广西壮族自治区梧州市龙圩区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）桂0406刑初42号
公诉机关梧州市龙圩区人民检察院。
被告人林宇雄，男，1972年10月9日生，汉族，高中毕业，现住广西梧州市万秀区。
辩护人……（写明姓名、工作单位和职务）。
梧州市龙圩区人民检察院以×检×诉〔〕××号起诉书指控被告人宋某、黎某、林宇雄犯组织、领导传销活动罪。
于××××年××月××日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开（或者不公开）开庭审理了本案。梧州市龙圩区人民检察院指派检察员×××出庭支持公诉，被害人×××及其法定代理人×××+诉讼代理人×××，被告人宋某、黎某、林宇雄及其法定代理人×××+辩护人×××，证人×××，鉴定人×××，翻译人员×××等到庭参加诉讼。现已审理终结。
梧州市龙圩区人民检察院指控……（概述人民检察院指控被告人犯罪的事实、证据和适用法律的意见）。
被告人宋某、黎某、林宇雄辩称……（概述被告人对指控的犯罪事实予以供述、辩解、自行辩护的意见和有关证据）。辩护人×××提出的辩护意见是……（概述辩护人的辩护意见和有关证据）。
经审理查明，……（首先写明经庭审查明的事实；其次写明经举证、质证定案的证据及其来源；最后对控辩双方有异议的事实、证据进行分析、认证）。
本院认为，……（根据查证属实的事实、证据和有关法律规定，论证公诉机关指控的犯罪是否成立，被告人的行为是否构成犯罪，犯的什么罪，应否从轻、减轻、免除处罚或者从重处罚。对于控辩双方关于适用法律方面的意见，应当有分析地表示是否予以采纳，并阐明理由）。依照……（写明判决的法律依据）的规定，判决如下：
……〔写明判决结果。分三种情况：
第一，定罪判刑的，表述为：
“一、被告人宋向东、黎治飞、林宇雄犯组织、领导传销活动罪，判处……（写明主刑、附加刑）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即
自××××年××月××日起至××××年××月××日止。罚金于判决生效后一个月内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
二、被告人宋向东、黎治飞、林宇雄……（写明决定追缴、退赔或者发还被害人、没收财物的名称、种类和数额）。”
第二，定罪免刑的，表述为：
“被告人宋向东、黎治飞、林宇雄犯组织、领导传销活动罪，免予刑事处罚（如有追缴、退赔或者没收财物的，续写第二项）。”
第三，宣告无罪的，无论是适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（二）项还是第（三）项，均应表述为：
“被告人宋向东、黎治飞、林宇雄无罪”。〕
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本×份。
审判长
审判员
审判员
appoint
二〇一七年六月十三日
书记员 孔庆军
公诉机关梧州市龙圩区人民检察院。
被告人宋向东，男，1963年12月19日出生于河北省邯郸市，公民身份号码，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地：河北省邯郸市丛台区土山前街28号内7号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年5月25日被刑事拘留，同年7月1日被执行逮捕。现羁押于梧州市看守所。
辩护人莫志强，广西皓元律师事务所律师。
被告人林宇雄，男，1972年10月9日出生于广西壮族自治区梧州市，公民身份号码，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：广西壮族自治区梧州市万秀区枣冲路70-1号3号楼3单元301房。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年6月18日被刑事拘留，同年7月22日被执行逮捕。现羁押于梧州市看守所。
