广东省广州市荔湾区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤0103刑初44号
公诉机关广州市荔湾区人民检察院。
被告人李秋高，男，1988年7月8日出生，汉族，文化程度初中，住湖南省祁东县，现住广东省中山市。因本案于2017年6月7日被羁押，次日被刑事拘留，2017年7月13日被逮捕。现羁押于广州市荔湾区看守所。
辩护人古少栋，广东安国律师事务所律师。
被告人李小东，男，1987年11月21日出生，汉族，文化程度初中，住湖南省祁东县，现住广东省中山市。因本案于2017年6月7日被羁押，次日被刑事拘留，2017年7月13日被逮捕。现羁押于广州市荔湾区看守所。
指定辩护人雷云汉，广东东方昆仑律师事务所律师。
被告人李耀华，男，1987年9月19日出生，汉族，文化程度初中，住湖南省祁东县，现住广东省中山市。因本案于2017年6月7日被羁押，次日被刑事拘留，2017年7月13日被逮捕。现羁押于广州市荔湾区看守所。
辩护人宋武元、邓红，广东佳思特律师事务所律师。
被告人张仕军，男，1988年2月19日出生，汉族，文化程度中专，住湖南省祁东县，现住广东省中山市。因本案于2017年6月7日被羁押，次日被刑事拘留，2017年7月13日被逮捕。现羁押于广州市荔湾区看守所。
指定辩护人房丹玲，广东广信君达律师事务所律师。
被告人李东洋，男，1988年３月23日出生，汉族，文化程度初中，住湖南省祁东县，现住广东省中山市。因本案于2017年6月7日被羁押，次日被刑事拘留，2017年7月13日被逮捕。现羁押于广州市荔湾区看守所。
辩护人陈善云，广东佳思特律师事务所律师。
广州市荔湾区人民检察院以穗荔检诉刑诉[2017]1605号起诉书指控被告人李秋高、李耀华犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪、被告人李小东、张仕军、李东洋犯诈骗罪，于2018年1月1日向本院提起公诉，本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市荔湾区人民检察院指派检察员吴俊出庭支持公诉，被告人李秋高及其辩护人古少栋、被告人李小东及其指定辩护人雷云汉、被告人李耀华及其辩护人宋武元、邓红、被告人张仕军及其指定辩护人房丹玲、被告人李东洋及其辩护人陈善云均到庭参加诉讼。现已审理终结。
广州市荔湾区人民检察院指控：
2016年8月始，被告人李秋高以其租住的广东省中山市沙溪大道6号时代倾城25栋3001房为窝点，纠合被告人李小东、李耀华、张仕军、李东洋实施电信诈骗。被告人李秋高从互联网上购买大量考生信息后，李秋高、李东洋在互联网上找人群发信息，发送出售“会计职称考试”、“职业医师考试”、“社会工作者资格考试”的试题等信息并留下联系方式。随后五被告人用QQ与被害人联系，通过出售“考试原题及答案”等方式诈骗被害人。2017年6月7日，警察在上址抓获五被告人，查获被告人李秋高用于接收诈骗资金的他人名下的银行卡46张，查获被告人李耀华持有的用于接收诈骗资金的他人名下的银行卡8张及作案工具电脑等一批。
一、2016年9月5日，被害人邓某3某在湖南省长沙市岳麓区被被告人李秋高等人骗得人民币10900元。
二、2016年9月5日，被害人王某1在河南省洛阳市涧西区被被被告人李秋高等人骗得人民币720元。
三、2016年9月7日，被害人陈某1在福建省厦门市思明区被被告人李秋高等人骗得人民币6000元。
四、2016年9月9日，被害人覃某1在湖北省武汉市汉阳区被被告人李秋高等人骗得人民币1500元。
五、2016年9月22日，被害人王某1在云南省禄丰县被被告人李秋高等人骗得人民币900元。
六、2017年1月5日，被害人林某1在浙江省永康县被被告人李秋高等人骗得人民币1500元。
