山东省曹县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）曹刑初字第225号
公诉机关山东省曹县人民检察院。
被告人郭科峰，城市居民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2012年11月15日被辽宁省沈阳市公安机关抓获并羁押，同年11月19日被山东省菏泽市公安局取保候审，2013年8月1日被曹县人民检察院决定取保候审，2014年7月4日被本院决定取保候审，同年7月31日被本院决定并由山东省曹县公安局执行逮捕。现羁押于山东省曹县看守所。
被告人于某甲，城市居民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2012年12月21日被山东省菏泽市公安局取保候审，2013年8月1日被曹县人民检察院决定取保候审，2014年7月4日被本院决定取保候审，同年7月31日被本院决定并由曹县公安局执行逮捕。现羁押于山东省曹县看守所。
山东省曹县人民检察院以曹检公刑诉（2014）199号起诉书指控被告人郭科峰、于某甲犯组织、领导传销活动罪，于2014年7月4日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2014年7月31日及同年9月16日公开开庭审理了本案。山东省曹县人民检察院指派检察员赵立壮出庭支持公诉，被告人郭科峰、于某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
山东省曹县人民检察院指控：哈尔滨天业高新技术产业有限公司收购“哈慈”集团有限公司后，设立销售部门，简称“天业哈慈”，于某乙担任“天业哈慈”公司总经理并负责“天业哈慈”公司的运营和管理。2009年下半年，于某乙等人提出“传统加会员”的发展模式，形成了会员的福利待遇及管理办法（即“会员基本法”）。2009年底，于某乙开始建立“天业哈慈”会员网站，并按照“会员基本法”发展会员，其成立的会员网站以推销产品为由，要求参加者购买1500元的商品获得“天业哈慈”公司会员资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，以达到继续骗取财物的目的。“天业哈慈”公司共发展会员20000余人，涉案金额3000余万元，被告人于某甲系“天业哈慈”公司总经理助理，其负责“天业哈慈”的后勤和行政工作，并对“天业哈慈”公司在北京召开的会员年会等会议负责组织和后勤工作，其本人系“天业哈慈”会员。被告人郭科峰系“天业哈慈”公司原辽宁省总监，享受中心店店长待遇，直接或间接发展会员共4965人，组成3个以上层级的会员结构。
公诉机关依据证人证言、相关书证、被告人郭科峰、于某甲供述等证据提出上述指控，认为被告人郭科峰、于某甲以推销商品为名，要求参加者以购买商品方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱了社会经济秩序，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
被告人郭科峰、于某甲对公诉机关指控的事实和罪名无异议。
经审理查明：哈尔滨天业高新技术产业有限公司收购“哈慈”集团有限公司后，设立销售部门，简称“天业哈慈”公司，于某乙担任“天业哈慈”公司总经理并负责“天业哈慈”公司的运营和管理。2009年下半年，于某乙等人提出“传统加会员”的发展模式，形成了会员的福利待遇及管理办法（即“会员基本法”）。2009年底，于某乙开始建立“天业哈慈”会员网站，并按照“会员基本法”发展会员。其成立的会员网站以推销产品为由，要求参加者购买1500元的商品获得“天业哈慈”公司会员资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，以达到继续骗取财物的目的。“天业哈慈”公司共发展会员20000余人，涉案金额3000余万元，被告人于某甲系“天业哈慈”公司总经理助理，其负责“天业哈慈”公司的后勤和行政工作，并对“天业哈慈”公司在北京召开的会员年会等会议负责组织、后勤工作，其本人系“天业哈慈”公司会员。被告人郭科峰系“天业哈慈”公司原辽宁省总监，享受中心店店长待遇，直接或间接发展会员4000余人，组成3个以上层级的会员结构，获利75248元。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证的下列证据予以证实：
（一）证人证言
