山西省太原市杏花岭区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）杏刑初字第12号
公诉机关太原市杏花岭区人民检察院。
被告人李某。1984年4月6日因犯诈骗罪被山西省大同市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，1991年11月再审改判为有期徒刑八年；1995年11月28日因犯诈骗罪被山西省晋城市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，2010年11月30日执行期满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年4月14日被刑事拘留，同年5月20日被执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。
辩护人李利剑、张硕，山西晋一律师事务所律师。
被告人张某。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年4月15日被刑事拘留，同年5月21日被执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。
太原市杏花岭区人民检察院以并杏检刑诉字[2013]第432号起诉书及并杏检公诉刑补诉字[2014]第1号补充起诉书指控被告人李某、张某犯合同诈骗罪，于2013年12月23日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市杏花岭区人民检察院指派代检察员段志文出庭支持公诉，二被告人及辩护人李利剑、张硕到庭参加诉讼。现已审理终结。
太原市杏花岭区人民检察院指控，2012年4月，被告人李某虚构自己是山西先弘集团能源责任有限公司（该单位系虚构，以下简称先弘公司）负责人李某甲且系部队现役军官，骗取了周某的信任，被告人李某以先弘公司的名义与周某签订了煤炭买卖合同，并安排被告人张某冒用山西潞安矿业集团有限公司（以下简称潞安集团）董事长的名义在煤炭买卖合同上签字并加盖假公章，骗取周某交付的车皮计划费、煤炭审批费共计21万元。
2012年4月至5月间，被告人李某、张某采用上述手段，先后骗取被害人邓某10万元，骗取被害人丰某8万元，骗取被害人叶某60万元，骗取被害人张某20万元，骗取被害人薛某56万元。
2012年2月，被告人李某采用上述手段骗取了被害人王某8万元，骗取被害人李某20万元，骗取被害人孟某20万元。
2012年7月，被告人李某以虚构的土石方工程为名，骗取了被害人孙某105万元。
查获后，追回奥迪牌轿车一辆、奔驰牌轿车一辆、现金67100元及床、迷彩大衣等。
针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭提供了被害人陈述、证人证言、书证及相关证明、被告人供述等证据。认为被告人李某、张某的行为构成合同诈骗罪，被告人李某系累犯，故提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十五条之规定，对二被告人依法判处。
被告人李某辩解，先弘公司是我花20万元找代办公司注册的，没有以现役军人的身份骗人；我不知道张某冒充潞安集团董事长的事，不清楚张某批回来的潞安集团的条子是真是假。关于周某的车皮计划费，我把车皮批下来了，但煤价跌了没有装车，6万元审批费我去中煤集团办事花了，中煤也批下来了，但周某他们交易不了；我给邓某提供了中煤账户，邓某已打了煤款，但他没有给我400万的好处费，我就让中煤集团的吴某把煤款退给邓某了；丰某、张某与尚某是一回事，尚某开走我的车，给他们顶账了；他们给我的都是每吨1元的好处费，然后我去中煤找关系，批下煤后，因他们不给我每吨40元的好处费，我就不给他们弄了。吴某是中煤集团销售原煤的经理，我还找过中煤集团的董事长王某、销售经理李晓平，中煤朔州公司的负责人尹茂生，我出狱后找过陈日新，他是中煤集团原董事长，通过陈日新认识了王某。薛某给了我战友李某乙45万元，李给了我40万元，后来又给了我10万元，还有1万元好处费，我跟他说不退了，对方同意的。王某开始没有报案，是公安机关找的他报的。李某的20万元，是为孟某垫付的车皮计划费，我交到铁路了。孙某是100万元，我宁武一个侄儿崔某承包了两千亩地，要办阳光就业培训基地，我侄儿授权我搞土方，他们给了100万元工程抵押款，最后工程没有开工，钱都租设备、租房子花了，我也赔了。起诉书指控的金额不对，我认可收了他们280多万元，但我不认为是诈骗。
