安徽省合肥市瑶海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）瑶刑初字第00114号
公诉机关合肥市瑶海区人民检察院。
被告人吴怀勤，男，1962年3月28日出生，汉族，户籍地及住址安徽省淮南市田家庵区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年7月23日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年8月28日经合肥市瑶海区人民检察院批准，次日由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市第一看守所。
辩护人李浩，安徽金的律师事务所律师。
合肥市瑶海区人民检察院以瑶检刑诉（2014）94号起诉书指控被告人吴怀勤犯合同诈骗罪，于2014年4月3日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2014年5月28日、7月9日两次公开开庭审理了本案，并于2014年8月28日作出（2014）瑶刑初字第00340号刑事判决，被告人吴怀勤犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金一百万元。被告人吴怀勤不服判决，提出上诉。合肥市中级人民法院以原判认定部分犯罪金额事实不清、证据不足为由，于2014年12月11日作出（2014）合刑终字第00351号刑事裁定，撤销本院（2014）瑶刑初字第00340号刑事判决，发回本院重新审判。本院于2014年12月26日重新立案，2014年12月30日，合肥市瑶海区人民检察院以需要补充侦查为由，向本院建议延期审理，本院决定延期审理，并于2015年1月30日恢复审理。本院依法另行组成合议庭，于2015年2月5日、4月7日两次公开开庭审理了本案。合肥市瑶海区人民检察院指派检察员张琼出庭支持公诉，被害人的共同诉讼代理人叶振东、林宗、被告人吴怀勤及其辩护人李浩等到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2003年4月，被告人吴怀勤注册成立合肥瑶海区神州货物配载部，经营“合肥安徽大市场”至“安庆光彩大市场”的货运线，为客户托运货物、代收货款。经营地点先后搬迁至合肥市瑶海区安徽大市场文体市场、定远路与凤阳路交口橘郡万绿园四期X幢、苹果家园采石北路。2013年1月底，被告人吴怀勤将从安庆光彩大市场客户处代收的货款总计1312671元没有交给合肥安徽大市场音某、孔某甲、李某、王某乙等50名客户。2013年2月6日，被告人吴怀勤关闭货运部，更换手机号与客户断绝联系。
公诉机关针对上述指控，当庭出示、宣读了企业注册信息、货运单据、收账本、银行帐、发款日记账等书证、归案经过、户籍证明、50名被害人陈述、被告人吴怀勤的供述、证人吴某甲、刘某甲、陶某等人的证言。公诉机关认为，被告人吴怀勤以非法占有为目的，在履行合同过程中，代收货款1312671元不交给客户并断绝联系，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项之规定，应当以合同诈骗罪追究被告人吴怀勤的刑事责任。
被告人吴怀勤当庭辩解称，对公诉机关起诉书指控的犯罪经过没有异议，但是对指控的犯罪金额有异议。1、他们货运单写的金额与实际收到的金额有时不符；2、有的被害人没有单据的，说他们把单据收走了，钱没有给被害人，这是不属实的。他们是见单据付款，单据收走了，货款也就给被害人了；3、货运单在“回付”上打勾的，说明是合肥的发货人支付运费。他们要按代收货款的千分之一向发货人收取手续费；4、他认为没有实施诈骗，只是欠被害人的钱。
被告人吴怀勤的辩护人提出的辩护意见是，一、十七名未提供货运单证据累计347549元报案金额，应从犯罪数额中予以排除；二、红色货运单代收金额不能等同被告人吴怀勤的犯罪数额，公诉机关在起诉书中关于犯罪数额的确定方法存在两处错误；1、被害人所提供的货运单客观上也体现神州货物配载部应收运费和代收货款手续费两笔款项，应从犯罪数额中予以减除；2、红色货运单记载的只是报案人单方意向收款数额，与收货人实付金额存在差价，故应从犯罪数额中予以排除。三、被告人吴怀勤系偶犯与初犯，主观恶性程度不深。综上，建议法庭对被告人吴怀勤酌情从轻处理。
