四川省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）川刑终字第127、128号
原公诉机关四川省成都市人民检察院。
上诉人（原审被告人）肖洪刚，曾用名肖红刚，男，汉族，1971年7月1日出。因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年3月31日被刑事拘留，同年4月29日被取保候审，2013年4月17日被逮捕。现羁押于成都市看守所。
上诉人（原审被告人）时满容，女，汉族，1973年3月9日出生。因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年3月7日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现羁押于成都市看守所。
辩护人李晓蓉，四川思创律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）郑国平，男，汉族，1970年8月4日出生。因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年6月1日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于成都市看守所。
上诉人（原审被告人）李国会，曾用名李国慧，男，汉族，1968年11月11日出生。因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年2月15日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现羁押于成都市看守所。
上诉人（原审被告人）何红艳，化名何艳，女，汉族，1974年8月10日出生。因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年2月16日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现羁押于成都市看守所。
上诉人（原审被告人）聂鹏翔，化名聂翔，男，汉族，1985年3月4日出生。2005年11月7日因犯故意杀人罪被湖北省孝感市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年2月16日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现羁押于成都市看守所。
上诉人（原审被告人）肖清波，男，汉族，1970年8月18日出生。因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年2月16日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现羁押于成都市看守所。
上诉人（原审被告人）夏锐，化名夏瑞，男，汉族，1977年8月24日出生。因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年4月16日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现羁押于成都市看守所。
辩护人王昌跃，四川跃升律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）石波，男，汉族，1982年10月9日出生。因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年2月16日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现羁押于成都市看守所。
上诉人（原审被告人）肖浩元，化名肖昊，男，汉族，1970年3月10日出生。因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年2月16日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现羁押于成都市看守所。
上诉人（原审被告人）代法智，化名代法志，男，汉族，1972年12月30日出生。因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年2月16日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现羁押于成都市看守所。
上诉人（原审被告人）陶苗欣，男，汉族，1986年10月7日出生。因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年2月15日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现羁押于成都市看守所。
辩护人蒋春光，四川法典律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）喻东，男，汉族，1965年10月10日出生。因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年2月16日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现羁押于成都市看守所。
