广东省肇庆市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤12刑终13号
原公诉机关肇庆市端州区人民检察院。
上诉人（原审被告人）蓝家安，男，1989年2月1日出生，汉族，初中文化，户籍地广西藤县太平镇七政村公连组**号。因本案于2017年9月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月13日被逮捕。现押于肇庆市端州区看守所。
肇庆市法律援助处指派的辩护人刘秋真，广东开信律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）吴龙早，男，1995年8月24日出生，彝族，初中文化，户籍地贵州省威宁彝族回族苗族自治县麻乍镇长方村*组。因本案于2017年8月18日被抓获并刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现押于肇庆市端州区看守所。
肇庆市法律援助处指派的辩护人李璐，广东曜政律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）冯征伟，男，1992年2月7日出生，汉族，中专文化，户籍���湖北省崇阳县。因本案于2017年5月20日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现押于肇庆市端州区看守所。
辩护人王好闯，广东红棉律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）宋统帅，男，1991年10月29日出生，汉族，小学文化，户籍地河南省襄城县王洛镇庙宋村。因本案于2017年5月22日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现押于肇庆市端州区看守所。
肇庆市法律援助处指派的辩护人李小玲，广东曜政律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）成望，男，1997年5月15日出生，汉族，初中文化，户籍地陕西省安康市汉阴县平梁镇清河村*组。因本案于2017年5月22日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现押于肇庆市端州区看守所。
肇庆市法律援助处指派的辩护人梁少芳，广东余黎张律师事务所律师���
上诉人（原审被告人）李林智，男，1991年12月20日出生，汉族，初中文化，户籍地四川省蓬安县正源镇红豆村*组**号。因本案于2017年5月22日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现押于肇庆市端州区看守所。
肇庆市法律援助处指派的辩护人江虹，广东开信律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）邵凌霄，女，1992年2月28日出生，汉族，初中文化，户籍地浙江省东阳市南市街道紫溪村美陂下。因本案于2017年5月22日被抓获，同年6月23日被逮捕。现押于肇庆市端州区看守所。
肇庆市法律援助处指派的辩护人魏斌，广东开信律师事务所律师。
原审被告人吴永竹，女，1997年10月13日出生，彝族，初中文化，户籍地贵州省威宁彝族回族苗族自治县。因本案于2017年8月22日被抓获并刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现押于肇庆市端州区看守所。
原审被告人李广，男，1991年4月7日出生，汉族，初中文化，户籍地陕西省渭南市大荔县。因本案于2017年8月28日被抓获并刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现押于肇庆市端州区看守所。
原审被告人丁海忠，男，1991年12月26日出生，汉族，初中文化，户籍地江西省余干县。因本案于2017年6月10日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现押于肇庆市端州区看守所。
原审被告人张召祥，男，1995年12月8日出生，汉族，初中文化，户籍地河南省襄城县。因本案于2017年5月22日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现押于肇庆市端州区看守所。
