舟山市定海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0902刑初200号
公诉机关舟山市定海区人民检察院。
被告人张宏忠，男，1969年3月16日出生于福建省福清市，汉族，小学文化，无业，户籍地福建省福清市，住福建省福清市。因涉嫌诈骗罪于2016年9月13日被刑事拘留，同年10月21日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。
辩护人贺姣姣，北京大成（舟山）律师事务所律师。
被告人张小文，男，1966年10月30日出生于福建省福清市，汉族，小学文化，务工，家住福建省福清市。因涉嫌诈骗罪于2016年9月13日被刑事拘留，同年10月21日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。
辩护人徐盛军，浙江震舟律师事务所律师。
辩护人毛海英，浙江震舟律师事务所律师。
被告人任天瑞，男，1968年12月26日（民国57年12月26日）出生于台湾省台北市，大专文化，个体户，户籍地台湾省台北市文山区，住江苏省昆山市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年9月14日被刑事拘留，同年10月21日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。
辩护人林明军，北京大成（舟山）律师事务所律师。
被告人李伟生，男，1982年10月23日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，无业，家住福建省永春县。曾因犯盗窃罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、抢劫罪、故意伤害罪于2001年11月27日被判处有期徒刑十一年，2008年11月6日刑满释放。现因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年9月13日被决定刑事拘留，同年11月2日被执行刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。
辩护人林多毅，福建林多毅律师事务所律师。
被告人曾柏凱，男，1992年7月21日（民国81年7月21日）出生于台湾省台北市，高中文化，务工，家住台湾省台中市中区。因涉嫌买卖身份证件罪于2016年9月13日被刑事拘留，同年10月21日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。
被告人李仁妹，女，1971年11月13日出生于福建省宁德市，汉族，小学文化，无业，家住福建省宁德市蕉城区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年9月13日被决定刑事拘留，2017年1月12日被抓获，后羁押于平潭县看守所，同月18日被执行刑事拘留，同年2月23日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。
辩护人沈晗亮，北京大成（舟山）律师事务所律师。
被告人郑桑梓，男，1983年8月26日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，无业，家住福建省永春县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年9月13日被刑事拘留，同年10月21日变更为取保候审。现在原籍。
舟山市定海区人民检察院以舟定检公诉刑诉（2017）200号起诉书指控被告人张宏忠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、买卖身份证件罪、被告人张小文、任天瑞、李仁妹、郑桑梓犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人李伟生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、诈骗罪、被告人曾柏凱犯买卖身份证件罪，于2017年6月2日向本院提起公诉。本院于2017年6月5日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。舟山市定海区人民检察院指派检察员张某、助理检察员陈某1出庭支持公诉。被告人张宏忠、张小文、任天瑞、李伟生、曾柏凱、李仁妹、郑桑梓及辩护人贺姣姣、徐盛军、毛海英、林明军、林多毅、沈晗亮到庭参加了诉讼。现已审理终结。
