河北省馆陶县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）馆刑初字第49号
公诉机关馆陶县人民检察院。
被告人何某某，男，1978年5月24日出生，汉族，初中文化，农民，馆陶县人，捕前住馆陶县。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2014年6月5日被馆陶县公安局监视居住，同年6月18日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于大名县看守所。
辩护人朱苏玉、马勇旺，北京市华贸硅谷律师事务所邯郸分所律师。
被告人王某某，男，1976年3月15日出生，汉族，小学文化，农民，人。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2014年8月30日被馆陶县公安局刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于馆陶县看守所。
辩护人徐书山，河北十力律师事务所律师。
被告人连某某，男，1968年9月12日出生，汉族，初中文化，农民，馆陶县人。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2014年8月30日被馆陶县公安局刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于馆陶县看守所。
被告人李某某，男，1983年10月3日出生，汉族，初中文化，农民，馆陶县人。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2014年8月30日被馆陶县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于馆陶县看守所。
辩护人乔学广，河北国尚律师事务所律师。
馆陶县人民检察院以馆检公诉刑诉[2015]26号起诉书指控被告人何某某涉嫌犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪及连某某、王某某、李某某涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年5月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年8月13日公开开庭审理了本案，馆陶县人民检察院指派检察员关亮出庭支持公诉，被告人何某某及其辩护人朱苏玉、马勇旺、被告人王某某及其辩护人徐书山、被告人连某某、被告人李某某及其辩护人乔学广到庭参加诉讼。2015年10月22日，经报请本院院长决定，对合议庭成员进行变更，并于2015年10月28日再次公开开庭对本案进行了审理，馆陶县人民检察院指派检察员关亮出庭支持公诉，被告人何某某及其辩护人朱苏玉、马勇旺、被告人王某某及其辩护人徐书山、被告人连某某、被告人李某某及其辩护人乔学广到庭参加诉讼。现已审理终结。
馆陶县人民检察院指控，1、自2009年以来，被告人何某某经营电器门市等生意，后陆续经营佳乐电器、阳光超市、馆陶县柴堡镇东广才村新农村建设、河北乐某管业有限公司等项目。在2011年4月至2014年6月期间，何某某以进货、投资农业等缺少资金为由陆续向姚某1、姚某2等多人借款，并许诺以支付月息1分5厘至7分不等的利息，吸收资金，共计金额170257549元。已还借款6568000元，剩余借款168388760元。
2、2013年3月，何某某为了能在社会上广泛吸收资金，安排被告人连某某在其阳光超市北侧租赁门市房，成立雅智彩刚馆陶分部，以该部名义，许诺一万元月息2分，后涨到2分5厘，高息公开吸收公众存款。至2014年6月份，共计吸收存款17766751元。已退股金4390047元，剩余股金13376704元未退还。
3、2014年1月份，何某某安排被告人王某某在馆陶县筑先路中段设立乐文管业办事处，以河北乐某管业有限公司名义，许诺一万元月息2分5厘，后涨到3分6厘，高息公开吸收公众存款。至2014年5月份，通过44名代办员共计吸收存款8286400元。已退股金2294000元，剩余股金5992400元。
