山西省晋城市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋05刑终59号
原公诉机关晋城市城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）赵晓光，男，1986年9月1日出生，汉族，河南省内黄县人，大专文化，晋城众汇担保有限公司业务部负责人。因涉嫌犯集资诈骗罪，2015年1月4日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，2015年2月6日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，次日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。
上诉人（原审被告人）杨XX，男，1979年10月21日出生，汉族，山西省太原市人，大专文化，晋城众汇担保有限公司总经理。因涉嫌犯集资诈骗罪，2015年4月11日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，2015年5月14日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，次日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。
辩护人郎满红、王伟锋，山西君宜律师事务所。
上诉人（原审被告人）卜XX，女，1991年10月10日出生，汉族，河南省登封市人，高中文化，晋城众汇担保有限公司行政经理。因涉嫌犯集资诈骗罪，2015年4月23日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，2015年5月14日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，次日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。
辩护人唐丙坤、刘少辉，河南国计律师事务所律师。
晋城市城区人民法院审理的晋城市城区人民检察院公诉指控被告人赵晓光、杨XX、卜XX犯非法吸收公众存款罪一案，于2016年1月8日作出（2015）城刑初字第437号刑事判决。宣判后，被告人赵晓光、杨XX、卜XX不服，提出上诉。本院受理本案后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问被告人，决定不开庭审理本案。本案现已审理终结。
原审经审理查明，2013年年初，刘XX（在逃）在晋城市城区红星西街裕天大厦成立了晋城众汇担保有限公司，并招募了被告人杨XX、赵晓光、卜XX、李XX（在逃）等人负责管理公司，由杨XX任公司总经理，赵晓光任业务经理，卜XX任行政经理，李XX负责财务。晋城众汇担保有限公司在未经中国人民银行等相关部门批准的情况下，在晋城市城区面向社会群众发放宣传资料，以给洛阳东宣宏升建材有限公司、洛阳盈联石油助剂科技发展有限公司、合肥达美建筑装饰工程公司担保借款为借口，许诺以高额利息为诱饵，向社会公众公开吸收存款。现已查明，该公司已非法吸收赵XX、张XX等85人存款共计2190万元，目前未返还存款共计2083万多元。2014年11月份刘XX、赵晓光、杨XX、卜XX等人全部失去联系。
2015年1月4日，被告人赵晓光被公安人员抓获。
2015年4月11日，被告人杨XX被公安人员抓获。
2015年4月23日，被告人卜XX主动到公安机关投案。
晋城市公安局城区分局冻结刘XX在晋城银行凤城路支行户名为晋城众汇担保有限公司存款17385.83元。
针对上述事实，公诉机关当庭出示有下列证据予以证实：
1、书证
（1）晋城市公安局城区分局的受案登记表，证实2014年11月27日11时35分许，该局经济犯罪侦查大队接到景XX报案称：晋城众汇担保有限公司于2013年4月6日至2014年11月23日营业期间，以高利息为诱饵，收取80余名客户资金2000余万元。2014年11月24日至今，公司负责人全部失去联系。
（2）郑州铁路公安处开封站派出所的抓获经过、临时羁押证明，证实2015年1月4日17时许，在河南省濮阳市飞龙汽车站广场，抓获网上在逃人员赵晓光。从2015年1月5日至2015年1月9日在郑州铁路公安处看守所临时羁押。2015年1月9日由晋城市公安局城区分局带走。
太原市公安局杏花岭分局三桥派出所的抓获经过、羁押证明，证实2015年4月11日该局民警在旱西关街太钢小区抓获在逃人员杨XX，临时羁押在太原市第一看守所。2015年4月15日由晋城市公安局城区分局押解带走。
河南省登封市公安局告成派出所的投案证明，证实经对卜XX家属做思想工作，卜XX于2015年4月23日主动到该局投案。
（3）营业执照等手续，证实晋城众汇担保有限公司于2013年1月17日取得营业执照，注册资本3000万元，法定代表人刘XX，经营范围是从事担保业务（不含融资性担保业务）。洛阳盈联石油助剂科技发展有限公司、洛阳东宣宏升建材有限公司、合肥达美建筑装饰工程公司手续。
（4）工商行政管理局的企业档案信息，证实晋城众汇担保有限公司2013年1月5日申请设立，有股东二人，刘XX出资1650万元，张XA出资1350万元（2014年10月17日变更为马XX），注册资金3000万元。洛阳盈联石油助剂科技发展有限公司注册资本1000万元，法定代表人王XX。洛阳东宣宏升建材有限公司注册资本300万元，法定代表人张XB。
（5）洛阳东宣宏升建材有限公司的证明材料，证实晋城众汇担保有限公司和其法人刘XX及其股东张XA与其公司无任何经济往来，其在文件上盖的公章和法人章均系伪造。
（6）合肥达美建筑装饰工程公司副总经理杜XX的证明材料，证实晋城众汇担保有限公司和其法人刘XX及其股东张XA与其公司无任何经济往来，其在文件上盖的公章和法人章均系伪造。
（7）户籍证明及照片，证实被告人赵晓光、杨XX、卜XX个人的基本情况。
2、集资参与人的陈述
