辽宁省东港市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）辽0681刑初81号
公诉机关东港市人民检察院。
被告人姜玲，女，1973年4月28日出生于辽宁省东港市，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年4月14日被东港市公安局刑事拘留，经东港市人民检察院批准，同年5月20日被东港市公安局执行逮捕，现羁押于丹东市看守所。
被告人姜志高，男，1982年4月13日出生于辽宁省东港市，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年4月14日被东港市公安局刑事拘留，经东港市人民检察院批准，同年5月20日被东港市公安局执行逮捕，现羁押于东港市看守所。
被告人于维洪，男，1966年10月22日出生于辽宁省东港市，汉族，初中文化，无业。曾因犯非法拘禁罪于2001年12月5日被本院判处有期徒刑一年。因犯盗窃罪于2011年1月10日被丹东市振兴区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元，于2011年7月31日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年4月14日被东港市公安局刑事拘留，经东港市人民检察院批准，同年5月20日被东港市公安局执行逮捕，现羁押于东港市看守所。
被告人初井伟，男，1966年9月1日出生于辽宁省东港市，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年4月14日被东港市公安局刑事拘留，经东港市人民检察院批准，同年5月20日被东港市公安局执行逮捕，现羁押于东港市看守所。
辩护人曹华，辽宁仁正律师事务所律师。
被告人初健，男，1988年8月10日出生于辽宁省东港市，汉族，中专文化，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年4月14日被东港市公安局刑事拘留，经东港市人民检察院批准，同年5月20日被东港市公安局执行逮捕，现羁押于东港市看守所。
辩护人夏令姣，辽宁仁正律师事务所律师。
被告人姜甲利，男，1969年3月31日出生于辽宁省东港市，满族，初中文化，无业。曾因犯盗窃罪于1993年2月2日被本院判处有期徒刑六年，1998年10月23日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年4月14日被东港市公安局刑事拘留，经东港市人民检察院批准，同年5月20日被东港市公安局执行逮捕，现羁押于东港市看守所。
被告人赵某某，男，1991年11月13日出生于辽宁省东港市，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年4月14日被东港市公安局刑事拘留，经东港市人民检察院批准，同年5月20日被东港市公安局执行逮捕，现羁押于东港市看守所。
辩护人于仲卿，辽宁仁正律师事务所律师。
被告人刘某某，女，1979年6月28日出生于辽宁省桓仁满族自治县普乐堡镇，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年4月15日被东港市公安局取保候审。
东港市人民检察院以东检公诉刑诉（2017）35号起诉书指控被告人姜玲、姜志高、于维洪、初井伟、初健、赵某某、刘某某犯非法拘禁罪、被告人姜甲利犯非法拘禁罪、故意伤害罪，于2017年2月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。东港市人民检察院指派检察员栾先君、边疆出庭支持公诉，被告人姜玲、姜志高、于维洪、被告人初井伟及其辩护人曹华、被告人初健及其辩护人夏令姣、被告人姜甲利、被告人赵某某及其辩护人于仲卿、被告人刘某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
东港市人民检察院指控，1、非法拘禁犯罪事实部分
