天津市高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）津刑终22号
原公诉机关天津市人民检察院第二分院。
上诉人（原审被告人）刘凯，男，1976年9月20日出生，汉族，大专文化，天津开发区津海强货运代理有限公司法定代表人（实际负责人）。2013年10月25日因本案被取保候审，2014年10月20日被逮捕。现羁押于天津市第二看守所。
天津市第二中级人民法院审理天津市人民检察院第二分院指控原审被告人刘凯犯票据诈骗罪一案，于2016年6月7日作出（2015）二中刑初字第103号刑事判决，宣判后，原审被告人刘凯提出上诉。经本院审理后，于2016年9月18日作出（2016）津刑终108号刑事裁定，以原审判决认定的部分事实不清为由，裁定撤销原判，发回天津市第二中级人民法院重新审判。天津市第二中级人民法院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案，于2017年12月1日作出（2016）津02刑初125号刑事判决。宣判后，原审被告人刘凯不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。合议庭经过阅卷，审查上诉人的上诉状，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。合议庭依法讯问了刘凯，核实了全案证据，对原审认定的事实和适用法律进行了全面审查。现已审理终结。
原审法院判决认定：2012年9月19日，天津市盛元钻井有限公司第二分公司（以下简称盛元钻井二分公司）总经理孙一×与产权单位海德信（天津）电子有限公司（以下简称海德信公司）签署协议，约定孙一×以总价款人民币1700万元（以下币种均为人民币）的价格购买海德信公司名下，座落于天津市津南区小站镇嘉园道6号的工业厂房、办公楼等全部房屋及附属设施的所有权和土地使用权。该部分资产包括两个部分，一期房屋3栋，建筑面积5450.24平方米，土地使用权面积8124.5平方米（另有未计入房地产权证的其他地上物397.25平方米）；二期房屋建筑面积13171.4平方米（因未足额缴纳土地出让金，该房屋尚未办理产权登记手续，亦未取得房屋权属证书）。
2013年2月4日，海德信公司向天津市津南区国土资源和房屋管理局申请登记本市津南区小站镇嘉园道6号国有土地，用地（独用）面积18383.5平方米，建筑面积13450.94平方米，取得《房地产初始（设定）登记申请书》。
同年7月，被告人刘凯获悉孙一×欲出售厂房的信息后，通过他人与孙一×联系协商购买事宜。8月8日，刘凯与孙一×签订《资产转让协议书》及《资产转让协议》之补充协议约定，孙一×以总价款3000万元的价格，将座落于本市津南区小站镇嘉园道6号建筑面积18383.5平方米（此处系笔误，实际应为用地（独用）面积18383.5平方米，建筑面积13450.94平方米）的3层房屋转让给刘凯（所转让的为土地及地上房屋建筑），刘凯需向孙一×支付800万元首付款，在刘凯实际向孙一×支付了430万元后，双方就产权证变更、保管，申请银行贷款、剩余房款的支付、违约金等方面进行了协商。确定由孙一×协助刘凯将产权过户至天津开发区津海强货运代理有限公司（以下简称津海强货代公司）员工吴×名下，刘凯以此向银行抵押贷款后直接支付给孙一×2000万元厂房款。同年9月，刘凯通过他人向天津小古林集团有限公司经理刘一×借得2000万元作为保证金，存入其在交通银行开立的个人账户，并以吴×名下之房产作抵押，向交通银行津南支行申请办理抵押贷款4000万元。
此间，刘凯获悉交通银行天津市分行将以承兑汇票的方式发放4000万元贷款的信息后，为了不将承兑汇票中的2000万元支付给收款人盛元钻井二分公司及孙一×，刘凯积极联系他人寻找贴现单位，同时伪造私刻了收款单位“盛元钻井二分公司财务专用章”及法人“张一×章”。10月18日，刘凯在接到银行即将出票的通知后，隐瞒该事实，安排他人携带事先准备的授权委托书及伪造的收款单位财务专用章、法人名章到交通银行天津市分行领取了票面金额4000万元的6张银行承兑汇票，经相关人员当场背书转让，贴现给刘一×2086万元，余款刘凯用于偿还个人债务。
经鉴定，出票日期为2013年10月8日，票号分别为“23002360、23002361、23002362、23002363、23002364、23002365”,出票人为“津海强货代公司”的6份《银行承兑汇票2》。背书上盖有6枚内容为“盛元钻井二分公司财务专用章”可疑印文与样本上相同内容印文均非同一印章盖印形成；背书上盖有6枚内容为“张一×印”可疑印文与样本上相同内容印文均非同一印章加盖形成。
2013年10月25日，举报人孙一×携被告人刘凯一同到公安机关报案，当日立案侦查后,公安人员对刘凯采取取保候审的强制措施。其间，刘凯向孙一×支付760万元。2014年10月20日，公安人员在本市河东区津塘路如家酒店将刘凯抓获归案。
原审法院认为，被告人刘凯以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪，应予依法惩处。鉴于庭审中刘凯仍然拒不如实供述自己的罪行，不具有法定的从轻处罚情节，但其在侦查期间能够积极退还被害人部分赃款，可予从轻处罚。综上，根据被告人刘凯的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第五十五条第一款，第六十一条，第六十二条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，以合同诈骗罪判处被告人刘凯有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币五十万元；在案扣押的魏××、赵一×、马××违法所得共计人民币682001元及其孳息，依法发还被害人孙一×；继续追缴涉案违法所得，依法发还被害人孙一×。
