宁波市奉化区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0213刑初256号
公诉机关宁波市奉化区人民检察院。
被告人顾乾秦，男，1990年12月7日出生，汉族，文化程度高中，无业，住浙江省宁波市北仑区。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年5月11日被抓获，次日被原奉化市公安局刑事拘留，同年6月17日被逮捕，经宁波市人民检察院批准，于同年8月11日延长侦查羁押期限一个月。现羁押于宁波市奉化区看守所。
辩护人李崇杰，浙江靖霖律师事务所律师。
辩护人徐建君，浙江联吉律师事务所律师。
被告人游杨杰，男，1990年4月13日出生，汉族，文化程度高中，无业，住浙江省宁波市北仑区。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年5月11日被抓获，次日被原奉化市公安局刑事拘留，同年6月17日被逮捕，经宁波市人民检察院批准，于同年8月11日延长侦查羁押期限一个月。现羁押于宁波市奉化区看守所。
辩护人汪永强，浙江贞信律师事务所律师。
被告人陈能，男，1992年12月17日出生，汉族，文化程度高中，无业，住浙江省宁波市北仑区。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年5月11日被抓获，次日被原奉化市公安局刑事拘留，同年6月17日被逮捕，经宁波市人民检察院批准，于同年8月11日延长侦查羁押期限一个月。现羁押于宁波市奉化区看守所。
辩护人蒋霞，浙江和义观达律师事务所律师。
被告人陈远，男，1988年6月24日出生，汉族，文化程度高中，无业，住浙江省舟山市定海区。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年2月13日被淮安市公安局淮阴分局刑事拘留，同年3月14日被取保候审，同年5月11日被抓获，次日被原奉化市公安局刑事拘留，同年6月17日被逮捕，经宁波市人民检察院批准，于同年8月11日延长侦查羁押期限一个月。现羁押于宁波市奉化区看守所。
辩护人宋颖莹，浙江嘉丰律师事务所律师，系宁波市奉化区法律援助中心指派。
被告人王嘉定，男，1995年5月14日出生，汉族，文化程度高中，无业，住浙江省宁波市北仑区。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年5月11日被抓获，次日被原奉化市公安局刑事拘留，同年6月17日被逮捕，经宁波市人民检察院批准，于同年8月11日延长侦查羁押期限一个月。现羁押于宁波市奉化区看守所。
辩护人余光升，浙江靖霖律师事务所律师。
辩护人毛勤，浙江永为律师事务所律师。
被告人陈凯，男，1987年10月3日出生，汉族，文化程度高中，无业，住浙江省舟山市定海区。因涉嫌犯开设赌场罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年5月12日被原奉化市公安局刑事拘留，同年6月17日被逮捕，经宁波市人民检察院批准，于同年8月11日延长侦查羁押期限一个月。2017年4月14日经本院决定被取保候审。
辩护人王盛汉，浙江靖霖律师事务所律师。
被告人李彬彬，男，1983年6月12日出生，汉族，文化程度高中，无业，住浙江省杭州市富阳区。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年5月11日被抓获，次日被原奉化市公安局刑事拘留，同年6月17日被逮捕，经宁波市人民检察院批准，于同年8月11日延长侦查羁押期限一个月。现羁押于宁波市奉化区看守所。
辩护人陈刚，浙江求是行律师事务所律师，系宁波市奉化区法律援助中心指派。
被告人洪哲炜，男，1979年10月9日出生，汉族，文化程度大专，无业，住浙江省宁波市北仑区。曾因犯寻衅滋事罪于2015年5月27日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月25日被取保候审，同年7月21日被宁波市北仑区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年二个月。现因涉嫌犯开设赌场罪于2016年5月11日被抓获，次日被原奉化市公安局刑事拘留，同年6月17日被逮捕，经宁波市人民检察院批准，于同年8月11日延长侦查羁押期限一个月。现羁押于宁波市奉化区看守所。
辩护人王玲玲，浙江宇豪律师事务所律师。
被告人陈兴华，男，1972年11月17日出生，汉族，文化程度高中，无业，住浙江省宁波市北仑区。曾因犯寻衅滋事罪于2015年5月27日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月25日被取保候审，同年7月21日被宁波市北仑区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。现因涉嫌犯开设赌场罪于2016年5月12日被原奉化市公安局刑事拘留，同年6月17日被逮捕，经宁波市人民检察院批准，于同年8月11日延长侦查羁押期限一个月。现羁押于宁波市奉化区看守所。
辩护人祝得志，浙江亮明法律师事务所律师。
