茂名市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）粤09刑终375号
原公诉机关广东省茂名市电白区人民检察院。
上诉人（原审被告人）杨良（绰号狂古良），男。因本案于2016年3月25日被羁押，同年3月26日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。
辩护人陈丽虹，广东海日律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）钟某甲，男。因本案于2016年3月25日被羁押，同年3月26日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。
上诉人（原审被告人）钟某乙，男。因本案于2016年3月25日被羁押，同年3月26日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。
辩护人黄权，广东前瞻律师事务所律师。
原审被告人黄添有，男。因本案于2016年3月25日被羁押，同年3月26日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。
原审被告人邵崇文，男。因犯信用卡诈骗罪于2012年5月21日被羁押，2013年1月25日被广州市天河区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币30000元，同日被取保候审，缓刑考验期自2013年2月8日起至2017年2月7日止。因本案于2016年3月25日被羁押，同年3月27日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。
原审被告人林某甲，男。因本案于2016年3月25日被羁押，同年3月26日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。
原审被告人叶某甲，男。2014年因犯窃取信用卡信息罪被广州市天河区人民法院判处有期徒刑一年五个月，2015年5月23日刑满释放。因本案于2016年3月25日被羁押，同年3月26日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。
原审被告人钟某丙，男。2012年因犯妨害信用卡管理罪被广州市海珠区人民法院判处有期徒刑七个月，2013年1月11日刑满释放。因本案于2016年3月25日被羁押，同年3月26日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。
原审被告人林某乙，男。因本案于2016年3月25日被羁押，同年3月26日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。
原审被告人蔡其甲，男。因本案于2016年3月25日被羁押，同年3月26日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。
原审被告人叶其乙，男。因本案于2016年3月25日被羁押，同年3月26日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。
原审被告人林某丙，男。因本案于2016年3月25日被羁押，同年3月27日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。
原审被告人高某甲，男。因本案于2016年3月25日被羁押，同年3月27日被刑事拘留，同年4月19日被执行逮捕。
原审被告人高某乙，男。因本案于2016年3月25日被羁押，同年3月27日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。
原审被告人高某丙，男。因本案于2016年3月25日被羁押，同年3月27日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。
原审被告人邓甲，男。因本案于2016年3月25日被羁押，同年3月26日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。
原审被告人钟某丁，男。因本案于2016年3月25日被羁押，同年3月26日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。
原审被告人陈某甲，男。因本案于2016年3月25日被羁押，同年3月27日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。
原审被告人郭某甲，男。因本案于2016年3月25日被羁押，同年3月27日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。
原审被告人黄某甲（绰号肥佬），男。因本案于2016年3月25日被羁押，同年3月27日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。