（1）赵XX的陈述，证实2014年5月的一天，其在街上接到一份理财广告，找到城区红星西街晋城众汇担保有限公司，当时接待其的是一位姓卜的经理。其于2014年6月1日至11月5日分七次将201万元以转账的方式转入晋城银行李XX户下，期限为3至7个月，到目前已得到利息56700元。当时款项签约投资项目分别是洛阳东宣宏升建材有限公司、合肥达美建筑装饰工程公司。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（2）张XX的陈述，证实2013年4月的一天，其在市体育场接到一份理财广告，找到城区红星西街晋城众汇担保有限公司了解情况，当时公司进行接待的是业务员牛XX。其于2014年5月4日至11月17日分八次投资190万元，得到利息66750元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（3）赵XA的陈述，证实其分四次在晋城众汇担保有限公司投资114万元，得到利息47100元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（4）史XX的陈述，证实其于2014年7月27日在晋城众汇担保有限公司投资100万元，得到利息45000元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（5）马XA的陈述，证实其分三次向晋城众汇担保有限公司投资90万元，得到利息38400元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（6）史XA的陈述，证实其分七次向晋城众汇担保有限公司投资88万元，得到利息45600元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（7）翟XX的陈述，证实其分四次向晋城众汇担保有限公司投资77万元，得到利息36900元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（8）贾XX的陈述，证实其分三次向晋城众汇担保有限公司投资70万元，得到利息31500元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（9）孙XX的陈述，证实其分三次向晋城众汇担保有限公司投资64万元，得到利息15450元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（10）尚X的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资60万元，得到利息36000元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（11）李XA的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资50万元，得到利息30000元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（12）高XX的陈述，证实其分两次向晋城众汇担保有限公司投资46万元，得到利息16800元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（13）秦XX（刘XA）的陈述，证实其分六次向晋城众汇担保有限公司投资46万元（包含刘XA13万元），得到利息31800元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（14）马XB的陈述，证实其分两次向晋城众汇担保有限公司投资41万元，得到利息18900元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（15）杨XA的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资40万元，得到利息12000元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（16）王XA的陈述，证实其分两次向晋城众汇担保有限公司投资40万元，得到利息14900元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（17）李X的陈述，证实其分四次向晋城众汇担保有限公司投资40万元，得到利息31800元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（18）陈XX的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资40万元，得到利息28000元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（19）周XX的陈述，证实其分两次向晋城众汇担保有限公司投资40万元，得到利息9000元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（20）秦XA的陈述，证实其分两次向晋城众汇担保有限公司投资35万元，得到利息26400元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（21）李XB的陈述，证实其分三次向晋城众汇担保有限公司投资33万元，得到利息35140元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（22）段XX的陈述，证实其分两次向晋城众汇担保有限公司投资32万元，得到利息13200元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（23）刘XB的陈述，证实其分两次向晋城众汇担保有限公司投资25万元，得到利息18200元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（24）韦XX的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资25万元，得到利息21000元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（25）古XX的陈述，证实其分两次向晋城众汇担保有限公司投资20万元，得到利息21100元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（26）建XX的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资20万元，得到利息15600元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（27）李XC的陈述，证实其分两次向晋城众汇担保有限公司投资20万元，得到利息14950元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（28）乔XX的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资20万元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（29）王XB的陈述，证实其分两次向晋城众汇担保有限公司投资20万元，得到利息10400元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（30）李XD的陈述，证实其分两次向晋城众汇担保有限公司投资20万元，得到利息3000元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（31）孙XA的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资20万元，得到利息10400元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