南通市通州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0612刑初290号
公诉机关南通市通州区人民检察院。
被告人曹帅，男，1988年2月2日生，住河南省三门峡市湖滨区。因涉嫌诈骗罪，于2015年6月29日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。
辩护人唐海洲，执业证号13202201110512443，上海市中茂（无锡）律师事务所律师。
被告人张成祥（QQ昵称：“技术支持”），男，1985年10月18日生，住湖南省新晃侗族自治县。因涉嫌诈骗罪，于2015年7月1日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。
辩护人易耀辉，执业证号14301201310886763，广东君言（长沙）律师事务所律师。
被告人史贵宾（别名：“史冉”，QQ昵称：“A”、“YY”），男，1992年12月9日生，汉族，住吉林省吉林市丰满区（户籍地吉林省桦甸市）。因涉嫌诈骗罪，于2015年7月7日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。
辩护人张欣，执业证号13206200410403965，江苏清心律师事务所律师。
辩护人吴丽华，执业证号13206201411160069，江苏清心律师事务所律师。
被告人张涛，男，1987年11月4日生，住河北省石家庄市新华区。因涉嫌诈骗罪，于2015年7月9日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年8月13日被取保候审；经本院决定于2017年4月19日由南通市通州区公安局执行逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。
辩护人熊军，执业证号13206200410728258，江苏维业律师事务所律师。
被告人黄荣樟，男，1989年9月9日生，住广东省江门市新会区（户籍地广东省信宜市）。因涉嫌诈骗罪，于2015年9月4日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年9月30日被取保候审；经本院决定于2017年4月19日由南通市通州区公安局执行逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。
辩护人李徐生，执业证号13206200310372581，江苏通衡律师事务所律师。
被告人刘磊，男，1988年3月27日生，湖南省长沙，住湖南省浏阳市恒大华府9栋601室（户籍地湖北省潜江市）。因涉嫌诈骗罪，于2015年9月7日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年9月30日被取保候审；经本院决定于2017年4月19日由南通市通州区公安局执行逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。
辩护人陈晓菊，执业证号13209201011911702，江苏法岭律师事务所律师。
被告人李得才（绰号：“李三”），男，1990年6月8日生，住吉林省延吉市新区（户籍地黑龙江省肇州县）。曾因殴打他人，于2014年8月26日被吉林省延吉市公安局决定行政拘留十五日，并处罚款人民币一千元。因涉嫌诈骗罪，于2015年8月11日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年9月9日被取保候审。
被告人曾光，女，1976年11月27日生，住吉林省延吉市（户籍地吉林省敦化市）。因涉嫌诈骗罪，于2015年7月27日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年8月21日被取保候审。
被告人成铭，男，1981年5月9日生，住辽宁省沈阳市大东区。因涉嫌诈骗罪，于2015年7月16日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年8月14日被取保候审。
辩护人李世东，执业证号12101199810659550，辽宁卓政律师事务所律师。
辩护人张丽丽，执业证号12101201211607570，辽宁卓政律师事务所律师。
