河南省长葛市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1082刑初225号
公诉机关长葛市人民检察院。
被告单位郑州广城置业有限公司（以下简称广城置业），住所地郑州市金水区。法定代表人代国钦。
诉讼代表人代项龙，男，1990年1月29日出生于河南省长葛市，住河南省长葛市，系广城置业股东、总经理。
被告人代国钦，男，1963年2月12日出生于河南省长葛市，汉族，高中文化，户籍地河南省长葛市，系广城置业法定代表人。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年4月28日被长葛市公安局刑事拘留，2015年6月4日被逮捕。
辩护人马军利，河南建创律师事务所律师。
长葛市人民检察院以长检公诉刑诉（2016）100号起诉书指控被告单位广城置业、被告人代国钦犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，长葛市人民检察院指派检察员黄丽华、代理检察员张力出庭支持公诉，被告单位广城置业的诉讼代表人代项龙、被告人代国钦及辩护人马军利到庭参加了诉讼。现已审理终结。
长葛市人民检察院指控：2010年4月份以来，以被告人代国钦为法人代表的广城置业，在未经国家有关金融部门批准的情况下，以投资承建长葛市长社路东段的向阳春城小区资金不足需要融资为由，承诺支付月利率1.5%至6%不等的高息为诱饵，通过代国钦、代项龙、孙某1、陈某2、万某、郑某2、白某等人的口头介绍宣传，采取借款的形式，向杨某3、杨某5、胡某1等118个个人或单位吸收资金总计388292411元，已偿还款本金211744621元，下欠本金176547790元。借款用于广城置业在长葛市开发建设的向阳春城小区项目、在获嘉县购买71亩土地开发凤凰明城、支付前期高息借款的利息、本金，截止目前该公司仍未偿还所借款项，给社会稳定带来严重危害。该公司法定代表人代国钦系以上犯罪行为的直接主管人员。认定上述事实的证据有被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、书证等，被告单位广城置业、被告人代国钦应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任，提请依法判处。
被告单位广城置业对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪，但辩解数额没有这么大。
被告人代国钦对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。但辩解国家不发放贷款，不得已向亲戚朋友借款，没有承诺高息，没有挪用、挥霍；徐某上的款项应是河南嘉信投资担保有限公司的款项，下欠1183万元；杜某2系承兑，不存在借款；白某系销售经理，不欠白某款项，欠的是佣金。
辩护人马军利的辩护意见是：对指控的罪名无异议。但，田某30万元系材料款而非借款；张某16、王中会、张宝霞三人借款中间调过帐，已经不欠王中会和张宝霞了，全部调至了张某16名下，张某16下欠本金应予调整；赵某2拉走钢管等设备抵账260万元，账面未予显示；金泉公司杨某3和孙洋洋有一笔460万元款项应予冲减；张某8借款100万元，实际到账88万元。广城置业属单位犯罪，吸收资金是为了缓解公司危机，代国钦主观恶性小；吸收对象部分为公司员工，部分为亲朋，该部分不应认定为非法吸收公众存款数额；无前科、认罪态度好，部分人员已谅解，建议从轻处罚。
经审理查明：
2010年4月份以来，以被告人代国钦为法定代表人的广城置业，在未经有关部门依法批准的情况下，以投资承建长葛市长社路的向阳春城小区资金不足需要融资为由，承诺支付月利率1%至6%不等的利息为诱饵，通过代国钦、代项龙、孙某1、陈某2、万某、郑某2等人的口头介绍宣传，采取借款的形式，向杨某3、杨某5、胡某1等100余人或单位吸收资金，用于广城置业在长葛市开发建设的向阳春城小区项目、在获嘉县购买土地开发凤凰明城项目、支付前期借款的利息、本金。广城置业法定代表人代国钦系以上犯罪行为的直接主管人员。经司法会计鉴定，除有贷款资质的长葛市金和小额贷款公司和长葛市丰业小额贷款公司外，广城置业累计吸收社会公众资金为388292411.00元，已偿还借款本金211744621.00元，实际支付利息为119521459.00元。
