山东省潍坊市寒亭区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0703刑初217号
公诉机关潍坊市寒亭区人民检察院。
被告人朱军波，曾用名朱海洋，男，1981年9月6日生于潍坊市寒亭区，汉族，户籍所在地为山东省潍坊市寒亭区，捕前租住于山东省淄博市张店区。2010年2月27日，被告人朱军波因涉嫌虚开增值税专用发票罪被刑事拘留，同年3月26日变更强制措施未取保候审，2011年9月28日，经潍坊市潍城区人民法院判决，被告人朱军波犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币70000元（已交纳），缓刑考验期自2011年12月21日至2014年12月20日。2017年3月15日，被告人朱军波因涉嫌诈骗罪被潍坊市公安局刑事拘留，同年4月18日经潍坊市人民检察院批准逮捕。
潍坊市寒亭区人民检察院以潍寒检执检刑诉［2017］3号起诉书指控被告人朱军波犯诈骗罪，于2017年9月25日向本院提起公诉，本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潍坊市寒亭区人民检察院指派检察员吴文霏出庭支持公诉，被告人朱军波到庭参加诉讼。现已审理终结。
潍坊市寒亭区人民检察院指控：
1、2009年下半年到2011年12月份，被告人朱军波虚构与中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司（以下简称齐鲁石化公司）的工业盐购销业务，私刻齐鲁石化公司的公章，制作假的齐鲁石化公司的发货通知、预付款通知、结算通知等提供给潍坊华和盐业有限公司王伟，使王伟对潍坊华和盐业有限公司（以下简称华和盐业公司）与齐鲁石化公司进行工业盐购销业务一事信以为真。被告人朱军波还指使朱某1、张某1等编造原盐采购入库单提供给王伟，骗取华和盐业公司经理王伟的信任。总之，被告人朱军波先设计一个帮华和盐业公司向齐鲁石化公司销售工业盐的骗局，在这个骗局下，被告人朱军波实施了许多具体的欺骗手段：让他人冒充齐鲁石化公司的人与王伟接触、向华和盐业公司提供虚假的证明、通知、让朱某1、张某1等制作假的原盐采购入库单交给王伟、虚构齐鲁石化供应公司经理王平与王伟短信联系、用骗取华和盐业公司的资金以齐鲁石化公司的名义向王伟回款等，每个环节都是其诈骗过程中的一个链条，用这种手段让王伟陷入错误认识，从而将华和盐业公司王伟的资金骗到手。
在此期间，被告人朱军波先后以领取向齐鲁石化公司供盐的购盐款、过磅费、运费、车皮定金、业务费的名义，虚构事实分39笔骗取华和盐业公司王伟资金928万余元，这中间被告人朱军波用华和盐业公司的资金归还以前生意欠款及做了部分工业盐个人业务，均与华和盐业公司的业务无关。期间，被告人朱军波为进一步骗取王伟信任，以齐鲁石化公司名义向华和盐业公司回款的名义，陆续用从华和盐业公司处骗取的资金向王伟个人账户回盐款528万元，造成王伟净损失400万余元。被告人朱军波将骗取的资金用于个人在潍城法院虚开增值税专用发票案缴纳税款、罚金，及归还债务、用于个人消费等，给华和盐业公司王伟造成巨大的经济损失，最终导致华和盐业公司倒闭，员工工资至今拖欠。
2、2016年3月份至今，被告人朱军波在张店区卫固镇傅山村租房居住期间，化名朱海洋对邻居张某3、朱某3夫妻进行诈骗。被告人朱军波谎称他和张店区鑫港燃气的孟总合作做生意，孟总要成立个房地产公司叫光睿置业，欺骗张某3说让他到新成立房地产公司干总经理助理，张某3于是从原工作单位辞职跟被告人朱军波干。被告人朱军波注册光睿置业的微信号与张某3、朱某3夫妻进行交流，对张某3、朱某3夫妻谎称该微信号是鑫港燃气公司孟总的，以此骗取张某3、朱某3夫妻的信任。2016年4月5日，被告人朱军波以孟总让他做油品生意，挣钱后给张某3夫妻2.5万元的利润为名，骗取张某32万元现金。4月上旬又以做油品生意买车办加油卡的名义骗取张某31万元。4月下旬，又以低价给张某3夫妻孟总开发的香榭居楼盘一套住房，交1万元车位费的名义骗取张某3夫妻1万元。6月份，又以孟总在周村开发楼盘，需要投资安装护栏的名义骗取张某3夫妻1万元。8月份，又以在宁夏有批煤需要筹集运费将煤运出来销售的名义，骗取张某3夫妻1.47万元。9月份，又以帮着张某3从威海海关购买查扣走私摩托车的名义骗取张某3夫妻6500元。这期间，被告人朱军波给张某3夫妻购物卡、现金、发红包累计约2万元，造成张某3夫妻损失约5万元。
认定上述事实的主要证据：1、书证：抓获经过、办案说明、记账凭证、银行流水等；2、证人证言：证人朱某1、张某1、陈某、王某1等的证言；3、被害人陈述：被害人王伟、张某3、朱某3的陈述；4、被告人的供述与辩解：被告人朱军波的供述与辩解。
公诉机关认为，被告人朱军波以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，合计400余万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人系缓刑考验期内犯罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。提请依法判处。
被告人朱军波对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议，自愿认罪。
