安徽省寿县人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)皖0422刑初52号
公诉机关寿县人民检察院。
被告人张衡超，男，1988年6月24日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地：河南省驻马店市确山县，住河南省驻马店市驿城区。因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月10日被寿县公安局刑事拘留，2017年6月13日经寿县人民检察院批准，次日由寿县公安局执行逮捕。现羁押于寿县看守所。
辩护人程东霆，安徽繁星律师事务所律师。
被告人陈力玮（小名陈恒、小恒），男，1998年4月25日出生，汉族，小学文化，农民，户籍地：河南省驻马店市驿城区，住河南省驻马店市驿城区。因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月10日被寿县公安局刑事拘留，2017年6月13日经寿县人民检察院批准，次日由寿县公安局执行逮捕。现羁押于寿县看守所。
辩护人孙忠志，安徽寿州律师事务所律师。
寿县人民检察院以寿检刑诉﹝2018﹞32号起诉书指控被告人张衡超、陈力玮犯诈骗罪，于2018年1月16日向本院提起公诉；本院依法组成合议庭，于2018年2月13日公开开庭审理了本案。寿县人民检察院指派黄某1、何某出庭支持公诉，被告人张衡超及其辩护人程东霆、被告人陈力玮及其辩护人孙忠志到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
寿县人民检察院指控：2017年4月14日，被害人任某在寿县被他人电信诈骗423000元，其中203000元被他人通过POS刷卡套现的方式转入被告人张衡超、陈力玮的银行账户。张衡超、陈力玮当日即使用自己的银行卡将扣除了银行手续费后的201782元全部取现，交予化名为孔磊的郭某某（另案处理）。
2017年4月期间，另有被害人吕某、张某1、谭某、徐某、王某1、李某、王某2等人被他人电信诈骗，被诈骗的部分钱款均被他人以POS机刷卡套现的方式转入张衡超、陈力玮的银行账户，张衡超、陈力玮全部取现后交予郭某某。
寿县公安局立案侦查后发现，2017年4月初，张衡超、陈力玮向郭某某提供了身份证、银行卡等信息办理了POS机并绑定自己的银行卡。此后，张衡超明知自己银行卡内汇入的总计1141830元、陈力玮明智自己银行卡内汇入的总计942200元，均为他人电信诈骗犯罪所得，仍然按照郭某某的指示，通过ATM机取款、银行柜台取款等方式全部取现后交予郭某某。郭某某为此给张衡超二万八千余元、给陈力玮八千余元作为酬劳。
案发后，张衡超、陈力玮被抓获归案。
针对指控的上述事实，公诉机关提供了相关的物证、书证、证人证言、被害人的陈述、同案犯的供述、被告人供述与辩解、辨认笔录及电子数据等证据。公诉机关认为，被告人张衡超、陈力玮明知他人实施电信诈骗犯罪，仍然提供银行账户，并帮助转移诈骗犯罪所得进行取现，数额特别巨大，二被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。
被告人张衡超当庭陈述其不知道钱是骗来的，也没去过问。其把照片和身份证号码交给了孔磊，孔磊去办的银行卡。其辩护人意见：对起诉书指控被告人张衡超犯诈骗罪的定性持有异议，应按掩饰、隐瞒犯罪所得罪进行定罪处罚；起诉书指控被告人张衡超的犯罪数额持有异议，不应是1141830元，而应是258930元；指控张衡超获得报酬28000元有异议，其一直供述获得8000元左右的报酬。同时认为，被告人张衡超具有坦白情节，系从犯，建议按掩饰、隐瞒犯罪所得罪对其定罪，并作减轻处罚。