另查明：2015年5月12日，长葛市公安局查封了郑州正邦房地产开发有限公司（以下简称正邦公司）在获嘉县的获国用（2012）第0003号、获国用（2012）第0004号土地使用权，另长葛市公安局于2015年5月19日通知长葛市房管局对广城置业将非法吸收资金建筑的房屋、为偿还债务抵押给债权人的房屋查封。
上述事实，有公诉机关举证、并经庭审质证的下列证据证实：
（1）被告人代国钦供述：2010年4月份，我在郑州注册设立广城置业，我是法定代表人，经营范围是房地产开发与经营，股东有我和儿子代项龙，杨某1是负责财务的财务会计，张某2杨是出纳，后期我儿媳赵某1接任出纳，广城置业成立后主要开发长葛市长社路向阳春城小区，没有其他业务项目。另外，我以我儿子代项龙的名义在郑州还成立了正邦公司，但是实际上代项龙、杜某1、万某、陈某1都没有实际出资，大部分钱是我从广城置业抽出来的，还有一部分是我高息转借的，正邦公司在获嘉开发凤凰名城项目，凤凰名城项目总投资大概4500余万元，正邦公司实际控制人还是我。广城置业开发向阳春城小区时前期投入的资金都是我通过熟人和朋友的帮忙，使用的高息借款，以我个人名义出具欠条，后期公司建立财务以后，都是以公司的名义通过熟人使用的高息，借的钱都入到公司账上了，以广城置业名义出具收据。广城置业吸收社会资金用于小区项目开发建设没有经过有权部门批准。我当初准备建设向阳春城小区时公司有700万元左右可用资金，向阳春城建设到现在总投资2个多亿，除收回的部分房款其他的都是高息借的。我借过高息的有100多人，大部分都是熟人的钱，也有通过投资担保公司借的款，有我个人借的高息款比如蔡某、宗某、杨某7等人；也有通过朋友介绍转借的高息比如万某、孙某1、陈宝峰等人，他们都是介绍别人的钱借给我的；也有一部分人听别人说我公司有高息，就主动通过熟人给我们公司放钱的；这100多人借的总资金大概有一个多亿，我给他们出的利息有3分、3.5分、4分、最高有6分的利息，前期借款时个人一般是1.5分左右，具体以公司账面为准。我借钱的时候都给他们说了钱是为了建设向阳春城项目用的，并且都承诺给他们出的有高息，后来投资的钱多了，还要付高息，我就让朋友帮忙给我找别人的钱，然后熟人介绍熟人，公司就一直利用这些高息借到的钱搞建设，同时付着这些钱高息，一直到2014年6月份以后，公司借不到钱了，6号楼没有资金建设，也付不起这些人的高息了，公司就经营不下去了。
以我或广城置业名义向岳军伟、万某、胡某1、姚某、孙某1、孙某2、孙某3、张某3、杨某3、陈宝峰、李琦珂、黄某1、郑某1、李某1、马某1、张某8、张某9（赵某2）、陈某4、胡某2、朱某1和、宗某、汪某、杨某7、芦子建、王某2、张某11、岳某、蔡某、张某16、贾某1、徐某上、岳朝中、金和小额贷款公司、薄少梅、朱迎春、沈明、王豪源、谢某2、孙某5、黄淑玲、吕松杰（刘晓红）、李振民、杨海伟、谢彦岭（仝有田）、王某3、谢某1（陈宝梅）、何某（何大强）、王某1、张某6、赵培、程宝华、赵某4、张某8、长葛市丰业小额贷款公司、徐某上、白某等人高息借过钱，这些人我现在还欠着他们的本金，利息也支付到2013年下半年，具体以公司账面为准。万某和我是朋友，经他介绍的有胡某1、姚某等；孙某1我们是朋友，经他介绍的有张某3、孙某2、孙某3、杨某3、杨某5等；陈宝峰是我亲戚，经他介绍的有王某1、黄军立、张香梅、张菊梅、张某6等；李某2、黄某1、郑某1、李某1是我儿子的同学及朋友；马某1是经我妻子陈某3介绍的；张某8、张某9、陈某4、胡某2、宗某、汪某、朱某1和、仝有田、杨某7、芦子建、王某2、张某11、岳某、蔡某、张跃军、贾某1、薄少梅等都是我通过各种关系找到的借款户；徐某上、岳朝中、马保杰等都是我高息借投资公司的钱的债主。
朱迎春、王豪源我不认识，想不起来是经谁介绍的了；沈明是经张某16认识的；谢某2是我认识他父亲谢某1认识的；孙某5是经我儿子代项龙认识的；黄淑玲是我妻子的朋友；吕松杰（刘晓红）是郭某1的亲戚，我通过郭某1借的钱；李振民是我侄子杜某1介绍在新郑做工程时认识的；杨海伟是个投资公司，经张某16介绍认识的；谢彦岭（仝有田）是个投资公司，我认识谢建民，谢彦岭是他儿子；王某3是我同学；谢某1（陈宝梅）、何某（何大强）、王某1、张某6是朋友；赵培、程宝华、赵某4、长葛市丰业小额贷款公司的，朱广伟我认识；徐某上是经张某16认识的；白某是我公司的员工。
