广东省广州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)粤01刑初451号
公诉机关广东省广州市人民检察院。
被告人梁志勤，男，1972年10月12日出生，汉族，文化程度大专，住广东省广州市番禺区。因本案于2015年8月4日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕,现羁押于广州市番禺区看守所。
辩护人甘国良、叶秀雄，广东天地正（广州）律师事务所律师。
被害人王某委托的诉讼代理人钟妙玲、王井云，广东广信均达律师事务所律师。
被害人邓某1委托的诉讼代理人李云舒、周湘文，北京大成（广州）律师事务所律师。
被害人梁某1委托的诉讼代理人吴子亨、林浩炽，广东金本色律师事务所律师。
广州市人民检察院以穗检公二刑诉〔2016〕152号起诉书指控被告人梁志勤犯合同诈骗罪，于2016年8月19日向本院提起公诉。在审理过程中，广州市人民检察院发现被告人梁志勤有遗漏的罪行应当一并起诉和审理，以穗检公二刑补诉〔2017〕19号补充起诉决定书于2017年9月12日向本院提起补充起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市人民检察院指派检察员林鹂出庭支持公诉，被害人王某的诉讼代理人钟妙玲、被告人梁志勤及其辩护人甘国良、叶秀雄到庭参加诉讼，现已审理终结。
广州市人民检察院指控：
被告人梁志勤于2008年至2011年间，以其实际控制的广州市键豪贸易有限公司、广州市倬誉房地产有限公司、广州市倬誉投资有限公司等公司的名义，分别与广州市南沙区大岗镇潭洲房地产开发公司、广州市南沙区大岗镇房地产开发公司、广州市番禺区沙湾房地产开发公司签订合同，取得了广州市南沙区大岗朗峰豪庭项目（以下简称“朗峰豪庭”项目）、大岗誉名苑二期项目、沙湾北村金寺围地块的土地开发权；并通过广州市倬誉投资有限公司持有佛山市顺德区国某置业有限公司34%的股份，通过广州市倬誉房地产有限公司持有广东明某教育信息科技有限公司45%的股份。此外，梁志勤还以个人名义收购了广州番禺大岗镇化工厂。
2012年间，被告人梁志勤为偿还银行贷款及其他债权人借款本息，多次向梁某2、马某2等人高息借贷。2012年年底，梁志勤在无力偿还梁某2、马某2等人欠款的情况下，将其实际控制的公司名下所有的“朗峰豪庭”项目、大岗誉名苑二期项目、沙湾北村地块的土地使用开发权属、广州市倬誉房地产有限公司100%的股份以及广东明某教育信息科技有限公司45%的股份等项目资产转让给梁某2、马某2等人。2013年7月，梁志勤又因无法偿还银行到期贷款，而将广州市倬誉投资有限公司持有的佛山市顺德区国某置业有限公司34%的股份转让给佛山市顺德区瑞天投资管理有限公司。
2012年11月至2013年12月间，被告人梁志勤在资产已转让、无力偿还借款本息的情况下，隐瞒自身资金情况，以合作开发项目、项目资金周转、银行贷款需拆借资金为由，许以高额利息，采取伪造公章、冒用他人名义、提供虚假担保等手段，与被害人黄某1、吴某1、马某1、简某、梁某1、陈某1、陈某2、何某1、赖某、彭某、莫某、吴某2、陈某3、王某、李某1等人签订相关借款协议及合同，骗取借款及合作资金，用于偿还个人债务，造成被害人损失约1.6亿元。具体事实分述如下：
（一）被害人黄某1部分事实
2012年11月1日，被告人梁志勤因资金周转需要，冒充广东盈腾融资担保有限公司法定代表人，使用其伪造的“广东盈腾融资担保有限公司”公章，与被害人黄某1签订借款协议书，将已转让权属的沙湾北村地块项目45%的股份作为抵押，骗取黄某1人民币150万元。
（二）被害人吴某1部分事实
2012年11月16日，被告人梁志勤在明知无力偿还借款的情况下，以资金周转为由，许以高额利息，冒充广州市倬誉房地产有限公司法定代表人，使用其伪造的“广州市倬誉房地产有限公司”及“广东盈腾融资担保有限公司番禺分公司”公章，与被害人吴某1签订借款协议书和房某，将已转让权属的“朗峰豪庭”项目可建面积为5620.1平方米的房产作为抵押，骗取吴某1人民币800万元。
