四川省岳池县人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)川1621刑初342号
公诉机关岳池县人民检察院。
被告人都兴旺（曾用名郭兴杰），男，1997年5月3日出生，汉族，小学文化，户籍所在地河北省沧州市肃宁县，现住河北省安平县。因涉嫌非法经营罪，经河北省安平县公安局决定，于2017年1月14日被河北省安平县公安局刑事拘留，同年2月20日被岳池县公安局逮捕。现羁押于岳池县看守所。
被告人付晋，男，1993年3月21日出生，汉族，初中文化，住四川省岳池县，因涉嫌非法经营罪，于2016年12月9日被刑事拘留；同月30日被执行逮捕。现羁押于岳池县看守所。
辩护人岳豪，四川丘山律师事务所律师。
辩护人吴纪宏，四川丘山律师事务所律师。
被告人陈铭洋，男，1994年2月7日出生，布依族，大专文化，贵州省贵定县，因涉嫌非法经营罪，于2016年11月25日被岳池县公安局刑事拘留；同年12月30日被执行逮捕。现羁押于岳池县看守所。
被告人唐小双，女，1994年3月7日出生，汉族，初中文化，住四川省岳池县，因涉嫌非法经营罪，于2016年11月26日被岳池县公安局刑事拘留；同年12月30日被执行逮捕。现羁押于广安市看守所。
被告人李中明，男，1992年12月25日出生，汉族，初中文化，住四川省岳池县，因涉嫌非法经营罪，于2016年11月28日被岳池县公安局刑事拘留；同年12月30日被取保候审。
岳池县人民检察院以岳检诉刑诉[2017]340号起诉书指控被告人都兴旺、付晋、陈铭洋、唐小双、李中明犯非法经营罪，于2017年11月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。岳池县人民检察院指派检察员吴某出庭支持公诉。被告人都兴旺、陈铭洋、唐小双、李中明，被告人付晋及其辩护人岳豪、吴纪宏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
岳池县人民检察院指控，被告人唐小双于2016年4月底开始，在未取得《烟草专卖零售许可证》的情况下，通过微信朋友圈，以低于市场价很多的销售价格大肆宣传其贩卖香烟的信息，在收到买家要购买香烟的信息后，通过微信将买家需购买香烟的品种及数量通过微信和QQ发送给其上家，并通过微信转账或支付宝转账等方式将购买香烟的货款支付给上家，其上家通过快递寄件的方式将香烟发送到唐小双处，唐小双在收取上家快递寄送的香烟后便将香烟送至买家处并收取其在上家买烟价格二倍以上的货款，从中获取高额利润。被告人唐小双于2016年6月25日至2016年7月16日期间，在上家被告人陈铭洋处购买香烟30条并销售给岳池买家；2016年7月27日至2016年11月22日期间，在上家被告人付晋处购买香烟320条。被告人唐小双通过上家购得香烟后，再以二倍以上价格非法销售给杨某2、郭某1等人，截止2016年11月22日，从中非法获利2万余元。
被告人陈铭洋于2016年2月以来，在未取得《烟草专卖零售许可证》的情况下通过QQ和微信平台宣传其能够大量提供远低于市场价的香烟，大肆发展下家客户，从下家处收集购买香烟的订单并转发给其位于福建的上家“无籍者”，后由“无籍者”通过快递物流等渠道将香烟发往客户手中，被告人陈铭洋从中赚取每条香烟五至十元不等的利润从而牟取非法利益。从2016年2月至2016年11月，被告人陈铭洋累计向其下家销售香烟6万余元。其中，被告人陈铭洋通过网络向被告人唐小双累计销售香烟30条，销售金额为2627元。
被告人付晋于2015年4月以来，在未取得《烟草专卖零售许可证》的情况下，通过QQ和微信平台宣传以及主动添加陌生人宣传等方式，宣传其能够大量提供远低于市场价的香烟，大肆发展下家客户，从下家处收集购买香烟的订单并转发给他的多个上家，后由上家通过快递物流等渠道将香烟发往客户手中，被告人付晋从中赚取每条香烟五至三十元不等的利润从而牟取非法利益。2015年4月至2016年12月期间，被告人付晋累计向下家销售香烟9万余元。其中，被告人付晋通过网络向被告人唐小双累计销售香烟21627元。
