陕西省旬阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）陕0928刑初77号
公诉机关旬阳县人民检察院。
被告人温常明，男，陕西省旬阳县人。
辩护人杨林，陕西法力律师事务所律师。
旬阳县人民检察院以旬检公诉刑诉[2016]67号起诉书指控被告人温常明犯挪用资金罪，于2016年10月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。旬阳县人民检察院指派检察院张亿苗出庭支持公诉，被告人温常明以及辩护人杨林到庭参加了诉讼。现已审理终结。
旬阳县人民检察院指控称，2012年1月至2015年6月，旬阳县蓝天劳务派遣有限公司与旬阳县公安局、旬阳县民政局、旬阳县环卫所、旬阳县公交运输有限公司等20余个用工单位签订劳务派遣合同。2014年初，各单位陆续依据合同约定向蓝天劳务派遣公司支付派遣人员五险一金及工资。资金到账后，被告人温常明利用担任旬阳县蓝天劳务派遣有限公司法定代表人、总经理的职务之便，先后多次挪用各用工单位向蓝天公司支付的劳务派遣人员的社会养老保险资金等费用，共计1791307.08元，用于个人买彩票、赌博等活动，案发时仍未归还挪用资金。
旬阳县人民检察院认为，被告人温常明利用职务之便，挪用本单位资金归个人使用，数额较大不退还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人温常明辩称，对起诉书指控的罪名和犯罪事实基本上没有异议，但计算总额中有出入，一是旬阳县民政局有一个5万多元的管理费计算在里面，二是替旬阳县交警大队垫付的协警吴治坡7.3万元的工伤保险待遇也计算在里面，这两项应该从挪用总额中扣减。现认罪悔罪，请求从轻处罚，给一个重新再来的机会。
辩护人杨林辩护意见为，（1）本案的侦查违反了刑诉法对于“集体回避”的规定，存在程序违法的瑕疵，影响了案件的公正。（2）被告人温常明的行为不构成挪用资金罪，因其蓝天劳务派遣有限公司是温常明一个人出资，是个人独资企业，出资人拥有公司的全部财产，掌控公司的经营和管理，其使用公司的资金，就是使用出资人自己的资金，没有侵犯其他股东的权益，也没有侵犯公司的财产使用权。因为其个人财产与公司财产混同，其行为不具有非法性，不具有非法挪用的主观目的。同时挪用资金犯罪带有“欺骗性、秘密性”，而蓝天劳务派遣公司只有被告人温常明一个股东，其使用公司资金，温常明知道就等于公司知道，不能认定温常明对公司实施了欺骗行为。
经审理查明，2008年8月19日，被告人温常明一个人出资成立了旬阳县蓝天劳务派遣有限公司（以下简称“蓝天公司”），注册资本为200万元，其中实缴资本10万元，认缴资本190万元，经营范围为劳务派遣、劳务中介。蓝天公司章程第十条规定，“公司不设董事会，设执行董事一人，执行董事为公司法定代表人，执行董事由股东担任。蓝天公司在中国农业银行旬阳县支行开设专用账户。
2012年1月至2015年6月，蓝天公司与旬阳县公交运输有限公司、旬阳县公安局、旬阳县民政局、旬阳县环卫所等20余个用工单位签订劳务派遣合同。依照合同约定，各单位陆续依据合同约定向蓝天公司支付派遣人员五险一金及工资。资金到账后，被告人温常明利用担任蓝天公司法定代表人的职务之便，自己填写现金支票，并按照蓝天公司预留印鉴在现金支票上盖章，先后多次从中国农业银行旬阳县支行专用账户内挪用各用工单位向蓝天公司支付的劳务派遣人员的社会养老保险资金、工资、管理费等费用，共计1791007.08元，用于个人购买彩票、赌博等活动。其中挪用旬阳县公交公司各项保险金142369.08元、挪用旬阳县公安局及甘溪、双河、赤岩派出所各项保险金464761.90元、挪用旬阳县委老干局各项保险金8468.88元、挪用旬阳县城关二小各项保险金8730.48元、挪用旬阳县第一幼儿园各项保险金8468.88元、挪用城关镇政府各项保险金和劳务派遣人员工资13868.88元、挪用旬阳县残联各项保险金8468.88元、挪用旬阳县工业园区各项保险金25406.64元、挪用旬阳县城关一中各项保险金16937.76元、挪用旬阳中学各项保险金33875.52元、挪用旬阳县环卫所各项保险金291373.72元、挪用旬阳县县委办各项保险金33221.52元、挪用旬阳县政府办各项保险金和劳务派遣人员工资47859.28元、挪用旬阳县计划生育服务站各项保险金93663.48元、挪用旬阳县民政局各项保险金510015.06元和管理费49680元、挪用旬阳县发改局生育保险金261.60元，上述资金至今仍未归还。
经公诉人当庭出示证据及被告人、辩护人质证，认定上述事实有以下证据证实：
报案材料6份、受案登记表、立案决定书、到案经过说明，证明了案件来源、被告人温常明归案情况的事实。
被告人温常明的户籍信息资料，证明了被告人温常明具有完全刑事责任能力。
3、旬阳县蓝天劳务派遣有限公司《劳务派遣经营许可证》复印件一份，企业法人营业执照正本和副本各一份、劳务派遣许可证、蓝天公司章程、简介，证明了旬阳县蓝天劳务派遣有限公司法定代表人���被告人温常明，公司类型是有限责任公司（自然人独资），营业期限为2008年8月19日至2018年8月18日，成立日期为2008年8月19日以及公司经营范围、注册资本为200万元（其中实缴资本10万元，认缴资本190万元）等事实。
