广东省中山市第二人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤2072刑初2398号
公诉机关中山市第二市区人民检察院。
被告人陈俊艺，男，1979年1月3日出生于福建省安溪县，公民身份号码3505241979********，汉族，小学文化，农民，户籍所在地安溪县魁斗镇魁斗村格头*号。因本案于2016年5月11日被羁押，同年5月12日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现押于中山市看守所。
被告人黄东升，男，1965年2月10日出生于福建省泉州市，汉族，小学文化，农民，户籍所在地泉州市安溪县魁斗镇镇西村（以上均为自报）。因本案于2016年5月11日被羁押，同年5月12日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现押于中山市看守所。
被告人农慧，女，1985年3月29日出生于广西壮族自治区大新县，公民身份号码4521301985********，壮族，小学文化，农民，户籍所在地大新县桃城镇德天大道1号。因本案于2016年5月11日被羁押，同年5月12日被刑事拘留，同年5月28日被中山市公安局取保候审，同年8月18日被中山市第二市区人民检察院取保候审。2016年12月13日经本院决定继续取保候审。
中山市第二市区人民检察院以中检二区刑诉（2016）2261号起诉书、中检二区诉刑变诉（2017）17号变更起诉决定书指控被告人陈俊艺、黄东升、农慧犯诈骗罪，于2016年12月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年9月22日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员周国庆出庭支持公诉，被告人陈俊艺、黄东升、农慧到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第二市区人民检察院指控，2015年7月开始，被告人陈俊艺与电信诈骗人员串谋，由电信诈骗人员打电话给广东、四川、安徽、内蒙古、湖南、湖北等省被害人，以发放“补贴”、退回或报销相关费用、提供贷款等为由让被害人缴纳保证金或让不识英文的被害人使用银行卡到ATM机上英文操作转账，骗取被害人银行账户内资金；陈俊艺为电信诈骗人员提供银行账户，得手后当即将骗取款项转账、取现再存入电信诈骗人员指定账户，获取诈骗金额10%的提成。2015年9月开始，被告人陈俊艺先后纠集被告人黄东升、农慧在广西南宁市参与诈骗款项取现，给予其取现诈骗金额5%的报酬。2015年1月，被告人黄东升纠集陈某11、林某1（均另案起诉）参与诈骗款项取现，被告人陈俊艺给予三人共同取款诈骗金额5%或6%的报酬。
被告人陈俊艺参与电信诈骗87次共骗取人民币1580220元，被告人黄东升参与诈骗68次共骗取人民币1118077元，被告人农慧参与诈骗1次骗取人民币40000元。
2016年5月11日，公安人员在广西壮族自治区某小区113号四楼出租屋内将被告人陈俊艺、黄东升、农慧抓获，现场缴获陈俊艺所购买的作案工具银行卡84张、拉卡拉手机刷卡器26台、达派支付1台、POS机2台、电话卡22张、手机8台、电脑及赃款人民币19500元等，缴获黄东升赃款人民币1800元、手机2台，缴获农慧手机2台。
公诉机关当庭宣读并出示了被害人邓某、董某1、罗某11、段某、姚某、肖某1、李某1等人的陈述、中山市公安局三角分局刑事侦查大队出具的抓获经过、搜查笔录、扣押清单、现场勘验检查笔录、现场方位图及现场照片、现场视频录像及截图资料、相关银行账户交易流水清单、被告人陈俊艺、黄东升、农慧的供述及辨认笔录、户籍证明等证据以证实上述指控。公诉机关据此认为，被告人陈俊艺、黄东升、农慧无视国家法律，结伙诈骗他人财物，其中陈俊艺、黄东升诈骗数额特别巨大，农慧诈骗数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈俊艺非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人陈俊艺判决宣告前犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，依法应当数罪并罚。被告人陈俊艺、黄东升、农慧在共同诈骗犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人陈俊艺、黄东升、农慧如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人陈俊艺对公诉机关起诉书指控的诈骗罪罪名无异议，辩解称：1.其参与诈骗的数额为70万元至80万元，2015年8月份之前，其并没有买进银行卡，没有参与犯罪，2015年8月份之后的具体犯罪数额记不清楚；2.对公诉机关指控的妨害信用卡管理罪有异议，其并不构成上述犯罪。
被告人黄东升、农慧对起诉书指控的罪名及事实均无异议。