原审被告人申冬辉，男，1997年11月11日出生，汉族，初中文化，户籍地河南省通许县。因本案于2017年5月22日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现押于��庆市端州区看守所。
原审被告人蒙小龙，男，1993年8月23日出生，汉族，大专文化，户籍地广西平南县。因本案于2017年5月22日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现押于肇庆市端州区看守所。
原审被告人郭座洪，男，1994年2月6日出生，汉族，小学文化，户籍地云南省昭通市大关县。因本案于2017年5月22日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现押于肇庆市端州区看守所。
肇庆市端州区人民法院审理肇庆市端州区人民检察院指控原审被告人蓝家安、吴龙早、吴永竹、李广、冯征伟、宋统帅犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪、原审被告人丁海忠、成望、李林智、邵凌霄、张召祥、申冬辉、蒙小龙、郭座洪犯非法拘禁罪一案，于2017年11月25日作出（2017）粤1202刑初290号刑事判决。宣判后，原审被告人蓝家安、��龙早、冯征伟、宋统帅、成望、李林智、邵凌霄不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原判认定：被告人蓝家安、吴龙早、吴永竹、李广、冯征伟、宋统帅以推销“天津天狮生物发展有限公司”化妆品为名，要求各被害人购买商品加入组织，进而发展下线人员，按照发展下线、所交上线费等自上往下分ABCDE五个层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬的组织。为获得高额工资，被告人蓝家安、吴龙早、吴永竹、李广、冯征伟、宋统帅作为该组织C级领导，在肇庆地区B级老总（另案处理）的领导下，安排、指使肇庆市端州区内由几人直接、间接管理的D、E级业务员丁海忠、成望、何某、易某1均、龙某、叱干卫某1、莫某、邵凌霄、张召祥、张某3、张某2、易某2、魏某、李林智、申冬辉、路某、项某、刘全家、彭某1马某、蒙小龙、郭座洪、刘某1兵、黄某1、刘某2、周某2、俞某、张某4、冯某1、周某3、罗某、王某1、史某等33人通过恐吓、殴打、限制人身自由和通讯自由等手段胁迫被害人陈某1、林某1、田某1、张某1、赵某1、胡某购买产品加入传销组织。具体事实如下：
1.2017年4月1日，被告人吴永竹以游玩为由将被害人田某1骗到肇庆市端州区后，吴永竹和另一女子（在逃）将田某1带至肇庆市端州区某房，进屋后由吴永竹、吴龙早、张召祥、史某、王某1（二人均在逃）等七人将其身上的物品搜走（手机、钱包、银行卡、公积金卡、约500元现金等），后通过上课洗脑、言语恐吓、殴打、限制人身自由和通讯自由等方式逼迫田某1交钱加入传销组织。期间被告人吴永竹骗取田某1家人转账4000元后转到��本人微信上。4月15日，田某1被转移至肇庆市端州区某2房传销窝点，在被告人李广的指挥下由何某、易某2、黄某1、刘全家、彭某1刘某1兵、刘某2、马某亚（八人均另案处理）继续拘禁，直至2017年5月10日被公安民警解救。期间，被告人蓝家安、冯征伟、吴龙早、李广、吴永竹等人作为上级领导，除了指挥和授意外，还直接参与对田某2的恐吓、殴打、逼问其支付宝及银行卡密码、提走其银行卡内现金等犯罪行为。
2.2017年5月1日，该传销组织一女成员通过QQ聊天见面为由将被害人张某1骗到肇庆市端州区某2房，在被告人蓝家安、李广的安排、指使下，由何某、易某2、黄某1、刘全家、彭某1刘某1兵、刘某2、马某亚先将张某1身上物品搜走（包括手机、钱包、银行卡、约600元现金等物品），并以言语威胁、上课洗脑、限制人身自由和通讯自由等方式逼迫张某1交钱加入传销组织，直至5月10日被解救，期间逼问出其银行卡密码后将其银行卡内的4000元取走。
