黑龙江省哈尔滨市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）哈刑一初字第63号
公诉机关黑龙江省哈尔滨市人民检察院。
被告人赵洪波，男，汉族，1962年10月24日出生，大专文化，无业，户籍地哈尔滨市道里区安定街***号*单元***室，住黑龙江省哈尔滨市道里区**号。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年8月29日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市道里区看守所。
辩护人黄国先，黑龙江鸿运律师事务所律师。
黑龙江省哈尔滨市人民检察院以哈检刑诉（2015）86号起诉书及哈检刑追诉（2015）5号追加起诉书指控被告人赵洪波犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2015年5月25日、2015年10月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年7月22日、2015年11月11日公开开庭审理了本案。哈尔滨市人民检察院指派检察员杨永奎、李春雷出庭支持公诉，被害人孙惠元委托的诉讼代理人闫玉香，赵洪波及其辩护人黄国先到庭参加诉讼。现已审理终结。
黑龙江省哈尔滨市人民检察院指控：
一、诈骗犯罪
2013年4月，被告人赵洪波与庞伟签订了哈尔滨装饰织物厂资产转让协议，约定赵洪波以6000万元的价格向庞伟购买该处资产，并先期交付2600万元，余款在2013年6月23日之前交齐。签订合同后，赵洪波将在典当行借得的500万元交给庞伟，并要求庞伟提供有其签名的哈尔滨装饰织物厂拍卖成交确认书。截止同年6月23日，赵洪波未向庞伟支付余款。庞伟于同年7月21日通知赵洪波解除合同，并正式接管装饰织物厂。
赵洪波取得庞伟提供的拍卖成交确认书后，向道里区房产交易所申请办理哈尔滨装饰织物厂位于道里区安广街39号两处房产的产权变更。同年8月，赵洪波将哈房权证里字第13010392**号房屋产权证（房屋座落于哈尔滨市道里区安广街39号1-5层，因未完税，该产权证未生效）从房产交易所借出。赵洪波在明知因其不履合同而导致合同已经解除，此房产已与其无任何法律关系的情况下，仍虚构其已买下该处房产，需要资金对房产进行装修的事实，以将该处房产作抵押向孙慧元借款为名义，骗取孙慧元人民币617.5万元。此后，赵洪波又以装修房屋缺少资金为由，再次骗取孙慧元人民币332.5万元。期间，赵洪波将抵押在孙慧元处的房屋产权证骗回后送还道里区房产交易所。上述钱款被赵洪波归还其所欠债务。
赵洪波在与庞伟签订合同后，在未实际履行合同，亦未取得庞伟同意的情况下，擅自对外以龙福海公馆的名义出售哈尔滨装饰织物厂房产。2013年7月19日，被害人段艳文、张桓睿分别与龙福海公馆商业地产签订龙福海公馆认购书，二人各交纳了定金2.5万元，此款被赵洪波据为己有。公安机关于2014年8月28日在哈尔滨市道里区将被告人赵洪波抓获。
二、合同诈骗犯罪
2013年2月1日，被害人庞伟从黑龙江省信达拍卖有限公司以人民币34000000元的价格购买了哈尔滨装饰织物厂破产资产。同年4月23日，被告人赵洪波与庞伟签订了哈尔滨装饰织物厂资产转让协议，约定转让价格为60000000元，先期交付26000000元，余款在2013年6月23日之前交齐。赵洪波签订合同后，将在典当行借得的5000000元交给庞伟，并要求庞伟将哈尔滨装饰织物厂拍卖成交确认书变更至其名下。截止6月23日，赵洪波未向庞伟支付余款。庞伟于同年7月21日通知赵洪波解除合同，并正式接管哈尔滨装饰织物厂。
2013年6月6日，被告人赵洪波在没有按照约定履行合同的情况下，私自向哈尔滨市道里区房产交易所申请办理了哈尔滨装饰织物厂位于哈尔滨市道里区安广街39号两处房产的产权变更。其中一处房产为哈尔滨市道里区安广街39号1-5层，建筑面积6076.93平方米；另一处房产为哈尔滨市道里区安广街39号3层，建筑面积1561.06平方米。经鉴定，哈尔滨市道里区安广街39号1-5层房产价值36461580元；哈尔滨市道里区安广街39号3层房产价值9366360元。2013年7月12日，赵洪波将哈尔滨市道里区安广街39号3层建筑面积为1561.06平方米的房产（房屋产权证编号为哈房权证里字第13010392**号）作抵押向杨盛明借款5000000元。此款被赵洪波用于交纳该处抵押房产更名交易税费及归还他人欠款。被告人赵洪波共计诈骗45827940元。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了书证拍卖成交确认书、资产转让协议、银行转账凭条及转账支票存根、房屋所有权登记申请表、房屋产权证书、房地产抵押合同、借款合同等；证人邹元新、邹元文、赵洪涛、路遥、赵林平、于帮国等人的证言；被害人孙惠元、庞伟、段艳文、张桓睿的陈述；视听资料；哈尔滨市公安局刑事技术支队鉴定书、哈尔滨市道里区价格认证中心价格鉴定意见、黑龙江省大庆市公安局刑事技术支队鉴定意见；被告人赵洪波的供述和辩解。公诉机关认为，赵洪波的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条之规定，应当以诈骗罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人赵洪波当庭对公诉机关指控的罪名和事实均有异议，辩称没有实施诈骗，资产转让协议是真实的，房产证也是真实的；辩护人提出指控赵洪波犯诈骗罪的证据不足，赵洪波与孙惠元属民间借贷纠纷。指控赵洪波合同诈骗罪事实不清，证据不足，赵洪波无罪的意见。
