广东省珠海市香洲区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0402刑初1625号
公诉机关珠海市香洲区人民检察院。
被告人许书振，男，1961年6月5日出生，汉族，小学文化，户籍地台湾省彰化县，因犯诈骗罪于2008年11月4日被福建省福州市鼓楼区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三千元。因本案于2016年3月15日被羁押并被刑事拘留，2016年3月31日被逮捕。现押于珠海市第二看守所。
被告人颜育枫，男，1974年12月28日出生，汉族，高中文化，户籍地台湾省新竹市，因本案于2016年3月15日被羁押并被刑事拘留，2016年4月21日被逮捕。现押于珠海市第二看守所。
被告人叶坤鑫，男，1982年8月26日出生，汉族，初中文化，户籍地台湾省嘉义县，因本案于2016年3月15日被羁押并被刑事拘留，2016年4月21日被逮捕。现押于珠海市第二看守所。
辩护人侯文荣，北京德恒（珠海）律师事务所律师。
被告人赖正宏，男，1986年9月25日出生，汉族，高中文化，户籍地台湾省嘉义县，因本案于2016年3月15日被羁押并被刑事拘留，2016年4月21日被逮捕。现押于珠海市第二看守所。
被告人丁文斌，男，1973年11月17日出生，汉族，高中文化，户籍地台湾省桃园县，因犯诈骗罪于2013年11月6日被广东省东莞市第三人民法院判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元。因本案于2016年3月15日被羁押并被刑事拘留，2016年4月21日被逮捕。现押于珠海市第二看守所。
辩护人阳振华，广东华大律师事务所律师。
被告人黄英杰，男，1963年7月7日出生，汉族，中专文化，户籍地台湾省高雄市，因本案于2016年3月15日被羁押并被刑事拘留，2016年4月21日被逮捕。现押于珠海市第二看守所。
辩护人李朝阳，广东旭瑞律师事务所律师。
被告人ＸＸ，男，1975年10月29日出生，汉族，高中文化，户籍地广西壮族自治区柳州市鱼峰区，因本案于2016年3月15日被羁押，次日被刑事拘留，2016年3月31日被逮捕。现押于珠海市第二看守所。
珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉[2016]1593号起诉书、珠香检公诉刑追诉[2017]10号追加起诉书指控被告人许书振、颜育枫、ＸＸ犯信用卡诈骗罪、妨害信用卡管理罪、被告人叶坤鑫、赖正宏犯信用卡诈骗罪、故意毁坏财物罪、被告人丁文斌犯妨害信用卡管理罪、故意毁坏财物罪、被告人黄英杰犯信用卡诈骗罪，于2016年11月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员姚少锋、代理检察员王思颖出庭支持公诉，被告人许书振、颜育枫、赖正宏、ＸＸ、被告人叶坤鑫及其辩护人侯文荣、被告人丁文斌及其辩护人阳振华、被告人黄英杰及其辩护人李朝阳到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2015年底，被告人许书振和颜育枫商量利用路边停车咪表套取银行卡信息，再制作假卡到柜员机取款、转账或刷卡消费牟利。被告人颜育枫负责安装盗取银行卡信息的模块、改装咪表，被告人许书振负责制作伪卡、组织取款人手，在扣除给取款人员7%的报酬后，余款由该两名被告人平分。被告人许书振招纳被告人叶坤鑫、赖正宏协助被告人颜育枫拆装咪表，组织被告人ＸＸ、黄英杰、赖正宏取款。
2016年1月初，被告人颜育枫在本市香洲区东风路10号、12号、16号咪表安装盗取银行卡信息的模块，约半个月后拆除。2016年1月初，被告人颜育枫事先教会被告人叶坤鑫、赖正宏拆装咪表、安装模块的技术，三人一同去到香洲区园林路，由被告人叶坤鑫、赖正宏拆装了园林路16号咪表。查明被盗刷、盗取的被害人如下：