经审理查明，2015年7月份开始，被告人陈俊艺与电信诈骗人员串谋，由电信诈骗人员打电话给广东、四川、安徽、内蒙古、湖南、湖北等省被害人，以发放“补贴”、退回或报销相关费用、提供贷款等为由让被害人缴纳保证金或让不识英文的被害人使用银行卡到ATM机上英文操作转账，骗取被害人银行账户内资金；陈俊艺为电信诈骗人员提供银行账户，得手后当即将骗取款项转账、取现再存入电信诈骗人员指定账户，获取诈骗金额10%的提成。2015年9月开始，被告人陈俊艺先后纠集被告人黄东升、农慧在广西南宁市参与诈骗款项取现，给予其取现诈骗金额5%的报酬。2015年1月份，被告人黄东升纠集陈某11、林某1（均另处理）参与诈骗款项取现，被告人陈俊艺给予黄东升、陈某11、林某1三人共同取款诈骗金额5%或6%的报酬。
被告人陈俊艺参与电信诈骗86次共骗取人民币1576916元，被告人黄东升参与诈骗67次共骗取人民币1114913元，被告人农慧参与诈骗1次骗取人民币4万元。
2016年5月11日，公安人员在广西壮族自治区某小区113号四楼出租屋内将被告人陈俊艺、黄东升、农慧抓获，现场缴获陈俊艺所购买的作案工具银行卡84张、拉卡拉手机刷卡器26台、达派支付1台、POS机2台、电话卡23张、手机8部、笔记本电脑1台、身份证4张、无线网卡1个、U盾3台及赃款人民币19800元等，缴获黄东升赃款人民币1800元、手机2部，缴获农慧手机2部。具体犯罪事实如下：
（一）2015年7月6日中午，电信诈骗人员以发放“医疗补贴”为由骗取广东省佛山市顺德区被害人邓某银行卡内人民币10356元后，由被告人陈俊艺转账、取现。
上述犯罪事实，有如下证据证实：
1.被害人邓某的陈述证实，2015年7月6日上午10时30分许，我接到一个陌生男子使用17097676960打来的电话，对方称我女儿的医疗补助费己经办理好，并让我联系号码为17097625177的电话，我拨打回去后，对方让我持卡到银行柜员机查询，后我到丰华北路的农业银行柜员机按照对方的提示进行操作，事后发现我的农业银行账户6228481456022931870内的人民币10356元被转入对方农业银行账户6228481238591994772。
2.中山市公安局三角分局刑事侦查大队出具的扣押清单证实，公安人员从被告人陈俊艺处扣押李某2的中国农业银行银行卡6228481238596147772及林某2的中国农业银行银行卡6228482838497744970。
3.被害人邓某提供的银行转款凭条证实，2015年7月6日，被害人的上述账户共转入账户6228481238596147772人民币10356元。
4.拉卡拉支付股份有限公司广东分公司出具的林某2的银行交易流水清单证实，2015年7月6日，李某2的6228481238596147772账户通过拉卡拉消费5020元转入账户6228482838497744970共10040元。
上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
（二）2015年7月20日上午，电信诈骗人员以发放“残疾补贴”为由骗取湖北省罗田县被害人董某1银行卡内存款人民币16098元后，由被告人陈俊艺转账、取现。
上述犯罪事实，有如下证据证实：
1.被害人董某1的陈述证实，2015年7月20日上午9时49分许，我丈夫接到一个陌生女子使用1858752****打来的电话，对方是残联的工作人员，称我们有残疾补贴可以领取。随后我丈夫拨打对方提供的185752****电话，对方让我丈夫持农业银行卡到柜员机进行查询，因他当时没空，所以让我去人民医院旁的农业银行柜员机按照对方提示进行操作，结果我丈夫余某农业银行账户6228481628673347677内的16098元被转入对方农业银行账户6228480758238733979。
2.中山市公安局三角分局刑事侦查大队出具的扣押清单证实，公安人员从被告人陈俊艺处扣押付罗某2的中国农业银行银行卡6228480758238733979及林某2的中国农业银行银行卡6228482838497744970。
3.拉卡拉支付股份有限公司广东分公司出具的林某2的银行交易流水清单证实，2015年7月20日，付罗某2的中国农业银行账户6228480758238733979通过拉卡拉分别消费3次5020元转入账户6228482838497744970。
上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
（三）2015年7月23日下午，电信诈骗人员以发放“残疾补贴”为由骗取湖北省当阳市被害人罗某1银行卡内存款人民币39900元后，由被告人陈俊艺转账、取现。
上述犯罪事实，有如下证据证实：
1.被害人罗某1的陈述证实，2015年7月23日下午2点30分，我接到一名陌生男子使用17071380465打来的电话，对方男子称我儿子有残疾人补贴款可以领取，并给了我17071380455这个号码，于是我就拨打了该号码。因我听不清他讲了什么，便将电话给我女儿接听，随后我女儿就拿着我的银行卡去银行进行操作，后来发现我卡内的4万元被诈骗，对方的银行卡号是6215581804000478826，开户人是谭某。
