湛江经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤0891刑初2号
公诉机关湛江经济技术开发区人民检察院。
被告人陈显橙，绰号“程叔”、“橙子”，男，1992年9月29日出生，汉族，初中文化，海南省澄迈县人，家住海南省澄迈县，农民。因本案于2016年9月30日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押于湛江市第二看守所。
辩护人刘奇，广东意合律师事务所律师。
湛江经济技术开发区人民检察院以湛开检公刑诉[2017]112号起诉书指控被告人陈显橙犯诈骗罪，于2017年6月9日向本院提起公诉。本院于2017年7月24日作出（2017）粤0891刑初142号刑事判决书。被告人陈显橙不服，提出上诉，湛江市中级人民法院于2017年11月17日作出（2017）粤08刑终273号刑事裁定，撤销原判，发回本院重新审判。本院依法另行组成合议庭，适用普通程序进行审理。湛江经济技术开发区人民检察院指派检察员柯则出庭支持公诉，被告人陈显橙及其辩护人刘奇到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
湛江经济技术开发区人民检察院指控:2016年开始，蔡某（另案处理）通过一个叫“大山”（未查实身份）的电脑技术人员设置了一个虚假交易平台网站，然后蔡某创建QQ群，组织被告人陈显橙和黄小弟、冯某（均另案处理）等人利用“大山”设置的虚假交易平台实施诈骗。具体诈骗方法是：陈显橙利用玩网络游戏《大天使之剑》的机会，在手游世界里面发布信息谎称有游戏钻石（游戏币）低价出售。当有游戏玩家表示有意愿向陈显橙购买游戏钻石并与陈显橙商定游戏钻石交易的价格和数量后，陈显橙告知对方在百度搜索与其参与的诈骗QQ群相联系的“天猫642”虚假交易平台。在买家进入“天猫642”虚假交易平台后，陈显橙或单独或伙同黄小弟对相关买家进行诈骗，以网站“客服珍妮”（QQ号码27×××48)的身份引导买家注册一个交易账户并选择向“天猫642”虚假交易平台相关联的“微信网页支付”、“网银”、“充值卡”等三种链接支付购买游戏钻石款。在买家支付购买游戏钻石款后，相关款项立即直接支付到蔡某等人设定网站的关联微信或者银行账号，而陈显橙、黄小弟登陆到网站后台把买家填写的个人信息更改为错误信息导致买家的注册的账户上显示的金额不变，并且买家不可以撤销交易。之后，陈显橙就将买家支付页面的截图发送给诈骗QQ群的群主蔡某和管理员等人，在蔡某和管理员按照约定扣除诈骗款项总额的20%或者30%后，剩下的诈骗款项就转到陈显橙提供给蔡某等人用于接收诈骗款项的银行卡中。在买家发现交易没有成功并联系“客服珍妮”时，陈显橙、黄小弟以“客服珍妮”的名义谎称买家填写的信息错误导致支付款项冻结，要求买家重新填写个人资料进行验证，并要求买家在“天猫642”虚假交易平台上继续充值进行解冻账户。这样，陈显橙和诈骗QQ群的同伙黄小弟等人继续对买家进行不断诈骗直至买家发觉被骗。陈显橙利用账号为62×××67的工商银行卡接受诈骗赃款，至案发共接收到赃款人民币19483元。其中，在2016年07月26日，被害人梁某在广东省湛江市经济技术开发区龙潮村其档口上网玩《大天使之剑》游某，看到陈显橙发布的低价出售游戏钻石信息，于是用QQ联系陈显橙购买游戏钻石，陈显橙告知梁某上网到“天猫642”交易平台进行交易，然后黄小弟充当该交易平台的“客服珍妮”引导梁某注册账号并支付，陈显橙伙同黄小弟等人以填写信息错误需要充值解冻账号资金为由误导梁某多次支付，诈骗梁某共计人民币10882元。另外，陈显橙还参与通过网络谎称低价出售游戏钻石的方式对王某1、朱某、张某1、张某2、马某、杨某2、夏某、刘某、陈某1、宋某1、龙某1、赵某、文某、柴某、杨某1、李某2、俞某、李某1、童某、隋某等人实施诈骗。
针对上述指控，公诉机关出示了被害人的陈述、相关物证与书证、现场勘查与辩认笔录以及被告人和同案人的供述等证据，认为被告人陈显橙以非法占有为目的，通过网络虚构低价出售游戏钻石的方法，参与骗取多名被害人钱财，个人分得赃款共计人民币19483元，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人陈显橙判处八个月以上一年八个月以下有期徒刑。提请本院依法判处。
被告人陈显橙对公诉机关指控的基本犯罪事实与罪名无异议。但辩解称应从公诉机关指控的诈骗数额19483元中剔除3000元以及950元的借款。
辩护人刘奇辩护认为：1、对公诉机关指控被告人陈显橙犯诈骗罪无异议，但具体的诈骗金额由法院认定；2、被告人陈显橙是初犯、偶犯，认罪态度好，主观恶性小，且符合犯罪中止情形，建议法庭对其从轻处罚。