七、2017年1月11日，被害人崔某1在内蒙古巴彦淖尔市临河区被被告人李秋高等人骗得人民币25200元。
八、2017年3月31日，被害人李某1在湖南省长沙市芙蓉区被被告人李秋高等人骗得人民币640元。
九、2017年4月13日，被害人张某1在广州市海珠区被被告人李秋高等人骗得人民币720元。
十、2017年5月3日，被害人金某1在上海市华江路被被告人李秋高等人骗得人民币2960元。
十一2017年5月5日，被害人俞某1在内蒙古鄂尔多斯东胜区被被告人李秋高等人骗得人民币3200元。
十二、2017年5月5日，被害人叶某1在深圳市福水镇被被告人李秋高等人骗得人民币1900元。
十三、2017年5月5日，被害人王某1在内蒙古赤峰市松山区被被告人李秋高等人骗得人民币490元。
十四、2017年5月5日，被害人何某1在广东省珠海市香洲区被被告人李秋高等人骗得人民币720元。
十五、2017年5月5日，被害人郑某1在内蒙古包头市东河区被被告人李秋高等人骗得人民币4960元。
十六、2017年5月8日，被害人付某1在被湖北省仙桃市被被告人李秋高等人骗得人民币800元。
十七、2017年5月9日，被害人孔某1在广州市荔湾区周门路9号被被告人李秋高等人骗得人民币2960元。
十八、2017年5月9日、10日，被害人刘某1在本市广州市越秀区被被告人李秋高等人骗得人民币共5300元。
十九、2017年5月9日，被害人梁某1在广东省佛山市大沥镇被被告人李秋高等人骗得人民币2960元。
二十、2017年5月9日，被害人侯某1在上海市松江泗泾镇被被告人李秋高等人骗得人民币960元。
二十一、2017年5月10日，被害人梁某1广西南宁市青秀区被被告人李秋高等人骗得人民币4800元。
二十二、2017年5月10日，被害人毛某1在贵州省安顺市开发区被被告人李秋高等人骗得人民币4960元。
二十三、2017年5月11日，被害人彭某1在广东省云浮市云城区被被告人李秋高等人骗得人民币4800元。
二十四、2017年5月11日，被害人杨某在本省中山市东区被被告人李秋高等人骗得人民币2600元。
二十五、2017年5月11日，被害人潘某1在广东省佛山市南海区被被告人李秋高等人骗得人民币4600元。
二十六、2017年5月11日，被害人皋某1在江苏省昆山市被被告人李秋高等人骗得人民币600元。
二十七、2017年5月12日，被害人俞某1在云南省昆明市盘龙区被被告人李秋高等人骗得人民币600元。
二十八、2017年6月6日，被害人李某1在广东省汕头市潮阳区被被告人李秋高等人骗得人民币1600元。
二十九、2017年6月7日，被害人孙某1在广州市天河区被被告人李秋高等人骗得人民币1000元。
公诉机关提供了相关证据证实上述指控的事实，认为被告人李秋高目无国法，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李小东、李耀华、张仕军、李东洋目无国法，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李秋高、李耀华目无国法，非法持有他人信用卡，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应对被告人李秋高、李耀华数罪并罚。被告人李小东、李耀华、张仕军、李东洋如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提请本院依法作出判处，并就诈骗罪建议对被告人李秋高在有期徒刑三年到五年的幅度内量刑，建议对被告人李小东、李耀华、张仕军、李东洋均在有期徒刑三年以下量刑。
被告人李秋高对公诉机关指控的犯罪事实及犯罪金额有意见，认为其是从2017年3月才从事犯罪，没有参与公诉机关指控的第一至第七宗犯罪，对公诉机关指控的第八至第二十九宗犯罪事实没有意见，对指控的罪名没有意见。
