山东省临沂市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）临刑二初字第5号
公诉机关山东省临沂市人民检察院。
被告人安宇，因涉嫌犯诈骗罪于2012年1月8日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于临沭县看守所。
辩护人尹永政、赵晓亮，山东齐鲁律师事务所律师。
被告人王在斌（曾用名王永臣），因涉嫌犯诈骗罪于2012年1月6日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于临沭县看守所。
辩护人宋瑞利，山东高行律师事务所律师。
被告人万书积（曾用名万书吉），系济南铭烨商贸有限公司法定代表人，因涉嫌犯诈骗罪于2012年1月8日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕，2013年7月30日因判处缓刑被释放。
被告人张某。因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪于2012年6月14日被刑事拘留，同年6月15日被取保候审。
山东省临沂市人民检察院以临检刑诉（2013）21号起诉书指控被告人安宇、王在斌、万书积犯诈骗罪、被告人张某犯非国家工作人员受贿罪，于2013年1月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理，并于2013年7月23日作出（2013）临刑三初字第5号刑事判决。宣判送达后，被告人安宇、王在斌均不服，提出上诉。山东省高级人民法院于2013年12月17日以（2013）鲁刑三终字第176号刑事裁定，撤销本院（2013）临刑三初字第5号刑事判决，发回本院重新审判。本院受理后，依法另行组成合议庭，于2014年6月12日公开开庭进行了审理。临沂市人民检察院指派检察员朱学珍出庭支持公诉，被告人安宇及其辩护人尹永政、赵晓亮，被告人王在斌及其辩护人宋瑞利，被告人万书积、张某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
山东省临沂市人民检察院指控：
2011年11月，被告人安宇、王在斌、与陈建刚（另案处理）多次预谋利用承兑汇票进行诈骗，后商定以济南浩帆经贸有限公司能办理承兑汇票贴现为诱饵骗取他人承兑汇票进行诈骗，并明确了分工，由王在斌冒充大老板骗取承兑汇票，安宇和陈建刚负责将承兑汇票贴现。
2011年12月20日，山东科龙精密板业有限公司（下称科龙公司）财务经理张某等人联系王在斌欲对其公司所有的3000万元的承兑汇票进行贴现，安宇安排王在斌在济南市历下区历山商务宾馆与张某等人见面洽谈，王在斌以验证承兑汇票的真假为由，将该3000万元承兑汇票骗出，由陈建刚和万书积通过济南华企小额贷款担保有限公司和济南艾伟经贸有限公司贴现2851万元。安宇等人谎称未贴现，由王在斌给张某等人写下2851万元的欠条，后在张某等人的一再催促下，安宇、王在斌分三次给科龙公司汇款共计1332万元，余款被安宇、王在斌分别偿还了各自的欠款，并由王在斌给张某写下一张1519万元的欠条。张某发现可能被骗，即向公司分管领导陈国森汇报后，继续留在济南以将报警等方式索要余款。王在斌在安宇的授意下，先后四次送给张某现金42000余元，张某均予以收受。安宇、王在斌加紧联系寻找新的诈骗目标并告知张某又有临沂的两个人持4000万元承兑汇票来济南贴现，等贴现后将从中拿出1519万元给科龙公司。
临沂金正阳管业有限公司取得青岛银行济南分行的四张面额均为1000万元的银行承兑汇票后将其交给山东天亿天国际商贸有限公司（下称天亿天公司）用于支付货款。2011年12月23日，被告人安宇、王在斌通过他人联系到天亿天公司的财务经理王济强，声称可对承兑汇票进行贴现，当日付款。2011年12月27日，王济强等人带4000万元承兑汇票到安宇新租赁的济南嘉恒大厦办公室王在斌进行洽谈。经商谈双方同意将4000万元承兑汇票贴现3804万元。后被告人王在斌以查验汇票真伪为由，将该4000万元承兑汇票骗出，由陈建刚和万书积通过济南华企小额贷款担保有限公司和济南艾伟经贸有限公司贴现3728万元。被告人安宇、王在斌、万书积分四次汇给天亿天公司1080万元，汇给科龙公司1519万元，余款被安宇、王在斌、陈建刚、万书积等人分肥。
