海南省高��人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）琼刑终126号
原公诉机关海南省海口市人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈建东，男，1960年7月10日出生，汉族，海南省海口市人，大学文化，原系海南万泉实业总公司党总支书记（副处级），户籍所在地海口市，现住海口市。2014年7月10日因涉嫌犯受贿罪、挪用公款罪被指定居所监视居住，同年7月25日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于海口市第一看守所。
辩护人周少敏、代文芮，海南坤和律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）袁凯，男，1982年10月9日出生，汉族，海南省澄迈县人，高中文化，无业，住海口市。2014年9月29日因涉嫌犯受贿罪被琼山区人民检察院决定取保候审，2015年5月13日被海口市人民检察院决定继续取保候审，2016年5月9日海口市中级人民法院决定继续取保候审。
辩护人古玉，海南威盾律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）林克诚，男，1960年5月3日出生，汉族，海南省海口市人，高中文化，无业，户籍所在地海口市，现住海南省。2014年7月14日因涉嫌犯受贿罪被刑事拘留，同年7月28日被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。
原审被告人刘昌伟，男，1973年9月18日出生，汉族，海南省澄迈县人，大学文化，原系海南省公安厅交警总队高速公路支队主任科员，户籍所在地海口市，现住海口市。2014年7月30日因涉嫌犯受贿罪被指定居所监视居住，同年8月7日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。
辩护人张强，海南德银律师事务所律师。
原审被告人林武，男，1975年10月8日出生，汉族，海南文昌市人，大学文化，原系海南省海口市森林公安局新民林场派出所科员，户籍所在地海口市，现住海口市。2014年9月24日因涉嫌犯受贿罪被指定居所监视居住，同年9月26日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。
海南省海口市中级人民法院审理海南省海口市人民检察院指控原审被告人陈建东、刘昌伟、林武、袁凯、林克诚犯受贿、挪用公款罪一案，于2016年8月8日作出(2015)海中法刑初字第49号刑事判决。宣判后，原审被告人陈建东、刘昌伟、林武、袁凯、林克诚均不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海南省人民检察院指派检察员刘知了、宫贵钊出庭履行职务。在审理期间，上诉人林武自愿撤回上诉，本院予以准许。上诉人陈建东及其辩护人周少敏、周文芮，上诉人袁凯及其辩护人古玉，上诉人林克诚、原审被告人刘昌伟及其辩护人张强，原审被告人林武到��参加诉讼。现已审理终结。
原判认定：万泉公司是中国人民解放军广州军区后勤部工厂管理局于1990年9月19日注册成立的国有企业。2009年5月11日，海南万泉实业总公司（以下简称万泉公司）经广东省国资委批复开始进行企业改制，担任该公司党总支书记、改革改制领导小组组长的被告人陈建东在该公司企业改制处置资产的过程中，利用职务之便，伙同被告人刘昌伟、林武、袁凯、林克诚收受他人贿赂，为他人谋取利益；陈建东还挪用该公司的公款用于营利活动。具体事实如下：
一、关于受贿的事实
1、被告人陈建东伙同被告人刘昌伟、林武、袁凯收受谢某1415.292万元的事实
2009年5月后，担任万泉公司党总支书记、改革改制领导小组组长的陈建东根据改制要求负责将公司位于××屯大陆坡445.5亩303667平方米（屯国用（2003）字第02-00004号）的工业用地进行拍卖。陈建东将该拍卖信息告诉林武并让其找买家。林武通过刘昌伟找到时任海南雄大投资有限公司（以下简称雄大公司）法定代表人的谢某（另案处理）。谢某又找到海南安和房地产开发有限公司（以下简称安和公司）法定代表人高某。高某有意出资购买，便让谢某出面联系和办理土地拍卖和转让相关事宜，同时承诺事成之后在开发该土地时给谢某10%的干股。谢某表示同意。
