贵州省遵义市汇川区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黔0303刑初139号
公诉机关贵州省遵义市汇川区人民检察院。
被告人舒小伟，女。
辩护人周国灿，贵州尊达律师事务所律师。
被告人贺永红，女。
被告人夏祥涛，男。
被告人郭建容，女。
被告人胡某1，男。
被告人胡某2，男。
被告人罗某某，女。
被告人钟某某，男。
被告人苟某某，男。
被告人胡某3，男。
贵州省遵义市汇川区人民检察院以汇检公诉刑诉（2017）110号起诉书指控被告人舒小伟、贺永红、夏祥涛、郭建容、胡某1、胡某2、罗某某、钟某某、苟某某、胡某3犯合同诈骗罪，于2017年3月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。遵义市汇川区人民检察院检察员杨世志出庭支持公诉，被告人舒小伟及其辩护人周国灿、被告人贺永红、夏祥涛、郭建容、胡某1、胡某2、罗某某、钟某某、苟某某、胡某3、被害人张某1、赵某1到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：
1、2016年10月30日，被告人舒小伟指使被告人贺永红介绍被告人钟某某与舒小伟一起以位于遵义市汇川区沈阳南路还房小区内B栋1单元16-2室的虚假房屋变卖给被害人陈某1，骗取陈某1现金人民币150,800元。
2、2016年9月29日，被告人舒小伟指使被告人夏祥涛以及玛某（另案处理）一起以位于遵义市汇川区沈阳南路还房小区内B栋2单元902室的虚假房屋变卖为由骗取被害人周某1、周某2、周某3三人现金人民币14万元。
3、2016年6月5日至9日，被告人舒小伟指使被告人郭建容、贺永红一起以位于遵义市汇川区沈阳南路还房小区内C栋1单元3-6、17-4室的虚假房屋抵押为由骗取被害人张某1现金人民币18万。
4、2016年5月份，被告人舒小伟指使王某2（另案处理）一起以位于遵义市汇川区沈阳南路还房小区内C栋1单元306室的虚假房屋抵押为由骗取被害人马某1现金人民币10万元。
5、2016年6月中旬，被告人舒小伟指使被告人郭建容、贺永红（冒充张某5）一起以位于遵义市汇川区沈阳南路还房小区内B栋3单元12-1、12-5室的虚假房屋抵押为由骗取被害人马某1现金人民币10万元。
6、2016年8月中旬，被告人舒小伟指使被告人胡某1、胡某2（另案处理）、夏祥涛以及玛某一起以位于遵义市汇川区沈阳南路还房小区内B栋2单元901、902室的虚假房屋抵押为由骗取被害人马某1现金人民币20万元。
7、2016年8月底，被告人舒小伟指使被告人胡某2（冒充雷仕远）、罗某某（冒充贺小娟）一起以位于遵义市汇川区温州路罗兰小镇一栋601、602室的虚假房屋抵押为由骗取被害人马某1现金人民币20万元。
8、2016年10月11日，被告人舒小伟指使被告人胡某1（冒充陈某4）、胡某3（冒充陈某3）、贺永红（冒充阮某）一起以位于遵义市汇川区沈阳南路还房小区内B栋2单元201室的虚假房屋变卖为由骗取被害人雷某1现金人民币2万元。
9、2016年10月16日，被告人舒小伟以位于遵义市汇川区温州路罗兰小镇小区1栋1单元602室的虚假房屋变卖为由骗取被害人王某1现金人民币39000元。
10、2016年10月19日，被告人舒小伟指使被告人贺永红（冒充陈某2）、胡某2一起利用租用的一辆奥迪A7轿车以抵押借钱为由骗取被害人张某2现金人民币13.5万元。
11、2016年8月至9月期间，被告人舒小伟先后指使贺永红、胡某2（冒充刘某2）、胡某3（冒充翁某1）等人分别利用租用的一辆丰田霸道和一辆本田CRV越野车以抵押借钱为由骗取被害人雷某2现金人民币23万元。
12、2016年9月9日，被告人舒小伟指使被告人夏祥涛以及玛某（冒充刘某3，另案处理）一起利用租用的一辆奥迪A6轿车以抵押借钱为由骗取被害人刘某1现金人民币18万元。
13、2016年3月5日，被告人舒小伟指使被告人夏祥涛以及玛某（另案处理）一起以位于遵义市汇川区温州路罗兰小镇17栋3单元201、11号楼2单元202室的虚假房屋抵押为由骗取被害人赵某1现金人民币10万元。
14、2016年6月17日，被告人舒小伟指使被告人夏祥涛以及玛某（另案处理）一起以位于遵义市汇川区沈阳南路玻璃厂还房小区内B栋三单元12-5室的虚假房屋抵押为由骗取被害人赵某1现金人民币10万元。
