新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）新2801刑初343号
公诉机关库尔勒市人民检察院。
被告人刘李红，女，1968年5月16日出生于新疆库车县，汉族，高中文化程度，中国石油塔西南石油天然气勘探开发公司泽普石油基地退休人员，户籍所在地：新疆库尔勒市，现住址：新疆库尔勒市。2015年1月18日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被库尔勒市公安局刑事拘留，同年2月15日被库尔勒市公安局取保候审。2016年2月8日因违反取保候审规定被库尔勒市公安局上网追逃，同年9月21日被福建省武平县公安局抓获，同年9月30日被库尔勒市公安局刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。
辩护人王雅杰，新疆君和信律师事务所律师。
库尔勒市人民检察院以检公诉刑诉[2017]350号起诉书指控被告人刘李红犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年7月27日、9月18日公开开庭进行了审理。库尔勒市人民检察院指派检察员郑巴特出庭支持公诉，被告人刘李红及辩护人王雅杰到庭参加诉讼。现已审理终结。
库尔勒市人民检察院指控：2014年8月至2015年1月期间，被告人刘李红为牟取非法利益，将自己位于库尔勒市金城花园小区2号楼2单元1603室的住宅作为办公活动地点，引诱他人加入”云数贸”传销组织、投资”云数贸”原始股股权。具体方法为：参加者支付一定费用在”云数贸”网站注册，获得虚拟”云数贸”原始股股权，等公司上市后参加者将获得原始股高额收益，同时推荐他人加入可获得”直推奖励”、”对碰奖励”等报酬。至案发，被告人刘李红直接或间接发展下线人员58人，层级达到三级以上，并收取下线人员缴纳的费用共计278000元。
公诉机关出示了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据。
公诉机关认为，被告人刘李红为谋取非法利益，组织、领导传销活动，引诱、发展传销人员共计58人，层级在三级以上，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和圉刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
公诉机关量刑建议：组织、领导传销活动罪的法定刑为处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。被告人刘李红认罪态度较好，有酌定从轻处罚情节，建议对其判处五年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人刘李红对指控的犯罪没有提出异议，但辩解称：指控的人数实际没有58人，只是告诉自已的四个朋友并没有引诱；有一部分人是其帮他们操作，不是下线，还有一部分人是其帮他们买币，他们自己注册；认可27.8万元的金额，但包括前面两部分人。
被告人刘李红辩护人的辩护意见为：刘李红不构成组织、领导传销罪。一、本案的证据属于违法立案，违法侦查取得，不应当被采纳。本案侦查机关在对刘李红立案侦查前，公安机关没有任何证据证明刘李红是否引诱、胁迫手段发展下线，也不能证明刘李红就是组织者、领导者，也不清楚刘李红的下线达到了三级以上就对刘李红进行立案侦查。侦查过程中根据刘李红的供述及笔录本记录的情况，传唤刘李红所谓的下线，将一部分人当证人；另一部分人被传唤来的人，公安机关让他们以受害人的身份报案，侦查机关混淆了证人与受害人，侦查程序违法；二、关于刘李红是否是组织者、领导者事实不清。刘李红在参加”云数贸”组织时，上线是孙萍、孙红娟，其他参与人员中没有任何人证明刘李红是以”云数贸”传销组织的组织者、领导者在工作。证据显示刘李红只是传销组织中间环节的一员。因此刘李红只是一般参与者而不是”云数贸”的组织者、领导者；三、没有任何人反映刘李红采用引诱手段发展下线和要求他们以引诱的方式发展自己的下线，都因为出于对”云数贸”组织的信任而加入，多数人是家人、亲友、朋友关系，根本没有引诱情节，如果一定要说有引诱因素，只能说”云数贸”组织的上层对这个制度的设计太过诱人，大多数人听了之后就情不自禁地参与到其中，多数人都主动去找刘李红帮助其注册用户名、密码，没有证据反映刘李红有夸大或者引诱、胁迫的行为，不能忽视引诱、胁迫，而把层级作为认定组织、领导传销活动罪的指标。立法者要打击的是组织者、领导者，并且意图保护受引诱、胁迫而参与的一般参与者，不保护自己主动积极参与者的利益。刘李红是众多受害者之一，是中间一般参与者。且在刘李红被采取强制措施之前没有任何人认为自己受害，也没有任何人去报案。因此，关于刘李红采用引诱手段发展下线的事实不清，证据不足。四、刘李红供述自己是先通过孙萍、后通过孙红娟参与到”云数贸”组织中，孙萍、孙红娟都是库尔勒市的人，孙萍与全某、刘李红都是原来刘李红三生公司的同事。侦查机关只对刘李红的发展下线的行为进行侦查，如果孙萍、孙红娟确实发展了刘李红，孙萍、孙红娟的行为也应当构成犯罪。只追究刘李红的刑事责任，违背了法律面前人人平等的原则。综上所述，建议判处被告人刘李红无罪。