被告人姜玲、姜志高于2015年7月始，共同经营东港市大东区“××”信息部，从事船员中介业务，通过大连某中介公司招揽船员、签订船员劳动合同，向大连某中介公司支付介绍费用。因部分船员不按约履行劳动合同，被告人姜玲、姜志高遂与被告人于维洪、姜甲利协议：由被告人于维洪、姜甲利负责向上述违约船员索要违约金，后按人民币（以下同）1000元/人标准给付被告人姜玲、姜志高后，剩余部分归被告人于维洪、姜甲利所有。被告人姜玲、姜志高明知被告人于维洪、姜甲利采用拘禁、殴打等方式向违约船员索要违约金，不予制止并继续执行上述协议。被告人初井伟自2015年3月始，伙同被告人初健、赵某某、刘某某等人，从事船员中介业务，亦采用拘禁、殴打等方式向违约船员索要违约金。具体犯罪事实如下：
2015年3月29日18时许，被告人初井伟伙同他人，在东港市新城管理区新沟菜农委一平房内，以违约需要承担违约金为由，拘禁李某某、吴某某、李某1，当日22时许，李某某、吴某某、李某1每人交付2000元后被释放。
2015年4月一天7时许，被告人初井伟伙同他人，在东港市郊区某偏僻处一桑塔纳轿车内，以违约需承担违约金为由，拘禁王某某，当日22时许，王某某交付1500元后被释放。
2015年4月一天21时许，被告人初井伟伙同他人，在东港市某码头附近一银色面包车内，以违约需要承担违约金为由，拘禁、殴打高某某，当日23时许，高某某交付2000元后被释放。
2015年4月20日7时许，被告人初井伟伙同他人，在东港市新城管理区新沟菜农委一平房内，以违约需要承担违约金为由，拘禁、辱骂刘某某，当日9时许，刘某某交付1500元后被释放。
2015年8月一天10时许，被告人初井伟、初健伙同他人，在东港市某偏僻处一平房内，以违约需要承担违约金为由，拘禁葛某某，当日23时许，葛某某同意继续从事船员工作后，被被告人初井伟等人送回码头。
2015年8月27日16时许，被告人初井伟、于维洪在东港市新城管理区新沟菜农委一平房内，以违约需要承担违约金为由，拘禁蔡某某，当日18时许，蔡某某交付2000元后被释放。
2016年3月12日10时许，被告人姜玲、姜志高得知曹某某、李某2、石某某、白某某四名船员不再继续从事船员工作，遂对曹某某等人谎称安排人带领他们去领取身份证，后联系被告人姜甲利、于维洪。被告人姜甲利、于维洪将上述船员带到东港市新城管理区新沟菜农委一平房内，伙同被告人初井伟、初健，以违约需要承担违约金为由，拘禁、殴打曹某某等四人。当日12时许，曹某某、李某2各给付1700元后被释放；当日13时许，石某某、白某某各给付1700元后被释放。
2016年3月14日上午，被告人姜玲、姜志高得知张某某不再从事船员工作，遂对张某某谎称安排人带领他去领取身份证，后被告人姜玲、姜志高联系被告人姜甲利。当日12时许，被告人姜甲利驾驶车辆载张某某至东港市新城管理区新沟菜农委一平房内，伙同被告人于维洪、初井伟、初健、刘某某，以违约需要承担违约金为由，拘禁、殴打张某某，至次日12时许，张某某交付1400元后被释放。
2016年3月15日8时许，被告人姜玲、姜志高得知王某1、张某1、解某某、张某2、于某某、张某3六人不再从事船员工作，遂对上述船员谎称安排人带领他们去领取身份证，后被告人姜玲、姜志高联系被告人于维洪、姜甲利。被告人姜甲利开车载上述船员至东港市新城管理区新沟菜农委一平房内，伙同被告人于维洪、姜甲利、初井伟、初健、刘某某，以违约需要承担违约金为由，拘禁、恐吓上述人员。当日11时许，张某2、张某3各交付1700元后被释放；当日12时许，王某1、解某某各交付1700元后被释放；当日15时许，被告人于维洪等人得知于某某的朋友报警，遂将张某1、于某某释放。
2016年3月27日11时许，被告人初井伟得知赵某1不再从事船员工作，于当日13时许，谎称带其到保险公司领取身份证，开车载赵某1至东港市新城管理区新沟菜农委一平房处，伙同被告人于维洪、初健、刘某某，以违约需要承担违约金为由，拘禁赵某1，当日19时许，赵某1交付1500元后被释放。
2016年4月11日13时许，被告人初井伟得知赵某2不再从事船员工作，谎称带其领取身份证，开车载赵某2至东港市新城管理区新沟菜农委一平房处，伙同被告人于维洪、初健、赵某某、刘某某，以违约需要承担违约金为由，拘禁、殴打赵某2，当日17时许，赵某2交付1500元后被释放。
2016年4月12日9时许，被告人赵某某、初健以违约需要承担违约金为由，扣押张某4一辆黑色桑塔纳轿车内，当日10时30分许，张某4交付1700元后被释放。
2016年4月14日6时许，被告人初井伟得知李某3、崔某某、王某2、宋某某不再从事船员工作，谎称带领四人领取身份证，开车载四人至东港市新城管理区新沟菜农委一平房处，伙同被告人于维洪、姜甲利、初健、赵某某、刘某某，以违约需承担违约金为由，扣押、辱骂上述人员。当日9时许，王某2、宋某某各交付1600元后被释放。当日9时40分许，被公安机关当场抓获。
