福建省厦门市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）厦刑初字第7号
公诉机关福建省厦门市人民检察院。
被告人上官永贵，男，1986年2月16日出生，汉族，小学文化，无业。2011年7月20日因犯诈骗罪被福建省宁德市蕉城区人民法院判处有期徒刑一年五个月，同年8月29日刑满释放。2014年1月11日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被广东省惠东县公安局刑事拘留，同年1月24日因涉嫌犯诈骗罪被厦门市公安局湖里分局刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
辩护人韩雪明，福建联合信实律师事务所律师。
被告人上官福水，男，1969年6月29日出生，汉族，小学文化，无业。2014年1月11日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被广东省惠东县公安局刑事拘留；2014年1月24日因涉嫌犯诈骗罪被厦门市公安局湖里分局刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
辩护人荆建忠，福建联合信实律师事务所律师。
被告人上官生木，男，1978年7月6日出生，汉族，小学文化，无业。2014年1月11日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被广东省惠东县公安局刑事拘留；2014年1月24日因涉嫌犯诈骗罪被厦门市公安局湖里分局刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
辩护人林清旺，福建欧菲亚律师事务所律师。
辩护人林雅洁，福建欧菲亚律师事务所实习律师。
被告人上官某，男，1982年4月28日出生，汉族，初中文化，无业。2014年8月19日因涉嫌犯诈骗罪于被厦门市公安局湖里分局刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
辩护人杨君聪、张总水，福建兴世通律师事务所律师。
福建省厦门市人民检察院以厦检诉二刑诉（2015）1号起诉书指控被告人上官永贵、上官福水、上官生木、上官某犯诈骗罪，于2014年12月30日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，于2015年2月3日、11月20日公开开庭进行了审理。厦门市人民检察院指派代理检察员曾颖、廖宇杰出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现己审理终结。
福建省厦门市人民检察院起诉指控：
（一）2013年3月28日以来，被告人上官某、上官永贵伙同曹红红（已判刑），在厦门市通过发放伪造的“康师傅控股实业有限公司”刮奖卡，后又冒充该公司兑奖工作人员、公证机关工作人员，虚构兑奖需要缴纳手续费、公证费等理由骗取被害人周某甲、冉某等人钱款，所得款项分别汇入以陈某飞、许某强、何某华、王某桂、吴某等人名义开设的银行账户内，累计骗得钱款共计人民币（币种，下同）88671.09元。
其中，被告人上官永贵于2013年7月离开厦门，未继续伙同被告人上官某、曹红红在厦门市实施诈骗活动，但仍提供“许某强”名义开户的四张银行卡供被告人上官某、曹红红继续用于接收诈骗所得款项累计77498元。
（二）经与诈骗犯罪团伙协商，被告人上官永贵同意为诈骗犯罪团伙提取诈骗所得赃款，并于2013年11月24日、12月28日分别雇佣被告人上官福水、上官生木，与其共同到广东省深圳市、惠州市、东莞市等地的银行ATM机上为诈骗犯罪团伙取款（转帐），牟取非法利益。现查明，从2013年11月1日至2014年1月10日间，被告人上官永贵、上官福水、上官生木为诈骗犯罪团伙提取（转帐）诈骗款项共11517919.98元，其中被告人上官福水参与提取（转帐）共计8954413.78元，被告人上官生木参与提取（转帐）共计2502045.84元。
2014年1月10日，公安机关在广东省惠东县抓获了被告人上官永贵、上官福水、上官生木；同年8月19日在厦门市湖里区抓获了被告人上官某。到案后，上述被告人均如实供述了参与诈骗的事实。
为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人上官永贵、上官福水、上官生木、上官某，宣读、出示了被害人周某甲、冉某、李某甲、黎某甲、周某乙、袁某、朱某等人的陈述、同案犯曹红红的供述、辨认笔录、“康师傅”刮奖卡、作案用的手机、银行卡、小轿车、记有诈骗银行卡号码、诈骗金额的笔记本等物证及照片、银行卡开户资料、交易明细、手机通信记录照片、取款监控录像截图、现场照片、专项审计报告、被告人的户籍证明、前科材料、到案经过等证据材料。
