河南省泌阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1726刑初135号
公诉机关河南省泌阳县人民检察院。
被告人罗华，男，1977年11月10日生于湖北省潜江市，汉族，中专文化，现住湖北省潜江市。2013年6月5日因涉嫌诈骗罪被泌阳县公安局刑事拘留，同年6月15日被泌阳县公安局监视居住，同年6月27日被泌阳县人民检察院批准逮捕，同日由泌阳县公安局执行逮捕。
辩护人张建明，湖北君任律师事务所律师。
河南省泌阳县人民检察院以泌检刑诉（2013）498号起诉书指控被告人罗华犯诈骗罪，于2013年10月11日向本院提起公诉。本院于2014年4月28日作出（2013）泌刑初字第448号刑事判决书，被告人罗华不服判决，向驻马店市中级人民法院提起上诉，驻马店市中级人民法院于2014年9月23日作出了（2014）驻刑二终字第67号刑事裁定书，撤销原判，发回本院重审。发回重审后，本院于2014年10月10日立案受理，重审后作出了（2014）泌刑重初字第00010号刑事判决，罗华仍不服，再次提起上诉，驻马店市中级人民法院以（2015）驻刑二终字第00204号刑事裁定书再次裁定发回重审。本院于2016年4月29日再次立案审理，并另行组成合议庭于2016年6月3日公开开庭审理了本案。泌阳县人民检察院指派检察员闫士杰、被告人罗华及其辩护人张建明到庭参加诉讼。现已审理终结。
河南省泌阳县人民检察院指控，2012年10月份，被告人罗华，以做小麦等生意为名，以他人所签购销合同骗取河南省泌阳县张某3的信任。2012年10月至11月，张某3从泌阳、湖北等地组织价值200余万元的小麦、玉米发给在荆州的被告人罗华。在此期间，罗华又以其在荆州粮食储备库等处订购小麦为由，要求张某3垫付资金购进小麦，诱使张某3在2012年10月至11月向其汇款140余万元。被告人罗华在将货款回收后，拒不归还张某3，而是将所得货款据为己有，用于归还自己所债务、挥霍等，后逃匿。被告人罗华的行为已构成诈骗罪，请依法判处。
被告人罗华及其辩护人辨称，第一，被告人没有隐瞒真象、虚构事实，没有非法占有的目的，没有欺诈行为，不构成诈骗罪；第二，被告人与被害人、肖某三人是合伙关系，只是分工不同，所欠340万元系入股资金，本案是典型的经济纠纷；第三，被害人之子张磊在湖北参与了生意的经营；第四，被告人没有挥霍财产，也没有逃匿行为。第五，其不欠被害人张某3的钱，出具的340万元的入股金中的170万是肖某的，其将这340万的资金已经转换成小麦发到肖某和张某3指定的工厂去了，肖某一直也没有给其结账，现在肖某还欠其460万元。
本次重审时，被告人罗华辩称，340万元并非张某3一人的投资，而是张某3与肖某二人共同出资的总和，张某3和肖某为了合作的便利，在荆州租有房屋，并且同时安排张磊（张某3儿子）、李某在荆州发货、记帐参与经营和管理，张某3的合伙资金全部是肖某安排的，往荆州发的小麦、玉米我并不知情，更不是我让发的，而是肖某和张磊安排并让王平销售，我没有动用过张某3的入股金，我借给朋友的资金是认识张某3之前发生的，与张某3没有任何关系，我搬出租赁的房屋是因为合同到期，由于业务关系，我增添了一个手机号，原有老号同时在使用，并和张某3保持联系，我没有虚构、隐瞒事实，没有非法占有他人财物，我与张某3之间是合伙关系，属于经济纠纷。其辩护人的辩护意见是，本案的欠款未按权利人的要求及时清偿，金额已经双方对帐确定，连典型的经济纠纷也说不上，而是借公安之手，强力促使还款；全案都没有充分、确凿的证据证明被告人的诈骗手段和诈骗行为，被害人所控告的四种诈骗行为都不存在，没有虚构事实、隐瞒事实、以小骗大、非法占有后潜逃行为；有关部门、有关人员故意隐瞒基本事实，导致罗华受到错误追诉，但终将水落石出。
经审理查明，2012年10月份，泌阳县的被害人张某3经驻马店人肖某介绍与湖北潜江人罗华认识，并约定做粮食贸易生意。2012年10月至11月，张某3从泌阳、湖北等地组织价值200余万元的小麦、玉米发给被告人罗华。在此期间，罗华又以其在荆州粮食储备库等处订购小麦为由，要求张某3垫付资金购进小麦，张某3在2012年10月至11月向其汇款140余万元。被告人罗华回收货款及收到汇款后，在张某3向其追要货款及汇款时，除给付张某3及其儿子张磊少部分货款外，剩余款项拒不归还，而是用于偿还所欠他人债务、借给他人使用及个人日常消费和做生意使用。2013年1月17日，在张某3向罗华追要欠款时，罗华给张某3书写一张“340万元入股金”证明。之后张某3再次索要欠款时，被告人罗华给付被害人张某3及其儿子张磊6万元，然后，被告人罗华将手机号码更换，并搬出其租赁的房屋逃避被害人向其追要债务。2013年4月24日，张某3报案案发。2013年6月25日，被告人罗华家属通过侦查机关给付张某3现金30万元。
上述事实，有下列证据证实：
（一）书证
1、户籍证明（卷二P1），罗华，男，1977年11月10日出生，住湖北省潜江市运粮湖农场振兴西路；
2、张某3出库单、汇款单、入股金（卷二P114-128），证明张某3给被告人供货、汇款及被告人向被害人出具340万元入股金的事实；
