山西省晋城市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
(2017)晋05刑终259号
原公诉机关晋城市城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈指针（绰号：老指、大苹果），男，1981年7月24日出生，汉族，初中文化,无业。2012年6月11日因涉嫌开设赌场罪刑拘在逃，2016年1月26日被缅甸掸邦东部第四特区警察局抓获，羁押于缅甸掸邦东部第四特区看守所，2016年2月5日移交云南省西双版纳傣族自治州公安局，临时羁押于西双版纳看守所，2016年2月7日押解回晋城；因涉嫌犯开设赌场罪、组织他人偷越国境罪、赌博罪、非法拘禁罪，2016年2月7日被晋城市公安局刑事拘留，2016年3月15日被晋城市公安局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。
上诉人（原审被告人）陈晋军，男，1980年5月11日出生，汉族，小学文化，无业。因涉嫌非法拘禁他人，2015年7月14日被缅甸掸邦东部第四特区警察局抓获，羁押于缅甸掸邦东部第四特区看守所，2016年3月4日移交云南省西双版纳傣族自治州公安局，临时羁押于勐海县看守所，2016年3月12日被押解回晋城市；因涉嫌犯非法拘禁罪，2016年3月12日被晋城市公安局刑事拘留，2016年4月18日被晋城市公安局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。
上诉人（原审被告人）窦某，男，1995年2月24日出生，汉族，中专文化，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪，2016年4月27日被晋城市公安局刑事拘留，2016年6月3日被晋城市公安局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。
上诉人（原审被告人）陈燕云，女，1982年4月21日出生，汉族，初中文化，无业，住晋城市城区景西路北段***号裕天花园*单元****室。2013年11月11日因犯开设赌场罪、偷越国境罪，被晋城市中级人民法院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金101000元。现又因涉嫌犯组织他人偷越国境罪、偷越国境罪，2016年4月29日被晋城市公安局刑事拘留，2016年6月3日被晋城市公安局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。
上诉人（原审被告人）李某丙，男，1968年8月14日出生，汉族，初中文化，泽州县地税局职工。因涉嫌犯偷越国境罪，2016年8月3日被晋城市公安局取保候审。2017年8月3日被我院取保候审三个月。
辩护人李国政，山西衡玛律师事务所律师。
辩护人刘畅，山西衡玛律师事务所实习律师。
原审被告人李某乙，男，1973年11月4日出生，汉族，高中文化，无业。2015年7月14日因涉嫌非法拘禁他人，被缅甸掸邦东部第四特区警察局抓获，羁押于缅甸掸邦东部第四特区看守所，2016年3月4日移交云南省西双版纳傣族自治州公安局，临时羁押于勐海县看守所，2016年3月12日被押解回晋城市；因涉嫌犯非法拘禁罪，2016年3月12日被晋城市公安局刑事拘留，2016年4月18日被晋城市公安局执行逮捕；2016年11月30日被晋城市公安局取保候审。
原审被告人栗某，男，1963年7月2日出生，汉族，小学文化，无业。因涉嫌非法拘禁他人，2015年7月14日被缅甸掸邦东部第四特区警察局抓获，羁押于缅甸掸邦东部第四特区看守所，2016年3月4日移交云南省西双版纳傣族自治州公安局，临时羁押于勐海县看守所，2016年3月12日被押解回晋城市；因涉嫌犯非法拘禁罪，2016年3月12日被晋城市公安局刑事拘留，2016年4月18日被晋城市公安局执行逮捕。后羁押于晋城市看守所。2017年9月3日因原判刑期已满被我院释放，同日取保候审一个月。
原审被告人焦某，男，1987年8月15日出生，汉族，高中文化，无业。因涉嫌犯组织他人偷越国境罪，2016年4月1日被网上追逃，2016年4月8日被上海铁路公安处苏州站派出所抓获，临时羁押于苏州市第一看守所，2016年4月15日被押解回晋城市；因涉嫌犯组织他人偷越国境罪，2016年4月15被晋城市公安局刑事拘留，2016年5月20日被晋城市公安局取保候审。
