广东省广州市荔湾区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)粤0103刑初243号
公诉机关广州市荔湾区人民检察院。
被告人梁文婷，女，1983年2月6日出生，汉族，文化程度中专，住广东省雷州市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现押于广州市第一看守所。
广州市荔湾区人民检察院以穗荔检诉刑诉[2017]213号起诉书指控被告人梁文婷犯诈骗罪，于2017年2月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市荔湾区人民检察院指派检察员李凡出庭支持公诉，被告人梁文婷到庭参加了诉讼。现已审理终结。
广州市荔湾区人民检察院指控：
一、2015年4月25日至2016年6月间，被告人梁文婷以非法占有为目的，在本市荔湾区中山八路石路基18号上苑酒店等地，以借钱投资做服装生意，提供高额利息作为回报为借口，多次向被害人杨某1借款共计人民币40000元，并与被害人杨某1签订《借款协议》两份，协议还款期限到期后拒绝还款，后经被害人多次追讨，被告人梁文婷归还被害人杨某1利息人民币26000元，其余借款被告人梁文婷以各种理由拒绝还款并采取关闭手机，更换住址等方式逃避被害人的追讨。
二、2015年10月19日至2016年6月间，被告人梁文婷以非法占有为目的，在本市荔湾区中山八路43号富某广场Dl栋1308房，以做服装生意、投资开旅馆以及还信用卡贷款等事由为借口，多次向被害人黄某1借款共计人民币130000元，并与被害人黄某1签订《借款协议》三份，协议还款期限到期后被告人梁文婷拒绝还款并采取关闭手机，更换住址等方式逃避被害人的追讨。
三、2016年4月21日，被告人梁文婷以非法占有为目的，在本市荔湾区中山八路江月宾馆以其老表在银行做支票兑换工作，可以兑换高利息支票，并承诺提供高额利息作为回报为借口向被害人李某1借款共计人民币70000元，并与被害人李某1签订《借款协议》两份，协议还款期限到期后被告人梁文婷拒绝还款，后经被害人李某1多次催促后，被告人梁文婷归还被害人李某1人民币49000元，其余借款人民币21000元，被告人梁文婷以各种理由拒绝还款并采取关闭手机，更换住址等方式逃避被害人的追讨。
四、2016年4月，被告人梁文婷以非法占有为目的，在本市荔湾区中山八路江月宾馆以投资经营宾馆为借口，向被害人关某1借款人民币5000元，后经被害人多次催促后归还被害人关某1人民币3000元，其余借款人民币2000元，被告人梁文婷以各种理由拒绝还款并采取关闭手机，更换住址等方式逃避被害人的追讨。
五、2016年6月19日至2016年8月15日，被告人梁文婷以非法占有为目的，在本市荔湾区中山八路石路基荔塘大厦等地，以购买汽车还贷、做服装生意需要资金订货等事由为借口，多次向被害人FARSHID****AD借款共计人民币68500元，被告人梁文婷收到款项后以各种理由拒绝还款并采取关闭手机，更换住址等方式逃避被害人的追讨。
六、2016年6月12日至2016年7月21日，被告人梁文婷以非法占有为目的，在本市荔湾区南岸路等地，以购买汽车、亲人患癌症需要钱治疗为借口，利用假的黄金顼链、手镯、手链钻石戒指、手表作为抵押，多次向被害人陈某1借款共计人民币86000余元，被告人梁文婷收到款项后以各种理由拒绝还款。2016年8月初，被告人梁文婷以帮被害人陈某1的手机升级为由，诈骗被害人陈某1苹果6S型手机一部（经鉴定：价值人民币3753元）。后采取关闭手机，更换住址等方式逃避被害人的追讨。
2016年10月19日，被告人梁文婷被抓获归案。
公诉机关提供了相关证据证实上述指控的事实，认为被告人梁文婷无视国家法律，诈骗公民财物，数额巨大，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据本案的具体情节，建议对被告人梁文婷在有期徒刑三至五年的幅度内量刑，提请本院依法判处。
被告人梁文婷辩称，其仅向被害人黄某2借款9000元；其确实向李某2借了7万元，但已还了7.9万元给她，已还清；其仅向被害人FARSHID****AD借款42000元；其仅向陈某2借款26500元。
经审理查明：
一、2015年4月25日至2016年6月间，被告人梁文婷以非法占有为目的，在本市荔湾区中山八路石路基18号上苑酒店等地，以借钱投资做服装生意，提供高额利息作为回报为借口，多次向被害人杨某2借款共计人民币40000元，并与被害人杨某2签订《借款协议》两份，协议还款期限到期后拒绝还款，后经被害人多次追讨，被告人梁文婷归还被害人杨某2人民币26000元，其余借款人民币14000元被告人梁文婷以各种理由拒绝还款并采取关闭手机、更换住址等方式逃避被害人的追讨。
