扬州经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)苏1091刑初187号
公诉机关扬州经济技术开发区人民检察院。
被告人朱某某，曾用名朱梓南，男，1978年9月23日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，无业，住湖南省长沙市天心区（户籍所在地湖南省双峰县）。被告人朱某某曾因犯诈骗罪，于2006年7月被广西壮族自治区田阳县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金一万元；曾因犯伪造信用卡罪，于2010年5月被贵州省贵阳市云岩区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。撤销前罪、数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。2012年4月26日刑满释放。被告人朱某某因涉嫌非法利用信息网络罪，于2017年5月23日被扬州市公安局开发区分局刑事拘留，2017年6月28日因涉嫌诈骗罪经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。经扬州市人民检察院批准，延长羁押期限一个月，时间从2017年8月29日至2017年9月28日。现羁押于扬州市看守所。
被告人冯某某，男，1987年10月28日出生于贵州省修文县，汉族，高中文化，无业，住贵州省修文县。被告人冯某某曾因吸毒，于2015年1月被贵州省修文县公安局行政拘留十日；被告人冯某某曾因犯贩卖毒品罪，于2010年3月被贵州省修文县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二千元。2012年4月26日刑满释放。被告人冯某某因涉嫌非法利用信息网络罪，于2017年5月23日被扬州市公安局开发区分局刑事拘留，2017年6月28日因涉嫌诈骗罪经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。经扬州市人民检察院批准，延长羁押期限一个月，时间从2017年8月29日至2017年9月28日。现羁押于扬州市看守所。
被告人周某，女，1984年9月20日出生于湖南省湘阴县，汉族，初中文化，无业，住湖南省长沙市望城区，户籍地湖南省岳阳市湘阴县。被告人周某因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月24日被扬州市公安局开发区分局刑事拘留，2017年6月28日因涉嫌犯诈骗罪经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。经扬州市人民检察院批准，延长羁押期限一个月，时间从2017年8月29日至2017年9月28日。现羁押于扬州市看守所。
被告人周某，男，1986年10月25日出生于湖南省湘阴县，汉族，初中文化，无业，住湖南省湘阴县。被告人周某因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月24日被扬州市公安局开发区分局刑事拘留，同年6月23日被该局取保候审，2017年9月26日被扬州经济技术开发区人民检察院取保候审。2017年12月20日经本院批准逮捕，当日由扬州市公安局开发区分局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。
被告人谭某某，男，1974年6月29日出生于湖南省望城县，汉族，初中文化，无业，住湖南省长沙市望城区。被告人谭某某因涉嫌诈骗罪，于2017年5月24日被扬州市公安局开发区分局取保候审，同年9月26日被扬州经济技术开发区人民检察院取保候审。2017年12月20日经本院批准逮捕，当日由扬州市公安局开发区分局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。