2、故意伤害犯罪事实部分
2016年8月11日8时许，东港市看守所101监室被羁押人员排队领饭过程中，监室内值班人员范某某以于某1未排队与于某1发生争执，后被告人姜甲利与张某5（另案处理）、范某某、常某某对于某1进行殴打。殴打过程中，被告人姜甲利与张某5均用脚踹于某1腰部右侧数下，致于某1第1、2、3腰椎右侧横突骨折。经鉴定，于某1第1、2、3腰椎右侧横突骨折为轻伤一级。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了被害人陈述、证人证言、辨认笔录及照片、鉴定意见书及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人姜玲、姜志高、姜甲利、于维洪、初井伟、初健、赵某某、刘某某的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二十五条第一款之规定，构成非法拘禁罪；被告人姜甲利的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款之规定，构成故意伤害罪，具有坦白情节，提请本院依法惩处。
被告人姜玲辩称，起诉书指控其犯非法拘禁罪没有异议，但其没直接参与非法拘禁船员张某某，其让被告人姜甲利带走该船员是为索要违约金，被告人姜甲利采用什么方式其不知道，得知张某某没钱就让被告人姜甲利放走了，被告人姜志高没参与拘禁张某某；对起诉书指控的其他犯罪事实无异议。
被告人姜志高辩称其告知被告人姜甲利不要打骂船员，对起诉书指控的其他犯罪事实及罪名均无异议。
被告人于维洪辩称其没殴打过船员，对于起诉书指控的其他犯罪事实及罪名均无异议。
被告人初井伟辩称其没非法拘禁船员高某某、葛某某，对于起诉书指控的其他犯罪事实及罪名均无异议。
被告人初井伟辩护人的辩护意见是，1、指控被告人初井伟对高某某、葛某某实施非法拘禁犯罪的证据仅有被害人陈述、辨认笔录、照片及二被害人曾到过东港的办案说明，再无其他证据佐证，显系孤证，该两起犯罪事实不能成立；2、其对××信息部船员实施的拘禁行为仅是提供拘禁场所，未打骂船员，索要违约金的行为都由被告人姜甲利、于维洪实施，被告人初井伟起次要作用，应认定为从犯；3、其有坦白情节，应从轻或减轻处罚；4、其以违法方式向被害人主张合法债权，被害人对案发有过错。
被告人初健对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人初健辩护人的辩护意见是，被告人初健因不懂法而犯罪，并非主观上积极主动地实施犯罪；其有从犯、坦白从轻或减轻处罚情节。
被告人姜甲利对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人赵某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人赵某某辩护人的辩护意见是，被告人赵某某有坦白、从犯、初犯、偶犯，无前科劣迹等法定或酌定从轻处罚情节。
被告人刘某某辩称其未参与到非法拘禁被害人张某某、李某3、崔某某、王某2、宋某某的犯罪中，对起诉书指控的其他犯罪事实及罪名无异议。
经审理查明，一、非法拘禁犯罪事实部分
2015年7月始，被告人姜玲、姜志高共同经营东港市大东区××信息部，从事船员中介业务，通过大连某中介公司招揽船员、要求船员签订合同书，向大连某中介公司支付介绍费用。因部分船员未按约定履行合同，被告人姜玲、姜志高遂与被告人于维洪、姜甲利约定，由被告人于维洪、姜甲利负责向“违约”船员索要1500-2000元不等的“违约金”，之后按每名船员1000元标准给付被告人姜玲、姜志高，余款归被告人于维洪、姜甲利所有。被告人姜玲、姜志高明知被告人于维洪、姜甲利采用拘禁、殴打等方式向违约船员索要“违约金”，不予制止仍继续履行上述约定。自2015年3月始，被告人初井伟伙同被告人初健（初井伟儿子）、赵某某（初井伟表弟）、刘某某（初井伟妻子）等人，在东港市新城管理区新沟菜农委一平房内从事所谓船员中介业务，采用拘禁等方式向违约船员索要“违约金”，在其他被告人向被非法拘禁船员索要违约金期间，被告人刘某某劝说被拘禁船员交纳“违约金”。被告人于维洪、姜甲利常将违约船员带至初井伟中介平房处伙同初井伟等人索要“违约金”。具体犯罪事实如下：
