山西省忻州市中级人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
（2017）晋09刑终433号
原公诉机关岢岚县人民检察院。
上诉人（原审被告人）李永强，男，1975年8月20日出生，汉族，小学文化，户籍所在地山西省忻州市岢岚县，捕前住岢岚县广播局家���楼。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年1月16日被岢岚县公安局决定刑事拘留，并上网追逃，同年11月25日被浙江省瑞安市公安局飞云派出所民警抓获，同年12月1日被岢岚县公安局执行刑事拘留，2017年1月6日经岢岚县人民检察院批准被执行逮捕。现押于岢岚县看守所。
辩护人李晋锋，山西神业律师事务所律师。
岢岚��人民法院审理岢岚县人民检察院指控原审被告人李永强犯诈骗罪一案，于2017年10月30日作出（2017）晋0929刑初30号刑事判决。原审被告人李永强提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，山西省忻州市人民检察院指派检察员谢金娜出庭履行职务，原审被告人李永强及其辩护人李晋锋到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定：1、2013年9月10日，被告人李永强以开发楼房需要资金为由，用其火车站附近的门面房（房产证户名是郭玉庆）作抵押，向庞富生借款36万元，月息2分，李永强向庞富生提供了房产证原件。2014年春天李永强以换证为由，将房产证拿回，又抵押给岢岚镕宝投资有限公司（以下简称镕宝公司）。后李永强下落不明，该款至今未归还。
2、2014年4月29日，被告人李永强以开发楼房需要资金为由，再次以其火车站附近的门面房（房产证户名是郭玉庆）作抵押，与镕宝公司签订了40万元的项目投资合同。后李永强下落不明，该款至今未归还。
3、2014年9月15日，被告人李永强用振兴路鑫泰小区六楼东、西两套楼房作抵押向尹某借款30万元，后李永强在未告知尹某的情况下，将这两套楼房中的东户于2014年11月1日以20.5万元的价格卖给杨某，西户于2014年12月16日以22万元的价格卖给王某。后李永强下落不明，该款至今未归还。
4、2014年10月2日，被告人李永强以资金周转为由，向冯某、郑某夫妻借款30万元，月息2分，李永强的妻子赵小花为担保人，共结息3万余元。2015年上半年因无法归还本金，被告人李永强将火车站鑫泰小区西单元二层西户（已抵押给钟二仁、刘芸生��作价20万元卖给郑某。后李永强下落不明，该款至今未归还。
5、2014年11月11日，被告人李永强以火车站鑫泰小区东单元一至三层东户和西单元二层西户四套楼房作抵押，并由张某担保，向钟二仁（又名钟二白）借款27万元，向刘芸生借款23万元，共计50万元，双方约定，四套楼房在抵押期间不得出售。被告人李永强在钟二白、刘芸生不知情的情况下，于2015年1月1日，将东单元一层东户卖给赵洪生；2015年5月14日，将火车站鑫泰小区东单元二层东户、三层东户售予镕宝公司；2015年上半年，将西单元二层西户卖给郑某。后李永强下落不明，该款至今未归还。
6、2014年11月27日，被告人李永强以经营电动车需要资金为由，向韩某借款40万元，月息2分，借款后支付利息4万元，该款实际未用于经营电动车。后李永强下落不明，该款至今未归还。
7、2015年3月9日，被告人李永强已无实际偿还能力，仍以经营电动车为由，向崔某借款4万元。后李永强下落不明，该款至今未归还。
8、2015年5月4日，被告人李永强已无实际偿还能力，仍以承包华联超市需要资金周转为由，向丁某借款15万元。后李永强下落不明，该款至今未归还。
9、2012年7月16日，被告人李永强以开发楼盘为由，向徐润生借款40万元，约定月息3分，利息结至2015年2月16日，后一直拖欠，经多次催要，李永强于2015年5月11日和徐润生签订了楼房买卖合同，将其火车站附近的门面房（房产证户名是郭玉庆）以45万元卖给徐润生，次日，李永强在未办理楼房交接手续的情况下，下落不明。后徐润生发现李永强早已把该楼房押给庞富生、高某1等人，该款至今未归还。
10、2014年4月7日，高某2向被告人李永强购买在火车站开发的住宅楼，当时约定购买东单元二楼西户，每平米1600元，高某2付款10万元，后高某2发现房子被李永强抵债给高某1，后李永强下落不明，该款至今未归还。
上述事实，有由公诉机关提交并经举证、质证的下列证据予以证实：
（一）部分共性证据材料：
1、抓获经过：证实2016年11月25日10时许，瑞安市公安局飞云派出所在瑞安市普洛斯物流园内将决定刑事拘留在逃的李永强抓获，并临时羁押于瑞安市看守所，2016年11月29日被岢岚县公安局民警带离，同年12月1日被依法执行刑事拘留。