被告人都兴旺于2015年8月以来，在未取得《烟草专卖零售许可证》的情况下通过QQ和微信平台宣传以及主动添加陌生人宣传等方式，宣传其能够大量提供远低于市场价的香烟，大肆发展下家客户，从下家处收集购买香烟的订单并转发给他的上家“校长”，后由上家“校长”通过快递物流等渠道将香烟发往客户手中，被告人都兴旺从中赚取每条香烟五至三十元不等的利润从而牟取非法利益。从2015年8月至2017年1月期间，被告人都兴旺通过网络向各下家累计销售香烟金额达20余万元。其中，被告人都兴旺累计向被告人付晋销售香烟34525元。
被告人李中明于2016年4月以来，在明知被告人唐小双未取得《烟草专卖零售许可证》的情况下，帮助被告人唐小双在QQ空间上宣传贩卖香烟的信息并联系销售渠道，多次提供车辆帮助被告人唐小双进行香烟交易活动。截止2016年11月22日，被告人李中明帮助被告人唐小双收送香烟，非法获利达2万余元。
被告人唐小双于2016午11月28日抓获归案；被告人陈铭洋于2016年11月24日被抓获归案；被告人付晋于2016年12月9日被抓获归案。被告人都兴旺于2017年1月14日被抓获归案；被告人李中明于2016年11月28日向公安机关投案。
案发后，被告人付晋上缴非法所得5万元。
公诉机关认为，被告人唐小双、陈铭洋、付晋、都兴旺、李中明为牟取非法利益，违反国家烟草专卖管理法律规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖许可等证件，非法贩卖香烟，扰乱市场秩序，破坏了国家烟草专卖制度，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人唐小双、陈铭洋、付晋、都兴旺到案后，能如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，是坦白，可以从轻处罚；被告人李中明案发后主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。在共同犯罪中，被告人唐小双起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，是主犯；被告人李中明起次要或辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
被告人都兴旺、付晋、陈铭洋、唐小双、李中明对公诉机关指控的事实及认定的罪名均无异议。
被告人付晋的辩护人的辩护意见为：
1.对起诉书指控被告人付晋的行为构成非法经营罪无异议。
2.被告人付晋非法经营非法所得应当指获利的数额，由于本案被告人付晋获利的数额无法查清，其父亲代为上交的5万元不能定为非法所得。
3.被告人付晋到案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，主观恶性小、社会危害性较小，符合判处缓刑的条件，应当对其判处缓刑。
经审理查明，被告人都兴旺于2015年8月以来，在未取得《烟草专卖零售许可证》的情况下，通过QQ和微信平台宣传以及主动添加陌生人宣传等方式，宣传其能够大量提供远低于市场价的香烟，大肆发展下家客户，从下家处收集购买香烟的订单并转发给他的上家，由上家通过快递物流等渠道将香烟发往客户手中，被告人都兴旺从中赚取每条香烟五至三十元不等的利润，从而牟取非法利益。从2015年8月至2017年1月，被告人都兴旺通过网络向各下家累计销售香烟金额达245652万元。其中，被告人都兴旺向杨某4累计销售香烟29679元；累计向被告人付晋销售香烟32348元；累计向张某3销售香烟50218元；向冯某销售香烟53407元；向张某280000元。
被告人付晋于2015年4月以来，在未取得《烟草专卖零售许可证》的情况下，通过QQ和微信平台宣传以及主动添加陌生人宣传等方式，宣传其能够大量提供远低于市场价的香烟，大肆发展下家客户，从下家处收集购买香烟的订单并转发给他的多个上家，后由上家通过快递物流等渠道将香烟发往客户手中，被告人付晋从中赚取每条香烟五至三十元不等的利润，从而牟取非法利益。2015年4月至2016年12月期间，被告人付晋累计向下家销售香烟98735.32元。其中，被告人付晋通过网络向被告人唐小双累计销售香烟21627元；向杨某7销售香烟7568.32元；向李某1销售香烟8755元；向赵某累计销售香烟60785元。
