安徽省旌德县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）旌刑初字第00040号
公诉机关旌德县人民检察院。
被告人苏某，女，1983年8月15日出生于福建省安溪县，汉族，户籍地福建省泉州市安溪县，经常居住地福建省厦门市湖里区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月23日被旌德县公安局决定刑事拘留，同月27日被执行刑事拘留。同年6月3日经旌德县人民检察院批准，同日由旌德县公安局执行逮捕。2015年8月14日被旌德县人民法院决定取保候审。
辩护人徐健，安徽徐健律师事务所律师。
旌德县人民检察院以旌检刑诉（2015）2号起诉书指控被告人苏某犯诈骗罪，于2015年1月26日向本院提起公诉。本院于2015年4月8日作出（2015）旌刑初字第00005号刑事判决。被告人不服，提起上诉。2015年7月23日，安徽省宣城市中级人民法院作出（2015）宣中刑终字第00122号刑事裁定，撤销（2015）旌刑初字第00005号刑事判决，发回本院重新审判。本院于2015年8月5日重新立案受理。8月31日、9月30日，旌德县人民检察院两次建议本院对本案延期审理。本院分别于8月31日、9月30日决定延期审理。旌德县人民检察院补充侦查完毕后，于10月29日向本院建议恢复审理。11月26日，旌德县人民检察院向本院递交《变更起诉决定书》。本院依法另行组成合议庭，于2015年12月9日公开开庭进行了审理，旌德县人民检察院指派检察员王丽霞出庭支持公诉，被告人苏某及其辩护人徐健到庭参加诉讼。现已审理终结。
旌德县人民检察院指控：被告人苏某以非法占有为目的，通过互联网开设虚假皮草购物网站，骗取8名被害人人民币共计65996元。
1、2014年1月初，被告人在网上开设“魅奈尔”皮草网站。2014年1月8日下午，被害人徐某登录该网站看中一件皮草后与被告人联系，商定价格为8000元，徐某在旌德县工商银行将8000元通过ATM转账至被告人提供的杨惜梅的工商银行卡内。第二天，徐某又在该网站购买一件价值1000元小皮衣，当日将1000元转账至杨惜梅工商银行卡内。徐某因未收到货，于1月15日联系该网站未果，便报警至旌德县公安局。该两笔款项均在徐某汇款当日以b2c和网转方式从杨惜梅工商银行卡上转出。
2、2014年1月9日，被害人张某甲在“魅奈尔”皮草网站购买3件皮草，价值2048元。张某甲将2048元汇至被告人提供的黄宗达的中国银行账户内。1月13日张某甲再次拨打该网站联系电话时，该电话已停机。
3、2014年2月23日，被害人邰某在“森雅皮草商城”网站购买3件皮草，价值9970元。后被告人称需购买4件才能发货，邰某便又购买1件皮草，价值1300元，并于当日在高密市工商银行将11270元通过ATM转账至被告人提供的杨惜梅的的工商银行卡内。该两笔款项均在汇款当日以b2c方式从杨惜梅卡内转出。
4、2014年1月16日，被害人庞某在“曼雅茹海宁皮草网上商城”网站购买2件皮草，与被告人商定价格3800元。庞某将3800元转账至被告人提供的杨惜梅的工商银行卡内。后庞某再次联系被告人，被告人称需购买三件发货，庞某便又购买2件皮草，并将750元网转至杨惜梅的工行卡内。两笔款项均在庞某汇款当日以b2c方式转出。
5、2014年3月8日，被害人叶某在“海宁紫云轩皮草批发城”网站购买一件皮草，与被告人商定价格为5500元。次日，叶某将钱通过银行ATM转入被告人提供的赫宁的建设银行卡内。该款在叶某汇款当日即通过网络ATM取出。
6、2014年3月9日，被害人张某乙在“海宁皮草”网站购买一件价值23200元的皮草，并将款转账存入被告人提供的赫宁的建设银行卡内。该款在张某乙汇款当日即通过网络ATM取出。
7、2014年1月5日晚上，被害人唐某在“卡曼妮海宁皮草”网站购买一件价值4584元的皮草，次日唐某将款汇入被告人提供的杨惜梅的工商银行卡内，被告人称需购买两件才能发货，唐某便又在该网站选购了一件价值504元的皮草，将款通过网银转入被告人提供的杨惜梅的农业银行卡内。该两笔款项在唐某汇款当日和次日以网转及消费方式转出。