被告人李秋高的辩护人发表如下辩护意见：1、对公诉机关指控的金额有异议。在2017年3月之前各同案人均没有参与本案的任何犯罪，被告人李秋高也否认参与诈骗活动，故对指控的前七单犯罪事实有异议。2、公诉机关指控的第11和13单犯罪事实，证据不足以证明受害人遭受损失，也不能证明遭受损失是被告人李秋高等人所为。3、被告人李秋高持有的他人信用卡均是为了实施诈骗行为，与诈骗罪相互牵连，依法应当择一重罪即诈骗罪处罚，故被告人李秋高的行为不构成妨害信用卡管理罪。
被告人李小东对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名没有意见。
被告人李小东的指定辩护人发表如下辩护意见：1、被告人李小东是从犯。2、被告人李小东当庭自愿认罪。3、被告人李小东归案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节。4、被告人李小东没有前科劣迹，是初犯、偶犯且认罪态度好。
被告人李耀华对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名没有意见，对指控其诈骗的犯罪事实有意见，认为其只诈骗了9单，诈骗共得16000元，其分得5000元。对公诉机关指控其妨害信用卡管理的犯罪事实、罪名均有意见，认为只有两张信用卡是其本人的，其他的信用卡都不是其的。
被告人李耀华的辩护人发表如下辩护意见：被告人持有的他人信用卡均是为了实施诈骗行为，与诈骗罪相互牵连，依法应当择一重罪即诈骗罪处罚，故被告人不构成妨害信用卡管理罪。
被告人张仕军对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有意见。
被告人张仕军的指定辩护人发表如下辩护意见：1、被告人张仕军是从犯，应当减轻处罚。2、被告人张仕军如实供述自己的罪行，应当从轻处罚。3、被告人张仕军参与诈骗的时间短，诈骗分得的金额少，情节轻微，当庭表示愿意退赔被害人，可以酌情从轻处罚。
被告人李东洋对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有意见。
被告人李东洋的辩护人发表如下辩护意见：1、被告人李东洋如实供述自己的罪行。2、被告人李东洋是从犯，应当减轻处罚。3、被告人李东洋是诈骗未遂，应当从轻或减轻处罚。4、被告人李东洋没有分得赃款，三千元只是李秋高给的生活费。被告人李东洋家庭困难，可以酌情从轻处罚。
经审理查明：2016年8月始，被告人李秋高以其租住的广东省中山市沙溪大道6号时代倾城25栋3001房为窝点，纠合被告人李小东、李耀华、张仕军、李东洋实施电信诈骗。被告人李秋高从互联网上购买大量考生信息后，被告人李秋高、李东洋先后在互联网上找人群发上万条能出售“会计职称考试”、“职业医师考试”、“社会工作者资格考试”的试题及答案、能修改考试分数等信息并留下联系方式。当有被害人信以为真时，被告人便用QQ与被害人进行联系，通过出售虚假的考试原题及答案、收取保密费、保证金、帮助内部修改分数等方式逐步骗取被害人款项。在2016年8月至2017年6月期间，先后骗得27名被害人共97160元。李秋高等人将骗得的款项归集到黎某、谢某、彭某3、王某6等人名下的银行卡账户。2017年5月10日至12日，李秋高及李耀华持黎某、谢某、彭某3、王某6名下的银行卡到银行柜员机取款。2017年5月中旬，被告人李秋高将诈骗所得赃款70000多元提现取出并按七比三的比例进行分赃，其中，被告人李秋高分得50000多元，被告人李小东分得8000元，被告人李耀华分得5000元，被告人张仕军分得4000元，被告人李东洋分得3000元。
