湖北省荆门市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂08刑初12号
公诉机关湖北省荆门市人民检察院。
被告人王辉，男，1971年7月27日出生于湖北省荆门市，汉族，大专文化，个体经营户，户籍地荆门市东宝区，住荆门市东宝区。因犯非法持有毒品罪于2010年12月21日被荆门市东宝区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。因涉嫌犯伪造公司印章罪于2014年6月28日被荆门市公安局掇刀分局刑事拘留，同年7月9日经荆门市掇刀区人民检察院批准逮捕，同日由荆门市公安局掇刀分局执行。现羁押于荆门市看守所。
辩护人王璐，湖北今天律师事务所律师。
湖北省荆门市人民检察院以荆检公诉刑诉[2015]2号起诉书指控被告人王辉犯合同诈骗罪、伪造公司印章罪，于2015年5月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年12月18日作出（2015）鄂荆门中刑初字第00013号刑事判决，以被告人王辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金十万元;犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金十万元。责令被告人王辉退赔违法所得人民币1330万元。在法定期限内，被告人王辉提出上诉，经湖北省高级人民法院二审，认为原判认定上诉人王辉犯合同诈骗罪的事实不清，证据不足，裁定撤销本院（2015）鄂荆门中刑初字第00013号刑事判决，发回本院重新审判。本院依法重新组成合议庭，于2016年11月17日公开开庭审理了本案。湖北省荆门市人民检察院指派检察员任梅出庭支持公诉，被告人王辉及其辩护人王璐到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖北省荆门市人民检察院指控：2010年6月至2011年2月期间，被告人王辉冒用湖北尚某置业有限公司（以下简称“尚某公司”）名义和被害人陈某1签订土地开发协议，骗取陈某1现金1330万元。具体事实如下：
1、伪造公司印章
2009年6月的一天，被告人王辉在荆门市东宝区中天街找人私刻一枚“湖北尚某置业有限公司”印章后，冒用尚某公司名义，与陈某1签订土地联合开发协议，骗取陈某1现金1000余万元。
2、合同诈骗
（1）2010年6月1日，被告人王辉谎称具有尚某公司名下土地处置权，使用其私刻的“湖北尚某置业有限公司”印章，与陈某1签订合作开发协议，将尚某公司名下位于荆门市掇刀区九渊路与果园三路北侧的约23亩土地使用权作价1000万元与陈某1合作开发，骗取陈某1合同款项1000万元，所骗取资金用于偿还个人欠款。
（2）2011年2月中旬，被告人王辉谎称其具有尚某公司名下土地的处置权，与被害人陈某1达成口头协议，将尚海公司名下位于��门市掇刀区政府东侧约189亩土地的使用权，每亩作价50万元与陈某1合作开发，骗取陈某1先行预付的600万元定金，所骗取资金用于偿还个人欠款。后陈某1因王辉一直未签合同，遂找到尚某公司法人代表舒某1核实此事，发现被骗后找到王辉要求退还定金。后王辉还给陈某130万元，并向其转让240万元债权。
针对上述指控，公诉机关提交了被告人王辉与被害人陈某1签订的《合作开发协议》、转账情况及资金去向表、银行交易明细、王辉出具的收条三份、舒某1与王辉往来账目表、刑事控告书、借款合同、承诺书、协议书、借款借据及银行进账单、户籍证明、情况说明等书证，舒某1、毕某、孙某、刘某1、陶某等证人的证言，荆门市公安司法鉴定中心印章印文鉴定书，被害人陈某1的陈述以及被告人王辉的供述与辩解等证据予以证实。
公诉机关认为，被告人王辉以非法占有为目的，冒用他人名义，使用伪造的公司印章签订合同，虚构自己拥有他人土地使用权的处置权，以与人合作开发土地的名义，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百八十条第二款，应当以合同诈骗罪、伪造公司印章罪追究其刑事责任。其犯罪事实清楚，证据确实、充分，要求本院依法判处。
被告人王辉辩称，指控其伪造公司印章的时间有误，应为与陈某1签订协议时即2011年6月，目的就是为了与陈某1签订协议。其与陈某1签订荆门市掇刀区水产路23亩土地的合作开发协议时拥有该土地使用权的处置权，与陈某1就掇刀区政府旁189亩土地使用权达成口头协议时，陈某1已明知其对于该土地使用权没有处置权，陈某1给付的600万元系借款，故其与陈某1之间系经济纠纷，其行为不构成犯罪。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人王辉犯伪造公司印章罪情节较轻，应对其从轻处罚；2、被告人王辉与陈某1签订合作开发协议时，对于掇刀区水产路土地有处置权，对于掇刀区政府旁土地陈某1明知王辉没有处置权而给付的600万元属于王辉借款，二人之间是经济纠纷，指控被告人王辉犯合同诈骗罪没有事实依据，且王辉在与陈某1达成书面和口头合作开发协议时，具有履约能力，将陈某1所付款项大部分用于偿还了本人欠款，并未占有后逃跑或挥霍，在协议目的不能实现后亦采取了退还部分款项、家具抵债等补救措施，被告人王辉主观上不具有非法占有的目的，指控被告人王辉犯合同诈骗罪不能成立。