2.中山市公安局三角分局刑事侦查大队出具的扣押清单证实，公安人员从被告人陈俊艺处扣押谭某1的中国工商银行卡6215581804000478826，并扣押林某2的中国农业银行银行卡6228482838497744970。
3.拉卡拉支付股份有限公司广东分公司出具的林某2的银行交易流水清单证实，2015年7月23日，谭某1的中国工商银行账户6215581804000478826通过拉卡拉转账94.8元到账户6228482838497744970。
上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
（四）2015年8月2日中午，电信诈骗人员以发放“生育补贴”为由骗取广东省珠海市香洲区被害人段某银行卡内存款人民币3057元后，由被告人陈俊艺转账、取现。
上述犯罪事实，有如下证据证实：
1.被害人段某的陈述证实，2015年8月2日下午1时50分许，我接到一个陌生号码17094162049打来的电话，对方称我弟弟有国家补贴金可以收取，后我拨打对方提供的1709416****电话，并持银行卡到银行柜员机按照对方的提示操作，操作完后我查询发现我母亲黄某1的交通银行账户6222600780009601217被转出人民币3057.8元到对方银行账户6228481238591994772。
2.中山市公安局三角分局刑事侦查大队出具的扣押清单证实，公安人员从被告人陈俊艺处扣押张某1的上述中国农业银行卡，并扣押林某2的中国农业银行银行卡6228482838497744970。
3.拉卡拉支付股份有限公司广东分公司出具的林某2的银行交易流水清单证实，2015年8月2日，张某1的中国农业银行账户6228481238591994772通过拉卡拉转账3045.15元到账户6228482838497744970。
上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
（五）2015年8月16日下午，电信诈骗人员以发放“生育补贴”为由骗取广东省珠海市香洲区被害人姚某银行卡内存款人民币10997元后，由被告人陈俊艺转账、取现。
上述犯罪事实，有如下证据证实：
1.被害人姚某的陈述证实，2015年8月16日下午2时许，我接到一名自称是财政局的工作人员使用17099921077打来的电话，对方称我有优生优育补贴可以领取，让我带银行卡到柜员机查询。随后我到农业银行前山支行柜员机按照对方提示进行英文操作，经查询，我的建设银行账户6217003090000801060被转出人民币10997元到对方银行账户6228181238591994772。
2.中山市公安局三角分局刑事侦查大队出具的扣押清单证实，公安人员从被告人陈俊艺处扣押张某1的中国农业银行银行卡6228181238591994772及黎某的中国农业银行银行卡6228482838497759879。
3.被害人姚某的银行转账交易流水清单证实，2015年8月16日，被害人的上述账户共转入账户6228181238591994772人民币10997元。
4.拉卡拉支付股份有限公司广东分公司出具的林某2的银行交易流水清单证实，2015年8月16日，张某1的6228181238591994772账户通过拉卡拉两次分别消费5020元转入账户6228482838497759879共10040元。
上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
（六）2015年8月16日下午，电信诈骗人员以发放“生育补贴”为由骗取广东省珠海市香洲区被害人肖某1银行卡内存款人民币5478元后，由被告人陈俊艺转账、取现。
上述犯罪事实，有如下证据证实：
1.被害人肖某1的陈述证实，2015年8月16日下午3时30分许，我接到一个陌生女子使用17094162062打来的电话，对方称我有生育补贴可以领取。随后我拨打对方提供的1709992****电话，并持我丈夫的银行卡到农业银行柜员机按照对方提示操作，操作完成后我丈夫赵某的建设银行账户62366830900000183706被转出人民币5488元到对方农业银行账户6228481238591994772。
2.中山市公安局三角分局刑事侦查大队出具的扣押清单证实，公安人员从被告人陈俊艺处扣押张某1的上述中国农业银行卡及黎某的中国农业银行银行卡6228482838497759879。
3.被害人肖某1提供的农业银行转款凭条证实，2015年8月16日，被害人丈夫的上述账户共转入账户6228481238591994772人民币5478元。
4.拉卡拉支付股份有限公司广东分公司出具的林某2的银行交易流水清单证实，2015年8月16日，张某1的中国农业银行账户6228481238591994772通过拉卡拉转账3045.15元转入账户6228482838497759879。
上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