被告人陈力玮当庭陈述其不知道钱是怎么来的，是孔磊让其办的银行卡，叫其去取的钱。其辩护人意见：被告人陈力玮无电信诈骗故意，取现行为是在诈骗过程实施终了之后，并非明知钱款系诈骗所得。关于犯罪数额同意第一辩护人的意见。同时认为，被告人陈力玮具有坦白情节，系从犯。
经审理查明：2017年4月14日，被害人任某在寿县被他人电信诈骗423000元，其中203000元被他人通过POS刷卡套现的方式转入被告人张衡超、陈力玮的银行账户。张衡超、陈力玮当日即使用自己的银行卡将扣除了银行手续费后的201782元全部取现，交予化名为孔磊的郭某某（另案处理）。
2017年4月期间，另有被害人吕某、张某1、谭某、徐某、王某1、李某、王某2等人被他人电信诈骗，被诈骗的部分钱款均被他人以POS机刷卡套现的方式转入张衡超、陈力玮的银行账户，张衡超、陈力玮全部取现后交予郭某某。
寿县公安局立案侦查后发现，2017年4月初，张衡超、陈力玮向郭某某提供了身份证、银行卡等信息办理了POS机并绑定自己的银行卡。此后，张衡超明知自己银行卡内汇入的总计1141830元、陈力玮明智自己银行卡内汇入的总计942200元，均为他人电信诈骗犯罪所得，仍然按照郭某某的指示，通过ATM机取款、银行柜台取款等方式全部取现后交予郭某某。郭某某为此给张衡超一万八千元、陈力玮八千元作为酬劳。
另查明：案发后，被告人张衡超、陈力玮分别于2017年5月3日、2017年5月6日被抓获归案，并如实供述了自己的犯罪事实。
上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、物证：手机及银行卡。证实：两被告人作案所使用的手机及银行卡。
2、书证
（1）接处警登记表及立案登记表。证实：本案被害人报案情况及公安机关予以受案登记。
（2）邮政储蓄银行汇款凭证及账户明细。证实：被害人任某于2017年4月14日汇款423000元给王春明账户后，通过POS机刷卡到被告人张衡超、陈力玮等人账户情况。其中转入张衡超105000元，转入陈力玮98000元，其余转入雷某2等人账户。
（3）张衡超隆盛保龄球POS机、陈力玮哗哗汽车维修中心POS机等涉案账户开户情况及明细。证实：被告人张衡超账户入账1141830元、陈力玮账户入账942200元。
（4）其他涉案账户开户入账明细情况。证实：雷某1、樊某2办理银行卡及卡内明细情况。
（5）张衡超建行账户开户及明细。证实：2017年4月7日之后，账户明细与POS机明细相符，通过账户上的时间与金额可以和被害人转账情况对应。
（6）陈力玮建行账户开户、明细及POS机进账记录进出明细。证实：通过陈力玮账户明细能够反应出在时间和金额上与被害人转账的时间与金额是一致的。
（7）雷某1及陈某账户明细。证实：能够显示出被害人任某、徐某等人赃款的去向，及陈某取现的情况。
（8）杨某1、吕某、杨某2、李秀英、焦某、徐某、张某3、王某1、王某3、李某、高某的银行明细、取款凭证、开户凭证、款项进出记录等。证实：均为涉案账户，显示的是被害人的钱进入诈骗嫌疑人控制账户后的走向。
（9）被告人张衡超、陈力玮的户籍信息及前科查询。证实：本案两被告人的基本情况，及无违法犯罪前科。
（10）归案经过。证实：被告人张衡超、陈力玮分别于2017年5月3日、2017年5月6日被抓获归案。
（11）张衡超、陈力玮取钱的视频截图。证实：经被告人张衡超、陈力玮辨认，视频截图上取钱的人系被告人张衡超、陈力玮。
（12）陈某取钱的视频截图。证实：经陈某辨认，视频截图上取钱的人系其本人。
（13）任某手机截图和汇款凭证照片。证实：被害人任某被骗的事实。
（14）涉案物品照片。证实：张衡超、陈力玮、陈某作案所使用的手机及银行卡。
（15）录音、录像制作说明。证实：办案单位依法对被告人租住处搜查及讯问时所作的同步录音录像。
（16）拘留证、逮捕证。证实：公安机关对雷某1、樊某2所作的强制措施。