8、2014年1月1日，被害人雷某在“彩虹雨海宁皮草官方网站”购买一件皮草，并于次日将940元通过ATM转账转入被告人提供的蒙启贞的建设银行卡内。1月4日，雷某帮朋友在该网站购买皮草，并再次将4400元转账存入蒙启贞的建设银行卡内。该款在雷某存入当日被网络ATM取出。
为证明上述事实，公诉机关向本院提交了笔记本电脑、手机等物证，受案登记表、户籍证明等书证，证人陈某的证言，被害人徐某的陈述，搜查笔录，电子数据及被告人供述和辩解等证据材料。
旌德县人民检察院认为：被告人以非法占有为目的，通过虚假购物网站，骗取被害人人民币共计65996元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人当庭认罪，且退赔所有赃款，酌定从轻处罚。建议判处被告人有期徒刑三年至五年，并处罚金。
被告人对公诉机关指控的犯罪事实、情节及罪名均无异议，无辩解。
辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人犯诈骗罪无异议。应对被告人从轻处罚，并宣告缓刑：1、被告人因为家庭贫困，只有小学文化，社会辨别能力较差，受到他人不良影响，初次且偶然走上犯罪道路，主观恶性较小；2、被告人的犯罪数额刚刚达到数额巨大的起点，其犯罪的社会影响较小；3、被告人已经全部退还被害人钱款，且愿意缴纳罚金，使本案的社会危害性降至最低，并充分体现被告人的认罪、悔罪态度；4、被告人当庭自愿认罪；5、被告人已被羁押一年多时间，已经受到充分的惩罚和警示教育，内心充满对法律的畏惧，因此其已没有再犯罪的危险；根据案情，对被告人宣告缓刑，彰显法律的博大与宽怀，更能体现法律的宽严相济政策。
经审理查明：
1、2014年1月初，被告人苏某开办了名为“魅奈尔（网址http：／／eversling.com）”的皮草网站，并在该网站上留下客服QQ27×××46及手机号码139××××4658（串号为35421003786482）。2014年1月8日下午，被害人徐某在该网站看中一件皮草，后用QQ和被告人联系，商定该件皮草价格为8000元，被告人通过QQ将户名为杨惜梅的62×××53的工商银行账号发给徐某，后徐某在工商银行旌德支行将8000元通过ATM转账至杨惜梅的账户。次日，徐某再次与被告人联系，询问何时发货，被告人告知需购买两件才能发货，徐某便又在该网站购买一件价值1000元小皮衣，并于当日将1000元转账至杨惜梅的账户。1月15日，徐某仍未收到货，便联系该网站留下的电话和QQ，均未联系上。后徐某报警至旌德县公安局。该两笔款项均在徐某汇款当日以b2c和网转方式从杨惜梅账户内转出。2014年4月23日，侦查机关将被告人抓获归案。一审诉讼中，被告人退还涉案赃款9000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：
（1）魅奈尔海宁皮草批发网2014年1月10日的网页快照及图片说明，证实“魅奈尔海宁皮草批发网”销售得亿羊、宫廷传奇等多种品牌皮草，网址为http：／／eversling.com／，在线QQ号为27×××46，订购热线为139××××4658，叶经理。
（2）手机号码139××××4658自2014年1月4日至13日期间的通信详单，证实手机号码139××××4658归属地为上海，手机串号为35421003786482；2014年1月8日至1月9日期间，安徽宣城手机号码139××××1116（徐某）与该号码有过多次通话记录，通话所在位置为移动基站福建厦门22830-29401。
（3）协助查询财产通知书，杨惜梅62×××53卡的交易详单，证实2014年1月8日62220813170000084610的卡向杨惜梅62×××53银行账号转账8000元，2014年1月9日再次向杨惜梅银行账号转账1000元，与徐某陈述相印证，该两笔款项均在徐某汇款当日以b2c或网转方式从杨惜梅账户转出。
