江苏省徐州市贾汪区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）贾刑初字第273号
公诉机关徐州市贾汪区人民检察院。
被告人权太明，原徐州富泉物资贸易有限公司业务负责人。被告人权太明曾因犯虚开增值税专用发票罪于2009年7月10日被徐州市云龙区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。被告人权太明因涉嫌赌博罪于2012年7月3日被徐州市公安局贾汪区分局在指定地点监视居住，同年7月12日被徐州市公安局贾汪区分局刑事拘留，同年8月11日被徐州市公安局贾汪区分局取保候审，2013年10月22日再次因本案被徐州市公安局贾汪区分局刑事拘留，2013年11月6日被徐州市公安局贾汪区分局取保候审，2013年11月8日被徐州市公安局贾汪区分局刑事拘留，2013年12月13日经徐州市贾汪区人民检察院批准逮捕，同日由徐州市公安局贾汪区分局执行逮捕。现羁押于徐州市贾汪区看守所。
辩护人石家玉，江苏朗华律师事务所律师。
辩护人蔡昶昶，江苏朗华律师事务所律师。
被告人王某甲，个体工商户。被告人王某甲因涉嫌赌博罪于2012年9月14日被徐州市公安局贾汪区分局取保候审，2013年11月11日被徐州市公安局贾汪区分局刑事拘留，2013年12月13日经徐州市贾汪区人民检察院批准逮捕，同日由徐州市公安局贾汪区分局执行逮捕，2014年1月23日被徐州市公安局贾汪区分局取保候审，2015年12月10日由本院决定逮捕，次日由徐州市公安局贾汪区分局执行逮捕。现羁押于徐州市贾汪区看守所。
辩护人周玉平，江苏浩然风律师事务所律师。
被告人方某，个体工商户。被告人方某因涉嫌赌博罪于2013年11月8日被徐州市公安局贾汪区分局刑事拘留，同年12月12日被徐州市公安局贾汪区分局取保候审，2015年12月10日由本院决定逮捕，次日由徐州市公安局贾汪区分局执行逮捕。现羁押于徐州市贾汪区看守所。
辩护人刘兆辉，江苏多师律师事务所律师。
被告人卜某，个体工商户。被告人卜某因涉嫌赌博罪于2013年11月27日被江苏省苏州市公安局吴江区分局抓获并羁押于吴江区看守所至同年11月29日，次日被徐州市公安局贾汪区分局取保候审，2014年4月8日被徐州市公安局贾汪区分局刑事拘留，2014年5月13日经徐州市贾汪区人民检察院批准逮捕，同日由被徐州市公安局贾汪区分局执行逮捕，2015年1月30日被本院决定取保候审，同日由被徐州市公安局贾汪区分局执行取保候审，2015年12月10日由本院决定逮捕，次日由徐州市公安局贾汪区分局执行逮捕。现羁押于徐州市贾汪区看守所。
辩护人赵向前，江苏锐华律师事务所律师。
被告人徐某，个体工商户。被告人徐某因涉嫌赌博罪于2012年9月14日被徐州市公安局贾汪区分局取保候审，2013年11月11日被徐州市公安局贾汪区分局刑事拘留，2013年12月13日经徐州市贾汪区人民检察院批准逮捕，同日由徐州市公安局贾汪区分局执行逮捕，2014年1月28日被徐州市公安局贾汪区分局取保候审。
辩护人张杰，江苏多师律师事务所律师。
被告人王某乙，个体工商户。被告人王某乙因赌博于2010年1月7日被江苏省苏州市公安局沧浪分局罚款五百元。被告人王某乙因涉嫌赌博罪于2013年12月13日被徐州市公安局贾汪区分局刑事拘留，同年12月20日被徐州市公安局贾汪区分局取保候审。
辩护人许修春，江苏紫东律师事务所律师。
辩护人张建，江苏紫东律师事务所律师。
被告人张某，个体工商户。被告人张某因服食毒品摇头丸于2003年1月21日被江苏省苏州市公安局沧浪分局行政拘留十五日。被告人张某因涉嫌赌博罪于2014年1月29日被徐州市公安局贾汪区分局取保候审。
被告人郑某，个体工商户。被告人郑某曾因犯流氓罪于1996年12月20日被江苏省苏州市中级人民法院判处有期徒刑七年，剥夺政治权利一年。被告人郑某因涉嫌赌博罪于2014年1月29日被徐州市公安局贾汪区分局取保候审。
辩护人朱建锋，江苏晟则律师事务所律师。
