山西省长治市郊区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋0411刑初107号
公诉机关长治市郊区人民检察院。
被告人牛俊海，男，1968年8月28日出生，汉族，初中文化，山西某有限公司（以下简称某公司）的实际控制人。2015年12月19日被洛阳铁路公安处灵宝车站派出所抓获，并羁押于洛阳铁路公安处看守所，2015年12月23日因涉嫌犯合同诈骗罪被长治市公安局高新开发区分局刑事拘留，2016年1月29日被逮捕，现羁押于长治市看守所。
辩护人乔四红，山西振坤律师事务所律师。
长治市郊区人民检察院以郊检公诉刑诉（2016）95号起诉书指控被告人牛俊海犯合同诈骗罪，于2016年6月14日向本院提起公诉。经长治市中级人民法院批准，两次各延长审理期限三个月。经长治市郊区人民检察院建议，延期审理一个月。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长治市郊区人民检察院指派检察员徐媛媛、刘梅梅出庭支持公诉，被告人牛俊海及其辩护人乔四红到庭参加了诉讼。现已审理终结。
长治市郊区人民检察院指控：2015年1月19日至5月4日期间，被告人牛俊海担任某公司总经理，以低投资、高收益为诱饵，并以某公司名义与王某1等人先后签订了13份资产管理合同，共骗取430000元钱款。
针对以上事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人牛俊海以非法占有为目的，在签订和履行合同的过程中诈骗他人财物数额巨大的行为，已构成合同诈骗罪。要求本院依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，对被告人牛俊海予以判处。
被告人牛俊海在法庭上辩称他与王某1夫妻二人签订的100000元和关某签订的20000元合同是事实，他对此认罪，但因剩余的合同是马某1签订的，他不清楚。被告人牛俊海的辩护人乔四红提出的辩护意见是：一、本案中，杨某向孙某出具了欠条，孙某将某公司转让给了杨某，杨某安排了赵某作法定代表人，王某2为监事，杨某是某公司的实际控制人和幕后老板，牛俊海为杨某的代理人，对杨某负责，牛俊海并没有经正式程序任命为某公司的总经理，故公诉机关让牛俊海对所骗全部资金承担责任没有证据支持。二、牛俊海实施的非法吸收公众存款的行为系某公司的业务活动，应为单位犯罪，牛俊海吸收的120000元资金用于偿还债务和公司的日常开支，牛俊海仅对涉案资金120000元承担单位犯罪的个人责任。辩护人乔四红向法庭提供了某公司的工商登记信息，证实在该登记信息上赵某系某公司的执行董事兼总经理。
经审理查明：2014年5月29日，某公司在长治市工商行政管理局登记设立，系自然人投资和控股的有限责任公司，法定代表人为孙某。该公司的营业范围是以自有资金对企业进行投资，但不得从事信托、证券、融资等金融业务。2014年12月27日，某公司的法定代表人变更为赵某，但赵某只是挂名，被告人牛俊海负责某公司的全面工作，系该公司的实际控制人，招聘马某1、韩某等员工向公众宣传投资理财业务，并以某公司的名义和第三方公司与不特定的被害人签订资产管理合同，在长治市某小区对面的某公司办公地非法高息吸收公众存款：
1、2015年1月19日，被害人王某1、焦某夫妻二人在某公司与牛俊海签订了两份分别为50000元的资产管理合同，合同期限为12个月，二被害人将100000元现金给了牛俊海，之后支付给二被害人利息8000元，占有本金92000元。
2、2015年1月30日，被害人关某在某公司与牛俊海签订了一份20000元的资产管理合同，合同期限为6个月，被害人关某将20000元现金给了牛俊海，之后支付给被害人关某利息900元，占有本金未19100元。
3、2015年2月16日，被害人王某1在某公司与马某1签订了一份100000元的资产管理合同，合同期限为12个月，被害人王某1将100000元现金给了马某1，之后支付给被害人王某1利息6000元，占有本金94000元。
4、2015年3月6日，被害人刘某1在某公司与马某1签订了一份10000元的资产管理合同，合同期限为3个月，被害人刘某1将10000元现金给了马某1，之后支付给被害人刘某1利息420元，占有本金9580元。
5、2015年3月11日，被害人李某、申某夫妻二人在某公司与马某1签订了两份分别为50000元的资产管理合同，合同期限为6个月，二被害人将100000元现金给了马某1，之后共支付给二被害人利息3000元，占有本金97000元。
6、2015年3月14日，被害人刘某1在某公司与马某1签订了一份20000元的资产管理合同，合同期限为3个月，被害人刘某1将20000元现金给了马某1，之后支付给被害人刘某1利息840元，占有本金19160元。
7、2015年3月27日，被害人王某1在某公司与马某1签订了一份20000元的资产管理合同，合同期限为6个月，被害人王某1将20000元现金给了马某1，之后支付给被害人王某1利息150元，占有本金19700元
8、2015年4月18日，被害人刘某2在某公司与马某1签订了一份为10000元的资产管理合同，合同期限为6个月，被害人刘某2将10000元现金给了马某1，之后支付给被害人刘某2利息300元，占有本金9700元。