4、旬阳县公交运输有限公司、旬阳县公安局、旬阳县民政局、旬阳县环卫所等用工单位与蓝天公司签订的劳务派遣合同复印件、缴费人员名单、各项费用清单，证明了上述被害单位与蓝天公司签订的“劳务派遣人员劳务服务与费用结算等事宜”达成的协议以及派遣人员名单、个人缴费明细等事实。
5、旬阳县公交运输有限公司、旬阳县公安局、旬阳县民政局、旬阳县环卫所等用工单位向蓝天公司支付劳务派遣费用的转账支票存根、中国农业银行旬阳县支行进账单复印件等证据，证明了上述单位在2012至2015年度分别按照劳务派遣合同向蓝���公司支付了相关劳务费用的事实。
6、蓝天公司2012、2013、2014年度缴纳工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险等参保人员花名册和2014年度、2015年度收取旬阳县县委办、政府办、公安局、环卫所等单位劳务派遣人员工资及“五险”资金记账联、缴费明细复印件等，证明了蓝天公司2012至2014年度缴纳工伤保险、失业保险医疗保险、生育保险等参保人员以及2014年度、2015年度收取旬阳县县委办、政府办、公安局、环卫所等单位劳务派遣人员工资及“五险一金”资金的事实。
7、扣押蓝天公司的陕西省社保收款票据、会计凭证、总账及明细、分类账、工资发放档案、养老保险缴款书、纳税申报表、税收通用完税证、银行卡取款业务回单、邮政银行现金缴款单、医疗保险发票、工伤保险发票、养老保险发票、失业保险发票复印件等财务会计档案资料，��明了蓝天公司从2012年至2015年缴纳“五险”的事实。
8、旬阳县公安局根据上述证据5、6、7和蓝天公司在旬阳县社会事业保障经办中心购买的社会保险票据、在旬阳县养老保险经办中心购买的养老保险票据汇总出具的《办案说明》、《温常明职务侵占资金统计表》、《旬阳县民政局支付2012年蓝天公司劳务派遣人员社会养老金一览表》、《旬阳县蓝天公司缴纳和未缴纳2013年县民政局劳务派遣人员社会养老金统计表》、《旬阳县蓝天公司2013年收取生育险费统计表》、《2014年度旬阳县蓝天公司社保费欠费汇总》、《旬阳县蓝天公司2014缴纳县民政局社保费汇总》、《2014年旬阳县蓝天公司收取、缴纳养老保险一览表》、《2015年度旬阳县蓝天公司社保费欠费汇总》等书证，证明了（1）被告人温常明将旬阳县民政局2012年度缴纳的社保费共计532674.24元（含管理费49680��）未向社保机构缴纳，全部予以挪用；（2）被告人温常明将旬阳县民政局2013年度缴纳的“养老、失业、工伤保险、生育险”78323.04元未向社保机构缴纳予以挪用；（3）被告人温常明将旬阳县城关二小等18个单位缴纳的2013年度劳务派遣人员生育险43578.20元（不含县民政局缴纳的生育险20404.80元）未向社保机构缴纳予以挪用；（4）被告人温常明将旬阳县公交公司等17个单位缴纳的2014年度养老保险费1031395.12元未向社保机构缴纳予以挪用（不含县民政局）；（5）2014年度蓝天公司在县民政局未向其缴纳社保费的情况下，向社保机构缴纳垫付51302.22元；（6）被告人温常明将旬阳县公交公司2014年度缴纳的“失业、工伤保险、生育险”6867元、将旬阳县环卫所2014年度缴纳的“失业、工伤保险”36011.60元，共计42878.60元未向社保机构缴纳予以挪用；（7）被告人温常明将2015年度县政府办、县公安局、城关镇政府缴纳的“五险一金”共计113760.10元未向社保机构缴纳、劳务派遣人员发放予以挪用。以上被告人温常明共计挪用蓝天公司资金1791007.08元，至今未还。
9、证人罗昌富（旬阳县民政局五保供养管理服务中心工作人员）2015年6月16日证言证实，我们中心主要负责全县敬老院的管理服务工作，敬老院所需的工作人员、炊护人员属乡镇敬老院的由乡镇负责招聘的，区域性敬老院由我们民政局统一招聘。在2013年以前，我们对敬老院的炊护人员是按照每照护1名五保人员30元/月计发工资，所有资金都是由县财政支付，我们再按照各乡镇的数字拨付到乡镇财政账户，由乡镇财政账户给炊护人员发放，区域性敬老院的由我们局里给发放，到了2014年元月，县财政将这部分人的工资统一标准，统一收归县级统一发放。
我们单位是2012年1月1日开始与蓝天劳务公司签订的劳务派遣合同，合同签了三年，从2012年1月1日开始到2014年12月31日期满。劳务派遣人员工资由我单位给发，社会养老保险由蓝天劳务公司按标准算好，给我们开具发票，我单位把钱交到蓝天劳务公司的对公账户，再由蓝天劳务公司到社保中心和养老中心代缴。2012年我们与蓝天劳务公司确认的劳务派遣人员共有70人，其中符合参加养老保险的61人，失业保险61人，工伤保险70人，所有人员不参加医疗保险。2013年10月11日我单位在旬阳县农行营业部向蓝天劳务公司汇款523674.84元用于缴纳劳务派遣人员2012年社会养老保险。2014年我们与蓝天劳务公司确认的劳务派遣人员共有78人，其中符合参加养老保险的63人，失业保险63人，工伤保险78人，生育保险78人，所有人员不参加医疗保险。2014年1月23人我单位在旬阳县农行营业部向蓝天劳务公司汇款644600.72元��于缴纳劳务派遣人员2013年的社会养老保险。