辩护人的辩护意见是，1、从客观方面看，现有证据不足以认定被告人李某存在虚构事实或隐瞒真相的行为。被告人李某供述先弘公司是其花了20万元找代办公司办的，其一直认为注册的公司是真实的，公诉机关不能证明被告人李某虚构公司主体，其使用李某甲的名字是为了掩饰自己的过去，不是以非法占有他人财物而虚构的；被告人李某没有虚构现役军官身份的主观恶意；被告人李某与张某在假公章是谁提供的这一点上互相推诿，前后供述矛盾。2、从主观方面看，被告人李某不具有非法占有对方当事人财物的直接故意。关于周某的车皮计划费和煤炭审批费，被告人李某与被害人签订煤炭买卖合同后，即着手履行合同，批下来4列车皮计划，被告人李某称4列车皮计划未能发运是因为被害人周某没有提供购煤手续的买家；关于邓某、丰某、叶某、张某、薛某的情况，被告人李某称这几位被害人的情况基本相同，均交了每吨1元的煤炭审批费后找不到能够提供购煤手续的买家，所以这个费用是不退的，被告人李某与被害人之间是民事关系的合同纠纷；关于孙某的情况，公诉机关提供的证据不能证明土石方工程是虚假的；尚某将被告人李某的一辆车扣走，李某称该车用作退还张某和丰某的钱，公安机关未对此核实。3、本案缺乏足够的定罪证据，指控被告人李某犯合同诈骗罪不能成立。
被告人张某当庭陈述，其是搞工程的，被李某聘用，李某称部队给他投资了5千万元，银行给了他两个亿，如果出了事由部队承担。他给了我潞安集团的公章，让我把煤炭求购函拿上，我到下元的办公室盖了章，签了个假名字；他还写了信让我给潞安的董事长，都是为了让被害人相信他。我还有一个中煤集团的章，在我那儿放了一个月，李某就拿走了。李某给过我三个章，还有一个是山西省煤炭厅的。我都是听李某的。
经审理查明，2012年，被告人李某以“李某甲”的名字，谎称自己是先弘公司（该公司未在工商部门注册，营业执照复印件显示该公司的经济性质为全民所有制，法定代表人李某甲）的负责人，在本市北大街新开南巷租房作为所谓公司的办公场所，身穿部队大校军服，伪造山西省煤炭工业厅、潞安集团等单位的煤炭供销函及伪造的加盖有中煤集团公章的空白煤炭购销合同等，以能给被害人提供原煤为由，先后骗取了被害人周某等人的现金共计223万元。被告人张某明知被告人李某实施诈骗，受被告人李某安排，在被害人提供的“求购函”上加盖伪造的山西省煤炭工业厅等单位的公章，并签注相关单位负责人的名字，欺骗被害人。参与诈骗犯罪的金额175万元。被告人李某以虚构的工程为名，骗取被害人孙某105万元。具体犯罪事实如下：
2012年4月，被告人李某在本市杏花岭区北大街新开南巷“先弘公司”的办公地点，向被害人周某出示伪造的山西省煤炭工业厅的煤炭供销函，骗取了被害人周某的信任，后于2012年4月10日，双方签订了所谓煤炭买卖合同，被告人李某安排被告人张某在该合同上加盖了伪造的潞安集团的公章并签注“此合同必须执行实际煤价，铁路费用、短途运输费一定要随行就易，同意办理。山西潞安集团李某2。2012年5月10日”。合同签订后，被告人李某以要求周某预付铁路运输计划为名，骗取周某15万元；同时被告人李某以能给周某提供中国中煤能源集团公司（以下简称中煤集团）平朔露天矿的原煤，但需交纳每吨1元的煤炭审批费为由，又骗取被害人周某6万元。
2012年4月，被告人李某谎称先弘公司已从山西省煤炭工业厅批出原煤计划，被害人邓某信以为真，并提供了“求购函”，被告人李某安排被告人张某在该求购函上加盖了伪造的山西省煤炭工业厅的公章并签注“同意供一矿九号煤拾万吨。厅长吴永平”，同时以交纳批煤保证金为由，骗取被害人邓某10万元。
2012年4月，被告人李某对被害人丰某谎称能从中煤集团批出原煤，被害人丰某信以为真，并提供了“求购函”，被告人李某安排被告人张某在该求购函上加盖了伪造的山西省煤炭工业厅的公章并签注“同意中煤集团供此单位煤。厅长吴永平”，同年7月，被告人李某以交纳批煤保证金为由，骗取被害人丰某8万元。
2012年4月，被告人李某以伪造的求购函（加盖了伪造的山西省煤炭工业厅的公章及被告人张某冒充厅长吴永平的签字）及伪造的加盖有中煤集团公章的煤炭供销函、空白煤炭买卖合同骗取了被害人叶某的信任，至同年6月，被告人李某以交纳批煤保证金为由，先后骗取被害人叶某60万元。
2012年4月，被告人李某对被害人张某谎称能从中煤集团批出原煤，被害人张某信以为真，并提供了“求购函”，被告人李某安排被告人张某在该求购函上加盖了伪造的山西省煤炭工业厅的公章并签注“同意供平朔安太堡一矿9号煤拾万吨。山西省煤炭工业厅厅长吴永平”，被告人李某以交纳批煤保证金为由，骗取被害人张某20万元。