2010年春节前，谢某通过刘昌伟介绍认识了陈建东、林武和袁凯，并表明了购买意图。谢某要求将土地拍卖价格控制在1000万以内，陈建东等人表示同意。经过多次商量后，陈建东、刘昌伟、林武、袁凯决定由刘昌伟向谢某提出要”好处费”1500万元，由四人分配。刘昌伟遂向谢某提要1500万元”好处费”的要求，谢某同意先��1350万元，剩下的150万元等土地开发赚钱后支付。2010年2月，按照陈建东的要求，谢某在金莲花荷泰海景大酒店将20万元交给刘昌伟转交给陈建东，商定该笔款将从1500万元”好处费”中扣除。2010年2月2日，高某通过中国农业银行山西闻喜县支行的账户（卡号：×××）将准备送给陈建东等人的500万元及与谢某的往来款200万元共700万元汇入雄大公司账户。按照刘昌伟的安排，谢某于同年2月8日将200万元、180万元，同年7月29日将100万元转入刘昌伟父亲刘某1在澄迈县农业银行的账户（卡号：×××）。
后袁凯通过林克诚介绍与海南金程拍卖公司（以下简称金程公司）法定代表人林某1取得联系，林某1应陈建东等人的要求承诺可以按照买卖双方的意见，将万泉公司位于大陆坡的445.5亩土地通过操作拍卖的方式拍卖给陈建东等人指定的安和公司，陈建东遂决定将该土地及地上附着物等权益委托给金程公司进行拍卖。2010年9月9日，万泉公司与金程公司签订《委托拍卖合同》，委托金程公司拍卖大陆坡445.5亩土地。2010年9月20日，经过与林某1商量，为了确保该土地拍卖到安和公司名下，谢某安排雄大公司王某1（另案处理）代表安和公司并安排胡红波、莫业新通过围标方式参加竞买，起拍价为1000万元。经过竞拍，安和公司以1050万元竞买成交。当天，王某1代表安和公司与金程公司签订了《成交确认书》。
2010年9月25日，谢某通过莫业新的账户（卡号：×××）分四笔共将200万元转入刘某1的农行澄迈县支行（卡号：×××）的账户，又分别于同年9月27日、9月30日将200万元、100万元转入刘某1的农行澄迈县支行的账户（卡号：×××）。至此，刘某1该农行澄迈县支行账户（卡号：×××）共计收到谢某支付的980万元”好处费”。随后，除将30万作为陈建东、林武和其等人旅游的花销费用后，刘昌伟通过该银行账户，还先后多次共将654.5万元转给陈建东；将74万元转给林武提供的其母亲韩某的建设银行账户；先后四次将共计32.8万元转给袁凯银行账户（卡号：×××）及将27万转给袁凯提供的王某2的工商银行账户（卡号：×××）。
金程公司将万泉公司的土地拍卖至安和公司名下后，因为一直无法办理过户，高某决定将该地卖掉。谢某找到胡某、聂某、乔某共同出资成立了海南元和置业有限公司（以下简称元和公司），并由谢某代表元和公司具体操作大陆坡土地第二次拍卖过户事宜。2011年8月22日，通过同样的操作方式，金程公司将该地进行第二次拍卖，并以1050万元拍卖给元和公司。当天，胡某代表元和公司与金程公司签订《成交确认书》。之后至2012年3月许，广东��广晟资产经营有限公司、广晟有色金属集团有限公司对元和公司对竞买成功予以确认。2012年4月25日，海南立城土地评估有限公司受屯昌国土局的委托对大陆坡该445.5亩工业用地按国有划拔土地使用权补交土地出让金价格进行评估，评定该土地总价为5648.2062万元。2013年3月，元和公司补缴土地出让金2227.7377万元后将该地从万泉公司过户到该公司名下。
在办理大陆坡土地过户到元和公司名下过程中，陈建东和刘昌伟等人经商量，由刘昌伟找谢某要求支付剩下的500万元”好处费”。因资金不足，谢某将雄大公司在海口市兴丹路”书香门第”小区的三套房产及三个配套停车位，冲抵300万元”好处费”，剩下的200万元待开发大陆坡土地后再付。刘昌伟提出其不要房产但要求多分现金，陈建东、林武、袁凯在未实际支付购房款的情况下，分别和雄大公司签订了《海南省集资合作建房协议书补充协议》和《车位使用确认书》，并倒签了购买日期到2010年8月26日，三人各取得一套房产和一个停车位。经鉴定，”书香门第”小区三套房及三个车位价值共计311.292万元，其中陈建东所收受B栋901房及第097号车位价值分别为102.762万元、10.5万元；林武收受的A栋2001房及第123号车位价值分别为74.268万元、10.5万元；袁凯收受的B栋703房及第059号车位价值分别为102.762万元、10.5万元。之后，袁凯将B栋703房及第059号车位转让给陈某1。