经审理查明，2013年2月1日，被害人庞伟委托代理人邹元新通过拍卖的形式以3400万元的价格购买了哈尔滨装饰织物厂破产资产（之前为该厂的债权人），同日签署了拍卖成交确认书。2013年4月23日，被告人赵洪波与庞伟签订了哈尔滨装饰织物厂资产转让协议，约定赵洪波以6000万元的价格向庞伟购买该处资产，并先期交付2600万元，余款在2013年6月23日之前交齐。签订合同后，双方将拍卖成交确认书名字更名为赵洪波，后赵洪波给付庞伟500万元。2013年6月6日赵洪波向哈尔滨市道里区房产交易所申请办理哈尔滨装饰织物厂位于道里区安广街39号两处房产的产权变更。一处为道里区安广街39号3层房产，建筑面积为1561.06平方米，此处房产房屋所有权证已发放，赵洪波以此处房产向他人作抵押借款500万元；另一处为道里区安广街39号1-5层，建筑面积为6076.93平方米，因未完税，房屋所有权证没有发放。在此期间，赵洪波在房产部门将没有完税的房产证借出，于2013年9月1日以改造需要资金为名向被害人孙惠元借款650（扣除利息后为617.5万元）万元，双方签订房屋买卖合同，赵洪波将此处房屋一层建筑面积为1215平方米房屋卖给孙惠元。后赵洪波向孙惠元借款350（扣除利息后为332.5）万元。至案发钱款没有归还。赵洪波接手织物厂后，对外以龙福海公馆的名义对外出售哈尔滨装饰织物厂的房产。2013年7月19日，被害人段艳文、张桓睿分别与龙福海公馆商业地产签订龙福海公馆认购书，二人分别交纳了定金2.5万元，此款被赵洪波据为己有。赵洪波承诺于2013年7月23日交付2000万给庞伟，如不能交付，自己离开织物厂，交出手续。公安机关于2014年8月28日在哈尔滨市道里区将赵洪波抓获。
上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：
1、受案登记表、案件来源、报案材料、到案经过：2013年11月18日，庞伟向哈尔滨市公安局经济侦查支队报案，称2013年2月1日，其在黑龙江信达拍卖有限公司拍得哈尔滨装饰织物厂资产后，又与赵洪波签订买卖协议，将此处资产以6000万元的价格转卖给赵洪波，约定首付款2600万元。赵洪波在仅交纳了小部分首付款500万元的情况下，以办理哈尔滨装饰织物厂职工安置相关手续为名，取得该厂资产的相关证明文件，在资产所有人庞伟不知情的情况下，私自将该厂两处建筑面积共计7500余平米的厂房过房到自己名下，并将其中一套1500余平米厂房抵押给他人，将获得的500万元占为已有，在办理另一处6000余平米的厂房抵押款时被发现。被害人孙惠元于2014年4月11日向哈尔滨市公安局经济侦查支队报案，称2013年8月份，赵洪波使用哈房权证里字第13010392**号房产证向其抵押借款，以改造此房需要为由，用假房证向其抵押借款617.5万元后拒不还钱。2014年8月28日，公安机关在哈尔滨市将赵洪波抓获。
2、被害人孙惠元的陈述：2013年9月份的时候，赵洪波找我借钱，赵洪波说他买下了位于道里区安广街39号1-5层的房产，要对其进行改造需要资金，我说现在没有钱，赵洪波拿出一本自己名字的房证，地址是道里区安广街39号1-5层房子用途是工业，建筑面积6076.93平方米。赵洪波说把这套房子的一层1215平米卖给我，并于2013年9月1日签订了买卖协议，价格为650万元。其实我们没办理过户手续，他只是把房证押在我这里，约定如果2014年1月1日赵洪波不把这650万元退还给我，房子就归我所有。9月中旬的时候，赵洪波说这本房证出了就给我了，他媳妇还没看到，说要拿回去给家人看看。我就答应了，但是他拿走房证之后就一直没有还回来。我觉得里面有问题，就到房产住宅局查询，发现这本房证根本没有发证，赵洪波的房证不知从哪弄来的，这时候我才知道上当了，我就打电话向赵洪波要房证，赵洪波没办法就把情况告诉我了，说把房证又送回房产交易中心了。这650万元是从我妻子和我的账户中分别几次打到赵洪波指定的账户上了。房证是赵洪波本人交给我的，我的律师和司机在场，合同是在道里区红霞街家中签的。签完合同不久说还需要钱办事，又向我借了350万元。
当时没用我的名字和赵洪波签合同，是因为我俩关系比较好，不好意思向他要利息，同时怕日后产生纠纷，就让朋友赵林平和赵洪波签的合同。我们没有办理过户手续，他只是把房产证押在我这。
3、被害人段艳文陈述：2013年7月中旬，我发现哈尔滨装饰织物厂墙外挂着不少宣传广告，内容为龙福海公馆，起价7998元，买一层赠一层，赠装修。当时我就到安广街65号售楼处进行了咨询，售楼员薄志明承诺2013年10月入住，还给我发了两条信息。2013年7月19日，我到售楼处交给薄志明2.5万元定金，他拿着钱到另外一个屋子，交给我一个加盖有龙福海公馆财务章和赵洪波名章的收据。然后我们签了一份认购书，承诺一周以后签正式合同。2013年7月23日我去签合同的时候发现售楼处已经锁门了，也找不到相关人员了。