2012年5月，被告人李某谎称能从中煤集团批出原煤，被害人薛某信以为真，并提供了“求购函”，被告人李某安排被告人张某在该求购函上加盖了伪造的山西省煤炭工业厅的公章并签注“同意中煤安太堡一矿9号煤供此单位贰拾伍万吨。山西省煤炭工业厅厅长吴永平”，被告人李某以交纳煤炭批复金为由，骗取被害人薛某25万元；同年7月，被告人李某谎称能多批出30万吨原煤，需交纳煤炭批复金为由，骗取被害人薛某30万元；同年9月，被告人李某以急用钱为由，骗取被害人薛某1万元。共计骗取被害人薛某56万元。
2012年2月，被告人李某对被害人王某谎称能批出潞安集团的电煤，并向王某出示了伪造的加盖有潞安集团公章及先弘公司公章的煤炭供销函，被害人王某信以为真，于2012年3月2日签订了煤炭供销协议，被告人李某以交纳诚信金为由，骗取被害人王某8万元。
2012年4月，被告人李某对被害人李某谎称能批到潞安集团的原煤，并向李某出示了伪造的加盖有潞安集团公章及先弘公司公章的煤炭供销函，被害人李某信以为真。后被告人李某谎称有单位要煤，让被害人李某垫付车皮计划费，并承诺每发运1吨电煤，给李某提成10元，骗取李某信任后，双方于2012年5月3日签订合作协议，以此骗取被害人李某20万元。
2012年3月，被告人李某谎称能批出潞安集团的原煤，并向被害人孟某出示了伪造的加盖有山西省煤炭工业厅公章的煤炭供销函，潞安集团与先弘公司的煤炭买卖合同，被害人孟某信以为真，双方于2012年4月9日签订了煤炭买卖合同，被告人李某以交纳车皮计划费为由，骗取被害人孟某20万元。同年4月底，被告人李某又以交纳站台费为由，向孟某索要30万元，未果。
2012年7月，被告人李某向被害人孙某谎称先弘公司承揽了位于山西宁武县崔家沟所谓的安置帮教基地的土石方工程，并出示了伪造的山西省司法厅阳光工程中标授权书等相关资料，被害人孙某信以为真，双方于2012年7月31日签订了土石方承包合同，被告人李某以交纳工程保证金为由，骗取被害人孙某100万元；同年9月，被告人李某又以办土石方工程手续需要钱为由，骗取被害人孙某5万元。
查获后，追回现金67100元及奥迪牌轿车一辆、奔驰牌轿车一辆、单人高低床86套、单人床床垫25包、床垫套4包又25个、迷彩大衣33包等物品。
证实上述犯罪事实的证据有：
⒈被害人的陈述。
⑴周某的陈述节录，我是河北沧州市盐山县诚信选煤有限公司的业务经理。2012年3月20日前后，我的一个朋友张某说先弘公司批回150万吨电煤计划，我就让张某带我去了太原市新开南巷一个小区，见到先弘公司的总经理刘某，刘某给我看了相关手续，我就通知我们公司苑某经理来谈具体细节。2012年4月9日我和苑某在先弘公司与刘某谈，我公司已每吨615元的价格订购30万吨煤，并约定2012年5月发放第一批1万吨电煤，剩余的分批次到12月全部发完，我公司预付铁路车皮计划费15万元，约定10日内看到车皮计划后我公司付货款，谈好后，第二天正式签合同。签合同时我们见到了先弘公司的法人代表李某甲，当时李某甲穿大校军服，刘某介绍李某甲是北京军区某部的，另外还有一个穿上校军服的女人，刘某介绍是李某甲的妻子叫张某甲。然后我代表盐山县诚信选煤公司，李某甲代表先弘公司签订了煤炭买卖合同，然后我公司于4月12日将15万元打入先弘公司指定的账户，户名是张某甲。李某甲说还有中国中煤平朔露天矿的原煤计划，问我要不要，我公司就又要了6万吨计划，并于4月14日再次将6万元打入张某甲的账户。两次交款都给了我收据。我公司付了21万元后，至今李某甲也未履行合同，并且公司也关门了，人也联系不上了，后来经了解，李某甲和张某甲不是军人，李某甲的名字也是假的。
煤炭供销函是李某甲交给我的。签订合同后李某甲一直没有给我弄到铁路计划，后来我要求退款，李某甲说有和顺的计划，但我核实根本就没有。我们公司根据李某甲给我的计划号查证后，该计划与先弘公司没有关系，也不是给我们的，而且李某甲也无法提供该计划的相关凭证。
李某甲告我说张某是公司工程部的，主要负责办理公司的相关手续，而且交给我们的煤炭供销函，以及煤炭买卖合同上的潞安公司及董事长的签字都是张某拿回来交给李某甲，李某甲又交给我的。我请张某吃过饭，吃饭中向张某打听李某甲批煤的情况是否真实，张某说中煤的事情是真的，具体情况和李总谈就行。所以我们就更加相信了。
周某的辨认笔录，证实其指认出被告人李某是“李某甲”。
⑵邓某的陈述节录，2012年4月初，我朋友李某告我说李某甲的公司已经批出200万吨电煤，李某甲已经给他看了山西省煤炭工业厅吴永平厅长的批文，然后李某让我办一个求购函，准备好钱。2012年4月18日，我带上求购函及煤款和李某去了李某甲的公司，我把煤款交给李某甲公司的出纳，然后出纳带我们去银行把钱打入张某甲的账户。过了几天，我和李某去了山西朔州安太堡煤矿签订供煤合同，但是一直没有签订了，一直到现在我们也找不见李某甲和张某甲。我交给了李某甲10万元保证金。