2、户籍证明：证实被告人李永强出生于1975年8月20日，具有完全刑事责任能力。
3、岢岚县西街实验小学出具证明：证实李永强的两个儿女于2015年6月18日左右在未履行任何手续的情况下，无故离校。
4、被告人李永强的供述（摘录）：2012年我以46万元、35万元购买许五虎和杜连成位于桃花洞的房子。2014年开始盖桃花洞鑫泰小区，由张某大包承建，楼房没有产权证，也没有去城建部门办过手续，在楼盖好之前出售过两套，一套记不清了，一套卖给了高某2（东单元二楼西户），付了我十万元定金。开发该小区时我没有钱，等的楼盖起来卖掉赚点钱。振兴路上还有9间的楼房，这房是郭玉庆卖给张少峰，张少峰又卖给我的。
（二）庞富生36万元事实的相关证据：
1、受案登记表及立案决定书：证明岢岚县公安局于2015年11月26日，对李永强涉嫌合同诈骗庞富生一案受理，同年12月28日立案。
2、庞富生的报案材料及陈述：证明庞富生于2015年2月19日向公安机关报称：2013年9月10日李永强向其借款56万元，利息2分，并拿郭玉庆的房产证作抵押，后李永强说房产证要换新本拿走，又把该房产证抵押给张某，现找不到人。
3、借条：证明2013年9月10日，李永强及妻子赵小花向庞富生借款36万元，利息每月7200元，借期一年，以郭玉庆房产证作抵押，李永强父亲李新义为保人。
4、庞富生陈述：2013年9月10日，李永强、赵小花以火车站盖楼资金周转为由向其借款36万元。每月7200元利息，期限一年，约定到期后一次性结息，李永强父亲李新义担保。并以李永强火车站（振兴路）门面房（下四间、上五间）做抵押，李永强提供了郭玉庆的房产证原件给其。2014年上半年，李永强以换证为由拿走房产证，后不归还。2015年2月其与李永强核对帐，截止2014年12月30日李永强共欠其利息15万元，后李永强给其工行共还款7万元，尚欠利息8万元，本金36万元。2016年6月其发现房产证又抵押给张某。
5、张少峰出具的手书证明：证实2009年张少峰将坐落在煤台附近的郭玉庆房产（上五间、下四间、一间大门）购买，经过装修，于2013年春天将该处房产售予李永强，并将与郭玉庆写的契约及郭玉庆的房产证、土地批文、规划证等文件交与李永强。
6、房产证：证明郭玉庆岢房权证1997字第XX**号房产证复印件。
7、证人高某1证言：2014年4月29日李永强到了我公司说在火车站盖楼还需资金周转，要求我公司投资，我公司又给他投资了60万元，这笔款他是用火车站盖的楼房一楼的两套房和迎街的门面房上下八间的房产（这八间房是李永强向郭玉庆买的房）作抵押（当时李永强给我们提供的是郭玉庆的房产证的原件），并和我公司签订了投资合同，期限是一年。
8、证人张某的证言：证明李永强用郭玉庆的房产证于2013年向庞富生借过款，2014年又向高某1借过款，2014年11月又用该房产证向钟二���、刘芸生借过款，房产证到现在还在其手中。郭玉庆于1994年就过世，遗产归在郭在庆姊妹五人所有，1997年共同协商由郭在庆代表出售给张少峰。
9、被告人李永强的供述：2013年9月份，我又向庞富生借款36万元，每月7200元的利息，期限是一年，这笔款我好像还过一部分，记不清还了多少，这笔款我以买的张少峰卖给我的郭玉庆的房子作抵押，给的庞富生郭玉庆的房产证原件，没有签订合同，只有一支借据，这笔借款是我和我老婆赵小花在借款人处签的字，担保人是我父亲李新义，2014年上半年，我向庞富生要回郭玉庆的房产证原件，准备过户办理贷款。
（三）镕宝公司40万元事实的相关证据：
1、受案登记表及立案决定书：证实李永强涉嫌合同诈骗镕宝公司案，岢岚县公安局于2015年11月25日受案，12月28日立案。
2、镕宝公司法人代表高某1的报案材料：证明2014年4月29日，李永强以盖楼房需要资金周转，提供楼房地址用原房主郭玉庆的房产证原件作抵押，向该公司借款60万元，期间李给过该公司部分收益款。
3、镕宝公司项目投资合同书、投资申请书、不可撤销的担保承诺书：证明2014年4月29日，李永强作为申请人，赵小花作为第二还款人，向镕宝公司申请投资款肆拾万元，赵小花作为担保人在镕宝公司不可撤销的担保承诺书上签字，李永强与镕宝公��签订的《项目投资合同书》中约定，因李永强桃花洞汽车修理项目，镕宝公司同意为该项目投资40万元，月收益8800元，期限从2014年4月29日至2015年4月28日止，李永强以坐落在岢岚县火车站的郭玉庆房产（混合结构、二层、建筑面积295.64平方米，房产证号岢房权证1997字第XX**号）及转让契约（郭玉庆转让张少峰；张少峰转让李永强）向镕宝公司提供担保。
