福建省厦门市翔安区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)闽0213刑初107号
公诉机关厦门市翔安区人民检察院。
被告人王某某，男，汉族，1987年8月16日出生，中专文化，户籍地福建省厦门市翔安区,2016年5月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。
辩护人张永镇、蔡永乐,福建知圆律师事务所律师。
厦门市翔安区人民检察院以翔检公诉刑诉〔2017〕106号起诉书指控被告人王某某犯诈骗罪，于2017年3月8日向本院提起公诉，于2017年6月8日建议延期审理，于2017年7月7日提请恢复审理，于2017年10月9日二次建议延期审理，于2017年11月9日提请恢复审理。本院依法组成合议庭，于2017年5月18日、2017年8月24日二次公开开庭审理了案，因涉及个人隐私，于2017年11月16日依法不公开第三次开庭审理了本案。厦门市翔安区人民检察院指派检察员蔡珂炯出庭支持公诉。被害人洪某某1，被告人王某某，辩护人张永镇、蔡永乐到庭参加诉讼。现已审理终结。
起诉指控：一、诈骗部分
2012年5月至2016年5月间，被告人王某某采用网上炫富等方式，谎称自己经济实力雄厚、产业庞大、经商能力强，骗取被害人信任，后虚构投资经商、急需医药费、赌博被追债等理由，先后骗取6名被害人的钱款，违法所得共计人民币2266992.39元（币种下同）。具体事实如下：
（一）2012年5月，被告人王某某谎称自己因赌博被追债，骗取被害人陈某119000元。
（二）2015年12月，被告人王某某谎称自己公司货物被海关查扣，急需资金疏通关系，骗取被害人吴某12000元。
（三）2016年1月至5月间，被告人王某某谎称自己做生意缺少本金，骗取被害人张某182673.39元。
（四）2016年2月，被告人王某某与被害人洪某某1确定男女朋友关系，后被告人王某某谎称经商需要投资骗取被害人洪某某1的钱款，至4月21日间，骗取被害人洪某某1钱款共计2147319元。
（五）2016年5月，被告人王某某谎称自己脚部受伤需要医药费，否则将被截肢，骗取被害人林某11000元。
（六）2016年5月，被告人王某某谎称出差需要购买飞机票，骗取被害人李某5000元。
二、敲诈勒索部分
2016年4月22日至5月2日间，被告人王某某以曝光被害人洪某某1的裸照、不雅视频等理由，对被害人洪某某1进行言语威胁，索要财物。被害人洪某某1被迫通过微信、支付宝、银行卡转账给被告人王某某共计245400元。
同年5月30日12时许，被告人王某某在厦门市翔安区××市场被公安机关抓获。
针对指控的事实，公诉机关向法庭出示被害人的陈述，证人证言，被告人的供述与辩解，交通银行卡，手机，支付宝交易记录，微信交易记录，银行开户资料，交易明细，手机短信记录，电子数据，辨认笔录，户籍证明，到案经过，违法犯罪经历查询情况说明，扣押清单，接受证据材料清单，调取证据清单等证据。
起诉认为，被告人王某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物共计2266992.39元，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某某以非法占有为目的，采用威胁手段索取他人财物，共计245400元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人王某某一人犯两罪，应当数罪并罚。
被告人庭审提出如下辩解：一、其不记得被害人陈某1这个人，没有诈骗被害人陈某1；二、其未主动向吴某借钱，是吴某主动借钱给其，其在吴某向其讨钱没有办法归还时被对方骂得很难听，因生气遂故意不归还，该行为不是诈骗；三、其有以脚受伤需要治疗为由骗取林某1钱款，但林某1之后有自行从其支付宝转走一万五千元；四、其有骗李某2000元，另外3000元是与李某开房后，李某主动给其的钱款；五、其是向张某1借款，并没有诈骗；六、其没有诈骗洪某某1、也没有敲诈洪某某1，4月22日之前是洪某某1主动将钱给其去赌博刷水，其在4月22日之后告知钱都输光后，洪某某1主动将钱给其去赌博刷水回本。
辩护人提出认定被告人实施诈骗、敲诈勒索的事实不清、证据不足的辩护意见。
经审理查明：一、诈骗部分
2012年5月至2016年5月间，被告人王某某采用网上炫富等方式，谎称自己经济实力雄厚、产业庞大、经商能力强，骗取他人信任。之后虚构投资经商、急需医药费、赌博被追债等理由，先后骗取6名被害人的钱款，共计1802403.24元。具体事实如下：
（一）2012年5月，被告人王某某通过网络认识被害人陈某1，谎称自己在开服装店，有多个店铺，有在赛车等。之后，被告人王某某以赌博输钱被追债，自己的房子、车子、店面都已被抵押，需要到台湾卖掉房子等为由向被害人陈某1借钱，二次借得18000元后即切断与被害人陈某1的联系。
（二）2015年12月，被告人王某某谎称自己公司服装被泉州海关查扣，公司及个人资产也因此被冻结，其急需资金疏通关系处理该事为由向被害人吴某借款12000元，在向被害人吴某归还1000元之后即故意不予归还，实际骗取被害人吴某11000元。
