四川省泸县人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)川0521刑初5号
公诉机关泸县人民检察院。
被告人陈圣华，男，1965年7月15日出生于泸州市龙马潭区，汉族，初中文化，居民，住泸州市龙马潭区。因涉嫌开设赌场罪，于2017年9月30日被泸县公安局刑事拘留，同年11月2日被逮捕。现羁押于泸县看守所。
辩护人邓基田，四川理光律师事务所律师。
被告人卢森平（绰号“叫鸡”），男，1980年1月26日出生于泸州市纳溪区，汉族，小学文化，农民，户籍所在地泸州市纳溪区，现住泸州市龙马潭区。因涉嫌开设赌场罪，于2016年8月25日被泸县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕，同年11月1日被取保候审,2017年11月30日被泸县人民检察院取保候审。
辩护人曾文荣，四川盛树律师事务所律师。
被告人刘勇（绰号“刘五”），男，1966年11月12日出生于泸州市龙马潭区，汉族，小学文化，居民，住泸州市龙马潭区。因涉嫌开设赌场罪，于2016年11月17日被泸县公安局取保候审,2017年11月30日被泸县人民检察院取保候审。
辩护人王奕昕，四川五月花律师事务所律师。
泸县人民检察院以泸泸检公诉刑诉（2017）291号起诉书指控被告人陈圣华、卢森平、刘勇犯开设赌场罪，于2018年1月5日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泸县人民检察院指派检察员郑建出庭支持公诉。被告人陈圣华、卢森平、刘勇到庭参加诉讼。现已审理终结。
泸县人民检察院指控：
2015年11月份左右，被告人陈圣华、卢森平、刘勇三人共同商量，决定由陈圣华、卢森平负责出资和经营，刘勇负责协调社会关系的分工模式在泸县以“有奖销售茶叶”的名义，采用“猜字谜”和“摇乒乓球”的形式聚众赌博，并从中谋利。随后陈圣华等人先后在泸县云龙镇“戏楼坝”、和平街北段160号1栋负一楼设置了“猜字谜”和“摇乒乓球”供他人赌博，并聘请陈某5莲等人负责填单、赔付等工作。
2016年8月24日20时许，侦查人员依法对泸县云龙镇和平街北段160号1栋负一楼进行搜查，当场查获卢森平以及服务人员和参赌人员共计30余人，同时查获疑似赌博规则3张、黑板1块、购玉峰茗茶免费猜奖中奖活动单据91份、有奖免费猜谜对奖单12本、摇号机2台、单顶球机专用球三组共78个、无油空气压缩机2台、摄像头1个、现金6336元以及散装绿毛峰茶738包等物品。
陈圣华、卢森平、刘勇在上述开设赌博场所期间，共计获利154000元，其中陈圣华、卢森平分别获利57000元，刘勇获利40000元。
卢森平、陈圣华分别于2016年8月24日、2017年9月30日被公安机关抓获归案，刘勇于2016年11月17人主动到公安机关投案。三人在到案后均如实供述了前述事实。
诉请依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，对被告人陈圣华、卢森平、刘勇以开设赌场罪，予以判处。被告人刘勇在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定的量刑情节。被告人刘勇犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的量刑情节。被告人陈圣华、卢森平到案后如实供述自己的罪行，系坦白，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的量刑情节。
被告人陈圣华、卢森平、刘勇对泸县人民检察院的指控无异议，表示认罪、悔罪，请求从轻处罚。
被告人陈圣华的辩护人的辩护意见是，被告人陈圣华认罪态度好，准备凑钱退赃，主观恶性小，跟卢森平合伙开赌场地位相当，量刑时应予以考虑，赌资涉及金额小，父母年龄大，希望法庭从轻处罚，判处缓刑。
被告人卢森平的辩护人的辩护意见是，被告人卢森平主观恶性及社会危害性小，赌场开设时间较短，涉及资金少，辐射区域小，经营期间没有出现打架斗殴等恶性情况，具有坦白情节，认罪悔罪态度好，家庭情况困难仍积极退赃，取保候审期间遵守规定，是家庭的唯一经济支柱，走上犯罪道路源于经济压力，建议判处有期徒刑六个月，缓刑一年。
