福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
(2015)安刑初字第1075号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人林柏能,曾用名林奋能，男,1991年1月18日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，务农，住南安市。因本案于2015年5月15日被安溪县公安局刑事拘留，同年6月17日被逮捕，现羁押于安溪县看守所。
辩护人傅东海，北京中银（泉州）律师事务所律师。
辩护人翁佳奇，北京中银（泉州）律师事务所实习律师。
被告人吴海源，男,1991年1月17日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，住安溪县。因本案于2014年6月26日被安溪县公安局抓获，2014年6月27日被刑事拘留，同年8月1日被取保候审，2015年12月23日被本院重新给予办理取保候审，2016年6月16日经本院一审判决被收监羁押于安溪县看守所。
被告人陈国强，男，1988年9月1日出生于福建省南安市，汉族，高中文化，无业，住南安市。因本案于2014年8月21日被安溪县公安局抓获，2014年8月22日被刑事拘留，同年9月26日被取保候审，2015年12月23日被本院重新给予办理取保候审，2016年6月16日经本院一审判决被收监羁押于安溪县看守所。
辩护人苏志松，福建顺济律师事务所律师。
辩护人沈阳，福建顺济律师事务所实习律师。
被告人黄立新，男，1990年9月1日出生于福建省南安市，汉族，大专文化，无业，住南安市。因本案于2015年6月3日被安溪县公安局刑事拘留，同年6月17日被取保候审，2015年12月23日被本院重新给予办理取保候审，2016年6月16日经本院一审判决被收监羁押于安溪县看守所。
辩护人赵志强，福建联谊律师事务所律师。
辩护人鲁婷，福建联谊律师事务所实习律师。
被告人张绍敏，男，1988年9月29日出生于福建省仙游县，汉族，初中文化，务工，住仙游县。因本案于2014年8月20日被抓获，2014年8月22日被刑事拘留，同年9月17日被取保候审，2015年12月23日被本院重新给予办理取保候审，2016年6月16日经本院一审判决被收监羁押于安溪县看守所。
安溪县人民检察院以安检诉刑诉[2015]971号起诉书指控被告人林柏能、吴海源、陈国强、黄立新、张绍敏犯开设赌场罪,于2015年12月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派代理检察员李飞将出庭支持公诉，被告人林柏能及其辩护人傅东海、翁佳奇，被告人吴海源，被告人陈国强及其辩护人苏志松、沈阳，被告人黄立新及其辩护人赵志强、鲁婷，被告人张绍敏到庭参加诉讼。本案因公诉机关建议退回补充侦查，延期审理一次。现已审理终结。
安溪县人民检察院指控,被告人林柏能伙同被告人吴海源等人，于2014年3月在网上找到一个名为“易博国际”（网址：××）的时时彩网络赌博网站平台，共同出资开设时时彩网络赌博网站，并开设出“amdin”总代理帐号及若干代理帐号，被告人林柏能、吴海源负责管理并供他人进行时时彩网络赌博。其中，被告人林柏能开设给被告人陈国强、黄立新代理帐号zhongxin01（241），并约定被告人林柏能、吴海源等上线获得该代理帐号40%的盈利，被告人陈国强、黄立新共同获得60%的盈利。后被告人陈国强、黄立新又雇佣被告人张绍敏以及陆某1（未成年人）通过QQ群，为其时时彩赌博网站的代理帐号发展会员进行投注。至2014年6月26日被告人吴海源被查获止，“易博国际”时时彩网络赌博网站的“admin”总代理帐号共接受会员投注金额达3716778元，其中被告人陈国强、黄立新的代理帐号zhongxin01（241）接受投注3517989.8元。
被告人林柏能又于2014年8月间，出资开设名为“鼎盛国际”的时时彩赌博网站，并开设出时时彩赌博代理帐号zhongxin01给被告人陈国强、黄立新，供二人发展会员进行投注，并约定被告人林柏能等上线获得该代理帐号40%的盈利，被告人陈国强、黄立新共同获得60%的盈利。被告人陈国强、黄立新又雇佣被告人张绍敏、陆某1等人，通过QQ群为代理帐号发展会员进行投注。至2014年8月21日被查获时止，“鼎盛国际”时时彩赌博网站的代理帐号zhongxin01共接受投注46551.8元。