3、肖某汇款单，卷二P129-131；
4、罗华银行账单，卷二P132-145；
5、销售合同及被告人提及的相关公司证明，卷二P146-161，证实荆州市禾丰米业有限公司、中央储备粮荆州直属库、荆州市汇海饮料有限公司、沙市通威饲料有限公司等与罗华没有合同及业务往来；
6、罗华购买车辆相关证据，卷二P162-171；
7、相关公司结算证明材料，卷二P172-186；
8、张某3、罗华、何芳芳银行明细，卷三P1-112；
9、扣押物品、抓获证明及退赔损失相关材料，卷三P113-126。
（二）证人证言
1、肖某证言
（1）肖某2013年4月1日证言（卷二P44-46）：2012年9月份，罗华到驻马店找我，说他想从河南组织小麦和玉米送到湖北，让我帮个忙，因为我不做玉米生意，我就带罗华到泌阳，介绍他和张德全双方认识，因为张某3做的是玉米生意，介绍他们认识后，他们之间怎么谈的我就不知道了。后来到了2012年12月份，张某3给我打电话让我帮忙向罗华要账，我和张某3一起去荆州了几次找罗华，我才慢慢了解到张某3在这之前给罗华送了价值130多万的小麦以及价值60多万元的玉米，并且张某3先后给罗华打去200多万元的现金，因为罗华在湖北粮库订的有小麦需要垫付资金。我们找到罗华后和他算账，给他要钱他不给，让他打欠条他也不打，后来逼他急了，罗华才给张某3打了一个入股的条，上面写明张某3入股金340万元，剩余的罗华让我们以后再过来算算，等了十几天后，我们再去时，罗华也搬走了，人也找不到了，电话也不接，也不和我们见面。
（2）肖某2013年6月22日（卷二P48-49）证言：我于2012年6月份向罗华买过一批麦子，2012年9月已基本算清，以后没有经济往来。罗华于2012年底给我汇过来2万元。因为我经常和张某3一块找罗华要钱，罗华为了拉拢我，就于2012年过年前汇到我银行卡上2万元，又打电话给我说，“你别在管老张的事情了，管他们有钱无钱过年，叫你有钱过年就行。”
（3）肖某2013年7月29日（卷二P51-54）证言：2012年6月20日左右，我开始与罗华做生意，我从河南组织小麦发给罗华，我陆续发给罗华600万斤小麦，但是罗华并没有给我现金结账。2012年7月底，“双胞胎”饲料厂终止与罗华签订合同，此时罗华欠我货款150万余元。我经过与罗华协商，我将罗华欠我的150万余元入股，我们合伙经营向荆州“海大饲料厂”、“新希望饲料厂”等发货，利润五五分。往海大发货用我的资质签的合同，饲料厂打款到我的卡上，罗华欠我的钱陆续收回。现在从账面上我欠罗华38万元，但是从利润上罗华还欠我钱，至今罗华还未与我算清。我认识张某3大概有五年，我们都是做粮食生意的，我与张某3没有生意上的来往，但有经济上的来往。在平时收粮食的过程中，都会出现资金短缺，都会向对方暂时借款周转，后再还给对方。2012年6月份，罗华到驻马店考察小麦，我们在一起吃饭，我叫着张某3一起去的，并介绍张某3与罗华认识。后来他们之间又做的粮食生意。张某3告诉我一共给罗华运去小麦价值100余万元，玉米约60万元。张某3具体给罗华汇过去多少钱，具体数目我不知道，张某3告诉我他给罗华汇去现金200余万元。都是张某3自己的钱。我汇给罗华一共50万元，这50万元是以前我欠张某3的钱，张某3叫我直接转到罗华账户上的。
2、李建设2013年7月29日（卷二P56-57）证言：2012年10月份，张某3往外面转过款，他与一个湖北的叫罗华的做粮食生意。他不方便的时候就给我打电话让我给他转款，每次张某3都给我提供号码，等张某3方便的时候再把钱还给我。2012年10月27日，往建设银行湖北荆州罗华卡上打了29万元，卡号是62×××17；2012年11月19日我用我的农行卡6228462040008737105，转给罗华了20万元，罗华的农行卡号是62×××14；11月21日我又往罗华卡上转了16万元。11月27日，我用我的卡往付昌方的农行卡上转了16万，付的卡号是95×××91，后面看不清；11月19日，我用我的建行卡号43×××63往岑洁的卡上转了167669元。我现在就找到的就这些，可能有点儿我也找不到了。我和罗华在驻马店吃过饭。不是太熟悉。
3、王平证言
（1）王平2013年4月10日（卷二P59-62）证言：我和罗华是2012年做粮食生意认识的，他经常让我帮忙销售玉米、小麦。2012年9月份，我也是通过粮食生意和罗华、肖某一起认识泌阳县的张某3，2012年10月份至11月份，罗华、张某3他们从河南组织玉米、小麦往荆州送，我在荆州找地方帮他们销售。我们和收小麦、玉米的公司一共签了两份合同，一份是和沙市通威饲料有限公司签的，这份合同是以我自己的名义签订的，还有一份我是以天门天顺粉业有限公司的名义和荆州海大饲料有限公司签的小麦购销合同。当时罗华、张某3他们一共送来5车玉米，我全部把这些玉米卖到了通威，过了几天，我去公司结了帐，一共56万元。这笔钱我打到了罗华的卡上，当时应当是2012年10月底。我和海大签的合同现在还没有执行完，我帮罗华、张某3他们卖了300多吨小麦，我在海大结了帐后把货款也打给罗华了，钱是分批打给罗华的。我知道罗华可能以潜江拓森公司的名义和六合饲料有限公司签的有合同，具体他卖了多少我不清楚了。玉米我知道是张某3发的，因为他给我打电话了，小麦我也弄不清楚是谁的，因为他们都给我打电话了，不过小麦都是罗华打电话让我卖的。我原来在潜ＸＸ正有限公司有股份，现在我已经退股了，我仍用天门天顺的资质做生意。