在向阳春城项目的建设过程中，我还向董某、杨某9、杜某2、胡惠萍、绿化处、金某、唐金池、于彩霞、韩秋生、杨俊梅、王龙刚、辛伟、王铁生、张帝、张俊业、张福安、蒋素贞、胡福林、王占超、张朝松、田某、赵景灿、张占军、王春花、李宝林、辛世军、高某、孙慧琳、李胜杰、陈某6、张某4、朱广伟、赵雪霞、詹培培、张某12、席培营、闫永正、杨某1、张喜云、张某13、张鹏、张俊凯、张香梅（张菊梅）、张京玉、陈某1、黄军立、（锦城）王少华、贾某2、李西方、李秀云、王某6、鲁淑玲、孟小聚、任书廷、苏超群、孙贝贝、桑艳、孙金升、王宝卿、郑某2、杨军民、张某17等人陆续借过钱，这些人也都是通过熟人介绍，我给他们支付着2到5分不等利息才借给我的，这些人的本金和利息我都已经还过了，由于时间长了，我记不清楚每个人的具体借款数额和支付的利息了，具体的本金和支付的利息以我公司的账面为主。
上述人员借款资金大部分都是经银行转账到我的银行卡和公司的账户，我公司财务上以长葛新城商贸有限公司的名义在农村信用社办理了一个POS机，一般是去财务上交钱银行转账的都是通过刷卡转的，也有少部分是现金，现金基本上到公司以后就用于工程建设和付高息。上述人员借款都支付的有高息，根据以前协商的利率，我在2013年6月以前一直都付着这些人的利息，后来借不到钱了，就有的把利息加到本金上从新计算利息，具体支付了多少利息，我公司财务上都显示，具体以财务上的数字为准。广城置业开发的向阳春城项目总投资到目前有2.5亿元左右，我借的高息也约3个多亿了，支付的高息也有1.3亿左右，再加上我在新郑、新乡的投资失败，后期借不到钱资金链条断裂、付不起利息，所以就经营不下去了。
广城置业涉嫌非法吸收公众存款情况的司法会计鉴定意见显示，广城置业累计吸收社会公众资金为3.88292411亿元，已偿还借款本金2.11744621亿元，下欠本金为1.76547790亿元，实际支付利息为1.19521459亿元，我对该鉴定结果无异议。
（2）证人杨某1证言，显示其于2009年9月份至2014年3月份在广城置业向阳春城项目部负责会计工作，广城置业收的房款及借款用于付息、工程款、公司支出、新乡工地。
（3）证人张某1证言，显示其于2014年3月份至2014年7月份在广城置业向阳春城财务部负责会计工作，关于广城置业转账情况其只知道有一笔30万元转给岳军伟公司的王新杰。
（4）证人张某2证言，显示其于2010年9月份至2013年5月份在广城置业向阳春城财务部任出纳，2013年6月至2013年年底任广城置业向阳春城财务部会计，公司借款利息最低2分，还有3分、4分、5分不等。
（5）证人赵某1证言，显示其于2013年6月份以来在广城置业财务部任出纳；经其手给岳军伟公司付息123.04万元，广城置业借过董某60万元已连本带息偿还、其中本金30万元转成买房款了，广城置业借程某的钱还差9万元没有还完，广城置业借杨海伟600万元、付息128.8万元；2014年3月2日2号记账凭证许昌公司40万元实际上并没有从白某处借到。
（6）证人代某证言，显示以其名义在信用社贷款50万元后交由被告人代国钦使用，尚未偿还。
（7）证人陈某1证言，显示被告人代国钦从其处吸收款项94万元，承诺月息2分，本息已用方木、塔吊、钢管等建设器具及房屋欠款折抵138万元清偿；另其为代国钦代为持有正邦公司20%股份。
（8）证人白某证言，显示其公司承担向阳春城小区房屋销售工作。
（9）证人万某证言：我一共借给代国钦680万元，2012年4、5月份代国钦说开发向阳春城小区急用钱，我凑了430万元分几次借给代国钦了，2012年6、7月份我介绍朋友杨某2借给代国钦150万元，另外平时我还陆续借给代国钦100万元，代国钦一共给我写了两张收据，盖的有财务章，一张收据写的是530万元，一张写的是150万元。从2010年到2013年9月我从广城置业总共领取了288.9万元利息，除我本人打的有手续外，我没有让广城置业打到别人的账户上，我本人出具的手续也是288.9万元的利息手续，这288.9万元利息包括我最初给代国钦的430万元、还有我又借给代国钦的100万元、还有杨某2转给我的150万元产生的利息。后来工作组成立后，我主动退出了30万元的利息，用于向阳春城小区的基础建设。代国钦把账已经给我还完了，2013年3月份代国钦卖给我了四套住宅房子、两间门面房，这些房子价值和我给他的钱基本持平了。另外，我还介绍胡某1、姚某、杨某2借给代国钦钱。
（10）证人杨某2证言：我没有直接借给代国钦过钱，但2012年春季我借给万某150万元钱，借了之后万某说是代国钦用了我的钱，几个月后万某把我转借的钱还了，现在也没有借款手续了。
