四川省三台县人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)川0722刑初335号
公诉机关三台县人民检察院。
被告人陈书龙，男，汉族，四川省三台县人，初中文化，系原三台县某镇安全生产办公室工作人员。因涉嫌诈骗罪，于2016年1月13日被三台县公安局刑事拘留，同年2月5日经三台县人民检察院批准，同日被三台县公安局执行逮捕。现羁押于三台县看守所。
辩护人包某某，四川某律师事务所律师。
辩护人路某，四川某律师事务所律师。
三台县人民检察院以三检刑诉（2016）309号起诉书指控被告人陈书龙犯诈骗罪，于2016年9月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年10月25日公开开庭审理了本案。三台县人民检察院指派检察员卢某某、代理检察员罗某某出庭支持公诉，被告人陈书龙及其辩护人包某某、路某到庭参加诉讼。现已审理终结。
三台县人民检察院指控，自2014年2月起，被告人陈书龙以自己手里有失地农民养老保险指标能够帮不符合购买失地农民保险要求的农民购买到保险为名，骗取了涂某某、姚某某、王某某等人的信任，由涂某某等人组织农民购买保险并收取农户所交的用以购买失地农民养老保险的费用后交陈书龙用以办理购买保险事宜，其中，陈书龙收取涂某某所交用以购买失地农民养老保险的费用77万元，收取三台县某镇兰某某等22人用以购买失地农民养老保险的费用95.7万元。综上，被告人陈书龙以购买失地农民养老保险为名，骗取82名农户所交用以购买养老保险的费用共计195.2万元。
公诉机关认为，被告人陈书龙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究刑事责任，建议依法判处。
被告人陈书龙对公诉机关指控的部份事实和罪名有异议，提出如下辩解意见:1、自己在公安机关的供述是属实的，起诉指控的三处钱财自己都收到了,但在姚某某处所收的77万元系借贷关系。2、收取兰某某等22人用于购买失地农民养老保险的95.7万元，是自己主动向公安机关供述的。3、自己写举报信举报邹某、杨某某的犯罪事实，以及彭某某贩毒、艾某拐卖人口的事实，应从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控的部分事实和罪名无异议,提出以下辩护意见:1、被告人陈书龙的诈骗金额应为118.2万元，即被告人陈书龙收取姚某某的77万元并不构成诈骗，而只是普通的民间借借贷关系；2、被告人陈书龙主动交代案涉某镇犯罪事实的行为，虽不构成自首，但应从轻处罚。3、被告人陈书龙到案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，认罪、悔罪态度好，且在案发后已通过家人的努力，积极退赔被害人，并制定了详尽的还款计划书，愿意尽自己最大努力将被害人的损失降到最低，酌情可从轻处罚。4、被告人陈书龙具有立功行为。在2015年6月至7月期间，通过其QQ邮箱向三台县纪委、绵阳市纪委和四川省纪委写信举报三台县某某镇邹某、杨某某的犯罪事实；在三台县看守所举报邹某1、彭某某贩卖毒品，胡三娃抢劫、组织卖淫和李某某、李某贩卖毒品的犯罪事实。
经审理查明，自2014年2月起，被告人陈书龙以自己手里有失地农民养老保险指标能够帮不符合购买失地农民保险要求的农民购买到保险为名，骗取了涂某某、姚某某、王某某等人的信任，由涂某某等人组织农民购买保险并收取农户所交的用以购买失地农民养老保险的费用后交陈书龙用以办理购买保险事宜，其中，陈书龙收取涂某某所交用以购买失地农民养老保险的费用77万元，收取三台县某镇兰某某等22人用以购买失地农民养老保险的费用95.7万元。综上，被告人陈书龙以购买失地农民养老保险为名，骗取82名农户所交用以购买养老保险的费用共计195.2万元。
案发以后，被告人陈书龙通过其弟陈某某退还姚某某5万元，退还涂某某4万元。后姚某某退还农户286400元（包括陈某某所退5万元在内），涂某某分别退还农户成某某、苗某某、刘某某、张某某、曾某某每人各4000元。
上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书、到案经过，证实案发及侦破情况。
2、证人刘某1证言，证实因姚某某称可以找人帮忙购买失地农民养老保险，自己便交了10000元给他，后来没有办成，他便将钱全部退给自己了。