扬州经济技术开发区人民检察院以扬开检诉刑诉[2017]199号起诉书指控被告人朱某某、冯某某、周某犯诈骗罪，被告人周某、谭某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年12月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。扬州经济技术开发区人民检察院指派检察员任爱梅、常乐出庭支持公诉，被告人朱某某及其辩护人殷实，被告人冯某某、被告人周某及其辩护人李军、被告人周某、谭某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
扬州经济技术开发区人民检察院指控，2016年12月至2017年5月期间，被告人朱某某利用私彩网站“好运彩票”实施诈骗，并先后招聘被告人冯某某、周某、周某、谭某某及朱某、刘某2（二人均另案处理）。被告人冯某某负责彩票网站后台数据修改；被告人周某系网站客服，负责收款、提现；朱某、刘某2等人使用微信添加被害人为好友，以保证盈利为由诱骗被害人在“好运彩票”网站注册并购买彩票，以此骗取被害人钱财。被告人周某、谭某某明知是电信网络诈骗犯罪所得，仍多次予以取现（户名：朱某某、彭某的银行卡计5张）。被告人朱某某、冯某某的犯罪数额为56万余元、被告人周某、周某、谭某某的犯罪数额为22万余元。现分述如下：
1、2016年12月至2017年1月，微信昵称为“刘某3”的被告人添加被害人张某1为好友，采用上述方法骗取张某1人民币30780元；
2、2017年1月，微信昵称为“王某1”的被告人添加被害人蒋某1为好友，采用上述方法骗取蒋某1人民币4256元；
3、2017年1月，微信昵称为“王某1”的被告人添加被害人蒋某2为好友，采用上述方法骗取蒋某2人民币17245元；
4、2017年2月，微信昵称为“主宰未来”的被告人添加被害人杨某1为好友，采用上述方法骗取杨某1人民币11400元；
5、2017年2月，微信昵称为“主宰未来”的被告人添加被害人罗某为好友，采用上述方法骗取罗某人民币13400元；
6、2017年2月，微信昵称为“主宰未来”的被告人添加被害人杨某2为好友，采用上述方法骗取杨某2人民币7260元；
7、2017年2月，微信昵称为“陈某”的被告人添加被害人李某1为好友，采用上述方法骗取李某1人民币92918元；
8、2017年2月，微信昵称为“雄鹰”的被告人添加被害人李某2为好友，采用上述方法骗取李某2人民币2310元；
9、2017年2月，微信昵称为“李某4”的被告人添加被害人刘某1为好友，采用上述方法骗取刘某1人民币2946元；
10、2017年3月，微信昵称为“静静”的被告人添加被害人李某3为好友，采用上述方法骗取李某3人民币50000元；
11、2017年2月，微信昵称为“山坡上的蒙纱”的被告人添加被害人金某为好友，采用上述方法骗取金某人民币31840.5元；
12、2017年2月，微信昵称为“飞翔”的被告人添加被害人胡某1为好友，采用上述方法骗取胡某1人民币68480元；
13、2017年3月，微信昵称为“共同盈利”的被告人添加被害人胡某2为好友，采用上述方法骗取胡某2人民币75606元；
14、2017年4月，微信昵称为“李某5”的被告人添加被害人毛某为好友，采用上述方法骗取毛某人民币46301元；
15、2017年3月至4月，微信昵称为“姜某”、“张某3”的被告人添加被害人马某为好友，采用上述方法骗取马某人民币35343元；
16、2017年4月，微信昵称为“李某6”的被告人添加被害人杨某3为好友，采用上述方法骗取杨某3人民币46570元；
17、2017年4月，微信昵称为“李某5”的被告人添加被害人郝某为好友，采用上述方法骗取郝某人民币20000元；
18、2017年5月，微信昵称为“李某7”的被告人添加被害人赖某为好友，采用上述方法骗取赖某人民币5406元。