上述事实，有公诉机关在庭上举证，经控辩双方质证、法庭查证属实予以采纳的证据予以证实，其中：
1、公安机关出具的受案登记表、立案决定书，证实本案的报警立案情况。
2、接受证据材料清单及借款协议，证实2015年4月25日，被告人梁文婷向被害人杨某2借款20000元；2015年11月20日，被告人梁文婷向被害人杨某2借款10000元。
3、被害人杨某2的陈述及辨认笔录：2014年9月初，我在广州市荔湾区中山八路石路基18号上苑酒店上班，梁文婷来到我们酒店找我见工，我当时招聘了她，她的职业是客房服务员，专门负责搞客房卫生，我俩因此认识。至2015年4月25日中午14时许，我在酒店工作时见到梁文婷，她叫我跟她一起投资，保证能赚钱。我就说我没有什么钱，只有20000元人民币。她就叫我借给她，她每个月给回我2000元人民币利息。我答应。当天18时许下班后，我们去到中山八路周门路口的中国工商银行，我取了人民币20000元，然后在银行门口把钱交给了她，她收钱后，从身上拿出一张借款协议给了我，协议上写明借款金额为人民币贰万元整，时间自2015年4月25日至2015年7月25日止，我俩各自在协议书上签了名。从2015年5月起，她每个月付给我2000元利息，一直付到2016年5月，共付给我26000元利息。但在2015年11月20日，她对我说多借给她10000元，到时与20000元一起还给我，我就到工商银行取了10000元人民币，存进她的农业银行卡里，事后她写了一张借款协议给我。到2016年5月26日13时许，梁文婷说她在广州市白云机场没钱买飞机票，向我借人民币7000元，我就到工商银行取了人民币7000元存进她的农业银行卡里。到2016年6月初，她向我借了3000元人民币，说与5月26日借的7000元刚好凑足10000元。到2016年6月底，我向她追付当月的利息，她就说过两天给，然后一直拖着不肯给我。到2016年7月底，她的电话、微信不再开通，直到现在我再也没有和她联系过。
2015年4月25日、11月20日及2016年5月26日，梁文婷共向我借了人民币40000元。到2016年5月底，她共付给我26000元人民币。如果加上她给我的利息，我共损失了14000元，但她应该共还40000元给我。
2015年4月25日向我借钱时说投资做服装批发生意，2015年11月20日借钱时没有说明用途，2016年5月26日借钱时说是购买飞机票。我不知道她有没有做服装生意。到2015年7月她就离开我工作的酒店，后来不知道她干什么了。她开始时叫我和她一起投资做服装生意，并说包赚钱。我说没多少钱，她就叫我把钱借给她做生意，每个月付给我高达10%的利息，我就答应借钱给她。
粱文婷写给我的第一张借款协议，借款到期日为2015年7月25日，到期时她说继续向我借，每个月，付给我10%的利息。到2016年6月底，我追她付当月的利息并要她把全部借款还给我，她每次接到电话时都说第二天还，但直到7月她的手机、微信全部关了也没还给我。2016年6月初她来到中山八路麦当劳向我借了3000元人民币那次，她离开以后至今我再也没有见过她。
经对照片进行辨认，被告人梁文婷就是以投资服装生意为由诈骗其钱款的人。
4、公安机关出具的现场勘验检查工作记录及现场照片，证实案发现场的情况。
5、被告人梁文婷开庭审理过程中对指控的该宗事实亦无异议。
以上证据，确实充分，足资认定。
二、2015年10月19日至2016年6月间，被告人梁文婷以非法占有为目的，在本市荔湾区中山八路43号富某广场Dl栋1308房，以做服装生意、投资开旅馆以及还信用卡贷款等事由为借口，多次向被害人黄某2借款共计人民币130000元，期间，被告人梁文婷向被害人黄某2还款25000元，后被告人梁文婷拒绝归还其他款项105000元，并采取关闭手机、更换住址等方式逃避被害人的追讨。
上述事实，有公诉机关在庭上举证，经控辩双方质证、法庭查证属实予以采纳的证据予以证实，其中：
1、公安机关出具的受案登记表、立案决定书，证实本案的报警立案情况。
2、借款协议，证实被告人梁文婷分别于2015年10月19日、2015年12月11日、2016年6月28日，向被害人黄某2借款人民币10000元、20000元、100000元。
3、银行取款凭证及交易明细，证实2015年12月10日，余和道银行账户取款三次共计15000元；2016年1月18日，被害人黄某2银行账户当天收到汇款1万元，当天取款2次共1万元；2016年3月3日，被害人黄某2银行账户当天收到汇款2.5万，当天取款2.5万元。
