甘肃省酒泉市肃州区人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
（2017）甘0902刑初580号
公诉机关酒泉市肃州区人民检察院。
被告人周积泉，男，个体工商户。2017年1月22日因涉嫌诈骗罪被南宁市公安局民警抓获，2017年1月23日至2017年1月27日羁押于南宁市第一看守所，2017年1月27日被刑事拘留，同年3月1日逮捕，现羁押于肃州区看守所。
辩护人韦浩，广西昭盛律师事务所律师。
被告人吴岸洲，男，广西扶绥人。2017年1月23日因涉嫌诈骗罪被南宁市公安局民警抓获，2017年1月23日至2017年1月26日羁押于南宁市第一看守所，2017年1月27日被刑事拘留，同年3月1日逮捕，现羁押于肃州区看守所。
辩护人耿宏伟，甘肃宪辉律师事务所律师。
酒泉市肃州区人民检察院以肃检公诉刑诉（2017）591号起诉书指控被告人周积泉、吴岸洲犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2017年11月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，酒泉市肃州区人民检察院指派检察员常新义出庭支持公诉，被告人周积泉及辩护人韦浩、被告人吴岸洲及辩护人耿宏伟到庭参加诉讼。在审理过程中，酒泉市肃州区人民检察院于2017年12月22日提出案件需要补充侦查，建议延期审理；本院于同日决定本案延期审理。酒泉市肃州区人民检察院补充侦查完毕后移送本院，于2018年1月21日提请恢复法庭审理。酒泉市肃州区人民检察院于2018年2月28日再次提出案件需要补充侦查，建议延期审理；本院于同日决定本案延期审理。酒泉市肃州区人民检察院补充侦查完毕后移送本院，于2018年3月26日提请恢复法庭审理。审理期间,酒泉市肃州区人民检察院补充侦查后于2018年3月26日作出肃检公诉刑变诉（2018）1号变更起诉书，变更了指控的第2起犯罪的涉案金额。现已审理终结。
酒泉市肃州区人民检察院指控，1、2017年1月2日19时许，家住甘肃省嘉峪关市胜利路胜利街区加10号楼1单元201号的吴某1收到号码”182XXXX****”发来短信，对方自称为酒泉市委某领导，以更换手机号码为由，要求其保存新号。次日其再次收到号码”182XXXX****”的短信，对方以亲戚资金周转困难为由，要求其向指定银行账户(中国工商银行，卡号:×××，户名:温远生)打款20万元，后被害人吴某1委托朋友张某将20万元人民币以现金汇款的方式在嘉峪关市河口路中国银行汇入指定账户，打款后发现被骗。经对涉案账号”×××”调阅，发现该账户得款后，立即将现金转账至银行账户”×××”，后再次转账至银行账户”×××”和”×××”。转账后被告人利用京东商城购物平台，以购买盛付通点卡、Q币一卡通的方式进行洗款操作。2017年1月14日，在河南漯河15173网络科技有限公司查询到被告人洗款后的回款银行账户(中国农业银行，卡号:×××，户名:陈某1)，同时查询到被告人在杭州趣邦网络科技有限公司注册账户时所预留手机号码为”182XXXX****”，注册账户昵称为”小绵羊”。经对回款账户(中国农业银行，卡号:×××，户名:陈某1)调阅，该账户于1月3日进入的资金，再次分转至陆日戚、吴某2等12个银行账户（合计：194389元），于当日分别
在广西壮族自治区南宁市秀灵路、衡阳路部分银行的ATM机自助终端设备取现，并确定被告人周积泉和吴岸洲。2017年1月3日被告人周积泉唆使被告人吴岸洲取现，当日被告人吴岸洲在南宁市秀灵路、衡阳路等地多家银行自助取款机取现，后在南宁市天域香格里拉小区附近的元通商务宾馆旁巷道内，将所取款项交予被告人周积泉，被告人吴岸洲获利2500元。
2、2016年12月8日，山东省潍坊市高新区居民王某向潍坊市公安局高新技术产业开发区分局报称:2016年12月8日11时18分左右至12时10分左右，其在潍坊市高新区东方路卧龙街西北侧山东润华园林绿化工程有限公司内，有人冒充公司老板给其发短信，以公司需要开展新项目为由要求其转账，被人诈骗140万元。经山东潍坊市警方调查发现，该案涉案账户得款后，立即分转至多个银行账号，利用多个京东虚拟账号，通过京东商城购物平台，以购买盛付通点卡、Q币一卡通的方式进行洗钱，最后在杭州趣邦网络科技有限公司所注册的昵称为”小绵羊”账户名下进行回款操作,2016年12月8日，”小绵羊”账户共计在趣邦网寄售盛付通卡、Q币卡获取收益717422.6元。经结算，2016年12月8日，该账户(回款银行账户:中国农业银行，卡号:×××，户名:陈某1)共计回款674342元，上述回款资金均被分转至多个银行卡中，后被告人吴岸洲唆使吴某3在南宁市区多家银行ATM机取现，吴某3取现后将现金交由被告人吴岸洲，并由被告人吴岸洲再次转交被告人周积泉。吴某3获利6300余元，被告人吴岸洲获利9000余元。
3、2017年1月6日，甘肃省定西市安定区居民刘某1向定西市公安局安定分局报称:2017年1月4日，其手机收到一条
”183XXXX****”发送的短信，对方自称为其朋友，以周转资金为由骗去其30万元。经定西市警方调查发现，该案涉案账户得款后，立即分转至多个银行账号，利用多个京东虚拟账号，通过京东商城购物平台，以购买盛付通点卡、Q币一卡通的方式进行洗钱，最后在杭州趣邦网络科技有限公司所注册的昵称为”小绵羊”账户名下进行回款操作(回款银行账户:中国农业银行，卡号:×××，户名:陈某1)。经结算，2017年1月5日，该账户共计回款563589元，上述回款资金均被分转至多个银行卡中，并以ATM机取款的方式取现。后被告人吴岸洲唆使吴某3在南宁市区多家银行ATM机取现，吴某3取现后将现金交由被告人吴岸洲，并由被告人吴岸洲再次转交被告人周积泉。
