江苏省东海县人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)苏0722刑初323号
公诉机关江苏省东海县人民检察院。
被告人刘永明，男，1982年10月6日出生于江苏省东海县，汉族，初中文化，无业，住江苏省东海县。曾因犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，于2015年4月12日被浙江省宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年5月19日被取保候审，同年10月29日被浙江省宁波市鄞州区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。现因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年9月4日被江苏省东海县公安局刑事拘留，2016年10月11日被逮捕。现羁押于江苏省东海县看守所。
江苏省东海县人民检察院以东检诉刑诉[2017]246号起诉书指控被告人刘永明犯合同诈骗罪，于2017年6月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省东海县人民检察院指派检察员俞中平出庭支持公诉，被告人刘永明到庭参加诉讼。本案审理期间，江苏省东海县人民检察院建议延期审理一次，现已审理终结。
江苏省东海县人民检察院指控：
被告人刘永明于2016年8月9日，在苗某2、李某2（另案处理）陪同下到浙江省宁波市，刘永明以租赁吊车到山东省莒南县某炼钢厂干活为由，从许某1、陈某1处租赁吊车两台，支付15万元的租金。2016年8月10日，刘永明和车主将吊车从浙江省宁波市拉回江苏省东海县，后苗某2让李超群（另案处理）联系他人将吊车出售，李超群通过李某1（另案处理）的介绍与越南人阮某认识，后李超群、刘永明等人伪造“已租代购合同”将租来的两台吊车以93万元的价格卖给阮某，阮某支付全部价款后将吊车拉走的途中，因吊车车主许某1、陈某1以报警相逼，刘永明、李超群带领许某1、陈某1将吊车追回，阮某被骗购车款93万元。
为了证明指控的事实，公诉机关随案移交了书证、证人证言、辨认笔录、被告人供述与辩解、视听资料等证据。
公诉机关认为，被告人刘永明以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人刘永明对公诉机关指控的犯罪事实予以否认。
经审理查明：
被告人刘永明于2016年8月9日，在苗某2（另案处理）指使并陪同下到浙江省宁波市，刘永明以租赁吊车到山东省莒南县某炼钢厂干活为由，从许某1、陈某1处租赁吊车两台，支付15万元的租金。2016年8月10日，刘永明和车主将吊车从浙江省宁波市拉回江苏省东海县，后苗某2让李超群（另案处理）联系他人将吊车出售，李超群通过李某1（另案处理）的介绍与越南人阮某认识，后苗某2、李超群等人采取伪造“已租代购合同”，并由刘永明与阮某签订租赁合同的形式，于2016年8月14日将租来的两台吊车以93万元的价格转卖给越南人阮某。在阮某支付全部价款后将吊车拉走的途中，因吊车车主许某1、陈某1以报警相逼，刘永明让李超群带领许某1、陈某1将吊车追回。经价格鉴证，涉案的两辆吊车价值共计人民币128万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
一、书证
1、被告人刘永明的照片及人口信息表，证明被告人刘永明的自然身份情况。
2、破案经过及到案经过证明，证明本案案发情况被告人刘永明的到案经过。
3、前科劣迹登记表、浙江省宁波市鄞州区人民法院（2015）甬鄞刑初字第1561号刑事判决书，证明刘永明曾因犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，于2015年4月12日被浙江省宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年5月19日被取保候审，同年10月29日因被浙江省宁波市鄞州区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。
4、阮某提供的租赁合同复印件一份，证明刘永明于2016年8月14日将涉案的2辆吊车出租给文泰，出租时间从2016年8月14日至2036年8月14日，租赁金额93万，约定承租方全部付款才能将车开走，租赁成功后，车子的使用权及产权均属承租方所有。
