山西省晋城市城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）晋0502刑初189号
公诉机关晋城市城区人民检察院。
被告人李艳红，女，1987年7月24日出生，汉族，河南省沁阳市人，大学文化。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2017年9月25日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，2017年10月17日被晋城市公安局城区分局取保候审。
晋城市城区人民检察院以城检刑刑诉（2018）175号起诉书指控被告人李艳红犯非法吸收公众存款罪，于2018年4月17日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员赵毓斌出庭支持公诉，被告人李艳红到庭参加诉讼。现已审理终结。
晋城市城区人民检察院指控：2014年初，闫某（已判刑）在晋城市城区成立了晋城市地中升投资有限公司，任命被告人李艳红为公司出纳，负责公司的收款、转账等。该公司在未经中国人民银行批准的情况下，以投资山西翼升通宝电子科技有限公司为借口，以许诺高息为诱饵，面向社会群众宣传，吸收存款。从2014年4月至9月期间，先后与100多人签订借款担保合同153份，骗取资金约654万元，除少部分款项用于支付利息和公司运营外，大部分款项经李艳红转账交给闫某，案发后未追回赃款。
公诉机关当庭提供了书证、被害人的陈述、证人证言、辨认笔录、鉴定意见、被告人的供述与辩解等证据以证明指控事实，认为被告人李艳红积极参与非法吸收公众存款，其行为严重侵犯了国家金融管理秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。诉请本院依法惩处。
被告人李艳红对公诉机关指控其的犯罪事实及定性均无异议。表示认罪。
经审理查明，2012年8月份，闫某在河南省焦作市开办天融投资有限公司，因资金紧张，闫某听说晋城吸储条件好后，便产生了在晋城开办投资公司，收钱来归还天融投资有限公司所欠债务的想法。2014年初，闫某委托陈某甲到晋城筹建地中升投资有限公司，并让陈某甲尽快大量吸收资金。陈某甲在晋城市城区凤台西街与景西路交叉口处租好办公地址，在晋城市工商行政管理局办理了晋城市地中升投资有限公司的注册登记手续，公司于2014年4月20日开始正式经营，闫某为公司法定代表人，陈某甲为公司总经理，被告人李艳红为公司出纳。闫某、陈某甲在未经中国人民银行批准的情况下，以投资山西翼升通宝电子科技有限公司为名，以许诺高息为诱饵，面向社会群众宣传，吸收存款。从2014年4月至9月期间，先后与101人签订借款担保合同153份，骗取资金653.5万元，用于支付利息222652元和活动返利3230元，还有部分用于公司运营外，大部分款项经被告人李艳红的银行账户转到闫某的银行账户，用于归还焦作市天融投资公司欠款。其中从开业至8月26日李艳红在晋城市地中升投资有限公司工作期间，公司与79人签订了133份合同约569.3万元。案发后，未追回赃款。
上述事实，公诉机关当庭出示有下列证据予以证实：
1、书证
（1）晋城市公安局城区分局的受案登记表，证实2014年10月10日14时32分许，接到晋城市地中升投资有限公司会计孙某甲报案称：晋城市地中升投资有限公司以高息为诱饵，非法吸收公众资金600多万元。
（2）沁阳市公安局王召派出所的抓获经过，证实2017年9月24日15时06分许，该所民警在沁阳市汽车站对面快乐购超市将涉嫌非法吸收公众存款的网上刑拘逃犯李艳红抓获。
（3）晋城市工商行政管理局的企业档案信息、晋城市地中升投资有限公司章程，证实晋城市地中升投资有限公司的登记情况。
（4）焦作市工商行政管理局的公司设立登记审核表、申请书、法定代表人信息、公司章程、企业法人营业执照、自然人股东身份证明、任职文件、房地产租赁合同等，证实河南科宇网络工程股份有限公司、焦作市天融投资有限公司的登记情况。
（5）太原市工商行政管理局的公司设立申请书、公司股东出资信息、法定代表人信息、企业法人营业执照等，证实山西翼升通宝电子科技有限公司的登记情况。
（6）孙某甲提供的客户在晋城市地中升投资有限公司存款明细，证实客户存款的时间、数额、联系方式。
（7）本院（2015）城刑初字第344号刑事判决书，证实被告人闫某因犯集资诈骗罪，2015年11月3日被本院判处有期徒刑十一年，并处罚金十万元；被告人陈某甲因犯非法吸收公众存款罪被本院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元；责令被告人闫某返还吴某甲等101名集资参与人扣除利息和返利后的存款本金6309118元。
（8）户籍证明及照片，证实被告人李艳红个人的基本情况。
2、集资参与人的陈述
（1）李某甲的陈述，证实其于2014年8月28日在晋城市地中升投资有限公司与借款人山西翼升通宝电子科技有限公司签订《借款担保合同》，借款人为山西翼升通宝电子科技有限公司，借款金额为10000元，借款期限为六个月，月利率为12.5‰，每月125元利息，得到利息750元。
（2）陈甲的陈述，证实其于2014年5月27日向晋城市地中升投资有限公司存款20000元，期限三个月，月利息每万元120元，得到利息720元。8月28日到期后，业务员动员再续存三个月，没有取出利息，公司就出事了。