4、被害人黄某2的陈述及辨认笔录：2015年3、4月份开始，我来到广州市荔湾区中山八路43号富某广场D1栋1308房做保姆，房东是余和道，那套房子有四房一厅，我与房东住同一间房，有三间空房子。2015年6月我将其中一间房（靠近阳台那间房）以900元出租给梁文婷及其男朋友丁峰，2016年5月底以同样价钱租了一间房给了梁的朋友陈某2住。自2015年6月份以来，梁文婷以投资做生意名义，向我多次借钱。2015年10月借了10000元，12月借了20000元，2016年借了100000万元，称去投资宾馆。她向我借钱时称一到三个月后可以还钱，到时候，她将13万元还给我，多给3万元利息，再加一部价值二、三万元苹果电脑送给我儿子。2016年7月20日左右，我家里人向我要钱，称儿子要上大学需要钱。于是我追梁文婷还钱，随后几天我一直追问梁文婷，梁文婷见我追得急，就答应2016年7月29日前将钱还给我。但到了2016年7月24日或25日之后，梁文婷就没回来住。到2016年8月，陈某2回来时，发现她住的房间中的物品全部不见了，怀疑是梁文婷偷的，于8月23日到逢源派出所报警，同时陈某2也报被梁文婷诈骗了钱。10月22日民警来到我住处，在富某广场一名物业管理员的见证下，对梁文婷居住的房间进行搜查，从其房间门后的杂物架上搜查出101张空白的《借款协议》、8张银行卡。空白《借款协议》101张，这些空白借款协议与她写给我的《借款协议》一模一样。梁文婷离开时并没有退房，所以衣服、杂物等全部都没有带走。是她自动离开的，没有跟我说，没有办退房手续。她离开后我差不多天天打她电话追她还钱，她在电话里说过几天后会还给我，但直到她被抓也没有还。
梁文婷共骗了我人民币13万元。她是以借钱投资做生意、开酒店等方式诈骗我的钱。第一次是2015年10月19日，她说有一批服装要用船运到伊朗，不够钱买货装满一货柜，所以急需钱用，等她运货到伊朗赚了钱就多给我钱，我就在广州荔湾区中山八路43号富某广场D1栋1308房她的房间里给了她现金人民币10000元，她写了一张《借款协议》给我，她在协议上签了名打了手指模，她说一个月还，因我不会识字，我没有在协议上签名。
第二次是2015年12月11日，她说她的一个女老表十万火急需要钱用，并说她老表是广西人，老表老公是佛山南海人，左佛山市南海开了一间欠工厂，有大把钱，你借钱给我，借3个月，到期一定还钱给你，并多给我1000元。我就答应了，并在广州市荔湾区中山八路43号富某广场D1栋1308房她的房间里给了她现金人民币20000元，她写了一张《借款协议》给我，她在协议上签了名打了手指模，借款期限3个月，我没有在协议上签名。
从今年年初开始，她不但没有把以前的钱还给我，还对我说要投资开旅馆，急需借十万元，开始向我借钱。2016年1月18日，我把我的兴业银行卡交给她，她自己到中山八路兴业银行取了人民币10000元，钱直接由她拿走，卡还给了我。再加上我的3个月工资（其中1个月工资是预支的）人民币15000元，我拿到她房间给了她。
3月3日，她叫我打电话向家里人借钱。我打电话叫我老公从广西汇了人民币25000元到中山八路邮局，我和她一起到邮局把钱取出来，我在邮局把钱借给了她。
今年端午节，我在她房间给了她现金人民币5000元，又把从其他地方打工得来的工资约7000元在她房间给了她。
2015年12月10日我和屋主一起去到中山八路富商贸大厦的建设银行，屋主从柜台提取了人民币15000元给我，我把钱给梁文婷时，她嫌少没有要。到6月份，梁文婷叫我找屋主，对屋主说我家里要钱装修房子，骗屋主借钱给我，我再把钱转借给她。我于是向屋主余道和借了现金人民币15000元，某天11时许，我去到富某广场旁边的江月宾馆，把30000元全给了她，
6月份，她说要还信用卡欠款，我和梁文婷到富某广场我的一个女同乡借了8000元，然后直接把钱给了她。这样我在今年共借给了她现金人民币100000元，到2016年6月28日，我追她还钱，她说没钱还，她写了一张壹拾万的《借款协议》给我，她在协议上签了名、写上借款还款日期，还写上“已收到乙方壹拾万正”，没打手指模，借款期限至2016年10月18日止，我在协议上签了名，但我们都没打手指模。
