广东省韶关市浈江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0204刑初117号
公诉机关韶关市浈江区人民检察院。
被告人何玉其，男，1995年12月26日出生，汉族，中专文化，济南零点食品有限公司韶关分公司总经理，户籍地安徽省淮南市大通区，暂住韶关市浈江区。2016年9月7日因本案被羁押，次日因涉嫌犯集资诈骗罪被刑事拘留，同年10月15日被依法逮捕，现羁押于韶关市看守所。
辩护人欧月华，广东杰群律师事务所律师。
韶关市浈江区人民检察院以浈检诉刑诉〔2017〕107号起诉书，指控被告人何玉其犯集资诈骗罪，于2017年5月5日向本院提起公诉，经本院审查于同日立案，并组成合议庭公开开庭进行了审理，韶关市浈江区人民检察院指派代理检察员曹恒出庭支持公诉，被告人何玉其及辩护人欧月华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2015年12月，江某、张某3忠（均另案处理）在山东省济南市共谋，注册成立一个公司，并虚构生产项目向社会公众借款，从而骗取社会公众的钱财。2016年1月，江某、张某3忠在山东省济南市注册成立济南零点食品有限公司（以下简称：济南零点公司），该公司没有实际的注册资金、办公场所、工作人员等。后江某、张某3忠选定在广东省韶关市注册成立分公司，以开展具体的向社会公众借款业务。
2016年4月，江某、张某3忠在韶关注册成立济南零点食品有限公司韶关分公司，法人代表为江某，公司租用韶关市浈江区北江北路财富广场A2801、2802房为办公地点。后江某聘请被告人何玉其担任韶关分公司的总经理，负责管理公司。韶关分公司成立后，公司业务员以派发宣传单、在农庄开推介会等方式向社会公开宣传济南零点公司生产阿胶、玫瑰系列饮料需要资金扩大生产规模、研发新产品，骗取社会公众以借款的方式投资济南零点公司，并许诺每投资人民币10000元每月可得利息人民币200元，按月支付利息。
经查，2016年4月至9月，何玉其通过上述方式收取了肖某、赖某2、邱某、谢某、王某等33人资金共计人民币82万元，支付利息共计人民币4.48万元。后何玉其按照江某、张某3忠的指使，将前述收取到的资金按不同比例交给张某3忠等人。截至案发，江某、张某3忠、何玉其的行为致使前述资金都不能返还。
为证实上述事实，公诉机关在法庭上出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人及同案人供述及辩解、审计报告、现场勘验检查笔录、辨认笔录等证据，据此认为被告人何玉其以非法占有为目的，结伙使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条之规定，应以集资诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。
被告人何玉其辩称其在公司没有分红，仅领取一个月的工资，且是根据营业执照开展工作，对公司是否集资诈骗并不知情，认为自己不构成集资诈骗罪，而应是非法集资。
辩护人的辩护意见是：一、被告人何玉其没有非法占有的主观故意，其按照江某、张某3忠的指令将收取的资金交给他人，自身没有获得钱财，其是挂名的总经理，并不负责管理公司事务，是江、张的道具和摆设。二、本案属于单位犯罪，何玉其一直以为韶关分公司是正规公司，对何玉其而言，这完全是正规公司的意志和民事行为，属单位犯罪。三、本案应定为非法吸收公众存款罪，如果定性为集资诈骗罪，则加重了被告人的刑罚，与其在本案中所起的作用不相适。四、何玉其仅领取了一个月的工资，为了度日还向家里借了伙食费，完成某、张的指令以致陷入牢狱之灾。五、何玉其自愿认罪，能如实交待犯罪事实，认罪态度好，有悔过表现，是从犯，应当从轻处罚。建议对被告人何玉其处非法吸收公众存款罪，判处两年以下有期徒刑，并处缓刑。
经审理查明：2015年12月，江某、张某3忠（均另案处理）在山东省济南市共谋，注册成立一个公司，并虚构生产项目向社会公众借款，从而骗取社会公众的钱财。2016年1月，江某、张某3忠在山东省济南市注册成立济南零点食品有限公司（以下简称济南零点公司），该公司没有实际的注册资金、办公场所、工作人员等。后江某、张某3忠选定在广东省韶关市注册成立分公司，以开展具体的向社会公众借款业务。