4、2015年5月14日李永强与镕宝公司签订的商品房买卖合同：证实李永强自愿将坐落于振兴路鑫泰汽修厂院内单元楼三套（一单元二层东户130平方米；一单元三层东户130平方米；二单元二层东���100平方米）卖给镕宝公司，价格共计69万元整。签订协议当日镕宝公司付给李永强房款65万元整，剩余4万元交房时付清。交房日期为2015年5月28日，如不能按时交房，李永强将承担延期交房的责任，并每月付延期交房款利息3200元。
5、镕宝公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证：证明该公司经营范围为对外投资，法定代表人高某1。
6、镕宝公司法定代表人高某1的陈述（三次陈述一致）：2014年4月29日李永强到我公司说火车站盖楼还需资金周转，要求我公司投资，我公司又给投资了60万元，这笔款他是用火车站盖的楼房两套和迎街的门面房上下八间房产（原郭玉庆买房产）作抵押。李永强提供了郭玉庆的房产证原件，并与我公司签订了投资合同，期限一年，期间给过我公司部分投资收益款。2015年4月29日投资期满后，我公司和李永强协商约定，用火车站开发的三套楼房及四间车库顶了投资和收益款，并于2015年5月14日双方签订了商品房买卖合同，2015年5月18日签订了车库买卖合同。合同约定的三套楼房分别是一单元二层东户130平米；一单元三层东户130平米；二单元二层东户100平米，车库是从东往西1-4号，车库及三套楼房作价80万，我公司的投资款75万元，另外加5万元的投���收益款，签订完合同之后将郭玉庆的房产证原件给了李永强。2015年7月份，人们说李永强跑了，我们去家中找不在，他的金店也关门了，后来才发现其中有两间楼房李永强已卖给别人。车库也被盖楼的工人顶了工资，李永强的孩子也不在西校上学了，老婆也找不到。
7、证人聂某（系镕宝公司监理）的证言与高某1的证言一致。
8、被告人李永强的供述：2014年上半年我以火车站盖楼房需要资金周转，向镕宝公司借款60万元，期限一年，以张少峰卖给我原郭玉庆的房子的房产证原件做抵押，期间我给过镕宝公司一部分利息。借款到期后，我与镕宝公司协商将火车站鑫泰小区的三套房子和四间车库按照80万元的价格卖给镕宝公司。三套房子中的东单元一层东户、二层东户、我于2014年11月抵押给钟二仁、刘芸生了。投资合同书中的签字是我和赵小花本人所签。
（四）尹某30万元事实的相关证据：
1、受理登记表、立案决定书、证明李永强涉嫌合同诈骗尹某30万元。岢岚县公安局于2017年4月14日受案、4月20日立案侦查。
2、尹某的报案材料及陈述：2014年6、7月份李永强和我说有几个项目需钱周转，李说愿意将振兴路鑫泰小区的6层两套楼房抵押，向我借款。2014年9月15日在宫新生家中，我和李签订了房产抵押合同，李向我借款30万、月息2分、借期一年，后我给李��强转账30万元，李永强给我写了一支收据，给了我两套楼房的钥匙，后李永强向我要了这两套楼房钥匙各一把，说他修理厂的员工没地方住，让工人们暂时住一下，我也同意。2015年李永强跑路之前，我给打电话打不通，我叫的修锁子的去将两套楼房的门锁换掉，我也没去看，只是防李永强将这两套房卖掉或抵押给他人，后来110民警给我打电话说这两套楼房有人住的，为什么要换掉门锁，我才知道这两套楼房李永强已卖给其他人了。
3、尹某提供的房产抵押合同及收款收据。
4、证人王某的证言：2014年12月16日，我一次性给付李永强楼房款22万元，李和我写了一份职工住房合同，当时杨某在场，后李将楼房钥匙给了我。2015年下半年，我家门上的锁芯被尹某换了，同时被换的还有杨某家的门锁门芯，我们才知道楼房被李抵押给了尹某。
5、证人杨某的证言：2013年下半年，李永强通过王永茂做担保向我借款9万元、利息1.5分，2014年端午节过后，我找��要钱，李说没有，就将振兴路鑫泰小区6楼东户卖给我，总价20.5万元，这套房现在由我儿子杨旭居住。
6、证人王某、杨某提供的职工住房订购合同书。
7、被告人李永强的供述：2014年9月我以做生意周转资金向尹某借款30万元、利息2分，以振兴路鑫泰小区6楼东、西两套楼房为抵押，结了几个月的利息。2014年端午过后，杨某向我买楼，我将振兴路鑫泰小区六楼东户以20.5万元的价格卖给他。2014年12月，我将6楼西户卖给王某，价格22万元。
（五）冯某、郑某夫妻30万元事实的相关证据：
1、受案登记表及立案决定书：证实李永强涉嫌合同诈骗郑某30万元。岢岚县公安局于2015年11月28日受案，12月28日立案侦查。
2、郑某的报案材料及提供的书证材料：①2015年9月25日郑某向岢岚县公安局报案称：2014年10月2日，李永强和赵小花向其借款30万元。以火车站开发的楼房（××元）作抵押，并就该房签订了售房合同，后来才知道李将房屋卖给别人；②借款协议证明：2014年10月2日李永强因进货资金周转向冯某借款叁拾万元，借款期限从2014年10月2日至2014年12月30日，担保人为赵小花；③中国工商银行转账凭证证明：2014年10月2日冯某卡转李永强卡29万元；④售房合同证明：2012年2月6日，卖方李永强将坐落在××县（西201）建筑面积130平米房屋卖给买方郑某，协定价款20万元���
3、郑某的陈述：2014年10月2日，李永强和赵小花来到我家中，李同意将其在××站西130平米作抵押，借款30万。后我给李卡转账29万元，给现金1万元，并签订了借款协议。借期截止2014年12月30日，李与赵小花分别在借款人和担保人处签名。2014年10月2日双方签订了售房合同，约定到时还不了钱让我住楼房，李再还10万元。借走钱后结息两个月共计12000元，加上李给我手机转账利息，金子抵顶利息，总共有3万元左右利息。李中途给了我一套2单元2层西的楼房钥匙，后发现抵押的房锁子换了，才知道这套楼房抵押给别人了。
4、冯某的陈述：2014年10月2日李永强向我夫妇借款30万，银行转账29万元，现金1万元，李和赵小花在借款协议上签了名。2015年上半年，郑某（冯某妻子）找到李签订的售房合同，之后郑某告诉我，李将火车站鑫泰小区的一套楼房20万顶给了我夫妇，剩下的10万元算是借款。郑某说：李永强解释，把售房日期写在借款之前，是怕楼房有争议，还说这楼房肯定没问题。
5、被告人李永强的供述：2014年10月我以做生意需要资金周转，向郑某和冯某夫妻借款30万元、月息2分，借期2014年底。郑某夫妻给转账29万元，现金1万元，2015年5月郑某要求提供担保或抵押，我同意以火车站鑫泰小区西单元2层西户卖给郑某。该套楼房作价20万元，剩下的10万元算是我向他两口子借的。记不清结过多少利息，本金没有还。从2015年开始就结不动利息了，签订售房合同是2015年的事。郑某向我要本金利息，我用房子顶借款，签订的售房合同。我当时记不清楚是哪四套楼房抵押给钟二白和刘芸生了。这才将这套楼房又卖给了郑某夫妻。
（六）钟二仁（又名钟二白）27万元，刘芸生23万元事实的相关证据：
1、受案登记表及立案决定书：证实岢岚县公安局于2015年11月26日受理李永强涉嫌合同诈骗钟二仁、刘芸生50万元案，同年12月28日立案。
2、报案人张某的报案材料及提供的书证材料：①2014年11月11日，钟二白、刘芸生与李永强签订了贷款合同，张某为担保人，合同约定李向钟贷款27万元，向刘贷款23万元，用于李新建的楼房工料款，期限一年、利息1.6分。每半年结一次利息。李用新建的楼房东单元一至三层东三套楼房和西单元2层西户一套作抵押，李不得出售；②2015年6月1日，李与钟、刘签订借款合同，张某为担保人，合同约定，李借钟现款300240元、借刘255760元，因李还不了之前的贷款，现用李购买与张少峰房院一处作为抵押，地址岢岚县煤台对面原郭玉庆的楼房。③郭玉庆房产证复印。
3、证人张某证言：2013年李永强找我修建集资楼并签���了修建合同，周期从2013年9月到2014年底。2014年10月，四川工人回家，李永强给付不了工资几次找我联系贷款，并让我担保。2014年11月11日在我办公室李永强与钟二白、刘芸生签订了贷款合同，我为担保人，写合同时写成李永强向钟二白贷款50万元，实际是钟二白27万元、刘芸生23万元，贷款期限一年、利息1.6分。用我给李永强修建的楼房东单元东三套房子，西单元二层西一套作抵押，合同注明李永强在这期间不得出售该四套房。没还过本金，没还过利息。2015年5月，我与刘某和崔某去小区，发现用于抵押的四套楼房都换锁，开不了。才知道楼房卖给高某1那个公司和其他人了、后李永强提出用郭玉庆的房产做抵押，说这处房产没纠纷。2016年6月1日签订的借款合同。过了半个月，我和刘某去接管该处房院。发现面向街面的四间房已被郭四占了北面的2间。我占了南面两间��大门洞1间和二层5间。后联系不上李永强。
4、刘芸生陈述与张某陈述基本一致，有如下补充：签订完合同后，张某、赵文光带我去农行，我给张某的个人卡转23万元。没有还过利息，在李永强贷款50万元后，李又将抵押的四套楼房抵押给其他人贷款了，这四套楼房都被李欠的钱多的人分了。张某占了一套西2单元2层西户，李欠张某工程款，这个钱实际给张某用了，但是以李的名义贷的款。
5、钟二仁的陈述与张某、刘芸生的陈述基本一致，有如下补充：我叫钟二仁（又名钟二白），2013年张某找我说，李永强要贷款50万元，我说只有27万元，刚好刘芸生在场，我和刘芸生说，我们不相信李永强，要借也是你给当担保人我们才借给他。后张某答应当担保人。订完贷款合同后，张某带我去邮政储蓄银行，我取27万元现金，打入张某的个人卡上，没有结过利息。