（三）2016年5月，被告人王某某通过微信认识被害人林某1，谎称自己在开珠宝店。之后，被告人王某某谎称自己脚部受伤急需医药费进行手术，否则要被截肢，并以等卖掉上海的房子就还钱为由向被害人林某1借钱，并借得16000元。被害人林某1告知被告人王某某如急需用钱可操作支付宝贷款。被告人王某某遂让被害人林某1帮忙登陆其支付宝进行贷款，但未能成功。被害人林某1之后联系被告人王某某还款未成，意识到被骗即登陆被告人王某某的支付宝自行转回15000元以止损，因被骗实际遭受经济损失1000元。
（四）2016年5月，被告人王某某通过微信认识被害人李某，谎称自己在开公司。之后，被告人王某某以钱包、银行卡丢失，秘书未接电话，坐飞机出差没钱为由向被害人李某借款，并谎称回到厦门后的当晚十点即还款，骗得被害人李某5000元，并切断与被害人李某的联系。
（五）2016年1月至5月间，被告人王某某向被害人张某1谎称生意失败没钱要去贩毒。被害人张某1担心被告人王某某贩毒表示可借钱给被告人王某某去做生意。被告人王某某谎称在做服装生意及在工地做苦力赚钱，骗取被害人张某1的信任通过支付宝先后向其转账共计74775.39元，后陆续归还给被害人张某134900元，实际骗得被害人张某1款项39875.39元
（六）2016年2月，被告人王某某与被害人洪某某1通过网络联系，二人随后确定为男女朋友关系。之后，被告人王某某以自己经商能力强，要投资生意为由骗取被害人洪某某1的钱款，至4月21日骗取被害人洪某某1通过微信、支付宝、银行卡等向其转款共计1934300元，将骗得的款项大部分用于赌博挥霍。2016年4月21日，被告人王某某对被害人洪某某1编造投资服装失败亏损全部款项的事由。上述期间，被告人王某某应被害人洪某某1偿还卡债等要求，转给被害人洪某某1钱款共计206772.15元。
二、敲诈勒索部分
2016年4月22日，被告人王某某发现被害人洪某某1在与其交往期间与其他男性有联系，并通过翻看被害人洪某某1使用的手机发现不雅视频，遂以已拷走不雅视频为由，强令被害人洪某某1与其在一起，并以曝光不雅视频对被害人洪某某1进行言语威胁，进而向被害人洪某某1继续索要财物。至2016年5月2日，被害人洪某某1被迫通过微信、支付宝、银行卡转账给被告人王某某共计175400元。上述期间内，被告人王某某应被害人洪某某1归还信用卡到期债务的要求，转给被害人洪某某1钱款共计46999元。2016年5月4日，被害人洪某某1脱离被告人王某某并向家人求助，后向公安机关报案。
2016年5月30日，被告人王某某在厦门市翔安区××市场被公安机关抓获，归案后未能如实供述自己的行为。
上述事实，有经庭审举证质证的下列证据予以证实：
1.受案登记表，证实公安机关于2016年5月17日受案登记洪某某1被诈骗，于2016年12月22日受案登记吴某、陈某1、林某1、张某1、李某被诈骗及洪某某1被敲诈勒索的情况。
2.立案决定书，证实公安机关于2016年5月21日对洪某某1被诈骗立案侦查，于2016年12月22日对吴某、陈某1、林某1、张某1、李某被诈骗及洪某某1被敲诈勒索立案侦查。
3.拘留证、逮捕证，证实被告人王某某被采取强制措施的情况。
4.户籍证明，证实被告人王某某的自然情况。
5.到案经过，证实被告人王某某于2016年5月30日12时许，在翔安区××市场被公安机关抓获归案。
6.提取笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关于2016年5月30日向被告人王某某提取并扣押苹果手机（串号359259065110636，号码157××××9211）1部，交通银行卡（卡号62×××70）1张。
7.情况说明，证实吴某与杨路的聊天记录已被吴某删除，公安机关无法调取吴某与杨路的聊天记录。
8.情况说明，证实洪某某1与王某某交往期间曾使用过的一部苹果手机已交给他人使用，现未能找到。
9.情况说明，证实公安机关至腾讯公司调取微信交易记录和聊天记录，腾讯公司表示不提供办理调取聊天记录的业务。
10.调取证据通知书，证实公安机关向支付宝（中国）网络技术有限公司调取王某某支付宝账号188××××1223,155××××0776交易明细中对方的账户信息。
11.被害人陈某1的陈述及辨认笔录，证实2012年夏天的时候，其与王某某通过微信附近的人互相添加为好友。聊天中，王某某说其还未吃饭，叫其出来陪他吃饭，并驾驶一部红色的大众Polo到其居住的小区接其。吃完饭，王某某又开车带其去逛，说他住在××山庄，在开服装店，有几个店铺。二人互相留了电话号码、QQ等联系方式。过后几天，其在王某某的QQ空间看到一些店面的照片，有问王某某是什么。王某某说是他的店面照片，还说他有在赛车，每年都要去台湾、国外等地参加专业赛车比赛。其当时认为王某某经济实力还可以。二人期间有在联系。过了三四天的晚上七八时许，王某某突然给其发微信，说在赌场输了六七十万，被人追债到住家，店面、车子、房子等都抵押，现已没钱还赌债，然后问其有多少钱，先把钱借给他，最好能够借几万元。其刚开始觉得王某某很可怜，但因刚认识不久，不大愿意借给对方。王某某央求能否找父母、朋友借钱。其当时有找朋友咨询这种情况是否要借钱给对方。其朋友答复这种人肯定是骗子。其就电话回复王某某没钱借。