上诉人（原审被告人）瞿志成，男，汉族，1976年1月16日出生。因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年2月15日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现羁押于成都市看守所。
上诉人（原审被告人）程奔，男，汉族，1990年9月6日出生。因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年2月15日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现羁押于成都市看守所。
上诉人（原审被告人）张志强，化名张小文，男，汉族，1968年2月8日出生。因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年2月15日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现羁押于成都市看守所。
上诉人（原审被告人）孙亮，男，汉族，1989年6月12日出生。因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年2月15日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现羁押于成都市看守所。
原审被告人石应四，化名石梦，女，汉族，1991年9月5日出生。因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年2月16日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现羁押于成都市看守所。
原审被告人刘洋，男，汉族，1987年10月2日出生。因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年2月16日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现被取保候审。
原审被告人朱洋莲，化名朱琳，女，汉族，1988年9月22日出生。因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年2月16日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现被取保候审。
原审被告人邹建明，化名邹俊明，男，汉族，1964年4月1日出生。因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年2月16日被刑事拘留，同年3月23日被执行逮捕。现被取保候审。
原审被告人代法超，男，汉族，1984年4月17日出生。因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年2月16日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现被取保候审。
原审被告人徐东明，男，汉族，1964年12月24日出生。因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年2月16日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现被取保候审。
原审被告人周斌，男，汉族，1975年1月9日出生。因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年2月16日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现被取保候审。
原审被告人聂桂林，化名贵林，男，汉族，1978年2月21日出生。因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年2月16日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现被取保候审。
原审被告人刘翠珍，化名左梅，女，汉族，1973年1月12日出生。因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年2月15日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现被取保候审。
原审被告人尚勇，男，汉族，1969年6月8日出生。因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年2月15日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现被取保候审。
原审被告人吴金波，化名吴波，男，汉族，1977年9月23日出生。因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年2月15日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现被取保候审。