1、李某甲证言。证明2012年4月，表哥王某甲介绍自己加入“天业哈慈”公司，自己交了1500元钱成为该公司会员，比王某甲级别高的人有卢某甲、袁某甲、王某乙、包某某、李庚，王某乙和包某某经常给会员讲课。后自己先后发展了家人和亲戚十余人，被骗3万余元，“天业哈慈”公司销售的产品有松针茶、螺旋藻、菌肥、蛋白肽、电气石，这些产品都是“三无”产品，价格比同类产品的价格高几倍甚至几十倍，公司打着销售这些产品的幌子是为了迷惑会员，目的是为了发展更多会员。“天业哈慈”公司通过于某甲、潘明、刘某甲的账户向自己的账户转款9030元是公司支付自己的返利。
2、张某甲证言。证明2012年4月一天，王某甲介绍自己和儿子李某甲加入“天业哈慈”公司，并让自己和李某甲去曹县电厂听课，王某乙和包某某负责讲课，自己帮助李某甲发展了几个下线，李某甲投资了3万元。王某甲系李某甲的上线，王某甲说王某乙是总监，包某某是副总监，王某乙和包某某为会员讲课，袁某甲主持会员听课。
3、王某丙证言。证明2012年2月，李庚介绍自己加入“天业哈慈”公司，自己交了1500元钱成为该公司会员，自己发展了王某丁成为该公司会员。
4、张某乙证言。证明2012年6月一天，王某甲介绍自己加入“天业哈慈”公司，自己交了1500元钱成为该公司会员，王某甲的上线是牛某甲，牛某甲的上线是包某某。
5、王某戊证言。证明2012年6月份，孙某甲介绍自己加入“天业哈慈”公司，自己交了1500元钱成为该公司会员。
6、徐某甲证言。证明2011年11月份，徐某乙介绍自己加入“天业哈慈”公司，自己跟随他到曹县“健龙”广场附近的一个门市部听包某某讲公司的运作模式，自己的上线是徐某乙，徐某乙的上线是袁某甲。
7、吕某甲证言。证明2011年秋天，包某某介绍自己加入“天业哈慈”公司，让自己看公司的宣传资料，自己交给包某某1500元钱成为公司会员。
8、王某己证言。证明2012年五六月份，李庚介绍自己加入“天业哈慈”公司，自己交给她3000元钱成为公司会员，李庚是自己的上线。
9、胡某甲证言。证明2012年3月，李庚介绍自己加入“天业哈慈”公司，自己交给她1500元钱成为公司会员，一名“包”姓男子在李庚家中给自己等六七人上过课。
10、吕某乙证言。证明自己于2012年3月经曹县邵庄供销社职工李庚介绍加入“天业哈慈”公司。李庚在“天业哈慈”公司的区域总监，李庚的上线是河南省民权县的王某庚，王某庚的上线是包某某。李庚的下线有两个区，河南区直接下线是民权的刘某甲，山东区直接下线是曹县苏集的张某丙。自己是“天业哈慈”公司的乡镇服务站站长，自己的下线约有十五六个人，李庚带着自己到曹县电厂办公楼听了几次课，一般是包某某、卢某甲、王某乙讲课。
11、朱某甲证言。证明吕某乙介绍自己加入“天业哈慈”公司，自己交给他1500元钱成为公司会员。
12、陈某甲证言。证明2012年3月，陈某乙介绍自己加入“天业哈慈”公司，自己跟随陈某乙来到曹县城区交给吕某乙1500元钱成为该公司会员。自己的上线是薛某甲，下线是郝某甲，是陈某乙发展的，陈某乙的下线是吕某乙，吕某乙的上线是包某某。
13、王某壬证言。证明2012年5月一天，自己经鹿某某介绍到曹县电厂听“天业哈慈”公司会员包某某和王某乙讲课，袁某甲是课堂主持人，自己交给卢某甲1500元钱成为该公司会员，是潘元敬的下线，鹿某某的上线是卢某甲，卢某甲的上线是包某某，郭某甲是自己的下线。
14、吕某乙证言。证明2012年五六月一天，卢某甲介绍自己加入了“天业哈慈”公司，自己交给他1500元钱，到曹县电厂听包某某讲了一次课，后妻子听了二次课，交了1500元钱成为公司会员，包某某是曹县总监，袁某甲也是公司的领导。
15、郭某甲证言。证明2012年5月一天，自己在王某壬的介绍下到曹县电厂听包某某讲课，交给卢某甲1500元钱成为了“天业哈慈”公司会员，上线是王某壬，王某壬的上线是卢某甲，王某乙、卢某甲、包某某是该公司在曹县的负责人。
16、陈某乙证言。证明2012年3月一天，自己在包某某和吕某乙的介绍下在曹县电厂听王某乙、包某某等人介绍了“天业哈慈”公司的产品和经营模式，袁某甲是课堂主持人，自己交给包某某1500元钱成为该公司会员，自己的上线是吕某乙，自己发展了6名会员，下线是薛某甲，薛某甲的下线是陈某甲，陈某甲的下线是郝某甲。
17、郝某甲证言。证明2012年麦收后，陈某乙介绍自己加入了“天业哈慈”公司，自己交给他1500元钱成为公司会员，陈某乙的上线是吕某乙，吕某乙的上线是包某某。
18、薛某甲证言。证明2012年5月，陈某乙介绍自己加入了“天业哈慈”公司，自己交给他1500元钱成为公司会员。
19、刘某乙证言。证明2012年二三月份，自己交纳了1500元钱成为“天业哈慈”公司会员，后到曹县电厂听王某乙、包某某介绍了公司的经营模式，发展了程某甲、李某乙加入该公司。
20、路某某证言。证明2012年5月一天，李某丙介绍自己到曹县电厂听“天业哈慈”公司专家讲课，王某乙、包某某、卢某甲介绍了公司产品和经营理念，后交给李某丙1500元钱成为了该公司会员。