原审被告人陈某乙，男。因本案于2016年3月25日被羁押，同年3月27日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。
原审被告人黄某乙，男。因本案于2016年3月25日被羁押，同年3月26日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。
原审被告人黄某丙，男。因本案于2016年3月25日被羁押，同年3月26日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。
原审被告人黄某丁，男。因本案于2016年3月25日被羁押，同年3月26日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。
原审被告人崔某甲，男。因本案于2016年3月25日被羁押，同年3月26日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。
原审被告人龙某甲（曾用名龙超，绰号小龙），男。因本案于2016年3月25日被羁押，同年3月27日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。
原审被告人钟某戊（绰号猪拉），男。因本案于2016年3月25日被羁押，同年3月27日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。
广东省茂名市电白区人民法院审理广东省茂名市电白区人民检察院指控被告人叶其乙、黄某甲、陈某乙、郭某甲、龙某甲、钟某戊、蔡其甲犯诈骗罪；被告人林某丙、高某乙、高某丙、高某甲、黄某丙、黄某丁、黄某乙、崔某甲、陈某甲、邵崇文犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪；被告人邓甲、钟某丁、叶某甲、林某甲、林某乙、杨良、钟某乙、钟某甲、钟某丙、黄添有犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪一案，于2016年9月7日作出（2016）粤0904刑初440号刑事判决。原审被告人杨良、钟某甲、钟某乙不服，向本院提起上诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，审讯上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定以不开庭方式审理。现已审理终结。
原判认定，
一、诈骗的事实
（一）被告人叶某甲为获取非法利益，与诈骗人员约定帮助提取诈骗赃款。在向被告人林某甲购买用于提取诈骗赃款的银行卡后，又纠集被告人林某甲、林某乙、叶其乙提取并转送诈骗赃款。被告人叶某甲通过林某甲交付银行卡给被告人林某乙，并指使被告人林某乙到银行柜员机提取诈骗赃款共计人民币72000元，另指使被告人叶其乙从提取的赃款中转送人民币30000元给诈骗人员。其中诈骗到被害人叶某13000元、成某16000元、叶某220000元、乐某8000元、姜某25000元。
1、2016年2月19日，被害人叶某1被诈骗3000元，并转账到黎甲的邮政银行账户（卡号62×××72），同日林某乙持黎甲的邮政银行卡（卡号62×××72）到柜员机提取3000元。
2、2016年2月22日，被害人成某被诈骗16000元，其通过账户（卡号62×××18）两次各转账8000元共款16000元到黎甲的邮政银行账户（卡号62×××72），同日林某乙持黎甲的邮政银行卡（卡号62×××72）到柜员机提取16000元。
3、2016年2月23日，被害人叶某2被诈骗20000元，其通过账户（卡号62×××43）转账20000元到黎甲的农村信用社账户（卡号62×××25），同日林某乙持黎甲的农村信用社银行卡（卡号62×××25）到柜员机提取20000元。
4、2016年2月26日，被害人乐某被诈骗8000元，其通过账户（卡号62×××12）转账8000元到赵某甲的工商银行账户（卡号62×××59），同日林某乙持赵某甲的工商银行卡（卡号62×××59）到柜员机提取8000元。
5、2016年3月2日，被害人姜某被诈骗25000元，其通过账户（卡号62×××09）转账25000元到赵某甲的工商银行账户（卡号62×××59），同日林某乙持赵某甲的工商银行卡（卡号62×××59）到柜员机提取25000元。
2016年3月25日，公安民警将被告人叶某甲、林某甲、林某乙、叶其乙抓获，并缴获手机、银行卡等作案工具。
原判认定上述事实，有经原审庭审质证、认证的书证、物证、被害人陈述、被告人供述及辨认笔录等证据证实。
（二）诈骗人员邱某甲（另案处理）因提取诈骗赃款的农业银行卡（卡号62×××71）密码被锁定，遂联系被告人钟某丙解除锁定并提取诈骗赃款。被告人钟某丙收到邱某甲邮寄的银行卡及卡主身份证后，邀被告人杨良到银行解除密码锁定并提取诈骗赃款。2016年3月9日，被告人钟某丙、杨良持银行卡及卡主身份证到农行佛山市南海罗村新华支行，由杨良到银行柜台解锁。杨良成功解锁后即到柜员机提取诈骗赃款20000元交给钟某丙，解锁及取款提成共获利5000元。钟某丙接着又持该银行卡在农行佛山市南海佛罗支行柜台提取诈骗赃款29800元，获利2500元。后钟某丙将赃款转账给邱某甲，银行卡、身份证邮寄回给邱某甲。
