广东省韶关市曲江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0205刑初200号
公诉机关韶关市曲江区人民检察院。
被告人杨元胜，化名杨洁鑫、杨元信、杨鑫、杨建新，男，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省韶关市乳源瑶族自治县），捕前住韶关市曲江区。因本案于2017年1月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月24日被逮捕。现羁押在韶关市看守所。
辩护人卜伟松，广东维群律师事务所律师。
韶关市曲江区人民检察院以韶曲检公刑诉[2017]194号起诉书指控被告人杨元胜犯诈骗罪，于2017年11月2日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。韶关市曲江区人民检察院指派检察员罗奋出庭支持公诉。被告人杨元胜及辩护人卜伟松到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控:
1、2013年11月份开始，被告人杨元胜以帮被害人李某1办理正式单位的工作为由，多次骗取李某1人民币共约15万元。2015年7月，被告人杨元胜以帮忙将参与传销被查处的卢某释放出来为由，在韶关市曲江区人民政府里面的凉亭内骗取李某1交的10万2、2012年11月左右至2015年11月，被告人杨元胜以帮忙将被害人张某1的丈夫从监狱搞出来为由，骗取张某1委托李某3、李某1分别支付的4万元、2万元及张某1当面支付的1万多元，还有之后多次支付数额不等的现金，合计骗取张某1人民币约共16.36万元，之后退还张某1人民币3万元。
3、2013年11月左右至2014年，被告人杨元胜以帮被害人李某2女儿李某6办理药监局的工作为由，骗取李某2人民币约12万元。此后，被告人杨元胜以共同做广乐高速公路的工程后可给李某2两间铺面、一套房子及100万元为由，骗取李某2高息贷款的人民币8.96万元。
4、2013年年底，被告人杨元胜以帮被害人李某3的儿子安排到政府单位上班为名，在韶关市中山公园附近其家骗取李某3的人民币共约2万元。
5、2015年7月至9月，被告人杨元胜以帮被害人曹某把败诉的遗产房要回来并需要费用为名，多次骗取曹某的人民币共约8.2万元。之后退款约1.1万元。
6、2012年至2016年8月，被告人杨元胜以“杨洁鑫”的名字托人为其向陈某2说媒，之后分别以安排陈某2去北京读书、办户口、办结婚证、带陈某1的儿子去新加坡看病、为陈某1装修新房为由，骗取陈某2父亲陈某1的人民币共7万元。
7、2014年年底，被告人杨元胜向被害人司某谎称其可从美国花旗银行贷款500万美元并计划先转100万美金到韶关，可以和司某合伙做古董生意，公司挂名在司某名下及聘请其老婆做公司财务，但要提取该款需要司某垫付资金办理相关手续，100万美金到位后就归还司某垫付的资金。被告人杨元胜以此为名，于2015年2月至8月间，在韶关市乳源县沿江路供销社3栋102房司某家及通过银行转账等方式分72次骗取司某人民币共31.03万元，后其退回人民币2.14万元。
8、2015年底，被告人杨元胜谎称其弟弟是中央巡视组组长可以帮被害人甘某1、甘某2、甘某3将其涉嫌职务犯罪的弟弟甘某4释放出来，后于2015年12月26日、2016年1月25日分别在韶关市曲江区马坝镇江畔花园罗坑饭店及马坝镇育新路农行宿舍2楼，骗取三名被害人的现金人民币2万元、45万元。之后又多次骗取甘某1等人的现金人民币约3万元。2016年6月17日，杨元胜和假扮中央巡视组“邓组长”的司某以帮甘某4撤诉为由，在马坝镇育新路农行宿舍2楼骗取甘某1、甘某3现金人民币5万元。合计骗取这三名被害人现金人民币共55万元。
9、2011年至2014年10月期间，被告人杨元胜自称是广乐高速项目负责人并以广乐高速项目合作为名，多次分别骗取被害人廖某1���民币6万多元、被害人袁某人民币19800元、被害人麦某人民币185072元。
被告人杨元胜诈骗他人财物共人民币1920372元，退回被害人62400元。2017年1月18日，被害人李某1将其扭送公安机关处理。
