福建省仙游县人民法院
刑 事 判 决 书
福建省仙游县人民法院
刑事判决书
(2016)闽0322刑初847号
公诉机关仙游县人民检察院。
被告人苏庆新，男，1971年6月4日出生于福建省仙游县，汉族，小学文化，农民，住仙游县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年2月29日被刑事拘留，同年4月7日被逮捕。现羁押于仙游县看守所。
辩护人郭少洪，福建典冠律师事务所律师。
被告人苏益霞，女，1992年8月18日出生于福建省仙游县，汉族，初中文化，农民，住仙游县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年2月29日被刑事拘留，同年4月7日被逮捕。现羁押于仙游县看守所。
辩护人黄清国，福建朗天律师事务所律师。
辩护人杨君锋，福建典冠律师事务所律师。
仙游县人民检察院以仙检公刑诉[2016]782号起诉书指控被告人苏庆新、苏益霞犯开设赌场罪，于2016年11月24日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。仙游县人民检察院指派检察员王强出庭支持公诉，被告人苏庆新、苏益霞及辩护人郭少洪、黄清国、杨君锋到庭参加诉讼。其间，经福建省莆田市中级人民法院批准延长审限三个月，辩护人申请延长审限一个月。现已审理终结。
仙游县人民检察院指控：
2016年1月至2月间，在莆田市城厢区东海镇东朱村一处民房里，被告人苏庆新、苏益霞伙同同案人苏某2（另案起诉）购置电脑、手机等设备，雇佣杨某、朱某1（已行政处罚）等十来人实施操作，利用微信设立“五虎神将”、“战国神将”赌博聊天群，通过设置“拉人福利”和“回水”等规则，纠集上百名参赌人员加入微信赌博聊天群参与赌博。之后以“快乐8”彩票开奖号码作为模板、通过“幸运28”开奖号码计算方式生成中奖结果，私设赌博规则、玩法和获奖赔率。期间，非法获利共计人民币2940491.17元。
被告人苏庆新、苏益霞于2016年2月28日被仙游县公安局抓获。
公诉机关指控上述犯罪事实，向本院移送了相关证据，认为被告人苏庆新、苏益霞以营利为目的，伙同他人利用网络开设赌场，违法所得共计人民币2940491.17元，情节严重，其行为应当以开设赌场罪追究刑事责任。提请本院依法判处。
被告人苏庆新对指控的事实及罪名存有异议，辩称：其仅获利三十万元左右，且其行为应构成赌博罪。
辩护人郭少洪的辩护意见是：1、被告人苏庆新的行为应定性为赌博罪；2、指控被告人苏庆新违法所得共计2940491.17元，证据不足。
被告人苏益霞对指控的事实及罪名存有异议，辩称：其没有参与开设赌场，是苏庆新叫去帮忙的一个员工，且其行为应构成赌博罪，请求从轻处罚。
辩护人黄清国的辩护意见是：被告人苏益霞只是微信群的操盘手，没有参与组织、管理和经营。
辩护人杨君锋的辩护意见是：被告人苏益霞没有实施开设赌场的行为，她在赌博微信群中只是起主要作用的操盘手并在苏庆新不在的时候临时参与管控资金，相比于苏庆新作用较小，建议从轻处罚。
经审理查明：
2016年1月至2月28日间，在莆田市城厢区东海镇东朱村一处民房里，被告人苏庆新、苏益霞伙同同案人苏某2（另案起诉）利用微信设立“五虎神将”（管理员账号：关某、张某、赵某、马某、黄某2）、“战国神将”（管理员账号：廉颇、王翦、李某、白某）两个赌博群，利用“北京PC蛋蛋幸运28”彩票开奖号码作为模板生成新的中奖结果从中私设赌博规则、玩法和获奖赔率，并雇佣杨某、朱某1、蔡某1、陈某1、乔某、苏某1、庄某、黄某1、朱某2、朱某3（已行政处罚）、“志洪”（尚未到案）等人利用管理账号操作财务、打字、操盘、回水等四个赌博环节（其中操盘系中心环节），同时通过变动获奖赔率、设置拉人福利和回水等方式吸引并组织赌徒入群参赌，从中非法获利共计人民币2940491.17元。
在微信赌博群里，被告人苏庆新系现场管理人员，负责租房、购置电脑等设备、雇佣杨某、朱某1、蔡某1、陈某1、苏某1、黄某1、庄某等人、为窝点提供资金等后勤保障；被告人苏益霞负责“战国神将”操盘工作、安排新人工作，如苏庆新不在现场，则另负责现场管理、资金流转等；同案人苏某2在幕后利用“PC发哥苏某3”、“PC苏某3”等微信号查询账目、指挥群里员工变动获奖赔率、汇款对账、对群里员工汇报的拉人福利和回水比率等问题作出指示、拉郑某、朱某5鹏等人进群参赌、雇佣乔某为群工作。
2016年2月28日，被告人苏庆新、苏益霞、同案人苏某2、杨某、朱某1、蔡某1、陈某1、乔某、苏某1、庄某、黄某1、朱某2、朱某3等人被抓获到案，并扣押作案工具10部电脑主机、4本黑色笔记本、34部手机、27张银行卡以及赃款1074243元（扣押款物已另案处理）。
上述事实，有下列证据证实：
（一）物证、书证
