广东省惠州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）惠中法刑二终字第72号
原公诉机关惠州市大亚湾经济技术开发区人民检察院。
上诉人（原审被告人）刘世彬，曾用名刘某甲，男，身份证号码×××0037，汉族，初中文化，户籍地广东省惠州市大亚湾区，住大亚湾区。因犯合同诈骗罪于2008年10月16日被惠州市大亚湾经济技术开发区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因本案于2012年6月21日被大亚湾经济技术开发区公安局刑事羁押，次日被刑事拘留，同年7月20日被执行逮捕。现羁押于惠州市看守所。
辩护人江晓华、温晓文，广东宝晟律师事务所律师。
原审被告人李结球，曾用名李某甲，男，身份证号码×××0636，汉族，高中文化，户籍地广东省广州市黄埔区，住广东省惠州市大亚湾区。因本案于2012年6月15日被大亚湾经济技术开发区公安局刑事羁押，次日被刑事拘留，同年7月20日被执行逮捕。现羁押于惠州市看守所。
辩护人何广辉，广东鹏港（惠州）律师事务所律师。
广东省惠州市大亚湾经济技术开发区人民法院审理大亚湾经济技术开发区人民检察院指控原审被告人刘世彬、李结球犯合同诈骗罪一案，于2014年1月26日作出(2014)惠湾法刑二初字第47号刑事判决书。宣判后，原审被告人刘世彬不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2015年6月2日公开开庭审理了本案，广东省惠州市人民检察院指派代理检察员骆誉出庭履行职务，上诉人刘世彬及其辩护人江晓华、温晓文，原审被告人李结球及其辩护人何广辉到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定：2011年5月的一天，被告人李结球以及杜某萍(另案处理)在李某平处得知被害人惠州市大亚湾某某实业发展有限公司(以下简称某某公司)所有的11000平方米住宅用地需要置换，李结球、杜某萍遂答应帮忙办理该项业务。2011年6月，李结球称位于大亚湾××××路的36000平方米土地可以置换，并向李某平和杜某萍出示该地的位置图。某某公司法定代表人梁某查看中兴五路的土地情况后，委托李某平和杜某萍办理完成11000平方米与36000平方米的土地置换及相关手续，李某平和杜某萍则委托被告人刘世彬和李结球完成上述受托事项。在订立合同时，李结球虚构的土地置换总体方案，得到梁某认可。在履行合同过程中，被告人李结球、刘世彬并未联系36000平方米的土地使用权人某某房地产开发有限公司，而是采取伪造的票据、证件来欺诈被害人。其中，被告人刘世彬伪造与土地置换款项对应的发票及税收转账专用完税证，进而伪造36000平方米土地的建设用地规划许可证。被告人李结球则陪同李某平前往国土局以某某公司的名义缴纳土地测量费；向被害人提供虚假的规划证复印件，遭到对方质疑时其予以搪塞；向被害人方出示虚假的规划证原件后谎称将虚假的规划证原件交给了大亚湾区国土局工作人员，当被害人方索要回执时，仍然予以搪塞。通过二被告人的欺骗行为，被害人共计支付3900万元土地置换费用。其中，李结球收取港币1200万元（折合人民币1020万元）和人民币1000万元，谎称用于置换土地疏通关系费用，并将上述款项中的1000万元转移至其朋友徐某甲账户用作其他用途，将170万元作为承接某某油工程的押金，将138万元购买一辆宝马汽车归个人使用；刘世彬分三次收取费用，第一次以红线图的名义收取费用1.6万元人民币，第二次以补缴土地差价窗口费的名义收取费用890万元人民币，第三次以地块的地税名义收取费用178万元，上述三笔款合计1069.6万元人民币，并将其中36.5万元用于购买两辆凯美瑞小汽车，其余款项用于还债或作其他用途；剩余款项为李某平和杜某萍使用。2012年6月7日，被害人梁某经查询得知二被告人提供的建设用地规划许可证系伪造，遂于同月15日报案。公安机关先后将被告人李结球、刘世彬抓获归案。被告人刘世彬曾因犯合同诈骗罪，于2008年10月16日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三万元。
案发后，公安机关在被告人李结球住处缴获7618000元港币和173500元人民币，在徐某甲账户缴回1000万元人民币及理财结息19.996215万元。缴获李结球用赃款购买的宝马车一辆，缴获刘世彬用赃款购买的两辆凯美瑞小汽车，均已发还给被害人。
另查明，被害人已追回经济损失3900万元。其中李某平共退还款2009.33万元。被害人请求责令被告人刘世彬、李结球退还赃款给李某平。被告人刘世彬退出赃款人民币140万元，四处房产折价405万元，二辆凯美瑞汽车折价30万元，退赃数额合计575万元，仍须退赔被害人损失494.6万元人民币。被告人李结球诈骗数额为1200万元港币和1000万元人民币（折合2020万元人民币），已退赃1645.66万元人民币（含扣押的761.8万元港币、17.35万元人民币及理财利息19.99万元），追缴回一辆宝马车（作价138万），合计退赃1783.66万元，仍须退赔被害人损失约236.34万元人民币。