4、2014年1月份，何某某还安排被告人李某某在馆陶县金凤大道南侧租赁门市，以佳乐商贸有限公司名义，许诺一万元月息2分5厘，高息公开吸收公众存款。至2014年5月份，通过91名代办员共计吸收存款15582460元。已退股金3828800元，剩余股金11753660元未退还。
以上，何某某等人吸收的公众存款部分用于门市进货、新农村建设、河北乐文管业等项目投资、在邯郸市购置房产外，大部分用于归还已借款产生的高息。
5、2013年以来，何某某向社会公众吸收的资金大部分支付借款高息，所投资项目收益根本不足以偿还借款的情况下，为了不让存款户知晓自己吸收存款的目的是为了偿还以前借款的高息，仍然对存款户宣传自己投资项目赚钱，吸收的存款用于项目投资，以高息向社会吸收存款，并于2013年4月29日，将吸收的公众存款，以自己名义在邯郸市融富中心房产一次性购置四套，付款2332211元。
对上述指控，公诉机关向法庭提供了相关证据，据此，认定被告人何某某的行为已构成集资诈骗罪、被告人何某某、连某某、王某某、李某某的行为已构成非法吸收公众存款罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条之规定予以判处。
被告人何某某对公诉机关指控的非法吸收公众存款罪的犯罪事实及罪名无异议，对集资诈骗罪名有异议。其辩护人的意见是被告人何某某的行为不构成集资诈骗罪，何某某没有使用诈骗的方法，并且这四套房产都是用于办公用房，另非法吸收公众存款罪何某某系初犯，归案后能如实供述，认罪态度较好，请求在量刑时予以从轻处罚。
被告人连某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
被告人王某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人的意见是被告人王某某的犯罪事实属于单位犯罪，吸收的存款8286400元不应包括王某某亲友的1887660元，以实际吸收的数额为准，系自首、从犯、认罪态度好，建议在量刑时从轻、减轻处罚。
被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人的意见是被告人李某某系自首、从犯、自愿认罪，建议在量刑时从轻、减轻处罚。
经审理查明：2011年4月至2014年6月期间，被告人何某某违反国家规定，未经有权机关批准，以支付高额利息为诱饵，伙同被告人连某某、王某某、李某某通过代办员、熟人及雅智彩刚馆陶分部、馆陶县佳乐商贸有限公司、河北乐某管业有限公司的名义向社会不特定人群大量吸收存款，以及向馆陶县正信合作社借款，共计2326笔，非法集资累计216592371元，已退还资金17080847元，未退还资金199511524元。具体如下：
1、被告人何某某在2011年4月至2014年6月期间，以阳光超市进货、投资农业等缺少资金为由陆续向姚某1、姚某2等多人及正信合作社借款，并许诺以支付月息1.5分至7分不等的利息，吸收资金，共计金额170257549元。已还借款6568000元，剩余借款168388760元。
2、2013年3月至2014年6月，被告人何某某安排被告人连某某在其经营阳光超市北侧租赁房屋成立雅智彩刚馆陶分部，并以该部名义，许诺1万元月息2分至2.5分公开吸收公众存款，共计吸收存款17766751元，已退股金4390047元，剩余股金13376704元未退还。
3、2014年1月至2014年5月，被告人何某某安排被告人王某某在馆陶县筑先路中段设立乐文管业办事处，以河北乐某管业有限公司名义，许诺1万元月息2.5分至3.6分，公开吸收公众存款，通过44名代办员共计吸收存款8286400元，已退股金2294000元，剩余股金5992400元未退还。
4、2014年1月至2014年5月，被告人何某某安排被告人李某某在馆陶县金凤大道南侧租赁门市，以馆陶县佳乐商贸有限公司名义，许诺1万元月息2.5分，通过91名代办员公开吸收公众存款共计15582460元，已退股金3828800元，剩余股金11753660元未退还。
5、2013年以来，何某某向社会公众吸收的资金大部分支付借款高息，所投资项目收益根本不足以偿还借款的情况下，为了不让存款户知晓自己吸收存款的目的是为了偿还以前借款的高息，仍然对存款户宣传自己投资项目赚钱，吸收的存款用于项目投资，以高息向社会吸收存款，并于2013年4月29日，将吸收的部分公众存款2332211元以个人的名义，在邯郸市融富中心房产一次性购置住宅用房四套占为己有。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据证实。
