河南省许昌县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1023刑初26号
公诉机关许昌县人民检察院。
被告人上官周海，男，1986年11月1日生，汉族，小学文化，茶师，户籍所在地福建省泉州市安溪县，现住福建省厦门市集美区。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2009年9月28日被上海市徐汇区人民法院判处有期徒刑三年三个月，2012年2月17日刑满释放。因涉嫌诈骗，2015年5月15日许昌县公安局决定刑事拘留，于2015年5月18日被许昌县公安局抓获，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2015年6月6日被许昌县公安局逮捕。
辩护人卢长青，河南天苑律师事务所律师。
被告人吴高山，男，1981年9月7日生，汉族，初中文化，农民，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌诈骗，2015年5月15日被许昌县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2015年6月6日被许昌县公安局逮捕。
被告人上官一举，男，1979年9月14日生，汉族，初中文化，农民，住福建省泉州市安溪县。因犯寻衅滋事，于2011年4月5日被福建省安溪县公安局处以行政拘留七日。因涉嫌诈骗，于2015年4月29日被许昌县公安局抓获，于2015年4月30日被许昌县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2015年6月6日被许昌县公安局逮捕。
被告人林德全，男，1991年10月23日生，汉族，初中文化，农民，住河南省安阳市。因涉嫌诈骗，于2015年4月29日被许昌县公安局抓获，于2015年4月30日被许昌县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2015年6月6日被许昌县公安局逮捕。2016年2月3日被本院取保候审。
辩护人关永朝，河南新大地律师事务所律师。
许昌县人民检察院以许县检公诉刑诉（2015）226号起诉书指控被告人上官周海、吴高山、上官一举、林德全犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。许昌县人民检察院指派检察员王玉辉、李梦梦出庭支持公诉，被告人上官周海及其辩护人卢长青、被告人吴高山、被告人上官一举、被告人林德全及其辩护人关永朝均到庭参加诉讼。现已审理终结。
许昌县人民检察院指控：被告人上官周海、吴高山、上官一举、林德全伙同吴进宁（另案处理）、吴江泉（另案处理）、沈忠跃（另案处理）等人2015年1月份以来，为赚取好处费，共同为电信诈骗团伙转移赃款。电信诈骗团伙冒充残联等部门工作人员，以发放残联补贴款、生小孩补助、银行卡升级为由，通过银行卡转账等方式诈骗被害人，被告人上官周海、吴高山、上官一举、林德全将受害人被诈骗的钱款在河南、山东等地取现。被告人上官周海、吴高山、上官一举、林德全涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已侦查终结。具体犯罪事实如下：
1、2015年01月13日，被害人张某4被电信诈骗团伙冒充残联工作人员，以发放残联补贴款为由，通过电话遥控联系、银行卡转账等方式诈骗现金49122.6元，涉案账户：62×××77。同日被告人吴高山伙同上官周海根据诈骗团伙指令，在安阳市农业银行开发区黄河路离行式ATM取款机将张某4受骗款49122.6元取现后转移。
2、2015年03月16日，被害人陈某被电信诈骗团伙冒充残联工作人员，以发放残联补贴款为由，通过电话遥控联系、银行卡转账等方式诈骗2000元，涉案账户：62×××10。同日被告人吴高山伙同上官周海、吴进宁（在逃）、沈忠��（在逃）、吴江泉（在逃）等人根据诈骗团伙指令，在工商银行安阳文明大道支行自助区ATM机将陈某受骗款2000元取现后转移。
3、2015年03月19日，被害人张某5被电信诈骗团伙冒充残联工作人员，以发放残联补贴款为由，通过电话遥控联系、银行卡转账等方式诈骗2263元，涉案账户：62×××09，同日被告人吴高山、上官周海伙同他人根据诈骗团伙指令，在安阳市农业银行ATM机将张某5受骗款2263元取现后转移。
4、2015年03月21日，被害人马某被电信诈骗团伙冒充残联工作人员，以发放残联补贴款为由，通过电话遥控联系、银行卡转账等方式诈骗27979元，涉案账户：62×××25，62×××49。同日被告人吴高山、上官周海伙同他人根据诈骗团伙指令，在安阳市建设银行南道口支行ATM取款机将马某受骗款27979元转账、取现后转移。
