广东省揭阳市榕城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤5202刑初459号
公诉机关揭阳市榕城区人民检察院。
被告人李德轩，男，1964年11月11日出生，汉族，湖北省汉川市人，初中文化，住湖北省汉川市。因本案于2016年4月29日被刑事拘留，2016年6月2日被逮捕。现押于揭阳市看守所。
辩护人黄梓宏、蔡哲辉，广东益信律师事务所律师、实习律师。
被告人朱燕红，男，1972年9月1日出生，汉族，湖北省汉川市人，初中文化，住湖北省汉川市。因本案于2016年5月31日被刑事拘留，2016年7月6日被逮捕。现押于揭阳市看守所。
被告人汪淑华，女，1972年2月9日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，住湖北省仙桃市。因本案于2016年6月3日被刑事拘留，2016年7月6日被逮捕。现押于揭阳市看守所。
辩护人吴奕练、杨灯煜，广东冠法律师事务所律师、实习律师。
揭阳市榕城区人民检察院以揭榕检刑诉[2016]366号起诉书指控被告人李德轩、朱燕红、汪淑华犯诈骗罪，于2016年11月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。经揭阳市中级人民法院批准，延长审限三个月。揭阳市榕城区人民检察院指派检察员王伟潮出庭支持公诉，被告人李德轩及其辩护人黄梓宏，被告人朱燕红，被告人汪淑华及其辩护人吴奕练、杨灯煜到庭参加诉讼。现已审理终结。
揭阳市榕城区人民检察院指控：
一、2016年2月底，被告人李德轩在湖北省仙桃市区伙同韩姓女子（另案处理）制作一批“刮刮卡”及对应出库单，称广东省钅金钅莹实业有限公司举办抽奖活动回馈客户，卡上印有公司地址（位于揭阳市大洋工业园区88号）、刮奖区（“?????”代表中二等奖）、密码区（B91765）、兑奖热线（0663-81××××9、8173669）、验证平台（134××××9161）、传真（0663-8173669）和兑奖说明等信息，该批“刮刮卡”由“罗某2”、“胡某2”（二人均另案处理）等人到四川等地散发，让被害人捡到“刮刮卡”后误认为自己中了二等奖获奖现金人民币30万元，被害人联系领奖事宜时李德轩再以中二等奖需缴纳公证费、个人所得税等费用为由，骗被害人向其指定的银行账户汇款。被告人朱燕红受李德轩的雇佣，负责到银行柜员机前将骗到的钱取出后交给李德轩，具体犯罪事实如下：
（一）2016年2月27日前后的一天18时多，被告人李德轩制作的上述“刮刮卡”及对应出库单散发在四川省成都市成华区万科“魅力之城”小区内被被害人涂某捡到，涂某随后联系获奖事宜并于3月1日将人民币4500元汇到李德轩等人提供的银行账户（卡号：62×××99，用户名：张某3），随后被告人朱燕红受李德轩的指使到银行柜员机将上述赃款取出后交给李德轩。
（二）2016年2月27日前后的一天，被告人李德轩制作的上述“刮刮卡”及对应出库单散发在重庆市九龙坡区马王四村宝辉怡康苑小区门口被被害人彭某1捡到，彭某1随后联系获奖事宜并于3月6日至7日先后4次合共将人民币35000元汇到李德轩一伙提供的银行账户（卡号：62×××99，用户名：费某），随后被告人朱燕红受李德轩的指使到银行柜员机将上述赃款取出后交给李德轩。
（三）2016年2月28日20时许，被告人李德轩制作的上述“刮刮卡”及对应出库单散发在安徽省六安市区被害人邓某经营的出租车内被邓某捡到，邓某随后联系获奖事宜并于3月3日将人民币4500元汇到李德轩一伙提供的银行账户（卡号：62×××99，用户名：费某），随后被告人朱燕红受李德轩的指使到银行柜员机将上述赃款取出后交给李德轩。
（四）2016年2月29日10时多，被告人李德轩制作的上述“刮刮卡”及对应出库单散发在上海市闵行区北翟路六号桥公交站被被害人韩某1到，韩某4随后联系获奖事宜并于3月2日先后2次合共将人民币16500元汇到李德轩一伙提供的银行账户（卡号：62×××99，用户名：张某3），随后被告人朱燕红受李德轩的指使到银行柜员机将上述赃款取出后交给李德轩。
（五）2016年3月1日10时许，被告人李德轩制作的上述“刮刮卡”及对应出库单散发在重庆市九龙坡区春风与湖的陈庹路口被被害人罗某1捡到，罗某1随后联系获奖事宜并于3月3日先后2次合共将人民币16500元汇到李德轩一伙提供的银行账户（卡号：62×××99，用户名：费某），随后被告人朱燕红受李德轩的指使到银行柜员机将上述赃款取出后交给李德轩。
（六）2016年3月1日下午，被告人李德轩制作的上述“刮刮卡”及对应出库单散发在四川省成都市双流县黄甲镇一商店前被被害人杨某捡到，杨某随后联系获奖事宜并于3月4日将人民币4500元汇到李德轩一伙提供的银行账户（卡号：62×××55，用户名：费某），随后被告人朱燕红受李德轩的指使到银行柜员机将上述赃款取出后交给李德轩。
（七）2016年3月1日，被告人李德轩制作的上述“刮刮卡”及对应出库单散发在四川省成都市区被被害人张某1捡到，张某1随后联系获奖事宜并于3月2日至4日先后3次合共将人民币43500元汇到李德轩一伙提供的银行账户（卡号：62×××99，用户名：张某3），随后被告人朱燕红受李德轩的指使到银行柜员机将上述赃款取出后交给李德轩。
（八）2016年3月2日，被告人李德轩制作的上述“刮刮卡”及对应出库单散发在北京市朝阳区百子湾地铁站西南出口处被被害人姚某1捡到，姚某1随后联系获奖事宜并于3月5日将人民币4500元汇到李德轩一伙提供的银行账户（卡号：62×××55，用户名：费某），随后被告人朱燕红受李德轩的指使到银行柜员机将上述赃款取出后交给李德轩。
（九）2016年3月6日，被告人李德轩制作的上述“刮刮卡”及对应出库单散发在北京市丰台区中央市场门口被被害人郭某捡到，郭某随后联系获奖事宜并于3月8日先后3次合共将人民币24500元汇到李德轩一伙提供的银行账户（卡号：62×××45，用户名：费某），随后被告人朱燕红受李德轩的指使到银行柜员机将上述赃款取出后交给李德轩。
