福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0524刑初1311号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人林文坤，男，1987年12月4日出生,汉族，安溪县人，无业，文盲，住安溪县。因本案于2017年5月25日被刑事拘留，2017年6月29日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人ＸＸＸ，福建一心律师事务所律师。
被告人苏成志，男，1987年12月11日出生,汉族，安溪县人，无业，初中文化，住安溪县。因本案于2017年5月25日被刑事拘留，2017年6月29日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人陈战英，福建安荣律师事务所律师。
安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2017）1278号起诉书指控被告人林文坤、苏成志犯诈骗罪，于2017年12月20日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员吴聚宾出庭支持公诉，被告人林文坤及其辩护人ＸＸＸ、被告人苏成志及其辩护人陈战英到庭参加诉讼。现已审理终结。
安溪县人民检察院指控，被告人林文坤于2016年11月至2017年5月间，在南安市仑仓镇水暖城3期2栋819室租房内，利用网络雇请他人制作名为“万某论文发表”网站，以能帮助他人代为在国家刊物上发表论文为由，诱骗被害人李某1、王某1、贺某等人支付“定金”等人民币（币种，下同）240,895元至户名为范某鹏、由杰、梁某1的银行账户内。期间，被告人林文坤还提供户名为范某鹏、梁某1的银行账户给被告人苏成志和李某2（已判刑）汇入诈骗款35,566元。
被告人苏成志于2017年4月至2017年5月间，在上述地点，利用网络雇请他人制作名为“迈瑞期刊网”网站，以能帮助他人代为在国家刊物上发布论文为由，诱骗被害人梅某、杨某、于某等人支付“定金”等85,100元至户名为梁某2、王某2和被告人林文坤提供的户名为范某鹏的银行账户内。
指控提供的证据有：1.物证：银行卡、电脑U盘、手机等；2.书证：银行开户资料、银行交易明细、通话记录、工作说明等；3.证人证言：证人李某3、李某2、苏某等证人证言；4.被害人陈述：被害人梅某、李某1、于某、彭某1等人的陈述；5.被告人的供述和辩解：被告人林文坤、苏成志的供述和辩解；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录，电子证物勘验笔录、搜查笔录等；7.视听资料、电子数据：电子照片、取款录像。
公诉机关认为，被告人林文坤、苏成志以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取公私财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，部分属共同犯罪。
被告人林文坤辩称，对起诉书指控的犯罪事实与罪名没有意见，但对诈骗时间、金额有意见。他与被告人苏成志不是合伙，他是从2017年3月4日左右开始诈骗，诈骗的工具是2016年11月份从网上购买，诈骗的数额大约130,000元。其中，账户内的数额有些赌博，有些是合法转账，有一笔名臣福利的汇入资金，系其提供该银行卡给李某2等人绑定名臣福利账户提现资金使用，用于兼职诈骗，提现的资金为兼职诈骗的款项，还有一笔苏成志汇至梁某1账户内的广告费6,000元。
庭审后，被告人林文坤以书面的形式，表示认罪认罚。