3.2017年4月13日，被告人邵凌霄以游玩为由将被害人陈某1骗到肇庆后，在被告人蓝家安的安排下，吴永竹、邵凌霄将陈某1带到肇庆市端州区某3房间，后蓝家安、吴龙早、吴永竹、李广、冯征伟、宋统帅伙同被告人丁海忠、邵凌霄、李林智、成望、罗某（在逃）、马某亚及张某3（均另案处理），以言语恐吓、殴打、上课洗脑、限制人身自由和通信自由等方式逼迫陈某1交钱加入传销组织。期间搜走陈某1随身携带的手机、600元现金银行卡等物品并逼问出其手机支付宝、QQ及银行卡密码，并伪造陈某1受伤骗其家人汇款并以购物消费、转账、手机借贷、取现等方式强行拿走陈某1财物，2017年4月30日陈某1脱逃后报警。经查陈某1银行卡被取现5900元(其中3330元来自手机支付宝借款）、其它网络消费1351.24元、15元转至宋统帅账户，手机购物消费共8132.74元。
4．2017年5月19日，被害人胡某被传销组织成员“张某6”（另案处理）通过QQ以游玩为名骗到肇庆，在被告人宋统帅的安排、指使下被“张婷婷”及被告人邵凌霄带到肇庆市端州区某3房传销窝点，后被被告人成望、张召祥、蒙小龙、申冬辉、郭座洪、李林智、邵凌霄搜走手机等随身物品后以言语威胁、上课洗脑、限制人身自由和通讯自由等方式逼迫其加入传销组织5月22日被害人胡某被公安机关解救。
5.2017年3月26日，被害人赵某1被被告人邵凌霄以介绍工作为名骗到肇庆，被邵凌霄及一女子带到肇庆市端州区某出租屋传销窝点，在被告人蓝家安、冯征伟的指挥、授意下，传销人员易洪均、项明强、路某、张某、张某2、周某、俞某（七人均另案处理）及丁海忠等人搜走赵某1的手��、银行卡、身份证及500元现金，并以上课洗脑、恐吓、限制人身自由和通讯自由等方式逼迫赵某1交钱加入传销组织。期间被告人蓝家安、吴龙早、吴永竹、李广、冯征伟、宋统帅等人作为传销组织C级领导，除了指挥和授意外，还直接参与了对赵某3轶的恐吓、殴打、逼问其银行卡密码、伪造赵某3轶下阴受伤的照片骗其加入汇款30000元，后将30000元提现取走。2017年5月8日被告人赵某1趁机逃离传销组织后报警。
6．2017年5月17日，被害人林某1被传销组织成员“林某3”以介绍工作为名骗到肇庆，被“林思彤”和龙欣（另案处理）带到肇庆市端州区前某房传销窝点。在被告人冯征伟、李广、宋统帅、丁海忠等人的授意、指使下，传销组织成员莫某、叱干卫某1、龙某、魏某、张某3、冯某1（六人均另案处理）搜走林某1的手机、身份证、银行卡、驾驶证及100元现金，��以上课洗脑、言语恐吓、殴打、限制人身自由和通讯自由等方式逼迫林某1交钱加入传销组织。期间被告人冯征伟、李广、宋统帅、丁海忠恐吓、殴打方式逼问林某1的银行卡及支付宝密码，以网上贷款、转账、花呗消费等方式拿走林某1财物。经查，通过林某1手机向招联借款2600元微信转账支出，以微信零钱转账、微信支付购物、支付宝支出方式消费3185.32元，以支付花呗消费4261.34元。
原判认定上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
一、书证
1.受案登记表及立案决定书，证实本案的来源及立案情况。
2.上网追逃人员登记/删除表、抓获经过，证实各被告人的归案过程。其中被告人冯征伟系到公安机关报案称有人组织传销活动，公安人员在对其进行身份核查过程中发现其系陈某4容被非法拘禁案嫌疑人。被告人吴永竹系特情人员举报后被抓获。
3.户籍资料及无犯罪记录证明，证实各被告人的身份信息及在户籍所在地辖区内均无违法犯罪记录。
4.被害人陈某1提交的书证：①邵凌霄照片、显示陈某1本人头部受伤的照片，证实陈某1被邵凌霄通过微信聊天骗至肇庆及被迫伪装受伤骗取家人汇款的事实；②陈某1支付宝截图及淘宝订单信息截图，证实陈某1被拘禁期间，其支付宝借款3000元、购买商品消费8132.74元的事实（其中7934.94元购买的黄金首饰已被签收）。
5.被害人陈某1银行卡交易明细，证实2017年4月16日至4月24日被害人陈某1被拘禁期间，其银行账户收入7137元（其中借呗放款收入两笔：330元、3000元），后以支付宝及取现方式支出7251.24元，其中15元被转入宋统帅尾号7799的账户。
6.被告人宋统帅的账户交易明细，证实被告人宋统帅尾号1083的中国银行账户2017年5月19、21日分别收入100元、110元。尾号7799的建设银行账户自2017年4月4日至5月22日，以微信零钱提现、支付宝转账、余额宝提现、QQ钱包提现、ATM存款、电子汇入等方式转入23298.36元，绝大部分来自微信零钱提现及支付宝转账，后全部取现或支付宝支出。其中15元来自陈某1账户转账。
