扬州经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏1091刑初145号
公诉机关扬州经济技术开发区人民检察院。
被告人王雄，曾用名王琼，女，1982年12月27日出生于湖南省汨罗市，汉族，中专文化，个体经营，住湖南省长沙市开福区。被告人王雄因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年3月23日被扬州市公安局江苏油田分局刑事拘留，同年4月27日被该局取保候审，同年8月7日被扬州经济技术开发区人民检察院取保候审。2017年10月11日经本院决定逮捕，同日由扬州市公安局油田分局执行逮捕。2017年12月7日被本院取保候审。
辩护人倪强，江苏乐助律师事务所律师。
被告人张丽琼，女，1971年7月7日出生于湖南省常德市，汉族，大专文化，无业，住湖南省长沙市天心区。被告人张丽琼因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年3月8日被扬州市公安局江苏油田分局刑事拘留，同年4月12日经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，次日由该局执行逮捕，2017年5月8日被该局取保候审，同年8月7日被扬州经济技术开发区人民检察院取保候审。
辩护人陈林、徐悦，江苏擎天柱律师事务所律师。
扬州经济技术开发区人民检察院以扬开检诉刑诉[2017]150号起诉书指控被告人王雄、张丽琼犯组织、领导传销活动罪，于2017年9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用普通程序，分别于2017年10月11日、12月7日公开开庭审理了本案。扬州经济技术开发区人民检察院指派检察员任爱梅、常乐出庭支持公诉，被告人王雄及其辩护人倪强、被告人张丽琼及其辩护人陈林、徐悦到庭参加诉讼。现已审理终结。
扬州经济技术开发区人民检察院指控：
2016年4月，经被告人王雄、秦某（另案处理）发展，被告人张丽琼成为“消费通宝”注册会员；2016年6月，经被告人张丽琼发展，龚某2华（已判决）成为“消费通宝”注册会员；2016年7月7日，龚某2华经张丽琼介绍发展景和平（已判决）成为“消费通宝”注册会员，作为其下线；2016年7月10日景和平发展钱某2（已判决）成为消费通宝注册会员。
被告人王雄、张丽琼与龚某2华、景和平、钱某2等人通过发展他人成为“消费通宝”注册会员，从其所直接推荐客户投资的3000元注册费中，获取直接推荐奖励270元，并从其所直接发展的客户及间接发展客户每周返还的资金中赚取27元的奖励费（可收取30周），奖励最多可以拿到第九层。奖励是以电子币的形式返还到消费通宝平台中，客户可以在平台中以500个电子币为单位充中石化加油卡、以100个电子币为单位充话费卡(最高每次不超过300个电子币)、还银行信用卡借款等。被告人王雄、张丽琼利用“消费创富《王者系统2》”、“中国消费通宝万元户”、“消费通宝群”、“创新、共赢、行动、成功！”、“消费通（珠三角）招商群”等微信群答疑解惑，对下线龚某2华、景和平、钱某2进行业务指导，对消费通宝进行宣传推广。2016年7月至9月间，被告人张丽琼收取下线景和平、钱某2、朱某2人民币249.28万元为其购买电子币，并转账人民币30.95万元向被告人王雄购买电子币。
2016年7月至9月间，被告人王雄、张丽琼及龚某2华、景和平、钱某2等人在扬州市江苏油田等地以购买“消费通宝”为名的方式组织、领导传销活动，直接或者间接发展下线达9级170余人，以发展人员的数量为依据，逐级返利，并获取非法利益，会员注册金额为51万元。
案发后，被告人张丽琼如实供述自己的罪行；公安机关从被告人王雄、张丽琼处各扣押人民币3万元。
为证明上述事实，公诉人当庭讯问了各被告人，举证了被告人王雄、张丽琼、同案人龚某2华、景和平、钱某2的供述，证人吴某2、吴某1、钱某1等人的证言，聊天记录、支付宝交易记录、转帐记录、扣押发还物品清单、银行卡查询明细、消费通介绍、常住人口基本信息、抓获经过等书证、扬州市公安局电子物证检验鉴定中心出具的鉴定书，扬州市公安局江苏油田分局出具的辨认笔录及照片等证据。
