南通市崇川区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)苏0602刑初730号
公诉机关南通市崇川区人民检察院。
被告人戴丽，女，1975年10月16日出生，汉族，初中文化，南通女子监狱在押犯。曾因犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2002年4月被本院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八千元，2006年5月5日刑满释放。因犯合同诈骗罪，于2016年1月29日被本院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。因涉嫌合同诈骗罪，于2016年8月25日被南通市公安局崇川分局押回重审，现羁押于南通市看守所。
南通市崇川区人民检察院以通崇检诉刑诉（2017）743号起诉书指控被告人戴丽犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2017年11月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派检察员黄昕颖出庭支持公诉，被告人戴丽到庭参加诉讼。现已审理终结。
南通市崇川区人民检察院指控：
一、合同诈骗
被告人戴丽因欠巨额外债无力偿还，遂产生冒充南通致豪房地产有限公司、南通万科房地产有限公司小股东身份，以能买到低价商品房名义骗取他人钱财的念头。2012年7月至2015年10月间，戴丽通过他人伪造了“南通致豪房地产有限公司”、“南通万科房地产有限公司”公司章、财务专用章、合同章等印章，复印了上述公司的销售合同，后通过朱某、陈某1、王某3等人介绍与被害人吴某、姚某、孙某、严某等人签订虚假的商品房买卖合同、购房协议，骗取上述被害人购房款共计1300余万元人民币。
二、诈骗
2013年至2016年期间,被告人戴丽做生意需要资金周转等为名，骗取袁某、瞿某、陈某3等人借款，共计310余万元人民币。
公诉机关认为，被告人戴丽以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额特别巨大；虚构事实、隐瞒真相，骗取公私财物，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人戴丽一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人戴丽被判决宣告以后发现漏嘴，应当数罪并罚。被告人戴丽到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
被告人戴丽当庭对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，未提出辩解。
经审理查明：
一、合同诈骗事实
2012年7月至2015年10月，被告人戴丽冒充南通致豪房地产有限公司、南通万科房地产有限公司小股东身份，伪造了上述公司的相关印章及商品房买卖合同，通过朱某、陈某1、王某3等人介绍,以能买到低价商品房名义与被害人吴某、姚某、孙某、严某等人签订虚假的商品房买卖合同、购房协议，骗取上述被害人购房款共计人民币1400余万元。具体事实如下：
1、2012年8月，被告人戴丽通过朱某认识了被害人吴某，谎称能买到低价商品房，吴某遂向戴丽购买万濠星城17-101室商品房。后吴某多次将购房款共计89万元交给戴丽。2015年4月，戴丽通过朱某转交给吴某房产证一本，吴某发现该证系假证后要求戴丽退还购房款。后戴丽通过朱某退还吴某83万元。至案发，戴丽实际骗得吴某6万元。
2、2014年1月，被告人戴丽通过朱某认识了被害人姚某，谎称能买到低价商品房，姚某遂向戴丽购买濠河传奇佳园12-1602室商品房。后戴丽骗得姚某交纳的购房款共计50.5万元。
3、2013年5月，被告人戴丽通过朱某认识了被害人严某，谎称能买到低价商品房，严某遂以其子高天的名义向戴丽购买万濠星城2-1502室商品房。后严某多次将购房款共计68.575万元交给戴丽。2016年3月，戴丽因担心严某拿不到房屋提起民事诉讼，遂通过朱某退还严某10万元。至案发，戴丽实际骗得严某58.575万。
4、2013年8月，被告人戴丽通过朱某认识了被害人孙某，以做生意需要资金周转为名，向孙某借款25万元。后戴丽谎称能买到低价商品房，借款可以抵算购房款，孙某遂向戴丽购买万濠星城2-1501、1601室商品房，并将购房款共计220余万元交给戴丽。2016年1月，戴丽又谎称能低价买到文景花苑商品房，孙某遂让戴丽帮忙购买该小区12-1202室、12-1602室商品房，并将购房款共计70万元交给戴丽。至案发，戴丽骗得孙某共计320万元左右。
5、2013年7月，被告人戴丽通过朱某认识了被害人蒋某，以做生意需要资金周转为名，向蒋某借款40万元。后戴丽谎称能买到低价商品房，借款抵算购房款，蒋某遂向戴丽购买万濠星城12-902室商品房。蒋某多次将购房款共计43.8万元交给戴丽。后蒋某将该处房产转卖给张立新，张立新将购房款70万元汇给朱某，由朱某将该款转交戴丽。张立新因未能取得该处房产，遂由蒋某偿还张立新支付的购房款。后戴丽又对蒋某谎称能低价买到濠河传奇佳园的商品房，退还张立新的购房款作为其购买该处房产的购房款，蒋某遂向戴丽购买濠河传奇佳园8-1001室商品房。蒋某因迟迟未取得该处房产，遂向戴丽索要购房款，后戴丽退还3万元。至案发，戴丽实际骗得蒋某150.8万元。
