广东省珠海市斗门区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）珠斗法刑初字第941号
公诉机关珠海市斗门区人民检察院。
被告人邹权，男，1980年10月2日出生，汉族，中专文化，户籍地广西壮族自治区宾阳县，因本案于2015年5月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月6日被逮捕，现羁押于珠海市。
辩护人赵琳，广东益诺众承律师事务所律师。
辩护人葛广波,广东暨众律师事务所律师。
被告人黄观荣，曾用名黄观营，男，1984年8月8日出生，汉族，初中文化，户籍地广西壮族自治区宾阳县，因本案于2015年5月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月6日被逮捕，现羁押于珠海市。
被告人黄观琼，男，1993年11月25日出生，汉族，初中文化，户籍地广西壮族自治区宾阳县，因本案于2015年5月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月6日被逮捕，现羁押于珠海市。
被告人黄国理，男，1984年7月15日出生，汉族，初中文化，户籍地广西壮族自治区宾阳县，因本案于2015年5月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月6日被逮捕，现羁押于珠海市。
被告人黄海英，女，1985年7月30日出生，汉族，初中文化，户籍地广西壮族自治区宾阳县，因本案于2015年5月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月6日被逮捕，现羁押于珠海市。
被告人谭自锋，曾用名谭治丰，男，1989年8月20日出生，汉族，中专文化，户籍地广西壮族自治区宾阳县，因本案于2015年5月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月6日被逮捕，现羁押于珠海市。
被告人黄光健，男，1993年5月18日出生，汉族，初中文化，户籍地广西壮族自治区宾阳县，因本案于2015年5月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月6日被逮捕，现羁押于珠海市。
被告人蒙佳宾，男，1986年10月30日出生，汉族，初中文化，户籍地广西壮族自治区宾阳县，因犯交通肇事罪于2014年1月22日被海南省海口市龙华区人民法院依法判处有期徒刑一年八个月，刑期自2013年3月1日起至2014年10月31日止。因本案于2015年5月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月6日被逮捕，现羁押于珠海市。
珠海市斗门区人民检察院以珠斗检公诉科刑诉[2015]854号起诉书指控被告人邹权、黄观荣、黄观琼、黄国理、黄海英、谭自锋、黄光健、蒙佳宾犯信用卡诈骗罪、诈骗罪，于2015年12月25日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市斗门区人民检察院指派检察员黄某1出庭支持公诉，被告人邹权、黄观荣、黄观琼、黄国理、黄海英、谭自锋、黄光健、蒙佳宾及被告人邹权的辩护人赵琳、葛广波均到庭参加了诉讼。本案审理期间，因公诉机关提请补充侦查，延期审理二次。本案现已审理终结。