我共借给梁文婷13万元，证据有她写给我的三张《借款协议》、邮局取款单据、兴业银行、建设银行的取款单据以及我用我的手机和她通话的录音，我把以上物证、录音提供给公安机关。通话录音是我用手机（号码137××××3745）和她手机（号码136××××4449）通话时录下来的。我与她的通话内容都是追她还钱，其中在2016年7月29日0时26分左右，有一段通话录音中我说我家里人逼我，你不还钱给我，我都想死了算了。她说：“10万你就说死，你的仔女听到会笑你”。我借了13万元给梁文婷，其中有一段我和她通话录音，她说屋主建设银行卡上取的那3万元算在我头上。
7月底她离开出租屋后她一直找不到她，后来电话也不接听，直到10月19日逢源派出所民警打电话通知我抓到了她，她一分钱也没还给我。当我每次追她还时，她都推说没钱，过两天还。两天后我再打电话给她，她又重复说没钱，过两天还。去年底她把我借给她的人民币25000元作为利息还给我，就当还了25000元给我（实际上本金没有还）。
经对照片进行辨认，被害人黄某2指认被告人梁文婷就是偷走陈某2衣物并诈骗其本人钱款的人。
5、公安机关出具的现场勘验检查工作记录及现场照片，证实案发现场的情况。
6、录音材料，证实被告人梁文婷与被害人黄某2通话的情况，其中梁文婷曾对黄某2说：“10万8万你就说死，你的仔女听到会笑你”。
7、被告人梁文婷在开庭审理过程中，辩称其仅向被害人黄某2借款9000元。
以上证据，确实充分，足资认定。
三、2016年4月21日，被告人梁文婷以非法占有为目的，在本市荔湾区中山八路江月宾馆以其老表在银行做支票兑换工作，可以兑换高利息支票，并承诺提供高额利息作为回报为借口向被害人李某2借款共计人民币70000元，并与被害人李某2签订《借款协议》，协议还款期限到期后被告人梁文婷拒绝还款，后经被害人李某2多次催促后，被告人梁文婷归还被害人李某2人民币49000元，其余借款人民币21000元，被告人梁文婷以各种理由拒绝还款并采取关闭手机、更换住址等方式逃避被害人的追讨。
上述事实，有公诉机关在庭上举证，经控辩双方质证、法庭查证属实予以采纳的证据予以证实，其中：
1、公安机关出具的受案登记表、立案决定书，证实本案的报警立案情况。
2、接受证据材料清单以及被害人李某2提供的借款协议、转账记录，证实2016年4月21日，被告人梁文婷向被害人李某2借款7万元，借款时间10天。同日，被害人李某2向被告人梁文婷通过银行转账2次共计6万元。
3、接受证据材料清单以及网上银行电子回单，证实2016年7月8日，被告人梁文婷向被害人李某2的银行账户转账三次共计18000元。
4、信息记录，证实被害人李某2就追还欠款与被告人梁文婷进行沟通的情况。
5、被害人李某2的陈述及辨认笔录：2016年4月份，梁文婷在宾馆对我说，她有一个老表在银行里做支票兑换工作，可以兑换高利息的支票，提出向我借人民币7万元。她对我说把钱借给她，每天给我7至8分利息，7天后，她把利息3000多元及本金一起还给我。4月21日，我在江月宾馆4楼我办公室用手机银行分两次转账70000元到梁文婷的银行卡（卡尾号：1579）。接着，我到中山八路的工商银行取了10000元人民币交给她。7天后，我追她还钱，她对我说她老表资金周转不过来，要过一个星期才把钱给我；一个星期后我又追她还钱，她推说过1至2天后还，就这样她一直以资金周转不过来为借口不把钱还给我。期间，梁文婷共还给我人民币49000元，至今她还欠我人民币21000元。到7月27日19时23分，她用手机（手机号码139××××1844）发了一条微信给我，她说“现在回老家一趟！两到三天回去一分不少的给你！”8月2日后，她不再接我电话，也不回我微信、短信。2016年8月份中旬，她的朋友陈某2到我们酒店找她，陈某2说也被梁文婷骗了7到8万元，还被她偷了东西。
6、公安机关出具的现场勘验检查工作记录及现场照片，证实案发现场的情况。
7、被告人梁文婷在法庭上的供述与辩解：我借了李某27万元，但已还了7.9万元给他，已还清。
以上证据，确实充分，足资认定。
四、2016年4月，被告人梁文婷以非法占有为目的，在本市荔湾区中山八路江月宾馆以投资经营宾馆为借口，向被害人关某2借款人民币5000元，后经被害人多次催促后归还被害人关某2人民币3000元，被告人梁文婷以各种理由拒绝归还其余款项人民币2000元，并采取关闭手机、更换住址等方式逃避被害人的追讨。
上述事实，有公诉机关在庭上举证，经控辩双方质证、法庭查证属实予以采纳的证据予以证实，其中：
1、公安机关出具的受案登记表、立案决定书，证实本案的报警立案情况。
2、被害人关某2的陈述及辨认笔录：我与梁文婷曾是同事关系。2016年4月份，梁文婷对我说想入股投资玉城宾馆不够钱，提出了向我借人民币10000元，给我1000元利息。我说只有人民币5000元，她就叫我借钱给她，4月底，我在江月宾馆3楼消毒间给了她现金人民币5000元。2016年6月份单位发工资时，她还了我人民币2000元。2016年7月中旬我追她还钱时，她说把她的车卖了还钱给我。7月下旬，她又还了我人民币1000元。7月底梁文婷就失踪了。
