广东省中山市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤2071刑初123号
公诉机关中山市第一市区人民检察院。
被告人黎绍锋，男，1983年11月1日出生于江西省上犹县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地上犹县。因本案于2016年4月7日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕，现押于中山市看守所。
辩护人彭福生，广东威格信律师事务所律师。
被告人张朋，男，1989年10月17日出生于湖北省襄阳市，汉族，小学文化，农民，户籍所在地襄阳市襄州区。因本案于2016年4月7日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕，现押于中山市看守所。
辩护人邹银辉，广东维纳律师事务所律师。
被告人林跃云，男，1990年5月19日出生于江西省上犹县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地上犹县。因本案于2016年4月7日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕，现押于中山市看守所。
被告人毕鹏飞，男，1986年12月18日出生于湖北省襄阳市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地襄阳市襄州区。因本案于2016年4月7日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕，现押于中山市看守所。
辩护人段泽元，广东香山律师事务所律师。
被告人刘雨，男，1996年1月28日出生于河南省宁陵县，汉族，中专文化，农民，户籍所在地宁陵县。因本案于2016年4月7日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕，现押于中山市看守所。
辩护人张珍秀，广东威格信律师事务所律师。
被告人曹利秋，女，1990年6月26日出生于湖南省通道侗族自治县，侗族，初中文化，农民，户籍所在地通道侗族自治县。因本案于2016年4月7日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕，现押于中山市看守所。
辩护人李时利，广东竞德律师事务所律师。
辩护人李四香，广东竞德律师事务所实习律师。
被告人罗建光，男，1990年10月13日出生于广东省广州市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地广州市增城区。因本案于2016年5月9日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕，现押于中山市看守所。
被告人周华健，男，1997年6月17日出生于广东省遂溪县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地遂溪县。因本案于2016年4月7日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕，现押于中山市看守所。
被告人李海玲（曾用名“李兰”），女，1992年1月29日出生于广东省罗定市，汉族，中专文化，农民，户籍所在地罗定市。因本案于2016年4月7日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕，现押于中山市看守所。
被告人高雅玲（曾用名“高雅珍”），女，1992年3月8日出生于四川省天全县，汉族，中专文化，农民，户籍所在地天全县。因本案于2016年4月7日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕，现押于中山市看守所。
辩护人彭清华，广东威格信律师事务所律师。
被告人吴有杰，男，1993年3月5日出生于广东省罗定市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地罗定市。因本案于2016年4月7日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕，现押于中山市看守所。
辩护人熊德杭，广东开信律师事务所律师。