15、2016年6月30日，被告人舒小伟指使郭建容以及贺某2（另案处理）、贺某3（另案处理）一起以位于遵义市汇川区沈阳南路玻璃厂还房小区内B栋三单元12-1、13-5室的虚假房屋抵押为由骗取被害人赵某1现金人民币20万元。
16、2016年7月7日，被告人舒小伟指使黄某（在逃、待查）一起以位于遵义市汇川区沈阳南路玻璃厂还房小区内B栋二单元201、202、B栋一单元17-3室的虚假房屋抵押为由骗取被害人赵某1现金人民币20万元。
17、2016年7月16日，被告人舒小伟指使李飞（另案处理）一起以位于遵义市汇川区温州路罗兰小镇1栋一单元601、602室的虚假房屋抵押为由骗取被害人赵某1现金人民币15万元。
18、2016年7月26日，被告人舒小伟指使被告人苟某某（冒充刘某2）一起以位于遵义市汇川区高桥水泥厂G栋1单元401、403、407室的虚假房屋抵押为由骗取被害人赵某1现金人民币15万元。
19、2016年8月7日，被告人舒小伟指使被告人胡某1（冒充张某6）以及张某3（另案处理）一起以位于遵义市汇川区沈阳南路玻璃厂还房小区内B栋二单元901、902室的虚假房屋抵押为由骗取被害人赵某1现金人民币20万元。
公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、勘验、检查、辨认、侦查实验笔录等证据，认为被告人舒小伟、贺永红、夏祥涛、郭建容、胡某1、胡某2、胡某3、罗某某、钟某某、苟某某以非法占有为目的，在合同签订过程中冒充他人名义或者提供虚假的产权证明作担保，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定,应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人舒小伟对公诉机关指控的罪名及第一次犯罪事实无异议，提出指控其余的事实不构成犯罪。
辩护人周国灿对公诉机关指控被告人舒小伟诈骗被害人陈某1现金人民币150,800元构成合同诈骗罪无异议，提出公诉机关提供的证据不足以证实指控的其余事实中舒小伟具有非法占有为目的的主观故意，被害人明知舒小伟提供的材料有问题，指控的其余事实不是犯罪，而是民间借贷纠纷。
被告人贺永红对公诉机关指控的罪名无异议，提出其没有参与指控的第十一次，指控的第一次只是邀约钟某某参与帮被告人舒小伟。
被告人钟某某、夏祥涛对公诉机关的指控无异议。
被告人郭建容辩解与其女儿被告人贺永红参与了指控的第三次、第五次，不构成犯罪。
被告人胡某3、胡某1、胡某2、罗某某、苟某某对公诉机关的指控无异议。
经审理查明：
一、诈骗胡某1、陈某1事实。
2016年10月30日，被告人舒小伟租赁王鑫位于遵义市汇川区沈阳南路还房小区内B栋1单元16-2室房屋，找到代光强，告诉代光强该房屋要出售，承诺支付报酬让代光强联系购买人。代光强介绍需要购买房屋的胡某1、陈某1与舒小伟见面。在与胡某1、陈某1洽谈时，舒小伟称该房屋是在王鑫处购买获得，但未办理过户手续。随后，舒小伟让被告人贺永红邀约人来冒充王鑫，贺永红承诺支付报酬邀约被告人钟某某冒充王鑫。舒小伟用钟某某的照片伪造了王鑫身份证。2016年10月31日，舒小伟作为出卖方，钟某某冒充王鑫作为房屋原始人与胡某1、陈某1签订房某。胡某1、陈某1向舒小伟支付购房款，被骗走现金人民币150,800元。破案后，追回赃款20,700元归还被害人胡某1。
上述事实，被告人舒小伟、贺永红、钟某某在开庭审理中无异议，且有被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、伪造的身份证、房某、转账凭证、收条等证据在卷佐证，足以认定。
二、诈骗周某3、周某1、周某2事实。
