广东省广州市南沙区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)粤0115刑初586号
公诉机关广东省广州市南沙区人民检察院。
被告人ＸＸ,男,1993年12月10日出生于广西壮族自治区田阳县,壮族,初中文化,无业,户籍在广西壮族自治区田阳县。因本案于2016年11月29日被羁押,12月1日被刑事拘留,2017年1月7日被逮捕。现被羁押在广州市南沙区看守所。
指定辩护人余方绪,广东禹优律师事务所律师。
被告人陆正,男,1994年8月27日出生于广西壮族自治区田阳县,壮族,小学文化,无业,户籍在广西壮族自治区田阳县。因本案于2016年11月29日被羁押,12月1日被刑事拘留,2017年1月7日被逮捕。现被羁押在广州市南沙区看守所。
指定辩护人李栋梁、赵珺祺,广东诚挚(广州)律师事务所律师、实习人员。
被告人李荣确,男,1996年3月15日出生于广西壮族自治区田阳县,壮族,小学文化,无业,户籍在广西壮族自治区田阳县。因本案于2016年11月29日被羁押,12月1日被刑事拘留,2017年1月7日被逮捕。现被羁押在广州市南沙区看守所。
指定辩护人杨雪燕,国信信扬(南沙)律师事务所律师。
广东省广州市南沙区人民检察院以穗南检公刑诉[2017]658号起诉书指控被告人ＸＸ、陆正、李荣确犯妨害信用卡管理罪,于2017年9月27日向本院提起公诉并建议本院适用简易程序审理。本院在送达起诉书给被告人ＸＸ、陆正、李荣确时,被告人ＸＸ不同意适用简易程序审理,本院依法转为普通程序重新审理。依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。广东省广州市南沙区人民检察院指派检察员许淑妍出庭支持公诉,被告人ＸＸ、陆正、李荣确及其各自的指定辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
广东省广州市南沙区人民检察院指控被告人ＸＸ、陆正、李荣确经合谋,自2016年10月起,由被告人ＸＸ、陆正负责向信用卡持有人以外的第三人购买信用卡、居民身份证复印件等,被告人李荣确负责通过笔记本电脑上网核对验证上述信用卡和开卡人的身份信息,再由被告人ＸＸ将上述信用卡出售谋取利益。同年11月29日22时许,公安机关在广州市南沙区东涌镇大同村幸福街三巷9号404房抓获被告人ＸＸ、李荣确,当场缴获许某某、莫某某等人的信用卡71张、手机卡49张,后在幸福街三巷9号407房抓获被告人陆正,当场缴获杨某某、熊某某等人的信用卡23张、手机卡19张。公诉机关向本院列举了现场勘查笔录和现场照片、缴获的信用卡交易明细等书证、搜查笔录、辨认笔录、证人梁某某、张某1等人的证言、被告人ＸＸ、陆正、李荣确在公安机关的供述及其户籍材料、公安机关出具的抓获经过等证据证实其起诉认定的犯罪事实。公诉机关认为被告人ＸＸ、李荣确非法持有他人信用卡数量巨大、被告人陆正非法持有他人信用卡数量较大,其行为均已构成妨害信用卡管理罪;被告人李荣确是从犯,应当从轻或者减轻处罚;被告人ＸＸ、陆正、李荣确有坦白情节,依法可从轻处罚。建议本院判处被告人ＸＸ有期徒刑三年,并处罚金;判处被告人陆正有期徒刑十个月以上一年四个月以下,并处罚金;判处被告人李荣确有期徒刑十个月以上一年四个月以下,并处罚金。
被告人ＸＸ、陆正、李荣确均对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议,当庭表示自愿认罪。
被告人ＸＸ的指定辩护人提出如下辩护意见:一、起诉书指控被告人ＸＸ非法持有他人信用卡数量巨大的证据不足,理由如下：1.被告人ＸＸ是2016年11月30日凌晨2、3点在其居住的出租屋楼下被抓,并非在2016年11月29日22时在404房被抓获;2.被告人ＸＸ居住的是401房,404房是被告人李荣确居住的;3.404房缴获的信用卡71张、手机卡49张没有直接证据证明全部是由被告人ＸＸ持有,有一部分是被告人陆正从外边买回来而并非被告人ＸＸ指使购买或被告人ＸＸ自己持有。二、被告人ＸＸ非法持有他人信用卡50张以上的证据不足,不能以非法持有他人信用卡数量巨大的量刑标准对被告人ＸＸ予以量刑处罚,应以数量较大的标准对其量刑处罚,建议与被告人陆正的量刑标准相当,并建议适用缓刑。三、被告人ＸＸ没有前科,属于初犯,认罪态度较好,请法庭对其从轻处罚。
被告人陆正的指定辩护人提出被告人陆正是从犯、初犯,归案后如实供述其犯罪事实,请法庭对其从轻、减轻处罚的辩护意见。
被告人李荣确的指定辩护人提出被告人李荣确不是本案的主犯,而是从犯,因为本案是被告人ＸＸ一手策划的,被告人李荣确并未清楚犯罪的全过程,其只是帮被告人ＸＸ对信用卡进行验证,起辅助作用;被告人李荣确是初犯,认罪态度良好,公诉机关量刑建议过高,建议对被告人李荣确适用缓刑的辩护意见。
经审理查明,自2016年10月起,被告人ＸＸ、陆正开始向信用卡持有人以外的第三人购买信用卡、居民身份证复印件等物品,被告人陆正将购买的信用卡卖给被告人ＸＸ,被告人ＸＸ雇佣被告人李荣确按被告人ＸＸ的安排负责用笔记本电脑上网核对、验证上述信用卡和开卡人的身份信息,再由被告人ＸＸ将上述信用卡出售给他人牟利。同年11月29日21时许,公安机关根据线索在广州市南沙区东涌镇大同村幸福街三巷9号先后抓获被告人ＸＸ、陆正、李荣确,在幸福街三巷9号404房被告人ＸＸ租用给被告人李荣确居住并验卡的房内搜出许某、莫某等人的信用卡82张(其中11张案发时为已销户或挂失)和笔记本电脑1台;在被告人陆正身上搜出其购买回来的李某1、杨某的信用卡18张(其中1张案发时为已销户或挂失)和笔记本电脑1台;在东涌镇大同村大同商务住宿407房搜出被告人陆正购买回来的信用卡6张和手机SIM卡19张。被告人ＸＸ、陆正、李荣确归案后向公安机关如实供述其犯罪事实。
上述事实,被告人ＸＸ、陆正、李荣确在庭审过程中亦无异议,且有公安机关制作的现场勘验笔录和现场图、涉案现场和涉案物品的照片、银行提供的涉案信用卡的开户资料、交易明细、证人梁某、张某2、沈某、林某、岑某1、陈某1、莫某、朱某、苏某1至、李某1、张某3、杨某、程某、雷某、黄某、陈某2、阮某、岑某2的证言、相关的辨认笔录、被告人ＸＸ、陆正、李荣确在公安机关和庭审时的供述及其户籍材料、公安机关出具的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单和抓获经过等证据证实,足以认定。