（三）被害人马某1、简某部分事实
2012年12月19日，被告人梁志勤在“朗峰豪庭”项目开发建设权属已转让的情况下，以合作开发该项目为由，冒充广州市倬誉房地产有限公司法定代表人，与被害人马某1、简某签订合作开发协议，骗取马某1人民币200万元，骗取简某人民币600万元。2012年11月22日，梁志勤以“朗峰豪庭”项目开发需要资金为由，许以高额利息，冒充广州市倬誉房地产有限公司法定代表人，使用其伪造的“广州市倬誉房地产有限公司”及“广东盈腾融资担保有限公司番禺分公司”公章，与马某1签订借款协议书，将“朗峰豪庭”项目项下5620.l平方米房产作为抵押，骗取马某1人民币250万元。
（四）被害人梁某1部分事实
2012年12月至2013年7月期间，被告人梁志勤在明知无力偿还借款的情况下，以开发“朗峰豪庭”项目为由，许以高额利息，骗取被害人梁某1借款共计人民币3050万元。2013年7月，梁志勤冒充广州市倬誉房地产有限公司法定代表人，使用其伪造的“广州市南沙区大岗镇潭洲房地产开发公司”、“广州市倬誉房地产有限公司”及“广东盈腾融资担保有限公司番禺分公司”公章，与梁某1就之前借款中未归还的2500万元重新签订借款合同、协议，并将已转让权属的“朗峰豪庭”项目2号楼2500平方米住宅作为抵押。
（五）被害人陈某1部分事实
2013年1月18日，被告人梁志勤在明知无力偿还借款的情况下，许以高额利息，冒充广州市倬誉房地产有限公司法定代表人，与被害人陈某1签订借款协议，骗取陈某1人民币970万元。
（六）被害人陈某2、何某1部分事实
2013年2月1日，被告人梁志勤在“朗峰豪庭”项目开发建设权属己转让的情况下，以成立公司合作开发该项目为名，与被害人陈某2、何某1签订合作合同，骗取陈某2、何某1合作资金人民币各1750万元。2013年4月至8月，梁志勤又以开发“朗峰豪庭”项目需要资金周转为由，许以高额利息，冒充广州市倬誉房地产有限公司法定代表人，使用其伪造的“广州市倬誉房地产有限公司”及“广东盈腾融资担保有限公司番禺分公司”公章，与陈某2签订借款合同，将已转让权属的“朗峰豪庭”项目房产以每平方米5500元的单价作为抵押，骗取陈某2人民币1100万元。2013年6月，梁志勤以相同手段骗取何某1人民币650万元。
（七）被害人赖某部分事实
2013年3月至4月，被告人梁志勤以资金周转为由，通过中间人张某1，与被害人赖某签订借款合同，将广州市穗衡贸易有限公司所有的“白云区金钟横盈翠街l0-12号首层”物业抵押给赖某，多次借款共计人民币6000万元。2013年3月25日，梁志勤将上述被抵押物业的房产证原件交由张某1保管，并以借款周期短、办理抵押手续麻烦为由说服张某1，未将上述物业办理抵押手续。2013年4月，梁志勤通过伪造房产证并调包的方式，将张某1手中的真房产证换出，并于当月28日，在未偿还上述借款且张某1、赖某不知情的情况下，将上述物业抵押给第三方张某4借款人民币2500万元。
（八）被害人彭某部分事实
2013年5月上旬，被告人梁志勤在明知无力偿还借款的情况下，以开发“朗峰豪庭”项目为由，许以高额利息，骗取被害人彭某借款人民币400万元。2013年10月，梁志勤因无法偿还先前借款，遂使用其伪造的“广州市南沙区大岗镇潭洲房地产开发公司”公章，与彭某签订房某，将已转让权属的“朗峰豪庭”项目中14套住宅，以总价588万元的价格出售给彭某，以此形式抵偿先前欠款。
（九）被害人莫某部分事实
2013年5月24日，被告人梁志勤在明知无力偿还借款的情况下，以资金周转为由，许以高额利息，使用其伪造的“广州市南沙区大岗镇潭洲房地产开发公司”、“广州市倬誉房地产有限公司”及“广东盈腾融资担保有限公司番禺分公司”公章，与被害人莫某签订借款协议书及相关协议，将己转让开发建设权属的“朗峰豪庭”项目2号楼2000平方米住宅作为抵押，骗取莫某人民币500万元。2013年6月1日，梁志勤因无法归还先前借款，遂以同样的诈骗手段，与莫某就2013年4月的600万元借款重新签订相关协议，并将己转让开发建设权属的“朗峰豪庭”项目2号楼2000平方米住宅作为抵押。
（十）被害人吴某2部分事实
