山西省运城市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋08刑终134号
原公诉机关运城市盐湖区人民检察院
上诉人（原审被告人）罗建刚，男，1970年4月16日出生，汉族，小学文化，出生于山西省朔州市朔城区，住山西省运城市盐湖区。被逮捕前系山西宝强房地产开发有限公司和运城市雅泽汽车销售有限公司的法定代表人。2013年12月25日被内蒙古通辽市科尔沁左翼后旗公安局民警抓获，临时羁押于科尔沁左翼后旗看守所，2014年1月9日被运城市公安局刑事拘留，同年1月26日被该局取保候审，8月20日经山西省运城市人民检察院批准逮捕，11月5日被长春市公安局经济技术开发区分局花园路派出所抓获，11月8日由运城市公安局执行逮捕。现羁押于运城市盐湖区看守所。
运城市盐湖区人民法院审理运城市盐湖区人民检察院指控原审被告人罗建刚犯诈骗罪一案，于2015年9月21日作出（2015）运盐刑初字第51号刑事判决：一、被告人罗建刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金十万元；二、随案移送的江铃牌吉Ａ×××××灰色越野车一辆，按鉴定价值十五万二千八百零四元，发还给被害人刘某3；责令被告人罗建刚退赔被害人刘某3三百八十四万七千一百九十六元。判后，原审被告人罗建刚不服，提起上诉。本院于2016年3月8日作出（2015）运中刑二终字第195号刑事裁定，以原判认定事实不清，证据不足为由，裁定撤销原判，发回重审。运城市盐湖区人民法院重新审理后，于2016年12月20日作出（2016）晋0802刑初139号刑事判决。判后，原审被告人罗建刚不服，提起上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山西省运城市人民检察院指派检察员范晓霞、王跃出庭履行职务，上诉人（原审被告人）罗建刚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原判查明：2013年1月21日，被告人罗建刚通过中间人黄某、侯某介绍，在明知雅泽公司的土地及房产已被运城市中级人民法院裁定查封的情况下，以山西宝强房地产开发有限公司的名义与运城市雅泽汽车销售有限公司签订了土地及房屋买卖等内容的协议，主要内容为：1、总款额为2760万元，2、陈某（现占用的英伦汽车4S店）房产使用权保留两年；3、庞大集团租用的房产转移到乙方名下，租赁费由乙方收取，协议之日前遗留问题由甲方解决，之后出现的问题由乙方负责解决；4、所购土地中40亩农民土地买断手续由陈某具体办理并自己付费；5、所购土地中24亩工业用地过户手续由雅泽公司协助办理；6、具体付款方式：协议签订后当天付定金100万元；在规定的时间里付银行贷款660万元；所欠北京的300万元借款转到宝强公司名下；农民买断款由雅泽公司承担；土地手续过户后按照约定结算剩余款额；留保证金400万元（于2013年12月底付清）；7、双方有一方违约，赔偿对方500万元。被告人罗建刚与陈某签订协议后，因土地过户需要大量资金，罗建刚于同年2月5日又与陈某签订了雅泽公司股权转让协议书，约定的主要内容为：股权转让金和企业资产总计3365万元；罗建刚在合同签订后一次性支付给陈某银行贷款及个人借款900万元，剩余款支付村民土地补偿款860万元，再保留400万元，保证金在一年后付清，最后余款1205万元，双方协商支付公司借款及股权转让金。在银行660万元贷款即将逾期时，陈某多次催罗建刚付款，但被告人罗建刚称大笔款项刚刚放出，罗建刚便找到黄某，让黄某找朋友借款解决燃眉之急，黄某便将被害人刘某3介绍给被告人罗建刚认识，并称罗建刚是宝强公司的董事长，现急需用450万元归还银行贷款，月底前归还刘某3借款本金及36万元利息。罗建刚称自己在多处购买有土地、有工程、还有小额贷款公司等，并承诺用雅泽公司的国有土地使用权做抵押。被害人刘某3看到罗建刚持有土地证便同意。同年2月7日，被告人罗建刚与被害人刘某3及介绍人黄某在运城市盐湖区学苑路工行门口，签订了借款协议书，主要内容：1、罗建刚向刘某3借款486万元，于同年3月1日归还；2、罗建刚将雅泽公司24亩土地证抵押给被害人刘某3；3、如借款到期不能归还，罗建刚之前和雅泽公司所签订的土地与地上房产购买协议自动失效，承接人为刘某3，交给雅泽公司的140万元保证金归刘某3。借款协议书签订后，被告人罗建刚把雅泽公司的土地使用证交给刘某3，又给刘某3出具了486万元的借据（其中36万元是利息），刘某3从自己的工行卡上转给罗建刚450万元。借款到期后，罗建刚一直推脱，不归还刘某3的借款，同时通过黄某从中说和，让刘某3同意在被告人罗建刚的宝强公司入股，并把借用刘某3的450万元作为股金，刘某3出于无奈，便同意将罗建刚宝强公司30%的股权转到自己名下，且进行土地开发等经营活动。2014年7月份，通过公安机关协调，被告人罗建刚妻子代国辉退还被害人刘某350万元。
同时查明：2012年11月6日，运城市中级人民法院作出（2011）运中执字第49号民事裁定，对雅泽公司的土地（使用权）、土地上的定着物和附着物予以查封；查封期间，未经法院许可，不得转移、买卖、抵押等其他方式处分查封的财产。
还查明：宝强公司注册成立于2013年1月5日，在中国银行运城北城支行开户的银行账面显示，同年1月4日宝强公司账户分2笔存入1000万元，注册后三天于2013年1月7日分13笔将1000万元全部转出，之后该公司没有任何营运记录，账户余额显示为零。只是和雅泽公司签订了一份买卖协议，但未实际履行。办理雅泽公司土地使用证他项权手续时，土地使用证在罗建刚处，抵押给刘某3的土地证系伪造。