徐州市贾汪区人民检察院以贾检诉刑诉（2014）226号起诉书指控被告人权太明犯挪用资金罪、诈骗罪、赌博罪，被告人王某甲、方某、卜某、徐某、王某乙、张某、郑某犯赌博罪，于2014年9月2日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市贾汪区人民检察院指派检察员陈巍出庭支持公诉，被告人权太明及辩护人石家玉、蔡昶昶，被告人王某甲及辩护人周玉平，被告人方某及辩护人刘兆辉，被告人卜某及辩护人赵向前，被告人王某乙及辩护人许修春，被告人张某，被告人郑某及辩护人朱建锋到庭参加诉讼，现已审理终结。
徐州市贾汪区人民检察院指控:
（一）挪用资金
2011年7月至2012年1月间，被告人权太明利用担任徐州富泉物资贸易有限公司（以下简称富泉公司）业务员的职务便利，多次挪用该公司的资金用于个人赌博，累计挪用2800余万元。
（二）诈骗
2011年11月至2012年2月间，被告人权太明以做煤碳生意需要用钱为由，以高息为诱饵，隐瞒了借钱用于赌博的真相，从任某处借款130万元、从王某丁处借款60万元，从臧某处借款350万元，除部分用于支付利息外，其余钱款均用于赌博。
（三）赌博
2011年7月至2012年1月间，被告人权太明想通过赌球赢钱，通过被告人王某乙认识被告人徐某，约定通过皇冠赌博网站下注赌球。被告人徐某、王某甲、方某、卜某、王某乙作为一方共同出资与被告人权太明赌球，五被告人按分成分别担负盈亏。期间，被告人卜某又与被告人张某、郑某商量共同参与分成。双方通过彭某、周某乙的银行卡账户和被告人权太明从富泉公司挪用的承兑汇票进行结算，期间互有输赢，银行卡账户内的赌资数额累计达4000余万元，承兑汇票结算约890万元。
2012年2月间，被告人权太明通过被告人王某乙的介绍与被告人方某相约继续通过赌博网站下注赌球，并各拿出200万元存入王某乙的账户。被告人方某、卜某与谈利华（另案处理）作为一方共同出资与被告人权太明赌球，期间，被告人权太明又将从任某处骗取的130万元汇入被告人方某的账户，并最终全部输掉。
为证明上述事实，公诉机关举证了被告人供述、证人证言、银行对账单及交易明细等证据。公诉机关认为，被告人权太明利用职务上的便利，挪用本单位的资金归个人用于非法活动，数额巨大，被告人权太明采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二百六十六条的规定，应当以挪用资金罪、诈骗罪追究被告人权太明的刑事责任，被告人权太明、王某甲、方某、卜某、徐某、王某乙、张某、郑某以盈利为目的，聚众赌博，八被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款的规定，应当以赌博罪追究被告人权太明、王某甲、方某、卜某、徐某、王某乙、张某、郑某的刑事责任。被告人权太明一人犯数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，数罪并罚。被告人权太明具有《中华人民共和国刑法》第六十八条规定的情节，系立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人王某甲、徐某、张某、郑某具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的情节，系自首，可以从轻或者减轻处罚。
被告人权太明辩解挪用资金的数额应是约2000万，而不是2800余万元，并否认构成诈骗罪，对赌博事实没有异议。
被告人权太明的辩护人认为被告人权太明没有非法占有的故意，并且没有虚构事实，隐瞒真相，不构成诈骗罪，对挪用资金数额有异议。
被告人王某甲、方某、卜某、徐某、王某乙、张某、郑某对起诉书指控的事实不作辩解，并自愿认罪。被告人方某辩解有自首情节。
被告人王某甲的辩护人认为被告人王某甲有自首情节。
被告人方某的辩护人认为被告人方某向公安机关指认被告人卜某并供述被告人卜某的外貌特征抓获卜某，具有立功表现。
被告人卜某的辩护人认为被告人卜某没有聚众赌博，也没有以赌博为业，不构成赌博罪。
被告人徐某的辩护人认为被告人徐某有自首情节。
被告人王某乙的辩护人认为被告人王某乙认罪态度较好。
被告人郑某的辩护人认为被告人郑某有自首情节并系从犯。
经审理查明：
（一）挪用资金