经审理查明:2016年3月份开始，周某、王和文等人以非法占有为目的创设虚假的游戏交易网站发展多人实施网络诈骗，并于2016年4月份，发展同案人蔡某作为下级代理，管理相应的虚假交易网站。于2016年4月份至6月份期间，蔡某创建QQ群，利用该虚假交易平台组织被告人陈显橙和冯某、黄小弟（二人均另案处理）等人实施网络诈骗。在该犯罪团伙中，周某、王和文为团伙的第一层级，主要负责诈骗资金的管理和网站的维护；蔡某为团伙的第二层级，主要负责管理相应的虚假交易网站和所建的QQ群以及结算诈骗资金。被告人陈显橙等人为团伙的第三等级，主要负责具体实施诈骗活动。具体诈骗方法是：被告人陈显橙等人利用玩网络游戏的机会在手游世界里发布信息谎称低价出售游戏币，当有游戏玩家联系他们购买游戏币时，他们便推荐对方在百度搜索“天猫642”虚假交易平台进行交易，在买家进入该虚假交易平台后，陈显橙等人以网站客服的身份引导买家注册一个交易账户，买家在进行交易并支付游戏币款后，相关款项会直接进入上家周某等人绑定虚假交易平台的微信或者银行账号。之后，陈显橙等人登陆到网站后台把买家填写的个人信息更改为错误信息，导致买家在注册账户上显示的余额不变，在买家发现交易没有成功并联系客服时，陈显橙等人继续谎称买家填写的信息错误导致支付的款项被冻结，要求买家重新录入个人资料进行验证，并告知买家继续充值以解冻账户，陈显橙等人以该理由不断对买家进行诈骗，直至买家发觉被骗为止。诈骗成功后，诈骗交易平台先扣除诈骗款项的20%之后，将余款转到蔡某控制下的银行卡，蔡某按照约定先扣除诈骗款项的5%作为分成，将其余的75%转到被告人陈显橙用于接收诈骗款项的工商银行卡（卡号：62×××67）作为其诈骗所得。2016年6月份以后，被告人陈显橙等人脱离人蔡某组织的QQ群，在其他人搭建的QQ群里以上述方式继续实施网络诈骗，被告人陈显橙自实施网络诈骗至案发时止，用其名下的尾号为“6767”的银行卡共接收诈骗款项19483元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（一）物证
物证照片、扣押决定书、扣押笔录，证明公安民警在现场共扣押工商银行卡二张（其中一张尾数6767）、农业银行卡二张、电信4G卡一张、无线网卡一张及手机一部等物品。
（二）书证
1、受案登记表、到案经过，证明公安机关根据线索，于2016年9月30日在海南省海口市华侨新村别墅区将被告人陈显橙抓获。
2、报案材料，证明被害人梁某、王某1、张某1、朱某、夏某、扬治彬、刘某、陈某1、赵某、张某2、马某、宋某1、龙某1、文某、俞某、李某1、童某、隋某、李某2、杨某1、柴某等人分别报案。
3、常住人口信息，证明被告人陈显橙于1992年9月29日出生，作案时已年满十八周岁，具有完全刑事责任能力。
4、银行账户流水清单、陈显橙持有的银行卡涉案金额说明，证明被告人陈显橙供述其使用中国工商银行卡（卡号62×××67）接收诈骗所得。经过被告人陈显橙辨认，涉案尾号“6767”银行卡详细的银行流水如下:（1）收到卡号为“62×××84”的银行卡汇入六笔钱，时间及金额分别是2016年5月15日的300元、5月27日的205元、6月2日的390元、6月6日的2600元、6月22日的6300元、6月23日的770元，合计为10565元；（2）收到卡号为“62×××76”的银行卡汇入九笔钱，时间及金额分别是2016年7月5日的1800元、7月6日的370元、7月15日的183元、7月18日的780元、7月25日的1092元、8月16日的163元、8月18日的3260元、8月18日的320元、9月5日的950元，合计为8918元。以上两项共计为19483元。
5、被害人梁某的基本情况，证明被告人梁某在湛江开发区龙潮村一区八巷1号，经营“壹点通手机配件经营部”
6、侦查说明，证明侦查机关前往广东省深圳市腾讯公司查询陈显橙骗取被害人王某1、朱某等人的相关书证、物证和电子证据，腾讯公司至今尚未反馈结果；侦查机关前往中国建设银行海南省分行调取卡号62×××52的开户资料，查出了卡主符传标的手机号码，但该手机号码已经停机了，故暂时没有符传标相关笔录附卷。
（三）被害人的陈述
１、被害人梁某的陈述：2016年7月26日，我在天猫642交易网看见有三个QQ名为“虚拟人生”（QQ号码42×××55）的卖家，在网站上挂300元网游《大天使之剑》的游戏钻石单,我问卖家在什么网站出售,卖家讲在百度里搜索“天猫642”，我在百度搜索出“天猫642”，打开第一个链接“天猫642网—服务网游商场”，接着，卖家叫我在“天猫642网ˉ服务网游商场”注册一个账号并存钱进入下单，我根据卖家的要求在网站内注册了一个账号（账号:www0759，密码socksd9889198899）后，在微信存钱入注册成功的账号，然后我用账号在网站上对“虚拟人生”卖家的《大天使之剑》游戏钻石单下单，可是网站客服说我输错银行账号把我的游戏账号冻结了，我询问网站客服什么情况，客服告知原因并叫我交980元解除冻结。后来客服又叫我现金提款，我按了以后，网站客服又说我的银行卡输错账号，又冻结了我1100元。接着，网站客服说要按照公司程序需要我交4801元解除冻结，我缴交后又说我输错了，叫我再交一次4801元，我交完之后网站客服说我已经解除冻结，我就在游戏账号里面按提现10500，显示已经成功了。