安徽省淮南市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）皖04刑终182号
原公诉机关安徽省淮南市田家庵区人民检察院。
上诉人（原审被告人）刘明杰，男，汉族，1982年6月15日出生于海南省万宁县，大学文化，无业，住海南省海口市龙华区（户籍所在地：海南省海口市龙华区）。2016年7月18日因犯诈骗罪被淮南市田家庵区人民法院判处有期徒刑九年，并处罚金四十万元。2016年10月8日因涉嫌犯诈骗罪被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年11月14日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，淮南市公安局田家庵分局于当日执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。
上诉人（原审被告人）刘业飞，男，汉族，1990年9月17日出生于海南省万宁市，大学文化，无业，住海南省海口市龙华区（户籍所在地：海南省万宁市）。2016年7月18日因犯诈骗罪被淮南市田家庵区人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金二十万元。2016年10月8日因涉嫌犯诈骗罪被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年11月14日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，淮南市公安局田家庵分局于当日执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。
上诉人（原审被告人）宁启亮，男，汉族，1984年1月20日出生于海南省海口市，大学文化，无业，住海南省海口市龙华区（户籍所在地：海南省海口市秀英区）。2016年7月18日因犯诈骗罪被淮南市田家庵区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金二十万元。2016年10月8日因涉嫌犯诈骗罪被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年11月14日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，淮南市公安局田家庵分局于当日执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。
辩护人周宁，淮南市八公山区法律援助中心指派律师。
上诉人（原审被告人）王元良，男，汉族，1985年3月11日出生于海南省琼海市，中专文化，无业，住海南省海口市龙华区（户籍所在地：海南省琼海市）。2016年7月18日因犯诈骗罪被淮南市田家庵区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二十万元。2016年10月8日因涉嫌犯诈骗罪被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年11月14日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕。淮南市公安局田家庵分局于当日执行逮捕，现羁押于淮南市看守所。
辩护人王晓兵，淮南市大通区法律援助中心律师。
辩护人徐若冰，淮南市大通区法律援助中心律师。
上诉人（原审被告人）李豪，男，汉族，1988年6月28日出生于海南省屯昌县，初中文化，无业，住海南省海口市美兰区（户籍所在地：海南省屯昌县）。2016年7月18日因犯诈骗罪被淮南市田家庵区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金十万元。2016年10月8日因涉嫌犯诈骗罪被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年11月14日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，淮南市公安局田家庵分局于当日执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。
原审被告人刘业跃，男，汉族，1992年1月23日出生于海南省万宁市，大专文化，无业，住海南省海口市龙华区（户籍所在地：海南省万宁市）。2016年7月18日因犯诈骗罪被淮南市田家庵区人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金二十万元。2016年10月8日因涉嫌犯诈骗罪被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年11月14日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，淮南市公安局田家庵分局于当日执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。
安徽省淮南市田家庵区人民法院审理淮南市田家庵区人民检察院指控原审被告人刘明杰、刘业跃、刘业飞、宁启亮、王元良、李豪犯诈骗罪一案，于2017年6月26日作出（2017）皖0403刑初346号刑事判决。宣判后，原审被告人刘明杰、刘业飞、宁启亮、王元良、李豪不服，提出上诉。本院于2017年7月17日立案并依法组成合议庭，经过阅卷，通知淮南市人民检察院阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原判认定：2015年2月份开始，被告人刘明杰经他人介绍认识了帮助电信诈骗团伙诈骗款取现的林某2（另案处理）和吴某4（另案处理），并与林某2、吴某4约定替他们进行诈骗款取现，刘明杰从中抽取百分之二点五的费用，随后刘明杰使用刘业飞、刘业跃、刘某7、刘某6等人身份证办理POS机放于家中，由林某2、吴某4向其提供诈骗所用的数百张银行卡。刘明杰安排被告人刘业飞、刘业跃两人在家持林某2、吴某4提供的银行卡，专门接听电话并将银行卡里的钱通过POS机刷走转移取现并且记账。一旦被害人钱款被骗转入嫌疑人所持的银行卡后，林某2、吴某4便会安排手下许某、“阿某”（另案处理）与刘业飞、刘业跃电话联系，让两人将指定卡上的钱通过不同的POS机刷走进入相应绑定的银行卡中，刘明杰再亲自或安排刘业飞、刘业跃等人将赃款取出或向刘某7、刘某6以及被告人王元良、宁启亮、李豪等人银行卡上进行分流，再由刘业飞、刘业跃、刘某7、刘某6、王元良、宁启亮、李豪等人帮助取款，最后分别由王元良、李豪、宁启亮开车与刘明杰将取出的赃款赴儋州交给林某2、吴某4。其中，宁启亮在刘明杰告知其真相后，也通过刘明杰为其和妻子王某4以及王元良办理三台P**机并且从朱卫华处借POS机一台放在刘明杰处，由刘明杰按上述流程使用，并约定从中抽取百分之一点三的费用。经查证，2015年2月份以来，被告人刘明杰等人通过POS机刷卡消费形式将被骗钱款转移取现171万余元，被告人刘业飞、刘业跃、宁启亮、王元良、李豪等人明知刘明杰帮助诈骗团伙进行转移取现，仍为其进行或提供POS机或刷卡或取款或帮其将取现的诈骗款交给林某2、吴某4等行为。