上诉人刘凯提出：其不存在非法占有目的，不构成合同诈骗罪,原判认定涉案厂房价值不清，对其量刑过重。
经审理查明：2012年9月19日，盛元钻井二分公司总经理孙一×与海德信公司签署协议，约定孙一×以总价款1700万元的价格购买海德信公司名下，座落于天津市津南区小站镇嘉园道的工业厂房、办公楼等全部房屋及附属设施的所有权和土地使用权。该部分资产包括两个部分，一期房屋3栋，建筑面积5450.24平方米，土地使用权面积8124.5平方米（另有未计入房地产权证的其他地上物397.25平方米）；二期房屋建筑面积约13171.4平方米，尚未办理产权登记手续，亦未取得房屋权属证书。
2012年11月7日，孙一×、孙二×向天津市津南区国土资源和房屋管理局申请将海德信公司的一期房屋转移登记至孙一×与孙二×名下，该房产坐落于津南区小站镇嘉园路2号。2013年2月4日，海德信公司向天津市津南区国土资源和房屋管理局申请对天津市津南区小站镇嘉园道6号，用地（独用）面积18383.5平方米，建筑面积13450.94平方米的房地产初始登记。
2013年7月，上诉人刘凯获悉孙一×欲出售天津市津南区小站镇嘉园道6号（以下简称嘉园道6号）厂房的信息后，通过他人与孙一×联系协商购买事宜，并至查看，双方达成口头协议：刘凯出资3000万元购买孙一×的厂房。2013年8月8日，刘凯与孙一×签订《资产转让协议书》及《资产转让协议》之补充协议约定：孙一×以总价款3000万元的价格，将的土地及地上房屋建筑转让给刘凯，刘凯向孙一×支付800万元首付款后，孙一×配合刘凯办理房屋权属转移登记。刘凯在支付孙一×430万元后，以资金紧张为由与孙一×协商办理过户事宜，双方商定由孙一×协助刘凯将产权过户至津海强货代公司员工吴×名下，刘凯以此向银行抵押贷款后直接支付给孙一×2000万元厂房款，余款在两月内付清。同年9月，孙一×配合刘凯将上述厂房产权过户到吴×名下。之后，刘凯通过他人向天津小古林集团有限公司经理刘一×借得2000万元作为保证金，存入其在交通银行开立的个人账户，并以吴×名下之房产作抵押，向交通银行津南支行申请办理抵押贷款4000万元。
其间，刘凯获悉交通银行天津市分行将以承兑汇票的方式发放4000万元贷款的信息后，为了不将承兑汇票中的2000万元支付给收款人盛元钻井二分公司及孙一×，刘凯积极联系他人寻找贴现单位，同时私刻了收款单位“盛元钻井二分公司财务专用章”及法人“张一×章”。10月18日，刘凯在接到银行即将出票的通知后，隐瞒该事实，安排他人携带事先准备的授权委托书及其私刻的上述假章到交通银行天津市分行将上述6张票面金额共计4000万元的银行承兑汇票领出，经相关人员当场背书转让他人，所获钱款刘凯用于偿还个人债务。
经鉴定，出票日期为2013年10月8日，票号分别为“23002360、23002361、23002362、23002363、23002364、23002365”,出票人为“津海强货代公司”的6份《银行承兑汇票2》。背书上盖有6枚内容为“盛元钻井二分公司财务专用章”可疑印文与孙一×提供的样本上相同内容印文均非同一印章盖印形成；背书上盖有6枚内容为“张一×印”可疑印文与孙一×提供的样本上相同内容印文均非同一印章加盖形成。
2013年10月25日，举报人孙一×携上诉人刘凯至公安机关报案，当日立案侦查后,公安人员对刘凯采取取保候审的强制措施，后刘凯向孙一×支付760万元。2014年10月20日，公安人员在本市河东区津塘路如家酒店将刘凯抓获归案。
上述事实，有经原审法院庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.天津市公安局经济犯罪侦查总队出具的立案决定书、受案登记表、举报材料、抓获经过等证据证明，2013年10月25日，举报人孙一×以刘凯涉嫌合同诈骗为由，到天津市公安局经济犯罪侦查总队报案并将刘凯扭送到公安机关。同日，该队以刘凯涉嫌票据诈骗罪立案侦查，并对刘凯采取取保候审强制措施。2014年10月20日，公安人员在本市河东区津塘公路如家酒店将刘凯抓获。
2.被害人孙一×（盛元钻井二分公司总经理）的陈述证明，其公司是私营企业，法定代表人是其外甥张一×，其任总经理，公司主要经营打地热井和水井。2012年9月，其从韩国人郭××处购买了的厂房，郭××委托金××（韩国人）与其办理的买卖事宜，其已经按照买卖协议将全部购买款项支付给了产权单位海德信公司指定的收款方，海德信方面收到购买厂房的资金后就将该厂房的产权证抵押在其手里，因金××有事回韩国，就没有办理产权过户手续。2013年，其打算将面积大约1.3万多平方米的厂房卖掉，于是就在网上登出了出售信息。同年7月，刘凯找到其说想要购买该处厂房，最初双方口头约定刘凯购买厂房的价钱是3000万元。经过多次磋商，其与刘凯于8月8日签订了一份购买合同，合同约定刘凯以3000万元的价格购买厂房，过户费用各出一半。在签订合同后如不能一次性支付全部房款，刘凯先支付其800万元首付款后将该厂房产权过户到吴×名下，过户后，刘凯以该厂房向银行抵押贷款2000万元，其作为贷款受益第三方与银行签订贷款协议，将银行发放的贷款2000万元打到其指定的账户，余款两月内付清。签合同时有其和吴×、刘凯在场。刘凯在支付50万元定金之后迟迟不支付其包含这笔50万元定金在内的800万元首付款，其询问刘凯是否有诚意购买该厂房，刘凯告知其说资金紧张，首付款需要分批支付，津海强货代公司有很多业务其中包括与香港人合作倒卖废铜业务占用其大量资金所以拿不出资金来支付首付款。经其再三催促，刘凯又分两次支付，一次是180万元，一次是200万元，三次共向其支付了430万元。后刘凯又以手头资金紧张为由，让其先将厂房过户到吴×名下，产权证押在其手里，待刘凯用厂房向银行抵押得到贷款后，付清全款再将产权证给刘凯。