舟山市定海区人民检察院指控：一、掩饰、隐瞒犯罪所得事实。2016年8月，被告人张宏忠根据“阿某1”的指示，伙同被告人张小文、李仁妹多次使用多个非本人身份证明开设的信用卡帮助他人取现、转账。其中，被告人张宏忠、张小文负责提供信用卡、存取款及结算工资，共计帮助他人转移资金人民币193万元；被告人李仁妹负责持卡取现，共计取款人民币4万元。同年8月，被告人任天瑞根据“暴鲤龙”的指示，使用多个非本人身份证明开设的信用卡帮助他人提供人民币与台币的汇兑，后转账至指定账户，共计转移资金人民币140万元。同年8月24日，被告人李伟生根据“阿某2”的指示，接送被告人郑桑梓和“小弟”至接头地点，被告人郑桑梓和“小弟”根据“阿某2”的指示经伪装后持卡至ATM机，使用多个非本人身份证明开设的信用卡帮助他人转账，共计转账人民币39800元。二、买卖身份证件事实。2016年9月，被告人曾柏凱根据“黄某2”的指示至福建省福清市帮助被告人张宏忠转账。为隐瞒被告人曾柏凱的真实身份，被告人张宏忠伙同被告人曾柏凱向他人购买名为“陈某3”的居民身份证。经鉴定，该居民身份证为假证。三、诈骗事实。2016年10月18日，被告人李伟生伙同黄某1至湖南省长沙市岳麓区银杉路459号德润园小区诚颖寄卖行，被告人李伟生手持户名为罗某的光大银行信用卡，谎称以代还人民币1万元支付人民币140元为报酬要求店主陈某2帮其代还信用卡。陈某2信以为真，先向该信用卡转入人民币15000元后用POS机刷回人民币13860元，后再次向该信用卡内转入人民币15000元，被告人李伟生趁机逃离现场。随后，黄某1通过手机将该信用卡挂失，待光大银行将新卡邮寄给黄某1后，黄某1通过POS机将信用卡内人民币15000元提现，被告人李伟生与黄某1平分赃款。案发后，被告人李伟生主动投案，被告人张宏忠、张小文协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人。公诉机关以物证、书证、被告人供述、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、辨认笔录、录像资料等证据予以证明上述事实。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二百八十条第三款、第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人张宏忠、张小文、任天瑞、李伟生、李仁妹、郑桑梓的刑事责任，部分属共同犯罪；以买卖身份证件罪追究被告人张宏忠、曾柏凱的刑事责任，属共同犯罪；以诈骗罪追究被告人李伟生的刑事责任，属共同犯罪。被告人张宏忠、张小文在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，是主犯。被告人李仁妹在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻处罚。被告人张宏忠、张小文协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，是立功，可以从轻处罚。被告人李伟生犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻处罚。被告人张小文、曾柏凱、李仁妹、郑桑梓到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人张宏忠、李伟生一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。提请本院对被告人张宏忠、张小文、任天瑞判处有期徒刑四年至六年、并处罚金；对被告人李伟生判处有期徒刑一年至二年、并处罚金；对被告人曾柏凱、李仁妹、郑桑梓判处有期徒刑十个月至一年十个月、并处罚金。
被告人张小文、李伟生、曾柏凱、李仁妹、郑桑梓对指控的犯罪事实均无异议。
被告人张宏忠、任天瑞辩解：均不清楚所转移资金的来源。
