安徽省宿松县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0826刑初48号
公诉机关安徽省宿松县人民检察院。
被告人杨某20，男，1962年10月8日出生于安徽省宿松县，汉族，大专文化，2012年至2015年8月任宿松县孚玉镇龙井社区党总支书记，住宿松县。2016年4月30日因涉嫌犯挪用公款罪由宿松县公安局执行刑事拘留，同年5月16日经安庆市人民检察院批准逮捕，同日由宿松县公安局执行逮捕，同年6月14日经安徽省宿松县人民检察院决定取保候审，2017年3月14日被本院取保候审。2017年8月17日被本院决定逮捕，同日由宿松县公安局执行逮捕，宿松县看守所以杨某20患病不宜关押为由不予收监。同日，由本院取保候审。
辩护人苏勇，北京盈科（合肥）律师事务所律师。
辩护人张利国，北京百丈律师事务所律师。
被告人吴某某，女，1973年11月24日出生于安徽省宿松县，汉族，大专文化，2012年至2015年任宿松县孚玉镇龙井社区党总支委员兼财务经办员，住宿松县。2015年11月10日因涉嫌犯挪用公款罪由宿松县公安局执行刑事拘留，同年11月17日经安徽省宿松县人民检察院取保候审，2016年11月16日安徽省宿松县人民检察院对其解除取保候审，2017年3月14日被本院取保候审。
辩护人芮松，安徽皖松律师事务所律师。
被告人杨某21，男，1962年10月7日出生于安徽省宿松县，汉族，大专文化，2012年至2015年任宿松县孚玉镇龙井社区党总支副书记，住宿松县。2016年8月12日因涉嫌犯挪用公款罪经安徽省宿松县人民检察院取保候审，2017年3月14日被本院取保候审。
辩护人刘佩良，安徽松圣律师事务所律师。
被告人殷某6，男，1972年12月2日出生于安徽省宿松县，汉族，大专文化，2012年至2015年任宿松县孚玉镇龙井社区居委会委员，住宿松县。2016年8月12日因涉嫌犯挪用公款罪经安徽省宿松县人民检察院取保候审，2017年3月14日被本院取保候审。
辩护人田中宇，安徽松圣律师事务所律师。
被告人殷某7，男，1956年1月4日出生于安徽省宿松县，汉族，初中文化，宿松县东北新城殷湾五组联互林场长，住宿松县。2016年8月12日因涉嫌犯挪用公款罪经安徽省宿松县人民检察院取保候审，2017年3月14日被本院取保候审。
辩护人黄松林，安徽皖松律师事务所律师。
被告人杨某22，男，1976年6月9日出生于安徽省宿松县，汉族，初中文化，个体司机，住宿松县。2016年11月9日因涉嫌犯职务侵占罪由宿松县公安局刑事拘留，同年11月12日由宿松县公安局取保候审，2017年3月15日被本院取保候审。2017年8月17日被本院决定逮捕，同日由宿松县公安局执行逮捕。现羁押于宿松县看守所。
辩护人高凯，安徽皖松律师事务所律师。
安徽省宿松县人民检察院以宿检刑诉﹝2017﹞46号起诉书指控被告人杨某20犯挪用公款罪、挪用资金罪、职务侵占罪，被告人吴某某、杨某21、殷某6、殷某7犯挪用公款罪，被告人杨某22犯职务侵占罪于2017年3月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安徽省宿松县人民检察院指派检察员程晓琴、金先兵出庭支持公诉，被告人杨某20及其辩护人苏勇、张利国，被告人吴某某及其辩护人芮松，被告人杨某21及其辩护人刘佩良，被告人殷某6及其辩护人田中宇，被告人殷某7及其辩护人黄松林，被告人杨某22及其辩护人高凯到庭参加了诉讼。期间，安徽省宿松县人民检察院建议本案延期审理，本院于2017年5月27日恢复审理。本案现已审理终结。
安徽省宿松县人民检察院指控：
（一）挪用公款的犯罪事实