经审理查明，2009年6月，被告人王辉在荆门市东宝区中天街找人私刻“湖北尚某置业有限公司”印章一枚。2010年5月至2011年3月期间，被告人王辉冒用��某公司名义和被害人陈某1签订或达成合作开发协议，骗取陈某1现金1330万元。具体事实如下：
（一）伪造公司印章
2009年6月，为方便道路工程建设经营活动，被告人王辉在荆门市东宝区中天街找人私刻一枚“湖北尚某置业有限公司”印章。2010年6月，被告人王辉用该印章与陈某1签订土地合作开发协议。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人王辉的供述证实，2009年6月的一天，我在荆门市东宝区中天街美佳乐巷子找人以50元/枚的价格私刻了一枚“湖北尚某置业有限公司”印章。因为在2009年，舒某1刚从他人手上接过尚某公司的时候，有一段时间公司的前任法人没有将公司的印章给舒某1，我在外办事时，没有公司的公章不方便办事，我就自己在外找人私刻了一枚尚某公司的印章。后我��伪造的印章与陈某1签订了一个房产合作开发协议，协议将尚某公司名下位于水产路土地23亩作价1000万元与陈某1共同开发。
2、证人陈某1的证言证实，2010年6月1日，王辉与我签订一份《合作开发协议》，尚某公司以名下位于荆门市九渊路西端与果园三路北侧23亩土地使用权作价1000万元与我联合开发。王辉在甲方代表人处签字，并拿出尚某公司印章加盖在协议上。当时孙某在场；证人孙某的证言印证2010年6月1日王辉与陈某1签协议并加盖尚某公司印章的事实。
3、《合作开发协议》证实，被告人王辉冒用尚某公司名义，用假印章与陈某1签订协议的事实。该协议及印章经被告人王辉庭审辨认，确认协议系其与陈某1所签并在协议上加盖的假印章。
4、荆门市公安局司法鉴定中心（荆）公（刑）鉴（文）字[2014]第9号印章印文鉴定书、湖北尚某置��有限公司与陈某1签订的合作开发协议（甲方代表上盖湖北尚某置业有限公司印章）、公安机关提取的湖北尚某置业有限公司印章与合作开发协议上湖北尚某置业有限公司印章特征比对表证实，《合作开发协议》上的“湖北尚某置业有限公司”印文与公安机关提取的尚某公司所用印文不是同一枚印章所盖。
（二）合同诈骗
2010年上半年，被告人王辉谎称具有尚某公司名下土地全权处置权与陈某1谈合作。同年6月1日，王辉使用其私刻的“湖北尚某置业有限公司”印章，以尚某公司名义与陈某1签订《合作开发协议》，将尚某公司名下位于荆门市掇刀区九渊路西端与果园三路北侧约23亩土地作价1000万元与陈某1合作开发，骗取陈某11000万元，所骗资金用于偿还个人欠款，至今未还。
2011年初，被告人王辉谎称具有尚某公司名下土地全权处置权，��陈某1达成口头协议，将尚海公司名下位于荆门市掇刀区政府东侧约192亩土地的使用权，每亩作价50万元与陈某1合作开发，骗取陈某1预付的600万元定金，所骗资金用于偿还个人欠款。后陈某1因王辉一直不签正式合同，遂向尚某公司法人代表舒某1核实此事，发现被骗后要求王辉退款。后王辉还给陈某130万元，并向其转让240万元债权，余款330万元至今未还。
上述事实，有公诉机关及辩护人提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人陈某1的陈述证实，2010年2月中旬，王辉称与舒某1成立的尚某公司通过招拍挂程序获得位于荆门市掇刀区水产路（九渊路）和果园三路北侧一块面积为130多亩土地的使用权，他有全权处置权。该块地的80%土地使用权已转让给襄阳王某1。王辉出示了他与王某1所签房地产合作开发协议，并称尚某公司拟将剩���20%土地使用权（约23亩）作价1000万元找人合作，问我是否有兴趣。之后王辉带我到王某1设在果园二路的工程项目部，毕经理（毕某）说明了王某1占股情况并提供了相关资料，我与孙某觉得项目可以做，就开始找人合伙筹集资金，并向王辉交了定金。2010年6月1日，我与王辉签订《合作开发协议》，孙某在场，王辉在甲方（尚某公司）代表人处签字并加盖尚某公司印章，后我分多次转给王辉共计1000万元。