支持公诉的依据有被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证、物证、鉴定意见、电子数据、辨认笔录。控方认为被告人周积泉、吴岸洲的行为已构成诈骗罪，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，现依法公诉本院，请求判处。
被告人周积泉对指控的3起事实未提出辩解意见，提出指控的第1起应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定性。其辩护人提出,1、本案指控的第1起犯罪被告人周积泉系在马某1诈骗实施完毕之后帮助洗钱，被告人周积泉的行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定性；2、公安机关从被告人周积泉及趣邦网扣押的款项已经部分弥补了被害人损失；3、认定本案被告人周积泉利用”木马”程序链接进行诈骗证据不足；4、趣邦网被止付的款项38224元不应认定为本案的犯罪金额；5、被告人周积泉当庭自愿认罪，具有悔罪表现的辩护观点。
被告人吴岸洲对指控的第1起犯罪事实未提出辩解意见，提出指控的第1起犯罪应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定性；指控的第2、3起犯罪他并未指使吴某3取款，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的辩解意见。其辩护人提出,1、本案指控的第1起犯罪对被告人吴岸洲应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定性；2、指控的第2、3起犯罪被告人吴岸洲不予认可，证人吴某3证言系孤证，现有证据无法证实被告人吴岸洲构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；3、被告人吴岸洲认罪态度较好的辩护观点。
经审理查明，1、2017年1月2日19时许，被害人吴某1收到马某1（另案处理）用号码”182XXXX****”发来短信，对方自称为酒泉市委某领导，以更换手机号码为由，要求其保存新号。2017年1月3日其再次收到马某1用号码”182XXXX****”发送的短信，对方以亲戚资金周转困难为由，要求其向指定银行账户(中国工商银行，卡号:×××，户名:温远生)打款20万元，后被害人吴某1委托朋友张某将20万元人民币以现金汇款的方式在嘉峪关市河口路中国银行汇入指定账户，打款后发现被骗。马某1持有的涉案账号”×××”得款后，立即通过马某2联系被告人周积泉将诈骗所得现金转账至黄靖雅×××账户，后再次转账至周盟璞×××账户和林羽晗×××账户。转账后被告人周积泉利用在京东商城购物平台购买盛付通点卡、Q币一卡通并在杭州趣邦网卖出的方式进行洗款操作。2017年1月14日，在河南漯河15173网络科技有限公司查询到被告人周积泉洗款后的回款银行账户(中国农业银行，卡号:×××，户名:陈某1)，同时查询到被告人周积泉在杭州趣邦网络科技有限公司注册昵称为”小绵羊”的客户、注册时所预留手机号码为”182XXXX****”。被告人周积泉注册的”小绵羊”客户2017年1月3日共计向趣邦网寄售盛付通充值卡1597张，Q币充值卡565张，面值均为100元，趣邦网共计从”小绵羊”客户处回收的1597张盛付通充值卡中获利319.4元，从565张Q币充值卡中获利169.5元，总计获利488.9元。2017年1月3日0时至24时，趣邦网共计为被告人周积泉注册的”小绵羊”客户绑定的陈某1账户网转提现194389元。经对趣邦网”小绵羊”客户的回款账号(中国农业银行，卡号:×××，户名:陈某1)调阅，该账户于1月3日进入的资金，再次分转至陆日戚、吴某4、方某等人的12个银行账户（合计：194389元），被告人周积泉唆使被告人吴岸洲于当日分别在广西壮族自治区南宁市秀灵路、衡阳路部分银行的ATM机自助终端设备将涉案款项取现。2017年1月3日，被告人吴岸洲取现后在南宁市天域香格里拉小区附近的元通商务宾馆旁巷道内，将所取款项交予被告人周积泉。被告人周积泉扣除手续费5万元、卡费2000元后将14.8万元交给马某1。被告人吴岸洲帮助被告人周积泉每取款1万元可获得150元好处费。
2、2016年12月8日，被害人王某向潍坊市公安局高新技术产业开发区分局报称:2016年12月8日11时18分左右至12时10分左右，其在潍坊市高新区东方路卧龙街西北侧山东润华园林绿化工程有限公司内，有人冒充公司老板给其发短信，以公司需要开展新项目为由要求其向张磊×××账户、陈鲲×××账户转账，被人诈骗140万元。经山东潍坊市警方调查发现，涉案账户得款后，立即分转至多个银行账号，转账后被告人周积泉利用多个京东虚拟账号以在京东商城购物平台购买盛付通点卡、Q币一卡通在杭州趣邦网卖出的方式进行洗款操作，最后在杭州趣邦网络科技有限公司所注册的昵称为”小绵羊”客户名下进行回款操作(回款银行账号:中国农业银行，卡号:×××，户名:陈某1)。经结算，2016年12月8日，被告人周积泉在京东平台买入并通过注册的”小绵羊”客户向趣邦网寄售盛付通卡3948张、Q币卡4013张，趣邦网从中获利1993.5元，被告人周积泉注册的”小绵羊”客户收益717422.6元，趣邦网共计为被告人周积泉注册的”小绵羊”客户绑定的陈某1账户网转提现674342元（另有43080.6元未发起提现请求），上述回款资金均被分转至陆某、吴某2、方某等人的多个银行卡中，后被告人周积泉安排被告人吴岸洲取现，被告人吴岸洲唆使吴某3在南宁市区多家银行ATM机取现，吴某3取现后将现金交由被告人吴岸洲，并由被告人吴岸洲再次转交被告人周积泉。被告人吴岸洲帮助被告人周积泉每取款1万元可获得150元好处费。
