湖南省株洲市天元区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0211刑初152号
公诉机关株洲市天元区人民检察院。
被告单位株洲同人实业有限公司（以下简称同人公司）。
诉讼代表人黄某某，男，同人公司法定代表人。
辩护人胡家云，湖南添力律师事务所律师。
被告单位株洲融丰民间资本投资服务有限公司（以下简称融丰公司）。
诉讼代表人刘某某，女，融丰公司行政文员。
辩护人尚代贵，湖南火炬律师事务所律师。
辩护人程超，湖南天桥律师事务所律师。
被告单位株洲市汉博精瓷有限公司（以下简称汉博公司）。
诉讼代表人李某某，男，汉博公司行政主管。
被告单位醴陵市博艺陶瓷有限公司（以下简称博艺公司）。
诉讼代表人张某，男，博艺公司车间主管。
被告人甘某，男，因涉嫌犯集资诈骗罪于2015年11月18日被株洲市公安局天元分局刑事拘留，同年12月22日被变更为取保候审；因案件移送至本院，本院于2016年6月14日对其重新办理取保候审；因案件移送株洲市天元区人民检察院补充侦查，本院于2016年9月13日对其解除取保候审；因案件恢复审理，本院于2016年10月12日对其重新办理取保候审；因案件移送株洲市天元区人民检察院补充侦查，本院于2017年1月11日对其解除取保候审；因案件恢复审理，本院于2017年2月9日对其重新办理取保候审。
辩护人陈小勇，湖南火炬律师事务所律师。
被告人李某某，男，因涉嫌犯集资诈骗罪于2015年12月17日被株洲市公安局天元分局取保候审；因案件移送至本院，本院于2016年6月14日对其重新办理取保候审；因案件移送株洲市天元区人民检察院补充侦查，本院于2016年9月13日对其解除取保候审；因案件恢复审理，本院于2016年10月12日对其重新办理取保候审；因案件移送株洲市天元区人民检察院补充侦查，本院于2017年1月11日对其解除取保候审；因案件恢复审理，本院于2017年2月9日对其重新办理取保候审；经本院决定于2017年8月11日被执行逮捕，现羁押于醴陵市看守所。
被告人何某某，男，因涉嫌犯集资诈骗罪于2015年12月30日被株洲市公安局天元分局取保候审；因案件移送至本院，本院于2016年6月14日对其重新办理取保候审；因案件移送株洲市天元区人民检察院补充侦查，本院于2016年9月13日对其解除取保候审；因案件恢复审理，本院于2016年10月12日对其重新办理取保候审；因案件移送株洲市天元区人民检察院补充侦查，本院于2017年1月11日对其解除取保候审；因案件恢复审理，本院于2017年2月9日对其重新办理取保候审。
辩护人张超，湖南御辩律师事务所律师。
辩护人吴江红，湖南御辩律师事务所律师。
被告人汤某某，男，因涉嫌犯集资诈骗罪于2015年12月17日被株洲市公安局天元分局取保候审；因案件移送至本院，本院于2016年6月14日对其重新办理取保候审；因案件移送株洲市天元区人民检察院补充侦查，本院于2016年9月13日对其解除取保候审；因案件恢复审理，本院于2016年10月12日对其重新办理取保候审；因案件移送株洲市天元区人民检察院补充侦查，本院于2017年1月11日对其解除取保候审；因案件恢复审理，本院于2017年2月9日对其重新办理取保候审。
被告人甘某甲，男，因涉嫌犯集资诈骗罪于2015年12月16日被株洲市公安局天元分局取保候审；因案件移送至本院，本院于2016年6月14日对其重新办理取保候审；因案件移送株洲市天元区人民检察院补充侦查，本院于2016年9月13日对其解除取保候审；因案件恢复审理，本院于2016年10月12日对其重新办理取保候审；因案件移送株洲市天元区人民检察院补充侦查，本院于2017年1月11日对其解除取保候审；因案件恢复审理，本院于2017年2月9日对其重新办理取保候审。
被告人李某，男，因涉嫌犯集资诈骗罪于2015年9月22日被株洲市公安局天元分局取保候审；因案件移送至本院，本院于2016年6月14日对其重新办理取保候审；因案件移送株洲市天元区人民检察院补充侦查，本院于2016年9月13日对其解除取保候审；因案件恢复审理，本院于2016年10月12日对其重新办理取保候审；因案件移送株洲市天元区人民检察院补充侦查，本院于2017年1月11日对其解除取保候审；因案件恢复审理，本院于2017年2月9日对其重新办理取保候审。