被告人林文坤的辩护人ＸＸＸ辩称，对公诉机关指控被告人林文坤以诈骗罪的定性及部分犯罪事实不持异议。公诉机关对部分犯罪事实的指控及对被告人林文坤的量刑处罚等适用法律提出辩护意见：第一，公诉机关指控被告人林文坤实施涉案诈骗金额240,895元,部分事实不清，证据不足。根据三个账户的统计情况，从3月份开始，扣除部分被害人具体汇入的，梁某1的账户只有约86,000元，范某鹏的账户只有约50,000元，本案的诈骗金额合计应只有约120,000元。第二，被告人林文坤提供银行账户给同案人苏成志、李某2汇入诈骗款35,566元（公安机关已经予以扣除），被告人林文坤起次要作用，应认定其为从犯。第三，对被告人林文坤的量刑建议。被告人林文坤没有违法前科，是初犯偶犯，被告人林文坤归案后始终如一供述本案的全部犯罪事实，认罪态度好，当庭表示认罪悔罪，可以从轻处罚。被告人林文坤当庭表态要退还部分赃款，会根据被告人林文坤家属筹集的款项向法庭退赃。同时，根据卷宗材料，被告人林文坤用于实施本案诈骗的三张银行卡，尚有余额合计34,145元,可解款退还给被害人。对此，应视同被告人林文坤未实际获得赃款或者退赃的情形。综上，建议法院对被告人林文坤予以从轻处罚。
被告人苏成志辩称，对起诉书指控的犯罪事实与罪名没有意见，但对诈骗金额有意见。他是从2017年4月份开始诈骗，诈骗金额大约40,000元。
被告人苏成志的辩护人陈战英辩称，一、公诉机关指控被告人苏成志的行为构成诈骗罪，对该定性辩护人不持异议，但是指控被告人苏成志从2017年4月至2017年5月间进行诈骗，诈骗数额85,100元。被告人苏成志辩解数额没有这么多，应当与其网站相符、以其QQ聊天记录中有记载的、诈骗得逞后汇款的数额进行计算，辩护人认为被告人苏成志的辩解客观有据：
1.被害人于某是否就是被告人苏成志诈骗的？2017年8月6日于某的陈述：2017年5月5日，她在百度搜索上面找到一个“锐科网”的论文中介，然后与之联系，对方的QQ：32×××14。可是，公安机关经过侦查，认定被告人苏成志使用的网站为“迈瑞期刊网”，所使用的QQ：34×××02，84×××72，自己使用的QQ：27×××44。显然，被害人于某被诈骗的网站、QQ和被告人苏成志所使用的网站、QQ完全不同。因此，认定被害人于某是苏成志诈骗的，缺乏依据。
2.虽然被害人于某的款项6,800元是汇入王某2的银行账户内。从本案看，被告人苏成志供述其诈骗使用的梁某2、王某2银行账户，是取款人提供的，公安机关并没有扣押到这两张银行卡。因此，这不排除取款人把这两张银行卡同时提供给多人使用的可能性，被告人苏成志并没有掌控这两张银行卡，因此，不能把这两张银行卡内的全部汇入款都认定为是被告人苏成志所诈骗的。6,800元依法应当给予扣除。
3.至于其他诈骗数额，被告人苏成志辩解应当与其网站相符、以其QQ聊天记录中有记载的、诈骗得逞后汇款的数额进行计算。在公安机关侦查阶段，苏成志经过与公安机关核算，合计诈骗11笔，诈骗数额为35,900元（其中使用梁某2银行账户6笔合计17,600元，使用王某2银行账户1笔3,900元，使用范某鹏银行账户4笔14,400元）。被告人苏成志对范某鹏的银行交易明细进行辨认，其中梅某被骗3,400元是汇入范某鹏的银行账户内。杨某被骗3,900元也是汇入范某鹏的银行账户内。因此，上述总数额为43,200元。
二、被告人苏成志具有的酌情从轻情节。
1.被告人苏成志犯罪时间较短，即2017年4月至2017年5月间进行诈骗，前后只有一个月，其行为造成的社会危害性相对较小，建议酌情从轻处罚。
2.被告人苏成志犯罪手段、情节一般，且没有获得任何诈骗款。由于银行账户是取款人提供的，虽然诈骗到钱款，但是由于取款人把诈骗款提走，被告人苏成志没有拿到诈骗款。而被告人苏成志借用林文坤掌控、提供的范某鹏的银行卡进行诈骗，使用了6笔，诈骗数额21,700元，也没有领取，诈骗款还在银行账户内。
3。犯罪后，被告人苏成志能够如实地供述自己的犯罪行为，揭发同案人的犯罪，其对本案事实的辩解，没有证据证明其辩解不实，因此允许他辩解。所以说，他能够如实供述自己的犯罪行为，有真诚悔罪表现，故被告人认罪态度较好。因此，建议给予酌情从轻处罚。
4.被告人苏成志是初犯、偶犯，建议给予酌情从轻处罚。
总之，辩护人认为，被告人苏成志诈骗数额依法能够认定的为43,200元。