宁波市奉化区人民检察院以甬奉检刑诉〔2017〕162号起诉书指控被告人顾乾秦、游杨杰、陈能、陈远、王嘉定、陈凯、李彬彬、洪哲炜、陈兴华犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院于2017年4月5日受理后，奉化区人民检察院于2017年7月6日以甬奉检刑变诉〔2017〕20号，变更了部分起诉内容。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁波市奉化区人民检察院指派检察员盛文超、梁敏出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查二次，现已审理终结。
公诉机关指控：
1.2014年8月，被告人顾乾秦明知贝贝游戏中心是从事赌博活动的网络游戏平台，仍与该游戏中心股东进行协商成为该游戏中心出分口，帮助该游戏中心销售游戏币，为该游戏中心提供资金结算服务。为买卖贝贝游戏中心游戏币，被告人顾乾秦建立游戏币交易工作团队，雇佣被告人王嘉定负责管理出分口、雇佣被告人陈凯为电脑网络技术服务人员，吸引被告人游杨杰、陈能、陈远、李彬彬、洪哲炜、陈兴华等多名银商从事贝贝游戏中心游戏币的买卖。至2016年3月16日该游戏中心关闭时，被告人顾乾秦工作团队已收取上述银商赌资共计人民币18.1232亿元，非法获利人民币1.6亿余元。
2.2014年8月至2015年8月，被告人游杨杰单独或者伙同他人与被告人顾乾秦协商，由被告人顾乾秦提供贝贝游戏中心游戏币，被告人游杨杰等人予以销售，另一方面直接收购贝贝游戏中心游戏币，低买高卖，为参赌人员进行赌博活动提供资金结算服务。期间，被告人游杨杰等人控制的用于游戏币交易的银行卡累计收取赌资共计人民币14亿余元，非法获利人民币86万余元，其中被告人游杨杰非法获利人民币45万余元。
3.2014年8月至2015年2月，被告人陈能明知贝贝游戏中心是网络赌博游戏平台，仍买卖贝贝游戏中心游戏币，为赌博玩家提供资金结算服务。2015年3月至8月，被告人陈能伙同他人与被告人顾乾秦协商，一是由被告人顾乾秦提供贝贝游戏中心游戏币，由被告人陈能等人予以销售，二是直接收购贝贝游戏中心游戏币，低买高卖，为赌博玩家提供资金结算服务。期间，被告人陈能等人控制使用的用于游戏币交易的银行卡收取赌资共计人民币1.225亿元，被告人陈能非法获利人民币5万余元。
4.2015年6月至2016年2月，被告人陈远伙同他人明知贝贝游戏中心是网络赌博游戏平台，仍以低买高卖的方式买卖贝贝游戏中心游戏币，为赌博玩家提供资金结算服务。期间，被告人陈远控制使用的用于游戏币交易的银行卡收取赌资共计人民币1796.39万元，非法获利共计人民币20万余元。
5.2015年3月至2016年3月16日，被告人李彬彬明知贝贝游戏中心是网络赌博游戏平台，仍买卖贝贝游戏中心游戏币，为赌博玩家提供资金结算服务，非法获利人民币10万余元。期间，被告人李彬彬控制使用的银行卡共收取赌资人民币108.4万元。与此同时，被告人李彬彬明知沃某等人开发的嗨趣网站是网络赌博游戏平台，仍帮助沃某买卖该网站游戏币，为赌博玩家提供资金结算，非法获利人民币10万余元。期间，被告人李彬彬共收取赌资人民币50万余元。
6.2016年1月至2016年3月16日，被告人洪哲炜伙同被告人陈兴华，明知贝贝游戏中心是网络赌博游戏平台，仍买卖贝贝游戏中心游戏币，为赌博玩家提供资金结算服务。期间，被告人陈兴华控制使用的银行卡共收取赌资人民币76.6485万元，被告人洪哲炜获利人民币10余万元，被告人陈兴华获利人民币6万余元。
7.2016年2月至2016年3月16日，被告人洪哲炜伙同他人明知贝贝游戏中心是网络赌博游戏平台，仍买卖贝贝游戏中心游戏币，为赌博玩家提供资金结算服务，非法获利人民币9.2万元，期间共收取赌资人民币22万余元以上。
案发后，被告人顾乾秦主动配合公安机关退赃，现已暂扣被告人顾乾秦某于澳门太阳城账户内的赃款港币9198.029711万元、用赃款购置的轿车7辆，房屋1套，以及上述涉案人员退出的违法所得款人民币1000余万元。
公诉机关并向法庭提供了关于被告人顾乾秦等人开设赌场案部分涉案银行卡来源的说明、关于贝贝游戏玩家发现来源的情况说明、“2015.12.17”专案涉案银行卡赌博资金情况分析报告、银行卡交易明细、证人证言、远程勘验工作记录、远程勘验笔录及照片、检查笔录、电子证据检查工作记录、光盘数据，以及被告人顾乾秦、游杨杰、陈能、陈远、王嘉定、陈凯、李彬彬、洪哲炜、陈兴华的供述等证据。
公诉机关认为，被告人顾乾秦、游杨杰、陈能、陈远、王嘉定、陈凯、李彬彬、洪哲炜、陈兴华以营利为目的，明知是赌博网站，为赌博网站提供资金支付结算服务，其中被告人顾乾秦、游杨杰、陈能、陈远、王嘉定、陈凯、李彬彬情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人洪哲炜、陈兴华在缓刑考验期限内犯新罪，依法均应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人顾乾秦、王嘉定、游杨杰、陈远、陈能、陈兴华、李彬彬、陈凯到案后能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。被告人顾乾秦有立功表现，依法可以减轻处罚，提请本院依法判处。