21、张某丙证言。证明2011年，自己经李庚介绍交了1500元钱加入“天业哈慈”公司成为该公司会员。2012年二三月份，李庚打来电话说将王某丙放在自己名下，同年五六月份，李庚将程某乙放在自己名下，程某乙和王某丙是自己的下线。
22、宋某甲证言。证明2012年4月份，自己经李某甲介绍交了1500元钱成为“天业哈慈”公司会员，李某甲给了自己一些螺旋藻、松针茶和电气石香皂等产品。
23、朱某乙证言。证明2012年4月份，自己经李某甲介绍交了1500元钱成为“天业哈慈”公司会员，李某甲给了自己几盒螺旋藻、松针茶。
24、权某某证言。证明2010年12月，自己通过巩某某介绍交了1500元钱成为“天业哈慈”公司会员，巩某某是自己的上线。
25、刘某丙证言。证明2011年春，一名女子介绍自己加入“天业哈慈”公司，自己交给她1500元钱成为该公司会员。
26、皮某某证言。证明2010年10月一天，自己在张某丁的介绍下到“天业哈慈”公司菏泽中心店考察，听取了菏泽市场总监王某乙介绍该公司的产品和经营模式，“天业哈慈”公司在每个县区设立一个服务站，负责人是站长，负责在本县区发展会员，每个地市设立一个中心服务站，负责人是店长，负责在本地市发展会员，每个地市设一名区域总监，是地市中心店、服务站的负责人，每个省设一名总监负责一个省的业务，设立中心店需向公司交纳2万元，菏泽中心店店长是刘某丁，区域总监是王某乙，自己于2010年12月向“天业哈慈”公司指定的账号汇款1万元，经公司批准成立了“天业哈慈”公司郓城服务站，共发展了100多名会员。
27、王某癸证言。证明2012年4月，李某甲介绍自己加入“天业哈慈”公司，自己交给他1500元钱成为该公司会员。
28、李某丁证言。证明2012年4月，李某甲介绍自己加入“天业哈慈”公司，将张花兰的会员资格转给了自己。
29、孟某某证言。证明2012年4月，李某甲和包某某介绍自己加入“天业哈慈”公司，自己交给李某甲1500元钱成为该公司会员。
30、王某辛证言。证明2012年3月一天，自己在吕某乙的介绍下交了1500元钱成为“天业哈慈”公司会员，吕某乙是自己的上线，李某己是自己的下线。
31、李某戊证言。证明2012年4月，李某甲介绍自己加入“天业哈慈”公司，自己交给他1500元钱成为该公司会员。
32、肖某某证言。证明2011年夏天，自己在刘戊的介绍下交了1500元钱成为“天业哈慈”公司会员。
33、刘某己证言。证明2011年11月份，卢某甲介绍自己加入“天业哈慈”公司，自己交给他1500元钱成为该公司会员。
34、李某己证言。证明2012年5月初，自己在王某辛的介绍下交给吕某乙1500元钱成为“天业哈慈”公司会员，自己的上线是王某辛，王某辛的上线是吕某乙。
35、姚某甲证言。证明2011年，包某某介绍自己加入“天业哈慈”公司，自己交给他1500元钱成为该公司会员，卢某甲是自己的上线。
36、张某戊证言。证明2011年六七月份，李庚介绍自己加入“天业哈慈”公司，自己交给她1500元钱成为该公司会员，自己的上线是李庚，在曹县电厂会议室里听王某乙和一名包姓男子讲过课。
37、杨某甲证言。证明2011年，自己在包某某和卢某甲的介绍下加入“天业哈慈”公司成为该公司会员。
38、蔡某某证言。证明2012年4月，自己在李某甲的介绍下交了1500元钱成为“天业哈慈”公司会员。
39、孙某乙证言。证明2010年冬，自己在巩某某的介绍下交了1500元钱成为“天业哈慈”公司会员。
40、姚某乙证言。证明2011年冬，自己在袁某乙的介绍下加入了“天业哈慈”公司成为该公司会员。
41、张某戊证言。证明2011年11月份，自己在李某丙的介绍下加入了“天业哈慈”公司成为该公司会员，李某丙是自己的上线，她替自己发展了袁某乙，袁某乙发展了几名会员。
42、陈丙证言。证明2011年10月份，自己在包某某的介绍下加入了“天业哈慈”公司成为该公司会员，包某某替自己发展了袁某甲作为自己的下线。
43、向某甲证言。证明2011年，自己在李某丙的介绍下交了1500元钱成为“天业哈慈”公司的会员。
44、鹿某某证言。证明2012年农历2月一天，卢某甲向自己介绍“天业哈慈”公司的产品，自己交纳了1500元成为“天业哈慈”公司会员，在曹县电厂听王某乙和包某某讲过课，自己又发展了王某壬等人为“天业哈慈”公司会员。
45、张某己证言。证明2012年4月一天，袁某丙介绍自己加入“天业哈慈”公司，自己交给包某某4500元钱报了3个单，自己的上线是袁某丙，袁某丙的上线是陈某丁，陈某丁的上线是包某某，包某某的上线是王某乙，自己的下线是袁同安和宋保平，后自己又交给卢某甲1500元钱成为卢某甲的下线。
46、吕某乙证言。证明2012年3月中旬的一天，自己在李庚的介绍下到曹县电厂听王某乙讲解了“天业哈慈”公司的情况，李庚替自己交了1500元钱，自己被发展为该公司会员，并申请成立了“天业哈慈”公司曹县磐石服务站，李庚发展的会员程某乙申请成立了“天业哈慈”公司曹县邵庄服务站，自己发展王某辛为该公司会员，又发展了陈某乙，陈某乙发展了薛某甲、陈某甲、郝某甲。自己是李庚的下线，李庚的上线是王某庚，王某庚的上线是包某某，王某乙是“天业哈慈”公司曹县分公司负责人。
