江西省上饶市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017)赣11刑终3号
原公诉机关江西省上饶市广丰区人民检察院。
上诉人（原审被告人）项位狗，男，1969年3月26日出生，汉族，江西省上饶市广丰区人，初中文化，从事水利工程业务，家住江西省上饶市广丰区。因涉嫌犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2015年12月10日被上饶市广丰区公安局刑事拘留，2016年1月15日由上饶市广丰区人民检察院决定逮捕，同日由上饶市广丰区公安局执行逮捕。现羁押于上饶市广丰区看守所。
江西省上饶市广丰区人民法院审理江西省上饶市广丰区人民检察院指控原审被告人项位狗犯诈骗罪、合同诈骗罪一案，于2016年11月28日作出（2016）赣1103刑初238号刑事判决。宣判后，原审被告人项位狗对判决不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定,一、2014年7月份的一天，被告人项位狗虚构其已中标“上饶市新火车站西侧的水利工程”，口头约定与受害人何某1合伙施工，并以需要支付工程保证金为由要求受害人何某1支付97万元。受害人何某1为此还事先联系了郑某1(施工队老板)、刘某1）石场老板（待工程开工后进场施工。被告人项位狗骗得何某197万元后，将钱用于偿还个人高息借的本金和利息，以及购买彩票。
认定上述犯罪事实的证据有：
1、何某1的刑事控告状，证明2014年5月份左右，被告人项位狗告诉其说在信州区有一水利工程项目，并说中标后商谈合作事宜。7月20日项位狗联系其说水利工程已中标，带其去施工现场相看。项位狗介绍工程位于新火车站西侧……其便联系建设水渠用的石料。21日项位狗说急需20万处理领导关系，其转账20万。28日应项位狗要求支付给项位狗80万。2014年8月底，其见工程还未开工，便要求项位狗明确时间。10月底，其经信州区水利、建设部门了解，项位狗所说的工程根本不存在的事实。
2、上饶市信州区朝阳镇溪园石场现场照片、上饶市信州区新火车站旁水渠现场照片，证明何某1提供的上饶市信州区朝阳镇溪园石场地点的事实。
3、借条，存款凭条，个人汇款凭证2份，何某1上饶银行的账户对账明细一份，证明何某1向谢某1借款80万元，2014年7月21日，何某1转账给项位狗20万元；7月28日，谢某1汇款给何某176.8万元，何某1汇款给项位狗77万元的事实。
4、上饶市信州区水务局出具的证明，证明近年来在灵溪镇松山村火车站附近没有投资2000万以上的水利渠道改造工程，项位狗也从未在信州区承包过水利渠道工程的事实。
5、项位狗上饶银行6214169190080277对私储蓄账户明细账以及该银行手机汇款转账电子回单，建设银行客户交易查询单，证明项位狗收到何某197万元转账给他人的凭证的事实。
6、何某1广信村镇银行对私储蓄账户明细账，证明2014年7月28日收到谢某176.8万元转账，并转给项位狗77万元的事实。
7、何某1提供的两张借条，证明项位狗于2013年6月28日、2015年2月9日向何某1出具借款50万元、40万元借条的事实。
8、证人肖某的证言，证明2014年夏天的某天，我在何某1的公司里玩，当时看到何某1和一个人在就上饶水利工程的相关事宜进行谈论（当时我不知道和何某1谈天的人的名字叫项位狗，后来何某1对我说他被那个人骗了钱，他才跟我说那个人名字叫项位狗）。我只是笼统的听了下，项位狗反复强调上饶有水利工程要打保证金，他叫何某1打100万元给他，他们是否要合作我就不太清楚了。……有一次，我在和他们两人聊天时，他们两人争吵起来，何某1指责项位狗为什么要骗人，项位狗就说打一张借条给何某1，何某1当时说不要借条，还说这也不是借款，让项位狗把钱全部还给他。这时我就劝何某1，让他收下借条，手上有借条总比没有借条好，于是何某1才收下了借条。他们具体什么原因争吵我就不清楚了的事实。
证人赵某的证言，证明2014年7月份左右的时候，项位狗经常到我舅舅的公司来玩，有一次何某1的朋友肖某也在，项位狗对何某1说他在上饶市新火车站有一个水利工程，邀请何某1合伙承包该工地，并说该水利工程的工程款有2000多万元，但是要何某1先打100万元的保证金到他那里，我舅舅经过了解后同意和项位狗合作承包工地，过后的几天我舅舅通过手机银行转了一些钱到项位狗的账户上。后项位狗又到我公司来，我听到项位狗对何某1说工地马上要开工了，叫他联系下卖石料的厂家和施工队伍，由于我是上饶本地人，在上饶比较熟悉，何某1就叫我去联系石料的卖家和施工队伍了。但是不知道什么原因后来项位狗以各种理由说工地无法开工，我舅舅就跟我说他被项位狗骗了的事实。
