福建省罗源县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0123刑初316号
公诉机关福建省罗源县人民检察院。
被告人黄剑勇，男，1983年2月1日出生于福建省罗源县，汉族，初中文化，无业，住福建省闽侯县。2011年5月24日因犯伪造事业单位印章罪被福州市台江区人民法院判处有期徒刑七个月，同年12月11日刑满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年2月23日被刑事拘留，同年3月25日被逮捕。现羁押于罗源县看守所。
辩护人黄林锋、林贤芝，福建元一律师事务所律师。
被告人何金星，男，1973年8月24日出生于福建省罗源县，汉族，小学文化，无业，住福建省福清市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年2月19日被刑事拘留，同年3月25日被逮捕。现羁押于罗源县看守所。
辩护人何秀梅，福建宇凡律师事务所律师。
罗源县人民检察院以罗检公诉刑诉[2016]304号起诉书指控被告人黄剑勇、何金星犯诈骗罪，于2016年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。罗源县人民检察院指派代理检察员林冰慧、胡小丹出庭支持公诉，被告人黄剑勇及其辩护人黄林锋、被告人何金星及其辩护人何秀梅到庭参加诉讼。期间，依检察机关建议，延期审理一个月。现已审理终结。
罗源县人民检察院指控，2012年至2016年期间，被告人黄剑勇与被告人何金星多次结伙或单独虚构工程项目、编造虚假工程合同，以转包、分包或合作投资工程项目为由，采用查看工程现场、走访工程项目部、签订合同等方式，取得被害人信任，骗取被害人财物，其中黄剑勇骗取他人财物价值共计人民币76.9万元，何金星骗取他人财物价值共计人民币49.9万元，对上述指控事实，公诉机关提交了相应证据予以证实，认为被告人黄剑勇、何金星以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄剑勇在原有期徒刑刑罚执行完毕五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。
被告人黄剑勇辩称，其对起诉书指控的罪名没有异议，但对诈骗金额有异议，骗取被害人傅某125万元是被告人何金星自己实施，他对此不知情；其对被害人周某2等人被骗17.9万元并不知情，何金星告诉他只骗了周某26万元，有分给他3万元；没有实际收到王某1支付的保证金4.9万元和5万元。
被告人黄剑勇的辩护人提出，被告人黄剑勇帮何金星打圆场是在何金星收取傅某1钱款之后，黄剑勇也并分赃，何金星骗取傅某125万元均是其独立完成，不应认定黄剑勇共同参与犯罪；何金星骗取周某2等人17.9万元也是其独立完成诈骗和收款行为，与黄剑勇无关；被害人林某1和发现合同无法履行后，也只是要求黄剑勇出具借条，并没有将其扭送公安机关处理，黄剑勇也向被害人林某1和出具借条，林某1和只是想借公安机关的侦查手段要回债权，故林某1和被骗一案应属于民事纠纷，不应作为犯罪处理；在何金星诈骗被害人周某2等人17.9万元中，黄剑勇仅起到轻微的帮助行为；黄剑勇诈骗黄某1、王某1、林某2、林某3钱款的行为应认定未遂，黄某1控制着钱款，应承担连带的返还责任；黄剑勇主动到公安机关投案，并如实供述罪行，具有自首情节，依法应从轻或者减轻处罚。
被告人何金星辩称，被告人黄剑勇跟林某1和签订三明某站土石方工程合同时，他不知情也不认识林某1和。他与黄剑勇签订滨海新城800万方土石方工程承包合同，有支付给黄剑勇保证金20万元，后来在施工了几个小时就有村民出来阻挠，因为一直无法继续施工，资金周转困难，他才找傅某1合作，后由于跟傅某1产生分歧，傅某1要退股，他去找黄剑勇，黄剑勇也说工程即将开工。
被告人何金星的辩护人提出，起诉书指控被告人何金星与黄剑勇共同诈骗林某1和等人保证金20万元不是事实，被告人黄剑勇在2012年早已收取林某1和等人的保证金，而此时何金星与黄剑勇根本不认识，没有参与诈骗，何金星也没有以林某9的身份与林某1和接触，而是黄剑勇自行向林某1和谎称何金星就是林某9；周某3等人是得知何金星有土方工程项目，自愿要求投资，不存在诈骗；何金星认为工程是真实的才与被害人傅某1、周某1、徐某等人签订合同，在被害人催讨相关款项后，何金星也承诺若无法动工将分批返还保证金，未想过占为己有；何金星本身就从事土方工程承包，从被害人处收取的保证金，部分交给黄剑勇作为保证金，部分用于承包工程的关系疏通，从始至终，何金星也是一名受害者，黄剑勇谎称是某领导亲戚，不仅将起诉书指控的工程转包给何金星，同时也转包给林某1和、黄某3等人，虚构事实、隐瞒真相骗取何金星的信任。综上，何金星在本案中不具备诈骗罪的主观和客观要件，公诉机关指控何金星构成诈骗罪的事实不清、证据不足。
