广东省东莞市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）东中法刑二终字第40号
原公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。
上诉人（原审被告人）伍利群，男。
辩护人刘向峰，北京市京都（深圳）律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）宋琦锋，男。
上诉人（原审被告人）邓佳婧，女。
上诉人（原审被告人）曾鹏，女。
辩护人黄亮，广东龙新律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）刘婷，女。
上诉人（原审被告人）刘永葵，男。
辩护人秦逊辉，广东可园律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）刘雄波，男。
辩护人张伟，广东炜原律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）刘磊，女。
上诉人（原审被告人）曾姣，女。
辩护人梁浩忠，广东可园律师事务所律师。
原审被告人金强，男。
原审被告人刘文杰，男。
原审被告人刘建刚，男。
原审被告人刘X，男。
辩护人吴辛欣，广东可园律师事务所律师。
原审被告人刘美甫，男。
上述十四名上诉人、原审被告人因涉嫌犯诈骗罪于2013年3月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现均被羁押在东莞市看守所。
广东省东莞市第一人民法院审理广东省东莞市第一市区人民检察院指控原审被告人金强、刘文杰、刘建刚、伍利群、宋琦锋、邓佳婧、曾鹏、刘婷、刘永葵、刘X、刘美甫、刘雄波、刘磊、曾姣犯诈骗罪一案，于2014年1月16日作出（2013）东一法刑初字第1649号刑事判决。原审被告人伍利群、宋琦锋、邓佳婧、曾鹏、刘婷、刘永葵、刘雄波、刘磊、曾姣不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年6月27日公开开庭审理了本案。广东省东莞市人民检察院指派检察员刘嵘出庭履行职务，上诉人伍利群、宋琦锋、邓佳婧、曾鹏、刘婷、刘永葵、刘雄波、刘磊、曾姣，原审被告人金强、刘文杰、刘建刚、刘X、刘美甫及辩护人刘向峰、黄亮、秦逊辉、吴辛欣、张伟、梁浩忠出庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定：2013年2月，被告人金强带着刘建刚、伍利群、邓佳婧、曾鹏、刘婷、刘永葵、曾姣，被告人刘文杰带着被告人宋琦锋、刘X、刘美甫、刘雄波、刘磊从湖南到东莞市准备实施电话诈骗。到达东莞后，金强、刘文杰合租了大朗镇凯悦美景7栋11楼1103房供二人及刘婷共同居住，金强租赁了大朗镇凯悦美景6栋1404房供伍利群、曾鹏、曾姣、刘永葵、刘磊、刘X居住，刘文杰租赁了大朗镇财富公馆1栋1016房供宋琦锋、刘美甫、刘雄波、邓佳婧、刘建刚居住。
被告人金强、刘文杰要求各自带领的人员缴纳10000元抵扣日后发送诈骗短信以及房租等费用，并购买手机、电话卡以及诈骗资料发放给各自带领人员。随后，金强、刘文杰为各自带领人员对外发出诈骗短信，内容大概为：“你好，你还在为借不到钱而烦恼吗本处为你轻松解决，年利息12%，月利息1.5%，5至50万当天放款，咨询﹡﹡，﹡经理”，每发出一次短信为“一个炸弹包”，短信条数约为3万条，每次费用约为1000元，由金强或刘文杰与预留号码人员平均承担费用，费用由预缴的10000元中扣除。期间，金强为被告人伍利群、曾鹏（二人存在事实婚姻关系）共计发出12个包，为被告人邓佳婧共计发出12个包，为被告人刘永葵共计发出9.5个包，为被告人曾姣共计发出6.5个包，为被告人刘婷共计发出3个包；刘文杰为被告人宋琦锋共计发出7个包，为被告人刘雄波共计发出7个包，为被告人刘美甫共计发出6个包，为被告人刘磊共计发出5个包，为被告人刘X共计发出2个包。
被告人金强、刘文杰为各自带领人员发出诈骗短信后，接到短信想贷款的人根据短信预留电话号码咨询贷款事宜，被告人伍利群、邓佳婧、曾鹏、刘婷、刘永葵、曾姣、宋琦锋、刘X、刘美甫、刘雄波、刘磊等人负责假扮银行经理，刘建刚2月份负责在汕尾取款，3月份后转为负责假扮银行经理，上述人员与贷款人取得初步联系，谎称账户里要有贷款额度的百分之三十的诚意金证明有还款的能力，要求贷款人开设建设银行新账户；待贷款人到达银行后，上述人员随即将贷款人的信息发给各自跟随的金强或刘文杰，金强、刘文杰就假扮银行的信贷主任接电话要求贷款人开户、设置电话银行时预留金强和刘文杰提供的手机号码、密码；贷款人将欲贷款数额的百分之三十存进新开设账户后，金强、刘文杰随即通过电话银行将款项转走至事先准备好的账户中，再吩咐取款人将款项取走。成功骗取款项后，取款人从款项中提成5%，剩余部分由接听电话的人员与金强或刘文杰平分。