网站客服讲我一天提款不可以超过5500元，不久网站客服又说我按错了，还叫我交13800元办理升级VIP会员才可以解除冻结,变成会员后单笔就可以提现50000元,我还就此事与对方客服辩解,但客服却一直叫我汇钱解除冻结,我意识到自已被骗了,我就过来派出所报案了。我是认识游戏里面的一个钻石卖家，他的QQ号码42×××55，Q名叫“虚拟人生”，我是通过微信扫一扫该网站的二维码，接着就跳出转钱的界面，我就输入金额与支付密码，然后我就转钱成功。对方要我交纳解冻费，不交钱冻结我的账号里面的钱。我在网上总共被骗10882元。Q名为“虚拟人生”的卖家是通过QQ号码是42×××55与我联系的。网站客户QQ号码是27×××48。我在百度上搜索“天猫642网”的网址是fz.lyrb.coⅢ.cn。
2、被害人文某的陈述：2016年5月28日14时左右，我当时在成都市金堂县文理学院学生宿舍1栋3楼47号房内，上网玩游戏“天涯明月刀”，看到游戏网页上的聊天窗口处有人留言可以卖游戏币，我便和对方聊买卖游戏币的事，对方发给我一条关键字信息，叫我在百度搜索，然后点击进入第一条搜索结果就可以进入该游戏装备网购平台页面。我记得关键字信息包含有“赶集网”三个字，其他还有些文字或者数字信息我记不住了，对方还给我留下一个联系QQ号码，具体号码我也记不住了。我使用自已的QQ号17×××66添加了对方QQ为好友,按照对方之前的指示操作进入了一个游戏装备网购平台页面,然后在平台里注册账户,我看到平台页面显示往账户充值的方式是通过微信或者银行卡,我在QQ里向对方提出通过支付宝方式支付,先把充值的钱通过支付宝转给对方，再由对方帮我往账户里面充值，对方同意了，给我发来一个支付宝账户，我不记得支付宝的账户了。我抱着试一试的心理，从我的支付宝账户余额里向对方的支付宝账户转了20元人民币过去，等了一会，我就看到我在网购平台里的账户余额变成了20元，这时我就比较相信对方了，于是我又向对方支付宝账户转了30元，接着我的平台账户余额就变成了50元。我使用平台账户里的50元来支付购买了游戏币，等待对方发货，结果页面弹出窗口提示因为我的账户资料没有实名注册导致发货不成功。我通过QQ询问对方，对方称我的账户资金被冻结了，需要我再往平台账户里充值200元才能解冻，我又往对方支付宝转账了200元。对方又说我的身份证号码错了，需要再往平台账户充值400元才能解冻，因为我支付宝账户里钱不够了，我向朋友借了400元转给对方。过了一会，对方又说还需要我往平台账户里充值3600的保证金才能发货，我又分别问几个朋友借了3笔钱分别是1800元、1000元和800元，然后通过支付宝分别三次向对方账户转过去。操作完了之后已经快到晚上七点钟了，对方说可以了，到第二天晚上我可以把平台账户里的钱提出来，之前购买的游戏币也会按照系统显示的第二天晚上到货。结果等到了第二天晚上（2016年5月29日），我发现我购买的游戏币并没有到货，平台账户里的钱也提不出来。我再通过QQ问对方，对方已没有回应,这时候我已经认识到自己被骗了,抱着复杂的心理我又通过支付宝往对方支付宝账户转了0.01元过去，看对方有没有反应,结果对方没有反应,我就放弃了,后来也把对方QQ删除了。我在网上总共被骗4250元。
3、被害人赵某的陈述：2016年6月20号15时30分左右，我在四川省宜宾市宜宾县柏溪镇科贸北路50号一分茶行内上网玩游戏“传奇盛世”，看到游戏网页上的聊天窗口处有人留言可以卖游戏元宝，价格比较便宜，我在聊天窗口里问他情况，对方叫我在百度上搜索“京东＊＊＊＊”，＊代表一个数字，具体是什么数字我不记得了,然后就点击第一条搜索结果进入网购平台购买。我按照对方的指示打开该网购平台，点击了平台页面上的一个客服咨询，客服的名称叫“客服＊＊”，我记不住具体名称。我看中的游戏元宝售价是1000元人民币，按照客服的指示，我在平台上注册了账户，对方要求我通过微信或者支付宝往账户里充值再购买，我不懂得使用微信或者支付宝方式付款，就提出使用手机银行转账方式支付。我让对方发过来一个银行账号到我手机134××××5867，具体的银行和账号我记不住了。因为我对这个网购平台有点疑虑，所以我先是使用我的农村商业银行卡62×××65手机银行转账方式向对方银行账号转账了500元，然后我查看我的平台账户余额确实出现了500元，我就相信了，于是又使用同样方式向对方银行账户转账了500元，前后一共是1000元。支付成功之后，对方客服说我的账户资料审核不通过，无法发货，还需要我再往账户里充值3000多元才能获得足够账户积分审核资料，这时候我就知道我被骗了。对方当时发了银行账户到我的手机上，我已经把信息删除了，我的手机银行查询现在最早只能查到今年8月份的记录，今年6月的只能等我到银行去查询明细才知道。我上网一共被人诈骗了1000元人民币。