1、手机截图照片证实，（1）警方所扣押手机显示“五虎神将”、“战国神将”赌博群里部分押注赌博情况；（2）警方所扣押手机显示相应的微信号、支付宝号以及所绑定的银行卡号；（3）“关某”、“赵某”、“黄某2”“廉颇”、“王翦”、“白某”各与“PC发哥苏某3”就微信赌博群营业情况等部分聊天记录；（4）蔡某1、乔某与苏庆新的部分聊天记录，其中乔某有提及结算工资；（5）郑某、朱某5鹏辨认出与微信赌博群资金往来情况；（6）颜某手机显示其登陆苏某2微信号向微信号为“小九”发送信息告知苏仁辉被仙游县公安局抓获并让对方将苏某2名下钱全部转走、去找关系，另向微信号为“军”发送信息让对方改支付宝，把里面钱转走。
2、仙游县公安局出具的到案经过证实，2016年2月28日，警方在莆田市城厢区东海镇东朱村一民宅出租屋内将苏益霞、杨某、朱某1、蔡某1、陈某1、乔某、苏某1、庄某、黄某1、朱某2、朱某3抓获到案；在仙游县枫亭镇湄洲湾职业技术学院附近将苏某2抓获到案；在枫亭镇建国村村道附近将苏庆新、蔡某3抓获到案；2016年3月24日，警方当面传唤郑某、朱某5鹏到案。
3、扣押决定书及扣押清单证实，2016年2月28日，仙游县公安局从苏仁辉处扣押3部苹果手机，从苏庆新处扣押10部电脑主机、18部无主手机、4本黑色笔记本、2部苹果手机、21张银行卡、1074243元，从苏益霞处扣押6张银行卡、1部苹果手机，从杨某等人处扣押10部手机。
4、微信资金记录显示，微信号为“关某”、“赵某”、“张某”、“马某”、“黄某2”、“廉颇”、“王翦”、“李某”、“白某”以及持有上述微信号手机上支付宝共计提现2940491.17元、账户余额共计582531.16元。
5、户籍证明证实，被告人苏庆新、苏益霞的主体身份。
6、另案处理证明材料证实，仙游县公安局决定对同案人“志洪”另案处理。
7、行政处罚决定书、行政处罚告知笔录证实，郑某、朱某5鹏因赌博，朱某3、蔡某3因为赌博提供条件，均被仙游县公安局处以行政处罚。
（二）检查、辨认笔录
1、搜查笔录证实，2016年2月28日，仙游县公安局在莆田市城厢区东海镇东朱村一民房内查获蔡某1等人利用电脑、手机微信、支付宝进行网络赌博后现场扣押电脑、手机等物品。
2、辨认笔录证实，杨某、朱某1、苏某1、乔某、蔡某1、庄某、黄某1、苏益霞、朱某5鹏辨认出苏某2。
（三）证人证言
1、杨某（系“五虎神将”操盘员）述称，2015年9月份，其被苏庆新叫去帮忙经营网络赌博，后来被南京警方查获。2016年1月10日，其又被苏庆新以10000元/月的工资叫去工作室经营微信赌博群（一是“五虎神将”：有7个工作账号，分别是关某、张某、赵某、马某、黄某2和封盘机器人、群主号，这个群每天至少能赢10万、20万；二是“战国神将”：有6个工作账号，分别是廉颇、王翦、李某、白某和封盘机器人、群主号）直至被抓获。其不能确定这个赌博工作室老板是谁，该工作室是苏庆新、苏某2父子控制的，资金一般由苏庆新提供，但是关于回水倍率等赌博规则，员工都是向苏某2汇报的。赌博规则是苏庆新、苏某2一家子决定的。群里先让赌徒往苏庆新他们老板指定的支付宝充钱，到账后就给赌徒上分，然后赌徒进行押注并直接发信息到群里，有专门人员负责统计并帮忙下注。等开奖结果出来后，群里会统计赌徒的输赢情况。而群里开奖结果是按照“PC蛋蛋幸运28”的开奖结果经营外围私彩的，每五分钟开一期奖，数字是0-27，赌博规则是押大小（0-13为小，14-27为大，赔率为1:1）、单某（赔率为1:1）、组合（大单、小双、小单、大双，赔率为1:4，13或14则赔率为1:3）、数字（赔率为1:13）。有时候，群里为了吸引赌徒也会稍微提高获奖倍率，等到赌徒人数一多就又降到原来的标准。
这个工作室有其、苏某2、苏庆新、朱某3、蔡某1、朱某1、黄某1、庄某、乔某、朱某2、苏益霞、陈某1、苏某1、志洪。其中，苏某2是幕后老板，从不到现场，而是通过微信直接联系员工安排事务、查询账目、指挥操作；苏庆新是现场负责人，主要负责招募员工、后勤保障、提供资金、查账收账、安排新人工作、如何汇报工作（一般向苏某2或者苏庆新、苏益霞）；朱某3是望风的；其和朱某1是“五虎神将”操盘员；乔某负责“五虎神将”回水；蔡某1负责“五虎神将”收账付款；陈某1负责“战国神将”收账付款；黄某1、庄某负责“五虎神将”打字报单；朱某2负责“战国神将”打字报单；苏某1负责“战国神将”回水；志洪是负责财务；苏益霞负责“战国神将”操盘工作，如苏庆新不在现场，则由苏益霞负责现场管理、资金流转的事情。