6、2013年9月，被告人戴丽通过朱某、蒋某认识了被害人董某，谎称能买到低价商品房，董某遂向戴丽购买濠河传奇佳园8-1601室商品房。后戴丽使用董某提供的银行卡，以其前男友刘金强购房为名在万科销售部POS机上消费52.8758万元。事后，戴丽以退房为由将该购房款提出，并占为己有。后戴丽又多次以交纳购房款为由，骗得董某购房款共计130余万元。董某因迟迟未能取得该处房产，遂向戴丽索要购房款，后戴丽通过朱某退还董某50万元。至案发，戴丽实际骗得董某共计135.07万元。
7、2013年7月，被告人戴丽通过朱某认识了被害人王某1，谎称能买到低价商品房，王某1遂向戴丽购买濠河传奇佳园8-601室商品房。后戴丽骗得王某1交纳的购房款共计50.05万元。
8、2013年8月，被告人戴丽通过朱某认识被害人陈某1、陈某2母女，以做生意需要资金周转为名，多次向陈某1、陈某2借款共计140余万元。后戴丽谎称能买到低价商品房，借款抵算购房款，陈某2、陈某1遂向戴丽购买濠河传奇佳园10-2702室、8-703室商品房。后戴丽又以交纳物业费、办产权证为由，骗取陈某117.1万元。至案发，戴丽实际骗得陈某1、陈某2共计157万余元。
9、2013年8月，被告人戴丽通过朱某、陈某1认识了被害人葛某，谎称能买到低价商品房，葛某遂向戴丽购买濠河传奇佳园8-703的商品房。后葛某多次将购房款共计62.7万元通过朱某、陈某1转交给戴丽。至案发，戴丽骗得葛某62.7万元。
10、2013年12月,被告人戴丽通过朱某、陈某1认识了被害人王某2，谎称能买到低价商品房，王某2遂以其女儿刘霄霄的名义向戴丽购买濠河传奇佳园11-901室商品房。后王某2多次将购房款共计70万元通过陈某1、朱某转交给戴丽。后戴丽又要求刘霄霄缴纳购房款25.7万元。刘霄霄因迟迟未取得该处房产，遂多次向戴丽索要购房款，后戴丽通过朱某退还刘霄霄25.7万。至案发，戴丽实际骗得王某270万元。
11、2013年12月，被告人戴丽通过朱某、陈某1认识了被害人施某，谎称能买到低价商品房，施某遂以其女儿施静文的名义向戴丽购买濠河传奇佳园11-902室商品房。后施某多次将购房款共计80.7万元通过朱某、陈某1转交给戴丽。至案发，戴丽骗得施某80.7万元。
12、2014年10月，被告人戴丽通过朱某、陈某1认识了被害人凌某，以做生意需要资金周转为名，向凌某借款7.3万元。2016年1月，戴丽谎称能买到低价商品房，借款抵算购房款，后凌某向戴丽购买濠河传奇佳园的商品房，并多次将购房款共计29.9万元交给朱某、戴丽。至案发，戴丽实际骗得凌某共计37.2万元。
13、2015年7月，被告人戴丽对被害人王某3谎称其朋友朱某处有便宜的房子要转卖。后戴丽将虚构在朱某名下的万濠星城12-1602室出售给王某3，由朱某与王某3签订房屋转让协议，戴丽作为中介方在协议上签字。后戴丽骗得王某3购房款共计13.6万元。
14、2015年9月，被告人戴丽通过王某3认识了被害人许某，谎称能买到低价商品房，许某遂以其儿子许小飞的名义向戴丽购买万濠星城21-803室商品房。后许某多次将购房款共计44万元交给戴丽。许某因迟迟未取得该处房产，遂多次向戴丽索要购房款，后戴丽退还许某24万元。至案发，戴丽实际骗得许某20万元。
15、2015年9月，被告人戴丽通过王某3认识了被害人季某1，谎称能买到低价商品房，季某1遂向戴丽购买万濠星城商品房。后季某1多次将购房款共计102万元交给戴丽。季某1因迟迟未取得该处房房产，遂多次向戴丽索要购房款，后戴丽退还季某1人民币41.2万元。至案发，戴丽实际骗得季某160.8万元。
16、2015年9月，被告人戴丽通过王某3、季某1认识了被害人季某2，谎称能买到低价商品房，季某2遂向戴丽购买万濠星城15-1602室商品房。后季某2多次将购房款共计95万元通过季某1、王某3等人交给戴丽。季某2因迟迟未取得该处房产，遂多次向戴丽索要购房款，后戴丽退还季某248万元。至案发，戴丽实际骗得季某247万元。
17、2015年10月，被告人戴丽通过王某3认识了被害人罗某，谎称能买到低价商品房，罗某遂以其儿子罗欣的名义向戴丽购买万濠世家5-1102室商品房。后罗某按照戴丽要求多次将购房款共计50.879万元汇至沈某1、王某5二人银行账户。至案发，戴丽实际骗得罗某共计50.879万元。
18、2015年10月，被告人戴丽通过王某3认识了被害人曾某，谎称能买到低价商品房，曾某遂向戴丽购买万濠世家5-1502室商品房。后曾某按照戴丽要求将部分购房款汇至沈某1银行账户，部分购房款通过微信转账、现金等方式交给戴丽。至案发，戴丽实际骗得曾某共计52.9万元。
二、诈骗事实
2013年至2016年期间,被告人戴丽以需要资金周转、能买到低价商品房为名，骗取袁某、瞿某、陈某3等人钱款共计310余万元人民币。具体分述如下：
1、2013年至2016年期间，被告人戴丽以做生意需要资金周转为名多次向袁某借款40余万元。后戴丽以虚构的濠河传奇佳园8-2201室房产来折抵借款，又以交纳物业管理费为由骗得袁某5.7万元。至案发，戴丽实际骗得袁某46.74万余元。
2、2014年7月，被告人戴丽以投资房产需要资金周转为名，先后骗得瞿某借款共计116.45万元。后戴丽以虚构的濠河传奇佳园8-2301室房产折抵瞿某的借款，瞿某因迟迟未能取得该处房产，遂要求戴丽支付该借款利息，后戴丽支付了4万元利息。至案发，戴丽实际骗得瞿某112.45万元。