经审理查明，2014年8月，被告人刘李红经他人介绍加入”云数贸”传销组织，为牟取非法利益，将自己位于库尔勒市的金城小区2号楼2单元1603室住宅作为办公活动地点，通过当面讲解方式向他人宣传”云数贸”公司即将上市，投资的原始股会翻倍挣钱等宣传言语，引诱他人加入”云数贸”传销组织，缴纳不同的费用在”云数贸”网站注册成为公司会员，在网站上获得虚拟的原始股股权。”云数贸”传销活动分为静态和动态两种运作模式。静态模式即购买公司发行的原始股份，每股1毛钱，等公司上市享受高额分红提成，其中静态模式分为四个档次，第一个档次是普通会员，即投资600元可成为公司普通会员，但不参与公司上市分红，第二个档次是公司股东，投资5000元可成为公司股东，成为股东后可享受公司上市分红，第三个档次为公司董事，投资10000元，也可享受公司分红，第四个档次是投资100000元可以成为公司CEO享受公司分红。动态模式即介绍他人购买”云数贸”公司的原始股份，可享受”云数贸”公司发放的返利，直推推荐可获利20%，点碰奖励10%。”云数贸”公司未在所宣传的时间上市，参与投资的人员也未获得分红。至2015年1月，刘李红直接或间接发展下线人员及收取的传销资金情况如下：直接发展的下线人员有全某(19500元)、刘培华(5000元)、邰菁洁(600元)、胡瑛(600元)，间接发展下线人员有全某发展的邢振川(5000元)、邢文馨(6500元)、茆金萍(19500元)、杨春晓(1500元)、杨晓林(10000元)、全银顺(11500元)；邢文馨发展的陈敏(5000元)；茆金萍发展的张军才(10000元)；张军才发展的杨清(5000元)；全银顺发展的李林(1500元)、夏红梅(1500元)、魏厚芳(11500元)、王玥(5000元)；魏厚芳发展的周斌(10000元)；刘培华发展的唐瑛(5000元)；唐瑛发展的李艳玲(5000元)；李艳玲发展的李艳明(5000元)、李艳蓉(5000元)；代雪玲(600元)、代雪玲发展的李建(35000元)、张秀兰(3000元)；李建发展的曹中华(15000元)；李松平(600元)、李松平发展的李爱莲(1500元)、杨玉慧(1500元)；宋丽萍(600元)、宋丽萍发展的柯新华(1500元)；柯新华发展的李明(600元)；李明发展的倪美莲(1500元)；郭甲新(5000元)、许黎红(5000元)、崔巍(30000元)、王新玲(6500元)、王溶(8000元)、赵爱军(1500元)、员虹(600元)、蒲臻(600元)、侯明芳(600元)、张绍美(600元)、张丽华(600元)、曹雪莉(600元)、袁萍(600元)、李芸(600元)、高莲花(600元)、陈有彪(600元)、张国峰(600元)、丁静(600元)、李菁(600元)、马梅英(600元)、高爱香(600元)、孙洪娟(600元)、乔国华(600元)、左秀梅(600元)、王娟(600元)等58人，层级达到三级以上，收取下线人员缴纳的传销资金共计278000元，汇入罗增英、张馨予的账户。被告人刘李红通过其个人账户向44名传销人员返利。
本案在审理过程中，被告人刘李红的近亲属退赃266800元，希望对刘李红从轻处罚，公诉人对刘李红的量刑建议为在原有量刑基础上从轻处罚。
认定上述事实的证据有：
一、书证
(1)受案登记表，证明：2015年1月17日库尔勒市公安局经侦大队在工作中发现2014年8月至今刘李红以”云数贸”为名，在库尔勒市以向他人宣传投资”云数贸”可以获取高额利润的形式，拉人头牟取非法利益。
(2)常住人口基本信息表，证明：刘李红案发时已达刑事责任追究年龄。
(3)到案经过，证明：2014年8月至今，库尔勒市公安局经侦大队在工作中发现刘李红以”云数贸”为名，在库尔勒市以向他人宣传投资”云数贸”可以获取高额利润的形式，拉人头牟取非法利益，遂立案审查。2015年1月17日16时许，库尔勒市公安局在库尔勒市金城小区2号楼2单元1603室将刘李红抓获，并从其住处查获涉及传销证据材料涉案笔记本3本。刘李红因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年1月18日被库尔勒市公安局刑事拘留，同年2月15日被库尔勒市公安局取保候审，期间因违反取保候审管理规定逃匿，于2016年2月8日被库尔勒市公安局上网追逃，于2016年9月20日17时许在福建省武平县长深高速入闽口被武平县公安局平川派出所民警抓获，2016年9月30日被库尔勒市公安局刑事拘留，2016年10月31日经本院批准逮捕由库尔勒市公安局于当日执行。
(4)扣押决定书、扣押清单，证明：2015年1月17日，库尔勒市公安局从刘李红处扣押写有”赢讯通”字样笔记本1本、”股东盘”字样笔记本1本、”云数贸”人员信息笔记本1本。
(5)在逃人员登记／撤销表，证明：刘李红于2016年2月8日被登记为在逃人员，2016年9月20日被福建省武平县公安局平川派出所民警抓获。