为稳妥起见，其带着厂房产权证和刘凯来到了交通银行咸水沽支行找到王二×行长，向王二×询问如果将厂房过户到吴×名下，该行是否能用厂房产权做抵押发放2000万元贷款，并将该笔款项直接指定打给其。王二×表示以银行承兑汇票的方式审批贷款，收票方肯定是盛元钻井二分公司。于是其就着手办理厂房过户手续，待厂房过户后，刘凯又将厂房做他项权抵押给了银行。在厂房过户中，其多次到交通银行咸水沽支行找到办理贷款的业务经理石×，并让石×提前通知其放贷日期并确保收款人是其公司，石×表示贷款下来肯定把钱给其。在10月份的时候，其通过交通银行内部一个熟人得知，18号下午银行可能会在交通银行天津分行出票，其先后多次询问刘凯和石×具体的出票时间，但是该二人均不告诉其。10月18日，其打电话问了刘凯约他见面，刘凯以有事为由不见其，其在电话里面问刘凯当天是否能出票，刘凯称当日不能出票，要等到10月21日票才能出来。当天晚上，在其再三逼问下，刘凯最后才说银行承兑汇票被当时在场的一些人给分了。侦查人员向孙一×出示了出票方为津海强货代公司，收票方为盛元钻井二分公司，票面金额共计3000万元的4张银行承兑汇票复印件，其辨认后确认，背书转让公章绝对不是其公司的印章，因公司财务印鉴一直由其携带和保管。
3.津海强货代公司员工吴×的证言证明，2012年至2014年其在津海强货代公司工作，其公司没有干过正常业务，刘凯一直处于到处借钱还账的状态。其和刘凯是通过他人介绍与孙一×相识的，其与刘凯等在看过厂房后，和孙一×谈了三四次购买厂房的事，第一次其和刘凯去的，和孙一×谈了意向并商定购买价格：3100万元购买1.3万余平方米的厂房，占地面积约28亩。后来一次是其和刘凯、魏××、王一×一起去的。刘凯说因为他欠的外债太多，厂房及公司法人都落在其名下，将来可以规避一些民事风险。刘凯自己当时没有资金购买厂房，购买厂房的首付款430万元基本上都是通过交通银行的王二×行长帮忙拆借来的。刘凯向孙一×支付430万元定金后，让其到房管局和孙一×办理过户手续，过户后，刘凯用该厂房向交通银行咸水沽支行办理2000万元贷款，用于支付孙一×的购房款。在购买该厂房期间，刘凯曾经找王二×商量用房产做质押贷款的事情，王二×表示同意。在办理贷款期间，在港湾中心刘凯的办公地点，刘凯与王一×、魏××和赵一×在一起说，这笔款如果不给孙一×，印章的问题怎么解决，当时是王一×或是赵一×说让刘凯刻一个假章盖在承兑汇票上就行了。在放款那天之前，其在公司亲眼看到刘凯将盛元钻井二分公司的财务章和法人章都交给了魏××。案发后三四天，魏××给其打款90多万元，其按照刘凯的要求偿还企业债务支付60多万元，20万元用于支付刘凯夫妻和其信用卡的钱款，至今，刘凯尚欠其30余万元未能归还。
4.交通银行津南支行行长王二×的证言证明，刘凯是津海强货代公司的法人，也是其银行客户。其与刘凯在做业务中认识后成为朋友，其曾帮助刘凯找李一×借款470万元，找小万借款200万元。2013年8月，刘凯带着孙一×来银行找到其说，他与孙一×有业务需要贷款。其说可以，但需要真实的贸易背景，提供材料找该行的信贷员石×去办理。后来没过多久，刘凯就申请了贷款业务,刘凯申请贷款的贸易背景是津海强货代公司购买盛元钻井二分公司的废钻头，有两公司贸易数额为4000万元的购销合同，刘凯将申请贷款的材料交给信贷员石×，经逐级审批后，2013年10月18日，交通银行天津市分行以6张银行承兑汇票的方式发放了4000万元的贷款。其中的2000万元是刘凯以津海强货代公司副总经理吴×名下1.3万平方米的厂房做他项权抵押贷款，另外2000万元是刘凯交的保证金。具体发放事宜是由石×负责办理的,是在分行出票窗口将承兑汇票交给了刘凯确认的出票方。
5.交通银行津南支行信贷员石×的证言证明，刘凯是其行长王二×的客户。2013年8月底，刘凯的津海强货代公司以2000万的保证金和公司副总经理吴×名下价值4200万元左右的厂房作抵押物，向该行申请一笔4000万元的贷款，贷款理由是津海强货代公司购买盛元钻井二分公司的废钻杆。刘凯将申请贷款的相关材料交给其,其将申请材料报给王二×行长审批后，再报给分行放款中心审批。审批同意此贷款额度后，其再让刘凯来购买承兑汇票，填写相关信息并在出票方盖上公司印章，经核实后，再将申请材料报分行审批出票，后进行贷款发放。此笔贷款是以银行承兑汇票的形式发放的，额度是4000万元。10月18日上午，其到分行办理出票的相关手续，打电话告知刘凯将要出票，刘凯说委托公司的刘二×拿着介绍信到银行取票，当日下午5点30分左右，承兑汇票出来后，其与刘凯核对此人信息无误后，将6张共4000万元的承兑汇票交给了刘二×。
6.民生银行河东支行客户经理王一×的证言证明，2010年，刘凯在该行办理贷款时与其相识，赵一×系其单位同事。2012年上半年，其介绍刘凯从赵一×处借了60万元。2013年9月底，刘凯联系其称，他在交通银行津南支行有一笔4000万元承兑汇票敞口贷款，他用的一处厂房做抵押，还需要存入2000万元的保证金才能申请下来银行承兑汇票。其与赵一×、吴×一起到津南支行查看了刘凯办理该笔贷款业务的批复后，联系刘一×借给刘凯2000万元贷款保证金。出票前半个月左右，刘凯让其帮忙联系贴现企业，其又找的赵一×联系贴现，为了确保汇票放出来后贴现顺利完成，将保证金和利息归还给刘一×，其又与刘一×一起到交通银行天津市分行等着出票。2013年8月份，赵一×要求其带着他去刘凯港湾中心的办公地点要欠款，其间，刘凯问其如果收款企业不给印章怎么背书转让，其没有回答，让刘凯去问赵一×。赵一×说“你就想办法弄个章来”，当时吴×也在场。刘凯刻完假章后把假章交给魏××了，后来魏××交给刘一×了。刘凯说他欠魏××的钱，让其将贴现款一部分打给魏××，具体数额刘凯没有说。出票当天，其与赵一×来到交通银行，并把魏××、刘一×的账户发给牟××，其让赵一×打给刘一×个人3万元的好处费。