6、证人崔某的证言：我给张某打工。张某大包给李永强火车站小区修建楼房，我具体负责。2014年冬天完工，四川的工人要回去，问张要钱，不给就到劳动局告张。张说：他给李永强作担保向钟二白借款50万元。给了材料款和四川工人工资，李永强用东单元东一到三楼，西单元西二楼作抵押。2015年5月我与与张某、刘某一起去火车站鑫泰小区，四套楼房均换了锁。才知道卖给其他人了。2016年7月份张某领我和刘某、周保平去火车站附近临街二层楼。张说：李永强把这套楼抵给他了，准备接收，当时北面的两间已被人占了。张某占了南面的两间还有大门洞，二楼的五间。
7、证人刘某的证言：我见钟二白一直向张某要钱，抵押的四套���当时没有售出，到2015年5月份之后，我与张某、崔某一起去鑫泰小区，那四套楼房都换锁了，开不了，才知道卖给了其他人了。
8、房地产买卖契约：证明2015年1月1日，李永强将坐落在火车站煤台对面自建的一楼南（西）侧一套卖给赵洪生，作价169000元。
9、被告人李永强的供述：张某承建我火车站鑫泰小区时是大包，2014年年底,我没有钱给工程尾款，欠下别人料钱以及工人工资，他向我要钱，我没有，他让我向别人借贷点钱，好让他给工人结算工资，经我同意他就找到钟二白和刘芸生，张某是保人，后我和钟二白、刘芸生签订了贷款合同，借款期限是1年，利息是1.6分，半年结一次，并以火车站鑫泰小区东单元1层至3层的东户三套以及西单元2层西户作抵押，这4套楼房是我让张某自己选的，该笔借款我没有结过利息，本金也没有还。这笔贷款直接给了张某了，顶了我欠他的工程款。后来我就离开岢岚了，这四套只售出两套小面积的，其他都没有售，四套楼房不存在纠纷。
（七）韩某40万元事实的相关证据：
1、韩某的报案材料及陈述：2014年11月李永强找我说有新的项目，经营电动车，并让我看了他进回来的几辆电动车和已签订的代理商合同，李说电动汽车是国家推广项目，市场前景和效益一定很好，还说华联超市要转让，他想投资接手，就是缺乏资金。我相信他的话，于2014年11月27日借给他40万元，钱是从他POS机上转的，当时他妻子赵小花也在场，李永强和赵小花同时在借条上签了字，约定利息2分，每月到期付息8000元，只付了5个月利息，从2015年5月开始打不通电话找不到人。2016年以来一直联系不上李永强、赵小花，只能向公安局报案。
2、借条：证明2017年11月27日，李永强、赵小花作为借款人向韩某借款40万元。
3、被告人李永强的供述：2014年11月，我找到韩某，告诉他我有一个好项目，经营电动汽车，当时我已经和代理商签订了合同，并进回来五辆电动车，韩某也见过，我还告��他，我想承包华联超市了，缺乏资金，韩某就借给我40万元。我提供了一张我的身份证复印件，我在复印件上面写的借条，利息2分。我和我老婆赵小花在上面签的字，韩某给我转的帐。结了五个月的利息。进回的电动车卖了一辆，顶账顶了二辆，每辆两万多元，进这些电动车都是向别人借的钱。
（八）崔某4万元事实的相关证据：
1、崔某的报案材料及陈述：2015年3月9日，李永强找我说：要新开一家电动车市场需资金，你借我点钱，当时我给李永强烧锅炉，也不好意思推脱，就借给他现金4万元、利息以2分计算。2015年6月份我向李要钱，打电话不接，此后就一直联系不上，李永强跑了，我才知道被骗了。
2、借条：证明2015年3月9日，李永强手书借条一支，借到崔某现金4万元整，利息每月800元。
3、被告人李永强的供述：我还向阳坪村里的人借过钱，我记不清什么时间，向谁借过，我借的时候就是说，借款为一年周期，利息2分，这些人都是农民，借的金额不大，大多数2-5万元。
（九）丁某15万元事实的相关证据：
1、受案���记表及立案决定书：证实李永强涉嫌合同诈骗丁某案，岢岚县公安局于2017年2月8日受案，并于同日立案。
2、丁某的报案材料及陈述：我叫丁某，人们还叫我丁毛旦。2015年5月4日，李永强和赵小花去了我开的煤场找我，说他承包下超市，需要资金周转，当时我听人们说过李永强确实承包下了。让我帮他一把，承诺给我2分的利息，每半年一结。等超市开了最多半年这个钱就回来了，就能还我。我就借给13万元，在这之前，我卖给过李永强些炭，欠我1万元，李永强说借给他些，包括炭钱也算是他借的，凑了整数，向我借款15万元，他还给我��了一份借条，当天我就跟李永强去了他开的金店，用我的银行卡在POS机上刷了13万多元，过了二、三个月李永强跑了，联系不上他一家人，我才知道被骗了。
3、借条：证实2015年5月4日，李永强、赵小花借到毛旦现金15万元、月息2分。半年一结。
4、被告人李永强的供述：2015年上半年我准备承包超市，需资金周转，我和我老婆赵小花找到丁某，向他借钱用作超市经营，我承诺给他月息2分，半年一结。之前我向丁某买过些煤炭，欠他1万多元。具体多少记不清了。将这煤款顶成借款，我总共向他借了15万元，丁某只需要借给我13万就行了，我在煤厂给丁某打了一份15万元的借条，我和赵小花签的字。之后丁某拿的银行卡到我的金店，在金店的POS机上刷了13万多，具体数字记不清了。