47、袁某丙证言。证明2011年10月份，自己在陈某丁的介绍下交纳1500元钱成为“天业哈慈”公司会员，听包某某、王某乙、卢某甲介绍公司的经营模式，发展吕某丙成为该公司会员，吕某丙发展王某子为公司会员，2011年11月份，自己和和包某某发展张某己为公司会员，自己共发展了10余人成为该公司会员。
48、吕某丙证言。证明2012年春节前的一天，自己经袁某丙介绍加入“天业哈慈”公司成为该公司会员，发展了王某子为自己的下线。
49、马某某证言。证明2011年六七月份，自己在李庚的介绍下交了1500元钱成为“天业哈慈”公司会员。
50、苗某某证言。证明2012年二三月份，自己在李庚的介绍下交了1500元钱成为“天业哈慈”公司会员。
51、刘某庚证言。证明2011年夏天，自己在王某乙的介绍下交了1500元钱成为“天业哈慈”公司会员。
52、邓某某证言。证明2011年7月，自己在刘戊和魏永福的介绍下交了1500元钱成为“天业哈慈”公司会员。
53、宋某某证言。证明2012年一天，自己在张某己的介绍下加入“天业哈慈”成为该公司会员。
54、王某丑证言。证明自己系王某寅的丈夫。2010年4月，王某寅用自己的身份证在“天业哈慈”公司注册了会员。
55、王某卯证言。证明2011年，自己在王某寅的介绍下加入了“天业哈慈”公司。
56、崔某甲证言。证明2010年，自己在王某寅的介绍下以自己和丈夫的名义交了3000元成为“天业哈慈”公司会员。上级会员有王某寅、王某丑、王某卯等人。
57、王某辰证言。证明自己在王某寅的介绍下交纳3000元以自己和逯某某的名义加入“天业哈慈”公司成为该公司会员。
58、梁某某证言。证明自己在王某寅的介绍下交纳3000元加入“天业哈慈”公司成为该公司会员。上级会员有王某寅、营某某等人。
59、高燕证言。证明自己经营某某介绍交纳1500元钱成为“天业哈慈”公司会员。
60、杨某某证言。证明2010年，自己经梁某某介绍交纳1500元钱成为“天业哈慈”公司会员。
61、魏某某证言。证明2010年，自己经梁某某和单某某介绍成为“天业哈慈”公司会员。
62、孙某乙证言。证明自己在孙某丙的介绍下成为“天业哈慈”公司会员。
63、孙某丁证言。证明2011年，自己在孙某丙经营的理疗中心被二名推销“天业哈慈”水杯的人介绍成为“天业哈慈”公司会员。
64、任某某证言。证明2011年冬天，自己被妻子赵某甲发展成为“天业哈慈”公司会员。
65、安某某证言。证明自己被赵某甲发展成为“天业哈慈”公司会员。
66、戴某甲证言。证明2010年5月，自己在腾某的介绍下交纳1500元钱成为“天业哈慈”公司会员，后发展女儿戴某乙成为该公司会员。
67、于某丙证言。证明自己在杨某某的介绍下交纳1500元钱成为“天业哈慈”公司会员，发展了于某丁、于某戊、徐某丙成为该公司会员。
68、于某己证言。证明2011年，自己和母亲侯某某通过杨某乙和于某丙介绍交纳3000元钱成为“天业哈慈”公司会员。
69、侯某某证言。证明2011年，自己和儿子于某己通过杨某乙和于某丙介绍交纳3000元钱成为“天业哈慈”公司会员。
70、董某某证言。证明2010年，自己和丈夫李某庚在杨某乙的介绍下成为“天业哈慈”公司会员，先后发展龙某某等人成为该公司会员，该公司的运作模式是发展会员，会员再发展会员，通过向公司报单、上线可以获得返利和分红。
71、姚某丁证言。证明2011年，自己通过李某庚介绍交纳1500元钱成为“天业哈慈”公司会员。
72、王立军证言。证明自己通过李某庚介绍交纳1500元钱成为“天业哈慈”公司会员。
73、龙某某证言。证明2011年，自己通过董某某介绍交纳1500元钱成为“天业哈慈”公司会员。
74、王长江证言。证明自己在李某庚介绍下交纳5000元钱，自己和父亲王松竹、妻子卢玉环成为“天业哈慈”公司会员。
75、卢某乙证言。证明自己通过李某庚介绍成为“天业哈慈”公司会员。
76、王松竹证言。证明自己通过李某庚介绍成为“天业哈慈”公司会员。
77、李某庚证言。证明2010年，自己通过杨某乙和赵某甲介绍让妻子董某某和妹妹李某辛加入“天业哈慈”公司成为该公司会员。自己和董某某先后发展马某某等人成为该公司会员。于某乙是“天业哈慈”公司总经理，于某甲是公司副总经理，王某寅是山东总监，赵某甲是公司高级会员。
78、李某辛证言。证明董某某用自己的身份证信息向“天业哈慈”公司报单，将自己发展成为该公司会员。
79、李某壬证言。证明2011年底，自己通过山东省平度市同和办事处同和路上一家超市的李姓老板购买了一个哈慈腰带和护颈带，该李姓老板为自己办理了“天业哈慈”公司会员登记。
