山东省枣庄市山亭区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)鲁0406刑初148号
公诉机关枣庄市山亭区人民检察院。
被害人穆某，女，汉族，1968年4月30日出生，住山东省夏津县。
委托代理人郭平，枣庄山亭山城法律服务所法律工作者。
被告人张某博，男,1993年4月11日出生，汉族,大专文化程度，无业，户籍地湖北省安陆市。2017年4月13日因涉嫌诈骗罪被枣庄市公安局山亭分局刑事拘留,同年5月19日经山亭区人民检察院批准逮捕。
辩护人高玉峰，山东泉运律师事务所律师。
被告人丁某山,男,1988年2月23日出生，汉族,大专文化程度，无业，住湖北省仙桃市。2017年5月10日因涉嫌诈骗罪被枣庄市公安局山亭分局刑事拘留,同年6月14日经山亭人民检察院批准逮捕。
辩护人王斐，山东全和律师事务所律师。
被告人侯某锐,男,1992年1月18日出生，汉族,中共党员，大学文化程度，无业，户籍地湖北省安陆市。2017年4月12日因涉嫌诈骗罪被枣庄市公安局山亭分局刑事拘留,同年5月19日经山亭区人民检察院批准逮捕。
辩护人闫绍付，山东富善律师事务所律师。
被告人潘某超,男,1993年3月22日出生，汉族,大专文化程度，无业，住湖北省襄阳市樊城区。2017年4月14日因涉嫌诈骗罪被枣庄市公安局山亭分局刑事拘留,同年5月19日经山亭区人民检察院批准逮捕，同年12月13日被本院取保侯审。
辩护人徐洪平，山东宁泰律师事务所律师。
被告人徐梦某,男,1993年3月16日出生，汉族,大专文化程度，无业，住湖北省安陆市。2017年6月6日因涉嫌诈骗罪被枣庄市公安局山亭分局刑事拘留，同年7月13日被枣庄市公安局山亭分局取保候审,同年7月19日经山亭区人民检察院决定被取保候审，同年9月4日被本院取保候审。
辩护人崔忠信，山东为众律师事务所律师。
被告人杨某某,男,1993年7月17日出生，汉族，大专文化程度，无业，户籍地湖北省汉川市,2017年4月13日因涉嫌诈骗罪被枣庄市公安局山亭分局刑事拘留,同年5月19日被枣庄市公安局山亭分局取保候审,同年7月19日经山亭区人民检察院决定被取保候审，同年9月4日被本院取保候审。
枣庄市山亭区人民检察院以山检公一刑诉[2017]7１号起诉书指控被告人张某博、丁某山、侯某锐、潘某超、徐梦某、杨某某犯盗窃罪，于2017年8月31日向本院提起公诉。本院以简易程序立案受理，发现本案不宜适用简易程序继续审理，于2017年10月13日转换为普通程序。本院依法组成合议庭，于2017年9月27日、12月21日公开开庭审理了本案。枣庄市山亭区人民检察院指派检察员赵彤、马运杰出庭支持公诉，被告人张某博及其辩护人高玉峰、被告人丁某山及其辩护人王斐、被告人侯某锐及其辩护人闫绍付、被告人潘某超及其辩护人徐洪平、被告人徐梦某及其辩护人崔忠信、被告人杨某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
枣庄市山亭区人民检察院指控：
2016年11月至2017年3月,被告人张某博、丁某山、侯某锐、潘某超、徐梦某、杨某某经事先预谋后,采用交叉结伙的方式,盗窃他人用于实施犯罪后存放赃款的银行卡内财物。其中被告人张某博实施盗窃6次,盗窃现金人民币491100元;被告人丁某山实施盗窃3次,盗窃现金人民币261200元;被告人侯某锐实施盗窃1次,盗窃现金人民币145000元;被告人潘某超、徐梦某实施盗窃1次,盗窃现金人民币16900元;被告人杨某某实施盗窃1次,盗窃现金人民币3000元。具体事实如下:
1、2016年11月17日,张锐某通过张某博出售的银行卡进账21万元,张锐某补卡后取出12万元,取出来的12万元被张锐、张某博平分。被盗财物21万元系河北省沧州市新华区被害人孙某2的钱。
2、2016年12月20日,徐梦某通过张某博出售的银行卡进账16900元，潘某超在张某博的指使下登陆徐梦某的支付宝从徐梦某的银行卡内通过提现的方式提现16900元。事后,张某博、潘某超、徐梦某共同分得该16900元。被盗16900元系重庆市巫山县被害人李某的钱。
3、2017年3月2日,杨某某使用本人支付宝从通过张某博出售的建设银行卡内提现1200元,从通过张某博出售的工商银行卡内提现1800元。其中建设银行卡内被盗的200元系河南省长葛市的被害人魏某的钱;建设银行卡被盗的1000元系甘肃省金昌市金川区被害人董某的钱;工商银行卡被盗的1800元系广西壮族自治区天等县被害人岑某的钱。