（十）2016年2月29日至3月21日，被告人李德轩利用该批“刮刮卡”采用上述方法，先后通过银行账户62×××55、62×××99、62×××47、62×××61、62×××45、62×××14合共诈骗他人现金人民币638100元，李德轩通过电话联系指使被告人朱燕红将骗到的638100元取出。
二、2016年4月初，被告人李德轩在湖北省仙桃市区伙同韩姓女子再次制作一批“刮刮卡”及对应出库单，称江西省亻旨新实业有限公司举办抽奖活动回馈客户，卡上印有公司地址（位于江西省吉安市泰和经济开发区白凤大道11号）、刮奖区（“?????”代表中二等奖）、密码区（B91728）、兑奖热线（0796-5301899）、验证平台（132××××1702）、网址（××）和兑奖说明等信息，该批“刮刮卡”由“罗某2”、“胡某2”等人到全国各地散发，让被害人捡到“刮刮卡”后误认为自己中了二等奖获奖现金人民币30万元，被害人联系领奖事宜时李德轩再以中二等奖需缴纳公证费、个人所得税等费用为由，骗被害人向其指定的银行账户汇款。被告人朱燕红受李德轩的雇佣，负责到银行柜员机前将骗到的钱取出后交给李德轩。期间，李德轩的情妇被告人汪淑华来到湖北省仙桃市区与李德轩一起生活，汪淑华明知李德轩利用上述“刮刮卡”实施诈骗仍然帮忙接听被害人电话或联系朱燕红提取赃款。具体犯罪事实如下：
（一）2016年4月1日，被告人李德轩制作的上述“刮刮卡”及对应出库单散发在吉林省白山市电视大学附近被被害人韩某2捡到，韩某2随后联系获奖事宜并于4月8日先后2次合共将人民币19500元汇到李德轩、被告人汪淑华一伙提供的银行账户（卡号：62×××41，用户名：刘利好），随后被告人朱燕红受李德轩的指使到银行柜员机将上述赃款取出后交给李德轩。
（二）2016年4月3日，被告人李德轩制作的上述“刮刮卡”及对应出库单散发在四川省遂宁市区被被害人李某捡到，李某随后联系获奖事宜并于4月7日将人民币4500元汇到李德轩、汪淑华一伙提供的银行账户（卡号：62×××65，用户名：张某3），随后被告人朱燕红受李德轩的指使到银行柜员机将上述赃款取出后交给李德轩。
（三）2016年4月8日中午，被告人李德轩制作的上述“刮刮卡”及对应出库单散发在山东省临朐县冶源付家李召路口被被害人魏某捡到，魏某随后联系获奖事宜并于4月9日、10日先后2次合共将人民币19500元汇到李德轩、汪淑华一伙提供的银行账户（卡号：62×××41，用户名：刘利好），随后被告人朱燕红受李德轩的指使到银行柜员机将上述赃款取出后交给李德轩。
（四）2016年4月8日，被告人李德轩制作的上述“刮刮卡”及对应出库单散发在四川省江油市中坝镇南门小桥二手手机市场附近被被害人胡某1捡到，胡某1随后联系获奖事宜并于4月13日先后2次合共将人民币19500元汇到李德轩、汪淑华一伙提供的银行账户（卡号：62×××26，用户名：王力），随后被告人朱燕红受李德轩的指使到银行柜员机将上述赃款取出后交给李德轩。
（五）2016年4月8日前后的一天，被告人李德轩制作的上述“刮刮卡”及对应出库单散发在山东省曲阜市国老街被被害人龙某1父子捡到，龙某1父子随后联系获奖事宜并于4月14日先后3次合共将人民币24500元汇到李德轩、汪淑华一伙提供的银行账户（卡号：62×××03，用户名：符某），随后被告人朱燕红受李德轩的指使到银行柜员机将上述赃款取出后交给李德轩。
（六）2016年4月9日14时许，被告人李德轩制作的上述“刮刮卡”及对应出库单散发在山东省桓台县圣洁医院门口被被害人刘某1后捡到，刘某1后随后联系获奖事宜并于4月11日将人民币4500元汇到李德轩、汪淑华一伙提供的银行账户（卡号：62×××06，用户名：赵某），随后被告人朱燕红受李德轩的指使到银行柜员机将上述赃款取出后交给李德轩。
（七）2016年4月11日9时许，被告人李德轩制作的上述“刮刮卡”及对应出库单散发在四川省旺苍县消防大队门口被被害人唐某1捡到，唐某1随后联系获奖事宜并于4月13日先后2次合共将人民币19500元汇到李德轩、汪淑华一伙提供的银行账户（卡号：62×××26，用户名：王力），随后被告人朱燕红受李德轩的指使到银行柜员机将上述赃款取出后交给李德轩。
（八）2016年4月12日，被告人李德轩制作的上述“刮刮卡”及对应出库单散发在吉林省珲春市建材街路边被被害人唐某2捡到，唐某2随后联系获奖事宜并于4月14日先后2次合共将人民币19500元汇到李德轩、汪淑华一伙提供的银行账户（卡号：62×××26，用户名：王力），随后被告人朱燕红受李德轩的指使到银行柜员机将上述赃款取出后交给李德轩。
（九）2016年4月5日至14日，被告人李德轩、汪淑华利用该批“刮刮卡”采用上述方法，先后通过银行账户62×××26、62×××14、62×××65、62×××06、62×××03合共诈骗他人现金人民币268500元，李德轩通过电话联系指使被告人朱燕红将骗到的268500元取出。2016年4月29日18时许，李德轩在湖北省仙桃市区被民警抓获归案，2016年5月31日，朱燕红在湖北省汉川市区被民警抓获归案，2016年6月3日18时多，汪淑华在陕西省西安市区被民警抓获归案，民警从李德轩处扣押到手机15部，银行卡18张，未启用手机卡3张。
综上，被告人李德轩、朱燕红通过二批“刮刮卡”合共诈骗他人现金人民币1191600元；被告人汪淑华通过一批“刮刮卡”合共诈骗他人现金人民币399500元。
上述指控事实，公诉机关当庭出示了被害人涂某、韩某2等人的陈述，证人肖某、张某2等人的证言，辨认笔录，涉案“刮刮卡”及对应出库单，汇款凭证，扣押清单，涉案银行账户交易明细、汇入款项统计，微信聊天记录，电话开户资料、通话清单，抓获经过证实材料，被告人李德轩、朱燕红、汪淑华的供述及其身份证实材料等证据证实。