2016年9月29日，被告人舒小伟指使被告人夏祥涛伪造了遵义市汇川区沈阳南路还房小区内B栋2单元902号房屋的遵义市房屋拆迁安置补偿协议书，冒充该房屋所有人。舒小伟电话联系周某1，称该房屋要出售，周某3、周某1、周某2姐弟在舒小伟的带领下看房，又到夏祥涛、玛某（另案处理）夫妇家，达成房屋买卖协议，当日支付定金8万元，2016年10月15日又支付了部分购房款6万元，后发现被骗。舒小伟得现金合计14万元，分给被告人夏祥涛现金5,000元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、被害人周某1陈述。证明其2016年9月29日8时许收到被告人舒小伟的电话，舒小伟称一个朋友小孩生病需要用钱，准备出售玻璃厂还房小区B栋2单元9号楼1号房屋。周某1立即通知了姐姐周某3、弟弟周某2。与舒小伟见面后到被告人夏祥涛家洽谈，夏祥涛提供了房屋安置补偿协议书、身份户籍信息等资料，达成买卖协议。签订合同后于2016年9月29日支付了8万元、2016年10月15日支付了6万元给舒小伟、夏祥涛。2016年11月5日发现被骗。被骗走14万元，周某25万元、周某35万元、周某14万元。
2、被害人周某2陈述。证明：2016年9月29日13时许，我收到哥哥周某1电话，说玻璃厂还房小区有一套房屋要出售，由我们三姊妹购买来给父亲居住。赶到玻璃厂还房小区B栋2单元901室，看见舒小伟、周某1、周某3在。后筹好钱后与舒小伟到夏祥涛家，夏祥涛提供了房屋安置补偿协议书、身份户籍信息等资料，达成买卖协议。签订合同时支付了8万元的定金给舒小伟、夏祥涛。2016年11月5日发现被骗。共被骗走14万元，周某25万元、周某35万元、周某14万元。
3、被害人周某3（女）陈述。证明：2016年9月29日12时许，弟弟周某1打电话给我和周某2，让我们到玻璃厂还房小区看房子，我们买过来给父亲居住。我们到了夏祥涛家问他为什么卖房子，他说给孩子治病需要钱，当时拿了些资料出来。舒小伟带我们看了房子后，我们取钱拿给周某1去付款。2016年11月5日9时许，周某2发现被骗了。共被骗走14万元，周某25万元、周某35万元、周某14万元。
4、被告人舒小伟供述辩解。证明：2016年9月的一天（具体时间记不清了），我利用别人抵押在我们公司的一套玻璃厂还房小区B栋2单元901室房子卖给我表哥周某2他们，当时我让夏祥涛夫妇冒充房主，使用的是夏祥涛的真实身份，我让夏祥涛做了一份假遵义市房屋拆迁安置补偿协议书，将901号房屋做到夏祥涛名下，以18万元卖给周某2他们，实际支付我14万元，我分了1万元给夏祥涛，剩下的13万元被我用掉了。
5、被告人夏祥涛供述辩解。证明：第五次参与的有我、我妻子、舒小伟，当时利用的房子是哪套我记不起了。看房子是舒小伟带去看的，这次是直接卖房子，谈成15万元，我收了14万元（分两次拿的钱，第一次拿8万元，第二次拿6万元）。我收了钱给舒小伟了，舒小伟这次分了5,000元给我。资料大多数是舒小伟制作的，我也只做了几张假遵义市房屋拆迁安置补偿协议书，都是舒小伟安排我制作的。
6、证人玛某（被告人夏祥涛妻子）证言。证明其多次按照被告人舒小伟、夏祥涛的安排在合同书上签名。
7、辨认笔录及刑事照片。证明被害人周某1辨认被告人夏祥涛。
8、房屋买卖协议。证明：2016年9月29日，被告人舒小伟作为见证人、被告人夏祥涛与玛依努尔作为甲方、周某2作为乙方签订房某，将沈阳南路还房小区B栋2单元901室房屋出售给周某2，价格18万元。
9、遵义市房屋拆迁安置补偿协议书及遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司证明。证明署名为被拆迁人夏祥涛的位于沈阳南路还房小区B栋2单元901室的遵义市房屋拆迁安置补偿协议书系伪造。
10、收条二份。证明收款人夏祥涛于2016年9月29日收到周某2购房定金8万元、2016年10月15日收到周某2购房定金6万元。
11、婚姻登记、户籍信息。证明被告人夏祥涛与玛依努尔是夫妻。
三、诈骗张某1事实。
2016年6月5日，被告人舒小伟伪造了遵义市汇川区沈阳南路还房小区内C栋1单元3-6、17-4号房屋的遵义市房屋拆迁安置补偿协议书，让被告人郭建容冒充被拆迁人，其与贺永红作为见证人，以郭建容儿子致伤他人需要现金赔偿私了为由，与张某1签订房某。同日，郭建容作为借款人，舒小伟作为担保人，向张某1借款人民币10万元，扣除利息后，舒小伟收到张某1现金9万元。同年6月9日，又向张某1借款10万元，扣除利息后，舒小伟收到张某1现金9万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、被害人张某1陈述。证明：2016年6月5日11时许，赵某1告诉我舒小伟用房屋作为抵押借钱20万元。我和舒小伟联系后就带了10万元到沈阳南路还房小区C栋1单元3楼6号找舒小伟，郭建容和她的女儿与舒小伟在一起。