湖北省监利县人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)鄂1023刑初115号
公诉机关湖北省监利县人民检察院。
被告人季世雄，男，1978年6月27日出生于湖北省监利县，汉族，初中文化，无固定职业，住监利县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月13日被监利县公安局羁押，次日被刑事拘留，同年12月22日被监利县公安局执行逮捕。现羁押于监利县看守所。
辩护人邓阳成监利县法律援助中心律师。
监利县人民检察院以鄂监检公诉刑诉﹝2018﹞85号起诉书指控被告人季世雄犯诈骗罪，于2018年3月22日向本院提起公诉。本院于2018年3月22日立案，并依法组成合议庭，于2018年5月17日公开开庭审理了本案。监利县人民检察院指派检察员詹烁出庭支持公诉,被告人季世雄及其辩护人邓阳成到庭参加诉讼。现已审理终结。
监利县人民检察院指控：
2014年至2017年期间，被告人季世雄冒用劳释人员刘某2的名义，以各种理由要求他人向开户名为王某、卡号为62×××18的农业银行卡内汇款，骗取喻某、湛某、刘某1华、戴某、刘某1、周某等人的人民币合计92，300元。具体分述如下：
1.2014年6月19日，被告人季世雄给监利县新沟镇喻某泉打电话，声称：“我是鸡根子，在戒毒所里需要用钱，你给我汇两万块钱过来”，并要喻某泉将钱汇入开户名为王某劲”、卡号62×××188的农业银行卡中。当天下午5时许喻某泉按要求向该农业银行卡内汇入人民币10，000元。
2015年5月17日下午5时许，被告人季世雄用同样的方式骗取喻某人民币5，000元。
2.2015年4月1日，被告人季世雄给监利县新沟镇人湛某打电话，声称：“我是刘某2，在监狱里面出不来，我的几个兄弟在外面犯了点事，要跑路，手里没钱，你给他们汇个五千块钱，我出来以后再把钱还给你”，并要求湛某将钱汇入开户名为“王某”、卡号为62×××18的农业银行卡中。当天，湛某按要求向该农业银行卡内汇入人民币5，000元。
3.2015年4月28日，被告人季世雄给监利县龚场镇人刘某1华打电话，声称：“我是刘某2，在监狱里面没有生活费了，你跟我汇款过来，回来后还给你”，并要求刘某1华将钱汇入开户名为“王某”、卡号为62×××18的农业银行卡中。刘某1华按要求多次向该农业银行卡内汇款，共汇入人民币45，000元。
4.2015年5月3日，被告人季世雄给监利县龚场镇人戴某打电话，声称：“我是鸡根子，在监狱里面出不来，我有个小兄弟在外面犯了点事，要跑路，手里没钱，你借三千块钱我”，并要求将钱汇入开户名为“王某”、卡号为62×××18的农业银行卡中。当天，戴某按要求向该农业银行卡内汇入人民币3，000元。
5.2015年10月13日，被告人季世雄给监利县龚场镇人刘某1打电话，声称：“我是刘某2，在戒毒所里不能出来，我有一个兄弟要到西藏去帮我收点钱，他叫王进，他手上没有钱，你给他准备两万块钱，给他打进卡里面，我把卡号给你发过来！”并要求将钱汇入开户名为“王某”、卡号为62×××18的农业银行卡中。当日下午3时许，刘某1向该农业银行卡内汇入人民币20，000元。
6.2016年8月15日，被告人季世雄给监利县龚场镇人周某打电话，声称：“我是鸡根子，在监狱里面出不来，我有个小兄弟在外面犯了点事，要跑路，手里没钱，你先打点钱给我”，并要求将钱汇入开户名为“王某”、卡号为62×××18的农业银行卡中。当天，周某按要求向该农业银行卡内汇入人民币1，300元。
7.2017年10月9日，被告人季世雄给监利县龚场镇人戴某打电话，声称：“我是鸡根子，现在我人在拉萨，我有个小兄弟出了车祸，我没时间汇款给他，你跟我汇3，000元钱给他，等有时间了就还给你”，并要求将钱汇入开户名为“王某”、卡号为62×××18的农业银行卡中。当天下午，戴某按要求向农业银行卡内汇入人民币3，000元。
针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应证据材料,认为被告人季世雄以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。针对本案，公诉机关提出了鄂监检公诉量建〔2018〕75号量刑建议书，认为被告人季世雄具有诈骗金额92，300元、利用群众害怕心理，冒充劳释人员行骗、多次实施诈骗、自愿认罪等量刑情节，建议判处被告人季世雄有期徒刑五年至六年，并处罚金。
被告人季世雄在庭审过程中，对公诉机关的起诉指控无异议，并表示自愿认罪。其辩护人提出了如下辩护意见：1.被告人季世雄到案后能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，可以从轻处罚；2.能当庭自愿认罪，认罪态度好，公诉机关已经认定，可酌情从轻处罚；3.积极退赔了全部赃款，并取得了被害人的谅解，均可酌情从轻处罚。
五、审理查明的事实和证据
经审理查明：