辩护人张剑，湖南卓进律师事务所律师。
被告人刘某某，男，因涉嫌犯集资诈骗罪于2015年12月17日被株洲市公安局天元分局取保候审；因案件移送至本院，本院于2016年6月14日对其重新办理取保候审；因案件移送株洲市天元区人民检察院补充侦查，本院于2016年9月13日对其解除取保候审；因案件恢复审理，本院于2016年10月12日对其重新办理取保候审；因案件移送株洲市天元区人民检察院补充侦查，本院于2017年1月11日对其解除取保候审；因案件恢复审理，本院于2017年2月9日对其重新办理取保候审。
辩护人李春光，湖南海天律师事务所律师。
辩护人刘哲成，湖南湘杰律师事务所律师。
被告人黄某某，男，因涉嫌犯集资诈骗罪于2015年11月18日被株洲市公安局天元分局刑事拘留，同年12月22日被变更为取保候审；因案件移送至本院，本院于2016年6月14日对其重新办理取保候审；因案件移送株洲市天元区人民检察院补充侦查，本院于2016年9月13日对其解除取保候审；因案件恢复审理，本院于2016年10月12日对其重新办理取保候审；因案件移送株洲市天元区人民检察院补充侦查，本院于2017年1月11日对其解除取保候审；因案件恢复审理，本院于2017年2月9日对其重新办理取保候审。
辩护人张璇，湖南湘东律师事务所律师。
株洲市天元区人民检察院以株天检公刑诉[2016]140号起诉书指控被告单位同人公司、博艺公司、汉博公司、融丰公司，被告人李某某、何某某、汤某某、刘某某、甘某甲、甘某、李某、黄某某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案罪，于2016年6月14日向本院提起公诉。本院于2016年6月14日立案受理，依法适用普通程序进行审理。本院于2016年9月9日向株洲市天元区人民检察院提出补充侦查建议。2016年9月12日经株洲市天元区人民检察院建议，本院于2016年9月13日决定本案延期审理。2016年10月12日经株洲市天元区人民检察院建议，本院决定本案恢复审理。2017年1月11日经株洲市天元区人民检察院建议，本院于同日决定本案延期审理。2017年2月9日经株洲市天元区人民检察院建议，本院决定本案恢复审理。2017年5月12日，经株洲市中级人民法院批准本案延长审理期限三个月。2017年7月27日，本院第一次公开开庭审理了本案，湖南省株洲市天元区人民检察院指派检察员罗辉出庭支持公诉，被告单位同人公司诉讼代表人黄某某及其辩护人胡家云，博艺公司诉讼代表人张某，汉博公司诉讼代表人李某某，融丰公司诉讼代表人刘某某甲及其辩护人尚代贵、程超，被告人李某某，被告人何某某及其辩护人张超，被告人汤某某，被告人刘某某及其辩护人刘哲成、李春光，被告人甘某甲，被告人甘某及其辩护人陈小勇，被告人李某及其辩护人张剑，被告人黄某某均出庭参加诉讼。2017年8月11日，本院第二次公开开庭审理了本案，湖南省株洲市天元区人民检察院指派检察员罗辉出庭支持公诉，被告单位同人公司诉讼代表人黄某某及其辩护人胡家云，博艺公司诉讼代表人张某，汉博公司诉讼代表人李某某，融丰公司诉讼代表人刘某某甲，被告人李某某，被告人何某某及其辩护人吴江红，被告人汤某某，被告人刘某某及其辩护人刘哲成、李春光，被告人甘某甲，被告人甘某及其辩护人陈小勇，被告人李某及其辩护人张剑，被告人黄某某及其辩护人张璇均出庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
1、同人公司涉案事实
2014年3月至2015年4月，同人公司股东李某某、何某某、汤某某、邓某（另案处理）、刘某某（受让邓某的股份）经股东会决议，为偿还公司竞拍固定资产欠下的债务和筹集办理产权证所需资金，以公司生产经营需要流动资金为名，由华友公司提供担保，通过融丰公司对外夸大宣传推介同人公司的良好前景和经营规模，承诺每月1.25%-1.5%的收益，采取签订四方借款合同的方式，由投资民众、同人公司、融丰公司、华友公司分别在合同上签字盖章，向社会公众先后融资2300万元、600万元、220万元，上述三笔融资款涉及的投资民众分别为159人、52人、26人。上述融资款主要用于偿还同人公司竞拍国有资产欠下的债务，其后融资600万元、220万元均为归还第一笔融资款2300万元本息。目前，第一笔融资款2300万元本息已经归还民众，后两笔融资款820万元已支付利息112.9万元，尚欠本金707.1万元。