被告人张宏忠辩护人辩称：1、起诉认定被告人张宏忠参与转移资金人民币193万元过高，部分转移的资金无法明确有上游犯罪，应予以扣除。2、被告人张宏忠系受“阿某1”指示，不应认定为主犯。3、被告人张宏忠有立功情节，认罪、悔罪，且系初犯、偶犯。综上，要求对被告人张宏忠从轻处罚，判处有期徒刑四年以下。
被告人张小文辩护人辩称：1、起诉认定被告人张小文参与转移资金人民币193万元事实不清、证据不足。2、被告人张小文系从犯。3、被告人张小文有立功情节，认罪、悔罪，且系初犯、偶犯。综上，要求对被告人张小文从轻或减轻处罚。
被告人任天瑞辩护人辩称：被告人任天瑞的行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人任天瑞在进行本次汇兑时主观上并不明知该款项系非法所得，且未收取过高手续费。本案上游犯罪的事实并未确认，且起诉认定的金额明显高于被害人报案金额。
被告人李伟生辩护人辩称：1、被告人李伟生有自首情节，可从轻处罚。2、被告人李伟生认罪、悔罪，犯罪的主观恶性较小，社会危害性较小。综上，要求对被告人李伟生数罪并罚，判处有期徒刑十个月至一年。
被告人李仁妹辩护人辩称：1、被告人李仁妹系从犯。2、被告人李仁妹认罪、悔罪，犯罪主观恶性较小，犯罪情节较轻，且系初犯、偶犯。综上，要求对被告人李仁妹从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：一、掩饰、隐瞒犯罪所得事实。
2016年8月，被告人张宏忠根据“阿某1”的指示，伙同被告人张小文、李仁妹多次使用多个非本人身份证明开设的信用卡帮助他人取现、转账。其中，被告人张宏忠、张小文负责提供信用卡、存取款、结算工资等，共计帮助他人转移资金人民币193万元；被告人李仁妹负责持卡取现，共计取款人民币4万元。
同年8月，被告人任天瑞根据“暴鲤龙”的指示，使用多个非本人身份证明开设的信用卡帮助他人提供人民币与台币的汇兑，后转账至指定账户，共计转移资金人民币140万元。
同年8月24日，被告人李伟生根据“阿某2”的指示，接送被告人郑桑梓和“小弟”至接头地点。被告人郑桑梓和“小弟”根据“阿某2”的指示经伪装后持卡至多家ATM机，使用多个非本人身份证明开设的信用卡帮助他人转账，共计转账人民币39800元。
案发后，被告人李伟生主动投案，并如实供述自己掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实。被告人张宏忠、张小文协助司法机关抓获被告人曾柏凱。
案发后，公安机关从被告人张宏忠处扣押人民币5491元，从被告人张小文处扣押人民币2168元，从被告人任天瑞处扣押人民币1955元、台币3700元。
证明上述事实，公诉机关提供以下证据：
1、物证银行卡、手机、笔记本电脑等：证明被告人作案时使用的工具。
2、被害人沈某陈述证明：2016年8月18日中午，其在嵊泗接到150××××0708的电话，对方自称舟山市公安局杨大队长，称其涉嫌刑事案件，同年7、8月，一名叫李艳红的女子通过用其身份信息开户的建设银行卡洗黑钱200多万元。之后，其又接到189××××0708的电话，对方自称北京公安局民警袁文华，称其涉嫌李艳红洗黑钱的事情，要对其网上通缉。其解释后，对方称帮其办理取保候审。次日，其按对方要求拨打座机号010574××××5报到后，袁文华通过手机号189××××0708与其联系，吓唬称李艳红要将犯罪情况推给其，称要彻查其经济情况。其遂将自己的银行账户情况告诉对方，后对方让其去办理了一张邮政储蓄银行卡，并让其将钱转至该卡上。当日，其办理了一张尾号为7235的邮政储蓄卡，将卡号、密码告知对方，并将农村信用社卡内的11400元转至上述卡内。之后，对方称要冻结该款。8月21日，一名自称张伟（张主任）的男子称要给其办理取保候审手续，向其发了取保候审决定书等3份传真文件，并让其支付5万多元保证金。后其凑足4万元并通过临城商业街工商银行ATM机存至对方账号，银行卡卡主显示“*锋”。8月22日，张主任通过189××××0708联系其，称法官要求其交10万元保证金，后其按对方要求分别持尾号为1949、尾号为7347的工行卡通过ATM机各向“*锋”账户汇款5万元。8月23日上午，张主任又向其传真3份文件，接着以要帮其取证为由让其交款27万元，其按对方要求办理了尾号为0157的农村信用社卡，又按对方指示通过电脑转账给对方27万元。8月24日，一名自称陈华（陈主任）的男子通过189××××0708联系其，以要给其办理退款手续但须交纳同等数额资金激活为由让其上交41万元，其将41万元存入尾号为0157的农村信用社卡，又按对方指示在舟山市普陀区东港街道惠业天诚大酒店房间通过电脑转账给对方41万元。接着，陈主任又以金额算错应为421400元让其按此金额再操作一遍，其向亲戚借款后再将该款汇至对方账户。之后，对方又借故让其再汇款41万元，后其意识到被骗并报警。