2012年7月李某甲将一份煤炭买卖合同（合同编号NX-2012-SX0709BJ7-08）交给我，上面盖有中国中煤能源股份有限公司的公章，我拿上合同又盖了天津市燃料油公司的合同专用章。过了几天，李某甲让我交煤款2300万元，并给了我一份交款通知书，并盖有中国中煤能源股份有限公司的公章，我通知天津市燃料油公司将2300万元打入了中煤公司的账户。过了20天，中煤公司将钱退了回来，李某甲说因为我们没有给他400万元的好处费。当时是说李某甲拿到中煤的煤票后，我们付款，但李某甲一直提供不了煤票。当时给我们的交款通知书的银行账户和网上查到的不一致，后经核实我们将2300万元汇入中煤集团的账户。
邓某的辨认笔录，证实其指认出被告人李某就是“李某甲”。
⑶丰某的陈述节录,2012年4月上旬，我朋友王某甲让我找个要煤的公司，他能从山西煤炭工业厅批出电煤，然后我和王某甲、尚某一起去了先弘公司见了李某甲、张某甲、刘某，刘某告诉我们说李某甲是部队的师长，认识省领导，还有煤炭工业厅的厅长，能从中煤集团批出电煤，李某甲告我们能批20万吨，让我们交10万元，然后我们把求购函给了李某甲，李某甲让我们准备钱，他办相关手续。到2012年7月，李某甲告诉王某甲和尚某，煤批出来了，让我们带钱去公司签合同，我们去了李某甲的公司，李某甲就给我们看中煤集团的供销函，还有交款通知书，我拿上供销函和交款通知书就走了。过了几天，王某甲和尚某给我打电话让我交钱批煤，我把钱交给他俩，然后他俩把钱交给李某甲。过了三个多月，李某甲还没有给我批出煤，我就给王某甲和尚某打电话问他俩，如果批不出煤就给我退钱，他们告诉我再等等。一直到11月底，我给李某甲、张某甲打电话，他们就推脱，后来电话也打不通了，我去李某甲的公司，已经没人了。我交了8万元的保证金。先弘公司没有给我开收据，王某甲和尚某给我写了一个收条。
丰某的辨认笔录，证实其指认出被告人李某是“李某甲”。
⑷叶某的陈述节录，我在山西朔州开了一家小型煤场。2012年4月，田有忠在我的煤场拉块炭时听说我想订购中煤安太堡露天煤矿的9号煤，他就联系他的老乡张某，张某说山西煤炭厅给原部队发运站现先弘公司批了200万吨安太堡露天矿的9号煤，直接和中煤公司签合同，但每吨交1元的批煤抵押金，是煤炭厅收的。还给田有忠的邮箱发了个丰镇市华青煤炭销售公司大同分公司的求购函，上面有山西省煤炭厅的公章和厅长吴永平的签字。并声称先弘公司的负责人李某甲是师长级别。2012年5月16日9时，我在朔州农行平鲁支行给张某甲打了10万元，打款后他们以中煤董事长公事忙为由一推就是二十天。2012年6月6日，周某到了朔州，说8月8日领导让到平朔签合同，还有30万吨的量没有买家，于是我就带他和田有忠见了天津中金能源技术有限公司的合作人林总，周某跟林总说，6月8日就能签合同，并把李某甲给他发的短信给林总看。2012年6月7日，林总给张某甲的农行卡打了30万元，当时我给林总打条做了担保。6月8日上午，天津中金公司的法人、财务人员全部到位，可他们的办事人员一个未到。当我们要求退款时，李某甲打来电话，让我们去平朔公司找他们的办事人张某，可到了平朔公司后，没找到人。直到第二天才给田有忠的邮箱发了个中煤公司的煤炭供销函，可他们一直不领我们到中煤验证合同的真伪或办理相关手续。这样天津公司要求退款，可李某甲推脱，我只好自己给天津中金公司补了30万元。直到6月28日，李某甲又弄到中煤购销合同，上面有中煤的公章，平朔分公司的公章，合同内容很完整，所以我一时性急，于2012年7月15日给张某甲的建行卡打了20万元，前后共60万元。可他们就是不领我们去中煤办理，只是让我再交每吨44元的好处费。2012年11月10日，我和田有忠去山西省煤炭厅见了办公室主任，并让主任看了煤炭厅的印章和厅长的签字，证实根本没有此事，章和签字都是假的。11月12日起，我们就要求李某甲退款，可他一直推，后联系不上了。
叶某的辨认笔录，证实其指认出被告人李某是“李某甲”。
⑸张某的陈述节录,2012年4月25日，我通过朋友认识了丰某，丰某告诉我说他认识尚某和王某甲，还说尚某认识北京军区的李某甲和张某甲，能批出安太堡一矿9号原煤。第二天，尚某和王某甲把我带到李某甲的公司，李某甲和张某甲告诉我，他们是北京军分区司令的手下，能从山西煤炭工业厅批出安太堡一矿9号原煤，然后我就拿求购函给了李某甲、张某甲，他俩告我7到10个工作日能把原煤批出来，我想要10万吨原煤，李某甲和张某甲告诉我每吨要交1元的保证金。当晚我把10万元交给尚某和王某甲，我们三人到农行把10万元转给李某甲。等了四五天，李某甲、张某甲给了我中煤集团的煤炭供销函，我拿上供销函就去了朔州安太堡煤矿签订供煤合同，但去了后没有找到王某，张某说王某不在，签不了供煤合同，我给李某甲、张某甲打电话让他俩来，他俩到了后跟我说一个星期内让我和安太堡煤矿签订合同，然后我回了太原又以我儿子的名义交了10万元保证金。后来我就找不到李某甲和张某甲了。我共交了20万元保证金，第一次10万元转入张某甲的农行账户了，第二次10万元我直接给的张某甲现金。张某甲给了我一个10万元的收据，还有10万元是尚某和王某甲给我写了收条。
