河南省漯河市召陵区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)豫1104刑初312号
公诉机关漯河市召陵区人民检察院。
被告人付俊英，女，1980年10月12日出生，汉族，初中毕业，农民，住河南省安阳县。因涉嫌诈骗犯罪于2017年4月28日被漯河市公安局天桥分局刑事拘留，同年6月3日被逮捕。
辩护人鲍岩峰，河南大创律师事务所律师。
漯河市召陵区人民检察院以漯召检诉刑诉[2017]119号
起诉书，指控被告人付俊英犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漯河市召陵区人民检察院指派检察员陈玮旭出庭支持公诉，被告人付俊英及其辩护人鲍岩峰到庭参加诉讼，现已审理终结。
漯河市召陵区人民检察院指控：2017年2月份以来，被告人付俊英明知肖书安（在逃）给其的银行卡内的钱系犯罪所得，仍多次帮助肖书安通过POS机变现。
（一）2017年4月19日，漯河市召陵区的李某称，有一杨姓男子冒充消防大队工作人员，以招揽工程、购买高低床的名义诈骗其14.1万元。李某分两次转账到肖书安提供的户名为卞卫华的银行卡内，第一次5万元，第二次9.1万元，后该钱由卞��华的银行卡分流，转账到户名为王志敏的三张银行卡内。同日，被告人付俊英明知肖书安给其提供的银行卡内的钱系犯罪所得的情况下，帮助肖书安联系马某（另案处理），马某又联系陈某（另案处理），陈某又联系王某（另案处理），用王某名下的POS机刷户名为王志敏的其中两张银行卡，帮助肖书安变现9.1万元。
（二）2017年3月21日，苏州市姑苏区的被害人石某称，有一自称宁晓薇的人以石某的儿子在学校摔伤，需要治疗为由诈骗其现金2万元。该钱由石某转账到户名为李胧峭的银行账户里。同日，被告人付俊英明知肖书安给其提供的银行卡内的钱系犯罪所得的情况下，帮助肖书安联系马某，马某又联系陈某，陈某又联系王某，用王某名下的POS机刷户名为李胧峭的银行卡，帮助肖书安变现2万元。
（三）2017年4月27日，河南省郸城县的被害人朱某���，有一杨姓男子冒充郸城县消防大队工作人员，以招揽工程、购买高低床的名义诈骗其9.36万元。朱某分两次汇入户名为王振格的银行账号内，第一次5.16万元，第二次4.2万元。同日，被告人付俊英明知肖书安给其提供的银行卡内的钱系犯罪所得的情况下，帮助肖书安联系马某，马某又联系陈某，陈某又联系王某，最后在汤阴县，用王某名下的POS机刷户名为王振格的银行卡，刷了5.16万元，后被王某察觉刷的卡有问题，在刷完卡后报警，民警赶到现场控制了该团伙，并扣押了5.16万元现金。
公诉机关认为，被告人付俊英的行为已经构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，请求依法惩处。
被告人付俊英对起诉书指控的罪名没有异议，但对犯罪数额有异议。认为起诉书指控的第二起犯罪2万元，其没有参与。
辩护人鲍岩峰的辩护意见为：1.对诉书指控的罪���没有异议，但对犯罪数额有异议，认为起诉书指控的第二起犯罪2万元，不能计入犯罪数额。2.本案犯罪有既遂，也有未遂。应当以既遂的9.1万元量刑。3.本案被告人付俊英属于从犯，受肖书安指使，并不起主要作用。4.被告人付俊英归案后，如实供述犯罪事实，当庭认罪、悔罪，且退赔了被害人经济损失，并取得谅解。综上，请求依法从轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明：2017年2月份以来，被告人付俊英在明知肖书安（在逃）为其提供的银行卡内的钱系犯罪所得，仍多次帮助肖书安通过POS机变现。
（一）2017年4月19日，漯河市召陵区的被害人李某称，有一杨姓男子冒充召陵消防大队工作人员，以招揽工程、购买高低床的名义诈骗其人民币14.1万元。李某分两次转账到肖书安提供的户名为卞卫华的银行卡内，第一次转款人民币5万元，第二次转款人民���9.1万元。该钱由卞卫华的银行卡分流，转账到户名为王志敏的三张银行卡内。同日，被告人付俊英在明知肖书安给其提供的银行卡内的钱系犯罪所得的情况下，帮助肖书安联系马某（另案处理），马某又联系陈某（另案处理），陈某又联系王某（另案处理），用王某名下的POS机刷户名为王志敏的其中两张银行卡，帮助肖书安变现人民币9.1万元。
（二）2017年4月27日，河南省郸城县的被害人朱某称，有一杨姓男子冒充郸城县消防大队工作人员，以招揽工程、购买高低床的名义诈骗其人民币9.36万元。朱某分两次汇入户名为王振格的银行账号内，第一次汇入人民币5.16万元，第二次汇入人民币4.2万元。同日，被告人付俊英在明知肖书安给其提供的银行卡内的钱系犯罪所得的情况下，帮助肖书安联系马某，马某又联系陈某，陈某又联系王某，最后在汤阴县用王某名下的POS机刷户名为王振格的银行卡，刷了人民币5.16万元，后被王某察觉刷的卡有问题，在刷完卡后报警，民警赶到现场控制了在场人员，并扣押了人民币5.16万元。案发后，该款退还被害人朱某。