原审被告人丁望平，化名丁萍，女，汉族，1978年11月2日出生。因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年2月15日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现被取保候审。
原审被告人兰玉成，男，汉族，1974年7月17日出。因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年2月16日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现被取保候审。
原审被告人张昌杰，男，汉族，1993年10月9日出生。因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年2月16日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现被取保候审。
四川省成都市中级人民法院审理四川省成都市人民检察院指控原审被告人肖洪刚犯合同诈骗罪一案和原审被告人时满容等三十名被告人犯合同诈骗罪一案，于2013年12月5日作出（2013）成刑初字第105、248号刑事判决。原审被告人肖洪刚、时满容、郑国平、李国会、何红艳、聂鹏翔、肖清波、夏锐、石波、肖浩元、代法智、陶苗欣、喻东、瞿志成、程奔、张志强、孙亮不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理本案。经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
四川省成都市中级人民法院判决认定，被告人肖洪刚伙同被告人时满容、郑国平及肖爱兵（在逃），先后于2011年8月至10月合伙设立了成都市星安泰科技有限公司（以下简称星安泰公司）、成都万盛利宝莱生物科技有限公司（以下简称利宝莱公司）、成都华成万邦科技有限公司（以下简称万邦公司）。肖洪刚为三家公司主要负责人，总体负责三家公司运作模式、广告宣传以及广东中心库等；时满容负责各公司对外关系协调；肖爱兵、郑国平负责监督管理公司，且肖爱兵在被告人何红艳协助下管理星安泰公司；郑国平在陶伟红（在逃）和被告人聂鹏翔、肖清波协助下管理利宝莱公司，同时监管万邦公司财务。在此期间，肖洪刚为实际控制三家公司，专门成立总经办，安排被告人李国会负责总经办日常管理，并安排陈某某、傅某某（均另处）负责收取三家公司现金和银行转款，将三家公司每天收取被害人的资金收齐后交给肖洪刚安排的郭某（另处）保管，以实现肖洪刚对三家公司资金的控制、支配。肖洪刚等人以三家公司名义，利用电视台、网络等，以小投资高利润为诱饵，进行虚假广告宣传，诱使被害人与公司签订代加工回收合同或合作协议，通过提供生产设备、技术培训、售后服务、回收产品等形式，骗取被害人交纳的材料设备押金和设备代购款等。2011年8月至2012年2月14日，星安泰、利宝莱、万邦三家公司骗取393名被害人资金共计5782780元。具体事实如下：
（一）利用星安泰公司诈骗的事实
肖洪刚、郑国平、肖爱兵、时满容等人合伙于2011年8月9日在成都市成华区工商局经变更登记注册设立星安泰公司，并租用成都市成华区建设路55号华联东环广场18楼写字间作办公场所，以刘波静为挂名法定代表人，刘波静、郑某某为虚假股东。该公司设立后，由肖洪刚负责公司运作模式、广告宣传和广东中心库等，时满容负责对外关系协调，肖爱兵负责全面管理，何红艳协助肖爱兵管理公司。公司设置了财务、业务、技术、售后等部门，且招募大量人员。其中，何红艳是具体负责人，并使用化名，协助肖爱兵管理公司；被告人陶苗欣担任行政主管，负责管理员工和后勤等；被告人石波担任财务部主管，负责管理公司印章、收据和收取被害人交纳的资金等，并将收取的现金交给陈某某和银行转账给傅某某带回总经办郭某处；被告人朱洋莲、邹建明、代法超分别担任业务经理，且朱洋莲、邹建明使用化名，负责接待被害人、诱使被害人签订加工回收合同并交纳押金；被告人肖浩元担任技术部负责人，使用化名，负责管理技术部，被告人刘洋担任技术员，负责向被害人提供所谓技术培训、发放技术资料等；被告人代法智担任售后服务部经理，使用化名，负责管理售后服务部，向被害人提供所谓售后服务，与被害人洽谈解除合同和退款。
肖洪刚、肖爱兵等人在星安泰公司设立后，以该公司名义通过虚假电视广告宣传，以投资生产“邦博士”节能灯可获高利润为诱饵，诱使被害人与公司签订代加工回收合同，让被害人交纳数量不等的材料设备押金，并承诺向被害人提供技术培训和设备、原材料，由被害人加工出节能灯后，以1元／套的价格回收节能灯成品并按一定回收数量返还押金。但当被害人按合同约定加工出节能灯，交给星安泰公司检验并回收时，该公司则以被害人加工的节能灯不合格为由拒绝回收，不退或少退押金给被害人，从而骗取被害人交纳的押金。2011年8月至2012年2月14日，肖洪刚、肖爱兵等人以星安泰公司名义先后骗取169名被害人资金共计2242830元。
（二）利用利宝莱公司诈骗的事实