徐州富泉物资贸易有限公司成立于2006年9月14日，法定代表人李某甲，住所地为徐州市贾汪区青山泉镇青山泉村委会院内，公司注册资本501万元人民币，2010年9、10月份被告人权太明开始担任该公司业务负责人。2011年7月份至2012年1月份期间，被告人权太明利用担任富泉公司业务负责人的职务便利，多次挪用该公司资金用于个人赌博，累计挪用1900余万元。
上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证实：
1、被告人权太明的供述，证实李某甲成立富泉公司并任法定代表人，因权太明经营过煤炭生意，2010年9、10月份李某甲便将该公司交由权太明经营，并以富泉公司名义从韩某甲经营的徐州恒信球墨铸管有限公司（以下简称恒信公司）借款经营并支付利息。
2011年7、8月份权太明在苏州市认识王某乙，并商议网上下注赌球，开始时是电话联系徐某网上下注，徐某告知权太明用户名是彭某的建行和农行卡账户结算赌资。至当年9月底，权太明赌输有1100万元左右，钱基本上都是转账在彭某账户。至10月上旬，权太明赢取大约1000万元，除去徐某等人按约定转账给权太明的，王某甲当面书写一张欠权太明470万元左右赌资的欠条。之后继续网上赌球，王某甲要求权太明向周某乙的建行和农行卡转账结算赌资。期间，权太明在山东省济宁市通过孙家俊向王某甲支付400万承兑汇票。至当年12月中下旬，权太明赌球输钱共计2400万元，有承兑汇票及现金转账。
2012年春节后，即2月份，权太明要求王某乙帮忙介绍庄家继续赌球，见到方某及另外两名男子，双方商议每人先存到王某乙银行账户200万元现金进行赌球，方某告知权太明一个网址和赌球账号，几天后权太明就将200万元输掉，接着又输给方某200万元，其中有140万元是现金转账，另外60万元是给付现金。在此期间，方某告知权太明前期和王某甲、徐某、卜某等人一起与权太明赌球，于是权太明找到王某甲等人要求退还权太明赌资。权太明告诉李某甲等人用钱经营煤炭，实际用于赌球，权太明也支付恒信公司利息，归还恒信公司部分本金。归案后权太明无法还钱的事实。
2、证人韩某甲的证言，证实2011年底，韩某甲姨夫李某甲经营煤炭生意，因李某甲没有资金就从韩某甲经营的恒信公司借款经营，李某甲将公司事务都交于权太明负责处理，李某甲向江苏银行借款400万元是韩某甲担保的，权太明按月偿还利息，这400万元被李某甲支配归还贷款。之后李某甲就不出面了，都是权太明称经营煤炭生意直接借款，基本上都是承兑汇票，现金很少。恒信公司有账目明细表证实富泉公司借款情况的事实。
3、证人李某甲的证言，证实李某甲2006年开始经营富泉公司，注册资金501万元，公司经营煤炭业务，李某甲负责全面工作，权太明负责业务。到2012年向韩某甲恒信公司借款全部交给权太明，借款有现金也有承兑汇票，都是以富泉公司名义借的。权太明只有在2011年经营过煤炭，并且开据税票，其余绝大部分被权太明用作赌球。向韩某甲借款的数额和具体时间记不清了，韩某甲公司提供过一张借款明细的事实。
4、证人周某甲的证言，证实富泉公司成立开始周某甲就任职会计，自公司成立没有经营过煤炭业务，因为权太明是公司经理，公司印章都在权太明手里，权太明都是直接从韩某甲恒信公司借款，公司没有账册。权太明曾给周某甲银行转账钱款让其代还银行利息的事实。
5、相关书证
（1）恒信公司统计富泉公司借款明细
证实富泉公司自2010年11月14日至2011年12月3日向恒信公司借款情况，富泉公司自2011月3月18日至2011年6月29日连续5次还款1310万元。
（2）借条，证实李某甲于2010年11月14日书写借恒信公司550.7864万元的借条。
（3）借条及承兑汇票，证实李某甲于2011年1月13日书写借恒信公司550万元的借条及款项是承兑汇票及票号。
（4）借条，证实李某甲于2011年8月4日书写借恒信公司1500万元借条。
（5）借条、借款明细及承兑汇票，证实权太明于2011年11月2日书写借恒信公司208.4万元的借条，借条上有富泉公司印章，并有借款208.4万元明细及恒信公司借出承兑汇票及票号、票面金额。
（6）借款合同及承兑汇票，证实权太明于2011年12月3日书写借恒信公司700万元的借条，借条盖有富泉公司印章，恒信公司借出承兑汇票票号及票面金额。
