河北省邢台市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）邢刑初字第28号
公诉机关河北省邢台市人民检察院。
被告人钱旭宇，捕前系浙江向利太阳能股份有限公司法人代表。因涉嫌犯诈骗罪于2014年1月12日被河北省沙河市公安局刑事拘留，同年2月18日被沙河市公安局监视居住，同年2月22日被逮捕。现押于沙河市看守所。
辩护人朱峰，浙江海威特律师事务所律师。
被告人袁建中，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年1月21日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现押于沙河市看守所。
辩护人俞国雄，浙江天音律师事务所律师。
被告人王可辉，捕前系上海辉守实业有限公司法人代表。因涉嫌犯诈骗罪于2014年1月29日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现押于沙河市看守所。
辩护人左玉广，河北ＸＸ律师事务所律师。
被告人郑海元，捕前系上海辉守实业有限公司业务员。因涉嫌犯诈骗罪于2014年1月17日被刑事拘留，同年2月18日被沙河市公安局监视居住，同年2月22日被逮捕。现押于沙河市看守所。
辩护人吴平，浙江兴博泰律师事务所律师。
被告人叶雪平，农民。1982年10月4日因犯盗窃罪被浙江省海盐县人民法院判处有期徒刑四年；1999年12月15日因犯虚开增值税发票罪被浙江省嘉善县人民法院判处有期徒刑一年八个月；2000年6月20日因犯虚开增值税发票罪被浙江省海盐县人民法院判处有期徒刑四年。2003年1月29日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2014年3月2日被沙河市公安局刑事拘留，同年4月1日被沙河市公安局监视居住，同年5月8日被邢台市人民检察院监视居住。2015年1月12日本院决定对其逮捕。现押于沙河市看守所。
辩护人王建欣，河北守敬律师事务所律师。
被告人张某，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月17日被刑事拘留，同年7月24日被监视居住。因涉嫌犯伪证罪于2015年2月2日被邢台市人民检察院监视居住。2015年3月26日被本院监视居住。
被告人卢某，系浙江省海宁市黄湾镇盛泰太阳能热水器配件厂法人代表。因涉嫌犯伪证罪于2014年7月31日被刑事拘留，同年8月15日被取保候审，2015年2月2日被邢台市人民检察院取保候审。2015年3月26日被本院取保候审。
被告人马某，系浙江省海宁市申力泡塑有限公司法人代表。因涉嫌犯伪证罪于2014年9月2日被刑事拘留，同年9月30日被取保候审，2015年2月2日被邢台市人民检察院取保候审。2015年3月26日被本院取保候审。
被告人徐某，系浙江省海宁新大包装有限公司法人代表。因涉嫌犯伪证罪于2014年11月6日被刑事拘留，当日被取保候审，2015年2月2日被邢台市人民检察院取保候审。2015年3月26日被本院取保候审。
河北省邢台市人民检察院以邢检公诉刑诉（2014）63号起诉书指控被告人钱旭宇、袁建中、王可辉、郑海元、叶雪平犯诈骗罪，以邢检公诉刑追诉（2015）2号追加起诉决定书指控被告人张某、卢某、马某、徐某犯伪证罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省邢台市人民检察院指派检察员温可红出庭支持公诉，被害单位的诉讼代理人庞溥军，被告人钱旭宇及其辩护人朱峰，被告人袁建中及其辩护人俞国雄，被告人王可辉及其辩护人左玉广，被告人郑海元及其辩护人吴平，被告人叶雪平及其辩护人王建欣，被告人张某、卢某、马某、徐某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省邢台市人民检察院指控：
一、诈骗的事实
2013年11月，河北正大玻璃有限公司（以下简称正大公司）拟办理4000万元的承兑汇票贴现业务。2013年11月7日由被告人许晓飞（另案处理）联系，被告人袁建中使用虚假身份承诺以5.2‰承兑贴现率为正大公司办理4000万元汇票贴现业务，并由叶雪平介绍将钱旭宇的浙江向利太阳能有限公司作为用款企业，通过郑海元介绍由王可辉经营的上海辉守实业有限公司作为贴现企业。被告人钱旭宇、郑海元、袁建中、王可辉、叶雪平等人隐瞒在正大公司4000万元的承兑汇票贴现后由钱旭宇占有部分贴现款的事实真相，于2013年11月8日以5.3‰承兑贴现率由上海辉守实业公司在平安银行股份有限公司上海分行为正大公司办理4000万元承兑汇票贴现款3870.68万元。承兑汇票贴现后钱旭宇仅转给河北正大公司贴现款2300.9万元，剩余1569.78万元未转给河北正大公司。王可辉得赃款85万元，郑海元得赃款35万元，叶雪平得赃款51万元，袁建中、许晓飞等人共得赃款266万元，钱旭宇将剩余1132.78万元用于偿还个人债务。