原判认定上述事实，有经原审庭审质证、认证的下列证据证实：
1.书证、物证
（1）受案登记表、立案决定书。证实案件的立案经过。
（2）抓获经过。证实公安民警于2016年3月25日将被告人杨良、钟某丙抓获，并缴获作案工具手机。
（3）户籍资料。证实被告人杨良、钟某丙犯罪时已达完全刑事责任年龄。
（4）违法犯罪记录查询登记表。证实被告人钟某丙有犯罪前科，被告人杨良无犯罪前科。
（5）搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单。证实公安机关依法对被告人住所和人身进行搜查并扣押到钟某丙手机2部。
（6）银行柜台及柜员机取款视频截图。证实被告人钟某丙、杨良持银行卡提取诈骗赃款情况。
2.被告人的供述和辩解
（1）被告人钟某丙的供述：我在2012年在广州海珠区因为冒名办理银行卡，被判有期徒刑半年。我的确参与了电信诈骗的违法犯罪行为。我是在2015年03月中旬才开始实施电信诈骗的。有同伙，我叫他刘先生(具体姓名不清楚，微信号名字叫刘甲）和卫先生（具体姓名不清楚，微信号姓名叫卫老头），还有一个微信叫新丰佬的。我只是一个中间人,我在微信中知道卫老头那里可以办银行卡及身份证，我就以每张身份证140元人民币，银行卡1000元人民币的价钱收购，我就在微信朋友哪里联系，以每一张身份150元入民币，每一张银行卡1100至1200元人民币的价钱卖出去,如果谁要身份证及银行卡我就找卫老头邮寄给他，然后我收到钱后就每一张银行卡收取100至200元人民币的差价，一张身份证收取10元人民币差价。我一共卖出去三张银行卡给微信中的好友，身份证卖了12张。我在微信中卖给刘甲三张银行卡和八张公民身份证,卖给新丰佬四张身份证。我只是知道这些银行卡是用来提取诈骗使用的，具体是怎么操作我就不清楚了。和刘甲、新丰佬、卫老头的交易的都是通过微信转账及发红包的形式交易的。在微信中和刘甲、新丰佬、卫老头的通话记录有一些保存着,有一些被我删除了，与他们交易用白色的华为手机，我的微信号是×××,微信名字叫得人闹。在电信诈骗中的角色是负责取款的，帮一个叫“陈明”人取款，是一个叫做“魏老头”的人介绍的。陈明是茂名电白人，我们见过一次面。他的手机号码我忘记了，但是我在我的手机上存有，存着“陈明”的名字，见到陈明我能认得出。在今年3月7日的晚上，我接到陈明电话，他说有一张卡需要我解卡，他说给我百分之十的提成，我说太少了，后来商定给我百分之十五的提成。到了3月8日下午我收到了陈明寄过来的卡，当天晚上我就打电话给一个叫做“狂古良”人给帮我解卡和取款，我说给百分之十的提成他。3月9日早上我们在广州白云大道北见面，然后一起打车去佛山南海罗村的农业银行解卡。去到银行之后，“狂古良”在银行解卡，我在外面等他，在解卡的过程中，因为卡的密码错误，“狂古良”就打电话过来问我卡的正确密码，接着就打电话给“陈明”问他的卡的密码。在“狂古良”解完卡之后我就打电话“狂古良”，让他去ATM提款机取20000元现金出来。“狂古良”取完钱之后，将卡和20000元现金给我，我当时就给他500元的提成，剩余的晚上回到广州再给他。“狂古良”离开之后，我就打电话给陈明，陈明就让我去农业银行的营业柜台将卡里面的29800元取出来，然后就去南海的其他一间农业银行的营业柜台将29800元取出来。将所有的钱取出来之后，“陈明”用他自己的手机发了一个邮政储蓄的卡号到我188××××9976的手机上。我就将42300元在广州市白云区同和的一个邮政储蓄银行通过ATM机寄过去给“陈明”。回到广州之后，我就将他让我解卡取款的卡，开卡的身份证，绑定的电话卡在广州白云区永泰用顺丰快递寄回去给他。到了晚上，我在广州白云大道北将“狂古良”的剩下的提成4500元给“狂古良”，剩下的2500作为我的劳务费。取钱的那张卡的账号是什么我已经不记得，我只知道是农业银行的卡。“狂古良”是今年过年在微信群上认识的，他是河源人，约20岁，我跟“狂古良”是用手机联系的，我不记得他的手机号码，在我黑色平板手机188××××9976上我存有他的号码，叫做“狂古良”。我叫“狂古良”解卡锁，因为“陈明”告诉我那张卡里面有钱，但是被锁住了，需要解卡，同时我也觉得那张身份证的相片像他。以前我也用过400元买过他开的一张农业银行卡。然后我就将那张银行卡以500元卖给“陈明”。我用别人的身份证在银行办理过银行卡，给陈明使用过。在今年2月24日我用购买来的宋某甲的身份证在佛山市南海区建行佛山沥园支行办理过一张建行卡，当天我在农行佛山南海沥南支行办理过银行卡及绑定的手机卡和宋某甲的身份证一块交给陈明了，陈明给了我1000元钱。