公诉机关指控，被告人邹权、黄某23(在逃)纠集被告人黄观荣、黄观琼、黄国理、黄海英、谭某(在逃)等人先后于2015年3月初至2015年4月21日租用位于广西壮族自治区崇左市扶绥县进城大道1号大景城郁金香8栋1单元302房，于2015年5月12日至5月29日租用位于广东省江门市新会区会城镇河北工业区丽君古典家具厂旁厂房宿舍，通过手机木马病毒获取他人银行卡信息资料并通过互联网、通信终端等方式盗取他人存款和利用腾讯QQ聊天软件冒充好友的方式诈骗他人财物。被告人邹权与黄某23共同出资提供电脑、汽车、伪基站、银行卡、电话、电话卡等作案工具，负责该犯罪团伙的日常生活开销。邹权主要负责木马病毒实施盗窃。黄观荣、黄观琼、黄国理、黄海英等人则在租用的作案场所协助完成上述两项犯罪活动，并共同约定违法所得的分成。期间雇请了被告人黄光健、蒙佳宾驾驶载有伪基站的小轿车在广东省境内发送虚假的10086短信。邹权、黄某23等人实施利用木马病毒盗窃的具体方法是，在被害人点击虚假“10086”短信附带的网站链接后，在后台截取被害人填写的个人身份资料及银行账户信息、密码，然后利用京东商城、完美游戏网站及微信红包等第三方交易支付平台将被害人银行账户内的存款盗取。邹权、黄某23等人实施QQ诈骗的具体方法是，在网上购买了大量的腾讯QQ号码，并将这些QQ资料改为相关企业的领导资料，冒充企业领导加企业内财务部门员工为好友实施诈骗。
2015年5月29日，公安机关在广东省江门市新会区将被告人邹权、黄观荣、黄观琼、黄国理、谭自锋、黄海英、黄光健、蒙佳宾等人抓获归案，现场查获汽车、伪基站、电脑、手机、银行卡等作案工具。从被告人作案用的手机内提取的短信核实了杨某2、尹某、张某1、程某1、曹某1、向某、冯某1、高某,41、刘某1、何某1、杨某5、钟某1、许某1、黄某24、林某3、梁某、裴某、曹某2、程某2、王某1、杨某6、沈某、黄某21、郭某1、陈某1、赵某2、高某,42、张某2、张某3、王某7、张某8、李某1、黄某29、邢某、吴某1、李某6、徐某1、李某2、康某、韩某、钱某、徐某2、杨某1、张某4、陈某2、白某、董某、鲁某、孙某、李某7、周某1、宋某1、陈某3、姜某1、代某、熊某、王某2、孟某、毛某、田某、夏某、谢某、王某10、胡某1、李某3、王某3、张某10等六十七名被害人因木马病毒共损失人民币359049.67元；从被告人作案用的电脑中提取的全国各地的被害人身份、银行卡信息资料核实了陈某5、王某8、何某3、杨某4、李某5、丁某、林某1、方某1、周某2、黄某25文、郑某1、张某9、胡某2、李某8、蔡某1、刘某3、李某4、林某2、许某2、冯某2、黄某26、陈某4、黄某27、宋某2、李某10、杨某3、蔡某2、方某2、罗某1、王某9、胡某3、高某,44、武某、黄某28、肖某、李某9、周某5、陶某2、彭某、何某2、吴某2、蒋某、杨某7、罗某2、余某、刘某2、周某3、曾某、钟某2、郭某2、徐某3、俞某、朱某、吴某2、张某6等五十五名被害人因木马病毒共损失人民币369393.63元、美元4598.28元，其中被害人陶某1被盗刷人民币94390元后及时某，通过银行部门介入后挽回损失。从被告人作案用的银行账户内核实了山东青岛海龙泉集团被QQ冒充好友的方式诈骗了人民币150000元。另从被告人处查获的户名为郑某2的银行卡账户核实了被害人张某5于2014年12月29日被QQ冒充好友的方式诈骗了人民币2376元。
针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了被告人的供述和辩解、被害人的陈述、证人证言等有关证据予以证实，公诉机关认为被告人邹权、黄观荣、黄观琼、黄国理、黄海英、谭自锋、黄光健、蒙佳宾无视国法，共同利用手机木马病毒获取他人银行卡信息资料并通过互联网、通信终端等方式盗取他人存款，应以盗窃罪追究其刑事责任，后当庭变更为应以信用卡诈骗罪追究各被告人的刑事责任；共同利用腾讯QQ聊天软件冒充好友的方式诈骗他人财物，应以诈骗罪追究其刑事责任；其中被告人邹权是主犯，其他被告人均为从犯，提请本院依法判处，并建议对被告人邹权判处十年以上有期徒刑并处罚金，对被告人黄观荣、黄观琼、黄国理、黄海英、谭自锋、黄光健、蒙佳宾判处三年以下有期徒刑并处罚金。
