山东省济南市槐荫区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0104刑初177号
公诉机关山东省济南市槐荫区人民检察院。
被告人孙丽敏，女，1979年2月19日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，初中文化，原山东汇隆源财富投资管理有限公司法定代表人，住黑龙江省哈尔滨市，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年7月7日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于济南市看守所。
辩护人郑凤凤，山东舜元律师事务所律师。
辩护人张锡明，天津众磊律师事务所律师。
济南市槐荫区人民检察院以济槐荫检公诉刑诉〔2017〕168号起诉书指控被告人孙丽敏犯集资诈骗罪，于2017年4月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年2月1日、3月21日公开开庭进行了审理。济南市槐荫区人民检察院指派检察员秦臻、尚丽丽出庭支持公诉，被告人孙丽敏及其辩护人郑凤凤、张锡明到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关认为需要补充侦查，分别于2017年7月25日、11月25日建议本案延期审理。同年8月25日、12月25日，本院根据公诉机关提请，恢复了对本案的审理。现已审理终结。
经法庭审理查明：2014年9月，被告人孙丽敏在济南市槐荫区和谐广场银座中心1号楼1602-2室注册成立七台河市大航电子科技有限公司济南分公司，于同年11月注册成立山东汇隆源财富投资管理有限公司（两公司成立后未有其他经营），孙丽敏担任该公司法定代表人，未经有关部门许可，面向社会通过发放宣传单的方式进行宣传，以投资七台河市大航电子科技有限责任公司等为名义，并承诺支付高额利息的方式非法集资，吸收142名集资参与人进行投资。孙丽敏未将集资款用于生产经营活动，而是用于个人消费、偿还个人债务、偿还前期吸收资金的本息。2015年2月，孙丽敏无力偿还集资款，遂逃匿。尚有796.4863万元未偿还。案发后，山东汇隆源财富投资管理有限公司退缴赃款共计75万元。
上述事实，被告人孙丽敏在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证予以确认的同案犯翟成军的供述、证人姜某乙、杨某某、耿某某、赵某某、刘某某、范某某、张某某、陈某某、王某某、李某某、葛某某、郝某某、姜某乙、黄某某、谷某甲、谷某乙、翟某某的证言、书证营业执照、工商材料、客户登记表、银行账户明细、中国银行业监督管理委员会山东监管局出具的证明材料、山东实信司法鉴定所出具的司法鉴定意见书、案件来源及抓获材料、退款证明材料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人孙丽敏以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，公诉机关指控成立。鉴于被告人孙丽敏认罪态度尚可，退缴了部分赃款，对其可从轻处罚。辩护人辩称被告人孙丽敏的行为系非法吸收公众存款的辩护意见无证据支持，不予采纳，其他辩护意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（十一）项、第四条第一款、第二款第（一）项、第五条第一、三款之规定，判决如下：
一、被告人孙丽敏犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月7日起至2028年7月6日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、退缴的赃款75万元，按比例发还集资参与人。余款721.4863万元继续追缴，发还集资参与人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 陈 政
人民陪审员 韩春华
人民陪审员 邵淑贞
二〇一八年三月二十一日
书 记 员 董 爽
附一：
被告人孙丽敏集资诈骗案明细表
序号
姓名
合同金额（元）
投资数额（元）
未还款数（元）
1
王某某
60000
48000
48000
2
王青
120000
112800
88215
3
马凌云
郝某某
40000
32000
32000
4
黄冬梅
20000
15600
15600
5
李萍
20000
15600
15600
6
于祥林
邢玉珍
30000
25800
24800
7
彭玉英
10000
9200
4200
8
吕慧贞
20000
20000
18800
9
程五世
崔秀珍
20000
15600
15600
10
吴怀英
10000
8000
8000
11
张义芹
20000
17900
17700
12
李群
10000
8300
8300
13
李云岚
10000
8300
5300
14
刘宜盛
刘广飞
程军
120000
102000
97000
15
李云岫
10000
8300
8300
16
李云嵋
10000
6900
6900
17
杜福臣
赵晓霞
100000
82000
72600
18
高兆秀
340000
204400
199900
19
郭颖
30000
22200
16200
20
郭炳海
80000
60000
56000
21
王旭
100000
64600
61600
22
孟桂英
60000
42000
39000
23
田新建
100000
80000
40500
24
孙友道
150000
92000
88000
25
贾远春
160000
102100
101100
26
程伟
950000
676000
666000
27
葛某某
50000
40000
37500
28
公涛
20000
17200
14200
29
刘桂兰
张成俊
90000
69300
61800
30
王朝俊
20000
17600
16600
31
陈春媚
20000
18600
17600
32
唐进英
20000
18000
18000
33
张若愚
60000
46000
43000
34
张媛
60000
46000
43000
35
张爱云
100000
68000
68000
36
王家英
王静
60000
41000
41000
37
李梦远
10000
8800
8300
38
巩天芹
60000
50800
47800
39
崔立新
50000
31000
26000
40
李秀荣
10000
8500
8500
41
邹宗刚
10000
8000
7500
42
杨秀云
赵维生
100000
83000
58000
43
刘淑娟
20000
16100
15600
44
金淑娟
10000
8700
8700
45
李庆梅
100000
68000
67000
46
耿平
150000
102200
97200
47
于秀芳
高爱芹
30000
27100
25600
48
邹圣年
50000
43000
42500
49
张忠厚
480000
422400
422400
50
陶玉芹
60000
42900
40500
51
连金茹
10000
8300
8300
52
常振录
20000
18000
17000
53
刘向东
10000
8000
7500
54
祖凤兰
60000
40800
40800
55
徐爱兰
30000
20000
20000
56
薛德璋
120000
99000
95050
57
王志茹
10000
7000
7000
58
张曰仁
60000
50600
47100
59
邢玉珍
10000
8700
8700
60
皮玉芳
20000
8800
8800
61
贾友季
20000
14300
13800
62
牛其昌
10000
7400
7400
63
李桂荣
70000
61600
59100
64
魏再吉
50000
43300
41800
65
胡厚君
10000
8000
7500
66
刘伯涛
50000
41000
38500
67
王晶
20000
16400
16400
68
王强
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