二、伪证的事实
2014年沙河市公安局在立案侦查钱旭宇等人涉嫌诈骗河北正大玻璃有限公司承兑汇票贴现款一案过程中，被告人张某、卢某、马建锋、徐某为掩盖事实真相，故意向公安机关作虚假证言。
对于上述指控，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被告人供述等证据予以证明，认为被告人钱旭宇、郑海元、袁建中、王可辉、叶雪平的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究上述五被告人的刑事责任；被告人张某、卢某、马某、徐某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零五条之规定，应当以伪证罪追究四被告人的刑事责任。
被告人钱旭宇当庭未作实质性辩解。
被告人钱旭宇的辩护人的辩护意见是，公诉机关指控被告人钱旭宇犯有诈骗罪，基本事实不清，证据不足，犯罪构成要件缺失，不足以认定被告人钱旭宇构成诈骗罪。
被告人袁建中当庭未作实质性辩解。
被告人袁建中的辩护人的辩护意见是，公诉机关提供的现有证据不足以证明袁建中是钱旭宇诈骗一案的共犯。
被告人王可辉当庭未作实质性辩解。
被告人王可辉的辩护人的辩护意见是，被告人王可辉不构成诈骗罪，应定性为非法经营罪。
被告人郑海元当庭未作实质性辩解。
被告人郑海元的辩护人的辩护意见是，起诉书指控被告人郑海元犯诈骗罪，事实不清，证据不足，郑海元不构成诈骗罪。
被告人叶雪平当庭未作实质性辩解。
被告人叶雪平的辩护人的辩护意见是，被告人叶雪平不构成诈骗罪，应定性为非法经营罪。
被告人张某、卢某、马某、徐某当庭对公诉机关的指控无异议，未作辩解。
经审理查明：
一、诈骗的事实
2013年11月，河北正大玻璃有限公司（以下简称正大公司）拟办理4000万元的承兑汇票贴现业务。该公司财务部会计常某乙找到常某丙、王某甲经营的一家贷款公司，想通过这家贷款公司将承兑汇票换成现金，并约定贴现率为5.2‰。常某丙、王某甲通过手机短信查到上海报的贴现点数最低，便于2013年11月7日来到上海。当日由被告人许晓飞（另案处理）联系，被告人袁建中使用虚假身份，在虚假的办公地点接待了常某丙、王某甲，并承诺以5.2‰承兑贴现率为正大公司办理4000万元。后被告人叶雪平介绍钱旭宇的浙江向利太阳能有限公司作为一方贴现企业。被告人袁建中联系被告人郑海元，经郑海元介绍由王可辉经营的上海辉守实业有限公司作为汇票贴现的中介方向银行贴现。在汇票贴现过程中，被告人钱旭宇、郑海元、袁建中、王可辉、叶雪平等人向河北正大公司隐瞒待正大公司4000万元的承兑汇票贴现到手后，由钱旭宇非法占有部分贴现款的事实真相，并由王可辉伪造浙江向利太阳能有限公司与浙江云鸿家电有限公司存在业务往来关系，提供虚假的增值税票，于2013年11月8日以5.3‰贴现率在平安银行股份有限公司上海分行为正大公司办理4000万元承兑汇票贴现款3870.68万元，该贴现款分四笔打到王可辉经营的上海辉守实业有限公司的账户。在叶雪平的帮助下，钱旭宇按照王可辉的要求给予王可辉120万元现金后，王可辉将该贴现款转给钱旭宇。后钱旭宇仅转给河北正大公司贴现款2300.9万元，剩余1569.78万元分别转给赵某、张某、卢某、马某、徐某、朱某、王艳宏、王某丙、贝某、许某、肖某等人，未转给河北正大公司。被告人王可辉得赃款85万元，郑海元得赃款35万元。通过赵某转账，叶雪平得赃款51万元，袁建中、许晓飞等人共得赃款266万元，钱旭宇将剩余1132.78万元用于偿还个人债务。
上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、证人证言
（1）证人常某甲证明，河北正大玻璃有限公司开出4000万元的承兑汇票经一个姓杨的介绍，约定以5.2‰的月息交给浙江向利太阳能有限公司的钱旭宇贴现，贴现款由上海辉守实业公司打给浙江向利太阳能有限公司，浙江向利太阳能有限公司的钱旭宇仅打给河北正大公司2280万元贴现款后，将剩余的贴现款擅自非法占有，用于偿还个人债务。后经催要，陆续转给河北正大公司共计80.9万元。
