河南省义马市人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)豫1281刑初160号
公诉机关义马市人民检察院。
被告人张文富，男，1957年9月15日出生，汉族，初中毕业，无业，住北京市通州区。因犯诈骗罪于2015年7月13日被长春市绿园区人民法院判处有期徒刑四年九个月，并处罚金50000元。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年1月30日被义马市公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2016年2月24日经义马市人民检察院批准，同年次日被义马市公安局执行逮捕。
辩护人王峰，河南鸿庆律师事务所律师。
被告人刘生华，男，1956年4月15日出生，汉族，初中毕业，中原油田退休职工，住北京市西城区。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年1月18日被义马市公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2016年2月24日经义马市人民检察院批准，同年次日被义马市公安局执行逮捕。
被告人吴国顺，男，1953年6月4日出生，汉族，大专毕业，无业，住北京市丰台区。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年2月25日被义马市公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2016年4月1日经义马市人民检察院批准，同日被义马市公安局执行逮捕。
义马市人民检察院以三义检公诉刑诉〔2016〕101号起诉书指控被告人张文富、刘生华、吴国顺犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义马市人民检察院指派检察员郭新标出庭支持公诉，被告人张文富及其辩护人王峰律师、被告人刘生华、吴国顺到庭参加诉讼。现本案已审理终结。
检察机关指控，2012年4月份，被告人张文富以国务院重点项目办负责人身份，虚构国家“十二五”规划重点工程鄂尔多斯海水淡化项目，安排被告人吴国顺在北京新华京兆宾馆设立办公室，让被告人刘生华联系承包商预谋诈骗，后刘生华通过他人联系到渑池人张某2到北京洽谈项目。张文富伪造该项目施工许可证及工程图纸，骗取张某2信任。期间吴国顺还让刘生华找一个注册资本在三亿元以上的建筑企业资质，刘生华还伪造江苏建兴建工集团有限公司公章等，任命自己为该公司副总经理，全权代理该公司参与鄂尔多斯海水淡化项目。期间，张文富谎称前期自己已经垫付工程图纸费300万元，为了承揽该工程，张某2于2012年4月底通过李某1（中国管理科学研究院副院长）向张文富汇款100万元,李某2（中国管理科学研究院民营经济研究所所长）向张文富汇款50万元用作图纸款项。2012年5月底，张文富、吴国顺在北京新华京兆宾馆召开会议，安排人员冒充中央领导秘书，对所谓的鄂尔多斯海水淡化项目进行安排，对相关人员进行任命，由吴国顺宣读了自己写给中央有关领导的决心书，骗取相关人员信任。之后按照张文富安排，刘生华带领相关人员到内蒙古鄂尔多斯举行工程“剪彩仪式”。在鄂尔多斯期间，刘生华伪造江苏建兴建工集团有限公司第一至第十三工程处（项目部）公章、财务专用章、合同专用章。吴国顺以“江苏建兴建工集团有限公司”身份与刘生华以“江苏建兴建工集团有限公司第一工程处”身份签订“建设工程施工合同”，虚构合同金额2150亿元，骗取相关人员对该工程的信任。同时刘生华又以“江苏建兴建工集团有限公司第一工程处”身份与朱鹏代表张某2以“江苏建兴建工集团有限公司第五项目部”身份，签订两份“建设工程施工合同”，合同金额分别为36亿元和72亿元，要求张某2缴纳“工程保证金”300万元。2012年6月初，张某2分别向张文富和刘生华汇款150万元，后因工程迟迟不能开工，张某2发现被骗，便多次索要自己的400万元，张文富、吴国顺、刘生华见事情败露，相继逃匿。