王某某又在电话中说房子、车辆、店面已经抵押出去，只是钱还没有拿到，先借钱给他急用，他过几天拿到钱后就会还钱。其当时心软，答应借钱给王某某。王某某即开车过来接其，二人一起到银行，当时约是晚上11时许，其用信用卡分几次取现几千元，连同身上的三四千元，一共给了王某某现金9千元。王某某拿到钱之后就走了。过了几天，其打电话问王某某何时还钱。王某某答复还在凑钱，之前欠的赌债还未还完，如果此时跟他要钱，就是在逼他去死。其当时听后就不忍心催要。又过后几天，其发信息问王某某何时能还钱，王某某就不怎么回复了。又过了一个多星期，王某某突然给其打电话，告知差一点就能把赌债还清，还说他已经跑去台湾，把他在台湾的房子卖掉，还说要偷渡回来，要把钱先给船家，船家才能把他送回来。王某某还说等他从台湾凑钱回来，就把欠其的钱还清，不过现在还欠路费回来，叫其再借给他1万元，把这笔钱给船家，船家才能送他回厦门，等他从台湾拿钱回厦门，就把钱给还清。其因王某某欠九千元还未归还，故该次不想借钱给王某某。王某某过后好几天接连给其打电话，说现在台湾没钱吃饭，胃痛也没钱买药，没钱去看医生。其在电话中听到王某某好像在哭，就很不忍心。王某某一直央求借给他一万元，其就又心软同意借钱。王某某用微信给其发了一个工商银行的卡号叫其转账。其用自己的工商银行卡到银行自动柜员机给王某某转账1万元。其转账后给王某某打电话，但电话一打就显示关机。其就将这事告诉朋友，朋友说其肯定被骗，骂其活该。过不久，其一直想约王某某见面，王某某一直不理其，直到现在都还欠着这一万九千元。其通过照片辨认出王某某。
12.证人郑某的证言，证实其认识陈某1，陈某1说她有刷卡套现借给一个网上认识的朋友，该朋友说是开公司。有对陈某1说急需用钱，要向陈某1借钱。陈某1心软就用信用卡取现给对方，还有转钱给对方，二次共约二万元，该人借到钱后就不跟陈某1联系。陈某1当时有向其借钱还信用卡，陈某1怀疑被骗，也有咨询其是否被骗。
13.调取证据通知书、陈某1名下兴业银行卡号52×××00的账户交易明细，证实该卡于2012年5月11日在他行ATM分三次共计预借现金6000元，每次预借现金2000元。
14.调取证据通知书、卡户资料及交易明细，证实公安机关向中国工商银行调取卡号62×××83的开户资料和交易明细以及转账对方41×××56的开户资料及交易明细，其中卡号62×××83的开户人是陈某1、卡号41×××56的开户人是王某某，陈某1于2012年5月22日通过该卡向王某某的账户二次转账共计9000元，一次5000元，一次4000元。
15.被害人吴某的陈述及辨认笔录，证实2015年9月左右，其当时在维信公司负责放贷。王某某到公司找其贷款，自称经营一家抵押车店和一家服装公司，因要做大抵押车店，需要资金，故来贷款。王某某当时带着女友陈某2一起到场，并介绍陈某2是在国企上班，家庭经济条件好。其之后有了解陈某2的相关情况，并放心向对方贷款。一开始，对方是用陈某2的名字贷款，大概十万元，后都能按时还款。之后，其与王某某慢慢接触了解，并与王某某通过微信和电话互相联系。王某某的电话号码是188××××1223和157××××4222，微信号是×××和×××，昵称余音。2015年11月，王某某对其说公司服装在泉州不知何因被海关扣下，且因为该批货，公司和个人资产都被冻结，现要贷款找人疏通关系，故急需向其借钱。王某某还说已经向他人借了八九十万元在疏通关系了，现还差个几万元，让其先借他几万元。其因王某某之前在其处贷款挺有信誉，且王某某一再承诺如其帮忙渡过难关，会把他的人脉介绍给其，让其扩大生意，故而通过支付宝账户137××××3230转账给王某某的支付宝187××××0407，以及通过中国光大银行62×××17转给王某某的银行卡，大概转给王某某三万元。借钱之后，其有问王某某关系疏通如何，王某某回复还在疏通中，还差一点。后在其一再逼问下，王某某突然说差了几万元疏通不了，已经放弃该批货物，钱也拿不回来了。之后，王某某都不接其电话和回复微信。王某某的两个微信账号都是王某某在使用，其有通过这两个微信账号与王某某语音聊天联系，说话的都是王某某。其从2016年春节后联系不上王某某，才感到上当，但因认为报警也拿不回钱，故未报警。其通过照片辨认出王某某。
16.提取笔录、接受证据材料清单，证实公安机关于2016年11月18日向吴某提取支付宝转账记录和王某某的微信、电话号码资料截图共计八张。
17.吴某提供的王某某的微信、电话号码资料截图，证实吴某保存王某某的联系电话为188××××1223和157××××4222，保存王某某的微信资料，其中一个微信昵称为余音，微信号为×××,关联电话号码为157××××4222。另一个微信号×××，图像是一个女模特。
18.吴某提供的支付宝转账记录，证实2015年12月25日给王某某转账2000元，2015年12月28日给王某某转账10000元。
19.调取证据通知书、王某某的支付宝交易记录，证实公安机关调取王某某的支付宝交易记录，其中于2015年12月25日收到吴某转入的2000元，于2015年12月28日收到吴某转入10000元，于2015年12月31日转给吴某1000元。