5、2015年3月23日，被害人邱���被电信诈骗团伙冒充残联工作人员，以发放残联补贴款为由，通过电话遥控联系、银行卡转账等方式诈骗4469元，涉案账户：62×××74。同日被告人吴高山、上官周海伙同他人根据诈骗团伙指令，在安阳市东工路与紫薇大道交叉口的广东银行安阳分行ATM机将邱某受骗款4469元取现后转移。
6、2015年03月19日，被害人吴某3被电信诈骗团伙冒充残联工作人员，以发放残联补贴款为由，通过电话遥控联系、银行卡转账等方式诈骗6789元，涉案账户：62×××45。同日被告人吴高山、上官周海伙同他人根据诈骗团伙指令，在安阳市东工路与紫薇大道交叉口的广东银行安阳分行ATM机将吴某3受骗款6789元取现后转移。
7、2015年3月21日，被害人贾某1被电信诈骗团伙冒充政府工作人员以领取生育补助为由，通过电话遥控联系、银行卡转账等方式诈骗5849元，涉案账户：62××��02。同日被告人吴高山、上官周海伙同他人根据诈骗团伙指令，在农业银行安阳分行铁西支行ATM机将贾某1受骗款5849元取现后转移。
8、2015年3月26日，被害人卢某2被电信诈骗团伙冒充政府工作人员以发放政府补贴为由，通过电话遥控联系、银行卡转账等方式诈骗10978元，涉案账户：62×××48。同日被告人吴高山、上官周海伙同他人根据诈骗团伙指令，在中行安阳东风中路支行ATM机将卢某2受骗款10978元取现后转移。
9、2015年03月27日，被害人郭某1被电信诈骗团伙发送短息以工商银行卡升级为由，通过电话遥控联系、银行卡转账等方式诈骗49978元，涉案账户：62×××61。同日被告人吴高山、上官周海伙同他人根据诈骗团伙指令，在工商银行安阳分行文峰大道支行ATM机将郭某1受骗款49978元转账、取现后转移。
10、2015年03月27日，被害人麦某被电信诈骗团伙冒充政府工作人员以发放补助为由，通过电话遥控联系、银行卡转账等方式诈骗10234元，涉案账户：62×××07。同日被告人吴高山、上官周海伙同他人根据诈骗团伙指令，在河南中行安阳东风中路支行ATM机将麦某受骗款10234元取现后转移。
11、2015年03月28日，被害人曾某被电信诈骗团伙发送短息以工商银行卡升级为由，通过电话遥控联系、网上银行转账、银行卡转账等方式诈骗60011.5元，涉案账户：62×××00，62×××61。同日被告人吴高山、上官周海伙同他人根据诈骗团伙指令，在中信银行安阳支行、农业银行安阳分行东工路分理处ATM机将曾某受骗款60011.5元取现后转移。
12、2015年04月01日，被害人孙某被电信诈骗团伙发送短息以工商银行卡升级为由，通过电话遥控联系、网上银行转账、银行卡转账等方式诈骗32140元，涉案账户：62×××91。同日被告���吴高山、上官周海伙同他人根据诈骗团伙指令，在中信银行安阳支行、农业银行安阳分行东工路分理、中国工商银行安阳分行ATM机将孙某受骗款取现后转移。
13、2015年04月05日，被害人刘某2被电信诈骗团伙发送短息以工商银行卡升级为由，通过电话遥控联系、网上银行转账、银行卡转账等方式诈骗49978元，涉案账户：62×××91。同日被告人吴高山、上官周海伙同他人根据诈骗团伙指令，在工商银行安阳分行紫薇大道家天下小区ATM机将刘某2受骗款49978元取现后转移。
14、2015年4月2日，被害人贾某2被电信诈骗团伙冒充财政局工作人员以发放补贴款为由，通过电话遥控联系、银行卡转账等方式诈骗3988元，涉案账户：62×××96。同日被告人吴高山、上官周海伙同他人根据诈骗团伙指令，在工商银行安阳分行ATM机将贾某2受骗款3988元取现后转移。
15、2015年4月5日，被害人邵某被电信诈骗团伙冒充政府工作人员以发放生育补贴为由，通过电话遥控联系、银行卡转账等方式诈骗3178元，涉案账号：62×××71。同日被告人吴高山、上官周海伙同他人根据诈骗团伙指令，在工商银行安阳东工路与灯塔路交叉路口ATM机将邵某受骗款3178元取现后转移。
16、2015年4月7日，被害人郭某2被电信诈骗团伙冒充政府工作人员以发放剖腹产补贴为由，通过电话遥控联系、银行卡转账等方式诈骗6977元，涉案账号：62×××62。同日被告人吴高山、上官周海伙同他人根据诈骗团伙指令，在中国银行安阳分行北关支行ATM机将郭某2受骗款6977元取现后转移。
17、2015年4月10日，被害人翁某被电信诈骗团伙冒充湖南省财政厅工作人员以发放救助款为由，通过电话遥控联系、银行卡转账等方式诈骗96129元，涉案账户：62×××70（40003元），6221690201071936392（50003元），6221690205011850613（6123元），同日被告人吴高山、上官周海、上官一举伙同他人根据诈骗团伙指令，在安阳市银行ATM自助取款机将翁某受骗款96129元转账、取现后转移。