被告人黎治飞，男，1986年2月10日出生于广东省高州市，公民身份号码，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地：广东省高州市荷塘镇伦村塘肚村70号，现住广西梧州市新兴三路海骏达花园10栋1302房。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年6月18日被刑事拘留，同月28日被决定取保候审，2017年3月22日被执行逮捕，同月29日被决定取保候审。
辩护人顾慧莉，广西桂盟律师事务所律师。
梧州市龙圩区人民检察院以龙检诉刑诉[2017]20号起诉书指控被告人宋向东、黎治飞、林宇雄犯组织、领导传销活动罪，于2017年3月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。梧州市龙圩区人民检察院指派检察员陈伟雄、代检察员黄熙出庭支持公诉，被告人宋向东及其辩护人莫志强、被告人黎治飞及其辩护人顾慧莉、被告人林宇雄到庭参加了诉讼。现已审理终结。
梧州市龙圩区人民检察院指控，2014年至2016年期间，被告人宋向东在广西梧州市发起成立传销组织“百岁健康俱乐部”，林宇雄、黎治飞先后加入该传销组织，通过邀请亲戚、朋友加入并诱使他们缴纳会员费，形成上下线的传销网络关系，由上线人员对下线人员缴纳的钱财按照固定的方式逐层瓜分。
该传销组织“百岁健康俱乐部”的会员按交钱的多少分五个档次，分别是3000元一星会员、6000元二星会员、12000元三星会员、18000元四星会员、30000元五星会员。成为会员后有静态和动态两部分收益。静态收益：每个月获得会员所交会员费的约10％收益，约定获得当初所交会员费的1.5倍至1.8倍后出局。动态收益：会员必须推荐有下线加人才有动态收益，每推荐1名下线会员就可以获得2代推荐奖、推荐2名会员获得4代推荐奖、推荐3名获得6代、推荐4名获得9代、推荐5名得12代、推荐6名得15代、推荐7名得18代、推荐8名得21代。各个层级收益为新人会员所交会员费的8%(1代）、4%(2代）、2%(3代）、1%(4代）、0.5%(5代）,5代至21代的收益都是0.5%。“代”及层级，也就是会员最多可以拿到的层级收益达21级，下面的会员是几何倍增的，最后将是一个非常庞大的收益。加入到“百岁健康俱乐部”需要向上线会员递交身份信息、银行账户、手机号码，身份信息和开设银行账户必须一致，然后由报单中心注册账号，再把账号及密码发放给会员。所有会员的收益都会在“百岁健康俱乐部”网页显示，会员的会费按“6进5出”计算。所谓“6进5出”指会费除以6折算成美金显示在网页，会员的美金收益乘以5折算成人民币提现。会员的收益以美金的方式每天返还到每个会员的账号，达到100美金就可以申请提现金，乘以5换算成人民币发到会员的银行卡，即100美金提现出来是500元人民币。
1．被告人宋向东作为传销组织“百岁健康俱乐部”的发起人，组织、领导“百岁健康俱乐部”发展韦奇亮（另案处理）作为下线会员，韦奇亮再发展了被告人黎治飞为其下线会员，其下线会员不断发展，至被抓获止，其发起的传销组织中参与传销活动人员330多人，层级超过21级。
2．被告人黎治飞在2014年加入该传销组织，成为韦奇亮下线的五星级会员，加入后直接或者间接发展了被告人林宇雄、李聪（另案处理）、蓝培惠（另案处理）、梁家程（另案处理）、梁桂泉（另案处理）等人作为下线，其下线人员不断发展，至被抓获止，其伞下参与传销活动人员累计达30人以上且层级在三层以上。
3．被告人林宇雄在2014年加入该传销组织，成为被告人黎治飞下线，加入后其积极参与该组织的推广及发展会员，直接或者间接发展了廖超、蒋眉、黎小妮、郭桂芳、吴建华（均另案处理）等人作为下线，其下线人员不断发展，至被抓获止，其伞下参与传销活动人员累计达30人以上且层级在三层以上。
公诉机关当庭出示了物证；书证；被害人陈述；辨认笔录；被告人供述与辩解等证据以佐证起诉指控的事实，认为被告人宋向东组织以推销商品为名，要求参加者以购买商品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计算返利依据，引诱他人参加骗取钱财，扰乱社会经济秩序；被告人黎治飞、林宇雄积极参与、领导传销活动，其网络层级超过三级，其伞下参与传销活动人员均超过30人。被告人宋向东、黎治飞、林宇雄的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其三人刑事责任。