（一）2015年3月29日18时许，在东港市新城管理区新沟菜农委一平房内，被告人初井伟以违约需承担“违约金”为由，拘禁李某某、吴某某、李某1至当日22时许，三人各交付2000元后被释放。
（二）2015年4月一天7时许，在东港市郊区某处一桑塔纳轿车内，被告人初井伟以违约需承担“违约金”为由，拘禁王某某至当日22时许，王某某交付1500元后被释放。
（三）2015年4月20日7时许，在东港市新城管理区新沟菜农委一平房内，被告人初井伟以违约需承担“违约金”为由，拘禁刘某某至当日9时许，刘某某交付1500元后被释放。
（四）2015年8月一天10时许，在东港市某处一平房内，被告人初井伟、初健以违约需承担“违约金”为由，拘禁葛某某至当日23时许，葛某某同意继续从事船员工作后，被送回码头。
（五）2015年8月27日16时许，在东港市新城管理区新沟菜农委一平房内，被告人初井伟、于维洪以违约需承担“违约金”为由，拘禁蔡某某至当日18时许，蔡某某交付2000元后被释放。
（六）2016年3月12日，被告人姜玲、姜志高得知曹某某、李某2、石某某、白某某四名船员不再继续从事船员工作，当日10时许，被告人姜玲对曹某某等四人谎称让人带他们去取身份证，经电话联系后，被告人姜甲利、于维洪将上述船员带到东港市新城管理区新沟菜农委一平房内，伙同被告人初井伟、初健，以违约需承担违约金为由，拘禁四名船员索要“违约金”，期间，被告人于维洪殴打曹某某，被告人姜志高将四名船员的身份证交给被告人姜甲利。当日12时许，曹某某、李某2各给付1700元后被释放；当日13时许，石某某、白某某各给付1700元后被释放。
（七）2016年3月14日上午，被告人姜玲、姜志高得知张某某不再从事船员工作，遂对张某某谎称安排人带他去领身份证，后被告人姜玲、姜志高联系被告人姜甲利。当日12时许，被告人姜甲利驾车载张某某至东港市新城管理区新沟菜农委一平房内，伙同被告人于维洪、初井伟、初健，以违约需承担“违约金”为由，拘禁张某某至次日12时许，期间，被告人于维洪殴打张某某，张某某在交付1400元后被释放。
（八）2016年3月15日8时许，被告人姜玲、姜志高得知王某1、张某1、解某某、张某2、于某某、张某3六人不再从事船员工作，遂对上述船员谎称安排人带他们去取身份证，后被告人姜玲、姜志高联系被告人姜甲利。被告人姜甲利开车载上述船员至东港市新城管理区新沟菜农委一平房内，伙同被告人于维洪、姜甲利、初井伟、初健、刘某某，以违约需要承担“违约金”为由，拘禁上述人员。当日11时许，张某2、张某3在各交付1700元后被释放；当日12时许，王某1、解某某各交付1700元后被释放；当日15时许，被告人于维洪等人得知于某某的朋友报警，将张某1、于某某放走。
（九）2016年3月27日11时许，被告人初井伟得知赵某1不再从事船员工作，于当日13时许，谎称带其领取身份证，开车载赵某1至东港市新城管理区新沟菜农委一平房处，伙同被告人于维洪、初健、刘某某，以违约需承担“违约金”为由，拘禁赵某1至当日19时许，赵某1在交付1500元后被释放。
（十）2016年4月11日13时许，被告人初井伟得知赵某2不再从事船员工作，谎称带其取身份证，开车载赵某2至东港市新城管理区新沟菜农委一平房处，伙同被告人于维洪、初健、赵某某、刘某某，以违约需承担“违约金”为由，拘禁赵某2至当日17时许，赵某2在交付1500元后被释放。
（十一）2016年4月12日9时许，被告人赵某某、初健以违约需承担违约金为由，拘禁张某4在一辆黑色桑塔纳轿车内至当日10时30分许，张某4在交付1700元后被释放。
（十二）2016年4月14日6时许，被告人初井伟得知李某3、崔某某、王某2、宋某某不再从事船员工作，谎称带四人取身份证，开车载四人至东港市新城管理区新沟菜农委一平房处，伙同被告人于维洪、姜甲利、初健、赵某某、刘某某，以违约需承担“违约金”为由，拘禁上述人员。当日9时许，王某2、宋某某各交付1600元后被释放。当日9时40分许，被告人于维洪、姜甲利、初井伟、初健、赵某某、刘某某被公安机关当场抓获，被害人李某3、崔某某被解救。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被告人姜玲供述证实，2015年7月，我在东港市大东管理区经营××信息部，主要介绍船员上船干活。有不干的船员我打电话给姜甲利让他拉走船员去索要违约金。2016年3月中旬以后的一天，有两个船员不干了，我打电话让姜甲利接走这两个船员，姜甲利开着尾号×××的白色桑塔纳轿车接走船员，不久他打电话告诉我妥了，事后给我2000元，我们之间每个船员违约金他给我1000元。我听姜甲利说索要违约金的地点有时在路边、有时在车上、有时会拉到姓初的人的平房里。有时姜志高打电话给姜甲利让他拉走违约船员索要违约金。还有一个姓于的人有时和姜甲利到我的信息部一起接船员。姜甲利和我说过拿炉钩吓唬船员的事，所以我觉得姜甲利他们和船员要钱肯定有辱骂威胁行为，不然船员不能轻易给他们钱，我知道他们有这样的行为还让他们帮我要违约金是因为我有侥幸心理，以为姜甲利他们骂几句威胁一下，把钱要出来不能有事。我见过一个眼睛受伤的船员，是厨师，他不上船干活让姜甲利拉走了，再让我见到，我能认出他。