我问郭建容为什么借钱，郭建容说她儿子偷木材的时候把别人弄死了，需要钱来私了，我就相信了。郭建容出示了她的房屋相关手续，拿给我看的有遵义市房屋拆迁安置补偿协议书，登记的是沈阳南路还房小区C栋1单元3楼6号、C栋1单元17楼4号。我们谈的是两套房屋价值60万元，舒小伟在房屋买卖协议上填好内容后我们签字，舒小伟在见证人栏签字，郭建容的女儿也签名，郭建容打了一张借条给我，我将10万元交给郭建容。2016年6月7日、8日，舒小伟又打电话给我说10万元不够，叫我帮郭建容再借10万元，6月9日我又借了10万元给郭建容。2016年8月5日，我叫郭建容还钱，郭建容说找舒小伟，郭建容一直推脱，到2016年10月9日，我到沈阳南路看房子，发现有人居住，我发现被骗了。我实际上被骗18万元，当时支付的时候扣除了当月的利息。
2、被告人舒小伟供述辩解。证明：2016年6月的一天（具体时间记不起了），我想找张某4（被害人张某1）借钱，又怕张某4不借，所以我就想找郭建容冒充房主向张某4抵押借钱，于是我帮郭建容做了一张假身份证和假户口簿，叫夏涛（被告人夏祥涛）做了假遵义市房屋拆迁安置补偿协议书。准备好之后就叫郭建容、贺永红一起帮我向张某4借钱，借口是郭建容的儿子在外面把别人弄死了，需要钱来私了，就这样郭建容就按照我事先安排向张某4借钱，抵押了两套房子，借了20万元，实际支付了18万元，扣除了当月利息2万元。我们双方签订了一份房某，贺永红在见证人处签名张某5。收了9万元后我给了郭建容1万元，几天之后张某4又支付了9万元，我又给了郭建容1万元。我实际得了16万元。
3、被告人郭建容供述辩解。证明：2016年6月3日14时许，舒小伟到尚稽镇我家里，叫我以我的名义下的两套房子帮她向别人抵押借款20万元，叫我说我的儿子在四川砍树时把别人弄死了，需要20万元来私了。2016年6月5日7时许，舒小伟打电话给我叫我去遵义帮她抵押借钱，我和女儿贺永红一起到遵义直接到3楼的房子找到舒小伟。过了3、4个小时，张某4（被害人张某1）来了，看了一下房子的相关手续，拿了一份合同出来叫我们签字，贺永红签的名字是张某5，签好之后张某4将9万元钱放在火炉子上，并将房子的相关手续和3楼、17楼的钥匙收了就离开了，舒小伟就把钱收了。2016年6月9日7时许，舒小伟又打电话来叫我赶快到遵义，这次是我去12楼舒小伟家，当时张某4和他媳妇都在，当时有一些钱放在舒小伟家茶几上，我到了之后张某4就叫我签字，我签了一张20万元的借条，舒小伟也签字。张某4拿了9万元，舒小伟就把钱收起来了。抵押给张某4使用的身份证、户口簿、房子的相关手续是舒小伟准备的，全部是假的。总的来说，舒小伟应该给我3万元，但是我一分钱都没有得，舒小伟只是打了一张35000元的欠条给我，其中5000元是我借给她的。
4、被告人贺永红供述辩解。证明：2016年6月的一天7时许，我母亲郭建容打电话给我说舒某1二（被告人舒小伟）叫我们去帮她借钱。当天12时许，舒某1二在官井隧道旁加油站接到我和郭建容，就带我们到冒充房主抵押借钱的房子内，拿了一份遵义市房屋拆迁安置补偿协议书，我发现上面写的是郭建容的名字，舒某1二就说是把房子过户到郭建容名下。过了一会儿张某4到了，舒某1二给张某4讲郭建容的儿子在外面把别人伤了，需要用钱私了，所以抵押借钱。舒某1二、郭建容、张某4签合同后叫我签，舒某1二提醒我叫张某5，我就签了张某5名字。张某4扣除了1万元利息，拿了9万元出来。后来郭建容说舒某1二要拿1万元钱给她，拿没有我不知道，郭建容说拿钱给她的。
5、辨认笔录及刑事照片。证明：（1）被害人张某1辨认被告人舒小伟、郭建容，指认被告人贺永红就是张某5。（2）被告人舒小伟、贺永红互相辨认。
6、房屋买卖协议。证明：2016年6月5日，被告人舒小伟、张某5作为见证人、被告人郭建容作为甲方、张某1作为乙方签订房某，将遵义市汇川区沈阳南路还房小区内C栋1单元3-6、17-4室的房屋出售给张某1，价格60万元。
7、遵义市房屋拆迁安置补偿协议书及遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司证明。证明署名为被拆迁人郭建容的位于遵义市汇川区沈阳南路还房小区内C栋1单元3-6、17-4号的遵义市房屋拆迁安置补偿协议书系伪造。
8、借条二份。证明借款人郭建容、担保人舒小伟于2016年6月5日书写借条借到张某120万元。