2013年6月28日，被告人罗建刚与代国辉在吉林省九台市民政局登记结婚，系夫妻关系;同年12月17日，以代国辉的名字在长春市公安交通警察支队车辆管理所，登记上户一辆江铃牌越野车，车牌号为吉Ａ×××××。2013年12月25日科尔沁左翼后旗公安局扣押罗建刚江铃越野车一辆,经运城市价格认定局鉴定，作出运市价鉴字【2015】第060号关于对吉Ａ×××××灰色江铃牌越野车的价格鉴定书，鉴定结论为该车价值152804元。
此次审理期间，为了进一步查明本案事实，原审法院让公诉机关就下列问题进一步补充证据：1、雅泽公司陈某的证言称被告人罗建刚明知雅泽公司的土地及房产已被法院查封情况下，仍然与雅泽公司签订买卖土地及房产的协议，被告人罗建刚在一审、二审阶段对此均予以否认，应对该部分证据予以补强。2、核实被告人罗建刚诈骗刘某3的450万元，是否用于归还其购买雅泽公司的贷款。3、核实被告人罗建刚诈骗的450万元是否用于家庭生活，及其妻子名下的吉Ａ×××××灰色越野车是什么时间购买。4、核实被告人罗建刚给付雅泽公司的款项情况，以及罗建刚有无履行合同的能力。
就上述问题，公诉机关让侦查机关进一步补侦后，侦查机关就上述问题回函的主要内容：1、经联系运城市中级人民法院执行局案件承办人了解情况得知：罗建刚在和雅泽公司签订购买合同后，先后两次去太原与查封陈某雅泽公司的被害方法定代表人李雅清协调过解决民事赔偿问题，但没有达成协议。2013年8月12日，运城市中级人民法院执行人员将雅泽公司的评估、拍卖、民事裁定书，送达给罗建刚，该罗建刚也在送达回执上签了字，说明罗建刚对雅泽公司的土地及房产已经被法院查封这一情况是明知的。2、2013年2月初，罗建刚通过黄某介绍借到刘某3450万，凑够660万后将钱存入雅泽公司在工商银行的账户，被中国工商银行股份有限公司解州支行扣除，还款成功。该证据材料原案卷资料中已附。说明罗建刚诈骗刘某3的450万，是用于归还其购买雅泽公司的贷款。3、罗建刚诈骗的450万元是用于归还雅泽贷款，没有用于家庭生活。其妻子代国辉名下的吉Ａ×××××灰色越野车是2013年12月份由代国辉在吉林购买，罗建刚最后一次询问笔录和代国辉的询问笔录能够证实。4、被告人罗建刚给付雅泽公司的款项全部是从民间拆借的，至今都没有履行合同，充分证明其没有履行合同的能力。同时向原审法院院提供了运城市中级人民法院送达回证、公安机关对代国辉的询问笔录及全国机动车及驾驶人信息表。
认定上述事实的证据有被害人的陈述、证人证言、借款协议及土地房屋买卖协议、股权转让协议等书面证据、鉴定结论、被告人的供述等证据予以证实。
原判认为，被告人罗建刚以非法占有为目的，在明知雅泽公司的土地及房产已被法院查封的情况下，仍然与雅泽公司签订买卖土地及房产协议，并以此买卖土地及房产协议等为诱惑，骗取被害人刘某3的信任，进而诈骗被害人刘某3人民币450万元，用于归还其购买雅泽公司时的贷款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应负刑事责任。被告人罗建刚辩称其行为不构成诈骗罪，经查：被告人罗建刚与雅泽公司签订的土地及房产买卖协议是在运城市中级人民法院裁定查封雅泽公司土地（使用权）土地上的定着物和附着物后签订的，被告人在骗取被害人刘某3信任并借给其450万元归还雅泽公司的贷款后，又让被害人入股零资产的宝强公司进行经营活动，被告人罗建刚主观上具有诈骗被害人钱财的故意，客观上采用了隐瞒真相的手段骗取被害人钱财，符合诈骗罪的构成要件，应认定其行为构成诈骗罪，故被告人罗建刚的辩解意见，无理据支持，不予采信。对被告人的违法所得，依法应责令其退赔，返还给被害人。随案移交的江铃牌越野车属虽系被告人罗建刚与代国辉的夫妻关系存续期间购买的车辆，但无证据证实该车辆系用涉案赃款购买，且现有证据能够证实被告人诈骗刘某3的450万元已用于归还其购买雅泽公司时该公司的贷款。该车登记在代国辉名下，代国辉一直对扣押该车辆提出异议，并称该车是自己购买，被告人并无给过自己购车款。故被告人罗建刚在侦查阶段及庭审时也承认该事实。故应将随案移交的江铃牌越野车返还给车主代国辉。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于适用刑法第六十四条有关问题的批复》之规定，判决：一、被告人罗建刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金十万元。二、责令被告人罗建刚退赔非法所得四百五十万元，返还给被害人刘某3（非法所得自判决生效后一个月内付清）。三、随案移交的江铃牌吉Ａ×××××灰色越野车一辆，返还给车主代国辉。
原审被告人罗建刚认为其无罪，上诉理由有四：一、其与刘某3签订协议时并不知道雅泽公司的土地被查封的事实；二、其没有伪造土地使用证，对450万元的借款并无非法占有的目的；三、案中的借款协议不是原件，和原件上的内容不一样；四、证人黄某与侯某是其合伙人，证言不真实。
二审出庭检察员认为，原判认定事实清楚，适用法律正确，上诉人的上诉理由不能成立，应驳回上诉，维持原判。
二审查明的事实与一审查明一致。认定以上事实的证据有原公诉机关在一审提供的证据，并经一审、二审庭审举证、质证，予以证实：
