陕西省咸阳市渭城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）陕0404刑初11号
公诉机关咸阳市渭城区人民检察院。
被告人孟迎（化名杨舒尧），女，1985年2月22日出生于陕西省千阳县，汉族，大专文化程度,农民。2017年9月12日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被咸阳市公安局渭城分局取保候审。2018年1月5日被我院重新办理取保候审手续。
辩护人马帅，陕西丰瑞律师事务所律师。
咸阳市渭城区人民检察院以渭检公诉刑诉（2018）3号起诉书指控被告人孟迎犯非法吸收公众存款罪，于2018年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。咸阳市渭城区人民检察院指派检察员刘宏伟出庭支持公诉，被告人孟迎及其辩护人马帅到庭参加诉讼。现已审理终结。
咸阳市渭城区人民检察院指控，2014年4月，公司注册地址位于陕西省西安市高新区高新三路8号智能大厦1幢10705室的陕西安众联信网络科技公司法定代表人王某1（已逮捕，另案处理）通过该公司部门经理邰某（已逮捕，另案处理）所委派人员张某1（姓名不详，另案处理）在咸阳市渭城区中央领域小区2号楼东单元3203室设立陕西安众联信网络科技公司分支机构咸阳站点，聘用被告人孟迎（化名杨舒尧）担任该站点负责人并负责、管理该站点在咸阳市区域的面向不特定公众非法吸收公众存款活动。
在未经中国人民银行等相关政府部门批准、在未取得经营金融业务许可证的情况下，被告人孟迎组织、领导该站点的雇员路某1等数名业务员多次在咸阳市区的多处公共场所向不特定群众散发宣传彩页，向不特定群众夸大宣传在通过在该站点签订“借款合同”并存入钱款后就可以定期取得月息为2.5%的高额利润，诱使群众向通过该站点向该公司出借款项进行投资，截止案发被告人孟迎负责的该站点先后通过与被害人党某1、王某2、吴某等40人签订“借款合同”50余份，共计非法吸收公众存款178万元。
2017年9月11日，被告人孟迎向咸阳市公安局渭城分局自首。
2017年9月17日，被告人孟迎向咸阳市公安局渭城分局退交赔偿损失款5万元。
公诉机关以书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解、勘验检查等笔录、视听资料等证据认定，被告人孟迎违反国家金融管理法律法规，非法吸收40名公众存款178万元，扰乱金融管理秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人孟迎具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，依法可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请公诉，请依法判处。
被告人孟迎辩称，起诉书指控的犯罪事实属实，我认罪。但我吸收公众存款并不是我一个人的行为，所吸收的公众存款我也没有得到，我只是赚取提成。我不懂法，没有意识到这是犯罪行为，我也是受害者，我积极退赔了部分赃款，诚心悔过，请求从轻处罚。
被告人孟迎的辩护人马帅提出的辩护意见是，对起诉书指控被告人孟迎构成非法吸收公众存款罪不持异议，并提出以下辩护意见，一、本案应为单位犯罪而非自然人犯罪，并且不属于数额巨大的情形。首先，本案吸收公众存款的行为是由陕西安众联信网络科技有限公司及其法定代表人王某1决策，而非被告人孟迎，其次，本案非法吸收的款项直接进入公司账户或王某1个人账户，且在扣除支付被害人利息、公司运营成本等外，大部分用于公司建设机房及投资张某2建设机房，即违法所得实际归属该公司使用和支配，涉案非法吸收公众存款的行为是为安众公司这个单位谋取非法利益的行为，故应在确定本案是单位犯罪的前提下对被告人孟迎定罪量刑。二、被告人孟迎非法吸收公众存款的金额应减去已返还的数额，犯罪数额应以实际损失1700400元计算，并应当将已返还金额作为酌定量刑情节，可以酌情从轻处罚。另外，本案被害人的经济损失是由公司职员共同造成的，被告人孟迎也没有据为己有，故不应由被告人孟迎一人承担退赔被害人经济损失的责任。三、被告人具有以下法定或酌定的从轻、减轻情节：1、被告人孟迎在案发后自动投案并如实供述，应当认定为自首，依法可以从轻或者减轻处罚；2、被告人孟迎到案后能够坦白，如实供述，当庭认罪，可以酌情从轻或者减轻处罚；3、被告人孟迎非法吸收公众存款系职务行为，本人没有意识到这是违法犯罪行为，也是受害人，被告人孟迎在本案中所起作用较小，应当认定为从犯，酌情减轻量刑；4、被告人孟迎系初犯、偶犯，可以从轻或减轻处罚；5、被告人孟迎积极退赔，可以酌情从轻或者减轻处罚；6、被告人孟迎真诚悔罪，愿意缴纳罚金，请法庭量刑时予以考虑。四、被告人孟迎现已怀孕，还有年幼的子女需要抚养，综合考虑被告人的犯罪情节、初犯、偶犯、悔罪表现等情形，建议对被告人孟迎适用缓刑。