四、诈骗马某1事实。
2016年5月30日，被告人舒小伟持伪造的遵义市汇川区沈阳南路还房小区内C栋1单元306号房屋的遵义市房屋拆迁安置补偿协议书，让王某2（另案处理）作为被拆迁人，自己作为见证人，与马某1签订房某。同日，王某2作为借款人，舒小伟作为担保人，向马某1借款人民币10万元。舒小伟得马某1现金10万元。
2016年6月13日，被告人舒小伟持伪造的遵义市汇川区沈阳南路还房小区内B栋3单元12-1、12-5号房屋的遵义市房屋拆迁安置补偿协议书、身份证，让被告人郭建容作为被拆迁人，被告人贺永红冒充张某5作为郭建容的女儿，与马某1签订房某。同日，郭建容作为借款人向马某1借款人民币10万元。舒小伟得马某1现金10万元。
2016年8月11日，被告人舒小伟伪造了遵义市汇川区沈阳南路还房小区内B栋2单元901、902号房屋的遵义市房屋拆迁安置补偿协议书、假身份证，假户口簿、假离婚证等，让被告人夏祥涛及其妻子玛某作为中介人，让被告人胡某1、胡某2（另案处理）冒充房屋被拆迁人及其儿子，与马某1签订房某。同日，胡某1、胡某2作为借款人向马某1借款人民币20万元。舒小伟得马某1现金20万元。
2016年8月21日，被告人舒小伟伪造了遵义市汇川区温州路还房小区1-1-6-1、1-1-6-2号房屋的遵义市房屋拆迁安置补偿协议书、假身份证，假户口簿、假结婚证等，通过被告人贺永红找来其丈夫胡某2冒充雷某3，被告人罗某某冒充贺某1，作为被拆迁人及其妻子，与马某1签订房某。同日，雷某3、贺某1作为借款人向马某1借款人民币20万元。舒小伟得马某1现金20万元，分给罗某某5000元。2016年11月10日，被告人罗某某退出赃款5000元归还被害人马某1。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、被害人马某1陈述。证明：舒小伟从今年5月底到8月底，用7套不同的住房，找了4家人冒充房主对我进行诈骗4次，骗走我60万元。第一次是2016年5月，舒小伟通过我哥哥马某2联系到我，说她一个叫王某2的朋友的运输车发生事故需要用钱垫付医药费，王某2用他位于汇川区沈阳南路还房小区内C栋1单元306室的房屋抵押，签订合同后，我让马某2转了10万元给他们。第二次是2016年6月中旬，舒小伟通过我哥哥马某2找到我，说她朋友郭建容做生意差周转资金，用郭建容位于遵义市汇川区沈阳南路还房小区内B栋3单元12-1、12-5号房屋抵押借款10万元，签合同的时候郭建容的女儿张某5也在场，我让马某2通过农商行转了10万元进入郭建容账户。第三次是2016年8月中旬，舒小伟通过马某2找到我，说她一个叫胡某1的朋友，两父子在遵义县做工程项目差资金支付工资，以位于遵义市汇川区沈阳南路还房小区内B栋2单元901、902室的房屋作为抵押借款20万元，我和胡某1、胡某2父子签订合同，让马某2通过农商行转账20万元给胡某1。第四次是2016年8月底，舒小伟通过马某2找到我，说有个叫雷某3的朋友在遵义县做工程差工程款，以位于遵义市汇川区温州路罗兰小镇一栋楼的601、602室的房屋作为抵押借款20万元，我与舒小伟到新东门雷某3的住处，签订了合同，雷某3的妻子也签了字，后我让马某2通过工商银行转账20万元给雷某3。
2、被告人舒小伟供述辩解。证明：（1）2016年6月的一天（具体时间记不起了），我叫夏祥涛帮我做了沈阳路玻璃厂还房小区B栋2单元901、902号假房子资料，我通过贺永红、郭建容找来胡某1和苟老二的侄儿冒充房主，以前面方式抵押给马某3，夏祥涛实际得了18万元，当时钱是打进胡某1卡上的，夏祥涛拿了9万元给我，我支付了贺永红、郭建容各5000元，支付胡某1、苟老二侄儿各1万元，实际得了6万元。（2）2016年8月一天（具体时间记不起了），我想用别人抵押给我的温州路的两套房子抵押借钱，我打电话给贺永红让她找人，贺永红就找他老公和另外一名女子冒充夫妻，并将他们的照片发给我，我制作了假身份证、假结婚证、假户口簿、假遵义市房屋拆迁安置补偿协议书，然后按照以前的模式抵押给马某3、马某4，之后支付给我18万元，有2万元扣除利息，因为雷某3是我公司员工，雷某3的卡我在用，所以我让马某3打进20万元到雷某3卡上，我取了2万元给马某3作为利息。接着我分别拿了1万元给贺永红的老公和她找来的那个女子，拿了5000元给夏祥涛。（3）2016年6月的一天（具体时间记不起了），我又找郭建容来利用我现在住的房子抵押给马某3借10万元，马某3支付给我9万元，我拿了1万元给郭建容，这9万元我是还给马某3的，贺永红参与的，签名张某5。
