山东省莱芜市钢城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）钢城刑初字第134号
公诉机关山东省莱芜市钢城区人民检察院。
被告人李某，男。2014年6月7日因涉嫌职务侵占罪被山东省银山公安局直属分局刑事拘留，同年6月30日被执行逮捕，现羁押于莱芜市看守所。
辩护人鉴纪文，山东鲁盈律师师事务所律师。
被告人李某乙，男。2014年5月20日因涉嫌职务侵占罪被山东省银山公安局直属分局刑事拘留，同年6月26日被执行逮捕，现羁押于莱芜市看守所。
辩护人李在军，山东政言律师事务所律师。
被告人闫某，男。因涉嫌盗窃罪于2014年8月27日被执行逮捕，现羁押于莱芜市看守所。
辩护人宋增民，山东泰蒙律师事务所律师。
被告人陈某，男。因涉嫌职务侵占罪于2014年5月7日被山东省银山公安局直属分局取保候审，因涉嫌盗窃罪同年7月8日被执行逮捕，现羁押于莱芜市看守所。
辩护人张群，山东仁诚律师事务所律师。
被告人曹某，男。因涉嫌职务侵占罪于2014年5月22日被山东省银山公安局直属分局刑事拘留，同年6月26日被执行逮捕，现羁押于莱芜市看守所。
辩护人刘波军，山东恒志远律师事务所律师。
被告人李某丙，男。因涉嫌职务侵占罪于2014年6月7日被山东省银山公安局直属分局刑事拘留，同年7月7日被执行逮捕，现羁押于莱芜市看守所。
辩护人尹燕飞，山东杞都律师事务所律师。
被告人袁某，男。因涉嫌职务侵占罪于2014年6月7日被山东省银山公安局直属分局刑事拘留，同年7月7日被执行逮捕，现羁押于莱芜市看守所。
辩护人刘华伟，山东珏晟律师事务所律师。
被告人韩某，男。因涉嫌盗窃罪于2014年8月28日被山东省银山公安局直属分局刑事拘留，同年9月18日被取保候审，2014年11月10日本院重新对其取保候审。
辩护人张爱霞，山东棋山律师事务所律师。
被告人类某，男。因涉嫌职务侵占罪于2014年5月1日被山东省银山公安局直属分局刑事拘留，同年5月29日被取保候审，2014年11月10日本院重新对其取保候审。
辩护人李贞，山东泰汶律师事务所律师。
被告人安某，男。因涉嫌职务侵占罪于2014年5月29日被山东省银山公安局直属分局刑事拘留，同年6月26日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被执行逮捕，现羁押于莱芜市看守所。
辩护人郭心祥，山东鲁浩律师事务所律师。
山东省莱芜市钢城区人民检察院以钢城检公刑诉（2014）137号起诉书指控被告人李某、李某乙、闫某、陈某、曹某、李某丙、袁某、韩某、类某犯合同诈骗罪，被告人安某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2014年11月10日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，分别于2014年12月17日、2015年4月3日公开开庭审理了本案。莱芜市钢城区人民检察院指派检察员高相利、代理检察员吕明出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人鉴纪文、被告人李某乙及其辩护人李在军、被告人闫某及其辩护人宋增民、被告人陈某及其辩护人张群、被告人曹某及其辩护人刘波军、被告人李某丙及其辩护人尹燕飞、被告人袁某及其辩护人刘华伟、被告人类某及其辩护人李贞、被告人安某及其辩护人郭心祥、被告人韩某及其辩护人张爱霞到庭参加了诉讼。2015年1月27日公诉机关建议补充侦查，本院于同日决定延期审理，现已审理终结。
公诉机关指控：（一）合同诈骗罪