1、被告人的供述与辩解
（1）被告人何某某的供述与辩解，2009年9月份其在馆陶县筑先路经营家电门市租用姚善乐的房屋，认识了姚某1，从姚某1处借款16万元，用十几天后给付利息2000元；后来一直从姚某1手中借钱月息4分，有时还本息，目前欠姚某1本息共计490多万元，用于开门市、农业投资、支付利息，每次借钱都有欠条；2010年其因开门市、村内农业开发及乐某管业开发需要用钱，从武国威母亲手中借款40万元利息4分，后多次借款，利息4分、5分、6分不等，目前欠本息共计700多万元；2013年4月份分三次从任某1手中借款108万元，开始约定月息4.5分，后涨到5分，到8月份，任某1把利息定到1万元一天50元；2013年6月份其分三次借王某1160万元，月息7分；2012年9月份至今，借闫某1本金记不清了，月息4分、部分6分，目前欠本息1700多万元；2012年9月份至今，借王某2500万元，月息5、6分不等；2012年9月份至今，借徐银海300多万元，不付利息；借姚某2200多万元，利息2、3、4分不等；借王某3本金加利息一共1200多万元；借本村支部书记李某11300多万元，月息5、6、8分不等，现将乐某管厂作价380万元抵给李某1；借李永成200多万元，月息2.5、5、7、8分不等；通过魏某4在肥乡县一合作社借款50万元，月息3分，通过魏某4用房产抵押在肥乡县一合作社借款60万元，月息3分；其借谭庄村的谭某1、谭某2500万元，利息5、7分不等；从2011年在向正信合作社借款的同时，也向张某9借款，本息累计3000多万元；2011年、2012年借邢某11200多万元，月息5分，目前欠邢某1本金1000万元；2013年8月份，其从薛文箱处分两次借150万元，其中100万元月息6分，50万元每天40元；2012年其从贾某1处借款210万元，其中100万元月息3分，临时周转部分月息5分；借郎某有几百万，具体数目记不清了；2013年3月份陆续借陈某2485万，月息4分。
何某某向正信合作社借款情况，2013年2月份，以老家的房子作抵押，借款100万，月息4分，后扣除当月息到账96万；2013年5月份，以苏某某名义使贷款260万；2013年2月份，以张某9名义使贷款600万元；2014年以刘某4名义使贷款500万，但崔某1名义上给其钱，抵顶其应归还正信合作社的借款利息；以马某2名义借款760万；以崔建婷名义借款700万，借正信合作社款项都是与崔某1商量做的。
何某某以佳乐商贸有限公司名义非法集资供述，2013年10月底快到阳历年，其投资农村农业及管厂建设、还有其超市等都需要钱，从外边使钱利息太高，就想用自己的公司吸收点钱；后通过李某某认识耿某2、赵某11，一起商量开展收钱的事，后来在金陶丽都小区靠北环路边的一个门面房。安排李某某负责管理，张某26具体负责现金，会计是两个女的，耿某2、赵某11负责招业务员。给存款户二分五厘，加上费用，成本约三分六厘。以馆陶县佳乐商贸有限公司名义出具收款单据，有日期、钱数，加盖公司及其本人印章。大约收到六百多万，涉及业务员八十多，以账面为准。收的钱只有其才能支出。收的钱用于超市进货、农业大棚、管厂建设、支付以前的借款利息。
何某某以河北乐某管业有限公司名义非法集资供述，2013年底，其安排王某某以河北乐某管业有限公司搞管厂建设名义，出高息吸收存款，通过熟人找到郭某7，让王某某、郭某7在筑先路租一间门市，由王某某负责管理具体事项，开始给存款户月息2.5分，后涨到3.6分，具体数目以账目为准。
何某某以雅智彩钢名义非法集资供述，2013年三四月份安排被告人连某某以雅智彩钢门市名义收钱，出具印有雅智彩钢字样的单据，他收了钱交给其使用，王某某负责从连某某处拿钱交给其一共有1200多万元。具体数目以账目为准。
何某某关于集资款去向供述，一共吸收款项大约一亿七八千万元，A、在东某1才村搞新农村房屋建设，打温泉井，盖二十多套房子，一共投资八百多万元；承包地搞农业，建大棚投资一千四百多万元，经营超市、家电门市投资两千多万元；管厂投资一千多万元；实际投资四千多万元；B、在邯郸购买了四套房子，能省租金，也可抵押贷款；C、2010年，购置一辆丰田RAV4汽车22万元，顶账给胡广；2012年4月25日购置一辆丰田霸道，首付35万元，还了25个月车贷，每月11700元，该车顶账给姚某1；2012年8、9月份，购置一辆奥迪A8，首付五十多万元，每月还贷两万两千多元，顶账抵给胡广；D、用了其他一亿三千多万元用于支付高息,借个人的钱，还其他人的高息，越借越多，欠款就越来越多。