经审理查明：
1、2009年至2011年12月份期间，被告人朱军波以非法占有为目的，谎称能帮助潍坊华和盐业有限公司（以下简称华和盐业公司）向中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司（以下简称齐鲁石化公司）销售工业盐，采取私刻齐鲁石化公司公章，伪造齐鲁石化公司的发货通知、预付款通知、结算通知等材料交给华和盐业公司负责人王伟，让他人冒充齐鲁石化公司工作人员与王伟接触，编造原盐采购入库单等手段，骗取王伟的信任，以支付齐鲁石化公司供盐的购盐款、过磅费、运费、车皮定金、业务费等名义，骗取华和盐业公司9281121.50元，被告人朱军波在此期间陆续以齐鲁石化公司回款的名义向华和盐业公司负责人王伟返还5280000元，其余4001121.50元用于个人其在潍城法院虚开增值税专用发票案缴纳税款、罚金，及归还个人债务、个人消费等。
2、2016年3月份至案发，被告人朱军波在张店区卫固镇傅山村租房居住期间，以非法占有为目的，虚构自己“朱海洋”的身份，谎称与张店区鑫港燃气的孟总熟悉，编造孟总欲成立个光睿置业房地产公司，让被害人张某3担任总经理助理，孟总让其做油品生意需运费，孟总赠送张某3夫妇楼盘一套并可低价购买车位，孟总开发楼盘需投资安装护栏，做煤炭生意需筹集运费，能帮助被害人张某3购买走私车等理由，诈骗被害人张某3夫妇共计71200元，被告人朱军波在实施诈骗期间，以孟总名义给张某3夫妇购物卡、红包等共计23630元，其余47570元用于其个人消费。
另查明，被告人朱军波系被公安机关侦查人员抓获归案，其归案后基本如实供述了自己的罪行。
上述事实，由如下证据予以证实：
一、被害人的陈述
1、被害人王伟的陈述
2009年9月份，朱军波称朋友王某2在齐鲁石化干化验室主任，负责对工业盐的化验，其表姐也在齐鲁石化干化验，有这样的方便条件可以和齐鲁石化做生意，业务由朱军波负责，我提供资金，我觉得跟齐鲁石化做生意，便同意由潍坊华和盐业有限公司提供资金，由朱军波向齐鲁石化销售工业盐，我们口头约定，产生利润后分给朱军波10%。过了几天，朱军波带着一男一女到潍坊华和盐业有限公司，朱军波介绍说是他表姐和表姐夫，都在齐鲁石化工作，2009年10月至12月份，朱军波以付车皮费、盐款、汽运费的名义从潍坊华和盐业有限公司领取761000元，均是领取现金，2010年，朱军波又以付盐款、运费、过磅费的名义从潍坊华和盐业有限公司支取1423000元，其中2010年1月21日，朱军波从潍坊华和盐业有限公司领取的1000000元是我安排公司财务汇款到朱军波个人中国银行账户上的，朱军波还借口业务太忙，他自己干不过来，找了一个朱某1的一起做业务，朱军波经常安排朱某1到我公司领取发票和钱款，2010年1月29日，朱军波安排朱某1到潍坊华和盐业有限公司领取现金50000元。朱军波共计从潍坊华和盐业有限公司领款10830000元，期间，朱军波为骗取我的信任，以齐鲁石化的名义累计向潍坊华和盐业有限公司回款5280000元，潍坊华和盐业有限公司实际损失5550000元。2010年9月份，潍坊华和盐业有限公司资金周转困难，我想办法让朱军波回款，朱军波就让我向齐鲁石化开具增值税发票，他去结算，我就安排财物人员向齐鲁石化开具增值税发票，2010年9月29日，向齐鲁石化开具增值税发票9份，2010年12月20日出具12份，累计开票金额1894829.20元，增值税发票都交给了朱军波，发票开具后，朱军波还没有回款，我心生疑虑，我就问朱军波，跟齐鲁石化做生意怎么没有合同之类的，朱军波听说后，从2010年12月份至2011年11月份，共给我拿过来盖有齐鲁石化公章的证明、通知书等十余份，内容分别是发货通知、付款通知、开票通知，我看到朱军波提供的这些通知、证明等，对朱军波和齐鲁石化做业务这件事深信不疑，朱军波还告诉我齐鲁石化供应公司经理王平的电话，有事让我直接和王平联系，过了些日子，我收到了王平发的信息，内容就是让我相信齐鲁石化一定会把款和公司结清，他一直在协调，以后双方生意会越做越大。2011年3月份，因为我觉得业务做得越来越大，发盐的时候需要找人看着，以免发的盐不干净，我联系了张某1和韩某2看着发盐，每个月张某1和韩某2都拿着车号和过磅单的明细和入库单到财务报账，后来这些明细都被朱某1以拿去付运费的名义领走了，明细只剩下2011年11月份的，我每个月都给张某1和韩某2发着工资，后来发现张某1和韩某2写的发货明细单和入库单都是假的。我重新统计了一下，把张某1、韩某2领取的餐费、工资都去掉，把和玺天利公司的煤款去掉，朱军波虚构与齐鲁石化的工业盐购销合同，以支付购盐款、购盐计划款、过磅单、运费、业务费等名义从潍坊华和盐业有限公司骗走资金9381124.50元，期间，朱军波为骗取我的信任，给我回款5280000元，潍坊华和盐业有限公司实际损失410余万元。2010年1月11日，朱军波从潍坊华和盐业有限公司领走5万元，是汽车运费，跟郑某向我借款5万元没关系，郑某借款5万元出具的借条，朱军波也签字确认。
2、被害人张某3的陈述