期间，被害人刘XX被骗走人民币5万元，被害人金XX被骗走人民币20万元，被害人朱XX被骗走人民币33700元，被害人董XX被骗走人民币15000元。
被告人金强的妻子邹宇平赔偿给被害人刘XX50000元、朱XX33700元、董XX15000元，取得了刘XX、朱XX、董XX的谅解；被告人刘文杰的妻子刘美华赔偿了150000元给被害人金XX，并取得了金XX的谅解。
认定上述事实，有现场勘验材料、被害人的陈述、证人的证言、物证、书证、上诉人及原审被告人的供述等证据。
原判认为，被告人伍利群、宋琦锋、邓佳婧、曾鹏、刘婷、刘永葵、刘雄波、刘磊、曾姣，原审被告人金强、刘文杰、刘建刚、刘X、刘美甫无视国法，诈骗他人财物，犯罪情节特别严重，其行为已构成诈骗罪，依法予以惩处。鉴于金强等十四人系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯减轻处罚。在共同犯罪中，金强、刘文杰负责组织策划，起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；刘建刚、伍利群、宋琦锋、邓佳婧、曾鹏、刘婷、刘永葵、刘X、刘美甫、刘雄波、刘磊、曾姣起辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚。金强等十四人归案后如实供述其主要罪行，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人金强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币30000元。二、被告人刘文杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币30000元。三、被告人刘建刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币15000元。四、被告人伍利群犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币18000元。五、被告人宋琦锋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币20000元。六、被告人邓佳婧犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币19000元。七、被告人曾鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币5000元。八、被告人刘婷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币5000元。九、被告人刘永葵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币5000元。十、被告人刘X犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元。十一、被告人刘美甫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币5000元。十二、被告人刘雄波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5000元。十三、被告人刘磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币5000元。十四、被告人曾姣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币5000元。十五、随案移送的人民币10580元，依法退还给被害人金XX。十六、从中国农业银行股份有限公司娄底银海分理处冻结被告人金强账户＊＊＊＊存款人民币45950元，其中的39420元依法退还给被害人金XX，余款6530元予以没收，上缴国库；从中国农业银行股份有限公司娄底大市场分理处冻结被告人曾鹏账户＊＊＊＊存款人民币30972.98元，予以没收，上缴国库。十七、作案工具号牌为湘KG＊＊**明锐小轿车一辆，予以没收，由暂扣机关东莞市公安局松山湖分局直接上缴国库。十八、随案移送的手机八十七部、手提电脑八部、U盘四个、短信群发器二套，予以没收，上缴国库。
上诉人伍利群上诉提出一审判决量刑过重。
上诉人刘永葵上诉提出其发出的诈骗短信没有一审判决认定的那么多，一审判决量刑过重。
上诉人曾姣上诉提出诈骗短信是金强发的，曾姣不知道发短信诈骗的事，一审判决量刑过重。