18、2015年4月16日，被害人旷某被电信诈骗团伙冒充工作人员发放残疾补贴为由，通过电话遥控联系、银行卡转账等方式诈骗7445元，涉案账户：62×××78。同日被告人吴高山、上官周海、上官一举伙同他人根据诈骗团伙指令，在交通银行聊城分行聊城市经济开发区东昌路与黄山路交汇处ATM自助取款机将旷某受骗款7445元取现后转移。
19、2015年4月24日，被害人王某3被电信诈骗团伙冒充财政局工作人员发放生小孩补助为由，通过电话遥控联系、银行卡转账等方式诈骗12410元，涉案账户：62×××83。同日被告人吴高山、上官周海、上官一举伙同他人根据诈骗团伙指令���在工行济南分行历山北ATM自助取款机将王某3受骗款12410元取现后转移。
20、2015年4月25日，被害人王某2被电信诈骗团伙通过发送工商银行网银电子密码器今日失效，以需要登录网站××银行网站进行升级为由，通过电话遥控联系、网上银行转账、银行卡转账等方式诈骗10000元，涉案账户：62×××22。同日被告人吴高山、上官周海、上官一举伙同他人根据诈骗团伙指令，在广发银行济南分行济南市市中区经四路15号ATM自助取款机将王某2受骗款10000元取现后转移。
21、2015年4月27日，被害人龙某被电信诈骗团伙冒充财政部工作人员以发放新生儿补助为由诈骗800元，涉案账户：62×××92。同日被告人吴高山、上官周海、上官一举伙同他人根据诈骗团伙指令，在聊城中行阳谷县育才街1号ATM自助取款机将龙某受骗款800元取现后转移。
22、2015年4月27日，��害人黎某被电信诈骗团伙冒充政府工作人员以领取残疾人补助为由诈骗20234元，涉案账户：62×××44。同日被告人吴高山、上官周海、上官一举伙同他人根据诈骗团伙指令，在济宁农行513BA8VH，ATM自助取款机将黎某受骗款20234元取现后转移。
23、2015年04月28日，被害人零国统被电信诈骗团伙冒充政府工作人员以发放生育二胎国家补助款为由诈骗2968元，涉案账户：62×××74。同日被告人吴高山、上官周海、上官一举、林德全伙同他人根据诈骗团伙指令，在河南中行安阳分行彰德南路支行ATM自助取款机将零国统受骗款2968元取现后转移。
24、2015年4月28日，被害人梁某1被电信诈骗团伙冒充残联中心工作人员以发放残疾补助为由诈骗2526元，涉案账户：62×××23。同日被告人吴高山、上官周海、上官一举、林德全伙同他人根据诈骗团伙指令，在河南中行中国银行安阳分行电业新村支行ATM自助取款机将梁某1受骗款2526元取现后转移。
25、2015年4月28日，被害人任某被电信诈骗团伙冒充中国残联工作人员以发放残疾补助为由诈骗17123元，涉案账户：62×××23。同日被告人吴高山、上官周海、上官一举、林德全伙同他人根据诈骗团伙指令，在中国建设银行安阳分行ATM自助取款机将任某受骗款17123元取现后转移。
26、2015年4月28日，被害人吴某4被电信诈骗团伙冒充街道工作人员，以发放生小孩补助为由诈骗2992元，涉案账户：62×××83。同日被告人吴高山、上官周海、上官一举、林德全伙同他人根据诈骗团伙指令，在中国建设银行安阳分行ATM自助取款机将吴某4受骗款2992元取现后转移。
上述证据有被告人供述、被害人陈述、证人证言、物证、书证、辨认笔录、视听资料等证据予以证实，被告人上官周海、吴高���、上官一举、林德全明知是犯罪所得，而予以转移赃款，被告人上官周海、吴高山、上官一举三人情节严重，其行为已经构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人上官周海在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人上官周海、吴高山、上官一举在共同犯罪活动中均起主要作用，属主犯，被告人林德全在共同犯罪活动中起次要作用，属从犯。请依法判处。
被告人上官周海对指控的犯罪事实有异议，称其不认识吴高山，这个钱是吴江泉打到其账户上，后其拿着这个钱到网上赌博用的；其是和吴江泉合作的，吴江泉出钱，其出的是技术；本案中其只认识吴江泉，其他人一个也不认识。
被告人上官周海的辩护人的辩护意见是，因上游犯罪未查清，故上官周海的行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
被告人吴高山对指控的犯罪罪名无异议，但其认为没有取那么多次，只参与了六七起，具体时间和地点因为时间长了，记不清了。