原判认定上述事实有下列证据予以证实：
1、接受刑事案件登记表、立案决定书，证实案件来源于被害人梁某的报案。
2、被害人梁某（惠州大亚湾某某实业发展有限公司法定代表人）的陈述：大亚湾衙前的11000平方米土地由李某平介绍给某某公司后，公司就给他10%红股。2010年10月，我委托李某平办理过报建手续，但是办不成。
2011年7月，李某平对我说公司在衙前11000平方米土地要被置换或政府盘整，问我怎么样，我的意思是要求置换不要盘整，并委托他寻找土地。李某平通过杜某萍在大亚湾中心区找到一块36000平方米的土地，李某平和杜某萍就约我在某某酒店商谈土地情况，事后我们一起看了现场还有红线图。该地是杜某萍找到，经李某平介绍给我，并带我去看地的。我叫李某平去国土局查，他回来对我说该土地是哈曼公司的，有相关合法手续。
李某平和杜某萍说有办法将该土地手续办到我公司名下。经商谈确定将11000平方米土地置换为36000平方米，多出的25000平方米以每平方米1500元卖给我公司。2011年7月1日，我公司与李某平、杜某萍签了委托代理合同，约定由李某平、杜某萍帮我公司办理相关的建设用地规划许可证、国有土地使用证，要在2012年6月14日前办好建设用地规划许可证，在2012年7月5日前办好国有土地使用证。假如置换土地事宜成功的话，公司也答应给李某平10%的红股。合同签订后，我公司分七次支付给李某平、杜某萍费用共3900万人民币，同时将衙前的11000平方米土地使用权证交给了李某平。
2011年8月，李某平拿几张税务发票复印件给我看，并说原件要等到办出证件一起交给我，还给我一张国土局坐标测量费的收据原件。《授权委托书》（中兴五路土地交易手续）没有出具过，有可能是李某平开出，因当时大亚湾某某实业发展有限公司的公章在他手上。我在2010年10月签字的《法定授权委托证明书》，委托李某平办理大亚湾衙前11000平方米相关手续，并没有授权杜某萍办理手续。杜某萍三个字不是我写上去的。我是签名、盖章及写好委托权限写好交给李某平的。
李某平、杜某萍一直没有帮我办好手续。2012年6月7日，李某平将建设用地规划许可证复印件交付给我处，并称原件在国土局办理相关手续。但该规划证经我公司向大亚湾区住建局查询为伪造证件。于是我联系李某平，李某平再联系他委托的代理人李结球，我们几人在西区××××期小区见面后，我要求他们解释，李结球和杜某萍都坚称发票和证件都是真的，还说领导在办这件事。另外，李结球和杜某萍都打电话给一个人让那个人过来，但最终那个人没有过来，当时李结球通话时间较长，杜某萍通话时间较短，我觉得事中有诈，就打110报警，公安就过来把他们带回派出所。
3、被告人刘世彬的供述：我是2009年在南华酒店认识李结球的，当时他说是搞房地产的。我老表在某小区开了一家房地产中介公司，李结球就经常来公司，主要是谈房地产开发、做工程之类的。我在和李结球交往中感觉他说话口气很大，老是说钱不是问题，而且经常说认识惠州市委书记、省公安厅领导、ＸＸＸ的儿子、叶挺的儿子等。有时我打电话给他，他总是小声说在和领导开会。
2011年7、8月份，在某某酒店李结球请我帮他开一个账户，他往里存钱，事成后会给80万元给我。我用大嫂陈某的身份证开了一个农行账户，李结球汇入800多万。到账当天，我按李结球的要求取出30～40万给他，叫上叶某到惠州港交付。按李结球分开存钱的要求，从大嫂陈某账户打500万到妹妹刘某乙美账户，后从刘某乙美账户转300万到哥哥刘某乙账户，并告诉了李结球。他说是因为公司急需用现金才这样做。之后，按照李结球吩咐分几十次把钱取出来交给李结球，共将800多万元取给李结球。李结球答应过80万元的好处费，但一直没给。2012年6月中旬，我去大亚湾规划局、国土局咨询过关于办理乌石村100平米土地调地手续。那天，刚好接到李结球电话“在规划局等我一下，有事咨询”，我先后到一楼、××用地××咨询××村用地的事情，工作人员告诉我要到国土局去咨询。准备离开时，李结球到规划局三楼拿了个档案袋，对我说“这东西你先拿着，我有朋友要来咨询。”后看见李结球打电话说“我已到了在规划局三楼”。过了一会，李结球的朋友到三楼，李结球说“资料已经弄好了，现在给我朋友拿了，现在可以了，你先回去。”李结球的朋友听了就离开了。我把档案袋交回给李结球。李结球问我下午去哪里，我说去国土局办点事情，李结球要我到国土局打电话给他。下午2时30分李结球让我在国土局五楼等他。我到国土局五楼用地科找工作人员王文富咨询乌石村土地事，接到李结球来电。李结球到用地科后，对我说“你在这里等一下，我有个朋友在一楼复印着东西”，后我看到他打电话催他朋友快点上来，上来后拿一个档案袋给李结球，随后他朋友离开。李结球将档案袋拿给我说帮他拿着。我就拿档案袋到杨越强的办公室办我自己的事情，办事中李结球打开杨的办公室看到我在场，他又迅速地把门关上。我从杨越强办公室离开后，李结球约我一起离开，到达某某酒店路段的时候我就把档案袋还给李结球。我不清楚档案袋里的是什么东西。