（3）宋某甲的陈述，证实其于2014年9月1日向晋城市地中升投资有限公司存款10000元，期限为六个月，月利率为12.5‰。
（4）苏某甲的陈述，证实其于2014年9月5日在晋城市地中升投资有限公司与借款人山西翼升通宝电子科技有限公司签订《借款担保合同》，借款人为山西翼升通宝电子科技有限公司，借款金额为100000元，借款期限为三个月，月利率为13‰，得到利息1300元。
（5）牛某甲的陈述，证实其以老婆王某甲的名字于2014年7月15日向晋城市地中升投资有限公司存款200000元，期限为三个月，利息每月2800元，实得两个月利息5600元；2014年9月6日以自己的名字向晋城市地中升投资有限公司存款200000元，期限为三个月，利息每月2800元，实得利息2800元。
（6）李甲的陈述，证实其于2014年9月5日向晋城市地中升投资有限公司存款50000元，期限为六个月，月利率为1.25%。得到返利现金250元，得到一个月的利息625元。
（7）王某乙的陈述，证实其于2014年9月16日向晋城市地中升投资有限公司存款30000元，期限为三个月，月利率为12‰。每季度另加75元和一袋洗衣粉。到了9月28日再去地中升投资公司时，已经人去楼空。
（8）闫甲的陈述，证实其于2014年9月18日向晋城市地中升投资有限公司存款10000元，期限为三个月，月利率为1.2%，得到返利现金25元。
（9）赵某甲的陈述，证实其于2014年7月28日向晋城市地中升投资有限公司存款40000元，期限为三个月，月利率为1.2%，共得到利息960元。
（10）孔某甲的陈述，证实其于2014年6月19日向晋城市地中升投资有限公司四笔存款600000元，期限为三个月，月利率为20‰。得到三个月利息36000元。
（11）孔某乙的陈述，证实其于2014年6月24日在晋城市地中升投资有限公司上班，每月都有任务，为完成任务其分别在7月11日、7月14日先后在公司存款32000元，期限为三个月，月利率为12‰。得到三个月利息1152元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（12）李某乙的陈述，证实其于2014年7月11日向晋城市地中升投资有限公司存款10000元，期限为六个月，月利息125元，得利息375元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（13）篡某甲的陈述，证实其于2014年7月11日向晋城市地中升投资有限公司存款10000元，期限为六个月，月利息125元，得利息375元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（14）胡某甲的陈述，证实其于2014年7月12日向晋城市地中升投资有限公司存款10000元，期限为三个月，月利息120元，得利息360元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（15）彭某甲的陈述，证实其于2014年7月14日向晋城市地中升投资有限公司存款10000元，期限为一年，月利息130元，得利息390元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（16）范某甲的陈述，证实其于2014年7月15日向晋城市地中升投资有限公司存款10000元，期限为三个月，月利息120元，得利息240元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（17）刘某甲的陈述，证实其于2014年7月19日向晋城市地中升投资有限公司存款10000元，期限为三个月，月利息120元，得利息240元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（18）李某丙的陈述，证实其于2014年7月19日向晋城市地中升投资有限公司存款10000元，期限为三个月，月利息120元，得利息240元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（19）赵某乙的陈述，证实其于2014年7月19日向晋城市地中升投资有限公司存款130000元，期限为六个月，月利息1755元，得利息3510元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（20）李某丁的陈述，证实其于2014年7月22日向晋城市地中升投资有限公司存款10000元，期限为六个月，月利息125元，得利息250元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（21）贾某甲的陈述，证实其于2014年7月22日向晋城市地中升投资有限公司存款50000元，期限为三个月，月利率为1.3%，得到利息1300元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（22）张甲的陈述，证实其于2014年9月开始用老公张剑的名字在晋城市地中升投资有限公司多次存款454000元，期限分别为三个月、六个月，共得到利息5996元，得活动返利1035元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（23）尹某甲的陈述，证实其于2014年5月23日、7月25日、8月27日三次向晋城市地中升投资有限公司存款300000元，期限为六个月，分别得到利息5400元、2900元、1450元。