（2）被告人杨良的供述：我的卡都是卖给了一个叫做“老杨”的人，是河源龙川人。我帮他解过一次卡和取过一次款，在2016年3月8日晚上，“老杨”打电话给我说我“中奖”了，因为我卖给他的卡有两张卡需要我去帮他解卡，其中一张卡有49800元，另外一张卡有3000元，帮他解完卡，可以有百分之十的提成。他让我3月9日7点多钟在广州白云大道北见面，然后一起去佛山南海解卡取款。在3月9日早上我就和“老杨”一起打车去佛山南海罗村农业银行，后我就进去银行解卡，他就在外面等我，我解完后他就叫我用这张卡去农业银行的ATM取款机去取20000元，取完钱之后我就将20000元现金和农业银行卡给他，他当时给了500元现金我，其他提成晚上再给。后来我搭摩托去罗村的金湖市场农业银行解另外一张卡，我解完另外一张卡，取了卡里面的3000元之后，就独自回广州了。晚上7多点钟我们在广州的白云大道北见面，我将另外一张卡和取出来的3000元给“老杨”，他就付我剩下的4500元提成，然后就离开了。我是分六次3000元，一次2000元提取出来了。“中奖”的意思就是说我提供给“老杨”的银行卡里有较大的诈骗赃款打进了银行卡。我是用我的132××××4377的手机号码与他188的那个号码联系的。在2016年3月1日我用一个叫“董某甲”的身份证在佛山南海区开了一套银行卡(包括中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、中国邮政银行、南海农商银行）共五张。我是用中国农业银行卡在广东佛山南海罗村新华支行取的诈骗赃款。
3.辨认笔录
（1）杨良辨认笔录，辨认出钟某丙是“老杨”，是叫其去解卡并提取诈骗赃款的人。
（2）钟某丙辨认笔录，辨认出杨良是“狂古良”，是与其一起解卡及提取诈骗赃款的人；辨认出邱某甲是“陈明”，是让其与杨良联系解卡并提取诈骗赃款的人。
（三）被告人林某丙、高某甲、高某乙、高某丙合伙购买手机、手机卡、公民个人信息等作案工具，在中山市石歧区东华路xx号名雅豪庭x栋xxx号出租屋，以“我是你领导”的方式拨打诈骗电话实施诈骗，其中被告人林某丙向不特定的多数人拨打诈骗电话超过500人次。
2016年3月25日，民警在名雅豪庭x栋xxx房将被告人林某丙、高某甲、高某乙、高某丙抓获，现场缴获手机、手机卡、公民个人信息资料等作案工具。
原判认定上述事实，有经原审庭审质证、认证的书证、物证、被告人供述及辨认笔录等证据证实。
（四）被告人蔡其甲自2015年12月开始以“猜猜我是谁”的方式拨打诈骗电话实施诈骗。2016年3月16日，被告人蔡其甲通过账号62×××76，户名肖甲的农业银行账户，诈骗被害人谢某9000元；2016年3月21日，被告人蔡其甲通过账号62×××61，户名杨甲的建设银行账户，诈骗被害人程某5000元。
原判认定上述事实，有经原审庭审质证、认证的书证、物证、被害人陈述及被告人供述等证据证实。
（五）被告人黄某甲、陈某乙、郭某甲、龙某甲、钟某戊在黄某戊（另案处理）纠集下，一起在中山市东凤镇逸夫半岛小区xx栋xxx房使用黄某戊提供的手机、手机卡、公民个人信息以“猜猜我是谁”的方式共同实施诈骗，其中被告人郭某甲向不特定的多数人拨打诈骗电话超过500人次。
2016年3月25日，民警在中山市东凤镇逸夫半岛小区xx栋xxx房将被告人黄某甲、陈某乙、郭某甲、龙某甲、钟某戊抓获，当场缴获手机、手机卡等作案工具。
原判认定上述事实，有经原审庭审质证、认证的书证、物证、被告人供述及辨认笔录等证据证实。
二、妨害信用卡管理的事实
（一）被告人黄添有伙同“烽哥”（身份未明）用他人身份证开办银行卡并贩卖给诈骗人员使用。2016年3月25日，民警将黄添有抓获，当场缴获他人银行卡37张及他人身份证、他人驾驶证、手机、手机卡等作案工具。
原判认定上述事实，有经原审庭审质证、认证的书证、物证、被告人供述等证据证实。
（二）被告人杨良纠集被告人钟某乙、钟某甲购买他人身份证到银行开办银行卡，并由杨良负责转卖给诈骗人员。2016年3月25日，民警在广州市白云区嘉和望岗一出租屋xxx房将杨良、钟某乙、钟某甲抓获，现场缴获他人银行卡25张及其它涉案物品。
原判认定上述事实，有经原审庭审质证、认证的下列证据证实：
1.书证、物证
（1）受案登记表、立案决定书。证实案件的立案经过。
（2）抓获经过。证实公安民警于2016年3月25日将被告人杨良、钟某乙、钟某甲抓获，并缴获银行卡等涉案物品。
（3）户籍资料。证实被告人杨良、钟某乙、钟某甲犯罪时已达完全刑事责任年龄。
（4）违法犯罪记录查询登记表。证实被告人杨良、钟某乙、钟某甲无犯罪前科。
（5）搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单。证实公安机关依法对被告人住所和人身进行搜查并扣押如下涉案物品：
①杨良：银行卡25张、他人身份证14张、他人驾驶证10本、手机4部、手机卡7张、手机卡壳3张、U盾一个。
②钟某乙：手提电脑1台、手机1部、银行卡4张。
③钟某甲：手机1部、银行卡4张、他人身份证1张。
（6）银行卡开户及交易资料，证实被缴获的银行卡系他人银行卡。
2.被告人的供述和辩解