4、被害人张桓睿陈述：2013年7月中旬，我父亲张林听说在哈尔滨装饰织物厂墙外挂着不少宣传广告，内容为龙福海公馆，起价7998元，买一层赠一层，赠装修。这样我就到安广街65号售楼处进行了咨询，售楼员诺2013年10月入住。2013年7月17日，我到售楼处交了2.5万元定金，售楼员交给我一个加盖有龙福海公馆财务章和赵洪波名章的收据。然后我们签了一份认购书，承诺一周以后签正式合同。2013年7月23日我去签合同的时候发现售楼处已经锁门了，也找不到相关人员了。
5、证人庞伟的证言：2009年12月，我以北京四海腾飞文化传媒的名义从长城资产有限公司购买了哈尔滨装饰织物厂的债权，这个公司是我朋友的，当时以这个公司名义购买的，钱是我出的，一共1430万元，购买债权3727.5万元。赵洪波听说我购买了该处债权，而且对该资产的买卖有了优先受偿权以后，就和我商量准备购买此处资产。2013年2月，我又通过拍卖形式购买了该厂全部资产。因为当时手中缺少资金，4月底的时候我就决定将该处资产以6000万元的价格转卖给赵洪波。并于2013年4月23日与赵洪波签订了资产转让协议书，其中约定总价款6000万元，首付款为2600万元，其余3400万元在两个月之内付清。协议签订以后的一周之后赵洪波付给我500万元，说第二天再将其余2100万元打给我，但后来一直没给我钱，直到发现赵洪波将该资产中的两套房产办理了过户手续，其中道里区安广街39号3层的一套已被赵洪波抵押给他人，并套取500万元现金。另外一套道里区安广街39号1-5层也已经完成了过户，只是没交齐税费没有领证。
2013年7月23日，我安排我的司机丁海军和律师邹元新，制止他私自卖房并解除合同把他们清除现场。然后把装饰织物厂全部收回。
6、证人邹元新证言：2013年2月1日，庞伟委托我通过黑龙江信达拍卖公司以3400万元的价格购买了哈尔滨装饰织物厂破产财产，资金由庞伟支付。当场由我签署了拍卖成交确认书，但没有办理产权变更。后来赵洪波找到庞伟称要购买装饰织物厂资产，赵洪波在签订协议之前称自己是这个厂的职工，办事方便，而且称道外十四道街的龙福商厦和南岗人和街一处4层房产均属其本人资产，有能力履行协议，并带我们到实地考察。当时我们就相信了，2013年4月23日，庞伟与赵洪波签订了资产转让协议，约定赵洪波以6000万人民币的价格向庞伟购买装饰织物厂破产财产。协议约定赵洪波先期交付2600万，其余钱款在60日内交齐。2013年5月，赵洪波通过我的担保在辉鸿典当行借了500万元交给庞伟。2013年8月31日、9月1日和9月2日，赵洪波通过农村信用社向我的银行卡内汇了三笔钱累计二百万元。这二百万元是赵洪波还给辉鸿典当行的钱。当时是我做的担保典当行冲我说话，所以必须经过我还给典当行。赵洪波仅交了500万，之后就以各种借口不履行协议。在赵洪波与庞伟签订协议之时我并不知道他没有钱，也没有承诺帮忙借钱。
协议签完以后，庞伟让我找信达拍卖行把拍卖成交确认书上的名字改成赵洪波的名字。第二天我找的拍卖行的经理路遥把庞伟的名字改成了赵洪波的名字，他问我改名字的原因，我就说当时庞伟拍卖资产的时候，赵洪波也参与了，为了方便办事，求他们把名字改成赵洪波的名字，当时赵洪波也跟我去了。路遥同意后我把有庞伟签字的拍卖成交确认书交给了陆遥，然后赵洪波在路遥提供的拍卖成交确认书上签了名。然后我就把上面有赵洪波签名的拍卖成交确认书收了起来。第二天赵洪波给我挂电话让我把拍卖成交确认书给他媳妇、朋友和他大哥看，目的是让他们相信这事是真的，让他们准备钱给庞伟。这样我和赵洪波一起先后去的道里区大安街，新阳路的松涛阁洗浴和道外十四道街的拉斐尔宾馆，南岗区人和街拉菲尔宾馆。他去找的谁我不知道因为他说我跟着不好。走了一圈之后，我就把上面有赵洪波签名的拍卖成交确认书收了回来。原件一直在我手里，我只给他一个复印件。
我们收完定金后，赵洪波就要进场但我们没有同意，后来赵洪波到大庆找的庞伟，我们才同意赵洪波进场了，但赵洪波根本没有对厂房进行改造，而是把厂房的窗户、暖气片锅炉拆后卖了，没有往里增加任何附属物。2013年7月20日，我们发现赵洪波在厂房外挂了出卖房子的条幅。7月21日我们正式通知赵洪波解除合同。我和庞伟的司机丁海军到的安广街装饰织物厂三楼办公室，和赵洪波谈的，内容为“赵洪波没有在2013年6月23日之前交全部的购房款，就是连定金都没有交齐，当时赵洪波承诺2013年7月23日之前，再交给庞伟2000万元，如不交就把全部手续交给我们，并说离场的话”。2013年7月23日，我们没有接到赵洪波的2000万元，在这种情况下我们正式接管了哈尔滨装饰织物厂到至今。
7、证人路遥的证言：我是黑龙江信达拍卖公司经理，哈尔滨装饰织物厂资产拍卖是我公司组织的。2013年2月1日，邹元新代表庞伟参加拍卖会，并以3400万元拍得该处资产。拍卖成交价款是庞伟支付。当时邹元新签了拍卖成交确认书。资产交接也是和邹元新进行的。庞伟购买该处资产后，准备转让给赵洪波，让我们将拍卖成交确认书改为赵洪波的名字，这份确认书的时间写的也是2013年2月1日。这个时间大概是拍卖款交齐一周左右。之后我们将更名为赵洪波的资料提交到道里区工业信息商务局。
8、证人邹元文的证言：我是邹元新的二弟。2013年6月初的一天上午，邹元新让我去他办公室取一个档案袋交给赵洪波。我与赵洪波联系后他让我到道里区经纬七道街房产交易所门前和他见面。见面后我把档案袋交给赵洪波，赵洪波拿着档案袋从交易所大厅左侧上楼，我在大厅内等了大约一个半小时，赵洪波从大厅左侧的楼梯下来把档案袋交给了我，然后我把档案袋又交给了我哥。当时我不知道这个档案袋里面装的是什么东西，后来我知道是哈尔滨装饰织物厂拍卖成交确认书。第二次和赵洪波见面是2013年7月以后，我们去安广街39号清理赵洪波。