2011年12月27日，王在斌将诈骗的天亿天公司的贴现款中的1519万元汇给科龙公司后，再次告诉被告人张某该款来自于天亿天公司4000万元汇票的贴现款，并向其陈述了和安宇等人骗取天亿天公司4000万元汇票贴现的经过。
为证实上述指控事实，公诉机关当庭分别讯问了各被告人，并宣读或出示了书证、证人证言、视听资料、被告人供述等相关证据。
公诉机关认为，被告人安宇、王在斌、万书积诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为严重侵犯了他人的财产权利，触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，被告人张某利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为严重妨害了公司、企业的管理秩序，触犯《中华人民共和国刑法》第一百六十三条之规定，应当以诈骗罪追究被告人安宇、王在斌、万书积的刑事责任；以非国家工作人员受贿罪追究被告人张某的刑事责任。
被告人安宇对公诉机关指控的犯罪事实予以否认，辩解其不构成犯罪。其辩护人的辩护意见是：1、检察机关认定浩帆公司被告人安宇是实际控制人存在异议；2、和科龙公司和天亿天公司接洽联系商谈及整个贴现过程，被告人安宇没有参与、实施；3、安宇与王在斌之间确实存在债务关系，安宇从中获得了1500万的款，是与王在斌之间的债务，是王在斌的钱，被告人安宇没有非法占有天亿天公司的钱；4、安宇获得的资金中，其中的1200多万，是科龙公司的款，而不是天亿天公司的款，仅仅有300万是天亿天公司的款，被告人安宇从中获得的是王在斌款中的300万；整个案件中涉及的是票据问题，体现是被告人将资金挪用的事实，整个案件中没有虚构的事实。
被告人王在斌对公诉机关指控的犯罪事实予以供认无辩解。其辩护人的辩护意见是：王在斌不是犯意的发起者、组织者，在犯罪中所起的作用较小，处于次要或从属地位，认定为从犯；归案后如实供述自己所有的犯罪事实、认罪态度好；主观恶性非罪大恶极；其亲属积极为其支付退赔款；对王在斌从轻或减轻处罚。
被告人万书积对公诉机关指控的犯罪事实予以否认，辩解其在不知情的情况下接送陈建刚，不构成犯罪。
被告人张某对公诉机关指控的犯罪事实予以供认无辩解。
经审理查明：2011年11月，被告人安宇、王在斌、与陈建刚（在逃）多次预谋利用承兑汇票贴现为由骗取贴现款，并明确了分工，后商定让王在斌以济南浩帆经贸有限公司法人代表的名义出面，负责将承兑汇票骗到手，万书积负责开车，陈建刚负责将承兑汇票贴现。
2011年12月20日，山东科龙精密板业有限公司（下称科龙公司）财务经理张某通过网络联系济南的胡长明欲对其公司所有的3000万元的承兑汇票进行贴现，安宇从胡长明处得知情况后，便安排胡长明带张某等人到济南市历下区历山商务宾馆，与王在斌见面洽谈，胡即离开。王在斌以验证承兑汇票的真假为由，将该3000万元承兑汇票骗出交与陈建刚，万书积开车带陈建刚通过济南华企小额贷款有限公司和济南艾伟经贸有限公司贴现2851万元，该2851万元未付给科龙公司，其中1864万元转入济南铭烨商贸有限公司（法定代表人万书积）账户，987万元转入济南浩帆经贸有限公司（法定代表人王在斌）账户，王在斌给科龙公司写下2851万元的欠条。在张某等人的催促下，次日，安宇、王在斌分三次给科龙公司汇款共计1332万元，余款被安宇、王在斌分别偿还了各自的欠款，并由王在斌给科龙公司写下一张1519万元的欠条。张某发现可能被骗，即向公司分管领导汇报后，继续留在济南以不还款将报警等方式向王在斌追索余款。王在斌在安宇的授意下，为拖延张某索要欠款，先后四次送给张某现金42000余元，张某均予以收受。