起诉认为，被告人上官永贵伙同上官某，以非法占有为目的，采用向不特定人发放虚假兑奖卡的方式，共同骗取他人财物共计88671.09元；被告人上官永贵还伙同被告人上官福水、上官生木共同为诈骗犯罪团伙提取诈骗所得赃款，其中被告人上官永贵参与提取11517919.98元，被告人上官福水参与提取8954413.78元，被告人上官生木参与提取2502045.84元。被告人上官永贵参与诈骗他人钱款合计11606591.07元，被告人上官福水参与诈骗他人钱款合计8954413.78元，被告人上官生木参与诈骗他人钱款合计2502045.84元，数额均特别巨大；被告人上官某参与诈骗他人钱款88671.09元，数额较大，上述被告人的行为均已构成诈骗罪。本案系共同犯罪。上官永贵在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人上官福水、上官生木受人雇佣，在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人上官永贵因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯本罪，系累犯，应当从重处罚。被告人上官某归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。提请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十五条、第六十七条之规定依法判处。
被告人上官永贵对起诉指控其犯诈骗罪提出异议，辩称：1.其与上官某、曹红红共同诈骗部分，其提供“许某强”银行卡部分的诈骗犯罪其未实施具体的诈骗行为；2.关于起诉指控的第二部分诈骗，其主观上并不明知所提取的系诈骗款项，且其系从2013年11月15日始为诈骗团伙取款，起诉指控自2013年11月1日起计算其犯罪数额不当；3.其在共同犯罪中起次要作用，系从犯。请求对其从轻处罚。
其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人上官永贵与上官某、曹红红共同诈骗部分，上官永贵不是犯意的提起者和组织者，仅仅是参与者，且中途退出诈骗团伙，在共同犯罪中的获利和所起作用较小，系从犯；且归案后对该部分诈骗事实始终如实供述，认罪态度较好，依法应从轻或者减轻处罚；2.上官永贵帮助诈骗分子取款的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，起诉指控构成诈骗罪不当；3.起诉指控上官永贵自2013年11月1日起为诈骗团伙取款一节事实没有直接的证据予以支持，认定缴获的数百张银行卡内的金额均为诈骗款项亦没有充分依据；4.上官永贵的获利金额与整个诈骗团伙的诈骗金额相比微乎其微，且其归案后如实供述犯罪事实，认真态度较好。综上，请求对上官永贵从轻或者减轻处罚。
被告人上官福水对起诉指控其犯诈骗罪提出异议，辩称其主观上并不明知所提取的卡内钱款系诈骗款项。
其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人上官福水帮助诈骗团伙取款的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，起诉指控构成诈骗罪不当；2.公诉机关起诉指控上官福水参与取款的时间为2013年11月24日的证据不足；3.在案立案登记表、报案记录、被害人陈述等均未附有转账凭证，无法与上官福水等人使用的银行卡内款项往来情况相对应，无法证明涉案缴获银行卡内款项即为诈骗所得；4.上官福水受雇于上官永贵而获取佣金，在共同犯罪中按照上官永贵的指示取款，所起作用较小，应认定为从犯；5.上官福水系初犯，且归案后如实交代自己的犯罪事实，认罪态度较好。综上，请求对上官永贵从轻或者减轻处罚。
被告人上官生木对起诉指控其犯诈骗罪提出异议，辩称其主观上并不明知所提取的银行卡内钱款系诈骗款项，且其系2013年12月28日到广东，次日才参与取款。
其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人上官生木主观上没有诈骗的故意，客观上没有实施诈骗行为，其明知银行卡内的钱款系非法所得而予以帮忙转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，起诉指控诈骗罪不当；2.上官生木于2013年12月28日到达广东，次日参与取款，起诉自2013年12月28日计算犯罪数额不当；3.公诉机关以专项审计报告的审计结果认定犯罪数额不当，还应结合被害人的实际损失数额及被告人的取款监控录像截图综合认定；4.上官生木被纠集后受雇佣参与犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；5.上官生木无前科，系初犯，归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好。请求对上官生木减轻处罚。