（2）证人常某乙证明，2013年11月7日我代表正大玻璃有限公司去石家庄华夏银行办理4000万元的承兑汇票，因当时手续缺几个证件需要打印，就找到常某丙和王某甲经营的一家贷款公司，去他们那打印手续。当时常某丙和王某甲见我办理的是承兑汇票，就对我说：“需要兑现吗？我公司能兑现”。因公司需要用钱，我就问几个点兑现，他们给我说是5.2个点兑现，我觉得他说的和市场价差不多，正大公司以前兑换汇票是5.3个点，还低一个点，当时就答应了。当天中午我就把四张1000万元的承兑汇票，交给了常某丙和王某甲。常某丙说他要去上海市找一位姓杨的人兑换，贴现款明天打到正大公司账户上。当天下午他们就坐飞机去上海找姓杨的了。
2013年11月8日公司的账户上一直没有收到款，我就给常某丙打电话，常某丙说银行出款时间晚了，不能转款了，因为当天是星期五，星期六、星期日银行不上班，他说星期一能把钱给转到公司去。我当时不放心，星期日晚上8点多就到上海去找常某丙和王某甲。他们说明天就把钱转过去。2013年11月11日上午，浙江向利太阳能有限公司陆陆续续往河北正大玻璃有限公司转款2220万元就不转了。王某甲就给浙江向利太阳能有限公司的法人钱旭宇打电话联系，钱旭宇说等明天银行上班后就给河北正大公司转款，当天下午我就和常某丙、王某甲一起去向利太阳能有限公司，要求钱旭宇将剩余的款打到正大的账户上，钱旭宇以各种理由推脱，说要等到明天八点给正大公司转款。2013年11月12日上午8点我就找到钱旭宇催他转款，他当时就给我说：“钱我用到别处了，现在我没钱，给我几天时间，我去筹钱，将剩余的钱款转过去。”当时我就给正大公司负责财务的常总（我父亲）联系，把这里的情况说了一下。当天晚上公司的王社平总经理就到了上海，晚上11点王总、我、常某丙、王某甲一起到了向利太阳能有限公司找到钱旭宇，钱旭宇说他公司在外有欠账，把这些钱都用于还债了，并登陆了他的网银让我们看了看，发现这些钱确实已经打到别的账户上了，账户上还剩余45万元。于是王总就用手机照了下来，并让向利太阳能有限公司法人钱旭宇写了一份保证书，保证在12天内（2013年11月24日之前）将欠河北正大玻璃有限公司的款还清。钱旭宇写完保证书后王总就回去了。我和常某丙、王某甲三人在浙江向利太阳能有限公司等钱旭宇归还欠款。到2013年11月17日，浙江向利太阳能有限公司向正大玻璃有限公司账户打了60万元钱，直到2013年11月24日（还款日期）浙江向利太阳能有限公司一直没有给打款。我就一直找钱旭宇要欠款，钱旭宇一直说没有钱，直到现在钱旭宇还没有归还欠款，我感觉我被浙江向利太阳能有限公司骗了。
王总用手机拍下的浙江向利太阳能有限公司的银行交易账户上显示，有一家上海辉守实业有限公司分4笔往浙江向利太阳能有限公司的账户上打款共3860.68万元。这说明浙江向利太阳能有限公司又把汇票贴现给了上海辉守实业有限公司了，而且浙江向利太阳能有限公司是以5.7个点兑现的上海辉守实业有限公司，但是我们之前谈的是5.2个点贴现，这样向利太阳能有限公司在这单生意中就至少亏损了12万余元。
浙江向利太阳能有限公司网银交易账目上显示，浙江向利太阳能有限公司分别向海宁市三爱立金属制品有限公司、海宁民泰煤气有限公司、海宁申力泡塑有限公司、海宁市黄湾镇豪美喷塑厂、浙江现代石泉新材料有限公司、海宁新大包装有限公司等共转款1664.2万元，账上显示余额还剩45.6万元。
我们感觉被骗后，2013年11月12日要求钱旭宇把账上显示的45.6万元先转过来，等了两天钱旭宇给我们公司转了40万元。之后我们要求钱旭宇从他自己的银行卡上给我们公司转款，他给我们提供他的银行卡余额显示22万余元，2013年11月19日给正大公司账户转款20万元，到2013年11月29日钱旭宇银行卡余额显示21.9万余元，2013年11月29日转给正大公司20.9万元。之后再无转款，我觉得浙江向利太阳能有限公司根本没有实力兑现汇票款，浙江向利太阳能有限公司注册资金只有伍佰万元，厂子规模也不大，他们公司生意也不景气。2013年11月10日下午一个手机号是136××××6717的多次给我联系，问我们公司（即河北正大玻璃有限公司）是否正在办理承兑汇票的贴现，他说他是上海市的一家公司，我们公司贴现的钱在他们公司的账上，我们公司安排办理承兑汇票贴现业务的工作人员让把钱转到浙江的一家公司的账上，浙江的这家公司不够资质。我问他怎么不够资质。他说浙江公司条件达不到。我就对他说如果可以，可以直接将钱转到我们公司。他让我带着我们公司的印章（即公章、财务章、法人代表的手章）到上海找他。我说我们公司的印章不能外带，我可以发一个邮件给他，邮件内容就是公章、财务章、法人代表的手章。他说必须本人过来，否则不能将钱转到我们公司的账上。他还不让我与我们公司办理承兑汇票贴现业务的工作人员和浙江公司联系。我多次问他是哪个公司的，他不对我说，并且与我说的话都是含含糊糊的，我就认为他是个骗子，就没有再与他联系。