安溪县人民检察院认为，被告人林柏能、吴海源建立赌博网站并接受投注，被告人陈国强、黄立新、张绍敏为赌博网站担任代理并接受投注，招揽未成年人参与网络赌博，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，应以开设赌场罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人林柏能、吴海源、陈国强、黄立新在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人张绍敏在共同犯罪中其辅助作用，是从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定，应当从轻或者减轻处罚。五被告人归案后均如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人张绍敏协助公安机关抓捕其他同案人，具有立功表现，依照《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可以从轻或者减轻处罚。指控上述事实的证据如下：书证；证人证言；被告人的供述与辩解；视听材料、电子数据。
被告人林柏能、吴海源、陈国强、黄立新、张绍敏均辩解，对安溪县人民检察院起诉书指控没有意见。
辩护人傅东海辩称，对起诉书指控被告人林柏能犯开设赌场罪的定性及基本犯罪事实没有异议，但“易博国际”网站“amdin”总代理帐号3716778元并非实际的投注金额，被告人林柏能不构成情节严重，且被告人林柏能归案后认罪态度较好，主观恶性较小，系初犯，且在共同犯罪中，作用相对较小，建议法庭对被告人林柏能从轻或减轻处罚，适用缓刑。
辩护人苏志松辩称，对起诉书指控被告人陈国强犯开设赌场罪的定性没有异议，但以网站报表中体现的数额作为投注的金额不符合事实，被告人陈国强在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后认罪态度较好，系初犯，社会危害性较小，建议法庭从轻处罚，判处缓刑。
辩护人赵志强辩称，对起诉书的指控没有异议，在共同犯罪中，被告人黄立新的作用较小，应认定为从犯，且归案后认罪态度较好，是初犯，建议法庭从轻或减轻处罚，适用缓刑。
经审理查明，被告人林柏能伙同被告人吴海源等人，于2014年3月在网上找到一个名为“易博国际”（网址：××）的时时彩网络赌博网站平台，共同出资开设时时彩网络赌博网站，并开设出“amdin”总代理帐号及若干代理帐号，被告人林柏能、吴海源负责管理并供他人进行时时彩网络赌博。其中，被告人林柏能开设给被告人陈国强、黄立新代理帐号zhongxin01（241），并约定被告人林柏能、吴海源等上线获得该代理帐号40%的盈利，被告人陈国强、黄立新共同获得60%的盈利。后被告人陈国强、黄立新又雇佣被告人张绍敏以及陆某1（未成年人，另案处理）通过QQ群，为其时时彩赌博网站的代理帐号发展会员进行投注。至2014年6月26日被告人吴海源被查获止，“易博国际”时时彩网络赌博网站的“admin”总代理帐号共接受会员投注金额达3716778元，其中被告人陈国强、黄立新的代理帐号zhongxin01（241）接受投注3517989.8元。被告人吴海源被扣押笔记本电脑一台、手机一部、无线网卡一个、中信银行U盾一个等作案工具。
被告人林柏能又于2014年8月间，出资开设名为“鼎盛国际”的时时彩赌博网站，并开设出时时彩赌博代理帐号zhongxin01给被告人陈国强、黄立新，供二人发展会员进行投注，并约定被告人林柏能等上线获得该代理帐号40%的盈利，被告人陈国强、黄立新共同获得60%的盈利。被告人陈国强、黄立新又雇佣被告人张绍敏、陆某1等人，通过QQ群为代理帐号发展会员进行投注。至2014年8月21日被查获时止，“鼎盛国际”时时彩赌博网站的代理帐号zhongxin01共接受投注46551.8元。
被告人陈国强及其他同案人被抓获时被扣押电脑硬盘十三块等作案工具。