（1）被告人杨良的供述：我参与了诈骗的犯罪行为。我主要负责用别人的身份证到银行办理银行卡，然后销售给进行诈骗的人。我用从一个东莞人手中购买来的他人身份证分别到农业银行、建设银行、工商银行、邮政储蓄银行、农商银行5家银行分别办理一张储蓄卡。现在有13张身份证被你们公安机关扣押，还有2张与办好的银行卡一起交给来购买我银行卡的人。一个东莞的专门销公民信息的人会不定时的通过电话向我推销公民信息，我就会到东莞“长安”汽车站与对方碰头，对方会拿很多张公民身份证过来，我就从里面挑选一些身份证照片与我本人比较像的，然后以180元一张的价格购买下来。我通过号码为132××××4377的手机号与向我购买银行卡的诈骗犯罪嫌疑人进行联系，我已经记不清我非法办理过多少张银行卡了。我销售的都是以1张身份证、5张银行卡（以该张身份证办理的农行、建行、工行、邮政、农商行）和1张联通卡为1套，每套1300元，我共出售银行卡2套，获得2600元钱。购买的人都是买卡用来取出诈骗来的钱。我与钟某乙、钟某甲一同为诈骗办理银行卡。我们三个人的合作方式是：我和钟某乙、钟某甲会一起去东莞购买身份证拿去银行办理卡后，轮流跟向我们买卡的人交易，是我最先做的，觉得容易来钱，就叫钟某乙、钟某甲一起做。扣押到我的驾驶证，这些驾驶证都是我从广州买来的，我通过小广告联系他们的，然后将我买来的身份证复印件给他们，他们就可以帮我制造假的驾驶证，这些假的驾驶证的照片是换成我的头像的，这样方便我去银行开银行卡。全部买了约20张假的驾驶证，每一张假驾驶证要60元。如果有些严格的银行看身份证的头像不像我，我就出示假的驾驶证，以骗取银行的信任来开卡。我的卡都是卖给了一个叫做“老杨”的人，是河源龙川人。
（2）被告人钟某乙供述：我和杨良、钟某甲三人都是套用别人身份证帮别人开卡获利的，我和钟某甲都是杨良带出来的。我用外省人的身份证帮人开户，每开一组户（包括工行、建行、家信社、农业银行、邮政储蓄）五张银行卡，获利1300元，钟某甲开一套获利1000元，至于杨良开一套获利多少不清楚。具体过程是2016年2月份，我从老家到广州找杨良，看到他拿很多别人的身份证开很多银行卡，他说帮别人开卡很赚钱，后来我就跟他学。每天都有一些陌生人打电话给杨良约我们出来给一些身份证我们，我们拿到后就乘车到佛山工行、建行等银行开卡，我开的第一套是套用胡某甲的身份证开的，已经开了5张卡，第二套是套用唐甲的身份证，才开了2张卡，钱还拿就被抓获了，卡和身份证都被扣押了。钟某甲大概是3月份过来的。我们租住的地方都是杨良给租金，钟某甲后来才到，平时吃饭多都是杨良给钱。我们分工是杨良提供身份证给我们，然后我们分头去佛山各自开卡，开完卡后回到住地，开的卡都是帮杨良开的，钱是杨良给的，不知道杨良卖给谁。
（3）被告人钟某甲供述：我的确参与了电信诈骗的违法犯罪行为，是在2016年2月中旬才开始实施电信诈骗的。我有同伙，分别是杨良和钟某乙。我和钟某乙都是负责用购买来的身份证去五大银行开银行卡，然后交给杨良，杨良就以每套银行卡1200元人民币作为报酬。我一共用购买来的身份证冒名到五大银行开了两套银行卡，每套银行卡都是五张，然后连同身份证一起交予杨良。具体经过是大约2016年3月份，我老乡杨良给我打电话叫我帮他去银行开户，我于2016年3月16日从东莞高埗搭乘大巴车到广州找到杨良，然后杨良就教我怎样去购买身份证，再用身份证去银行冒名开银行卡，我到17日就开始实施，我首先搭车到东莞常平火车站找黄牛党购买了4张身份证，18日到佛山的五大银行开银行卡，然后交给杨良，他就给了1200元人民币给我，第二次是在3月23日我用同样的手法又成功开到一套银行卡，回去也交给杨良了。钟某乙也是去银行开卡的，我们都是各干各的，都不在一起干活，我到广州时他已经早在干这买卖了。我只是知道这些银行卡是用来诈骗的，具体杨良是卖给其他人还是自己用来提取账款的我清楚。除去开支，一套银行卡可以赚800元人民币左右。购买的4张身份证其中两张连同银行卡一起交给杨良了，另一张身份证被银行发现假冒开卡被扣押了，最后一张被你们公安机关缴获了。
3.辨认笔录。
（1）杨良辨认笔录，辨认出钟某乙、钟某甲是与其一起参与诈骗的人。
（2）钟某乙辨认笔录，辨认出杨良、钟某甲是与其一起诈骗的人。
（3）钟某甲辨认笔录，辨认出杨良是叫其帮忙用身份证去银行开卡的人，钟某乙是与其一起去银行开卡的人。
（三）被告人钟某丁、邓甲、林某甲购买银行卡后贩卖给诈骗人员牟利。其中，被告人钟某丁向他人购买银行卡后贩卖15张给被告人邓甲；被告人邓甲向钟某丁购买后再贩卖10张给被告人林某甲；被告人林某甲向被告人邓甲购买后再贩卖给被告人叶某甲用于提取诈骗赃款。
原判认定上述事实，有经原审庭审质证、认证的书证、物证、被告人供述及辨认笔录等证据证实。
三、侵犯公民个人信息的事实
（一）被告人邵崇文、陈某甲非法获取公民个人信息用于拨打诈骗电话。2016年3月25日，民警在阳江市江城区三环路南方雅苑x号楼xxx房将被告人邵崇文、陈某甲抓获，当场缴获公民个人信息资料23张及手机等作案工具。
原判认定上述事实，有经原审庭审质证、认证的书证、物证、被告人供述及辨认笔录等证据证实。
（二）被告人黄某乙、黄某丙、黄某丁、崔某甲非法获取公民个人信息用于拨打诈骗电话。2016年3月25日，民警在阳江市江城区湖畔花园xx楼xxxx房将黄某丙、黄某乙、崔某甲、黄某丁抓获，当场缴获公民个人信息资料38张及手机、手抄银行卡号纸张等作案工具。
原判认定上述事实，有经原审庭审质证、认证的书证、物证、被告人供述及辨认笔录等证据证实。