2016年4月，江某、张某3忠在韶关注册成立济南零点食品有限公司韶关分公司（以下简称韶关零点公司），法定代表人江某，公司租用韶关市浈江区北江北路财富广场A2801、2802房为办公地点。后江某聘请被告人何玉其担任韶关分公司的总经理，负责管理公司。韶关分公司成立后，公司业务员以派发宣传单、在农庄开推介会等方式向社会公开宣传济南零点公司生产阿胶、玫瑰系列饮料需要资金扩大生产规模、研发新产品，骗取社会公众以借款的方式投资济南零点公司，并许诺每投资人民币10000元每月可得利息人民币200元，按月支付利息。
经查，2016年4月至9月，何玉其通过上述方式收取了肖某、赖某2、邱某、谢某、王某等33人资金共计人民币82万元，支付利息共计人民币4.48万元。后何玉其按照江某、张某3忠的指使，将前述收取到的资金按不同比例交给张某3忠等人。截至案发，江某、张某3忠、何玉其的行为造成被害人实际损失77.52万元。
上述事实有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
（一）物证、书证
1.指定管辖决定书、受案登记表、立案决定书，证实公安机关对本案立案侦查的情况。
2.户籍材料、违法犯罪记录证明，证实被告人何玉其的基本情况，无违法犯罪前科。
3.到案经过，证实公安机关于2016年9月7日16时许，在财富广场公司办公室2801、2802房将何玉其抓获。
4.中国银行业监督管理委员会韶关监管分局函，证实未批准或者备案江某、张某3忠、何玉其、济南零点食品有限公司韶关分公司向公众吸收存款的资质。
5.济南零点食品有限公司韶关分公司的企业机读档案登记资料、企业电子档案材料、办公场所租赁合同，证实该公司负责人为江某，成立日期为2016年4月22日，所属行业：食品、饮料及烟草制品批发，经营范围：受公司委托联系相关业务。
6.济南零点食品有限公司的企业信息资料，证实该公司的法定代表人为江某，成立日期为2016年1月13日，注册资本1000万元，股东为江某（60%）、张某3忠（40%）。经营范围：食品、饮料技术开发、销售。
7.何玉其的中国银行账户62×××50、中国工商银行账户62×××31、江某的中国工商银行账户62×××94、62×××72的银行交易流水，证实何玉其与江某有转账交易。
8.客户合同资料表，经何玉其、何某1指认系吸收资金的人员、金额统计表（该表由何某1制作）；指认其印制的“何某3”虚假名片。
9.客户利息所得表、收益表，经何某1指认系其根据何玉其要求制作的发放客户收益、利息表。
10.零点食品名片，公司名称济南零点食品有限公司韶关分公司，何某3总经理，经何玉其确认，系其使用的名片。
11.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关依法对韶关市浈江区财富广场2801、2802房进行搜查，在何玉其办公室查获并扣押江某私人印章一枚、济南食品零点公司韶关分公司公章一枚、济南食品零点公司韶关分公司财物专用章一枚、公司营业执照复印件一份、韶关分公司优惠政策宣传单一张，依法进行扣押，扣押何玉其使用的中国银行卡（尾号5150）一张、中国工商银行卡（尾号6731）一张。
在江某住处查获建行银行卡（尾号6203），济南零点食品公司公章4枚，江某私章1枚，济南零点食品公司营业执照2份。
（二）证人证言
1.何某1证言：2016年4月中下旬，我在网上看到公司招聘财务，投了份简历，收到公司通知去面试，当时是何玉其负责面试，后来何玉其通知我被录用了。何玉其是济南零点食品有限公司韶关分公司的负责人，称为总经理。我到公司后实际并不是从事财务工作，按照何玉其的只会帮客户填写合同资料、开具收据、协助何玉其收客户的钱，将收到的钱交给何玉其，不知道他如何处理这些钱。何玉其告诉我公司是生产玫瑰花和阿胶，但我不知道有无生产，只看到公司柜台摆放着玫瑰干花和阿胶。公司的日常开支和费用都由何玉其负责。公司向客户借款一般是半年期限，借10000元利息分红是200元，也有借10000元利息分红是100元、150元或300元，利息分红的多少由何玉其与客户签合同时约定，公司一般在合同签订的下一个月的同日支付利息给客户，一般是我每个月做好表格，经何玉其确认后，我向何玉其拿到现金发给客户。我记得有30多人与公司签订了借款合同，合同总金额有80多万元。