（32）李XD的陈述，证实其分两次向晋城众汇担保有限公司投资20万元，得到利息7500元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（33）郭XX的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资5万元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（34）何XX的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资7万元，得到利息4200元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（35）王XC的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资5万元，得到利息1650元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（36）刘XC的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资5万元，得到利息1400元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（37）杨XB的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资10万元，得到利息3000元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（38）张XC的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资15万元，得到利息9000元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（39）闫XX的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资15万元，得到利息6300元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（40）王XD的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资10万元，得到利息5200元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（41）郭XA的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资10万元，得到利息2400元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（42）霍X的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资5万元，得到利息1800元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（43）杨XC的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资11万元，得到利息7150元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（44）王XE的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资10万元，得到利息1400元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（45）魏XX的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资5万元，得到利息2400元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（46）刘XD的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资5万元，得到利息3600元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（47）王X的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资10万元，得到利息6500元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（48）李XE的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资10万元，得到利息9000元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（49）李XD的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资10万元，得到利息1500元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（50）刘XE的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资10万元，得到利息3900元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（51）韩XX的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资5万元，得到利息2400元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（52）秦XB的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资10万元，得到利息1500元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（53）申XX的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资5万元，得到利息1800元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（54）秦XC的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资10万元，得到利息3000元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（55）张XE的陈述，证实其分两次向晋城众汇担保有限公司投资5万元，得到利息3600元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