四川省广元市昭化区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)川0811刑初100号
公诉机关：广元市昭化区人民检察院。
被告人:刘利强，男，1978年5月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省资阳市安岳县，住四川省成都市武侯区。1997年因犯抢劫罪被浙江省嘉兴市南湖区人民法院判处有期徒刑三年，1999年10月30日刑满释��。2017年3月24日因涉嫌组织、领导传销活动罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年4月27日被逮捕，现羁押于旺苍县看守所。
辩护人：彭刚，四川泰仁律师事务所律师。
被告人：黄玉兰，女，1981年11月21日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省眉山市仁寿县，住四川省成都市双流区。2017年3月23日因涉嫌组织、领导传销活动罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年4月27日被逮捕，现羁押于广元市看守所。
辩护人：杨丽，四川广府律师事务所律师。
被告人：杨小勇，男，1969年12月16日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省广元市昭化区，住广元市昭化区。2017年3月23日因涉嫌组织、领导传销活动罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年4月27日被逮捕，现羁押于旺苍县看守所。
被告人：蒋冰冰，女，1989年10月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省平顶山市叶县，住四川省成都市武侯区。2017年3月24日因涉嫌组织、领导传销活动罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年4月27日被逮捕，现羁押于广元市看守所。
广元市昭化区人民检察院以广昭检公刑诉[2017]103号起诉书指控被告人刘利强、黄玉兰、杨小勇、蒋冰冰犯组织、领导传销活动罪一案，于2017年11月7日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广元市昭化区人民检察院指派检察员肖某出庭支持公诉，被告人刘利强及辩护人彭刚、黄玉兰及辩护人杨丽、杨小勇、蒋冰冰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
广元市昭化区人民检察院指控，2016年9月，被告人刘利强、黄玉兰、杨小勇、蒋冰冰合谋虚构“云某1在线”网络投资平台，要求参加者缴纳人民币700元购买“激活币”注册云某1账户成为会员，许诺短期内可返利6400元“出局”，并宣传推荐一人加入可获得100元“推荐奖”、被推荐的人“出局”推荐人可获得2800元“感恩回馈奖”等奖励制度，引诱会员不断发展他人作为下线。所有参加者按照推荐与被推荐的顺序组成层级，形成团队，并依据团队人员数量设置“初级经理”、“中级经理”、“高级经理”、“公司股东”的层级制度，以直接或者间接发展的人员数量作为返利依据。
2016年10月，被告人刘利强、黄玉兰、杨小勇、蒋冰冰通过口头宣讲、微信群组、现场授课交流等方式对外宣传“云某1在线”并采用手工报单的方式登记被发展的人员，约定所收取的会员费用汇总至被告人黄玉兰处集中管理。2016年11月1日，被告人刘利强、杨小勇、蒋冰冰委托成某纳斯科技有限公司开发的“云某1在线”网络平台上线运行，被告人刘利强、蒋冰冰夫妻二人负责平台后台管理和财务支出记账，被告人杨小勇安排其子杨某1(另案处理)转账返利以吸引更多人员参与。因人员发展缓慢，2016年12月，被告人刘利强、黄玉兰、杨小勇、蒋冰冰在深圳市虚假注册成立了深圳市云某1创新网络科技开���有限公司，并在云某1会员微信群中宣称公司已经合法化，而后在“云某1在线”网络平台加入商品展示模块，要求参与者缴纳人民币1098元获得会员资格后在平台购买商品,但该平台实际不具备交易功能。因无新的人员继续加入，被告人蒋冰冰未对服务器进行续费，2017年2月11日“云某1在线”平台被关闭。期间，参与传销活动人员达七十余人且层级在三层以上。案发后，被告人黄玉兰退回赃款人民币5万元。
