河南省平顶山市新华区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0402刑初506号
公诉机关平顶山市新华区人民检察院。
被告人路继山，男，1959年5月7日出生，汉族，高中毕业，户籍所在地北京市海淀区，住平顶山市新华区，系平顶山市恒瑞置业有限公司、河南省京中金融服务有限公司、河南省任某某实业有限公司股东、实际控制人。2012年6月8日因犯伪造公司印章罪被巩义市人民法院判处拘役五个月。2017年3月28日被告人路继山被郑州市管城区二里岗治安服务大队民警抓获，2017年3月30日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被平顶山市公安局新城分局刑事拘留，2017年5月6日被该局执行逮捕。
辩护人沙勇，河南炳东律师事务所律师。
辩护人王丽萍，河南炳东律师事务所律师。
平顶山市新华区人民检察院以平新检公诉刑诉[2017]229号起诉书指控被告人路继山犯集资诈骗罪，于2017年11月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平顶山市新华区人民检察院指派检察员康薇、马军川出庭支持公诉，被告人路继山及其辩护人沙勇、王丽萍到庭参加诉讼。现已审理终结。
平顶山市新华区人民检察院指控：2013年11月至2015年9月，被告人路继山作为平顶山市恒瑞置业有限公司、河南京中金融服务有限公司和河南省任某某实业有限公司的实际控制人，明知以上公司没有融资资质，仍然以开发建设平顶山市新城区应山主题公园的名义，宣传月息2分的高息，向不特定公众非法集资，但路继山用于对外宣传的应山主题公园项目并未实际开展。路继山于2014年10月16日华合论坛期间，与平顶山市新城区管理委员会就应山主题公园项目签订合作协议，协议约定“自协议签订后半年内，乙方应在平顶山建立项目公司并开展相应工作，确保项目有实质性进展”，期间，路继山仅向北京易兰设计公司支付设计费2，240，000元，由北京易兰设计公司设计应山主题公园规划方案，除此之外，并未开展实质性工作。
截止2015年9月30日，路继山共非法集资100，020，000元，其中存款时直接扣息金额902，980元；本金实缴金额99，117，020元；已兑付合同本金56，495，000元，末兑付合同金额43，525，000元，已付利息金额8，176，947.12元，未兑付净额37，221，189.37元。
为证明上述事实，公诉机关向法庭出示、宣读了被告人路继山的供述、户籍证明、巩义市人民法院刑事判决书、抓获经过、发破案经过、周某2提供证明一份、路某2工商银行借记卡、建设银行借记卡、邮政储蓄借记卡、账户历史明细、查封决定书、中国银行业监督管理委员会河南监管局、平顶山监管局情况说明、营业执照、企业设立登记信息、平顶山日报2015年1月22日综合版C8刊登应山主题公园项目介绍、对外宣传的应山主题公园海报、路继山参加任某某公司年会的照片、平顶山市新城区发展改革局情况说明、华合论坛合作项目签约文本、北京易兰建筑规划设计有限公司文件、发票、收款回单、设计方案、赃款追回情况说明、拍卖合同、扣押清单、房屋产权登记及抵押文件、搜查笔录及扣押清单；证人周某2、闫某、路某1、马某、路某2、高某、周某1、赵某、李某1、孙某、李某2、谢某、关某、陈某1、李某3等人的证言；李某4、安某等115名集资参与人的陈述，河南立信会计师事务所豫立信专审字【2017】第033号审计报告等证据。据此，公诉机关认为路继山的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，构成集资诈骗罪，建议在有期徒刑十年以上十三年以下量刑并处罚金。
被告人路继山对公诉机关指控其犯集资诈骗罪的犯罪事实辩称，自己的目的是为了开发建设平顶山市新城区应山主题公园，因为地方政府进展缓慢，而没有开发，资金大部分用于开发前期的准备工作，其行为构成非法吸收公众存款罪。其辩护人沙勇、王丽萍辩称，1、平顶山市恒瑞置业有限公司、河南京中金融服务有限公司和河南省任某某实业有限公司均有法定代表人和股东，被告人路继山不是上述三家公司的实际控制人；2、被告人路继山没有隐瞒真相、编造谎言骗取公众集资，其行为构成非法吸收公众存款罪，不构成集资诈骗罪；3、本案应认定为单位犯罪，而不是自然人犯罪；4、被告人路继山在案发后如实供述犯罪事实，建议法庭对其从轻处罚。