2011年初，王辉称尚海公司在掇刀区政府东侧有块189亩的地，他有全权处置权，想找人合作，50万元/亩，先预付600万元再签协议，问我是否有兴趣。我先转给王辉300万元，后又通过向张于金借款300万元转给王辉。2011年3月30日，王辉出具600万元收条，收条上注明“系掇刀土地款”。之后，我一再要求王辉与我签订该块地的开发合同，但王辉一直说他比较忙��就是不与我签订合同。2011年5月左右，我给王辉打电话说要找舒某1核实掇刀区政府旁土地签合同的事情，让他与我一起找舒某1。王辉当时在电话里说让我不要把他与我签订水产路合作开发协议的事情告诉舒某1。我问舒某1何时可以签订掇刀区政府旁土地的合同，舒某1说他并没有让王辉处置掇刀区政府旁土地，王辉没有该块土地的处置权，我问王辉后，王辉当时承认他没有掇刀区政府旁土地的处置权，他是在舒某1不知情的情况下私自做主将该块土地卖给我的，这时我就要求王辉将600万元定金退给我，王辉说他的工程现在资金周转困难，一旦资金周转好转后就可以退钱给我。我又问王辉为何不让我将掇刀区水产路土地的事情告诉舒某1，并还问舒某1是否将水产路土地交给他处置，王辉说他有水产路土地的处置权，因为舒某1曾答应过给他水产路20%股份，因为他和舒某1之间有工程，由于工程还没有做完，工程款也没有结算，而舒某1给他水产路20%股份的前提是必须在他和舒某1之间的工程款结清后才能给他，在工程款没有结清的情况下他不能私自处理该块土地，所以他是在舒某1不知情的情况下将水产路23亩土地拿出与我签订的合作开发协议，因为是瞒着舒某1与我签订的协议，所以他不让我将开发协议的事情告诉舒某1，他说他怕我一旦对舒某1说了他与我签订水产路土地开发协议的事情后，舒某1不同意将该块土地交给我开发，那样我就拿不到水产路的土地开发权了，王辉还对我说他会找一个合适的机会对舒某1说，让我放心。这时我才知道王辉是在舒某1不知情的情况下与我签订合作开发协议，由于我之前已将1000万元土地款给了王辉，所以我不敢将水产路签订合同的事情告诉舒某1，也不敢向某龙核实王辉是否真的有水产路土地20%股份，因为我怕真的像王辉所说，一旦我将此事向某龙核实，而舒某1不同意将水产路土地给我，而王辉又不肯把1000万元退给我，那么我不仅拿不到水产路土地，连1000万元购地资金也拿不到了。王辉对我说了上述情况后，我就对王辉说，既然他没有掇刀区政府旁土地的处置权，那么他就要把我给他的600万元定金还给我，并让他尽快和舒某1说水产路土地的事情，让舒某1同意将水产路土地交给我开发，王辉说可以。这样，我从2011年5月到2013年年初，我一直向王辉催问关于水产路土地开发的事情及要求王辉归还我600万元定金。关于土地开发的事情，王辉一直以各种借口向我搪塞，并一再向我保证他可以搞定，关于退600万元定金的事情，王辉一直说他周转困难，我没有办法只好等。到了2013年年初，我看见王某1位于水产路土地准备开工，而王辉没有通知我开工，我询���王辉时，王辉说他还没有和舒某1谈好，我发现事情不对，就找到舒某1将王辉与我签订水产路土地合作开发协议的事情向某龙说了，舒某1看过协议后说这份协议上的公章是伪造的，还说王辉没有水产路土地的处置权，王辉无权将该块土地卖给我，他不同意将水产路土地交给我开发，我当时说王辉说他有水产路20%股权，他有处置权，舒某1当时说他是曾对王辉说过要给他水产路土地20%股权，但是由于王辉在给他做工程期间多拿了工程款，并且王辉是在他不知情的情况下与我取得签订的合作开发协议，所以舒某1不认可我与王辉签订的合作开发协议。后我就要求王辉把1000万元退给我，王辉说他现在没有钱退给我，但他还可以和舒某1协商，让舒某1同意将该块土地交给我开发，我没有办法，只好等王辉处理。这样一直等到2014年5月，舒某1将水产路土地与陶某签订了��作协议，我在没有办法的情况下报案。我转给王辉的1000万元是与刘某1、孙某、樊某合伙出资，他们先将钱转给我，我再转给王辉。另外600万元全部是我个人出资，后王辉退给我30万元。2014年初，王辉向我转让他对冯某的240万元债权，余款一直未退。王辉给我打了四张共计1600万元的收条，其中一张200万元的收条丢失了，只剩下三张共计1400万元的收条，内容分别是“2010年6月16日，收到陈某1现金500万元，系水产拆建用地款”、“2010年8月15日，收到陈某1现金300万元，系水产路拆建项目”、“2011年3月30日，收到陈某1现金600万元，系掇刀土地款”。承诺书证实，2013年1月8日，王辉向陈某1承诺称，如到期无钱归还就把水产路土地划30亩给陈某1。
2、证人孙某的证言证实，2010年5月，陈某1告诉我，王辉称与尚某公司舒某1是合作关系，尚海公司通过给市政府修路取得位于掇刀区水产路和果园三路北侧的一块面积约100多亩土地使用权，王辉称有全权处置权，并已将该地80%与襄阳王某1合作，并提供了与王某1所签协议复印件。陈某1称王辉想用该地剩余20%（约23亩）的土地使用权以45万元/亩，作价1000万元与他合作，问我是否愿意出资和他一起合作开发该块土地，我说可以。后来，陈某1还和王辉一起到王某1设在荆门果园二路的工程项目部了解了王辉与王某1合作的情况。之后，我和陈某1决定与王辉签订开发协议。