证人谢某1的证言，证明2014年7月末的时候，何某1找到我说他要和一个叫项位狗的老板合伙做上饶新火车站旁边的水利工程，想向我借80万元去打保证金。7月28日下午通过上饶银行自己的账户转账了76.8万元到何某1的账户上。我记得当天在小康城那边的上饶银行的营业大厅转账的时候项位狗和何某1是在一块的，我还问何某1和他在一块的人是谁，他说是他上饶新火车站旁边水利工程的合伙人项位狗。我将钱转账给何某1后，我看到他立即将钱又转给项位狗了的事实。
证人周某1的证言，证明何某1是我的朋友。项位狗去年七月份的时候经常去何某1的公司玩。我就在何某1的介绍下认识了项位狗。项位狗介绍到他在上饶新火车站旁边有个水渠改造工程，工程款有2200多万元，问何某1有没有兴趣做，并说两人要打一笔保证金到水渠改造工程的业主方，保证金按工程款的百分之十计算，两人各打一半，项位狗允诺工程开工后半个月就将保证金退还的事实。
证人郑某1的证言，证明2014年7月份在朋友的介绍下认识了何某1，姓杨的朋友说何某1在上饶新火车站旁边承包了一个水渠改造工程，现在找一个施工队伍问我有没有兴趣，并说如果有兴趣的话就带我和何某1谈下，我提出要先看下工地现场，于是姓杨的朋友带我到火车站旁边（上饶公安局刑侦支队对面）的工地现场看了一下……后来过了两个月我见工地还没开工就找何某1，他就向我道歉说没有这个工地，他被人骗了的事实。
证人沈某的证言，证明2014年6、7月份左右，我姐夫何某1对我说他正准备在上饶市新火车站那做个水渠工程，问我认不认识做水渠的清工和菜市场的人，我就打电话问我同学郑敏，他的父亲也是做清工的，郑敏说可以跟他父亲谈谈，就发了他父亲郑某1的号码给我，我就跟郑某1联系，让他帮我找几十个工人，郑某1说他手下有几十号你，于是我就让他马上找20多个人，等我通知，我还把郑某1的手机号发给何某1，让他们双方联系。之后何某1又叫我赶紧联系买石头，我又到了信州区的市垃圾中心附近的菜市场，和上饶县皂头镇的采石场，帮何某1联系购买石头……我听何某1说那人虚造了一个水渠工程，骗了他100万元，详细情况我不了解的事实。
证人刘某1的证言，证明我和郑某1是比较好的朋友。2014年7月末，郑某1到我的采石厂对我说：“我的一个工程在上饶新火车站旁边，现在需要大量的石头，你这里是否可以提供大量的石头给我？”我说有的。后来郑某1还带了一个广某做工程的老板到我的采石场看……过了几天我打电话给广某的老板和郑某1说石头采好了什么时候过来拉。广某的老板说再等下。再过了几天我一直打广某的老板和郑某1的电话，他们都说快了。再过了一段时间，我又打电话给他们，他们都不接我的电话的事实。
证人倪某的证言，证明2014年4月到12月份，我为项位狗工作，具体是帮他整理下相关的工程资料等办公室事务……2014年7月29日项位狗通过银行转账了2万元到我农村信用社的账户上，是给我的工资。军潭水库加固除险工程是项位狗和一个上饶人用建筑公司的资质投标做的事实。
证人周某2的证言，证明2014年7月30日项位狗用银行转账了3万元到我的建设银行账户上，这3万元是打给我的利息钱。
证人何某2的证言，证明我从2013年10月到2014年8月帮项位狗负责工地。2014年7月21日，项位狗叫他的外甥周某3通过上饶银行的账户汇了1万元到我中国银行账户事实。
证人夏某2的证言，证明2014年7月21日、7月28日项位狗上饶银行的账户汇款了20万元和6万元给我的上饶银行的账户归还之前欠款的本金的事实。
证人周某3的证言，证明我从2013年7月开始到2014年底一直在为项位狗工作，具体工作一帮他采购工程材料负责工程款的支出；二项位狗的驾驶员。2014年7月22日项位狗转账了1万元让我购买工程材料的事实。
证人周某4的证言，证明2015年2月14日转账了5万元，2014年7月29日转账了4.5万元，归还其利息钱。
证人刘某2的证言，证明2014年7月28日通过上饶银行转账30万元用于归还其欠款的事实。
证人吴某的证言，证明2014年7月23日项位狗转账6000元用于归还其利息的事实。
证人郑某2的证言，证明2014年7月22日项位狗转账2万元、7月23日转账13814元、7月24日转账1万元、7月26日转账7168元、7月28日转账2万元、7月27日转账0.83万元、7月30日转账2万元用于购买彩票的事实。