被害人刘某3的报案材料,主要内容：我与罗建刚并不相识，在黄某的介绍下相识。2013年2月7日，罗建刚向我借450万元，用雅泽公司的运政国用（2007）第0017号国有土地使用证载明的24亩国有土地使用权作抵押，还款时间为2013年3月31日前，中介人是黄某。我按约将450万元支付给罗建刚，罗建刚出具借据。后了解，罗建刚给我提供的土地证是假的，真的国有土地证抵押在工行运城城建支行，于2013年2月27日抵押权终止。即罗使用伪造的土地证作抵押，而且隐瞒了该宗土地己在银行抵押的真相。借款到期后，我多次催款，罗总是推托。2013年4月22日，罗建刚以转让股权的名义，将我增加为山西宝强房地产开发有限公司的股东。（该公司成立于2013年1月5日，法定代表人是罗建刚，公司的最初股东为罗建刚、宇治云。2013年4月8日，股东变更为罗建刚、张某、陈义）。该公司成立后不久，罗建刚就将公司资产全部抽逃，为空壳公司，我450万元的款项被罗建刚以股份转让的形式非法占有。罗建刚为了进一步掩盖事实真相，达到非法占有的目的，2013年6月30日，罗建刚将宝强公司的公章给我，并给我讲雅泽公司在东留村的土地使用权是公司的资产，让我筹借资金搞开发。经了解，雅泽公司和宝强公司的法定代表人为同一人，都是罗建刚，但该土地使用权还登记在雅泽公司名下，与宝强公司没有任何关系，两个公司也没有签订联合开发协议。罗建刚让我以宝强公司名义在雅泽公司的土地上搞开发建设，明显在欺骗。在施工期间，雅泽公司原法定代表人陈某到工地阻拦，告诉我，土地使用权是他的，是罗建刚以欺骗方法将雅泽公司的法定代表人更换，不让我施工。至此，我才明白，罗建刚为了掩盖其以转让股份形式非法占有我450万元借款的事实，又给我在雅泽公司的土地上搞建设，致使我再次蒙受300多万元的损失。
被害人刘某3的陈述，主要内容：我和罗建刚不认识，2013年2月初，我朋友黄某给我打电话，说他一个朋友想借我500万，我没答应。第二天，黄某约我见面，见面时黄某和一个男的在一起，黄给我介绍说罗建刚是他朋友，是山西宝强房地产开发有限公司董事长，现急需450万元归还银行借款，月底前归还，利息36万，让我帮忙。罗建刚说，他在夏县有100多亩土地，还有个小贷公司，在临汾还有个工地，在外地还有个商混站等等，借你的钱保证月底能还。只是马上要还银行贷款，资金周转有点困难，把银行这笔钱还上，银行答应马上就贷给他款1000万元，还我的钱没有任何问题.我还没同意。后来黄某又多次给我打电话，并打包票说没问题，借款只用20天左右，利息36万，最迟3月1日还款，并承诺用罗建刚的土地使用证及上边的房产证做抵押，罗也同意，并再三保证绝对按时归还。2月7日我、黄某和罗建刚约好在学苑路工行门口见面，罗建刚拿出他已经打好的借款协议让我看，我觉得有抵押和借款协议也有中间人，我们分别在借款协议上签了字，罗建刚给我打了一个借条（480万元，含利息36万元），然后我就从工行卡上给罗建刚的6222080511000284037的卡上转了450万元，罗建刚把土地使用权证抵押给我。借款到期后，我多次找罗建刚催还借款，他都一拖再拖，到了4月中旬罗建刚让黄某转告我，说钱还不上，黄某给我出主意说，干脆把罗建刚的宝强公司30%股份转给我，并告诉我罗建刚注册资金3000万元，目前实际有1000万元，我实在没办法只好答应，几天后我要求验资，因罗建刚提供的资料不符合相关规定，验资无法进行，公司转让给我的30%到底值多少钱，我并不清楚。罗建刚为了继续掩盖其没钱归还借款，便提出将宝强公司的所有权转让给我，由我经营，我接到公司所有手续后，经查询该公司的财产为零，就是个空壳，罗建刚又告诉我说，新收购的雅泽公司名下有24亩土地让我搞开发，为了挽回损失，我于6月份在该土地上投资300多万元，结果被雅泽公司原法定代表人陈某阻拦，后来我了解到该土地使用权是有争议的，罗建刚就没有支配权，抵押给我的土地证也是假的，让我入股的山西宝强房地产开发有限公司是个空壳；罗建刚2月7日向我借钱时真正的土地证抵押在银行，2月27日才解除抵押；（出具两份运政国用（2007）第00719号国有土地使用证，真的记事栏里有抵押记录）。是黄某把土地使用证从罗建刚手里拿来交给我的。罗建刚的山西宝强房地产开发有限公司是2013年1月5日注册成立的，开户行是中行，过户给我是6月份，开户行转到工行时公司资产零。2013年11月14日我到公安局报案之后，该公司的任何事情我都没有参与，再也没有行使股东权利，我在受法定代表人委托时，对外签订的14份合同都是真实的；在公安机关立案后，具体时间记不清楚，罗建刚之妻代国辉退还我50万元。
证人陈某2013年11月22日在公安机关的陈述，主要内容:我是2004年7月份成立了运城市雅泽汽贸有限公司，公司占土地40余亩，有土地使用证的24亩，租用的土地16亩，因生意一直不好，外欠大约1000万元，我想找人合伙开发公司的土地；2013年元月份，经过朋友黄某和侯某介绍，我认识了罗建刚，罗建刚告诉我，运城到河津的高速是他修的，在临汾有200多亩土地正在开发，还有小额贷款公司，我当时感觉他生意做的这么好就同意和他谈，罗建刚到我公司查看后，不同意和我一起开发，提出要购买我公司，因急于用钱我就同意了；1月21日，经双方协商，我把公司现有的40亩地以2760万卖给了罗建刚，他先付定金100万元，并在规定时间替我向银行归还贷款660万，具体时间记不太准了，大概是春节前两、三天。没有办理过户手续，后来我把运城雅泽公司的法人转给了他。运城雅泽公司的《国有土地使用证》我是今年2月27日银行解押以后，罗建刚一直急着要，我才给的他，之前他要过，但这个土地证当时还在工行抵押着，我只给过他复印件，原件我没有给他。银行抵押贷款时，贷款人和银行双方都到土地局，土地局给办理一份他项权证，这时土地证就不起作用了。（侦查人员出示刘某3提供的真假两份《国有土地使用证》），看后，记事栏里有抵押记录的这个是我给罗建刚的。