我听何玉其说我们总公司在山东济南。有一次江某来过我们分公司，何玉其向我们介绍说他是公司的董事长。我们签约的客户基本都是中老年人，相互间没有特定关系，他们是如何知道我们公司的我不清楚。一般客户来了他们都是直接去何玉其的办公室，至于何玉其是如何向客户介绍公司的我不清楚。我们公司组织客户们搞过两次活动，第一次大约是在今年6月份在韶关西联的一个农庄搞活动，江某董事长还亲自到了现场介绍公司情况，动员客户积极投资，还搞了抽奖，请客户吃饭，第二次是8月底在韶关凤城山庄搞了类似的活动。我还听一些客户说公司组织他们去济南总公司参观考察过。
2.郑某证言：我于8月10日应聘到韶关零点公司工作，我的工作是清洁办公室卫生、管理发放公司的办工用品，客户到了公司负责倒水，问候每一位客户，曾做了五天登记去何某2办公室的客户名字、电话。我看到公司墙上的宣传广告才知道公司在山东济南生产阿胶和玫瑰花系列产品，董事长叫江某，公司展示架上有阿胶、玫瑰酱、玫瑰胶的空盒子。我接触的人数大概有20人，客人是中老年为主。客人一般都是带着宣传单来我们公司，来到我们公司就问我们有没有免费的礼品拿，有宣传单的老人我们一般会给他们一至二包免费的玫瑰茶。公司有请专门的去派发传单的人员，具体他们去哪里派发我不清楚。我登记了约20多个客人的名字及联系号码，后来总经理说不用登记了，我还问为什么不用登记了，总经理说这些人都来过了，不用登记了。
我见过江某二三次，第一次是在上月28日或29日和另外二个男子到了韶关分公司，31日在西联凤城山庄搞联谊又见到他，大堂悬挂着横幅“济南零点食品有限公司联谊会”，到会人员的请柬上写的则是“济南零点食品韶关分公司联谊会”，到会人员约有70人，多是新面孔，先是董事长江某讲话，后是一个讲师讲公司产品主要是玫瑰花、阿胶，讲它们的功效，基地的产量，还放了六七张部分叔叔、阿姨去总公司考察玫瑰花基地的照片，穿插了三四次抽奖活动。9月2日或3日中午又见到江某来公司。何某2经理是安徽人，我们平时称他为何某2，他平时就是在办公室接待来公司的新老顾客，他交代过我，没事不准去财务室。
3.姜某证言：我于2015年7月左右开始租用济南市天桥区洛安路1号卡夫卡1111办公室，当时是以我老公李斌的名义租来用作办公室的，主要是洽谈生意、招呼客人，我们没有注册公司名称，也没有发现过有其他个人或公司在门口挂过公司牌，水电费由我们交到物业管理处。我只知道房东叫陈久存，我们没有转租过其他人。
4.杨某1证言：韶关市浈江区财富广场2801、2802号办公室是我的房产。2016年3月底，一名江姓男子（后来我知道他叫江某）打电话给我说要租这个房子。于是我们见面谈了租房的事宜，然后签订好租房合同。今年9月，我打电话给江某，催要第二季度房租，但他以各种理由推脱，说叫我找何某2，之后我母亲还去到公司找到何某2，还被何某2骂了，说影响他们公司形象。后来何某2和姓江的男子的电话也打不通了。
5.杨某2证言：我是韶关市诚峻企业管理咨询公司业务经理，今年三、四月的时候，我帮一个雷姓男子注册了济南零点食品有限公司韶关分公司，刻印了公司公章和财务章，办好税务登记。资料办成功一个月后，我再联系雷姓男子，他叫我联系何某2。
6.江某证言：2015年12月，张某3忠和我谈到如何赚钱的问题，说现在赚钱很难不如成立一间公司，公司要进行生产、开发什么产品吸引别人来投资，这样就可以搞得到别人的钱，我感觉这个主意可以就说行。在离开时张某3忠说以后办理工商执照、要签字时会打电话联系我。搞到别人的钱是指成立一个公司来吸引别人投资，在别人投资后将投资款自己使用，不用于生产、开发产品，也就是假借项目来骗别人的投资款。济南零点食品有限公司是2016年1月左右成立的，公司法人代表是我，股东是我和张某3忠，我和张正忠在济南市天桥区工商局办证大厅找了一个中介公司，将注册成立公司所需要的资料提供给中介公司就成立了公司。办公地址是济南市天桥区济洛路卡夫卡公馆1111号，注册资金是1000万元，经营范围是生产、研发阿胶饮料。我不知道济南市天桥区济洛路卡夫卡公馆1111号在什么地方，这个地址是中介公司随便给我们安排的，我没有到过这个地方，更没有在那里办公过。济南零点公司成立后没有进行实际的生产、研发产品等，公司也没有什么生产厂房，没有聘请工作人员。我们只是在济南市平阴县洪范池镇东池村租了一间厂房，厂房上盖有铁皮瓦、面积有30亩左右，租用该厂房的目的是让投资人来参观、考察时来看看，让投资人相信我们，以为我们是真有这么一间公司。我和张某3忠成立公司、租用厂房的目的是为了骗投资者的钱，误导投资者，我们没钱也不可能将所骗到的钱投资到厂房上去。