1.2016年1月11日23时55分，被告人许书振携带所伪造被害人阙某1（卡号43×××01)的假银行卡窜到广东省清远市中国建设银行清远支行易某ATM柜员机房，采用转账的方式将被害人阙某1银行卡上的人民币14万元分别转至户名为付人松（账号：62×××49)和陈某3(62×××30)的两个银行账户上，然后再通过转账及取现的方式将钱取走。
2.2016年1月22日晚21时46分左右，被告人许书振窜至中国农业银行珠海市分行南湾支行的柜员机房，戴上帽子与口罩，用随身携带的假银行卡在该行的柜员机将被害人朱某1（卡号52×××35)账上的人民币10200元取走。
3．2016年1月31日晚23时39分，被告人许书振窜至中国农业银行珠海市分行南湾支行的柜员机房和中国工商银行南屏支行的柜员机房，戴上帽子与口罩，用随身携带的假银行卡在该行的柜员机将被害人梁某1（卡号62×××06)账上的人民币19000元取走。
4.2016年3月8日15时39分，被告人许书振、ＸＸ窜至交通银行珠海市翠微支行的柜员机房，由被告人ＸＸ用随身携带的假银行卡在该行的柜员机将被害人张某1（卡号62×××62)账上的人民币6900元取走。
5.2016年1月23日晚19时23分，被告人许书振与同伙窜至中国工商银行珠海市分行南香里支行的柜员机，由同伙戴上帽子与口罩，用假银行卡在该行的柜员机将被害人叶某1（卡号45×××15)账上的人民币10800元取走。
6．2016年2月1日晚0时10分，被告人许书振伙与同伙窜至珠海市农村商业银行拱北支行的柜员机，由同伙戴上帽子与口罩，用假银行卡在该行的柜员机将被害人许某1（卡号62×××81)账上的人民币14200元取走。
7.2016年2月29日晚21时21分，被告人许书振与同伙窜至中国工商银行珠海市分行明珠支行的柜员机，由同伙戴上帽子与口罩，用假银行卡在该行的柜员机将被害人许某2（卡号62×××19)账上的人民币20000元取走。
8．2016年2月29日晚23时55分，被告人许书振与同伙窜至中国建设银行珠海市分行富华支行的柜员机房，由同伙戴上帽子与口罩，用假银行卡在该行的柜员机将被害人陈某1（卡号62×××44)账上的人民币40000元取走。
9.2016年3月1日晚23时45分，被告人许书振与同伙窜至中国银行珠海市分行华宁支行的柜员机房，由同伙戴上帽子与口罩，用假银行卡在该行的柜员机将被害人韩某（卡号62×××36)账上的人民币13100元取走。
10.2016年1月6日晚20时左右，被告人许书振、ＸＸ窜到中国邮政储蓄银行翠前支行，由许书振负责在外围望风及电话指挥，被告人ＸＸ做好伪装持伪卡到该行的柜员机将被害人欧某1(卡号62×××40)账上的人民币19000元取走，被告人ＸＸ将所取款交给许书振，许书振当场支付报酬给被告人ＸＸ。之后，许书振与ＸＸ于1月7日至1月10日期间多次持伪造的假银行卡，到珠海市农商银行明珠支行、中国建设银行拱北支行取款，至2016年1月10日，受害被害人欧某1的账户上的人民币88300元被全部取走。
11.2016年1月7日晚23时55分，被告人许书振、ＸＸ窜至中国邮政储蓄银行珠海市分行翠前支行的柜员机，由ＸＸ戴上帽子与口罩，拿伪卡在该行柜员机将被害人林某1（卡号62×××57)账上的人民币38000元取走。
12.2016年1月17日23时左右，被告人许书振、ＸＸ窜至中国建设银行富华支行，由许书振负责望风，ＸＸ经伪装后持许书振所提供的伪卡到该行柜员机将被害人叶某1（卡号45×××15)账上的人民币20000元取走，后又于2016年1月23日19时20分左右，在中国建设银行明珠支行取走该账户内的人民币10800元。
13.2016年1月18日19时51分，被告人许书振、ＸＸ经商议后，窜至中国银行珠海市分行明珠支行的柜员机，ＸＸ经伪装后持许书振所提供的伪卡将被害人张某2（卡号62×××85)账上的人民币9300元取走。