3、2017年1月6日，被害人刘某1向定西市公安局安定分局报称:2017年1月4日，其手机收到一条”183XXXX****”发送的短信，对方自称为其朋友，以周转资金为由要求其向张毅裕×××账户转账30万元。经定西市警方调查发现，该案涉案账户得款后，立即分转至多个银行账号，被告人周积泉利用多个京东虚拟账号，通过在京东商城购物平台购买盛付通点卡、Q币一卡通并在杭州趣邦网进行销售的方式进行洗钱，最后在杭州趣邦网络科技有限公司所注册的”小绵羊”账户名下进行回款操作(回款银行账号:中国农业银行，卡号:×××，户名:陈某1)。经结算，2017年1月5日，被告人周积泉在京东平台买入并通过趣邦网注册的昵称为”小绵羊”的客户在趣邦网寄售盛付通卡165笔3280张、Q币卡14张，趣邦网从中获利658.52元，趣邦网共计为被告人周积泉注册的”小绵羊”客户绑定的陈某1账户网转提现563589元（包含本案被害人刘某1被骗资金30万元），上述回款资金被分转至陆某、吴某2、方某、叶昌玲、吴某4、杨善文等人的多个银行卡中，被告人周积泉安排被告人吴岸洲进行取款，后被告人吴岸洲唆使吴某3在南宁市区多家银行ATM机取现，后由被告人吴岸洲将所取款项转交被告人周积泉。被告人吴岸洲帮助被告人周积泉每取款1万元可获得150元好处费。
另查明，公安机关从被告人周积泉处扣押现金11613元、从趣邦网俞某处扣押”小绵羊”客户未提现资金38224元、趣邦网非法获利3140.92元（第1起获利488.9元、第2起获利1993.5元、第3起获利658.52元），并将扣押资金49825.9元发还被害人吴某1。被告人吴岸洲亲属赔偿被害人吴某15万元，被害人吴某1对被告人吴岸洲表示谅解。
认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
一、被害人陈述
1、被害人吴某1陈述，证实2017年1月2日19时10分他收到了”182XXXX****”发送的内容为”我是燕胜三，这是我的新号码，原号码已停止使用请删除原号码，敬请惠存更改以便联系！收到回复，谢谢！”的短信，收到之后他就将原号码删除保存了新号，之后该号码又向他发送内容为”我亲戚资金周转不过来现在要从我这里借，我想把款先转给你，然后以你的名义帮我转过去，这样过几天我方便拿回来”的短息，他同意之后对方要了他的卡号，之后对方给他发了一张农业银行网上银行转账20万元交易成功的截图，紧接着对方给他发短信说20万元已转出，对方给他发了户名为温远生的银行账号，他查了他的银行卡没有到账记录，他就给对方说钱还未到账，对方说跨行转账有延迟，亲戚等着急用钱让他先垫付将钱打过去，并说让他尽快办好，之后他给朋友张某1打电话，让张某1从其中国银行账户向对方提供的温远生工商银行×××账户内转账20万元，张某1将交易记录拍照发给他，他又转发给了对方，后发现自己被骗的事实；
2、被害人王某陈述，证实2016年12月7日有人用138XXXX****的手机号给她发送了内容为”他是公司老总王大营，该号码为其新号码，以后工作使用该新号码”的短信，她对该号码进行了保存，2016年12月8日10时许，该号码再次给她发短信以办事为由让她给农业银行户名张磊、×××账号转款45万元，之后她先从公司农业银行账户（户名：山东润华园林绿化工程有限公司、账号：×××）向她自己农业银行账户（户名：王某、账号×××）转账45万元，又从自己农业银行尾号4510账户向对方尾号5773账户转账45万元；对方又给她发短信说项目谈成了需要支付预付款，让她给农业银行户名陈鲲、×××转款95万元，之后她让公司出纳王增玲给对方转款95万元。之后她见到公司老总王大营，王大营告诉她她被骗了的事实；
3、被害人刘某1陈述，证实2017年1月4日下午，他收到”183XXXX****”号码发送的短信，对方自称是曹某，并说之前的手机号码不用了，”183XXXX****”是新号码让他保存该号码，因为曹某是他的朋友他也没多想就保存了该号码。2017年1月5日15时许，他再次收到”183XXXX****”发送的短信，内容为亲戚向其借款，其为了以后方便向亲戚要钱，想把钱先转到他的账户上，之后再由他将钱打给其亲戚。之后，他把他的银行账号发给了对方，然后收到一个对方给他成功转款30万元的图片，由于他并未收到这30万元就问对方为何钱没有到账，对方解释说因为跨行转账速度慢，可能迟一点到账，对方还说亲戚急等着用钱，让他尽快转账，同时给他发了账号，出于对朋友的信任，他向对方发的工商银行海印支行账号（户名：张毅裕，卡号：×××）分两次（第一次20万元、第二次10万元）打款30万元。打款后，他突然想起曹某没有亲戚在广东，他觉得这件事不对劲，就拨通了曹某之前用的手机号，结果发现自己被骗了的事实；
二、证人证言
