天津市第一中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）津01刑终336号
原公诉机关天津市南开区人民检察院。
上诉人（原审被告人）崔丽萍，于天津市，捕前无职业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月9日被天津市公安局南开分局刑事拘留，同年10月15日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日执行，现羁押于天津市南开区看守所。
辩护人陈玮，天津精诚律师事务所律师。
天津市南开区人民法院审理天津市南开区人民检察院指控原审被告人崔丽萍犯诈骗罪一案，于2016年4月1日作出（2015）南刑初字第299号刑事判决。原审被告人崔丽萍不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经阅卷，讯问了上诉人崔丽萍，听取了辩护人的辩护意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审法院判决认定，被告人崔丽萍于2011年12月至2014年9月间，编造投资可获取高额利息、购买法院拍卖的低价抵债房、工程需要资金等谎言，先后骗取林××、王一×等多名被害人钱款。查明被告人崔丽萍犯罪事实如下：
（一）被告人崔丽萍诈骗林××、王一×的犯罪事实
被告人崔丽萍原在天津市××雅士道淘宝城个体经营家居饰品。此间，被告人崔丽萍与购物客户林××、王一×夫妇相识。2012年1月，被告人崔丽萍谎称其丈夫开典当行，可以高息放贷款，月息可达5%，骗取林××、王一×夫妇投资款90万元。2012年6月，被告人崔丽萍编造能购买北京法院委托拍卖抵债房的虚假理由，骗得林××、王一×夫妇的信任，同年6月28日，王一×、林××先后向被告人崔丽萍提供的中国建设银行银行卡账户内转存钱款20万元、中国工商银行银行卡账户内转存钱款140万元。2012年8月至12月间，被告人崔丽萍编造购买抵债房需要送礼、办理抵债房的事宜资金不够等虚假事由，骗取林××、王一×夫妇钱款。此间，王一×向被告人崔丽萍提供的中国建设银行银行卡内转存钱款30万元，给付被告人崔丽萍现金10万元。
2013年3月至12月间，被告人崔丽萍编造抵债房涨价需补交差价、办理抵债房事宜需交好处费、房屋交易费、手续费、房屋内家具费、补交物业费等各种虚假理由，向林××、王一×夫妇骗取钱款。林××、王一×及其亲属、子女的同学以银行转账方式先后分别向被告人崔丽萍提供的中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行银行卡账户内转存钱款共计268.6万元，给付被告人崔丽萍现金5万元。后因林××、王一×夫妇催要购房款，被告人崔丽萍于2013年3月15日向其二人还款50万元。
2014年1月至9月间，被告人崔丽萍以购买的抵债房涨钱需补交房款、手续费等理由骗得林××、王一×夫妇钱款46.2万元。2014年9月间，被告人崔丽萍通过手机向林××发送彩信，彩信内容为6个假房屋产权证的照片，以骗得对方信任。
2013年3月至2014年9月间，被告人崔丽萍通过银行转账方式分别向林××、王一×夫妇及其子林鹏返款共计41万元。
被告人崔丽萍骗取被害人林××、王一×钱款共计518.8万元。
（二）被告人崔丽萍诈骗任××的犯罪事实
2012年5月至2014年1月，被告人崔丽萍谎称认识法院的人，能够买到坐落于天津市时代奥城的抵债房，骗得与其相识的个体经营者任××的信任。任××通过银行转账和现金给付的方式给被告人崔丽萍购房款共计101.2万元，其中任××于2012年5月、2013年6月向被告人崔丽萍提供的中国农业银行银行卡账户内转存钱款共计23万元。后因任××索要钱款，被告人崔丽萍于2014年4月向任××还款20万元。
被告人崔丽萍骗取被害人任××钱款共计81.2万元。
（三）被告人崔丽萍诈骗郭一×的犯罪事实