从2010年开始，其使用贷款投资，后来就一直使用贷款偿还利息循环。2012年底，使用的所有贷款百分之八十以上资金支付以前的利息了，2013年底，所有贷款都支付贷款利息，2014年5月份，所有贷款无力支付，也无法借出贷款；其向合作社、投资公司及个人借款大部分没有记账，都是其本人向借款方打欠条，基本上没有还过本金，只还过利息。何某某的补查供述，2012年底其以阳光超市名义收了大约300万元，盖的阳光超市章和其的手章，利息2分、2.5分；另外，其安排白某1帮忙收了大约400万元，都有借条，上有白某1签名。
（2）被告人王某某供述，2014年1月份，何某某对其说资金紧张，想自己吸收存款，安排其以河北乐某管业有限公司名义吸收存款，何某某找了郭某7，郭某7找来艾某1当业务经理，艾某1发展了二三十名业务员，其也在老家发展了四五名业务员，其和业务员的工资都是何某某发放，给业务员月息3.6分，业务员中间吃差价，收的存款交给乐某管业办事处，出纳收钱后交给其，其再交给何某某，过一段时间，何某某给其出具一张总借条，涉及业务员49人，经会计汇总一共吸收存款8587400元，存款户支取本金230000元，支付利息608936.3元，支付业务员奖励158945元，现有本金6287400元在何某某手里未取出。何某某给王某某出具的四张总借条，合计6320680元。
（3）被告人连某某供述，2013年3月份，其给何某某打工，何某某在经营生意过程中，从其他合作社等地方借来很多资金，利息很高，何某某对其说想自己从存款户中吸收存款经营生意，何某某在新华路电器门市租赁的房屋，腾出一间房，以雅智彩刚馆陶分部名义对外吸收存款，何某某安排其负责，谭某1也帮着招呼存款人，冯某16是会计、张某25负责记账，冯某16、张某25都是县退休职工，认识人多，存款人基本上是他俩介绍，或是通过熟人传熟人，也有其的亲戚、朋友存款，经会计汇总一共收了15329050元，存款户支走本金236万元，支付利息1230204元，目前还有本金12969050元在何某某手里取不出来，何某某开始定的利息是月息2分，后涨到月息2.5分，其与谭某1、冯某16、张某25四个人的工资由何某某发放，收的存款由何某某安排王某某拿走，王某某给打条，现提供2014年度四张王某某出具的借条分别为2014年1月27日2256000元；2月25日2505000元；3月25日2761000元；4月25日1698000元。以前的收钱单据，何某某让其撕毁了，何某某让其以雅智彩刚名义吸收存款，都交给何某某了。
（4）被告人李某某供述，2014年1月21日，何某某投资大棚、PVC管厂需要钱，以馆陶县佳乐商贸有限公司名义吸收存款，让其管理招呼着，张某26主要管现金，何某某找了两名代办员耿某2、赵某11负责找存款，从1月21日开始收钱，总共吸收存款余额990多万元，这些钱都被张某26拿走交给了何某某，给存款人出具馆陶县佳乐商贸有限公司的借款凭证盒回执单，上面有公司和何某某印章。
2、证人证言及相关书证
第一部分：关于何某某借款情况的相关证人证言
（1）证人谭某1证明，2013年1月份起，何某某找其借钱，许诺3分、3.6分等利息，其向亲戚朋友筹借，何某某给其多少利息，其就给亲戚朋友多少。其中：2013年1月12日借33万元；1月22日借33万元；4月12日借33万元；5月13日借30万元；7月8日借10万元；7月13日借15万元；7月16日借50万元；7月22日借50万元；7月25日借10万元；10月28日借50万元；2014年5月9日借76万元。另外，何某某借谭某2200万元，由其担保，给其出具的借条，以上共计590万元。附谭某1提供的何某某出具的借条14张。
（2）证人谭某2证明，2013年春节前后何某某找其让给他弄点钱，其在本村找了六户存款45万元，连其本人50.5万元，月息2分。后来何某某又让其找钱，问他是否用合作社的钱，他说用，其分两次在本村谭长海处拿了100万元，月息4份。2014年，何某某还谭长海10万元，打了一个四十万元借条，另外，还有谭某650万元。何某某一共借其多少钱，说不清楚，目前何某某还欠其借款1855000元。另外，其和谭某1一块给何某某找了200万元，分别借万永峰100万元，刘书锁100万元，借条上写的谭某1名字。附谭某2提供的何某某出具的借条5张。