被告人上官一举对指控的犯罪事实有异议，称其4月17日才到安阳的，之前的其没有参与；对4月28日取款的事实无异议，4月25日取得10000元无异议；4月27日的两笔、4月10日一笔、4月16日一笔其没有参与。
被告人林德全对指控的犯罪事实无异议。
被告人林德全的辩护人的辩护意见是，1、被告人林德全系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；2、被告人林德全系初犯，主观恶性小，认罪态度好；3、被告人林德全积极退还全部赃款，取得被害人谅解，愿意积极交纳罚金，有悔罪表现；4、被告人林德全的犯罪情节轻微，社会危害性不大。请求对其适用缓刑或免予刑事处罚。
经审理查明：2015年1月份以来，电��诈骗团伙冒充残联等部门工作人员，以发放残联补贴款、生小孩补助、银行卡升级为由，通过发送短信息、电话联系、遥控被害人进行银行卡转账的方式诈骗被害人，被告人上官周海、吴高山、上官一举、林德全伙同吴进宁（另案处理）、吴江泉（另案处理）、沈忠跃（另案处理）等人为赚取好处费（取款金额的百分之四加上无卡存款金额的百分之一），共同为电信诈骗团伙转移赃款，将受害人被诈骗的钱款利用河南、山东等地银行ATM以转账、取现、消费的方式转移。具体犯罪事实如下：
1、2015年1月13日，电信诈骗团伙冒充残联工作人员，以发放残联补助为由，通过电话联系、遥控被害人进行银行卡转账的方式诈骗被害人张某449122.6元，涉案账户：62×××77。同日被告人吴高山、上官周海伙同吴江泉（在逃）、沈忠跃（在逃）、吴进宁（在逃）等人根据诈��团伙指令，利用中国农业银行河南省安阳开发区支行的ATM将被害人张某4受骗款中的48300元以取现、转账的方式转移。
2、2015年3月16日，电信诈骗团伙冒充残联工作人员，以发放残联补助为由，通过电话联系、遥控被害人进行银行卡转账的方式诈骗被害人陈某2000元，涉案账户：62×××10。同日被告人吴高山、上官周海伙同吴进宁（在逃）、沈忠跃（在逃）、吴江泉（在逃）等人根据诈骗团伙指令，利用中国工商银行河南省安阳文明大道支行的ATM、安阳盛邦商贸有限公司POS机将被害人陈某受骗款中的1990元以取现、消费的方式转移。
3、2015年3月19日，电信诈骗团伙冒充残联工作人员，以发放残联补贴款为由，通过电话联系、遥控被害人进行银行卡转账的方式诈骗被害人吴某36789元，涉案账户：62×××45。同日被告人吴高山、上官周海伙同吴进宁（在逃）、沈忠跃（在逃）、吴江泉（在逃）等人根据诈骗团伙指令，利用广东银行河南省安阳分行ATM将被害人吴某3受骗款中的6700元以取现的方式转移。
4、2015年3月21日，电信诈骗团伙冒充政府工作人员以领取生育补助为由，通过电话联系、遥控被害人进行银行卡转账的方式诈骗被害人贾某15849元，涉案账户：62×××02。同日被告人吴高山、上官周海伙同吴进宁（在逃）、沈忠跃（在逃）、吴江泉（在逃）等人根据诈骗团伙指令，利用中国农业银行河南省安阳分行铁西支行ATM将被害人贾某1受骗款中的5800元以取现的方式转移。
5、2015年3月23日，电信诈骗团伙冒充残联工作人员，以发放残联补贴款为由，通过电话联系、遥控被害人进行银行卡转账的方式诈骗被害人邱某4469元，涉案账户：62×××74。同日被告人吴高山、上官周海伙同吴进宁（在逃）、沈忠跃（��逃）、吴江泉（在逃）等人根据诈骗团伙指令，利用广东银行河南省安阳分行ATM将被害人邱某受骗款中的4400元以取现的方式转移。
6、2015年3月26日，电信诈骗团伙冒充政府工作人员以发放政府补贴为由，通过电话联系、遥控被害人进行银行卡转账的方式诈骗被害人卢某210978元，涉案账户：62×××48。同日被告人吴高山、上官周海伙同吴进宁（在逃）、沈忠跃（在逃）、吴江泉（在逃）等人根据诈骗团伙指令，利用中国银行河南省安阳东风中路支行ATM将被害人卢某2受骗款10978元以取现的方式转移。
7、2015年3月27日，电信诈骗团伙发送短信息以工商银行卡升级为由，通过欺骗被害人进行银行卡网上转账的方式诈骗被害人郭某149978元，涉案账户：62×××61。同日被告人吴高山、上官周海伙同吴进宁（在逃）、沈忠跃（在逃）、吴江泉（在逃）等人根据诈���团伙指令，利用中国工商银行河南省安阳分行文峰大道支行ATM将被害人郭某1受骗款中的49850元以转账、取现的方式转移。
8、2015年3月27日，电信诈骗团伙冒充政府工作人员以发放补助为由，通过电话联系、遥控被害人进行银行卡转账的方式诈骗被害人麦某10234元，涉案账户：62×××07。同日被告人吴高山、上官周海伙同吴进宁（在逃）、沈忠跃（在逃）、吴江泉（在逃）等人根据诈骗团伙指令，利用中国银行河南省安阳东风中路支行ATM将被害人麦某受骗款中的10000元以取现的方式转移。