公诉机关认为，被告人王雄、张丽琼以推销“消费通宝”产品为名，要求参加者购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人王雄、张丽琼共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。二人在共同犯罪中均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张丽琼如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。
被告人王雄、张丽琼对起诉书指控的事实和罪名没有异议。
被告人王雄的辩护人提出的辩护意见是：被告人王雄是从犯，无前科劣迹，积极退赃，请求对被告人王雄减轻处罚并适用缓刑。
被告人张丽琼的辩护人提出的辩护意见是：1、公诉机关指控被告人张丽琼犯组织、领导传销活动罪定性不当，证据不足；2、被告人张丽琼为初犯、偶犯，认罪悔罪态度较好，积极退赃，具有立功表现，请求对被告人张丽琼减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2016年4月，被告人王雄经他人发展成为“消费通宝”注册会员后，又发展秦某（另案处理）和被告人张丽琼成为“消费通宝”注册会员；2016年6月，经被告人张丽琼发展，龚某2华（已判决）成为“消费通宝”注册会员；2016年7月7日，龚某2华经张丽琼介绍发展景和平（已判决）成为“消费通宝”注册会员，作为其下线；2016年7月10日景和平发展钱某2（已判决）成为消费通宝注册会员。
被告人王雄、张丽琼与龚某2华、景和平、钱某2等人通过发展他人成为“消费通宝”注册会员，从其所直接推荐客户投资的3000元注册费中，获取直接推荐奖励270元，并从其所直接发展的客户及间接发展客户每周返还的资金中赚取27元的奖励费（可收取30周），奖励最多可以拿到第九层。奖励是以电子币的形式返还到消费通宝平台中，客户可以在平台中以500个电子币为单位充中石化加油卡、以100个电子币为单位充话费卡(最高每次不超过300个电子币)、还银行信用卡借款等。被告人王雄、张丽琼利用“消费创富《王者系统2》”、“中国消费通宝万元户”、“消费通宝群”、“创新、共赢、行动、成功！”、“消费通（珠三角）招商群”等微信群答疑解惑，对下线龚某2华、景和平、钱某2进行业务指导，对消费通宝进行宣传推广。2016年7月至9月间，被告人张丽琼收取下线景和平、钱某2、朱某2人民币249.28万元为其购买电子币，并转账人民币30.95万元向被告人王雄购买电子币。
2016年7月至9月间，被告人王雄、张丽琼及龚某2华、景和平、钱某2等人在扬州市江苏油田等地以购买“消费通宝”为名的方式组织、领导传销活动，直接或者间接发展下线达9级170余人，以发展人员的数量为依据，逐级返利，并获取非法利益，会员注册金额为51万元。
案发后，被告人张丽琼如实供述自己的罪行；被告人王雄在第二次开庭时当庭自愿认罪。公安机关从被告人王雄、张丽琼处各扣押人民币3万元。
在本院审理期间，被告人王雄退出非法所得人民币1万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据予以证实：
1.被告人供述和辩解
（1）被告人王雄的供述，证实：2016年4月份，经丁峰、文某介绍，自己注册了消费通宝，后丁峰将其拉进了一个消费通宝的微信群里。其注册了之后，介绍秦某、张丽琼先后注册了消费通宝。
消费通宝由客户通过本人身份证投资购买的，每个身份证只能投一单，客户需要提供身份证、手机号、电子邮箱由介绍人登录消费通宝网站上注册（网址为：××），每单投资3000送6000，在购买的当天返还本金3000元的10%的电子币，每周星期日结算，第一周扣除网络管理费80个电子币以及30个电子币的税收，实得190个电子币，以后每周返还270个电子币，总共返还30周，客户投资这个产品总共可以获得8020元电子币。这是静态投资。此外还有动态投资，如果直接推荐一个用户，介绍人可以拿到客户投资的3000元10%的电子币作为奖励，扣除10%税后实际可以获得270个电子币，之后客户每次返利的时候介绍人都可以拿到客户实际返利270个电子币的10%，也就是27个电子币的奖励，这个奖励一直持续到客户返利结束，每个介绍人最多可以获得自己发展的九级下线的奖励。平台上有中石化加油卡充值，移动、电信、联通手机话费充值、信用卡还款的关联通道，电子币和人民币的比例是1:1。（充话费必须是100个电子币以上，充加油卡必须是500个电子币以上）此外电子币在平台上也可以买卖，用于上线帮下线注册消费通宝账号。