（七）2015年8月17日下午，电信诈骗人员以发放“残疾补贴”为由骗取陕西省渭南市高新区被害人李某1银行卡内存款人民币5589元后，由被告人陈俊艺转账、取现。
上述犯罪事实，有如下证据证实：
1.被害人李某1的陈述证实，2015年8月17日下午4时许，我父亲打电话给我说有残疾人补贴可以领，并给了我17071380189、17071380190两个号码，随即我便联系对方。对方女子称要我提供银行卡号领取1680元补贴，并让我往卡里多存点钱，提高信誉度，才能转账进来，于是我就从自己交通银行卡里取款5000元到东风街豪润御城西边的中国工商银行将钱存入我父亲的银行卡内，对方让我在柜员机选择英文操作，结果我发现卡内的5589元被转走了。我的工商银行卡户名李某1民，卡号6222022605004020198，对方卡号是6215581805000178159。
2.中山市公安局三角分局刑事侦查大队出具的扣押清单证实，公安人员从被告人陈俊艺处扣押葛某1的银行卡6215581805000178159。
3.被害人李某1提供的银行存款凭条证实，2015年8月17日下午6时25分许，卡号6222022605004020198的账户转账5589元至卡号为6215581805000178159。
4.中国银联股份有限公司广东分公司出具的银行交易流水清单证实，葛某的银行卡6215581805000178159于2015年8月17日下午6时46分许，在广西南宁武鸣月亮湾分理处取现5000元。
上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
（八）2015年8月18日下午，电信诈骗人员以发放“生育补贴”为由骗取广东省珠海市高新区被害人葛某2银行卡内存款人民币11839元后，由被告人陈俊艺转账、取现。
上述犯罪事实，有如下证据证实：
1.被害人葛某2的陈述证实，2015年8月18日下午3时30分许，我的手机接到一名自称是金鼎医院的工作人员使用17099921677打来的电话，说我有新生儿出生补贴2800元可以领取，并要求我提供银行账号，随后持卡到银行柜员机操作。后来发现按对方的提示操作后，我的交通银行6222600780012451071账户被转出2987元到对方账户，工商银行9558822002001141381账户被转出8852元到对方账户，两次共人民币11839元。对方账号是6228480959215870079。
2.中山市公安局三角分局刑事侦查大队出具的扣押清单证实，公安人员从被告人陈俊艺处扣押林某2的中国农业银行银行卡6228482838497744970。
3.被害人葛某2的银行交易流水清单证实，2015年8月18日，被害人的中国工商银行账户通过ATM转出8987元，交通银行转出2987元，上述两个账户共转入6228480959215870079账户人民币11974元。
4.拉卡拉支付股份有限公司广东分公司出具的林某2的银行交易流水清单证实，2015年8月18日，6228480959215870079账户通过拉卡拉转账6050元到账户6228482838497744970。
上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
（九）2015年8月20日中午，电信诈骗人员以发放“预防针补贴”为由骗取广东省阳春市被害人李某3银行卡内存款人民币10870元后，由被告人陈俊艺转账、取现。
上述犯罪事实，有如下证据证实：
1.被害人李某3的陈述证实，2015年8月20日上午11时40分，我接到一个陌生人使用17094162493打来的电话，对方称有预防针补贴2890元可以领取，并让我去银行取款机办理。下午2时40分许我去到马水圩银行按照对方的提示进行操作，期间我换了一次银行卡，还以无卡存款的方式存了1900元现金，操作完成后，我发现我的建设银行卡6217003090003516897被转出1900元到对方账户，邮政银行卡6221885850001969801被转出7200元到对方账户，另外还向对方账户存款现金1900元。上述款项共11000元。
2.现场勘验检查笔录、现场方位图及现场照片证实，案发现场位于广东省阳江市阳春市马水镇马水圩邮政银行。
3.中山市公安局三角分局刑事侦查大队出具的扣押清单证实，公安人员从被告人陈俊艺处扣押王某1的中国邮政储蓄银行卡62159952000002657089及林某2的农业银行卡6228482837497744970。
4.王某1的中国邮政储蓄银行卡62159952000002657089的银行交易流水清单证实，2015年8月20日，被害人李某3共通过ATM转账、现金存款分三次转入上述账户共10870元。
5.拉卡拉支付股份有限公司广东分公司出具的林某2的银行交易流水清单证实，2015年8月20日，王某1的中国邮政储蓄银行卡62159952000002657089通过拉卡拉转账8979元至林某2的农业银行卡6228482837497744970。
上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