经审理查明，2013年11月至2015年9月，被告人路继山作为平顶山市恒瑞置业有限公司、河南京中金融服务有限公司和河南省任某某实业有限公司的实际控制人，在明知以上公司没有融资资质的情况下，仍然以开发建设平顶山市新城区应山主题公园的名义，对外宣传以月息2分的高息，向不特定公众非法集资，但路继山用于对外宣传的应山主题公园项目并未实际开展。路继山于2014年10月16日在“华合论坛期间”，以河南省任某某实业有限公司名义与平顶山市新城区管理委员会就应山主题公园项目签订合作协议，协议约定“自协议签订后半年内，乙方应在平顶山建立项目公司并开展相应工作，确保项目有实质性进展”，期间，路继山仅向北京易兰设计公司支付设计费2240000元，由北京易兰设计公司设计应山主题公园规划方案，除此之外，并未开展实质性工作。
截止2015年9月30日，路继山共非法集资100，020，000元，其中存款时直接扣息金额902，980元；本金实缴金额99，117，020元；已兑付合同本金56，495，000元，末兑付合同金额43，525，000元，已付利息金额8，176，947.12元，未兑付净额37，221，189.37元。
另查明，（1）2017年3月29日，平顶山市公安局新城分局对路继山在新城区湖光花园小区的住处进行搜查，扣押移动硬盘、手机、印章、银行卡、房产证、营业执照、借据等物品；（2）2017年3月30日，平顶山市公安局新城分局对平顶山市瑞恒置业有限公司办公地点进行搜查，扣押电脑、银行卡、印章、购销合同书、委托书等物品。其中，扣押的办公桌、空调、沙发、柜子等办公用品已移交平顶山市城乡一体化示范区打非办，扣押的部分物品拍卖37400元。(3)2017年4月13日，平顶山市公安局新城分局查封被告人路继山位于平顶山市新城区祥云路湖光明珠房屋一套。路继山在平顶山市新城区纬二路以南湖光明珠的房产已抵押贷款;(4)抓获被告人路继山时从其身上搜出现金5700元并扣押，在其家中发现现金23500元并扣押。扣押水上冲关设备一套（路继山于2014年7月15日花费35万元购买）。
上述事实，有下列证据予以证实：
1.书证
（1）户籍证明：证实被告人路继山系完全刑事责任能力人。
（2）巩义市人民法院刑事判决书：证实2012年6月8日，路继山因犯伪造公司印章罪，被巩义市人民法院判处拘役五个月。
（3）抓获经过、发破案经过：证实2017年3月28日13时许，郑州市管城区二里岗治安服务大队民警在管城区石化路将犯罪嫌疑人路继山抓获。
（4）周某2提供证明一份：证实平顶山市长升房地产开发有限公司开发的鑫鸿家园七号楼，原北京城建八公司施工，现已转交给河南新隆建设工程有限公司施工管理，与北京城建八公司没有任何关系及债权债务关系，一切由周某2、周某负责债权债务。证明人路继山，2014年10月16日。
（5）路某2工商银行借记卡，建设银借记卡，邮政储蓄借记卡，账户历史明细：证实路继山使用路某2的账号有大量资金往来。
（6）查封决定书：证实路继山位于平顶山市新城区祥云路湖光明珠的房产被平顶山市公安局新城公安分局查封。
（7）中国银行业监督管理委员会河南监管局、平顶山监管局情况说明：证实平顶山市恒瑞置业有限公司、河南省任某某实业有限公司、河南京中金融服务有限公司没有银行业金融机构《金融许可证》。
（8）营业执照、企业设立登记信息等书证：证实河南京中金融服务有限公司法定代表人闫某，营业期限2014年1月8日至2024年1月8日，经营范围：接受金融机构委托从事金融信息技术外包及金融知识流程外包；企业形象策划；企业管理咨询等；财务咨询。股东为闫某、路某某、周某2；河南省任某某实业有限公司法定代表人周某2，营业期限2012年9月11日至2032年9月11日。经营范围：批发零售建材、五金交电、机械设备等。股东为路继山、周某2、姬某某、周某1、高某、赵某、马某、庞某某、路某2；平顶山市恒瑞置业有限公司法定代表人周某2，营业期限2012年11月21日至2032年11月20日，经营范围：房地产开发。股东为周某2、路继山。
（9）平顶山日报，证实2015年1月22日综合版C8刊登应山主题公园项目介绍。
（10）对外宣传的应山主题公园海报证实路继山参加任某某公司年会的照片等。
（11）平顶山市新城区发展改革局情况说明、华合论坛合作项目签约文本：证实2014年10月16日华合论坛期间，我区与河南任某某实业有限公司就“应山主题公园”一事签订意向合作协议，协议约定“自协议签订后半年内，乙方应在平顶山建立项目公司并开展相应工作，确保项目有实质性进展，若逾期则甲方有权另选合作伙伴。”此后，河南任某某实业有限公司未按协议开展实质性工作，合作协议按约定自动终止。截至2017年10月，应山主题公园项目未在我局备案。
（12）北京易兰建筑规划设计有限公司文件、发票、收款回单、设计方案：证实平顶山市恒瑞置业有限公司向北京易兰建筑规划设计有限公司支付设计费的凭证、设计方案。2014年5-9月，共支付北京易兰公司设计费2240000元（开具的发票时间是2015年9月）。
（13）赃款追回情况说明、拍卖合同：证实抓获路继山时从其身上搜出现金5700元并扣押，在其家中发现现金23500元并扣押。扣押的部分物品拍卖37400元。
（14）扣押清单：证实扣押路继山于2014年7月15日花费35万元购买水上冲关设备一套。