9、2015年4月19日，被害人王某1在某公司与马某1签订了一份10000元的资产管理合同，合同期限为6个月，被害人王某1将10000元现金给了马某1，之后支付给被害人王某1利息150元，占有本金9850元。
10、2015年4月20日，被害人张某1在某公司与马某1签订了一份30000元的资产管理合同，合同期限为3个月，被害人张某1将30000元现金给了马某1，之后支付给被害人张某1利息540元，占有本金29460元。
11、2015年5月4日，被害人徐某1在某公司与马某1签订了一份10000元的资产管理合同，合同期限为3个月，被害人徐某1将10000元现金给了马某1，之后支付给被害人徐某1利息180元，占有本金9820元。
综上所述，被告人牛俊海在某公司的营业场所自己或指挥马某1等共非法吸收9人的存款430000元，除支付给被害人利息20480外，本金409520元，被牛俊海以整存零取的方式非法占有158900元、非法支配给王某312000元、王某470000元、范某80000元，其余被牛俊海用于某公司的经营开支和公司中所雇人员的工资等费用。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、《公司登记（备案）申请书》、《企业名称预先核准申请书》、《鸿港投资公司第一次股东决议》、《鸿港投资公司章程》、《房屋租赁证》、《房屋租赁合同》、《准予设立/开业登记通知书》、《公司登记（备案）申请书》、《某公司2014年第2次股东会议》、《某公司2014年第3次股东会议》、《某公司章程修正案》、《某公司股权交割证明》、《营业执照》、《准予变更登记通知书》等，证实某公司于2014年5月29日设立，系自然人投资和控股的有限责任公司，法定代表人为孙某；股东为孙某和冯某，该公司的营业范围是以自有资金对企业进行投资，但不得从事信托、证券、融资等金融业务；后两名股东孙某、冯某将股份转让给赵某和王某2，该公司于2014年12月27日进行变更登记；法定代表人登记为赵某。
2、《股权转让协议书》、《某公司营业执照及公章财务交接书》，证实孙某、冯某与范某签订某公司转让协议，孙某、冯某以60万元将某公司转给范某，合同签订之后交付200000元，余款400000元于合同生效后六个月内结清；后将公司的一切手续、公章等于2015年1月15日交接完毕。
3、《转让协议》，证实赵某和牛俊海于2015年5月4日签订某公司转让协议，见证人为马某1、王某3、韩某。
4、长治市某财务咨询有限公司《情况说明》，证实2015年4月初，某公司的赵某及两名工作人员来他单位办理工商手续变更事宜，他单位收取了某公司部分资料后，因服务费没交付，在数十次打电话催促后，依然借故推延，至今未付，所以该公司变更事宜未办理。
5、被害人王某1的《报案材料》和陈述，证实2015年1月8日某公司开业，进去后咨询该公司，觉得利息挺高，她就跟老公提议把沁水的房子卖了，把钱投进某公司挣点钱，后于2015年1月19日同她老公一起去了某公司签订了合同，分别以她和她老公焦某的名义投资了50000元钱，投资资金按月息百分之一点八计算，当时就给了她们1800元的利息，第二月领了2000元利息，第三个月领了2000元利息；当时她们是与牛俊海签订的合同，把100000元交给了牛俊海；同牛俊海签完合同后，她对牛俊海提议想到某公司找点事做，牛俊海同意了，让她次日来上班，她在某公司工作了两个月，系业务经理，负责各项业务，每个月工资2000元领了三个月；2015年2月16日，她又往长治市某公司投了100000元，月息按百分之二计算，当时给了她2000元；2015年3月27日她往某公司投资20000元钱，按月息百分之一点五计算，当时就给了她300元；2015年4月19日她往某公司投资10000元钱，按月息百分之一点五计算，当时就给了她150元；后面这几次是同马某1签订的合同；她不知道某公司的钱投到了什么地方；2015年4月底的时候，牛俊海没有露面，后来就找不见了，其他客户的钱也没要回来；她在某公司的时候，介绍过一个叫刘某1的女子来投了30000元钱；她给某公司投钱，就是想挣些利息；相信某公司就是见该公司手续齐全。
6、《资产管理合同[鸿港（2015）管字第（0012）号]》，证实某公司、王某1、某集团有限公司三方签订合同，受托管理资金为50000元，期限为12个月（从2015年1月19日至2016年1月19日），月息为18%；落款处王某1签名，某公司、赵某盖章，某集团有限公司盖章，时间为2015年1月19日。
7、《承诺函》，证实某公司承诺：合同到期后，若资产运营方不能足额返还所托资金，本公司愿无条件代偿所有的投资以及不足部分的资产收益；落款处某公司、赵某盖章，时间为2015年1月19日。
8、《投资收益分配计划书》，证实2015年1月19日，王某1签名领取一个月收益900元。
9、《收据》，证实某公司根据资产管理合同（编号201501012）约定的条款，收到王某1女士50000元，期限从2015年1月19日至2016年1月19日，投资月息为18%，每月20日支付当月收益，遇节假日顺延；落款处某公司、赵某盖章，时间为2015年1月19日。