上诉人宋琦锋上诉提出自己发了7个信息包，但没有证据证明由多少条信息，一审判决量刑过重。
上诉人曾鹏、刘磊上诉提出不知道发出了多少条信息，一审判决量刑过重。
上诉人刘婷上诉提出其没有发诈骗信息，没有分得赃款，一审判决量刑过重，侦查阶段公安机关对其刑讯逼供。
上诉人刘雄波上诉提出其发的7个信息包有3个没有发出去，一审判决量刑过重。
上诉人邓佳婧上诉提出其没有分得赃款，一审判决量刑过重。
上诉人伍利群的辩护人刘向峰提出：伍利群是从犯，初犯，认罪态度好。
上诉人曾鹏的辩护人黄亮提出：曾鹏仅实施了接听电话的行为，没有与他人共同实施诈骗的犯罪，不应按照诈骗罪的共犯处罚。
上诉人刘永葵的辩护人秦逊辉提出：1.一审判决认定发送短信的数量缺乏充分证据证实。2.适用按照发送诈骗信息数量来认定诈骗犯罪情节规定的前提是诈骗数额难以查证，本案诈骗数额已经查实，不应适用该规定。3.刘永葵是初犯，认罪态度好。
上诉人刘雄波的辩护人张伟提出：1.刘雄波没有着手实施完诈骗犯罪，委托他人发送短信的行为仅是寻找诈骗对象，属于犯罪预备。2.一审判决认定发送短信的数量证据不足。3.一审判决未采信刘雄波的无犯罪记录证明。
上诉人曾姣的辩护人梁浩忠提出：1.金强团伙与刘文杰团伙不构成共同犯罪。2.除主犯和取钱人外，团伙成员不需对其他成员实施的诈骗行为承担责任。3.一审判决认定发送诈骗信息数量证据不足。
原审被告人刘X的辩护人吴辛欣提出：1.认定发送短信数量证据不足。2.刘X系犯罪未遂，是初犯，认罪态度好。
东莞市人民检察院发表出庭意见：1.本案上诉人（原审被告人）均系共同犯罪。2.发送诈骗短信数量有上诉人及原审被告人稳定供述证实，足以认定。3.一审判决定罪准确，量刑适当，建议驳回上诉，维持原判。
经审理查明：2013年2月，原审被告人金强带着上诉人伍利群、邓佳婧、曾鹏、刘婷、刘永葵、曾姣及原审被告人刘建刚，原审被告人刘文杰带着上诉人宋琦锋、刘雄波、刘磊及原审被告人刘X、刘美甫从湖南到东莞市准备实施电话诈骗。到达东莞后，金强、刘文杰合租了大朗镇凯悦美景7栋11楼1103房供二人及刘婷共同居住，金强租赁了大朗镇凯悦美景6栋1404房供伍利群、曾鹏、曾姣、刘永葵、刘磊、刘X居住，刘文杰租赁了大朗镇财富公馆1栋1016房供宋琦锋、刘美甫、刘雄波、邓佳婧、刘建刚居住。
原审被告人金强、刘文杰要求各自带领的人员缴纳10000元抵扣日后发送诈骗短信以及房租等费用，并购买手机、电话卡以及诈骗资料发放给各自带领人员。随后，金强、刘文杰为各自带领人员对外发出诈骗短信，内容大概为：“你好，你还在为借不到钱而烦恼吗本处为你轻松解决，年利息12%，月利息1.5%，5至50万当天放款，咨询﹡﹡，﹡经理”，每发出一次短信为“一个炸弹包”，短信条数约为3万条，每次费用约为1000元，由金强或刘文杰与预留号码人员平均承担费用，费用由预缴的10000元中扣除。期间，金强为被告人伍利群、曾鹏（二人存在事实婚姻关系）共计发出12个包，为邓佳婧共计发出12个包，为刘永葵共计发出9.5个包，为曾姣共计发出6.5个包，为刘婷共计发出3个包；刘文杰为宋琦锋共计发出7个包，为刘雄波共计发出7个包，为刘美甫共计发出6个包，为刘磊共计发出5个包，为刘X共计发出2个包。
原审被告人金强、刘文杰为各自带领人员发出诈骗短信后，接到短信想贷款的人根据短信预留电话号码咨询贷款事宜，伍利群、邓佳婧、曾鹏、刘婷、刘永葵、曾姣、宋琦锋、刘X、刘美甫、刘雄波、刘磊等人负责假扮银行经理，刘建刚2月份负责在汕尾取款，3月份后转为负责假扮银行经理，上述人员与贷款人取得初步联系，谎称账户里要有贷款额度的百分之三十的诚意金证明有还款的能力，要求贷款人开设建设银行新账户；待贷款人到达银行后，上述人员随即将贷款人的信息发给各自跟随的金强或刘文杰，金强、刘文杰就假扮银行的信贷主任接电话要求贷款人开户、设置电话银行时预留金强和刘文杰提供的手机号码、密码；贷款人将欲贷款数额的百分之三十存进新开设账户后，金强、刘文杰随即通过电话银行将款项转走至事先准备好的账户中，再吩咐取款人将款项取走。成功骗取款项后，取款人从款项中提成5%，剩余部分由接听电话的人员与金强或刘文杰平分。
2013年2月21日12时许，被害人刘XX接到诈骗信息后拨打信息预留电话号码13****＊8526，上诉人伍利群接听电话后要求刘XX开设新账号并提出账户里要有贷款额度的百分之三十的诚意金证明有还款能力。17时许，刘XX到东莞市松山湖建设银行分行门口，伍利群即将刘XX的信息告知金强。原审被告人金强就假扮银行的信贷主任通过电话联系刘XX。刘XX称想贷款15万元，金强就要求刘XX开户、设置电话银行时预留金强的手机号码（132＊＊＊＊****）、密码，在卡内存入50000元。刘XX开设新账号后存入20000元，随后，原审被告人刘建刚按金强的要求向金强提供了一个农业银行卡的卡号（＊＊＊＊，金强事先购买并交给刘建刚），金强随即通过手机银行将刘XX刚存入的20000元转至该账户内，刘建刚持卡在汕尾市将存款取出。2月22日8时许，刘XX又按要求存入30000元，金强再次通过手机银行将钱转走后由刘建刚取走款项。后金强通知伍利群销毁诈骗使用的手机和手机卡。得手后，刘建刚扣除取款提成2500元后，由金强、伍利群平分余款。