（17）任某对雷某1的谅解书。证实：雷某1退还任某40000元，取得了被害人任某的谅解。
（18）出所人员信息卡。证实：被告人张衡超、陈力玮在河南省驻马店市看守所临时羁押。
（19）张衡超邮储卡交易明细及牡丹灵通卡账户明细。证实：2017年4月11日至2017年4月21日，张衡超邮政卡（尾号4554卡）共计入账443026.4元，基本从柜台及ATM机取现取光。
（20）陈力玮牡丹灵通卡账户明细。证实：2017年4月11日至2017年4月21日，户名为陈力玮的工行卡（尾号1310）共计入账539762.6元，基本取光。
（21）雷某1、樊某2的刑事处理情况。证实：雷某1、樊某2涉嫌犯罪被移送起诉。
3、被害人陈述
（1）被害人任某的陈述。证实：2017年4月13日，其朋友赵某讲有一个消防大队的活想让其干，其同意了，按照他发的信息，联系了消防大队的张大队。这个张大队就自称是消防队的副队长，说他们单位有个内部管网改造工程想找人做，然后其就讲能做，张大队就发了一条清单的短信。4月13日晚上，其就把预算造价做好了，发给了张大队。4月14日上午，张大队讲让其把预算造价发给他，他现在要去开会，跟领导汇报这个事情，看看这个造价领导同不同意。上午10点多钟的时候，他打电话说，会开完了，讲他给领导报的预算是三十万，比其发给他的造价多了三万多。他就答应让这个工程给其做了，并让其下午四点钟去消防队签合同。但又过了一会，他又打电话过来，讲领导研究让他们单位买一种叫氨泰牌地面杀菌消毒液，用于他们单位地面清洗的，需要50桶，正好也让其一起做了，其就问他这个消毒液从哪可以买，他就发了一个叫宋杰的号码来，让其直接联系他买。于是，其就直接拨通了宋杰的号码，问他是不是宋杰，是不是卖这个消毒液的，对方说是，并自称是安徽省的总代理，并讲他现在不做这个了，因为业务量很少，如果真的需要，他可以给其厂家的号码，让其直接从厂家买，然后他就给其发了一个短信：销售科高经理，188××××1164。然后，其就拨通了高经理的电话，对方自称是这个牌子消毒液厂家的销售部经理，然后其就和他谈价格，谈好之后，他让其马上打钱，第二天货就能收到了，因为在这同时那个自称消防大队的张大队又打电话来，讲领导要去检查，这个消毒液需要的比较急，所以其就直接给高经理提供的账户打钱了，是一个户名叫王春明的账号，其是按照2100*50的价格，共计105000元打了过去。这个时候应该是2017年4月14日中午12点多，其到邮政银行汇过款之后又回到饭店吃饭了，吃饭的时候，那个自称是张大队的人又打电话来，讲他正和他们支队领导吃饭，都说这个氨泰牌地面杀菌消毒液不错，让其再送80桶给他们支队。然后，其又跟高经理联系，又给他打了2100*80，共讲168000元。然后又过了一段时间，大概一点多钟的时候，张大队又打电话来，讲领导提醒他讲用这个氨泰牌地面杀菌消毒液必须还要用一种辅助材料，要搭配使用，让其买650袋，每袋300元。其就又跟高经理联系，本来是650*300，需要195000元，但是因为其卡里钱不多了，就跟高经理商量先打了150000元过去，剩下的45000元货到再打给他，就这样，其又打了150000元过去。直到下午四点钟，按照原先与张大队约好的时间到消防队签合同时，才发现消防队根本就没有这个人，才意识到自己被骗了。
其打了三次钱，共计423000元，都是自称是高经理提供的一个账号，户名叫王春明。
（2）被害人吕某的陈述。证实：2017年4月10日，对方冒充消防支队的李处长叫给他们做工程，后面又找借口叫其帮采购东西，其把钱转过去之后就联系不上他们了。其是用手机转账给对方的，一共转了四次钱，第一次是5万，第二次是76750元，第三次是5万，第四次是2万，总共被骗197650元。