(6)临时寄押收押证明，证明：2016年9月21日16时18分至同年9月27日9时15分，刘李红在龙岩市看守所临时寄押收押。
(7)公安机关制作的刘李红在库尔勒市发展”云数贸”组织下线的层级关系统计图，证明：刘李红发展传销人员的T线已超过三级30人的标准。
(8)银行交易流水，证明：经昆仑银行股份有限公司库尔勒分行提供的刘李红个人账户交易记录(2014年8月1日至2015年1月17日)，刘李红与张丽华、张秀兰、张国峰、张绍美、李松平、李菁、李艳玲、李芸、李艳明、李艳蓉、李建、徐芳、陈华伟、陈有彪、刘培华、赵爱军、马梅英、胡瑛、全某、全银顺、王新玲、王溶、王玥、王娟、杨正红、杨春晓、曹中华、曹雪莉、孙洪娟、许黎红、员虹、倪美莲、袁萍、茆金萍、唐瑛、邰菁洁、代雪玲、侯明芳、乔国华、左秀梅、崔巍、丁静、高爱香、高连花、罗增英、张馨予等46人有资金往来。其汇入罗增英账户的金额为34笔，计170500元，汇入张馨予账户的金额为13笔，计135000元。总计305500元。
(9)扣押决定书、扣押清单，从刘李红处扣押的3本笔记本(随案移送)，证明：2015年1月17日库尔勒市公安局从刘李红处扣押写有”赢讯通”字样笔记本1本(记录64名人员名单，其中有李爱莲、李林、李青、杨玉慧、全皓轩、夏红梅、贺一捷、贾建文、蒲臻、杨秀珍、邢文馨、张丽华、张秀兰、张国峰、张绍美、李松平、李菁、李艳玲、李芸、李艳明、李艳蓉、李建、徐芳、陈华伟、陈有彪、刘培华、赵爱军、马梅英、胡瑛、全某、全银顺、王新玲、王溶、王玥、杨春晓、曹中华、曹雪莉、许黎红、员虹、倪美莲、袁萍、茆金萍、唐瑛、邰菁洁、代雪玲、侯明芳、左秀梅、崔巍、丁静、高爱香、高莲花；记录18名付款人员名单，其中有张丽华、张秀兰、李艳玲、李艳明、李艳蓉、李建、刘培华、胡瑛、全某、全银顺、王新玲、王溶、曹雪莉、孙洪娟、许黎红、唐瑛、代雪玲)；”股东盘”字样笔记本l本(记录53名人员名单，其中有ＸＸ、魏厚芳、杨晓林、陈敏、郭甲新、周斌、李爱莲、李青、全皓轩、贺一捷、贾建文、张军才、杨清、杨秀珍、邢文馨、邢振川、张秀兰、李松平、李艳玲、李艳明、李艳蓉、李建、徐芳、陈华伟、刘培华、胡瑛、全某、全银顺、王新玲、王溶、王玥、杨正红、许黎红、员虹、袁萍、茆金萍、唐瑛、代雪玲、乔国华、左秀梅；记录”云讯通”返利人员名单有全皓轩、李松平、刘培华、全某、全银顺、王新玲、许黎红、邰菁洁、代雪玲等9人；记录”国际股东”返利人员名单有：ＸＸ、魏厚芳、邢振川、李建、徐芳、陈华伟、刘培华、全某、全银顺、王新玲、王玥、杨正红、曹中华、员虹、袁萍等15人)；”云数贸”人员信息笔记本l本(记录26名人员名单，其中有张军才、陈敏、杨清、杨秀珍、邢文馨、邢振川、张秀兰、王溶、王娟、杨春晓、曹中华、丁静)。
2、证人证言
(1)全某的证言，称：2014年12月份其通过刘李红介绍加入”云数贸”公司。刘李红称介绍人到公司投资可以从投资人身上赚取返利。其投资了19500元，在刘李红家中一次性交款，”云数贸”公司账户用户名是qyz123，密码不知道，由刘李红在电脑上操作，进入的是云商股东、云商联盟的网站。其一共收到公司返利32700元，挣了13200元。其将儿子邢振川、女儿邢文馨、邢文馨的朋友陈敏都介绍到公司投资。其还知道峁金萍、王玥、其妹妹全银顺等人都参与投资。”云数贸”公司在库尔勒市是刘李红负责，办公地点在刘李红家里。
投资的模式为：一种是静态模式，即购买公司发行的原始股份，每股1毛钱，等公司上市享受高额分红提成，其中静态模式分为四个档次，第一个档次是普通会员，即投资600元可成为公司普通会员，但不参与公司上市分红，第二个档次是公司股东，投资5000元可成为公司股东，成为股东后可享受公司上市分红，第三个档次为公司董事，投资10000元，也可享受公司分红，第四个档次是投资100000元可以成为公司CEO享受公司分红。另一种为动态模式，即介绍他人购买”云数贸”公司的原始股份，可享受”云数贸”公司发放的返利，直推推荐可获利20%，点碰奖励10%。(以下证人证言关于投资模式内容均与全某的证言相同)
(2)刘培华的证言，称：2014年12月份，刘李红向其介绍”云数贸”公司正在销售原始股，每股1毛钱，2017年公司上市后，股值会翻倍，其就投资5000元钱，在刘李红家里给刘李红现金。刘李红帮其申请”云数贸”公司的账户和密码，没有签订任何手续。其介绍唐瑛和员虹参与投资，公司给其汇5000元的返利。其拿着返利的钱继续投入，投资的钱都收回。刘李红给其介绍公司有两种投资模式，静态模式和动态模式。”云数贸”公司在库尔勒市是刘李红负责，办公地点在刘李红家里。
(3)邰菁洁的证言，称：2014年12月份，朋友刘李红向其介绍”云数贸”公司正在销售原始股，每股1毛钱，公司上市后，股份会翻倍，其就投资了600元钱。交款是在刘李红家里。刘李红帮其申请了用户名和密码，之后再没有管过，也没有收到公司的返利。刘李红给其介绍公司有两种投资模式，静态模式和动态模式。