南通市通州区人民检察院以通检诉刑诉[2016]248号起诉书指控被告人曹帅、张成祥、史贵宾、张涛、黄荣樟、刘磊、李得才、曾光、成铭犯诈骗罪，于2016年5月19日向本院提起公诉。审理中，本院依南通市通州区人民检察院的建议于2016年8月19日对本案延期审理，同年9月19日对本案恢复审理；又于2016年12月19日决定对本案延期审理，2017年1月19日对本案恢复审理。本院依法组成合议庭于2016年8月15日、11月7日至8日、12月8日、2017年4月5日公开开庭审理了本案。南通市通州区人民检察院指派检察员邱某出庭支持公诉，被告人曹帅及其辩护人唐海洲、被告人张成祥及其辩护人易耀辉、被告人史贵宾及其辩护人张欣、吴丽华、被告人张涛及其辩护人熊军、被告人黄荣樟及其辩护人李徐生、被告人刘磊及其辩护人陈晓菊、被告人李得才、被告人曾光、被告人成铭及其辩护人李世东、张丽丽到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
南通市通州区人民检察院指控，2014年8月至2015年6月，符某（QQ昵称：“老K”，另案处理）以获取非法利益为目的，通过互联网组织开办了视频聊天室，向网络用户虚假宣传该聊天室能提供裸聊等色情服务，吸引网络用户登录该聊天室并注册会员，后该聊天室又以享受色情服务需要提高会员级别、提供主播安全保证金、提供退款和建立、恢复数据档案押金等虚假事由，骗取该聊天室网络用户充某人民币3063191.6元。在符某的组织安排下，被告人曹帅负责利用其购买的易某支付账户为该聊天室进行充某资金收支结算，涉案金额为人民币3063191.6元；被告人张成祥负责租用服务器、架设聊天室网站以及日常维护，涉案金额为人民币1103874.5元；被告人史贵宾负责招募、培训、管理聊天室主播，涉案金额为人民币1514367.5元；被告人张涛、黄荣樟、刘磊负责通过互联网推广聊天室网址链接代码，涉案金额分别为人民币3063191.6元、1197776.5元、1999773.1元；被告人李得才、曾光负责担任聊天室主播，涉案金额分别为人民币215734元、142161元；被告人成铭到中国建设银行股份有限公司沈阳二○四分理处的ATM机上秘密取出部分聊天室充某款，涉案金额为人民币645542.1元。
为证明上述指控，公诉机关提供了下列证据：1.九被告人户籍证明及违法犯罪记录查询，银行卡客户交易记录、网银交易记录、取款记录，聊天室界面图片，QQ聊天记录，易某支付账号交易记录，支付宝账户交易记录、南通市通州区公安局出具的情况说明，各被告人入所健康检查表、在逃人员登记信息表，各被告人悔罪书等书证；2.证人张某2、王某1、刘某3等人的证言；3.被害人季某1、闫某、赵某等人的陈述；4.被告人曹帅、张成祥、史贵宾、张涛、黄荣樟、刘磊、李得才、曾光、成铭和同案行为人唐闪闪（另案处理）的供述和辩解；5.南通市通州区公安局制作的搜查笔录、提取笔录、人身检查笔录、辨认笔录、远程勘验工作记录、电子证据检查笔录；6.各被告人银行取款录像等视听资料等。
公诉机关认为，被告人曹帅、张成祥、史贵宾、张涛、黄荣樟、刘磊、李得才、曾光、成铭以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手法，骗取他人财物，被告人曹帅、张成祥、史贵宾、张涛、黄荣樟、刘磊、成铭数额特别巨大，被告人李得才、曾光数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究上述九被告人的刑事责任。现提请本院依法判处。
被告人曹帅对公诉机关指控其犯诈骗罪不持异议，并当庭自愿认罪。
辩护人唐海洲提出辩护意见如下：1.被告人曹帅对符某实施诈骗行为明知程度极低，理由如下：（1）现有证据不能确定“老K”的真实身份就是符某；（2）被告人曹帅与符某未共谋实施诈骗犯罪行为。2.公诉机关认定诈骗涉案金额疑点众多，理由如下：（1）公诉机关提供的被害人交易流水及陈述无法证明支付款项的原因及用途，无对应主播聊天记录进行作证；（2）公诉机关提供的证据无法证明被害人系被本案担任主播角色的被告人所骗，不能排除被害人自愿付款的可能；（3）易某账户上的款项无订单号及交易流水证明，不能作为认定本案犯罪的金额；（4）公诉机关指控的部分涉案金额没有被害人指证。3.被告人曹帅的行为应定性为帮助信息网络犯罪活动罪，理由如下：（1）被告人曹帅主观上对“老K”利用信息网络实施违法犯罪行为有一定认知，但被告人曹帅并不明确知道“老K”实施诈骗行为；（2）被告人曹帅结算帮助行为基本不影响“老K”是否诈骗成功。4.被告人曹帅是初犯、偶犯，又系从犯，且如实供述自己的犯罪行为，并积极退赃、退赔，应对被告人曹帅在三年以下有期徒刑量刑。