被告人张文富将骗得350万元赃款用于购买北京市通州区房产及个人消费。刘生华将部分赃款用于在北京及鄂尔多斯期间花费等。
为证实上述事实，公诉机关当庭出示并向本院移送了被告人的供述和辩解；证人证言，被害人张某2的陈述，提取笔录及照片等证据。公诉机关认为，被告人张文富、吴国顺、刘生华以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的手段诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张文富在共同犯罪中起主要作用，系本案主犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款，应当按照其参与或组织、指挥的全部犯罪处罚。依照《中华人民共和国刑法》第七十条，应数罪并罚。被告人吴国顺、刘生华在共同犯罪中起次要作用，系本案从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉。
被告人张文富对公诉机关指控的犯罪事实及证据无异议，当庭表示认罪悔罪。
被告人张文富的辩护人对公诉机关指控罪名及证据无异议。但辩称在共同犯罪中，虽然由张文富提议并策划此事，但在被告人吴国顺、刘生华的积极参与下，才使得形成诈骗犯罪，三被告人所起作用基本相当，不应区分主从犯。被告人张文富到案后认罪态度较好，积极配合司法机关追赃，赔偿被害人经济损失，建议对被告人张文富从轻处罚。
被告人刘生华对公诉机关指控的犯罪事实及证据无异议，但不认可吴国顺的辩护意见，称自己是在吴国顺的安排下才让被害人交纳的工程保证金及签订的施工合同，通过此场骗局，给被害人造成了严重的经济损失，当庭表示认罪悔罪。
被告人吴国顺对公诉机关指控的犯罪事实及证据提出异议，辩称其没有实施诈骗犯罪的故意，自己是受张文富的委托找符合建筑资质的企业，经马某介绍认识刘生华后，刘生华将江苏建兴建工集团的有关资料直接交给了马某；自己没有安排让被害人张某2等人交钱，自己也没有在会议上宣读决心书，自己所签的合同也都是在张文富和刘生华安排下签订的，自己的行为不构成诈骗罪。
经审理查明，2012年3月份，因被告人张文富的孩子张某1结婚买房急需用钱，张文富以国务院重点项目办负责人的身份，虚构国家“十二五”规划重点工程鄂尔多斯海水淡化项目并伪造该项目施工许可证及工程图纸；安排被告人吴国顺在北京新华京兆宾馆设立办公室，向吴国顺提供了30多页“护坡园林绿化”图纸，吴国顺在没有对张文富真实身份进行核实，且已意识到张文富提供的图纸有严重问题的情况下，按照张文富的授意，通过他人找到被告人刘生华，让刘生华找一个注册资本在三亿元以上的建筑企业资质。刘生华通过他人找到江苏建兴建工集团有限公司的资质，刘生华在没有对张文富、吴国顺真实身份及江苏建兴建工集团有限公司的资质真实性进行核实的情况下，将该资质交给了吴国顺，吴国顺在没有江苏建兴建工集团有限公司授权的情况下代表江苏建兴建工集团有限公司与张文富代表国务院十二五计划办公室签订鄂尔多斯海水淡化项目的虚假合同；吴国顺起草并撰写了江苏建兴建工集团有限公司《关于批准吴国顺等同志启用2号印章的批复》、《关于批准吴国顺等任命批复》、《任命通知》等相关文件，与刘生华以江苏建兴建工集团有限公司的名义进行发文，对吴国顺、刘生华等人予以任命，骗取其他人的信任。期间，张文富谎称前期已垫付工程图纸费300万元，在吴国顺安排刘生华交纳图纸费350万元后，刘生华通过汪某、徐耀楠、徐小华、朱鹏、李某1、李某2等人，经李某2介绍被害人张某2，张某2为了承揽该工程同意交纳该图纸费，后刘生华将吴国顺提供的张文富银行卡号交给李某2，张某2按照李某2提供的账户将100万元汇入李某1（中国管理科学研究院副院长）的银行账户，通过李某1给张文富汇款99万元，李某2给刘生华汇款51万元，刘生华将该51万元汇给了张文富。