2011年12月至2012年11月间，被告人崔丽萍编造其“丈夫”田志成在天津市××镇有建筑工程需要资金、进场费及建筑工程领施工证需交好处费、工程需要租机器等虚假理由，向与其相识的郭一×骗取钱款。2013年4月间，被告人崔丽萍谎称天津恺丰典当行翟××经理拍卖坐落于天津市时代奥城的抵债房，共从翟××经理处押了四套抵债房，如购买此房每套房需交押金50万元。郭一×先后通过其爱人王二×、哥哥郭二×，以银行转账、网银转账方式向被告人崔丽萍提供的中国农业银行银行卡账户内转存钱款25万元、中国银行借记卡账户内转存钱款195万元。自2012年6月至2014年8月间，被告人崔丽萍以银行转账方式向被害人王二×的银行卡内返款共计184.192万元。被告人崔丽萍的女儿李一×以银行转账方式向被害人王二×的银行卡内返款5万元。
被告人崔丽萍骗取郭一×及其亲属钱款共计30.808万元。
（四）被告人崔丽萍诈骗李二×的犯罪事实
2012年12月至2013年1月间，被告人崔丽萍谎称其“丈夫”田志成干典当行、干工程急需用钱、放贷款急需用钱的虚假理由，骗取其朋友李二×的钱款66万元。2013年5月至8月间，被告人崔丽萍编造法院在天津市时代奥城有四套抵债房的谎言，以办抵债房先交钱、交手续费的虚假理由骗得李二×钱款19.5万元。以上钱款由李二×向被告人崔丽萍提供的中国农业银行银行卡账户内转存共计85.5万元。2013年2月至2014年5月间，被告人崔丽萍以银行转账方式向李二×返款共计62.37万元。
被告人崔丽萍骗取被害人李二×钱款共计23.13万元。
（五）被告人崔丽萍诈骗朱××、杨××的犯罪事实
被告人崔丽萍与朱××同在天津市××雅士道淘宝城从事个体经营，被告人崔丽萍通过朱××与杨××相识。2012年7月、12月间，被告人崔丽萍谎称其“丈夫”田志成干典当行资金周转不开，以投资典当行月息5%的虚假事由骗取朱××钱款共计30万元，骗取杨××钱款50万元。
2013年7月，被告人崔丽萍谎称在天津市时代奥城有四套法院委托拍卖的抵债房价格低廉，以交抵债房手续费、给拍卖行好处费的虚假事由骗取朱××、杨××钱款各18.1万元，总计36.2万元。
2013年1月、4月，被告人崔丽萍编造其“丈夫”田志成干工程出问题急需给工人发工资的虚假事由，先后骗取杨××钱款共计17万元。后被告人崔丽萍又以各种理由让杨××追加投资，2013年8月至2014年7月间，杨××以银行转账方式向被告人崔丽萍的中国农业银行银行卡账户内转存钱款共计24.2万元。
2013年2月至2014年7月间，被告人崔丽萍以银行转账方式向杨××返款共计120.85万元。2014年1月14日，被告人崔丽萍以银行转账方式向朱××的女儿李珅返款15万元。2014年5月，被告人崔丽萍的女儿李一×通过网银转账给杨××的中国农业银行银行卡账户内返款2000元。
被告人崔丽萍骗取朱××、杨××钱款共计21.35万元。
（六）被告人崔丽萍诈骗刘××的犯罪事实
2012年11月间，被告人崔丽萍谎称其朋友在天津市××镇干工程急需工程款，诈骗与其相识的刘××钱款。刘××于2012年11月、2013年9月先后给被告人崔丽萍现金共计6万元。2012年12月，刘××又向被告人崔丽萍的中国农业银行银行卡账户内转存钱款8万元。2013年2月至2014年7月间，被告人崔丽萍以银行转账方式向刘××返款4.8万元。
被告人崔丽萍骗取刘××钱款共计9.2万元。
2014年7月13日，被害人林××向公安机关报案，案经公安机关立案侦查，2014年9月8日，公安机关依法传唤被告人崔丽萍后将其抓获归案。
另，被告人崔丽萍就诈骗赃款去向曾有已挪作他用、还借他人的高利贷款、将赃款挥霍等供述，经公安机关侦查未查明赃款去向。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、确认的下列证据予以证明：
（一）被害人陈述
1、被害人林××陈述（天津大学附属中学退休教师）
⑴2014年11月12日陈述：
我被崔丽萍骗了559.8万元人民币。她以放贷、能够在北京的法院委托北京的拍卖行拍卖抵债房为由诈骗我559.8万元，其中除了有5万元没有凭据，其他的都有银行凭证或者崔丽萍写的借据。具体如下：
