杭州市下城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2008）下刑初字第38号
公诉机关杭州市下城区人民检察院。
被告人屠灵光。因本案于2007年6月8日被刑事拘留，同年7月13日被依法逮捕，现押于杭州市看守所。
被告人俞丰满。因本案于2007年6月6日被刑事拘留，同年7月13日被依法逮捕，现押于杭州市看守所。
被告人张伟。因本案于2007年6月6日被刑事拘留，同年7月13日被依法逮捕，现押于杭州市看守所。
杭州市下城区人民检察院以杭下检刑诉（2007）312号起诉书指控被告人屠灵光、俞丰满、张伟犯诈骗罪，于2007年12月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市下城区人民检察院指派代理检察员童丽君出庭支持公诉，被告人屠灵光、俞丰满、张伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
杭州市下城区人民检察院指控，2006年5月至2007年6月期间，被告人屠灵光、俞丰满、张伟单独或结伙，通过网上QQ聊天等形式搭识被害人，在交往过程中编造个人信息、骗取被害人的信任，确立恋爱关系后，以考验真心、投资买车、注资开店、合伙做生意、资金周转不灵等理由，骗取被害人的财物，具体事实分述如下：
⒈2006年5月21日，被告人屠灵光化名“柳俊杰”在宁波天童寺游玩时借故搭识被害人王某，在交往过程中编造个人信息、取得被害人的信任，双方确立恋爱关系。同年7月被告人屠灵光以一起购买汽车为由，在宁波市百丈东路878弄7号骗取被害人王某的邮政储蓄卡1张（卡号：×××9343）及密码，后于同年7月11日、12日将上述卡内的人民币40000元取走。同年7月8日，被告人屠灵光以考验被害人是否真心为由，在宁波市百丈东路878弄7号骗取被害人王某的中国银行信用卡1张（卡号：×××4854）及密码，后于当日用该卡取现人民币3000元；同年7月19日被告人屠灵光以去上海探望生病父亲缺钱为由，诓骗被害人王秋某上述邮政储蓄卡汇入现金人民币1000元，后于当日取现；同年7月30日，被告人屠灵光以去南京催讨债务、缺少路费为由，在宁波市幸福苑小区民生银行骗取被害人王某的现金人民币1000元；同年8月9日、8月28日，被告人屠灵光以工程请客需钱为由，骗取被害人王某的现金人民币2000元、1000元。
⒉2006年8、9月间，被告人屠灵光化名“李加波”在网上通过QQ聊天结识被害人陶某，在交往过程中屠灵光编造个人信息、骗取被害人的信任。同年10月，被告人屠灵光以投资项目资金紧张为由，在本市朝晖工商银行骗取被害人陶某的现金人民币24800元；同年10月下旬，被告人屠灵光以需要办理房产证为由，在本市朝晖七区附近骗取被害人陶某的现金人民币20000元；同年11月初，被告人屠灵光以需要前往宁波为由，在本市朝晖三区家友超市门口骗取被害人陶某的现金人民币1000元。
⒊2007年3月，被告人屠灵光化名“李文波”伙同化名“林凡”的被告人俞丰满及被告人张伟，通过网友“焰焰”搭识被害人黄某，在交往过程中编造个人信息、骗取被害人信任并与之确立恋爱关系。后某被害人管某财物、注资开设专卖柜台为由，于同年3月某日，在本市德胜路161号4－13号骗取被害人黄某的现金人民币5000元。
⒋同年3月，被告人屠灵光化名“林凡”在网上通过QQ聊天搭识被害人陈某，在交往过程中编造个人情况取得被害人信任并确立恋爱关系。后以合伙做生意为由，于同年3月21日在本市农业银行松木场支行骗取被害人陈某的现金人民币30000元。
⒌同年3月25日，被告人俞丰满化名“林凡”在网上通过QQ聊天搭识被害人郑某甲，后将其介绍给化名“李文波”的被告人屠灵光和化名“程志豪”的被告人张伟。被告人屠灵光以与被害人郑某甲谈恋爱为名，在编造个人信息、骗取被害人郑某甲的信任后，于同年3月26日以与被害人郑某甲共同投资开店为由，在本市信苑宾馆客房骗取被害人郑某甲的建设银行卡1张（卡号：×××4503）及密码，并于同年3月27日、28日用该卡取款人民币6200元；同年3月31日，被告人屠灵光以需要相机去澳门拍摄夜景为由，在本市灵德里22号骗取被害人郑某甲的索尼DSC-W50数码相机1只（价值人民币1425元）；同年4月12日，被告人屠灵光带上被告人张伟，以共同出资开店为由，在本市长生路两岸咖啡店骗取被害人郑某甲的现金人民币4000元；同年5月8日，被告人屠灵光带上被告人俞丰满以缺钱为由，在本市绍兴路盛泉假日酒店客房骗取被害人郑某甲的现金人民币500元；同年5月10日，被告人屠灵光以在上海缺钱为由，诓骗被害人郑某甲在本市孩儿巷建设银行向建设银行龙卡（户名：屠某，卡号：×××2104）汇款人民币1000元；同日被害人郑某甲让徐某甲在本市香积寺路建设银行向上述龙卡汇款人民币500元。