河北正大玻璃有限公司与沙河市德源化工经销有限公司有业务往来。当时我公司将承兑汇票开给了沙河市德源化工经销有限公司，然后因为市场价格波动沙河市德源化工经销有限公司无法按合同供货，所以沙河市德源化工经销有限公司就将承兑汇票退给了我公司。因为是我公司开给沙河市德源化工经销有限公司的承兑汇票，他公司在收款人处背书，承兑才可以有效。既然无法供货，而且他把票退给我们，承兑汇票也无法在市场流通，我们当时想要变现，所以就把承兑汇票给了常某丙。后来常某丙去贴现的时候，见到了浙江向利太阳能有限公司钱旭宇，钱旭宇为了将承兑贴现款转入他的公司，所以才有了被背书人浙江向利太阳能有限公司以及该公司的背书章。这4张承兑汇票的收款人是沙河市德源化工经销有限公司，他们背完书盖好章承兑才有效，所以就有他们的财务章和法人章，但是在承兑汇票上没有填写被背书人，也没有浙江向利太阳能有限公司的背书章。
（3）证人常某丙证明，我和王某甲到上海通过老杨将河北正大玻璃公司的4000万元承兑汇票交给钱旭宇贴现，与老杨约定5.1个点，在银行办理是5.3个点，贴现款到账后，钱旭宇只转给河北正大公司2000多万，剩余贴现款擅自非法占有。
（4）证人王某甲证明，河北正大玻璃公司的4000万元承兑汇票交给钱旭宇贴现，贴现款到账后，钱旭宇只转给河北正大公司2220万元，剩余贴现款用于还账了。
（5）证人戴某证明，2013年11月7日王可辉即联系我这单汇票贴现业务，平安银行上海分行在2013年11月8日晚六点将4000万元承兑汇票贴现款3870.68万元打到上海辉守实业有限公司的账户上。是王可辉、周某与我商谈的贴现。
（6）证人周某证明，姓杨的联系王可辉这单汇票贴现生意。2013年11月8日在平安银行贴现3870.68万元，后上海辉守公司转给浙江向利太阳能公司3860.68万元。
（7）证人张某证明，2013年11月初我和钱旭宇一起到上海办理了一笔承兑汇票贴现业务；后钱旭宇转给我174万元。
（8）证人赵某证明，钱旭宇在2013年11月上旬分三笔转给我公司账户580万元。
（9）证人金某证明，浙江向利太阳能有限公司的法人代表是我丈夫钱旭宇。2005年我丈夫成立海宁市向利太阳能有限公司，系一般纳税人企业，我丈夫钱旭宇为企业法人代表。2011年左右更名为浙江向利太阳能有限公司，系一般纳税人企业，我丈夫钱旭宇为企业法人代表，实际经营人也是我丈夫钱旭宇；周建中任经理一职，负责生产方面的工作；我任生产统计一职；会计是从会计事务所聘请的，姓孙（具体叫什么我不清楚）；还有50多名工人。
我们公司的账目就在公司存放，由我负责登记，由钱旭宇负责保管，向税务机关报税的账目由孙会计记账并保存。
我们公司主要销售太阳能真空管。我们公司购进玻璃管、卡子、吸气剂、氧气、煤气、泡沫，进货渠道是钱旭宇联系的。将原材料购进后，我们进行加工生产，做成太阳能真空管进行销售。销售的事情是我丈夫钱旭宇负责的，销售的渠道、价格我都不清楚。
浙江向利太阳能有限公司银行贷款、个人借款的情况，这些事情都是钱旭宇操作的，具体情况我不清楚。
（10）证人崔某证明，我现在河北正大玻璃有限公司工作，联系电话138××××5588。2013年11月10下午3点多钟，我从外面回到河北正大玻璃有限公司，公司会计刘某对我说有人找，是要紧事，让我回电话。我看了看我的手机，有好几个未接来电，我就往回打。一开始没有打通，后来对方又给我打电话让我把单位帐号发给他，然后他把钱给我公司转过来。随后我问了问公司办理承兑一事的常某乙，他说不了解对方的情况，让我别再理他，我就没有再管这个事，也没有再和对方联系。经我查询我的通话记录，对方的手机号是136××××6717。
（11）证人刘某证明，2013年11月份，但是具体日期记不清楚了。当时有个男的自我介绍是承兑贴现公司的，并说我公司的承兑在他公司贴现，他问我公司承兑负责人电话，因为当时领导不在，我就答复他领导出去了，然后就把电话挂了。后来他一直往公司打电话，听他的语气好像有急事，我怕耽误公司事就把正大公司财务崔某部长的电话给了他。我把电话给他了以后，他又打电话过来说联系不上崔部长，于是我就把我公司会计常某乙的电话给了他，后来他没有再打电话过来。