14.2016年1月21日20时左右，被告人许书振、ＸＸ窜至中国建设银行柠溪支行，由许书振负责望风，ＸＸ经伪装后持许书振所提供的假的银行卡到该行的柜员机将被害人林某2（卡号62×××17)账上的人民币14300元取走。
15.2016年1月26日18时许，被告人许书振、ＸＸ窜至珠海市香洲区南屏镇中国农业银行南屏支行，由许书振负责望风，ＸＸ经伪装后持许书振所提供的假的银行卡到该行的柜员机将被害人郑某1(卡号62×××02)账户上的人民币10200元取走。
16.2016年1月27日晚0时许，被告人许书振、ＸＸ窜至珠海市香洲区中国建设银行金鸡支行，由许书振负责望风，ＸＸ经伪装后持许书振所提供的假的银行卡到该行的柜员机，将被害人段某（卡号43×××47)账户上的人民币33500元通过转账及取现的方式取走。
17.2016年2月10日晚23时55分，被告人许书振、ＸＸ经商议后，窜至中国建设银行珠海市分行粤海支行的柜员机，ＸＸ经伪装后持许书振所提供的伪卡将被害人黄某1（卡号（62×××54)账上的人民币125000元通过转账与取现的方式取走。
18.2016年3月7日晚上20时左右，被告人许书振、ＸＸ窜至中国建设银行富华支行，由许书振负责望风，ＸＸ经伪装后持许书振所提供的伪卡将被害人钟某（卡号62×××57)账户上的人民币17700元和被害人赖某(卡号62×××67)账上的人民币21300元分别通过取款及转账方式取走。
19.2016年3月8日19时左右，被告人许书振、ＸＸ窜至中国农业银行珠海分行柠溪支行，ＸＸ经伪装后持许书振所提供的伪卡，进入该行的柜员机房，在许书振的电话指引下，将被害人李某1（卡号62×××98)账上的人民币40000元取走。
20.2016年3月15日晚上19时20分许，被告人许书振、ＸＸ窜至中国建设银行梅华支行和农商银行梅华支行附近，由许书振负责望风，ＸＸ经伪装后持许书振所提供的假的银行卡分别到两行的柜员机分别将被害人刘某1（卡号62×××27)账户上的人民币4300元和被害人潘某（卡号62×××56)账上的人民币4500元取走。
21.2016年2月10日下午16时许，被告人许书振、黄英杰窜至中国建设银行珠海分行粤海支行，被告人黄英杰经伪装后持许书振所提供的伪卡将被害人叶某2（卡号62×××76)账上的人民币12100元和被害人贺某（卡号62×××06)账上的人民币13100元取走。取款后，被告人黄英杰将钱交给许书振，许书振当场按所取款的7%支付报酬给黄英杰。
22.2016年3月4日晚23时50分左右，被告人许书振、黄英杰窜至中国建设银行茂盛支行的柜员机，被告人黄英杰经伪装后持许书振所提供的伪卡，按照许书振的电话指挥，将被害人胡某(卡号62×××49)账上的人民币57000元通过取款和转账的方式取走。取完款后，许书振当场按7%支付了报酬给黄英杰，之后各自离开。
23.2016年1月23日19时23分，被告人许书振与同伙窜至中国工商银行珠海分行南香里支行的柜员机，用假银行卡在该行柜员机将被害人袁某（卡号43×××66）账上的人民币19500元取走。
24.2016年3月9日，被告人叶坤鑫、赖正宏因对与被告人许书振、颜育枫的合作方式不满，联合被告人丁文斌意图重组犯罪团伙，到本市香洲区园林路拆除16号咪表，将咪表撬烂带走。经鉴定，该咪表价值人民币5436元。
25.2016年3月15日晚上19时40分左右，被告人许书振和ＸＸ去到珠海市香洲区农商银行梅华中路支行，由被告人许书振望风，被告人ＸＸ利用假银行卡在ATM机上盗取现金，当场被民警抓获，在被告人ＸＸ的一个包内查获刚盗取的人民币8800元、假的银行卡及作案用的一顶鸭舌帽和一个口罩，在被告人许书振身上查获10张假银行卡等物品，随后民警根据许书振的供述在当晚抓获本案其余被告人，并起获叶坤鑫持有的银行卡8张，丁文斌持有的银行卡24张，在证人张某3的住处搜获许书振放在此处的银行卡、伪卡共320张。经查，许书振持有的卡中有48张空白卡，160张伪卡；颜育枫持有的卡中有2张空白卡，2张伪卡；ＸＸ持有的卡中有3张伪卡；丁文斌持有的卡中有11张为他人银行卡。