经审理查明：被告人林文坤于2016年11月至2017年5月间，在南安市仑仓镇水暖城3期2栋819室租房内，利用网络雇请他人制作名为“万某论文发表”网站，以能帮助他人代为在国家刊物上发表论文为由，诱骗被害人李某1、王某1、贺某等人支付“定金”等240,937元至户名为范某鹏、由杰、梁某1的银行账户内。期间，被告人林文坤还提供户名为范某鹏、梁某1的银行账户给被告人苏成志和李某2（已判刑）汇入诈骗款35,525元。
被告人苏成志于2017年4月至2017年5月间，在上述地点，利用网络雇请他人制作名为“迈瑞期刊网”网站，以能帮助他人代为在国家刊物上发布论文为由，诱骗被害人梅某、杨某等人支付“定金”等78,300元至户名为梁某2、王某2和被告林文坤提供的户名为范某鹏的银行账户内。
被告人林文坤、苏成志于2017年5月24日被抓获，当场被扣押到被告人林文坤银行卡12张、身份证3张、手机卡槽1张、系统U盘2个、手机2部、银行网银2个、电脑1台、个人账户申请书7张、业务回单2张、个人结算账户开户、变更申请书1张、身份证截图1张等物品；扣押到被告人苏成志手机2部、联想电脑1台、系统U盘1个等物品。
庭审后，被告人林文坤的家属向本院缴交违法所得款30,000元。2018年4月4日从被告人林文坤被扣押的银行卡中提现15,514元到本院账户。因故不能从被扣押的户名为范某鹏的银行卡中查询到余额。
上述事实，有由公诉机关提供的且经庭审举证、质证的以下证据予以证明：
1.受案登记表、立案决定书、到案经过、搜查笔录、扣押清单，证实本案的受立案情况，被告人林文坤、苏成志于2017年5月24日被抓获，同时被扣押到相关作案工具及涉案物品。
2.银行开户资料，证实名为郝某的身份证；户名为张某2尾号--9155的邮政储蓄卡开户资料；户名为由杰尾号--
7886的农行卡开户资料；户名范某鹏的邮政储蓄卡开户资料；户名初丽军尾号--8800的银行卡开户资料；户名王星星尾号--
8834的银行卡开户资料；户名范某鹏尾号--7670的银行卡开户资料；户名为由杰尾号--4401的银行卡开户资料；户名为李某4尾号--
3037的银行卡开户资料。
3.银行账户交易明细。
（1）被告人林文坤涉案的银行账户明细。
A.户名为范某鹏的中国工商银行账户（账号62×××92，被扣押），自2016年12月至2017年5月25日期间共计汇入152,864元，其中由户名为梁某1尾号
--6328的银行卡汇入79,265元。
B.户名为梁某1的中国建设银行账户（账号62×××28，被扣押），自2016年12月至2017年5月25日期间共计汇入135,963元,其中2017年5月4日有一笔13,825元系佛山市路易名臣科技有限公司汇入。
C.户名为由杰的中国建设银行账户（账号62×××53，被扣押），自2016年11月19日至2017年5月24日期间，共计汇入70,750元。
D.户名为王君的中国工商银行账户（账号62×××89，被扣押）、户名为李某4的中国邮政银行账户（账号62×××37，被扣押）、户名为张某1的中国邮政银行账户（账号62×××96，被扣押）、户名为由杰的中国邮政银行账户（账号62×××01，被扣押）、户名为初丽军的中国邮政银行账户（账号62×××00，被扣押）、户名为王星星的中国邮政银行账户（账号62×××34，被扣押）、户名为张某2的中国邮政银行账户（账号62×××55，被扣押）、户名为张某1的中国农业银行账户（账号62×××79，被扣押）、户名为郝某的中国建设银行账户（账号62×××86，被扣押），自2016年11月份至2017年5月25日期间无汇入款。
（2）被告人苏成志的银行账户明细。
A.户名为梁某2中国工商银行账户（账号62×××19未扣押、被告人供认用于诈骗），因未扣押到该卡，被告人供述不是其掌控，且该卡部分取款地点与被告人苏成志的位置轨迹不符，根据已查实的被害人情况，该卡自2017年4月至2017年5月25日期间共计汇入诈骗款项40,250元。
B.户名为王某2中国农业银行账户（账号62×××72未扣押、被告人供认用于诈骗），因未扣押到该卡，被告人供述不是其掌控，且该卡部分取款地点与被告人苏成志的位置轨迹不符，根据已查实的被害人情况，该卡自2017年4月至2017年5月25日期间共计汇入诈骗款项23,150元。