被告人陈铭洋于2016年2月以来，在未取得《烟草专卖零售许可证》的情况下，通过QQ和微信平台宣传其能够大量提供远低于市场价的香烟，大肆发展下家客户，从下家处收集购买香烟的订单并转发给其位于福建的上家，后由其上家通过快递物流等渠道将香烟发往客户手中，被告人陈铭洋从中赚取每条香烟五至十元不等的利润，从而牟取非法利益。从2016年2月至2016年11月，被告人陈铭洋累计向其下家销售香烟64240元。其中，被告人陈铭洋通过网络向被告人唐小双累计销售香烟30条，销售金额为2620元；向刘某累计销售香烟19000元；向丁某累计销售香烟42620元。
被告人唐小双于2016年4月开始，在未取得《烟草专卖零售许可证》的情况下，通过微信朋友圈，以低于市场价很多的销售价格大肆宣传其贩卖香烟的信息，在收到买家要购买香烟的信息后，将买家需购买香烟的品种及数量通过微信和QQ发送给其上家，并通过微信转账或支付宝转账等方式将购买香烟的货款支付给上家，其上家通过快递寄件的方式将香烟发送到唐小双处，唐小双在收取上家快递寄送的香烟后，便将香烟送至买家处并收取其在上家买烟价格二倍以上的货款，从中获取高额利润。2016年7月27日至2016年11月22日期间，被告人唐小双非法销售给杨某2香烟13765元，非法获利7085元，尚有玉溪烟20条、软云烟10条未交付。向郭某1销售99条中华烟，收取货款23000元，非法获利16475元，共计非法获利23560元。
被告人李中明于2016年4月以来，在明知被告人唐小双未取得《烟草专卖零售许可证》的情况下，帮助唐小双在QQ空间上宣传贩卖香烟的信息并联系销售渠道，多次提供车辆帮助被告人唐小双进行香烟交易活动。截止2016年11月22日，李中明帮助唐小双收送香烟，非法获利达2万余元。
被告人唐小双于2016午11月25日抓获归案；被告人陈铭洋于2016年11月24日被抓获归案；被告人付晋于2016年12月9日被抓获归案。被告人都兴旺于2017年1月14日被抓获归案；被告人李中明于2016年11月28日向公安机关投案。
案发后，岳池县公安局对被告人唐小双持有的iphone6splus手机一部，银行卡四张、封面写有“芙蓉王”字样的语文本一个进行了扣押；对被告人陈铭洋持有的iphone6splus手机一部、ipad平板电脑一部、sonng笔记本一台、iphone5splus手机一部、银行卡三张、中华烟3.2条进行了扣押；对被告人李中明持有的现代车一辆、iphone6splus手机一部进行了扣押；对被告人付晋持有银行卡十张，驾驶证一本，香烟（芙蓉王）一条，奇瑞车一辆，行驶证一本，三星手机一部，meizv手机一部进行了扣押。发还李中明白色现代轿车一辆、iphone6splus手机一部、银行卡一张；付子万某车一辆和付晋车辆行驶证一本。
河北省安平县公安局对被告人都兴旺持有的银行卡三张、小米5S、苹果7、三星G9098手机各一部进行了扣押。
岳池县公安局于2017年5月25日收到付晋交来暂扣款5万元；2017年7月13日收到被告人都兴旺交来暂扣款7万元、被告人唐小双暂扣款1.2万元。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证的下列证据证实：
综合证据：
1.受案登记表、立案决定、传唤证、拘留证、拘留通知书逮捕决定书、逮捕证、取保候审决定书、移送案件通知书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、接受证据材料清单、案件移送函、调取证据通知书及清单，证明本案侦查程序合法。
2.四川省公安局涉案财物保管清单及照片，证明涉案财物移交涉案财物中心。
3.搜查证，证明岳池县公安局对李中明、陈铭洋住地进行了搜查。
4.扣押决定书及扣押清单、发还清单，证明岳池县公安局扣押唐小双持有的iphone6splus手机一部，银行卡四张、封面写有“芙蓉王”字样的语文本一个；对陈铭洋持有的iphone6splus手机一部、ipad平板电脑一部、sonng笔记本一台、iphone5splus手机一部、银行卡三张、中华烟3.2条进行了扣押；对李中明持有的现代车一辆、iphone6splus手机一部进行了扣押；对付晋持有银行卡十张，驾驶证一本，香烟（芙蓉王）一条，奇瑞车一辆，行驶证一本，三星手机一部，meizv手机一部进行了扣押。发还李中明白色现代轿车一辆、iphone6splus手机一部；和银行卡一张、付子万某车一辆和付晋车辆行驶证一本；河北省安平县公安局扣押都兴旺银行卡三张、小米5S、苹果7、三星G9098手机各一部。