9、证人赵艳珠的证言：我是赵洪波姐姐。2013年上半年，赵洪波向我借过钱，我只给他拿了40万元。我记不住他是否和庞伟签过协议，也记不住是否看过拍卖成交确认书。
10、证人赵洪涛的证言：我是赵洪波哥哥，我听赵洪波说过要买装饰织物厂资产，我没有同意，原因是赵洪波和他媳妇经常打仗，他媳妇管钱，他媳妇不同意他买也不给他拿钱，当时我也没有同意。后来他与庞伟签订合同之后，赵洪波多次向我借钱，由于我当时投资建厂根本没钱借给他。2013年秋天，在香格里拉饭店我和赵洪波、庞伟见过面。庞伟提出让我出钱把项目接过去，他让我出两千万，但我嫌六千万的价格高，让他降价，这之后我还真给他筹钱了，但后来他就再也没有消息了。我好像看过成交确认书的复印件，是赵洪波给我提供的。
11、证人于帮国的证言：我是道里工业信息商务局副局长，我局是哈尔滨装饰织物厂的主管单位。哈尔滨装饰织物厂原隶属于哈尔滨市纺织管理局，2002年1月下放到原道里区中小企业局（现区工业信息商务局），2002年被市经贸委批准停产。2009年该厂在长城资产管理公司的债务被转卖给北京四海腾飞影视文化传媒公司。2009年12月30日该厂依法申请破产。2012年9月19日，经法院裁定该厂破产。2013年2月1日哈尔滨装饰织物厂以3400万拍卖，根据拍卖公司提供的材料看，买受人是赵洪波。2013年8月中旬，拍卖行又送来一份拍卖成交确认书，上面名字改成了邹元新，并解释说由于内部原因买受人有变化，但没有书面说明，所以我局从那里开始就停止一切和资产更名过房有关的事项办理。8月份以前我局配合赵洪波办理了房产过户的相关事宜，自从收到拍卖公司的第二份成交确认书以后就没再办理过。2013年6月，赵洪波准备将安广街39号的两处房产过户到自己名下，要求我们配合办理。因为当时拍卖合同中并未注明过户手续费及交易税由谁承担，所以我特地要求赵洪波出具了书面的保证书，一切费用由其个人承担。我们配合赵洪波办理了厂区内两处房产的灭籍，道里区建河二道街补办公产房房照，其他就没有印象了。是否组织王珏、赵洪波签订买卖房屋协议我没有印象了。哈尔滨装饰织物厂的公章、法人名章及管理人章从2013年4月19日开始由我局保管。
我和赵洪波第一次见面是2013年4月末在道里区工信局，邹元新领他来的，说这个就是买装饰织物厂的赵洪波。后来我在局里见过几次赵洪波，都是他到局里盖装饰织物厂管理人的章及公章。赵洪波到局里盖章是为了办理装饰织物厂房产的灭籍、房照的丢失声明作废、相关的房产更名转让手续、到相关房地部门查询房产现状。赵洪波办理了主厂区房产的更名转让手续，具体是那套房产我不清楚。我不知道赵洪波和装饰织物厂签订买卖协议的事情。工信局有装饰织物厂管理人印鉴的登记，是从2013年6月24日建立的。之前没有登记。
12、证人王珏的证言：我是哈尔滨装饰织物厂原厂长，2012年9月19日下达企业破产裁定。企业破产后的一切相关事宜由道里区信息商务局办理，企业公章、法人名章、财务章都在主管部门手中。企业破产资产通过拍卖公司进行拍卖，具体由道里区信息商务局副局长于帮国负责。拍卖成交后听于帮国说卖给了赵洪波。公安机关向我出示的2013年6月5日签订的安广街39号两处房屋买卖确认书上王珏的签字不是我本人签的，因为当时企业已经破产，我的法人资格已经失效，我没权利签这个字。我也没有在2013年6月6日房屋登记询问笔录上签名。我本人从来没有去过道里区房产交易所去签任何字。我不知道赵洪波办理安广街39号两套房产过户的事情，这两套房子的房产证应该抵押在银行，庞伟拍得债权后，长城资产公司应当将产权证交给庞伟了。
我上次说的从来没有去过房产部门签关于出卖装饰织物厂资产的任何字，是我记错了。我记得我去过时间是2013年6月20日，签没签字我忘了，但交易合同上面的卖方法定代表人的签名是我本人签的，在哪签的记不清了。房屋登记询问笔录上不是我本人的签名。是道里区工信局让我和赵洪波办理资产过户手续，其中包括道里区安广街39号6076平方米，一处是1561平方米的两处房产。2013年8月15日下午道里区工信局局长于帮国电话通知我，以后关于装饰织物厂资产的事不要和赵洪波再联系了，和邹元新律师联系，具体我没有问。
13、证人郭丽华的证言：我是哈尔滨装饰织物厂副厂长。2013年5月下旬，厂长王珏让我和赵洪波、律师郭强、邹元新一起到道里区房产交易所补办建河二道街房屋手续。到了那后，赵洪波填的表格内容是补办房证，也就是把这套房子先补办到装饰织物厂的名下，填完表格后我们盖的章。当时是郭强律师带的资产管理人公章。