2、博艺公司涉案事实
2014年4月，博艺公司法定代表人甘某甲因公司资金紧张，采取上述与同人公司相同的融资方式，由华友公司提供担保，通过融丰公司对外夸大宣传博艺公司的良好生产前景和规模，承诺每月1.4%的收益，采取签订四方借款合同的形式，向34名投资民众融资450万元。该笔融资款部分用于偿还债务，部分用于博艺公司的生产经营。目前，该450万融资款已向投资民众归还本息。
3、汉博公司涉案事实
2015年1月至2月，因博艺公司法定代表人甘某甲失联，博艺公司向投资民众融资的450万元无法归还，华友公司不愿意代偿，华友公司总经理黄某某提议由甘某甲的弟弟甘某代偿，具体方式是以甘某担任法定代表人、总经理的汉博公司的名义采用相同方式融资，以偿还博艺公司向投资民众融资450万元的债务。在经华友公司法定代表人、董事长黄某某的同意后，黄某某与汉博公司法定代表人甘某、融丰公司法定代表人李某商议后，汉博公司以相同方式，由华友公司担保，通过融丰公司对外夸大宣传汉博公司的良好前景和规模，承诺每月1.2%的收益，采取签订四方借款合同的形式，向40名投资民众融资500万元。该笔融资款用于偿还博艺公司此前融资450万元的本息后，2015年3月，博艺公司法定代表人变更为甘某。目前，该笔500万元融资款还有458万元本金尚未归还。
上述被告人李某某等八人主动向公安机关投案并如实供述了以上事实。
为证明上述事实，公诉机关提供了：1、书证；2、证人黄某某甲、黄某某等人的证言；3、被害人刘某某乙等152人的报案材料和陈述；4、鉴定意见；5、被告人李某某、何某某、汤某某、刘某某、甘某、甘某甲、李某、黄某某的供述和辩解等证据。
公诉机关认为：被告人李某某、何某某、汤某某、刘某某、甘某、甘某甲、李某、黄某某违反国家金融管理法律规定，扰乱金融秩序，向社会公众非法吸收公众存款，其中李某某、何某某涉案金额3120万元，汤某某涉案金额2900万元，刘某某涉案金额820万元，甘某涉案金额500万元，甘某甲涉案金额450万元，李某涉案金额4070万元，黄某某涉案金额500万元。其中李某某、何某某、汤某某、刘某某、甘某、黄某某、李某涉案数额巨大，上述八名被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告单位同人公司、博艺公司、汉博公司、融丰公司违反国家金融管理法律规定，扰乱金融秩序，向社会公众非法吸收公众存款，同人公司涉案金额3120万元，博艺公司涉案金额450万元，汉博公司涉案金额500万元，融丰公司涉案金额4070万元，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第二款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
被告单位同人公司诉讼代表人在庭审中对起诉书指控同人公司犯非法吸收公众存款罪的事实及罪名均无异议。
被告单位同人公司的辩护人提出：1、本案在公安机关向检察院移送审查起诉时，并未将同人公司列为犯罪嫌疑人，公诉机关直接将同人公司追诉为本案被告单位缺乏法律依据；2、同人公司无非法吸收公众存款的犯罪故意，且也无法律明文禁止企业进行民间借贷，同人公司是通过有资质的担保公司担保，正规的中介公司推介进行融资的，所以这是正常的民间借贷行为，不构成非法吸收公众存款罪。3、对同人公司已经还清的2300万元也作犯罪处理不合法。
被告单位融丰公司诉讼代表人在庭审中对起诉书指控融丰公司犯非法吸收公众存款罪的事实及罪名均无异议。
被告单位融丰公司的辩护人提出：1、本案在公安机关向检察院移送审查起诉时，并未将融丰公司列为犯罪嫌疑人，公诉机关直接将融丰公司追诉为本案被告单位缺乏法律依据；2、融丰公司的行为不具备非法吸收公众存款罪的构成要件，是典型的中介性质的居间行为；3、融丰公司无非法吸收公众存款的犯罪故意，应当按照疑罪从无处理。