3、证人傅某证言，证实2015年春节期间知道陈书龙和姚某某在帮别人买社保，陈书龙给自己说过在某某二村涂某某那里骗了22.5万元。2015年10月陈书龙给自己一张电话卡，让自己按照他提供的电话号码和名字打过去，大概打了四个左右，自己假装对那些人的身份信息进行核实，称社保马上就要办理下来了，打完电话后，电话卡就扔了。自己在2014年就知道陈书龙把骗来的钱用在工程上了。2014年1月开始，陈书龙陆续向自己借了60万元现金，2015年5月18日算了总帐后打了个借条，并从2013年12月14日至2015年9月23日通过帐户转了467590元给自己。
4、证人姚某某证言，证实2014年3月，陈书龙告诉自己可以办理一批失地农民养老保险，让自己组织一批人，自己于2014年3月23日至2014年5月5日，分三次给陈书龙拿了77万元，有借条为据，给钱的人都不符合购买失地农民养老保险的条件。2015年8月20日陈书龙退了5万元给自己。后来一直没有影响，自己知道上当了，就把多收的286400元退给了部分人（包括陈书龙退的5万元在内）。
5、证人杨某某1的证言，证实2014年4月左右，姚某某告诉自己他手里有失地农民养老保险指标，如有亲戚朋友可以通过他购买，并让自己每个人多收11000元。自己就向身边人宣传，并于2014年4月至2015年5月，共筹集了刘某某2等人11人交来的24.04万元，交给姚某某20万元，后来事情没办成，姚某某退了自己11.82万元，并出具了一张8.18万元的收条，自己就退了刘某某22万元，陈某某12.32万元，许某某5万元，李某某1.1万元、唐某某1.1万元、代某某各1万元。
6、证人涂某某的证言，证实2014年3、4月份左右，陈书龙谎称能为不符合条件的人通过农转非以失地农民的身份购买社保，自己通知亲戚曾某某、刘某某、苗某某、成某某、张某某，他们都不符合农转非条件，每人出了4.5万元，共计22.5万元交给陈书龙。2015年4月份，有个女的自称是社保局工作人员给上述五个人打了电话，称2015年9月10日办好社保。后来没办成，陈书龙就失踪了，自己知道上当，就于2015年12月24日到某派出所报案。2016年2月2日陈书龙的兄弟陈某某通过农行转了4万元给自己，自己把钱取后给上述五个被骗的人每人退了8000元。
7、证人江某某的证言，证实2014年10月中旬听说可以买失地农民保险，自己就找到亲戚谢某某，谢某某说可以帮忙，自己就陆续交了八个人的钱（周某某、江某、江某、何某某、梁某某、陈某某、彭某某、龙某某），每人1.1万元。2015年7月份听说出了问题，谢某某就把八个人的银行卡退给自己（每张卡上有3.85万元），卡上的钱没有动，但好处费8.8万元没有退。
8、证人何某某的证言，证实2014年3月听说可以买失地农民养老保险，自己打电话问谢某某后，便交了1.1万元现金和一张卡（卡上3.85万元）给谢某某。直到2015年10月未办成，谢某某说她是通过一个姓姚的人去办的，后把卡退给自己了，卡上的钱也没有动过。
9、证人刘某某证言，证实知道不符合条件的人也可以找人购买失地农民农转非社保后，自己便通过丈夫成某某找到村主任涂某某，涂某某称陈书龙在办理此事。2015年10月15日，丈夫成某某给涂某某转款4.5万元，后涂某某转给陈书龙。2015年10月，有一个女的自称是社保工作人员告诉自己事情还在办，后来陈书龙和那个女的电话都打不通了，自己就知道受骗了。自己还介绍了曾某某给陈书龙交了4.5万元。
10、证人曾某某证言，证实2014年4月听说可以买失地农民养老保险，自己找到谢某某后，于2015年4月中旬交了1.1万元现金和一张卡（卡上3.85万元）给谢某某。直到2015年9月听说上当了，谢某某说她是通过一个姓姚的人去购买，现在办不成了，就把卡退给自己，卡上的钱也没有动过。
11、证人黄某某证言，证实2014年4月听说可以买失地农民养老保险，自己找到谢某某后，于2014年4月上旬交了1.1万元现金和一张卡（卡上3.85万元）给谢某某。直到2015年9月听说上当了，谢某某说她是通过一个姓姚的人去购买，现在办不成了，就把卡退给自己，卡上的钱也没有动过。
12、证人胡某某证言，证实2014年2月听说可以买失地农民养老保险，自己找到谢某某后，于2014年4月中旬交了4.95元现金给谢某某。直到2015年10月听说上当了，谢某某说她是通过一个姓姚的人去购买，现在办不成了，钱也没有退给我。