（12）证人马某证明，我是海宁申力泡塑有限公司的法人代表，我公司主要经营包装泡沫。我和钱旭宇从小就认识。2009年时候我就和钱旭宇有生意往来，我给他公司供应包装泡沫。2013年11月11日，钱旭宇通过网银转了226万元到我工商银行的卡上。我不知道钱旭宇转给我公司226万元是怎么来的。我接受226万元所用的银行帐户是12×××89，这是我们公司的开户账号，是工商银行开户的。
（13）证人朱某证明，我在浙江现代石泉新材料有限公司工作，我公司主要经营太阳能毛坯管。我公司和浙江向利太阳能有限公司有业务往来好几年了。他经常从我公司购买玻璃管。最近一次业务是2013年11月11日向利太阳能有限公司向我公司转款97万元的货款，由于我公司没那么多现货，只给他供了195931元的货，2013年11月12日我公司将剩下的余款774069元又转给向利太阳能有限公司了。
（14）证人徐某证明，我是海宁市新大包装有限公司（以下简称新大公司）总经理。我们新大公司与海宁市向利公司没有实际的业务往来，只是我们互相提供担保向银行贷款有资金业务上的往来。2013年11月11日，钱旭宇通过银行转账160万元到新大公司账户上了。新大公司的账户开户银行为中国农业银行尖山支行，账号是19×××41。我不知道钱旭宇偿还160万元钱的来源。
（15）证人卢某证明，我是海宁市盛泰太阳能热水器配件厂的总经理，我厂专门做太阳能支架。我公司与浙江向利太阳能有限公司没有业务上的往来。
2013年11月11日中午12点左右，接到钱旭宇的电话，他对我说：“把你的农行卡号发过来，欠你的钱我马上给你打过去。”我就以短信的形式将我的农行卡账号发给了钱旭宇，发完没过多长时间，钱旭宇就通过银行转账将30万元打到我的农行卡上把钱还给了我。我不知道钱旭宇还我欠款钱的来源。
这30万元其中11万元我以现金的方式还给我朋友贾某了。因为我之前借了贾某11万元。另外19万元有的是公司付款、进原材料之类的我不记得了。
张某经营着海宁市黄湾镇豪美喷塑厂，是该厂的总经理。我公司与张某的公司有业务上的往来。因为我公司做好的太阳能支架需要喷漆上颜色，张某的公司则专门为太阳能支架上颜色的。因为我和张某是朋友关系，所以我公司做好的支架就去张某的公司上颜色，所以我公司经常与张某公司有业务上的往来。
2013年11月12日，张某通过银行转账724000元到我的中国银行卡上。我不知道张某还我欠款钱的来源。
（16）证人王某乙证明，2013年9月28日，钱旭宇约我在海宁市凯特咖啡店喝茶，喝茶的时候钱旭宇对我说：“有一笔80万元贷款到期需要还清，我现在手里资金紧张，需要借你35万元，用你的钱把贷款还清，贷款再下来之后我就可以马上把钱还给你。”随后钱旭宇对我说：“我只借你一个星期，一个星期后马上就还你。”因为我和钱旭宇是朋友关系，考虑到钱旭宇贷款后就马上把钱还给我了，借款期限也不长，所以我答应借给他。我对钱旭宇说：“我只有32万元，现在手里只有2万元现金，先借你，我的钱都在银行卡上存着，明天给你打过去。”于是我当面交给钱旭宇2万元现金。2013年9月29日，我通过银行转账的方式将30万元打给了钱旭宇。2013年11月11号左右（具体哪一天我不记不清楚了），钱旭宇通过银行转账将欠我的32万元打到了我农行卡上了。我的农行卡账号是62×××15，开户银行为桐乡市屠甸支行。我借给钱旭宇的32万元没有利息，钱旭宇还完钱之后，我就把欠条交给了钱旭宇。我不清楚钱旭宇还我欠款的钱来历。
（17）证人王某丙证明，钱旭宇经常找我借钱。2013年9月25日左右（具体日期记不清楚了），钱旭宇打电话对我说：“我在信用社贷款170万元马上到期了，先借你30万元，用你的钱先把贷款还清了，贷款再下来之后我可以马上把钱还给你。”因为我和钱旭宇是朋友关系，考虑到钱旭宇贷款后就马上把钱还给我了，所以我答应了他。2013年10月25日左右（具体日期记不清楚了）钱旭宇来到我的家里，我当面将30万元现金交给了他。钱旭宇对我说：“这30万元就借二三天，马上就还你。”我对钱旭宇说：“行。”过了二三天以后我就开始催钱旭宇还钱。2013年11月10号左右，钱旭宇通过银行转账将欠我的30万元打到了我农行卡上了。我不清楚钱旭宇还我欠款的钱来历。
（18）证人贝某证明，2013年中秋节前（具体哪一天记不得了）我一朋友通过我给钱旭宇公司送了一万元的月饼，没过几天，钱旭宇跟我打电话说他公司贷款到期了，想借我30万元还一下贷款，等他贷款出来了就还我，我就从他借我的钱中扣下一万元，用于还我朋友的月饼钱，之后我就用我的建行卡给钱旭宇转了29万元，这样等于我还借给他30万元。