经审理查明：
一、被告人黄剑勇、何金星共同实施诈骗的犯罪事实
2015年6、7月份，被告人黄剑勇、何金星共同商定在三明市三元区虚构填土方工程项目，通过“层层转包”的方式，诱使他人投资，从中骗取他人财物。在黄剑勇编造的三明市三元区南龙铁路三明南站安全保障房土石方工程项目的基础上，俩人又共同编造了三明某龙铁路Z4段扩能工程安置地建设《拆迁合同》、三明市三元区南龙铁路三明某站安全保障房填土工程土方运输作业《土石方工程运输合同（南龙铁路三明某站）》、南龙铁路三明某站附属工程《土石方承包补充合同》等合同用于实施诈骗。同年7月份，何金星以从黄剑勇处转包三明市三元区南龙铁路三明南站安全保障房填土方运输工程项目为由，邀请周某2、周某3、周某4、彭某1、彭某2、游垂武六人入股，口头约定若周某2等六人每人出资6万元，共同投资36万元，便将该项目的一半股份转让周某2等六人。在周某2等人跟进该项目过程中，被告人黄剑勇、何金星共同实施了带周某2等六人查看现场等一系列欺骗行为。被害人周某2等人实际给予被告人何金星投资款共计人民币17.9万元（分别为：周某26万元、周某45万元、彭某12万元、彭某24.9万元），被告人黄剑勇从中分得人民币3万元。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证明：
1.被害人周某2、周某3、周某4、彭某1、彭某2的陈述，证实2012年的时候，周某3通过朋友介绍认识被告人何金星，后周某2、周某4、彭某1和彭某2通过周某3认识何金星。2015年7、8月份的时候，何金星的滨海新城土石方项目一直没有动工，何金星在聊天时告诉周某3、周某4、周某2等人说其准备向黄剑勇手上转包三明市三元区动车站的土石方工程项目，但是还差二三十万元启动资金，问周某3等人有没有兴趣，若有兴趣投资，愿意分一半股份给他们。周某3等人知道后就想投资，经过共同协商，何金星同意周某3、周某4、周某2、彭某1、彭某2、游垂武六人每人投资6万共30万元，站项目的一半股份，并由周某2、周某4负责落实跟进项目的进展。黄剑勇和何金星有带周某2、周某4、彭某2等人有去三明看土方项目的现场，当时看到现场有民宅，黄剑勇告诉周某2等人说这些民宅是由政府负责拆迁，何金星也拿了有关该项目的承包合同给他们看。彭某1拿了现金2万元通过周某3交给何金星，周某4通过转账给何金星5万元，周某2、彭某2在罗源县新东方KTV唱歌时当着周某4面直接付了现金6万元、2万元给何金星，过了两三天，彭某2又通过其妹夫陈先华转账2.9万元给何金星提供的账户上。该项目至今为止都没有动工，在周某2跟进项目期间，周某3听何金星说是因为场有猪栏等建筑拆迁无法完成，所以无法动工。因为他们跟何金星都是朋友，且支付的数目也不大，也没有去怀疑项目的真实性，至今钱款均未退还。何金星起先还是比较节约，与周某3等人接触后慢慢也花用多些，也有去KTV请客，周某3有听说何金星在外面有个女人。周某2在三明跟进工程时只和何金星与黄剑勇接触过，没接触过其他人，也没见何金星与黄剑勇有去接触过该项目其他工作人员。周某2和黄剑勇接触不多，听何金星讲其在罗源滨海以及三明的项目都是从黄剑勇手上转包的。
对何金星的经济实力不清楚，但看俩人能承包这样的项目觉得应该是有实力的。何金星没说过其承包三明项目是否有缴纳保证金之类的，但周某2听黄剑勇说他承包三明项目时有交了100万的押金，至于交给谁就不知道了。
2.三明某龙铁路Z4段扩能工程安置地建设《拆迁合同书》、工程量清单表、给排水总平面图、场地平整设计图，证实三明市三元区铁路拆迁指挥部与福建鼎恒建设有限公司签订，黄剑勇作为鼎恒建设一方署名，三明市南龙铁路Z4段扩能工程安置地建设，工程地点原肉联厂。
3.福建鼎恒建设有限公司的证明，证实该公司法人代表为林某8，公司从未与三明铁路拆迁指挥部签订南龙铁路Z4段扩能工程安置地建设拆迁合同；没有名为黄剑勇、王某3的工作人员，也从未委托此二人签订合同，也无同名挂靠该公司承接并签订上述项目合同。
4.《土石方工程运输合同（南龙铁路三明某站）》，证实被告人黄剑勇虚构其于2015年10月9日与福州市建工集团签订三明市三元区南龙铁路三明南站安全保障房填土工程土方运输合同。
5.福州建工（集团）总公司的证明，证实该公司法人代表为夏某，自2015年以来承接项目签订合同使用印章名称均为“福州建工（集团）总公司”，从未签订过南龙铁路三明南站附属工程土石方承包补充合同、三明南站安全保障房填土工程土石方运输合同；从未委托林燕枝签订上述合同，更不存在将上述项目转包的情形；不存在“福建省福州市建工集团合同专用章”。