2012年，在广东省广晟资产经营有限公司、广晟有色金属集团有限公司办理大陆坡土地拍卖确认函及相关过户资料的过程中，陈建东以需要打点关系为由，要求谢某给其80万元。谢某在金莲荷泰酒店的停车场将80万元送给陈建东，陈建东当场收��。
2012年5月，陈建东以好处费尚未给完、女儿上学需要用钱为由，要求谢某给其10万元，谢某分两次分别给了3万元和7万元现金给陈建东，陈建东均用于个人花销。
在将万泉公司位于大陆坡445.5亩土地拍卖给元和公司后，刘昌伟以谢某的好处费尚未给完、其工作调动需打点关系需要用钱为由，要求谢某给其8万元，谢某从其建设银行账户转8万元至刘昌伟的建设银行账户，刘昌伟均用于个人花销。
2014年春节前，经与陈建东商量后，刘昌伟以好处费尚未给完为由，要求谢某给其与陈建东6万元，谢某支付给刘昌伟6万元。刘昌伟得钱后分给陈建东3万元，两人各将3万元用于个人花销。
2014年9月29日，袁凯到海口市琼山区人民检察院投案；2014年9月3日，刘昌伟家属代其上缴赃款10万元，2014年11月7日，袁凯家属代其上缴赃款10万元，现均暂���在海口市琼山区人民检察院账户。
2、被告人陈建东伙同被告人林克诚收受赵某1220.12万元的事实
2011年10月28日，经由林克诚的介绍，万泉公司与海南南方拍卖公司（以下简称南方公司）签订《委托拍卖协议》，委托南方公司拍卖万泉公司位于海口市××府号第10幢A、B单元首层面积分别为869.93平方米和475.35平方米的临路房产及其他资产。赵某1通过林克诚得知此事后，经实地查看房产表示决定购买。经与陈建东商谈后，林克诚向赵某1提出可将房产拍卖给赵某1，但要求给”好处费”170万元及”过户手续费”50万元，赵某1表示同意。在林克诚安排下，赵某1与陈建东见面商谈拍卖房产事宜，陈建东表示愿意帮赵某1竞买到房产，并保证价格控制在450万元左右。赵某1到南方公司以其儿子赵某2的名义报名参加竞拍，并安排黄敏华、梁海鲸报名通过围标的方式参与竞买。2011年11月19日，南方公司通过拍卖，以452万元的价格将万泉公司名下的海口市××府号第10幢A、B单元首层面积分别为869.93平方米和475.35平方米的临路房产拍卖给赵某1，2012年4月25日，广东广晟有色金属集团有限公司对该拍卖结果予以确认，2012年11月12日，该房产过户至赵某1儿子赵某2名下。
2011年赵某1中标当日，赵某1按照约定在森堡咖啡厅交给林克诚”好处费”10万元现金，林克诚当场予以收受。同年12月5日、12月12日和12月14日，赵某1从赵某2在建设银行账户（卡号：×××）分别将”好处费”65万元、80万元和65.12万元转入林克诚的建设银行账户（卡号：×××）。同年12月5日、12月14日，林克诚从其该建行账户中将共计65万元转入陈建东工商银行（卡号：×××）账户。同年12月19日，陈建东以林克诚的名义将该65万元存入万泉公司的工商银行账户，用于归还其挪用的屯昌县屯城镇大陆坡土地拍卖成交款。同年12月14日，按照陈建东要求，林克诚还将收受的135万元存入万泉公司账户（卡号：×××），用于冲抵陈建东挪用的大陆坡土地拍卖成交款，余下的10.12万元归林克诚所有。两人分别将所得的钱用于个人花销。
3、被告人陈建东伙同被告人林克诚收受赵某1450万元的事实
2011年11月，万泉公司勋亭路房产拍卖后，赵某1从林克诚处得知万泉公司准备对位于勋亭路的万泉小区进行改造，遂向陈建东表示想承包建设该项目，陈建东表示同意。经与陈建东商量后，林克诚向赵某1提出承揽万泉小区的改造工程，需要给陈建东450万元”好处费”，赵某1表示同意。2011年11月间，赵某1从其在工行、建行、农行、交行等银行中陆���取款凑齐450万元现金，打电话约陈建东、林克诚到海口市国贸路森堡咖啡停车场，将装有450万元现金的几个箱子搬到陈建东的轿车后厢，陈建东与林克诚随即开车离开。陈建东将所得的450万元一部分用于填补挪用的公款，一部分供个人花销。后因万泉小区改造工程合同迟迟没有签订，应赵某1的要求，被告人陈建东向赵某1出具了一份借条，用以证明收到”好处费”450万元。
