黑龙江省北安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑1181刑初61号
公诉机关北安市人民检察院。
被告人陈志刚，男，1965年8月14日出生，住黑龙江省北安市。2016年9月12日因涉嫌诈骗被北安市公安局刑事拘留，2016年9月30日经北安市人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由北安市公安局执行，现羁押于北安市看守所。
辩护人仲伟良，黑龙江仲伟良律师事务所律师。
辩护人陆海霞，黑龙江仲伟良律师事务所律师。
被告人张庆伟（别名张宏伟），男，1988年9月10日出生，住黑龙江省北安市。2016年9月27日因涉嫌诈骗被北安市公安局刑事拘留，2016年11月3日经北安市人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由北安市公安局执行，现羁押于北安市看守所。
辩护人刘忠喜，黑龙江刘忠喜律师事务所律师。
被告人明立文，男，1968年4月24日出生，住黑龙江省北安市。2016年9月27日因涉嫌诈骗被北安市公安局刑事拘留，2016年11月3日被北安市公安局取保候审于居住地。
辩护人王德征，黑龙江天平律师事务所律师。
北安市人民检察院以黑北检公诉刑诉[2017]62号起诉书、黑北检公诉刑变诉[2017]1号变更起诉决定书，指控被告人陈志刚、张庆伟、明立文犯诈骗罪,于2017年6月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北安市人民检察院指派检察员吴艳丽出庭支持公诉，被告人陈志刚及其辩护人仲伟良、陆海霞，张庆伟及其辩护人刘忠喜，明立文及其辩护人王德征到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
北安市人民检察院指控：1.2013年，被告人陈志刚与张庆伟为了挣钱给他人办理社保，而后张庆伟谎称认识社保局领导能够办理社保，通过周某某为被害人李某某办理社保收取办事费用5.5万元；被告人明立文为了从中牟利，通过朋友联系到被害人张某某、赵某某、周某某1、李某某1办理社保，由明立文收取该4人办事费用共计25万元，自行留取3.75万元后交给张庆伟21.25万元；明立文为本人办理社保分两次交给张庆伟办事费用4.18万元。张庆伟收到办事费用后将部分钱款交给陈志刚。而后一年多时间里社保事宜迟迟没有办下来，明立文再三催促，张庆伟遂于2015年4、5月份将陈志刚以劳动局副局长葛某某的身份介绍给明立文，让明立文以后找葛某某副局长直接办理社保，陈志刚以葛某某的身份谎称此事正在办理过程中，让明再联系几个一起办下来。后明立文联系到被害人吕某某、张某某1，通过艾某联系了孙某某、高某某、金某某、孙某某1、陈某某、陈某某1、艾某某、魏某某、王某某办理社保，收取该11人办事费用共计59万元，自行留取16万元后交给陈志刚43万元，陈志刚以葛某某的名义给明立文出具收条。2015年11月份的一天，明立文在北安市三道街老街饺子馆吃饭时被他人揭穿陈志刚的真实身份并非劳动局副局长葛某某，明立文为了陈志刚能够以真实身份重新出具以前的收条及继续牟利，于2015年12月至1月通过艾某和徐某某联系了被害人荆某某、于某某、朱某某、张某、李某某2、赵某某1、金某某、于某某1、唐某某办理社保，收取该9人办事费用共计52.5万元，自行留取13.5万元后交给陈志刚39万元。陈志刚被识破身份后为免事情败露，遂于2015年12月到工商银行为李某某、张某某、赵某某、李某某3、吕某某、张某某1、孙某某、高某某、金某某、孙某某1、陈某某、陈某某1、艾某某、魏某某、明立文等16人办理了薪金卡发到个人手中，每月向卡中打款0.104万元、0.208万元不等冒充社保开支直至2016年6月末，陈志刚向李某某卡中打款共计0.832万元，向其余除明立文之外的14人卡中打款共计12.48万元。薪金卡发放后，有被害人到社保局查询社保信息、复查档案无果后质问明立文，明立文得知是陈志刚自己打款后，仍与陈志刚以到社保局录指纹敷衍各被害人，直至陈志刚停止打款出逃、事情败露。期间，明立文于2016年8月7日将陈某某1、陈某某办事费用2.5万元返还给艾某，于2016年8月18日向公安机关退缴赃款17.9万元。陈志刚所获脏款被其挥霍。
2.2014年5、6月份，被告人陈志刚以办理社保的名义骗取车某某母亲郭某某办事费用2.45万元。
综上，被告人陈志刚、明立文、张庆伟共同诈骗张某某、赵某某、周某某1等24人办理社保办事费用共计103.62万元；陈志刚与张庆伟共同诈骗李某某办理社保办事费用4.668万元；陈志刚单独诈骗郭某某办理社保办事费用2.45万元。
经侦查，被告人陈志刚于2016年8月31日在北海市被公安机关抓获；被告人张庆伟、明立文于2016年9月27日在北安市被公安机关抓获。