针对上述指控，公诉人当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、鉴定意见、书证、视听资料等证据，认为被告人许书振、颜育枫、叶坤鑫、赖正宏、黄英杰、ＸＸ使用伪造的信用卡进行信用卡诈骗活动，其中被告人许书振、颜育枫信用卡诈骗数额特别巨大，被告人叶坤鑫、赖正宏、ＸＸ信用卡诈骗数额巨大，被告人黄英杰信用卡诈骗数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十六条；被告人许书振、颜育枫、ＸＸ明知是伪造的信用卡而持有，其中被告人许书振持有数量巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（一）项；被告人丁文斌非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项；被告人叶坤鑫、赖正宏、丁文斌还故意毁坏公私财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十五条，上述七名被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以信用卡诈骗罪、妨害信用卡管理罪追究被告人许书振、颜育枫、ＸＸ的刑事责任，以信用卡诈骗罪、故意毁坏财物罪追究被告人叶坤鑫、赖正宏的刑事责任，以妨害信用卡管理罪、故意毁坏财物罪追究被告人丁文斌的刑事责任，以信用卡诈骗罪追究被告人黄英杰的刑事责任，被告人丁文斌是累犯，依法应当从重处罚。提请本院依法对被告人许书振、颜育枫、叶坤鑫、赖正宏、丁文斌、黄英杰、ＸＸ惩处。
针对公诉机关的指控，被告人许书振提出的辩解意见是起诉书指控的第1至9单某22、23单不是其实施的，对其余指控没有意见。
被告人颜育枫提出的辩解意见是：1、起诉书指控其与被告人许书振的分工是属实的；2、东风路12号咪表是福建技术人员安装的，该机器获取的银行卡资料都被福建人直接收走了；3、东风路10号、16号咪表不是其直接改装的，但是这两台机器套取的资料是我们在使用；4、园林路16号咪表不是其主动拆装，是台湾老板“阿某1”与赖正宏等人谈好价格后，其才教会赖正宏他们安装的，该机套取的部分资料由“阿某1”直接带回台湾了；5、我只获得赃款约人民币八九万元。
被告人叶坤鑫提出的辩解意见是：1、被告人颜育枫没有教我拆装咪表的技术，我本人也没有在2016年2月到园林路拆装园林路16号咪表；2、我没有在2016年3月9日前往园林路拆除16号咪表；3、扣押清单上的签名和我被宣布逮捕后的笔录均不是我真实意思表示。
被告人叶坤鑫的辩护人提出的辩护意见是公诉机关指控被告人叶坤鑫犯信用卡诈骗罪、故意毁坏财物的证据均仅有被告人叶坤鑫的供述（该供述存在非法证据应予排除的可能性），没有其他证据予以证实，证据不足，请求法庭宣告被告人叶坤鑫无罪。
被告人赖正宏提出的辩解意见是：1、被告人叶坤鑫在2016年2月初没有参与拆装园林路16号咪表，其在侦查机关的该部分供述不属实；2、被告人叶坤鑫对其与被告人丁文斌于2016年3月9日拆除园林路16号咪表的事实不知情。
被告人丁文斌提出的辩解意见是被告人叶坤鑫对其与被告人赖正宏于2016年3月9日拆除园林路16号咪表的事实不知情，也没有参与，对其余指控没有意见。
被告人丁文斌的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人丁文斌持有的银行卡是以他人名义设立的储蓄卡，并非信用卡，且数量较少，仅有11张；2、被告人丁文斌故意毁坏财物的金额不大，且仅有一次；3、被告人丁文斌归案后主动交代全部犯罪事实，属坦白。请求法庭对被告人丁文斌从轻处罚。