4、被害人龙某1的陈述：2016年7月26日下午两点多，具体时间记不住了，我在四川省遂宁市世纪春天小区8栋12楼6号房内上网玩游戏“完美国际”，看到游戏网页上的聊天窗口处有人留言可以卖游戏币，我在游戏网页聊天窗口里和对方聊买卖游戏装备的事，对方卖家留给我一个QQ号码，具体QQ号码我现在记不住了。我用自已QQ号码28×××10添加对方00为好友，向对方咨询，对方发来一个游戏网购平台链接,我点入进去，在平台里注册账户，然后通过微信扫描平台二维码的方式，充值了100元，购买了游戏币等待发货，结果网购平台页面自动弹出一个窗口称我的账户资料审核通不过，无法发货。我点击平台页面的客服QQ进行咨询，具体的客服QQ信息我记不住了，结果客服说需要我再往平台账户里充值1000元作为保证金才能发货，这时，我知道自已被骗了。我已经将对方QQ从好友里删除了，现在巳经找不回当时的信息。我上网被骗了100元。
5、被害人宋某2的陈述：2016年7月6日凌晨，具体时间不记得了，我当时在成都市武侯区华宇南苑14栋1单元802房内，上网玩游戏“剑侠情缘3”，看到游戏网页上的聊天窗口处有人留言可以卖游戏币，价格比较便宜，我提出购买100元，汇钱后才知道对方是诈骗的。
6、被害人陈某2的陈述：我从20l6年4月份开始玩一款腾迅公司的名叫“天涯明月刀”的网络游戏，一直玩到现在。2016年5月30日，我在玩游戏的时候，看到有人在游戏的“世界”里出售游戏币’而且卖得比官网上的便宜。我跟那个卖家私聊后就加了他的微信，但他的微信号码是什么我现在记不清楚了,在微信里我跟他谈妥了交易的比例跟金额，然后他叫我在百度里搜索“天猫XXX”，让我在里面跟他交易，XXX是三个数字，我现在也想不起来了。我在交易过程中汇给对方200元后，才知道对方是在诈骗我。
7、被害人刘某的陈述：2016年6月15日，我在手游征途上玩游戏,看到有人在里面喊出售金子，而且比例是1:3，正常交易是1:1，所以我感觉很划算，就跟卖家联系。当时卖家是使用微信（号码是多少我记不清楚）跟我联系，并发一个网站链接到我的“刘某186××××4130”微信里，接着他叫我点击链接，注册好账号，再到商城内点击购买。而且他在微信上说他自己也是在这个商城里购买的，于是我就注册账号为1jujja219，绑定的手机186××××4130，QQ:32×××27，邮箱:32×××270qqcom。接着那个卖家就用客服QQ（号码是多少我就记不清楚）跟我联系。然后我就登陆游戏交易商城（360安全卫士认证）点击购买了3锭，总价是100元。这时，网页弹出—个微信二维码，那个卖家在QQ上让我扫微信二维码进行支付。我当时想着我就一百元，就当时试—下是否是真的，我用自己绑定的中国民生银行（账号62×××50）的微信扫码进行支付。支付之后，我用QQ问客服为什么还没有收到金子。那个QQ客服就说:“他说要延迟十分钟。”过了十分钟我还没收到，我再次问QQ客服:“我怎么还没收到”，我现在要申请退款?”客服QQ说要退款可以,但是我要再支付1000元保证金，到时连同之前支付的100元退回来。我就说:“我没有那么多钱，身上只有800元。”客服QQ说800元也可以，然后网站又弹出一个微信二维码，我就又扫码支付800元。然后我还是没收到退款，我追问客服QQ。这时客服QQ就把我拉黑，我用微信跟之前卖家联系，但是他也把我拉黑。这时，我才意识到我的被骗了。我一共被骗了900元。
8、被害人马马某陈述：2016年5月份的时候，我开始用手机玩网络游戏《征途》，在2016年7月份的时候，具体哪一天我记不清楚了，我记得当时是下午，我在游戏里看到有人兜售游戏币，而且价钱比较便宜，我在游戏里跟那个卖家私聊，在私聊中他让我加他的QQ，但QQ号码我记不清楚了。在QQ里我们谈妥了交易数额，我说我需要买600元游戏币,那个卖家告诉我在京东上交易,并发了一个链接给我,好像是“京东6※※”，后面两个数字我记不清了，然后叫我在百度上搜索这个“京东6※※”。我按照那个卖家指引，确实有他说的“京东6※※”的交易平台，然后我用手机扫了里面的二维码，微信转账了人民币600元，但转钱成功之后，我并没有收到我之前跟那个卖家谈好的游戏币。我向卖家问是怎么回事，那个卖家说我的微信没有实名认证，需要充值人民币1980元才能激活，用来激活充值的钱，之后系统会退还给我。我又信了，然后按照他说的又充了人民币1980元，但我还是没有得到游戏币，当我再次与那个卖家联系反映情况的时候，那个卖家又说我银行开户行的信息出错了，还要充值人民币4800元，我意识到我可能上当了，没有再继续充钱。到第二天，那个卖家就把我QQ拉进黑名单。我一共被骗了2580元。
9、被害人杨杨某2陈述：2016年6月2日时，我在玩《御龙在天》游戏的时候，看见游戏里的“世界”有人在售卖游戏币，而旦卖得比较便宜，然后我就跟那个卖家在游戏里私聊，之后那个卖家让我加他的QQ，QQ号码我现在不记得了，我加了他的QQ，然后通过QQ谈妥了交易的比例和金额，那个卖家便发了个链接给我，我在百度里搜索，“京东XXX”后面是三个数字，但具体数字我记不得了。我按照那个卖家说的在百度里搜索了“京东XXX”，确实有这样-
个交易平台，我点击进去了，按照里面的内容填写好了我的资料包括身份证银行卡号之类的，然后用手机微信扫了上面的二维码，微信转账了人民币200元钱。转账成功后，我并没有收到我应得的游戏币，我联系对方问是什么原因，对方说我的账户被冻结了，要充钱才能解冻，我继续充钱。最后我一共充了1180元才发现被骗了。