（十）2015年8月21日中午，电信诈骗人员以发放“生育补贴”为由骗取江西省彭泽县被害人钱某银行卡内存款人民币43817元后，由被告人陈俊艺转账、取现。
上述犯罪事实，有如下证据证实：
1.被害人钱某的陈述证实，2015年8月21日上午11时10分许，我接到一个陌生手机17094162434打来的电话，对方自称是珠海社区的工作人员，称我有出生补贴可以领取。随后我拨打对方提供的1709992****电话，并到银行柜员机按照对方的提示进行操作，结果我的农业银行账户被转出43817元到对方账户6228480959215594075。
2.中山市公安局三角分局刑事侦查大队出具的扣押清单证实，公安人员从被告人陈俊艺处扣押任某1的中国农业银行卡6228480959215594075。
3.任某1的中国农业银行账户6228480959215594075于2015年8月21日转入43817元。
4.中国银行股份有限公司广东分公司出具的银行交易流水清单证实，任某1的中国农业银行账户6228480959215594075于2015年8月21日在南宁玉洞支行良庆区银海大道取款2万元。
上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
（十一）2015年8月26日下午，电信诈骗人员以发放“房产税补贴”为由骗取云南省曲靖市麒麟区被害人张某2银行卡内存款人民币49988元后，由被告人陈俊艺转账、取现。
上述犯罪事实，有如下证据证实：
1.被害人张某2的陈述证实，2015年8月26日下午4时许，我接到一名自称是城建局的女子使用1852073****打来的电话，对方称有房屋退税可以领取，随后我拨打对方提供的1708962****电话，对方女子自称是国税局的工作人员，要我去银行柜员机进行操作。之后我来到三宝农业银行按照对方的提示进行操作后发现我农业银行6228451936008345266账户被转出49988元到对方账户6228482408025691778。
2.王某1的中国农业银行卡6228482408025691778的银行账户交易流水清单证实，2015年8月26日，上述账户内转入49988元。
3.林某2的6228482838497744970账户交易流水清单证实，2015年8月26日，王某1的上述农业银行卡转入49988元后即通过POS机刷卡转入林某2的上述账户49999元，林某2的上述银行卡公安人员己从被告人陈俊艺处扣押。
上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
（十二）2015年8月29日下午，电信诈骗人员以发放“生育补贴”为由骗取广东省珠海市斗门区被害人梁某1银行卡内存款人民币21319元后，由被告人陈俊艺转账、取现。
上述犯罪事实，有如下证据证实：
1.被害人梁某1的陈述证实，2015年8月29日下午3时许，我妹妹接到一名自称珠海财政局的工作人员使用17099870442打来的电话，称我妹妹有笔2890元的优生优育补贴领取，并留了17099922566这个号码让我们去咨询。于是我用手机号1856569****拨打了这个号码，之后我去到井岸镇中兴中路银城酒店的工商银行柜员机按照对方的提示用我的工商银行卡6212263602062401435给对方账户6215581818000273615分两次转账20385元，因为当时是在英文状态下操作，所以我没有发觉，又用了我姐姐的工商银行卡6212264000026903068按对方要求转账了934元。当我操作完后，我姐姐的手机收到短信提醒，我才意识到被诈骗，对方说他的用户名是黄飞。
2.王某1的中国工商银行卡6215581818000273615的银行账户交易流水清单证实，2015年8月29日，上述账户内从被害人的账户转入21319元。
3.林某2的6228482838497744970账户交易流水清单证实，2015年8月29日，王某1的上述工商银行卡转入21319元后即通过POS机刷卡转入林某2的上述账户20023元，林某2的上述银行卡公安人员己从被告人陈俊艺处扣押。
上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
（十三）2015年9月13日上午，电信诈骗人员以发放“生育补贴”为由骗取广东佛山市顺德区被害人胡某1银行卡内存款人民币42004元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
上述犯罪事实，有如下证据证实：
1.被害人胡某1的陈述证实，2015年9月13日上午9时50分许，我接到一个自称是医院工作人员使用17084998355打来的电话，对方称我有生育补贴可以领取，并提供了号码为17097625766的电话让我咨询。我打过去后对方让我提供银行卡号，并到银行柜员机进行操作，操作完成后，我发现我的银行账户内有42004元被转到对方的账户6228481238596130075，户名是文荣。
2.李某2的中国农业银行卡6228481238596130075账户交易流水清单证实，2015年9月13日，李某2的上述账户转入42004元。