被告人黄英杰对指控没有意见，自愿认罪。
被告人黄英杰的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人黄英杰归案后如实供述罪行；2、被告人黄英杰在本案中仅按照“老板”的要求和提供的银行卡提取资金，所获的非法收益较小，在共同犯罪中所起作用较小，且是初犯。请求法庭对被告人黄英杰从轻处罚。
被告人ＸＸ提出的辩解意见是：1、我不知道被告人许书振提供的银行卡是伪卡，也不知道被告人许书振实通过套取他人银行卡信息取现的；2、起诉书指控的第10单我只参与了2016年1月8日在农商银行的取款，其余时间段的取款不是我；3、第11单我确实取款了，但当天我只取款人民币3800元；4、第12单我参与了2016年1月17日的取款，2016年1月23日的没有参与；5、第13、14、20单没有意见；6、第15、16、17、18、19单我没有参与；7、起诉书指控的第4单取款的是我，但我并没有随身携带假银行卡；8、我只持有两张伪卡，另外一张是真的建行卡。
经审理查明：2015年底，被告人许书振和颜育枫商量利用路边停车咪表套取银行卡信息，再制作假卡到柜员机取款、转账或刷卡消费牟利。被告人颜育枫负责安装盗取银行卡信息的模块、改装咪表，被告人许书振负责制作伪卡、组织取款人手，在扣除给取款人员一定比例的报酬后，余款由被告人许书振、颜育枫平分。被告人许书振招纳被告人叶坤鑫、赖正宏协助被告人颜育枫拆装咪表，组织被告人ＸＸ、黄英杰取款。
2016年1月初，被告人颜育枫在珠海市香洲区东风路10号、12号、16号咪表安装盗取银行卡信息的模块，约半个月后拆除。2016年1月初，被告人颜育枫事先教会被告人叶坤鑫、赖正宏拆装咪表、安装模块的技术，三人一同去到香洲区园林路，由被告人叶坤鑫、赖正宏拆装了园林路16号咪表。现查明被盗刷、盗取的被害人如下：
1.2016年1月11日23时55分许，被告人许书振携带所伪造被害人阙某1（卡号43×××01)的假银行卡窜至广东省清远市中国建设银行清远支行易某ATM柜员机房，用随身携带的假银行卡将被害人阙某1账户上人民币40000元取走，并采用转账方式将被害人阙某1账户上的人民币10万元分别转至户名为付人松（账号：62×××49)和陈某3(62×××30)的两个银行账户上，然后再通过转账及取现的方式将钱取走。
2.2016年1月22日21时46分许，被告人许书振窜至中国农业银行珠海市分行南湾支行的柜员机房，戴上帽子与口罩，用随身携带的假银行卡在该行的柜员机将被害人朱某1（卡号52×××35)账上的人民币5000元取走。
3．2016年1月31日23时39分许，被告人许书振窜至中国农业银行珠海市分行南湾支行的柜员机房和中国工商银行南屏支行的柜员机房，戴上帽子与口罩，用随身携带的假银行卡在该行的柜员机将被害人梁某1（卡号62×××06)账上的人民币19000元取走。
4.2016年3月8日15时39分许，被告人许书振、ＸＸ窜至交通银行珠海翠微支行的柜员机房，由被告人ＸＸ用随身携带的假银行卡在该行的柜员机将被害人张某1（卡号62×××62)账上的人民币6900元取走。
5．2016年2月1日0时10分许，被告人许书振伙与同伙窜至珠海市农村商业银行拱北支行的柜员机，由同伙戴上帽子与口罩，用假银行卡在该行的柜员机将被害人许某1（卡号62×××81)账上的人民币14200元取走。
6.2016年2月29日21时21分许，被告人许书振与同伙窜至中国工商银行珠海市分行明珠支行的柜员机，由同伙戴上帽子与口罩，用假银行卡在该行的柜员机将被害人许某2（卡号62×××19)账上的人民币20000元取走。
7．2016年2月29日23时55分许，被告人许书振与同伙窜至中国建设银行珠海市分行富华支行的柜员机房，由同伙戴上帽子与口罩，用假银行卡在该行的柜员机将被害人陈某1（卡号62×××44)账上的人民币40000元取走。