10、《资产管理合同[鸿港（2015）管字第（0013）号]》，证实某公司、焦某、某集团有限公司三方签订合同，受托管理资金为50000元，期限为12个月（从2015年1月19日至2016年1月19日），月息为18%；落款处焦某签名，某公司盖章，某集团有限公司盖章，时间为2015年1月19日。
11、《承诺函》，证实某公司承诺：合同到期后，若资产运营方不能足额返还所托资金，本公司愿无条件代偿所有的投资以及不足部分的资产收益；落款处某公司盖章，时间为2015年1月19日。
12、《投资收益分配计划书》，证实2015年1月19日，焦某签名领取一个月收益900元。
13、《收据》，证实某公司根据资产管理合同（编号0013）约定的条款，收到焦某先生50000元，期限从2015年1月19日至2016年1月19日，投资月息为18%，每月20日支付当月收益，遇节假日顺延；落款处某公司盖章，时间为2015年1月19日。
14、《资产管理合同[鸿港（2015）管字第（01001）号]》，证实某公司、王某1、某集团有限公司三方签订合同，受托管理资金为100000元，期限为12个月（从2015年2月16日至2016年2月15日），月息为2.0%；落款处王某1签名，某公司盖章，时间为2015年2月16日。
15、《承诺函》，证实某公司承诺：合同到期后，若资产运营方不能足额返还所托资金，本公司愿无条件代偿所有的投资以及不足部分的资产收益；落款处某公司盖章，时间为2015年2月16日。
16、《投资收益分配计划书》，证实某公司为王某1受托管理资金100000元，十二个月内每月分配给王某12000元，2015年2月16日，王某1签名领取一个月收益2000元。
17、《收据》，证实某公司根据资产管理合同（编号201501001号）约定的条款，收到王某1女士100000元，期限从2015年2月16日至2016年2月15日，投资月息为2.0%，每月20日支付当月收益，遇节假日顺延，落款处某公司盖章，时间为2015年2月16日。
18、《资产管理合同[鸿港（2015）管字第（01002）号]》，证实某公司、王某1、某集团有限公司三方签订合同，受托管理资金为20000元，期限为6个月（从2015年3月27日至2015年9月26日），月息为1.5%；落款处王某1签名，某公司盖章，某集团有限公司盖章，时间为2015年3月27日。
19、《承诺函》，证实某公司承诺：合同到期后，若资产运营方不能足额返还所托资金，本公司愿无条件代偿所有的投资以及不足部分的资产收益；落款处某公司盖章，时间为2015年3月27日。
20、《投资收益分配计划书》，证实某公司为王某1受托管理资金20000元，六个月内每月分配给王某1300元，2015年3月27日，王某1签名领取一个月收益300元。
21、《收据》，证实某公司根据资产管理合同（编号201501002）约定的条款，收到王某1女士20000元，期限从2015年3月27日至2015年9月26日，投资月息为1.5%，每月20日支付当月收益，遇节假日顺延；落款处某公司盖章，时间为2015年3月27日。
22、《资产管理合同[鸿港（2015）管字第（01010）号]》，证实鸿港澳公司、王某1、某电子商务有限公司三方签订合同，受托管理资金为10000元，期限为6个月（从2015年4月19日至2015年10月18日），月息为1.5%；落款处王某1签名，某公司、赵某盖章，某电子商务有限公司盖章，时间为2015年4月19日。
23、《承诺函》，证实某公司承诺：合同到期后，若资产运营方不能足额返还所托资金，本公司愿无条件代偿所有的投资以及不足部分的资产收益；落款处某公司盖章，时间为2015年4月19日。
24、《投资收益分配计划书》，证实某公司为王某1受托管理资金10000元，六个月内每月分配给王某1150元，2015年5月19日，王某1签名领取一个月收益150元。
25、《收据》，证实某公司根据资产管理合同（编号201501010）约定的条款，收到王某1女士10000元，期限从2015年4月19日至2016年10月18日，投资月息为1.5%，每月20日支付当月收益，遇节假日顺延；落款处某公司盖章，时间为2015年4月19日。
26、被害人李某的《报案材料》和陈述，证实2015年3月1日左右，他和妻子申某见到了某公司的传单，传单内容是低投资高回报，月息百分之一点五，然后他们就动心了，他们到了某公司，业务经理韩某和副总经理马某1给他们提供了某公司的营业执照等相关手续让他们了解公司有关情况，于是他们就相信了；在2015年3月11日又去了某公司，他们找到马某1，他与妻子每人往公司投资50000元，并签订了借款协议，2015年4月11日和5月11日，他与妻子去某公司拿了两个月的利息3000元；2015年5月某公司的员工给他发短信，让他找公司老板要钱，要不公司老板跑了，当时他到了某公司，找到业务经理韩某和副总经理马某1了解发短信的情况，韩某和马某1说是那个员工表现出不好，被开除了，可能报复公司发的短信，后他与妻子就相信了；2015年5月20日左右，他找公司的法定代表人牛俊海要本金，牛俊海不在公司了，一直到6月份，牛俊海不接电话了，再后面就一直联系不上了，他们就报了警；他们与马某1签订的资产管理合同，把钱给了马某1，当时牛俊海、韩某、马某1和一个女的在场，一开始想直接刷卡，后来是韩某让一个员工带着他和妻子去银行取的现金，当时某公司宣传的内容是收益比银行利息高，投资理财有保障，韩某说将钱投资到什么商务公司，具体怎么说的记不清了；牛俊海在某公司担任经理，负责公司的全面业务，之后他去某公司领过两次利息，都是牛俊海把钱给了马某1，马某1将钱给了他。