具体事实如下：
1、2015年5月26日被害人张某1收到一条短信，对方称其预定的航班取消了，张某1与朋友王赫男按照对方要求通过手机银行向对方提供的一张交通银行卡（卡号：62×××70）上分两次汇款11032.39元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此交通银行卡上的11031元钱通过名称为亚丰国明电器商行、个体户刘业跃的两台P**机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移，后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
2、2015年6月7日被害人李某1收到一条短信，对方称其QQ号中奖了，需交纳保证金和个人所得税便可获9.8万元奖金，后李某1按照对方要求通过韶关市浈江区南郊三公里的建设银行ATM机上向对方账户（中国建设银行：6217003480001301154）分两次汇款4000元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此中国建设银行卡上的3000元钱通过名称为心语新家超市的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移，后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
3、2015年6月26日被害人邱某1在家中上网时，电脑上弹出一个窗口，称其中了《奔跑吧》栏目组12.8万元奖金和一台苹果电脑，需要交纳个人所得税和保险费，后邱某1在天津市海滨新区塘沽晴景家园的农业银行按照对方指示用ATM机分两次向对方银行卡（中国农业银行：6228480389124803179）汇款17600元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此农业银行卡上的17600元钱通过名称为椰岛清香超市POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
4、2015年7月3日凌晨，被害人张某2接到一个短信，称其中了“奔跑吧！兄弟”节目的奖，需要支付手续费，后张某2在山东章丘市高官寨镇的中国农业银行向对方账户（农业银行：6228480389052739973）分两次汇款38000元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此农业银行卡上的38000元钱通过名称为海口世界潮电器商行、新义发电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
5、2015年6月下旬的一天，被害人闫某1接到一个陌生QQ号发来的链接，称其中了“出彩中国人”二等奖，奖品是12.8万元现金，需要交纳保险金。后闫某1在北京市西城区动物园的建设银行分两次给对方银行卡（中国建设银行：6217001460009784082）汇款7000元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此中国建设银行卡上的5000元钱通过名称为新义发电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
6、2015年5月10日10时许，被害人蒋某接到一个陌生电话，对方自称是北京市海淀区法院的院长，称其中奖但未按规定时间领取奖金，需要交纳违约金，后蒋某按照对方的要求通过支付宝先后多次给对方两张银行卡（中国建设银行：6217003480001153282，中国工商银行：6215582201005207822）汇款39600元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将中国工商银行卡上的25300元钱通过名称为合肥市包河区业飞电器商行POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
7、2015年6月18日，被害人李某2的手机收到一个QQ信息，称其中了12.8万元的奖金和一台苹果电脑，要求其填写身份信息，2015年7月1日，李某2接到一个自称是北京市东城区法院的电话称其未及时领奖已经违约，需要交纳违约金，随后李某2按照对方的要求在鞍山市铁西区九街道的中国邮政储蓄银行分两次向对方提供的卡号为62×××93邮储银行卡汇款12000元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此邮储银行卡上的12000元钱通过名称为海南乐天马特家园百货超市的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
8、2015年1月25日晚，被害人马某1接到一个短信，称其被选中为《爸爸去哪儿》栏目组的幸运用户，奖金是12.8万元和一台苹果电脑，但需要交纳保证金。次日，马某1联系对方并按照对方指示在兰州市西固城向对方提供的中国邮政储蓄银行卡内（卡号：62×××93）汇款5000元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此邮储银行卡上的5000元钱通过POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