20.被害人林某1的陈述及辨认笔录，证实其在手机店上班。2016年，其与王某某通过微信认识。王某某告知是开珠宝店的，还有到其上班的手机店购买了一把苹果6S手机。2016年5月初的一天中午，王某某突然打电话告知人在高速路上，车快没油，跟很多朋友借钱都借不到，让其先借1000元用于加油，过几天就还。其认为王某某是开珠宝店的，就把钱借给对方。过了几天，其见王某某没有还钱，就打电话问对方何时还钱。王某某回复最近遇到事情，他女友之前跟他一起投资做生意开官司，现在跟其他男人在一起，他要把在上海的房子卖掉跟对方打官司，一定要打赢这场公司来出气，等卖掉房子就还钱。王某某跟其对话中又说到脚受伤化脓，医生说再不交医药费就要截肢了，然后又向其借钱。王某某说跟其他人借钱某借不到，现在也都没有人管他了。其见王某某是借钱要去付医药费，不然要截肢，人很可怜就心软。后又陆续通过支付宝和微信转账给王某某支付医药费，共计二万元。王某某还把支付宝账号密码给其，让其帮忙在支付宝上办贷款，要把贷来的钱用于支付医药费。王某某把信息发给其，其就帮忙王某某在支付宝上面操作贷款，但未审核通过。其过后联系王某某何时卖掉房子还钱，王某某回复已经卖掉房子，等款项到位就还款。其又等了几天，联系王某某却被告知钱汇不过来，就给王某某打电话，但王某某不接电话。其意识到上当被骗，赶紧登陆王某某的支付宝，并把王某某支付宝内的一万五千元转到自己的支付宝内以挽回损失。但现在王某某还欠其五千元。王某某的支付宝是155××××0776，微信有两个，昵称分别是“余音”和“小嗨”。其微信昵称“唯爱”。其通过照片辨认出王某某。
21.被告人王某某使用的苹果手机中提取的其与微信昵称“Ever.唯爱”的微信聊天记录，证实王某某以不做手术要截肢，且借不到钱向“唯爱”借钱，还说先交5000元可以拖一下手术时间，委托的律师告知24号就可以拿到钱，说自己拿剪刀剪开手术的缝线，不然都快烂掉了，还让“唯爱”帮忙操作支付宝贷款，但未通过贷款。
22.提取笔录、接受证据清单，证实公安机关于2016年8月19日向林某1提取其向王某某的转账记录，林某1于2016年5月7日向王某某155××××0776的支付宝账户转账1000元、于5月15日17时25分转账6000元、于5月15日19时5分转账4000元、于5月18日转账2000元、于5月19日转账1000元、于5月24日转账2000元。
23.调取证据通知书、王某某支付宝交易记录，证实王某某的支付宝于2016年5月7日至24日共计6次收到林某1转入的款项16000元，于2016年5月31日向林某1的支付宝账户转入15000元。
24.被害人李某的陈述及辨认笔录，证实其在美容店上班。2016年5月初，王某某通过微信搜索附近的人并添加其为好友，二人开始通过微信、电话聊天。王某某还给其发送身份证照片，约其见面。其最初跟王某某聊天时，王某某一直说他多有钱，有私人游艇，每年都要开游艇去旅游，还有私人公司和国外公司，每年能赚几百万，每个月还给其父母一百万零花钱，还说给他一个小侄子在翔安建了一个游乐场就花了十几万。其感觉王某某挺有钱的，就出去和王某某见面。见面的时候，王某某对其说，他的鞋子、手表都是限量版的。其不懂这些，就觉得王某某人很厉害。次日中午1时许，王某某给其打电话说钱包和银行卡都丢了，现在要坐飞机出差都没钱，打电话联系秘书也都未接电话，还说身边没什么朋友，看能否先借其二千元买机票出差，等过两天重新办好身份证和银行卡就把钱还给其。其感觉王某某是有钱人，不会因为二千元骗其，就通过微信给王某某转账二千元。转账过后，王某某就没像之前那么频繁的与其联系。其当时以为王某某出差很忙没时间理其，所以没在意。过了二天左右，王某某又给其发微信，说秘书还是不接电话，现在出差回厦门没钱买机票，还说现在身上没钱，一整天都没吃饭了，让其再借给他五千元，当晚十点回厦门就能还钱。其当时回复身上只有三千元。王某某就说先把这三千元借给他。其通过微信转账给王某某。一直到晚上十点，其通过微信问王某某回来没有，要赶紧还钱，一共五千元。王某某回复让其稍等，其在跟朋友借钱。等到十二点，王某某还是没有还钱。其就给王某某打电话，王某某不接其电话，也不回短信，其才发觉被骗，该日是5月18日。王某某的电话号码155××××0776,187××××2192,188××××1223，微信是×××，昵称余音。其微信号是×××，绑定的中国建设银行卡卡号是62×××50。其通过照片辨认出王某某。
25.提取笔录、接受证据清单，证实公安机关于2016年6月21日向李某提取手机短信图片三页。
26.手机短信图片，证实李某存储王某某的联系电话为187××××2192，李某于2016年5月13日至5月19日与王某某有短信往来，王某某于5月16日给李某发送“等下回你，在开会”，李某于5月18日联系王某某但未获回复，短信内容质问王某某答应于5月17日晚上十点前归还五千元但没有做到，李某给王某某发短信质问是在骗其，没有身份证怎么乘坐飞机，让赶紧还5000元。
27.被告人王某某使用的苹果手机中检出的其与号码158××××7224的持卡人的短信聊天记录，证实内容与李某提供的手机短信图片证实的内容一致。
28.调取证据通知书、李某名下建设银行62×××50的账户交易明细，证实该账户于2016年5月15日通过深圳市财付通科技消费3000元，于5月17日通过深圳市财付通科技消费2000元。