2013年6月21日，被告人梁志勤在明知无力偿还借款的情况下，许以高额利息，以开发“朗峰豪庭”项目为名，冒充广州市倬誉房地产有限公司法定代表人，使用其伪造的“广州市南沙区大岗镇潭洲房地产开发公司”、“广州市倬誉房地产有限公司”及“广东盈腾融资担保有限公司番禺分公司”公章，与被害人吴某2签订借款协议书及相关协议，将己转让权属的“朗峰豪庭”项目2号楼1000平方米住宅作为抵押，骗取吴某2人民币300万元。
（十一）被害人陈某3部分事实
2012年7月至8月，被告人梁志勤以资金周转为由，向被害人陈某3借款共计人民币3500万元。2012年11月，梁志勤仍有2800万元借款无力归还，遂将广州市倬誉投资有限公司100%的股份质押给陈某3，担保债权数额2000万元（其时，广州市倬誉投资有限公司持有佛山市顺德区国某置业有限公司34%的股份，而佛山市顺德区国某置业有限公司为顺德区北滘镇新城区A-16-6地块的土地使用权人），并将“广州市倬誉投资有限公司”公章交由陈某3保管。2012年12月28日，梁志勤与陈某3签订协议，就陈某3欠款中的1000万元约定，将该1000万元作为投入“顺德北滘国际财富中心”的项目资金，陈某3通过广州市倬誉投资有限公司持有佛山市顺德区国某置业有限公司3.4%的股份。2013年7月30日，梁志勤因无法偿还银行到期贷款，遂使用其伪造的“广州市倬誉投资有限公司”公章，在陈某3不知情的情况下，将广州市倬誉投资有限公司持有的佛山市顺德区国某置业有限公司34%的股份转让给佛山市顺德区瑞天投资管理有限公司，由佛山市顺德区瑞天投资管理有限公司帮其偿还银行到期贷款。
（十二）被害人王某部分事实
2013年9月至11月期间，被告人梁志勤在明知无力偿还借款的情况下，以需要资金周转为由，许以高额利息，分八次向被害人王某借款，骗取王某共计人民币550万元。2013年12月18日，梁志勤因无法归还上述借款，使用其伪造的“广州市南沙区大岗镇潭洲房地产开发公司”公章，与王某就上述550万元借款重新签订借款合同、担保合同及房某，将已转让权属的“朗峰豪庭”项目1500平方米的住宅以400万元的价格出售给王某，以此形式抵偿先前欠款中的400万元。
（十三）被害人李某1部分事实
2013年12月3日，被告人梁志勤在明知无力偿还借款的情况下，以开发“朗峰豪庭”项目为由，许以高额利息，冒充广州市倬誉房地产公司法定代表人，使用其伪造的“广州市倬誉房地产有限公司”及“广东盈腾融资担保有限公司番禺分公司”公章，与被害人李某1签订借款协议书，将己转让权属的“朗峰豪庭”项目项下5620.1平方米房产作为抵押，骗取李某1人民币100万元。
为证实指控内容，公诉机关向本院提交了合作合同、借款协议书、工商登记资料等书证，被害人陈某2、何某1、吴某2等人的陈述，证人梁某6、周某1、张某2等人的证言，司法会计鉴定意见书、文件鉴定书等鉴定意见，被告人梁志勤的供述和辩解及其他证据材料。
广州市人民检察院在补充起诉中指控：2012年11月至2013年12月间，被告人梁志勤在明知自己资产已全部转让，且无力履行合同的情况下，以合作开发项目、合作投资商铺、项目资金周转为由，许以高额利息，通过伪造公章、冒用他人名义等方式，与被害人邓某1签订借款协议书、协议书等相关文件，骗取借款及合作资金，用于偿还个人债务，造成被害人邓某1损失资金人民币1055.055万元。
为证实指控内容，公诉机关向本院提交了借款协议书、房某、收据等书证，被害人邓某1的陈述，证人徐某4全、任某1等人的证言，司法会计鉴定意见书、文件鉴定书等鉴定意见，被告人梁志勤的供述和辩解。
公诉机关认为，被告人梁志勤以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
自辩意见、辩护意见、代理意见如下。
梁志勤提出的自辩意见是：其对起诉书指控的事实没有意见，但认为自己的行为属于民间借贷，不构成合同诈骗罪。
辩护人提出的辩护意见是：
1.梁志勤主观上不具有非法占有的主观故意。