（11）证人胡某1证言：我一共借给代国钦1250万元，还了50万元，现在还剩1200万元，其中有些款是我儿子胡东阳给代国钦转的款。代国钦欠我本金1200万元，其中的550万元和代国钦还欠我的203.3万元利息款，加到一起代国钦将六号楼的三间商铺卖给我，共价值780.3万元，我又找给代国钦27万元现金；剩余的本金650万元，代国钦又将欠万某的188万元账转给我，本金、利息加到一块代国钦又给我11套房子，抵了300多万元的账，剩余的620万元算给正邦公司了，因为我借给代国钦的其中650万元钱，代国钦说是用到正邦公司开发获嘉楼盘了。2013年3月份以后代国钦付息就不及时了，到2013年11月份就彻底不再给我付息了，其实我只得到了320万元左右的利息款，有时付息给我女儿胡方方，有时付息给我儿媳樊浩娣，有时付息给我外甥胡俊峰，月利率一般是4.2%-4.8%。
（12）证人姚某证言：2011年春节前后通过万某我开始借给代国钦钱，到2012年下半年代国钦以前借我的本息都还完了。2012年下半年我又借给代国钦320万元，其中300万元是本金，20万元是利息，里边有刘土聚、李怀杰、张新芳的钱，利率3分，这300万元本金我领了利息260万元，具体以账目为准，我手里没有借条了，2013年年底我找代国钦要钱，代国钦把借条收回了，给我写了一张收据，把32个地下车位给我了。
（13）证人孙某1证言：我介绍杨某3、杨某5、孙某2、孙全宝、孙某5、孙慧林、吕松杰、张某3借给代国钦钱了，月息一般是3分，另外我还有460万元的账转给了代国钦。2013年4月我把我以前在新疆承包的400亩地以460万元卖给了杨某3，杨某3没有给我钱，债务转给代国钦，代国钦给我写了一张460万元的借据，代国钦没有还我这笔钱，付给我了11.4万元利息，代国钦在杨某3的账上下了460万元。另外，我介绍孙慧林的父亲孙潘杰借给代国钦钱，由于孙潘杰年岁大了，我替他领过四次利息共计16.5万元。
（14）证人张某3证言：经孙某1介绍，2010年我借给代国钦100万元，代国钦用了几个月就将本金100万元及利息按3分计10万元左右给我了。2012年下半年，我又分两次一次100万元、另一次200万元借给代国钦钱，约定的月息也是3分，我总计从代国钦的向阳春城领回了209.6万元利息。另外，2013年11月份代国钦连本带息一共欠我400万元，代国钦把40个地下车位以每个10万元抵给我了。
（15）证人张某4证言：2012年经张某3介绍我借给代国钦的向阳春城100万元，其中有唐进池的40万元、李培致的20万元、还有我的40万元，月息2分，付息11个月，共付息22万余元，2013年底代国钦资金困难无法还款，给我们出具了118万元的借据，是对准唐金池出具的，我们把借据转移给了张耀辉，张耀辉给我和唐金池出具了一份100万元的借条，至今张耀辉未还钱。
（16）证人孙某2证言：经孙某1介绍我分两次借给代国钦900万元，代国钦还我了100万元，现在还欠我800万元，我总共从代国钦处领到了349.2万元利息。2013年12月，代国钦将向阳春城小区80个车位按每个10万元抵给我，并给我写了欠利息316万元的欠条。
（17）证人孙某3证言：2010年5月16日，我通过农行卡、信用社汇给代国钦400万元，2011年9月22日我又借给代国钦200万元，利息3分，两个月后代国钦将400万元、200万元的借款借据收回，给我出具了一张600万元的收据，2012年12月8日代国钦算过利息给我出具了一张642万元的收据，并签订了商品房买卖合同，2013年8月8日代国钦没有交房也未给钱，给我出具了154.08万元的利息收据。我一共借给代国钦600万元本金，代国钦付息多少我忘记了，以账面为准，后来我诉至许昌中院，许昌中院裁定将向阳春城3、4号商铺以809.3万元抵偿给我了。
（18）证人杨某3、张某5证言：经孙某1介绍从2010年3月份我开始借给代国钦钱，我先后借给代国钦现金4095.8万元开发希望公司那块地，最初约定月息3.25%，后来又涨到年利率50%，有的是以我个人名义借出的，有的是以我金泉公司名义借出的，我公司会计张某5记的有账。代国钦一共给我付息2700余万元，其中包括转给孙洋洋的460万元新疆枣树地款、还包括2012年我用孙某2400万元的承兑汇票，这个帐转给代国钦了。我们公司有时资金周转不开也会临时用一下代国钦的钱，不过已经还了。
（19）证人杨某4证言：从2010年8、9月份开始，我父亲杨某5经孙某1介绍陆续借给代国钦一些钱，其中有的是经我手借给代国钦的，大约是2240万元，代国钦给我们付息多少没有算过，反正是2000万元按每个月3分算是60万元的利息。