7.肇庆市公安局端州分局城中派出所出具的情况说明，证实陈某1被拘禁期间手机淘宝被以购买物品消费，公安民警拨打收货人及送货人电话均未能接通，无法核实收货人身份的情况。
8.银行业务凭证及手机借款截图、银行账户交易明细、微信支付截图，证实2017年5月17日至5月30日被害人林某1被拘禁期间，其手机向招联借款2600元后被微信转账支出，以微信零钱转账、微信付款购买商品、支付宝支出3185.32元，花呗消费4261.34元。
9.银行账户交易明细及情况说明，证实2017年3月26日至5月8日被害人赵某1被拘禁期间，其尾号3470的农行账户现金存入30000元，后被取现。因时间较长，银行录像已丢失。
10.租房协议及微信转账记录，证实被告人宋统帅于2017年3月22日向母某租赁了肇庆市某3房并微信转账支付4、5月份租金的事实。
11.房屋租赁合约及承租人身份证复印件，证实涉案的肇庆市端州区某2房是以贵州省毕节市男子吴江龙名义向屋主许某玲租赁。
12.经被告人张召祥确认的其手机通话记录及QQ聊天记录，证实张召祥在吴永竹、李广等人的安排下，通过手机QQ聊天方式以介绍工作为名为公司发展下线及手机记录平日花费情况。
13.手机截图、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单、物证照片，证实：①公安机关在端州区某3房抓获被告人宋统帅、张召祥、成望、蒙小龙、申冬辉、李林智、邵凌霄、郭座洪后，在成望身上扣押黑色VIVO手机一部（号码159××××5198，经成望辨认确认）。在宋统帅身上扣押银行卡两张（中国银行尾号1083、建行尾号7799）、钥匙七条、OppoR7s手机一部。②公安机关根据群众举报在肇庆市端州区前某房抓获同案人莫某、叱干卫某1、龙某、张某3、魏某、冯某1六人，在现场扣押华为手机一部（经上述六同案人辨认确认），发还给所有人林某1。③公安机关根据被害人田某1亲属报案及提供的手机定位，在肇庆市端州区某2房抓获同案人何某、易某2、黄某1、刘全家、彭某1刘某1兵、刘某2、马某亚。在何某身上扣押手机四台，在马某亚、易某2、刘某2身上各扣押手机一台。物证照片经持有人辨认确认。在何某处扣押的VIVO、OPPO手机已发还给所有人田某1、张某1。
二、被害人陈述及辨认笔录
1.被害人田某1的陈述：2017年4月1日我被以前的女同事吴永竹以游玩为由骗到肇庆后带到法院附近8楼一出租屋，途中吴永竹借口拿走我手机。进屋后我被史某等七人搜走钱包（内有银行卡、身份证、社保卡、公积金卡、现金四五百元）并被他们控制自由并监视。吴永竹叫我编造理由打电话让家人汇钱。我反抗，张召祥、王某1和其他人过了按着我，吴永竹扇了我耳光，吴龙早也殴打过我，并逼迫我说出银行卡、微信及支付宝密码。我支付宝账户的4000多元被转走了，家人通过微信及汇款给的4000元也被他们通过微信转到吴永竹微信上。转钱后第二天我被转去第二个家，管事的是李广。4月14日，下午吴永竹叫我用和她定亲的名义家人转28800元做定金，我提醒了家人，所以他们没有打钱。4月15日他们用我支付宝花呗贷款3000多元，当天我就转到了第三个家某4房直到被解救。我每次给家人打��话都在何某的控制下，他们恐吓我不能乱说话，张召祥在旁边辅助。在之前的家中我被史某、王某1、吴永竹、李某1、吴龙早、李广、张召祥等人拘禁，第三个家长除了张某1，其他人都参与了非法拘禁我，其中以管事何某、易某2为主，其他人协助，目的是让我交钱加入他们的天津天狮公司。张某1是后来被骗进来的，我见过李广殴打张某1，何某和张召祥帮忙控制张某1，平时两人也有恐吓张某1。我知道的吴永竹、李广、冯征伟、吴龙早、宋统帅都是家长，他们分别管理一个家，还有一个更高领导蓝家安，他们都过来给我上过课和谈心。比家长更高级的领导会经常来视察，也会给新人上课，他管着好几个家。
辨认出何某、易某2、黄某1、刘全家、彭某1刘某1兵、刘某2、马某亚都有对其进行拘禁，蓝家安给其上过课、吴龙早及吴永竹殴打过其、宋统帅及冯征伟是其他家的家长、李广是其呆过的第二、三个家的家长。