80、单某某证言。证明2011年初，儿子崔丙在王某寅的介绍下成为“天业哈慈”公司会员，自己也被崔丙发展成为该公司会员。
81、王某丑证言。证明2011年，自己交纳1500元钱成为“天业哈慈”公司会员。
82、李某子证言。证明自己系哈尔滨天业高新技术产业有限公司董事长。“天业”公司成立于2001年，注册资金2.6亿元，2002年10月28日，“天业”公司收购了哈慈集团有限公司，“天业”公司与“哈慈”公司是两个独立的法人单位。2008年至2009年间，于某乙找到自己，想与“哈慈”公司合作，销售“哈慈”公司的产品。自己没有授权于某乙以天业哈慈集团有限公司的名义开展业务，没有参与“天业哈慈”公司的经营、管理，也不了解“会员基本法”的内容。
83、潘某证言。证明自己于2009年进入“天业哈慈”公司工作，2012年春到江苏省徐州市铜山区坦克路天佳益侬螺旋藻基地负责公司物流工作。“天业”公司是集团公司，“天业哈慈”公司是“天业”公司的分公司，“天业哈慈”公司的总经理是于某乙，于某乙负责公司的全面工作，于某甲是于某乙的助理，自己不清楚于某甲具体负责什么工作。
（二）相关书证
1、“天业”公司及“哈慈”公司的工商资料。证明“天业”公司及“哈慈”公司登记和变更的情况。
2、会员层级图。证明王某寅和王某乙发展会员的情况。
3、山东省菏泽市公安局公共信息网络安全监察支队出具的远程勘验笔录。证明该局于2012年6月5日对“天业哈慈”公司网站的会员暨被告人郭科峰的资料信息进行了证据固定，刻录了光盘。
4、山东省菏泽市公安局扣押物品、文件清单。证明案发后，被告人郭科峰退出违法所得7.5万元。
5、本院（2013）曹刑初字第212号刑事判决书及山东省菏泽市中级人民法院（2013）菏刑二终字第165号刑事判决书。证明同案犯王某乙因犯组织、领导传销活动罪已被处刑。
（三）电子数据（光盘）。证明被告人郭科峰发展会员的层级结构及会员名单。
（四）同案犯罪行为人及被告人供述
1、于某乙供述。供认自己于2009年加入哈尔滨天业高新技术产业有限公司（以下简称“天业”公司）担任总经理，“天业”公司成立于1992年，注册资金2.3亿元，注册地系黑龙江省哈尔滨市，公司董事长是李某子，公司主要经营“哈慈”系列产品、保健品等。“天业”公司的业务从2009年开始主要分为两大块，一块是融资，由李某子负责，另一块是产品销售、发展会员，由自己负责，具体业务从2010年开始，自己负责的这块业务实行的是会员制，每购买1500元产品（1个报单）即成为公司会员，业务按“会员基本法”开展。“会员基本法”的主要内容：会员分为普通会员、服务站、服务中心、区域总监、省总监等不同级别。每个地、市级设一个中心店，由会员向公司申请并向公司指定账户缴纳2万元钱，成为中心店负责人，获得公司给予的价值4万元的产品，中心店每服务一名会员或销售1500元的产品（1个报单）可享受80元的开店补助。每个县级设立一个服务站，由会员向公司申请并向公司指定账户缴纳1万元钱，同时获得公司给予的2万元产品，服务站每发展1名会员或销售1500元产品可享受40元开店补助。成为公司会员，必须经人介绍推荐，缴纳购买商品的款项（每单1500元），填写登记表登记身份、联系方式、银行账户、身份证号码、隶属中心店、中心店负责人等信息，由中心店负责人将该表传真发往公司，中心店人员发放登录网站的账号，新会员可以登录公司网站进行相关的操作。成为公司会员后，该会员即可获得介绍推荐他人加入的资格，可以将自己直接或间接介绍推荐的参与会员列入下属的一二级工作组，并可根据其直接或间接介绍推荐参与会员的人数和销售业绩，获得公司数额不等的“增员、销售、绩效、育成”奖项以及“车分红、房分红”等现金奖励。会员通过账号、密码登录公司网站，可以了解团队的销售进度、销售业绩、个人业绩所获奖励等情况。奖金的发放是日结周发制，周封顶1万元，超过1万元的部分下周补发；会员统一用卡号为62×××48开头的农行账号报单，公司每月的7日、14日、21日、28日结算奖金，7日内打入会员个人农行卡。增员奖：每直接介绍（增员）1名会员也就是1500元，公司可以奖励150元的增员奖。销售奖：公司会员每人设两个作业组，两个作业组销售业绩达到3000元时，可享受300元的销售奖，也就是说甲介绍了A和B两个作业组，甲首先取得两个150元的增员奖，又可获得一个销售奖300元。只要甲有了两个市场后，以后再往下发展的市场不管是不是甲发展的，就是别人做的市场放在甲的下边，只要够了一层甲就获得300元。这样可以无限的拿下去。绩效奖：两个做业组的累积销售业绩达到4500元时，可享受100元的绩效奖，指在甲的AB两个作业组里面再往下发展一个1500元的会员，一共是4500元，这样就可以拿到100元的绩效奖。也就是以1500元为单位，不管是不是甲增员的市场，只要AB两个区满4500元都可以获得100元的绩效奖，也可以无限的拿下去。育成奖：每育成一个会员可享受20元的育成奖，每个育成组254人。