其儿子尹常青20**年7月25日向晋城市地中升投资有限公司存款50000元，期限为六个月，得到利息1450元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（24）司某甲的陈述，证实其于2014年6月23日、7月27日、9月10日三次向晋城市地中升投资有限公司存款50000元，期限为三个月、六个月，共得到利息975元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（25）刘某乙的陈述，证实其于2014年7月27日、8月18日两次向晋城市地中升投资有限公司存款20000元，期限为三个月，共得到利息360元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（26）李某戊的陈述，证实其于2014年7月28日、8月15日两次向晋城市地中升投资有限公司存款28000元，期限为三个月，共得到利息492元，活动返利32元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（27）赵某丙的陈述，证实其于2014年7月28日向晋城市地中升投资有限公司存款10000元，期限为三个月，月利率为1.2%，得到利息240元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（28）徐某甲的陈述，证实其于2014年7月29日向晋城市地中升投资有限公司存款30000元，期限为三个月，月利率为1.2%，得到利息720元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（29）乔某甲的陈述，证实其于2014年7月30日、8月19日两次向晋城市地中升投资有限公司存款140000元，期限为三个月，共得到利息7280元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（30）刘甲的陈述，证实其于2014年7月31日向晋城市地中升投资有限公司存款20000元，期限为三个月，月利息240元，得到利息480元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（31）王某丙的陈述，证实其于2014年7月31日、8月22日两次向晋城市地中升投资有限公司存款60000元，期限为三个月，共得到利息840元，活动返利150元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（32）段某甲的陈述，证实其于2014年8月1日向晋城市地中升投资有限公司存款50000元，期限为六个月，月利息625元，共得到利息1250元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（33）王某丁的陈述，证实其于2014年8月2日向晋城市地中升投资有限公司存款10000元，期限为三个月，月利率为1.2%。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（34）赵某丁的陈述，证实其于2014年8月3日、9月4日两次向晋城市地中升投资有限公司存款40000元，期限为六个月，月利率为1.25%，共得到利息875元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（35）司某乙的陈述，证实其于2014年8月5日向晋城市地中升投资有限公司存款20000元，期限为六个月，月利率为1.25%，共得到利息500元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（36）刘某丙的陈述，证实其于2014年8月11日向晋城市地中升投资有限公司存款20000元，期限为六个月，月利率为1.25%，共得到利息500元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（37）刘某丁的陈述，证实其于2014年8月11日向晋城市地中升投资有限公司存款50000元，期限为六个月，月利息625元，共得到利息1250元，得到返利250元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（38）李某己的陈述，证实其于2014年8月11日向晋城市地中升投资有限公司存款20000元，期限为六个月，月利息250元，共得到利息500元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（39）朱某甲的陈述，证实其于2014年8月12日向晋城市地中升投资有限公司存款30000元，期限为三个月，月利息360元，得到利息360元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（40）张某甲的陈述，证实其于2014年8月12日向晋城市地中升投资有限公司存款10000元，期限为三个月，月利息120元，共得到利息240元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（41）马某甲的陈述，证实其于2014年8月14日向晋城市地中升投资有限公司存款50000元，期限为三个月，月利息600元，共得到利息1200元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（42）宋某乙的陈述，证实其于2014年8月15日向晋城市地中升投资有限公司存款30000元，期限为一年，月利息390元，得到利息390元。并提供了收据、借款担保合同、担保。