被告人宋向东及其辩护人对指控的犯罪事实及罪名均无异议；其辩护人提出被告人宋向东主观恶意不明显，参加传销组织的近半数受害人未实际交钱，受害程度较轻，当庭主动认罪、悔罪态度明确，建议法庭综合考虑被告人的身体状况对被告人从轻处罚。
被告人黎治飞及其辩护人对指控的主要犯罪事实及罪名均无异议，其辩护人提出被告人黎治飞在本案中主观恶意不强，且有协助抓捕林宇雄、积极退赃的行为，认罪态度良好，应酌情减轻处罚并应适用缓刑。
被告人林宇雄对指控的主要犯罪事实及罪名均无异议。
经审理查明，2014年至2016年期间，被告人宋向东在广西梧州市发起成立传销组织“百岁健康俱乐部”，林宇雄、黎治飞先后加入该传销组织，通过邀请亲戚、朋友加入并诱使他们缴纳会员费，形成上下线的传销网络关系，由上线人员对下线人员缴纳的钱财按照固定的方式逐层瓜分。
该传销组织“百岁健康俱乐部”的会员按交钱的多少分五个档次，分别是3000元一星会员、6000元二星会员、12000元三星会员、18000元四星会员、30000元五星会员。成为会员后有静态和动态两部分收益。静态收益：每个月获得会员所交会员费的约10％收益，约定获得当初所交会员费的1.5倍至1.8倍后出局。动态收益：会员必须推荐有下线加人才有动态收益，每推荐1名下线会员就可以获得2代推荐奖、推荐2名会员获得4代推荐奖、推荐3名获得6代、推荐4名获得9代、推荐5名得12代、推荐6名得15代、推荐7名得18代、推荐8名得21代。各个层级收益为新人会员所交会员费的8%(1代）、4%(2代）、2%(3代）、1%(4代）、0.5%(5代）,5代至21代的收益都是0.5%。“代”及层级，也就是会员最多可以拿到的层级收益达21级，下面的会员是几何倍增的，最后将是一个非常庞大的收益。加入到“百岁健康俱乐部”需要向上线会员递交身份信息、银行账户、手机号码，身份信息和开设银行账户必须一致，然后由报单中心注册账号，再把账号及密码发放给会员。所有会员的收益都会在“百岁健康俱乐部”网页显示，会员的会费按“6进5出”计算。所谓“6进5出”指会费除以6折算成美金显示在网页，会员的美金收益乘以5折算成人民币提现。会员的收益以美金的方式每天返还到每个会员的账号，达到100美金就可以申请提现金，乘以5换算成人民币发到会员的银行卡，即100美金提现出来是500元人民币。
1．被告人宋向东作为传销组织“百岁健康俱乐部”的发起人，组织、领导“百岁健康俱乐部”发展韦奇亮（另案处理）作为下线会员，韦奇亮再发展了被告人黎治飞为其下线会员，其下线会员不断发展，至被抓获止，其发起的传销组织中参与传销活动人员330多人，层级超过21级。
2．被告人黎治飞在2014年加入该传销组织，成为韦奇亮下线的五星级会员，加入后直接或者间接发展了被告人林宇雄、李聪（另案处理）、蓝培惠（另案处理）、梁家程（另案处理）、梁桂泉（另案处理）等人作为下线，其下线人员不断发展，至被抓获止，其伞下参与传销活动人员累计达30人以上且层级在三层以上。
3．被告人林宇雄在2014年加入该传销组织，成为被告人黎治飞下线，加入后其积极参与该组织的推广及发展会员，直接或者间接发展了廖超、蒋眉、黎小妮、郭桂芳、吴建华（均另案处理）等人作为下线，其下线人员不断发展，至被抓获止，其伞下参与传销活动人员累计达30人以上且层级在三层以上。
另查明，公安机关依法扣押被告人黎治飞退出的非法所得人民币81710元；扣押黎远兴退出的非法所得人民币20850元。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证明：
（一）书证
1.受案登记表、立案决定书证实本案立案情况。
2.破案经过、抓获证明、抓获经过证实本案的三被告人的抓获情况，黎治飞有协助公安机关抓获同案犯林宇雄的行为。
3.户籍材料本案三被告人的身份情况，作案时均已达到刑事责任年龄。
4.房地产租赁合同一份证实梧州市新兴三路神冠豪都4单元2806房由韦奇亮承租。
5.接受证据清单、“百岁健康俱乐部”会员网络图133张证实：“百岁健康俱乐部”会员的组成情况，被告人宋向东发起的传销组织参与传销活动人员330多人，层级超过21级。