2010年6月1日，陈某1将王辉叫到他掇刀区九渊路家中正式签订合作开发协议，大致内容是“尚某公司以其名下位于荆门市九渊路与果园三路北侧23亩土地的使用权与陈某1联合开发，尚某公司占股5%，陈某1向尚某公司支付现金1000万元，开工时间自本协议生效后5个月左右”。我当时在场，王辉签完协议后从包���拿出印章加盖在协议上。协议签好后，我于2010年7月左右转给陈某1230万元，其中180万元是我与陈某1的合作款，获得4亩土地使用权，另外50万元是我借给陈某1的，后来陈某1已将这50万元还给我。到协议约定开工日期后，王辉称拆迁没结束，不能开工，加之襄阳王某1的地也没开工，我和陈某1就没有怀疑。直至2013年，我发现王辉与陈某1所签协议与王某1所签协议加盖的尚某公司印章不一样，问王辉印章是不是真的，王辉称是真的。陈某1去找舒某1，舒称印章是假的，王辉无权处置尚某公司土地。后我与陈某1多次找王辉退钱未果。
3、证人舒某1的证言证实，我于2009年接手尚某公司,现在是该公司法人代表，王辉不是尚某公司的职工或者股东，无权处置尚某公司名下土地，我也没有给王辉任何授权处置公司土地。2009年6月，我与中国核工业中原建设公司合作，承��了四个市政工程（漳河大道、五一北路、江某、荆石路工程），市政府用水产路133亩土地（土地证载明面积约为124亩）和掇刀区政府旁土地（土地证载明面积约为192亩）抵偿工程款。同年6月5日，我与王辉签订工程分包合同，将土石方工程分包给王辉，由王辉组织施工，按工程量结算，王辉按照分包合同约定缴纳履约保证金2000万元。
2010年4月，襄阳王某1找到我，称王辉在2月份用尚某公司名下水产路土地的80%与他签订合作协议并加盖尚某公司印章，他已付给王辉1000万元，问何时开工。我打电话问王辉，王辉称他私拿印章与王某1签订了协议。因王辉签合同前没跟我说，我不想认可该协议，但因违约金很高，担心打官司败诉，就认可了该协议。后王辉将王某1转给他的1000万入了尚某公司的账。2012年4月，我得知有人在用尚海公司名下掇刀区政府旁的土地谈���作，而我并没有卖地，就问王辉是不是又在拿尚海公司名下掇刀区政府旁的地与人谈合作，王辉否认。后刘某2打电话问我是不是在找人合伙开发掇刀区政府旁的地，并说王辉和陈某1在找他谈那块地的合作开发。我就此事询问王辉，王辉亦否认。
我事先不知道王辉和陈某1谈水产路土地及掇刀政府旁边的土地合作一事。2013年，陈某1找我说他与王辉在2010年签订合作协议，王辉称他有全权处置权，用尚某公司名下水产路土地的20%（约23亩）作价1000万元与他合作，他已向王辉支付1000万元，要求按协议开工。因王辉曾私下用该块地的80%与王某1合作，我打电话问王辉，王辉说他与陈某1签的协议加盖的是他私刻的假章，于是我对陈某1表示不认可他与王辉所签协议。我在2010年年初对王辉口头承诺过可以将水产路土地20%股份给他，但王辉必须将尚某公司名下水产路土地20%股份的成本价给我，并办妥股份转让协议后，王辉才有权处置水产路土地20%的股份。王辉与陈某1签协议既没经过我同意，也未将转让款打到我公司账上，所以王辉无权处置这20%股份，他与别人签订的合同都是无效的。因王辉多次利用尚某公司名义将土地拿去与他人合作骗钱，所以我在2013年11月16日要求王辉写有承诺书，王辉在承诺中说明他之前冒用尚某公司名义以及他的所作所为与尚某公司无关。
另证实，2013年8月，王辉和陶某找到我，因我之前口头承诺将尚某公司名下水产路土地20%股份有偿转让给王辉，王辉说他欠陶某的钱，希望我同意将水产路20%股份转给陶某，我说只要支付股权转让款，他们之间如何协商我不干涉。后陶某转给我10%股份的转让费600万元，我出具收条。等股份转让手续办妥后，陶某再付另外10%���份转让费，我才认可陶某20%的股权。后来王某1得知我将20%股份转让给陶某后不同意，后来我将600万退给陶某，收回借条，终止了与陶某的股权转让。
4、被告人王辉的供述证实，2005年，我承接了荆门市水产路北端道路延伸工程，最初市政府准备用水产路两侧土地抵付工程款，后因拆迁难度大，我只完成了200万工程量，之后我在2007年至2013年领取了200万工程款，后来政府也没抵地给我。2009年6月，尚海公司与中核集团联营从荆门市政府承接了四个市政工程项目，市政府用水产路土地及掇刀区政府旁边的地抵偿工程款。舒某1对我说我有掇刀水产路土地处置权。2010年2月6日，我与襄阳王某1就水产路土地签订合作开发协议。