8.2016年3月1日23时45分许，被告人许书振与同伙窜至中国银行珠海市分行华宁支行的柜员机房，由同伙戴上帽子与口罩，用假银行卡在该行的柜员机将被害人韩某（卡号62×××36)账上的人民币13100元取走。
9.2016年1月6日20时许，被告人许书振与同伙窜至中国邮政储蓄银行翠前支行持假银行卡到该行的柜员机将被害人欧某1(卡号62×××40)账上的人民币19000元取走。之后，被告人许书振与同伙于1月7日至1月10日期间多次持伪造的假银行卡，到珠海市农商银行明珠支行、中国建设银行拱北支行取款，至2016年1月10日，被害人欧某1的账户上共计有人民币88300元被取走，其中被告人ＸＸ参与了2016年1月8日的取款。
10.2016年1月7日23时55分许，被告人许书振、ＸＸ窜至中国邮政储蓄银行珠海市分行翠前支行的柜员机，由被告人ＸＸ戴上帽子与口罩，拿假银行卡在该行柜员机将被害人林某1（卡号62×××57)账上的人民币38000元取走。
11.2016年1月17日23时许，被告人许书振、ＸＸ窜至中国建设银行富华支行，由被告人许书振负责望风，被告人ＸＸ经伪装后持被告人许书振所提供的假银行卡到该行柜员机将被害人叶某1（卡号45×××15)账上的人民币20000元取走。2016年1月23日19时20分许，被害人叶某1的该账户再次被取款人民币10800元。
12.2016年1月18日19时51分许，被告人许书振、ＸＸ经商议后，窜至中国银行珠海市分行明珠支行的柜员机，被告人ＸＸ经伪装后持被告人许书振所提供的伪卡将被害人张某2（卡号62×××85)账上的人民币9300元取走。
13.2016年1月21日20时许，被告人许书振、ＸＸ窜至中国建设银行珠海市分行柠溪支行，由被告人许书振负责望风，被告人ＸＸ经伪装后持被告人许书振所提供的假银行卡到该行的柜员机将被害人林某2（卡号62×××17)账上的人民币14300元取走。
14.2016年1月26日18时许，被告人许书振、ＸＸ窜至珠海市香洲区南屏镇中国农业银行南屏支行，由被告人许书振负责望风，被告人ＸＸ经伪装后持被告人许书振所提供的假银行卡到该行的柜员机将被害人郑某1(卡号62×××02)账户上的人民币10200元取走。
15.2016年1月27日0时许，被告人许书振、ＸＸ窜至珠海市香洲区中国建设银行金鸡支行，由被告人许书振负责望风，被告人ＸＸ经伪装后持被告人许书振所提供的假银行卡到该行的柜员机，将被害人段某（卡号43×××47)账户上的人民币13500元取走，并通过转账方式将账户上的人民币20000元转至傅某账户。
16.2016年2月10日23时55分许，被告人许书振与同伙窜至中国建设银行珠海市分行粤海支行的柜员机，由被告人许书振的同伙经伪装后持被告人许书振所提供的假银行卡将被害人黄某1（卡号62×××54)账上的人民币25000元取走，并通过转账方式将账户上的人民币100000元转至周某账户。
17.2016年3月7日20时许，被告人许书振、ＸＸ窜至中国建设银行富华支行，由被告人许书振负责望风，被告人ＸＸ经伪装后持被告人许书振所提供的伪卡将被害人钟某（卡号62×××85)账户上的人民币17700元取走，将被害人赖某(卡号62×××67)账上的人民币20000元取走，并转账人民币1300元至姚某账户。
18.2016年3月8日19时许，被告人许书振与同伙窜至中国农业银行珠海分行柠溪支行柜员机房，持假银行卡将被害人李某1（卡号62×××98)账上的人民币40000元取走。
19.2016年3月15日19时20分许，被告人许书振、ＸＸ窜至中国建设银行梅华支行和农商银行梅华支行附近，由被告人许书振负责望风，被告人ＸＸ经伪装后持被告人许书振所提供的假银行卡分别到两行柜员机将被害人刘某1（卡号62×××02)账户上的人民币4300元和被害人潘某（卡号62×××56)账上的人民币4500元取走。