(4)郭甲新的证言，称：2014年12月份，其在与朋友吃饭时认识刘李红，刘李红向其介绍”云数贸”公司正在销售原始股，公司上市后，股份会翻倍，其就投资5000元。钱交给刘李红，刘李红在”云数贸”公司网站上给其注册了用户名和密码。其看过一次，觉得是骗人的，就没有再管。”云数贸”公司在库尔勒市是由刘李红负责。刘李红给其介绍公司有两种投资模式，静态模式和动态模式。5000元没有收回。
(5)许黎红的证言，称：2014年12月底左右，其在与朋友吃饭时认识刘李红，刘李红向其介绍”云数贸”公司正在销售原始股，2017年公司上市后，股份会翻倍挣钱，其就到康都花园对面建行上面的小区16层刘李红家中支付5000元。刘李红向其介绍这种投资的盈利模式，称钱会打给”云数贸”公司，账户开通后会给一个账户号，通过账户号就可以看到自己购买股票的情况。其同意投资一个静态模式，没有签订任何手续。刘李红给其介绍公司有两种投资模式，静态模式和动态模式。其没有介绍下线，5000元钱没有收回。
(6)崔巍的证言，称：2014年12月份，其在与朋友吃饭时认识刘李红，刘李红向吃饭的人介绍”云数贸”公司正在销售原始股，2017年公司上市后，股份会翻倍挣钱，原始股每股1毛钱。其决定投资30000元购买公司股份，钱给刘李红。刘李红在公司网站上帮其注册了用户名和密码。其发展女儿郭奕岑、妹妹崔文玲、弟弟崔金群、侄女崔静玺、朋友温曙萍、侄子桑志强为下线，但他们都不知道。刘李红给其介绍公司有两种投资模式，静态模式和动态模式。”云数贸”公司在库尔勒市是刘李红负责。其收到公司返利，好像收到了1万多元，但刘李红只是直接报单，没有交到其手上。30000元钱没有收回。
(7)王新玲的证言，称：2014年12月底左右，其听说”云数贸”公司的事，就自己找到刘李红的家。刘李红向其介绍”云数贸”公司正在销售原始股，2017年公司上市后，股份会翻倍挣钱，其就投资了6500元，没有签订任何手续。刘李红在网上给其注册，并给其安排两个人成为下线，但具体是谁不知道。其共计收到返利7800元。刘李红给其介绍公司有两种投资模式，静态模式和动态模式。
(8)王溶的证言，称：2014年12月底，其通过朋友刘李红介绍加入”云数贸”公司，自己买了一份1500元的云讯通和一份5000元的国际股东，又以母亲张秀英的名义购买一份1500元的云讯通，一共是8000元，没有签订任何手续。其母亲不知道。其在刘李红家里把现金交给刘李红。刘李红称把钱汇款到公司，在网站上注册了用户名和密码，用户名是wr123、wr1231、wr1232，其知道还有李艳蓉、李艳明、李艳玲三人参加”云数贸”公司的投资。刘李红给其介绍公司有两种投资模式，静态模式和动态模式。8000元钱没有收回。
(9)赵爱军的证言，称：2015年1月初，其通过单位同事刘李红介绍加入”云数贸”公司并投资1500元，通过昆仑银行转账给刘李红。刘李红称把钱汇款给”云数贸”公司，并在网站上给其注册用户名和密码，网站是云数联盟（云讯通）。公司把其安排到刘李红名下。其没有介绍人到公司投资。其知道全银顺也参与”云数贸”公司投资。刘李红给其介绍公司有两种投资模式，静态模式和动态模式。”云数贸”公司在库尔勒市是刘李红负责，办公地点在刘李红家里。1500元钱没有收回。
(10)邢文馨证言，称：国际股东公司是母亲全某介绍的，说这个公司正在发行原始股，每股1毛钱，公司在2015年上市后购买的原始股会翻倍，其交5000元入会费。母亲全某还介绍弟弟邢振川购买原始股。除了国际股，全某还帮其购买1500元的云讯通原始股。其介绍朋友陈敏也在国际股东公司投资5000元。国际股东的营销模式有静态模式和动态模式。其投资的是静态，6500元钱没有收回。
(11)陈敏的证言，称：2015年1月份，其通过朋友邢文馨介绍加入”云数贸”公司投资，投资了5000元。现金交给邢文馨，后来邢文馨告诉其钱已交给全某。其账户用户名是cm258，密码123456，在电脑上显示的是云商股东、云商联盟的网站，现在云商联盟打不开。投资模式有静态模式和动态模式。其没有发展下线，5000元钱没有收回。
(12)茆金萍的证言，称：2015年1月份，其通过朋友全某介绍加入”云数贸”公司并投资19500元，但是按照公司架构图是把其安排在全某的儿子邢振川的名下，即是邢振川的下线，其实邢振川本人不知道，是全某用他的身份证注册的，实际是全某的钱。19500元钱是自己的6500元，以丈夫徐长祥和女儿徐芳的名义都投了6500元，一共加起来是19500元。其把现金给全某，全某再交给刘李红，刘李红帮其在网站上注册了账号，用户名是mjp528，密码不知道。其一共收到公司返利5000元钱。投资的钱全部拿回来，还挣14500元钱。其还介绍朋友杨正红的丈夫张军才到公司投资。投资模式有静态模式和动态模式。”云数贸”公司在库尔勒市是刘李红负责，办公地点在刘李红家里。
(13)张军才的证言，称：2015年1月，朋友茆金萍向其介绍”云数贸”公司在发行原始股票，0.1元钱一股，最低要交5000元，可以买到5万股原始股，”云数贸”公司2017年上市后会分红，股票可以返利，再介绍两个人购买股票，之前购买股票的本金就会返还。然后其以自己和妻子杨正红的名义各购买5000元的原始股。现金、身份证复印件、银行卡号交给茆金萍，茆金萍将钱给全某，全某帮其从”云数贸”购买了原始股。其一共收到公司返利5000元，还有5000元钱没有收回。其发展了朋友杨清成为下线。其账号用户名是yzh258，密码不知道。”云数贸”公司的具体情况也不清楚。