1、证人张某1证言，证实2017年1月3日中午她应被害人吴某1的请求，在嘉峪关市河口路中国银行使用卡号为×××账户向被害人吴某1提供的工行×××账户转账20万元；
2、证人燕胜三证言，证实2016年11月他曾收到一条包含链接的短信，他打开链接之后是许多字母，之后他将短信删除。11月底他的很多朋友收到了一些内容为他更换电话号码的短信，他的朋友打电话向他核实更换号码的真实性，他就告知朋友收到的更换号码的短信是诈骗短信，他本人并未换号。2017年1月3日16时许，他在单位上班，他的朋友吴某1给他打电话说收到一条他急需用钱20万元的短信后向一个工商银行×××账户打款20万元，他并未要求朋友吴某1打款，他就告诉朋友吴某1被骗了让其赶快报案；
3、证人曹某证言，证实他与刘某1系朋友关系，他使用的139XXXX****的手机号收到一条短息，短信内容中包含一条链接，他点击之后并未发现异常。几天之后朋友们都问他是不是换号了，2017年1月5日他接到刘某1的电话，并问他是否要求帮忙转款，因为他并未让刘某1转款，所以就赶快让刘某1报警了。他只使用过139XXXX****和1899321****两个号码，他没有使用过183XXXX****这个号码;
4、证人马某1证言，证实2016年12月中旬，他在广西壮族自治区宾阳县购买笔记本电脑、手机、电话卡等工具，通过QQ在网上批量购买公民个人信息。2017年1月2日，他用购买的手机、电话卡等作案工具，冒充燕胜三向不特定手机用户发送虚假诈骗短信（短信内容以更换手机号码为由，要求对方保存新号）。2017年1月3日，他收到被害人吴某1的短信回复后，继续冒充燕胜三，以亲戚资金周转困难需要帮忙为由，要求被害人吴某1向他指定的中国银行户名：温远生，卡号：×××银行账号（该卡系他从网上购买）打款20万元，诈骗成功后他随即联系马某2找人洗钱，马某2联系后告诉他一个电话号码，他拨打马某2提供的号码告诉对方有一笔20万元需要洗一下，对方说风声紧要收取25％的手续费，他同意后按照对方的要求分四次将20万元转入对方提供的工商银行账户。2017年1月4日晚马某2将一个黑色塑料袋交给他，他打开后里面有一张水单，写着手续费25％共计5万元、银行卡费2000元，剩余148000元，他拿到钱之后将钱都花掉了；
5、证人马某2证言，证实被告人周积泉告诉他自己在做”洗钱”生意，让他帮忙介绍有需要”洗钱”的人。2017年1月3日，马某1找到他让他帮忙联系一个”洗钱”的人，他便联系了被告人周积泉，并将被告人周积泉的电话号码提供给了马某1，由马某1具体联系被告人周积泉。当晚，被告人周积泉给他打电话说钱装在一个黑色袋子里给他送过来了，他让帮被告人周积泉做事的三哥马某3去取钱，马某3取钱之后交给他，他看到马某3旁边停着一辆银灰色大众宝来轿车，他和被告人周积泉认识久了，经常看到被告人周积泉开这部车，他明白这辆车就是来送钱的，之后他联系马某1将钱交给了马某1。他用自己134XXXX****的电话号码与马某115278142088的电话号码联系，被告人周积泉的电话号码尾号是6336；
6、证人马某3证言，证实被告人周积泉之前找他一起去诈骗，他刚开始没同意，后来被告人周积泉告诉他让他在网上给其买东西，那样是合法的，他开始不知道是洗钱，后来做了几单之后才知道”洗钱”就是将骗来的钱通过在网上买东西再将东西出售，从而使骗来的钱变的合法。他2016年11月份开始帮被告人周积泉洗钱，具体是被告人周积泉给他提供电脑和京东账号，被告人周积泉给他一个U盾，并将钱打入U盾，然后他在京东账号上购买QQ卡密，每个QQ卡密都对应一个密码，他把密码保存在电脑文件夹中然后把电脑交给被告人周积泉，被告人周积泉洗钱时并不是他一个人在操作，他要没有别人做的快，被告人周积泉会把钱转出去让别人做，购买1万元的充值卡被告人周积泉给他100元的好处费。2017年1月3日至5日他没有帮被告人周积泉买过充值卡，他认识马某1和马某2，2017年1月马某2打电话说被告人周积泉的马仔开车来送钱，让他联系取钱，他接到电话之后阿木开着被告人周积泉的银灰色大众宝来轿车，给他把一个黑色塑料袋送到了良缘宾馆附近，阿木告诉他是阿泉（指被告人周积泉）让拿下来的，他知道黑色塑料袋里装的是钱，他告诉马某2钱拿到了，过了十分钟，马某2到了之后他将黑色塑料袋给了马某2；
7、证人吴某3证言，证实他和被告人吴岸洲是朋友，被告人吴岸洲用186XXXX****的电话与他使用的147XXXX****的号码联系，2016年10月他开始帮被告人吴岸洲取钱，被告人吴岸洲按照所取钱数的1％给他提成，刚开始被告人吴岸洲给他的卡都是外省的，2016年11月左右，被告人吴岸洲感觉异地取款手续费高，就把外省的银行卡换成广西的银行卡，他印象中有方某、陈某1、吴某2、陆某的银行卡，几乎包含各个银行，他还帮助被告人吴岸洲领过一次卡，被告人吴岸洲打电话让他去南宁虎丘从一个人手中领了吴某2、陆某等人的共十几张银行卡，之后他将领到的卡交给了被告人吴岸洲。2016年12月份开始用吴某4、陆某、方某、陈某1的卡，后来取钱用的都是这四人的卡。因为每次取钱都要先找被告人吴岸洲拿卡，非常麻烦，他就和被告人吴岸洲商量留十余张卡给他，被告人吴岸洲自己记住这些卡号，需要取钱时被告人吴岸洲告诉他哪张尾号为多少的卡里面有多少钱，然后他取出来后交给被告人吴岸洲。2016年12月8日，被告人吴岸洲告诉他有笔钱让他赶紧去取，当时他手中有22张银行卡（其中3张北部湾银行卡、2张光大银行卡无法使用），因为那一次取的数目比较大，他实际使用的就剩下17张卡，且每张卡的额度都是有限的，8日当天那17张卡的额度都用完之后他就在银行等着，过了24时之后这17张卡就可以再次使用了，被告人吴岸洲就给他打电话说哪几张卡又进钱了，让他赶快取，他取钱的总数在63至64万元之间，因为那一次钱比较多，他每取够16万元就和被告人吴岸洲联系将钱送给被告人吴岸洲，他分4次将取得钱全部交给了被告人吴岸洲，并获得了6300元的报酬。2017年1月的一天下午，被告人吴岸洲说有钱需要他去取，并告诉他转到了哪3张卡上，但他只从其中1张卡中取出来了1万元钱，之后将取出的1万元钱和2张取不出钱的银行卡交给了被告人吴岸洲。被告人吴岸洲的上线叫阿泉，真名他不清楚。他见过方某一面；