（十）徐润生40万元事实的相关证据：
1、徐润生的报案材料及陈述：2013年7月16日，李永强、赵小花夫妇以开发楼盘为由向我借款40万元，打下借条，月息3分，按月结息，利息结至2015年2月16日，后一直拖欠，经多次催要，李永强于2015年5月11日和我签订了楼房买卖合同，将其坐落在岢岚县（原煤台对面）临街门店四间以45万元卖到我名下，以抵清欠我的本息。次日，李永强在未办理楼房交接手续的情况下躲藏隐匿，下落不明，后发现李永强在和我签订楼房买卖合同之前已把该楼卖予张某、庞富生等人抵押了债务。
2、借条：证明2012年7月16日李永强、赵小花向徐润生借到现金40万元、利息3分，利息按月结清。
3、楼房买卖合同：证明2015年5月11日，李永强将购买于张少峰（房产证郭玉庆名下）坐落于××县门店）四间出卖于徐润生，价款45万元。
4、收条：证明2015年5月11日，李永强收到徐润生房款45万元。
5、镕宝公司项目投资合同书、投资申请书、不可撤销的担保承诺书：证明的内容与镕宝公司事实部分所列证据3一致。
（十一）高某210万元事实的相关证据：
1、受案登记表及立案决定书：证明李永强涉嫌合同诈骗高某2案，岢岚县公安局于2015年11月22日受案，同年12月28日立案。
2、高某2的报案材料及陈述：2014年4月7日我向李永强购买其在火车站附近开发的住宅楼，约定每平米1600元，一单元二楼西户，我多方筹措10万元，李永强给我出具收据一支。2015年我见其他住户开始装修，我到买房的地方一看，房子已被李永强抵给高某1，我找李永强，已下落不明。
3、收款收据及交易回单：证明李永强于2014年4月7日收到高某2房款10万元，二楼一单元小套西户。
4、证人郭某（郭与高某2是连襟关系）证言：高某2向李永强购买位于××县西户的楼款是我与赵翠莲所交，我到农行把钱打到李永强卡上，李永强出具了收据，我将收据交给高某2。
5、证人高某1证言：李永强火车站鑫泰小区一单元二楼西户原来没有抵押给我公司，2015年7月李永强回来岢岚和我处理楼房问题，因为他抵押给我们的那三套楼房，有的门锁芯已被别人换掉，李永强答应将一单元二层西户、三层东户给我公司。当时只是口头说把这二套楼房抵给我公司，没有办理相关手续，这套房2015年11月9日以139000元卖给肖丽了。
6、购房合同：证明2015年11月9日，镕宝���司将鑫泰汽修厂院内一单元二层西户卖给肖丽，价格139000元。
7、被告人李永强的供述：2014年上半年，高某2找到我，要买我盖的火车站鑫泰小区一套楼房，交了10万元定金。盖好楼房后，2014年底我通知高某2收房，他说没有钱了，让我把房子处理掉，我告诉他现在没有钱退，处理了再给他，钱一直没有退给他。高某1没有和我讲过占有一单元二层西户的事。
原审法院认为，被告人李永强以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计人民币169万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。起诉书第一项指控被告人李永强诈骗庞富生36万元，2013年9月，李永强开发楼房需资金，便用自己购买的原郭玉庆房产的房产证作抵押，并让其父亲李新义作为担保人，向庞富生借款36万元、月息2分，借款期间给付了部分利息，房产证作抵押时未在相关部门登记；起诉书第五项指控被告人李永强诈骗钟二仁、刘芸生50万元，李永强开发楼房，将工程大包给张某，工程即将完工时，需资金给付工人工资及工程料款，因资金短缺，张某提出向社会借贷，李永强表示同意，张某便找到钟二仁、刘芸生借贷50万元，月息1.6分。钟、刘表明只认可张某，���求张某做担保人，后便签订了借款合同，借款人李永强，担保人张某，并用新建的四套楼房作抵押，钟、刘二人便将50万元直接打入张某卡内。2017年初张某将50万元本金归还了钟、刘二人；起诉书第九项指控被告人李永强诈骗徐润生40万元，2012年7月16日，李永强开发楼房需资金，向徐润生借款40万元、月息3分，借款期间利息结至2015年2月16日，2015年5月与徐润生签订了楼房买卖合同，将购买的原郭玉庆的门面房以45万元卖给徐润生，抵顶其借款及利息，但未办理相关的房屋过户等手续。