山东天亿天国际商贸有限公司（下称天亿天公司）收到出票人为临沂金正阳管业有限公司、付款行为青岛银行济南分行、收款人为山东天亿天国际商贸有限公司的四张面额均为1000万元的银行承兑汇票。2011年12月25日，天亿天公司财务经理王济强即对济南票据市场询价，准备贴现。被告人安宇从胡长明处得知情况后，称可对承兑汇票进行贴现、当日付款，并安排胡长明联系客户。12月27日，胡长明安排他人（黄灿）带天亿天公司财务经理王济强到济南嘉恒大厦与王在斌进行洽谈。经商谈双方同意将4000万元承兑汇票贴现，利率4.9%，即贴现3804万元。被告人王在斌以查验汇票真伪为由，将该4000万元承兑汇票骗出，由陈建刚和万书积通过济南华企小额贷款担保有限公司和济南艾伟经贸有限公司贴现3728万元。该贴现款由王在斌及万书积四次共汇给天亿天公司1080万元，汇给科龙公司1519万元（万书积在安宇的授意下，将浩帆公司账户中500万元的贴现款转至铭烨公司账户），余款1129万元被安宇、王在斌、陈建刚分赃。三被告人实施诈骗数额达2648万元。
案发后，侦查机关查封安宇房产一处并将追回的赃款1933615.43元退还给山东天亿天国际商贸有限公司。扣押安宇价值1877000元的车辆七辆（鲁A×××××讴歌越野车、鲁A×××××哈飞面包车、日产GTR跑车、鲁A×××××华晨宝马轿车、鲁A×××××福克斯轿车、鲁A×××××帕萨特轿车、鲁A×××××丰田普瑞维亚小型客车），其中四辆（华晨宝马轿车、福克斯轿车、帕萨特轿车、丰田普瑞维亚小型客车）已过户到山东金正阳集团有限公司（天亿天公司属该集团公司）。2012年9月12日，被告人王在斌之妻段蕾蕾为王在斌退赃178000元。追回物品价值共计3988615.43元。
被告人张某于2012年6月19日将收受的42000元现金交至临沭县公安局经侦大队。
上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：
1、证人证言
（1）祁玉震证实，证实受安宇聘用，在不知情的情况下，帮助传递汇票的经过，同时还证实2012年1月8号和安宇、万书积、陈建刚在一起时安宇告诉他王在斌拿人家钱跑了，安宇让其买个新电话号码，还说把事情都推到王在斌身上。
（2）王济强（山东天亿天商贸有限公司财务经理）证实，12月23日（星期五）我公司作为收款人收到临沂金正阳管业有限公司出具的青岛银行济南分行的承兑汇票四张，我公司收票以后，我就对济南票据市场进行询价，了解市场行情。23日当天上午，我接到黄灿的短信，内容是“周五企业买断商行2000额度，见票打款有票联系”。12月25日（星期天）我就对黄灿进行了询价，确定下价格就是每10万元贴4900元，定下之后，我就和我公司财务科长马永真一起到了济南。
第二天早上（27号）9点多钟，黄灿带着我们开车一起去了济南市历城区华龙路1825号嘉恒大厦2202室济南浩帆经贸有限公司，找到该公司经理王在斌，寒暄之后，王在斌说把票拿出来，他们好复印，等查询完了以后马上就把款打过来。于是马永真就把四张承兑汇票交给了王在斌，王在斌当时说票在办公室不能复印，要上大厦下面去复印，拿票审核一下然后让他的办公室人员去复印，王在斌就和我、马永真聊天，聊天过程中，我还问王在斌一年经营额有多大？他说在400个亿上，我说那你的规模挺大的。这时黄灿就借口说他公司里还有事他先走了。谈话中，王在斌拿出一份材料，应该是委托收据（内容就是票面金额、贴现利息4.9%），每张汇票写了一张，让马永真签字按手印，并让马永真附上身份证复印件，他解释说此材料只证明汇票的真伪性，如果是真的付款之后这个材料就自动失效了。但是这份材料当时他没给我们。等办好手续以后，于是我们要求他公司打款兑现，打款账号就是票面上的收款人账号，他解释说打款哪有那么快，最快也要下午三至四点钟。到了下午3点钟，王在斌说他有份业务需要亲自签字才能办理，顺便把款催着给打过去，然后他就出去了。他出去之后大约半个小时他的工作人员给我们一个手机号（186××××0933）让我们往这个手机号上发一个打款账号，我们之后才知道是王在斌的号码，在这之前我们还不知道他的手机号，等到了四点钟还没有等到王在斌打款，我每隔10分钟打一次电话，他告诉我钱已经到了齐鲁银行了，但是齐鲁银行大额打款不能超过500万，超过500万必须报计划，说只能给打480万元，当天下午确实打了480万元。到了晚上王在斌向我解释超过500万大额汇款必须先报计划等等。我当时就问他4000万的汇票是不是都已经贴现了，如果没有全部贴现，就把剩余汇票退给我们。他当时告诉我4000万汇票全部贴现了，全部到账了，晚上他还要约银行行长进行交流，争取明天把剩余款项打过去。我要求明天早上9点银行一上班就把款打到我们公司账户上，他说明天上午9点不一定能排上队，争取10到11点给打过去。