被告人邹权对公诉机关当庭变更指控其犯信用卡诈骗罪的罪名没有意见，但对指控的数额有意见；辩解其未参与QQ诈骗。
被告人邹权的辩护人对公诉机关当庭变更指控被告人邹权犯信用卡诈骗罪的罪名没有意见，但对指控的数额有意见，请求法庭核实具体犯罪数额；认为被告人邹权的行为不构成诈骗罪，即便认定其有参与QQ诈骗，也只是轻微的帮助犯，应予从轻处罚；认为被告人邹权是初犯，归案后如实供述了自己的犯罪事实，认罪态度好，请求从轻处罚。
被告人黄观荣对公诉机关当庭变更指控其犯信用卡诈骗罪的犯罪事实和罪名没有意见，对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实和罪名没有意见。
被告人黄观琼对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实和罪名没有意见，但认为黄某23诈骗所得的人民币150000元与自己无关；辩解不清楚微信发红包的目的，故未参与虚假10086短信诈骗。
被告人黄国理对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实和罪名没有意见；辩解未参与虚假10086短信诈骗。
被告人黄海英对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名没有意见，但认为自己在共同犯罪中是从犯，且黄某23诈骗所得的人民币150000元与自己无关；辩解未参与虚假10086短信诈骗。
被告人谭自锋对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名没有意见，但辩解2015年3月至4月份其还没有参与到犯罪团伙中；辩解不清楚微信发红包的目的，也不知道微信发红包的钱款来源，故未参与虚假10086短信诈骗。
被告人黄光健对公诉机关当庭变更指控其犯信用卡诈骗罪的罪名没有意见，但辩解2015年3月至4月份未参与虚假10086短信诈骗，也未参与QQ诈骗。
被告人蒙佳宾对公诉机关当庭变更指控其犯信用卡诈骗罪的罪名没有意见，但辩解2015年3月至4月份虚假10086短信诈骗，也未开车到广东省珠海市内，故2015年3月至4月份期间被害人的损失数额及广东省珠海市被害人的损失数额不应计入其犯罪数额当中，其也未参与QQ诈骗；辩解其在共同犯罪中属于从犯，请求从轻处罚。
经审理查明：
一、2015年年初，被告人邹权开始学习并实施虚假10086短信诈骗活动。3月初，邹权与黄某23（身份信息不明，未归案）商议找地方实施诈骗活动，由邹权负责虚假10086短信诈骗活动、黄某23负责组织人员实施QQ诈骗活动。当月中旬，黄某23纠集了被告人黄观荣、黄观琼、黄国理、黄海英，租用了广西壮族自治区崇左市扶绥县郁金香8栋1单元302房，实施QQ诈骗。邹权也在该地点实施虚假10086短信诈骗。期间，邹权与黄某23一起教会黄观琼、黄国理、黄海英等人如何实施QQ诈骗，并分发QQ账号给黄观荣等人。黄观琼、黄国理等人拿到QQ账号后各自利用电脑独立实施QQ诈骗，并与黄某23约定各自诈骗所得仅与黄某23分成，相互之间不参与分成，黄某23实施QQ诈骗所得归自己所有。