赌徒都是苏某2拉进群的，也有些是赌徒互相介绍进群的。群里都是500人，除了群主、管理人员、老板以外都是赌徒，赌徒又分真赌徒、拉手（拉人福利是群里会按照所拉的赌徒押注总额回馈88元-1888元）、刷水人员（利用押组合注专门赚取庄家回水，回水一般是10%，超过10%的员工就要汇报请示苏某2）。群里一般根据押注就能区分赌徒身份，真赌徒是正常押注，一般单押数字、大小、单某，他们输多赢少，而刷水人员通过在不同群押注两种相反结果进行大额的赌注，赢的一边赚回输的一边的本金，输的一边则会获得庄家回水。因为苏某2自被南京警方抓获后就没有出现在工作室，而是通过微信联系员工。苏某2有两个微信号，分别是“PC发哥苏某3”、“PC苏某3”，有时候都是用苏某2本人照片作为头像。其使用的工作账号是不固定，随便用“关某”、“张某”、“马某”。这三个微信号与他人的聊天记录有些是其发的，一般都是志洪跟苏某2联系的。警方出示的微信聊天记录或是工作人员向“PC苏某3”请示工作微信号被封、不能使用的问题、拉人福利的多少、个别参赌人员的回水倍率或是“PC苏某3”询问工作人员当天输赢情况、让工作人员汇款，其中提及充钱有苏益霞、小峰。
2、朱某1（系“五虎神将”操盘员）述称，2016年2月17日，其经人介绍认识了苏庆新到涉案窝点工作。苏庆新共建立“五虎神将”（共有500人，有7个工作账号，分别是关某、张某、赵某、马某、黄某2和封盘机器人、群主号；群主是苏某2，听说每天盈利十几万元）、“战国神将”（共有500人，有6个工作账号，分别是廉颇、王翦、李某、白某和封盘机器人、群主号，管理员有苏益霞，群主是苏庆新），并雇佣了十几人为窝点工作。其中苏庆新是现场负责人，主要负责招聘人员、安排人员具体工作、饮食等后勤工作、为工作室提供资金；苏某2没有到过现场，但是员工有些事情必须汇报给他才能去做，他会叫员工打钱给他；蔡某1是负责“五虎神将”收账付款；朱某3负责望风；其和杨某负责“五虎神将”操盘；庄某和黄某1负责“五虎神将”打字报单；乔某是负责“五虎神将”回水；苏某1负责“战国神将”回水；朱某2负责“战国神将”打字报单；陈某1负责“战国神将”收账付款；志洪负责记账财务；苏益霞负责“战国神将”操盘，但是有时苏益霞也可以做主资金流转的事情。
赌博规则是苏庆新他们制定的，大概就是按照北京快乐8彩票开奖结果另外产生出一个中奖号码，赌徒要先押注到指定支付宝上，然后在开奖前进行预测押注，可以押注大小（赔率1:2）、单某（赔率1:2）、大小双大小单（即组合，赔率1:4）、数字。赌博规则有变更过，押组合、数字最开始赔率是1:4、1:10，后来为了吸引赌徒就更改为1:4.1、1:12或13，等赌徒人员稳定下来就又更改回去。其在群里负责对账工作，即财务报给其押注情况，其核对后将中奖情况发布到群里。群里都是用支付宝收取押注金额或支付中奖奖金，老蔡负责这个工作。苏庆新每天都会到现场查看员工上班情况，有时候账户没有钱也是由财务直接和苏庆新联系汇款。财务人员每天对账目进行核对计算并将每天输赢情况登记在笔记本上，而这些笔记本在被警方查获时被扣押了。警方出示的微信聊天记录或是工作人员向“PC苏某3”请示工作微信号被封、不能使用的问题、拉人福利的多少、个别参赌人员的回水倍率或是“PC苏某3”询问工作人员当天输赢情况、让工作人员汇款，其中提及充钱有苏益霞、小峰。
3、蔡某1述称，2016年1月26日，苏庆新以7000元/月工资叫其到涉案赌博窝点从事收账付款。这个窝点是苏庆新建立的，赌博微信群是“五虎神将”、“战国神将”，主要是根据北京福彩网设立外围玩法，中奖号码有28个号码，玩法不同赔率不同，另有设置拉人福利、回水吸引赌徒。苏庆新是现场负责人，主要负责招聘人员、安排人员具体工作、饮食等后勤工作、为工作室提供资金；朱某3负责望风；杨某、朱某1负责“五虎神将”操盘；庄某、黄某1负责“五虎神将”打字报单；乔某负责“五虎神将”回水；苏某1负责“战国神将”回水；朱某2负责“战国神将”打字报单；陈某1负责“战国神将”收账付款；志洪负责记账；苏益霞负责“战国神将”操盘。警方出示的微信聊天记录或是工作人员向“PC苏某3”请示工作微信号被封、不能使用的问题、拉人福利的多少、个别参赌人员的回水倍率或是“PC苏某3”询问工作人员当天输赢情况、让工作人员汇款，其中提及充钱有苏益霞、小峰。“PC发哥苏某3”、“PC苏某3”是苏某2个人使用的微信号，但他从未到工作室。其负责查看当天所使用的收款微信号是否到账，微信号、支付宝、银行账户都是苏庆新提供的。
4、陈某1述称，2016年2月15日，苏庆新叫其到工作室做淘宝，到后其发现是经营两个赌博微信群，由于其不懂怎么操作就被安排跟着苏益霞学习。苏益霞安排其用一部手机盯着“战国神将”查看里面的聊天记录，还让其用另一部手机核对支付宝账户收款情况，核对后将结果报给苏益霞，由苏益霞在电脑上记账。“战国神将”成员数量达500人，群主是廉颇即苏益霞，每天频繁参赌有二三十人，其在里面登陆的微信号是白某，白某被查获时共收到各类红包149860.2元，发出红包235289.47元，收到红包多为“战国神将”赌资，尚有余额12089.2元。另外还有几个员工在操作“五虎神将”。