被告人吴怀勤及其辩护人在第二次开庭审理中，对红色货运单记载的金额与收货人实付金额有时存在差价，应从犯罪数额中予以排除的辩解、辩护意见，因未能提供相关证据，当庭放弃这一主张，并对公诉机关起诉书的这一指控没有异议，其他方面坚持第一次开庭提出的辩解、辩护意见。
经审理查明，2003年4月，被告人吴怀勤在工商管理部门注册成立合肥瑶海区神州货物配载部（以下简称配载部），经营地点先后搬迁至合肥市瑶海区安徽大市场文体市场、定远路与凤阳路交口橘郡万绿园四期X幢、苹果家园采石北路。经营“合肥市安徽大市场”至“安庆市光彩大市场”的货运线，为客户托运货物、代收货款。被告人吴怀勤安排其儿子吴某甲负责合肥市安徽大市场的经营业务，被告人吴怀勤负责配载部在安庆市光彩大市场的经营业务。合肥市的供货商（发货人）到被告人吴怀勤的配载部托运货物，双方约定由配载部将供货商的货物运输到安庆市光彩大市场，从收货人处代收货款转交给合肥市的供货商，被告人吴怀勤以代收货款的千分之一向供货商收取手续费，并按照约定向收货人或者供货商收取运费。配载部开具《神州货运货运单》一式三份，第一联白色货运单（存根）配载部留存，供货商手执第二联红色货运单，作为从配载部领取代收货款的凭证。双方约定在货运单上注明“提付”，由安庆市的收货人支付运费，货运单上注明“回付”，则由合肥市的供货商支付运费。配载部将托运的货物连同另外两联货运单运输到安庆市光彩大市场，由被告人吴怀勤自己或者安排员工将货物及第三联绿色货运单送给收货人，收货人在第一联白色货运单上签名，并支付货款及按照货运单注明的“提付”支付运费。被告人吴怀勤将代收的货款情况制成表格，由送货的驾驶员带回交给吴某甲，并将货款转入吴某甲银行账户。吴某甲按照表格将代收的货款发放给合肥市的供货商，并按代收货款的千分之一向供货商收取手续费，其中小部分货运单上注明“回付”的，直接从代收的货款中扣除运费，剩余货款发放给合肥市的供货商，同时收回供货商持有的第二联红色货运单。2012年底，被告人吴怀勤将从安庆市光彩大市场收货人处代收的货款不及时交给合肥市安徽大市场的供货商，从中截留代收的货款供自己使用。截止2013年1月底，被告人吴怀勤截留代收的货款总计957482元没有交给安徽大市场四十六名供货商，各被害人货款损失分别为：音某7853元、孔某甲14540元、王某乙13700元、李某（何某）12365元、周某34489元、魏某6345元、许某乙15305元、凌某28766元、张某乙6897元、陈某12709元、李某5850元、张某丙9600元、范某70373元、朱某甲31680元、吴某乙16326元、孙某丙9756元、孔某乙9720元、钱某3844元、李某17881元、刘某己31950元、张某丁2400元、金某41235元、朱某乙5948元、王某丁6511元、王某丙6303元、王某戊31336元、刘某庚20718元、胡某22659元、杨某甲5370元、窦某15688元、王某己33362元、洪某6904元、高某2436元、张某戊8000元、吴某丙7611元、杨某乙30452元、陈某乙474元、杨某丙26054元、卢某23950元、俞某5835元、王某庚20937元、赵某乙22420元、郑某6793元、栾某18852元、林某20827元、孙某乙204458元。被告人吴怀勤截留代收的货款总计957482元，四十六名被害人按约定以代收货款的千分之一向被告人吴怀勤缴纳手续费合计人民币957.48元。货运单注明“回付”应由被害人向配载部缴纳运费为：赵某乙411元、孙某乙4004元、刘某己360元、胡某175元、窦某113元、王某己356元，合计人民币5419元。被告人吴怀勤实际非法占有被害人货款共计人民币951105.52元，被其用于“拆东墙补西墙”归还个人债务等肆意占有使用。2013年2月3日、2月6日，被告人吴怀勤先后将在合肥市与安庆市的配载部关闭，更换手机号码与被害人断绝联系，并躲避被害人。
2013年7月21日晚18时45分，被告人吴怀勤在六安市裕安区古城花园雅居快捷宾馆被六安市公安局南门派出所抓获归案。案发后，被告人吴怀勤将非法占有被害人的款项，肆意用于归还个人债务等使用，归案后没有追回。
上述事实有下列证据予以证实：
一、书证
1、企业注册信息证实，2003年4月14日，被告人吴怀勤于在工商管理部门注册成立了合肥瑶海区神州货物配载部。被害人音某、孔某甲、王某乙、刘某戊等人在工商管理部门注册领取营业执照等相关信息。
