河南省驻马店市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫17刑初58号
公诉机关河南省驻马店市人民检察院
被告人胥志强，男，1975年11月7日出生，汉族，小学文化，河南某有限公司平舆办事处负责人，住河南省平舆县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年12月16日被抓获，17日被刑事拘留，2015年1月21日被批准逮捕。
指定辩护人侯全喜，河南成盛律师事务所律师。
被告人任焕昌，曾用名任保军，男，1972年1月27日出生，汉族，初中文化，河南某有限公司平舆办事处负责业务工作，住河南省平舆县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年12月23日被抓获，次日被刑事拘留，2015年1月21日被逮捕。
辩护人赵新友，河南熙盛律师事务所律师。
被告人胥小瑞，女，1979年1月4日出生，汉族，初中文化，住河南省平舆县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年1月5日被刑事拘留，同年1月21日被逮捕。
辩护人王留汉、刘克成，河南忠良律师事务所律师。
被告人姚瑞，曾用名姚瑞瑞，女，1983年3月3日出生，汉族，专科毕业，住河南省驻马店市平舆县。因涉嫌犯窝藏罪，于2014年12月16日被抓获，17日被刑事拘留，2015年1月20日被逮捕。
辩护人刘凌，河南北纬律师事务所律师。
河南省驻马店市人民检察院以驻检公诉刑诉（2016）29号起诉书指控被告人胥志强犯集资诈骗罪，被告人任焕昌、胥小瑞犯非法吸收公众存款罪，被告人姚瑞犯窝藏罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年10月14日公开开庭审理了本案。河南省驻马店市人民检察院指派检察员李某、袁某出庭支持公诉，被告人胥志强及其辩护人侯全喜、被告人任焕昌及其辩护人赵新友、被告人胥小瑞及其辩护人刘克成、王留汉、被告人姚瑞及其辩护人刘凌到庭参加诉讼。现已审理终结。
河南省驻马店市人民检察院指控，2013年11月18日至2014年11月2日期间，被告人胥志强以河南某有限公司平舆办事处负责人的身份，在未得到金融监管部门许可的情况下，隐瞒其无实力支付高额利息和提成的事实，聘请被告人任焕昌主要负责河南某有限公司平舆办事处的吸收群众资金工作，采取口头宣传、电视广告等方式，以高额借款利息和提成为诱饵，大肆进行宣传，吸收社会公众在其公司存款。期间，被告人胥小瑞帮助胥志强收取客户现金并为胥志强提供POS机方便吸收客户资金。经司法会计鉴定，上述被告人共非法吸收公众存款565人次30，189，000元，尚有20,922,000元未归还。胥志强仅将其中的10,528,679.6元用于生产经营。在资金链断裂后，胥志强委托周某1帮助其出具虚假买卖合同和虚假收据，伪造虚假的资金去向。被告人姚瑞帮助胥志强提供隐匿的场所、财物，帮助其逃匿。公诉机关认为胥志强的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，构成集资诈骗罪，任焕昌、胥小瑞的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，构成非法吸收公众存款罪，姚瑞的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款的规定，构成窝藏罪，并向本院提交了被告人供述，被害人陈述，鉴定结论等证据，请求依法判处。
被告人胥志强辩称，吸收存款属实，但没有三千多万元，吸收的存款都用于投资和办公等开支，其行为应构成非法吸收公众存款罪，请求从轻处罚。其辩护人意见，胥志强是受河南某有限公司的委托开展业务，其有理由相信开展实际业务所创造的利润可以偿还客户的本息，胥志强的行为应构成非法吸收公众存款罪，胥志强系初犯、偶犯，认罪态度好，归案前有自首的意思表示，建议对胥志强从轻处罚。
被告人任焕昌辩称，自己主动报案，并向公安机关说明了自己的犯罪，应构成自首，同时向公安机关提供被告人胥志强的住处，协助公安机关抓获胥志强，应构成立功，请求从轻或减轻处罚。其辩护人意见，任焕昌吸收存款的行为是单位行为，其不是平舆办事处的主要负责人，具有自首和立功情节，并得到部分受害人的谅解，建议对任焕昌减轻处罚。