9、2015年5月2日17时11分，被害人陆某收到一条短信，称其预定的航班取消了，为了办理退订机票需要在ATM机上进行操作，随后陆某安排员工按照对方的要求在台州市路桥区商业城对面中国银行ATM机上进行操作，后发现自己卡内25403元汇到对方账户（中国银行：6216617800009076526）中，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此中国银行卡上的22300元钱通过合肥市包河区业飞电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
10、2015年6月18日，被害人杨某1接到一个YY信息，称其中奖了，当月22日，杨某1按照消息提供的网站登陆后填写了个人信息，随后其跟对方联系，对方让其向指定账号（中国建设银行：6217002870037925797）汇款3000元否则会被起诉，随后其按照对方的要求在河北省衡水市常山西路建设银行ATM机向对方建行账户分多次汇款11000元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此银行卡上的11000元钱通过名称为海口美兰红星超市、心语新家超市、新义发电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
11、2015年6月14日19时许，被害人陈某1接到一条短信，称其预定的航班被取消，要求陈某1联系“客服”办理退订机票，陈某1按照“客服”指示在南宁市兴宁区秀厢大道农业银行的ATM机上进行操作后发现卡内4900元被汇到对方银行卡（中国农业银行：6228480788684201676）内，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此中国农业银行卡上的4900元钱通过名称为亚丰国明电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
12、2015年4月29日14时许，被害人吴某1接到一条短信，称预定的航班被取消了，其与对方联系后，对方称为其办理退票，让其到附近的ATM机上进行操作退款，吴某1在昆明市官渡国际商贸城的中国邮储银行ATM机上按对方要求进行了操作，后发现自己向对方账户（中国邮政储蓄银行：6217996400006563938）汇款8055元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中此邮储银行卡上的8055元钱通过POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
13、2015年6月25日2时许，被害人吴某2接到一个短信，称其中奖了，吴某2按照短信提供的网站登陆后填写了联系信息，后对方以需支付保险金为由让其汇款，随后吴某2按照对方的要求通过手机银行向对方账户（中国农业银行：6228482409286243077）汇款7000元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此中国农业银行卡上的7000元钱通过名称为海口世界潮电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
14、2015年5月27日上午，被害人张某3手机接到一条“YY”信息，称其中了二等奖，需要支付保证金，张某3在新民市法哈牛镇的中国农业银行向对方账户（中国农业银行：6228480158093292577）汇款3000元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此中国农业银行卡上的3000元钱通过名称为合肥瑶海区跃跃电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
15、2015年6月28日15时许，被害人马某2上网时收到一条信息，称其中奖了，2015年7月1日15时许，马某2接到一个自称是北京市人民法院的电话，称马某2未按规定时间领取奖金需交纳保险金，随后马某2按照对方的要求在银川市西夏区同心路农业银行向对方账户（中国农业银行：6228480389098638577、中国建设银行：6217001460009784082）汇款3600元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此中国农业银行卡和中国建设银行卡上的1600元钱通过POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
16、2015年5月21日被害人卢某收到一条短信，对方称其QQ号中奖了，需交纳保险费便可获得128000元及苹果笔记本电脑一台，后卢某按照对方要求通过手机支付宝向对方账户（中国农业银行：6228480158063909879）汇款4900元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此中国农业银行卡上的4900元钱通过名称为合肥瑶海区跃跃电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
17、2015年6月15日被害人陈某2收到一条短信，对方称其“YY”号中奖了，需交纳保证金便可获得110000元及苹果笔记本电脑一台，后陈某2按照对方要求在深圳市龙岗区平湖街道华南城社区建设银行ATM机向账户（中国建设银行：6210813520008163340）分四次汇款14300元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此中国建设银行卡上的14300元钱通过名称分别为亚丰国明电器商行、椰岛清香超市的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
18、2015年6月8日被害人黄某1收到一条短信，对方称其预定的航班取消了，黄某1按照对方要求在农行ATM机向对方提供的一张农业银行卡（卡号：62×××78）汇款24000元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此中国农业银行卡的24000元钱通过POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