2.被害人张某1的陈述：2017年5月1日我被QQ名叫“婷婷”的女网友以邀请见面为由骗到肇庆市端州区，后被对方及何某等三人带至一传销组织，进屋后何某叫我把双手放在椅子上，我不愿意就用手打我头部多下，并威胁我。之后我被限制在房内，上厕所、洗澡、睡觉都有人跟着，听他们轮流讲传销课。期间何某还会打我或者让我站马步。5月8日左右他们叫我拿出银行卡的四千元买份事业，我不愿意，他们就威胁我说出银行卡密码，取走了卡里的钱后把卡还给我。何某、易某2、黄某1、刘某1兵、彭某1刘全家、刘某2、马某亚都参与了拘禁我，他们轮流看管我、给我上课。我手机被扣了，钱包里600元现金被保管为由拿走。“婷婷”我不知道他的真名，和我们住一起。田某1也是被他们拘禁的，我来时他已经在���里了。
辨认出何某、易某2、黄某1、刘某1兵、彭某1刘全家、刘某2、马某亚。
3.被害人林某1的陈述：2017年5月17日我被QQ上认识的女网友林某3以介绍工作为名骗到肇庆后，被带到法院旁边一栋楼的708房。进去后叱干卫某1就向我介绍直销并让我加入，房内的七个人就围着我。最后我被控制在房内不让自由出入，直至被公安解救。期间还被他们殴打、恐吓，强迫我加入他们所谓的直销公司（天津天狮生物发展有限公司）。我在708房共见过13个人，龙某、张某3、莫某、叱干卫某1、魏某、冯某1、王某2、雷某、李广、丁海忠、宋统帅、冯征伟、林某3。林某3带我到708房后第二天就离开了，之后张某3过来，王某2和雷某几天前离开了。李广、丁海忠、宋统帅、冯征伟四人听他们介绍说是C级领导，四人轮流过来看房子里的人员情况，都有打过我、恐吓并逼我���入直销。C级领导可以到每个非法传销窝点进行管理。李广是这个家的管理者，莫某是房子负责人，看管钥匙，做我思想工作。叱干卫某1也是房子负责人，他以保管为由拿了我的手机、身份证、驾驶证、银行卡和100元现金。莫某、叱干卫某1直接听李广及其他三个C级领导的安排、指挥。魏某、冯某1、龙某、张某3四人看管我不让我有异常举动，他们六人可以出去，我不能离开并与外界联系，有电话来时要开着免提并按照叱干卫某1的意思去说，其他人在旁边监督我说话。上课、吃饭、睡觉、上厕所都有人看着我。我被叱干卫某1拿走的东西应该被他给了李广、冯征伟、宋统帅、丁海忠他们。冯某2和宋统帅打我时还逼问我银行卡余额、密码及支付宝密码，当时叱干卫某1、莫某、魏某、雷某、冯某1都在场。我支付宝里面的花呗（额度4500元）被他们用完了，他们还用我支��宝从招联借款贷款2600元并拿走，建行的3000元多元被转走，还有一张建行信用卡被花了4000元，大概损失15000元左右。
辨认出莫某、叱干卫某1、冯某1、魏某、龙某、张某3均有拘禁其；丁海忠、冯征伟、宋统帅、李广就是对其殴打、恐吓、威胁并逼迫其说出支付宝、银行卡密码并加入传销组织的C级领导。
4.被害人赵某1的陈述：2017年3月我通过QQ认识一男网友，他叫我到肇庆工作，每月4500元，并介绍一个网名“冷暖自知”真名邵凌霄的女网友给我。3月26日我到肇庆后被邵凌霄和一个女子带到某一出租屋，进门后里面四个男子围过来，我想离开，又出来两名男子，同时外面进来三名男子，共九名男子将我堵在房子里。易某1均跟我说他们是做直销的，让我看明白他们的行业才可以走，我不敢和他们正面冲突，在那里听易某1均介绍行业。期间有四个人看管我，晚上睡觉易某1均（管家，看管钥匙）、丁海忠、罗某、路某就睡在我身边，接下来他们四人形影不离的跟着我。第三天来了两个领导给我上课，其中吴龙早还打了我，之后易某1均、张某4、路某就主要负责看管我，给我上课开导我购买他们的产品。进来之前邵凌霄以听歌为由借走我的手机并从我QQ中删除了她的号码，进房间后把我的手机给了易某1均保管。一星期后手机被易某1均交给一名领导带走，手机卡留着方便我联系家人。我的500元现金、一张农行卡（里面没钱）及身份证一周后被吴龙早来巡视时拿走了，他还叫我把手机开机密码、银行卡密码告诉他，不给就动手打我，当时路某、蓝家安、冯征伟、宋统帅等人都在场，打完后路某就开导我让我说出银行卡密码。过了十几天，他们见我还不加入传销，就叫我打电话给家里寄钱过来，我不肯吴龙早就动手打我，冯征伟用手按着我并坐在我身上，叫我打电话给家人还对我下阴外做了一个假伤口用手机拍照发给我家人，然后他们扮医生跟我妈沟通让她寄钱过来。我妈将三万元存到我银行卡里，当天就被他们提走了。吴龙早、蓝家安、冯征伟、宋统帅还有一个女的不在这间屋住，易某1均这班人都是听他们几个安排的。4月26日我和另一个男子被安排到另一个出租屋，直到5月8日我逃跑出来。公安在某出租屋抓了易某1均、张某4、路某、张某2、俞某、周某2、项某、周某1和另一个不认识的男子，其中易某1均、张某4、路某、张某2、俞某、周某2、项某都有看管过我。我在出租屋时周某1不住在出租屋，只是和领导来过一次。