被告单位汉博公司诉讼代表人在庭审中对起诉书指控汉博公司犯非法吸收公众存款罪的事实及罪名均无异议。
被告单位博艺公司诉讼代表人在庭审中对起诉书指控博艺公司犯非法吸收公众存款罪的事实及罪名均无异议。
被告人甘某在庭审中对起诉书指控其犯非法吸收公众存款罪的事实及罪名无异议。
被告人甘某的辩护人对公诉机关指控被告人甘某犯非法吸收公众存款罪的事实及罪名均无异议，提出被告人甘某案发后主动到公安机关投案，并能如实供述自己所犯罪行，应认定为自首；被告人甘某是因为为博艺公司偿还融资欠款被动参与非法吸收公众存款的，应认定为从犯；被告人甘某案发后积极筹措资金偿还了部分欠款。为维护社会稳定，维持汉博公司的生产经营以及有利于汉博公司及被告人甘某继续偿还余欠融资款，请求对被告人甘某从轻判处。
被告人李某某在庭审中对起诉书指控其犯非法吸收公众存款罪的事实及罪名均无异议。
被告人何某某在庭审中对起诉书指控其犯非法吸收公众存款罪的事实及罪名均无异议。
被告人何某某的辩护人对公诉机关指控被告人何某某犯非法吸收公众存款罪事实及罪名均无异议。提出被告人何某某案发后主动到公安机关投案并如实供述自己所犯罪行，应认定为自首；被告人何某某在共同犯罪中作用较小，应认定为从犯；被告人何某某是初犯，认罪悔罪态度较好，且愿意退赔被害人损失，具有法定、酌定从轻、减轻处罚情节，请求对被告人何某某从轻、减轻处罚。
被告人汤某某在庭审中对起诉书指控其犯非法吸收公众存款罪的事实及罪名均无异议。
被告人甘某甲在庭审中对起诉书指控其犯非法吸收公众存款罪的事实无异议，对指控的罪名有异议，认为博艺公司融资450万元是通过担保公司担保的民间借贷行为，借款主要用于公司的生产经营，且现在已还清借款本息，故其不构成非法吸收公众存款罪。
被告人李某在庭审中对起诉书指控其犯非法吸收公众存款罪的事实及罪名均无异议。
被告人李某的辩护人对公诉机关指控被告人李某犯非法吸收公众存款罪的事实及罪名均有异议，提出：1、本案在公安机关向检察院移送审查起诉时，并未将融丰公司列为犯罪嫌疑人，公诉机关直接将融丰公司追诉为本案被告单位缺乏法律依据，融丰公司不构成犯罪则被告人李某亦不构成犯罪；2、融丰公司与投资各方系居间合同关系，在融资过程中没有建立资金池，仅仅是收取中介服务费，从未提供过任何信用服务及担保服务，本案中项目出现的融资款不能及时清偿风险是民间借贷合同在履行过程中发生的违约行为，属于民事责任范畴，不构成刑事意义上的共同故意犯罪，即使有责任也仅是次要责任；3、对本案中已经还清本息的2300万元项目和450万元项目不应作为犯罪处理。综上所述，被告人李某的行为不构成非法吸收公众存款罪。
被告人刘某某在庭审中对起诉书指控的其犯非法吸收公众存款罪的罪名无异议；对指控的犯罪事实持有异议，认为其只对同人公司融资220万元应承担责任，并未参与同人公司融资600万元。
被告人刘某某的辩护人对公诉机关指控被告人刘某某的犯罪事实及罪名均有异议。认为如果同人公司不构成非法吸收公众存款罪则被告人刘某某亦不构成非法吸收公众存款犯罪；被告人刘某某系以股权质押方式被动参与同人公司管理，所起作用较小，可认定为从犯；被告人刘某某并没有参与同人公司融资600万元的任何决策，融资220万元项目也未从中获利；案发后被告人刘某某自动投案，具有自首情节。综上，请求对被告人刘某某免于刑事处罚。
被告人黄某某在庭审中对起诉书指控其犯非法吸收公众存款罪的事实和罪名均无异议。
被告人黄某某的辩护人对起诉书指控被告人黄某某犯非法吸收公众存款罪的事实和罪名均无异议，提出被告人黄某某虽然担任华友公司的总经理，但对公司业务无决策权，是受华友公司及其法定代表人的指派才参与汉博公司非法吸收公众存款500万元的；被告人黄某某系初犯，主观恶性较小，认罪态度好。综上，请求对被告人黄某某免于刑事处罚。