9、2015年3月28日，电信诈骗团伙发送短信息以工商银行卡升级为由，通过欺骗被害人进行网上银行转账的方式诈骗被害人曾某60011.5元，涉案账户：62×××00，62×××61。同日被告人吴高山、上官周海伙同吴进宁（在逃）、沈忠跃（在逃）、吴江泉（在逃）等人根据诈骗���伙指令，利用中信银行河南省安阳支行、中国农业银行河南省安阳分行东工路分理处ATM机将被害人曾某受骗款60011.5元以取现、转账、消费的方式转移。
10、2015年4月2日，电信诈骗团伙冒充财政局工作人员以发放残疾补贴款为由，通过电话联系、遥控被害人进行银行卡转账的方式诈骗被害人贾某23988元，涉案账户：62×××96。同日被告人吴高山、上官周海伙同吴进宁（在逃）、沈忠跃（在逃）、吴江泉（在逃）等人根据诈骗团伙指令，利用中国工商银行河南省安阳分行ATM将被害人贾某2受骗款中的3900元以取现的方式转移。
11、2015年4月5日，电信诈骗团伙冒充政府工作人员以发放生育补贴为由，通过电话联系、遥控被害人进行银行卡转账的方式诈骗被害人邵某3178元，涉案账号：62×××71。同日被告人吴高山、上官周海伙同吴进宁（在逃）、沈忠跃（在���）、吴江泉（在逃）等人根据诈骗团伙指令，利用中国工商银行河南省安阳东工路与灯塔路交叉路口的ATM将被害人邵某受骗款中的3100元以取现的方式转移。
12、2015年4月7日，电信诈骗团伙冒充政府工作人员以发放剖腹产补贴为由，通过电话联系、遥控被害人进行银行卡转账的方式诈骗被害人郭某26977元，涉案账号：62×××62。同日被告人吴高山、上官周海伙同吴进宁（在逃）、沈忠跃（在逃）、吴江泉（在逃）等人根据诈骗团伙指令，利用中国银行河南省安阳分行北关支行ATM将被害人郭某2受骗款中的6900元以取现的方式转移。
13、2015年4月10日，电信诈骗团伙冒充湖南省财政厅工作人员以发放救助款为由，通过电话联系、遥控被害人进行银行卡转账的方式诈骗被害人翁某96129元，涉案账户：62×××70（40003元），6221690201071936392（50003元），6221690205011850613（6123元），同日被告人吴高山、上官周海、上官一举伙同吴进宁（在逃）、沈忠跃（在逃）、吴江泉（在逃）等人根据诈骗团伙指令，利用中国工商银行河南省安阳市生活一站商场所楼下、东工路与灯塔路交叉路口的ATM、安阳市国基塬商贸有限公司POS机将被害人翁某受骗款中的95600元以转账、取现、消费的方式转移。
14、2015年4月16日，电信诈骗团伙冒充工作人员以发放残疾补贴为由，通过电话联系、遥控被害人进行银行卡转账的方式诈骗被害人旷某7445元，涉案账户：62×××78。同日被告人吴高山、上官周海、上官一举伙同吴进宁（在逃）、沈忠跃（在逃）、吴江泉（在逃）等人根据诈骗团伙指令，利用交通银行山东省聊城分行ATM将被害人旷某受骗款中的7400元以取现的方式转移。
15、2015年4月23日，电信诈骗团伙通过发送短信息，以中国工商银��网银电子密码器今日失效，需要登录网站××银行网站进行升级为由，通过欺骗被害人进行网上银行转账的方式诈骗被害人王某210000元，涉案账户：62×××22。同日被告人吴高山、上官周海、上官一举伙同吴进宁（在逃）、沈忠跃（在逃）、吴江泉（在逃）等人根据诈骗团伙指令，利用广发银行山东省济南分行ATM将被害人王某2受骗款10000元以取现的方式转移。
16、2015年4月24日，电信诈骗团伙冒充财政局工作人员以发放生育补助为由，通过电话联系、遥控被害人进行银行卡转账的方式诈骗被害人王某312410元，涉案账户：62×××83。同日被告人吴高山、上官周海、上官一举伙同吴进宁（在逃）、沈忠跃（在逃）、吴江泉（在逃）等人根据诈骗团伙指令，利用中国工商银行山东省济南分行ATM将被害人王某3受骗款中的12300元以取现的方式转移。
17、2015年4月27日，电信诈骗团伙冒充财政部工作人员以发放生育补助为由，通过电话联系、遥控被害人进行银行卡转账额方式诈骗被害人龙某800元，涉案账户：62×××92。同日被告人吴高山、上官周海、上官一举伙同吴进宁（在逃）、沈忠跃（在逃）、吴江泉（在逃）等人根据诈骗团伙指令，利用中国银行山东省聊城市阳谷县育才街1号ATM将被害人龙某受骗款800元以取现的方式转移。
18、2015年4月27日，电信诈骗团伙冒充政府工作人员以领取残疾人补助为由，通过电话联系、遥控被害人进行银行卡转账的方式诈骗被害人黎某20234元，涉案账户：62×××44。同日被告人吴高山、上官周海、上官一举伙同吴进宁（在逃）、沈忠跃（在逃）、吴江泉（在逃）等人根据诈骗团伙指令，利用中国农业银行山东省济宁市ATM将被害人黎某受骗款中的20000元以取现的方式转移。