其中，虚假10086短信诈骗方式如下：邹权在互联网上租用虚假10086网站及后台、伪基站，通过伪基站向被害人发送虚假10086短信，内容为：“尊敬的用户：因为您的积分没有兑换即将失效清零，请及时登录www.×××.com下载安装客户端兑换×××元礼包[中国移动]”，诱骗被害人点击短信中附带的虚假10086网址链接激活木马程序，当被害人按照网页要求输入自己的身份证号码、银行卡号及密码后，邹权即可在虚假10086网站后台截取上述信息，随后邹权便利用被害人的银行卡信息在淘宝、京东等第三方购物平台购物消费，后转卖套现。期间，银行发送给被害人的验证码短信、消费完成的提示短信均由木马程序截取后发送到邹权的手机。
邹权通过上述方式骗取广东省珠海市被害人杨某2人民币200元、尹某人民币342.5元、陈某4人民币11560元，广东省汕头市被害人李某4人民币3699.1元、林某2人民币6440元，广东省潮州市被害人林某1人民币4920元、李某5人民币5347.9元、丁某人民币824.5元，广东省江门市被害人方某1人民币21963.6元、周某2人民币62775元、郑某1人民币2096元、胡某2人民币1000元，广东省揭阳市被害人蔡某1人民币300元，湖南省湘潭市被害人余某人民币500元、刘某2人民币3000元、曾某人民币1480元、周某3人民币3200元，湖南省长沙市被害人杨某3人民币28922.9元，湖南省张家界市被害人钟某2人民币4850元，江西省南昌市被害人徐某3人民币11897元、郭某2人民币6557元，福建省厦门市被害人杨某4人民币890.7元，以上合计人民币182766.2元。
QQ诈骗方式如下：黄观荣、黄观琼、黄海英、黄国理拿到黄某23从网上购买的QQ账号后，通过互联网搜索，将这些QQ账号信息更改为所要诈骗企业的负责人或者高级管理人员的资料，从而假冒该企业负责人或者高级管理人员的QQ账号；再利用这些QQ账号添加企业财务人员的QQ账号为好友，后向财务人员查询企业流动资金情况，核实流动资金数额后便以有笔款项急需汇出为由要求财务人员将款项汇至被告人指定的账户。
黄国理于2015年4月16日、20日冒充公司高级管理人员分别要求财务“李甜甜-上海燕赵电子科技”、“小矮人-
京宇”向其指定的账号汇款人民币260000元、120000元，并已向财务成功发送账户信息（包括开户人、开户银行、账号等），后“李甜甜-
上海燕赵电子科技”、“小矮人-京宇”未按要求汇款。
2015年4月21日，黄某23冒充海龙××集团有限公司高级管理人员让该公司财务往其指定的账号汇款人民币150000元。得手后，黄某23即通知邹权、黄观荣、黄观琼、黄国理、黄海英离开租住处各自回家。
二、2015年5月初，被告人邹权与黄某23再次商议找地方实施诈骗活动。邹权随即在网上购买了伪基站，黄某23则应邹权的要求为其雇请了被告人蒙佳宾、黄光健共同实施虚假10086短信诈骗活动。2015年5月7日，蒙佳宾从南宁市××汽车租赁有限责任公司租用了临时号牌桂Ａ×××××号小型轿车，后于5月12日更换成桂Ｃ×××××号小型轿车。期间，黄某23纠集了黄观荣、黄观琼、黄海英、黄国理、谭自锋等人一起乘车去到广东省江门市，由黄海英以林某4的名义租下了江门市新会区河北工业区丽君古典家具厂厂房宿舍，后开始实施QQ诈骗。诈骗方式以及利润分成约定与前述一致。
5月15日，邹权、黄光健乘坐蒙佳宾驾驶的桂Ｃ×××××号小型轿车去到广东省江门市。邹权教会黄光健如何使用手机、电脑以及已安装在小汽车后备箱内的伪基站发送虚假10086短信后，即安排蒙佳宾驾驶小型轿车搭载黄光健在江门市以外的地方发送虚假10086短信，并给了两人一张加油卡及现金人民币1300元作为生活费用。邹权则去到黄海英等人租住的出租屋内通过电脑后台截取被害人信息后再购物套现。之后，蒙佳宾驾车去到深圳市、梅州市、河源市、中山市，黄光健则利用车上的伪基站设备发送虚假10086短信。期间，邹权通过黄光健的银行账户向蒙佳宾、黄光健支付生活费用。