证人陈某2014年1月13日在公安机关的陈述：我上次在公安机关的问话时说的都属实，就是土地证给罗建刚的时间，可能有点不对。我是罗建刚给我打了100万元保证金后，罗建刚找我要，我就给了他，具体时间我记不住了，也就是我们签订买卖合同的两天吧。当时土地证还在前一个想买我土地的杨敬群手里。罗建刚和我谈好想买我那块地以后，我才给杨敬群要的，打电话让杨敬群送来的，杨敬群送来土地证后，我转手就给了罗建刚，当时杨敬群也在现场。上次问话时我把给土地证的时间记错了，现在想起来了。罗建刚就没有给我说过拿土地证贷款的事，他要是当时说了，我就不会和他合作了。罗建刚抵押给刘某3的土地证不是我给的，不知道是谁做的。我与罗建刚签订的土地及房屋买卖协议书，是在我办公室写的，当时在场的有我、罗建刚、黄某、侯某，是黄某起草的。
证人陈某2014年6月25日在公安机关的陈述，主要内容：我是2012年2月8日，用雅泽公司的土地使用证做抵押，在解州工行贷了660万，贷款期限一年，到2013年2月8日前归还。2013年1月21日，我将公司卖给了罗建刚，公司就成了罗建刚的，按照买卖协议，罗建刚将那660万还了。钱从哪里来，我当时真不知道，我以为是罗建刚的，后来才知道是他借刘某3450万后才还的银行贷款。那钱是从雅泽公司在学苑路工行账户上归还给银行的。土地证一直在罗建刚那里，我们签了土地买卖协议后，也就是2013年1月21日后没几天，罗建刚就把土地证要走了。归还银行贷款后，我公司的出纳荆某去办的银行手续，银行手续办好后，土地解押手续是罗建刚他们去办的，具体情况我不清楚，当时土地证在罗建刚手。我和罗建刚是签了两份协议，先签的《土地买卖协议》，后来罗建刚说需要在工商局备案一份正式的股权转让协议，让我快快签的字，我当时感觉他挺有实力，也没多想，只看了第一页，后面也没有注意看，日期也没有填写。这两份协议是一个意思，都有法律效力，就是转让、买卖的钱数有了变化，以股权转让协议上写的为准。这两份协议虽然签订了，但罗建刚到现在为止都没有履行。罗建刚拿了两份相同的股权转让协议，我只在上面签了字，工商部门的手续都是他办理的，是否还需要验资、注册登记我不知道，我没有去工商部门签过字。罗建刚接手雅泽公司后投了多少钱我不知道，我只知道他接手后让刘某3搞开发，赔了几百万。他又用雅泽公司名义借了不少人钱，骗了不少人。我知道雅泽公司在2012年11月6日被运城市中级人民法院查封的事实，当时是和山西新泰都商贸有限公司有个经济纠纷，法院判我公司给付新泰都商贸有限公司280万，因无赔偿能力，被运城市中级人民法院查封了。2013年1月21日前罗建刚通过黄某等人介绍想买我公司时，我就将我公司的情况及被法院查封的情况给他讲了，罗建刚说他在省高院有人，这事由他处理，罗建刚将雅泽公司的法定代表人在工商部门变更后，我就和罗建刚一起拿着他新办的营业执照去了法院说明情况。见了法院执行局的老杨和一个姓侯的，给他们说明情况，他们也知道我当时没有履行能力，罗建刚能把公司搞活，尽快把新泰都商贸公司的280万还上，也是个好事。姓杨的拿着罗建刚新办的营业执照复印件说，我们只认公司不管法人是谁，这说明法院执行机关是默认的。法院没有出具相关可以买卖手续，但他们没说我们之间的买卖不合法。同时法院执行局的老杨，还将山西新泰都商贸有限公司法人李亚卿的联系方式提供给了罗建刚，让罗建刚与李亚卿联系，协商处理法院的判决，后来罗建刚就多次去太原和李亚卿沟通，他们都同意，判决确认的280万，由现在的雅泽公司承担赔偿，罗建刚也认可，并在上面签了字。
证人黄某在公安机关的陈述及情况说明，主要内容:大约在四、五年前我认识了雅泽汽车公司的法人陈某，经我介绍从我北京的朋友那里借了300万元，多年来陈某一直还不上，他所在公司有24亩土地，我和他商量不如把他的土地和地面房产变现成钱，归还我朋友。2013年1月份，我朋友侯某、杜建华介绍了罗建刚，说他的公司做的非常大，是山西宝强公司的法人，有能力开发陈某的这块土地，罗建刚实地考察后表示愿意买下土地进行开发，并说资金没有问题，他的生意做得很大，在夏县、临汾和东北都有工地，还有小额贷款公司等等，1月21日经罗建刚和陈某协商后，双方以2760万元成交，签订了土地买卖协议，并付定金100万元，欠我朋友的300万元也在协议上注明，转到罗建刚名下；协议开始履行后罗建刚没钱，因急需归还银行贷款660万元，四处借钱，他让我帮他再借450万元归还银行贷款，否则公司就会被列入黑名单，这样我就将我做工程的朋友刘某3介绍给罗建刚，我们见面后，罗建刚说他出高息，并用土地使用证作抵押，刘某3看到罗建刚有土地证就同意了。2013年2月7日，我和刘某3、罗建刚到学苑路工行门口，签订了借款协议书，罗建刚把运城市雅泽汽车销售有限公司的土地使用证交给刘某3，又给刘某3打了个借条，借条上写的是486万（其中利息36万），然后刘某3就从他的工行卡上转给罗建刚450万元。