辨认出易某1均、路某、张某2、俞某、周某2、项某、张某4；吴龙早有殴打其，也是其被拘禁窝点的领导，冯征伟是家长，邵凌霄负责联系新人的。
5.被害人胡某的陈述：2017年5月19日我被在QQ上认识的女网友“张某6”以游玩为名骗到肇庆，后被“张婷婷”和邵凌霄带到肇庆市区一住宅楼的10楼。进屋后我看见四个男子在打牌，其中一个站起来用手按着我肩膀让我坐在凳子上，其他人就围着我，按着我的男子自称叫成望，说这里是直销公司，你现在是在广东肇庆，不是你老家四川，如果玩花样就让你消失。晚上19时左右我老乡打电话给我，成望拿着电话开着免提让我通话，我用彝语讲，成望听不懂就示意我挂掉电话。之后成望可能怕我用彝语通风报信，就用手指戳我胸口让我不要玩花样，不然让我消失，还说下次就用刀了。晚上22时左右自称宋统帅的人过来问我听课怎么样。第二天宋统帅跟我和这些人讲直销行业如何好，如何赚钱。之后邵凌霄、成望、李林智、张召祥负责讲课并盯着我，直到22日被公安解救。在房间每天以打牌消磨时间，还要听直销讲座，上厕所要向成望报告并由他跟着去，晚上睡觉被安排在卧室最里面角落。我的手机在路上时张某6说先给她保管。房是宋统帅和成望管理，钥匙只有他们两个有，其他人听他们两人管理。宋统帅是C级的，除了成望用语言威胁过我还用手指戳过我胸口外，蒙小龙、郭座洪、申冬辉、张召祥只是围着我，用气势吓住我。我的手机应该在成望处，身份证和一行中国银卡（卡里的600元被我在大润发超市买化妆品送给张婷婷花光了）等物品放在1002房。
辨认出宋统帅、成望、郭座洪、张召祥、邵凌霄、李林智、蒙小龙、申冬辉及端州区某3房是其居住的地点。
6.被害人陈某1的陈述：2017年4月13日我被在QQ上认识的邵凌霄以游玩为名骗到肇庆后，被邵凌霄和吴永竹带到端州区某3房。进去后他们和我聊了一点家常，���望就问我是否知道直销，我意识到被骗入非法传销里面来了，就说你们是传销吧，这时那些男的就全部围着我，成望对我说“你不听话的话，信不信我在这里弄死你”。我不肯加入，李广和冯征伟就过了很凶的对我说要听话，并要我交出手机和身上的物品。我不肯，他就拿凳子砸我但没砸到，还说我们那么多兄弟姐妹玩不过你，信不信在这里弄死你，接着就抓着我的头发往墙上撞，大约撞了一分钟左右，我见这样就想着要自杀，于是自己就往墙上撞过去，这时李广才没有打我。冯征伟就在旁边说如果不听话，有好多种手段来威胁、恐吓我，半个小时后在他们的威胁、恐吓之下，邵凌霄将我的手机拿走了。晚上10点多这间屋主要领导、管理人C级领导蓝家安回来了，李广、冯征伟同他说了几句话，蓝家安就安排马某亚、张某324小时跟着我，其他人负责在房间外面看管��我。第二天晚上6点多，蓝家安开始打我脸部，放了纸和笔要我将银行卡密码写出来，我不肯他们就将我身上的2000多元现金强行拿走。第三天冯征伟和吴龙早过来，开始二人劝我尽快加入他们的传销组织，我不肯，吴龙早就开始用手和拳头打我头部、脸部、肩部，还用脚把我踢到在地，当时丁海忠、李林智、马某亚、张某2、成望、罗某都在场看见的。冯征伟就威胁我说出银行卡、支付宝和微信的支付密码，而且用我的手机在验证我说的密码是否正确，不正确的话，吴龙早就打我，我交出密码后就没有再打我了。第七天的时候，吴龙早、冯征伟和宋统帅来了，编了一个我摔倒受重伤，在浙江象山第一人民医院急救，要五万元手术费的理由向我家人要钱，我用家乡话和家人透漏我被禁锢，叫家里人不要汇钱。打完电话后他们要我和家里人断绝联系。然后把我电话卡拔出，手机没收。第9天时蓝家安逼我加入组织做个业务员。到第10天、第13天时他们二次带我到河堤上走了一会，因为这段时间我表现的很服从，他们让我做什么我都会去做，取得了他们的信任。在30号那天，他们说组织要办个活动，带了我去一个KTV唱歌，到场后我发现有40到50个人，其中有6个领导，还有2个老总。下午17时左右我和丁海忠还有一个姓卫的业务员趁他们和的士司机谈价钱时，跑到马路对面拦了一辆摩的去到最近的湖滨派出所报警。