另查明，被告人吴海源获利10000元，被告人张绍敏及同案人陆某1共同获利19620元。被告人张绍敏举报并带领公安机关抓获被告人陈国强等同案人，且已向公安机关退缴违法所得款5000元，同案人陆某1已向公安机关退缴违法所得款3500元。
上述事实，有由安溪县人民检察院提供并经庭审质证的如下证据证明：
1、受案登记表、立案决定书，证实本案的受、立案情况。
2、证人陆某1的证言，证实2014年3月底其在厦门市思明区德兴大厦701室上班，老板是陈国强和黄立新，其主要职责是管理QQ群，跟客户聊天，介绍客户到QQ群指定的时时彩赌博平台参赌，其和张绍敏是同组，共同管理帐号。刚开始的赌博平台是“易博国际”，后来平台出问题后，换成“鼎盛国际”赌博平台。陈国强和黄立新有拿800元现金给其做工资，另外其和张绍敏的抽成，是客服把钱打到张绍敏的账户上，张绍敏再拿给其。
3、证人王某1的证言，证实其和同学纪某1在厦门市SM某套房内，通过QQ群帮他人管理推广外围彩赌博，老板的具体名字其不清楚。
4、证人纪某1的证言，证实2014年8月20日上午，其和朋友王某1开始在厦门市湖里区音乐家大厦3113室上班，从事的是网络“时时彩”的会员推广工作，通过QQ群拉会员进行参赌，其和王某1共用一个帐号推广会员。
5、证据保全清单、扣押物品清单，证实公安机关扣押到本案相关作案工具的情况。
6、电子证物检查工作记录，证实⑴吴海源使用的电脑硬盘检测出赌博网站信息文件、账号信息文件、疑似赌博网站信息的文件、疑似赌博网站会员资料的文件；⑵被扣押的电脑硬盘检测出疑似赌博推广对话套路、操作流程的文本文档、QQ登录记录、疑似彩票信息的文档。
7、银行交易明细，证实U盾号为2005908477，帐户为62×××71的中信银行，自2014年3月28日至2014年6月26日有大量的款项汇入支出的情况，林柏能、吴海源供述系用于向中奖的客户转账。其中，于2014年6月1日、2014年6月18日向户名为吴海源的建行帐号62×××11共转账10000元；于4月21日至6月16日分11次向户名为张绍敏的帐户62×××07转过帐，计18020元。
8、辨认笔录、照片、身份情况说明，证实被告人林柏能辨认出吴海源，陈国强辨认出林柏能、黄立新，王某1辨认出陈国强，纪某1辨认出陈国强，陆某1辨认出黄立新。
9、QQ聊天记录，证实吴海源20853927274易博客服的聊天记录，其中有与网名尘封网恋、清风、豆子、杨某关于资金密码、取款、消费量等内容的聊天记录，以及与魂淡（张绍敏）之间关于推广、转账、开奖等内容的聊天记录。
10、网页截图、投注清单，易博国际时时彩网络赌博网站“admin”总代理账号共接受投注金额为3716778元；鼎盛国际”zhongxin01的代理账号接受投注金额46551.8元。
11、工作说明，证实：⑴林柏能于2014年8月5日被上网追逃，直至2015年5月15日被抓获，因时间距离较久，未能查获到开设的鼎盛国际平台总代理账号接受投注情况及该平台第三方绑定的银行卡等信息；⑵公安机关在侦查中发现吴海源使用QQ20×××74（网名：易博客服）为QQ59×××23（网名：清风）、QQ号17×××01（网名：豆子）等参赌人员提供参赌咨询、盈利提取等工作。后通过网侦技术手段查到59×××23的使用人为罗某（男，身份证号码，广东廉江人）、QQ号17×××01（网名：豆子）的使用人为王某2（男，身份证号码，湖南汉寿人）。⑶公安机关在抓获及审讯犯罪嫌疑人陈国强、张绍敏、陆某1、王某1、纪某1的过程中，因该上述人员未交待参与时时彩使用的QQ号码及密码，故办案人员未能及时提取QQ号码及QQ群的聊天记录。勘验报告从硬盘中检测出登录过的QQ号码，因陈国强忘记无法提供相应的QQ密码，故勘验人员无法提取到陈国强、张绍敏、陆某1、王某1、纪某1等人使用的QQ号码及QQ群聊天记录。
12、工作说明，证实⑴经向被告人林柏能、吴海源、陈国强、黄立新查证，“易博国际”网络赌博平台系于2014年3月开设，该平台20**年1月1日至3月期间没有接受参赌人员投注；⑵“鼎盛国际”网络平台zhongxin01代理帐号中存在zhongxin01、zhongxin02、zhongxin03三个会员帐号，其中，zhongxin01由陈国强、黄立新持有，zhongxin02由张绍敏、陆某1持有，zhongxin03由王某1、纪某1持有；⑶“鼎盛国际”zhongxin01投注清单系陈国强、黄立新持有的zhongxin01代理帐号的投注清单，zhongxin02投注清单系张绍敏、陆某1持有的会员帐号zhongxin02的投注清单。