5.关于烟草专卖零售许可证证明、河北省烟草专卖局复函、贵州省烟草专卖局证明，证明被告人唐小双、李中明、都兴旺、付晋、陈铭洋未办理烟草专卖零售许可证。
6.调取证据通知书、光盘一张，证明调取了唐小双微信账号×××；被告人陈铭洋微信账号：×××、×××;被告人付晋微信账号×××;被告人都兴旺微信账号×××；以上微信账号从2016年7月1日至12月31日的微信交易记录。
7.向支付宝中国网络技术有限公司调取51xxx1409(147××××3003),(158××××7028),130××××6802,132××××7782,134××××3153,134××××0297,189××××3082,132××××6113,以上身份证相关联的支付宝账号2016年1月以来的交易明细。并附光盘一张。
8.支付宝中国网络技术有限公司调取唐小双支付宝账号147××××3003；“无籍者”支付宝账号130××××6802，132××××7282，134××××3153,134××××0297,189××××3082,132××××6113;',ｙｕｇ×××＠163.ｃｏｍ,182××××1209支付宝账号注册信息和2016年4月以来交易记录。并附光盘一张。
9.向百世快递、圆通速递、申通速递、快捷快递、邮政快递、顺丰速运调取证据通知书，证明岳池县公安局向上述快递公司调取涉案详细物流信息及收发件人信息。
10.同步录音录像光盘五张，证明讯问被告人对被告人付晋、唐小双、陈铭洋、都兴旺进行讯问时的情况。
11.安吉县公安局调取证据通知书、交易明细汇总表，证明安吉县公安局向财付通支付科技有限公司调取微信号(×××、×××、yijia4567;4,v234561230、li-19991102、djbp000、N1188518、s47×××87、a1244725693，200guoxlngjie1231、sslljiangjun、L372011)近一年微信资金明细及手机号码、身份号码等关联信息。
12.户籍信息，证明被告人唐小双、付晋、李中明、都兴旺、陈铭洋的身份信息。
13.抓获经过，证明被告人付晋于2016年12月9日被抓获归案；被告人都兴旺于2017年1月14日被抓获归案；被告人陈铭洋于2016年11月24日被抓获归案；被告人唐小双于2016年11月25日被抓获归案；2016年11月28日，李中明主动到岳池县公安局投案。
14.缴款书、情况说明，证明岳池县公安局于2017年5月25日收到被告人付晋交来暂扣款5万元。2017年7月13日收到被告人都兴旺交来暂扣款7万元、被告人唐小双交来暂扣款1.2万元。
15.鉴别检验报告，证明从被告人唐小双、陈铭洋、李中明、付晋处扣押的香烟系假冒注册商标且伪劣卷烟。
被告人唐小双、李中明非法经营的犯罪事实
1.证杨某1兵的证言，证杨某1兵在微信中看见一个微信昵称为“A卖香烟的女孩”的人，她叫唐小双，发的图片都是卖烟的图片。
2.证郭某1云的证言，证郭某1云(微信号×××o，昵微信昵称是“兴旺”)于2016年10月见一个微信名为“不离不弃”的人(微信号×××8)在卖烟，她说她那里烟很多，是出口的免税烟，硬中华230元一条，我准备买100条硬中华，她约我到东门外红绿灯处见面，她与两个男的和另外一个女的一起来的。我将3000元定金存到她提供的账号里。过了四五天，她喊我一起到快递公司拿烟，我通过建行转账18400元到她卡上，还拿了1600元现金给她。我将20000元货款给她后，我们一起到花园镇的圆通快递取烟，当时只有80条，她通过微信转账方式转了4600元给我。之后“不离不弃”通过微信问我还要不要这20条烟。我说还要，她叫我先交3000元定金，我通过我农行卡转了3000元到她卡上。过了四五天，她说烟到了，我通过银行卡转了1600元到她工行卡上，之后圆通快递二次给我送包裹，收了15条硬中华。我打电话问“不离不弃”怎么少了5条烟。一两天后，她让我到花园镇圆通快递去取烟，只有四条中华烟。我发现烟是假的，打电话和发微信让她退钱，但她一直都没有回我信息。
3.证杨某2秀的证言，证杨某2秀岳池县镇园田阁对面经营小超市，2016年7月或8月，在一个叫“双双”的年轻女娃处买过烟，价格很便宜。最先是她男朋友开车送她来我店里谈买烟的事。在“双双”处拿了三次烟。第一次买了255元的烟，第二次买了510元的烟，第三次烟还没拿齐，只给了5000元。
4.收条，证杨某2秀向被告人唐小双交付烟款4500元。