13、证人杨某证言，证实2014年11月听说可以买失地农民养老保险，自己找到谢某某后，于2014年11月中旬交了1.1万元现金和一张卡（卡上3.85万元）给谢某某。直到2015年10月听说上当了，谢某某说她是通过一个姓姚的人去购买，现在人找不到了，事也办不成了，就把卡退给自己，卡上的钱也没有动过。
14、证人张某某证言，证实2014年10月听说可以买失地农民养老保险，自己找到涂某某后，于2015年11月20日交了4.5万元现金给涂某某。2015年8、9月份有个女的自称是社保工作人员，说自己的社保公安正在审核，9月10以前一定办下来，电话号码记不到了，直到2015年10月听说上当了，涂某某说他把钱全部交给陈书龙了，现在陈书龙不见了，钱也没有退给我。
15、证人陈某某1证言，证实2014年4月听杨某某1说可以买失地农民养老保险，自己便交了1.16万元现金给杨某某1，2015年8、9月份杨某某1把钱退给自己
16、证人曾某某证言，证实自己给姚某某拿了1万元，让其帮忙买失地农民保险，后来钱没有退。虽然自己现在已经买到了失地农民保险，但是因为村修街道占了土地，并不是通过姚某某买到的。
17、证人任某某证言，证实2014年10月左右听姚某某说可以买失地农民养老保险，自己于2014年10月3日将1万元现金给姚某某，2015年10月听说办不到了，姚某某说把钱全部交给陈书龙了，他也上当受骗了，钱也就没有要回来。
18、证人谢某某证言，证实2014年2月左右听说姚某某可以帮忙买失地农民养老保险，自己于2014年2月27日将4.7万元现金给姚某某，让他帮忙为妻子李玉琼购买失地农民养老保险。经多次催促，他才于2015年5月出具了收条，后来听说办不到了，就到派出所报案。
19、证人侯某某证言，证实2014年10月左右听姚某某说可以买失地农民养老保险，自己于2014年10月3日将1万元现金给姚某某，2015年10月听说办不到了，姚某某说把钱全部交给陈书龙了，他也上当受骗了，钱也就没有要回来。
20、证人姚某某证言，证实2014年3月左右听段某某说姚某某可以帮忙买失地农民养老保险，自己于2014年3月27日将4.9万元现金给姚某某，他出具了收条，后来听说办不到了，就到派出所报案。
21、证人赵某某证言，证实2014年2月左右通过侯某某找到姚某某帮忙买失地农民养老保险，自己于2014年4月将1万元现金给姚某某，后来见没影响，又把钱要了回来，2015年5月左右听说别人马上都要办下来了，自己又把一万元交给了姚某某，后来听说办不到了，就到派出所报案。
22、证人曾某某1证言，证实2014年10月左右通过成某某找到姚某某帮忙买失地农民养老保险，自己于2014年11月将5000元现金给姚某某，后来听说上当了，就到派出所报案。
23、证人郭某某证言，证实2014年10月左右通过彭献伦找到姚某某帮忙为老以邹云勇和女儿邹小丽买失地农民养老保险，自己于2014年10月下旬将1万元现金给姚某某，后来听说上当了，就到派出所报案。
24、证人曾某某2证言，证实2014年8月左右通过李某某1找到姚某某帮忙购买失地农民养老保险，自己于2014年10月30日将9500元现金通过李某某1交给姚某某，后来听说上当了，就到派出所报案。
25、证人刘某1证言，证实2015年2、3月听说可以购买失地农民养老保险，自己于2015年3月将1万元现金给姚某某，让他帮忙为妻子卓某某购买失地农民养老保险，后来听说上当了，去找到姚某某，他就把钱退给自己了。
26、证人张某某1证言，证实2014年11月听说可以购买失地农民养老保险，自己于2014年11月将8500元现金给姚某某，后来听说上当了，就到派出所报案。
27、证人张某某2证言，证实2014年4月听说可以购买失地农民养老保险，自己于当月将1万元现金给姚某某，后来听说上当了，就到派出所报案。
28、证人袁某某证言，证实2015年2、3月听说可以购买失地农民养老保险，自己于2015年3月将1万元现金给姚某某，2015年7年30日听说办不成了，就找到姚某某，他就收的把1万元退给自己了。
29、证人代某某证言，证实2014年9月杨某某1说自己可以帮忙购买失地农民养老保险，自己于2014年10月将5万元现金给杨胜元，2015年11月30日杨某某1说钱交给姚某某了，上当受骗了，杨某某1就退了自己1万元，听说办不成了，就找到姚某某，他就收的把1万元退给自己了。
30、证人寿某某证言，证实2014年9月姚某某说自己可以帮忙购买失地农民养老保险，自己于2014年10月将1.1万元现金给姚某某，让其帮忙为丈夫王某某2购买，2016年1月听说派出所在调查这个事，就来报案了。