北安市人民检察院认为，被告人陈志刚、张庆伟、明立文以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。三被告人系共同犯罪，被告人陈志刚起主要作用，系主犯；被告人张庆伟、明立文起次要作用，系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款、第二十七条之规定对其处罚。同时向法庭提供如下证据：1.书证受案登记表，立案决定书，抓获经过，到案经过，户籍证明，扣押物品、文件清单，扣押物品照片，收到条，收据，开卡名单，工商银行工资卡活期历史明细清单，羁押证明，证明，明立文自书社保款项明细等；2.证人艾某、徐某某、周某某、杨某、赵某某2、王某某2、李某、赵某某3、吕某某1、金某某1、乔某某、车某某、车某某1、李某某4、刘某、张某某2等人的证言；3.被害人赵某某、周某某1、吕某某、张某某、荆某某、牟某某、陈某某、朱某某、于某某、王某某、高某、孙某某、金某某、陈某某1、夏某某、艾某某、于某某1、唐某某等人的陈述；4.被告人陈志刚、张庆伟、明立文的供述和辩解；5.北安市价格认证中心价格认定结论书；6.搜查笔录；7.黑河市人民检察院检验报告。并建议法庭对被告人陈志刚犯诈骗罪判处有期徒刑在十二年以上十三年六个月以下确定刑罚期限，并处罚金；对被告人张庆伟犯诈骗罪判处有期徒刑在十年以上十二年以下确定刑罚期限，并处罚金；对被告人明立文犯诈骗罪判处有期徒刑在十年以上十二年以下确定刑罚期限，并处罚金。
被告人陈志刚对公诉机关指控其犯有诈骗罪的事实有异议，辩称，起诉书指控其诈骗金额不准确，事实经过不属实。
陈志刚辩护人认为，1.起诉书认定共同诈骗的数额不准确，公诉机关指控“三名被告人各自实际获得被骗款项属于分赃问题，不影响本案定罪数额”，并不完全正确，陈志刚的诈骗金额应认定为19.276万元；2.陈志刚不应认定为主犯，共同犯罪必须要有共同故意和共同行为才能构成；3.被告人陈志刚系初次犯罪，其表示愿意退赃、退赔，应当减轻处罚。
被告人张庆伟对公诉机关指控其犯有诈骗罪的罪名无异议，事实有异议，辩称，1.通过明立文联系的张某某、赵某某、周某某1、李某某1办理社保的款项，其向陈志刚要回后均退给了明立文，明立文自己办理社保的钱均交给了陈志刚，其未实际获得赃款；2.其2015年1月23日就不与陈志刚及明立文联系了，后来的事情均不知情，陈志刚与明立文诈骗吕某某、荆某某等20人的行为与其无关。
张庆伟辩护人认为，1.对公诉机关指控张庆伟与陈志刚、明立文共同诈骗金额为103万元有异议，起诉书指控的诈骗吕某某、荆某某等20人犯罪行为，张庆伟与陈、明二人间没有共同的故意，也没有共同行为，不能把明立文与陈志刚的行为强加在张庆伟身上；2.通过张庆伟办理社保的6人中仅有明立文、李某某办理社保的款项没有返还，该2人款项均已交给陈志刚；3.张庆伟系从犯、如实供述犯罪事实、主动向被害人返还钱款、其系初犯、偶犯、犯意情节轻微、社会危害性不大，犯罪数额应当属于数额较大，建议法庭对其处三年以下有期徒刑并适用缓刑。
被告人明立文对公诉机关指控其犯有诈骗罪的事实有异议，辩称，其被张庆伟与陈志刚骗了，其是被害人不是被告人。
明立文辩护人认为，明立文的行为不构成诈骗罪：1.明立文一直坚信陈志刚有能力办理社保；2.陈志刚自己到银行办理薪金卡明立文并不知情；3.明立文没有打着葛某某的旗号进行诈骗。
经审理查明，1.2013年，被告人陈志刚与张庆伟为骗取钱款，谎称有能力为他人办理社保，经合谋，陈志刚负责为他人办理社保，张庆伟负责寻找被害人。通过周某某介绍，张庆伟收取被害人李某某办理社保费用5.5万元；被告人明立文得知张庆伟能为他人办理社保，为从中牟利通过朋友联系到被害人张某某、赵某某、周某某1、李某某1办理社保，并收取该4人25万元，明立文自行留取3.75万元后交给张庆伟21.25万元；明立文自己办理社保分两次交给张庆伟4.18万元。张庆伟收到上述费用后将部分钱款交与陈志刚，由陈负责办理社保。经过一年多时间社保始终未办下来，因经明立文介绍的被害人不断催促、追问，明立文无奈催促张庆伟，张庆伟遂于2015年4、5月份将社保办理人陈志刚以劳动局副局长葛某某的身份介绍给明立文，并告知明立文关于张某某等人的社保办理情况日后直接与葛某某联系。期间张庆伟将张某某、周某某1、李某某1、赵某某的社保办理款退还明立文。后张庆伟未再参与陈志刚与明立文间后续实施的诈骗犯罪。陈志刚以葛某某的身份谎称社保正在办理中，让明立文再联系几个被害人一起办下来。明立文为了继续牟利，经与陈志刚合谋，陈志刚负责办理社保，明立文负责联系被害人，陈志刚分两档收取社保办事费用，高档明立文需交给陈每人5万元，低档明立文需交给陈每人4万元，明立文具体收费金额有其自己决定，多于陈收费标准部分系明牟利部分。后明立文陆续又联系到被害人吕某某、张某某1，通过艾某联系到被害人孙某某、高某某、金某某、孙某某1、陈某某、陈某某1、艾某某、魏某某、王某某等11人办理社保，收取费用共计59万元，自行留取16万元后交给陈志刚43万元，陈志刚以葛某某的名义给明立文出具收条。