（43）朱某乙的陈述，证实其于2014年8月12日、8月16日两次向晋城市地中升投资有限公司存款50000元，期限为三个月，共得到利息600元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（44）原某甲的陈述，证实其于2014年8月25日向晋城市地中升投资有限公司存款10000元，期限为三个月，月利息120元，得到利息120元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（45）李某庚的陈述，证实其于2014年8月26日向晋城市地中升投资有限公司存款15000元，期限为三个月，共得到利息180元，活动返利38元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（46）王甲的陈述，证实其于2014年7月8日向晋城市地中升投资有限公司存款10000元，期限为三个月，月利率1.2%，共得到利息240元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（47）杨某甲的陈述，证实其于2014年6月26日向晋城市地中升投资有限公司存款10000元，期限为三个月，月利率1.2%，共得到利息360元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（48）吴某甲的陈述，证实其于2014年6月27日、9月18日两次向晋城市地中升投资有限公司存款130000元，期限为三个月，共得到利息4290元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（49）李乙的陈述，证实其于2014年6月28日向晋城市地中升投资有限公司存款10000元，期限为三个月，月利率1.2%，共得到利息360元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（50）李某辛的陈述，证实其于2014年6月28日向晋城市地中升投资有限公司存款10000元，期限为三个月，月利率1.2%，共得到利息360元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（51）王某戊的陈述，证实其于2014年6月29日向晋城市地中升投资有限公司存款10000元，期限为三个月，月利率1.2%，共得到利息360元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（52）段某乙的陈述，证实其于2014年6月29日向晋城市地中升投资有限公司存款20000元，期限为三个月，月利率1.2%，共得到利息480元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（53）宋某丙的陈述，证实其于2014年6月29日向晋城市地中升投资有限公司存款10000元，期限为三个月，月利率1.2%。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（54）何某甲的陈述，证实其于2014年6月30日、7月18日两次向晋城市地中升投资有限公司存款30000元，期限为三个月、六个月，共得到利息490元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（55）张某乙的陈述，证实其于2014年6月27日、7月1日、7月29日、8月3日四次向晋城市地中升投资有限公司存款310000元，期限为三个月，共得到利息11720元。冯某甲四次存款310000元，共得到利息11240元。冯某乙两次存款20000元，共得到利息720元。