上述事实，有以下证据予以证实：
一、被告人付俊英的供述和辩解证明：2016年，其结识肖书安，后来肖书安问其是否认识刷POS机的人。其不认识刷POS机的人，其通过微信好友与马某聊天时，马某说他认识刷POS机的人，其就把这个情况告知了肖书安。第一次刷卡是2017年2、3月份的一天，肖书安给其打电话称找个刷POS机的“卸货”，其就把马某电话给了肖书安，让肖书安与马某联系刷POS机的人，具体他们如何联系的，怎么刷出来的钱，刷了多少自己不清楚。第二次刷卡是上次过后大约一个月的一天中午，其与肖书安等人一起吃饭，肖书安接一电话说有人要“卸货”，就打出租车走了。路上肖书安不断接电话，指挥对方到汤阴县高速路五岔路口、去超市等等。肖书安具体联系的谁，刷了多少钱，其不知道，也没见到对方的人。后来其与肖书安步行离开时，遇到马某。第三次刷卡是在2017年4月中旬的一天中午，肖书安视频联系其说有人要“卸货”，找不到马某了，让其到市里面去找。其骑电车接住肖书安，用自己的电话联系上马某。通过手机微信和视频指挥马某与一个穿西装戴帽子拿书包的男子联系，找人刷卡。具体是马某带领那人办理的，自己没有去刷卡现场。后来听马某说，事情已经办好让其去找那人要钱，两人聊会儿就挂断回家了。最后一次刷卡是2017年4月27日，肖书安手机视频让接住他一起去汤阴“卸货”拿钱。其开车来到汤阴县五岔路口，电话指挥马某找人刷卡。其电话催促，马某电话说附近有两辆警车，让等���儿。再后来就失去联系，其正在路边广场等马某时被警察抓住了。
二、证人马某的证言证明：其通过微信认识一个女的（付俊英），那个女的通过微信找刷POS机取现的人，其打电话问好友陈某，陈某说他认识。然后按照那个女的电话指使，由一个自称是她哥哥的人前来刷卡变现。其安排陈某帮忙去找人刷卡，他们两个一起聊天，感觉这卡上的钱来路不正。十几分钟后，陈某回来将9万多元现金交给那人，然后就走了。第二次是2017年4月27日中午，那个女的又打电话说，想去陈某朋友那里刷POS机取现。其安排陈某办理此事，后来被警察抓住了。
三、证人陈某的证言证明：其一共帮助马某刷过两次POS机，第一次刷了两张卡，一张5万元，另一张4.1万元。第二次刷了一张卡，5.16万元。两次刷卡，自己一共得到340元服务费。与马某的证言一致，证实了上述事实。
四、证人王某的证言证明：其在安阳市汤阴县城经营一家“蓝色经典”专营店。陈某是其同村居民，村里面都叫他陈国富。陈国富找其要求刷POS机取现，感觉可以挣点手续费就答应了。陈某在其POS机上刷银联卡后，其将POS机上绑定的招商银行卡上的钱分别转到另外数张银行卡上，用这几张银行卡分别在自家门店附近的中国银行以及县城东关菜市场附近的中国农业银行取出来，扣除手续费后把现金交给他。陈国富带人来其店里刷卡共四次，第一次刷了两张银联卡，大约10万元或者11万元，扣了六七百元手续费，现金都给他们了。第二次，刷了一张银联卡，刷了2万元，扣了120元，现金交给他们了。第三次，刷了两张卡，共计9.1万元，扣了600元手续费，现金交给他们了。第四次，陈国富一个人来刷卡，其感觉这卡里的钱有问题，就在他刷卡5.16万元后报警��警察来后将其抓获，同时在附近抓住了他的同伙。
五、被害人李某的陈述证明：2017年4月18日，其接到朋友康应杰电话说，召陵区消防大队有个姓于的领导，主管后勤部门。召陵区消防队有2000平米路面硬化工程以及采购不锈钢高低床的业务，问其要不要干。如果想干与他联系，并给了一个电话号码。其按照电话号码打通后，对方自称是召陵区消防队后勤部门的领导，先说硬化路面2000平米要求给他报个预算，后来又说采购20张不锈钢高低床，让与一个女的联系，并留下一个电话。其按照该电话联系，对方说已经不干这个业务了，让联系厂家，给了一个电话。其按照该电话联系厂家，厂家说每张床2500元，共计5万元。三天后发货，货到付款；如果急需用货，要先打款立即发货。其电话请示召陵区消防大队姓于的领导，对方说急需用货，后天上级领导要来消防队检查工作。其为了做成业务，就按照对方要求先打款，其让朋友闫某帮忙往厂家提供的姓孙的个人账户汇款5万元。随后，召陵区消防队姓于的领导又来电话说，再增加10张床和60张真空床垫。其又联系厂家谈好价格，床还是2500元，床垫1100元，共计9.1万元。之后，其让朋友蒋会超向厂家提供的姓孙的个人账户汇款9.1万元。其办完后，想见见召陵区消防大队姓于的领导，先让朋友问问情况，才知道召陵区消防大队根本就没有这人，也没这事。其感觉上当受骗，就报警了。