2011年8月18日我签的承诺书是李结球打印好给我签名捺印的，对于承诺书上的内容，我只提供了陈某的账户给李结球用于转账890万元，其余事项均无办理。当时李结球说要签了这份承诺书才能将890万元转账过来，其余的事情都是李结球办的。
我没找到某某公司或通过其他人找某某公司谈过36000平方土地置换事情。我在农行大亚湾澳头支行开有账户，李结球没有说清楚是谁打钱给我，只说会有人转钱给我，说是他公司要用，并说是因为要用现金，转到公司不方便。经认真核对账户，2011年8月18日有95万、80万两笔钱打进我账上。我通过刷卡将其中365000元用于购买两部凯美瑞小车。
我只认识李结球，不认识杜某萍和李某平。
4、被告人李结球的供述：2011年2月，李某平问我能否报建他公司在衙前的11000平方米的土地，事后我问了国土局的钟副局长，他说衙前的地是管委会盘整的土地，不能报建。我就转告给李某平，梁某就交代李某平操办衙前土地置换的事情。李某平就叫我和杜某萍想办法。我和杜某萍找了几块地方都不合适。2011年4月，我和杜某萍在某某酒店二楼喝茶的时候，杜某萍说她老公原来的司机刘世彬认识的人多，叫他去找置换的土地可能比较好，然后杜某萍打电话给刘世彬让他过来帮忙找地，刘世彬听了杜某萍的要求后表示会帮忙找地，之后刘世彬先后找了西区德州城和惠澳大道两处地，到相关部门问过，得到的答复都是该两处地都不能批下来。之后刘世彬在大亚湾中兴北路找到一块空置面积为36000平方米的土地，并拿出一张国土使用证的复印件给我们看，刘世彬说：“你们看看这块地合不合适，如果合适的话我就帮你们疏通关系，办证置换过来。”李某平就将复印件拿给了梁某，梁某去实地看过后认为那块土地很合适，他就交代李某平具体去操办。我叫杜某萍在某某酒店门口把某某公司11000平方米的国土证和建设土地使用规划证交给刘世彬了，由刘世彬去办理置换地皮的相关手续。
2011年8月，刘世彬打电话给杜某萍，打不通，他就发了个信息给我，我就把信息转发给杜某萍了，叫杜某萍打890万人民币给一个姓陈的账户，这890万是刘世彬用来办理土地打税的。我和刘世彬在淡水某某酒店签了委托协议。约定刘世彬办理置换土地的使用证、规划许可证必须是真的，规定交证时间，有刘世彬的签名捺印。之后，我又叫杜某萍打1000万人民币给我朋友徐某甲的私人账号上，这笔钱是用于某某油土石方工程开工购买设备的，某某油土石方这个项目是我、李某平、杜某萍三人合伙的，现在这1000万还在他的账上。
2012年春节前，杜某萍打170万给李某平，这笔钱是李某平交给某某油签订合同的押金。刘世彬通知我和李某平到国土局去交土地测量费，刘世彬也在场，当时是李某平刷卡交费的，费用是1万多元。
2012年3月份，杜某萍打160万给李某平是购买大亚湾某某地产公司的商铺。我不知道我与李某平、杜某萍三人有无能力帮梁总办好置换地皮的事情，刘世彬对我口头承诺说没有问题。刘世彬签了协议后很长时间没办出证来，2012年6月10日前后刘世彬通知我找李某平拿测量费小票给他办规划许可证。我和刘世彬一起到国土局四楼补一份土地坐标图，工作人员要求小票上有局领导的签名，刘世彬找局长，刚好局长不在，刘世彬说改天再找局长签名办理。
2012年6月7日，梁总催得急，我们就催刘世彬。刘世彬叫我到大亚湾规划局拿许可证复印件，我和杜某萍就到规划局向他拿，后由杜某萍、李某平送到深圳梁总处。
2012年6月14日15时，我和杜某萍、李某平在某某西餐厅，我接到刘世彬电话，他说规划证办出来了，让我们三人直接到国土局拿证。我、杜某萍、李某平和易副总过去，在国土局门前，刘世彬从车上拿出证给李某平看，杜某萍、李某平和易副总各复印了一份，易副总还用手机拍照。刘世彬先上国土局5楼，我、李某平、易副总随后一起上5楼，李某平将规划证交给我，我接过后交给刘世彬，由刘世彬将许可证交给5楼的工作人员，用于办国土证，但没写回执给我们。
在我家搜出7618000元港币是李某平和杜某萍交给我保管的，这些钱是用来盘整中心区36000平方米土地的，他们相信我，让我保管。
梁总的钱都是转到杜某萍和李某平的账上的。他们给了两次现金给我，7618000元港币及173500元人民币是李某平、杜某萍分别在2011年7月和9月交给我的，这些钱用作刘世彬办理土地置换完后办证后给相关人员的“劳务费”。杜某萍和李某平只告诉我深圳那边付了三千多万。除了上述现金外，我让杜某萍转了890万到刘世彬指定的一名姓陈的账户上，用于补缴土地价。刘世彬还给了地税局的发票给我。我还让杜某萍转了一千万到我朋友徐某甲账上，作为置换土地事成后我的劳务费三、四百万，其余用作机动资金。