第二天（28号）早上，我和马永真9点就到了王在斌的办公室，我们等了一会工作人员来了他没过来，我打电话给他，他说在银行给办业务，我在他办公室等着，每隔半个小时就给他通一次电话，我问他在哪家银行我也过去，他说还有其他业务，打完款之后立刻通知我，我再打电话就有时接有时不接，不耐烦了。中午11点之后，我发现钱还没打过来，我就打电话问他什么原因？他解释说公司公章、财务章被公司其他人员拿去办理其他业务了，银行需要办理一个账户解码器，需要下午才能打款。到了下午2点我又给他打电话，他说所有款项分三次已经打出去了，我们等到下午四点还没收到款项信息，大约4点钟，我们收到了一个200万元，又过了10多分钟又收到200万元，我们等到5点钟没收到第三次打款，我就又打电话给王在斌，他说打款出现了点问题，非常麻烦，到了晚上我要求见面，他也承诺给我见面但是始终没见面，我等到晚上12点给他打电话他就关机了，到了凌晨三点钟他给我回了个电话，说他让他的朋友骗了，他公司的公章和财务章被他朋友拿走了，他和他的合伙人有点纠纷，这笔钱让他的合伙人转到了他的账户上了，他的合伙人叫安宇，指使他公司的司机小万干的。当时，我就感觉到可能被骗了。
12月29日下午，我又电话给王在斌联系，我和王在斌及王在斌的律师高清银见了面，我要求王在斌立即兑付余款，王在斌解释说，他的公司公章和财务章被他的合伙人安宇给带走了，准备明天登报挂失。他的律师也对他说抓紧登报挂失，抓紧把他公司账户上的500万元冻结，不要再被转走了。到了第二天早上，我打电话给他联系，准备去登报，他说不用去登报了，他的朋友又回心转意了，准备把那500万元转到我们的公司户上。后来，我就不断地打电话催他，他不是关机就是打电话不接，到了晚上12点左右，我又给他打电话，他说：“你来济南做这笔业务，遇到我就算是倒霉了，说实话，这笔款我还朋友的借款了。”。从此之后，电话一直处于关机当中。这期间我们一直到他的办公楼去找他，已经人去楼空。我又打电话给他的办公室员工齐震为什么没上班，齐震说他老板已经给他放假了。
（3）马永真（山东天亿天商贸有限公司财务科长）的证言与王济强的证言基本一致，证实天亿天公司承兑汇票贴现款被诈骗的情况。
（4）黄士波（又名黄灿，经营承兑汇票业务）证实，我们做承兑汇票贴现业务，通过网上业务群，认识了胡长明，他能联系为承兑汇票办理贴现。我把价格报给临沭的王经理，他觉得可以，就拿着汇票到了济南。具体的贴现公司是胡长明联系的，我领着去给介绍后就走了。
（5）胡长明（经营承兑汇票的中介人）证实，我在济南市太平洋保险公司做保险代理人。我认识安宇后，了解到安宇在大舜天成的公司是他本人花钱买的房子，而且他向我介绍说在其公司对过正在装修的夜总会也是他的。另外他还说大舜天成的开发商从他手里贷了600万元钱。根据安宇说的情况，我知道安宇的经济实力很强，他又是济南人，我就对安宇很相信。后来也找安宇做成过一两次承兑汇票贴现业务，做的也很顺利。安宇也常对我说，让我有业务可以介绍给他，并且他常给我打电话，对我说他公司需要什么样的业务。
在2011年12月底，黄灿给我打电话，说他有一个临沂客户手里有4000万元承兑汇票，让我帮忙问一下能不能有人帮他把票贴现。我就给安宇打电话，问他能不能把这4000万元贴了，安宇说没有问题，安宇报了个价格是每10万元扣4900元，给我们提成10万元。当时安宇在电话中对我说，见到票当天就把贴现款付清。我就把这话原原本本的对黄灿说了，并对黄灿说客户来了就和我联系。