中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2017〕114号起诉书指控被告人黎绍锋、张朋、林跃云、毕鹏飞、刘雨、曹利秋、罗建光、周华健、李海玲、高雅玲、吴有杰犯诈骗罪，于2017年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派代理检察员吴敏华出庭支持公诉，被告人黎绍锋、张朋、林跃云、毕鹏飞、刘雨、曹利秋、罗建光、周华健、李海玲、高雅玲、吴有杰及黎绍锋的辩护人彭福生、张朋的辩护人邹银辉、毕鹏飞的辩护人段泽元、刘雨的辩护人张珍秀、曹利秋的辩护人李时利，高雅玲的辩护人彭清华、吴有杰的辩护人熊德杭到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第一市区人民检察院指控：2015年12月至2016年3月，被告人黎绍锋以其经营的中山市西区惬意时光精品咖啡馆作为窝点，伙同被告人张朋、林跃云、罗建光、高雅玲、吴有杰等人组成诈骗团伙，又由被告人张朋纠集被告人毕鹏飞、刘雨、曹利秋等人、由被告人罗建光纠集被告人周华健、李海玲等人，由被告人林跃云纠集刘某2等人（均另案处理）分别组成诈骗小团伙，以诱骗被害人到上述咖啡馆消费高价酒水、小吃的手段诈骗被害人莫某、刘某1、陈某1、徐某1、李某等人钱财。其中，被告人黎绍锋负责提供场所、分配人员、安排对账等，被告人林跃云负责记账、传递被害人的信息、安排酒托女；被告人张朋、罗建光等人负责传递被害人的信息、安排酒托女；被告人毕鹏飞、刘雨、周华健负责假扮女性与被害人通过网络聊天，被告人高雅玲、曹利秋、李海玲等人作为酒托女引诱客人高消费；被告人吴有杰等人负责咖啡店内的点单工作等。期间，被告人黎绍锋、吴有杰从2015年12月起实施诈骗，诈骗数额共计人民币360731元；被告人林跃云从2015年12月起实施诈骗，诈骗数额共计人民币60018元；被告人高雅玲从2015年12月起实施诈骗，诈骗数额共计人民币24755元；被告人罗建光及其管理的被告人周华健从2016年1月起实施诈骗，诈骗数额共计人民币121395元，其管理的被告人李海玲从2016年3月实施诈骗，诈骗数额共计人民币62698元；被告人张朋及其管理的被告人毕鹏飞、刘雨、曹利秋从2016年3月起实施诈骗，诈骗数额共计人民币154563元。
针对上述事实，公诉机关在法庭上出示了抓获经过、惬意时光咖啡馆相关资料、户籍材料、现场勘验检查笔录、现场照片、扣押清单及物证照片，被害人莫某的银行交易记录、被告人高雅玲手机QQ、微信等聊天记录，被害人莫某、刘某1、陈某1、徐某1、李某的陈述，证人刘某2、吴某1、周某1、邹某的证言及辨认笔录，赖某、徐某2的证言及被告人黎绍锋、毕鹏飞、张朋、林跃云、曹利秋、罗建光、李海玲、高雅玲、吴有杰、刘雨、周华健的供述和辨认笔录等证据，并据此认为，被告人黎绍锋、毕鹏飞、张朋、曹利秋、罗建光、吴有杰、刘雨、周华健无视国家法律，结伙诈骗他人财物，数额巨大；被告人林跃云、李海玲、高雅玲无视国家法律，结伙诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黎绍锋在共同诈骗犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人吴有杰在共同诈骗犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人黎绍锋对公诉机关指控的罪名没有意见，但辩称对公诉机关起诉的犯罪金额有异议，认为其犯罪金额少于公诉机关指控的犯罪金额。
被告人黎绍锋的辩护人对公诉机关指控的罪名、抓获经过没有意见，但认为1、公诉机关指控黎绍锋的诈骗数额36万元的证据不充分，不能作为犯罪事实在本案予以认定。该36万银行流水账中包含了被告人的合法经营收入、日常生活开支及林跃云的借款往来，不能全部认定为犯罪金额；2、被告人黎绍锋主观恶意小、社会危害性小、诈骗行为时间短、数额少，且为初犯，无犯罪前科，有悔罪表现，请求从轻判决。
被告人张朋对公诉机关指控的罪名没有意见，但辩称对公诉机关起诉的犯罪金额有异议，认为其犯罪金额少于公诉机关指控的金额。
被告人张朋的辩护人对公诉机关指控的罪名没有意见，但认为以被害人被骗的金额计算仅为7万多元，张朋不应对银行流水154563元负责。且张朋有坦白情节，有悔罪表现，系初犯，请求本院从轻处罚。
被告人林跃云对公诉机关指控的罪名没有意见，但辩称对公诉机关起诉的犯罪金额有异议，认为其与黎绍锋的银行交易记录有部分为正常的借贷交易，犯罪金额少于公诉机关指控的金额。