公诉机关向法庭出示受案登记表、立案决定书、到案经过、常住人口个人信息表、违法犯罪记录情况说明、证明、银行流水清单、接受证据材料清单、情况说明、欠条、银行资料、记录本、短信截图等书证，证人陈某2、许某等人的证言，被害人陈某1、李某4等人的陈述，被告人杨元胜的供述与辩解，辨认笔录等证据材料，认为被告人杨元胜以非法占有为目的，多次骗取他人财物，属数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究刑事责任。诉请本院依法判处。
被告人杨元胜承认公诉机关指控的第1-6、8单的诈骗事实，但对诈骗被害人的金额有异议，辩称只诈��李某1的4万多元、卢某家属的9万元、张某1的9.36万元、李某2的6-8万元、李某3的2万元、曹某的2万元、陈某1的1万元、甘某1等人的2万元，诈骗李某3与曹某的金额已还清；否认公诉机关指控的第7、9单的诈骗事实，称没有诈骗司某、廖某1等人。
辩护人辩称公诉机关指控被告人杨元胜涉嫌诈骗的事实不清、证据不足，要求本院依法判决被告人无罪。
经审理查明，2011年始，被告人杨元胜使用化名杨洁鑫、杨元信、杨某1、杨某2，谎称自己或亲属担任高官有能力有关系办事，或以做生意有信贷借款或广乐高速工程与他人投资合作的事由，诈骗他人钱财，合计诈骗金额人民币190.9372万元，仅退回6.24万元给被害人。具体事实如下：
一、被告人杨元胜诈骗被害人陈某1的事实
2012年，被告人杨元胜经过媒人介绍认识陈某2，被告人杨元胜谎称��任高官可以安排陈某2去北京读书但要1万元，以此骗取陈某2父亲被害人陈某1的1万元，但事后陈某2没有去北京读书；杨元胜又以办理户口和结婚证需要费用为由向陈某1骗取了1万元，但杨元胜没有办理户口也没有和陈某2登记结婚；2013年，杨元胜谎称能够将陈某1生病的儿子带至新加坡看病治疗再次要求陈某1支付1万元，陈某1也将该款支付给杨元胜，但杨元胜未履行自己的诺言；2016年8月，杨元胜以装修陈某1的新房为由分2次共骗取陈某1的装修费4万元，直至装修工人上门追讨工钱陈某1才知道被骗。综上，被告人杨元胜共诈骗被害人陈某1人民币7万元。
上述事实，有公诉机关向法庭提供的下列证据证实：
（一）书证，情况说明。证实公安机关无法找到陈某1所居住房屋的装修工人。
（二）证人证言
1、陈某2的证言。证实2012年经过���叫陈秀松的男子介绍认识了杨元胜，杨元胜自称为杨洁鑫，她与杨同居育有2个儿子，但没有结婚登记。她没有见过杨的所有证件或身份证，杨一直推脱给她看身份证，杨说自己是马坝石堡人，说过其是做官的，也称是做广乐高速公路工程的，家里的资金来源都是杨所说的工作工资和奖金，她怀疑杨在外面还有家庭。她爸爸被杨以帮忙家里装修为由骗了10多万元。
2、李某1的证言。证实杨洁鑫以带其外甥到外国治病和装修房子为名诈骗其姐姐李某4。2014年初至2015年，他亲眼看见姐姐李某4和姐夫陈某1在家和杨洁鑫韶关的家里分几次给杨洁鑫1千元至1万元金额不等的钱共10万元左右。
（三）被害人陈述
1、陈某1的陈述。证实他女婿杨元胜自称杨洁鑫，谎称在党中央当官。他女儿陈某2是通过一陈姓女子介绍对象认识杨元胜的，开始他不同意其俩在一起，但杨元胜喝醉酒威胁他，他不得已就默许了。杨元胜和陈某2没摆酒也没领证。他共被杨元胜诈骗了7万元，其中：2012年，杨谎称可以安排陈某2去北京读书，他给了1万元，但陈某2没去读书；2012年，陈某2和杨在一起时，杨以需要办户口和结婚证为由拿走了他1万元，他没见到杨所说的证件；2013年，杨称可以带他头脑有些不正常的儿子去新加坡看病，他因此给了杨1万元，但杨并没带其儿子去看病；2016年8月，杨以帮忙装修其锦绣华城的新房为由2次拿走了他共4万元的装修费，但后来装修工人天天来他家要装修费而且将家里的装修材料都砸烂了，他就联系了杨，但杨说过几天把装修费给回他，结果并没给，其实杨没把钱交给装修工人，而是把这笔钱骗走了。他夫妻俩都被杨元胜自称在党中央当官的“身份”所欺骗，妻子李某4再把这个“身份”告诉其他亲戚，都信以为真才被骗。