9、被害人何某1的陈述，证明2014年5月份的一天，项位狗找到我说他在上饶信州区有一个水利工程，工程地点是在上饶市新火车站西侧上饶市公安局刑侦支队门前，这个水渠及水渠边道路改造工程，工程造价有2200万元左右，现在信州区水利局的领导正帮忙其运作这个事情，如果中标后两人合伙做……7月20日上午九时左右，项位狗联系我说要带我去现场看下，我就和他到施工现场，项位狗指了一块水渠，介绍说这个改造工程道路为4米宽，约1.5公里长，工程款为2200万余元，但是现在要急需支付工程款的10%的中标工程保证金220万元给信州区水利局，他要我们俩各打一半保证金，各占50%的股份……于是我就去联系水渠用的石料并准备保证金的款项。2014年7月21日，项位狗说急需20万元处理领导关系，项位狗发了个银行账号给我，我就用自己的手机银行转账了20万元到项位狗的建行的账户上。2014年7月28日，项位狗叫我打80万元到他的账户上用于打保证金用。我对他说要向别人转这笔80万元，要算利息的，如果的确存在这个工程的话，利息由我算，如果一到两个月工程无法开工的话，这笔钱的利息由他支付。项位狗同意的，于是我就向谢某1借款80万元，谢某1于7月28日通过上饶银行转账了76.8万元，我再到上饶银行大厅转账了77万元到项位狗的账户上。到8月底的时候，我见工程还没开工，就要项位狗说出明确的开工日期，他说工程遇到一些麻烦要处理，需要一些时间，……再后来我经常打电话给项位狗问工程的事，他就一直以各种理由推脱我，后来我去信州区水利部门了解才知道根本没有这个工程……项位狗在我公司跟我谈上饶新火车站水利工程的事情时，当时我的几个朋友赵某、肖某等人也听见项位狗向我介绍上饶新火车站水渠改造工程的事情的……2013年6月28日，项位狗以工程资金周转为由向我借款50万元，这50万元他分几次在去年年底全部归还我了。2014年9月份我发现项位狗虚构工程需要保证金为由骗我钱后，我就去找他算账，当时项位狗说要写张100万元的借条给我，我不要，并说你这是在诈骗我，不是和我之间的经济纠纷，如果你不还我的话，我就报案叫你坐牢。过了几天，项位狗就开始支付100万元的利息给我，一直支付到今年春节，2014年年前，项位狗以银行转账的形式还了10万元给我，还有90万元没还给我的事实。
10、被告人项位狗的供述与辩解，证明去年7月份我以军潭水库维修加固工程需要资金为由向何某1借了100万元，月利率为4分，何某1实际是分两次通过上饶银行的账户转账了97万元到我上饶账户上，一笔是2014年7月21日转了20万元，一笔是2014年7月28日转账了77万元，何某1扣除了第一个月的利息3万元。借钱后我每月都通过上饶银行的账户上转账了利息钱给他上饶银行的账户上的，一直到今年正月。此外我还通过上饶银行转账了40万元到他账户上，还从一个朋友那里的工商银行的账户上取现10万元，从自己建设银行的账户上取现10万元，还给何某1。何某1转给我的97万元，我于2014年7月21日、28日分两次还了26万元给夏某2，7月28日还了30万元给刘某2，2014年7月22日至7月30日七次转账9.9282万元给郑某2用于购买彩票，7月29日我转账2万元给倪某会他的工资，转账4.5万元给周某4还他的利息钱，7月30日转账3万元给周某2还他利息，7月23日和0.6万元给吴某还利息钱，7月22日、23日转账了3万给周某3给他买材料钱，7月26日转账2.34万元线段叶火水还他利息……何某1告诉我2013年的50万元借款是他自己的钱，后面给我的100万元是他向别人借来的，他急于归还给别人，要我先归还后面的100万元，我认为这100万元是借款不是诈骗的事实。
二、被告人项位狗通过他人介绍认识祝某1，谎称其已成功中标“广某三都防洪工程”，愿意将该工程以80万元的价格转让给祝某1做，先后收取祝某1工程保证金共80万元，并于2015年2月1日和2015年2月7日向祝某1出具收条。经查实，“广丰三都防洪工程”是2014年12月22日由上饶市水利工程招标投标办公室发布招标公告，2015年1月22日由德州黄河建业工程有限公司成功中标，与项位狗毫无关系。被告人项位狗骗取该工程保证金80万元后，全部用于还个人向某以土借的借款利息。
认定上述犯罪事实的证据有：
1、祝某2提供的收条，证明项位狗于2015年2月1日、7日收祝某1三都防洪工程保证金共80万元的事实。
2、公安机关调取证据通知书、清单，上饶市广某区水利局提供的江西省水利厅关于中小河流治理项目广某县三都防洪工程初步设计报告的批复、广某县三都防洪工程初步设计概算核定表、广某县三都乡防洪工程、广某县枧底镇防洪工程招标公告、中标通知书，证明存在三都乡防洪工程、广某县枧底镇防洪工程且于2014年12月22日发布招标公告，2015年1月19日德州黄河建业有限责任公司中标的事实。
3、黑龙江水利三处出具的情况说明，证明从未听说过广某区三都防洪工程，更谈不上委托徐某2、项位狗参与竞标的事实。
4、祝某1提供的工商银行历史转账明细单，证明周某5于2015年2月7日将祝某1交给他的30万元转账给王某2的账户上，郑某3于2015年1月31日分三次转账给徐诗荣账户15万元的事实。
5、广丰区公安局出具的证据清单，证明公安机关于2016年9月4日对郑某3提供的U盘作为证据进行，后转化为光盘移送，内容是项位狗和祝某1对80万元如何归还进行商谈，项位狗对于利用三都工程收取祝某180万元事实不予否认的事实。