19、2015年4月28日，电信诈骗团伙冒充政府工作人员以发放生育二胎国家补助款为由，通过电话联系、遥控被害人进行银行卡转账的方式诈骗被害人零国统2968元，涉案账户：62×××74。同日被告人吴高山、上官周海、上官一举、林德全伙同吴进宁（在逃）、沈忠跃（在逃）、吴江泉（在逃）等人根据诈骗团伙指令，利用中国银行河南省安阳分行彰德南路支行ATM将被害人零国统受骗款中的2900元以取现的方式转移。
20、2015年4月28日，电信诈骗团伙冒充残联中心工作人员以发放残疾补助为由，通过电话联系、遥控被害人进行银行卡转账的方式诈骗被害人梁某12526元，涉案账户：62×××23。同日被告人吴高山、上官周海、上官一举、林德全伙同吴进宁（在逃）、沈忠跃（在逃）、吴江泉（在逃）等人根据诈骗团伙指令，利用中国银行河南省安阳分行电业新村支行ATM将被害人梁某1受骗款2526元取现后转移。
21、2015年4月28日，电信诈骗团伙冒充中国残联工作人员以发放残疾补助为由，通过电话联系、遥控被害人进行银行卡转账的方式诈骗被害人任某17123元，涉案账户：62×××23。同日被告人吴高山、上官周海、上官一举、林德全伙同吴进宁（在逃）、沈忠跃（在逃）、吴江泉（在逃）等人根据诈骗团伙指令，利用中国建设银行河南省安阳分行ATM将被害人任某受骗款中的16900元以取现的方式转移。
22、2015年4月28日，电信诈骗团伙冒充街道工作人员，以发放生小孩补助为由，通过电话联系、遥控被害人进行银行卡转账的方式诈骗被害人吴某42992元，涉案账户：62×××83。同日被告人吴高山、上官周海、上官一举、林德全伙同吴进宁（在逃）、沈忠跃（在逃）、吴江泉（在逃）等人根据诈骗团伙指令，利用中国邮政储蓄银行河��省安阳市彰德路支行ATM将被害人吴某4受骗款中的2900元以取现的方式转移。
综上，被告人上官周海掩饰、隐瞒犯罪所得的金额为386201.1元，被告人吴高山掩饰、隐瞒犯罪所得的金额为386201.1元，被告人上官一举掩饰、隐瞒犯罪所得的金额为172627元，被告人林德全掩饰、隐瞒犯罪所得的金额为25609元。
另查，案发后，被告人上官周海退还好处费50000元，被告人吴高山退还好处费32000元，被告人林德全退还好处费3000元。
被告人上官周海因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2009年9月28日被上海市徐汇区人民法院判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。2012年2月17日刑满释放。
上述事实，有下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书，证明被害人报案至公安机关，许昌县公安局于2015年5月26日对吴高山等人涉嫌系列诈骗案立案侦查。
2、四名被告人基本信息、前科证明，证明四名被告人具有完全刑事责任能力，另吴高山和林德全无违法犯罪记录。
3、福建省安溪县公安局公安行政处罚决定书，证明被告人上官一举曾因寻衅滋事被行政拘留七日。
4、上海市徐汇区人民法院（2009）徐刑初字第564号刑事判决书、释放证明，证明被告人上官周海因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2009年9月28日被判处有期徒刑三年三个月。2012年2月17日刑满释放。
5、许昌县公安局犯罪侦查大队出具的上官一举、林德全的到案经过，福建省安溪县公安局感德派出所出具的吴高山的到案经过，福建省厦门市公安局杏滨派出所出具的上官周海的到案经过、临时寄押收押证明，证明四名被告人的到案情况及被临时寄押的情况，其中吴高山有抗拒抓捕的情形。
6、对上官周海的���处、吴高山的相关物品、上官一举实施犯罪时使用的车辆及物品、林德全的相关物品、丁某1的相关物品的搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及发还清单、光盘，证明公安机关对涉案相关地点及物品的搜查、扣押的情况，另与本案无关物品已经发还被告人。
7、上官周海、吴高山、林德全退还犯罪所得的钱款的扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证明被告人上官周海退还犯罪所得的钱款50000元；被告人吴高山退还犯罪所得的钱款32000元；被告人林德全退还犯罪所得的钱款3000元。
8、被告人在ATM机取款视频、截图照片、说明，证明被告人在银行取款时的情况。