2014年，山东莱钢汽车运输有限公司、莱芜顺时达物流有限公司等与莱钢集团有限公司签订矿粉运输合同，被告人李某乙、陈某、曹某、袁某、李某丙又分别以运输公司的名义承接了矿粉运输业务。2014年3月，被告人李某乙、陈某、曹某、袁某、李某丙与无业人员李某、闫某共谋利用从日照港、青岛市董家口港给莱钢集团有限公司运输矿粉之机，偷换部分矿粉，掺入红岭土补足重量，然后送至莱钢集团有限公司，将偷换的矿粉销售渔利。同时商定李某、闫某租赁院落放置矿粉、联系红岭土置换、雇佣铲车装卸、搅拌、收购矿粉，由被告人李某乙、陈某、曹某、袁某、李某丙负责将运矿车辆开至租赁的院落卸货、置换、销售。韩某、类某根据李某乙、李某丙指使，将货车开至租赁院落置换后，再开车至莱钢集团有限公司交货。
自2014年3月份至2014年5月1日，被告人李某参与偷换倒卖矿粉约375吨，价值281713元，其中24500元未交货即被查获；被告人李某乙参与偷换倒卖矿粉约234吨，价值178989元，其中24500元未交货即被查获；被告人韩某参与偷换倒卖矿粉约195吨，价值151226元，其中24500元未交货即被查获；被告人闫某参与偷换倒卖矿粉约230吨，价值164553元，其中46272元未交货即被查获；被告人陈某参与偷换倒卖矿粉约190吨，价值137606元，其中28000元未交货即被查获；被告人曹某参与偷换倒卖矿粉约132吨，价值93968元，其中24915元未交货即被查获；被告人袁某、李某丙参与偷换矿粉约118吨，价值81908元，其中21356元未交货即被查获；被告人类某参与偷换倒卖矿粉约103吨，价值71408元，其中21356元未交货即被查获。具体分述如下：
1、2014年4月中旬，被告人曹某偷换塞拉利昂矿粉20吨，陈某、李某乙偷换塞拉利昂矿粉39吨，被告人李某伙同刘金波（另案处理）置换红岭土后收购。
2、2014年4月18日，被告人曹某、李某乙、韩某偷换塞拉利昂矿粉30吨，被告人闫某置换红岭土收购后，将矿粉销售给被告人安某。
3、2014年4月22日左右，被告人曹某偷换塞拉利昂矿粉47吨，被告人闫某置换红岭土收购后，将矿粉销售给被告人安某。
4、2014年4月30日，被告人曹某偷换塞拉利昂矿粉35吨，被告人闫某置换红岭土收购后，将矿粉销售给被告人安某，曹某的货车在往莱钢集团运输途中被公安机关查扣。
5、2014年3月底，被告人袁某、李某丙、类某偷换杨迪矿粉8吨，被告人闫某置换红岭土收购后，将矿粉销售给被告人安某。
6、2014年4月初，被告人袁某、李某丙、类某偷换块状矿15吨，被告人闫某置换红岭土收购后，将矿粉销售给被告人安某。
7、2014年4月中旬，被告人袁某、李某丙偷换巴西粗粉15吨，被告人闫某置换红岭土收购后，将矿粉销售给被告人安某。
8、2014年4月20日，被告人袁某、李某丙、类某偷换巴西粗粉50吨，被告人闫某置换红岭土收购后，将矿粉销售给被告人安某。
9、2014年4月30日，被告人袁某、李某丙、类某偷换塞拉利昂矿粉30吨，被告人闫某置换红岭土收购后，将矿粉销售给被告人安某，袁某的货车在运往莱钢集团公司途中被公安机关查扣。
10、2014年4月中旬，被告人陈某偷换澳粉-PB块矿粉38吨，被告人李某伙同刘金波置换红岭土后收购。
11、2014年4月21日左右，被告人陈某偷换巴西粗粉38吨，被告人李某伙同刘金波置换红岭土后收购。
12、2014年4月26日左右，被告人陈某偷换巴西粗粉35吨，被告人李某伙同刘金波置换红岭土后收购。
13、2014年4月29日，被告人陈某偷换巴西粗粉40吨，被告人李某伙同刘金波置换红岭土后收购，陈某的货车在往莱钢集团公司运输途中被公安机关查扣。
14、2014年4月21日，被告人李某乙、韩某偷换澳粉-BP矿粉30吨，被告人李某伙同刘金波置换红岭土后收购。
15、2014年4月22日，被告人李某乙、韩某偷换塞拉利昂矿粉30吨，被告人李某伙同刘金波置换红岭土后收购。
16、2014年4月25日，被告人李某乙、韩某偷换巴西粗粉30吨后，被告人李某伙同刘金波置换红岭土后收购。