被告人顾乾秦在庭审中辩称，其买卖游戏币的违法所得在6千万元人民币左右，并非公诉机关指控的1.6亿元人民币。庭审后被告人顾乾秦提出书面意见，表示自愿认罪，庭审中所说的违法所得6千万元指的是其个人的纯利润，团队违法所得1亿多元。
辩护人李崇杰的辩护意见是：1.被告人顾乾秦只是贝贝游戏平台下游的游戏币销售人员，其作用和地位相对于平台管理人、运营人要小；2.起诉书指控被告人顾乾秦开设赌场涉案金额18亿元，计算方法不科学、不客观，存在重复计算以及应当剔除顾乾秦之外的其他银商汇入的金额等问题；3.起诉书指控被告人顾乾秦违法所得1.6亿元，计算方式不科学，需要甄别顾乾秦涉案前的合法收入并予以扣减；4.被告人顾乾秦有立功表现，依法可以减轻处罚，被告人顾乾秦系坦白，悔罪表现深刻，依法可以从轻处罚；5.被告人顾乾秦及其家人被扣押财物达1.1亿多，即便扣除顾乾秦的合法收入和案外财物，也有六、七千万元之多，数额特别巨大，其悔罪表现十分深刻，应对其作出大幅度的从轻处罚。
辩护人徐建君的辩护意见是：1.公诉机关通过顾乾秦团队银行卡入账金额总数认定顾乾秦团队收取银商赌资共计18.1232亿元，这种计算方式既粗糙又不合理，计算方法不能成立，涉案银行卡入账金额要远大于涉案赌资；2.公诉机关认定顾乾秦非法所得1.6亿元存在重大合理怀疑，现有的证据无法得出顾乾秦非法所得1.6亿元。
被告人游杨杰、陈能、陈远、王嘉定、陈凯、李彬彬、洪哲炜、陈兴华对公诉机关的指控基本无异议。
辩护人汪永强的辩护意见是：1.公诉机关指控被告人游杨杰与他人累计收取赌资14亿元，进出帐相加的金额确实为14亿元，游杨杰涉案银行卡收取了6.98亿元，支出了7.02亿元，支出部分应当扣除，并非是游杨杰收取的赌资而是支出，因此认定6.98亿元更符合实际案情；2.游杨杰只是为顾乾秦代为销售游戏币，所得利润只占小部分，应当认定游杨杰为从犯；3.游杨杰认罪态度好，当庭自愿认罪，有强烈的悔罪表现，且已退还了15万元脏款，又系初犯、偶犯，请合议庭量刑时对其从轻或者减轻处罚。
辩护人蒋霞的辩护意见是：1.被告人陈能涉嫌犯罪的时间应为2014年10月开始至2015年1月及2015年3月至6月底，可见其参与犯罪时间较短；2.起诉书认定的“被告人陈能和孙某1控制使用的用于游戏币交易的银行卡收取赌资共计人民币1.225亿元”，该金额有重复计算的情况，且其中有不少款项系陈能正常生活收支；3.整个犯罪团伙开设赌场均系被告人顾乾秦组织、操作并负责实际运营，占据主导地位，陈能等人均处于被引导的地位，陈能在犯罪团伙中的作用较小，应当认定为从犯；4.陈能犯罪后如实供述自己的犯罪行为，并当庭自愿认罪，有强烈的悔罪表现，嘱托家人帮其退赃，其家人已于本案开庭前向法院退赃5万元，要求法庭对其减轻处罚。
辩护人宋颖莹的辩护意见是：1.被告人陈远因涉嫌开设赌场罪于2016年2月13日被淮安市公安局淮阴分局拘留，期间上缴了97000元违法所得款，该部分事实与本案系同一事实，应当在本案中予以认定；2.被告人陈远到案后如实供述自己的罪行，又当庭自愿认罪，且系初犯，此前表现良好，上缴了部分赃款，要求法庭依法和酌情从轻处罚。
辩护人余光升的辩护意见是：1.被告人王嘉定只是顾乾秦团队中一个普通员工，不是股东，所从事的放分工作只是顾乾秦团队工作中的一部分，与本案中的其他银商相比地位低，在犯罪中，所起的作用较小，应该认定为从犯；2.被告人王嘉定在顾乾秦团队中属于从犯，因此，不能认定为情节严重；3.被告人王嘉定具有坦白情节，且自愿认罪，已上缴了赃款132万元（包括被扣押的车辆），无犯罪前科，要求法庭对其减轻处罚。
辩护人毛勤的辩护意见是：1.被告人王嘉定只是受顾乾秦雇用负责贝贝游戏平台的出分口工作，并非该游戏平台的组织者、经营者，也没有利润分成，平时拿到的是顾乾秦给他的工资，所起到的作用较小，可以认定为从犯；2.公诉机关指控被告人王嘉定负责管理出分口的涉案时间为2014年8月至2016年3月不客观，根据被告人王嘉定供述其从2015年2、3月份开始做放分口工作；3.起诉书认定以顾乾秦为首的游戏币交易工作团队收取赌资数额18.1232亿元和获利1.6亿元证据不充分；4.被告人王嘉定归案后，如实供述自己的罪行，并已向公安机关退赔了赃款，认罪态度较好，要求法庭从轻处罚。
辩护人王盛汉的辩护意见是：1.被告人陈凯是为顾乾秦团队提供电脑维护，起到的是辅助作用，既不是管理者，也不是核心团队成员，更不是投资人，作用很小，地位从属，参与时间短，显然属情节较轻而不是起诉书指控的情节严重；2.被告人陈凯起到的是辅助作用，不应对本案中银商银子买卖等行为负责，不是核心团队成员，只拿固定工资，应当认定为从犯；3.被告人陈凯归案后，如实地坦白了全部案件事实，认罪态度好，积极退赃，要求对其较大幅度地减轻处罚或免除处罚。
辩护人陈刚的辩护意见是：1.被告人李彬彬系初次犯罪，之前表现良好，到案后能如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪，依法可以从轻处罚；2.被告人李彬彬是银商，属于顾乾秦团队的下线，犯罪情节较轻，在共同犯罪中只是从犯地位；3.被告人具有悔罪表现，对其适用缓刑不致于危害社会，可以对被告人适用缓刑。