张某的辨认笔录，证实其指认出被告人李某是“李某甲”。
⑹薛某的陈述节录，我的朋友李某乙一直向大同南郊区塔山煤炭集运站供煤。2012年5月初，当时李某乙找到我说他能从朋友尚某那里从山西省煤炭厅批出中煤集团的煤，当时李某乙手里没钱，就希望我能出钱批煤并到时给我报酬。我同意后，李某乙就联系了尚某，尚某称可以批到中煤集团的煤，并让李某乙出一份求购函，我就于2012年5月2日和李某乙一起见了尚某，将求购函给了他，尚某让我们等几天，他去拿求购函去山西省煤炭厅盖章签字。过了几天，尚某把盖有山西省煤炭厅公章和签有厅长吴永平名字的求购函交给我们，并让我们交25万元的预付金，并称这25万元是25万吨的煤炭批复金，于是我和李某乙先后给尚某打了25万元。等了大概三个月左右，一直没有动静，我和李某乙就催尚某，尚某称他也是通过找一个叫李某甲的人发煤，并于2012年7月在新开南巷的办公室找到李某甲，当时李某甲向我们出示了他的军官证，向我们出示了中煤集团的购销合同等相关文件，并称很快就能发煤，而且还能多给我们批出30万吨煤，并让我们再打30万元的煤炭批复金，于是我于当天给张某甲的账户打了30万元，张某甲给我们开了55万元的收据。到2012年9月，李某甲说能办理批煤手续到朔州签合同，到朔州后李某甲和我说中煤集团的一个领导急用1万元，向我借了1万元。再后来我和李某乙就一直联系不上李某甲了，尚某也联系不上，我才意识到被骗了。
薛某的辨认笔录，证实其指认出被告人李某是“李某甲”。
⑺王某的陈述节录,2012年2月10日左右，我通过朋友董四牛认识了先弘公司的李某甲和张某甲，然后董四牛带我一起去了李某甲的公司，李某甲告诉我有潞安集团的电煤，还让我看了潞安集团公司及潞安集团潞宁煤业公司和先弘公司的煤炭供销函，我想要50万吨煤，2012年2月18日和3月2日我和李某甲、张某甲签订了煤炭供销协议和煤炭购销协议书，然后李某甲让我交8万元诚信金，并让我把8万元打入张某甲的账户。我把钱打入张某甲的账户后，我就要求李某甲给我发煤，但李某甲每次都说明天发煤，始终没有发，我要求李某甲退钱，李某甲一直推脱，后来就找不到李某甲了，张某甲的手机也关了，2012年9月12日，我去了李某甲的公司，但已经没人了。
王某的辨认笔录，证实其指认出被告人李某是“李某甲”。
⑻李某的陈述节录，2012年4月中旬，我通过朋友王某认识了先弘公司的李某甲和张某甲，王某告诉我说李某甲的公司有潞安集团的煤，然后王某带我去了李某甲的公司，我看了盖有山西潞安集团公司和先弘公司公章的煤炭供销函，然后我就联系浙江嘉宝能源公司，把煤的价格和质量等相关资料发给浙江嘉宝公司，后浙江嘉宝公司告诉我煤的质量达不到要求，没有要李某甲的煤。快到4月底的时候，李某甲给我打电话，告诉我有单位要煤，让我公司垫资车皮计划费20万元，用三个月的时间，以每个月的实际发煤数量每吨给我公司10元的好处费，我就答应了。到5月3日，我和李某甲签了合作协议，然后交了垫资款。后我去李某甲的公司找他，已人去楼空。我公司是中介公司。当时我交了20万元现金，交给了张某甲，张某甲给我开了收据。
李某的辨认笔录，证实其指认出被告人李某是“李某甲”。
⑼孟某的陈述节录,2012年3月，我通过王岁岁，王岁岁通过赵某认识了李某甲，赵某告诉我，李某甲是先弘公司的董事长，李某甲能从山西潞安集团批出30万吨煤，而且李某甲还告诉我每吨600元的车板价。4月8日我从陕西神木来到李某甲的公司，李某甲让我看了先弘公司的营业执照，还有山西潞安集团的购销合同，还有山西省煤炭厅的煤炭供销函，李某甲让我交20万元的铁路计划费。第二天我和李某甲签订了煤炭买卖合同，并付了20万元铁路计划费。4月底，李某甲告诉我潞安集团政策有变动，让我再交30万元的站台费，但李某甲一直没有给我批下车皮计划，后来我去李某甲公司，已人去楼空，李某甲的电话也停机了。
孟某的辨认笔录，证实其指认出被告人李某是“李某甲”。