（2）王平2013年6月24日（卷二P63-65）证言：在荆州海大及国家储备库荆州直属库还有禾丰米业的合同都是罗华事先谈好的，然后罗华让我去帮他签的，实际上生意都是罗华的，包括提货打款都是罗华自己操作的。我给罗华打的欠条有43.5万元，是我今年欠罗华的款，因为罗华去年欠我40多万，我找他要，他不给，我就故意从货款里扣除了43.5万元。我2011年下半年借罗华5万元，这笔款在2012年初我已经还给他了，2012年10月份我买车的时候钱不多，我找罗华借了4万元。我不知道罗华到底有多少钱，但他平常都是大手大脚，每天至少消费2000元以上。他经常请客户吃饭，洗脚、唱歌，客户一喊他，都是由他出钱，有时一天晚上都消费6、7千元，还有一部分是找关系送礼，我知道一次他给人打了5万元。罗华在荆州还养了一批马仔，一旦罗华有什么事，罗华就让他们帮他出气，这些地方也花了不少钱。
4、何芳芳2013年8月10日（卷二P67-71）证言：罗华是我前夫，因为我们有一个儿子，为了照顾儿子，我和罗华共同在沙市福城小区租了一套房子。他们之间的生意我不太清楚。我只知道是驻马店的肖某介绍张某3和罗华认识的。我就是在罗华不在家的时候，罗华把钱转到我的卡上，我再帮他转到指定的账户上。今年四月份的时候我打过一笔571500元的钱。这笔钱罗华让我给他取了25万，我就从卡里取了19万，加上我手里6万元的现金，给了罗华。剩下的罗华又让我还潜江的周英虎31万元。周英虎把欠条给我，我把欠条撕了。罗华的钱有的还账，有的借给别人，有的挥霍掉了，其余的我也不知道在什么地方。罗维是罗华的堂弟。2012年罗华和张某3做生意的时候，罗维帮罗华往外发小麦。我自己有收入，在沙市帮别人卖衣服，一个月2000多元。
5、钟文2013年6月23日（卷二P73-74）证言：我在本地经营多年，没有听说荆州北门油糠的厂家，我们厂是距离荆州小北门红绿灯最近的厂家。我厂与罗华没有业务往来，我也不认识罗华。
6、颜伏明2013年6月24日（卷二P76-77）证言：我与罗华是朋友关系，2012年5月份左右，罗华给我发过三车小麦，后来我付给罗华的两车小卖款大概是10多万元，最后一车价值14万元，由于我与罗华没有结账，所以没有付给他。其他我不欠罗华的钱。没有向罗华借过钱，也没有借给罗华钱。
7、孔亚丽2013年6月24日（卷二P79-81）证言：我公司全名是湖北省渴望牧业有限公司，我们生产的饲料为“扶龙牌”，所以外界称我们公司为扶龙饲料厂。与我公司往来的，有一个叫黄胡子的人，他的名字叫黄永成，黄永成于2012年11月17日开始至2013年3月28日，与我公司发生多笔业务往来，都是黄永成向我公司卖小麦，2013年3月28日，我公司将最后一笔款57820元已经付给黄永成，目前我公司与黄永成的账已经结清。
8、黄永成2013年6月25日（卷二P83-85）证言：我认识罗华，罗华是潜江运粮湖人，我和他做过一年多的生意，2012年11月份至2013年3月28日，我帮罗华在扶龙饲料厂卖过小麦，2013年4月份，扶龙饲料厂已经和我结清货款，我不欠罗华的钱了，我把钱已经全部给了罗华，罗华到现在还欠我2.8万元油糠款及2.5万左右的提成。我还知道李某和罗华做生意，罗华应该欠李某不少钱。我和罗华做生意的时候，罗华总是拿着外地人的款，不给人家。我听说罗华平时经常请人吃饭、唱歌，开销很大。
9、郑建锋2013年6月25日（卷二P87-88）证言：我在湖北联合恒大农牧科技公司工作，我知道一个叫罗华的人，他到我公司卖过几车小卖，通过查询一共有四次，是2013年1月28日至2013年4月3日之间，以上四车小卖总共为536431元。截止2013年4月6日，我公司已经与罗华算清了货款，并全部将货款付清。
10、罗小玉2013年8月8日（卷二P90-91）证言：我是罗华的姐姐，罗华原来的妻子叫何芳芳，他们于2009年左右已离婚。之后罗华一直单身。罗华与何芳芳的儿子还小，现在跟着他爷爷上中学。
关于给张某3积极挽回损失的情况，我们都按照罗华的意思去办，尽量挽回张某3的损失。
11、颜道礼2013年8月8日（卷二P93-94）证言：我是罗华的朋友。我在今年过年的时候借过罗华3万5千元，今年5月份我又借了他5万元钱，他打到我的卡上了。2012年11月份左右，罗华还给我15万元现金，不过这15万元是他以前欠我的，不是我借他的。
12、周世雄2013年4月8日（卷二P96-98）证言：我认识罗华，罗华去年往我们厂里送小麦，好像一共500吨左右，具体数额我记不清楚了。罗华和我们厂没有签订合同，他送货用的是别人的合同，好像是天门天顺粉业公司的合同。我们和天门天顺签的合同现在还没有执行完，还有30多万元没有结清。2012年11月23日我厂向天门天顺支付了52万的货款，2012年11月28日，向天门天顺粉业有限公司支付了17万的货款，2013年2月5日向天门天顺支付了56万的货款。我们支付货款是直接把款打到天门天顺的账户上。当时我们和天门天顺订的合同价格是每吨2460元。