在我手提包里缴获的四张税务发票是刘世彬给我的，因为杜某萍他们说梁总催得很紧，我就叫刘世彬抓紧时间办，在2011年7、8月份，刘世彬叫我到他家拿税票，我去到他家里分两次拿了四张发票。我将发票拿给杜某萍、李某平过目后就自己保管。
土地置换的钱，我不知道梁总给了多少。杜某萍交给我1000多万元港币，有700多万元放家里，2011年下半年李某平、杜某萍二人说送部车给我，两人花5万人民币订了宝马740，经他们两人同意我拿180万港币购买，上牌用我朋友徐某乙的名字。2011年9月，花了170万人民币用于承接某某工程的押金。还有我叫杜某萍转1000万元到徐某甲的账户上，让她代我保管这些钱财。我与徐某甲是普通朋友关系。我不认为2000多万是自己收，是杜某萍他们收，我替他们保管。李某平说车是他送给我的，1000万是我提供账号给杜某萍，我对杜某萍说这笔钱暂时交给我朋友保管。
我不清楚土地置换有无成功，因为我叫刘世彬、杜某萍、李某平去办的，我自己没有去办。我叫过杜某萍打过钱给刘世彬，当时刘世彬发一个信息给我，刘世彬叫我把信息里的银行账号转发给杜某萍，我转发，杜某萍就根据这个账号把钱打给了刘世彬，打多少钱分几次打我不清楚。刘世彬没用取出现金归还我。
刘世彬于2011年8月18日签的承诺书是杜某萍打印好委托我拿去给刘世彬签名的，当时是在淡水某某酒店大堂内签名并打手印的。写好后我给杜某萍看，杜看后交还给了我，并说以后催促刘世彬办事就有依据。该承诺书我放在淡水华侨村我的房子衣柜里。杜某萍买过烟酒给我用于我和李某平、杜某萍一起做生意和人沟通应酬用。
四张假税票是我驾车载杜某萍到国土局对面的某某酒店，由刘世彬交给我们的，然后拿给李某平，之后李某平再交还给我保管。假规划证是由刘世彬提供给杜某萍和李某平复印后才交回给公司的。
我没有亲自或委托别人找过某某公司商谈36000平方米土地的置换和购买事宜。没有让刘世彬提供银行账号将钱汇入其账户再取出来给我。
2012年6月初的一天，我和杜某萍在某某酒店洗脚，刘世彬打电话给杜某萍说证办好了，杜某萍让他送到国土局门口，并打电话叫李某平过来。在国土局门口我亲眼看到刘世彬将证给了杜某萍，后杜某萍拿到某某酒店给李某平看，而我就在国土局一楼等着，刘世彬上了五楼，后李某平将证拿到五楼，我也一同上去了。刘世彬当时在国土局办公室里坐着，在一张办公桌旁的凳子上。
款项去向：1、我和杜某萍一同去李某平处拿了现金600万元港币，由我保管。2、刘世彬曾发一条信息要求我，上有一账户，叫我把信息转给杜某萍，要求其转890万元人民币到一个账户，这个钱是用于补地价。3、杜某萍要求我保管1000万元人民币，我没有个人账户，就放在我朋友徐某甲的账户上。4、我和杜某萍一同去李某平处拿了600万元港币现金，由我保管。综上，我拿了1000万元人民币和1200万元港币。另外李某平买了部宝马（138万）放在我处，还有170万的工程押金（李某平和我、杜打算一起做的项目），都是李某平让我用现金港币兑换成人民币再支付的，杜某萍也同意了，剩下的钱被派出所缴获了。
被抓当天下午，李某平打电话叫我和杜某萍去他家喝茶。后梁总过来说规划证是假的。梁总叫我们将办证的人过来讲清楚，我和杜某萍就打电话给刘世彬，他说没空，不肯过来，后来梁总就报案了，我们就被带去派出所。
5、杜某萍的陈述：我是2007年在惠阳淡水一间某某地产中介代理公司上班，通过朋友认识李结球的，李某平是通过我认识李结球的。2011年5月份，李某平找到我，说梁某在大亚湾衙前有一块11000平方米的土地想办理报建手续，但现在该块土地被政府控制不能办理报建，想叫我帮他想办法通过关系看是否能办理报建。我经了解，这块地确实办不了报建，李某平就去找到梁总说，现在这块土地他可以通过朋友到政府办理置换土地手续，梁总要求最好能找一块相对大一点的土地来置换。我和李某平就答应了梁总，想办法帮他置换大一点的土地来。
我和李某平就把信息告诉我们都认识的李结球，李结球说会想办法找到这样的土地。在2011年6月底，李结球就打电话给我，告诉我说在中心北区找到一块36000平方米土地，而且该土地的国土证复印件也拿到手，叫我通知李某平一起去现场看该土地，我、李某平一起到了中心北区（体育馆休闲公园对面一块空地上），李结球拿出图纸给我们看，他说你们问梁总是否满意，如满意可以将这块地置换出来给他，当时李某平就打电话给梁总，叫梁总过来看这块地。第二天，李某平带梁总到现场看了这块地，梁总说这块地可以。我和李某平就找到李总，问这块地除了用梁总的那块11000平方米的土地置换36000平方米的土地余下的25000平方米的土地怎么差价怎么算，李结球说，这25000平方米每平方米要1350元人民币，我们初步得到这个价格后就由李某平约梁总商谈这件事，并对梁总说这25000平方米的土地需要每平方米1500元人民币才能办理出来，梁总当时也答应了，所以我们也就口头协议可以这样操作了，并且算出25000平方米的土地转让费及办证费总计人民币3900万元。