原审被告人赵某甲（绰号：小二），男，1982年2月18日出生，汉族，本科文化，晋煤集团胡底煤矿职工。因涉嫌犯偷越国境罪，2016年5月10日被晋城市公安局取保候审。
原审被告人赵某乙（绰号：小三），男，1982年12月27日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯偷越国境罪，2016年5月10日被晋城市公安局取保候审。
原审被告人陈某甲，男，1989年6月26日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯组织他人偷越国境罪，2016年5月10日被网上追逃，2016年7月15日被拱北边防检查站抓获，临时羁押于珠海市第一看守所，2016年7月21日被押解回晋城；因涉嫌犯偷越国境罪，2016年7月21日被晋城市公安局刑事拘留，2016年8月10日被晋城市公安局取保候审。2017年8月10日被我院取保候审三个月。
原审被告人苏某，男，1968年7月5日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯偷越国境罪，2016年5月30日被晋城市公安局取保候审。
原审被告人段某，男，1972年10月5日出生，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯偷越国境罪，2016年5月30日被晋城市公安局取保候审。
原审被告人王某甲，男，1991年4月22日出生，汉族，中专文化，无业。因涉嫌犯偷越国境罪，2016年5月30日被晋城市公安局取保候审。
原审被告人崔某，男，1985年12月4日出生，汉族，高中文化，无业。因涉嫌犯偷越国境罪，2016年5月30日被晋城市公安局取保候审。
原审被告人靳某，男，1992年10月4日出生，汉族，中专文化，无业。因涉嫌犯偷越国境罪，2016年6月3日被晋城市公安局刑事拘留，2016年6月6日被晋城市公安局取保候审。
原审被告人原某甲（绰号：云云），男，1980年3月14日出生，汉族，小学文化，无业。因涉嫌非法拘禁他人，2015年7月14日被缅甸掸邦东部第四特区警察局抓获，羁押于缅甸掸邦东部第四特区看守所，2016年3月4日移交云南省西双版纳傣族自治州公安局，临时羁押于勐海县看守所，2016年3月12日被押解回晋城市；因涉嫌犯组织他人偷越国境罪，2016年3月12日被晋城市公安局刑事拘留，2016年4月6日被晋城市公安局取保候审。
原审被告人原某乙，男，1982年9月15日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯偷越国境罪，2016年7月12日被晋城市公安局取保候审。
原审被告人卫某，男，1990年4月12日出生，汉族，高中文化，无业。因涉嫌犯偷越国境罪，2016年7月12日被晋城市公安局取保候审。
原审被告人梁某，男，1984年10月9日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯偷越国境罪，2016年6月6日被晋城市公安局取保候审。
原审被告人李某甲，男，1982年11月3日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯组织他人偷越国境罪、偷越国境罪，2016年8月11日被晋城市公安局取保候审。2017年8月11日被我院取保候审三个月。
原审被告人常某，男，1986年1月25日出生，汉族，中专文化，无业。因涉嫌犯偷越国境罪，2016年8月11日被晋城市公安局取保候审。2017年8月11日被我院取保候审三个月。
原审被告人庞某，女，1991年7月2日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯偷越国境罪，2016年8月11日被晋城市公安局取保候审。2017年8月11日被我院取保候审三个月。
原审被告人高某，女，1959年8月13日出生，汉族，高中文化，晋煤集团古矿退休职工。因涉嫌犯偷越国境罪，2016年8月3日被晋城市公安局取保候审。2017年8月3日被我院取保候审三个月。
原审被告人张某，女，1985年3月24日出生，汉族，专科文化，晋煤集团古矿工贸公司万德福超市职工。因涉嫌犯偷越国境罪，2016年8月3日被晋城市公安局取保候审。2017年8月3日被我院取保候审三个月。