(14)杨清的证言，称：2015年1月初，其通过妻子的朋友张军才介绍加入”云数贸”公司并投资5000元钱。现金交给张军才，张军才交给茆金萍，茆金萍交给刘李红。刘李红在电脑上操作的注册信息，用户名是yq258，密码忘记，网站是云数股东。公司把其安排到杨正红的名下。公司没有给其返利，5000元钱没有收回。投资模式有静态模式和动态模式。”云数贸”公司在库尔勒市是刘李红负责，办公地点在刘李红家里。
(15)杨春晓的证言，称：2015年1月初，其通过全某介绍加入”云数贸”公司，投资了1500元，钱给全某。全某说把钱交给了公司，在网站上注册了用户名和密码，其进网站看过一次，网站是云数联盟。公司把其安排到全某的名下。公司没有给其返利，1500元钱没有收回。其知道还有全银顺、全某、李林、夏红梅参加了”云数贸”公司的投资。全某给其介绍公司有两种投资模式，静态模式和动态模式。全某说刘李红是库尔勒市的负责人，其余情况不清楚。
(16)杨晓林的证言，称：2015年1月初，其通过朋友全某介绍到”云数贸”公司投资10000元，公司把其安排到全某名下。现金给全某，全某称钱要交给公司。刘李红帮其在网站上注册了用户名和密码，用户名yx1258，密码123456，网站是云数股东。其知道周斌、全某、魏厚芳也参与了”云数贸”公司的投资。全某给其介绍有两种投资模式，静态模式和动态模式。其没有发展下线，公司没有返利，10000元钱没有收回。”云数贸”公司在库尔勒市是刘李红负责，办公地点在刘李红家里。
(17)全银顺的证言，称：2015年1月份，其通过姐姐全某介绍加入”云数贸”公司并投资了5000元，公司把其安排到全某名下，公司给其返利5000元，其用返利的5000元又帮儿子全皓轩买了一份，之后其又买1500元的云讯通原始股，一共是ll500元，钱交给全某，其用户名是qys268，密码123456。其发展的下线有朋友李林、夏红梅、魏厚芳。其共收到公司的返利12800元，挣了1300元钱，钱是转帐汇入其昆仑卡内。全某给其介绍公司有两种投资模式，静态模式和动态模式。”云数贸”公司在库尔勒市是刘李红负责，办公地点在刘李红家里。
(18)李林的证言，称：2015年1月初，其通过同事全银顺介绍到”云数贸”公司投资1500元钱，公司把其安排到全银顺名下。钱交给全银顺的，最后给刘李红。刘李红帮其成为公司会员，并在网站上注册了用户名和密码，用户名lilin258，密码123456，网站是云数联盟，现在已经打不开。库尔勒的负责人是刘李红，办公地点在刘李红家中。全银顺给其介绍公司有两种投资模式，静态模式和动态模式。1500元钱没有收回。
(19)夏红梅的证言，称：2015年1月初，其通过同事全银顺介绍到”云数贸”公司投资1500元钱，公司把其安排到金银顺名下。钱交给全银顺，说钱要交给公司，刘李红帮其成为了公司会员，并在网站上注册了用户名和密码。网站是云数联盟，现在已经打不开。库尔勒的负责人是刘李红，办公地点在刘李红家中。全银顺给其介绍公司有两种投资模式，静态模式和动态模式。1500元钱没有收回。
(20)魏厚芳的证言，称：2014年12月底，其通过全某介绍到”云数贸”公司投资5000元，之后又以丈夫贾建文的名义购买6500元，贾建文不知情，11500元和身份证复印件、银行卡号交给全某。全某给了其两个账户和密码，还给其发了一个网址，称登陆网站就可以查询购买的原始股的信息，其登陆后看到其11500元的原始股信息。其介绍同事周斌投资了10万股10000元钱，钱交给其，其再交给全某。11500元钱没有收回。
(21)周斌的证言，称：2015年1月份，其通过朋友魏厚芳介绍认识全某，在”云数贸”公司进行投资10000元，现金交给魏厚芳，魏厚芳把钱给金银珠，金银珠再交给刘李红，刘李红帮其在网站上注册了用户名和密码。全某说刘李红是库尔勒云数贸的负责人。全某给其介绍公司有两种投资模式，静态模式和动态模式。”云数贸”公司在库尔勒市的办公地点在刘李红家里。10000元钱没有收回。
(22)王玥的证言，称：2015年1月初，其通过朋友全某介绍加入”云数贸”公司并投资5000元。其在全某家里把现金交给全某，全某把钱给刘李红。公司把其安排到全某名下，用户名是wy25,密码是123456。全某给其介绍公司有两种投资模式，静态模式和动态模式。”云数贸”公司在库尔勒市是刘李红负责，办公地点在刘李红家里。5000元钱没有收回。
(23)唐瑛的证言，称：2014年12月底，其通过朋友刘培华介绍加入”云数贸”公司，在刘李红家中给刘李红交5000元现金。”云数贸”的账户和密码都是刘李红帮其操作的。其发展下线李艳玲。刘培华和刘李红给其介绍公司有两种投资模式，静态模式和动态模式。5000元钱没有收回。