17、2014年4月底，被告人李某乙、韩某偷换澳粉-PB矿粉40吨，被告人李某伙同刘金波置换红岭土后收购。
18、2014年5月1日，被告人李某乙、韩某偷换巴西粗粉35吨，被告人李某伙同刘金波置换红岭土后收购，李某乙的货车在往莱钢集团公司运输途中被公安机关查扣。
被告人陈某于2014年5月6日、被告人李某乙于2014年5月19日、被告人闫某于2014年8月26日分别向银山公安局直属分局投案，并如实供述了偷换矿粉的事实。
（二）掩饰、隐瞒犯罪所得罪
被告人安某在明知矿粉系犯罪所得的情况下，为谋取利益，收购闫某的矿粉230吨，价值164553元。
就上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人，并宣读了证人刘某、张某、任某等人的证言；运输合同、运输货物明细表、银行账户交易明细等书证；涉案物品价值鉴定意见书；扣押在案的运输车辆等物证；被告人李某、李某乙、闫某、陈某等人的供述等证据证实。
公诉机关认为，被告人李某、李某乙、闫某、陈某、曹某、李某丙、袁某、韩某、类某以非法占有为目的，在签订履行合同的过程中，骗取对方当事人的财物，其中被告人李某的参与数额巨大；被告人李某乙、闫某、陈某、曹某、李某丙、袁某、韩某、类某的参与数额较大，九被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究被告人的刑事责任。被告人安某明知矿粉是犯罪所得而予以收购，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人韩某、类某系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻处罚。被告人陈某、李某乙、闫某具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。
被告人李某辩称我是收购的矿粉，应构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，起诉书指控的次数也不属实，我一共收购了6次，指控的曹某的第一起当时因为天气原因我没有卸货。
李某的辩护人认为，一是起诉书中指控的被告人李某参与的偷换倒卖矿粉的次数、数量和价值均不正确，指控的犯罪数额证据不足；二是被告人李某不构成合同诈骗罪，其在主观上没有非法占为己有的故意，在客观上根据其他被告人的要求购买矿粉、补足重量的行为，不符合合同诈骗罪的犯罪构成要件。
被告人李某乙辩称，起诉书指控的第一起和我没有关系。
李某乙的辩护人认为，一是被告人李某乙不构成合同诈骗罪，应构成侵占罪；二是被告人系自首，认罪态度较好，没有前科，其本人及家人表示积极返还违法所得，应当减轻处罚并适用缓刑。
被告人闫某对犯罪事实没有异议，但是辩称我也是收购的，不构成合同诈骗罪。
闫某的辩护人认为，一是起诉书指控的数额为164553元，其中46272元未成交应当扣除，犯罪数额应为118281元；二是闫某的行为应构成掩饰隐瞒犯罪所得罪；三是闫某系自首到案，认罪态度较好，无前科、系初犯，并愿意赔偿损失和承担罚金，应对其从轻处罚并可适用缓刑。
被告人陈某对罪名及犯罪事实均无异议。
陈某的辩护人认为，一是认为陈某构成侵占罪；二是陈某具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；三是陈某属于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；四是陈某积极退赃退赔，认罪态度较好，系初犯，可以从轻处罚；五是起诉书指控的事实不清；综上，建议对陈某适用缓刑。
被告人曹某对罪名及犯罪事实均无异议。
