湖南省永顺县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘3127刑初185号
公诉机关永顺县人民检察院。
被告人彭亚军，男，1989年12月24日出生，土家族，大专文化，湖南省永顺县人，因涉嫌挪用公款罪，经永顺县人民检察院决定，于2017年1月19日被取保候审，2017年2月15日被刑事拘留，2017年2月28日被逮捕，无前科，现押于永顺县看守所。
辩护人张勇，男，湖南湘州律师事务所律师。
永顺县人民检察院以湘永检公诉刑诉（2017）189号起诉书指控被告人彭亚军犯挪用公款罪，于2017年10月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年12月12日公开开庭进行了审理，永顺县人民检察院指派周松林、全顺出庭支持公诉，被告人彭亚军及其辩护人张勇到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
永顺县人民检察院指控，被告人彭亚军系永顺县国土资源局综合服务中心的职员，2014年4月，彭亚军调至永顺县国土局地产股，同时兼任永顺县地产交易所职员，负责管理永顺县地产交易所在永顺县工商银行、农业银行、建设银行开设的三个土地竞买保证金账户（建行账号：4300。。；农行账户：1885。。）。2014年6月的一天，彭亚军通过其同事王某2的介绍开始进行网络赌球。在其个人资金用于赌球及挥霍完后，想继续赌球回本，加之其单独负责管理的永顺县地产交易所保证金账户缺乏监管，于是彭亚军决定从这些账户中挪用公款，进行网络赌球和个人使用。2014年7月2日至2016年6月，彭亚军先后18次，陆续将永顺县地产交易所保证金账户里的474.7万元公款挪用至其朋友向某2、李某1、全某1、周某1的银行卡内。这些公款中的130万元被彭亚军用于给别人借贷，进行营利活动，2422025元用于网络赌球，剩下的1024975元被彭亚军网络赌球和个人开支。具体情况如下：
1、2014年7月2日，被告人彭亚军将永顺县地产交易所设立在永顺县建设银行保证金账户内的人民币8万元钱挪用至向某2名下卡号为X的建设银行卡内。2014年7月4日，向某2再将这人民币8万元钱转入彭亚军名下卡号为X的建行卡里。彭亚军将这人民币8万元钱中的人民币61225元转入户名为田某1账户为X的赌球账户用于网络赌球，余款归其用于个人使用或网络赌球。
2、2014年8月13日，被告人彭亚军将永顺县地产交易所设立在永顺县建设银行保证金账户内的人民币12万元挪用至其持有并使用的户名为全某1卡号为X的建设银行卡内，后彭亚军将这人民币12万元用于个人开支。
3、2014年9月的一天，被告人彭亚军找到王某1，商定以王某1的名义给米某1借款人民币100万元，这人民币100万元实际上由彭亚军提供。后彭亚军、王某1、米某1协商约定，王某1给米某1借款人民币100万元，借款期限为2个月，月利率为1分5厘，利息在借款前扣除。2014年9月4日，彭亚军将永顺县地产交易所设立在永顺县建设银行保证金账户内的人民币100万元挪用至其持有并使用的户名为全某1尾号为X的建设银行卡内，再从全某1的这张建设卡将这人民币100万元中的97万元转入米某1名下账户为X的账户内，另3万元作为利息被彭亚军扣除。2个月后，米某1将人民币100万元借款还给彭亚军，彭亚军再将其中的50万元借给王某1，其中的20万借给李某1。之后，王某1和李某1将各自所借借款连本带息还给了彭亚军。彭亚军将米某1、王某1及李某1的还款（包含利息）大部分用于网络赌球，小部分用于个人使用。
4、2014年9月12日，被告人彭亚军将永顺县地产交易所设立在永顺县建设银行保证金账户内的人民币30万元挪用至李某1名下卡号为X的建设银行卡内，作为给李某1的借款，李某1以月利率2分给彭亚军付利息，后几个月内，李某1将这人民币30万元借款连本带息还给彭亚军，彭亚军将这人民币30万元中大部分用于网络赌球，小部分用于个人使用。
5、2015年3月20日，被告人彭亚军将永顺县地产交易所设立在永顺县建设银行保证金账户内的人民币20万元挪用至其持有并使用的户名为全某1卡号为X的建设银行卡内，后彭亚军将这人民币20万元中150000元转入户名为谷某1账户为X的赌博账户用于网络赌球，余款被其用于个人使用和网络赌球。
6、2015年5月15日，被告人彭亚军将永顺县地产交易所设立在永顺县建设银行保证金账户内的人民币20万元挪用至其持有并使用的户名为全某1尾号为X的建设银行卡内，后彭亚军将这人民币20万元中170000元转入户名为谷某1尾号为X的赌博账户用于网络赌球，余款被其用于个人使用和网络赌球。