3、证人林某1证言证明：2016年8月26日，其接到张小文电话让其到福州玩。其在张小文车上看见另一名张姓男子和一名女子。到福州后，张姓男子让其帮忙取钱，每取1万元拿100元报酬。之后，张小文给了其一张密码为25×××58的银行卡，其按张小文指示找了家ATM机，以每次取款5千元的形式共取款2万元。后张小文又给其2张卡，其每张分别取款2万元。自8月26日至30日期间，其帮张小文取款共计40多万元，收取报酬4000元。26日取款地点在福州青口，27日至30日在福清市。上述钱肯定是非法的，具体来源其不清楚。
4、证人吴某1证言证明：其系台湾人。其在微信上认识了“释小龙”（微信名），后该男子让其到大陆或柬埔寨“收水钱”，即把诈骗的钱从银行取出。9月10日，其与另一名曾姓台湾籍男子按“释小龙”指示到福清，还未开始取钱就被抓获。
5、证人朱某证言证明：其系台湾人，任天瑞和其拼股开鸡排店、玉石店。2016年8月，任天瑞曾有一笔140万元的钱打入其建设银行卡内。次日，任天瑞又有一笔25万元的钱打入其卡内。该两笔钱其取出后均交给任天瑞，其不清楚钱款来源。其通过任天瑞帮人做过汇兑。
6、证人宋某1证言证明：其系任天瑞妻子。其只知道任天瑞在做兑换台币的事情，任天瑞向其借过3张银行卡，向其表妹李婷婷借过2张银行卡。任天瑞被抓前一天，其帮任天瑞在工行存款20万元（其名下工商银行卡）。8月下旬，其帮任天瑞在农业银行存款30万元、在工商银行存款30万元、在建设银行存款20万元。
7、被告人张宏忠供述、辨认笔录证明：2015年年底，一名台湾老头联系其，让其在福清帮人取钱，称一个叫“阿某1”的台湾人会联系其，其只需多买几张银行卡，按照“阿某1”的指示将钱取出来，再存至指定账户即可。其当时就知道一定是帮台湾骗子取赃款，没敢答应。2016年7月上旬，“阿某1”游说其帮忙取钱，称没什么风险，给其4.5%的提成。其和张小文商量后答应了。后其按“阿某1”指示弄了个黑色华为手机（号码156××××4881），再申请微信与“阿某1”（微信号×××）聊天。之后，按“阿某1”要求，其通过墙上贴的小广告从福清东门附近向人购得30张银行卡，每张300元，“阿某1”补贴给其1500元。接下来，其将所有银行卡卡号发给“阿某1”，等“阿某1”将钱打进来后，其和张小文一起取钱，有几次是存到其和张小文卡上再转到对方指定账户，有几次是直接存到对方指定账户上。其买了中国银行卡28张，建设银行卡2张，还有4张银行卡是其自己的。每次取钱其将银行卡发给具体取款人，取完再收回来。2016年7月12日，“阿某1”微信联系其取钱，当日，其和张小文共取款7万元，之后又陆续取款4万、3万、5万、6.5万、9万、6万，共取款40.5万元，二人各赚取4000多元。8月19日左右，“阿某1”又联系其取钱，其和张小文驾驶租来的闽Ａ×××××黑色本田轿车至福清融城共取款18万元，抽取提成8000多元，扣除开支后二人各分得3000多元。次日，其将该款存至张小文农商银行卡里，之后，张小文通过手机汇至对方指定卡上。8月22日，接“阿某1”指示后，其和张小文、李仁妹及另1名女子驾驶闽Ａ×××××去青口取钱，其将16张卡分给张小文他们3人。当日，他们3人共取款24万元给其，其给2名女子各1500元，其和张小文各分得3000元不到。次日，其和张小文将钱转至“阿某1”指定账户。8月23日，其4人又取款20万左右，按“阿某1”指示将钱款打给上家。8月24日，李仁妹没去，其和张小文等3人驾车在长乐取款30万左右，其和张小文各分得4000元左右，2名女子各分得1500元，后其和张小文将该款存至“阿某1”指定账户。8月25日，李仁妹没去，其和张小文等3人在马尾的中兴银行、建设银行、工商银行等ATM机上共取款26万元，其和张小文各分得3000多元，2名女子各分得1500元，后其和张小文在福清的建设银行、农商银行将该款存至自己账户，再汇给上家。