20.2016年2月10日16时许，被告人许书振、黄英杰窜至中国建设银行珠海分行粤海支行，被告人黄英杰经伪装后持被告人许书振所提供的假银行卡将被害人叶某2（卡号62×××76)账上的人民币12100元和被害人贺某（卡号62×××06)账上的人民币13100元取走。
21.2016年3月4日23时50分左右，被告人许书振、黄英杰窜至中国建设银行茂盛支行的柜员机，被告人黄英杰经伪装后持被告人许书振所提供的假银行卡，按照被告人许书振的电话指挥，将被害人胡某(卡号62×××49)账上的人民币17000元取走，并转账人民币40000元至付人松账户。
22.2016年1月23日19时23分，被告人许书振与同伙窜至中国工商银行珠海分行南香里支行的柜员机，用假银行卡在该行柜员机将被害人袁某（卡号43×××66）账上的人民币19500元取走。
23.2016年3月9日，被告人叶坤鑫、赖正宏因对与被告人许书振、颜育枫的合作方式不满，联合被告人丁文斌意图重组犯罪团伙，到珠海市香洲区园林路拆除16号咪表，将咪表撬烂带走。经鉴定，该咪表价值人民币5436元。
2016年3月15日19时40分左右，被告人许书振和ＸＸ在珠海市香洲区农商银行梅华中路支行利用假银行卡在ATM机上盗取现金时被抓获，民警从被告人ＸＸ的一个包内查获刚从被害人刘某1、潘某的银行账户盗取的人民币8800元、假银行卡2张及作案用的一顶鸭舌帽和一个口罩，在被告人许书振身上查获10张假银行卡等物品，随后民警分别抓获被告人颜育枫、叶坤鑫、赖正宏、丁文斌、黄英杰，并分别从被告人叶坤鑫、丁文斌、赖正宏、颜育枫、ＸＸ的暂住处进行搜查，查获假银行卡、伪造银行卡及作案工具一批，并在张某3的住处查获被告人许书振放在此处的银行卡、伪卡共320张。经鉴定，被告人许书振持有的卡中有48张空白卡、160张伪卡，被告人颜育枫持有的卡中有2张空白卡、2张伪卡，被告人ＸＸ持有的卡中有3张伪卡，被告人丁文斌持有的卡中有11张为他人银行卡。
另查明，被告人许书振因犯诈骗罪于2008年11月4日被福州市鼓楼区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三千元，后被告人许书振不服判决上诉至福州市中级人民法院，福州市中级人民法院于2008年12月8日裁定驳回上诉，维持原判，2010年12月27日刑满释放；被告人丁文斌因犯诈骗罪于2013年11月6日被东莞市第三人民法院判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元，2014年2月25日刑满释放。
再查明，起诉书所列被告人ＸＸ逮捕日期有误，应为2016年3月31日。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明：
一、被害人陈述
1.被害人阙某1的陈述，证实2016年1月11日，其随身携带的卡号43×××01的建设银行被他人转账共计14万，其中有向付人松、陈某3的账户转款，其银行卡曾经用来支付停车咪表的费用。
2.被害人刘某1的陈述，证实2016年3月18日，其在银行查询时发现其62×××02的交行卡在2016年3月15日被他人在珠海市香洲区梅华东路康城支行盗取4300元，其曾经使用该卡支付停车咪表费用。
3.被害人韩某的陈述，证实2016年3月1日，其62×××36的平安银行卡被他人分三笔取现人民币13100元，该卡一直在其身上。
4.被害人潘某的陈述，证实2016年3月15日，其62×××56的珠海农商银行卡被他人取款4500元。
5.被害人李某1的陈述，证实2016年3月8日至3月9日，其62×××98的华润银行卡被他人取款支出共4万元，其之前曾使用该卡支付在园林路路边停车的咪表费用。
6.被害人钟某的陈述，证实2016年3月7日，其62×××85的建行卡被他人取款共17700元，其之前曾使用该卡支付在园林路路边停车的咪表费用。