被告人张成祥辩解称，其仅是卖聊天室程序，没有对“老K”的聊天室网站提供技术支持，也没有对“老K”的聊天室网站进行运营管理，其在发现聊天室网站有问题后，主动关闭FMS软件不再与“老K”联系。
辩护人易耀辉提出辩护意见如下：1.被告人张成祥主观上不明知符某实施诈骗犯罪，理由如下：（1）现有证据不能确定符某就是“老K”，被告人张成祥不认识“老K”或符某；（2）被告人张成祥与符某之间没有诈骗犯意的联络，也不知道符某利用网络聊天室网站对他人实施诈骗。2.被告人张成祥客观上不存在为符某诈骗提供“租”、“架”、“维”等帮助行为，理由如下：（1）涉案网站IP位于韩国，被告人张成祥租用服务器位于内地；（2）被告人张成祥仅仅是卖聊天室程序给他人，该聊天室程序无用户充某功能、视频播放功能，符某进行诈骗活动使用聊天室程序不是被告人张成祥出售的聊天室程序；（3）被告人张成祥没有对聊天室进行日常维护。3.本案涉案金额应依已查实的被害人的金额进行认定。综上，公诉机关指控被告人张成祥犯诈骗罪不成立。
被告人史贵宾辩解称，其没有对其他主播进行管理，主播的不受其限制，主播聊天室资料均系从网络上获得。
辩护人张欣、吴丽华提出辩护意见如下：公诉机关指控被告人史贵宾管理主播的证据不足，现在证据不能确定本案的涉案诈骗金额；被害人进入聊天室本身也应承担责任，被告人史贵宾如实供述，且自愿认罪，应从轻或减轻处罚。
被告人张涛对公诉机关指控其犯诈骗罪不持异议，并当庭自愿认罪。
辩护人熊军提出辩护意见如下：对公诉机关指控被告人张涛犯诈骗罪无异议，被告人张涛系从犯，且如实供述自己的犯罪行为，并全部退赃，且当庭自愿认罪，依法应从轻、减轻处罚并适用缓刑。
被告人黄荣樟对公诉机关指控其犯诈骗罪不持异议，且自愿认罪，但对公诉机关指控的涉案金额有异议。
辩护人李徐生提出辩护意见如下：公诉机关未能查明“老K”的具体身份、哪些受害人是通过被告人黄荣樟的推广链接被骗、被骗的具体数额、被告人黄荣樟是何时知道“老K”在从事诈骗活动，故公诉机关指控被告人黄荣樟犯诈骗罪证据不足、犯罪不能成立。
被告人刘磊对公诉机关指控其犯诈骗罪不持异议，且自愿认罪，但对公诉机关指控的涉案金额有异议，认为其犯罪起始时间为2015年4月。
辩护人陈晓菊提出辩护意见如下：被告人刘磊犯罪行为的开始时间应为2015年4月，结束时间应为2015年6月；公诉机关提供的证明无法确认经被告人刘磊推广后所骗取的受害人和被骗金额。被告人刘磊主观恶性不深、又系从犯、且积极主动退出账款，应从轻、减轻处罚。
被告人李得才对公诉机关指控其犯诈骗罪不持异议，并当庭自愿认罪。
被告人曾光对公诉机关指控其犯诈骗罪不持异议，并当庭自愿认罪，但对公诉机关指控的涉案金额有异议。
被告人成铭对公诉机关指控其犯诈骗罪不持异议，并当庭自愿认罪。
辩护人李世东、张丽丽提出辩护意见如下：对公诉机关指控被告人成铭犯诈骗罪无异议，具体涉案金额由法院依法核实；被告人成铭系初犯、偶犯，且为从犯，并如实供述自己的犯罪事实，依法应从轻、减轻处罚。
经审理查明，2014年11月至2015年7月，符某（QQ昵称：“老K”，另案处理）以获取非法利益为目的，通过互联网组织开办了视频聊天室，向网络用户虚假宣传该聊天室能提供裸聊等色情服务，吸引网络用户登录该聊天室并注册会员，后又以提高会员级别能享受色情服务、需提供主播安全保证金、需提供退款或建立、恢复数据档案押金等虚假事由，骗取该聊天室网络用户共充某人民币2125267元。在符某的组织安排下，被告人曹帅负责利用易某支付账户为该聊天室进行资金收支结算，涉案金额为人民币2125267元；被告人张成祥负责租用服务器、架设聊天室网站以及日常维护，涉案金额为人民币823761元；被告人史贵宾负责招募、培训聊天室主播，涉案金额为人民币1233165元；被告人张涛、黄荣樟、刘磊负责通过互联网推广聊天室网址链接代码，涉案金额分别为人民币2125267元、904574元、1395368元；被告人李得才、曾光负责担任聊天室主播，涉案金额分别为人民币215734元、102712元；被告人成铭明知符某实施诈骗，通过伪装自己的方式，到中国建设银行沈阳二○四分理处的ATM机上秘密取出部分聊天室充某款，涉案金额为人民币231686元。具体犯罪事实如下：
