四川省筠连县人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)川1527刑初22号
公诉机关筠连县人民检察院。
被告人林培艮，男，汉族，初中文化，农民。2012年1月16日因犯诈骗罪被湖北省仙桃市人民法院判处拘役四个月，并处罚金10000元。因本案于2016年9月29日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月20日被执行逮捕。现押于筠连县看守所。
辩护人张宇，四川瑞龙律师事务所律师。
被告人刘爱明，男，汉族，初中文化，农民。因本案于2016年10月20日被仙桃市公安局长埫口派出所羁押，2016年10月27日被刑事拘留，同年11月9日被执行逮捕。现押于筠连县看守所。
辩护人张龙清，四川瑞龙律师事务所律师。
被告人汤爱荣，女，汉族，小学文化，农民。因本案于2016年12月9日被羁押，次日被刑事拘留，12月11日被取保候审。2017年3月16日，经本院决定执行逮捕，同日被取保候审。
筠连县人民检察院以筠检刑诉﹝2017﹞25号起诉书指控被告人林培艮、刘爱明、汤爱荣犯诈骗罪，于2017年1月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。筠连县人民检察院指派代理检察员杨鸿出庭支持公诉，被告人林培艮及其辩护人张宇，被告人刘爱明及其辩护人张龙清，被告人汤爱荣到庭参加诉讼。现已审理终结。
筠连县人民检察院指控，被告人林培艮伙同被告人刘爱明、汤爱荣共同实施电信诈骗，商定由被告人刘爱明提供被害人基本信息、被告人林培艮另联系徐某某、徐某甲（均已判决）提供诈骗所需的银行卡。2016年4月11日，被告人刘爱明通过网上购买方式获取被害人何某某的基本信息后，被告人林培艮、刘爱明、汤爱荣便电话联系被害人何某某，三人冒充是成都市公安部门和中国银监会工作人员，虚构被害人何某某的工商银行账户涉嫌被犯罪分子利用的事实，以协助办案为由要求被害人何某某将卡内存款转入由徐某某、徐某甲提供的户名为袁某的工商银行账户内暂时保管，被害人何某某被骗后，分别于2016年4月11日、12日在中国工商银行股份有限公司筠连支行将其卡内的140000元现金取出，并将其中的135000存入户名为袁某的工商银行账户内，徐某某、徐某甲又通过取现和转账的方式将资金转入户名为汪环、吴学均的账户后将135000元取出，提取13500元佣金后，将余款汇入被告人刘爱明的账户内，被告人刘爱明将其中的100000元取出后。被告人林培艮、刘爱明、汤爱荣将赃款瓜分。公诉机关认为，被告人林培艮、刘爱明、汤爱荣以非法占有目的，共同采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。案发后，三被告人主动投案并如实供述自己及同案人的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条的规定判处。
被告人林培艮对公诉机关的指控无异议，自愿认罪，请求法庭从轻处罚。辩护人张宇的辩护意见是,公诉机关指控被告人林培艮犯诈骗罪不持异议，被告人林培艮归案后积极退赃，���给受害人造成实际经济损失，应当从轻或减轻处罚；被告人林培艮在2016年9月29日主动投案自首，属“通告”内投案，应从轻或减轻处罚；被告人林培艮自愿认罪，具有悔罪表现，建议法庭对被告人林培艮减轻处罚，并适用缓刑。
被告人刘爱明辩解自己没有参加打电话，对公诉机关的其他指控无异议，自愿认罪，请求法庭从轻处罚。辩护人张龙清的辩护意见是,被告人刘爱明没有参加诈骗活动，其转移的8万多元是他人的犯罪所得，其行为应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得；被告人刘爱明系老年人犯罪，有主动投案自首，在本案中系从犯，积极退赃，有悔罪表现，建议法庭在二年内量处刑罚，并宣告缓刑。
被告人汤爱荣对公诉机关的指控无异议，自愿认罪，自己有自首退赃的���节，且系癌症病人，请求法庭从轻处罚。