由于2012年合同签订的较迟，加之财政资金拨付不得到位，所以我们到2013年10月才将2012年的费用共5233674.84元拨付给蓝天公司，而蓝天公司已一直未将民政局的劳务派遣人员参保计划报给社保及养老中心，导致民政局的劳务派遣人员2012年的社会养老保险不能缴纳。2015年春节前后，温常明来民政局要2014年的费用时，我们要求蓝天公司必须将2012年的社会养老保险补缴之后再给付2014年的费用，温常明当时答应找社保及养老中心协调补缴事宜，但也一直未有结果，我单位也未给蓝天劳务公司付2014年的费用。
2015年我们听说蓝天劳务公司的法人代表温常明外逃之后，我们到社会及养老中心核查后得知，2013年蓝天劳务公司只缴纳了63人养老保险，而失业保险63人49442.4元、工伤保险78人20404.8元、生育保险78人20404.8元均未缴纳，共计90252元。同时，2012年的保险金也全部没有补缴，我们单位交的532674.84元一分未退。
10、证人庞某（旬阳县公安局政工监督室副主任）2015年8月25日证言证实，我们公安局有40多名文职雇员由蓝天公司派遣，人员由公安局使用管理，人员费用是由县财政保障。我是负责跟蓝天公司接洽的，大概是2009年开始我们局与蓝天公司有业务往来。在2014年7月份，我们局里的文职人员反映养老金没有缴纳，为这事我们召集文职人员和温常明在蓝天公司二楼开了一个协调会，会上确定：一方面文职人员要服从单位的管理，另一方面蓝天公司要尽快缴纳所欠的养老金。后来我们多次联系温常明，温常明答应尽快交清。后来到今年的2月份，我们就联系不上他了，随后就停止给蓝天公司支付人员工资及社保费。截止到2015年2月，蓝天公司共挪用我局文职人员雇员五险一金费用（不含滞纳金43290.00元）561438.00元，其中养老保险410364.00元，医疗保险96138.00元，失业保险27468.00元，工伤保险13734.00元，生育保险13734.00元。
11、证人张某（旬阳县环境卫生管理所党支部书记）2015年8月25日证言证实：我们所上的环卫工人由蓝天公司给我们派遣，按照合同的规定，由我们所上分配工人的岗位，工人的工资由我们向工人支付，社保费（五险二金）由环卫所支付给蓝天公司，再由蓝天公司向养老经办机构和社保部门支付。我们所上的具体业务由我负责与蓝天公司接洽，2014年蓝天公司派遣的工人是91名，我们是2000年1月份开始一直到2014年12月31日与蓝天公司有业务往来，2013年底之前我们与蓝天公司没有资金上的纠纷，2014年1月，我们所上的有一名工人到了退休的年龄，去养老经办中心办理退休手续，结果经办中心工作人员告知我们的工人说是蓝天公司没有给经办中心缴纳2013年的养老保险金，后来我们陆续发现蓝天公司有拖欠缴纳养老保险金的行为。我们所上在给蓝天公司的费用方面是有拖欠，但我们最迟是在当年年底把钱都给蓝天公司支付了。2014年度，我们给蓝天公司支付了400141.58元，这笔费用是在2014年12月30日以转账的形式交给蓝天公司的老总温常明。在我给你们提供的计算表中，蓝天公司总共欠付299747.22元，这其中包含有拖欠2012年度-2013年度部分工人的养老金和社保费56964.48元，2014年度所上91名工人的养老金和社保费235620.66元，以上共计拖欠299747.22元。蓝天公司的欠款还没要回来，因为我们找不到公司老总温常明。
12、证人陈某（旬阳县计划生育服务站办公室主任）2016年3月25日证言证实：我们单位的劳务人员的社会养老保险是通过与旬阳蓝天劳务派遣公司签订劳务派遣合同，我们单��将劳务人员的社会养老保险费用交到旬阳县蓝天劳务公司，再由蓝天公司向社保中心和养老中心代缴。2014年度我单位11名劳务派遣人员的养老保险金蓝天公司没有给缴，我们多次找蓝天劳务公司的法人代表温常明，温常明一直没给交，后来手机也关机，找不到人了。我单位于2015年1月30日一次付给了蓝天劳务公司147991.2元，其中包括11个人的管理费7920元，还有140071.2元是11个人的社会养老保险费用。
13、证人刘某（旬阳县公交运输有限责任公司副总经理）2016年3月28日证言证实：我主要负责我们公司对外协调的工作，我们公司和蓝天劳务派遣公司签订的合同时我前期的协调，2012年签订的合同，但是一次签的是三年的合同，我们要求不购买医疗保险，所以合同约定由蓝天劳务给我们公司的16个劳务人员购养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险统称四险，蓝天劳务收取每人每月60元的管理费，我们把购买四险的钱汇至蓝天劳务的公司账户上，蓝天劳务给我们公司的临时聘用人员购买四险。合同期间，蓝天劳务公司没有给我们公司的临时聘用人员购买四险，2015年初，我们和蓝天劳务公司的合同快到期了，需要续签，就给蓝天劳务的总经理打电话联系，一直联系不上他人。2015年8月份要给我们公司的临时聘用人员购买四险，就到养老中心购买养老保险，养老中心的人说是我们2014年没有缴纳养老保险，我们才知道温常明收了我们的钱，没有给我们单位的工人购买四险。2015年初，我们将2014年的四险费用和管理费共计164810.88元一次性汇至蓝天劳务公司的账户上，其中养老保险131316.48元、失业保险13184.64元、工伤保险4394.88元、生育保险4394.88元、管理费11520元。我们公司2014年的损失是16个人的养老保险131316.48元。