⑽孙某的陈述节录,2012年7月30日，我朋友李某乙告诉我，有一个土方工程，是部队管理的，利润高，我告诉李某乙想干，然后我和李某乙还有张某乙一起到了李某甲的办公室，李某甲给我们看了工程材料，告我8月16日就能开工，我就和李某甲签订了土石方工程承包合同，然后把100万元的保证金交给李某甲。但到了8月16日，工程一直开不了工，我打电话问李某甲，他说是在北京办工程手续，让我再给他打5万元，但李某甲说必须通过张某乙，我把5万元打给张某乙，然后张某乙打给了李某甲。到了2013年1月17日，李某甲给我写了一个承诺书，到3月1日如果开不了工就给我退款，但一直没有开工，后来就找不到李某甲了。我把100万元打到张某甲的个人卡上了。
孙某的辨认笔录，证实其指认出被告人李某是“李某甲”。
⒉证人证言。
⑴张某甲的证言节录，2012年3月份，我和我老公李某甲通过刘秀峰认识了张某，到了3月底，张某带来朋友周某，然后周某、张某和李某甲谈买卖30万吨电煤的事情。过了一段时间，我老公就把这个事情交给公司总经理刘某，到了4月，李某甲与周某签订了买卖电煤的合同，我拿上公司的公章盖在合同上，我留了一份合同，周某拿着两份合同。4月12日，周某给我的账户打了15万元的车皮计划款，告诉我让我5月份发煤，把煤从和顺发到山东东营，然后周某一直要车皮计划，我就告诉他5月份没有车皮计划，我给了他6、7月份的车皮计划，过了几天，我和周某去和顺煤站看煤，看完煤后拿上化验煤的大卡，第二天结果出来了，周某告诉我说煤最低是3700左右大卡，达不到电厂的要求，就不能发煤，周某告诉我在和顺找到达标的煤了，我赶紧告诉王某丙，王某丙说那家的煤达不到6000大卡，然后这个事情一直拖着。快到年底了，周某给李某甲打电话说，公司年底结算，有钱就退钱，没钱就出个收据，我就联系王某丙给我出个车皮计划的收据，王某丙给我的邮箱发了一个电子版的收据，我打印出来，周某说不行，要铁路的正式发票，我问王某丙要正式发票，然后王某丙告我这一列车皮计划都是私人关系扣下来的，没有发票，后我再联系王某丙，联系不上了。2012年4月底5月初，我和李某甲和大同的一个朋友谈中煤集团发煤的事，周某听见了，想要中煤集团的煤。过了几天，周某到我们公司交了6万元，我和李某甲让周某写了一份求购函，然后李某甲让张某拿上求购函去山西省煤炭工业厅审批，李某甲去中煤集团签订煤炭供销函，然后张某去中煤集团把空白的带有编号合同书领回来交给我，然后按各家各户发给他们，周某也领了一份，填写好合同书后再给每家发一份交款通知书，然后去中煤集团指定的账户打款，中煤集团审核后给我们公司下排产计划，然后周某带上小款跟我们换排产计划单子，然后拿上计划单去中煤集团拉煤就行了。我找的王某丙给周某办的车皮计划，我给了周某车皮计划号，但收货单位不是周某提供的公司。我不知道李某甲与中煤集团签订的合同及相关手续是真是假，都是李某甲让张某办的，办好后回来交给我。周某交的6万元是购买煤的保证金，每吨1元。还有其他人通过我们公司向中煤集团购煤，其中薛某交了32万元，落加明交了30万元，张某交了2万元，叶某交了60万元，张某交了20万元，李某交了20万元车皮计划款，还有一个大同人交了宁武县挖土方工程款50万元，孙某交了宁武县挖土方的工程款100万元，共314万元，这些人的收据是我开的，合同是李某甲签的。这些钱其中买了两辆车，一辆奔驰，一辆奥迪，两辆车连上户共花了120万左右，给我看病花了75万元，装修房子买家具花了4万元左右，剩下的用于日常消费。找我们公司发煤的有7家，到目前一家公司也没有发煤。
张某是李某甲公司的员工，他主要负责和中煤集团办理合同及相关材料。我不清楚张某拿回来的中煤集团的购销合同是否真实。煤炭供销函应该是假的，因为上面所写的解放军52875部队的番号于1998年就已经不存在了。关于李某甲的军人身份，我几次要求跟李某甲去部队看看，但李某甲以各种理由拒绝，在婚介所认识李某甲时，他自称是解放军52875部队的大校，我通过网上和朋友了解，该部队的番号已不存在了，我继续追问李某甲的情况，他又说是内蒙古石子王旗镇特种部队的，我又通过朋友打听，那里没有驻军部队，我又问李某甲，他就开始和我吵闹。
尚某一共交过30万元购煤款，其中编号为0162753的收据记载交款人为尚某20万元，这笔钱是薛某的，是由尚某代交的，后来薛某自己又交来30万元，我就给薛某打了一个55万元的收据，并注明含尚某20万元的票，5万元现金。第一次薛某给了尚某25万元让他代交煤款，但尚某只交了20万元。编号0162752的收据，交款人是尚某，但这10万元是张某的，由尚某代交，实际尚某本人没有交过一分钱，而且还从薛某手里拿了5万元，并且把我名下的吉普越野车开走了，这辆车是李某甲的，当时他没有身份证，所以上成我的户。我没有收过丰某的钱。我给了王某丙24万元办车皮计划。我看病实际花了15万元。
李某甲让我给一个叫孟某的开具了20万元的收据。