1.1梁志勤以已转让权属的项目作抵押的行为中没有非法占有的犯意。梁志勤与梁某2签定协议确认转让相关公司股权及项目开发权的行为是为了给借款做抵押，并非真实转让。梁志勤主观上认为“已转让权属”的公司及项目仍然是个人财产。多数被害人对公司股权及项目开发权属变更情况都知情，但基于信任梁志勤能赎回股权及项目才出借款项。
1.2梁志勤以公司法定代表人名义在借款合同上签名的行为中没有非法占有的犯意。键豪公司、倬誉房产公司的股东及法定代表人长期由梁志勤或其指定的人员担任。梁志勤主观上一直认为其是公司的实际控制人，并代表公司对外签订合同。
1.3梁志勤刻制公章的行为中没有非法占有的犯意，只是为了方便公司经营管理和开拓业务。
1.4在是否具有履行能力的问题上也可以看出梁志勤没有非法占有的犯意。梁志勤在借款时主观上认为其财产足够偿还债务。其财产未进行评估，能否足以偿债存疑。梁志勤没有如实告知个人资信状况的法定义务，出借人理应对借款人的资信情况进行审慎调查，并承担借款不能偿还的风险。
1.5借款协议大多数是借款逾期后才补签的，梁志勤借款时没有非法占有的故意。
1.6梁志勤将借款所得资金全部用于公司经营，没有肆意挥霍资金，从这些借款去向也可以看出梁志勤没有非法占有的犯意。
1.7梁志勤虽曾被迫有过躲藏行为，但这是为了个人及家属免遭不法追债行为伤害的无奈选择，不具有非法占有财产的犯意。
1.8梁志勤使用尚未建造的房屋作为抵押的行为也没有非法占有的犯意。
2.梁志勤客观上不存在合同诈骗的行为。梁志勤并非因欺诈行为而获得他人的借款。带有虚假抵押或买卖内容的合同均是借款交付后才补充签订或由梁志勤单方出具，并非双方真实合意。被害人实际上并没有因事后补签的合同而产生错误认识，进而处分财产，更没有由此遭受损失！相反地，部分合同直接将部分利息当作借款本金进行确认，提高了债权金额，增加了梁志勤的债务，客观上是加强了对被害人的债权保障。梁志勤并没有因这些合同而积极增加财产，也没有因合同而导致债务消极减少。
3.梁志勤的供述与被害人陈述存在较大出入，各被害人的陈述又与其实际转账情况存在较大出入，被害人所做陈述真实性极低，也缺乏其他证据予以印证。
4.本案属于民事经济纠纷，部分被害人已通过民事诉讼方式维权，梁志勤有大量财产可供偿债。
5.应严格区分合同纠纷和合同诈骗的界限，在刑民交叉案件中刑法应尽可能保持其谦抑性。
综上，恳请法庭宣告梁志勤无罪。
被害人邓某1的诉讼代理人提出的代理意见是：
1.梁志勤在与邓某1签署借款合同过程中，隐瞒其已将大岗朗峰豪庭项目100%开发建设权转让他人的事实，多次以朗峰豪庭物业及在建工程为其借款提供虚假担保。梁志勤及其辩护人在庭审中称邓某1明知梁志勤经济状况不佳，仍向梁志勤提供借款，与事实不符。
2.梁志勤虚构买房事实，对邓某1谎称其借款中的200万元用作双方共同投资款，构成诈骗。
3.梁志勤私刻广州康采恩医药有限公司公章，以此骗取邓某1投资款80万元，构成诈骗。
4.本案不是普通的民间借贷纠纷，梁志勤构成合同诈骗。
经审理查明：被告人梁志勤于2008年至2011年间，以其实际控制的广州市键豪贸易有限公司、广州市倬誉房地产有限公司、广州市倬誉投资有限公司等公司的名义，分别与广州市南沙区大岗镇潭洲房地产开发公司、广州市南沙区大岗镇房地产开发公司、广州市番禺区沙湾房地产开发公司签订合同，取得了广州市南沙区大岗朗峰豪庭项目（以下简称“朗峰豪庭”项目）、大岗誉名苑二期项目、沙湾北村金寺围地块的土地开发权；并通过广州市倬誉房地产有限公司持有广东明某教育信息科技有限公司45%的股份。此外，梁志勤还以个人名义收购了广州番禺大岗镇化工厂。
2012年间，梁志勤为偿还银行贷款及其他债权人借款本息，多次向梁某2、马某2等人高息借贷。2012年年底，梁志勤在无力偿还梁某2、马某2等人欠款的情况下，将其实际控制的公司名下的“朗峰豪庭”项目、大岗誉名苑二期项目、沙湾北村地块的土地使用开发权属、广州市倬誉房地产有限公司100%的股份以及广东明某教育信息科技有限公司45%的股份等项目资产转让给梁某2、马某2等人。