公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了受案登记表、立案决定书、书证、证人证言、检查笔录、被告人供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人刘利强、黄玉兰、杨小勇、蒋冰冰组织、领导以网络投资为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序��成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人刘利强辩称：对公诉机关指控的罪名无异议，自愿认罪，但对部分犯罪事实有异议。其认为“云某1在线”网络平台的开发和深圳市云某1创新网络科技开发有限公司的注册手续都是由被告人杨小勇负责完成的，与其无关，在注册深圳市云某1创新网络科技开发有限公司时已经主动退出，属于犯罪中止。
被告人刘利强辩护人认为：指控的罪名无��议，被告人刘利强有犯罪中止的主观意愿，该案属于轻微传销案件，不存在主观恶意。被告人刘利强案发后没有逃避，对被害人进行了补偿，并且当庭如实供述，希望法庭从轻酌情考虑。
被告人黄玉兰辩称：对公诉机关指控的罪名无异议，自愿认罪，但对部分犯罪事实有异议。其认为深圳市云某1创新网络科技开发有限公司的注册手续都是由被告人刘利强一人负责完成，其没有和刘利强合谋虚构注册公司。
被告人黄玉兰辩护人认为：指控罪名无异议，公诉机关指控的被告人黄玉兰发展的会员人数达到了70余人证据不充分，有不少会员没有出资，也有冒用他人身份注册会员，对不符合证据规定的不能认定为会员。被告人黄玉兰在该案中只起到了辅助和次要作用，应认定为从犯。被告人黄玉兰具有坦白、退赃、主观恶性小、社会危害不大等从轻处罚情节。
被告人杨小勇辩称：对公诉机关指控的罪名无异议，自愿认罪，但对部分犯罪事实有异议。其认为该平台20**年春节前就已经中止了，其已经解散了微信群和退出了该平台，也退还了部分受害人的钱，公安机关立案前就已经中止了犯罪。
被告人蒋冰冰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪。
经审理查明：2016年9月，被告人刘利强、黄玉兰、杨小勇、蒋冰冰合谋虚构“云某1在线”网络投资平台，要求参加者缴纳人民币700元购买“激活币”注册云某1账户成为会员，许诺短期内可返利6400元“出局”，并宣传推荐一人���入可获得100元“推荐奖”、被推荐的人“出局”推荐人可获得2800元“感恩回馈奖”等奖励制度，引诱会员不断发展他人作为下线。所有参加者按照推荐与被推荐的顺序组成层级，形成团队，并依据团队人员数量设置“初级经理”、“中级经理”、“高级经理”、“公司股东”的层级制度，以直接或者间接发展的人员数量作为返利依据。
2016年10月，被告人刘利强、黄玉兰、杨小勇、蒋冰冰通过口头宣讲、微信群组、现场授课交流等方式对外宣传“云某1在线”并采用手工报单的方式登记被发展的人员，约定所收取的会员费用汇总至被告人黄玉兰处集中管理。2016年11月1日，被告人刘利强、杨小勇、蒋冰冰委托成某纳斯科技有限公司开发的“云某1在线”网络平台上线运行，被告人刘利强、蒋冰冰夫妻二人负责平台后台管理和财务支出记账，被告人杨小勇安排其子杨某1(另案处理)转账返利以吸引更多人员参与。因人员发展缓慢，2016年12月，被告人刘利强、黄玉兰、杨小勇、蒋冰冰在深圳市虚假注册成立了深圳市云某1创新网络科技开发有限公司，并在云某1会员微信群中宣称公司已经合法化，而后在“云某1在线”网络平台加入商品展示模块，要求参与者缴纳人民币1098元获得会员资格后在平台购买商品,但该平台实际不具备交易功能。因无新的人员继续加入，服务器未续费，2017年2月11日“云某1在线”平台被迫关闭。期间���参与传销活动人员达七十余人且层级在三层以上，被告人刘利强、黄玉兰、杨小勇各分得赃款8万元。案发后，被告人黄玉兰退回赃款人民币5万元。
另查明，被告人刘利强1997年因犯抢劫罪被浙江省嘉兴市南湖区人民法院判处有期徒刑三年，1999年10月30日刑满释放。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明：
一、书证。
1、受案登记表、受案回执、立案决定书。证实案件来源及公安机关依法立案的事实。
2、公安机关出具的抓获经过材料。证实被告人刘利强、黄玉兰、杨小勇、蒋冰冰均系抓获归案的事实。
3、公安机关出具的拘传证、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书。证实四被告人被采取强制措施的时间、种类的事实。
4、四被告人户籍信息。证实被告人刘利强、黄玉兰、杨小勇、蒋冰冰均已达到刑事责任年龄。
5、深圳市云某1创新网络科技发展有限公司注册资料。证实该公司系2016年11月30日由余某申请注册，公司注册信息载明该公司为一人有限责任公司，执行董事总经理杨小勇、监事黄玉兰、财务负责人蒋冰冰、办税人刘利强并载明身份证号码及联系电话，与实际身份信息一致。公司住所深圳市福田区莲花街道益田6003号荣超商务中心A座3903