其加入消费通宝后，和秦某也单独组织过一些人到那个茶楼里聚会，向他们宣传、推广消费通宝。在推广的过程中其组建了一个叫“王者归来消费通宝招商群”消费创富《王者系统2》群”、“中国消费通宝万元户群”之类的微信群。其在这些群里转发一些消费通宝的资料、也通过语音的方式在有关消费通宝的群里讲过课。其的微信名先是开心宝贝，后来改为宝贝永远幸福，还用过一个微信名叫超越梦想。
经查看工行明细，刘某12给其打款31.88万元、辛中菊给其打款57.0109万元、张丽琼给其打款30.95万元、钟瑛给其打款9.32万元、朱其元给其打款2.46万元、秦某给其打款9000元，这些都是向其购买消费通宝电子币的。其从中盈利10万余元。自己和钱某2也微信聊天过，也是向他宣传消费通宝。
（2）被告人张丽琼的供述，证实：2016年4月19日左右的一天，王雄（微信名“宝贝永远幸福”）、秦某给其介绍消费通宝的产品。其通过微信转账3000元给王雄，让她给其注册一单。王雄是秦某的上线，其是秦某的下线。注册好后有电子币返还到其的账户，其充了话费，也还了一次信用卡。之后其将产品推广给朋友张某12、龚某2华（微信名桦歌）等人，6月份龚某2华到长沙，其带王雄、秦某与龚见面，他们向龚详细解说消费通宝。消费通宝为每单投资3000送6000，购买当天返还本金10%的电子币，第一周扣除网络管理费80个电子币以及30个电子币的税收，实际得190个电子币，以后每周返还270个电子币，共返还30周，客户可以获得8020个电子币。直接推荐一个客户，介绍人可以拿到客户投资的3000元的10%电子币作为奖励，扣除10%税后实际可以得到270个电子币，之后客户每次返利介绍人可以拿到客户实际返利270个电子币的10%，这个持续到客户返利结束，每个介绍人可以获得自己发展的九级下线的奖励。这个电子币可以用于中石化加油卡充值、手机缴费等。
其微信名为“天空下的月色”。在推广的过程中，其和王雄经常在微信群（“消费通宝王者系统”、“消费通宝招商群”、“消费通宝创新、共享群”）里发消费通宝的宣传资料，语音进行讲课，鼓动大家购买。王雄经常在KTV、茶座开讲座进行推广宣传。龚某2华建了“消费通宝珠三角招商群”，他是群主，其和龚某2华在群里会发一些宣传资料，自己也在群中进行宣传。其发展龚某2华后，龚某2华又发展了景和平，景和平多次向其购买电子币，他这条线上的微信名“钱YS”、“微昔”分别通过支付宝转账2.77万元、2.46万元用于购买电子币。景和平（YUYU-
富某）通过支付宝转账22.17万元、银行卡转账154.62万元用于购买电子币。下线向其购买以后，其就向自己的上线王雄等人购买，有30多万元。
2.同案人供述与辩解
（1）同案人龚某2华的供述，证实：2016年2月左右，其通过“敬母”农产品微信群认识张丽琼，后张丽琼向其介绍消费通宝理财产品，并和张丽琼、王雄、秦某见面，三人都向其介绍该产品好，其让张丽琼帮助垫付资金3000元购买了一单注册。7月初，在一个微信群里，张丽琼在群里推荐消费通宝产品资料，景和平当时也在群里，后张丽琼让景和平直接与其联系了解消费通宝的事情，后两人见面，其向景和平介绍了消费通宝的具体操作方法，当时景和平通过微信转账3000元给其，其教景和平注册账号，后其将3000元转账给张丽琼，向她购买3000个电子币。后景和平自己去做市场。在景和平参加消费通宝的过程中，其和景和平一直通过微信联系，其通过微信发过珠海地区的关于消费通宝的会议通知景和平，该会议主要内容是消费通宝的运作模式及消费通宝上面公司的相关情况，这个会议的策划者是其，其还通过微信发过一些关于消费通宝的宣传资料给景和平。景和平也通过微信转账向其购买消费通宝电子币。其还邀请景和平加入消费通宝招商群。