2、被告人姜志高供述、辨认笔录、照片证实，2015年7月起至今，我和姜玲一起经营××信息部，我们平时联系大连和河北某中介找船员，船员到东港后，我们会让他们把身份证交给我们保管，等船员提出不干，我和姜玲联系姜甲利来接船员，有不干的船员我和姜玲谁先知道谁就给姜甲利打电话，告诉船员说由姜甲利领他们取身份证，其实是安排姜甲利拉走船员索要违约金。我们约定事后姜甲利每个船员给我和姜玲1000元。跟姜甲利一起要违约金的还有一姓于的人（经辨认系被告人于维洪），多是姜甲利开尾号×××白色桑塔纳轿车载着于维洪来。虽然姜甲利索要违约金时我不在场，但我知道他们有辱骂威胁行为，不然船员不会拿违约金，我和姜玲正常要，船员不会给，再说我和姜玲有门市，船员见过我们，如果我和姜玲再威胁、打骂船员要违约金的话，船员报警，警察一下就能找到我们了，我和姜玲就是这么想的，所以才用姜甲利他们帮忙，只有他们打骂威胁船员，才能要出钱，虽然我每次都不在场，但我和姜玲心里都明白。姜甲利经常在拉走船员的第二天给我们钱。我对姜甲利他们说过“对船员狠点处理、好好吓唬他们一下”这些话。我曾安排姜甲利接走并向一个叫张某某的船员索要违约金，他的眼睛从大连来时就受伤了。姜甲利遇到不交钱等情况也都打电话给我和姜玲，询问下一步怎么办。
3、被告人于维洪供述及辨认笔录、照片证实，我和初井伟在东港市新沟菜农委租一平房合伙办公，各自从大连某中介买船员介绍到船上干活，初井伟和他儿子初健经营中介，我和姜甲利一伙，姜甲利负责开车和接送船员，我和初井伟、初健、姜甲利都参与向船员索要违约金了。我和初井伟还帮××信息部向违约船员要违约金。姜玲或者姜志高打电话给姜甲利让我们去码头接船员到平房索要违约金，不交不让走，我和初井伟就想办法要钱，事后我和姜甲利按照和姜玲的约定给她1000元，剩下的我和初井伟、姜甲利三人分，有拿不出钱的我们打电话请示姜玲，姜玲和姜志高同意才放人。初井伟的妻子刘某某给船员做饭，有时候船员不拿钱她也跟着劝，说“你们拿钱吧，你们都违约了，不给钱不行”等话。中介有两台车，一台初井伟的辽C××××黑色桑塔纳，一台我的尾号×××平常由姜甲利开的白色桑塔纳轿车。我和初井伟、姜甲利三人骂过、吓唬过船员。
经公安机关组织辨认，我认出曾被我非法拘禁的船员张某某，他的眼睛被打了。与张某某同一天，我们还向从姜玲那里来的一对父子索要违约金，是姜甲利接到中介平房的，父子俩从早上8时许呆到15时，我和姜甲利、初井伟参与向这对父子索要违约金，期间，有船员去厕所的，初健跟着去防止船员逃跑。2016年4月14日，我和姜甲利在平房里向初井伟早上接回的4个船员索要违约金，其中2人交钱后由姜甲利开车送走，10时许剩下2个船员时警察就来了。
4、被告人初井伟供述、辨认笔录及照片证实，2015年3月，我在东港市新沟菜农委租平房干中介，中介没名字、也没注册，中介有我、我儿子初健和我表弟赵某某，有两台车，其中辽MJF×××黑色帕萨特轿车用来接送违约船员。我从大连某中介手里接船员，不干的我接回平房要违约金。有银行卡的船员我让他们汇到自己卡里，没卡的让他们往别的船员卡里汇款，我带他们去银行取钱，还有的我叫他们往我提供的银行卡里汇钱，还有过几笔是汇款到我妻子刘某某银行卡里，我有一名为张某6的银行卡。
于维洪和姜甲利主要给××信息部（姜玲和姜志高是老板）要违约金，××信息部有违约的船员他俩就拉到我新沟菜农委的平房要违约金，要完送走。辽FJM×××是于维洪所有的接送违约船员的车。于维洪经常动手打从××信息部过来的不交钱的船员。