肖洪刚、郑国平、肖爱兵、时满容等人合伙于2011年8月31日在成都市成华区工商局经变更登记注册设立利宝莱公司，并租用成都市成华区建设路55号华联东环广场21楼1、5、6号房作办公场所，以汤承志为挂名法定代表人，汤承志、瞿志成为虚假股东。该公司设立后，由肖洪刚负责公司运作模式、广告宣传等，时满容负责对外关系协调，郑国平负责全面管理，陶伟红和肖清波、聂鹏翔协助郑国平管理，公司设置了财务、业务、技术、售后等部门，且招募大量人员。其中陶伟红、肖清波、聂鹏翔协助郑国平管理公司，陶伟红负责分管公司经营，肖清波负责分管财务，聂鹏翔负责分管业务，后又兼管财务；被告人石应四担任业务部话务组负责人，使用化名，负责管理指导话务员按公司制作的投资问答等资料，接听被害人电话咨询，诱使被害人来公司签订合同；被告人徐东明担任业务经理，负责接待被害人、诱使被害人签订合作协议并交纳设备代购款；被告人张昌杰、兰玉成分别担任技术部技术员，负责向被害人提供所谓技术培训、发放技术资料等；被告人喻东担任售后服务部经理，负责管理售后服务部，被告人周斌、聂桂林为售后服务部人员，且聂桂林使用化名，负责提供所谓售后服务，接受被害人售后咨询，与被害人洽谈解除合同和退款。
肖洪刚、郑国平等人在利宝莱公司设立后，以该公司名义利用电视台、网络等进行虚假广告宣传，以小投资高利润为诱饵，诱使被害人与公司签订生产植物蛋白酶合作协议，谎称被害人向公司交纳设备代购款后，由公司代购设备，并免费传授提炼植物蛋白酶的技术，待被害人生产出蛋白酶后以每克268元至398元不等价格回购成品。该公司与被害人签订合作协议并收取被害人交纳数量不等的设备代购款后，即采取迟延配送设备或配送设备后迫使被害人向公司购买市场上无法购得的“活性酶”、“胺苯硝钠”等化学药剂的方法，为被害人履行协议设置障碍，当部分被害人生产出蛋白酶成品后，该公司则以产品不合格为由拒绝回购，当部分被害人要求退还设备款终止合同时，该公司则以被害人违约在先等理由不退或少退设备代购款给被害人，从而骗取被害人交纳的设备代购款和药剂款。2011年8月31日至2012年2月12日，肖洪刚、郑国平等人以利宝莱公司名义先后骗取115名被害人资金共计1832700元。
（三）利用万邦公司诈骗的事实
肖洪刚、郑国平、肖爱兵、时满容等人合伙于2011年10月24日在成都市成华区工商局经变更登记注册设立万邦公司，并租用成都市成华区府青路二段2号“财富又一城”1栋1单元8楼房屋作办公场所，以陶苗欣为挂名法定代表人，陶苗欣、胡江涛为虚假股东。该公司设立后，由肖洪刚负责公司运作模式、广告宣传和广东中心库等，时满容负责对外关系协调，郑国平监管该公司财务，李国会负责全面管理，被告人夏锐协助李国会管理公司，公司设置了财务、业务、技术、售后等部门，且招募大量人员。其中，李国会担任总经理，负责全面管理公司；夏锐协助李国会管理公司业务和人事等，并使用化名；被告人刘翠珍、尚勇、吴金波、丁望平分别担任业务经理，且刘翠珍、吴金波、丁望平均使用化名，负责接待被害人、诱使被害人签订加工回收合同并交纳押金；被告人瞿志成、程奔分别担任技术部经理和总监，负责管理技术部工作，向被害人提供所谓技术培训、技术资料等；被告人孙亮、张志强在万邦公司均担任售后部经理，且张志强使用化名，负责向被害人提供所谓售后服务，与被害人洽谈解除合同和退款。
肖洪刚等人在万邦公司设立后，以该公司名义通过虚假电视广告宣传，以投资生产“洁士伦”节能灯可获高额利润为诱饵，诱使被害人与公司签订代加工回收合同，让被害人交纳数量不等的材料设备押金，并承诺向被害人提供技术培训和设备、原材料，由被害人加工出节能灯后，以0.8元至1元／套不等的价格回收节能灯成品并按一定回收数量返还押金。但当被害人按合同约定加工出节能灯，交给万邦公司检验并回收时，该公司则以被害人加工的节能灯不合格为由拒绝回收，不退或少退押金给被害人，从而骗取被害人交纳的押金。2011年10月24日至2012年2月14日，肖洪刚等人以万邦公司名义先后骗取109名被害人资金共计1707250元。
公安机关接被害人报案后，于2012年2月13日对本案立案侦查。同年2月14日，公安人员先后在星安泰、利宝莱、万邦三家公司将何红艳等二十七名被告人挡获；3月6日，公安人员在成都市成华区建设路将时满容抓获；同年4月16日、6月1日，公安人员在湖北省孝感市先后将夏锐、郑国平抓获。2012年3月31日，公安人员在湖北省孝感市将肖洪刚抓获，同年4月29日肖洪刚被取保候审后在逃，后于2013年4月17日在天津市滨海新区被抓获归案。
案发后，公安机关从时满容处扣押川AT00**保时捷红色汽车1辆、川A9L2**酷派汽车1辆、现金23300元、港币50元、诺基亚N95手机2部、TONEWM牌手机1部、苹果手提电脑1部、银行卡9张、公司宣传光碟等物；从郑国平及其妻廖某某处扣押川AT11**宝马轿车1辆、现金31050元等物，并冻结郑国平在农行站北支行的存款19513.54元、在建行铁道支行的存款15088.49元。案发后，肖洪刚家属代为退赃152.26万元，李国会退赃9800元，夏锐退赃6000元，陶苗欣退赃5000元，石应四退赃8000元，张昌杰退赃7000元，兰玉成退赃5000元。
上述事实，有经庭审质证并确认的下列证据证实：
一、综合性证据
（一）案件来源、归案情况、被告人主体身份证据