土地证当时我没有看，现在出现两个，有一个肯定是假的，土地证上写着2013年2月27日被工行运城城建支行抵押终止，如果刘某3看到土地使用权正在做抵押，就不可能借给他钱，之后我多次找罗建刚都还不了钱，罗建刚提出刘某3是搞建筑的，看他是否愿意在宝强公司入股，我给刘某3说后，刘某3没有办法就同意了，刘某3在去规划局办理手续中，股东张某给他相关资料时又拿出一份土地使用证，刘某3才发现罗建刚原来抵押给他的土地证是假的，刘某3因这事打电话给我，还说宝强公司的账户资金是零，公司就是个空壳，经过这么多事情我感觉罗建刚根本没有能力履行他承诺的事情，让不少人受骗；关于雅泽公司被查封的事，开始我不知道，还是罗建刚借刘某3钱之后，罗建刚想在银行贷款，贷不出来，罗建刚拿了一个法院给土地局下的查封通知书，我才知道这事，过后我还问陈某，陈某给我说罗建刚知道，他们都和法院人沟通好了。关于雅泽公司被查封的事，开始我不知道，有关雅泽公司在中途转让经营权一些事我不清楚，他二人是怎样财产交接的，手续怎么交接的，我一概不知。只是后来罗建刚在公司过户中出现了麻烦，陈某的老婆申星云也是雅泽公司的股东，不去签字。后来罗多次找我帮忙，说把雅泽公司的土地过户到他名下，在土地过户后应能省几百万元。为了公司能尽快运转，能够归还借北京的300万元，我又充当中间人，去做申星云工作，申提出让罗出200万元，归还自己的公司股东款，罗答应，在工商局写了借条，申星云提出让我担保，否则不签字。罗建刚说，没事，你签吧，我大笔的款马上就回来了，我又在借据上签了担保名。后来给申星云打了20万元，直到现在申星云一直找我催要。
他们两个公司签订的土地与房屋买卖协议书我知道，那是我和侯某介绍的，当时我和侯某是中间人，之后的股权转让协议书我不知道，也没有见过。罗建刚向刘某3借钱时，土地证是罗建刚直接给的刘某3的，我没有看，是在学苑路工行罗建刚向刘某3借钱时给的，土地证是罗建刚来时就带着。
5、证人侯某出具的情况说明，主要内容:2013年元月份我认识了罗建刚，他自称是“中”字头的企业老总，承包了很多工程，又说自己有一家房产公司，之前我和黄某知道雅泽公司的老板陈某想把该公司的40亩土地和地面房产出售，于是就把这个消息透露给了罗建刚，后我和罗建刚、黄某、杜建华一起来到公司看了公司的现房和房产，罗建刚看后非常满意，就让我和黄某做中间人与陈某开始交涉购买协议，刚开始陈某说这块土地已有人规划，土地证都拿去了，罗建刚反复称自己实力很大，随后陈某就同意了，让一位姓杨的老总把土地证退回来，1月21日双方签订了土地购买协议书，罗建刚承诺先打款100万元，其余款项按协议执行，过了几天陈某再次向罗建刚要40万元，罗建刚说资金马上不方便，向我借了40万元给了陈某，很快到了按协议归还银行660万元贷款的时间，罗建刚多次恳求我让我帮他，否则企业将被打入黑名单，罗建刚还说最迟到正月20日连同前面的40万元一共200万元连本带息一起还我，因为我钱不够还向刘某3借了60万元给了罗建刚，一直到了4月份，罗建刚没有归还我一分钱，经我多次催要，罗建刚陆续归还我150万元，现尚欠我50万元本金及利息。在协议签订之前我和大家一起见过土地证。
5、证人张某在公安机关的陈述，主要内容:2013年1月4日罗建刚和宇治云注册成立了宝强公司，当时我将在工商局上班的朋友赵国杰介绍后借给罗建刚1000万元作为验资资金，验资后即把1000万元抽出，利息是26万元，当时注册资金是3000万元，罗建刚是法定代表人占60%股份，宇治云是股东占公司40%，实际公司就没有钱，大概过了20天左右，罗建刚给我打电话说有个好生意，用100万元就可以买雅泽公司，然后再替那公司归还660万元，公司的土地手续就顺了，2013年2月初罗建刚让我帮他借钱，他说几分的利息都行，只是倒一下用一个月。2月7日他打电话让我到学苑路工行，我去后见到罗建刚、陈某、黄某、侯某都在，后因我忙其他事就没有和他们说什么。后来才知道这天罗建刚借了刘某3450万。2013年4月8日罗建刚对我说原来的股东宇治云要退股，让我入股，我就拉上陈义一起入了股。2013年4月22日刘某3入股是因为罗建刚不能按期还刘某3的借款，用股份抵了刘某3的欠款。后陈义见公司情况不好，于2013年5月31日退出了，这时公司的股份情况是：罗建刚占20%，我占20%，刘某3占60%。罗建刚购买了雅泽公司后，因公司之间土地过户费用大，陈某就把法定代表人过户变更成了罗建刚，罗建刚让我入的股，我就成了股东，宝强公司在罗建刚手没有运营过，除了变更股东以外，只和雅泽汽车销售有限公司签订过一个买卖协议，还没有履行。刘某3成了执行董事后，于2013年6、7月份在该公司的土地上搞过开发，是以宝强公司的名义出现的，资金是刘某3自己垫付的，后因种种原因也没有做成，刘某3还赔了不少钱；我入股时没有出资，后来罗建刚陆陆续续让我往公司里投入了1200余万元。2013年2月25日罗建刚让我和他一起去土地局办理土地解押手续，我第一次看到土地证，这时的土地证在罗建刚手里，土地证的记事栏里有抵押贷款的相关记录，字是用电脑打的。那天罗建刚给我打电话，说土地已经买下了，要我和他一起去土地局找个熟人，到土地局后，也没有找人，先把相关手续放下，而后我们就回去了。到了2月28日罗建刚给我打电话，让我去土地局帮他把土地证取回，我就拿着他的身份证复印件，从市土地局交易大厅将土地证取回，交给了他。土地证记事栏里有字的是我和罗建刚去土地局办解押手续时用的土地证，另一个土地证没有见过。我平时有喜欢记笔记的习惯，干什么事情一般都有记录。后来土地证放在罗建刚那里。我加入公司以后，办手续需要用土地证时，都是我从罗建刚那里取，然后去办理。再后来刘某3不当执行董事后，土地证就到刘某3手了。罗建刚借刘某3钱的事，我一开始不知道，更不知道是用土地证做抵押。大概是2013年8月份，刘某3问我能不能联系上罗建刚，说公司有事找他商量，闲谈时我才知道罗借刘450万元，刘某3入股是因为罗建刚还不了刘某3的钱，在没有办法的情况下，才用罗建刚欠款抵股份入的股，刘并没有向我谈起过罗建刚用土地证抵押借款之事。