2、陈某1的妻子李某4的陈述。证实因其家庭条件不好，一名叫陈秀松的男子说介绍有背景的男子即杨元胜给她女儿陈某2做对象，杨元胜自称杨洁鑫，骗他们说其父以前是高官，母亲是广东省省长，家庭条件很好，很多事情他都能通过人脉办妥。没多久，陈某2和杨就确定男女朋友关系并育有一子，从2013年9月至2015年6月，杨多次以安排陈某2去读书、工作和安排她儿子去新加坡治疗自闭症为由向她拿钱，每次金额300元至2万元不等，合计30次左右，共被骗13万元。
（四）被告人杨元胜的供述与辩解。称因为装修房屋他拿了陈某14万元，都用于工人工资和装修材料费。庭审时称他没有因为去北京读书和办户口的事拿陈某1的钱，只在装修陈某1的房屋中拿了其5万元，都用于其房屋装修，但钱不够还差2万元工资没给民工。
（五）���认笔录。陈某1辨认出女婿杨洁鑫（杨元胜），杨元胜辨认出陈某1。
上述证据，均经法庭质证、认证，本院予以确认。
二、被告人杨元胜诈骗被害人李某1的事实
2013年11月，被告人杨元胜以能够安排正式单位的工作为由，要求陈某2的舅舅即被害人李某1支付单位房费用、手续费、证件费，李某1因杨元胜经常自称做官替人办事且是其外甥女的男朋友便信以为真，遂于2013年11月至2014年5月期间多次支付上述费用给杨元胜共人民币15万元。2015年7月，李某1找到杨元胜让其帮忙将因在江苏参与传销而被警方抓获的同村人的妻子卢某释放出来，杨元胜提出需要人民币12万元办理此事，通过协商确定先支付10万元，余款在事成之后再支付，李某1遂将村民给付的10万元在韶关市曲江区政府的凉亭内交给杨元胜，该事却不了了之，杨元胜也未退还款项。综上，被告人杨元胜骗取被害人李某1本人及其转交的人民币共25万元。
2017年1月18日20时许，被害人李某1与几名亲属将被告人杨元胜扭送至韶关市公安局曲江分局附城派出所。
上述事实，有公诉机关向法庭提供的下列证据证实：
（一）书证
1、受案登记表及立案决定书。证实公安机关接到被害人李某1被诈骗的报案及立案侦查的经过。
2、到案经过。证实2017年1月18日20时许，被害人李某1与几名亲属将被告人杨元胜扭送至韶关市公安局曲江分局附城派出所。
3、情况说明。证实李某1曾陈述其通过银行卡取款支付给杨元胜，但因该银行卡长时间未使用，已无法调取银行取款记录；公安机关未能找到卢某的丈夫谭维彬及其亲属到公安机关制作笔录的情况加以说明。
4、欠条。证实杨洁鑫欠李某1款项10.04万元。
5、被害人李某1提供的存折复印件。证实杨元胜骗其部分款项从银行存折取款的记录。
（二）证人陈某1的证言。证实其小舅子李某1被其女婿杨元胜骗了10多万元。因为大家都认为杨元胜是党中央干部，李某1希望通过杨安排工作，结果被骗了钱，双方签有借条。
（三）被害人李某1的陈述。证实他被外甥女陈某2的男朋友自称为杨洁鑫的男子骗走约25万元。因杨洁鑫经常在他面前说自己做官经常为人办事，如何了不起，且杨是其外甥女的男朋友，故他相信了杨洁鑫。其中：2013年11月底或12月初，杨以有单位的工作介绍并需要收取单位房费用的名义骗走他约2.6万元；2013年12月上旬，杨以还要办理单位房子的名义骗走他3.5万元；之后在2013年12月-2014年5月，杨某3以安排工作需要办手续、办证件等为由分别骗走他2万多元、2万元、5千元、5千元、1万元、7千元，之后杨陆陆续续均以办证件为名叫他给钱；2015年7月，他隔壁村村民的妻子卢某因从事传销被江苏公安机关抓获，他找到杨，杨说可以帮忙放人但需要12万元打点关系，他就从该村民的父亲那儿拿了10万元在曲江区区政府里的凉亭内交给了杨，并协议余款2万元在人放出来后再支付，杨同意了，但过了很长一段时间卢某仍未被放出来，他就找到杨要其写一张欠10.04万元的欠条给他。然后杨没还钱，也没给他安排工作，直到2017年1月18日21时许，他在马坝镇建设路见到杨就扭送其到派出所处理。
（四）被告人杨元胜供述和辩解。称2014年李某1找他要求介绍一份开车的工作，他就找到唐某办这事，并和李某1讲可以帮忙但要花点钱。其中2014年年后一天，他以请人家吃饭为由叫李某1拿0.35万元；2014年春风或清明左右的一天，唐某要0.23万元用于去单位办手续��他就叫李某1拿了这笔钱；2014年中秋前后，唐某说拿的钱不够，又要了0.5万元；2014年年底，唐某和他说邀请领导吃饭，他又从李某1处拿了0.38万元。2015年8月，李某1同村的一村民因传销被通缉要求他找人解决这件事，他找了朋友唐某，唐某说有关系可以帮忙解决这个问题，需要收10万元，他分3次向李某1拿了9.3万元转交给了唐某，唐某拿到钱之后就消失了。李某1逼他还钱，并于2016年3月逼他写了10多万元的欠条，他随便在欠条上签了“杨洁鑫”，还了0.93万元给李某1，剩下的一直没还。庭审时，称他拿了李某14万多元，拿了卢某9万元。