⑵王某丙的证言节录，我通过朋友认识的张某甲和李某甲。张某甲找我办过车皮计划。2012年3月，我有一个朋友让我给他申报4列车皮计划，然后我就找在铁路上班的吴春起，吴告诉我有计划了，然后我就告诉张某甲，她让我给她申报4列车皮计划，我去了张某甲的公司，她说先给她申报一列试试，然后张某甲给了我一列车皮计划费10万元，然后我申报了2012年5月的车皮计划。2012年5月，张某甲又给了我10万元车皮计划费，让我再申报第二列车皮计划，过了几天，张某甲告诉我让我再申报两列，然后我就申报了7月的3列车皮计划，她发煤了没有我不知道。我给了吴春起12万元的车皮计划费。
王某丙的辨认笔录，证实其指认出张某甲和被告人李某。
⑶刘某的证言节录，我的一个朋友介绍我在李某甲的公司工作，平时就是打扫卫生，看看门，不接触具体业务。李某甲自称是北京军区的大校，平时穿大校军服，还有一个叫张某甲，两人自称是夫妻，张某甲平时穿上校军服。周某与李某甲签订煤炭合同的事，具体情况我不清楚，他们是在李某甲的办公室谈的。我见过先弘公司的营业执照，山西省煤炭工业厅的经营许可证，还见过盖有山西省煤炭工业厅及解放军52875部队公章的煤炭供销函。公司的业务主要是李某甲和张某甲直接和客户谈，公章由张某甲保管，钱打入张某甲的账户，张某甲开收据。我于2012年11月离开了公司。李某甲和张某甲收了很多人的钱，并没有给人办成事，很多人来公司要账，李某甲和张某甲躲着不见，我什么也管不了，所以我也就不去了。李某甲还欠着我两个月的工资。我没有参与公司的业务。
张某很少来公司，李某甲说张某是公司的副总，有时李某甲也安排张某做一些事，具体做什么不清楚。
刘某的辨认笔录，证实其指认出被告人李某是“李某甲”。
⑷苑某的证言节录,我是盐山县诚信选煤公司副总。2012年3月20日前后，我公司山西地区业务经理周某说先弘公司批回150万吨电煤计划，周某初步核实了一下手续，告诉我应该没有问题，让我和他一起到先弘公司谈具体细节。2012年4月9日，周某和我在太原北大街先弘公司与刘某谈，我公司以每吨615元的价格订购30万吨煤，我公司预付铁路车皮计划费15万元。第二天签合同时我们见到了先弘公司的法人代表李某甲，当时李某甲穿大校军服，还有另一个穿上校军服的女人。然后周某代表盐山县诚信选煤有限公司，李某甲代表先弘公司，双方签订了煤炭买卖合同。我公司于4月12日将15万元打入张某甲的账户，要求先弘公司开具收据时，周某告我说，李某甲说还有中煤平朔露天煤矿的原煤计划，周某和我商量后，我公司就又要了6万吨计划，并于4月14日再次将6万元打入张某甲的账户。张某甲给我公司开具了收据。我公司付了21万元后，李某甲一直未履行合同，后公司也关门了，人也联系不上了。
⑸李某乙的证言节录，2012年底，我朋友张某乙告我他手里有个土方工程，我就给孙某打电话，告诉孙某宁武县崔家沟有个土方工程，负责人是部队的。后我和孙某、张某乙一起去了李某甲的公司，李某甲给我们出示了山西省发改委的批文，北京军区资金证明，还有李某甲的军官证，我们就相信了李某甲。他们签了合同后，孙某给了李某甲100万元的保证金。
李某乙的辨认笔录，证实其指认出被告人李某是“李某甲。”
⑹张某乙的证言节录，2012年7月底，我朋友告我宁武县有个土石方工程项目，看我干不干。过了几天，我就把这个项目告诉了李某乙，李某乙说他有个朋友孙某有这个实力做这个工程，然后我和李某乙、孙某一起到了李某甲的公司，李某甲给我们看了这个工程的批文还有司法协会出具的开工通知书，孙某与李某甲签订了合同，李某甲说必须交100万元的保证金，我们交了保证金后就走了。但是李某甲一直拖工程的开工日期，到了9月份，李某甲给我打电话告诉我他在北京办理土石方工程的事情要向我借5万元，我就给孙某打电话，孙某把钱打给我，我又把钱打给了李某甲。后土石方工程一直没有开工。
张某乙的辨认笔录，证实其指认出被告人李某是“李某甲”。
⑺张某1的证言节录，我和孟某是朋友关系。我为孟某垫付过20万元车皮计划费，因为当时孟某没有那么多钱，是从我公司山西万化科技有限公司的账户转到张某甲的农行卡上的。
⑻王某1的证言节录，2012年3月，赵某告我说有山西潞安集团批下的煤，问我有没有客户要煤，我就联系我的朋友，然后这个朋友就让孟某来太原和我商谈买煤的事。我和赵某、孟某一起来李某甲的公司，孟某和李某甲签订了购煤合同。孟某给了我49500元的好处费，我给了赵某3万元好处费。我的小名叫王岁岁。
⑼赵某的证言节录，2012年3月，我去王岁岁家谈生意，我公司王岁岁有个朋友高某认识先弘公司的李某甲，能从潞安集团批出煤，还能批下车皮计划。过了几天，王岁岁说找到要煤的客户了，然后我们和孟某一起去见了李某甲，孟某和李某甲谈购煤的事。我没有拿好处费。