2012年1月，我爱人王一×说崔丽萍对她讲其丈夫在津南区干典当行可以放贷，利息是月息5%。2012年1月，王一×给了崔丽萍10万元。在崔丽萍家中给的，崔丽萍写了借据，后来崔丽萍将借据撕毁了。之后我又陆续给了崔丽萍90多万元，2012年8月14日在我家里，崔丽萍给我写了100万元的借据，这里包括90多万元的本金，其余的是利息。这期间崔丽萍给过我们大概几万元的利息，至今崔丽萍也没还这笔钱，也没再给利息。
2012年6月26日，崔丽萍给我爱人打电话讲北京的法院委托北京的拍卖行拍卖六套抵债房，价格是160万元一套，需要在6月28日以前交款，三个月后就可以拿到房。2012年6月28日通过转账方式两次将钱汇到崔丽萍的建设银行的银行卡账户里，其中工商银行转账140万元，建设银行转账20万元。崔丽萍到我家给我写了160万元的借据。因崔丽萍说办房子的事需要给法院的人送礼，2012年8月22日、29日先后在崔丽萍的店里给她5万元现金，用王一×的建设银行银行卡转账给崔丽萍的建设银行银行卡账户内10万。
2012年10月份，崔丽萍讲拍卖行的翟经理和她丈夫要到北京办房子的事，钱不够，我爱人王一×在崔丽萍的店里给了她5万元现金，崔丽萍当时写了借据。
2012年12月28日，崔丽萍讲翟经理因为抵押房子的事需要倒账，找我们借了20万元。以王一×的建设银行的银行卡向崔丽萍的建设银行的银行卡账户汇了20万元。
后自2013年1月以来，我们一直向崔丽萍催要房款，不买房了。2013年3月15日，崔丽萍还了我们50万元，是通过转账的方式汇到王一×的账户里。后来崔丽萍讲我们买的房子加价到240万元一套才可以过户，2013年3月27日，用王一×的建设银行卡转账到崔丽萍的建设银行卡账户内32万元。
2013年5月15日，崔丽萍以老田（田志成）在外地进设备钱不够为由借钱，我爱人王一×在崔丽萍的店里给她5万元，没有写借据。2013年6月，崔丽萍讲房管局长说房子涨到450万元一套，让我们再拿20万元，涨的房款等过户之后退给我们。2013年6月21日，通过网银，用我儿媳王晗的账户向崔丽萍的农业银行账户汇了20万元。王晗是用招行和工行的银行卡分别汇了19万元和1万元。
2013年7月，崔丽萍讲翟经理办房子需要好处费，让我们再拿20万元。2013年7月30日，我用现金向崔丽萍的农业银行银行卡账户汇了20万元，这钱一个月后，崔丽萍还了10万元。
2013年9月崔丽萍说拍卖抵债房需要手续费，2013年9月5日在北京用王晗（林××的儿媳）的工行卡账户向崔丽萍的农业银行卡账户转账5万元。后崔丽萍又说需要交房屋交易费，我们又给了崔丽萍29万元。其中20万元是找我儿子的同学杜宗伦、徐欣借的，分两笔直接汇到崔丽萍的农行银行卡账户里。9月10日，我又在北京市建行青年路支行给崔丽萍的农业银行账户汇了6万元、工行青年路支行汇了3万元。
2013年9月23日，崔丽萍以老田（田志成）因为工程打架之事找我借60万元，我找别人借了20万元给了崔丽萍。是用王一×的建设银行卡转账到崔丽萍的建设银行卡账户内。2013年9月24日，崔丽萍讲办房子事翟经理需要送礼，让我们拿出8万元，我用王一×的建设银行银行卡转账到崔丽萍的建设银行银行卡账户里8万元。
⑵2014年11月12日陈述：
2013年9月25日，崔丽萍说办房子需要开票据垫款3万元，我汇到崔丽萍的农业银行的银行卡账户3万元现金。
2013年9月29日崔丽萍讲买房子事基本办成，带装修和家电需多交钱。当日，我用王一×的建设银行的银行卡转账汇到崔丽萍建设银行的银行卡账户里5万元。
2013年10月22日，崔丽萍说办房子的事要交14万元补差头的钱，我于当日在北京工行青年路支行分两次用我和王一×的卡向崔丽萍的工行账户汇了2万元和4万元。
2013年10月28日，崔丽萍又发短信对我们说，拍卖行每套房要30万元手续费，不交拿不下拍卖证，就不能过户。2013年10月31日，我的亲家王世华在天津农业银行用现金向崔丽萍农行账户转账10万元。2013年11月1日，我用工商银行的银行卡向崔丽萍的工商银行账户转账30万元。
2013年11月，崔丽萍说要到法院办协助执行书，不然房管局不给过户，每套房交46000元。要我先交六套房的钱，她20天内还我钱。2013年11月9日我用我的工商银行银行卡转账到崔丽萍的工商银行的银行卡账户里276000元。