（五）辨认笔录。李某1辨认出杨洁鑫（杨元胜），杨元胜辨认出李圣华（李某1）。
上述证据，均经法庭质证、认证，本院予以确认。
三、被告人杨元胜诈骗被害人李某3的事实
2013年年底，被告人��元胜谎称能够安排陈某2的亲属即被害人李某3的儿子在政府单位上班，得到李某3的信任后，被告人杨元胜以收取相关费用为名，于2013年年底至2014年年初，骗取李某3分2次交给他的人民币共2万元。
上述事实，有公诉机关向法庭提供的下列证据证实：
（一）证人李某1的证言。证实杨洁鑫以介绍工作给其外甥为名诈骗其姐姐李某3。2014年，他在杨洁鑫家居住时，看见李某3分几次给杨洁鑫几千元钱共1-2万元。
（二）被害人李某3的陈述。证实杨洁鑫知道其儿子读职校就经常和她讲只要出2万元就可以安排其儿子到政府单位上班，所以她在杨洁鑫家帮其带孩子时没要工钱，并在2013年底至2014年初期间，分别在韶关市中山公园附近杨的家和李某4的家中给了杨两次钱共2万元，但杨一直没安排其儿子去政府上班，她要求退钱，杨虽答应却一直没退。
（三）被告人杨元胜的供述。称在他家帮忙带孩子的李某3因其女儿找工作的事找他帮忙并给了他3千元。庭审时，他承认拿了李某32万元，但已分多次还给李某3的女儿。
（四）辨认笔录。李某3辨认出杨元胜。
上述证据，均经法庭质证、认证，本院予以确认。
四、被告人杨元胜诈骗被害人张某1的事实
2012年11月左右，被害人张某1通过李某3知道被告人杨元胜很有能力帮忙办事，故希望杨元胜可以帮忙将其因犯罪坐牢的丈夫释放出来，杨元胜谎称可以办理此事但需要10万元，张某1信以为真遂通过李某3、李某1转交或当面多次支付人民币共10万元给杨元胜。之后一年多的时间内，杨元胜又向张某1要钱办事多次共6.36万元。至2015年11月，杨元胜共骗取张某1人民币16.36万元，因没能将人释放出来遂在张某1的要求下于2016年春节前退���张某1人民币3万元。
上述事实，有公诉机关向法庭提供的下列证据证实：
（一）书证，被害人张某1提供的记录本。证实被告人杨元胜每次从她那儿拿走钱，她都会记录共16.36万元。
（二）证人证言
1、陈某2的证言。证实其姨丈的弟媳“阿连”被杨元胜骗走10多万元。
2、李某3的证言。证实她到姐姐李某4家，听到李某4的女婿杨洁鑫接了几个电话都是称什么局长的，认为杨很厉害，就问能不能对因犯罪进监狱的张某1的丈夫帮下忙，杨说可以帮忙“搞出来”但要先给4万元，她就告诉了张某1，张某1便给了4万元她转交给杨。之后杨还找张某1要了几次钱。
3、徐某的证言。证实2012年8月，杨建鑫来他家找他母亲张某1要2万元，因其父亲被判了无期徒刑。杨建鑫说其父以前是将军在中央有很多关系，弟弟是ＸＸＸ的��镖，杨建鑫承诺只要他母亲再给2万元，那么几个月之后就可以看到其父亲在马坝街喝茶。之后几个月内，杨陆续向他母亲拿了几十次共约12万元，都是说用来办手续。他觉得是骗钱的就叫母亲别给钱了，到2014年他就一直追杨要钱，杨还了3万元后没再退钱。
（三）被害人张某1的陈述。证实2012年农历十月，其二嫂李某3知道其丈夫因犯罪坐牢而对她说有个叫杨某2的人很有能力帮忙办事，可以托关系把她丈夫“搞出来”，但要拿10万元搞关系。她相信了，李某3还说可以先拿4万元办事，她给了4万元李某3转交，又给了2万元李某1转交，之后2013年清明节她和李某1去李某3家吃饭时第一次见到杨某2，杨说还要钱，她又给了钱，陆陆续续一年多的时间分多次给了杨某2共16.36万元。到了2015年11月，她感觉杨某2没能力帮忙办她丈夫出狱的事，遂要杨退钱。2016年春节前，��某2退给她3万元，还有13.36万元未退还。