7.民生银行河东支行客户经理赵一×的证言证明，其通过同事王一×认识刘凯一年多了，刘凯和王一×比较熟。刘凯欠其个人借款60万元，刘凯给其打了一个60万元的欠条，其多次催要刘凯一直未还。2013年9月份,王一×说刘凯那里有4000万元的承兑汇票需要民间贴现，其就把牟××介绍给了王一×，刘凯办理承兑汇票的保证金是王一×帮助联系的，王一×说贴现后将现款的一部分偿还刘凯欠其的60万元本金和利息，其就同意了。10月18日下午4时许，其与王一×一起来到交通银行天津市分行，牟××让把其弟赵二×的账号发给他。晚上6点左右,牟××给王一×打电话说承兑汇票的钱已经给了，赵二×的钱打到了马××的卡里，马××晚上给赵二×转款。其拿到了承兑汇票贴现款115万元，因之前刘凯答应偿还其100万元，其按照王一×的要求转给刘一×3万元提成，后又退还给刘凯30万元，自己实得82万元。其将多拿的22万元存到其天津银行开立的个人账户里，由公安机关冻结后随案移送。
8.天津小古林集团有限公司经理刘一×的证言证明，小古林集团有限公司旗下有个典当行,主要从事贷款业务。2013年10月，刘凯找其典当行贷款2000万元用于支付他在交通银行津南支行办理票面金额4000万元承兑汇票的保证金，并承诺几天归还。10月18日上午，刘凯打电话让其下午去交通银行天津市分行取汇票，其在银行等着出票时，看见一个姓魏的男子，该男子说，刘凯将背书所需的所有印章都给了他，他都带来了。下午5点多钟，其拿到4000万元的承兑汇票后交给姓魏的，姓魏的在承兑汇票上盖了章。事先刘凯告诉其，要给本市河西区一个姓李的债主1000万元，剩下的3000万元其和姓魏的将承兑汇票交给贴现方，对方事先已将2083万元贴现款打给其，另外，其还得到3万元的好处费。
9.证人魏××的证言证明，其是通过王一×认识的刘凯，刘凯之前向其借款及转欠账共计欠其760万元左右。2013年9月，刘凯打电话说，10月份他在交通银行有一笔4000万元的承兑汇票要下来，可以还其欠款。于是，其从10月8日开始天天去交通银行天津市分行等票。过了两三天，刘凯将一个公司的公章、财务章、法人章交给其，让其将这三个章交给刘一×，由刘用这些章办手续，转天其将这三个章交给了刘一×。10月18日上午，其来到交通银行看见赵一×、王一×、牟××、刘一×，还有收票企业的三个人都在，牟××找其要了银行卡和身份证交给收票企业的人。票出来后，刘一×把三个章给了其，收票企业的一个女的就把章拿过去在票上盖章。等了一个多小时，一个姓李的人找其要银行卡，说一会儿让会计给其打200万元过来，后其卡内转入了896万元。当天晚上8点左右，刘凯来到银行，其把所有章都给了他，并让刘凯出具了一个关于章是刘凯给其的说明书。其收到贴现款共计896.2万元，19日，刘凯让其打给吴×96万元。
10.证人孙三×的证言证明，2013年，其在朋友开办的琨丰科技发展有限公司担任法定代表人，当时厂里需要采购自行车原材料，刘凯称他能够帮助其采购，其就通过网银转给刘凯400万元。后刘凯没有按照约定给其采购原材料，钱也被他使用了。当时其欠着魏××借款大约400万元，刘凯与魏××也认识，其就与刘凯、魏××达成约定，将刘凯欠其的400万元转移到魏××身上。
11.证人牟××的证言证明，其与赵一×原是同事，通过赵一×分别认识的王一×、马××。2013年10月初，赵一×对其说交通银行有3000万元的承兑汇票要出票，问其有没有收票企业。其给马××打电话，让她给联系一下。10月17日,赵一×打电话说，18日下午4000万元的承兑汇票出票，让其到交通银行天津市分行等他，并让其与拿票人刘一×、魏××联系。上午11时许，其来到交通银行天津市分行见到了刘一×与魏××，其三人一起等着赵一×。当天下午2点多钟，赵一×和王一×来了，其又给马××打电话。4点多钟，马××、张二×还有收票企业的两个女的先后来到交通银行，马××说需要收款人的银行账号和身份证复印件，让收票企业打钱，赵一×将刘一×和赵二×的两个银行账号发给其，其将魏××的账号信息给了马××。王一×给其发的短信告知贴现后的剩余款项怎样分给魏××和赵二×等人，因为赵二×没有身份证复印件，马××就说先把钱打入她的账户，然后她再打给赵二×，其与赵一×商量后，他同意了。下午5点多钟，汇票出来了，交通银行姓石的客户经理将6张共4000万元的银行承兑汇票交给刘一×，刘一×将5张总共3000万元的承兑汇票给了收票企业。马××说需要该票收款方的背书章，刘一×将章拿出来给了魏××，魏××将章给了马××，马××将印章盖在了5张承兑汇票上，然后把印章还给魏××。马××说钱也打完了，票也收到了，大家就都离开了交通银行。
12.天津市沧菲商贸有限公司会计马××的证言证明，其与赵一×是朋友，牟××是赵一×的内弟，张二×是农商银行宜兴阜支行的客户经理。2013年10月17日，牟××打电话说有4000万元的承兑汇票，问有没有企业愿意收票，其就给张二×打电话询问此事。18日上午，张二×回电话说联系了一家公司愿意收票。当天下午4时许，其和牟××在交通银行天津市分行门口见到了张二×和收票企业（天津市万达摩托轮胎公司）的两个人。下午5时多，银行承兑汇票出票了，交通银行一个女的客户经理将票面金额共计4000万元的6张承兑汇票交给了姓魏的和姓刘的男子。其问盛元钻井二分公司的公章在哪里，姓魏的将公章交给其，其就将公章盖在了4张承兑汇票的收款方上，盖章后，收票企业就把2张1000万元、2张500万元的4张共计3000万元的承兑汇票拿走了。在出票之前，收票企业分别将2080万元打入姓刘的账户，将600多万元打入姓魏的账户，将118万元打入其本人账户内，其账户内的118万元是应该打给赵二×的。后其打给赵二×115万元，赵二×是赵一×的弟弟，通过网银方式转给了张二×1.5万元好处费，其个人得了1.5万元。
侦查人员向马××出示了盖有盛元钻井二分公司公章的，内容为委托3000万元承兑汇票贴现款划款去向的委托书，经该证人辨认后称，该委托书是按照收票企业的要求，由该企业提供的空白委托书，其按照牟××的要求将收款人的账户信息、收款金额等提供给收票企业的，是牟××加盖的盛元钻井二分公司的印章。