（4）被害人徐某的陈述，证实2014年1月8日，徐某在魅奈儿网站（网址：eversling.com）看中一件皮草，通过网站客服QQ商谈价格为8000元，徐某通过工商银行柜台将8000元从自己帐号为62×××10的工行帐号汇入网站客服从QQ发过来的户名为杨惜梅的62×××53工行帐号内。第二天，徐某见未发货，便联系网站留下的QQ和电话139××××4658，客服称需两件才能发货，徐某便又在该网站购买一件皮衣，并将1000元再次汇入对方提供的杨惜梅工行账号内。1月15日徐某仍未收到货，便再次拨打该网站联系电话，发现已无法接通，且对方QQ也删除了徐某的QQ。
（5）被告人的供述与辩解，证实2014年1月8日左右，被告人在网上下载网页模板及图片，制作“魅奈尔”皮草网站，出售皮草，并在该网站留有QQ号码和手机号码；期间安徽旌德徐某在该网站购买皮草，并将9000元汇入被告人通过QQ提供的银行账号。被告人未发货，该9000元也没有退还给徐某。侦查机关在其住处扣押的黑色笔记本电脑、红色、蓝色直板手机、蓝色索尼优盘均为被告人购买，且均为被告人本人使用，其中两部直板手机中使用的电话卡均为在网上购买的上海卡，黑色笔记本电脑用来开网店。
（6）安徽省公安厅数据鉴定中心出具的电子数据光盘（黑色华硕笔记本电脑上网记录），证实魅奈尔海宁皮草批发网在线客服QQ27×××46在被告人的黑色华硕笔记本电脑上存在多次上网记录（自2014年1月3日至1月14日止），该上网时间与徐某同被告人联系的时间能够相互印证。
2、2014年1月1日，被害人雷某在被告人开设的“彩虹雨海宁皮草官方网站”购买一件皮草，并于次日将940元通过ATM转账转入被告人QQ19×××59提供的户名为蒙启贞的62×××00建设银行账户，后被告人称已发货。1月4日，雷某又帮朋友在该网站购买皮草，并再次将4400元转账存入户名为蒙启贞的建设银行账户。后雷某接到该网站客服电话139××××6798（手机串号为86108102008861）打来电话，询问款是否存入，得知款已存入后承诺为雷某安排发货，后雷某一直未收到货。十多天后，雷某再次拨打该客服电话，已无法接通，该网站也已关闭。该款在存入当日被网络ATM取出。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：
（1）139××××6798手机号码于2013年12月24日至2014年1月7日期间的通信详单，证实139××××6798手机号码归属地为上海，手机串号为86108102008861；该号码在2014年1月2日与湖北咸宁的手机号码155××××3899（雷某）有过多次通话记录，通话所在位置为移动基站福建厦门22830-29401。
（2）协助查询财产通知书即蒙启贞62×××00建设银行卡的交易详单，证实2014年1月2日，雷某的62×××83建设银行卡向蒙启贞62×××00的建设银行卡内分别转入540元、400元，1月4日再次转入4400元，与雷某陈述相互印证。该款在存入当日被网络ATM取出。
（3）被害人雷某的陈述，证实2014年1月1日，雷某在“彩虹雨海宁皮草官方网站”购买一件杰奥斯琳皮草，并将九百多元转账入该网站QQ号为19×××59的客服提供的蒙启贞建设银行62×××00的账号内，后该网站客服称已发货。几日后，雷某的朋友也在该网站看中几件衣服，让雷某帮忙购买，雷某便分三次将总计4400元现金存入蒙启贞的账号。后自称叫秦静雅的客服通过电话139××××6798联系雷某称会安排发货，但一直未发货。十多天后雷某发现电话打不通，网站也无法进入。
（4）被告人在庭审中的供述，证实被告人对公诉机关指控其诈骗雷某的犯罪事实无异议，无辩解。
（5）安徽省公安厅电子数据鉴定中心出具的电子数据光盘（黑色华硕笔记本电脑上网记录），证实雷某被骗时登录的网站“彩虹雨海宁皮草官方网站”于2013年12月22日在被告人黑色华硕笔记本电脑上存在上网记录，该网站客服QQ19×××59自2013年12月22日至2014年1月7日止在华硕笔记本电脑上存在上网记录，该上网时间与雷某与网站客服联系的时间能够相互印证。