2011年宿松县龙井社区殷湾五组因征地拆迁下拨征地补偿款3317340元，因该笔款项尚未讨论出恰当的分配方案，后以被告人殷某7的名义存入银行。2013年9月宿松县龙井社区因统一分配征地补偿款的需要，由殷某7保管的账户转出2494815.71元到龙井社区分配，下剩899027.65元经龙井社区和东北新城龙井社区征收安置指挥所同意认可，继续存殷某7原账户，此账户由社区监管。2014年1月殷某7将该笔款项连同利息共900090.28元以定期方式存入宿松县民丰村镇银行，存折和存单由殷某7保管，被告人吴某某负责设置和保管密码以及银行预留印鉴。2014年1月，被告人杨某20、杨某21、殷某6、吴某某等人合伙投标东北新城安置区工程，因投标保证金不足，杨某20、杨某21、殷某6、吴某某等人商议用殷某7保管的征地补偿款的定期存单进行质押贷款。殷某7在明知杨某20等人将存单质押贷款用作投标保证金的情况下，仍到银行帮助办理质押贷款手续，并将贷得的80万元转到吴某某账户。2014年1月21日，吴某某将该笔贷款连同部分自有资金转账132万元至宿松县振松建筑安装有限责任公司用作投标保证金。2014年1月27日，吴某某将该笔贷款连本带息归还给殷某7，后解除质押。
（二）挪用资金的犯罪事实
2012年被告人杨某20任宿松县孚玉镇龙井社区党总支书记，2012年10月30日龙井社区居委会连同余梅香等人共同注册成立宿松县龙井物业服务有限公司，公司运营5个月左右，龙井社区居委会提出将宿松县龙井物业服务有限公司前股东的股金退还，将物业公司交龙井社区管理，但公司未办理变更登记，同时公司财务支出需经杨某20签字同意。
2014年3月份左右，王某3因做工地缺钱遂找被告人杨某20借款，2014年3月11日，经杨某20批准，宿松县龙井物业服务公司借款90万元给王某3，口头约定借款2个月。2014年4月底借款未到期，杨某20便向王某3催要借款，2014年4月29日王某3通过其妻子何某账户分两笔转账90万元至杨某20尾号为7445的建设银行账户。杨某20儿媳刘某因挂靠建筑公司需缴纳投标保证金遂找到杨某20借款，杨某20于2014年5月5日便将该笔还款连同卡内资金共转款120万元至刘某尾号为8623的建设银行账户，账户内下剩172994.81元，刘某当日便将该笔还款连同账户内资金分三笔转至安徽恩达建筑工程有限公司、安徽省光信建设工程有限公司、安徽方圆建设有限公司用作宿松县体育中心景观（一期）工程投标保证金，账户内下剩9054.6元，因挂靠的三家公司均未中标，2014年5月14日刘某便将退回的投标保证金转款100万元至杨某20账户，杨某20随即转款90万元至宿松县龙井物业服务有限公司作为王某3归还该公司的前期借款。
（三）职务侵占的犯罪事实
安徽省省十三运的举重项目安排在宿松县体育馆进行，因工程项目尚在建设，为保障省运会的顺利进行，2013年宿松县成立体育中心建设指挥部。2013年7月，鉴于工程紧张，体育馆内土方工程未进行招标直接交江西昌某建设集团有限公司（后简称昌某公司）负责并于2013年7月29日签订补充协议。因2008年宿松县人民政府文件规定：对于在征地范围内不需要招投标的、技术性不强的辅助工程，在同等条件下优先承包给被征地居民。故昌某公司准备组织体育馆内土方工程施工时，受到杨湾组居民的阻止。经体育中心指挥部协调，体育馆内土方工程交由龙井社区管理下的宿松县龙井物业服务有限公司牵头，组织施工，昌某公司不再具体施工体育馆内回填土工程，只负责指挥倒土及土方夯实。被告人杨某20安排社区干部杨某1协调体育馆内土方工程项目，社区聘用人员张某2负责开票和计量，杨某3为施工队总负责，朱某1、欧某等人参与工程管理，由杨湾车队从事运土作业，车队长朱某1、会计是杨某4和。
2013年8月3日体育馆内土方工程正式动工。杨湾工程队刚进入体育馆施工，就遭到杨湾居民的阻止，被告人杨某20现场承诺，体育馆内土方工程由宿松县龙井物业服务有限公司承包，杨湾工程队负责施工，土方工程款按照以往的规定支付当地老百姓。同时为便于体育馆内土方工程施工，社区开展安置区和复兴西路等处挖方工程，并将大部分挖土运至体育馆内进行回填，由昌某公司夯实。体育馆内土方工程仅需支付超出距离的运费。
体育馆内土方工程施工期间馆外工程也进行施工，该工程由被告人杨某20女婿王某1进行承包，在内馆工程将近尾声时，被告人杨某22接手对内馆和外馆进行管理，馆外工程也主要由杨湾工程队来施工。在对馆内和馆外的填土工程施工过程中，杨某22没有分开对工程成本进行计算、统计和支付，杨湾车队费用共计961943元。在工程未结算前，为支付相关费用，朱某1、杨某3共向宿松县龙井物业服务有限公司领取88万元，主要用于人员工资、车油费等开支，其中30万元用于支付杨湾车队费用。