被告人刘勇的辩护人的辩护意见是，被告人刘勇不是主要策划者，具有自首情节，系初犯并且积极主动退赃，认罪悔罪态度好，社会危害性小，家庭负担重，请求合议庭对刘勇免予刑事处罚。
经审理查明的事实与泸县人民检察院指控的事实一致，本院予以确认。同时查明，卢森平、刘勇已在公安机关退出违法所得，卢森平2011年因利用赌博机供他人赌博，被江阳区公安分局行政处罚400元。被告人卢森平变更强制措施为取保候审前已被羁押两个月零八天。
上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据：
1.受案登记表、立案决定书，证实本案由泸县公安局民警在工作中发现，于2016年8月24日对本案立案侦查。
2.对被告人采取强制措施的文书，证实因涉嫌开设赌场罪，陈圣华于2017年9月30日被泸县公安局刑事拘留，同年11月2日被执行逮捕；卢森平于2016年8月25日被泸县公安局刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕，同年11月1日被泸县公安局决定取保候审；2017年11月30日被泸县人们检察院决定取保候审；刘勇因涉嫌开设赌场罪，于2016年11月17日被泸县公安局取保候审，2017年11月30日被泸县人民检察院决定取保候审。
3.户籍证明、违法犯罪前科查证情况说明、行政处罚决定书，证实三被告人的身份信息，无犯罪前科记录，卢森平于2011年5月25日因利用赌博机供他人赌博，被江阳区公安分局行政处罚400元。
4.到案经过，证实卢森平、陈圣华分别于2016年8月24日、2017年9月30日被抓获归案，刘勇于2016年11月17日到公安机关投案。
5.现场勘验笔录、现场照片、现场示意图，证实由陈圣华等人经营的赌场位于泸县云龙镇和平街北段160号1栋负一楼。
6.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实2016年8月24日22时15分许，侦查人员依法对卢森平等人经营的赌场进行搜查，现场发现卢森平等人，查获疑似赌博规则三张、黑板一块、购玉峰茗茶免费猜奖中奖活动单据91份、有奖免费猜谜对奖单12本、摇号机二台、单顶球机专用球三组共78个、无油空气压缩机二台、摄像头一个、现金6336元、工商银行卡一张、农业银行卡一张等物品、散装绿毛峰茶738包。泸县公安局依法对上述物品进行了扣押。
7.银行交易明细、调取证据通知书、清单，证实卢森平银行账户于2016年3月3日、6月29日、7月9日、8月7日分别向陈圣华银行账户转款1.7万元、1万元、1.5万元和1.5万元，共计5.7万元；于2016年7月7日、8月8日向牟镛（刘勇之妻）银行账户各转账2万元。
8.工商登记、营业执照、调取证据通知书，证实卢森平等人开设赌场地点办理的营业执照上的经营范围为零售预包装食品。
9.扣押决定书、清单、缴款书，证实卢森平、刘勇向公安机关分别退缴了违法所得5.7万元、4万元。
10.泸县公安局情况说明，证实陈圣华于2016年7月5日因在喻寺大酒店对面门市利用猜动物谜语和兵乓球猜奖被喻寺派出所责令停止并取缔。
11.证人李某1的证言，证实2015年3、4月份，其和陈圣华共同开了一家茶园，由其具体管理和经营。2015年下半年的一天，卢森平和刘勇、陈圣华到茶园来耍，其给他们冲茶倒水的时候，听见他们三人在商谈开“猜字谜”、“摇奖机”的事情，由陈圣华、卢森平具体经营和管理，刘勇不出面，只是负责疏通各方的关系，如果出事了，就让陈圣华和卢森平出面承担，并再三叮嘱陈圣华和卢森平不要把刘勇供出来。2015年年底的时候，卢森平、陈圣华、刘勇三人就开始在沪县租门市开始借销售茶叶为由，进行“摇奖机”、“猜字谜”的活动。在2016年农历春节前后的一段时间，刘勇、陈圣华、卢森平三人又到其经营的茶园来，当时刘勇手里还拿着几张A4纸给陈圣华、卢森平看，对他们说他们正在开的“摇奖机”、“猜字谜”是合法的。在2016年5、6月份的一天，刘勇当着陈圣华的面给其说，叫其到他们在泸县开的“猜字谜”、“摇奖机”去挂谜底，其他事情都交给卢森平，陈圣华说他也是这个意思，其想到继续经营茶馆比较麻烦就答应了，从2016年6月份开始，其在内，和卢森平一起管理，卢森平则负责“摇奖机”这一块，其负责“猜谜底”这一部分，每天和卢森平一起对账，服务员因为知道其和陈圣华的关系，都称呼其为“老板娘”。