6.被告人黄剑勇的供述，证实2015年初，他和何金星身上都没有钱了，两个人就在何金星租住的房子里面商量先去找些实际存在的工程项目，然后编造合同，由何金星去操作吸引他人投资，然后以缴纳施工保证金的方式骗取投资款，获利俩人平分。后他和何金星就到网上找工程项目的信息，后面得知三明市三元区确实有一个高铁站的填土方工程，俩人就赶去三明。三明的三个工程项目都是他和何金星一起伪造的工程合同，何金星说骗了周某26万，按照之前说的平分，就分3万给他。
7.被告人何金星的供述，证实2015年6、7月份刚从黄剑勇处转包三明三元区南龙铁路三明某站工程时，因没有资金，就找了周某3、周某2等人，告诉他们其从黄剑勇手上转包了这个项目，本来有人已经付了黄剑勇20万转包了这个工程，后来那人不做了，黄剑勇就将这工程转包给他，要他拿20万。如果周某2等人愿意拿30万，他就将这个工程股份的一半转给他们。后来周某2他们就同意了，五个人每人拿6万，他给他们一半的股份，后来他们说又增加一人入股，但他还是只给他们六人一半的股份，他们自己分。没有签订协议，只是口头约定。入股前，他带周某4看过现场。他们在2015年7月底就陆续把钱给他，8月份的时候，他们委托周某2到三明和他一起跟进工程。他们实际6人本来每人投资6万，总计36万，但目前他们共拿了30万给他，有的是现金有的是转账。这30万以及周某1的4万在三明时都被我用掉了，KTV消费和包养情人花了20多万，这些花费周某2、黄剑勇都知道，不是他一个人花的，其他的作为他在三明的日常开销用掉了。
二、被告人黄剑勇单独实施诈骗的犯罪事实
1.2012年7月份，被告人黄剑勇通过郑某1认识被害人林某1和等人，同年下半年，黄剑勇虚构三明市三元区南龙铁路三明南站安全保障房土石方工程项目，并编造了其与“林某9”共同向福建省福州市建工集团承包该项目的《土石方工程运输合同》。同年9月份，黄剑勇以合伙人“林某9”资金周转困难为由，口头承诺若林某1和、薛某、陈某1能预交工程保证金30万元，便将该项目转包给林某1和、薛某、陈某1。黄剑勇从中实际骗取林某1和、薛某、陈某1三人预交的保证金人民币20万元，并于2015年10月16日与陈某1签订了该项目的转包合同。
2.2012年7月份，被告人黄剑勇口头承诺将其虚构的前述滨海新城800万方土石方工程项目转包给林某1和、薛某、陈某1。后因该工程一直无法动工，被告人黄剑勇编造了前述三明某站土石方工程项目。2013年4月份，黄剑勇又虚构了福州市台江瀛福小区外墙环境综合改造工程和闽侯县祥谦镇江中村沼泽地回填工程项目。被告人黄剑勇以转包上述工程为由，先后骗取被害人林某1和、薛某、陈某1财物共计人民币24.1万元。
3.2014年4月份，被告人黄剑勇将虚构的前述福州市台江瀛福小区外墙环境综合改造工程项目口头承诺转包给黄某1。由于该项目无法动工，被告人黄剑勇又在前述虚构的滨海新城800万方土石方工程项目的基础上，编造了其与罗源县世纪金某滨海新城项目经理部签订的《土石方工程补充合同》（550万方），并于2015年2月25日与黄某1签订了该项目中工程量不少于250万方的《土石方工程承包（分包）协议》。2015年6月30日，经被告人黄剑勇同意，黄某1与被害人王某1签订了转包该250万方土石方工程项目的合同，黄剑勇从中骗取王某1保证金人民币5万元。
4.2015年5月初，被告人黄剑勇又以虚构了罗源县滨海新城混泥土搅拌站活动板房拆迁工程项目，并将该工程项目转包给王某1，于2015年5月4日、5月5日与王某1分别签订了《拆迁承包合同》、《房屋拆迁安全协议》，黄剑勇从中骗取王某1保证金人民币4.9万元。
5.2015年7月初，被告人黄剑勇将虚构的三明市三元区南龙铁路三明南站安全保障房填土方工程土方运输作业工程项目口头转包各黄某1。2015年7月6日，经被告人黄剑勇同意，黄某1与被害人林某2签订了转包该项目的《土石方运输合同》。2015年7月13日，黄剑勇与黄某1签订了该项目的《土石方运输合同》。被告人黄剑勇从中骗取了林某2保证金人民币2万元。
6.2015年10月8日，被告人黄剑勇虚构三明市列东安全保障房填土工程项目土石方运输需要供应燃油的事实，与被害人林某3（曾用名林某7勇）签订了《土石方运输油料供应协议》，骗取林某3保证金人民币3万元。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证明：