⒍同年3月29日，被告人俞丰满化名“林凡”在QQ上谎称为公司的老总“李文波”物色恋爱对象，搭识被害人毛某，后将其介绍给化名“李文波”的被告人屠灵光。同年3月30日，被告人屠灵光在骗取被害人信任并与之确立恋爱关系后，以代管钱财为由在本市大浪淘沙洗浴中心前往邵逸夫医院的路上，骗取被害人毛某的牡丹灵通卡1张（卡号：×××7857）及密码，其先在ATM机上取款人民币1000元，后于当日委托郑某甲代其在本市庆春路工商银行取款人民币19600元；同年3月31日，被告人屠灵光以相同理由在本市秋涛路农业银行附近骗取被害人毛某的现金人民币51600元；同年4月8日，被告人屠灵光以检验被害人的人际关系为由，在本市庆春路工商银行附近骗取被害人毛某的现金人民币10000元。期间被告人俞丰满化名“林凡”、被告人张伟化名“程志豪”假扮屠灵光公司的员工，与被害人毛某及其同事周某见面，配合被告人屠灵光骗取被害人毛某的信任。
⒎同年4月2日，被告人俞丰满化名“林凡”经被告人屠灵光与被害人郑某甲介绍，搭识被害人徐某甲，在编造个人信息、骗取被害人信任并与之确立恋爱关系后，以代管财物为由，在本市大浪淘沙洗浴中心客房骗取被害人徐某甲的现金人民币300元；同年4月5日，被告人俞丰满带上化名“程志豪”的被告人张伟，以相同理由在本市香积寺路两岸咖啡店骗取被害人徐某甲的现金人民币1500元。
⒏同年4月，被告人屠灵光化名“李文波”，通过租住房屋搭识被害人马某乙，后在交往过程中编造个人信息、骗取被害人的信任。同年4月某天，被告人屠灵光以手头缺钱为由，在本市金钗黛菜场附近骗取被害人马某乙的现金人民币5000元；同年4月29日，被告人屠灵光以公司资金周转不灵、需要用钱为由，在本市大浪淘沙洗浴中心大厅骗取被害人马某乙的现金人民币3万元；同年5月10日，被告人屠灵光以钱包被偷为由，诓骗被害人马某乙向建设银行龙卡（户名：屠某，卡号：×××2104）汇款人民币3000元；同年5月13日、15日，被告人屠灵光又以请客吃饭缺钱为由，诓骗被害人马某乙再次向上述建行龙卡汇款人民币2000元、10000元。
⒐同年4月，被告人张伟用昵称“品位”、被告人俞丰满化名“林凡”，在网上通过QQ聊天搭识被害人高君丽。同年4月9日晚，在本市湖墅南路上岛咖啡店，被告人张伟将化名“李文波”的被告人屠灵光以建筑公司老板的身份介绍给被害人高君丽。后被告人屠灵光骗取被害人高君丽的信任，与其建立恋爱关系。同年5月7日，被告人屠灵光以买高档衣服为由，在本市大浪淘沙洗浴中心门口骗取被害人高君丽的现金人民币15000元；同年5月12日，被告人屠灵光在浙江省象山县天安宾馆骗取被害人高君丽的建行信用卡1张（卡号：×××2770）及密码，后被告人屠灵光在象山从卡中取款人民币2000元；同年5月14日，被告人屠灵光以上海生意亏钱需要资金周转为由，诓骗被害人高君丽给其汇款，同日被害人高君丽通过朋友戚某、张晓某被告人屠灵光所持户名为高君丽的建行卡内汇入人民币10000元、5000元，而后被告人屠灵光于当日在象山提取上述钱款。
⒑同年5月，被告人俞丰满化名“林凡”、伙同被告人屠灵光化名“李文波”，在网上通过QQ聊天搭识被害人桂某，在交往过程中编造个人信息、骗取被害人桂某的信任，确立恋爱关系。同年5月21日，被告人俞丰满以投资酒店、身边缺钱，但欲请人吃饭为由，在本市四季青碑亭旅社骗取被害人桂某的现金人民币2000元；同年6月初，被告人俞丰满以去上海看望干妈缺少路费为由，在本市四季青社区服务中心骗取被害人桂某的现金人民币200元。
⒒同年3月，被告人俞丰满化名“林凡”、伙同被告人屠灵光化名“李文波”、张伟化名“程志豪”，在网上通过QQ聊天搭识被害人方某，在交往过程中编造个人信息、取得被害人的信任。同年6月3日中午，被告人俞丰满以生病需要用钱、但银行卡无法使用为由，在本市四季青花鸟市场南面碑亭街附近骗取被害人方某的现金人民币600元。
2007年6月5日，被告人张伟在本市秋涛路俊东网吧内被公安机关抓获，被告人俞丰满在本市四季青花鸟市场前被公安机关抓获；同年6月8日，被告人屠灵光在本市香积寺路“彩风踩吧”包厢内被公安机关抓获。