他们不让我与外界联系，要我向家里人拿钱时才让我联系，而且必须按照他们的方式说话。蓝家安是我所在家的领导，主要负责打人、恐吓和管教新人，他对我使用了暴力和恐吓，并抢走我身上的现金。冯征伟也是一个领导，但不是主要负责我所在的家，我的银行卡和手机就是他抢的，他还指使别人对我进行殴打和恐吓��共三次，第一次是进去第一天逼我交出手机打了我，第二次是逼我说出银行卡、支付宝、QQ钱包密码打了我，第三次是威逼我诈骗家人，然后再教唆我如何去骗我家人，叫我说在上班路上摔了跤把眼睛摔瞎了需要5万元做手术，让家人汇款，具体的诈骗手段他用本子写下了，让我照着诈骗家人。宋统帅也是一个领导，但不是主要负责我所在的家，他对我使用了恐吓手段，威逼我拍下我受伤的照片去骗我家人。我的银行卡、支付宝、QQ钱包的钱就是蓝家安、冯征伟和宋统帅进行转移和提取的，支付宝被盗刷了三次。丁海忠对我进行了恐吓、洗脑，主要负责禁锢和看管我，我进入第五天他升职为我所在家的主要领导，负责协调家里的主要工作。邵凌霄是业务员，是她骗我过来的，主要负责发展下线和对新人进行洗脑。成望是业务员和管家，管理家的钥匙，所有财物由他保管，还一对一负责对新人洗脑和监督，罗某、李林智、马某亚、张某3四人都是业务员，负责洗脑、看管和监督新人。其中马某亚、张某3两个女的负责24小时对我看管和洗脑。在我被威逼骗家人的时候，马某亚就扮演了一名护士，还有一名扮演医生的我忘记名字，但他有参与对我殴打。传销组织有ABCDE五级，A级最高，E级最低。我一次见过一男一女的B级领导，其他我见过的C级领导有蓝家安、丁海忠、宋统帅、李广、吴龙早、吴永竹、冯征伟。李林智、马某亚、张某3、张某2、邵凌霄、成望、罗某都是D级业务员，他们称为老板级。蓝家安等C级领导是随时可以领导、管理李林智等D业务员的，而且他们轮流到别的家（非法传销窝点）去领导、管理的。购买1-3套产品就是E级别、3-9套就是D级别、C级别购买多少我忘记了，说是购买产品，但其实没有产品，就是拉人头交钱就可���了。我支付宝花呗被花了8000多，蚂蚁借呗被取了3000元，二张建行卡被取走5000元，还有一部2900元购买的小米手机和2000元现金被拿走，大约损失21000元左右。手机最先被邵凌霄拿走，在扮演受伤骗家人汇款时被宋统帅拿着，后来去那不知道。支付宝花呗谁花的不知道，但有交易记录、交易电话及明细。借呗被取走的3000元是宋统帅取走的，交易记录有他的名字。5000元不知道被谁取走的，但我银行卡交易记录有宋统帅用我银行卡充值50元及转了15元出去的记录。
辨认出蓝家安、冯征伟、宋统帅、吴龙早、吴永竹、丁海忠、邵凌霄、成望、李林智、张邱琳及被拘禁的地点某3房。
三、证人证言及辨认笔录
1.张某3的证言：我2017年3月份来肇庆后被迫加入传销组织，住在某3房。陈某1是4月13日被邵凌霄骗进来的，蓝家安叫她投资3900元购买一套我们���津天狮发展公司的产品并交出手机和支付宝、银行卡密码，陈某1不愿意加入，蓝家安和丁海忠恐吓她说：“这里是肇庆，不是你深圳上班的地方，我的地盘你要听我的”。接着吴永竹就打了一巴掌陈某1，陈某1害怕想用头撞墙自杀，被冯征伟按住头，马某亚在场做她思想工作，叫她不要这样激动。后来陈某1把手机和支付宝、银行卡密码给了蓝家安，当时还有丁海忠、宋统帅在场。我和陈某1住了几天，后来她跑掉了。后来我到了前某房，5月17日林某1被送过来，我和龙某、莫某、魏某、叱干卫某1、冯某1六人都不让他自由进出，并随时跟着他，对他看管和洗脑，让他交3900元购买产品加入公司。听说叱干卫某1有一次打了林某1的脸。林某1一直没有加入公司，也不愿留下来，直到5月30日公安过来。冯征伟、丁海忠、宋统帅、蓝家安他们都是领导，会对新人搜身或者殴打��愿意留下来的人。前进南路这个家的家长是莫某，他管着钥匙；冯征伟来去都是自由的，他是领导，我们都听从领导的指示，如果不听话，他们会威胁并打骂我们。
辨认出宋统帅、丁海忠、冯征伟、李广、蓝家安（都是公司的领导）、龙某（是其领导）、陈某1。辨认出与其一起拘禁林某1的冯加友、魏寿清、莫海涛、叱干卫卫及拘禁地点肇庆市端州区前某房。
2.魏寿清的证言：2017年我同学以介绍工作为由带我到肇庆前某房，进去后我和他们每天聊聊天、打打扑克。大约到5月12日换成我、叱干卫某1、龙某、冯某1、莫某、张某3六人，由莫某管理。5月17日林某1被送来，我们六人不让他自由进出并随身看管、隔绝外界沟通、洗脑等方式迫使林某1交钱加入天津天狮生物发展有限公司。叱干卫某1曾经动手及恐吓林某1各一次。我见过陈某1二次。
辨认出陈某1及与其一起拘禁林某1的叱干卫卫、冯加友、莫海涛、张邱琳、龙欣及肇庆市端州区前某房窝点。
