重庆市江津区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)渝0116刑初990号
公诉机关重庆市江津区人民检察院
被告人王道生，男，1986年4月22日出生，湖南省双峰县人，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月4日被重庆市被江津区公安局抓获，同月6日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现押于重庆市江津区看守所。
辩护人王之军，重庆宇广律师事务所律师。
被告人王浪，男，1989年5月4日出生，湖南省双峰县人，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月4日被重庆市被江津区公安局抓获，同月6日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现押于重庆市江津区看守所。
指定辩护人李千仞，重庆兴众律师事务所律师。
被告人贺天豪（绰号：天豪），男，1997年6月23日出生，湖南省桃源县人，住湖南省桃源县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月4日被重庆市被江津区公安局抓获，同月6日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现押于重庆市江津区看守所。
辩护人唐华露，重庆宇广律师事务所律师。
被告人王鹏乾，男，1991年2月27日出生（公民身份号码显示的出生日期是1988年9月10日），河南省滑县人，住河南省滑县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月4日被重庆市江津区公安局抓获，同月6日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现押于重庆市江津区看守所。
辩护人李纪典，河南金太阳律师事务所律师。
被告人纪昌宏，男，1995年1月5日出生，四川省资阳市人，住四川省资阳市雁江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月4日被重庆市江津区公安局抓获，次日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现押于重庆市江津区看守所。
辩护人梁平，重庆鼎山律师事务所律师。
被告人李舒，男，1987年7月15日出生，四川省资阳市人，住四川省资阳市雁江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月7日被重庆市江津区公安局刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现押于重庆市江津区看守所。
被告人李苏伍（绰号：壁虎），男，1990年5月5日出生，四川省资阳市人，住四川省资阳市雁江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月4日被重庆市江津区公安局抓获，次日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现押于重庆市江津区看守所。
辩护人杨小雨，重庆森吉律师事务所律师。
被告人龙海涛，男，1979年7月9日出生，四川省资中县人，住四川省资中县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月4日被重庆市江津区公安局抓获，次日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现押于重庆市江津区看守所。
被告人张文忠（绰号：阿文），男，1995年7月10日出生，四川省资阳市人，住四川省资阳市雁江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月4日被重庆市江津区公安局抓获，次日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现押于重庆市江津区看守所。