为证明上述指控事实，公诉人当庭出举了三被告人的供述，被害人王某、陶某、黄某、陈某、郑某甲、毛某、徐某甲、马某乙、高君丽、桂某、方某的陈述，证人俞某甲、汪某、邓某、周某、马某甲、赵某、张某、戚某、屠某、李某甲、俞某乙等人的证言，辨认笔录、帐户查询回单及清单、扣押及发还物品清单、照片、价格鉴定结论书、情况说明、抓获经过、户籍证明及等证据材料，据此认为三被告人的行为均已构成诈骗罪，被告人屠灵光诈骗数额特别巨大、被告人俞丰满、张伟诈骗数额巨大，均应惩处。同时指出，被告人俞丰满、张伟在诈骗黄某、郑某甲、毛某、高丽君的过程中起辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人俞丰满到案后认罪态度一直较好，可酌定从轻处罚。
被告人屠灵光对公诉机关指控的部分犯罪事实提出异议，认为：⒈起诉书指控的第1起犯罪中的人民币40000元，其与被害人王某在赌博中输光了；⒉指控的第2起犯罪中的人民币24800元和20000元，其并没拿到手，是被害人陶某给其买了衣服；⒊指控的第4起犯罪中的被害人陈文某并不认识，更没有拿到人民币30000元；⒋指控的第5起犯罪中的最后一笔人民币500元，并非其向被害人郑某甲索取，而是被害人主动放在其枕边的；⒌指控的第6起犯罪中的人民币51600元其并未拿到，此外人民币19600元中被害人分三次拿回了人民币6200元；⒍指控的第7起犯罪中的人民币300元与其无关，其并不知晓；⒎指控的第8起犯罪中，其并未收取被害人马某丙的现金人民币5000元和30000元；⒏指控的第9起犯罪中在大浪淘沙洗浴中心门口拿到高君丽的现金为人民币10000元而非15000元，此外汇入建行龙卡内的人民币15000元，其只提取了人民币14000元；⒐指控的第10起犯罪其并不知情；⒑指控的第11起犯罪，被害人方益某并不认识。对起诉书指控的其他犯罪事实无异议。
被告人俞丰满对公诉机关指控的部分犯罪事实提出异议，认为：起诉书指控的第6起犯罪中，其并未假冒公司的新进大学生，当时屠灵光已经骗取了被害人的钱款后其与被害人等一同吃饭。对起诉书指控的其他犯罪事实无异议。
被告人张伟对公诉机关指控的第6起犯罪事实提出异议，认为当时屠灵光介绍其系公司的新进大学生，其表示自己不是大学生；此外QQ聊天是俞丰满所为，但是俞丰满粘贴了其的照片。对起诉书指控的其他犯罪事实无异议。
经审理查明：2006年5月至2007年6月期间，被告人屠灵光、俞丰满、张伟单独或分别结伙，通过网上QQ聊天等形式搭识被害人，在交往过程中编造个人信息、骗取被害人信任，确立恋爱关系。后以考验真心、投资买车、注资开店、合伙做生意、资金周转不灵等理由骗取被害人的财物，具体事实分述如下：
⒈2006年5月21日，被告人屠灵光化名“柳俊杰”在宁波天童寺游玩时借故搭识被害人王某，在交往过程中编造个人信息、取得被害人的信任，双方确立恋爱关系。同年7月被告人屠灵光以合资购买汽车为由，在宁波市百丈东路878弄7号骗取被害人王某的邮政储蓄卡1张（卡号：×××9343）及密码，后于同年7月11日、12日将上述卡内的人民币40000元取走。同年7月8日，被告人屠灵光以考验被害人是否真心为由，在宁波市百丈东路878弄7号骗取被害人王某的中国银行信用卡1张（卡号：×××4854）及密码，后于当日用该卡取现人民币3000元；同年7月19日被告人屠灵光以去上海探望生病父亲缺钱为由，诓骗被害人王秋某上述邮政储蓄卡汇入现金人民币1000元，后于当日取现；同年7月30日，被告人屠灵光以去南京催讨债务、缺少路费为由，在宁波市幸福苑小区民生银行骗取被害人王某的现金人民币1000元；同年8月9日、8月28日，被告人屠灵光以工程请客需钱为由，骗取被害人王某的现金人民币2000元、1000元。
上述事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
⑴被害人王某的陈述及辨认笔录，证实被告人于上述时间、地点与其相识后，双方确定恋爱关系，被告人先后以上述理由从其处骗取上述钱款。
⑵证人俞某甲的证言及辨认笔录，证实2006年王某与化名“柳俊杰”的屠灵光恋爱，期间屠灵光以买车为名从王某处拿走人民币40000元，后又以探望父亲、工程请客等名义，从王某处拿了不少于人民币5000元的钱款，其中人民币1000元乃王秋某其所借。
⑶王某的中行卡（卡号×××4854）及配套存折查询明细、王某的邮政储蓄卡（卡号×××9343）查询明细，证实王某的中行卡在2006年7月8日、7月30日、8月9日、8月28日分别取款3000元、1000元、2000元、1000元，邮政储蓄卡在2006年7月11日、12日分别汇入2万元，于11日、12日即被人取走。后于7月19日再次存入1000元于当日被人取走的事实。