2015年11月份的一天，明立文在北安市三道街老街饺子馆吃饭时，被他人揭穿陈志刚的真实身份并非劳动局副局长葛某某。明立文在明知陈不是葛某某情况下，为了继续牟利，于2015年12月至1月通过艾某和徐某某联系到被害人荆某某、于某某、朱某某、张某、李某某2、赵某某1、金某某、于某某1、唐某某等9人办理社保，收取费用共计52.5万元，自行留取13.5万元后交给陈志刚39万元。陈志刚被识破身份后为免事情败露，于2015年12月到工商银行为被害人李某某、张某某、赵某某、李某某3、吕某某、张某某1、孙某某、高某某、金某某、孙某某1、陈某某、陈某某1、艾某某、魏某某、明立文等16名被害人办理了“薪金卡”并发到被害人手中，每月向卡中打款0.1040万元、0.208万元不等，冒充社保开支直至2016年6月末。其中向李某某卡中打款8个月，每月0.104万元，计0.832万元，向张某某打款8个月，每月0.104万元，计0.832万元，向赵某某打款8个月，每月0.104万元，计0.832万元，向周某某1打款8个月，每月0.104万元，计0.832万元，向李某某1打款8个月，每月0.104万元，计0.832万元，向吕某某打款8个月，每月0.104万元，计0.832万元，向张某某1打款8个月，每月0.104万元，计0.832万元，向孙某某打款8个月，每月0.104万元，计0.832万元，向高某某打款8个月，每月0.104万元，计0.832万元，向金某某打款8个月，每月0.208万元，计1.664万元，向孙某某1打款8个月，每月0.104万元，计0.832万元，向陈某某打款8个月，每月0.104万元，计0.832万元，向陈某某1打款8个月，每月0.104万元，计0.832万元，向艾某某打款8个月，每月0.104万元，计0.832万元，向魏某某打款8个月，每月0.104万元，计0.832万元，以上打款共计13.312万元。“薪金卡”发放后，部分被害人到社保局查询社保信息无果后质问明立文，明立文得知是陈志刚自行打款后，仍与陈志刚以到社保局录指纹为由敷衍各被害人，直至陈志刚停止打款并出逃。期间，明立文于2016年8月7日将陈某某1、陈某某办事费用2.5万元返还给艾某，于2016年8月18日通过公安机关退还赃款17.9万元。陈志刚所获脏款被其挥霍。
2.2014年5、6月份，被告人陈志刚以办理社保的名义骗取车某某母亲郭某某办事费用2.45万元。
在本案侦查阶段，公安机关在被告人陈志刚处扣押手表1块、手链一条、戒指2枚、玉佩一块、现金1.3万元。
综上，被告人陈志刚、明立文共同诈骗张某某、赵某某、周某某1等24人社保办事费用共计103.62万元，其中被告人张庆伟参与诈骗被害人张某某、赵某某、周某某1、李某某1等4人社保办事费用共计26.34万元；陈志刚与张庆伟共同诈骗李某某社保办事费用4.668万元；陈志刚单独诈骗郭某某社保办事费用2.45万元。
经侦查，被告人陈志刚于2016年8月31日在北海市被公安机关抓获；被告人张庆伟、明立文于2016年9月27日在北安市被公安机关抓获。
上述事实，由检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.书证受案登记表、立案决定书证明：（1）周某某报案称找张庆伟给李某某办理社保被骗；（2）赵某某、周某某1、吕某某、张某某报案称找明立文办理社保被骗、孙某某报案称通过艾某找明立文办理社保被骗、赵某某3报案称找明立文为李某某3办理社保被骗、乔某某报案称张某某1找明立文办理社保被骗；（3）荆某某、于某某、朱某某报案称通过艾某某1办理社保被骗；（4）牟某某报案称通过艾某丈夫魏某某办理社保被骗；（5）陈某某报案称通过艾某母亲陈某某2办理社保被骗；（6）王某某、金某某、陈某某1、夏某某、艾某某、报案称通过艾某帮忙办理社保被骗；（7）王某某2报案称通过徐某某找明立文为张某办理社保被骗；（8）高某报案称通过艾某帮其父亲高某1办理社保被骗；（9）李某报案称通过徐某某为其父亲李某某2办理社保被骗、吕某某1报案称通过徐某某为母亲赵某某1办理社保被骗、金某某1报案称通过徐某某为金某某办理社保被骗、于某某1报案称通过徐某某办理社保被骗、唐某某报案称通过徐某某办理社保被骗；（10）车某某报案称陈志刚为其母亲办理社保退休并给陈志刚2.45万元，后发现被骗。
2.抓获经过，到案经过，户籍证明证明：2016年8月31日下午15时许，陈志刚在北海市被北海市公安局抓获；2016年9月27日上午，北安市公安局依法口头传唤张庆伟、明立文到北安市公安局刑警大队，二人对犯罪事实供认不讳；三被告人均已达到完全刑事责任年龄。
3.扣押物品、文件清单，扣押物品照片证明：2016年8月18日北安市公安局在明立文处扣押17.9万元。2016年9月12日北安市公安局在陈志刚处扣押手表一块、手链一条、戒指两枚、玉佩一块、现金1.3万元。
4.搜查证、搜查笔录、北安市公安局扣押物品、文件清单、扣押物品照片证明：2016年10月25日14时01分至14时42分，北安市公安局在陈志刚家搜出工商银行薪金卡2张、劳力士手表收据1张、男士钻戒收据1张、和田玉吊坠收据1张。