14、证人向某（旬阳中学总务处的主任）2016年3月28日证言证实：我平时主要负责旬阳中学后勤日常管理和我们聘用的劳务人员管理，2011年前都是我们单位直接将工资发到劳务人员手中，2011年要求用工单位给劳务人员购买社会保险和养老保险，县人社局也有文件要求劳务人员通过劳务派遣公司的形式用工，蓝天劳务公司的老板温常明就找到我们，和我们签订了劳务派遣合同，合同约定我们单位将使用4名劳务人员的社会保险和养老保险及工资统一汇到蓝天公司账户，由蓝天公司代缴社会保险和养老保险，并收取每人每月60元的管理费，合同一年一签，钱我们是半年一付。2015年4月份，我听社会上的人说蓝天劳务公司的老板温常明跑路了，把一些单位的劳务费都卷跑了，我就去养老中心查询，蓝天劳务确实没有给我们单位的劳务人员缴纳2014年的养老保险，我们就打电话联系温常���，联系不上他。我们的实际损失是36925.12元，其中32829.22元是2014年度的养老保险，我们将钱已经汇给蓝天劳务公司了，而蓝天劳务公司却没有给我们单位的4名劳务人员缴纳，还有1106元是2014年度的滞纳金。
15、证人李某（旬阳县生态工业园区管委会会计）2016年3月28日证言证实：2014年我单位有三名派遣人员，分别是高祎、马丽君、詹巧香，他们同旬阳蓝天劳务派遣公司签订了劳动合同，然后我单位又与蓝天劳务公司签订了劳务派遣合同，他们三人属于蓝天劳务公司派到我单位的劳务人员。他们三人的工资由我单位给发，社会养老保险由蓝天公司按照标准算好再由我们开具发票，我单位把钱交到蓝天劳务公司的对公账户，再由蓝天劳务你公司到社保中心和养老中心代缴。2014年三人的社会养老保险费用及给蓝天劳务公司的管理费一共是38606.40元，其中医保7704.36元，2568.12元，失业保险2472.12元，人均820.04元，工伤保险824.04元，人均8207.28元，管理费2160元，人均720元，蓝天劳务公司于2014年9月份将收款发票开具给我们，我们在10月初将38606.4元转入蓝天公司账户。2015年后半年的时候，具体时间记不清了，县养老中心给我们单位打电话说是我们单位的高祎、马丽君、詹巧香三人2014年的养老保险未缴纳，于是我们就到养老中心去查，结果蓝天劳务公司就是没给三人缴纳，我们又到社保中心查了一下，得知四险都给缴纳了。养老保险人均8207.28元，三人合计是24621.84元，蓝天劳务公司出具的缴费明细上管理费只列了180元，1980元列在养老保险项目里，所以在缴费明细上养老保险是26601.84元，实际上是24621.84元。据说是蓝天公司的法人代表温常明把这钱给用了，没钱给缴纳了，具体我不太清楚。
16、证人魏某（旬阳县城关一小总���处主任）2016年3月29日证言证实：我主要负责学校的后勤管理工作和我们单位临时聘用的劳务人员。2009年前都是我们单位直接将工资发到劳务人员手中，2009年要求用工单位给劳务人员买社会保险和养老保险，县人社局也有文件要求劳务人员要通过劳务派遣公司的形式用工，蓝天劳务公司的老板温常明就找到我们和我们签订了劳务派遣合同，合同约定我们单位将使用四名劳务人员的社会保险和养老保险及工资统一回到蓝天公司的账户上，由蓝天劳务公司带缴纳社会保险和养老保险，并收取每人每月60元的管理费，合同一年一签，2013年之前我们单位使用了5名劳务人员，2014年王先娇到其他单位工作了，我们就只使用了四名劳务人员。我们单位和蓝天劳务公司的合同是一年一签，每年一次性把钱汇至蓝天劳务公司账户，2014年底我们听社会上的人说蓝天劳务公司的老板温��明跑了，把一些单位的劳务费都卷跑了，蓝天劳务的工作人员到我们单位续签2015年劳务派遣合同，我们就问蓝天劳务的工作人员是否将单位的保险如实缴纳了，蓝天劳务的工作人员不能正面解释，我们就去养老保险中心查询，蓝天劳务确实没有给我们单位的劳务人员缴纳2014年的养老保险，我们就打电话联系温常明就联系不上他本人了，后来我们到养老中心把2014年欠款34100.3元补交了。2014年我们单位共给蓝天劳务汇款51475.20元，其中2014年9月16日给蓝天公司汇款38415.36元，2014年的医疗保险、失业保险和养老保险的个人部分共计13059.84元汇至蓝天劳务公司账户上，这13059.84元钱我们没有让蓝天公司开具发票。我们去社保中心查询，蓝天将我们单位4人的保险15766.08元已经如实缴纳，还有32829.12元的养老保险没有缴纳。我们单位实际损失34100.3元，其中32829.12元是2014年度的养老保险，我们将钱已经汇给蓝天公司了，而蓝天公司却没有把钱给我们单位的劳务人员缴纳，还有1271.18元是2014年度的养老保险滞纳金。