景和平在扬州地区发展了钱某2，因为景和平将钱某2也拉进消费通宝招商群。景和平在向其购买电子币时，讲为江苏市场的客户购买。其单独与钱某2聊过两次，第一次8月中旬左右，其在群里主动找钱某2聊消费通宝市场情况；第二次是9月平台出事后，其让钱某2做好安抚客户工作。其下线有景和平和李贵民。景和平通过微信转账和支付宝向其购买电子币，其收到钱后，又将钱通过微信和支付宝转给张丽琼，向她购买电子币。景和平在扬州发展非常好。其没有参加消费通宝在扬州地区的微信群。扬州这边也没有人向其汇款购买电子币。消费通宝关闭前的后期，其每周返利约一万二千个电子币，具体收益多少记不清了。其根据消费通宝的规则，发展的下线越多，每周的奖励越多，其想多获得一些奖励。
张丽琼（“天空下的月色”）是其上线，秦某是张丽琼的上线，王雄（“宝贝永远幸福”）是秦某的上线。他们组建了消费创富《王者系统2》、消费通宝群等一些微信群，在群中推广、宣传消费通宝。自己也组建了消费通（珠三角）招商群、正能量（好友）群，王雄、张丽琼经常在群里讲课，宣传消费通宝。
（2）同案人钱某2的供述，证实：2015年8月份左右，其投资3M平台时，在景和平建的QQ讨论群中相识，景和平在2016年7月初向其介绍消费通宝产品，并要求其发展下线，从中获取下线奖励费。其于7月10日开始通过熟人介绍、建立微信群在群里讲课的方式向客户推销消费通宝产品，每个客户凭本人身份证只能购买3000元/单消费通宝产品一份，每星期日为结算期，客户通过网址××下载登陆，投资3000元交易平台内显示9000个待金币(交易平台显示待返币)，当天登陆就可按本金返还300个电子币（从待金币中扣除），每周电子币返还10%（其中要第一周要扣除一次性网络管理币80个电子币，每期减去30个电子币税），在30周内返还完，客户共实得返利8020元。客户每发展一个下线即得介绍人拿客户投资的3000元10%是300个电子币的奖励（当中要扣除300个电子币的10%作为税）这个270个电子币奖励只能拿一次返利，以后上线拿客户每期返还300个电子币的10%（其中扣除10%的电子币税）就27个电子币作为奖励，奖励可以拿到第九级,客户可以在网站上的通道以500个电子币为单位充中石化加油卡、以100个电子币为单位充话费卡最高每次超过300个电子币、这个电子币还可以还信用卡（已关闭），每月限额使用1000个电子币。
自己发展下线朱某2、宋某1、吴某2、钱某3、王某1等人，朱某2、宋某1等下线发展了多人，自己已经满9级了，从中获取人头奖励费，并通过支付宝、微信等将下线购买消费通宝产品的资金转给上线景和平、张丽琼。
经查看“消费创富《王者系统2》群”的聊天记录，王雄（消费通王某20）是群主，其是被景和平拉进群的，王雄经常在群里组织开会、讲课，鼓动大家购买消费通宝，张丽琼也在群里。“中国消费通宝万元户群”王雄也是群主，王雄、张丽琼经常在群里对消费通宝进行宣传。此外在其他多个群中，王雄、张丽琼也经常讲课。正由于他们的大力宣传，我才进一步坚定了将消费通宝做大、做强的信心。
（3）同案人景和平的供述，证实：2016年6月底，其经龚某2华、张丽琼的介绍下成为消费通宝注册会员，后其于2016年7月7日将扬州的钱某2发展成为消费通宝注册会员，并被钱某2拉进群中一起对消费通宝产品进行宣传推广。7月至9月间共计收取钱某2138.21万元、朱某2107.2万元，用于购买消费通宝电子币，为新会员进行注册登记。本人账户中有21×××00多电子币，每发展一个下线得27个电子币，故折算为下线人头应该有700多名；但自己只能拿到钱某2下面的第八层，故钱某2实际发展多少人，自己不清楚。
其和龚某2华在2015年年底的时候见面，加了微信，龚某2华微信名叫“桦歌”。2016年6月份，“桦歌”将其拉进消费通宝珠海招商群，在该群里，“桦歌”和张丽琼经常发一些关于消费通宝的宣传资料并鼓励其他人参加这个消费通宝产品。后其直接与张丽琼联系，更进一步了解有关消费通宝的相关事情，张丽琼讲“桦歌”是她的直接下线，如其参加，将其放在“桦歌”下面，表示两人都在珠海，可以互相联系，这样可以更利于团队发展。后其和“桦歌”约在珠海香洲总站旁边的开心汤姆餐厅二楼见面，其才知道“桦歌”就是龚某2华，其通过微信转账3000元给龚某2华，让他帮其注册账号。其在推广消费通宝产品的过程中，其下面的人将钱转给其购买电子币时，其将90%的钱转给张丽琼购买电子币，仅仅少部分是转给龚某2华向他购买电子币的。