3、被告人贺永红供述辩解。证明：（1）2016年6月的一天，郭建容打电话给我说舒某1二叫我们一起去遵义，我们直接去玻璃厂，这次和舒某1二一起实施诈骗和上次基本一样，只是诈骗的是马某3，具体骗了多少钱我不知道，好像打进郭建容卡上的，我只是在合同上签名张某5。实际马某3只拿了9万元，扣除1万元的利息。（2）2016年8月，我带老公胡某2去帮舒某1二做过两次，一次是以房子抵押借钱，胡某2和罗某某以夫妻名义帮舒某1二实施诈骗，每次都拿了5000元给胡某2，付了5000元给罗某某。
4、被告人郭建容供述辩解。证明：2016年6月9日13时许，舒小伟打电话给我叫我12号到遵义市，叫我以抵押的方式出售一套房子给马某3借10万元。到了12号7时许，舒小伟叫我到遵义市和马某3谈抵押借钱。13号我到舒小伟12楼房子，马某3来了就和舒小伟谈，签完字以后马某3就带我到银行打了10万元在我的银行卡上，当时我的卡在舒小伟身上。舒小伟之前准备的身份证、户口簿、遵义市房屋拆迁安置补偿协议书都是假的。
5、被告人夏祥涛供述辩解。证明：2016年7、8月份的时候，舒小伟打电话给我说胡某1、胡某2父子有两套房子，她说不方便出面，喊我帮忙介绍给马某3借款20万元。我打电话给马某3，与马某3、胡某1、胡某2在两套房子里面见面。签完协议后马某3就转了20万元给胡某1，我在担保人处签字。
6、被告人胡某1供述辩解。证明：2016年8月10日11时许，我和贺永红、郭建容一起来到舒某2家，前面冒充我儿子的年轻男子也来了，舒某2就告诉我们用上次的办法帮她抵押借钱，只是这次使用的假身份证上的名字和照片是我自己的，另外那名男子变成胡某2，又有一名男子姓夏和新疆女子来了。我们发现这次抵押的房子和上次一样901号、902号。当时和马某3两兄弟谈成抵押借款20万元，扣除利息2万元。第二天，姓夏的夫妇和我们陪马某3看完房子，就签订合同。马某3转给我的卡上18万元，舒某2全部取出来，分给我5000元。
7、被告人胡某2供述辩解。证明：2016年8月的一天，贺永红打电话给我让我和她到遵义帮她朋友借钱。我和贺永红、罗某某在南白见面一同来到遵义舒某2奥特莱斯海洋馆附近家中，舒某2给我们看了一些资料，伪造了雷某3、贺某1的身份证、结婚证，告诉我们签合同时不要签错。后就带我们和马某3看房子，具体的事情是舒某2和马某3谈，马某3接受20万元抵押。后来舒某2取钱后给了我5000元。
8、被告人罗某某供述辩解。证明：2016年8月21日上午，贺某4（被告人贺永红）找到我，让我帮一个叫舒某2的表妹签字，说她有两套住房，想抵押借钱20万元，让我照了相去办证件，让我和她丈夫胡某2扮演一对叫雷某3、贺某1的夫妻。和马某3签完合同后，我又喊舒小伟打了一张收条给我，因为钱没有过我的手。舒小伟给了我5,000元。
9、证人马某2证言。证明：舒小伟诈骗了我弟弟4次，前两次各10万元，后两次各20万元，合计60万元。都是舒小伟介绍房屋抵押借款，每次都是马某1签订房某，以我的名义签订借款合同，钱是通过我的账户转款。
10、辨认笔录及刑事照片。证明：（1）被告人胡某2辨认被告人罗某某冒充贺某1、辨认被告人舒小伟；（2）被告人罗某某辨认被告人舒小伟、贺永红、被告人罗某某辨认被告人胡某2冒充雷某3；（3）被害人辨认被告人舒小伟、郭建容、胡某1、辨认被告人贺永红就是张某5、辨认被告人胡某2就是雷某3。
11、房某、收条4份。证明：（1）王某2于2016年5月30日将位于遵义市汇川区沈阳南路还房小区内C栋1单元306号房屋以241,500元的价格出售给马某1。（2）郭建容、张某5于2016年6月13日将位于遵义市汇川区沈阳南路还房小区内B栋3单元12-1、12-5室房屋以60万元的价格出售给马某1。（3）胡某1、胡某2于2016年8月11日将位于遵义市汇川区沈阳南路还房小区内B栋2单元901、902号房屋以40万元的价格出售给马某1。（4）雷仕远、贺小娟于2016年8月21日将位于遵义市汇川区温州路还房小区1-1-6-1、1-1-6-2号房屋以58万元出售给马某1。