17、证人郑某（旬阳县人劳局养老经办中心业务科科长）2015年6月18日证言证实：我们中心主要负责全县所有企业职工、个体工商户以及机关事业单位临时人员的养老参保受理、参保登记、征缴计划制作、退休养老金发放等工作。劳务派遣工的基本养老金是在我们中心缴纳的，我们县上现在只有蓝天劳务派遣有限公司一家劳务公司，各机关、企事业单位所用的临时工也基本上都是通过蓝天劳务公司派遣，也是通过蓝天劳务公司在我们中心参保的。蓝天劳务公司在我们中心办有社会养老登记，通过我们系统查询，旬阳县蓝天劳务派遣公司2012年度在我们中心参保了202人，2013年底参保了233人，2014年度参保了156人。蓝天公司2012年-2013年度按照申报计划都缴纳了养老金，但2014年的1318997.64元（含利息）还没有缴纳，这个数字是2014年度应缴额及截止到2015年6月份的利息。我们也催缴过，但他们称资金紧张，说想办法给缴。
18、证人许启明2015年9月7日证言证实，劳动监察大队执法中队的职责主要是工伤认定、受理举报投诉、突发事件应急处理、农民工工资保障。用工单位给我们提交缴纳社保费的票据凭证，如果不提交，我们就下发通知，具体还有哪些措施不清楚，因为他不负责这一块工作。我们大队负责这块业务的是综合监察大队，人员是刘卫东、王小平。
2013年去蓝天检查过，2014年下半年，吉明华、王小平、刘卫东还为办理劳务派遣许可证的事情去找温常明，督促他来办理，如果不办理，就不要经营了。逾期不办理的话，即视为违法经营，综合中队就应该联合工商部门吊销其营业执照，并由综合中队对其进行处罚。
19、证人王某2016年8月28日、9月9日证言证实：蓝天公司在我们检查范围内，但它不是我们检查的重点对象。2013年队长徐启明和我到蓝天公司检查，没有发现问题，2014年我们没有去检查，要求蓝天公司给我们提供一份总结，还有与其他单位签订的《派遣协议》。每年进行一次劳动用工和社会保险缴纳的检查，看用人单位在用工方面是否合法。我们在检查中发现拖欠社保费的，要求用人单位及时补缴，更多的是社会保险经办机构催缴。社会保险征缴条例的规定是由社会保险经办机构监督。社保费的经办机构都有权力去催缴，并加罚滞纳金。办理劳务派遣许可证的程序是劳务派遣公司申报材料，我们收到材料后审核，符合要求的，报队长吉明华审核，然后报主管局长审批，同时结合市局报送材料备案，然后按照许可证办的期限办证、发证。蓝天劳务派遣公司的《劳务派遣经营许可证》由我们人社局发放的。是我经受办理、把关审核的。需要蓝天公司提供审计报告。有年检审计报告。截止2012年12月31日，注册资本是10万元，实收资本10万元，现注册资本和实收资本没有变动，公司净资产8.5万元。我看营业执照上的注册资金是200万。我们只看他提供的营业执照上的注册资金。是2014年底向我们申请办理的。是上一年度的审计报告。提供的是2013年5月20日《年检审计报告》这个报告的内容当时没有详细看，现在看是2012年度资产负债表。当时我看营业执照注册资本200万元，还看到年检审计报告，就认为蓝天公司提供的材料是符合条件的，没有看里面的实质内容。我不懂财务审计报告和年检审计报告是不是一回事，我认为有审计报告就是对财务进行了审计，就符合规定。
对用工单位进��监管这项工作很少开展，因为我们工作重点是农民工工资支付情况的检查、人力资源市场清理整顿、用人单位遵守劳动法律法规情况检查、专项执法检查。根据人社局的安排，从2013年12月20日起，这项工作由劳动监察大队承担，正式移交是2014年2月份。县上有五家劳务派遣公司，分别是创业、局里面有一家、蓝天、旭东和铭英。蓝天是2014年12月4日办理的《劳务派遣经营许可证》。劳动合同法规定2013年7月1日起，劳务派遣就要办理经营许可证，因为蓝天公司迟迟不给我们提供材料，直到2014年11月26日才给我们把材料交齐，所以12月4日才办理下来。我督促过，给他们公司打电话，李晨接的，大概打了两三次，他们说过两天送。我考虑是不是温常明没有200万，不准备经营了，就这样一直拖到2014年11月26日，蓝天才把材料报来。我给吉队长说过，他答复是让我督促，其他没有。这个企业应该来办的，不办的话可在检查中查处，考虑到温常明常年在他们楼下开店，和他们非常熟，再说队长从事劳务保障监察工作几十年了，事情轻重缓急自有主张。我不好多说什么。我把资料收集齐全了，审核后认为可以办理，我给材料吉队长看了也说可以办理，随后上分管局长办公室研究。后来我、吉明华、徐启明在路局长办公室给路局长汇报，在会上我们都同意给办理。
证人张某2015年8月19日证言证实：温常明是我舅舅的儿子，我叫哥的。我记得是2007年7月份成立的，具体时间我记不清，可以查到。属于个体公司，他一个人开的。旬阳蓝天劳务派遣有限公司。我去时候两个人，一个是我，一个是李某二。他主要负责和各个缴款单位签订合同。我去后，我哥把我领到各单位签订合同收款，基本上把李某二的业务交给我了。2012年后基本上就由我自���在跑业务了，2012年9月份又招了一个小伙子，李晨。他来了协助我工作，后来又来了袁缘、陈阳雨、王新敏，他们来了以后就是协助我的工作，没有接触具体业务。刚开始工资1700元，2013年10月份涨到2200元。我们公司员工没有固定工资，一般情况下都是半年涨一点，幅度不大，50到100元。一个原因是我哥的个人问题，李某二是小三，把我哥的家庭拆散了。