被告人徐永俊，男，1994年7月24日出生，四川省隆昌县人，住四川省隆昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月31日被重庆市江津区公安局刑事拘留，同年4月29日变更为取保候审。
被告人肖利，女，1986年1月30日出生，四川省资阳市人，户籍地四川省资阳市雁江区，现住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月4日被重庆市江津区公安局抓获，次日被刑事拘留，同月6日变更为取保候审。经本院决定，2017年3月6日变更为监视居住。
辩护人胡永南，湖南国藩律师事务所律师。
被告人张景文，女，1992年10月24日出生，河南省滑县人，户籍地河南省滑县，现住河南省滑县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月4日被重庆市江津区公安局抓获，次日被刑事拘留，同月6日变更为取保候审。经本院决定，2017年3月6日变更为监视居住。
二、案件的由来和审理经过
重庆市江津区人民检察院以渝津检刑诉[2016]854号起诉书指控被告人王浪、纪昌宏、李苏伍、李舒、肖利犯诈骗罪，被告人王道生、王浪、贺天豪、王鹏乾、纪昌宏、李苏伍、龙海涛、张文忠、徐永俊、张景文犯信用卡诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2016年10月27日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。公诉机关重庆市江津区人民检察院指派检察员余乐、代理检察员徐超出庭支持公诉，被告人王道生及其辩护人王之军，被告人王浪及其指定辩护人李千仞，被告人贺天豪及其辩护人唐华露，被告人王鹏乾及其辩护人李纪典，被告人纪昌宏及其辩护人梁平，被告人李舒、被告人李苏伍及其辩护人杨小雨，被告人龙海涛、张文忠、徐永俊，被告人肖利及其辩护人胡永南、被告人张景文到庭参加诉讼。本案曾延期审理一次。现已审理终结。
重庆市江津区人民检察院指控：2015年7月至2016年1月期间，被告人王道生、王浪等人利用发送诈骗短信等方法，有诈骗和信用卡诈骗的犯罪行为，其主要犯罪事实如下：
一、被告人王浪、纪昌宏、李苏伍等人涉嫌诈骗罪的犯罪事实
2015年7月至2015年10月期间，被告人王浪、李某辉（另案处理）安排被告人李苏伍、李舒携带伪基站在重庆市各市辖区、湖北省襄阳市等地发送代办信用卡的诈骗信息，进而冒充代办银行卡的工作人员以代办高额度信用卡为由，以收取手续费、包装费和进行验资等名义多次对龚某、苏某等十三名被害人实施诈骗，又指使被告人纪昌宏接听电话、提取赃款，指使被告人肖利提取赃款、给他人发放作案经费。其中被告人王浪涉案金额为人民币219500元、被告人李舒涉案金额为人民币206500元，被告人李苏伍涉案金额为人民币102000元，被告人肖利涉案金额为人民币68500元，被告人纪昌宏涉案金额为人民币9900元。
二、被告人王道生、王浪、贺天豪等人涉嫌信用卡诈骗罪的犯罪事实
2015年11月至2016年1月期间，以被告人王浪、王道生为负责人，在湖南省娄底市、双峰县等地设立后台窝点，派出被告人李苏伍、纪昌宏、龙海涛、张文忠、徐永俊及杜某2（另案处理）等人在重庆市各辖区、河北省各地市、四川省成都市、广东省广州市、山西省太原市等地利用伪基站冒充工商银行95588、中国移动公司10086等官方客服电话发送积分兑换现金的诈骗信息，安排贺天豪、王鹏乾管理后台钓鱼网站，利用钓鱼网站获取被害人的银行卡账号、密码等信息，而后冒用被害人的银行卡在其他交易网站中购买虚拟商品再贩卖销赃获利，指使被告人张景文提取赃款。该团伙共骗取了全国各地共计146名被害人的银行卡信息，并冒用上述被害人的银行卡获利，其中被告人王道生涉案金额为人民币401291元，被告人王浪涉案金额为人民币401291元，被告人贺天豪涉案金额为人民币401291元，被告人王鹏乾涉案金额为人民币192157元，被告人李苏伍涉案金额为人民币176031元，被告人纪昌宏涉案金额为63794元，被告人龙海涛涉案金额为人民币59585元，被告人张文忠涉案金额为人民币31310元，被告人张景文涉案金额为人民币18900元，被告人徐永俊涉案金额为7720元。