2014年6月至2017年10月期间，被告人季世雄冒用曾在戒毒所强制隔离戒毒、曾在监狱服刑和刑满释放的人员刘某2的名义，以各种理由要求被害人向开户名为王某、卡号为62×××18的农业银行卡内汇款，骗取了被害人喻某、湛某、刘某1华、戴某、刘某1、周某等的人民币合计92，300元。具体分述如下：
1.2014年6月19日，被告人季世雄给被害人喻某打电话，声称：“我是鸡根子（刘某2的绰号），在戒毒所里需要用钱，你给我汇两万块钱过来”，并要求喻某将钱汇入开户名为“王某”、卡号为62×××18的农业银行卡中。当天下午5时许，喻某按其要求向该农业银行卡内汇入人民币10，000元。2015年5月17日下午5时许，被告人季世雄又以类似的方式骗取了喻某人民币5，000元。
2.2015年4月1日，被告人季世雄给被害人湛某打电话，声称：“我是刘某2，在监狱里面出不来，我的几个兄弟在外面犯了点事，要跑路，手里没钱，你给他们汇个五千块钱，我出来以后再把钱还给你”，并要求湛某将钱汇入开户名为“王某”、卡号为62×××18的农业银行卡中。当天，湛某按其要求向该农业银行卡内汇入人民币5，000元。
3.2015年4月28日，被告人季世雄给被害人刘某1华打电话，声称：“我是刘某2，在监狱里面没有生活费了，你跟我汇款过来，回来后还给你”，并要求刘某1华将钱汇入开户名为“王某”、卡号为62×××18的农业银行卡中。刘某1华按其要求多次向该农业银行卡内汇款，共汇入人民币45，000元。
4.2015年5月3日，被告人季世雄给被害人戴某打电话，声称：“我是鸡根子，在监狱里面出不来，我有个小兄弟在外面犯了点事，要跑路，手里没钱，你借三千块钱我”，并要求将钱汇入开户名为“王某”、卡号为62×××18的农业银行卡中。当天，戴某按其要求向该农业银行卡内汇入人民币3，000元。
5.2015年10月13日，被告人季世雄给被害人刘某1打电话，声称：“我是刘某2，在戒毒所里不能出来，我有一个兄弟要到西藏去帮我收点钱，他叫王进，他手上没有钱，你给他准备两万块钱，给他打进卡里面，我把卡号给你发过来”，并要求将钱汇入开户名为“王某”、卡号为62×××18的农业银行卡中。当日下午3时许，刘某1向该农业银行卡内汇入人民币20，000元。
6.2016年8月15日，被告人季世雄给被害人周某打电话，声称：“我是鸡根子，在监狱里面出不来，我有个小兄弟在外面犯了点事，要跑路，手里没钱，你先打点钱给我”，并要求将钱汇入开户名为“王某”、卡号为62×××18的农业银行卡中。当天，周某按其要求向该农业银行卡内汇入人民币1，300元。
7.2017年10月9日，被告人季世雄再次给被害人戴某打电话，声称：“我是鸡根子，现在我人在拉萨，我有个小兄弟出了车祸，我没时间汇款给他，你跟我汇3，000元钱给他，等有时间了就还给你”，并要求将钱汇入开户名为“王某”、卡号为62×××18的农业银行卡中。当天下午，戴某按其要求向该农业银行卡内汇入人民币3，000元。
另查明：被告人季世雄到案后如实供述了自己的罪行。2018年5月15日，季世雄委托其亲属在监利县公安局龚场派出所分别向被害人喻某、湛某、刘某1华、戴某、刘某1、周某退赔了全部赃款合计92，300元，并取得了上列六名被害人的谅解。
上述事实，有下列经过庭审举证、质证的户籍资料、发案经过、到案经过、农业银行交易记录、账户明细查询、业务凭证、手机通话记录、退赔收条、谅解书等书证；证人朱某、刘某2、黄某、候某1、候某2、张某、何某、孔某等的证言；被害人喻某、湛某、刘某1华、戴某、刘某1、周某等的陈述；取款视频及截图；被告人季世雄的供述和辩解等证据证明，足以认定。
本院认为，被告人季世雄以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人季世雄到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；积极退赔全部违法所得，并取得了被害人的谅解，均可酌情从轻处罚。被告人季世雄冒用服刑人员的名义实施诈骗，造成被害人的心理恐惧，扰乱社会秩序，多次实施诈骗，均可酌情从重处罚。辩护人提出的辩护意见与查明的事实一致，本院予以采纳，但自愿认罪与坦白不能重复评价。因在诉讼过程中增加和变更了量刑情节，对公诉机关的量刑建议应予调整。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款的规定，判决如下：
被告人季世雄犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五千元。
(有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月13日起至2020年11月12日止。罚金由被告人季世雄在本判决生效后第二日起十日内缴纳。)
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。
审 判 长 张云成
人民陪审员 蔡明珍
人民陪审员 瞿云姣
二〇一八年五月二十一日
书 记 员 周 冲