（56）任XX的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资10万元，得到利息9000元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（57）司XX的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资10万元，得到利息12000元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（58）赵XB的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资5万元，得到利息5400元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（59）王XF的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资5万元，得到利息3600元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（60）宠XX的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资5万元，得到利息1800元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（61）李X的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资15万元，得到利息13650元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（62）姚XX的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资6万元，得到利息5040元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（63）乔XA的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资5万元，得到利息4200元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（64）申XA的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资14万元，得到利息10920元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（65）安X的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资5万元，得到利息3000元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（66）郭XB的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资8万元，得到利息3840元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（67）王XG的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资13万元，得到利息15210元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（68）曹XX的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资8万元，得到利息9680元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（69）赵XC的陈述，证实其分两次向晋城众汇担保有限公司投资18万元，得到利息16950元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（70）陈XA的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资5万元，得到利息3600元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（71）董XX的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资5万元，得到利息3600元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（72）常XX的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资5万元，得到利息4200元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（73）霍XX的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资11万元，得到利息9240元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（74）王XH的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资5万元，得到利息5400元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（75）王XJ的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资10万元，得到利息2400元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（76）张XF的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资5万元，得到利息1200元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（77）马XC的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资3万元，得到利息900元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（78）程XX的陈述，证实其分两次向晋城众汇担保有限公司投资1万元，得到利息220元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（79）晋X的陈述，证实其分两次向晋城众汇担保有限公司投资10万元，得到利息6500元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（80）张XG的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