被告人毕鹏飞对公诉机关指控的罪名没有意见，但认为其犯罪金额少于公诉机关指控的金额。
被告人毕鹏飞的辩护人对公诉机关指控罪名没有意见，但认为毕鹏飞只是张朋小团伙中的键盘手之一，据其供述实际获得的提成收入4000元，可推算出其犯罪金额约为11200元，毕鹏飞应与传号手和经手的酒托女一起对该金额负责，不应对公诉机关指控张朋小团伙诈骗总金额154563元负责。毕鹏飞为初犯，无前科，在该诈骗小团伙中属于从犯，且归案后如实供述自己的罪行，认罪态度好，请求本院从轻、减轻处罚。
被告人刘雨对公诉机关指控的罪名没有意见，但辩称对公诉机关起诉的犯罪金额有异议，认为其犯罪金额少于公诉机关指控的金额。
被告人刘雨的辩护人对公诉机关指控的罪名没有意见，但认为1、刘雨只是张朋小团伙的键盘手之一，公诉机关将黎绍锋转账给张朋的数额154563元来认定刘雨参与犯诈骗罪数额巨大，明显不当。2、刘雨仅仅是普通的键盘手，其所实施是犯罪环节当中最初的阶段，其作用相对较小，且刘雨是初犯、从犯、认罪、悔罪，依法应从轻、减轻处罚，请求法院对其判处缓刑。
被告人曹利秋对公诉机关指控的罪名没有意见，但辩称对公诉机关起诉的犯罪金额有异议，认为其犯罪金额少于公诉机关指控的金额，只有两万多元。
被告人曹利秋的辩护人对公诉机关指控的罪名没有意见，但认为其只是张朋小团伙中酒托女之一，只参与了被害人徐某1被骗案，金额21815元，应按照其所参与的实际犯罪来定罪量刑，不应对张朋小团伙全部涉案金额154563元负责。曹利秋无前科，为初犯、偶犯，是少数民族，且认罪态度良好，有悔罪表现，并如实供述犯罪事实，请求法院从轻处罚。
被告人罗建光对公诉机关指控的罪名没有意见，但辩称对公诉机关起诉的犯罪金额有异议，认为其犯罪金额少于公诉机关指控的金额。
被告人周华健对公诉机关指控的罪名没有意见，但辩称对公诉机关起诉的犯罪金额有异议，认为其犯罪金额少于公诉机关指控的金额，只有两、三万元。
被告人李海玲对公诉机关指控的罪名没有意见，但辩称对公诉机关起诉的犯罪金额有异议，认为其犯罪金额少于公诉机关指控的金额，只有一万多元。
被告人高雅玲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有意见。
被告人高雅玲的辩护人认为，被告人高雅玲在本案中的作用较小，获利只有五六千元，其家属愿意代为赔偿受害人损失并缴纳罚金。高雅玲无犯罪前科，为初犯、偶犯，且认罪态度好，有悔罪表现，请求法院适用缓刑并从轻处罚。
被告人吴有杰对公诉机关指控的罪名没有意见，但辩称对公诉机关起诉的犯罪金额有异议，认为其犯罪金额少于公诉机关指控的金额。
被告人吴有杰的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有意见，但认为吴有杰仅是涉案酒吧的下单员，以黎绍锋转账记录36万多元的诈骗金额来认定其犯罪金额有失公平，应以吴有杰从2015年12月至2016年3月期间的总工资收入共计28000元来认定其犯罪金额。其次，吴有杰是从犯，认罪、悔罪态度较好，请求法院从轻处罚。
经审理查明：2015年12月至2016年3月，被告人黎绍锋以其经营的中山市西区惬意时光精品咖啡馆作为窝点，伙同被告人张朋、林跃云、罗建光、高雅玲、吴有杰等人组成诈骗团伙，又由被告人张朋纠集被告人毕鹏飞、刘雨、曹利秋等人、由被告人罗建光纠集被告人周华健、李海玲等人，由被告人林跃云纠集刘某2等人（另案处理）分别组成诈骗小团伙，以诱骗被害人到上述咖啡馆消费高价酒水、小吃的手段诈骗被害人莫某、刘某1、陈某1、徐某1、李某等人钱财。其中，被告人黎绍锋负责提供场所、分配人员、安排对账等，被告人林跃云负责记账、传递被害人的信息、安排酒托女；被告人张朋、罗建光等人负责传递被害人的信息、安排酒托女；被告人毕鹏飞、刘雨、周华健负责假扮女性与被害人通过网络聊天，被告人高雅玲、曹利秋、李海玲等人作为酒托女引诱客人高消费；被告人吴有杰等人负责咖啡店内的点单工作等。期间，被告人黎绍锋、吴有杰从2015年12月起实施诈骗，诈骗数额共计人民币360731元；被告人林跃云从2015年12月起实施诈骗，诈骗数额共计人民币60018元；被告人高雅玲从2015年12月起实施诈骗，诈骗数额共计人民币24755元，其中诈骗被害人莫某20680元，诈骗被害人陈某1770元；被告人罗建光及其管理的被告人周华健从2016年1月起实施诈骗，诈骗数额共计人民币121395元，其管理的被告人李海玲从2016年3月起实施诈骗，诈骗数额共计人民币62698元，其中诈骗被害人李某20560元；被告人张朋及其管理的被告人毕鹏飞、刘雨、曹利秋从2016年3月起实施诈骗，诈骗数额共计人民币154563元，其中诈骗被害人徐某21815元。