3、2014年1月5日晚，被害人唐某在被告人开设的“卡曼妮海宁皮草”网站购买一件皮草，该网站客服电话为139××××6798（手机串号为86108102008861），客服QQ号码为23×××46。唐春雪通过客服QQ与被告人取得联系后，次日，唐某在浙江省义乌市江东街道工商银行将4584元钱款汇入被告人提供的户名为杨惜梅62×××53的工商银行账户内，并要求被告人发货，被告人称需购买两件才能发货，唐某便又在该网站选购一件价值504元的皮草，将504元通过网银转入被告人提供的户名为杨惜梅62×××76的农业银行账户内。第二天，唐某发现该网站已关闭，客服电话也无法联系。该两笔款项在汇款当日和次日以网转及消费的方式转出。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：
（1）手机号码139××××6798于2013年12月24日至2014年1月7日期间的通信详单，证实手机号码139××××6798归属地为上海，手机串号为86108102008861；该号码在2014年1月6日与浙江金华手机号码158××××4698（唐某）有过多次电话联系，通话所在位置为移动基站福建厦门22830-29401。
（2）协助查询财产通知书即杨惜梅62×××53工商银行、62×××76农业银行的交易详单，证实2014年1月6日62×××85的工商银行卡向杨惜梅62×××53的工商银行账号内汇款4584元，该笔款项在当日以网转或b2c的方式转走；2014年1月6日，户名为杨惜梅的62×××76农业银行卡通过网银转账转入504元，该款在存入当日被消费支出。
（3）被害人唐某的陈述，证实2014年1月5日，唐某登录卡曼妮海宁皮草批发网（网址http：／／818flower.com），该网站联系电话为139××××6798，出售品牌为杰奥思琳的皮草。唐某选中一件皮草后，用自己QQ25×××37（昵称爱舞者）与该网站客服QQ23×××46联系，对方提供了会员账号K88×××88，邮箱K88×××88，密码123456789，订单编号等信息。1月6日，唐某用自己的工商银行卡62×××85向该网站提供的杨惜梅的工商银行账号汇款4500元左右。当晚，唐某再次联系该网站QQ，对方称需购买两件才能发货，唐某便在该网站又购买一件价值500元左右的皮草，并将款通过户名为陈朱秀的农业银行卡62×××16汇入该网站提供的户名为杨惜梅62×××76的农业银行账户上。第二天，唐某发现QQ联系不上，该网站也已经关闭。
（4）被告人在庭审中的供述，证实被告人对公诉机关指控其诈骗唐某的犯罪事实无异议，无辩解。
（5）安徽省公安厅数据鉴定中心出具的电子数据光盘（黑色华硕笔记本电脑上网记录），证实唐某被骗时“卡曼妮海宁皮草”网站于2013年12月24日在被告人黑色华硕笔记本电脑上存在多次上网记录，该网站客服QQ23×××46自2013年12月24日至2014年1月6日在华硕笔记本电脑上存在上网记录，该上网时间同唐某与网站客服联系的时间能够相互印证。
4、2014年1月初，被害人张某甲在被告人开设的“魅奈尔海宁皮草批发网”（网址http：／／eversling.com）购买3件皮草，价值2048元，并于1月9日支付2048元至被告人提供的用户名为黄宗达的350662999598的中国银行账户内。3日后，张某甲联系被告人（手机号码139××××4658、串号35421003786482），询问是否发货，对方称马上发货。1月13日张某甲再次拨打该电话时，已停机。该款项在汇款当日被转出。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：
（1）手机号码139××××4658自2014年1月4日至1月13日期间的通信详单，证实手机号码139××××4658归属地为上海，手机串号为35421003786482；2014年1月9日，四川遂宁手机号码135××××5676（张某甲）与该号码有过多次通话和短信记录，通话所在位置为移动基站福建厦门22830-29401。
（2）中国银行存款历史交易明细清单和协助查询财产通知书、350662999598账户详细信息及2014年1月交易明细清单，证实2014年1月9日赖德友的127968208172的中国银行账号户分别转账1494元、554元至户名为黄宗达的350662999598中国银行账户内，款项在汇款当日被转出，与张某甲陈述相印证。