揭阳市榕城区人民检察院指控认为，被告人李德轩、朱燕红、汪淑华以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均已构成诈骗罪。被告人李德轩、朱燕红诈骗数额特别巨大；被告人汪淑华诈骗数额巨大，应分别依法惩处。被告人朱燕红、汪淑华在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人朱燕红归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人李德轩辩解称其仅实施起诉书指控第一大宗中的第㈠、㈦两宗诈骗，请求从轻处罚。其辩护人辩护称：⑴被告人李德轩实施起诉书指控第一大宗诈骗的涉案金额应认定为人民币15.4万元；在起诉书指控第二大宗诈骗中不构成诈骗罪。⑵被告人李德轩是初犯，请求对其从轻处罚。
被告人朱燕红辩解称其受李德轩雇佣从银行取出涉案诈骗款金额只有40多万元。请求从轻处罚。
被告人汪淑华辩解称她只是偶尔帮助李德轩接听电话，没有具体参与诈骗，请求从轻处罚。其辩护人辩护称：⑴被告人汪淑华参与实施诈骗涉案金额只有人民币4000元或4500元可以认定；⑵被告人汪淑华是从犯、初犯和偶犯，请求对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
一、2016年2月底，被告人李德轩在湖北省仙桃市区伙同其他同案人（另案处理）制作一批“刮刮卡”及对应出库单，虚构广东钅金钅莹实业有限公司举办抽奖活动回馈客户的事实，将印有公司地址（位于揭阳市大洋工业园区88号）、刮奖区（“????”代表中二等奖）、密码区（B91765）、奖票说明、兑奖说明、兑奖热线（0663-81××××9、8173669）、验证平台（134××××9161）、传真（0663-8173669）等信息的“刮刮卡”雇人到全国各地散发，被害人涂某、彭某1等人捡到“刮刮卡”后均误认为自己中了二等奖可获得奖金人民币（下同）30万元，当涂某、彭某1等被害人打电话联系领奖事宜时，李德轩便以领奖需缴纳公证费、个人所得税等费用为由，诱骗涂某、彭某1等人向其指定的银行账户汇款，其中涂某被骗走4500元、彭某1被骗走3.5万元、邓某被骗走4500元、韩某4被骗走1.65万元、罗某1被骗走1.65万元、杨某被骗走4500元、张某1被骗走4.35万元、姚某1被骗走4500元、郭某被骗走2.45万元。自2016年2月29日至同年3月21日，李德轩利用该批“刮刮卡”采用上述方法，先后通过卡号62×××55、62×××99、62×××47、62×××61、62×××45、62×××14的银行账户合共诈骗他人792100元。期间，被告人朱燕红受李德轩的雇佣，负责到银行将骗到的钱取出后交给李德轩。
二、2016年4月初，被告人李德轩伙同其他同案人再次制作一批“刮刮卡”及对应出库单，虚构江西亻旨新实业有限公司举办抽奖活动回馈客户的事实，将印有公司地址江西省吉安市泰和经济开发区白凤大道11号、刮奖区（“????”代表中二等奖）、密码区、奖票说明、兑奖说明、兑奖热线（0796-5301899）、验证平台（132××××1702）、网址（××）等信息的“刮刮卡”到全国各地散发，韩某2、李某等被害人捡到“刮刮卡”后均误认为自己中了二等奖可获得奖金30万元，当韩某2、李某等人联系领奖事宜时，李德轩便以领奖需缴纳公证费、个人所得税等费用为由，诱骗韩某2等被害人向其指定的银行账户汇款，其中韩某2被骗走1.95万元、李某被骗走4500元、魏某被骗走1.95万元、胡某1被骗走1.95万元、龙某1被骗走2.45万元、刘某1后被骗走4500元、唐某1被骗走1.95万元、唐某2被骗走1.95万元。期间，被告人汪淑华明知李德轩利用上述“刮刮卡”实施诈骗仍然帮忙接听被害人电话或联系朱燕红提取赃款。自2016年4月5日至同月14日，被告人李德轩、汪淑华利用该批“刮刮卡”采用上述方法，先后通过卡号62×××26、62×××14、62×××65、62×××06、62×××03等银行账户合共诈骗他人399500元；被告人朱燕红受李德轩的雇佣，负责到银行将骗到的钱取出后交给李德轩。2016年4月29日18时许，李德轩在湖北省仙桃市区被民警抓获归案，2016年5月31日，朱燕红在湖北省汉川市区被民警抓获归案，2016年6月3日18时多，汪淑华在陕西省西安市区被民警抓获归案。民警从李德轩处扣押到手机15部，银行卡32张，未启用手机卡3张。
综上，被告人李德轩、朱燕红通过两批“刮刮卡”诈骗他人共计119.16万元；被告人汪淑华通过一批“刮刮卡”诈骗他人共计39.95万元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.被害人涂某的陈述。涂陈述2016年2月27日的一天下午6时多，她在四川省成都市成华区东三环城渝立交万科魅力之城小区里散步时捡到1个透明塑料封口袋，里面有4张刮奖卡片和1张出库单。卡片正面印有广东钅金钅莹实业有限公司为了回馈客户，回馈社会，特此举办大型公益福利抽奖活动，右下角有刮奖区和密码区，左下角则印着该公司的地址广东省揭阳市大洋工业园区88号；卡片背面印有奖票说明和兑奖说明，奖项分五等，其中二等奖人民币30万元，还有兑奖热线0663-81××××9、8173669，验证平台134××××9161，传真0663-8173669等信息。她刮开卡片后发现自己中了二等奖，便拨打验证平台的手机号码134××××9161询问，接听电话的男子自称是广东钅金钅莹实业有限公司人员，该男子要求她提供卡片上的密码让其验证，并说待验证完毕之后再联系她。过了一两天，她收到对方的电话，对方说她中了二等奖，奖金30万元，还说要兑奖的话需先交4500元公证费，然后发给她一个中国邮政储蓄银行账号62×××99，户名张某3的账户，让她将公证费打到该账户上，当她质问对方怎么不是将公证费汇到公证处的财务账户上时，对方说是公证处委托邮政银行营业部主任张某3代收公证费，还说不相信的话可以拨打银行电话0663-81××××5核实。她随后拨打0663-81××××5电话，接听电话的是一名女子，该女子说张某3是其主任。2016年3月1日，她到银行向户名张某3、账号62×××99的账户汇款4500元，汇款成功后，对方回复说收到，并说稍等一会就将30万资金打到她的账户，约20分钟后，对方打电话说她的30万元奖金被银监会冻结了，需再交1.2万元个人所得税才能领到30万元奖金，她听后意识到自己被骗了，遂报案。