6、深圳市云某1创新网络科技发展有限公司纳税情况及深圳市荣超物业管理有限公司情况说明。证实深圳市福田区益田6003号荣超商务中心A座39楼仅有01、02两间单位，没有3903房间，也未查询到深圳市云某1创新网络科技发展有限公司相关纳税信息。
7、商品房买卖合同、支付凭证、个人购房担保借款合同、委托经营管理合同等资料。证实被告人黄玉兰将所得赃款46177元在四川快美洁汽车服务有限公司购买营业用房的事实。
8、比亚迪汽车购车支付凭证。证实被告人杨小勇将所得赃款以其妻子蒙某的名义在广元市万仕达汽车销售服务有限公司购买汽车的事实。
9、剑阁县廊桥酒店有限公司住宿登记表及消费记录。证实2017年11月19日黄玉兰、杨小勇、刘利强、蒋冰冰、姜某1、冯某4、杜某、汤某、兰某、卢某等人在剑阁廊桥酒店住宿，次日离店。
10、成某纳斯科技有限公司软件系统开发协议（云某1在线平台）及合同款支付记录。证实被告人刘利强、杨小勇、蒋冰冰与该公司商谈软件开发，并由刘利强签订协议，通过支付宝、微信支付合同款及后续费用。网站服务器IP183.86.210.45已于2017年2月6日到期。
11、成都风雨同舟科技有限公司网站建设协议书（云某1商城）及相关资料。证实2016年12月12日被告人杨小勇与该公司签订网站建设协议书的同时提供了杨小勇及深圳市云某1公司的营业执照，并通过微信转账支付合同款，后成都公司建设网站并应杨小勇要求将最新动态中的时间分批次前移到2015年2月至2016年7月。
12、中国银联股份有限公司四川分公司及中国农业银行股份有限公司广元昭化支行黄玉兰尾号为1014农业银行账务资料。证实购买车博城商品房所用资金46177元来源于传销的违法所得。整张银行卡的前期余额少，至2016年10月开始收入增加且源于提现，提现方式是微信和支付宝，结合微信转账记录能够证实来源。同时明细显示被告人黄玉兰向蒋冰冰、杨某1、彭某等人账户转款，证实其在传销中的分工地位系资金汇总管理人。
13、中国银行股份有限公司广元人民路支行杨某1尾号5582银行卡明细及在中国农业银行股份有限公司广元昭化支行杨某1尾号5670银行卡明细。证实两张银行卡均为杨某1支付宝绑定的银行卡，与黄玉兰、蒋冰冰存在交易往来，支出金额与云某1分批返现金额相吻合。
14、中国银联股份有限公司四川分公司杨小勇尾号为2087、6873、6171银行卡消费情况及在中国农业银行股份有限公司广元昭化支行6873、建设银行调取2087账户���细。证实被告人杨小勇购车所得来源为违法所得。
15、中国农业银行股份有限公司广元昭化支行彭某5676银行账务资料。证实黄玉兰、杨某1向该账户转账，账户支出主要通过支付宝，与云某1提现方式及金额以及蒋冰冰提现记录相互印证；同时也证实黄玉兰的资金管理人地位。
16、中国农业银行股份有限公司广元昭化支行张某16860银行账务资料。证实微信报单、经支付宝转款被告人黄玉兰。
17、利州区农村信用合作联社高某18736银行卡明细、邮政银行昭化支行刘某33537银行明细、农行交易明细。证实下线人员参与及提现的事实。
18、蒋冰冰处扣押的笔记本及实物出入账。证实云某1在线平台的制度设计、宣传、宣讲资料及资金收��、会员返现、激活币拨付等情况。
19、浙江省南湖监狱狱政支队罪犯档案资料。证实被告人刘利强1997年12月5日因犯抢劫罪被浙江省嘉兴市南湖区人民法院判处有期徒刑三年，1999年10月30日刑满释放。
20、财政非税收入缴款书。证实被告人黄玉兰近亲属已代为退回赃款5万元。
二、被告人供述。
1、被告人刘利强供述。证实“云某1在线”平台是我和黄玉兰、杨小勇搞的网上互助投资理财平台，这个平台全是网上操作，“云某1在线”的会员通过免费注册，再购买激活币在手机上激活，参与奖金分配。最开始“云某1在线”实际上是没有出售商品的，我们在签订“云某1在线”平台协议时也就提出“云某1在线”不需要具备网上购物功能。我们搞的这个“云某1在线”网上平台正式启动的时间是2016年11月1号。实际上我们的“云某1在线”在2016年10月几号（具体时间记不清楚了），就已经在开始吸纳云某1会员了。当时因为云某1平台还没有建好，吸纳的云某1会员交的700元的激活云某1会员费统一通过微信转账的方式汇总到黄玉兰处。实际上我和黄玉兰、杨小勇一起商量搞云某1在线的时间是在2016年9月底。最早是我先提出来的，2016年9月底的时候（具体时间记不清楚了），因为我知道黄玉兰做“权健”业务比较好，人脉好，我就找她商量说我们一起搞一个项目，我就说按照“闪电”的模式来运作。“闪电”模式的会员是一人投资600元，奖励分配比较低，我就说我们搞的这个项目每隔会员投资700元，奖励分配提高一点，让投资的人能够挣到钱，才能更多的吸纳我们这个项目的会员，黄玉兰听了我的提议后就说我这个项目可以。黄玉兰有一个叫杨小勇的朋友在工商部门有人脉关系，提出叫杨小勇和我们一起搞，我同意了。