2012年11月至2013年12月间，梁志勤在资产已转让、无力偿还借款本息的情况下，隐瞒自身资金情况，以合作开发项目、项目资金周转、银行贷款需拆借资金为由，许以高额利息，采取伪造公章、冒用他人名义、提供虚假担保等手段，与被害人黄某1、吴某1、马某1、简某、梁某1、陈某1、陈某2、何某1、赖某、彭某、莫某、吴某2、王某、李某1、邓某1等人签订相关借款协议及合同，骗取借款及合作资金，用于偿还个人债务，造成被害人损失约1.5亿元。具体事实分述如下：
（一）被害人黄某1部分
2012年11月1日，被告人梁志勤因资金周转需要，冒充广东盈腾融资担保有限公司法定代表人，使用其伪造的“广东盈腾融资担保有限公司”公章，与被害人黄某1签订借款协议书，将已转让权属的沙湾北村地块项目45%的股份作为抵押，向黄某1借款人民币150万元，实际收到145.5万元，造成被害人黄某1损失145.5万元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证后本院予以采信的如下证据证实：
1.本案综合证据
1.1受案登记表、立案决定书等立案材料，证实：赖某、陈某2、陈某3等16名被害人于2013年11月至2016年12月期间分别向公安机关报案，称被梁志勤以虚假的抵押物、伪造公章等方式诈骗钱款，公安机关于2013年12月3日立案侦查。
1.2抓获经过、情况说明，证实：2015年8月4日，侦查人员在石家庄市将因涉嫌合同诈骗罪被上网追逃的梁志勤抓获。
1.3梁志勤常住人口查询信息，证实：梁志勤的身份情况。
1.4广州市番禺区人民法院、南沙区人民法院、佛山市顺德区人民法院执行裁定书、民事判决书、开庭笔录、财产保全申请书等材料，证实：梁志勤及其关联公司民事纠纷情况。
2.证实履行能力的证据
2.1证人证言
2.1.1证人梁某2、任某2、马某2、宁某、梁某3、曹某的证言及相关辨认笔录。
（1）证人梁某2证言，主要内容为：2012年10月，梁志勤因欠梁某2、任某2、马某2借款无法偿还，遂将梁志勤名下的广州市倬誉房地产有限公司、广州市键豪贸易有限公司、广州明某教育科技有限公司及大岗罡海贸易公司的股权转让给梁某2、任某2等人抵偿债务。2012年10月18日，梁某2从梁志勤处受让广州倬誉房地产有限公司股权并成为该公司法定代表人，没有授权梁志勤作为倬誉公司的法人代表签名借款。
（2）证人任某2的证言以及对梁志勤的辨认笔录，证言主要内容为：2012年11月至12月，梁志勤因键豪公司开发的大岗房产开发项目资金紧张，将两处房产项目的合作开发建设权利义务转让给任某2公司，并由任某2为梁志勤公司偿还拖欠银行的贷款。之后梁志勤没有再参与经营上述房产项目的开发了。
（3）证人马某2的证言以及对梁志勤的辨认笔录，证言主要内容为：2012年，梁志勤欠马某2借款无法偿还，在马某2的要求下将广州市键豪贸易有限公司、广州市倬誉房地产有限公司、广州市明思教育科技有限公司的部分股权及相关房产作为抵押，并约定同意梁志勤在约定时间内优先回购上述项目，但在约定的时间内，梁志勤没有归还相关借款。后马某2以富冠公司的名义受让了键豪公司名下大岗朗峰豪庭及誉名苑两个房地产项目的建设开发权，之后梁志勤没有再投入资金进行开发。
（4）证人宁某的证言以及对梁志勤的辨认笔录，证言主要内容为：2013年12月，宁某以广东中长富资产管理有限公司名义收购广州市富冠实业投资有限公司，取得大岗朗峰豪庭及誉名苑二期项目的开发建设权。梁志勤在转让上述项目后没有再投入资金开发建设。
（5）证人梁某3证言以及对梁志勤的辨认笔录，证言主要内容为：梁某3负责朗峰豪庭工地的开发建设，在项目转让给富冠公司后，其仍继续投入开发建设资金；而梁志勤仅投入十来万元用于支付工资、水电等用费用。
（6）证人曹某证言以及对梁志勤的辨认笔录，主要内容为：大岗景峰豪庭项目早期购买项目土地的投资人是梁志勤，实际开发的时候是梁某3投入的资金，梁志勤没有投入资金。
2.1.2证人陈某4、欧某立、冯某1、苏某、徐某1、梁某4的证言及相关辨认笔录
（1）证人陈某4（广州市倬誉投资有限公司出纳员）证言，主要内容为梁志勤实际控制的公司的基本情况。
（2）证人欧某立证言（广州市键豪贸易有限公司法定代表人、广州市渭津贸易有限公司法定代表人）的证言，主要内容为：欧某立是广州市键豪贸易有限公司和广州市渭津贸易有限公司的法定代表人，但实际控制人为梁志勤。2012年到2013年期间，欧某立应梁志勤的要求在不清楚合同内容的情况下在几十份借款合同上签名。