12.证人陈某1的证言，证实其是2015年年底开始在这个店子里面上班，一直到2016年6月左右，这家店子被外面的人砸了，在2016年7月18日又重新上班的。这家店子说是卖茶叶，但其实没有人拿钱来单纯买过茶叶，顾客都是拿钱来直接猜奖，茶叶只是一个摆设，是老板借口卖茶叶进行猜奖赌博的一种方式。服务员就负责填单子、核查是否中奖等工作。一般有三、四十人在店子里面，有些人是来耍的，参与的人至少有二十人以上。
13.证人李某2、陈某2、高某,4、林某,4、金某1、张某1的证言，该六名证人均是受聘请的服务员，从事填写单子等工作，证实店子的其中一个老板姓卢，李某1是老板娘，店子里每天参与“摇奖机”，“猜字谜”的人员都有三十人以上的事实。
14.证人梁某,4、曾某,4、陈某3、张某2、余某1、邱某,晏某,4、李某3、赖某,4、聂某,龙某,4、陈某4、朱某,4、周某,4、余某2、程某,4、张某3、潘某1、郭某,4、李某4、刘某1、杨某,4、李某5、李某6、刘某2、宋某,4、王某,4、冯某1等29人的证言，证实卢森平等人开设的赌场是以“摇乒乓”和“猜字谜”的方式进行赌博。其中，除程某,4、张某3、潘某1、李某4、宋某,4陈述自己没有参与外，其余证人均陈述在当天或者是之前在该赌场参与过“摇乒乓”或“猜字谜”的活动。
15.证人阴小燕的证言，证实刘勇的哥哥刘外因和刘勇有矛盾叫其一起去闹过云某街上的赌场，其给刘勇打过电话，刘勇先说场子不是他的，后来说他关系硬，黑白两道都认识人，叫其不要闹了。这个场子平时是卢森平和陈圣华在经营，刘勇没有在现场。阴小燕辨认出刘勇、刘外因。
16.陈圣华、卢森平的报案材料、阴小燕等人寻衅滋事打砸陈圣华门市一案的受案登记表、立案决定书、泸县公安局对阴小燕等人处以拘留的行政处罚决定书、刘科、潘云某、阴小燕、田文明等人的供述，证实因为刘勇的哥哥不安逸刘勇，去打砸过刘勇在云某的场子，田文明还证实打砸之前与刘勇进行过电话交涉。
17.辨认笔录，服务员李某2等人辨认出被告人卢森平、陈圣华、刘勇和参赌人员，多名参赌人员辨认出服务员。
18.被告人卢森平的供述和辩解、辨认笔录，供述2015年其和陈圣华一起在胡市镇以有奖销售茶叶的名义，经营“摇奖机”和“猜字谜”，到2015年11月中旬的时候，因为参与的人比较少，就没有开了，其想到这个事情本来就是钻法律的空子，必须要找一个人脉关系比较广的朋友帮忙才干得走，2015年11月中旬，其和陈圣华邀约刘勇在陈圣华开设的茶馆商量了开摇奖机的事。其和陈圣华先在戏楼坝经营了两个月，又转到了云龙镇和平街李召平的地下室，以有奖促销的名义，聘请了六个服务员，负责给来“猜字谜”、“摇奖”的群众填写下注单子、赔付。其负责“摇奖机”，陈圣华负责“猜字谜”。每天下班前，其和陈圣华一起核对收支，由其管钱，陈圣华管账。2016年6月份的时候，陈圣华又到泸县开分店，陈圣华喊他女朋友李某1来协助其管理。每天下班其清点完毕后，都要告诉陈圣华。在经营期间，刘勇来过店子四、五回，看看店子的生意情况以及问问有没有人来捣乱。云某开的场子除去各种开支，一共赚了十多万元。其和陈圣华、刘勇之间的利润分成都是通过银行汇款进行的。其打到刘勇的老婆牟镛的银行卡上的款项中，有3万多接近4万元是作为开这个场子给他的感谢费。其和陈圣华是利润平分的，一人分到57000元。卢森平辨认出陈圣华、刘勇及服务员李某1、李某2、高某,4、陈某2、陈某1、金某1、林某,4、张某1。
19.被告人陈圣华的供述和辩解、辨认笔录，证实其与卢森平、刘勇一起商议开猜谜场子的事，并于2015年11月份开始在云某街上开始干场子，卢森平还购买了摇奖机增加摇奖项目，中途遇到过社会上的人来闹事，停过三、四回，其到喻寺去开场子后云某就由其女朋友李某1和卢森平负责，2016年8月份场子被公安查了。场子的盈利是由其和卢森平平分的，他是通过银行转账到其的两张银行卡上，总共转了57000元。后来遇到每次有人来闹事都通知了刘勇，他具体怎么去解决的，做了些什么，就没有多问了。陈圣华辨认出卢森平和刘勇。