2016年3月4日，被告人王浪、肖利、贺天豪在湖南省娄底市被公安民警抓获，被告人王道生在湖南省长沙市岳麓区被公安民警抓获，被告人王鹏乾、张景文在河南省滑县被公安民警抓获，被告人李苏伍、纪昌宏、张文忠、龙海涛在四川省资阳市被公安民警抓获，被告人纪昌宏归案后有立功行为。2016年3月7日，被告人李舒主动到重庆市江津区公安局投案。2016年3月31日，被告人徐永俊在四川省内江市被公安民警抓获。被告人王道生、贺天豪、王鹏乾、纪昌宏、张文忠、李苏伍、龙海涛、李舒、李苏伍、徐永俊、肖利、张景文均如实供述了自己的犯罪事实。
公诉机关认为，被告人王浪、纪昌宏、李苏伍、李舒、肖利以非法占有目的，采用虚构事实的方法，多次骗取他人钱财，其中被告人王浪涉案金额为人民币219500元、被告人李舒涉案金额为人民币206500元，被告人李苏伍涉案金额为人民币102000元，均数额巨大，被告人肖利涉案金额为人民币68500元，被告人纪昌宏涉案金额为人民币9900元，数额较大，五名被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王道生、王浪、纪昌宏、贺天豪、王鹏乾、李苏伍、龙海涛、张文忠、张景文、徐永俊以非法占有为目的，多次冒用他人信用卡骗取钱财，其中被告人王道生涉案金额为人民币401291元，被告人王浪涉案金额为人民币401291元，被告人贺天豪涉案金额为人民币401291元，被告人王鹏乾涉案金额为人民币192157元，被告人李苏伍涉案金额为人民币176031元，被告人纪昌宏涉案金额为63794元，被告人龙海涛涉案金额为人民币59585元，数额巨大，被告人张文忠涉案金额为人民币31310元，被告人张景文涉案金额为人民币18900元，被告人徐永俊涉案金额为7720元，数额较大，十名被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人王道生、贺天豪、王鹏乾、纪昌宏、张文忠、李苏伍、龙海涛、徐永俊、肖利、张景文归案均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人李舒犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人纪昌宏有立功行为，可以从轻或者减轻处罚。被告人贺天豪、王鹏乾、张文忠、李苏伍、龙海涛、李舒、徐永俊、肖利、张景文在共同犯罪中起次要或辅助作用，应当从轻、减轻处罚。请依法判处。
被告人王道生及其辩护人对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人王道生及其辩护人辩解、辩护提出，被告人王道生的犯罪金额应当扣除贺天豪和王鹏乾私自诈骗的金额，王道生系初犯，如实供述犯罪事实，有悔罪表现，且本人有退赔意愿，请求对其从轻、减轻处罚。
被告人王浪对公诉机关起诉指控的罪名无异议，对指控的犯罪事实有异议。其辩称，自己是帮“庆哥”和王道生介绍人去发送短信，从中谋取100元的差价，没有具体参与实施诈骗和获利。其辩护人对被告人王浪犯诈骗罪的基本事实和罪名无异议，但认为在诈骗共同犯罪中是从犯，指控王浪涉案的诈骗金额证据不足；被告人王浪在信用卡诈骗罪中属于从犯，不应将全部犯罪数额归于王浪；王浪参与实施犯罪符合牵连犯的条件，应按照信用卡诈骗罪一罪处理；被告人王浪系初犯、从犯，认罪态度好，真诚悔罪，建议从轻处罚。
被告人贺天豪及其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议。被告人贺天豪辩称，其参与的涉案金额只有20多万。其辩护人辩护提出，被告人贺天豪参与信用卡诈骗犯罪的时间是2015年12月9日至2016年1月，受骗的人数应当是83人，涉案金额应当为250132元，而不是起诉书指控的40多万元。