2016年3月份，我见过一受伤的船员（经辨认系被害人张某某），他是姜甲利从××信息部开车接来的，他眼睛被打的青肿。2016年4月14日，我们非法拘禁了四名船员，其中两人交钱被姜甲利送走，另两人在警察来时被于维洪、姜甲利看着。我记得有天10时许到13时许，姜甲利和于维洪接来四名船员，于维洪向他们要钱，用合同打了不交违约金的船员（经辨认系曹某某）头部，用手打了曹某某一耳光。姜甲利也催要钱并拿炉钩子吓唬船员，四名船员害怕都交钱并将钱打到各自名下银行卡里，姜甲利、初健跟先交钱的船员去取钱，我开车拉着于维洪和另两名船员去银行。有时姜甲利和于维洪要来的违约金会分给我。我也领船员去银行取钱，于维洪在车里看着船员，然后将交钱的船员送走。被我拘禁的船员中有一对父子，父亲是继父，他俩是姜玲和姜志高让姜甲利接到我平房里的，是和张某某要违约金同天的事。
5、被告人初健供述证实，我在我父亲初井伟的船员中介帮忙看管违约船员，中介租用的平房，有我、初井伟、赵某某和做饭的刘某某。于维洪、姜甲利也是干船员中介的，我们三家有时各干各的，有时也一起向不干的船员要违约金。初井伟招来的船员身份证他都收到自己手里，有不干的船员我就打电话给初井伟，初井伟来码头将船员接到中介平房，和于维洪、姜甲利向船员要违约金，没钱的船员就让他们给亲属朋友打电话打钱到船员自己银行卡里，没卡的就让打到我们提供的银行卡里，我们带着船员去银行取钱，拿到钱我们把身份证还给他们放走，不交的不让走。
2016年3月中旬，有一眼睛被打淤青的重庆籍船员，是于维洪和姜甲利的船员。
6、被告人姜甲利供述证实，于维洪和初井伟在东港市新沟菜农委一处平房干船员中介，各自介绍船员到船上干活。我是帮于维洪忙的，于维洪有辆辽FJM×××白色桑塔纳车，我负责开车接送船员，中介还有初井伟的儿子初健和初井伟表弟赵某某。赵某某和初健帮着看船员以防逃跑，赵某某有时还删除船员手机里有关我们中介和船员的联系电话，防止警方找到证据。我和于维洪、初井伟还帮姜玲和姜志高开的××信息部向不干的船员要违约金。有不干的船员姜玲、姜志高打电话让我去接，我见到船员骗他们说要拉他们去取身份证，就拉到新沟菜农委的平房，我和初井伟、于维洪想办法要违约金，以威胁吓唬为主，很少动手打人。交钱的我开车拉去银行取钱，交完钱放走；有交不出钱的我会跟姜玲或姜志高汇报，他们同意放人就放，我们怎样要违约金，姜玲、姜志高都知道。姜玲本身是个女的，跟船员要钱正常谈肯定要不来，她让我们要就是因为我们能殴打、谩骂、说狠话威胁船员要出钱来，姜玲2015年就知道殴打船员的情节，安排我们要钱也知道我们打过船员，有的船员被打我事后都告诉姜玲，她也没说什么，还继续安排我们接送船员索要违约金。姜志高打电话安排我接船员时说过狠点处理、好好吓唬一下这样的话，意思是让我们殴打、辱骂、威胁船员、恐吓船员要违约金，这话我告诉于维洪，于维洪等人基本上采用殴打、谩骂等手段恐吓船员要钱，于维洪打过几个船员。有时初井伟的老婆刘某某也帮着让船员交违约金，她就是说“你们签了合同，属于违约了，这钱必须得交”等话。我和初井伟、初健、于维洪还有赵某某在平房向船员索要违约金，初健和赵某某帮忙看船员以防逃跑。姜玲的船员交钱后，每个船员我们给姜玲1000元，剩下的我和于维洪、初井伟三人分。
2016年3月份，××信息部的人让我到码头接一个没交违约金、眼睛被打得青肿的船员，我开车将他接到新沟菜农委的平房，我和于维洪、初井伟跟他要违约金。还有一对父子，是姜玲通知我到码头接的，他们没交钱，从早8时许到中午被放，前后约三小时。
2016年3月12日10时许，姜玲让我到××信息部接四个不干的船员要违约金，我到后，姜玲指着其中一人说是挑事的（经查系曹某某），我让船员们上车跟我去取身份证，到新沟菜农委平房后，初井伟、初健、于维洪都在，我告诉于维洪曹某某挑事，于维洪扇了曹某某一个耳光，我摆弄炉钩子吓唬他们，当时四人都怕了。初健就在门口看着，于维洪和初井伟催促船员交钱并不许报警。12时许，我和初健带其中两名船员去银行取到钱，于维洪和初井伟带另两名船员取到钱，钱交完都被放走了。这四人共交6800元，其中4000元给了姜玲，余款我和于维洪、初井伟分了，扣押这四名船员期间，姜志高将这四个船员的身份证扔到我车里交给我。2016年4月14日，我们向四个船员要违约金，有两人交钱是我开辽FJM×××白色轿车送走的，剩下两个没交钱警察就来了，参与这次非法拘禁的人还有初井伟、初健、于维洪、赵某某、刘某某。
7、被告人赵某某供述证实，2016年3月末，我到初井伟在东港市新沟菜农委的中介干活，初井伟安排我和初健到码头看着船员，要有想走的，让我问他名字上哪去打电话告诉他，他让走就放走，不让走的拦住等他回来，我都按他说的做了。中介还有初健和姜甲利、于维洪，有时他们各干各的，有不干的船员被接回新沟菜农委的平房，他们还一起向船员要违约金。刘某某向船员要过违约金，她一般就是跟着初井伟催船员痛快交钱。多是初健打电话告诉初井伟。