被告人胥小瑞辩称，其帮助胥志强拿钱，系从犯，主动投案，并如实供述自己的罪行，属自首，57万元购房款是其自己的钱，请求从轻或减轻处罚。其辩护人意见，胥小瑞仅应对其经手的126万元存款数额承担责任，且有自首情节，认罪态度好，系初犯、偶犯，建议对胥小瑞从轻或减轻处罚。
被告人姚瑞对指控事实当庭表示认罪，请求从轻或减轻处罚。姚瑞不明知胥志强犯集资诈骗罪，主观恶性小，且能认罪、悔罪，建议对姚瑞从轻处罚。
经审理查明，2013年9月份，被告人胥志强在平舆县成立河南某有限公司平舆办事处（以下简称平舆办事处）。2013年11月18日至2014年11月2日期间，被告人胥志强以河南某有限公司平舆办事处负责人的身份，在未得到金融监管部门许可的情况下，隐瞒其无实力支付高额利息和提成的事实，聘请被告人任焕昌主要负责河南某有限公司平舆办事处的吸收群众资金工作，采取口头宣传、电视广告等方式，以高额借款利息和提成为诱饵，大肆进行宣传，吸收社会公众在其公司存款。期间，根据鉴定结论所列吸收存款总表计算，任焕昌吸收存款230.7万元，其中任焕昌个人存款94万元，被告人胥小瑞帮助胥志强收取客户现金并为胥志强提供POS机方便吸收客户资金，自己另吸收公众存款38.1万元。经司法会计鉴定，上述被告人共非法吸收公众存款565人次30，189，000元，尚有20,922,000元未归还。胥志强仅将其中的10,528,679.6元用于生产经营，并将部分款项用于购买住房、偿还个人借款、挪作他用或挥霍。在资金链断裂后，胥志强委托周某1帮助其出具虚假买卖合同和虚假收据，伪造虚假的资金去向。被告人姚瑞帮助胥志强提供隐匿的场所、财物，帮助其逃匿。案发后，2014年12月16日18时将胥志强、姚瑞抓获。2014年12月24日20时，在平舆县人民医院家属院内将任焕昌抓获。2015年1月5日，嫌疑人胥小瑞主动到平舆县公安局经侦大队投案。
上述事实有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实。
1.书证
（1）被告人胥志强、任焕昌、胥小瑞、姚瑞的户籍证明，证实该四名嫌疑人均属完全刑事责任能力人。
接处警登记表、受案登记表、受案回执、立案决定书，证实2014年11月5日17时25分任焕昌报案称胥志强成立河南中投实业公司平舆分公司，吸收客户资金，承诺换本付息，现公司不能兑现承诺，胥志强不知去向。平舆县公安局于2014年11月17日立案。
（2）平舆县公安局经侦大队抓获经过：平舆县公安局民警于2014年12月16日18时将胥志强抓获，同时将嫌疑人姚瑞抓获。2014年12月23日20时，在平舆县人民医院家属院内将任焕昌抓获。2015年1月5日，嫌疑人胥小瑞主动到平舆县公安局经侦大队投案。
（3）胥志强的在逃人员登记撤销表。
（4）平舆县公安局扣押决定书：扣押长安牌汽车一辆，平舆县某小区复式房一套，豫ＱF××××长安牌汽车一辆，豫ＱH××××长安牌汽车一辆，轻型吉卡汽车一辆，豫Ｑ×××××长安牌汽车一辆。
（5）查封决定书：查封清河大道平舆县某有限公司某平舆总代理，驻马店市某酒业有限公司平舆分店（某酒店），驻马店市驿城区某农林科技有限公司胥志强桂花园相关资产。
（6）平舆县公安局扣押物品清单：1、某科技购买桂花树苗开收据存根5本，2、某科技（桂花园）开支帐原件共6袋。3、某园总账1本（6.27-10.31总账），4、某园支出明细4袋（6.27-10.31支出费用凭证），5、某园租房协议5份，（租员工宿舍5套），6、某园土地租赁协议1份，租赁12.5亩土地协议，7、某园员工借条4张，6、某园支出凭证1袋（2014年11月支出）。
（7）刘某提供的客户股权登记表（合同原件登记清单），证实存款客户的姓名，身份证号，存款金额，存款时间，银行卡号，证实存款客户的信息，人数，吸收存款数额，吸收存款的期限跨度。
（8）河南某有限公司平舆县办事处留存的存款人员借款合同原件，转账凭证原件。证实向中投公司平舆县办事处转款的具体数额及人员，有胥某1、胥某2、卢某某等565人次。
（9）任焕昌、任某1的两份借款合同原件，倪某、李某2、胥某3、王某1、代某、陈某为出借方的借款合同，韩某的借款合同原件一份，刘某2的借款合同原件一份，杨某1、秦某1、任某2的借款合同原件一份，冯某借款合同，伍某、倪某2借款合同原件各一份。