（3）证人冯某1证言，主要内容为：冯某1担任广州键豪贸易有限公司和广州市倬誉房地产有限公司的股东及大岗化工厂的法定代表人，但实际控制人是梁志勤。
（4）证人苏某（广州市松泊钢材有限公司出纳）证言，主要内容为：广州市松泊钢材有限公司实际没有钢材业务，公司账户主要用于贷款使用。
（5）证人徐某1（广东盈腾融资担保有限公司法定代表人）证言以及对梁志勤的辨认笔录，主要内容为：2011年，广东盈腾融资担保有限公司与梁志勤合作，由梁志勤在番禺成立分公司，并指定周某2为负责人。2011年12月30日，盈腾总公司将番禺分公司的公章及财务印章收回统一管理。
（6）证人梁某4证言，主要内容为：梁某4曾应梁志勤要求为其筹钱投入大岗房地产开发。
2.1.3证人周某2、冯某2、张某3、刘某的证言
（1）证人周某2（广州市倬誉有限公司股东）证言，主要内容为：2011年7月29日，周某2与梁志勤、冯某2以广州市倬誉投资有限公司名义购买了广州市倬誉房地产有限公司所在佛山市顺德区国某置业有限公司的34％股权。2012年11月16日，广州市倬誉投资有限公司将公司股权质押给陈某3，公司公章及工商营业执照由陈某3保管。2013年12月周某2经查询发现广州市倬誉投资有限公司已不再是佛山市顺德区国某置业有限公司股东。
（2）证人冯某2（广州市倬誉投资有限公司股东）证言，主要内容为：2013年8月，梁志勤将广州市倬誉投资有限公司在佛山市顺德区国某置业有限公司所持有的34%股权转让给佛山市顺德区瑞天投资管理有限公司。在此之前，梁志勤曾将广州市倬誉投资有限公司的全部股权和公章质押给陈某3。
（3）证人张某3（广东盈腾融资担保有限公司法律顾问）证言，主要内容为：2013年7月，梁志勤因有银行贷款到期，向瑞天的董事长徐某5借款6000万，并将广州市倬誉投资有限公司所持有的34%国某置业有限公司的股权转让给佛山市顺德区瑞天投资管理有限公司。
（4）证人刘某（佛山市顺德区瑞天投资管理有限公司行政人员）证言，主要内容为：梁志勤向瑞天公司借款6000万元，并同意将广州市倬誉投资有限公司占有的国某置业34%的股份转让给瑞天公司。
2.1.4证人陈某5、孟某的证言
（1）证人陈某5（广东明某教育信息科技有限公司法定代表人）证言，主要内容为：2012年年底，梁志勤将广州市倬誉房地产有限公司在广东明某教育信息科技有限公司持有的45%股份转给他人抵偿债务。
（2）证人孟某（广东省第二师范学院远程教育中心主任）证言，主要内容为广东明某教育信息科技有限公司的基本情况。
2.2书证
2.2.1工商登记资料
（1）广州市倬誉房地产有限公司，证实：2012年9月4日，股东由梁志勤、冯某2、陈伟健变更为梁志勤、冯某2、周某2；2012年9月28日，法定代表人变更为张某6文，股东变更为张某6文、张某7；2012年10月18日，法定代表人变更为梁某2，股东变更为张某7、张某6文、梁某2；2013年12月1日，法定代表人变更为何某2，股东变更为冯某1、何某2。
（2）广州市键豪贸易有限公司工商登记材料，证实：该公司于2008年4月3日成立，2012年10月18日法定代表人由欧某立变更为梁某2，股东由欧某立、冯某2变更为梁某2、张某6文；2012年12月17日，公司法定代表人由梁某2变更为欧某立，股东由梁某2、张某6文变更为欧某立、冯某2。
（3）广东盈腾融资担保有限公司番禺分公司工商登记材料，证实：该公司于2011年10月17日成立，负责人周某2，后于2013年5月7日变更为何立新；总公司广东盈腾融资担保有限公司法定代表人徐某5（2011.4.5），后变更为徐某1（2011.11.9）；广东盈腾融资担保有限公司于2013年4月23日聘何立新为番禺分公司负责人，免去周某2原负责人职务。
（4）广东明某教育信息科技有限公司工商登记材料，证实：2012年11月16日，该公司法定代表人由冯某3变更为李某3。2012年11月13日，广州市倬誉房地产有限公司将原出资额450万元（占注册资本45%）的部分公司股权215万元转让给张某6添；将股权145万元转让给李某3。2012年11月16日，该公司免去周某2董事长职务、免去冯某3经理及法定代表人职务、免去陈伟健监事职务。