2016年4月6日晚，公安人员分别在中山市东升镇、三乡镇及小榄镇小榄迷途酒吧抓获被告人黎绍锋、毕鹏飞、张朋、林跃云、曹利秋、李海玲、高雅玲、吴有杰、刘雨、周华健，并从小榄迷途酒吧内扣押酒类1批、POS签购单1批等，从被告人黎绍锋处扣押写有“何某”收据2张及记事本等物。同年5月9日，公安人员在中山市看守所门口将前往探望被告人李海玲的被告人罗建光抓获。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.被害人的陈述
（1）被害人莫某的陈述及辩认笔录：2015年11月20日左右，我通过一个婚恋网认识了“华露西”，然后加QQ号聊天。2015年12月5日，“华露西”说她生日叫我出来，我们在西区大润发超市门口见面，“华露西”说找个在地方坐坐并把我带到西区天悦城后面的惬意时光咖啡馆。当时“华露西”点了什么我并不知道，服务员来收了我现金980元，之后“华露西”继续点酒，每次都一扎壶，每次我都用银行卡（中国银行6217857000008955195）刷卡支付，最后走的时候她还打包了两瓶红酒，说要带给父母。我说想见一下她亲戚家属，她叫来了一男一女说是她姐姐和姐夫，然后我们四人逛了一圈，“华露西”说工作忙就走了，之后再没有见过面。当晚叫了多少红酒不记得了，多次刷卡支付，一共刷了20000多元。被害人莫某提供了银行流水证明当晚共计消费了20680元，并指认高雅玲就是诈骗他的“华露西”。
（2）被害人刘某1的陈述及辩认笔录：2015年12月一个叫“小玉”的人通过QQ加我好友，12月18日22时左右我们在西区大润发超市门口见面，“小玉”带我到西区天悦城后面的惬意时光咖啡馆，我点了两杯咖啡，“小玉”点了什么我不知道。东西上了我发现是一扎壶酒、三个小吃。酒喝得差不多了“小玉”就说加酒于是又上了一壶，我用现金1700元结账。“小玉”要玩色子，说两个人不好玩，又打电话叫来一个女老乡，之后“小玉”又点了三次酒，每次都是两扎壶红酒。我发现应该是被骗了，但想着要报警就没管，都是用银行卡结账，每次2000多元。酒喝完后我向服务员要发票，他说没有，我就说要报警。他说让我取消报警，否则不让走，之后服务员叫来了老板，老板拿出8000元现金给我，我不同意，后来警察来了。老板看到警察来了就退给我8700元。我就离开了。被害人刘某1指认了阻止他离开的服务员就是吴有杰，退钱给他的咖啡馆老板就是黎绍锋。
（3）被害人陈某1的陈述及辩认笔录：2015年11月左右我通过网上婚介加了两个QQ，偶尔有聊天。12月26日我和自称“陈鑫”的四川女子约好在中山见面，当天下午约15时左右我在西区金马广场见到“陈鑫”。“陈鑫”提出到附近的一家咖啡厅坐一下，于是我们就到了旁边的一家咖啡厅（具体名字忘了）。“陈鑫”坐下后点了三个小吃和红酒，东西上来就要付款，于是我付了770元。我问服务员后面点的东西要多少钱，服务员说还要1200多元。当时我就觉得这个人可能是酒托，所以我说没带这么多钱，银行卡也没带。“陈鑫”看到我不想付钱就说走吧，于是我们就离开了。“陈鑫”送我到汽车总站，我在坐车时一直想这个事情，于是就打电话报警了。被害人陈某1指认了高雅玲就是诈骗他的“陈鑫”。
（4）被害人徐某1的陈述及辩认笔录：2016年3月初我通过手机聊天软件陌陌加了一个女孩为好友。3月5日她约我到西区天悦城，18时左右她说去喝点东西，然后就带我到附近的一间咖啡馆（惬意时光精品咖啡馆）。在那吃了二个小吃，剩下的都是红酒，我记得她叫了几次酒，后来我就醉了，到今天早上睡醒后看到我手机上的消费信息，想到被骗了，于是就报警。我用邮政储蓄银行卡共刷卡消费8次，金额21315元，当时我口袋有500元现金，第二天清醒后不见了，不知道该500元是否用来支付消费了。被害人徐某1提供了银行流水证明当晚共计消费了21315元，并指认曹利秋就是诈骗他的“李丽”。
（5）被害人李某的陈述及辩认笔录：2016年3月9日上午11时许，我在陌陌上搜索附近的人，添加了一个女网友开始聊天。后来她让我加她的QQ。当晚8点她约我到西区大润发见面，还说有一个朋友一起来。当晚她带我到大润发附近一间咖啡馆（具体名称忘了）喝点东西。该女网友就点了一盘葡萄干、一盘杏仁、一盘鸭掌和红酒。服务员过来说要先付款，我就刷卡结账。我们一直在该咖啡馆坐到3月10日凌晨零时许，期间每次喝完一瓶红酒那女网友就再点一瓶或两瓶红酒，共点了10多次，后来我有点醉了，她们就说要回家。后来我越想越不对劲，我就怀疑女网友是酒托，3月10日就过来派出所反映情况。被害人李某提供了银行流水证明2016年3月9日至3月10日共多次刷卡消费了20560元，并指认李海玲就是诈骗他的酒托女。