曹某的辩护人认为，起诉书指控的第一起事实只有被告人供述没有其他证据证实，依法应当不予认定；二是没有证据证实曹某与其他被告人有共谋的情节，曹某只应承担其实际参与的行为；三是曹某如实供述的情节，可以从轻处罚；四是曹某是初犯、偶犯，无前科，认罪态度较好并主动要求退赃，建议对其从轻处罚并可适用缓刑；五是认为曹某符合合同诈骗罪的构成要件。
被告人李某丙辩称，起诉书指控的第六起和第八起我没有参与。
李某丙的辩护人认为，一是认定被告人李某丙窃取3次较为合理；二是应认定李某丙犯罪数额为53吨，按照37570元价值定罪量刑，公诉机关指控的犯罪事实证据不足；三是被告人李某丙认罪态度较好，可以从轻处罚。
被告人袁某对指控的罪名及犯罪事实均无异议。
袁某的辩护人认为，一是袁某认罪态度较好，到案后如实供述了自己的犯罪行为，并愿意赔偿被害人损失和缴纳罚金，可以从轻处罚；二是袁某无前科，系初犯可以从轻处罚。
被告人韩某辩称，起诉书指控的第二起及4月底和5月1号的三次运输我没有参与。
韩某的辩护人认为，一是对构成合同诈骗罪没有异议，但韩某参与的次数应当是三次，应当除去起诉书指控的第二起和4月底及5月1日的三次；二是韩某系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；到案后如实供述，可以从轻处罚；三是建议对其免于刑事处罚。
被告人类某对指控的罪名及犯罪事实均无异议。
类某的辩护人认为，一是类某系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；二是类某自愿认罪，悔罪态度较好，系初犯，可以从轻处罚。
被告人安某对罪名及犯罪事实均无异议。
安某的辩护人认为，一是对指控的罪名无异议，但是认为涉案吨数不正确，部分犯罪属于犯罪未遂，应比照既遂犯从轻或者减轻处罚，另外公诉机关指控的第四、九起分别为47吨和50吨犯罪事实不清，证据不足，不应认定；二是安某到案后如实供述了自己的犯罪行为，可以从轻处罚；认罪态度较好，系初犯、偶犯，可以从轻处罚并建议适用缓刑。
经审理查明：
（一）合同诈骗罪
2014年，山东莱钢汽车运输有限公司、莱芜市鑫宏强物资有限公司、莱芜市金璞工贸有限公司、莱芜市统一物流有限公司与莱钢集团有限公司签订矿粉运输合同，上述运输公司在履行合同的过程中将部分运输业务委托给青岛董家口港、日照港的配货站，配货站负责从社会上找运输车辆进行运输业务。被告人李某乙、陈某、曹某、袁某、李某丙即通过配货站以运输公司的名义承接了给莱钢运输矿粉的业务，2014年3月，被告人李某乙、陈某、曹某、袁某、李某丙与无业人员李某、闫某共谋利用从日照港、青岛市董家口港给莱钢集团有限公司运输矿粉之际，偷换部分矿粉，掺入红岭土补足重量，然后送至莱钢集团有限公司，将偷换的矿粉销售渔利。同时商定李某、闫某租赁院落放置矿粉、联系红岭土置换、雇佣铲车装卸、搅拌、收购矿粉，由被告人李某乙、陈某、曹某、袁某、李某丙负责将运矿车辆开至租赁的院落卸货、置换、销售。韩某、类某根据李某乙、李某丙指使，将货车开至租赁院落置换后，再开车至莱钢集团有限公司交货。
自2014年3月份至2014年5月1日，被告人李某参与偷换倒卖矿粉约345吨，价值257790元，其中52500元未交货即被查获；被告人李某乙参与偷换倒卖矿粉约185吨，价值141540元，其中24500元未交货即被查获；被告人韩某参与偷换倒卖矿粉约165吨，价值122168元，其中24500元未交货即被查获；被告人闫某参与偷换倒卖矿粉约230吨，价值164553元，其中46272元未交货即被查获；被告人陈某参与偷换倒卖矿粉约190吨，价值137606元，其中28000元未交货即被查获；被告人曹某参与偷换倒卖矿粉约112吨，价值79730元，其中24915元未交货即被查获；被告人袁某、李某丙参与偷换矿粉约118吨，价值81908元，其中21356元未交货即被查获；被告人类某参与偷换倒卖矿粉约103吨，价值71408元，其中21356元未交货即被查获。具体分述如下：