2、《神州货运货运单》证实，被害人音某、孔某甲、王某乙、刘某戊等四十六名被害人与被告人吴怀勤经营的配载部订立货物运输合同，配载部开具《神州货运货运单》一式三份，第一联白色货运单（存根）配载部留存，被害人手执第二联红色货运单，作为从配载部领取代收货款的凭证，第三联绿色货运单交给收货人。货运单上载明货物名称、代收货款的金额、运费及付款方式等。
3、三本收取货款记账本证实，2013年1月1日至2月5日李某乙共收款人民币1429867元（其中2013年1月25日至2月5日收款505290元）。刘某丁共收款人民币1127972元（其中2013年1月25日至2月5日收款780134元）。
4、代收货款表格及发放货款日记账证实，吴某甲根据被告人吴怀勤制作的代收货款表格，于2013年1月1日至1月24日向发货人发放货款共计人民币2645683元。2013年1月25日以后没有向发货人发放货款记录。
5、银行流水账证实，被告人吴怀勤银行账户2013年1月1日至2月5日共入账410万余元，2月5日以后没有进账。吴某甲银行账户2013年1月1日至2月1日共入账人民币236.5万元（均是被告人吴怀勤转入，并扣除银行手续费），以后没有进账。收货人吴某于2013年2月5日给被告人吴怀勤账户转账77650元，用于支付被害人孙某乙货款，被告人吴怀勤通过网银仅转账5万元给被害人孙某乙。
二、公安机关核对被害人货款损失情况统计表证实，公安机关经核对被害人的陈述、收货人及吴某甲等人的证言、货运单及证明、相关记账本等证据，核对出各被害人的货款损失，即公诉机关起诉书指控的各被害人货款损失金额。
三、归案经过证实，2013年7月21日晚18时45分，被告人吴怀勤在六安市裕安区古城花园雅居快捷宾馆被六安市公安局南门派出所抓获归案。
四、户籍证明证实，被告人吴怀勤于1962年3月28日出生，作案时已经成年等身份情况。
五、收货人书写的证明
1、潘某证实，他在安庆光彩大市场经营XX电配件，吴怀勤的女婿刘某丁在2013年春节后将货送到门店，他支付货款共计5370元。
2、丁某证实，他经营安XX电商行，他是提货付款给神州物流的吴怀勤1900元货款。
3、钱某证实，他经营电子元件，他于2013年2月8日前交给神州物流的吴怀勤13006元的货款。
4、孙某甲证实，他在安庆光彩大市场经营XX百货，他付现款提货给神州物流2216元货款。
5、陈某证实，他在安庆光彩大市场经营XX电器，将1640元的货款已支付给神州物流。
6、余某（附记账单）证实，他经营电子元件，于2013年1月30日将3850元货款支付给神州物流的吴怀勤。
7、何某证实，他在安庆光彩大市场经营XX玩具批发部，将1330元货款已支付给神州物流。
8、阮某证实，他经营XX数码电器，于2013年1月28日将6989元货款支付给神州物流的吴怀勤。
9、方某证实，他经营电器，于2013年2月1日将3866元货款支付给神州物流。
10、王某（附记账单）证实，他经营百货，于2013年1月26日将720元货款交给了神州物流的吴怀勤。
11、胡某证实，她经营钟表电器，于2013年1月份将6082元货款交给神州物流的吴怀勤。
12、夏某容证实，她经营XX电子，于2013年1月20日将35921元货款交给神州物流的吴怀勤。
13、陶某证实，她经营电器，将7057元货款交给神州物流的吴怀勤。
14、张某证实，她在安庆光彩大市场经营XX文体商行，神州老板女婿在正月初九上门收取两笔货款4794元。
15、刘某证实，他在安庆光彩大市场经营XX电子商行，神州物流的老板吴怀勤上门收取5500元货款（发货人是孔某甲）。
16、陶某证实，他于2013年1月29日将13700元货款（发货人是王某乙）交给神州物流的吴怀勤。
17、方某证实，他在安庆光彩大市场经营窗帘门帘，于2013年1月29日将1260元代收款交给神州物流。
18、王某证实，他在安庆光彩大市场经营百货批发，于2013年1月15日前将980元货款交给神州物流的吴怀勤。
19、宋某证实，他在安庆光彩大市场经营窗帘，将共计1540元货款交给神州物流的吴怀勤带给发货方。
20、毛某证实，他在安庆通配家具大市场经营窗帘布等，于2013年1月23日将8660元货款交给神州物流的吴怀勤。
21、朱某证实，他在安庆光彩大市场经营，于2012年12月20日、2013年1月29日分别将490元、1410元两笔共计1900元货款交给神州物流的吴怀勤。
22、张某甲证实，他经营百货，于2013年2月3日将五笔共计27346元货款（发货人周某）交给神州物流吴怀勤。