同年4月左右，陈某1问我有无土地可以开发，我说水产路有块地，并把我和王某1签订的合作协议拿给陈某1看，我说这块地80%给了��某1，剩余20%可以拿出来合伙开发，陈某1同意并开始给我转账，2010年6月1日，我与陈某1就水产路土地中的23亩签订《合作开发协议》，内容是将水产路与果园三路北侧土地作价1000万元与陈某1共同开发，并用伪造的尚某公司印章加盖在协议上。2011年2月，陈某1问其是否还有地合作开发，我说尚海公司在掇刀区政府旁边还有块地189亩，50万元/亩，先预付600万再签协议，陈某1当时找舒某1核实，说我没有土地处置权。我说我给舒某1做工作，做好了600万元是定金，做不好算借款，陈某1同意了。2011年3月前后，陈某1先转给我300万，过了些时候又转了300万，我给陈某1出具一张600万元收条。后在2013年，陈某1看到王某1在开发水产路那块地，就找舒某1，舒某1说我没权与陈某1签订合同，并说我加盖湖北尚某置业印章是假的，不同意将土地给陈某1开发，我就对陈某1说我还钱给��。后来，我退给陈某130万元，并转让240万元债权。我收取陈某11600万元后，将大部分钱用于偿还他人欠款，都是我之前修荆门生态公园道路时借的，还有少部分用于道路建设。2013年8月，因我欠陶某钱未还，就带陶某找到舒某1，我问舒某1能否将20%股份转给陶某，舒某1说可以，但我必须给他股份转让费，之后陶某转给舒某110%股份的转让费600万，陶某说等股份转让手续办妥后，他再付清剩余10%股份的转让费。然后，我与陶某签了一份股权转让合同，舒某1给陶某写了一张600万的收条。2013年11月，我给舒某1写了一份声明，大致说我不是尚某公司的股东，与尚某公司没有关系，我只是从舒某1处承包有道路工程，我以尚某公司名义签合同都是个人行为，与尚某公司及舒某1无关。2013年12月，因我一直欠陈某1的钱，所以我按欠陈某11300万元，以月息5分算账，我共欠��某1本息共计4000万，并给陈某1打了一张4000万的欠条。之后我也一直在筹钱准备还给他，并准备将自己收藏多年的一套黄花梨家具卖掉还钱。
5、证人毕某的证言证实，2010年2月，王某1与尚某公司（王辉）签订协议，尚某公司以其所有位于荆门市水产路约133亩土地使用权作价6000万元与王某1联合开发，王某1出资4800万元，占股80%。公司现在在荆门市掇刀区水产路（九渊路）与果园三路开发房地产项目，开发的这块地原是尚某公司名下土地。
2009年底，王辉通过他人找到王某1商谈尚某公司名下水产路土地合作开发的事情。受王某1委托，我全程参与此事。王辉称与尚某公司舒某1是合作关系，可全权处置尚某公司名下土地。2010年2月6日，王某1与王辉在襄阳签订房产开发协议，王辉加盖了尚某公司印章。协议签订后，王辉以周末银行不能办理公户转账���由要求王某1先转1000万到他个人账户上并出具说明，王某1当天向王辉个人账户上转款1000万元。2010年3月左右，我到荆门找舒某1要求履行合同，舒某1称他不知道签合同一事，是王辉私拿公司印章签合同，且合同款也没转到尚某公司账上，他不认可。我说只要印章是真的，合同就有效，如果舒某1不承认，我就要和他打官司，如果是王辉私拿印章就报警，后来舒某1认可了王辉与王某1所签协议，后王辉将1000万入了尚某公司的账。2012年12月，王某1与舒某1又签订了两份补充协议，主要是在2010年2月6日那份协议基础上签的，双方所占股份不变，大体框架没变。合同签订后我问舒某1王辉和他是不是合作关系以及王辉是否有权处置土地的问题，舒某1说王辉就是给他修路的工地做事的人，与他不是合作关系，也没有权处置他公司的土地。其还证实，2010年2月6日王某1与王辉签协议后在荆门成立项目部，我在项目部负责，期间，王辉曾带陈某1到过项目部介绍我们认识，并说在规划方面需要帮忙可以找陈某1。相关票据及说明与毕某证言印证，证实2010年2月6日，王某1向王辉个人账户转款1000万元以及王辉将1000万元在尚某公司入账的事实。
6、证人刘某1的证言证实，2010年6月，陈某1对我说，王辉称与尚某公司舒某1是合作伙伴，尚某公司通过给政府修路在掇刀水产路和果园三路北侧取得一块地，王辉有全权处置权，王辉已将该块地的80%与王某1合作，现王辉想用剩余的20%（约23亩）土地使用权和他合作，陈某1问我是否愿意出资合伙。同年6月22日，我与陈某1签订合作开发协议，获得10亩土地使用权。之后，我找人筹资于同年6月至8月转给陈某1520万元。8月16日，陈某1向我出具收条，内容为“今收到刘某1现金538万元（水产路土地费）”��刚开始我准备转538万给陈某1，所以陈某1出具的是538万元的收条，但后来我没有将剩余18万转给陈某1。我转给陈某1的520万元中，我个人出资184万，周某112万、牛勇112万、付文华56万、余红权56万。后来，舒某1不承认陈某1与王辉所签协议，我和陈某1多次找王辉退钱，王辉一直没退。王辉称他家中家具值钱，我和陈某1就将王辉的家具拿到北京、广州等地拍卖行鉴定，对方称都不值钱；相关合作开发协议及收条复印件印证上述事实。