13.天津农商银行客户经理张二×的证言证明，其经朋友介绍认识了在企业担任会计的马××。2013年10月15日左右，其银行客户天津市万达摩托车轮胎集团有限公司的财务人员崔××打电话，问其是否有人要开承兑汇票，其就找到了马××，马××说正好有一家企业要开承兑汇票，其就告诉了崔××。崔××的公司提出想以对价取得的方式得到这些承兑汇票，同时给出了一个价格，其把价格告诉了马××，马××同意了。10月18日，其带着天津市万达摩托车胎厂的财务人员李二×、崔××来到交通银行天津市分行营业大厅，与马××、牟××等人办理承兑汇票转让事宜。其看到马××给了李二×她们一些银行账号和身份证号码，晚上6点多钟，承兑汇票从银行窗口出来后，先是交给了两个姓刘的人手里，姓魏的从姓刘的手里把一些印章拿过去，马××使用这些印章在承兑汇票上进行了背书。李二×的公司在当天下午的5点多钟就把资金支付给了马××和牟××给出的三个银行账号，之后李二×她们拿到了总面额3000万元的4张承兑汇票，而支付了不到3000万元。事后，马××给了其1.5万元好处费。
14.天津市万达摩托车胎厂财务部会计李二×的证言证明，2013年10月18日上午，农商银行宜兴阜支行信贷经理张二×打电话联系其公司会计崔××称，客户盛元钻井二分公司急需用钱，想要以银行承兑汇票等价兑换的方式换取资金，就是该公司背书给3000万元的银行承兑汇票，其公司支付2898万元资金。崔××把情况告诉了公司会计主管李三×，经李三×向董事长汇报同意后，当天下午，张二×带着其和崔××到了交通银行天津市分行见到了马××和一个姓牟的男子。下午5点多钟，盛元钻井二分公司在交通银行收到了4000万元的银行承兑汇票，这时，刘一×、魏××与马××见面后，马××说魏××就是盛元钻井二分公司的收款人，魏××就将公司的印章交给马××，由马××背书转让给其公司。马××要求其把资金打入三个自然人的个人账户中，其觉得这样不妥，就要求盛元钻井二分公司出具委托书，于是，其公司起草了一份委托书把三个人的账户及开户行、姓名写了进去，后马××把盖好章的票和盖好章、填写好的委托书一起给了其。当天晚上，其公司委托天津市盛达橡胶轮胎有限公司在农业银行宜兴埠支行开立的对公账户，通过网银方式分两笔将696.2万元支付给了魏××在农行南开支行个人账户;将2083.8万元资金分5笔转入刘一×在农行大港支行开立的个人账户；将118万元转入马××在农业银行环宇支行的个人银行账户。10月21日，其公司将这3000万元的银行承兑汇票交给了天津市顺宏达工贸发展有限公司背书结算货款，该公司于10月23日到大连银行天津市分行办理银行承兑汇票贴现时，被银行告知，该笔3000万元银行承兑汇票已被天津市河西区人民法院下达通知停止支付。
15.天津市顺宏达工贸发展有限公司财务经理李三×的证言证明，2013年8月，其公司与天津市万达摩托车胎厂签订了销售橡胶的购销合同。10月20日左右，该厂支付给其公司4张共计3000万元的银行承兑汇票，该4张承兑汇票的出票银行都是交通银行天津市分行，出票日期均为2013年10月8日，出票方均是津海强货代公司，第一手收票方均是盛元钻井二分公司。当其公司出纳带着上述3000万元银行承兑汇票去大连银行天津市分行贴现时，银行在查票时告知，上述4张银行承兑汇票已被挂失并且止付。
16.天津市天正司法鉴定中心出具的津正司法鉴定中心[2014]文鉴字第42号《文书司法鉴定意见书》及涉案所附相关的银行承兑汇票复印件、背书单位财务专用章、法人名章印模等证明，检材：出票日期均为2013年10月8日，票号分别为“23002360、23002361、23002362、23002363、23002364、23002365”,出票人全称为“津海强货代公司”的6份《银行承兑汇票2》。由孙一×提供的盖印内容为“盛元钻井二分公司财务专用章”“张一×印”印文的材料共计2页。经检验鉴定，鉴定意见为：（1）检材背书上盖有6枚内容为“盛元钻井二分公司财务专用章”可疑印文与样本上相同内容印文均非同一印章盖印形成；（2）检材背书上盖有6枚内容为“张一×印”可疑印文与样本上相同内容印文均非同一印章加盖形成。
17.涉案相关的书证等证据：
（1）交通银行天津市分行出具的《交通银行票据业务手册》《关于规范银行承兑汇票交接操作规程的通知》及《补充通知》《授权委托书》《银行承兑汇票移交清单》等书证，证明该行办理承兑汇票的业务操作流程。
（2）交通银行出具的津海强货代公司及上诉人刘凯办理银行贷款的相关书证材料，具体包括：《开具银行承兑汇票申请书》《出质人声明》以刘凯的名义存入交通银行的贷款保证金2000万元的《储蓄存款存单》《放弃挂失权利申请书》《交通银行存单确认书》《个人定期存单质押/解除质押申请书》《质押存单来源合法合规性确认书》《授信业务质押核保书》《授信业务抵押核保书》《权利质押品收据》《抵（质）押》投保审批表、署名权利人吴×的《房地产他项权证》（抵押权利范围，，建筑面积13450.94平方米，土地使用权抵押面积为18383.5平方米）、吴×本人出具的《同意房产抵押确认书》、盛元钻井二分公司与津海强货代公司签署的虚假的《购销合同》。
（3）交通银行天津市分行出具的关于为上诉人刘凯办理申请涉案承兑汇票敞口业务的银行内部审批手续，包括：交接清单、交通银行授信业务发放和支付审查审批表、《开立承兑汇票合同》、开立银行承兑汇票申请书、开立银行承兑汇票清单、授信申请审批通知书、票号23002360-23002365共计4000万元银行承兑汇票的复印件、津海强货代公司章程及章程修正案、《股东决议》、《股东不分红承诺》、《贷款卡基本信息》、《最高额保证合同》、《存单质押合同》、交通银行质押存单清单、抵押物清单、出质人声明、《同意房产抵押确认书》等证明，交通银行天津市分行给予津海强货代公司4000万元银承受信额度开立银行承兑汇票，刘凯质押2000万元定期存单一张，敞口部分由第三方资产抵押，抵押物坐落于，抵押厂房的权利人为吴×，使用权面积为18383.5平方米，地上建筑物面积共计13450.94平方米，2013年6月25日经天津市圣维德房地产价格评估有限公司评估报告总价4292.8万元，交通银行天津市分行给予津海强货代公司2000万元敞口额度。