7、2015年7月3日，被告人彭亚军将永顺县地产交易所设立在永顺县农业银行保证金账户内的人民币30万元挪用至其持有并使用的户名为全某1尾号为X的建设银行卡内，后彭亚军将这人民币30万元中190000元转入户名为谷某1尾号为X的赌博账户用于网络赌博球，余款被其用于个人使用和网络赌球。
8、2015年9月1日，被告人彭亚军将永顺县地产交易所设立在永顺县农业银行保证金账户内的人民币30万元转入其持有并使用的户名为全某1尾号为X的建设银行卡内，后彭亚军将这人民币30万元中232000元转入户名为谷某1尾号为X的赌博账户用于网络赌球，余款被其用于个人使用和网络赌球。
9、2015年10月9日，被告人彭亚军将永顺县地产交易所设立在永顺县建设银行保证金账户内的人民币20万元挪用至其持有并使用的户名为周某1卡号为X的建设银行卡内，后彭亚军将这人民币20万元120000元转入户名为谷某1尾号为X的赌博账户用于网络赌球，余款被其用于个人使用或网络赌球了。
10、2015年11月9日，被告人彭亚军将永顺县地产交易所设立在永顺县农业银行保证金账户内的人民币20万元转入其持有并使用的户名为周某1尾号为X的建设银行卡内，后彭亚军将这人民币20万元中50000元转入户名为谷某1尾号为X的赌博账户用于网络赌球，余款被其用于个人使用和网络赌球。
11、2015年11月16日，被告人彭亚军将永顺县地产交易所设立在永顺县建设银行保证金账户内的人民币30万元挪用至其持有并使用的户名为周某1尾号为X的建设银行卡内，后彭亚军将这人民币30万元中228000元转入户名为谷某1尾号为X的赌博账户用于网络赌博，余款被其用于个人使用和网络赌球。
12、2015年12月7日，被告人彭亚军将永顺县地产交易所设立在永顺县农业银行保证金账户内的人民币40万元挪用至其持有并使用的户名为周某1尾号为X的建设银行卡内，后彭亚军将这人民币40万元中326500元转入户名为谷某1尾号为X的赌博账户用于网络赌球，余款被其用于个人使用和网络赌球。
13、2015年12月28日，被告人彭亚军将永顺县地产交易所设立在永顺县农业银行保证金账户内的人民币20万元转入其持有并使用的户名为全某1尾号为X的建设银行卡内，后彭亚军将这人民币20万元中130000元转入户名为谷某1尾号为X的赌博账户用于网络赌球，余款被其用于个人使用和网络赌球。
14、2016年2月1日，被告人彭亚军将永顺县地产交易所设立在永顺县建设银行保证金账户内的人民币20万元挪用至其持有并使用的户名为周某1尾号为X的建设银行卡内，后彭亚军将这人民币20万元中189900元转入户名为彭某3账号为X的赌博账户用于网络赌球，余款被其用于个人使用和网络赌球。
15、2016年2月19日，被告人彭亚军将永顺县地产交易所设立在永顺县建设银行保证金账户内的人民币20万元挪用至其持有并使用的户名为全某1尾号为X的建设银行卡内，后彭亚军将这人民币20万元中150000元转入户名为彭某3尾号为X的赌博账户用于网络赌球，余款被其用于个人使用和网络赌球。
16、2016年3月2日，被告人彭亚军将永顺县地产交易所设立在永顺县建设银行保证金账户内的人民币20万元挪用至其持有并使用的户名为周某1尾号为X的建设银行卡内，后彭亚军将这人民币20万元中119700元转入户名为彭某3尾号为X的赌博账户用于网络赌球，余款被其用于个人使用和网络赌球。
17、2016年3月24日，被告人彭亚军将永顺县地产交易所设立在永顺县建设银行保证金账户内的人民币30万元挪用至其持有并使用的户名为周某1尾号为X的建设银行卡内，后彭亚军将这人民币30万元中259700元转入户名为彭某3尾号为X的赌博账户用于网络赌球，余款被其用于个人使用和网络赌球。
18、2016年5月12日，被告人彭亚军将永顺县地产交易所设立在永顺县建设银行保证金账户内的人民币4.7万元挪用至其持有并使用的户名为周某1尾号为X的建设银行卡内，后彭亚军将这人民币4.7万元中的45000元转入户名为彭某3尾号为X的赌博账户用于网络赌球，余款被其用于个人使用。
2017年1月18日，被告人彭亚军主动到永顺县人民检察院投案。
公诉机关向本院提供了下列证据:1、户籍证明;2、归案情况说明;3、调取证据通知书、调取证据清单;4、协助查询存款通知书及回执;5、彭亚军人事聘用合同;6、组织机构代码证、内资企业登记基本情况表、营业执照;7、短信及微信截图打印件;8、湖南省国土资源网上交易系统银行接入接口使用及维保服务协议及永顺县地产交易所开设账户申请书;9、永顺县建行和永顺县农行的永顺县地产交易所开户资料及财务印鉴变更材料;10、湘西自治州网上挂牌出让国有建设用地使用权规则;11、永顺县地产交易所在永顺县建行尾号为X账户与周某1账户、向某2尾号为X、全某1账户、李某1账户的交易明细;12、全某1、周某1县建行账户与永顺县地产交易所在农行尾号账户X的交易明细;13、彭亚军永顺建行尾号X账户与永顺农商行尾号X账户、向某2尾号X账户、全某1尾号X账户、周某1尾号X账户交易明细及与田某1尾号X账号、谷某1尾号为X号、王某1尾号为X户的交易明细;14、审讯光碟10张;15、证人肖某1证言;16、证人全某1证言;17、证人周某1证言;18、证人向某2证言;19、证人李某1证言;20、证人米某1证言;21、证人王某1证言;22、证人王某2证言;23、证人彭某2证言;24、证人刘某1证言;25、证人王某3证言;26、证人柳某1证言;27、证人向某1证言;28、证人罗某1证言;29、永顺县国土资源局证明;30、永顺县人民检察院反贪污贿赂局情况说明二份;31、被告人彭亚军供述与辩解