原审被告人王某乙，男，1983年9月16日出生，汉族，本科文化，晋煤集团天安公司财务部职工。因涉嫌犯偷越国境罪，2016年8月3日被晋城市公安局取保候审。2017年8月3日被我院取保候审三个月。
原审被告人孙某，女，1966年3月15日出生，汉族，高中文化，晋城市综合食品公司退休职工。因涉嫌犯偷越国境罪，2016年8月3日被晋城市公安局取保候审。2017年8月3日被我院取保候审三个月。
原审被告人柳某，女，1978年4月30日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯偷越国境罪，2016年4月20日被晋城市公安局取保候审。
原审被告人闫某（绰号：老雅），女，1982年11月1日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯偷越国境罪，2016年4月20日被晋城市公安局取保候审。
原审被告人陈某乙，女，1981年7月30日出生，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯偷越国境罪，2016年5月17日被晋城市公安局取保候审。
原审被告人潘某，女，1979年3月13日出生，汉族，初中文化，平安保险公司晋城支公司业务代理员。因涉嫌犯偷越国境罪，2016年4月20日被晋城市公安局取保候审。
原审被告人李某丁（绰号：李六），男，1966年12月18日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯偷越国境罪，2016年8月3日被晋城市公安局取保候审。2017年8月3日被我院取保候审三个月。
晋城市城区人民法院审理的晋城市城区人民检察院指控被告人陈指针犯开设赌场罪、赌博罪、非法拘禁罪、组织他人偷越国境罪，被告人李某乙、栗某、窦某犯非法拘禁罪，被告人陈晋军犯非法拘禁罪、组织他人偷越国境罪，被告人焦某犯组织他人偷越国境罪，被告人陈燕云、原某甲、李某甲犯组织他人偷越国境罪、偷越国境罪，被告人赵某甲、赵某乙、陈某甲、苏某、段某、王某甲、崔某、靳某、原某乙、卫某、梁某、常某、庞某、高某、张某、王某乙、孙某、柳某、闫某、陈某乙、潘某、李某丙、李某丁犯偷越国境罪一案，于2017年7月4日作出（2017）晋0502刑初54号刑事判决。判后，原审被告人陈指针、陈晋军、窦某、陈燕云、李某丙不服判决，提出上诉。本院于2017年7月25日受理本案后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问被告人，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原审法院经审理查明：
一、开设赌场犯罪事实
2010年至2012年期间，以栗某（已判决）为首的犯罪集团为牟取私利，在栗某从蓝盾赌博公司获取“蓝盾在线”网络赌博代理权后，以被告人陈指针等人为骨干成员，并发展下级代理人王新明（已判决）等人为成员，共同经营网络赌博。被告人陈指针从中获利三百万元。
上述犯罪事实，公诉机关当庭出示下列证据证实：
1、书证，证实郭某丙、陈燕云、栗某等人因犯开设赌场罪的刑事判决书。
2、证人证言
（1）栗某的的证言：我经营网络赌博大概有三、四年的时间，我是通过崔霞做的网络赌博，因为我不懂电脑，所以我就让我的两个儿子陈指针、陈指航帮我一起经营网络赌博。我经营的是一种叫“蓝盾在线”的网络赌博，开始我是从缅甸一个叫“生波”的四川人那里代理网络赌博，我占成百分之四十，后来经“生波”介绍，我直接从蓝盾公司代理“蓝盾在线”网络赌博，到现在大概有一年多的时间，我和蓝盾赌博公司的利润分成是我占百分之八十，蓝盾赌博公司占成百分之二十。2011年的时候我安排我大儿子陈指针到缅甸凤凰娱乐城谈这个事情，并让陈指针负责经营。
我的大儿子陈指针负责在缅甸经营赌场，有什么问题他问我我给他想办法。二儿子陈指航帮我管理、分配和操作网络赌博的账户，记录账目，有资金的周转或者其他问题，我想办法，给蓝盾赌博公司转款是陈指航来办。还有郭某丙也是跟我一起经营蓝盾在线的，总利润是我、郭某丙、我大儿子陈指针平均分配，出资也是由我们三个人平均分摊。我二儿子陈指航、刘某己夫妻俩以及陈兵兵是除了我给发工资外，还单独在总账户里面分设一个下级代理，让他们从中占成。