1.2014年10月至2015年6月，被告人曹帅在明知符某开设网络聊天室网站骗取他人财产的情况下，请他人在互联网上建立了一个支付系统并通过易某支付互联网金融平台账户ｌｅｑ×××＠126.ｃｏｍ、ｊｉｎ×××＠126.ｃｏｍ为聊天室网站提供会员网银充某服务。被告人曹帅定期将其易某支付账户内收到的聊天室充某款转入其购买的开户名为“胡某2”的中国工商银行借记卡。由于易某支付规定定期按时结算，被告人曹帅通过垫付后再从易某支付账户提取资金的方法，定期将充某款人民币2125267元通过“胡某2”的中国工商银行借记卡转入符某指定的开户名分别为“戴某平”、“郭某1”、“刘某4”、“袁某”、“吴某1”的银行卡内。被告人曹帅的涉案金额为人民币2125267元，非法获利人民币170000元。
2.2014年7月至2015年2月，被告人张成祥在明知符某开设网络聊天室网站骗取他人财产的情况下，帮助符某向杨某等互联网服务器供应商租用服务器、架设聊天室网站以及对聊天室网站进行日常维护。被告人张成祥通过其账户名为ｐｅｎ×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ的支付宝账户接受符某定期支付给其的报酬。被告人张成祥的涉案金额为人民币823761元，非法获利人民币30000元。
3.2014年10月至2015年3月，被告人史贵宾在明知符某开设网络聊天室网站骗取他人财产的情况下，帮助符某招募被告李得才、曾光和同案行为人唐闪闪（另案处理）等人担任聊天室主播，被告人史贵宾向所招募的主播提供美女视频作为主播工作头像、传授聊天室诈骗教程。被告人史贵宾通过其购买的开户名为“吴某1”的中国工商银行借记卡个人账户接受符某支付给其的报酬，并通过“吴某1”的中国工商银行卡向其招募的主播通过转账方式支付报酬。被告人史贵宾的涉案金额为人民币1233165元，非法获利人民币30000元。
4.2014年10月至2015年7月，被告人张涛在明知符某开设网络聊天室网站骗取他人财产的情况下，将聊天室网站的网址链接代码配以相关色情诱惑词语、诱惑图片，在各大色情论坛上以回帖、跟帖的形式大量推广聊天室。被告人张涛通过其亲属的开户名为“郭某2”、“张某3”、“李某4”、“王某3”的中国工商银行借记卡个人账户接受符某支付给其的报酬。被告人张涛的涉案金额为人民币2125267元，非法获利人民币144524元。
5.2014年11月至2015年2月，被告人黄荣樟在明知符某开设网络聊天室网站骗取他人财产的情况下，将聊天室网站的网址链接代码存放在其拥有的大量标注诱惑性昵称的QQ空间主页上，以引诱网络用户加其QQ后登录点击链接代码的方法大量推广聊天室。被告人黄荣樟通过其自己的中国工商银行借记卡个人账户接受符某支付给其的报酬。被告人黄荣樟的涉案金额为人民币904574元，非法获利人民币40000元。
6.2015年2月至同年7月，被告人刘磊在明知符某开设网络聊天室网站骗取他人财产的情况下，将聊天室网站的网址链接代码配以相关色情诱惑词语，直接或制作成诱惑图片链接在各大中文社区网站和各大色情论坛上以回帖、跟帖的形式大量推广聊天室。被告人刘磊通过其妻子周某的中国工商银行借记卡个人账户接受符某支付给其的报酬。被告人刘磊的涉案金额为人民币1395368元，非法获利人民币23620元。
7.2015年2月，被告人李得才明知网络聊天室网站骗取他人财产，接受被告人史贵宾的招募担任聊天室主播，将美女诱惑录像上传至聊天窗口，与登录聊天室的网络用户以文字形式聊天，并谎称可以提供裸聊等色情服务，但需要不断升级会员级别，提供主播安全保证金、提供退款和建立、恢复档案押金等事由，欺骗聊天室网络用户不断充某。被告人李得才通过其购买的开户名为“项某”的中国工商银行借记卡个人账户接受被告人史贵宾支付给其的报酬。被告人李得才的涉案金额为人民币215734元，非法获利人民币3602元。
8.2015年1月至同年2月，被告人曾光明知网络聊天室网站骗取他人财产，接受被告人史贵宾的招募担任聊天室主播，将被告人史贵宾提供的美女诱惑录像上传至聊天窗口，与登录聊天室的网络用户以文字形式聊天，并谎称可以提供裸聊等色情服务，但需要不断升级会员级别及提供后台数据恢复、更新需要押金等事由，欺骗该聊天室网络用户不断充某。被告人曾光通过其购买的开户名为“刘某5”的中国工商银行借记卡个人账户接受被告人史贵宾支付给其的报酬。被告人曾光的涉案金额为人民币102712元，非法获利人民币5535元。
9.2015年1月至同年7月，被告人成铭在明知符某通过诈骗活动获取资金后让其到银行秘密取款的情况下，仍答应帮符某取款。后其多次着长袖运动服、佩戴帽子、口罩，来到沈阳市大东区中国建设银行二○四分理处的ATM机上，用符某提供的开户名为“郭某1”、“刘某4”、“万腊梅”等银行卡，帮符某取出所骗的部分会员充某款。被告人成铭的涉案金额为人民币231686元，非法获利人民币30000元。