只要是增员1人，只要出现一个1500元，甲就可以拿20元的奖金，合计254人，共5080元，甲只做1个人的市场只要市场在发展，甲最多可以拿到5080元育成奖。也就是说单区也挣钱。分红奖：分为汽车式分红和豪宅式分红，汽车式分红方式为：发展的两个小组累计销售业绩达到60万元人民币（其中销售额低的小组要求达到20万元的销售额），公司每月拿出当月总销售业绩的2%作为加强平均奖终身分红（说明：达到2%车分红奖条件的会员，公司先送给该会员一台车，而后再从该会员2%的车分红奖中按月扣回车款，车款扣完后继续享受2%的车分红奖）；豪宅式分红方式为：发展的两个小组累计销售业绩达到100万元人民币（其中销售额低的小组要求达到30万元的销售额），公司每月拿出当月总销售业绩的4%作为加强平均奖终身分红。普通会员、服务站、服务中心、区域总监、省总监都是按“会员基本法”运作，区域总监和省总监主要是业务发展的比较好，愿意为大家服务的，主要负责团队管理，一些活动的组织等，并没有特别的权利。自己是“天业”公司总经理，负责这一块业务；刘某甲负责整个业务的产品销售、运营、管理等；于某甲是自己的助理，协助刘某甲工作，财务管理由孙某丙负责，会员汇入的款项由孙某丙汇总，给会员的各种奖励由网站财务结算系统自动生成，再通过网银转给会员，开始运作时给会员发放奖励由覃某某负责，通过她的卡转给会员，后转由梁某某（覃某某的丈夫）负责，梁某某离开后，给会员发放奖励的事由于某甲负责。收取会员交款是用李某庚的银行卡（账号62×××16）、刘某甲的银行卡（账号62×××12）、孙某丙的银行卡（账号62×××11）收取会员交款，之前还用过覃某某的卡收过会员交款；通过覃某某的银行卡、梁某某的银行卡、于某甲的银行卡给会员发放奖励。“天业”公司是集团总公司，收购“哈慈”集团有限公司后，“哈慈”集团有限公司成为“天业”公司的分公司，自己管理的这块业务包括会员注册、网站建设，主要是在“哈慈”集团有限公司（即“天业哈慈”）进行，http：／／vip.tyhcjt.c0m／网站是“天业哈慈”公司会员网站，由梁某某联系广西某软件公司员工黄某甲做的网站，网站的核心是会员账务结算系统，用于会员注册、交款、奖励发放等。在做http：／／vip.tyhcjt.c0m／网站时，黄某甲赠送公司一个主页网站，主要用于产品介绍、公司信息发布等。http：／／vip.tyhcjt.c0m／网站的整个维护由黄某甲负责，具体结算系统操作由会计负责，“天业哈慈”公司主页由会员黄某乙（在网站称黄保坚）负责，另外，公司在YY语音上建了一个频道，开始称“哈慈健康家园”，后称“华盟国际”（或中华国际），主要用于会员培训、产品介绍，也由黄某乙负责。自己每周一在YY上讲课，其余时间播放一些产品介绍语音或会员交流。公司现有会员约2万人，以网站（http：／／vip.tyhcjt.c0m／）系统数据为准，服务站有100多家，中心店有七八十家，主要分布在山东、辽宁、黑龙江、安徽等省市。省总监有十几人，区域总监较多，因为很多中心店长是区域总监，郭科峰系辽宁省总监。为了资金周转快，经公司董事长李某子批准，“天业哈慈”公司全部使用个人银行卡进行结算，包括收取会员交款、发放奖励和分红、购买产品、发放工资等。经自己辨认，李某庚银行卡（卡号62×××16）、刘某甲银行卡（卡号62×××12）、孙某丙银行卡（卡号62×××11）用于收取会员交款，于某甲银行卡（卡号62×××13）、梁某某银行卡用于发放会员奖励和分红；潘明银行卡（卡号62×××18）用于支付货款；隋某乙银行卡（卡号62×××10）用于支付物流和货物包装款，隋某甲银行卡（卡号62×××12）主要用于会员车分红，这些银行卡有时也交叉使用，其他的银行卡大部分是自己或家人的卡。公司共收取了约3000万元会员交纳的款项，以系统数据为准，这些款项一部分用于返还会员奖励分红和服务店、中心店的开店补助，一部分用于发工资和公司日常支出，一部分用于购买产品。2008年，“天业哈慈”公司在沈阳建立销售部，设立代理商，销售公司产品（主要是电气石产品），但产品卖不出去，“天业哈慈”公司面临倒闭。2009年7月份，自己和公司副总卢志刚、销售部门负责人王井仁、一些代理商开会时，大家商讨公司出路，参考“安利”、“完美”、“天狮”等公司的销售模式，提出传统加会员的发展模式，这就是后来的“会员基本法”，即在县（区）级城市设立服务站，在市级城市设立中心店，由服务站和中心店再发展会员（业务代表），会员可以获得增员、销售、育成等各种奖励。确立这种发展模式后，就上报“天业”公司董事长李某子，并经他同意，让软件公司开发会员网站。2009年八九月份，梁某某联系了广西壮族自治区南宁市“飞鹰”软件公司，由“飞鹰”公司员工黄某甲按照“会员基本法”的要求建立了会员网站，该网站于2009年底正式运行。