13、马金祥2013年4月10日（卷二P100-102）证言：我主要从事房产中介，房屋的出租与出售。荆州市沙市区福城小区A4栋2单元502房是我代理出租的，房主叫陶平，现在上海工作，2012年元月份至2013年1月18日，由一个叫何芳芳的女人租住。
14、常亮2013年6月16日（卷二P104-105）证言：我公司与天门天顺粉业有限公司在2012年11月12日签订过一份合同，我们公司从不和个人签订合同，只对公司，我们公司和天门天顺粉业有限公司的合同已经完成，货款也全部支付给了对方。
15、高红2013年8月10日（卷二P107-109）证言：2012年11月份，我们单位的出纳彭东娅对我说一个叫罗华的在我们单位订购有小麦，需要我们打货款，但当时我们单位的POS机坏了，彭东娅说让罗华把钱打到我的卡上，当时我用的是我的信用社的福卡，我们三个一起去信用社办理转账的时候，我错把我的工行卡号给了罗华，他把30万转到了我的工行卡上了。当天我就在彭东娅那儿把这30万转到我们单位账户上了。2013年春节前，具体日期记不清了，有一天罗华到我们单位办事，我和彭东娅坐罗华的车回家，罗华接到一个电话说他一个朋友要买车，罗华就同意了，之后我们就到一家汽车4S店看车。再后来罗华说他朋友缺钱，正好有一笔款到账，可以帮他先付，并与当天把19万打到我的福卡上。第二天罗华没有去4S店，我到4S店把钱付了。
16、彭东娅2013年8月10日（卷二P111-113）证言：我认识罗华和高红。罗华在我们单位订购有小麦，需要我们打货款，但当时我们单位的POS机坏了，我说让罗华把钱打到高红的卡上，当时用的是高红的信用社的福卡，我们三个一起去信用社办理转账的时候，高红错把工行卡号给了罗华，他把30万转到了高红的工行卡上了。当天高红就在我那儿把这30万转到我们单位账户上了。后来有一天罗华到我们单位办事，高红和我坐罗华的车回家，罗华接到一个电话说他一个朋友要买车，因为高红的妹妹是做保险业务的，罗华就同意了，之后我们就到一家汽车4S店看车。再后来罗华说他朋友缺钱，正好有一笔款到账，可以帮他先付，并于当天把19万打到高红的福卡上。第二天罗华没有去4S店，高红到4S店把钱付了。罗华平时都与荆州中储粮谈生意，生意谈好后，大部分由一个叫王平的男子来经手办理。听说王平是罗华的业务员。荆州中储粮与罗华的生意在2013年过年前几天就做完了，账目全部结清。
17、证人任某2014年3月8日（2013泌刑初字第488号法院审理卷P23-24）证言：我不认识罗华，但我知道他，听我老板说罗华是和王平在一块做生意的。2012年我们公司和潜江的王平做粮食生意，后来王平欠我们20万元钱，在我们的多次催促下，王平先给我们打了5万元，2013年3月份王平让罗华给我们打了5万元，后来，王平就不还我们钱了，没有办法我们到法院立案，申请诉讼保全，一直到2013年下半年，我们公司和襄阳市法院、公安局经侦大队的同志一块到潜江市，最后王平才把剩下的10万元钱还给我们。我听我们老板说王平和罗华合伙做生意。
18、彭钦咏2014年3月6日（2013泌刑初字第488号法院审理卷P26-27）证言：2012年，我和罗华做过粮食生意，他委托一个叫宋伟的过来和我们联系，至于说价格等问题罗华我们电话上谈，2012年9月至10月份，罗华分几次给我打了一百万元左右，我给他组织了价值一百万元的粮食，到10月份这笔生意做完，我和罗华就没再联系过。
19、刘武寿2014年3月6日（2013泌刑初字第488号法院审理卷P30-31）证言：我和罗华都是做粮食生意的，2013年3月份前罗华欠我十几万元钱，2013年3月23日我又借给他十几万，我们约定5月20日还我，但到了那天，罗华没有还我；我给他打电话他经常不接，后来我到处找他，跟着他，在你们泌阳公安抓到他之前的两三天，罗华才把我那三十万元钱还上，现在谁也不欠谁，罗华做生意不踏实，实话不多。
20、黄详顺2014年3月4日（2013泌刑初字第488号法院审理卷P33-34）证言：罗华我们两个都是做生意的，2012年罗华共欠我货款十三万元，到2012年农历腊月二十四日，还我三万，2013年上半年还我了二万八千元。现在罗华还欠我七万二千元。罗华出事后，他老婆何芳芳答应等外面的账收回来后再还我。
21、证人叶某2014年3月4日（2013泌刑初字第488号法院审理卷P36-38）证言：2011年初的时候，我和罗华一起做了一桩粮食生意，罗华让我往这笔生意上投了二十万元钱，这笔生意做完后，罗华一直不归还我这笔钱，并且也不再接我电话。一直到2013年初，罗华让我给他组织货源，为了要回罗华欠我的钱，我同意给罗华组织货源，但要求罗华先给我打货款，罗华就打了四十万元，我把罗华欠我的十六万元（在这之前，罗华还陆续还我了两、三万元钱）扣下后，把剩余的二十四万元钱打到了罗华卡上，因为这事，罗华还找人打了我一顿。据我了解，罗华是和王平、何芳芳一起做生意，王平给他跑业务，何芳芳管财务。罗华有两辆货车，是东风天津牌的，另外罗华还有两辆小车，一辆江淮汽车，一辆丰田轿车。