2015年秋天，朱军波（朱海洋）和他对象韩某3在淄博张店固镇傅山村租房子时我们认识，2016年4月份，朱军波跟我说鑫港燃气的孟总要成立一个房地产公司，让我辞职后跟着干经理助理，因为我对象就在鑫港燃气工作，我就相信他了。然后朱军波让我花钱租房子、买礼品、买字画成立房地产公司，前后花去3000元，后来我问他房地产公司名字叫什么，他说叫光睿置业。过了些日子，朱军波说孟总找他做油品生意，每月能挣5万元，让我拿2万元给他做油品生意用，他挣了钱分给我2.5万元，然后他就给我写了一张4.5万元的借条，我从银行取款2万元交给了他。到了4月下旬，朱军波跟我说，孟总开发了张店西六路香榭居的楼盘，可以低价给我们两家每家一套，房款就不用拿了，车位7、8万元一个，我拿1万就可以给我一个车位，我又拿了1万给朱军波。到了6月下旬，朱军波说孟总在周村开发楼盘，征地需要在外围安装栅栏，让我先投资2万，将来给我10万，2万我没凑起来，就给了朱军波1万。到了8月份，朱军波说他在宁夏有一批煤，需要筹集资金运出来卖了，让我帮他筹集资金，还让我把我对象朱某3把父母养老的钱拿出来，为了让我相信他，朱军波拿出一份他和宁夏铁煤炭供应处签订的购销合同复印件给了我，我就信了，我就借给他1.47万。到了9月份，朱军波说从威海海关给我买4辆查扣的摩托车，一共6500元，我就给了他6500元。到了11月份，朱军波说一个叫肖洪涛的人急着用钱，借了我1200元，我问肖洪涛，根本没有这个事。2017年3月份，朱军波说借了房东儿子李兵1500元，着急还，我向我要了500元，我问了李兵，根本不存在朱军波向他借款这个事。朱军波一共给了我对象朱某31.1万元的购物卡，我对象朱某3用这些卡买了一块2700元的手机，还花了700元买了一块手表给了我女儿，用了3000元的卡，我贴了400元现金，我对象朱某3买了条项链用了2000元的卡，我贴了1600元现金。朱某3用3000元的花了2500元买了个吊坠，还有一张3000元的购物卡，朱军波自己买鞋花了480元左右，朱军波对象韩某3花了590元买了双鞋，我对象朱某3花了300元买了双鞋，我买了双鞋花了600元左右。朱军波注册一个光睿置业的微信号，说这个人是孟总，我对象和韩某3都加了这个微信号。今年元宵节的时候，我对象给光睿置业这个微信号发了500元的红包，光睿置业微信号给我对象回了880元的红包，今年3月14日，光睿置业的微信号给我对象发了3400元的红包，3月15日发了200元红包，此外，朱军波还说他买彩票中奖了，一次给了我对象3000元，以前还给我女儿700元的红包，累计还给我和我对象2万元，我们实际损失5万多元。
3、被害人朱某3的陈述
2016年4月份，朱军波和我对象张某3说张店鑫港燃气的孟总要成立个房地产公司，让我对象辞职过去干，我对象就辞职了，然后朱军波就让我对象花钱租房子、买礼品、买字画成立房地产办公室，我对象前期自己垫上了3000多元，后来朱军波告诉我们房地产公司名字叫光睿置业，我还加了光睿置业的微信号，整天和我聊天，聊天的内容就是干的工程和房子，叫我好好拉拢朱军波。过了些日子，朱军波说孟总让他做油品生意，每月能挣5万，然给我对象拿2万给他做油品生意，他挣了钱给我们2.5万，然后他就给我们写了一张4.5万元的借条，我对象从银行取现2万给了朱军波。2016年4月上旬，朱军波问我对象要1万元办油卡，我对象取了1万给了朱军波，4月下旬，朱军波又和我们说孟总开发了香榭居的楼盘，可以低价给我们两家每家一套，房款不用拿，从做油品生意的款项中出，车位7、8万元一个，拿1万就可以给一个车位，我对象拿了1万元给朱军波。6月下旬，朱军波说孟总在周村开发楼盘，征地需要在外围安装栅栏，让先投资2万，将来分10万，我家凑不齐，就给了朱军波1万元现金。8月份，朱军波说他在宁夏有批煤，需要筹集资金运出来卖，让我们帮他筹集运费，我对象给了他1.47万元，9月份，朱军波说从威海海关给我对象买4辆查扣的摩托车，一共6500元，我对象就给了他6500元，结果摩托车到现在都没来。朱军波一共给了我1.1万的购物卡，光睿置业还给我打了1300元的空调费，今年元宵节的时候，我给光睿置业发了500元的红包，光睿置业给我回了880元的红包，3月14日，朱军波给我发了3400元的红包，3月15日发了200元的红包，朱军波还有一次说他中了彩票给我3000元现金，之前还给了我女儿700元的红包。
二、证人证言
1、证人李某的证言
朱军波是朱某2的儿子，大约在7、8年前的一天，朱军波来到我办公室说他和齐鲁石化化验室的人很熟，可以把盐送到齐鲁石化去，就是不合格的盐业可以变成合格的，我一听他就是骗人的，因为齐鲁石化是大公司，需要先开户，然后我就没再理他。朱军波从来没有给我上过盐，他自己说啥都能干，但是我不相信。
2、证人贺某的证言
朱军波前妻侯某是我表妹，2009年左右，我和朱军波一块经营潍坊新华联化工有限公司，我和朱军波做的业务是帮别人上盐，挣运费。上盐过程就是客户到盐场看好盐，给盐场付款，然后客户再找我们把盐运到指定地方，我们从中挣运费。我认识一个叫李光明的，他有辆货车搞运输，他以前在货运西站管着装卸，但是我没有介绍他和朱军波认识。
3、证人蔡某1的证言
朱军波、朱某1我都不认识，对公安机关出具的收条上的签字不是我本人签字，这笔款项我也没收到，朱军波签名的支款单上写的事由是购买我的原盐，是假的，我没卖给朱军波盐。收据中的签字也不是我本人签字的，这笔款项我没收到。
4、证人蔡某2的证言