29.被害人张某1的陈述及辨认笔录，证实2015年12月底，其朋友陈某2向其借钱。陈某2当时表现的很困难，问其有多少钱，说借个几千元也可以。其就先借了几千元给陈某2。之后，陈某2陆续向其借钱，到2016年1月中旬，陈某2向其借3万左右。其一再询问陈某2为何会这么困难。陈某2才告知借给男友王某某二三十万元去投资原油。王某某说要投资原油，她将钱给王某某去操作。她过问王某某投资操作的情况，王某某说陈某2打电话影响了他的操作导致亏钱。其问陈某2负担多大，陈某2回复每个月要还三四万。其在那段时间有接到一个小额贷款公司的电话，问其有关陈某2的资料，并说陈某2在他们公司申请贷款。其就核对了陈某2的一些信息。小额贷款公司的人也打电话到陈某2家里，她家人就知道陈某2在申请贷款的事。陈某2在父母的逼迫下坦白了跟王某某操作原油亏钱的事情。陈某2父母要求王某某到她家去说明情况。王某某到陈某2家里，其不知双方当时说什么内容，王某某有签一张六七十万的欠条给陈某2父母，当时约定第一个月先还八九万，之后每个月还二三万。其因听陈某2说才亏二三十万，奇怪怎么欠了这么多钱，就问陈某2。陈某2告知之前不敢对其说实话，其实有欠这么多钱。王某某当时没钱，说要贩毒去还钱。陈某2害怕王某某真的去贩毒，让其帮忙劝说王某某。其有劝王某某去做正当生意，不要老是去投机。其当时也害怕王某某真的去贩毒，于是答应王某某，如果投资原油缺钱可以借钱给他。其还拿钱叫王某某去做实体生意，王某某答应要去做服装生意。其通过支付宝和银行卡，借了几次钱给王某某去重新投资，差不多是八万元。王某某答应拿这些钱去重新做生意来还陈某2的钱。2016年2月份，其问王某某生意如何。王某某说有赚一些，还说每天都想着赚钱，每天都在工地打工，一天可以赚五百元。其还劝王某某不要太辛苦。王某某之后每个月也有还一点钱给陈某2和其。接下来的一段时间，其和陈某2很少去联系王某某，王某某还钱也是通过其还给陈某2。这种情况持续到2016年4月中下旬的时候，王某某给其打电话，告知一个朋友与女友一起投资，女友出大部分钱，但是投资失败亏光。该女友同时与很多男性交往，问他朋友是否需要帮他女友还上这笔亏损的钱，还说他朋友还是比较在意女友，有跟女友约定如果断掉与其他男子的联系，他朋友就会负担投资失败的钱，但该女友还是在和其他男性交往，还告知他朋友现在家里负担很重，询问在该种情况下，他朋友是否需要为他女友还上亏空。其回复有能力还是要帮忙还钱。在同时段内，王某某还有打电话问其，是否能联系到记者朋友，他手上有一些资料需要帮忙曝光。其当时有问要曝光什么。王某某回复到时给其就知道了。王某某讲电话的时候表现的很急，其有叫王某某要先冷静，把事情讲清楚。王某某说他在忙，电话里面不能讲清楚，叫其自己看资料就知道要曝光什么。王某某有给其打过两三次这样的电话，都是讲要曝光的事情。一直到五月初，王某某打电话约见面。其问何事，王某某回复要暂时离开厦门，想与其见面。该晚，其见王某某驾驶一部白色宝马车，询问发生何事。王某某告知之前说的那个他朋友，其实就是他自己。其问王某某到底发生何事，闹得要离开厦门，还这么快又有新女友。王某某告知，他女友是银行工作人员，硬要跟他在一起。他与女友有投资财务公司，女方出资大部门钱，他也有出资一部分，现在亏了一二百万。他跟女友相处过程中，发现女友同时跟很多男性交往，有发现女友跟其他男子的暧昧聊天记录和裸照，还说他福州的网络红人朋友可能会先曝光出去，说他之前手中的这些资料已经删掉了。王某某说完后，有继续对其说以后怎么还陈某2的问题，说他现在准备去境外发展，赚到钱就转到其支付宝，让其帮忙还给陈某2。王某某还说他之前怕自己花钱，有办理一张银行卡，每天定期把工地赚到的钱和之前跟银行工作的女友投资生意的钱转到卡里，且他怕花掉这笔钱就把卡折断，现卡内约有十万元，准备拿这笔钱作为启动资金到境外发展。其问王某某去境外如何发展，王某某回复要做的项目在国内不合法，但在境外是合法的。又过了几天，大概五月中旬的时候，王某某又给其打电话，告知他女友可能报警了，现在的证据对他很不利，问其怎么办，让帮忙咨询律师。其就问发生何事，王某某问之前的那些暧昧聊天记录和裸照到时是否对他有力。其让王某某将这些资料给其，其帮忙咨询律师。王某某回复已经删掉了。之后，二人未再联系。其共计转给王某某11万左右，其中三万元是陈某2向其借的，也是转给王某某。陈某2说跟王某某合伙投资，资金缺口很大，所以向其借钱。后来，其又转账几次给王某某，约八九万。当时王某某与陈某2家人闹翻，王某某说要去贩毒还陈某2给其投资的钱。陈某2怕王某某想不开，叫其去劝王某某。其叫王某某去做生意还钱。王某某说很想去做生意，但没有本金，其就借给王某某八九万元当启动资金。其通过支付宝、银行卡、微信转账给王某某，支付宝账户13×××25，建设银行卡卡号62×××25，中国工商银行卡62×××62。王某某有三个支付宝账号，一个是188××××1223,一个是155××××0776,一个是157××××4222；有微信二个，一个是×××w昵称“小嗨”,一个是×××,昵称“余音”。其是通过支付宝转账给王某某，还有几笔是刷卡套现给王某某，未通过微信转账给王某某，王某某后面有通过微信给其还钱。王某某说找其借的钱拿去投资原油和做服装生意，王某某有说在赚钱，且每个月都有在还钱。