27、《资产管理合同[鸿港（2015）管字第（01005）号]》，证实鸿港澳公司、李某、某电子商务有限公司三方签订合同，受托管理资金为50000元，期限为6个月（从2015年3月11日至2015年9月10日），月息为1.5%；落款处李某签名，某公司、赵某盖章，某电子商务有限公司盖章，时间为2015年3月11日。
28、《承诺函》，证实某公司承诺：合同到期后，若资产运营方不能足额返还所托资金，本公司愿无条件代偿所有的投资以及不足部分的资产收益；落款处某公司盖章，时间为2015年3月11日。
29、《投资收益分配计划书》，证实李某2015年4月11日，2015年5月11日李某签名领取两个月收益各750元。
30、《收据》，证实某公司根据资产管理合同（编号201501005）约定的条款，收到李某先生50000元，期限从2015年3月11日至2015年9月10日，投资月息为1.5%，每月20日支付当月收益，遇节假日顺延；落款处某公司、赵某盖章，时间为2015年3月11日。
31、《资产管理合同[鸿港（2015）管字第（01006）号]》，证实某公司、申某、某电子商务有限公司三方签订合同，受托管理资金为50000元，期限为6个月（从2015年3月11日至2015年9月10日），月息为1.5%；落款处申某签名，某公司、赵某盖章，某电子商务有限公司盖章，时间为2015年3月11日。
32、《承诺函》，证实某公司承诺：合同到期后，若资产运营方不能足额返还所托资金，本公司愿无条件代偿所有的投资以及不足部分的资产收益；落款处某公司盖章，时间为2015年3月11日。
33、《投资收益分配计划书》，证实2015年4月11日，2015年5月11日申某签名领取两个月收益各750元。
34、《收据》，证实某公司根据资产管理合同（编号201501006）约定的条款，收到申某女士50000元，期限从2015年3月11日至2015年9月10日，投资月息为1.5%，每月20日支付当月收益，遇节假日顺延；落款处某公司、赵某盖章，时间为2015年3月11日。
35、被害人关某的《报案材料》和陈述，证实2015年1月份，他路过某小区，看到对面开了一家某公司，进去了解了一下情况，牛俊海介绍说要在这里干五年，有经济实力，保证他的投资收益；他于2015年1月30日，拿着20000元现金到了某公司，牛俊海与他签订了一份资产管理合同，他把20000元现金交给了牛俊海；资产管理合同签订资金管理半年，月息是百分之一点五，他共收到三个月900元的利息；4月底的时候，他去了某公司，牛俊海不在，马某1和韩某在，说牛俊海与他签的合同，二人不知道，让他找牛俊海要利息，他给牛俊海打电话联系不上；之前他与牛俊海聊天的时候，他说他在某投资公司投资了20000元要不上，牛俊海说他同某公司的老板是亲戚，可以帮他将钱要回来，他就把给某投资公司投资20000元的合同原件给了牛俊海，让牛俊海给他写了张收据，后来这个事就不了了之，合同也不知被牛俊海弄哪了。
36、《资产管理合同[鸿港（2015）管字第（00101）号]》，证实鸿港澳公司、关某、某集团有限公司三方签订合同，受托管理资金为20000元，期限为6个月（从2015年1月30日至2015年7月30日），月息为1.5%；落款处关某签名，某公司盖章，某集团有限公司盖章，时间为2015年1月30日。
37、《承诺函》，证实某公司承诺：合同到期后，若资产运营方不能足额返还所托资金，本公司愿无条件代偿所有的投资以及不足部分的资产收益；落款处某公司盖章，时间为2015年1月30日。
38、《投资收益领取表》，证实2015年2月30日，2015年3月20日关某签名领取两个月收益各300元。
39、《收据》，证实某公司根据资产管理合同（编号00101）约定的条款，收到关某先生20000元，期限从2015年1月30日至2015年7月30日，投资月息为1.5%，每月20日支付当月收益，遇节假日顺延；落款处某公司盖章，时间为2015年1月30日。
40、《收据》，证实牛俊海于2015年4月20日打条收到关某某投资理财公司合同一份，金额为贰万元正。
41、被害人王某5的证言和刘某1的《报案材料》，证实他的老婆刘某1认识一个王某1的女子，当时王某1在某公司上班，是该公司的客户经理；王某1说自己在某公司投资了二十多万元，后他老婆就在王某1的鼓动下，于2015年3月6日在某公司投资了10000元，又于3月14日在某公司投资了20000元，两次都签有合同；当时是韩某和马某1接待的他们，他问对方保险不保险，对方说没问题，后来没过多久，公司就关门了，老板就跑了；他投资钱的原因是利息比较高，投资了30000元，一共得了420元的利息。
42、《资产管理合同》，证实某公司、刘某1、某电子商务有限公司三方签订合同，受托管理资金为10000元，期限为3个月（从2015年3月6日至2015年6月5日），月息为1.4%；落款处刘某1签名，某公司盖章，某电子商务有限公司盖章，时间为2015年3月6日。