经审理查明，2016年4月，被告人林培艮伙同被告人刘爱明、汤爱荣实施电信诈骗，由被告人刘爱明提供被害人基本信息、被告人林培艮另联系徐某某、徐某甲（均已判决）提供诈骗所需的银行卡。2016年4月11日，被告人刘爱明通过网上购买方式获取被害人何某某的基本信息后，被告人林培艮、刘爱明、汤爱荣便电话联系被害人何某某，三人冒充是成都市公安部门和中国银监会工作人员，虚构被害人何某某的工商银行账户涉嫌被犯罪分子利用的事实，以协助办案为由要求被害人何某某将卡内存款转入由徐某某、徐某甲提供的户名为袁某的工商银行账户内暂时保管，被害人何某某听信后，分别于2016年4月11日、12日在中国工商银行股份有限公司筠连支行将其卡内的140000元现金取出，并将其中的135000存入户名为袁某的工商银行账户内，徐某某、徐某甲通过取现和转账的方式将资金转入户名为汪环、吴学均的账户后将135000元取出，提取13500元佣金后，将余款汇入被告人刘爱明的账户内，被告人刘爱明将其中的8万余元取出后，被告人林培艮、刘爱明、汤爱荣将赃款瓜分。被告人林培艮于2016年9月29日到筠连县公安局刑警大队投案自首，刘爱明于2016年10月20日到仙桃市公安局长埫口派出所投案自首，汤爱荣于2016年12月9日到仙桃市公安局长埫口派出所投案自首。
另查明，2016年5月24日，公安机关依法扣押徐某甲现金25700元、徐某某现金1200元；2016年10月12日，徐某某、徐某甲向被害人何某某退赃款13500元；本案受理后，筠连县人民检察院随案移送赃款人民币10000元，经查，该10000元系本院受理的（2016）川1527刑初132号案件中公安机关依法扣押同案人徐某甲、徐某某的款项。2016年10月22日，被告人林培艮退赃款50000元，2016年11月2日，被告人刘爱明退赃款35000元；2016年12月10日，被告人汤爱荣退赃款20000元。截止2016年12月11日，被害人何某某在公安机关领取121800元，在法院领取13500元，共领到135300元。
上述事实，有公诉机关、被告人及其辩护人提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.受案登记表、立案决定书，证实公安机关于2016年4月12日16时25分接到何某某的报案，次日立案侦查的情况。
2.扣押决定书、清单，证实2016年5月24日，民警从被告人徐某甲处扣押面值100元的人民币257张、银行卡6张，手机3个；从被告人徐某某处扣押面值100元的人民币12张、姓名为徐欢、身份证号为420103198207200019的居��身份证1张、手机1个；2016年5月26日，民警将面值100元的人民币268张发还被害人何某某。
3.被害人何某某陈述，证实2016年4月11日下午2、3点时，他接到一个自称是成都公安厅“陈科长”的女的打来电话，说他们在成都查了个贩毒案，查出一张工商银行的卡是他的名字，并告知其身份证号码让他确认，他听到确实是其身份证号码，就相信“陈科长”的话。通话过程中，“陈科长”和一个自称是“杨科长”的换着跟他说，他现在的卡已经不安全了，卡上的钱也说不清楚，工商银行叫袁某的副行长在协助他们办案，让他把卡上的钱暂时转到袁某的卡上，等以后调查清楚了，再把钱还给他，还让他不要告诉别人这个事情，通话过程中，他因害怕告诉对方自己卡上共有14万元。挂断电话后，就马上到工商银行柜台上取了10万元转到袁某的卡上。第二天早上，“陈科长”和“杨科长”又相继打电话告诉他，他的卡上还有4万元没有转过去，让他再转3万5千元，留5千元自用，挂断电话后，他又到银行取了4万元转了3万5千元给袁某。当天下午，他拨打“陈科长”的电话打不通，发觉不对就去报了案。
4.余某某证言，证实他在潜江市从事的士经营。2016年4月11日下午4点过，他在市区园林南路园林二小附近接到2名男性乘客准备到荆州市沙市区，经双方讨价还价后，他同意以150元的价格将对方送到当地，但前提条件是如遇沙市本地出租车，就要把他们转到当地的出租车上。这2名男子年龄都在三十岁多岁，��口音有点像仙桃方向的人，坐他副驾驶的男子手里还提了一个手提包。