案发后，被告人冯某某、周某、周某、谭某某均如实供述自己的罪行。
为证实上述事实，公诉人当庭讯问了被告人朱某某、冯某某、周某、周某、谭某某，并举证了各被告人在侦查阶段的供述，证人周某、张某2、刘某2、朱某的证言；被害人张某1、蒋某1、蒋某2、杨某1、罗某、杨某2、李某1、李某2、刘某1、李某3、金某、胡某1、胡某2、毛某、马某、杨某3、郝某、赖某等人的陈述；扬州市公安局开发区分局制作的电子证据检查笔录、微信、支付宝转账记录、银行查询明细、刑事判决书、释放证明书、抓获经过、常住人口基本信息等证据。
被告人朱某某对起诉书指控的罪名无异议，但辩称其不是主犯，对起诉书指控的第十起和第十七起犯罪事实有异议；
被告人朱某某的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，但对起诉书指控的犯罪数额有异议（1、起诉书指控的犯罪数额证据不足；2、业务员所收红包不能算作被告人朱某某的犯罪数额），认为被告人朱某某当庭自愿认罪，可以从轻处理。
被告人冯某某对起诉书指控的罪名无异议，辩称其系从犯，犯罪数额不应是56万余元。
被告人周某对起诉书指控的罪名无异议，但辩称其培训十二天，犯罪数额不应包括起诉书指控的第十三起，即三月初的犯罪数额。
被告人周某的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，但认为被告人周某的涉案金额应从其实际操作时起算；其系从犯，主观恶性较小，系初犯、偶犯，当庭自愿认罪，退出全部赃款，建议对其适用缓刑。
被告人周某、谭某某对起诉书指控的罪名和犯罪事实没有异议。
经审理查明，2016年12月至2017年5月期间，被告人朱某某利用私彩网站“好运彩票”实施诈骗，并先后招聘被告人冯某某、周某、周某及朱某、刘某2（二人均另案处理）。被告人冯某某负责彩票网站后台数据修改；被告人周某系网站客服，负责收款、转账、提现；朱某、刘某2等人使用微信添加被害人为好友，以保证盈利为由诱骗被害人在“好运彩票”网站注册并充值购买彩票，以此骗取被害人钱财。被告人周某找来被告人谭某某，二被告人在明知是犯罪所得的情况下，仍多次予以取现（户名：朱某某、彭某的银行卡计5张）。被告人朱某某、冯某某的犯罪数额从2016年12月至2017年5月，共计人民币562061.5元；被告人周某、周某、谭某某的犯罪数额从2017年3月份起算，共计人民币229226元。现分述如下：
1、2016年12月至2017年1月，微信昵称为“刘某3”的人添加被害人张某1为好友，采用上述方法骗取张某1人民币30780元；
2、2017年1月，微信昵称为“王某1”的人添加被害人蒋某1为好友，采用上述方法骗取蒋某1人民币4256元；
3、2017年1月，微信昵称为“王某1”的人添加被害人蒋某2为好友，采用上述方法骗取蒋某2人民币17245元；
4、2017年2月，微信昵称为“主宰未来”的人添加被害人杨某1为好友，采用上述方法骗取杨某1人民币11400元；
5、2017年2月，微信昵称为“主宰未来”的人添加被害人罗某为好友，采用上述方法骗取罗某人民币13400元；
6、2017年2月，微信昵称为“主宰未来”的人添加被害人杨某2为好友，采用上述方法骗取杨某2人民币7260元；
7、2017年2月，微信昵称为“陈某”的人添加被害人李某1为好友，采用上述方法骗取李某1人民币92918元；
8、2017年2月，微信昵称为“雄鹰”的人添加被害人李某2为好友，采用上述方法骗取李某2人民币2310元；
9、2017年2月，微信昵称为“李某4”的人添加被害人刘某1为好友，采用上述方法骗取刘某1人民币2946元；
10、2017年3月，微信昵称为“静静”的人添加被害人李某3为好友，采用上述方法骗取李某3人民币50000元；
11、2017年2月，微信昵称为“山坡上的蒙纱”的人添加被害人金某为好友，采用上述方法骗取金某人民币31840.5元；
12、2017年2月，微信昵称为“飞翔”的人添加被害人胡某1为好友，采用上述方法骗取胡某1人民币68480元；