22、邓向阳2014年3月3日（2013泌刑初字第488号法院审理卷P40-41）证言：我是做粮食生意的，罗华也做粮食生意，2013年3、4月份，罗华调了我两批粮食，每次调走粮食后，罗华就把钱打到我的卡上。
23、边学军2014年3月3日（2013泌刑初字第488号法院审理卷P43-44）证言：2012年2月份，罗华、罗华的姐姐罗小玉、罗华的父亲罗良美三人分别到我们信用社各贷了一笔款，共计十五万，贷款期限一年，2013年年初大概二月份，罗华一次把这十五万元钱及一万多元的利息还给我们信用社；大概2011年底到2012年初这个时候，罗华陆续向我个人借了20多万元钱，后来我缺钱时候也向罗华要，他也陆续还了一部分，2013年大概2月8日，罗华还了我8万元，现在罗华还欠我十几万元钱，后来罗华出事了，我们一直也没有算账。
24、高婷2014年3月5日（2013泌刑初字第488号法院审理卷P45-46）证言：我妹夫王又宝做粮食生意，2012年下半年，我借给王又宝十万元钱，王又宝收到粮食后把粮食卖给了罗华，后来，王又宝还我这十万元钱时，让罗华分几次把钱打到我的卡上，反正十万元钱都还给我了。2013年1月11日罗华曾给打了四万元钱。
25、周英虎2014年3月3日、3月5日（2013泌刑初字第488号法院审理卷P49-50）证言：2012年8月份，罗华做小麦生意资金周转不开，借我了三十一万元钱，到了2013年大概是4月份左右，我看罗华不像做生意的人，心里不放心，我就追着他，最后他把钱还给我了，还我没多久他就出事了。
除了上次说的那三十一万元钱，罗华在2012年3月份还借我了三十万元，在2013年初他就把三十万元钱还给我了，大概是分两次还的。罗华于2013年1月7日给打了十二万元。
26、蒋训武2014年3月5日（2013泌刑初字第488号法院审理卷P53-54）证言：2013年上半年的时候，我的一个朋友颜道礼找我借五万元钱，过了一段时间，颜道礼让一个叫罗华的把这五万元钱打到了我的卡上，这个钱还给我了。
27、佘显涛2014年3月6日（2013泌刑初字第488号法院审理卷P56-57）证言：我是跑运输的，罗华做粮食生意，用我的车拉货。2011年下半年开始，我就给他拉货，他给我运费，2012年他出事被抓之前，他欠我几十万的运费。他快被抓的时候，他把他那辆广汽丰田抵押给了我，我们还到公证处进行了公正。他被抓后，他弟弟罗威还我了贰拾万元运费，我就把车还给罗威了。加上2013年上半年我给罗威拉粮食的运费，他们还欠我二十万多点。罗华有四辆车，一辆是抵押给我那辆丰田，一辆是桑塔纳型的汽车，还有两辆货车，罗华出事后，那两辆货车的车牌换了，应该是过户了。罗华吃、喝、玩花钱都很厉害。
28、刘传月2014年3月6日（2013泌刑初字第488号法院审理卷P59-60）证言：2012年我和罗华做过粮食生意，他是委托一个叫宋伟的和我们见面谈的，具体价格等事项我和罗华电话上谈，罗华我们一直没见面。2012年12月份罗华分七次给我打了二百零五万元，我给他发了一百七十万元的货，后来没货了，到了12月29日，我把余下的三十五万元钱给罗华打回去了。
29、章必文2014年3月7日（2013泌刑初字第488号法院审理卷P62-63）证言：我和罗华没有经济往来。民警问：我们通过查询银行单子显示2013年1月2日罗华曾给你打过十万元钱，是怎么回事？答：我和罗华没有往来。我和王平2012年在一起做生意，估计是王平欠我的钱，他让罗华给我打钱还我的，王平和罗华熟悉。
（三）被害人陈述
1、张某32013年4月1日（卷二P34-36）陈述：2012年，我通过我平常做粮食收购生意的朋友肖某的介绍认识了湖北荆州的罗华，2012年9月，肖某带罗华到泌阳，罗华自称其在湖北潜江注册有粮油贸易公司，还说他与荆州潜江等地多家饲料公司签订有送货合同，罗华让我从河南帮他组织小麦、玉米送到荆州他那里，然后由他送到饲料厂，饲料厂给他结了帐后他再付给我货款，他说一般是10天左右一结账。我当时也没有看他的合同，也没有和罗华签订合同，我们只是口头上说了说，从2012年10月份开始到11月底，我就开始组织小麦、玉米等货物，我分别从泌阳、社旗、唐河、湖北等地往荆州罗华那里共送了137万余元的小麦以及价值60万元的玉米。罗华没有给我打收据，送货的时候都是司机去送的，我没有去。2012年10月份，罗华又给我打电话说他在湖北的一些粮库订的有小麦，需要资金，让我给他打款，先垫付资金，等他的合同到期后一块给我算账，我就按他指定的账户陆续给他打过去了233万余元的现金。从2012年12月份，我开始向罗华要钱，罗华总是说等明天、等后天给我，一直往后推，一直到2013年2月份罗华才给我从卡上转过来5万元钱，因为我给他的钱都是借别人的，他说这5万元先给别人付利息，再后来我向他要钱他还是一直推，经常我的电话也不接，信息也不回。还有就是我给罗华要钱要的急了，罗华给我在2013年元月份写了一个入股340万元的证明，剩余的钱等算了帐以后再说。