资10万元，得到利息3600元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（81）郭XC的陈述，证实其分三次向晋城众汇担保有限公司投资15万元，得到利息6200元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（82）张XH的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资10万元，得到利息3900元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（83）成XX的陈述，证实其分两次向晋城众汇担保有限公司投资5万元，得到利息1100元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（84）马X的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资10万元，得到利息5200元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（85）李XF的陈述，证实其分三次向晋城众汇担保有限公司投资13万元，得到利息6610元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
3、证人证言
（1）证人景XX的陈述，证实其是晋城众汇担保有限公司会计。公司是2012年12月注册登记，2013年4月6日开始营业。公司法定代表人是刘XX，股东有张XA，注册资金3000万元，公司地点在晋城市城区红星西街裕天大厦。从开业到2014年7月是杨XX在公司负责，7月份以后是闫XX和赵晓光在公司负责。公司通过发放投资担保的宣传单，高息吸收群众存款。公司给晋城市远华铸业公司、洛阳东宣宏升公司、合肥达美建筑装饰公司、洛阳盈联石油助剂公司做投资担保。在公司存款的利息分别是：10万元至29万元存三个月是1.2，六个月是1.3，九个月是1.4，十二个月是1.5；30万元至49万元存三个月是1.3，六个月是1.4，九个月和十二个月是1.5；50万元以上都是1.5。公司通过转账形式给客户支付利息，晋城众汇担保有限公司成立以来共吸收85名客户2000多万元存款，签订合同140多份。所收的钱都存在李XX个人账户上。
（2）证人张XJ的陈述，证实其2013年3月6日到了晋城众汇担保有限公司工作，担任业务员。公司法人刘XX很少在公司，公司主要负责人是杨XX，杨XX走后，闫XX接替杨XX的工作。赵晓光负责业务部，带业务员在外面做宣传，拉客户存款，审批客户存款和退款，给员工做培训，闫XX不在时，负责公司的全部业务。卜XX负责公司部，负责奖罚制度，给客户出合同，也有审批客户存款和退款的权利，给业务员进行礼仪方面的培训。李XX负责公司财务部，公司给业务员资料，利息较高，让业务员发宣传单或自己介绍客户来存款，给晋城市远华铸业公司、洛阳东宣宏升公司、合肥达美建筑装饰公司、洛阳盈联石油助剂公司做投资担保。投资洛阳盈联石油助剂公司的钱打到周XX个人账户，其他的钱交到李XX个人账户了。其在公司发展4名客户，提成8890元。
（3）证人石X的陈述，证实其在晋城众汇担保有限公司工作，担任业务员。杨XX负责公司的大小事务，后来闫XX接替杨XX的工作。赵晓光负责业务部，带业务员在外面做宣传，拉客户存款，审批存款和退款，培训业务员如何对客户介绍公司，闫XX不在时，由赵晓光负责全面事务。卜XX负责公司部，负责奖罚制度，给客户出合同，也可以拉客户存款，也有权利审批存款和退款，给业务员培训礼仪。李XX负责公司财务部。公司以高息拉客户存款。其在公司发展5名客户，提成3920元。
（4）证人裴X的陈述，证实其在晋城众汇担保有限公司工作，担任业务员。公司的法人代表是刘XX，其刚到公司时，杨XX任总经理，具体在公司负责，赵晓光是业务经理，负责公司开展业务方面的工作。2014年2月份左右杨XX调走，来了姓闫的经理，但经常不在公司，公司由赵晓光负责，卜XX是公司部经理，负责行政方面的工作。剩下的都是员工。公司主要是通过在体育场和凤西广场发放宣传资料，和客户相互介绍的方式发展客户到公司存款。给晋城市玄氏铸业公司、洛阳东宣宏升公司、合肥达美建筑装饰公司、洛阳盈联石油助剂公司做投资担保。
证人刘XC的陈述，证实2013年7月25日通过晋城市人才市场招聘到晋城众汇担保有限公司，2014年11月7日离开公司。在公司期间担任前台、文员、后勤，接待客户的工作，安排员工值日，负责公司的考勤工作。在职期间接待了三名客户。
（6）证人何XX的陈述，证实其在众汇担保公司门前看见招聘的广告到公司应聘的。在担任业务员期间，只知道培训的时候让和客户说是客户可以通过众汇公司把钱投资到项目上，项目有合肥达美建筑装饰公司、洛阳东宣宏升公司，还有两个现在记不清了。后来出去发宣传页，发的时候和客户说明宣传的内容，然后客户打电话主动来投资。是谁的客户谁负责接待，跟客户说的就是将款投资到一个项目，由众汇公司来担保。
（7）证人王XC的陈述，证实其于2013年3月通过晋城人才网的招聘信息，联系到公司的杨经理，到公司面试入职。当时杨经理说太原有总公司，在晋城会开珠宝店和高档汽车4S店等实体。2013年3月6日入职培训，试用期为三个月。其入职后担任前台一职，主要负责接待公司客户和前台服务以及大厅的卫生工作。
（8）证人李XD的陈述，证实其是2013年11月25日到晋城众汇担保公司上班，试用期三个月，试用期底薪1500元，试用期满加300元的补助，提成是千分之一。
（9）证人郭XX的陈述，证实其在2013年3月初的时候在晋城市人才市场应聘工作。经过面试后，3月6日开始培训，公司是新开的，4月6日正式开业。在担任业务员期间，也跟着领导出去发宣传资料。刚开始一个月工资1500元，后来有了一定业务量工资涨到1800元。在其名下的客户有六个。
证人董XA的陈述，证实其在2013年3月在人才市场的招聘会上碰到晋城众汇担保有限公司招人。通过面试后，3月6日开始培训，入职时，刘XX为董事长，杨XX为经理，赵晓光和卜XX分别为业务部经理和公司部经理。培训后为试用期，工资是1500元，五个月后转正，工资是1800元，其担任前台，接待公司客户。其名下客户有三个。工作期间，每个月10号发工资，20号打利息，从未拖欠。直到11月20日未付完全部利息，公司给业务员的说法是前期客户撤资多，导致项目无法正常运行，在24日一定会将客户利息付清，直到24日联系不上所有负责人，才感觉被骗了。
（11）证人张XK的陈述，证实其是2013年3月份在人才市场应聘，3月6日由公司培训后，担任业务员。公司2013年4月6日开业。开业后，由赵晓光每天带着到附近的小区、广场发资料。在有客户咨询时，告诉客户做什么项目，利息多少，然后帮助客户办理手续。今年的七、八月份，杨XX说刘XX要在太原做天然气项目，去了太原，把闫XX调到了晋城，做为总经理，赵晓光为副总。其到公司的前两个月工资为1500元，两个月后为1800元，最近涨到2500元。其名下有八个客户。