另查明，2015年3月4日，被害人季某1向南通市通州区公安局报案，该局立案侦查。之后，南通市通州区公安局分别向部分被害人闫某、赵某、陈某1、夏某1、张某1、司某、谢某、程某1、倪某、李某2、许某、程某2、黄某2、于某2、刘某1、刘某2、谭某、胡某1、李某1、于某1等进行核查，各被害人通过银行卡向“老K”聊天室充某金额分别为：被害人季某1充某人民币12108元，被害人闫某充某人民币5908元，被害人赵某充某人民币5048元，被害人陈某1充某人民币73806元，被害人夏某1充某人民币9308元，被害人张某充某人民币12908元，被害人司某充某人民币34976元，被害人谢某充某人民币8888元，被害人程某1充某人民币58498元，被害人倪某充某人民币11010元，被害人李某2充某人民币15908元，被害人许某充某人民币14796元，被害人程某2充某人民币4908元，被害人黄某2充某人民币2908元，被害人于某2充某人民币4908元，被害人刘某充某人民币95720元，被害人刘某2充某人民币20918元，被害人谭某充某人民币8508元，被害人胡某充某人民币4108元，被害人李某充某人民币5196元，被害人于某充某人民币15958元。已核查的各被害人共被骗人民币426294元。
2015年6月29日、7月1日、7月7日，被告人曹帅、张成祥、史贵宾先后被南通市通州区公安局民警抓获归案。2015年7月8日、9月4日，9月7日、8月11日、7月27日、7月16日，被告人张涛、黄荣樟、刘磊、李得才、曾光、成铭先后被南通市通州区公安局民警抓获归案，均如实供述了自己的犯罪行为。案发后，南通市通州区公安局扣押被告人曹帅及其父亲曹某退出人民币190000元；扣押被告人张涛人民币200000元；扣押被告人黄荣樟人民币45000元；扣押被告人刘磊人民币100000元；扣押被告人李得才人民币12000元；扣押被告人曾光及其丈夫王某2退出人民币10000元；扣押被告人成铭人民币35500元；扣押符某的妻子梁某1退出人民币100000元。南通市通州区公安局先后分别扣押、接收各被告人的电脑、银行卡等作案工具等物品。
上述事实，有公诉机关当庭提供，经庭审质证下列证据予以证实：
（一）书证
1.被告人曹帅、张成祥、史贵宾、张涛、黄荣樟、刘磊、李得才、曾光、成铭户籍证明、常住人口信息及违法犯罪记录查询、吉林省延吉市公安局行政处罚决定书，证明被告人曹帅、张成祥、史贵宾、张涛、黄荣樟、刘磊、李得才、曾光、成铭已达刑事责任年龄，具有刑事责任能力的事实；被告人李得才有违法犯罪劣迹的事实。
2.易某支付服务协议，证明被告人曹帅所使用的乐清市时尚品牌传播有限公司易宝支付账号的事实。
3.南通市通州区公安局网络安全保卫大队出具的“关于明确曹帅为被告人的情况说明”，证明被告人曹帅所持有的涉案银行卡，卡号为62×××26，该卡绑定的支付宝账户，账户ID为20×××20，注册名为“胡某2”的事实。
4.南通市通州区公安局刑警大队出具的情况说明、户名为“彭某”的中国工商银行借记卡账户信息及账户明细，证明被告人张成祥随身携带的一张户名为“彭某”的银行卡，依据卡主身份信息查询到一个支付宝账号为ｐｅｎ×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ的事实。
5.被告人黄荣樟、刘磊、李得才、曾光、成铭的悔罪书，证明被告人黄荣樟、刘磊、李得才、曾光、成铭详细供述各自的作案方法的事实。
6.南通市通州区公安局出具的发破案经过，证明2015年3月4日，本案由被害人季某1报案而案发，南通市通州区公安局通过侦查发现被告人曹帅、张成祥、史贵宾、张涛、黄荣樟、刘磊、李得才、曾光、成铭等人有重大作案嫌疑。2016年6月至2015年9月，被告人曹帅、张成祥、史贵宾、张涛、黄荣樟、刘磊、李得才、曾光、成铭先后被南通市通州区公安局抓获归案的事实。
7.南通市通州区公安局情况说明、移送案件通知书、财务凭证，证明同案行为人唐闪闪在被该局取保候审期间，又因涉嫌诈骗罪，被江西省宜春市公安局袁州分局执行逮捕，后南通市通州区公安局于2016年4月6日，将唐闪闪涉案材料、钱款均移交给江西省宜春市公安局袁州分局处理的事实。
8.河南省三门峡市看守所羁押证明，证明2015年6月29日，被告人曹帅被南通市通州区公安局和三门峡市公安局东城分局民警抓获，临时羁押于河南省三门峡市看守所，7月1日移交南通市通州区公安局的事实。