43、《承诺函》，证实某公司承诺：合同到期后，若资产运营方不能足额返还所托资金，本公司愿无条件代偿所有的投资以及不足部分的资产收益；落款处某公司盖章，时间为2015年3月6日。
44、《投资收益分配计划书》，证实2015年3月6日王某5签名领取收益140元，2015年4月6日、2015年5月6日，刘某1签名领取两个月收益各140元。
45、《收据》，证实某公司根据资产管理合同（编号201501004）约定的条款，收到刘某1女士20000元，期限从2015年3月6日至2016年6月5日，投资月息为1.4%，每月20日支付当月收益，遇节假日顺延；落款处某公司盖章，时间为2015年3月6日。
46、《资产管理合同》，证实某公司、刘某1、某电子商务有限公司三方签订合同，受托管理资金为20000元，期限为3个月（从2015年3月14日至2015年6月13日），月息为1.4%；落款处王某5签名，某公司、赵某盖章，某电子商务有限公司盖章，时间为2015年3月14日。
47、《承诺函》，证实某公司承诺：合同到期后，若资产运营方不能足额返还所托资金，本公司愿无条件代偿所有的投资以及不足部分的资产收益；落款处某公司盖章，时间为2015年3月14日。
48、《投资收益分配计划书》，证实2015年3月14日王某5签名领取收益280元，2015年4月14日、2015年5月24日，刘某1签名领取两个月收益各280元。
49、《收据》，证实某公司根据资产管理合同（编号201501007）约定的条款，收到刘某1女士20000元，期限从2015年3月14日至2015年6月13日，投资月息为1.4%，每月20日支付当月收益，遇节假日顺延；落款处某公司、赵某盖章，时间为2015年3月14日。
50、被害人徐某1的陈述和《报案材料》，证实2015年4月份左右，他看到几个女孩宣传某公司，进去后，马某1给他介绍了该公司如何保险，他就于2015年5月4日拿上10000元钱到了鸿港投资公司，与马某1签订了一份资产管理合同，并把10000元资金给了马某1，资产管理期限为一年，当时给了他一个月的月息为180元，他给马某1说就这点钱，不想让女儿知道，他只想存三个月，马某1说得放上一年，并说随时用随时取；随后过了十几天，他去某公司时，公司没人了。
51、《资产管理合同[鸿港（2015）管字第（01008）号]》，证实某公司、徐某1、某电子商务有限公司三方签订合同，受托管理资金为10000元，期限为1年（从2015年5月4日至2016年5月3日），月息为1.8%；落款处徐某1签名，某公司、赵某盖章，时间为2015年5月4日。
52、《承诺函》，证实某公司承诺：合同到期后，若资产运营方不能足额返还所托资金，本公司愿无条件代偿所有的投资以及不足部分的资产收益；落款处赵某盖章，时间为2015年5月4日。
53、《投资收益分配计划书》，证实某公司为徐某1受托管理资金10000元，十二个月内每月分配给徐某1180元，2015年5月4日，徐某1签名领取一个月收益180元。
54、《收据》，证实某公司根据资产管理合同（编号201501008）约定的条款，收到徐某1女士10000元，期限从2015年5月4日至2016年5月3日，投资月息为1.8%，每月20日支付当月收益，遇节假日顺延；落款处某公司盖章，时间为2015年5月4日。
55、《某公司借款协议及担保承诺函》，证实2015年5月4日某公司签订借款协议，为徐某1理财10000元，期限为一年，月息为1.8%；付款时间为2015年5月4日，徐某1签名，落款处赵某盖章，马某1签名。
56、被害人张某1的陈述和《报案材料》，证实2015年4月20日左右，他看到某公司发的传单，内容大概是低投入高回报，月息是百分之一点五，后他就动心了，他到了某公司，业务经理韩某和副总经理马某1给他介绍了公司的情况并让他看了公司的手续；2015年4月23日，他找到马某1，投资了30000元现金，并签订了借款协议，把钱给了马某1，之后他问了马某1和韩某，说某公司在河南那边有个建筑公司，钱投到了建筑公司中，当时业务员给他拿了一个月的利息540元；牛俊海在某公司负责全面业务；5月份某公司的员工给他打电话说让他赶紧到公司要钱，老板要跑了，他去到公司，牛俊海给他拿出一张银行的承兑汇票，面额为500万元，说怎么会跑，他就相信了，当时马某1和韩某都在场，后来他找牛俊海要过几次钱，牛俊海一直推脱他说过几天，再后来他一直去某公司要本金，牛俊海说到河南拿钱去，拿上钱后退他本金，之后就联系不上了，他就报警了。
57、《资产管理合同[鸿港（2015）管字第（01011）号]》，证实某公司、张某1、某电子商务有限公司三方签订合同，受托管理资金为30000元，期限为12个月（从2015年4月20日至2016年4月19日），月息为1.8%；落款处张某1签名，赵某盖章，时间为2015年4月20日。
58、《承诺函》，证实某公司承诺：合同到期后，若资产运营方不能足额返还所托资金，本公司愿无条件代偿所有的投资以及不足部分的资产收益；落款处某公司没盖章，时间为2015年4月20日。
59、《投资收益分配计划书》，证实某公司为张某1受托管理资金30000元，十二个月内每月分配给张某1540元，2015年5月20日，张某1签名领取一个月收益540元。