5、乔某述称，2015年12月份，其微信上认识苏某2并被允诺月工资为10000元。2016年1月份，其到仙游找苏某2被叫去到工作室上班，负责用电脑记录每期押注情况，然后由专人来对账。工作室经营有“五虎神将”、“战国神将”、“金某”三个赌博微信群，每个群里有500人。其只知道工作室大老板是苏某2，苏仁洪也有股份在里面。苏某2请人到处去拉赌徒进群。工作室平时有10个人左右分组操控“五虎神将”、“战国神将”，分别有财务、打字、操盘、回水等四个环节。财务是负责查收赌资并汇报给操盘，操盘在群里发赌徒到账情况，其进行记账，打字是负责将押注情况报给操盘，开奖后再由财务将所赢赌资汇给赌徒。操盘是负责安排赌博的整个过程，回水则是负责到晚上统计整个资金进出情况并和财务进行核对，如果当天赌徒输钱在2000元以上，那么在凌晨12点按照所输金额的百分之十返回给赌徒。在五虎神将里，每天至少盈利十几万元，群里微信号为“苏某3”就是苏某2，他是老板，有什么不能解决问题都是由他说了算；在战国神将里，操盘是苏益霞，平时工作有遇到问题员工都是向苏某2汇报情况由他做主。这个赌博窝点是由苏某2经营的，他是幕后老板，通过微信直接联系员工安排事务、查账目、指挥操作；苏庆新是现场负责人，主要负责招人、后勤保障、为窝点提供资金、查当天账目和安排新人工作、如何汇报工作；朱某3负责望风的；杨某、朱某1负责“五虎神将”操盘；黄某1、庄某负责“五虎神将”打字报单；其负责“五虎神将”回水；蔡某1负责“五虎神将”的收账付款；朱某2负责“战国神将”打字报单；陈某1负责“战国神将”收账付款；苏益霞负责“战国神将”操盘，另外还协助苏庆新处理现场管理、提供资金的事情；苏某1负责“战国神将”回水。有些老顾客要求多点回水，其就会通过微信汇报给苏某2定夺，小额回水由其直接发送，大额回水由操盘进行。苏某2有告知其要汇报每天回水情况。苏某2有几个微信号：“PC发哥苏某3”、“PC苏某3”。“五虎神将”赌资都是打到苏某2、苏庆新他们提供的支付宝、微信号上，所以每天赚的钱只有苏某2、苏益霞以及管账的人才清楚。收钱账户每天都是由苏庆新提供的，由蔡某1、陈某1、志洪去查账，回给赌徒获胜的赌资是杨某、朱某1、苏益霞经手。回水一般由志洪、苏某1负责。另外群里雇佣的人员分工明确，外围有负责拉人进群，规定有拉人福利，金额是88元至188元不等。
6、苏某1述称，2016年2月17日开始，其在苏庆新的安排下到涉案赌博窝点上班，负责“战国神将”的对账、回水。窝点共有十几人，分组操控“五虎神将”和“战国神将”。操控模式是一样的，有财务、打字、操盘和回水等四个环节，其中操盘是整个赌博流程的核心。在战国神将里，财务是陈某1，打字是朱某2，操盘是苏益霞（在苏庆新不在现场则另负责现场的后勤保障以及为窝点提供资金、查账收账），回水是其；在五虎神将里，财务是蔡某1，打字是黄某1和庄某，操盘是朱某1和杨某，回水是乔某。“五虎神将”是苏某2创建的，每天盈利三十几万元；“战国神将”是苏庆新创建的，每天盈利十几万元。窝点是苏某2建立的，现场负责都是苏庆新。其中，苏某2是幕后老板，从未到现场，而是通过微信号直接联系员工安排事务、查账目、指挥员工操作；苏庆新是现场负责人，主要负责招人、后勤保障、为窝点提供资金、查账收账、安排新人具体工作、如何汇报工作（一般向苏某2汇报或者是苏庆新、苏益霞）。赌徒都是苏某2自己拉进微信群，也有些是赌徒互相介绍进群的。赌博规则中获奖倍率是苏某2定好的，回水比率有差别需要临时汇报苏某2定夺的。战国神将外围赔率没有变动过；五虎神将中为了吸引赌徒将押组合、数字中奖赔率有从1:4、1:10提高到1:4.1、1:12或13，赔率变动也是由苏某2提供的。有时候，群里对刷水太过分就由操盘手踢出群，而苏某2之前就交代好操盘手可以吃回水。而群里的微信号都是苏某2、苏庆新提供的，其曾通过“王翦”的微信号联系苏某2汇报回水情况。每天赚到的钱都是由苏某2、苏益霞以及财务操作，因为所有的支付宝、银行卡都是苏某2提供的，只有他们才能操作。
7、黄某1述称，2016年1月份，朱某1介绍其去涉案窝点上班，其见到窝点老板苏庆新，苏庆新给其开出5000元/月工资。窝点共经营两个微信赌博群：“战国神将”、“五虎神将”。其中苏庆新是现场负责人，主要负责安排员工工作、伙食和提供资金；朱某3负责望风的；杨某、朱某1负责“五虎神将”操盘；其和庄某负责“五虎神将”打字报单；乔某负责“五虎神将”回水；蔡某1负责“五虎神将”收账付款；朱某2、陈某1、苏益霞、苏某1是负责“战国神将”的工作。群里工作微信号是苏庆新提供的，其只用黄某2微信号来负责打字报单工作，其他情况其不会使用黄某2微信号跟他人进行聊天。警方出示的微信记录是有人使用黄某2微信号向“PC发哥苏某3”请示关于拉人、回水、对账的相关问题，“PC发哥苏某3”对这些问题一一作出指示。