8月26日，张小文换了另一名女子来帮忙，李仁妹回来了，4人在青口的农业银行、建设银行、中国银行、农商银行的ATM机上共取款32万元，其和张小文各分得4000多元，2名女子各分得2000多元，其和张小文当天将该款存好。8月27日、28日、29日，其4人在福清周边分别取款14万元、16万元、20万元左右。8月30日，张小文带一名女子至兴业银行取款10万元左右。8月31日，其4人在福清共取款35万元，其和张小文各分得5000多元，2名女子各分得2000元，其将24万元通过农商银行柜台存入自己账户，张小文在福清将10万元存入自己账户，之后再汇至“阿某1”指定账户。7月共取款40.5万元，8月共取款近300万元，其赚取3、4万元。其不清楚“阿某1”的具体身份，钱的来源“阿某1”没细说，但其知道肯定来路不正，台湾人搞电信诈骗在其老家很出名，肯定是台湾人骗来的，不然也不可能有这么高报酬。李仁妹是其叫来的，另2名女子是张小文联系的。其和张小文的提成是取款金额的4.5%，二人一般再分1%给帮忙取款的女子。除其购买的30张银行卡外，“阿某1”还寄给其10张银行卡。10张已丢失。取来的钱部分先存在其和张小文的卡里，再汇至“阿某1”指定账户，大部分是通过ATM机直接汇至“阿某1”指定账户。其辨认出2016年8月22日15时20分至36分闽侯青口ATM55821486面部视频中的15时31分左右取钱的女子为宝英，辨认出同日17时55分至18时10分闽侯青口ATM55821487面部视频中的18时02分左右取钱的男子为张小文。
8、被告人张小文供述、辨认笔录证明：张宏忠系其同村朋友。2016年1、2月，张宏忠对其称在通过帮台湾人取骗来的钱再转账来拿提成赚钱，问其是否要参与，其拒绝了。同年7月，张宏忠再次邀其帮台湾人取钱，称非常安全，在他们取之前已经转了很多次，公安机关肯定查不到，其因赌博输钱就同意了。张宏忠称提成是4.5%，拿钱后二人对分。7月底，张宏忠开车带其去瑞云一带，张宏忠接到通知后将银行卡及要取的钱告诉其，之后，其二人随便找一家银行取款。张宏忠第一次给其一张中国银行1号卡，其去一家农业银行取款1万元。当天，张宏忠又陆续给其3、4张卡，每张卡其都取款1万元。其和张宏忠每次先开车去一个银行多点的地方等通知，接到通知后张宏忠给其银行卡，告诉其要取的金额，其去取钱后再把钱交给张宏忠。每次取钱都会换个地方，这样安全一点。这样做了5、6天，共取款4、50万元。后因台湾人通知张宏忠最近生意不好，骗不到钱，所以休息了大半个月。8月18日左右，其二人又开始做了，张宏忠又叫了一名福州女子帮忙取钱，取了10天左右，给了她7000元左右。之后其先后叫了宝英、林某1帮忙取钱，宝英取了2、3天，给了她2000元左右，林某1取了3、4天，给了她4000元左右。所有银行卡密码均为25×××58。张宏忠给其银行卡，指挥其取款转账，张宏忠基本不取钱，主要负责使用网络电话及微信联系台湾人和存钱转账。其取款后给张宏忠，二人通过ATM机无卡汇款的方式将钱某给对方，大部分钱转至湖南长沙的交通银行卡里，开户人有周某1、周某2、卢某。张宏忠称，其取的钱都是台湾人骗来的，用来取钱的银行卡是买来的。7月取款4、50万，8月取款约300万。9月11日晚上，张宏忠称台湾那边派来一男一女两名台湾人，具体是与张宏忠联系的。其辨认出2016年8月22日15时20分至36分闽侯青口ATM55821486面部视频中的15时31分左右取钱的女子为宝英，辨认出同日17时55分至18时10分闽侯青口ATM55821487面部视频中的18时02分左右取钱的男子为其。那天取款好几万。
9、被告人任天瑞供述证明：2016年6月起，其开始做台币和人民币的汇兑生意。吴某2和林某3是其在台湾的朋友，其让2人在大陆的建设银行、农业银行、工商银行、中国银行各开了一张银行卡给其，并开通网银，其给2人各3000元好处费。李婷婷是其老婆的亲戚，是其让老婆联系她开的。8月23日左右，“暴鲤龙”（微信号×××）联系其工作微信（158××××2176），称有一笔台币需兑换成人民币140万。其遂微信（152××××3680）联系台湾人金某（微信号×××），金某答应兑换后报给其一个汇率，并提供一个号码给其，其再将汇率减少0.03报给“暴鲤龙”，后他们自行去联系台币交接。