60、《收据》，证实某公司根据资产管理合同（编号201501011）约定的条款，收到张某1先生30000元，期限从2015年4月20日至2016年4月19日，投资月息为1.8%，每月20日支付当月收益，遇节假日顺延；落款处某公司没盖章，时间为2015年4月20日。
61、《资产管理合同[鸿港（2015）管字第（01009）号]》，证实某公司、刘某2、某电子商务有限公司三方签合同，受托管理资金为10000元，期限为6个月（从2015年4月18日至2015年10月17日），月息为1.5%；落款处刘某2签名，某公司、赵某盖章，某电子商务有限公司盖章，时间为2015年4月18日。
62、《承诺函》，证实某公司承诺：合同到期后，若资产运营方不能足额返还所托资金，本公司愿无条件代偿所有的投资以及不足部分的资产收益，落款处某公司盖章，时间为2015年4月18日。
63、《投资收益分配计划书》，证实某公司为刘某2受托管理资金10000元，六个月内每月分配给刘某2150元，2015年5月18日，刘某2签名领取一个月收益150元。
64、《收据》，证实某公司根据资产管理合同（编号201501009）约定的条款，收到刘某2先生10000元，期限从2015年4月18日至2015年10月17日，投资月息为1.5%，每月20日支付当月收益，遇节假日顺延；落款处某公司盖章，时间为2015年4月18日。
65、证人曹某的证言，证实他是某电子商务公司的法定代表人；他公司没有与某公司合作过，他看了某公司的八份资产管理合同，他不知道他们公司作为丙方的事，某公司欠他公司500000元；2014年12月底，当时某公司一个叫范某的男子从他公司借走过500000元现金，这件事牛俊海和赵某都知道，牛俊海说某公司还这些钱，牛俊海就与他签了一份500000元的资产管理合同；他拉走了某公司的四台电脑、四个沙发；没有关于牛俊海说的合同单独不成立，还有一份协议的事情；某公司谁接手500000元钱，他不清楚，牛俊海担任某公司的总经理一职，负责全面工作；他见过杨某两次面，但对杨某的具体情况不清楚；他在某公司经常见到马某1和韩某，只知道他们在那里工作，其他的不清楚。
66、《资产管理合同[鸿港（2015）管字第（00103）号]》，证实某公司、曹某、某集团有限公司三方签合同，受托管理资金为500000元，期限为6个月（从2015年1月10日至2015年7月10日），月息为1.5%；落款处某公司、赵某盖章，某集团有限公司盖章，时间为2015年1月10日。
67、《承诺函》，证实某公司承诺：合同到期后，若资产运营方不能足额返还所托资金，本公司愿无条件代偿所有的投资以及不足部分的资产收益，落款处某公司盖章，时间为2015年1月10日。
68、《投资收益分配计划书》，证实某公司为曹某受托管理资金500000元，六个月内每月分配给曹某7500元，2015年2月10日和2015年3月10日，曹某签名领取两个月收益各7500元。
69、《收据》，证实某公司根据资产管理合同（编号2015-00103）约定的条款，收到曹某先生500000元，期限从2015年1月10日至2015年7月10日，投资月息为1.5%，每月20日支付当月收益，遇节假日顺延；落款处某公司盖章，时间为2015年1月10日。
70、《鸿港投资宣传材料》，证实该公司进行广告宣传，宣传材料记载为客户投资理财的收益以及流程。
71、《名片》，证实马某1、韩某的名片，马某1在某公司为副总经理、韩某在某公司为业务总经理。
72、《情况说明》，证实某电子商务有限公司的法定代表人曹某出具证明：某公司与客户签订的资产合同上出现的某电子商务有限公司的名称，营业执照号和曹某的名字、联系地址及公司公章为盗用，与某电子商务有限公司无关。
73、《借条》，证实2015年1月30日杨某给刘某3打借条：今借到刘某3现金390000元，保证在2015年2月10日以前全部付清，如到时找不到鸿港投资公司，由孙某付钱；落款处某公司盖章、杨某签名；担保人为孙某。
74、《抓获证明》、《寄押证明》，证实2015年12月19日10时40分，被告人牛俊海被洛阳铁路公安处灵宝车站派出所抓获，并寄押于洛阳铁路公安处看守所。
75、证人王某3的证言以及《王某4存款凭条》、《王某3两支收条》，证实他认识一个叫牛俊海的男子，牛俊海所在的某公司幕后老板杨某欠他的老板刘某3的390000元钱，杨某打有欠条，后来刘某3托他到某公司找杨某要钱，当时牛俊海在某公司任总经理，他认识了牛俊海；是杨某让牛俊海担任总经理一职，负责全面业务；原来的某公司老板孙某骗了刘某3390000元钱，孙某把某公司转给了杨某，杨某给刘某3打了一张390000元的欠条，借款人为杨某，担保人为孙某，当时杨某让牛俊海盖了某公司的章；杨某不知从那找的赵某，让赵某担任法定代表人；牛俊海给过他82000元钱，其中70000元汇款直接汇给了王某4（刘某3的老婆），现金12000元他拿了；赵某想将某公司的法人转为牛俊海，他和牛俊海、赵某在长治市角沿村找过一家代办过户的公司，具体事宜他不清楚；因牛俊海欠他20000元钱，某公司的一辆灰色面包车被他扣下卖掉了；有一次牛俊海给马某1的父母说，马某1拿公司的钱不交；他不知道某公司的运营情况。