2016年3月底，张某3忠在济南告诉我说韶关没几家理财公司，韶关人也不懂投资的事，容易吸引人来投资，要来韶关搞，我同意了。张某3忠又说我们每人出1万元，成立公司的事不用我操心。过了半个月左右，张某3忠打电话告诉我说韶关公司搞好了，并要求我找一个人到韶关分公司去管理事情，我想到了何玉其（我前妻的姐姐的儿子）在家也没事做，就将何玉其的情况告诉张某3忠，他答应后我打电话告诉何玉其，告诉他公司包吃包住4000元工资，2016年4月张某3忠和何玉其同一天来韶关。济南零点食品公司韶关分公司是4月份成立的，法人代表也是我，总经理是何玉其，主要管理事务的是张某3忠。我和张某3忠要求何玉其在韶关管理公司，任总经理，具体就是每天将收到的钱除去业务员的部分后通过银行转账给我和张某3忠，如果公司有什么事就自己想办法解决，实在解决不了就打电话告诉我。韶关分公司在韶关主要是通过业务员发放公司宣传单、按期发放利息、搞娱乐活动、到济南参观旅游等形式来吸引别人投资，从中诈骗投资人的投资款。公司向韶关30多人共收取了70多万元投资款。我本人收取的有10多万元，其余的全部给了业务员。我和张某3忠商量好，在收取别人的投资后给业务员的介绍费即提成是47%，10%给公司的投资垫付人，20%给起盘人，余下的23%就是我和张某3忠的。业务员是专门给公司介绍业务、负责拉人投资的人，垫付人是我和张某3忠在投资2万元后还需要其他费用，由垫付人先行垫付的人，起盘人是为公司开展业务、为公司找业务员等的团队。当时我和张某3忠及垫付人、起盘人说好，在起盘费收够30万元，投资垫付费收够20万元就没有这两项费用了，之后就是47%给业务员，53%给我和张某3忠。我只知道业务员有一个叫“雷某1”，投资垫付人和起盘人叫“刘某”，至于雷某1、刘某和其他人的姓名、住址、电话我都不清楚，张某3忠告诉我说“刘某”是他本人联系来韶关的，张某3忠还说“雷某1”是“刘某”叫过来的，他们是专门干这个的。
我和张某3忠在济南就商量好，别人每投资1万元次月可以得到200元利息，还有就是通过业务员在商场、广场、公园等人员活动多的地方发放公司的宣传单，到公司办公室领取面条等小礼品，邀请老年人搞文娱活动，到济南参观旅游等方式来吸引别人来投资，从而达到诈骗别人钱财的目的。当有业务员拉到投资的客户时，客户会在办公室将现金交给财务人员，财务人员会和客户签订一份《借款合同》，写一张收据给客户，发一个收取利息的小本子给客户，每天下班时间财务人员会将收到的现金交给何玉其。公司的宣传资料和《借款合同》上说我毕业于泰山学院，后攻读博士，在山东福胶集团任技术总监与我的社会经历不相符合，这些经历都是假的，我只是高中文化。是业务员叫我这样印制的，目的是有利于宣传公司，吸引客户投资公司，使人相信公司。何玉其将收到的钱全部转给了张某3忠，我转过两三次钱给何玉其，总额在1至2万之间，部分是支付利息给客户的，部分是用于客户到山东参观、考察购买车票。7月底有八九个客户到济南参观、考察，我将客户带到旅游景点玩，还去平阴县的厂房看过，当时没有生产工人、机械等，当时客户还产生了怀疑。
我来过韶关三次，第一次是在2016年5月左右，我和张某3忠在办公室商量如何带老年人去搞文娱活动，后来在一个不知叫什么的农庄搞活动，当时大概有近百个老年人参加，我介绍我是济南公司总经理，公司是生产阿胶、玫瑰花饮料，很有发展前景，投资后有很好的收益，目的是吸引老年人投资。第二次是6月份公司业务员叫我来韶关分公司，我不记得来干了什么。第三次是在8月底，来到韶关也是为了搞活动，当时在一个什么山庄搞的，现场有砸金蛋、抽奖、送洗涤品等，我也是自我介绍和介绍公司经营项目，反正就是想老年人投资，从中达到我们的目的。
2016年8月底韶关分公司无法支付投资者的本金和利息，我和张某3忠均没钱支付，我们在电话中只能告诉投资者说公司正在想办法筹集资金，目的是想往后拖。