被告人上官某对起诉指控的事实及罪名均无异议。
其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人上官某归案后如实供述犯罪事实，并于庭审时当庭自愿认罪，具有坦白情节；2.上官某积极退赃，具有悔罪表现。综上，请求对上官某从轻处罚并宣告缓刑。
经审理查明：
（一）2013年3月28日以来，被告人上官某、上官永贵经共谋后，通过发放伪造的“康师傅控股实业有限公司”刮奖卡，而后分别充当一线、二线冒充康师傅公司兑奖工作人员、公证机关工作人员，虚构兑奖需要缴纳手续费、公证费及个人所得税等事实，骗取被害人将款项汇入其等人控制的以“陈某飞”、“许某强”、“何某华”、“王某桂”、“吴某”等人名义开设的银行账户内。同年4月中旬，上官某还纠集了同案犯曹红红（已判决）参与共同诈骗，由曹红红充当一线人员冒充康师傅公司兑奖工作人员骗取被害人的钱款。期间，上官永贵于2013年7月离开厦门，离开前将以“许某强”名义开设的四张银行卡提供给上官某、曹红红继续用于收取诈骗款项共计77498元。
经查，自2013年3月28日至同年8月间，上述账户内诈骗得款共计88671.09元。其中，骗取被害人罗某200元、周某甲35500元、张某甲1400元、冉某1400元、邱某1400元、刘某甲1400元、余某甲1400元。
2014年8月19日，公安机关在厦门市湖里区抓获被告人上官某。案在本院审理期间，上官某主动退出赃款42700元，该款暂存本院账户。
以上事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1.被害人罗某、周某甲、张某甲、冉某、邱某、刘某甲、余某甲等人的陈述证实，其等人被他人以虚假的“康师傅”刮刮卡兑奖需缴纳手续费等费用为由诈骗钱款的经过，被骗的数额及汇入的账户与查明的事实一致。
2．取证笔录、扣押物品、文件清单及照片证实：（1）2013年8月14日，侦查人员向曹红红扣押用于诈骗作案的手机两部（黑色诺基亚188××××4353、白色OPPO134××××4811）、银行卡三张（建行卡6217001930005437679、民生银行卡6226222900515128、农行卡6228480070182601511）、笔记本两本；（2）2013年8月21日，侦查人员向被害人张某甲、罗某分别提取“康师傅”刮奖卡各一张；（3）公安机关从曹红红手机收件箱提取的短信记录照片证实，曹红红冒充一线人员与被害人之间短信往来，要求对方发送“验证码”、“姓名”、“身份证号码”、“银行卡卡号”等信息内容。
3.涉案7张诈骗所用银行卡（卡号分别为×××8673、×××5838、×××9593、×××9810、农行6228480070182601511、62288481428191960972、6228480070182601511、6217002990000301329、×××9973、6217003260000279225）的开户资料及交易明细证实，被害人被骗汇入上述7个账户的款项共计85671.09元。
4．银行柜员机监控录像截图证实，上官某于2013年7月16日持涉案尾号为0972的农行卡取款；于同年8月5日持涉案尾号为59973的建行卡取款。
5.辨认笔录证实，上官某经对照片进行辨认，辨认出上官永贵、曹红红系其诈骗同伙；曹红红经对照片进行辨认，确认上官某及上官永贵系伙同其实施诈骗的男子。
6.厦门市湖里区人民法院（2014）湖刑初字第32号刑事判决书证实，同案犯曹红红因犯诈骗罪，诈骗数额为87671.09元，于2014年1月2日被判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币五千元。
7.同案犯曹红红供称，2013年4月，其通过微信认识上官某后被他纠集参与诈骗，上官某承诺分给其诈骗得款10%。其后，由上官永贵外出发放“康师傅”中奖卡，其充当一线人员冒充康师傅兑奖客服人员，以中奖需要缴纳手续费200元为由诱骗被害人汇款至指定账户，再由上官永贵、上官某冒充公证处人员，以需要缴纳公证费1200元继续向被害人行骗。其使用12张银行卡用于诈骗，其中4张户名为陈某飞的银行卡，另外8张银行卡分别是：户名何通的建设银行卡（卡号×××9225）、王某桂的工商银行卡（卡号×××8673）、吴某的中国农业银行账户（卡号×××8010）、陈鹏的邮政储蓄银行账户（卡号×××5966）、许某强的建设银行账户（卡号×××9973）、户名许某强的邮政储蓄银行账户（卡号×××1867）、户名许某强的中国工商银行账户（卡号×××5838）、户名许某强的中国农业银行账户（卡号×××0972）。银行卡都在上官某他们身上，其将卡号记录在被公安机关扣押的笔记本上。其使用号码为188××××4353的手机接收被害人发送的兑奖信息。在其参与之前，听说系由上官永贵负责发放康师傅中奖卡并冒充一线工作人员，上官某充当二线冒充公证处工作人员实施诈骗。其分得9000元。