6.接受证据清单、“百岁健康俱乐部”会员网络资料17张证实：被告人黎治飞在“百岁健康俱乐部”网站内的个人资料、根据其层级获得分红情况、下线人员情况、提取金额情况。
7.接受证据清单、“百岁健康俱乐部”会员网络资料20张证实：被告人林宇雄在“百岁健康俱乐部”网站内的个人资料、根据其层级获得分红情况、提现分红情况、下线人员情况、提取金额情况。
8.协查财产通知书、黎治飞及陈亚来的银行流水清单证实：根据黎治飞、陈亚来在组织网站内的提现申请，其的银行账户获得传销组织的分红情况。
9.协查财产通知书，梁桂彩、陈丽芬、钟顺妹、黄道平、韦海文、纪北林、李云强、陈生贤、陈北元、纪金祥、黎铭铭、李昌林、纪金祥、陈绍霖的中国农业银行流水清单，谢环宇、周金泉、陈昌文、李健雨、李秀清、钟森、练美莲的中国工商银行流水清单证实该组织会员梁桂彩、陈丽芬、钟顺妹、黄道平、韦海文、纪北林、李云强、陈生贤、陈北元、纪金祥、黎铭铭、李昌林、纪金祥、陈绍霖银行账户内资金情况、获得宋向东转账的组织分红情况。
10.协查财产通知书、宋向东的中国农业银行资金往来信息清单、流水清单证实：被告人宋向东使用该账户收取会员韦奇亮等人转账的会员费及其向传销组织内会员发放分红款的转账情况。
11.协查财产通知书、宋向东的中国建设银行流水清单证实：被告人宋向东该账户的资金情况。
12.协查财产通知书、宋向东、韦奇亮、唐丽萍的中国工商银行资金往来信息清单、流水清单证实宋向东、韦奇亮、唐丽萍使用账户的转账情况。
13.接受证据清单、“百岁健康俱乐部”网站会员资料265张证实经会员肖兆翠辨认的传销组织会员资料、传销网络伞图、会员奖池分配图、会员提款记录图、销售列表图。
14.接受证据清单、“百岁健康俱乐部”网站会员资料及网站公告12张、传销组织发放资料及活动入场卷复印件证实：经会员纪金祥辨认的传销组织会员资料、传销网站公告内容、传销组织发放资料及举行活动。
15.接受证据清单、“百岁健康俱乐部”网站会员资料37张证实：经会员胡传娣、韦海文、甘燕丽、黄道平、陈兆通、廖超分别辨认的传销组织会员资料、会员奖池分配图、会员提款记录图的情况。
16接受证据清单、“百岁健康俱乐部”网站会员资料8张证实经会员陈亚来辨认的传销组织会员资料、会员奖池分配图、会员提款记录图、发展的下线会员情况。
17.接受证据清单、“百岁健康俱乐部”网站会员资料23张证实经会员陈小卡辨认的传销组织会员资料、会员奖池分配图、会员提款记录图、加入组织后收到的产品。
18.接受证据清单、“百岁健康俱乐部”宣传资料、组织产品价格表、收款收据、全宜德资料、“百岁健康俱乐部”网站会员资料11张、通讯录1张证实经会员郭桂芳辨认的传销组织会员资料、会员奖池分配图、会员提款记录图、网站公告；宣传资料明确该组织是以拉人头为计算获利方式及具体的获利方案。
19.接受证据清单、“百岁健康俱乐部”网站会员资料11张证实经会员纪北林辨认的传销组织会员资料、会员奖池分配图、会员提款记录图、网站公告。
(二)证人证言
黎远兴的证言证实，其经李少军的介绍加入“百岁健康俱乐部”后，在2014年12月底先后交了30000元成为五星会员。具体会员价格分五个档次，分别是3000元（一星会员）、6000元（二星会员）、12000元（三星会员）、18000元（四星会员）、30000元（五星会员）。成为会员后有静态和动态两部分收益。“百岁健康俱乐部”在互联网的地址是：www.baisuijiankang.com，其的会员账号是lyx11，会员级别是五星，银行账号是62×××71，手机号1877749****。其直接推荐的有李荣英、冼秋月、黎宁、黎金海、黎志亮五个会员。这五个会员又各自发展会员，会员又继续发展会员。其所得的收益都是上层的宋向东、韦奇亮等人通过其注册会员提供农业银行卡转帐给其。
(三)被害人陈述