截止2015年5月29日，邹权等人通过虚假10086短信诈骗方式骗取广东省深圳市被害人程某1人民币5820元、曹某1人民币5350元、向某人民币28668元、冯某1人民币2765.5元、高某,41人民币298.5元、刘某1人民币4704.5元、何某1人民币296.4元、钟某1人民币299.7元、梁某人民币2100元；广东省珠海市被害人张某1人民币340元；安徽省安庆市被害人裴某人民币3600元、曹某2人民币45724元、程某2人民币95元、王某1人民币679元；安徽省合肥市被害人黄某21人民币196.8元、郭某1人民币1212.5元、陈某1人民币2217元、高某,42人民币49.88元、张某2人民币485元、张某3人民币500元；安徽省马鞍山市被害人李某1人民币5833.6元；安徽省芜湖市被害人徐某1人民币242.5元；河南省南阳市被害人李某2人民币139.9元；江苏省南京市被害人徐某2人民币1216元、周某1人民币88元、杨某1人民币4850元、陈某2人民币3900元、康某人民币1000元、鲁某人民币6483.4元、张某4人民币1523元、钱某人民币494元、陈某3人民币10元、韩某人民币9432元；江苏省盐城市被害人姜某1人民币1940元；江西省九江市被害人代某人民币9293.1元；江西省南昌市熊某人民币4850元；浙江省杭州市人民币王某21940元、孟某人民币1476.1元、田某人民币1000元、毛某人民币494元；浙江省宁波市夏某人民币10047.2元、李某3人民币95元、胡某1人民币49.75元、谢某人民币1000元；浙江省绍兴市王某3人民币1455元；浙江省台州市张某6人民币16693.75元，共计人民币190948.1元。
期间，邹权还将截取的一部分被害人信息交由黄某23操作取现，黄某23又将其中一部分被害人信息交给黄观荣，黄观荣通过购物、充话费等方式将被害人的钱款套现。充话费的具体方式为黄观荣在网上联系到需要充话费的人，利用被害人的银行卡帮其充话费后，对方按照一定的折扣将钱款汇入黄观荣的中国银行账户内。此外，黄观荣、黄观琼、谭自锋还通过微信发红包的方式帮助黄某23将被害人的钱款套现，具体方式如下：用截获的被害人的手机号盗取其微信号或者注册微信号，并用该微信绑定被害人的银行卡后将银行卡内的钱转入该微信钱包，再通过该微信给黄观荣、黄观琼、谭自锋掌握的微信号发红包，黄观荣、黄观琼、谭自锋接收到红包后再将红包发给黄某23指定的微信号，后由黄某23将收到的红包转入银行卡后提现。被告人通过上述方式成功骗取被害人张某6的钱款。
此外，黄观琼于2015年5月25日冒充南京亮亮化妆品有限公司高级管理人员要求财务“玉佳-
亮亮化妆品”向其指定的账号汇款人民币800000元，并已向财务成功发送账户信息（包括开户人、开户银行、账号等），后“玉佳-亮亮化妆品”未按要求汇款。
2015年5月29日13时许，公安民警在广东省江门市新会区工业区丽君古典家具厂门口抓获被告人黄观荣、黄海英，随后在家具厂厂房宿舍8号房门口抓获被告人黄观琼、谭自锋、黄国理，在河北工业区路口抓获被告人邹权，并在江门市新会区盈新商务酒店门口停车场抓获被告人黄光健、蒙佳宾。