5.同案人供述
（1）徐某某供述，证实他和徐某甲都在一个村，两人系朋友关系。2016年3月起，他和徐某甲开始在武汉市汉口的六渡桥下购买银行卡和身份证，其价格分别是400元和200元，每张银行卡背后都写有银行卡密码，这些银行卡包括中国银行、农业银行、邮政银行等多家银行的账户，准备从事电信诈骗。他们买到银行卡后，他们的上家冒充公安部门，给群众些打电话，告知其账户涉嫌洗钱或毒品交易等违法行为，让群众些将自己的钱打入安全账户，如果上家感觉对方要被骗，就给他们打电话，让他们提供其指定的银行账户，如果被骗者将钱存入该账户，上家就通知他们钱已到账，他们就负责将钱取出来，当地叫“下货”。2016年4月初，上家“老林”和他电话联系，双方约定好，他们每帮“老林”取一次钱就提取取钱金额的10%作为工资。同年4月11日，“老林”给他打电话，让他发个账号过去，他就将户名为袁某的账号发给了“老林”，当天下午，“老林”打电话告知他们钱到账了，他们到潜江市园林路工商银行查询后得知钱确已到账，徐某甲就到柜台去取了4万元，剩余的通过ATM机取出了，当天共取出9万多。取完钱后，他们就坐出租车到荆州市沙市区将钱汇给上家指定的账户。第二天中午，上家又打电话要账号，他将袁某的账号又发了过去，当天卡上收到了3万5千元，他们通过2张银行卡将该钱取了出来。在这两次取钱中，他们��提取了13500元的工资，两人将该钱平分了。取钱后，他们将使用过的银行卡都予以了销毁。
（2）徐某甲供述，证实他和徐某某同住一个村子。2016年开始，二人因家里开支大，商量做电信诈骗，负责“下货”，即把上家骗来的钱取出来汇给上家指定的账户，他们从中收取10%的佣金，上家冒充警察以受害人的卡涉嫌毒品、洗钱等案件给受害人打电话，将受害人将卡里的资金转移到一个安全指定的账户，该账户是他们提供的，受害人将钱打入他们提供的“安全账户”后，上家就通知他们取钱。为此，他们到武汉六渡桥购买了银行卡，卡上贴有名字和密码，并且将自己做“下货”的意愿及联系方式告诉了朋友们。2016年4月11日上午，徐某某接到“老林”的电话，“老林”让他们提供一张工商银行的卡，他们就把用袁某身份证办理的银行卡账号提供给了“老林”，当天下午，“老林”电话告知他们袁某银行卡上有10万元到账，叫他们“下货”。后他用该卡到潜江市园林南路的工商银行的柜台处取了4万元，然后持该卡到ATM机取了2万元，同时将剩下的4万元转到他持有的户名为汪环和吴学均的工行卡上，分别将剩余的4万元取出。他们从取出的10万元中提取了1万元作为佣金。“老林”曾叮嘱他们要将袁某的卡留着，不要销毁。当天，他们坐了出租车到了荆州市，第二天早上，“老林”又打电话说袁某卡上有3万5千元到账，叫他们去“下货”，徐某某将钱取出后，他们又从中提取了3500元的佣金。事后，他们将提取的13500元佣金予以了平分。一般情况下，他们“下货”的金额一旦超过了1万元，他们就会把该卡销毁，所以袁某、汪环、吴学均的卡都已被销毁。
6.被告人供述
（1）林培艮陈述，证实他通过“朱新明”认识了一个叫“祥祥”的。2016年3月，“祥祥”电话告知他如果有电信诈骗方面的朋友，就介绍其认识。同年4月，他遇到了“刘爱民”，两人谈到了干电信诈骗的事。几天后，“刘爱民”拿了几百人的资料过来，这些资料包括诈骗对象的身份证号码、户籍地址��电话号码。他们就按着资料上的号码打电话，打到了一个叫何某某的人时，“刘爱民”就冒充是成都市公安局的，说何某某的身份证号码涉嫌贩毒，核对完身份信息后，何某某就告诉“刘爱民”其有一笔135000的存款，这时，他就打电话给“祥祥”，让“祥祥”提供银行卡号来“下货”。接着他就冒充是中国银监会的工作人员，让何某某将其存款转到“祥祥”提供的银行卡号。挂了电话后20多分钟，何某某就打了100000元到该银行卡上，他们知道钱到账后，就问何某某为何只有100000元，何某某说第二天会将剩余的35000元打过去。第二天，何某某电话告知他准备去汇剩余的钱过去，但等了一个多小时，“祥祥”他们的卡上都没有到账，他就把电话和银行卡全部扔在河里了，后来的35000元他们就没有收到。期间，“祥祥”把何某某汇的钱取出来后再汇到了“刘爱民”提供的银行卡上，总共汇了80000多元，他和“刘爱民”将该钱平分，剩余的钱是给“祥祥”他们15%的提成。这次一同参加诈骗的还有“小汤”，他叫她舅母娘，让他冒充成都市公安局的“陈警官”，诈骗何某某成功后，“小汤”分到了2万元钱