8.暂存款收据证实，上官某缴纳退赔款42700元暂存本院账户。
9.户籍证明证实，被告人上官某的出生日期等自然身份情况。
10.受案登记表、立案决定书、强制措施手续及到案经过等书证证实，该部分诈骗的立、破案及上官某的归案经过、被采取强制措施的情况。
11.被告人上官永贵供称，2013年4月份，其与上官某共谋通过散发虚假的印有“康师傅控股实业有限公司”、“天津第二公证处联系电话”等字样的刮奖卡，以中奖需要交纳费用等方式实施诈骗，诱骗被害人将钱款汇入其等人控制的银行账户。曹红红加入之前，上官某负责找人印制刮奖卡并充当二线人员接听电话诈骗钱款；其负责散发刮奖卡，并充当一线人员接听电话；曹红红加入之后，其仍负责发卡，曹红红充当一线接听电话，其与上官某充当二线接听电话诈骗钱款。其在福建厦门、深圳龙岗发放刮奖卡，其分得1万余元。同年7月，其离开上官某和曹红红，离开前将其从网上购买的户名为许某强的一套银行卡提供给他们使用。
上官永贵经辨认银行柜员机监控录像截图，确认截图上系上官某在柜员机操作支取诈骗得款。
12.被告人上官某供称，2013年3月，其与上官永贵共谋实施诈骗，上官永贵负责发放“康师傅”刮奖卡，每张刮奖区都是中三等奖。受害人拨打卡片上的电话时，其与上官永贵分别冒充康师傅兑奖客服人员和公证人员，以交付手续费、公证费的名义诱骗被害人汇款至其等人控制的账户。同年4月，其通过微信认识曹红红后纠集曹加入诈骗，此后由上官永贵发卡，曹红红冒充一线，其与上官永贵冒充二线。上官永贵因要外出发卡太累而于曹红红被抓前一个多月离开。许某强的几张卡应系上官永贵所提供，该银行卡启用时上官永贵就离开了而未分得该部分诈骗赃款。
（二）2013年11月间，被告人上官永贵经与诈骗团伙共谋后决定帮助诈骗团伙提取诈骗所得的赃款，以牟取非法利益。其后，上官永贵于2013年11月24日、12月29日分别雇佣被告人上官福水、上官生木赴广东省共同提取诈骗所得的赃款，由上官永贵负责提供食宿，并支付上官福水、上官生木每日数百元取款报酬。期间，经上官福水纠集，上官永贵还雇佣詹振宇（另案处理）于同年11月间参与取款。为便利取款，上官永贵于2013年12月23日以上官福水的名义购买了粤B×××××别克轿车作为取款用交通工具。上官永贵负责与诈骗团伙联系，带领上官福水、上官生木、詹振宇在广东省深圳市、惠州市、东莞市等地的银行ATM机上为诈骗团伙取款或转帐，一人取款时，其他人在旁望风。现查明，自2013年11月24日至2014年1月10日间，上官永贵、上官福水参与为诈骗团伙提取、转帐诈骗款项等共计8954413.78元，自2013年12月29日至2014年1月10日间，上官生木参与为诈骗团伙提取、转帐诈骗款项等共计2421640.17元。上述期间，上官永贵等人控制的用于诈骗的银行账户内骗取已查明身份的被害人方某、王某丙、何某等人的钱款共计1165048.51元。
2014年1月10日，公安机关在广东省惠东县抓获被告人上官永贵、上官福水、上官生木，并当场缴获用于帮助诈骗团伙提取诈骗款项的银行卡760张。
以上事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
被害人的陈述及提供的部分转账凭证：
（1）被害人李某甲、黎某甲、邓某甲、符某、冯某、陈某甲、余某乙、叶某甲、卢某、吕某、叶某乙、滕某甲、滕某乙、甘某、吴某甲、莫某、林某甲、吴某乙、高某甲、王某甲、王某乙、林某乙、彭某、覃某、方某、陆某、李某乙、邓某乙的陈述及提供的部分转账凭证证实，其等人接听诈骗电话后被他人以领取“购车退税、燃油补贴等”的名义诈骗钱款。其中，李某甲被骗3224元，黎某甲被骗30637元，邓某甲被骗3358元，符某被骗1950元，冯某被骗279元，陈某甲被骗45678元，余某乙被骗1300元，叶某甲被骗1100元，卢某被骗610元，吕某被骗7101元，叶某乙被骗7456元，滕某甲被骗618元，滕某乙被骗456元，甘某被骗2456元，吴某甲被骗1210元，莫某被骗3167元，林某甲被骗933元，吴某乙被骗3338元，高某甲被骗3118元，王某甲被骗788元，王某乙被骗2034元，林某乙被骗11468元，彭某被骗7313元，覃某被骗4108元、方某被骗3100元，陆某被骗908元，李某乙被骗3618，邓某乙被骗12292元。
（2）被害人向某、王某丙、徐某甲、杨某甲、杨某乙、张某乙、张某丙、代某、邓某丙、王某丁、廉某、余某丙、雷某、王某戊、邹某、陈某乙、唐某、吴某丙、杨某丙、张某丁、李某丙、何某、郑某、徐某乙、王某己、祝某的陈述及提供的部分转账凭证等证实，其等人接听诈骗电话后被他人以“购房退税”的名义诈骗钱款。其中，向某被骗7198元，王某丙被骗25294元，徐某甲被骗45189元，杨某甲被骗2978元，胡守莲被骗41987元，杨某乙被骗1998元）、张某乙被骗4378元，张某丙被骗855元，代某被骗15145元，邓某丙被骗2169元，王某丁被骗4595元，廉某被骗3218元，余某丙被骗10332元，雷某被骗54208元，王某戊被骗1398元，邹某被骗36006元，陈某乙被骗1870元，唐某被骗56576元，吴某丙被骗28358元，杨某丙被骗10789，张某丁被骗10789元，李某丙被骗49988元，何某被骗1720元，郑某被骗8311元，徐某乙被骗30506元，王某己被骗1178元，祝某被骗2568元。