后来，黄灿给我打电话说客户到了济南。我就打电话给安宇。安宇就给了我一个姓王的（王在斌）手机号码，并让我把客户带到济南市二环东路一个大厦（嘉恒大厦）上。我现在记不清这个大厦的名字的。我就把姓王的手机号码给了黄灿，并告诉黄灿地址。第二天，黄灿就带着客户去那地方找姓王的具体去做这笔业务了。次日，黄灿给我打电话，说客户头一天把承兑汇票交给了姓王的，但是贴现款没有付清。我就打电话问安宇，安宇告诉我当时是款提不出来，保证第二天一定把款汇过去。第三天，黄灿对我说，贴现款还没有汇去，我就去找安宇。安宇对我说是姓王的好赌，贴现款被姓王的还了赌债了。到了第四天，我又去找安宇催其抓紧付款，安宇告诉我，说姓王的找了临沂的一个秘书长，去公安局投案自首了。而且安宇还对我说这钱没有问题，他说姓王的老家是淄博的，他能找到姓王的家，他让我过了元旦再找他。
2012年1月4日，我又去夜总会找到安宇，安宇说公安局的人把他的账户都冻结了，这件事公安局介入了，让我以后和他电话联系。后来我给他打电话，开始他还接电话，再往后他就不接了。后来他的电话就始终关机。
安宇开始答应给我们提成10万元钱，但是后来没有兑现。我和黄灿一分钱也没有拿到。
我介绍过一笔3000万元的承兑汇票给安宇。时间是在做临沂这家4000万元承兑汇票贴现之前，具体时间我记不清了。这3000万元承兑汇票是滨州的一家公司，这家公司的具体名称我忘记了。安宇开始答应是这笔业务给我提成20万元，但是后来这笔业务做完以后，他分两次给了我共计20万元，把我以前介绍的业务提成也算在里面了。
做滨州这家公司承兑汇票贴现之前，安宇给我打电话说他需要商业银行的承兑汇票进行贴现。我就在网上发布信息，并留下了我的手机号码。滨州的这家公司见到我的信息后就主动和我联系。我就给安宇打电话，安宇就让我把客户领到济南市历山路历山商务酒店找姓王的王总。然后滨州的这家公司的一个财务人员姓张的带着一个司机来济南，我就领着他俩到了济南市历山路历山商务酒店办公室和姓王的王总见了面，他们双方就签订了合同。然后我就走了。到了第二天和第三天，安宇分两次给了我共20万元现金作为提成。这提成包括我原来给他介绍的业务提成。安宇他们开始也没有付清滨州这家公司的贴现款，滨州公司姓张的就给我打电话，我就打电话催安宇，后来具体安宇他们是怎么付清滨州这家公司贴现款的，我不清楚。
（6）傅建昌（济南铭烨商贸公司副总经理）证实，我在济南铭烨商贸有限公司任公司副经理，公司都是安宇说了算，主要的业务是民间借贷。安宇问我是否有齐鲁银行的卡，我说有，他说要转款到我的卡，让我去提现给他，我就答应了，这样他就把款汇到我的卡上了，他转完后就让我去提现，提现回来我就交给安宇了，有的交给会计周蕾了，有一次在银行外面交给王在斌有二三十万元，是安宇让我交的。安宇只是说朝我卡上转款，让我提现，我也没有问他是哪里的款。在今年1月4日，他又说朝我卡转款90万元，给我提供账号，让我给人家汇去，我用的是电汇，分三次汇的，分别是30万元，40万元，20万元。
（7）周蕾（济南铭烨商贸公司会计）证实，我是2010年三四月份到济南铭烨商贸有限公司工作，担任会计工作。公司是2006年注册的，公司的营业执照上写的是2006年注册的，注册资金是1010万元。公司法人是万书积，我知道的股东分别是安宇、万书积。公司主要经营文化用品、办公用品、服装、五金等。
我们公司经营承兑汇票贴现业务时间不长，也就是才有几个月的时间。这项业务主要是由我们公司的万经理负责。万经理叫万书积。一般都是万经理联系承兑汇票，联系上以后，有承兑汇票进入我们公司，我们公司再往外贴现。也就是说，万经理联系上业务，客户把承兑汇票拿到我们公司后，万经理就拿着离开公司了，然后他又怎么去操作我就不知道了。我们公司的安宇经理不具体跑承兑汇票的业务，他应该知道万经理怎么操作的。另外有一个姓陈的叫陈建刚的，到我们公司来和万经理一起出去跑承兑汇票的事。
最近，我们公司账户上大额的来款、转款很频繁。原来公司账户上也有上百万的来款、转款，但是最近大额的很多，还有一次是上千万元的进款。上千万元的来款进公司账户上也就一次，时间就是上个月，应该是1800多万元。这些有银行电子回单，承兑汇票发生的回单，我都注明，一般都是万经理告诉我，有时是安宇告诉我。
万书积和安宇与王在斌很熟，王在斌经常找安宇借款，还他的信用卡。济南浩帆经贸有限公司的账目都在俺公司里，公司的兼职张会计给他帮着做账，做完账以后就放在我办公室里了。最近王在斌朝我们公司账户打过两次款，一次是1860万元，一次是500万元。是通过网银打款过来的。这两笔钱安宇安排我转出去了。我们公司财务是安宇分管，万书积是法人。
