四川省都江堰市人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)川0181刑初69号
公诉机关四川省都江堰市人民检察院。
被告人饶小明，男性，1974年07月30日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江西省新余市渝水区，住江西省新余市渝水区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年9月28日被都江堰市公安局刑事拘留；同年11月1日经都江堰市人民检察院审查批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行，现羁押于都江堰市看守所。
被告人李旭高，曾用名“李银”，男性，1988年06月15日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地吉林省磐石市，住吉林省吉林市磐石市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年9月28日被都江堰市公安局刑事拘留；同年11月1日经都江堰市人民检察院批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行，现羁押于都江堰市看守所。
被告人张玉萍，曾用名“张义平”，男性，1976年07月22日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江西省吉安市吉州区，住江西省吉安市吉州区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年9月28日被都江堰市公安局刑事拘留；同年11月1日经都江堰市人民检察院批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行，现羁押于都江堰市看守所。
被告人林带女，男性，1975年04月24日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省新余市渝水区，住江西省新余市渝水区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年9月28日被都江堰市公安局刑事拘留；同年11月1日经都江堰市人民检察院审查批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行，现羁押于都江堰市看守所。
被告人廖冬勤，男性，1974年03月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省新余市渝水区，住江西省新余市渝水区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年9月28日被都江堰市公安局刑事拘留；同年11月1日经都江堰市人民检察院审查批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行，现羁押于都江堰市看守所。
被告人彭紫君，女性，1992年04月24日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地江西省南昌市安义县，住江西省南昌市安义县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年9月28日被都江堰市公安局刑事拘留；同年11月1日经都江堰市人民检察院审查批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行，现羁押于成都市看守所。
被告人张晋辉，男性，1988年05月02日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地山西省交口县，住山西省交口县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年9月28日被都江堰市公安局刑事拘留；同年11月1日经都江堰市人民检察院审查批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行，现羁押于都江堰市看守所。
被告人张有文，男性，1994年06月23日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地山西省交口县，住山西省交口县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年9月28日被都江堰市公安局刑事拘留；同年11月1日经都江堰市人民检察院审查批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行，现羁押于都江堰市看守所。
都江堰市人民检察院以都检刑诉（2018）69号起诉书指控被告人饶小明、李旭高、张玉萍、林带女、廖冬勤、彭紫君、张晋辉、张有文犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月26日向本院提起公诉。本院受理后，因上例8被告人均认罪，并经其同意，本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。都江堰市人民检察院指派检察员冯某出庭支持公诉，被告人饶小明、李旭高、张玉萍、林带女、廖冬勤、彭紫君、张晋辉、张有文均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人饶小明、李旭高、张玉萍、林带女、廖冬勤、彭紫君、张晋辉、张有文以“连锁经营”投资入股“1040工程”的名义，以推销产品、每份缴纳3300元费用入股方式，在都江堰市直接或间接大肆发展下线、拉人头，并以此作为返利计酬依据，进行传销活动。截止案发时，该组织已经发展层级超过十层，参加传销人员达200余人。
其中，被告人饶小明已达老总级别，2017年6月之前担任江西体系二区2号家庭大总管，负责家庭日常管理工作等。被告人李旭高担任江西体系一区1号家庭大总管，负责家庭日常管理工作。被告人张玉萍担任江西体系一区2号家庭大总管，负责家庭日常管理工作。被告人张晋辉担任该家庭能力总管，负责培训及素质提升工作；被告人张有文担任该家庭经晨，负责组织家庭成员学习，监督家庭会议质量等。被告人林带女担任江西体系二区2号家庭大总管，负责家庭日常管理工作；被告人廖冬勤担任该家庭自律总管，负责家庭纪律工作；被告人彭紫君担任该家庭经晨，负责组织家庭成员学习，监督家庭会议质量等。
经审理查明的事实与起诉书指控的事实基本一致。
另查明，公安机关办案人员在对被告人张晋辉租住房屋进行搜查时，现场扣押手机号为185××××5230的黑色苹果4s6G内存手机一部，手机号为156××××3906白色正面淡金色背面oppo手机一部，黑色联想电脑一台（含充电线、鼠标、电脑包），红色8G金某U盘一个，书写有1040传销相关内容的纸张七张。在对被告人廖冬勤租住房屋进行搜查时，现场扣押一部手机号为156××××8371的玫瑰金色oppo手机一部，书写有请假内容的纸条一张。在对被告人林带女租住房屋进行搜查时，现场扣押纸质笔记本二本。在对被告人李旭高租住房屋进行搜查时，现场扣押书写有“操作带人、谎言、家庭、账单等”字样的笔记本三本，A4纸两张，并进行了指认和拍照。在对被告人张有文租住房屋进行搜查时，现场扣押书写有“男、女主持、牛某、王某丹”等字样的A4纸三张。在对被告人张玉萍供述的位于都江堰市岷江路15号5幢1单元5号的“经理室”进行搜查时，现场扣押记载有传销组织日常账目、请假条、人员名单等纸张12张、笔记本6本。