C.户名为范某鹏的中国工商银行账户（账号62×××92，被扣押），自2017年4月至2017年5月25日期间，被告人林文坤和苏成志的供述，由苏成志诈骗汇入的款项共计21,700元。
4.取款录像截图。证实账号62×××53（被扣押）的中国建设银行卡，于2017年5月12日取款4,900元，经被告人林文坤辨认，取款人是其本人；账号62×××92（被扣押）的中国工商银行卡，于2017年5月18日取款20,000元，经被告人林文坤辨认，取款人是其本人。
5.被害人陈述。
（1）梅某的陈述及QQ聊天记录截图、转账记录截图，证实其找迈瑞期刊网代发论文，于2017年5月5日向户名梁某2尾号--
3519的银行卡汇款3,400元，于2017年5月24日向户名范某鹏尾号--1992的银行卡汇款3,400元，合计被骗走6,800元。
（2）闫青的陈述及QQ聊天记录截图、付款凭证截图，证实其在2017年5月10日找迈瑞期刊网代发论文，被骗走2,700元，汇入的户名为张新发尾号--
4802的银行卡。
（3）李某1的陈述及QQ聊天记录截图、转账记录截图，证实其找迈瑞期刊网代发论文，被骗走6,800元，汇入户名为梁某1尾号--6328的银行卡。
（4）于某的陈述，证实其因科研项目需要，想要发表一个论文在核心期刊上，2017年5月5日，在百度上找到一个“锐科网”的论文终结，对方声称科研帮其代发表论文到核心期刊。对方的QQ32×××14，农行账号：62×××72，开户名王某2，其在2017年5月5日转账3,400元；2017年5月22日转账3,400元，合计被骗走6,800元。
（5）彭某1的陈述，证实其被人冒充编辑部发表文章收取刊物费被骗走6,800元，对方的联系电话号码131××××5859（被扣押手机），户名为范某鹏尾号--
1992的银行卡。
6.证人证言。
（1）李某3证言。证实其在2017年5月间，网上购买一套工商银行卡户名为张新发尾号--4802、一张邮政储蓄卡户名为范某鹏尾号--
7670、手机、电脑等，后冒充代发论文发表的人员在网上花钱找百度推广平台做推广，有一名QQ号35×××48，昵称：微风吹过，备注为：王秉健，看到推广后于2017年5月8日和其联系，其用QQ号75×××26，昵称：论文发表-
客服与对方加好友后，对方要求在《中学教学教学参考》、《中国学校体育》上代发表两篇文章，分别以代发价格2,800元和2,600元和对方约谈好先交定金50%，于2017年7月发表文章后付余款50%，在商谈好文章细节后，其让对方网上填写了一份《论述期刊网登记表》后，对方于2017年5月10日向户名为张新发尾号
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4802，转账2,700元。其是冒充代发论文人员收取定金为由诈骗，有请他人做“枪手”代写论文，但没有帮受害人到指定的刊物上发表论文。和其一起被抓获的苏成志、林文坤也有从事冒充代发论文收取定金的诈骗活动，平时吃住在一起，但自己各自做自己的。
（2）李金田证言。证实其到水暖城是要找其子李某2，不清楚林文坤、李某2、李某3在做什么。李某2是5月1日才去水暖城。
（3）李重水证言。证实其是和李金田到水暖城是要找李某2，不清楚林文坤、李某2、李某3在做什么，后其被带至派出所。
（4）李某2证言。证实其用于名臣福利的诈骗账号为户名肖月美，尾号--9559的银行账户和户名为梁某1，尾号--6328的银行账户，其中户名为梁某1，尾号--
6328的银行卡是找被告人林文坤借的，借来用做诈骗，只有借一、二次，后面还给林文坤，使用这张银行卡共提现13,850元。
（5）苏某证言。证实其和李某2一起做兼职诈骗被刑事拘留，诈骗时间是在2017年5月至被抓获。
7.被告人的供述和辩解。