2013年2月，被害人金XX想贷款请李茵如帮忙，后李茵如在黄仁东处获得原审被告人刘文杰发出的诈骗短信，李通过诈骗短信预留电话13****＊1505联系上诉人宋琦锋。宋琦锋接听电话后按同样方式取得李茵如的信任。3月1日，李茵如、金XX及金的岳母汪雅文到达惠州天虹商场附近的建设银行，宋琦锋将李茵如的信息告知刘文杰，刘文杰就假扮银行的信贷主任通过电话联系李茵如，李茵如称要贷款50万元，刘文杰就要求李茵如开户、设置电话银行时预留刘文杰的手机号码（130＊＊＊＊****）、密码，在卡内存入15万元。汪雅文开设新账户后，金XX向汪的账户存入15万元。随后被告人刘建刚按刘文杰的要求向刘文杰提供了四个银行账号（＊＊＊＊、＊＊＊＊、＊＊＊＊、＊＊＊＊，刘文杰事先购买并交给刘建刚），刘文杰随即通过手机银行将上述15万元转至上述四个账户中。后刘文杰谎称只有一张60万元的支票，共计需要20万元的诚意金，金XX又向汪的账户中存入5万元，刘文杰再次通过手机银行将款项转至刘建刚提供的银行账户（＊＊＊＊）。后刘建刚持卡将上述款项取出。得手后，原审被告人金强陪同刘文杰到汕尾市找到刘建刚取款。刘建刚分得取款提成6000元，其余赃款由刘文杰和宋琦锋平分。
2013年3月25日10时许，被害人朱XX接到诈骗信息后拨打信息预留电话号码15****＊1708，上诉人邓佳婧接听电话后按同样方式取得朱XX的信任。26日13时许，朱XX到了惠州市惠城区一家建设银行门口，邓佳婧即将朱XX的信息告知原审被告人金强。金强就假扮银行的信贷主任通过电话联系朱XX，要求朱XX开户、设置电话银行时预留金强的手机号码（130＊＊＊＊****）、密码，按贷款的30%在卡内存入3万多元诚意金。朱XX开设新账号后存入33700元，随后，刘石敏（另案处理）按金强的要求向金强提供了两个银行账户（＊＊＊＊、＊＊＊＊，金强事先购买并交给刘石敏），金强随即通过手机银行将朱XX刚存入的33700元转至上述账户内，刘石敏持卡在昆明市将存款取出。后金强通知邓佳婧销毁诈骗使用的手机和手机卡。
2013年3月25日13时许，被害人董XX接到诈骗信息后拨打信息预留电话号码13****＊6129，上诉人邓佳婧接听电话后按同样方式取得董XX的信任。26日11时许，董XX到了东莞市黄江镇黄江大道建设银行门口，邓佳婧即将董XX的信息告知原审被告人金强。金强就假扮银行的信贷主任通过电话联系董XX，要求董XX开户、设置电话银行时预留金强的手机号码（130＊＊＊＊****）、密码，按贷款的30%在卡内存入15000元诚意金。董XX开设新账号后存入15000元，随后，刘石敏（另案处理）按金强的要求向金强提供了一个银行账户（6228481388172457473，金强事先购买并交给刘石敏），金强随即通过手机银行将董XX刚存入的15000元转至该账户内，刘石敏持卡在昆明市将存款取出。后金强通知邓佳婧销毁诈骗使用的手机和手机卡。
2013年3月28日，公安人员在东莞市大朗镇凯悦美景7栋1103单元将金强、刘文杰、刘婷抓获，在大朗镇财富公馆1栋1016单元将刘美甫、刘雄波、宋琦锋、邓佳婧、刘建刚抓获，在大朗镇凯悦美景花园6栋1404单元将刘磊、刘X、刘永葵、曾鹏、曾姣、伍利群抓获。
另查明，原审被告人金强的妻子邹宇平赔偿给被害人刘XX50000元、朱XX33700元、董XX15000元，取得了刘XX、朱XX、董XX的谅解；原审被告人刘文杰的妻子刘美华赔偿了150000元给被害人金XX，并取得了金XX的谅解。
上述事实有下列证据证实：
1.搜查笔录，证实民警搜查东莞市大朗镇凯悦美景7栋11楼1103房（金强、刘文杰、刘婷租住）、凯悦美景6栋1404房（刘磊、刘X、刘永葵、曾鹏、曾姣、伍利群租住）、大朗镇财富公馆1栋1016房（刘美甫、刘雄波、宋琦锋、邓佳婧、刘建刚租住）的情况。
2.现场勘查笔录、现场图、现场照片：证实大朗镇凯悦美景7栋11楼1103房、凯悦美景6栋1404房、财富公馆1栋1016房的情况。
3.手机、笔记本电脑、短信群发器等：系作案工具。
4.到案经过：证实十四名被告人均系被动归案，无自首、立功情节。
5.扣押物品清单：证实扣押金强等人的作案工具、财物的情况。