8、证人吴某5证言，证实被告人吴岸洲是他的堂哥，被告人吴岸洲让他介绍朋友以办理信用卡刷流水为由办理银行储蓄卡，然后被告人吴岸洲通过他给予储蓄卡提供人150元/张或200元/张的好处费，他知道被告人吴岸洲是去办违法的事情。随后他以办卡刷流水的名义介绍他人办卡，其中吴某28张、陈某15张、黄英汉6张、郭敢10张、吴某42张、”昌玲（大名叫什么不清楚）4张”，方某和陆某办好后是被告人吴岸洲自己和他们联系的，这些人把银行卡交给被告人吴岸洲之后卡一直在被告人吴岸洲那里，被告人吴岸洲叫被告人周积泉为阿泉;
9、证人吴某4、陆某、吴某2证言，证实他们用自己的身份证办理银行卡，交由吴某5用于办理信用卡刷流水的事实；
10、证人方某证言，证实他为了能顺利办理信用卡，用自己的名义办理8张储蓄卡（交通银行、农村信用社、广西北部湾银行各2张，工商银行、农业银行各1张，开通时未开短信通知），并把8张卡连同陆某办理的储蓄卡一并交给阿峰（电话号码135XX****XX）刷流水，后阿峰无法联系；
11、证人张某2证言，证实他系汇元网科技股份有限公司在线平台大区经理，骏卡平台就是他们为客户搭建的一个销售平台，主要就是客户通过这个平台去充值购买他们代理的游戏卡，京东直营店是他们公司利用京东搭建的平台，在京东注册了一个直营店，在这个直营店去销售他们公司代理的游戏卡。盛付通卡他们的采购方式是代理商直接向他们供货，通过他们的骏卡平台或京东直营店销售。Q币卡一种是他们直接从腾讯官网采购，另一种是他们从Q币代理商手里采购，京东会员需要购卡时将钱款支付给京东平台，他们汇元网再从代理商处购卡将卡号和卡密信息传至京东会员手中。他的工作QQ号码是×××、昵称为汇元网张某2，QQ昵称”忍忍忍忍忍忍32”、”笑笑虎”在QQ里面和他说过购买盛付通卡和Q币的事情，购买量大的时候还讨价还价，但时间久了聊天记录已被删除，他向对方介绍过速销卡，速销卡具体就是做卡的回收业务的公司。美丽小天使（QQ号码为×××）是京东客户，在骏卡直营店一直购买他们的盛付通卡和Q币卡，他和美丽小天使的聊天内容主要是购买他们盛付通卡和Q币卡的事情；
12、证人杨某、丁某、刘某2、陈某2证言，证实盛付通卡和Q币卡在网络中的具体运转流程；
13、证人陈某1证言，证实被告人吴岸洲是他同学吴某5的堂哥，2016年9月他为了顺利办理信用卡，将自己办理的招商银行尾号6515、民生银行尾号4999、光大银行5509、建设银行、交通银行尾号3942共5张储蓄卡交给吴某5帮忙刷流水（其中建设银行卡没有开通短息，其余卡均开通短信），2016年10月20日左右，被告人吴岸洲打电话让他办理一张主卡并开通网银，主要用来转账刷流水，他去农业银行办理了储蓄卡并按照被告人吴岸洲给他的电话号码绑定了网银，之后将卡、U盾和他的一张身份证复印件交给被告人吴岸洲（卡号他忘记了）。他之前交给吴某5的卡收到的银行信息均是钱转入之后立马提现，他感觉自己的卡被利用洗钱，之后就联系不到吴某5了，吴某5的三个电话号码分别是185XX****XX、188XXXX****、185XXXX****，他的卡只交给吴某5和被告人吴岸洲使用过，他的QQ号码是×××、昵称记罗沙；
14、证人梅某证言，证实她系杭州网络科技有限公司客服，她的工作QQ号码是×××、昵称叫”速销卡商务3号”，他们公司注册客户”小绵羊”是2016年10月21日将她加为QQ好友的，”小绵羊”让她帮忙进行实名认证、调整卖卡价格，”小绵羊”上传用于实名认证的身份证姓名叫陈某1，和”小绵羊”注册时所注册的名字是一致的，和绑定的银行卡姓名也是一致的。”小绵羊”前面和他们联系的QQ号码是昵称”小绵羊”的×××，后面和他们联系的QQ号码就是”美丽小天使”×××的QQ了；
15、证人俞某证言，证实他系杭州网络科技有限公司法定代表人，杭州网络科技有限公司日常主要经营各种充值卡回收业务，有盛付通卡、腾讯Q币充值卡和加油卡，及移动、联通、电信话费充值卡。”小绵羊”客户是2016年10月20日通过www.345245.com网站注册的，注册时使用的QQ号码是×××(昵称小绵羊)注册电话号码182XX****XX，实名认证身份为陈某1，身份证号×××，绑定银行卡信息是中国农业银行，卡号是×××。根据公司后台显示，”小绵羊”客户2017年1月3日共计售卖给他们公司盛付通充值卡1597张、88元/张，Q币充值卡565张、92.2元/张，面值均为100元。2017年1月3日，他们公司共计从”小绵羊”处回收的1597张盛付通充值卡中获利319.4元，从出售的565张Q币充值卡中获利169.5元，总计获利488.9元。2017年1月3日0时至24时，他们公司共计为”小绵羊”客户绑定的陈某1账户网转提现资金194389元。他们公司回收的盛付通卡和Q币点卡由武汉一起游网络科技有限公司二次收购，价格随行就市。2017年1月3日，”小绵羊”客户售卖的以上充值卡在当日已全部被他们公司转售给武汉一起游网络有限公司。除了注册账户中显示的QQ号码和手机号以外，”小绵羊”客户还使用过QQ号码×××和手机号码135XXXX****与他们公司客服联系过。他们公司接听”小绵羊”客户来电的电话号码是0571-8900****、0571-8900****。”小绵羊”客户还使用135XXXX****的电话号码打客服催公司给他结算，”小绵羊”客户拨打的电话是公司www.345245.com上面的联系电话4006837003，然后转接到057189001716的，所以在座机的话单中直接看不到135XXXX****与公司客服的通话；