（3）被害人张某1的陈述。证实：2017年4月11日，其接到之前合作过的徐主任电话，他说一个朋友杨主任是消防部门的人，最近需要采购一批视频会议系统，于是其就联系了杨主任并约定见面时间、地点。但没见面前，杨主任电话说要其帮他一个忙，他说急需采购一批石化帐篷，又给了其一个叫李杰的号码。于是，其就电话联系这个人，他说现在没空，叫其联系另外一个叫张经理的人，其又联系了杨主任确认要货时间及付款方式后，其电话联系了张经理。当时，这个张经理叫其支付2万元的定金，其就叫江苏无锡市的朋友黄某2于2017年4月11日12时50分通过手机支付转款2万元人民币。到了2017年4月11日13时10分，杨主任电话联系说还需要防潮垫要其采购，于是其再次联系张经理，张经理说需要支付1万元的定金，之后其又再次请其朋友于2017年4月11日13：32分通过手机支付给对方1万元，到了13时36分，张经理又电话联系其说需要更多的防潮垫，于是其本人在2017年4月11日15时08分在贵阳市字工商银行通过自动转账机转给对方2万元。因为之前与杨主任说好了于2017年4月11日15时在贵阳市南明区见面，但到那问了一下里面的工作人员说杨主任在开会，叫其等一下。等了40多分钟，其电话联系杨主任发现对方手机已经无法接通，于是其给杨主任发了一条短信，但短信也没办法发送，当时其就觉得被骗了，于了其拨打了张经理的电话也无法拨通，其就报警了。
其总共分三次转账给对方，前两次是通过江苏银行手机银行，最后一次通过银行自动转账终端转给对方的。
（4）被害人谭某的陈述。证实：2017年4月11日上午10点半，其接到一个姓周的电话，自称是徐州消防去除参谋长，现在负责消防支队办公室装潢，希望其去帮他施工。其当时问他怎么知道其是搞装潢，他讲他是通过他的朋友介绍的，其就相信了，然后他叫其明天早上去找他。到了中午一点半，姓周的又给其打电话，讲消防去除要迎接上级检查，急需要更换营房的高低床，叫其去购买，并且给了其南京高低床代销商（姓宋）的联系电话，让其14号之前要反床送到消防支队营房内。打完电话，其就给南京的代销商打电话向他采购高低床，姓宋的讲他现在不做这个生意了，但他知道生产高低床的厂家的销售赵经理的电话，让其直接跟厂家联系。其与厂家的赵经理打电话，在电话里其问床多少钱一张，他说床一套3600元，让其行付60%的预付款，其一共订了30张，要给他打53600元的预付款，是打到他提供的一张建行卡上，打完之后过了大约20分钟，姓周的又给其打电话，还需要床垫，一共需要60个床垫，让其再帮忙订一下，其又联系赵经理，定了60个床垫，每张1000元，一共60000元，其一次性把钱打到刚才的建行卡上。钱打完以后，其又给赵经理打电话问他钱收到了吗，他说收到了，让其13号等货。其到下午6点感觉不对头，其就给姓周的、姓赵的、姓宋的打电话，都是无法接通。其就感觉被骗了，就报警了。
其通过工商银行实行转账一共给那张建行卡打了113600元，分两次打的，那张建行卡户名是李秀英。
（5）被害人徐某的陈述。证实：2017年4月12日中午，其在自己家中接到自称是淮北市刘参谋，该人自称消防支队的，说是需要做3000平方的地平，让其给他报价。其给他报价了，对方说需要给领导汇报再联系其。过了一会，对方打来电话说领导同意让其接活。问其是否能代买15项军用帐篷，其告诉对方没地方买，没接触这种事情。对方给其一个159的号码联系购买，事后把垫付款从工程款中给其结算。其联系159的号码，以每顶帐篷4800的价格按照对方提供的户名焦某，其使用自己的建行卡在金鹰商场后面的建行给对方转账72000元。后来对方又联系说要再购买12项帐篷，其说没那么多现金。对方让其汇10000元，以后再说并让其下午4点到他消防支队办公室和他见面，下午4点左右，其到淮北市找刘参谋，他关机了，再联系卖帐篷的，也关机了。其就发现自己被骗了。