（20）证人杨某5证言：我实际借给代国钦2260万元现金，月息3分，实际收到908万元利息。
（21）证人陈某2证言：我先后介绍我亲家杜福勋借给代国钦100万元（月息1.5分，最后代国钦给了一间门面房抵账了）、介绍我亲戚张某6借给他100万元（月息1.5分，这笔钱我已经还给了张某6）、介绍我亲戚张某7借给他27万元（月息2分，财务室给我出了一张收据）、介绍我朋友孙某4借给他50万元（月息3分，财务室出的是孙某4爱人郑东花名字的收据，还没有偿还）、介绍黄军立借给代国钦两次钱（一次是30万元，月息3分，一次是25万元，月息是2.5分，本息已经结清）、介绍王某1借给代国钦50万元（王某1和代国钦认识，他们直接谈的，其它情况我不清楚）、我自己陆续借给代国钦200多万元，还有27万元本金没有结清。
（22）证人王某1证言：2013年1月经陈某2介绍我借给代国钦50万元，月息3分，代国钦付我6万元利息，本金未还。
（23）证人张某6证言：2012年春节后我借给陈某2钱，现在还有26万元没有还，利率1.5分。
（24）证人张某7证言：2012年2月经陈某2介绍我借给代国钦27万元，月息2分，付息付到2014年4月，代国钦、陈某2他们抵给我一套房子价值36.7万元，但这套房子被别人备案了。
（25）证人孙某4证言：2012年4月份通过我老婆郑东花账号转给陈某250万元，说是代国钦工地用钱，月息3分，陈某2给我结过12万元左右的利息，本金未还。
（26）证人代项龙证言：经我手借了200多万元，大部分没有还，借的钱都交到向阳春城财务上了。通过我同学李某3借了李某170万元，黄某120万元，月息2.5分；借同学郑某170万元，月息2.5分，到现在也没有还钱；借同学李芳园20万元，月息2分，没有偿还；借马某130万元，没有还；借同学金某5万元，月息1分，已偿还；借同学王豪源10万元，用了一天就还了，没有利息；借薄少梅10万元，是否偿还不清楚；借李某210万元，已偿还。
（27）证人黄某1证言：2012年以来通过代项龙我实际借给代国钦19.36万元，月息2分，代国钦给我付息7.2万元。
（28）证人郑某1证言：2012年6月经代项龙介绍我借给代国钦公司60万元，月息2.5分，收到利息10.5万元，本金未还。
（29）证人李某1证言：2013年经代项龙介绍我分数次借给代国钦的向阳春城现金70万元，月息3分，收据上写的缴款人是我妻子王梅花的名字，代项龙给我封息17.08万元，本金未还。
（30）证人李某2证言：2012年6月份左右经代项龙介绍我借给代国钦的向阳春城20万元，出款人是我姐李芳园，月息2分，我获得利息6万元，本金未还。另外，我还借给代项龙过10万元，代项龙用了一年多时间已经还了，代项龙另外给我1万元现金我没有要。
（31）证人李某3证言，显示其向代项龙介绍李某1、黄某1与向阳春城发生款项往来。
（32）证人马某1证言，显示通过陈某3其借给代国钦50万元，现尚有40万元未还。
（33）证人陈某3证言，显示经其手给被告人代国钦的广城置业借马某150万元、黄某250万元，月息1分，已还马某1本金10万元、付息11405元，已还黄某2本金5万元、付息48500元。
（34）证人张某8证言：2014年4月9日经杨某6介绍我借给代国钦的向阳春城100万元，其中转账88万元，现金12万元，月息6分，代国钦没有还钱，把六套房子备案到了我亲属名下。
（35）证人白某证言，显示其听说杨某6给代国钦借了100万元，多少利息不知道。
（36）证人杨某6证言：2014年4月份左右，白某让我转借100万元给代国钦用，我把张某8介绍给了代国钦的向阳春城，月息6分，后来张某8给我说钱已经转给代国钦了，具体什么手续我不清楚。
（37）证人张某9证言：我经张然介绍认识赵某2，通过赵某2认识代国钦。我实际借给赵某2的钱包括给张然、张红亮转的钱共计881.75万元，他们把这些钱都给代国钦了没有我不清楚；经我手直接给代国钦的钱一共是161.5万元；赵某2一共付给我120万元左右的利息，代国钦没有付过利息。后来赵某2借给代国钦的钱转给我了，代国钦给我出具了1043万元的借条。我借给赵某2、代国钦的钱是借我朋友的，有白卫红160万元、张某10340万元、董留超100万元、借款人写的是赵某2我们两个的名字，另外还借我外甥杜江浩50万元、立为260万元。代国钦将向阳春城8间商铺抵押给我了，其中一间商铺抵押时写的是张某10的名字。
（38）证人张某10证言：显示2012年年底、2013年年初其借给张某9、赵某2340万元，后来知道钱是借给了代国钦用于开发房地产。