4、2017年3月16日,张某博通过丁某山出售的张某博的银行卡进账20000元,张某博挂失补卡之后将钱取出与丁某山分赃。被盗20000元系山东省夏津县南城镇刘洪石村被害人穆某的钱。
5、2017年3月31日,侯某锐通过张某博、丁某山出售的银行卡进账145000元,其中侯某锐的建设银行卡进账125000元,侯某锐补卡后将125000元取出;侯某锐的农业银行卡进账20000元,侯某锐补卡并取出15000元。建设银行卡内被盗的125000元系山东省枣庄市山亭区水泉镇千庄村被害人赵某的钱。农业银行卡内被盗的20000元系四川省眉山市东坡区被害人王某的钱。
6、2017年3月31日,陈威威(另案处理)通过叶成(另案处理)、张某博、丁某山出售的建设银行卡进账96200元。陈威威补卡后取出96200元,与叶成、张某博、丁某山共同分赃。被盗96200元系湖南省娄底市娄星区万宝镇被害人刘某的钱
为支持其指控，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为，被告人张某博、丁某山、侯某锐、潘某超、徐梦某、杨某某以非法占有为目的，通过秘密窃取手段，盗窃他人财物，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人张某博盗窃既遂数额为396100元，盗窃未遂数额为95000元；被告人丁某山盗窃既遂数额为256200元，未遂数额为5000元；被告人侯某锐盗窃既遂数额为140000元，盗窃未遂数额为5000元；被告人徐梦某、潘某超、盗窃数额为16900元，杨某某盗窃数额为3000元。被告人丁某山、侯某锐、潘某超、徐梦某、杨某某五人认罪态度较好，依法可从轻处罚；六被告人已退缴赃款，依法可从轻处罚；如被告人侯某锐、潘某超、徐梦某、杨某某能全部退缴赃款，赔偿被害人，认罪悔罪，可判处缓刑。提请本院依法判处。
被告人张某博辩称，其没有出售过银行卡；起诉的第一起犯罪事实，其没有得到钱物；起诉的第二起犯罪事实，其只提供给徐梦某一个联系电话，是徐梦某自己与他们联系的；第三起犯罪事实，与其没有任何联系，只是在事后，他们在过年的时候给了自己一个600元红包；对起诉的第四、五、六起没有异议。其辩护人的辩护意见是，一、关于公诉机关指控的第一起犯罪，由于同案犯张锐没有归案，不能形成完整的证据链，犯罪事实不清、证据不足，不能认定；丁某山的供述不能对指控张某博的第一起犯罪起到证明作用。其与丁某山没有共谋也没有共同实施犯罪行为，故张某博与其不构成共犯；张锐给其六万元钱是让张某博帮忙解决问题而不是分赃。二、被告人张某博归案后能够如实供述犯罪事实并供出同案犯丁某山、潘某超、徐梦某、杨某某，为案件侦破做出了贡献；当庭认罪、悔罪，且系初犯、偶犯，一贯表现良好、积极退缴全部涉案赃款。综上，建议判处有期徒刑三年并适用缓刑。
被告人丁某山对指控的犯罪事实没意见，辩称，起诉书的第四起事实，卡是其卖出去的，但没分得钱。知道第五起犯罪，给其分了多少钱记不住了。指控的这三起其只知道12.5万元那一起，其余的都不知道，分给本人三次钱大概四万元左右，已经退缴全部涉案赃款；被公安机关抓获归案后向枣庄市看守所检举过湖北省武汉市有一个贩毒窝点。其辩护人的辩护意见是，对于公诉机关指控的第四起的20000元及第五起中的125000元没有异议，对于指控的被告人丁某山参与的五起中的20000元及第六起有异议，公诉机关所举证据只能证明丁某山的收卡行为，在没有抓到持卡人的情况下，不能据此认定银行卡是通过丁某山出售的；对于丁某山分赃的数额，没有相关证据证明，故应以丁某山当庭供述为准；被告人丁某山到案后如实供述犯罪事实，应当认定为坦白，对其应当从轻处罚；被告人丁某山是从犯，积极退赃，依法应当从轻或者减轻处罚；系初犯且家中有年迈多病的老人需要照顾，综上，请求法庭对其判处缓刑。
被告人侯某锐对指控的事实没有异议，自愿认罪，称本人已经退缴赃款。其辩护人的辩护意见是，被告人侯某锐是从犯，具有检举揭发同案犯的情节，应从轻处罚；指控的145000元中，有5000元系未遂，应酌情从轻处罚；全额退赃，社会危害小，且系初犯偶犯，认罪态度好，愿意交纳罚金，故请求法庭判处缓刑。