9.湖南省怀化铁路公安处看守所证明，证明2015年7月1日至同月3日，被告人张成祥被临时羁押于湖南省怀化铁路公安处看守所的事实。
10.吉林省吉林市看守所临时羁押被告人证明，证明2015年7月7日至同月11日，被告人史贵宾被临时羁押于吉林省吉林市看守所，2015年7月11日被南通市通州区公安局民警解走的事实。
11.河北省石家庄市第二看守所临时羁押证明，证明2015年7月9日，被告人张涛被临时羁押于河北省石家庄市第二看守所，7月10日上午由南通市通州区公安局民警带离该所的事实。
12.广东省江门市新会区看守所临时羁押审批表、羁押证明，证明2015年9月4日至同月6日，被告人黄荣樟被临时羁押于广东省江门市新会区看守所，9月6日移交南通市通州区公安局的事实。
13.湖南省浏阳市看守所临时寄押证明，证明2015年9月7日至同月9日，被告人刘磊被临时寄押于湖南省浏阳市看守所，2015年9月9日解除临时寄押的事实。
14.吉林省延吉市看守所羁押证明，证明2015年8月11日至同月20日，被告人李得才被临时羁押于吉林省延吉市看守所，2015年8月20日移交南通市通州区公安局的事实。
15.吉林省延吉市看守所羁押证明，证明2015年7月27日至同月29日，被告人曾光被临时羁押于吉林省延吉市看守所，2015年7月29日移交南通市通州区公安局的事实。
16.辽宁省沈阳市沈河区看守所羁押证明，证明2015年7月16日至同月18日，被告人成铭被临时羁押于辽宁省沈阳市沈河看守所的事实。
17.特定人员健康检查表、南通市通州区看守所入所健康检查表，证明各被告人入所前身体健康，其中被告人曹帅、张成祥、史贵宾入所前无任何外伤的事实。
18.在逃人员登记信息表，证明本案诈骗活动的同案行为人符某已被公安机关上网追逃，目前尚未抓获的事实。
19.南通市通州区公安局刑警十中队情况说明，证明该局在办理被告人曹帅、张成祥、史贵宾等人涉嫌诈骗案中，未有刑讯逼供的事实。
20.南通市通州区公安局出具的情况说明，证明根据现有条件，仅能调取部分QQ聊天记录。根据部分信息仅能找到部分被害人，出于保护个人隐私，部分被害人不愿作证的事实。
21.新晃西站派出所出具的证明材料及在新晃西站对被告人张成祥的抓获视频，证明侦查机关并未采取刑讯逼供等非法方法收集被告人张成祥供述的事实。
22.被害人季某1的中国建设银行卡客户交易记录，证明被害人季某1于2015年3月3日多次向显示为色情性质的聊天室充某共计人民币12108元的事实。
23.被害人闫某的中国工商银行网银交易记录，证明被害人闫某于2015年2月12日深夜至13日凌晨多次向显示为色情性质的聊天室充某共计人民币5908元的事实。
24.被害人赵某的中国工商银行网银交易记录，证明被害人赵某于2015年3月2日至3月3日多次向显示为色情性质的聊天室充某共计人民币5048元（其中人民币50元是点表情包）的事实。
25.被害人陈某1进入聊天室界面的图片及其中国工商银行和中国建设银行网银交易记录，证明（1）该聊天室是以色情图片和文字引诱客户登录的事实；（2）该聊天室所谓的经理以继续充某才能退钱，骗取被害人充某的事实；（3）被害人陈某1于2015年2月8日至9日及3月21日，多次向显示为色情性质的聊天室充某共计人民币73806元的事实。
26.被害人夏某1的中国工商银行网银交易记录，证明被害人夏某1于2015年2月16日、25日、26日、27日多次向显示为色情性质的聊天室充某共计人民币9308元的事实。
27.被害人张某1的中国工商银行网银交易记录，证明被害人张某1于2015年3月7日、8日、9日分多次向显示为色情性质的聊天室充某共计人民币12908元的事实。
28.被害人司某的中国工商银行网银交易记录，证明被害人司某于2015年1月25日至3月2日多次向显示为色情性质的聊天室充某共计人民币34976元的事实。
29.被害人谢某的中国工商银行网银交易记录，证明被害人谢某于2015年2月11日多次向显示为色情性质的聊天室充某人民币8888元的事实。
30.被害人程某1的中国建设银行网银交易记录，证明被害人程某1于2015年3月22日多次向显示为色情性质的聊天室充某人民币58498元的事实。
31.被害人倪某的中国建设银行网银交易记录，证明被害人倪某于2015年3月27日多次向显示为色情性质的聊天室充某人民币11010元的事实。
32.被害人李某2的光大银行网银交易记录，证明被害人李某2于2015年2月26日至27日多次向显示为色情性质的聊天室充某人民币15908元的事实。
