安徽省宿州市埇桥区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)皖1302刑初955号
公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。
被告人吕圃，男，1991年2月9日出生于河南省泌阳县，汉族，大专文化，无业，户籍地泌阳县，暂住地宿州市埇桥区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年6月20日被抓获，次日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。
辩护人马飞，安徽云飞律师事务所律师。
被告人邹玉勤，女，1989年9月4日出生于河南省永城市，汉族，大学肄业，无业，户籍地河南省泌阳县，暂住地宿州市埇桥区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年6月20日被抓获，次日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年7月27日被宿州市公安局埇桥分局取保候审。2017年12月12日被本院决定取保候审。
宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2017）981号起诉书指控被告人吕圃、邹玉勤犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员宋某、徐某出庭支持公诉，被告人吕圃及其辩护人马飞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
宿州市埇桥区人民检察院指控：被告人吕圃、邹玉勤自2013年以来先后加入“1040连锁经营”传销组织，2016年7月底至8月，该传销组织数十人自合肥市转移至宿州市埇桥区，分散居住于宿州市埇桥区金色家园小区、千亩园小区、鹏程小区等处，被告人吕圃、邹玉勤2016年7月也随该传销组织从合肥至宿州。该传销组织实行“五级三晋制”，分为业务员、组长、主管、经理、老总五个级别，要求参加者以最低缴纳一份人民币3800元的方式获得加入资格，缴纳人民币69800元可直接成“主管”，按加入先后顺序和缴费数额组成层级，以发展人员数量作为返利、计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。被告人吕圃、邹玉勤均系老总级别，在传销活动中承担管理等职责。
2017年6月20日下午17时许，被告人吕圃、邹玉勤被群众扭送到宿州市公安局埇桥分局三八派出所时被抓获归案。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人的供述、证人证言及相关书证等证据予以证实，认为被告人吕圃、邹玉勤的行为已构成组织、领导传销活动罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款之规定，对被告人吕圃、邹玉勤在有期徒刑五年以下量刑，并处罚金。
被告人吕圃对公诉机关的指控无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人吕圃如实供述犯罪事实，系坦白；证据证明传销人数为40人，犯罪情节较轻；被告人吕圃认罪态度较好，积极退赃；建议对被告人吕圃从轻处罚。
被告人邹玉勤对公诉机关的指控无异议。
经审理查明：“1040连锁经营”传销组织要求参加者以最低缴纳一份人民币3800元的方式获得加入资格，实行“五级三晋制”，分为业务员、组长、主管、经理、老总五个级别，按加入先后顺序和缴纳数额组成层级，缴纳69800元可直接成为“主管”，以发展人员数量作为返利、计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。被告人吕圃、邹玉勤自2013年以来先后加入“1040连锁经营”传销组织，2016年7月底至8月，“1040连锁经营”传销组织数十人自合肥市转移至宿州市埇桥区，分散居住在宿州市埇桥区金色家园小区、千亩园小区、汴河路小区等处。被告人吕圃、邹玉勤在传销组织中系老总级别，在传销活动中承担管理、宣传等职责。被告人吕圃、邹玉勤从中非法获利共计人民币50万余元。2017年6月20日，被告人吕圃、邹玉勤被群众扭送至公安机关。案发后，宿州市公安局埇桥分局扣押被告人邹玉勤人民币90.5万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
一、书证
（一）搜查证、搜查笔录、扣押清单，证明宿州市公安局埇桥分局侦查人员对被告人吕圃位于宿州市埇桥区汴河路小区14栋2单元1808室进行了搜查，并扣押其农业银行卡10张、苹果6Splus、7plus手机各一台。
（二）搜查证、搜查笔录、扣押清单，证明宿州市公安局埇桥分局侦查人员对高某3艳的住处宿州市埇桥区进行了搜查，并扣押金色家园B栋1单元401值班表一份、上课资料总结若干、农业银行卡两张。
（三）扣押决定书、搜查笔录、扣押清单，证明宿州市公安局埇桥分局侦查人员从被告人邹玉勤持有的62×××75农行银行卡中扣押人民币90.5万元。
（四）接受证据清单，证明高某2向公安机关提交素质课八大心态11页A4纸、农行凭证18页（收款方：*学田）、如何邀约11页A4纸、棕色封皮笔记本一本、蓝色封皮笔记本一本、护照一本（邹玉勤）、棕黄相间记事本一本、绿色封面记事本一本、棕色封面记事本一本、16K胶套记事本一本、平板电脑一台。
