湖北省安陆市人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)鄂0982刑初206号
公诉机关湖北省安陆市人民检察院。
被告人陈传昭，男，1962年4月20日出生，汉族，初中文化，务农，出生地湖北省安陆市，户籍所在地安陆市，现住安陆市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年7月26日被安陆市公安局取保候审，2017年8月8日被安陆市人民检察院取保候审。
辩护人王相春，湖北浩法律师事务所律师。
安陆市人民检察院以鄂安检公诉刑诉〔2017〕200号起诉书指控被告人陈传昭犯组织、领导传销活动罪，于2017年9月25日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，于2017年10月23日公开开庭审理了本案。安陆市人民检察院指派检察员刘培建出庭支持公诉，被告人陈传昭及其辩护人王相春到庭参加诉讼。现已审理终结。
安陆市人民检察院指控，2010年前后，在贵州省贵阳市出现所谓“连锁经营”，以“国家西部大开发需要大批资金投资，投资后可以获得高额回报，国家扶持，暗箱操作，三年内可赚1040万元（简称“1040阳光工程”）等做虚假宣传，诱骗亲戚、朋友等加入并发展成员从事传销活动。该传销组织按照“五级三晋”制组成层级，五级就是实习业务员（申购1-2份)、组长（申购3-9份)、主任（申购10-64份）、经理（申购65-599份）、老总（申购600份及以上），三晋就是从业务员做到10-64份就晋升为主任，从主任做到65-599份就晋升为经理，从经理做到600份以上就晋升为老总。新加入人员缴纳3800元（包括500元的礼品费）申购1份，获得资格加入到该传销组织中成为实习业务员，缴纳69800元（包含500的礼品费）申购21份，获得发展下线人员的资格。每名参与人员只能发展3名下线人员，并从三代内的下线人员缴费中按一定比例获得返利，下线人员申购的份额计入上线人员的总份额中。
被告人陈传昭自2011年5月缴纳69800元加入传销组织后，直接发展了辛某2、陈某5、陈某6三条线。以被告人陈传昭为上线的组织结构图共有15层，线下人员共有141人（其中含辛某1线下人员105人)。被告人陈传昭于2016年7月26日向安陆市公安局投案。
为证实以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为被告人陈传昭参与“1040阳光工程”进行传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人陈传昭案发后能够自动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。
被告人陈传昭当庭接受指控，自愿认罪。
辩护人辩称，1、被告人具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚；2、被告人虽参与传销犯罪，但其态度消极，其社会危害性较小；3、辛某1线下105人，不应以此对被告人定罪量刑；4、被告人庭审中自愿认罪，有悔罪表现，建议对其从轻处罚。
经审理查明，2010年前后，在贵州省贵阳市出现所谓“连锁经营”，以“国家西部大开发需要大批资金投资，投资后可以获得高额回报，国家扶持，暗箱操作，三年内可赚1040万元（简称“1040阳光工程”）等做虚假宣传，诱骗亲戚、朋友等加入并发展成员从事传销活动。该传销组织按照“五级三晋”制组成层级，五级就是实习业务员（申购1-2份)、组长（申购3-9份)、主任（申购10-64份）、经理（申购65-599份）、老总（申购600份及以上），三晋就是从业务员做到10-64份就晋升为主任，从主任做到65-599份就晋升为经理，从经理做到600份以上就晋升为老总。新加入人员缴纳3800元（包括500元的礼品费）申购1份，获得资格加入到该传销组织中成为实习业务员，缴纳69800元（包含500的礼品费）申购21份，获得发展下线人员的资格。每名参与人员只能发展3名下线人员，并从三代内的下线人员缴费中按一定比例获得返利，下线人员申购的份额计入上线人员的总份额中。
被告人陈传昭自2011年5月缴纳69800元加入传销组织后，直接发展了辛某2、陈某5、陈某6三条线。以被告人陈传昭为上线的组织结构图共有15层，线下人员共有141人（其中含辛某1线下人员105人)。被告人陈传昭于2016年7月26日向安陆市公安局投案。安陆市司法局建议对被告人陈传昭适用社区矫正。
以上事实有经当庭举证、质证并经本院确认的下列证据证实，足以认定。
1、被告人陈传昭的供述和辩解；2、证人陈某1、胡某1、潘某1、潘某2、金某1、汪某1、张某1、周某1、李某1、梁某、孙某、聂某1、董某、殷某、辛某1、辛某2、聂某1文、韩某、吴某、王某、蔡某、姚某、范某、陈某2、聂某2、聂某3、聂某4、李某2、聂某5、毛某、刘某1、刘某2、刘某3、操齐翔、代某、黎某1、金某2、张某2、周某2、周某3、徐某、陈某3、陈某4、汪某2、胡某2、杨某、黎某2、李某3的证言；3、安陆市工商行政管理局鉴定意见书等鉴定意见；4.被告人陈传昭户籍证明书、本院（2016）鄂0982刑初58号刑事判决书、安陆市司法局调查评估意见书、到案情况说明等书证。
本院认为，所谓“1040阳光工程”是以连锁经营为名，缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织。被告人陈传昭缴纳费用加入该传销组织后，积极发展下线人员，引诱参加者继续发展他人参加，其线下人员共15层142人，其行为构成组织、领导传销活动罪,且情节严重。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持.被告人陈传昭能够自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人陈传昭加入传销组织后，积极发展线下人员，线下人员继续引诱他人参加，形成上下层级关系，其线下人员辛某1发展线下人员105人的事实已经本院刑事判决所确认，该105人应计入被告人陈传昭间接发展参与传销活动人员人数。对其辩护人不应以此对被告人定罪量刑的辩护意见（本院）不予采纳。被告人陈传昭直接线下人员陈某6、陈某5、辛某23人，在案有胡某1等33名证人证实被告人陈传昭为其传销组织上线，故被告人陈传昭组织、领导的参与传销活动人员（包括其本人）为142人。根据被告人陈传昭的主观恶性、犯罪情节和认罪态度，结合安陆市司法局调查评估意见，决定对其适用缓刑。
依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第七十二条的规定，判决如下：
被告人陈传昭犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金人民币2万元（罚金已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈小涛
审 判 员 杨耀龙
人民陪审员 余志强
二〇一七年十一月二十二日
书 记 员 王 娟
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。