1.谢敬东陈述证实，2015年1月份，其经李少军介绍加入一个叫“百岁健康俱乐部”的网络成为会员，并以其及其老婆、儿子和女儿及朋友的名义买了7份会员，金额共162000元。“百岁健康俱乐部”具体会员价格分五个档次，分别是3000元（一星会员）、6000元（二星会员）、12000元（三星会员）、18000元（四星会员）、30000元（五星会员）。成为会员后有静态和动态两部分收益。此外还有一个叫见点奖。成为会员后，会员还可以得到自己所交会员费等额的产品，产品为全宜德公司及北京市益寿金生物科技开发有限公司等生产的保健品，有“两仪生口服液”、“公英胶囊”、“山药乌蛇胶囊”、“叶黄素胶囊”等十几个品种。所有会员的收益都会在“百岁健康俱乐部”网页显示，会员的会费按“6进5出”计算。会员的收益以美金的方式每天返还到每个会员的账号，达到100美金就可以申请提现金。其在2015年1月12日成为会员后将银行卡号提供给李少军，由李少军帮其操作，开始每个月都可以领回所投资金的10%。直到2015年8月份，这个网络发不出钱给会员其才明白被骗了。其知道名字的上线有宋向东、韦奇亮、黎治飞、林宇雄。龙圩区的人员有：李少军、黎远兴、黎金海、黎杰亮、黎炳贤、李荣英、黎燕等。组织领导者是宋向东、韦奇亮，平时在龙圩区做推广宣传最卖力的是李少军。
2.肖兆翠陈述证实，2014年11月份，其经李少军介绍加入了一个叫“百岁健康俱乐部”的传销组织。其和其丈夫共投入11万元，收回了4.5万元左右，损失6.5万元左右。从2015年2月份开始，其根据李少军提供的账号和密码陆陆续续为40多个会员提现。直到2015年9月份，因老会员的提现就在网站通不过，大家才知道我们是被他们以投资返利的模式骗入局的。其知道名字的上线有宋向东、韦奇亮、黎治飞、林宇雄、李少军、黎远兴、黎金海、黎杰亮、黎炳贤、李荣英、黎燕等人。组织领导者是宋向东、韦奇亮，平时在龙圩区做推广宣传最卖力的是李少军。
3.甘燕丽的陈述证实，其被骗入了一个叫“百岁健康俱乐部”的传销组织。其和其丈夫、儿子共投入42540元，收回10500元，损失32040元。其认识的老总有宋向东、韦奇亮、黎治飞、李少军、黎远兴、黎宁等人。
4.易少霞的陈述证实，在2015年8月份，黎远兴和胡畅梅向其介绍一种叫“全宜德”的投资。其被骗投入60000元，只收回了1500元，损失58500元。组织领导者是宋向东、韦其亮，平时在龙圩区做推广宣传最卖力的是李少军和黎远兴。李少军在龙圩区有个办公室。
5.陈小卡的陈述证实，其在2015年6月份被李少军骗入一个叫“百岁健康俱乐部”的传销组织。其用其两儿子李昌文和李昌林的名字各投入了30000元，即共投入了60000元。只收回了6000元左右，损失54000元左右。“百岁健康俱乐部”涉及的公司叫全宜德，盈利模式是：第一、交3万元，每月领回10%，领够1.5倍；第二、发展下线有提成，从8%至0.5%不等，下线越多提成越多；至于加入成为会员后所得到的产品是什么公司提供的不是大家关注的重点。
6.陈兆通的陈述证实，其在2015年7月份被骗加入了一个叫“百岁健康俱乐部”。其共计投入了6000元，只收回了500元，损失5500元。“百岁健康俱乐部”所属的全宜德公司的总经理韦奇亮，“百岁健康俱乐部”办公室地址在梧州市区的长洲区“梦之岛”楼上神冠豪都28楼，大老板宋向东，梧州负责人林宇雄，龙圩的负责人李少军。
7.黄道平的陈述证实，2015年大约5月30日，其通过陈生贤介绍加入加入了一个全宜德“百岁健康俱乐部”。其共计投入6000元，共得收益1000元。
8.纪金祥的陈述证实，2015年大约7月11日，其通过李少军介绍加入了一个“百岁健康俱乐部”。其共计投入了30000元，共得收益4000元，没有得任何产品。
9.纪北林的陈述证实，2015年大约2月13日，其通过李少军介绍加入了一个“百岁健康俱乐部”。“百岁健康俱乐部”办公室在梧州市长洲区神冠豪都28楼。其共计投入了6000元，共得收益5900元，该俱乐部组织领导者是宋向东、韦奇亮，林宇雄是梧州的负责人，李少军是龙圩的负责人。
10.郭桂芳的陈述证实，2014年大约9月份，其通过林宇雄介绍加入了一个叫“百岁健康俱乐部”，并认识了“百岁健康俱乐部”在梧州的负责人黎治飞，其共计投入30000元人民币。该俱乐部组织领导者是宋向东、韦奇亮，黎治飞和范明秀，林宇雄是梧州的负责人，李少军和魏春雷、陈亚来是苍梧的负责人。
11.陈亚来的陈述证实，2015年大约1月份，其通过郭桂芳介绍加入了一个叫“百岁健康俱乐部”并认识了韦奇亮、黎治飞、林宇雄。其共计投入30000元人民币。2015年大约9月份，其的提现就在网站通不过，才知道公司出问题了。“百岁健康俱乐部”在梧州市长洲区神冠豪都28楼26号房设有办公室，由韦奇亮和黎治飞负责，另外全宜德公司的老板是宋向东。