19、2015年6月30日被害人宋某收到一条短信，对方称其航班改签，宋某按照对方要求向对方提供的一张建设银行卡（卡号：62×××55）汇款58706元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此建设银行卡上的58706元钱通过名称分别为新义发电器商行、海口美兰红星超市、心语新家超市的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
20、2015年5月11日20时，被害人张某4接到一个短信，对方称其YY中奖了，张某4按照对方要求通过向对方提供的银行卡（卡号：62×××68）上汇款3300元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此银行卡上的3300元钱通过名称为合肥瑶海区跃跃电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
21、2015年6月17日，被害人马某3接到一个QQ信息，称其在“中国出彩人”节目上中奖了，马某3与对方联系后要求缴纳保证金，其便通过邮政银行给对方银行卡（62×××52）汇款7900元。随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此邮政储蓄银行卡上的7900元钱通过名称为心语新家超市的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
22、2015年5月30日0时56分许，被害人黄某2接到短信，称其QQ号中奖了要求缴纳保证金，黄某2通过邮政银行按对方要求进行了操作向对方账户（62×××59）汇款15800元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此银行卡上的15800元钱通过名称为合肥瑶海区跃跃电器商行、合肥市包河区业飞电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
23、2015年6月29日22时，被害人敖某收到QQ短信，称其中了“幸运之星”节目的大奖，需要支付保证金和税金，敖某遂向对方账户（62×××25）汇款11600元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此中国邮政储蓄银行卡上的11600元钱通过名称为海口世界潮电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
24、2015年5月26日17时许，被害人熊某接到QQ短信，称其中了“腾讯幸运二等奖”，需要支付保证金和税金，熊某通过银行ATM机按对方要求进行了操作，结果发现其向对方邮政储蓄账户（62×××74）汇款7500元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此中国邮政储蓄银行卡上的7500元钱通过名称为合肥市包河区业飞电器商行、亚丰国明电器商行、椰之梦24小时便利超市的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
25、2015年5月20日18时许，被害人刘某1收到QQ信息，称其在QQ中奖了，让其缴纳保证金，刘某1遂按对方要求向对方账户（邮储银行：62×××74）先后汇款共3000元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此银行卡上的2900元钱通过名称为合肥市包河区业飞电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
26、2015年6月30日19时许，被害人周某1接到一个信息，称其航班需要改签，周某1按照对方要求通过农业银行ATM机向对方账户（农业银行：6228480158094639271）汇款19308元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡此银行卡上的19288元钱通过名称为亚丰国明电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
27、2015年3月25日被害人袁某1上网时收到一条中奖信息，袁某1依照对方要求通过手机网上银行汇款向对方62×××75的账户交纳保证金及跨行费用6500元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此银行卡上的6500元钱通过POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
28、2015年4月11日12时许，被害人刘某2手机收到一条中奖信息，需交纳保证金和个人所得税便可获9.8万元奖金和一台苹果笔记本电脑，刘某2按照对方要求通过网上银行向对账户（卡号：62×××75）分四次汇款6000元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此银行卡上的6000元钱通过POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
29、2015年3月17日被害人边某上网时接到一个YY消息，称其中奖了，奖金是9.8万元和苹果笔记本电脑一台，后对方称需要支付抵押金，3月25日边某在鄂前旗敖镇北市场农行ATM机先后两次向对方账户（卡号：62×××75）汇款5000元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此银行卡上的5000元钱通过POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
30、2015年3月5日11时许，被害人刘某3接到一个机票改签短信，称其预定的机票因飞机起落架故障被取消，需要改签，刘某3遂按照对方要求向对方中国银行银行卡（卡号：62×××73）汇款8125元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此银行卡上的8125元钱通过POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