76、证人孙某2016年2月29日的证言，证实他与刘某3有经济纠纷，他给刘某3打了一个350000元的收条；他原来是某公司的法人，后来将该公司转给了一个叫杨某的男子，转让价格为六十多万元，杨某给了他二十万元，还欠下他40多万元，他就让杨某帮忙还刘某3的钱，并且杨某给刘某3写了一张390000元的欠条，其中40000元是利息；杨某承认欠刘某3390000元钱，此钱只还了一部分；某公司转让时有协议，现在他的家里；某公司的法人赵某是杨某找的，杨某是某公司的老板。
77、证人孙某2016年7月26日的证言，证实他的某公司转让给了杨某，当时一个姓范的替杨某签的转让合同，他见过杨某和姓范的男子都是两三次，当时公司转让了60多万元，对方还欠他40多万元；对方开业后，某公司的一个员工打电话说他的老板杨某来了，他找见了杨某说欠钱的事，过了会刘某3也来了，商量后，他欠刘某3的钱转给杨某还，后杨某给刘某3写了一张390000元的欠条；杨某在某公司担任幕后老板，当时因为转让的过程中，他向姓范的男子提出要见老板，姓范的就将杨某叫了过来，杨某对他说自己是老板，第二是杨某给刘某3打了一支390000元的欠条，如果杨不是老板就不会打条。
78、证人马某12015年7月13日的证言，证实某公司是2014年12月8日开业的，他在某公司担任副总经理，该公司的法人为赵某，赵某只挂着一个名，什么都不干，主要负责人是总经理牛俊海，牛俊海在公司负责公司的相关账务和投资；该公司主要是项目投资；他在公司主要负责行政和业务方面，相关业务台账被一个叫曹某的人拿走了；赵某想将法定代表人转为牛俊海；某公司的章现在他手里，赵某的名章不知那了；某公司从开业到关门一共有过十个左右的客户，一共集资了四十几万元钱，一般都是他与客户签订合同，关某是牛俊海签订的合同，刘某1、李某、申某、张某1、王某1、焦某、刘某2七人是他签订的合同，这些客户的钱都在牛俊海的手里，牛俊海利用这些钱投资过什么项目他不知道；韩某是业务经理，负责招揽客户，为了让客户信任，某电子商务公司承担资金使用的角色；某公司是2015年6月2日左右关门的，关门的前一天晚上，因为老板杨某欠曹某的钱，公司内值钱的东西被曹某搬走了，其他一些东西被客户搬走了；赵某在某公司什么也不干，挂着一个名，牛俊海每月给赵某发工资；幕后老板是杨某，杨某是总投资人，牛俊海是总负责人。
79、证人马某12016年3月3日的证言，证实他是2015年1月去的某公司，去时开业快一个月了，杨某是某公司的幕后老板，他在某公司的时候法定代表人一直是赵某；他听牛俊海说长治好多公司都是河南人开的，骗了好多长治人，都不相信河南人了，所以杨某找了两个西安人，赵某和王某2，让二人分别担任法人和股东，每一个月给他们发工资；牛俊海聘任的韩某和他，牛俊海担任总经理，负责全面工作；他同韩某去了某公司后，牛俊海给他两个人都是客户经理的职务，让他们负责业务，经客户介绍理财产品，让客户进行投资，后来牛俊海就把他升成副经理；公司印有宣传材料，每天让员工在外发，用完牛俊海就让到外面印；对外宣传投资理财，实际上是吸收客户存款，牛俊海说吸收上客户钱放到总公司做项目然后盈利；给员工发工资大部分是吸收的客户钱，有一次杨某出了16000元给员工发的工资；一般都是他同客户签合同；关某的20000元和焦某、王某1两口子的100000元是牛俊海签的合同，焦某、王某1的另外130000元、刘某1的30000元、刘某2的10000元、徐某1的10000元、李某、申某两口子的100000元、张某1的30000元是他签的合同；他收的钱其中李某两口子的钱给了牛俊海，刘某的20000元给了韩某，其余的钱牛俊海让他买了辆面包车，花了三万多元，有一次给员工发工资用了17000元，日常开销有四、五万元，给了牛俊海70000元，某公司有账本，但不知在那里，他是6月8日左右才离开的公司，牛俊海总共给了他4500元的工资，徐某1投资的10000元中他提成了200元，与客户签订的资产管理合同他去的时候就有了，合同书中的第三方两个企业，他没有去过不清楚；他一般向客户介绍说将钱投资到某电子有限公司，牛俊海是5月中旬离开的某公司的，某公司的章他现在弄丢了。
80、被告人杨某的证言，证实他在某公司只担任一个中介的角色；大约2014年11月的一天，他一个叫张某2的朋友在洛阳市做的一个工程资金短缺，张某2找到他说想找一个投资担保公司进行融资，以解决资金短缺问题，他就说帮朋友问问，随后找到了朋友们马某2，马某2说晋城有一个担保公司刚成立，没有牵扯到资金，转让费200000元，后觉得晋城投资公司不行，又来到某公司，经过张某2、赵某、小王与范某商谈，后范某以120万元的价格将投资公司转给了张某2，很快范某帮张某2过户，让赵某当法定代表人、小王当股东；后来张某2告诉他，某公司不是范某的，是孙某的，孙某以60及万元卖给范某的，由于范某没有将60万元全部给完孙某，孙某就天天到某公司要钱，导致张某2不能将公司开业，正在解决这个事的时候，正好牛俊海给他打电话，他告诉牛俊海他的朋友在长治开了一个担保公司，牛俊海来长治找他，并同张某2一起吃了饭后，张某2说不想干这个公司了，牛俊海说他想干，牛俊海回家转了一趟后回来，他同张某2就一起走了，牛俊海、赵某、小王就一直呆在某公司；牛俊海接手某公司后于2015年1月开业，开业的时候，他和张某2都来了；开业后没多久，牛俊海给他打