6、证人郑某3的证言，证明2015年1月20号左右，我的朋友祝某1告诉我他广某的表哥刘少林给他介绍了一个做水利工程的老板，准备转让一个水利工程给他，总工程款有2000多万元，祝某1说听说水利工程利润不错，就提出做一下试试看，我和周某5都同意了。过了两天祝某1就带我和周某5一起去了广某，我们三人和刘某4一起到了永利大酒店的房间里第一次见到了项位狗，当时一个上饶县叫王某2的老板跟项位狗一起，项位狗向我们介绍说他已经中标了广某三都防洪工程，还拿了一份招投标公告给祝某1和我们看。项位狗告诉我们这个工程随时可以开工，他可以转让给祝某1做……过了几天，祝某1告诉我，项位狗叫我们赶紧付钱给他，祝某1已经付了15万元现金，让我再付给项位狗15万元，还发了一个名徐诗荣的账号给我说是项位狗让我们通过银行转到这个账号。2015年1月31日我通过银行转账给了徐诗荣15万元，是分三次各转了5万元。第二天，项位狗当着祝某1、我和周某5的面给我写了一张收条，注明收到祝某1给他的三都防洪工程保证金30万元。2015年2月初，祝某1又通过转账付给了王某230万元，另外叫我和周某5拿了15万元给他，他付给了王某2。2015年2月7日项位狗给祝某1写了一张50万元的收条，当时只付给他45万元，2015年2月18日除夕当天祝某1以现金的方式又付给了王某2剩余的5万元……2015年6月底，经过多次催促，我们三人在项位狗的妹妹家和他碰面了，我们问他是不是骗我们的，项位狗承认他确实是骗我们的，我们就叫他马上把80万元还给我们，不然就向公安机关报案了，他叫我们放他一马……周某5拍了三段视频，昨天周某5把这三段视频复制到了一U盘里给了我，我把它带来了愿意提交给公安机关作为证据的事实。
证人周某5的证言，证明我和祝某1、郑某3是朋友关系，曾一起合作承包过工程。2015年1月，祝某1告诉我和郑某3说他广某哥刘少林给他介绍了一个做水利的工程的老板，准备转让一个水利工程，总工程款有2000多万元，我们三人商量后决定合伙接这个工程。过了两天，祝某祝某1就带我和郑某3去广某，在永利大房间里见到了项位狗。当时一个叫上饶县叫王某2的老板跟他在一起。项位狗就向我们介绍说他已经中标了广某三都防洪工程，还拿了一份招标公告给我们看，他说工程随时可以开工……2015年1月31日，祝某1告诉我说项位狗叫我们赶紧付钱给他，他和郑某3已经付了项位狗30万元。2015年2月1日，项位狗当着祝某1、我和郑某3的面写了一张收条，注明收到祝某1给他的三都防洪工程保证金30万元。2015年2月7日，项位狗又催我们付钱给他，当时祝某1存在外面要账，就把他的银行卡和身份证给我，让我去银行转账付给王某230万元。2015年2月7日项位狗给祝某1写了一张50万元的收条，但当天我们只付给他45万元，2月18日除夕当天祝某1以现金方式付给了王某25万元……项位狗以项目出了问题为由让我们等等。过了元宵说要等到端午，过了端午又说要再等。我们怀疑项位狗是不是骗我们。2015年6月19日，经过多次催促，我们三人在项位狗的妹妹家和他碰面了，我们问他是不是骗我们的，他承认确实是骗我们的，我们叫他马上还钱不然就向公安机关报案了，他就求我们放他一马。谈话过程中我就拿着手机录了三段视频，已经复制到U盘里，让郑某3带给公安机关了的事实。
证人王某2的证言，证明我是通过余某2、张某1介绍认识的。项位狗说他和余某2、廖某三人合伙承包山东大禹建筑公司中标的广某军潭水库除险加固工程和广某饶丰灌区续建工程。因需要垫资，需要向我借款。这样2013年10月31日项位狗陆续向我借款50万元、250万元、150万元、400万元、320万元50万元、170万元、210万元。项位狗付了部分利息，到2015年2月份就没有给利息了，就是项位狗以合伙做工程的名义收取祝某180万元给我还我的利息后，就再没有归还本金和利息的。还多次作出还款承诺，并写了还款计划给我的事实。
证人徐某2的证言，证明项位狗从没有跟其说过三都防洪工程，黑龙江水利三处肯定没有参与该工程的事实。
7、被害人祝某1的陈述，证明2015年1月底，我表哥刘少林介绍我认识了项位狗，刘少林曾向项位狗购买了一个排山支渠工程。项位狗听说我是做水利工程的，就说他已经中标了一个三都防洪工程，随时可以开工。项位狗给我看了一份招标公告……经过几次讨价还价，最终我和项位狗约定以200万元的价格将三都防洪工程转让给我做。过了几天他叫我赶紧付钱给他，于是我就拿了15万元现金给他，我看见项位狗自己留了一部分现金，又给了上饶县的王某2一部分现金。项位狗叫我再转15万元给王某2，王某2还发了一个账号给我，账号是徐诗荣，我叫我朋友郑某3转账给徐诗荣15万元，第二天项位狗就给我写了一张收条，注明收到我给他的三都防洪工程保证金30万元。之后他几乎每天都打电话催我付清其余的170万元，还叫我直接付给王某2，王某2也不断打电话催我。2015年2月7日，项位狗叫我再付给他50万元，叫我全部付给王某2，并给我出具了一张50万元的收条，注明收到三都防洪工程保证金。我通过我个人的工商行账户转给王某230万元，另外给了王某215万元现金。2月18日过年当天，王某2到我这拿到了5万元现金。直到将近2015年清明，项位狗才告诉我其实他是骗我的，他是被高利贷逼得没办法才骗我的事实。