5.“收到条”3张证明：（1）2015年12月14日，陈志刚收到明立文办理社保、养老退休金，金额大写拾玖万元；（2）2016年1月6日，陈志刚收到明立文办理社保、养老退休金24万元；（3）2015年9月11日，陈志刚收到明立文办理社保、养老退休金52万元。
6.“收据”4张证明：（1）2015年10月24日，葛某某收到明立文办理社会养老保险所需用款，合计人民币拾捌万元；（2）2015年10月9日，葛某某收到明立文办理占道转办社会养老保险所需费用，人民币捌万元；（3）2015年10月12日，葛某某收到明立文交占道转办社会养老保险金办事所用款，捌万元；（4）2015年10月16日，葛某某收到明立文交办理社会养老保险所用款，人民币拾陆万元。2015年10月9日至2015年10月24日，陈志刚以葛某某的名义给明立文出具4张办理社会养老保险金所收费用款项共计50万元。其中两张收据所签经办人是王某某3，一张收据所签经办人是张某某3。
7.“收到条”15张，证明：（1）2015年10月16日，明立文收到艾某办理社保、养老退休金73.1万元。参保人员明细如下：孙某某、高某某、金某某、孙某某2、王某某4、艾某某、陈某某、陈某某1、魏某某、朱某某、荆某某、于某某2、王某某5；（2）2016年1月6日，明立文收到给徐某某办理社保、养老退休金31.5万元；（3）张宏伟收到周某某给李某某办社保伍万伍千元整；（4）2015年10月24日，明立文收到给金某某办社保，金额玖万元整；（5）2015年12月14日，明立文收到给朱某某办理社保、养老退休金小写9万元；（6）2015年12月14日，明立文收到给荆某某办理社保、养老退休金9万元；（7）2015年12月14日，明立文收到给于某某办理社保、养老退休金9万元。（5）（6）（7）3张收到条上明立文签名不是本人签名；（8）2016年1月4日，徐某某收到李某某2办社保款5.25万元；（9）2016年1月3日，徐某某收到金某某办社保款伍万贰仟伍佰元；（10）2016年1月3日，徐某某收到赵某某1办社保款伍万贰仟伍佰元；（11）2016年1月4日，徐某某收到王某某2办社保款伍万贰仟伍佰元；（12）2016年1月4日，徐某某收到于某某1办社保款伍万贰仟伍佰元；（13）2016年1月4日，徐某某收到唐某某办社保款伍万贰仟伍佰元。（8）-（13）收到条证实徐某某向李某某2等6人退还自己所扣留的那部分款项后给每人出具一张5.25万元的收到条，共31.5万元，与明立文给徐某某出具的收到条金额一致，相互吻合；（14）2016年8月7日，艾某收到明立文退回社保钱贰万伍仟元，退给陈某某、陈某某1。王某某5退回社保钱伍万伍仟元；（15）2016年1月23日，明立文给张庆伟出具一张收到条，收到张某某5.5万元、李某某35.25万元、周某某15.25万元、秦某某5.25万元、赵某某5.25万元、李某某3已返完。
8.开卡名单，工商银行工资卡活期历史明细清单证明：（1）李某某，2015年12月-2016年6月，共发8次工资，每次0.104万元，共计0.832万元；（2）明立文，2015年12月-2016年6月,共发8次工资，每次0.1118万元，共计0.8944万元；（3）赵某某，2015年12月-2016年6月，共发8次工资，每次0.1040万元，共计0.832万元；（4）董某某，2015年12月发工资1次0.1118万元；（5）张某某，2015年12月-2016年6月，共发8次工资，每次0.104万元，共计0.832万元；（6）金某某，2015年12月-2016年6月，共发8次工资，每次0.208万元，共计1.664万元；（7）高某某，2015年12月-2016年6月，共发8次工资，每次0.104万元，共计0.832万元；（8）吕某某，2015年12月-2016年6月，共发8次工资，每次0.104万元，共计0.832万元；（9）陈某某1，2015年12月-2016年6月，共发8次工资，每次0.104万元，共计0.832万元；（10）陈某某，2015年12月-2016年6月，共发8次工资，每次0.104万元，共计0.832万元；（11）魏某某，2015年12月-2016年6月，共发8次工资，每次0.104万元，共计0.832万元；（12）张某某1，2015年12月-2016年6月，共发8次工资，每次0.104万元，共计0.832万元；（13）王某某6，2015年12月发工资1次0.104万元；（14）艾某某，2015年12月-2016年6月，共发8次工资，每次0.104万元，共计0.832万元；（15）孙某某，2015年12月-2016年6月，共发8次工资，每次0.104万元，共计0.832万元；（16）孙某某1，2015年12月-2016年6月，共发8次工资，每次0.104万元，共计0.832万元；（17）王某某7，2015年12月发工资1次0.104万元；（18）李某某1，2015年12月-2016年6月，共发8次工资，每次0.104万元，共计0.832万元；（19）周某某1，2015年12月-2016年6月，共发8次工资，每次0.104万元，共计0.832万元；（20）秦某某，2015年12月发工资1次0.104万元。