她说和经理李某2一起投资做玉城宾馆。两人一起投资了10万。后来她自己撤股，投资进去的钱亏损了。刚开始梁文婷说在雷州老家，后来又说过两天要出国，到7月29日后，我打她电话时已没人接听，微信又不复。以后也没有见到她，不知道她去哪了。
经对照片进行辨认，被害人关某2指认被告人梁文婷就是以投资玉城宾馆为名诈骗其财物的梁文婷。
3、公安机关出具的现场勘验检查工作记录及现场照片，证实案发现场的情况。
4、被告人梁文婷开庭审理过程中对指控的该宗事实亦无异议。
以上证据，确实充分，足资认定。
五、2016年6月19日至2016年8月15日，被告人梁文婷以非法占有为目的，在本市荔湾区中山八路石路基荔塘大厦等地，以购买汽车还贷、做服装生意需要资金订货等事由为借口，多次向被害人FARSHID****AD借款共计人民币70500元，期间还款2000元。后被告人梁文婷以各种理由拒绝归还其余款项68500元。后被告人梁文婷采取关闭手机、更换住址等方式逃避被害人的追讨。
上述事实，有公诉机关在庭上举证，经控辩双方质证、法庭查证属实予以采纳的证据予以证实，其中：
1、公安机关出具的受案登记表、立案决定书，证实本案的报警立案情况。
2、接受证据材料清单以及被害人FARSHID****AD提供的转账记录、网上银行电子回单：证实2016年6月19日，被害人通过账号为“62×××79”的银行账号向被告人梁文婷的银行账户转账15000元；2016年6月29日，被害人通过卡号为“62×××75”的银行账号向被告人梁文婷的银行账户转账10000元；2016年7月2日，被害人通过账号为“62×××75”的银行账号向被告人梁文婷的银行账户转账10000元；2016年7月8日，被害人通过账号为“62×××75”的银行账号向被告人梁文婷的银行账户转账5000元；2016年8月15日，被害人通过账号为“62×××76”的银行账号向被告人梁文婷的银行账户转账2000元。
3、泰礼尔贸易有限公司出具的证明，证实该公司分别于2016年6月29日、2016年7月2日、2016年7月8日、2016年8月15日四次向被告人梁文婷的银行账户转账共计27000元。
4、被害人FARSHID****AD提供的微信聊天记录，证实被告人梁文婷与被害人FARSHID****AD就“借款”进行沟通的情况，其中梁文婷曾说过：“我应该给你68500元”。
5、证人陈某2的证言：梁文婷骗过我男朋友伊朗人FARSHID****AD的人民币68500元，骗过保姆黄某210多万、江月宾馆李某2及杨某2等人的钱，诈骗的方式都是编故事借钱的方式。我男朋友有两次给她钱时我在场。
第一次是2016年7月25日10时许，我和我男朋友、梁文婷经过在中山八路地铁站里面，梁文婷对我男朋友说她要还小汽车贷款，问我男朋友借人民币20000元给她。我男朋友说不借，她就在地铁站里面大哭大闹不肯走，后来我男朋友答应借钱给她。我们三人去到到中山八路石路基路口荔塘大厦楼下，我和梁文婷在楼下等，我男朋友到大厦12楼地的办公室拿了现金人民币20000元到楼下，把钱交给梁文婷。
第二次是7月底某日19时30分（记不清具体日期），我和我男朋友、梁文婷在中山八路江月宾馆楼下，梁文婷对我男朋友说她摇号到了一个很好的车牌号码，但上牌需要人民币30000多元，问我男朋友借钱。我男朋友就把身上的人民币7000元借给了她。
我男朋友伊朗人，姓名FARSHID****AD，1990年06月02日出生，今年26岁，护照号码：J26959310，中山八路石路基路口荔塘大厦12楼做贸易生意。此外梁文婷还多次发微信给我男朋友，以我家庭有困难以及梁文婷的钱已经买了车，要还银行10000元车贷款等各种理由向他借钱，他先后5次汇款给梁文婷，被骗了人民币42000元。今天我带我男朋友一起前来报案。有梁文婷借钱时两人的微信聊天记录、梁文婷微信发给我男朋友的我拍的假黄金照片、我男朋友转钱的交易清单以及有两次给现金时我在场等证据。
6、被害人FARSHID****AD的陈述：梁文婷分多次其诈骗了我人民币68500元。
（1）2016年6月19日中午1时13分许，梁文婷和我用手机微信聊天时，她在微信中说陈某2的家庭有困难需要钱，陈某2要借人民币30000元。19时25分，我在中山八路石路基路口荔塘大厦12楼我的办公室，通过网上银行转了人民币15000元到梁文婷提供的农业银行账户里（号码为6228-480086-*****-1579，姓名为梁文婷），我转账的是农业银行卡号码62×××79)。