被告人王鹏乾对公诉机关指控的犯罪时间和金额有异议。其辩称，自己在2015年11月15日后参与了20天左右，分得了1200元，涉案金额为5万元左右。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但认为部分事实不清、证据不足，王鹏乾参与的金额应与贺天豪参与的金额进行区分；王鹏乾有立功，且系从犯，也是初犯、偶犯，认罪态度好，无违法犯罪记录，建议在3年以下确定宣告刑。
被告人纪昌宏及其辩护人对其参与诈骗的犯罪事实和罪名无异议。被告人纪昌宏及其辩护人辩解、辩护提出，纪昌宏没有具体参与信用卡诈骗，纪昌宏帮王浪找人时并不明知是犯罪，最多是知道从事诈骗，其金额应归入诈骗罪；纪昌宏应认定为从犯，且有立功、如实供述犯罪事实、积极退赃的法定和酌定从轻、减轻情节，请求对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。
被告人李舒对公诉机关起诉指控的基本犯罪事实和罪名无异议。其辩解提出，自己被指控的金额过高，量刑建议过重。
被告人李苏伍对公诉机关起诉指控的基本犯罪事实无异议。其辩解提出，公诉机关指控其涉案的犯罪金额过高。其辩护人辩护提出，指控被告人李苏伍犯诈骗罪涉案金额102000元、犯信用卡诈骗罪涉案金额176031元，事实不清、证据不足；李苏伍积极退赃、主动交代犯罪事实，且系从犯，无犯罪前科，建议对其从轻、减轻处罚。
被告人龙海涛、张文忠、徐永俊对公诉机关起诉指控的基本犯罪事实和罪名无异议。
被告人肖利及其辩护人对公诉机关指控的基本犯罪事实和罪名无异议。其辩护人辩护提出，肖利涉案的金额为64600元，而不是公诉机关指控的68500元；被告人肖利系从犯、初犯、认罪态度好，且有年幼的两个子女需要抚养，对其宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，请求对其从轻处罚并宣告缓刑。
被告人张景文对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。
经审理查明，2015年7月至2015年10月期间，被告人王浪、李某辉（另案处理）安排被告人李苏伍、李舒携带伪基站在重庆市各市辖区、湖北省襄阳市等地发送代办信用卡的诈骗信息，进而冒充代办银行卡的工作人员以代办高额度信用卡为由，以收取手续费、包装费和进行验资等名义多次对龚某、苏某等十三名被害人实施诈骗，又指使被告人纪昌宏接听电话、提取赃款，指使被告人肖利提取赃款、给他人发放作案经费。其中被告人王浪涉案金额为人民币219500元、被告人李舒涉案金额为人民币206500元，被告人李苏伍涉案金额为人民币102000元，被告人肖利涉案金额为人民币68500元，被告人纪昌宏涉案金额为人民币9900元。
上述事实，有经当庭质证、认证，并经庭审确认的下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书证实：被害人龚某、桂某等人被诈骗后向公安机关报案，公安机关随后立案侦查的事实。
2、银行流水查询转账记录证实：被告人王浪等人骗取被害人钱后转入的其开设的严军军（工行6212261001034064326）、赵某1（建行62170029201157****）、刘某1（工行621226100100482****）的银行流水。
3、通话清单（光盘数据）证实：被告人王浪、李苏伍、李舒、纪昌宏被指控的作案期间的通话情况及活动轨迹。
4、住宿记录证实：被告人李苏伍、王浪、纪昌宏、李舒在重庆市的住宿情况，其中2015年10月12日凌晨四人在一起住宿，次日退房。
5、网吧上网轨迹查询（光盘数据）证实：在本案的13名被害人被诈骗期间，被告人李苏伍、李舒所在的省市，从而证实二人分别对应的每笔所涉及到的事实。
6、取款视频监控视频证实：13笔事实中的两笔事实，分别由被告人肖利取款和转账68500元，被告人纪昌宏9900元，被告人王浪取款3000元。
7、证人万某1的证言证实：李苏伍和龙海涛经常在自己经营的招待所住宿，李苏伍最近一次住宿后离开时留下了一个包包，包内有一台机器、机器上连有很多电线，两个电池。
8、被害人龚某的陈述及被害人银行流水账单、通话详单证实：被害人龚某于2015年10月13日收到办高额信用卡的短信后通过电话在重庆市江津区以各种办卡手续费的名义被骗取了89000元。