2017年6月7日，公安人员在上址抓获五被告人，查获被告人李秋高用于接收诈骗资金的他人名下的银行卡46张（含涉案的招商银行账号62×××59、户名是卢某超，中国银行账号62×××35、户名是王某7，招商银行账号62×××45、户名是胡某，招商银行账号62×××35、户名是赵某，中国银行卡62×××84、户名是王某8）。在查获被告人李秋高作案用的手提电脑中，发现陈某5兵的支付宝账户132××××3241信息。在被告人李东洋使用的电脑中发现有诈骗时使用的QQ号码41×××53和QQ号码41×××72信息。查获被告人李耀华持有的用于接收诈骗资金的他人名下的银行卡8张。在被告人李秋高、李小东等人的电脑及U盘中发现数十万条公民身份信息。在现场还查获作案工具电脑6台、电话卡一批及U盘等物品一批。被告人的犯罪事实具体如下：
一、2016年8月上旬，被告人李秋高等人通过群发手机短信，谎称能提供2016年中级会计职称考试题目及答案，吸引被害人邓某1添加了被告人李秋高等人的QQ号码42×××37，被告人李秋高等人即通过QQ向被害人邓某1称可以出售中级会计职称考试题目，被害人邓某1信以为真，购买了3科会计考试题目，于2016年9月5日在长沙市岳麓区金星路的中国建设银行金星支行向被告人李秋高等人提供的招商银行卡62×××35，户名为赵某的账户转账了900元，之后被告人李秋高等人发了3份加密的电子文档给被害人，然后，又向被害人索要保密费10000元才提供打开文档的密码，并佯称保密费在考试后退还，被害人邓某1又向赵某的上述账户转账10000元。被告人李秋高等人在骗得被害人邓某1共10900元后将被害人的QQ拉黑。
上述事实，有公安机关提供的证据予以证实，其中有：
1、被害人邓某1的陈述，证实：2016年8月左右，我的QQ号接到了一个QQ号42×××37的QQ号过来提出添加好友请求。对方自称有2016年全国会计中级职称考试的真题。我决定试试，当时对方要求我转账900元就可以拿到试题。2016年9月5日，我在位于长沙市岳麓区金星监上的中国建设银行金星支行向对方给我的账号（尾数4735），户名赵某的账号转账900元，对方收钱后通过QQ给我发来一个加密文档，我打不开。对方说这是我需要考的三门中的一门，要得到密码，就要每一门支付2000元，最后对方还要我再支付4000元保密费，说如果我不将试题外泄，考试结束后，会将保密费返还给我，我又通过网银转账到对方给我的户名赵某的账号10000元。全国会计中级职称考试是9月10号开考，考第一门的时候我就知道对方是骗子了，因为对方给我的题库完全对不上。9月12日，我被对方拉黑了。之前说好退还的保密费也没有退给我。我损失合计10900元。
2、转账凭证，证实：被害人邓某1转账到赵某的上述账户10900元。
上述证据均经当庭质证、认证，确实充分，足资认定。
二、2016年9月5日，被告人李秋高等人又采取上述手段进行诈骗，被害人王某1在河南省洛阳市涧西区王某2被被告人李秋高等人骗得人民币720元。
上述事实，有公安机关提供的证据予以证实，其中有：
1、被害人王某2的陈述，证实：2016年9月初的一天，我因为要考会计资格证，通过收到的短信加了一个QQ聊天，对方说可以提供会计资格证考试的真题答案，之后把三科报价发给我，我在9月5日先给对方付一科的钱，对方发给我一个建设银行卡号62×××02，户名：陈某5兵，接着我就在家通过手机银行给对方转账720元，但是付完钱后对方并没有把答案发给我，接着对方又让我付一科的保证金2000元，说考完试保证金就退给我，我就感觉被骗了就没有付。
2、银行转账记录，证实：王某2转账陈某5兵的账户人民币720元。
上述证据均经当庭质证、认证，确实充分，足资认定。
三、2016年8月25日，被告人李秋高等人又采取上述手段进行诈骗，被害人陈某2在福建省厦门市思明区被被告人李秋高等人骗得人民币6000元。
上述事实，有公安机关提供的证据予以证实，其中有：