1.接受刑事案件登记表、立案决定书、破案报告、侦查人员出具的挡获经过情况说明。证实成都市公安局成华区分局接被害人报案后，于2012年2月13日立案侦查。同年2月14日，公安人员先后在星安泰、利宝莱、万邦三家公司将何红艳等二十七名被告人挡获；3月6日，公安人员在成都市成华区建设路将时满容抓获；同年4月16日、6月1日，公安人员在湖北省孝感市先后将夏锐、郑国平抓获。2012年3月31日，公安人员在湖北省孝感市将肖洪刚抓获，同年4月29日肖洪刚被取保候审后在逃，后于2013年4月17日在天津市滨海新区被抓获归案。
2.户籍资料、户籍所在地派出所辨认说明及聂鹏翔的前科犯罪刑事判决书和刑满释放证明。证实肖洪刚等三十一名被告人的身份情况以及聂鹏翔因犯故意杀人罪于2005年11月7日被判处有期徒刑三年，缓刑三年。
3.搜查笔录、扣押清单、冻结存款通知书、辩方出示的缴款收据。证实案发后，成华区公安分局对时满容住处和保时捷汽车及随身携带的挎包进行搜查并扣押川AT00**红色保时捷汽车1辆、川A9L2**酷派汽车1辆、现金23300元、港币50元、诺基亚N95手机2部、TONEWM牌手机1部、苹果手提电脑1部、银行卡9张、公司宣传光碟等物；对郑国平及其妻廖某某处搜查并扣押川AT11**宝马轿车1辆、现金人民币31050元、工资表、现金记账本、合作协议书、客户资料等，并冻结郑国平在农行站北支行的存款19513.54元、在建行铁道支行的存款15088.49元。2012年5月2日，肖洪刚家属向成都市公安局成华区分局代为退出赃款152.26万元；本案审理期间，李国会退出赃款9800元、夏锐退出赃款6000元、陶苗欣退出赃款5000元、石应四退出赃款8000元、张昌杰退出赃款7000元、兰玉成退出赃款5000元。
4.公安机关从时满容的保时捷汽车内搜出的公司宣传光碟、从手机内提取的短信、从挎包内提取的银行转账和存取款凭据以及提取的时满容网上银行交易明细及说明、星安泰公司股份转让协议、利宝莱公司支出证明单、星安泰公司通讯录。证实时满容参与合伙运作星安泰等三家公司，掌握三家公司成交信息，保留公司宣传资料，在利宝莱公司有支出款项，星安泰公司通讯录记载时满容为公司负责人之一以及郭某于2011年7月和2012年1月向时满容转账100余万元用于对外疏通关系等事实。
5.公安机关从郑国平及其妻处搜出的客户资料、合作协议、记账本、财富又一城停车卡申请登记表、万邦公司通讯录。证实郑国平参与运作管理利宝莱、万邦等三家公司。
6.郭某网上银行交易明细。证实2011年6月至2012年2月，郭某与肖洪刚、时满容、肖爱兵、陈某某等银行账户资金往来明细情况。
7.李国会让傅某某备份的《总经办财务管理制度》、《总经办的机构设置和基本职能》、《公司操作流程规范及档案的移交与保管》、《技术培训日常工作指南》、《售后工作问答与解决》、《售后经理的工作职责与权限》、《合作模式》等总经办及相关公司资料。证实总经办管理制度、内部机构设置和职能以及相关公司运作模式、操作流程等情况。
（二）证人证言
1.证人郭某（肖洪刚的未婚妻，总经办财务主管）、傅某某（总经办人员，李国会的驾驶员）、陈某某（总经办人员，肖洪刚的驾驶员）、郑某某（郑国平的驾驶员）证言。证实（1）总经办是肖洪刚成立来管理星安泰、利宝莱、万邦、高格等公司的运作，收回这几家公司的资金和管理广东中心库。肖洪刚是这几个公司总负责人，负责总经办和旗下星安泰、万邦、利宝莱等公司的全面工作。肖洪刚的爱人郭某负责总经办和旗下星安泰、万邦等公司的财务。陈某某是肖洪刚的驾驶员，并且在每天下班时去各个公司将营业款带回总经办交给郭某。傅某某除了给李国会开车，还在总经办用自己银行卡去银行取钱，取的钱就是星安泰等公司每天收到的客户投资款，取到钱后直接回总经办将钱交给郭某。傅某某分别在工行、建行、农行、邮政储蓄行开了四张卡，然后就把开的这四张卡拿去给星安泰公司用，主要就是星安泰公司客户往这些卡上打钱，傅某某取出来的钱就回去交给郭某，她就把这些钱绝大部分都存在她名下的建设银行金卡上。肖洪刚安排陈某某到星安泰、万邦等下属公司去收现金，陈某某基本上每天都到下属公司去收现金，收回来的钱也统一如数交给郭某。李国会前期具体负责管总经办，后来离开总经办到万邦公司当总经理。（2）星安泰公司经营的是“邦博士”节能灯，万邦公司经营的是“洁士伦”节能灯，利宝莱公司是经营生物蛋白酶。公司运作模式是先在电视上打广告进行虚假宣传，客户看到广告后打电话来公司咨询，由话务员接到电话后留下客户资料，话务员又打电话去和客户谈，有了初步了解后客户就会来公司查看，客户来公司后由招商部业务经理和客户详谈，对方同意后就在财务上交了设备和原材料押金，业务经理就会带客户去技术部学操作技术，客户学完后就回家等候设备和原材料，原材料和设备到了客户手中，客户就在自己家中加工样品。样品加工好后就交到公司检验，公司会找各种理由不让客户的样品合格，客户就会来公司要求撤销合同和退钱，售后部的人负责和退钱的客户谈，在撤销合同的时候，一般的只能退客户少量的钱。这几家公司盈利就是收取客户的投资款，这几家公司都没有产品可以销售，虽然向客户承诺要回收代加工产品，但公司实际是不会回收客户的产品的。
2.证人傅某某、陈某某证言。证实星安泰、利宝莱、万邦等几家公司是肖洪刚和肖爱兵、郑国平、时满容一起搞的，肖洪刚是这几家公司的总负责人。这几家公司股东是肖洪刚、肖爱兵、郑国平、时满容等。肖爱兵主要负责星安泰公司，郑国平后来主要负责利宝莱公司，之前是肖洪刚负责利宝莱公司，时满容主要负责公司对外联系。星安泰公司是何红艳具体负责，财务负责人是石波，业务经理有邹建明、代法超等。李国会负责万邦公司，具体负责是夏锐，财务负责人是李艳，业务经理有刘翠珍、丁望平、吴金波、尚勇等，利宝莱公司之前是陶伟红具体负责。