9、被害人苏某的陈述及支付宝转账回单、邮箱截图、支付宝转账截图证实：2015年10月底11月初，苏某在湖北省襄阳市收到“95588”发来的办理信用卡的短信，后通过电话办理信用卡时被以各种办卡手续费的名义被先后骗取了共计13000元。
10、被害人桂某的陈述及手机短信截图、银行流水账单、通话详单证实：桂某于2015年9月29日收到办理信用卡的短信，后通过电话被以办卡需交手续费等的名义被骗取了13000元。
11、被害人王某1的陈述及银行交易流水证实：被害人王某1于2015年8月18日在湖北省襄阳市收到假冒95588发来的办理信用卡短信，后电话联系办卡后以收取包装费的名义被骗取了6000元。
12、被害人吴某的陈述及银行交易流水证实：2016年9月22日，被害人吴某在湖北省襄阳市被以上述同样的方法被诈骗了3000元钱。
13、被害人韩某的陈述及附银行交易流水证实：被害人韩某于2015年9月份在湖北省襄阳市以同样的方法被诈骗了4000元。
14、被害人周某1的陈述及附银行交易流水证实：2015年8月份被害人周某1在湖北省襄阳市被以上述方法被诈骗了4000元。
15、被害人杜某的陈述及附银行交易流水证实：2015年8月份，杜某在湖北省襄阳市被以同样的方法被诈骗了23000元。
16、被害人罗某1的陈述及附银行交易流水证实：2015年9月中旬，罗某1在湖北省随州市被以上述方法被诈骗了4000元。
17、被害人全某的陈述及附银行转账明细）证实：2015年8月26日至9月10日，被害人全某在湖北省十堰市被以同样的方法被诈骗了18500元。
18、被害人张某1的陈述及附银行转账明细证实：2015年8月29日至2015年9月4日，被害人张某1在湖北省十堰市被以上述的方法被诈骗了17000元。
19、被害人朱某1的陈述及附银行转账凭证证实：2015年8月25日至9月5日被害人朱某1在湖北省十堰市被以同样的方法被诈骗了6000元。
20、被害人韩某的陈述证实：2015年9月份，被害人韩某在湖北省襄阳市被以同样的方法被诈骗了19000元。
21、被告人王浪的供述证实：自己找纪昌宏介绍了李苏伍、李舒等人去帮“庆哥”发诈骗短信，否认自己参与其中。
22、被告人纪昌宏的供述证实：自己帮“庆哥”和王浪发诈骗短信的事实。
23、被告人李苏伍的供述证实：其从2015年3月开始跟着王浪做事，主要是背一个伪基站的机器发送可以办理信用卡的诈骗短信以及冒充银行客服发送以积分兑换礼包的诈骗短信。从2015年3月底至2015年8月期间是以办理信用卡的名义发送诈骗短信，2015年10月至2016年1月中旬是以冒充银行客服电话发送含有链接的诈骗短信。2015年10月与李舒一起在重庆发送诈骗短信。
24、被告人李舒的供述证实：其从2015年7月开始跟着王浪做事，主要是背一个伪基站的机器发送可以办理信用卡的诈骗短信。2015年10月中旬与李苏伍一起在重庆发送诈骗短信。
25、被告人肖利的供述证实：被告人王浪于2015年3月至10月，与李庆辉一起以发送办信用卡诈骗短信的方式骗取他人钱财，2015年12月，王浪与王道生一起采用发送兑换积分短信骗取他人钱财，其间先后安排了李舒、鲁某、李书武、阿杜等人当“背包客”到重庆等地发送诈骗短信。并证实其多次帮王浪从银行取款的事实。
2015年11月至2016年1月期间，以被告人王浪、王道生为组织者，在湖南省娄底市、双峰县等地设立后台窝点，王浪以每天支付500-600元不等的报酬等方式邀约了被告人李苏伍、纪昌宏（后纪昌宏又邀约了被告人张文忠、徐永俊加入）、龙海涛及杜某2（另案处理）等人，在重庆市各辖区、河北省各地市、四川省成都市、广东省广州市、山西省太原市等地利用伪基站冒充工商银行95588官方客服电话发送积分兑换现金的诈骗信息，被告人王道生亦以支付报酬的方式邀约了被告人贺天豪、王鹏乾管理后台钓鱼网站，利用钓鱼网站获取被害人的银行卡账号、密码等信息，而后冒用被害人的银行卡在其他交易网站中购买虚拟商品再贩卖销赃获利，指使被告人张景文提取部分赃款。被告人王道生、王浪等人共骗取了全国各地共计146名被害人的银行卡信息，并冒用上述被害人的银行卡信息非法获利。现查明，被告人王道生涉案金额为人民币401291元，被告人王浪涉案金额为人民币401291元，被告人贺天豪涉案金额为人民币297429元，被告人王鹏乾涉案金额为人民币188067元，被告人李苏伍涉案金额为人民币151744元，被告人纪昌宏涉案金额为61575元，被告人龙海涛涉案金额为人民币42308元，被告人张文忠涉案金额为人民币31310元，被告人张景文涉案金额为人民币18900元，被告人徐永俊涉案金额为7720元。