8、被告人项位狗的供述与辩解，证明祝某1的哥哥与我是朋友，因为祝某1想找事情做，我就说恰好三都有一个水利工程，如果我中标了就给他做，但是我要祝某1给我80万元作为保证金，这笔钱我让祝某1直接转账给王某2了。2015年元月我以广某区三都防洪工程名义收取的保证金80万元分两次转账的，2015年2月1日、7日分别向祝某1写了收条的，一张是30万元的，一张是50万元的。三都防洪工程是在广某三都，这个工程我没有中标的。开标时间是在我收取祝某180万元保证金之前，也就是在2015年2月1日之前的事实。
9、被害人录制的视频光盘一张，证明被告人项位狗承认收取祝某1等人的80万元钱，没有中标三都防洪工程是骗他们的事实。
三、被告人项位狗通过他人认识张某1，于2013年底，谎称“广某县饶丰灌区续建配套与节水改造2013年度工程”、“广某县大石至湖里二级公路两个阶段施工项目工程”等需要资金为由，口头约定承诺以月息5分的高息，向张某1、曾某(张某1的妻子（借款106万元。经审查广某县饶丰灌区续建配套与节水改造2013年度工程、“广某县大石至湖里二级公路两个阶段施工项目工程”跟项位狗没有关系，被告人项位狗将这106万元主要用于还个人借的高息借款的本金和利息。
认定上述犯罪事实的证据有：
1、张某1提供的借条6张，证明2013年12月至2014年8月期间，分六次向张某1借款10万元，向曾某借款80万元的事实。
2、广某县饶丰灌区续建配套节水改造2013年度工程施工合同、中标通知书、分组工程量清单计价表，证明项位狗向张某1提供了山东大禹工程建设有限公司中标饶丰灌区续建配套与节水改造2013年度工程的相关材料的事实。
3、张某1提供的承诺一份，还款计划三份，证明项位狗多次承诺还款的事实。
4、报案材料，证明张某1、曾某对项位狗的举报材料的事实。
5、广某县大石至湖里二级公路工程两级施工项目工程，协议书，证明项位狗于2013年9月10日因竞标广某县市政建设项目的合作协议的事实。
6、公安机关根据项位狗银行流水统计案发期间项位狗银行流水分析，证明张某1、王某2借款期间款项大部分用于归还向他人的借款的事实。
7、广某苏五公路拓宽改造工程建设指挥部出具的证明，广某县大湖公路工程建设指挥部出具的证明、招标文件、中标通知书，证明广某县大石乡到湖里新建工程于2014年5月5日进行了公开招标，2014年5月9日江西交建工程有限公司中标，项位狗与大石到湖里新建工程项目没有关系的事实。
8、公安机关根据项位狗银行流水统计案发期间项位狗银行流水分析，证明张某1、王某2借款期间款项大部分用于归还他人借款，其中387.95万元工程开支和零星使用，151.7万元无法说出使用方式，1450.631万元用于归还欠款、利息和购买彩票的事实。
9、张某1提供的手机短信截屏和张某1的银行流水打印，证明2014年8月27日、9月5日向项位狗账户汇款共计16万元的事实。
10、被害人张某1的陈述，证明2013年8月份，我和王某2是通过上饶县人余某2认识了项位狗，知道他是从事水利建筑工程业务的。之后项位狗先后向某以土借过几次钱。2013年11月初累计向某以土借款230万元，他在2013年11月初就还给了王某2180万元本金，也结清了利息。2013年12月5日向我借款10万元。12月19日项位狗告诉我和王某2说大石至湖里公路扩建工程的招标已经改为邀标，他已经确定中标，需要借款。2013年12月23日、24日，我通过我老婆曾某借给项位狗三笔共60万元，王某2借给他400万元。2014年1月25日项位狗到了上饶找到我和王某2，向我们解释说大石至湖里公路扩建工程的两个项目被调查，要延误一段时间，同时又以他的军潭水库、饶丰灌区项目发工资、付材料款没钱为由向某以土借款50万元，向我老婆曾某借款10万元。4月16日项位狗又以项目零星开支要用钱为由向我老婆曾某借款10万元；8月20日再次向我老婆曾某借款30万元；8月27日，项位狗的外甥周某3打电话、发信息线段我说项位狗的工地缺钱，又向曾某借款6.5万元，几天以后再向曾某借款9.5万元，这两笔共16万元的借款项位狗没有出具借条给我的事实。
11、被告人项位狗的供述与辩解，证明我以广某县大石至湖里二级公路工程两阶段施工项目工程、广某饶丰灌区续建配套与节水改造2013年度工程等名义需要钱为由，向张某1、曾某借钱，曾某是张某1的妻子，我是与张某1联系的，借条是以为雪英的名义出具给张某1的，月息是5分，借条总共是90万元，借条上没有约定利息的。我向张某1、曾某借的90万元用于还借别人的借款的本金和利息。向张某1借钱时提供了广某县饶丰灌区续建配套与节水改造2013年度工程施工合同等给张某1看的，当时为了能借到钱，才提供了这些资料的事实。