（10）提取笔录：侦查员在香水湾小区，胥志强临时住处提取彭梦某提供的桂花园支出相关票据6袋，173份，电子流水账1份。
（11）彭某提供的河南某科技的公司账目和彭某管理桂花园记录的流水账目。
（12）徐某提供的U盘内材料登记表和从2013年12月至2014年9月，每个月所发放工资情况。（人员有任焕昌、胥某1、徐某、李某3、余某、冯某2、刘某3、陶某）
（13）徐某提供的中投实业工资总表：显示联系人（办成该笔业务的人），客户（借款合同的出借方），存款金额，存款日期，合同编号，期限以及工资（提成）。证实每名客户是经谁介绍在中投公司存款的，存款的日期，及所得提成的数额。
（14）徐某提供的中投实业利息表：该表对中投公司进行存款的人员进行汇总的总表，显示客户的存款情况，合同编号，银行卡号和所得利息的金额。中投实业利息表从2013年12月5日至2014年10月8日，每个月的客户存款情况及得到的利息的数额。
（15）调取户名为胥志强的建行62×××15的银行交易明细。
（16）调取户名胥小瑞中国银行账户24×××62和账户26×××62的账户明细。
（17）查询存款汇款通知书证明查询结果：胥志强工行622xxxxxxxx98，余额：81.4元，622xxxxxxxx57，余额：25.19元，中国银行24xxxxxxxx80，余额：34.44元，25xxxxxxxx56，余额：83.35元，中国银行24xxxxx86，余额：11.04元，26xxxxxxxx87，余额43.73元，250xxxxxxxx50，余额：480.58元，邮政储蓄卡60×××25,余额504.77元，62xxxx45,余额69.2元，驻马店银行08xxxx39，余额为13.2元。
（18）申某提供的工行汇款记录。
（19）被告人胥志强机动车行驶证复印件，机动车销售统一发票复印件，胥志强工行卡复印件，工行首付账单复印件，购车合同，抵押合同复印件证实，胥志强以分期付款方式购买一辆车牌号豫Ａ×××××的现代车，总价为35.18万，并于2013年5月16日签订抵押合同，办理车辆分期付款。
（20）机动车销售统一发票复印件证实，胥志强驾驶证复印件，购车合同复印件，抵押合同复印件证实，胥志强以分期付款的方式购买一辆车牌号为豫Ａ×××××的现代车，总价为30.28万，并与2013年8月21日签订的抵押合同，办理车辆分期付款。
（21）调取证据通知书查明，企业法人营业执照复印件，外商投资的公司申请设立登记事项表、法定代表人登记表复印件证实，公司名称是河南某有限公司，法定代表人是胥某4，经营范围：D核糖生产项目的建设投资、企业管理咨询、商业经营管理、企业经营管理。2012年12月7日营业执照颁发。
（22）调取证据通知书查明，企业基本信息：河南某科技公司，法人代表是胥志强，经营范围：蔬菜、花木种植；农业技术推广服务，园内旅游观光服务，2014年4月24日成立。
（23）调取证据通知书查明，企业基本信息：汝南某生态餐饮有限公司，法定代表人是江某，2012年3月31日成立。
（24）汝南县某餐饮有限公司公司设立登记申请书复印件，企业法人营业执照复印件，企业名称预先核准申请书，公司章程，验资报告，首次股东会决议复印件：均证实汝南某园的法定代表人是江某，监事系张某，该宿鸭湖公司系为江某、张某等人投资设立。
汝南县古塔街道办事处出具房产证明：证实汝南县某餐饮公司位于汝南县古塔街道办事处某村委，面积约一百亩，有房屋56间，该房屋产权归汝南县某餐饮有限公司所有。
汝南某餐饮公司餐饮服务许可证复印件，2012年2月28日颁发。
（25）郑某与江某签订的租赁合同：签订时间是2014年6月20日，租赁院内土地，房屋等基础设施，占地面积约50亩，租期十年，每年租金56万。
授权书复印件：河南某公司董事长授权郑某为本单位合法代理人，就河南某城项目，以本单位名义处理一切与之有关的事物。2014年5月8日签字生效。郑某、胥某4签字，盖胥某4私章和河南中投公司的章。
（26）平舆县公安局扣押物品、文件清单：2015年1月6日从刘某处扣押：1、李某4建筑施工合同1份；2、冯某3与胥志强签订的土地租赁协议书1份；3、王某2与胥志强签订的土地租赁协议书1份；4、司某与胥志强签订的土地流转协议1份（经公证）；5、河南某科技公司的组织机构代码、营业执照、税务登记证复印件1份。
李某4与某科技公司签订的建筑施工合同：李某4承包某科技公司100座大棚，每个大棚总造价45000元。
