四川省都江堰市人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)川0181刑初208号
公诉机关四川省都江堰市人民检察院。
被告人方业随，男，1983年2月27日出生，汉族，小学文化，户籍所在地河南省台前县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年11月5日被都江堰市公安局刑事拘留；同年12月12日经都江堰市人民检察院批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行，现羁押于都江堰市看守所。
辩护人何洁，四川重德律师事务所律师。
被告人朱1，男，1986年5月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省台前县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年11月5日被都江堰市公安局刑事拘留；同年12月12日经都江堰市人民检察院批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行，现羁押于都江堰市看守所。
辩护人廖维，四川重德律师事务所律师。
被告人万某，男，1967年10月23日出生，汉族，高中文化，户籍所在地江西省宜春市袁州区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年11月5日被都江堰市公安局刑事拘留；同年12月12日经都江堰市人民检察院批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行，现羁押于都江堰市看守所。
被告人朱2，女，1980年12月25日出生，汉族，高中文化，户籍所在地河南省台前县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年1月18日被都江堰市公安局监视居住。
被告人梁1，男，1986年5月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省台前县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年11月5日被都江堰市公安局刑事拘留；同年12月12日经都江堰市人民检察院批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行，现羁押于都江堰市看守所。
被告人郑某，男，1989年10月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省台前县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年11月5日被都江堰市公安局刑事拘留；同年12月12日经都江堰市人民检察院批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行，现羁押于都江堰市看守所。
辩护人佘红莉，四川重德律师事务所律师
被告人王1，男，1973年9月28日出生，汉族，小学文化，户籍所在地河南省台前县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年11月5日被都江堰市公安局刑事拘留；同年12月12日经都江堰市人民检察院批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行，现羁押于都江堰市看守所。
辩护人张斌，四川重德律师事务所律师
被告人赵某，男，1987年1月17日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省台前县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年11月5日被都江堰市公安局刑事拘留；同年12月12日经都江堰市人民检察院批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行，现羁押于都江堰市看守所。
辩护人苏杨，四川重德律师事务所律师
被告人杨某，男，1990年3月24日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山东省菏泽市单县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年11月5日被都江堰市公安局刑事拘留；同年12月12日经都江堰市人民检察院批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行，现羁押于都江堰市看守所。
被告人戴某，男，1978年5月15日出生，汉族，小学文化，户籍所在地重庆市江津区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年11月5日被都江堰市公安局刑事拘留；同年12月12日经都江堰市人民检察院批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行，现羁押于都江堰市看守所。
辩护人曾梓柯，四川重德律师事务所律师
被告人韩某，男，1991年8月26日出生，汉族，初中文化，户籍所在地重庆市江津区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年11月5日被都江堰市公安局刑事拘留；同年12月12日经都江堰市人民检察院批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行，现羁押于都江堰市看守所。
辩护人李凯，四川重德律师事务所律师
被告人刘某，男，1977年3月29日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省台前县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年11月5日被都江堰市公安局刑事拘留；同年12月12日经都江堰市人民检察院批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行，现羁押于都江堰市看守所。
被告人朱3，女，1978年10月11日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省濮阳市台前县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年1月18日被都江堰市公安局监视居住。
被告人孙秀兰，女，1979年2月21日出生，汉族，文盲，户籍所在地河南省台前县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年11月5日被都江堰市公安局刑事拘留；同年12月12日经都江堰市人民检察院批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行，现羁押于成都市看守所。
被告人王2，男，1981年10月28日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省台前县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年11月5日被都江堰市公安局刑事拘留；同年12月12日经都江堰市人民检察院批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行，现羁押于都江堰市看守所。
被告人朱4，女，1974年8月16日出生，汉族，小学文化，户籍所在地河南省台前县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年11月5日被都江堰市公安局刑事拘留；同年12月12日经都江堰市人民检察院批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行，现羁押于成都市看守所。