（15）房屋产权登记及抵押文件：证实路继山在平顶山市新城区纬二路以南湖光明珠的房产已抵押贷款。
2.证人证言
（1）证人周某2证言:2014年10月份路继山让我担任平顶山市恒瑞置业有限公司的法人，怎么变更的法人信息我不清楚，是由公司原来的会计庞某某办理的。平顶山市恒瑞置业有限公司的董事长是路继山，公司的主要事务和业务都是路继山具体操作的，路继山给我说公司的主要业务是开发建设平顶山市新城区应山主题公园项目，我不知道开发建设平顶山市新城区应山主题公园这个项目是咋来的。2015年路继山喊我和闫某来平顶山市新城区参加平顶山市华合论坛会议，当时我看到他还佩戴一个出席牌。我不清楚平顶山市恒瑞置业有限公司非法吸收公众存款的事情，平顶山市恒瑞置业有限公司的平顶山市新城区应山主题公园项目我就没有参与过，具体操作都是路继山安排操作的。
2013年年底到2014年年初的时候路继山让我先当平顶山市瑞馨源商贸有限公司的法人，怎么变更的法人信息我不清楚，是由庞某某办理的。2014年7月份平顶山市瑞馨源商贸有限公司更名为河南省任某某实业有限公司，公司法人更换为路继山。2014年9月份路继山又把河南省任某某实业有限公司法人变更给我了。我没有给路继山转包给我的平顶山市凌云路鑫鸿嘉园7号楼的工程转包费用。当时我和路继山商定的是我给北京城建集团八公司90万元的管理费，后来因为北京城建集团八公司给平顶山市长生房地产开发有限公司发了一封函件称，不让路继山再使用北京城建集团八公司的资质了，然后我就没有把管理费90万元交给北京城建集团八公司。2015年上半年我就介绍魏某某和魏某某的侄女李某给路继山认识，然后路继山就通过魏某某的侄女李某在郑州办了一家河南京中金融服务有限公司。河南京中金融服务有限公司的法人是闫某，董事长是路继山，公司的主要业务我不知道。
平顶山市恒瑞置业有限公司、河南省任某某实业有限公司及河南京中金融服务有限公司，这三家公司都是路继山跑着办理的，三家公司都是路继山的，都为路继山工作。我虽然是河南省任某某实业有限公司和平顶山市恒瑞置业有限公司两家公司的法人，但是这两家公司的日常工作和具体业务我从来没有参与过。平顶山市恒瑞置业有限公司、河南省任某某实业有限公司及河南京中金融服务有限公司三家公司参与运作的平顶山市新城区应山主题公园项目由路继山全权负责；史某某、王某某负责和新城区管委会协调土地事宜；路某1（路继山女儿）、庞某某负责项目的财务情况。我在河南省任某某实业有限公司的办公室内见过平顶山市新城区应山主题公园的规划效果图和规划效果视频，我没有参加过宣传平顶山市新城区应山主题公园项目的宣传活动。我不清楚路继山以三家公司的名义在平顶山市新城区非法吸收公众存款一事，我只是平顶山市恒瑞置业有限公司和河南省任某某实业有限公司的法人，没有在三家公司担任其他职务。路继山当时给我和闫某定的都是月薪3000元，我具体领过几个月的工资我记不清了，工资的来源我不知道，工资是直接打到我本人的平顶山银行的银行卡上的，给我发的工资具体是以哪家公司的名义发给我的我不知道。
我没有和平顶山市恒瑞置业有限公司和河南省任某某实业有限公司有财务来往，我和河南京中金融服务有限公司可能有两笔财务来往，具体我记不清了。2015年我在做平顶山市凌云路鑫鸿嘉园7号楼的工程的时候以个人的名义向路继山的北京城建集团八公司借款500万到600万人民币左右，具体钱数我记不清了，包括我和河南京中金融服务有限公司的两笔财务来往，路继山以北京城建集团八公司的名义和我写的借条。2015年底的时候路继山以个人名义向我借款200余万元人民币。我向路继山借的钱我都投到平顶山市凌云路鑫鸿嘉园7号楼的工程上了。路继山向我借的钱路继山自称是给公司拉资金运作使用了。我有向路继山借钱的借条，我以我个人的名义给路继山写了一份借条，路继山以北京城建集团八公司的名义在借条上签的字，当时我给路继山写的借条路继山拿走了，现在借条在哪里我不知道。我还给路继山了一部分钱，具体数字记不清了。路继山向我借的钱没有借条，路继山只是给我出了一个证明，内容是：路继山将北京城建集团八公司承建的平顶山市凌云路鑫鸿嘉园7号楼的工程转给我，平顶山市凌云路鑫鸿嘉园7号楼的工程的一切债务等都由我承担，然后我和路继山口头协定，路继山借给我的钱和我借给路继山的钱相抵，互不相欠。我不知道路继山在平顶山市新城区非法吸收的公众存款的去向。
2017年4月14日在新城公安分局第二次证言：2014年3月份左右路继山让公司给我配了一辆奥迪车，车落户在我儿子周某某名下的，车全价是43万元左右，当时公司支付首付12.9万元左右（30%），随后公司又交了6个月的分期，每月1万元左右，剩下的钱都是我个人支付的，车现在被位于平顶山市劳动路与矿工路交叉口中国银行拍卖了，当时拍卖了25万元左右，银行扣除奥迪车的月贷10万元左右，剩下的15万元左右给闫某了，闫某将15万元给闫某某，用于偿还我欠闫某某的欠款。2014年路继山急需用钱，我就通过闫某找闫某某借了40万元，月息6%，闫某某将钱打给路继山个人账户上，欠条是我和闫某某签订的。