3.证人傅某某证言。证实2012年2月14日案发时，肖洪刚安排人把总经办存放的客户合同等资料烧毁。公司被警察查处前，李国会叫傅某某将总经办电脑里关于做节能灯公司的所有客户资料备份存入U盘，并将装有这些资料的U盘上缴给了公安机关。
（三）被告人供述
1.被告人肖洪刚、郑国平、李国会供述。证实（1）肖洪刚和肖爱兵、郑国平、时满容四人合伙开了星安泰、万邦、利宝莱等公司。其四人各自负责公司一方面工作，肖洪刚主要负责公司的经营方向、制定经营模式，总体上管理公司，肖爱兵主要负责管理星安泰公司，郑国平负责监督管理，后郑国平主要管理利宝莱公司，时满容负责整个公司对外关系协调，出现客户在工商、公安部门投诉、报案时都由时满容去处理。（2）肖洪刚为控制这些公司，于2011年12月在这些公司之上专门成立了一个总经办，规定所有公司资金不再保存在原公司内，所有公司将资金收集起来交到总经办，肖洪刚派司机陈某某每天去这些公司收取当天的现金交到总经办，客户交钱方式有两种，一种是现金支付，钱直接交给公司财务，肖洪刚安排陈某某到这些公司将现金收回，交到总经办；另一种是银行转账给公司指定账户，肖洪刚再安排傅某某每天将各账户内的钱取完，并交回总经办。钱在总经办汇总后，肖洪刚安排其未婚妻郭某帮助管理资金，由肖洪刚负责资金的去向。总经办主要管理这些公司资金、广告宣传的投放和广东中心库。肖洪刚还让李国会来总经办负责管理。（3）这些公司运作模式是先在电视上打广告，客户看到广告后打电话来公司咨询，话务员接电话后留下客户资料，然后话务员又打电话去和客户谈，有了初步了解后客户就会来公司查看，客户来公司后先由我们话务员接待，然后话务员再把客户交给业务经理，业务经理就会和客户详谈并签合同和办理财务手续。办完后，业务经理就会带客户去技术部学操作技术，之后客户就回家等广东那边发设备和原材料，原材料和设备到了，客户就在他自己家中加工样品，样品加工好了就交到我们公司及广东中心库检验，广东中心库员工会以检验不合格为由不回收，客户就会来公司要求解除合同和退款，营运部的人负责和退钱的客户谈，一般的客户退款30%-50%，也有少量的客户退款80%。客户没有退回去的押金等资金就是公司的利润。公司骗取客户的就是这些资金。（4）星安泰公司运作周期是从2011年10月至2012年2月14日，利宝莱公司运作周期是从2011年11月至2012年2月14日，万邦公司运作周期是从2011年11月至2012年2月14日。
2.被告人郑国平供述。证实这些公司设置了总经理一职，下设业务部、财务部、技术部、售后部，每个部门都有一至两个经理具体负责，每个部门配置人数不等的工作人员，核心部门是财务部和售后部，这两个部门都是肖洪刚安排的心腹或可靠人掌控。星安泰公司法定代表人是刘波静，换了几次总经理，第三任是肖爱兵，何红艳一直负责该公司大小事，售后部经理是代法智。2011年12月，肖洪刚把李国会安排到万邦公司当总经理。
3.被告人肖洪刚供述。证实2012年春节后，肖洪刚在总经办安排人把合同、收据等资料销毁；为处理公司被查封之事，肖洪刚分三次给时满容110万元，让时满容想办法协调关系。
4.被告人李国会供述。证实向公安机关提供的电脑备份的总经办管理的这几家公司客户资料、进出货单据以及日常使用资料，是李国会授意傅某某从总经办备份出来的，由傅某某交给公安机关的。
5.被告人何红艳供述。证实肖洪刚管星安泰等公司的全面工作，肖爱兵主要管星安泰公司，郑国平主要管利宝莱公司，时满容负责外围工作，主要跑关系。
6.被告人何红艳、肖浩元供述。证实总经办是负责管理星安泰、利宝莱、万邦等公司的，总经办的总负责人是肖洪刚，肖洪刚爱人郭某管财务，总会计是李梅，李国会在总经办是分管各公司，后李国会负责管理万邦公司，还有傅某某负责收合同和公司单据等，陈某某负责每天到公司来收现金。
7.被告人肖清波、聂鹏翔供述。证实郑国平安排肖清波、聂鹏翔在利宝莱公司开支3000元为时满容对外办事用。
二、利用星安泰公司诈骗事实的证据
（一）物证、书证
1.星安泰公司企业法人营业执照等工商资料。证实2011年8月9日，经工商变更登记设立星安泰公司，法定代表人刘波静，股东变更为刘波静、郑某某，注册资本100万元。
2.租房合同。证实星安泰公司人员刘波静、肖爱兵等与房主签订租房合同，租用成都市成华区建设路55号华联东环广场18楼写字间作办公用。
3.公安机关从星安泰公司和何红艳等被告人处查获的该公司通讯录、员工花名册。证实星安泰公司负责人有肖爱兵、时满容、何红艳（化名何艳）等，业务经理有邹建明（化名邹俊明）、朱洋莲（化名朱琳）、代法超等人，营运部有代法智（化名代法志）等人，技术中心有肖浩元（化名肖昊）等人。
4.公安机关从何红艳处查获的星安泰公司收款收据、退款明细、入库清单、货品申购单、售后服务流程、合作模式、汇款账户等，从邹建明处查获的客户成交名单、收款收据等，从刘洋处查获的补货清单等，从肖某处查获的接待客户信息登记表。证实星安泰公司运作模式、流程以及收取客户资金、向客户发设备材料以及退款等情况。
5.星安泰公司对公账户对账单。证实星安泰公司开设对公账户后其账户内资金出入少，截至2012年2月其余额为2256.3元。