（6）被害人王某1的陈述。证实：2017年4月12日早上，其朋友毛夜明说有一个峨边武警总队的陈队长需要采购一批架子床，其公司就接下这一笔业务，之后陈队长给其一个武汉宏达床品厂张经理的电话，称武警总队指定需要这个厂家的床，之后其老公秦邦平联系厂家经理，谈好价格后，其老公让其通过网上银行给对方账户转去贷款，其当时在家用电脑登陆网上银行，分七笔转了27.6万元给对方，之后发现上当了。
（7）被害人李某的陈述。证实：2017年4月13日上午大概10点钟，有个陌生电话打来，其接通后对方说自己是浦口消防大队的刘科长，需要其帮他购买军用帐篷，等到帐篷到了就会给其钱，这个刘科长以前找过其朋友樊某1的朋友买过房子，其就相信他了。于是，他就给其一个电话，叫其联系对方，其就打了电话过去，电话那头说自己这里已经不做军用帐篷的买卖生意了，又给了其一个厂家的电话，其又联系了这个所谓的厂家，厂家说有货，叫其先付定金，其就花了43200元的定金订了18顶军用帐篷，叫其先付定金，其就花了43200元的定金订了18顶军用帐篷，后来刘科长又叫其买气垫床，其就又花了43200元订了72张气垫床，总共给了对方86400元，之后联系对方时，对方就关机了，其就报警了。对方是中国农业银行的账户，户名是王某3。
（8）被害人王某2的陈述。证实：其被一个自称是公文岭消防队的姓张的副队长和一个自称以前卖太阳能发电机姓韩的、还有一个自称是现在卖太阳能发电机姓吴的一共三个人合伙把其骗了。其总被骗168000元，第一次是在2017年4月17日下午2点20分，被骗56000元；第二次是在当天下午3点26分，被骗112000元。其是用邮政卡转账给对方户名叫高某的邮政卡。
4、被告人供述与辩解
（1）被告人张衡超的供述与辩解。证实：“磊哥”真实姓名其不知道，平常除了喊他“磊哥”就是喊他孔磊（音）。其跟“磊哥”都是通过手机联系的，但是他让其办了好几个号码跟他联系，让其跟他联系一次就换个号码，之前的号码卡扔掉，而且还不让其用自己身份证办，他的号码也是每次都不一样，估计是怕公安机关查到。让其去取钱，是因为他怕露面，估计这个钱来路不正，会出问题。他让其不要老是去一个银行，让其每次取钱都换个银行取，说是怕人发现了，说明这里面肯定有问题。取完钱之后也是他跟其联系的，都是在一些偏僻的附近没有监控的地点。前前后后取了有十来天的钱，其建行卡和邮政卡加在一起估计有一百万块钱的样子。之前其只知道取的那些钱可能来路不正，但是其卡里进账有几毛钱的时候共就感觉是不是电信诈骗，后来其还找“磊哥”问过，他跟其讲别多问，知道多了对其没好处，当时其心里感觉即使出事了跟其关系也不大，其只是取款的。“磊哥”总共给了其七、八千块钱。
其和“小恒”应该是同一天开始干的，每次都是其和“小恒”两个一起到的银行，“磊哥”让其两个一起去，要么是他先其取其卡里的钱，然后其再陪他取他卡里的钱，要么就是其先陪他取再陪其取，反正“磊哥”自己没跟其两人一起到银行取过钱。“磊哥”自己知道这些钱是不合法的钱，他肯定自己不会去，他让其和“小恒”一起取钱可能就是怕其两人把钱私吞了。
其有两张卡，一张建设银行卡是其自己的生活卡，另外一张邮政卡就是“磊哥”让其办的，就是专门取款用的，张两张卡绑定的都有POS机，两张卡的密码“磊哥”都知道。POS机都是“磊哥”办的，其只是给他发的照片，发的银行卡跟身份证的正反面照片，还有其本人拿着银行卡跟身份证的照片。扣押的那部手机也是“磊哥”让其再买的，三张手机卡也是他让其买的，有其本人身份证办的，也有用别人身份证办的。“磊哥”拿过其银行卡查过卡里有没有进账，但是其自己都在旁边，其卡没脱离过其视线，也没有人拿过其卡取钱，一直是其本人取，连其女朋友都没拿过，她都不知道其给“磊哥”取钱的事。