⑷被告人屠灵光在公安、检察机关的供述，证实一年前，在宁波天童寺游玩时化名“柳俊杰”与王某相识，其自称是搞建筑的，双方确立恋爱关系。此后向王某拿过几千元钱，最后一次是1000元。
⒉2006年8、9月间，被告人屠灵光化名“李加波”在网上通过QQ聊天结识被害人陶某，在交往过程中屠灵光编造个人信息、骗取被害人的信任。同年11月初，被告人屠灵光以需要前往宁波为由，在本市朝晖三区家友超市门口骗取被害人陶某的现金人民币1000元。
上述事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
⑴被害人陶某的陈述及辨认笔录，证实2006年8月通过QQ聊天，结识自称李加波的李氏建筑集团老总即被告人屠灵光。同年10月，屠灵光以资金紧张为由，骗取其人民币24800元；以办理房产证缺钱为由，骗取其人民币20000元；同年11月，以需要前往宁波为由，骗取其人民币1000元。
⑵陶某的工行定期一本通和工资卡取款凭证，证实被害人陶某于2006年10月19日在朝晖路分理处从账号为×××5179工行一本通中取款10000元；在艮山支行机神新村分理处从账号为×××8663的工行一本通中取款10000元；在工资卡（卡号：×××2135）中取款4800元。
⒊2007年3月，被告人屠灵光化名“李文波”伙同化名“林凡”的被告人俞丰满及被告人张伟，通过网友“焰焰”搭识被害人黄某，在交往过程中编造个人信息、骗取被害人信任并与之确立恋爱关系。后某被害人管某财物、注资开设专卖柜台为由，于同年3月某日，在本市德胜路161号4－13号骗取被害人黄某的现金人民币5000元。
上述事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
⑴被害人黄某的陈述及辨认笔录，证实上述时间，经人介绍与三被告人相识，被屠灵光骗取上述钱款。
⑵证人汪某（“焰焰”）的证言及辨认笔录，证实2007年3月某晚，经其介绍黄某与三被告人见面，被告人屠灵光化名“李文波”、被告人俞丰满化名“林凡”，并虚构身份。
⑶被告人俞丰满的供述，证实上述时间、地点，三被告人假冒身份，经“焰焰”介绍，屠灵光与被害人黄某相识。
⒋同年3月，被告人屠灵光化名“林凡”在网上通过QQ聊天搭识被害人陈某，在交往过程中编造个人信息、取得被害人的信任并确立恋爱关系。
上述事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
⑴被害人陈某的陈述及辨认笔录，证实2007年3月通过QQ聊天，结识化名为“林凡”的被告人屠灵光，后双方确立恋爱关系，屠灵光以生意投资为名，骗取其人民币30000元，交往期间屠灵光的手机号码为137××××4552。
⑵农行松木场支行陈某存取款记录查询，证实陈某于2006年7月6日在中国农业银行松木场支行开有定期存单1张，本金为人民币30603元，2007年3月21日提取本息共计人民币30729元。
⑶被害人黄某的陈述，证实2007年3月期间屠灵光曾用的手机号码为137××××4552。
⒌同年3月25日，被告人俞丰满化名“林凡”在网上通过QQ聊天搭识被害人郑某甲，后将其介绍给化名“李文波”的被告人屠灵光和化名“程志豪”的被告人张伟。被告人屠灵光以与被害人郑某甲谈恋爱为名，在编造个人信息、骗取被害人郑某甲的信任后，于同年3月26日以与被害人郑某甲共同投资开店为由，在本市信苑宾馆客房骗取被害人郑某甲的建设银行卡1张（卡号：×××4503）及密码，并于同年3月27日、28日用该卡取款人民币6200元；同年3月31日，被告人屠灵光以需要相机去澳门拍摄夜景为由，在本市灵德里22号骗取被害人郑某甲的索尼DSC-W50数码相机1只（价值人民币1425元）；同年4月12日，被告人屠灵光带上被告人张伟，以共同出资开店为由，在本市长生路两岸咖啡店骗取被害人郑某甲的现金人民币4000元；同年5月8日，被告人屠灵光带上被告人俞丰满以缺钱为由，在本市绍兴路盛泉假日酒店客房骗取被害人郑某甲的现金人民币500元；同年5月10日，被告人屠灵光以在上海缺钱为由，诓骗被害人郑某甲在本市孩儿巷建设银行向建行龙卡（户名：屠某，卡号：×××2104）汇款人民币1000元；同日被害人郑某甲让徐某甲在本市香积寺路建设银行向上述龙卡汇款人民币500元。
上述事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
⑴被害人郑某甲的陈述及辨认笔录，证实被告人屠灵光编造个人信息、骗取其信任后，双方确立恋爱关系，期间俞丰满、张伟一直予以配合，其先后被屠灵光骗取钱款共计人民币12000余元及相机1只。