6.傅某某银行账户查询明细。证实傅某某银行账户转账取款情况。
7.肖洪刚签发的紧急通知。证实肖洪刚以签发文件等形式管理万邦等公司和广东中心库。
8.被害人提供的星安泰公司宣传资料、代加工回收合同、收款收据、订单协议书、邮寄快递单。证实星安泰公司向被害人进行虚假宣传以及与被害人签订代加工回收合同和收取被害人交纳的设备材料押金情况，星安泰公司以投资生产“邦博士”节能灯，投资小利润高等内容进行虚假宣传，公司以自动、手动等不同规格等次收取设备材料押金，公司通过与被害人签订代加工回收合同，按被害人选择的不同规格和等次收取被害人交纳的设备材料押金，并以合同约定承诺向被害人提供技术培训和设备、原材料，由被害人加工出节能灯后，以1元／套的价格回收节能灯成品并按一定回收数量返还押金。
9.被害人提供的“邦博士”节能灯实物、设备、原材料照片。证实星安泰公司向被害人提供“邦博士”节能灯的设备、原材料以及被害人加工的节能灯成品情况。
10.星安泰公司骗取被害人资金统计表。证实2011年8月至2012年2月14日，该公司骗取已报案的169名被害人资金共计2242830元。
（二）证人证言
1.证人赵某、李某甲（均为成都市建设路华联东环广场18楼2号、6号写字间房主）证言。证实自称刘波静的男子与房主签租房合同租用东环广场18楼2号写字间。自称姓张的男子是星安泰公司负责人，与房主签租房合同在东环广场18楼租了两间写字楼，房主收房租时找到自称是公司负责人的何艳。并辨认出刘波静、肖爱兵（自称姓张的男子）、何红艳。
2.证人谢某某（成都华联物业管理公司的写字楼保卫领班）证言及辨认笔录。证实星安泰公司和利宝莱公司在入驻成都华联东环广场时，和华联物业公司签订了安全协议，谢某某对这两家公司平时进出人员比较熟悉。并辨认出何红艳。
3.证人肖某、吴某甲、郑某、袁某甲、曹某、万某某、杨某甲、胡某甲、袁某乙、涂某甲、徐某甲等（均为星安泰公司话务部话务员），证人汪某甲、饶某某、王某、佘某某等（均为星安泰公司技术员），证人殷某某、潘某甲、卢某、李某等（均为星安泰公司售后部人员）以及证人汪某乙（星安泰公司行政人员）证言。证实（1）星安泰公司的运作模式就是通过广告虚假宣传、招揽客户，与客户签合同后，让客户交纳所谓押金，由技术部给客户提供所谓技术培训，客户加工出产品后，经公司授意，对客户加工出的产品均检验不合格，拒绝回收，客户要求解除合同，公司只退还客户少部分押金，剩余部分押金就是公司的盈利。（2）星安泰公司的流程情况是当客户看见星安泰公司广告后与公司联系，公司话务部话务员接客户电话后，将客户联系电话等资料留下，过后话务员通过电话主动与客户取得联系，进一步宣传公司，让客户投资成为公司“邦博士”节能灯代加工商，如客户同意，到公司来后，都是由业务经理向客户讲解，讲解完后，客户和公司签合同，通常情况下客户都选择9800元和15800元的等次交押金，客户将押金交到公司财务，客户交完钱后就由公司技术部向客户传授技术，最后客户回家等待公司寄设备，设备寄去后，客户就开始生产，客户生产出产品交公司检验，公司经检验不合格，拒绝回收。（3）何红艳化名何艳，是星安泰公司具体负责人，朱洋莲、代法超、邹建明等是公司的业务经理，技术部负责人是化名肖昊的肖浩元，售后部负责人是代法智。
4.证人蔡某某、肖某某、王某某、邓某、罗甲（均为广东中心库人员）证言。证实广东中心库负责向成都的星安泰、万邦等公司客户提供“邦博士”、“洁士伦”等牌子节能灯的设备和原材料，并对客户生产出的产品进行检验，都是经目测检验后出具检验不合格报告，没有检验合格的。
（三）被害人陈述
彭某某、周某某、李某乙等169名被害人报案材料和陈述及辨认笔录。证实（1）被害人通过各地电视看了星安泰公司的虚假广告宣传后，打电话向该公司咨询，后来该公司经常打电话联系被害人，让被害人去该公司考察，被害人到成都市建设路55号华联东环广场写字楼18楼的该公司考察，该公司业务人员接待被害人，向被害人宣传该公司业务，并宣传该公司有多种投资加工节能灯的档次，投入多收入高，只要加工出合格产品，投资的押金很快就收回来，公司保证回收包销节能灯，无风险，被害人信任后就与该公司签了加工包销合同，被害人根据选择的档次，向该公司交纳了押金，包括培训费，该公司向被害人进行组装节能灯技术培训，后被害人回家等设备和原材料，公司以各种借口拖延邮寄设备和原材料，被害人收到设备原材料后在家加工出产品，并将产品邮寄和亲自带到该公司进行检验，该公司以各种理由称被害人的节能灯产品经检验不合格，被害人要求退货款，该公司以各种借口不退，实在退也称被害人违约，只能退50%货款。被害人发现被骗后，向公安机关进行了报案。被害人均陈述各自被骗取资金数额。（2）被害人辨认出郑国平、何红艳、邹建明、刘洋、肖浩元等被告人。
（四）被告人供述