昌某公司胡某1、居某在工程施工过程中多次找到被告人杨某20，要求昌某公司和社区签订合同，确定好施工的土方价格、管理费和税费等问题，杨某20借故一直未签订合同。但杨某20利用龙井社区书记职务的便利，在没有合同的情况下多次领取土方工程款，居某遂要求其签订一份合同，按审计的进度来支付工程款。后杨某20安排被告人杨某22同居某签订一份“土方回填工程承包协议”以达到领取工程款的目的。2013年至2015年期间，杨某20、杨某22等人共从昌某公司领取工程款共计197.9万元且未交予宿松县龙井物业服务有限公司，除支付杨湾车队费用661943元、2013年度殷湾挖土费用29990元外，二人将剩余收益128.7067万元据为己有。
公诉机关当庭提交了户籍证明、到案经过、证人证言、被告人供述和辩解等证据，据此认为：被告人杨某20、吴某某、杨某21、殷某6身为国家工作人员，利用职务之便，挪用公款900090.28元，数额较大且进行营利活动；被告人殷某7明知国家工作人员挪用公款进行营利活动而予以帮助；其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百八十四条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应以挪用公款罪追究其刑事责任且系共同犯罪。被告人杨某20利用职务之便，私自挪用集体资金90万元用于其亲属从事营利活动，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人杨某20利用了职务上的便利，伙同被告人杨某22侵占集体财产128.7067万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百七十一条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应以职务侵占罪追究其刑事责任且系共同犯罪。被告人杨某20犯有数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人杨某20辩解提出：一、殷某7保管的存单不再是国家下拨的土地补偿款，不是公款，而是五组的预留款，是五组准备建家族祠堂的，是五组的共有财产，不是集体资金；其不构成挪用公款罪；二、王某3向龙井物业公司借款，应向龙井物业公司还款，其是向王某3借款，没有挪用公司资金。其后来是代王某3向龙井物业公司还款，不构成挪用资金罪。三、其受上级领导指派，督促体育中心工程，没有侵占的故意。杨某22和昌某公司签订了合同，填土工程不是社区物业公司承包，杨某22没有侵占社区物业公司财产，其和杨某22均不构成职务侵占罪。
杨某20的辩护人苏勇提出的辩护意见是：一、杨某20涉嫌挪用公款罪部分：1、杨某20在本案中作用与参与度不明；2、未根本损害涉案钱款之利益，且未能真正盈利；3、杨某20主观恶性小，不具有刑法上的可处罚性。二、杨某20涉嫌职务侵占罪部分：1、龙井物业服务有限公司是独立的法人；2、公诉机关指控的职务侵占罪被侵占的主体不明；3、本案公诉机关指控的职务侵占罪被侵占对象不明。三、杨某20涉嫌挪用资金罪部分：1、杨某20在龙井物业服务有限公司的任职情况没有相关的书面文件证实；2、王某3、何某还款时间需要进一步证实；3、本案存在合理怀疑，应予以排除。故杨某20不构成挪用公款罪、职权侵占罪、挪用资金罪。
杨某20的辩护人张利国提出的辩护意见是：一、挪用公款：（一）公诉事实不清，证据不足，程序不合法；（二）公诉定性和法律认知错误：1、资金性质不是公款，也不是集体资金；2、殷某7用自己的存单质押，不是用公款存单给他人贷款质押；3、杨某20等人不是贷款人，不是质押担保受益人；4、未中标7天即还清殷某7借款，实际无损失。二、挪用资金：杨某20系向王某3借款90万元，杨某20与物业公司无挪用纠纷。三、职务侵占：杨某22和昌某公司签订合同具有法律效力；龙井物业公司系个人股东出资，龙井社区未出资。综上，公诉机关指控杨某20犯罪的事实不清，证据不足，程序不合法，适用法律错误，杨某20无罪。杨某20的辩护人当庭提交了龙井物业服务有限公司的注册登记资料、龙井社区会议记录、杨某20领款95万元后的银行交易明细。