（7）富泉公司向恒信公司付息明细，证实自2010年7月29日至2012年3月21日富泉公司付息165.2677万元。
（8）江苏银行开明支行出具说明，证实富泉公司于2011年4月11日在江苏银行贷款400万元，2012年4月13日本息结清，付息共计35.336万元。
被告人权太明辩解自己挪用富泉公司资金数额是约2000万元，不是2800余万元。经查，根据恒信公司提供富泉公司借款明细及证人李某甲、被告人权太明向恒信公司书写借条、借款凭证及借款合同，恒信公司向富泉公司借款共计3509.1864万元，权太明归还恒信公司五次还款1310万元，权太明向恒信公司支付利息165.2677万元，权太明因李某甲向江苏银行贷款400万元支付35.336元利息，剩余1998.5827万元。被告人权太明辩解没有挪用“借款时间为2011年11月27日的400万元现金”，虽然公诉机关出示的该份记账凭证盖有富泉公司印章，并且标注用途为借款，但是公诉机关没有其他证据证实富泉公司向恒信公司借款400万元现金并被被告人权太明挪用，对于公诉机关该起指控，证据不足，不予采纳。公诉机关指控富泉公司于2011年4月11日向江苏银行贷款400万元被被告人权太明挪用，被告人权太明不予认可，证人韩某甲也证实该笔400万元被李某甲归还其他贷款，对于公诉机关该起指控不予采纳。综上，被告人权太明挪用资金的数额认定为1998.5827万元。被告人权太明作为富泉公司业务负责人，掌握和控制该公司资金，没有经营公司业务，而以营利为目的用作赌博的非法活动，数额巨大，应当以挪用资金罪追究被告人权太明的刑事责任。
（二）诈骗
2011年11月份至2012年2月份期间，被告人权太明以虚构经营煤碳生意需要资金为由，以高额利息为诱饵，隐瞒身负巨额债务的真相，以借为名，先后从任某处骗取130万元，从王某丁处骗取60万元，从臧某处骗取150万元，除部分款项用于支付利息外，其余钱款均被用于赌博。
上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证实：
1、被告人权太明的供述，证实权太明赌博而欠下巨款后以经营副业为名向韩某甲恒信公司及王某丁、臧某、任某等人借款，借款实际被权太明用于赌球或者归还韩某甲欠款。2011年7、8月份分几次以经营煤炭生意为由借臧某150万元。2012年2月份向王某丁借款称是经营煤炭，实际归还韩某甲部分欠款，2012年1月份向任某借款130万元的事实。
2、被害人王某丁的陈述，证实2012年2月份，权太明称运输煤炭缺少资金向王某丁要求借款一个月，5分利息，连本带息归还，王某丁就向权太明借款60万元的事实。
3、借条、汇款清单及汇款明细，证实2012年2月22日王某丁向权太明卡号为6216分两次汇款60万元，次日该卡号向权太明另外一个银行卡汇款38.67万元，向会计周某甲汇款21.3232万元，权太明于2012年2月23日书写借王某丁60万元借条一张。
4、被害人臧某的陈述，证实2011年7、8月份，权太明称经营煤炭向臧某借款，臧某就向权太明借款150万元，这150万元是分几次交给权太明，有几十万元承兑汇票，有几十万现金，之后权太明书写了一张欠款150万元的总欠条。2011年11月份，权太明称借钱经营煤炭，权太明许诺给付2分利息，臧某通过银行转账给权太明200万元，权太明书写了一张欠款200万元的欠条。权太明借款200万元是他弟弟权太法担保，臧某在法院起诉权太法，权太明和权太法商议解决，臧某就在法院撤诉，并不再起诉权太法的事实。
5、证人李某乙的证言，证实自己与臧某是夫妻关系，2011年权太明借钱时称经营生意。这350万元分别是给付权太明承兑汇票、现金及银行转账的事实。
6、臧某提供承兑汇票、借条两份，证实40万元承兑汇票借与权太明；借款人为权太明，时间为2011年12月15日，内容为今借到臧某人民币150万元整，落款盖有富泉公司印章；借款经办人为权太明，时间为2012年1月11日，内容为今有富泉公司借臧某人民币200万元整，落款盖有富泉公司的印章。