9.羁押证明：陈志刚因涉嫌诈骗于2016年8月31日21时临时被羁押，2016年9月10日16时被提走。
10.扣押物品文件、清单证明：2017年3月15日公安机关从张某某2处扣押录音笔一只。
11.“证明”2份证明：（1）北安市社会保险事业管理局、局长夏某某1证实,葛某某、王某某3、张某某3不是该单位职工，夏某某1本人也不认识陈志刚和张庆伟；（2）北安市人力资源和社会保障局出具证明证实,经查该局无葛某某、王某某3、张某某3三人。
12.明立文自书社保款项明细证明：(1）赵某某收6万，给张庆伟5.5万（已开支）；（2）周某某1收6.3万，给张宏伟5.5万（开支）；（3）张某某收6万，给张宏伟5.5万（开支）；（4）明立文4.8万，给张宏伟4.8万（开支）；（5）孙某某收5.6万，给葛某某4万（开支）；（6）孙某某1收5.6万，给葛某某4万（开支）；（7）艾某某收5.6万，给葛某某4万（开支）；（8）高某某收5.6万，给葛某某4万（开支）；（9）陈某某收5万，给葛某某4万（开支给退1万）；（10）陈某某1收5.6万（5.5万），给葛某某4万（开支给退1.5万）；（11）魏某某收5.6万，给葛某某4万（开支）；（12）金某某收7.1万，给葛某某5万（开支）；（13）朱某某收7万，给葛某某5万；（14）荆某某收7万，给葛某某5万；（15）于某某2收7万，给葛某某5万；（16）王某某4收1万，给葛某某1万；（17）王某某5收5.5万，给葛某某4万（自己拿钱给全退）；（18）吕某某收6.3万，给葛某某5万；（19）于某某1收5.25万，给葛某某4万；（20）张某收5.25万，给葛某某4万；（21）赵某某1收5.25万，给葛某某4万；（22）金某某收5.25万，给葛某某4万；（23）张某某1收6万，给葛某某4万；（24）李某某1收6.2万，给葛某某4万；（25）李某某2收5.25万，给葛某某4万。
开工资总计141.4万。给葛某某95万，给张宏伟21.3万，25.1万在明立文处，给公安局返回17.4万元，给艾某返回8万。
13.证人艾某证实：艾某某1是其父亲，明立文是其表哥，2015年9月末，明立文让其给他联系办社保的人，明称最快3-4个月，最晚半年就开资，联系成了，赚钱了可以给其分钱。其一共给明立文联系了13人，每人交的钱数都是明立文根据每个人的身份信息告诉其向当事人收多少钱，多的交7.1万元，少的交1万元，其共给13人办理社保收取84.5万元，有11.4万元是返还给办社保的人，剩余73.1万元交给明立文。其将13人办社保钱交给明立文后，明立文给其打了一张73.1万元总收到条，这73.1万元不包含后期返给被害人的钱。其给明立文联系办理社保的人员名单是孙某某、高某某、金某某、孙某某2、王某某4、艾某某、陈某某、陈某某1、魏某某、朱某某、邢某某、于某某2、王某某5。其中2015年11月份有8个人开资，分别是孙某某、高某某、金某某、孙某某2、艾某某、陈某某、陈某某1、魏某某，有开一千多的，有两千多的，到2016年6月份工资停开。打9万元收到条的4个人其签过3张，有一张是明立文签的。通过其办理的这13个人，其没有从中赚钱。今年7月份明立文说省里要来检查怕出事告诉先返还一部分钱，如果办成的话钱再拿回来。具体返还多少其都是按照明立文说的去办，返还的什么钱其也不知道，一共返还10多万元钱，具体数额记不清了。其收到明立文返给的2.5万后，给陈某某1.6万元，陈某某10.9万元。
2016年王某某5找到其办社保，收了王某某55.5万元，2016年7月份王某某5称社保不办了，其找明立文把钱要回来返还给王某某5了。
明立文说是通过社保局的一个葛某某副局长办社保，其到一道街社保局打听没有姓葛的副局长，找明立文才知道办理社保的事情是假的，明立文领着其去见葛某某，才知道姓葛的真名叫陈志刚。
14.徐某某证实：其与明立文是朋友关系。2015年11月份左右，其联系王某某2、李某、唐某某、赵某某4、金某某、于某某1找明立文办理社保，每人收6万元，交给明每人5.25万元，六个人一共交给明立文31.5万元，其每人从中牟利0.75万元，其留的钱都已经给这6人返回去了。这六个人办理社保过程中其没有赚到钱，这6人也没有开资。
明立文称其找北安市劳动局副局长办社保。今年8月份明立文先前办理的人去劳动局按指纹，才知道被骗。
周某某证实：其是明立文的叔伯妹夫，通过明立文找张庆伟办社保认识的张庆伟，张庆伟当时对其说干爹是社保局局长，其通过张庆伟认识的陈志刚。
2015年11月份左右其和明立文在老街饺子馆吃完饭时，告诉明立文陈志刚不是葛某某。
2013年其找张庆伟替亲属李某某办社保交给张庆伟5.5万元，2015年底发卡开始开支,开了八个月工资，每月0.104万元。后工资停发，其被张宏伟骗了，找张庆伟要钱，张说钱都给陈志刚了。