2013年11月21日，崔丽萍说抵债房子里有家具，需要花钱买，王晗（林××的儿媳妇）用网银汇到崔丽萍的农业银行银行卡账户里5万元，我在北京农业银行汇到崔丽萍的农业银行卡账户里1万元。
2013年11月26日，崔丽萍给我发短信说房子已经交接给拍卖行了，法院提出要办案费，每套房要50万元，翟经理给划价到40万元，我当时说没钱了，她让我拿多少是多少，我于2013年12月1日用王一×的建设银行卡汇给崔丽萍的建设银行卡账户内10万元，12月2日，王晗通过网银汇给崔丽萍4万元、我儿子的同学董健通过工行给他汇了7万元。
2013年12月6日，崔丽萍发短信说需要补交原房主所欠的物业、采暖等费用，我又借了5万元在北京建行青年路支行通过ATM机用王一×的卡汇给崔丽萍账户里5万元。
崔丽萍发短信说房管局的托管费还要多交，每套房要多交76万元，她还要找我借钱，2013年12月13日在北京通过工商银行用王一×的卡向崔丽萍的工商银行账户内汇了15万元。
2013年12月22日，崔丽萍说她欠别人钱找我借钱，我用现金存入崔丽萍的农业银行卡账户1万元。
2013年12月29日，崔丽萍说北京的拍卖行要佣金15万元，这钱必须交，她让我拿5万元，我通过工商银行的银行卡向崔丽萍的工商银行银行卡账户转账4万元，我用现金转给崔丽萍农行卡账户1万元。
2014年1月21日，崔丽萍发短信说如果给我私人账户汇钱需要有手续费75万元，让我们帮忙，我在北京用我和王一×的工商银行卡转账汇到崔丽萍的工商银行卡账户13000元。
这之后，我就一直找崔丽萍要求她还钱……崔丽萍以各种借口搪塞我，一直没有还我钱。2014年7月13日，我到南开区华苑派出所报案了。
2014年7月21日，崔丽萍还是对我说需补交房款，每套7.5万元，如果不交就不给房子，所以我分四次又给了崔丽萍20.5万元。
从2014年8月开始，崔丽萍又对我说房产证已经办下来了，而且还用彩信给我发了房产证的照片，我就相信她了。她又以需交票据钱、交手续费以及给法院的余款为理由，骗了我24.4万元。
崔丽萍还我本金一笔50万元、一笔10万元。利息一笔5万元、两笔10万元。2014年3月至6月间，崔丽萍还过我25万元。我实际损失不算利息共计559.8万元。
2、被害人王一×陈述（天津市第三十一中学退休人员）2014年9月8日陈述：
崔丽萍给我在北京买房，我给崔丽萍大约500多万元，其中100万元钱是融资的钱，一开始还给我们利润，后来就没有了。再后来崔丽萍就将这100万元放到买房的钱里了，我同意了。2016年6月份我爱人林××通过银行给崔丽萍汇款160万元。汇完款后，我们一直找崔丽萍问那房子的事，崔丽萍说事情比较难办，并以各种理由向我们要钱，到现在我们先后分多次一共给了崔丽萍400多万元。还有100万元是融资的钱，崔丽萍说因为帮我们弄房子也没有钱了，说等房子一下来，连着100万元钱还给我们。直到现在崔丽萍也没给我们房子和这100万元。
3、被害人任××陈述：（个体经营者）
⑴2014年9月28日陈述：
我被崔丽萍骗了81.7万元。2012年崔丽萍跟我说她认识法院的人，能从他们手里购买低价的抵债房。我从2012年5月7日开始分11次给她101.2万元，这期间有我在崔丽萍家直接给她的现金，还有几次是我在南开区雅士道农业银行通过转账转到她的农业银行卡上的。每次崔丽萍都给我打一张欠条。她的农行卡号为62×××19，我向这个账户汇了大约40万元。后来崔丽萍还了我20万元。崔丽萍没有给我买房子。另外，2015年8月份我还给崔丽萍5000元现金。
⑵2015年4月11日陈述：
我给崔丽萍的农行账户汇过23万元，崔丽萍用她农行账户给我汇过20万元。给崔丽萍共101.2万元，减去崔丽萍还我20万元，还欠我81.2万元，还有5000元崔丽萍没有给我写借据，加起来共欠我81.7万元。我从2015年5月7日开始分10次给崔丽萍101.2万元，有崔丽萍给我打的借据。
⑶2016年1月11日陈述：
我现在认为崔丽萍不是诈骗。崔丽萍每个月借我钱后每个月还，因为我相信崔丽萍，所以借钱给她。
4、被害人朱××陈述：（个体经营者）
⑴2014年9月12日陈述：