14、证人郭强的证言：我是律师，道里区工业信息商务局委托我办理哈尔滨装饰织物厂破产案件，时间从2011年5月开始。我通过邹元新认识的赵洪波，见过三次面。第一次见面是2013年4月末的时候，当时邹元新介绍赵洪波是他们的合作伙伴，一起买的装饰织物厂的整体。第二次是2013年5月中旬，地点是哈尔滨市产权交易中心。因为庞伟在买下装饰织物厂整体之前，曾经着过火烧毁了院内的几处房产，后来从新翻盖的没有办理手续，为了办理新证就需要办理从新翻盖房产的灭籍手续。因为赵洪波说他在房产住宅局有认识人，这样工信局于局长就派我办理此事。之前我和邹元新约好了在房产住宅局见面，我到那之后，和邹元新、赵洪波一起去的产权处进行的咨询有关办理灭籍手续的事，这次我和赵洪波见面也没有说什么话。第三次的时间和第二次相差几天，也是2013年5月份，地点是道里区房产交易所。赵洪波给我打电话要办装饰织物厂位于道里区建河二道街的房屋大照，因为这处房屋的大照被当时的装饰织物厂员工弄丢了，我和工信局于帮国联系，他同意我和赵洪波一起到道里区房产交易所办理这事，当时装饰织物厂一个姓郭的女副厂长带公章也去了。除此之外我们再也没有见过面。我从来没有见过2013年6月5日赵洪波与装饰织物厂签订的关于6076平方米的房屋买卖合同。我也从来没在道里工信局见过赵洪波。他说我们在道里工信局签的这份合同根本没有此事。庞伟是2013年3月末交齐的房款，所以补办房产证和办理灭籍手续的时间全部是2013年5月之后。
15、证人李松滨的证言：我是道里区房管所受理组组长，具体负责窗口工作。（向其出房屋所有权证的复印件）哈房权证里字第13010392**号，哈尔滨市道里区安广街39号1-5层，建筑面积6076.93平方米，这本房屋所有权证书的原件现在还在我们单位，因为未完税，没加盖骑缝章和工作人员名章，也没有签字，不是生效的有效房证。2013年7至9月间的时候，赵洪波先后三次到我所交易大厅窗口，以要复印房证复印件为由向我所借过这本（1301039210号）房屋产权证书，当时他的理由就是要复印也没有说理由。前两次赵洪波复印完就立即给我们送回来，第三次他借走房本后，挺长时间才送回来，第三次房本在他手里多长时间我记不住了。我们可以将房本借给赵洪波让他复印。
16、证人刁云龙证实：我是道里区房产交易管理所交易组组长，位于道里区安广街39号哈尔滨装饰织物厂的两处房产是在我所办理的交易。两份合同上的双方已见是我写的。交易双方交易前，先到交易大厅取交易的相关材料，其中包括交易合同，填完内容后把材料交给交易窗口，窗口受理后出具受理单，约定买卖双方在登记房屋现场等候的日期，按现场约定的日期交易所的工作人员和交易双方见面，确认无误后双方当着我所工作人员的面在买卖合同上签字，然后我们把件收回。装饰织物厂的件是我们所管理员出的，当时法人王珏没有到现场，他是事后到我所补签的两个件，我和王珏见面了，这样我才在两份交易合同上签的双方已见。房屋登记询问笔录上买卖双方的签名是窗口工作人员的事，我不知道为什么不是王珏和赵洪波本人签的。
17、证人叶迎新证实：我是哈尔滨市南联小额贷款公司的副董事长。2013年10月份，别人到我公司咨询贷款的事，拿着哈房权证里字第13010392**号，地址；哈尔滨市道里区安广街39号1-5层，建筑面积6076.93平方米，所有权人赵洪波的房屋产权证到我公司，因为我公司的业务非常多，当时具体是谁交给我的我忘了。因为我知道这套房子是邹元新和庞伟他们竞拍来的，所以我把房证的复印件交给了邹元新，邹元新看了之后说不可能，说这个房证是假的。
18、证人杨盛明的证言：2013年7月11日，刘金龙说赵洪波想向我借钱。赵洪波说他在道里区安广街39号购买了一处不良资产，已经交接完毕，一处1500米的厂房已经办理了产权证。该资产中另一栋6000余米的厂房也办理完了过户手续，只是手里缺少资金，交易税尚未交齐，希望我借钱给他缴纳税金，并同意用其已经办理了产权证的1500平米的厂房作抵押。我去房地局和房产交易中心验了证，没问题后借给他500万，约定三个月之内还钱，月利2%，后付利息。他借钱之后没有还给我。这500万赵洪波让我用网银给邹元新的账户打了200万。其余的300万我和他一起到房产交易所交税用了。交的是他抵押给我这处房子的税，我是先给他的钱，后补签的协议做的抵押。税金交了200多万，其余的给赵洪波了。我手里有给邹元新的转款凭证和交税凭证。赵洪波抵押给我的房产证号码是哈房权证里字第13010392**号，地址是道里区安广街39号3层。我们签订了借款协议办理了公证，还办理了他项权证，他项权证现在我手里。2013年11月份到12月份，赵洪波又向我借了三次钱，一共224万。这三次没签协议。因为他抵押给我的这处房产有个评估报告，大概值八九百万，和我借给他的这五百万有空间，我就同意借给他了。他说用来交土地出让金，这三笔钱他没有给我使用凭证。2013年11月，赵洪波让我帮他借1700万元用于交装饰织物厂六千余米房证交税用，因为他之前欠我的700万还没有还，我就没答应他。
19、证人赵林平的证言：我和孙慧元是朋友关系，2013年8月，一个叫赵洪波的人找到孙慧元，说是要改造道里区安广街39号1-5层的房屋结构，需要资金650万，并用一本房屋所有权证作抵押。因为孙慧元和赵洪波关系非常好，不好意思要利息，同时怕日后产生纠纷，就让我和赵洪波签的合同。内容为赵洪波用哈房权证里字第1301039210的《房屋所有权证》原件作抵押，借款650万元。当时为了稳妥就和赵洪波签的房屋买卖合同，我签完字后孙慧元的财务人员就把617.5万元打到赵洪波指定的卡上，当时扣了32.5万元的利息。我见过这本房产证的原件，当时赵洪波给我看了，在场的还有陈国伟、杨长城、方立勇，他们都看到原件了。如果赵洪波不提供原件我们根本不可能和他签订合同，也不可能把那么大笔钱借给他。