1、闫某与曹某的犯罪事实
（1）2014年4月18日，被告人曹某、李某乙、韩某偷换塞拉利昂矿粉30吨，被告人闫某置换红岭土收购后，将矿粉销售给被告人安某。经鉴定，该矿粉价值21356元。
（2）2014年4月22日左右，被告人曹某偷换塞拉利昂矿粉47吨，被告人闫某置换红岭土收购后，将矿粉销售给被告人安某。经鉴定，该矿粉价值33458元。
（3）2014年4月30日，被告人曹某偷换塞拉利昂矿粉35吨，被告人闫某置换红岭土收购后，将矿粉销售给被告人安某，曹某的货车在往莱钢集团运输途中被公安机关查扣。经鉴定，该矿粉价值24915元。
认定上述事实的证据如下：
1、证人证言
（1）证人刘某的证言，证实我曾经给曹某开车，2014年4月22日许，根据曹某的安排，我驾驶鲁Q326**货车从日照到莱钢运矿粉，晚上8时许，到了新泰汶南的院子后，曹某让我在车上休息，他和押车的人下车把车上的矿粉卸下来混在院子里的红铁粉里，并浇上水混起来装到车上，我觉得他们是在偷矿粉。
（2）证人庞某的证言，证实我给曹某开过车，2014年4月份，曾经在曹某的安排下，把拉矿粉的车开到过汶南和常路交界地，后来又一次将车开到过汶南高速桥西边的一个院子里，发现曹某卸矿粉，觉得这样违法，后来就不干了。
（3）证人李某的证言，证实2014年4月初，我在新泰市中联水泥厂，给我卸车的司机的铲车车斗上有像铁粉的红粉，他问我有这种矿粉么，要是有就收。之后，我打听了一个车主叫“峰峰”（曹某）的，他说现在开大车拉矿粉，把铁粉从车上卸下来掺上同等重量的东西。之后我买了掺和的红岭土。四月中旬我就找了东洛沟村的一个院子。
4月中旬，我和曹某联系好买矿粉，他说第二天卸矿，晚上九点左右，联系好后我在东洛沟村东边路上等着，我记得当时有两辆车，一辆是小陈（陈某）的，一辆是曹某的，这两辆车来了之后我联系姓王的给我送了红岭土。当晚下雨了，峰峰和我吵架，接着他就把卸下来的矿粉都装回车上了。
（4）证人陈某的证言，证实2014年4月16日左右的一天，我的司机张某到日照港拉塞拉利昂矿，第二天到新泰。晚上曹某和一个姓李的人（李某丙）带我到了加油站附近的院子处，当时“李老大”（李某）和“金波”在那里，他们指挥我把车里的矿粉全卸到地上，用装载机将我车上卸下的矿粉铲了39吨多，然后把剩余的矿和假矿粉掺到一起后装到车上，当时看到曹某的车过去把货卸到了地上，装载机把其中一部分矿粉装到李老大联系的另一辆前四后货车上，我感觉有二十多吨，具体多少不清楚，后来我就和李某乙走了。在庭审时供述当时曹某卸没卸货不清楚。
2、被告人供述
（1）被告人曹某的供述
证实我长期干运输，和能开出莱钢矿粉运输单的人比较熟，很多个体配货站也能开出莱钢矿粉运输单来，我承接的运输都是通过个体杨宝华或者王斌开出来的运输单子，大部分运输单子是莱钢汽运公司的，个别是别的运输公司的，我和杨宝华、王斌都不签订运输合同。
2013年3月上旬，袁某跟我说有掺铁粉的，只要把车开到地方有人给弄，并且他已经干过了。后来袁某给我发了闫某的手机号，之后我们就联系倒腾矿粉。
4月16日晚上9点多，司机李文将车开到张庄加油站我就让他走了，我将车开到二运门口的一个院子，我把车上的货卸到院子里，然后由装载机铲出20多吨货装在另一辆货车上，17号白天他们把掺好的货装到我的车上，李某按200元／吨的价格给了我4000元现金。
4月19日左右，司机庞鹏开我的车到日照给莱钢拉PB粉，与闫某联系好后，我开车去了他新租的院子在汶南高速路桥300米左右的路北，我们采用了同样的方法卸了30多吨矿粉。闫老二给了我4500元或4700元现金。
4月22日左右，刘某开车到日照拉塞矿，第二天到了新泰后我联系了李某，到了他汶南红绿灯处的一个院子，我们用同样的方法卸了30多吨矿粉，当时李某应该给我6000多元。