10、被害人夏夏某陈述：2016年3月份的时候，我开始在37游戏平台玩《大天使之剑》网络游戏，在6月份的时候（具体时间忘记了），当时我还在《大天使之剑》的“金牛72区”玩。在一个晚上，我在游戏里的“世界”对话框里看到有人售卖游戏钻石，卖得比较便宜，而且是在京东商城里交易，我就点开链接，那个链接好像是“京东1234”，之后里面有个QQ号，具体号码我忘记了，当时那个卖家叫我加QQ号跟他聊，我用我的QQ号776×××08了对方的QQ,之后那个卖家叫我在百度搜索一个链接，那个链接好像是“京东1234”，接着那个卖家叫我在里面注册一个账号并存钱进入下单，我根据卖家的要求在网站内注册了一个账号（账号我不记得了，但我只用两个账号的，一个是我手机号1131××××4003一个是“xialing1980”），然后我在微信存钱到注册成功的账号，再把钱转给卖家并QQ留言告诉他已经转账成功100元，还把转账成功的截图通过QQ发给他看,后来专家说我输错银行账号导致我的游戏账号冻结了,接着叫我继续存680元才能解除冻结,因为我的银行卡用到现在一直没有出现过被冻结的情况,我觉得情况不对,所以就感觉自已遇到骗子了,也停止与那个卖家的交易了,第二天就把那个卖家的QQ删除了。因为才被骗100元钱，影响不大，所以我没去报案。
11、被害人朱朱某陈述：2016年5月30日16时许，我在住处上网玩游戏《御龙在络游天》，期间，我看见有玩家在游戏世界里用小喇叭提示优惠充值游戏币的公告，当时对方提供了QQ号，我就添加了对方的QQ号码（对方QQ号码我不记得了），然后对方发网址给我（网址我不记得了），让我登录该网址上去购买游戏币。我按照对方提示登录到该网站并注册了-
个账号，后来我发现无法充值，咨询对方，对方说可以帮我充值，我便同意了。对方提供了-
个支付宝的账号（账号为182…＊3693，名称叫拥有＊慧）给我，让我支付。我就通过我的支付宝账号（443×××54QQCOM）先转给对方50元，接着又分别转10元和40元，合计100元。随后，我看见网站上的账号到账了100元，但没有游戏币到账，于是我上网站向客服咨询怎么回事，对方说我填写的资料不详细，那100元被冻结了，需要继续充值才能解冻，我怀疑自己被骗了，就没有继续充值。
12、被害人王王某1陈述：2016年5月22日14时许，我在住处上网玩游戏《热血战歌》，期间，我看见有玩家在游戏世界里用小喇叭提示优惠充值游戏币的公告，当时对方还留了联系的QQ号（号码不记得了）。我看了后觉得对方的游戏币卖得很便宣，于是我用自己的QQ号223×××69加了对万，我咨询了对方关于充值游戏币的事情，对方提供给我了一个网址（网址我不记得了），让我登录注册账号充值。我按照对方提供的网址登录进去，注册了一个账号，我用微信扫了一下账号充值页面的二维码，通过绑定我微信号的招商银行卡（账号662×××94转给对方100元，转账后，过了-会，我没发现游戏账号的游戏币到账，于是我又上QQ问对方怎么回事，对方让我联系网页上的客服，于是我添加了客服（QQ号774×××33橙子【工作室】”，QQ号771×××22客服小尔），后来，客服说我填写的银行信息不正确，那充值的100元已被冻结，需要解冻的话需要再充值800元，于是我又按照之前充值方式往账号充值800元。不久对方又说我填写的资料不正确，钱又被系统冻结，需要继续缴纳解冻资金，解冻完毕就全部返还，这时候我就知道己上当受骗了。我一共被骗了900元。
13、被害人张张某2陈述：2016年7月21曰15时许，我在东莹市松山湖科苑公寓5栋1203的住处内，玩网玩游戏《传奇》，期间，我看见有玩家在游戏世界里用小喇叭提示优惠充值游戏币的公告，当时我加了对方的微信号码（号码不记得了），对方提供了出售游戏币的网站网址给我（网址我不记得了），我进去网站后注册了一个账号，我用微信扫了一下账号充值页面的二维码，通过微信绑定的广发银行卡（卡号:662×××15转账100元给对方。随后，我发现要购买游戏币没有到账，我找到网站一个客服，添加对方QQ号跟对方联系，但后来发现添加不了，我就通过微信联系对方，对方告诉我等会有客服跟我联系，过了一会，有一个自称客服的人通过QQ（号码我不记得了）联系上我，我就咨询为什么没有游戏币到账，随后客服说我填写的银行资料不齐全，导致账号资金被冻结，需要解冻资金的话要重新支付金额，这时我就有点怀疑对方是骗子，我就不理对方了。
14、被害人张张某1陈述：2016年6月22曰18时许，我在家里玩《疾风刃》时，看见玩家在游戏世界里用小喇叭提示优惠充值游戏币的公告，当时我加了对方的QQ号码（号码不记得了）对方提供了出售游戏币的网站网址给我（网址不记得了），我便进去网站后注册了—个账号，然后用微信扫了一下账号充值页面的二维码，通过微信绑定的中国工商银行卡（卡号:662×××30转账200元给对方。后来，我等了很久都没有看见游戏币到账，于是我就联系网页上的客服的QQ（QQ号码不记得了），对方告诉我刚才填写的资料不齐全，导致账号资金没有到账，需要重新充值700元予以解冻，于是我又用同样方式充值了700元，后来我发现还是没有游戏币到账，我又联系客服，客服说我填写资料还是有误，需要充值解冻，我便知道被人骗钱了。我一共被骗了900元。