被告人潘某超对指控的事实没有异议，自愿认罪，称本人已经退缴赃款。其辩护人的辩护意见是，被告人潘某超系从犯，应当从轻或者减轻处罚；系初犯，主观恶性不深，已经全部退赃，且系自首。
被告人徐梦某对指控的事实没有异议，自愿认罪，称本人已经退缴赃款。其辩护人的辩护意见是，被告人徐梦某主观恶性小、系从犯、初犯，犯罪前一直表现良好，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人杨某某对指控的事实没有异议，自愿认罪。称本人已经退赃款。
经审理查明，2016年11月至2017年3月,被告人张某博、丁某山、侯某锐、潘某超、徐梦某、杨某某经事先预谋后,采用交叉结伙的方式,盗窃他人用于实施犯罪后存放赃款的银行卡内的财物。其中被告人张某博实施盗窃6次，盗窃现金人民币4911000元，其中未遂95000元；被告人丁某山实施盗窃3次,盗窃现金人民币261200元，其中未遂5000元;被告人侯某锐实施盗窃1次,盗窃现金人民币145000元，其中未遂5000元;被告人潘某超、徐梦某实施盗窃1次,盗窃现金人民币16900元;被告人杨某某实施盗窃1次,盗窃现金人民币3000元。具体事实如下:
1、2016年11月17日,张锐某（另案处理）在被告人张某博的指导下，通过张某博提供的买卡人信息办理、出售银行卡，该银行卡进账21万元,被告人张某博及张锐某将利用支付宝取出的12万元平均分赃；剩余９万元被河北省沧州市公安局冻结。被盗财物21万元系河北省沧州市新华区被害人孙某2的钱。
认定上述事实的证据如下：
（1）、被告人张某博在侦查机关的供述证实其与张锐某共谋利用出售银行卡的方式盗窃卡内现金12万元并均分赃款的事实。
（2）、同案参与人张锐某的证词证明其与被告人张某博共谋利用出售银行卡的方式，盗窃卡内现金12万元并均分赃款，别外九万元被冻结无法取出的事实。
（3）、被害人孙某2的证词证实2016年11月17日，被害人孙某2将21万元汇入张锐银行卡的事实。
（4）、证人苏某的证词证明被告人张某博与张锐共同利用出售银行卡的方式盗窃卡内款项并分割赃款的事实。
（5）、受案登记表、立案决定书证明受害人孙某2于被骗21万元当日向警方报案并立案的事实。
2、2016年12月20日,被告人徐梦某通过被告人张某博出售的银行卡进账16900元,被告人潘某超在张某博的指使下登陆徐梦某的支付宝从徐梦某的银行卡内通过提现的方式提现16900元。事后,张某博、潘某超、徐梦某共同分得该16900元。被盗16900元系重庆市巫山县被害人李某的钱。
认定上述事实的证据如下：
（1）、被告人张某博在侦查机关的供述证实其与潘某超、徐梦某共谋利用出售银行卡的方式盗窃卡内现金16900元并分得赃款3000元的事实。
（2）、被告人潘某超、徐梦某的供述证明其与被告人张某博共谋利用出售银行卡盗窃的16900元及分赃的事实。
（3）、被害人李某的证词证明其被骗16900元的事实。
（4）、理财卡明细对账单，证明被害人李某汇款16900元的事实。
（5）、受案登记表、立案决定书证明受害人李某于被骗16900元的当日向警方报案并立案的事实
3、2017年3月2日,被告人杨某某使用本人支付宝从通过被告人张某博出售的建设银行卡内提现1200元,从通过张某博出售的工商银行卡内提现1800元。其中建设银行卡内被盗的200元系河南省长葛市的被害人魏某的钱;建设银行卡被盗的1000元系甘肃省金昌市金川区被害人董某的钱;工商银行卡被盗的1800元系广西壮族自治区天等县被害人岑某的钱。
认定上述事实的证据如下：
（1）、被告人张某博在侦查机关的供述证实其与杨某某共谋利用出售银行卡的方式盗窃3000元并分得赃款600元的事实。
（2）、被告人杨某某供述证实其与张某博共同利用银行卡盗窃并分赃的事实。
（3）、被害人魏某、董某、岑某的证词证实其分别被骗200元、1000元、1800元的事实。
（4）、提取笔录、现场照片、扣押清单证明被害人汇款的事实。
（5）、受案登记表、立案决定书证明受害人董某、岑某于被骗的当日向警方报案并立案的事实。
4、2017年3月16日,被告人张某博通过被告人丁某山出售的张某博的银行卡进账20000元,张某博挂失补卡之后将钱取出与丁某山分赃。被盗20000元系山东省夏津县南城镇刘洪石村被害人穆某的钱。