以上事实，有经庭审举证、质证并确认的书证、证人证言、被告人供述予以证实。
二、关于陈建东挪用公款的事实
2010年11月5日，金程公司在××屯大陆坡的工业用地及其附着物拍卖给安和公司后，按照陈建东的要求，将土地拍卖成交款1050万元转入陈建东的中国银行账户（账号：×××）。同年12月21日，陈建东将其中1000万元从该中国银行账户转入其尾���为7771的交通银行个人账户，同年12月30日，陈建东将土地成交款1001万元从尾号为7771（以下四位数的银行账户均为尾号）的交通银行个人账户转入其尾号为0230的交通银行个人账户。2011年1月11日，陈建东将尾号为7771和尾号为0230的交通银行个人账户销户后将土地成交款及收益共计1016.824495万元转入其尾号为5575的交通银行个人账户，用于购买个人理财、双利产品，累计盈利50934.79元。同年9月30日，陈建东应时任三亚农村信用合作联社河东区月川分社（现为三亚农商银行河东区月川支行）曾某主任的请求，在月川分社以自己名义开一个账户（账号:×××），从交通银行尾号为5575的个人账户将600万元土地成交款转入该户，帮助曾某完成季度考核业绩。2011年11月16日，为了掩盖挪用大陆坡土地拍卖成交款的事实，经陈建东操作，由金程公司书面委托林克诚代付万泉公司拍卖大陆坡工业用地成交款1050万元给万泉公司。同年11月17日，陈建东将上述600万元从尾号为9437的三亚农商银行账户转入林克诚在海口农商银行海府支行的账户中（账号：×××）。按照陈建东的安排，林克诚于同日将该笔款又转到万泉公司账户（账号：×××）。另外，陈建东从土地拍卖成交款中的一部分通过多次转账借给其兄陈建华做生意，将80万元借给朋友吴汉森，余下的土地拍卖款均被陈建东在海口、澳门、香港、深圳等地消费。为应付上级主管单位查账，2011年11月16日，陈建东将其收受赵某1的450万元中的239.89万元，以林克诚名义存入林克诚交通银行账户（账号：×××），第二天连同林克诚该账户中的余款，从该账户转账250万元入万泉公司账户（账号：×××）。至此，连同收受赵某1贿赂后于2011年12月14日存入万泉公司账户的135万元和2011年12月19日存入万泉公司账户的65万元，陈建东将挪用大陆坡土地拍卖成交款的款项全部归还。
上列事实，有经庭审举证、质证并确认的书证、证人证言、被告人供述予以证实。
原判认为，被告人陈建东身为国家工作人员，与被告人刘昌伟、林武、袁凯、林克诚共谋，接受他人请托，由陈建东利用担任万泉公司党总支书记、改革改制领导小组组长的职务便利，为请托人谋取利益，共同非法收受请托人财物，其中陈建东伙同刘昌伟、林武、袁凯收受谢某1415.292万元，伙同被告人林克诚共同收受赵某1670.12万元，破坏了国家机关的正常工作秩序和国家工作人员职务的廉洁性，均已构成受贿罪；陈建东身为国家工作人员，利用其担任万泉公司党总支书记、改革改制领导小组组长的职务便利，挪用公款1050万元进行营利活动，情节严重，构成挪用公款罪，公诉机关指控陈建东共同收受他人贿��2085.412万元、刘昌伟共同收受他人贿赂1415.292万元、林武共同收受他人贿赂1415.292万元，个人分得158.768万元、袁凯共同收受他人贿赂1415.292万元，个人分得173.062万元、林克诚共同收受他人贿赂670.12万元、陈建东挪用公款1050万元的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，但陈建东、刘昌伟、林克诚受贿个人所得数额认定有误，应为陈建东个人分得1530.762万元、刘昌伟个人分得172.7万元、林克诚个人分得20.12万元，本院依法予以纠正。对陈建东所犯受贿罪、挪用公款罪，均应依法惩处，并数罪并罚。在共同受贿犯罪中，陈建东起主要作用，是主犯，刘昌伟、林武、袁凯、林克诚起次要和辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。陈建东虽被动退赃113.262万元（没收处理海口市琼山区五公祠后路9号”书香门第”小区B901房、097号车位，总价值为113.262万元)��但受贿数额达2085.412万元，且收受两人贿赂，收受的全部赃款1417.5万元也未主动退还，不予从轻处罚。