（2）郭某丙的证言：我经营的“蓝盾在线”是直接从缅甸代理的，我和栗某、陈指针是合作关系，我同卫红兵是雇佣关系，其他人都是他们团伙成员。蓝盾在线是我和栗某、陈指针三个人共同出资代理、共同获利的，我和栗某、陈指针主要是发展二级代理，也发展的有赌客，但是很少。我们三人从缅甸赌场接来的赌博占成80%，盈利是我们三人平均分配，一般每个月的月底结算一次。我管着我们三人的盈利分配,分配盈利的时候我会告诉栗某和陈指针，栗某的盈利是我分配好之后给了陈指航，陈指航再给栗某，陈指针的盈利基本都是给他转账。陈指针除了在缅甸经营赌场和我们一起经营网络赌博外，好像没有干什么事情了。
（3）陈指航的证言：是我母亲栗某和我哥陈指针告诉我在网上赌博的，我母亲和我哥平时就常在网上赌博，刚开始是给他们帮忙，后来我就直接参与赌博并发展下线，从中抽利。具体怎么赚钱我不清楚，因为赌客有输有赢每次都不一样，所以我哥和郭某丙每次给我分的钱也不一样。我大约赚了二十几万元钱，郭某丙和我哥陈指针都是在网上玩赌博的，平时也给我分钱。我在“蓝盾在线”中的用户名和密码是我妈栗某和我哥陈指针申请后告诉我的，因为我妈栗某和我哥陈指针都比较喜欢赌博,这种网络赌博赚钱多，他们才经营的。我们经营的“蓝盾在线”总部是在缅甸，我母亲栗某、我哥陈指针和郭某丙三人总共在“蓝盾在线”里按80%分成。我和陈兵兵两人是他们三人的下级代理，我们俩各占15%的分成，共30%。我们接的这个赌博线是我妈从缅甸联系的，我妈栗某、郭某丙、我大哥陈指针提供赌博资金；陈指针和郭某丙负责发展下级代理；我是管理总的赌博账户，有时也给缅甸那边汇款，但主要是陈兵兵负责；陈兵兵主要是帮郭某丙以及赌客结账和汇款，我妻子刘某己帮我管理账户，有时也去汇结款；我嫂子陈燕云主要是在资金需要周转的时候按我妈吩咐提供资金，有时也给我哥转款；卫红兵主要是给郭某丙帮忙与下级代理结算赌资、银行转账汇款等。
（4）刘某己的证言：同陈指航陈述的一致。
（5）陈燕云的证言：同陈指针讲的一致。我个人不参与网络赌博，只是偶尔帮他们汇钱。
（6）马珍明的证言：2011年底的时候，我通过栗某开始经营网络赌博，是叫“蓝盾在线”的网络赌博，栗某一家都是搞网络赌博的，她大儿子陈指针在缅甸经营了一家赌场，二儿子陈指航在晋城帮栗某管理、分配网络赌博账户，与下级代理结算赌资，栗某她自己也不会操作电脑，所以我平常都是找陈指航要赌博账户。
（7）陈兵兵的证言：从2012年开始经营“蓝盾在线”网络赌博有将近两年多时间了，原来我是给陈指针干的（当司机)，后来栗某安排我管理整个赌博网站的账户。栗某是我们整个赌博团伙的大老板，“蓝盾在线”就是她负责从缅甸那边的赌场接的。在栗某的统一指挥下，下面又分各个级别的代理，其中郭某丙、陈指针是二级代理，负责再发展下级代理和赌客。陈指针除了占成，他还在缅甸经营赌场，具体什么情况我就不清楚了。其他内容同陈指航讲的基本一致。
（8）赵兵芳的证言：我和陈指针是一般朋友，知道他一直在缅甸，和他妈栗某一块搞网络赌博，我向陈兵兵买过网络赌博的分。
（9）陈某戌的证言：我妻子栗某经营网络赌博有四、五年了，因为两个儿子也没有工作，就都和我妻子搞开网络赌博了。大儿子陈指针在缅甸那经营了一个赌厅，二儿子陈指航主要在晋城帮我妻子经营网络赌博，二儿媳也参与。另外还有郭某丙也和栗某一起经营网络赌博。
（10）陈小珍的证言：我丈夫“老焦”（卫红兵）是给郭某丙开车及取钱送钱的，就是取送网络赌博的钱。我只是听说陈指针和“小云”是搞网络赌博的。
（11）张艳平的证言：我的丈夫郭某丙是经营的“蓝盾在线”的网络赌博，他和陈兵兵以及陈指针一起经营的，其他的不清楚。
（12）柳柯晋的证言：我主要是在陈指航那里买分，也在陈燕云那里买过几次，一共买了2万多元钱的分。
（13）韩兰娥的证言：栗某一家都是经营网络赌博的，她大儿子陈指针主要是在缅甸的凤凰娱乐城经营赌场，二儿子陈指航和二儿媳刘某己都是帮栗某在晋城经营网络赌博的，还有叫郭某丙和陈兵兵的，和他们一起合伙经营。
（14）张南的证言：同韩兰娥的证言一致。
（15）李永刚的证言：陈指针给我买了一辆马自达3轿车，给了我大概十天左右，他又要回去了，现在在哪儿我也不知道。
（16）李朋飞的证言：我都是从陈兵兵那里购买网络赌博的分，知道陈指针、陈指航、陈兵兵都是干网络赌博的，其他情况我不清楚。