（39）证人赵某2证言：代国钦开发向阳春城借我款项1980万元，这其中包括借张某9、张然、张红亮的钱，现在还有900万元没有还，月息4.5分，后来是月息5分，付了多少利息我没有算过，以审计结果为准。
（40）证人陈某4证言：2012年我介绍贾某2借给代国钦几十万元，不过钱已经还完了，我代贾某2领取过一笔1.95万元利息；2013年我借给代国钦20万元，月息2.2分，尚未偿还，不过我在向阳春城买的房子还差12万元未付。
（41）证人胡某2证言：2011年以来经王某6介绍我一共借给代国钦的向阳春城25.6万元，代国钦偿还了本金5万元，付息2万元。
（42）证人朱某1和证言：我一共借给代国钦92万元，月息1.5分，付息22.81万元。
（43）证人仝有田证言：2011年12月份以来经岳群喜介绍我们实际汇给代国钦的本金是11271983元，月息3.8分，到2013年3月份代国钦付给我们利息一共是4159736元，我借给代国钦的钱有赵广华、谢岩岭、赵平和我的钱，代国钦抵给我了28套向阳春城住宅房。
（44）证人杨某7证言：代国钦开发向阳春城的时候，我借给他78万元钱，月息2分，本金未还，付息44万元，我借给代国钦的钱有自己的钱，还有亲戚的钱。
（45）证人芦子建证言：2012年11月经杨某7介绍我借给代国钦70万元，月息最低4分，本金未还，付息39.2万元。
（46）证人郑某2证言：经看凭证手续，2010年4月我借给代国钦15万元，月息1.5分，本金已还，领取利息18100元；另外，我介绍王某2、张某11借款给代国钦了。
（47）证人王某2证言：2011年9月经郑某2介绍我借给代国钦的向阳春城10万元，月息1.5分，本金未还，领取利息3.6万元。
（48）证人张某11证言：2013年11月经郑某2介绍我借给代国钦的向阳春城20万元，月息1.5分，本息均未付。
（49）证人岳某证言：2011年以来代国钦开发向阳春城时我借给他30万元，开始月息1.5分，后来月息是2分，本金未还，付息14.783万元。
（50）证人贾某1证言：2012年经张某14介绍我分两次借给代国钦的向阳春城共计100万元，月息2分，本金未还，付息25.73万元。
（51）证人薄少梅证言：2012年11月通过赵某1我借给代国钦的向阳春城10万元，月息1.5分，未付息。
（52）证人杜某1、陈某1、代项龙证言、万某书面证言、股权代持协议、协议书、记账凭证、银行单据、国有建设用地使用权出让合同，显示2011年8月杨军民以正邦公司整体转让形式将获嘉建设用地以3534万元价格转让给代项龙，由杜某1签订协议；杜某1、陈某1、万某分别名义持有正邦公司20%股权，实际持股人系代国钦；代项龙亦系正邦公司挂名股东，实际出资人系代国钦。
（53）证人徐某上证言：从2013年元月份，广城置业代国钦借我们河南嘉信投资担保有限公司1500万元，借款时抵押的有向阳春城的房，另外把广城置业79.9%的股份划到了我朋友武某名下。
（54）证人武某证言：徐某上借给代国钦1500万元，具体情况我不太清楚，借款之前代国钦将广城置业79.9%股权过户到我名下了。
（55）证人宗某证言：经我手借给代国钦486万元，代国钦还我6万元，现在还剩480万元，月息4分，共付息118.2万元，另外借款收据上被借款人写的是我妻子孙玲玲的名字。
（56）证人杜某2证言：我借给代国钦100万元，现在代国钦还欠我40万元。
（57）证人谢某1证言：2010年春季代国钦开发房地产一共借我66万元，其中有些借条是我妻子陈宝梅名义，月息3.5分，到现在也没有还，付息87.78万元。
（58）证人王某3证言：2011年12月我借给代国钦开发向阳春城200万元，月息3分，到现在还有100万元没还我，付息61.4万元。
（59）证人何某证言：2011年以来我陆续借给代国钦963万元，我以何大强、陈宏亮、陈艳敏、徐宏伟等人名义借出款项，利息3分，代国钦还我了633万元，付息317万元。
（60）证人王某4证言：2012年代国钦开发向阳春城我借给他48万元，月息4分，本金未还，付息10万元。
（61）证人张某12证言：2011年6月至2014年6月，我借给代国钦200万元，月息3分，从2011年7月到2013年8月代国钦及广城置业共付息137.5万元，2014年6月算算利息是55.815万元，代国钦没有收到的房子欠款让我回收，2014年6月10日我和代国钦算了算账双方结清了。