（3）证人谭某3证明，通过王某某两次在何某某的阳光超市存款36万元，第一次6万元，月息1.5分；第二次30万元，月息2.5分；收到利息7万多元。附谭某3提供的何某某、王某某出具的借条2张。
（4）证人姚某1证明，何某某三次一共从其这里借本金310万元，利息转为本金，2014年4月10日，何某某把其的所有借条转换为四个借条，共计460万元。另有30万元没有打借条。附姚某1提供的何某某出具的借条4张。
（5）证人孔某1证明，从2012年12月到2013年11月，何某某找其借钱，从几十万到上百万不等，一共950万元。约定月息2-3分，大概给过其利息400万元。理由是门市进货、建厂子、大棚用钱，对其说投资的项目很赚钱。附谭孔某1提供的何某某出具的借条12张。
（6）证人任某1证明，自2012年12月13日，何某某找其陆续借钱共计260多万元，有时借有时还，目前还欠其108万元。出示王某某记载的何某某转还给任某1225.19万元，对银行转账数目195.19万元认可，现金记不清了。附任某1提供的何某某出具的借条2张。
（5）证人王某1证明，2012年7、8月份起，何某某找其多次借钱，其一共借给何某某150万元，月息6分，后归还本金10万元，后何某某给其打两个借条分别是70万元。经出示王某某记载的何某某分七次转给王某173.68万元本息，予以认可。
（8）李某某证明，在其给何某某打工期间，何某某让其多次帮他借钱，他给人家利息。其找亲戚朋友借来几十万元给了何某某，分别是2013年2月27日借2万元，月息2分；7月3日借20万元，月息2.5分；4月23日借3万元、3月22日借2万元、4月16日借1万元、9月11日借1.5万元、3月11日借1万元，以上月息均为2分；2013年12月17日，借给何某某9万元，是陈兆帅通过其借给何某某；2014年5月23日借给何某某2万元，是何某某让其给闫某1出具的借条。共计41.5万元。附李某某提供的何某某出具的借条9张。
（9）证人姚某2证明，2010年1月份，何某某以门市进货缺资金为由，找其借钱，其给他找了22万元，月息1.2分，三个月后要回20万；后又让其找钱，给1.5分利息，再给其0.5分的提成，其陆续找了有300多万，目前还有328万本金，涉及46户，不能取出来。附姚某2提供的何某某出具的借条20张、自己书写的借款记录7张。
（10）证人闫某1证明，2012年9月份，通过同学连某某认识何某某，何某某以门市进货暂时缺资金为由，陆续从其这里借款1010万元，月息3.7分，借钱时何某某、王某某、连某某把他们的所有资产作抵押，这些钱都是德利合作社社员的存款，附借条11张；何某某还以河北乐某管业有限公司名义五次借款650万元，月息3.8分，经对王某某记载的已还给闫某114089128元，予以认可，其中利息7326126元，其他归还的是本金，目前何某某还欠本金1660万元。附借条5张、记账记录3份、担保借款合同1份、资产转让协议1份。
（11）证人徐某1证明，2013年一天，何某某说自己做佳乐电器资金周转不过来，想收点钱自己用，和别的合作社不一样，利息2.5分，找其借钱。2013年12月16日，其借给何某某40万元，其中232000元是通过POS机转给何某某的。附：借条2张，农行转账凭证等三张。
（12）证人王某2证明，2013年5月份，何某某对其说承包地、建管厂缺资金，从其这里借钱，月息5分。第一次，借款400万，扣除利息，实际拿走380万元；第二次，借100万，扣除利息，实际拿走95万元；第三次，借100万，扣除利息，实际拿走95万元；第四次，借120万，扣除利息，实际拿走114万元。实际借走684万元，后归还一百八十多万元。（经调取工行、农行、建行、联社记录显示何某某账户上1196.9万元转入王某2账户），予以认可。附借条6张10000万元。
（13）证人王某3证明，2013年四五月份，连某某到诚意薯业种植合作社找其，说他和何某某合伙经营佳乐电器、阳光超市、塑料管厂、建大棚，需在其的合作社借款，利息4分，以连某某名义出具借条，加盖佳乐商贸有限公司印章，多次借款共计本金970万元。2014年5月27日，连某某让何某某给其重新出具了970万元借条。截止到2013年12月，已付利息50万元。附王某3提供的连某某出具的借条13张，何某某出具的总借条1张。
（14）证人么某1证明，2012年2、3月份，何某某以资金困难为由，多次找其借钱，期间归还其本金和利息，目前欠本金30万元，2013年1月27日的借条上写的是50万元，但何某某12月27日已归还本金20万，11个月利息11万元，借条没有更换。附么某1提供的借条1张。