4月24日左右，司机庞鹏去董家口运矿粉，第二天到了新泰，我和闫某联系好后晚上8点多到他汶南高速路桥西边300米左右的院子里卸矿粉。我让庞鹏在车里避雨，我们用同样的方法卸了30多吨矿粉，闫某给了我4500多元。
4月29日司机庞鹏去日照拉矿粉，我让他把车开到振兴公司门口就回去了，30日上午我开车去的闫某汶南高速路桥西300米左右的院子，用同样的方法我们卸了35吨矿粉，闫某给了我5500元。卸完后我把车开到汶南镇大路边上给刘某打电话让他去莱钢送货，5月1日凌晨我和刘某就联系不上了。
陈某、李某乙、袁某也参与了掺矿粉的事，倒腾矿粉的院子有四个，闫老二开始在汶南交警五中队西边路北的院子，一个是汶南高速路桥西的院子，李老大在张庄加油站有院子，还有一个在汶南和沈家庄之间路东的院子。
（2）被告人闫某的供述
证实2014年3月份，认识了袁某，袁某和李某丙拿了成块的铁粉问我能不能找到销路，后来他俩又找我，并提出要先找院子和假铁粉。过了几天我们一起找了汶南北村的一个院子，我们一起去找假铁粉没找到，他俩给我打电话说东蒙织布厂外墙旁边有像铁粉的石头，我就联系了姓张的人拉来了一车放在了汶南北村的院子，李某丙说这些石料当假料太孬，后听一个叫张乐营的说平邑棋山这边有，过了几天我就让司机去拉的这种石料并找了加工厂加工，加工完后拉到了汶南北村的院子里。我用公家庄的院子的时候有一部分假料是从蒙阴岱崮商业街上买的已经粉碎好的石料，买了两车大约100多吨。
2014年3月底我的院子开始偷换矿粉，4月中旬，一个叫曹某的干运输的通过袁某找我想卖给我矿粉。晚上8点多曹某的车开到了汶南北村的院子，我们用掺假的方式偷了20多吨。
曹某卸车后过了3、4天，他带着一个也是给莱钢运矿粉的“老李”（李某乙）过去，用同样的方式偷了30多吨，我记得给了老李5000元钱。
后来我租了汶南镇公家庄的一个院子，曹某在这个院子里总共卸了三车，除了4月30日这次卸了37、8吨，给了他5500元钱，还有两次，一次卸了17吨多，给了他3000元钱，还有一次卸了30多吨，按150元／吨收的。
（3）被告人李某乙的供述
证实2014年4月18日，我和曹某联系好晚上准备卸矿。晚上我的司机韩某开车到了常路镇，曹某指路，我开车领着韩某到了汶南镇红绿灯东边的一个院子，当时一个蒙阴的人（闫某）在那里等着，曹某说把卸下的矿粉卖给这个人。蒙阴的人让把车开到院子里，我让韩某在车上睡觉，然后蒙阴的人让把矿粉卸下来过磅，铲出7、8铲子，他们再把剩下的矿粉掺上颜色相近的矿粉补足重量装到我车上，我让韩某开车去过磅。这次卸了33吨货，那个蒙阴的人给了我5000元钱。
2、闫某与袁某、李某丙、类某的犯罪事实
（1）2014年3月底，被告人袁某、李某丙、类某偷换杨迪矿粉8吨，被告人闫某置换红岭土收购后，将矿粉销售给被告人安某。经鉴定，该矿粉价值5714元。
（2）2014年4月初，被告人袁某、李某丙、类某偷换块状矿15吨，被告人闫某置换红岭土收购后，将矿粉销售给被告人安某。经鉴定，该矿粉价值9337元。
（3）2014年4月中旬，被告人袁某、李某丙偷换巴西粗粉15吨，被告人闫某置换红岭土收购后，将矿粉销售给被告人安某。经鉴定，该矿粉价值10500元。
（4）2014年4月20日，被告人袁某、李某丙、类某偷换巴西粗粉50吨，被告人闫某置换红岭土收购后，将矿粉销售给被告人安某。经鉴定，该矿粉价值35000元。
（5）2014年4月30日，被告人袁某、李某丙、类某偷换塞拉利昂矿粉30吨，被告人闫某置换红岭土收购后，将矿粉销售给被告人安某，袁某的货车在运往莱钢集团公司途中被公安机关查扣。经鉴定，该矿粉价值21356元。
认定上述事实的证据如下：
1、被告人供述
（1）被告人袁某的供述，证实2013年10月份我和李某丙合伙购买大货车给莱钢运输铁粉，车牌号是鲁Q260**。2014年3月中旬，闫某跟我说他有办法卸矿粉出售，问我卸不卸，我和李某丙商量了下，觉得购车的钱实在是还不上了就决定跟着闫某卸点货。