经审理查明，2014年9月，陕西安众联信网络科技有限公司为在咸阳市吸收公众存款，在咸阳市渭城区中央领域小区2号楼1单元3203室（后在该小区1号楼2单元2204室）设立了该公司分支机构咸阳站点，并聘用被告人孟迎（化名杨舒尧）担任该站点负责人，负责、管理该站点在咸阳市区域的面向不特定公众非法吸收公众存款活动，被告人孟迎按吸收公众存款数额提取一定比例的提成。
2014年9月至2015年3月，在未经中国人民银行等相关政府部门批准、在未取得经营金融业务许可证的情况下，被告人孟迎组织、领导该站点的雇员路某1等数名业务员多次在咸阳市区的多处公共场所向不特定群众散发宣传彩页，向不特定群众宣传向该公司投资收益快、有保障、零风险、有高额回报，诱使群众通过该站点与陕西安众联信网络科技有限公司签订了借款本金为1万元至20万元不等、借款期限均为六个月、收益按月息2.5%分五次按月支付、合同到期后返还本金的《借款合同》。2014年9月至2015年3月，被告人孟迎负责的该站点先后以陕西安众联信网络科技有限公司名义与被害人吴某、王某2、党某1等40人签订《借款合同》50份，吸收存款资金总额1780000元，以支付利息方式返还金额79600元，至案发时，尚有本金1700400元未归还。上述所有吸收的公众存款由出借人存到陕西安众联信网络科技有限公司法定代表人王某1或财务负责人袁某个人银行账户。具体如下：
1、2014年9月，被告人孟迎负责的该站点以陕西安众联信网络科技有限公司名义向吴某非法吸收存款200000元，支付利息18000元，至案发时尚有182000元未归还。
2、2014年11月，被告人孟迎负责的该站点以陕西安众联信网络科技有限公司名义向王某2非法吸收存款50000元，支付利息6000元，至案发时尚有44000元未归还。
3、2015年1月，被告人孟迎负责的该站点以陕西安众联信网络科技有限公司名义向党某1非法吸收存款200000元，支付利息5000元，至案发时尚有195000元未归还。
4、2014年10月，被告人孟迎负责的该站点以陕西安众联信网络科技有限公司名义向李某非法吸收存款20000元，支付利息2500元，至案发时尚有17500元未归还。
5、2014年11月，被告人孟迎负责的该站点以陕西安众联信网络科技有限公司名义向马某非法吸收存款20000元，支付利息2400元，至案发时尚有17600元未归还。
6、2015年1月，被告人孟迎负责的该站点以陕西安众联信网络科技有限公司名义向徐某非法吸收存款20000元，支付利息600元，至案发时尚有19400元未归还。
7、2014年10月至12月，被告人孟迎负责的该站点以陕西安众联信网络科技有限公司名义向靳某非法吸收存款20000元，支付利息1800元，至案发时尚有18200元未归还。
8、2014年12月，被告人孟迎负责的该站点以陕西安众联信网络科技有限公司名义向张某2非法吸收存款10000元，支付利息1200元，至案发时尚有8800元未归还。
9、2014年10月，被告人孟迎负责的该站点以陕西安众联信网络科技有限公司名义向史某非法吸收存款10000元，支付利息1500元，至案发时尚有8500元未归还。
10、2014年10月，被告人孟迎负责的该站点以陕西安众联信网络科技有限公司名义向刘某1非法吸收存款20000元，支付利息3000元，至案发时尚有17000元未归还。
11、2014年10月至12月，被告人孟迎负责的该站点以陕西安众联信网络科技有限公司名义向雷某非法吸收存款40000元，支付利息4500元，至案发时尚有35500元未归还。
12、2014年10月，被告人孟迎负责的该站点以陕西安众联信网络科技有限公司名义向刘某2非法吸收存款20000元，支付利息3000元，至案发时尚有17000元未归还。
13、2014年12月，被告人孟迎负责的该站点以陕西安众联信网络科技有限公司名义向文某非法吸收存款20000元，支付利息1200元，至案发时尚有18800元未归还。
14、2014年12月，被告人孟迎负责的该站点以陕西安众联信网络科技有限公司名义向唐某1非法吸收存款10000元，支付利息300元，至案发时尚有9700元未归还。
15、2014年10月，被告人孟迎负责的该站点以陕西安众联信网络科技有限公司名义向韩某非法吸收存款20000元，支付利息3000元，至案发时尚有17000元未归还。
16、2014年11月至2015年3月，被告人孟迎负责的该站点以陕西安众联信网络科技有限公司名义向谢某非法吸收存款120000元，支付利息1800元，至案发时尚有118200元未归还。