（15）证人薛某1证明，2013年12月30日经白某1介绍其借给何某某100万元，签了一份房屋买卖抵押合同；2014年4月8日，何某某又通过白某1借款50万，用阳光超市抵押，没有说利息，一共150万元。附借条两张、房屋买卖协议1份、担保合同1份。
（16）证人贾某1证明，2011年初通过白某1认识的何某某，何某某以经营超市、家电门市资金周转不过来向其借钱，2011年4月28日借款20万，月息3分，每月给其结息6000元；后又多次借款，其从亲戚处筹钱，2012年4月10日筹钱50万元交给何某某，月息3.3分（月息16500元）；同年8月21日筹借20万元给何某某，月息3.5分；8月29日筹借40万元给何某某，月息4.5分。总共本金130万元，结息到2014年1月份，利息总额914334元。附借条4张。
（17）证人马某1证明，2010年或者2011年，何某某让其通过亲戚、朋友给他筹钱，做生意用，月息2分，其从亲戚朋友熟人处筹钱大约有1000多万元借给何某某，目前有440万元要不回来。附借条1张。
（18）证人张某1证明，其和何某某是朋友，2008年何某某以家电门市进货缺资金向其借钱，其把自己的钱借给他，没多长时间他就还给其。就这样有借有还，很多次，也没有提利息。2012年，何某某对其说让其从别人那里帮他借钱，不白用，出利息，其从亲戚朋友、熟人处找钱借给何某某，利息2至3分，何某某给其出具借条一共有十四张，还有三张银行转账凭证，总金额1415300元，实际是1325300元还没还给其。附借条14张。
（19）证人李某1证明，其系东某1才村支部书记，从2009年起，何某某经营家电门市、在村内承包农田搞开发、建新农村、管厂项目，向其借钱，其从本村村民、熟人、亲戚朋友处借钱，出利息2分、3分，还向合作社借钱，付利息6、7分。其吸收资金后让何某某使用，何某某给其出的利息比吸收的高0.5分至1分。开始，何某某归还利息，后来不付利息，其就先垫付利息，垫付的利息作为本金让何某某给其出具借条，再出利息。目前，何某某欠其借款1307万元。何某某把管厂给了其，抵顶300万元借款。附借条36张，购房、购厂、土地转让合同各1份。李春发2015年4月1日证明：从村民、熟人处借钱约500万左右，从合作社担保借款及从合作社借款给何某某共计800万元左右，其已归还熟人借款200万元左右。
（20）证人张某2证明，2012年7月份何某某让其给他弄点钱，其从亲戚朋友处借款60万元给了何某某，月息4分；2012年11月份，何某某又让其从亲戚朋友处筹款50万元，利息4分。2013年5月份何某某还清50万本金，9月份还清本金60万，总共得利息41.6万元。
（21）证人于某1证明，2012年其通过亲戚史某1认识的何某某，当时，史某1给其说何某某出利息借钱，开始不相信何某某，借钱时让史某1给其出具借条，一般期限一个月，到期限还给其。次数多了，相信了何某某，目前还有499万元借给何某某未归还，利息3分至6分不等,目前。附借条9张。
（22）证人于某2证明，何某某找其多次借款，目前欠其本金18万元，其中2011年11月22日借给何某某9万元，月息2分，2012年4月22日归还本金1万元，2012年5月1日同事陈霞借给何某某10万元，月息2分。已给付利息共计825727元。附借条2张。
（23）证人史某1证明，自2012年下半年开始，何某某以进电器、货物等为由，多次找其借钱，期间边借边还，目前尚欠本金85万元，另外，妹夫孙某某经其手借给何某某100万元，后归还60万元，尚欠本金40万元。附借条4张。
（24）证人武某1证明，其给何某某的门市安装玻璃门等，认识何某某，何某某找其借了49.2万元未归还，其中干活供料钱10多万元，三十四、五万元是借给何某某的现金。附借条11张。
（25）证人郝某1证明，2012年，何某某给其打电话说其电器门市搞活动，存款2万元，使用时间25天，给其一台冰箱。到期后，只退其5000元，另外1.5万元，说给其1.5分利息，后有又陆续借给何某某共计13.5万元。附借条2张。
（26）证人李某2证明，2012年12月15日放何某某处30万元，月息3分，一月一结息，结到2014年1月15日，本金30万元取不出来。附借条1张。
（27）证人张某3证明,2013年10月19日借款30万元，不要利息，街坊帮忙。