2013年9月份左右路继山将位于平顶山市凌云路的鑫鸿嘉园7号楼工程转包给了我，之后我因为资金紧张陆陆续续找路继山一共借了670万元，我自2014年春节至今陆陆续续将670万元钱还给了路继山，路继山没有给我收款收据，其中380.52万元的付款凭证交到平顶山市公安局新城分局，另外有272万元钱是我替路继山还给公司客户了，这272万元有当时客户与公司签订的合同及还款凭证。
（2）证人闫某证言：我是河南京中金融服务有限公司的法人代表河南京中金融服务有限公司是路继山在郑州找了一个代办公司注册的，2014年1月8日成立，我只是签字，提供了我的身份证，公司的股东有我、路某某、周某2。河南京中金融服务有限公司的各类公章应该是由公司财务人员保管，我本人没有个人印章和法人印章，公司财务人员是庞某某和路某1。当时路继山在新城区平顶山市中级法院后边租的平顶山市工信局的房子，员工有6-7个人，上面挂的就是北京城建八公司的牌子，2013年我在公司期间就没啥事，到处跑，也没实质性的工程。
河南京中金融服务有限公司及平顶山市恒瑞置业有限公司、河南任某某实业有限公司，整个操纵都是路继山一个人说了算。关于吸收存款的事，是路继山专门安排了一个团队，开始是周某某1找了一个赵某某当金融公司的经理，后来由周某某1负责，大概到2014年底搬到新城区长安大道（河南任某某实业有限公司）及祥云路湖光花园（平顶山市恒瑞置业有限公司）两个地方。参与吸收存款的人有周某某1，高某，马某，姬某某等人，是以开发平顶山市新城区应山主题公园的名义非法吸收存款的，他们让北京颐蓝公司制作的有宣传片，有画册，效果图等。这个项目是真实的，因为2014年底到2015年初，路继山领着我们和北京颐蓝公司的人员，还有一个美国籍华侨，一个菲律宾人（音：烈鹰）去见过平顶山市长张某某和书记陈某某，当时去市委大楼一个会议室汇报的项目，市长张某某和书记陈某某还要求这个重点项目由王某某1副市长具体负责，这是我亲自听到的。路继山他们吸收的存款给绿润搅拌站1000余万，郑州一个姓孙的有100多万，一个姓刘的开的石料厂200多万元，李某某20万元，袁某12万元。
2017年4月13日在平顶山市公安局新城分局的第二次证言：平顶山市新城区祥云路湖光明珠的门面房，是路继山于2014年购买的，当时花了400万左右人民币，门面房是登记在路继山个人的名下的，2014年至今一直用于平顶山市恒瑞置业有限公司办公使用。2015年3月份左右因为公司的资金紧张，路继山想抵押贷款。2015年4月份我通过陈某1，找到了位于襄城县的许昌市昶旭建材有限公司负责人李某3，李某3同意让许昌市昶旭建材有限公司作为门面房抵押贷款的抵押方，不过贷款下来之后他们用一些，剩下的贷款打到路继山的个人账户上，账户信息我不清楚。2015年7月份左右我和李某3在襄城县府城花园西边的中原银行襄城县分行办理的房屋抵押贷款。当时我跟李某3和银行签订的是400万元的房屋抵押贷款合同，扣除4%的手续费用，将剩余的384万元打到了许昌市昶旭建材有限公司账户上。李某3和他老婆及陈某1作为许昌市昶旭建材有限公司的担保人在房屋抵押贷款合同上签字；我和路继山及我老婆吕某某作为平顶山市新城区祥云路湖光明珠的门面房的担保人在房屋抵押贷款合同上签字。许昌市昶旭建材有限公司将130多万元打到了路继山的个人账户上，400万的贷款中原银行襄城县分行扣除承兑手续费16万元，转到路继山个人账户上130多万元，李某3陆陆续续给了我130多万，剩下的120万元左右在许昌市昶旭建材有限公司的账户上，因为在办理贷款的期间我公司资金紧张，许昌市昶旭建材有限公司垫付了部分办理贷款所需的费用，加上周某2以公司的名义向许昌市昶旭建材有限公司借款一部分，路继山个人向许昌市昶旭建材有限公司借款一部分，所以在贷款办理下来之后许昌市昶旭建材有限公司就将这些钱全部扣了下来，共计从384万元贷款中扣除我方77.7908万元。
李某3给我的130多万元，我用于偿还河南京中金融服务有限公司客户投资的钱100多万元，剩下的36万左右我用于支付公司配给我的宝马车的车款了，这个事情路继山默认了。宝马车全价是43万元左右，当时公司支付首付12.9万元左右（30%），随后公司又交了6个月的分期（每月1万元左右），剩下的钱都是我个人支付的（我是用李某3给我的130多万元现金中的36万元左右支付的）。车现在被我抵押给关某了。