2013年11月份（具体哪天，我记不得了）钱旭宇往我农行卡上转了30万元。我的农行卡号是62×××10。我不知道钱旭宇给我转的这笔钱是从哪里得来的。
（19）证人许某证明，我认识钱旭宇三四年了。他以前借过我两次钱，都是几万元，没几天就还了。2013年7月份钱旭宇跟我说他要还信用社贷款，想借我30万元，说只用一个月，我就在我办公室给了他10万元现金，又通过我农业银行的网银转给他20万元，我让他给我写了一份欠条。2013年11月初钱旭宇通过网银往我农行卡上转了30万元。我不知道钱旭宇给我转的这笔钱的来历。
（20）证人肖某证明，2013年9月13日，钱旭宇给我说：“我的银行贷款到期了，能先从你那里借30万元吗？一个月后我就还你。”我和他是多年朋友，之前我们互相借过钱，我就答应他了，因为那天是礼拜天，银行不上班，我就从皮革城里一朋友那里借了20万元现金，在我一住处把20万元交给了他。钱旭宇分两次还我的。2013年10月份（具体哪一天我记不清了），钱旭宇往我农业银行里转了10万元，说好的一个月后还我钱，可他不守承诺，一直到2013年11月11日钱旭宇又往我农行卡上转了10万元，算还清我了。
（21）证人叶某证明，我和叶雪平是兄妹关系。我认识钱旭宇。他通过我哥哥从我手中借了5万4千元钱。这5万4千元是我哥哥担保。什么时候还的款我记不清了，是我哥哥打到我农行卡上的，一共还了5.5万元，其中有1千元的利息，我的农行卡号是62×××15。
（22）证人陆某证明，叶雪平是我妻子的哥哥。2013年11月份，叶雪平从我手中借了60万现金。当时叶雪平说只用两三天，利息给的挺高的。第一次的50万元是叶雪平让我准备的，钱旭宇让我到上海给了一个叫袁建中的人。第二次的10万元是过了一两天后的一天上午九点多钟给的，给钱地点是在海盐县的一个宾馆门口，是钱旭宇下来拿的。
这60万叶雪平还给我了，他一次性给了我80万元，多出的20万元是2012年10月份钱旭宇借我的钱。
（23）证人郭某证明，我是沙河市德源化工经销有限公司经理。我们公司与河北正大玻璃有限公司有业务，我们往正大公司销售工业纯碱。2013年11月7日河北正大玻璃有限公司向我公司支付过4000万元的承兑汇票，共4张，每张的面额是1000万元。我们双方签订了供货合同，合同没有履行，因为正大公司支付给我公司4000万元货款时，工业纯碱的市场行情发生了变化，合同无法履行，我公司就将货款退还给了正大公司。我退还这4张承兑汇票时，在背书人签章处加盖了我公司的法人章和财务章，在被背书人处没有填写，此处为空白。为什么后来背书给浙江向利太阳能有限公司我公司不清楚。如果我公司不加盖法人章和财务章，就不能退还给正大公司，加盖法人章和财务章是票据正常的背书程序，所以我公司退还承兑汇票时就加盖了法人章和财务章。
2、被害单位代表庞溥军陈述，我在河北正大玻璃有限公司工作，任该公司副总经理。王某甲跟我公司常某乙约定的是按5.2点对我公司承兑汇票进行贴现，但是最后浙江向利太阳能有限公司向我公司打款时是按5.25点打的款，扣除183天的利息后，如按5.25点贴现应向我公司打款3871.9万元。浙江向利太阳能有限公司分7笔向我公司共计打款2300.9万元，尚有1571万元未打给我公司。
每一笔打款的数额：2013年11月11日上午10点19分，打款6500000元。2013年11月11日上午10点46分，打款6500000元。2013年11月11日上午11点04分，打款6500000元。2013年11月11日上午11点10分，打款2700000元。2013年11月13日上午10点30分，打款400000元。2013年11月16日上午10点48分，打款200000元。2013年11月29日上午10点48分，打款209000元。
3、被告人供述
（1）钱旭宇供述，2013年11月7日下午，叶雪平给我打电话说有一张4000万元承兑汇票，上海有家公司包贴，对方要12个点好处费，4000万即480万元，让我当第三方企业，把钱打到我公司的账户上。因为我急需要用钱，所以就同意了。叶雪平让我去上海和他们碰面，并给了我一个电话号码，告诉我让我到上海后跟杨经理（指袁建中，以下同）联系。下午5点多钟，我到达了上海，在七华路或七莘路上的一家茶社和杨经理、郑经理、王总碰了面。见面以后杨经理自称姓杨，并向我介绍了贴票公司的郑经理、王总。他们和我谈承兑汇票贴现后他们的好处费，当时我们约定好老杨他们这些人一共要12个点的好处费，谈好以后，杨经理跟我定好第二天早上9点钟在上海市马当路平安银行等送票人过来办手续。