张文富收到上述150万元后，就组织开会并安排相关人员到内蒙古鄂尔多斯市举行工程“剪彩仪式”，刘生华带领工程施工相关人员和吴国顺先后到达鄂尔多斯，在鄂尔多斯没有找到具体施工地点，且已对该工程产生怀疑的情况下，刘生华私刻了江苏建兴建工集团有限公司2号印章及第一至第十三项目（工程处）的印章，被告人吴国顺以江苏建兴建工集团有限公司的名义与被告人刘生华以江苏建兴建工集团有限公司第一工程处的名义签订虚假工程施工合同，虚构合同价款2150亿元；被告人刘生华以江苏建兴建工集团有限公司第一工程处的名义与朱鹏代表被害人张某2签订二份虚假工程施工合同，工程价款36亿元和72亿元；合同签订后刘生华要求张某2缴纳工程保证金300万元。2012年6月初，张某2安排合伙人张某3分别向张文富汇款150万元，向刘生华二次汇款150万元。后因工程迟迟不能开工，张某2、张某3发现被骗，便多次索要被骗的款项；张文富通过徐耀楠把其中的30万元退给李某1，李某1又将其借的70万元，共计100万元退还给了张某2。后来张文富、吴国顺、刘生华见事情败露，相继逃匿。
被告人张文富将诈骗所得的赃款用于其子张某1购买北京市通州区怡乐园一区29号楼3层332室房屋一套及个人消费。被告人刘生华将赃款部分用于在北京及鄂尔多斯期间的花费，部分用于偿还个人债务及消费。
另查明，被告人张文富因犯诈骗罪于2015年7月13日被长春市绿园区人民法院判处有期徒刑四年九个月，并处罚金50000元。（刑期自2015年1月8日至2019年10月7日止）。义马市公安局因发现漏罪，于2016年1月29日，将被告人张文富从吉林省监狱管理局镇赉分局四监狱解押回河南省渑池县看守所，并于次日刑事拘留。2016年2月21日，被告人吴国顺被北京市公安局丰台分局东高地派出所民警抓获归案，于2016年2月22日至2016年2月25日临时羁押于北京市丰台区看守所。2016年1月14日，被告人刘生华被北京市公安局西城分局刑事侦查大队民警抓获归案，于2016年1月14日至2016年1月18日临时羁押于北京市西城区看守所。2012年9月3日，被告人张文富之子张某1使用张文富诈骗被害人的赃款从他人处以126万元的价格，购买位于北京市通州区怡乐园一区29号楼3层332室房屋一套，2016年4月14日义马市公安局民警在北京市通州区不动产登记事务中心将该房屋依法予以查封。2016年12月20日，经河南明泰资产评估事务所评估，该房屋价值521.528万元。
上述事实，由经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被告人张文富的供述和辩解，证实2012年3月份，因为张文富的孩子张某1结婚要买房子，张文富就虚构国家“十二五”重点工程鄂尔多斯海水淡化项目实施诈骗。在张文富的策划下，吴国顺在明知张文富提供的图纸有问题，不核实张文富真实身份的情况下，找到刘生华，刘生华将伪造的江苏建兴建工集团公司的相关资质证明提供给吴国顺，刘生华、吴国顺在明知带领工程队相关人员到鄂尔多斯没有找到具体开工地点的情况下，以要求工程队交纳工程保证金为由，四次骗取被害人350万元，把骗到的钱转入张文富的个人账户，张文富将该350万元用于为其孩子购买房产、结婚等。后来在徐耀楠的逼迫下，自己给徐耀楠退了52万元。期间张文富、吴国顺、刘生华等组织开过两次会，其中一次是张文富找到张宗泽冒充是国家领导人的秘书，给刘生华、吴国顺、马丽还有他们找的人一起开会，目的是安慰工程队的人。还有一次张文富组织召开党员会，要求他们项目部要成立党支部，开这个会也是使得障眼法，还是稳住工程队的人实施诈骗。
2、被告人吴国顺的供述与辩解，证实2011年吴国顺通过刘某某认识了张文富，刘某某介绍张文富是国务院经济管理委员会主任。2012年3月，张文富主动联系吴国顺，让吴国顺看自称国家重点项目鄂尔多斯海水淡化工程项目的图纸，张文富自称是该项目的总指挥承诺不通过招投标让吴国顺干该工程，在吴国顺没有核实张文富的真实身份且已看出张文富提供的图纸有问题的情况下，按照张文富的授意，找到刘生华，让刘生华找到江苏建兴建工集团有限公司的资质，吴国顺在不对该资质进行核实且没有江苏建兴建工集团有限公司授权的情况下，吴国顺代表江苏建兴建工集团有限公司与张文富代表国务院十二五计划办公室签订鄂尔多斯海水淡化项目的虚假合同，吴国顺并撰写了施工方案、任命通知等，配合张文富、刘生华骗取被害人的信任，以工程保证金的名义骗取被害人400余万元；为取得被害人的信任，虚构在鄂尔多斯搞开工剪彩，吴国顺明知刘生华以及工程施工队的相关人员在鄂尔多斯二次都没有找到具体施工地点的情况下，仍配合张文富将所有参与此事的人员以开会为由骗回北京，在北京让他人冒充国家领导人的秘书继续骗取被害人的信任。