2016年3月4日，被告人王浪、肖利、贺天豪在湖南省娄底市被公安民警抓获，被告人王道生在湖南省长沙市岳麓区被公安民警抓获，被告人王鹏乾、张景文在河南省滑县被公安民警抓获，被告人李苏伍、纪昌宏、张文忠、龙海涛在四川省资阳市被公安民警抓获，被告人纪昌宏归案后有协助公安机关抓获同案人的立功行为。2016年3月7日，被告人李舒主动到重庆市江津区公安局投案。2016年3月31日，被告人徐永俊在四川省内江市被公安民警抓获。被告人王道生、贺天豪、王鹏乾、纪昌宏、张文忠、李苏伍、龙海涛、李舒、李苏伍、徐永俊、肖利、张景文均如实供述了自己的犯罪事实。
另查明，案发后，公安机关已扣押了被告人王道生的人民币3950元、白色路虎揽胜越野车一辆，被告人王道生自愿将该车辆处置后退赔被害人。被告人纪昌宏已向本院退出赃款人民币20000元，被告人李苏伍退出赃款人民币15000元，被告人徐永俊退出赃款人民币3300元。
再查明，被告人王浪、肖利系夫妻关系，被告人肖利于2016年6月8日生育一女。被告人王鹏乾、张景文系夫妻关系，被告人张景文于2016年8月6日生育一女。
上述事实，有经当庭质证、认证，并经庭审确认的下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书证实：被害人蔡某、武某等146名被害人被利用95588发送的积分兑换现金短信后其工商银行卡被扣款几十元至5000元不等的金额，后他们分别向公安机关。公安机关后立案侦查。
2、银行流水查询转账记录证实：公安机关从工商银行调取的所有被害人的涉案工商银行卡相关转账、订单号、流水等信息。公安机关另提取了重庆市两依依网络公司账户、证人卢某、曾某1相关银行的账号信息。
3、网站信息证实：公安机关调取了证人卢某注册的3uuk.cn，5ksk.net，9ksk.net三个域名涉及的重庆壹鼎轩网络公司、重庆两依依网络公司的网站信息。
4、订单信息证实：公安机关从中国移动、海南新生信息公司、国付宝平台等调取的被告人使用被害人银行卡购买点卡生成的订单号信息。
5、通话清单（光盘数据）、住宿记录、网吧上网轨迹查询（光盘数据）证实：各被告人在案发时间段所在位置，各被告人负责发送诈骗信息、实施犯罪行为的地方。
6、电子物证（见光盘）证实：公安机关对所有被告人的手机内数据进行了提取，并将其中对案情有关联的被告人纪昌宏、龙海涛、李苏伍、王道生、张文忠的部分数据详列。其中，被告人贺天豪除2015年11月30日和2015年12月3日的上网轨迹显示其在双峰县太平寺，其余上网轨迹、手机通话记录基站显示与案发时间一致；被告人龙海涛的通话记录显示2015年12月14日中午在重庆市；同时被告人纪昌宏、李舒、李苏伍、王鹏乾等人的通话记录与其参与诈骗犯罪的时间、地点有印证关系。公安机关另对部分被害人的手机数据进行了提取，能够与被告人的数据进行比对、印证。
7、电子数据（见光盘）证实：①被告人利用被害人信用卡内的资金在重庆市两依依网络公司购买点卡并在网络平台寄售变现，公安机关将两依依网络公司所有后台数据进行了提取。②被告人购卡后除少部分被被告人王鹏乾在“光速卡”寄售，其余均在杭州恒定电子商务有限公司“速销卡”平台上寄售，公安机关将上述两家平台的后台数据进行了提取。
8、监控录像证实：被告人张景文在2015年12月20日从15时28分至15时33分取款的视频监控，共计取款18900元。
9、证人卢某的证言证实：新生支付、汇付宝即汇元银通、国付宝均系其经营的网站提供的第三方支付公司。与被害人的银行订单号被转账走的资金流向为新生支付等第三方支付公司平台一致。
10、证人曾某1、曾某2、谢某的证言证实：重庆壹鼎轩网络有限公司、重庆两依依网络有限公司这个两个公司及所涉及的网站实际经营者和管理者都是卢某。
11、证人袁某的证言证实：其经营的是杭州恒定电子商务公司，主营业务是游戏点卡销售，实际销售点卡的中介平台，并愿意将平台的数据提供给公安机关。