7、权太明6258农行卡明细，证实2011年11月29日从李某乙银行卡转入该账户30万元，同年11月30日从李某乙银行卡转入该账户16万元。
8、臧某于2012年6月14日、6月20日书写的材料、收条及承诺书，权太法于2012年6月20日书写的借条一份、担保承诺及权太明书写借条等证据，证实权太明向臧某借款200万元，由权太法担保，200万元由权太法及臧某协商解决还款的事实。
9、银行卡转帐清单，证实权太明卡号为6217银行卡于2012年1月11日收到李某乙银行卡转账两次各100万元，后该卡于2012年1月20日转入恒信公司帐户150万元。
10、被害人任某的陈述，证实2012年1月底，权太明称经营煤炭缺少资金购买煤泥，权太明要求向任某借款200多万元，十天归还，月息5分，2012年2月初任某通过银行转账借与权太明130万元的事实。
11、两份借条及中国农业银行银行卡取款业务回单，证实借款人为权太明、陈莉，时间为2012年2月12日，内容为今借任某人民币130万元整的借条一份；经办人为权太明，时间为2012年2月12日，内容为今有富泉公司借任某人民币130万元，盖有富泉公司印章借条一份。2012年2月12日户名为任某银行卡向户名为权太明银行卡转账130万元。
12、中国农业借记卡账户明细对帐单，证实权太明卡号为6217，该银行卡2012年2月12日转存130万元，转存之前该账户余额为55.62元，该账户于2012年2月14日转入卡号为6216方某银行卡130万元。
上述证据证实，被告人权太明应向王某丁60万元、任某130万元承担责任，被告人权太明对以上两笔款项也不持异议，被告人权太明辩解关于臧某350万元，已归还臧某200万元，借款150万元包括本金100万元及利息50万元，被告人权太明辩解现欠臧某100万元，根据被告人权太明供述、被害人臧某陈述及证人李某乙的证言证实被告人权太明欠臧某150万元，并且被害人臧某、证人李某乙提供的承兑汇票、借条及权太明6258农行卡明细证实被告人权太明应向臧某150万元承担责任。根据被告人权太明辩护人当庭举证关于200万元欠条等证据及被害人臧某陈述能证实对该笔借款，被告人权太明弟弟权太法与臧某已经进行了协商，该200万元不应作为被告人权太明诈骗数额。被告人权太明虚构以经营煤炭等虚假事实，隐瞒因挪用资金用于赌博欠有巨额债务的真相，以高息为诱饵，骗取王某丁60万元、任某130万元及臧某150万元后用于赌博或者偿还他人利息，自己确无力偿还，被告人权太明具有非法占有故意，符合诈骗罪构成要件，构成诈骗罪。被告人权太明及辩护人认为被告人权太明不构成诈骗罪的意见，本院不予采纳。
（三）赌博
2011年7月份至2012年1月份期间，被告人权太明想赌球并告知被告人王某乙，通过被告人王某乙认识被告人徐某，双方约定通过赌博网站下注赌球。被告人徐某、王某甲、方某、卜某、王某乙共同商定作为一方共同出资与被告人权太明赌球，被告人徐某等五人按所占份额分别担负盈亏。双方赌球时，被告人卜某又与被告人张某、郑某商量共同参与分成。赌博双方通过被告人王某甲提供的彭某、周某乙银行卡账户和被告人权太明从富泉公司挪用承兑汇票进行结算，期间互有输赢，银行卡账户内赌资数额累计达4000余万元，承兑汇票结算约890万元。期间，被告人王某乙参与赌博不久在赢取约100万元后先行退出，被告人方某参与赌博至2011年11月份左右也先行退出。
2012年2月份，被告人权太明通过被告人王某乙介绍与被告人方某相约继续通过赌博网站下注赌球，并各自出资200万元存入王某乙账户。被告人方某、卜某与谈利华（另案处理）作为一方共同出资与被告人权太明赌球，在此期间，被告人权太明又将从任某处骗取的130万元汇入被告人方某账户，并最终全部输与被告人方某等人。
案发后，被告人徐某、王某甲于2012年9月13日到公安机关投案自首，被告人张某、郑某于2014年1月29日到公安机关投案自首。在被告人权太明协助下公安机关于2013年11月7日将被告人方某抓获。被告人王某甲退回赃款155万元，被告人方某退回赃款80万元，被告人卜某退回赃款71万元，被告人徐某退回赃款125万元，被告人王某乙退回赃款40万元，被告人张某退回赃款50万元，被告人郑某退回赃款60万元