1、被害人陈某2的陈述，证实：2016年8月25日左右，我在自己家中收到一条陌生的短信，对方还要求我登入自己的QQ号码去添加这个短信的QQ号码，当时信息落款是东奥会计协议公司，这家公司在厦门也是很有权威的部门，所以当时我就没有怀疑，对方说他是在东奥会计协议公司里面内部工作人员，还对我说可以向我提供一些考会计师的复习资料。2016年9月7日早上9时许，对方就给我发来三个文件分别是：保密协议书、财物管理、经济法、中级会计实务，这三科发过来的文件都有密码，我打开保密协议书时发现里面有要求说考试一科就要求交保证金2000元，我就答应了，接着对方就给我发了一张招商银行卡号62×××35,账户名是赵某。我就通过转账给对方6000元，转账后对方就给我发送了密码。2016年9月14日，我发现被骗后即要求对方将保证金退还，但对方都没有回我。我一共是被诈骗了6000元，对方的QQ号码是42×××37，昵称是5555。
2、保密协议书等资料，证实：被告人李秋高等人实施诈骗的情况。
3、银行转账凭证，证实：被害人陈某2转账到赵某的账户6000元。
上述证据均经当庭质证、认证，确实充分，足资认定。
四、2016年9月9日，被告人李秋高等人又采取上述手段进行诈骗，被害人覃某2在湖北省武汉市汉阳区被被告人李秋高等人骗得人民币1500元。
上述事实，有公安机关提供的证据予以证实，其中有：
1、被害人覃某2的陈述，证实：2016年9月初，我在家中上网时看到一条信息，称有中级会计全国统考试题答案购买，我添加了对方QQ，9月9日，我选了一科，支付了500元。对方是招商银行账号62×××35，户名是赵某。后来收到对方发来的—份文档，但是却打不开来看，就问对方怎么回事，对方在QQ上回复要另外交1000元作保密保证金，考试完毕之后退款，对方又发了另外一份文档保密协议书，9月9日21时52分我再次转账1000元，接着我就用QQ想打开考试试题，看了里面的试题，发现是一些已经考过没有用的资料，我就在QQ跟对方说这是假资料，对方就马上将我QQ拉黑了，刚转账完毕都不够一个小时，再也联系不上，至今我都没有收到对方的退款。
2、转账凭证，证实：被害人覃某2二次转账到赵某的账户共1500元。
上述证据均经当庭质证、认证，确实充分，足资认定。
五、2016年9月，被告人李秋高等人又采取上述手段进行诈骗，被害人王某3在云南省禄丰县被被告人李秋高等人骗得人民币900元。
上述事实，有公安机关提供的证据予以证实，其中有：
1、被害人王某3的陈述，证实：2016年9月22日17时36分，我在禄丰县县城时，我QQ上收到一条消息，说是可以提供职业医师考试的资料，我要了一份，对方说一份900元，之后我到中国建设银行转账900元给对方，转账之后对方并未给我资料，对方说是要叫我交两千块钱，等所有买资料的人全部钱收齐后退回给我，我并未向对方转账，之后的几天我一直在催对方给我发资料，过了四五天左右对方发了一份资料给我，收到的资料直接开不成。对方的QQ号码是38×××40，对方的卡号是62×××26，当时转账的时候银行的ATM机显示该银行卡的户名为谢某，我收到的资料是假的。
2、转账凭证，证实：被害人王某3转账到谢某的账户人民币共900元。
上述证据均经当庭质证、认证，确实充分，足资认定。
六、2017年1月5日，被告人李秋高等人又采取上述手段进行诈骗，被害人林某2在浙江省永康县被被告人李秋高等人骗得人民币1500元。
上述事实，有公安机关提供的证据予以证实，其中有：
1、被害人林某2的陈述，证实：2017年1月5日,当时我是在浙江省金华市永康县一个基建工地项目用电脑上网的时候，有一个QQ陌生人用QQ发了一条信息给我,对方说：经查，你的一级建造师资格考试成绩没有通过，现可以帮你内部修改分数，让你通过，需要1500元钱的修改费。我看到这条信息，想到自己一级建造师资格考试分数是94分，还差2分就及格了，所以我就想让他帮我改下分数。接着，对方就发了一个招商银行的账号给我，账号为：62×××35，名字是赵某，我就通过自己的手机用中国建设网银给对方的这个账户转了1500元。我转账后对方又要我交5000元钱的保密费押金。这时，我就感觉这个是个骗子，所以就没有继续转钱给对方了。