（1）被告人林文坤的供述和辩解。证实其供称：其从2017年4月份左右利用互联网从事虚假论文发表骗取对方论文发表费诈骗活动，合计诈骗金额大约100,000元。用来诈骗所使用的QQ有6个，分别是：QQ40×××95,QQ40×××07，QQ75×××04，QQ61×××69，QQ40×××41，QQ328/847367等。用来诈骗所使用的手机只有一部，是Basicom牌的，串号862904026670638，号码131××××5859。用于诈骗的账户2个，分别是户名为“梁某1”中国建设银行6217002190019446328，和中国工商银行户名为分“范某鹏”的62×××92。其他被扣押的银行卡我没有用于诈骗，这些银行卡都是我去年11月份左右在网上买来的，买来后都是其在保管使用，只有“梁某1”和“范某鹏”这2张银行卡有骗到钱，其他都没有进账或者还没有开始使用。房子是三个人共同租的，费用是平分的，诈骗都是各自做各自的。有用户名为范某鹏尾号
--1992给苏成志使用。其中，其将户名为梁某1尾号--6328的银行卡上的诈骗款转到户名为范某鹏尾号--1992的银行卡取款，户名为由杰尾号--
5353的银行卡是使用取款49,000元，其他被扣押的银行卡还没有使用。户名为梁某1尾号--
6328的银行卡在2017年5月4日有一笔名臣福利的13,825元的进账，系苏某这张银行卡绑定他的名臣福利账号使用，他是否有作兼职诈骗我不清楚。
（2）被告人苏成志的供述和辩解。证实其供称：其从2017年4月份中旬利用互联网从事虚假论文发表骗取对方论文发表费诈骗活动，合计诈骗金额大约30,000元。用来诈骗所使用的QQ有3个，分别是QQ34×××02,QQ84×××72,QQ27×××44。用于诈骗的账户2个，分别是户名为梁某2尾号
--3519，户名为王某2尾号--
6272,这两张银行卡是联系帮我领取诈骗款的人提供。后其叫人去取款，对方领取诈骗款不给其，于是找被告人林文坤借用户名为范某鹏尾号--
1992的银行卡继续用于诈骗。至抓获时诈骗款其都还没有去领取。其和李某3、林文坤各自做各自，没有具体分工。经其核实后，以下是被害人的汇款情况：
A、备注名：发汪某139××××2736，QQ昵称：小汪，账号：10×××10。汇款账号：工商账号（账号：62×××19，户名：梁某2），汇款金额：3,400元。
B.备注名：发杨某189××××9987，QQ昵称：小俩，账号：82×××97。汇款账号：农行账号（账号：62×××72，户名：王某2），汇款金额：3,900元。
C.备注名：发余斌138××××1667，QQ昵称：斌哥，账号：43×××37。汇款账号：工商账号（账号：62×××19，户名：梁某2），汇款金额：800元。
D.备注名：发张某3138××××1955，QQ昵称：晨雨，账号：77×××02。汇款账号：工商账号（账号：62×××92，户名：范某鹏），汇款金额：3,600元。
E.备注名：好，QQ昵称：枫，账号：25×××33。汇款账号：工商账号（账号：62×××92，户名：范某鹏），汇款金额：3,900元。
F.备注名：好，QQ昵称：choice，账号：86×××36。汇款账号：工商账号（账号：62×××92，户名：范某鹏），汇款金额：3,000元。
G.备注名：1刘某136××××1593，QQ昵称：木之杨，账号：15×××40。汇款账号：工商账号（账号：62×××19，户名：梁某2），汇款金额：3,900元。
H.备注名：3王某4156××××0453，QQ昵称：李凌云，账号：49×××31。汇款账号：工商账号（账号：62×××19，户名：梁某2），汇款金额：3,000元。
I.备注名：发梅某180××××2866，QQ昵称：ymei，账号：17×××47。汇款账号：工商账号（账号：62×××19，户名：梁某2），汇款金额：3,400元。
J.备注名：发齐某137××××7993，QQ昵称：菩提子，账号：24×××41。汇款账号：工商账号（账号：62×××19，户名：梁某2），汇款金额：3,100元。
K.备注名：发唐某139××××2597，QQ昵称：天晴不在家，账号：34×××81。汇款账号：工商账号（账号：62×××92，户名：范某鹏），汇款金额：3,900元。
8.户籍证明。证实林文坤、苏成志、李某3的基本身份情况。