上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证实：
1、被告人权太明的供述，内容同挪用资金部分。
2、被告人王某甲的供述，证实2011年7、8月份，徐某称王某乙介绍权太明打算赌球，王某甲、徐某、方某、卜某及王某乙商议共同与权太明网上赌球，开始时权太明通过电话下注，之后通过皇冠网账号下注，赌资结算用彭某农行卡和建行卡。赌博进行不到一个月，王某乙赢取钱款就先行退出。至2011年10月份,权太明输有800万元，到了10月底，权太明把输的钱全部赢回。然后权太明继续网上赌球，用王某甲前妻周某乙农行卡和建行卡与权太明结账。到了当年12月份左右，方某顾虑输赢太大就先行退出，卜某也与张某、郑某合伙。至12月底，从周某乙账户和承兑汇票上计算王某甲等人赢权太明1700万左右的事实。
3、被告人方某的供述，证实2011年方某了解到王某甲、徐某、卜某等人与权太明网上赌球，方某也按份额加入和王某甲等人与权太明赌球，赌了两个月权太明输了1300万元左右，又过了两个星期，权太明不仅把1300万元赢回，还赢了方某一方几百万。接着开始赌球，权太明又输了800多万元，王某甲找人向权太明追要400万元承兑汇票。2012年春节后，权太明通过王某乙要求与方某赌球，方某与谈利华、卜某一起按所占份额与权太明赌球。方某及权太明一起去办理一张银行卡并分别汇入200万元，接着权太明将200万元输给方某，权太明又转账到方某账户130万元。方某用邵某账户与王某甲结算赌球资金的事实。
4、被告人徐某的供述，证实2011年7月份，王某乙告知王某甲称权太明打算赌球，徐某就教会权太明网上下注，开始阶段权太明通过银行转账到彭某帐户，之后用王某甲前妻周某乙银行卡与权太明结账。自当年10月份至12月份，权太明输有1700多万，权太明结账用现金转账或用承兑汇票。参加赌球的是徐某、王某乙、王某甲、方某及卜某，有人是跟随卜某一起承担份额。王某乙参与一个多月赢取100多万后就先行退出，到了11月份方某也退出。期间，权太明支付400万元博丰钢厂承兑汇票作为赌资，还有一次王某甲朋友到山东省济宁市从权太明处拿回三四百万承兑汇票的事实。
5、被告人卜某的供述，证实2011年7、8月份，卜某、徐某、王某甲及方某等人商议一起与权太明赌球，因资金不足，卜某找到张某、郑某一起参与赌球，卜某转账给郑某60万，给张霖50万左右，卜某参与赌球结算用过建设银行卡，还有许晓芳农行卡，许晓露农行卡，卜某在方某处也参与赌球分成的事实。
6、被告人王某乙的供述，证实2011年权太明打算赌球，王某乙就询问王某甲、徐某、方某等人意见，王某甲等人表示同意，王某乙、王某甲等人就与权太明开始赌球。起初，权太明都是通过电话下注，之后徐某给权太明一个账户让他自己在网上下注，因输赢数额太大，之后王某乙在赢取100多万元之后就先行退出了。2012年春节之后，权太明要求王某乙介绍庄家与其赌球，王某乙就介绍方某，权太明与方某每人出资200万，用权太明、方某及王某乙身份证办理一张存折存入400万元作为赌资，权太明把200万输完了，这次卜某也参与了，还有一个上海人也参与的事实。
7、被告人张某的供述，证实2011年冬天，卜某联系说网上赌球缺乏资金，张某就出资20万元现金，过了一个月左右，卜某给付张某赢50万左右营利，郑某也参与卜某赌球的事实。
8、被告人郑某的供述，证实郑某参与赌球是卜某要求的，因卜某询问贴现200万元承兑汇票，郑某就怀疑有人在同卜某、徐某、王某甲等人赌球。2011年12月份，卜某向郑某借款赌球，并且要求郑某也参与分成，郑某交给卜某15万元现金，事后卜某转账张某赢取的60万元，张某也参与卜某赌球的事实。
9、证人彭某的证言，证实2011年7、8月份，王某甲因有人向其银行转账要求使用彭某农行卡和建行卡，之后有人向彭某农行卡或者建行卡转账，业务很多，农行卡号6210，建行卡号6238的事实。
10、证人周某乙的证言，证实周某乙与王某甲以前是夫妻关系。2011年9月份，王某甲要求周某乙用身份证到建行和农行办两张卡用于转账。之后，王某甲要求周某乙在网上通过网银转账方式向权太明等人转账，向权太明转账次数多，数额大，办理转账业务到2011年11月份左右的事实。