公诉机关认为，被告人彭亚军身为国家工作人员，利用其管理永顺县地产交易所账户的职务便利，挪用公款人民币474.7万元，其中人民币130万元用于给别人借贷，人民币2422025元用于网络赌球，剩下人民币1024975元被其个人使用和网络赌球用完，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人彭亚军认罪态度较好，且系自动归案，依法应当认定为自首，对其可结合刑法第六十七条第一款之规定予以处罚；另其还具有系初犯的酌定从轻量刑情节和没有归还挪用的公款的酌定从重量刑情节。对其可在法定刑以内量刑判处。
被告人彭亚军辩称，对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，其他意见以辩护人讲的为准，被告人彭亚军认罪、悔罪，请求法庭从轻处罚。
辩护人张勇的辩护意见，起诉书中指控被告人彭亚军挪用公款1024975元被其个人使用和网络赌球的内容，应当全额认定被其个人使用，虽然被告人彭亚军的供述挪用公款1024975元被其个人使用和网络赌球，但并没有其他证据对“网络赌球”的指控予以佐证。公诉机关的该部分网络赌球指控依法不能成立，同时依据刑事有利于被告人解释的原则，在没有扎实有效证据佐证的情形下，只能将被告人彭亚军挪用的1024975元公款认定被其个人使用。被告人彭亚军系自动投案，到案后，能够如实交代自己的犯罪事实，并积极配合司法机关查清犯罪事实，被告人彭亚军一贯表现良好，无任何违法和犯罪记录，是初犯、偶犯，辩护人恳请合议庭在对被告人彭亚军量刑时予以从宽处罚，本案的永顺县地产交易所财务管理制度混乱、押金管理方面存在重大问题，账户印鉴章及支票皆由被告人彭亚军一人掌管，而且这种错误没有及时被改正，在客观上诱使了被告人彭亚军实施犯罪行为。永顺县地产交易所在本案中的过错是不可忽视的因素，这个犯罪情节与一般的积极主动寻找作案机会的犯罪有所不同，请法庭在量刑时考虑这个因素，对被告人彭亚军从轻处罚。
经审理查明，被告人彭亚军系永顺县国土资源局综合服务中心的职员，2014年4月，彭亚军调至永顺县国土局地产股，同时兼任永顺县地产交易所职员，负责管理永顺县地产交易所在永顺县工商银行、农业银行、建设银行开设的三个土地竞买保证金账户（建行账号：；农行账户：）。2014年6月的一天，彭亚军通过其同事王某2的介绍开始进行网络赌球。在其个人资金用于赌球及挥霍完后，想继续赌球回本，加之其单独负责管理的永顺县地产交易所保证金账户缺乏监管，于是彭亚军决定从这些账户中挪用公款进行网络赌球和个人使用。2014年7月2日至2016年6月，彭亚军先后18次，陆续将永顺县地产交易所保证金账户里的474.7万元公款挪用至其朋友向某2、李某1、全某1、周某1的银行卡内。这些公款中的130万元被彭亚军用于给别人借贷，进行营利活动，2422025元用于网络赌球，剩下的1024975元被彭亚军网络赌球和个人开支。具体情况如下：
1、2014年7月2日，被告人彭亚军将永顺县地产交易所设立在永顺县建设银行保证金账户内的人民币8万元钱挪用至向某2名下卡号为X的建设银行卡内。2014年7月4日，向某2再将这人民币8万元钱转入彭亚军名下卡号为X的建行卡里。彭亚军将这人民币8万元中的人民币61225元转入户名为田某1账户为X的赌球账户用于网络赌球，余款归其用于个人使用或网络赌球。
2、2014年8月13日，被告人彭亚军将永顺县地产交易所设立在永顺县建设银行保证金账户内的人民币12万元挪用至其持有并使用的户名为全某1卡号为X的建设银行卡内，后彭亚军将这人民币12万元用于个人开支。
3、2014年9月的一天，被告人彭亚军找到王某1，商定以王某1的名义给米某1借款人民币100万元，这人民币100万元实际上由彭亚军提供。后彭亚军、王某1、米某1协商约定，王某1给米某1借款人民币100万元，借款期限为2个月，月利率为1分5厘，利息在借款前扣除。2014年9月4日，彭亚军将永顺县地产交易所设立在永顺县建设银行保证金账户内的人民币100万元挪用至其持有并使用的户名为全某1尾号为X的建设银行卡内，再从全某1的这张建设卡将这人民币100万元中的97万元转入米某1名下账户为X的账户内，另3万元作为利息被彭亚军扣除。2个月后，米某1将人民币100万元借款还给彭亚军，彭亚军再将其中的50万元借给王某1，其中的20万借给李某1。之后，王某1和李某1将各自所借借款连本带息还给了彭亚军。彭亚军将米某1、王某1及李某1的还款（包含利息）大部分用于网络赌球，小部分用于个人使用。