3、被告人刘生华的供述与辩解，证实被告人刘生华在没有核实刘某真实身份及其提供的江苏建兴建工集团有限公司相关资质证明是否真实，张文富、吴国顺真实身份的情况下，与张文富、吴国顺以江苏建兴建工集团有限公司的名义发出《关于批准吴国顺等同志启用2号印章的批复》、《关于批准吴国顺等任命批复》、《任命通知》等相关文件；吴国顺安排刘生华交图纸费350万元后，刘生华通过汪某、徐耀楠、李某1、李某2等人，经李某2介绍朱鹏，朱鹏介绍张某2，张某2同意交纳该款后，刘生华将吴国顺提供的张文富银行卡号交给李某2、徐小华，由李某1给张文富汇款99万元，李某2给刘生华汇款51万元，刘生华将该51万元汇给了张文富，徐小华给刘生华50万元，刘生华将该50万元汇给了张文富，张文富收到该200万元后，就组织开会并安排相关人员去鄂尔多斯参加项目开工仪式，刘生华和吴国顺带领工程队的相关人员在鄂尔多斯没有找到具体施工地点，对该工程已产生怀疑的情况下，刘生华仍通过朱鹏安排被害人张某2以交纳工程保证金的名义，向张文富汇款150万元，向刘生华汇款150万元。在吴国顺的安排下刘生华私刻了江苏建兴建工集团有限公司2号章及第一至第十三项目（工程处）的印章，刘生华以江苏建兴建工集团有限公司第一工程处的名义与朱鹏代表张某2以江苏建兴建工集团有限公司第五项目部的名义签订二份建设工程施工合同，工程价款36亿元和72亿元。
4、证人李某1的证言，证实2012年5月份，经朱鹏介绍徐耀楠有一个内蒙的土石方工程，李某2的民营企业管理研究所因经费问题，自己介绍李某2介入此事。李某2介绍张某2做这个工程，经徐耀楠介绍刘生华是海水淡化工程鄂尔多斯段工程的副总指挥长，刘生华承诺该工程绝对没有问题，并称张文富是该工程的总指挥长，徐耀楠提出让张某2先支付150万元的图纸款，张某2答应了，双方约定把钱汇给朱鹏，再按照刘生华的要求转给张文富；因朱鹏的银行卡有问题，借用李某1的银行卡，张某2就把100万元汇进李某1的账户，李某1把其中的99万按照刘生华的要求转到张文富的中行卡上，因为张某2没有筹够150万元，让李某2帮忙筹了50万元加上上次的1万元汇给张文富51万元。一星期后，李某2说徐耀楠已经通知张某2、朱鹏等人到鄂尔多斯现场看图纸并参加工程开工仪式，还邀请李某1参加。后李某1、李某2、张某2、朱鹏、徐耀楠等人分别去了鄂尔多斯，到鄂尔多斯没有看到图纸、没有找到具体施工地点，也没有举行开工仪式，为此大家都很不高兴，后李某2说，朱鹏代表张某2和刘生华签订了施工合同，张某2按照合同要求付了300万元的工程保证金，后自己就回了北京，该项目一直也没有开工，得知上当受骗。后来徐耀楠找到了张文富，逼张文富退出30万元，自己把这30万元以及自己所借的70万元，共计100万元退还给了张某2。
5、证人李某2的证言，证实2012年春节前，自己的领导中国管理科学院的副院长李某1说，国务院大项目办有一个鄂尔多斯土石方工程，可以介绍工程收取管理费的方式弥补经费问题，自己向张某2介绍后，张某2想干该工程，经李某1介绍徐耀南、刘生华等人，并称刘生华是该工程的副总指挥长，二人承诺可以承包给张某2一至两亿方的工程。李某1在去鄂尔多斯之前，以付设计院图纸费为由，向张某2借款100万元，向自己借款50万元。2012年5月份，经李某1通知让到鄂尔多斯搞工程剪彩仪式并签定合同，自己就和张某2、李某1等人分别到了鄂尔多斯，在鄂尔多斯刘生华的办公室，刘生华说剪彩工作已就绪，由国务院副总理ＸＸＸ亲自剪彩等。但在鄂尔多斯始终没有找到工程剪彩的具体地点，也没有搞剪彩仪式，当时自己就对此事产生了怀疑。但三天后，刘生华和朱鹏代表江苏省四建公司项目部签订了几份施工合同，刘生华让张某2预付工程保证金300万。张某2回河南后就给刘生华和张文富分别汇款150万元，后来得知受骗。