四、被告人项位狗通过他人介绍认识王某2，于2013年10月份至2014年3月期间，谎称“广某县饶丰灌区续建配套与节水改造2013年度工程”、“广某县大石至五都公路工程”等需要资金为由，口头约定承诺以月息5分的高息，向某以土借款1500万元。经审查广某县饶丰灌区续建配套与节水改造2013年度工程、“广某县大石至湖里二级公路两个阶段施工项目工程”跟项位狗没有关系，被告人项位狗将这1500万主要用于还个人借的高息借款的本金和利息。
认定上述犯罪事实的证据有：
1、报案材料，证明王某2向公安机关报案项位狗向其借款1600万元，至今未还的事实。
2、王某2提供的项位狗出具的借条9张，证明项位狗向其借款1600万元的事实。
3、王某2提供的项位狗出具的还款计划，证明项位狗多次承诺还款未归还的事实。
4、王某2提供的2013年饶丰灌区续建配套与节水改造工程中标通知书，广某县大石至湖里二级公路工程两级施工项目工程，证明项位狗借款时向某以土出具的证明借款用于该工程的书面工程材料的事实。
5、公安机关根据项位狗银行流水统计案发期间项位狗银行流水分析，证明项位狗向张某1、王某2借款期间款项大部分用于归还他人借款，其中387.95万元工程开支和零星使用，151.7万元无法说出使用方式，1450.631万元用于归还欠款、利息和购买彩票的事实。
6、广某县大石乡至湖里公路工程建设指挥部出具的证明、招标文件、中标通知书，证明广某县大石乡湖里新建工程于2014年5月5日进行了公开招标，2014年5月9日江西交建工程有限公司中标，项位狗与大石至湖里新建工程项目没有关系的事实。
7、被害人王某1的陈述，证明我和项位狗原来是不认识的，通过余某2、张某1介绍才认识的。2013年10月31日项位狗以军潭水库和雷公坝工程购买材料需要资金为理由向我借款50万元；于2013年11月28日、12月12日、12月24日、2014年1月20日等时间借款总共1600万元，当时有100万元是项位狗没有利息转为借条的，实际是1500万元的借款。借款少量是现金，大部分是转账的。付了部分利息，到2015年2月份后就没有给利息了，就是项位狗以合伙做名义收取祝某180万元给我还我利息后就再没有归还本金和利息的的事实
8、被告人项位狗的供述与辩解，证明我是以“广某县饶丰灌区续建配套与节水改造2013年度工程、大石至五都公路工程”等地工程名义向某义土借的钱，月息5分，总共是借了现金1500万元。我出具了借条。我提供了相关工程资料给王某2的，也是以广某县饶丰灌区续建配套与节水改造2013年度工程，及公路工程资料给王某2的，基本情况与张某1是一样的，但大石至苏塘公路招标报告已过，无法参标。向某以土的1500万元是用于来还别人的借款的事实。
五、2015年元月，被告人项位狗谎称与夏某1合伙做“广某县饶丰灌区续建配套与节水改造2014年度工程”，与夏某1口头约定要求收取夏某1工程合同保证金120万元。2015年元月夏某1分两次给付120万元给项位狗后，于2015年元月15日项位狗书写借条给夏某1，借条约定借到夏某1120万元，利息按2分计算，并约定2014年标饶丰灌区因特殊原因不能合作，资金转现饶丰灌区排山山洞标。现查明广某县饶丰灌区续建配套与节水改造2014年度工程与项位狗无关，项位狗骗取夏某1120万元用于还个人借的高息的本金和利息。
认定上述犯罪事实的证据有：
1、夏某1控告书，证明控告项位狗以其承包2014年饶丰灌区水利改造项目的名义与夏某1合作，要求夏某1出资120万元，出资后发现该工程在项位狗与夏某1商谈前就已经由他人进行施工，项位狗并未取得该工程的事实。
2、借条，证明项位狗出具借到夏某1120万元的事实。
3、中国工商银行凭证，理财金账户历史明细清单，证明2015年1月19日陈翠英账户汇款107万至周某3账户，2015年1月7日取款13万元交给项位狗的事实。
4、广某县饶丰灌区续建配套与节水改造2014年度工程招标文件、施工合同、施工方案，广某县新丰改线隧洞-
爆破施工专项方案，证明项位狗要求夏某1合作时提供给夏某1的相关工程材料的事实。
5、周某3的银行卡明细流水，证明收到夏某1转账107万元，转账83万元给夏某2，24万元被多次取现的事实。
6、借条，证明项位狗向夏某2借款750万元，刘某2担保的事实。
7、证人刘某2的证言，证明项位狗是我妹妹刘玉荣的前夫。他曾多次向我借款。此外他向广某区人夏某2借款750万元，这些借款全是我担保的，夏某2也将三张借条原件交给我了的事实。
8、被害人夏某1的陈述，证明2015年元月份，是经别人介绍认识了项位狗，他跟我说他承包了“广某县饶丰灌区续建配套与节水改造2014年度工程”，因为缺少资金要求我与他合作。元月的某一天我在广某区白鹤畈工商银行我取出13万元给项位狗，又过了一周左右，按项位狗的要求我以我老婆陈翠英上饶银行的账号转到周某3的账号107万元。过了春节后，我到项位狗所说的工程现场去经了解这个工程已经是别人做的，项位狗于2015年元月说与他合伙做这个工程是骗我的。夏某2借款750万元，这些借款全是我担保的，夏某2也将三张借条原件交给我了。我们没有签订相应的合作合同，只是口头约定，项位狗提供了这相应工程的相关资料给我，这样就相信了项位狗的事实。