之后没几天我、黄玉兰、杨小勇三人在黄玉兰位于成都的家里见面商量我提出的这个项目，当时经过我们三个人商量，给我提出的这个项目命名为“云某2”，吸纳会员投资金额定在700元人民币每人，奖励分配定为分五次共计6400元的奖励，第一次200元，第二次300元，第三次400元，第四次500元，第五次5000元。我们搞这个项目需要一个软件，我们三个人就一起去了杨小勇一个朋���的学生开的软件开发公司去谈，当时那家公司收费比较高，我们自己有没有启动资金，我和黄玉兰、杨小勇三人就商量我们先开始“内排”。“内排”也就是在我们这个项目正式启动前就开始吸纳会员投资资金，收集启动资金，先投资的就排在前面，后投资的就排在后面。经过我和黄玉兰、杨小勇商量，这个项目是我先提出来的，我就排在第一，黄玉兰排第二，杨小勇排第三。我和黄玉兰、杨小勇都去宣传这个“云某2”项目，吸纳会员和会员的投资资金，吸纳的会员投资的700元资金全部先通过微信转账汇总到黄玉兰那里，并由黄玉兰负责对先期吸纳的会员进行逐一登记，我和杨小勇宣传吸纳的会员我们自己也要登记好，我当时和我老婆一起在宣传“云某2”吸纳��员，我们两口子吸纳的会员全部都是我老婆蒋冰冰在登记。后来我们就在网上找到了“成某纳斯科技有限公司”，随后我和黄玉兰、杨小勇、我老婆蒋冰冰4人就先后到这家公司汇合。经过与这家公司交谈，我们确定在这家公司开发一个我们“云某2”的软件，价格是32000元人民币，价格是杨小勇谈的，当时先预付了16000元的预付费，这个钱就是从我们前期吸纳的会员资金里面出的，由黄玉兰付的款，当时我们前期吸纳的会员资金还不足16000元，黄玉兰还垫支了一部分，具体垫了多少我记不清楚了。我们当时还说，从后面吸纳的会员资金里面抽取出来还给黄玉兰，我们搞这个项目的账目是分的很清楚的。在“云某2”软件开发期间，我们还是在持续的吸纳会员投资资金。在2016年10月底的时候，这个软件就开发出来了，软件公司就给了我一个域名“yunyizaixian.cc”,我和黄玉兰、杨小勇三人就登陆测试了一下可行，交付这个软件的当天我们就支付了软件的尾款16000元，还是从黄玉兰处汇集的会员资金里面出的，这次我们吸纳的会员的钱已经足够支付软件开发费用了，但是这个软件交付我们使用的时候，我们登陆进去测试，“云某2在线”就变成了“云某1在线”这几个字了。在2016年11月1号我们就正式开始启动“云某1在线”这个项目了，启动的当天，我和黄玉兰、杨小勇、我老婆蒋冰冰就开始把前期我们吸纳的会员往“云某1在线”软件上录入，录入的会员的先后顺序就是我、黄玉兰、杨小勇、蒋冰冰，也就是按照会员投资云某1在线的时��先后顺序来录入，后期投资云某1的会员，在录入的时候，是谁宣传吸纳的就要备注好是吸纳这名会员的人的云某1账号。录入的当天就有会员得到了返利，但是没有一个会员出局，当天第一个获得返利的会员就是我自己，后面就是黄玉兰、杨小勇、蒋冰冰。也就是说在云某1在线里面排位，谁排在前面谁就可以最先获得返利，排位在后面的，你就必须要达到你后面排的有很多云某1会员，你才能获得返利，如果你后面没有排的有云某1会员你就得不到返利，说白了也就是你一旦加入云某1进行排位，你就必须要宣传吸纳更多的人来投资云某1进行排位，我们搞的这个云某1在线在前期就是一个排位游戏。在软件交付后我们正式启动之前，杨小勇还叫他儿子杨某1也在我们云某1在线平台来帮忙，杨某1比较精通电脑软件、网络这些。“云某1在线”正式��动后，我和杨某1就分工负责云某1在线平台中会员获得返利的提现这一块，并做好提现记录，然后我交给杨某1统计，杨某1就报给黄玉兰，黄玉兰就把钱转给杨某1，杨某1在把这些钱拨发到云某1会员的账号上面，有会员自己通过支付宝提现。黄玉兰就负责云某1的宣传和云某1会员投资的资金管理，教云某1会员怎么做云某1，怎么宣传怎么吸纳更多的会员。杨小勇就负责在广元这一片宣传吸纳云某1会员投资，教会员怎么宣传云某1，怎么做云某1。我老婆蒋冰冰也是云某1在线的一个团队领导人，她也在给她吸纳的云某1会员宣传云某1，怎么做云某1也就是教已经加入云某1的会员怎么去发展吸纳更多的人加入云某1。2016年11月中下旬的时候，黄玉兰就和杨小勇提出准备组织我们成都的和广元的云某1会员在广元的剑阁组织开展一次云某1会员宣传教育活动。到剑阁搞云某1活动当���（具体时间记不清楚了，我只记得那天是星期六）我和黄玉兰、蒋冰冰、兰某、姜某3、还有一个我叫不出来姓名（一个50岁左右的男人）先后来到剑阁和云某1广元片区的杨小勇等十多个人在一家酒店（酒店在一座桥上）里面汇合。汇合后，我这个因为不喜欢听这种宣传的讲课，我就一个人在宾馆楼下抽烟，其余的人都在宾馆房间里面听黄玉兰、杨小勇讲云某1是什么和怎么做云某1。这也是我们这次到剑阁和广元片区的云某1会员汇合的主要内容。第二天早上我们一部分云某1会员就一起爬剑门关玩耍、合影，之后我们就回成都了。