另个原因是我怀孕了要分娩，所以就走了。我上班的时候，和我们单位签订合同的有县委、县政府、看守所、公安局、一中、一小、二中、老干局、交警队、环卫所、城关镇政府、甘溪镇派出所、甘溪中学、赤岩派出所、双河派出所、一幼。这16个单位给我们公司缴纳了120万元左右。每年缴费是在年底把当年的钱全部交清。-社会养老保险我们到县养老经办中心开具缴款单，然后拿着缴款单到工商银行缴款，拿着缴款��执一份我们公司留存一份交给县养老经办中心。工伤医疗保险在县医疗经办中心人事局三楼开具缴款单，然后拿着缴款单到邮政储蓄银行缴款，拿缴款回执单我们公司留存一份，还有一份交给县医疗经办中心。失业保险在县失业保险股人事局五楼开具缴款单，拿缴款单到农业银行振旬分行缴款，然后缴款回执我们公司留存一份，还有一份交给县失业保险股。--医疗、工伤保险是在每年年初先交半年，每年6月份再交后半年的，失业保险是每年末缴，养老保险是每年12月15日前交清当年的养老保险。由我们公司每年到用人单位去要这些人的社会会保险，不然我们公司垫付不起。我们公司的行政主管部门是县人事局。没有运营了，原因是养老经办中心来要下欠的应交款，公司没有钱交的，人联系不上。我们公司上班时候每年都在年检，从2011年到2013年我每年都去办年检。我不清楚2014年办理了年检没有。我不知道温常明在哪儿。我在公司上班时候该交的都按时交清了，后来李晨接手后，有哪些款没有交清我不清楚。我分析主要是养老保险这块儿没有交清，像医疗、工伤、失业保险这基本上都交清了，这些是最关键的。向用人单位收取每月每人60元的管理费。在2011年当年每人每月收40元管理费，从2012年以后每人每月收60元管理费。我们公司每年有80人到100人左右可供用人单位使用。有正式票据，都是从地税局把票据领回来由我们给各个单位开。都是各单位负责这项业务的领导。一般情况下都是用人单位和我们公司联系，要求和我们公司签订合同，至于这个业务具体怎么联系的，我不清楚，我只是办现成事，像这种情况的工作都是温常明给我安排。钱都是由温常明自己保管着，要交款或者发工资都是他本人开支票到银行把钱取出来，我陪��一块儿去缴，发工资时他把钱交给我，由我制造工资表给发工资。我不知道是哪个单位的监察部门，每年年末都来检查一次，每次有三四个人。检查用人单位的缴款情况和我们公司给各经办中心的缴款情况。温常明从没有给我说过我们单位主管单位是那个，我不知道。
张某2016年3月28日证言称，我于2011年2月份至2013年10月份在蓝天公司上班，主要负责劳务派遣业务，首先和各单位签订劳务合同，其次根据劳务派遣人员的名单申报计划，按照情况申报养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险计划人数，向各单位开具发票收取费用向养老经办中心，医疗经办中心、失业生育处根据人数多少缴纳费用，2013年10月我离开后就由李晨负责这个工作了。因为给公司签订劳务派遣合同的单位，参保的险种不一定都一样，有的全部参保五险，有的部分参保，加���养老保险和医疗保险还有年龄限制，所以各类保险的参保人数不一致，申报计划也不一样，我要按照具体情况来申报。--养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险每年缴费的基数不一样，各类保险的费用也不同。基数每年变动，我们以养老中心和社保中心每年下发文件定的基数为准，按照费率计算每人每年应缴纳的金额，在根据用工单位劳务派遣人员的总数算出应收费用的总金额。--大部分单位把单位缴费部分和个人缴费部分都给承担了，代发工资的单位我们从工资里扣除个人缴费部分，少数单位城关一中和一小只收了单位缴费部分，个人部分由劳务派遣人员自己交到我公司的，个人交到公司的费用又我给开具收据。再到温常明那儿盖公章，之后我把钱交给温常明了，这部分钱没有进公司的账户，而是温常明自己保管。每年二三月份必须申报医疗保险、工伤保险、失业保险计划，工伤保险最先交钱，其次是医疗保险，因为这两种保险牵涉责任也比较大，有第三方赔付，所以每年要交的早一些，到了6月之前必须将这三种保险交清，一般这时各单位的钱都还交不上来，公司只有想办法先垫付。养老保险的基数文件下发的迟，所以我们的养老保险计划一般7月份才报，最多可以拖到年底交清，但是从10月31日后就有滞纳金了。我在公司时，平时到各单位签合同、开发票、收款都是我负责，到养老中心和社保中心缴款也是我去的。收款时候我不经手现金，各单位都开转账支票，将钱转到蓝天劳务公司的对公账户上了。蓝天公司的对公账户是在旬阳农行开设的，我只记得账户为数是7044。公司账户在银行预留的印鉴是蓝天公司的财务专用章和法人代表温常明的私章，这两个章子都是温常明自己保管，需要从账户出账都必须由温常明开具支票才可以，支票也是温常明保管的。我在时，大多数情况下都是我和温常明一起去，他开支票把钱从农行取出来，然后我们一起去工行或者邮政储蓄去缴费。2013年10月之前，那是的财务状况还比较好，除了当年的养老保险没有缴纳外，其他的保险都交清了，年底各单位把钱交来之后就可交清。我知道蓝天劳务公司现在欠了劳务派遣人员100多万元的社会保险金，公司已经无法正常运营了。我听说蓝天公司的法人代表、总经理温常明把公司的劳务派遣人员的社会保险金挪用了，具体干啥了我说不清。