冯某丙存款20000元，共得到利息300元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（56）梁某甲的陈述，证实其于2014年7月7日两笔向晋城市地中升投资有限公司存款50000元，期限为三个月，共得到利息1800元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（57）李丙的陈述，证实其于2014年7月1日向晋城市地中升投资有限公司存款100000元，期限为三个月，共得到利息3900元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（58）钱某甲的陈述，证实其于2014年7月4日向晋城市地中升投资有限公司存款300000元，期限为一年，共得到利息9000元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（59）郭某甲的陈述，证实其于2014年7月4日向晋城市地中升投资有限公司存款10000元，期限为三个月，共得到利息240元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（60）董某甲的陈述，证实其于2014年7月4日向晋城市地中升投资有限公司存款20000元，期限为三个月，共得到利息720元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（61）贾某乙的陈述，证实其于2014年7月8日向晋城市地中升投资有限公司存款50000元，期限为三个月，共得到利息1800元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（62）吴某甲的陈述，证实其于2014年4月18日向晋城市地中升投资有限公司存款10000元，期限为六个月，共得到利息750元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（63）焦某甲的陈述，证实其于2014年4月20日、7月7日两次向晋城市地中升投资有限公司存款25000元，期限为一年、六个月，共得到利息1335元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（64）高某甲的陈述，证实其于2014年4月20日向晋城市地中升投资有限公司存款40000元，期限为一年，共得到利息2600元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（65）魏某甲的陈述，证实其于2014年4月20日向晋城市地中升投资有限公司存款20000元，期限为六个月，共得到利息1250元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（66）原某甲的陈述，证实其于2014年4月20日向晋城市地中升投资有限公司存款10000元，期限为六个月，共得到利息625元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（67）夏某甲的陈述，证实其于2014年4月21日向晋城市地中升投资有限公司存款15000元，期限为一年，共得到利息780元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（68）李某壬的陈述，证实其于2014年4月21日、23日两次向晋城市地中升投资有限公司存款30000元，期限为六个月、一年，共得到利息1925元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（69）郝某甲的陈述，证实其于2014年4月22日向晋城市地中升投资有限公司存款50000元，期限为六个月，共得到利息3125元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（70）王某己的陈述，证实其于2014年4月24日向晋城市地中升投资有限公司存款30000元，期限为六个月，共得到利息2250元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（71）杨某乙的陈述，证实其于2014年4月29日向晋城市地中升投资有限公司存款40000元，期限为一年，共得到利息2080元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（72）靳某甲的陈述，证实其于2014年4月30日向晋城市地中升投资有限公司存款20000元，期限为一年，共得到利息650元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（73）宋某甲的陈述，证实其于2014年4月30日向晋城市地中升投资有限公司存款120000元，期限为六个月，共得到利息8100元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（74）张某己的陈述，证实其于2014年5月4日向晋城市地中升投资有限公司存款10000元，期限为六个月。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（75）张某庚的陈述，证实其于2014年5月5日、7月20日两次向晋城市地中升投资有限公司存款40000元，期限为六个月、一年，共得到利息760元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（76）常某甲的陈述，证实其于2014年5月16日向晋城市地中升投资有限公司存款100000元，期限为一年，共得到利息5600元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（77）秦某甲的陈述，证实其于2014年4月19日、8月3日两次向晋城市地中升投资有限公司存款500000元，期限为一年、三个月，共得到利息21000元，返利