关于信用卡套现的情况，2016年1月7日和10日的两笔，陈某2以经济紧张需要资金找其借卡套现，然后再给王某某，这两笔分别是5040元和15070元。2016年1月22日和24日的两笔，是王某某以资金周转不过来找其借卡套现，这两笔分别是19999元和9999元。王某某与陈某2有约定按月还钱，有大概还给其三万元，还给陈某2五万八千五百元。
陈某2说其与王某某共同出钱投资原油，但她只负责投钱给王某某操作。陈某2家人逼迫王某某比较紧的时候，王某某有说要曝光陈某2什么事情，好像是陈某2和公款有关的事情，但不知详细情况，其有劝王某某不要曝光。王某某后面说曝光其银行工作的女友，有给其打了几次电话让其帮忙曝光，其要求王某某先把这些资料给其，但王某某一直未给，只是有时候给其打电话问其曝光的事情准备得如何。王某某也只有在电话中才会表现得对曝光的事情比较急。
陈某2早前有向其提起过，王某某要给她买车。王某某说有个朋友叫“杨路”，在什么车行的总行工作，听说是一个车模，可以用比较便宜的价格买到车，要通过“杨路”买车。陈某2当时不知给了“杨路”多少钱，有说车子是2016年2月份到。王某某说因为之前的投资亏空，先找“杨路”借了十几万，现在反而欠“杨路”的钱，到时可能也不会把车子给他们。
30.提取笔录、接受证据材料清单，证实公安机关于2016年8月22日向张某1提取聊天记录和转账资料。
31.被害人张某1提供的其与王某某的微信聊天记录，证实二人于2016年1月16日至4月5日有微信联系。王某某于2016年1月29日告诉张某1要叫车去拉衣服，并让张某1转23380元，并确认钱款到位，要赶紧去装货；于2月2日告诉张某1在石狮整理货品，货很多，要很晚才回；于2月17日告诉张某1在工地干活一天挣500元，其还有体力卖苦力；于2月18日、24日给张某1发送三张工地施工的照片，告诉张某1都在工地干活，一天工资800元。
32.被害人张某1提供的其与陈某2的微信聊天记录，证实张某1于2015年12月28日至2016年1月23日与陈某2有微信联系。陈某2告知张某1她投钱给男友王某某，由王某某负责操作投资原油。王某某说投资的平台，一个是福州新华，一个是深圳东盟，王某某以前是在台湾，还给张某1转发了一个王某某获得台湾北京赛区第四名的奖牌图片。陈某2告知张某1买的车已经出海关，车是进口的，买车是王某某的渠道，向德国宝马总部直接拿货，在大陆的市场价很高，车没到还没法卖，卖掉肯定能赚钱，希望车要平安到达。陈某2于2016年1月8日回复张某1，王某某如果有意要骗其，何必三番五次叫她去他家见他的家人，又为什么不骗色。其有四次和王某某的父母一起出门玩，诸如庙里烧香，福州玩。陈某2于2016年1月15日告诉张某1，王某某说要去贩毒，让张某1电话联系王某某，她不想王某某去走绝路。陈某2还告诉张某1，她爸爸问她具体的投资项目如何操作，她没实际操作过，也没亲眼看过，所以她向王某某提出要找人来证明这些投资事情的真实性。
33.被害人张某1提供的与王某某的微信聊天、转账记录，证实王某某有通过微信归还张某1款项，其中于2016年2月7日通过微信归还10000元、于2月17日通过微信归还650元（并告知连同支付宝转的9350元，其中5000元要还张某1、5000元要还陈某2），于2月24日通过微信归还1600元、于3月13日通过微信归还1000元，王某某通过微信归还张某1共计13250元。上述聊天记录中王某某的微信头像是一个搬砖的工人，王某某在聊天中提及其将这2天拿到的工资留下200元吃饭，其余1600元先给张某1还款。
34.被害人张某1提供的支付宝聊天、转账记录，证实张某1的支付宝账户与王某某、陈某2的支付宝账户的交易往来情况，其中：
（一）张某1的支付宝向王某某157××××4222的支付宝账号进行转账的情况。2016年1月16日分二次转账，分别300元、100元；于1月17日转账20元；于1月18日转账50元；于1月19日转账四次，分别为10000元、10000元、7000元、3000元；上述款项共计30470元。
（二）张某1的支付宝向王某某尾数4689的建行卡进行转账的情况。2016年1月29日转账三次，分别为10000元、10000元、3380元；于2月2日转账二次，分别10000元、5800元；上述款项共计39180元。
(三)张某1的支付宝向王某某155××××0776的支付宝账户进行转账的情况。2016年4月28日转账1125.39元，于5月21日转账4000元，上述款项共计5125.39元。
上述三项转给王某某的款项共计74775.39元。
（四）张某1的支付宝向陈某159××××0097的支付宝账户进行转账的情况。其中，备注“借你渡过难关”的转账明细，于2015年12月29日转账5000元、于12月31日转账6900元、于2016年1月2日转账8000元，于1月5日转账200元、2800元，上述备注“借你渡过难关”的款项共计22900元；备注“代王某某归还”的转账，于2016年2月9日转账3900元、于2月14日转账5000元、于2月17日转账5000元、于3月2日转账10000元、于3月8日转账5000元、于4月5日转账10000元、于4月17日转账10000元、于5月27日转账2000元、于5月30日转账1000元、于5月31日转账2000元。上述备注“代王某某归还给陈某2”的款项共计53900元。