因为梁总和李某平是很好的朋友，梁总就委托李某平和我全程去办理这块36000平方米土地的事情，并且出了书面委托书，李某平就对梁总说，要办理这件事情现在要先将3900万元分批打入我们指定的账号，梁总也答应了并且分多次将这3900万元打入了我的账户和李某平指定的账户。收钱后，我和李某平根据和梁总口头达成的协议，梁总已将自有的11000平方米的土地国土使用证交给我和李某平，当时我收到这块土地的两份证件后，写了收据给梁总。我们收到这块土地的证件后，我就打电话给李结球，告诉他现在要置换的这块11000平方米的证件已经收到了，怎么去办理这36000平方米土地的相关证件，李结球就叫我先把这份11000平方米的证件交给他，由他去办理36000平方米土地的用地手续。李结球说他没时间过来拿，他会叫一个朋友过来代拿。我就将上述证交给了李结球的朋友。
因为我与李某平跟梁总在口头上协议收到费用及用于置换土地的证件后，将尽快办理出置换后的36000平方米的用地手续给他，我与李某平一直催李结球，李结球让我告诉对方不要急，这块地的手续可以办出来，但梁总还是多次催促。
直到2012年6月份，梁总跟我们说如果现在还没有办法办理证件出来，现在也收到了钱，应该补回相关的书面证据给他，2012年6月8日到梁总的办公室补签了一份委托代理合同，时间是倒签2011年7月1日，所有付款也签订了确认书。我和李某平从公司出来后，我就马上打电话给李结球，告诉他下个星期无论如何都要弄一本证件给梁总，如果没有的话就会出大事，李结球说到下个星期就可以拿证件给梁总看。2012年6月13日下午，李结球就打电话给我和李某平，说现在叫别人送一本36000平方米的规划许可证（地字第[2012]0325号，发证机关是：惠州大亚湾经济技术开发区规划局，发证日期是2012年6月7日。）过来给梁总他们公司的人看，我和李某平、李结球就在国土局大厅会合，我们三人到国土证大厅后看到有一个中年男人拿了一本规划许可证交给了李结球，李结球将规划许可证交给我和李某平，他说还要到国土局上面办事就走了。我和李某平打电话给梁总，梁总就叫他的副总易某过来看规划许可证。我们就约在某某酒店西餐厅见面，易总过来后拿了一份规划许可证的复印件，还对证件的原件进行拍照，然后李某平、易总到了国土局5楼，说要将证件交给李结球去国土局办证，但最后这本证件李某平交给谁，去了哪里我就不清楚了。6月15日下午，李某平打电话叫我约李结球到他的住处，我们去到，梁总带了一帮人上来，并报警说我们诈骗他3900万元，后警察将我们带至派出所。
这本规划证是李结球说他叫别人办出来的，是什么人办理我就不知道了。我自己没有能力，但我认为李总有这样的能力可以置换地块成功。我没有到政府部门咨询过是否有这块地可以办理置换，也没有看过这块土地的相关证件，不知道这块土地是谁的。
2012年6月10日，李结球让我到规划局拿规划许可证复印件，李结球把复印件给我后离开，我留在原地等李某平。下午3、4点李某平和易总过来，他们发现复印件少了综地图和骑缝章，我便打电话问李结球，李结球在电话中解释说“现在规划局的人比较忙，要去搞拆迁，上午我到的时候工作人员已经下班，所以先拿一份不完整的复印件给他们看”，我将电话的内容转告了李某平和易总，然后我们将复印件拿给梁总。
2012年6月14日，我和李结球在某某酒店洗脚，有人打电话给李结球，我听到他们通话的内容是证件做好了，要李结球过去拿证，李结球在电话中说现在没空要求对方把证件送到国土局，过后李结球去国土局拿
证，让我叫李某平他们过来。过了一会，李某平到了某某酒店和我碰面。李结球从国土局到某某西餐厅，在印有规划局字样的文件袋里拿出一份黄色规划许可证（有坐标图、某某公司名称、规划局的印章、面积等）给李某平，李某平、我、易总将原件拍照，后复印。复印时李结球先上国土局5楼，复印完李某平、易总拿着规划证原件上国土局5楼去办国土使用证。
2011年7月19日下午，梁总派人把600万港币送到富康国际，是我和李某平拿钱的。600万港币在李某平住处保管两天后，我和李结球就开车到他住处把钱拿走由李结球保管。钱的用途按李结球所说是办理国土证和规划证给相关人员的费用，具体给了谁，李结球没有告诉我。
我和李某平同意李结球动用港币买宝马。我、李某平、李结球三人看车，李某平刷卡5万做定金，车身价138万元。在李某平的住处，李结球拿过4张发票给李某平，名称是某某公司，一张是890万，另三张是55万。李某平送给梁总看过后拿还给李结球。
我接到李结球的电话要我转1000万到徐某甲账户，他在电话没说什么，事后他说是以后做工程买设备用的。
我认识刘世彬，他以前和我丈夫胡志标都是在大亚湾国土所上班，后调到大亚湾国土局工作一直到2007年。刘世彬在办理土地置换中是负责办理国土和规划部门的一切证件；另外地税局和国土局补缴地价款的发票也是由他提供。一切办证的费用是按照刘世彬的要求分批支付，转账到他指定的账户。我把某某公司在衙前11000平米的国土证和规划证交给他的时候，连收条都没有写，我认为他是本地人，又在国土局工作过这么长时间，应该信得过的。
在办理某某公司土地置换手续过程中，没有听刘世彬说过要通过别人来办理相关手续，都是由他自己去办理的。