12.陈生贤的陈述证实,2014年4月13日,其通过谢敬东介绍加入了一个叫“百岁健康俱乐部”的传销组织。其共投入30000元，收回13000元，损失了7000元。
13.钟森的陈述证实，2014年10月10日，其通过李少军介绍加入了一个叫“百岁健康俱乐部”的传销组织。其共投入6180元，收回3459元，损失了2730元。该传销组织组织领导者是宋向东、韦奇亮，骨干是黎治飞、李少军。
14.胡传娣的陈述证实，2015年7月29日，其通过陈小卡介绍加入了一个叫“百岁健康俱乐部”的传销组织。其共投入30000元，收回2500元，损失了27500元。
15.韦海文的陈述证实，2015年4月28日，其通过李少军介绍加入了一个叫“百岁健康俱乐部”的传销组织。其共投入18180元，收回6500元，损失了11680元。
16.邓海艳的陈述证实，2015年5月31日，其通过陈生贤介绍加入了一个叫“百岁健康俱乐部”的传销组织，其共投入6180元，收回1000元，损失了5180元。该传销组织组织领导者是宋向东、韦奇亮。骨干是李少军。
17.陈丽芬的陈述证实，2015年4月17日，其通过钟顺妹介绍加入了一个叫“百岁健康俱乐部”的传销组织，其共投入60360元，收回25500元，损失了34860元。该传销组织组织领导者是宋向东、韦奇亮。骨干是李少军。
18.钟顺妹的陈述证实，2014年4月13日，其通过李少军介绍加入了一个叫“百岁健康俱乐部”的传销组织。其共投入60000元，收回25900元，损失了34100元。
19.廖超的陈述证实，2014年11月份，其通过被林宇雄介绍认识了做“全宜德”保健产品的黎治飞、宋向东、韦奇亮，黎治飞、宋向东、韦奇亮，并被骗购了六千元人民币的“全宜德”的保健产品。
20.梁桂泉的陈述证实，2014年10月16日，其通过黎治飞介绍加入了一个叫“百岁健康俱乐部”的传销组织。其共投入3000元。
21.赖培惠的陈述证实，2014年10月14日，其通过黎治飞介绍加入了一个叫“百岁健康俱乐部”的传销组织，其共投入6000元。
（三）被告人供述与辩解
1.被告人宋向东供述：其是邯郸全宜德贸易有限公司和天津全宜德保健食品有限公司法人代表。天津全宜德保健食品有限公司是2009年创立的，注册了“送康”的商标和“全宜德健ＸＸ活馆”的商标，延用至今。邯郸全宜德贸易有限公司是2011年创立，不生产任何产品，具体从事的是贸易，专门是进货产品然后销售，产品有“两仪生冲剂”、“山药乌蛇”、“全宜德冲剂”、“白玉丹”等。凡是产品上没有印“全宜德”都是进货的；凡是产品上印有“全宜德”的都是请厂商贴牌生产的。其直接授权的代理经销商是韦奇亮。韦奇亮是“百岁健康俱乐部”的第一个报单中心。韦奇亮在广西梧州发展了黎治飞成为“百岁健康俱乐部”的会员，并成为报单中心。黎治飞再发展的人有李少军、林宇雄、黎远兴、肖兆文等，李少军、林宇雄、黎远兴，并在梧州市及周边又发展会员。其是从2014年6月份左右开始经营“百岁健康俱乐部”的，因发不了钱给会员，没有新的资金加入，2015年8月底停止经营。“百岁健康俱乐部”的经营方式是分为五档次，具体会员价格分五个档次，分别是3000元（一星会员）、6000元（二星会员）、12000元（三星会员）、18000元（四星会员）、30000元（五星会员）。成为会员后有静态和动态两部分收益。一是静态收益：每个月获得当初入会所交会员费的10%收益，当收益达到入会费的1.5倍之后出局。如果交3万元成为五星会员，可以领到5.8万元才出局。二是动态收益：需要推荐有下线会员加入才有动态收益，每推荐1个下线会员你就可以获得2代推荐奖、推荐2个会员获得4代推荐奖、推荐3个获得6代、推荐4个获得9代、推荐5个得12代、推荐6个得15代、推荐7个得18代、推荐8个得21代。1至5代收益为新入会员所交会员费的8%（1代）、4%（2代）、2%（3代）、1%（4代）、0.5%（5代）。5代之后的收益都是0.5%。此外还有一个叫见点奖。按“百岁健康俱乐部”的规定，需要重复消费，成为会员后，每个月要交综合服务费180元才有这个见点奖。