经混杂照片辨认，其辨认出张某3忠、何玉其。
（三）被害人陈述
1.池某陈述：我在韶关市浈江区财富广场28楼济南零点有限公司韶关分公司投资2万元。当时是业务员将我带到财务室，我把钱交给了一名年轻女子，该女子写了一张收据、借款合同书、一本利息小本子给我。6月20日、7月18日、8月18日我领了三个月利息，每月400元，一共1200元。8月底的时候，公司组织我们在西联的凤城山庄搞活动，投资有优惠政策。
池某提供了宣传册、借款合同、收据、利息领取册。
2.何月英陈述：我经朋友介绍，于2016年5月15日在韶关市浈江区财富广场28楼济南零点有限公司韶关分公司投资了2万元(其中一万元以韦顺军名义)。当时是业务员将我带到财务室，我把钱交给了一名年轻女子，该女子写了一张收据、借款合同书、一本利息小本子给我。6月15日、7月19日、8月20日我领了三个月利息，每月400元，一共1200元。在我交投资款之前，我参与了他们在农庄组织的活动，然后我就去投资了。负责韶关分公司的是何某2经理。
何月英提供了宣传册、借款合同、收据、利息领取册。
3.王某陈述：我于2016年6月14日在财富广场济南零点有限公司韶关分公司投资了4万元。当时是程姓业务员将我带到财务室，我把钱交给了一年轻女子，该女子写了一张收据、借款合同书、一本利息小本子给我。6月、7月、8月我领了三个月利息，每月800元，一共2400元。8月30日公司组织了近百人在凤城山庄搞活动。总经理是一名男青年。
王某提供了宣传册、借款合同、收据、利息领取册。
4.蔡某陈述：2016年5月初，我在财富广场济南零点有限公司韶关分公司投资了1万元。当时是业务员杨家把我带到财务室，我把钱交给了杨家，杨家再交给财务一年轻女子，该女子写了一张收据、借款合同书、一本利息小本子给我。6月、7月、8月我领了三个月利息，每月200元，一共600元。
蔡某提供了宣传册、借款合同、收据、利息领取册。
5.龚某陈述：2016年5月8日，我投资了1万元。当时是业务员杨家把我带到财务室，我把钱交给了一年轻女子何某1，该女子写了一张收据、借款合同书、一本利息小本子给我。6月、7月、8月我领了三个月利息，每月200元，一共600元。8月我参与了在西联凤城山庄的活动。8月31日我见过江总。
龚某提供了宣传册、借款合同、收据、利息领取册。
6.曾某陈述：2016年5月28日我投资了5000元，6月27日又投资了5000元，听业务员说韶关分公司有一个姓何的总经理。6月领取100元利息，7、8月领取200元利息。
曾某提供了宣传册、借款合同、收据、利息领取册。
7.黄某1陈述：2016年5月18日，我以妻子冯东足名义投资1万元，已领取6、7、8三个月利息600元。2016年6月3日，又以我的名义投资1万元，已领取7、8、9三个月利息600元。韶关分公司总经理是何玉其。
黄某1提供了宣传册、借款合同、收据、利息领取册。
8.赖某1陈述：2016年5月19日投资了15000元，在财务室交给一年轻女子。年轻女子开出收据、合同、利息本。参与过在韶关西联一个山庄的活动。
赖某1提供了宣传册、借款合同、收据、利息领取册。
9.陈某陈述：我参与过在公司在韶关西联一个山庄搞的活动。2016年6月6日，我在韶关分公司投资了1万元，7月4日投资了1万元，8月26日再投资5000元。合同上写的法人代表是江某，还有一个负责韶关分公司的何某3总经理。
陈某提供了宣传册、借款合同、收据、利息领取册。
10.廖某1陈述:2016年5月16日在公司交了1万元，收据、合同、利息本，已领取6、7、8三个月利息600元。8月底参与过在韶关西联一个山庄的活动，见过法人代表江某。
廖某1提供了宣传册、借款合同、收据、利息领取册。
11.廖某2陈述：2016年5月9日投资1万元，已领取6、7、8三个月利息600元。5月中旬参与过在韶关西联一个山庄的活动。8月底也搞过类似的活动。
廖某2提供了宣传册、借款合同、收据、利息领取册。
12.段某陈述：2016年5月16日投资了1万元，已领取6、7、8三个月利息600元。5月中旬参与过在韶关甘棠一个农庄的活动。总公司老总是江某，韶关分公司经理姓何。
段某提供了宣传册、借款合同、收据、利息领取册。