1.被告人肖洪刚、郑国平供述。证实肖洪刚、肖爱兵、郑国平、时满容商量合伙开设星安泰公司，利用时满容的关系将该公司开在成都市成华区，该公司共投资60万元。该公司工商登记的法定代表人是刘波静，股东为刘波静、郑某某，但这两个人只是挂名股东，真实股东是肖洪刚、肖爱兵、郑国平、时满容。该公司的地点在成都华联东环广场18楼。肖洪刚、肖爱兵、郑国平、时满容四人在公司各自负责一方面工作，肖洪刚主要负责公司的经营方向、制定经营模式，总体上管理公司，并负责公司电视广告和管理公司财务与广东中心库。2011年10月后肖洪刚将公司交给肖爱兵负责管理，肖爱兵是该公司总经理。郑国平监督公司经营和业务分配，时满容负责整个公司外围关系协调，出现了客户在工商、公安部门投诉、报案都由时满容去处理。该公司日常工作由何红艳负责，财务人员有两个，一个是肖爱兵安排的，一个是时满容安排的，行政部是陶苗欣负责。售后部负责人是肖爱兵安排的人。每天公司收取客户的资金有两种，一种是客户交的现金，还有一种是客户将资金存入公司指定以个人名义开设的银行账户里。肖洪刚为控制公司成立总经办，并安排公司只留存5万元至8万元备用金，其余资金肖洪刚每天安排陈某某去提走交回总经办，开给客户的现金收据存根和与客户签订的合同原件都拿回总经办。星安泰公司经营至2012年春节前赚有利润，肖洪刚与肖爱兵、时满容、郑国平进行了分配。
2.被告人何红艳、陶苗欣、石波、肖浩元、代法智、朱洋莲、邹建明、代法超供述。证实星安泰公司法定代表人是刘波静，注册资金100万元。该公司实际股东有肖洪刚、肖爱兵等人。该公司实际负责人是肖爱兵，负责全面工作，何红艳是该公司具体负责人，协助肖爱兵负责管理公司业务和日常工作，该公司下设行政部、业务部、财务部、技术部、售后部五个部门。业务部下属有个话务部，话务员主要工作是负责打电话招揽客户到公司来考察，业务部业务经理负责和客户谈合同和签合同，财务部负责收客户的押金，技术部负责教客户学组装节能灯技术，售后部负责和客户谈解除合同和退款。该公司行政部主管是陶苗欣，负责管理员工和后勤保障。财务部负责人是石波，负责管理现金和票据等，负责收取客户交的押金和开具收据，收的现金每天由陈某某来收走，客户转账的，公司就给客户一个以傅某某名字开户的银行账号，让客户将钱转到该账户后，石波再开收据。业务部业务经理有朱洋莲、邹建明、代法超等人，业务经理负责接待客户，向客户介绍公司业务和推广的产品，并和客户签订合同。然后让客户交押金。技术部主管是肖浩元，负责管理技术部，技术员有刘洋等人，负责向客户提供技术培训、发技术资料等。售后部负责人是代法智，负责管理售后部。该公司大部分人员均使用化名以逃避法律责任，其中何红艳化名何艳、朱洋莲化名朱琳、邹建明化名邹俊明、肖浩元化名肖昊、代法智化名代法志。
3.被告人肖洪刚、郑国平、何红艳、陶苗欣、石波、肖浩元、代法智、朱洋莲、邹建明、代法超供述及辨认笔录。证实星安泰公司采用通过广告宣传，以投资“邦博士”节能灯形式，承诺回收客户加工的节能灯，与客户签订合同，骗取客户交的设备押金的具体运作模式和流程情况。
4.辨认笔录。证实各被告人相互辨认的情况。
三、利用利宝莱公司诈骗事实的证据
（一）物证、书证
1.利宝莱公司企业法人营业执照等工商资料。证实利宝莱公司于2011年8月31日经工商变更登记成立，法定代表人为汤承志，股东为汤承志和瞿志成。
2.房屋租赁合同。证实2011年8月和9月，利宝莱公司分别以李艳、刘思思名义租用成都市建设路55号成都华联东环广场21楼1、5、6号房为办公用。
3.利宝莱公司基本账户开户和交易记录、对公账户对账单以及税务登记表、纳税记录。证实利宝莱公司从2011年8月31日成立至2012年1月16日，对公账户资金量少，仅扣税440.39元。
4.利宝莱公司员工通讯录、考勤表、工资表。证实利宝莱公司主管为聂鹏翔化名聂翔，财务经理肖清波，业务助理石应四化名石梦，技术部人员有张昌杰、兰玉成，业务经理有徐东明等，客服部负责人有喻东，客服部人员有孙亮、聂桂林（化名贵林）、周斌等。
5.从郑国平处提取的利宝莱公司支出证明单。证实郑国平、聂鹏翔、肖清波、陶伟红为利宝莱公司管理层人员以及肖清波管理该公司财务等。
6.利宝莱公司广告宣传资料和网站截图、宣传光碟、客户服务营运流程表。证实利宝莱公司以投资植物蛋白酶，投资小见效快利润高等为由，通过电视、网络进行虚假宣传情况。
7.利宝莱公司话务员与被害人通话记录、利宝莱公司提供给话务员接待被害人用的《投资问答指南》。证实该公司话务员按照事先制定的《投资问答指南》回答被害人的咨询以及话务员接待被害人咨询后对被害人的联系电话等进行记录的情况。
8.利宝莱公司与被害人签订的合作协议书、收款收据、收款银行账户、公司收支情况记录、聂鹏翔的流水账记录以及被害人提供的银行汇款单。证实利宝莱公司与被害人签订合作协议、收取被害人交纳的和汇入该公司银行账户的设备代购款情况，利宝莱公司与被害人签订合作协议约定，由该公司为被害人代购设备，免费向被害人传授提炼植物蛋白酶的技术，待被害人生产出蛋白酶后以每克268元至398元不等价格回购成品，该公司按协议约定收取被害人选择不同等次的设备代购款。
9.利宝莱公司向被害人提供的技术操作流程、培训通知单、空白产品回收等级价格表、产品回收登记表、邮件详情单、送检回执单、被害人购买该公司设备照片、客户解除合同申请等书证及实物照片。证实利宝莱公司向被害人提供技术培训、被害人购买该公司不同等级的设备和自编名字的化学药水以及对被害人加工出的产品送检后未予回收，客户申请解除合同的情况。
0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"上诉人中国人民财产保险股份有限公司湘潭市分公司与被上诉人张绍雨、陈新军、陈一平、谭世明、湘潭市万祥电器有限公司机动车交通事故责任纠纷一案二审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-10-24\\\\\",\\\\\