同日，公安民警在广东省江门市新会区工业区丽君古典家具厂厂房宿舍被告人租住的房内查获现金人民币6000元、身份证三张、银行卡十九张、中国石化加油卡一张、银行U盾十九个、电话卡七十六张、U盘六个、上网卡六个、诺基亚手机四台、Iphone5s一台、天翼F6219手机一台、联想A360T手机一台、小米手机二台、三星手机一台、灰色IPAD平板电脑一台、4GLTE上网器三个以及黑色SNSV牌X555L型号、黑色HP牌T14型号、黑色HP牌F112型号、黑色HP牌g14型号笔记本电脑各一台；查获被告人邹权所有的黑色华硕牌QCWB335型号笔记本电脑一台、白色VIVO牌手机一台、黑白相间色SHARP牌手机一台、银色SONY牌U盘一个、现金人民币503.5元、银行卡二张；黄观荣所使用的黑色三星牌300E4X型号笔记本电脑一台、HONOR牌手机一台；黄观琼所使用的红黑色SNSVA52J型号笔记本电脑一台；谭自锋所使用的白色SNSV牌A450C型号笔记本电脑一台、银行卡二张；黄国理所使用的黑色语信牌手机一台、黑色HP牌F112型号一台、联想牌笔记本电脑一台、银行卡一张；在桂Ｃ×××××号小型轿车上查获黑色边诺基亚1110型号手机一台、蓝色边诺基亚1110型号手机一台、白色金立S5.5手机一台、黑色红米手机一台、银行卡一张、现金人民币1500元、天鹅牌蓄电池二块、索某太阳能1500W电源逆变器一台、粉红色YF-80A型号充电机一台、黑色发射天线一条、黑色ASUS笔记本电脑一台、伪基站发射器一套、中石化加油卡一张。
2015年6月16日，公安民警在被告人邹权位于广西壮族自治区南宁市宾阳县芦圩镇三联街388号商住楼的住处查获电脑主机一台；次日，公安民警在广西壮族自治区崇左市扶绥县郁金香8栋1单元302房内查获标有“SWAN”的蓄电池一个、标有“80A”的充电机一个以及三星牌、华硕牌笔记本电脑蓄电池各一个。
公安机关已于2015年9月28日将桂Ｃ×××××号小型轿车发还给南宁市××汽车租赁有限责任公司。
以上事实，有如下经过庭审出示、质证的证据予以佐证：
1.被害人尹某、杨某2、曹某1、高某,41、钟某1、程某2、王某1、黄某21、郭某1、高某,42、张某2、张某3、徐某1、徐某2、姜某1、王某2、毛某、李某3、谢某、王某3、陈某2、张某4、张某1、梁某、李某2、周某1、杨某1、陈某3、钱某、熊某、孟某、田某、胡某1、陈某1、向某、李某1、冯某1、刘某1、裴某、曹某2、康某、代某、夏某、程某1、何某1、韩某、鲁某、杨某4、李某5、丁某、林某1、周某2、郑某1、胡某2、蔡某1、林某2、刘某2、徐某3、郭某2、杨某3、周某3、钟某2、方某1、陈某4、张某6、李某4、余某、曾某的陈述；被害单位海龙××集团公司委托人边某的报案陈述及报案材料；
2.被告人邹权、黄光健、蒙佳宾、黄观荣、黄观琼、黄国理、黄海英、谭自锋在侦查阶段的供述及辨认笔录；
3.证人高某,43、范某,4、邓某1、王某4、邓某2、王某5、赵某1的证言；
4.搜查笔录,扣押清单，扣押决定书，扣押笔录，委托书及发还清单，随案移送清单；
5.被告人邹权对木马网站后台数据及U盘内数据、手机短信截图的辨认；被告人黄观荣、黄观琼、黄海英、黄国理、谭自锋对电脑内数据的辨认；被告人邹权、黄观荣、黄观琼、黄海英、黄国理辨认现场的照片；
6.双和汽车租赁合同，被告人蒙佳宾身份证及驾驶证复印件，南宁市××汽车租赁有限责任公司营业执照及组织机构代码证，机动车登记信息；
7.银行卡开户资料及交易明细，个人批量查询表及个人活期明细信息表，信用卡交易查询单，个人客户账户主档查询单，信用卡交易明细表，账户交易明细、电子银行交易回单、多级账簿收付款动帐通知，银行交易流水，信用卡账单，信用卡服务确认单；
8.QQ聊天截图，短信截图，微信聊天截图、微信订单截图，短信及通话清单；
9.作案工具照片；
10.收据，发票；
11.办案情况说明，证明，办案说明；
12.电子证物检查工作记录及光盘；