2.被害人莫某、李某、徐某1的银行交易记录，证明上述被害人莫某在涉案地点被骗取人民币20680元；被害人徐某1被骗取共计人民币21315元；被害人李某被骗取共计人民币20560元。
3.被害人莫某与“华露西”（高雅玲）的聊天记录：两人以“老公”、“老婆”互相称呼，“老婆”以充话费、急用钱、买电脑等理由向“老公”要钱。
4.被告人曹利秋的手机QQ、微信聊天记录：记录显示有传递姓名、联系方式等个人信息、要求接号、记录消费信息等内容。其中2016年3月5日23：31发送的记录为“李丽675+880+880+1280+2560+3760+5640+5640+500总数21815，加小玉18100。”其中刷卡消费记录21315与被害人徐某1当天的刷卡消费记录完全对应。
5.被告人的银行流水账。
（1）黎绍锋尾号3005的招商银行账户从2016年3月起多次汇入张朋尾号为1408的建设银行账号共计154563元。
（2）黎绍锋尾号3005的招商银行账户从2016年1月至2月多次汇入罗建光尾号为9404的工商银行账户共计58697元；从3月起多次汇入共计62698元。
（3）黎绍锋尾号3005的招商银行账户从2015年12月起多次汇入林跃云尾号6217的农业银行账户共计60018元。
（4）黎绍锋尾号3005的招商银行账户从2015年12月起多次汇入高雅玲尾号为2621的账户共计24755元。
（5）李海玲尾号4876的工商银行账2016年1月13日转账7500元到罗建光尾号9404的工商银行账户。
（6）张朋尾号1408的建设银行账户、1877的农业银行账户2015年1月至2016年3月转入毕鹏飞尾号3131的建设银行账户6笔资金共计81227元。
（7）张朋尾号1877的农业银行账户2016年3月9日转给曹利秋8474元。
（8）张朋尾号1877的农业银行账户2016年3月21日转入刘雨尾数9568的银行账户1783元。
6.被告人的手机QQ、微信截图：说明被告人黎绍锋在本案中的提成分配，调配人员工作、工作地点、对账等事项；被告人毕鹏飞、刘雨，与多名男子聊天，约对方在龙山购物广场见面的记录；对方转发受害人信息给高雅玲，其回复对方“明天单子有点多”、“今天下雨单子都没来”、“我今天这边也7000多”，对方问其“流水”，其回复“三单，300,300,640”；林跃云微信转账给黎绍锋，并在2016年3月7日向对方汇报“今天冲破六位数，现在九万了”，有交流信息、发号的群内聊天记录；吴有杰与“雨”的聊天记录，对方问其是否可以接好，其回答“可以”，与另一人的聊天记录中，对方说：“帮我看个号在这个伊丽汇门口戴眼镜骑摩托”，其回答“嗯”；周华健有从“幸福临近”（后查明为“罗建光”）处收款的记录。
7.扣押清单及物证照片。
（1）从黎绍锋处扣押：人民币12400元、苹果6SPLUS手机1部、苹果5S手机1部、手机卡2张、手表1只、项链1条、电脑主机1台、平板电脑1台、银行卡17张、赣Ｂ×××××号小车1辆等。
（2）从张朋处扣押白色OPPO手机1台、白色苹果6手机1台、人民币500元、银行卡2张、电脑主机1台。
（3）从曹利秋处扣押诺基亚手机1台、直板手机1台、金色苹果6S手机1台、银行卡2张、电话卡1张。
（4）从高雅玲处扣押现金100元、金色苹果6PLUS手机1台、白色金立GN9000L手机1台、银行卡3张。
（5）从毕鹏飞处扣押银色苹果6S手机1台、银行卡1张。
（6）从李海玲处扣押黑色直板三星手机1台、金色苹果6PLUS手机1台、银行卡4张。
（7）从刘雨处扣押金色苹果5S手机1台、银行卡3张。
（8）从林跃云处扣押人民币5950元、粉红色底面苹果6S手机1台、电话卡1张。
（9）从罗建光处扣押白色苹果手机1台、银行卡4张。
（10）从吴有杰处扣押白色苹果4S手机1台。
（11）从小榄迷途酒吧内扣押（吴有杰签名）酒类一批、POS机、人民币8900元、褐色皮袋一个、送货单、小榄迷途酒吧公章、菜单、酒壶、电脑等。
8.证人赖某的证言及辨认笔录，证明其曾在小榄迷途酒吧当酒托女，“阿南”（经辩认为林跃云）是托头，阿南等一些键盘手在网上寻找一些男性客人聊天，然后通过QQ软件获得客人相关资料、联系方式和对应的虚拟女性角色资料后，其电话沟通约客人见面，然后带客人到涉案地点酒吧进行高消费，酒托女可获消费总额的30%提成。