杨某证实：其和陈志刚是夫妻关系，陈志刚自己说是在外面干工程的，具体是干什么其不清楚，其生活来源是上班工资，陈志刚从来没有给过其钱。
2015年陈志刚在北安米兰花近2万元给其买件粉色貂皮大衣，在北安金桂福花3.8万元给其买了一枚钻戒，在哈尔滨松雷一楼花2.6万元给其买的帝砣牌女式手表。2016年2月份陈领其和两个孩子出门旅游一次。陈说钱是在外面干活挣来的。
赵某某2证实：其系被害人赵某某的侄子，系明立文朋友。赵某某是通过明立文办理的社保。
明立文说认识能办理社保的领导，赵某某是农民，年龄够了，其他办社保的条件不符合，当时交给明立文6.5万元，2015年12月份明交给其一张工商银行的银行卡称是工资卡，之后每月开支0.104万元，大约开6-7个月工资，后来就不开了，后来才听说被骗了。
18.王某某2证实：其嫂子想办社保，其找外甥徐某某办理并给徐拿了5.25万元。
19.李某证实：2016年1月份其父亲李某某2办社保被徐某某给骗了6万元，徐某某给其返回来0.75万元。
20.赵某某3证实：2015年10月份的时候，其帮李某某3办社保，交给明6.3万元，被明立文骗了。后来2015年12月的时候明立文发的工商银行的借记卡说是社保开支卡，每月卡里都有钱存入，今年大约7月份的时候就不开支了。交钱时明立文给其拿回来0.1万元，明说是给其的好处费，其没要。
21.吕某某1证实：其通过徐某某给亲家母赵某某1办社保被骗了。被骗金额是6.2万元。2016年夏天徐某某给其返回来0.95万元并给其打了一张5.25元的欠条。
22.金某某1证实：2016年1月初，其通过找徐某某给金某某办社保被骗了，被骗金额是6.2万元。2016年夏天，徐某某给金某某返回来0.95万元并打了一张5.25万元的欠条。
23.乔某某证实：明立文是其二婶张某某1的表弟，2015年8月份的时候，其二婶张某某1通过明立文办理社保，在邮储银行汇款2万元给明立文，用支付宝转账4万元给明，一共给明立文6万元。大约到了2015年冬天的时候，明立文给其二婶张某某1一张工商银行的银行卡，说是工资卡，每个月开支0.104万元，直到2016年夏天的时候这个卡不开支了，感觉被骗了。
24.车某某证实：2014年6月份其找陈志刚给其母亲郭某某办理社保被骗，当时交陈志刚1.5万元，第二次交0.5万元，第三次交0.45万元，一共给陈志刚2.45万元。郭某某办社保钱是其向车某某1借的，一共借3万元钱。
25.车某某1证实：其母亲郭某某办社保是车某某找一个叫“刚子”的人办的。2014年的时候其给拿了3万元现金，听说办社保一共花了应该是2.5万元左右，分多次给的。
26.李某某4证实：其和明立文是亲属，周某某1是其亲家。其通过明立文帮助亲家周某某1和侄媳妇吕某某办理社保。周某某1交明立文6.2万元，明说其中6万元是办社保的钱，0.2万元是迁户口用的。2015年11月份明立文发银行卡，说是工资卡，一共开了8个月工资就停了。
其侄媳妇吕某某交给明立文6.3万元，吕也是开了8个月工资就停了。
27.刘某证实：其与明立文是朋友关系。2015年其给明立文联系了秦某某、董某某、王某某6、王某某7四人办理社保。其每人收7万元，交给明立文每人6万元，后来这四个人社保开资后到社保一查没有他们的名字就找其退钱，其就找到明立文要回来24万元钱，加上其留的4万元，共计28万元都返还给秦某某、董某某、王某某6、王某某7四人了。
28.张某某2证实：其系张庆伟的妻子，提供一份明立文签字的返钱收条，一份是录音笔，还有一份开卡时的手机录音拒绝提供给公安机关和检察机关，表示只提供给法院。一共向明立文返钱是两次，第一次是16万元，张某某5.5万元、李某某35.25万元、周某某15.25万元，第一次返钱欠李某某31万元，条上都是同一个颜色的笔迹。第二次返的是秦某某5.25万元，赵某某5.25万元，一共是10.5万元，第二次返钱的时间就是条上的时间2016年1月23日。还有一些人是陈志刚已经发了银行卡的，没经过其与张庆伟的手，那部分人的钱都已经交给陈志刚了。
29.赵某某陈述：明立文和其侄子赵某某2是朋友，其通过侄子认识明。2014年9月份的时候通过侄子赵某某2找明办社保，交了6.5万。2015年12月份的时候，明立文给其一张工商银行卡，说是工资卡，发卡时卡里有0.104万元，当时办理社保的时候明立文说办下来能开0.115万元，其以为是手续不够少开了一百多元钱就没在意，其每个月都是17.18号去开支，大约开了6、7个月工资，一开了六七千元，2016年8月14号其去开支发现卡里没钱。
30.周某某1陈述：明立文是其亲家母的侄子，2015年1月份的时候，交给明6.2万元办理社保。2015年年末的时候明立文给其一张工商银行卡，说是工资卡，每个月卡里都有0.104万元钱存入，开了8个月工资，等到2016年6月末的时候银行卡里就没有钱进入了。问明立文，明解释说等到8月8日到社保局按手印，按完手印之后前两个月的钱就给补上。