8、庄某述称，2016年1月份，苏庆新经人介绍以5000元/月工资招聘其到涉案赌博窝点为“五虎神将”、“战国神将”两个微信赌博群工作。其中苏庆新是现场负责人，主要负责招聘人员、安排人员具体工作、饮食等后勤工作、为工作室提供资金；朱某3负责望风；杨某、朱某1负责“五虎神将”操盘；其和黄某1负责“五虎神将”打字报单；乔某负责“五虎神将”回水；蔡某1负责“五虎神将”收账付款；苏某1负责“战国神将”回水；朱某2负责“战国神将”打字报单；陈某1和志洪负责“战国神将”收账、付款；苏益霞负责“战国神将”操盘，有时候工作室需要汇报情况，苏庆新不在现场，员工就向苏益霞汇报，她能解决的当场解决，解决不了的由她打电话问苏庆新。群里微信号、电脑、软件都是苏庆新提供的，其有使用过“黄某2”用来打字报单。警方出示的微信聊天记录，因为微信号是同时登录电脑和手机，其不清楚还有谁使用过“黄某2”。聊天内容是有人使用“黄某2”向“PC发哥苏某3”或是汇报去支付宝收账20000元或是请示个别赌徒是否按照15%比例回水或是报告赌徒10000元赌资到账问题。“PC发哥苏某3”就是苏某2。拉人福利金额和回水比例都要询问苏某2才能给对手，赌博规则都是苏某2、苏庆新制定的，要更改规则也是他们提出的。
9、朱某2述称，2016年2月17日左右，经蔡某3介绍，其到涉案赌博窝点，后被苏益霞安排工作并教会操作。窝点有“五虎神将”和“战国神将”，其中苏庆新是现场负责人，没有参与操作电脑，每次到现场都是询问当天输赢情况、安排工作；苏益霞是负责“战国神将”操盘，也会安排一些员工工作、调动资金（如果当天工作室资金输光，她负责调钱）；朱某3负责望风；杨某、朱某1负责“五虎神将”操盘；黄某1、庄某负责“五虎神将”打字报单；乔某负责“五虎神将”回水；蔡某1负责“五虎神将”收账付款；陈某1负责“战国神将”收账付款；苏某1负责“战国神将”回水；志洪负责财务。
10、朱某3述称，2016年春节，经蔡某3介绍，其到涉案赌博窝点楼下负责替楼上网络赌博望风看门。在其上班的这段时间，苏庆新和蔡某3有来过几次。
11、陈某2述称，其儿子朱某3是蔡某3介绍过去上班。
12、蔡某3述称，其没有介绍朱某3、朱某2在赌博群上班，其只和苏庆新一起去办过银行卡。
13、郑某述称，2016年2月中下旬，其在酒吧认识苏某2，苏某2提及他经营“五虎神将”、“战国神将”两个微信赌博群，每个群都有500人，并让其也进群参赌。于是其就找苏某2拉进群，其进群后查看赌博规则觉得肯定能赢，输钱还有10%的回水，里面还设有拉人福利。其主要在“五虎神将”里押注的，每期参赌人员有大几十人甚至上百人，押注金额都是上千元；“战国神将”里每人押注金额也比较小，押注在1000元以下。其有看到苏某2的微信号“PC发哥苏某3”也在群里。其每次押注金额在200元-2000元之间，其没有赌博经验就随便乱押注，后来输多赢少，其不甘心但越输越多。
14、朱某5鹏述称，2016年2月份，其在酒吧认识苏某2后互加微信，他的微信号是“PC发哥苏某3”。苏某2提及他有经营微信赌博群，并让其也进群参赌。其通过他微信里的加群二维码加进“五虎神将”，这个群有500人，每期参赌人员有大几十人甚至上百人，押注金额都是上千元，里面还设有回水和拉人福利。其在里面基本都是输，其不甘心但越输越多。
15、游某称，2016年2月22日，苏庆新以3000元/月租金向其承租位于东庄镇前云村华泰路368号一整栋楼用于做淘宝生意。2月25日，他喊其开门拿钥匙并搬进桌子、煤气灶、电脑等东西。
16、许某述称，2016年2月28日，其在姨奶奶蔡某3家玩电脑，有看到家里有五男三女，他们每人一台电脑，有的在打字，有的在统计积分。
17、陈某3、颜某均述称，各自作为看管人员在苏某2被抓后在苏某2的指导下登陆“PC发哥苏某3”微信号联系他的朋友并通风报信转移赌资。
（四）同案人及被告人供述与辩解
1、同案人苏某2于2016年2月29日供称，其不知道父亲苏庆新开设网络赌博的事情和苏益霞在赌博窝点做什么。其不是“战国神将”、“五虎神将”的管理人员，也没有参与该两个群的经营活动，其在该两个群里的微信名是“苏某3”，但未与该两个群有经济往来，也未使用过母亲蔡某3的银行账户和支付宝账户。
于2016年3月1日供称，苏庆新在莆田市东海镇经营网络赌博窝点，苏益霞在该窝点里面上班的。苏庆新在微信软件里注册了“战国神将”、“五虎神将”两个微信群，这两个群是通过网上北京福利彩票“幸运28”网站的开奖结果来运作，只是赔率方面的规则由他们定，不是根据北京福利彩票“幸运28”网站的规则运行。这个赌博方式是每5分钟就开奖一期，可以在“0-27”个号码之间押注，“0-13”为小球，“14-27”为大球，每个人最少押注100元，最多押注20000元。赔率分为多种情况，一种是只押大小，赔率是1比1；一种是组合押注，分为小双、小单、大双、大单，赔率1比4；一种是只押一个数字，赔率是1比13。其以前有用“苏某3”的微信号组织微信赌博群，社会也比较认可“苏某3”组织的微信赌博群的信誉，但因为后来其在南京被抓了所以就没有继续。2016年2月其用“苏某3”微信号在“战国神将”、“五虎神将”里面出现，并将名字改成“PC发哥苏某3”，群里成员看到其在里面会比较放心在群里赌博。其没有参与“战国神将”、“五虎神将”的赌博经营活动，但其没钱的时候会跟苏庆新要钱，苏庆新会叫“五虎神将”里面的人通过支付宝转账，转到的账户一般都是其使用母亲蔡某3的支付宝账户。