经审理查明:同人公司成立于2013年1月21日，注册资本1000万元，经营范围为实业投资，建筑施工、室内外装潢设计、施工；农产品研发；蔬菜、水果、花卉种植、销售；市场管理服务；企业营销与策划；计算机技术咨询与服务；环保设备、五金交电、日用品、电子产品、办公用品销售。公司成立时股东为李某某（持股22.5%）、何某某（持股30%）、汤某某（持股22.5%）、邓某（另案处理，持股25%）,法定代表人为李某某，2014年11月11日法定代表人变更登记为黄某某。2014年4月17日汤某某将其股权变更登记至蔡某某名下，汤某某为实际控制人。邓某因为欠刘某某借款未还而将其在同人公司的股份以转让方式向刘某某提供担保，双方于2014年10月15日将邓某的股份办理股权变更登记至胡某（刘某某妻子）名下，刘某某为实际控制人；2015年1月9日何某某将其股权变更登记至易某名下，何某某为实际控制人。
融丰公司成立于2013年7月18日，注册资本1000万元，经营范围为提供投资、民间理财政策、信息咨询服务；代办相关投资手续、项目投资、贷款中介服务；商务资讯、企业管理咨询、财务顾问服务，法定代表人为李某。公司成立时股东为李某、石某某、杨某、唐某某、周某某。2014年11月17日，股东变更登记为李某、石某某、唐某某、周某某；2016年2月19日，股东变更登记为李某（持股55%）、周某某（持股23%）、石某某（持股22%）。融丰公司由被告人李某负责经营管理。
博艺公司成立于2011年3月2日，注册资本500万元，经营范围为陶瓷制品的制造销售，法定代表人为甘某甲，2015年3月3日法定代表人变更登记为甘某，股东为甘某甲（持股90%）、甘某（持股10%）。
汉博公司成立于2011年7月5日，系自然人独资有限责任公司，注册资本600万元，经营范围为陶瓷制品生产销售，法定代表人为王某。2013年7月19日，股东变更登记为王某、甘某，2014年1月2日，法定代表人变更登记为甘某，2014年1月3日，股东变更登记为甘某、甘某甲，2014年12月4日，企业类型变更登记为自然人独资有限责任公司、股东变更登记为甘某。
华友公司成立于2011年11月11日，注册资本1.008亿元，法定代表人为黄某某，经营范围为在湖南省范围内办理贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保；经监管部门批准的其他融资性担保业务；诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾款付款如约偿付担保等履约担保业务；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。华友公司已取得湖南省人民政府金融工作办公室颁发的“融资性担保机构经营许可证”。被告人黄某某于2013年12月入职华友公司任副总经理，2014年9月任总经理，2015年3月辞职离开华友公司。
1、同人公司涉案事实
同人公司于2012年10月18日通过公开竞价拍卖取得位于株洲市建设北路44号株洲市无线电八厂改制资产（办理产权变更登记为株洲市石峰区建设北路313号），拍卖成交金额为3462.86万元（含佣金）。2014年2月中旬，同人公司为偿还竞拍上述资产所欠债务，筹集办理产权证所需资金，与华友公司商议准备由华友公司提供担保，通过中介公司以民间借贷方式融资2300万元。与融丰公司洽商之后，同人公司股东李某某、何某某、汤某某、邓某召开股东会议，决定以生产经营需要流动资金为由，由华友公司担保，通过融丰公司对外融资2300万元。华友公司于2014年3月11日就该融资项目向融丰公司出具了具有夸大同人公司企业总资产、经营规模、营利水平和良好前景的担保项目推荐函，融丰公司于2014年3月11日正式挂牌该项目，将华友公司出具的担保项目推荐函在公司大厅电子宣传屏上滚动播出，并由业务员向集资参与人进行推介。2014年3月12日至2014年4月17日，同人、华友、融丰三公司采取以集资参与人为出借人，同人公司为借款人（负责按月支付利息，到期偿还本金，并向华友公司提供反担保）、华友公司为担保人（对投资者提供本息连带责任保证，监督融资资金使用）、融丰公司为中介人（监督融资资金使用）签订四方借款合同的方式，与148名集资参与人签订159份合同共计吸收资金2300万元，其中半年期405万元，一年期1895万元，月利率为1.2%-1.5%不等。合同签订后，集资参与人按照合同约定将借款转账至同人公司指定账户。同人公司在资金到账后向华友公司支付了担保费80万元，保证金300万元，向融丰公司支付了中介费92万元，余款主要用于偿付竞拍改制资产所欠债务。