16、证人覃某、张某3、梅某证言，证实她们系杭州网络科技有限公司客服，2017年1月她们接到”小绵羊”客户用135XXXX****的号码拨打的催款提现电话；
三、书证
1、受案登记表、甘肃省公安厅指定管辖通知书、甘肃省酒泉市中级人民法院指定管辖决定书，证实本案由甘肃省公安厅指定酒泉市公安局管辖并立案查处、酒泉市人民检察院商请酒泉市中级人民法院指定本院审理本案；
2、拘留证、临时羁押证明、逮捕证，证实被告人周积泉、吴岸洲的抓获、羁押、拘留及逮捕时间；
3、杭州趣邦网络科技有限公司营业执照、用户实名认证管理信息，证实杭州趣邦网络科技有限公司的经营范围及”小绵羊”客户（QQ号码×××）注册真实姓名为陈某1、身份证号码为×××、注册银行账号为农业银行×××、注册手机号码为182XXXX****、注册认证时间为2016年10月21日；
4、被害人吴某1提交的短信聊天记录、银行转账凭证，证实2017年1月2日，182XXXXXXXX号码以燕胜三名义向被害人吴某1发送短信，以亲戚资金周转为由，给被害人吴某1发了一张农业银行网上银行给被害人吴某1转账20万元交易成功的截图，让被害人吴某1将该20万元转给户名为温远生的银行账号及张某1用其中国银行股份有限公司嘉峪关分行账户向温远生工商银行×××账户内转账20万元的事实；
5、被害人刘某1提交的短信聊天记录、银行账户交易明细，证实2017年1月4日，183XXXXXXXX号码以曹某名义向被害人刘某1发送短信，以亲戚资金周转为由，给被害人刘某1发了一张农业银行网上银行给被害人刘某1转账30万元交易成功的截图，让被害人刘某1将该30万元转给户名为张毅裕的银行账号及被害人刘某1用其甘肃银行手机银行账户向张毅裕工商银行×××账户内转账30万元的事实；
6、被害人王某提供的短信聊天记录、网上银行电子回单，证实2016年12月8日，138XXXX****的手机号以王大营名义向被害人王某发送短信，以需要运作资金为由，让被害人王某转款，被害人王某按照该条信息内容向张磊农业银行×××账户内转账45万元、用山东润华园林绿化工程有限公司账户向张磊农业银行×××账户内转账48万元、向陈鲲农业银行×××账户转账47万元的事实；
7、温远生工商银行×××账户交易明细、黄靖雅工商银行×××账户交易明细、京东平台的客户交易记录，证实温远生尾号2094账户2017年1月3日收到张某1转款20万元并于当日将该笔20万元分4次转至黄靖雅尾号5354账户；同日黄靖雅尾号5354账户收到该笔20万元后分4次将7万元转至周盟璞农业银行×××账户、分2次将7万元转至林羽晗农业银行×××账户、在京东商城购买Q币充值点卡52110元（27笔540张、每笔1930元）、在京东商城购买盛付通充值卡7296元（4笔80张、每笔1824元）、在京东商城消费482.5元、手续费59.87元，以上环节共计199948.37元的事实；
8、周盟璞农业银行×××账户交易明细、京东平台的客户交易记录，证实周盟璞尾号3470账户尾号收款后于2017年1月3日分39笔在京东商城购买69950.4元充值卡（其中盛付通充值卡38笔760张、每笔1824元、消费金额69312元，盛付通充值卡1笔7张、消费金额638.4元），京东收取交易手续费69.8元，该环节支付金额70020.2元；
9、林羽晗农业银行×××账户银行交易明细、京东平台的客户交易记录，证实林羽晗尾号5671账户收款后于2017年1月3日分40笔在京东商城购买70058.4元充值卡（其中Q币充值卡1笔20张、每笔1930元、消费金额1930元，盛付通充值卡37笔740张、每笔1824元、消费金额67488元，盛付通充值卡1笔6张、消费金额547.2元，盛付通充值卡1笔1张、消费金额91.2元），京东收取交易手续费69.91元，该环节支付金额70126.31元；
10、北京京东世纪贸易有限公司出具的黄靖雅×××账户、林羽晗×××账户、周盟璞×××账户在京东平台的客户交易记录编号、流水号及相关交易信息，汇元银通（北京）在线支付技术有限公司出具的黄靖雅×××账户、林羽晗×××账户、周盟璞×××账户在京东111笔订单号在汇元网购买点卡的相应数据，杭州趣邦网络科技有限公司网络平台服务合作协议、账户（户名：俞金，账号×××）明细、杭州趣邦网络科技有限公司”小绵羊”客户售卡信息、提现信息等证据，证实涉案黄靖雅、林羽晗、周盟璞账户在京东平台买入被告人周积泉在趣邦网利用注册的”小绵羊”客户寄售盛付通、Q币卡的交易情况及2017年1月3日趣邦网总计支付进入”小绵羊”客户绑定的陈某1账户的191904元系本案中被害人吴某1被诈骗资金，趣邦网获利488.9元；