在中介平房里，我见过于维洪动手打过一船员耳光，这船员害怕就交钱了。2016年4月14日7时许，我和初健、于维洪、刘某某都在平房里，我见姜甲利开白色桑塔纳轿车接回四个船员，初井伟、于维洪、姜甲利、初健将船员推进平房，我把船员的手机都收上来，把他们手机里的中介电话删了。期间，有船员要去厕所，初健和我跟着以防船员逃跑。之后，有两个船员交钱走了，初井伟、于维洪、初健都还在，于维洪向剩下的两名船员催要违约金，后来警察就来了。2016年4月14日前两三天的上午，于维洪跟一个船员说违约得交违约金，那个船员向家里要钱后约十多分钟，钱就转过来了。
8、被告人刘某某供述、辨认笔录及照片证实，初井伟在东港市新沟菜农委租平房干船员中介。中介还有于维洪、姜甲利。初井伟将不干的船员带回平房要违约金时，我在旁边跟这些船员说“像你们这样的在船上干不了活啊，你们都在大连那边签合同了，违约金肯定得交给我们”，就是在旁劝船员赶紧交违约金。2015年，曾有几笔违约金打进我银行卡里。我见于维洪对船员进行殴打恐吓，曾有一次我看到一船员（经辨认系被害人张某某）眼睛被打坏了。
9、被害人李某某陈述、办案说明、辨认笔录及照片证实，2015年3月，我和亲戚李某1、吴某某通过大连某中介到东港做船员，后来我们三人商量好一起不干。2015年3月29日18时许，当我们走到码头门口时，一结巴、五十多岁的瘦子（经辨认系被告人初井伟）拦住我们不让走，他叫人开着黑色桑塔纳轿车接我们到一平房里，初井伟向我们每人要违约金2000元，李某1妻子把李某1和我的2000元钱都汇到吴某某的邮政银行卡里，22时许，吴某某取完钱被拉回来后，初井伟把我和吴某某、李某1的身份证还给我们放我们走了。
10、被害人李某1、吴某某陈述、办案说明、辨认笔录及照片证实内容同被害人李某某陈述内容相一致。
11、被害人王某某陈述、办案说明、辨认笔录及照片证实，我通过大连某中介到东港做船员。2015年4月一天，我打算不干走出码头时，一个五十多岁的瘦子（经辨认系被告人初井伟）正巧开黑色桑塔纳轿车到码头，他推我上车拉到偏僻地方向我要1500元违约金，不然不让走，我联系家人汇钱过来后，初井伟才放我走。
12、被害人刘某某陈述、辨认笔录及照片证实，2015年3月份，我通过大连某中介到东港做船员，在东港市新沟菜农委一平房里，一姓初的五十多岁、说话磕巴的瘦子（经辨认系被告人初井伟）接待并将我送上船。2015年4月20日7时许，我找到初井伟提出不干，他开着黑色桑塔纳轿车将我拉回新沟菜农委平房里，向我要1500元违约金，不给不让走，后来他跟我从银行取钱交给他后我才被放走。
13、被害人葛某某陈述、办案说明、辨认笔录及照片证实，2015年7月27日，我从敦化坐车到大连，通过大连某中介到东港做船员，因为干不了船员的活，在8月一天的10时许，我在码头找到姓初的五十多岁的男子（经辨认系被告人初井伟）提出不干要回家，他说可以不干但因违约得交1500元违约金，不然不能走。他让我上黑色桑塔纳轿车拉到一偏僻平房里，之后进来一脸上有刀疤男子（经辨认被告人系初健），得知我不干还不交钱，就催我向家里要钱，期间我去厕所，初健还跟着怕我跑了。我给家里打电话没要来钱，23时许，初井伟见我没钱就说我还得回到船上继续干活，我害怕就被送回到船上继续干船员。
14、被害人蔡某某陈述、办案说明、辨认笔录及照片证实，2015年8月20日，我通过大连某中介到东港做船员，中途提出不干，8月27日16时许下船，一五十多岁瘦子（经辨认系被告人初井伟）和一小眼睛男子（经辨认系被告人于维洪）在码头让我上桑塔纳轿车，拉我到新沟菜农委平房里，初井伟说我违约得交2000元违约金，不然不能走。于维洪在旁催要钱也看着我，我给亲属打电话要来钱后，得知我没银行卡，初井伟让我往名为张某6的银行卡里打钱，钱到帐后，初井伟还给我身份证让我走了。