2、转账凭证，证实：被害人林某2转账到赵某的账户1500元。
3、QQ聊天记录，证实：被告人李秋高等人实施诈骗的情况。
上述证据均经当庭质证、认证，确实充分，足资认定。
七、2017年1月11日，被告人李秋高等人又采取上述手段进行诈骗，被害人崔某1在内蒙古巴彦淖尔市临河区被被告人李秋高等人骗得人民币25200元。
上述事实，有公安机关提供的证据予以证实，其中有：
1、被害人崔某1的陈述，证实：2017年1月11日，我手机上收到信息称，税务师成绩将于明天公布，没通过可联系我机构加分。我就通过QQ加了对方QQ70×××01为好友，对方通过QQ向我介绍税务师考试改分，对方就说，帮我把五门考试分数都改了，保证通过，费用是9200元。对方发来银行账号：62×××35户名显示：赵某。后对方要求再支付16000的保密押金，我就又通过网银给对方转了16000元，这次账号是62×××84，户名：王某8。等到了第二天，我上中国税务师协会官网查我的成绩，没通过，他们没有帮我改分，之后我QQ联系他们，他们已经将我删除了，联系不上。
2、转账凭证，证实：被害人崔某1分别转账到王某8、赵某的账户9200元、16000元。
3、QQ聊天记录，证实：被告人李秋高等人实施诈骗的情况。
上述证据均经当庭质证、认证，确实充分，足资认定。
八、2017年3月31日，被告人李秋高等人又采取上述手段进行诈骗，被害人李某2在湖南省长沙市芙蓉区被被告人李秋高等人骗得人民币640元。
上述事实，有公安机关提供的证据予以证实，其中有：
1、被害人李某2的陈述，证实：2017年3月中，我上网时看到一条信息称有初级会计全统考试题答案购买，我就加对方为QQ好友，用网银给对方转账了640元。4月14日考试前一天，对方在QQ找我，要我再给他转1000元做保密费用，考完之后退还，我就发现不妥，怀疑被骗了，就叫对方退款，结果对方不退，4月16日就把我的QQ删除了。对方QQ昵称：仁和教育，收款账号是62×××59，户名叫卢某超。
2、银行转账记录截图，证实：被害人李某2转账到卢某超的账户640元。
上述证据均经当庭质证、认证，确实充分，足资认定。
九、2017年4月13日，被告人李秋高等人又采取上述手段进行诈骗，被害人张某1在广州市海珠区被被告人李秋高等人骗得人民币720元。
上述事实，有公安机关提供的证据予以证实，其中有：
1、被害人张某1的陈述，证实：2017年4月13日上午11时许，我在单位广州市海珠区沥滘路广州之窗上班时，我的手机收到一条短信，短信內容：考前绝密押题，注册咨询，加QQ41×××72。刚好我准备考“实务”，于是我就用手机上QQ加对方好友，并跟对方联系。我加对方后，显示是一个标注为“环球优路教育”。我在QQ上咨询对方，押什么题，注册咨询是什么。对方回话称，他们机构提供我需要考试当天100%的考试原题。我问对方是考前付款还是考后付款。对方就跟我说有三种付款方式（1、考前付款800元/科；2、考后付款1500元/科；3、分期付款1000元/科）。对方称现在可以打9折优惠。于是我就选择了考前付款的方式，订购了一科“实务”考试题。对方就给了一个银行账户，开户人卢某超，招商银行账号：62×××59。我转账后，对方将一个WORD文档（考生订购登记表）发给我，我打开后填好再发给对方。对方再发一个WORD文档（优路教育保密协议书）给我，我打开看完后，要求我支付1000元的保证金，我发觉是诈骗，就要求对方退钱，但对方就把我的QQ号拉到黑名单上。我被诈骗了720元，我是用手机的支付宝转账给对方的，我的QQ号是52×××39，对方的QQ号是41×××72、银行账号开户人卢某超、招商银行账号为62×××59。
2、QQ聊天记录，证实：被害人张某1与QQ账号41×××72名为“环球优路教育”的聊天情况。