13.被告人邹权、黄光健、蒙佳宾、黄观荣、黄观琼、黄国理、黄海英、谭自锋的常住人口基本信息；
14.抓获经过；
15.被告人邹权、黄观荣、黄光健操作电脑视频光盘；
16.（2013）龙刑初字第321号刑事判决书。
上述证据能够相互印证，本院予以确认。
本案审理过程中，本院于2016年10月8日作出（2015）珠斗法刑初字第941号刑事裁定，依法对被告人黄观荣在中国银行股份有限公司宾阳支行账号为61×××14内的资金人民币18849.46元予以冻结。
针对控辩双方争议的焦点问题，结合本案事实和证据，现综合评判如下：
第一，关于本案犯罪数额的问题。经查，被害人尹某、杨某2、曹某1、高某,41、钟某1、程某2、王某1、黄某21、郭某1、高某,42、张某2、张某3、徐某1、徐某2、姜某1、王某2、毛某、李某3、谢某、王某3、陈某2、张某4、张某1、梁某、李某2、周某1、杨某1、陈某3、钱某、熊某、孟某、田某、胡某1的损失有被害人的报案陈述与经被告人邹权确认的手机短信相互印证；被害人陈某1、向某、李某1、冯某1、刘某1、裴某、曹某2、康某、代某、夏某、程某1、何某1、韩某、鲁某的损失有被害人的报案陈述、银行流水、经被告人邹权确认的手机短信相互印证；被害人杨某4、李某5、丁某、林某1、周某2、郑某1、胡某2、蔡某1、林某2、刘某2、徐某3、郭某2、杨某3、周某3、钟某2的损失有被害人的报案陈述、银行流水、在被告人邹权的电脑中提取的被害人信息资料相互印证；被害人方某1的损失有被害人的报案陈述、银行流水、被害人手机短信被转发至被告人邹权手机的截图、短信清单、办案说明、在被告人邹权电脑中提取的被害人信息资料相互印证；被害人陈某4的损失有被害人的报案陈述、银行流水、被害人的短信清单以及在被告人邹权电脑中提取的被害人信息资料相互印证；被害人张某6的损失有被害人的报案陈述、银行流水、经被告人黄观荣确认的在黄观荣电脑中提取的被害人的信息资料相互印证；被害人李某4的损失有被害人的报案陈述、信用卡对账单、被害人手机收到的虚假10086短信截图、在被告人邹权电脑中提取的被害人信息资料相互印证；被害人余某的损失有被害人的报案陈述、银行流水、被害人手机收到的虚假10086短信截图、被害人手机收到的消费验证码短信被转发至被告人邹权手机的截图、在被告人邹权电脑中提取的被害人信息资料相互印证；被害人曾某的报案损失有被害人的报案陈述、被害人手机收到的虚假10086短信及消费验证码短信截图、被害人手机短信被转发至被告人邹权手机的截图、在被告人邹权电脑中提取的被害人信息资料相互印证。上述证据能够共同证实上述被害人的损失以及该损失系因被告人邹权的行为所引起，故对上述被害人的损失予以认定，但具体损失数额应以本院认定为准。
公安机关虽然在被告人的电脑上提取到杨某6、许某1、陈某5、王某8、张某9、李某8、许某2、黄某26、黄某27、李某10、王某9、胡某3、肖某、李某9、宋某2、吴某2、周某5、彭某、陶某2、何某2、蒋某、杨某7、罗某2、朱某、吴某2、何某3、蔡某2、方某2、罗某1、高某,44、武某、黄某28的信息资料，并在被告人邹权的手机中提取到赵某2、王某7、张某8、黄某29、邢某、吴某1、李某6、黄某24、林某3、李某7、孙某、宋某1、白某、董某、王某10、张某10、沈某的手机短信，但现有证据不足以证实上述人员的损失数额，故对于上述人员的损失不予认定。
被告人的手机短信及电脑资料中均未提取到杨某5的信息资料，且杨某5报案所称的被骗方式与本案被告人的诈骗方式不一致；冯某2、俞某、陶某1、黄某25文报案所称的被骗方式与本案被告人的诈骗方式不一致；现有证据不足以证实刘某3报案所称损失是通过何种方式被消费，其在报案陈述中亦未提到接收过虚假10086短信。故现有证据不足以证实上述人员的损失与本案被告人有关，对上述损失不予认定。