4、2014年9月12日，被告人彭亚军将永顺县地产交易所设立在永顺县建设银行保证金账户内的人民币30万元挪用至李某1名下卡号为X的建设银行卡内，作为给李某1的借款，李某1以月利率2分给彭亚军付利息，后几个月内，李某1将这人民币30万元借款连本带息还给彭亚军，彭亚军将这人民币30万元中大部分用于网络赌球，小部分用于个人使用。
5、2015年3月20日，被告人彭亚军将永顺县地产交易所设立在永顺县建设银行保证金账户（账号尾数）内的人民币20万元挪用至其持有并使用的户名为全某1卡号为X的建设银行卡内，后彭亚军将这人民币20万元中150000元转入户名为谷某1账户为X的赌博账户用于网络赌球，余款被其用于个人使用和网络赌球。
6、2015年5月15日，被告人彭亚军将永顺县地产交易所设立在永顺县建设银行保证金账户内的人民币20万元挪用至其持有并使用的户名为全某1尾号为X的建设银行卡内，后彭亚军将这人民币20万元中170000元转入户名为谷某1尾号为X的赌博账户用于网络赌球，余款被其用于个人使用和网络赌球。
7、2015年7月3日，被告人彭亚军将永顺县地产交易所设立在永顺县农业银行保证金账户（尾号）内的人民币30万元挪用至其持有并使用的户名为全某1尾号为X的建设银行卡内，后彭亚军将这人民币30万元中190000元转入户名为谷某1尾号为X的赌博账户用于网络赌博球，余款被其用于个人使用和网络赌球。
8、2015年9月1日，被告人彭亚军将永顺县地产交易所设立在永顺县农业银行保证金账户（尾号）内的人民币30万元转入其持有并使用的户名为全某1尾号为X的建设银行卡内，后彭亚军将这人民币30万元中232000元转入户名为谷某1尾号为X的赌博账户用于网络赌球，余款被其用于个人使用和网络赌球。
9、2015年10月9日，被告人彭亚军将永顺县地产交易所设立在永顺县建设银行保证金账户内的人民币20万元挪用至其持有并使用的户名为周某1卡号为的建设银行卡内，后彭亚军将这人民币20万元120000元转入户名为谷某1尾号为X的赌博账户用于网络赌球，余款被其用于个人使用或网络赌球了。
10、2015年11月9日，被告人彭亚军将永顺县地产交易所设立在永顺县农业银行保证金账户（）内的人民币20万元转入其持有并使用的户名为周某1尾号为X的建设银行卡内，后彭亚军将这人民币20万元中50000元转入户名为谷某1尾号为XX的赌博账户用于网络赌球，余款被其用于个人使用和网络赌球。
11、2015年11月16日，被告人彭亚军将永顺县地产交易所设立在永顺县建设银行保证金账户内的人民币30万元挪用至其持有并使用的户名为周某1尾号为X的建设银行卡内，后彭亚军将这人民币30万元中228000元转入户名为谷某1尾号为X的赌博账户用于网络赌博，余款被其用于个人使用和网络赌球。
12、2015年12月7日，被告人彭亚军将永顺县地产交易所设立在永顺县农业银行保证金账户（尾号）内的人民币40万元挪用至其持有并使用的户名为周某1尾号为X的建设银行卡内，后彭亚军将这人民币40万元中326500元转入户名为谷某1尾号为X的赌博账户用于网络赌球，余款被其用于个人使用和网络赌博球。
13、2015年12月28日，被告人彭亚军将永顺县地产交易所设立在永顺县农业银行保证金账户（尾号）内的人民币20万元转入其持有并使用的户名为全某1尾号为X的建设银行卡内，后彭亚军将这人民币20万元中130000元转入户名为谷某1尾号为X的赌博账户用于网络赌球。余款被其用于个人使用和网络赌球。
14、2016年2月1日，被告人彭亚军将永顺县地产交易所设立在永顺县建设银行保证金账户内的人民币20万元挪用至其持有并使用的户名为周某1尾号为X的建设银行卡内，后彭亚军将这人民币20万元中189900元转入户名为彭某3账号为X的赌博账户用于网络赌球，余款被其用于个人使用和网络赌球。
15、2016年2月19日，被告人彭亚军将永顺县地产交易所设立在永顺县建设银行保证金账户内的人民币20万元挪用至其持有并使用的户名为全某1尾号为X的建设银行卡内，后彭亚军将这人民币20万元中150000元转入户名为彭某3尾号为X的赌博账户用于网络赌球，余款被其用于个人使用和网络赌球。
16、2016年3月2日，被告人彭亚军将永顺县地产交易所设立在永顺县建设银行保证金账户内的人民币20万元挪用至其持有并使用的户名为周某1尾号为X的建设银行卡内，后彭亚军将这人民币20万元中119700元转入户名为彭某3尾号为X的赌博账户用于网络赌球，余款被其用于个人使用和网络赌球。
