江苏省扬州市江都区人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)苏1012刑初42号
公诉机关江苏省扬州市江都区人民检察院。
被告人陈明祥，男，1965年5月6日出生于江苏省扬州市江都区，汉族，高中文化，原英泰集团有限公司义乌办事处负责人，住江苏省扬州市江都区。被告人陈明祥因涉嫌犯挪用资金罪，于2017年8月23日被刑事拘留，同年9月20日被取保候审。
辩护人周龙，江苏众仁律师事务所律师。
辩护人史沁涛，江苏众仁律师事务所实习律师。
江苏省扬州市江都区人民检察院以扬江检诉刑诉（2018）26号起诉书指控被告人陈明祥犯挪用资金罪，于2018年1月11日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理，本院于2018年1月30日决定适用普通程序审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省扬州市江都区人民检察院指派检察员沙某出庭支持公诉，被告人陈明祥及其辩护人周龙、史沁涛到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省扬州市江都区人民检察院指控：2012年3月至2015年8月间，被告人陈明祥利用担任英泰集团有限公司义乌办事处（以下简称“英泰集团”、“义乌办事处”）负责人的职务之便，先后7次挪用本单位货款共计人民币（下同）574200元，所挪用款项归个人使用。案发前已归还135639.7元。
被告人陈明祥犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，并退出3万元至英泰集团，获得谅解。
公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了相关书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人陈明祥利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人陈明祥案发后能自首，可以从轻处罚。故提请本院依法惩处。
经审理查明：2012年3月至2015年8月间，被告人陈明祥利用担任英泰集团有限公司义乌办事处（以下简称“英泰集团”、“义乌办事处”）负责人的职务之便，先后7次挪用本单位货款共计人民币（下同）574200元，所挪用款项归个人使用。现被告人陈明祥已退出165639.7元归还被害单位（其中案发前归还135639.7元）。具体分述如下：
1.2012年3月6日，被告人陈明祥将英泰集团放置在其义乌办事处的2台豪华型静音发电机组50KW（东某4BTA3.9-G2/斯坦福）以116200元总价销售给个人。被告人陈明祥收款后未将上述116200元货款存入公司账户，而是挪归个人使用。
2.2012年4月8日，被告人陈明祥将英泰集团放置在其义乌办事处的1台自启动自切换发电机组100KW（华天R6105AZLD/STC）以48000元价格销售给永康市博雅装饰有限公司。被告人陈明祥收款后未将上述48000元货款存入公司账户，而是挪归个人使用。
3.2013年10月28日，被告人陈明祥从英泰集团以414000元总价销售2台自启动柴油发电机组400KW（上股12V135BZLD2-YTW带油箱）给永康市欣步峰机电有限公司。2013年11月3日、22日，被告人陈明祥分别以现金、银行承兑汇票的形式收取其中14000元、160000元货款后未存入公司账户，而是挪归个人使用。
4.2014年6月16日，被告人陈明祥从英泰集团以196000元价格销售1台全自动柴油发电机组300KW（玉柴YC6MJ480L-D20-YTW备用带底盘邮箱）给东阳市花园华泰建材有限公司。2014年6月16日，被告人陈明祥以现金的形式收取其中46000元货款后未存入公司账户，而是挪归个人使用。
5.2014年11月28日，被告人陈明祥从英泰集团以61500元价格销售1台柴油发电机组100KW（康某6BTA5.9-G2-STC）给永康市欣步峰机电有限公司。2014年12月5日，被告人陈明祥以现金、银行承兑汇票的形式收取11500元、50000元货款后未存入公司账户，而是挪归个人使用。
6.2015年8月15日，被告人陈明祥将英泰集团放置在其义乌办事处的1台豪华型自启动自切换发电机组（重庆康某NT855-GA-
YTW）以140000元价格销售给福建省仙游县铺头社区梅洋片区工作领导小组。2015年8月24日，被告人陈明祥以电汇的形式收取140000元货款后未存入公司账户，而是挪归个人使用。
7.2015年9月29日，被告人陈明祥转账9709元至英泰集团公司账户，作为货款退还公司。
8.2016年3月8日，英泰集团将被告人陈明祥预存在公司的40000元风险金转为货款退还公司。
9.2016年3月29日，被告人陈明祥转账50000元至英泰集团公司账户，作为货款退还公司。
10.截至案发，被告人陈明祥尚有35930.7元结余在英泰集团，作为货款退还公司。
被告人陈明祥犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，并退出30000元至英泰集团，获得谅解。
上述事实，被告人陈明祥及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉人当庭提供的被害单位负责人马某的陈述笔录；未到庭证人徐某、周某、张某、倪某、杜某、郑某等人的证言笔录；被告人陈明祥的供述与辩解；英泰集团与被告人陈明祥签订的全日制劳动合同书、销售责任制合同、销售工作责任制及有关规定；个人三栏明细账、工资结算表；销售合同、送货单、发票以及回款证据、对账单、借物未开票清单、往来货款月报表、销售费用结算表；受案登记表、立案决定书、到案情况说明；谅解书、收条、还款计划；户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈明祥身为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大、超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。被告人陈明祥案发后尚能自首，依法予以从轻处罚；被告人陈明祥退还部分挪用款，可酌情从轻处罚。根据本案的事实、情节及被告人陈明祥的悔罪表现，可适用缓刑，给予一定的考验期限。公诉机关指控被告人陈明祥犯挪用资金罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，以被告人陈明祥是自首提请从轻处罚的理由成立，予以采纳。对被告人陈明祥的辩护人提出“被告人陈明祥与英泰集团是平等的民事主体关系，非英泰集团的员工”的辩护意见，经查，被告人陈明祥于2011年经人介绍到英泰集团工作，是英泰集团市场部的业务员，后担任浙江义乌办事处负责人，从事英泰集团在义乌地区销售工作。上述事实有英泰集团与被告人陈明祥签订的全日制劳动合同书、销售责任制合同、销售工作责任制及有关规定、个人三栏明细账、工资结算表和证人马某、徐某、周某等人的证言以及被告人陈明祥的供述等证据证实，综上，本院认为，被告人陈明祥与英泰集团具有劳动合同关系，故对该辩护意见不予采纳；对被告人陈明祥的辩护人提出被告人陈明祥是自首的辩护意见，经查，符合事实和法律，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人陈明祥犯挪用资金罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人陈明祥未退赃款计人民币四十万八千五百六十元三角继续予以追缴并发还被害单位。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 军
人民陪审员 潘鑫玉
人民陪审员 徐宏宝
二〇一八年四月二十六日
书 记 员 徐 意
文书附页：
(2018)苏1012刑初42号案件所适用的法条：
《中华人民共和国刑法》第二百七十二条【挪用资金罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业或者其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
《中华人民共和国刑法》第六十七条【自首、坦白】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑法》第七十二条【适用条件】：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
《中华人民共和国刑法》第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《中华人民共和国刑法》第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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