（3）被害人杨某丁、季某、高某乙、许某、武某、肖某的陈述及提供的部分转账凭证等证实，其等人接听诈骗电话后被他人以领取“计生新生儿补贴”的名义诈骗钱款。其中，杨某丁被骗12099元，季某被骗6977元，高某乙被骗1135元，许某被骗1379元，武某被骗4078元、肖某被骗10748元。
（4）被害人余某丁、徐某丙、吴某丁、王某庚、李某丁、江某、陈某丙、况某、谢某、张某戊、吴某戊、张某己、张某庚、王某辛、姚某、廖某、李某戊、庄某、黄某、林某丙、陈学仕某、报案笔录及提供的转账凭证等证实，其等人接听诈骗电话后被他人以“办理的信用卡透支、身份信息被他人冒用办卡或贷款等虚假信息”的名义诈骗钱款。其中，余某丁被骗9978元，徐某丙被骗49988元，吴某丁被骗17800元，王某庚被骗10220元，李某丁被骗512元，江某被骗5110元，陈某丙被骗8200元，况某被骗3412元，谢某被骗16378元、张某戊被骗3400元、吴某戊被骗16700元，张某己被骗6332.51元，张某庚被骗887元，王某辛被骗6055元，姚某被骗20000元，廖某被骗12678元，李某戊被骗13567元，庄某被骗3135元，黄某被骗21067元，林某丙被骗49988元、陈某丁被骗199912元。
（5）被害人原某、吴某己、茆某、黎某乙、郭某、程某、刘某乙、陈某戊等人的陈述及提供的部分转账凭证等证实，其等人接听诈骗电话后被他人以虚假信息骗取钱财。其中，原某被骗2718元、吴某己被骗1700元，茆某被骗1元，黎某乙被骗800元，郭某被骗196元，程某被骗4200元，刘某乙被骗479元、陈某戊被骗20000元。
上述被害人陈述及提供的转账凭证所证实的被骗汇款数额得到查获在案的760张银行卡交易明细的印证。
2.辨认笔录证实，经对照片进行辨认，上官永贵、上官福水辨认出詹振宇系前期伙同其等人一同提取诈骗钱款的男子。
3.监控录像及截图证实：（1）上官福水于2013年11月24日持×××0471银行卡在农业银行龙岗分行龙岗向前取款机取款900元；11月27日持6228483168278418670银行卡在建行东莞分行塘厦支行终端机取款2笔共计8400元、持×××0471银行卡在同一终端机取款1400元；12月6日持6221885962000687258银行卡在农行惠州分行终端机取款5笔，共计16800元；2014年1月5日持62284831168278418670银行卡在农行龙岗分行龙岗支行取款4笔，共计16700元；1月7日持62170032600001325910银行卡在工行惠州分行终端机取款5笔共计16200元；1月8日持6228480138307431179银行卡在农行惠州分行取款2笔共计6600元；（2）2013年11月30日，詹振宇持卡号×××0471银行卡在建行惠州分行取款9700元；12月12日持×××0471银行卡在工行惠州分行取款3笔共计6800元；（3）2013年12月29日，上官生木持62284831168278418670银行卡在农商银行深圳分行龙岗支行取款1600元；2014年1月1日持62284831168278418670银行卡在农行龙岗分行爱联支行取款3笔共计29500元；1月8日持6228480138307431179银行卡在农行惠州分行取款5笔，共计9800元。上述截图均经三被告人辨认后确认。
4.查扣在案的760张银行卡的往来交易明细证实，三被告人作案期间涉案银行卡内金额的进账、支取、转账、消费等情况，760张银行卡中有519张实际使用，部分银行帐往来情况与被害人陈述及提供的转款凭证相互印证。
5.扣押清单及现场照片证实，2014年1月10日公安机关抓获被告人上官永贵时缴获并扣押其苹果手机IPHONE5一部、三星手机一部、NEWMAN手机一部、诺基亚手机二部、人民币7700元；向上官福水扣押皮包一个、手表一个、钥匙一串、轿车一辆（含车钥匙一把）、观音玉佩一个、驾驶证、行驶证、诺基亚手机一部、红米手机一部、钱包一个、人民币401元、中国工商银行、中国银行、中国邮政储蓄银行、中国建设银行卡各1张、中国农业银行卡2张；向上官生木扣押人民币5200元、三星手机一部、诺基亚手机一部及黑色夹克一件；公安机关抓获三被告人时当场缴获涉案700余张银行卡。