2011年8月15日，某某公司转入500万到我账上，我于2011年8月18日应刘世彬要求分别将95万、80万（共175万）转给刘世彬，他说要用于36000平方土地的纳税，同日还拿了3万元现金给刘世彬。另外我用了300万元购买天天利理财产品，其余在我账户中。
因梁某说事情没办好钱要李某平留一笔钱以后完善其他基础设施建造用，所以我转账165万给李某平。
四张假税票是分两次拿的，都是李结球和我开车到大亚湾国土局，然后刘世彬拿给我们的。李某平拿给梁某看后给李结球保管。
2010年8月5日刘世彬写给我的收据是我将李某平给我的钱转交刘世彬去办某某公司11000平方米土地的事情。
我和李某平一直都想把土地置换的事办好，在这个过程中，我找到李结球和刘世彬去操办，后面出现的假的税票和假规划证，我和李某平都是不清楚的，虽我有买理财产品，但这钱不会贬值也不会流失。我们在办理土地置换事宜时，也有操办其他工程的事，有些费用李某平有先拿出来，所以相互间有交叉，但操办这件事的总金额3900万是没错的。我多次申购理财产品，数额为1000多万至100多万不等，该账上最后余150多万，我于2012年11月30日将150万给回梁某。
我于2011年11月11日刷卡395000元及加现金5000元给某某公司，2011年12月7日刷卡966783元购买某某公司四间店铺，还没有办房产证，只有预售合同和收据。另外我转了65万元给李某平作为某某公司入股的股金。
我在2010年认识李某平，当时我是做房地产中介生意的，想代理李某平一个楼盘的销售，就通过朋友认识了李某平。我在1992年认识刘世彬，因我老公当时在澳头国土所做副所长，是刘世彬的领导，我们比较熟。2007年因生意的往来认识李结球。我有次和李某平闲聊的时候，得知他有块地想报建，我向刘世彬打听，刘世彬说不能报建但可以置换，并找到了一块36000平米的地，还将规划证复印件给我看。我告诉李某平，李某平还带了梁某去看，觉得很满意，决定要置换及购买，并且委托我去办土地置换的事宜（李某平有拿梁某签名的《协助购买及置换土地承诺书》给我看，原件在他那），我就让刘世彬去办理这件事。我和李某平2012年6月8日签的委托代理合同，落款日期是梁某决定的，但合同委托事宜早有口头协议。在这整件事的过程中，李结球都有帮忙去联系或者拿东西，因为我们三人合伙做生意，关系很好，而且我又没有车，李结球也认识刘世彬。我们没具体谈过代理土地置换的好处，只是打算事成之后将用剩的钱三人平分。
李结球对我说过不能太相信别人，要和刘世彬签一份承诺书，刘世彬在2011年8月18日签署的承诺书，是李结球帮我和刘世彬签的，我没见过。我们和刘世彬讲好，办此事的费用是1600万，但事成之后我们要给他每平米600多块钱的好处费。
四张票都是刘世彬拿给我的，由李某平复印后，拿回给我后放在李结球处保管。2012年6月，我和李结球在某某酒店洗脚，刘世彬打电话给我说规划证办好了，让我到国土局拿，我打电话叫李某平过来，并在某某酒店等他，李结球就去找刘世彬拿证。后李结球拿了一本证过来给我们看。
2012年6月15日，李某平打电话约我去他的公寓谈谈有关土地置换的事情，李结球随后也到了。后来梁某带了很多人过来，骂我们骗他，并要求我们带他去国土局查档案。李结球打给刘世彬，刘世彬拒绝出来并说周一早上可以带我们去查档案，梁某不同意并报了警，我们就被带走了。
辨认笔录，经杜某萍辨认相片，辨认出“阿彬”即是刘世彬。
6、李某平的陈述：李结球是杜某萍介绍我认识的。杜某萍介绍李结球是在大亚湾管委会上班，称呼为李总，是广州人。杜某萍说是通过李结球办理土地的相关证件，杜某萍对他很崇拜，说李结球很有实力，认识很多大领导，土地置换的事情就靠他。交往中，李结球说他认识惠州、大亚湾的领导。
2009年，我和罗某将一块衙前湾11000平米的土地卖给了梁某，后因这块土地无法报建，梁某就让我去帮忙找一块大一点的地来置换。我去找了好几块地，但后来都不满意。2010年底，梁某就开始口头委托我去找地。杜某萍是我的老乡也是做房地产中介的，而我是房地产开发商，杜某萍通过朋友找到我，问我要不要买地。2010年底或2011年初，我与杜某萍在闲聊中谈到了那11000平方米的土地的事情。杜某萍作为中介也想赚钱，她也有去找地。梁某知道杜某萍是中介，我们三人也一起去看过地。李结球是杜某萍的朋友，有时也陪着去看地，杜某萍说他在当地很有关系，要靠他去拿地，但他没跟梁某一起看过地。2011年7月8日，梁某就委托杜某萍协助购买和置换土地并签订了书面承诺书，约定给杜某萍150万元的劳务费。至于杜某萍和李结球找谁去办理这件事，我就不清楚了。我和杜某萍签署的委托代理合同落款时间为2011年7月1日，但实际是2012年6月8日签的。