综上所述，被告人李永强向庞富生借款时，虽用房产证作抵押，但未到相关部门登记，为履行还款，让其父亲作为担保人，借款期间给付了部分利息；向钟二仁、刘芸生借款时，为履行还款，张某自愿同意作为担保人，后该笔借款张某已归还了钟、刘的本金，且张某现实际占有了李永强购买的原郭玉庆的部分房产；向徐润生借款40万元，借款期间给付了31个月的利息，后双方虽签订了房屋买卖合同，准备抵顶所欠借款及利息，但未办理相关的房屋过户等手续。被告人李永强客观上占有了126万元，但主观上并没有以非法占为己有为目的，且该三起借款纠纷2015年经岢岚县人民法院作出民事判决，公诉机关指控李永强骗取庞富生、钟二仁、刘芸生、徐润生共计126万元，构成诈骗罪，证据不足，不予支持。认定被告人李永强诈骗数额为169万元。辩护人辩称：公诉机关指控李永强诈骗庞富生36万元，钟二仁、刘芸生50万元、徐润���40万元，就同一事实，一个借款行为不能既属于民事又是刑事，指控事实不清，证据不足；被告人系初犯，当庭悔罪态度良好的意见，予以采纳，其他辩护意见于法无据，不予采信。综合被告人的犯罪事实、情节、社会危害程度及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决：（一）被告人李永强犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金十万元；（二）依法追缴被告人非法所得人民币一百六十九万元，返还各被害人。
判后，原审被告人李永强提出上诉，理由如下���1、原判认定上诉人诈骗高某210万元的事实不清，证据不足，不应认定犯罪；2、原判认定的第3、4、6、7起事实属于民间纠纷，不应认定为犯罪；3、原判认定的诈骗数额有误，上诉人归还镕宝公司的款项应从犯罪数额中核减；4、上诉人有坦白情节，当庭认罪态度较好，且已支付部分受害人利息，原判量刑偏重。
辩护人发表辩护意见：1、认定李永强诈骗高某2、岢岚镕宝公司的事实不清，证据不足，不应认定犯罪；2、李永强归还尹某、冯某、郑某、韩某的利息应查清后予以核减；3、原判认定的第3、4、6、7起事实属于民间纠纷，不应认定��犯罪；原判量刑过重。
出庭检察员发表意见：1、认定李永强诈骗尹明瑞、冯某、郑某、韩某、崔某的事实清楚，证据确实；2、高某2和岢岚镕宝公司两起事实，一审存在部分事实没有查明的情形。
二审经审理查明：1、2014年9月15日，原审被告人李永强用振兴路鑫泰小区六楼东、西两套楼房作抵押向尹某借款30���元。后李永强在未告知尹某的情况下，将这两套楼房中的东户于2014年11月1日以20.5万元的价格卖给杨某，西户于2014年12月16日以22万元的价格卖给王某。后李永强下落不明，除支付利息42000元外，其余款项至今未归还。
2、2014年10月2日，原审被告人李永强以资金周转为由，向冯某、郑某夫妻借款30万元，月息2分，李永强的妻子赵小花为担保人，共结息3万余元。2015年上半年因无法归还本金，李永强将火车站鑫泰小区西单元二层西户（已抵押给钟二仁、刘芸生）作价20万元卖给郑某。后李永强下落不明，该款至今未归还。
3、2014年11月27日，原审被告人李永强以经营电动车需要资金为由，向韩某借款40万元，月息2分，借款后支付利息4万元，该款实际未用于经营电动车。后李永强下落不明，该款至今未归还。
4、2015年3月9日，原审被告人李永强已无实际偿还能力，仍以经营电动车为由，向崔某借款4万元。后李永强下落不明，该款至今未归还。
5、2015年5月4日，原审被告人李永强已无实际偿还能力，仍以承包华联超市需要资金周转为由，向丁某借款15万元。后李永强下落不明，该款至今未归还。
6、2014年4月7日，高某2向原审被告人李永强购买在火车站开发的住宅楼，当时约定购买东单元二楼西户，每平米1600元，高某2付款10万元。2014年底，李永强通知高某2��付剩余房款，高某2无力支付。李永强表示将楼房处理后给高退钱。2015年7月，李永强将该房抵顶给镕宝公司，后下落不明，该款至今未归还。2015年11月9日，镕宝公司将该房出售给肖丽。
另查明，2014年4月29日，原审被告人李永强以经营汽车修理需要资金周转为由，向镕宝公司提出投资申请。双方于当日签订两份《项目投资合同书》，根据合同约定，镕宝公司同意为项目投资60万元，投资使用期限为12个月，李永强分别以火车站附近的门面房（房产证户名是郭玉庆）、鑫泰汽修厂一层车间两间提供担保。同时，李永强妻子赵小花以第二还款人身份在《投资申请书》上签字，并与镕宝公司签订《不可撤销的担保承诺书》，承诺如申请人不能按期归还，本人同意将投资款及收益自动转为本人债务，并负责偿还。期间，李永强向公司支付部分收益款。投资期满后，因李永强未能按约还款，双方分别于2015年5月14日、5月18日签订《商品房买卖合同》、《车库买卖合同》，约定以李永强在火车站开发的三套楼房及四间车库共计作价80万元，抵顶李永强上述以及先前所欠的投资款共计75万元和投资收益款5万元。后因房屋产权纠纷等各种因素，镕宝公司实际占有并出售两套房屋。抵顶的车库被李永强的另一债权人江玲虎实际占有。