之后金某将人民币通过各个账户汇至其持有的吴某2、林某3、其本人及其朋友朱某的账户。接着，其通过网银将钱都转至朱某账户。之后，其和朱某至昆山的建设银行将140万元从朱某账户中取出，再按照金某的要求存至对方4个银行账户。其从中赚取回扣2000元。其之前也是做洗钱生意的，通过其兑换的都不是正大光明的钱，不过数额没这么大。这次兑换金额大，又急，肯定有问题，钱应该是“暴鲤龙”诈骗来的。之前很多台湾人在大陆诈骗后都是通过这个办法把钱拿到台湾的，其是知道的，只是为了赚钱，不想多问，自己心里清楚就好了。其叫林某3、吴某2来大陆办卡也是为了洗钱，卡多可以减少单笔资金的风险，万一哪张卡被大陆警察查到了安全一点。苹果5手机（152××××7697）是其联系资金生意的手机。其共有13张银行卡，吴某2和林某3户名的各4张，李婷婷户名的2张，妻子宋某1户名的3张。
10、被告人李伟生供述、辨认笔录证明：2016年8月，台湾人“阿某2”打电话让其去给他公司开车，每天报酬300元，还让其介绍朋友帮他去存钱，每天报酬4、500元，后其叫了郑桑梓去存钱。之后，其应“阿某2”要求租了一辆灰色大众轿车，“阿某2”还给过其一个手机。8月24日8时许，其按“阿某2”要求载着郑桑梓从永春出发，在洛江接上“小弟”，到一个地方后，郑桑梓和“小弟”下车，其将车子开到附近等候，一直等到“阿某2”通知其去接郑桑梓和“小弟”。“阿某2”每日向其结算工资。这样一共去了6、7次，每天早上8点半出发，晚上回来。郑桑梓负责存钱，“小弟”负责取钱，具体什么钱其不清楚，其只负责联系“阿某2”及接送。其感觉这个钱是有问题的，因为工资很高，而且“阿某2”每次都是网络电话联系其，每次去存钱都很神秘，还给他们发手机、包之类的东西。其当时猜想可能是网络赌博或诈骗之类的非法收入。其一共去过洛江、德化、大田、仙游等地。郑桑梓称将钱存至“阿某2”提供的账户，每天约存2、3万元。其辨认出2016年8月24日18时18分至52分闽泉洛江支行A58W视频中戴鸭舌帽和墨镜取款的男子为“小弟”。辨认出同日18时43分至53分闽泉洛江支行A58W视频中戴鸭舌帽和墨镜取款的男子为“小弟”。
11、被告人李仁妹供述、辨认笔录证明：2016年8月中下旬，其去福清找张宏忠玩，张小文也在。后2人开车带其至家银行，张小文拿出一张银行卡并告知密码后让其去ATM机取款，其有所担心，张小文称其没事，后其就持银行卡取款1万元，将钱和卡都给张小文。回来后，张宏忠、张小文正式叫其跟着他们取钱了，每日工资100-500元。次日起，张宏忠、张小文就开车带着其和一名年轻女子去取钱，二张等收到手机短信后，就拿出相应的银行卡交给其2人去附近ATM机取款，每张卡取款密码都一样，最多不会超过2万元。其取好钱后将钱和卡交给二张，有时二张自己也会去取，一天之内就换着银行取款，每天结束后二张向其支付工资。约一周后，一起取款的换了一名年纪稍大的女子。其在福清市内、青口、宏路等处ATM机上取过钱。其取款一周左右，拿到工资约5000元。其去取的钱肯定有问题，因为这些银行卡都是其他人的名字，卡上都有编号，正常取钱也不需要到处开车取，还发工资雇人取，打进来的钱还分散在多张银行卡内。其辨认出2016年8月23日19时08分至11分工商银行福清宏路支行ATM14020846视频中的19时08分31秒出现的取钱女子为其本人。
12、被告人郑桑梓供述、辨认笔录证明：2016年8月，李伟生找其去帮人存钱，每天报酬500元。之后，李伟生开车先后接上其和“小弟”，到周边县市的某个隐蔽处，将其2人放下后开车离开。之后，一名男子和其2人接头，给其和“小弟”一人一个包，内有手机、眼镜、帽子等。接着，“小弟”取钱后交给其，其在附近银行通过无卡存款的形式将现金存至手机信息中涉及的账号，再将短信删掉。之后，其再去找“小弟”，“小弟”取钱后再交由其去存。晚上，其将包、手机、存款小票交给那名接头男子，对方将工资给其。之后，李伟生将其载回永春。其一共去存款7天，去过洛江、仙游、德化、大田，共存款17、8万元。“小弟”取来的钱肯定来路不明。邻县安溪县干这行的太多了，诈骗得款后雇人去取，再存进另外的卡里。其每日领500元的高工资，存钱又是到周边县市，接头都是找没人的巷子或没有监控的地方，取钱、存钱都是各自分工，存钱地点专门发信息给其，存完钱还要删掉信息，如果是合法的钱，没必要搞这么复杂。其从第一天去操作后就确信是这么回事了。至于钱是从哪里骗来的其就不清楚了。其存款的银行有工商银行、建设银行、农业银行等，部分账户姓名中有“君”、“蕊”字。其辨认出2016年8月24日18时48分至52分闽泉洛江支行A58W视频中戴鸭舌帽和墨镜取款的男子为“小弟”。辨认出同日18时43分至53分闽泉洛江支行A58W视频中戴鸭舌帽和墨镜取款的男子为“小弟”。