23、张某证实，他在安庆光彩大市场经营小百货，于2013年2月1日将2700元货款交给神州物流的吴怀勤。
24、徐某证实，神州物流在他处收取四笔共计6930元货款，均由神州物流的工作人员上门收款结清。
25、王某证实，神州物流在他处收取四笔共计7085元货款，均由神州物流的工作人员上门收款结清。
26、程某证实，他于2013年1月26日将合肥的许某乙发给商行音响线材款1290元货款交给神州物流带款。
27、魏某证实，她于2013年1月31日将两笔共计10900元货款（发货人张某丙）交给神州物流的吴怀勤。
28、鲍某（附收款凭证）证实，他在安庆光彩大市场经营小家电、百货，于2013年1月17日将四笔共计46868元货款（发货人李某、朱某乙）付给神州物流的老李，并有老李收款凭证。
29、刘某甲（三份证明）证实，他在安庆光彩大市场经营百货，于2013年1月3日、1月29日将1670元、907元、4935元、980元、1890元、2014元六笔共计12396元货款交给神州物流的吴怀勤。
30、何某证实，他在安庆光彩大市场经营电子百货，于2013年1月25日将两笔共计2000元货款交给神州物流的吴怀勤。
31、吴兵证实，他在安庆光彩大市场经营小家电，于2013年2月5日将三笔共计4700元货款（发货人刘某己）交给神州物流的吴怀勤。
32、程某证实，她在安庆光彩大市场经营家电，于2013年2月5日将1700元、1600元、1600元三笔共计4900元货款（发货人罗斌）交给神州物流的吴怀勤。
33、徐某证实，他在安庆光彩大市场经营制冷配件，于2013年2月2日将三笔共计6000元货款交给神州物流的吴怀勤。
34、王某（小）证实，他在安庆光彩大市场经营小家电，于2013年1月22日将两笔共计7700元货款交给神州物流的吴怀勤。
35、沈某证实，他在安庆光彩大市场经营小电器，将2790元货款交给了神州物流的吴怀勤。
36、方某证实，他在安庆枞阳门市场经营电器等，于2012年12月1日左右将1420元货款交给神州物流的吴怀勤。
37、阮某证实，他在安庆光彩大市场经营电器配件，于2012年12月27日将8860元货款交给神州物流的吴怀勤。
38、曹某证实，他在安庆光彩大市场经营文化用品，于2013年1月30日将710元、1271元两笔共计1981元货款（发货人王某丙）交给神州物流的吴怀勤。
39、夏某证实，她在安庆光彩大市场经营文体，于2013年1月30日左右将691元货款交给神州物流的吴怀勤。
40、孙某证实，他在安庆光彩大市场经营文体，于2013年1月10日将两笔共计12580元货款交给神州物流吴怀勤。
41、张某证实，她在安庆枞阳门市场经营文体，于2012年12月30日左右将12300元货款交给神州物流的吴怀勤。
梁某证实，他在安庆光彩大市场经营文体等，于2013年1月23日将7770元货款交给神州物流的吴怀勤。
李某甲证实，他在安庆光彩大市场经营文体，于2013年1月14日将三笔共计2445元货款交给神州物流的吴怀勤。
丁某证实，他在安庆光彩大市场经营电器，于2013年1月5日将三笔共计11400元货款（发货人王某）交给神州物流的吴怀勤，并附有吴怀勤收款凭证。
吴某证实，他在安庆光彩大市场经营电器，于2013年1月31日、2月5日分别将5400元、9500元共计14900元货款交给神州物流的吴怀勤，并附有吴怀勤收款凭证。
包某证实，他在安庆光彩大市场经营装饰材料，于2013年1月21日、1月26日分别将3240元、7890元两笔共计11130元货款（发货人胡某）交给神州物流的吴怀勤。
谢某证实，他在安庆光彩大市场经营五金等，于2013年1月23日将5325元货款交给神州物流的吴怀勤。
陈某证实，他在安庆光彩大市场经营五金，于2013年1月20日至1月29日分别将2900元、1800元、6500元三笔共计11200元货款交给神州物流的吴怀勤。
张某证实，他在安庆迎江区龙狮乡任店新村经营家装、小五金，于2013年1月31日在神州物流收到发货人胡某发来的一批货物，实付6900元货款。
方某证实，他于2013年1月18日将1190元货款（发货人高某）交给神州物流的吴怀勤。
陶某证实，他在安庆光彩大市场经营，于2013年1月9日将6240元货款交给神州物流的吴怀勤。
阮某证实，他在安庆光彩大市场经营，于2013年1月13日将1200元货款交给神州物流的吴怀勤。
梁某证实，他在安庆光彩大市场经营文体、体育，于2012年9月30日将2920元货款（发货人杨某乙）交给神州物流的吴怀勤。