（五）房屋租赁合同，证明邹学田于2016年7月15日从王某1处承租位于宿州市埇桥区千亩园西区房屋一套；高某2于2016年7月27日从付某处承租位于宿州市金色家园（东区A2栋2404室房屋一套，附高某2身份证复印件。
（六）中国农业银行银行卡交易明细，证明被告人邹玉勤、吕圃的农业银行卡交易明细情况。
（七）宿州市公安局埇桥分局经济犯罪侦查大队出具的“6.20”传销清理核查人员统计表及吕圃、邹玉勤涉嫌组织、领导传销活动案上下线结构图，证明被告人吕圃发展下线被告人邹玉勤，被告人邹玉勤再发展下线翟某、高某1，翟某、高某1再往下发展下线，层层发展，总人数共计47人，被告人吕圃、邹玉勤为组织、领导者。
二、证人证言
（一）证人张某1的证言，证明她的房屋在埇桥区，2016年7月14日租给河南人邹某1田一家人，和她签合同的是邹某1田，邹某1田说一家人在宿州百大农贸市场租的摊位做水果生意。她去看过房屋两次没发现什么异常。邹某1田的手机号是156××××6315。
（二）证人王某1的证言，证明她坐落在埇桥区金色家园小区西区B9401房屋在2016年7月15日与一个叫邹某1田的人签的租房合同，租期一年，一年租金12000元人民币。邹某1田说自己在百大开个水果店，经营水果生意。她去过房间两次，去的时候邹某1田都不在，见到过一个叫马某3的年轻人，马某3说这间房住四五个人都是自己的亲戚。
（三）证人付某的证言，证明他家的房屋在埇桥区（就是金色家园）A2栋2404室，他和高某2签订了租房协议，租期是一年，租金900元每月。高某2说是河南人，在宿州做生意。
（四）证人庄某1的证言，证明她是2016年的7月份前后来到宿州市，当时接到了通知说从合肥搬家至宿州，让她们都来宿州。她们以前在合肥从事“连锁销售”，因为合肥当地对传销管控的比较严，所以迁到宿州来的，到宿州来还是继续从事“连锁销售”。她们这个“连锁销售”也没有具体的产品，就是入伙交钱，一份是3800元，一个人最多可以交69800元，交的钱就是投资钱，钱是直接交给发展自己来的上线人员，上线人员再交给发展她来的那个上线人员，而且也没有写收条收据等。她们家当时就听柴某介绍的情况于2015年10月份到了合肥市瑶海区的龙浩小区去参观和听课，当时和她一起交钱的还有丈夫刘某1，婆婆姚某1也来了，当时是把钱交给了一个叫邹某1田的，这个人在她们这个“连锁销售”里叫申购总管。她的直接上线柴某，其他的可以通过图表的形式反映出来。她们不上大课，就是她带来了新人，就带着去见吴要更，吴要更就会给新人讲入伙“连锁销售”能快速致富等等，之后她再带新人到“连锁销售”别的人员住处，别的人员也会给新人灌输“连锁销售”能快速致富，就这样“串寝室”地交流，直至新人相信交款。“连锁销售”这个组织一般分为新人、经理、老总。新来的人还没交钱都是新人，交了钱了就都称呼为经理，带来了新人，就都称呼为老总。组织内部的五阶三晋制五个阶段，发展一个下线交款大概可以得到约1000元的奖励，如果最高交款69800元，大约可以得到大约6000元的奖励。有奖励款了，就会要求参加组织人员去办理一张农行卡，通过农行卡转账，没有通过现金支付的。她现在属于经理级别。她现在拿到了4至5万元的提成。钱是通过农业银行直接转账至她的账户里。发展其他人员所收取的钱都是直接交给申购总管邹某1田。她现在住在安徽省宿州市埇桥区金色家园西区27栋1单元1103室。她们从合肥迁移过来，总共有几十人。她们公司在宿州的主要负责人是吕圃和邹玉勤，该组织由这两个人进行统筹操控和规划，每个人住在哪间屋，怎么分配人员，怎么处理资金都由这两人负责。需要缴纳费用或购买商品或服务获取加入资格，负责人说有产品，但是一直都没有见到这个产品在哪。是以发展的人数和交纳的钱数作为计酬或返利。没有存在引诱、胁迫发展人员参加的行为。“连锁销售”没有见到营业执照、税务登记证，或者国家相关部门颁发的经营许可证。
（五）证人翟某的证言，证明在2015年7月份，她高中同学邹玉勤给她打电话，称正在合肥做生意，后来她就参加进来了，交纳了69800元入门费购买所谓的份额。2016年7月份，吕圃和邹玉勤称宿州的发展环境不错，小区入住率比较低，比较安全，就带着她们这些人来到了宿州继续从事“连锁经营”至今。她参加的连锁销售的组织名称叫“连锁经营”，另外还叫阳光工程、1040这两种叫法。“连锁经营”也没有具体的产品，想加入进去就必须先交钱，钱都是通过转账的方式转到邹玉勤的父亲邹某1田的农行账户上，没有什么收款凭证。通过发展下线才会有一定的奖励，没有其他的任何收入。她的直接上线就是邹玉勤，邹玉勤的上线是吕圃。她直接发展的只有弟弟翟竞赛，翟竞赛进来时也交了69800元。她给她同学张某2打了电话，张某2加入进来之后被放到了她弟弟翟竞赛下面。翟竞赛发展了张某2，张某2发展了高某2，高某2发展了刘某2和高某8，再往下这些人发展了很多人。“连锁经营”这个组织的级别一般分为主任、经理、老总，交了69800元钱加入进来，就都称呼为主任，直接或者间接发展三个人可以晋升为经理。直接带出两名经理，并且间接发展的人数达到29人的，就可以上总了，但是在她们这个团队只有邹玉勤和吕圃是老总，控制着她们这个团队，只要邹玉勤和吕圃不同意，发展再多人也无法晋升老总。据吕圃和邹玉勤称，晋升老总之后，国家就会给很丰厚的报酬，每个月是10万至100万元的收入，还会承接很多的国家项目、工程，是按照五级三晋制的模式拿工资的。具体的操作方式由邹玉勤、吕圃计算的，她们只知道这个模式，具体怎么算的不清楚。直接发展一个下线应该有6000多元钱的提成，接下来再发展人的话，自己也会有相应的提成，不过随着层级越来越多，所拿到提成越来越少，最后在三级之后，再发展的话，自己就不会再由提成了。如果自己的一条线发展的人数达到三个人之后，再发展的人员作为自己的另一个直接下线，就可以拿到12000元的提成，再往下就越来越少，这条线也是三级之后就没有提成了。她在金色家园固定同住人员有高某3艳，这个家庭的负责人就是高某3艳，平时主要传达邹玉勤、吕圃的指示，负责家庭内部管理，包括值班打扫卫生、买菜、做饭等。她们会定期向邹玉勤、吕圃汇报相关人员的情绪及现状，以便于采取相应的管理方式。这个组织在宿州参加的总人数一共有六十多个人，都是她们河南老家的。