13、扣押决定书、扣押清单及照片证明：公安机关从张宏忠处扣押人民币5491元、银行卡34张、手机3部、身份证1张；从张小文处扣押人民币2168元、银行卡2张、手机1部；从任天瑞处扣押人民币1955元、台币3700元、银行卡16张、U盾12只、手机4部、笔记本电脑1台、移动号码开户发票、银行业务凭证等物；从林某1处扣押手机1部。
14、涉案资金流向情况、银行交易明细证明：沈某被骗资金流向。从沈某处转账至刘锋或杨春华账户，从刘锋或杨春华账户转账至龚学全账户，从龚学全账户转账至杨胜选账户，从杨胜选账户分散转账至多个银行账户。其中部分款项经多张银行卡划转分别流入张宏忠、张小文、李仁妹、任天瑞、郑桑梓持有的银行卡中。朱某建设银行卡交易明细显示，该卡于2016年8月23日被取现人民币140万元。王文华银行卡交易明细显示，该卡于2016年8月24日在长乐市支行被取款人民币2万元。陈词美银行卡交易明细显示，该卡于2016年8月23日在福清市支行被取现人民币2万元。邹某、陈某4银行卡交易明细显示，2016年8月24日，邹某、陈某4的银行卡分别被取现人民币19900元。通过调取从张宏忠处扣押的银行卡交易记录，可显示，张宏忠、张小文使用多张银行卡存取款共计人民币193万元。
15、刑事判决书、罪犯档案资料证明：李伟生的前科情况。
16、户籍证明、身份证照片、台湾居民来往大陆通行证照片证明：六被告人的身份情况。
17、抓获经过、收押凭证、临时寄押证明、情况说明证明：张宏忠、张小文、任天瑞、李仁妹、郑桑梓系被动到案，李伟生系主动投案。
18、录像资料、书证刻录光盘证明：李仁妹、郑桑梓等被告人存取款视频记录及ATM机流水记录。
以上证据经当庭质证，对被告人任天瑞辩护人提出公安机关对被告人任天瑞所做部分笔录系违法取得的辩护意见，经查，被告人任天瑞及辩护人并未明确提出非法证据排除的申请，且未提供公安机关非法取证的线索或材料，无证据证明公安机关所做笔录系非法获取，对上述辩护意见，本院不予采纳。对被告人张宏忠、任天瑞提出其二人均不清楚所转移资金来源的辩解，经查，被告人张宏忠、任天瑞在侦查阶段均各自做过其二人明知所转移的资金系诈骗所得的明确供述，结合取款前准备银行卡、取款模式、存款去向、所获报酬等事实，可印证被告人张宏忠、任天瑞的上述主观心态，且该二被告人当庭无正当理由做出新的辩解，对上述辩解，本院均不予采纳。对被告人张宏忠、张小文辩护人提出认定被告人张宏忠、张小文参与转移资金人民币193万元事实不清、证据不足的辩护意见，经查，扣押在案的银行卡、银行交易明细、被害人沈某陈述、被告人张宏忠、张小文供述、录像资料等证据可相互印证，证明被告人张宏忠、张小文伙同他人使用多张银行卡存取款共计人民币193万元的犯罪事实，且被告人张宏忠当庭亦确认从其处扣押的其中30张银行卡系根据“阿某1”指示购买、且均用于取款的事实。对上述辩护意见，本院不予采纳。上述证据来源合法，足以证实本案事实，本院予以确认。
二、买卖身份证件事实。
2016年9月，被告人曾柏凱根据“黄某2”的指示至福建省福清市帮助被告人张宏忠转账。为隐瞒被告人曾柏凱的真实身份，被告人张宏忠伙同被告人曾柏凱向他人购买了一张姓名为陈某3、号码为350602198608230153的居民身份证。经鉴定，该居民身份证为假证。
证明上述事实，公诉机关提供以下证据：
1、居民身份证证明：二被告人购买的姓名为陈某3、号码为350602198608230153的身份证。
2、被告人张宏忠供述证明：2016年9月11日晚上，“阿某1”微信联系其，让其去福清接他派下来的2个人，还叫其买张身份证给他们租房子。9月12日，其向那名台湾男子要了一张照片，让街上一名办假证人员制作了一张假身份证，付款100元。之后，其用假身份证在福清西门租房，并带那2名台湾男女入住。其向那名台湾男子要照片时，对方应该也是知道要去办假身份证的，租房使用假身份证时，那名男子也在。