冯某3与胥志强签订土地租赁协议书：租825亩，租期10年，每亩每年1200，每年租金合计99万。每年增50元，至每亩1500元止。
王某2与胥志强签订土地租赁协议书：租200亩，租期10年，每亩每年1200元，每年租金合计24万，每年增50元，至每亩1500元止。
司某与胥志强签订土地流转协议、《租地示意图》、土地流转登记表复印件、公证书：租455亩，租期15年，每亩每年1200元，每年增50元，至每亩1500元止。
（27）王某2提供的租赁给胥志强的土地，每一户的土地租赁协议书复印件。
（28）河南某科技公司的营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件：法定代表人是胥志强，成立日期2014年4月24日，经营范围是蔬菜花木种植，农业技术推广服务，园内旅游观光服务。
（29）被告人胥小瑞认可的其帮助胥志强收取现金的人员的汇总表，以及每个客户单独的收据复印件或入股确认书复印件：人数共计28人，钱数合计105.36万。
（30）户名胥志强的250720080556的中国银行账户从2013年12月1日至2014年11月18日的账户明细。往胥某4的2650和3287账户上分多次转款1243470元。
（31）户名胥某42xxxxx50的中国银行账户2013年12月1日-2014年11月18日交易明细。
（32）户名胥志强24xxxxx80的中国银行2013年12月1日-2014年11月18日交易明细。
（33）户名胥某4xxxxxxx87的中国银行2013年12月1日-2014年11月18日账户明细。
（34）户名胥志强62×××15的建行账户银行明细，从2013年12月1日至2014年11月18日。证实客户往胥志强卡上打钱的情况。
（35）户名胥志强622991150701319357，2013年6月18日-2014年10月14日的农村信用社卡的交易明细表，卡号08×××10的驻马店银行2013年10月31日-2014年9月21日交易明细，卡号62220817150004772982013年8月18日-2014年10月16日的工行交易明细表，卡号62284520400320830162013年12月3日-2014年10月29日的农行交易明细，卡号60×××252013年12月13日-2014年10月23日的银行账户明细。
（36）户名胥小瑞的6227002576010739456建行交易明细，6210985111010536533的邮政储蓄卡交易明细表。
（37）胥志强等人涉嫌非法吸收公众存款一案查扣财物情况说明：2014年11月17日立案以来，共查扣财物有：驻马店市桂花园一
处；平舆县城房产一套；清河大道中段酒行及仓库一处，解放街西段酒行一处，清洁路东段酒行仓库一处，清河大道南段办公地点及牛肉面馆一处，查扣车辆5辆，其中轻型吉卡一辆以及长安牌小汽车4辆存放于公安局。
（38）扣押胥志强办公室及某牛肉面馆内物品登记表。扣押某酒行款10万（扣银行卡一张），扣押某酒行门店及仓库扣押的物品登记表，某酒行商品登记表。胥志强办公室物品搬迁装车登记清单。
（39）驻马店某酒店提供的胥志强的60xx29卡从2013年11月4日至2014年11月18日的消费记录，共计消费149461元。
（40）平舆县公安局根据报案人材料统计表证实，报案人员204人，吸收存款3009.9万元，其中任焕昌吸纳资金368.3万元。
（41）张某2与出租方李某5、王某3、董某签的租房协议各一份。吴某与出租方马某、杨某2签的租房协议各一份。
（42）土地租赁协议书：胥志强租12.5亩地。有出租方夏某1、夏某2、李某6、李某7、王某4、李某8的签字，有承租方胥志强签字。
2.鉴定意见
驻马店市正泰会计师事务所有限公司驻正泰会司鉴字（2015）012号司法鉴定报告：
（一）吸收公众存款情况
经审核，胥志强以河南某有限公司平舆办事处负责人身份以投资入股和借款方式吸收565人次，存款总额30，189，000元，已兑付款9，267，000元，尚未对兑付20，922，000元。
（二）资金使用情况
（1）徐某提供U盘资料支出总额2，986，983.15元，其中（1）支付客户存款利息2,090,076元，（2）支付业务人员工资781,703.15元，（3）支付管理人员工资103,800元，（4）支付其他费用11,404元。