（六）证人张某2的证言，证明她是2016年7月从合肥来到宿州的，是跟着吕圃、邹玉勤两口子过来的。在2015年1月份，她通过同学翟某参加了合肥的连锁经营，后来又转到宿州市继续从事。她参加的连锁销售的组织名称叫“连锁经营”业，另外还叫阳光工程、1040这两种叫法。这个“连锁经营”也没有具体的产品，想加入进去就必须先交钱。钱都是通过转账的方式，转到邹玉勤的父亲邹某1田的农行账户上。当时她通过亲戚朋友借了69800元，转到了邹某1田的农行账户上，就这样她就正式加入到连锁经营项目里了。2016年7月份，吕圃和邹玉勤称宿州的发展环境不错，小区入住率比较低，比较安全就带着她们这些人来到了宿州继续从事“连锁经营”至今。她的直接上线是翟某，翟某的上线是邹玉勤。她自己直接发展了两个人，一个是丈夫高某2，一个是弟弟谢东宇，进来时每人各交了69800元。“连锁经营”这个组织的级别一般分为主任、经理、老总。交了69800元钱加入进来，就都称呼为主任，直接或者间接发展三个人的，可以晋升为经理。直接带出两名经理，并且间接发展的人数达到29人的，就可以上总了，但是在我们这个团队，只有邹玉勤和吕圃是老总，控制着她们这个团队。利润是按照五级三晋制的模式拿工资的。具体的操作方式由邹玉勤、吕圃计算的。她们这些人一共六十多人，都是河南老家的，都住在宿州金色家园小区。获取加入资格每个人都要缴纳69800元加入“连锁经营”业，以发展的人数和交纳的钱数作为计酬或返利，没有存在引诱、胁迫发展人员参加的行为。她没有看到“连锁经营”的相关证件。这个组织好像有账，都是邹玉勤、吕圃负责的。
（七）证人高某2的证言，证明2015年1月份，女朋友张某2让他到安徽合肥去做一个国家政策项目，他到合肥后才知道是一个“1040连锁销售”的项目，该项目一份是3800元，他在合肥交了69800元（相当于交了21份钱）算作正式加入，2016年7月份到宿州继续从事该项目。当时他们团队的老总邹玉勤、吕圃让他们从合肥迁至宿州的，他们以前在合肥从事“1040连锁销售”，因为合肥当地对传销管控的比较严，所以迁到宿州来的，到宿州来还是继续从事“1040连锁销售”。“1040连锁销售”就是只要投入69800元到国家，就可以赚到1040万元，这个“1040连锁销售”也没有具体的产品，就是入伙交钱，一份是3800元，一个人最多可以交69800元，交的钱就是投资钱。他们交的钱都是自己直接转到邹玉勤的父亲邹某1田的个人银行账户中。“1040连锁销售”以前分为业务员、组长、主任、经理、高级业务员共五个级别，再上面就是老总，也分为小老总、中老总、大老总三个晋升阶段，加入者基本上都是直接缴纳69800元购买21份的份额直接晋升为主任级别，如果是购买份额少的话，就排队晋升为主任，只有自己满了21分份额，自己下面才能把新加入人员挂在自己下面。他下面发展了60人，缴纳了有400多万元，他现在是高级业务员级别。挂在他名下的人员有60人，都是他的亲戚，这些亲戚又发展了他们的亲戚。他们加入人员的手机号码都是邹玉勤吕圃上面的人员负责办理，他的号码和加入的人员号码都是一个集团号号码，集团号名为无限制扩充集团网，办理号码时需要提供个人身份证复印件。“1040连锁销售”啥证件都没，也曾未见过。邹玉勤和吕圃夫妻关系。邹玉勤和吕圃天天给他们激励造梦说，这就是国家提供的平台和他们翻身的机会，让亲戚朋友一起过来赚钱，让亲戚过来是帮他们的，上去以后的生活非常非常好，天天诱惑他们，给他们洗脑，另外还说国家打击是假的，是正面打击侧面扶持，是做样子的，去年公安机关打击时还给他们说是假的，是调控。
（八）证人高某1证言，证明她是于2016年七八月份的时候从合肥迁至宿州的，没有其他人介绍来宿州，她们以前在合肥从事”连锁经营业”，因为当时的两个老总邹玉勤、吕圃让她迁至宿州市的，到宿州来还是继续从事”连锁经营业”。”连锁经营业”没有公司名称，也没有具体的产品，就是入伙交钱，一份是3800元，一个人最多可以交69800元，交的钱就是投资钱，都是银行卡转账，钱是直接转到邹某1田（邹玉勤的父亲）的账户上的。她住在安徽省宿州市埇桥区三八办事处千亩园西区B3栋701室，该房子是公司的负责人租的，他和杜某、王鲲鹏、董某2，另外还有一名姓杜的男子住在一起。邹玉勤、吕圃负责组织、安排、管理她们这些”连锁经营业”组织的人员。加入组织需要缴纳费用，有引诱行为，没有胁迫，就是组织的人向她们介绍该组织有多好多好，说是国家暗地支持的政策，还拿红头文件给她们看等等。她获得提成有三万余元人民币，是她的上线邹玉勤、吕圃转账发给她的。