朱军波是个代理客户上盐的中介，以前和贺某一起干，朱军波往一些个人加工盐的厂子送盐，因为需要的盐比较少，盐场都不卖给他，朱军波就找我进盐，每次都拉一辆车。2010年初，朱军波开始我从这里拉盐，盐场是我和张某2在合伙开的，朱军波都是一车两车的拉，然后卖到固堤纸房村小盐化厂的韩某1和张向前，他拉盐的时候都不给我钱，我凑齐6、7车就跟他要钱，到现在他还欠我16万的盐款。2010年初的一天，朱军波到我盐场拉了11车盐，说是卖到齐鲁石化，这些盐价值30万左右，我找朱军波要过好几次钱，他分三四次把盐款给我了。到2010年3月份左右，朱军波欠我40万左右的盐款，朱军波虚开增值税发票的事发生后，他父亲朱某2过来借了我20多万，朱军波出来之后我就找他要钱，过了些日子，朱军波一次性给了我80万元的存单，说是先把欠我的40万元盐款和借我的20万还我，剩下的20万再拉盐，之后朱军波陆续把盐拉走了，现在还欠我钱。朱军波还把我叫到金茂去见过王伟，第一次是2010年初，朱军波说王伟很有实力，想见见我，我和王伟见了20分钟，基本上没说话，也没谈业务，第二次是过了三个月之后，朱军波说王伟想见我，把我叫到王伟家里坐坐，这次也是闲聊，没谈业务，第三次又过了三四个月，朱军波说王伟想见我，把我叫到金茂，这次王伟说想借我300万，我拒绝了，然后王伟说想拉我300万的盐，先不给我钱，给我长着利息，我同意了，过了几天，朱军波说王伟借着钱了，不用拉我的盐了。公安机关出具的收到条2张上面都不是我本人签字，收款收据也不是我本人签字，工业盐买卖合同上的签字也不是我签的，我没见过这份合同。
4、证人王某2的证言
2009年，朱军波告诉我他打算帮助潍坊华和盐业有限公司的王伟往齐鲁石化公司发盐，约我去和王伟吃饭，然后让我告诉王伟往齐鲁石化公司发盐的事，我能帮上忙。吃饭的时候，朱军波介绍我是齐鲁石化公司的，然后叫我王哥，朱军波怎么向王伟介绍的我不清楚，王伟就问我关于一些齐鲁石化需要盐的标准等问题，因为我在齐鲁石化公司氯碱厂干了很长时间，对需要盐的标准也了解，然后对王伟做了解答。王伟问我干什么工作，我告诉他我在齐鲁石化上班，我其实就是在齐鲁石化氯碱厂干装卸的。后来朱军波又带着我去王伟家，还带我去过王伟办公室，他就一直介绍我是齐鲁石化的，我也是这样介绍我的工作单位。我知道朱军波这样做的目的就是让王伟相信他在齐鲁石化有很熟的关系，能与齐鲁石化做成买卖，朱军波就是把我当成托，获取王伟的信任。2011年3月份，朱军波因为虚开增值税发票的事被公安局拘留了，王伟给我打电话向我要钱，说是朱军波往齐鲁石化送的盐结下款来在我手里，我说没在我手里，让王伟问朱军波。再就是朱军波想用我或者我妻子朱秀真的身份证办个银行卡用，我就让我妻子朱秀真在临淄建设银行开了个户，我把卡给朱军波拿着用了，他怎么用的我不清楚。
5、证人刘某的证言
朱军波是个搞运输的，往齐鲁石化送盐，我在化验室上班的时候认识的。2010年的时候，朱军波说滨海的房子便宜，认识那边的开发商，过了些日子，朱军波开车拉我和我对象蔡某3到了滨海，说他认识一个开发商要盖房子，我们觉得便宜就想要一套，回家我通过建行卡给朱军波转款5万元，过了些日子，我们多次催促他签订房屋买卖合同，他就一直拖着不办，我觉得不靠谱，经过一个多月的催要，他把5万元还给我了。来潍坊的时候，我没见过一个叫王伟的，朱军波从来没有跟我提过让我协调和齐鲁石化这件事，如何在齐鲁石化开户成为供货商的程序我不知道，我也没有这个能力协调这件事。
6、证人蔡某3的证言
我通过的妻子刘某认识的朱军波，朱军波说要便宜卖给我们潍北的房子，然后他开车拉着我们夫妻二人到了潍坊滨海，他指着一个地方说要在这里盖房子，我们觉得便宜就想要一套，回淄博后我对象刘某给朱军波转账5万元作为定金，过了些日子，我们催促签订商品房买卖合同，但他拖这不办，我们觉得这件事不靠谱，就催他还钱，经过一个月催要，他把这5万元转账到我建行卡上了。来潍坊的时候，我们没有见过一个叫王伟的人。
7、证人韩某1的证言
2008年至2009年，朱军波往我的百盛防冻剂厂送工业盐，2009年的时候，因为环保我厂子就关门了，就不需要朱军波送盐了。我的厂子是生产融雪剂的，每年从9月份开始干，干到年底，每年能干5个月，朱军波就是这段时间给我送盐，每月给我送4、5车，总共给我送盐40车左右，每车盐在80吨左右，我和朱军波之间做的买卖，没有签订合同，朱军波送盐过来，我有时候现金结算，有时候给朱军波转账，我和朱军波之间的账已经结清了。
8、证人侯某的证言
朱军波是我前夫，我知道他以前是搞工业盐运输，还贩盐卖，朱军波没句实话，结婚后早出晚归，经常好多天不回家，我问他干什么去了，他就说在外面打麻将，我知道他和韩某1、张向前、王伟做业务，具体干什么我不清楚，2012年冬天，公安到我家找他，我才知道他跑了。2012年朱军波跑了之后，我从家里抽屉里发现一个中行卡，卡号是62×××36，我查了查我的名，卡上也没钱，我就拿起来了，这个卡不是我亲自去中国银行开的户。
9、证人陈某的证言