1350元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（78）豆某甲的陈述，证实其于2014年5月22日向晋城市地中升投资有限公司存款50000元，期限为六个月，共得到利息2500元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（79）张某戊的陈述，证实其于2014年5月30日向晋城市地中升投资有限公司存款20000元，期限为六个月，共得到利息1000元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（80）张某丁的陈述，证实其于2014年6月10日、6月26日、8月29日三次向晋城市地中升投资有限公司存款80000元，期限为一年、一年、六个月，共得到利息2855元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（81）郭某乙的陈述，证实其于2014年6月12日向晋城市地中升投资有限公司存款10000元，期限为一年，共得到利息390元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（82）李某丁的陈述，证实其于2014年6月23日、8月18日两次向晋城市地中升投资有限公司存款38000元，期限为六个月，共得到利息1000元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
（83）张某丙的陈述，证实其于2014年6月25日向晋城市地中升投资有限公司存款10000元，期限为六个月，共得到利息500元。并提供了收据、借款担保合同、担保函。
3、证人证言
（1）闫某的证言，证实2013年12月左右，具体时间记不清楚了，有个叫乔某甲的朋友在晋城开办了一家银海投资公司，公司正式开业的时候，其来到晋城捧场，乔某甲说晋城这边经济条件好，市场比较好，利息低，并建议到晋城这边也开办一家投资公司。正好其在焦作开办的天融投资公司成本比较高，就想在晋城开个公司，融上资和焦作的投资公司相互倒钱。其有个朋友陈某甲是晋城人，就把这个想法和他说了，并提出让他在晋城负责，陈某甲也同意了。2014年2月份的时候，其让陈某甲在晋城找好开办公司的地方，并进行装修，装修的同时边招工边培训员工。大概在2014年4月20日公司正式开业，其是公司的法定代表人。其让陈某甲带着新招的业务员到附近散发传单，进行宣传，吸引老百姓到公司存款，慢慢就有老百姓到公司存款，主要是陈某甲负责日常工作，陈某甲是晋城人，能发展更多的人到公司存款。刚开始是通过陈某甲在晋城的银行卡转到其卡上，后来陈某甲没有打招呼就把老百姓的钱借出去，其发现后就让妻子李艳红保管钱，用李艳红的银行卡给其卡上转钱，有时候也把钱直接打在其银行卡上，其收到后就把钱用于归还天融投资公司存款的老百姓的本金和利息。大概在2014年8月份的时候，河南省焦作市的很多投资公司被公安查封了，影响比较大，在其这里存款的老百姓都在要钱，其没有钱给他们，其就在河南省焦作市公安局焦南派出所投案了。山西翼升通宝电子科技有限公司是其与王某庚合伙开办的，王某庚是法人代表，其妻子李艳红是股东。因为山西翼升通宝电子科技有限公司开展业务需要钱，其想在晋城地中升投资公司收上钱，如果山西翼升通宝电子科技有限公司需要就可以用，但后来山西翼升通宝电子科技有限公司没有开展业务，其也没有向山西翼升通宝电子科技有限公司投资。在晋城市地中升投资有限公司共收了100多人的存款，大约有600多万元，具体数字记不清楚了。在河南省焦作市天融投资有限公司收了老百姓2000多万元。在晋城市地中升投资有限公司收上钱后，陈某甲或者李艳红把钱转到其在河南省焦作市的中信银行、工商银行、交通银行的银行卡上，其通过网银把钱还给在河南省焦作市天融投资有限公司投资的老百姓。一部分款项用于其在河南省焦作市解放区新华街开办的一家东坡眉洲酒楼了。
（2）陈某甲的证言，证实2014年2月份的时候闫某打电话叫其到河南省焦作市天融投资有限公司玩，到之后，闫某说要在晋城开办一家投资公司，让其负责，并让其在最短时间内发动身边的亲戚朋友融资，如果可以在一两个月融资2000万元就能到银行办出大额度的信用卡，到时候把融资的钱全部还了就没事了。其对这些事不懂，闫某承诺每月给其8000元工资，如果任务完成的好还有提成，其同意闫某的主意，回到晋城后就找开办公司的地址，通过朋友在晋城市城区凤台西街与景西路交叉处的景凤苑小区2号楼，房东是景凤苑小区的开发商，经过协商以43万元的价格租上下两层，大概有五百多平米，谈好后闫某付了钱并签订了合同。后来其在晋城找装修公司进行装修，闫某派焦作一个姓原的人一起在晋城招人，姓原的还负责培训员工业务，闫某也经常到晋城来，大概4月初的时候就装修好了，员工也招了5、6个，闫某决定4月20日正式开业。开业后，其带着新招收的员工在公司附近的广场发放闫某印制好的宣传资料，后来就有老百姓陆陆续续到公司存钱。闫某任晋城市地中升投资有限公司法人代表兼董事长，其是股东兼总经理，副总经理是孔某甲，出纳是李艳红，会计是孙某甲，剩下的都是业务员，有徐某乙、王乙等。存款起步一万元，没有上限，期限分三种，三个月、六个月和一年。到公司存款三个月，十万元以下老百姓的收益比例是月息一点二，十万元以上是一点三，二十万元以上是一点四。