2012年7月份，崔丽萍跟我说她老公是开典当行的，资金有些周转不开，让我投资15万元用于典当行经营，承诺每个月给我5%的利息，我觉得合适，于是东拼西凑给了她15万元。2012年12月份，崔丽萍又用同样的理由找我要了15万元。2013年6月，崔丽萍向我说时代奥城有四套法院抵债房，价格明显低于市场价，问我要不要，我觉得合适就与我的朋友杨××每人向她买一套，我俩每人给了她18.1万元，其中7.6万元用于房子的拍卖手续费，5万元用于给拍卖行的好处费，最后还有一笔8万元的款项，什么理由我记不清了。从2012年7月份开始，我共计给崔丽萍48.1万元，截止到2013年9月份，崔丽萍就再也没有给过我利息，减去我之前得到的利息共计损失32.85万元。
⑵2014年11月28日陈述：
2014年7月16日崔丽萍在给杨××91万元的借据上写了36.2万元，把我18.1万元和杨××18.1万元写在了一起。
⑶2015年4月11日陈述：
崔丽萍女儿李一×通过农业银行的账户给我女儿李坤共汇款15万元。我与杨××一起借给崔丽萍现金，崔丽萍欠我与杨××共85.1万元，包括利息。我和杨××是一起的，借钱是一起的，还钱也是一起的，因为以前民警把我与杨××的钱数分开了，其实我们的钱数是一起的。
⑷2016年1月14日陈述：
我共给崔丽萍48.1万元，减去崔丽萍给我的利息15.25万元，现在崔丽萍共借我32.85万元。崔丽萍女儿李一×给我汇款15万元是借我孩子的钱。
5、被害人杨××陈述：（个体经营者）
⑴2014年11月28日陈述:
我在2012年通过朋友朱××认识的崔丽萍。被崔丽萍骗了85.1万元。崔丽萍以投资典当行5%的利息、低价购买法院抵债房为理由骗的我。2012年3月我把卖出租车的50万元，让买我出租车的车主直接把钱汇到崔丽萍的农业银行、工商银行账户内。从2012年7月份开始，我给崔丽萍126.1万元，减去利息41万元，崔丽萍实际借我85.1万元。
2013年6月份，崔丽萍说时代奥城有4套法院抵债房，价格明显低于市场价，我与朋友朱××商量后每人向她购买了一套，每人给她18.1万元，我和朱××一起给的。2013年1月30日至2013年4月15日，崔丽萍又以其丈夫田志成干工程出现问题，急需给工人发工资为由先后找我借钱7万元、10万元。我通过银行转账给崔丽萍钱。崔丽萍给我写了三张欠条。2013年1月30日和2013年4月15日崔丽萍给我写了7万元、10万元的借据。
⑵2015年4月11日陈述：
崔丽萍的农行账户给我汇过120.85万元。崔丽萍的女儿李一×用农行账户给我汇过5万元。我给崔丽萍的农行卡账户内汇过24.2万元。这24.2万元是崔丽萍给我利息后又向我借的，实际我的本钱就是49万元，其他都是利息。崔丽萍给我打借据91万元包含5%的利息。现在崔丽萍欠我和朱××85.1万元。
⑶2016年1月14日陈述：
我给崔丽萍126.1万元，减去利息41万元，41万元的利息没有依据，崔丽萍有的给现金，有的给我打在银行卡上了。崔丽萍给我的120.85万元都是利息。
6、被害人郭一×陈述：（个体经营者）
⑴2014年9月11日陈述：
被崔丽萍骗了175万元。具体为：崔丽萍说她丈夫在东丽区有一个盖房子工程因资金周转不灵找我借10万元，说每月有5000元的利息。2011年12月10日从我哥郭二×的中国银行账户取出10万元给了崔丽萍，崔丽萍写了借条。2012年1月份崔丽萍说东丽区的工程需要进场费800多万元，让我帮她借钱，我通过网银向崔丽萍的农行账户上汇了50万元。崔丽萍于2013年12月25日给我补了一张借条。2012年4、5、6月，以工程盖房、给人好处费领施工证找我借钱，并告诉我这钱不白借，每月给我5%的利息，我就相信了。我向崔丽萍的农行账户共计汇款30万元，其中两笔用我哥郭二×的网银直接给崔丽萍汇的款，共计20万元，还有两次用我爱人王二×的银行卡给崔丽萍账户汇款共计10万元。2012年10月初，崔丽萍以东丽区华明镇工程租机器的名义向我借钱，我从家给了崔丽萍现金12万元。2012年10月底、11月初，崔丽萍以华明镇工程名义向我借钱，我哥郭二×通过网银给崔丽萍汇款15万元，用我爱人王二×的银行卡给崔丽萍汇款3万元。崔丽萍始终不告诉我她丈夫工地在什么地方。2013年4月份，崔丽萍说认识一名凯丰典当行姓翟的经理，现在时代奥城有三栋楼因为涉案法院准备让凯丰典当行拍卖，崔丽萍和翟经理认识，所以从翟经理那押了四套房，每套总房款95万元。她说因为我借了她很多钱，如果房子拍卖完后给我一套，我也不用出钱，她借的钱也不还我了，我同意了。这时崔丽萍告诉我房子被典当行压着了如果想要的话每套房交押金50万元，问我可以凑多少，我找我爱人的姐姐王艳红和我母亲郝洁及我岳母李桂玲借了16万元，通过我爱人王二×的银行账户转给了崔丽萍的农行账户上了。后来崔丽萍又找我借钱，我没钱了没借给她，后来她手机关机了，我才发现我被骗了。时代奥城的房子崔丽萍不告诉我具体地址及门牌号，我始终没看成。