3、支付宝转账记录截图，证实：被害人张某1转账到招商银行（1559）卢某超的账户720元。
上述证据均经当庭质证、认证，确实充分，足资认定。
十、2017年5月3日，被告人李秋高等人又采取上述手段进行诈骗，被害人金某2在上海市华江路被被告人李秋高等人骗得人民币2960元。
上述事实，有公安机关提供的证据予以证实，其中有：
1、被害人金某2的陈述，证实：2017年5月上旬的一天，我报考会计初级考试后，收到关于考试试题的短信，我和对方QQ78×××40（昵称中天会计）联系后决定向对方购买2科的复习资料。我选择了考前付款2科共960元。对方的账号：62×××84，户名为王某8。我通过支付宝付款后对方给我发来了一些文件，发过来的文件都有密码，我打开保密协议书时发现里面有要求说考试一科就要求交保证金2000元人民币，我还是付了款。但是到5月13日，发现被骗了。我被骗了共2960元。
2、转账凭证，证实：被害人金某2转账到王某8的账户人民币2960元。
3、保密协议书等资料，证实：被告人李秋高等人实施诈骗的情况。
上述证据均经当庭质证、认证，确实充分，足资认定
十一、2017年5月3日，被告人李秋高等人又采取上述手段进行诈骗，被害人叶某2在深圳市福水镇被被告人李秋高等人骗得人民币1900元。
上述事实，有公安机关提供的证据予以证实，其中有：
1、被害人叶某2的陈述，证实：2017年4月初，我报考会计初级考试后，收到“仁和教育”关于考试试题的短信，我和对方QQ41×××53联系后决定向对方购买2科的复习资料。我选择了考前付款2科共1900元。5月5日，我通过手机银行转账到对方的账户62×××59，户名是叫卢某超。后对方给我发来了一些文件，发过来的文件都有密码，我打开保密协议书时发现里面有要求说考试一科就要求交保密费2000元。我感觉受骗了，我就要求对方退款，对方同意退款，但是到5月15日，对方将我拉黑。
2、手机交涉信息，证实：被告人李秋高等人实施诈骗的情况。
3、转账凭证，证实：被害人叶某2转账到卢某超的账户1900元。
上述证据均经当庭质证、认证，确实充分，足资认定。
十二、2017年5月5日，被告人李秋高等人又采取上述手段进行诈骗，被害人何某2在广东省珠海市香洲区被被告人李秋高等人骗得人民币720元。案发后，被告人李秋高已退赔被害人损失并获得被害人的谅解。
上述事实，有公安机关提供的证据予以证实，其中有：
1、被害人何某2的陈述，证实：2017年5月初的一天，我手机收到类似通过会计考式卖试题答案的短信，我就收到QQ昵称是文都教育，我购买《经济法基础》、《初级会计实务》二套试题，共付给对方人民币720元，我是通过网银转给对方一个账号62×××59，开户人：卢某超。之后对方又要我转2000元的保密费，说考完后退给我，我就感觉不对劲，就没有再汇钱了，对方就把我的QQ拉黑了。
2、银行转账记录截图，证实：被害人何某2转账到卢某超的账户人民币720元。
3、QQ聊天记录，证实：被害人何某2与被告人李秋高等人的聊天情况。
4、收据、谅解书，证实：被告人李秋高已退赔被害人损失并获得被害人的谅解。
上述证据均经当庭质证、认证，确实充分，足资认定。
十三、2017年5月5日，被告人李秋高等人又采取上述手段进行诈骗，被害人郑某2在内蒙古包头市东河区被被告人李秋高等人骗得人民币4960元。
上述事实，有公安机关提供的证据予以证实，其中有：
1、被害人郑某2的陈述，证实：2017年5月初的时候，我正在准备初级会计师考试，收到1条短信，说会计初级试题包过，附带一个QQ号，然后我就和对方联系上，他说他给的二套试题都包过。然后我就用手机先给他转960元，后来又和我要保证金，一科2000元，总共4000元，说考完后退，再后来他就把我拉黑，联系不上了，对方账号62×××59，户名卢某超。
2、书证转账凭证，证实：被害人郑某2转账到卢某超的账户4960元。
上述证据均经当庭质证、认证，确实充分，足资认定。