（3）被害人张某甲的陈述，证实2014年1月初，张某甲在“魅奈儿海宁皮草批发网”（网址http：／／eversling.com）选购三件衣服。1月9日，张某甲通过中国银行卡向对方35×××00的账号里支付2048元。三天后，张某甲电话联系该网站客服电话139××××4658的叶经理询问何时发货，叶经理称马上发货。1月13日，张某甲再次电话联系叶经理时发现客服电话已经停机。
（4）被告人在庭审中的供述，证实被告人对公诉机关指控其诈骗张某甲的犯罪事实无异议，无辩解。
5、2014年1月份，被害人庞某在被告人开设的“曼雅茹海宁皮草网上商城”网站购买2件皮草，并通过QQ与被告人QQ28×××62联系，商定价格3800元。1月16日，庞某将3800元转账至被告人提供的户名为杨惜梅的62×××53的工商银行账户内。庞某再次通过QQ联系被告人询问何时发货，被告人称需购买三件才能发货，庞某便又购买2件皮草，并将750元网转至户名为杨惜梅的工商银行账户内。后庞某一直未收到货，也无法联系客服。该两笔款项均在汇款当日以b2c方式转出。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：
（1）QQ聊天记录打印单，证实庞某于2014年1月在曼雅茹海宁皮草网上商城购买四件皮草，并分别汇款3800元、750元至曼雅茹海宁皮草网上商城提供的62×××53杨惜梅工商银行账户内，聊天内容与庞某陈述相印证。
（2）银行卡转账明细和协助查询财产通知书、杨惜梅62×××53工商银行卡的交易详单，证实2014年1月16日庞某通过6222081714000519761的卡向杨惜梅62×××53的工商银行账号内转账3800元，通过6222001714200049509的账号向杨惜梅62×××53的账号内网转750元，两笔款项均在庞某汇款当日以b2c方式转出。
（3）被害人庞某的陈述，证实2014年1月份，庞某登录曼雅茹海宁皮草网上商城，用QQ13×××68（昵称逆风飞扬）与网站QQ28×××62联系订购两件皮草共计3800元，并将款汇入网站通过QQ发过来的杨惜梅62×××53工商银行账户内。一星期后仍未发货，网站称购买三件才能发货，庞某便在该网站再次购买两件皮草，并将750元汇入杨惜梅账户，但一直未收到货。后网站客服联系不上。
（4）被告人在庭审中的供述，证实被告人对公诉机关指控其诈骗庞某的犯罪事实无异议，无辩解。
（5）安徽省公安厅数据鉴定中心出具的电子数据光盘（黑色华硕笔记本电脑上网记录），证实庞某被骗时登录的曼雅茹海宁皮草网站客服QQ28×××62，自2014年1月18日至1月26日止，在被告人的华硕笔记本电脑上存在多次上网历史记录，该上网时间与庞某与该网站客服QQ聊天时间能够相互印证。
6、2014年2月23日，被害人邰某登录被告人开设的“森雅皮草商城”网站，通过QQ与被告人QQ39×××28取得联系，在该网站购买3件皮草，价值9970元。后被告人称需购买4件才能发货，邰某便又在该网站购买1件皮草，价值1300元，并于当日在山东省高密市工商银行将11270元通过ATM转账至被告人提供的户名为杨惜梅的62×××53工商银行账号内。次日，邰某见未发货，联系客服电话（手机号码137××××7259，串号86108102008861）询问何时发货，客服称2月28日才能发货，邰某便要求退款，客服称需10个工作日才能退款。后被告人删除邰某的QQ，电话也无法接通。该两笔款项均在汇款当日以b2c方式从杨惜梅账内转出。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：
（1）手机号码137××××7259自2013年12月14日至2014年2月25日期间的通信详单，证实手机号码137××××7259归属地为上海，手机串号为86108102008861；2014年2月24日该号码主叫山东潍坊邰某的手机号码139××××7852，通话时所在位置为移动基站福建厦门22830-29401。
（2）协助查询财产通知书、杨惜梅62×××53工商银行卡的交易详单，证实2014年2月23日62×××98的银行卡分别向杨惜梅62×××53的工商银行卡通过ATM转账9970元、1300元，与邰某陈述相印证，该两笔款项当日均以b2c方式转出。