被告人吴某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪。
吴某某的辩护人芮松提出的辩护意见是：一、吴某某不构成挪用公款罪，理由是：1、主体身份不符，吴某某不是其他依照法律从事公务的人员；2、客体对象不符，本案中挪用的对象不是公款，而是集体发展资金；3、客观方面认定错误；二、指控吴某某构成挪用公款罪的共同犯罪证据不足：三、即使吴某某构成犯罪，也只是起次要作用，且系初犯、偶犯，未造成质押存单的实际损失，请求对其免予刑事处罚。
被告人杨某21对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪。
杨某21的辩护人刘佩良提出的辩护意见是：一、杨某21不构成挪用公款罪：1、该款不能认定为公款；2、社区监管不是代国家管理该笔款项；3、杨某21不是监管人；4、涉案的90万元一直在殷某7账户上，未曾挪用。二、杨某21不构成挪用资金罪：1、杨某21不是挪用的主体；2、杨某21无共同犯罪的主观故意，杨某20提出用存单质押时，杨某21提出过反对意见；3、杨某21无共同实施存单质押贷款行为；4、杨某21不需要使用涉案资金，杨某21已筹集到自己应筹集的资金；5、将以存单质押贷款的行为认定为挪用资金，没有法律依据。应宣告杨某21无罪。杨某21当庭提交了殷某3等人出具的证明、杨某21银行活期存款账户明细打印。
被告人殷某6对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。另辩解提出：其有自首情节；在共同犯罪中作用较小，系从犯；挪用时间短，没有造成殷湾五组存单任何损失；请求对其免予刑事处罚。
殷某6的辩护人田中宇提出的辩护意见是：殷某6不构成挪用公款罪，理由是：1、主体条件不符，殷某6不是资金的管理人；2、客体要件不符，涉案存单资金不能认定为公款；3、客观要件不符，将存单质押后，按期或提前归还贷款的，不构成挪用公款罪；4、主观要件不符，殷某6无挪用公款的故意。殷某6当庭提交了龙井社区居民委员会出具的证明、个人征信，房地产权证、土地使用证。
被告人殷某7对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪。
殷某7的辩护人黄松林提出的辩护意见是：存单质押不等于是挪用；殷某7不是国家工作人员，不构成挪用公款罪；没有造成后果，情节轻微；建议对殷某7免予刑处。
被告人杨某22辩解提出其和昌某公司签订了填土工程的合同，工程款应归其所有，不构成职务侵占罪。
杨某22的辩护人高凯提出的辩护意见是：一、杨某22不具备职务侵占犯罪的事实与条件：1、杨某22无任何职务，不能单独成立职务侵占；2、杨某20从中介绍杨某22从事施工，并不具有职务行为的属性；3、即使是杨某20存在个人身份与书记身份的混同，杨某22也无判别其是以何种身份的职责和义务：首先，政府文件的发放范围没有到达杨某22，文件记载的内容不能直接约束杨某22；其次，杨某22没有参加体育中心指挥部的相关协调会，对于其内容同样无知晓和遵照执行的义务；最后，杨某20和杨某22系叔侄关系，杨某22要求杨某20介绍工程，也在情理之中；4、共同犯罪的主观故意方面，杨某20和杨某22如何共谋无任何证据显示；5、共同侵占的客观证据确失。二、本案所定涉案款项明显存在错误，证据前后矛盾；三、杨某22和昌某公司签订的承包协议是平等主体之间形成的民事合意，并不违法。综上，杨某22无罪。杨某22当庭提交了宿松县体育中心工程建设指挥部和宿松县体育局文件、承包协议、土方量结算单、收条。
经审理查明：（一）被告人殷某7和被告人杨某20、吴某某、杨某21、殷某6挪用资金的犯罪事实