项某证实，她在安庆光彩大市场经营百货用品，于2012年12月28日将516元货款交给神州物流的吴怀勤。
李某证实，他在安庆光彩大市场经营文体百货，于2013年1月31日将3552元货款交给神州物流的吴怀勤。
张某证实，他在安庆光彩大市场经营文体用品，于2012年12月30日、2013年1月29日分别将424元、1459元两笔共计1883元货款交给神州物流的吴怀勤。
陈某证实，他在安庆光彩大市场经营电器配件，将10210元货款（发货人陈某乙）交给神州物流的吴怀勤。
张某证实，他在安庆光彩大市场经营文体用品，于2013年元月19日将4823元货款（发货人杨某丙）交给神州物流的吴怀勤。
许某证实，他在安庆光彩大市场经营文体用品，于2013年2月17日将五笔共计4770元货款（发货人杨某丙）交给了神州物流的刘某丁。
汪某证实，她在安庆光彩大市场经营电器，于2013年1月28日将三笔共计14936元货款（发货人栾某）交给神州物流的吴怀勤。
六、证人证言
1、证人陶某的证言证实，他在安庆光彩大市场做小家电生意，营业执照上叫XX电器商行。他认识在安庆光彩大市场搞神州物流的吴怀勤，吴怀勤主要是做合肥安徽大市场到安庆光彩大市场的物流。合肥的供货商通过神州物流把需要的货送到他店面，他在《神州货运货运单》（白色）上签上他名字，同时还给他一份货运单（绿色）。后安庆的神州物流的会计老李拿着签有他名字的白色货运单找他要款，他按照货运单上的数额付清款项，并在货运单上写上“已付”，证明这笔货款其已经付清。神州物流再把白色货运单带回，收款的人还要在他自己的记账本上签上名字。
合肥的供货商魏某1220元的货；吴某乙488元的货；李某三笔410元、3640元、2250元的货；王某戊两笔4250元、2400元的货；卢某9970元的货，货物都已收到。过年前，货款都已支付给物流会计老李，并有老李的签收能证明。
2、证人刘某甲的证言证实，他在安庆光彩大市场做小家电生意，营业执照上叫XX电子。他认识在安庆光彩大市场搞神州物流的吴怀勤，吴怀勤主要做合肥安徽大市场到安庆光彩大市场的物流。合肥的供货商通过神州物流把他需要的货送到他店面，他收货、付款等手续与陶某相同（略）。
合肥的供货商周某六笔1374元、2960元、1670元、907元、2449元、4955元的货；魏某三笔840元、1100元、875元的货；李某两笔980元、1890元的货；金某四笔2560元、1170元、2320元、1177元的货；朱某乙三笔2014元、2014元、1904元的货，货物都收到了。过年前，吴怀勤的女婿小刘到店内收取货款，都付清了，小刘在他的记账本上签上名字。
3、证人侯某的证言证实，他在安庆光彩大市场做百货生意，营业执照上叫XX百货。他认识安庆光彩大市场搞神州物流的吴怀勤，吴怀勤主要做合肥安徽大市场到安庆光彩大市场的物流。他从安徽大市场进货都是经过吴怀勤的神州物流拉到他店面。他收货、付款等手续与陶某相同（略）。
合肥的供货商赵某乙两笔4118元、6518元的货，货物都收到了。过年前，神州物流会计老李到他店面收取货款，他将货款都给老李了，并有老李的签收能证明。
4、证人黄某的证言证实，他在安庆光彩大市场做百货生意，营业执照上叫XX百货商行。他认识在安庆光彩大市搞神州物流的吴怀勤，吴怀勤主要做合肥安徽大市场到安庆光彩大市场的物流。他从合肥安徽大市场进货都是经过吴怀勤的神州物流运到安庆，后他带货款到神州物流部去提货。供货商陈某甲遂的电料货款3709元，他到神州物流部提货时就将这笔货款交给物流部，交款后物流部才把货给他，同时他在白色货运单上签名，还有一份绿色货运单留给他。
5、证人许某甲的证言证实，他在安庆光彩大市场做小家电生意，营业执照上叫XX电子商行。他认识在安庆光彩大市场搞神州物流的吴怀勤，吴怀勤主要做合肥安徽大市场到安庆光彩大市场的物流。他从合肥安徽大市场进货都是经过吴怀勤的神州物流拉到他店面。他收货、付款等手续与陶某相同（略）。合肥的供货商李某四笔1475元、3430元、610元、4370元的货；丁某两笔850元、3403元的货；俞某3865元的货；王某庚两笔6530元、600元的货；时某3530元的货，货物都收到了。过年前，神州物流会计老李到他店面收取货款，他将货款都给老李了，并有老李的签收证明。