（3）被害人邰某的陈述，证实2014年2月23日前几日，邰某在森雅皮草商城网站看中3件皮草，与该网站客服QQ39×××28联系商谈价格为9970元，后该网站客服称需买四件才能发货，邰某便又在该网站购买一件皮草，价值1300元，并于2014年2月23日通过银行ATM机将款项汇入客服提供的杨惜梅的62×××53工商银行账户内。后发现未发货，便用自己139××××7852的手机联系网站客服电话137××××7259，询问何时发货，对方说正在调货，要到28号才能发货，后邰某发现该网站信誉较低，便电话联系该网站客服要求退款，对方称需十个工作日才能退款。后对方将邰某QQ删除，电话也不接听。
（4）被告人在庭审中的供述，证实被告人对公诉机关指控其诈骗邰某的犯罪事实无异议，无辩解。
（5）安徽省公安厅数据鉴定中心出具的电子数据光盘（黑色华硕笔记本电脑上网记录），证实邰某被骗时登录的森雅皮草网上商城在被告人黑色华硕笔记本电脑上存在多次上网记录（2014年1月11日、2月23日）。该网站客服QQ39×××28自2014年1月11日-2月23日止在黑色华硕笔记本电脑上存在多次上网记录。
7、2014年3月8日，被害人叶某在被告人开设的“海宁紫云轩皮草批发城”网站购买一件皮草，并与网站客服电话188××××8758（手机串号为86108102008861）联系，该客服电话要求叶某用QQ与其联系。叶某通过QQ与被告人QQ28×××73联系后，商定价格5500元，付款后三四天发货。次日，叶某将5500元通过银行ATM转入被告人提供的户名为赫宁62×××48建设银行账户内。叶某见一直未发货便再次拨打客服电话，对方称买二送一，叶某感觉被骗便要求退款，对方称需10个工作日才能退款。后叶某通过QQ和电话均已无法联系被告人。该款在汇款当日即通过网络ATM取出。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：
（1）手机号码188××××8758于2014年2月17日至3月18日期间的通信详单，证实手机号码188××××8758归属地为上海，手机串号为86108102008861，该号码自2014年1月8日至1月11日期间与江苏南京手机号码158××××7236（叶某）有过多次联系，通话时所在位置为移动基站福建厦门22830-29401。
（2）银行卡客户交易查询单打印件、旌德县公安局协助查询财产通知书回执，证实2014年3月9日，叶某通过银行ATM机从62×××44账户内将5500元转入户名为赫宁的62×××48账户内。该款在当日即通过网络ATM取出。
（3）被害人叶某的陈述，证实2014年3月8日，叶某在“海宁紫云轩皮草批发城”看中一件皮草，通过手机158××××7236联系网站客服电话188××××8758，对方自称业务经理赵雅丽，并要求通过QQ联系，叶某便通过自己的QQ13×××43（昵称妮妮）与网站在线客服QQ28×××73进行联系，商谈价格5500元，后客服从QQ上发来一个建行账号，叶某于3月9日通过银行ATM转账至对方账号，对方称3-4天发货。几天后未发货，叶某询问对方，对方称买二送一，叶某感觉对方是骗子，便要求退款，对方称需10个工作日才能退款，后对方将叶某QQ拉黑，叶某也未收到退款和衣服。
（4）被告人在庭审中的供述，证实被告人对公诉机关指控其诈骗叶某的犯罪事实无异议，无辩解。
（5）安徽省公安厅电子数据鉴定中心出具的电子数据光盘（黑色华硕笔记本电脑上网记录），证实叶某被骗时，网站“海宁紫云轩皮草批发城”的客服QQ28×××73自2014年3月2日至3月16日止在被告人的华硕笔记本电脑上存在多次上网记录，该上网时间与叶某与网站客服联系的时间能够相互印证。
8、2014年3月9日，被害人张某乙在被告人开设的“海宁皮草”网站购买一件价值23200元的皮草，并通过QQ与被告人QQ28×××73取得联系，被告人将户名为赫宁的62×××48建设银行账号通过QQ发给张某乙，张某乙将钱转账存入赫宁账户。四日后，张某乙仍未收到货，联系被告人电话188××××8758（手机串号为86108102008861），被告人称因该店货比较多，次日便能到货。后张某乙未收到货，该网站亦已关闭。该款在汇款当日即通过网络ATM取出。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：