（5）广州市倬誉投资有限公司工商登记材料，证实：该公司于2011年6月30日成立，法定代表人梁志勤，股东冯某2、梁志勤、周某2，注册资本1000万元。
（6）广州市松泊钢材有限公司工商登记材料，证实：该公司于2009年11月13日成立，法定代表人何某2，股东周某2，注册资本1000万元。
（7）广州罡海贸易有限公司工商登记材料，证实：该公司于2002年9月25日成立，法定代表人梁某3，股东陈伟健、冯某2、梁某3，注册资本1200万元。
（8）广州市渭津贸易有限公司工商登记材料，广州番禺大岗镇化工厂工商登记材料，广州市倬誉进出口有限公司工商登记材料，广州市群峰塑料制品有限公司工商登记材料，广州市志勤贸易有限公司工商登记材料，广州振源建筑装饰工程有限公司工商登记材料，广州优智信息科技有限公司工商登记材料，广州市淇锟房地产咨询发展有限公司工商登记材料，广州市倬誉物业管理有限公司工商登记材料，证实：相关公司基本情况。
（9）佛山市顺德区国某置业有限公司工商登记材料，证实：该公司于2011年2月28日成立，公司设立时的股东为广州市倬誉房地产有限公司和广东斯科尔投资有限公司，梁志勤在公司成立时任公司董事；2011年7月29日，广州市倬誉房地产有限公司将所持有的34%的股权转让给广州市倬誉投资有限公司；2013年7月30日，广州市倬誉投资有限公司将所持有的34%的股权转让给佛山市顺德区瑞天投资管理有限公司。
（10）佛山市顺德区瑞天投资管理有限公司工商登记材料，证实：该公司于2012年3月15日成立，法定代表人张福清，股东佛山市顺德区瑞浩商贸有限公司、徐某1。
（11）广州穗衡贸易有限公司工商登记材料，广州市富冠实业投资有限公司工商登记材料，广州嘉业投资集团公司工商登记材料，广东中长富资产管理有限公司、广东中长富信用担保有限公司工商登记材料，证实相关公司基本情况。
2.2.2土地房产材料、纳税情况材料
（1）大岗朗峰豪庭项目开发建设相关材料。
具体包括：
之一：合作开发建设合同、合作开发建设权利义务转让合同，证实：2008年4月18日，广州市键豪贸易有限公司与梁某9合作开发经营大岗御景花园项目；2012年11月27日，梁某9将项目的一切土地使用权及开发建设权利、义务转让给键豪公司；2012年11月29日，广州市键豪贸易有限公司将该项目土地使用权及开发建设权利、义务转让给广州市富冠实业投资有限公司，并由富冠公司与番禺区大岗镇潭洲房地产开发公司签订合作开发建设合同。
之二：广州市南沙区大岗镇岭东村路段地块土地房权资料，包括房地产登记簿查册表、土地产权情况证明、房地产他项权利明细等材料，证实：番禺区大岗镇东区G17-001043(权源文号G16-000112)地块的土地权属性质为国有，土地使用者是番禺区大岗镇潭洲房地产开发公司。
之三：印章管理规定，证实：大岗镇潭洲房地产开发公司公章的使用流程手续。
之四：合作开发建设合同，内容为：2012年12月6日，甲方番禺区大岗镇潭洲房地产开发公司与乙方广州市键豪贸易有限公司就大岗御景花园项目进行合作开发经营，确定了合作形式及双方权利义务。经大岗镇潭洲房地产开发公司签认证实：该合同是伪造的。
之五：《关于“朗峰豪庭”地名前期情况说明》、证明，证实：朗峰豪庭于2008年项目开始时自行命名为“御景花园”；后于2009年自行改名为“景峰豪庭”；2012年9月办理申请地名手续时改为“朗峰豪庭”；2013年1月31日，因行政区域划分原因，广州市番禺区大岗镇潭洲房地产开发公司更名为“广州市南沙区大岗镇潭洲房地产开发公司”。
（2）誉名苑项目开发建设相关材料。
具体包括：
之一：合作开发建设权利义务转让合同，内容为：2009年12月10日，广州市番禺区大岗镇房地产开发公司同意谢明峰将番府国用（2001）第G17-000150号土地的一切土地使用权及开发权利转让给广州市键豪贸易有限公司。
之二：合作开发建设权利义务转让合同，内容为：2012年11月29日，广州市键豪贸易有限公司将番府国用（2001）第G17-000150号土地的一切土地使用权及开发权利转让给广州市富冠实业投资有限公司。