31、证人谢某某证言及借条一张，证实2014年3月至6月，陆续带王某某2、谢某某1、鄢某某、许某某四人找姚某某，由他们自己分别交给姚某某各11000元去买失地农民养老保险。2015年3月5日姚某某出具了一张欠条。2016年1月左右听说上当受骗了，就到派出所报案了。
32、证人唐某某证言，证实2014年4月22日上午，自己和老公陈某某1一共给了杨某某123200元，作为帮忙购买失地农民养老保险的好处费、跑路费。2015年6月听说办不成了，杨某某1就在他家把钱退给自己了。
33、证人胡某某证言，证实2015年5-7月在姚某某家分两次给杨某某1拿了10000元，作为帮忙购买失地农民养老保险的好处费、跑路费。后来因为办不成了，姚某某于2015年7月把钱退给自己了。
34、证人唐某某1证言，证实2014年11月在杨某某1家里给他拿了11000元，作为帮忙购买失地农民养老保险的好处费、跑路费。后来因为听说办不成了，就到派出所报案了。
35、证人许某某证言，证实2014年10月和谢某某一起到姚某某家，给他拿了11000元，作为帮忙购买失地农民养老保险的好处费、跑路费。后来因为听说办不成了，就到派出所报案了。
36、证人鄢某某证言，证实2014年4月和谢某某一起到姚某某家，给他拿了11000元，作为帮忙购买失地农民养老保险的好处费、跑路费。后来因为听说办不成了，就到派出所报案了。
37、证人杨某某2证言，证实2014年4月通过卡给杨某某1打了50000元，让他帮忙购买失地农民养老保险。后来因为听说被骗了，杨某某1就退了20000元，自己就到派出所报案了。
38、证人姚某证言及借条一张，证实2014年3月自己和老公给杨某某1拿了12200元，作为帮忙购买失地农民养老保险的好处费、跑路费，杨某某1仅出具了一张11000元的条子，他说还要给什么费用，自己心想只要买得成，多给一点也没关系。后来因为听说办不成了，就到派出所报案了。
39、证人曾某某证言，证实2014年10月13日涂某某将自己和刘某某带到陈书龙办公室，自己亲自交给陈书龙45000元，让他帮忙购买失地农民养老保险。后来因为听说被骗了，自己就到派出所报案了。
40、证人成某某证言，证实2014年10月13日涂某某将自己带到陈书龙办公室，自己亲自交给陈书龙45000元，让他帮忙购买失地农民养老保险。2015年1月，有一个女的自称是社保工作人员，给自己打电话说户口安排在某某镇某某寺村，等本村符合条件的买完，2月份就能购买到。2015年5月，同样是这个女的打电话说又安排在某镇，还是让自己等。后来涂某某说陈书龙事情没办好逃跑了，自己意识到被骗了，就到派出所来报案。
41、证人谢某某证言及欠条一张，证实从2014年3月开始陆续给姚某某拿了181500元，作为帮忙购买失地农民养老保险的好处费、跑路费。（其中：龙某某、黄某某、何某某、何某某、梁某某、陈某某、周某某、江某、江某、彭某某、曾某某、杨某每个人给了11000元，胡某某给了49500元）后来因为听说办不成了，就到派出所报案了。
42、证人苗某某证言，证实2014年10月15日妻子成某某1给涂某某拿了45000元，作为帮忙购买失地农民养老保险的好处费、跑路费。2015年7月听说被骗了，找到涂某某，他说把钱交给陈书龙了，陈书龙现在失踪了，自己就到派出所报案了。
43、证人李某某证言，证实2014年3月丈夫龚某某1交给杨某某111000元，作为帮忙购买失地农民养老保险的好处费、跑路费。后来因为急需用钱，杨某某1就把11000元退给自己了。
44、证人赵某某1证言，证实2014年4月交了5000元给姚某某，作为帮忙购买失地农民养老保险的好处费、跑路费。2015年8月因为无法办理，在自己的催促下，姚某某就把5000元退给自己了。
45、证人杨某某3证言，证实2014年10月妻子王某某3交给姚某某9000元，作为帮忙购买失地农民养老保险的好处费、跑路费。2015年8月因为无法办理，在自己的催促下，姚某某就把9000元退给自己了。
46、证人曾某某3证言，证实2014年3月自己交给姚某某9600元，作为帮忙购买失地农民养老保险的好处费、跑路费。2015年8月因为无法办理，在自己的催促下，姚某某就把9600元退给自己了。
47、证人谢某某2证言，证实2014年3月自己交给姚某某11000元，作为帮忙购买失地农民养老保险的好处费、跑路费。2015年9月因为无法办理，在自己的催促下，姚某某就把11000元退给自己了。