13.张某1陈述：2016年5月18日投资了1万元，已领取6、7、8三个月利息600元。8月底公司组织我们在西联凤城山庄搞活动。
张某1提供了宣传册、借款合同、收据、利息领取册。
14.侯某陈述：2016年5月17日交了1万元，已领取6、7、8三个月利息600元。8月底公司组织我们在凤城山庄搞活动。7月底我要求退回本金，但姓何的经理以公司没钱拒绝退还，承诺退钱的时间一拖再拖。法人代表江某，搞活动时见过他，总经理叫何玉其（或者何某3，两张名片不同名字）。
侯某提供了宣传册、借款合同、收据、利息领取册。
15.赵某陈述：2016年5月5日交了1万元，已领取6、7、8三个月利息600元。韶关分公司前经理姓雷，之后变成何。8月底参与过在韶关西联凤城山庄的活动。9月4日何经理说公司没钱付利息，一拖再拖。
赵某提供了宣传册、借款合同、收据、利息领取册。
16.黎某陈述：2016年6月8日交了1万元，已领取7、8二个月利息400元。6月28日交了1万元，已领取7、8二个月利息400元。8月底公司组织我们去凤城山庄搞活动。韶关分公司前经理雷某2，之后变成姓何某3。我找过何经理退钱，但是说没钱退不了，后来找江总，他答应过两天退给我，但一直没有退。
黎某提供了宣传册、借款合同、收据、利息领取册及“何某3”、“雷某2”、“王子傲”名片。
17.赖某2陈述：2016年5月7日交了1万元，已领取6、7、8三个月利息600元。
赖某2提供了宣传册、借款合同、收据、利息领取册。
18.张某2陈述：2016年5月19日交了1万元，已领取6、7、8三个月利息600元。8月底公司在西联凤城山庄搞活动。
张某2提供了宣传册、借款合同、收据、利息领取册。
19.肖某陈述：2016年4月27日交了2万元，已领取5、6、7、8三个月利息1600元。2016年5月24日交了1万元，已领取6、7、8三个月利息600元。5月参与过在韶关甘棠的山庄活动。
肖某提供了宣传册、借款合同、收据、利息领取册。
20.林某陈述：2016年5月28日交了1万元，已领取6、7、8三个月利息600元。2016年8月1日交了1万元，已领取9月利息300元。8月19日左右去过济南平阴县参观生产基地，基地大概三个厂房，一个厂房大约三百平方米，都是铁皮、不锈钢材料建成的，厂房里面没有生产设备，也没有工人上班，没有办公室，看起来比较残旧，种植基地只是临时钟了些农产品，很荒芜，当时就觉得上当受骗了。8月底参加了在西联凤城山庄的活动。
林某提供了宣传册、借款合同、收据、利息领取册。
21.黄某2陈述：2016年5月14日交了4万元，已领取6、7、8三个月利息2400元。8月底参加了在西联凤城山庄搞活动。法人代表江某，经理姓何，有两个名字：何玉其、何某3。
黄某2提供了宣传册、借款合同、收据、利息领取册。
22.谢某陈述：2016年8月初，我经过财富广场楼下时，很多业务员派发传单，说有间公司有个投资项目，利息比银行高，要我上去了解情况，而且有小礼品派送。我随业务员上去28楼进了济南零点食品有限公司韶关分公司。一个叫李浩宇的业务员接待我，向我介绍他们公司的情况，说他们在山东济南研发生产阿胶饮料等产品，说产品利润高，公司为了发展向民间筹集资金投资建厂，很快回本，承诺每位客户投资1万元一个月就有200元利息，可以投资半年或一年，到期后可以收回本金，留了我的电话并送了一小面条给我。业务员还经常打电话叫我有空去公司了解投资项目。我觉得利息比银行高度，就于2016年5月12日交了8万元，已领取6、7、8三个月利息4800元。2016年5月24日，投资款2万元，已领取6、7、8三个月利息1200元。2016年6月12日，投资1万元，已领取7、8二个月利息400元。2016年8月1日，投资4万元，未领取利息。2016年8月9日，投资1万元，未领取利息。2016年8月20日，投资6.5万元，未领取利息。共计借款22.5万元，领取利息6400元。公司董事长叫江某，经理姓何，但有两个名字，何玉其、何某3。
8月19日公司组织我去山东平阴县参观基地，看见他们都是单砖结构的一些厂房并拆了部分再重建，连办公室都没有，也没有工人上班，我怀疑他们厂房是不是临时冒用别人的地方，去了董事长江某在济南的家，是一个两房一厅的住处，是不是属于他的不清楚。8月底公司又是组织去了西联凤城山庄搞活动。