2011年宿松县龙井社区殷湾五组因征地拆迁下拨征地补偿款12495086.34元，存入龙井社区账户9101242.98元，存入以被告人殷某7的名义开设的殷湾集体账户3393843.36元。2013年9月根据殷湾五组土地增补款发放方案，由殷某7保管的账户转出2494815.71元打卡发放至各户，下剩899027.65元因不好分配，经殷湾五组组长和殷某7等人协商，继续存殷某7原账户，准备用于五组公共设施建设，此账户由龙井社区监管。2014年1月殷某7将该笔款项连同利息共900090.28元以定期方式存入宿松县民丰村镇银行，存折和存单由殷某7保管，被告人吴某某负责设置和保管密码以及银行预留印鉴。2014年1月，被告人杨某20、杨某21、殷某6、吴某某等人合伙投标东北新城安置区工程，因投标保证金不足，杨某20、杨某21、殷某6、吴某某等人商议用殷某7保管的征地补偿款的定期存单进行质押贷款。杨某20为此找到殷某7，殷某7在明知杨某20等人将存单质押贷款用作投标保证金的情况下，同意用其保管的银行存单质押贷款。后殷某7到民丰银行用存单质押以自己的名义办理了80万元的贷款手续，并将贷得的80万元转到吴某某账户。2014年1月21日，吴某某将该笔贷款连同部分自有资金转账132万元至宿松县振松建筑安装有限责任公司用作投标保证金。2014年1月27日，吴某某将该笔贷款连本带息归还给殷某7，民丰银行解除质押。
2016年4月30日，宿松县人民检察院反贪局干警和宿松县公安局民警在合肥天鹅湖9号将杨某20抓获。2015年11月10日，宿松县人民检察院反贪局电话通知吴某某到宿松县人民检察院接受询问。2015年11月8日，宿松县人民检察院反贪局电话通知杨某21到宿松县人民检察院接受询问。2015年11月9日，宿松县人民检察院反贪局电话通知殷某6到宿松县人民检察院接受询问。2015年11月9日，宿松县人民检察院反贪局电话通知殷某7到宿松县人民检察院接受询问。到案后，被告人吴某某、杨某21、殷某6、殷某7如实供述了其犯罪事实。
上述事实，有下列证据证实：
一、书证
1、宿松县人民检察院立案决定书、补充立案决定书，证实宿松县人民检察院反贪局于2015年8月26日受理初查群众实名举报杨某20等人涉嫌犯罪线索并开展初查，于2015年11月10日以挪用公款罪对杨某20、吴某某立案侦查，于2016年8月5日对杨某21、殷某6、殷某7立案侦查。
2、杨某20、杨某21、吴某某、殷某7的户籍证明，证实杨某20等人的出生日期等身份信息。
3、到案经过，证实被告人杨某20等人到案的经过。
4、中共宿松县孚玉镇委员会孚发[2012]62号《中共宿松县孚玉镇委员会关于各社区党总支委员会组成人员的批复》、中共宿松县东北新城工作委员会松新发[2015]22号《关于杨某20同志工作职务的通知》、中共宿松县孚玉镇委员会孚发[2012]44号《关于余某等同志任职的通知》、龙井社区出具的杨某21、殷某6、吴某某任职证明材料，证实杨某20等人在龙井社区任职的情况。
5、会议记录，证实孚玉镇龙井社区财务由杨某20分管，出纳是吴某某，会计是张银平。
6、宿松县东北新城管理委员会（筹）松新委[2013]11号《关于做好征用土地补偿款发放工作的通知》，证实征收安置科、财务科和国土所、社区、居民组的职责。
7、宿松县东北新城管理委员会（筹）松新委[2013]14号通知、党工委会议决定事项通知单、宿松县东北新城财政所调取的记账凭证、银行支票存根、现金支取申请表、领条、附件、说明、民丰村镇银行业务结算申请书、殷某7存折复印件、殷某7活期存款账户明细、东北新城龙井社区殷湾五组征地补偿款拨付表一份、殷湾五组土地增补款发放方案，证实殷湾五组共有公共土地款12495086.34元，其中9101242.98元在龙井社区账户，3393843.36元在殷某7个人账户。根据殷湾五组分配方案，打卡发放至各户总金额是11596058.69元，余下899027.65元不分配，作为殷湾五组集体资金，继续存殷某7账户，由殷某7保管存折，龙井社区监管。