6、证人刘某乙的证言证实，他在安庆光彩大市场做小家电生意，营业执照上叫XX电工材料商行。他认识在安庆光彩大市场搞神州物流的吴怀勤，吴怀勤主要做合肥安徽大市场到安庆光彩大市场的物流。他从合肥安徽大市场进货都是经过吴怀勤的神州物流拉到他店面。他收货、付款等手续与陶某相同（略）。合肥的供货商窦某1094元的货，货物都收到了。腊月20日前后，神州物流会计老李到他店里收取货款，他将货款付给老李，并在白色货运单上写已付清。
7、证人沈某的证言证实，他在安庆光彩大市场做小家电生意，营业执照上叫XX电器商行。他认识在安庆光彩大市场搞神州物流的吴怀勤，吴怀勤主要做合肥安徽大市场到安庆光彩大市场的物流。他从合肥安徽大市场进货都是经过吴怀勤的神州物流拉到他店面。他收货、付款等手续与陶某相同（略）。合肥的供货商朱某甲三笔1480元、627元、1600元的货；金某1660元的货；朱某乙两笔3970元、2790元的货；王某1900元的货，货物都收到了。过年前，神州物流会计老李到他店里收取货款，他将货款都付给老李，并在白色货运单上写上已付。
8、证人刘某的证言证实，他在安庆光彩大市场做小家电生意，营业执照上叫XX电子商行。他认识在安庆光彩大市场搞神州物流的吴怀勤，吴怀勤主要做合肥安徽大市场到安庆光彩大市场的物流。他从合肥安徽大市场进货都是经过吴怀勤的神州物流拉到他店面。他收货、付款等手续与陶某相同（略）。合肥的供货商孔某甲三笔5500元、1240元、7800元的货，货物都收到了。过年前，前两笔货款是吴怀勤到他店里收的，后一笔货款是吴怀勤女婿刘某丁到他店里收的，货款都付清，并在白色货运单上写上付清。
9、证人曹某的证言证实，他在安庆光彩大市场做文体生意，营业执照上叫XX文体。他认识在安庆光彩大市场搞神州物流的吴怀勤，吴怀勤主要是做合肥安徽大市场到安庆光彩大市场的物流。他从合肥安徽大市场进货都是经过吴怀勤的神州物流拉到其店面。他收货、付款等手续与陶某相同（略）。合肥的供货商范某三笔7179元、1531元、2657元的货；杨某乙五笔1271元、1181元、1170元、1152元、446元的货；音某763元的货；王某丙710元的货，货物都收到了。过年前，神州物流会计老李到他店里收取货款，他将货款都付给老李，并在白色货运单上写上已付。
10、证人徐某的证言证实，他在安庆光彩大市场做文体生意，营业执照上叫XX文体。他认识在安庆光彩大市场搞神州物流的吴怀勤，吴怀勤主要做合肥安徽大市场到安庆光彩大市场的物流。他从合肥安徽大市场进货都是经过吴怀勤的神州物流拉到他店面。他收货、付款等手续与陶某相同（略）。合肥的供货商范某三笔3396元、1002元、1154元的货；王某丙691元的货，货物都收到了。过年前，吴怀勤的女婿刘某丁到他店里收取货款，他将货款都付给刘某丁了，并在白色货运单上写上已付。
11、证人史某的证言证实，他在安庆光彩大市场做百货生意，营业执照上叫XX百货。他认识在安庆光彩大市场搞神州物流的吴怀勤，吴怀勤主要做合肥安徽大市场到安庆光彩大市场的物流。他从合肥安徽大市场进货都是经过吴怀勤的神州物流拉到他店面。他收货、付款等手续与陶某相同（略）。合肥的供货商范某两笔1978元、4711元的货；杨某乙五笔2489元、1370元、3552元、1313元、1272元的货；吴某乙五笔2070元、1797元、1680元、2207元、1509元的货，货物都收到了。过年前，神州物流会计老李到他店里收取货款，他将货款都付给老李了，并在白色货运单上写上已付。
12、证人光某的证言证实（附10张绿色货运单），他在安庆光彩大市场经营XX电器店，以前是他姑父陆某在经营，后他经营收货还用陆某的名字。他从合肥安徽大市场窦某、朱某甲等人那里批发百货，他打电话给供货商订货，然后供货商通过神州物流将货物托运给他，他把货款付给神州物流，由神州物流将货款转交给供货商。他收货、付款等手续与陶某相同（略）。合肥的供货商窦某两笔1176元、1035元的货；朱某甲四笔2308元、400元、640元、790元的货；葛某1810元的货；徐某1870元的货；吴某丙3187元的货；时某4141元的货，货物都收到了。之后神州物流姓李的人拿一联货运单来找他结货款，他将货款都付清了，并在绿色货运单上写“付”。然后姓李的人在白色货运单上写上“付清”。后提供上述10张货运单。