辩护人王玲玲的辩护意见是：1.被告人洪哲炜开设赌场的犯罪情节较轻，收取赌资金额在100万以下；2.被告人洪哲炜当庭表示认罪，有悔罪表现，且其涉案时间短、社会危害性较小，建议法庭本着刑法惩罚和教育相结合的原则，对被告人洪哲炜从轻处罚。
辩护人祝得志的辩护意见是：1.被告人陈兴华在其所在的小团队中，作用很小，属于从犯，依法可以从轻或减轻处罚；2.被告人陈兴华归案后认罪态度好，能够如实地供述自己的犯罪事实，具有强烈的悔罪表现，其亲属代其在侦查期间主动退出违法所得，可以酌定从轻或依法从轻处罚3.因在北仑区人民法院（2015）甬仑刑初字第626号刑事案件中被判处缓刑，判决前在北仑看守所羁押期间在本案中应当折抵刑期。
经审理查明：
一、2014年8月，被告人顾乾秦明知贝贝游戏中心（网址××）是利用斗牛、梭哈、捕鱼等赌博游戏从事赌博活动的网络游戏平台，仍与该游戏中心股东进行协商，并成为该游戏中心游戏币出分口，在柬埔寨金边、泰国曼谷帮助该游戏中心销售游戏币（俗称银子，又称欢乐豆、酒吧豆等），为该游戏中心提供资金结算服务，并按照销售额的10%分成。为买卖贝贝游戏中心游戏币，被告人顾乾秦建立了以“加勒比”（后更名为“纳斯达克”）QQ群为交易平台，融贝贝游戏中心客服、查分客服、QQ群担保客服等为一体的游戏币交易工作团队，雇佣方某2、林某2（均另案处理）等人为团队管理人员、雇佣被告人王嘉定负责管理出分口（部分时间段）、雇佣陈凯（北仑籍）、陈某1、蔡某、康某、倪某、吕某、石某、汪某、任某、曹某、竺某（均另案处理）等人为具体操作人员、雇佣被告人陈凯为电脑网络技术服务人员（到2014年12月止），吸引被告人游杨杰、陈能、陈远、李彬彬、洪哲炜、陈兴华与王某1、孙某1、邱某、陈某2、潘要、范与伦、吴某1（均另案处理）等众多银商从事贝贝游戏中心游戏币的买卖。至2016年3月16日该游戏中心关闭时，被告人顾乾秦银商团队已查获的涉案银行卡共收取人民币18.12316028亿元，非法获利人民币1.2528亿余元。
上述事实有公诉机关提供的，经法庭质证、认证的下列证据予以证据：
1.“2015.12.17”专案涉案银行卡赌博资金情况分析报告、银行卡交易明细，证明2014年9月18日-2016年3月16日，被告人顾乾秦银商团队涉案银行卡共收取人民币18.12316028亿元，其中有明确对手账户的资金共计人民币14.8925亿元。
2.被告人顾乾秦的供述，证明2014年8月份至2016年3月中旬，被告人顾乾秦为买卖贝贝游戏网站游戏币，纠集被告人王嘉定、陈凯及陈凯（北仑籍）、方某2、林某2、陈某3等人至柬埔寨金边（后至泰国曼谷）。在团队中，被告人顾乾秦是老板，由被告人顾乾秦向贝贝游戏中心股东拿游戏币，前期还负责保管游戏币、向下级银商卖游戏币、收钱和管钱，后期由被告人王嘉定负责保管游戏币、向下级银商卖游戏币、收钱和管钱，方某2和林某2是客服主管，陈某3负责后勤，被告人陈凯负责电脑和系统维护（被告人陈凯于2014年12月回国）。被告人顾乾秦还组建纳斯达克QQ群，由被告人顾乾秦、查分、客服、商务、纪委、银商等人员组成，进行游戏币买卖，在群里被告人顾乾秦是唯一的出分口，主要是由被告人顾乾秦将游戏币卖给群内银商，同时也回收群内银商的游戏币。被告人顾乾秦向贝贝游戏中心股东拿游戏币，销售游戏币得款的10%作为自己的获利，每亿游戏币卖出时部分提高50元，该50元作为自己的获利，同时还回收群内银商卖出的游戏币，通过低买高卖，差价作为自己的获利。
3.被告人王嘉定的供述，证明2014年8月至2016年3月中旬，被告人顾乾秦为买卖贝贝游戏中心游戏币，纠集被告人王嘉定、陈凯，以及陈凯（北仑籍）、方某2、林某2、陈某3等人至柬埔寨（后至泰国曼谷）。在团队中，被告人顾乾秦是老板，由被告人顾乾秦向贝贝游戏中心股东拿游戏币，前期还负责保管游戏币、向下级银商卖游戏币、收钱和管钱，后期由被告人王嘉定负责保管游戏币、向下级银商卖游戏币、收钱和管钱，被告人王嘉定还配有两个工作人员负责向下级银商卖游戏币和收钱，陈凯（北仑籍）、康某、蔡某曾在被告人王嘉定处工作过，方某2和林某2是客服主管，陈某3负责后勤，被告人陈凯负责电脑和系统维护。被告人顾乾秦还组建纳斯达克QQ群，由被告人顾乾秦、查分、客服、商务、纪委、银商等人员组成，进行游戏币买卖，在群里被告人顾乾秦是唯一的出分口，主要是由被告人顾乾秦将游戏币卖给群内银商，同时也回收群内银商的游戏币。被告人王嘉定在被告人顾乾秦处工作期间，共赚了人民币170多万元（其中38万元用于俞明红购买雷某轿车）。
4.被告人陈凯的供述，证明2014年7、8月份至12月份期间，明知被告人顾乾秦从事的贝贝游戏平台游戏币交易系违法犯罪的情况下，在柬埔寨金边仍为被告人顾乾秦团队进行电脑网络维护和系统维护，每月领取人民币1.5万元工资。
5.证人陈凯（北仑籍）、陈某1、康某、倪某、吕某、任某、石某、汪某、竺某、曹某等人的证言，证明2014年8月至2016年3月期间，明知贝贝游戏中心是赌博游戏平台的情况下，在柬埔寨金边、泰国曼谷为被告人顾乾秦团队从事贝贝游戏中心游戏币买卖客服等事项的事实。