（28）证人张某4证明，2013年6月30日，何某某对其说钱紧，让其在他那里存钱，利息2分，当天其借给他4.5万元；2014年3月3日借7万、3月19日借10万元，利息3分，共计21.5万元。附借条3张。
（29）证人宋某1证明,2012年以前，何某某多次找其借钱，利息1.5分，后来就还清了。2014年3月26日何某某又借其4万元，利息4分。附借条1张。
（30）证人柳某证明，何某某经常找其借钱，有时借有时还，现在不欠了，经调取农行、工行、建行记录显示有243.6万元从何某某农行、建行账户转入柳某账户，予以认可。王某某记录转柳某278.7万元，对银行转账认可，现金情况记不清了。
（31）证人母某证明，2010年在何某某处购买空调认识何某某，2012年10月份，何某某到其家说超市进货用钱，利息1.8分，次日，其到何某某处存款2万元，后来有钱就存到何某某那里，2013年10月20日，王某某找到其，给其出了一个总借条44.2万元，借款人何某某。后得到利息又存到何某某处，其还从家拿了7万元存何某某处,目前欠本金51万元。附借条12张。
（32）证人韩某1证明，何某某两次共借其100万元，已归还50万元，尚欠本金50万元，月息4分。附借条1张。
（33）证人谭某4证明，其在何某某经营的佳乐商贸有限公司阳光超市负责看仓库，2013年3月份，何某某说超市缺钱，让其找钱，其给亲戚郝桂堂说阳光超市收钱，月息2分，3月26日，郝桂堂借给何某某5万元，借款人为张某26；2013年6月6日其次子谭书强让其放何某某处5万元，经手人为张某26，借款人何某某；2014年5月1日，其长子谭书超存何某某处7万元，利息2.5分，一共17万元，经办人为张某26，借款人何某某。附借条3张。
（34）证人杜某证明，其和谭某4是连襟关系，2013年6月3日其去阳光超市找谭孟雨在何某某处存5万元，利息2分。附借条1张。
（35）证人谭某5证明，2009年何某某借其十多万元，利息1.5分；2010年支取部分本金，剩余1.8万元，何某某重新打条，月息2分；2011年6月份，何某某让其帮忙找钱，其又从亲戚朋友处筹借20多万元，给了何某某，连其本人的共计41.8万元，利息2分、2.5分、3分不等；2013年9月5日，何某某给其269040元利息，并把本金1.8万元退回，目前有40万元本金没有给付。附借条6张，谭某5自书的记录。
（36）证人吴某1证明，2014年4月份，阳光超市经理李某某对其说有钱可以放他们公司，利息3分，2014年4月27日在何某某处存5万元，经手人张某26，借款人何某某。附借条1张。
（37）证人李某某证明，2012年10月份到阳光超市工作，何某某说现在做生意、建管厂缺资金，让其帮他找钱，出利息3分，其把这事给家人、亲戚、朋友说了，他们就把钱存到何某某处，经手人是现金会计张某26。涉及六个人：吴某15万元、焦某某9万元、王某某10万元、王某14.5万元、侯某某10万元，已要回5万元（未换条）、谭某22万元。附借条5张。
（38）证人殷某1证明，2010年邻居谭某2对其说把钱放到何某某处，利息1.5分，在谭某2家，给了何某某6.6万元，何某某出具借条，每年领1.1万元利息再放到何某某处，后来将卖地款22万元是经阳光超市经理李某某介绍放到阳光超市，总共31万元，经手人张某26。附借条3张。
（39）证人白某1证明，其在何某某的公司负责人事部工作，何某某向其借款共计191.5万元；银行转账何某某给白某1225.657万元，其中有利息、工钱。并证明：2013年12月，何某某借薛某1100万元，其是担保人；2012年8月何某某借贾某1100万元，其是担保人。附借条9张。
（40）证人刘某1证明，2014年3月份，经白某1介绍其通过白某1借给何某某10万元，白某1拿着借条找何某某签名，其还把这事告诉亲戚朋友，他们也在何某某处存钱，有石某80万、刘洪民30万、朱某某5万元。附借条1张。
（41）证人石某证明，2014年3月份，其通过刘某1介绍在何某某处把亲戚朋友和自己的钱，先后四次放到何某某处共计80万元，月息3.5分。附借条4张。
（42）证人董某1证明，2014年4月份，其妹夫刘某1对其说白某1在给何某某收钱，月息4.5分，其把自己和女儿朱某某的5万元给了白某1，过了几天，白某1通知其去阳光超市换借条，借款人是何某某，5月4日给其利息2250元。附借条1张。