17、2016年3月24日，被告人彭亚军将永顺县地产交易所设立在永顺县建设银行保证金账户内的人民币30万元挪用至其持有并使用的户名为周某1尾号为X的建设银行卡内，后彭亚军将这人民币30万元中259700元转入户名为彭某3尾号为X的赌博账户用于网络赌球，余款被其用于个人使用和网络赌球。
18、2016年5月12日，被告人彭亚军将永顺县地产交易所设立在永顺县建设银行保证金账户内的人民币4.7万元钱挪用至其持有并使用的户名为周某1尾号为X的建设银行卡内，后彭亚军将这人民币4.7万元中的45000元转入户名为彭某3尾号为X的赌博账户用于网络赌球，余款被其用于个人使用。
2017年1月18日，被告人彭亚军主动到永顺县人民检察院投案，并如实供述自己的犯罪事实。
上述事实有以下经庭审举证，质证、认证，并查证属实的证据证实：
1、户籍证明，证明被告人彭亚军，男，1989年12月24日出生，土家族。
2、归案情况说明，证明2017年1月18日，被告人彭亚军主动到永顺县人民检察院投案，对自己挪用公款事实供认不讳。
3、调取证据通知书、调取证据清单，证明永顺县人民检察院依法向永顺县人力资源和社会保障局调取彭亚军的档案材料、依法向永顺县食品药品工商质量监督管理局调取永顺县地产交易所资料、依法向中国建设银行湖南省分行调取网上交易系统银行介入维护协议及操作手册、依法向永顺县国土资源局调取2014-2016年参与永顺县土地竞拍人员及交纳保证金有关资料。
4、协助查询存款通知书及回执，证明永顺县人民检察院依法分别向中国农业银行永顺县支行、中国建设银行永顺县支行、中国农村商业银行调取彭亚军、全某1、周某1及永顺县地产交易所存款交易明细及银行交易凭证。
5、彭亚军人事聘用合同，证明被告人彭亚军系永顺县国土资源局综合服务中心的职工，与永顺县国土资源局综合服务中心签订了事业单位聘用合同，事业单位合同期限为：2012年4月1日至2018年3月21日。
6、组织机构代码证、内资企业登记基本情况表、营业执照，证明永顺县地产交易所于1999年7月27日成立，营业时间为1999年7月27日至2029年4月16日，主管单位系永顺县国土资源局。
7、短信及微信截图打印件，证明王某2与彭亚军短信、微信聊天记录中王某2给彭亚军提供了谷某1、陈某1等账户及赌博的网址。
8、湖南省国土资源网上交易系统银行接入接口使用及维保服务协议及永顺县地产交易所开设账户申请书，证明中国建设银行股份有限公司湖南省分行（甲方）与长沙市中智信息技术开发有限公司（乙方）在湖南省国土资源信息中心的见证下签订《湖南省国土资源网上交易系统银行接入接口使用及维保服务协议》，服务期限为2013年7月1日至2016年6月30日，合同可自动顺延，服务内容：乙方为甲方提供技术服务。
9、永顺县建行和永顺县农行的永顺县地产交易所开户资料及财务印鉴变更材料，证明永顺县地产交易所依规定向中国建设银行永顺县支行、中国农业银行永顺县支行申请设立账户，中国建设银行永顺县支行账户预留印鉴于2014年3月26日变更为彭亚军，中国农业银行永顺县支行账户预留印鉴于2014年3月24日变更为彭亚军。
10、湘西自治州网上挂牌出让国有建设用地使用权规则，证明网上挂牌出让国有建设用地使用权由州、县国土资源管理部门组织实施，具体工作由州、县国土资源交易中心承办。
11、永顺县地产交易所在永顺县建行尾号为X户与周某1账户、向某2尾号为X、全某1账户、李某1账户的交易明细，证明被告人彭亚军分别于2014年7月2日从尾号为X账户中给向某2尾号为X账户退还保证金8万元，2014年8月13日从尾号为X账户中给全某1尾号为X账户退还保证金12万，2014年9月4日从尾号为X账户中给全某1尾号为X账户中退还预付款人民币100万元，2014年9月12日从尾号X账户中给李某1尾号X账户中退还预付款人民币30万元，2015年3月20日从尾号X账户中给全某1尾号为X账户中退还保证金人民币20万元，2015年5月15日从尾号X账户中给全某1尾号X账户中退还保证金人民币20万元，2015年10月9日从尾号X账户中给周某1尾号X账户中退还保证金人民币20万元，2015年11月16日从尾号X账户中给周某1尾号为X账户中退还保证金人民币30万元，2016年2月1日从尾号为X账户中给周某1尾号X账户中退还保证金人民币20万元，2016年2月19日从尾号为X账户中给全某1尾号为X账户中退还保证金人民币20万元，2016年3月2日从尾号为X账户中给周某1尾号为X账户中退还保证金人民币20万元，2016年3月24日从尾号为X账户中给周某1尾号为X账户中退还保证金人民币30万元，2016年5月12日从尾号为X账户中给周某1尾号为X账户中退还保证金人民币4.7万元。