（3）证人路某1证言：2014年5月22日左右我父亲路继山让我到位于平顶山市新城区祥云路的平顶山市恒瑞置业有限公司来上班。当时平顶山市恒瑞置业有限公司和河南京中金融服务有限公司两家公司在一起办公，两家公司我都没有具体职务，就是在公司给客户办理合同及在公司会计庞某某忙不过来的情况下帮庞某某跑腿、帮忙记账等。我知道平顶山市恒瑞置业有限公司、河南京中金融服务有限公司及河南省任某某实业有限公司三家公司在吸收公众存款。从2013年11月份左右就已经开始有人来投钱了，当时三家公司是以建设平顶山市新城区应山主题公园的名义来吸引客户投钱的，我知道的有100多人往公司里投钱，还有200多份合同的3000多万本金没有退还给客户。三家公司的老板都是我父亲路继山，吸收公众存款一事主要由河南京中金融服务有限公司具体操作，主要是由我父亲路继山负责操作的。当时是我父亲路继山参加华合论坛提出的建设平顶山市新城区应山主题公园项目，之后公司就以建设平顶山市新城区应山主题公园的名义吸引客户投资。高某、姬某某及马某三名客户经理主要负责带领各自下属的业务员对外宣传吸引客户来公司存款。客户经理或业务员领着客户来到公司办理存款都是由我、路某2及吕某办理的，我在庞某某忙不过来的时候帮忙刷pos机。
路继山是河南省任某某实业有限公司、平顶山市恒瑞置业有限公司及河南京中金融服务有限公司老板；闫某是河南京中金融服务有限公司法人代表；周某2是平顶山市恒瑞置业有限公司及河南省任某某实业有限公司法人代表、股东；赵某某是河南京中金融服务有限公司副总；周某某是河南京中金融服务有限公司副总；刘某某是河南京中金融服务有限公司副总；高某是河南京中金融服务有限公司客户经理，河南省任某某实业有限公司股东；姬某某是河南京中金融服务有限公司客户经理，河南省任某某实业有限公司股东；马某是河南京中金融服务有限公司客户经理，河南省任某某实业有限公司股东；庞某某是河南省任某某实业有限公司、河南京中金融服务有限公司及平顶山市恒瑞置业有限公司会计，河南省任某某实业有限公司股东；路某2是河南省任某某实业有限公司股东，在河南京中金融服务有限公司负责出合同，2014年7月份到8月份的时候辞职；赵某是河南省任某某实业有限公司股东，在平顶山市恒瑞置业有限公司门卫及打扫卫生。
（4）证人马某证言：我是2014年4月底5月初的时候到公司开始上班的，到公司以后主要负责融资，我们进行融资的名义是建设新城区应山主题公园，2014年5月底6月初开始当公司副经理，我在平顶山市恒瑞置业有限公司工作期间经我手一共融资1000万左右，当时往公司融资10万元提600元。通过我融资的这1000万左右资金，平顶山市恒瑞置业有限公司没有退还本金，通过我介绍的客户，我给他们退了大概有40来万元钱，其他的都没有退。平顶山市恒瑞置业有限公司和其他担保公司一样都是以高息引诱客户来存款的。我在公司是副经理，我们有五个业务员，分别叫柯某某、郑某某、李某某、左某。我基本上都是向我的亲戚朋友们宣传，有人愿意到公司存款了我就领着他们到公司财务室内签订合同并把钱交到公司账户上，有的不愿意来公司，委托我代签。我在平顶山市恒瑞置业有限公司工作期间经我介绍到公司存款20多个人，我向平顶山市恒瑞置业有限公司共投了183万（实缴181.38万元人民币），共给过我利息大约3.64万元，我名下代理去签的合同有624万左右不是我直接拉的客户。路继山是平顶山市恒瑞置业有限公司实际控制人。
（5）证人路某2证言：我是2014年上半年的时候到公司开始上班的，到公司以后主要负责给客户出合同。前三个月工资是2000元每月，之后是3000元每月。路继山（平顶山市恒瑞置业有限公司、河南京中金融服务有限公司及河南省任某某实业有限公司实际控制人）。我刚到路继山公司上班的时候往公司里投了20万元，期限为3个月，月息2%，合同到期后我又把20万元投到了公司，公司一共给我了24000元利息，这20万元本金公司都退给我了。我分两次往公司投了70万元，其中50万元是以我母亲韩某的名义投的，20万元是以我的名义投的，路继山在我辞职之后分三次一共给我了70万元钱。2015年8月份我把70万元人民币投到平顶山市恒瑞置业有限公司了。2015年的时候路继山给我说让我当河南省任某某实业有限公司的股东，不用出钱，只是把名字挂在公司就行了。当时是公司会计庞某某拿了一份文件让我签的字。
（6）证人高某证言：2014年4月15日，朱某某介绍我来河南省任某某实业有限公司上班，当时给我安排的是公司副经理，我的工作就是拉客户往公司存钱。当时由河南京中金融服务有限公司、平顶山市恒瑞置业有限公司、河南省任某某实业有限公司三家公司共同参与，由河南京中金融服务有限公司融资，平顶山市恒瑞置业有限公司使用，河南省任某某实业有限公司进行担保，这样吸收公众存款的。我下边保持四五个业务员，我直接管理的业务员有马某、牛某某、姚某某、卫某某。中间通过我介绍的在河南京中金融服务有限公司存款客户有：王某80万元、王某某230万元、史某某230万元、卫某某30万元，公司给她退了20万，还有10万元，吴某某40万元。河南京中金融服务有限公司、平顶山市恒瑞置业有限公司、河南省任某某实业有限公司三家公司是一个老板，都是路继山。我每个月的工资7000元，从2014年5月份开始发工资，发到2015年的元月份，共计62000元，因为有一个月给我发了6000块钱，少发了1000元。中介介绍客户的提成是介绍10万元人民币的客户，提600元人民币。我从中提成的钱都给客户了，我就拿个工资。