15、被害人李李某2陈述：2016年5月底的一天，因为我在玩网页游戏“XY烈焰”，我想充点游戏币买游戏里的装备，刚好在游戏里有人叫卖游戏币，我向他购买游戏币，我充钱给对方时，被告知钱被冻结了，我连续充值三次一共骗了5000元左右，才反应过来是被诈骗了。
16、被害人杨杨某1陈述：2016年6月17日下午，我在玩手机游戏征途的时候，在玩游戏过程中有一个卖家出售便宜的游戏币，我通过QQ与他联系，对方的QQ号是223×××46网名8号公馆。对方问我买多少钱，我说买500元，如果换在官方网购买需要1500元。对方把交易网址的截图发给我，说商品已经上架并且叫我在网址注册购买，我注册并付款500元后，对方说我的资料不完善，账号异常，要求我充值800元才能解冻，我又充钱了，但还是不行。对方又让我充值1980元才能解冻退款，我又充值2000元，显示我可以提款了我就赶紧提款，对方说我的银行账号错了，后来客服说申请全额退款失败，还需要充值4980元，我又充了4000元，接着申请又是失败，这次要充值4980元到建设银行的账户上，姓名符传标，卡号662×××52我从自动存款机上把我的钱转给对方4980元，接下来说还是不行，说是让我再充值5000元，这样我又通过ATM机转给符传标卡号662×××525000元，这样我一共充值16780元。客服说我已经充值16780元，客服说资金退还申请失败，还需要充值2万多元才能解冻，如果在规定时间内部结束，钱被捐给中国扶贫基金会。我感觉被骗，便报警了。
17、被害人柴柴某陈述：2016年春节前后，我在玩网络游戏传奇热血战歌的时候，被人以出售游戏里面的元宝为由，诈骗了200元。
18、被害人俞俞某陈述：2016年7月16日左右上午10时许，我在位于大连市沙河口区丰台街的家中上网玩游游某看到有人叫卖游戏元宝，我就联系对方购买，商定购买500元元宝，但是支付钱后并没有收到元宝，对方客服说我没有开通网站会员，开通会员需要1680元，开通后缴交的1680元可以提现，我支付了1680元后发觉被骗了。我上网购买游戏元宝，一共被骗2180元。
19、被害人隋隋某陈述：2016年5月28日，我在家中玩《大天使之剑》时，在游戏中有人说低价出卖钻石，我看他的报价优惠，就用我的QQ447×××97对方的QQ220×××97了解购买钻石的情况，后我向对方购买了280元钻石，提交了订单并完成付款，但对方说我的身份信息没有填写好，订单被拦截，要求审核我的身份并要求我缴交980元，我按照对方的要求提交信息并缴交980元，对方又说我的银行卡账号也有问题，要求我充值4000元，才能解冻，我这时感觉到是诈骗。我上网购买游戏钻石，被诈骗共计1260元。
20、被害人李李某1陈述：2016年6月18号凌晨，我在家里（浙江省台州市椒江区三甲街道裕广堂村54号）用手机玩一款叫征途游戏的时候，有一个人在游戏内的公众频道卖金子，价格是300元买6锭金子，通过官方渠道300元只能买3锭金子，我就通过游戏和对方聊天，说想购买金子，然后加了对方的微信，总共给对方转了三次钱，第一次发了200元，后面二次每次50元，发完以后对方就把我的微信拉黑了。我上网购买游戏金子，被诈骗共计300元。
21、被害人童童某陈述：2016年7月17号，我在玩传奇游戏，有人通过游戏界面给我发一条信息叫我加一个QQ号码，说可以充游戏币，我加了他，他发给我一个网址，网址我记不住了，左上角有最大的交易网交易平台数字，进行游戏币或者元宝交易。进入网站后，网站的客服要求我汇钱到指定的账户，但是游戏币没有到账，总共被骗300元。
（四）被告人的供述
1、被告人陈显橙的供述：20l6年5月的一天，我在澄迈县的住处里，上网玩网络游戏《大天使之剑》，期间我在游戏的“世界”（公众聊天的界面）内看见有人发布信息，内容大致为“有游戏钻石出售”可以教刷钻石，招聘长期合作伙伴,还在后面附带一个联系的QQ号码（QQ号码我不记得了，呢称叫“大鱼小鱼”），随后我加了对方的QQ号码,并咨询对方如何长期合作。后来对方就说先拉我进一个QQ群，看下别人怎么做，不懂再问他。随后我被拉进入一个QQ群,我不记得该QQ群的群号以及名称了,QQ群在中途改了好几次，现在叫“稳定一起干干干干干干”，群号我不记得了。随后,群里有人教我先上游戏的世界里发布信息（类似可以充值游戏钻石、游戏币,需要的就叫QQ咨询），然后有买家加了QQ后,我们就要买家在百度搜索网站里搜索一个指定的网站（天猫642网）,进入网站后就在里面注册账号,然后充值,再下购买游戏钻石、游戏币的订单即可。QQ群里面有公告写着“统一秒结75”（意思是叫买家在网站里买到多少钱的游戏币、游戏钻石，待结算时候可以从中提成75%，例如100元可以提成75元）。接着，我就利用自己在网络游戏《大天使之剑》的游戏账号在游戏的“世界”里发布了出售游戏钻石的信息。