浙江省杭州市拱墅区人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)浙0105刑初34号
公诉机关杭州市拱墅区人民检察院。
被告人张如亮（冒名张杰），男，1986年12月24日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地云南省楚雄彝族自治州楚雄市。因犯非法吸收公众存款罪于2015年6月16日被湖南省岳阳市中级人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金10万元，于2017年5月10日刑满释放。因本案于2017年5月10日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现关押于杭州市拱墅区看守所。
辩护人王政刚，浙ＸＸ盛律师事务所律师（杭州市拱墅区法律援助中心指派）。
杭州市拱墅区人民检察院以拱检刑诉（2018）36号起诉书，指控被告人张如亮犯非法吸收公众存款罪，于2018年1月22日向本院提起公诉。本院适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市拱墅区人民检察院指派检察员胡某1出庭支持公诉，被告人张如亮及其辩护人王政刚到庭参加诉讼。因公诉机关补充侦查需要，本案于2018年4月16日延期审理，并于同月20日恢复审理。现已审理终结。
杭州市拱墅区人民检察院指控：2011年3月至2012年4月，被告人张如亮担任云南泰刚商贸有限公司（以下简称云南泰刚公司）杭州分公司业务员期间，在本市拱墅区莫干山路100号耀江国际大厦A座15楼，通过口口相传等方式对外宣传投资杭州祥和假日酒店、杭州泰刚珠宝店、杭州碧雅堂茶叶店等实体店，以云南泰刚公司杭州分公司的名义与社会公众签订民间借贷合同，承诺支付19%-26%不等的年息为诱饵，公开向社会公众吸收存款，经审查，经张如亮介绍后投资的被害人达45人，非法吸收公众存款共计人民币288万元，已返还被害人利某共计人民币178145元，造成投资人损失人民币2701855元。
公诉机关为证实上述指控，当庭出示、宣读了被害人唐某、孙某、高某等人的陈述、民间借贷合同及收据、刑事判决书、户籍证明、抓获经过、同案犯徐某、张某1、刘某等人的供述及被告人张如亮的供述等证据，认为被告人张如亮违反国家金融法律法规，未经有关部门批准，承诺高利某，向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，提请本院依法惩处。
被告人张如亮对公诉机关的指控有异议，提出其是从2011年8、9月份至2012年1、2月份在云南泰刚公司杭州分公司工作，其确认在工作期间吸收了15名投资人，金额为77.5万元。辩护人对公诉机关指控的事实部分的异议与被告人张如亮一致，并提出被告人张如亮系初犯，在共同犯罪中系从犯，归案后认罪态度较好，请求从轻处罚，且该案属于漏罪，应与前罪进行数罪并罚。
经审理查明：2009年6月，徐某（已判刑）在云南省昆明市盘龙区注册成立云南泰刚公司（注册资金500万元，经营范围为国内贸易、物资供销），并担任法定代表人。2010年11月，徐某在本市拱墅区注册成立云南泰刚公司杭州分公司（经营范围为初级食用农产品、工艺美术品、珠宝），并担任负责人，在云南泰刚公司杭州分公司无金融经营资质的情况下，徐某与他人一起商议，在杭州市拱墅区莫干山路100号耀江国际大厦A座15楼AD室，通过口口相传等方式对外宣传投资杭州祥和假日大酒店、杭州泰刚珠宝店、杭州碧雅堂茶叶店、杭州雅怡轩茶叶店等实体店，以云南泰刚公司杭州分公司的名义与社会公众签订民间借贷合同，承诺支付最高达26%的年息为诱饵，公开向社会公众吸收存款。目前已查明，云南泰刚公司杭州分公司共向社会公众非法吸收存款达454人，金额共计3297.775万元，已返还被害人363.2167万元，尚有2934.5583万元未归还。
被告人张如亮从2011年9月至2012年1月担任云南泰刚公司杭州分公司业务员期间，共向14人非法吸收公众存款共计人民币75.5万元，已返还被害人利某共计人民币26050元，造成投资人损失人民币728950元。
2017年5月10日，公安机关在湖南省岳阳监狱门口将被告人张如亮抓获。
由公诉机关出举，证实上述事实的证据有：
1、刑事判决书，证明云南泰刚公司杭州分公司的公司人员结构、营业范围及同案犯徐某等人被判刑的情况及被告人张如亮因前罪被判刑的情况。
2、被害人唐某、孙某、高某等人的陈述，证实被告人张如亮从被害人处募集的资金及被害人已经收到利某的情况，其等人的陈述得到了民间借贷合同及收据的印证。
3、户籍证明，证实被告人张如亮的身份情况。
4、抓获经过，证明被告人张如亮的归案情况。
5、同案犯张某1、曾某、刘某的供述，证明被告人张如亮（张某2）在云南泰刚公司杭州分公司工作的情况。
6、被告人张如亮的供述，证明其在公安机关供称：其于2011年9月份左右至2011年底在云南泰刚公司杭州分公司以承诺客户20%的年息吸收客户资金，其确认吸收了李某2万元（时间为2011.9及2012.1）、沈水琴2万元（时间为2011.9）、俞萍7万元（时间为2011.11及2011.12）、杨国云11万元（时间为2011.9、2011.10及2011.12）、蒋致英1万元（时间为2011.12）、唐某7万元（时间为2011.9、2011.10及2012.1）、高某2.5万元（时间为2011.11及2011.12）、王长根2万元（时间为2011.10）、胡丽华5万元（时间为2011.11）、翁方刚17万元（时间为2011.9、2011.10及2011.11）、龚巧珍5万元（时间为2011.10）、孙某3万元（时间为2011.12）、许建10万元（时间为2011.10及2011.12）、杜满园1万元（时间为2011.12）。
以上证据经庭审质证无异，本院予以确认。
对于被告人张如亮及辩护人对于事实部分的辩解及辩护意见，本院评判如下：经查，公诉机关指控被告人张如亮吸收被害人蒋某12万元、陈文珍3万元、胡爱珠14万元、刘可之1万元、钟美玲2万元、俞鸿娟3万元、俞爱贞2万元、章云霞3万元、林德蓉3万元、杨任身1万元、周月泉3万元、田曼之5万元、江斗3万元、陈惠仙8.5万元、李经綍2万元、李某1万元（时间为2012.3.17）、欧阳竞锋34万元、楼梦霞8万元、毛洪弟3万元、张金泉3万元、王建英19万元、吴欣丽3万元、吴梅生2万元、董红21万元、何国英2万元、凌金娥3万元、郑珍珠4万元、盛祥云12万元、严平2万元、顾文球12万元、杜满园2万元（时间为2012.2.28）、孙丽娟1万元、周玲娣11万元（时间为2011.12.31、2012.2.21、2012.3.10及2012.3.11）、陈菊定4万元的证据不足，本院予以纠正。被告人张如亮及其辩护人意见予以采纳。
本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人张如亮伙同他人违反国家规定，向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关所控罪名成立。被告人张如亮在判决宣告以后，刑罚执行之前，发现有漏罪，予以数罪并罚。被告人张如亮在共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以减轻处罚。鉴于被告人张如亮归案后认罪态度较好，予以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十条、第六十九条、第五十二条、第六十四条及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人张如亮犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金30000元；与前罪有期徒刑三年六个月，并处罚金100000元并罚，决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚金130000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年11月11日起至2018年8月10日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人张如亮的非法所得予以追缴，按损失比例发还全部被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐建勇
人民陪审员 田伟伟
人民陪审员 王敏华
二〇一八年五月十七日
代书 记员 陈 玮