（2）投入河南某科技有限公司和汝南某园款项共计8,043,091.6元，其中（1）河南某科技有限公司账目记录收到胥志强款项4,628,100元，扣除支付胥志强款项748,795.4元，账面收款净额3,879,304.6元；（2）汝南某园账面记录收到胥志强款项1,566,687元；（3）胥志强中国银行账户（账号：25×××57）交易流水记录支付河南某科技有限公司和汝南某园有关的款项2,597,100元。
（3）支付代某2宋河酒行转让款1900000元。
（4）胥志强购车发票显示购车款774600元。
（5）胥志强中国银行账户（账号：25×××57）交易流水中列明和对胥志强的询问笔录中显示，可以确认的各项支出3,822,758元，其中：房租支出190,000元，购买吴某4宝马车车款250,000元，汇给胥某4款1,232,470元，支付玖鑫酒行购酒款994,700元，还代某2酒行款585,588元，支付王照购房款570,000元。
（6）胥志强中国银行账户（账号：25×××57）交易流水记录转入79xxxxx66账户款项1,775,000元。由于未能获取该账户相关信息，该款项用途未能确认。
上述1-6项合计金额19,302,432.75元，其中：1、投入到河南省某科技有限公司和汝南县某园款项共计8,043,091.6元，占支出总额的41.67%；2、支付宋河酒行及购酒款合计3,480,288元，占支出总额的18.03%；3、其他支出共计7,779,053.15元，占支出总额的40.30%。
（三）存款人报案情况
经审核，截至报告日存款人在平舆县公安局报案共计420人次，报案金额20,425,400元。
3.证人证言
（1）胥某4证明，当时为了便于经营管理，我以河南某有限公司的名义在河南平舆中国银行开了个账户，但胥志强没有往这个账户汇过一分钱，生态园的合同是台湾的郑某签订的，资金是由郑某出的，我也出过钱，胥志强也出过资金，胥志强这个资金是郑某与胥志强之间的事，具体我不知道。公司没有收过胥志强任何管理费，胥志强给我汇钱是要买我的车，给我汇过钱，大概有四十万元，在2014年期间胥志强在北京给我支付了7.2万元的住宿费，还有在郑州格尔饭店刷过2万元。
（2）彭某证明，我在2014年3月份前，是给胥志强看玖鑫酒业仓库的，从3月份以后去桂花园给胥志强管理桂花园的帐的。这里的收入就是胥志强给我的钱，从2014年3月开始，经我手管理胥志强的帐，我只管小账，经我手支出的有不到三百万的支出，以流水账为准。周某1开据的票是周某1开好后给我的，这些都是胥志强事先给周某1安排好的，当时在场的有胥志强、老周、姚瑞、刘某、马某2还有我。开票用的收据是胥志强让我买的。警苑小区的房子是胥志强租的，租金是我支付的，当时租金是一年18000元，押金是2000元。玖鑫酒业是胥志强在2012年9月1日开的，现在抵账给冯某4了。账目显示的给胥志强现金的情况是胥志强自己不拿银行卡，他的银行卡都在郑某2手里，他就经常安排郑某2把他其他卡的钱取出来，一律存到胥志强中国银行的卡上，因为胥志强手机上有一个中国银行的支付平台，他要需要现金，就通过手机银行把钱转到我卡上，我再把现金取出来交给他，胥志强干什么用，我不知道。
我还记的有某科技有限公司的账目，上面共计140万，都是郑某2转过来的，8月29日给马某22万，是胥志强要接一个中铁物流，这是交的定金，只有一笔10万的，是我取出现金后交给胥志强了，其他就都记账了。
（3）刘某证明，2014年11月24日胥志强给我联系，让我和于某1一起到郑州一趟，告诉我谁把他在郑州买的车的余款付清就把汽车给谁，因为他现在没有钱付车款了。胥志强在郑州买了两辆现代新胜达，在郑州的工商银行做的分期付款，现在两辆车还剩31万左右的余款未付，2014年11月21日就被郑州的贷款公司把车开走了。2014年12月份的一天，我在驻马店，胥志强找我说要去北京，让我开车去。我和姚瑞在车上等胥志强时，姚瑞接了个电话，说有警察去姚瑞老家找姚瑞，当时还在想是不是我们被盯上了，自首书名字是胥志强签的，内容不是胥志强写的。2014年10月31日，胥志强安排我接的老周到警苑小区租的房子，当时有胥志强、姚瑞、彭某、马甫、老周、还有我，他们说开票的事，具体开票情况我不知道。
（4）胥某4的证明，我是2014年4月二十几号才回来给胥志强看园子的。我不知胥志强在桂花园投了多少钱，工资刚开始一个月5000元，刘某是给志强打工的，于某1是介绍志强来承包地的。