6.厦门润资会计师事务所有限公司出具的厦润资专审字（2014）ZX025号、（2015）第ZXA022号专项审计报告证实：（1）查获的760张银行卡中部分在2014年1月10日前未使用或在三被告人开始参与时间起无发生额，故实际进行数据汇总的银行卡为519张；（2）犯罪数额由各行取现（含消费）金额以及建行转账（未转入缴获卡并取现）金额汇总而成；（3）自2013年11月24日起至2014年1月10日犯罪数额合计8954413.78元，自2013年12月29日起至2014年1月10日犯罪数额合计2421640.17元。
7.车辆登记信息证实，2013年12月23日，粤B×××××别克轿车登记在上官福水名下，该车初次登记时间为2007年12月26日。印证上官永贵、上官福水关于在2013年12月20日左右购买二手轿车作为作案车辆的供述内容。
8、被告人的户籍证明及福建省宁德市蕉城区人民法院（2011）蕉少刑初字第10号刑事判决书证实，三被告人的自然情况及被告人上官永贵因犯诈骗罪于2011年7月20日被判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元，于2011年8月29日刑满释放。
9．厦门市公安局湖里分局出具的情况说明证实，（1）公安机关于2014年1月10日抓获上官永贵等三被告人时缴获作案用银行卡760张。公安机关向银行调取该760张银行卡的交易明细，其中建设银行银行卡能调取到包含交易对手信息的完整交易记录，农业银行、工商银行、中国银行均未能调取到交易对手信息；邮政银行及其他小银行的银行卡因各银行系统原因，只能调取到相应的跨行取款信息；（2）因取款录像保存时间只有一个月，故只能调取部分取款录像，其他录像无法调取。
10.受案登记表、立案决定书、强制措施手续及到案经过等书证证实，本案指控第二部分各起诈骗的立破案及被告人上官永贵、上官福水、上官生木的归案经过、被采取强制措施的情况。
11.被告人上官永贵供称，2013年11月，其受通过QQ聊天认识的“小雨”的雇请赴广东为诈骗团伙取款。“小雨”交给其700余张取款用的银行卡及二部专线联系手机，并让其再叫一二人参与，承诺每天给予每人报酬500元。其遂纠集了上官福水，上官福水又叫詹振宇一起前来，詹振宇取款几天后就回去了。同年12月中上旬，经上官福水纠集，上官生木从湖南长沙到广东参与取款，系在其购买车辆之前来的。12月期间，上官生木又回到长沙一个星期。其明确告诉上官生木和上官福水其等人是在帮诈骗团伙提取诈骗得来的钱款。为便利取款，其于同年12月23日使用上官福水的身份证购买粤B×××××小轿车作为交通工具。其支付给上官福水和上官生木每天300元至500元不等的报酬。其与上官福水、上官生木、詹振宇一起出门取款，其负责驾车前往深圳、东莞、惠州等地，车开到哪就到哪里取款，不敢固定在一个地点取款。他们几人轮流取款，因担心被警察抓获，其他人都在旁边等候、望风。为及时取款，其随身携带所有的银行卡，一接到诈骗团伙的电话即让上官福水和上官生木持卡取款，以免卡上的钱被冻结。款项取出后由其以现金存款的方式存入“小雨”指定的账户。其等人几乎每天都有取款，少则几万元，多则几十万。住宿费、伙食费和加油费均从每天所取的钱款中扣除。2014年1月10日，其三人驾车到惠东白花告诉路口时被公安机关抓获，取款用的银行卡亦被查扣，这些卡在其等人控制期间别人没有使用过。
12.被告人上官福水供称，2013年11月份下旬，其经上官永贵纠集赴广东为诈骗团伙持卡取款，每天报酬500元，其还帮忙上官永贵纠集了詹振宇参与取款，詹比其早几天到广东，后于12月下旬退出取款回家了。在此之前，上官永贵已经做了很久的取款。同年12月中上旬，在购买粤B×××××车辆之前即12月20日左右，其又帮忙上官永贵纠集上官生木参与取款，明确告知上官生木其等人系帮诈骗团伙取款，还与上官永贵共同去龙岗车站接上官生木。12月间，上官生木回长沙约一星期后再返回广东继续取款。上官永贵手上有700余张取款用的银行卡，只要卡上有钱款汇进，就会有人打电话通知他，他即驾车带其等人外出寻找取款机，由其等人轮流取款。因担心被警察发现，一人取款时，其他人都在边上望风。上官永贵扣除取款报酬后通过柜员机存款汇至诈骗团伙指定的账户。因部分银行卡取款有限额，其等人就转账到其他卡中再取出。有一次上官永贵教其转账，其误将自己的银行卡拿来使用。其等人几乎每天都有取款。上官永贵在深圳龙岗区龙湖小区租赁房屋给其等人居住，负责其等人吃穿住行，向取款人员支付每天少则300元、多则500元不等的报酬。其等人被抓获时，取款所用的700余张银行卡均被公安机关扣押。
13.被告人上官生木供称，2013年12月，其姐夫上官福水打电话称他在广东省深圳市帮上官永贵取诈骗赃款，叫其一起参与取款，承诺每天工资200元，包吃包住。其遂于同月28日乘坐火车到深圳，于次日开始持卡取款。上官永贵及上官福水均明确告诉其系帮诈骗团伙取款，其见那么多的银行卡，且上官永贵不让在同一个地方连续取款，遂知道这些钱款肯定有问题。上官永贵负责与诈骗分子联系，驾车送其等人到广东各地取款，并负责望风。其等人一同外出取款，有人取款时由他人负责望风。上官永贵随身携带银行卡，他一接到诈骗团伙要求取款的电话，就叫其等人立即取款，有时还会叫其等人将一张卡里的钱转至另一张卡，再取出来交给他，他再存入诈骗分子指定的账户。其参与以来几乎每天都有取款。