认定上述事实的证据除原判认定的证据外，另有以下证据予以证实：1、尹某询问笔录，证实李永强共向其支付利息42000元；2、高某1询问笔录，证实岢岚镕宝公司与李永强签订商品房买卖合同中涉及的三套房屋，其中有两套其公司没有占上，公司只占了其中一套及三套外的另外一套。车库买卖合同中的四间车库一直被盖这个小区的叫江玲虎的人占着。江玲虎给李永强盖楼，李永强没有付款，江玲虎占的这四间车库。3、江玲虎询问笔录，证实其给李永强修建鑫泰小区旁边的修理厂和洗车房时，工程上需要放东西，李永强将鑫泰小区的车库钥匙都给了他，让他放工程上的东西，现在钥匙也是在他的手上。
以上证据均经一审庭审举证、质证，予以认定。
本院审理期间，被告人李永强与被害人高某2自愿达成和解协议，李永强将其开发的火车站小区院内由东向西第一、第二共两间车库抵顶给高某2，由高某2全权负责处置使用，归高某2所有。被害人高某2对李永强的行为表示谅解，并请求法院对李永强从轻处罚。
综合本案查明的事实、证据，结合双方意见，本院分析评判如下：
关于李永强向岢岚镕宝公司借款是否构成诈骗罪的问题。第一，上诉人李永强以项目投资为由向岢岚镕宝公司申请借款并提供相应担保，岢岚镕宝公司在进行相关调查后同意投资并与其签订《项目投资合同书》，从合同形式及内容看，双方意思真实，李永强并无诈骗的故意。第二，李永强妻子赵小花以第二还款人身份作出承诺：如申请人不能按期归还，本人同意将投资���及收益自动转为本人债务，并负责偿还。故岢岚镕宝公司在李永强不能按约还款的情况下，有权通过民事诉讼等方式向李永强及赵小花主张权利，该亦属于民事法律规范调整的范畴。第三，岢岚镕宝公司在李永强不能按约还款且未向赵小花主张权利的情况下，选择与李永强通过买卖房屋及车库抵顶欠款的方式解决纠纷。在此过程中，抵顶的房屋中部分存在权属纠纷虽客观存在，但镕宝公司最终实际占有并出售两套房屋。另根据公司法定代表人高某1的陈述，抵顶的车库因江玲虎与李永强的债务纠纷而被江玲虎实际占有，该并非李永强主观故意导致，不能据此认定李永强主观上有诈骗的故意。另外，根据现有证据，不能准确认定公司实际占有房屋的价值，结合李永强已向公司支付部分收益款的事实考虑，岢岚镕宝公司因李永强借款一事是否存在实际损失，以及损失的���体数额无法确定。综上，现有证据不足以证实李永强主观上存在诈骗的故意以及客观上给岢岚镕宝公司造成实际损失，对该起事实不应认定为犯罪。辩护人及出庭检察员发表的意见，本院予以采纳。
关于高某2的10万元是否应认定诈骗的问题。现有证据显示，上诉人李永强与高某2达成房屋买卖协议并收取预付款10万元后，曾于2014年底通知高某2交付剩余房款，但因高无力支付，李永强承诺将楼房处理后给高退款。故原判对该起事实存在未全部查清的问题，对此本院予以纠正。上诉人李永强作出上述承诺后，非但未积极出售该房屋以返还高���2预付款，反而将该房屋抵顶给岢岚镕宝公司后下落不明，主观上具有了非法占有的目的，客观上造成被害人高某2无法收回预付款或无法通过继续交付剩余房款以占有该房屋，故应认定上诉人李永强的行为构成诈骗罪。上诉人李永强及其辩护人所提本起事实不构成诈骗罪的上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。
关于原判认定的第3、4、6、7起事实是否应认定诈骗的问题。经查，2013年以来，上诉人李永强不断以做生意周转、金店进货、开发楼盘等理由向外界大量借款，后逐渐演变为不断地借新还旧，形成恶性循环。2014年9月份以后，上诉人李永强在明知没有归还能力的情况下，陆续向尹某、冯某夫妻等人借款，后最终无力归还欠款而前往外地，更换手机号码，主观上具有了非法占有的目的，客观上给被害人造成损失，应当以诈骗罪追究刑事责任。上诉人李永强及辩护人所提应认定民间借贷纠纷的上诉理由和辩护意见，本院不予采纳。
关于诈骗数额认定的问题。现有证据可以证实，上诉人李永强向被害人尹某借款后，共计支付利息42000元，一审法院对此未予认定，本院予以纠正。上诉人李永强向被害人支付的利息，应当从犯罪数额中予以核减，故本案犯罪数额应认定为1178000元。辩护人所提的该辩护意见，本院予以支持。
本院认为，上诉人（原审被告人）李永强以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物1178000元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。案发后，上诉人李永强能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。本院审理期间，上诉人李永强与被害人高某2自愿达成和解协议，高某2对李永强的行为予以','2018-10-02
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