5、阮某提供的两份“已租代购合同”照片，两张收条照片，证明两份“已租代购合同”涉案2辆吊车出卖方分别为许某1、陈某1，买受方为刘永明，总价款分别为65万元、88万元，合同签订时间为2016年8月5日；许某1、陈某1分别收到刘永明购车首付款（30%）19.5万元、26.4万元（该合同系伪造）。
6、阮某提供的与李某1（微信名李某3星）微信聊天的记录和语音录音，证明两人在微信里谈价情况，其中李某1将车辆照片传给文泰的时间为2016年8月10日8时许，谈价时间为8月10日到8月11日,其中李某1说这两台车是融资提出来的车，没什么风险，叫阮某现场不要乱讲话，分钱事情他来搞定。
7、阮某提供的和李某1聊天记录和语音录音，证明案发后两人的交流情况。
8、涉嫌吊车信息查询表，证明涉案的2辆车辆（车牌号苏Ｇ×××××、浙Ｂ×××××）所有人分别为陈某1和许某1。
9、证人苗某1提供的许某1与刘永明签订的设备租赁合同，证明许某1（甲方）与刘永明（乙方）于2016年8月9日签订设备租赁合同，许某1于2016年8月9日将一台起重机（三一牌50C发动机号1610B031268）出租给刘永明，租期1年，月租金3.5万元，施工地点是山东省莒南县坊前镇张家派村。
10、陈某1提供的陈某1与刘永明签订的设备租赁合同，证明陈某1（甲方）与刘永明（乙方）于2016年8月9日签订设备租赁合同，陈某1于2016年8月9日将一台起重机（中联70V发动机号1610L317879）出租给刘永明，租期1年，月租金4万元。
11、阮某提供的中国农业银行取款单及其护照照片，证明阮某分别于是2016年8月14日9时31分、10时30分在农业银行东海新华支行、阳光支行取款70万元、23万元。
12、侦查机关调取的阮某尾号为5517的银行卡交易明细，证明阮某2016年8月14日有两笔取款，分别为70万元和23万元。
13、侦查机关调取的刘永明建设银行卡尾号为4467的账户交易明细、陈保所（陈某1）银行卡尾号3996的账户交易明细，证明刘永明于2016年8月8日收到宋某转入19万元，后于8月9日转账给许某1、陈保所（陈某1）分别为7万元、8万元。
14、侦查机关调取的宋某尾号为7717的建设银行卡账户交易明细，证明于2016年8月8日向刘永明4467的卡内转账19万元。
15、连云港国信宝迪汽车服务有限公司8月份租车账单明细，证明苏Ｇ×××××号轿车于2016年8月15日至8月16日被李超群租出。
16、苏Ａ×××××号车辆及车主信息证明，证明刘永明、李某2、苗某2去宁波驾驶的苏Ａ×××××号车辆信息（实际车主张明某）。
17、情况说明，证明刘永明和李某1之间未有通话记录，李某1和李超群之间有通话记录。
18、李某2及刘永明住宿登记记录，证明李某2于2016年8月7日入住浙江宁波的雄镇大酒店，当日退房，8月7日至8日入住浙江的首南大酒店，8月9日至8月10日入住东海县如家酒店（美都商务酒店），刘永明用张翔的身份证8月8日至8月9日入住浙江宁波名仁假日酒店，8月10日至15日入住东海县如家酒店（美都商务酒店）。
二、证人证言
1、证人苗某1证言，证明其和姑父许某1、一姓陈的人、刘某1于2016年8月16日到高速公路上将被骗两辆吊车追回的事实。
2、证人马某的证言，证明其是鸿升机械公司派在鑫海科技钢厂负责人，钢厂的工程需用车吊都是从其公司租赁的，其没有听过朱某这个人。
3、证人陈某2（农业银行东海县新华支行员工）证言，证明2016年8月14日一越南人预约取款70万元。
4、证人陆某1证言，证明其于2016年8月的一个星期天的上午帮李成在水务局楼下农行预约取款70万元。
5、证人宋某证言，证明其于两三个月前（2016年10月9日证言）分两次借20万元给刘永明，第一次是1万元现金，刘永明说是去还赌债的，第二次19万元是通过其建行卡（尾号7717）转账给他的。
6、证人阮某（NGUYENVANTHAI)证言，证明其是越南人，平时居住越南，主要在大陆做买卖工程机械的生意，其于2016年8月14日通过李某1以人民币93万元的价格，采取签订租赁合同（租期20年）的形式，从刘永明手中购买两台吊车，8月16日在运输途中，车辆被原车主追回，购车款被骗。整个交易过程，其是和李某1联系，李某1和李成联系。刘永明说该两辆车是从别人手里买来的，并且拿出他和车主签的已租代购合同。