原判认为，被告人杨良、黄添有、钟某甲、钟某乙违反国家的信用卡管理制度，使用虚假的身份证明骗领信用卡，数量巨大；被告人邓甲、钟某丁、林某甲非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。被告人叶某甲、林某甲、林某乙、叶其乙、杨良、钟某丙与诈骗人员事前通谋并提取诈骗赃款，其中被告人叶某甲、林某甲、林某乙、叶其乙诈骗数额巨大，被告人杨良、钟某丙诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪；被告人蔡其甲以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人林某丙、高某甲、高某乙、高某丙，被告人郭某甲、黄某甲、陈某乙、龙某甲、钟某戊结伙向不特定的多数人拨打诈骗电话达500人次以上，根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款、第二款第（二）项的规定，被告人林某丙、高某甲、高某乙、高某丙及被告人郭某甲、黄某甲、陈某乙、龙某甲、钟某戊的行为均应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其它严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。被告人邵崇文、陈某甲、黄某乙、黄某丙、黄某丁、崔某甲非法获取公民个人信息用于拨打诈骗电话，情节严重，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪。被告人杨良、林某甲一人犯数罪，应予数罪并罚。被告人杨良、钟某甲、钟某乙在妨害信用卡管理共同犯罪中，被告人杨良起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人钟某甲、钟某乙起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人杨良、钟某丙在诈骗共同犯罪中，均起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；被告人叶某甲、林某甲、林某乙、叶其乙在诈骗共同犯罪中，均起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚，其中被告人叶其乙罪责较小，在量刑中予以体现；被告人林某丙、高某甲、高某乙、高某丙在诈骗共同犯罪中，同属主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人郭某甲、黄某甲、陈某乙、龙某甲、钟某戊在诈骗共同犯罪中，被告人郭某甲、黄某甲、陈某乙起主要作用，同属主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人龙某甲、钟某戊起次要作用，同属从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人邵崇文、陈某甲在侵犯公民个人信息共同犯罪中，同属主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人黄某乙、黄某丙、黄某丁、崔某甲在侵犯公民个人信息共同犯罪中，同属主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人邵崇文在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚数罪并罚；被告人钟某丙、叶某甲故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应当从重处罚；被告人杨良、黄添有、钟某甲、钟某乙、蔡其甲、林某丙、高某甲、高某乙、高某丙、钟某丁、黄某甲、陈某乙、黄某乙、黄某丙、黄某丁、崔某甲、龙某甲、钟某戊系初犯，到案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，依法可从轻处罚；被告林某甲、林某乙、邓甲、郭某甲、陈某甲系初犯，当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚；被告人钟某丙、叶某甲当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第（三）项、第二百五十三条之一第一款、第三款、第二百六十六条、第二十三条第二款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第七十七条第一款、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款、第二款第（二）项、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款、第二款第（四）项、第三款的规定，作出如下判决：（一）被告人杨良犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币4000元；总和刑期有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币24000元；决定执行有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币24000元。