5、2017年3月31日,被告人侯某锐通过被告人张某博、丁某山出售的银行卡进账145000元,其中侯某锐的建设银行卡进账125000元,侯某锐补卡后将125000元取出;侯某锐的农业银行卡进账20000元,侯某锐补卡并取出15000元。建设银行卡内被盗的125000元系山东省枣庄市山亭区水泉镇千庄村被害人赵某的钱。农业银行卡内被盗的20000元系四川省眉山市东坡区被害人王某的钱。
6、2017年3月31日,陈威某(另案处理)通过叶某(另案处理)、张某博、丁某山出售的建设银行卡进账96200元。陈威某补卡后取出96200元,与叶某、张某博、丁某山共同分赃。被盗96200元是湖南省娄底市娄星区万宝镇被害人刘某的钱。
认定上述第4、5、6项犯罪事实的证据如下：
（1）、被告人丁某山、陈威某、叶某在侦查机关的供述证实其与被告人张某博共谋出售银行卡盗窃及分得赃款的事实。
（2）、被告人张某博在侦查机关的供述证实其与丁某山共谋出售银行卡盗窃及分得赃款的事实。
（3）、被告人侯某锐在侦查机关的供述证实其与丁某山共谋出售银行卡盗窃及分得赃款的事实
（4）、被害人穆某、赵某、王某、刘某的证词证实其被骗钱款的事实。
（5）证人孙某1的证言证实赵某被骗钱款的事实。
（6）、汇款单据、受案登记表、立案决定书、现场照片等证实被害人汇入被告人张某博、侯某锐帐户款项的事实。
另查明，案件在侦查期间，扣押被告人张某博网银盾三个，金黄色iPhone6plus、白色魅族手机各一部，现金330元，退赃款40000元；扣押被告人丁某山黑色华为P10手机一部、银行卡一张、现金38500元，扣押被告人侯某锐银行卡四张、人民币1480元、港币20元、被告人侯某锐的亲属退缴赃款68520元；扣押被告人潘某超白色iPhone6手机一部被告人潘某超的亲属退缴赃款5100元；扣押被告人徐梦某白色华为P7手机一部、四方伙伴牌、棕色思泰克智能笔记本各一本、退缴赃款16900元；扣押被告人杨某某白色iPhone6、黑色iPhone5各一部、银行卡14张、现金452元、被告人杨某某的亲属退缴赃款2548元。案件在审理过程中，被告人张某博亲属代张某博缴赃款79870元，被告人丁某山亲属代丁某山缴赃款46500元。2017年6月10日，侦查机关发还被害人赵某现金100000元
上述事实，被告人侯某锐、潘某超、徐梦某、杨某某在开庭审理过程中无异议，且有业经庭审质证的被害人魏某、董某、孙某2、岑某、刘某、王某、赵某等人的陈述，同案参与人张锐某、陈威某、叶某、苏某的证言、辨认笔录、银行卡交易记录、搜查及扣押书证、赃款及涉案物品扣押发还笔录、被害人转账记录、抓获经过及案件侦破说明、户籍证明、证明，被告人张某博、丁某山、侯某锐、潘某超、徐梦某、杨某某在侦查阶段的供述和辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人张某博、丁某山、侯某锐、潘某超、徐梦某、杨某某以非法占有为目的，交叉结伙，窃取他人财物，其行为均构成盗窃罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。其中被告人张某博多次盗窃他人财物，盗窃既遂数额为396100元，未遂数额为95000元，既遂数额、未遂数额均巨大，且数额均达到同一量刑幅度，对其既遂部分确定量刑起点，对其未遂部分减轻处罚并作为增加刑罚量的事实；被告人丁某山盗窃既遂数额为256200元，盗窃未遂数额为5000元、被告人侯某锐盗窃既遂数额140000元，未遂数额5000元，二被告人既遂、未遂数额分别达到不同量刑幅度，对其未遂部分从轻处罚，因既遂数额巨大，故其未遂部分作为增加的刑罚量。被告人潘某超、徐梦某、杨某某盗窃数额较大。关于被告人张某博辩称“其没有出售过银行卡；起诉的第一起犯罪事实，是张锐某主动给我说办的，是张锐某联系的别人并卖给别人的，其没有得到钱物；起诉的第二起犯罪事实，其只提供给徐梦某一个联系电话，是徐梦某自己与他们联系的；第三起犯罪事实，与其没有任何联系，只是在事后，他们给了自己一个过年600元红包；”及其辩护人提出的公诉机关提出的“公诉机关指控的第一起犯罪，由于同案张锐某与张某博供述不一致，且被告人张某博供述的事实不清、证据不足，不能认定；丁某山的供述不能对指控张某博的第一起犯罪起到证明作用。其与丁某山没有共谋也没有共同实施犯罪行为，故张某博不构成共犯；张锐给其六万元钱是让张某博帮忙解决问题而不是分赃”的观点，均有经过庭审质证、认证的证据予以证实，故其相关意见不予采纳；其辩护人称“被告人张某博归案后能够供出同案犯丁某山、潘某超、徐梦某、杨某某，一贯表现良好、积极全部退赃。”