13、2017年3月，微信昵称为“共同盈利”的人添加被害人胡某2为好友，采用上述方法骗取胡某2人民币75606元；
14、2017年4月，微信昵称为“李某5”的人添加被害人毛某为好友，采用上述方法骗取毛某人民币46301元；
15、2017年3月至4月，微信昵称为“姜某”、“张某3”的人添加被害人马某为好友，采用上述方法骗取马某人民币35343元；
16、2017年4月，微信昵称为“李某6”的人添加被害人杨某3为好友，采用上述方法骗取杨某3人民币46570元；
17、2017年4月，微信昵称为“李某5”的人添加被害人郝某为好友，采用上述方法骗取郝某人民币20000元；
18、2017年5月，微信昵称为“李某7”的人添加被害人赖某为好友，采用上述方法骗取赖某人民币5406元。
案发后，被告人冯某某、周某、周某、谭某某均如实供述自己的罪行。
另查明，侦查机关从被告人周某处扣押笔记本（软面）1本、苹果4及华为手机各1部；从张某2（系被告人冯某某的朋友）处扣押联想笔记本电脑1台、笔记本（软面）1本、OPPO手机1部、流量卡2张。
在本院审理期间，被告人周某及周某的家属，为其退出赃款人民币229226元。
上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院予以确认的下列证据证明：
1、物证、书证
（1）常住人口基本信息，证实被告人朱某某、冯某某、周某、周某、谭某某等人的身份情况。
（2）抓获经过，证实2017年5月23日13时许，侦查员在贵州省贵阳市北车站将朱某某抓获归案；16时许，在贵州省修文县腾晖酒店将冯某某抓获归案；2017年5月24日10时许，侦查员在湖南省长沙市岳麓区湘雅三医院外科楼门口将周某、周某抓获；11时许，在湖南省长沙市天心丽发新城小区门口将谭某某抓获。
（3）微信聊天及微信、支付宝转账记录、银行交易明细，证实18名被害人与被告人朱某某等人聊天记录及相关微信、支付宝转账记录，被害人通过银行卡提现情况，支付宝账号为18×××81（朱某某）。
（4）银行查询明细，朱某某建行、招商银行、长沙银行流水明细；彭某工商银行、长沙银行流水明细，证实被害人钱款流入情况。
（5）扣押物品清单，2017年5月24日，公安机关从被告人周某处扣押笔记本（软面）1本、苹果4及华为手机各1部；从张某2（被告人冯某某的朋友）处扣押联想笔记本电脑1部、笔记本（软面）1本、OPPO手机1部、电话卡2张。
（6）刑事判决书、释放证明书，证实被告人朱某某曾因犯诈骗罪，于2006年7月被广西壮族自治区田阳县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金一万元；曾因犯伪造信用卡罪，于2010年5月被贵州省贵阳市云岩区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。撤销前罪、数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。2012年4月26日刑满释放。
被告人冯某某曾因吸毒，于2015年1月被贵州省修文县公安局行政拘留十日；被告人冯某某曾因犯贩卖毒品罪，于2010年3月被贵州省修文县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二千元。2012年4月26日刑满释放。
（7）情况说明、调取证据通知书，扬州市公安局开发区分局八里派出所出具的情况说明，证明：1、本案被害人来源系提取自被告人冯某某的电脑硬盘，侦查人员在对被告人冯某某进行讯问过程中，冯某某交代其作案所用电脑内有一个“好运”文件夹，内有名称为KHXX的TXT文档。该文本文档记录了好运彩票客户的名字、身份证号码、手机号码、QQ号码、银行卡信息、支付宝信息、微信信息等，即本案被害人信息。2、犯罪数额的认定有涉案微信号的收支记录予以证实，并摘录了被告人微信号为×××中关于被害人李某3、郝某的微信交易流水；调取证据通知书证实侦查员向深圳财付通支付科技有限公司调取了微信号：×××、×××、×××的交易流水。