3、被告人陈指针的供述：2010年左右的时候，我母亲栗某通过一个叫“生波”的四川人从蓝盾在线博彩公司获取了“蓝盾在线”网络赌博的代理权，之后我和郭某丙共同出资经营网络赌博生意，郭某丙出资50万元，我出资20万元。“蓝盾在线”就是一种百家乐的赌博游戏，赌博筹码是按1：1的比例兑换的。开始的时候我和郭某丙还发展下级代理以及和赌客联系，他给下级代理和赌客分配赌博账号和筹码，并与下级代理赌客结算赌资。后来我去缅甸小勐拉经营赌场了，我就什么都不管了，都是陈兵兵，让他和郭某丙共同经营了。我和我母亲栗某、我弟弟陈指航、郭某丙、陈兵兵、卫红兵都参与网络赌博的经营了。我和郭某丙是负责提供赌博资金和发展赌博下线和赌客。我母亲是发展下级代理和赌客，陈兵兵主要负责管理赌博账号，为下级赌博代理和赌客分配赌博账号和筹码，并与下级代理赌客结算赌帐，陈指航协助陈兵兵。卫红兵是郭某丙雇的人，他就是协助郭某丙。我们是通过占成的方式盈利了，也就是说赌客输的越多，我们就挣的越多，钱都是郭某丙总管着，他给我们分配盈利。我们赌博总账号就是占成百分之八十，这百分之八十的占成盈利减去我们下级代理的占成盈利后，剩下的盈利是我和郭某丙两个人平均分配。栗某是自己发展下级代理和赌客，她就挣自己发展代理和赌客占成的盈利就可以了，陈兵兵和陈指航两个人都是在那些没有占成的下级代理上自己占成盈利了，他们各占百分之十五的盈利。卫红兵是郭某丙给发工资。我自己盈利了三百万元左右，郭某丙应该也盈利了三百万左右，其他人盈利了多少我不清楚。
我是2010年5月去的缅甸小勐拉的，2011年凤凰赌厅开业后我入了160万的股份，占总股份的百分之二十，后来凤凰赌厅让我亏了200多万，2012年10月份因经营不善关门。
上述证据经当庭质证，被告人陈指针及其辩护人均无异议。证据来源合法且能相互印证，予以确认。
二、组织他人偷越国境、赌博、非法拘禁、偷越国境犯罪事实
（一）2012年12月至2015年7月，被告人陈指针多次组织车某（另案处理）等多名参赌人员非法从云南省西双版纳傣族自治州偷越国境到缅甸小勐拉。在小勐拉的赌场内，陈指针伙同金某（刑拘在逃）为车某等参赌人员签单提供赌博筹码，在车某等参赌人员参与赌博输钱后，陈指针安排其雇佣人员被告人李某乙、栗某、陈晋军、窦某及柏某、李忠己、张某乙（以上三人刑拘在逃）等人将车某等参赌人员非法拘禁。
1、2012年12月底，被告人陈晋军与陈指针联系后，伙同张某丁、冯某非法从云南省西双版纳傣族自治州偷越国境到缅甸小勐拉。在小勐拉佤龙赌厅内，陈指针给张某丁提供5万元赌博筹码供其参与赌博。
2、2014年11月底，被告人陈晋军与陈指针联系后，组织带领车某、庞某、李某庚（另案处理）非法从云南省西双版纳傣族自治州偷越国境到缅甸小勐拉。在小勐拉的佤龙赌厅内，陈指针给车某签单提供10万元赌博筹码供其参与赌博。车某参与赌博输钱后，陈指针安排被告人栗某、窦某等人将车某非法拘禁50天。
3、2014年12月，被告人李某甲事先与陈某丁（另案处理）联系后，带领明某非法从云南省西双版纳傣族自治州偷越国境至缅甸小勐拉参与赌博。在小勐拉的佤龙赌厅内，陈指针给明某签单提供10万元赌博筹码供其参与赌博。明某参与赌博输钱后，陈指针安排被告人栗某、窦某等人将明某非法拘禁20天。
4、2015年1月，陈指针安排李某甲、常某、程某（另案处理）非法从云南省西双版纳傣族自治州偷越国境至缅甸小勐拉参与赌博。在小勐拉的佤龙赌厅内，陈指针安排金某给常某签单提供30万元赌博筹码供其参与赌博。常某参与赌博输钱后，陈指针安排被告人柏某、窦某等人将常某非法拘禁60天。
5、2015年1月，成某（另案处理）与被告人陈指针联系后，带领梁某、刘某甲（另案处理）非法从云南省西双版纳傣族自治州偷越国境至缅甸小勐拉。在小勐拉的佤龙赌厅内，陈指针给梁某签单提供10万元赌博筹码供其参与赌博。梁某参与赌博输钱后，陈指针安排赌场内部人员将梁某非法拘禁在佤龙赌厅二楼长达30多天。梁某逃跑时从楼上跳下，造成其双侧耻骨上支、左侧耻骨下支骨折，右股骨粉碎性骨折。经晋城市公安司法鉴定中心鉴定，梁某之损伤构成轻伤一级。
6、2015年1月，周某非法从云南省西双版纳傣族自治州偷越国境至缅甸小勐拉，在小勐拉的佤龙赌厅内，陈指给周某签单提供10万元赌博筹码供其参与赌博。周某参与赌博输钱后，陈指针安排被告人柏某、栗某、窦某、陈进军等人将周某非法拘禁60多天。
7、2015年2月，被告人焦某先通过赵某丙（刑拘在逃）联系陈指针，后组织带领被告人赵某甲、赵某乙、陈某甲非法从云南省西双版纳傣族自治州偷越国境至缅甸小勐拉。在小勐拉的佤龙赌厅内，陈指针安排金某给赵某甲、赵某乙、陈某甲各提供10万元赌博筹码供其参与赌博。赵某甲、赵某乙、陈某甲三人参与赌博输钱后，陈指针安排被告人柏某、栗某、窦某、陈进军等人将赵某甲非法拘禁7天，将赵某乙非法拘禁10多天，将陈某甲非法拘禁30多天。