的意见，与查明的事实一致，本院予以采纳。被告人丁某山辩称其第四起没有分赃、不知道第六起及其辩护人提出的公诉机关指控的被告人丁某山参与的五起中的20000元及第六起中不能认定银行卡是通过丁某山出售的观点，均有经过庭审质证认证的相关证据予以证实，故其相关意见不予采纳；关于被告人丁某山称被公安机关抓获归案后向枣庄市看守所检举过湖北省武汉市有一个贩毒窝点，系立功的观点，经查，侦查机关出具办案说明，证明其所检举信息较少，无法核实，故其构成立功的辩解，不予采纳。关于被告人丁某山、侯某锐、潘某超、徐梦某的辩护人提出的被告人均是从犯的意见，经查，四被告人与被告人张某博分别结伙，均事先共谋、分别积极实施、事后均按约定分赃，故在各自的共同犯罪中不宜区分主从。六被告人均积极退缴全部赃款，均可酌情从轻处罚。被告人张某博承认部分犯罪事实并如实供述其他被告人参与犯罪的事实，被告人丁某山、侯某锐、潘某超、徐梦某、杨某某对全部犯罪事实认罪并如实供述其他被告人参与犯罪的事实，均可酌情从轻处罚。被告人潘某超辩护人称，被告人潘某超系自首的意见，经查，被告人潘某超在向侦查机关退缴被告人张某博存放在其处的赃款时，如实供述了与张某博共同犯罪的事实，系坦白，故辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。六被告人及其辩护人其他辩护意见与查明事实一致的部分予以支持，与查明事实不一致的部分不予支持。湖北省安陆市司法局调查评估建议对侯某锐、徐梦某适用社区矫正，湖北省汉川市司法局同意对杨某某适用社区矫正，故对被告人侯某锐、徐梦某均可宣告缓刑；经湖北省襄阳市樊城区司法局建议对被告人潘某超不适用非监禁刑。综上，根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条的规定，判决如下：
一、被告人张某博犯盗窃罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年４月1３日起至2022年11月12日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）
二、被告人丁某山犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年５月10日起至2020年11月９日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）
三、被告人侯某锐犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已交纳。）
四、被告人潘某超犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月14起至2017年12月13日止。罚金已缴纳）
五、被告人徐梦某犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已交纳。）
六、被告人杨某某犯盗窃罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币两千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已交纳。）
七、六被告人退缴赃款共计300200元予以追缴（其中被告人张某博40330元、被告人丁某山38500元、被告人侯某锐69980元及港币20元、潘某超5100元、徐梦某16900元、杨某某3000元，侦查机关未随案移送）；扣押在案的被告人张某博金色iPhone6plus、白色魅族手机各一部；被告人丁某山的黑色华为P10手机一部，被告人潘某超白色iPhone6手机一部，被告人徐梦某白色华为P7手机一部，四方伙伴牌、棕色思泰克智能笔记本各一本，被告人杨某某白色iPhone6、黑色iPhone5各一部等作案工具予以没收。以上未随案移送款物，由扣押机关依法处理）。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。
审 判 长 马 玥
审 判 员 郝平平
人民陪审员 王 静
二〇一七年十二月二十二日
书 记 员 李 旭