5.调取证据通知书及调取证据清单，证明岳池县公安局从岳池县顺发物资有限公司调取了寄给唐小双的包裹一件，内有云烟牌香烟10条，玉溪牌香烟20条。
6.协助查询财产通知书、调取证据通知书、交易明细，证明被告人唐小双在工商银行股份有限公司开了5个个人帐户，621xxx9588账户从2016年9月11日至11月25日止，累计收入51705.24元。
7．被告人唐小双的供述，证明唐小双无烟草专卖许可证，从2016年4月开始通过QQ11×××144)、微信×××8)销售假烟，以微信或者支付宝147××××30033)转购烟款给卖家及发送收货地址等方式，先后从“A老猫”(微信账×××9)、“赵皇帝”(微信×××8)、“如烟、真中华120稳定过年”(微信账×××3)三个上家处购买香烟，收到香烟后卖给岳池本地人。并多次指使其男朋友李中明帮助其在岳池送香烟给买家。贩卖假冒伪劣香烟获利约3万元。
2016年10月底，微信好友“兴旺”找我买烟，他之前也在我这里买过一条中华烟，这次要买100条中华烟，说好价格是230元一条，“兴旺”先支付了3000元定金，谈好后我找“如烟”给了80条普通中华烟，每条53元，还拿了一条120元的真丝硬中华，支付4360元。我先将81条中华烟拿给“兴旺”，后来我在“如烟”买了15条，价格是53元一条，之前在“如烟”处买的4条，每条是55元，准备好19条中华烟后卖给了“兴旺”，我共获利16475元。
2016年，一个五六十岁的老婆婆打电话问我要烟，第一次买了5条玉溪、5条紫云，第二次买了5条玉溪、5条黄鹤楼和5条云烟。第三次我记得是10条红利群、20条紫云、5条走私印象云烟、5条黄鹤楼雅香金、5条走私黄鹤楼软蓝、1条走私软天子、10条走私硬天子、2条走私木盒子大重九、20条玉溪、10条软云，一共是88条烟，总价是6625元。我收到后，将烟拿给了那个老婆婆，老婆婆拿到第一批烟支付了我4500元，还有玉溪20条，软云10条被扣下了。我卖给那个老婆婆的卖价是这样的：利群是100元一条、紫云是82元一条、走私印象云南是180元一条、黄鹤楼雅香金是100元一条、走私黄鹤楼软蓝是170元、走私木盒大重九是640元一条、走私硬天子170元一条、软云是180元一条、玉溪是170元一条，她应付13070，只收她13000元，算起来我应该获利6800元，实际上她只支付了4500元，还差8500元未支付。
李中明陪我送了十多次烟，在他的QQ里发布了卖烟的消息。
8.被告人李中明的供述，证明李中明是唐小双的男朋友，知道唐小双在微信上卖假烟的事情。每周唐小双在岳池快递公司大概有两次包裹，里面装都是烟，有时李中明开车陪唐小双去拿，和唐小双一起将烟送给买家，大概卖了两三百条烟，烟是假的，价格很便宜。唐小双获利大概3万元。
公安机关扣押的唐小双包裹里的20条玉溪、10条软云烟，是唐小双之前的客户还没有拿完的烟。
唐小双被抓后第二天，因为要筹钱帮唐小双退赃，我去找园田路口那家超市卖烟的老婆婆要钱，那个老婆婆给了我500元。
9.证杨某2秀的辩认笔录，证杨某2秀辩认出李中明是向其销售香烟的“双双”的男朋友；唐小双是向其销售香烟名为“双双”的女子。
10.证郭某1云的辩认笔录，证郭某1云辩认出唐小双是在微信上向其销售香烟的微信号为“yaxuan2525778”的女子。李中明系与唐小双一起来商谈购买香烟男子。
11.搜查笔录、接受证据清单，证明岳池县公安局民警对李中明的暂住地进行搜查，在房屋内搜查出五包中华烟（硬盒）;对证郭某1云持有的硬中华香烟99条予以扣押。
12.电子证物检查笔录，证明对被告人唐小双苹果手机进行检查。该手机中登录使用过的微信帐号共有4个，其中wxid-
qwpwm7r18u322为唐小双手机常驻使用号，昵称为“Asummer．不离不弃”；手机中登录使用过的QQ账号有1个，账11×××144，昵称为“为你守候”。
13.被告人付晋的供述，证明2016年8月，付晋通过李中明的QQ加了唐小双的QQ，将烟卖给她，唐小双在付晋处大概买了300条烟，价值约2万元，以微信、支付宝转账交易记录为准。
被告人陈铭洋犯非法经营罪的证据
1.证孙某琳的证言，证明孔孟琳系陈铭洋的女朋友，陈铭洋卖假烟所使用的微信账号有两个，一个微信名叫“aa中烟香烟批发零售”，微信号×××8，图标是“中国烟草”，另外一个名字叫“赵皇帝香烟批发”，微信号×××8；所使用的支付宝有两个，一个叫“中国烟草”，账户ｚｈａ×××＠163．ｃｏｍm，另外一个叫“巧克力”，电话号189××××55200。陈铭洋多数时间在其白色的SONNY笔记本电脑上处理订单。