⑵证人邓某的证言及辨认笔录，证实2007年4月曾在两岸咖啡店见过表姐郑某甲的男友李文波即被告人屠灵光，当时郑某甲给李文波人民币4000元，给钱时李文波的职员程志豪即被告人张伟也在场。
⑶被害人徐某甲的陈述，证实2007年3月31日，屠灵光从郑某甲处借走数码相机1只，并从郑某甲处拿走4500元，其中2500元系向徐某甲所借。
⑷被告人屠灵光在公安机关的供述，证实上述时间、地点，其虚构身份与被害人相识后，骗取上述钱款。
⑸被告人俞丰满的供述，证实其通过网络认识郑某甲后，将屠灵光以建筑公司老总李文波、其系施工员、张伟系技术员的身份介绍给郑某甲。
⑹建设银行信用卡取款消费记录、存款凭条、徐某甲工行卡的取款凭证、户名为屠某的建行卡查询明细，证实郑某甲的建行卡于2007年3月27日取款5000元，3月28日在大浪淘沙消费1200元，共计6200元；屠某的建行卡于同年5月10日在庆春支行孩儿巷储蓄所汇入1000元、大关支行汇入500元；郑某甲于4月11日从徐某甲的工行卡取走2000元的事实。
⑺价格鉴定结论书，证实索尼DSC-W50数码相机经鉴定价值人民币1425元。
⒍同年3月29日，被告人俞丰满化名“林凡”在QQ上谎称为公司老总“李文波”物色恋爱对象，搭识被害人毛某，后将其介绍给化名“李文波”的被告人屠灵光。同年3月30日，被告人屠灵光在骗取被害人信任并与之确立恋爱关系后，以代管钱财为由在本市大浪淘沙洗浴中心前往邵逸夫医院的路上，骗取被害人毛某的牡丹灵通卡1张（卡号：×××7857）及密码，其先在ATM机上取款人民币1000元，后于当日委托郑某甲代其在本市庆春路工商银行取款人民币19600元；同年3月31日，被告人屠灵光以相同理由在本市秋涛路农业银行附近，骗取被害人毛某的现金人民币51600元。期间被告人俞丰满化名“林凡”、被告人张伟化名“程志豪”假扮屠灵光公司的员工，与被害人毛某及其同事周某见面，配合被告人屠灵光骗取被害人毛某的信任。双方交往期间，被告人屠灵光曾给被害人“生活费”人民币6000元。
上述事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
⑴被害人毛某的陈述及辨认笔录，证实上述时间，俞丰满化名林凡以帮老板李文波找女朋友为名搭识被害人毛某，屠灵光化名李文波在骗取被害人信任并与之发生性关系后，以上述理由、从被害人处骗取上述钱款。期间张伟化名程志豪冒充新进公司的大学生，协助屠灵光骗取被害人的信任。被骗的51600元其从银行取出后，在出租车上直接交给了屠灵光，即扎有银行封条的整刀钱款五刀，以及一些零散的百元钞票。交往期间屠灵光曾给其生活费6000元。
⑵证人周某的证言及辨认笔录，证实2007年4月初，毛某表示因男友考验其人际关系，欲向其借款60000元。同月5日其陪毛某至知味观，三被告人假冒上述身份一同就餐，听毛某讲先后给了屠灵光钱款80000余元。
⑶被害人郑某甲的陈述，证实2007年3月30日上午，其受屠灵光的委托，持牡丹灵通卡（户名为毛某），至中国工商银行延中支行取款人民币约19500元，后将钱交给了屠灵光。同月31日晚，其帮屠灵光整理黑色背包，包内有扎有银行封条的整刀钱款，总数在50000元以上，当时这些钱没有包装，屠灵光让其把钱用袋子装一下，徐某甲也在场。
⑷证人徐某甲的证言，证实2007年3月31日，郑某甲帮屠灵光整理包，包内有刚从银行取出、未拆封的钱。
⑸毛某的工商银行牡丹灵通卡（卡号×××7857）取款明细、郑某甲签名的取款凭证复印件、毛某3月31日农行一本通取款凭证、屠某建行卡查询明细，证实2007年3月30日毛某的工行牡丹灵通卡在ATM机上取款1000元，并于同日由郑某甲在中国工商银行延中支行取款19600元，4月8日在工行庆春支行取款10000元；被害人毛某在3月31日从农业银行取款51600元，屠灵光于4月3日向屠某建行卡中存入60000元。
⒎同年4月2日，被告人俞丰满化名“林凡”经被告人屠灵光与被害人郑某甲介绍，搭识被害人徐某甲，在编造个人信息、骗取被害人信任并与之确立恋爱关系后，以代管财物为由，在本市大浪淘沙洗浴中心客房骗取被害人徐某甲的现金人民币300元；同年4月5日，被告人俞丰满带上化名“程志豪”的被告人张伟，以相同理由在本市香积寺路两岸咖啡店骗取被害人徐某甲的现金人民币1500元。
上述事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
⑴被害人徐某甲的陈述及辨认笔录，证实上述时间，被告人俞丰满化名“林凡”经被告人屠灵光与被害人郑某甲介绍，搭识被害人徐某甲，俞丰满分二次骗取徐某甲的现金共计人民币1800元，第二次行骗时带上了被告人张伟。