梁某委托我和杜某萍去操办36000平方土地置换的事，杜某萍就找到了李结球，李结球就找到了刘世彬，但至今我不认识刘世彬。我先后和李结球、杜某萍去看过这块地，我也带梁某去看过，他觉得满意然后才将钱从银行转账和一些港币现金拿给我们。具体为：李结球拿了1200万港币现金，其中180万用于买宝马车，170万用于某某工程定金，我和杜某萍均知情，具体由李结球操办，定金收据和合同都由李结球保管。转账1260万元人民币到杜某萍账上，杜某萍根据李结球的要求将1000万元人民币转到徐某甲账上。梁某通过某某公司转890万人民币到杜某萍账上，据杜某萍说转去交地税，另一笔转500万元到杜某萍账上，杜某萍将175万转去交地税，杜某萍转了160万到我账上；梁某通过某某公司转了200万人民币到我账上。我拿了10万元去买烟酒，20万元给了杜某萍。到我账上有370万元人民币，是根据梁总的意思，在未办齐相关土地手续前要预留一部分用于办理完善围墙及其他费用，这笔钱已于2013年3月18日转给公司。到杜某萍账上有425万元人民币。
2011年2、3月，我找李结球报建11000平方米的土地，但李结球找过相关部门说衙前的地属于管委会盘整地，无法报建。后来我通过杜某萍找到了李结球，让他帮忙找地。李结球称自己认识很多国土局的人，找块地没有问题。李结球先后找到德州城、中心区及惠澳的地，都因办不了证和位置不好，未谈成。2011年5、6月份，李结球打电话给我说中兴北路有块36000平（不清楚地是谁的）的地，我和杜某萍、李结球就到现场看，李结球还拿出该地位置图给我，后我带梁总看现场（及位置图），梁总叫我操办土地置换。
后我找李结球、杜某萍商谈土地置换事宜。李结球提出方案：用衙前11000平方米置换中兴北路36000平方米中同等数量的地，置换的手续费150万，剩余25000平方米以每平方米1500元价格购买，共3900万，手续和证件由杜某萍、李结球办理。办证时间最快三个月，最迟半年，并从每平方抽300元作为我、李结球、杜某萍的劳务费。我和杜某萍都认同这个方案。我将李结球的方案报告梁总，梁总也认同并让我继续跟进。我、杜某萍、李结球没有就此方案签订相关合同。梁总与我们三个也没签协议，都是口头约定。直到2012年6月8日梁总才与我、杜某萍补签了委托合同。我在梁总给我的汇款中留了200万元，至于杜某萍和李结球怎么处理，我不清楚，大部分钱都给了杜某萍。
2011年7月11日，李结球带我去缴纳测量费12726元，并看到打印出来的红线图，我就更加相信了。李结球说中心北路那块地是政府盘整出来的土地。第一张发票（2011年8月1日补缴土地使用费890万）、后面三张发票（土地使用税170多万）是杜某萍和李结球一起拿给我的，原件我给梁某看过后就退回给他们。2012年6月初，杜某萍打电话给我说做好规划证了，让我去某某酒店拿，我汇报给梁某后，他让易某和我一起去某某拿证。杜某萍、我、李结球和易某先后到达某某酒店，李结球到的时候，手里拿着一本规划证原件给我看。我们将证拿去复印和拍照。后李结球说国土局要下乡，带我去国土局五楼将证交给一名国土局的男性工作人员（40岁左右，坐在办公桌的椅子上）。我要求给个回执，但李结球说工作人员很忙，改天再补。
2011年8月，李结球拿了一张地税局补偿土地价款的发票给我，数额890万，杜某萍也在场。我拿着发票给梁总看，梁总复印后，我将发票给回李结球用于办证。李结球拿了两张税收转账专用完税证、一张通用发票给我，都是拿到我住处，杜某萍也在场。我给梁总看并复印，原件也还给了李结球。
2011年，杜某萍转160万元到我账上，是梁某交代我在相关证件办完前预留500万元，用于后续相关土地基础工作。除160万元外，我还预留200万元，该笔钱是由深圳公司转到某某公司再转到我账上的，作为我办理土地事宜的劳务费，杜某萍、李结球都知道此事，这360万还在我账户上。
2011年9月，我和杜某萍都同意李结球动用港币买宝马轿车，由杜某萍操办，花了138万元。我不认识刘世彬，但听杜某萍说“阿彬”去办理测地的事情花了很长时间。
2012年6月7日上午，李结球让我将测量费缴费单原件拿给他去领取规划许可证，我就回宿舍将测量缴费单复印后，再将原件交回李结球。下午3时，杜某萍打电话叫我和易副总到规划局，杜某萍拿来一本规划证复印件，我和易总看复印件少了综地图和骑缝章，我当场和杜某萍吵了起来，杜某萍打电话问李结球，李结球在电话中解释：“是因为时间紧，上午到了规划局，人已经下班了，先拿份不完整的复印件给你们看，证明我有办过这件事，只是时间仓促没有办完整。”事后我打电话给李结球，他也是这样解释的。随后易总拿了复印件就离开了。
2012年6月14日下午，杜某萍打电话叫我去某某酒店拿证，我到某某酒店时，杜某萍告诉我李结球去了规划局拿证，我就打电话让易总过来。过了一会，李结球拿着规划许可证到某某酒店，我看到证件封面是黄色的，[2012]0325号，发证机关是惠州大亚湾经济技术开发区规划局，日期是2012年6月7日，红线图内标有2012年6月16日制图。我拿着规划证和杜某萍、李结球一起去复印，李结球先到国土局5楼，复印好后易副总过来了。后我拿原件到国土局5楼用地科旁一间办公室交给李结球，李结球交给工作人员，工作人员将证放办公台上，我问李结球怎么没有收条或回执呢？李结球说：“现在国土局的人很忙要下南边灶，到时候再说吧。”