8、2015年3月，被告人焦某与陈指针联系后，伙同李某戌（另案处理）非法从云南省西双版纳傣族自治州偷越国境至缅甸小勐拉。在小勐拉的佤龙赌厅内，陈指针给焦某提供10万元赌博筹码，给李某戌提供5万元赌博筹码供其参与赌博。焦某参与赌博输钱后，陈指针安排被告人栗某等人将其非法拘禁15天。
9、2015年3月，李某戌、赵某甲先后与陈指针联系后，两人非法从云南省西双版纳傣族自治州偷越国境至缅甸小勐拉。在小勐拉的佤龙赌厅内，陈指针给李某戌提供5万元赌博筹码，给赵某甲提供10万元赌博筹码进行赌博。李某戌、赵某甲参与赌博输钱后，陈指针安排被告人栗某等人将李某戌非法拘禁7天，将赵某甲非法拘禁30天。
10、2015年4月，李某戌与陈指针联系后，组织带领卫某甲（另案处理）、被告人苏某、王某甲、段某、崔某、靳某非法从云南省西双版纳傣族自治州偷越国境至缅甸小勐拉。在小勐拉的佤龙赌厅内，李某戌联系陈指针，由陈指针安排金某给苏某、王某甲、段某、崔某、靳某每人签单10万元赌博筹码进行赌博，给卫某甲签单5万元赌博筹码进行赌博。苏某参与赌博输钱后，陈指针安排柏某、张某甲、张某乙、窦某、栗某等人将参赌人员非法拘禁，其中苏某、靳某、王某甲被非法拘禁60天，段某被非法拘禁15天左右，崔某、卫某甲被非法拘禁20多天。
11、2015年5月，在缅甸小勐拉的佤龙赌厅内，被告人陈指针给杨某甲签单提供20万元赌博筹码参与赌博。杨某甲参与赌博输钱后，陈指针安排柏某、张某甲、张某乙、窦某、李某乙、陈进军、栗某等人将杨某甲非法拘禁40天。
12、2015年5月，在缅甸小勐拉的佤龙赌厅内，被告人陈指针给张某戌签单提供30万元赌博筹码参与赌博。张某戌参与赌博输钱后，陈指针安排柏某、张某甲、张某乙、窦某、李某乙、陈进军、栗某等人将张某戌非法拘禁50多天。
13、2015年7月，吕某通过赵某丙联系被告人陈指针后，非法从云南省西双版纳傣族自治州偷越国境至缅甸小勐拉。在小勐拉的庄园赌厅内，陈指针给吕某签单2万元赌博筹码供其参与赌博。
14、2015年7月，宁某通过被告人陈晋军联系被告人陈指针后，非法从云南省西双版纳傣族自治州偷越国境至缅甸小勐拉。在小勐拉的庄园赌厅内，陈指针给宁某签单提供15万元赌博筹码供其参与赌博。宁某参与赌博输钱后，陈指针安排张某乙、陈进军将宁某非法拘禁2天。
15、2015年7月，被告人原某甲事先和张某丙（另案处理）联系出境赌博事宜，后该带领原某乙、卫某坐飞机到了云南省西双版纳傣族自治州，由张某丙带领该和原某乙、卫某，非法从云南省西双版纳傣族自治州偷越国境至缅甸小勐拉。在小勐拉，卫某参与网络赌博输钱后被柏某、窦某、李某乙、栗某等人非法拘禁7天。
另查明：被告人陈指针于2016年1月26日被缅甸掸邦东部第四特区警察局抓获后，羁押于缅甸掸邦东部第四特区看守所，2016年2月5日移交云南省西双版纳傣族自治州公安局，临时羁押于西双版纳看守所，2016年2月7日被押解回晋城；被告人陈晋军、栗某于2016年3月4日被移交至云南省西双版纳傣族自治州公安局，临时羁押于勐海县看守所，2016年3月12日被押解回晋城。
（二）2012年4月至2015年7月，被告人陈指针多次联系安排其家人及朋友非法从云南省西双版纳傣族自治州偷越国境至缅甸小勐拉。
1、2012年4月，被告人陈燕云组织带领其朋友柳某、闫某到达云南省景洪市，在没有出入境证件的情况下，由被告人陈指针（系被告人陈燕云的丈夫）安排，被告人陈燕云带领柳某、闫某非法从云南省西双版纳傣族自治州偷越国境至缅甸小勐拉。
2、2013年6月，被告人陈燕云组织带领其朋友柳某、闫某到达云南省景洪市，在没有出入境证件的情况下，由被告人陈指针安排，被告人陈燕云带领柳某、闫某非法从云南省西双版纳傣族自治州偷越国境至缅甸小勐拉。
3、2012年7月，被告人陈燕云、田某甲（另案处理）、李忠胜（另案处理）在没有出入境证件的情况下，由被告人陈指针安排，非法从云南省西双版纳傣族自治州偷越国境至缅甸小勐拉。
4、2013年10月，被告人陈指针联系安排其情人黄某甲、其儿子黄琛豪（6周岁）以及董某甲非法从云南省西双版纳傣族自治州偷越国境至缅甸小勐拉。
5、2014年4月，被告人陈燕云组织带领其朋友潘某、陈某乙以及陈某乙的儿子陈博尚（6周岁）到达云南省景洪市，在没有出入境证件的情况下，由被告人陈指针安排，被告人陈燕云带领潘某、陈某乙、陈博尚非法从云南省西双版纳傣族自治州偷越国境至缅甸小勐拉。