3、被告人曾柏凱供述证明：其是帮电信诈骗分子从银行取赃款的。2016年8月28日起，其按台湾上家“黄某2”（微信名“释小龙”）的指示，在柬埔寨连续取款6、7天，共取款9000多美元。2016年9月，其按“黄某2”指示，到福建省福清市帮忙取钱。同月11日，其按“黄某2”指示及提供的手机号至福清市瑞云塔。当晚，接头人张宏忠为其和吴某1安排了旅馆。张宏忠在福清事先带其去拍了照片，其将照片给张宏忠。次日，张宏忠用其照片做了一张大陆人用的假身份证，再用该假身份证为其租了房子。
4、扣押决定书证明：公安机关从张宏忠处扣押姓名为陈某3、号码为350602198608230153的身份证一张。
5、居民身份证鉴别书证明：经鉴定，上述扣押的身份证为假证。
6、户籍证明、身份证照片证明：二被告人的身份情况。
7、抓获经过、情况说明证明：张宏忠、曾柏凱系被动到案。
以上证据经当庭质证，被告人张宏忠、曾柏凱均无异议，且来源合法，足以认定本案事实，本院予以确认。
三、诈骗事实。
2016年10月18日，被告人李伟生伙同黄某1（另案处理）至湖南省长沙市岳麓区银杉路459号德润园小区诚颖寄卖行，被告人李伟生手持户名为罗某的光大银行信用卡（卡号为62×××37），谎称以代还人民币1万元支付人民币140元为报酬要求店主陈某2帮其代还信用卡。陈某2信以为真，先向该信用卡转入人民币15000元后用POS机刷回人民币13860元，后陈某2再次向该信用卡内转入人民币15000元，被告人李伟生趁机逃离现场。随后，黄某1通过手机将该信用卡挂失，待光大银行将新信用卡邮寄给黄某1后，黄某1通过POS机将信用卡内人民币15000元提现，被告人李伟生与黄某1平分赃款。
证明上述事实，公诉机关提供以下证据：
1、被害人陈某2陈述、辨认笔录证明：2016年10月18日下午，其在自己经营的长沙市岳麓区银杉路459号德润园小区润泽苑6栋219号诚颖寄卖行，李伟生进来称有一张欠款3万元的信用卡，让其帮忙过下流水，其提出收取420元的手续费。后其在自己的手机银行（尾号为2132的建设银行卡）上先后2次向户名为罗某的光大银行信用卡（尾号为7937）转入人民币15000元，用店内POS机刷回人民币13860元。在其转入第二笔15000元后，李伟生趁其不注意跑了，其因此损失人民币16140元。
2、证人黄某1证言、辨认笔录证明：其先寻找贴有“代还信用卡”广告的门店，让店家用对方的钱通过POS机刷卡还掉其提供的信用卡上的债务，店家再从其提供的信用卡上通过POS机将钱刷回至店家账户，这样其当月的信用卡贷款不会逾期，店家从中收取1.5%手续费赚钱。其和他人一般第一次去这种店里不会骗钱，先观察、放松对方警惕性，方便第二次实施诈骗。2016年9月，李伟生因缺钱要求和其一起“套现”。同年10月17日，经事先商量后，二人至长沙市岳麓区湘龙酒店旁一个寄卖行，其驾车在店外等候，由李伟生拿着户名为罗某的光大银行信用卡至店内要求店主帮忙还信用卡欠款15000元，等店主将钱转入信用卡后，李伟生逃离寄卖行上车。后其通过手机挂失补办该信用卡。银行将补办的信用卡邮寄给其后，其通过POS机将卡内钱款提现后与李伟生平分。
3、被告人李伟生供述证明：经事先商量后，2016年10月14日，其和黄某1至长沙市岳麓区上的诚颖寄卖行。黄某1开车在附近等候，其拿着黄某1给其的一张印有罗某名字的交通银行信用卡去店内找店主，要求对方代还5000元。店主帮其还了5000元到该银行卡上，然后再将这笔钱从该银行卡上刷回，其支付手续费后离开。同月18日，其和黄某1再次来到诚颖寄卖行，黄某1在外等候，其持一张印有罗某名字的光大银行信用卡（尾号为7937）进入店内，要求店主帮其代还3万元到该光大银行卡上，见店主用他自己的卡向其提供的银行卡刷卡还款后，其趁店主不注意就跑出店门，上黄某1的车逃离现场。之后，黄某1打电话要求信用卡挂失补办。当晚，黄某1在车上分给其7000余元。
4、起诉意见书、起诉书证明：黄某1因涉嫌诈骗已被长沙市芙蓉区人民检察院提起公诉。
5、银行交易明细证明：2016年10月18日，陈某2分2次向户名为罗某的光大银行信用卡合计转入人民币3万元，用POS机刷回人民币13860元。
6、户籍证明证明：李伟生的身份情况。
7、抓获经过证明：李伟生主动投案，并供述掩饰、隐瞒犯罪所得方面的犯罪事实。后又交代其诈骗的犯罪事实。
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