⑵2015年4月11日陈述：
王二×给崔丽萍农业银行账户（尾号5819）汇过25万元。王二×给过崔丽萍现金。郭二×给崔丽萍农业银行的账户（尾号5819）共汇过195万元。王二×、郭二×给崔丽萍共汇款220万元。我给过崔丽萍现金是在她店内，有五、六次，每次都是整数，有时5万、10万、15万，最多一次25万元。有崔丽萍给我打的借条为据。我和崔丽萍最后一次结账时，崔丽萍把她给我打的借条、银行汇款加起来减去她还我的钱，最后给我打了一张借条欠我175万元。崔丽萍女儿李一×给王二×汇过5万元。崔丽萍给王二×汇过184.192万元。
⑶2016年1月31日陈述：
我借给崔丽萍136万元，加上利息共计175万元，有崔丽萍打的欠条为依据。崔丽萍汇给我的184.192万元中有本金40万元，其余是利息。
7、被害人刘××陈述：（个体经营者）
⑴2014年9月11日陈述：
我被崔丽萍骗了14万元。2012年11月，崔丽萍跟我说她的一个朋友在东丽区华明镇干工程急需工程款，想找我借钱。我借她2万元，她没给我借条。后崔丽萍又找我借钱，我从我的农行卡里转了8万元给崔丽萍账户内，崔给我开了借条。2013年9月15日，崔丽萍又找我借了4万元，崔丽萍给我开了借条。当初崔丽萍承诺给我利息，可我也没收到利息。崔丽萍没还钱理由是工程贷款一直没申请下来。
⑵2015年4月11日陈述：
崔丽萍农行账户给我汇过4.8万元人民币。
⑶2016年1月11日陈述：
崔丽萍给我汇款4.8万元是利息。
8、被害人李二×陈述：（在天津市柔婷美容集团工作）
⑴2014年12月1日陈述：
我与崔丽萍是朋友关系。我被崔丽萍骗了80万元。2012年12月20日，崔丽萍说她老公老田干典当行急需要钱，给我5%的利息。我和崔丽萍一起到农业银行给崔丽萍的账户汇了15万元。2012年12月25日，崔丽萍说典当行差钱找我借钱，我通过银行转账5万元。2013年1月8日，崔丽萍说她老公急用钱，找我借钱，我和崔丽萍一起到农业银行给崔丽萍账户汇了30万元。2013年1月24日，崔丽萍说老田（田志成）工程要放贷，还差几十万元才能把钱放出来，我就同意了。我和崔丽萍一起去农业银行向崔丽萍账户汇款30万元。2013年5月9日，崔丽萍说她有四套法院抵债房，在南开区时代奥城。崔说拿到这房得先交钱，找我借钱，我和她一起去农业银行向她的账户汇款10万元。2013年7月12日，崔丽萍说办抵债房手续还差钱找我借钱，我和崔丽萍一起到农业银行给崔丽萍账户汇了5万元。2013年8月14日，崔丽萍还说因为抵债房手续问题还差钱，找我借钱，我同意了。我和她一起去了雅士道农业银行向她的账户汇款5万元。2012年12月19日，崔丽萍说典当行急需钱，找我借钱，崔丽萍带着我到了她朋友的POS机刷我信用卡10万元。以上共给崔丽萍110万元。我从来没有见过抵债房，到现在崔丽萍也没有办下抵债房。崔丽萍还过我本金共计35万元，都是通过银行转账转到我的农业银行卡上了。
⑵2015年4月27日陈述：
我给崔丽萍农行账户汇过85.5万元，崔丽萍农业银行账户给我汇过62.37万元。我给过崔丽萍现金，现在记不起了，我与崔丽萍最后一次结账时，崔丽萍给我打了一张80万元的欠条。包括银行转账、给崔丽萍的现金，我们都结清了，都是本钱，不包括利息，并且崔丽萍认可。崔丽萍给我汇款中35万元是本金，其余是利息。
⑶2016年1月31日陈述：
崔丽萍共借我115万元，其中有10万元用我信用卡给崔丽萍的，崔丽萍还我35万元本金和利息，具体多少我记不清了，现在崔丽萍还欠我80万元。
（二）证人证言
1、证人李一×证言（被告人崔丽萍的女儿）
⑴2014年9月10日证言：