48、证人曾某某4证言，证实2014年4月自己交给姚某某11000元，作为帮忙购买失地农民养老保险的好处费、跑路费。2015年10月因为无法办理，在自己的催促下，姚某某就把11000元退给自己了。
49、证人巫某某证言，证实2014年10月自己和兄弟媳妇陈某某4各交了给姚某某5000元，作为帮忙购买失地农民养老保险的好处费、跑路费。2015年7月因为无法办理，在自己的催促下，姚某某退给自己和兄弟媳妇陈某某4各5000元。
50、证人侯某某2证言，证实2014年3月自己交给姚某某10000元，作为帮忙购买失地农民养老保险的好处费、跑路费。2015年1月因为无法办理，在自己的催促下，姚某某就把10000元退给自己了。
51、证人唐某某3证言，证实2014年11月自己交给姚某某11000元，作为帮忙购买失地农民养老保险的好处费、跑路费。2015年8月因为无法办理，在自己的催促下，姚某某就把11000元退给自己了。
52、证人胡某某3证言，证实2014年4月自己交给姚某某5000元，作为帮忙购买失地农民养老保险的好处费、跑路费。2015年8月因为无法办理，在自己的催促下，姚某某就把5000元退给自己了。
53、证人魏绍奇证言，证实2014年6月自己交给姚某某10000元，作为帮忙购买失地农民养老保险的好处费、跑路费。2015年10月因为无法办理，在自己的催促下，姚某某就把11000元退给自己了。
54、证人姚某某3证言，证实2014年3月自己交给姚某某13000元，作为帮忙购买失地农民养老保险的好处费、跑路费。2015年10月因为无法办理，在自己的催促下，姚某某就把13000元退给自己了。
55、证人杨某某5证言，证实2014年10月陈书龙给自己说争取在2014年年底把姚某某交的失地农民养老保险办下来，说他还欠姚某某70多万元，欠涂某某22万多。过了一段时间又改口说钱用到北川的工程里面去了，现在想来，他应该是在故意隐瞒什么，是在拖延时间。陈书龙曾说过一个人要给45000元左右就可以帮忙购买失地农民养老保险了。
56、证人陈某某5证言，证实陈书龙与自己一起上过班，从未找过自己帮忙办理过失地农民养老保险。不符合条件的人想购买，自己绝对不会办的。
57、证人吴某某1证言，证实2014年3月自己交给杨某某111000元，作为帮忙购买失地农民养老保险的好处费、跑路费。最近听说上当了，就到派出所报案来了。
58、证人许某某证言，证实2014年4月自己在广东通过农村信用社打了50000元给杨某某1，让他帮忙购买失地农民养老保险。2015年5月因为自己急需用钱，在自己的催促下，杨某某1就把50000元退给自己了。
59、证人杨某某6证言，证实2014年9月自己交给姚某某11000元，作为帮忙购买失地农民养老保险的好处费、跑路费。最近听说办不成了，就来报案了。
60、证人杨某某7证言，证实2014年4月自己交给杨某某111000元，作为帮忙购买失地农民养老保险的好处费、跑路费。最近听说上当了，就到派出所报案来了。
61、证人谢某某3证言，证实2014年10月自己交给姚某某5000元，作为帮忙购买失地农民养老保险的好处费、跑路费。2015年10月听说办不成了，姚某某就退了自己5000元。
62、证人罗某某2证言，证实2014年3月自己交给姚某某9100元，作为帮忙购买失地农民养老保险的好处费、跑路费。2015年8月听说办不成了，姚某某就退了自己9100元。
63、证人刘某某2证言，证实2013年10月自己交给姚某某8500元，作为帮忙购买失地农民养老保险的好处费、跑路费。2015年10月听说办不成了，姚某某就退了自己8500元。
64、证人刘某某3证言，证实2015年4月3日自己在天宝酒楼当着周某某1和陈书龙两个战友的面将二舅母吴某某2的45000元交给陈书龙，让他帮忙购买失地农民养老保险。2015年10月听说出问题了，陈书龙电话就一直关机。后来陈书龙被抓了，2016年1月他的兄弟陈某某就给二舅母吴某某2打了欠条，并写了承诺书。听说公安在调查这个事情，自己就来报案了。
65、证人吴某某2证言，证实2015年3月30日自己交给刘某某345000元，让他转交给陈书龙作为帮忙购买失地农民养老保险的费用。2015年8月听说出问题了，刘某某3称一直联系不上。2016年1月14日陈书龙的兄弟陈某某给刘某某3打了欠条，并写了承诺书。听说公安在调查这个事情，自己就来报案了。