（8）收据，证实被告人周某及周某的亲属替其退出赃款人民币229226元。
2、证人证言
（1）证人刘某2的证言，证实2017年3月初，朱某某找到其老婆，要一起做时时彩，其知道是诈骗他人的钱财。其买了手机、上网卡，注册了微信号，在网上加人为微信好友，告诉人家保证盈利，诱骗客户充值，在好运彩票网站上购买彩票，先让人家赢一点钱，当人家钱多了或者不想再继续投资，其就将他们的钱骗光。客户充值是找“好运客服”充值，后台修改数据也有专门人负责，朱某某是老板，骗来的钱，其和老板四六分成，他们拿六成。
（2）证人周某的证言，证实2017年1月初，朱某某开始在网上做彩票，跟着朱某某做彩票的有周某、周某、朱某、冯某某等人。周某负责充值、记账；周某负责取钱；朱某负责跟客户聊天；冯某某具体做什么其不清楚。
（3）证人张某2的证言，证实2017年4月底，冯某某要其跟他后面一起工作，但他没具体说。5月3日左右的一天，冯某某带了笔记本电脑到其家，教其如何操作。其是5月5日开始正式操作的，一直做到5月17日，其中13、14日其出去玩的没有操作。
其每天早上九点半之前开机，打开浏览器历史的第一个网页，和这台电脑保存密码的两个QQ，如果遇到网页打不开的情况，这两个QQ里会有人发网址过来，打开这个网址就行了。网页打开后是一个后台程序，只要按照两个QQ里的好友发过来的信息操作，如发过来说让哪个客户中奖，就要在1分钟之内将这个客户买的改成中奖号码；如果发信息过来说某个客户不给提现，就要在后台操作拒绝提现申请。
（4）证人朱某的证言，证实2017年3月上旬，其堂哥朱某某找到其，让其跟着他做时时彩，朱某某要其在微信里拉人，跟客户聊天，让客户在网站上购买彩票，一开始让客户中一点钱，之后客户越玩越大将他们钱骗掉。其从2017年3月上旬一直做到2017年5月18日。
朱某某给其一个总账号，名称是好运10，密码是a168168，总账号下面有m001到m009共九个子账户，每个子账户会生成一个链接，客户点击该链接就可以注册好运彩票的会员，所有通过这个链接注册的会员，其相关注册信息、充值金额、购买彩票的情况都会显示在子账户的下拉菜单里面，同时所有子账户里面的信息也会显示在好运10总账户的下拉菜单里，其登入好运10可以看见这些信息。然后其自己购买了一部手机，注册了一个微信号，其用该微信号加入各种投资群，在群里面添加陌生人为好友，问他们想不想挣钱，如果对方表示想挣钱，其就进一步跟他聊天，告诉他们其是做彩票的，只要跟着其做肯定能挣钱，会挣到本金的20%-30%。客户注册好会员之后，其就要对方充值，充值方式有支付宝和微信，其不知道是谁在管理这些，客户充值好后，网站后台会将账户余额更改。其先彩票网站上发起一个合买方案，让客户点击，一开始他们是会让客户中奖，这样客户才会继续投资，但是当客户投资金额较大了，或者客户不愿意再投钱了，他们就不会让客户中奖了，将客户钱骗走。
其实并没有真正去购买重庆时时彩。被害人的充值，提现等资金交易都是跟他们直接交易的，最后被害人的钱都进了他们的账户里，目的就是为了骗被害人的钱。其和刘某2、王某2负责聊天拉客户，朱某某是老板，周某是网站的客服，周某具体做什么其不知道。
3、被害人陈述
（1）被害人张某1的陈述，证实2016年12月，微信上“刘某3”（微信号×××）加其聊天自称是彩票高手，让其跟他一起买彩票保证赢利，盈利后给他20%-30%提成，其同意后他发了一个链接给其，网址叫“好运彩票”。其注册成功后，就向支付宝（“××”）充值。跟着他合买彩票，一开始其赢了一些钱，后面就输钱了。2016年12月14日至2017年1月5日，其一共被骗31535元。
（2）被害人蒋某1的陈述，证实2017年1月3日，“王某1”（微信号×××）加其为好友，王自称是玩重庆时时彩的高手，跟他合买彩票保证盈利，盈利后给他30%的提成。王某1发给其一个网址××，网站名称是“好运彩票”。自己注册后，找客服（好运彩票）充值。一开始其赢了一些钱，后面就输钱了。2017年1月3日至1月7日，自己一共被骗4256元。