1.被害人林某1和、陈某1的陈述及辨认笔录，证实林某1和通过郑某1认识被告人黄剑勇，2012年7月份的一天，郑某1带着黄剑勇、陈某2到林某1和的家里，黄剑勇和郑某1等人都说黄剑勇承包了罗源滨海新城800万方土石方运输工程项目，林某1和问黄剑勇凭什么关系拿到该工程，黄剑勇解释说是罗源开发区的李主任经常到他舅舅（原福建省副省长陈荣凯）家里办事，他就是通过李主任的关系拿到这个土石方工程项目。当天晚上，林某1和儿子林某10以及朋友郭某就开车随同黄剑勇、郑某1等人一起到罗源滨海新城的取土点和填土点查看现场，看完后就各自回家。2012年9月的一天，在林某1和跟进前述滨海新城项目时，黄剑勇、郑某1、陈某2三人到林某1和家中，黄剑勇拿出一份其和“林松政”与福州建工集团签订的关于三明市南龙铁路三明南站安全保障房填土工程土方运输作业的《土石方工程运输合同》，并称林某9签合同时拿了100万元保证金给福州市建工集团，现因林某9需30万元急用，若林某1和能交30万元保证金，黄剑勇可将该工程转包给林某1和。过了五、六天后，林某1和带着儿子林某10、合作人黄某4与黄剑勇等人一同到三明市查看现场后，表示要承包该项目，并承诺先付20万元给黄剑勇，付完款后因一直未动工，黄剑勇于2014年3月28日以“借款”的名义写了一张21万元的借条给林某1和，其中1万元系郑某1于2013年春节向林某1和所借的借款，亦算在工程款内，余款国庆后开工时支付，2015年10月16日，陈某1与黄剑勇签订了三明市列东安全保障房填土工程土石方运输作业合同。在林某1和跟进罗源滨海新城800万方土石方运输工程和三明市南龙铁路三明南站安全保障房填土工程土方运输工程时，由于迟迟不能动工，黄剑勇又告诉林某1和其还有福州市台江区瀛福小区景观改造工作可以转包给林某1和做，于是，林某1和又跟黄剑勇去瀛福小区看现场，黄剑勇也提供了“合同范本”给林某1和看，还叫林某1和准备工程前期工作。过了段时间，上述罗源滨海新城、三明南龙铁路保障房、福州景观工程项目都无法开工，黄剑勇又说手上有闽侯县祥谦镇江某的沼泽地改造工程项目，并已经签订承包合作，叫林镇和与他一同合作，黄剑勇提供了其于2014年6月27日同江中村民委员会签订的《农村土地承包合同》以及江中村民委员会向祥谦镇政府提交的“申请报告”，林某1和看了这些材料后就信以为真。黄剑勇也经常带林某1和等人去江某的龙祥岛附近看现场。在罗源滨海新城800万方土石方工程项目、福州台江区瀛福小区景观工程改造项目和闽侯县祥谦镇江中村的沼泽地改造工程项目，林某1和、陈某1等人共被黄剑勇骗走60余万元，其中有收据“收条”的只有24.1万元，其他的没有凭据。黄剑勇为获取信任，还提供了上述工程的合同、设计图、平面图，还带林某1和等人查看了所谓工程现场。从头到尾，黄剑勇都自称是原福建省副省长陈荣凯的外甥，在每个项目中黄剑勇都是“假戏真做”，带他们看现场和承包合同等，让他们筹备施工，取得他们的信任，然后找借口向他们收取保证金和借钱。上述项目是林某1和、薛某和陈某1一起合伙，项目的联系与确定等事情都是林某1和负责完成，三人约定工程款与利润到时统一核算。
2.被害人王某1的陈述，证实2015年2月份的时候，黄某1称从副省长陈荣凯外甥处拿了一个罗源滨海新城250万方土石方的项目要转包给他，他便答复愿意做。约一个月后，黄某1称前述项目填土点有活动板房要拆除，若王某1愿意承包拆迁活动板房项目，日后可将250万方土石方项目承包给王某1。2015年5月初，黄某1电话联系他到罗源滨海新城的搅拌站见面，王某1带了班组黄某5到现场，黄某1、林某4、黄剑勇及黄剑勇带的电工已经在现场等候。双方查看现场并作标记后离开。2015年5月4日下午，双方签订拆迁承包合同。同年5月8日下午，他带了2万元现金及工人到搅拌站准备拆迁，黄剑勇、黄某1、林某4也在场。他将2万元给黄剑勇，黄剑勇让他先交给黄某1，并称次日动工。当晚，黄某5组织工人进行拆迁被活动板房业主方的陈某3清制止。他和黄剑勇、黄某1等人到现场，黄剑勇协调后陈某3清要求交1万押金，他支付后陈某3清出具收条。次日，在黄某1等人租住的位于福州市晋安区英泰商业中心商品房内交付3万元给黄某1，黄剑勇在场，后来又在该地点交付9000元给黄某1，黄剑勇也在场。虽不知黄某1是否有将钱给黄剑勇，但黄剑勇有承认拿了他5.9万元拆迁项目预付款。2015年6月30日，他与黄某1签订250万方土石方转包合同，黄剑勇、黄某1及班组何某1成等人在场。协议签订前后，黄某1、黄剑勇均有带他与何某1成查看取土点及填土点现场。签订协议当晚，何某1成与黄某1一起用何某1成的三张银行卡取现5万保证金交给了黄某1。在承包上述两个合同项目时，黄剑勇始终自称是福建省原副省长陈荣凯的外甥，而且在实施过程中，黄剑勇也有模有样地组织他们查看现场、工人进场，拆迁中遇到问题也被其摆平了，黄剑勇提供的施工补充合同以及黄某1提供的黄剑勇与滨海新城项目部签订的合同上均有滨海新城三期项目经理部字样公章等等，所以才没想到上述项目是假的。