21、证人李某2015年8月24日证言证明：我是2012年10月至2015年4月在蓝天公司工作的，蓝天公司法人代表是温常明，公司性质是一人独资有限公司，具体业务是跟用人单位签订劳务派遣合同，并向这些劳务人员缴纳社会保险。我在蓝天公司主要负责劳务派遣，具体业务就是给劳务派遣人员发工资，申报派遣人员的社会保险计划。公司没有正式的财务人员，平时都是温常明一个人负责，我主要是做报表，公司请的是财政局一个姓侯的人来给做账。2014年度，蓝天公司与县委、政府办、民政局、公安局、甘溪派出所、双河派出所、旬中、一小、二小、一幼、一中、公交公司、环卫所、计划生育服务站签订有劳务派遣合同。2014年度，县委、政府办、公安局、甘溪派出所、双河派出所、旬中、一小、二小、一幼、一中、公交公司、环卫所、计划生育服务站这些单位向我们公司缴纳了社会保险费。这些单位交有多少钱我具体数字我记不清，还要看票据。养老金这块，我在公司这几年，一般情况下，由温常明或者我去地税局去开缴款书，然后到农行下账，入库工行社保专户。费用并不是年年交清，是拖到第二年再上交上一年的费��，缴费时间由温常明说了算。工伤、医疗、失业、生育保险金，我们公司到邮政储蓄银行缴款，拿着银行回执单到社保中心开具正式发票，社保中心留存一份，剩下一份拿回公司。工伤保险、生育保险交的最早，下来是交失业保险，再下来是交医疗保险，这些保险都在当年交清。我们公司欠养老经办中心2014年度养老金100多万元。养老经办中心、社保中心和地税局打电话督促过，什么时候交由温常明说了算，缴纳社保费时还一并缴纳滞纳金，劳动监察大队在每年初到公司检查，主要看有没有跟工人签订劳动合同以及检查上一年度缴纳费用的票据。申报的人员和实际缴纳人员是一致的，如果有变动的话，我们会把费用退掉。蓝天公司现在没有营业了，因为拖欠派遣人员的社保费。
22、证人罗某2016年3月16日证言证实：2009年左右开始在旬阳蓝天劳务派遣公司兼��会计，温常明是蓝天公司法人代表。我从2009年开始到现在担任会计，我和他没有其他特殊关系。旬阳蓝天公司有业务部、综合部，法人代表办公室三部分组成。我就知道一开始公司有温常明、姓鲁的女的申报计划的，其他的我不认识，总共四五个人，后来姓鲁的人走了，张某是温常明的表妹来负责申报工作，张某走后来李晨才来的。我只负责给做账，其他事情都不管的，每月都是张某后来是李晨把收款及缴费的发票给我送过来的，还有别人负责啥工作我不知道。--旬阳蓝天公司的财务由温常明自己负责，这个公司是温常明一个人独资有限公司，就是温常明私人的公司，公司没有专门的财物部门，我是兼职会计，每月他给我发四百块钱工资，我只负责做账和税务申报，公司向地税报税的这一部分，别的都不管。--我就是每个月，旬阳蓝天劳务派遣公司的张某后来是李���给我把每个月收款发票各单位给蓝天公司缴款的发票和旬阳蓝天公司的财务给社保上交的钱的发票送来，我就给他们公司把账一做，我到地税上申报交钱，城建及教育附加税和印花税。--财务专用章及发票由谁保管我不知道，要是按照正常的程序是财务专用章由会计保管，支票由出纳保管，但是我没有保管旬阳蓝天公司的财务专用章，我只负责给做账。--蓝天公司的账户是在旬阳农业银行开设的。蓝天劳务公司的经营收入就是管理费收入，没有其他收入，蓝天劳务公司管理人员的工资及城建及教育附加税和印花税都是从蓝天劳务公司从各单位收取的管理收入中支出。--蓝天公司主营业务就是与各用工单位签订劳务派遣合同，按照用工单位的要求将于本公司用劳务合同关系的人员派到各用工单位工作，各用工单位将劳务派遣人员的工资和五险一金交到蓝天劳务公司，��由蓝天劳务公司按时按标准发工资、向社保养老中心缴纳五险一金，蓝天劳务公司从各用工单位收取管理费作为公司经营收入，用工单位将劳务派遣人员工资和五险一金交到蓝天劳务公司账户，蓝天劳务公司在收到款项后，一般都是隔几个月，再给养老中心及社保中心交，这段时间内款项在蓝天劳务公司的管理掌控之下，应当属于公司的财产。至于为啥隔几个月交养老中心和社保中心这事是温常明负责，我不清楚。截止2014年底，账上的其他应付款余额3865969.99元，是蓝天公司收取各用工单位的五险一金费用，应当交到社保中心和养老中心而没有缴纳的部分，没有别的款项，这是蓝天公司设立以来开着业务的累计数字，不是2014年一年的数字。从账面上体现的这数字应该在蓝天劳务工资的账户上存着，但是究竟是不是在蓝天公司账户存着我不清楚。蓝天公司的财务章子及支票我都不管，账户上的钱我控制不了。--蓝天公司的账户是温常明管的，银行预留的印鉴是温常明本人的，支票平时也是他开的。2015年蓝天劳务公司收取各用工单位的五险一金费用共计530527.26元，只是补缴了2014年的失业保险75043.80元，此外我没有见到交款的票据。从账面上看，蓝天公司共计还有4324153.45元五险一金没有缴纳给社保中心和养老中心，这4324153.45元里面含有2015年的代发工资，城关镇代收工资14400元，公安局代收工资135045.76元，合计149445.76元，但是温常明有没有付代收的工资我不知道，我的账上体现不到。没有缴纳五险一金按道理应该在蓝天公司账户上存着，但究竟还在不在蓝天劳务公司账户上存着我还是不清楚。