13、证人汤某的证言证实，他在安庆光彩大市场经营XX文体店。他从合肥安徽大市场的范某、刘某庚等人那里批发文具，他打电话给供货商订货，然后供货商通过神州物流将货物托运给他，他把货款付给神州物流，由神州物流将货款转交给供货商。他收货、付款等手续与陶某相同（略）。合肥的供货商范某五笔1523元、2228元、641元、2477元、1014元的货；刘某庚五笔2772元、4508元、530元、2712元、4920元的货；杨某丙两笔1946元、3344元的货；赵某乙两笔840元、3108元的货；音某两笔350元、288元的货，货物都收到了，之后神州物流姓李的人拿一联货运单来找他结货款，他都将货款付清了，并在白色货运单上写上已付。姓李的人在他记账本上写结清多少货款。
14、证人唐某的证言证实，他在安庆光彩大市场经营一家叫XX电器店。他从合肥安徽大市场的朱某乙、金某等人那里批发小电器，他打电话给供货商订货，然后供货商通过神州物流将货物托运给他，他把货款付给神州物流，由神州物流转交给供货商。他收货、付款等手续与陶某相同（略）。合肥的供货商朱某乙发给他价值3770的小电器，他实际付给神州物流1760元；金某三笔1210元、860元、1100元（价值1300元，因退货实际付款1100元）的货；王某戊五笔1220元、3380元、760元、4024元、1060元的货；孙某丙3300元的货，货物都收到了，之后神州物流姓李的人拿一联货运单来找他结货款，他都将货款付清了，并在白色货运单上写上已付。姓李的人在他记账本上写结清多少货款。
15、证人王某甲的证言证实，他在安庆光彩大市场经营一家叫XX文具店。他从合肥安徽大市场的范某那里批发文具，他打电话给范某订货，然后范某通过神州物流将货物托运给他，他把货款付给神州物流，由神州物流转交给范某。他收货、付款等手续与陶某相同（略）。合肥的供货商范某三笔1339元、11826元、12889元的货，货物都收到了，之后神州物流的刘某丁拿一联货运单来找他结货款，他都将货款付清了，并在白色货运单上写“已付清”。
16、证人方某的证言证实，她在安庆光彩大市场经营一家叫XX电子店。她打电话跟合肥安徽大市场的金某订货，金某通过神州物流将货物托运给她，她把货款付给神州物流，由神州物流转交给金某。她收货、付款等手续与陶某相同（略）。合肥的供货商金某五笔1300元、3270元、20元（价值190元，实际付给神州物流20元）、1770元、2320元的货，货物都收到了，之后神州物流姓李的人拿一联货运单来找她结货款，她都将货款付清了，并在白色货运单上写上“付清”。姓李的人在她记账本上写结清多少货款。
17、证人操某的证言证实，她在安庆光彩大市场经营一家叫XX电子店。她从合肥安徽大市场的金某、李某、彭某、周某等人那里批发小电器，她打电话订货，然后供货商通过神州物流将货物托运给她，她把货款付给神州物流，由神州物流转交给供货商。她收货、付款等手续与陶某相同（略）。合肥的供货商李某两笔700元、1780元的货；周某三笔632元、2882元、934元的货；李某十四笔1450元、400元、1170元、1570元、600元、720元、1650元、1250元、1600元、934元、800元、1600元、1650元、400元的货；金某十笔1470元、1080元、490元、1405元、455元、985元、900元、1020元、856元、1955元的货；彭某474元的货；王某庚两笔2070元、1060元的货，货物都收到了，之后神州物流老板的女婿刘某丁拿一联货运单来找她结货款，她都支付现金将货款付清了，并在白色货运单上写上清。她自己有个记账本，并写清何时付多少货款。
18、证人齐某的证言证实，她和丈夫张某在安庆光彩大市场经营XX文体店。她从合肥安徽大市场的杨某乙和杨某丙那里批发文具，她打电话给供货商订货，然后供货商通过神州物流将货物托运给她，她将货款付给神州物流，由神州物流将货款转交给供货商。她收货、付款等手续与陶某相同（略）。合肥的供货商杨某乙三笔677元、838元、5020元的货；杨某丙六笔4000元、810元、1298元、1650元、1290元、4820元的货，货物都收到了，之后神州物流姓李的人拿一联货运单来找她结货款，她都将货款付清了，并在白色货运单上写上付清。姓李的人在她记账本上写收了多少货款。
19、证人张某甲的证言证实，他在安庆光彩大市场经营一家叫XX商贸公司。他打电话给合肥安徽大市场雅格电器的周某订货，然后周某通过神州物流将货物托运给他，他把货款付给神州物流，由神州物流转交给周某。他收货、付款等手续与陶某相同（略）。周某五笔3730元、15989元、974元、2016元、4637元的货，货物都收到了，他自己提的货，钱都付给神州物流的老板，神州物流会在货运单上写明钱已付清或者签名，给他一联绿（蓝）色货运单。