66、证人周某某1证言，证实2015年4月和刘某某3、陈书龙在某镇天宝酒楼吃饭，陈书龙说他手上有失地农民养老保险的指标，办不到就退钱。刘某某3就交给陈书龙45000元，自己还帮忙数了一下钱。
67、证人王某某3证言，证实2014年10月15日王某某4和林某某2同自己一起到某农行打了88000元现金到陈书龙给的帐号里面。2015年8月在自己一再追问下，陈书龙才说钱投到什么军事工程里面去了。2016年1月16日，陈书龙的兄弟陈某某给王某某4和林某某2打了欠条，并写了承诺书。听说公安在调查这个事情，自己就来报案了。
68、证人吕某某证言，证实2014年10月份自己交给舅老倌王某某444000元，让其找人帮忙购买失地农民养老保险。最近听说办不成了，王某某4就叫自己就到派出所报案来了。
69、证人苗某某证言，证实2014年10月份自己交给王某某450000元，让其找人帮忙购买失地农民养老保险，王某某4拿了6000元放在自己身上，另外44000元让自己打到他给的一个帐号里面。最近听说办不成了，王某某4退了6000元给自己，还有44000元没退，自己就到派出所报案来了。2016年1月14日陈书龙的兄弟陈某某给张某某5出具了欠条和承诺书，承诺在2016年6月份以前将余下的44000元退给自己，但到现在报案为止，一分钱都没有还。
70、证人林某某2证言，证实2014年10月15日自己交给王某某444000元，让其找人帮忙购买失地农民养老保险。2016年3月16日和自己同样情况的兰某某给自己打电话说陈书龙被关起来了，自己买保险的钱退不回来了，自己就到派出所报案来了
71、证人王某某证言，证实2014年10月14日王某某5为自己和妻子周某某4给陈书龙帐号打了84000元购买2个失地农民养老保险名额。2014年10朋15日张某某5老公打给陈书龙帐号44000元，为其购买一个失地农民养老保险名额。2014年10月13日自己将王某某6交的42000元打到陈书龙帐号上，为其购买一个失地农民养老保险名额。事情没办成，也没有退钱。
72、证人王某某6证言，证实2014年10月通过王某某将42000元打到陈书龙的帐号上，让其帮忙购买失地农民养老保险。后来听说陈书龙被抓了，2016年1月14日陈书龙的兄弟陈某某给张某某5出具了欠条和承诺书，听说公安在处理这个事情，自己就来报案。
73、证人王某某5证言，证实2014年10月14日打了84000元到陈书龙的帐号上，让其帮忙为自己和妻子周某某4购买失地农民养老保险。后来听说陈书龙被抓了，自己就来报案。
74、证人周某某4证言，证实2014年10月14日丈夫王某某5打了84000元到陈书龙的帐号上，让其帮忙为自己和丈夫王某某5购买失地农民养老保险。后来听说陈书龙被抓了，自己就来报案。
75、证人卓某某4证言，证实2014年10月15日打了44000元到陈书龙的帐号上，让其帮忙购买失地农民养老保险。后来听说陈书龙被抓了，他的兄弟陈某某就给自己出具了借条一张，借条是陈某某书写的，听说公安在调查，自己就来报案。
76、证人吕某某4证言，证实2014年12月30日为帮兄弟吕某某5、兄弟媳妇王某某6、吕某某7购买失地农民养老保险，自己交给陈书龙130000元。后来听说陈书龙被抓了，他的兄弟陈某某于2016年1月14日就给自己出具了借条一张，借条是陈某某书写的，他说钱是陈书龙拿给他去搞工程了，和陈书龙没有关系。听说公安在调查，自己就来报案。
77、证人吕某某7证言，证实2014年12月为了购买失地农民养老保险，吕某某5、王某某6和自己通过吕某某4交给陈书龙130000元。后来听说陈书龙被抓了，他的兄弟陈某某就给吕某某4出具了借条一张。听说公安在调查，自己就来报案。
78、证人吕某某5证言，证实2014年12月为了购买失地农民养老保险，吕某某5、王某某6和自己通过吕某某4交给陈书龙130000元。后来听说陈书龙被抓了，他的兄弟陈某某就给吕某某4出具了借条一张，说陈书龙把钱拿给他去搞工程了，具体怎么回事要吕某某4才清楚。听说公安在调查，自己就来报案。
79、证人吴某某5证言，证实2014年10月老公邱某2和将44000元打到陈书龙提供的帐号里面，让他帮忙购买失地农民养老保险，后来听说被骗了，2016年1月14日陈某某找到自己并出具了欠条，承诺陈书龙欠的钱由他在2016年5月31日以前偿还。听说公安在调查，自己就来报案。