12、全某1、周某1县建行账户与永顺县地产交易所在农行尾号X账户的交易明细，证明2015年7月3日被告人彭亚军从永顺县地产交易所农业银行账户尾号X账户中将30万元转入全某1尾号X账户中；2015年9月1日被告人彭亚军从永顺县地产交易所农行尾号X账户中将30万元转入全某1尾号X账户中；2015年11月9日被告人彭亚军从永顺县地产交易所农行尾号X账户中将20万元转入周某1尾号X账户中；2015年12月7日被告人彭亚军从永顺县地产交易所农行尾号X账户中将40万元转入周某1尾号X账户中；2015年12月28日被告人彭亚军从永顺县地产交易所尾号X账户中将20万元转入全某1尾号X账户。
13、彭亚军永顺建行尾号X账户与永顺农商行尾号X账户、向某2尾号X账户、全某1尾号X账户、周某1尾号X账户交易明细及与田某1尾号X账号、谷某1尾号为X号、王某1尾号为X账户的交易明细，证明2014年7月2日-2016年6月彭亚军使用向某2尾号X账户、全某1尾号为X账户、周某1尾号为X账户、彭亚军尾号为X账户、X农商行等账户在银行的交易明细及向户名田某1尾号为X账户、户名谷某1尾号为X账户、王某1尾号为X账户转入包含公款在内的明细。其中被告人分别将公款给户名谷某1尾号为X账户转入1596500元，给王某1账户尾号为X账户转764300元、给田某1尾号为X账户转61225元，共计2422025元。
14、审讯光碟10张，证明侦查人员依法对被告人彭亚军进行讯问，没有非法获取口供的情形。
15、证人肖某1证言，证明永顺县国土局有个二级机构叫永顺县地产交易所，县地产股是地产交易所的主管部门，地产交易所没有专门的工作人员，所有的工作人员实际上就是地产股的工作人员，实际上地产股与地产交易所，也就是“两块牌子，一套人马”。其实永顺县地产交易所现在只有肖某1和彭亚军2个工作人员,地产交易所主要是管理永顺县土地的招、拍、挂工作、制作土地招、拍、挂文件资料，2016年之前还负责收取土地竞买保证金。国有土地的竞买人在竞买土地之前，必须将保证金存到这些账户中，如果竞买人成功竞买到土地，交到这些账户的保证金就会被上解到非税，作为其购买土地的价款，如果竞买人没有竞买到土地，交到这些账户中的保证金就会原路返还给竞买人。永顺县国土局地产交易所在永顺县工商银行、永顺县农业银行、永顺县建设银行分别开了1个账户，是为了便于竞买人交纳保证金。这些账户中建设银行使用的比较多。肖某1是地产股的股长，同时也是地产交易所的法定代表，主持这两个部门的工作，2014年3月后彭亚军进入地产股及地产交易所工作后，就由彭亚军负责地产股与地产交易所的具体工作，主要是土地划拨、交易等与土地流转方面相关的资料的制作、收集、整理、地产资料网上的上报、填报，股室文件的制作整理，还有就是将地产交易所所收取的竞买保证金向县财政上解或者向竞买人退还，将钱转给竞买人。从2014年以来彭亚军利用管理永顺县地产交易所保证金账户的职务便利，挪用了大笔的公款，通过查账知道彭亚军将保证金转到户名分别为全某1、周某1的两张银行卡里，初步查到数额为164.7万元，听说他将这些钱用于网络赌球了。
16、证人全某1证言，证明全某1与彭亚军是朋友关系，全某1有给彭亚军转账借钱的情况，也有直接给现金的现象，但是给他借钱最多一次是10万。永顺县土地交易所账号为X的建设银行交易明细，可以看到永顺县土地交易所于2014年8月13日、2014年9月4日给全某1名下卡号为X的建设银行白金卡转入120000、1000000元，总计112万元，交易明细中摘要描述内容是退保证金的记录，是彭亚军拿的这张卡交易的，可以肯定的是这112万元全某1没有拿到，也不知道具体情况。后彭亚军就将这张卡退给全某1了，这张卡现在一直由全某1持有并使用。还有就是永顺县土地交易所还给户名为全某1账号为X号的卡转钱，这张卡是全某1在永顺县建设银行开设的，这张卡给彭亚军之后就由其持有并使用，全某1没有参与到这张卡的任何交易中，也从来没有在永顺县购买过土地或者开发过户地产。全某1建行卡交易明细中，永顺县地产交易所于2015年3月20日、2015年5月15日、2015年7月3日、2015年9月1日、2015年12月28日、2016年2月19日向全某1名下的这张卡分别转账20万、20万、30万、30万、20万、20万，总计140万元，可以去问彭亚军。这里面的钱与全某1没有任何关系。
17、证人周某1证言，证明周某1与彭亚军关系还可以，在2016年上半年，周某1给彭亚军借过5万元，过了3个月就还了。除此之外，周某1与彭亚军之间就不存在其他任何的债权债务关系。户名为周某1、账号为X的永顺建设银行交易明细，这张卡是周某1在永顺县建设银行开的。2015年10月5日之前，这张卡一直都是由周某1持有并且使用的，2015年10月5日之后，将卡给了彭亚军（卡里只剩下几十元人民币）,从这份银行流水中可以看出永顺县地产交易所于2015年10月9日、2015年11月9日、2015年11月16日、2015年12月7日、2016年2月1日、2016年3月2日、2016年3月24日、2016年5月12日向周某1名下的这张卡分别转账20万、20万、30万、40万、20万、20万、30万、47000元，总计184.7万元，这里面的钱与周某1没有任何关系。