2.汇款收据。证实2016年3月1日，涂某向收款人张某3、卡号62×××99的账户汇款4500元。
3.被害人彭某1的陈述。彭陈述2016年2月27日左右，他在重庆市九龙坡区马王四村宝辉怡康苑小区大门口捡到1个卡包，内有1张广东钅金钅莹实业有限公司总额231500元的出货单及4张抽奖卡。3月5日，他刮开抽奖卡、对照兑奖说明发现其中1张卡片中奖30万元，随后他拨打卡片上0663-5668729、159××××8441等联系电话，对方称要领奖需要交纳公证费及税费等费用，他便于3月6日、7日，先后4次向对方指定的账户（户名费某、卡号62×××45）汇款4500元、12000元、8500元和10000元，共计35000元。但他一直没有收到中奖奖金，他发现被骗，遂报案。
4.银行卡交易明细。证实彭某1于2016年3月6日至7日，从其重庆三峡银行卡号62×××31的账户向对方卡号62×××45、户名费某的账户跨行转账，分别转出4500元、12000元、8500元和10000元，共计35000元。
5.被害人邓某的陈述。邓住安徽省六安市。邓陈述2016年2月28日20时左右，他在打扫出租车时捡到印有广东钅金钅莹实业有限公司的中奖卡片和出库单，他按照卡片上的信息联系对方领奖事宜，对方跟他说兑奖需交公证费4500元。2016年3月3日中午，他到中国邮政储蓄银行将4500元钱汇给一个叫费某（卡号62×××45）的人，该人自称是广东省揭阳市大洋路口工业区邮政营业部主任，联系电话159××××8441，钱汇过去之后，该自称是邮政营业部主任的人又说银行总监局要求交20%的个人所得税，扣除发票16%，还要交4%计1.2万元，他发现这是个骗局，遂报警。
6.被害人韩某3的陈述。韩陈述2016年2月29日10时多，他在上海市北翟路六号桥的公交车站捡到了广东钅金钅莹实业有限公司的出库单和刮奖卡片，他刮开刮奖卡后发现自己中了二等奖，他就按照中奖卡上的提示与对方联系，并向134××××9161发了短信。2016年3月2日，对方打电话叫他转4500元公证费，他就来到仙霞路787号邮政储蓄银行向对方指定的卡号62×××99、户名张某3的账户汇款4500元；接着对方又打电话说还要交12000元个人所得税，他随后又向卡号62×××99汇款12000元；后来对方还要他再转50000元发票钱，他就发觉自己被骗了，没再汇款。韩还陈述对方跟他联系的电话有137××××9780、159××××8411、185××××2514，他被对方诈骗共计16500元。
7.被害人罗某1的陈述。罗陈述2016年3月1日10时许，他在重庆市九龙坡区春风与湖的陈庹路口地上捡到4张印有广东钅金钅莹实业有限公司举办抽奖活动的刮奖卡，他刮开后发现其中1张中了二等奖，奖金是30万元。他拨打卡片上的客服电话0663-81××××9咨询有关兑奖事宜，后对方以兑奖需缴纳公证费、税费为由先后叫他汇款。2016年3月3日下午，他分两次向对方指定的户名费某、卡号62×××55的中国邮政储蓄银行账户汇款4500元和12000元，共计16500元。3月4日上午，对方又打电话叫他汇8500元税款，他发现被骗，遂报案。罗还陈述对方用于诈骗与他联系的电话还有0663-817****、134××××9161、138××××3405、137××××9780、159××××8441。
8.中国邮政储蓄银行银行卡交易明细。证实罗某1于2016年3月3日向卡号62×××55、户名费某的账户汇款共16500元。
9.被害人杨某的陈述。杨陈述2016年3月1日下午，他在四川省成都市双流县黄甲镇一商店前捡到了1个透明封口袋，内装有广东钅金钅莹实业有限公司抽奖卡5张和购物出库单1张，他刮开抽奖卡发现自己中了二等奖，奖金30万元，他就按照抽奖卡上的提示将中奖密码（B91765）及本人的身份证号码、联系电话等编辑成短信发到134××××9161验证平台上。2016年3月3日，一个自称是广东钅金钅莹实业有限公司工作人员的男子使用138××××3405号码给他打电话，问他是否是中奖卡号本人，然后向他索要银行卡号，说准备用于汇入中奖奖金。2016年3月4日，一个自称是广东钅金某实业有限公司“陈经理”的男子用137××××9780给他打电话，说其助手已经在银行准备向他汇30万元奖金，但他需要先交4500元公证费，“陈经理”还跟他说不信的话可以拨打0663-81××××5核实，随后，他向对方指定的户名费某、卡号62×××55的邮政银行账户汇款4500元，汇款成功后不久，“陈经理”又给他打电话，说转给他的30万元奖金被银行拦截了，他需要再交6000元的个人所得税才能转账成功，他叫“陈经理”先替他交，“陈经理”就叫他等候电话，后他就联系不上“陈经理”了。杨还陈述对方跟他联系的电话还有185××××2514。
10.被害人张某1的陈述。张陈述2016年3月1日，她丈夫拿着刮奖的东西回到成都市龙泉驿区的家中时说中奖了，他们打134××××9161兑奖电话咨询，对方称她中奖30万元，兑奖需要缴纳相关费用。她于3月2日分3笔向对方指定的户名张某3、卡号62×××99的邮政银行账户转账4500元、12000元和8500元共计25000元；3月3日再次向该账户转账8500元；3月4日又向该账户转账10000元，总共向该账户转账43500元。但她一直没有收到中奖奖金，她觉得被骗了，遂向成都市公安局龙泉驿区分局洪河派出所报案。