12、证人杜某2的证言证实：2015年11月份，杜某2受王浪的指使利用伪基站游走全国各地发送诈骗短信，在广州市荔湾区被抓获以破坏公用电信设施罪被起诉并被以扰乱无线电通讯管理秩序罪被判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。
13、证人周某2的证言证实：2015年7、8月份起自己与丈夫王道生一起和贺天豪以及王鹏乾做起假冒担保公司办理高额信用卡诈骗，后来12月份又与他们一起采用“积分兑换”诈骗，帮王道生他们参与工资结算以及同张景文一起去银行取他们诈骗的钱。公安机关还从周某2处扣押了涉案的银行卡及银行卡开户信息。
14、被害人的陈述
（1）被害人蔡某的陈述（附银行转账记录、电子回单）证实：2015年12月1日上午9时51分，我在渝中区中天广场停车场停车的时候收到一个工商银行95588客服电话的短信，称我的银行卡积分到了10000分，现在可以兑换698元的礼包，点击http://wap.jfdhttf.com，进入兑换，后来我就点击进去这个网站，进去后我里面就提示我输入我的身份证号码还有银行卡密码，后来95588又给我发来一个验证码，我也按照网站的提示输入了，紧接着这个网站就点不动了，好像是死机状态，我手机收到95588的短信，说我的工商银行卡6222023100019680730里面被转出来5000元，这个时候我就知道可能被骗了，我就马上打电话报警了，又把我的工商银行卡挂失了。
（2）被害人武某的陈述（附银行流水记录、电子回单）证实：2015年11月30日左右，我收到一条号码为95588发来的短信，称我的手机有积分可以兑换，我当时没在意，2015年12月2日16时10分左右，我用手机登陆该条短信上的网站链接http：//wap.jfdhttf.com，物品按照网站上的提示输入了我的身份证号、银行卡号、密码等信息，之后我手机就收到一条验证码短信，我将短信中的验证码输入在了网站上，然后隔了几分钟，当时的时间是16时21分，我的手机就收到转账5000元的消息。我当时意识到可能被骗了，于是就报警了。我一共被骗了5000元，是从我工商银行转走的，卡号是6282880039664293。
（3）被害人张某2、周某2等71名被害人的陈述（均附订单号、银行交易记录）证实：2015年11月下旬至12月下旬期间，被害人张某2、周某2等63名被害人分别在重庆市渝中区、渝北区、九龙坡区、南岸区、江北区、大渡口区、铜梁区、北碚区等地被利用上述方法骗取了几十元至五千元不等的金额。
（4）被害人寇某、郭某等8名被害人的陈述（均附银行交易记录等）证实：2015年12月，寇某、郭某等人在山西省朔州市、太原市等地被利用上述方法骗取了数百元至数千元的金额。
（5）被害人黄某1、张某2等25名被害人的陈述（均附银行交易记录）证实：2015年12月期间，被害人黄某1、张某2等人在河南省郑州市、南阳市被上述方法分别被骗取了数百元至五千元不等的金额。
（6）被害人肖某、何光德等人的陈述（均附银行交易记录、情况说明）证实：2015年12月，肖某、万一文等被害人在四川省遂宁市、成都市被利用上述方法分别被骗取了几百至几千元的金额。
（7）被害人胡某、李某1等12名被害人的陈述（均附银行交易记录）证实：2015年11月底至12月期间，胡某、李某1等人在贵州省遵义市、贵阳市等地被利用上述方法分别被骗取数千元的事实。
（8）被害人林某、彭某等人的陈述（附银行交易记录）证实：2015年12月期间，被害人林某、彭某等人分别在广东省珠海市、广州市等地被利用上述方法诈骗的事实。
（9）被害人罗某2、王某2等人的陈述（附银行交易记录、情况说明）证实：2015年11月、12月期间，被害人罗某2、王某2等人分别在在湖北省黄石市、内蒙古包头市、陕西省咸阳市等地被利用上述方法骗取了几百至五千元的金额。
15、被告人王浪的供述证实：其从2015年农历10月开始帮王道生找人利用伪基站发送诈骗短信，自己将纪昌宏介绍给王道生。否认自己从中有具体的实际参与行为，只承认自己起了介绍作用。