31、2015年4月8日，被害人沈某接到一个机票改签短信，称其预定的航班被取消了，沈某与对方联系后在中国农业银行新疆分行的ATM机按对方要求向对方账户（中国银行：6228480158067599973）先后汇款共28220元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此银行卡上的28220元钱通过POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
32、2015年4月10日，被害人穆某接到一个机票改签信息，称其预定的航班被取消，穆某与对方联系在沁阳市西向镇的中国农业银行的ATM机按照对方要求向对方账户（中国农业银行：6228480158067599973）汇款49853元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此银行卡上的49853元钱通过POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
33、2015年3月27日11时许，被害人郝某在家上网时收到YY信息称其中奖，郝某按照短信提供的网站登陆后填写了个人信息，随后按照对方的要求在浙江省东阳市白云街道西牌楼农业银行的ATM机上向对方账户（中国农业银行：62×××75）分三次共汇款10800元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此银行卡上的10800元钱通过POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
34、2015年3月13日，被害人刘某4接到一个机票改签信息，称其预定的航班被取消，刘某4与对方联系后按对方要求在青海省西宁市城中区南山路明瑞花园附近一邮政银行的ATM机向对方账户（卡号：62×××34）汇款11195元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此银行卡上的11195元钱通过POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
35、2015年6月17日17时39分，被害人李某3接到一个机票改签信息，称其儿子预定的航班被取消，李某3与对方联系后在广州市花都区秀全街风神大道建设银行和花港大道工商银行的ATM机，按照对方要求向对方账户（银行卡号：62×××26）分两次共汇款6500元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此银行卡上的6500元钱通过名称为新义发电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
36、2015年3月27日15时许，被害人易某接到一个机票改签信息，称其儿子预定的航班被取消，易某与对方联系后在浙江省宁波市江北区中马街道钻石广场一楼农业银行的ATM机，按照对方要求向对方账户（银行卡号：62×××71）汇款2655元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此银行卡上的2655元钱通过POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
37、2015年5月3日18时许，被害人贺某接到一个机票改签信息，称其儿子预定的航班被取消，贺某与对方联系后在浙江省宁波市江北区中马街道钻石广场一楼农业银行的ATM机，按照对方要求向对方账户（中国农业银行卡号：62×××71、62×××34）分两次共汇款7385元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此二张银行卡上的7385元钱通过名称为合肥市包河区业飞电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
38、2015年5月12日11时许，被害人罗某1上网时收到一条短信称其中奖，罗某1按照短信提供的网站登陆后填写了个人信息，后按照对方的要求在长沙县湘龙街道中南汽配城邮政银行的ATM机上向对方账户（中国邮政银行：62×××51）分四次共汇款19200元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此银行卡上的19200元钱通过名称为合肥市瑶海区跃跃电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
39、2015年5月30日16时许，被害人肖某接到一个QQ信息称其中奖了，肖某按照短信提供的网站登陆后填写了个人信息，后对方以需支付保证金为由让其汇款，随后肖某按照对方的要求在ATM机上向对方账户（银行卡号：62×××51）分三次汇款32830元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此银行卡上的32830元钱通过名称为合肥市包河区业飞、亚丰国明电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
40、2015年5月28日，被害人冯某1接到一个QQ短信，称其中了“奔跑！兄弟”节目的大奖，冯某1按照对方提供的网页链接进入，填写个人信息及手机号码，后对方称需要支付保证金和税金，冯某1觉得有可能对方是骗子，就没有理会。2015年6月3日11时4分，冯某1接到一个自称北京朝阳区公证处的电话，称其如果不缴纳保证金将要赔偿五万到十万元，冯某1觉得害怕，遂在中国邮政储蓄银行通过ATM机向对方账户（银行卡号：62×××44、62×××58）分两次共汇款6300元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此二张银行卡上的6300元钱通过名称为海之檬24小时便利超市的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
41、2015年5月5日14时许，被害人王某1接到一个机票改签信息，称其预定的航班被取消，王某1与对方联系后通过手机网上银行，按照对方要求向对方账户（邮政储蓄银行：6217996400005260056）分三次共汇款4880元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此银行卡上的4880元钱通过名称为合肥市包河区业飞电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