33.被害人许某的中国建设银行网银交易记录，证明被害人许某于2015年3月15日至21日多次向显示为色情性质的聊天室充某人民币14796元的事实。
34.被害人程某2的中国建设银行网银交易记录，证明被害人程某2于2015年3月15日至21日多次向显示为色情性质的聊天室充某人民币4908元的事实。
35.被害人黄某1的中国建设银行网银交易记录，证明被害人黄某1于2015年3月2日多次向显示为色情性质的聊天室充某人民币2908元的事实。
36.被害人于某2的中国建设银行网银交易记录，证明被害人于某2于2015年3月2日多次向显示为色情性质的聊天室充某人民币4908元的事实。
37.被害人刘某1的中国建设银行、中国工商银行网银交易记录，证明被害人刘某1于2015年3月多次向显示为色情性质的聊天室充某人民币95720元，其中通过第三方支付平台易某支出人民币61720元，通过第三方支付平台迅付信息科技公司支出人民币29000元，另有工商银行支出的人民币5000元（所使用的第三方支付平台不明）的事实。
38.被害人刘某2的中国工商银行网银交易记录及接受证据材料清单，证明被害人刘某2于2014年11月6日至8日多次向显示为色情性质的聊天室充某人民币20918元的事实。
39.被害人谭某的中国建设银行网银交易记录，证明被害人谭某于2014年11月16日至17日，多次向显示为色情性质的聊天室充某人民币8508元的事实。
40.被害人胡某1的中国工商银行网银交易记录，证明被害人胡某1于2014年11月23日，多次向显示为色情性质的聊天室充某人民币4108元的事实。
41.被害人李某1中国工商银行网银交易记录，证明被害人李某1于2015年3月2日晚上，多次向显示为色情性质的聊天室充某人民币5196元的事实。
42.被害人于某1中国工商银行网银交易记录，证明被害人于某1于2015年2月7日至2月17日，多次向显示为色情性质的聊天室充某人民币15958元的事实。
43.被告人曹帅所使用的易某支付账号交易进款记录查询，证明被告人曹帅所使用的易某支付账号2014年10月21日至2014年11月27日，2015年2月6日至2015年3月27日；2015年5月30日至2015年7月8日的进账情况的事实。
44.被告人曹帅所使用的易某支付账号交易出款记录查询，证明被告人曹帅所使用的易某支付账号2014年10月22日至2014年11月28日，2015年2月9日至2015年3月27日；2015年6月1日至2015年6月29日的出账情况的事实。
（二）证人证言
1.未到庭证人张某2的证言，证明被告人史贵宾是其男朋友，两人同居在一起。被告人史贵宾多数在家中上网，很少出门。其听被告人史贵宾说过他手底下有几个人在帮他赚钱，具体干什么没有说，被告人史贵宾有很多银行卡的，其陪他去吉林市的几个银行取过几次钱，之前取钱不戴口罩、帽子之类的东西，最近几次他却戴了口罩、帽子之类的东西等的事实。
2.未到庭证人王某1的证言，证明被告人张涛是其老公，2014年3月、4月，被告人张涛称在帮网上结识的一个人做网络推广；当时其身上有三张工商银行卡，用户名分别是其弟弟、其老公表姐的孩子、被告人张涛亲戚家的孩子，接下来的三四个月里，不断有钱打在这三张卡上。因为网上认识的人不让被告人张涛用自己的身份证办银行卡，2014年7月、8月，被告人张涛和他母亲去石家庄工商银行用其母亲的身份证办了卡。被告人张涛使用的四张银行卡不断有钱打过来，收入比被告人张涛修理电脑多很多的事实。
3.未到庭证人梁某1的证言，证明2015年7月15日晚上，其老公符某打电话给其说出事了，让其删除电脑里的东西，还叫其把电脑主机里的东西扣出来，把床头柜小盒里的东西扔了，然后其剪电脑数据线、拆电脑主机，其婆婆烧掉小盒里的东西，符某的哥哥不久赶来拆电脑主机，随后民警到其家搜查的事实。另外，2015年7月17日上午，符某打电话让其筹集人民币10万元准备自首，然后又失去联系的事实。
4.未到庭证人梁某2的证言，证明2015年7月15日晚上，其儿媳妇梁某1告诉其符某出事了，让把家里电脑处理掉，其就拆家里台式电脑、把黑色笔记本电脑撕成两半，其破坏电脑的时候，其儿子符某打电话告诉其真出事了，然后其把儿媳妇拿给其的一个小盒子里的4、5张银行卡还有电脑上的东西在煤气灶上用火烧掉，然后其儿子表哥马冬斌也过来了，马冬斌弄了台式电脑一会儿，带上其烧剩下的灰渣走了，不久警察就来其家搜查的事实。