(24)李艳玲的证言，称：2014年12月17日左右，朋友唐瑛向其介绍”云数贸”公司的原始股，之后其与唐瑛、刘培华一起到刘李红家中。刘李红向其介绍国际股东的情况，称原始股在公司上市后会翻倍，其购买了5000元的国际股东，上线是唐瑛。其还介绍妹妹李艳明、李艳蓉购买了国际股东。国际股东营销模式有动态和静态，动态是介绍他人购买国际股东原始股，静态就是购买公司原始股。5000元钱没有收回。
(25)李艳明的证言，称：2014年12月23日左右，其姐姐李艳玲向其介绍国际股东并带其去刘李红家中。刘李红介绍国际股东的情况，国际股东营销模式有动态和静态，动态就是介绍他人购买国际股东原始股，静态就是购买公司原始股。其给刘李红交了5000元，没有任何手续。其姐姐李艳玲、妹妹李艳蓉也参与投资。5000元钱没有收回。
(26)李艳蓉的证言，称：2014年12月23日左右，其姐姐李艳玲向其介绍国际股东并带其去刘李红家中。刘李红介绍国际股东的情况，国际股东营销模式有动态和静态，动态是介绍他人购买国际股东原始股，静态是购买公司原始股。其交了5000元给刘李红，没有任何手续。其姐姐李艳玲、李艳明也参与投资。5000元钱没有收回。
(27)李建的证言，称：2014年12月份，代雪玲向其介绍”云数贸”公司，称公司正在销售原始股，每股1毛钱，公司上市后购买的原始股会翻倍挣钱。之后代雪玲带其到刘李红的家中，刘李红也向其介绍了公司的情况，第一次交了5000元，之后又三次向刘李红交钱，一共交35000元钱。其把投资款交给刘李红，刘李红称她把钱汇给内地，刘李红帮其申请了账户名和密码。上线是代雪玲，代雪玲的上线是刘李红。”云数贸”公司在库尔勒办公地点就在刘李红家里，库尔勒的负责人是刘李红。其发展了曹中华，并用女儿李玲、朋友陈华伟的名字购买了原始股。35000元包括返利的钱，其拿着返利的钱继续投入。其收到20000元的返利。现在还有15000元没有拿回来。
(28)曹中华的证言，称：2014年年底，医生李建向其介绍”云数贸”公司，称公司正在销售原始股，每股1毛钱，公司上市后购买的原始股会翻倍挣钱。其就同意。李建带其到刘李红家中把15000元钱交给刘李红，刘李红没有开具任何凭据，只是把信息登记在一个小本子上。第二天刘李红就通过银行给其返利5000元。之后其感觉不正常，就问李建把10000元钱要回来。李建介绍购买15000元15万股的原始股就能返利5000元。
(29)张秀兰的证言，称：2015年1月份，朋友代雪玲向其介绍”云数贸”公司，称公司正在销售原始股，每股1毛钱，公司上市后购买的原始股会翻倍挣钱。其就交给代雪玲3000元钱，代雪玲帮其注册会员，称钱交给公司。代雪玲给其介绍公司有两种投资模式，静态模式和动态模式。”云数贸”公司的其他情况都不清楚。3000元钱没有收回。
(30)李爱莲的证言，称：2015年1月份，其亲戚李松平向其介绍”云数贸”公司，称公司正在销售原始股，每股1毛钱，投资1500元就可以，公司上市后购买的原始股会翻倍挣钱。其投资了1500元，李松平帮其注册了用户名和密码。李松平说”云数贸”公司的经营模式有两种，一种为静态模式，另一种为动态模式。1500元没有收回。”云数贸”公司的其他情况都不清楚。
(31)杨玉慧的证言，称：2015年1月，李松平向其介绍”云数贸”电子商务，称公司正在销售原始股，投资1500元就可以成为会员，公司会在2015年9月上市，购买的原始股会翻倍挣钱。其就给李松平1500元现金和身份证照片，李松平给其注册了一个会员账号，没有开具任何收据。李松平说”云数贸”公司的经营模式有两种，一种为静态模式，另一种为动态模式，动态模式是拉人头返利，能挣700元。1500元没有返利。2015年11月，李松平打电话称库尔勒市的负责人刘李红被抓，现在她负责。
(32)柯新华的证言，称：2014年底，朋友宋丽萍向其介绍”云数贸”公司，称购买公司的原始股等公司上市后能翻倍挣钱。其在宋丽萍租住的工四团煌都花园小区房屋内交了1500元现金。宋丽萍帮其在网络上操作。宋丽萍说其把钱交给一个四川女人，那个四川女的把钱给刘李红，因为刘李红是她的上线，刘李红是库尔勒市的负责人，其见过刘李红。宋丽萍介绍”云数贸”公司的经营模式有两种，一种为静态模式，另一种为动态模式。其知道宋丽萍、李明、倪美莲也参与了投资，倪美莲和李明是其介绍投资的，两人都投资1500元，倪美莲后来把钱要回去。1500元没有收回。
(33)倪美莲的证言，称：2014年7月份，朋友李明向其介绍”云数贸”公司，称挣钱快，之后带其到康丽花园李明的出租屋找到租房子的柯新华、宋丽萍。柯新华和宋丽萍让其投资1500元到”云数贸”公司，可以在”云数贸”公司的网站上买到便宜的东西，如果介绍别人到公司投资，还可以返利。其把1500元钱交给柯新华，没有开具任何收据，宋丽萍帮其在”云数贸”公司的网站上注册了账户。因其要交保险费用，就找柯新华和宋丽萍要钱，第三次在出租屋中见到刘李红，李明称刘李红懂如何操作”云数贸”的网站。其把钱都拿回。其听说”云数贸”公司在库尔勒市是刘李红负责。