二、2014年8月至2015年9月，被告人游杨杰单独或者伙同王某1以营利为目的，在柬埔寨金边等地一方面与被告人顾乾秦协商，由被告人顾乾秦提供贝贝游戏中心游戏币，由被告人游杨杰与王某1予以销售，并按照被告人顾乾秦占利润的55%、被告人游杨杰与王某1占利润的45%比例分成，另一方面直接收购贝贝游戏中心游戏币，低买高卖，均通过纳斯达克QQ群交易平台将贝贝游戏中心游戏币出售给群内“银商”和赌博玩家，为方某1、吴某2、胡某1、邬某等参赌人员进行赌博活动提供资金结算服务，并雇佣叶某1（另案处理）等人为具体操作人员。期间，被告人游杨杰与王某1控制的用于游戏币交易的银行卡共支付资金人民币7.02亿元，收取资金人民币6.98亿元，非法获利人民币86万余元，其中被告人游杨杰非法获利人民币45万余元。
上述事实有公诉机关提供的，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.“2015.12.17”专案涉案银行卡赌博资金情况分析报告、银行卡交易明细，证明2014年8月7日-2015年9月，被告人游杨杰团伙涉案银行卡共支付资金人民币7.02亿元，收取资金人民币6.98亿元。其中，该团伙向顾乾秦团伙购买游戏币，支付金额为人民币9583.72万元。
2.证人吴某2、胡某1、方某1、邬某的证言，证明上述四人通过被告人游杨杰团队购买贝贝游戏中心游戏币，并在该游戏平台进行赌博，被告人游杨杰团队同时也回收上述四人剩余的游戏币。
3.被告人顾乾秦的供述，证明被告人顾乾秦给被告人游杨杰贝贝游戏中心游戏币，被告人游杨杰予以销售，同时约定，每亿游戏币销售获利的50元中，被告人顾乾秦占55%、被告人游杨杰占45%。后期王某1也参与销售，销售获利的比例变为被告人顾乾秦占55%、被告人游杨杰占22.5%、王某1占22.5%。
4.被告人游杨杰的供述，证明被告人顾乾秦给被告人游杨杰贝贝游戏中心游戏币，被告人游杨杰予以销售，同时约定，销售获利中，被告人顾乾秦占55%、被告人游杨杰占45%。后期王某1也参与销售，销售获利的比例变为被告人顾乾秦占55%、被告人游杨杰占22.5%、王某1占22.5%，游戏币通过纳斯达克群进行买卖，并雇佣叶某1负责操作。期间赚取人民币86万余元，被告人游杨杰分到人民币45万元。
5.证人王某1的证言，证明王某1伙同被告人游杨杰以牟利为目的从事贝贝游戏中心游戏币买卖，并与被告人顾乾秦约定利润分成，由被告人顾乾秦占利润55%，剩余部分由王某1、被告人游杨杰平分。
6.证人叶某1的证言，证明2015年5月1日至8月，在柬埔寨金边一家酒店里面，帮助被告人游杨杰买卖贝贝游戏中心游戏币（从放分口拿分，卖给纳斯达克群里的银商、收购黑分卖给纳斯达克群里的银商）的事实。
三、2014年8月至2015年2月，被告人陈能以营利为目的，明知贝贝游戏中心是网络赌博游戏平台，仍在宁波市北仑区小港街道自己家中通过纳斯达克群交易平台，以低买高卖的方式买卖贝贝游戏中心游戏币，为赌博玩家提供资金结算服务，并雇佣孙某1、岑某为具体操作人员。2015年3月至8月，被告人陈能伙同孙某1以营利为目的，在柬埔寨金边与被告人顾乾秦协商，一是由被告人顾乾秦提供贝贝游戏中心游戏币，由被告人陈能和孙某1予以销售，并按照被告人顾乾秦与被告人陈能和孙某1各占利润50%分成，二是直接收购贝贝游戏中心游戏币，低买高卖，并按照被告人顾乾秦与被告人陈能和孙某1各占利润50%分成，均通过纳斯达克QQ群交易平台将贝贝游戏中心游戏币出售给群内银商或者出售给赌博玩家，为赌博玩家提供资金结算服务。期间，被告人陈能和孙某1控制使用的用于游戏币交易的银行卡支付人民币6863.01万元，收取人民币5390.26万元，被告人陈能非法获利人民币5万余元，孙某1非法获利4万余元。
上述事实有公诉机关提供的，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.“2015.12.17”专案涉案银行卡赌博资金情况分析报告、银行卡交易明细，证明2014年8月29日-2015年8月26日，被告人陈能团伙所使用的8张银行卡交易电子数据显示共支付人民币6863.01万元，收取人民币5390.26万元，其中，该团伙向顾乾秦团伙购买游戏币，支付金额人民币987.55万元。
2.被告人陈能的供述，证明2014年10月至2015年1月期间，被告人陈能以牟利为目的在宁波市北仑区从事贝贝游戏网络赌博平台游戏币买卖，雇佣岑某负责操作，非法获利4万余元，个人非法获利1万元。2015年2月至2015年6月，被告人陈能伙同被告人孙某1至柬埔寨金边，通过与被告人顾乾秦协商利润分成，从被告人顾乾秦地方拿游戏币予以销售，回收黑分卖掉等方式，非法获利10余万元，个人非法获利4万元。
3.证人孙某1的证言，证明2014年10月至2015年2月，帮助被告人陈能从事贝贝游戏中心游戏币的买卖。2015年3月，被告人陈能和孙某1至柬埔寨金边与被告人顾乾秦协商，一是从被告人顾乾秦地方以低于出售价格50元的价格拿到贝贝游戏币，出售后，被告人顾乾秦分得利润的50%，剩余利润被告人陈能和孙某1平分；二是被告人陈能和孙某1从游戏玩家处收购黑分后高价出售获利的事实。
4.证人岑某的证言，证明2014年10月至12月，明知贝贝游戏平台是赌博游戏平台的情况下，仍在帮助被告人陈能销售贝贝游戏平台游戏币的事实。
四、2015年6月至2016年2月，被告人陈远伙同稽崇靖（另案处理）以营利为目的，明知贝贝游戏中心是网络赌博游戏平台，在柬埔寨金边通过纳斯达克群交易平台，以低买高卖的方式买卖贝贝游戏中心游戏币，为王某2、钟某等赌博玩家提供资金结算服务。期间，被告人陈远控制使用的用于游戏币交易的银行卡收取人民币800万余元，支付人民币900万余元，非法获利共计人民币20万余元。