我是潍坊华和盐业有限公司的会计。2009年12月4日，朱军波以申请车皮费的名义从公司领取21000元，书写收条，内容为：今收到铁路申请车皮费21000元，以现金支票方式支付；2009年2月8日，朱军波以预付盐款名义从公司领取10万元，书写借条，内容为：今借到现金10万元，以承兑汇票方式支付；2009年12月9日，朱军波以预付盐款名义从公司领取现金60万，书写借条，是王某1进行付款；2009年12月11日，朱军波以付汽车运费名义从公司领取4万元，书写借条，是王某1进行付款；2010年1月11日，朱军波以付运费名义从公司领取5万元，号码为0076775的收款收据是我和王某1走的往来账；2010年1月15日，朱军波以付运费的名义从公司领取10万元，是王某1进行付款；朱军波于2010年元月21日补写的收条，内容为：今收到运费10万元；2010年1月16日，朱军波以付齐鲁石化运盐运费的名义从公司领取8万元，是王某1进行付款，2010年元月21日，朱军波补写了收到条；2010年1月25日，朱军波以预付盐款的名义从公司领取3.2万元，朱军波写了一个借条，是王某1进行付款；2010年1月25日，朱军波以付蔡某2盐款的名义从公司领取100万元，是王某1进行付款，朱军波出具收条；在这期间，朱军波还借口业务太忙，找了朱某1给他跑腿，朱军波经常安排朱某1到公司领发票、领款，2010年1月29日，朱军波安排朱某1到公司领取5万元现金，是王某1付款，朱某1代朱军波书写的收到条；2010年2月4日，朱军波又安排朱某1到公司领取5万元，朱某1代朱军波出具的收条；2010年3月26日，46号凭证上记的朱军波以付盐款名义从公司领取5万元，无收据，这笔可能没发生过；2010年4月14日，朱军波以给盐务局送咸蟹子的名义从公司领取1000元；2010年12月31日，朱军波以付过磅费的名义从公司领取1万元，是王某1进行付款，朱军波在支款单上签字，号码为0076861的收款收据是我和王某1内部往来走账；2011年1月3日，朱军波以中兵配货站运费的名义从公司领走62121.50元，是王某1进行付款，朱军波在支款单上签字，号码为0076863的收款收据是我和王某1内部往来走账，朱军波先从王某1处拿走款，然后王某1再把朱军波写的收条和内部往来收据送给我记账，所以凭证记账上的时间一般比收条或者借条上的时间晚；2011年1月10日，朱军波以付蔡某2盐款的名义从公司领走115万元，其中有107万是王某1从邮政储蓄银行提出来给朱军波，有7万是我从潍坊华和盐业有限公司中国银行账户上提出现金给朱军波的，有1万是王伟从他中国银行卡上提出来给朱军波的，朱军波交到公司蔡某2出具的100万的收条和15万的收条；2011年1月13日，朱军波以付蔡某2盐款的名义从公司领走现金40万，这笔款是从王伟中国银行卡中提出来给朱军波的，朱军波交到公司蔡某2出具的收到条，由于朱军波不断的从公司领款，公司资金周转出现困难，王伟让朱军波想办法回款，朱军波让给齐鲁石化公司开具销售工业盐增值税专用发票，他拿去和齐鲁石化结算，王伟安排我向齐鲁石化开具增值税发票，2010年9月29日，向齐鲁石化开具增值税发票9张，2010年12月20日开具12张，发票金额共计1894829.20元，这些发票开好后朱军波安排朱某1拿走了，后来朱军波从2010年12月份到2011年11月份，又给公司拿来盖有齐鲁石化公章的证明、通知书十余份，朱军波还以齐鲁石化的名义给公司回款，款项都打到王伟个人账户上。2011年1月8日，朱军波给王伟回款90万元，王伟开的收款收据，2011年1月14日回款45万，王伟开的收款收据，2011年1月12日回款15万，王伟出具收款收据。2011年1月13日，朱军波以从蔡某2处购买原盐销售到齐鲁石化的名义从公司领取65万，朱军波在支款单上签字，其中50万是我汇款到朱军波个人中国银行卡上，有15万是我存到王某1账户上，王某1取款给朱军波，朱军波写的支款单有60万是购蔡某2原盐，5万购蔡某1原盐；2011年1月14日，朱军波以付配货站李兵运费的名义从公司领取20万，朱军波在收条上签字，是从中国银行取款付给朱军波的；2011年1月25日，朱军波又以付张某2在盐款的名义让公司给张某2在付款5万元，是通过公司账户转账到张某2在个人账户，付款理由是盐款；2011年1月26日，朱军波又以付曹永祥盐款的名义从公司领取32万，其中15万是王某1进行付款，17万是王伟借他妻子郭玉凤现金，郭玉凤拿到公司给了朱军波，但是这个支款单上朱军波没有签字；到了2011年3月份，王伟觉得业务越做越大，找了张某1和韩某2看着发盐，每个月张某1和韩某2都拿着写着车号和过磅数的盐场发货明细和入库单到财务报账，证明朱军波他们真进盐了，后来这些明细被朱某1以拿去付运费的名义领走了。2011年3月29日，朱军波从公司领取52万，朱军波在收到条上注明50万是盐款，2万是过磅费，朱军波拿到公司来2011年3月29日张军一张20万的盐款收据，另外30万朱军波在收据上注明付蔡某130万盐款，这笔款是王某1提现支付的；2011年3月30日，朱军波以付蔡某2盐款名义从公司领取74万，王伟安排我从他中国银行账户转到朱军波个人账户上74万，朱军波注明付蔡某235万，付蔡某129万，付曹永祥10万，朱军波交给王伟3张收据，后来在备注里改成29万，曹永祥收据上是45万，在备注里注明是10万。在这期间，公司资金紧张，王伟就催朱军波回款，2011年3月29日，朱军波回款38万，2011年3月31日回款60万，2011年3月31日回款60万。2011年3月31日，朱军波以付张军盐款的名义从公司领取70万，王伟安排我转账到朱军波账户上，朱军波说有60万付张军工业盐款，有10万元是借款。2011年4月1日，朱军波以付张军盐款的名义让公司付款45万，王伟安排我转账到朱军波账户45万。2011年4月10日，王伟安排王某1付齐鲁石化的朱秀真业务费，王某1往朱秀真建设银行账户62×××35户上存5万。