3、被告人刘李红的供述：2014年8月份，朋友孙萍向其介绍”云数贸”的互联网公司，称公司正在发行原始股，每股1.35元，可以购买公司的原始股，等公司上市后购买的股份可以翻倍，介绍他人来购买公司原始股会有额外提成、奖励。孙萍带其到库尔勒市石化大道丰源小区她的工作室，和另一个叫赵桂珍(赵芮)的女人向其介绍”云数贸”公司购买原始股的奖金制度，观看关于”云数贸”的视频。孙萍是库尔勒市”云数贸”公司的发起人之一，库尔勒市的”云数贸”是赵芮带过来的项目。赵芮介绍”云数贸”的老板是一个叫张健的男子，公司是互联网公司，宗旨是把外国控股公司赶走，振兴民族互联网，爱国就做”云数贸”，和”云数贸”对接的产品都是中国人自己生产的，要打造中国的民族品牌，不用外国人的东西；”云数贸”公司要在2015年8月上市，公司正在销售原始股为了以后上市使用，每股是1.35元，等公司上市后，股份会翻倍，投资购买原始股会挣大钱，另外可以介绍他人来购买原始股，把介绍的人发展到自己名下从中赚取奖励；要成为”云数贸”公司的会员，就必须要给公司投资，购买原始股，最低投资是2220股600元。”云数贸”公司经营模式分为动态和静态两种模式，静态就是在公司购买原始股，分四个档次，第一个档次是会员，投资600元成为公司会员，第二个档次是股东，投资5000元成为股东参与上市后的分红，第三个档次是董事，投资10000元成为董事，第四个档次是CEO，投资100000元成为CEO。动态模式就是介绍他人来公司购买任意四个档次的原始股，普通会员直接推荐可以获得20%的奖励，对碰是10%的奖励，直接推荐就是直接介绍到公司购买原始股，对碰奖励就是一个人只能推荐两个人成为直接推荐人，被推荐人如果购买的股份如果一样可以发生对碰就获得10%的奖励。其就开始从赵芮处购买公司的原始股份，并开始介绍他人到公司购买原始股赚取奖金。
其最开始购买的是”云数贸”公司的会员盘，购买了1200元的普通会员股份和5000元的股东股份，之后公司又推出云讯通和国际股东盘，还是”云数贸”公司的产品，叫法不一样，内容一样，宣传时就说是”云数贸”。其又购买了云讯通盘1500元、国际股东盘5000元，一共购买12700元的股份。云讯通是”云数贸”公司于2014年12月份推出的新盘，购买最低700元可以成为公司的会员，但还必须交100元注册费，一个人的身份证只能购买三单，其购买了两单公司奖励了一单一共是三单，其交了1500元会员费。云讯通的经营模式分为动态和静态，静态是在公司交钱，交的钱可以购买产品，但是购买产品后就和公司没有关系，也不能购买公司原始股参与分红，也可以选择不购买产品，最低交800元就能成为会员，可以参与分红，等2017年公司上市后享受股份翻倍分红。动态模式就是介绍他人来公司购买产品和股份，直接推荐可以获得20%的奖励，对碰是10%的奖励。国际股东分为静态和动态两种模式，静态就是在公司交钱，最低购买50000股，一共是5000元就能成为公司股东，不封顶，等2017年公司上市后，享受股份翻倍分红，动态模式就是介绍他人来公司购买股份，直接推荐可以获得20%的奖励，对碰是10%的奖励。
其从2014年8月开始介绍他人到公司购买”云数贸”公司的股份。其上线是孙红娟和赵桂珍二人，其发展下线一共是92人次，有些人购买云讯通的同时也购买国际股东，实际人数要少，按照人头记录是92人次，在笔记本上都有记录。其收到钱后，按照赵桂珍和孙红娟指定的罗增英和张馨予的银行账户汇款。其汇给罗增英的钱是162200元，汇给张馨予的钱是140000元，一共是302200元。返利在笔记本上有记录是141000元，其给下线返利的钱是孙红娟和赵桂珍给其的现金，其拿上现金后通过其银行卡给下线发放返利。其一共赚取了2万多元的返利，公司通过银行汇款的方式汇入其昆仑银行账户。其下线给其基本都是现金，偶尔有转账到昆仑银行卡上。之后孙红娟和赵桂珍按照汇款的金额通过网站给其转账公司网站电子币，其用公司网站电子币帮助其下线注册用户名和密码，用户名一般是名字加数字，密码是123456。公司按照其报单的情况通过点碰奖、层级奖、直推奖发放返利。如果要返利必须介绍他人来投资，否则无法获得返利，所以有些人有返利，有些人就没有。其直接发展的下线有刘培华、全某、胡瑛、邰菁洁，其下线再发展的人有赵爱军、王溶、王新玲、许黎红、杨春晓、杨晓林、崔巍、郭甲新、茆金萍、杨清、张军才、邢文馨、陈敏、王玥、全银顺、李林、夏红梅、魏厚芳、周斌、唐瑛、李艳玲、李艳蓉、李艳明、李松平、杨玉慧、李建、曹中华、张丽华、蒲臻、员虹、代雪玲等人。他们向其支付会员费，每股有1.35元，还有0.1元的，”云数贸”原始股是1.35元，”云数贸”下面的云讯通原始股是0.1元，除其以外，其他人都购买的0.1元的云讯通原始股。”云数贸”公司的网址是www.yslm.my或www.yslm.hk，云讯通公司网址是www.monspaca.com，现在公司网站都已经打不开。其给来”云数贸”公司投资的人授课，每次都在金城小区的房子内授课，因为房子小，每次授课都是7-8个人。其首先介绍”云数贸”公司基本情况，再介绍静态和动态的投资模式。
4、辨认笔录，证明：郭甲新、崔巍、柯新华对不同女性免冠照片进行辨认，辨认出介绍其加入”云数贸”组织的上线刘李红；李建对不同女性免冠照片进行辨认，辨认出介绍其加入”云数贸”组织的上线代雪玲；刘李红对不同女性免冠照片进行辨认，辨认出其介绍加入”云数贸”组织的下线代雪玲、李松平；杨玉慧对不同女性免冠照片进行辨认，辨认出介绍其加入”云数贸”组织的上线李松平。