6、2014年5月，被告人陈指针联系安排栗某非法从云南省西双版纳傣族自治州偷越国境至缅甸小勐拉。
7、2014年8月，被告人陈指针联系安排窦某非法从云南省西双版纳傣族自治州偷越国境至缅甸小勐拉。
8、2014年10月，被告人陈燕云、田某甲、李某丙在没有出入境证件的情况下，由被告人陈指针安排，非法从云南省西双版纳傣族自治州偷越国境至缅甸小勐拉。
9、2015年1月，被告人陈指针安排田某甲、范某丁（另案处理）、张小苗（另案处理）在没有出入境证件的情况下，非法从云南省西双版纳傣族自治州偷越国境至缅甸小勐拉。
10、2015年2月，被告人陈燕云组织带领其儿子陈科奇（13周岁）、高某甲（15周岁）到达云南省景洪市，在没有出入境证件的情况下，由被告人陈指针安排，被告人陈燕云带领陈科奇、高某甲非法从云南省西双版纳傣族自治州偷越国境至缅甸小勐拉。
11、2015年3月，被告人陈指针联系安排窦某、李某乙、刘某己、陈某某（刘某己儿子，6周岁）非法从云南省西双版纳傣族自治州偷越国境至缅甸小勐拉。
12、2015年4月，被告人陈指针联系安排陈晋军、栗某非法从云南省西双版纳傣族自治州偷越国境至缅甸小勐拉。
13、2015年7月，被告人陈指针安排田某甲、范某丁（另案处理）、王丑（另案处理）在没有出入境证件的情况下，非法从云南省西双版纳傣族自治州偷越国境至缅甸小勐拉。
14、2015年1月，被告人陈指针安排闫某乙、郭某乙在没有出入境证件的情况下，非法从云南省西双版纳傣族自治州偷越国境至缅甸小勐拉。
（三）其他组织他人偷越国境，偷越国境犯罪事实
1、2013年4月，被告人原某甲伙同张某丙、武某（另案处理），白某、孟某（二人均刑拘在逃），非法从云南省临沧市偷越至果敢参与赌博。
2、2014年9月，王某丁、成某（均另案处理）事先商量为被告人梁某提供赌博筹码赚取洗码费，后带领梁某非法从云南省西双版纳傣族自治州偷越国境至缅甸小勐拉。在缅甸小勐拉的赌厅内，王某丁和成某为梁某提供5万元赌博筹码供其参与赌博。梁某参与赌博输钱后，被王某丁和成某非法拘禁3天。
3、2014年12月，被告人梁某、李某丁在张某己（另案处理）的组织带领下，非法从云南省西双版纳傣族自治州偷越国境至缅甸孟平参与赌博。
4、2014年12月，被告人梁某与成某联系后，由成某联系安排其非法从云南省西双版纳傣族自治州偷越国境至缅甸小勐拉参与赌博。
5、2015年4月，被告人陈燕云偷越国境到缅甸小勐拉期间，组织安排焦某丙在没有出入境证件的情况下，非法从云南省西双版纳傣族自治州偷越国境至缅甸小勐拉。
6、2015年5月，被告人高某、张某、王某乙在栗某的带领下，非法从云南省西双版纳傣族自治州偷越国境至缅甸小勐拉。
7、2015年5月，被告人高某、孙某伙同陈某戌（刑拘在逃）在栗某的带领下，非法从云南省西双版纳傣族自治州偷越国境至缅甸小勐拉。
8、2014年12月至2016年2月，被告人陈燕云在没有
出入境证件的情况下，非法从云南省西双版纳傣族自治州偷越国境至缅甸小勐拉5次（具体时间：2014年12月、2015年4月、2015年6月、2015年7月、2016年2月）。
另查明，被告人陈燕云因涉嫌犯开设赌场罪，2012年5月31日被晋城市公安局刑事拘留，同年7月7日逮捕，2012年10月29日被晋城市城区人民检察院取保候审。
（一）上述审理查明的赌博罪的犯罪事实，公诉机关当庭出示下列证据证实：
1、书证，银行交易明细及汇总表，证实被告人陈指针现金交易的具体情况。
2、证人证言
（1）陈晋军的证言：我主要就是给陈指针做饭、买菜、开车，他安排我做什么我就做什么。他每个月给我四、五千元，陈指针在缅甸赌博，也做经纪人，给到小勐拉赌博的人提供赌博筹码供他们赌博，从中挣钱。2015年4月的时候，李某戌带着8号照片男子等7人去小勐拉赌博，其中有一个人叫小红，还有一个别人都叫他“南村”，其他的叫什么我想不起来了。他们7人都是找陈指针签单参与赌博的。给8号照片男子签单提供了10万元赌博筹码,给南村签单提供了5万元赌博筹码，给其他人多少我记不得了。陈指针自己也参与赌博，还给其他人签单提供赌博筹码挣钱。
（2）焦某的证言：2015年3月份的时候我和李某戌找陈指针各签了10万元的赌博筹码，后来都输了。
（3）赵某甲的证言：我总共去过小勐拉赌博过两次，第一次是陈指针安排金某给我和陈某甲、“小三”每人各签了10万元的赌博筹码，第二次是陈指针给我签单了10万元的赌博筹码，给李某戌签单提供了5万元赌博筹码。