9、银行协助查询交易明细及信息，证明涉案银行卡账户信息及交易明细。
10、辨认笔录，证明经上官周海辨认2015年3月20日、3月29日在厦门取款机上取款的那名男子是吴江泉；经吴高山辨认，通过电话指挥其伙同他人在河南安阳通过银行卡多次大额转移诈骗他人资金，并从中获利的名字叫“胖子”的人是上官周海；经吴高山辨认，其伙同他人在河南安阳通过银行卡多次大额转移诈骗他人资金，并从中获利，名字叫“红毛”的人是沈忠跃；经吴高山辨认，与上官一举一起协助胖子取诈骗款的男子是林德全；经吴高山辨认，其未认出同案犯吴江泉；经吴高山辨认，视频截图是其取款后无卡存款给胖子的视频；经上官一举辨认，给其打电话让其一起到安阳实施诈骗的名字叫“土公”的人是吴高山；经上官一举辨认，与其一起到山东省聊城取“黑黑”和“土公”诈骗来的钱的叫“红毛”的人是沈忠跃；经上官一举辨认，给其打电话，让其和“小林”到安阳实施诈骗提款的名字叫“嘿嘿”的人是吴进宁；经林德全辨认，给其打���话让其开车取钱的人，叫“土公”也叫“高山”的人是吴高山；经林德全辨认，和“黑加农”、“土公”他们一起吃饭的“红毛”是沈忠跃；经林德全辨认，指认了2015年4月28日提取诈骗款的地点及停车的地点，经林德全辨认，给其打电话让其到安阳实施诈骗提款、开车的名字叫“黑加农”的人是吴进宁。
11、客人账单、说明，证明被告人上官一举在案发时间使用黄可德的身份信息在安阳登记住宿的事实。
12、被告人吴高山入住记录、说明，证明被告人吴高山在安阳登记住宿情况。
13、网络报道、说明，证明本案涉及的诈骗手法曾被媒体报道。
14、被告人上官周海所有的闽Ｄ×××××号小驾车的行车证复印件、车辆登记信息、销售发票、汽车抵押贷款合同的等材料，证明该车辆与本案无关。
15、调取冀Ａ×××××的租车信息、GPS行程单、视频、截图照片，证明该车辆系沈忠跃于2015年3月1日从石家庄弘达汽车租赁有限公司租借，以及该车的行驶路线。
16、调取冀Ａ×××××的租车信息，证明该车辆系被告人吴高山于2014年10月28日从石家庄弘达汽车租赁有限公司租借。
17、许昌市公安局刑事科学技术研究所（许）公（刑）鉴（电）字（2015）016号鉴定文书，证明本案被告人之间的联系情况。
18、快递单据、情况说明，证明无法查询该快递来源。
19、被告人上官周海供述，我和吴江泉合作在网络上赌博，他出钱，我出技术，缺钱的时候钱由吴江泉提供，吴江泉给我说我们借的钱来了，有时候他给我现金，有时候让我给他卡号，把钱存到银行卡上，我就让他把钱打进了丁某1的银行卡里，丁某1取出来给我，她帮我取了三、四次钱，一共在一起大概10-20万元，我没有给过她什么好处。从2015年元旦到现在，我大概得到了8万到10万元的好处。这些钱我在网上玩六合彩、赌博、还有吃喝玩完了。我愿意退50000元赃款。在我家搜出的上面写有“灵”“农基光”的银行卡是2015年春节前后我在厦门建材市场买的，用于网上“打水”，市场里的人太多了，我也不认识卖给我卡的人，具体买了多少张我记不清了，这两张放在我家里。这些卡是我们在网上打水获利了，吴江泉用这些卡提款用。吴江泉没事的时间就在我家里住，所以这些卡就在我家里面。
20、被告人吴高山供述，我的外号叫“土公”。我和吴进宁、“红毛”等人给“胖子”取他诈骗的钱了。2014年十月份左右的时候在河南安阳的“九号公馆”酒吧喝酒的时间认识了“胖子”，我不知道他的大名，但是知道他是福建人，我们互相留了手机号。后来“胖子”给我打���话让我帮他在安阳取款，他一天给我一千元左右的好处费，我同意了。我当时用的手机号我早已经不用了，“胖子”的手机号总是换，他还告诉我让我也经常换。“胖子”就说让我听他电话，他在电话里让我怎么做我就怎么做，就是我把银行卡里面钱取出来，到晚上“胖子”把给我的好处费给我留下来，剩下的钱，“胖子”给我发短信息上面有银行卡号，我把剩下的钱给他无卡存款存进他发的银行卡里面。打过电话之后，“胖子”给我打电话问我在安阳地址，并通过顺风快递给我发了一些银行卡。快递签收后，“胖子”那边手机就能收到短信，知道我已经收到银行卡了。“胖子”给我打电话，让我把银行卡按照他给我说的写上编号，然后放在一个放卡的卡片包里面。第一次收到卡之后，第二天中午的时候，“胖子”就给我打电话，让我去安阳市里的银行自助提款��上取款，“胖子”在电话里告诉我哪个编号的卡里有钱，我就在安阳市区随便找银行自助提款机按照“胖子”给我说的银行卡把钱取出来，到了晚上，我按照“胖子”给我讲的取款的金额按百分之四收取好处费，存款的金额按百分之一的比例收取好处费。我扣掉我的好处费之后，再用无卡存款的方式把剩下的钱，存到胖子短信发给我的收款银行卡里，这些银行卡都是“胖子”给我发的短信，上面有这些银行卡，“胖子”给我发的银行卡号不固定，卡号后面有这些卡的名字，我们存过钱后就把短息删掉了。