3.龙某的证言：我被一个网友叫过来肇庆后带到一个五楼的出租屋，每天在那里上怎么做直销、怎能拉人过来的课，公司叫天津天狮生物发展有限公司，我没见过产品，每天就是吃饭、上课、聊天和学习，我住了二个月。到2017年5月10日左右，公司领导将我调到前某房，这间屋由莫某管理，叱干卫某1协助。林某1是5月17、18日我和叫“思思”的女孩子（不知去哪里了）到车站接他过来的。因他是新人，不给他出去，一直有人看着，给他上课、聊天、做思想工作想让他交钱加入我们天津天狮生物有限公司。我见过的领导有丁海忠、冯征伟、吴龙早和吴永竹，其他的说不出名字。宋统帅带我去过10楼那个地方，在那里我见到了陈某1，冯征伟也是领导。这些���导都过来给我们上过课，他们来去都是自由的。我们都是听领导指示，有时莫某和叱干卫某1传达领导指示给我们执行。
辨认出陈某1、林某1；C级领导宋统帅、丁海忠、李广、吴龙早、宋统帅、吴永竹、蓝家安；与其一起拘禁林某1的莫海涛、魏寿清、叱干卫卫、冯家友及张邱林及拘禁地点肇庆市端州区前某房。
4.莫某的证言：我2017年5月13、14日被朋友带到肇庆介绍李广给我，说李广可以安排工作。5月18日李广带我到前某房，和里面的人打招呼后就给我一把钥匙，并交代我说里面的人除了林某1其他的人向我打招呼后都可以出去，林某1要交钱加入公司后才可以出去。之后我和魏某、叱干卫某1、冯某1、龙某、张某7一起看管林某1不让他出去，并通过上课洗脑、限制自由、监视通话等形式逼迫他加入天津天狮生物发展有限公司，用3900元买一套产品就��以加入公司了。林某1不愿意留下来，直到到5月30日公安过来。我知道姓冯的、姓吴的和李广一样也是C级领导，姓冯的来去都是自由的，根据李广指示由我开门接待，他来时林某1刚来，所以进来后直接找林某1谈话，并打了林某1几巴掌，在林某1身上搜出身份证、银行卡并让林某1说出银行卡密码，我们其他人都在旁边看着。
辨认出林某1、冯加友、魏寿清、叱干卫卫、张邱林、龙欣及肇庆市端州区前某房，C级领导冯征伟（姓冯的领导）、蓝家安（端州区某一出租屋见过的不知名男子）、吴龙早、李广、宋统帅、丁海忠、吴永竹，C级领导都有跟他们上课并传授逼迫别人加入公司的方法和手段。
5.冯加友的证言：2017年5月6日我被一名叫“刘婷”的女孩带到肇庆端州区前某房，并拿走我的手机。当时屋里还有五六个男子，他们说是做直销的，并过来讲��聊天让我加入，5月15日我交了3900元加入他们的直销。5月17日林某1被一名女子带到上述房屋，我和龙某、张某3、莫某、魏某、叱干卫某1通过和林某1上课、聊天、打牌让他加入我们的天津天狮生物发展有限工作做直销，但不让他离开，直到5月30日警察过来。
辨认出与其一起拘禁林某1的莫海涛、魏寿清、叱干卫卫、龙欣、张邱林及拘禁地点肇庆市端州区前某房。
6.叱干卫卫的证言：2017年4月我经张伟介绍来到肇庆市端州区前某房，屋内9名男子说他们是天津天狮生物发展有限公司，作直销生意。于是我就住下来，并交了900元费用。后来剩下莫某、魏某、叱干卫某1、张某3、冯某1、龙某和我七人。2017年5月17、18日左右，林某1被龙某和一名陌生女子带过来，晚上陌生女子把林某1的手机给我保管、7、8天后我没收了林某1的身份证和银行卡，并交给一个不知道名字的领导带走。后来我们六人按照领导的意思，一起对林某1上课洗脑、限制人身自由、隔绝与外界联系，让他掏钱加入天津天狮生物发展有限公司，我和其他人都可以自由出入那间房，主要不让林某1出入。这个家的管理领导是李广。
辨认出C级领导吴永竹、冯征伟、丁海忠、宋统帅、李广、吴龙早、蓝加安都有跟他们上课并传授逼迫他人加入公司的方法和手段。其中冯征伟、宋统帅、李广有参与殴打林某1。辨认出与其一起拘禁林某1的莫海涛、魏寿清、冯加友、张邱琳、龙欣及拘禁地点肇庆市端州区前某房。
7.易某1均的证言：我2016年4月27日经朋友介绍来肇庆作传销，销售天津天狮生物公司化妆品，交了3900元购买化妆品（实际上没有产品），成为D级业务员。我们的传销模式分ABCDE五个级别，我见过C级的经理冯征伟。2017年3月冯征伟叫我搬��某出租屋，3月18日下午邵某打电话说有个朋友过来叫我在家等，我马上明白她骗了人过来。10分钟后邵某和另一个女的带着赵某1进来，随后赵某1被我们围住。赵某1想走，罗某和丁海忠从房间冲出来围着他，我叫赵某1将身上的所有物品拿出来，当时有钱包（内有身份证、银行卡、现金500元）、手机，丁海忠还搜了他的身。我告诉他我们是做传销的，对方','2018-09-27
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