龚某2华将其发展消费通宝注册会员之后，他还将其拉进了湖南的一个消费通福的大群，在该群里，微信名叫“王某20”和微信名“恩泽四方”的人经常在群里宣讲一些关于消费通宝的资料，这个群只要里面的人讲完课就会解散，下次讲课时就会再建起来。
龚某2华（“桦歌”）是其上线，张丽琼（“天空下的月色”）是龚某2华的上线，王雄（“宝贝永远幸福”）是张丽琼的上线。我先后加入消费通（珠三角）招商群、正能量（好友）群、消费创富《王者系统2》、消费通宝群、中国消费通宝万元户、创新、共赢、成某、圆梦讲师培训群等，在这些群中，王雄、张丽琼经常宣传、推广消费通宝。
3.证人证言及聊天记录、交易记录、收益记录等证据
（1）证人吴某2的证言，证实：钱某2向其宣传消费通宝并介绍消费通宝操作模式，吴某2将3000元交给钱某2，证明钱某2是其上线，其下线有吴某1（其女儿）、吴某11（其儿子）。
（2）证人吴某1的证言，证实：2016年7、8月份，被父亲吴某2借用其身份证购买了消费通宝产品，其他情况不清楚。
（3）证人钱某1的证言，证实：2016年7、8月份，经哥哥钱某2介绍宣传并拉进了一个微信群，其投资3000元由钱某2帮忙注册了消费通宝账号，上下线情况不清楚，自己未发展过下线。
（4）证人夏某1的证言及微信、支付宝记录，证实：2016年7月底，钱某2介绍夏某1夫妻俩参加消费通宝。8月2日，夏某1交给钱某23000元购买一单；8月3日其丈夫胡某5交给钱某23000元购买一单；8月4日夏某1以其父亲夏某3、母亲陈某9的名义交给钱某26000元，并作为胡某5的下线。8月5日夏某1以其弟弟夏某2虎名义交给钱某23000元购买一单；8月15日夏某1以弟媳妇王某21名义交给钱某23000元；8月17日王某2夏某1交给钱某29000元；8月18日李某10交给钱某26000元；8月24日以后，邵某1、范某1、陈某10都加入消费通宝。夏某1也加入微信群，钱某2在群中对消费通宝进行宣传。夏某1的下线有胡某5、夏某2虎、王某2李某10、邵某1；胡某5的下线有夏永康；夏永康的下线有陈某9；王某21的下线有房某、梅某、仇某；李某10的下线有李某10的女儿；邵某1的下线有范某1；范某1的下线有陈某10。
（5）证人徐某1的证言，证实：2016年7月，经钱某2介绍，自己出资3000元注册了消费通宝账号，上线钱某2，下线有刘立楠。
（6）证人杜某的证言及农业银行交易明细，证实：2016年7月经钱某2介绍，其在钱某2家给他1000元现金、P0S机刷卡2000元，购买了一份，下线有沈某1，将钱交给钱某2由他注册登记。
（7）证人沈某1的证言，证实：通过杜某介绍，将钱交给钱某2，购买了一份消费通宝，其发展下线有李某11、路某、谈某1、高某2。
（8）证人谈某1的证言，证实：2016年8月经沈某1介绍，将6000元钱交给钱某2，以自己和儿子林浩然的名义购买两份，后姐姐谈某2、陈某1韩某各投一份。
（9）证人雷某的证言及微信聊天记录、转账记录，证实：经范某1介绍，2016年8月24日其通过支付宝将3000元给范某1上线邵萍，8月28日其以其女儿李烨萱通过转账方式交给钱某23000元。
（10）证人郜某的证言，证实：经沈某1介绍，其交了3000元给钱某2老婆，后其拿其老公、侄女姜某4身份证，交6000元给钱某2老婆，后其带尹某、杨某5、李某12、周某7、董祥余去向钱某2投资了，并加入了微信群。其下线有尹某和杨某5。李某12下线有周某7和董祥余。
（11）证人王某1的证言及支付宝交易明细、工行交易记录，证实：钱某2是其丈夫，他的上线是景和平，消费通宝交易平台由钱某2操作。王某1的下线有王某22、解某、龚某1、张某1、李某13；龚某1的下线有陆某1、胡某18－9人；张某1的下线有3人；李某13的二线有3－4人。
（12）证人张某1的证言及微信聊天截屏、工行交易明细，证实：经王某1介绍并拖入由钱某2组建的消费通宝群，钱某2在群里讲课介绍、宣传，其提供微信截屏、工行交易记录截屏证明其通过网银转账将3000元转给王某1，王某1发送的交易平台账号及密码。其发展的下线有吕某、谢某1、石某2。