针对控辩双方的争议焦点，本院结合在案的证据，根据查明的事实和法律规定综合分析评判如下：
1.关于辩护人提出的犯罪数额的认定问题
首先，被告人上官永贵、上官福水和上官生木明知诈骗团伙骗取被害人款项存入涉案银行卡，仍按指示予以取款、转账而从中牟利，因此三人取款、转账、消费行为的数额应计入其诈骗数额。第二，关于转账部分应区分不同情形认定是否计入三被告人诈骗数额。虽然上官永贵、上官福水及上官生木均不承认存在卡卡转账的情况，上官福水、上官生木仅承认因部分银行卡取款金额受限，需转账到另外银行卡再取出的情形，但在案银行卡交易明细体现，仍存在部分卡卡互转的情形。经查，其一，侦查机关调取的银行卡交易记录，仅建行卡的记录完整，能明确区分各种交易类型，并且显示出交易对方的账户，因此建行卡的转账部分如系转入被缴获卡账户并被取款的，因与取现数额重复计算，该部分转账金额不计入三被告人的诈骗数额；建行卡的转账部分能排除转入缴获卡中的，则应计入三被告人的诈骗数额。其二，侦查机关调取的工行、农行、中行的交易往来记录虽能明确区分交易类型，但是未能体现交易对方的账户；邮储及其他银行仅能调取到取现记录，因上述交易记录调取内容并不全面，故从有利于被告人的原则考虑，工行、农行、中行、邮储及其他小银行转账部分金额均不计入三被告人诈骗数额。第三，虽然涉案760张银行账户内的款项来源虽只查到部分被害人，但根据本案各被害人陈述及提供的部分转账凭证、缴获在案的760张银行卡交易记录，结合三被告人的供述，足以认定涉案760张银行卡系专门用于接收虚假信息诈骗钱款，故该账户内的金额可认定为诈骗数额，涉案银行卡的取现、转账及消费数额可相应认定为三被告人的诈骗数额。综上，公诉机关据以指控三被告人犯诈骗罪所提供的关于诈骗数额方面的证据充分，并已采取有利于被告人的原则就低认定，故辩护人关于认定诈骗数额方面的证据不足的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。
2.关于被告人上官福水参与诈骗时间点的认定
上官福水的辩护人提出指控上官福水于2013年11月24日参与诈骗取款的证据不足。经查，上官福水归案后对其参与提取诈骗款项时间供述不一，部分笔录供称其于2013年11月下旬参与诈骗取款，部分笔录则供称系于同年11月初参与；同案犯上官永贵供称上官福水系于2013年11月初参加提取诈骗款项。因上官福水多次笔录较为稳定供称其参与时间为11月下旬，结合调取到的2013年11月24日上官福水提取诈骗款项的监控录像，可认定上官福水参与取款的时间为2013年11月24日始。故起诉指控该节事实的证据充分，辩护人该节辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。
3.关于被告人上官永贵参与诈骗时间及犯罪数额计算起始点的认定
上官永贵及其辩护人提出，起诉指控自2013年11月1日起计算上官永贵的诈骗犯罪数额没有充分依据的辩解、辩护意见
经查，上官永贵关于其为诈骗团伙提取诈骗款项的参与时间前后出现四种不同供述，既作出其于2013年10月底11月初参与诈骗取款的供述，亦作出其于2013年11月参与诈骗取款的供述，且供述内容均无法确定具体的参与日期。上官福水则供称其于2013年11月参加取款，而上官永贵很早就开始参与实施诈骗，但对于具体时间亦无法确认。因此，虽然结合二被告人供述及上官福水的取款截图足以认定上官永贵系于2013年11月即参与诈骗取款，却无法确定具体日期，故起诉自2013年11月1日计算上官永贵的诈骗数额证据不足，应就低以上官永贵雇佣上官福水参与取款的时间即2013年11月24日为计算其诈骗数额的起始时间。上官永贵及其辩护人的该节辩解、辩护意见予以采纳。
4.关于被告人上官生木参与诈骗时间点的认定
上官生木及其辩护人提出上官生木于2013年12月29日参与提取诈骗钱款，起诉指控自2013年12月28日计算诈骗数额不当的辩解、辩护意见
经查，虽然上官生木关于其参与提取诈骗款项时间节点的供述亦前后不一且反反复复，但曾二次详细供认其系于2013年12月28日坐火车到深圳，次日上午即开始参与提取诈骗款项；上官永贵及上官福水亦一致供称上官生木系于购买车辆（即2013年12月23日）之前到广东伙同其等人共同提取诈骗钱款，上官福水还证实期间上官生木前往湖南长沙一周后返回广东。上述三被告人供述与提取在案的上官生木2013年12月29日提取诈骗款项的监控录像能相互印证，故就低认定上官生木参与取款的时间为2013年12月29日。因此起诉指控上官生木诈骗数额的起算时间自同年12月28日起计算不当，应予纠正。上官生木及其辩护人该节辩解、辩护意见予以采纳。
5.关于被告人上官永贵、上官福水、上官生木辩称其主观上均不明知系为诈骗团伙提取诈骗款项的辩解意见