有时间发的短息，卡号比较多，怕记不清，我就把卡号抄到纸上，怕存款时存错。我记的有户名叫叶灵的卡，卡号记不清了。后来我就一直在河南安阳做这个事情。我在安阳做了十多天，我们村的吴进宁（我们都叫他“黑加零、黑黑”）给我打电话问我在哪，我说我在河南安阳，他就说他去河南找我玩。后来吴进宁就到河南安阳找我了，吴进宁问我现在做什么，我就把我帮“胖子”取钱的事情给吴进宁说了。我问他做不做，他说做，于是我们就一起做了。我们按照胖子的电话指挥在安阳取款，再转存给胖子指定的银行卡里，我们从中间按照每笔款百分之一的比例收取好处费。在此期间，“胖子”又通过顺丰快递发给我和吴进宁了一共不到一百张银行卡，我们按照“胖子”的要求给每张银行卡都编了号码，然后按照“胖子”给我们打电话说的卡，从卡里面取款。后来到2015年的4月初，我家里的茶叶要收了，于是我就通过电话给“胖子”说我回福建老家了，我回来后没几天，吴进宁也回来了。“胖子”也是福建安溪的，具体哪里的我不是很清楚，年龄比我小一点，我问他叫什么名字，他说让我们喊他“胖子”，不给我说他的大名��之前你们让我辨认过他的照片，就是那个人。“红毛”我不知道他名字，他不是福建的，年龄和我差不多。上官一举我们也是一个地方的，年龄和我差不多，之前我们就认识。那个开茶叶店的福建人，他的茶叶店在安阳市东工路上，之前让我辨认的人就是他。我们取钱用的银行卡都是“胖子”通过快递寄给我们的，我们不清楚这些银行卡是用谁的身份证办的，这些银行卡基本上都是“农业、工商、中国、建设、邮政等”这几个大银行的银联储蓄卡。我们就是用这些卡取钱。我们的提成是按照取款的金额按百分之四收取好处费，存款的金额的百分之一的比例收取好处费。如果我和吴进宁一起取款，我们每个人都是按取款金额的百分之五提好处费，如果我们不在一起，单独做的时候是百分之十收好处费。我赚了32000元多。吴进宁和我差不多，其他几个人不是很清楚。每���取过钱，到了晚上，“胖子”就和我们算钱，基本是我们参与取款的人平分这一天取的钱的提成。这些钱是“胖子”骗来的钱，“胖子”骗人时把我们拿的银行卡卡号告诉别人，然后胖子再指挥我从那些银行卡里把钱取出来，之后我们把这些钱再转存给胖子指定好的银行卡里。我们取钱的时间不固定，都是“胖子”打电话给我们，让我们取他说的卡上面的钱，我们就把钱取出来。具体怎么骗的胖子没有给我们说过，我们也不问，我们只是按照胖子的要求取现金和转存款，然后从中间提好处费。
证实：吴高山于2014年11月认识上官周海后，上官周海给其通过快递发银行卡，并电话联系指挥吴高山取款的情况。吴进宁（在逃）与吴高山2014年11月至2015年4月初一起在安阳使用上官周海用于诈骗的银行卡取现的情况。取现后无卡存款给上官周海，以及提成、购买手���、手机卡的情况。
21、被告人上官一举供述，2015年4月初，我的一个老乡“土工”（不知道大名，只知道姓吴）给我打电话，让我到河南安阳找他，一起“取钱”，每一百块提成两块钱，我答应了。“土工”告诉我到安阳找“红毛”。我17号早上到了安阳，“红毛”开着车（蓝色雪佛兰赛欧冀Ａ×××××，“土工”告诉我是租来的车）接住我，“红毛”直接开车拉着我到山东聊城。在山东聊城住了一宿后，“红毛”我俩就在聊城的银行ATM机上取钱。我取了一笔九千九的，我和“红毛”每人得了两百元。之后“土工”打电话说一张卡被锁了不让取了，我们就没敢再取。在聊城住了两三天，“土工”告诉我俩五一之前做信息的人不做了，不会有人被骗打钱，叫我们四处转转休息休息。之后我和“红毛”又去济宁住了两三天，四处转着玩。一直到前天晚上回了安��，到了安阳“土工”给我打电话说“红毛”要回去，“红毛”将车和银行卡等物品留给我就走了。去哪里我不知道，只听他告诉我他要回家。之后就住在安阳天鑫宾馆315房间，后来“土工”给我打电话让我找一个茶叶店老板小林一起取钱，那个茶叶店事先“红毛”带我去过，而且“黑黑”事先跟小林通过电话，已经说好了。昨天，小林开车，到了银行我下车取钱，一共取了十四万多，次数太多，再加上是小林开的车，安阳我也不是很熟，所以记不清楚了，只记得有中国银行、建设银行。到了晚上，“土工”给我发了好多个银行卡号到我的手机上并且告诉我每张卡打多少钱，我都照做，最后“土工”“黑黑”按百分之四给我俩提成，我和小林每人分了三千块。在车上找到的银行卡都是“土工”和“黑黑”给的，平时都是快递邮寄过来，具体哪来的我也不清楚。那些银行卡都是装在本子里，有编号的，每次都是“土工”和“黑黑”给我打电话，告诉我哪个编号的卡有钱，让我去取。这些银行卡的','2018-10-03
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