被告人王3，女，1996年9月9日出生，汉族，大专文化，户籍所在地河南省台前县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年11月5日被都江堰市公安局刑事拘留；同年12月12日经都江堰市人民检察院批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行，现羁押于成都市看守所。
辩护人雷愚，四川重德律师事务所律师
被告人梁2，男，1977年1月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省台前县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年11月5日被都江堰市公安局刑事拘留；同年12月12日经都江堰市人民检察院批准逮捕，2017年3月3日，都江堰市人民检察院对其变更强制措施为取保候审。
辩护人宋刚勇，四川重德律师事务所律师
被告人方某，女，1986年7月27日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省台前县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年1月18日被都江堰市公安局监视居住。
都江堰市人民检察院以都检刑诉（2017）204号起诉书指控被告人方业随、朱1、万某、朱2、梁1、郑某、王1、赵某、杨某、戴某、韩某、刘某、朱3、孙秀兰、王2、朱4、王3、梁2、方某犯组织、领导传销活动罪，于2017年5月21日向本院提起公诉。2017年8月19日，公诉机关因需要补充证据，向本院申请延期审理，2017年8月21日，本院决定延期审理。2017年9月15日，公诉机关补充证据完毕建议恢复审理。本案审理的期限从2017年9月15日重新计算。本院受理后，依法组成合议庭于公开开庭审理了本案。都江堰市人民检察院指派检察员黎某、牛某出庭支持公诉，被告人方业随及其辩护人何洁、被告人朱1及其辩护人廖维、被告人万某、朱2、梁1、被告人郑某及其辩护人佘红莉、被告人王1及其辩护人张斌、被告人赵某及其辩护人苏杨、被告人杨某、被告人戴某及其辩护人曾梓柯、被告人韩某及其辩护人李凯、被告人刘某、朱3、孙秀兰、王2、朱4、被告人王3及其辩护人雷愚、被告人梁2及其辩护人宋刚勇、被告人方某均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，都江堰市“1040”连锁经营组织在本市以推销商品活动为名，要求参加者缴纳费用的方式获取加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人数数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，非法从事传销活动，截止被查获，该“1040”传销组织内部参与传销活动的人员已经超过三层三十人。
被告人方业随系都江堰市“1040”传销组织浙江团队C体系负责人，负责体系所属C1-C8家庭的日常管理，级别为老总，直接或间接收取的传销资金达340余万元；被告人朱2系C体系管理人员，协助其丈夫方业随发放传销人员工资等，级别为老总，直接或间接收取的传销资金达340余万元；被告人朱1系该传销组织C6-C8家庭老总，负责家庭日常管理，级别为老总，直接或间接收取的传销资金达600份190余万元；被告人万某系该传销组织C1家庭老总，负责家庭日常管理。级别为老总，直接或间接收取的传销资金达600份190余万元；
被告人郑某系该传销组织C体系所属C6家庭大总管，负责家庭日常管理工作；被告人赵某任该家庭自律总管，负责家庭纪律工作，被告人杨某任该家庭能力总管，负责培训及素质提升工作等。
被告人梁1系该传销组织C体系所属C7家庭大总管，负责家庭日常管理工作；被告人戴某任自律总管，负责家庭纪律工作，被告人韩某任能力总管，负责培训及素质提升工作；被告人梁2自律配合，负责协助管理家庭成员纪律；被告人孙秀兰任某总管，负责组织家庭成员学习，监督家庭会议质量等；被告人方某能力配合，负责协助管理家庭培训事宜。
被告人王1系该传销组织C体系所属C8家庭大总管，负责家庭日常管理工作；被告人刘某任自律总管，负责家庭纪律工作，被告人朱3任能力总管，负责培训及素质提升工作；被告人朱4任自律配合，负责协助管理家庭成员纪律；被告人王3任某总管，负责组织家庭成员学习，监督家庭会议质量等；被告人王2任能力配合，负责协助管理家庭培训事宜。
2016年11月4日，都江堰市公安局民警根据线索，在都江堰市“天福家园”将正在参加会议的被告人朱1、万某、梁1、孙秀兰、戴某、韩某、郑某、赵某、杨某、刘某、王1、王2、朱4、王3、梁2挡获归案，上述人员归案后如实供述了犯罪事实；2016年11月5日，被告人方业随到公安机关投案，如实供述了上述犯罪事实；2016年11月22日，被告人朱2、朱3、方某到公安机关投案，如实供述了上述犯罪事实。
案发后，公安机关依法扣押了被告人方业随、朱2所有的“福特”越野车一辆（号牌为川Ａ×××××）；依法冻结被告人方业随、朱2国某证券交易账户内款项（资产帐号：88×××07、88×××12；实时股票价值及账户存款分别共计为256087.98和674088.05人民币）；冻结涉嫌传销犯罪活动的银行卡四张（卡号为62×××78；62×××76；62×××28；62×××80）、华为荣耀8蓝色手机一部。
本院查明的事实与公诉机关查明的事实一致。
上述事实，被告人方业随、朱1、万某、朱2、梁1、郑某、王1、赵某、杨某、戴某、韩某、刘某、朱3、孙秀兰、王2、朱4、王3、梁2、方某在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提供：被告人基本情况表、常住人口基本信息，到案经过、受案登记表、被告人方业随、朱1、万某、朱2、梁1、郑某、王1、赵某、杨某、戴某、韩某、刘某、朱3、孙秀兰、王2、朱4、王3、梁2、方某供述、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、扣押决定书、转账凭证、辨认笔录传销学习资料、情况说明、银行流水、证人证言、证人辨认笔录，被告人方业随、朱2、梁1、朱1、万某农业银行查询资料、被告人朱2建设银行查询资料、被告人方业随、朱2证券账户以及财产冻结资料、被告人方业随、梁1、万某传销学习资料等证据足以认定。
本院认为，被告人方业随、朱2组织、领导传销活动罪，情节严重；被告人朱1、万某、梁1、郑某、王1、戴某、韩某、赵某、杨某、刘某、王2、朱4、王3、孙秀兰、梁2、方某朱3组织、领导传销活动，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人方业随、朱1、万某在共同犯罪中其主要作用，系主犯；被告人朱2、；梁1、郑某、王1、戴某、韩某、赵某、杨某、刘某、王2、朱4、王3、孙秀兰、梁2、方某、朱3在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人方业随、朱2、朱3、方某具有自首情节，可以从轻或减轻处罚；被告人朱1、万某、梁1、郑某、王1、戴某、韩某、赵某、杨某、刘某、王2、朱4、王3、孙秀兰、梁2具有坦白情节，可以从轻处罚。公安机关扣押在案的违法所得或者作案工具予以追缴和没收。据此，判决如下：
一、依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，被告人方业随犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币1.5万元。（已缴纳1万元）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月5日起至2020年5月4日止。）
二、依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，被告人朱1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币1万元。（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月5日起至2018年9月4日止。）