6.原审被告人金强持有的笔记本两本，内容（1）小曾俩10000，曾2.21.1个包，曾老2月221个包，手机6台，2月21号进二万，2.22号进3万，实取49300，2月27号进5千.实取4900，3月5号进6万实取59100，分58475……第一页共记录6个包，金强签名确认为“以上内容是我记录伍利群交炸弹钱1万，发信息多少包，诈骗成功三次的记录”；第二页以及小本笔记本中，记录曾，6个包，日期与第一页的不同，金强签名确认为“以上内容是我记伍利群发信息多少包，剩两万的记录”，记录的应为3月份发出短信情况。（2）奎.1万，2月21、25、26、28号各1包，3月5、9、11、21、26共计5.5个包，金强签名确认为“以上内容是我记录刘永奎交炸弹钱1万，发诈骗信息多少包，买手机、卡的记录”。小笔记本记录情况与大笔记本一致，但记录了进8900。（3）姣.1万，2月22至3月26号共计6.5个包，金强签名确认为“以上内容是我记录曾姣交炸弹钱1万，发诈骗信息多少包，买手机、卡的记录”。小笔记本记录情况与大笔记本一致。（4）建老帽.3月1日交8000，2月22号至3月26日共计12个包，进8900、进14800、进33000，金强签名确认为“以上内容是我记录邓佳婧交炸弹钱8000元，发诈骗信息多少包，买手机、卡，成功诈骗三次的记录”。（5）婷.2月22日至3月19日共计4个包，进5000，进8900，金强签名确认为“以上内容是我记录刘婷发诈骗信息多少包，成功诈骗一次9000元的记录”。（6）小笔记本记录：建4万8千元，金强签名确认为“以上记录刘建刚还有4万8千元的记录”。
伍利群持有的笔记本一本：内容为2月份共5次，3月1号1次，6号半次，8号1次，12号2次，18号2次，27号1次。
刘建刚持有的笔记本一本：内容为2月21日至3月26日共计11炸。
刘文杰持有的笔记本：（1）峰.1万，2月21日至3月20日共计7个包，3月1日进18万，实取168900，支共计69050，刘文杰签名确认为“以上内容是宋其峰发信息多少包、交信息费1万元，成功诈骗1次的记录”。（2）雄.6千，2月21日至3月20日共计7个包，刘文杰签名确认为“以上内容是刘雄波发信息多少包、交信息费6000元的记录”。（3）甫.1万，2月22日至3月19日共计6个包，刘文杰签名确认为“以上内容是刘美甫发信息多少包、交信息费10000元的记录”。（4）蕾.9千，2月22日至3月19日共计5个包，刘文杰签名确认为“以上内容是刘磊发信息多少包、交信息费9000元的记录”。（5）新.押1万，3月17、19共计2个包，刘文杰签名确认为“以上内容是刘新发信息多少包、交信息费10000元的记录”。
7.通知财产通知书：2013年5月20日冻结金强农业银行账户＊＊＊＊内45950元；4月1日冻结罗志雄邮政储蓄银行账户人民币2万元；4月1日冻结邹宇平建设银行账户5000元；4月1日冻结曾鹏农业银行30927.98元。
8.户籍材料：证实本案14名上诉人、原审被告人作案时均已达刑事责任年龄。
9.车辆信息：证实起亚牌小汽车（湘K0FV**）所有人为刘巍；明锐牌小汽车（湘KG＊＊**）所有人为刘文杰。
10.审讯上诉人、原审被告人录像7张、取款录像三张。
刘XX被诈骗一案的证据：
11.通话情况：证实被害人刘XX使用的号码（1562685****）与132＊＊＊＊****（原审被告人金强作案时使用的电话号码）、132＊＊＊＊****（伍利群）的通话情况，与刘XX陈述基本一致。
12.个人开户与电子银行服务申请表：证实被害人刘XX于2013年2月21日申请开通电子银行，联系电话为13****＊9333。
13.银行卡客户交易查询：证实刘XX的账户（＊＊＊＊）分别于21、22日被汇兑19997元、29985元。
14.取款记录、交易资料：账号为＊＊＊＊的银行卡于21日转入19997元，后取现19500元；22日转入29985元，后取现2万元、转存9700元至＊＊＊＊（开户人为肖艳华），随后消费63.60元。
15.账户资料：原审被告人金强建设银行账户＊＊＊＊于2013年2月23日进汕尾新港支行转账存入46700元。
16.刘XX（男，湖南省耒阳市人）供述：2013年2月21日12时17分许，我收到一条由号码153＊＊＊＊****的电话发过来信息，称王经理（132＊＊＊＊****）可以贷款，我根据电话号码联系对方。对方自称王经理，称贷款前银行账户上要先存有审核金，要存贷款金额的30％到一个新开的帐户，我说要贷款15万元，王经理要我存5万元到账户，并且要用132＊＊＊＊****这个电话号码和15****这个密码在建设银行开户。2013年2月21日下午14时许，有一个号码为132＊＊＊＊****的电话联系我，叫我先到建设银行开户存钱，17时许，我在松山湖建设银行柜台办理了开卡手续，后往该帐户存入2万元。2月22日8时52分，对方号码尾号为9333的男子又打电话给我叫我再存3万元，我又存入3万元。9时许，对方号码尾号为9333的男子叫我到大岭山镇华南路嘉华购物广场对面的建设银行去拿钱，到了以后，对方又称叫我再存1.5万元，我觉得有问题，查了银行的流水帐后发现被骗，于是报警。我开设的是建设银行松山湖支行的账户＊＊＊＊，帐户名称是刘XX。