11.汇款凭单、银行卡交易明细。证实2016年3月2日、3日和4日，张某1通过中国邮政储蓄银行成都市洪河镇支行，先后5次向卡号62×××99的账户汇款4500元、12000元、8500元、8500元和10000元，共计43500元。
12.被害人姚某1的陈述。姚陈述2016年3月2日，他在北京市朝阳区百子湾地铁站西南出口处的地上捡到四张奖票，后他通过奖票附注的兑奖方式给对方的联系电话（134××××9161）发信息。3月4日，他接到137××××9780自称费经理的电话，称他已经中奖，但是要收取公证费，并通过（185××××2514）发短信给他发来银行账户。3月5日，他向对方指定的卡号62×××55、户名费某的邮政储蓄银行账户汇款4500元。但汇款成功之后，他就联系不上对方，他意识到被骗，遂报案。
13.汇款收据。证实姚某1于2016年3月5日，向收款人费某、卡号62×××55的账户汇款4500元。
14.被害人郭某的陈述。郭陈述2016年3月6日，他在北京市丰台区中央市场门口捡到1张卡片，刮开卡片，对照兑奖说明，他中奖30万元。3月8日，他按照卡片上的联系方式（134××××9161）和对方取得联系，对方说他中了30万元。随后，对方称领奖需要交纳公证费、个人所得税、增值税等费用，他于3月8日当天先后3次向对方指定的中国邮政储蓄银行账户（户名费某、卡号62×××45）汇款4500元、12000元和8000元，共24500元。后来他发现被骗，遂报案。郭还陈述对方跟他联系的电话有134××××9161、138××××3405、159××××8441。
15.被害人韩某2的陈述。韩陈述2016年4月1日左右，他在吉林省白山市电大附近捡到4张印有江西亻旨新实业公司举办抽奖活动的刮奖卡，他刮开后发现其中1张中了二等奖，奖金30万元。他以为真的中奖了，便按中奖卡上的电话联系领奖事宜，后对方以兑奖需缴纳公证费4500、税费15000为由先后骗他汇款。他于2016年4月8日分两次向对方指定的户名刘利好、卡号62×××14的中国邮政储蓄银行账户汇款4500元和15000元，共计19500元。事后，他一直没有收到中奖奖金，当他再打电话时，对方电话就打不通了。
16.中国邮政储蓄银行账户交易明细。证实韩某2于2016年4月8日向卡号62×××14、户名刘利好的账户汇款两笔共19500元。
17.被害人李某的陈述。李陈述2016年4月3日，他在四川省遂宁市场捡到一家公司购买车辆配件送抽奖的出库单及抽奖卡，他刮得二等奖。随后，他按中奖卡上的电话号码打电话咨询，对方说兑奖需要交公证费，就到九莲街北固乡邮局向对方指定的户名张俊、卡号62×××65的中国邮政储蓄银行账户汇款4500元。后对方又要求他汇款交个人所得税等其他费用，他发现被骗，遂报案。李还陈述对方的兑奖热线是0796-5301899，跟他联系的电话有0796-538****、132××××2601、132××××6515。
18.被害人魏某的陈述。魏陈述2016年4月8日，他在山东省临朐县冶源付家李召路口捡到4张刮奖卡及1张出货单，刮奖卡显示江西一个公司为了回馈客户在做活动，他刮开刮奖卡发现自己中了二等奖奖金30万元，便拨打卡片上的验证平台电话（132××××1702）咨询，对方先是向他索取中奖券密码，后以需要验证为由让他等待。4月9日9时左右，对方打电话用0796-538****给他打电话，欺骗说他中了二等奖，并叫他提供身份信息及银行账户，随后一个自称陈经理的人与他联系，说兑奖需要收取公证费4500元。4月10日，他向对方指定的中国邮政储蓄银行账户（户名刘利好、卡号62×××14）汇款4500元，接着，对方又叫他汇款交5%的公司所得税15000元，他又向对方指定的上述邮政银行账户汇款15000元。事后，他一直没有收到中奖奖金，当再打对方的联系电话时没人接听，他发现被骗，遂报案。
19.银行卡交易明细。证实魏某于2016年4月10日向卡号62×××14的账户汇款4500元和15000元，共计19500元。
20.被害人胡某1的陈述。胡陈述2016年4月8日，他在四川省江油市中坝镇南门小桥二手手机市场附近捡到4张印有江西亻旨新实业公司举办抽奖活动的刮奖卡，他刮开后发现其中1张中了二等奖，奖金是30万元，他打卡片上的客服电话咨询如何领奖，后对方以领奖需缴纳1.5%的公证费、5%的税费为由先后叫他汇款。2016年4月13日，他分两次向对方指定的户名王力、卡号62×××26的中国邮政储蓄银行账户汇款4500元和15000元，共19500元。但转账成功后他并没有收到中奖奖金，他感觉被对方骗了，于是报案。胡还陈述对方用于诈骗的联系电话有0796-530****、132××××1702、132××××0579、132××××2601。
21.中国邮政储蓄银行转账凭证。证实胡某1于2016年4月13日向卡号62×××26、户名王力的账户汇款共19500元。
22.被害人龙某1的陈述。龙陈述2016年4月8日左右的一天，他父亲龙大胜在山东省曲阜市国老街上捡到1张印有江西亻旨新实业公司举办抽奖活动的刮奖卡，刮开后发现中了二等奖，奖金是30万元。他父亲以为真的中奖了，便按中奖卡上的电话联系对方，叫对方将30万元奖金寄过来，但对方以兑奖需缴纳相关费用为由骗他父亲向指定的银行账户汇款，他父亲于2016年4月14日以他的名义，先后三次向对方指定的户名符某、卡号62×××03的中国邮政储蓄银行账户汇款4500元、15000元和5000元，共计24500元。他父亲把三笔钱汇出之后就联系不到对方，也一直没有收到中奖奖金。龙还陈述对方用于诈骗的联系电话是0796-530****、132××××1702。
23.中国邮政储蓄银行汇款收据及自动柜员机客户凭单。载明龙某1于2016年4月14日向卡号62×××03、收款人符某的账户汇款共24500元。