不久就有人加了我的QQ并咨询买游戏钻石的事情，我照之前QQ群的人教我的方式进行诈骗，骗对方相信后，在网站里充值资金，剩下的事情就交由“枪手”即客服人员操作。事后我将订单号发给群里面的管理员，对方根据买家购买钻石的数额按百分之七十五给我。过了一段时间，有一次我去澄迈县昆仑农场喝朋友喜酒，一个朋友介绍我认识了“老三”即是黄小弟，随后我跟他去过几次澄迈县金江镇那边玩耍，有一次他问我是不是也在那个QQ群里面干骗人买游戏钻石的活。我问他怎么知道的，他说他也在里面当“枪手”，QQ名字叫“休得猖狂”，以后干活可以约他一起干。接着,我跟他合作过几次，直至7、8月份的一天，我得知有人因为骗别人买游戏钻石的事情被抓了，于是我感到害怕，就不继续干了。我跟黄小弟一起合作诈骗了大概2、3次，自认识黄小弟后，基本都是让黄小弟“接抢”即是充当虚假交易网站的客服人员。我一共有三个QQ号码,其中平时用的QQ号码为q74452411,QQ名字叫“打不死的小强”,另外有两个用来实施诈骗的QQ号码,号码我不记得了。卡号为662×××67银行卡确实是我用来接受诈骗所得的钱；银行卡交易明细中，卡号为662×××76账号和卡号为662×××84账户汇给我的都是诈骗所得的钱，并且我在你们打印出来的交易明细上签字确认了。被扣押的其中一张农业银行储蓄卡（卡号;6228480158008207371，户名:陈显橙）是用于我诈骗他人后跟QQ群管理员结算提成时候使用的收款银行卡。我一共大约有7、8次骗成功，从中获得大约有3500元。
2、同案人黄小弟的供述：2015年四、五月份，我遇到了我小学四五年级的朋友赖小弟（也叫赖德京）用手机在手游里发布“卖游戏币等信息”，如有人需要买游戏币的话在手游中跟他私聊。然后，我让买者到百度搜索“天猫642”后，点击进入一个虚拟的游戏交易商城，让他在上面交易，骗取买家的钱财。我看到赖小弟这样能够赚钱，让他教我。我申请了QQ号码227×××54网名为“休得猖狂”，密码wan10086。赖小弟把我拉进一个QQ群里面,这个Q群里面的人都是诈骗人员，而且作案的QQ群是每半个月或者一个月换一次。QQ群的群主、管理员提供“天猫642”的一个虚拟的游戏交易商城账号和密码，我们可以在修改或者挂售相关的手游的游戏币，但是我们骗到钱之后群主、管理员要扣掉25％到30%的作为报酬，把剩下的钱打到我提供的银行账号。但是这个群主、管理员和网站的管理员是不是同一个人我就不清楚了。我用QQ号码登陆“征途”、“传奇”等手游玩到25级以上，这样我就可以在手游世界里面说话。这时我在手游世界里面发布“有人收元宝吗？”或者有需要元宝的朋友、玩家（元宝就是热血传奇手游的游戏币）。如果有人需要的话他就跟我私聊说:“要”，还问我价格是多少。我就说1比12至1比13（1元可以买12个游戏币或13个游戏币）。在确定数量之后，我发一个词语（例如天猫642）给买家，叫买家在百度搜索里搜索这个词语。然后买家就点击词语（例如天猫642）这个链接就登陆到我们作案Q群群主、管理员给我们的一个假的交易网站上，同时我用作案Q群群主、管理员提供的账号“yang，（密码是“1”）登陆到“游戏交易商城”这个网站将买家需要的元宝挂上去。买家上了这个虚假的交易网站之后就能搜索到我发布的游戏币的信息。然后买家觉得合适的话，他就注册一个账号、密码，通过点击网站右上方“我要充值”的按键进入充值界面，网站就会弹出“微信网页支付”、“网银”、“充值卡”三种充值方式。买家一点击购买，钱就直接支付到网站管理员设定网站关联微信或者银行账号，买家是不可以撤销交易的。然后，我截买家的账号给群主、管理员，群主、管理员扣掉25%到30%的作为报酬，剩下的钱转到我提供的卡号里面。买家后来发现被骗了之后就找我，我让他联系网站客服00号码:227×××48网名“客服珍妮”，密码wan10086，实际是我自己或者我的作案Q群里的其他人。网站上的客服让他去填写他的个人资料，填好之后，需要验证，让买家继续往他在这个虚假网站上注册的账号上继续充值。如果买家填写个人信息错误，客服就可把里面的钱冻结，账号上显示的金额不变，实际上把他充值钱转网站管理员设定网站关联微信或者银行账号。如果买家填写个人信息正确，客服则登陆到网站后台把他的信息改成错误，把他充值钱转网站管理员设定网站关联微信或者银行账号。这次骗到钱，群主、管理员扣掉50％的作为报酬，剩下的钱转到我提供的卡号里面。接着还有其他套路继续骗买家，让他继续交钱充值，但是具体的操作我还不熟悉，我基本上只能骗买家两阶段，后面我就不知道用什么理由让买家充钱了。当我不会继续回答买家的问题，我就把这个买家转给我作案Q群里，让群里其他人继续诈骗。如果他骗到钱，心情好就会分给我，这些都是他自己决定。我提供三张银行卡给作案Q群群主和管理员，其中我堂弟谢圣师名下工商银行卡（卡已经被公安机关扣押）、我哥哥黄黄某下的中国邮政储蓄的银行卡、陈列文名下的中国邮政储蓄银行卡。我总共骗了大概骗到3到5万元，具体多少钱我没有算过。作案Q群里面有赖小弟、陈显橙、冯冯某王王某2卓卓某李李某3陈列文，还有其他的我不认识。