金XX一案的证据
17.开户资料、银行卡客户交易查询：证实汪雅文的账户（＊＊＊＊）分别于3月1日共计由汪雅文账户转入20万元，随即被全部转走。
18.通话情况：证实李茵如使用的号码（134＊＊＊＊****）与130＊＊＊＊****（宋琦锋作案时使用的电话号码）、130＊＊＊＊****（刘文杰）的通话情况，与李陈述基本一致。
19.手机短信截图：由黄仁东提供，证实黄仁东手机于2月21日收到短信称可以贷款，并留下咨询电话13****＊1505王经理、25日收到同样内容电话，咨询电话13****＊1608王经理。
20.账户资料：证实宋海辉农业银行账户＊＊＊＊于3月2日通过网银存入6万元；刘美华农业银行账户＊＊＊＊通过网银存入5.5万元。
21.李茵如证言：年前接到金XX的电话，金说要贷款问我认不认识人，当时我就介绍了黄仁东给金，后金达不到银行要求没有成功办理贷款。后金又问有没有其他办法，我就联系黄，黄给了一个电话13****＊1505说对方是建行王经理，让我联系看看。后我打电话给王经理，对方说是暗箱操作，利息高一点，并说需要贷款的30%作为保证金，我将情况跟金说了，金同意。之后我与金以及金的岳母汪雅文来到建行，通过电话与王经理联系，对方提供了一个电话号码13****＊1375给我，后我打电话给该号码，并根据对方的要求办理了银行卡并将新卡的联系号码登记为该号码以及设定密码为158158，之后就根据对方的要求，让汪共计存入了20万元到新卡，随后发现存款都不见了才知道被骗。因为金是韩国人不太懂中文，所以我负责帮他联系银行人员，办理银行卡时因汪不懂，所以是我帮汪填业务单的，当时怕银行不让还跟银行说我是她女儿。
22.黄仁东证言：当时李茵如问我有什么途经贷款，刚好我收到一条短信（短息发出号码为153＊＊＊＊****）称可以帮人贷款，我按短信中留下的咨询号码130＊＊＊＊****打过去，对方自称王经理，我说需要贷款，问对方条件，对方说让客户直接联系他，所以我就将对方的号码和姓名告诉了李。2月27日，李说金XX准备向对方贷款，我当时还提醒她要核实对方底细，3月1日接到李、金的电话说被骗走了20万元。
23.汪雅文证言：金XX说公司的法人是我，需要使用我的账户办理贷款。3月1日，金和一名女子带我到建行开设新卡，女子说需要存入15万押金，于是金就打电话给朋友将15万元存入我账户，女子再帮我将15万转到新卡上，随后又说要多存5万，金的朋友又存了5万元，女子再转账至新卡中，随即发现新卡中的20万元都不见了。女子说认识银行的人，所以金找她帮忙，全程都是女子用电话联系别人。
24.金XX（男，韩国首尔人）供述：我的公司需要资金周转，后我问公司的李小姐（李茵如）有没有办法帮忙到银行申请贷款50万元。李小姐说有朋友在建行工作，是公司的法律顾问黄仁东介绍的，可以帮忙联系到贷款，但要有贷款额度30％的（也就是15万元）的存款作为验资。我将事情跟公司合伙人陈国强讲了，陈同意并将15万元存在我丈母娘汪雅文的账户中，后我和李小姐以及汪雅文一起到银行开设新的银行卡，后李小姐打着电话填写银行卡的资料，并存款。存款后李小姐接到银行工作电话称50万的放款被其他人贷走了，现有70万的贷款，但需要再存入5万元到其之前办理的建设银行卡内，我听后叫陈国强存了5万元到汪的账户后，将该5万元转到新办的建设银行卡，转帐后突然发现帐户内的钱都不见了，后马上报警。当时使用的银行账户是汪雅文的名字，所以当时叫上了汪一起去办理。
朱XX被诈骗一案的证据：
25.通话情况：证实朱XX使用的号码（180＊＊＊＊****）与158＊＊＊＊****（邓佳婧作案时使用的电话号码）、130＊＊＊＊****（金强）的通话情况，与朱陈述基本一致。
26.开户资料、银行卡客户交易查询：证实朱XX的账户（＊＊＊＊）于3月26日共计33680元被殷志强的两个账户转走，后该殷志强账户被支取全部现金。
27.朱XX（男，广东省惠州市人）陈述：3月25日接到陌生电话（15****＊1708，当时自己使用的电话是18****＊7379）自称是佛山建行的人，可以帮助低息贷款，第二天我到银行排队，就寄到一名自称是建行经理的电话（13****＊4680）要求用他电话号码绑定刚办理的新卡，我将三万多元存进后，对方称三万元不够审批，我发现不对劲去查询余额后发现被骗，共计被骗33700元，没有见过对方。
董XX被诈骗一案的证据：
28.通话情况：证实董XX使用的号码（134＊＊＊＊****）与130＊＊＊＊****（金强作案时使用的电话号码）的通话情况。
29.开户资料、银行卡客户交易查询：证实董XX的账户（＊＊＊＊）于3月26日共计15017元被殷志强的账户转走，后该殷志强账户被支取全部现金。