刘昌伟案发后劝说袁凯自动投案，并主动退回赃款10万元，认罪悔罪态度好，依法酌定从轻处罚。林武案发后被动退赃84.768万元（没收处理海口市琼山区五公祠后路9号”书香门第”小区123号车位及A栋2001房，总价值为84.768万元），认罪悔罪态度好，依法酌定从轻处罚。袁凯案发后主动投案，构成自首，且主动退回赃款10万元，认罪悔罪态度好，依法从轻处罚。林克诚案发后认罪悔罪态度好，依法酌定从轻处罚。刘昌伟、袁凯退回的赃款共计20万元应当予以没收，由海口市琼山区人民检察院上缴国库；海口市琼山区五公祠后路9号”书香门第”小区B901房、097号车位，A2001房、123号车位由海口市琼山区人民检察院予以依法没收处理，上缴国库；袁凯将其非法收受的”书香门第”小区B703房、059号车位转让给陈某1，鉴于陈某1对该房产和车库来源并未知情，本院认为不宜判决将B703房和059号车位予以没收处理，而是对该套房产和车库鉴定的价格折抵被告人袁凯未追缴的赃款102.762万元、10.5万元予以继续追缴，故对袁凯未追缴的赃款共计163.062万元继续追缴，上缴国库；对陈建东未追缴的赃款共计1417.5万元、刘昌伟未追缴的赃款162.7万元、林武未追缴的赃款共计74万元、林克诚未追缴的赃款20.12万元继续追缴，上缴国库。
综上，根据被告人陈建东、刘昌伟、林武、袁凯、林克诚犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项和第二款、第三百八十四条第一款、第二十���条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第五十七条第一款、第五十九条、第六十一条、第六十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款、第六条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第二条、第五条之规定，判决：一、被告人陈建东犯受贿罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯挪用公款罪，判处有期徒刑八年，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。二、被告人刘昌伟犯受贿罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币170万元。罚金限于本判决生效之日起三十日之内缴纳。三、被告人林武犯受贿罪，判处有期徒刑七年，��处罚金人民币90万元。罚金限于本判决生效之日起三十日之内缴纳。四、被告人袁凯犯受贿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币120万元。罚金限于本判决生效之日起三十日之内缴纳。五、被告人林克诚犯受贿罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币30万元。罚金限于本判决生效之日起三十日之内缴纳。六、对被告人刘昌伟、袁凯退缴到海口市琼山区人民检察院的赃款合计人民币20万元予以没收，由海口市琼山区人民检察院上缴国库；海口市琼山区五公祠后路9号”书香门第”小区B901房、097号车位，A2001房、123号车位由海口市琼山区人民检察院予以依法没收处理，上缴国库；对被告人陈建东未追缴的赃款共计人民币1417.5万元、被告人刘昌伟未追缴的赃款共计人民币162.7万元、被告人林武未追缴的赃款共计人民币74万元、被告人袁凯未追缴的赃���共计人民币163.062万元、被告人林克诚未追缴的赃款共计人民币20.12万元继续追缴，上缴国库。
上诉人陈建东的上诉理由及其辩护人的辩护意见:1、一审判决认定其犯受贿罪、挪用公款罪的定性准确，但认定陈建东共同收受他人贿赂2085.412万元，个人分得1530.762万元的事实不清，证据不足。2、上诉人对所涉嫌受贿罪如实交代，依法可以从轻处罚；对所涉嫌挪用公款罪具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。3、上诉人主动揭发他人涉嫌受贿的线索，具有重大立功表现，依法可以减轻处罚。一审法院否定陈建东具有立功情节，存在理解上的偏差，不符合我国的刑事法律政策精神。4、450万元”好处费”是陈建东和赵某1之间的民间借贷关系，依法应属于民法调整的范畴，不应计入受贿数额。