之三：合作开发建设合同，内容为：2012年12月6日，甲方番禺区大岗镇潭洲房地产开发公司与乙方广州市富冠实业投资有限公司就大岗豪福园B组团项目进行合作开发经营。
之四：《关于誉名苑命名的批复》，经大岗镇房地产开发公司签认证实：誉名苑小区原规划拟定名为豪福园，向广州市地名办申报小区名称时正式命名为誉名苑。
（3）沙湾北村地块开发建设相关材料。
具体包括：
之一：广州市番禺区沙湾房地产开发公司出具的《复函》。
之二：关于变更《房地产合作开发合同》合作方的函。
之三：房地产合作开发合同2份。
证实：2011年3月8日，广州市倬誉房地产开发有限公司中标沙湾北村金寺围用地，并在2011年4月28日与广州市番禺区沙湾房地产开发公司签订房地产合作开发合同；2013年3月29日，倬誉公司将该地块转让给广州嘉业公司投资集团有限公司，嘉业公司于同年8月30日与广州市番禺区沙湾房地产开发公司重新签订房地产合作开发合同。
（4）白云区金钟横盈翠街10-12号首层房地产登记簿查册表，证实：该房产所有权人为广州穗衡贸易有限公司，该房产于2013年5月7日抵押给张某4。
（5）佛山市顺德区国某置业有限公司的土地权属登记信息查询结果证明，证实：该公司为北滘镇新城区A-16-⑥号地块的土地使用权人，该地块土地用途为商务金融用地。
（6）佛山市顺德区市场安全监管局提供的佛山市顺德区国某置业有限公司股东会决议、企业机读档案登记资料，证实：2013年7月30日，广州市倬誉投资有限公司将所持佛山市顺德区国某置业有限公司34%的股份以340万元转让给佛山市顺德区瑞天投资管理有限公司。
（7）广州番禺大岗镇化工厂、梁志勤及其相关公司名下土地房产资料，证实：广州番禺大岗镇化工厂及梁志勤拥有的土地、房产的所有权以及相关抵押情况。
（8）广州市倬誉投资有限公司等九家公司纳税情况材料、增值税销售收入情况，证实：广州市倬誉投资有限公司等公司的纳税情况。其中，广州市群峰塑料制品有限公司在2014年至2015年有共计6万多元的增值税年销税额，广东明某教育信息科技有限公司在2015年有150万多万元的增值税年销税额，广州松泊钢材有限公司在2010年至2014年每年有400多万到7000多万不等的增值税年销税额；除此之外，倬誉房地产公司、广州市键豪贸易有限公司、广州市倬誉物业管理有限公司、广州市渭津贸易有限公司在2012年至2015年期间增值税年销税额、销项税额、进项税额均为0。
广州市倬誉进出口有限公司、广州市倬誉物业管理有限公司、广州市渭津贸易有限公司、广州市键豪贸易有限公司在2012年至2013年期间入库地方各税总额均仅有少量，最高不超过6000元。
（9）广东盈腾融资担保有限公司提供报案材料，包括合作协议、终止合作协议、公章移交表等材料，证实：2010年，广东盈腾融资担保有限公司成立番禺分公司，授权广州市倬誉房地产有限公司经营；2011年12月30日，番禺分公司的公章被移交总公司统一管理；2013年8月1日，广州市倬誉房地产有限公司及梁志勤退出番禺分公司的经营管理。
2.2.3银行贷款及相关账户流水情况
（1）银行贷款资料、九江银行诉键豪公司材料，证实：广东松泊钢材有限公司、广州','2018-10-03
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《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百条当事人的申请符合下列情形之一的，人民法院应当再审： （一）有新的证据，足以推翻原判决、裁定的；
（二）原判决、裁定认定的基本事实缺乏证据证明的； （三）原判决、裁定认定事实的主要证据是伪造的； （四）原判决、裁定认定事实的主要证据未经质证的；
（五）对审理案件需要的主要证据，当事人因客观原因不能自行收集，书面申请人民法院调查收集，人民法院未调查收集的； （六）原判决、裁定适用法律确有错误的；
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