17、2015年3月，被告人孟迎负责的该站点以陕西安众联信网络科技有限公司名义向李某1非法吸收存款10000元，至案发时尚有10000元未归还。
18、2015年3月，被告人孟迎负责的该站点以陕西安众联信网络科技有限公司名义向杨某1非法吸收存款10000元，至案发时尚有10000元未归还。
19、2014年10月，被告人孟迎负责的该站点以陕西安众联信网络科技有限公司名义向刘某3非法吸收存款10000元，支付利息1500元，至案发时尚有8500元未归还。
20、2015年2月，被告人孟迎负责的该站点以陕西安众联信网络科技有限公司名义向董某非法吸收存款10000元，至案发时尚有10000元未归还。
21、2014年10月至11月，被告人孟迎负责的该站点以陕西安众联信网络科技有限公司名义向李某2非法吸收存款200000元，支付利息1800元，至案发时尚有198200元未归还。
22、2014年10月至11月，被告人孟迎负责的该站点以陕西安众联信网络科技有限公司名义向党某2非法吸收存款250000元，至案发时尚有250000元未归还。
23、2014年9月，被告人孟迎负责的该站点以陕西安众联信网络科技有限公司名义向马某非法吸收存款50000元，支付利息1600元，至案发时尚有48400元未归还。
24、2015年2月至3月，被告人孟迎负责的该站点以陕西安众联信网络科技有限公司名义向窦某非法吸收存款20000元，至案发时尚有20000元未归还。
25、2014年11月，被告人孟迎负责的该站点以陕西安众联信网络科技有限公司名义向李某3非法吸收存款60000元，至案发时尚有60000元未归还。
26、2014年11月，被告人孟迎负责的该站点以陕西安众联信网络科技有限公司名义向弥某非法吸收存款40000元，至案发时尚有40000元未归还。
27、2014年12月，被告人孟迎负责的该站点以陕西安众联信网络科技有限公司名义向唐某2非法吸收存款10000元，支付利息600元，至案发时尚有9400元未归还。
28、2014年11月，被告人孟迎负责的该站点以陕西安众联信网络科技有限公司名义向何某非法吸收存款20000元，支付利息3000元，至案发时尚有17000元未归还。
29、2015年1月，被告人孟迎负责的该站点以陕西安众联信网络科技有限公司名义向张某3非法吸收存款20000元，支付利息600元，至案发时尚有19400元未归还。
30、2014年12月，被告人孟迎负责的该站点以陕西安众联信网络科技有限公司名义向尤某非法吸收存款20000元，支付利息1200元，至案发时尚有18800元未归还。
31、2014年12月至2015年1月，被告人孟迎负责的该站点以陕西安众联信网络科技有限公司名义向刘某4非法吸收存款20000元，支付利息900元，至案发时尚有19100元未归还。
32、2014年11月，被告人孟迎负责的该站点以陕西安众联信网络科技有限公司名义向桑某非法吸收存款30000元，支付利息3600元，至案发时尚有26400元未归还。
33、2014年12月，被告人孟迎负责的该站点以陕西安众联信网络科技有限公司名义向路某2非法吸收存款20000元，支付利息1200元，至案发时尚有18800元未归还。
34、2014年10月，被告人孟迎负责的该站点以陕西安众联信网络科技有限公司名义向晁某非法吸收存款80000元，至案发时尚有80000元未归还。
35、2014年12月，被告人孟迎负责的该站点以陕西安众联信网络科技有限公司名义向刘某5非法吸收存款10000元，支付利息900元，至案发时尚有9100元未归还。
36、2014年12月，被告人孟迎负责的该站点以陕西安众联信网络科技有限公司名义向李某4非法吸收存款20000元，支付利息1800元，至案发时尚有18200元未归还。
37、2014年10月，被告人孟迎负责的该站点以陕西安众联信网络科技有限公司名义向杨某2非法吸收存款20000元，支付利息1800元，至案发时尚有18200元未归还。
38、2014年12月至2015年2月，被告人孟迎负责的该站点以陕西安众联信网络科技有限公司名义向李某5非法吸收存款30000元，支付利息2100元，至案发时尚有27900元未归还。
39、2014年10月，被告人孟迎负责的该站点以陕西安众联信网络科技有限公司名义向高某非法吸收存款10000元，支付利息1200元，至案发时尚有8800元未归还。
40、2015年2月，被告人孟迎负责的该站点以陕西安众联信网络科技有限公司名义向魏某非法吸收存款10000元，至案发时尚有10000元未归还。
2017年9月11日，被告人孟迎在其母亲的陪同下主动向咸阳市公安局渭城分局投案，并如实供述了自己的犯罪事实。
2017年9月12日，被告人孟迎向咸阳市公安局渭城分局退交赔偿损失款50000元，并随案移送至我院。2018年2月9日，被告人孟迎向我院退交赔偿损失款80000元。