（2）6月28日18时01分许，梁文婷和我用手机微信聊天时，她在微信中说她的钱已经买了车，今天她必须要还银行10000元车贷款，叫我借钱给她，3天以后还钱给你。6月29日15时39分，我在中山八路石路基路口荔塘大厦12楼我的办公室，通过网上银行转了人民币10000元到梁文婷提供的农业银行账户里（号码为6228-480086-*****-1579，姓名为梁文婷），我转账的是农业银行卡（号码为62×××75，户主陈×，是我公司的账户）。
（3）7月1日中午2时许，梁文婷和我用手机微信聊天时，她在微信中说她有一套房子，价值人民币230万元，她在银行贷了人民币30万元，需要2年内还清，这没有关系，她在江月酒店有分红，2年之内她可以有321640元，她想和我的友谊合作得更长久一点。她称我是她的弟弟，我可以一起去赚钱，不用担心钱，但是我们需要很多钱买很多货，她可以拿酒店的分红去买货，叫我考虑一下。我们需要钱去买货，她可以帮我安排，并叫我不要告诉陈某2，等她把货运到伊朗赚了钱才告诉陈某2。又叫我要准备50万元，投资得越多赚得越多，她现在需要向我借4万元钱到工厂订货。我说公司转账不能超过10000元，梁文婷说好吧。当天15时13分，我在中山八路石路基路口荔塘大厦12楼我的办公室，通过网上银行转了人民币10000元到梁文婷提供的农业银行账户里（号码为6228-480086-*****-1579，姓名为梁文婷），我转账的是农业银行卡（号码为62×××75，户主名是陈×）。
（4）7月8日中午13时53分，梁文婷和我用手机微信聊天时，她在微信中说她朋友的兄弟在医院抢救3天了，她以前借了那兄弟朋友的人民币20000元，她的银行卡的钱不能在3天之内到账，她兄弟朋友的家人在医院等着钱急用，她在酒店拿了人民币13000元，问我可不可以借给她5000元。我答应，在当天16时54分，我在中山八路石路基路口荔塘大厦12楼我的办公室，通过网上银行转了人民币5000元到梁文婷提供的农业银行账户里（号码为6228-480086-*****-1579，姓名为梁文婷），我转账的是农业银行卡（号码为62×××75，户主名是陈×）。
（5）2016年7月25日10时许（记不清具体日期），我、陈某2、梁文婷去到中山八路地铁站里面，通过陈某2翻译，梁文婷对我说要还她的小汽车贷款，向我借人民币20000元。开始时我不借，她就在地铁站里面哭并不肯走，后来我答应借钱给她才起身跟着我们离开。随后，我们三人行到中山八路石路基路口荔塘大厦楼下，我到大厦12楼我的办公室拿了20000元现金，再拿到楼下交给梁文婷。给钱时陈某2在场，给钱后我们一起去吃饭。
（6）7月29日20时许，我和梁文婷在广州市荔湾区中山八路麦当劳门口，她对我说没有钱用了，向我借钱2000元。我当时身上只有人民币1500元，就把钱借给了她。
（7）2016年7月底某日19时30分，我和陈某2、梁文婷在中山八路江月宾馆楼下，梁文婷通过陈某2翻译说她摇到了一个好的车牌号码，上牌需要人民币30000多元，要向我借钱。我当时身上只有人民币7000元，我就把钱借给了她。
（8）8月15日14时47分，我在伊朗和梁文婷用手机微信聊天时，她在微信中说她没有钱住不起酒店，交不起房费，一个月以后她有自己的房子，到时带陈某2一起住，要向我借人民币2000元，并叫我放心，她会很快还给我。我答应，在当天18时13分，我在伊朗通过网上银行转了人民币2000元到梁文婷提供的农业银行账户里（号码为6228-480086-*****-1579，姓名为梁文婷），我转账的是农业银行卡（号码为62×××75，户主名是陈×）。
我通过网上银行5次共转给她人民币42000元。有梁文婷向我借钱时的微信聊天记录，有我转钱给她的5张银行交易清单，我现在把聊天记录和交易清单提交给公安机关。共给了人民币28500元现金给梁文婷。我给她20000元及7000元时陈某2都在场，她借钱时都由陈某2翻译给我听，所以陈某2可以作证。
她就用上面说的各种理由向我借钱。她说的理由是假的，骗我的。
在2016年5月26日，我、梁文婷、陈某2一起去白云机场买机票到泰国时，梁文婷打电话给杨某2借到人民币7000元，她给了我2000元买机票，所以等于是我向她我借了人民币2000元。减去这2000元，她刚好骗了我人民币68500元。