于2016年3月19日供称，其使用的两个微信号昵称分别是“PC发哥苏某3”、“PC苏某3”。
于2016年3月29日供称，警方查获的该赌博窝点系苏庆新于2015年12月份投入300万元开设的。窝点的运作方式是赌徒下注后，由打字员报单给操盘人员，查账、收钱人员查账后，操盘人员将下注结果输入软件自动计算，在公布中奖结果后，操盘人员将中奖人员、中奖金额名单公布。另外，操盘人员还负责对这个工作室的现场对账等管理。“回水”是返回参赌人员当天其所输赌资的10%-20%；“拉人福利”是介绍人进群参赌的钱，88元-1888元。该赌博窝点的资金都是存在提供给员工使用的赌博微信群管理员微信号、支付宝、银行账户里作为运作资金，其家要用钱就从中取走。
于2016年3月16日供称，2016年2月29日，其有叫两名协警帮忙登陆微信向外面的人转发信息说找关系和转移资金。
2、被告人苏庆新于2016年2月29日供称，其之前在南京从事批发生意，因苏某2去年搞网络赌博被抓获后被取保出来身上没有钱，其就组织提起重新开设网络赌博。2016年1月29日至2016年2月28日，其在莆田市城厢区东朱村租下一处民房，设置电脑招募12个员工上班（每个月保底工资5000元，做得好每个可以加500元），并在微信上注册了“战国神将”赌博群，就其一人负责管理、对账、资金流动。赌博规则大概就是每5分钟开一期，中奖号码是依托北京快乐8彩票的官方网站的每期开奖号码三位数字相加取尾数，而后将三个尾数相加所得出来的数字。这个数字是“0-27”，其中“0-13”是小数，“14-27”是大数。群成员先把押注打到指定支付宝账号上，然后在开奖之前对中奖号码进行押注，可以押大小、单某、大小双、大小单、数字，押大小、单某的赔率为1:1，大小单某的赔率为1:3，单押的赔率为1:9，等北京快乐8彩票网站开奖结果出来后进行兑奖。每次最低押注金额是100元，最高押注金额是20000元。中奖后，其就马上打回去给对方。另外，其在秀屿区东庄镇前云村租了一处民房并放置了8台电脑，还没有开始运营就被查获。
于3月1日供称，其创立两个微信群，分别是“五虎神将”、“战国神将”。其中“五虎神将”中5个管理员微信号分别命名为关某、张某、黄某2、马某、赵某；“战国神将”中4个管理员微信号分别命名为白某、李某、王翦、廉颇。这些管理员账号都是其招聘来的员工使用的，每个账号都各配有一把手机用于登陆。这些手机都被警方查获，而有一把152××××4535的手机是专门登录支付宝。其招聘有蔡某1、陈某1、朱某2、朱某1、黄某1、乔某、苏某1、杨某、庄某、朱某3、苏益霞。其是老板，只负责管理、收钱、付工资等，其他人员都是负责操盘、打字、回水等工作，朱某3负责望风，蔡某3只介绍了两个人过来上班。赌博窝点每天都有输赢，平均下来每天能盈利十几至二十几万元，经营一个多月下俩盈利一百八十万元至二百万元，具体没有清算。
于3月22日供称，赌博窝点是其一人组织策划的，其是老板，负责租房、招聘人员、提供电脑和手机等设备和账户、安排人员具体工作、饮食等后勤工作、为工作室提供资金，其中租房、购置手机电脑等设备花了几万元，另外备有30万元作为流动资金；朱某3是负责望风；苏某1是负责“战国神将”的回水工作；朱某2是负责“战国神将”打字、报单工作；陈某1和志洪是负责“战国神将”收账付款工作；苏益霞是负责“战国神将”操盘工作；杨某和朱某1负责“五虎神将”操盘工作；庄某和黄某1负责“五虎神将”打字、报单工作；乔某负责“五虎神将”回水工作；蔡某1负责“五虎神将”收账付款工作。赌博微信群只能容纳二三十人，没有群主微信号。窝点有8台电脑，但是其无法答出赌博群管理员微信号、支付宝和银行账户数量。被警方查获的4本黑色笔记本是登记赌博群每天资金出入、输赢情况。赌博规则是其制定的，在经营期间没有改变过，只有押单某、大小，赔率为1：1。赌博群一开设就有人自己加进参赌，而赌徒进群不用经过允许。赌博群除了管理人员外其他都是赌徒，赌徒没有分类。比如赌徒下注1000元后，如赢了就连本带利汇回2000元，如输了就赚走1000元下注成本，如果一直输就一直赚走赌徒下注成本，群也不会汇钱给他。赌徒资金都是打到其提供的支付宝、微信号、银行账户，然后由其转走。赌博群出现相关状况时，由工作人员向其汇报请示。赌博群盈利都被其用于生活开支，基本没输赢。
其不清楚赌博群具体怎么操作配合，这些工作有杨某他们负责操作配合。赌博群的资金一般都是存在群使用的微信号、支付宝、银行账户里，其有使用时就从中去提现或转走。
于3月25日供称，苏益霞没有在该赌博群里负责或从事工作。其没有发放“发人福利”、有发放“回水”。