（五）张某1的支付宝账户收到王某某157××××4222支付宝账户转来的款项，于2016年2月9日收到3500元、于2月13日收到2500元、于2月14日收到5000元、于2月17日收到9350元(该笔结合微信聊天记录，微信转账650元，共计10000元，王某某表示5000元还给张某1，5000元还给陈某2)、于3月2日收到10000元、于3月8日收到5000元、于4月5日收到10000元、于4月16日收到12000元（备注10000元还给陈某2，2000元还给张某1）。张某1的支付宝账户收到王某某188××××1223的支付宝账号转来的款项，于2016年3月27日收到2000元、于3月28日收到1000元和5000元。张某1的支付宝账户收到王某某155××××0776的支付宝账号转来的款项，于2016年5月1日收到1200元、于5月20日收到2000元、于5月21日收到2000元、于5月27日收到2000元、于5月30日收到1000元、于5月31日收到2000元。
张某1的支付宝账户收到王某某三个支付宝账户转来的款项共计75550元（扣除上述张某1代王某某转给陈某2的53900元），另有21650元系王某某直接归还给张某1的款项。
35.调取证据通知书、王某某支付宝交易记录，证实公安机关调取王某某名下的支付宝账户交易明细，其中王某某的支付宝账户于2016年1月16日至5月21日共计10次收到张某1转入的款项累计35595.39元；于2016年2月9日至5月31日向张某1的支付宝账户转账共计75550元。
36.调取证据通知书、张某1的银行账户交易明细，证实张某1名下中信银行信用卡卡号62×××93于2016年1月22日支取19999元，于3月1日到期还款日需要还款19999元。
37.被害人洪某某1的陈述及辨认笔录，证实其于2016年1月20日左右，在“美丽约”社交软件上发消息，有一个昵称为“余音未散”的陌生男子主动与其聊天，自称王某某，在台湾上班。其当时说要去旅游，王某某就说要出钱让其出国旅游，还可以带上其朋友一起去旅游购物，随便花。其当时觉得王某某人挺好，之后就相约见面。过约两天，王某某约其见面，当时还说他要买车，让其陪着去车行看车，说要买车送给他妹妹，还问其是否要车，顺便送其一部。其当时没有回答。看完车后，二人去吃火锅，随后去咖啡屋聊天。王某某又提起要出20万让其去旅游的事情，让其坐头等舱去澳大利亚，可以用这个钱去买奢侈品，还说在澳大利亚有房子可以让其住。王某某还说其可以去马来西亚或者菲律宾，他有朋友可以出来接待，其也可以带两个朋友一起去，一切费用由他和他的朋友全包。王某某还说他岛外有房子，台湾也有房子，但台湾的房子卖给朋友杨路了。王某某对其说了很多他多有钱之类的言语，并说自己很会做生意，有十几年的生意经验，有很多路子可以赚钱，并说自己为人聪明，投资稳赚不赔。同时，向其了解家庭情况，问其是否有房。其告知在岛内有两套房子，在岛内银行上班。王某某听后就说自己人脉很广，其有需要都可以帮忙，还说他之前是车队的，可以买到便宜的车子，说要出钱给其买宝马X4。其觉得王某某人不错，当天与对方发生性关系，之后确定为男女朋友关系。在该段时间内，王某某说帮其出20万向朋友杨路买车，但还差4万，让其自己把4万给杨路。并把杨路的微信给其。其加杨路为好友，跟杨路聊了王某某买车的事情。杨路确认差4万即可买车。其与杨路聊完之后就相信了这事，想着把4万转给王某某去买车，用微信转给王某某2万后，王某某让其直接把钱给杨路。其就用微信转给杨路2万。其当时是在岛内给二人转账，间隔时间约是二天。在这二天中，王某某对其说春节快到了，用车的地方很多，让其先出钱解押一部车代步，等宝马车过来再把车子退回抵押店，把钱退给其。其当时想了一下，王某某说宝马车要过二个月才能到，确实需要一部车代步，且王某某说会将解押的钱退给其，其就同意。后与王某某及王某某的胞弟王某2到翔安的一家解押车店。其坐在店内，王某某、王某2与店主去谈解押车的事情。过后，店内的员工给其一个卡号，其问王某某。王某某让其向该卡转账51000元，该卡开户人洪某3，卡号是62×××58。接着，他们把现代轿车开回王某某的住家，王某某途中有说该部车是他们抵押在该店的，还说他们家用车比较多，其用车不多，先把车子放在他们家，如果其要用车，他会过来接送。其因车技不好，且相信王某某，即同意。在解押车的前几天，王某某有带其见过他的父母，并介绍其是他的女朋友。因已见过对方父母，其更加相信王某某。过了几天，王某某对其说已付的钱不够买宝马X4，不然换成宝马3系的。接着又要其自行还按揭，每月一万多，其不乐意，对王某某说不要这个车，退回4万元。王某某就说要留这4万元做生意，现没钱给其，等其有钱再还。到春节的时候，王某某坚持要送其回老家见父母，其本不愿意但因王某某的坚持不得不同意。王某某驾驶现代轿车送其回到老家，把其行李拿到家门口，其叫王某某先回去，其父母当时在家门口，双方有打了招呼，王某某就开车回去。其父亲过后问二人关系，其回复是很好的朋友关系。其父亲让其不要再与王某某接触。之后，其有告诉王某某，其父亲不同意二人交往的事情，王某某问其什么时候回厦门，其回复初四。王某某在初四带了礼品到其家接其，并有进门与其父亲聊了下天。回到厦门后，王某某向其介绍车辆抵押的生意很好做，说他要去准备店面，让其准备钱来投资。