4.被害人林某2的陈述，证实2015年6月中旬，他在黄某1租住的办事点聊天时，黄某1说到其从黄剑勇处转包了福州台江区瀛福小区景观改造工程和三明三元区南龙铁路动车站土方工程，问他要不要承包三明动车站的这个土方工程，单价是每立方15元，他和同事商量后决定承包。后在黄某1福州办事点他认识了黄剑勇，黄某1介绍说黄剑勇是原福建省副省长陈荣凯的外甥。黄剑勇也多次自称是陈荣凯外甥，还说正是因这特殊关系才能拿到福州市台江区的景观工程和三明三元区南龙铁路动车站的工程，还有罗源滨海新城、江西等地的工程项目。同时他还看到黄剑勇从福州建工集团承包三明工程的合同，看到了建工集团的公章，具体内容没注意，因此他就相信了。6月底左右，黄某1先带他去查看了工地，过了一二天，黄剑勇、黄某1一起带他去看了一次。2015年7月6日，他就和黄某1签订了土石方分包协议，黄某1还复印了一份向黄剑勇转包该工程的合同范本给他看，合同内容除了单价外基本相同。后他让朋友张荣标转账2万元保证金到黄某1提供的农行账户，知道黄剑勇虚构工程后，黄某1跟他商量好，这笔保证金由黄某1承担返还，并写了一张还款承诺书。
5.证人黄某1的证言，证实他是多方联系后通过陈某2认识了被告人黄剑勇，黄剑勇自称是福建省某副省长的外甥，并告诉他说其已经承包了福州市台江瀛福小区外墙环境综合改造工程项目，并且说该项目是为了青运会赶着做，从2013年下半年开始他就和朋友跟着黄剑勇，想争取到该项目的分包工程，黄剑勇也有带着他和林某4一起看过该项目的现场情况，黄剑勇当时口头说这小区中的十二幢楼由他承包，另外六幢楼由黄剑勇承包，还拿出一份与福州建工集团的合同范本给他看，说已根据该范本与林某1和签订了合同。后面一直到青运会结束后，该项目也没有动静，就不了了之。到了2014年6、7月份的时候，黄剑勇又联系上他，后他与黄剑勇、陈某2、郑某1一起坐车到了罗源滨海新城项目部，到了项目部楼下时，黄剑勇让他和陈某2、郑某1在楼下等，他则独自上去项目部的一个办公室。过了一会儿，黄剑勇下楼跟他说其于项目部经理沟通了滨海新城800万方土石方工程项目，后带着他和陈某2、郑某1一起去了现场查看取土点和填土点。看完后，黄剑勇告诉他说其已经把该项目转包给何金星了，还拿了一份其与何金星签订的合同范本给他看，并且说该项目还没有开始动工，可以分包一些给他做，他就相信了。在他跟进该项目的一个多月时间，期间，有一次黄剑勇突然跟他说“何金星怎么不懂得做工程项目，会与别人发生纠纷”之类的话，他就向黄剑勇介绍了他之前承包工程的一些经验做法，黄剑勇表示赞同，让他一起跟进项目。由于前面瀛福小区外墙环境综合改造工程项目一直没有进展，黄剑勇就答应把滨海新城800万方土石方工程项目拿出250万方分包给他，并叫他不要告诉何金星等人。后他与黄剑勇在福州市晋安区英泰商业中心5幢9C的商品房内签订了不少于250万方《土石方工程承包（分包）协议》，协议中有约定他应当支付5万元保证金，签订协议时，他有告诉黄剑勇说该项目还有其与何金星等股东之间的纠纷问题，要等他进场后再支付保证金，黄剑勇表示同意，并说如果是他本人做，可以暂时不收，但是如果分包给别人就要收取保证金。过了段时间，黄剑勇告诉他说该项目被别人拿去一部分做了，只剩下550万方的土石方工程，并拿出一份其与滨海项目部签订的的《土石方工程补充合同》。因他之前跟王某1有土石方工程项目合作，就将该项目告诉王某1，王某1也和他一起去滨海新城的取土点和填土点看了几次，有几次黄剑勇有在现场，他就分包给王某1，王某1交给他保证金5万元，他则将5万元交给了黄剑勇进行费用核算，在签订《土石方工程承包（分包）协议》后，黄剑勇告诉他和王某1说要进行滨海新城土石方项目，必须先将活动板房拆迁才行，2015年5月初，黄剑勇又带着他和王某1等人一起到滨海新城的搅拌站查看活动板房的拆迁工程量等情况，同年5月4日、5日，王某1分别与黄剑勇签订了《拆迁承包合同》、《房屋拆迁安全协议》，王某1于同年5月7日、8日、6月8日分别付给黄剑勇2万元、3万元、9000元，中间因为王某1派人去拆迁被业主陈某3清、黄某6阻止，后面黄剑勇出面协调，王某1押了1万元在，事情才得以平息。但实际该项目至始至终都无法开工。除此之外，2015年6月底，黄剑勇又带他和林某4、陈某4一起到三明三元区（原肉联厂）后侧山上，说该座山是取土点，填土点在肉联厂前面过铁路的河边，目的是作为动车站站台使用，黄剑勇答应跟他签订关于三明市三元区南龙铁路三明南站安全保障房填土方工程土方运输作业工程项目的《土石方运输合同》，并将该项目分包给朋友林某2，并于2015年7月6日跟林某2签订了分包协议，后黄剑勇知道他分包后的单价，要求从中抽成，他将跟林某2签订的分包协议给黄剑勇看后，黄剑勇才于2015年7月13日跟他签订了《土石方运输合同》，林某2付了2万元给他，因黄剑勇都没有出资，在跟进上述项目时，前面都是由他垫支，黄剑勇就叫他负责这些钱款保管开支。