（九）证人刘某2的证言，证明她是2016年7月份从合肥来宿州的，是跟着吕圃、邹玉勤两口子过来的，来宿州就是从事“连锁经营业”的，在合肥也是做“连锁经营业”的。2015年底，她丈夫的哥哥高某8给她们说自己在合肥做生意，生意做得不错，让她老公高某7去考察一下，她老公去了有十几天，就给她打电话，说合肥那边不错，让她一起去做生意。她就赶到合肥了，高某8就说带她串串门，通过串门，很多人就给她宣传加入“连锁经营”可以挣大钱，现在投资69800元，两年至三年后就可以获得1040万元的收益，而且给她介绍“连锁经营”业在合肥的成果以及前景，就这样大概串门、聊天了有十天左右，后来就交纳了69800元入门费购买所谓的份额，参加到“连锁经营”业里了。2016年7月份，吕圃和邹玉勤称宿州的发展环境不错，小区入住率比较低，比较安全，就带着她们这些人来到了宿州继续从事“连锁经营”至今。“连锁经营”也没有具体的产品，想加入进去就必须先交钱，钱都是通过转账的方式转到邹玉勤的父亲邹某1田的农行账户上的，邹玉勤和吕圃收到钱之后也没有给她们打什么收款凭证之类的。她们这些人都住在宿州金色家园小区，这个组织在宿州参加的总人数有六十多个人，都是她们河南老家的。她参加的“连锁经营”在宿州的主要负责人就是吕圃、邹玉勤两口子，所有的事都是吕圃、邹玉勤负责管理的。获取加入资格每个人都要缴纳69800元加入“连锁经营”业，以发展的人数和交纳的钱数作为计酬或返利，吕圃、邹玉勤说做这个前景很好，能挣钱，但没有控制人员的人身自由。
（十）证人高某3艳的证言，证明2012年她从洛阳理工学院毕业后在广东工作，当时她哥高某2告诉她说在合肥和朋友一起搞了一个生意，让她过去帮忙，她过去看见他们提供的条件不错，也给她介绍了一下“1040连锁经营业”，让她看邹玉勤、吕圃等老总穿金戴银、开宝马车、买好多套房子，她当时认为这个项目不错就交钱了，把69800元交给的邹某1田，交完钱的第二周就领到了19000元的工资。因为当时宣传说这个钱是国家给的，她就觉得这个比较好，国家很快地就给收益了，就很热爱这个行业，还说要让自己的家人一起挣钱才行，并让看自己父母的改变，就开始“拉人头”。她之后就介绍了她母亲赵桂类、姐高某3，之后有很多人进来一起投资这个公司。2016年7月，吕圃和一些上层说合肥“宏观调控”很严格，需要转战到宿州市发展，宿州市这边更好发展，所以她们就一起来了宿州市。当时一起来宿州的有200多人，当时都集中居住在金色家园东西区的一些租住户里。2016年8月份有一次宿州市公安对她们这几个小区集中清理，当时吕圃说这也是国家的宏观调控，放她们几天假，让她们到宿州市转转，等风头过去后继续在宿州市做“1040连锁经营业”这个项目。直至2017年6月她们有很多人都已经到了“准总”的级别，可以自己单干，但是吕圃一直压着不让上总，她们认为自己被骗了就来公安机关说明情况。公司在宿州市的主要负责人是吕圃和邹玉勤，这两个人进行统筹操控和规划。获取加入资格每个人都要缴纳资金加入“连锁经营”业，以发展的人数和交纳的钱数作为计酬或返利，有穿金戴银的引诱。没见过组织的相关证件。
（十一）证人李某1真的证言，证明她是2016年5月到合肥参加的“1040连锁经营”，当时是她的姑姑李某2给她打的电话，说她们河南永城的老乡邹玉勤、吕圃夫妻在合肥做生意，让她也来投资，因为2015年的时候邹玉勤、吕圃在河南永城结婚，当时婚礼的场面很大，好多人都说邹玉勤、吕圃在外面做生意挣了很多钱，她就相信可以挣到钱。她借了钱69800元到合肥，把这69800元转给邹玉勤的父亲邹某1田的卡上了，转好钱以后就经常听这个组织的人上课，邹玉勤和吕圃也给她们上过课，大致的意思就是找人发展下线，然后让大家都投资，这样他们就都能挣到钱。2017年3月份，她来到安徽宿州以后就住在宿州市埇桥区。她只知道叫“1040连锁销售”，她们都是跟着邹玉勤、吕圃夫妻干的。组织以发展的人数和交纳的钱数作为计酬或返利，没有存在引诱、胁迫发展人员参加的行为。她没有获利，没见到组织相关证件。
（十二）证人马某1的证言，证明2016年6月中旬，他去合肥找老婆高某1，老婆安排他和她堂哥高某2、堂嫂张某2、堂姐高某9、还有他岳父高某4一起吃饭，第二天，高某9和高某1就带他到一个出租屋里面，看到是一个女孩在里面，这个女孩就开始给他聊“1040”阳光工程，介绍“1040阳光工程”的发展模式，大概就是投资69800元，能挣1040万元，这是一项国家政策，是由政府操作。一个小时后，高某1和高某9又把他带到第二家，进去之后是一个男的在里面，这个男的主要给他介绍这个“1040阳光工程”和传销的差别，给他介绍了大概一小时。他去见邹玉勤、吕圃，两个人给他谈了一个多小时，就是用语言刺激他、蛊惑他，说他媳妇以后到达一定级别，买车买房，而你还在上班，你们差距得有多大，最后听完他自己也决定向里面投钱入伙了，因为入会必须得一次性交69800元，当时他没有那么多钱，就让他先交3800入会，然后再让他回去筹钱，过了大概一个月，他就把余款转给他们了。每周都有培训，培训内容是如何发展人员、如何定薪定位、如何早日成功，大多都是激励他们不能放弃，赶紧挣钱，都是组织内部的人，每周讲课的人员都不一样。他现在在宿州住金色家园小区西区3栋701室，公司在宿州的主要负责人是吕圃和邹玉勤，两个都是老总级别。他总共获得大约1万元奖金，都是直接转到他的农行卡上。组织证件啥都没有，也曾未见过。
（十三）证人高某5的证言，证明2016年8月从老家到宿州的，是他的邻居介绍来的，来这之后就给他介绍了这个传销组织，名义上是国家政策，连锁经营，阳光工程，投资69800元，挣1040万元这些东西，实际上是传销。这个组织的老总邹玉勤、吕圃也当面给他介绍说宿州发展比较好，有利于业务的扩展，所以就参加了这个组织。这个业务没有具体的产品和服务，就是介绍人入伙，发展下线，每个人入伙都要交69800元，交的钱就是投资钱，钱是直接交给邹玉勤的父亲邹某1田，都是转到邹某1田62×××76农业银行的卡上，当时邹某1田写了收条收据。他现在住在宿州市埇桥区B3701室。公司在宿州的主要负责人是邹玉勤和吕圃。邹玉勤和吕圃就是他们连锁经营的老总，负责组织、安排、管理他们这些“连锁经营”组织的人员。以发展的人数和交纳的钱数作为计酬或返利，没有存在引诱、胁迫发展人员参加的行为。