上述证据间相互印证，能够证实本院审理查明的事实，本院予以确认。
本院认为，组织、领导传销活动罪，是指以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者反利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的犯罪行为。本案中被告人刘李红以推销虚拟的”云数贸”原始股为名，要求参加者以购买”云数贸”原始股获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，参与传销活动人员超过30人，层级超过三级，扰乱了经济与社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。
关于辩护人的公安机关侦查违法的辩护意见，公安机关在工作中发现线索后进行侦查取证，符合法律规定，对辩护意见本院不予采纳。
关于被告人及辩护人的没有”引诱”的辩护意见，刘李红直接或间接向下线人员宣传购买虚拟股会增值，同时介绍人来投资会获得返利，符合”引诱”的特征，对辩护意见本院不予采纳。
关于辩护人的被告人不属于组织者、领导者的辩护意见，组织、领导传销活动者不仅限于在传销活动中起发起、策划作用的人，任何层级的传销人员只要有管理、协调、宣传、培训等作用和职责，即属于组织者、领导者。在本案中，综合全案证据能够证明刘李红在”云数贸”组织传销活动中存在管理、操纵、宣传的事实，其对传销活动的实施、传销组织的发展、扩大起到关键作用，同时其作为上线，发展了传销组织的层级三级以上、参与传销活动人员30人以上，符合”组织者、领导者”的法律规定，对于辩护意见本院不予采纳。
关于被告人的下线人员人数及传销资金的辩护意见，综合证人证言、扣押的刘李红笔记本、刘李红的银行流水明细、刘李红的供述、辩认笔录等证据，剔除冒用他人名义代买传销产品的人员后，能够证实33名证人为刘李红直接或间接发展的传销下线人员，通过证人反映的邢振川、代雪玲、李爱莲、宋丽萍、李松平、员虹等6名下线人员，虽然没有笔录，但通过上述证据均能互相印证上述5名人员存在于传销组织中，是刘李红的下线，且购买了传销产品原始股。对于邢振川，按照证人证言和笔记本的记载邢振川交纳了5000元传销资金；对于其余5人，按照有利于被告人原则，以每人购买最低投资数额600元计算入刘李红收取的传销资金中。上述39人的传销资金数额认定为266600元。另通过扣押的刘李红笔记本、刘李红银行流水明细、刘李红供述的下线名单予以相互印证，另有19名人员购买了传销产品原始股，应列入下线人员：胡瑛、蒲臻、侯明芳、张绍美、张丽华、曹雪莉、袁萍、李芸、高莲花、陈有彪、张国峰、丁静、李菁、马梅英、高爱香、孙洪娟、乔国华、左秀梅、王娟，按照有利于被告人原则，以每人购买最低投资数额600元计入刘李红收取的传销资金中，上述19人的传销资金数额认定为11400元。综合全案证据能够确认刘李红发展传销人员有58人，且层级达到三级以上，传销下线人员向刘李红交纳的传销资金数额为278000元。虽然刘李红实际汇入罗增英及张馨予账户的传销资金为305500元，但因本案有部分证人未找到，故按照有利于被告人的原则认定刘李红收取的传销人员资金为278000元，对于辩护意见本院不予采纳。曹中华的剩余10000元传销资金其述称向上线人员要回，故追缴赃款的数额应扣除10000元；倪美莲的1500元传销资金其述称向上线人员要回，但从银行交易清单中反映出刘李红向其返利300元，故追缴赃款的数额应扣除1200元，综上本院确定刘李红应退缴的赃款为266800元。
被告人刘李红犯组织、领导传销活动罪，法定刑为处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。被告人刘李红在取保候审期间逃匿，可以酌定从重处罚；认罪态度较好，可以酌定从轻处罚；其亲属主动退赃，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第四十五条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第五十二条、第七十二条、第七十三条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款、第四款、第二条第一款第(一)、(二)、(三)项、第三条、第七条之规定，判决如下：
一、被告人刘李红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、被告人刘李红退缴的赃款266800元予以没收，上缴国库。
三、随案移送扣押被告人刘李红的笔记簿三本，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐贵江
审 判 员 李建军
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