网站最早的会员是刘某甲和隋某甲，自己使用隋某甲的身份证注册了公司会员，隋某甲和刘某甲名下的会员获得的奖励作为自己和刘某甲的工资和奖金。另外，网站还设立了公司1、公司2作为会员，如果有会员退出，系统会将退出会员名下的会员自动归入公司1或公司2名下，这样，会员网站逐渐做起来了。隋某甲没有参与发展会员，都是自己操作，隋某甲名下两个作业组直接会员是于某甲和张某庚，于某甲名下是王某寅，“天业哈慈”公司会员网站共登记29000余人，在自己笔记本电脑上有记载。公司网站共登记服务站约200个，中心店约80个。为了鼓励服务站和中心店发展会员，公司规定服务站和中心店交纳的费用可以通过赠送相应数量的会员资格弥补。举例来说，服务站上交的费用是1万元，就可以获得发展7个会员（交纳1500元成为会员）的资格，发展7个会员所交款项可以直接留到该服务站，用于冲抵申请服务站的上交的费用，目的是鼓励发展会员，中心店可以获得发展14个会员的资格。按照“天业哈慈”公司目前的状况，公司赠送给服务站和中心店发展会员并收取费用的大概有2000多人。按照这个方法计算，虽然登记的会员有29000多人，但实际收到交款的人数是26000多人，收到的会员交款共计3900余万元。会员交款使用的情况如下：一是返给会员的增员、销售、绩效、育成奖励，大概占总交款额的23%-25%，近1000万元；二是车分红和房分红，当时达到车分红奖励标准的会员并没有奖励汽车，而是折合成了现金转到会员卡上，每辆车折价7.6万元，获得车分红的会员大概有100个，达到房分红奖励的是按当月交款总额的4%返给会员，最高25万元，获得房分红奖励的会员大概有20个，支付车分红和房分红共计1200万元左右；三是购买产品和运费，大概占总交款数额的20%，支付近800万元；四是“天业哈慈”公司的日常费用，如工资、房租、水电、会议、会员旅游等支出，所有支出款项都必须经董事长李某子批准方能使用。同时获得“车分红”和“房分红”的会员有隋某甲、高某丙、王某寅、张某庚、郭科峰。公司最早通过覃某某的银行卡收取会员报单交款，当时公司给会员的产品主要是电气石，覃某某之后使用李某庚的银行卡。2011年5月前后，公司产品逐渐增多，有了菌肥、蛋白肽、理疗瓶之类的，使用孙某丙的银行卡收取会员订购蛋白肽、理疗瓶交款，使用刘某甲的银行卡收取会员订购菌肥交款，这几个银行卡有时也有交叉使用情况。订购菌肥、蛋白肽、理疗瓶之类的产品通过孙某丙、刘某甲的银行卡交款不执行“会员基本法”，会员只能赚取产品差价，不能获得各种奖励，给会员发放奖励主要使用梁某某和于某甲的银行卡。
2、刘某甲供述。供认自己于2009年进入“天业哈慈”公司担任副总经理，哈尔滨天业高新技术有限公司（简称“天业公司”）是集团总公司，收购了“哈慈”集团公司，“天业哈慈”公司是“天业”公司的分公司。自己在公司主要负责产品销售，公司在江苏省徐州市铜山区坦克路“天佳益侬”螺旋藻基地有一个物流中心，所有服务站和中心店需要的产品都从物流中心发出。“天业哈慈”公司下属中心店和服务站将会员订购的产品进行汇总，传真到公司财务，财务审核后制作出库单，经自己签字后传真到物流中心，物流中心根据出库单发货。2011年11月，出库单开始使用电子版，通过网上发。“天业哈慈”公司的运作模式是实行会员制，每购买1500元产品（一个报单）即成为公司会员，业务按“会员基本法”（内容同于某乙供述）开展。普通会员、服务站、服务中心、区域总监、省总监的权利都是按会员基本法运作，区域总监和省总监主要是业务发展的较好，愿意为大家服务，负责团队管理和一些活动的组织等，也没有什么特别的权利。公司直接将产品发放到各服务站和中心店，然后再由服务站和中心店发放给会员，公司督促服务站和中心店收到产品后及时发放给会员。公司产品有几大系列，分别是电气石系列、牛蒡系列、蛋白肽系列、松针系列、螺旋藻系列，每个系列下面都有相关的产品，在公司的宣传册“哈慈科技”上都有。这些产品是公司从其他地方购买，然后再贴上公司的产品标签、防伪标签和价格标签。公司的标签价格肯定要比购进价格高，因为给会员发放奖励、分红，公司运作需要资金。产品价格在宣传册上都有，给会员的产品是按宣传册上的价格定的，标签价格与购进价格是公司总经理于某乙定的，购进产品也是他与供货公司谈的价格。公司给会员的奖励按单计算，每单1500元，按照公司会员基本法，以单为单位进行奖励。如一个会员购进4500元的产品，可以报3个单，这3个单可以放在作业组不同的位置，得到不同的奖励，按获得最大化的奖励位置放。公司的运作全部是于某乙说了算，自己负责产品销售、管理等，于某甲是于某乙的助理。公司财务由孙某丙负责，会员汇入的款项由孙某丙汇总，给会员的各种奖励由网站财务结算系统自动生成，再通过网银转给会员。开始时公司财务是覃某某，给会员发放奖励，后由梁某某（覃某某的丈夫）负责，2011年3月，梁某某离开公司，给会员发放奖励的事由于某甲负责。