我和我老婆蒋冰冰一开始搞这个云亿的记录册都在我和蒋冰冰位于成都武侯区金兴中路的租住屋卧室里面。我们在购买软件时，就给软件开发公司提出要求，要求每个云某1会员的注册都是免费的，但是注册后在云某1软件上就需要激活后才能参与奖励分配，激活这一块就必须要激活币才能激活云某1账号，激活币的价格1元人民币一个，激活一个云某1会员账号就需要700个激活币。已经注册的云某1会员，可以推荐新会员注册，新会员一旦投资注册激活云某1账号，系统就会自动给推荐人的云某1账号拨发100个激活币，这100个激活币，推荐人也可以通过支付宝提成现金。还要求注册需要身份证号码、姓名、电话号码，身份证号码不限制年龄大小是否成年，也只需要身份证号码的前15位。要求提现功能支持支付宝提现和银行卡提现两种功能。实际上这个提现功能只是一个单机版本，实际上就是转账，我和杨某1每天就是登陆云某1在线后台看哪些会员有返利，哪些会员填写了支付宝提现还是银行卡提现，我把这些记录下来交给杨某1，由杨某1整理好合计金额，杨某1在把这些金额交给黄玉兰，黄玉兰就把钱转到杨某1��银行卡或者支付宝上面，杨某1在按照我给他统计的每个会员的提现方式，用他的支付宝或银行卡通过会员填写的提现方式把返利转账给会员。在开发软件的时候还有要求这个软件操作方式是在手机上，不具有网上购物功能。至于操作权限方面，这个“yunyizaixian.cc”域名的后台登陆账号密码只有我有，我也给我老婆蒋冰冰说过。杨某1收到的后台返利信息都是我记录下来交给他的。“云某1在线”会员激活时使用的激活币，也是我在后台操作拨币，后台拨币是无限制的，想拨多少拨多少，平时后台拨币也就是我老婆蒋冰冰在操作。黄玉兰、杨小勇发还的云某1会员和会员再发展的新会员，在会员投资的700元钱汇总到黄玉兰处后，黄玉兰就会指示我给哪一个人哪一个云某1账号拨多少个激活币。在2016年12月初，我退出云某1���停止了发展云某1会员，但是我和老婆蒋冰冰还是继续在搞拨币和后台统计提现。我们首先建立大数据，也就是云某1会员量，这个就需要我们给别人宣传云某1让别人觉得投资云某1在线时有回报的，而且回报很大，我们发展会员的时候就给会员讲，云某1在线只需要投资700元人民币，注册激活云某1账号成为云某1会员排位，就能分5次获利合计6400元，获利满了6400元后，云某1在线就会自动认定该云某1会员二次投资，获利这个6400元会员领走，获利满6400元为一个周期，我们叫的出局，也就是一次投资700元，可以多个周期获利6400元，一盘排位出局，自动开始第二盘排位，第二次排位出局自动开始第三次，可以这样一直获利。我们就是这样给发展的会员宣传的，这样宣传诱惑力很大，很多人信以为真就开始在云某1会员投资注册激活云某1会员了。已经成为云某1会员的人，我��又会教他们去给他们的朋友按照我们给他们宣传的内容宣传，发展更多的人投资云某1。只要陆续有人投资云某1，“云某1在线”就是活的，就能正常运转。反之，我们搞的这个“云某1在线”也就停了，也就死了。所以说我们这个云某1在线的宣传时很重要，我因为口才不好，所以宣传这一块主要就是靠黄玉兰和杨小勇，他们两人的口才很好，还有就是我老婆蒋冰冰也在宣传，我老婆除了在成都宣传还在她在河南省平顶山市的老家宣传云某1发展会员，以及后期发展的新会员中口才好的会员。我们的宣传没有纸质的，全是靠面对面讲和微信群内发布宣传电子文档。我只是通过支付宝收转过云某1会员的资金，我没有用过微信。我和黄玉兰、杨小勇一开始商量搞这个“云某1”项目的时候就约定的���获利平均分配。我共得到了两次公司分红，第一次是平台正式启用后10天左右分了3万，第二次是在第一次分红后的10天左右分了5万。这个钱是黄玉兰通过支付宝转账的方式分给我的，这两次转账分红都是黄玉兰转到我老婆蒋冰冰的支付宝上面的。什么时候分钱也是黄玉兰决定的，我和黄玉兰、杨小勇起初搞这个云某1在线就是为了挣钱。我们搞的这个“云某1在线”赚的钱就是所有投资700元资金的会员投资的那个700元资金汇总后，除去按照排位分给会员的返利后剩下的钱，这个剩下的就是我们“云某1在线”的利润。杨某1就帮他父亲杨小勇的忙，也没有分红获利。在“云某1在线”中参与分红的只有我和黄玉兰、杨小勇。根据“云某1在线”后台中资金的总量，按照黄���兰那里的账目收支情况，我记得第一次分红的时候，账目里面有11万元左右，我们三个人就一人分了3万元。第二次分红的时候，我记不到当时账目有多少了，反正三个人每人分了五万元。