（二）被告人黄添有犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币20000元。（三）被告人邵崇文犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币3000元；撤销广州市天河区人民法院（2013）穗天法刑初字第53号刑事判决书对邵崇文宣告的缓刑，执行原判有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元；总和刑期有期徒刑四年二个月，并处罚金33000元；决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币33000元。（四）被告人林某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚人民币4000元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；总和刑期有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币14000元；决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币14000元。（五）被告人叶某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币5000元。（六）被告人钟某甲犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元。（七）被告人钟某乙犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元。（八）被告人钟某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币5000元。（九）被告人林某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币5000元。（十）被告人蔡其甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3000元。（十一）被告人叶其乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币3000元。（十二）被告人林某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币3000元。（十三）被告人高某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币3000元。（十四）被告人高某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币3000元。（十五）被告人高某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币3000元。（十六）被告人邓甲犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元。（十七）被告人钟某丁犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元。（十八）被告人陈某甲犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币2000元。（十九）被告人郭某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币2000元。（二十）被告人黄某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。（二十一）被告人陈某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。（二十二）被告人黄某乙犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。（二十三）被告人黄某丙犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。（二十四）被告人黄某丁犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。（二十五）被告人崔某甲犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。（二十六）被告人龙某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币2000元。（二十七）被告人钟某戊犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币2000元。（二十八）对被告人叶某甲、林某甲、林某乙、叶其乙违法所得人民币72000元予以追缴，发还被害人叶某1人民币3000元、成某人民币16000元、叶某2人民币20000元、乐某人民币8000元、姜某人民币25000元。