2.证刘某娜的证言，证刘某娜用于购买香烟所使用的微信号×××3，名称为暖缓接单号+传图号，还有两个微信×××8名为暖暖、aa1392272524暖暖传图号。2016年9月19至11月24日，在陈铭洋(微信号×××8，昵称叫“赵皇帝香烟批发”)处购买了香烟，共计19000元。
3.证丁某成的证言、手机截屏图片，证丁某成(微信×××r，昵称是《老汉新奇特商行》总理人)从2016年3、4月份开始做微商，2016年6、7月，一个微信昵称为“赵皇帝香烟批发”(微信号×××8，QQ19×××688)丁某成，共在“赵皇帝”处买了约4万2千元的烟，烟款都是通过微信转账，这段时间转账给赵皇帝的钱都是买烟的钱。
4.被告人唐小双的供述，证明被告人陈铭洋向唐小双销售假烟2627元。
5.电子证物检查笔录、光盘三张，证明被告人陈铭洋苹果手机登录使用过的微信帐号共有13个，其中wxid-
abo08uhddzv212为陈铭洋手机常驻使用号，昵称为“a赵皇帝香烟批发”；手机中登录使用过的QQ账号有8个，其中账19×××688为陈铭洋手机常驻使用号，昵称为“a赵皇帝”。
6丁某成提供的手机截屏图片，证丁某成个人信息微信×××r，名为《老汉新奇特商行》总理人，以丁某成在陈铭洋处批发购买香烟信息情况。
7.提取电子数据笔录，证明2016年7月9日至11月18日丁某成向陈铭洋微信转款共计42620元；2016年8月10日至11月24日刘某娜向陈铭洋微信转账共计31465元。
8.被告人陈铭洋的供述，证明陈铭洋(Q19×××688，微信号×××8，支付宝账号是zhaohuangdi168@163。comｑｉａ×××＠163．ｃｏｍm）没有办理过烟草专门许可证，有两个上家。销售给“《老汉新奇特商行》总理人”(微信号为×××r”)香烟共117次，共收到烟钱21420元；向岳池下家“晓晓”销售香烟，计款2620元。刘某娜(网名“暖暖接单号+传图号”)共销售了价值为19000元的香烟。卖给《老汉新奇特商行》总理人都是烟，他全部是通过微信转账支付给我的，通过调查微信转账记录，共转了42620元到陈铭洋微信账号，全是他在我这里买烟的钱，实际上销售给他烟是42620元。
9.搜查笔录、接受证据材料清单，证明岳池县公安局对被告人陈铭洋的住宅进行搜查，对陈铭洋持有的银行卡三张，中华烟3.2条予以扣押。
被告人付晋犯非法经营罪的证据
1.证赵某前的证言，证赵某前上家微信号c，昵称是抢占2017”；QQ号为3263087532，Ｆｚｇ×××＠163．ｃｏｍ支付宝账户为Fzgc6420赵某63．com支付宝账户，昵称为“如烟”。赵前用三个微信账号在“如烟”购买香烟，分别向“如烟”支付了47690元、1630元、1225元。在支付宝上向如烟转账了20938元，共向“如烟”购买香烟总计71483元。
2×××证明李壮(微信号zqn521iizhuang，昵称是“泰和工贸”)在网络上向付晋(“如烟[稳定跨年]抢占2017年”)购买了8985元的烟，并通过支付宝转账。
杨某3人杨洪杨某7证言，证明2016年11月，杨洪超的儿子杨超通过微信在一个杨某7叫“如烟”的人那里买了约8000元香烟，杨超的微信名叫“18禁”什么的。
4.被告人唐小双的供述，证明从2016年7月开始，被告人唐小双在被告人付晋处多次购买中华、玉溪等香烟。
5.微信转账记录，证明2016年7月27日至11月19日，唐小双向付晋支付购烟款21杨某77元；2016年9月22日至12月7日，杨超向付晋支付购烟款756赵某32元；2016年7月9日至12月7日，赵前向付晋支付购烟款34650.82元。
6.支付宝转账截图，证明李壮向付晋支付购烟款8755元。
7.电子证物检查工作记录、光盘一张，证×××族牌手机登录32×××32912013130××××438787532，绑定手机号1302395****，昵称为“如烟[32×××327”；登录使用过QQ账号3263087532为付晋手机常驻使用号，昵称为“如烟真中华120稳定过年”。