11、农业银行账户交易明细，证实2016年12月8日，陈鲲农业银行×××账户收到山东润华园林绿化工程有限公司转账47万元后立即将46.99万元转至黄忠军×××账户（黄忠军8879账户向周善锦尾号2372账户转账3笔共7万元，向赵玉龙尾号5877账户转账3笔共9万元，向张明尾号0779账户转账3笔共4万元）；张磊农业银行×××账户收到王某账户转账45万元后立即将44.99万元转至许迪辉×××账户；张磊农业银行×××账户收到山东润华园林绿化工程有限公司转账48万后立即将47.99万元转至周善锦×××账户（周善锦尾号2372账户向张明尾号0779账户转出2笔共99999元、周善锦尾号2372账户向陈吉春尾号5418账户转入5笔共120000.2元、周善锦尾号2372账户向赵玉龙尾号5877账户转账3笔121000元、陈吉春尾号5418账户向赵玉龙尾号5877转账2万元）；黄忠军尾号8879账户购买盛付通卡260张共23712元，张明尾号0779账户购买盛付通卡219张共19977元、购买Q币卡1282张共123713元，周善锦尾号2372账户购买盛付通卡1157张共105518.4元、购买Q币卡1260张共121590元，赵玉龙尾号5877账户购买盛付通卡1538张共140269.8元、购买Q币卡1091张共105281.5元，陈春吉尾号5418账户购买盛付通卡774张共70588.8元、Q币卡380张共36670元；以上账户共计购买盛付通卡3948张、360066元，Q币卡4013张、387254.5元，合计747320.5元；
12、北京京东世纪贸易有限公司出具的周善锦尾号2372账户、黄忠军尾号8879账户、张明尾号0779账户、赵玉龙尾号5877账户、陈春吉尾号5418账户2016年12月8日在京东平台的客户交易记录、流水号及相关交易信息，杭州趣邦网络科技有限公司出具的”小绵羊”客户2016年12月8日在趣邦网的交易记录、杭州趣邦网络科技有限公司账户（户名：俞金，账号×××）明细、杭州趣邦网络科技有限公司情况说明，证实涉案账户在京东平台买入在趣邦网卖出盛付通卡、Q币卡的交易情况及”小绵羊”客户2016年12月8日在趣邦网寄售盛付通卡3948张、Q币卡4013张，趣邦网以盛付通卡88元/张、Q币卡92.2元/张向”小绵羊”客户回收，”小绵羊”共计在趣邦网获取收益717422.6元，”小绵羊”客户当日提现进入陈某1账户的674342元系本案被害人王某被骗资金，另有43080.6元未提现，公安机关冻结”小绵羊”客户未提现涉案资金38224元；
13、张毅裕工商银行×××账户、朱建威工商银行×××账户、金德化工商银行×××账户、韦祖星工商银行×××账户交易明细、京东平台的客户交易记录，证实张毅裕尾号2906账户2017年1月5日收到6231820101*****7777跨行汇款30万元，并于当日将该笔30万元转至朱建威尾号3225账户；朱建威尾号3225账户于同日将10.3万元转入金德化工商银行尾号8939账户、将10.215万元转入韦祖星工商银行尾号7794账户、在京东平台购买盛付通卡94848元（52笔、1824元/笔），以上合计29.9998万元；金德化尾号8939账户2017年1月5日在京东平台购买盛付通卡（1824元/笔、56笔）、Q币卡（1笔810.6元）共计102954.6元；韦祖星尾号7794账户在京东平台购买盛付通卡102144元（1824元/笔、56笔）；
14、北京京东世纪贸易有限公司出具的金德化×××账户、朱建威×××账户、韦祖星×××账户2017年1月5日在京东平台的客户交易记录、流水号及相关交易信息，杭州趣邦网络科技有限公司出具的”小绵羊”客户2017年1月5日在趣邦网的交易记录、杭州趣邦网络科技有限公司账户（户名：俞金，账号×××）明细，证实涉案账户在京东平台买入被告人周积泉利用注册的”小绵羊”客户在趣邦网卖出盛付通卡165笔3280张、Q币卡14张的交易情况及进入陈某1账户的2017年1月5日收入的563589元中包含本案被害人刘某1被骗资金；
15、陈某1农业银行×××账户及涉案吴某4、方某、李星盟、杨善文、廖文财、陆某、吴某2、叶昌玲等账户交易明细，证实陈某1尾号9876的农业银行账户收到杭州趣邦网络科技有限公司俞金、×××账号打入的涉案款后向上述账户转款及上述账户取款情况；
16、通话记录，证实被告人吴岸洲186XXXX****手机号码2017年1月3日与被告人周积泉181XXXXXXXX号码及吴某314795641186号码的通话情况、被告人周积泉135XXXX****手机号码与杭州趣邦网络科技有限公司客服4006837003通话情况及杭州趣邦网络科技有限公司0571-89006245、0571-89001716的通话情况；
17、武汉一起游网络科技有限公司营业执照、情况说明、兑换协议、交易信息，上海盛付通电子支付服务有限公司盛付通卡交易注册信息、漯河一五一七三网络科技有限公司营业执照、对账单、转账汇款单、情况说明等信息，证实上述公司之间的合作关系及本案涉案盛付通卡、Q币卡的交易情况；
18、张某2提供的其昵称”汇元网张某2”、QQ号×××与昵称”美丽小天使”、QQ号×××的聊天记录，证实被告人周积泉用昵称”美丽小天使”、QQ号×××与张某2的聊天内容主要为在京东平台骏卡直营店大量购买盛付通卡和Q币卡的事实；
19、农业银行业务凭证、收条、谅解书，证实被告人吴岸洲亲属赔偿被害人吴某15万元，被害人吴某1对被告人吴岸洲表示谅解；
四、勘验、检查、辨认笔录