（二十九）对被告人蔡其甲违法所得人民币14000元予以追缴，发还被害人谢某人民币9000元、程某人民币5000元。（三十）对缴获各被告人的涉案财物（均未随案移送，明细见后附表一），予以没收，由公安机关依法处理；其余物品（均未随案移送，明细见后附表二），予以发还各被告人。
上诉人杨良及其辩护人提出：1、关于诈骗罪，原判认定杨良构成此罪属犯罪罪名定性错误，应为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2、关于妨害信用卡管理罪，原判对杨良认定为主犯不当，量刑偏重。请求二审依法减轻处罚或改判。
上诉人钟某甲提出：原判在认定其为从犯的情况下对量刑偏重、罚金过高。请求二审依法改判。
上诉人钟某乙及其辩护人提出：原判对钟某乙的量刑偏重。请求二审依法改判较轻的刑罚。
经审理查明，原判依据经庭审质证、认证的相关书证、被害人陈述、被告人的供述及辨认笔录等证据，认定上诉人杨良、钟某甲、钟某乙及原审被告人黄添有、邓甲、钟某丁、林文彬妨害信用卡管理；认定上诉人杨良及原审被告人叶某甲、林文彬、林某乙、叶其乙、钟某丙、蔡其甲、林某丙、高某甲、高某乙、高某丙、郭某甲、黄某甲、陈某乙、龙某甲、钟某戊诈骗；认定原审被告人邵崇文、陈某甲、黄某乙、黄某丙、黄某丁、崔某甲侵犯公民个人信息的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院对原判认定的事实和证据均予以确认。
对于上诉人杨良、钟某甲、钟某乙及其辩护人提出的意见，综合评判如下：
第一，关于诈骗罪，原判认定杨良构成诈骗罪属犯罪罪名定性错误，应为掩饰、隐瞒犯罪所得罪的问题。
经查，本案是一个利用拨打电话、发送信息等以电信技术手段对不特定多数人实施的诈骗团伙，该团伙由购买信息资料组、电话报务组、取款组、指挥组等组成，各小组相互分工合作，上诉人杨良正是基于为诈骗人员提取诈骗赃款获取提成牟利的目的，与同案人钟某丙为诈骗人员邱某甲提取诈骗赃款49800元，其与钟某丙的行为构成诈骗罪的共犯，应以诈骗罪论处，原判定罪准确。因此，该辩解、辩护意见据理不足，不予采纳。
第二，关于妨害信用卡管理罪，原判认定杨良杨良为主犯不当、对杨良、钟某甲、钟某乙量刑偏重、罚金过高的问题。
经查，上诉人杨良、钟某甲、钟某乙购买他人身份证后到银行骗领银行卡后出售的犯罪事实，有缴获在案的25张他人银行卡、他人身份证、他人驾驶证及上诉人的供述在案证实，足以认定，其行为应属使用虚假的身份证明骗领信用卡，数量巨大，应在“三年以上十年以下有期徒刑”的量刑幅度内处罚。原判对杨良是主犯及钟某甲、钟某乙是从犯的量刑与罚金均适当，请求再行从轻处罚的意见据理不足，不予采纳。
本院认为，上诉人杨良、钟某甲、钟某乙及原审被告人黄添有违反国家的信用卡管理制度，使用虚假的身份证明骗领信用卡，数量巨大；原审被告人邓甲、钟某丁、林某甲非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。上诉人杨良及原审被告人叶某甲、林某甲、林某乙、叶其乙、钟某丙与诈骗人员事前通谋并提取诈骗赃款，其中原审被告人叶某甲、林某甲、林某乙、叶其乙诈骗数额巨大，上诉人杨良、原审被告人钟某丙诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪；原审被告人蔡其甲以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；原审被告人林某丙、高某甲、高某乙、高某丙，原审被告人郭某甲、黄某甲、','2018-09-28
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被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
（一）阻止他人重大犯罪活动的；
（二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；
（三）有发明创造或者重大技术革新的；
（四）在日常生产、生活中舍己救人的；
（五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；
（六）对国家和社会有其他重大贡献的。
减刑以后实际执行的刑期不能少于下列期限：
（一）判处管制、拘役、有期徒刑的，不能少于原判刑期的二分之一；
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（一）阻止他人重大犯罪活动的；
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