7、证人樊某的证言证实，2010年6月，陈某1对我说，王辉称与尚某公司舒某1是合作伙伴，尚某公司通过给政府修路在掇刀水产路和果园三路北侧取得一块地，王辉有全权处置权。王辉已将该块地的80%与王某1合作，现王辉想用该块地剩余20%（约23亩）和他合作，55万元/亩，陈某1问我是否愿意合伙。6月下旬，我与陈某1签订合作开发协议，并筹得275万元分多次转给陈某1，获得5亩土地使用权。这275万元中，我个人出资55万元，黄某182.5万、严家万55万、张某27.5万、王某227.5万、李某27.5万。相关收条证实，2010年7月5日，樊某向黄某1、严家万、张某、王某2、李某出具收条。2010年7月6日，陈某1出具收条，收到樊某现金贰佰柒拾伍万元整（水产路入股5亩），
8、证人刘某2的证言证实，陈某1在一个夏天的时候通过别人找到我，问我是否愿意购买掇刀区政府旁的一块地，我当时就比较感兴趣，还与陈某1一起去看了那块地。之后，我去市政府询问得知那块地是尚某公司舒某1的，就电话询问舒某1是不是在找人合伙开发或准备卖这块地，舒某1当时否认了这件事，并且十分恼火，我就知道这块地有问题，就再没联系过陈某1了。
9、证人陶某的证言证实，2010年期间，王辉多次以借钱还债���小孩上学为由找我借款共计550万元未还。王辉对我说，他在尚某公司名下水产路土地有股份，可以从开发水产路土地中分些事情给我做，我可以从中赚钱，就没收王辉借款的利息。2013年8月，因王辉一直不还钱，我找王辉要求分些尚某公司名下水产路土地项目的股份，王辉让我和他一起找舒某1。8月21日，王辉让舒某1同意将尚某公司名下水产路土地剩余20%股份中的10%股份作价600万元转给我抵债，舒某1要求先付转让款，他才同意转让。我和王辉同意后，舒某1便让我与王辉签订了一份股权转让协议。当天，我转给舒某1600万元，舒某1出具收条，大致内容是收到陶某水产路融华城地产项目10%的股份转让款现金600万元，并在最后注明根据王辉与陶某所签协议。王辉对我说过他有水产路项目20%股份，但是舒某1没说王辉有这20%股份，只说谁给他钱，谁就可以���到这20%股份。相关股份转让协议及银行转账凭条、收据印证上述事实。
10、证人吴某的证言证实，2009年初，王辉因承接荆门运动公园土石方工程需要资金周转分多次向我借钱1000万元，约定利息2分。2010年，王辉通过银行转账分几次将1000万还清，其中2010年2月6日还款600万，2010年5月31日至6月2日还款350万。
11、证人陈某2的证言证实，2009年至2011年期间，王辉以承接荆门运动公园土石方工程需要资金周转为由多次找我借钱，我通过找侄女黄某2等人筹款共借给王辉600万元左右，王辉表示赚了钱就给利息，我没计较，截至2011年王辉已将所有欠款还清。其中，2010年8月15日还款200万元，2010年8月17日还款90万元，2011年3月30日还款50万元，3月31日还款250万元。
12、证人杨某的证言证实，2009年左右，王辉以做荆门运动公园土石方工程需要资金周转为由找我爱人借款100万元，后陆续还款。2010年9月13日王辉还款97万元，至此王辉借的100万全部还清。
13、证人袁某的证言证实，2010年左右，王辉以做荆门运动公园土石方工程需要资金周转为由找我借款400万元，约定月息5分左右。后王辉陆续还了380万元本金，其中2011年1月25日、1月26日、2月1日分别还款127万、50万、30万，目前还欠本金20万元。
14、证人胡某的证言证实，我在2009年至2011年2月给王辉开车期间，王辉曾先后转给我78.3万元，然后我按王辉的要求将钱转给他人，这些人有些是王辉的债权人，有些是给王辉做工程的人。
15、证人金某的证言证实，2005年8月，我通过他人认识王辉并得知王辉在承建水产路延伸工程，王辉称路修好后政府会补偿给他一块地，我就与邓某、方某合伙在2005年12月转给王辉36万元买地盖房（邓某直接转给王辉20万���其余16万元方某先转给我，我再转给王辉），王辉出具了收条。2006年上半年，我多次找王辉要地，王辉借故拖延，就要求退款。后王辉于2006年8月31日退给邓某20万，剩余16万至今未还。相关收条复印件与上述证言印证，证实2005年12月25日，王辉收到金某预付购水产路二路北侧土地费36万元。
16、证人肖某的证言证实，2008年6月左右，王辉通过他人认识我后，以运动公园修路需资金周转为由找我借钱，我通过向他人筹款借给王辉440万元，月息2%，期限3个月。期满后我多次找王辉还钱未果。2013年2月，我向荆门市东宝区人民法院起诉，法院裁定将王辉在荆门市银河金鸿置业有限公司持有的43万元股权抵偿欠款，现已办理股权变更手续，年分红10万元左右。相关法律文书印证上述事实。