2011年4月12日，朱军波以付过磅费名义从公司领取2.5万，是我付给他的，同日朱军波以付李光磊盐款名义从公司领取100万现金，以付张某1餐费名义从公司领取500元，共1000500元，这笔钱是从王伟中国银行账户上取的现金给的朱军波，朱军波还在张某1写的预支饭费单子上签名。2011年4月14日，朱军波以付朱某1盐款名义让公司付款70万，王伟安排我从他中国银行账户上转到朱军波个人银行账户中70万，支款单上朱军波签字。2011年4月14日，朱军波以付过磅费名义从公司领取2万元，是我付给朱军波的现金。2011年4月28日，朱军波以付“寿光李”盐款的名义让公司付款6.5万元，王伟让我往朱军波账户转账6.5万，分两次转账的。2011年5月5日，朱军波代了一个叫解某的人来到公司，让公司付给他铲车费，王伟安排我付给解某1.5万现金。2011年5月18日，朱军波以付过磅费的名义从公司领取2万元，我以现金方式付费朱军波，朱军波写的收条，但是没有签名。2011年5月23日，朱军波安排张某1到公司，以过磅费、餐费名义从公司领取11400元，有张某1签名。2011年5月26日，朱军波又以过磅费名义从公司领取1万元，朱军波在支款单上签字，我以现金方式支付。这时，公司财务资金紧张，王伟又催促朱军波找齐鲁石化回款，2011年4月14日，朱军波以齐鲁石化名义回款90万元，王伟开具收款收据。2011年4月15日，朱军波以齐鲁石化名义给王伟回款60万。2011年6月份，朱军波拿了盖有齐鲁石化公司公章的证明给公司，落款时间是2011年6月14日，内容是6月28日预付公司货款5000万元，2011年6月3日，朱军波借口去齐鲁石化公司联系业务，从公司支取现金2000元。2011年6月7日，朱军波以付过磅费和给张某1、韩某2发工资的名义从公司领取12100元，其中过磅费10000元，是张某1来取的。2011年6月14日，朱军波以付地磅费的名义从公司领取2万元，同日，朱军波以给李明送礼的名义从公司领取现金2000元。2011年6月15日，朱军波以付张光明盐款名义从公司领取2.5万元，朱军波在支款单上签名，其中2.4万朱军波说付给张光明盐款，1000元自己用了。2011年6月27日，朱军波以付地磅费名义，安排张某1从公司领走现金1.2万元，有2000元是朱军波的费用。2011年11月份，朱军波又拿着一张盖有齐鲁石化公司公章的证明过来给公司，落款时间2011年12月19日，内容为付潍坊华和盐业有限公司货款2个亿。2011年12月20日，预付潍坊华和盐业有限公司煤款2个亿，这时公司已经没钱了。2011年11月3日，朱军波以预付地磅费的名义从公司领取1万元，朱军波给财物出具收条。后来公司和淄博玺天利公司做的煤炭业务，款直接打到潍坊华和盐业有限公司基本账户上了。2011年11月24日通过公司账户向朱秀真的中国银行卡上转账144626.6元。2011年12月28日往朱秀真卡上转账923115.7元，这是玺天利公司的煤炭业务，钱到了后，我按照王伟安排付款到朱秀真账户上。
10、证人王某1的证言
2009年左右，我开始帮助我叔叔王伟管理一大部分资金，只要王伟同意，朱军波就来找我拿资金，一般都是给朱军波现金，有时候给存单，朱军波给我写收条。2009年12月9日，朱军波以预付盐款名义让王伟付款，朱军波找我领取60万现金，给我写了借条。2009年12月11日，朱军波以付汽车运费名义让王伟付款，找我领取4万元现金，朱军波写的收到条。2010年1月11日，朱军波以付运费名义让王伟付款，找我领取5万元，给我出具收条。2010年1月15日，朱军波以付运费名义让王伟付款，找我领取10万元，陈会计把10万元转到我的卡上，我提出来给了朱军波，给我写了收到条。2010年1月16日，朱军波以向齐鲁石化付盐运费的名义让王伟付款，找我领取8万元，是陈会计将钱转到我同事董晓玲卡上，我提出现金给了朱军波，给我写了收到条。2010年1月25日，朱军波以预付盐款的名义找我领取3.2万元，给我写了收到条。2010年1月25日，朱军波付蔡某2盐款名义找我领取100万元，这100万元是我从坊子邮政储蓄银行北海路支行给朱军波开的定活两便存折，每张面值10万元，共计10张交给朱军波，给我出具的收到条。还有一个叫朱某1的跟着朱军波干，2010年1月29日，朱军波安排朱某1找我领取5万元现金，理由是付盐款，朱某1代写的收条。2010年2月4日，朱军波又安排朱某1找我领取现金5万元，朱某1代朱军波出具的收条。2010年12月31日，朱军波以付过磅费的名义让王伟付款，朱军波找我领取1万元。2011年1月3日，朱军波以付中兵配货站运费的名义让王伟付款，找我领取现金62121.50元，是我进行了付款，号码为0076863的收款收据是我和陈会计内部往来走账。2011年1月10日，朱军波以付蔡某2盐款的名义让王伟付款，王伟安排我付107万给朱军波，我记得是给了朱军波107万的定活两便存单。2011年1月13日，朱军波又以从蔡某2处购盐销售到齐鲁石化名义让王伟付款65万元，当时王伟存到我这里的钱凑不齐，我帮王伟借了15万元，朱军波找我拿走了15万元。2011年1月26日，朱军波以付曹永祥盐款的名义让王伟付款32万元，有15万元是我提现金给的朱军波，还从王伟妻子郭玉凤处拿了17万给了朱军波，当时郭玉凤的钱也是存在邮政储蓄银行。2011年3月29日，朱军波以付盐款的名义让公司付款52万元，王伟安排我付给朱军波52万元现金，朱军波到我单位领取的。2011年4月10日，王伟安排我给齐鲁石化一个叫朱秀真的汇业务款，我到建设银行往朱秀真建设银行账户上存款5万元，这时，王伟存在我这里的钱和他自己名下的钱都被朱军波骗干净了，以后给朱军波款项就是由王伟和陈会计自己想办法了。