20、证人袁某的证言证实，他和老婆夏某在安庆枞阳门商城经营一家叫XX电子店。他从合肥安徽大市场的金某、王某戊、张某乙、朱某乙那里批发小电器，他妻子打电话给供货商订货，然后供货商通过神州物流将货物托运给他，收货人是夏某，他把货款付给神州物流，由神州物流转交给供货商。他收货、付款等手续与陶某相同（略）。合肥的供货商金某六笔1895元、1240元、1110元、2700元、250元、428元的货；王某戊六笔1330元、405元、4070元、730元、1640元、3791元的货；张某乙六笔1410元、1140元、3140元、3246元、2880元、1762元的货；朱某乙2030元（价值2750元，因退一部分货实际付款2030元）的货，货物都收到了，之后神州物流姓吴的老板和其女婿拿一联货运单来找他结货款，他都将货款付清了，并在白色货运单上写上付清。他自己有个记账本，何时付钱都会记下的。
21、证人李某甲的证言证实，他在安庆光彩大市场经营一家叫XX文具店。他从合肥安徽大市场音某、范某、王某丙、杨某乙等人那里批发文具，他打电话给供货商订货，然后供货商都是通过神州物流将货物托运给他。他把货款付给神州物流，由神州物流把货款转交给供货商。他收货、付款等手续与陶某相同（略）。合肥的供货商音某300元的货；杨某丙七笔416元、1541元、644元、563元、1000元、1583元、868元的货；杨某乙四笔590元、610元、3600元、960元的货；王某丙两笔890元、2015元的货；范某两笔2319元、1635元的货，货物都收到了，之后神州物流姓李的人拿一联货运单来找他结货款，他都将货款付清了，并在白色货运单上写上付清。他的记账本上都会记下何时付的钱。
22、证人赵某甲的证言证实，他在安庆光彩大市场经营一家叫XX电子店。他从安徽大市场XX钟表的朱某甲那里批发钟表，他打电话给朱某甲订货，然后朱某甲通过神州物流将货托运给他，他把货款付给神州物流，由神州物流转交给朱某甲。他收货、付款等手续与陶某相同（略）。2012年12月25日朱某甲发给他价值1440元的一批货收到，他付货款给神州物流现金1440元，朱某甲没有收到。
23、证人鲍某的证言证实，他在安庆光彩大市场经营一家叫XX小家电店。他从合肥安徽大市的李某和朱某乙那里批发小电器，一般是他打电话给供货商订货，然后李某、朱某乙通过神州物流将货托运给他，他把货款付给神州物流，由神州物流转交给李某、朱某乙。他收货、付款等手续与陶某相同（略）。李某五笔457元（价值5040元，因退货实际付款457元）、1070元、1680元、1800元、11655元（价值17170元，因退货实际付款11655元）的货；朱某乙三笔10738元、3700元、20775元的货，货物都收到了，之后神州物流姓李的人拿一联货运单来找他结货款，他都将货款付清了，并在白色货运单上写上已付清。姓李的人在他记账本上付清货款金额下面签名。
24、证人刘某丙的证言证实，她在安庆光彩大市场经营一家XX玩具批发店。她从合肥安徽大市场经营电池的窦某那里批发电池，她打电话订货，然后窦某委托神州物流将货物托运给她。她收货、付款等手续与陶某相同（略）。她从窦某处进了三次电池，货物都收到了，货款付给神州物流胖胖的男子，总共付现金5812元。窦某没有收到。
25、证人孙某甲的证言证实，他在安庆光彩大市场经营一家叫XX百货店。他从合肥安徽大市场做电池批发生意的窦某处批发电池，他从窦某处订货，然后窦某通过神州物流将货物托运给他，他将货款付给神州物流，由物流公司转给窦某。他收货、付款等手续与陶某相同（略）。2013年1月22日，他从窦某处订了价值2216元的电池，次日神州物流将货物送给他，他付货款给神州物流现金2216元，他在货运单上写上已付清货款多少钱。
26、证人李某乙的证言证实，2007年下半年，他又到吴怀勤的安庆神州货物配载部打工，吴怀勤叫其女婿刘某丁和他一起在安庆发货、收款。吴怀勤儿子吴某甲在合肥负责收货、发放货款，运作到2013年2月吴怀勤、吴某甲跑掉为止。每天吴怀勤将白色货运单交给他和刘某丁，叫他们按照货运单上数额收取货款，他将收取的货款和货运单上的数额核对后一并交给吴怀勤（没有手续）。吴怀勤将自己和他、刘某丁收的货款经电脑统计打印出收款单据让货车驾驶员带回合肥，收的货款由吴怀勤存入银','2018-10-03
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