2、被告人黄玉兰的供述。证实大概在2016年9月中旬，刘利强来找到我并当面对我说：可以依照闪电的模式，自己建平台，邀请人入会缴纳会员费。刘利强就给我分析了自己成立了平台的几大优势，我当时觉得这个事情不是很可行。过了两天我就给杨小勇打了一个电话，说了一下刘利强的想法，杨小勇当时说这个还是不可取，我们要做还是要做的比较合法，要有自己的平台，正当的营业执照，在模式中还是要加入一些实物给会员，让会员加盟给相应的对等的实物，让会员觉得不亏。那段时间刚好大家都没有什么好项目做，而且之前做了几个项目也��没有挣到钱，就有种跟着别人做不如自己做的想法，刘利强在那时又再次提及成立自己的平台，一起做项目，自己当老板，所以我们大家也就都同意了。但是由于刘利强有前科，其身份不能办理这些事物，所以就让杨小勇着手准备办理公司的事情，刘利强和蒋冰冰就在着手准备建立会员网站的事情。2016年10月10日左右，我、杨小勇和刘利强我们三个股东就建立微信群，因为蒋冰冰和刘利强是夫妻，我们就没有算蒋冰冰的股东份额。我们建立了微信群的时候，平台和公司手续都还没有弄好，我们就开始在自己的直销群和好友之间宣传，称我们自己做了一个平台，操作模式是怎样，因为我们也才开始弄，且是受到“闪电”模式的影响，我们在向这些人宣传的时候也就是类似“闪电”的模式在宣传，因为宣传的对象大部��都接触过“闪电”，他们的热情就很高，当时我们宣传云某1模式为：成为云某1会员缴纳700元，每推荐一个人成为云某1会员就能领到公司的现金返利100元，根据发展会员的进度还能分期返现200元、300元、400元、500元和出局时返现5000元，总共一个会员从入会到出局能够返现6400元，并宣传这种模式最快1个月出局返现，最慢3、4个月出局返现，同时我还给会员介绍要积极成为创客和商家。我们刚开始建微信群宣传的时候，就有很多好友就开始加入我们，并给我们按照入会一人缴纳700元的方式进行转账，转账方式主要通过微信、支付宝和银行卡（我有短信提示）转账。我们是按照每个股东自己发展会员，公司统一管理，因为公司的会员网站是我们自己找的人做的，后台管理也是我们自己人，后台管理主要是刘利强和蒋冰冰，只有他们能看到后台的数据。我们需要会员注册的激活币的时候，就由刘利强或者蒋冰冰在后台给我们账户上刷入激活币，我们再将激活币转给骨干会员（会员有需求的时候我们就才转），然后我们每月公司算账的时候就由蒋冰冰给我们报数字，这个数字都能跟我们转出去的激活币是相当的，再减去给会员返现的钱，就是我们这个月的利润，再由我们三人平分。一般情况我们还是会在公司账户上留一些现金，为了应付第二天会员的提现等情况。我们公司的会员平台是在2016年11月2日才上线开始使用，这个平台上面主要有“会员的积分”、“会员的奖金账户”、“新会员注册”（功能）、“会员累计业绩进度条”（整个市场的会员进度，反正需要发展会员进度条才能增加）。刚开始的会员��号都是由蒋冰冰帮忙注册发给我们，我们再发给各个会员，后期就是骨干会员自己发展人，自己再“新会员注册”那个模块去帮新会员注册，这些推荐人推荐新会员没有平台规定的激活币的时候，就会找我们购买，我们再根据1激活币等于1元的标准卖给这些骨干会员。从公司的会员平台上线后，就由杨某1和蒋冰冰管理会员后台软件，当时去找公司做网址到后面学习后台管理都是蒋冰冰去学的，杨某1主要负责给提现的会员和出局的会员转账，蒋冰冰负责记录每个会员的提现、转账情况，后来这些都是由蒋冰冰在做了。我们在2016年10月份的时候，我、杨小勇、刘利强三个人除去各种开支，每人分了1万元，当时我账户上的钱还没有给公司转，就直接从我支付宝账号给杨小勇和刘利强每人转了1万元。2016年11月上旬，我们云某1发展是相当的迅猛，���半个月我们三个人每人分了2万元的利润，我记不清楚是公司余额分账还是公司给我们刷了5万元的激活币，我们只给公司交账3万元，反正我们三个人每人有2万元的利润，2016年11月下午我们三个人各自分了5万元的现金，总共后期我们就没有再分过利润了。在2017年1月我们就没有做这个平台了，就关闭了，总共分了8万元的利润，我们收入的现金都是先存到自己账户，等第二次公司给我们账户刷激活币的时候，我们就将收入的现金转入到公司的返现支付宝里面去，公司返现支付宝的账户是“彭某”，这个账户是使用刘利强母亲的身份信息开设的，这个账户的昵称叫“云某1在线”，这个账户的实际使用人是蒋冰冰，杨某1也管过这个账户，这个账户就是公司的对外账户。
从2016年10月我��先期在微信群内收会员费，到2016年11月初平台上线，会员们在线上注册，但资金还是通过线下微信、支付宝或者银行卡交易。在2016年11月中旬我们云某1发展的会员群中就有一些会员开始出现消极的情绪，就经常性的问为什么没有按照公司宣传的进行返利，我和杨小勇他们就在群里对大家进行一个积极的引导，我主要就是让大家明白在电子商务平台中如何成为创客和商家，如何努力创业，做这方面的引导。在2016年11月18日左右，我来到广元剑阁县，现场对这些加入云某1的骨干会员、新会员进行了一次讲课与交流，讲课的主要内容也是积极的让大家明白如何成为创客和商家，也有一部分原因是为了稳定这些会员们消极的情绪，不让这种消极情绪进行蔓延。