8.被告人付晋的供述，证明付晋32×××32以网络为平台，利用微信(3263087532、微信名称叫“如烟[稳定跨年283××××4494QQ(昵称“如烟”、号码2837934494，1444644802、874634179、2722089340)向他人销售香烟。在微信和QQ上加陌生人做广告，将香烟的价格表发给买家，将他们要购买香烟的品种、数量以及收香烟的具体邮寄地址通过微信和QQ复制给上家，由上家处理，不直接收取香烟。通过两种方式支付上家的货款，一是通过微信和支付宝直接转账给上家，还有就是上家给付晋发一个微信收款二维码，付晋扫描收款二维码完成支付。
2016年8月，付晋通过李中明的QQ加了唐小双的QQ，将烟卖给她，唐小双在付晋处大概买了300条烟，价值约2万元，以微信、支付宝转账交易记录为准。
付晋通过微信向赵前销售香烟，赵前通过微信向付晋转烟款34650.82元，通过支赵某转烟款15894.18元；付晋通过QQ向赵前销售香赵某然后通过支付宝转烟款10240元；付晋向赵前销售香烟价款为60785元。
付晋向杨超(微信名“18禁资帝”、微杨某7为“jj67329516”)销售香烟，向杨超及其相关的四个微信号共计销售了8313.32元的香烟，共获利572元。
付晋向李壮(微信名“泰和工贸”、微信号为“zqn52llizhuang”)销售香烟8985元，获利835元。
9.提取电子数据笔录，证明赵前向付晋杨某7购烟款，微信转账共为34650.82元；杨超向付晋支付购烟款，微信转账为7568.32元；唐小双向付晋支付购烟款，微信转账共为21627元。被告人都兴旺犯非法经营罪的20×××45帆的证×××00984345、微信1838118****××××7092遮天”)向上家都兴旺(QQ488997092、QQ昵称“稳”）买烟，2016年10月1日至20日购买香烟款为4244元，同月21日至2017年1月13日购买香烟款为30034元烟
2.证人张显的证言，证明经群众举报反映，都兴旺从2016年1月以来，利用微信、QQ在网上贩卖假烟，数量很大，非法获利十几万元。
3.证人杨某5的证言，证明亚新通信的小郭(都兴旺)用杨晨沛的身份证买了×××，小郭的微信号是“linli15×××83信名叫小悠悠，手机号是1560000****。
4.证人张洁群的证言，证明张洁群的上家QQ为“1834341122”（昵称叫“小悠帝国《幕后稳定实力》”），他的微信号“xiaoyournuhou666”（昵称“小悠《幕后》”），488××××7092和支付宝。×××97092，微信号是xiaoyoS88999，支付宝账号是wangyouyo@qq．Com。2015年2月以来，通过我的支付宝总共向他的支付宝wangyouyo@qq.Com汇入了20万元，这些钱都是用来购买卷烟的。
张某3人张少康的54×××876年年10×××38号54788887，QQ1065883569×××09QQ认识都兴旺(小悠、QQ6×××842943，微信张某3aoY0888999，微信名“稳”)。张少康向都兴旺购买香烟的款通过微信支付，都兴旺收款是另外微信号，名字叫小悠，共买香烟49000余元冯某.证人冯航宇的证言、微信交易明细，证明冯航宇从2017年冯某月份开始从都兴旺(“小悠”)处拿假烟。冯航宇的微信(V234561230)里好友guoxingjie123，另外还冯某微信账号，这三个微信账号都是都兴旺的，冯航宇向这三个微信账号打的钱冯某其向都兴旺购买香烟的钱。都兴旺有时候叫冯航宇直接冯某账给他，有时会发一个微信二维码给他，由冯冯某过微信转账或×××冯航宇微信二维码有linlin88冯某88、xiaoyoumuhou666。冯航宇通过微信向都兴旺转购烟款53407元
7.被告人付×××上家“稳”（微信号为XiaoY0888999、网名原488××××7092“稳”、QQ名“稳”，号码488997092），有两62×××52卡号是6石某992220015065152，名字是石洪波。付晋从2016年11月以来都在这个上家处拿货。
5.被告人都兴旺的供述与辩解，证明我曾用名郭兴杰，没有取得烟草经营许可证，从2015年8、9月开始在网络上销售香烟。我的QQ有一个叫“稳”的号码，微信名叫“稳”，微信账×××悠悠”，微信账号是linlin8885888。在石某销售香烟我一共使用了3张银行卡，一张是石洪波这一张邮政银行卡，还有两张银行卡是王玉仿的。网络上销售香烟收款方式，一是我将“小悠悠”这个微信号的收款二维码发石某，让别人付款给我，还有就是我发一个名叫石洪波的一张邮政银行卡给别人，让买烟的人转账过来。我销售的香烟是在QQ名称叫“校长”的上家处拿的。主要通过QQ和微信发展下家，将下家需要的香烟种类及数量和收货人信息转发给上家，由上家直接发货给我的下家，我赚取每条5元至30元不等的差价，总的销售额大约有六七十万元，具体金额以我微信和支付宝以及银行转账记录为准。