23、证人李某一2016年5月24日证言证实：温常明是我前夫，2010年10月份我和温常明离婚，婚后他经营旬阳蓝天劳务派遣公司，后来我孩子温清馨要上大学我就到西安生活了。我和温常明离婚后就一直在家照顾孩子，2014年的时候，经过温常明介绍我借给赵兴贵30万人民币。2014年温常明打电话给我说他认识一个小河搞建筑的小老板赵兴贵，可以把钱借给他，每月给3分钱的利息他给我作担保。我害怕放出去收不回来没有答应，后来温常明会所是杨居宪在赵兴贵处放的也有钱，我就放了30万，赵兴贵给我打了一个借条，约定借款期限是3个月，利息每月3分。温常明和杨居宪都在欠条上签字了，30万一部分是现金，是通过银行转账给赵兴贵的。借钱期限到了后我就联系他还钱，一直不还，我让温常明要，后来给打了个36万元欠条。后来一直没有要到，欠条还在西安家里放着。30万元是我的，其中10万元是我自己的，还有20万元是我借我兄弟李平的。不是温长明的也不是蓝天公司的。离婚后他没有给过我钱，他只给过温清馨抚养费。
24、证人李某二（被告人温常明前妻）2016年3月10日证言证实：温常明是我的前夫，我们是2013年1月16日登记结婚的，2015年1月15日离婚的，因为温常明在外赌博欠债太多，许多人都上门要账，日子没法过了才离婚的。
李某二2016年7月26日证言证实：离婚的真实原因是温常明经常赌博，不务正业，欠了一屁股赌债和高利贷，要债的人经常上门逼债，而且也不落屋，有事情经常找不到他，我们为此就是吵架，时常处于矛盾之中，最终导致离婚的。我们是协议离婚的。我和温常明离婚时，协议书是由温常明写的，协议内容他和我商量了的，当时约定:
位于丰景佳苑9号楼4单元15楼4号住房是我在2012年5月份，由我个人婚前按揭购买的住房，房屋的所有权是我的，这个住房离婚时没有参与离婚财产分配，当时离婚协议上写错了，��成结婚后财产，我也没有在意。
位于丰景佳苑9号的15号地下车位，是2013年我出资购买的，车位的所有权也是我的，这个车位的所有权在我们离婚的时候分配给我了。
位于旬阳县城区康花园42号楼1楼7-8的门面房，是2014年温常明出资全款购买的，这个门面房的所有权是温常明的，后来他用这个门面房的所有权在旬阳县农商银行城关支行抵押贷款100万元，当时办理业务的信贷员是肖本禄。这个门面房的所有权在离婚时候分配给我了，抵押贷款由温常明偿还，离婚后，由于温常明没有还款能力了，也找不到他人，由于房子我在经营茶店，银行就找我催款，所以银行贷款现在一直由我偿还。
婚前温常明购买的一辆黑色现代越野轿车，这辆车的所有权是温常明，在离婚时候这辆车的所有权分配给我了了后来温常明将这辆车借出去，到现在没有还���我，据听说温常明把车卖了，但是钱也没有给我。
离婚时候我们协议孩子温靖萱由我抚养，温常明一次性给20万元的抚养费，但这20万元只是个空头支票，温常明一分都没有给我，此外，我们约定所有的债务由温常明偿还。
丰景佳苑9号楼4单元15楼4号的住房是2012年5月份我出资购买的，当时办理的是银行按揭贷款30年，这个房子总价是54万元，首付20多万元的钱是我出资的，我个人出了一部分，向亲戚朋友借了一部分，这个房子的购房合同还在旬阳县工商银行抵押着。购买这个车位的钱是我出的，是2013年花了7万元购买的。
购买康花园门面房的钱是温常明出的，是2014年温常明全款购买的，我记得是花了60多万元，我用这个门面房经营一家叫怡静轩的茶庄，后来温常明用这个门面房的所有权抵押贷款100万元，当时贷款的时候我还作为担保人���字了，这100万元银行汇到我的卡上，第二天温常明就把这100万元全部取走了。离婚时候我们约定这个门面房的所有权归我，银行贷款由温常明偿还，后来温常明没有偿还能力了，银行的贷款一直是我在还着。经营茶庄的钱是我从银行贷款的，是用我个人的信用贷款的。购买黑色现代越野轿车的资金是我和温常明结婚之前，温常明出资购买的。离婚的时候这辆车的所有权归我，后来温常明把车借走了，到现在也没有给我还回来。我和温常明的离婚协议、离婚证、我的购房合同，车位转让协议的复印件我可以给公安机关提供。
25、证人赵某2016年3月8日证言证实：我和温常明是朋友关系，他给我说他叫张吉利，在前几天公安机关抓获他的时候我才知道他叫温常明。2014年腊月的一天早上，我在旬阳县进站路等车准备去商贸小区，温常明开车顺便把我拉了一段路，我们就认识了并相互留了联系方式，从这次见面以后我们就通过微信和电话短信的方式聊天，慢慢就和他熟悉了。电话记不住了，我只记得他电话后四位是8861，现在号码后四位是7798，他的微信号我记不清了，我没有他的QQ号码。我不知道温常明在旬阳的职业，我从来没有问过他，他也没有主动给我说。有一次我问他干啥的，他说他没有职业。2015年7月份，我和温常明通过电话和微信聊天商量准备在西安开个小店子做点小生意，他说他没有资金，让我投资。7月26日温常明用一个陌生的电话号码给我1539915****打电话，在电话里他说他在西安找了个小项目，让我到西安去看看，我同意了。7月27日我坐火车过西安，到科技四路南窑头东区32排','2018-09-28
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