⑵被害人郑某甲的证言，证实其与李文波即屠灵光交往期间，经屠提议将徐某甲介绍给了化名林凡的被告人俞丰满，后徐某甲被骗人民币1800元。徐某甲被骗后，李文波还表示林凡这样做有问题，公司已将林凡开除。
⑶被告人俞丰满在公安机关的供述，证实经屠灵光、郑某甲介绍，其化名“林凡”与徐某甲相识，先后从徐某甲处骗取钱款1800元，第一次300元，第二次骗取1500元时张伟在场。
⑷被告人屠灵光在检察机关的供述，证实郑某甲将徐某甲介绍给俞丰满，期间俞丰满骗取了徐某甲的钱款约2000元。
⒏同年4月，被告人屠灵光化名“李文波”，通过租住房屋搭识被害人马某乙，后在交往过程中编造个人信息、骗取被害人的信任。同年5月10日，被告人屠灵光以钱包被偷为由，诓骗被害人马某乙向建设银行龙卡（户名：屠某，卡号：×××2104）汇款人民币3000元；同年5月13日、15日，被告人屠灵光又以请客吃饭缺钱为由，诓骗被害人马某乙再次向上述建行龙卡汇款人民币2000元、10000元。
上述事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
⑴被害人马某乙的陈述及辨认笔录，证实2007年2月，被告人自称李文波租住其房屋，后双方发生了性关系，屠灵光以资金紧张、业务请客、钱包被盗等理由骗取其人民币50000元。
⑵证人马某甲的证言，证实2007年4月27日，妹妹马某乙因同事急需用钱，向其借款人民币30000元，当天还出具了收据。
⑶被告人屠灵光在公安机关的供述，证实其租房时与被害人马某乙相识，双方发生性关系后，被害人将钱款约人民币20000元汇入户名为屠某的建行帐户。
⑷名片；
⑸被害人马某乙向姐姐马某甲出具的收据；
⑹被害人马某乙三次往屠某帐户汇钱的汇款凭证；
上述三份证据证实屠灵光虚构身份、化名“李文波”骗取被害人的信任，期间被害人的姐姐于2007年4月27日向被害人还款30000元；被害人于同年5月10日向屠某帐户汇款3000元，5月13日向上述账号汇款2000元，5月15日向上述账号汇款10000元。
⒐同年4月，被告人张伟用昵称“品位”、被告人俞丰满化名“林凡”，在网上通过QQ聊天搭识被害人高君丽。同年4月9日晚，在本市湖墅南路上岛咖啡店，被告人张伟将化名“李文波”的被告人屠灵光以建筑公司老板的身份介绍给被害人高君丽。后被告人屠灵光骗取被害人高君丽的信任，与其建立恋爱关系。同年5月7日，被告人屠灵光以买高档衣服为由，在本市大浪淘沙洗浴中心门口骗取被害人高君丽的现金人民币10000元；同年5月12日，被告人屠灵光在浙江省象山县天安宾馆骗取被害人高君丽的建行信用卡1张（卡号：×××2770）及密码，后被告人屠灵光在象山从卡中取款人民币2000元；同年5月14日，被告人屠灵光以上海生意亏钱需要资金周转为由，诓骗被害人高君丽给其汇款，同日被害人高君丽通过朋友戚某、张晓某被告人屠灵光所持户名为高君丽的建行卡内汇入人民币10000元、5000元，而后被告人屠灵光于当日提取上述钱款。
上述事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
⑴被害人高君丽的陈述及辨认笔录，证实于上述时间、以上述方式与三被告人相识，后其与屠灵光发生了性关系。2007年5月7日，二人一同至萧山某农村合作银行取款10000元、在萧山工商银行取款5000元钱，其将15000元钱交给了屠灵光。后屠灵光又骗取其建行卡1张，取款2000元钱。其又应屠灵光的要求，托朋友戚某、张晓某卡内汇款10000元和5000元，经查询当天下午卡内钱款15000元被取走。在屠灵光行骗过程中，俞丰满、张伟予以了配合。
⑵证人赵某的证言及辨认笔录，证实2007年4月9日其陪同高君丽会见网友“品位”即被告人张伟，后“品位”将公司老总李文波即被告人屠灵光介绍给高君丽，后高君丽与屠灵光发展恋爱关系，并被骗32000元。
⑶证人张某的证言，证实2007年5月14日，应高君丽的要求，将人民币5000元汇入户名为高君丽的建行卡账号。
⑷证人戚某的证言，证实2007年5月14日，应高君丽的要求，将人民币10000元汇入户名为高君丽的建行卡账号。
⑸张某5月14日的存款凭证、高君丽5月14日向戚某借款的手机短信照片、高君丽建行卡（卡号×××2770）交易查询明细，证实户名为高君丽的建行卡于2007年5月12日取款2000元；5月14日戚某、张某分别向该卡存入10000元、5000元。