7.被害人许某1的陈述，证实2016年1月31日至2月1日，其62×××81的建设银行卡被他人取款共14200元。
8.被害人陈某1的陈述，证实2016年3月1日，其62×××44的华润银行卡被他人取款共40000元。
9.被害人黄某1的陈述，证实2016年2月10日至11日，其62×××54的中国银行卡被他人取款共25000元，其银行卡平时很少使用，只是近期在湾仔沙电脑城附近停车消费过。
10.被害人袁某的陈述，证实2016年1月23日19时许，其在香洲区美丽湾每一间餐厅吃饭时，收到其43×××66的建设银行卡被他人在珠海市香洲区三家桥15号地下南香支行盗取人民币19500元，之后我为了证明这些款是被人盗刷，我第一时间在附近美丽湾会员的交通银行柜员机使用该卡这张卡取款100元，我最近使用这张卡是在2016年1月14、18、19日在东风路停车咪表处缴费。
11.被害人叶某1的陈述，证实2016年1月27日，其发现其45×××15的中国银行卡在1月18日被他人20000元，在1月23日盗刷10800元。其银行卡平时极少使用，其曾使用该卡于2016年1月5日在东风路靠海边的一台停车咪表消费。
12.被害人段某的陈述，证实2016年1月27日，其43×××47被他人盗刷共33500元，其中有一笔20000元转账给傅某的账户。
13.被害人林某2的陈述，证实2016年1月21日，其62×××17的农行卡被他人盗刷14300元。
14.被害人许某2的陈述，证实2016年2月28日2时许，我从香港坐飞机到巴西公干，到巴西后的2月28日16时许（巴西时间），我开机后发现我的银行卡62×××19在2月29日21时21分至23分被人取款20000元，我当时以为是我老婆黄某2取的，我就打电话给她，但她说没有动过我的银行卡，我就意识到我银行卡被盗刷了。我曾使用该卡于2月27日在园林路段停车咪表刷卡缴费过。
15.被害人林某1的陈述，证实2016年1月7日至8日，其62×××57的珠海农商银行卡被他人盗刷38000元。
16.被害人赖某的陈述，证实2016年3月7日，其62×××67的建行卡被他人盗刷共21300元，其中有1300元被转入到姚某的账户，我不认识姚某。
17.被害人贺某的陈述，证实2016年2月10日，其62×××06的建行卡被他人盗刷13100元。
18.被害人叶某2的陈述，证实2016年2月10日，其62×××76的建行卡被他人盗刷12100元。被害人梁某1还提交了其于2016年2月8日和2月23日从珠海往返湖南的火车票。
19.被害人郑某1的陈述，证实2016年1月26日，其62×××02的交行卡被他人盗刷10200元。
20.被害人朱某1的陈述，证实2016年1月22日，其52×××35的广发卡被他人盗刷5000元。
21.被害人欧某1的陈述，证实2016年1月6日至10日，其62×××40的光大银行卡被他人盗刷88300元.
22.被害人胡某的陈述，证实2016年3月4日，其62×××95的建行卡被他人盗刷57000元，其中有一笔40000元转账到傅某的账户。
23.被害人张某2的陈述，证实2016年1月20日，其62×××85的浦东发展银行卡被他人盗刷9300元。
24.被害人梁某1的陈述，证实2016年1月31日，其62×××06的华润银行卡被他人盗刷19000元，我曾使用该卡在东风路北侧的咪表刷卡缴费，我停车的对面有一家蜂蝶来西饼店，但当时机器在我输入密码后显示缴费不成功，所以我当时又用了62×××30的银行卡刷卡缴费。
25.被害人张某1的陈述，证实2016年3月8日，其62×××62的招商银行卡被他人盗刷6900元。我曾使用该卡于2016年2月27日、3月3日在园林路16号咪表停车缴费过，因为这个咪表是我公司门前的，我平时都在公司上','2018-10-02
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