8、安徽宿松民丰村镇银行殷某7贷款资料、民丰村镇银行借款借据一张、房屋装修协议书、民丰村镇银行结算业务申请书、个人贷款资金受托支付申请表，证实殷某7于2014年1月20日将殷湾五组征地补偿款存单用于质押贷款80万元，并将贷款转给吴某某。
9、江苏省农村信用联社押品解除通知书、担保品表外记账凭证、表外科目贷方传票，证实殷某7的整存整取储蓄存单于2014年1月28日解除质押。
10、查询个人储蓄存款通知书一份、宿松县振松建筑安装有限责任公司8467号交易明细、宿松县振松建筑安装有限责任公司记录收取保证金的凭证、银行回单和结算申请书，证实2014年1月21日，吴某某转出132万到宿松县振松建筑安装有限责任公司，用于缴纳投标保证金。
二、证人证言
1、证人殷某1（原龙井社区聘用干部）的证言，证实2013年腊月底投标了东北新城棚户区工程。合伙人有他、殷某6、杨某20、杨某21、吴某某、杨某22、杨某17和复兴的一个姓王的人。
2、证人石某1（龙井社区党总支副书记）的证言，证实2013年时，龙井社区分南所和北所两片开展工作。当时南所主要有时任社区书记杨某20、副书记杨某21、他和杨某1；北所主要有时任管委会的干部金某1、时任社区居委会委员殷某6、张某3、聘用干部殷某1。
3、证人王某2（东北新城管委会副书记、副主任）的证言，证实当时东北新城管委会对龙井社区各组的征地补偿款发放情况有文件规定，要求社区对各组资金进行管理，将资金发放到户。后来殷湾五组征地补偿款发放出现争议，他要求北所组织殷湾组各组长要商量好发放方案，然后由管委会认可。当时殷湾五组就商量出了这个方案，将剩余的征地补偿款89万余元由殷湾五组公共林场的场长殷某7保管，由龙井社区监管。
4、证人金某1（东北新城管委会委员）的证言，证实殷湾五组征地款发放出现争议，时任北所所长王某2要求龙井社区和殷湾五组组长将征地补偿款发放情况落实。后商议殷湾组下剩的土地增补款89万余元由殷某7保管并由龙井社区监管，他以征迁二科负责人的身份代表北所在方案上签字盖章。
5、证人殷某2、殷某3、殷某4的证言，证实他们系殷湾组的组长。殷湾五个组的公共土地征地款有1200余万元，剩下89万余元不好分配，就存入了殷某7的账户，准备用于公共设施建设，当时五个组长和殷某7等人商量这笔钱的存折由殷某7保管，由龙井社区监管。在议定发放方案时候讲到要动用这笔钱要五个组长开会一致同意，任何个人不能擅自动用。
6、证人丁某（民丰银行职员）的证言，证实殷某7到民丰银行贷款80万元的担保方式是殷某7名下的90多万元的存单质押。
7、证人张某1（民丰银行职员）的证言，证实这笔贷款的借款人是殷某7，贷款额度是80万，担保方式是殷某7名下的90多万元的存单质押。
8、证人江某（宿松县振松建筑安装有限责任公司经理）的证言，证实他们公司对东北片区暨棚户区改造一期工程的1-9标段的9个标都投标了，其中第9标段是他们公司项目经理殷某6来投标的。殷某6只是将投标保证金打到他们公司就行了，具体投标是由他们公司去竞标，以公司名义去投标，殷某6不需出面。公司收取了吴某某转账汇入的132万，是殷某6投棚户区一期改造工程9标的保证金。当时这个棚户区的标他们一个都没有投中，所以公司将保证金退还了。按照行业内的规矩及相关政策，做标书等费用扣除了7000元，所以实际退保证金只有1313000元。
三、被告人的供述和辩解
1、被告人杨某20的供述，证实2014年，他和王某4、王某5、杨某17、杨某22、杨某21、殷某6、殷某1、吴某某等人一起合伙参与安置区工程招投标，因要缴纳的投标保证金不足，他、吴某某、杨某21、殷某6都同意用殷某7保管的存单来质押贷款。他打电话联系了民丰银行刘东鹏行长，让刘在贷款的时候多关照一下。后这笔殷某7保管的殷湾土地款存单抵押的贷款发放过后，就跟其他资金一起归拢到吴某某处用于招投标了。存单他知道是殷某7保管的殷湾五组的征地补偿款，这笔钱是殷湾五组尚未分配完下剩的，大约80多万元，当时组上的人讲是留下来做祠堂用的。存单由殷某7保管，由龙井社区监管。合伙投工程大家约定利润平分，风险共担。