收取会员交款并发放奖励是通过自己和李某庚、孙某丙的银行卡收取会员交款，之前还通过覃某某的银行卡收过会员交款；通过覃某某、梁某某、于某甲的银行卡给会员发放奖励。“天业哈慈”公司会员网站（http：／／vip.tyhcjt.c0m／）由梁某某联系广西壮族自治区南宁市“飞鹰”软件公司员工黄某甲制作的网站，公司支付了1万多元。网站核心是会员账务结算系统，用于会员注册、交款、奖励发放等，做网站时，黄某甲赠送了一个“天业哈慈”公司的主页网站，主要用于产品介绍、公司信息发布等。网站的维护工作由黄某甲负责，具体结算系统操作由会计负责，主页由会员黄某乙负责，另外，公司在YY语音上建了一个频道，开始称“哈慈健康家园”，后称“华盟国际”（或中华国际），主要用于会员培训、产品介绍，由黄某乙负责，于某乙每周一在YY上讲课，其余时间放一些产品介绍语音或会员交流。公司会员约2万人左右，有服务站100多家，中心店有七八十家，主要分布在山东、辽宁、黑龙江、安徽等省。菌肥主要从黑龙江省绥化市某有限公司和山东省烟台市莱阳某有机肥公司，黑龙江公司的产品购进价格是每吨2000多元，给会员的价格是每吨7800元；莱阳公司的产品购进价格是每吨1600元左右，给会员的价格是每吨2400元，每吨菌肥有50袋，每袋20公斤，每袋分10小袋，每小袋2公斤，会员可以根据自己交款的情况订购不同数量的产品。经辨认，公安机关调取的户名为刘某甲，卡号为62×××12的账户是于某乙让自己在中国农业银行英家坟支行办理的，主要用于收取会员订购菌肥所交货款，由于某乙交到“天业哈慈”公司财务使用，服务站和中心店交款都是交到李某庚银行卡上，是于某乙决定的，李某庚的银行卡主要收取会员报单交款，给会员的产品主要是电气石、螺旋藻、松针茶；孙某丙的银行卡主要收取五行针、蛋白肽、理疗瓶的订货款，这些银行卡也有交叉收款或汇款的情况。公司最早是通过覃某某和梁某某的银行卡收取会员报单交款，当时公司给会员的产品主要是电气石，覃某某的银行卡从2009年底使用到2011年2月份，梁某某的银行卡从2010年7月使用到2011年4月。2011年5月以后，产品逐渐增多，有菌肥、螺旋藻、松针茶、蛋白肽、理疗瓶等产品，于某乙又让自己和孙某丙各办理了一张银行卡，2011年2月和4月，覃某某和梁某某离开公司，公司又让李某庚办理了银行卡，专门收取会员报单款。给会员发放奖励主要使用梁某某和于某甲的银行卡，公司会计开始由覃某某担任，覃某某于2011年2月离开后，李某庚担任公司会计，李某庚于2011年5月离开公司，财务由隋某乙负责，会计的职责主要是为会员开通网上资格，收取会员报单款，操作财务结算系统并为会员发放奖励。
3、王某乙供述及辨认笔录','2018-09-28
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盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
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盗窃公私财物，数额较大或者多次盗窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；有下列情形之一的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产：
（一）盗窃金融机构，数额特别巨大的；
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第六十五条
被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
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被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。
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犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
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第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
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第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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