（5）林某1的证明，2013年10月份左右，胥志强就在那里栽桂花树，当时租地时，青苗费是1000，地租金是每亩1200元，我们村一共租给胥志强420亩地，租金的期限是明年5月20日到，就是应该支付下一年的租金。我们村的树都是我们村种的，还有欠我的三个月的工资6300元。我们村的地还有120亩没栽，具体栽了多少棵我不知。于某1是给胥志强建大棚的，于某1和胥某4关系好。
（6）王某2的证明，某公司租用土地，是在2014年3月20日，共计有82亩，租期十年、十五年不等，租金是一年一交，每年递增，一年是50元，增到每亩1500元。租金是明年4月份到期，需要交纳第二年的租金。共计32户。除了我们村还有李庄的林冠（林某1）和雷庄张李村的，共计139.6亩，租金是一年一交，庙亚的地也是我给他租的有三十亩地，也是5月份，租金都是一样的，给租金的同时也有青苗补偿费一亩是1000元。栽树的工钱是每天一个人70元。
（7）于某1证明，2013年11月份，胥志强给我配了一辆现代新胜达汽车，车牌号是豫Ａ×××××，这辆车是2014年11月21日夜晚被郑州攀峰汽贸公司的贷款管理公司开走了，我和刘某来郑州要车。因为胥志强给我配的车是分期付款，可能没及时还款。胥志强还有一辆车也被攀峰汽贸公司开走了。刘某让我到郑州以21万的价钱把另外一辆车豫Ａ×××××卖掉，然后把欠的银行余款付清，再把豫Ａ×××××这辆车的两个月的分期还完，这样攀峰汽贸就能让我们提车了。昨天我朋友申某的亲戚顾某1已把两辆车的欠款315375元还完了。因为我让朋友申某找买车的，就找到顾某1了，顾某1愿意出二十一万买豫Ａ×××××的车，剩余的105375算是我借他的。豫Ａ×××××车由我开着，豫Ａ×××××抵押在担保公司21万，我还给顾某1的买车钱了。我给胥志强的某公司建设了15个鸡棚（3600平米）和一个板房仓库（350平米）共60万左右，现在还差141000元没给我，还有15个蔬菜大棚（15000平米），每个蔬菜大棚合同签订的造价是45000元，后来每个蔬菜大棚加一个小房子造价每个又加1000元，没有签订合同，共造价70万，现在建设完工还没给我钱。胥志强的河南某公司共租了大约2000亩，是我找当地人林冠（林某1）帮他租的，并且我给胥志强种了35800棵6到8公分大小的桂花树。他给胥志强种植的桂花苗有25万棵。按当年每亩地赔偿青苗费1000元，租金1200元每年，这些钱都给群众了。经我的手还在种植桂花树地里打了16眼60米深60公分口径的机井，每眼井9600元，共计153600元都付清了。我还给种的桂花树地里做了660亩铁围网，高度是2米长度忘了，共计28万多，因为都结账了，85亩地的鸡棚做铁围网共计125000元，钱都付清了。给鸡棚铺砖路长1800米，宽1.2米共花费8万左右，也是经我手已结清了。我还给公司建设一个临时项目部，占地13.5亩地，25间活动板房花费了42万左右，但是驻马店市综合执法局说是违章建筑，就给扒了。经我手干的这些工程的资金都是公司的会计孟冬办的，我出的都有手续，手续在孟冬那。
我提供的胥某4把车抵给我的证明是2014年10月5日写的。
（8）郑某2的证明，我和胥志强是生意伙伴，2014年3月后，胥志强从代某2手里接管某酒行后给胥志强打工。当时货物是我清点的，货底应该是170-180万元，具体加盟费不值钱，胥志强和代某2之间具体怎么商定的我不知道。胥志强还欠我十个月的工资（月工资5000元），还有进货借我30万，共计35万。当时胥志强让我到公司（平舆办事处）拿走10万元现金，把现金汇到胥志强给我的账号上。
（9）顾某1证明，通过于某1和刘某，花了31万在攀峰汽贸公司还了两辆车的车贷，买了两辆车事实，与于某1证实的内容基本一致。
（10）申某证明卖车的经过，与顾某1、于某1证明内容基本一致。
（11）张某2证明，2014年6月27日开始给胥志强干活，我是在汝南县生态园，主要负责生态园的财物支出的记账，资金主要来源有胥志强给我的现金，有19万元，大部分都是给的支出票据，还有彭某给我转的资金，也有给我过票据，还有郑某2给我过5万元。经我的手全部收入金额有2291097.4元，支出金额有2219065.4，加上汝南生态园的员工打的借条还有14500元，共计支出2228088元，这些详细支出我都记录的有账目（2014年6月27日到2014年10月31日），还有后来彭某记的11月份帐88869.9元。