13、情况说明，证实徐四红外出务工，未找到其本人联系方式。
14、协查材料及工作说明，证实在侦查中发现罗某（广东深圳）、王某2（湖南汉寿）涉嫌参与本案时时彩赌博，经协查确认存在该人，但因无该人员相关联系电话，协查机关均回复无法提供询问笔录。
15、福建省行政暂扣财物收据、办案说明，证实被告人张绍敏的家属主动为其退缴违法所得款5000元，同案人陆某1的家属主动为其退缴违法所得款人民币3500元。
16、到案经过、查获照片，证实林柏能于2015年5月15日被公安机关抓获，吴海源于2014年6月26日被公安机关抓获，陈国强于2014年8月21日被公安机关抓获，黄立新于2015年6月3日被公安机关抓获，张绍敏于2014年8月20日被公安机关抓获。
17、立功证明审核表、工作说明，证实张绍敏2014年8月20日被抓获后，举报并带领公安机关抓获同案人陈国强等四人。
18、户籍证明，证明被告人林柏能、吴海源、陈国强、黄立新、张绍敏的身份情况。
19、被告人林柏能的供述，证实2014年3月，其和吴海源、徐某共同出资开设“易博国际”时时彩网站，租下厦门思明区音乐家广场3113室作为聘请人员做“时时彩”网络赌博推广业务的场所，并聘用陈国强和黄立新推广会员，后陈国强和黄立新提出要管理帐号，其就从总代理帐号“admin”开出代理帐号zhongxin01给他们管理，并约定抽取该代理帐号40%的盈利。后陈国强和黄立新就另行租用德鑫大厦的租房，招聘人员在QQ群上进行推广。其主要负责租用场所、购买办公用品、招聘人员、招收并管理代理商，吴海源负责参与聘用推广人员、招收代理商、给客户存取款及网站后台的维护，至吴海源被查获止，“易博国际”接受投注371万余元。2014年8月，其和徐某出资建立“鼎盛国际”时时彩网站，开出代理帐号zhongxin01给陈国强和黄立新去推广，并约定抽取该代理帐号40%的盈利。
20、被告人吴海源的供述，证实2014年3月，其和林柏能出资开设“易博国际”时时彩网站，其和林柏能都能管理“admin”总代理帐号及有该帐号开设出来的代理帐号和会员帐号。其主要负责用林柏能提供的中信银行U盾给客户转账，管理代理帐号，在客服QQ上为客户提供咨询服务，至其被抓获止，该网站接受投注的金额为3716778元，其共获利10000元，其是用被公安机关查获的中信银行U盾将获利的10000元转账到以其户名开户的建行卡上。
21、被告人陈国强的供述，证实2014年3月10日左右，其到厦门思明区林柏能租住的房屋上班，林柏能给其QQ群，让其在QQ群上推广会员参与时时彩赌博。后其和黄立新从林柏能的“易博国际”网站中的总代理帐号中，开出代理帐号zhongxin01，并约定林柏能获得该代理帐号40%的盈利，后其就雇佣张绍敏和陆某1在QQ群上进行推广，6月26日林柏能打电话跟其说平台被封掉，就没再经营，该代理帐号接受的投注额为3517989.8元。2014年8月初，林柏能又提供一个“鼎盛国际”时时彩网站给其，并开出代理帐号zhongxin01给其和黄立新管理，林柏能获取该帐号40%的盈利，其和黄立新又雇佣张绍敏、陆某1、“小纪”、“小王”负责推广。
22、被告人黄立新的供述，证实2014年3月初，其受林柏能雇佣，负责在QQ群上推广时时彩赌博，林柏能从“易博国际”赌博平台开出代理帐号zhongxin01给其和陈国强管理，并约定获得该帐号40%盈利。后其和陈国强就雇佣张绍敏和陆某1在QQ群上推广网络赌博，大约6月底，该网络平台被封掉，该代理帐号接受投注3517989.8元。2014年8月1日，林柏能有提供给其和陈国强一个“鼎盛国际”时时彩赌博平台，又开设一个代理帐号zhongxin01给其管理，也是约定林柏能获取该代理帐号40%的盈利，其和陈国强又雇佣张绍敏、陆某1及两个其不认识的员工负责推广。