平常联系不到“磊哥”，都是他跟其联系，联系其的手机号码不固定，他还让其用其他人的身份证办手机卡再买部，手机卡要经常换。每次其跟“小恒”取钱之前他都会接电话，其分析他可能有上线，而且每回进账之前他都会叮嘱其注意手机短信进账提醒。“磊哥”让其注意手机短信进账提醒的时间不固定，有时候一、二个小时，有时候他讲过了没有钱进账。4月14日那天，其与“小恒”一起去取的钱，取钱的银行不固定。当时跟“磊哥”说过其银行卡被冻结后，他就离开其视线打电话，打完电话就让其卡别用了，手机号也别用了。现在知道错了，不应该给诈骗的人取钱。
（2）被告人陈力玮的供述与辩解。证实：其取的钱不知从哪来的，也不是孔磊（音）的，每回取完钱之后，孔磊都把钱拿给别人，拿给谁其也不知道。其一开始的时候就感觉这个钱应该是不合法的，因为孔磊每回接电话的时候都背着其和张衡超，不让听他跟对方讲什么，也不让知道对方是谁，还有就是后期的时候其交钱给孔磊的地点好多次是在车里，有时候是不一样的私家车有时候是出租车，而且孔磊每次跟其联系的手机号码都不一样。孔磊就是想着用其卡再加上让其去取钱，如果出了事的话，公安机关抓到的其而不是他，因为其办的卡取的钱。
2017年3月初的时候，孔磊让其去办了两个银行卡，都是其自己持本人身份证去办的，一个是尾号570的邮政卡，一个是尾号310的工商银行卡。然后，他让其把身份证正反面和银行卡正反面拍照用微信发给他，他去办了一台P**机。接着，孔磊就让其和张衡超住在一起，说这样方便联系，房子是张衡超和他女朋友租的。和张衡超住在一起后，其才知道都是这个孔磊联系的，都是帮孔磊取钱的。孔磊说，只要其和张衡超收到手机短信有钱到账的通知就联系他，然后他就让其和张衡超到银行去把钱取出来，整数的以万为单位的在柜台取，其余的零头在ATM机上取，然后把取出来的钱按照孔磊说的地点交给他。
其自己的这两张卡都是4月份去取的，除了周某2、周日没有钱到账外，其他时间陆续取了有十天左右，每天大概取二、三十万左右，大概取了有二百多万，从两张卡的银行流水就知道了。张衡超取的钱数和天数跟其差不多。卡里到钱其和张衡超卡里都会到账，然后孔磊让其两人一起去取，各自取各自的，因为到银行柜台取钱都是需要本人带身份证去的。孔磊共给其有一万二千元左右的报酬。取的这些钱肯定不是孔磊的，他没有这个能力挣这么多钱。其和张衡超都是拿着本人的真实身份去银行取的钱，就不会找到孔磊，就像现在这样，其和张衡超被抓了，但找不到孔磊。
在这短短十几天左右时间取了二百多万，其心里明白这些钱肯定来路不正，心想是不是帮犯罪分子洗钱。就是一些犯罪分子通过不正当手段挣的钱，通过下面几道人转来转去，然后再取出来给他，这个钱就干净了。每次和张衡超取钱时，都是张衡超和孔磊联系的，每次联系的号码都不一样。孔磊让其和张衡超平时晚上把绑定银行卡的手机号码卡从手机里拿出来，怕公安机关通过手机追踪到。其邮储卡从4月11日到4月21日的所有流水都是孔磊的，其从孔磊那得了有8000元的好处。
对于4月14日那天的取款视频，是其和张衡超一起去的。4月25日之前，张衡超的银行卡已经被冻结了，但其银行卡没有被冻结。
5、证人证言
（1）证人赵某的证言。证实：2017年4月13日下午，其接到一个电话，对方问其是不是安广网络公司的，其说是，对方就讲自己是消防大队的，姓张。其就问他消防大队找其有什么事情，对方就讲问其公司可做管道，其讲其公司做，但都是外包给别人的施工队做的，然后他就问其公司自己有没有施工队，讲他们消防大队有几百米的管道要做，其就其有施工队负责人的号码，可以让负责人直接联系他，其公司不做，对方就讲好。然后其就打电话给任国友，因为他是做管道这一块的，跟其公司有业务关系，其跟任国友讲刚刚消防大队的打电话跟其讲他们要修几百米的管道，问他做不做，任某问其认不认识，其讲不认识。其就跟任某讲可以到场地去看看，能不能做可以谈谈。然后其就把自称是消防大队的姓张号码发给任某了。直到第二天下等四点多钟，任某打电话给其，讲他到消防大队去问根本就没有姓张的人，被骗了，而且被那个自称是消防大队的姓张的骗了三、四十万。其才知道之前接的那个自称是消防大队姓张的人是骗子。