31.吕某某陈述：2015年10月9日，其通过李某某5找明立文办理社保，交给明立文社保办事费用6.3万元。2015年11月末的时候，明立文给其一张工商银行卡，说是工资卡，之后每个月卡里都有0.104万元钱存入。2016年8月8日，其和明立文到北安市社保局按手印，一直在那里等到晚上也没有人理会，后来发现被骗了。
32.张某某陈述：其通过朋友认识的明立文，2014年9月份的时候其找明办理社保，交给明6万元。2015年12月份，明立文称社保办下来了，给其一张工商银行卡，之后每个月有0.104万元钱存入卡中，到2016年6月末的时候，卡就没有钱进入了。明称到8月份上社保局按手印，按完手印6一8月份的工资钱就能给补上，等到9月份，明立文告诉已经起诉了，收的钱已经交工了，其感觉被骗就来报案了。
33.荆某某陈述：2015年12月的时候，其通过艾某某1办社保，并在艾某某1家交的9万元办社保钱，一个叫明立文的人打的条，后来一直没办成。2016年7月份的时候艾某某1给陈某某3打电话说，给其和陈某某3还有朱某某三家每家各退回2万元。
34.牟某某陈述：2015年10月份左右，其通过艾某给其丈夫魏某某办理社保，交了6万元钱，当年年底其丈夫就开资了，每月在工行开0.104万元，一共开了8个月工资。后来再没有开，其才知道被骗了。2016年7月份艾某返给其0.4万元。
35.陈某某陈述：其和陈某某3、艾某是亲属关系，2015年10月初的时候，其通过陈某某3办理社保交了5.6万元。过了一个多月，艾某给其打电话说社保退休办理下来了，又让其拿五百元吃饭钱，给其一张卡，其查看卡里已有0.104万元钱，其以为这个事情就准了，过了一个月的时候其听别人说社保卡有假的，其就到北安市社保局查看社保退休有没有其的名字，查看没有之后，给艾某打电话说这个事情其不想办理了，后来艾某让其拿回去0.6万元钱，那5万元现在也没有给其退回来。去除返还的钱和卡里的工资钱（一共开支8个月，每月0.104万元钱，一共0.832万元），艾某还差其4.218万元。
36.朱某某陈述：其通过陈某某3认识的艾某某1，找艾某某1帮忙办理社保。2015年12月6日，其和陈某某3一起去艾某某1家交的9万元办社保钱，艾某某1给其一张收到条，打条的人是明立文，社保一直未办成。2016年7月份的时候，艾某某1给陈某某3打电话说给其退回2万元，当时艾某某1说这2万元是好处费先退回来，等办成了再交回去。
37.于某某陈述：2015年12月6日，其找艾某某1帮忙办理社保。其丈夫陈某某3和荆某某还有朱某某一起去艾某某1家交的9万元办社保的钱，打收条的人是明立文，社保一直未办成。2016年7月份的时候，艾某某1给其退回2万元，当时艾某某1说这2万元是好处费先退回来，等办成了再交回去。
38.王某某陈述：其通过艾某办理社保，共给艾某2.5万元，退回1.5万元，还差1万元。
39.高某陈述：其找艾某给其父亲高某某办理社保，当时把6万元交给了艾某，后来开了8个月工资，每月0.104万元，今年6月份工资就停了，才知道被骗了。后来艾某一共返给其0.7万元钱。
40.孙某某陈述：其和艾某的老婆婆（张某某4）是邻居关系，2015年10月初，其通过艾某办理社保，夏某某要给其哥孙某某1办理，其和夏一起办的，钱是在艾某婆婆张某某4家交给明立文的，其和夏某某每人交6万元，明立文给打的收条，后来明给其发银行卡的时候把收条要回去了。2015年11月份左右，艾某给其一张工商银行卡并告知其每个月的24、25日去银行开支，当时银行卡里有0.104万元，之后每月开0.104万元，一共开了8个月钱，到2016年6月份时候，不开资了。2016年7月份艾某返给其0.40万元。孙某某1和其一样，交6万元，返还0.4万元，开了6个月支，每月开0.104万元。
41.金某某陈述：其和艾某是亲属，2015年10月24日其将9万元办理社保的钱交给了艾某，艾某给了其一张收到条，打条的人叫明立文。2016年初的时候艾某给其打电话说社保办下来了，给其一张开支卡并管其要了五百元请人吃饭钱。其每个月开0.208万元，一共开了8个月，2016年8月份的时候就没再开支。后来艾返给其1.9万元，艾说这钱是找人办事的好处费，剩下的以后在给其。
42.陈某某1陈述：2015年10月份，艾某母亲陈某某2说艾某认识社保局的人，能以占地的名义办理社保，需要交纳6.5万元，过了几天其告诉艾某母亲想办理社保退休，其从邮政储蓄银行汇款5万元给艾某的丈夫庞某某，过了几天又让亲属把剩余的1.5万元给陈某某2送家里去了，一共交纳6.5万钱，并收到一张收到条。2015年年底陈某某2给其一张工商银行的银行卡，说是开支卡，当时把收到条收回了，并收了五百元的吃饭钱。之后其每月开支0.104万元，一共开了8个月工资，合计开支0.832万元，然后就不开了。今年7月份陈某某2说办不了了，返给其0.9万元钱，退给其妹妹陈某某0.6万元，陈某某儿子当兵艾某又给拿了1万元。
2015年12月份开支后，其亲家母方某某要办社保，通过艾某办理，在辽宁给艾某汇款6.6万元，今年春天方某某得癌症了（现已去世），其向艾某要回6.1万元，还差0.5万元。