（四）被告人杨元胜的供述与辩解。称2015年12月，其妻子的小姨丈的弟弟因意外打死人被判刑，小姨丈的弟媳张某1就问他能否疏通关系希望能减轻刑罚。他认识英德的张某4可以搞定这个事但需要10万元的疏通费，他分多次在张某1处拿了共9.36万元都转交给张某4，但最后这事没解决，张某4也失踪了。因疏通费要不回来，他就说这笔钱会负责，在2015年春节前的一个星期还了3万元，最后变成经济纠纷。
（五）辨认笔录。张某1辨认出杨某2（杨元胜），杨元胜辨认出张某1。
上述证据，均经法庭质证、认证，本院予以确认。
五、被告人杨元胜诈骗被害人李某2的事实
2013年11月，被告人杨元胜谎称可以安排陈某2亲属即被害人李某2的女儿入职药监局，得到李某2的信任后，以收取关系费��疏通费为名，在韶关市浈江区中山公园附近其出租屋内多次骗取李某2的人民币共12万元。2014年3月，其向李某2谎称一起投资做广乐高速公路的工程，成功后会给李某2两间铺面、一套房子及100万元，李某2信以为真后将自己的房产抵押高息贷款8.96万元给杨元胜。2016年3月，李某2发现杨元胜所说的安排工作和做工程的事均是假的，故要求杨元胜退款，杨元胜便写了张欠38万元的欠条给李某2但未退款。综上，被告人杨元胜骗取被害人李某2人民币共20.96万元。
上述事实，有公诉机关向法庭提供的下列证据证实：
（一）书证，欠条。证实2016年3月21日杨洁鑫欠“李青成”38万元。
（二）证人证言
1、陈某1的证言。证实李某2委托了杨元胜帮其女儿安排工作，结果被杨骗了钱没拿回，双方应该有签借条。
2、陈某2的证言。证实其大舅李某2被杨元胜骗走20多万元。
3、李某1的证言。证实杨洁鑫以介绍工作给其哥哥李某2小孩为名诈骗李某2。2013年末或2014年初，他在姐姐李某4家见过李某2给了杨洁鑫2.5万元现金；之后，李某2在韶关杨洁鑫的家里给他6.5万元现金转交杨洁鑫，他于是通过陈某2于当晚将装有该款的黄色文件袋交给杨洁鑫，李某2共给了杨洁鑫12万元。
（三）被害人的陈述
1、李某2的陈述。证实他姐姐李某4的女婿杨元胜自称是中央探访的特派员，可以帮他女儿办理入职药监局和广乐高速工程，但需要关系费、疏通费，因此从2013年11月始分别在曲江区马坝镇矮石路一出租屋3楼及韶关市中山公园附近杨元胜的出租屋骗取他2.5万元、6万元、1.5万元、2万元，共计12万元。过了一段时间，杨元胜又以一起投资做广乐高速工程的名义教唆他拿房产证作抵押贷款，除了先���付头3个月高息2.31万元外共贷出8.69万元都被杨拿走了，随后杨经常说工程进展的问题也叫他拿钱，直至2016年3月他才没给钱。杨说帮他女儿搞关系上班和广乐高速做工程都是假的。杨写了张欠款38万元的欠条给他，但他文化不高看不清欠条内容，他认为是杨糊弄他才写的，将他名字“李某2”写成了“李青成”。
2、刘某凤的陈述。证实2013年冬，丈夫李某2因相信杨洁鑫可以给其女儿安排工作被杨骗钱12万元。2014年3月，杨洁鑫说和李某2合伙做公路工程，李某2因此瞒着她以家里房产作抵押向高利贷的人贷款11万元给杨。共被杨骗走23万元。
（四）被告人杨元胜的供述与辩解。称他有问唐某给李某2的小孩找工作，唐某说找份工作问题不大但要几万块钱，之后李某2于2013年冬在韶关其家给了他4万元；2014过年前，给了3万元；2014年年后，李某2女儿在他家��了1.6万元；还有一次给了0.12万元。因找工作的事没办成，后来他分三次还给李某25-6万元。2014年，他接到英德陈老板的电话说乐广高速公路上有个土方工程问是否要接，刚好李某2问他有没工做，所以他和李某2一块儿接手这工程。但陈老板要求先垫付工人的日常费用，他就给了20万元左右，李某2给了8万元，后来老板跑路了，李某2就叫他还钱，后来慢慢变成经济纠纷。庭审时，称他拿了李某211万多元帮忙找工作，但因找不到工作已将钱退回李某2。李某2因工程的事给了12万元左右，但工程没做成也退了一部分钱给李某2。他还欠李某26-8万元。
（五）辨认笔录。李某2辨认出杨洁鑫（杨元胜）、刘某凤辨认出骗其老公李某2的杨洁鑫（杨元胜），杨元胜辨认出李青城（李某2）。
上述证据，均经法庭质证、认证，本院予以确认。
六、被告人杨元胜诈骗被害人曹某的事实
2015年7月左右至2015年9月，被害人曹某在陈某2母亲李某4的家里听说被告人杨元胜很有能力，可以帮她将败诉中再婚丈夫遗留的房子要回来，被告人杨元胜因此多次以需要办理房产证为由，分别在李某4家里或马坝镇中华二路副食品公司家属楼骗取被害人曹某的人民币共7.1万多元。之后曹某发现被骗遂要求杨元胜退钱，杨元胜才于2016年春节前在李某4家里退还1.1万元给曹某。