另查明，陕西安众联信网络科技有限公司成立于2013年9月30日，住所地为西安市高新区高新三路8号智能大厦1幢10705室，法定代表人为王某1，任该公司执行董事兼总经理，注册资本1000万元，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：计算机软硬件的开发、生产、销售；网络技术开发及产品的研发、生产、销售及技术服务；计算机系统集成；电子产品、通讯器材、办公自动化设备的销售；计算机网络工程的设计、开发、施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）。王某1为吸收公众存款成立该公司，该公司于2013年9月至2015年3月吸收公众存款，该公司设立四个部门经理负责拉客户投资，公司提供借款合同、办公场所及办公用品，其中部门经理邰某（化名邰某）负责在咸阳市设立的业务站点，2017年9月8日王某1因涉嫌非法吸收公众存款罪被西安市公安局高新分局依法逮捕，2017年12月1日邰某因涉嫌非法吸收公众存款罪被西安市公安局高新分局依法逮捕，二人均另案处理。
被害人徐某于2016年1月7日死亡，其妻子马某亦系本案被害人。
被告人孟迎在本案审理期间怀孕。
上述事实，有经当庭质证的下列证据证实：
被告人孟迎的供述和辩解。
2、证人证言
（1）证人路某1的证言；
（2）证人王某1的证言。
3、被害人陈述
（1）被害人党某1的陈述；
（2）被害人王某2的陈述；
（3）被害人吴某的陈述；
（4）被害人马某的陈述。
上述被告人供述与辩解、证人证言和被害人陈述均证明被告人非法吸收公众存款的犯罪事实，与审理查明的事实一致。
4、书证
（1）咸阳市公安局渭城分局受案登记表、情况说明、破案报告、扣押决定书、扣押清单。证明该案的侦破经过、被告人到案经过和基本犯罪事实。
（2）被告人孟迎常住人口基本信息表。证明被告人孟迎具有刑事责任能力。
（3）被告人孟迎辨认现场笔录及照片3张、被害人辨认笔录3份。证明被告人的身份、非法吸收公众存款的办公地点。
（4）陕西安众联信网络科技有限公司登记基本情况、宣传彩页。证明陕西安众联信网络科技有限公司基本情况、对外宣传情况。
（5）陕西安众联信网络科技有限公司投资人登记表、报案登记表40份、借款合同50份、收款收据、被害人居民身份证。证明被告人诱使群众通过该站点与陕西安众联信网络科技有限公司签订了借款本金为1万元至20万元不等、借款期限均为六个月、收益按月息2.5%分五次按月支付、合同到期后返还本金的《借款合同》。
（6）被害人徐某死亡报告单、户籍证明。证明被害人徐某于2016年1月7日死亡，其妻子马某亦系本案被害人。
（7）西安市公安局高新分局逮捕证。证明王某1、邰某已被逮捕，另案处理。
（8）延安大学咸阳医院门诊病历、彩色超声检查报告单。证明被告人孟迎在本案审理期间已怀孕。
5、鉴定意见
陕西德信会计师事务所有限责任公司陕德会专审字（2017）129号《司法鉴证报告》。证明截止案发，被告人孟迎负责的该站点先后以陕西安众联信网络科技有限公司名义与被害人吴某、王某2、党某1等40人签订《借款合同》50份，吸收存款资金总额1780000元，以支付利息方式返还金额79600元，群众实际损失资金1700400元。
6、视听资料光盘1张。与审理查明的事实一致。
上述证据，来源合法，客观真实，且相互印证，足以认定本案事实。
本院认为，被告人孟迎在担任陕西安众联信网络科技有限公司咸阳站点负责人期间，伙同他人违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，以向该公司投资收益快、有保障、零风险、有高额回报为诱饵向社会公众即社会不特定对象进行公开宣传，向社会不特定公众40人非法吸收存款178万元，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为侵犯了国家的金融管理秩序，并对公众的财产造成严重的损失，已触犯刑法，构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人孟迎非法吸收公众存款犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人孟迎伙同他人共同故意实施非法吸收公众存款犯罪活动，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人孟迎担任陕西安众联信网络科技有限公司咸阳站点负责人，负责、管理该站点的非法吸收公众存款活动，积极实施，起主要作用，系主犯，故对被告人孟迎的辩护人关于被告人孟迎系从犯的辩护意见不予采纳。