18、证人向某2证言，证明向某2与彭亚军关系比较好。2016年向某2给彭亚军借过25000元钱，另外在2016年11月份的时候在社会上给彭亚军担保过6万元的债务，除此之外向某2与彭亚军没有其他的债权债务关系。户名为永顺县土地交易所账号为X的建设银行交易明细所显示的永顺县土地交易所于2014年7月2日给向某2名下卡号为X的建设银行白金卡转入80000元，摘要描述是退保证金情况。当时彭亚军告诉向某2，彭亚军说有人欠他80000元钱，这笔钱会打入向某2这个银行卡里，后向某2就将这笔80000元钱转入了彭亚军的个人账号里，当时向某2并不知道这80000元钱是永顺县地产交易所给向某2卡里转的。
19、证人李某1证言，证明永顺县土地交易所于2014年9月12日给李某1名下卡号为X的建设银行转了300000元，摘要描述是退保证金（退还预付款）交易明细。这笔钱就是李某1向彭亚军借的钱，双方约定月利率为2分，李某1分多次用自己的卡以及彭某1的卡给彭亚军转账；同时也以现金的形式给彭亚军还完了这300000元。银行交易明细显示全某1X建行的这张卡于2014年11月8日向李某1名下卡号为X的建设银行转了200000元。这笔钱也是李某1向彭亚军借的，每月按照2分利率给彭亚军支付利息，两笔款李某1已多次用本人卡以及彭燕妮的卡给彭亚军转账；同时也以现金的形式给彭亚军还完了这200000元。
20、证人米某1证言，证明银行账户交易明细显示为全某1X的这张卡于2014年9月4日给米某1名下账号为X的账户转账97万元，这笔钱就是米某1从彭亚军介绍的王某1处借的100万元中扣除了3万元利息后给米某1转的。2014年11月7日米某1名下账号为X的账户给全某1的这张卡转回50万元，用于给王某1还帐，这个全某1的账户也是王某1给米某1提供的，至于另外50万元米某1也是按照王某1的要求转给王某1的，从米某1的账户明细中应该有体现，以账为准。
21、证人王某1证言，证明2014年的时候，彭亚军找到王某1说他的亲戚想赚点利息钱，希望以王某1的名义去放贷，不久，王某1就和彭亚军一起到了米某1位于县城河西医院的办公室商量借款的事宜，最后约定以王某1名义给米某1借款100万元钱，利率为1分5，期限为2个月，应付的利息先从借款中扣除，米某1给王某1出具了一张100万元的借条，给米某1付这100万元由彭亚军负责，王某1没有参与，先付的利息也是彭亚军拿的。过了2个月，彭亚军给了王某1一个户名为全某1的银行账户，让米某1将还的钱打入这个账户中，当时由于自己也需要钱，就向彭亚军提出借50万元，彭亚军便同意从米某1还的100万元中给王某1借50万元。于是彭亚军就开车和王某1一起到了河西医院，彭亚军在车上等着，王某1到米某1的办公室，将全某1这个账户交给米某1，让米某1将50万元还款打入这个账户，另外50万元打给王某1提供的另一个账户中作为王某1借款，后来王某1以现金的形式给彭亚军还了这50万元的借款。
22、证人王某2证言，证明彭亚军曾经告诉过王某2自己几次在进行网络赌博，一天赢了几万元钱，由于王某2手机上有些赌球网站发的赌博信息，便将手机上的一些赌博网站的信息发给彭亚军之后，都是彭亚军自己在网上操作的，当时彭亚军在网站上面留的是王某2的联系方式，所以那些赌博网站有什么信息都会发到王某2的手机上面，然后由王某2再转发给彭亚军。关于谷某1、田某1、彭某3、陈某1等人的账号也是那些赌博网站给王某2发过来的，然后由王某2转发给彭亚军。这些人的账户都是赌博网站发的投注账户。
23、证人彭某2证言，证明永顺县国土局地产股是永顺国土局的一个行政部门，主要负责永顺县境内的土地供应、出让、计划方案的拟定工作，永顺县地产交易所是永顺县国土局的二级机构，2014年的时候，国土部门的地产股更名为土地利用股，实际上地产股与地产交易所也就是“两块牌子，一套人马”。刚才办案人员出示的这份银行交易明细（账号为X的建设银行账户、账户为X的农业银行账户）是以永顺县地产交易所的名义开设的，这个账户彭某2今天也是第一次知道。