9.电子证物检查工作记录。证实涉案电脑存有QQ聊天记录、论文发表信息表、对方套路等文档和图片，存有代发论文的网站链接及网站截图。
10.工作说明。证实.户名为梁某2中国工商银行账户62×××19、户名为王某2中国农业银行账户62×××72的银行卡现场未扣押到，系由被告人苏成志被扣押的电脑内提取，且户名为王某2中国农业银行账户62×××72的银行卡取款地点系泉州农村信用联社，与被告人苏成志的位置轨迹不符合。
上述证据来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性、可作定案依据，本院予以确认。
对控辩双方有异议的事实作如下分析和判定：
一、对被告人林文坤、苏成志诈骗时间的认定。
被告人林文坤在归案后辩解其实施代理发论文的时间为2017年4月，虽其本人供述能够与被告人苏成志、证人李某3的供述印证，但从被告人林文坤被扣押U盘内有提取到署名为贺某的论文，该论文的创建时间为2016年12月31日，并在被扣押到的户名为范某鹏尾号
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1992的银行卡内找到被害人贺某的汇款记录，于2016年12月31日汇款750元，2017年1月11日汇款700元、50元，且被告人林文坤在归案后的供述证实被扣押的银行卡为2016年11月份购买，该供述可以进一步明确被害人贺某的所汇款项为被告人林文坤诈骗所得，同时在被扣押到的户名为由杰尾号
--5353的银行卡交易明细自2016年11月19日起陆续有款项汇入，在福建省南安市陆续取出，可见尾号--
5353的银行卡亦是被告人林文坤用于诈骗的银行卡，故对被告人林文坤供述的2017年4月开始实施诈骗不予采信，应当以2016年11月认定。
被告人苏成志供述于2017年4月开始实施诈骗，该供述有得到被告人苏成志及李某3的供述印证，且从被告人苏成志使用的诈骗账号汇入时间看，被害人汇入被骗款项的时间均是在2017年4月至5月间，故对被告人苏成志的供述予以采信，即以2017年4月起认定。
二、对被告人林文坤、苏成志各自诈骗金额的认定。
被告人林文坤、苏成志及李某3归案后供述均称虽是共同租房，但是均各自分开诈骗。经审查，除被告人苏成志、林文坤供述：苏成志有使用林文坤掌控的范某鹏--
1992接收部分诈骗款外，本案所查找到被害人均是在被告人林文坤、苏成志各自所使用的系统U盘内查到，所骗取的诈骗款也均是汇入各自所使用的银行账户。故不予认定三人有共同实施代发论文诈骗，对诈骗金额宜以区分认定。
1.对被告人林文坤诈骗金额的认定。
被告人林文坤在被抓获时共被扣押到涉案银行卡12张，其中户名为范某鹏尾号--1992工行卡、户名为由杰尾号--5353建设银行卡、户名为梁某1尾号--
6328建行卡均有找到被害人能证实上述三张银行卡有用于诈骗。另外，除户名为张某1尾号--8996的邮政储蓄卡、户名为张某1尾号--
6279农行卡，其余7张银行卡均未查到相关交易记录，故对上述五张银行卡的认定金额如下：
⑴名为范某鹏尾号--
1992工行卡，该银行卡有找到被害人彭某1陈述，并在扣押U盘内找到贺某等人的论文资料，另被告人林文坤归案后供述证实该银行卡有用于诈骗，故对该银行卡应认定为被告人林文坤诈骗时使用。从该银行卡的交易明细看，于2016年12月至2017年5月间，共有连续汇入152,864元，其中由户名为梁某1尾号
--
6328的银行卡汇入79,265元，对该资金应当扣除，另外，现有证据可明确被告人林文坤有将该银行卡借与被告人苏成志使用接收他人被骗款项21,700元，因被告人林文坤在明知被告人苏成志实施诈骗的情况下，仍为其诈骗提供银行卡，属诈骗的共犯，故对该21,700元应作为被告人林文坤的诈骗金额认定。因此，对户名为范某鹏尾号
--1992工行卡认定73,599元。
⑵户名为梁某1尾号--