6、证人楚俊英的证言，证实自己和张文富系夫妻关系，张文富因涉嫌诈骗被羁押于长春市第二看守所。自己家没有叫焦唤成的亲戚在国务院机关事务管理局任职，其儿子张某1于2012年左右购买了新华联南区29号楼3单元332室的房子，购房款全是张文富拿的，当时交的是全款，房屋登记在张某1名下。
7、证人张某1的证言，证实自己和张文富系父子关系。2012年6、7月份，自己借父亲张文富的钱在怡乐园小区曾经购买过两处房产，因张文富急用钱，就将其中一处房产卖了，现自己名下只有怡乐园小区29号楼3单元332室，当时购房款180万元左右，是张文富分几次转到了自己工行6222020200033719887的卡上。
8、证人刘某的证言，证实被告人张文富、吴国顺、刘生华实施诈骗时，使用的江苏建兴建工集团有限公司的相关资质、印章均系伪造。
9、证人汪某的证言，证实自己经刘生华介绍，张文富是鄂尔多斯海水淡化项目的总指挥，刘生华是副总指挥，吴国顺管理技术，自己听从刘生华的安排处理杂事。张文富虚构了鄂尔多斯海水淡化项目，并组织相关人员开会称项目马上开工、领导检查、安排开工剪彩仪式等。刘生华安排自己找到徐耀楠，徐耀楠介绍朱鹏，朱鹏介绍李某1、李某2，李某2介绍的工程施工队也就是河南的被害人。刘生华安排自己出钱和徐耀楠等人到鄂尔多斯搞工程剪彩仪式，自己在鄂尔多斯等了一周多，没有见到张文富及张文富所说的领导来，也没有找到指挥部的具体地址；在鄂尔多斯期间，刘生华给自己一套江苏建兴建工集团有限公司的营业执照副本和公章，安排自己在一刻章店内私刻了从第一项目部到第十几项目部的公章、合同专用章、财务章等，为了取得工程队的信任，吴国顺代表张文富和刘生华签订了工程承包合同。自己只是听刘生华说张文富要图纸设计费350万元，后因接待领导、安排剪彩仪式等，刘生华让河南的工程施工队给了500万元，刘生华拿走了150万元，张文富拿走了350万元；自己曾给吴国顺联系要张文富的账户，把刘生华给自己的现金50万元汇入张文富工商银行的账户，后来得知他们就是骗钱的。
10、被害人张某3的陈述，证实2012年4月，张某2通过北京的李某2和李某1介绍，承揽鄂尔多斯海水淡化土方工程，让自己合伙干这个项目，需交纳工程保证金300万，自己就按张某2提供的账号于2012年6月1日，从自己工商银行的卡上给张文富转款150万元；2012年6月2日，自己从朋友张华峰处借款150万元，张华峰让从郭洪强的卡上给刘生华转款80万元，2012年6月3日，张华峰给刘生华转款70万元，共计300万元，后得知受骗。
11、被害人张某2的陈述，证实2012年，经中国管理科学研究院的李某1、李某2介绍认识朱鹏、刘生华等人，刘生华自称是国家十二五计划鄂尔多斯海水淡化工程的负责人，承诺该工程的土石方工程可以让自己干，但需交纳图纸费100万元，后自己将100万元汇入李某1账户，李某1将该100万元汇给了张文富。2012年4月中旬，李某1通知去鄂尔多斯搞工程剪彩仪式，自己和李某1、李某2、朱鹏等人到达鄂尔多斯，刘生华以甲方身份“江苏建工集团”的名义与自己签订了鄂尔多斯海水淡化工程的土石方施工合同，要求自己交纳合同保证金300万元并给自己出具了收条及汇款数额账号。自己和张某3商量共同做该工程后，张某3按照收条上刘生华的要求分别向刘生华、张文富汇款150万元，总计300万元，得知受骗后，自己多次找李某1要钱，李某1自己想办法将100万元还给自己，余款300万元至今未还。
12、书证：（1）户籍证明，证实被告人张文富、吴国顺、刘生华均系完全刑事责任能力人。（2）刑事判决书、执行通知书,证实2015年7月13日，被告人张文富因犯诈骗罪被长春市绿园区人民法院判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币5万元（刑期自2015年1月8日至2019年10月7日止）。（3）解回证明、到案经过及临时羁押证明，证实2016年1月29日被告人张文富因漏罪，被义马市公安局从吉林省监狱管理局镇赉分局四监狱解回，并羁押于河南省渑池县看守所；被告人吴国顺、刘生华被公安民警抓获后到案后被临时羁押情况。（4）中华人民共和国国家发展和改革委员会证明，证实不存在“国家十二五规划重点工程鄂尔多斯海水淡化项目”。