⑹被告人屠灵光在公安机关的供述，证实其以上述方式、虚构身份与被害人相识，2007年4、5月间，被害人在汽车内给其现金10000元，又给其信用卡1张，其从卡内取款2000元，后被害人又汇入卡中15000元，其又如数取款。与被害人初次见面时张伟在场。
⑺被告人俞丰满在公安机关的供述，证实张伟化名与高君丽网聊，后屠灵光、张伟与被害人接触，被害人曾到象山找屠灵光，在象山天安宾馆其见过被害人，之前在大浪淘沙洗浴中心屠灵光带着被害人也与其见过面。
⒑同年5月，被告人俞丰满化名“林凡”、伙同被告人屠灵光化名“李文波”，在网上通过QQ聊天搭识被害人桂某，在交往过程中编造个人信息、骗取被害人桂某的信任，确立恋爱关系。同年5月21日，被告人俞丰满以投资酒店、身边缺钱，但欲请人吃饭为由，在本市四季青碑亭旅社骗取被害人桂某的现金人民币2000元；同年6月初，被告人俞丰满以去上海看望干妈缺少路费为由，在本市四季青社区服务中心骗取被害人桂某的现金人民币200元。
上述事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
⑴被害人桂某的陈述及辨认笔录，证实2007年5月下旬通过QQ聊天认识林凡（俞丰满）和李文波（屠灵光），后于上述时间、地点，被林凡骗走钱款2200元。
⑵被告人俞丰满在公安机关的供述，证实其化名“林凡”与桂某交往，在交往过程中骗取钱款2200元。
⒒同年3月，被告人俞丰满化名“林凡”、伙同被告人屠灵光化名“李文波”、张伟化名“程志豪”，在网上通过QQ聊天搭识被害人方某，在交往过程中编造个人信息、取得被害人的信任。同年6月3日，被告人俞丰满以生病需要用钱、但银行卡无法使用为由，在本市四季青花鸟市场南面碑亭街附近骗取被害人方某的现金人民币600元。
上述事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
⑴被害人方某的陈述及辨认笔录，证实通过网络聊天结识林凡（俞丰满），被其以上述理由骗取钱款人民币600元。在行骗过程中，屠灵光自称“李文波”、张伟被称为“程志豪”参与行骗。
⑵被告人俞丰满的供述，证实通过QQ聊天认识被害人，其自称林凡、张伟陪同其与被害人见面，张伟自我介绍时称“程志豪”，做室内设计。有一次，其与张伟、屠灵光及被害人等一起喝咖啡，后双方联系密切。其借口生病缺钱，向被害人骗取人民币600元钱。
综上，被告人屠灵光以恋爱为名，单独骗取被害人王某、陶某、马某乙的现金人民币64000元；在被告人俞丰满、张伟的配合下，为主骗取被害人黄某、郑某甲、毛某、高君丽的财物价值人民币111825元，共计人民币175825元。被告人俞丰满以恋爱为名，骗取被害人徐某甲、桂某、方某现金人民币4600元。
2007年6月5日，被告人张伟在本市秋涛路俊东网吧内被公安机关抓获，被告人俞丰满在本市四季青花鸟市场前被公安机关抓获；同年6月8日，被告人屠灵光在本市香积寺路“彩风踩吧”包厢内被公安机关抓获。案发后，从被告人屠灵光处暂扣手机5只、人民币3500元。
为证明上述指控事实，检察机关还当庭出举了以下证据材料：
⑴证人屠某的证言，证实其弟屠灵光曾用其身份证办理建行龙卡1张，卡一直在屠灵光身边，2007年5月因原卡遗失而补办了新卡。6月14日得知屠灵光出事，其从卡内取走钱款29000元。屠灵光以前没有积蓄，母亲去世时也无遗产，先前屠灵光开当铺亏损。父亲以前是石匠，现管工地、常生病，缺钱。听屠灵光说其主要经济来源是做生意，还有就是女朋友给的钱。
⑵证人俞某乙的证言，证实儿子俞丰满于2006年被工厂开除，后不知道其在干什么。家里经济困难，并没有给其经济上的支持。
⑶证人程某的证言，证实2007年6月3日，俞丰满化名林凡在QQ上与其搭识，后声称其朋友转让四季青的店铺、欲买下交其管某，张伟假装摊主欲转让摊位，被其拒绝。
⑷证人戴某的证言及辨认笔录，证实被告人屠灵光编造个人信息、骗取其信任并与之发生性关系后，欲向其借款10000元，因郑某甲、毛某提醒，未上当。2007年6月8日屠灵光与其在“彩风踩吧”见面时，被公安机关抓获。
⑸被告人屠灵光的供述，证实俞丰满、张伟没有生活来源，吃住成问题，二人跟着屠灵光同吃、同住。
⑹被告人俞丰满的供述，证实其与张伟吃、住、用都是靠屠灵光的，虽然明知屠灵光虚构身份，也不会制止。