2、被告人吴某某的供述，证实在2014年1月份的时候，她和杨某20、杨某21、殷某6、殷某1等一起合伙投标安置区工程。当时投标保证金不足，他们就商量筹钱。后来殷某7将所贷的80万元打到她的银行账户上，她将钱打入了挂靠建司用来投标。殷某7保管的是殷湾组的尚未发放的土地补偿款存单，当时明确由龙井社区监管，由她保管密码和在银行预留印鉴。
3、被告人杨某21的供述和辩解，证实2013年年底，杨某20、殷某6、吴某某、殷某1和他几个社区干部一起合伙准备投标新城安置区的工程。临近缴纳保证金的时候，他们几个人凑的钱有缺口。一天，在社区办公室，杨某20、殷某6、吴某某、殷某1和他一起商量如何凑保证金的事情，杨某20讲要用殷湾征地款存单质押贷款来支付投标保证金，当时在场的几个人都同意了。贷款当天，殷某6、殷某1、吴某某和他都到了民丰银行，具体办理存单质押贷款的手续是殷某7和吴某某办的。
4、被告人殷某6的供述和辩解，证实当时正在投标安置区一期的工程，大家筹集的投标保证金不够。后来杨某20、杨某21、吴某某、他和殷某1一起商量怎么办，杨某20就提出用殷某7保管的殷湾组征地补偿款定期存单质押贷款，当时他们都同意了。在质押贷款的前一两天，杨某20叫他去江南印象足浴城洗脚，殷某7也去了。具体是杨某20跟殷某7讲的用殷某7保管的征地款存单质押贷款交保证金。在办手续的当天，杨某20叫他通知殷某7到银行去办手续，他、吴某某、杨某21和殷某7一起到了民丰银行。以殷某7名义贷款80万元，并打入了吴某某账户，由吴某某将钱汇总打到振松建司账上用作安置区一期的投标保证金。
5、被告人殷某7的供述和辩解，证实殷湾五组有公共面积的征地补偿款1200多万元，分配完后剩余89万多元，没有分配的原因是想把这笔钱建设五个村民组的公共设施。五个组的代表商定由他来保管这笔钱，以他的名义在民丰银行开了一个存折，存折由他保管，密码由吴某某掌握。后他将存款存了定期。2014年1月份的一天，杨某20打电话给他找他到江南印象洗脚城去商量件事。他赶到后，看到杨某20、殷某6等人，后杨某20跟他说要投标，交保证金的钱不够，要借他手中保管的殷湾征地款存单到民丰银行质押贷款，他同意了。后他到民丰银行以该存单质押贷款80万元，转给了吴某某。时间不长，吴某某将80万元贷款及利息还给了民丰银行，他将质押的存单拿回来了。
以上证据，经庭审举证、质证，能证明本案的事实，本院予以采信。
（二）杨某20挪用资金的犯罪事实
2012年被告人杨某20任宿松县孚玉镇龙井社区党总支书记，2012年10月30日龙井社区居委会连同余梅香等人共同注册成立宿松县龙井物业服务有限公司（以下简称龙井物业公司），公司运营五个月左右，因未接到业务，住建部门也要求社区成立物业公司，龙井社区居委会遂将龙井物业公司前股东的股金退还，将龙井物业公司交龙井社区管理。但公司未办理变更登记，同时公司财务支出需经杨某20签字同意。
2014年3月份左右，王某3因做工程缺钱遂找被告人杨某20借款，2014年3月11日，经杨某20批准，龙井物业公司借款90万元给王某3，口头约定借款二个月，王某3夫妇向龙井物业公司出具了借条。2014年4月底借款未到期，杨某20便向王某3催要借款，2014年4月29日王某3通过其妻子何某账户分两笔转账90万元至杨某20尾号为7445的建设银行账户。杨某20儿媳刘某因挂靠建筑公司需缴纳投标保证金遂找到杨某20借款，杨某20于2014年5月5日便将该笔还款连同卡内资金共转款120万元至刘某尾号为8623的建设银行账户，账户内下剩172994.81元，刘某当日便将该笔还款连同账户内资金分三笔转至安徽恩达建筑工程有限公司、安徽省光信建设工程有限公司、安徽方圆建设有限公司用作宿松县体育中心景观（一期）工程投标保证金，账户内下剩9054.6元，因挂靠的三家公司均未中标，2014年5月14日刘某便将退回的投标保证金转款100万元至杨某20账户，杨某20随即转款90万元至龙井物业公司作为王某3归还该公司的前期借款。
上述事实，有下列证据证实：
1、宿松县人民检察院线索移送函、举报材料、宿松县公安局立案决定书，证实宿松县公安局于2015年12月29日对龙井社区干部涉嫌挪用资金案立案侦查。