到公司存款六个月，十万元以下老百姓的收益比例是月息一点二五，十万元以上是一点三五，二十万元以上是一点四五。到公司存款一年，十万元以下老百姓的收益比例是月息一点三，十万元以上是一点四，二十万元以上是一点五。老百姓在公司的存款签订合同时写着将会把钱投资到山西翼升通宝电子科技有限公司，但收到的钱实际投到哪里，只有闫某知道，每天收到的钱先存到李艳红的银行卡上，后来李艳红转给谁，其不清楚了。山西翼升通宝电子科技有限公司的法人王某庚，闫某在山西翼升通宝电子科技有限公司有股份，系合伙关系。其从3月在晋城市地中升投资有限公司干到7月，每月工资5000元，还只领了两个月工资。闫某给其任务是每月融资100万元，其曾经介绍李某癸存款10万元，郭某丙存款5万元，后来到期后都取走了，其因完不成任务，提前退出，后来听说闫某叫了周某接替其的股东身份，从此公司与其就没有关系了。
（3）孙某甲的证言，证实其是2014年4月21日经晋城市地中升投资有限公司的会计韩某介绍到该公司工作的，后来韩某离开公司，其留在公司担任会计。6月份公司开会的时候闫某说要给员工定任务，其说自己是会计，不做业务，闫某说只做这个月的。就这样其以魏某乙、许某甲、侯某甲和其自己的名字共存了10万元，存期三个月。当时提成100元，先后给其利息3600元。存款本来9月底到期，可在9月25日上午老板闫某就失去联系，其感觉上当了。其听老板说在太原开了一个山西翼升通宝电子科技有限公司，在河南省焦作市开了一个河南科宇网络工程有限公司，把钱都投资到这两个公司了。公司有印制的宣传材料，平时公司的业务员会到公司附近宣传发放，如果有老百姓感兴趣就会到公司咨询，公司有专门负责接待的业务员，就会向老百姓讲解公司投资和收益的情况，如果有人相信，就会到公司存钱。存款起步一万元，没有上限，期限分三种，三个月、六个月和十二个月。到公司存款三个月，十万元以下老百姓的收益比例是月息一点二，十万元以上是一点三，二十万元以上是一点四。到公司存款六个月，十万元以下老百姓的收益比例是月息一点二五，十万元以上是一点三五，二十万元以上是一点四五。到公司存款十二个月，十万元以下老百姓的收益比例是月息一点三，十万元以上是一点四，二十万元以上是一点五。公司共融了659.5万元，共有108个客户。
李艳红在其去公司之前就在公司了，工作到2014年8月底。她干的出纳的工作，具体就是业务员收取老百姓的现金，管理现金，其他业务李艳红不管理，平时开会李艳红也不参加，李艳红在公司没有提成，工资有没有，具体多少其不清楚。山西翼升通宝电子科技有限公司公章是李艳红拿着的，李艳红在的时候是李艳红加盖，李艳红不在时就放在财务室，章是塑料的，盖子是坏的。
（4）王乙的证言，证实其2014年3月30日到了晋城市地中升投资有限公司，公司4月20日正式开始营业，其担任业务员。公司的主要业务就是向老百姓融资，公司还可以办理POS机，放贷款和票据贴现，但开展的业务都很少，主要还是融资。一般是公司经理陈某甲带上业务员拿上宣传资料到附近发放，因为利息比银行高，就有老百姓到公司存款。陈某甲说地中升投资有限公司融资的钱就是给山西翼升通宝电子科技有限公司融资，如果出现问题，还有河南科宇网络工程有限公司和焦作天融投资有限公司，可以赔偿老百姓的钱，所以让放心干。其自己在公司也存了2万元，用其老公葛强的名字存了27.7万元，其还介绍朋友在公司存了15万元。
（5）王某丙的证言，证实其2014年7月16日经朋友介绍到晋城市地中升投资有限公司，担任业务员。公司的主要业务就是向老百姓融资，还有办理POS机业务。其到公司后一直没有业务，孔某甲在会上说不能没有业务，在月底自己在公司存了1万元，第二个月发展了一个客户，那个客户存了5万元，自己又存了5万元。
（6）孔某甲的证言，证实其2014年5月4日到晋城市地中升投资有限公司上班，担任副总经理，8月底离开公司。公司的法人代表是闫某，股东有陈某甲。听闫某和陈某甲说晋城市地中升投资有限公司其实就是个担保公司，给山西翼升通宝电子科技有限公司担保融资，公司还可以办POS机业务。公司有印制好的宣传资料，业务员拿上宣传资料到附近发放，有时在公司门口摆个桌子做宣传，因为利息比银行高，就有老百姓到公司存款。其也在公司存款60万元。
（7）徐某乙的证言，证实2014年4月1日到晋城市地中升投资有限公司上班，公司4月20日正式营业，其担任业务员，具体负责发放宣传资料和接待客户。法人代表是闫某，公司股东有陈某甲，9月份股东更换成周某。其和老公刘新科在公司存款18万元，期限为三个月，共得到利息5590元。
（8）周某的证言，证实其在一、二个月前接到亲戚李艳红丈夫闫某的电话，让和他一起到晋城办事，其曾陪同闫某到工商局办理手续，成为新的股东。其听说闫某在焦作开了一个天融投资公司，一个科宇网络公司，在晋城开了个投资公司，天融投资公司已经关闭，科宇网络公司还在运行，但经营状况怎么样其不清楚。
（9）原某乙的证言，证实其2014年3月30日经朋友介绍到晋城市地中升投资有限公司，担任业务员。其发展了四个客户，从中获利270元，公司让其每月完成10万元的任务，任务也完不成，后来自己在公司存了2万元。
（10）赵某丙的证言，证实其2014年3月31日经朋友介绍到晋城市地中升投资有限公司上班，担任前台接待。其发展了几个朋友，共存款11万元，从中获利300元。