上述事实有公诉机关提供的，经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.“2015.12.17”专案涉案银行卡赌博资金情况分析报告、银行卡交易明细，证明2015年6月6日-2016年2月，被告人陈远团伙所使用的6张银行卡交易电子数据显示收取资金人民币800万余元，支付人民币900万余元，其中该团伙向顾乾秦团伙购买游戏币支付金额69.525万元。
2.证人王某2、钟某的证言，证明上述二人通过被告人陈远团队购买贝贝游戏平台游戏币并在该游戏平台进行赌博，被告人陈远团队同时也回收上述二人剩余的游戏币。
3.被告人陈远的供述，证明2015年6月开始，被告人陈远伙同稽崇靖以牟利为目的至柬埔寨金边，通过纳斯达克群交易平台，从事贝贝游戏平台游戏币买卖，非法获利20余万元。
五、2015年3月至2016年3月16日，被告人李彬彬以营利为目的，明知贝贝游戏中心是网络赌博游戏平台，在宁波市海曙区等地通过纳斯达克群交易平台，以低买高卖的方式买卖贝贝游戏中心游戏币，并雇佣李某1为具体操作人员，为梅某、吴某3、吴某4等多名赌博玩家提供资金结算服务，非法获利人民币10万余元。期间，被告人李彬彬控制使用的银行卡共收取赌资人民币108.4万元。与此同时，被告人李彬彬还以营利为目的，明知沃某等人开发的嗨趣赌博网站（网址××）是网络赌博游戏平台，在上述相同地点帮助沃某买卖该网站游戏币，并雇佣李某1为具体操作人员，为朱某、林某1、胡某2等多名赌博玩家提供资金结算，非法获利人民币10万余元。期间，被告人李彬彬共向沃某购买游戏币人民币50万余元。
上述事实有公诉机关提供的，经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1“2015.12.17”专案涉案银行卡赌博资金情况分析报告、银行卡交易明细，证明被告人李彬彬团队向顾乾秦团伙购买游戏币，支付金额为人民币108.4万元。
2.证人梅某、吴某3、吴某4等人的证言，证明上述人员通过被告人李彬彬团队购买贝贝游戏平台游戏币，并在该游戏平台进行赌博，被告人李彬彬团队也回收上述人员剩余的游戏币。
3.证人朱某、林某1、胡某2等人的证言，证明上述人员通过被告人李彬彬团队购买嗨趣游戏平台游戏币并在该游戏平台进行赌博，被告人李彬彬团队也回收上述人员剩余的游戏币。
4.被告人李彬彬的供述，证明2015年3月至2016年3月期间，被告人李彬彬以牟利为目的，在宁波市海曙区等地组成银商工作点，买卖贝贝游戏平台游戏币，为参与该游戏平台赌博玩家提供资金结算服务，并雇佣李某1等人进行操作，非法获利10余万元。同时，被告人李彬彬以牟利为目的，帮助沃某推广嗨趣赌博网站游戏币，通过买卖嗨趣游戏网站游戏币的方式，为参与该游戏网站赌博玩家提供资金结算服务，共向沃某购买了价值人民币50多万元的游戏币，非法获利人民币10余万元。
5.证人李某1的证言，证明2015年8月至2016年3月期间，在宁波市海曙区等地被告人李彬彬银商工作点，帮助被告人李彬彬进行贝贝游戏平台、嗨趣游戏网站游戏币交易，其中贝贝游戏平台是通过加群从群的出分口进货以及回收游戏币获利，嗨趣游戏网站是被告人李彬彬进货，其只负责向玩家交易的事实。
6.证人叶某2的证言，证明2016年3月初开始，帮助被告人李彬彬在网站上买卖贝贝游戏平台和嗨趣游戏平台游戏币的事实。
7.证人沃某的证言，证明2014年初，沃某与陈某5、胡某3等人以营利为目的建立了嗨趣游戏平台，为进行游戏推广和销售游戏币，引入银商，其中被告人李彬彬通过沃某拿游戏币，然后卖给游戏玩家，李彬彬购买了50多万元游戏币的事实。
六、2016年1月至2016年3月16日，被告人洪哲炜伙同被告人陈兴华以营利为目的，明知贝贝游戏中心是网络赌博游戏平台，在宁波市北仑区小港街道洪城世家小区一房间内通过纳斯达克群交易平台，以低买高卖的方式买卖贝贝游戏中心游戏币，并雇佣高某2（另案处理）等人为具体操作人员，为赌博玩家提供资金结算服务。期间，被告人陈兴华控制使用的银行卡共收取金额人民币76.6485万元，被告人洪哲炜非法获利人民币10余万元，被告人陈兴华非法获利人民币6万余元。
2016年2月至2016年3月16日，被告人洪哲炜伙同吴某1（另案处理）以营利为目的，明知贝贝游戏中心是网络赌博游戏平台，在宁波市北仑区九鼎家园吴某1家中通过纳斯达克群交易平台，以低买高卖的方式买卖贝贝游戏中心游戏币，并雇佣李某2、刘某（均另案处理）等人为具体操作人员，为赌博玩家提供资金结算服务，非法获利人民币9.2万元，期间共收取赌资人民币22万元以上。
上述事实有公诉机关提供的，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.“2015.12.17”专案涉案银行卡赌博资金情况分析报告、银行卡交易明细，证明被告人陈兴华的银行卡收取金额人民币76.6485万元、李某2团队获利人民币9.2万元。
2.证人高某1、阚某的证言，证明2016年1月至3月被告人洪哲炜、陈兴华在宁波市北仑区小港街道江城世家小区12幢106室，买卖贝贝游戏平台游戏币的事实。