9.证人吴某1的证言及辨认笔录，证明其经吴有杰介绍曾在小榄迷途酒吧、西区惬意时光咖啡馆做服务员、键盘手。当时“迪哥”（黎绍锋）跟我说酒吧专门做酒托生意，诈骗方式是利用女孩子微信或QQ交友，由女孩子将男客人骗到酒吧或咖啡馆进行高消费。我在西区惬意时光咖啡馆工作时知道他们是将廉价的红酒买回来与冰红茶或绿茶按1：1进行勾兑，一般是一瓶红酒与一定量的冰红茶或绿茶勾兑成两扎红酒再高价销售。咖啡馆的日常管理由“阿南”（林跃云）负责，我的工资由“迪哥”按一天100元发放，我一共收了5000多元工资。证人吴某1辩认出吴有杰，辨认出“阿迪”就是老板黎绍锋，“阿南”就是林跃云。
10.证人周某1的证言及辨认笔录：西区天悦城惬意时光咖啡馆登记在我名下，之前由我经营。2015年11月一个叫“阿迪”的男子打电话给我说想租我的咖啡馆经营半年，我想了一下同意从2015年11月30日起租给他。当时我叫他交2万押金，每月月底交1万元租金。后来他们搬了一些酒水进来并简单装修一下就开始经营了。之后我在2015年12月10日与他补签了租赁合同。证人周某1指认“阿迪”就是被告人黎绍锋。
11.证人邹某的证言及辨认笔录，证明黎绍锋从其处批发20元一瓶的红酒送至西区惬意时光咖啡馆、小榄迷途酒吧。
12.抓获经过，证明2016年4月6日晚，公安人员分别在中山市东升镇、三乡镇及小榄镇小榄迷途酒吧抓获被告人黎绍锋、毕鹏飞、张朋、林跃云、曹利秋、李海玲、高雅玲、吴有杰、刘雨、周华健，同年5月9日，公安人员在中山市看守所门口将前往探望被告人李海玲的被告人罗建光抓获。
13.现场勘查检查笔录及现场照片，证明案发现场位于中山市西区惬意时光精品咖啡馆和中山市小榄镇民安中路99号小榄迷途酒吧，且酒吧现场有红酒、扎壶、POS机等作案工具。
14.户籍材料，证明被告人黎绍锋、毕鹏飞、张朋、林跃云、曹利秋、罗建光、李海玲、高雅玲、吴有杰、刘雨、周华健的身份情况。
15.被告人黎绍锋的供述及辨认笔录：起初拒不认罪，后承认：我从2015年12月至2016年3月下旬经营西区惬意时光咖啡馆，有参与诈骗活动并认罪；承认有一些托头安排酒托女骗客人到店内高额消费，每天下班后自己提成营业额的20%，余款通过银行卡转给托头；承认吴有杰是服务员，林跃云负责收账也做过托头；承认以“何迪”身份对外签订合同、租赁房屋，该身份证是被公安人员从其钱包缴获的；承认有一次男客人报警自己到场退还了该客人8000多元，但因自己没有直接和客人接触不清楚具体诈骗了几宗案件。被告人黎绍锋指认了罗建光、张朋、吴有杰、林跃云、李海玲等。
16.被告人毕鹏飞的供述及辨认笔录，起初拒不认罪，后承认：供述其从2016年3月初开始伙同张朋、刘雨组成酒托团伙诈骗他人钱财，张朋为负责人，自己和刘雨是键盘手，张朋教其通过手机聊天软件以女性身份与陌生男子聊天，并约他们到指定地点见面，然后其将聊天信息告知张朋，再由张朋将信息转发给下属酒托女。酒托女就按照其与陌生男子聊天预留的身份信息与对方沟通联系，当酒托女与陌生男子见面后，就以借口带陌生男子到指定地点进行酒水消费。被告人毕鹏飞指认了张朋、刘雨。
17.被告人张朋的供述及辨认笔录：起初拒不认罪，后承认：我2016年3月通过黎绍锋介绍加入惬意时光咖啡馆、小榄迷途酒吧诈骗团伙，黎绍锋是老板负责分组安排工作，他下面有很多个组，每个组由键盘手、传递员、酒托女、服务员等组成。黎绍锋开了咖啡馆、酒吧作为骗人的场所，然后组织键盘手上线专门找一些男客人聊天，聊得差不多之后，键盘手就将客人的相关情况、联系方式和酒托女要扮演的角色与客人聊天的资料通过QQ发给传递员，传递员再把该这些信息分发给各酒托女，由酒托女打电话约客人到上述地方进行高消费。我本人是传递员，毕鹏飞和刘雨是键盘手、曹利秋是酒托女。诈骗到钱财后每天结算，其中黎绍锋自己提成30%，然后将余下的70%转给各组传递员，传递员再将提成分给各成员，具体分法是我们组分给键盘手25%，酒托女25%，传递员20%，服务员则由老板黎绍锋另发每月4500—5000元工资。从3月份以来，我们组大概骗了150多人，骗取他们消费10多万元，共获利7多万元，其中我本人获利14000多元，具体的情况记不得了，只记得一般客人每次消费都是几百元，最多也就几千元，但3月5日听曹利秋说诈骗了一名叫“阿祥”的男子21000多元。被告人张朋指认了黎绍锋、曹利秋、毕鹏飞、刘雨等。
18.被告人林跃云的供述及辨认笔录：起初拒不认罪，后承认：我是通过老乡黎绍锋介绍加入诈骗团伙的，黎绍锋是老板，他下面有二、三个组，每个组由键盘手、传递员、酒托女、服务员等组成。黎绍锋投资开了咖啡馆、酒吧作为骗人的场所，然后组织键盘手上线专门找一些男客人聊天，聊得差不多之后，键盘手就将客人的相关情况、联系方式和酒托女要扮演的角色与客人聊天的资料通过QQ发给传递员，传递员再把该这些信息分发给各酒托女，由酒托女打电话约客人到上述地方进行高消费。我一开始是在团伙中做服务员的，在黎绍锋的店里负责一下收账。从3月底开始做托头负责传号，做了不满一个月，实施诈骗大概有二十多起，金额约2万多元，也没有具体算过，一般每次都是诈骗几百元，最多一次诈骗3000元，自己总共获利2000元。被告人林跃云指认黎绍锋、吴有杰等。