上述事实，有公诉机关向法庭提供的下列证据证实：
（一）书证，银行流水清单。证实曹某在农村信用合作社的活期账号10×××75的明细查询情况。
（二）证人证言
1、陈某1的证言。证实2016年年初，曹某听其老婆李某4说女婿杨元胜是中央干部，能帮曹某解决房屋所有权的官司，杨元胜因此诈骗了曹某7万多元，结果官司没解决，钱也没拿回来。
2、陈某2的证言。证实其妈妈的朋友曹某因帮忙搞房产的事被杨元胜骗走约6万元。
3、李某1的证言。证实杨洁鑫以帮曹姓的妇女争房产为由诈骗该妇女。2014年至2015年间，他曾看见该妇女在李某4家分几次给杨洁鑫共7-8万元。
（三）被害人曹某的陈述。证实2015年农历6月的一天到李某4家里说到打官司争夺房屋的事，陈某1说杨元胜很有能力可以走关系帮忙要回房子，杨元胜马上肯定的回答说可以搞定，并要2万元的费用。她相信后，到马坝河边的信用社取了2万元在李某4家里给了杨元胜。之后的一段时间，杨元胜以需要办理房产证为由多次向她要钱，她分别在李某4家里或在中华二路副食品公司家属楼给了杨元胜2.6万元、1.8万元、3600元两次、500元，共被诈骗了7.1万多元。因杨元胜每次都找理由推脱说没办好但还要钱，她��觉被骗了就要求杨退钱。2016年春节前，杨在李某4家退了1.1万元给她，余额一直没退。她去法院执行局问过有关工作人员后，就清楚杨拿了钱没办事，也没能力办这事。
（四）被告人杨元胜的供述与辩解。称曹某因房子的事打官司找到他帮忙，他就和曹某讲需要找人吃饭，曹某就给了他1万多元，但朋友说事情办不到他就将钱都退还了曹某。庭审时，称他共收了曹某2万元，都已退回曹某。
（五）辨认笔录。曹某辨认出杨元胜。
上述证据，均经法庭质证、认证，本院予以确认。
七、被告人杨元胜诈骗被害人司某的事实
2014年年底，被告人杨元胜多次到被害人司某家，假意欲与司某合伙做古董生意，虚构其可以获取美国花旗银行500万美元的贷款，并向司某计划先转100万美金到韶关但需要资金办理相关手续，杨元胜称自己资金短缺需要司某先行垫付资金，待款项到位后再归还。司某信以为真，遂于2015年1月至8月间，在乳源自己的家中多次支付现金给杨元胜及汇款至杨元胜提供的银行账号，杨元胜以此方式骗取司某共人民币31.03万元。后经司某追讨，杨元胜退回人民币2.14万元。
上述事实，有公诉机关向法庭提供的下列证据证实：
（一）书证
1、受案登记表及立案决定书。证实公安机关接到被害人司某被诈骗的报案及立案侦查的经过。
2、银行流水清单
⑴中国农业银行银行卡交易明细清单。证实曾某的账号62×××77于2013年11月1日至2017年1月31日的银行流水，其中现存8笔款项共2.47万元与被害人司某的汇款记录相对应。
⑵中国邮政储蓄银行账户交易明细。证实吴某的账号62×××16于2013年12月21日至2015年12月29日的银行流水，其中汇入11笔款项共4.42万元与被害人司某的汇款记录相对应。
3、被害人司某提供的书面证据材料
⑴被害人司某所做的记录。证实其于2015年2月3日至2015年8月7日期间被骗的每笔款项，总计31.03万元，收回被告人杨元胜退款共2.14万元。
⑵银行汇款凭单。证实被害人司某分别向吴某、曾某的账号汇款。
⑶手机短信照片。证实被害人司某与被告人杨元胜手机短信的通信记录，其中被告人杨元胜发短信提供吴某的邮政银行的卡号。
⑷收条。证实被告人杨元胜于2015年2月3日收司某2.85万元，落款其署名“杨元信”。
4、情况说明。证实公安机关无法找到曾某核实其银行卡使用情况的说明。
（二）证人证言
1、张某2的证言。证实2016年8月，杨元胜说可以投资40万元给他一起合作养猪，所以那段时间他经常和杨在���起，杨叫他帮忙开车他都去，基本上都是去乳源的司某家，大概每隔两天去一次。多数他帮杨开粤Ｆ×××××皮卡车（杨出钱买的，挂在吴某名下），有时没车他就从自己弟弟开的租车行拿些奥迪之类的好车开。每次去司某家都是杨先进屋和司某谈事情，他在屋外等杨叫了才进屋。在帮杨开车的半年里，杨分几次向他借了0.96万元，但没还，答应帮他弄被封掉的厂也没办成。2017年1月19日他找不到杨后，和司某吃饭才知道司徒和杨合作贷款，司徒给了杨30多万元事却没办好。