（3）被害人蒋某2的陈述，证实2017年1月初，蒋某1介绍其认识王某1，他们一起在网上合买时时彩，王某1发给其一个网址××，网站名称是“好运彩票”。自己注册后，找客服（好运彩票）充值。一开始其赢了一些钱，后面就输钱了。2017年1月4日至1月7日，自己一共被骗17245元。
（4）被害人杨某1的陈述，证实2017年2月，微信昵称“主宰未来”加其为好友，说和他合买彩票保证盈利，并发了一个网站链接（好运彩票）给其，其注册后进行充值。2月14日至28日，一开始其赢了一些钱，后面就输钱了，一共被骗11400元。期间，杨某2和罗某也参与进来。
（5）被害人罗某的陈述，证实2017年2月中旬，杨某1告诉其在网上买时时彩能赚钱，但要返盈利的20%给带他们合买的人“主宰未来”，并发给其一个链接，网站叫好运彩票，其就注册了一个帐号，加了客服（好运彩票）的微信，2月20日至27日，一开始其赢了一些钱，后面就输钱了，一共被骗13401元。
（6）被害人杨某2的陈述，证实2017年2月中旬，杨某1告诉其在网上买时时彩能赚钱，但要返盈利的20%给带他们合买的人“主宰未来”，并发给其一个链接，网站叫好运彩票，其就注册了一个帐号，加了客服（好运彩票）的微信，2月16日至28日，一开始其赢了一些钱，后面就输钱了，一共被骗7260元。
（7）被害人李某1的陈述，证实2017年2月，微信昵称“陈某”，后改为“一切随风”的一个人加其为好友，自称时时彩高手，跟他合买保证盈利。其根据他发的网址注册了帐号，并加了客服“好运彩票”的微信进行充值（支付宝：“××”），一开始其赢了一些钱，后面就输钱了，2月18日至24日其一共被骗92918元。
（8）被害人李某2的陈述，证实2017年2月，微信昵称“雄鹰”加其为好友，自称时时彩高手，跟他合买保证盈利。其根据他发的网址链接注册了帐号，并加了客服“好运彩票”的微信进行充值（支付宝：“××”），一开始其赢了一些钱，后面就输钱了，2月16日至22日其一共被骗6万元左右。
（9）被害人刘某1的陈述，证实2017年2月，微信昵称“李某4”加其为好友，自称时时彩高手，跟他合买保证盈利。其根据他发的网址链接注册了帐号，并加了客服“好运彩票”的微信进行充值（支付宝：“××”），一开始其赢了一些钱，后面就输钱了，2月24日至25日其一共被骗2946元。
（10）被害人李某3的陈述，证实2017年2月，微信昵称“静静”加其为好友，自称是做时时彩，跟他合买保证盈利。其根据他发的网址链接（好运彩票）注册了帐号，并加了客服“好运彩票”的微信进行充值（支付宝：“××”），和“静静”在网站上合买彩票，2017年3月10日，其充值5万元，当天就全部亏了，后来静静也把其拉黑了。
（11）被害人金某的陈述，证实2017年2月，微信昵称“山坡上的蒙纱”加其为好友，自称是做重庆时时彩，跟他合买保证盈利。其根据他发的网址链接（好运彩票）注册了帐号，并加了客服“好运彩票”的微信进行充值（支付宝：“××”），和他在网站上合买彩票，2017年2月14日至28日其一共被骗31840.5元。
（12）被害人胡某1的陈述，证实2017年2月，微信昵称“飞翔”加其为好友，自称是做重庆时时彩，跟他合买保证盈利。其根据他发的网址链接（好运彩票）注册了帐号，并加了客服“好运彩票”的微信进行充值（支付宝：“××”），和他在网站上合买彩票，2017年2月22日至27日其一共被骗75605元。
（13）被害人胡某2的陈述，证实2017年3月2日，自己被人拉到一个彩票群，一个叫“共同赢利”的人聊天自称是彩票高手，让其跟他一起买彩票，保证赢，盈利后给他20%至30%盈利，其同意后他发了一个链接给其，还给了其网站的支付宝账号，充值支付宝名称是“××”,账号是188…81，姓名是朱某某。还给了微信客服号，名称好运彩票。自2017年3月2日至3月10日一共被骗75606元。