19.被告人曹利秋的供述及辨认笔录：起初拒不认罪，后承认：我由张朋介绍入伙，与同张朋等人组成“酒托”团伙诈骗他人钱财，张朋是负责人，其本人是酒托女，其中一次骗取了被害人徐某2万余元。被告人曹利秋指认了张朋。
20.被告人罗建光的供述及辨认笔录：起初拒不认罪，后承认：我通过黎绍锋介绍加入诈骗团伙，我老婆李海玲、湛江男子阿华、老板黎绍锋均有参与诈骗，我是键盘手，扮成女子与男客人聊天，将他们约到惬意咖啡馆进行高消费，通过我约到的男子有28人至33人，每个诈骗金额在170元至6000多元不等，我提成15%大约获利16000多元。
21.被告人李海玲的供述及辨认笔录：起初拒不认罪，后承认：我有诈骗行为，做酒托骗人。我在惬意时光咖啡馆和小榄迷途酒吧当酒托，我的上线即我丈夫罗建光专门在网上寻找一些男客人聊天，聊得差不多之后他就将客人的相关情况、联系方式及我需要扮演的角色通过QQ发给我，让我打电话联系客人见面，然后把客人带到惬意时光咖啡馆和迷途酒吧进行高消费。我大概诈骗了十多个人，这些人的情况我一时也想不起来，我带去的客人最少的消费一百几十，消费总额我可以提成18%，一般是每天我与上线核准带过去的人数和消费金额通过QQ聊天的形式对账，然后说好20天结数一次，至我被查时我只收过1600元提成。被告人李海玲指认了罗建光。
22.被告人高雅玲的庭审供述：起初拒不认罪，后承认扮酒托女身份至咖啡馆见客人，引诱被害人高消费酒水诈骗钱财，其中有一次诈骗一个东莞过来的客人，事后银行卡收到提成5000多元。
23.被告人吴有杰的供述及辨认笔录：起初拒不认罪，后承认与黎绍锋等人组成“酒托”诈骗团伙，黎绍锋是老板，其负责做服务员勾兑酒水、收钱、保护酒托女，自己的工资比社会上普通的店员高出一倍左右，每月有4500元，由黎绍锋负责发放，此外其还曾兼职键盘手的工作。记得有一次黎绍锋过来赔给了一个客人8000多元。被告人吴有杰指认了黎绍锋。
24.被告人刘雨的供述及辨认笔录：起初拒不认罪，后承认伙同张朋等人组成“酒托”诈骗团伙骗取他人钱财，张朋是负责人，其本人是键盘手，负责假扮女性与被害人聊天。当聊得差不多对方答应出来见面时，我就把该聊天消息告诉张朋，由张朋将该客人信息发给酒托女，再由酒托女冒充聊天中的女子将陌生男子带到指定的地点进行高消费。我们组具体诈骗过多少起我记不清楚，但每天都会成功7、8个左右，我估计总数会超700人次，具体金额我不知道，张朋不会告诉我的。我抽取自己部分消费总额的25%，张朋转给我大概有一万多元。被告人刘雨指认了张朋、毕鹏飞等。
25.被告人周华健的供述及辨认笔录，供述其伙同罗建光、李海玲等人组成“酒托”团伙在中山诈骗他人钱财，其中罗建光是该组的负责人，李海玲是酒托女，其本人是负责转账并兼职键盘手的工作。大概今年（2016年）3月初，听罗建光说，李海玲在西区天悦城诈骗了一个叫李某2万多元的大单。被告人周华健指认了罗建光、李海玲等。
对被告人及辩护人所提的辩解、辩护意见，本院综合评判如下：
1.对于被告人及辩护人认为其诈骗金额低于公诉机关指控金额问题：经查，从诈骗团伙的分成约定及资金流向、各被告人供述参与诈骗的时间不同来看，公诉机关已从有利于被告人的原则指控其参与诈骗的时间和金额，因此被告人黎绍锋作为头目，诈骗金额应以其汇给被告人张朋、罗建光、林跃云、高雅玲的总金额计算，共计360731元；被告人张朋作为托头，其与毕鹏飞、刘雨、曹利秋组成的诈骗小团伙诈骗金额应以从2016年3月起张朋收到被告人黎绍锋金额154563元计算；被告人罗建光作为托头，其与周华健诈骗小团伙诈骗金额应以2016年1月起罗建光收到被告人黎绍锋金额121395元计算，李海玲从2016年3月参与该小团伙诈骗，其诈骗金额应以罗建光从该时间点收到被告人黎绍锋金额62698元计算；被告人林跃云从2015年12月起帮忙记账、做服务员，从2016年3月起兼做托头，其诈骗金额应从2015年12月起收到被告人黎绍锋金额60018元计算；被告人高雅玲从2015年12月起做托酒女，其诈骗金额应从该时间点收到被告人黎绍锋金额24755元计算；被告人吴有杰作为服务员，其诈骗金额应参照诈骗团伙的全部金额计算，但其作为从犯，在量刑时予以考虑。被告人黎绍锋、张朋、林跃云、李海玲等人辩称有部分汇款是日常生活开支、借款等，不应计入诈骗金额，因上述汇款均为被告人黎绍锋单向支出，持续时间较长，各被告人不能对其辩称的资金作出区分及合理解释，本院不予采纳。