9、被告人项位狗的供述与辩解，证明2015年元月我以“广某县饶丰灌区续建配套与节水改造2013年度”项目工程的名义与夏某1合伙做这个工程的，收取他120万元。没有与夏某1签订书面的合伙工程协议，只是口头约定。我向他提供了2014年度工程资料。夏某1分两次一共给了我120万元。在白鹤畈工商银行给了我13万元，其中10万元给了何某1，还何某1的借款，3万元给付挖机租用费，另一笔107万元汇到周某3账号。夏某1找我还钱，我一直拖着，也没有钱还的事实。
六、被告人项位狗于2015年2月初通过谢某2介绍认识受害人潘是光、徐某1，并对潘是光、徐某1谎称自己已中标“广某县九仙湖引水工程(取水头部工程)”（想将改工程转包给潘是光、徐某1。2015年2月14日，被告人项位狗与潘是光、徐某1签订了协议，约定总工程款790万元，需收取潘是光、徐某1工程管理费100万元，第一次支付40万元，余下60万元从计量款中扣回。受害人潘是光、徐某1就按照项位狗的要求将40万元分别汇到吕某(35万元)、周某4(5万元)两人的账户上，受害人潘是光、徐某1多次催项位狗工程何时开工，项位狗均以各种理由搪塞.今查明，项位狗根本没有中标“广某县九仙湖引水工程(取水头部工程)”项目，项位狗将骗取潘是光、徐某1的40万元是用于偿还向吕某和周某4的钱款及利息。
认定上述犯罪事实的证据有：
1、项位狗与潘是光、徐某1于2015年2月14日签订的协议书，项位狗出具给潘是光、徐某1的收条，证明项位狗以做工程为名义收取潘是光、徐某140万元的事实。
2、银行明细查询通知单，网银交易查询结果单等资料、取款打印凭条，证明2015年2月13日刘彪转账5万元至吕某账号同2月14日王素琴账户转账给吕某30万元，周某45万元的事实。
3、潘是光提供的广某县九仙湖引水施工设计图，证明引水项位狗提供给潘是光的事实。
4、广某县丰溪自来水公司出具的军潭引水工程取水头部工程招标说明，证明军潭引水工程取水头部工程招标是由于项位狗邀请不了黑龙江水利三处参加，自愿放弃而开始公开招标的事实。
5、广某县九仙湖引水工程取水头部建设项目的招标公告，招标失败的情况说明、两次流标现采用邀请招标的报告、开标签到表、中标通知书，证明广某县自来水公司对广某县九仙湖引水工程取水头部建设项目2015年2月9日、2015年2月26日进行了两次公开招标，因报名人数不足，均流标的事实。
6、军潭水库引水工程取水头部建设项目施工招标失败的情况说明，第三次招标广某县九仙湖（军潭水库）引水工程取水头部建设项目开标签到表，证明军潭水库引水工程取水头部建设项目施工招标经三次公开招标才成功的事实。
7、江西省群力公司施工合同文件、招标代理协议书、中标通知书，证明江西牧某建设工程有限公司、江西兴丰建设有限公司、江西省群力建设有限公司三家公司于2015年3月26日进行了竞标，后被江西省群力建设有限公司成功中标的事实。
8、情况说明三份，证明第三次公开招标的参与企业银鹰公司、牧某公司均不是接受项位狗委托进行招投标的事实。
9、江西群力建设有限公司提供的情况说明、工程项目总价表、第二次招标公告、专用合同条款、中标通知书，证明群力公司经招投标，以1124286.21元的价格取得广某九仙湖军潭水库引水工程取水头部建设施工权的事实。
10、广某县公共资源交易中心提供的保证金交纳证明、退付明细表、第一次、第二次招标公告、工程流标证明，证明工程前两次均未招标成功，并将投保保证金予以退回所缴纳的公司的事实。
11、江西省广某区军潭水库除险加固工程施工合同、合同协议书，证明军潭水库除险加固工程由黑龙江省水利第三工程处承包的事实。
12、关于九仙湖引水工程（取水头部分）工程预算情况的审计报告，证明工程控制在2968390.65元内的事实。
13、广某丰溪自来水有限公司出具的说明，证明2015年2月10日收到江西鸿邦建设有限公司、江西峰建建设工程有限公司、江西宇宙建设有限公司保证金各二万元，同月17日退回的事实。
14、情况说明，中国工商银行转账凭证（收账通知），证明广某区自来水有限公司于2015年1月30日收到江西鸿邦建设有限公司、江西建峰建设有限公司、江西宇宙建设工程有限公司的保证金，于2月17日退回的保证金，之前出具的《证明》是指入账时间，实际上三家公司并于2015年1月30日向广某区丰溪自来水公司交纳了2万元的保证金银行凭条的事实。
15、中国建设银行网上电子回单，证明江西鸿邦建设有限公司于2015年1月30日向广某县丰溪自来水有限公司转账了2万元的保证金。江西鸿邦建设有限公司、江西鸿邦建设工程有限公司2月17日收到丰溪自来水公司的保证金退款的事实。