（43）证人白某2证明，2012年其同村白某1对其说阳光超市老板何某某出高息找钱，其于2012年3月16日把女儿白某某的6万元通过白某1借给何某某，利息2分；2014年3月20日，又通过白某1借给何某某8万元，利息3分；附借条2张。
（44）证人白某3证明，2014年5月份，本村白某1说阳光超市正出高息收钱，劝其有闲钱可存到阳光超市，他还保证没事，5月12日其把自己家及老人的钱共33万元通过白某1存到阳光超市，5月19日又存了20万元，利息2-2.5分，通过农行转账的。附借条2张、农行转账凭证。
（45）证人王某4证明，通过本村白某1介绍，2013年6月7日、6月25日两次在阳光超市存款10万元，得利息1.5万元。附借条2张。
（46）证人宋某2证明，其通过蔺村白某1介绍，借给何某某20万元，利息4分，后给其利息2.4万元，本金5万元。附借条1张。
（47）证人张某5证明，其与丈夫张某某在文卫街经营顺丰开锁门市，通过阳光超市副总白某1介绍，借给何某某35万元，利息2.5分，后三次给其利息78750元。附借条1张；邮政储蓄转账凭证1份。
（48）证人马某2证明，2013年5月26日，通过正信合作社的崔某1担保，借给何某某100万元，利息4分，减去当月利息4万元，实际给何某某96万元。附借条1张。
（49）证人胡某1证明，2012年2月份到2015年4月份在何某某的佳乐商贸公司打工，在何某某处存了10.43万元，其中本人5万元、34300元是堂哥胡某3、2万元是父亲胡某某的，利息2分，收到利息1.1万元。附借条3张。
（50）证人马某3证明，2012年6月份，何某某租其房子经营佳乐商贸电器门市，有租赁合同，约定房租一年23万元，2013年底何某某找其借钱，通过朋友给何某某借来20万元，月息3分，目前，何某某一共欠其43万元，其中23万元是一年的房租。附借条2张。
（51）证人殷某2证明，2013年7月份，何某某找其借钱，给利息月息2分，其给殷某5、武某5说了，他们同意借钱，殷某5、武某5各出10万元，其借给了何某某，后来其也借给何某某10万元。附借条3张。
（52）证人殷某3证明，2013年2月借给何某某10万元，月息2分，收到利息2.4万元。附借条1张。
（53）证人李某3证明，其丈夫刘某某与何某某认识，2014年4月份何某某在其家说他经营的管厂急需资金，让其帮他找些钱，月息3分，其在亲戚、熟人处收钱，每收够三万、五万，就给何某某打电话让他来家拿钱，有时何某某公司的会计张某26来拿钱，出具佳乐商贸有限公司及何某某印章的借款收据，共吸收存款74.6万元，其中本人10万元，其他64.6万元是宋云旺等7人的钱。附借条42张。
（54）证人许某1证明，何某某是其妹夫，总共借给何某某227万元，有欠条，还有20万元没有欠条，没有利息。附借条2张(此款不能计算为非法吸收公众存款的数额)。
（55）证人邢某1证明，与何某某资金来往1000多万元，不清楚其欠多少钱，提供不了账目(审计时未计算邢某1的款项)。
（56）证人殷某4证明，2012年6月以来，其陆续借给何某某316万元，本人20万元，其他涉及二三十人的钱。更正为315万元。附借条9张。
（57）证人白某4证明，2012年下半年，通过白某某介绍，一共借给何某某17万元，月息3.33分，共付过利息6.8万元。附借条2张。
（58）证人宁某1证明，2011年下半年，通过张某某介绍，一共借给何某某50万元，月息3分。附借条3张。
（59）证人吴某2证明，2013年10月份，听说阳光超市高息吸钱，陆续在何某某处放款，截止目前尚欠70.55万元，月息3分，有自己的、也有亲戚朋友的钱。附借条7张。
（60）证人许某2证明，2012年年底，何某某说他高息吸钱，陆续在何某某处存款，一共有414660元，其中有本金三十六七万元，月息3分。附借条1张。
（61）证人丁某1证明，2013年夏天通过白某1介绍，借给何某某29万元，后归还本金5万元，尚欠24万元，月息2.5分未取出来，给付利息58500元。附借条2张。
（62）证人张某6证明，2012年夏天通过姚某2介绍，陆续借给何某某十几万元，月息2分，尚欠8万元，未取出来。附借条1张。
（63）证人邢某2证明,2013年6月份通过白某1介绍，陆续借给何某某60万元，月息2.5分,未取出来,给付利息13万元。附借条2张。
（64）证人白某5证明,2011年12月份通过白某1介绍，陆续借给何某某43万元，月息2分未取出来。附借条4张。
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