（7）证人周某1证言：平顶山市恒瑞置业有限公司是2013年成立的，我在办公室工作，一个月给我发3000元的工资，周某2和闫某是公司副总。路继山是老板。以河南省任某某实业有限公司名义与政府协调建设平顶山市新城区应山主题公园，由河南京中金融服务有限公司融资，平顶山市恒瑞置业有限公司担保，进行融资。我就介绍宗某某往公司存20万元钱，我没有拿提成。2013年到2014年期间，我给路继山介绍的孙某，路继山借给孙某100万元人民币，四分的利息。孙某付了几万块钱的利息，本金没有还。河南京中金融服务有限公司、平顶山市恒瑞置业有限公司、河南省任某某实业有限公司三家公司老板都是路继山，刚开始我跟着干一些杂事，后来工资开始融资的时候，高某、马某、姬某某等京中业务经理，有啥事给我汇报，然后我再给路继山汇报。
（8）证人赵某证言：2011年到2013年9月份期间我和我老婆梁某某在公司负责看门，打扫卫生，公司财务忙不过来的时候帮公司交下水电费。河南省任某某实业有限的法人代表是周某2，公司股东有：路继山、周某2、周某某、庞某某、马某、姬某某、高某还有我。我没有参加过公司的股东会议，路继山是公司的老板，庞某某是公司会计。2014年路继山给我讲：任某某这个项目这么好，以后肯定亏待不了你，你也参加吧。第三天，庞某某到门卫找我让我签个字，是让我当股东，需要入股50万，我说我没有钱。庞某某说现在谁也没有拿钱，你签上吧。然后我就在庞某某拿来的任某某入股协议上签字了，就这样我成了河南省任某某实业有限公司的股东。我只知道这三个公司在融资，融资是不是合法我不清楚。当时承诺存钱的利息是2分，就是往公司存10万元钱每个月给利息2000元。我老婆梁某某在平顶山市恒瑞置业有限公司那边上班，崔某某和董某某两个人通过我老婆两个人各存了10万元。
（9）证人李某1证言：2014年8、9月份的时候，我和袁某某、郑某某1三人向平顶山市恒瑞置业有限公司借款500万元整。借据上是由我们三人共同签字，借据上写明自借款起，3个月后返还，利息是四分。另外袁某某自己向路继山借款50万元，是他自己又另写了一个欠条。把借来的钱用到平顶山市中信通担保有限公司，把钱放进平顶山市中信通担保有限公司是为了那里的高额利息，然后偿还平顶山市恒瑞置业有限公司的借款利息。钱借过来以后，只付了3个月的利息，本金并未偿还。
（10）证人孙某证言：2014年初的一天，周某1介绍我认识了路继山，周某1说他在路总的公司上班，公司想在新城区应山那边搞个主题公园项目，让我帮忙跑跑介绍一下相关部门的领导。之后我就找到相关部门的领导，相关部门的领导觉得这个项目还可以就同意路继山公司开发建设平顶山市新城区应山主题公园项目了。
2014年8月中旬我因为资金紧张通过周某1向路继山借100万，当时路继山还说你还款的时候少还20万，算是你帮忙跑项目的。借款金额壹佰万（100万）元人民币整，借款期限3个月，月息4%，借款日期为2014年9月2日，还款日期为2014年12月1日。借款方是我个人，出借方是以河南京中金融服务有限公司，周某1为担保人。我一共还给路继山13万元和一辆银色东风日产天籁轿车。2017年3月14日12时左右我到路继山办公室，路继山让公司的一个叫李某2（音）的女人喊了6个年轻男孩拿着棍棒把我锁在公司内不让我走，逼着让我写一份壹佰伍拾玖万（159万）的还款计划。
（11）证人李某2证言：孙某借路继山的钱，我听公司的人说应该是没有还。但是抵押了一辆车，车主是张某，女。车是一辆银灰色的尼桑天籁。这个车我给卖到平顶山市山顶公园附近的一家二手车公司，卖了9万元人民币，二手车公司直接把钱转到了侯某某的账户上，侯某某的账号是由我提供的。平顶山市恒瑞置业有限公司在2014年底的时候借侯某某的钱，侯某某是我的朋友，公司通过我向他借了50万元，我个人换还了31万元，我实在没有钱了把车卖了，路继山让我卖的。另提供债权转让协议，借款协议书一份，借据、身份证复印件、转账凭证、银行卡交易明细。
（12）证人谢某证言：2014年底我通过闫某向河南京中服务有限公司存60万元，给我付了两个月利息后就不给我打钱了，我找闫某要钱，闫某连本带利给我90万，我给他打了收条，把手续给了闫某。
（13）证人关某证言：2015年春节前后，我找闫某往公司放了40万元人民币，利息一次也没有给过我，我就问闫某要钱，要了有几十次，中间闫某还给了我一辆车，宝马520标配，抵了23万，中间陆续给了我55元人民币。然后我把合同给了闫某。我知道河南省任某某实业有限公司，他们有个主题公园的项目，报纸上我也看过。