（12）郑某证明，2008年通过朋友认识河南某有限公司法人胥某4。我和河南某有限公司只是一个业务上的合作关系，我是管理人员（24%），韩国方是技术（25%），河南某有限公司是资金（股份是51%），我们这个生态园与胥志强吸收存款的事情无关。汝南某园的工商注册名字是河南省某开源新能源科技有限公司，营业执照还没批下来。我是通过胥某4认识的胥志强。今年5、6月份，我与汝南县某餐饮公司谈好租场地后，胥某4把胥志强叫来，给了胥志强三百万现金，胥某4说这些钱，是用于支付我的科研团队的场地租金以及后勤保障。胥志强拿了这300万，应该支付了汝南某餐饮公司的场地租赁费，今年7月份到10月初的科研团队的伙食费，其他我没见到胥志强支付过别的费用了。
9月份，任焕昌带领了十几个平舆县的人来我们科研基地参观，并在我这吃了饭。之后大约是11月份的一天，这十几个平舆县的人，也是任焕昌带着头，来我们科研基地，他们在这闹事，说这个基地是他们出钱投资的。我听那些人讲他们投钱给了胥志强，胥志强告诉他们，他在这个生态园投了两千万。
（13）江某证明，我是汝南县某餐饮有限公司的法人代表和实际经营人。河南某有限公司今年6月份委托一个叫郑某的台湾人，租我们的场地做科研，从签订协议到现在只给我们付了一年的租金，仍欠我们公司一部分资金。河南某公司把资金打到我们公司的账户上，我的公司账户是中国银行25xxxxxxx46，我们一共收到56万的租金。是分几次才打够的。
（14）杨某3证明，我没在胥志强的某投资公司工作，河南中投某公司平舆办事处是某酒行的老板开的，把钱存在那里利息高，没风险。我就把杨某2的9万，杨某5的4万，杨某的2万，杨某3的5万，杨某6的1万存了，现在再也要不回。
（15）张某3证明，经人介绍我就从平舆办事处借了10万元，当时胥志强只给我9万元，在后来的三个月内我还了5000元的利息，我目前还没偿还能力。
（16）周某1证明，2014年3月26号左右，胥志强从网上知道我开了一家众阳苗木有限公司，给我打电话要桂花树，共计从我公司进桂花树8282棵，价格共计828200元。胥志强总共付给我538200元，还欠我290000元，我妹夫黄某1还给胥志强送一车桂花树树苗，值40850元，还没付钱。给河南某科技公司开具的34张桂花树收款收据，总计14958350元，34张收据都是假的，没有实际业务。2014年10月份，胥志强给我打电话，让我带着私章和公司的财务专用章去，刘某开车接的我，把我带到驻马店公安小区一栋楼的一楼，房间里有胥志强、刘某、彭某2、一个女秘书20多岁，还有俩男的不认识。胥志强拿出五六本新的收据让我给他开票，我问胥志强开多少。胥志强说开一两千万。我说你开这么多票干什么用。胥志强说公司内部做账用。我问他不会有什么事吧。他说这有什么事，没有你什么事，票开好了把钱给你。我为了要回胥志强欠我的290000元欠款，我才开的收款收据。都是胥志强说数，我开票，收款收据开了多少张我也没数，开票中，刘某、彭某2在算数，后来刘某、彭某2说够了，胥志强不让我开了，当时开收据时，就把我名字签上了。胥志强又让我盖上我的私章和公司财务的章，胥志强把收据收起来，收据是一份三联，没有给我，胥志强全部拿走了，收据开好后，又当场打两份众阳苗木公司《苗木销售合同》，合同一式两份，合同内容是胥志强说我写，总共两份合同，一份是47，000，000元，一份是36，000，000元，两份合同的采购方是胥志强本人签名，供货方是我签的名。胥志强和我分别盖上各自公司的章后，把两份合同各给我一份，另两份胥志强收起来了。
（17）黄某1证明内容与周某1证实的内容基本一致，另证实：我给胥志强送的一车小桂花树苗共40850元，货到时，胥志强给了我一万，一星期后，胥志强给我送一万。还欠我23800元，还应多给3000的车费。
提取笔录，2014年10月31日16:00时开的咸宁北到驻马店西的火车票复印件一份，证实周某1去驻马店开34张假收据时买的火车票。周某1的身份证复印件一份,周某1注册的咸宁市众阳苗木有限公司营业执照、组织机构代码证复印件，周某1提供的向胥志强供桂花树的具体数量记录复印件，河南某公司与咸宁众阳苗木公司的苗木销售合同两份复印件，一份显示购买36000000的桂花树，另一份显示购买47，000，000的桂花树，签订时间2014年5月1日，有胥志强、周某1的签名。