（4）赵某乙的证言：2015年2月份焦某带着我、陈某甲、“小二”一起到小勐拉参与赌博，是焦某先联系的小林，小林再联系老指后，老指安排一个外地女子给我、陈某甲、“小二”分别签单10万元的赌博筹码。
（5）陈某甲的证言：2015年2月份的时候焦某带着我和赵某甲、赵某乙一起去缅甸小勐拉赌博，我们先见到一个叫小林的男子，他带我们找到陈指针，陈指针当时没有给我们签单，而是让金某给我们各签了10万元的筹码，我耍了2天就把赌博筹码输完了，后来就有人把我带到了佤龙赌厅看管起来，让我打电话叫家里人还钱，随后又将我转移到勐利公寓，到了2016年4月初的时候，我家里一分钱都没有给我汇，陈指针就让我帮着看人，但是我什么都没有干，有天晚上我就和被关在一起的周某等人一起逃跑了。
（6）卫某甲的证言：到了缅甸小勐拉后，李某戌先带着我和段某到赌厅找的晋城人老指给我们签单，我当时签了五万元的单，段某签了十万元。当天晚上段某输完后就被老指的人扣下来了，第二天我和靳某、王某甲、苏某、崔某五个人一起到了赌厅，老指给他们每人签单十万元，当天我们就全部输完了，这些单不是老指亲自给我们签的，是老指安排的一个浙江女子给我们签的单。
（7）李某戌的证言：2015年4月，我带着卫某甲、老段、王某甲、苏某、靳某、崔某六人从郑州坐飞机到昆明，再坐飞机到了西双版纳，然后坐摩托车偷渡到缅甸小勐拉。
我带着卫某甲、老段、王某甲、苏某、靳某、崔某六人到缅甸小勐拉佤龙赌厅参与赌博，陈指针给卫某甲他们六个人签单提供了赌博筹码，给卫某甲提供了5万元，给老段、王某甲、苏某、靳某、崔某五个人每人提供了10万元赌博筹码。
（8）苏某的证言：李某戌将我们带至佤龙赌厅后，是李某戌联系的一个女的给我们提供的赌博筹码，这个女的是和赌厅老板“老四”是一伙的。
（9）靳某的证言：我们参与赌博的筹码是李某戌联系的一个晋城老板，这个晋城老板安排一个浙江女子给我们签单提供的赌博筹码。这个浙江女子分别给卫某甲签单提供了5万元赌博筹码，给我、王某甲、苏某、段某、崔某每人签单了10万元赌博筹码。
（10）王某甲的证言：我们到了缅甸后李某戌叫我们一起去赌场，我和靳某、苏某、崔某的筹码是李某戌先联系的老陈，后来是金某给我们签单提供的赌博筹码，卫某甲和段某他们是先签单参与赌博的，他们的筹码具体是谁给他们提供的我也不清楚，但是肯定也是李某戌联系老陈给他们提供的。金某给我和靳某、苏某。崔某每人签了10万元的筹码。
（11）段某的证言：到了赌厅后，陈指针让金某把我们两个人的身份证收走了，让金某给我们签单，然后让金某给我和“阳城大个”、苏某、高平年轻人、王某甲、靳某各签了10万元的赌博筹码，卫某甲签了5万元的赌博筹码。
（12）崔某的证言：到了佤龙赌厅后，小红、王某甲、晋城年轻人、南村都要签单，一个浙江的女子给他们签的单，当时我没有签单，下午的时候王某甲、晋城年轻人、南村就都输完了，他们三个人就被赌场的人带去二楼了，小红晚上把筹码都输完后他让我也签单，说是我不签单的话我也走不了，李某戌便联系一个叫那名浙江女子给我签了十万元的单。
（13）梁某的证言：我第三次到缅甸小勐拉的时候，是在佤龙赌厅参与的赌博，成某介绍陈指针给我签单提供赌博筹码，陈指针给我提供了10万元的赌博筹码。
3、被告人陈指针的供述：我从2012年知道被晋城市公安局上网追逃后，就一直躲在缅甸小勐拉没有回来，我一直在缅甸小勐拉的赌场内参与赌博，并给佤龙赌厅做赌场经纪人。到了2013年后半年，我在佤龙赌厅做了经纪人，并雇佣一个叫“柏某”的东北人给我打工，2014年我和金某合伙做经纪人，一直做到2015年7月份，就不干了。我在那里没什么具体职务，就是每天去赌厅看看，闲的没事赌一会，赌场经纪人就是专门拉赌客到赌场参与赌博，并给赌客提供赌博筹码供他们参与赌博，主要是“柏某”给我拉赌客，他联系上赌客，我给赌客“签单”提供赌博筹码，如果赌客参与赌博输钱的话，我就会把赌客交给赌场，赌场安排人把他们关起来，直到还钱为止,后来金某也负责联系赌客了。我做赌场经纪人是靠洗码费和“抽水”挣钱，洗码费是我按照赌客参与赌博流水总量的百分之二挣洗码费，“抽水”是按照赌客参与赌博赢钱的流水总量挣钱。我总共挣了大概有100多万。我在做赌场经纪人的时候雇佣“柏某”、栗某、李某乙、陈晋军、窦某、李忠己、张某乙这几个人给我打工，柏某有的时候拉赌客，有的时候也帮我签单，以及帮我看管赌客。栗某、李某乙、窦某三人主要给赌客签单，跟着赌客抽水钱。陈晋军给我们做饭，开车跑腿。李忠','2018-10-02
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