（7）施玉菊（王在斌网友）证实，2011年12月20日，王在斌让其帮忙在武汉租房，王在斌于12月31日到武汉的事实。
（8）盛雷证实，2011年12月底的一天，安宇让他把嘉恒大厦2202室租给安宇，后来安宇签了一份出租方是济南诚辉投资咨询有限公司，承租方是济南浩帆经贸有限公司的房屋租赁合同。
（9）王春河（济南华企小额贷款公司经理）证实，2011年12月27日借用济南艾伟有限公司的名义，从济南浩帆经贸有限公司以3728万元购买了出票人是金正阳管业的四千万元承兑汇票。
（10）王蕾（济南华企小额贷款公司职工）证实，2011年12月27日，其公司以济南艾伟有限公司的名义以3728万元购买了出票人为金正阳管业的4000万元承兑汇票，贴现款付给王在斌。
（11）祝曼（山东连德实业公司出纳）证实，2011年12月27日，山东连德实业公司以2826万元从济南艾伟经贸公司购买了三张出票人为金正阳管业的3000万元承兑汇票。
（12）陈国森（山东科瑞钢板公司和山东科龙精密板业公司财务经理）证实，2011年12月20日，张某带三千万元承兑汇票与济南浩帆经贸有限公司的王在斌贴现，王在斌没有付清贴现款。12月26日其到济南找王在斌要欠款，王在斌说12月27日还。后来收到1519万元差额款项，其安排出纳向万事达公司还款1000万元。山东万事达公司的950万元因为王在斌付款的事情被冻结了以后，公司又还给了万事达公司950万元，冻结的950万元是科龙公司的钱。
（13）张文萍（山东科瑞钢板公司出纳）证实，2011年12月27日，根据公司领导安排，山东科瑞钢板有限公司向山东省万事达物资有限公司打款1000万元的事实。
（14）唐新（山东万事达物资有限公司财务部职工）证实，山东万事达物资有限公司于2011年12月27日收到科瑞公司偿还借款（银行汇款）1000万元。其中950万元被临沭县公安局冻结后，科瑞公司又将该被冻结款950万元偿还给山东万事达物资有限公司。
（15）张振清（冀中能源股份有限公司运销分公司职工）证实，其公司因业务，于2011年12月28或29日获得出票人为临沂金正阳管业有限公司金额1000万元的承兑汇票。
（16）王振龙（山西省晋中市永兴煤化有限公司职工）证实，山西省晋中市永兴煤化有限公司因销售煤炭，于2011年12月31日从济南钢铁股份有限公司获得出票人为临沂金正阳管业有限公司金额1000万元的承兑汇票。
（17）罗劼（山西省焦煤集团国际贸易有限公司职工）证实，山西省焦煤集团国际贸易有限公司因销售煤炭，于2011年12月30日从济南钢铁股份有限公司获得出票人为临沂金正阳管业有限公司金额1000万元的承兑汇票。
（18）吕明庆（山东星通电讯科技公司法人）证实，济南铭烨商贸有限公司2011年12月21日、12月30日给卢乃瑞在齐鲁银行的个人汇款355万元、233.86万元，是安宇还的借款，卢乃瑞是其司机，安宇的借款都是个人借款，还有1100万元没有还。
（19）卢乃瑞（山东星通电讯科技公司驾驶员）证实，其系吕明庆的驾驶员，其在齐鲁银行开通的银行卡由吕明庆使用。
（20）乔录霞证实，安宇经常向其借款，2011年9月1日向其借款650万元，12月21日还款100万元，款汇到其外甥女王叶的账户。安宇还欠其大约1000万元。
（21）汝金燕证实，其通过陈建刚认识安宇，安宇向其借款60万元，2011年底，安宇还款30万元，打到其齐鲁银行卡上。
（22）王东美证实，王在斌欠其50万元，2012年元旦前偿还其32万元。
（23）段蕾蕾（王在斌之妻）证实，王在斌做期货，借安宇高利贷欠七八百万元，在老家有贷款二三百万元。2011年12月份王在斌给其40万元，被其偿还了王在斌的借款。
（24）刘青证实，王在斌帮其做期货赔了，2011年12月28日王在斌给其打款18.2万元，补偿了其损失。
（25）王爱臣（王在斌之弟）证实，王在斌2011年12月29日给其10.6万元，用于偿还王在斌同学赵海明和李玉元的借款。