我知道其中一个群主、管理员叫蔡蔡某作案的Q群有三个:第一个号码为538487663，群名:“稳定一起干干干干千干”，总共有24个群成员，其中群主的QQ号338×××67群名片为“8小时在线妙算，一进一秒”;管理员的QQ是342l363688，群名片是“结账的联系”；第二个作案Q群号码是529385633，群成员24人；第三个作案Q群号码是560635934，群成员11人,群主QQ是l421964588，群名片为“需要打枪联系”;管理员QQ是224×××25群名片为“是金子总会发光”。诈骗网站账号为WWW0759。在玩家过程中,我知道让我“接枪”的人是陈显橙，他的QQ呢称叫傻子天天有，在此之前他找我的时候已跟我说自已是“程叔”，案发当天他还QQ私聊找我的。
3、同案人蔡蔡某供述：2016年4月左右我就开始组织人员冯冯某黄小弟、陈显橙、外号老黑、还有一个不认识的实施诈骗，我们一共骗了一万元左右，我自己得到500元左右。2016年4月份，我一个叫“大山”搞技术的朋友搭建好虚假的交易平台网站后,将该虚假的交易平台网站的管理员账号以及在网络上能搜索出该网站的名字给我,我便创建一个作案QQ群,将实施诈骗的冯冯某黄小弟、陈显橙等人拉进Q群,冯冯某黄小弟他们诈骗成功后,技术人员通过交易平台后台的订单通过QQ发给我，我再发在Q群里面，与冯冯某黄小弟他们核对，核对上是他们所骗到的，技术人员就通过网银将抽出所骗到的80％资金汇到我指定的银行卡，接着我就通过微信或网银抽出他们所得的75％或76％汇给冯冯某黄小弟他们，从中我自己得到4％的提成。我们组织架构分为三层，第一层是技术人员搭建平台,他抽出20％的提成;第二层是我,负责组织人员冯冯某黄小弟、陈显橙等人去实施诈骗，从中4％的提成;第三层就是冯冯某黄小弟、陈显橙等5人。冯冯某黄小弟、陈显橙等5人施诈骗成功后,将诈骗过程的聊天截图发到群里面给我,然后我将该截图转发给技术人员“大山”,“大山”结算后将诈骗得利的钱汇到我所使用的工商银行卡里，然后我扣除4％的手续费后，通过微信或网银转账到他们的微信中或银行卡中。我使用微信绑定的手机1153××××2228密码是l8389856959微信号转账给冯冯某黄小弟、陈显橙等人的。我作案所用的工商银行卡是我花了500元人民币通过朋友“小文”向一个小男孩购买的。我自己一个人是于2016年8月份开始使用卡号662×××21上家结算诈骗得来的资金。今年9月底或10月初的时候，发现一些实施诈骗的人被公安机关抓获后，我就将该卡以及K令在我家门口烧毁掉。
（五）现场勘验、检查、辨认等笔录
1、现场勘查笔录及照片，证明本案案发地点分别位于于海南省海口市海秀路39号海口世界山水酒店B509房、海南省海口市金宇西路华侨新村别墅区A-6号、海南省澄迈县瑞溪镇北桥村96号及湛江经济技术开发区龙海路移动壹点通代理店。
2、辨认笔录，证明经对混杂照片进行辨认，同案人蔡蔡某及黄小弟指认出被告人陈显橙与其俩共同诈骗作案。
以上证据来源合法，具有客观性、关联性，本院均予以确认。
关于被告人陈显橙的诈骗数额问题。公诉机关指控被告人陈显橙共接收诈骗款项19483元的事实，有被告人陈显橙持有的银行卡银行账户流水清单、手机截图为证，且被告人陈显橙对接收诈骗款项19843元的银行流水予以指认并供认为其诈骗所得，其在讯问笔录中也供认此事实，故公诉机关的上述指控事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人陈显橙在庭审中辩解涉案金额19843元中有3000元以及950元是借款，应从指控的接收诈骗款项中予以剔除，该辩解与之前在侦查阶段的多次供述以及辨认笔录不一致，且未能提供任何证据予以证明，根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第八十三条“…被告人庭审中翻供，但不能合理说明翻供原因或者其辩解与全案证据矛盾，而其庭前供述与其他证据相互印证的，可以采信其庭前供述…”之规定，本院不予以采纳被告人陈显橙该辩解意见。在本案中，被告人陈显橙分得的诈骗款项19843元，是上家管理人员扣除25%之后的所得款，该事实有被告人陈显橙第一次供述及庭审供述予以证明，且与同案人蔡蔡某述交易平台扣除20%后，其本人扣除4%，将其余76%转给下家的比例相吻合，故本院认定被告人陈显橙分得诈骗所得的比率为75%，因此，被告人陈显橙的诈骗数额应为19843÷75%=26457元。
本院认为，被告人陈显橙无视国家法律，以非法占有为目的，结伙通过网络虚构低价出卖游戏币的方法，骗取他人钱财人民币26457元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人陈显橙的基本犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认。被告人陈显','2018-10-02
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