5.未到庭证人王某2的证言，证明其是被告人曾光的丈夫，2015年1月有一个QQ昵称为“A”的人联系被告人曾光做主播，“A”给被告人曾光发了一个教程，被告人曾光以有色情表演的名义骗客户往聊天室里充某。“A”用一张“吴某1”的中国工商银行卡将提成转账到被告人曾光持有的开户名为“刘某5”的中国工商银行卡，被告人曾光再通过网银转至其夫妻二人名下的银行卡里的事实。
6.未到庭证人李某3的证言，证明其是被告人李得才的哥哥，平时其弟弟在姐姐家玩电脑，其弟弟被抓后，其将其母亲拿去维修的其弟弟使用的电脑主机送到派出所的事实。
7.未到庭证人周某的证言，证明其是被告人刘磊的妻子，被告人刘磊两、三年前在湖南长沙注册了一个百步文化传媒公司。后来，由于其怀孕了没有时间去管理公司，被告人刘磊就在联盟里做站长，平时在网上发一些帖子，经常有人向其一张中国工商银行卡里打钱。被告人刘磊说是从网上发帖子拿的提成的钱的事实。
8.未到庭证人齐某的证言，证明其是同案行为人唐闪闪的原女友，唐闪闪平时基本上在家打游戏，2015年6月至8月，其帮唐闪闪取过几次唐闪闪给的中国工商银行卡上的钱，大概取了人民币2万多元的事实。
9.未到庭证人杨某的证言，证明其与“老K”通过QQ于2009年就认识了。“老K”于2014年和2015年都向其租过服务器。后来在运行当中，“老K”让一个QQ昵称“技术支持”的人跟其联系，进行服务器的维护，费用是“老K”打给“技术支持”，“技术支持”再打钱到其公司或其账户上。其中“技术支持”于2014年12月31日帮“老K”从其处拿了一台服务器，是从2015年1月1日启用的，直到2015年4月1日为止。期间服务器都是“技术支持”在维护的事实。
10.未到庭证人刘某3的证言，证明其和被告人成铭、符某都是朋友关系，2015年7月16日听说被告人成铭被民警带走了，就赶到沈阳市公安局沈河区分局滨河派出所了解情况的事实。
（三）被害人陈述
1.被害人季某1的陈述，证明2015年3月3日，其在网上找到一个网名叫“港闸单身女人”的QQ，网聊后其点击了对方发过来的网址。该是个带色情性质的网络交友平台。其注册会员后转到女性主播界面上，充某人民币10元后出来一个交友平台的选项，并出现好多女主播的名字，其点了一个名字后跟对方聊天。女主播让其充某人民币298元成为VIP会员，充某人民币600元得60000金币送给其还可以私密聊天，充人民币2000元得200000金币送礼物可以进入单独聊天。其充某后，主播又称操作有误需要再充某，之后系统会退款等。之后，其充某多次，感觉自己被骗，就报警的事实，以及其共被骗人民币12108元的事实。
2.被害人闫某的陈述，证明2015年2月12日夜，其登录了一个有“裸体聊天”字样的网址，注册后观看了上半身全裸的女人跳舞视频约10秒，就按提示要求充某，后找了一个女头像的客服聊天，聊天室显示的女客服以打字的方式与其聊天，并以充某观看裸体表演等各种借口让其不断充某。其充某多次以后，知道自己被骗了，共被骗人民币5908元的事实。
3.被害人赵某的陈述，证明2015年3月2日，其QQ加了一个女的，后对方给了一个“同城交友”的网站，其点击进入一个叫“帝豪夜宴”的网页，对方称可以提供裸聊和上门服务等，骗其先后充某多次。后对方又以数据混乱需要重新充某为由，又骗其充某多次。之后其打114查询网管局的电话，网管局告知其这是诈骗，其就没有继续充某的事实，其共被骗人民币5048元等的事实。
4.被害人陈某1的陈述，证明2015年2月8日晚上，其点了一个“同城交友”的网页，后注册进入聊天网站，看到有暴露视频，便点击一个名字后聊天。对方让其充某体验，成为会员、高级会员、买虚拟礼物送给对方、网站需要整理服务器不能办理退款业务等，骗其先后多次充某。后该网站就上不去了，其被骗人民币51908元。2015年3月21日，其重新找到上述聊天室要求退款，有个自称经理的人又谎称必须继续充某才能退款，其又多次充某人民币21898元，先后共被骗取人民币73806元的事实。
5.被害人夏某1的陈述，证明2015年2月25日左右，其上网链接了一个可以和女主播裸聊的网页，后充某注册、充某成为会员。其多次充某也未能和女主播单独聊天，过几天后，','2018-09-30
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（二）高度危险作业致人损害的侵权诉讼，由加害人就受害人故意造成损害的事实承担举证责任；
（三）因环境污染引起的损害赔偿诉讼，由加害人就法律规定的免责事由及其行为与损害结果之间不存在因果关系承担举证责任；
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