上诉人袁凯上诉理由及辩护人的辩护意见：1、袁凯有立功表现。2、具有自首情节，应依法从宽处理。
上诉人林克诚在二审期间申请撤回上诉。
二审检察机关出庭意见：原判认定事实清楚、证据确实、充分，定性准确，量刑适当，建议二审法院驳回上诉、维持原判。
经审理查明：一审认定上诉人（原审被告人）陈建东在该公司企业改制处置资产的过程中，利用其担任万泉公司党总支书记、改革改制组长的职务之便，伙同被告人刘昌伟、林武、袁凯、林克诚收受他人贿赂，为他人谋取利益；陈建东还挪用该公司的土地拍卖款用于营利活动的事实清楚。具体如下：
一、2009年5月至2012年，万泉公司在××屯大陆坡445.5亩303667平方米（屯国用（2003）字第02-00004号）的工业用地过程中，上诉人陈建东利用其担任万泉公司党总支书记、改革改制领导小组组长的职务便利，与上诉人袁凯、原审被告人刘昌伟、林武收受谢某1415.292万元，其中陈建东分得680万元及”书香门弟”房产一套、车位一个，刘昌伟分得160余万元，林武分得74万元及”书香门弟”房产一套、车位一个，袁凯分得59.8万元及”书香门弟”房产一套、车位一个。
经鉴定，”书香门第”小区三套房及三个车位价值共计311.292万元，其中陈建东所收受B栋901房及第097号车位价值分别为102.762万元、10.5万元；林武收受的A栋2001房及第123号车位价值分别为74.268万元、10.5万元；袁凯收受的B栋703房及第059号车位价值分别为102.762万元、10.5万元。袁凯将B栋703房及第059号车位转让给陈某1。
2014年9月29日，袁凯到海口市琼山区人民检察院投案。
2014年9月3日，刘昌伟家属代其上缴赃款10万元，2014年11月7���，袁凯家属代其上缴赃款10万元。
另查明：2017年3月13日，袁凯向我院退缴赃款50万元。
1、中国人民解放军广州军区装备部工厂管理局政治部（2002）装工政字第3号关于唐康保等任职的通知、粤色集党字（2003）13号中共广东广晟有色金属集团有限公司（以下简称广晟公司）委员会文件、七四三零工厂文件、万泉公司文件，证明：陈建东的任职情况。陈建东为7430工厂海南分厂党总支书记、海南分厂改革改制领导小组组长。
2、万泉公司营业执照等公司登记材料、机读档案登记资料，证明：万泉公司系中国人民解放军广州军区后勤部工厂管理局成立的国有企业。
3、万泉公司出具的《申请书》、广东省国资委关于7430工厂改制预案的相关批复、万泉公司增资扩股协议等相关材料,证明：广东省广晟资产经营有限公司系国有独资有限责��公司。广东省国资委批复同意万泉公司改制，要求改为产权多元化的非国有控股公司，国有净资产按照规定进行各项支付和预留的剩余，进入产权交易市场公开挂牌交易。广晟公司同意万泉公司以拍卖方式处置屯昌县的土地资产和其他资产转让。
4、万泉公司法人授权委托证明书（侦查卷十三P13），证明：2010年7月27日万泉公司授权陈建东为该方签订协议法定代表委托人，权限是办理该公司位于屯昌县的房地产相关事宜。
5、安和公司、元和公司等参与大陆坡土地拍卖的公司的工商登记资料，证明：参与竞拍公司的企业登记情况。
金程公司委托拍卖合同、公告、竞买人花名册、竞买证、竞买协议书、委托书、签到簿、保证金进账单、电汇凭证、现场成交凭证、成交确认书、转款通知书、进账单等涉案土地拍卖过程的相关材料，证明：涉案土地在金程公司两次拍卖的过程。
7、银行转账凭证、个人结算业务申请书、银行卡取款凭条、流水账等银行凭证，证明：受贿款项的转移过程。
8、袁某、陈某1签订的车位使用权确认书及《海南省集资合作建房协议书补充协议》、林武、陈建东签订的车位使用权确认书及《海南省集资合作建房协议书补充协议》，证明：陈建东、林武、袁凯收受谢某”书香门弟”三套房产及配套车位的情况。袁凯已将其收受房产卖给陈某1。
9、市价鉴字（2014）4021号关于涉案房产市场价格意见函（，证明：经评估，”书香门第”小区B栋901房、097车位，B栋703房、059车位，A栋2001房、123车位的评估价格分别为102.762万元、10.5万元，102.762万元、10.5万元，74.268万元、10.5万元。