（5）江苏建兴建工集团有限公司证明及印章印模，证实江苏建兴建工集团有限公司法人系ＸＸ强，被告人张文富、吴国顺、刘生华不是江苏建兴建工集团有限公司员工，江苏建兴建工集团有限公司从未委托该三人以公司名义从事过任何经营活动。被告人张文富、吴国顺、刘生华使用的工程资质及相关印章，是伪造的江苏建兴建工集团有限公司的资质。（6）《公安部印章管理办法》，证实任何单位和个人禁止买卖印章，不得非法制作、使用印章，企业事业单位等需要刻制印章，应凭证明和批准文本到县级以上人民政府公安机关申请办理准刻手续，需要刻制印章的应到公安机关批准的刻制单位刻制并需办理印签备案后，方准启用。（7）义马市公安局扣押物品清单、施工合同、营业执照、生产许可证、机构代码证、法人身份证明、授权委托书、批复、任命通知、工程实施方案及手机短息截图等，证实被告人刘生华利用虚假江苏建兴建工集团有限公司的资质，私刻江苏建兴建工集团有限公司工程处、合同、财务等部门公章。被告人张文富虚构鄂尔多斯海水淡化工程项目，被告人吴国顺以江苏建兴建工集团有限公司的名义与被告人刘生华以江苏建兴建工集团有限公司第一工程处的名义签订虚假工程施工合同；被告人刘生华以江苏建兴建工集团有限公司第一工程处的名义与朱鹏代表被害人张某2签订二份虚假工程施工合同；被告人张文富、吴国顺、刘生华为完成鄂尔多斯海水淡化项目骗局，伪造江苏建兴建工集团有限公司的文件，对吴国顺、刘生华等人进行任命以领导身份实施诈骗。被告人张文富在给吴国顺发的短信称其有病，并说要给中央领导ＸＸＸ打电话等。（8）收条、银行汇款凭证及交易明细，证实被告人刘生华以鄂尔多斯海水淡化项目工程合同保证金的名义，骗取被害人张某2、张某3人民币400余万元。其中2012年5月18日刘生华收到李某2汇款51万元，2012年5月19日刘生华将该51万元汇给张文富；2012年5月20日张文富从其工行卡内消费90万元；2012年6月1日张某3将150万元汇至被告人张文富的工商银行卡，2012年6月1日张文富将该150万元转入其子张某1的银行账户，用于购买房屋。2012年6月2日张某3让其朋友将80万元汇至刘生华的工商银行卡，2012年6月3日张某3让其朋友将70万元汇至刘生华的建设银行卡。（9）房屋所有权转移登记申请书、房屋权属证明、义马市公安局协助查封通知书及接受协助执行法律文书登记表，证实2012年9月5日，被告人张文富之子张某1使用张文富诈骗赃款从他人处以126万元的价格，购买位于北京市通州区怡乐园一区29号楼3层332室房屋一套，义马市公安局于2016年4月4日在北京市通州区不动产登记事务中心将该房屋依法予以查封。
（13）鉴定意见：房产评估报告，证实被告人张文富之子张某1使用张文富诈骗赃款购买的北京市通州区怡乐园一区29号楼3层332室房屋一套，2016年12月20日，经河南明泰资产评估事务所评估，价值521.528万元。
以上被告人的供述与辩解，被害人的陈述，证人证言，书证：户籍证明、刑事判决书、到案经过、义马市公安局扣押物品、文件清单、施工合同、印章印模、银行汇款明细、房屋权属证明及房产评估报告等，能够相互吻合，相互印证，足以认定以上案件事实。
本院认为，被告人张文富、吴国顺、刘生华以非法占有为目的，采取虚构鄂尔多斯海水淡化项目的手段，诈骗被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院应予支持。在诈骗共同犯罪中，被告人张文富虚构鄂尔多斯海水淡化项目，组织策划诈骗犯罪，起主要作用，系主犯。被告人吴国顺、刘生华没有核实被告人张文富的真实身份，在明知张文富提供的施工图纸有问题，且在鄂尔多斯期间没有找到具体施工地点的情况下，仍然积极参与订立虚假施工合同，骗取被害人财物，起次要作用，系从犯。
关于本案犯罪数额，根据查明的案件事实，认定诈骗数额为450万元。（因案发前，被告人张文富通过徐耀楠把其中的30万元退还给李某1，李某1又将其借的70万元，共计100万元退还给张某2）。案发后，未退诈骗数额为420万元（其中被害人张某3300万元，李某251万元，案外人李某169万元）。
被告人张文富在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，实行数罪并罚。