（4）天津市津南区人民政府地名委员会办公室2006年9月9日出具的书证证明，天津市琨翎工贸有限公司申请的门牌号码，经研究批准编为津南区小站镇嘉园路2号。
（5）天津市规划设计管理局2007年1月19日出具的《建设工程竣工规划验收合格证》证明，天津市琨翎工贸有限公司在本市津南区小站镇工业园区（黄台）新建厂房及办公楼工程，建筑面积5474.51平方米。经该局验收，各项建设工程均按许可证规划要求实现。
（6）《天津市房屋所有权初始登记申请书》证明，2007年6月5日天津市津南区小站镇嘉园路2号的房屋登记在天津市琨翎工贸有限公司名下。
（7）被害人孙一×提供的《资产转让协议》及确认书证明，2012年9月19日，孙一×与海德信公司签署协议，孙一×以总价款1700万元的价格购买海德信公司名下工业厂房、办公楼等全部房屋及附属设施的所有权和土地使用权。该部分资产包括两个部分，一期房屋3栋，建筑面积5450.24平方米，土地使用权面积8124.5平方米（另有未计入房地产权证的其他地上物397.25平方米）；二期房屋建筑面积约13171.4平方米（因未足额缴纳土地出让金，该房屋尚未办理产权登记手续，亦未取得房屋权属证书）。
（8）《转移登记申请书》及房屋土地证书证明，2012年11月7日，孙一×、孙二×向天津市津南区国土资源和房屋管理局申请将海德信公司的一期房屋，建筑面积5450.24平方米，土地面积为8124.5平方米的房产转移登记至孙一×与孙二×名下，该房产坐落于津南区小站镇嘉园路2号。
（9）天津市津南区国土资源和房屋管理局出具的房地产《初始（设定）登记申请书》证明，2013年2月4日，海德信公司申请登记国有土地，用地（独用）面积18383.5平方米，建筑面积13450.94平方米。
（10）被害人孙一×提供的《资产转让协议书》及《资产转让协议》之补充协议证明，①2013年8月8日，孙一×以3000万元的价格，将建筑面积18383.5平方米的3层房屋转让给吴×、刘凯（所转让的为土地及地上房屋建筑）。②2013年9月22日，孙一×与刘凯、吴×签订补充协议，双方就产权证变更、保管，申请银行贷款、剩余房款的支付、违约金等方面进行了确认。
（11）《天津市房产买卖协议》证明，2013年9月22日，海德信公司将非居住的涉外房产，建筑面积为13450.94平方米，以2300万元的价格转让给吴×。《天津市房地产权证》设定他项权利摘要证明，抵押权利范围、权利价值与上述协议一致，抵押权利人为交通银行天津市分行。
（12）《转移登记申请书》《天津市房地产登记簿查询证明》《天津市房地产权证》交通银行津南支行出具的编号为C100JN13007号《最高额抵押合同》及《抵押物清单》证明，2013年9月25日，因房屋买卖，经出让，用地面积18383.5平方米，建筑面积13450.94平方米的房屋已落户在吴×名下。同年10月8日吴×将其名下上述房产，以最高债权额2300万元抵押给交通银行天津市分行，开立银行承兑汇票。2014年1月27日，该处房产被天津市津南区人民法院查封。
（13）涉案6张交通银行承兑汇票的支付、背书及背书转让等情况的流转图证明，赃款的流程及去向。其中，上诉人刘凯于2013年10月18日亲笔书写的，其自愿将票号为23002363、23002364的两张承兑汇票（票面金额共计人民币1000万元）支付给天津光隆商贸有限公司的声明。票号为23002360、23002361、23002362、23002365的4张票面金额共计3000万元的银行承兑汇票被背书转让至天津市万达摩托车胎厂的情况。
（14）天津市万达摩托车胎厂出具的《授权书》证明，该厂于2013年10月18日授权本单位会计李二×、崔××去交通银行天津分行办理收取收款人为盛元钻井二分公司的银行承兑汇票等相关事宜。
（15）天津市万达摩托车胎厂出具的《划款授权委托书》证明，该厂因业务需要，于2013年10月18日委托天津市盛大橡胶轮胎有限公司将银行承兑贴现款项共计2898万元，分别支付给刘一×账户2083.8万元，魏××账户696.2万元，马××118万元，该书证与马××、魏××等人伪造的支付款《委托书》相互对应，另有中国农业银行账户明细表、银行电子回单、付款网银等证据予以佐证。
（16）证人魏××提供的刘凯于2013年10月15日书写的，将“张一×印”、盛元钻井二分公司财务专用章、单位公章三枚印章交给魏××，且由此产生的法律后果由刘凯负责的书证。经当庭出示，刘凯对此予以确认。
（17）大连银行出具的银行承兑汇票查询（复）书证明，涉案承兑号码为3010005123002360、2361、2362、2365共计3000万元的银行承兑汇票，已被天津市河西区人民法院通知停止支付。
（18）津海强货代公司给交通银行津南支行出具的介绍该单位职工刘二×领取承兑汇票6张的介绍信。
（19）被害人孙一×的农业银行卡流水交易账目及上诉人刘凯的农业银行卡取款业务回单证明，2013年9月12日、22日孙一×先后两次收到刘凯汇款共计380万元（其中，含有9月22日刘凯通过王三×转给孙一×的200万元）。同年10月30日，刘凯转入孙一×银行卡内760万元等情况。
（20）证人赵一×提供的上诉人刘凯签署的《借条》证明，2012年11月1日，刘凯借款60万元的情况。