10、袁某出具的郑重声明、转账凭条，��明：其按袁凯的要求把收受的房产卖给陈某1，收到房款103万。
11、收款收据，证明：雄大公司向陈某1出具的收款收据经袁凯辨认是为方便陈某1办理房产过户出具的虚假收据。
12、借款协议，证明：该协议记载林武向袁凯借款75万元，时间是2010年11月26日，但经袁凯辨认该借款内容是虚假的。
13、扣押决定书、扣押款物清单、移送款物清单（侦查卷十四P34-35、侦查卷十八P163），证明：海口市琼山检察院收到刘昌伟家属代为上缴的赃款10万元，收到袁凯家属代为上缴的10万元赃款。
14、证人高某（安和公司法定代表人）的证言，证明：经谢某介绍，其同意以1000万元的价格购买屯昌县屯城镇大陆坡的土地。其答应成功购买给谢某10%的股份。谢某从其处分三次拿了20万元、700万元、500万元，共1220万元给陈建东。700万元和500万元约��从谢某10%股份中扣除，买不成由谢某归还。其名下的安和公司以1050万元通过金程公司拍卖到大陆坡土地。因未能过户，谢某操作将土地以原价1050万元拍卖给元和公司。后来谢某给其3000万元，因除1200万元后，谢某还欠其约2000万元。其购买该土地未赚钱，但是谢某给其700万元利息。
15、证人刘某1（刘昌伟的父亲）的证言，证明：其尾号8818银行卡放在儿子刘昌伟那。其不清楚账户里大笔资金往来的事。
16、证人刘某2（刘昌伟的姐姐）的证言，证明：2010年间，其父亲8818银行卡由其保管。在此期间，刘昌伟让其核对该账户转入数额，并转钱给他人。其从该账户转钱都经刘昌伟同意。
17、证人陈某1（海南省万宁市人民法院会计）的证言，证明：其以103万元的价格向袁某购买了海口市”书香门第”B幢703房，并于2013年12月9日将房款转账至袁某账户。其不知道这房子的来源。
18、证人袁某（袁凯的母亲）的证言，证明：其按袁凯的要求与雄大公司签订”书香门第”B703房购房协议。又按袁凯的要求将房子转卖给陈某1。陈某1打了103万元至其账户，付雄大公司5万元更名费。钱由袁凯使用。
19、证人王某2（袁凯的朋友）的证言，证明：袁凯从刘某1账户转款27万元还借款。
20、证人王某3（林武的妻子）的证言，证明：家里75万元的借款协议的具体情况，其不清楚。
21、证人韩某（林武的母亲）的证言，证明：其不知道账户里收到刘连福转来74万元的事情，也不知道林武向袁凯借款的事。
22、证人张某（刘昌伟的朋友）的证言，证明：2011年，刘昌伟借给其40万元。其已归还该借款。
22、证人胡某、乔某、聂某（元和公司员工）的证言，证明：其与聂某、谢某、乔某成立元和公司，用于屯昌县屯城镇大陆坡土地开发、过户等事宜。拍卖是由谢某操作，约定以不超过1亿元的价格拍得该地，先后花了大约9300万元。大陆坡土地是通过拍卖过户到元和公司名下的。
23、证人林某1（金程公司股东、法定代表人）的证言，证明：经林克诚介绍，万泉公司委托其公司拍卖涉案土地。经沟通，陈建东要求确保拍卖到谢某的安和公司名下。其按拍卖程序将该土地以1050万元的价格拍卖到安和公司名下。过了一年，因无法把土地过户到安和公司名下，高某将该地进行第二次拍卖。谢某与他人成立了元和公司，以1050万元的价格，通过拍卖方式取得该地。
24、证人王某1的证言，证明：2010年6月左右，谢某安排其、莫业新、高某的司机胡洪波在金程公司参加竞拍。安和公司以1050万元的价格拍卖下万泉公司位于××屯大陆坡445.5亩国有土地。元和公司出具委托书，委托其办理土地过户手续。
25、证人谢某（雄大公司董事长、元和公司总经理）的证言，证明：其从刘昌伟处知道涉案土地的拍卖情况。其告诉了高某，高某看地后同意购买。后其经刘昌伟介绍认识陈建东、林武。经与高某商议，决定拍卖价格控制在1050万元之内，给陈建东等人好处费1350万元。陈建东向其要了20万元好处费，退回别人预付定金。其与高某商定该地块开发时，其有10%干股。后经刘昌伟要求，先付500万元好处费用于协调涉案土地的事。该土地以刘昌伟就安排其与高某、陈建东、金程公司的林克诚、林某1等人一起座谈，交谈中，林某1说可以操作将屯昌地块拍卖到安和公司名下，但说要有三个公司或个人报名。当时高某要求评估控制在1000万元，陈建东表示可以努力，召开总公司会议调整。