对被告人张文富的辩护人辩称“在共同犯罪中，三被告人所起作用基本相当，不应区分主从犯”的辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。
对被告人吴国顺辩称“其没有实施诈骗犯罪的故意，自己是受张文富的委托，经人介绍认识刘生华，所签的合同也都是在张文富和刘生华安排下签订的，自己没有让被害人张某2等人交钱，其行为不构成诈骗罪”的辩护意见，根据三被告人的供述、证人证言、书证：施工合同、银行交易明细等证据，能够相互印证，证实被告人吴国顺没有核实被告人张文富的真实身份，在发现张文富提供的施工图纸有问题，且在鄂尔多斯期间没有找到具体施工地点；其没有得到江苏建兴建工集团有限公司授权的情况下，仍然积极参与订立虚假施工合同，撰写下发江苏建兴建工集团有限公司的施工方案、任命文件等，伙同其他被告人骗取被害人的信任和财物，其行为符合诈骗罪的构成要件，该辩护意见，本院不予采纳。
我国刑法规定，诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人张文富、吴国顺、刘生华以非法占有为目的，虚构事实，诈骗被害人财物450万元，依法在上述量刑幅度内量刑。在量刑时，本院考虑以下量刑情节：1、被告人吴国顺、刘生华系从犯，应当从轻处罚。2、被告人张文富、刘生华当庭认罪、悔罪，被告人张文富案发前已通过他人退还被害人30万元，且张文富用赃款购买的房屋，被义马市公安局依法查封，量刑时均酌情予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第七十条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人张文富犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金50万元；因犯诈骗罪2015年7月13日被长春市绿园区人民法院（2015）绿刑初字第114号刑事判决书，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币5万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金55万元。（罚金限判决书生效之日起十日内缴纳）
（刑期从判决书生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2015年1月8日至2028年7月7日止）
二、被告人刘生华犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金20万元。（罚金限判决书生效之日起十日内缴纳）
（刑期从判决书生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2016年1月14日至2026年7月13日止）
三、被告人吴国顺犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金20万元。（罚金限判决书生效之日起十日内缴纳）
（刑期从判决书生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2016年2月21日至2026年2月20日止）
四、责令被告人张文富、刘生华、吴国顺依法退赔被害人张国平300万元，李国贞51万元，案外人李政69万元。本案查封的被告人张文富用诈骗所得赃款以其子张庆田名字购买的位于北京市通州区怡乐园一区29号楼3层332室房屋一套，依法予以追缴。（执行后的实际价值先行退赔被害人及案外人共计420万元，剩余部分予以没收上缴国库）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于三门峡市中级人民法院。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 陈秋敏
人民陪审员 陈海军
人民陪审员 李 仲
二〇一七年一月十六日
书 记 员 王诚洋