借钱都说几天后还，我后来一直追她还钱，8月15日14时39分她发微信对我说，她会在今年9月13日前把钱全部还给我。我打电话给她时她没有接听我电话，发信息、微信时她也不复。2016年9月30日13时27分，她用微信发了三张照片给我，说她去了加拿大，这是加拿大早上的时间，并说向我借人民币2500元，我当时并没有借给她。因她是我女朋友陈某2的好朋友，两人又住在一起，所以就借钱给她，想不到她是骗我的钱。梁文婷年约30岁，身高159CM，留长头发会说英语，微信号是×××，昵称SWEET。
经对照片进行辨认，被害人FARSHID****AD指认被告人梁文婷就是骗其钱的女子。
7、公安机关出具的现场勘验检查工作记录及现场照片，证实案发现场的情况。
8、被告人梁文婷的供述和辩解：被害人FARSHID****AD借给我的款项是42000元。
以上证据，确实充分，足资认定。
六、2016年6月12日至2016年7月21日，被告人梁文婷以非法占有为目的，在本市荔湾区南岸路等地，以购买汽车、亲人患癌症需要钱治疗为借口，利用假的黄金顼链、手镯、手链钻石戒指、手表作为抵押，多次向被害人陈某2借款共计人民币76400元，期间被告人梁文婷向陈某2归还人民币8000元。后被告人梁文婷以各种理由拒绝归还其余欠款68400元，并采取关闭手机、更换住址等方式逃避被害人的追讨。
2016年10月19日，被告人梁文婷被抓获归案。
上述事实，有公诉机关在庭上举证，经控辩双方质证、法庭查证属实予以采纳的证据予以证实，其中：
1、公安机关出具的受案登记表、立案决定书，证实本案的报警立案情况。
2、接受证据材料清单以及被害人陈某2提供的涉案首饰，证实被告人梁文婷向被害人提供作为抵押的首饰情况。
3、接受证据材料清单以及被害人陈某2提供的微信转账记录及银行交易明细等资料，证实被害人陈某2于2016年6月12日向被告人梁文婷微信转账5000元，于2016年7月3日向被告人梁文婷微信转账1500元；被害人陈某2的银行账户于2016年6月24日取现10000元，同日向被告人梁文婷的账户转账20000元，于2016年6月27日取现169000元，于2016年6月28日共取现20000元；于2016年7月2日取现8800元。
4、接受证据材料清单以及被害人陈某2提供的微信聊天记录及短信记录，证实被告人梁文婷与被害人陈某2就借款、还款进行沟通的情况，其中梁文婷曾提及“我这些金是结婚时亲人送的，上次我打算买（卖）了给你就是价格太黑了！黑了也可以买（卖）几万的！我明天拿给你！星期三给你钱了你再给我。”
5、被害人陈某2的陈述及辨认笔录：粱文婷分很多次共诈骗了我人民币9万多元。
（1）2016年6月12日11时许，她用手机发信息给我，对我说欠经理的钱要还，叫我借给她，到下个月发工资还给我。我在南岸路44号我上班的地方用微信支付人民币5000元到她的农业银行卡。
（2）6月24日15时许，她在中山七路陈家祠美食广场，她对我说要买路虎小汽车不够钱，还差几万元向我借。我就和她去到中山八路富力广场商贸大厦2310房，我向一个利比亚朋友借了30000元人民币，朋友把钱转到我的农业银行卡，我和梁文婷到对面的中山八路农业银行，我转了20000元到她的农业银行卡，又将10000元现金借给她。
（3）6月27日我用我的农业银行卡共四次取了16900元给她。
（4）6月28日，我用我的农业银行卡共三次取了现金人民币14200元给梁文婷。
（5）6月30日20时许，我在广州市荔湾区中山八路圣云天地健身房，她找到我对我说她妈妈的弟弟得了癌症，急需医疗费，向我借几万元。我当时没有这么多钱，就当场给了她现金人民币15000元。
（6）7月2日17时许，她打电话给我说她妈妈得了癌症的弟弟急需药物治疗向我借钱几万元。我和她在广州市荔湾区中山八路5号线地铁站见面后，她拿出一大包黄色项链，对我说是她以前结婚时客人送的礼物，是黄金很值钱，有一至二斤重，价位70000多元，给我做抵押，叫我不要卖又不要丢了。我用我的农业银行卡共两次取了现金88000元给她。
（7）7月3日15时许，她打电话给我说她要打美容针不够钱，要向我借钱，我就在南岸路44号我上班的地方用微信支付人民币1500元到她的农业银行卡。
（8）7月21日18时许，她在中山八路江月宾馆楼下对我说她的信用卡被前夫刷爆了没有钱还，并说今天不还钱银行就拉她入黑名单，如果还了就可以提高额度，她从身上拿出一个卡特尔手表对我说这手表价值人民币16800元，先放在我处，要我借给她20000至30000元，我说没有钱。她就叫我向男朋友借，我和她上江月宾馆房间向我朋友借，我男朋友就给了我人民币9000元，我就把钱给了她。