2014年9月，2300万元融资项目中的半年期借款405万元到期，融丰公司向同人公司、华友公司下达到期还本告知函，要求同人公司按时偿还集资参与人借款本息，要求华友公司督促同人公司履行偿还借款本息的义务。因同人公司无力偿还到期债务，华友公司又不愿意代偿债务，黄某某、李某某遂向李某提议“以时间换空间”，要求以上述相同方式再向集资参与人融资600万元，用于偿还405万元的半年期融资，并筹集同人公司办理资产过户的费用。同人公司股东李某某、何某某、汤某某、邓某为此召开股东会议行成了决议。2014年9月5日至2014年9月29日，同人、华友、融丰三公司采取上述相同方式，与52名集资参与人签订57份四方借款合同共计吸收资金600万元，借款期限为一年，月利息为1.4%。同人公司在资金到账后向融丰公司支付了中介费18万元。
2015年2月底，2300万元融资项目中的一年期借款1895万元即将到期，融丰公司向同人公司、华友公司下达到期还本告知函，同人公司仍无力偿还到期债务，华友公司也不愿意代偿债务，面临集资参与人挤兑风险，同人、华友、融丰三公司经与株洲芙蓉建设集团有限公司（以下简称芙蓉公司）协商，以芙蓉公司为借款人采取上述相同方式向集资参与人融资2000万元，再以短期借款方式出借给同人公司用于偿还1895万元的一年期借款。同人公司为此向融丰公司支付了中介费60万元。该笔2000万元的融资款芙蓉公司已于2015年9月自行向集资参与人清偿。在同人公司此次决策中，李某某、何某某、刘某某均予以同意，汤某某明确予以反对。
同人公司为了偿还芙蓉公司上述借款，由李某某、何某某、汤某某、刘某某召开股东会议，决定再次采取上述相同方式向集资参与人融资2000万元。同人、华友、融丰三公司经协商后于2015年4月13日开始采取上述相同方式再次进行融资，至2015年4月23日因华友公司案发该融资项目被迫中止，实际与26名集资参与人签订27份四方借款合同共计吸收资金220万元，借款期限为一年，月利率为1.25%。
同人公司所涉非法吸收公众存款共计三笔，其中第一笔为2300万元，现已结清本息，同人公司共向集资参与人支付借款本金2300万元，利息354.36万元，合计2654.36万元。第二笔为600万元，经同人公司、融丰公司、李某某、何某某、汤某某、刘某某、李某和集资参与人共同确认，截止2017年7月14日，已支付利息92.4万元，偿还本金83.5万元（含债务抵偿），共计175.9万元（其中同人公司还款113.9万元，融丰公司还款62万元；超额支付2人2.31万元），实际尚欠50人426.41万元。第三笔为220万元，经同人公司、融丰公司、李某某、何某某、汤某某、刘某某、李某和集资参与人共同确认，截止2017年7月14日，已支付利息11万元，偿还本金28万元，共计39万元（其中同人公司还款33.27万元，融丰公司还款5.73万元），实际尚欠26人181万元。
2017年8月10日，李某及融丰公司、何某某、刘某某、汤某某、李某某分别向同人公司非法吸收公众存款的集资参与人退赔损失50万元、80万元、50万元、20万元、10万元，大部分集资参与人对李某、何某某、刘某某、汤某某已予以谅解。同人公司所涉非法吸收公众存款现尚欠集资参与76人397.41万元。
2、博艺公司涉案事实
2014年初，甘某甲因博艺公司资金紧张，不能清偿到期债务，与华友公司法定代表人黄某某商议，准备采取与同人公司相同的方式融资450万元。与融丰公司洽商之后，华友公司就该项目向融丰公司出具了具有夸大博艺公司企业总资产、经营规模、营利水平和良好前景担保项目推荐函，融丰公司将华友公司出具的担保项目推荐函在公司大厅电子宣传屏上滚动播出，并由业务员向集资参与人进行推介。2014年4月22日至2014年4月24日，博艺、华友、融丰三公司采取上述相同方式，与34名集资参与人签订36份四方借款合同共计吸收资金450万元，借款期限为一年，月利息为1.4%。博艺公司在资金到账后向融丰公司支付了中介费18万元。