6、证人刘某1在公安机关的陈述，主要内容:罗建刚大概是4月份离开的运城，他走时给我说他去东北做生意挣点钱赶快还刘某3，他给我讲他已经给东城派出所（执行机关）请了假，我也没有问清楚。在此期间罗建刚还回来一次，也去过东城派出所，应该是请假去了，但是向谁请假我不知道。对于公安局的传唤，我也多次电话告诉他让他赶快到案，他只口头答应但一直未到案。作为他的担保人我确实是有责任的，在此我向市公安局做出检讨，从现在起，我本人一定认真履行保证人的义务，否则愿意承担法律责任；我是2013年5月被罗建刚聘任为办公室主任，2014年10月19日公司就放假停止。
7、证人刘某2（工行解州支行工作人员）在公安机关的陈述，主要内容：雅泽公司用土地证在我们行贷款660万元，雅泽公司归还贷款时我行委托我一个人去土地局办理解除土地证他项权时，雅泽公司是会计荆某去的，因他公司法定代表人变更，我把我行的相关手续留给了雅泽公司会计，后来办手续时是她办的，我未去。
8、证人荆某（雅泽公司出纳）在公安机关的陈述，主要内容：我们雅泽公司用土地证做抵押在中国工商银行股份有限公司解州支行贷过款，数额是660万，归还时间是2013年2月初，具体时间我记不清楚了，也就是农历年前一两天。将银行贷款还清后，在土地局办理他项权解除相关手续时是我去办理的,是陈某让我去的，需要带营业执照、土地证等材料，但我想不起来我去的时候是否带土地证了。记得银行的手续共办过两次，第一次因法定代表人变更没有办成，我给陈某打电话说明情况，后来银行重新办理了一套手续，刘某2把银行的手续给了我，我给了陈某，后来的事情都是陈某他们去办的，我不清楚。我去土地局办手续时的相关资料都是从陈某那里拿的。我那里有账目，罗建刚一共往公司投了大概一千多万，具体数目会计那里更清楚。
9、被告人罗建刚2013年12月26日在内蒙古科左后旗公安局的供述，主要内容：2013年2月6日我和刘某3、陈某一起到银行，在银行我们三人通过担保人黄某、侯某担保，陈某将雅泽公司的土地使用证给我，我用土地证抵押向刘某3借款450万元，包括我个现金350万元，共计800万元还清向工行的贷款，随后土地证归刘某3使用。2013年4月份，陈某已经把雅泽公司转让给我，我已经向陈某支付1500万元。我在2013年2月6日从陈某手中拿到土地证，当场就交给了刘某3，至今没有再看到过土地证，刘某3拿到土地证后，使用我另一家公司山西宝强房地产开发有限公司的资质，开发雅泽公司的土地。
被告人罗建刚2014年1月9日在在内蒙古科左后旗公安局的供述，主要内容：我认为我不是诈骗。开始我就是借刘某3的钱，在借钱协议上说好，如果按期还不了，公司由他经营。我是通过侯某认识的黄某，后来我因为用钱，又通过黄某认识了刘某3。当时我给刘某3说过我有几个搅拌站，也是山西宝强房地产有限公司法人，也给他说过我生意做的比较大，在东北也有工程，自己也有实力。我是2013年2月6日，因急需归还雅泽公司的银行贷款，才通过黄某介绍从刘某3那里借了450万（当时打了486万的借条，含利息36万）。当时借款时用雅泽公司的土地证做的抵押，是雅泽公司的陈某给的黄某，黄某给的我，我给的刘某3，我没有仔细看土地证，就看了一眼，看见记事栏里应该有字，是黄某在银行给的我。我不知道土地证是假的，土地证是黄某给的我，我也没有去鉴定，我不知道谁做的假。双方约定的归还期限是20天左右，没有按期还款，因为当时没有贷下款。本来说好年前我替雅泽公司把银行的贷款还了，过了年可以再贷，结果因为陈某在法院有官司，用这个土地证贷不出款，就没有按期归还借刘某3的钱。其时外面也有欠我的钱，但马上要不回来，严格说借刘某3钱时就是没有按期还款的能力，是想依靠再贷下款还刘某3。山西宝强房地产开发有限公司是2013年1月5日开始注册，当月18日手续办完。注册公司的前一两天开的户，账户上资金是1000万，隔几天全部转出，这些钱都是借朋友的，注册公司后就将款取出，归还朋友了。
被告人罗建刚2014年1月10日在盐湖区看守所的供述，主要内容：我是归还了雅泽汽贸660万银行贷款后才和刘某3签的协议，那个协议是黄某起草的，当时没想那么多。
被告人罗建刚2014年1月14日在在盐湖区看守所的供述，主要内容：我的一个朋友介绍我认识了黄某和侯某，黄某和侯某说雅泽公司有块地想卖，当时我已经注册山西宝强房地产开发有限公司，想搞开发，就有意想购买这块地，也是他两个介绍我认识了雅泽汽车公司的法人陈某。2013年1月中旬我和黄某、侯某、杜建华、张某等人去看的地，看地时黄某、侯某说他俩也占50%的股份，但后来他俩以找不下钱为由退出了。当时陈某没有给我说过要共同开发。当时签2760万元的合同时有我、黄某、侯某、陈某、张某，是黄某和侯某起草的协议，在杜建华和侯某的办公室（金鑫大酒店附近），合同上写还款是分批进行的。我当时说违约金100万元，黄某和侯某说太少，违约金500万是他们提出的。当时说是我和张某占50%，我就有能力，全买就没有能力。山西宝强房地产开发公司注册是三千万，实有资金是一千万。我给雅泽是分期付款，先付100万定金，然后替他还银行贷款，慢慢来我就有能力。因为黄某和侯某退出，我马上凑不下那么多钱，才向刘某3借的钱。当时肯定是没有能力按期归还，要不我在协议书上写了如果还不上钱，就把雅泽公司给刘某3。借钱时是黄某提出用土地证做抵押，因为他是担保人。