她就用上面说的理由向我借钱。据我了解她没有买过车，她妈妈弟弟也没得癌症。梁文婷把金项链及手表给我，她向我借钱时说抵押给我。今天我拿她给的5条金项链到华林国际C馆4楼珠宝鉴定公司做鉴定，几间公司经鉴定后说镀金的金属，仿真度达到85%以上，不是黄金，不含黄金量。手表也是假的，今年9月我拿去换电子时，手表公司的人对我说手表只价值几百元。她用金项链抵押借了15000元，用手表抵押借了人民币9000元。她说金项链价值人民币70000至80000元，手表价值16800元，钻石价值40000元。她说全部钱还给我才赎回，并叫我不能卖也不要弄丢。她说事后还给我，并说还钱后请我去旅游，而且她每次借钱都是哭着要求借钱给她。我也没有要求她给我利息。她在8月初在西村微八酒店写了一张100000元的《借款协议》，她在协议上签名并打了手指模，协议说8月底还钱给我。她写的《借款协议》与今天在她房间搜查出来的空白《借款协议》是一样的。我的《借款协议》我房间的东西被人偷走时被一起偷走了。她离开后我经常打她电话追她还钱，但她一直不肯出来见我也不肯还钱。她改了几个电话号码，136××××4449的手机号一直在用，但到8月23日我报警后，我打她电话，她的电话不是关机就是打通没有人接听。我的银行卡是62×××75，她的银行卡是62×××79。我可以提供我的农业银行转账清单。
梁文婷共诈骗我约人民币9万元，中途曾还过一次8000元。2016年8月23日我发微信催她还钱时，说她借了我9万元，她却说问我什么意思，并说我有病了，企图不承认借了我的钱，我才决定去报警。一分钱也没有，她还一直叫我借钱给她。
2016年6月20日用微信质问她：“你说买车、车没有见着，你说还信用卡、信用卡也没看到，你说你老爸给你在财富公馆租了房子现在也没个影、说装修都半个月了”，她说：“知道了，你等等”。这明显是编故事来骗我和其他人的钱。
经对照片进行辨认，被害人陈某2指认被告人梁文婷就是诈骗其人民币9万元和苹果手机6S的女子。
6、公安机关出具的现场勘验检查工作记录及现场照片，证实案发现场的情况。
7、被告人梁文婷在开庭审理过程中的供述和辩解：陈某2一共借给我26500元。
以上证据，确实充分，足资认定。
本案的公共证据有：
1、现场照片、搜查笔录、扣押清单以及缴获的空白借款协议101份、银行卡等，证实公安机关在被告人梁文婷的住处搜查到的物品情况。
2、被告人梁文婷的银行卡账户资料及交易明细等，证实了梁文婷上述银行账户的交易明细情况。
3、证人陈某3的证言：2016年10月22日11时左右，我在中山八路富某广场上班时接到其他值班员的通知，说逢源派出所民警到D1幢1308房搜查要求提供见证人。我于是去到D1幢楼下见到两名逢源派出所的民警，我作为见证人带民警进入1308房进行搜查。1308房共有四房一厅，民警进入靠近阳台的房间进行搜查，我看到民警从房门后床头边的一个铁杂物架上层搜查处多个银行卡、下层搜出一叠空白《借款协议》。随后，民警在该房间经过清点，把搜到的物品扣押并带回派出所。整个搜查时间大约持续30分钟，并全程录像。
我看到民警从房间里搜查出8张银行卡，打印出来填写的空白《借款协议》101张。搜查时还有男房东、女保姆、女租客共三人在场。
4、证人石某1的证言：2016年5月下旬，我想把我在玉城宾馆所占的100万元股份以60万出售给他人，就叫我的朋友帮我找买家。后来，我的朋友找到一个在中山八路富某广场旁边江月宾馆做经理的男子，该男子有意想买下我的股份，5月某日经朋友介绍，我和他在广州市三元里大道409号广花酒店见面，双方聊关于他买我酒店，他同意以60万元人民币购买我的股份，当时李某2还说他和一个女的合伙人一起购买。我们当时谈好，李某23天后付钱。3天过后，李某2说那个女搭档的房子贷款还没批下来，要等两个星期后批下来才有钱，我答应。两个星期后，李某2说房贷还没批下来，没有钱。我于是把我和李某2写的协议撕毁，此后我们再没谈过这事。
我没有见过这个女合伙人，李某2也没有说过她的基本情况，但听李某2说这个女的用她房产做抵押贷款。我听江月宾馆的老板说这个女的在江月宾馆做客房部管理工作的，女的说她自己很有钱。
5、被告人梁文婷的身份材料，证实被告人梁文婷的身份情况。
本院认为：被告人梁文婷诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。关于被告人梁文婷辩称其仅向被害人黄某2借款9000元，仅向被害人FARSHID****AD借款42000元，仅向陈某2借款26500元的辩解意见，经查，有上述被害人的陈述、相关借款协议、转账记录、取款记录以及证人证言等证据证实涉案的金额，被告人梁文婷上述方面的辩解意见，本院不','2018-09-29
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