（62）证人赵某1证言：2012年至2013年经我介绍赵某4借给广城置业35万元，未偿还；2013年经我介绍赵培借给广城置业10万元；2013年广城置业急用钱借程宝花8万元；上述款项没有付过息。
（63）证人赵某3证言：2013年11月我女儿赵培通过赵某1借给代国钦及广城置业10万元，未偿还。
（64）证人赵某4证言：2012年至2013年通过我女儿赵某1我借给广城置业35万元，未偿还。
（65）证人张某13证言：2012年我借给代国钦30万元，已偿还。另外，我介绍张俊凯借给代国钦40万元，本金已还，分别付息10.2万元、7.96万元；我还介绍杨军民借给代国钦10万元，本金已还，付息2.493万元。
（66）证人张某14证言：2013年我帮代国钦借过25万元，月息2分，本金利息已经偿还；另外我在向阳春城有一套房，交了9.408万元首付。
（67）证人高某证言：2011年我刷卡转给向阳春城账户29万元，月息2分，本金已还，付息7万元。
（68）证人范某、陈某5证言：2011年12月我把绿化处职工建房集资款借给广城置业100万元，月息1.5分，2012年9月本金已归还，付息12.5万元。
（69）证人程某证言：2011年底经陈某2介绍我借给广城置业30万元，手续上写的是我老婆胡慧平的名字，月息3分，本金已还，付息22.6万元。
（70）证人杜某1证言：我没有借给过代国钦钱，广城置业账目中82万元借款来历我记不起来了，万某是否给我转过款我也记不起来了，代国钦转给我过200万元，至于谁转的我不知道，该款用于获嘉土地办证了。
（71）证人金某证言：我一共借给广城置业15万元，本金已还，付息6750元。
（72）证人蔡某证言：我一共借给代国钦的广城置业600万元，实际出资是528.1万元，利息开始是4分，后来是4.5分，偿还本金200万元，付息103万元。
（73）证人马某2证言：长葛市金和小额贷款有限公司是按照人民银行和银监会的规定经河南省工信厅批准经营的，经营范围是发放单笔不超过500万元的小额贷款。2012年3月广城置业的代国钦与我公司长葛市金和小额贷款有限公司签订了不超过2500万元的最高额合同，我公司以副总许某个人名义借给代国钦的有钱，以我公司名义借给代国钦的钱有1170万元，其中500万元已经归还，转给张某16500万元。
（74）证人许某证言：从2011年11月，我们长葛市金和小额贷款有限公司陆续向广城置业发放贷款1920万元，到现在广城置业代国钦还欠我们610万元没有还，付息514.36万元。
（75）证人王某5证言：长葛市金和小额贷款有限公司通过我个人银行卡给代国钦转过100万元。
（76）证人张某15证言：2010年6月至2011年3月，我陆续借给广城置业代国钦500万元，月息3分，尚有68万元未还，付息380.476万元。
（77）证人耿某证言：我和代国钦没有经济来往，广城置业多次通过银行账户给我账户转账，总共转给我账户341.66万元，这些钱是张某15用我的卡转的账。
（78）证人郭某1证言：我通过孙某1让我表哥吕松杰借给代国钦450万元，实际给代国钦439.65万元，未偿还，共付息199.35万元。
（79）证人汪某证言：代国钦给我出的借条是952万元，其中息转本有452万元，我实际给代国钦的本金是500万元，月息2分，期间代国钦给我付息262.5万元。
（80）证人张某16证言：我一共借给代国钦665万元，其中包括替代国钦还徐某上的钱、还有2014年4月1日王中会的300万元连同利息30万元算到我头上的钱，2014年通过许昌中院保全了正邦公司500万元的股权，后来又调解处理了，代国钦到现在也没有还我钱。
（81）证人郭某2证言：经张某12、翦明川介绍，代国钦从岳朝中处借款，我是经办人，一共借给代国钦1500万元，代国钦还700万元，下欠800万元没有还，付息到2013年7月9日，月息3.6分，付息具体数字以账面为准；后来诉至许昌中院，查封了向阳春城4套底商和8套住宅。
（82）证人张某12、翦明川证言：我帮代国钦介绍岳朝中的安诚投资公司借过1000万元，代国钦还了200万元，还有800万元未还。
（83）证人董某证言：2011年下半年我借给代国钦的广城置业80万元，是通过我哥谢某2转的款，月息4.5分，已还本金50万元，剩余本金30万元转成卖房款了，付息33.3万元。
（84）证人朱某2证言：我公司长葛市丰业小额贷款有限公司在2012年1月至2012年6月借给代国钦900万元，偿还700万元，下欠200万元。