248×××92至12月7日，32×××3297092)向付晋(QQ3263087×××定跨年】抢占2017”，微信dy912013，昵称“如烟[稳定跨年]抢占2017”)，销售香烟价款为20×××45叫“A票哥一手遮天”(QQ200984345)的人，从2016年下半年488××××709216年10月，我QQ号换为488997092，昵称“稳”，2016年10月20日之前的聊天记录没有了，记不清楚我卖了多少烟给“A票哥一手遮天”，大概卖了几千元。2016年10月20日之后的销售情况，手机里有记录，共卖了294条烟给“A票哥一手遮天”，销售金额是25790元。
我将从下家收来的烟钱从微信提现到王玉仿的农行卡上，我支付宝绑定的就是这张农行卡，支付给“校长”的钱大部分从这张卡充值到支付宝里面，然后从余额宝转账到“校长”指定的银行卡，“校长”给我发过来的银行卡号随时都在变，基本上一个李某2换一张，最近的两张卡户名分别为林松枝、李美花，还有一石某为郑富炉的银行卡“校长”一直在用，我用石洪波的那张×××自己的生活微信号(linlin8885888、昵称是“小悠悠”)一直在使用，这个微信号从我一开始在网上贩卖香烟的时候就是用于联系业务和收款，后来我将这个微信上的下家全部删除了，不用于联系业务，只用来收款。我更换过两次用于联系业务和收款的微信号，使用的时间都不长，这两个微信号我记不住了。2016×××称为“Ⅱ稳”微信号(X27×××83999)联系业务，我一开始用27031083这个生活QQ号（昵称“野心”）联系业务，但是后来我更换了联系业务的QQ号，换过两次，但这两个QQ号使用的时间都不长，记不住号码，直到20488××××7092我就一直用“稳”这个QQ(488997092)联系业务。最开始在网上卖烟15×××83我只有一个支付宝，账号1560000****
我下家有一个昵称为“AK国烟主打27×××832016年年初，我通过QQ(27031083)和微信与他联系，后来我更换488××××7092我记不住了），最后用QQ(488997092)10×××38主打超市品×××06588353张某3信账号S4788887，他的名字应该叫张少康，他支付给我的钱全部是买烟的钱。
我的下家里有一个QQ昵11×××3117”的人，他的QQ号是1173952331，这个号是他卖烟的号，他在我这里拿烟时是用98179295这个QQ号和我联系，昵称是“遥远的人”，在我这里买了大概5万18×××62幕后【诚信是金】×××8462、昵称为微信号是vv26756213，微信昵称是“老梁一幕后总厂放货”)的人卖过烟，他将买烟的钱通过支付15×××83付宝里，其支付宝账号是1560000****。大约卖了八九万元的烟
6.微信转账截屏打印件，证明杨云帆通过微信向都兴旺支付购烟款3889元。
7.杨某4天截屏照片，证明被告人都兴旺在网络上向杨云帆卖烟下订单等情况。
8.支付宝、微信转账记录，证明都兴旺2016年12月微信转账收入260406.07元，2017年1月收入为210171元；2016年10月收入49061.36元张某316年11月收入246481.78元；张少康与都兴旺微信交易总计金额为50张某3元。
9.快递单号、微信转账记录，证明张少康通过微信向都兴旺支付购烟款50218元。
张某3安吉县公安局手机聊天记录勘验笔录，证明张少康在微信聊天情况。
11.向财付通支付×××盘一张，证明微信号linlin88862×××09年8月以来交易记录；QQ号62238434×××58月以来的交易记录；QQ号3486185258从2016年1月以来的交易记录。
12.电子证物检查工作记录、光盘一张。证明对都兴旺的小米手机登录QQ27×××839588869×××092703488××××7092691803109)、稳(×××机中使用的微信帐号为XiaoY0888999，昵称：稳，以及微信、QQ聊天记录。
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