⑽高某的证言节录，2012年3月，有个朋友问我要不要山西潞安的煤，说李某甲的公司已经和潞安集团签订了购买合同，我就去李某甲的公司看了看这个购煤合同。然后我就给赵某打电话告他李某甲的公司从潞安集团批出煤了，我就带赵某还有赵某的朋友张某1去李某甲的公司看了购煤合同，看完后我就走了。
⑾尚某的证言节录，我经朋友王某甲认识的李某甲，李某甲说能批到中煤安太堡的煤，每吨要1元的手续费，去了他那里几次后，我和李某甲就熟悉了。李某甲答应可以照顾我，让我给他10万元，给我批30万吨煤，让我找买家。10万元我是通过张某转交的，后来李某甲向我借了2万元。给了李某甲10万元后，煤一直没有批下来，我多次索要钱，2012年12月22日，李某甲给我打了一张业务欠款证明，证明他欠我20万元，并约定还不了钱就把他的吉普车开走。打完条子后我怕再找不到李某甲，当时就又重新写了个东西，大致内容是，我因未收到李某甲、张某甲的欠款，所以先把晋A×××××车交给我作为还款保证。条子我一直都保存着，当时没有说这辆车顶多少钱。经我手一共交给李某甲47万元，其中12万元是我的，张某的10万元，薛某的25万元。
⑿张某的证言节录，我和尚某认识，当时都在找李某甲做煤炭生意，当时李某甲说每批一吨煤要1元的手续费，但需要买家，当时我联系了一个买家，但是我没有钱，所以就和尚某一起做这个生意，尚某把9万元打入我的工行卡上，还有1万元现金是李某甲急用钱，我从尚某那里拿了1万元现金给了李某甲，李某甲给了我一张求购函。之后我陆续给了李某甲48000元。因为当时李某甲让我帮他找买家，但没有给我任何费用，很多钱是我垫付的，后来我找李某甲要差旅费，李某甲就说尚某交给我的那些钱作为我的差旅费，让我继续帮他找买家，这些钱都已花完了，我自己还贴了一部分。李某甲给我开过一个2万元的收据，其余的没有凭证，但李某甲都认可。当时尚某开走李某甲的吉普车的事我知道，并且李某甲也认可尚某交了10万元。
⒀尚某的证言节录，王某丙曾找我办理过车皮计划，我找的山西经贸燃料公司申报的车皮计划，申报了5列，收了王某丙12万元的保证金。山西经贸公司批下来4列计划，我给了山西经贸公司20万元保证金，每列5万元。发货站是山西离石，到站是山东临沂。发货单位是山西经贸燃料公司，收货单位是山东华宇铝电有限公司。后山西经贸燃料有限公司说煤一直没有发运，车皮计划都作废了。
⒊书证及照片。
⑴被害人周某提供相关书证。
①周某提供的“煤炭供销函”，该供销函的主要内容是，供解放军北京军区52875部队电煤150万吨，焦煤50万吨和铁路运输计划。加盖有先弘公司的公章及伪造的“中国人民解放军52875部队”的公章及“山西省煤炭工业厅”的公章。
②被告人李某以先弘公司的名义与周某代表盐山县诚信选煤有限公司签订的煤炭买卖合同，在该合同中，有被告人张某所签的“此合同必须执行实际煤价，铁路费用、短途运输费一定要随行就易。同意办理。山西潞安集团李某2”，并加盖伪造的“山西潞安矿业集团有限责任公司”的公章。
③周某的交款凭证及先弘公司给周某开具的15万元报批计划费及6万元审批费的收款收据。
④周某提供的“中国中煤能源集团公司煤炭供销函”、“交款通知书”，该供销函的主要内容是,中煤集团供先弘公司平朔露天1号矿9号煤200万吨原煤，加盖有先弘公司的公章及伪造的“中国中煤能源集团公司”的公章；“交款通知书”加盖有先弘公司的公章及“中国中煤能源集团公司”的公章、“中国中煤能源集团公司平朔煤炭工业公司”的公章。
⑵被害人邓某提供的相关书证。
①邓某于2014年4月18日将10万元打入张某甲账户的银行凭证，先弘公司给邓某开具的收款收据。
②邓某提供的“求购函”，该求购函中有被告人张某所签的“同意供一矿九号煤拾万吨。厅长吴永平”，并加盖了伪造的“山西省煤炭工业厅”的公章。
③伪造的合同编号为NX-2012-SX0709BJ7-08，天津市燃料油公司与“中国中煤能源股份有限公司”签订的煤炭买卖合同。
④加盖有伪造的“中国中煤能源股份有限公司”公章的交款通知书。
⑶被害人丰某提供的书证。
①加盖有伪造的“中国中煤能源股份有限公司”公章的空白煤炭买卖合同。
②加盖有伪造的“中国中煤能源股份有限公司”公章的交款通知书。
③2012年7月15日，王某甲、尚某给丰某所写收条，收到丰某批煤保证金8万元。
④丰某提供的“求购函”，该求购函中有被告人张某所写的“同意中煤集团供此单位煤。厅长吴永平”，并加盖伪造的“山西省煤炭工业厅”的公章。
⑤2012年7月16日，被告人李某以“李某甲”的名字所写的收条，主要内容是，先弘公司收到尚某、王某甲、丰某业务款8万元，供中煤一号矿9号煤20','2018-09-28
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