2、吴某的证言。证实她开始认识杨元胜的时候，杨自称为杨洁鑫。由于接受过杨的帮助，她出于感恩将自己出租屋钥匙给了杨，并与其有过一小段情侣关系。杨有带她到乳源司某的家里吃饭，她没参与和留意杨与司徒之间的聊天话题。杨称生意有赚钱需要她提供银行账号，她就将自己的两张银行卡号码给杨，应杨的要求她去农行拿过几次卡里的钱，每次是0.1万-0.4万元，邮政银行拿过1次0.1万元，每次取到钱她都交给杨。杨有拿她的身份证买了一辆二手粤Ｆ×××××皮卡车，行驶证、保险等证件写她的名字，车是杨使用，杨找了林勇或一个叫“阿平”的男子做其司机。她曾问过杨的朋友的情况，杨让她不要有好奇心，于是她不再过问。
（三）被害人的陈述
1、司某的陈述。证实2013年11月通过朋友介绍认识杨元信，杨元信叫他一起做古董生意，由他负责货源，杨负责销售，赚了钱对半分，他相信并答应了。2013年至2014年，杨多次由司机开不同的车带其和公司财务吴某到他家，杨常说自己很多地方都有房产，还自称有朋友在美国专门做古董生意，可以在美国花旗银行通过国贸公司能获得500万美元的贷款，计划先转100万美元到韶关的中国银行，但兑换人民币需要经韶关市人民银行、市金融局、海事局、市税务局，并要挂靠韶关市经贸局属下公司等部门，要他拿钱办理缴税款、手续办事等费用，多次骗取他的钱。从2015年1月开始他给了杨0.3万元到2015年8月陆续通过汇款、现金共给了31.03万元，2016年杨退回2.14万元给他。给杨的现金都是在他家交收，汇款的账号是杨提供中国农业银行曾某的账号和中国邮政储蓄吴晓红的账号。杨还骗走了他的4件古玩仿品，折款1.35万元。
2、李某7的陈述。证实2014年底，杨元胜说其在美国花旗银行有一笔基金，里面有500万美元想转兑换成人民币，但要她和丈夫司某出税款，把其中100万美元打进其银行账户作为以后的投资和司某做生意的资金。每次都以地税或国税缴纳税款为由让她们拿钱，他们共交付了31万元税款，但杨元胜一直拿不出缴纳税款的票据，到2015年8月她们就没给杨钱了。杨提供了两个账号，分别是曾某和吴某，曾某是杨的老婆，吴某是杨的财务。
（四）被告人杨元胜的供述与辩解。称他没骗司某的钱，也没生意往来。
（五）辨认笔录。司某辨认出杨元信（杨元胜），李某7辨认出杨元胜，杨元胜辨认出司某。
八、被告人杨元胜诈骗被害人甘某1、甘某3、甘某2的事实
2015年12月26日，被害人甘某1、甘某3、甘某2因其弟弟甘某4涉嫌职务犯罪而通过朋友介绍在韶关市曲江区马坝镇江畔花园附近一饭店与杨元胜见面商谈该事，杨元胜谎称其弟是中央巡视组的组长，有能力帮忙将甘某4释放出来但提出先要2万元去疏通关系，甘某1等人当场将人民币2万元交给杨元胜，饭后杨元胜提出还需要凑够45万元才能将甘某4释放出来。2016年1月25日下午，甘某1、甘某3、甘某2在韶关市曲江区马坝镇育��路农行宿舍2楼甘某1的住处交人民币45万元给杨元胜。之后杨元胜以收取资料费、伙食费等名义要求甘某1等人拿钱，甘某1等人又多次交给杨元胜人民币约3万元。2016年6月17日，杨元胜带假扮中央巡视组“邓主任”的司某（另案处理）到甘某1住处与甘某1、甘某3见面，杨元胜再次以帮甘某4释放出来为由骗取甘某1、甘某3现金人民币5万元。综上，被告人杨元胜诈骗被害人甘某1、甘某3、甘某2人民币共55万元。直至2017年1月19日，甘某1因找不到杨元胜并在杨元胜家门口遇到司某才得知自己被骗，同年甘某4刑满释放，被害人才报案。
上述事实，有公诉机关向法庭提供的下列证据证实：
（一）书证
1、受案登记表及立案决定书。证实公安机关接到被害人甘某2被诈骗的报案及立案侦查的经过。
2、中国建设银行银行卡客户交易明细清单。��实甘某3的账号62×××49于2015年12月1日至2016年1月26日及甘某3的账号62×××92于2015年12月28日至2016年1月26日的银行流水，其中取现3笔款项共26.6万元与被害人甘某3陈述银行取款被诈骗吻合。
3、存折复印件。证实被害人甘某2银行存折从2015年12月至2016年3月的取款记录。