江某曾经打过电话给我，我问他怎么不发9月份利息，他就找借口说货款没到，现在没钱发利息，叫我们等一段时间。
谢某提供了宣传册、借款合同、收据、利息领取册。其通过混杂照片辨认，辨认出江某、何玉其。
23.彭某陈述：2016年4月26日以我丈夫成转修的名义交了7万元，已领取5、6、7、8四个月利息5600元。2016年5月6日以我本人的名义交了2.5万元，已领取6、7、8三个月利息1200元。共计投资9.5万元，领取利息6800元。合同是和何玉其签订的，收据是财务室一年轻女子开的。2016年8月去过济南参观所谓的生产基地，就是荒地上铁皮搭的厂房，里面什么东西都没有。董事长叫江某，总经理叫何玉其，他是江某的外甥。
彭某提供了宣传册、借款合同、收据、利息领取册、名片两张。
24.邱某陈述：2016年5月5日以妻子陈连娣名义交了2万元，已领取6、7、8三个月利息1200元。2016年5月5日交了2万元，已领取6、7、8三个月利息1200元。2016年6月2日以妻子陈连娣名义交了2万元，已领取7、8两个月利息800元。2016年6月2日交了2万元，已领取7、8两个月利息800元。2016年6月5日以妻子陈连娣名义交了2万元，已领取7、8两个月利息800元。共计借款10万元，领取利息4800元。去过济南平阴县参观生产基地，觉得很荒芜，上当受骗感觉。参与过在西联麒麟山庄的活动。
姓何的人是韶关分公司负责人，9月1日我们去领投资款时，他说总公司没有钱，不能付利息，总是找借口推诿。
邱某提供了宣传册、借款合同、收据、利息领取册。
（四）被告人何玉其供述和辩解
2016年4月中旬的一天，我姨妈卢雪说我姨父江某在广东开了一间公司，问我来不来做工，一个月工资有4000元，还包吃包住。第二天我就从老家到了长沙市，我打电话给一个叫张某4的人，张某4和我一起坐火车到韶关，将我带到位于火车站旁边的浈江区财富广场28楼2801、2802室，我见到办公室里的电脑、办公室台都是新买的，门口挂有“济南零点食品有限公司韶关分公司”，张某4说这就是他们公司，他说我的工作就是每天坐在办公室，是韶关分公司的总经理，有客户投资时就告诉他，之后我和张某4每天都上班，过了十多天后张某4离开了韶关。公司没有和我签订劳动合同，也没有聘书、授权书、委托书。
我只知道济南零点食品有限公司的法人代表是我姨父江某，在韶关分公司2801、2802室里见到营业执照上的公司地址是山东省平阴县，至于公司的经营范围、公司股东等我就不知道。
当时是张某4叫我在“58同城网”招聘一个前台和一个财务的，我答应后就在“58同城网”发布了招聘信息，后来郑某和何某1就来应聘了。我不知道业务员是谁招聘来的，也不清楚有多少业务员、工资待遇等。
我每天的工作就是坐在财富广场2801、2802的总经理办公室，在有业务员拉到老年人投资时，老年人在财务室交钱后何某1就会和老年人签订一份《合同》，写一张收据和填写一本收取利息的本子给老年人，何某1将收取到的投资款到总经理办公室将钱给我，每天下午我会打电话给张某4，说当天收到多少投资款，根据张某4的规定将总金额的77%交给“李经理”，余下23%在银行ATM机存到我银行卡里面，存好后再通过手机银行转账给“张某4”，我转账时显示对方姓名是“张某3忠”。到2016年7、8月间，张某4要求我将收到的投资款的67%交给“李经理”，余下的33%交给张某4，“李经理”会在每天下午三四点钟来公司，我将现金给他。我记得收到的投资款是82万元还是82.5万元，何某1每个月会给我报表，我也要向济南总公司汇报。江某也打电话问过我韶关的情况，我告诉他收到了多少投资款，其中转账给张某4有多少，他听到后没有说什么，也就是默认我的做法，但我没有告诉过他给了“李经理”多少钱，他也没有问过我余下的钱怎么处理，我想他应该是知道的。到了发利息的时候我会打电话给张某4，张某4将要支付的利息转账到我的银行卡上。
2016年7、8月间业务员说已定好请投资的老年人去济南考察，意思是要我出钱买车票，我打电话给江某，江某说行，往我的卡里转了5000元，说是考察的前期费用，后来张某4也转了几千元给我，我用这些钱买了六个人去济南的高铁票。他们考察回来在韶关分公司说对考察结果很不满意，只有几个破旧厂房，没有工人，有上当被骗的感觉。2016年8月底江某来到韶关，江某、张某4和我通过业务员组织投资的老年人到一个山庄搞活动，9月1、2日江某和张某4就回去了，9月7日公司无法支付老年人的投资款和利息。