（85）证人杨某8证言：2013年2月刘乔翼借给代国钦的广城置业400万元，月息3.8分，付息83.96万元，刘乔翼收款指定的是沈明的账户，已诉至法院并判决。
（86）证人杨某9证言：2011年我借给代国钦20万元，后来又陆续借给他9万元，现在还有9万元未还。
（87）证人谢某2证言：2011年6月份以来我借给代国钦的广城置业600万元，月息4.5分，还有本金300万元没有归还，付息459.3万元，另外向阳春城的2套住宅房也算成折抵给我的利息了。
（88）证人孙某5证言：2012年9月我借给广城置业100万元，月息3分，本金未还，付息12万元。
（89）证人黄某2证言：2010年5月份以来，我通过陈某3借给代国钦的广城置业50万元，月息1分，偿还本金5万元，付息12.85万元，另外写了一套房子买卖合同抵36万元本金，但没给房子钥匙。
（90）证人贾某2证言：2010年8月以来，经陈某4介绍我借给广城置业50万元，月息1.5分，2014年4月偿还本息，付息22.315万元、其中含陈某4代领的1.95万元。
（91）证人王某6证言：2011年5月至2012年12月，我先后借给代国钦90万元，其中有我外甥刘一博的20万元、我侄女王琪的20万元、我侄子师俊杰的20万元、我侄女刘萌的10万元、还有我本人的20万元，月息1分，2014年6月以前代国钦把这些钱还了，付息7.9581万元。
（92）证人张某17证言：2012年代国钦儿子代项龙借我5万元现金，过了一个月时间还我了。
（93）证人陈某6证言：我借给代国钦46.2万元，现在已经还我了，月息2分，一共付息14.61万元。
（94）证人孙某6、孙某7证言：2011年经孙某1介绍孙某6父亲孙某7借给代国钦50万元，月息3分，现在已经偿还，经孙某6手领取39万元利息。
（95）证人李某4证言：2011年以来我借给广城置业100万元，在资金凭条上我用过李某4、李胜杰、李升杰的名字，月息开始是2分、后来是3分，到2013年9月代国钦还我50万元，累计付息49万余元。
（96）证人田某证言：2011年广城置业代国钦从我那进了几车钢筋，后来代国钦把这30万货款给我结清了。
（97）记账凭证、转款单据（收据、收到条、借条、银行单据等）、裁判文书，显示广城置业与各方发生款项往来后记载于账薄，并附相应单据，另广城置业涉及有数起诉讼。
（98）银行账户明细查询，显示被告人代国钦及代项龙等人银行账户往来明细。
（99）营业执照、批复，显示长葛市丰业小额贷款有限公司、长葛市金和小额贷款有限公司其经营范围有办理各项小额贷款。
（100）司法会计鉴定意见书、鉴定意见通知书，显示经鉴定，除有贷款资质的长葛市金和小额贷款公司和长葛市丰业小额贷款公司外，广城置业累计吸收社会公众资金为388292411.00元，已偿还借款本金211744621.00元，下欠本金176547790.00元，实际支付利息为119521459.00元；其中，广城置业吸收公众资金汇总表、支付利息汇总表等表格显示出借人牛朝钦、杨海伟实际出借金额600万元，已还本金10万元，下欠本金590万元，实际付息金额118.8万元等内容。
（101）工商登记资料，显示被告人代国钦系被告单位广城置业的法定代表人，代项龙系广城置业股东，另正邦公司法定代表人系代项龙。
（102）查封决定书、协助查封回执、长葛市公安局函，显示2015年5月12日，长葛市公安局将正邦公司在获嘉县的获国用（2012）第0004号、获国用（2012）第0003号土地查封；另长葛市公安局于2015年5月19日通知长葛市房管局对广城置业将非法吸收资金建筑的房屋、为偿还债务抵押给债权人的房屋查封；长葛市公安局将案件有关情况向相关法院进行了通报。
（103）户籍证明，证明被告人代国钦已达刑事责任年龄。
（104）前科情况查询证明，显示被告人代国钦无前科记录。
（105）到案经过，显示被告人代国钦系立案后经长葛市公安局侦查员电话通知到案。
关于非法吸收公众存款的数额、偿还的本金、利息数额，结合司法会计鉴定意见、书面证据及证人证言、被告人供述等证据综合予以认定。
辩护人马军利向法庭出示了下列证据，并经庭审质证：
（1）“新郑张然拉钢管、扣件”出库单复印件21份，旨在证明拉走的钢管、扣件应抵扣赵某2260万元；
（2）谅解书14份，旨在证明张保花等14人对广城置业及被告人代国钦非法吸收公众存款行为表示谅解。
关于出库单复印件，因该证据在人员、金额等方面与待证事','2018-10-02
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