3、2014年7月，被告人戴丽以做生意需要资金周转为名，先后骗得陈某3借款共计42.75万元。后戴丽将虚构在朱某名下的濠河传奇佳园9-2101室房产作价100万元抵给陈某3女儿陈慧，陈某3又向戴丽支付了购房款55万元。陈某3因迟迟未能取得该处房产，遂多次向戴丽索要购房款，后戴丽退还陈某331万元。至案发，戴丽实际骗得陈某366.75万元。
4、2014年8月，被告人戴丽以做生意需要资金周转为名，多次骗得孙琪借款共计27.915万元。
5、2014年12月，被告人戴丽以做生意需要资金周转为名，骗得倪伟军借款40万元。2015年12月，戴丽因无力偿还到期借款本息，遂对倪伟军谎称只需再支付11.4万元，就能取得濠河传奇佳园6-704室、7-1301室两处房产，后倪伟军将11.4万元交给戴丽。至案发，戴丽实际骗得倪伟军共计51.4万元。
6、2016年6月14日，被告人戴丽以做生意需要资金周转为名，骗得许某借款7.5万元。
另查明，2016年1月29日，本院作出（2015）崇刑二初字第00342号刑事判决书，判处被告人戴丽有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。2016年6月12日，本院作出（2015）崇刑二初字第00342号暂予监外执行决定，因罪犯戴丽哺乳期诊断成立，不宜收监执行，决定将罪犯戴丽暂予监外执行二十七天（监外执行期间自2016年6月12日起至2016年7月8日止）。2016年7月8日本院作出收监执行决定书，将罪犯戴丽收监执行。
上述事实，有公诉人举证的被害人吴某、姚某、孙某、严某、袁某、瞿某、陈某3等人的陈述；证人朱某、沈某1、王某4、沈某2、闫某、曹某、冯某等人的证言；商品房买卖合同；土地证、股权证、交房凭证；收条、收据、借条；搜查笔录、扣押清单；南通市公安局物证鉴定所出具的鉴定意见；还款协议；房屋租赁协议；南通不动产登记中心出具的证明；银行卡交易记录；被告人戴丽的供述与辩解；公安机关出具的发破案经过；刑事判决书、收监执行决定书等证据予以佐证，上述证据经法庭调查核实，均具有证明效力，本院予以确认。
本院认为，被告人戴丽以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人戴丽虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人戴丽犯合同诈骗罪、诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人戴丽一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人戴丽到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人戴丽在前罪判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。
依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第七十条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人戴丽犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；与前犯合同诈骗罪所判处的有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元并罚，决定执行有期徒刑十四年六个月(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月12日起至2030年12月11日止)，并处罚金人民币四十五万元（该款由被告人戴丽于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳完毕）。
二、继续追缴被告人戴丽犯罪所得赃款，发还被害人；不足部分责令被告人戴丽予以退赔（具体被害人名单见附表）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 沈永斌
人民陪审员 曹雨林
人民陪审员 吴志坚
二〇一八年一月八日
书 记 员 陈静秋
附被害人损失清单：
序号
|
姓名
|
实际损失金额
---|---|---
1
|
吴迪
|
6万元
2
|
姚卿星
|
50.5万元
3
|
严莉华
|
58.575万元
4
|
孙晓雷
|
320万元
5
|
蒋美娟
|
150.8万元
6
|
董加龙
|
135.07万元
7
|
王春林
|
50.05万元
8
|
陈美兰、陈晨
|
157万元
9
|
葛鹏鹏
|
62.7万元
10
|
王伟
|
70万元
11
|
施华
|
80.7万元
12
|
凌正英
|
37.2万元
13
|
王胜武
|
13.6万元
14
|
许瑞海
|
20万元
15
|
季汉清
|
60.8万元
16
|
季小斌
|
47万元
17
|
罗明
|
50.879万元
18
|
曾晖
|
52.9万元
19
|
袁留林
|
46.74万元
20
|
瞿明凯
|
112.45万元
21
|
陈建忠
|
66.75万元
22
|
孙琪
|
27.915万元
23
|
倪伟军
|
51.4万元
24
|
许瑞海
|
7.5万元