6.证人陈某2的证言，证实他于2009年通过朋友认识被告人黄剑勇，后来黄剑勇因私刻公章被判刑，服刑完出来后，黄剑勇叫上郑某1和他一起联系土石方工程项目，并说三人一起合作，共同分成，他和郑某1主要是起跟班作用，具体项目承包与转包都是黄剑勇一手操作，他还借给黄剑勇10万元。他和郑某1跟着黄剑勇跑的项目有罗源滨海新城800万方土石方工程、福州市台江区瀛福小区景观改造工程、福州市闽侯县祥谦镇江中村沼泽地改造工程、三明市三元区在建动车站土石方工程。因黄剑勇告诉他和郑某1说这些工程都是通过其舅舅福建省副省长陈荣凯的关系拿到的，始终都说这些项目都是真实的，但都没有实际动工，他后来因为信用卡诈骗于2014年11月份被判刑，在监狱里通过家属接见才知道原来黄剑勇说的这些项目都是其编造的虚假工程。
6.证人郑某1的证言，证实2012年3月份的时候，她在陈某2家里喝茶时候认识被告人黄剑勇，当时黄剑勇声称其是福建省副省长陈荣凯的外甥，罗源县开发区的李主任常到陈荣凯家里办事情，介绍了罗源滨海新城800万方土石方工程给黄剑勇，黄剑勇问她能否找到合适的人做。她听完就把林某1和介绍给黄剑勇认识，双方口头协商后，黄剑勇带着林某1和及其朋友还有陈某2到罗源滨海新城800万方土方工程的取土点和填土点看，大家看完之后就各自回去。过了三四天，黄剑勇带了有关800万方土方工程的合同范本给林某1和看，双方协商约定工程转包给林某1和做，后面林某1和就一直往返罗源、福清、福州三地跟进该工程，但至今都没动工。在林某1和跟进该工程期间，2012年国庆前，黄剑勇又说其和“林某9”从福州建工集团承包了三明市三元区在建动车站200万方的土石方工程项目，可以转包给林某1和，因“林某9”家里急需用钱，黄剑勇让林某1和出资30万元将项目转包给林某1和，后来林某1和实际出资了20万元，包括她向林某1和借款1万元，总共21万元。在上述两个工程的运作过程中，黄剑勇又说其从福州建工集团承包了福州市台江瀛福小区外墙环境综合改造工程，也拿了一份合同范本给林某1和看。在这个改造工程之后，黄剑勇又说其从闽侯县祥谦镇江中村民委员会承包了该村的沼泽地改造工程，拿了一份黄剑勇与闽侯县祥谦镇江某民委会签订的承包合同，并且带林某1和一起去现场看。被告人黄剑勇在“三明市三元区在建车站工程项目”上拿走林某1和、薛某、陈某1三人共20万元（不包括她向薛某借的1万元），在罗源滨海新城土石方工程、福州市台江瀛福小区外墙环境综合改造工程和闽侯县祥谦镇江中村沼泽地改造工程项目拿走薛某等人共24.1万元，黄剑勇出具了收到24.1万元钱款的收条给薛某。
7.证人林某4的证言，证实他知道被告人黄剑勇承包、转包的工程项目包括滨海新城土石方250万方工程项目、滨海新城搅拌场活动板房拆迁工程、台江瀛福小区景观工程、南龙铁路三明某站附属工程。从2015年3月份，他外甥黄某1从黄剑勇处分包了罗源县滨海工程土石方项目开始，他就给黄剑勇做帮手去跟进上述项目，黄剑勇刚开始有答应给他每月5000元工资，后来没有拿工资给我，就答应给他一些附属的工程项目做。黄剑勇除了带他与黄某1等人去上述项目现场查看外，还有许多次去滨海新城项目部，每次都让他们在楼下等，黄剑勇自己一人上去，回来后有时说今天项目部负责人不在，有时说刚才是找项目部人员谈工程。黄剑勇也多次带我们去福州建工集团，每次也只是叫我们在大厅外面等，自己一人进去，回来也是说上面那两个理由，但从未让他们与项目部人员接触。他小舅子林某3因为要承包黄剑勇三明工程燃油材料还被黄剑勇收取保证金，双方签订协议之后钱是经过他给黄剑勇的，黄剑勇还在协议背面写了收条给林某3，一共是3万的保证金，黄剑勇拿一半，另一半黄某1拿走。知道被骗后，黄某1也承认，并且答应归还。黄剑勇与林某3的协议是黄剑勇拟完打印之后给林某3签字，当时在场的有他、黄某1、黄剑勇等人。
8.《土石方工程施工补充合同》、《土石方工程承包（分包）协议书》、《土石方工程分包协议书》、《拆迁承包合同》、《房屋拆迁安全协议》，证实被告人黄剑勇虚构于2014年12月8日同滨海新城项目部签订550万方土石方承包合同，后于2015年2月25日同黄某1签订工程量250万方承包协议。黄某1又于同年6月30日和王某1签订了滨海新城土石方工程分包协议。黄剑勇于2015年5月4日、5日分别与王某1签订《拆迁承包合同》和《房屋拆迁安全协议》。
9.《土石方工程运输合同》，证实被告人黄剑勇虚构于2012年6月13日和“林松政”共同向福州市建工集团承包三明列东安全保障房填土方工程项目。
10.《土石方工程运输合同（南龙铁路三明某站）》、福建省福州市建工集团三明某龙铁路土石方工程运输合同，证实被告人黄剑勇虚构于2015年10月9日向福州市建工集团承包南龙铁路三明南站安全保障房土石方工程项目，后于2015年10月16日同陈某1签订三明某龙铁路土石方工程运输合同。
11.《农村土地承包合同》、《申请报告》，证实被告人黄剑勇虚构于2014年6月27日向闽侯县祥谦镇江中村承包沼泽地以及虚构江中村民委员会向祥谦镇人民政府申请回填沼泽地的报告。