（26）李安军证实，2011年王在斌在青州市店子信用社以自己及他人名义贷款12笔，共计165.4万元。2011年12月29日王在斌往李安军之妻赵爱红卡上打款173万元用于偿还贷款本息的事实。
（27）王国臣证实，王在斌曾向其借款20万元。2011年12月29日通过农村信用社卡向其还款19万元。
（28）李秀娥证实，2011年12月其向王在斌借款30万元的事实。
（29）王永钢证实，王在斌让杨海健带给李秀娥30万元。
（30）杨海健证实，王在斌从武汉让其带了35万元现金。
（31）杨其富证实，其曾帮助王在斌在本地信用社贷款，2011年元旦前王在斌向信用社还款92万元等事实。
（32）刘欣贞证实，王在斌曾向其借款，本息共计372万元，2011年12月28日王在斌通过工商银行向其还款373万元。
（33）刘志波证实，王在斌曾向其借款5000元。2011年12月底王在斌给其15000元，委托其给郑宇5000元，余款5000元的事实。
（34）莫艳军证实，王在斌曾向其借款20万元炒期货，欠五六万元。2011年12月王在斌向其还款5万元。
（35）崔建光证实，王在斌炒期货曾向其借款80万元。2011年12月通过建行卡向其还款20万元。
（36）李德梅证实，王在斌曾向其借款58万元，2011年12月向其还款10万元。
（37）崔岩证实，王在斌曾向其借款20万元，2012年1月前给其17万元，还其10万元，还张中玺7万元的事实。
2、书证
（1）山东天亿天国际商贸有限公司企业法人营业执照副本复印件一份，证实该公司的登记情况。该公司持有的四份出票人为临沂金正阳管业有限公司，收款人为山东天亿天国际商贸有限公司，出票金额为1000万元的银行承兑汇票复印件。
（2）证人王济强手机短信及话单，证实其多次与黄灿、王在斌通话的情况。
（3）济南铭烨商贸有限公司（法人万书积、注册资本1010万元）、济南浩帆经贸有限公司（法人王在斌、注册资本500万元）、济南高新开发区华企小额贷款股份有限公司（法人王春河、注册资本1亿元）、济南艾伟经贸有限公司（法人叶建成、注册资本400万元）的工商登记、公司注册等情况。
（4）济南华企小额贷款公司提供的银承转让协议书四份、查询书四份、银行承兑汇票七张，证实科龙公司的承兑汇票和天亿天公司的承兑汇票转让情况。
（5）王在斌为转让人的银承转让协议、出票人为临沂金正阳管业有限公司的承兑汇票4张共计4000万元、网上银行电子回单等书证一宗，证实出票人为临沂金正阳管理有限公司的承兑汇票4张共计4000万元在济南艾伟经贸有限公司贴现后将贴现款汇入王在斌和济南浩帆经贸公司账户。
（6）济南艾伟经贸公司账号2011年12月14日至2011年12月26日交易流水清单，2011年12月31日至2012年2月6日网银转账付款凭证、银行对账单，证实本案贴现款的资金流向。
（7）济南浩帆经贸公司账号查询明细、济南浩帆经贸有限公司资金流向表等，证实本案贴现款的资金流向。
（8）济南铭烨商贸公司账户流水记账单及网银记账凭证、2011年12月28日至2012年1月4日查询明细，证实该账户2011年12月10日至2012年1月11日的资金进出情况。
（9）中国农业银行电子交易回单、齐鲁银行电汇凭证，证实济南浩帆公司于2011年12月27日转山东科龙精密板业公司贴现款1519万元，科龙公司与科瑞钢板公司之间的资金往来等情况。
（10）山东科瑞钢板公司2011年12月27日至31账号查询明细，证实其公司的资金进出情况。
（11）中国工商银行股份有限公司广饶支行查询信息载明，2011年12月21日东营市华泰橡胶有限公司支付盛泰集团公司200万元。
（12）山东博兴亿博工贸公司、永计物资公司2011年12月28日至31日账号查询明细。
（13）山东万事达公司2011年12月27日至31日账号查询明细。
（14）安宇账户2011年12月27日至12月31日网银记账凭证、对账单，万书积个人账号2011年12月27日至2012年1月4日查询明细，证实本案贴现款的资金流向。
（15）安宇齐鲁卡个人账号2011年12月10日至12月27日对账单、网银记账凭证，证实其账户的资金出入情况。
（16）安宇建设银行账号2011年12月21日至2012年1月6日查询明细，证实其账户的资金出入情况。