（13）证人龚某1的证言及微信截屏、支付宝交易记录，证实：王某1向其介绍消费通宝产品，2016年8月2日其通过支付宝转给王某19000元。下线有马云赠、姨娘。
（14）证人谢某1的证言，证实：经张某1介绍，通过微信转账3000元给张某1参加消费通宝，无下线。
（15）证人陆某1的证言及支付宝交易记录、收益记录，证实：经王某1介绍消费通宝由龚某1、胡某1一起通过支传宝转账9000元钱给王某1购买消费通宝产品，其发展的下线有王某2张某13、陆桂某2、范某2。
（16）证人胡某1的证言及微信记录截屏、支付宝交易记录，证实：经王某1介绍消费通宝由龚某1一起（包含陆某1共三人）通过支传宝转账9000元钱给王某1购买消费通宝产品，下线有孙某5、刘某13、胡某6。
（17）证人任某1的证言，证实：经时健兵介绍加入消费通宝投资群。时健兵差其钱，其以自己的身份证，还有以其姐姐任某3、妹妹任某4的身份证投资了，投资款在时健兵所欠款中扣除。
（18）证人李某1均的证言及农行转账记录，证实：经时某1介绍，2016年8月29日用支付宝向其转账3000元加入消费通宝。
（19）证人经玉琴的证言及微信群截屏、转账记录，证实：通过时健兵介绍加入消费通宝扬州一群。2016年8月其以自己的名义和女儿杨昕彤的名义向时健兵交了6000元，其帮朋友刘某1交给时健兵3000元。
（20）证人胡某2的证言，证实：通过时健兵介绍加入消费通宝扬州一群。其交给时健兵3000元，下线有胡某3、周某1、王某2、胡某7、张某14。
（21）证人刘某1的证言，证实：经经玉琴介绍投资3000元购买了一份消费通宝，经玉琴通过手机转账给时某1。
（22）证人唐某1的证言，证实：通过时健兵介绍参加消费通宝理财产品，并加入消费通宝扬州一群，群主是时健兵。其通过手机支付宝转账给时健兵3000元。其下线有吴某1童某。
（23）证人王某2的证言，证实：通过胡某2介绍参加消费通宝理财产品，并加入消费通宝扬州一群，群主是时健兵。其将自己和其丈夫胡某7的身份证和6000元现金交给了胡某2。
（24）证人胡某3的证言，证实：通过胡某2介绍参加消费通宝理财产品，其丈夫周某1加入消费通宝扬州群。夫妻俩通过手机支付宝转账给胡某26000元。
（25）证人周某1的证言及转账记录，证实：通过胡某2介绍参加消费通宝理财产品，加入中国消费通宝扬州群，群主是钱某2。夫妻俩给了胡某26000元。
（26）证人戎某的证言，证实：通过邱正梅介绍参加消费通宝理财产品，加入中国消费通宝扬州一群，群主是时健兵。其通过微信转账给邱正梅3000元。
（27）证人孙某1的证言及消费通资料的手机截屏，证实：经时健兵介绍参加消费通宝理财产品，并加入消费通宝扬州一群，群主是时健兵。其通过微信支付给时健兵3000元。
（28）证人魏某的证言，证实：2016年7月被拖进由钱某2组建的群，钱某2宣传、介绍消费通产品，将3000元钱交给朱某2，由朱某2注册,无下线。
（29）证人吴某3的证言，证实：经钱某2、朱某2介绍，其通过手机银行转账3000元给朱某2注册消费通宝账号，下线有吴某13一、吴某14及父亲。
（30）证人施某1的证言，证实：2016年8月，经同学朱某2介绍并被拉进了一个微信群，其投资3000元让朱某2帮忙注册了消费通宝账号，上下线情况不清楚，自己未发展过下线。
（31）证人孙某2的证言，证实：2016年7月，其和钱某2、朱某2等人吃饭时，他们向其推荐了消费通宝，还将其拉进“中国消费通宝扬州群”，钱某2是群主，他和朱某2经常在群里讲课。自己也感觉不错，在7月21日自己投资了一单，钱某2要朱某2帮其注册的。上线应该是朱某2，未发展下线。
（32）证人佘某的证言，证实：2016年8月初，经魏某介绍并被拉进中国消费通宝扬州群宣传，其投资9000元为自己、妻子、女儿各买了一份消费通宝产品，其上线是魏某，下线有卢某、佘曦、陈某3。
（33）证人李某2的证言，证实：2016年8月经钱某2介绍，将钱转给朱某2投资购买一份消费通。10月15日以老公陈晓云的名义又注册了一份。下线是王某3。