（看了侦查人员出示的刘某3提供的两个土地证），这个记事栏里有字的这个是我当时提供给刘某3的，另一个是后来从陈某办公室找见的。2013年2月27日我和刘某3、张某三人一起到运城市土地局解的押。2013年2月7日，我替雅泽还银行贷款的那一天，在学苑路那个工行黄某拿来给我的，不是陈某给的我，当时陈某、侯某、张某都在场。我借刘某3钱时说是替雅泽还银行贷款，并说外面还有欠我的款，在外地也有工程，钱马上不凑手，等钱回来还他。当时东北工地上还欠我四、五百万。借款到期后，资金没有落实到位，就没有能力归还刘某3的钱。又在黄某的说和下，刘某3到我宝强公司入股了，占30%的股份。雅泽公司是以宝强公司名义购买的，两个公司是一回事。我说过我在中字头企业工作，我在（大西高铁）中铁15局工作。在临汾和夏县的地是准备买，后来买了雅泽就放弃了。闻合高速我在那里干过，第十标段我是负责混凝土，这些都是闲聊时说的话。小额贷款公司我没有，也没有说过。
被告人罗建刚2014年11月5日在长春市公安局经济技术开发区分局花园路派出所的供述（罗建刚被取保后被运城市公安局上网通辑后被长春市公安局经济技术开发区分局花园路派出所抓获），主要内容：罗建刚在被讯问“你是什么时间，在什么地方，用什么方式诈骗的刘某3？”，罗建刚回答：“在2013年2月份，在山西运城，用假的土地证作抵押贷款诈骗的。”
被告人罗建刚2014年11月8日在盐湖区看守所的供述，主要内容：2014年1月26日我被取保侯审后去长春市做工程了。公安局传唤过四五次，我因为当时在东北有工程，我是法人，当时是为了挣钱还刘某3，所以就没有及时回来。
被告人罗建刚2014年11月16日在盐湖区看守所的供述，主要内容：土地证是陈某给的黄某，向刘某3借款那天，黄某在工商银行给的我。借款时我已经拥有了雅泽公司名下的这块土地，因为2013年1月21日，我就和陈某谈好，用我的宝强公司购买了雅泽公司，并且签订了土地买卖协议书。我向刘某3借钱是2013年2月7日，是我在购买雅泽公司以后。借钱是公司行为，借钱本身就是替公司归还银行贷款用的，借款协议上也写的很清楚，刘某3也是在黄某的介绍下，看了我和陈某签订的土地买卖协议以后，才同意借给我钱的。借款协议上甲方虽然写的我的名字，但我是代表公司的。法院拍卖雅泽公司的土地这件事，我不清楚，也没有人给我说过，但我知道他们为什么要拍卖，肯定是杨秀文他们要求法院进行拍卖的。购买雅泽公司以后，我就成了公司的法人。因公司以前债务太多，不归还公司就没有办法正常运转，无奈之下，我通过张某介绍，借了工商局的赵国杰220万元，法院的李晓杰330万元、社会上的杨秀文200万元等人共计750万元。今年元月份我因涉嫌诈骗被公安局取保后，他们见我涉案了，就强行把我公司的公章、手续全部交给他们，并让我把所有钱数写到杨秀文名下，让杨秀文代表他们到法院保全所有财产，还让我去法院做了问话。他们并没有说要拍卖，拍卖的事我不知道。我给杨秀文一共打了1531万元的欠条，其中就含刘某3的450万元，但原始的欠条他们没有给我。我到哪里他们就跟着我，不出借款手续，不去法院做问话材料，他们就不许我走，不让我离开运城，没有办法我就按照他们说的去做了。最后他们还强迫我给张某写了一份委托书，委托张某全权代表公司办理处理此事。我借他们的钱是以公司名义借的，具体时间我记不清了，都在借刘某3那450万以后。
被告人罗建刚2014年12月2日在盐湖区看守所的供述，主要内容：我和陈某签订土地买卖协议时，陈某只是把土地证拿出来让我看了下，证明是国有土地，当时并没有把土地证给我。2013年2月7日，在工行向刘某3借钱时，黄某把土地证给我，这事刘某3、黄某、陈某还有雅泽公司的荆会计，他们都在场，都能证明。刘某3把钱转到我的银行卡上，我就直接转到雅泽公司汽车销售有限公司的账户上了，这个账户是陈某和法院执行局杨宗社说好的，就没有查封，专门留着还贷款的，这是后来我的会计给我说的。去土地局办理解押手续，是我从刘某3那里拿上土地证，和张某两人去的，当天没有办成，过几天办好了，是张某拿上我的身份证复制件去取的土地证，然后我就又把土地证还给了刘某3。土地证一直就在刘某3手上，刘某3在我宝强公司入股有后，才将土地证给的我。我和雅泽公司签订的两份协议中的：“运城市雅泽汽车销售有限公司”和“运城市雅泽汽贸有限公司”其实是一个公司，应该是运城市雅泽汽车汽贸有限公司，可能打错了。两个协议其实是一回事，只是提前过了法人。协议没有履行，主要原因是陈某的雅泽公司被运城市法院冻结着，用公司名义不能贷款等等，公司不能正常运转。因为雅泽公司被法院冻结着，没有办法将雅泽公司过到宝强公司名下，没有办法过产权，所以后来进行了股权转让。借款时黄某给我说的能贷出款，所以就还不上刘某3。后来我和黄某、刘某3商量后才将雅泽公司的法人过户到我的名下，刘某3到宝强公司入了股，这450万就转了股份。公安局扣押的车是我老婆代国辉买的，是她接孩子用的。
10、2013年12月26日，内蒙古通辽市科尔沁左翼后旗公安局出具的抓获经过，主要内容：2013年12月25日22时43分07秒，我甘旗卡镇派出所接到我局情报中心“DBQ”平台动态管控系统红色预警指令，网上逃犯罗建刚出现在科左后旗甘旗卡镇田田旅馆102房间，随即甘旗卡镇派出所民警黄鑫、白常林、乌日根于2013年12月25日22时50分到田田旅馆，将刚刚入住的网上逃犯罗建刚抓获。
11、科左后旗看守所出具的羁押证明，主要内容：罗建刚因涉嫌诈骗罪于2013年12月26日羁押于我所，2014年1月8日被山西运城市公安局解回。