安和公司以1050万元的价格顺利中标。拍卖完后，陈建东、刘昌伟的催促下，高某汇给其500万元用于支付好处费，其扣下之前代付的20万元，转给刘某1的账户上480万元。因万泉公司无法提供完整的证明资料，一直未办理过户手续。期间，刘昌伟说以陈建东等人想在”书香门第”买房为由，要求其按总价300万元（三套房三个车位）的价值来充抵他们的回扣款。因高某有意退出，其与朋友聂某、胡某、乔某等人成立元和公司，以1050万元拍卖取得该土地。元和公司顺利中标后，过几天，元和扣下1050万元拍卖款，其将3150万元转至高某指定账户。此时，陈建东提出要80万元现金到广东办理元和公司的确认函等过户资料。其在金莲花荷泰酒店停车场，将80万元现金交给了陈建东。2013年，刘昌伟又以人事调动为由，要8万元活动费。2013年间��陈建东打电话要了10万元。
26、被告人陈建东的供述，证明：因万泉公司改制要处置大陆坡土地，其让林武找人购买。其以林武介绍认识刘昌伟。刘昌伟找到谢某购买土地，并商定收1500万元的好处费。刘昌伟通过袁凯介绍，以由林克克诚的金程公司拍卖大陆坡土地。其与刘昌伟、林武、袁凯等人分工后，其把金程公司的材料带到湛江总厂参加会议，最后会议决定由金程公司按起拍价1000万元拍卖屯昌县屯城镇大陆坡地块，并报广东广晟有色湛江总厂集团公司确认。从湛江开会回来后，谢某最终接受1050万元的拍卖价格。第一次拍卖前，谢某按照约定支付500万元好处费。拍卖时候，拍卖公司林某1建议通过围标的方式确保土地块按约定的1050万元价格拍到安和公司的名下。万泉公司与林某1的金程公司签订委托拍卖手续，按照拍卖的程序，安和公司以1050万元的价��标。经与广晟资产管理有限公司高副总商量，将土地拍卖款转到个人账户。收到拍卖款后，其花了一部分，将一部分借给了曾琼花等人，曾琼花将借款还给其后，其将该款转给了林克诚，再由林克诚转到万泉公司的账户。
第二次拍卖大陆坡土地到元和公司后，刘昌伟找谢雄要好处费500万元。办理大陆坡这块地过户到元和公司名下的过程中，海南省××屯国土局说要办理过户需要广东省国资委出具《确认函》，其也按照他们的要求向广东省国资委打了报告，并得到广东省国资委的确认。然后刘昌伟要求谢某支付剩下的500万元好处费。谢某以”书香门第”三套房及三个车位来抵消300万元好处费，剩下的200万元要等到屯昌县地块开发后付完。经其和刘昌伟、林武、袁凯商量，三套房分给其、林武及袁凯。谢某和其、林武、袁凯签订了购房合同，三人均未支付购房款。房子未过户。
谢某分两次共转账1000万元到刘昌伟的父亲刘某1的银行账户，由刘昌伟负责分配。当时刘昌伟通过他父亲刘某1的账户给其转了很多钱，其记不清总额了，要以银行的交易凭证为准。因之前刘昌伟帮其装修房子花了15万元，2010年4月份其从个人账户转了一笔15万到刘昌伟的父亲刘某1账户清还其欠刘昌伟的个人债务。大陆坡土地刚开始是袁凯介绍其表姐夫王老板来买，他主动提出如果买成给其好处费，不久广东省国资委某领导的侄子过来说要买先交20万，其跟王老板说了此事，王给其20万元，叫其写了借条，称买成的话该笔钱作为好处费，这20万元给了领导的侄子作为活动费，没有还给其。后谢某称要买地，其就要了20万元还给王老板，这20万元后来在1000万元好处费里扣除了，只收了980万元。
在办理大陆坡地块过户的过程中，因为钟锦旗的老婆被骗了，其应钟锦旗的要求，以需要打点广东总厂关系为由向谢某要80万元。谢某在滨海大道的金莲花荷泰酒店停车场给了其80万元现金。过户后，其因小孩上学向谢某分两次要了共10万元。2014年春节前，刘昌伟说向谢某要了6万元，每人分3万元，这6万元林武、袁凯不知情。
27、被告人刘昌伟的供述，证明：其与陈建东、林武、袁凯等人商定操作大陆坡土地拍卖给安和公司，收取1500万元好处费。安和公司代表谢某同意给1350万元好处费，150万元赚钱后再支付。
谢某拍卖成功获得大陆坡土地后，谢某就往其父亲账户一共转入了980万元。后其按陈建东要求分几次转给陈建东650万元，林武74万元，袁凯60万元。其分得约160万元，其中30万元其和陈建东、林武去香港、澳门消费。转钱都是其交代刘某2办','2018-09-28
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