（17）王在斌建设银行卡2011年12月26日至2012年1月4日查询明细，证实其账户中贴现款的进出情况。
（18）万书积工商银行账号2011年12月10日至2012年1月12日查询历史明细，证实2011年12月28日万书积的牡丹灵通卡中汇入20万元，至30日被分次取出。
（19）侦查机关查询段婷婷账户、冻结存款通知书。
（20）济南健莱生物科技有限公司2011年12月31日至2012年1月5日账号查询明细，证实2011年12月31日该账户从安宇处获得的贴现款100万元的情况。
（21）汝金燕账户2011年12月31日至2012年1月6日查询明细，证实该账户中贴现款的进出情况。
（22）卢乃瑞、祁杰账户2011年12月21日至2012年1月12日查询明细、记账凭证、对账单，证实账户中从安宇处获得贴现款的情况。
（23）王叶个人账号2011年12月20日至2012年1月9日查询明细，证实安宇将本案贴现款转入该户的情况。
（24）乔录霞上海浦东发展银行账号2011年12月20日至2012年1月13日查询明细，证实该账户内由王叶转入部分贴现款的情况。
（25）山东宏源集团有限公司账号2011年12月20日至2012年2月3日查询明细，证实2011年12月21日安宇将本案贴现款603.5万元转入该账户的情况。
（26）李淑爱农行账号2011年12月10日至2012年1月13日查询明细，证实该账户贴现款的转入情况。
（27）李延山账号2011年12月21日至2012年1月11日查询明细，证实该账户贴现款的转入情况。
（28）王东美2011年12月27日至28日账户查询明细，证实账户中从王在斌处获得的贴现款32万元的情况。
（29）刘欣贞账户2011年12月27日至2012年1月13日查询明细，证实该账户中2011年12月28日从王在斌处获得贴现款373万元的情况。
（30）外欠安宇款项一览表、借款协议书、国有土地使用权证等书证一宗，证实安宇的债权900余万元。
（31）济南浩帆经贸有限公司资金流向表、王在斌工行卡资金流向表、济南铭烨商贸有限公司资金流向表。证实本案被诈骗的4000万元承兑汇票由济南艾伟经贸有限公司贴现3728万元后的资金流向。
（32）山东科瑞钢板公司和山东科龙精密板业公司提供的电汇凭证、网银回单、转账支付单等一宗，证实济南浩帆经贸有限公司于2011年12月27日给科龙公司汇款1519万元、2011年12月21日汇款632万元、300万元，济南铭烨商贸有限公司2011年12月21日汇款400万元。2011年12月27日科龙公司给科瑞公司转账1000万元，同日科瑞公司转账给山东省万事达物资有限公司1000万元。
（33）山东科龙精密板业公司提供的情况说明、收款收据、承兑汇票、记账凭证等一宗，证实山东科龙精密板业公司与济南浩帆经贸有限公司办理承兑汇票贴现的给付情况。2011年12月21日分别打款300万元、632万元，2011年12月27日打款1519万元。
（34）冀中能源股份有限公司运销分公司持有的出票人为临沂金正阳管业有限公司金额1000万元的承兑汇票复印件一份，从背书情况看，该汇票出票人为山东天亿天公司，先后背书给山东连德实业有限公司、济南钢铁股份有限公司、冀中能源股份有限公司运销分公司、冀中能源股份有限公司。
（35）山东万事达公司提供的山东科瑞钢板有限公司收款收据、电子转账凭证等一宗，证实山东科瑞钢板有限公司2011年12月23日借给山东万事达公司1000万元，2011年12月27日收到科瑞公司偿还借款（银行汇款）1000万元。
（36）临沭县公安局扣押物品文件清单，证实扣押王在斌商品房买卖合同复印件一份、万书积工商银行个人业务凭证两张、王在斌证明书两份、空白银承转让协议书一份、还款明细表一张、王在斌身份证明两张、福特轿车（鲁A×××××）一辆、丰田轿车（鲁A×××××）一辆、帕萨特轿车（鲁A×××××）一辆、欧歌越野车（鲁A×××××）一辆、胡长明10万元、李秀娥30万元、李安军93580元','2018-09-28
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