（1）手机号码188××××8758于2014年2月17日至2014年3月18日通信详单，证实手机号码188××××8758归属地为上海，手机串号为86109102008861；该号码于2014年3月8日至3月12日期间多次与陕西渭南手机号码152××××9158（张某乙）通过电话、短信进行联系，通话时所在位置为移动基站福建厦门22830-29401。
（2）62×××26银行卡客户交易查询打印单和旌德县公安局协助查询财产通知书回执，证实2014年3月9日，张某乙通过62×××26的建设银行卡向赫宁62×××48银行账户转账23200元。该款在当日通过网络ATM取出。
（3）被害人张某乙的陈述，证实张某乙于2014年3月9日上网购物时登录了一家购物网站，在该网站看中一件海宁貂皮大衣，即用自己QQ28×××44与该网站客服QQ28×××73联系，并用自己62×××26的建设银行卡汇款23200元至该网站客服提供的户名为赫宁的62×××48的建设银行卡上，客服称专车送货，三天能到货。四天后，张某乙见未到货，便用手机152××××9158拨打该网站联系电话（赵经理）188××××8758，赵经理称第二天能到。第二天未到货，后张某乙发现该网站已关闭。
（4）被告人在庭审中的供述，证实被告人对公诉机关指控其诈骗张某乙的犯罪事实无异议，无辩解。
（5）安徽省公安厅电子数据鉴定中心出具的电子数据光盘（黑色华硕笔记本电脑上网记录），证实张某乙被骗的网站客服QQ28×××73自2014年3月2日至3月16日止在被告人的华硕笔记本电脑上存在多次上网记录，上网时间与张某乙同网站客服联系的时间能够相互印证。
证明本案的综合证据有：
（一）物证
搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单（附搜查照片），诺基亚手机2部（红色串号为35728505239403、蓝色串号为35958805187227），蓝色优盘，笔记本电脑1台，证实2014年4月23日，侦查人员依法对被告人位于福建省厦门市湖里区乌石浦南路90号天成花园6号楼807室的住处进行搜查，依法扣押了物证：黑色笔记本电脑（标有ASVS字样）一台及无线上网卡，Sony蓝色内存盘，NOKIA蓝色直板手机（含手机卡）一部、NOKIA红色直板手机（含手机卡）一部。
（二）书证
1、受案登记表8份，证实本案由被害人徐某于2014年1月15日报案至旌德县公安局，另7起事实由旌德县公安局侦查人员在侦查该起案件中发现。
2、户籍证明，证实被告人基本身份信息，系已达到刑事责任年龄。
3、抓获经过，证实被告人于2014年4月23日在厦门市湖里区乌石浦南路90号天成花园6号楼807室其家中被厦门市公安局湖里分局刑侦大队民警抓获归案。
4、188××××9718、188××××4958手机号码于2014年3月至4月通信详单，证实被告人与被害人邰某联系的137××××7259手机号码和与被害人雷某联系的139××××6798手机号码在2013年12月至2014年1月期间均在串号为35814605705475的手机中使用过，串号为35814605705475的手机在2014年3月至4月期间曾使用过188××××9718号码和188××××4958号码，这两个188的号码在2014年3月至4月期间还使用过串号为35958805187227的手机（即蓝色诺基亚），且通话时所在位置均为移动基站福建厦门22830-29401。
5、移动信号基站查询打印单2份，证实被告人所居住的天成花园在移动基站福建厦门22830-29401信号覆盖范围内。
（三）证人证言
证人陈某的证言，证实侦查人员在被告人家搜查并扣押的黑色华硕笔记本电脑、蓝色索尼U盘、蓝色和红色直板手机均为被告人于2013年10月份在厦门购买，购买时均是全新，购买后均为被告人专门使用，无其他人使用；该黑色笔记本电脑一直使用无线上网卡上网，电脑上登录的QQ均为被告人使用；被告人现居住的天成花园的房产为2008年购买，2012年正月之后入住；被告人自结婚后一直未上班，且一直在家呆着，很少出门。