80、证人李某2证言，证实2014年10月儿子张某3通过银行打给陈书龙44000元，让他帮忙购买失地农民养老保险，后来听说被骗了，2016年1月14日陈某某出具了欠条，承诺陈书龙欠的钱由他负责偿还。听说公安在调查，自己就来报案。
81、证人王某2证言，证实2014年10月通过银行打给陈书龙40000元，后来又当面给他支付了现金4000元，让他帮忙购买失地农民养老保险，后来听说被骗了，在陈书龙被抓后，他的兄弟陈某某出具了借条，称陈书龙与此事没有关系。听说公安在调查，自己就来报案。
82、证人陈某某证言及欠条，证实陈书龙将钱投资在北川一个军事工程的公关上了；另外陈书龙在广东省阳江市投资了一个房地产、南京一个运河桥工程里面也投资了不少钱。2016年1月12日在陈书龙被抓后，自己救人心切，就给某镇22个被害人打了借条，金额共计95.7万元，而实际上自己并不欠那些人的钱，至于借款时间，自己是按照被害人陈述的给钱时间写的。2016年2月2日自己给涂某某转了4万元，让他先退给他组织的被害人。
83、证人兰某某证言，证实2014年10月将自己和何某某3、杜某某3三个人的钱132000元当面给陈书龙，让他帮忙购买失地农民养老保险。后来听说陈书龙被抓了，他的兄弟陈某某出具了借条，称陈书龙将钱借给他去搞工程去了，借条时间写的交钱时间。听说公安在调查，自己就来报案。
84、证人杜某某3证言，证实2014年10月14日与兰某某在某镇东升街门面内将自己的44000元交给陈书龙，让他帮忙购买失地农民养老保险。听说公安在调查，自己就来报案。
85、证人何某某3证言，证实2014年10月与兰某某一起在某将自己的44000元交给陈书龙，让他帮忙购买失地农民养老保险。后来听说陈书龙被抓了，他的兄弟陈某某出具了借条，称陈书龙将钱借给他去搞工程去了，借条时间写的交钱时间。听说公安在调查，自己就来报案。
86、证人项某某证言，证实2014年10月听说陈书龙能帮忙购买失地农民养老保险，兰某某在帮他收钱，兰某某分两次交钱给陈书龙，但现在他们的养老保险没有办下来，陈书龙也没有退钱给他们。
87、证人罗某某2证言，证实2014年10月10日兰某某和何某某3在自己家门面等陈书龙，后来他们当着自己、项某某和罗某某3的面，将88000元交给陈书龙，让陈书龙帮忙购买失地农民养老保险。2014年10月份14日中午杜某某3和兰某某在自己家门面等陈书龙，杜某某3交了44000元给陈书龙。
88、证人罗某某3证言，证实2014年10月10日兰某某和何某某3在罗某某2家门面等陈书龙，后来他们当着自己、项某某和罗某某2的面，将88000元交给陈书龙，让陈书龙帮忙购买失地农民养老保险。
89、证人张某某6证言，证实2014年5月起先后四次转了21.6万元给陈书龙（其中：张某某7和张某某8各44000元，杨某某9和周某某4各43000元，张某某842000元），让陈书龙帮忙购买失地农民养老保险。陈书龙被抓后，他的兄弟陈某某出具了欠条和承诺书。
90、证人张某某7证言，证实2014年10月通侄儿张某某6转了44000元给陈书龙，让陈书龙帮忙购买失地农民养老保险。后来听说被骗了，就来报案。
91、证人张某某8证言，证实2014年5月通侄儿张某某6转了42000元给陈书龙，让陈书龙帮忙购买失地农民养老保险。后来听说被骗了，就来报案。
92、证人张某某8证言，证实2014年10月同侄儿张某某6一起转了44000元给陈书龙，让陈书龙帮忙购买失地农民养老保险。后来听说被骗了，就来报案。
93、证人杨某某9证言，证实2015年3月同张某某6一起转了43000元给陈书龙，让陈书龙帮忙购买失地农民养老保险。后来听说被骗了，就来报案。
94、证人周某某4证言，证实2015年2月同张某某6一起转了43000元给陈书龙，让陈书龙帮忙购买失地农民养老保险。后来听说被骗了，就来报案。
95、证人黄某某3证言，证实在儿子三岁起，自己便与陈书龙分居，只是没有办理离婚手续。
96、证人罗某某4证言、承诺书、借条及借款说明，证实2013年9月，陈书龙说陈某某在外面包工程，需要用钱，自己和彭某某3、张某4、彭某某4、袁某3五个人分三次给他打了93万元，都是直接打到陈某某帐户上的，后来陈某某还了彭某某415万元，现在还欠78万元。当时是陈某某借的钱，陈书龙作的担保人。
97、房屋查询结果通知书，证实通过三台县房产交易监理所查询，截止2016年5月26日，陈书龙及黄某某3无房屋登记信息。
98、关于核实陈书龙资产、诈骗所得资金去向、检举信调查情况、未制作帐户交易情况的情况说明，证实被告人陈书龙涉案现金金额及其去向，以及未制作帐户交易情况的原因。