2012年的冬天，我母亲崔丽萍找我要钱，我让我丈夫去借了70万元钱给她。这钱在2013年春节后就还了。不知道借钱的用途，我母亲没提过在北京买抵债房。
⑵2014年11月28日证言：
我母亲崔丽萍在2013年到她出事前，第二次借款200万元还过一部分，现在还欠我190万元左右，还给她抵押一套房子160万元。之前我母亲给我借别人钱的利息，每月5、6万元左右，通过银行转账。具体数额打一下银行汇款单。
2、证人田志成证言（华联化学试剂经营部经理）
2014年11月27日证言：
我与崔丽萍是朋友关系，俩人没有做过生意。就是说过崔丽萍与我一起合伙买地盖房，崔丽萍负责出钱，我负责施工，我与崔丽萍是口头协议，后来没有落实。我听崔丽萍说，翟××跟崔丽萍说北京有几套抵债别墅，翟××想把这几套别墅弄过来可以赚钱。我跟崔丽萍说我没地方弄钱，之后就没再提这事。我只是电话和林××、还有一个姓李的说过钱什么时间可以还，这是崔丽萍让我说的，但我没有答应替崔丽萍还钱。
3、证人翟××证言（恺丰典当行退休人员）
⑴2014年9月22日证言：
证实恺丰典当行近年来没有南开区时代奥城的抵债房出售给崔丽萍或其他人员。
⑵2014年11月27日证言：
证实崔丽萍没有出资办过抵债房，也没有找过他出资办过买地盖房。
（三）书证
1、被告人崔丽萍向被害人林××发送的彩信截图照片。证实被告人崔丽萍向被害人林××发送了从网上下载的房屋产权证照片。该证据是由被害人林××于2014年9月15日向公安南开分局华苑派出所提供的手机彩信视频截图（由天津市公安局南开分局刑侦支队八大队拍摄）。
2、被告人崔丽萍向被害人林××、王一×写的借据（五张）、被害人王一×向被告人崔丽萍的建设银行的银行卡转账凭条、被害人林××、王一×向被告人崔丽萍的工商银行银行卡转账凭条及其向被告人崔丽萍的农业银行银行卡转账回单。
3、被害人王一×建设银行银行卡向被告人崔丽萍的建设银行银行卡转款的银行交易明细。
4、被害人王一×、林××、林××儿子同学董建的工商银行银行卡向被告人崔丽萍的工商银行银行卡账户内转款的银行交易明细。
5、被害人林××的儿媳王晗向被告人崔丽萍的农业银行银行卡账户转款的银行交易明细。
6、被告人崔丽萍的农业银行银行卡账户向被害人林××、王一×、林××之子林鹏返款91万元的银行交易明细。
以上，被害人林××、王一×夫妇及其亲属、其儿子的同学通过银行转账方式共向被告人崔丽萍转存钱款504.8万元，另被害人林××、王一×夫妇在上述银行转存钱款中给被告人崔丽萍现金15万元，总计给被告人崔丽萍钱款519.8万元。
7、被告人崔丽萍给被害人任××写的借据，共计11张，其中10张借据总额为101.2万元。被告人崔丽萍最终写的借据金额为81.5万元。
8、被告人崔丽萍给任××汇款20万元的银行交易明细，被害人任××给崔丽萍汇款23万元的银行交易明细。
9、被告人崔丽萍给被害人朱××写的借据共计2张，借据金额分别为15万、15万。
10、被告人崔丽萍给被害人杨××写的借据共计3张，借据金额分别为7万、10万、91万。借据中另有房钱36.2万元是向被害人朱××、杨××各借18.1万元。
11、被告人崔丽萍给被害人郭一×的哥哥郭二×、母亲郝洁、爱人王二×写的借据，借据金额为104万元。被告人崔丽萍给被害人郭二×写的欠款承诺书（欠款175万元）。
12、被害人王二×给被告人崔丽萍的农业银行账户转存钱款25万元的银行交易明细。
13、被害人郭一×的哥哥郭二×向被告人崔丽萍的中国银行新线借记卡转账195万元的银行交易明细。
14、被告人崔丽萍的农业银行银行卡账户向被害人王二×返款184.192万元的银行交易明细。
15、被告人崔丽萍女儿李一×的农业银行银行卡账户向被害人王二×返款5万元的银行交易明细。
16、被告人崔丽萍给被害人刘××写的借据2张，借款金额分别为10万元、4万元。
17、被害人刘××的中国农业银行金穗借记卡明细对账单，证实被害人刘××转款情况。
18、被害人刘××向被告人崔丽萍的农业银行银行卡账户转存8万元的银行交易记录。
19、被告人崔丽萍的农业银行银行卡交易明细，证实被告人崔丽萍向被害人刘××返款共计4.8万元。