2013年11月8日，我到了上海市平安银行门口，杨经理给了我一个电话号码，让我9点钟联系送票人。2013年11月8日早上九点钟在上海市马当路平安银行门口，我联系上了送票人，是河北人，一个姓常，另一个姓王。送票人将4张1000万元的承兑汇票交给了我，我们就一起到平安银行2楼找到辉守公司的业务员。我把4张承兑汇票复印了一下，并在复印件上写上“原件已收，款到作废”并盖有我公司（浙江向利太阳能有限公司）公章，签上我的姓名和我的身份证号。之后我把承兑汇票背书到我公司，后交给了辉守公司业务员，然后我就在平安银行附近一家茶社等着出款。到了下午4点的时候，我跟杨经理打电话问款出来了没有，杨经理回答说快出来了。到了下午4点半，款还没有出来，我就催杨经理，杨经理说让我再等等。到了5点多钟，款还没有到账，我怕杨经理他们把钱单独吞掉，所以我就找到送票人和他们一块催杨经理出款。我和送票人商量好，由我去找杨经理，让他们去平安银行问情况。到了下午6点多钟的时候，杨经理给我打电话说钱已经到了辉守公司账户上了，他让我去昨天喝茶的茶社边的饭店找他去。我就联系上送票人一块到饭店找杨经理去。到了饭店，杨经理对我们说钱已经到了辉守实业有限公司账上了。因为我和送票人都不放心，所以我们要求杨经理把钱从辉守公司转到我公司账户上。过了一会儿辉守公司的郑经理也过来了，后来我看到了辉守公司转到我公司的转款记录照片。总共转了4笔款，当时按5.25贴现率算，还少给我10万元。我问杨经理怎么回事，杨经理对我说账上没有钱了，等以后补齐。
2013年11月8日晚上，我和两个送票人一块回到了海宁。2013年11月10日，两个送票人和我一个朋友一起去了辉守公司看了转款记录，回来之后，他们没有说什么。2013年11月11日上午9点来钟，我就看公司账户上款到了没，结果没到，我就问杨经理。杨经理对我说他负责催。上午9点半钟的时候，杨经理给我打电话说辉守公司想先要了好处费，才给我打款。我问杨经理要多少钱，杨经理对我说辉守公司要120万元现金，不要转款。我就让叶雪平调110万元现金（辉守公司少打给我10万元，这样我只要出110万元就行了），同时我去海盐县和杨经理见面。在海盐县一家宾馆，我就见到了杨经理和郑经理。他们问我钱凑齐了没有，我对他们说正在凑钱。过了一会儿，辉守公司又来了两个人来拿钱，接着叶雪平凑够了钱也到了宾馆。他们见到钱以后辉守公司两个人往辉守公司打电话说好处费拿了，可以打款了。后来辉守公司分四笔打到了我公司账户，每一笔是965.17万元，共计3860.68万元，我见款到我公司账户上，就把110万元好处费给了他们。杨经理和郑经理以及辉守公司后来的那两个人对我说让我往河北正大玻璃有限公司转款至少60%，除费用以外的余款让我先用着。说好以后，我就用这笔款分别向河北正大玻璃有限公司和其他账户上转款。其中我往海宁市三爱立金属制品有限公司转款3笔，分别是310万、170万、100万元，共580万元。然后由海宁市三爱立金属制品有限公司向杨经理指定的一个账户转款，至于怎么转，由杨经理和三爱立老总赵某具体联系，我总共给杨经理出了360万元。
杨经理不让我直接给他转款，让我借用一个公司过一下账，便和海宁市三爱立金属制品有限公司老板赵某联系，我对他说有一笔款到他账上，让他帮忙往外转一下。我分三次给他转了580万元，其中360万元是给杨经理的，100万元是给三爱立的（2013年11月7日，三爱立替我还了100万元贷款），还有120万元给了叶雪平，让叶雪平还借款。
转款的时候我没有和赵某细说，后来公安机关向他取证的时候，他事先打电话问我怎么回事，我就对他说有个承兑汇票我给贴了，钱我用了，用他账户过一下给别人好处费，还有还他钱。我让他弥补一下也就是让他替我说个慌，我自己的事情我会解决。我通过上海辉守有限公司按照5.3向银行贴现，而又按照5.25贴现给河北正大玻璃有限公司，这样低贴现高付出是因为我急需用钱，我就想等河北正大玻璃有限公司汇票贴现后，用河北正大玻璃有限公司的贴现款还我公司的在银行的贷款和我个人借款。实际出款贴现率高于我们和河北正大玻璃有限公司约定好的贴现率，我们向送票人是这样解释的：当时老杨和我商量好对送票人说上海辉守公司是大客户，他们每个月贴现金额都比较大，银行可以给他们点位回扣，老杨和我都是这样向送票人这样解释的。我不知道银行对上海辉守公司有没有点位回扣。