（34）证人王某3的证言，证实：经李某2介绍加入消费通宝理财项目，加入消费通宝扬州群，其通过手机支付宝账号向李某2转了3000元。其向陈某1、沈某2等人推荐了消费通宝。
（35）证人周某2的证言，证实：2016年8月20日经王某3介绍并被拉进钱某2为群主的群中宣传，投资了消费通，下线有妻子刘白玉、妈妈李仕珍、丈人刘某、弟弟周某8、陈前来、沈某2、杨某1、彭某1、刘某2、钟某1、郑某2。沈某2下线有顾某1、郭某1。杨某1下线有李智平。
（36）证人陈某1的证言及向李某2的转账记录，证实：经同事王某3介绍并被拉进钱某2为群主的群中宣传，2016年8月17日支付3000元注册成为王某3的下线，其发展的下线有陈某1王某25、徐某7。
（37）证人陈某2的证言，证实：经朋友吕晓红介绍并被拉进钱某2为群主的群中，后交给吕晓红现金3000元购买消费通宝，吕晓红的上线是王某3。
（38）证人彭某1的证言及与周某2的微信聊天记录，证实：2016年9月2日，经周某2介绍并被拉进周某2老婆组建的消费通宝泰州群宣传，投资3000元购买了消费通宝产品，上线是周某2，没有发展下线。
（39）证人刘某2的证言及收益记录，证实：2016年8月26日，经周某2介绍购买了消费通宝产品，下线有刘小岗、王某26、刘某3。
（40）证人李某3的证言，证实：2016年8月经杨某1、周某2介绍，其支付3000元给周某2注册了消费通宝账号，上线是杨某1。
（41）证人杨某1的证言，证实：经周某2介绍，2016年8月21日其投资3000元购买了消费通宝产品，周某2将李某3放在自己的下线，其他没有发展过。
（42）证人钟某1的证言，证实：经同事周某2介绍，2016年8月29日支付3000元给周某2注册了消费通宝账号，是周某2的下线，其发展了下线申某1。
（43）证人申某1的证言，证实：经同事钟某1介绍，2016年8月31日其支付3000元注册了消费通宝账号。
（44）证人沈某2的证言，证实：2016年8月12日左右，经同事王某2周某2介绍，其投资3000元购买了消费通宝产品，周某2将自己放在刘白玉的下线，其发展下线顾某1、郭某1。
（45）证人刘某3的证言，证实：经刘某2介绍，2016年9月2日自己投资3000元购买了消费通宝产品。
（46）证人顾某1的证言及消费通宝（泰州）的宣传资料，证实：2016年8月初，经同事沈某2介绍，其投资了3000元购买了消费通宝产品，上线是沈某2，没有下线。
（47）证人郭某1的证言，证实：2016年8月19日左右，经同事沈某2介绍，其投资了3000元购买了消费通宝产品，上线是沈某2，没有下线。
（48）证人陈某3的证言及与佘某的微信聊天记录，证实；2016年8月初，经朋友佘某介绍，其投资3000元购买了消费通宝产品，上线是佘某，下线是张某15、何某1。
（49）证人何某1的证言，证实：2016年8月初，其给佘某3000元购买了消费通宝产品，后以老婆解云、弟弟何某2、冯某1各注册一份，其下线有王某4和李国华。解云下线有余某1、王某5、陈鹤楼、张某16；李国华没有发展下线；王某4发展下线。其被陈某3拉进群主钱某2的中国消费通宝（扬州群）。其上线是陈某3。
（50）证人王某4的证言及本人提供的手机信息截图，证实：通过同学何某1介绍购买了消费通宝产品，其通过手机支付宝转了3000元给何某1，并被拉进中国消费通宝扬州群。其帮刘某4、沈某3、张某17、妻子施某2琴、儿子王某28注册。刘某4下线邓某1，施某2琴下线叶某1、张某3，张某3下线有姜某5、王某29，其他还有他们带过来的有七、八个人，其不认识，让其帮他们登记注册。
（51）证人张某2的证言，证实：2016年8月上旬，经同事王某4介绍推荐并被拉进一个微信群，其投资3000元购买了消费通宝产品，王某4帮忙注册，未发展下线。
（52）证人刘某4的证言，证实：2016年8月10日左右，经同事王某4介绍推荐并被拉进一个微信群，其投资3000元购买了消费通宝产品，王某4帮忙注册，未发展下线。
（53）证人沈某3的证言及微信支付记录，证实：2016年8月19日，经同事王某4介绍推荐并被拉进一个微信群，其投资3000元购买了消费通宝产品，王某4帮忙注册，发展下线徐某8、王某30、徐某8的朋友。
（54）证人余某1的证言，证实：2016年8月10日左右，经何某1推荐，投资3000元购买了消费通宝产品，何某1帮忙注册，未发展下线。