2016年12月初，深圳市云某1创新网络科技有限公司的营业执照就办理好了，同时���们的会员平台也上线了一项“商城”模块，里面就有我们在平台上的物品展示区，当时展示的有文胸、内裤、项链、耳环、膏药、红酒、护肤品等，这些我不清楚是否能够进行网上交易，但是直接在杨小勇处线下交易，将钱转给杨小勇，杨小勇给会员拿东西，具体网址这部分都是蒋冰冰他们在弄，我主要负责会员发展。当时我们平台建立起来后，会员的消极情绪已经蔓延开了，已经不能控制了，除了几个骨干会员买了东西，大部分都不愿意买产品，而是想让我们公司实现先期我们的宣传到时间就返现6400元，大家都只愿意拿钱而不是买产品。在2016年12月9日我在空港国际城1期7栋209号租了一间门面，并在里面装饰了“深圳市云亿创新网络科技有限公司驻成都办事处云某1O2O科技”作为办公场所，供会员们交流，但是这���时候公司已经出现问题了，2017年1月我们始终把这个情况调整不过来，就只有关闭，我们也就没有再做这个，收了这些会员的钱我们也没有给这些会员退，然后我还把关于云某1的微信群都解散了，或者退出了。关闭云某1网站是因为没有新会员的加入，商品会员不愿意购买，网站开启也没有意义，主要还是资金链断了，没有新的会员加入就没有资金继续运作。公司运作和系列的操作的资金来源都是会员缴纳的700元费用中来的。
3、被告人杨小勇供述证实：大约是2016年9月份的时候，黄玉兰给我打电话，让我做云某1，接到电话之后大约两三天，我就去了成都。在成都一个宾馆房间里面，当时房间里面有我们四个人，分别是我，刘利强、蒋冰冰、黄玉兰。在房间里，刘利强和蒋冰冰、黄玉兰就开始介绍云某1在线，具体内容就是云某1在���刚刚开始，我们几个人打伙把这个事情做起来，让我发展广元的市场，黄玉兰就负责她自己片区。云某1在线是仿造闪电成立的，模式就是资金互助盘，也就是金字塔的形式，但是采用的整个盘公排的形式，金字塔的顶点就是刘利强，第二个是黄玉兰，第三个是我，第四个是蒋冰冰，主要是蒋冰冰和刘利强在控制后台数据，注册云某1在线会员也是蒋冰冰、刘利强在控制。黄玉兰管资金，需要打款就从黄玉兰那里转出去，我们收的会员注册的钱，就汇总到黄玉兰那里。我负责跑市场，还有其他几个也是负责跑市场的，也就是发展会员，发展团队。我从成都回来后，就开始向别人宣传云某1，我宣传的就是云某1出局可以得到6400元。我是通在微信群发言、微信好友聊天、电话交流或者面对面向其他人宣传云某1在线。大约云某1在线全面开展宣传了一个月的样子，黄玉兰在���信群里面提议让广元和成都的云某1在线会员交流和游山玩水，可能还有准备开始做云某1的人来听。黄玉兰就在微信群里面问大家“你们说到哪里去”，大家都说去剑门关，所以我们就去剑门关了。就在剑门关的一座桥头的宾馆里，开始也没有谁主持，我到的时候已经到了一些人，蒋冰冰就对大家说“黄老师还没有来，大家先坐下，让杨老师给大家讲一下云某1”，然后我就开始讲了，讲的内容就是云某1是如何出局的，如何挣钱的，我直接说云某1跟闪电差不多的。我讲了大约一二十分钟，黄玉兰就出来给大家讲了。在2016年11月初的时候，云某1发展的很不好，我对黄玉兰、刘利强说“像这种公司不合法，办不长，我们还是考虑办一个公司，合法化”，但是刘利强的意思就是他滴滴和的士都开不成，直接说他有前科，办不了营业执照，黄玉兰也不说话，只说了“喊杨某4当法人”，我当时心里想“我当法人，出了事情我自己要负责”，后来也没有进展。就在那一段时间，我又对黄玉兰商量“这个事情，又没有产品，怎么做的下去”，黄玉兰就说“那就去办个营业执照”，我对黄玉兰说“这个盘是刘利强起的，我咋个去办”，黄玉兰说“你去办吧，万一今后有用呢”。然后我就只好同意了，然后蒋冰冰就说的找中介公司办，我就同意了。过了一段时间后，我就在互联网上搜索深圳市工商局，就找到了在网上注册的链接。我就告诉了黄玉兰、刘利强，他们说那就注册，我又说需要经办人、员工的身份证号等信息，然后黄玉兰、蒋冰冰、刘利强就各自把自己的身份证号码通过微信发送给我了，然后我就开始在互联网上操作，但是我因为不会操作、填写，就只好暂时放弃了。过了几天，我就我们的身份证号等信息通过微信发送给余某，由余某在深圳市帮我的注册公司。我把获得的这8万元钱全部用于买车了。
4、被告人蒋冰冰供述证实：大概是2016年8、9月份的时候，我和黄玉兰、杨小勇在一起耍，我老公刘利强就提出我们也可以搞一个类似闪电的平台来做。黄玉兰、杨小勇也同意，于是我们就开始着手准备，杨小勇负责联系开发软件的公司和成立公司办理营业执照，我主要管理“提现”，充当“客服”和“拨币”，还回答大家的提问，黄玉兰负责财务。我的��要任务就是把要提现的人的名字、账号、金额抄在本子上，然后把这个情况给当时也在那间屋上班的杨某1看，杨某1把这些信息以微信或打电话等方式通知给黄玉兰。商量好以后，杨小勇就联系了一家开发软件的公司（公司具体叫啥名字我记不清楚了），合同是我老公刘利强签订的，大约过了一二十天，软件公司就把软件给我们开发出来了，是手机板的，电脑也可以登录。