20、被告人崔丽萍给被害人李二×写的借据共计7张，借据金额共计100万元。被告人崔丽萍写的借据说明，说明被告人崔丽萍前期欠被害人李二×80万元。被告人崔丽萍写给被害人李二×的还款承诺书。
21、被害人李二×向被告人崔丽萍的农业银行银行卡账户转款85.5万元的银行交易明细。
22、被告人崔丽萍的农业银行银行卡账户向被害人李二×返款62.37万元的银行交易明细。
23、案件来源、抓获经过及被告人崔丽萍户籍身份证明材料。证实2014年7月13日，被害人林××向公安南开分局华苑派出所报案。2014年9月8日，被告人崔丽萍被公安机关传唤后被抓获归案。
（四）电子数据
1、被告人崔丽萍与被害人林××之间的手机短信记录。证实了被告人崔丽萍与被害人林××讲购买抵债房的事实情况。该证据是由被害人林××向公安机关提供的手机短信内容下载后的复制材料。天津市公安局南开分局刑侦支队八大队依法收集。
2、被告人崔丽萍向被害人王二×发送的手机短信内容。由被害人王二×提供，天津市公安局南开分局华苑派出所依法收集。
（五）辨认笔录
被害人朱××对被告人崔丽萍的辨认。
（六）被告人崔丽萍供述和辩解
1、2014年12月1日供述：
2012年1月份，我对王一×说我能够放贷，效益不错，后来王一×说林××同意把钱放在我这赚利息。之后他俩陆续给了我90万元，后来我向林××、王一×写了一张100万元的借据，其中包括10万元利息。我们谈好了利息是每月利息5%。我记得还过他们50万元，陆续给过35万元，具体时间记不清了，有给现金、有通过银行转账。林××、王一×给的90万元本金我都还别人高利贷了。
在2016年6月份左右，我当时在每日新报上看见北京市抵债房的消息，我当时手头资金紧张，就想用办抵债房的谎话骗钱。之后我对王一×说我认识一个干典当行的朋友姓翟，还说北京市的法院委托拍卖行拍卖六套140至160平方米的抵债房，每套价格160万元。当时报纸上看到有这回事，我打电话问这事得300多万元，我就没有弄，后来我就以此说谎话了。姓翟的确实干典当但已经好多年不联系，我只是随口说了他。骗钱的事他没参与。后来王一×让我买一套，我说交款后三个月就可以拿到房，然后他们就给我第一笔160万元。是在2012年6月份，通过银行转账的方式给我工商银行账户里汇款160万元，我在林××的家里给他写了一张160万元的借据。
后来我以各种理由找林××、王一×夫妇要钱，如办抵债房涨价了需要补','2018-10-02
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《中华人民共和国刑法》 第一百三十三条之一第一款在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金： （一）追逐竞驶，情节恶劣的；
（二）醉酒驾驶机动车的； （三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；
（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满���八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
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被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
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（二）有悔罪表现；
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（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
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对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。
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