张某5被QQ诈骗的时间早于本案被告人作案时间，也早于被告人邹权使用郑某2银行卡的时间，故现有证据无法证实张某5被QQ诈骗与本案被告人有关，对此项损失不予认定。
第二，关于被告人邹权是否有参与QQ诈骗的问题。经查，被告人黄观琼、黄国理、黄海英在侦查阶段均供述邹权与黄某23一起教会其如何实施QQ诈骗；被告人黄观荣、黄观琼、黄国理在侦查阶段均供述邹权将QQ账号分给黄观荣后再由黄观荣分发给其他人，其他人再利用这些QQ账号进行诈骗；被告人邹权在侦查阶段也供述其与黄某23一起商量找地方实施诈骗，其负责虚假10086短信诈骗，而黄某23负责组织人员实施QQ诈骗。上述被告人的供述能够相互印证，共同证实邹权在明知黄某23组织黄观荣、黄观琼、黄国理、黄海英等人实施QQ诈骗的情况下，仍协助黄某23教会黄观琼、黄国理、黄海英等人如何实施QQ诈骗，并帮助黄某23分发QQ账号。故对被告人邹权及其辩护人关于邹权未参与QQ诈骗的辩解意见，不予采纳。
第三，被告人黄观琼、谭自锋、黄国理、黄海英是否有参与虚假10086短信诈骗的问题。经查，被告人黄观琼在侦查阶段供述“黄某23叫我们使用这种方法盗取受害人的银行卡内的钱”、“还有黄观荣、谭自锋，他们也用微信发红包的方式和黄某23一起盗事主银行卡的钱”；被告人谭自锋在侦查阶段供述微信发红包的钱“是从截获的事主的银行卡绑定后盗取的”，并供述“我们最后都是把钱发回给黄某23，是黄某23把钱取出来的”，同时亦指认黄观荣、黄观琼也有参与微信发红包；此外，公安机关还在谭自锋所使用的电脑中名称为《微信资料》的记事本中提取到被害人张某6的身份证及银行卡信息。上述证据能够相互印证，共同证实被告人黄观琼、谭自锋知晓微信发红包的目的，谭自锋也知道微信发红包的钱款来源。故对被告人黄观琼、谭自锋庭审中提出的不知道微信发红包的目的以及谭自锋提出的不知道微信发红包的钱款来源故而未参与虚假10086短信诈骗的辩解意见，不予采纳。现有证据不足以证实被告人黄国理、黄海英在明知被告人邹权实施虚假10086短信诈骗的情况下仍协助其进行短信诈骗，故对被告人黄国理、黄海英提出其未参与虚假10086短信诈骗的辩解意见，予以采纳。
第四，关于被告人蒙佳宾、黄光健犯罪数额的问题。经查，现有证据不足以证实被告人蒙佳宾驾驶小汽车到过广东省珠海市内发送虚假10086短信，也不足以证实其有去到广东省之外发送虚假10086短信，故广东省珠海市被害人及广东省外被害人所遭受的损失数额不应计算在被告人蒙佳宾的犯罪数额之中。被告人蒙佳宾关于上述两项损失数额不应计算在其犯罪数额之中的辩解意见，有事实依据，予以采纳；同理，上述两项损失数额也不应计算在被告人黄光健的犯罪数额之中。
第五，关于涉案财物的处理问题。公安机关查获的中国石化加油卡二张、银行U盾十九个、电话卡七十六张、U盘七个、上网卡六个、诺基亚手机六台、Iphone5s一台、天翼F6219手机一台、联想A360T手机一台、小米手机二台、三星手机一台、灰色IPAD平板电脑一台、4GLTE上网器三个、黑色SNSV牌X555L型号笔记本电脑一台、黑色HP牌T14型号笔记本电脑一台、黑色HP牌F112型号笔记本电脑二台、黑色HP牌g14型号笔记本电脑一台、黑色华硕牌QCWB335型号笔记本电脑一台、黑色三星牌300E4X型号笔记本电脑一台、HONOR牌手机一台、红黑色SNSVA52J型号笔记本电脑一台、白色SNSV牌A450C型号笔记本电脑一台、联想牌','2018-10-02
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