12、遵义市房屋拆迁安置补偿协议书及遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司证明、遵义市汇川区高桥镇新舟村村委会、高桥村委会证明。证明署名为被拆迁人雷某3位于遵义市汇川区温州路还房小区1-1-6-1、1-1-6-2号房屋、署名为胡某1位于遵义市汇川区沈阳南路还房小区内B栋2单元901、902号房屋、署名为王某2位于遵义市汇川区沈阳南路还房小区内C栋1单元306号房屋、署名为郭建容位于遵义市汇川区沈阳南路还房小区内B栋3单元12-1、12-5室房屋的遵义市房屋拆迁安置补偿协议书、证明系伪造。
13、借款合同及借条、转账凭证。证明：（1）王某2、担保人舒小伟于2016年5月30日向马某2借款10万元。（2）郭建容于2016年6月13日向马某2借款10万元。（3）胡某2、胡某1于2016年8月11日向马某2借款20万元。（4）雷某3、贺某1于2016年8月21日向马某2借款20万元。
14、被告人舒小伟向被告人罗某某出具的收条。证明收到雷某3、贺某120万元。
15、扣押决定书、扣押清单及发还清单。证明被告人罗某某于2016年11月10日退出赃款5000元归还被害人马某1。
五、诈骗雷某1事实。
2016年10月10日，被告人舒小伟持伪造的遵义市汇川区温州路还房小区B栋2单元201室房屋的遵义市房屋拆迁安置补偿协议书、身份证等，通过被告人贺永红找来其丈夫胡某2弟弟胡某3、公公胡某1冒充被拆迁人及其亲属，将该房屋出售给雷某1，骗走雷某1购房定金10万元。次日，又与雷某1签订房某，借口收取水电费、过户费，骗走雷某1现金2万元。2016年10月，被害人雷某1发现被骗，找到被告人舒小伟索要被骗现金，舒小伟返还10万元归还被害人雷某1，骗得2万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、被害人雷某1陈述。证明：2016年10月10日，我和我父亲、姐姐刘某4，在舒小伟的带领下到沈阳南路还房小区B栋2单元2楼号看房子。看完之后和舒小伟约定160180元成交，预付了定金10万元。第二天我到舒小伟家签合同，舒小伟介绍房主陈某3及其媳妇、陈某3父亲，出示了身份证、结婚证、房屋拆迁协议书等。签订协议后又交了2万多元的水电费、过户费。2016年10月中旬，我发现不对劲，让舒小伟还钱，舒小伟归还我10万元，尚有2万元没有归还。
2、被告人舒小伟供述辩解。证明：2016年10月份一天（具体时间记不起了），我准备利用沈阳南路还房小区内B栋2单元201室的假房屋手续来卖房子，于是我叫贺永红给我找人冒充房主，贺永红找来胡某1和她弟弟胡某3，我又像以前一样为他们制作了假身份证、假户口簿、假结婚证，假房屋安置补偿协议书是叫夏祥涛制作的。贺永红的名字叫阮某，胡某1叫陈某4，胡某3叫陈某3。房子卖给雷某1，收到10万元的现金和2万元的转账。后面全部归还给雷某1了。
3、被告人贺永红供述辩解。证明：2016年10月的一天，舒某1二打电话给我让我把胡某1、胡某3带到遵义，我们到舒某1二家后，她说给她签个字，她要卖一套房子，但是房主不愿意。舒某1二把我们的照片拿去制作了假身份证等，我冒用的是阮某。
4、被告人胡某1供述辩解。证明：2016年10月的一天，我和贺某4、胡某3一起到遵义舒某2家，舒某2让我们帮忙冒充房主帮她卖别人抵押的房子，接着舒某2就拿了假身份证、户口簿给我们，我叫陈某4，胡某3叫陈某3，贺某4叫阮某，胡某3、贺某4扮演夫妻，我扮演父亲。后来买房子的人来了，舒某2就介绍我们，我们就按照舒某2教我们话回答了对方的问题，就签订合同，我们就回家了。
5、被告人胡某3供述辩解。证明：2016年10月的一天，贺某4叫我和父亲胡某1一起到舒某1二家，舒某1二就拿了三张身份证给我们，有一张叫陈某3的给了我，过了不久，买房子的人来了，我们签订合同之后就回家了。
6、证人刘某4（女）证言。证明：2016年10月的一天，舒小伟给我介绍说玻璃厂有套房子，因为房主的孩子患有白血病，需要用钱。2016年10月10日上午，舒小伟就带我们一家人看房子，谈成160180元。当天中午，雷某1就在舒小伟家中交了10万元定金。第二天中午，我们又到舒小伟家中，舒小伟给我们介绍陈某3、陈某4、阮某。签订合同后我们就离开了。
7、收条。证明2016年10月10日，被告人舒小伟出具收条，代陈某3收到雷某1购房定金10万元。