（十四）证人王某2的证言，证明她是2017年3月份来的宿州，她的侄子王恒通通知她来的，让她干生意，然后她就打给邹某1田69800元，跟邹总和吕总干了也就是七天，就回家照顾老人去了。侄子介绍的生意就叫连锁经营，没有具体产品，也没有具体的业务。就是入伙交钱，一份是3800元，一个人最多可以交69800元，交的钱就是投资的钱，都是通过农行转账给邹某1田。交了钱一周后分给她19000元。没有存在引诱，胁迫的行为。她的手机号都是邹总和吕总安排人办的。她没见过组织的相关证件和账本。
（十五）证人孙某1的证言，证明她是2016年7月份从浙江省丽水市来宿州的，来找她父母的，来宿州就是从事“连锁经营业”的。2016年7月份从浙江丽水市学校放假来宿州市埇桥区找她父亲，她父亲住在宿州市埇桥区，她到了后父母、哥和嫂子、嫂子的姐姐（高某1）住在一套房子里，在她住的这段时间经常有人来和她家人聊天，在聊天过程中提到了“连锁经营”业，她才知道父母和哥还有嫂子、她嫂子的姐都加入这个“连锁经营”业。组织名称就叫“连锁经营”业，另外还叫阳光工程、1040这两种叫法。她父母和哥、嫂子还有嫂子的姐姐都缴纳69800元加入“连锁经营”业。有用高回报的方式引诱人员参与，但没有控制人员的人身自由。
（十六）证人丁某的证言，证明2015年12月份，她外甥马某1让她到安徽合肥去做一个国家政策项目，她到合肥后才知道是叫“1040连锁销售”的项目，该项目一份是3800元，她在合肥交了69800元（相当于交了21份钱）算作正式加入，2016年7月份到宿州继续从事该项目。当时她们团队的老总邹玉勤、吕圃让她们从合肥迁至宿州的，她们以前在合肥从事“1040连锁销售”，因为合肥当地对传销管控的比较严，所以迁到宿州来的，这个“1040连锁销售”也没有具体的产品，就是入伙交钱，一份是3800元，一个人最多可以交69800元，交的钱就是投资钱。交的钱都是自己直接转到邹玉勤的父亲邹某1田的个人银行账户中，她下面发展了有十几个人，每个人都交了69800元，缴纳了有100多万元，她现在是经理级别。邹玉勤和吕圃在该组织中是直接老总，主要是见总（来新人了，就带着新人见这两个人），给下面人激励造梦，宣传这是个机会，政策。组织、安排、管理她们这些“连锁销售”组织的人员。组织需要缴纳费用或购买商品或服务获取加入资格，最少要交纳一份3800元才能进入“连锁销售”。以发展的人数和交纳的钱数作为计酬或返利，有引诱，没有胁迫人员加入。她们加入人员的手机号码都是邹玉勤、吕圃上面的人员负责办理，她的号码和加入的人员号码都是一个集团号号码，集团号名为无限制扩充集团网，办理号码时需要提供个人身份证复印件。组织证件啥都没有，也曾未见过。
（十七）证人班某的证言，证明他大学室友王恒通让他到安徽宿州做一个国家政策项目，他到宿州才知道是叫一个“1040连锁销售”的项目，该项目一份是3800元，他在合肥交了69800元（相当于交了21份钱）算作正式加入。这个“1040连锁销售”没有具体的产品，就是入伙交钱，一份是3800元，一个人最多可以交69800元，交的钱就是投资钱。钱都是自己直接转到邹玉勤的父亲邹某1田的个人银行账户中。他下面发展了女朋友杜某，也交了69800元，他现在是业务员级别。他的直接上线是王恒通，他们这个组织的最高级的老总是邹玉勤和吕圃。组织负责上课的人员不固定，上课的范围也不固定，有的是在自己的家中上课，人多的时候就集中在一个家庭中上课，主要是讲述“1040连锁销售”是国家扶持的项目，是暗箱操作的不能明着做，能快速致富等等，主要是让大家都相信这个项目是真实的。他所住的房屋是邹玉勤负责联系租赁的。他们加入人员的手机号码都是邹玉勤、吕圃他们上面的人员负责办理，具体是谁弄的不知道，他的号码和加入的人员号码都是一个集团号号码，集团号名为无限制扩充集团网，办理号码时需要提供个人身份证复印件。组织证件啥都没有，也曾未见过。
（十八）证人杜某的证言，在2017年三四月份她男朋友班某给她说宿州有不错的生意，然后她就从深圳到宿州的，也是在三四月份的时候跟着邹玉勤、吕圃做“国家政策，连锁经营，阳光工程，投资69800元，挣1040万元”的。她们这个业务没有具体的产品和服务，就是介绍人入伙，发展下线，每个人入伙都要交69800元，交的钱就是投资钱，一般都是通过农业银行转账，钱是直接交给邹玉勤的父亲邹某1田，都是转到邹某1田62×××76农业银行的卡上，卡号是邹玉勤、吕圃当面给她说的。她到宿州后很多已经加入的人给她宣传，之后邹玉勤、吕圃又当面给她说一些关于这个传销组织的虚假套话，然后她当时被迷惑了，就加入了。组织活动也不能说是上课，就是经常经常互相交流学习，互相激励，锻炼下语言能力，也没有人组织上课。公司在宿州的主要负责人是邹玉勤和吕圃。邹玉勤和吕圃就是她们连锁经营的老总，负责组织、安排、管理她们这些“连锁经营”组织的人员。以发展的人数和交纳的钱数作为计酬或返利标准，没有存在引诱、胁迫发展人员参加的行为。组织证件啥都没有，也曾未见过。
（十九）证人王某3的证言，证明她是2017年2月16日来宿州市的，是她的丈夫段某介绍她来的，她丈夫去年10月份被朋友骗到宿州来做“连锁销售”，后来告诉她做这个能挣钱，今年让她来“连锁销售”的。这个“连锁销售”公司没有产品也不提供任何服务，平时的工作就聊一些家常，公司的经营模式，就是入伙交钱，一份是3800元，一个人最多可以交69800元，交的钱就是投资钱，一般都是现金，也有的是银行转账，而且也没有写收条收据等。2017年2月她交了69800元的入伙费用，后来公司的两位老总邹玉勤、吕圃就让她们和其他的人聊天，聊一下身边的亲戚朋友及家里的事情，中间有人情绪低落的时候，邹玉勤、吕圃两个就来给她们做思想工作，并拿出车钥匙让她们看，说一后的日子就好过了，后来吕圃、邹玉勤达到了准老总的级别，但是上面的老总没有按照承诺安排出国考察和旅游，所以她们认为被骗了。公司在宿州参加的总人数知道的大概有100多人，公司在宿州的主要负责人是吕圃和邹玉勤。这些领导者组织、安排、管理她们这些“连锁销售”的人员。以发展的人数和交纳的钱数作为计酬或返利。组织证件啥都没有，也曾未见过。账本她没有见过，账目都是老总吕圃和邹玉勤管理的，因为吕圃和邹玉勤两个在宿州市级别最高，都是老总级别。