20、证人陈国伟证实：我和孙惠元是朋友，2013年8月末，孙惠元给我挂电话说有一个叫赵洪波的人用房证作抵押向他借款，让我帮他参谋参谋，这样我就和杨长城律师一起到的道里区松涛阁洗浴。当时在场的还有赵林平和孙惠元的司机方立勇，孙惠元交给我一本房屋产权证的原件，我接过仔细看了一下，产权证的地址是；哈尔滨市道里区安广街39号1-5层，建筑面积6076.93平方米。所有权人赵洪波，当时看到了原件的还有律师杨长城和孙惠元的司机方立勇，还有赵林平。我建议到房产部门办理一下房产抵押登记，为此我咨询了房产部门，他们给我的答复是只有银行才能办理此项业务。为稳妥起见，我建议和赵洪波签房屋买卖合同。在松涛阁洗浴我和律师杨长城一起起草的房屋买卖合同。2013年9月1日，我和孙惠元、方立勇一起去的道里区红霞街赵洪波的办公室，赵洪波看了合同之后就签了。
21、证人杨长城的证言：2013年8月末，陈国伟打电话给我，说别人要向孙惠元借钱让我帮忙写个合同，在道里区松涛阁洗浴孙惠元把一本房屋产权证的原件交给我，就是这本（出示房产证复印件）哈房权证里字第13010392**号，地址哈尔滨市道里区安广街39号1-5层，建筑面积6076.93平方米。所有权人赵洪波的产权证。问我这个房本是真还是假，并说这个房本是赵洪波交给他的。我说看不出来。这样我根据房屋产权证的原件上的内容为他们写了一份房屋买卖协议。协议起草后我把协议交给陈国伟。
22、证人方立勇的证言：我是孙慧元的司机。2013年9月1日，我开车拉孙惠元去的道里区红霞街赵洪波的办公室，赵洪波签的合同，当时房证在孙惠元的手上，之前我就在道里区松涛阁洗浴看见这本房证了，这本房证上写的是赵洪波的名字，房屋的地点在道里区安广街39号1-5层，面积好像是6000余平方米。当时在场的还有律师陈国伟、杨长城、赵林平、孙惠元。当时孙惠元让我带着原证到复印社复印的。
23、证人纪晓慧的证言：我是金龙典当行经理，2013年8月31日、9月1日赵洪波信用社的账户（卡号为6212280001403031762）上先后汇出了两笔款，累计200万元，这是他向我们老总王俊英个人借的款。什么时间借的我不知道，但还款的时间我知道，是王俊英让我把卡号给的赵洪波，后赵洪波给我的200万元。是个人借款没有抵押。
24、证人张欣的证言：2011年3月我买下了位于道里区经纬十一道街24号的原车辆厂医院。2013年7月31日，赵洪波找到我要买下这个项目，当时好像我们签了一份合同但我找不到了，这份合同的总金额是5100万元，合同约定签合同之后应立即交定金2000万元，但他没有交。后赵洪波向我的账户里转了400万元，这是他给我交的购房款的定金。2013年10月8日，我又和赵洪波签了一份协议，内容为一、在2013年10月12日前，赵洪波向张欣付款800万元，如不能付款，则原购房合同终止，已付400万元作为违约金，张欣不再退还给赵洪波。二、在2013年10月15日，赵洪波向张欣付款2000万元，如不能付款，则原购房合同终止，赵洪波在房产内装修的人员退场，房产归还张欣，让张欣收取赵洪波400万元违约金，其它款退回。三、在2013年10月30日前，赵洪波向张欣付清的所有的购房款3100万元，如不能付齐尾款，则赵洪波应按每日0.2%向张欣支付滞纳金。2013年11月4日，我的律师又给赵洪波一份履行合同通知书，内容为：赵洪波，关于你与张欣签订的债权转让协议书，你应当在接到本通知书之日起七日内将购买房产的剩余全部款项向张欣支付，否则，张欣与你解除合同收回房屋。上述几个协议赵洪波都没有按约定履行，2014年5月16日，我又和赵洪波签订了一份协议，协议第三条约定赵洪波在2014年7月31日之前，付清所有价款。就是最后的合同赵洪波也没有履行。赵洪波向我购买房产的时候让我看了一本房照面积为6000余平方米的道里区安广街39号1-5层的房照。我看上面的所有权人是赵洪波，赵洪波说这是他花6000万元买的。看的是原件。他还让我用这个证作抵押为他找贷款公司贷款。
25、证人张莹的证言：2013年6月末，我在报纸上看到一个广告，内容大意是招聘售楼团队的信息，这样我就按上面的电话和赵洪波取得了联系，我介绍了我们公司的情况，并要求代理这个项目，后来我和赵洪波在道里区安广街39号装饰织物厂三楼见的面，几天后我们签了合同，内容为赵洪波委托我销售装饰织物厂改造后的龙福海公馆项目，所有费用都是我包，我收销售总金额的1.3%的费用。之后我就组建了销售中心，设在装饰织物厂二楼，赵洪波的办公室在三楼，我们收的定金直接交给赵洪波的财务人员。龙福海公馆没有任何手续，当时装饰织物厂的厂房还是以前的状态，根本没有任何改动。我们一共销售了五至七套，每套收2万至2.5万定金，收的定金全部交给赵洪波的财务了。销售中心就存在了十余天。2013年7月20日左右被邹元新领人给清出来了。赵洪波也找不到了。
26、证人马晓光的证言：2013年7月份，我在道里区安广街39号装饰织物厂龙福海公馆接待中心负责销售。销售装饰织物厂厂房改造后的房产。这个销售项目是赵洪波和张莹谈的。当时约定销售款由赵洪波的财务人员收。这个项目没有任何手续，当时装饰织物厂的厂房还是以前的状态，根本没有任何改动。我们一共销售了三至五套，每套收2万至2.5万定金，收的定金全部交给赵洪波的财务了。销售中心就存在了十余天。2013年7月20日左右被邹元新领人给清出来了。赵洪波也找不到了。