（12）证人崔XX的陈述，证实其是2013年3月份在人才市场应聘，由杨XX、赵晓光、卜XX三人培训，职位是业务员。公司2013年4月6日开业。开业后，由赵晓光每天带着到周围发资料。在有客户咨询时，告诉客户做什么项目，利息多少，然后帮助客户办理结清、续资、撤资等手续。今年的七、八月份，杨XX说刘XX要在太原做天然气项目，去了太原，把闫XX调到了晋城作为总经理，赵晓光为副总。其到公司的前两个月工资为1500元，两个月后为1800元。其名下有四个客户。
（13）证人牛XX的陈述，证实其是2013年3月份通过应聘到众汇公司上班，3月18日培训，一周后上岗。公司2013年4月6日开业。开业后，每天到周围发资料，上面订有自己的名片。在有客户咨询时，告诉客户做什么项目，利息多少，然后业务员就带着客户到银行转账，再到公司签订合同，合同一式两份，客户一份，公司留一份。
（14）证人闫XX的陈述，证实刘XX在晋城开办了众汇担保有限公司，并安排杨XX在晋城负责公司，李XX负责会计，杨XX带赵晓光和卜XX协助管理。2014年7月份，刘XX将杨XX调走，让赵晓光和卜XX在晋城负责公司人员管理和业务，刘XX让其到晋城监督赵晓光和卜XX，防止在公司私自报销费用，其在河南省洛阳市天诚快捷宾馆六楼负责刘XX的理财公司，没有在众汇公司担任职务。后来客户都到公司退钱刘XX拿不出钱，2014年11月21日就联系不到刘XX了。
（15）证人李XG的陈述，证实河南省洛阳东宣宏升建材有限公司的法人代表是张XL，张XA是张XL的弟弟，张XA没有向东宣宏升建材有限公司投过资，也不是公司的股东，其不认识刘XX。
（16）证人张XL的陈述，证实张XA是其亲弟弟，排行老六。其通过弟弟认识刘XX。其是河南省洛阳东宣宏升建材有限公司的法人代表，从没有委托过任何组织和个人为公司融资，与刘XX和张XA没有经济往来，也从来没有提供过公司的公章和个人的名章给刘XX或张XA。
4、晋城市公安局城区分局的辨认笔录，证实董XA对赵晓光、杨XX的辨认；何XX对赵晓光、杨XX、卜XX的辨认；李XD对卜XX的辨认；赵晓光对张XA的辨认。
5、鉴定意见
（1）晋城市公安司法鉴定中心鉴定意见，证实晋城市公安局城区分局送检的“洛阳东宣宏升建材有限公司”印章印文与该公司印章印文样本不是同一印章盖印；送检的“张XL印”印章印文与“张XL印”印章印文样本不是同一印章盖印。
（2）晋城市公安司法鉴定中心鉴定意见，证实晋城市公安局城区分局送检的“合肥达美建筑装饰工程有限公司”印章印文与该公司印章印文样本不是同一印章盖印；送检的“蒋XX印”印章印文与“蒋XX印”印章印文样本不是同一印章盖印。
6、晋城乐帮会计师事务所关于对晋城众汇担保有限公司非法吸收公众存款案的审计报告，证实晋城众汇担保有限公司未偿还的非法吸收85名公众存款本金21900000元。可查实的流入存款账户金额为11620000元，涉及到的账户大额资金流出19029497.84元。
7、被告人的供述
被告人赵晓光的供述，证实晋城众汇担保有限公司是2013年4月份注册成立并开始营业，地点在晋城市城区红星西街裕天大厦，法人代表是刘XX。公司一开始由杨XX负责，2014年7月底时，刘XX派闫XX接替杨XX的职务，李XX负责财务部，卜XX负责客服部，其是业务经理。公司业务主要是民间借贷担保业务，其不知道是否经过人民银行审批。公司与洛阳盈联科技发展公司、洛阳东宣建材公司、合肥达美建筑装饰公司有业务关系，这三个公司的资料和合同都是杨XX和闫XX带来的。开始时由公司员工找人来投资，后来由业务员到外面发放宣传单吸引客户来投资。2014年11月，其听出纳景XX说公司收了客户有2100万元。客户的钱通过银行转账转到会计李XX、周XX的个人账户上，其不知道用于何处。
其从2013年晋城众汇担保有限公司开业时就在公司，2014年春节后辞职。2014年7月底，闫XX让其再次回到众汇担保公司工作，工资待遇从以前的每月5500元涨到了6500元，其就又回到众汇担保公司上班。其担任业务部经理，平时带业务员出去做宣传，发传单，拉客户投资，发展业务，给业务员和部分客户讲解公司的投资情况，讲公司老板有经济实力，可以将客户的钱借给用钱的企业，借钱的企业付给投资客户月息1.2分到1.5分，投资很安全。其也负责审核客户投资金额和时间，其审核签字后，业务员拿上签单给客户打合同，签合同。闫XX在公司负责时，还负责刘XX在洛阳的一个公司，经常两头跑，不在时，其负责公司，有重要的事就给闫XX打电话。2014年11月20日公司退不了客户的钱了，其到洛阳找刘XX，刘XX说不要管了，让其和卜XX回家。
（2）被告人杨XX的供述，证实晋城众汇担保有限公司是2013年4月份注册成立开始营业，地点在晋城市城区红星西街裕天大厦楼下，法人代表是刘XX，股东叫张XA。公司分为三个部门，其担任行政经理，负责公司的日常经营，管理员工的上下班，办公用品采购等；赵晓光担任业务经理，负责发展公司业务，对外宣传，让客户来投资；财务部是李XX负责。公司业务主要是吸收客户的资金给一些企业做投资，其没有见过人民银行的审批手续。公司的业务员到外面发放公司的宣传单，吸引客户到公司投资存款，其不知道有多少客户，也不知道吸收了多少存款，吸收的钱都通过银行转账到会计李XX、周XX的个人账户上，其不接触财务。其从公司一开始就在公司，2014年7月初其回家照顾老人，就不在公司上班，工作期间，财务每个月发6000元工资，其没有提成。
合同是刘XX从河南洛阳带过来的空白合同，合同上已经加盖了洛阳盈联公司、洛阳东宣公司、合肥达美公司的公章了，其没有去过这三家公司，只听刘XX说客户的钱都投到这三家公司了。赵晓光在2014年3月份辞职不干了，其辞职后，听说赵晓光又回到公司工作了。
（3）被告人卜XX的供述，证实其从2013年3月开始就在晋城众汇担保有限公司上班，担任行政经理，中间有几个月辞职没有上班，后来是闫XX叫着回去帮忙的。刚开始在公司工作每月3500元工资，2014年7月涨到4500元。杨XX是公司的总经理，负责公司的所有事务；其负责行政部门，主要是公司的前台接待和公司的后勤事务；赵晓光负责业务部；李XX负责财务部。公司的主要业务就是吸收客户的资金给企业投资，其没有见过人民银行的相关审批手续。公司跟客户签的合同主要是投向三家公司，一是洛阳东宣建材有限公司，二是洛阳盈联石油助剂科技发展有限公司，三是合肥达美装饰有限公司。公司出事时，其从财务上了解到公司收了80多个客户2000多万元钱，主要是通过银行转账的方式转到会计李XX、周XX的账户上，应该是投向这三家公司了，具体流向其不清楚。公司出问题后，其联系不上公司各部门负责人，其就回家了。在2014年8月份，其个人通过闫XX还给翟XA的洛阳天诚宾馆有限公司投资了10万元，合同期限是三个月，合同到期后也没有退给其钱，其也联系不上刘XX和翟XA了。
上述证据经当庭质证，被告人赵晓光无异议。其辩护人对闫XX的证言有异议，认为该陈述与其他证人的证言以及被告人的供述有矛盾，应当不予采信。被告人杨XX对张XL的证言有异议。其辩护人对三被','2018-10-04
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