3、苏益霞于2016年2月29日供称，2016年1月底，其从南京回仙游过年后被苏庆新叫去工作室帮忙数天直至被警方查获时。这个工作室就是聘请一些人管理“五虎神将”、“战国神将”两个赌博群，赌博方式是根据北京一个彩票网站新生成出一个号码，用软件将开奖结果导入会自动计算出一个27以内的数字作为中奖号码，赌徒押注时可以押大小、单某、大小双或大小单、数字，不同押注方法赔率不同，赌徒要在押注之前先将钱转给群主指定的支付宝账户上，押注金额最少是100元，最多是10000元，在开奖结果出来后，由群主进行赔付给成员。其在里面的工作是负责操盘“战国神将”，就是负责将成员的押注情况复制到一个软件里面，由该软件进行计算赔付情况，再由财务陈某1用支付宝账户赔付给各个赌徒。陈某1春节后才过来的，是负责“战国神将”财务、赌徒的押注、赔付，苏某1是负责“战国神将”记账、计算群里的账目、输赢情况。“战国神将”群里含管理人员在内共有500人左右，平时参与赌博的也只有十几个人。苏庆新大部分时间不在出租屋内，苏某2没有来过出租屋。
于3月1日供称，工作室共有十几人，分成两组分别操控管理“五虎神将”、“战国神将”，操作模式一样，分别有财务、打字、操盘和回水四个环节。其中，财务是负责查收赌徒赌资后汇报给操盘，打字是负责查看押注情况后汇报给操盘，操盘在核对之前的汇款情况后，把赌徒押注的情况输入到软件与开奖结果进行比对，后再把赌徒所赢的赌资指令财务汇给赌徒。而操盘是赌博流程的核心，负责安排整个赌博过程；回水则是负责统计一整天群里的资金进出情况并和财务核对。如果当天赌徒输钱，群里就按照他所输金额的百分之十返回给赌徒。“战国神将”的管理号分别是廉颇、白某、王翦、李某，其中陈某1是财务，朱某2是打字，其是操盘、苏某1是回水；而“五虎神将”的管理号分别是关某、赵某、黄某2、马某、张某，其中蔡某1是财务，黄某1和庄某是打字，朱某1和杨某是操盘，乔某是回水。“战国神将”每注金额是100元至1000元之间，这个群每天输赢都是几万元，从其上班到被查获时输了小几万元。“五虎神将”每注金额都是200元以上，平均每天有盈利十几万元，从开始到营业时总盈利应该有一两百万元。“战国神将”和“五虎神将”的收入都是相互填补的，总收入由财务从微信账号或支付宝账户提现到各自银行卡内，由苏庆新保管。这两个微信群都是其家里做的，管理人员也是其家里人请过去上班的。其未婚夫苏某2使用的微信名是“发哥苏某3”，他经常用自己的微信或其他方式寻找赌徒，让赌徒进入赌博群进行押注赌博。
于3月21日供称，参与微信赌博群有其、苏庆新、苏某2、朱某3、蔡某1、杨某、朱某1、黄某1、乔某、朱某2、庄某、陈某1、苏某1、志洪。其中苏庆新是现场负责人，主要负责招聘人员、安排人员具体工作、饮食等后勤工作、为工作室提供资金；苏某2从上次被抓后就转到后台，通过微信联系工作人员询问当天盈利情况、作出指示；朱某3负责望风。廉颇这个微信号不单单是其在使用，也有别人在使用。警方出示廉颇与“PC发哥苏某3”、“PC苏某3”聊天记录不是其发的，是工作人员向苏某2汇报情况，苏某2作出指示；还有就是苏某2询问是否回水20%，苏某2同意了。
该工作室利用PC蛋蛋的开奖结果进行外围赌博，中奖号码就是从0至27中的一个数，赌徒有几种不同押法，赔率也各不相同，押大小、单某赔率为1:1；押大单、小单、大双、小双的倍率为1:4；押数字的倍率为1:10（原先也有1:12或1:13，后变回1:10）。赌博规则在工作室经营期间有变动，押数字的倍率曾经变动是因为之前用比较高的倍率造成工作室亏本，为了赢钱所以叫苏某2、苏庆新改低的。赌徒的赌资都是通过群里提供的9个管理员微信号、支付宝、银行账号汇款，收到的钱都通过提现转到所绑定的银行卡，银行卡则在苏庆新那里。
赌徒一般都是由苏某2或者赌徒互相介绍进群赌博，赌博群除了群主、管理人员、老板以外都是赌徒，赌徒又分真赌徒、拉手、刷水人员。其中拉手一般是已经在群里面的赌徒，他们除了为赚拉手福利介绍新赌徒进群之外也会自己赌；刷水人员是专门赚庄家回水，会一直在群里押一种结果。拉人福利就是老板用来奖励拉手拉新赌客的钱，群里要发拉人福利必须询问苏某2之后才可以。而回水主要是为了吸引所有赌徒（尤其是输家）以后继续来工作室赌博所以发放。群里根据押注就可以区分赌徒，真赌徒是正常押注，只会单押数字、大小、单某、组合，按照赌博规则输多赢少；而刷水人员精通赌博规则，会在不同赌博群里押两种相反结果进行大额的赌注，有一边肯定会赢，赢的一边会将输的一边本金赚回来，输的一边则会获得庄家的回水。