上述事实，上例八被告人在开庭审理过程中均无异议，且有公诉机关当庭提交的都江堰市公安局受案登记表，被告人的到案经过，被告人的供述与辩解，证人证言，搜查笔录，扣押笔录及清单，辨认笔录及照片，笔记本等书证，八名被告人的户籍信息等证据证实，足以认定。
本院认为，我国刑法规定的组织、领导传销活动罪是指以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的一种违法犯罪行为。本罪即侵犯了公民的财产所有权，又侵犯了市场经济秩序，其客观表现为违反国家规定，组织、从事传销活动，扰乱市场经济，情节严重，且犯罪主体应到达法定刑事责任年龄。本案被告人饶小明、李旭高、张玉萍、林带女、廖冬勤、彭紫君、张晋辉、张有文明知自己实施的是国家法律所禁止的传销活动，为到达非法牟利的目的，仍然实施这种行为且对危害结果的发生持希望和积极追求的态度。上例八被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，均构成组织、领导传销活动罪，依法应当在五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金刑罚幅度内对其定罪量刑。公诉机关指控被告人饶小明、李旭高、张玉萍、林带女、廖冬勤、彭紫君、张晋辉、张有文犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，上例八被告人在共同犯罪中分工明确、协作有序其作用相当，不宜区分主、从犯罪，可根据八被告人在传销组织中所起作用结合其在本案中的认罪态度、悔罪表现等方面予以分别量刑。被告人李旭高、林带女、廖冬勤、张晋辉、张有文在到案后能如实供述自己的犯罪事实，均具有坦白情节，依法可以从轻处罚，被告人饶小明、张玉萍、彭紫君因对法律理解有误，但在本院审理期间及在庭审中能够如实供述自己的犯罪事实，同样具有坦白情节，依法可以从轻处罚。本院在此告诫各被告人：勿以善小而不为，勿以恶小而为之，勿因贪图小利而以身试法，天上没有馅饼可掉，一夜暴富也是传说，由于你们没有树立正确的世界观、人生观、是非观和价值观，由曾经的被害人而变为犯罪行为的实行者，走上了犯罪道路。你们的犯罪行为，不但侵犯了公民的财产所有权，同时还侵犯了市场经济秩序、社会管理秩序，破坏了你们自己的人际关系。希望你们从此悬崖勒马，吸取深刻教训，遵守国家法律，努力学习各种知识，树立正确的人身目标，实现自己的人身价值，重新开始新的生活。鉴于上例八被告人均系初犯，没有犯罪前科，且自愿认罪，本院对其分别从轻判处。据此，判决如下：
一、依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，被告人饶小明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元。（所判罚金，限被告人于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月28日起至2018年7月27日止。）
二、依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，被告人李旭高犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元。（所判罚金，限被告人于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月28日起至2018年7月27日止。）
三、依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，被告人张玉萍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元。（所判罚金，限被告人于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月28日起至2018年7月27日止。）
四、依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，被告人林带女犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元。（所判罚金，限被告人于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月28日起至2018年7月27日止。）
五、依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，被告人廖冬勤犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元。（所判罚金，限被告人于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月28日起至2018年7月27日止。）
六、依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，被告人张晋辉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元。（所判罚金，限被告人于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月28日起至2018年7月27日止。）
七、依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，被告人彭紫君犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元。（所判罚金，限被告人于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月28日起至2018年7月27日止。）
八、依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，被告人张有文犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元。（所判罚金，限被告人于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月28日起至2018年7月27日止。）
九、依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，对扣押在案黑色联想电脑一台（含充电线、鼠标、电脑包）、红色8G金士U盘一个、手机号为1568079****白色正面淡金色背面oppo手机一部、书写有1040传销相关内容的纸张七张、书写有请假内容的纸条一张、纸质笔记本二本、书写有“操作带人、谎言、家庭、账单等”字样的笔记本三本、A4纸二张、书写有“男、女主持、牛朝军、王仪丹”等字样的A4纸三张、记载有传销组织日常账目、请假条、人员名单等纸张12张、笔记本6本予以没收，上缴国库，由都江堰市公安局执行。对扣押在案的手机号为1568079****的玫瑰金色oppo手机一部，由都江堰市公安局发还给手机持有人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 谢建勋
二〇一八年二月九日
书记员 冯 欣
附：本案适用《中华人民共和国刑法》条文
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加爱，骗取财物，扰乱经济社会持续的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。