24.被害人刘某1后的陈述。刘陈述2016年4月9日2时左右，他在山东省恒台县圣洁医院门口捡到江西亻旨新实业公司购物单1张和刮奖卡4张，他刮开刮奖卡发现其中1张中了二等奖，奖金30万元，便拨打卡片上的客服电话咨询如何兑奖，后对方以兑奖需缴纳公证费4500元为由叫他汇款。2016年4月11日，他向对方指定的户名赵某、卡号62×××06的中国邮政储蓄银行账户汇款4500元，随后对方又说还需要交纳1万多元的个人所得税，他感觉被骗，要求对方退还他的4500元钱，但对方挂断电话并关机。刘还陈述对方跟他电话联系的人有男有女，使用的电话号码有0796-530****、132××××1702、132××××9285、132××××6515、132××××2601、0796-5382899。
25.中国邮政银行客户交易明细。证实刘某1后于2016年4月11日向卡号62×××06、户名赵某的账户汇款共4500元。
26.被害人唐某1的陈述。唐陈述2016年4月11日9时许，他在四川省旺苍县消防队大门口捡到1张江西亻旨新实业公司出货单和4张刮奖卡，他刮开卡片发现其中有1张中奖，奖金30万元。随后，他根据中奖卡上的电话联系领奖事宜，对方称兑奖需交纳公证费4500元、个人所得税15000元，他先后向对方指定的户名王力、卡号62×××26的中国邮政储蓄银行账户汇款4500元和15000元，但对方一直没有向他兑奖，他才发现被骗。唐还陈述对方跟他电话联系的人有一名是自称江西亻旨新实业公司“陈主任”的男子，有一名是自称泰和邮政银行工作人员的女子，对方所使用的电话号码有132××××0579，0796-5382899，132××××2601。
27.中国邮政银行客户凭单。证实唐某1于2016年4月13日向卡号62×××26、户名王力的账户汇款共19500元。
28.被害人唐某2的陈述。唐陈述2016年4月12日，他在吉林省旺珲春市建材街的路边捡到4张江西亻旨新实业公司刮奖卡，他刮开后发现其中1张中了二等奖，奖金是30万元。随后，他打电话联系领奖事宜，对方称兑奖需缴纳公证费4500元、个人所得税15000元。2016年4月14日，他先后向对方指定的户名王力、卡号62×××26的中国邮政储蓄银行账户汇款4500元和15000元，汇款成功之后对方说还需要再汇款交纳45000元个人所得税，他感觉不对，发现上当受骗遂报案。唐还陈述对方跟他联系的人有男有女，所使用的电话有0796-530****、132××××0579、0796-5382899、132××××6515、132××××2601。
29.中国邮政银行客户凭单、账户交易明细。证实唐某2于2016年4月14日向卡号62×××26、户名王力的账户汇款共19500元。
30.证人肖某的证言。肖证实他与李德轩是老乡。2016年4月10日，他联系李德轩帮助找工作。2016年4月18日，他到湖北省仙桃市和合国际小区1栋1206号房投奔李德轩，19日上午，李德轩跟他说他们是做“刮彩票”（电信诈骗）的，问他是否能做，如果能做的话，做一批给他3000元提成，随后李德轩给他讲解了整个诈骗的过程，让他跟着学，安排他充当抽奖公司的工作人员。肖还证实做“刮彩票”的有分工，他知道的有外勤组、话务组、银行组、抽奖公司工作人员组和取款组。其中外勤组又分4个小组，每小组2人，负责在全国各地散发中奖卡片。卡片上虽然印制有一等奖至五等奖，但其中只设置中二等奖30万元，其他奖项都是没有设置中奖的。卡片的背面留下诈骗的联系电话，当有人打电话联系领奖时，话务组就会询问对方的姓名、年龄、手机号码、银行卡号和开户银行等信息，并筛选有价值的对象发给“汪某”，由“汪某”将对方信息抄写在纸张上提供给李德轩，之后由李德轩和他充当抽奖公司工作人员联系对方，告诉对方中奖了，并说如果要领奖的话，由银行代开支票给中奖人，要先做一个公证，按照国家有关规定需要交纳1.5%的公证费即4500元，该公证费由银行代收，如果不相信可以向“银行”咨询，并提供联系电话给对方，该“银行”电话由“汪某”负责接听，当对方受骗缴纳公证费后（行内称为“一刀”），“汪某”就会要求对方提供个人所得税发票，对方一般都是说没有，“汪某”就以要补交5%的个人所得税15000元为由让对方汇款，对方如果上当，就会再转来15000元（行内称为“二刀”），诈骗的钱一到账，“汪某”就会通知李德轩安排人持银行卡将钱取出来。经肖某辨认，被告人汪淑华就是“汪某”，肖还从多张不同男子的照片中辨认出李德轩。
31.证人张某2的证言。张某2是张某3的父亲。2016年6月20日，他证实张某3因犯诈骗罪于2013年11月份被石首法院判处有期徒刑三年六个月，现正在江北监狱服刑。至于张某3的身份证是否有丢失或外借等情况他不清楚。
32.出库单、刮奖卡
⑴广东钅金钅莹实业有限公司刮奖卡。该卡正面印有广东钅金钅莹实业有限公司为了回馈客户，回赠社会，特此举办大型公益福利抽奖活动；地址广东省揭阳市大洋工业园区88号；刮奖区，密码区。该卡背面有奖票说明；兑奖说明，奖项分一至五等奖，其中“????”代表中二等奖，奖品为30万元支票一张，兑奖热线0663-81××××9、8173669，验证平台134××××9161，传真0663-8173669，网址××。出库单上印制收货人向广东钅金钅莹实业有限公司购买电瓶、车载充气泵、车载空气净化器等货物。
⑵江西亻旨新实业有限公司刮奖卡。该卡正面印有江西亻旨新实业有限公司为了回馈客户，回赠社会，特此举办大型公益福利抽奖活动；地址江西省吉安泰和经济开发区白凤大道11号；刮奖区，密码区。该卡背面印有奖票说明；兑奖说明，奖项分一至五等奖，其中“????”代表中二等奖，奖品为30万元支票一张，兑奖热线0796-5301899，验证平台132××××1702，网址××。出库单印制收货人向江西亻旨新实业有限公司购买电瓶、车载充气泵、车载空气净化器等货物。
上述刮奖卡及出库单经被告人李德轩辨认，确认无误。