30.董XX（男，36岁，住东莞市黄江镇鸡啼岗村新兴4巷3号，150＊＊＊＊****）（13P18-20）：证实一名女子用电话（13****＊6129）打电话称是否需要贷款，我需要，女子叫到明天到黄江镇建行彩虹分理处开户，贷款5万元需要1.5万元保证金验资；3月26日，我按对方的说法开办账户并将对方男子号码（130＊＊＊＊****）作为联系人号码，共计存入新账号1.5万元，随后卡内的15032元没有了。被骗时个人使用的电话为13****＊4246。
31.金强供述：我带刘建刚、邓佳婧、伍利群、曾鹏、曾姣、刘永葵六人进行电话诈骗。刘婷开始是我带的人，那时她和我带的人住在凯悦美景6栋1404房，成功诈骗一次9000元，后做了我女朋友就搬到1103房和我一起住，就没有再实施诈骗了。刘建刚等六人入行前都要交“炸弹费”，租住的房子、发诈骗信息的钱、买手机和手机卡的钱都是从“炸弹费”扣除的，刘建刚和邓佳婧是男女朋友交了8千元，伍利群和曾鹏是夫妻交了1万元、曾姣交了1万元、刘永葵交了1万元，刘婷没有交，但诈骗成功9千元，她分的钱我没有给她。众人交款的情况都记录在一个笔记本中，该笔记本现已被公安机关扣押。我负责培训他们入行，并租好房子给他们住，房租我出一半，他们出一半，生活费他们自理，并提供手机、手机卡给他们，费用他们出。诈骗信息是通过网上交一名男子发的，群发一个包的信息（3万条）支付给他1050元，我负责其中一半的费用，接电话的人负责给一半。因为发信息的成本高，所以被抓前十天我和刘文杰买了设备自己发信息，但不会用没有发成功。
我于2013年正月初八到东莞大朗镇和刘文杰开始实施诈骗行为。我和刘文杰各自带一批人，我和刘文杰假扮信贷主任，各自带的人假扮银行经理，通过发炸弹（诈骗短信）的形式，在短信上留有银行经理的电话，如果有人收到短信并打电话给银行经理，银行经理叫上当的人如何开户、开设手机银行、如何转账等，上当的的人把钱存进新开账户，我再通过手机银行把上当的人的钱转走到我的账户，我再找人去把钱取出，开始是刘建刚取款，之后是刘石敏取款。
发短信的人是网上认识的，通过手机联系他说明要发短信的内容、条数、内含电话号码等，每次通过银行转账给他1050元，对方的手机号码为153＊＊＊＊****；作案所用的银行卡是我在网上购买的，我给了刘建刚，共计三十多张，每张130元。
2013年正月初十或十一，我接到伍利群的电话说有一名男子（即被害人刘XX）想贷款15万元，我以“建设银行信贷科主任”的身份联系该男子，我叫他用50元在松山湖建行柜台开一张新银行卡并开通手机银行，手机号码填我给他的手机号，并用我提供的6位数字来设手机银行密码。之后我叫他把新银行卡的密码改了，让他觉得新卡是安全的，我就叫他存4.5万元金新卡，他先存了2万，我登陆手机银行后把卡里的2万转到我叫刘建刚给我的一张卡号里。第二天，我再叫男子存2.5万元到新卡，后我收到银行信息显示他存了3万元，我又转到刘建刚提供的农业银行卡上。之后我就把手机和手机卡扔在路边的垃圾桶了。钱由刘建刚到汕尾取回来后，刘分了三千多元，剩下的由我和伍利群两人平分。
伍利群诈骗成功有三次，一次是5万元、一次是1.5万元，一次是6万元，我给了他四万元，还差他不到一万元；邓佳婧有三次诈骗成功，一次是9万元，一次是1.5万元，一次是3.3万元，我只给她一万多元，还欠她4万多元；刘婷诈骗成功一次9千元，我没给她钱。
3月26日（不记得具体时间），我接到邓佳婧的短信称一男子（即朱XX）要贷款11万元并将男子的联系方式给了我，当天我与男子联系要求对方开卡，存入保证金，随后我打电话给刘石敏，叫他发两张空白的银行卡号给我，我用手机银行将被害人账户中的存款33000元转入刘石敏给我的账户中，之后通知刘石敏取款后转入我的账号中。刘石敏扣除了他取款的5%手续费，其余的与邓平分，但钱当时是给了刘建刚，他是邓的男朋友。
3月26日早上，我接到邓佳婧的短信称一男子（即董XX）要贷款5万元并将男子的联系方式给了我，当天我与男子联系要求对方到建行开卡，存入30%贷款审核金，后我用手机银行将被害人账户中的存款1.5万元转入刘石敏事先发给我的账户中，之后通知刘石敏取款后转入我的账号中。刘石敏扣除了他取款的5%手续费，我取钱后用于去发炸弹和购买手机、手机卡的费用。