3.被告人洪哲炜的供述，证明2016年1月，被告人洪哲炜伙同被告人陈兴华与高某2以牟利为目的，在宁波市北仑区小港街道江城世家小区一房间内，买卖贝贝游戏平台游戏币（具体为低价收购贝贝游戏的黑分，然后通过纳斯达克群卖给银商），并雇佣他人进行操作获利。2016年2月，被告人洪哲炜伙同吴某1以牟利为目的，在宁波市北仑区九鼎家园吴某1家中，买卖贝贝游戏平台游戏币（具体为低价收购贝贝游戏的黑分，然后通过纳斯达克群卖给银商），并雇佣他人进行操作获利的事实。
4.被告人陈兴华的供述，证明2016年1月，被告人陈兴华伙同被告人洪哲炜以牟利为目的，在宁波市北仑区小港街道江城世家小区一房间内，买卖贝贝游戏平台游戏币（具体为低价收购贝贝游戏的黑分，然后通过纳斯达克群卖给银商），并雇佣高某2等人进行操作，获利人民币20万元以上。
5.证人吴某1的证言，证明2016年2月，吴某1伙同被告人洪哲炜以牟利为目的，在宁波市北仑区九鼎家园吴某1家中，买卖贝贝游戏平台游戏币（具体为低价收购贝贝游戏的黑分，然后通过纳斯达克群卖给银商），并雇佣李某2、陈某6、刘某进行操作，赚取利润10万元左右。
6.证人高某2的证言，证明2016年1月至2016年3月，明知贝贝游戏平台是赌博游戏平台的情况下，仍在北仑小港高荷塘江城世家小区13幢306室的租房内帮助被告人陈兴华、洪哲炜销售贝贝游戏平台游戏币（从游戏玩家处收购游戏币或者黑分，然后在纳斯达克群里销售给银商）的事实。
7.证人李某2、刘某的证言，证明2016年2月21日至3月16日，明知贝贝游戏平台是赌博游戏平台的情况下，仍在宁波市北仑区大碶街道九鼎家园5幢504室帮助被告人洪哲炜、吴某1回收、销售贝贝游戏平台游戏币的事实。
案发后，被告人顾乾秦积极配合公安机关退赃，现已暂扣被告人顾乾秦某于澳门太阳城账户内的赃款港币9198.029711万元，冻结被告人顾乾秦团队用于游戏币买卖和赃款处理的银行卡7张（银行卡户名分别是张贱狗、黄某1、黄某2、冉某、浙江泊廷软件科技有限公司），金额共计人民币419.904968万元。其他本案要处理的被扣押情况如下：从被告人顾乾秦父亲顾某处暂扣赃款人民币426.866218万元，顾某存放在郑某处赃款人民币153万元，被告人顾乾秦转帐给被告人陈凯赃款余额人民币46万元，被告人王嘉定的亲属为其退赃人民币97万元，被告人游杨杰被扣赃款人民币14.9万元，被告人陈能的亲属为其退赃人民币5万元，被告人陈远被淮安市公安局淮阴分局暂扣人民币9.7万元，被告人李彬彬被扣赃款人民币30.722万元，被告人陈兴华被扣赃款人民币6万元。扣押用被告人顾乾秦赃款购置的号牌为浙Ｂ×××××（临时牌）奔驰G63轿车1辆、浙Ｂ×××××奔驰S400轿车1辆、浙Ｂ×××××路虎轿车1辆、浙Ｂ×××××雷某轿车1辆，登记在被告人王嘉定母亲名下，用被告人王嘉定赃款购买的浙Ｂ×××××雷某轿车1辆。登','2018-10-02
21:54:03',0,'web',NULL),(36376957,'5bbed03c-b7d9-4546-bc64-a7f37b59d0ea','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：51次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"1057\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"审判程序\":\"刑罚变更\",\"案号\":\"（2015）浙杭刑执字第2561号\",\"不公开理由\":null,\"法院地市\":\"杭州市\",\"法院省份\":\"浙江\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"文书ID\":\"5bbed03c-b7d9-4546-bc64-a7f37b59d0ea\",\"案件名称\":\"陈献棋信用卡诈骗罪刑罚与执行变更刑事裁定书\",\"法院名称\":\"浙江省杭州市中级人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"\",\"补正文书\":\"2\",\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":\"1\",\"诉讼记录段原文\":\"浙江省义乌市人民法院于二〇一二年十月十一日作出（2012）金义刑初字第1639号刑事判决，以罪犯陈献棋犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六年，罚金50000元。并已发生法律效力，交付执行。浙江省乔司监狱于2015年3月5日提出减刑建议书，报送本院审理。本院依法组成合议庭，于2015年4月7日公开开庭审理了本案。浙江省杭州市人民检察院指派检察员楼园珍、马晓书出庭履行职务，浙江省乔司监狱指派干警许辅昕、何凯亮出庭履行职务，罪犯陈献棋到庭参加诉讼。现已审理终结\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1477929600000)\\\/\",\"案件类型\":\"1\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"陈献棋信用卡诈骗罪刑罚与执行变更刑事裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"陈献棋信用卡诈骗罪刑罚与执行变更刑事裁定书