33.扣押物品清单。证实公安机关于2016年4月29日向李德轩扣押到：⑴手机15部，其中号码为158××××5666的苹果6S和号码为17082728798的YEDEN手机各1部、无SIM卡手机13部；⑵归属地中国移动海南公司，号码分别为138××××6437、138××××0734、188××××4373的未启用手机SIM卡3张；⑶银行卡32张。
34.开户资料。证实本案涉案电话817×××9、817×××9、817×××5归属地中国铁通有限公司揭阳分公司，开户地在揭阳市榕城区；185××××2514归属地中国联合网络通信有限公司揭阳市分公司；134××××9161、138××××3405归属地中国移动通信集团广东有限公司揭阳分公司。
35.电话通话清单。证实号码为0663-81××××9、0663-8173669、0663-81××××5、185××××2514、134××××9161、137××××9780、138××××3405等涉案电话与被害人涂某（电话183××××9736、158××××0739）、张某1（电话187××××1588）、姚某1（电话176××××0989）等在本案案发期间的通话情况。
36.涉案银行账户交易明细。证实涉案卡号为62×××99（户名张某3）、62×××45（户名费某）、62×××55（户名费某）、62×××47（户名张某3）、62×××61（户名张某3）、62×××65（户名张某3）、62×××26（户名王力）、62×××03（户名符某）、62×××14（户名刘利好）、62×××06（户名赵某）等银行账户在案发期间的交易情况。其中户名张某3、卡号62×××61的账户于2016年1月11日开卡，该账户于2016年2月29日至3月8日接受多笔汇款并多次与户名张某3、卡号尾数1199和8347的账户相互转账。
37.涉案银行账户接收汇款统计。证实经统计，涉案卡号为62×××47（户名张某3）、62×××65（户名张某3）、62×××61（户名张某3）、62×××26（户名王力）、62×××03（户名符某）、62×××45（户名费某）、62×××55（户名费某）、62×××14（户名刘利好）、62×××06（户名赵某）等银行账户在本案案发期间，自2016年2月29日至2016年3月21日接收“一刀”、“二刀”对应汇款共计79.21万元；自2016年4月5日至2016年4月14日接收“一刀”、“二刀”对应汇款共计39.95万元。
38.中国邮政储蓄银行ATM机视频截图。证实朱燕红受李德轩的雇佣之后，分别于2016年3月13日15时05分、4月14日12时50分在中国邮政储蓄银行仙桃市城南支局；于4月5日12时19分、4月9日16时08分在中国邮政储蓄银行仙桃市华航支局；于2016年4月8日16时39分、4月9日11时13分在中国邮政储蓄银行仙桃分行营业部；于4月9日12时14分在中国邮政储蓄银行仙桃市四化路支行；于4月9日13时13分、4月12日11时45分在中国邮政储蓄银行仙桃市解放街支局；于2016年4月10日11时03分在中国邮政储蓄银行天门市兑陵支行；于4月10日13时41分、14时32分、4月14日13时26分、15时54分在中国邮政储蓄银行天门市鸿渐路支行；于4月13日14时53分在中国邮政储蓄银行仙桃市沙嘴支局；于2016年4月13日16时52分在中国邮政储蓄银行仙桃市汉江支行；于4月14日15时03分在中国邮政储蓄银行天门市天门大桥ATM机取款。
上述视频截图经被告人朱燕红、李德轩、汪淑华分别辨认，确认无误。
39.微信聊天记录。证实2016年4月20日至4月27日期间，肖某与李德轩通过微信聊天，内容是：“轩哥，在我走投无路的时候，你肯收留我，还手把手的教我行业的知识，我从心里非常感谢。汪某对我也很好，帮我谢谢她。”，“这几天在这我看到你们的生意做得风生水起的，我也为你感到高兴。说实在话真后悔前几年没有能跟着你，白白地浪费了几年的光景，也不知道这几天干得怎么样？”。李德轩：“兄弟们在一起玩，不用说感谢，我们也没有让你挣到钱，这个生意已经到了尾期，也只能这样做一点小生意，也挣不到什么钱，误不误时间，人各有志。你前几年不是出了点事情，也许还比我们好些，这尾期也只能这样，你做的那点事应该做得还可以。”肖某：“你对我的表现是否感到满意？如果你感觉还可以的话，以后我就跟着你干了”。李德轩：“可以，什么跟着我干呀！就是在这混，我们这个生意干一天是一天，你如果愿意在这混，我这里随时欢迎你，你明天还是按那个时间过来”。肖某：“另外，还有一件事想跟你说一下。也许是我前几天总是问你搞了几个一刀？几个二刀的？其实当时我也没有多想，就是希望你们能多挣点钱，我在这帮忙脸上也有光啊！如果我没有猜错的话，这次到今天可能快三十万了吧！这几天总感觉汪某有点防着我，怕我知道一些事情的。”，“我们兄弟这些年了，只是把我心里的想法和你聊聊。如果有什么事情做的不妥的，你就直接告诉我好吗？”。上述聊天记录证明李德轩等人实施诈骗的事实。
40.抓获经过证实材料。证实李德轩因涉嫌诈骗于2016年4月29日18许在仙桃村龙华山办事处和合国际小区大门口附近被湖北省仙桃市公安局龙华派出所民警抓获，后被移交给广东省揭阳市公安局刑警；朱燕红因涉嫌诈骗于2016年5月31日西江乡前进村村卫生室附近被湖北省汉川市公安局西江水陆派出所民警抓获；汪淑华因涉嫌诈骗于2016年6月3日18时30分在陕西省西安市新城区被西安市公安局新城分局胡家庙派出所民警抓获。