2、张某32013年4月2日（卷二P37-38）陈述：我给罗华送的小麦是每斤1.125元，我共给罗华送了120多万斤小麦，罗华说他能卖1.22元，给我按每斤1.2元付款。我买的玉米价是每斤1.08元，罗华说他在他们当地能卖每斤1.2元，到时每斤他提1分，给别人提1分。罗华开始就说我把小麦、玉米送到他那里，由他负责卖，卖了后每斤他提取1分，给别的帮忙的提1分。我只知道他在荆州市中兴粮食储备库定的有，听说卖到潜江程威饲料厂了。一开始我去找他要账的时候，他在荆州市江津邮局附近，我和肖某一起去找过他，后来我再去的时候，他已经搬走了，听说那房子是他租的，现在我也不清楚他住哪里了。当时罗华说卖了小麦之后算账，算完帐后我们共同分利润，本钱还是我的。
3、张某32013年6月13日（卷二P39-40）陈述：我没有和罗华合伙做生意，罗华给我打电话，我又让肖某、李建设他们按罗华指定的账户给他打过去。我让我在信用社工作的亲戚王红帮我打过一笔30万元的款，我自己给罗华转过20万元，其余的是我让肖某、李建设他们打的。可能肖某欠罗华有30多万元，具体多少我也不清楚。我在去年年底到今年多次去找罗华要钱，罗华总说给，可是一直不给我钱，开始我还能找到他，后来罗华也搬走了，人我都找不到了，我去他老家潜江运粮湖也找不到他，实在没有办法我才报的案。罗华写的入股证明，那是我找罗华要多次钱以后，罗华一直不给我钱，他才给我写了一份入股证明应付我，后来我才知道他根本没有自己的公司。我的玉米及小麦款，还有后来打的款一共有340万，还有几十万罗华还没有给我算清，他应该给我370万。
4、张某32013年6月18日（卷二P41-42）陈述：我从2012年12月份以后就开始向罗华要钱，一开始找他要钱他还接我的电话，罗华说厂里的货款还没有结，等款结了就给我钱，后来罗华连我的电话也不接了，我用别的号码给罗华打电话他才接，罗华总是说给，可就是一直不给，实在没有办法，我让肖某和我一起在荆州找到了罗华，在2013年元月份，罗华给我写了一张入股证明，当时我不愿意让他写入股证明，我让他写欠条，他不愿意写，我说我又没有和你合伙，怎么能这么写，罗华说等把账算清楚了再说。我一直没有停劲向罗华要钱，罗华总是推托，总是不接我电话，后来我到他居住的地方福城小区去找他，发现他已经不住在那里，原来罗华一直说福城小区的那套房子是他自己买的，后来我问了问才知道房子是他租的。我没有和他合伙做生意，如果我和他合伙做生意，我不会一直这样急着找他要钱。罗华一共给我打了一次12万，一次5万，还有一次给我的儿子打了1万元的房租，他给我打的12万和5万，我都用于还别人的利息了。
（四）被告人供述与辩解
1、罗华2013年6月5日（卷二P4-5）供述：我于2012年11月有三个债务纠纷，共计拖欠货款三百多万元。
2、罗华2013年6月6日（卷二P7-10）供述：我一直在湖北荆州做粮食生意，2012年7月份我的一个生意伙伴河南驻马店的肖某介绍我认识了泌阳县的张某3，张某3也是做粮食生意的。2012年10月份，一开始我找荆州的王平帮张某3和肖某销售了价值56万元的玉米，玉米卖给了荆州的通威和襄大两家饲料公司，王平把货款给了我，这是张某3和肖某同意的，之后，张某3又往我这儿发了价值七八十万元左右的小麦，我把小麦卖给了荆州的通威和海大两家饲料公司。公司把款给我结了，在我那儿。后来因为我在荆州沙市区岑河镇禾丰米业订了3000吨的小麦，又在荆门沙洋县彭岭订了几千吨小麦，还在荆州直属库订了6200吨小麦，因为资金不够，所以我让肖某，张某3他们往我那儿又陆续打过去100多万元的现金。我给张某3打过一张入股340万元的证明。我自己和徐威在潜江注册了一家潜江拓森粮食贸易有限公司。法人是徐威，我是合伙人。注册资金是50万元。张某3找我要过钱，主要是通电话，因为我的钱一直在货上押着，没有钱给他。肖某也欠我几十万元钱，我让张某3先找肖某要点。我原来在荆州福城小区，后来房租到期，春节前我又搬到沙市区红光路附近了。张某3知道我老家的位置。我应该再给张某3200万左右。
3、罗华2013年6月7日（卷二P11-12）供述：张某3一共发给我100多万元的小麦和56万元的玉米，两项将近200万元，不到200万元，再加上他们汇的款有100多万元，这几项加起来一共在我那儿300多万元，但是其中有一笔29万元的汇款是肖某和张某3应该给我的货款。我们之间没有签订协议，也没有合同，但有口头协议。我和张某3之前没有任何经济上的纠纷。我原来的手机号是138××××5057，后来我又换了几次号，号码多少我也记不清了。收到的货款及后来打的款我借给我的朋友有100多万，其余的有些在厂里押着，肖某欠我100余万元。