16、黑龙江水利三处出具的情况说明，证明徐某2曾经打电话请示过是否参与广某区九仙湖引水工程取水头部工程的竞标，我单位当即答复不参与。就更谈不上黑龙江水利三处委托徐某2、项位狗参与广某区九仙湖引水工程取水头部工程的竞标的事实。
17、证人谢某2的证言，证明2014年农历年底，项位狗找到我说他用黑龙江水利三处的资质中标了广某县军潭水库维修工程。现在县里要从九仙湖、军潭水库引水到县城，说县水利局将引水工程从坝口的一个标段拿给他做，他问我有没有兴趣做，要做要抽工程款700多万元的十个点作为管理费。我当时比较忙也拿不出这么多钱就拒绝了。项位狗问我有没有朋友要做，我就想到了潘是光。我就打电话告诉他，过了一两天，潘是光回来了，项位狗说没空，于是我就带潘是光、徐某1到广某县军潭水库，我介绍说引水工程是水利局拿给项位狗做的，工程款大概在700万元左右，项位狗要抽15个点的管理费……过了两天，潘是光离开广某，我带徐某1一人到广某永利大酒店十楼的一个房间里和项位狗见面……后来经过他们两人的商谈，项位狗同意从中抽取十三点的管理费，由徐某1、潘是光先交纳40万给项位狗。徐某1就到修面起草了一份合同书。中标单位名称、工程施工地点上的“黑龙江水利三处、军潭水库底”的字是项位狗写上去的，项位狗并在甲方签名一栏上签上自己的名字，同时写上了“按2013年新定额按计量划给甲方”由于潘是光当时不在场，徐某1在签了他的名字后代潘是光在乙方签名栏上签名。徐某1叫我在中间介绍人上签了名字……当时徐某1和潘是兴打了好像五万元给项位狗，后来又将余下的35万元打给项位狗……项位狗对我说之前用黑龙江水利三处的资质中标并承包了军潭水库维修加固工程，而九仙湖引水工程取水头部工程和军潭水库维修巩固工程的施工地点相信，政府为了施工的便利，永定由他用黑龙江水利三处的资质承包取水头工程，取水头工程款为800万元左右的事实。
18、证人余某1的证言，证明广某县九仙湖引水工程施工设计图纸是最初设计的，我公司只提供了一份图纸给项位狗，其他人手上是没有的，后来这份图纸经过了修改，跟项位狗手上的图纸有部分不同。广某县军潭水库除险加固工程是项位狗以黑龙江水利三处的资质承包施工的。根据会议初定，叫项位狗拿黑龙江水利三处的资质过来参加招标，但是项位狗无法提供，后来我们就通过网上程序展开招投标工作……取水头引水工程江西群力建筑有限公司的中标价为112万元的事实。
证人徐某3的证言，证明广某县自来水总公司是九仙湖引水工程取水头部工程的业务方。在取水头部工程之前我公司还有一个军潭水库加固工程，是黑龙江水利三处中标承建的。经县委常委扩大会议永定，同意以邀标的形式让黑龙江水利三处承建。于是我公司将这个情况告知了项位狗，他是黑龙江水利三处的项目负责人……但最终一直没有黑龙江水利三处的标方。另外三家公司不符合县委常委扩大会议要求，我公司就否决了，在公开招标前就告知了项位狗，接着退还保证金给三家公司，然后按规定程序进行公开招标。我本人和张某3都告知了项位狗，这个工程造价是120万元左右的事实。
证人张某3的证言，证明我是整个九仙湖一条线的建筑工程的技术负责人，包括军潭水库除险加固工程和取水头部工程。公司建议以邀标的形式让黑龙江水利三处承建取水头工程，县常委扩大会议批准了这个建议。一段时间后项位狗始终没将黑龙江水利三处的招标资料拿过来……2015年2月9日之前的一段时间我不断向项位狗催问招标的事，他说可能拿不到了。项位狗明确告诉我他愿意放弃参与取水头工程。项位狗告诉我放弃取水头工程是在2015年2月9日第一次公开招标之前，徐某3立即向县领导请示，之后便决定取消邀标，决定实行公开招标。只有先放弃了才会进行公开招标。
证人徐某2的证言，证明从2012年下半年开始，黑龙江水利三处就委托我作为他们在江西省的联络协调人，也就是说江西省范围内如果有人需要使用该处的资质就由我负责把关，联系黑龙江水利三处总公司。2015年2月份，项位狗曾打电话给我提出想用黑龙江水利三处的资质去拿取水头工程，我答复他说要问一下黑龙江水利三处的工程师孙某，问完之后再告诉项位狗。两三天后我打电话给孙某汇报了这个事，孙某说在广某做的军潭水库除险加固工程还拖着没有完工，这个取水头工程才100多万元的不项目，明确表示不参与，于是我就打电话给项位狗告诉他这个取水头工程黑龙江水利三处不参与。项位狗知道我们不参与之后就再也没有问过我取水头工程有关的事情了，有一个自称是广某水利局的人打电话让我赶紧把招标资料交过去，把200万元保证金打到广某自来水公司账上去，我对这个人说我们黑龙江水利三处根本就没有准备参与取水头工程的事实。
证人孙某的证言，证明我是黑龙江水利第三工程处总工程师，负责工程质量及工程技术，主要的工作是对工程建设的过程进行跟踪管理。徐某2是我们','2018-09-29
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