3.林某2的6228482838497744970账户交易流水清单证实，2015年9月13日，李某2的上述农业银行卡转入42004元后即通过POS机刷卡转入林某2的上述账户40985元。林某2的上述银行卡公安人员己从被告人陈俊艺处扣押。
上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
（十四）2015年9月13日上午，电信诈骗人员以发放“生育补贴”为由骗取广东佛山市顺德区被害人康某银行卡内存款人民币14997元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
上述犯罪事实，有如下证据证实：
1.被害人康某的陈述证实，2015年9月13日下午4时许，我接到一名陌生女子使用17084998662打来的电话，对方自称是陈村医院的工作人员，称我有婴儿补贴可以领取，并提供了佛山市财政局的电话号码17097625766给我。我按照上述号码打过去，并提供了自己工商银行账户给对方，随后到银行柜员机按照对方的提示操作，操作完成后我发现我的工商银行6217232013000132123账户被转出14997元到对方账号6228481238596147772。
2.被害人康某提供的银行交易流水清单、转款凭证证实，2015年9月13日下午4时42分许，被害人的上述账户通过ATM转款共转入6228481238596147772账户人民币14997元，账户名是李某2。
3.拉卡拉支付股份有限公司广东分公司出具的林某2的银行交易流水清单证实，2015年9月13日，李某2的6228481238596147772账户收到款项后通过拉卡拉转账10040元至林某2的农业银行卡6228482837497744970。上述银行卡公安机关己从被告人陈俊艺处扣押。
上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
（十五）2015年9月15日下午，电信诈骗人员以发放“生育补贴”为由骗取广东佛山市顺德区被害人黄某2银行卡内存款人民币2345元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
上述犯罪事实，有如下证据证实：
1.被害人黄某2的陈述证实，2015年9月15日下午2时许，我接到一名自称是陈村医院的工作人员使用17084998922打来的电话，对方称我有生育补贴可以领取，随后我拨打对方提供的1709762****电话，对方自称是顺德财政局的工作人员，让我持卡到银行柜员机按照对方提示操作，操作后我发现我的广发银行6225682921000720143账户被转款2345元到对方账号6228481238596147772。
2.被害人黄某2的转账单据证实，2015年9月15日下午3时28分许，被害人的上述账户共转入账号6228481238596147772人民币2345元。
3.拉卡拉支付股份有限公司广东分公司出具的交易流水清单证实，2015年9月15日，李某2的6228481238596147772账户收到款项后通过拉卡拉转账2342元至黎某的农业银行卡6228482838497759879。上述银行卡公安机关己从被告人陈俊艺处扣押。
上述证据均经庭审举证，质证，本院予以确认。
（十六）2015年9月15日上午，电信诈骗人员以发放“生育补贴”为由骗取广东佛山市顺德区被害人李某4银行卡内存款人民币12056元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
上述犯罪事实，有如下证据证实：
1.被害人李某4的陈述证实，2015年9月15日，我接到一名陌生女子使用17084998336打来的电话，对方称我有生育补贴可以领取。随后我拨打对方提供的17097625199财政局电话，对方让我持银行卡到柜员机用英文进行操作，输入相关信息后我发现我的农业银行账户6228481453686369315被转出人民币12056元到对方账户6228481238596147772。
2.被害人李某4提供的银行转款凭条证实，2015年9月15日，被害人的上述账户共转入账户6228481238596147772人民币12056元。
3.拉卡拉支付股份有限公司广东分公司出具的交易流水清单证实，2015年9月15日，李某2的6228481238596147772账户收到款项后通过拉卡拉转账10040元至林某2的农业银行卡6228482838497744970。上述银行卡公安机关己从被告人陈俊艺处扣押。
上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
（十七）2015年9月16日下午，电信诈骗人员以退还“超生罚款”为由骗取广东佛山市顺德区被害人腾某银行卡内存款人民币15278元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
上述犯罪事实，有如下证据证实：