12.《土石方运输油料供应协议》（背面写有收条）、林某3户籍信息，证实2015年10月8日，黄剑勇与林某3签订协议后，林某3支付给黄剑勇3万元保证金的事实，林某3曾用名为林某7勇。
13.《土石方运输合同》，证实黄某1于2015年7月6日同林某2签订三明市列东安全保障房填土方工程。
14.借条，证实2014年3月28日，黄剑勇出具一张21万元的借条给林某1和。
15.收条，证实2013年11月9日，被告人黄剑勇向薛某出具了收到24.1万元钱款的事实。
16.记账本、现金收付备查簿，证实被告人黄剑勇从黄某1保管的钱款中支取3.8万元。
17.银行卡复印件、银行交易明细、转账凭证，证实何某1成通过银行取现和林某1和通过银行转账给黄剑勇的具体情况。
18.三明市三元区铁路建设指挥部证明，证实因南龙铁路建设需要，于2009年10月1日成立三明市三元区铁路建设指挥部，负责南龙铁路三元区段（包括原肉联厂）的征迁、协调工作，没有对外发包工程项目职能。
19.罗源湾滨海新城置业有限责任公司证明，证实罗源湾滨海新城项目的土方填方工程总量约2500万方，由福建省中马建设工程有限公司、福建福华建设工程有限公司承包，未与任何个人签订土方填方工程合同，项目也无“罗源世纪金某第三合同段”工程。
20.闽侯县祥谦镇江某民委员会证明，证实江某从未将集体所有的沼泽地承包给叫黄剑勇的人进行改造使用，也没有以村委会名义向祥谦镇政府提交过相关报告。
21.被告人黄剑勇的供述，证实其对上述指控诈骗的犯罪事实供认不讳，另供述他是2012年认识的何金星，何金星找傅某1入股并向其拿25万的事情是事后知晓，他只是有帮助何金星向傅某1证实将该笔资金交给滨海新城项目部。郑某1、陈某2、黄某1、林某4是跟班人员，对编造合同项目、伪造合同材料、实施诈骗的行为均不知情。他于2015年7月13日将三明列东安全保障房项目转包给黄某1并签订了合同，没有向黄某1收取费用。后来黄某1将该项目转包给林某2，并跟他说收了林某22万元保证金。从王某1及林某22人处收取的共计7.9万元款项（含陈某3清扣住的押金1万元未拿回），黄剑勇拿了3.8万元（含陈某3清处1万），均用于赌博挥霍。剩下的钱款是用于他和黄某1在福州、三明租住房子以及跑上述虚假工程开支。他于2011年赌博输了100多万，无业，生活难以为继，见很多朋友搞土石方工程，就想到以此诈骗。
三、被告人何金星单独实施诈骗的犯罪事实
1.2012年初，被告人黄剑勇为实施诈骗，虚构罗源县滨海新城800万方土石方工程项目，并编造其承包该工程项目的合同。2014年初，黄剑勇将其虚构的罗源县滨海新城800万方土石方工程项目口头承诺转包给何金星，双方于同年7月8日签订了《土石方工程承包协议书》。同年8月28日，何金星以资金不足为由，邀请被害人傅某1合作该项目，许诺投资25万元可占股15%，并签订了《合作协议》，从中骗取傅某1投资款人民币25万元。事后该工程迟迟无法动工，傅某1多次向何金星要求退款，为取得傅某1的信任，拖延还款，何金星先后编造了工程即将动工、投资款已交与滨海新城项目部作为保证金等理由予以推脱。
2.2016年1月7日，被告人何金星利用与黄剑勇共同编造的南龙铁路三明某站附属工程项目，以将该项目可以转包给被害人周某1为由，与周某1签订了《土石方承包补充合同》，从中骗取周某1保证金人民币4万元。
3.2016年1月18日，被告人何金星以同样方式将同一项目转包给徐某并签订合同，从中骗取被害人徐某保证金人民币3万元。
2016年2月19日，被告人何金星在福州市仓山区鑫博丽快捷酒店402房被罗源县公安局民警抓获；同年2月23日，被告人黄剑勇主动到罗源县公安局接受调查。公安机关在抓获被告人何金星的同时扣押了其携带的银行卡五张，并扣押被告人何金星分别与黄剑勇以及被害人傅某1、周某1、徐某等人签订的土方工程承包协议书及合作协议各一份、土石方工程运输合同三份、土石方承包补充合同一份、石方合作合同一份、土石方承包补充合同一份、土石方工程施工合同二份、土石方工程承包协议一份、土石方工程运输合同一份。另扣押被告人黄剑勇虚构的与滨海新城项目部所签订的土石方工程施工补充合同一份。
上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证明：