（21）《扣押决定书》及《协助冻结财产通知书（回执）》证明，2015年3月20日公安机关依法扣押赵一×现金22万元，存入总队暂扣赃款专用账户，2015年5月20日公安机关依法冻结赵一×在天津银行东海支行活期存款22万元、2015年6月4日冻结3万元，两次共计冻结25万元。2015年4月9日依法冻结魏××在天津银行东海支行个人活期储蓄存单内现金402000元。2015年6月5日冻结马××在该行个人存款现金3万元。马××书写的书面材料等证据证明，马××与张二×愿意将3万元佣金退出，由公安机关依法处理。
（22）永诚财产保险股份有限公司出具的《财产综合险保险单》证明，津海强货代公司为建筑物及其附属设施投保的情况。
（23）上诉人刘凯中国银行、中国农业银行的银行交易流水账证明，刘凯账户内资金流转等情况。
（24）企业法人营业执照（副本）证明，津海强货代公司成立于2003年10月16日，公司类型为有限责任公司（自然人独资），经营范围包括国内货运代理及多式联运代理服务等项，法定代表人刘凯。
（25）常住人口登记卡、居民户口薄、居民身份证证明，上诉人刘凯的年龄、住址等个人情况。
18.侦查机关依法调取的交通银行天津市分行2013年10月18日监控录像证明，马××在6张银行承兑汇票上盖章的情况。该视听资料经一审当庭播放，被害人孙一×及其诉讼代理人、上诉人刘凯及其辩护人均无异议。且与证人魏××等人证言一致。
19.上诉人刘凯供述，其是通过一个叫李四×的人认识的孙一×，其第一次见孙一×面就是在李四×的陪同下在当时孙一×位于的厂房，时间大概是2013年5月份，孙一×听了其的介绍后认为其有意向购买他的厂房就带其查看了厂房，并对其就他的厂房做了介绍。2013年7月左右其和孙一×谈好了购买厂房的具体事宜并达成口头协议：孙一×向其出售的厂房售价3000万元，过户费和契税双方各付一半。2013年8月8日，其以个人名义与孙一×签订了厂房购买合同，厂房的建筑面积是13500多平方米，土地面积是18600多平方米，购买款总额是3130万元。合同约定，其先付款800万元，等厂房过户后，再去做抵押贷款，贷出款后再支付2000万元，剩余部分在两到三个月内付清。其由于资金紧张，经过与孙一×协商，先支付了430万元后，就与孙一×去办理过户手续，先将厂房过户到吴×名下，由其向银行抵押贷款，孙一×遂带着海德信公司的一个韩国人将厂房过户到吴×名下。然后，其与孙一×一起来到交通银行津南支行找到王二×行长咨询贷款事宜，王二×称，以厂房做抵押贷款，银行可以将贷款资金发放给指定人孙一×，但是，银行办理这样的流贷有些困难，需要保持存贷比例。其与王二×商议后决定用厂房做抵押贷款2000万元，再存2000万元保证金，办理一笔4000万元的承兑汇票敞口贷款。其告知孙一×，银行贷款下来后立即归还他2000万元，余款待其拿到厂房运作项目盈利后陆续归还，孙一×也同意了。其联系民生银行的王一×帮助从刘一×处借来2000万元存入其保证金账户，又与孙一×签订了购买废钻杆的虚假贸易合同，将办理贷款的相关材料分批次的交给交行津南支行。当时房本一直在孙一×手里，孙一×多次强调汇票出来后必须给他。当时，其欠了袁×115万元，魏××370万元，孙四×585万元，于×800万元，共计1870余万元的外债。9月底，贷款办理成功，银行将以承兑汇票的形式向其发放总额4000万元的贷款，开票方是其津海强货代公司，收款人是孙一×的盛元钻井二分公司。在其让王一×联系贴现单位时，其根本就没想把钱给孙一×，想要用银行发放的贷款去还债。在放款的前几天，其去找了王行长，告诉王行长这笔贷款别通知孙一×，在放款的当天上午，其还给王行长打电话，让他嘱咐石×出款时也别告诉孙一×。王一×提出贴现时背书转让需要盛元钻井二分公司的公章，问其能不能找孙一×要公章，其说如果找孙一×要章，只能将其中2000万给刘一×,剩余2000万给孙一×，魏××和赵一×就拿不到钱了。王一×和赵一×告诉其刻个盛元钻井二分公司的假章进行背书转让，银行方面是不会核实的，当时魏××也在场。魏××等几个债权人通过侧面了解到银行要给其发放贷款，其也承诺要用这些承兑汇票来偿还个人的欠款，债权人天天都去银行门口盯着其。其不想把承兑汇票给孙一×，又想把承兑汇票领出来，于是就私刻了盛元钻井二分公司的公章、财务印章和法人名章，在银行出票之前，其将公司公章和授权书交给刘一×，将私刻的盛元钻井二分公司的公章、财务章、法人章交给魏××，让他们拿着假章去银行在承兑汇票上做背书转让。10月17日下午，石×让其18日下午到交通银行天津市分行领票，后其又通知刘一×和魏××带着事先交给他们的相关手续去银行领票，其没有将出票的具体时间和地点告诉孙一×，就是不想把汇票给他。18日晚上7点多钟，于×给其打电话让其去交通银行天津市分行，否则就把魏××、刘一×扣留。8点多钟，其到银行后，于×把其拉到一个面包车，要求其写了一份自愿将上述4000万元汇票中的1000万元交给他的文书证明。其余的3000万元银行承兑汇票，贴现后被刘一×拿走了2000多万元，魏××、马××拿走了1000多万元。10月22日，其将承兑汇票挂失。
关于上诉人刘凯所提其不存在非法占有目的，不构成合同诈骗罪的意见。
经查，在案证据证明上诉人刘凯与被害人孙一×签订合同之时，刘凯就已欠多人巨额债务，处于被债权人追索债务的境况，其向孙一×支付的430万元首付款亦是经多方筹借而来，向银行办理抵押贷款时，为开立个人保证金账户又向他人借款2000万元。刘凯在没有实际履行能力的情况下，与孙一×订立购买厂房合同，采取以支付少部分价款并承诺以银行贷款偿还孙一×欠款的手段，骗取孙一×的信任，诱骗孙一×将厂房过户到其控制的吴×名下，抵押给银行贷款，后将银行放贷汇票，通过私刻他人公章的手段变现并归还其个人债务。上述事实有上诉人刘凯的供述、证人吴×、王一×、赵一×、魏××、孙三×等人的证言及被害人孙一×的陈述、相关书证等证明。上诉人刘凯在主观上具有非法占有他人财产的故意，客观上实施了以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人数额特别巨大财物的行为，给被害人造成数额特别巨大的损失，刘凯的行为依法构成合同诈骗罪。上诉人刘凯的辩解与事实相悖，本院不予采纳。