我有向老年人介绍、宣传过公司是生产阿胶、玫瑰系列饮料的工厂等。我是见别人这么宣传、介绍公司，我才这样向老年人介绍公司的，目的就是为了给公司多收取一些投资款。我没有到过公司，也不了解该公司。公司一共搞了两次活动，一次是2016年5、6月的时候，江某和张某4来到韶关组织公司的业务员，还有二、三百个老年人到了一个山庄搞活动，在活动中江某说他是董事长，公司是研发阿胶、玫瑰饮料的公司，发展前景很好等等，活动结束是我去结数，一共是一万多元费用；第二次是在2016年8月29日左右江某和张某4来到韶关，又组织了80多个老人去到凤城山庄搞活动，江某同样介绍、宣传济南零点食品有限公司，之后还有砸金蛋，这次活动总共花了一万多元。搞完活动后江某和张某4在9月1、2日离开韶关，不知去向。我打电话告诉江某和张某4无法支付利息和本金的事，他们说等一下，公司没有资金了，意思是要我拖住老年人先，也就是不要报警，不要闹到外面去。
我来到韶关后一个业务员交给我的三个印章，“济南零点食品有限公司韶关分公司”公章和“江某”的个人私章平时由我保管，“济南零点食品有限公司韶关分公司财务专用章”则由财务人员保管。我印制过我的名片，名片上的姓名是“何某3”，手机号码是我在韶关工作时的手机号，我印制好名片后给几个投资的老年人，但现在不记得哪些老年人。我记得名片上印有济南零点食品有限公司韶关分公司，何某3总经理等字样，手机号尾数时5299，还有公司的地址等。在我到韶关时我对济南零点食品有限公司以投资1万元每月有200元的利息我就产生过怀疑，感觉不可能有这么高的利息（回报），公司有1千万元注册资金为什么不向银行贷款，反而以高利息向社会收取资金，心里始终认为江某、张某4的公司就是骗子公司，现在终于证明我想法是正确的。
经混杂照片辨认，其辨认出江某、何某1、郑某；辨认不出张某3忠。
（五）专项鉴定报告、鉴定意见通知书，证实经韶关中一会计师事务所有限公司鉴定，截止2016年8月26日，济南零点食品有限公司韶关分公司收取了33人投资款合计820000元，共发放利息44800元。
（六）现场勘查笔录及照片、现场图，证实公安机关依法对韶关市浈江区财富广场A2801-02房济南零点食品有限公司韶关分公司进行勘查，现场未见明显异常。
以上证据本院予以确认，并作为本案的定案依据。
对被告人及辩护人的辩护意见，本院综合评析如下：
1、单位犯罪，最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条规定：个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者说公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。本案中，江某等人为实施非法集资活动而设立济南零点食品有限公司韶关分公司，不应以单位犯罪论处，对辩护人的相关辩护意见不予采纳。
2、被告人何玉其与同案人江某系亲戚关系，何玉其也应当明知韶关零点公司对外宣传的江某的身份是虚假的，其自己对外发出的名片署名“何某3”，结合何玉其每天收到“投资款”后，并非将相关款项存入公司账户，而是分别转入“李经理”、张某3忠的个人账户，韶关零点公司的经营范围是食品、饮料、烟草制品批发，并没有金融类经营项目，且银监会也出具证明，未批准江某、张某3忠、何玉其及韶关零点公司向公众吸收存款的资质。被告人何玉其明知自己的行为可能发生危害社会的结果，仍然为江某等人在韶关的犯罪活动提供帮助，其具有伙同江某等人使用诈骗方法进行非法集资的主观目的，其行为符合集资诈骗的构成要件，对被告人、辩护人的相关辩护意见不予采纳。
3、被告人何玉其在江某等人实施集资诈骗的犯罪活动中起次要、辅助作用，是从犯，且其归案后能够如实供述自己的罪行，自愿认罪，依法可以从轻或减轻处罚，
本院认为，被告人何玉其以非法占有为目的，结伙使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪','2018-10-11
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