41.被告人李德轩的供述。李在侦查机关供述2016年2、3月份，他得知有一种利用“刮刮卡”诈骗的方式，就是在全国各地人群密集的地方散发印有抽奖活动信息的卡片，捡到卡片的人刮开后会以为真的中奖了，出于贪小便宜的心理，就会按照卡片上的联系方式打电话过来咨询如何兑奖，他们接到电话以后就以需要交纳企业税、个人所得税、手续费、公证费等各种税费为借口诈骗群众的钱财。后来，他与湖北一姓韩的中年妇女合作，他们首先购买电话卡、银行卡、然后按照所购买电话卡的归属地虚拟一个归属地的公司印制在刮奖卡上，如果购买回来的电话号码、银行卡的归属地在广东揭阳，那么虚拟的公司地址就写在广东揭阳。比如他们进行诈骗的第一批是这样实施的：第一步是先由姓韩的女子购买回来三个电话号码，其中是两个固定电话号码0663-81××××9、0663-817****，可以打得通，但是没人接，会呼叫转移到一个移动手机134××××9161号码上来，姓韩的女子把134××××9161电话卡和与这个电话卡绑定信息提示的银行卡寄给他。第二步，他们虚拟一个名为“广东钅金钅莹实业有限公司”，地址广东省揭阳市大洋工业园区88号的公司，并虚构该公司举办抽奖活动，然后以每张0.3元的成本印了1.5万张像名片那样大小的“刮刮卡”，写明一等奖','2018-10-11
06:37:59',0,'web',NULL),(25548609,'a2321573-6cd5-4809-8c93-da947bb996c0','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：86次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"528\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":null,\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2014）顺民二初字第62号\",\"法院地市\":\"抚顺市\",\"法院省份\":\"辽宁\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"东中部\",\"文书ID\":\"a2321573-6cd5-4809-8c93-da947bb996c0\",\"案件名称\":\"抚顺市电瓷电器公司与抚顺华瓷电力设备有限公司担保责任追偿权纠纷一审民事裁定书\",\"法院名称\":\"抚顺市顺城区人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"顺城区\",\"补正文书\":\"2\",\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":null,\"诉讼记录段原文\":\"原告抚顺市电瓷电器公司诉被告抚顺华瓷电力设备有限公司担保责任追偿权纠纷一案，本院依法进行了审查，现已审查终结\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1416534777000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":null});$(document).attr(\"title\",\"抚顺市电瓷电器公司与抚顺华瓷电力设备有限公司担保责任追偿权纠纷一审民事裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"抚顺市电瓷电器公司与抚顺华瓷电力设备有限公司担保责任追偿权纠纷一审民事裁定书
（2014）顺民二初字第62号\");$(\"#hidDocID\").val(\"a2321573-6cd5-4809-8c93-da947bb996c0\");$(\"#hidCaseName\").val(\"抚顺市电瓷电器公司与抚顺华瓷电力设备有限公司担保责任追偿权纠纷一审民事裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2014）顺民二初字第62号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"抚顺市顺城区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"528\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"抚顺市顺城区人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"追偿权纠纷\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name:
\"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2014-01-21\" },{ name: \"当事人\", key:
\"appellor\", value: \"抚顺市电瓷电器公司,抚顺华瓷电力设备有限公司\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法（2013年）》\',Items:[{法条名称:\'第一百一十九条\',法条内容:\' 第一百一十九条
起诉必须符合下列条件：[ly][ly] （一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；[ly] （二）有明确的被告；[ly]
（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；[ly] （四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。[ly]\'}]}]};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"抚顺市电瓷电器公司与抚顺华瓷电力设备有限公司担保责任追偿权纠纷一审民事裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2014-11-21\\\\\",\\\\\