款项去向：1、2011年7月15日，梁某存入我账户10万元，用于测绘费和其他烟酒活动费；2、2011年7月19日，梁某派人拿600万港币现金来大亚湾，我将这钱给了杜某萍，李结球也一起过来拿，作为置换及买土地的钱；3、2011年8月1日，某某润转890万到某某地产，我转到杜某萍账上用于缴地价，不久，他们就拿来了那张890万元的发票；4、2011年8月15日，某某润转500万到某某地产，我转到杜某萍账上用于买地；5、2011年8月26日，我在某某润拿了30万人民币现金，将其中20万给杜某萍，当时李结球也在场，自己留10万；6、2011年8月26日，梁某根据我的要求，转了1260万元到杜某萍的账上；7、2011年8月26日，某某润转了200万元人民币到某某地产账上，由我持有；8、我和杜去梁的办公室拿港币600万现金，约定折成510万人民币，这笔钱先放我处，后由杜某萍和李结球拿走。我和杜某萍有通过电子邮件对过账。这些港币的用途，按照李结球的说法是用作办理置换土地疏通关系。具体给了谁就只有杜某萍和李结球才知道。李结球也叫我不要问给了谁。
梁某叫我不要将款打完，我留下了200万，也让杜某萍回款160万到我的账上。另外，杜花了136万向我某某实业公司购买了四个商铺。李结球花了梁某付的钱中约140万买宝马车和170万用于三人合作的某某油工程押金，我和杜某萍都同意了，我心想反正他能把地搞下来，他的钱怎么花的，我也不管。当时，杜某萍和李结球说事成之后给我200万的好处费，所以我留下2011年8月26日那200万，也有点那个意思。
梁某跟我说36000平方米土地的证件可能有问题，让我约杜某萍和李结球出来见面谈，2012年6月15日，我就让他们来我宿舍谈。他们到了后，梁某问我们证件和税票是怎么办出来的，我和杜某萍都说是李结球办出来的，李结球则说他是委托他人办出来的，李结球一直在打电话，但他委托的那个人不愿意来说明。当天下午六点许，梁某就叫我们到派出所去讲清楚，我们就去了。
据我了解公安局追回了约1800万元人民币，我于2012年7月和11月分别还了1000万和500万，2013年3月18日我还了509.33万，共2009.33万。至今，梁某的损失3900万已全部还到位。
辨认笔录：李某平未能辨认出刘世彬。
7、证人易某的证言：2012年6月13日15时，我和李某平在某某项目部办公室见面，交接36000平方米土地的规划证。后李某平接杜某萍电话，叫我们到规划局见面。见面后杜某萍拿出规划许可证复印件，我提出以下问题：无坐标红线图、许可证上规划局的印章与现规划局的全称不相符，有用地规划许可证应该有土地出让合同。我提出这些要求后，杜某萍就没有理会我，说要直接将许可证复印件交给梁某，我们就一起到深圳，杜某萍将复印件交给梁某，并说第二天给我看原件。
2012年6月14日14时30分，我接到李某平的电话说到某某酒店一楼见面看规划许可证原件。见面后李某平将黄鱼涌中心北区36000平土地的建设用地规划许可证原件（地字【2012】0325号）给我看，许可证原件上有红线图，我拍照并复印一份。李某平将原件放入文件袋，按杜某萍要求交到国土局办其他证件。李某平先到国土局5楼，我后到，上去后看到李某平和一个穿红色上衣的人，我问李某平许可证交了吗？穿着红上衣的人说已交右手第四个办公室，但是那门是关着的，我和李某平下来，问那穿红衣的人是谁，李某平说是李结球。
辨认笔录：易某辨认出其于2012年6月14日在大亚湾区国土局五楼所看到的红衣男子为李结球；未能辨认出刘世彬。
8、证人陈某的证言：2011年8月份，我应我老公的弟弟刘世彬的要求在大亚湾国土局对面那间工商银行开了一个银行帐户，刘世彬说是帮一下他朋友转一些钱，我问他怎么不用他自己的名开，他说他自己欠人家一身债，我想也是，就帮他开了一个帐户，开了那个帐户之后就把银行卡和密码都给他了，我自己也没有用。
我没有和刘世彬一起去通过这个卡支取过现金，但转账过一两次，因为银行要求转账需要开卡人身份证和本人一起到银行才能办理，之后每次刘世彬要从这个卡取钱，我都是拿身份证给他自己去银行支取的。我没用该卡取过现金。刘世彬用我开的卡刷卡消费购买了2辆凯美瑞小车，刘世彬和我老公各一辆。
2011年，刘世彬的哥哥刘世明从香港带钱回来给刘世彬很多次，我记得有一次带回来30多万元替刘世彬还债，平时也有带10万元、几万元的回来，有港币也有人民币，除了替刘世彬还债外，还在晓联老家做了一栋五层半的房屋。刘世彬长期都欠别人的债务，有赌债，有和祝恩的事情，有做生意亏本的等等。
9、证人徐某甲的证言：我在淡水经营五金店。四年前认识李结球，他自称是广州人，从事房地产行业。他说做房地产生意后会有大生意给我做，但他从来没有在我这里买过任何大数量的产品，只是买几个','2018-10-03
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