（2）证人陈某的证言。证实：其丈夫雷广志让其注意他的手机信息，他的银行卡如有钱进账，就转到其银行卡里，然后把钱取出来交给樊某2。5月13日、14日、17日这三天其一共取了六十多万都给樊某2了，他给其2800元好处费。
（4）证人雷某1、樊某2的证言。证实：供述自己犯罪事实及取钱的经过。
（5）证人周某1、樊某1、张某2的证言。证实：被害人吕某、李某、王某2被骗的事实。
6、辨认笔录
（1）被告人张衡超、陈力玮对郭某的笔录。证实：在侦查人员的组织下，被告人张衡超、陈力玮从12张不同男性正面免冠照片中辨认出郭某就是让共取钱的孔磊（磊哥）。
（2）樊某2对雷广志和陈某的辨认笔录。证实：樊某2辨认出雷广志和陈某的过程。
7、扣押笔录、扣押决定书、清单、搜查证及陈某退款4万元的收条、凭证。证实：侦查人员依法对被告人张衡超、陈力玮随身物品及二人住处进行搜查并对搜查出的物品予以扣押，及对陈某的手机予以扣押，收缴陈某4万元现金。
8、发还清单。证实：侦查人员依法收缴陈某4万元并发还给被害人任某。
9、银行监控视频。证实：两被告人一起取款的事实。
10、电子证据检查笔录。证实：侦查人员依法对被告人张衡超、陈力玮的手机进行取证。
本院认为：被告人张衡超、陈力玮明知通过POS机打入自己银行卡内的钱款来路不正，系他人犯罪所得，到账后仍予以刷卡取现，协助他人转移钱款，并收取报酬。其中，被告人张衡超涉案数额1141830元，被告人陈力玮涉案数额942200元，二被告人的行为已触犯刑法，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。公诉机关指控两被告人的行为构成犯罪及主要犯罪事实成立，但指控被告人张衡超、陈力玮的行为构成诈骗罪的证据不足。因为本案现有证据无法证实两被告人主观上明知所取钱款系诈骗者实施电信诈骗所得，也无法证实两被告人客观上与诈骗者有相互通谋的意识表示。故本案两被告人的行为以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定性为妥。
关于公诉机关指控郭某某为此给张衡超二万八千余作为酬劳的事实，经查，虽公诉机关当庭所举证据能够证实被告人张衡超转款二万元给其女友的事实，但无法证实此款为被告人张衡超或其女友占有。因此，此节指控事实应予更正为郭某某为此给张衡超一万八千元作为酬劳。
鉴于两被告人归案后，能够如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，系坦白，依法可从轻处罚。因此，对两被告人及其辩护人所提与以上相同的辩解、辩护意见予以采纳。综上，根据被告人犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人张衡超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月3日起至2021年5月2日止，罚金于判决生效后十五日内交纳）。
二、被告人陈力玮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币一万伍仟元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月6日起至2020年11月5日止，罚金于判决生效后十五日内交纳）。
三、对被告人张衡超、陈力玮的违法所得依法予以追缴。
审 判 长 王淑美
审 判 员 夏金廷
人民陪审员 金 阳
二〇一八年四月九日
书 记 员 叶世新
附：本案相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前二款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。