23、被告人张绍敏的供述，证实2014年3月底，其受陈国强和黄立新雇佣，负责在QQ群上推广时时彩网络赌博，刚开始的网站叫“易博国际”，该网站被封掉后，其就在一个叫“鼎盛国际”的网站上负责推广。其和陆某1是同组，陈国强和黄立新有拿800元现金给其做工资，其和陆某1的抽成是卡号62×××71转到其本人62×××07的建行卡上的，其获利有一万多元。
上述证据，均由侦查机关依法收集，来源合法，内容客观真实，可作定案证据。
本院认为，被告人林柏能、吴海源、陈国强、黄立新、张绍敏以营利为目的，被告人林柏能、吴海源建立赌博网站，招募下级代理并接受投注，被告人陈国强、黄立新、张绍敏为赌博网站担任代理并接受投注，招揽未成年人参与网络赌博，其行为均已构成开设赌场罪，且属情节严重，属共同犯罪。安溪县人民检察院指控被告人林柏能、吴海源、陈国强、黄立新、张绍敏犯开设赌场罪的罪名成立。被告人林柏能、吴海源、陈国强、黄立新在共同犯罪中起主要作用，是主犯，均应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人张绍敏在共同犯罪中起次要作用，是从犯；且在归案后，举报并带领公安机关抓获同案人，属立功,予以减轻处罚。被告人林柏能、吴海源、陈国强、黄立新、张绍敏归案后均如实供述自已的罪行，均依法从轻处罚；被告人张绍敏已退缴部分违法所得款，酌情从轻处罚。辩护人傅东海关于被告人林柏能认罪态度较好，系初犯，建议从轻处罚的辩护意见；辩护人苏志松关于被告人陈国强认罪态度较好，系初犯，建议从轻处罚的辩护意见；辩护人赵志强关于被告人黄立新认罪态度较好，系初犯，建议从轻处罚的辩护意见；均予以采纳。三辩护人的其他辩护意见与查明的事实、法律规定不符，均不予采纳。为维护社会主义社会风尚，打击开设赌场的犯罪活动，根据被告人林柏能、吴海源、陈国强、黄立新、张绍敏的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十八条、第六十七条第三款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，判决如下：
一、被告人林柏能犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。即刑期自2015年5月15日起至2018年5月14日止。）
二、被告人吴海源犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。
（折抵刑期36日。刑期自2016年6月16日起至2019年5月10日止。）
三、被告人陈国强犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。
（折抵刑期36日。刑期自2016年6月16日起至2019年5月10日止。）
四、被告人黄立新犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。
（折抵刑期14日。刑期自2016年6月16日起至2019年6月1日止。）
五、被告人张绍敏犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。
（折抵刑期28日。刑期自2016年6月16日起至2017年8月18日止。）
六、被告人张绍敏向公安机关退缴的违法所得款人民币五千元，同案人陆某广向公安机关退缴的违法所得款人民币三千五百元，共计人民币八千五百元，由公安机关予以没收，上缴国库。
七、追缴被告人吴海源的违法所得款人民币一万元及继续追缴被告人张绍敏及同案人陆某广的违法所得款人民币一万一千一百二十元，共计人民币二万一千一百二十元，予以没收，上缴国库。
上述罚金及违法所得款，均应于判决生效后十日内缴纳。
八、没收被告人吴海源、陈国强及其他同案人被扣押的作案工具。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。
审 判 长 周开源
代理审判员 李森强
人民陪审员 何庆红
二〇一六年六月十六日
书 记 员 叶秀娟
附：本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。
最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。