（2015）浙杭刑执字第2561号\");$(\"#hidDocID\").val(\"5bbed03c-b7d9-4546-bc64-a7f37b59d0ea\");$(\"#hidCaseName\").val(\"陈献棋信用卡诈骗罪刑罚与执行变更刑事裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2015）浙杭刑执字第2561号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"浙江省杭州市中级人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"1\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1057\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"浙江省杭州市中级人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"刑事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"信用卡诈骗\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"刑罚变更\" },{ name:
\"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2015-04-08\" },{ name: \"当事人\", key:
\"appellor\", value: \"陈献棋\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国刑事诉讼法（2012年）》\',Items:[{法条名称:\'第二百六十二条第一款\',法条内容:\'
第二百六十二条罪犯在服刑期间又犯罪的，或者发现了判决的时候所没有发现的罪行，由执行机关移送人民检察院处理。
被判处管制、拘役、有期徒刑或者无期徒刑的罪犯，在执行期间确有悔改或者立功表现，应当依法予以减刑、假释的时候，由执行机关提出建议书，报请人民法院审核裁定，并将建议书副本抄送人民检察院。人民检察院可以向人民法院提出书面意见。
\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国刑法》\',Items:[{法条名称:\'第七十八条第一款\',法条内容:\'
第七十八条
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
（一）阻止他人重大犯罪活动的；
（二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；
（三）有发明创造或者重大技术革新的；
（四）在日常生产、生活中舍己救人的；
（五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；
（六）对国家和社会有其他重大贡献的。
减刑以后实际执行的刑期不能少于下列期限：
（一）判处管制、拘役、有期徒刑的，不能少于原判刑期的二分之一；
（二）判处无期徒刑的，不能少于十三年；
（三）人民法院依照本法第五十条第二款规定限制减刑的死刑缓期执行的犯罪分子，缓期执行期满后依法减为无期徒刑的，不能少于二十五年，缓期执行期满后依法减为二十五年有期徒刑的，不能少于二十年。
\'},{法条名称:\'第七十八条第一款\',法条内容:\'
第七十八条
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
（一）阻止他人重大犯罪活动的；
（二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；
（三）有发明创造或者重大技术革新的；
（四）在日常生产、生活中舍己救人的；
（五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；
（六）对国家和社会有其他重大贡献的。
减刑以后实际执行的刑期，判处管制、拘役、有期徒刑的，不能少于原判刑期的二分之一；判处无期徒刑的，不能少于十年。
\'},{法条名称:\'第七十九条\',法条内容:\'
第七十九条
对于犯罪分子的减刑，由执行机关向中级以上人民法院提出减刑建议书。人民法院应当组成合议庭进行审理，对确有悔改或者立功事实的，裁定予以减刑。非经法定程序不得减刑。
\'}]}]};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"陈献棋信用卡诈骗罪刑罚与执行变更刑事裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-11-01\\\\\",\\\\\