本案尚有发生情况报告表、扣押及发还物品清单、抓获经过、户籍证明、行政处罚决定书等证据相佐证。以上证据形式来源合法、内容真实可靠，且与本案事实相关联，上述证据具有完全的证明力、证据之间能够形成锁链；部分证据庭审质证时被告人虽有异议，但未能提交反驳证据，故本院均予以确认。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人屠灵光、俞丰满、张伟以非法占有为目的，单独或分别结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪，均应惩处。三被告人诈骗的数额均在10万元以上，且挥霍诈骗的财物，致使诈骗的财物无法返还，属情节特别严重，依法应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的罪名成立。被告人俞丰满、张伟配合屠灵光骗取被害人黄某、郑某丙、毛某、高君丽的财物，两被告人在上述诈骗过程中起辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人俞丰满到案后交代态度较好，还可酌定从轻处罚。起诉书指控的第2起犯罪中的现金24800元和20000元，被告人屠灵光在侦查、起诉、审判阶段一直予以否认，而被害人陶某陈述24800元被骗的事实与相应的书证在取款时间、金额等关键情节上均有出入；被骗现金20000元仅有被害人的陈述，没有其他证据印证，疑点利益归于被告，故本院不予认定。起诉书指控的第4起犯罪，指控屠灵光骗取陈某的现金30000元，公诉机关提交的证据只能证实2007年3月被告人屠灵光与被害人陈某相识，陈某陈述的被骗钱款金额、时间虽然与农行查询单的内容互为印证，但是查询单只能证实陈某于上述时间、至农行提取了上述金额的钱款，不能必然地证实该款被屠灵光骗取，难以排除合理怀疑，故本院也不予认定。起诉书指控的第6起犯罪2007年4月8日屠灵光骗取毛某现金10000元，证人周某的证言只能证实毛某欲向其借款，但其并未出借，该笔被骗钱款只有被害人的陈述，故本院也不予认定；此外被害人毛某的陈述、被告人屠灵光的供述均证实双方交往期间屠灵光曾给了毛某人民币6000元，该部分金额应予以扣除。起诉书指控的第8起犯罪，指控屠灵光骗取被害人马某乙现金5000元和30000元，公诉机关提交的证据仅能证实，在上述时间，被害人的姐姐向被害人归还了人民币30000元，屠灵光在侦查、起诉、审判阶段始终供述马某乙给其的钱款都是汇入户名为屠某的信用卡的，故本院对该两笔现金也不予确认；被告人屠灵光的相应辩解本院予以采信。被告人屠灵光辩解第1起犯罪中的人民币40000元，其与被害人王某已在赌博中输光，但未提交相应的证据予以佐证，该辩解与被害人王某的陈述不符，故本院不予采信；被告人屠灵光辩解第6起犯罪中的人民币51600元其并未收取，公诉机关出示的证据：被害人毛某陈述的取款时间、交款地点，钱款的交付形式（1万元的五刀，以及一些零散的百元钞票），与户名为毛某的农行一本通取款凭证相印证，还有证人郑某甲、徐某甲的陈述（2007年3月31日晚帮屠灵光整理黑包时，发现包内有从银行取出、尚未拆封的整刀钱款，总数在5万元以上）相佐证，此外户名为屠某的建行卡查询明细显示几天之后（4月3日），有6万元的大笔钱款存入该帐户，上述证据环环相扣、互为补强，已经形成证据锁链，足以认定，屠灵光的相应辩解本院不予采信。综上，本案根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，分别予以量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人屠灵光犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2007年6月8日起至2018年6月7日止），并处罚金人民币20000元（于本判决生效之日起十日内履行）。
二、被告人俞丰满犯诈骗罪，判处有期徒刑六年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2007年6月6日起至2013年6月5日止），并处罚金人民币10000元（于本判决生效之日起十日内履行）。
三、被告人张伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2007年6月6日起至2013年6月5日止），并处罚金人民币10000','2018-09-28
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第一百五十四条 裁定适用于下列范围：[ly][ly] （一）不予受理；[ly] （二）对管辖权有异议的；[ly] （三）驳回起诉；[ly]
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