11、证人邵某的证言，证实方某是邵某丈夫，邵某身份证一直都是方某和邵某两人使用。有时候方某用邵某银行卡向别人转账，或者有人向方某转账到邵某银行卡的事实。
12、证人金某的证言，证实金某认识徐某，也与王某甲见过面。2011年11月份左右，第一次徐某交给金某100万元承兑汇票贴现94万元现金。第二次是过了半个月左右，徐某交给金某两张100万元和一张50万元承兑汇票贴现235万元现金的事实。
13、关于890万元承兑汇票书证，证实：（1）承兑汇票，证实由权太明提供书写徐某名字二张承兑汇票，票号4020005120392576面额为200万，票号2050005321009405面额为20万；（2）收条，证实由权太明提供于2011年11月14日孙家俊书写代王军收收条，内容为今收到银行承兑汇票4张共400万，票号为3170005120131066、1067、1069、1070；（3）收条，证实权太明提供于2011年11月23日王军书写收条，汇票3张共270万元，票号3130005123731436面额为200万，3090005323533466面额为20万，3050005321009400面额为50万。以上承兑汇票票面总额为890万元。
14、借记卡账户明细对账单，证实：（1）彭某卡号为6210农行卡，开户时间为2011年7月26日，2011年7月26日至同年10月27日权太明、方某、方某妻子邵某等人共计转存1390.67万元。
（2）彭某卡号为6238建行卡，2011年8月19日至2011年10月24日权太明、邵某、卜某朋友许小芳等人共计转存1483.85万元。
（3）周某乙卡号为6219农行卡，2011年12月16日至同年12月26日权太明转存203.1万元。
（4）周某乙卡号为6246建行卡，2011年10月31至2012年1月22日权太明、周某乙等人转存共计706.9万元。
（5）周某乙卡号为6214农行卡，2011年10月5日止2011年11月28日权太明、彭某转存共计314.6万元
综上，转入彭某及周某乙银行卡账户资金总额累计为4089.12万。
上述事实，被告人权太明、王某甲、方某、卜某、徐某、王某乙、张某、郑某亦能自愿供认。被告人王某甲、徐某、方某、卜某、王某乙共同商议以每人所占份额为基础共同出资作为一方，以赌博网站为平台与被告人权太明进行网上赌球，共同以王某甲提供的银行卡账户作为赌资结算方式实施赌博行为，五被告人的行为应是以营利为目的，聚众赌博，被告人张某、郑某明知被告人卜某实施赌博犯罪活动而为其提供资金并参与利益分成，且七被告人均渔利数额巨大，被告人权太明长期投入巨额资金进行赌博活动应是以赌博为业，八被告人的行为均构成赌博罪。被告人卜某的辩护人认为被告人卜某不构成赌博罪的意见不符合事实和法律规定，本院不予采纳。
公诉机关还举证证人韩某乙、李某丙、王某丙等人证言，被告人方某等人退赃情况的说明，证实王某甲退赃155万元，方某退赃80万元，卜某退赃71万元，徐某退赃125万元，王某乙退赃40万元，张某退赃50万元，郑某退赃60万元，发破案报告，到案经过，户籍证明等证据，证实2013年11月7日在被告人权太明的协助下被告人方某被抓获，被告人徐某、王某甲于2012年9月13日到徐州市公安局贾汪区分局投案自首，2014年1月29日被告人张某、郑某到徐州市公安局贾汪区分局投案自首。
本院认为，被告人权太明','2018-10-02
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人民法院决定扣押、冻结、划拨、变价财产，应当作出裁定，并发出协助执行通知���，有关单位必须办理。
《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第32条查询、冻结、划拨被执行人在银行（含其分理处、营业所和储蓄所）、非银行金融机构、其他有储蓄业务的单位（以下简称金融机构）的存款，依照中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》的规定办理。
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