（14）证人陈某1证言：2015年1月份到4月份之间，闫某给我说他们公司想用点钱，路继山、周总分别通过我介绍，在襄县借了有50万元钱。2015年5月份左右，闫某给我打电话说在中原银行贷七八百万，让我去签一个字做担保，我就签了字，给他们在襄县中原银行贷款做了担保。贷款批下来了400万元人民币，我就让他50万还上，闫某就拿出还给了人家，当时还的还有两三万的利息，路继山和老周都知道。
（15）证人李某3证言：2015年3月份左右，闫某跟我说以路继山位于平顶山市新城区祥云路湖光明珠的一套门面房做为抵押，让我公司做为承贷主体去银行抵押贷款，贷出来的钱我们两家平分，贷款前期操作所需费用先由闫某和路继山承担，等贷款下来后从双方共同承担。2015年5月份左右，我和路继山、闫某、小倩还有一个中原银行许昌市襄城县支行的工作人员一起到平顶山市行政审批服务大厅，在平顶山市行政审批服务大厅窗口路继山亲自签字并将平顶山市新城区祥云路湖光明珠的门面房的房产证交给了中原银行许昌市襄城县支行的小倩。之后我和路继山等人一起去中原银行许昌市襄城县支行签过一次字（办理抵押贷款所需）。到2015年5月底6月初的时候我和路继山等人在中原银行许昌市襄城县支行和银行工作人员签订了抵押贷款合同，合同内容大概为：许昌市昶旭建材有限公司向中原银行许昌市襄城县支行贷款400万元（两期，每期6个月，共计800万元的承兑），以路继山位于平顶山市新城区祥云路湖光明珠的门面房做为抵押担保。当时我和我妻子杜某某、我公司的股东李娟娟三人做为承贷方在抵押贷款合同上签字并加盖许昌市昶旭建材有限公司公章及我们三人的私人印章；闫某和他妻子吕某某，还有陈某1和他妻子做为实际控制人及担保人在抵押贷款合同上签字；路继山做为抵押担保人在抵押贷款合同上签字。中原银行许昌市襄城县支行的小倩交给我了两张承兑支票（每张400万元，共计800万元（其中400万元承兑支票批下来当天可以兑现，余下400万元承兑等6个月后把第一笔的400万元贷款还给银行后才能兑现）。随后我在银行内通过第三方公司（我记不清公司的名称了）将两张承兑支票兑现384万元存到了我公司的账户上。
400万元的抵押贷款，其中16万元做为承兑贴息直接由第三方公司扣除，384万元转到我的个人账户上，之后我和闫某及陈某1三人坐在一起商量钱的用途（路继山口头说过闫某可以代表他确定贷款的用途），当时我们三人口头商定我们双方各拿192万元，办理贷款期间花的钱扣出来。我将90万元钱打到路继山的个人账户上，扣除16万多的（具体数字我记不清了）贷款利息；剩余的85万元左右我分多次打到了闫某和陈某1提供的账户上，其中有40余万元由闫某和陈某1交给了路继山（具体是什么方式给的我不清楚），剩余的40余万元钱用于闫某和陈某1替路继山还钱用了（之前闫某和陈某1替路继山在襄城县借了一部分钱，具体多少钱我不知道）；我的192万元打到了闫某提供的账户上（账户我记不清了），之后闫某分多次以现金的方式还给我了50万元整。剩余的140万元至今没有还给我。最终我总共使用了68.5万元左右，其中我自己用了39万左右，27万元左右用于还银行的贷款利息。
3.被害人陈述
（1）被害人李某4陈述：我通过马某的宣传向平顶山市恒瑞置业有限公司投了30万元（实缴本金29万4千元），月息为2%，合同到期后并未返还我的本金。我陆续收到了6个月的利息，不带上投资当月减免的6000元钱，给我了3.6万元整。我实际损失25万8千元。以后关于我向平顶山市恒瑞置业有限公司投的30万元钱与其他任何人没有关系，不再需要公安局追缴返还。
（2）被害人安某陈述：我通过向我姨妈李某4平顶山市恒瑞置业有限公司分别投了20万元人民币（实缴金额9.8万和9.6万）,月息为2%，李某4的业务经理是马某。合同到期后平顶山市恒瑞置业有限公司并未返还我本金。我的这20万元由周某2给我打了个欠条，周某2负责还上，从今以后，关于我向平顶山市恒瑞置业有限公司投的20万元钱于其他任何人和单位没有关系，不再需要公安机关追缴返还。
（3）被害人左某陈述：证实通过马某，向平顶山市恒瑞置业有限公司投资20万，签订投资合同，收到利息8000元。
（4）被害人陈某2陈述：我通过马某向平顶山市恒瑞置业有限公司共投了15万元人民币（10万元整有合同，5万元只有借条），现在还有共13万元未还，实际损失了12.6万元人民币。
（5）被害人华某陈述：2014年10月份左右闫某对我说了建设大型游乐场的项目，如果我有钱，把钱投入这个建设大型游乐场的项目，这个项目是政府支持的，无风险，高利息，我共投入50万人民币，我是把50万现金当面给阎绍臣的，当时阎绍臣给我一张收款收据，收据的收款公司是平顶山市恒瑞置业有限公司。月息2%，共打了两个月的利息2万人民币，我实际损失了48万人民币。我向平顶山市恒瑞置业有限公司投的50万元人民币，周某2给我打了一个50万的借条，以后我在平顶山市恒瑞置业有限公司投的50万元人民币与河南京中金融服务有限公司及平顶山市恒瑞置业有限公司没有关系，不再需要公安机关处理。该50万元人民币属于我与周某2的债务问题。