1.被害人腾某的陈述证实，2015年9月16日下午5时许，我接到一个陌生女子使用17084998272打来的电话，对方自称是容桂社区医院的工作人员，称我有2900元的退款可以领取，并提供了财政局的电话17097629099，于是我拨打该电话，对方女子让我拿银行卡到附近的网点柜员机办理业务，我便持我丈夫邹某的农行卡到南区霸头市场前的柜员机操作，期间我向对方提供了卡号为6215995200002657089的账号，并用英文按照她的提示进行操作，操作完成后，我发现卡内有15278元被转走。
2.被害人腾某提供的邹某的银行交易流水清单、转款凭证证实，2015年9月16日下午5时14分，邹某的卡号为6228481451300974114农业银行账户被跨行转款15278元到6215995200002657089的账户。
3.乐富支付有限公司广东分公司出具的金牛区林瑞家具店的交易流水清单证实，2015年9月16日，王某1的6215995200002657089账户收到款项后通过POS机刷卡转入林某2的6228482838497744970账户。上述银行卡公安机关己从被告人陈俊艺处扣押。
上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
（十八）2015年9月23日下午，电信诈骗人员以发放“生育补贴”为由骗取广东佛山市南海区被害人胡某2银行卡内存款人民币4998元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
上述犯罪事实，有如下证据证实：
1.被害人胡某2的陈述证实，2015年9月23日下午4时30分许，我接到一名自称是医院工作人员使用17097620799打来的电话，对方称我有新生儿补贴可以领取，随后我到工商银行柜员机查询，并按照对方指示进行英文操作。操作完成后，我的工商银行卡6212262013013032264被转出4998元到对方账号6215581818000273615。
2.被害人胡某2的中国工商银行交易流水清单证实，2015年9月23日17时许，被害人胡某2的上述银行账户转入王某1的账户6215581818000273615人民币4998元。
3.拉卡拉支付股份有限公司广东分公司出具的交易流水清单证实，2015年9月23日，王某1的6215581818000273615账户收到款项后通过拉卡拉转账5012元至黎某的农业银行卡6228482838497759879。上述银行卡公安机关己从被告人陈俊艺处扣押。
上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
（十九）2015年11月6日下午，电信诈骗人员以发放“学生生活补贴”为由骗取四川达州市通川区被害人谭某2银行卡内存款人民币8000元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
上述犯罪事实，有如下证据证实：
1.被害人谭某2的陈述证实，2015年11月6日下午3时许，我接到一名自称是财政局工作人员的陌生男子的电话，对方称我女儿在校期间有笔生活补助费3680元可以领取，让我去银行操作领取该笔钱，于是我来到通川区小红旗桥“北山超市”对面邮政局按照对方的提示给对方汇款8000元人民币，我意识到被骗后便报警了。我是通过自己的邮政储蓄账户6221886751012425719转账给对方的账号6210987091000740915，户名为胡某，对方使用的手机号为17072130397、17082803487。
2.田某的6210987091000740915账户银行交易流水清单证实，2015年11月6月，田某的上述账户从被害人的账户转入8180元。
3.拉卡拉支付股份有限公司广东分公司出具的交易流水清单证实，2015年11月6日，田某的上述账户收到款项后通过拉卡拉转账8376元至黎某的农业银行卡6228482838497759879。上述银行卡公安机关己从被告人陈俊艺处扣押。
上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
（二十）2015年11月26日下午，电信诈骗人员以发放“房屋补贴”为由骗取广东省五华县被害人黄某3银行卡内存款人民币11485元后，由被告人陈俊艺转账后被告人黄东升取现。
上述犯罪事实，有如下证据证实：
1.被害人黄某3的陈述证实，2015年11月26日下午3时许，我母亲接到一名陌生女子使用1866567****打来的电话，对方称有房屋补助款可以领取，随后我拨打对方提供的1866567****电话，并提供了自己工商银行账户和农村信用社账户给对方，事后我到银行柜员机按照对方的提示进行英文操作，操作完成后我的农村信用社银行卡6217281752900214032账户被转出5998元到对方账号6228481238596555370，工商银行账户6212262008016610082被转出5491元到对方银行账户622208192000447401，户名是李某5，我共被诈骗11489元。