15、被害人曹某某陈述、辨认笔录及照片证实，2016年2月，我通过大连某中介到东港××信息部做船员，3月12日9时许，我和李某2、石某某、白某某到××信息部找到老板娘（经辨认系被告人姜玲）要钱，她发火说我是想闹事，我见状就向她要身份证不想干了，其他三名船员也提出不干，之后姜玲打电话，约一小时后，来了一白一黑两辆桑塔纳轿车和四个男子，姜玲让这四个男子领我们去取被姜玲收走的身份证，其中一小眼睛男子（经辨认系被告人于维洪）说要拿身份证就上车，他见我不想去就推我上白色轿车，其他三名船员也被另外三个男子推上车，我们被拉到农村平房，四个男子将我们推进屋里，于维洪拿出合同向我们每人要1700元违约金，不给不让走，还打了我一耳光。一较胖的小伙（经辨认系被告人初健）在门口看着防止我们逃跑。有一说话结巴的男子（经辨认系被告人初井伟）和另一岁数大的男子（经辨认系被告人姜甲利）跟我们谈拿钱的事，姜甲利还拿炉钩子比划吓唬我们。后来其他三名船员见我打电话借钱，也联系家人按指示往自己银行账户汇钱，约12时许，得知我和李某2的钱汇过来了，初井伟带我俩坐黑色桑塔纳轿车到银行取钱，我俩每人取1700元交初井伟后被放走。当日13时许，另两名船员交钱被放并和我俩碰面后各自回家。在××信息部还有个给老板娘开车的男子，经公安人员出示照片，我辨认出该男子为姜志高。
16、被害人李某2、石某某陈述、辨认笔录及照片证实内容同被害人曹某某陈述内容相一致。
17、被害人张某某陈述、辨认笔录及照片、医疗费收据、急诊病历、影像检查报告单、常住人口登记卡证实，我是重庆户籍，2016年3月，我通过大连某中介到东港××信息部做船员。2016年3月14日12时许，该部一女子（经辨认系被告人姜玲）得知我提出不干后，以让人带我取身份证为由，打电话叫来一较瘦的男子（经查系被告人姜甲利），姜甲利让我上辽FJM×××号牌的白色桑塔纳轿车，中途一瘦高个（经辨认系被告人于维洪）上车坐我旁边，在新沟菜农委一平房里，一五十多岁的瘦男子（经辨认系被告人初井伟），脸上有刀疤男子（经辨认系被告人初健）得知我要去厕所还跟着我。他们向我要1700元违约金，还掏走我衣兜里的1400元钱，我说再没钱了，于维洪就打我脸，因脸被大连中介的人打了，我就求于维洪别打他不听还继续打我左眼，初健就在门口看着。期间，辽FJM×××轿车陆续送来违约船员，一女子（经辨认系被告人刘某某）还劝说赶紧叫家里打钱吧。有同意交钱的就被轿车送走去取钱，直至次日中午12时许，我才被放走。对我进行拘禁的男子我还辨认出有被告人姜志高。
18、被害人张某1、于某某陈述、辨认笔录及照片证实，我和于某某是继父子关系，2016年3月，我们通过大连某中介到东港××信息部做船员，3月15日8时许，该部老板娘（经辨认系被告人姜玲）得知我和于某某、王某1、解某某、张某2、张某3不干后，来到码头说会让人带我们去取身份证，之后来了两辆车，我们分乘两辆车到东港新沟菜农委一平房里，屋里一小眼睛男子（经辨认系被告人于维洪）和一五十来岁瘦男子（经辨认系被告人初井伟）向我们要1700元违约金，不交不让走，旁边一三十来岁女子（经辨认系被告人刘某某）说“你们几个赶紧把钱交了，要不你们就走不了，把钱交完你们才能走”，一脸上有刀疤的男子（经辨认系被告人初健）在旁催促我们汇款。期间，瘦高个（经辨认系被告人姜甲利）和××信息部的三十多岁的瘦子（经辨认系被告人姜志高）电话联系时，姜志高还让于维洪狠收拾我们。我们都打电话联系家里汇钱，有船员家里汇来钱后被放走了，我和于某某一直没人汇钱，当日15时许，于某某朋友打电话来说报警了，中介才放我们走。
19、被害人张某2陈述、辨认笔录及照片证实，我和王某1、解某某、张某3、于某某、张某1在被带到新沟菜农委的平房里后，我看到还有一个船员在屋里，这个船员是重庆的，他的眼睛都肿了并发青了，初井伟对肿眼睛的船员说“你都在这发呆一天了，你的钱能不能汇来了？”这船员摇头，于维洪用拳头使劲朝这个肿眼睛船员的左眼打了一拳。2016年3月15日11时许，我和张某3各交1700元后被放走。其他内容同被害人张某1陈述内容相一致。
20、被害人王某1、解某某、张某3陈述、辨认笔录及照片证实，2016年3月15日8时许，我们被带到东港新沟菜农委平房里时，屋里有两个人，其中一个人眼睛青了。当日12时许，解某某和王某1各交1700元后被放走。其余内容同被害人张某1陈述内容相一致。
21、被害人赵某1陈述、辨认笔录及照片、办案说明证实，2016年3月，我通过大连某中介到东港做船员，3月27日我提出不干，当日13时许，一五十多岁的瘦子（经辨认系被告人初井伟）称要开车带我去取身份证，将我带到东港新沟菜农委附近的平房里，当时屋里除初井伟外，还有一小眼睛男子（经辨认系被告人于维洪）、一脸上有刀疤男子（经辨认系被告人初健）、一三十多岁女子（经辨认系被告人刘某某）。他们向我要违约金，让我给家里打电话，刘某某在旁说“你赶紧交钱吧，不交肯定走不了”。家里打钱到我银行卡里后，于维洪跟我去银行取钱，初井伟收到钱后，19时许，我被放走。
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