（6）集资参与人温某某、崔某某、陈某某1、权某某、陈某、张某某1、李某某2、赵某某1、许某某、杨某某、柯某某、熊某某、连某某、王某某3、董某某、周某某2、韩某某、王某某2、赵某某2、李某某3、屈某某、赵某、陈某某2、陈某某3、李某6、李某7、张某某2、苏某某、苏某、陈某、彭某某、牛某某、陈某某4、李某某4、熊某某1、孙某某、程某某、鲁某某、丁某某、姚某某1、孙某某1、陈某某5、李某某5、赵某某3、陈某、陈某某6、邱某、李某某6、高某某、姚某某、赵某、张某1、梁某某、王某、李某某7、师某某、郑某某、高某某1、李某某8、晁某、田某某、樊某某、张某某3、许某某、李某某8、王某某4、郭某某、尚某某、申某、樊某某、孙某、耿某某、王某某5、勾某某、粟某某、张某某4、吴某某、程某某1、张某某5、张某某6、张某某7、王某某6、高某某2、韩某某、米某、张某某8、张某某9、陈某某7、史某某3、孟某某、罗某某、周某某、赵某某4、陈某2、吴某、张某某10、李某某8、孔某某、吴某某1、谷某某、王某某7、周某1、王某某2、卫某某、柯某某、赵某某5、刘某某、刘某某1、王某某8等人的陈述，均证实向该公司投资的情况（详见河南立信会计师事务所豫立信专审字【2017】第033号审计报告）。另提供部分河南京中金融服务有限公司投资合同、监管函、收据、分红计划书、授权委托书、银行转款等书证
4.被告人路继山供述：我是平顶山市恒瑞置业有限公司、河南省京中金融服务有限公司、河南省任某某实业有限公司股东。平顶山市恒瑞置业有限公司于2012年11月21日成立，法人代表周某2；股东有我、周某2、王某某9、张某某11、史某某4、李某某9等。河南省任某某实业有限公司于2014年7月8日由河南省瑞鑫源商贸有限公司更名为河南省任某某实业有限公司，法人代表周某2；股东有我、周某2、姬某某、周某1、高某、赵某、马某、庞某某、路某2。京中金融服务有限公司于2014年3月成立，没有金融许可证，公司主要经营业务是金融服务这一块。法人代表一直是闫某，股东有我、闫某、周某2、路某某。成立以上公司就是为了融资的。当时由姬某某、马某、高某负责吸收公众存款这个事，具体方法是根据别的地方的担保公司吸收存款的方法和手续去办理的。这项工作前期由周某1（从开始至2014年7月份）负责，后来由高某负责。当时分三个团队，分别由姬某某、马某、高某各带一个团队，根据下边的业务员业绩多少进行提成，业务员的底薪是1500元，存期3个月的每吸存10万，给个人提成600元，存款利息是月息2分，吸收的存款都打到了我的银行账户上了。非法吸收公众存款是从2014年初开始的，到2014年10月份结束，共计吸收存款大概有4300万元左右，吸收的存款，都给储户们付利息了，当时是每月都付利息，付出的利息金额大概有1000余万元，利息付到2015年的3月份。我们当时是以在平顶山市新城区开发建设神秘王国主题公园及建设平顶山市凌云路鑫鸿家园7号楼的名义吸收存款的。2013年3月份我去北京，有朋友给我说现在房地产不好搞，现在搞旅游开发还可以，我就到平顶山考察，最后定在新城区梁庄北侧应山那里，当时我也见了张某某市长，他给我安排到新城区管委会，我也到北京易兰设计公司把开发主题公园的效果图等做了出来，设计费花了260万元左右。
河南京中金融服务有限公司、平顶山市恒瑞置业有限公司、河南省任某某实业有限公司，以上这三个公司的开销都是我签字确认的。我们吸收的存款去向：
（1）周某2从我这里分别借走670万元左右；（2）通过李某1介绍借给袁某某2550万元，他还给我40-50万元左右；（3）2014年经过某某4介绍借给刘某某3200万元；（4）2014年经周某1介绍借给孙某159万元；（5）2014年通过李某某10借给袁某12万元；（6）姬某某分两次借我8万元；（7）2014年给北京易兰设计院设计费260万元；（8）购买平顶山市新城区祥云路湖光明珠家属院底商楼门面房花了400万元左右；（9）2013年购买电视上播放的闯关设备，花了40万元左右；（10）2014年分期付款购买了一辆奥迪车，付了有30万元左右，原价43万元左右，这辆车由周某2使用，后期余款是周某2付的，还分期付款购买了一辆宝马车，也付了30万元左右，原价43万元左右，这辆车由闫某使用，后期余款是闫某付的;（11）2014年周某1的战友赵某某2借5万元，然后再也没回来;(12)2014年我给闫某5万元钱，让闫某去办理平顶山市附近三所拆迁的事，由于工程没干，这5万元钱闫某也没还给我;（13）2014年在周某2干凌云路鑫鸿花园7号楼时，由于拆迁，花了12万元；（14）2014年购买了2辆宝来车，花了24万元','2018-10-02
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