第一次是2014年3月中旬，我和李某丙的车从港口拉矿粉回新泰，司机是类某或者尹燕杰，我和闫某联系好后让司机把车开到闫某的院子里，在汶南镇十字路口东侧，这次卸了8吨多，当时李某丙也在场，闫某让装载机司机掺假粉补足重量并给我1600元钱，我给了司机200元钱作为加班费，剩余的钱作为车上的费用。
3月底或者4月初，我和李某丙用同样的方式卸了第二次和第三次，都是在闫某的院子里卸了15吨矿粉，两次都给了3000元，我给了司机类某200元加班费，剩余作为车上的运输费用花。
第四次是4月中旬，也是从港口运矿粉，司机是类某，我们用同样的方式卸了15吨矿粉到闫某的院子里，这次也是给了我3000元钱，给了司机200元加班费，剩余作为运输费用。这次李某丙不在场，他有事去了深圳。
第五次是4月20日左右，当时类某开车到港口拉矿粉，我和李某丙让他把车开到闫某新租的院子里，用同样的方法卸了20多吨矿粉，闫某给了我4000多元钱，我给了司机200元，剩余的作为运输花费。
第六次也是4月20日左右，也是类某开车到港口拉矿粉，我和李某丙让他把车开到闫某新租的院子里，用同样的方法卸了30多吨矿粉，闫某给了我6000多元钱，我给了司机200元，我和李某丙一人分了1000元，剩余的作为运输费用了。
第七次是4月30日下午，类某开车到港口拉矿粉回来，我和李某丙让类某把车开到闫某新租的院子里，用同样的方法卸了30吨矿粉，闫某总共给了我8000元的矿粉钱，其中2000元是借他的钱，还没有卸完车我就和李某丙先走去日照交罚款了，我让类某看着卸车，第二天早上李某丙说车上的电话打不通了，我就知道偷矿粉的事被发现了。
（2）被告人闫某的供述
证实2014年3月份，我和袁某、李某丙商量好了偷铁粉，找了汶南北村的一个院子和假铁粉，将拉过来的矿粉掺假。袁某和李某丙发现了像铁粉的石头，我就联系人把这种石头拉到了我在汶南北村的院子里。
2014年3月底我的院子开始偷换矿粉，3月底的一天晚上，袁某、李某丙的车到了我汶南北村的院子里，我联系人卸车，他们先在院子外面地磅上过磅，过磅后卸矿粉，再掺上假矿粉，这次卸了8吨多，我给了袁某1600元钱。
这次后过了一两天，李某丙说发现了好点的假铁矿，我就联系人把假铁矿运到我汶南北村的院子里，过了几天的一天晚上8点多，我和袁某商量好后让他的司机开车过来，我们用同样的方式卸了16、7吨矿粉。
后来我租了汶南镇公家庄的一个院子，袁某和李某丙除了4月30日这次卸了41吨多，在这个院子里还总共卸了三次，每次都是用同样的方法，每次至少20多吨。
（3）被告人李某丙的供述和辩解
证实2014年3月的一天，袁某给我打电话和我商量卸铁粉挣点钱，我便同意去他说的地方去看了一下，过了几天袁某给我打电话说找到专门收矿粉的人了，就是闫某，后来我们三个碰了头。过了几天我和袁某就将从日照拉的铁粉去闫某的院子卸货了。
2014年3月底的一天，我和袁某在闫某租的院子里卸了5吨多矿粉，并将剩余的矿粉掺假补足重量，闫某给了我1000元，我给了司机类某200元。剩余的800元我和袁某平分。
4月中旬的一天，我和袁某、司机类某在闫某的院子里用同样的方法卸了5吨矿粉，是巴粗粉，闫某给了我们1000元，给了司机类某200元好处费，剩下的我和袁某平分。
4月30日，我和司机类某从青岛董家港口往莱钢拉矿粉，我们用同样的方法在闫某的院子里卸了5吨多矿粉，闫某给了我们1000元，给了司机类某200元好处费，剩余的我和袁某平分。这次卸货的地方和原来不是一个院子。
（4）被告人类某的供述和辩解
证实我自2013年11月至2014年3月31日给李某丙开车往莱钢运矿粉，2014年4月5日至20日感冒了没给他干活，2014年4月21日再次给李某丙开车。我给李某丙和袁某开车的时候一共往他们指定的院子里卸了六次矿粉，指定的院子有两个，一个是汶南镇红绿灯处东大约2公里路边的一个院子，另一个是在第一个院子东大约1公里公路北边的一个胡同里。第一次卸货是2014年3月底的一天，在汶南镇公家庄的院子里，我和李某丙、袁某将车上矿粉卸到院里，我知道他们把我拉的铁粉换了，李某丙给了我200元钱说是加班费，平时给莱钢运货没有加班费，当庭供述有加班费。