我与刘文杰只是朋友关系，我们是各做各的，之间并无合作关系，凯悦美景1103是刘文杰租的，我和刘婷也住在这里，所以租金是我和刘各付一半的，在房间里缴获的信息群发器是我和刘文杰共同出资购买的，但没有成功发出过短信，我租了凯悦美景6栋1404房，由于刘文杰租的房间住不下他的人，所以就安排了他的两个人住在1404；他租了财富公馆，我的两个人来的后就安排他们住在财富公馆。刘文杰和我都是各自联系发短信的人，我们找的是同一个人，但是各自将费用汇到这个人的账户宗，我没有帮他找人发短信，这个发短信的人的号码是阿胜介绍给我和刘文杰的。团队中使用的手机、电话卡、银行卡账户是我和刘文杰各自购买自己团队的。我和刘文刚都给过一批银行卡刘建刚，我不知道刘建刚帮刘文杰取款的那次，刘建刚给刘文杰的账户是我还是刘文杰给的。刘建刚帮刘文杰取钱这次，是刘文杰找我一起去的，当时我坐在车上，不清楚具体数额，这次我没有跟刘建刚联系过。我所带的人员中每个人都发出过诈骗短信，我发短信之前会联系他们，问他们愿不愿意发短信留他们的号码，他们愿意的话就给一个号码我，如果成功我就和留号码的人平分利润。房租是我和住在房子里的人各自承担一半的费用，我会从他们交的一万元中扣除。
指认照片：金强指认手机（130＊＊＊＊****）短信，短信内容为账户9099收到存款15000元，后支付到殷志强账户中。
辨认笔录：金强辨认出同案人刘婷、刘磊、曾姣、曾鹏、邓佳婧，刘文杰、刘X、刘磊、刘永葵、伍利群、刘建刚、刘美甫、刘雄波、宋琦锋、刘石敏就是与其一起参与诈骗的同伙。
32、刘建刚供述：诈骗团伙共有两个老板，其中一个是金强、另一个是刘文杰，金强带着他的老婆刘婷、曾鹏、曾姣、伍利群、刘永葵、邓佳婧、刘石敏、我；刘文杰带着刘磊、刘X、宋琦锋、刘美甫、刘雄波。加入团伙时要交一万元的费用，是作为发“炸弹”、买手机、手机卡、银行卡以及租房子的费用。
金强和刘文杰负责找别人群发诈骗信息，并在信息后面附上我们团伙事先准备好的手机号码和所谓的称谓，之后我们其他人就负责等被骗的人打电话过来，与被骗的人谈贷款的条件、需要开设新卡等。之后我们会将被骗人的信息转发给金强或刘文杰，他们就联系被骗的人，让他们开通手机银行（登记的是我们事先准备好的号码，并让被骗的人说出已办理的手机银行卡号、密码），在让他们去修改银行密码以及把需要贷款的30%存进刚办好的手机银行卡里，金或刘就会通过手机银行将强转到事先准备好的银行卡。后就会通过我或其他人在东莞以外的地方将钱取出。把买手机、卡以及发诈骗信息的费用扣除后，取款的人分到诈骗金额的5%，剩下的是接电话的人和金强或刘文杰平分。
2013年2月21日17时许，金强打电话让我发一个没有用过的农业银行帐号给他，之后说可以去取钱了。我持卡在汕尾市一个ATM机上取出差不多2万元。第二天金强说又有钱存入该卡，我再持卡取了差不多三万元，之后按金强的吩咐，我先扣除我应得的5%费用（2500元）后将剩下的现金转账到金强的建设银行账户。后作案所用的银行卡被其丢掉了。事后听说是伍利群骗来的。
几天后，金强叫我再发了一张新农业银行卡卡号给他，后我持卡把卡里的4000多元取出自己先保管好。
一个星期后，刘文杰让我发了四张工商银行卡的卡号给他，之后刘文杰通知我可以去取钱，并说三张工商行打进了4万元，一张打进了3万元。我到汕尾一家工商银行的ATM机上一共8万元现金，把剩下约7万元在ATM机上转到金强事先给的另外的四张工商银行的卡里，之后又把钱取出（其中有一张有2万元的卡在取款时被吞掉了，钱没有取到）。随后，金强用梁文杰的手机给我打电话让我发一张新卡，后让我去取钱，我持卡取了约1万元。之后一名“现老板”用刘文杰的电话打给我让我再发两张新卡给他，说等下有4.5万元到账。之后我持卡取了4.5万元后转到其它的卡内再取钱。取款后，金强开车搭载刘文杰、“现老板”和另一名男子一起到汕尾，我将当天取来的十几万现金（17万多）和前几天的4000多元给了金强和刘文杰。当时金强给了其900元，剩下的以后再说。事后听说十几万是宋琦锋骗来的，4.5万中有两万是刘婷骗来的。
2013年3月18日19时，金强问我要不要发“炸弹”，我说好。19日9时许，我接到一名惠州女子电话问贷款，我让女子办理了银行卡并办理手机银行，还让女子存入了9000元作为验资资金；之后金强假扮银行信贷科主任骗女子告知了银行卡卡号和密码，后金强转走9000元到刘石敏事先准备好的银行卡上，再由刘石敏在昆明把钱取走。
我帮助刘文杰取款的那次，是刘文杰联系我取款的，金强也有打过电话给我。我到了东莞后就开始接电话，以我的号码发出过三四次短信，其他人基本上都有五六次以上，有些可能还会多一点。不清楚具体每次发短信的条数，都是金强负责的。我和邓佳婧共需交一万元，但实际上我们没有交过钱，是用后来我帮金强他们取钱的提成冲抵这个费用的。
金强跟我们讲过交一万元来扣打炸弹的费用，具体他们是怎么扣费的我不是很清楚，但我到东莞后发的几次炸弹都是给现金金强的，邓佳婧发炸弹的费用就从我取款的提成中扣除，所以我理解这一万元是作为押金的，如果有人成功骗到钱的，先从赃款中扣除手机等费用和取款提成后再与他们分赃。我成功骗过9000元，扣除取款提成后与金强平分','2018-09-28
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