刘某提供的从2014年5月5日至2014年5月31日河南某科技公司购买桂花树的收款收据底单及汇总表，共计14，958，350元。
（18）杨某1证实，其在公安局的人走后，给姚瑞打过电话说公安局的人来找她了。
（19）代某2证明，60万是我们自己存款的，后面的190万当时是宋河酒行转让给胥志强的转让费，从宋河酒行拉走一部分酒属实，因为胥志强借我们的现金，结果一直没还，所以胥志强给我酒顶账了，胥志强一直到现在也没钱还我。
代某2提供的欠条复印件一张：证实胥志强欠代某280万元，2014年9月31日前还清。
（20）郝某1证明，豫Ａ×××××东风牌面包车是胥志强卖给我的，2014年5月初，我借给胥志强三万，我要钱时，胥志强说等几天，我说要不你把你的东风面包车卖给我吧，这三万我不要了。这样在2014年5月25日我就和胥志强签了一份卖车合同。
郝某1提供的胥志强身份证复印件一份和其与胥志强签订的车辆买卖合同复印件一份证实2014年5月25日，其与胥志强签订，胥志强将豫Ａ×××××东风车以3万元的价格卖给郝某1。
（21）徐某证明，2013年11月份我到河南某公司平舆办事处工作，是公司的内勤，我不知道胥志强的资金支出情况，吸收的存款都打到胥志强的账目上了，平舆办事处就只有吸收存款的业务，其他没有任何业务开展。开展吸储业务就是在公司内悬挂的有公司介绍，公司发展蓝图，还领着客户去汝南看生态园，驻马店看桂花园，经理还在公司会上给客户讲，面向广大公众，谁的钱都可来存，存款的期限不限，只是存期长短和利息不同，时间超过三个月的利息是1分6，不到三个月的是0.8分，时间短于15天的没有利息，还在公司刚开始的时候在平舆电视台打过广告。公司老板是胥志强，胥小瑞是胥志强的妻子，负责某酒行，还到公司收款（存户存的钱）。我记录的有公司总账，公司工作人员的工资发放账目，客户利息的返还账目，公司业务人员的提成账目，这些都在我U盘里存着。
徐某证实其名下的人员有父亲徐某，母亲王某1，妹徐某1，叔徐某3，还有其他都是其弟或者表姐妹。并证实业务员完成当月30万业绩，就给业务员发放的1500元奖励，没造表。U盘内的文件是2013年12月至2014年9月工资表，以及工资总表，利息表。给客户发工资和利息是通过胥志强的招商银行网银（张浩6226093711400465）来办理的，都是事先胥志强把需要的资金打到这个网银上，我根据具体的支出项目，把相应的金额通过招商银行网银打到对方账户。这些交易记录包括公司职员工资，客户利息，还有客户需要提取的存款金额。我的姐姐以我的名字共存款20.8万元。
徐某的身份证复印件和以徐某名投在河南中投公司平舆办事处的资金的借款合同。王某1的借款合同复印件两份。
（22）胥某1证明，我是来反映河南某有限公司平舆办事处非法吸收我的存款的事情，2013年11月初，我们县医院的钱某找到我，让我和他一起去河南某有限公司平舆办事处去看看，到平舆县三春晖咨询有限公司见到了任焕昌（任保军），当时就对任焕昌说让他去河南某有限公司平舆办事处，当时任焕昌同意过去看看，过了几天我们几个（任焕昌、代某3、李志更、胥志强）一起到郑州，在那里胥志强领着我们看了三个办公地点，在这些地点有很多的宣传图片，河南某有限公司的技术员对照着图片给我们讲解，后来胥志强还让去鄢陵等地的开发基地去参观，回来后任焕昌就决定去河南某有限公司平舆办事处工作了，我是在我去郑州之后看到这个公司的规模不小，就相信了，在2013年11月18日我就存了第一笔款项，金额是8万元，随后陆陆续续我用我的名字存了11笔，近五十万元，用我亲属的名字存了有一二十笔，金额有近二十万元，存款时利率都是1分6。平舆办事处在平舆开展这项业务用河南某有限公司营业执照给大家宣传，主要是有一个河南省政府的批文，大家相信了。我拉的有一二十个客户，我得了大约2万元的好处。我本人的13笔共57.1万元，我拉的有33人，共计330.6万元。
胥某1的借款合同和股权证书复印件。胥某3（胥某1的父亲，经胥某1介绍）的股权证书和借款合同复印件。胥某2（胥某1妹，经胥某1介绍）股权证书和借款合同复印件。
（23）代某3证明，2013年底我去郑州走亲戚，路上胥志强给我介绍说他刚在平舆开了家公司，他们公司现在吸收存款利息比银行利率高，月息是一分六的利。回来我就把我的钱以及其他亲戚的钱一共','2018-10-02
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