（11）孔某乙的证言，证实其于2014年6月23日经朋友介绍到晋城市地中升投资有限公司上班，担任业务员。其在值班期间有两个客户咨询，办理存款业务，从中获利390元。其自己还在公司存款3.2万元。
（12）王某庚的证言，证实其2014年3月30日经朋友介绍到晋城市地中升投资有限公司，担任前台接待、接听电话，2014年8月10日离开公司。其发展了一个客户，从中获利10元，自己三次在公司存了4万元，期限为三个月，得到利息1200元。
（13）王某庚的证言，证实其自己2013年8月在太原注册了一个山西翼升通宝电子科技有限公司，其是法人代表，股东有李艳红，因为没有业务，2014年10月份就关闭了。其公司和晋城市地中升投资有限公司没有关系。其因为开展业务，想和闫某借点钱，闫某说可以通过他的公司融资，闫某还带着晋城的老百姓来参观，目的是证明这个公司的存在。
4、晋城市公安局城区分局的辨认笔录，证实孙某甲、王乙对李艳红的辨认。
5、晋城市公安司法鉴定中心鉴定意见，证实城区分局送检的借款担保合同上的“山西翼升通宝电子科技有限公司”印章与该公司印章样本不是同一印章盖印。
6、被告人李艳红的供述，证实2014年4月5日清明节的时候才听说闫某在山西开个公司，清明节回不去了。之前闫某从未提过此事，而2014年4月11日地中升公司就开业了，其就在公司上班。闫某在河南开的公司其都没有参与，其一直在家带孩子。闫某在焦作开了一家天融投资担保公司，地中升公司的业务和天融投资担保公司业务一样。公司做的也是向老百姓融资的业务。闫某说吸收的资金用来做山西翼升通宝电子科技有限公司的POS机业务和焦作移动公司的管道工程,但闫某具体怎么做的其不清楚。其在公司担任出纳工作，就是业务员待着老百姓来存款时其负责收款、签合同和出具收据，其不在的时候由会计来做。钱都打在其自己卡上，然后给闫某打过去。其在地中升工作期间大概吸收资金600万元左右，其得了4个月工资，前两个月每月2500元，后两个月3000元，共计11000元。山西翼升通宝电子科技有限公司的公章是闫某拿到财务上的，由其和其他财务人员往合同上加盖。事后才听说其是山西翼升通宝电子科技有限公司的股东，其从未去过太原，也没有到相关部门签过字，不知道怎么成为股东的。2014年8月21日，闫某说做管道生意让其从朋友处借款50万元，还以其名义在平安银行贷款15万元，在北京玖富小额贷款有限公司贷款5万元，2014年8月27日听朋友说闫某的资金出了问题，已经周转不动了，其和闫某弄得很僵，其离开晋城，2014年9月办了离婚手续。
上述证据经当庭质证，被告人李艳红对以上证据无异议。证据与证据之间能够形成证据锁链，相互印证查明的事实，本院予以确认。
本院认为，被告人李艳红在担任晋城市地中升投资有限公司出纳期间，将公司面向社会公众吸收的大部分资金，转入闫某账户，其行为扰乱了金融秩序，构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人李','2018-10-03
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一、《中华人民共和国合同法》第一百九十六条：借款合同是借款人向贷款人借款，到期返还借款并支付利息的合同。
二、《中华人民共和国合同法》第一百九十八条：订立借款合同，贷款人可以要求借款人提供担保。担保依照《中华人民共和国担保法》的规定。
三、《中华人民共和国合同法》第二百零五条：借款人应当按照约定的期限支付利息。对支付利息的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定，借款期间不满一年的，应当在返还借款时一并支付；借款期间一年以上的，应当在每届满一年时支付，剩余期间不满一年的，应当在返还借款时一并支付。
四、《中华人民共和国合同法》第二百零六条：借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，借款人可以随时返还；贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。
五、《中华人民共和国合同法》第二百零七条：借款人未按照约定的期限返还借款的，应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。
六、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条：法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。
七、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条：被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
八、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十二条：判决书应当写明判决结果和作出该判决的理由。判决书内容包括： （一）案由、诉讼请求、争议的事实和理由；
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判决书由审判人员、书记员署名，加盖人民法院印章。
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