42、2015年5月6日15时许，被害人吴某3收到的一个短信称其违约了腾讯公司的合同，让其缴纳手续费，吴某3按照对方的要求在ATM机上向对方账户（中国邮政储蓄银行：6217996400011870070）分两次汇款4500元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此银行卡上的4500元钱通过名称为合肥市包河区业飞电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
43、2015年3月12日，被害人侯某接到中奖信息，称其中奖了，侯某按照短信提供的网站登陆后填写了个人信息，与对方联系后对方要求缴纳保证金，随后侯某按照对方的要求在重庆市白沙镇华联超市旁边的邮政储蓄银行向对方银行卡（卡号：62×××26）分三次汇款4800元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此银行卡上的4800元钱通过POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
44、2015年7月3日被害人杨某2接到一个电话，对方自称是法院的，对方称其在“奔跑吧兄弟”节目中中奖了，需要交纳保证金7000元，如果其不交钱，就会被起诉。杨某2按照对方要求到银行向对方提供的一张邮储银行卡（卡号：62×××80）现金汇款7000元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此银行卡上的7000元钱通过名称为海口世界潮电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
45、2015年3月15日被害人孙某1接到一个电话，对方自称是北京公证处的，对方称其在“YY”软件平台中奖了，需要交纳保证金3000元，如果其不交钱，就会被起诉。孙某1按照对方要求向对方提供的一张邮储银行卡（卡号：62×××84）汇款45900元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此银行卡上的45900元钱通过名称为个体户刘业跃的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
46、2015年6月9日被害人杨某3接到一个电话，对方自称是腾讯网委托的起诉人，对方称其在腾讯网上中奖了，需要交纳保证金3000元，如果其不交钱，就会被起诉。杨某3按照对方要求向对方提供的一张邮储银行卡（卡号：62×××22）汇款1000元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此银行卡上的1000元钱通过名称为椰岛清香超市的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
47、2015年6月9日被害人龚某1接到一个电话，对方自称是腾讯网委托的起诉人，对方称其在腾讯网上中奖了，需要交纳保证金3000元，如果其不交钱，就会被起诉。龚某1按照对方要求向对方提供的一张农村信用合作社的卡（卡号：62×××04）汇款3000元，随后其又按对方要求向对方提供的一张邮储银行的卡（卡号：62×××*2）汇款7800元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此二张银行卡上的7800元钱通过名称为新义发电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
48、2015年5月31日被害人逯永梅接到一个短信，称其哥逯永军预定的航班被取消了，逯永梅与该信息预留的电话联系后在附近的银行ATM机上，按对方要求向对方账户（中国建设银行：6236683480000203127）汇款5600元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此银行卡上的5600元钱通过名称为海之檬24小时便利超市的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
49、2015年6月25日19时许，被害人杨某4收到一条短信，称其预定的航班被取消了，杨某4与对方联系后通过手机网上银行按对方要求进行了操作，结果发现自己是向对方账户（中国农业银行：6228480158049506278）汇款8877元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此银行卡上的8877元钱通过名称为海南乐天马特家园百货超市的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
50、2015年6月28日8时许，被害人张某5在QQ上收到一条短信，对方称其在“出彩中国人”节目中中奖了，需要交纳保险金。张某5按照对方要求向对方提供的一张邮储银行卡（卡号：62×××54）分三次汇款17800元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此银行卡上的17800元钱通过名称为亚丰国明电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
51、2015年5月24日16时许，被害人袁某2接到朋友陈银波短信，称预定的航班被取消了要求改签，袁某2与对方联系后在重庆市渝北区百灵路附近的银行ATM机，按对方要求向对方账户（中国农业银行：6228482409184555176）汇款5028元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此银行卡上的5028元钱通过名称为亚丰国明电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
52、2015年6月7日11时许，被害人黄某3接到一个电话，对方自称是腾讯网委托的律师，对方称其在腾讯网上中奖了，需要交纳保证金3000元，如果其不交钱，就会被起诉。黄某3按照对方要求向对方提供的一张中国农业银行卡（卡号：62×××79）分两次汇款7900元；随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此银行卡上的7900元钱通过名称为新义发电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