1.被害人傅某1、彭某3的陈述及辨认笔录，证实傅某1是通过经过何金星的弟弟何某2的介绍认识了被告人何金星，并从何某2处得知何金星在罗源滨海新城做土石方工程，何某2告诉傅某1如果想投资的话可以去罗源县找何金星。2014年8月28日，傅某1和妻舅彭某3、何某2以及何金星到罗源县家某大饭店一楼的大厅商谈入股的事情。何金星称其向一个叫黄剑勇的包工头转包的挖土方、运土方、填土方等工程项目，是准备以后用来建商品房，是属于罗源滨海新城的项目，其占80%股份，声称若傅某1投资25万可以拿15%股份，并按比例获得分红。经过考虑后，傅某1口头答应投资25万。当日上午，何金星、何某2兄弟便带着傅某1和彭某3到罗源县高级职业中学南侧一栋2层楼的水泥房子旁并告诉他这就是挖土点。当日下午，他们四人又回到家某大饭店，何金星拿出一份其与黄剑勇签订的《土方工程承包协议书》复印件给傅某1看，并说这就是其向黄剑勇转包的工程项目合同（内容：800万方土石方，工程地点：罗源滨海新城，签订时间2014年7月8日）。看了这份协议后，加上刚看过现场，傅某1和彭某3便信以为真，何金星当场就拿出事先备好的《合作协议》，双方在何某2、彭某3在场见证下签署了协议。随后，何金星告诉傅某1工程即将开始，让其尽快筹款，并提供一个农行账户给傅某1。他傅某1于2014年8月29日让妻子彭根华转19万元给何金星提供的农户账户，后于9月2日傅某1在妻子彭根华老家湖南沅阳市的农行柜台用妻子的农行卡又转5万元到何金星提供的农行账户，并告知何金星，其弟弟何某2曾欠他1万元未还，何金星同意用来折抵剩余1万投资款。2014年8月31日，何金星向彭根华出具了25万元的收条。之后，傅某1三次委托彭某3前往罗源联系何金星了解项目进展，第一次是2014年11月5日至19日，第二次是同年12月24日至2015年2月5日，第三次是2015年5月29日至6月16日之间，这三次都是黄剑勇、何金星带彭某3到上述挖土点查看，只有第二次是何金星带彭某3去查看填土点。后某旺龙也多次打电话联系何金星、何某2兄弟了解工程项目进展，但何金星均以罗源天气原因、工程车辆事故频发被禁运以及罗源滨海新城世纪金某大饭店出现打架事件等种种理由推脱。2015年10月26日至11月5日，他和彭某3又去罗源县联系上黄剑勇和何金星，想了解工程项目的进展情况，他们也私下了解该土方工程项目的情况，到何金星所说的填土点查看，后滨海新城项目部测量技术科的工作人员跟他说滨海新城的土石方工程从未承包给黄剑勇，又到先前何金星带他去的挖土地点了解，当地村民说这是渡头村的自留地，未承包给何金星挖土方，另外去了解填土地点时，才知道填土的那块地是罗源县松山村岐头村、南岐村、树柄村三村的自留地，至今未有人投资建设，他知道这些情况后意识到被骗了，便要求退股，何金星先说没钱，2015年10月30日，何金星和黄剑勇一起到他和彭某3入住的酒店，称同意他退股，两人同时许诺同年11月底全额退还投资款，到了11月底，他分别打电话给黄剑勇和何金星要求退还投资款，两人又说12月15日一定将投资款退款，但至今未还。
2.被害人周某1的陈述，证实2016年1月3日，被告人何金星打电话给他说其从中铁十六局承包了三明市三元区南龙铁路三明某站的一个项目工程，问他要不要做其中的挡土墙工程，他答复先看看情况。1月5日，他到三明与何金星见面，何金星带他去查看现场，后他单独去了解得知确有该工程，但无法了解到是否承包给何金星。1月7日，他就和何金星签订了该工程的《土石方承包补充合同》。签合同当天他要求何金星让他看其与中铁十六局的承包合同正本，何金星说该工程是和福州市政府领导合股的，正本合同在领导那儿，领导人在罗源不在三明，下次介绍他认识并将合同给他看。他听完就同意了，便与何金星签订了上述合同，一式两份，并在签名处盖了他所挂靠的福建省恒盛建筑集团有限公司的公章。何金星只签名捺手印，他当时有要求何金星加盖发包方公章，但何金星说等工程开工时让合股的领导补签后再盖公章。签好合同后，他用合伙人林树康账号（尾号8586建行）转了3万给何金星（尾号4040建行）作为保证金，何金星说要追加1万，1月13日，他又用林树康账户转了1万给何金星。后他让何金星写一张4万的收条给他，1月15日，他带工人又去现场查看，何金星也在，之后他多次催问开工时间，何金星总是推托，再之后就听说何金星被抓了。至今未见其所言合同正本及所谓领导。
3.被害人徐某的陈述，证实2016年1月初，何金星联系其妹夫刘某1称其承包了三明市在建动车站挡土墙土石方项目，问刘某1是否有意承包。刘某1与王某4二人与何金星查看了工程现场并经私下了解后，确认确有该项目存在，而且第二次去了解时，何金星还拿了准备与刘某1签订的空白合同范本给刘某1看，双方对合同中部分内容进行商定与确认，刘某1将修改后的合同稿件带回家后，与他、刘某2商定共同合作承包该工程，由他出面签订合同','2018-10-03
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第二百零六条
借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，借款人可以随时返还；贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。
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