我在“云某1”平台操作使用的是两个账号，一个是个人注册的账号，另一个是管理平台用的账号，具体账号用户名那些我记不到了。管理员账号进入“云某1”平台之后主要进行“客服”，还有在留言板上处理一些事情，另外就是把要“提现”的一些资料抄下来给杨某1。“云某1”平台还有个“拨币”和“提现”和“客服”的功能，“拨币”就是发起交易，把参与到“云某1”平台的人头的币进行相互转换。然后黄玉兰就与有“拨币”需求的双方进行转账交易。软件开发完了后，我们就分别去找人开展宣传，我们最初起名叫“云翳”。宣传时就说这个“云翳”是个新的项目，每个人一次投资700元钱到“云翳”平台，平台会按一次返利200元，二次返利300元，三次返利400元，四次返利500元，第五次返5000元，投资700元总共就会返利6400元，并对推荐投资的人也有奖，凡推荐一个人可得推荐奖100元，推荐10个人就成为公司的初级经理（后来改成推荐20个人为初级经理），有平台赠送的商贸，推荐50个人是中级经理，平台给予分红，推荐100个人就成为平台的股东。为了让别人相信，我们首先自己成为会员，我还用我母亲刘桂平的身份证也登录了一个账户。这样开始后就陆续有人投进这个平台，但这些人投的钱实际没有到平台，而是转到了黄玉兰的账户上（包括转给她的微信、支付宝、银行卡账户），我的工作任务就是每天关注有那些人成为会员，还有那些人将自己账户上的奖金、激活币提现，把这些发给黄玉兰，黄玉兰就根据我发的名单给这些人把钱打回他们的账户。只有这样，投资的人才会相信这个平台的真实性。由于黄玉兰的眼睛无法看电脑，就由杨某1负责返钱。大约过了两个月左右以后，杨小勇说他把执照办下来了，执照上的名字叫“深圳云某1网络开发有限��司”，所以我们就把平台又改成“云某1”。2017年元旦前，黄玉兰就给我们说，要把这个事情做大，做的象样，我们要成立一个分公司，将来还要搞个商城，可以用来培训，黄玉兰叫我们一人投两万元，但我和我老公都不同意，也没拿钱，黄玉兰还是在成都她住处附近租了房设立了深圳云某1网络开发有限公司成都办事处。大概在2017年春节前后，因为没有给网站继续续费，这个平台就打不开了，这个项目也就自然停止了。“深圳云某1网络开发有限公司”没有经营的实体项目，我们也没有在“深圳云某1网络开发有限公司”投过资、入过股，“深圳云某1网络开发有限公司”自身没有资金。
三、证人证言。
1、证人姜某1证言。证实姜某1系黄玉兰发展的下线人员，姜某1继续发展人员，层级明确。云某1在线项目的基本运作模式和奖金等制度，以人员作为返利依据，无商品、网络店铺电子商务等。黄玉兰、杨小勇等人的组织人员身份，并通过微信、现场授课发展人员。涉案资金流向，由黄玉兰等人负责管理资金。
2、证人陈某证言。证实陈某系姜某1发展的下线人员，由陈某继续发展下线人员。云某1在线项目的基本运作模式和奖金等制度，姜某1、黄玉兰通过微信群通知会员在剑阁现场授课，黄玉兰、杨小勇二人在剑阁现场宣讲云某1在线的运作模式。
3、证人汤某证言。证实汤某系姜某1发展的下线人员，云某1在线项目的运作模式。
4、证人李某1证言。证实李某1系姜某1发展的下线人员，云某1在线项目的运作模式。
5、证人刘某1证言。证实云某1在线项目奖金制度，以人员作为返利依据。刘某1系李某1发展的人员，后期和黄玉兰对接联系，黄玉兰为群主并建立了微信群“云某1中级经理人群”（11人）、“云某1经理学习交流群”（59人）。黄玉兰、杨小勇召集过会员并在剑阁现场讲课宣传。刘某1本人发展下线人员情况，包括冯某1，涉案资金经微信、支付宝流转给黄玉兰。
6、证人冯某1证言。证实冯某1系刘某1发展的下线人员，冯某1继续发展下线人员。云某1在线项目的奖金制度、层级设置，云某1在线项目经营模式没有商品销售，只是人员','2018-09-30
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[{法规名称:\'《中华人民共和国合同法》\',Items:[{法条名称:\'第一百五十九条\',法条内容:\' 第一百五十九条
买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。
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系统尚未收录或引用有误
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第二条 当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。
没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。
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