（14）被害人毛某的陈述，证实2017年3月31日，微信中有一个叫“李某5”的加其为好友，推荐其和他合买彩票，赚钱后给他20%的盈利。李某5发了链接给其，是时时彩的网站，名称是好运彩票。他在网站的昵称是“风速”。其注册、充值，就在大厅和“风速”合买。网站客服昵称：好运彩票，支付宝名称是“××”,账号是188…81，姓名是朱某某。自2017年4月8日至4月13日一共被骗46501元。
（15）被害人马某的陈述，证实2017年3月底，微信群里一个叫姜某的加其为好友，自称是彩票高手，跟他合买彩票保证盈利，赚钱后给他20%-30%的盈利。姜某发了链接给其，网站名称是好运彩票。其注册、充值，就在大厅跟一个叫“神手”的合买，后来又一个昵称叫“张某3”的让其在该网站上合买。网站客服昵称：好运彩票，支付宝名称是“××”,账号是188…81，姓名是朱某某。自2017年3月29日至4月22日一共被骗36843元。
（16）被害人杨某3的陈述，证实2017年4月10日，微信群里李某6加其为好友，说跟她合买彩票保证盈利，赚钱后给他20%的提成。李某6发了链接给其，网站名称是好运彩票。其注册、充值，李某6让其在大厅跟一个昵称为“传奇***”的合买。网站客服昵称：好运彩票，支付宝名称是“××”,账号是188…81，姓名是朱某某。到4月19日，客服换了，支付宝也改为“彭某”。自2017年4月13日至4月22日一共被骗51770元。
（17）被害人郝某的陈述，证实2017年4月初，毛某向其推荐了时时彩及李某5。后其就在好运彩票网站上注册、充值、和“风速”一起合买彩票。4月13日至14日，自己被骗2万元，都是通过微信转账的。
（18）被害人赖某的陈述，证实2017年5月，微信里“李某7”加其为好友，自称是时时彩的分析师，跟她合买保证盈利。之后就发了网址链接和客服微信名片。其就跟着李某7合买彩票，打入的支付宝账户是彭某，帐号是15×××37。5月15日至5月17日，自己被骗5406元。
4、被告人供述与辩解
（1）被告人朱某某的供述，证实其从2016年11月开始做“时时彩”，冯某某、周某、朱某、刘某2、周某都是其找的，谭某某是周某找的。冯某某是2016年12月初加入，周某是2017年2月下旬加入，朱某、刘某2是2017年2月底、3月初加入，周某、谭某某是2017年2月份下旬加入的。其是他们团队的负责人，负责团队全部的大小事务。朱某、刘某2负责具体拉客户，骗客户到这个网站上买彩票，冯某某负责网站后台账户维护和数据修改；周某是网站的客服，负责跟业务员及冯某某对接，记录客户的充值和提现数额；周某和谭某某负责到银行取钱。
朱某和刘某2是专门负责在微信上拉客户，他们拉客户的每个人都有专属于自己的网站注册链接，客户用各自的注册链接注册后，这个客户会在网站系统后台显示到各人的名下，方便他们自己统计。实施诈骗的时候，朱某等人会利用微信加好友，向他们推荐时时彩，保证盈利。客户注册好之后，就将“好运客服”的微信名片给客户，告诉客户充值的话直接跟客服联系。然后周某会跟冯某某联系，帮客户充值，接着冯某某会在后台修改客户的账户余额。然后他们会在网站的合买大厅里面发起合买，都选择重庆时时彩，1星直选，在选好号码和份数之后，系统会自动显示价格，他们会选择发起合买的方案保密，不让客户知道，然后就等网站开奖，开始会让客户中，让客户赚一点钱。客户中奖赚钱之后，还会跟客户要提成，一般是20%到30%，这样可以让客户更相信他们。等客户充值的钱多了之后，就会选择修改中奖的号码，让客户不中，把钱直接骗走。骗到钱之后，周某和谭某某会到银行把钱取出来交给其。
该网站就是模仿的彩票网站，是其向别人买过来的。这个网站有后台账户，利用这个后台账户可以修改购买的彩票的号码以及客户充值、提现的时候修改客户余额。其使用的“好运客服”的微信注册手机号18×××81，绑定的是朱某某的银行卡；支付宝用的是实名认证：朱某某，账号：18×××81，绑定是朱某某的银行卡。后来改成彭某的微信、支付宝，绑定的是彭某的银行卡。团伙骗到的钱40%上交给老板，朱某、刘某2等拉客户的业务员分60%，其、冯某某、周某是拿固定工资。其是拿1万元一个月，有时候会有奖金；冯某某、周某开始拿3500元/月，后来其给他们涨到5000元/月；周某和谭某某是按照每取1万元，拿50元提成。