上述证据取证程序合法，其中：1、被告人苏益霞庭前关于其仅是负责操盘“战国神将”的供述内容和庭审中关于其没有参与开设赌场的相关辩解内容，经查：证人杨某、朱某1、蔡某1、陈某1、乔某、苏某1、庄某、朱某2、黄某1等人的证言等证据相互印证证实，被告人苏益霞负责“战国神将”操盘工作、安排新人工作，如苏庆新不在现场，则另负责现场管理、资金流转等，故苏益霞庭前该部分供述内容和庭审中该部分辩解内容，不予采信，故辩护人黄清国提出的被告人苏益霞只是微信群的操盘手，没有参与组织、管理和经营的辩护意见及辩护人杨君锋提出的被告人苏益霞没有实施开设赌场的行为，她在赌博微信群中只是起主要作用的操盘手并在苏庆新不在的时候临时参与管控资金的辩护意见，亦不予采信。2、苏某2庭前关于其不是“战国神将”、“五虎神将”的管理人员，也没有参与该两个群的经营活动的供述内容，与证人杨某、朱某1、乔某、苏某1的证言、经杨某、朱某1、蔡某1辨认的警方出示的微信聊天记录、经黄某1和庄某辨认的警方出示的微信记录及被告人苏益霞的供述等证据相矛盾，亦缺乏其他证据印证，故苏某2的该部分供述不予采信。23、蔡某3关于其没有介绍朱某3、朱某2在赌博群上班的证言，与证人朱某3、朱某2、陈某2的证言相矛盾，亦缺乏其他证据印证，故蔡某3该部分陈述不予采信。其他证据内容客观，相互关联，经庭审质证属实，可作为定案依据。
关于被告人苏益霞提出的其没有参与开设赌场的相关辩解意见，辩护人黄清国提出的被告人苏益霞只是微信群的操盘手，没有参与组织、管理和经营的辩护意见，及辩护人杨君锋提出的被告人苏益霞没有实施开设赌场的行为，她在赌博微信群中只是起主要作用的操盘手并在苏庆新不在的时候临时参与管控资金的辩护意见，经查：证人杨某、朱某1、蔡某1、陈某1、乔某、苏某1、庄某、朱某2、黄某1等人的证言等证据相互印证证实，被告人苏益霞负责“战国神将”操盘工作、安排新人工作，如苏庆新不在现场，则另负责现场管理、资金流转等。上述辩解、辩护意见与查明的事实相悖，不能成立，不予采信。
关于被告人苏庆新提出的其仅获利三十万元左右的辩解意见及辩护人郭少洪提出的指控被告人苏庆新违法所得共计2940491.17元，证据不足的辩护意见，经查：苏益霞供称“战国神将”和“五虎神将”总收入由财务从微信账号或支付宝账户提现到各自银行卡内，由苏庆新保管；而微信资金记录详细记载涉案微信赌博群管理账号的资金流转问题，所显示的微信号为“关某”、“赵某”、“张某”、“马某”、“黄某2”、“廉颇”、“王翦”、“李某”、“白某”以及持有上述微信号手机上支付宝共计提现2940491.17元、账户余额共计582531.16元，故控方据此指控本案非法获利额为2940491.17元，应予采纳。上述辩解、辩护意见，缺乏其他证据印证，不予采信。
本院认为，被告人苏庆新、苏益霞伙同他人以营利为目的，利用微信这一移动通讯网络建立名为“五虎神将”、“战国神将”微信群，私设相应的赌博规则和获奖赔率，通过设置财务、打字、操盘、回水等四个环节接受投注开设赌场，共计非法获利人民币2940491.17元，情节严重，其行为侵犯社会治安管理秩序和社会风尚，已构成开设赌场罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人苏庆新及其辩护人关于其行为构成赌博罪的辩解、辩护意见，及被告人苏益霞关于其行为应构成赌博罪的辩解意见，与相关事实和法律规定相悖，不予采纳。在共同犯罪中，被告人苏庆新系现场管理人员，负责租房、购置设备、雇佣人员、为窝点提供资金等后勤保障，被告人苏益霞负责“战国神将”操盘工作、安排新人工作，如苏庆新不在现场，亦负责现场管理、资金流转等，均起主要作用，均应予认定为主犯，其中，与被告人苏庆新的罪责相比，被告人苏益霞的罪责较轻，故对被告人苏益霞酌情从轻处罚。辩护人杨君锋的相关辩护意见，有理部分予以采纳。鉴于本案部分赃款已被追回，对被告人苏庆新、苏益霞均可予酌情从轻处罚。据此，根据本案的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下：
一、被告人苏庆新犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二百万元。
(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一六年二月二十八日起至二O二O年八月二十七日止；罚金限本判决生效后三日内缴纳)。
二、被告人苏益霞犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一百八十万元。
(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一六年二月二十八日起至二O二O年二月二十七日止；罚金限本判决生效后三日内缴纳)。
三、责令被告人苏庆新、苏益霞在本判决生效后三日内对违法所得人民币一百八十六万六千二百四十八元一角七分负连带退赔责任。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈霜丽
人民陪审员 张文胜
人民陪审员 黄志伟
二O一七年六月二十二日一七年六月二十三日
书 记 员 柯 燊
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
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