2、户籍证明，证实杨某20的身份情况。
3、前科证明，证实被告人杨某20无违法犯罪前科。
4、宿松县龙井物业服务有限公司注册信息、设立登记审核表、企业名称预先核准通知书、证明、租房协议书、指定代表或共同委托代理人的证明、企业设立登记申请书、宿松县龙井物业服务有限公司股东出资信息、股东会议纪要、公司章程、验资报告等，证实龙井物业公司系有限责任公司，法定代表人为杨某21，注册资本为50万元，经营范围为物业管理服务，成立日期为2012年10月30日，股东为14名自然人和龙井社区居委会。
5、宿松县龙井物业服务有限公司活期存款账户明细，证实该公司在注册登记时，于2013年10月30日，该账户汇入50余万元，2013年11月11日，汇出46万元。
6、2014年2月7日龙井社区党总支会议记录及收入记录，证实龙井社区对龙井物业公司进行了管理。
7、中国共产党宿松县东北新城工作委员会出具的证明，证实杨某20自2012年10月26日至2015年8月11日任东北新城龙井社区总支书记。
8、民丰村镇银行结算业务申请书、记账凭证、收据、民丰村镇银行支付系统专用凭证、借条，证实王某3于2014年3月11日向龙井物业公司借款90万元，5月14日，龙井物业公司出具收据，收到王某3还借款90万元。
9、宿松县孚玉镇龙井社区居民委员会出具的证明，证实经查询龙井社区会议记录，未发现2014年3月11日关于对王某3借款议题记录。
10、户名为何某的对账单，证实何某于2014年4月29日转款90万元给杨某20的情况。
11、何某、刘某的新线存款历史交易明细清单、宿松县龙井物业服务有限公司活期存款账户明细、杨某20的银行卡客户交易查询单，证实龙井物业公司于2014年3月11日转账90万元至何某账户；杨某20于2014年4月29日收到何某转款90万元，于2014年5月5日转款120万元给刘某，于2014年5月10日和5月14日分别收到刘某转款140万和100万元，于5月14日转款90万元给龙井物业公司。
12、宿松东北新城南片安置区暨棚户区改造一期项目表、宿松县体育中心景观（一期）工程投标保证金、宿松县东北新城南片安置区暨棚户区改造一期工程一标段至九标段中标结果公某、宿松县体育中心景观（一期）工程中标结果公某，证实以上工程的中标情况。
13、中国建设银行进账单、特种转账贷方凭证，证实宿松县招标采购交易中心退还宿松县房地产建筑安装工程有限责任公司投标款的情况。
14、安徽恩达建筑工程有限公司投标宿松县体育中心景观工程提供的投标报名登记表等资料、汇款凭证、交易回单及该公司出具的情况说明，证实：2014年5月5日，宿松县体育中心景观工程招标，刘某提出和安徽恩达建筑工程有限公司合作投标，向该公司缴纳投标保证金120万元，该公司将该款打给宿松县公共资源管理局作为投标保证金。开标后，该公司未中标，宿松县公共资源管理局退还保证金给该公司，该公司于2014年5月9日将120万元保证金退还刘某。
15、安徽方圆建设有限公司出具的情况说明及转款单，证实2014年5月，刘某找到安徽方圆建设有限公司要求该公司代投宿松县体育中心景观工程，并于2014年5月5日向该公司缴纳保证金120万元，该公司于5月6日将该款打给宿松县公共资源管理局作为投标保证金。开标后，该公司未中标，宿松县公共资源管理局退还保证金给该公司，该公司于2014年5月14日将120万元保证金退还刘某。
16、安徽省光信建设工程有限公司出具的情况说明、汇款凭证，证实2014年5月5日，宿松县体育中心景观工程招标，刘某找到安徽省光信建设工程有限公司，准备以该公司名义投标，向该公司缴纳投标保证金120万元，该公司于5月6日将该款打给宿松县招标采购交易中心作为投标保证金。开标后，该公司未中标，宿松县招标采购交易中心退还保证金给该公司，该公司于2014年5月9日将120万元保证金退还刘某。
17、证人刘某的证言，证实她是杨某20的儿媳，参与了2014年5月份的宿松体育馆景观工程的招标。当时招标','2018-10-03
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