1、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、清单及照片，证实公安机关对被告人吴岸洲位于广西省南宁市西乡塘区秀灵路东四里22号B501室的住宅进行搜查，在其家中查获银行卡共计51张、U盾13个、U盘、卡插盘、读卡器共11个、芯片磁条刷卡器3个、2G手机2部（白色中兴手机1部、红色SANCUP手机1部）、电话卡4张、黑色三星移动硬盘1个、32K笔记本一个，并将上述物品予以扣押；
2、扣押决定书、扣押清单及照片，证实①公安机关从被告人周积泉处扣押手机4部（苹果7P手机1部、IMEI：359176076258164、电话号码181XX****XX；魅族白色直板智能机1部、×××、电话号码187XX****XX；SAMSUNG手机2部、IMEI：357511/05/272163/1、无SIM卡，IMEI：351702/08/495137/1、电话号码135XX****XX）、建设银行卡1张（卡号×××）；②公安机关从被告人吴岸洲处扣押手机SIM卡1张（串号×××）、民生银行信用卡1张（卡号：×××）、中国银行信用卡1张（卡号：×××）、中国银行卡1张（卡号：×××）、建设银行卡3张（卡号：×××、×××、×××）、工商银行卡1张（卡号：×××）、浦发银行卡1张（卡号：×××）、光大银行卡1张（卡号：×××）、黑色PREAM背包1个、小米手机1部（MEID：99000855596743，手机卡2张：186XXXX****、181XXXX****）；
3、扣押决定书、扣押、发还物品清单、趣邦网利润明细表，证实公安机关从被告人周积泉处扣押现金11613元、从趣邦网俞某处扣押”小绵羊”账户未提现涉案资金38224元、趣邦网非法获利3140.92元（第1起获利488.9元、第2起获利1993.5元、第3起获利658.52元），并将扣押资金49825.9元发还被害人吴某1；
4、电子数据检验鉴定工作记录，证实①经对被告人周积泉处扣押的苹果手机中的数据进行检验，发现该手机登录微信名称为”小绵羊”；②经对被告人周积泉魅族白色直板手机中的数据进行检验，发现该手机登录的QQ有昵称美丽小天使(号码：×××)、昵称笑笑虎（号码：3068144517）等5个QQ中均有同一QQ好友（昵称：速销卡财务，号码：3331024371）并对相关聊天记录进行提取；该魅族手机与186XXXXXXXX号码短信记录显示要求对方为其昵称”笑笑虎”的QQ推荐销卡平台的事实；
5、辨认笔录，证实经周振添、罗捷辨认，2017年1月5日17时51分-17时55分在南宁市农村信用社衡阳分社ATM机取涉案款的人系吴某3；经方某辨认，以办卡刷流水为名拿走他银行卡的人系吴某3；
四、视听资料
取款视频光盘及视听资料说明，证实①.2017年1月3日被告人吴岸洲持陈某1、方某、李星梦、杨善文、廖文财等人的涉案银行卡提取第1起涉案款项；②.2016年12月8日吴某3持陆某、吴某2等人的涉案银行卡提取第2起涉案款项③.2017年1月5日吴某3持涉案银行卡提取第3起涉案款项的事实；
五、被告人供述
1、被告人周积泉供述及庭审笔录，证实他平时使用四部手机，分别是1部玫瑰金IPhone、2部黑色三星直板手机、1部白色魅族手机，本案中他通过京东平台购买盛付通卡、Q币卡之后在趣邦网用陈某1名义注册”小绵羊”客户将购买的盛付通卡、Q币卡卖出的方式将本案涉案款项进行洗款操作，并让被告人吴岸洲用收购的银行卡对本案中所洗款项进行取现后扣除手续费后将所洗款项交给上家，他和上家通过QQ或电话联系，上家的真名他不清楚，他让被告人吴岸洲取现的，他不认识吴某3，也未将提现的银行卡给过吴某3的事实。被告人吴岸洲帮助他每取款1万元可获得150元好处费；
2、被告人吴岸洲供述，证实他以代刷银行流水的名义联系吴某5对外以150元/张或200元/张的价格收购20余张银行卡交给被告人周积泉帮助被告人周积泉洗钱，这些卡主都是吴某5的朋友，他知道名字的有陈某1、方某，之后被告人周积泉告诉他让陈某1再办一张开通网银的银行卡，并且被告人周积泉给他一张电话卡，并让他嘱咐陈某1一定要用该电话卡开通网银，之后他电话联系陈某1，由陈某1按要求办卡后将农行卡、U盾交给他，他又转交给了被告人周积泉。2016年10月至2017年1月期间，被告人周积泉将卡交给他陆续让他取过钱，被告人周积泉给他让他取钱的卡有外地的也有本地的，被告人周积泉前后一共支付给他五六万元的好处费（他帮助被告人周积泉取款1万元有150元的好处费），2017年1月3日和2017年1月5日这两次是他亲自取的钱，其余都是吴某3取的，他告诉吴某3被告人周积泉这边有取钱生意，吴某3同意做（每取1万元他给吴某3100元好处费），吴某3取钱之后联系他，并将所取的现金交给他，然后他将所取现金交给被告人周积泉；2017年1月3日18时-21时之间被告人周积泉给他7、8张银行卡，他帮助被告人周积泉在南宁市友爱路、衡阳路、秀灵路的ATM机上取钱15万元左右，被告人周积泉给了他不到2000元好处费；2017年1月5日他帮被告人周积泉取款50000元左右；他用自己186XXXX****的手机与被告人周积泉联系。
本院认为，被告人周积泉、吴岸洲无视国家法律，明知是犯罪所得而多次予以窝藏、转移、掩饰、隐瞒，涉案金额共计1217422.6元，数','2018-10-03
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