（二十）证人刘某3的证言，证明2016年7月份接到了通知说从合肥搬家至宿州，让她们都来宿州。她们以前在合肥从事“1040连锁经营业”，因为合肥当地对传销控的比较严，所以迁到宿州市来。这个组织也没有具体产品，就是入伙交钱，一个人统一交69800元，交的钱就是投资，都是银行转账，通过农业银行的卡转到邹玉勤父亲邹某1田的账户里。2016年5月她嫂子庄某2告诉她说在合肥和朋友一起搞了一个生意，让她过去帮忙，她看见提供的条件不错，也给她介绍了一下1040连锁经营，让她看邹玉勤、吕圃等老总穿金戴银，开宝马车，买好多套房子，她当时认为这个项目不错就交钱了，当时就是把69800元交给的邹某1田，交完钱的第二周三就领到了发的19000元的工资。因为当时宣传说这个钱是国家给的，她就觉得这个比较好，国家很快地就给收益了，就很热爱这个行业，还说要让自己的家人一起挣钱才行，并让看自己父母的改变，就开始“拉人头”。2016年7月，吕圃和一些上层说合肥“宏观调控”很严格，需要转战到宿州市发展，宿州市这边更好发展，所以她们就一起来了宿州市。当时一起来宿州市的有200多人，当时都集中居住在金色家园东西区的一些租住户里。2016年8月份有一次宿州市公安对这几个小区集中清理，当时吕圃说这也是国家的宏观调控，放她们几天假，让她们到宿州市转转，等风头过去后继续在宿州市做“1040连锁经营业”这个项目。她是主任级别，总共就拿了19000元自己的返利钱。她住在宿州市埇桥区。公司在宿州市主要负责人是邹玉勤、吕圃，由这个两个人进行统筹操控和规划，每个人住在哪间屋怎么分配人员。负责人说以发展的人数和交纳的钱数作为计酬或返利，有穿金戴银的引诱，无胁迫发展人员参加的行为。“连锁销售”证件未见过。
（二十一）证人刘某4的证言，证明2016年5月份她通过侄子刘某1介绍到合肥做生意，后来才知道是介绍她加入连锁经营。当年7月份，她们搞连锁经营的人都搬到宿州来了，租住在金色家园小区。组织没公司名称，就叫“1040连锁经营”，说是国家政策，要抓住机会，只要投入69800元给国家，就可以赚到1040万元。她在合肥交了69800元，把钱转到刘某1账户里，再转到邹玉勤父亲邹某1田的账户里。她获利有将近1万元。这个组织在宿州市大概有几十人。邹玉勤、吕圃在组织中是老总，给下面人激励造梦，宣传这是个机会，组织、安排、管理她们这些“连锁销售”组织的人员。组织以发展的人数和交纳的钱数作为计酬或返利，有存在引诱，没有胁迫发展人员参加的行为。
（二十二）证人李某2的证言，证明2015年12月份时，大儿子孙某3和儿媳高某10让她到安徽合肥看生意，说挣钱的很。她到合肥以后，儿子就带她去看邹某2和吕圃，她看到都开着宝马，一身都带有金银首饰，邹某2说这个生意百分百赚钱，给她宣传连锁经营可以挣大钱，现在最多投资69800元，两到三年就可以有1040万元的收益，她凑够69800元投资了连锁销售，把钱汇到了邹某1田的农业银行卡上。她从合肥迁移过来，这批人有六十人左右。公司这批人在宿州主要负责人是邹某1田和吕圃、邹某2。负责安排组织管理她们这些人员。需要缴纳费用加入资格，以发展的人数和交纳的钱数作为计酬或返利，没有存在引诱、胁迫发展人员参加的行为。她获利1.9万元。
（二十三）证人高某4的证言，证明他在合肥参加的连锁经营业传销组织，是他的侄子高某2叫他到合肥来的，高某2告诉他参加这个组织交69800元，二到三年后可以拿1040万元。这个组织没有具体产品，就是入伙交钱，一份是3800元，一个人可以交69800元21分。交的是投资钱，通过转账转到一个叫邹某1田的账户上。邹某1田是组织里的人，是吕圃的岳父，邹玉勤的父亲。邹玉勤、吕圃是他们这个组织的上层。交完钱以后这段时间每天都有人拿着手抄的笔记本让他学习。他的直接上线就是他侄子高某2，他发展的下线有邱电勋还有他儿子高某6。组织有讲课，就是介绍这个项目有多少，怎么拉人加入。都是邹某2、吕圃讲课。奖励的钱款都是打到个人的银行卡上。
（二十四）证人闫某的证言，证明他是2016年12月从天津来到宿州的，是他父亲闫金亮叫他到宿州来的，让他到宿州看一个生意。到了宿州以后，他父亲带他见了这个生意的老总邹玉勤和吕圃，给他介绍说这个生意是国家暗中支持的，这个生意就是“连锁销售”，只要参加“连锁销售”就能挣大钱。他相信就留下来了。参加的连锁销售的组织就叫“连锁销售”，这个“连锁销售”也没有具体的产品，就是入伙交钱，一份是3800元，一个人最多可以交69800元购买21份（一次交69800元的话，有二十份算3300元，还有一份是3800元，这样合计就是69800），交的钱就是投资钱，他的这份69800元是通过转账的方式转到一个叫邹某1田的农行账户的。邹某1田也是这个连锁销售组织里面的人，但是最重要的是吕圃的岳父，是邹玉勤的父亲，吕圃和邹玉勤是这个组织的上层，平时都称邹玉勤和吕圃为老总。邹某1田的银行卡平时应该就掌握在他们俩手里。每个周二的晚上和周三的早上以及每个周五的晚上和周六的早上，一个屋里住的人在一起交流学习“连锁销售”的心得，有时候也有老总派人来他们房间里给他们上课，就是给他们宣传“连锁销售”，还教他们怎么发展下线。还有的时候是吕圃和邹玉勤亲自过来给他们讲课，都是老总安排过来的。他现在是主任级别,住在宿州市埇桥区。他不知道谁是总负责人，邹玉勤和吕圃是他的老总，他目前为止得到提成就6000多元，这是他发展他妹妹得到的奖金。吕圃、邹玉勤给他们上课的时候说有相关证件，但是他没有见过。