2.对于被告人及辩护人认为其认罪、悔罪，请求从轻处罚的问题：经查属实，本院予以采纳并在量刑时考虑。
本院认为，被告人黎绍锋、张朋、林跃云、毕鹏飞、刘雨、曹利秋、罗建光、周华健、李海玲、高雅玲、吴有杰无视国家法律，结伙采取隐瞒真相、虚构事实的手段骗取他人财物，其中黎绍锋、林跃云、张朋、毕鹏飞、刘雨、曹利秋、罗建光、周华健、李海玲、吴有杰诈骗数额巨大，高雅玲诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。黎绍锋是整个团伙的组织、管理者，张朋、林跃云、毕鹏飞、刘雨、曹利秋、罗建光、周华健、李海玲、高雅玲均是其所参与犯罪中不可或缺的重要环节，实施犯罪均积极、主动，在诈骗共同犯罪中起主要作用，均是主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚，但可以根据各被告人的具体作用大小在量刑时予以区别；吴有杰在诈骗共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。黎绍锋、张朋、林跃云、毕鹏飞、刘雨、曹利秋、罗建光、周华健、李海玲、吴有杰归案后如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。高雅玲当庭认罪，可以酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人黎绍锋、张朋、林跃云、毕鹏飞、刘雨、曹利秋、罗建光、周华健、李海玲、高雅玲、吴有杰犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。但本案被告人结伙利用通讯网络技术手段，向不特定对象进行撒网式诈骗，属于电信网络诈骗，应该按照电信网络诈骗的定罪量刑标准追究各被告人的刑事责任，故应认定黎绍锋、张朋、林跃云、毕鹏飞、刘雨、曹利秋、罗建光、周华健、李海玲、吴有杰诈骗数额巨大，高雅玲诈骗数额较大，另外公诉机关亦没有认定除黎绍锋、吴有杰外的几名被告人在共同犯罪中的作用地位不当，均应予纠正。各被告人及辩护人所提辩解、辩护意见，经上述分析，有理部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十三条第一款、第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黎绍锋犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月6日起至2023年4月5日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、被告人张朋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月6日起至2020年10月5日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
三、被告人罗建光犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月9日起至2020年5月8日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
四、被告人林跃云犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月6日起至2019年10月5日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
五、被告人毕鹏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月6日起至2019年10月5日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
六、被告人刘雨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月6日起至2019年10月5日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
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