6328建行卡，该银行卡有找到被害人李某1，并在扣押U盘内找到贺某、许某的发表资料，被害人李某1有向该账户汇入款项，另被告人林文坤归案后供述证实该银行卡有用于诈骗，故对该银行卡应认定为被告人林文坤诈骗时使用。从该银行卡的交易明细看，该银行卡汇入的资金与被告人林文坤实施诈骗所骗取的定金基本一致主要为3,000元、6,000元不等，且该银行卡的汇入资金均是在短时间内转移，故对该从2016年12月至2017年5月的汇入资金均应作为诈骗资金认定，共计135,963元。（其中，该银行卡2017年5月4日有一笔13,825元的名臣福利的汇入资金，被告人林文坤证实为提供该银行卡给李某2等人绑定名臣福利账户提现资金使用，资金性质为兼职款项，证人李某2、苏某均证实所借银行卡用于兼职诈骗，提现的资金为兼职诈骗的款项，故在明知李某2、苏某实施兼职诈骗的情况下，被告人林文坤仍为其诈骗提供银行卡，属诈骗的共犯，对该笔款项应作为诈骗款认定。）
⑶户名为由杰尾号--
5353建设银行卡，虽被告人林文坤辩解该银行卡未用于诈骗，但是有找到被害人王某1的汇入900元，用于发表《城市轨道交通研究》可以证实该银行卡有用于接收诈骗款项，该银行卡汇入的资金均是在2016年11月后，为被告人林文坤供述的购买银行卡的2016年11月之后，汇入金额与被告人林文坤实施诈骗所骗取的定金基本一致主要为20,000元、300元、6,000元不等的金额相符，汇入地点为南京等地，且该银行卡的汇入资金均是在短时间内在南安地区取款，故对该从2016年11月至2017年5月的汇入资金均应作为诈骗资金认定，共计66,900元。
⑷户名张某1--
8996的邮政储蓄卡于2014年12至2016年5月有大量资金汇入，之后无款项汇入，该银行卡在2015年10月前的取款地点为江西瑞金，在2016年4月至6月间的取款地点为泉州，因该银行账户未找到被害人，且现有证据无法证实被告人林文坤在2016年5月就开始实施诈骗，也无取款录像证实被告人林文坤掌控涉案账户，故对该银行卡汇入资金不予认定。
⑸户名张某1--
6279的农行卡从2015年4月至2016年5月有大量资金汇入，其中户名罗某的汇入款涉及论文费用的标注，经退回公安机关补充侦查，户名为罗某的持卡人员拒不配合调查，故对该笔资金性质无法明确。无法证实被告人林文坤在2016年5月前就开始实施代理论文诈骗，也无取款录像证实被告人林文坤掌控涉案账户，故对该银行卡汇入资金暂不予认定。
（6）被告人林文坤辩称有一笔苏成志汇至梁某1账户内的广告费6,000元。因无法查清，不予认定。
综上，被告人林文坤的诈骗资金应当以范某鹏--1992工行卡73,599元、户名由杰--5353建设银行卡66,900元、户名梁某1--
6328建行卡135,963元，三张银行卡的汇入资金认定，共计276,462元,其中被告人林文坤提供户名为范某鹏、梁某1的银行账户给被告人苏成志和李某2（已判刑）汇入诈骗款35,525元（13,825元+21,700元）。因此，应当认定被告人林文坤的诈骗款项为276,462元-35,525元=240,937元。
2.对被告人苏成志诈骗金额的认定。
公安机关在抓获被告人苏成志时未扣押到相关银行卡和U盾，银行账户为扣押的系统U盘内找到，被告人苏成志归案后的供述证实其是使用户名为梁某2尾号--
3519、户名为王某2尾号--6272的两张银行卡实施诈骗，银行卡由专业取款人员提供，因取款人员未将款项支付其本人，后有向被告人林文坤借范某鹏--
1992工行卡接收诈骗款。该供述与被告人林文坤的供述可以印证。经退回补充侦查，户名为梁某2尾号--3519相关取款记录，户名为王某2尾号--
6272部分取款地点为泉州农信社，公安机关出具工作说明证实与被告人苏成志的基站不符。故不予认定被告人苏成志有掌控涉案户名为梁某2尾号--
3519、户名为王某2尾号--6272的两张银行卡。对被告人苏成志的诈骗金额不应以梁某2尾号--3519、王某2尾号--
6272的两张银行卡中的全部汇入款项认定，应以被害人陈述的金额认定。被害人于某陈述被诈骗的网站、QQ和被告人苏成志所使用的网站、QQ不符合，从有利于被告人的原则，被害人于某被骗的6,800元应予扣除。因此，认定被告人苏成志的诈骗金额为78,300元认定。具体明细如下：
苏成志诈骗金额的认定
户名为梁某2尾号?--3519
时间汇入人员汇入金额元佐证证据情况