27、证人姚鹏的证言：2014年6月，赵洪波把我的一台瑞丰商务车给卖了，后来又向我借了10万元，借款的理由是给装饰织物厂的厂长送礼，还说他把装饰织物厂的锅炉给卖了，厂子让他包赔又在我这借了15万，他又以给房产住宅局的领导送礼向我借了10万，我给他的全部是现金，这样算上车他一共欠我38万。2014年6月，赵洪波找我说他在道里区建河二道街15号有一处门市房要让我用，说用房租顶欠我的38万，这样我嫂子吴金平就和赵洪波签了一份租房合同。当时我看了拍卖成交确认书的原件。
28、所有权人为哈尔滨装饰织物厂的房屋产权证（编号为014109号、014110号、0141**号）及土地使用证：哈尔滨装饰织物厂在道里区安广街39号有三处房产，建筑面积分别为311.56平方米、6076.93平方米和1561.06平方米。哈尔滨装饰织物厂在道里区安广街39号拥有使用面积4928.3平方米的工业用地，在道里区建河二道街201号拥有总面积为574.4平方米的住宅用地。
29、哈尔滨装饰织物厂破产资产被拍卖的相关书证，拍卖公告、信达公司拍卖材料、交易受理单、授权委托书、竞买人登记表、拍卖标的及财产明细表、拍卖会现场记录单及现场照片、拍卖成交确认书、公证书、交接书、拍卖财产交接明细：2013年2月1日，庞伟委托邹元新以3400万元的价格从黑龙江信达拍卖有限公司拍得哈尔滨装饰织物厂破产资产，并由邹元新签署了的拍卖成交确认书。2013年4月12日，邹元新代表庞伟与拍卖公司完成了拍卖标的交接手续。
30、资产转让协议书：2013年4月23日，庞伟与赵洪波签订资产转让协议书，甲方为庞伟、委托代理人为邹元新、乙方为赵洪波。主要具体内容如下（1）甲方向乙方出售哈尔滨装饰织物厂资产，该资产是甲方通过拍卖方式获得，乙方同意购买此资产。双方议定资产整体出售价格为6000万元。该价格不包括乙方在取得资产后应向土地部门缴付的国有土地使用权出让金和房产过房费用，以及在转让过程中所发生的税费一切均有乙方自行承担；（2）资产包括位于哈尔滨市道里区安广街71号4928.3平方米国有土地使用权；哈尔滨市道里区安广街71号院内综合楼6076.93平方米、生产车间1561.06平方米、锅炉房311.56平方米、厂房4665.69平方米（仅有审批手续，没有产权证）、道里区建河二道街23号232.8平方米一层车库及机器等；（3）甲方保证以上转让资产通过合法手续获得，并且甲方对该资产拥有完全的所有权。乙方同意按照在拍卖成交确认书的内容履行，行使作为竞买人的所有权利和承担的义务。并认可甲方在2013年4月12日与装饰织物厂交接单所交接内容进行交接，之后所产生的权利和义务全部由乙方承继，与甲方无关；（4）在本协议签订后，乙方应向甲方交纳2600万元作为首付款，余款在协议签订后60日内全部交齐，即2013年4月23日至2013年6月23日止；（5）本协议生效后，双方均应诚信履约，如有任何一方违反协议约定，应当承担违约责任。乙方应保证在约定期内按时支付协议所约定的款项，如到期不能交付，则乙方交纳的首付款作为违约金不予返还；（6）特别约定乙方在没有交齐全部转让款前，本协议中转让的全部资产所有权归甲方所有，待乙方将全部转让款交付给甲方后，乙方才取得全部资产的所有权。在此期间乙方无权对外出让，如乙方擅自出让造成甲方损失的话，乙方应承担违约责任，违约金按全部价款的10℅计算。
31、拍卖成交确认书、授权委托书、信达拍卖公司出具的关于装饰织物厂拍卖情况的说明：2013年4月，在邹元新的要求下，赵洪波以庞伟合作人的身份在信达拍卖公司重新签署了一份由赵洪波签名的拍卖成交确认书，拍卖成交确认书落款时间为2013年2月1日。
32、赵洪波办理安广街39号1-5层6076.93平方米房产及安广街39号3层1561.06平方米房产更名过户的相关书证，受理单、房屋所有权登记申请表、房屋买卖合同、拍卖成交确认书、房屋登记询问笔录：2013年6月6日，赵洪波向道里区房产交易管理所申请将道里区安广街39号建筑面积分别为6076.93平方米和1561.06平方米两处房产登记到其名下。
33、道里房产交易管理所关于赵洪波申请将道里区安广街39号6076.93平方米房产更名过户的会议记录、房屋权属登记审批表、第1301039210号房屋所有权证存根：2013年6月20日道里房产交易管理所依据赵洪波提交的申请和相关材料，同意将道里区安广街39号建筑面积6076.93平方米房产变更为赵洪波名下。
34、道里区安广街39号1-5层6076.93平方米房屋产权证（哈房权证里字第13010392**号）：房屋所有权人赵洪波，登记时间为2013年8月15日。该房产证没有骑缝印章、经办人名章和填发时间。不是正式的房屋产权证。
35、道里区安广街39号3层1561.06平方米房屋产权证（哈房权证里字第13010392**号）：房屋所有权人赵洪波，登记时间为2013年6月21日。填发时间为2013年7月16日。该房产证有经办人名章和填发时间。
36、赵洪波将安广街39号三层房产抵押给杨盛明的相关书证，房屋价值协议书、房屋登记询问笔录、受理单、公证书、借款合同、房地产抵押合同：2013年7月12日赵洪波以道里区安广街39号3层，建筑面积1561.06平方米房屋产权证编号为哈房权证里字第13010392**号抵押向杨盛明借款人民币500万元。
37、房屋租赁合同：2013年10月1日，赵洪波将装饰织物厂原有的哈尔滨市道里区建河街23号建筑面积330平方米一层车库出租给吴金萍，租期20年，2013年至2022年租金由吴金萍出资装修的装修费相抵，2023年至2032年每年租金3万元。