43.夏某某陈述：其通过小姑子孙某某认识艾某，又通过艾某认识的明立文，其被明立文给骗了。交明立文5.6万元社保办事费用。2015年11月份左右，艾某说社保退休办理下来了，给其一张工商银行卡，说每个月24、25日开资。其每个月的24、25日去银行取钱，银行卡里有0.104万元，到2016年6月份时候，就不开资了，后来发现被骗了。
44.艾某某陈述：其和艾某是亲属关系。2015年10月初的时候，其通过艾某办社保交了6万元，是其让儿媳妇刘某某1拿着钱给艾某送去的。过了一个多月，艾某打电话说社保退休办下来了，给其一张工商银行工资卡，卡面有0.104万元，第二天其又交了五百元吃饭钱给艾某。其三月份的时候到社保查看没有其名字，这期间银行卡还有钱进入，等到六月末银行卡就没有钱进入了，后来艾某给其返回来0.4万元钱。
45于某某1陈述：2016年年初，其通过徐某某办理社保交了6.25万元，后来退给其0.95万元。
46.唐某某陈述：2016年1月初的时候，其通过徐某某办理社保，在李某某2家交给徐某某6万元，到了2016年夏天的时候，徐某某返回来0.75万元并给其打了一张5.25万元的欠条。
47.被告人陈志刚的供述和辩解：其没有能力办社保，不知道什么条件能办理社保。
其当时认识一个开夏利车的叫张宏伟，张管其叫干爹，张认为其认识的人多，能给别人办理社保，就先给其拿了7万元准备办两个人的社保一个叫明立文，一个叫董某某。后给赵某某5，董某某，明立文三人办理社保。赵某某5交1万元，董某某交4万元，明立文交3万元，一共收了8万元。赵某某5的1万元退回去了，董某某退回5.5万元，一共退回6.5万元，明立文的钱没退。
张庆伟给其母亲赵某某6办社保，给其1万元，后来没办成就退回去了。随后过完年又先后拿来明立文、张某某、董某某、周某某1、李某某3、李某某6这6个人的身份证，户口本复印件要办占地社保，当时没拿钱，后分两三次交给其5万多元。
2015年9月份的一天，张庆伟领着明立文说是他岳父，说其是社保局副局长葛某某，这样介绍是张宏伟事前和其串通好的，为了让明立文相信其，张让其管明立文要0.44万元钱，说明立文办社保的钱不够，明立文把钱给其后其又给张宏伟了。收条上王某某3、张某某3都是编造的办事人。后期和明立文挑明了，用真实身份重新给明立文打的条，明立文知道真实身份后要继续合作帮他人办理社保从中间赚钱。和明立文商谈占地办理社保明立文给其4万元，五七工办理社保明立文给其5万元，具体明立文收多少钱不知道。后来怕事情败露，自己在工商银行用这些人的个人信息开的卡，开卡一共20人，后期退回去4个，一共给16个人开了8个月的工资。和明约定开支0.1万元左右的，明给其4万一个，开支0.2万元左右的，明给其5万元一个，明得多少钱其不用管。后来交4万元的给开0.104万元，还有两个开0.118万元，交5万元的开0.208万元。在银行开卡的事明立文知道，明知道以后又找其办理了10个人的社保。张庆伟联系了明立文、张某某、董某某、李某某3、赵某某。一共交了6万左右。明立文通过其一共办了20个人。这些人名单都给开卡了，开卡人包括张庆伟介绍的那几个人，后来才知道张庆伟办理的几个也是通过明立文联系的。银行卡2015年11月份办理下来，卡下来其就交给明了，又给明立文出了一张52万元的收到条，这些钱包括以前用葛某某假名字打的收到条的那些钱，明立文在开完银行卡之后又交给其43万元，其给明出了两个收到条，一个19万元，一个24万元。这三个收到条一共是95万元。
其通过张宏伟办理了4个人其中包括明立文自己的，通过明立文办理了24人。其在明立文处一共收了大约110万元左右，都给明立文打条了。这些钱其母亲看病花了18万元左右，孩子每个月生活费一共大约2-3万元，开工资大约开了15万元左右，退回4人的费用大约20万元，过完年全家出门旅游大约花了20万元，在北安市劲霸专卖店存了2万元，买劳力士手表6.6万元，黄金手链1万多元，玉佩0.7万多元，一枚钻戒大约1.5万元，黄金戒指大约0.6万元。
其是在北海市北京路精品假日酒店被带到建设派出所的。其帮明立文给一个叫赵某某的办理社保，收了明立文4万元。
公安机关扣押的手表、手链、钻戒、戒指、玉佩和现金1.3万元都是用诈骗的钱买的，钱是花剩下的。手机是用其自己钱买的，和涉案钱没有关系，扣押的劳力士手表花1.23万元买的，是高仿。
车某某给其母亲办社保一共交二万多块钱，其也没给他办，钱被其花了。
过后一周大概10月份，其和明约在三道街潘记老菜馆吃饭，又约的董某某，吃饭时其告诉他们不是葛某某，其才知道董某某通过明立文和张宏伟办社保办了一年多了，上面那些人除了明立文之外，其余5人都是通过明立文找的张宏伟，张宏伟又找的其，其也知道张宏伟收的钱不只那么多，光董某某1人就交明立文7万元，明立文说交给张宏伟5.5万元，后来退钱','2018-09-29
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