8、房屋买卖协议。证明：2016年10月11日，陈某3、陈某4在舒小伟、阮某的见证下，与雷某1签订房屋买卖协议。
9、身份证三张照片。证明贺永红持有的印有其照片的身份证名字为阮某、胡某3持有的印有其照片的身份证名字为陈某3、胡某1持有的印有其照片的身份证名字为陈某4。
10、辨认笔录及刑事照片。证明被害人辨认舒小伟，以及贺永红就是阮某、胡某3就是陈某3、胡某1就是陈某4。
六、2016年10月16日，被告人舒小伟持伪造的遵义市汇川区温州路罗兰小镇小区1栋1单元602号房屋拆迁安置补偿协议书，通过刘某4介绍，将该房出售给王某1（女），收取王某1定金10万元，后王某1发现被骗，找舒小伟退钱，舒小伟退还王某1现金61,000元，骗得现金39,000元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、被害人王某1陈述。证明：2016年10月16日早上，我和刘某4、刘某4老公、舒小伟就去看房子，具体位置是温州路罗兰小镇小区1栋1单元602室，下午我和我父亲等又去看了一次决定购买，交了10万元定金给舒小伟，后来到物管核实，工作人员说该套房子是物业公司的，现在只是租赁出去。2016年10月18日起我开始催舒小伟还钱，她陆续退了我61,000元，还有39,000元没有退。
2、证人刘某4证言。证明：雷某1买房子后几天，舒小伟打电话给我说温州路罗兰小镇有一套房子，是别人抵押在她公司的。我就给王某1介绍，房子是温州路罗兰小镇小区1栋1单元602室。看了以后，王某1决定要买，付了10万元定金给舒小伟。
3、收条及微信转账信息。证明：2016年10月16日，被告人舒小伟收到王某1购房定金10万元。
七、2016年10月19日，被告人舒小伟在遵义龙旋贸易有限责任公司汽车租赁了一辆奥迪A7轿车（牌号渝Ｄ×××××）到汇川区北海路，电话联系张某2以该车作为抵押借款，又邀约被告人贺永红、胡某2夫妇赶到。舒小伟指使被告人贺永红冒充车主陈某2，与张某2签订抵押借款合同，骗走被害人张某2现金人民币13.5万元。舒小伟分给贺永红现金1万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、被害人张某2陈述。证明：2016年10月19日12时许，舒小伟打电话给我说她一个朋友用奥迪A7车作为抵押借15万元。在长沙路中段，我到他们开来的车上，看了他们提供的手续都是原件，就和陈某2签订合同，把现金拿给陈某2。11月2日，有人到我家说抵押的车是他的，我才知道被骗。车辆是奥迪A7，牌号渝Ｄ×××××。
2、被害人陈某2陈述。证明：2016年10月19日11时29分，我的奥迪A7车，牌号渝Ｄ×××××被一个叫舒小伟的女子租赁使用，今天才知道被她转手卖了。
3、被害人刘某2陈述。证明：2016年10月19日11时29分，舒小伟一个人到我租车店里租车，我给她推荐了奥迪A7，每天租金1200元。没有交押金，舒小伟不会开车，我让张华给她开到干田村附近。过了10天，舒小伟给我打电话说按','2018-10-11
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[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法》\',Items:[{法条名称:\'第三百四十七条第一款\',法条内容:\' 第三百四十七条
走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。
走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：
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第二十六条 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
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对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
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