（2）被告人冯某某的供述，证实2016年12月3日，朱某某发微信让其去他那上班，12月5日其到潘阳小区一个租来的房子，朱某某教其操作，在网络上以卖彩票的方式骗客户的钱。朱某某是老板，下面有十二个业务员，但其没有见过，周某是客服。
朱某某给其一个彩票网站以及后台管理账户，还有一个工作QQ（好运彩票客服），其负责按照联系业务员，按要求更改客户合买的彩票号码，达到让他中奖或者不中奖的目的。周某是2017年2月下旬来作客服的，她会把需要充值或者提现的账号和数额发给其，其用网站后台账户更改数额，以达到让客户认为真的充值或者提现的效果。其一直做到2017年5月19日左右。
（3）被告人周某的供述，证实2017年2月份的一天，其姐夫朱某某让帮他做彩票网站骗钱，流程就是由业务员在微信上面加目标客户，说服客户在网站上充值，客户把充值的钱转给充值客服，充值客服再把充值情况反馈给网站的操作人员，操作人员修改后台数据，让网站上显示出客户的充值金额。其的工作就是充值客服，朱某某给了其一个手机，微信昵称叫“好运彩票”。当业务员跟客户谈好之后，就会把其的微信号给客户，客户通过微信转钱给其，其将他们的充值情况通过QQ发给冯某某，然后他就在网站上修改数据，显示出客户充值的金额。如果客户中奖了，冯某某会把中奖的金额告诉其，其通过微信转账到对方的微信账户或者银行卡。每天充值减去提现剩下来的钱，其就通过微信转到朱某某设置好的银行卡上。其是2017年2月份开始做的，一直做到5月17日。其只负责充钱与提现。至今为止其一共拿了三个月的工资，一共是13500元。
周某和谭某某是负责帮朱某某取钱的，一般是谭某某开车，周某取钱。其听说过两个业务员“飞某”、“余某”。他们负责在微信上加人，向客户介绍彩票，让客户充值、购买
其的微信号：×××，昵称：客服，这个微信绑定了一张招商银行卡，卡号：62×××82，卡主：朱某某，一张建设银行卡，卡号：62×××58。2017年2月-3月支付宝账号：18×××81，绑定的一张招商银行卡，卡号：62×××82，卡主：朱某某，一张建设银行卡，卡号：62×××58。2017年3月至5月用的另一个支付宝账号，在其白色的华为手机里登入的，里面绑定了一张工商银行卡和一张长沙银行卡。qq号31×××86，昵称：好运。中途还用过一个微信账户×××。
其知道有三张银行卡，招商、建行和长沙银行，朱某某要取钱的时候，其会把客户充值的钱分到这3张银行卡里，朱某某派人取钱，3张卡，每天可以取6万。后来其的工作支付宝不能用了，朱某某又给其找了一个支付宝，里面又绑定了一张工商银行和一张长沙银行的卡，这样就有5张银行卡，每天可以取10万元了。
（4）被告人周某的供述，证实2017年2月，朱某某找到其说他在网上弄六合彩彩票，需要一个人帮他取钱，但有一点风险，并答应其每取1万元给其100元的酬劳，其就答应了。到了3月初，朱某某给了其三张卡，分别是建设银行、招商银行、长沙银行的（卡主是朱某某），让其去取钱。其担心取钱时被抢，就喊了二姐夫谭某某跟其一起去取钱，顺便帮其开车。需要取钱的时候，朱某某会联系其，其就联系谭某某，他们开车一起去长沙望城或者湘阴找一家建设银行，让谭某某在外面看着，其进去取钱，取完钱就回家。每张卡一天只能取二万。取完钱之后，其就把钱放在车的后备箱里，他过几天来拿一次钱。到了4月底，朱某某又给了其两张卡，分别是工商银行、长沙银行的（卡主是彭某），其就同时用5张卡取钱。到了5月17号，其取钱时发现卡被冻结了，就打电话给朱某某。他让其不要去取了，把卡丢了，其就照他说的在回去的路上把卡折断了扔到了路边的一个垃圾桶里。
从三月份到现在大概一共取','2018-10-02
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