53、2015年6月2日17时许，被害人周某2收到一条短信，称其预定的航班被取消了，周某2与对方联系后在山西省忻州市康乐小学对面的银行ATM机上按对方要求向对方账户（卡号：62×××05）汇款6800元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此银行卡上的6800元钱通过名称为亚丰国明电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
54、2015年6月1日15时许，被害人桑某收到一条短信，称其预定的航班被取消了，桑某与对方联系后，在广州市越秀区北京路建设的银行ATM机上按对方要求向对方账户（卡号：62×××77）汇款4473.05元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此银行卡上的4473.05元钱通过名称为亚丰国明电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
55、2015年6月18日被害人王某2接到一个陌生电话（130××××8011），对方称其中奖了，王某2按照对方要求在安徽省濉溪县孙町镇孙町街农业银行向对方账户（62×××77）上汇款6000元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此银行卡上的6000元钱通过名称为新义发电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
56、2015年6月29日被害人余某收到一条飞机因故障取消起飞的短信，要退100元到银行卡，余某按照对方要求在云南省昆明市西山区日新西路工商银行阳光支行ATM机上向对方账户（62×××11）转账13280元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此银行卡上的13280元钱通过名称为海口世界潮电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
57、2015年2月4日被害人李某4收到一条中奖短信，李某4按照对方要求于2月6日在邛崃市羊安镇新民街农业银行ATM机上向对方账户（62×××77）分四次汇款10400元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此银行卡上的10400元钱通过POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
58、2015年4月11日被害人王某3收到一条中奖短信，王某3按照对方要求于4月12日在河南省永城市东城区欧亚路农业银行ATM机上向对方账户（62×××72）汇款2800元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此银行卡上的2800元钱通过的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
59、2015年4月22日被害人李某5收到一条航班取消需要重新购买的信息，李某5按照对方要求于在四川省成都市武侯区高攀路农业银行ATM机上向对方账户（62×××72）汇款41501元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此银行卡上的41501元钱通过POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
60、2015年5月29日被害人黄某4收到一条航班取消需要改签的信息，黄某4按照对方要求在宁波市石矸街道农业银行ATM机上向对方账户（62×××72）汇款2540元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此银行卡上的2540元钱通过名称为海之檬24小时便利超市的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
61、2015年2月16日被害人杭某1收到一条中奖短信，杭某1按照对方要求在江苏省盐城市滨海县东坎镇水韵新城楼下的农业银行ATM机上向对方账户（62×××71）汇款77000元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此银行卡上的77000元钱通过POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
62、2015年4月1日被害人尹某收到一条中奖短信，尹某按照对方要求在四川省射洪县太乙农业银行ATM机上向对方账户（62×××71）汇款11800元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此银行卡上的11800元钱通过POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
63、2015年2月18日被害人任某收到一条中奖短信，任某按照对方要求于2月23日在四川省仁寿县钟祥镇农业银行ATM机上向对方账户（62×××71）汇款19600元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此银行卡上的19600元钱通过POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
64、2015年3月23日被害人闫某2收到一条中奖短信，闫某2按照对方要求于3月24日在天津塘沽金街金元宝商厦对面的农业银行ATM机上向对方账户（62×××71）汇款14800元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将此银行卡上的14800元钱通过POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。
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