（二十五）证人赵某的证言，证明2016年八九月从合肥迁至宿州的，是邹玉勤、吕圃把她们从合肥带过来的，2016年7月份左右她就跟着邹玉勤、吕圃做“国家政策，连锁经营，阳光工程，投资69800元，挣1040万元”。她们老总邹玉勤、吕圃说宿州发展比较好，有利于业务的扩展，所以就跟着来了。“国家政策，连锁经营”的组织是具体组织名称，就叫“国家政策”或者“连锁经营”或者“阳光工程”。这个业务没有具体的产品和服务，就是介绍人入伙，发展下线，每个人入伙都要交69800元，交的钱就是投资钱，一般都是通过农业银行转账，钱是直接交给邹玉勤的父亲邹某1田，都是转到邹某1田62×××76农业银行的卡上，卡号邹玉勤、吕圃当面给她说的。2016年底7月份，她姐姐高某1介绍她进来的，说这是好生意，带她到合肥考察，然后很多已经加入的人给她宣传，之后邹玉勤、吕圃又当面给她说一些关于这个传销组织的虚假套话，然后她当时被迷惑了，就加入了。她的直接上线是她姐高某1，她直接发展的下线就五个，就是她弟、弟媳妇、她哥哥和她父母五个人。邹某1田会直接通过转账把奖励款转到她的农行银行卡上。公司在宿州的主要负责人是邹玉勤和吕圃，邹玉勤和吕圃就是她们连锁经营的老总，负责组织、安排、管理她们这些“连锁经营”组织的人员。组织证件啥都没有，也曾未见过。
（二十六）证人刘某5的证言，证明他是2016年7月从合肥迁至宿州的，也没有其他人介绍来宿州，以前在合肥从事“连锁销售”，因为合肥当地对传销管控的比较严，所以迁到宿州来的，到宿州来还是继续从事“连锁销售”。这个“连锁销售”也没有具体的产品，就是入伙交钱，一个人只能交69800元，交的钱就是投资钱，一般都是转账，钱是通过转账转给邹某1田的。他是2016年2月份时，嫂子姚某1给他说侄子刘某6、刘某1想在合肥做家具生意，让他去合肥帮看看，然后他就过去了，过去第一天侄子刘某6、刘某1就带他去了解“连锁销售”，经过他自己了解“连锁销售”现在最多投资69800元，两年后就可以获得1000多万元的收益，他后来感觉不错，但是他当时也没有这笔钱，就向朋友借了70000元，拿了69800元投资了“连锁销售”。他的直接上线就是侄子刘某6。他自己发展了下线1名，是他老婆王亚清。他们从合肥迁移过来的都是住在千亩苑西区,公司在宿州市多人。公司在宿州的主要负责人是谁不知道，他听吕圃、邹玉勤的。吕圃、邹玉勤负责组织、安排、管理他们这些“连锁销售”组织的人员。以发展的人数和交纳的钱数作为计酬或返利，没有存在引诱、胁迫发展人员参加的行为。他总共获得大约3万元奖金，这些钱都是汇到他个人在合肥农行卡里的。组织证件啥都没有，也曾未见过。管账的有吕圃、邹玉勤、邹某1田。
（二十七）证人孙某2的证言，证明2016年初，他亲戚高某1介绍说有个好生意让他去看看，这个生意叫“连锁经营业”，听“连锁经营业”讲座说这是国家政策，是国家暗箱操作的，讲这生意的好处，说这生意能挣大钱，加入后来去自由，你达到哪一级别就发哪一级别的钱，只要投入69800元，两三年之后就能挣到1040万元。后来他就把69800元钱交了，加入了“连锁经营业”。2017年5月份的时候，他老婆的堂哥高某2达到了“连锁经营业”承诺的“老总”平台，“老总”有月工资10万以上100万以下，但是高某2没享受到“老总”的待遇，他们就怀疑这是诈骗，然后他们找到“连锁经营业”的老总吕圃和邹玉勤，然后他们就报警了。“连锁经营业”没有公司名称，也没注册，什么都没有。讲课的人有吕圃和邹玉勤，还有邹玉勤的父亲邹某1田，还有邹玉勤的叔叔邹某1庆，还有好多邹玉勤的亲戚，还有一些邹玉勤从外面找来的人。组织的从合肥迁移到宿州市埇桥区千亩园的，加入这个组织光他家亲戚就有60多人。在宿州的主要负责人就是吕圃和邹玉勤。吕圃和邹玉勤以前是夫妻，现在办了离婚证，但是他们一直住在一起，这个组织有什么事都是他们俩办的。他总共获得大约3万元奖金，是直接转账到他个人在合肥和宿州办的农行卡里的，现在这两张卡也丢了。“连锁销售”证件啥都没有，也曾未见过。钱都是转到邹某1田的卡上的，具体管账的应该是吕圃和邹玉勤。
（二十八）证人高某6的证言，证明他是去年9月份从合肥坐汽车到达宿州的，是他们这一块的老总邹玉勤、吕圃让他们来宿州的。他们按邹总和吕总的安排坐车直接到宿州，然后去金色家园那边直接住，这都是老总提前安排好的。2015年八九月份的时候，是他姐姐高某1跟他说让他和他对象一起去合肥做生意，然后他和对象就去合肥了。这个生意叫“连锁经营业”，简称“连锁业”。这个“连锁业”组织没有具体产品，也不提供其他服务，就是交69800元，就加入这个连锁经营了。2015年9月份左右，他通过农业银行卡转款69800元到邹某1田的卡上。邹某1田是他们的申购主管，是老总邹玉勤的父亲。他的直接上线是父亲高某4，高某4的直接上线是姐姐高某1。他直接发展了2个人，一个人是他老婆赵某，老婆也交了69800元，转给邹某1田了，还有一个人叫郑某，是他父亲的工友，也交了69800元。组织主要负责人是吕圃和邹玉勤，吕总和邹总带他们去喝过几次咖啡，喝咖啡的目的也就是给他们激励激励，打打气。这个“连锁业”组织是发展的人数和交纳的钱数作为计酬或返利依据。这个组织没有营业执照和税务登记证，他也从未见过该组织的任何证照。