7、证人李某1的证言，证明2016年8月份初，刘某1联系其说有两台吊车要租，让其帮助联系，后其介绍外国人文泰来租该两台吊车，合同租期是20年。
8、证人李某2的证言，证明2016年在苗某2的指挥下，刘某2到宁波租了两台吊车，后李超群、刘某2又伪造“已租代购合同”后将该两台吊车转卖给他人。
三、被害人的陈述
1、被害人许某1的陈述，证明刘永明于2016年8月9日到宁波分别租其和陈某1吊车各一辆干工程，并先付给其7万元、付陈某18万元，8月10日其和陈某1依约定将车辆送到东海县一停车场交付给刘永明，后于8月15日发现车不见，经其和陈某1以报警相逼，刘永明表弟刘某1带领其和陈某1将吊车追回。“已租代购合同”不是其签的，其也没有写过收条给刘永明。
2、被害人陈某1的陈述，证明2016年8月9日其在宁波将一台是中联牌吊车租给刘永明，依约定其应将吊车送到施工现场，车辆送到东海县停在华夏学校里后，其每天早上都到停车场看看，8月15日早上，有人打电话给其说车子被抢，其要报警，后一个自称是刘永明表弟叫刘某1的人打电话给其，让其千万不要报警，后刘某1带其和许某1到高速公路上将车辆追回。
四、被告人及同案人的供述和辩解
1、被告人刘永明的供述和辩解，证明2016年8月9日其在苗某2的指使下到宁波，以到山东莒南一个炼钢厂干活为由租了许某1、陈某1两台吊车，后苗某2让李超群联系并伪造“已租代购合同”将该两台吊车于8月14日采取签订租赁合同（租期20年）的形式转租越南人文泰，后其因担心让李超群带领车主将车辆追回。
2、同案人苗某2的供述和辩解，证明其于2016年陪同刘永明到宁波租吊车的事实。
五、鉴定意见
东海县物价局价格认证分局东价证刑[2017]239号价格鉴证意见，证明涉案的中联、三一牌吊车价值分别为人民币75万元、53万元，两辆吊车共计价值人民币128万元。
六、辨认笔录
1、刘永明辨认李某1笔录，证明刘永明辨认出李某1就是其供述中提到的“大个子”。
2、李某1辨认刘永明、李超群笔录，证明李某1辨认出刘永明就是其供述中提到的车主、李超群就是其供述中的刘某1。
3、阮某辨认李某1、刘永明、李超群笔录，证明阮某辨认出李某1、刘永明，李超群就是李成。
4、苗某1辨认李超群笔录，证明苗某1辨认出与其一起追车的“刘某1”就是李超群。
5、许某1辨认刘永明笔录，证明许某1辨认出租其吊车的刘永明。
6、陈某1辨认刘永明笔录，证明陈某1辨认出租其吊车的刘永明。
7、陆某1辨认李超群笔录，证明陆某1辨认出李超群就是找其帮助预约取款的李成。
8、刘永明辨认李某2、苗某2笔录，证明刘永明辨认出苗某2、李某2就是志豪。
9、苗某2辨认刘永明笔录，证明苗某2辨认出刘永明。
10、李某2辨认刘永明、苗某2笔录，证明李某2辨认出苗某2、刘永明就是刘某2。
七、视听资料
1、农行新华支行监控视频，证明2016年8月14日李超群、李某1陪阮某到该处取款70万元。
2、农行阳光支行监控视频，证明2016年8月14日李某1陪阮某取款23万。
本院认为，被告人刘永明伙同他人在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，且是共同犯罪。江苏省东海县人民检察院指控被告人刘永明犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人刘永明在共同犯罪中起次要作用的，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人刘永明在缓刑考验期内犯新罪，应撤销缓刑，数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十七条第一款、第六十九条之规定，判决如下：
一、撤销浙江省宁波市鄞州区人民法院（2015）甬鄞刑初字第1561号刑事判决对被告人刘永明所宣告的缓刑部分。
二、被告人刘永明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十五万元，与原判有期徒刑一年六个月并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月4日起至2025年7月27日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 秦 臻
审 判 员 严正兵
人民陪审员 马长宜
二〇一七年十一月六日
书 记 员 李亮亮