（55）证人王某5的证言，证实：2016年8月10日左右，经何某1推荐，投资3000元购买了消费通宝产品，何某1帮忙注册，未发展下线。
（56）证人邓某1的证言，证实：2016年8月中旬，经他人介绍，找到同事王某4并被拉进一个微信群，先后买了八份消费通宝产品，除自己一份外，其他是以邓某2、杨某6、邓某3、王某31、朱某3、董某3、杨某7名义买的，都是委托王某4注册的，至于他怎么分的上、下线不清楚。
（57）证人叶某1的证言及支付宝转账记录，证实：2016年8月12日，经同事王某4介绍推荐并被拉进一个微信群，其投资3000元购买了消费通宝产品，王某4帮忙注册，未发展下线。
（58）证人张某3的证言，证实：2016年8月15日左右，经王某4介绍推荐并被拉进中国消费通宝（扬州群），投资6000元以夫妻俩的名义购买了消费通宝产品，发展下线有姜某6、张某19。
（59）证人姜某1的证言及支付宝交易记录，证实：经朋友王某29介绍加入消费通宝活动，2016年8月其通过支付宝给王某43000元注册，后其以丈夫蒋华贵名义交给王某293000元注册。没有发展下线。
（60）证人赵某1的证言，证实：2016年7月底，经朱某2介绍宣传，先后投资12000元为自己及父亲、老公袁某3、姑子袁某2各购买了一份消费通宝产品，上线是朱某2，下线有袁某3、袁某2、赵某4。
（61）证人王某6的证言及微信截屏，证实：2016年8月11日，经赵某1宣传推荐并被拉进钱某2的微信群听课，投资3000元购买了消费通宝产品，先后发展了下线王某1黄某2、谷某1、徐某9、高某3。
（62）证人沈某4证言及与朱某2的聊天记录，证实：2016年8月6日，通过赵某1登记注册有夏某4、孔某，钱通过夏某4网银转给赵某1卡上。8月14日，夏某4帮其、吴某9注册，后吴某9的老公和孩子也加入了。一共有17人参加了消费通宝:徐某4和、沈某5、王某17、吴某9老公卜某1、儿子卜某2、赵某3、赵某3介绍的李某8、李的儿子陈某13、左某、左的女儿佴雯、黄某3、其爸爸沈某6、其弟沈某7。这些人资金打入其卡上，然后夏某4用网银转给朱某2的工行卡内。
（63）证人陈某4的证言，证实：2016年8月，被他人拉进钱某2的微信群中，听钱某2、朱某2讲课宣传，先后以本人、父母、妻子、弟弟、弟媳等购买了大约20份消费通宝产品，其中亲戚购买的都是自己出资的；自己的下线大约有20余人，共打入61000元给朱某2用于购买电子币。
（64）证人胡某4的证言，证实：2016年8月经宋某1介绍，交给宋某13000元，由宋注册并发送账号和密码，无下线。
（65）证人储某的证言，证实：2016年7月的一天，经钱某2介绍宣传并将其拉进一个微信群，其投资3000元给钱某2帮其注册了消费通宝账号，自己的上线是钱某2，后沈某8、沈某9也进行了投资。
（66）证人吴某4的证言，证实：2016年7月31日，经钱某2介绍，其与江某、周某9各投资3000元购买了消费通宝产品，本人的上线宋某1，江某、周某9是钱某2放在自己的下线的，自己发展了下线俞某、金某1。俞某下线有吴某16、徐某11、吴某17。
（67）证人石某1的证言，证实：2016年8月10日，其通过宋某1介绍消费通宝投资项目，并给宋某13000元，并被拉进扬州消费通宝扬州16群，群主是宋某1。后其以丈夫钱立新名义又向宋某1交了2800元注册了一单。
（68）证人张某4的证言，证实：2016年8月经宋某1介绍，交给宋3000元注册，后又以老婆温素英名义给了宋某13000元购买了一份。无其他下线。
（69）证人金某1的证言及转账记录，证实：2016年8月15日，经吴某4介绍并被拉进了宋某1为群主的微信群，投资3000元购买了消费通宝产品，上线是吴某4，未发展下线。
（70）证人李某4的证言，证实：2016年7月，被宋某1拖进中国消费通宝（扬州16群），宋某1在群里宣传、介绍，后交纳6000元以夫妻俩的名义购买注册了两份消费通宝产品，两个帐号由宋某1帮忙操作。其妈妈戴细美是刘某11注册并','2018-10-02
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