2.被害人黄','2018-10-02
21:29:15',0,'web',NULL),(36337313,'24bf7b98-3a99-4ba7-a79b-a90b009b2f2d','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：57次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"1198\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":\"附：（2018）皖1204民初1444号民事裁定书适用的法律条文
《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十五条宣判前，原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定。
人民法院裁定不准许撤诉的，原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以缺席判决\",\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2018）皖1204民初1444号\",\"法院地市\":\"阜阳市\",\"法院省份\":\"安徽\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"文书ID\":\"24bf7b98-3a99-4ba7-a79b-a90b009b2f2d\",\"案件名称\":\"邵某与郝某1、王某民间借贷纠纷一审民事裁定书\",\"法院名称\":\"阜阳市颍泉区人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"颍泉区\",\"DocContent\":\"\",\"补正文书\":\"2\",\"诉讼记录段原文\":\"原告邵某与被告郝某1、王某、郝某2、孟某民间借贷纠纷一案，本院于2018年5月3日立案。原告邵某于2018年6月13日向本院提出撤诉申请\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1529942400000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"不公开理由\":\"\",\"文书全文类型\":\"1\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"邵某与郝某1、王某民间借贷纠纷一审民事裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"邵某与郝某1、王某民间借贷纠纷一审民事裁定书
（2018）皖1204民初1444号\");$(\"#hidDocID\").val(\"24bf7b98-3a99-4ba7-a79b-a90b009b2f2d\");$(\"#hidCaseName\").val(\"邵某与郝某1、王某民间借贷纠纷一审民事裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2018）皖1204民初1444号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"阜阳市颍泉区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1198\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"阜阳市颍泉区人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"民间借贷纠纷\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name:
\"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2018-06-13\" },{ name: \"当事人\", key:
\"appellor\", value: \"邵某,郝某1,王某,郝某2,孟某\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法》\',Items:[{法条名称:\'第一百四十五条\',法条内容:\'第一百四十五条
系统尚未收录或引用有误
\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
{$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"邵某与郝某1、王某民间借贷纠纷一审民事裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-06-26\\\\\",\\\\\