99、任职情况，证实被告人陈书龙于2007年至案发时所担任的职务。
100、关于袁某某的情况说明及死亡证明，证实袁某某已于2016年4月11日死亡。
101、关于成某某等人未买到失地农民养老保险的说明，证实被告人成某某等人买到失地农民养老保险的事实。
102、关于谢某某3等到人已购买到失地农民养老保险的说明，证实谢某某3等到人已购买到失地农民养老保险的的原因。
103、协助查询财产通知书及附件，证实被告人陈书龙、黄某某3无房屋登记信息。
104、关于林某某3相关情况说明，证实某派出所根据被告人陈书龙的供述，未找到符合条件的林某某3。
105、银行存款凭条、借条、承诺书及手机短信照片，证实被告人兄弟陈某某在被告人陈书龙被采取强制措施后，向部分农户出具的相关手续。
106、户籍信息，证实本案被告人及被害人的身份情况。
107、北川三元投资发展有限公司情况说明，证实该公司未对任何单位和个人进行军事设施类的工程项目招标。
108、转帐凭证和光盘，证实被告人陈书龙名下银行卡资金流向电子文档及姚某某2015年找陈书龙写下条子的视频录像。
109、本案涉案金额及名单，证实本案中陈书龙所收取费用的组成及相关退款情况。
110、保证书及借条，证明陈书龙在姚某某处共收取的费用金额为77万元，姚某某在杨某某1处尚欠8.18万元未退还，姚某某在侯某某3处尚欠4.7万元，姚某某收取了姚某某4.9万元。
111、手机短信截图和手机照片，证实被告人手机内信息内容。
112、人口信息，证实当事人的身份情况。
113、任职情况，证明被告人陈书龙于2007年4月至2015年4月在三台县某某镇政府工作。
114、谅解书和收条，证实陈书龙家人陈某某已退曾某某、刘某某、苗某某、成某某、张某某五人各8000元，并取得了谅解。
115、曾某某等人的自述材料，证实得知陈书龙可以帮忙办理失地农民养老保险后，转帐给陈书龙或其下线姚某某等人的情况。
116、三台县公安局某派出所出具关于第一次讯问被告人陈书龙的情况说明，证实2016年1月13凌晨由派出所民警陈某某5和侯某某4对陈书龙进行了第一次讯问，民警讯问完毕后，在拷取同步录音时发现摄像头出现故障，故未有当进讯问时的同步录音录像。
117、三台县纪委出具的关于协助调查陈书龙举报邮件的情况说明，证实三台县纪委信访室公开举报邮箱的相关信息，举报箱中未收到相关举报某某镇邹某、杨某某犯罪行为的邮件。
118、三台县公安局禁毒大队出具的关于陈书龙举报邹某3、彭某某5犯罪的情况说明，证实因无邹某3相关信息，故无法对其进行核实；彭某某一案是禁毒大队民警通过其它途径发现并侦破，与陈书龙提供的举报线索无关。
119、三台县公安局某派出所关于陈书龙举报邹某、杨某某涉嫌犯罪的情况说明，证实陈书龙的邮箱中未发现向三台县纪委、绵阳市纪委和四川信访委发送的对邹某、杨某某的举报信。
120、被告人陈书龙的供述，证实2014年3月在某某镇政府文化站工作，为了筹钱做工程，就谎称自己手里有购买养老保险的指标为由，骗取姚某某77万元、涂某某22.5万元（其中曾某某和成某某通过涂某某介绍分别直接给自己拿了现金4.5万元，涂某某通过转帐的方式转苗某某、张某某、刘某某每个人4.5万元给自己），并于2015年8月19贷款还了姚某某5万元，2014年8月23日还给拿了姚某某2万元，他打了借条的，下欠70万元，通过我亲兄弟陈某某退还涂某某4万元，下欠18.5万元。这两处收的钱剩余部分都投到北川的工程里面去了。在王某某7、兰某某、王某某4、张某某6和零散两三个人处共收到95.7万元，收到的现金基本上作为项目的公关费用消费了，转帐的钱就用到工程里面去了（北川一个军事基地和广东阳江市一个房地产里面）。这些交钱的人都不符合购买失地农民养老保险条件，自己当时承诺办不成就退钱，其实是想等工程上赚了钱再还给他们，后来因为出了问题，自己就把交钱人的名单毁了。2014年11月14日至2015年9月6日分七次转帐给陈某某694500元是还他的钱；2015年8月20日分两次通过北京新浪支付科技有限公司客户备付金转帐8万元，是偿还小额贷款的钱；2013年12月14日至2015年9月23日和给傅某转入467590元是还她的钱；2013年6月15日至2015年1月12日分五次转给何婧帐号105000元也是还她的钱。
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