电话说孙某一直来要钱，说公司欠孙某钱，他让牛俊海找范某，牛俊海说他找不到范某，后他和张某2等就一起来到长治，到了某公司牛俊海的办公室，才知道范某从孙某手买某公司还欠40万元，孙某因工程欠王某3的钱，后来牛俊海和张某2让他同对方谈，他了解后同对方谈了谈，最后决定由某公司还王某3钱，当时他给王某3写了一张欠条，欠条上他和孙某都签了字；当时牛俊海说他是老板，不签字就走不了，牛俊海还说这些钱由自己随时还；牛俊海还过范某80000元钱，还过王某380000元钱；他没有让牛俊海还这些钱，他不知道这件事；关于牛俊海说他是某公司的幕后老板的事，是因为牛俊海2009年分三次向他借了33万元钱一直没有还他，等公司融上钱再还他，所以他一直帮牛俊海，其他人认为他是幕后老板，还有一个原因是牛俊海想让他帮牛俊海还融资的40多万元钱；他和张某2在某公司没有做过什么；他不是某公司的幕后老板，牛俊海是某公司的老板；2014年12月下旬，他在某公司开过会，是牛俊海组织的，当时参加会议的有牛俊海、赵某、张某2、小王和他，还有公司的一些员工；在会上牛俊海让他介绍了第三方企业某集团的一些情况，具体说什么他记不清了；牛俊海的公司开业后，使用迎隆集团作为第三方公司，由于牛俊海与马某2不熟，所以牛俊海让他介绍了马某2的公司；他帮牛俊海首先是让某公司顺利开业，介绍牛俊海认识范某和马某2，并同意使用马某2的迎隆公司作为第三方公司；还有孙某当时去牛俊海的公司要钱，写了一张390000元的欠条，他在上面签字了他的名字。
81、《借条》，证实2009年12月2日，牛俊海借到杨某200000元整，期限为一个月；押房产一套宋某。
82、《借条》，证实2009年12月9日，牛俊海借到杨某30000元整。
83、《借条》，证实2010年1月8日，宋某借到杨某100000元整，担保人为牛俊海。
84、牛俊海中国银行卡号6217858100007010197《历史交易明细清单》，证实该卡系牛俊海于2015年1月8日开户；明细为2015年1月19日存现85000元，后在2015年1月20日至24日内，以取现金的形式分十二次将85000元取走；2015年1月26日存现19900元，2015年1月29日以现金的形式取走20000元；2015年1月30日存现19000元，后在2015年1月30日至31日内，以取现金的形式分七次将19000元取走；2015年2月17日存现25000元，后在2015年2月18日至28日内，以取现金的形式分十次将25000元取走；2015年3月19日存现10000元，后在2015年3月19日至5月10日内，以取现金的形式分九次将10000元取走，以上共计158900元。
85、证人李某2的证言，证实他是某集团有限公司的法定代表人，马某2是该公司的股东，马某2是实际控制人，因为成立公司的时候是马某2出的钱，马某2用他的身份证注册的公司，实际上他是在伊川做铝合金门窗的；某集团有限公司的所有手续，包括法定代表人名章、公司章他都没有见过，他还有一张身份证在马某2那里。
86、证人马某2的证言，证实某集团有限公司的法定代表人名章、公司的印章一直是李某2拿着，李某2被成都警方抓获以后，公司的印章应当在某塑钢厂放着了，由李某2的家属保管尾号“03”的印章不是某集团有限公司的，该公司印章的尾号为“27”，同时该章盖章时有两个圈。
87、《资产管理合同》、某集团有','2018-10-04
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被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
（一）阻止他人重大犯罪活动的；
（二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；
（三）有发明创造或者重大技术革新的；
（四）在日常生产、生活中舍己救人的；
（五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；
（六）对国家和社会有其他重大贡献的。
减刑以后实际执行的刑期不能少于下列期限：
（一）���处管制、拘役、有期徒刑的，不能少于原判刑期的二分之一；
（二）判处无期徒刑的，不能少于十三年；
（三）人民法院依照本法第五十条第二款规定限制减刑的死刑缓期执行的犯罪分子，缓期执行期满后依法减为无期徒刑的，不能少于二十五年，缓期执行期满后依法减为二十五年有期徒刑的，不能少于二十年。
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第七十九条
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第二百六十二条罪犯在服刑期间又犯罪的，或者发现了判决的时候所没有发现的罪行，由执行机关移送人民检察院处理。
被判处管制、拘役、有期徒刑或者无期徒刑的罪犯，在执行期间确有悔改或者立功表现，应当依法予以减刑、假释的时候，由执行机关提出建议书，报请人民法院审核裁定，并将建议书副本抄送人民检察院。人民检察院可以向人民法院提出书面意见。
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