（四）被告人供述和辩解
被告人的供述与辩解，证实被告人于2014年1月8日左右，制作“魅奈尔”皮草网站，专卖皮草、皮衣等服装，并在该网站留有一个QQ号码和一个手机号码，期间安徽旌德徐某在该网站购买皮草，并将9000元汇入被告人通过网站在线QQ提供给徐某的银行账号，后被告人未发货，该9000元也没有退还给徐某，十多天后该网站也打不开了，网站上的QQ也没有了，手机号码也已经停机未使用。另被告人还供述侦查机关在其住处扣押的黑色笔记本电脑、红色、蓝色直板手机、蓝色索尼优盘均为被告人购买和本人使用，没有其他人使用，其中两部直板手机中使用的电话卡均为在网上购买的上海卡，黑色笔记本电脑用来开网店。
（五）视听资料、电子数据
1、电子数据光盘中U盘提取文件新建文件夹（2）：112388.txt文档中记录有工行“6222021001136922686沃文俊”；“农行6228480038175804277沃文俊”；“建行6217001210020310148赫宁”；“邮政6210982900010187948赫宁”；“邮政6215992900008291881罗劲”；“邮政6215992900008245085艾南金”；“信用社6228580999008964373潘宜冬”；“中行62×××61黄宗达”等多张银行卡信息，其中建行6217001210020310148户名为赫宁的银行帐号系被告人提供给被害人叶某、张某乙的银行帐号；被告人提供给被害人张某甲的户名为黄宗达的350662999598中国银行账户，与该文档中中国银行62×××61银行卡号户名相同，均为黄宗达。
2、电子数据光盘中U盘提取文件新建文件夹（2），证实该U盘的新建文件夹（2）中记录有大量的貂皮回复语和貂皮图片，回复语内容“您好，我刚刚去仓库整理货源准备发货，我们公司通知说是2件起批的，您本身已经订购了1件，您可以再任选1件，如果方便的话，您现在赶快在选1件，因为快递人员都已经过来拿货了。”、“就是我现在要发出的时候，我们公司说不管新老客户都必须要两件的。不单单您一个人要是，是所有客户都必须要的。”、“那好把既然没办法订购，那您就发一个帐户给我，我去提交财务给您安排退款”、“现在优惠期间退款时间统一安排在10个工作日”等与被害人陈述以及被害人提供的QQ聊天记录中登录网站客服回复内容能够相互印证。
3、皖工（网监）勘（2014）4号电子证物检查工作记录，证实上述电子数据来源合法。
辩护人徐健当庭提交的证据：
1、福建省安溪县长坑村的村委会的贫困证明一份，证明被告人家庭贫困。
2、凭证一张，证明被告人积极退赃。
辩护人提交的上述证据，客观证实被告人家庭经济状况及退赃事实。
本院认为：被告人苏某以非法占有为目的，利用虚假购物网站骗取他人财物共计65996元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的罪名成立，予以支持。被告人退还全部涉案赃款，自愿认罪，酌情从轻处罚。对公诉机关建议判处被告人有期徒刑三年至五年、并处罚金的意见予以采纳。辩护人辩护认为鉴于被告人犯罪情节、社会危害程度等予以从轻处罚，并宣告缓刑，符合法律规定，予以采纳。根据被告人犯罪事实、性质、情节和对于社会危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：
一、被告人苏某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一次性缴纳。）
二、被告人苏某犯罪所得人民币65996元，扣除已退缴的9000元，余款56996元依法予以追缴并返还被害人；
三、犯罪工具华硕笔记本电脑1台及蓝色Sony牌U盘1个依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 陶旌平
审 判 员 周家青
人民 陪 审员 张迪泓
二〇一五年十二月十五日
书记员（代） 黄 伟
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
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