17、相关借款合同、还款协议及借支单等书证证实，王辉于2010年1月15日向全正斌借款100万元。2012年1月18日，王辉以其持有的荆门银河工贸有限责任公司股权及其家中所收藏全部古玩、家具作担保，向全正斌借款450万元，期限三个月。因到期未还，2013年12月16日，王辉与全正斌达成还款协议，约定王辉于2014年6月30日前偿还全正斌借款本息共计984.9万元。2014年7月21日，全正斌以王辉涉嫌诈骗罪向公安机关提出刑事控告。
18、相关借款合同、借据、转账凭条及承诺书等书证证实，2012年5月10日，王辉以其所持有的荆门银河工贸有限责任公司所有股权（433000股）股权证（股权证号0000005）和十台奔驰卡车做抵押，向荆门市东宝区劝业小额贷款股份有限公司借款500万，期限5个月，月息2%，欠款至今未还。2014年7月20日，荆门市东宝区劝业小额贷款股份有限公司以王辉涉嫌诈骗罪向公安机关提出刑事控告。
19、证人冯某的证言证实，2011年，我找同学刘丽借款100万元，月息5分。到2013年10月，我连本带息给刘丽打了一张240万元欠条。之后，刘丽将240万元债权转让给王辉。2014年初，王辉将我叫到家中，让我将所欠240万元债权转让给陈某1，陈某1在场表示同意，我也同意并在一周后给陈某1出具了一张240万元欠条。2014年4月，陈某1要求我还款，并让我把开发的紫薇苑小区的房产抵押了5套房子给他，当场写了一个抵押合同。
20、被告人王辉向被害人陈某1出具的收条复印件3份证实，2010年6月16日，王辉收到陈某1现金500万元（系水产拆建用地款），2010年8月15日，王辉收到陈某1现金300万元（系水产路拆建项目），2011年3月30日，王辉收到陈某1现金600万元（系掇刀土地款）。陈某1给王辉银行转账情况、银行转账明细、转账凭条、取款回单证实，2010年4月19日、20日及5月31日，陈某1向王辉转款170万元；2010年6月2日至2010年9月13日，陈某1向王辉转款850万元；2010年12月31日至2011年3月30日，陈某1向王辉转款599.9万元；银行转账明细、陈某1给王辉银行转账后资金去向证实王辉在收到陈某1所转1600万元款项后迅速将大部分款项用于偿还吴某、陈某2、杨某、袁某等人欠款的事实。
21、陈某1向公安机关提交的其与被告人王辉所签《合作开发协议》证实，2010年6月1日，陈某1（乙方）与湖北尚某置业有限公司（甲方）签订合作开发协议，甲方将依法取得的位于荆门市九渊路西端与果园三路北侧23亩土地的使用权作价1000万元交由乙方用于房屋开发，乙方负责项目后续建设规划、建管、房产、税收等手续办理及所需资金。甲方以约定方式参股该项目5%股份。开工时间自协议生效后5个月左右。甲方代表签字人为王辉，并加盖“湖北尚某置业有限公司（假）印章，乙方签字人为陈某1；被害人陈某1向公安机关提交的《房地产合作开发协议书》证实，2010年2月6日，湖北尚某置业有限公司（甲方）与王某1（乙方）签订房地产合作开发协议，甲方以其所有的位于荆门市东宝区水产路的88900平方米（约133亩）的土地使用权（作价6000万元）与乙方联合开发，甲方股份占20%，乙方股份占80%，乙方以购买甲方项目出资份额的方式支付甲方现金4800万元。合同签订乙方即付甲方人民币1000万元。甲方代表签字人为王辉，乙方签字人为王某1；舒某1提供的补偿协议证实，基于2010年2月6日签订的《房地产合作开发协议书》，甲方与乙方分别于2012年12月6日和12月7日就合作开发过程中有关事宜达成协议。
22、荆门市市政建设开发总公司出具的《关于水产路道路工程有关情况说明》、荆门市政府投资工程管理公司与荆门市市政建设开发总公司签订的水产路道路工程施工合同、借支单、银行现金支票存根证实，水产路道路工程于2005年5月公开招标，我公司中标承建，建设单位为荆门市政府投资工程管理公司，2005年6月3日签订合同，合同价为289.38万元。水产路道路工程招标时，拟以水产路两侧土地抵付工程款，由于各种原因未能付诸实施。施工合同约定按工程进度造价现金支付工程款。2005年7月18日水产路道路工程开工建设，工程交给我公司下属分公司荆门市振发材料有限公司组织实施，考虑到项目征地拆迁、青苗补偿等原因，由王辉组织劳务队伍进行施工，2006年9月13日竣工并投入使用。王辉承包项目结算款为1986660.3元，扣除工程税款后实际应支付王辉工程款1921100.51元，于2007年2月13日支付22700元，2007年2月14日支付800000元，2007年5月25日支付工程款8000元，2008年1月28日支付1000000元，2013年2月6日支付工程款90000元，共计支付工程款1920700元，尚欠王辉工程款400.51元；水产路道路工程施工合同（正卷）证实，2005年6月28日，荆门市振发建筑材料有限公司（甲方）与王辉（乙方）签订水产路道路施工合同，工程地点：货场-