被告人孟迎主动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚，故对被告人孟迎的辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人孟迎非法吸收公众存款的数额应以其所吸收的资金全额计算，对于案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑，被告人孟迎积极退赔被害人部分经济损失，可酌情从轻处罚，故对被告人孟迎的辩护人关于被告人孟迎吸收公众存款金额应以实际损失金额计算的辩护意见不予采纳，对被告人孟迎的辩护人关于被告人孟迎退赔应从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人孟迎因犯罪行为给被害人造成的经济损失应当责令退赔，故对被告人孟迎的辩护人关于被告人孟迎将吸收公众存款未据为己有、不应退赔的辩护意见不予采纳。关于被告人孟迎的辩护人辩称本案系单位犯罪，经查，被告人孟迎虽以陕西安众联信网络科技有限公司名义非法吸收公众存款，吸收的公众存款也归于该公司，但该公司是个人为进行非法吸收公众存款犯罪活动而设立，且该公司设立后以实施非法吸收公众存款犯罪为主要活动，不应以单位犯罪论处，故对被告人孟迎的辩护人的相关辩护意见不予采纳。关于被告人孟迎的辩护人辩称被告人孟迎系初犯、偶犯，真诚悔罪，可以适用缓刑，经查，被告人孟迎积极实施非法吸收公众存款犯罪行为，数额巨大，未及时清退所吸收资金，对公众的财产造成严重的损失，不符合缓刑的适用条件，故对被告人孟迎的辩护人的相关辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条之规定，判决如下：
被告人孟迎犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金50000元。
（刑期从判决执行之日起计算）。
二、被告人孟迎退赔被害人吴某、王某2等39名被害人经济损失共计1700400元。（已退赔130000元。退赔被害人名单、金额详见附件）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 刘卫滨
审判员 王亚秦
审判员 王 敏
二〇一八年二月九日
书记员 刘 静
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：
（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；
（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；
（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；
（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚：
（一）不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的；
（二）以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的；
（三）以代种植（养殖）、租种植（养殖）、联合种植（养殖）等方式非法吸收资金的；
（四）不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的；
（五）不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的；
（六）不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的；
（七）不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的；
（八）以投资入股的方式非法吸收资金的；
（九）以委托理财的方式非法吸收资金的；
（十）利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的；
（十一）其他非法吸收资金的行为。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：
（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；
（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；
（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额','2018-09-29
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