可能是因为其告诉王某某关于其父亲不同意二人交往的事情，王某某就说他很会做生意，虽然现在经济不是太好，但因为他很会赚钱，很快就会翻身。王某某还让其将二人交往的事情先瞒着父母，其亦同意。王某某对其提自己多能赚钱，并对其许诺以后投资赚钱会让其过好日子。王某某提要投资解押店，其在岛内有分几次转给对方119000元。之后，王某某叫其投资服装库存，还叫其出钱投资股票、饮料店、大排档、洗车店、服装店、原始股、餐饮店、五金店等，向其要钱。其有时问过投资情况，王某某都用各种理由推脱，其叫对方把之前投资赚的钱投到其他行业去，王某某说钱都投进去了都在盈利，还说其的钱不用出去都不能赚钱。其因为相信王某某，一直听对方的话，至4月21日分二三十笔给王某某转账197万余元。王某某对其说需要应酬，叫其把招商银行信用卡给他使用，到时候会帮其还款，但王某某刷卡五万左右都没有帮其还。
其记得是在3月底的时候，王某某对其说本金太少，赚不到什么钱。其之前给王某某的钱都是刷信用卡或是银行贷款，每个月也要还给银行，就跟王某某说没什么钱了。王某某让其找父母要一百万来投资。其刚开始不同意。王某某保证赚钱后会多还给其父亲，且说本金肯定安全。其禁不住王某某一直说好话，就开始打电话回家向父亲要钱。王某某还叫其对其父亲说这一百万是用来做理财产品，本金很安全，做理财产品赚的钱还可以用来减轻其父亲帮其还房贷的压力。其按照王某某教的说法跟其父亲提这个事情。在清明节回家的时候，王某某还交代其回家要提一下一百万的事情。其回家后再次向其父亲提了该事，其父亲就给其转了一百万。其父亲给其转账后其一开始还不想动这个钱，但王某某知道后一直叫其赶紧转账给他投资生意，其就陆续将该一百万转给王某某。
春节过后，王某某又问其是否要车，要送给其一部车，并带其到各个车行看车，其就跟王某某说要宝马520。王某某就带其到宝马车行，提了一部宝马520。交钱的时候，王某某突然说最近资金紧张，没钱支付，让其先去付款，过后再把钱给其。其就自己先刷信用卡支付2万元，余额还是其用信用卡还按揭。当时车辆登记的是其名字。提车之后，王某某以其用车','2018-10-02
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第二百零六条借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，借款人可以随时返还；贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。
最高人民法院《关于适用﹤中华人民共和国婚姻法﹥若干问题的解释（二）》
第二十四条债权人就婚姻关系存续期间夫妻一方以个人名义所负债务主张权利的，应当按夫妻共同债务处理。但夫妻一方能够证明债权人与债务人明确约定为个人债务，或者能够证明属于婚姻法第十九第三款规定情形的除外。
《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 执行申请提示
《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
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第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金\",\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2016）闽0602民初783号\",\"不公开理由\":null,\"法院地市\":\"漳州市\",\"法院省份\":\"福建\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"文书ID\":\"5b90ca43-fec3-4fcb-98ae-05da3393917f\",\"案件名称\":\"杨建伟与郑亚玉、杨子平民间借贷纠纷一审民事判决书\",\"法院名称\":\"漳州市芗城区人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"芗城区\",\"补正文书\":\"2\",\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":\"1\",\"诉讼记录段原文\":\"原告杨建伟与被告郑亚玉、被告杨子平民间借贷纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告到庭参加诉讼。被告郑亚玉经本院传票传唤，未到庭参加诉讼。被告杨子平经本院公告传唤，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1477929600000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"杨建伟与郑亚玉、杨子平民间借贷纠纷一审民事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"杨建伟与郑亚玉、杨子平民间借贷纠纷一审民事判决书
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