（二十九）证人李某3的证言，证明他是2016年8月份的时候从合肥过来的，当时是邹某2给他打电话让他来的，他们是以前在合肥从事“连锁销售”，因为合肥当地对传销管控的比较严，所以迁到宿州来的，到宿州来还是继续从事“连锁销售”。“连锁经营业”没有具体的产品，就是入伙交钱，一份是3800元，每个人必须交够69800元。交的钱就是投资钱，他们都是通过银行转账转给“周学田”（音）的农业银行的账户内的。在宿州市这边主要的负责人是邹某2、吕圃。邹某2负责组织、安排、管理他们这些“连锁销售”组织的人员，吕圃专门负责接待和宣传的。以发展的人数和交纳的钱数作为计酬或返利,没有控制新来人员不让回去。组织证件啥都没有，也曾未见过。
（三十）证人姚某1的证言，证明她是2016年7月中旬从合肥迁至宿州的，她好朋友柴某介绍她到宿州的，柴某让她到宿州一起做“连锁经营业”生意。这个“连锁经营业”也没有具体的产品，就是入伙交钱，一个人一次性交69800元，交的钱就是投资钱，一般都是现金，钱是直接','2018-10-03
01:17:22',0,'web',NULL),(36687912,'3a905fa5-1b59-40f6-96f5-a8e301114d0a','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：116次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院区县\":\"宜兴市\",\"补正文书\":\"2\",\"法院ID\":\"1041\",\"DocContent\":\"\",\"审判程序\":\"其他\",\"案号\":\"（2017）苏0282民催50号\",\"法院地市\":\"无锡市\",\"法院省份\":\"江苏\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1526572800000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"文书ID\":\"3a905fa5-1b59-40f6-96f5-a8e301114d0a\",\"案件名称\":\"宜兴市特尔佳商贸有限公司公示催告民事判决书\",\"法院名称\":\"宜兴市人民法院\",\"法院区域\":\"\",\"文书类型\":null,\"文书全文类型\":\"1\",\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":\"\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"诉讼记录段原文\":\"申请人宜兴市特尔佳商贸有限公司申请公示催告一案，本院于2017年11月7日立案后，于2017年11月22日发出公告，催促利害关系人在2018年4月13日前申报权利。现公示催告期间已满，无人向本院提出申报\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"判决结果段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"宜兴市特尔佳商贸有限公司公示催告民事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"宜兴市特尔佳商贸有限公司公示催告民事判决书
（2017）苏0282民催50号\");$(\"#hidDocID\").val(\"3a905fa5-1b59-40f6-96f5-a8e301114d0a\");$(\"#hidCaseName\").val(\"宜兴市特尔佳商贸有限公司公示催告民事判决书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2017）苏0282民催50号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"宜兴市人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1041\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"宜兴市人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"申请公示催告\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"其他\" },{ name:
\"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2018-04-19\" },{ name: \"当事人\", key:
\"appellor\", value: \"宜兴市特尔佳商贸有限公司\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法》\',Items:[{法条名称:\'第二百二十二条\',法条内容:\'第二百二十二条
系统尚未收录或引用有误
\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
{$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"宜兴市特尔佳商贸有限公司公示催告民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-05-18\\\\\",\\\\\