16、被告人王道生的供述证实：其通过发送办理信用卡短信诈骗他人钱财、通过发送积分兑换链接窃取他人身份信息和银行卡信息、密码后将他人银行卡内钱财转入9KSK购买充值卡的平台用于购买卡密、序列号，后又将卡密、序列号用于345245速销卡平台内进行充值卡销售，并将售卡所得的钱款汇入其指定的银行卡内变现的过程。王道生还指认了贺天豪、王鹏乾作为积分兑换链接钓鱼网站后台管理、操作人员，且贺天豪参与的时间比王鹏乾早十天左右，王浪负责找人利用伪基站发送短信。
17、被告人贺天豪的供述证实：自己受王道生安排，负责利用钓鱼网站内被害人留下的身份信息、银行卡信息及密码登陆9KSK数卡商城，在该平台内随机注册一个商城账户，注册时需要输入姓名、手机号码、邮箱等信息，填写被害人的姓名和手机号码，再乱写一个邮箱，然后使用商城账户登录后点击商城中的中国联通卡密选项进入一个购置界面，输入需要购买的数量（1张卡密面值为100元，在商城购买的价格为1张卡密110元），再点击下一步进入一个对话框，对话框内需填写姓名、身份证号码、银行卡号、验证码，再将被害人输入的姓名、身份证号码、银行卡号、验证码填写入对话框点击确认完成交易，之后再进入数卡商城首页进入买卡的账户，在交易记录里面把购买的卡密复制出来保存到电脑桌面的文档中。他比王鹏乾早十天左右参与诈骗。
18、被告人王鹏乾的供述证实：自己受王道生安排，与贺天豪一起利用钓鱼网站后台盗去被害人的银行卡信息后，在9KSK数卡商城消费的事实。其中，他还私自从二被害人处一共诈骗了5000元和1300余元，是贺天豪帮他卖的。
19、被告人纪昌宏的供述证实：自己于2015年12月至2016年1月王浪伙同王道生以“积分兑换”的方式实施诈骗时，介绍了张文忠、杜某2以及徐永俊利用伪基站帮王浪发送诈骗短信。发送短信都是王浪负责安排，张文忠到山西太原发送诈骗短信；杜某2和他女朋友先到四川成都后到广东广州发送诈骗短信；徐永俊到四川成都发送诈骗短信。他们发送诈骗短信的机器都是王浪提供的。王浪按每人每天500元计算他们的报酬。自己从中赚取差价，自己给张文忠、杜某2的价格是每人每天400元。自己应该分得10200元钱，当时王浪支付了200元给自己，至今还欠1万元没有给。
20、被告人李苏伍的供述证实：他从2015年3月开始跟着王浪做事，主要是背一个伪基站的机器发送可以办理信用卡的诈骗短信以及冒充银行客服发送以积分兑换礼包的诈骗短信。2015年10月至2016年1月中旬是以冒充银行客服电话发送含有链接的诈骗短信。
21、被告人龙海涛的供述证实:在2015年12月14日至2016年1月，他受王浪安排与李苏伍一起背着伪基站共同在重庆发送积分兑换诈骗短信的事实。
22、被告人张文忠的供述证实：其于2015年年底至2016年1月期间受王浪、纪昌宏安排在山西太原背着伪基站设备发送积分兑换诈骗短信的事实。
23、被告人徐永俊的陈述（附扣押清单、辨认笔录）证实：经纪昌宏的介绍，自己帮王浪做事，于2015年12月14日至2015年12月28日在成都发送诈骗信息，并称一起作案的还有杜某2、张文忠、纪昌宏、王浪，还有一个叫“伍哥”的人。（公安机关从徐永俊处扣押了手机、银行卡、身份证等涉案物品，徐永俊辨认出被告人纪昌宏、杜某2、张文忠、王浪）。
24、被告人张景文的供述（附扣押清单、辨认笔录）证实：2015年10月份自己和丈夫王鹏乾到娄底给王道生干活，冒充担保公司骗取他人办理信用卡的手续费，十多天后离开在11月份又来到娄底，王鹏乾帮王道生去做网上积分诈骗的事情，自己帮他们取了诈骗的赃款，并称在到娄底之前自己就从贺天豪处听说了这个事实，明知是诈骗的事情。（附公安机关从张景文处扣押了手机一部。张景文辨认出周某2、被告人王道生、贺天豪。）
25、被告人肖利的供述(附扣押清单、取款截图、辨认笔录）证实：2015年12月份，她和王浪在跟到王道生学积分兑换的诈骗，同时他们找了李苏伍、李舒、阿杜、阿文、龙哥等人用机器发送积分兑换的诈骗信息，其中阿杜、阿文等人都是纪昌宏找到的，他们通过找背包客吃差价，纪昌宏也是通过找人发送诈骗信息吃差价，当时王浪是喊她打工资给阿杜，他们垫付工资发给背包客，王道生支付薪酬给他和王浪，他们可以从中吃差价。（公安机关从肖利家处扣押了涉','2018-10-11
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