经查，首先，上官永贵归案后对其与诈骗团伙人员共谋后赴广东为诈骗分子提取诈骗所得钱款的事实供认不讳，并供称诈骗分子交给其700余张取款用的银行卡及二部专线联系手机，并让其再叫一二人参与，承诺每天给予每人报酬500元。其遂纠集了上官福水参与，经上官福水纠集，其后上官生木亦参与提取诈骗款项。其明确告知上官福水、上官生木系为诈骗分子提取诈骗款项。上官福水、上官生木归案后亦对被纠集雇请参与为诈骗团伙提取诈骗款项的事实供认不讳，其二人对于上官永贵明确告知提取诈骗款项的供述与上官永贵的供述相互印证。其次，三被告人一致供称，外出取款时，上官永贵负责驾车前往深圳、东莞、惠州等地，车开到哪就到哪里取款，不敢固定一个地点取款。上官福水和上官生木轮流取款，一人取款时其他人都在旁边等候、望风，其等人知道所取的钱款系诈骗团伙骗取的，都担心被警察抓获，故需要有人望风。综上，上述三被告人的供述足以证实其主观上均明知系为诈骗团伙提取诈骗款项，且该供述亦充分解释了三被告人取款时的异常行为。故三被告人的该节辩解意见与查明的事实不符，不予采纳。
6.被告人上官永贵、上官福水、上官生木的辩护人均提出起诉指控三被告人的行为构成诈骗罪不当，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的辩护意见
经查，上官永贵经与诈骗团伙共谋后决定帮助诈骗团伙提取诈骗所得的赃款，以牟取非法利益。其后，上官永贵先后雇佣上官福水、上官生木赴广东省共同提取诈骗赃款，并明确告知二人系为诈骗分子提取诈骗所得钱款。三被告人外出取款时不断变换取款地点，一人取款时其他人负责在旁守候望风。为及时提取诈骗所得款项，防止银行卡被冻结，上官永贵不仅购置车辆作为作案用交通工具，亦随身携带所有取款用银行卡，接到诈骗分子电话后立即让上官永贵和上官福水持卡取款；当遇卡内金额较大而存在取款金额限制的情况时，三被告人采取转账部分金额到他卡后再支取的手段提取诈骗钱款。因此，三被告人主观上明知其三人系为诈骗团伙提取诈骗款项，犯意沟通明确；从客观行为看，三被告人随身携带700余张收取诈骗款项的银行卡，等候诈骗团伙的命令伺机取款，其取款行为已然是整个团伙诈骗重要而不可缺少的环节，直接关系到诈骗目的能否得逞。综上，三被告人的行为符合诈骗罪的构成要件，起诉指控的罪名成立，辩护人的该节辩护意见于法无据，不予采纳。
本院认为，被告人上官永贵、上官某结伙以非法占有为目的，采用向不特定人发放虚假兑奖卡的方式，共同骗取他人财物共计88671.09元；被告人上官永贵还伙同被告人上官福水、上官生木共同为诈骗犯罪团伙提取诈骗所得赃款，其中上官永贵、上官福水参与提取诈骗款项8954413.78元，被告人上官生木参与提取诈骗款项2421640.17元；上述四被告人的行为均已构成诈骗罪。其中，上官永贵参与本案两部分诈骗钱款合计9043084.87元，上官福水参与诈骗他人钱款合计8954413.78元，上官生木参与诈骗他人钱款合计2421640.17元，均属诈骗数额特别巨大；上官某参与诈骗他人钱款88671.09元，诈骗数额较大。公诉机关起诉指控的罪名成立，应予支持，但指控上官永贵及上官生木的诈骗数额有误，应予纠正。
本案分别均系共同犯罪。上官永贵与上官某共同骗取77498元部分，上官某直接实施诈骗行为骗取被害人钱款，亦系获利者，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；上官永贵仅提供收取诈骗钱款的银行卡，未实施直接骗取被害人钱款的诈骗行为，亦未分得诈骗赃款，故在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。辩护人关于上官永贵在该部分共同诈骗中系从犯的辩护意见，有事实和法律依据，予以采纳。
上官永贵、上官福水、上官生木共同诈骗部分，上官永贵负责与诈骗团伙的上线联系取款、交款等事宜，雇佣上官福水、上官生木等人取款，并安排取款人员的食宿及出行，发放报酬，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；上官福水、上官生木被雇佣参与提取诈骗钱款，在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。
上官永贵曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。上官某归案后如实供述自己的犯罪事实，庭审时自愿认罪，积极退赃赔偿被害人的经济损失，悔罪态度较好，依法应当从轻处罚。上官永贵归案后如实供述其与上官某及曹红红共同诈骗部分的犯罪事实，对该部分犯罪依法可以从轻处罚。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
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