（2）刘爱明供述，证实2016年4月，林培艮要他找宜宾地区的个人信息，他通过网上买了宜宾的个人信息1000条和湖南个人信息1000条，用了600多元���“小汤”冒充成都市公安局的“陈警官”给对方说对方账户涉及一个毒品案件，账户已经不安全了，然后由林培艮接电话，林培艮冒充是中国银监局的“杨科长”，要求受害人将钱转到林培艮提供的安全账户。这笔10万元从宜宾打过来以后，有负责取钱的人将钱“洗干净”以后打到了他儿子刘栋的银行卡，他取到9万元左右，他和林培艮平分，他得了3万元，“小汤”得了2万元。
（3）汤爱荣供述，2016年4月，林培艮打电话叫她帮忙搞电信诈骗，她同意后林培艮和一个姓刘的男子来接她。在一河边的树林里，她就按照公民信息上的人打电话，打通后她就照着一张纸上的内容说是公安局的民警，说他的银行卡���的资金跟毒品案件有关需要调查。后她将电话拿给林培艮，林培艮冒充中国银监局的人，让对方把钱存入安全账户，然后他们这方有人负责去取钱。成功诈骗了一笔10万元的款子，林培艮给了她2万元。
7.中国工商银行股份有限公司凭证及交易明细，证实被害人何某某分别于2016年4月11日、4月12日取款140000元后向收款人为袁某、卡号为6222022314009736888的银行卡汇款135000元，该卡在收到上述2笔汇款后先后11次取款74700元并2次向户名为汪环、卡号为6212262314004445154的银行卡通过ATM转账40000元、1次向户名为吴学均、卡号为6215581502004029401的银行卡通过ATM转账20000元以及上述2张银行卡在收到转账后的取款情况。刘栋、卡号为62228483269159924587的银行卡存入款及取款情况。
8.辨认笔录，证实经徐某某辨认，“老林”就是叫他取款10万元和3万5千元的人，即林培艮；林培艮辨认出2016年4月与其共同诈骗的刘爱明；林培艮辨认出2016年4月负责诈骗下货的“祥祥”，即徐某某；林培艮辨认出银行监控视频2016年4月12日08时57分30秒至09时00分26秒、2016年4月12日09时00分50秒至09时05分58秒、2016年4月13日17时00分07秒至09时03分10秒的取款人是刘爱明；林培艮辨认出银行监控视频2016年4月11日18时43分30秒至19时16分13秒的汇款人是“祥祥”，即徐某某；刘爱明辨认出2016年4月12日08时57分30秒至09时00分26秒、2016年4月12日09时00分50秒至09时05分58秒、2016年4月13日17时00分07秒至09时03分10秒的取款人是刘爱明本人；刘爱明辩认出冒充陈警官的“小汤”，即汤爱荣；林培艮辩认出冒充陈警官的“小汤”，即汤爱荣；汤爱荣辨认出参与诈骗的林培艮，“姓刘的中年男子”是刘爱明；徐某甲辨认2016年4月11日15时35分39秒至15时35分58秒和15时37分38秒至15时39分10秒，坐在潜江市园林路工商银行柜台前取钱的人是其本人；潜江市园林路邮政银行视频资料中在ATM机前取钱的人是其本人；同年4月11日18时43分50秒至19时16分12秒，在荆州市农业银行ATM机前汇款的是徐某某；同年4月12日11时55分55秒至12时03分18秒，在荆州市沙市区汉江路工商银行ATM机前取钱的是徐某某。经被告人徐某某辨认2016年4月11日15时35分39秒至15时35分58秒和15时37分38秒至15时39分10秒，在潜江市园林路工商银行ATM机前取钱的是徐某甲；潜江市园林路邮政银行视频资料中在ATM机前取钱的是徐某甲；同年4月12日11时55分55秒至12时03分18秒，在荆州市沙区汉江路工商银行ATM机前取钱的是其���人；同年4月11日18时43分50秒至19时16分12秒，在荆州市农业银行ATM机汇款的是其本人；林培艮就是与其一起参与电信诈骗的上家。