11、证人朱某1的证言
2003年开始，我自己弄了辆面包车搞出租，我和朱军波是一个村的，彼此比较熟悉，他也经常用我的面包车，2010年春天，朱军波安排我到商品城东头找人拿一个公章，用信封装着，到了2010年秋天，朱军波让我到商品城找黄在田拿东西，黄在田把我带到商品城南边的巷子东头，找一个刻章的拿了一个公章，大约在2011年的一天，朱军波拿出一张纸盖章，我看到盖的齐鲁石化的公章。2011年1月份，朱军波让我写个盐的发运单，写上车号和吨数，报给华和盐业公司走账用，车号和吨数都是我编的，我写好了交朱军波报到华和盐业公司财务上，到了4月1日的时候，华和盐业公司经理王伟找了张某1来看着发盐，按照王伟的意思就是到盐场看着发盐，但是朱军波就是不让我到盐场去，就让我们开车在马路上没有目的的转悠，名义上就是看着查车的，在报表的时候，我就按照朱军波的要求，编造了盐的发货单，交给张某1到华和盐业公司财务上报账，有时候吨数是朱军波告诉我的，运输车号是我自己编的，后来韩某2来了也是和张某1干一样的活，王伟是安排韩某2和张某1来看着发盐，实际上他们什么都没做，只是按照我编造的发盐数量和车号到王伟公司财务上报账。朱军波跟我说他是往齐鲁盐化发盐，一个叫王某2的临淄人经常找他，2011年秋天，固堤的解某告诉我，朱军波让解某顶名到华和盐业公司领取了铲车费，领了15000元，领回后还钱解某的1000元。朱军波告诉我他从蔡某2处进盐，他经常和蔡某2一起，具体他从蔡某2处进不进盐我不清楚，再就是朱军波让我报表的时候，经常让我用蔡某1的名字，说是从蔡某1处进的盐，但实际上朱军波并没有运盐到齐鲁石化。2011年左右，朱军波安排我到华和盐业公司找会计领增值税发票，一共领了两三次，是开给齐鲁石化公司的发票，发票领回来之后放我车上，朱军波也不要，后来我将发票放朱军波车上了。2011年4月份的时候，朱军波说为了转款方便，让我到寒亭区民主街西头中国银行办了个卡，卡号是21×××55，办好之后我把卡号告诉了朱军波，2011年4月14日我的卡上到账70万元，是谁转给我的不清楚，我也没经营盐场，当天朱军波叫我转出去10万，第二天叫我转60万元给王伟，为什么给王伟朱军波也没告诉我。2010年1月底的时候，朱军波安排我到王伟侄子处领了2次钱，每次5万，共计10万，收到款之后就给了朱军波。朱军波在和王伟做业务之前就与蔡某2有业务联系，但是朱军波因为虚开增值税发票被拘留的时候，我并没有从蔡某2处拉盐卖给朱军波交罚款。2009年左右的时候，朱军波自己曾安排我到蔡某2拉盐卖给炒盐的韩某1、张向前等人，还帮助青岛盐业公司上盐卖到齐鲁石化去了，他和蔡某2之间是否有欠账我不清楚。我不认识蔡某1，朱军波让我报表给王伟的时候，经常打着从蔡某1处进盐的名义制作假报表，但是实际上没有从蔡某1处进盐。朱军波从张某2在处进过盐，2008年、2009年都进张在元的盐，朱军波欠张某2在的盐，朱军波和王伟合作之后，从张某2在处进盐的业务，也是朱军波自己在做业务，这些盐都卖到清池一个炒盐厂，这个盐场可能是张向前或者张勇经营的，并不是为华和盐业向齐鲁石化销售原盐。2011年4月14日，我账户上到了70万元，有10万元是朱军波安排我转给张某2在，是朱军波自己做业务所欠盐款，有60万是朱军波安排我转给王伟，朱军波和我说的意思是与齐鲁石化公司做业务挣的钱。2011年9月30日，朱军波给了我4万元现金，让我存到张某2在账户上，应该是付朱军波自己的盐款。2011年12月14日，通过朱军波农业银行账户62×××11汇给张某2在农行账户6万元，是朱军波把他的农行卡和身份证给我，安排我去转账的，应该是他个人所欠盐款。2011年4月9日存到宋上海建设银行账户上29500元、2010年10月31日存款35000元、2011年3月31日存款26000元，是朱军波给我现金和存款账户，我到银行办理的，应该是朱军波付给宋上海个人业务盐款。2011年4月17日存到蔡友正建设银行43×××89账户上4万元、2011年12月15日存到李志刚农业银行62×××17账户上5万元，2011年4月8日存到徐建凯农业银行62×××14账户上10万元，前两笔业务是朱军波给我现金我到银行办理的，最后一笔业务是朱军波给我他的身份证和银行卡我到银行办理的。2011年3月31日通过朱军波中国银行账户转到王伟账户60万元，2011年4月14日转账90万元，是朱军波给我他的银行卡和身份证后，我到银行办理的，朱军波的意思就是齐鲁石化业务挣钱了，给王伟转款。2011年1月26日往王伟中国银行账户存款15万元，是朱军波给我现金我去银行办理的。2011年1月14日，通过朱军波银行账户给王伟银行账户转账45万元，2011年1月12日向王伟账户存款20万都是我去银行办理的，朱军波的意思是齐鲁石化业务挣钱了，给王伟转款。
12、证人张某1的证言