十四、2017年5月8日，被告人李秋高等人又采取上述手段进行诈骗，被害人付某1在被湖北省仙桃市被被告人李秋高等人骗得人民币800元。
上述事实，有公安机关提供的证据予以证实，其中有：
1、被害人付某1的陈述，证实：2017年5月初，当时我正要考初级会计考试，我收到类似通过会计考式卖试题答案的短信，我就加了其中一个短信QQ，和对方聊天中，知道对方一门科答案要400元，对方同时告诉我，他可以通过我的考号调出我的原题考试试卷，他会请“枪手”在半天之内把试题做出来并且发准确率在95%以上的答案给我，我就相信了。对方给了我一个账号，我就通过手机银行转账，给对方转了800元钱。我转之后，对方又要我转2000元的保密费，说考完后退给我。我就感觉不对劲，然后就不想再汇钱了，对方就把我的QQ拉黑了，对方收款的是招商银行，账号：62×××59。
2、银行转账记录，证实：被害人付某1转账卢某超的账户人民币800元。
3、手机诈骗信息，证实：被告人李秋高等人实施诈骗的情况。
上述证据均经当庭质证、认证，确实充分，足资认定。
十五、2017年5月9日，被告人李秋高等人又采取上述手段进行诈骗，被害人孔某2在广州市荔湾区周门路9号被被告人李秋高等人骗得人民币2960元。案发后，被告人李秋高已退赔被害人的损失并获得被害人的谅解。
上述事实，有公安机关提供的证据予以证实，其中有：
1、被害人孔某2的陈述，证实：2017年5月9日，我通过QQ认识的一个人购买全国会计初级考试押题，支付2960元，怀疑被骗。2017年5月5日下午，我的手机（号码：159××××9418）收到一条信息称有初级会计资料购买，详情可通过加入QQ联系。对方的信息联系方式是134××××3003。QQ呢称是仁和会计。我用QQ加入对方的QQ（号码：41×××53），通过联系，对方是自称“仁和教育”，有初级会计考前试题和答案，有三种付款方式：1、考前一次付款：600元/科。2、分期付款：800元/科。3、考后付款，1000元/科。我选择了第一种方式，5月9日，我选了二科：一共支付960元（打折后）。对方的支付宝号码是132××××3241，户名是叫陈某5兵。名称叫会计专用。对方“仁和会计”讲过是无营业执照的，地址在北京。对方就发了三份文档给我的QQ上，其中一份是保密协议书，二份是考试试题。我就用QQ想打开考试试题，无法打开，对方要求交保证金，我在5月9日通过支付宝交了2000元保证金，对方收到款后称数额不对，要求4000元，是2000元/科的保证金。我不交款，要求共退款2960元，对方就称在5月14日18时前退回我的款项，我没有收到对方的退款。5月14日，对方的QQ拉黑了我，无法联系，并更换新的QQ的名称和头像。
2、支付宝账单明细，证实：被害人孔某2分两次转账陈某5兵的账户出人民币2000元、960元。
3、QQ聊天记录，证实：名为“仁和会计”QQ号向被害人孔某2提供支付宝账号132××××3241（陈某5兵）的聊天情况。
4、收据、谅解书，证实：被告人李秋高已退赔被害人损失并获得被害人的谅解。
上述证据均经当庭质证、认证，确实充分，足资认定。
十六、2017年5月8日，被告人李秋高等人又采取上述手段进行诈骗，被害人刘某2在本市广州市越秀区被被告人李秋高等人骗得人民币5300元。案发后，被告人李秋高已退赔被害人损失并获得被害人的谅解。
上述事实，有公安机关提供的证据予以证实，其中有：
1、被害人刘某2的陈述，证实：2017年5月8日我在单位接到一个电话182××××1160的短信，短信内容关于考试包过的信息，可以通过加QQ69×××31和对方联系。刚好我要参加会计考试，后来我通过加QQ联系上了对方，考试科目有两科，当时的价格是每科400元。2017年5月9日通过银行卡（账号是62××','2018-10-03
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