9.收条、领条、说明、移送案件清单，证实被告人林培艮、刘爱明、汤爱荣及同案人徐某某、徐某甲退出赃款118500元，已由被害人何某某领到135300元，公安机关将赃款10000元移送本院。
10.归案说明，证实林培艮于2016年9月29日到筠连县公安局刑警大队投案自首，刘爱明于2016年10月20日到仙桃市公安局长埫口派出所投案自首，汤爱荣于2016年12月9日到仙桃市公安局长埫口派出所投案自首。
11.中国工商银行凭证、朱湾村委会证明、林湾村委会证明，证实刘爱明退赃的凭证，刘爱明、林培艮的个人表现及家庭状况。
12.仙桃市第三人民医院病历、仙桃市第四人民医院病历，证实2008年1月15日至2008年2月5日汤爱荣住院治疗，被诊断为宫颈癌D期，宫颈鳞状细胞原位癌累及腺体、伴微浸润。2017年2月6日至2月9日，汤爱荣住院治疗，被诊断为宫颈癌术后好转、右侧附件包块未愈，建议继续留院治疗、手术治疗。
13.户籍信息，证实被告人林培艮、刘爱明、汤爱荣作案时均已达应负完全刑事责任年龄。
本院认为，被告人林培艮、刘爱明、汤爱荣以非法占有目的，采用虚构事实的方法骗取公民财物，骗取金额135000元，属数额巨大，三被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金。筠连县人民检察院对被告人林培艮、刘爱明、汤爱荣的起诉指控罪名成立，本院予以支持。被告人林培艮、刘爱明、汤爱荣主动投案，如实供述自己及同案人的犯罪事实，全部退清赃款，系自首，本院依法予以从轻处罚。被告人林培艮、刘爱明、汤爱荣采用拨打电话的方式对不特定多数人实施诈骗，本院酌情予以从重处罚。被告人林培艮有犯罪前科，本院酌情予以从重处罚。被告人刘爱明辩解何某某的个人信息不是自己提供的，自己没有参加打电话，辩护人张龙清提出被告人刘爱明没有参加诈骗活动，其转移的8万多元是他人的犯罪所得，其行为应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得的辩护意见，本院认为被告人刘爱明在电信诈骗中提供被害人基本信息，实施打电话的行为，有同案人林培艮、汤爱荣的证言均证实被告人刘爱明参加了诈骗活动，故对被告人刘爱明的辩解及辩护人提出的该辩护意见，均不能成立，本院不予采信。辩护人张龙清提出被告人刘爱明在本案中作用较小，系从犯的辩护意见，经审理查明，在共同犯罪中三被告人均积极主动，不宜区分主从犯。被告人林培艮的辩护人张宇，被告人刘爱明的辩护人张龙清提出对被告人适用缓刑的意见，本院认为二被告人实施的电信诈骗行为，其社会危害性大，不予关押不致警示社会，对该意见本院不予采信。本院依法将随案移送的10000元作为同案人徐某甲、徐某某所缴纳罚金，予以执行。本院为保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第一款、第五十二条的规定，判决如下：
一、被告人林培艮犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2016年9月29日起至2021���3月28日止；罚金自判决生效日起十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）。
二、被告人刘爱明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2016年10月20日起至2020年10月19日止；罚金自判决生效日起十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）。
三、被告人汤爱荣犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金自判决生效日起十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 石玉鹏
审 判 员 陈洪权
人民陪审员 郭宗琪
二〇一七年三月二十三日
书 记 员 樊元放