三、依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，被告人万某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币1万元。（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月5日起至2018年9月4日止。）
四、依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，被告人朱2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币1万元。（已缴纳1千元）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
五、依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，被告人梁1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒一年五个月，并处罚金人民币5000元。（所判罚金，限被告人于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月5日起至2018年4月4日止。）
六、依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，被告人郑某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币5000元。（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月5日起至2018年3月4日止。）
七、依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，被告人王1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币5000元。（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月5日起至2018年3月4日止。）
八、依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，被告人赵某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元。（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月5日起至2018年1月4日止。）
九、依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，被告人杨某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元。（所判罚金，限被告人于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月5日起至2018年2月4日止。）
十、依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，被告人戴某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元。（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月5日起至2018年1月4日止。）
十一、依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，被告人韩某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元。（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月5日起至2018年1月4日止。）
十二、依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，被告人刘某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元。（所判罚金，限被告人于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月5日起至2018年2月4日止。）
十三、依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，被告人朱3犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币5000元。（所判罚金，限被告人于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
十四、依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，被告人孙秀兰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元。（所判罚金，限被告人于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月5日起至2018年2月4日止。）
十五、依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，被告人王2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元。（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月5日起至2018年1月4日止。）
十六、依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，被告人朱4犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元。（所判罚金，限被告人于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月5日起至2018年2月4日止。）
十七、依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，被告人王3犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元。（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月5日起至2018年1月4日止。）
十八、依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，被告人梁2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币5000元。（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
十九、依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，被告人方某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币5000元。（所判罚金，限被告人于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起就算。）
二十、依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，公安机关依法扣押了被告人方业随、朱2所有的“福特”越野车一辆（号牌为川Ａ×××××）；依法冻结被告人方业随、朱2国金证券交易账户内款项（资产帐号：88×××07、88×××12；实时股票价值及账户存款分别共计为256087.98和674088.05人民币）；冻结涉嫌传销犯罪活动的银行卡四张（卡号为62×××78；62×××76；62×××28；62×××80）、华为荣耀8蓝色手机一部予以追缴或者没收，没收的财物上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵金蓉
人民陪审员 马永福
人民陪审员 何忠良
二〇一七年十一月十五日
书 记 员 杨 旭