20.被告人刘勇的供述和辩解、辨认笔录，证实2016年卢森平、陈圣华和其谈过两次他们干卖茶叶猜谜的事情，喊其一起入伙，其说不想参与，让他们自己干。他们知道其在社会上认得到的人多，有人来闹事之后，他们两人喊其到云某去过两次，其也到他们干这个猜谜生意的地下室去看过，还和他们两人和请的服务员一起吃过饭，但是其并没有参与他们日常经营。他们在开这个场子过程中，有社会上的人去闹事，因为帮了他们的忙，后来卢森平分两次打了两笔款到其老婆牟镛的账户上，每笔2万元，总共是4万元，说是作为感谢其帮忙的。刘勇辨认出卢森平和陈圣华。
上述证据，经当庭质证，予以确认。
被告人卢森平的辩护人提交了内容为退赃五万七千元的扣押清单、卢森平取保候审期间担任保安的工作证明及帮教意见，经质证予以认定。
被告人刘勇的辩护人提交了金额四万元的四川省政府非税收入缴款书、刘勇工作期间表现良好的证明，经质证予以认定。
本院认为：被告人陈圣华、卢森平、刘勇以营利为目的，提供场所供他人赌博，其行为已触犯刑律，已构成开设赌场罪。依法应在三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金的幅度内处罚。泸县人民检察院的指控成立。三被告人系共同犯罪，被告人陈圣华、卢森平负责赌场的经营管理，平分获利，均是主犯，被告人刘勇负责处理社会关系，起辅助和帮助作用，并分得了获利，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人刘勇、卢森平已退出了全部违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人刘勇自动投案，如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人陈圣华、卢森平到案后如实供述了犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。被告人卢森平曾因利用赌博机供他人赌博受到过行政处罚，可以酌情从重处罚。根据三被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及认罪悔罪态度考察，对被告人陈圣华、卢森平在三年以下有期徒刑并处罚金的幅度内酌情从轻处罚，对被告人刘勇在拘役并处罚金幅度内处罚，并可对其适用非监禁刑，交由司法行政机关进行社区矫正。三被告人从轻处罚的请求，本院酌情予以采纳。对被告人陈圣华、卢森平及其辩护人适用缓刑的请求，被告人刘勇的辩护人免于刑事处罚的请求均不予采纳。对被告人卢森平、刘勇在公安机关退出的违法所得依法予以没收，上交国库，对被告人陈圣华未退出的赃款继续予以追缴。为维护社会秩序，净化社会环境，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款之规定。判决如下：
一、被告人陈圣华犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二月，并处罚金三万元；
二、被告人卢森平犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三万元；
三、被告人刘勇犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈圣华的刑期自2017年9月30日起至2018年11月29日止。被告人卢森平的刑期自2018年3月28日起至2019年1月19日止。被告人陈勇的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人陈勇已缴纳罚金一万元，未缴纳的罚金应于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳。）
四、对被告人卢森平、刘勇在公安机关退出的违法所得依法予以没收，上交国库。被告人陈圣华的违法所得继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本七份。
审 判 长 郭曦霖
审 判 员 沈 西
人民陪审员 熊先孝
二〇一八年三月二十八日
书 记 员 曾 杨
附：《中华人民共和国刑法》相关法律条文
第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。
第七十三条第一款拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。