成为会员后，可以免费体验“百岁健康俱乐部”的产品，会员还可以得到自己所交会员费等额的产品。产品基本上都是在广西梧州当地供给，但后来很多人都不要产品，很多人都看中“百岁健康俱乐部”的发展模式，为了赚钱才投钱加入成为会员。所有会员的收益都会在“百岁健康俱乐部”网页显示，会员的会费按“6进5出”计算。所谓“6进5出”指会费除以6折算成美金显示在网页，会员的美金收益乘以5折算成人民币提现。会员的收益以美金的方式每天返还到每个会员的账号，达到100美金就可以申请提现金，乘以5折成人民币发到会员的银行卡，即100美金提现出来是500元人民。报单中心可以有权开设会员的账号，并发放给会员。报单中心的权限是其授予的。在梧州市长洲区神冠豪楼上28楼设有“百岁健康俱乐部”办公室，租金由其支付，平常由韦奇亮负责，在那里发展会员，让会员体验“百岁健康俱乐部”的产品，并向想要加入“百岁健康俱乐部”成为会员的人对“百岁健康俱乐部”的运作模式进行讲解。李少军在广西梧州市龙圩区肖兆文经营的一间商店二楼设有办公室，在那里发展会员，让会员体验“百岁健康俱乐部”的产品，并向想要加入“百岁健康俱乐部”成为会员的人对运作模式进行讲解。在梧州的报单中心有韦奇亮、黎治飞、黎远兴等人。韦奇亮到广西梧州第一个就发展了黎治飞成为“会员，并成为报单中心。黎治飞再发展的人有李少军、林宇雄、黎远兴、肖兆文等，李少军、林宇雄、黎远兴，又在梧州市及周边又发展会员。韦奇亮发展的会员经向其汇报、审核批准就可以成为报单中心。“百岁健康俱乐部”在广西梧州的会员具体数目其记不清楚，在“百岁健康俱乐部”的网站平台上都有记录。
2.被告人黎治飞供述：2014年10月1，其经韦奇亮介绍加入“百岁健康俱乐部”成为会员。具体会员价格分五个档次，分别是3000元（一星会员）、6000元（二星会员）、12000元（三星会员）、18000元（四星会员）、30000元（五星会员）。成为会员后有静态和动态两部分收益。此外还有一个叫见点奖。在韦奇亮在黎治飞的操作下，其没有交钱就成为了五星会员。其是韦奇亮在梧州发展的第一个会员，其的上线就是韦奇亮。其直接发展了6个下线，分别是是林宇雄、李聪、赖培惠、梁家程、梁桂泉、黎治业。黎治业是其哥哥，其用他的身份证注册了一个二星会员，账号实际是其在用，收益也是其的，与黎治业本人无关。“百岁健康俱乐部”的网站上其的网络图是这样的：直接下线林宇雄，林宇雄直接下线蒋眉jm、廖超；蒋眉下线郭桂芳、李小妮；廖超下线蒋眉zsm;蒋眉zsm下线林东升等等，详细资料“百岁健康俱乐部”网站都有。林宇雄也是在黎治飞的操作下，其成为了“百岁健康俱乐部”的二星会员，当时宋向东和韦奇亮让林宇雄帮忙宣传“百岁健康俱乐部”并发展梧州当地会员。“百岁健康俱乐部”的宣传资料有“百岁健康俱乐部”的产品相关介绍，还有“百岁健康俱乐部”运作模式的相关宣传资料。这些资料都是宋向东和韦奇亮带来的，他们把这些资料放在“百岁健康俱乐部”在梧州市神冠豪都的办公室，林宇雄宣传时就会用这些宣传资料做宣传。
3.被告人林宇雄供述：2014年9、10月份，其通过黎治飞介绍参加了“百岁健康俱乐部”项目，成为会员。“百岁健康俱乐部”会员分成五个档次，分别是3000元（一星会员）、6000元（二星会员）、12000元（三星会员）、18000元（四星会员）、30000元（五星会员）。在黎治飞的操作下，其成为了“百岁健康俱乐部”的五星会员。成为“百岁健康俱乐部”会员后，其答应了宋向东、韦奇亮、黎治飞让其在“百岁健康俱乐部”的办公室帮忙宣传推广发展会员的请求。“百岁健康俱乐部”的办公室设在神冠豪都大楼里。其发展的会员有：廖超、蒋眉、黎小妮、郭桂芳、吴建华、林东升；他们又发展有下线会员。林东升当因没有投钱，他的３千元份额（一星）是其投的。另外，蒋眉有３千元份额（一星）也是其投的。只有“百岁健康俱乐部”的报单中心才有资格在“百岁健康俱乐部”的网站里将新加入的人注册成新会员。报单中心每注册一个会员就可以得该会员投入资金额度的1%。开始时，韦奇亮和黎治飞是报单中心。“百岁健康俱乐部”在互联网的地址是：www.baisuijiankang.com。其会员账号是lyx，密码是133144，会员级别是五星，银行账号是62×××35，开户名林宇雄15，其手机号1507746****。“百岁健康俱乐部”的报单中心有其、韦奇亮、黎治飞、杨毓红、李少军。其是在2015年大约6月份申请成为报单中心的。“百岁健康俱乐部”办公室原是在神冠豪都后背便捷酒店旁黎治飞经营“佳信佰健康养生馆”内，并让其在那里做宣传并发展会员。后来办公室搬到了神冠豪都28楼，租金是由宋向东、韦奇亮他们支付的，平常由韦奇亮负责，在那里发展会员，让会员体验“百岁健康俱乐部”的产品，并向想要加入“百岁健康俱乐部”成为会员的人对“百岁健康俱乐部”的运作模式进行讲解。“百岁健康俱乐部”在广西梧州的会员大约有300多人会员。