4、罗华2013年6月9日（卷二P13-14）供述：2012年11月份我让张某3和肖某往我那儿汇八九笔款，一共170多万元，其中李建设转来的款29万元是肖某他们还我的款。打款的目的是为了订购小麦，需要大量货款。当时我在荆州直属库订购了6000吨左右的小麦。当时张某3、肖某也看过合同同意了，我才去签的。合同是王平签的，因为我自己没有资质，但实际上联系人、付款人都是我。我和荆州直属库的合同已经完成。货款基本结清。有两笔款打给付晶晶一共是30万元。是打给了湖北钟祥杨梓粮库的，我在那订的有小麦，我也没有和他们签合同，当时找的是一个姓冯的站长，这笔生意也已经完成。我还在荆州禾丰米业，在沙市区，我当时让张某3打过了10万元打到禾丰米业当定金，和禾丰米业的合同也是王平去签的。我开始收回张某3的小麦及玉米货款后，把钱借给彦伏明了12万元，还有别的我账上记的有，我也记不清楚了，也不能说是小麦、玉米款，那些钱我都用到订购小麦上了。
5、罗华于2013年6月17日（卷二P15-18）供述：张某3他们一共通过银行给我汇款174万，但这些钱不全是张某3一人打给我的，有一部分是肖某和李建设给我打的。这些钱有一部分我用在荆州直属库等地方签合同付订金，还有用于购买小麦运往荆州的沙市区禾丰米业等地方，另外，张某3他们给我汇的这174万之中还有一部分是张某3和肖某欠我的钱。李建设2012年10月27日汇给我的29万元，是张某3、肖某欠我的小麦款，一共是39万元，他们先给我打来29万元，下欠我10万元。另外，我还分三次给张某3汇款20.8万元，给肖某汇款22万元，给张某3的儿子张磊汇款1万元。张某3发给我的小麦和玉米具体多少，我记不清楚了，小麦价值是100万元左右，玉米价值56万元，这两项加起来总价值为156万元。张某3发给我价值156万元小麦、玉米是事实，我卖到通威、海大等饲料厂了，一共卖了156万多点，具体数目记不清了。
我与张某3算了账之后，我将张某3发给我的小麦、玉米款以及张某3他们汇给我的款，加在一起写了一张340万元的白条交给了张某3，这些钱用于我们共同收购小麦、玉米了。写的340万入股金，没有公司，但我考虑以后和张某3、肖某成立一个公司。成立公司的事我不知道张某3是否知道。我给张某3说过。
6、罗华于2013年6月21日（卷二P19-21）供述：当时我对张某3说过有供货合同，但合同不是我本人签的，而是我让王平去签的，因为我没有资质，王平的一个朋友是天门天顺有限公司的法人，王平就是以天门天顺的资质去签的合同。我是口头上委托王平去签的，也没有委托书，实际合同是我去履行的。禾丰米业的合同是我和禾丰米业的股东李立成谈的，荆州储备库的合同是我和业务部的雷科长谈的，荆州海大的合同是我和采购部的刘翠风谈的，沙市通威的合同不是我谈的，是王平谈的，湖北沙洋彭玲棉花的合同是我自己签的。我在收到张某3的玉米及小麦款后，把这些钱都用到了后来荆州直属库及禾丰米业，还有彭玲棉花的订购小麦上了。后来订购的小麦都已经销售出去，现在这些款项基本都已经收回。
在我和张某3做生意期间，我借给我的一个朋友颜伏明12万现金，当时颜伏明说急用这些钱还他的贷款，还借给我一个朋友几有1万元，我也不知道他大名，借给猫哥2万元，我也不知道他大名，借给一个朋友涂从德2万元，借给金勇7万元，借给邹哥5万元，斌哥2.5万元，朱哥3万，金福1万，黄豹子2万，周周7万，薇薇4万，狗子3万，李立还欠我5.98万元货款，还有一个在武汉做房地产生意的闫总借我9万元，他们的大名我都不知道，但我知道他们的电话，这会也说不上来。此外，我的一个朋友王平借我20万元，他给我打的有借条，上面说的那些都没有给我打借条。还有在生意期间，先后给肖某120万元，潜江周矶镇的扶龙饲料厂还欠我20万元货款，荆州小北门附近的北门油康欠我30万元的货款，洪湖生物研究所欠我15万货款。我自己买了一辆丰田汉兰达，价值38万元，还添了一些收购粮食的设备，大概20多万元。我手上还有流动资金50万元，现在由我的一个亲戚替我管着。
7、罗华于2013年6月22日（卷二P22-24）供述：我给张某3当时虽然写的入股金的证明是340万元，但实际上有一部分钱是肖某打过来的，肖某原来欠我货款120万元，我实际应给张某3220万元左右。从去年年底到现在，潜江周矶镇的扶龙资料厂还欠我20万元的货款，这笔生意是我一个姓黄的朋友叫胡子的具体办的，我也不清楚他具体的名字叫什么，我有他的电话，但现在我记不清楚了。还有荆州北门油康欠我30万货款，洪湖的洪湖生物研究所欠我15万元货款。其他没有别的厂欠我货款了。昨天我已经给你们说过了，我把钱借给我朋友一共有90万元。还有我买车一共用了30万元。我的车是2012年7月份买的，车是分期付款买的，这些钱我用在我买的丰田汉兰达车上有30万左右，车的价值是38万元。我的存折上都没有钱，但我还有30多万元的现金，这30多万元现金在我老家放着。肖某欠我这120万元是我和张某3有生意往来之前，肖某欠我的钱，其中有一部分几十万元是我和张某3做生意时发生的。
8、罗华2013年6月27日（卷二P25）供述：记录执行逮捕情况。
9、罗华2013年7月31日（卷二P26-27）供述：2012年10月份王平买车的时候我曾经借给他4万元钱，2013年4月份我又借给王平20多万元，这些钱是他欠我的货款，这些钱王平给我打的有借条，借条在我一个朋友叫周周的那儿，我可以通过我的律师提供给你们。我的车是2012年7月份买的，当时办理的是分期付款，首付是20多万，月供是将近2000元，我的月供可能交到2013年5月份了。我自己支付的月供到2013年元月份，后来是我朋友帮忙支付的。