24、证人刘某1证言，证明永顺县国土局负责地产工作的部门就是永顺县地产股，按照省里的规定，永顺县国土局还成立一个二级机构，叫永顺县地产交易所，也就是“两块牌子，一套人马”。永顺县地产交易所主要从事土地交易供地审批资料等事项的工作，永顺县地产交易所将永顺县要出让的土地资料整理好，将土地挂网，想竞买永顺县土地的竞买人按照要求将相应的保证金缴纳进永顺县的地产交易所的保证金账户，凭借交款凭证参与土地竞拍，土地竞拍完成后，如果竞买人没有竞拍到土地，按照规定应该原渠道将款退给竞买人。如果竞买人竞买到土地，就由县国土局地产股、地产交易所的工作人员与永顺县非税局联系，将保证金转入永顺县财政等系列工作。户名为永顺县土地交易所，账号为X的建设银行交易明细及账号为X的农业银行交易明细，其实只是收取永顺县土地竞买保证金，账户是由永顺县地产股和永顺县地产交易所管理。彭亚军从2014年开始在永顺县国土局地产股工作，今年年初的时候，他涉嫌犯罪的事情爆发，才知道他涉嫌挪用了永顺县地产交易所保证金账户里的保证金。
25、证人王某3证言，证明彭亚军在永顺县国土局地产股工作，平时比较喜欢打牌赌博。今年年初的时候，在局里听说彭亚军到检察院自首，原因是挪用公款进行赌博和网络赌球。
26、证人柳某1证言，证明彭亚军和柳某1是国土局的同事，工作中知道彭亚军平时喜欢打牌赌博。另外还听说过他在网上进行过网络赌球。
27、证人向某1证言，证明向某1与彭亚军的关系比较好，知道彭亚军平时喜欢打牌赌博，而且打的比较大，每年都要输个几十万元。在今年年初1月份期间，在局里听说彭亚军到检察院自首，原因是挪用公款进行赌博和网络赌球，局里的人都传彭亚军用手机进行网络赌球，将公款全部输了，当时才知道彭亚军原来还进行网络赌球。
28、证人罗某1证言，证明湖南省国土资源网上交易系统是2012年的时候开始全面运行的，这个系统主要是为了方便国有建设用地及矿业权交易，湘西自治州一直都是使用这个系统。如果有个人或者组织需要竞拍国有建设用地或者矿业权，必须从市、州的国土部门或者证书管理机构申请购买一个UKey，成为竞拍身份认证，竞拍人就使用这个UKey登陆到国土资源网上交易系统，然后系统会自动生成一个临时的银行账户，竞拍人按照竞拍要求将相应的保证金缴纳到这个临时账户后，银行的系统就会自动推送一个缴款信息，通过这个缴款信息确认竞拍人的竞拍资格，之后竞拍人再根据竞拍文件的要求直接到网上参与竞拍。竞拍成功者就直接找相应的国土交易机构办理土地或者矿权转移的后续手续。竞拍失败者，按照当地国土交易部门的要求，去国土交易部门找相关人员申请退款，由相应的工作人员具体操作。
29、永顺县国土资源局证明，证明被告人彭亚军挪用永顺县地产交易所公款474.7万元至今没有退还。
30、永顺县人民检察院反贪污贿赂局情况说明二份，证明永顺县人民检察院反贪污贿赂局在侦查案件证据中对李某1、彭亚军、全某1、米某1问话笔录中存在的问题进行合理的解释。
31、被告人彭亚军供述与辩解，证明了被告人彭亚军系永顺县国土资源局综合服务中心的职员，2014年4月，彭亚军调至永顺县国土局地产股，同时兼任永顺县地产交易所职员，负责管理永顺县地产交易所在永顺县工商银行、农业银行、建设银行开设的三个土地竞买保证金账户（建行账号：X；农行账户：X）。2014年6月的一天，彭亚军通过其同事王某2的介绍开始进行网络赌球。在其个人资金用于赌球及挥霍完后，想继续赌球回本，加之其单独负责管理的永顺县地产交易所保证金账户缺乏监管，于是彭亚军决定从这些账户中挪用公款，进行网络赌球和个人使用。2014年7月2日至2016年6月，彭亚军先后18次，陆续将永顺县地产交易所保证金账户里的474.7万元公款挪用至其朋友向某2、李某1、全某1、周某1的银行卡内。这些公款中的130万元被彭亚军用于给别人借贷，进行营利活动，2422025元用于网络赌球，剩下的1024975元被彭亚军网络赌球和个人开支。被告人彭亚军具体挪用的18笔公款金额及用于网络赌球的公款金额情况与起诉书描述的一致。
本院认为,被告人彭亚军身为国家工作人员，利用其管理永顺县地产交易所账户资金的职务便利，挪用公款人民币474.7万元未予退还。起诉书指控其中的人民币1024975元被彭亚军网络赌球和个人开支，因无证据证实被告人彭亚军对此款进行非法活动或个人开支的具体金额，故不应将该款计入彭亚军进行非法活动的金额中，只能认定被告人彭亚军将其中的人民币2422025元进行非法活动，被告人彭亚军的行为已构成挪用公款罪，情节严重，永顺县人民检察院指控罪名成立，鉴于被告人彭亚军有自首情节，认罪态度较好，可以对其从轻处罚，被告人彭亚军的辩护人提出被告人彭亚军属自首予以对其从轻处罚的意见，本院予以采纳。其辩护人另提出永顺县地产交易所财务制度的管理混乱在客观上诱使了被告人彭亚军实施犯罪行为，请求对被告人彭亚军从轻处罚的意见，因永顺县地产交易所财务制度的管理混乱与否均不是对被告人彭亚军从轻处罚的理由，对此，本院不予采纳。被告人彭亚军挪用的474.7万元公款应予退赔给受害单位。据此，根','2018-10-02
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