4、纸条复印件。证实被害人甘某1提供司某于2017年1月20日签名的纸条内容为：杨元信谎称他弟是中央巡视组的组长，广东清远市司某称自己是巡视组的邓主任，拿走其姐妹借的人民币共55万元去办事，是骗人的。
5、短信截图。证实被害人甘某3提供她与杨元胜短信聊天记录截图的情况。
6、情况说明。证实司某因本案已被公安机关取保候审，将被移送起诉。
（二）证人证言
1、司某的证言。证实2016年6月-7月，他到马坝镇阳岗南路杨元胜的家中，杨称���甘姓表姐的弟弟系曲江区某镇的副镇长因犯事被抓，表姐找到杨帮忙把人放出来，杨说其弟弟是中纪委中央巡视组副组长，韶关市委杨小明是其堂哥，中央ＸＸＸ是其亲戚，他能找关系把人放出来，并收了表姐的钱40万元左右，还将部分钱拿去做生意用了。因为表姐这事一直缠着杨，杨没办法去弄他们贷款100万美元的事，所以要他扮演邓姓主任并到甘表姐家，他为了能让杨快点弄好他们的事遂按杨说的内容在表姐家说她弟弟的事由其负责，差4万多元就能办好放人，杨对表姐还补充说“搞完很快放人，交齐钱一个星期左右就可以了”，讲完离开。之后他再下马坝找杨的时候，表姐打电话给杨再追问这事的时候，杨又教他在电话里说“我们去着政府，最近事情多忙不过来，总之很快的”打发表姐。后来他问杨，表姐的事处理得怎么样，杨就说办事那个人吸毒被抓了。��没和杨去表姐家收钱。
2、高某的证言。证实他于2014年认识自称为杨某1在高速公路上班的杨元胜。甘某3等三姐妹找杨元胜想搞关系帮忙把其弟弟甘某4放出来，找到他和余某。2016年12月下旬，他开车搭杨元胜到上何村的一饭店和甘某1、甘某3吃饭，当时他看见杨元胜拿了疏通费2万元离开。时隔一个月后，杨元胜叫他开车送去育新路，甘某3和甘某1在，杨元胜拿走桌面的一袋钱大概40万左右后离开。
3、余某的证言。证实甘某3找到他问是否有熟人可以把在白土镇政府上班出了问题被关押的其弟“搞出来”。2015年底，甘某3打电话约他去江畔附近的饭店吃饭，当时甘某3和其姐及石堡姓杨的男子在场。就餐时，甘某3说了下她弟弟现怎么样，杨说吃饭不讲这些。
（三）被害人的陈述
1、被害人甘某1的陈述。证实2015年12月26日，她接到高某电话称帮她找人把被关押的其弟弟甘某4放出来。次日，她妹妹甘某3接到余某电话约她们一起去江畔附近的饭店吃饭谈甘某4的事。当天中午她凑齐2万元到饭店，余某、高某、杨元胜及其老婆在场，余某称杨元胜为杨某1，杨元胜本人没否认，余某、高某均反映见过担任中央巡视组组长的杨元胜的弟弟，余某还称先拿2万元做疏通费，不管事情是否办成这个钱都是不能退回的，并讲甘某4是中央巡视组抓的，只有杨元胜才能办好这事。中午1时许，杨元胜和余某出去走廊商量事情，回来说要3天内拿出45万元可以解决。她们凑齐45万元后打电话问高某，高讲还可以办这事。2016年1月25日下午14时许，高某和杨元胜一起到育新路农行宿舍二楼她的住处拿钱，当时是高某提着装有45万元的袋子和杨元胜一起离开并称要到韶关市金融局把钱送给邓主任。之后她经常打电话给杨元胜问���某4的情况，杨还要她给甘某4的伙食费等费用，她前后多次又给杨元胜共3万元。2016年6月14日杨元胜和邓主任到她住处，介绍这名邓主任是中央巡视组主任，要求她凑够5万元用来撤诉，还说明交齐钱就可以放甘某4出来。凑够5万元后联系杨元胜过来取钱，杨元胜、邓主任在她的住处把5万元拿走，并保证说会立马放人出来。直到2017年1月19日开始联系不上杨元胜，她到杨元胜家等的时候遇到邓主任，才知道邓主任真名是司某和自己被骗。其共被杨元胜骗走55万元，其中她和甘某2各出了5万元，另45万元是甘某3出和借到的。
2、被害人甘某3的陈述。证实她弟弟甘某4因滥用职权被关押，2015年12月26日上午，她同学余某打电话称可以找人疏通把甘某4放出来，并说高某认识一名很有本事叫杨某1的男子。次日早上，她接到余某的电话说出来吃饭见面，她和姐姐甘某1过去，见到余某、高某、杨某1及其妻子，杨某1四人都告知她们先要2万元定金去疏通关系，并要求她们凑齐45万元很快能把人放出来，她认为杨某1是同学介绍的所以很值得信任。她','2018-09-30
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