六、证人康应杰、闫某、问丽娜等人的证言证明：均证实了被害人李某上当受骗的经过，与李某陈述一致。
七、被害人朱某的陈述证明：2017年4月26日下午，其与朋友郑某逛街时，另一个朋友杨林打电话说，郸城县消防大队有一姓杨的领导，主管后勤部门。他们想租赁库房存放消防器���，顺便还有路面硬化工程要求找施工队。其与郑某盘算一下，就答应了。按照杨林给的电话联系到郸城县消防大队姓杨的领导，对方先说硬化路面要求给他报个预算，回头签施工合同。后来又说采购20张不锈钢高低床，让与一个姓程的女人联系，并留下一个电话。其当时手中没有钱，就与郑某商量，郑某说他有钱可以先借用，事成后利润分成。其按照该电话联系，对方说已经不干这个业务了，让联系厂家，给了一个电话。其按照该电话联系厂家谈好价钱，厂家说三天后发货，货到付款；如果急需用货，要先打款立即发货。其电话请示郸城县消防大队姓杨的领导，对方说急需用货，明天必须安装到位。其为了做成业务，就按照对方要先打款，其与郑某一起向厂家提供的账户汇款5.16万元。随后，郸城县消防队姓杨的领导又来电话说，每张床再配备2张床垫。其又联系厂���谈好价格，共计4.2万元,汇了过去。其电话联系郸城县消防队姓杨的领导，电话关机，再联系厂家也关机，感觉上当受骗，就报警了。
八、证人郑某的证言证明：其证明了朱某上当受骗的经过，与朱某陈述一致。
九、被害人石某的陈述证明：2017年3月21日，其接到朋友宁晓薇的电话说，她接到老师电话说其儿子在学校摔伤，正在医院救治，老师的钱不够，要求抓紧汇款2万元到老师账户上。其让宁晓薇打老师的电话核实一下，她说打过电话了，老师接听了电话。其感觉不会有问题，就向老师提供的网银账户汇款2万元。半个小时后，宁晓薇到达医院发现儿子不在医院，也没有见到老师，打老师电话关机。感觉上当受骗了，就报警了。
十、银行资金流向明细证明：被害人资金流向，以及被消费、套现的情况。
十一、扣押物品及发��清单证明：案发现场扣押现金5.16万元，已经发还被害人朱某。现场扣押有POS机6台（ME31、H8、H8、E350、V36、K501A）、手机2部(155××××5699\\\155××××3627)、银行卡5张(中国银行3张、中国农业银行1张、招商银行1张)。证明了作案现场的情况。
十一、到案经过证明：被告人付俊英被抓获归案。
十二、户籍年龄证明：被告人付俊英于1980年10月12日出生，系完全刑事责任能力人。
十三、赔偿谅解协议及收款凭证证明：被告人付俊英已经退赔被害人李某经济损失，并取得谅解。
以上所有证据均经当庭质证、认证，证据之间能够相互印证，足以认定。
本院认为：被告人付俊英明知是犯罪所得而以其他方法掩饰、隐瞒，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已经构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控罪名成立。但起诉书指控被告人付俊英的第二起犯罪，事实不清、证据不足，本院不予支持。被告人及其辩护人关于起诉书指控的第二起犯罪2万元，不能计入犯罪数额的辩护意见，本院予以采纳。起诉书指控被告人付俊英犯罪情节严重，与本案事实和法律规定不符，本院不予支持。辩护人关于本案犯罪有既遂，也有未遂，应当以既遂的9.1万元量刑的辩护意见，符合本案事实和法律规定，本院予以采纳。辩护人关于本案被告人属于从犯，受肖书安指使，并不起主要作用的辩护意见，没有事实和法律依据，本院不予采纳。辩护人关于付俊英归案后，如实供述犯罪事实，当庭认罪、悔罪，且退赔了被害人经济损失，并取得谅解，请求依法从轻处罚的辩护意见，符合本案事实和法律规定，本院予以采纳。根据付俊英的犯罪情节及悔罪表现，宣告缓刑对其居住的社区没有重大不良影响，依法可以对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第六十四条之规定判决如下：
一、被告人付俊英犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后10日内缴纳。）
二、随案移送作案工具，POS机6台（ME31、H8、H8、E350、V36、K501A）、手机2部(1554404****\\\1551400****)、银行卡5张(中国银行3张、中国农业银行1张、招商银行1张)，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省漯河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 张泉河
审 判 员 左珊珊
人民陪审员 张建生
二〇一七年十一月二十日
书 记 员 鹿一龙