第二次也是3月底的一天，李某丙安排我开车到董家港口装杨迪粉，晚上7、8点钟李某丙让我把车开到上次卸铁粉的的院子，用同样的方法卸货，袁某给了我200元钱的加班费。
第三次是三月底之后的2天左右，也是拉杨迪粉，这次是袁某和我去的，我们用同样的方法卸了矿粉，给了我200元钱。当时李某丙、袁某、我还有收铁粉的老板、装载机司机都在场。
第四次是2014年4月22日我到董家口运巴粗粉，晚上李某丙让我把车开到上次的院子里，还是同样的方法卸矿粉，给了我200元钱。
第五次是2014年4月25日，我去董家港拉粗粉，也是同样的方法卸了矿粉，也是原来的那些人在场。
最后一次是在4月29日和李某丙到青岛董家港口运塞拉利昂矿粉，4月30日到了新泰我们之前卸货的院子里，用同样的方法卸了矿粉，之后我被公安人员抓获。
3、李某与陈某的犯罪事实
（1）2014年4月中旬，被告人陈某偷换塞拉利昂矿粉39吨，被告人李某伙同刘金波（另案处理）置换红岭土后收购。经鉴定，该矿粉价值27763元。
（2）2014年4月中旬，被告人陈某偷换澳粉-PB块矿粉38吨，被告人李某伙同刘金波置换红岭土后收购。经鉴定，该矿粉价值30742元。
（3）2014年4月21日左右，被告人陈某偷换巴西粗粉38吨，被告人李某伙同刘金波置换红岭土后收购。经鉴定，该矿粉价值26600元。
（4）2014年4月26日左右，被告人陈某偷换巴西粗粉35吨，被告人李某伙同刘金波置换红岭土后收购。经鉴定，该矿粉价值24500元。
（5）2014年4月29日，被告人陈某偷换巴西粗粉40吨，被告人李某伙同刘金波置换红岭土后收购。经鉴定，该矿粉价值28000元，陈某的货车在往莱钢集团运输途中被公安机关查扣。
认定上述事实的证据如下：
证人证言
（1）证人张某的证言，证实我是陈某的鲁Q200**的货车司机，2014年4月14日开始我总共给他干过六次活，第一次是2014年4月15日我到日照港一个叫李继生那里开出提货单，我按照陈某的要求打电话告诉他运的什么货，货是什么颜色等，陈某让我把车开到新汶张庄加油站那里等着，之后陈某过来让我回家睡觉，16日凌晨我又过来开车把货送到了莱钢。4月17日，我又开车到日照港拉货，陈某这次让我把车开到汶南镇和沈家庄这段路的中间，我到了之后把车停在路边，陈某带着我把车开到路东的一个院子里，院子外面有地磅，之后陈某就让我回家睡觉了。晚上7点多陈某打电话让我去开车，我又回到停车的地方把车开到莱钢。之后又运了4趟，其中三次去了汶南和沈家庄之间的院子，那个院子的地面上有红色的矿粉，我怀疑陈某在这个院子里偷卸矿粉，最后一趟是4月30晚上。
（2）证人刘某乙的证言，证实2014年3、4月份的一天下午，有个蒙阴的人打电话给我让我去汶南北村的一个煤场装了20来吨形状像红土的东西。后来，我分别给两人在三个地方用我的装载机把运输铁粉车辆上的矿粉掺上其他红色粉然后装车。在汶南北村给一个蒙阴的人至少装过7、8次，在公家庄的院子给蒙阴的人装过至少也得7、8车，在李仙村给一个姓李的装过6、7次，至少七八车。
（3）证人李某乙的证言，证实2014年4月17日，我听陈某说准备用他的鲁Q200**的车拉矿粉卸矿卖矿，当天晚上我和陈某一起，他通过李某丙联系上了李老大（李某），李老大带着陈某到了新汶大转盘东洛沟村一个院子里，院子外面好像是掺杂的假料，后来陈某过来卸了矿，当时是陈某的司机张某开过来的，感觉卸了30多吨。后来陈某就开车带着我走了。当庭供述称，就是去跟着看了看。
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