在诈骗河北正大玻璃有限公司承兑汇票贴现款一案中，我一共支付给辉守公司120万元。当时辉守公司怕款转到我公司账户上后我不给它好处费，所以辉守公司向我要求交定金，如果不给定金的话就不给打款，于是叶雪平就借了110万元现金在2013年11月8日给了辉守公司。
这次使用河北正大公司一部分承兑汇票贴现款的事，叶雪平事前就知道，因为我事前曾多次对他说过我需要钱，让他帮忙融资。所以这次河北正大公司的承兑汇票贴现时，叶雪平就与我联系了。他知道承兑汇票贴现款到账后我要用一部分钱，而且这次承兑汇票贴现的事情，叶雪平也参与了，他什么都明白。
通过查看我的网银记录分别对外转款明细如下：
10：19分往河北正大玻璃有限公司转款650万元。
10：26分往海宁市三爱立金属制品有限公司转款310万元。
10：44分往河北正大玻璃有限公司转款650万元。
11：04分往河北正大玻璃有限公司转款650万元。
11：10分往河北正大玻璃有限公司转款270万元。
11：21分给杨小林转款80万元。
11：27分往浙江向利太阳能有限公司转款120万元，用于还我公司借海宁市农村信用合作联社贷款。
11：28分往海宁民泰煤气有限责任公司转款15万元。
11：32分往海宁市三爱立金属制品有限公司转款170万元。
11：43分往浙江向利太阳能有限公司转款50万元，用于还我公司借杭州联合银行海宁支行的贷款。
11：57分往海宁申力泡塑有限公司转款226万元，用于我还这个公司的欠款。
11：58分往海宁市黄湾镇豪美喷塑厂转款174万元，用于我还这个公司的欠款。
12：00往浙江现代石泉新材料有限公司转款97万元，用于我还这个公司的欠款。
12：02分往海宁新大包装有限公司转款160万元，用于我还这个公司的欠款。
12：04分往海宁市三爱立金属制品有限公司转款100万元，用于我还这个公司的欠款。
12：13分给卢某转款30万元，用于还我借卢某款。
12：15分给贝某转款30万元，用于还我借贝某款。
12：18分给王某丙转款30万元，用于还我借王某丙款。
12：18分给许某转款30万元，用于还我借许某款。
12：19分给肖某转款10万元，用于还我借肖某款。
钱旭宇的辩认笔录记载，经混合辨认，钱旭宇分别辨认出袁建中、王可辉、郑海元就是2013年11月份与其合伙参与诈骗河北正大玻璃有限公司承兑汇票贴现款的人。并分别指出照片中的袁建中、王可辉、郑海元就是在公安机关供述时所说的杨经理、王总、老郑。
（2）袁建中供述，2013年11月7日12点钟左右，许晓飞打电话说下午有一个送票人来上海贴现4000万承兑汇票，让我再找个企业贴票（贴现需要两家公司，而且这两家公司必须有贸易往来）。然后许晓飞告诉我让我问叶雪平。随后我打了个电话给叶雪平问他有没有一家企业可以做贴现，叶雪平说有的。2013年11月7号下午1点钟左右，我跟许晓飞一起往叶雪平的家走，在路上许晓飞跟我说这四千万贴现了，他的上家要六个点即240万，给我2个点，他要1个点，见到叶雪平以后跟他要九个点。在路上许晓飞告诉我送票人今天晚上到，并让我去上海一家公司（这家公司我不知道叫什么）接待送票人，我就同意了。在叶雪平家楼下我们和叶雪平见了个面，我们跟他说九个点要不要，他说要。他就通知了海宁的一家企业，让这家企业做第三方企业。谈好后，我们就去上海了。在去上海的路上许晓飞用QQ微信的方式给我发了一张面额1000万元承兑汇票的照片，并让我问郑海元哪家银行能贴，随后我用QQ微信的方式将这张承兑汇票又发给了郑海元并问他哪家银行能贴。过了有10多分钟，郑海元打电话跟我说上海市马当路平安银行明天早上8点半就可以贴。2013年11月7日晚上7点钟左右，我驾驶自家车到达了上海后，许晓飞打电话告诉我上海那家公司的地址，然后我按照许晓飞给我的地址去了这家公司。到达之后许晓飞跟我说进门第一间办公室就是所谓杨经理的办公室，让我冒充这个公司的杨经理。这是许晓飞朋友的公司，当送票人来的时候我就对他们讲这就是我们的贴票公司，实际上这家公司是许晓飞借来的。过了十几分钟许晓飞接个电话，然后他告诉我送票人来了，让我去楼下接他们。随后我就去楼下把送票人接到公司里，送票人有两个人，接到公司里以后我让他们在办公室里等一会并给他们泡了茶。然后问他们票拿来了没有，送票人说拿来了，并拿出来四张1000万元面额承兑汇票让我看了一下，我看到了票以后对他们说票没有问题，可以贴。然后送票人问我叫什么，我对他们说我姓杨。后来我们互相留了联系方式。当时我没有和送票人商谈汇票贴现率，许晓飞告诉我他和一个姓于的已经','2018-10-03
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