3、汉博公司涉案事实
2015年初，甘某甲因博艺公司无力偿还到期债务外出躲债而失联，博艺公司融资的450万元亦将到期，华友公司面临代偿债务风险。华友公司在多方查找甘某甲未果的情况下，要求博艺公司股东甘某（甘某甲弟弟）代偿债务，甘某拒不同意，为此华友公司法定代表人黄某某指派时任总经理的黄某某予以协调处理，黄某某提议由汉博公司采取相同方式融资700万元，其中450万元以用于偿还博艺公司的融资债务，250万元用于启动已经停产的博艺公司的生产经营。甘某同意后，黄某某、黄某某、甘某找到李某商议，李某未予同意。事后经再次商议，李某同意由汉博公司融资500万元用于偿还博艺公司融资的450万元债务。于是华友公司就该项目向融丰公司出具了具有夸大汉博公司企业总资产、经营规模、营利水平和良好前景担保项目推荐函，融丰公司将华友公司出具的担保项目推荐函在公司大厅电子宣传屏上滚动播出，并由业务员向集资参与人进行推介。2015年1月26日至2015年2月12日，汉博、华友、融丰三公司采取上述相同方式，与40名集资参与人签订44份四方借款合同共计吸收资金500万元，借款期限为一年，月利息为1.2%。汉博公司在资金到账后向融丰公司支付了中介费5万元，余款主要用于偿还博艺公司融资欠款。2015年3月，博艺公司法定代表人变更为甘某。
博艺公司所涉非法吸收公众存款为450万元，现已结清本息，向集资参与人支付借款本金450万元，利息63万元，共计513万元。
汉博公司所涉非法吸收公众存款为500万元，经汉博公司、融丰公司、甘某、李某和集资参与人共同确认，截止2017年7月14日，已支付利息42万元，偿还本金107.6145万元（含以物抵债72.6145万元），共计149.6145万元（其中汉博公司还款126.6145，融丰公司还款23万元；超额5人4.13万元），实际尚欠35人354.5155万元。
2017年8月10日，李某及融丰公司共同向汉博公司非法吸收公众存款的集资参与人退赔损失52.7万元。汉博公司所涉非法吸收公众存款现尚欠集资参与35人301.8155万元。
2015年9月28日李某主动到公安机关投案，2015年12月17日李某某、汤某某主动到公安机关投案，2015年12月18日刘某某主动到公安机关投案，2015年12月29日何某某主动到公安机关投案，2015年11月18日甘某、黄某某主动到公安机关投案，2015年12月16日甘某甲主动到公安机关投案，八被告人自动投案后均并如实交代了非法吸收公众存款的犯罪事实。
上述事实，有经庭审质证属实，本院予以确认的下列证据证实：
一、第一部分证据
1、李某某、何某某、汤某某、刘某某的供述及同步录音录像资料。证明同人公司成立后由李某某担任法定代表人，股东为李某某、何某某、汤某某、邓某，四人共计出资1400万元。邓某因向刘某某借款未归还于2014年10月15日将股份转给胡某，实际控制人为刘某某；何某某、汤某某也将股权变更登记为易某、蔡某某，但实际持股人仍为何某某、汤某某。同人公司于2012年10月18日通过竞价拍卖获得原株洲市无线电八厂改制资产。为了筹集资金偿还购置改制资产所欠债务，经何某某提议，公司股东会决议由华友公司担保，通过融丰公司向社会公众融资。2014年3月，同人、华友、融丰三公司经商谈决定由华友公司提供连带责任担保，同人公司通过融丰公司向社会公众融资2300万元，同人公司以其全部股权向华友公司提供反担保，同人公司财务由华友公司监管，其公司印章和证件也由华友公司代管。2014年3月12日至2014年4月17日，通过签订四方借款合同的形式共融资2300万元，其中1700万元左右用于支付收购资产的债务，200多万元用于融资的各种费用，300万元支付给华友公司作保证金。在2300万元融资项目中半年期的405万元到期时，由于产权证未办好无法向银行贷款，同人公司无法归还集资款，华友公司也不想代偿债务，三公司商量继续融资600万元归还到期的405万元本息，剩余部分用于支付各种费用和办理产权证费用。2300万元融资项目中一年期的1895万','2018-09-29
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