（四）辨认笔录
辨认笔录证实宋向东辨认出其组织、领导传销活动的主要成员有：韦奇亮、黎治飞、林宇雄，李少军、黎远兴；被害人纪北林辨认出宋向东、韦奇亮是该传销组织的组织者，积极参与该传销组织的有林宇雄、李少军、黎远兴；被害人钟森辨认出宋向东、韦奇亮是该传销组织的组织者，李少军就是参与该组织并积极发展下线的人；被害人纪金祥辨认出宋向东是该传销组织的组织者，李少军就是参与该组织并积极发展下线的人；被害人陈生贤辨认出宋向东、韦奇亮是该传销组织的组织者，李少军就是参与该组织并积极发展下线的人。
上述所列证据来源合法，并经法庭示证、质证，查证属实，且证据间均能相互印证，足以证明本案的事实，本院依法予以确认。
本院认为，被告人宋向东、黎治飞、林宇雄为谋取非法利益，组织、领导30人以上进行传销活动，严重扰乱经济社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立。其中，被告人宋向东组织、领导进行传销活动的人数达120人以上，情节严重。本案是共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人宋向东为该组织的建立者；被告人黎治飞、林宇雄在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员；在传销活动中承担管理、协调等职责的人员，三被告人均起主要作用，均是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚。被告人林宇雄在具体实施传销活动中，其作用相对较小，应认定为作用相对较小的主犯。被告人黎治飞配合公安机关抓获同案犯，是立功，依法从轻处罚。三被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭认罪，予以从轻处罚。在本案侦查过程中，虽然公安机关依法扣押被告人黎治飞违法所得人民币81710元，但本案目前没有证据证实三被告人在组织、领导传销活动过程中获得了非法收益，故对上述扣押款项不认定为被告人黎治飞的违法所得。对相关辩护人提出的意见，在量刑时，合议庭已作充分考虑。综上，根据被告人的犯罪事实情节及社会危害性程序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条，第二十六条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人宋向东犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年5月25日起至2021年5月24日止）。
二、被告人林宇雄犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年6月18日起至2017年12月17日止）。
三、被告人黎治飞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
四、在案扣押的被告人黎治飞的人民币八万一千七百一十元、黎远兴退出的非法所得人民币二万零八百五十元，由扣押机关依法处理。
上述判处的罚金限于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长李文
审判员张承辉
人民陪审员童奎
二○一七年六月十三日
书记员孔庆军
附相关法条：《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
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