我是2011年4月至12月期间，我在潍坊华和盐业有限公司工作，具体就是给他看着装车发盐，按照发盐的实际数量填写发货明细和入库单，然后每月到财务上报账，具体听朱军波安排。朱军波安排我跟着朱某1干，平时也没什么事，白天我在家休息，晚上8:30以后跟着朱某1开车在央子盐业公司的一家盐场地磅附近转悠到凌晨2点左右，然后朱某1到地磅上领几张表我们就回去。到了6月份，韩某2也来过来跟我干一样的活，我没看到给潍坊华和盐业有限公司装盐的车，到了每个月底的时候，我就根据朱某1给我的明细表填写入库单，然后在入库单上填上我的名字到财务上去报账，朱军波对我和韩某2说“你们对公司的事别管也别问，问也不告诉你们，你们就听小朱的就行，也出不了事，出了事我兜着”，朱某1根本不让我们靠近过磅的地方，我和韩某2经常晚上不去，第二天朱某1就给我和韩某2打电话，告诉我们昨天晚上发了多少车，共多少吨，我和韩某2就记录下来，实际上我们什么也没见。朱军波安排我到公司领过5次过磅费，每次1万元，领到后就交给朱军波，钱具体怎么处理我不清楚。
13、证人黄某的证言
我通过在小商品城做生意的郑新阳认识了朱军波，我帮助朱军波刻章，一共两次，第一次是我把朱军波带到姓谭的刻章那里，朱军波自己和姓谭的协商确定的，第二次是朱军波让我帮着刻个潍坊市寒亭区盐业公司的公章，我去看了刻章姓谭的电话，让他自己给姓谭的打电话，我到刻章的那里看已经刻好了，我把章领回来，朱军波安排给他开车的寒亭人过来取的。
14、证人解某的证言
2002年开始，我买了辆铲车，朱军波雇佣我的车装盐，截止到2008年，朱军波累计欠我5万元左右，我经常催朱军波还钱。到了2011年5月份的时候，朱军波说在王伟的公司等着我，让我过去支钱，过去后王伟问起来就说是给公司干活的铲车费，别的不让我多说，然后我就到了王伟的公司见到王伟和朱军波，朱军波对王伟说我是给公司装盐的，欠15000元铲车费，然后王伟安排到财务支款，我到财务出具的收到条，内容就是铲车费，朱军波拿走了13000元，只给我2000元。
15、证人韩某2的证言
2011年5月份，我到潍坊华和盐业有限公司上班，王伟安排我跟着张某1干，我和张某1都听朱军波的，我的工作职责就是看着盐场发盐，别让盐掺了脏东西，具体听朱军波安排。平时也没什么事，就是晚上跟朱某1开车在滨海经济开发区的盐业公司一家盐场地磅附近转悠到凌晨2点，然后朱某1到地磅上领取几张表给张某1，我们就回去。刚到公司的时候，一个月每个星期都能转悠三晚上，后来一个月去过一两次，不去的时候保持电话畅通，一有事就开车来接我们。
16、证人韩某3的证言
2012年12月份，我在网上征婚，朱军波主动联系我，他那时候使用的名字是范金武，还给我看过一个范金武的驾驶证，后来他告诉我他叫朱海洋。2013年2月份，我和朱军波开始同居，朱军波当时在临淄，说他在一个企业办事处工作，给齐鲁石化供货。2014年12月20日，我儿子朱浩宇出生，朱军波在新生儿分娩信息上签名时，我才知道他真名叫朱军波。朱军波骗了朱某3和张某3夫妇的钱，骗的张某3从工作单位辞职了，朱某3、张某3是我们在张店魏固镇傅山村租房子时的邻居。2016年初的时候，朱军波和我说朱某3和张店鑫港燃气的孟总是情人关系，孟总要成立个房地产公司，让张某3辞职干总经理助理，还说孟总给朱某3购物卡，给我们和朱某3每家一套房子，我就相信他了，后来张某3就辞职跟着朱军波组建房地产公司，朱军波说房地产公司名字叫光睿置业，后来有人用光睿置业这个微信号加了我和朱某3，朱军波说孟总使用这个微信号，光睿置业这个微信号经常和我、朱某3聊天。光睿置业这个微信号还用孟总的口吻跟我们和朱某3说他在搞房地产，还说朱军波很能，让我们和朱军波处理好关系。朱军波还说孟总在张店西六路香榭居开发的楼盘便宜给朱某3两套，朱某3给我们一套，到了2016年4月份，朱军波说需要每家交纳1万元的车位押金，然后我提了1.3万元给朱军波，朱某3家里说没钱，只有7000元，共2万元给了朱军波。我听朱某3说，朱军波说孟总让他做油品生意的名义骗了她2万元，一共骗了她7万多。朱军波和我说孟总给朱某3购物卡，第一次是3000元的购物卡，朱某3用购物卡买了一块2700元的手机，还花了700元买了一块手表，钱不够了张某3贴了400元现金，第二次朱军波给朱某3购物卡多少钱我不清楚，朱某3买了条项链3000多，第三次朱军波给朱某3卡，钱数不清楚，朱某3用购物卡花了2500元购买了项链坠子，第四次，朱军波给朱某3一张3000元的购物卡，朱军波自己买了双鞋花了480元，我花了590元买了双鞋，朱某3花了300多元买了双鞋，张某3买了双鞋花了600元，买这些东西的时候，我们四个人都在场，都是在淄博商厦买的。
17、证人张某2在的证言
朱军波是个帮着客户进盐的中介，我在本子上记着2009年至2010年5月份，朱军波从我这里进盐，朱军波到现在还欠我10万元钱。2011年1月25日，华和盐业中国银行基本账户45×××93转到我农业银行潍坊向阳路分理处账户62×××11内5万元，2011年4月14日通过朱某1中国银行账户60×××2Ｘ转账到我账户内10万','2018-09-27
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诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。[ly]\'},{法条名称:\'第五十二条\',法条内容:\'
第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。[ly]\'},{法条名称:\'第五十三条\',法条内容:\' 第五十三条
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