果园二路，工程款付款方式为以地抵款，开工日期为2005年6月10日，竣工日期为2005年10月10日。
23、舒某1提供的《荆门市城市基础设施项目投资建设协议书》、补偿协议复印件等书证证实，荆门市人民政府（甲方）与中国核工业中原建设公司（乙方）签订荆门市城市基础设施项目投资建设协议，甲方将四个市政项目（漳河大道城区段、五一路北段、荆石路、深圳大道东某）与两宗出让土地（①位于深圳大道以南、龙井大道以东、白某坡路以北、培公大道以西，净地面积约420亩的土地；②位于果园二路以北、中转库支路以南、九渊路北端东、西两侧，净地面积约176亩的土地）捆绑挂牌，乙方与其联营的荆门市佳信置业有限公司和湖北尚某置业有限公司参与土地竞价。如无他人竞价，乙方及其联营公司按挂牌价获得土地使用权，同时乙方获得四个市政项目工程总承包权。四个市政项目由乙方全额出资建设，甲方采取土地补偿和现金回购方式偿还乙方建设投资，土地补偿与现金回购比例为7：3。四个市政项目概算总投资31841万元（含征地拆迁费用）；舒某1提供的《工程分包合同》证实，2009年6月5日，舒某1（甲方）与王辉（乙方）签订工程分包合同。甲方将所承接的中国核工业中原建设有限公司所发包的道路工程及其他公司所发包的其他工程（漳河大道、五一北路、江某、荆石路、体育场路等）分包给乙方，总工程量不低于人民币6800万元，分包工程期限为2009年11月18日至2012年10月28日。合同经双方签字生效后，乙方向��方分期交纳履约保证金人民币2000万元，2009年6月8日前交纳1000万元，2009年8月20日前交纳1000万元。工程开工后，乙方累计完成工程量分别达到500万元、800万元、1100万元时，甲方分次退清履约保证金。当履约保证金全部退清之后，根据乙方实际完成的工程量，甲方按进度向乙方支付工程款；尚某公司与王辉往来账目明细证实，王辉于2009年9月至2013年9月从舒某1处领取工程款等费用共计55007705.27元；王辉运动公园周边配套市政道路工程结算汇总表证实，2012年4月18日,王辉在舒某1处共完成工程总造价12394820.11元，扣除代缴税金、检测费、管理费，实际结算价为10135056.78元。王辉中核市政道路工程结算汇总表证实，2014年7月10日，唐某、曾某在舒某1处共完成工程总造价14938385.49元，扣除代缴税金、检测费、管理费，实际结算价为13027766元；授权委托书证实，2009年12月，王辉特别��权唐某、曾某代为办理其承接的凡属尚某公司及舒某1个人承建工程，并认可二人与尚某公司（舒某1）办理的手续及所签文书。
24、荆掇国用（2011）第20110290号、第20110291号、第20110292号、第20110293号土地证证实，尚海公司在荆门市掇刀白石坡路与深环路交汇处东南角有面积为40003.68平方米的土地使用权、在掇刀培公大道西侧有面积为24324.19平方米的土地使用权、在掇刀关公路与深环路交汇处东北角有面积为33338.86平方米的土地使用权、在掇刀关公路北侧有面积为30000.6平方米的土地使用权，上述四块地面积共计127667.33平方米（约192亩），由尚某公司于2011年6月9日进行分割登记；荆某（2012）第6号、第7号、第8号土地证证实，尚某公司在荆门市九渊路北段东西两侧共有面积为82636.23平方米（约124亩）的土地使用权，上述地块于2012年5月22日初始登记。
25、企业法人营业执照及尚某公司变更信息证实，尚某公司2011年8月19日变更法人代表为舒某1，舒某1占股80%，龚小溪占股10%，范舒平占股10%。
26、被告人王辉于2013年11月16日向某龙出具的《承诺与声明》证实，王辉不是尚某公司股东或者负责人，跟尚某公司没有任何关系，尚某公司及舒某1从未对外以任何形式声明或以任何行为表明过王辉有权代表其从事任何行为；王辉所有对外声称与尚某公司及舒某1相关联的职务与身份均为虚假陈述，尚某公司与舒某1并不知情；王辉与舒某1在2009年6月5日签订的《工程分包合同》中涉及的保证金已经全额退还给王辉，该合同所涉及的所有工程款已经结清，并且支付的有超出部分；王辉从来没有受到过来自尚某公司的任何授权来代表该公司从事任何民事行为，也无权使用该公司的印章，所有以尚某公司名义对外签订的合同及借款行为均属于王辉个人行为，所有经办的尚某公司的事务均为冒用尚某公司名义所为，尚某公司对此也明确不同意追认。
27、艺术品拍卖合同证实，2013年7月15日，刘某1委托华拍（北京）国际拍卖有限公司拍卖影青釉执壶（保留价10万元）、木雕八仙人物床（保留价1500万元）、木雕漆金福寿','2018-09-28
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