38、离婚协议书：赵洪波与妻子张伟于2013年7月12日签署了离婚协议。并对财产进行了分配。其中顾乡大街62号、大安街21号4单元301室、南岗人和街50号、46号、三亚牛栏镇土地以及三亚凤凰镇房屋归女方所有，安广街赵洪波名下房屋归男方所有。欠范金友名下500万元、刘俊英名下700万元归赵洪波偿还；欠龙江银行3800万元、哈尔滨银行赵洪波、谷丽娟名下400万元、宋克名下4321万元、黄玉从名下200万元、帮信公司500万元、张丽80万元、张振元100万元、工程欠款200万元均由女方偿还。
39、代理合同：赵洪波于2013年6月14日与张莹签订了代理合同，委托张莹代理位于哈尔滨市道里区安广街65号的龙福海公馆小区的销售工作。
40、报案材料、龙福海公馆广告传单、龙福海公馆认购书、收据：2014年10月20日段艳文报案称2013年7月接到传单，称安广街39号原哈尔滨装饰织物厂厂房大楼已归属龙福海公司所有，该公司将厂房改为民用住宅销售。缴纳预付款后该公司人去楼空。2013年7月19日，段艳文、张桓睿分别与龙福海公馆商业地产签订了房产认购书，二人各自交纳了2.5万元定金，共计5万元。
41、赵洪波以道里区安广街39号5层房产抵押向孙慧元借款950万元的相关书证：房屋买卖合同、收条、借条、银行转账凭条及转账支票存根：2013年9月1日，赵洪波与赵林平（实际与孙慧元）签订房屋买卖合同。约定赵洪波将道里区安广街39号1-5层房屋的地上一层建筑面积约为1215平方米房屋卖给赵林平，房屋价款为650万元。同日赵洪波出具了收到赵林平购房款650万元的收条。2013年9月5日、9月29日，赵洪波出具了向孙慧元借款150万元和200万元的借条。
42、黑龙江省农村信用社存、取款凭证、中国建行银行转账凭条：2013年8月31日，孙慧元给赵洪波转款200万元。2013年9月1日，孙慧元给赵洪波转款417.5万元。2013年9月5日，孙慧元给赵洪波转款142.5万元。2013年9月29日，孙慧元给赵洪波转款40万，给赵洪波转账支票150万，共计950万。
43、黑龙江省农村信用社存、取款凭条：2013年8月31日至10月间赵洪波给张欣、邹元新等人转款。
44、赵洪波与张欣签订的房屋买卖协议、补充协议书及房屋买卖合同：2013年张欣将道里区经纬十一道街24号原哈尔滨车辆厂职工医院房产以5100万的价格卖给赵洪波（协议没有赵签字）。补充协议内容为在2013年10月12日前，赵洪波向张欣付款800万元，如不能付款，则原购房合同终止，已付400万元作为违约金，张欣不再退还赵洪波；2014年5月16日，赵洪波与张欣签订房屋买卖合同，将上述房产以7000万元价格转让给赵洪波，约定在2014年7月31日前付清全部价款。
45、哈尔滨市道里区安德社区居委会情况说明：原哈尔滨装饰织物厂地址为道里区安广街39号，现地址为道里区安广街71号，所有权人赵洪波，两地址属于同一地址。
46、哈尔滨市住房保障和房产管理局出具的赵洪波、张伟房产情况档案查阅情况回执：赵洪波名下有两处房产，其中一处位于道里区顾乡大街62号1层，面积为815.19平方米，已在哈尔滨银行新阳光场支行贷款300万，时间从2008年5月27日至2018年5月26日。另一处为道里区顾乡大街62号1-2层，面积为993.84平方米，已在哈尔滨银行新阳光场支行贷款300万，时间从2008年5月27日至2018年5月26日。
张伟名下有五处房产，南岗区人和街46号，面积为1035.6平方米。南岗区人和街50号1-3层，面积为1529.4平方米。道里区机场路7号2栋副1层9-1室，面积为300.58平方米。道里区机场路7号穆斯林小区1栋3单元7层2室。南岗区人和街46号1层面积62.1平方米。
47、哈尔滨市城乡规划局出具的关于安广街71号哈尔滨装饰织物厂用地性质的答复意见的说明：2013年8月22日，赵洪波向该局提出将安广街71号土地由工业用途改为住宅的申请。哈尔滨市城乡规划局道里分局于2013年8月28日回复，说明该地块用地性质为居住用地，此文为答复意见，非审批手续。
48、哈尔滨市公安局刑事技术支队鉴定书（哈）公（刑技）鉴（文检）字（2014）367号检材：送检的房屋登记询问笔录上王珏签名字迹与王珏样本字迹不是同一人所写。
49、哈尔滨市公安局刑事技术支队（哈）公（刑技）鉴（文检）字（2015）46、48号鉴定书：送检的房屋登记询问笔录上王珏、赵洪波签名字迹与王珏、赵洪波样本字迹不是同一人所写。
50、哈尔滨市公安局刑事技术支队（哈）公（刑技）鉴（文检）字（2015）44号鉴定书：送检的房屋买卖合同上哈尔滨装饰织物厂管理人、王珏之印印文均分别与样本印文是同一印章所盖印。
51、哈尔滨市公安局刑事技术支队（哈）公（刑技）鉴（文检）字（2015）45号鉴定书：送检的房屋买卖合同上王珏签名字迹与王珏样本签名字迹是同一人所写。
52、道里价格认证中心价鉴字（2015）0137号价格鉴定结论书：道里区安广街39号5层楼房价值：6076.93平方米X6000元单价=36461580元；道里区安定街113号3层楼房价值：1561.06平方米X6000元单价=9366360元。两套房产价值45，827，940元。
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