10、罗华2013年8月18日（卷二P28-29）供述：我在和张某3做生意后所经手的资金大部分都在外面所欠我的货款上。我2013年4月打给何芳芳的57万多元，是让她帮我还周英虎30万本金和1万元利息的。剩余的又让何芳芳给我25万现金用来付帮我运小麦的运费了。给边学军打过款，是还借边学军私人的钱。现在还欠何芳芳四十万元左右。给颜道礼打过钱，是以前借颜道礼的钱，也有是借给他的钱。在潜江信用社的贷款已经还了。银行卡上支出的1000元、2000元的小额资金用于日常生意应酬开支了。借周英虎、边学军、颜道礼的钱都用在荆州中储粮订购小麦上了，生意是和张某3共同经营的。
11、罗华2013年8月19日（卷二P30）供述：钱平常应酬花了点，还有在生意上押着，还有什么单位和个人欠钱，具体想不起来了。
（五）第一次重审时公诉机关补充的证据
1、泌阳县公安局2015年2月2日出具的情况说明［（2014）泌刑重初字第10号审理卷P11］一份，因被告人罗华系湖北人，在泌阳县无亲属，本案案情重大，我局没有适合监视居住的地点，为达到法律效果与社会效果统一，选择了条件较好的懿丰小区作为罗华监视居住的场所。
2、泌阳县公安局2014年4月11日出具的情况说明［（2014）泌刑重初字第10号审理卷P10］一份，该说明证明在看守所罗华、张某3、肖某三人算账情况，见面后，罗华对张某3说就欠张某3条子上那么多钱，另外还欠张某3一车麦子。然后罗华与肖某算双方之间的来往账目，在双方算完肖某一方提供的账目后，在清算罗华一方账目时，罗华说需要等他自己的律师将账目拿来才能算清。后来罗华一方始终未能提供账目，导致肖某、罗华之间的账目一直未算清，追赃无果。
3、证人张某1出具的书面证明［（2014）泌刑重初字第10号审理卷P12］一份，内容为“本人大概是2012年11、12月份去湖北荆州市找罗华要钱，罗华说有一库麦子发完后给钱，并让我把账本按其他账本抄写一下，特此证明，张某1，2015年2月3日”
4、证人肖某2015年1月31日的证言［（2014）泌刑重初字第10号审理卷P17-20］，我与张某3是朋友关系，我们都做生意，在做生意的过程中，相互借资金周转。我和罗华以前曾经合伙做过生意，到后来我们成立了公司之后，我就把资金抽出来了，不再给他合伙了。我记得我跟他合伙是从2012年6月份到8月份，8月份之后就不再跟他合伙了。后来，罗华骗着张某3了。张某3是通过我介绍认识的罗华，他们在一起做生意是从2012年10月底开始的，是不是合伙我不清楚，但我知道张某3给罗华发的货，打的款，罗华一分也不给人家张某3，张某3后来找不到他，就要求我和他一起找他，由于是我介绍他们认识的，跟罗华较熟，我就带着张某3找罗华，罗华电话也不接，频繁的换手机号，到他家，发现他是租的房子，到他老家也找不到他，后来找到他，他哄我们说让我们先回来，随后就将款打给张某3，我们就回来了，结果他也没打款，10多天后，我们再去他家，他就搬了家，也找不到他。后来我们通过当地人联系他说再不见面就报警，他才给我们见面。见面后，我们算账，算账后让他打欠条他不打，后来打了个340万的入股条。事实上还有两车麦子没有记上，让他一起打上条，他不打。那两车麦子值20多万元。张某3与罗华的生意来往我没有参与。我只知道罗华让张磊记罗华发货的账，罗华说多少他记多少，也没见着货，也不知道发到哪里去了，也没有见着钱，是空头账。由于罗华总是说他不给张某3钱是因为我没给他算账，公安局为追赃，让我和张某3去看守所给罗华算账。当时，我拿着我和罗华做生意时的账本就去和他算账，结果，罗华先算的是他给我的钱，等到算我给他的钱时，那账很简单，他一看算了之后他还欠我的钱，他就耍赖不算了，当时公安局的人及张某3都在场，我一看他不是真正算账的，只算他给我的钱，我就把当时算账的单子撕了。李某与罗华也是生意上的关系，罗华还欠李某有100多万元，连个条都没有，李某想让罗华出看守所，好让罗华还他钱。如果罗华出不来，李某的钱没有一点希望，李某给我说过，罗华的家人给他承诺，如果李某给他们配合，让罗华出看守所，罗华出来后，先把李某的钱给李某。
5、证人李某2015年2月2日证言［（2014）泌刑重初字第10号审理卷P22-24］，我认识罗华，我们一起做生意，他诈骗我有200多万元到现在不还我。2013年5月15日我出具的一份证明是我亲自写的，但不是我的真实想法。当时写这个情况说明是在荆州，公安机关还没有抓住罗华，我去荆州给罗华要账、算账哩。那时候张某3已经给罗华粮食及款合计300多万元，张某3一直给罗华要，罗华不给他，不是换手机号就是换地方。罗华当时给我说只要我出一份对他有利的情况说明，他就把我的钱先给我。我想把我的钱先要回来，就违心的出具了一份情况说明，我给他出了这个情况说明，他也没有把钱给我。我是教他们记账，具体时间记不清了，大概是2012年11月到2013年年初的那个时间。当时我到荆州找罗华要账，看到张某3、罗华他们做生意不会记账，我以前当过信贷员会记账，所以就教他们记账，按正','2018-10-03
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