被告人ＸＸ的指定辩护人提出的被告人ＸＸ是2016年11月30日凌晨2、3点在其居住的出租屋楼下被抓,并非在2016年11月29日22时在404房被抓获的辩护意见,经核查,根据公安机关出具的抓获经过证实被告人ＸＸ是2016年11月29日被抓获,辩护人提出的被抓获地点正确,予以采纳,但时间错误,应予更正;其提出的404房缴获的信用卡71张、手机卡49张没有直接证据证明全部是由被告人ＸＸ持有,有一部分是被告人陆正从外边买回来而并非被告人ＸＸ指使购买或被告人ＸＸ自己持有的辩护意见,经核查,现有证据证实被告人ＸＸ收购被告人陆正购买回来的信用卡,交由被告人李荣确在被告人ＸＸ租用并提供给被告人李荣确居住的404房验卡,所以被告人ＸＸ涉案的信用卡张数为71张,已达数量巨大的量刑标准,辩护人提出的上述辩护意见无理,不予采纳;其建议对被告人ＸＸ的量刑应与被告人陆正的量刑标准相当,并建议适用缓刑的辩护意见与查明事实不符,不予采纳。其提出的被告人ＸＸ没有前科,属于初犯,认罪态度较好的辩护意见,有事实依据,予以采纳。
被告人陆正的指定辩护人提出被告人陆正是从犯的辩护意见,经核查,从查明的事实反映,被告人陆正在案中是自己从他人处收购信用卡然后再卖给被告人ＸＸ,其相对于被告人ＸＸ具有自己的独立性,且公诉机关是按其个人购得的信用卡数量对其起诉,所以其不是从犯,应按其个人所参与购买的信用卡承担刑事责任,此辩护意见不予采纳;其提出的其他辩护意见,有事实依据,予以采纳。
被告人李荣确的指定辩护人提出的被告人李荣确是从犯,认罪态度良好的辩护意见,有事实依据,予以采纳;其提出的公诉机关量刑建议过高,建议对被告人李荣确适用缓刑的辩护意见,经核查,公诉机关量刑建议合理,应予采纳。
本院认为,被告人ＸＸ、李荣确、陆正无视国家法律,非法持有他人信用卡,被告人ＸＸ、李荣确的行为属数量巨大,被告人陆正的行为属数量较大,其行为均已触犯刑律,构成妨害信用卡管理罪,依法均应予以惩处。被告人ＸＸ在共同犯罪中起主要作用,是主犯;被告人李荣确在共同犯罪中起辅助作用,是从犯,依法对其减轻处罚;被告人ＸＸ、陆正、李荣确有坦白情节,依法可从轻处罚。公诉机关对三被告人提出的量刑建议适当,予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第(二)项、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十三条第一款、第六十四条和根据《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第二条第一款、第二款第(三)项、《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第一条、第二条第一款、第五条的规定，判决如下：
一、被告人ＸＸ犯妨害信用卡管理罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2016年11月29日起至2019年11月28日止;罚金于判决发生法律效力后十日内一次性缴纳）。
二、被告人陆正犯妨害信用卡管理罪,判处有期徒刑一年二个月,并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2016年11月29日起至2018年1月28日止;罚金于判决发生法律效力后十日内一次性缴纳）。
三、被告人李荣确犯妨害信用卡管理罪,判处有期徒刑一年二个月,并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2016年11月29日起至2018年1月28日止;罚金于判决发生法律效力后十日内一次性缴纳）。
四、扣押于公安机关的涉案信用卡和手机卡予以没收、销毁;笔记本电脑二台没收、上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 蔡穗硕
人民陪审员 陈润彰
人民陪审员 胡大成
二〇一七年十二月八日
书 记 员 常嘉瑜
附：本裁判主要法律依据
《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸追缴确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
《中华人民共和国刑法》第六十三条第一款犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚;本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。
《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
(二)非法持有他人信用卡，数量较大的;
《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第二条第一款明知是伪造的空白信用卡而持有、运载10张以上不满100张的,应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第(一)项规定的“数额较大”;非法持有他人信用卡5张以上不满50张的,应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第(二)项规定的“数额较大”。
第二款有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数额巨大”;
(三)非法持有他人信用卡50张以上的;
《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。
《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。
《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决书发生法律效力第二日起最长不超过三个月。