12、2014年11月5日，长春市公安局经济开发区分局花园路派出所民警出具的抓获经过，主要内容：2014年11月5日中午12时许，花园路派出所接到线报，得知网上逃犯罗建刚现在我管内武汉路交汇处附近活动，花园路派出所民警ＸＸ宇、赵亮立即出警，在市局技侦大队的配合下，锁定犯罪嫌疑人罗建刚在武汉路和长吉南线交汇处，民警及时将该人抓获，并传唤到派出所，经讯问该人罗建刚对自己于2013年2月份在山西运城诈骗刘某3的犯罪事实供认不讳。
13、科尔沁左翼后旗公安局提供的扣押物品清单一份，证实2013年12月25日科尔沁左翼后旗公安局扣押罗建刚江铃越野车一辆。
14、2013年2月7日被告人罗建刚与刘某3签订的借款协议书及借条各一份，证实甲方罗建刚向乙方刘某3借款486万元，归还时间为2013年3月1日，不能推后；甲方将雅泽汽贸有限责任公司的24亩土地证抵押给乙方，如到期不还，乙方将抵押的土地不再归还甲方；甲方到期不能归还乙方，甲方原来和雅泽汽贸有限责任公司所签订的土地与地上房产购买协议自动失效，承接人为现在的乙方，甲方原来所缴纳给雅泽汽贸有限责任公司的140万元购买土地保证金自动失效，不再退还，归承接人为乙方所有。
15、雅泽汽车销售有限公司的真、假土地证复印件各一份，证实本案涉案的土地证有两份，一份是真的，一份是假的事实。
16、2013年11月25日运城市国土资源局提供的情况说明一份，主要内容：运城市公安局提供的两份国有土地使用证，其中一个记事栏中没有本宗土地使用权设定抵押权、终止相关记录的不是我局颁发的；
17、土地及房产买卖协议书复印件一份，主要内容：甲方运城市雅泽汽贸有限公司与乙方山西宝强房地产开发有限公司就购买雅泽汽贸有限公司的土地及地面房产所有建筑归乙方所有签订如下协议：购买总款额为2760万元；陈某房产使用权保留两年；房产转移到乙方名下，租赁费由乙方收取；所购土地中的40亩农民土地买断手续由甲方陈总具体办理并自己付费；所购土地中的24亩过户手续由甲方协助办理，费用由乙方负担；协议签订当天付定金100万元，并在规定时间内付银行贷款660万元，并尽快办理过户手续。
18、陈某与罗建刚签订的雅泽公司股权转让协议书复印件一份，主要内容：转让方为陈某，受转让方为罗建刚，陈某自愿将其对雅泽公司的全部股权，折价转让给罗建刚，陈某保证对拟转让给罗建刚的股份拥有完全处分权，保证转让的股权不存在其他法律保障；股权转让金和企业资产总共合计为3365万元；罗建刚在合同签订后一次性支付给陈某银行贷款及个人借款900万元，剩余款再支付村民土地补偿款860万元，剩余款再保留400万元，保证金在一年后付清，最后余款1205万元，双方协商支付公司借款及股权转让金等。
19、宝强房地产开发有限公司账户明细八张、企业档案信息卡二张、验资报告一份、注册资本实收情况明细表一份、验资事项说明一份、山西宝强房地产有限公司向中行北城支行发出的银行询证函复印件一份、中国银行山西省分行进账单及账户余额打印清单复印件各一张，证实宝强公司登记注册时，股东的信息、验资及注入资本1000万元，2012年12月14日至2013年7月8日期间宝强公司往来银行账目明细、公司余额为零等情况。
20、土地登记申请书复印件一份、土地登记法人代表身份证明书复印件一份、工行运城城建支行向运城国土资源局提供的证明复印件一份、土地证复印件一份、工行运城城建支行委托刘某2全权办理雅泽汽贸有限公司他项权注销手续的土地登记委托书复印件一份、工行运城学苑支行提供的雅泽汽贸有限公司的交易明细一张，证实雅泽公司向运城市土地国土资源局递交的土地使用证解押时提供的资料。
21、运城市中级人民法院（2011）运中执字第49号民事裁定书及送达回证，证实经申请执行人山西新泰都商贸有限公司申请，2012年11月6日运城市中级人民法院查封了雅泽公司土地使用权土地上的定着物和附着物，在查封期间未经法院许可，不得转移买卖抵押等其他方式查封的财产，此裁定于2012年11月6日已经送达。
22、九台市民政局出具的婚姻登记记录证明，证实2013年6月28日罗建刚与代国辉办理过结婚登记类业务。
23、运城市公安局出具的《全国机动车辆/驾驶人信息资源库》材料一份，证实：2013年12月17日登记车牌号吉Ａ×××××江铃牌小型汽车所有人为代国辉。
24、运市价鉴字【2015】第060号关于对吉Ａ×××××灰色江铃牌越野车的价格鉴定书，证实经鉴定，吉Ａ×××××灰色江铃牌越野车的价值为152804元。
25、送达回证复印件一份，证实罗建刚于2013年8月12日签收了（2012）运中执字第49号评估、拍卖民事裁定书。
26、企业法人营业执照复印件、机构组织代码证，证实运城市雅泽汽车销售有限公司的法定代表人是罗建刚，注册资本是500万元。
27、2016年4月22日公安机关对代国辉的询问笔录，主要内容：我和罗建刚原是夫妻关系，现在已经办理了离婚手续。我名下吉Ａ×××××江铃牌轿车是我自己买的，车款是我从我哥哥那借一部分钱，再加上我自己的积蓄买的，这辆车平时就是我接送孩子上学用，之所以买越野车是因为我老家天气冷，越野车比较实用安全。
28、户籍证明，证实被告人罗建刚的姓名、性别、年龄等个人基本信息。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"杨晓东诉天安财产保险股份有限公司四平中心支公司等机动车交通事故责任纠纷一审民事裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-08-05\\\\\",\\\\\