关于上诉人刘凯所提原判认定涉案厂房价值不清，对其量刑过重的意见。
经查，在案房地产《初始（设定）登记申请书》证明，2013年2月4日，海德信公司向天津市津南区国土资源和房屋管理局申请登记本市津南区小站镇嘉园道6号国有土地，用地（独用）面积18383.5平方米，建筑面积13450.94平方米。上诉人刘凯在2013年10月25日的询问笔录中陈述：“2013年8月8日我以个人的名义与孙一×签订了厂房的购买合同，厂房建筑面积是13500多平方米，土地面积是18600多平方米，购买款总额是3130万元。”2014年10月27日、2015年1月13日刘凯均供述：“我是通过一个叫李四×的人认识的孙一×，我第一次见孙一×面就是在李四×的陪同下在当时孙一×位于的厂房，时间大概是2013年5月份，孙一×听了我的介绍后认为我有意向购买他的厂房就带我查看了厂房，并对我就他的厂房做了介绍。2013年7月左右我和孙一×具体谈好了购买厂房的具体事宜并达成口头协议：孙一×向我出售的厂房售价3000万元，过户费和契税双方各付一半。”证人吴×证言：“我与刘凯等在看过厂房后，我与刘凯和孙一×谈了三四次购买厂房的事，第一次我和刘凯去的，和孙一×谈了意向并商定购买价格：3100万元购买1.3万余平方米的厂房，占地面积约28亩。后来一次是我和刘凯、魏××、王一×一起去的。”被害人孙一×陈述：“2013年，我打算将面积大约1.3万多平方米的厂房卖掉，于是就在网上登出了出售信息。同年7月，刘凯找到我说想要购买该处厂房，最初双方口头约定刘凯购买厂房的价钱是3000万元。经过多次磋商，我与刘凯于8月8日签订了一份购买合同，合同约定刘凯以3000万元的价格购买厂房，过户费用各出一半。”以上证据相互印证，足以证实上诉人刘凯骗取孙一×的厂房，用地（独用）面积18383.5平方米，建筑面积13450.94平方米，双方约定交易价格为3000万元。在案证据证明上诉人刘凯案发前已支付被害人孙一×厂房款430万元，案发后退赃760万元。原审判决综合考虑刘凯犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，对其量刑适当。对上诉人刘凯的相关意见，本院不予采纳。
本院认为，上诉人刘凯以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额特别巨大，其行为构成','2018-10-02
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[{法规名称:\'《中华人民共和国刑事诉讼法（2012年）》\',Items:[{法条名称:\'第二百六十二条第一款\',法条内容:\'
第二百六十二条罪犯在服刑期间又犯罪的，或者发现了判决的时候所没有发现的罪行，由执行机关移送人民检察院处理。
被判处管制、拘役、有期徒刑或者无期徒刑的罪犯，在执行期间确有悔改或者立功表现，应当依法予以减刑、假释的时候，由执行机关提出建议书，报请人民法院审核裁定，并将建议书副本抄送人民检察院。人民检察院可以向人民法院提出书面意见。
\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国刑法》\',Items:[{法条名称:\'第七十八条第一款\',法条内容:\'
第七十八条
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
（一）阻止他人重大犯罪活动的；
（二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；
（三）有发明创造或者重大技术革新的；
（四）在日常生产、生活中舍己救人的；
（五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；
（六）对国家和社会有其他重大贡献的。
减刑以后实际执行的刑期不能少于下列期限：
（一）判处管制、拘役、有期徒刑的，不能少于原判刑期的二分之一；
（二）判处无期徒刑的，不能少于十三年；
（三）人民法院依照本法第五十条第二款规定限制减刑的死刑缓期执行的犯罪分子，缓期执行期满后依法减为无期徒刑的，不能少于二���五年，缓期执行期满后依法减为二十五年有期徒刑的，不能少于二十年。
\'},{法条名称:\'第七十八条第一款\',法条内容:\'
第七十八条
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
（一）阻止他人重大犯罪活动的；
（二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；
（三）有发明创造或者重大技术革新的；
（四）在日常生产、生活中舍己救人的；
（五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；
（六）对国家和社会有其他重大贡献的。
减刑以后实际执行的刑期，判处管制、拘役、有期徒刑的，不能少于���判刑期的二分之一；判处无期徒刑的，不能少于十年。
\'},{法条名称:\'第七十九条\',法条内容:\'
第七十九条
对于犯罪分子的减刑，由执行机关向中级以上人民法院提出减刑建议书。人民法院应当组成合议庭进行审理，对确有悔改或者立功事实的，裁定予以减刑。非经法定程序不得减刑。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"蒋亚娣诈骗罪刑罚与执行变更刑事裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-11-01\\\\\",\\\\\