2017.4.17王某33,900扣押电脑内查找到采用论文证书、扣押电脑QQ34×××02找到（枫）
2017.4.20汪某3,400扣押电脑QQ34×××02找到，论文证实、付款人解英丽为汪某老婆
2017.4.21张成华3,400转账截图
2017.4.21张成华3,400转账截图（QQ27×××44内找到）
2017.4.27安亚娜2,000扣押电脑QQ34×××02找到，转账凭证
2017.4.28余斌800扣押电脑QQ34×××02找到，采用论文证书
2017.4.29齐某、丁某3,100扣押电脑QQ34×××02找到，采用论文证书
2017.5.33,200转账票据
2017.5.3唐兰3,150扣押电脑内查找到转账票据
2017.5.5梅某3,400扣押电脑内查找到转账票据、被害人梅某提供转账票据
2017.5.5王某43,000扣押电脑内查找到采用论文证书、票据、扣押电脑QQ34×××02找到
2017.5.5张某33,600扣押电脑内查找到转账票据
2017.5.15刘某3,900扣押电脑内查找到转账票据、扣押电脑QQ34×××02找到
合计40,250
户名为王某2尾号--6272
时间汇入人员汇入金额元佐证证据情况
2017.5.5杨某3,900扣押电脑内查找到采用论文证书、QQ记录
2017.5.7陶某5,900扣押电脑内查找到采用论文证书、论文
2017.5.22唐兰3,150扣押电脑内查找到转账票据
2017.5.22刘明星3,400扣押电脑内查找到转账票据
合计16,350
户名为范某鹏尾号--1992
时间汇入人员汇入金额元佐证证据情况
2017.5.12唐某3,900扣押电脑内查找到采用论文证书、票据
2017.5.23安亚娜3,000扣押电脑QQ34×××02找到，论文证实
2017.5.23王某33,900扣押电脑内查找到采用论文证书
2017.5.24杨某3,900扣押电脑内查找到采用论文证书、QQ记录
2017.5.24张某33,600扣押电脑内查找到转账票据、采用论文证书、QQ记录
2017.5.24梅某3,400扣押电脑内查找到转账票据、被害人梅某提供转账票据
合计21,700
本院认为，被告人林文坤单独或伙同被告人苏成志以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，其行为均已构成诈骗罪，且数额巨大，部分属共同犯罪。公诉机关指控被告人林文坤、苏成志犯诈骗罪的事实与罪名成立。庭审后，被告人林文坤以书面的形式，表示认罪认罚，予以从轻处罚。被告人林文坤的家属向本院缴交违法所得款30,000元；从被告人林文坤被扣押的银行卡中提现15,514元到本院账户；视为被告人林文坤的退赃行为，酌情从轻处罚。综合被告人苏成志的辩解及悔罪态度，可按大部分认罪予以酌情从轻处罚。因部分属共同犯罪，故被告人林文坤的家属缴交违法所得款及从被扣押的银行卡中提现款项，可对被告人苏成志酌情予以从轻处罚。辩护人ＸＸＸ关于被告人林文坤系没有违法前科，是初犯偶犯，认罪态度好，认罪悔罪，建议从轻处罚的辩护意见予以采纳；关于诈骗数额的辩护意见与事实不符，不予采纳。辩护人陈战英关于被害人于某被骗的6,800元应予扣除及被告人苏成志能够真诚悔罪，是初犯、偶犯，建议给予从轻处罚的辩护意见予以采纳；关于被告人苏成志诈骗的总数额为43,200元的辩护意见与事实不符，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。为维护社会秩序，保护公民财产不受侵犯，根据被告人林文坤、苏成志的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人林文坤犯诈骗罪，判处有期徒刑五年一个月，并处罚金五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2017年5月24日起至2022年6月23日止。）
二、被告人苏成志犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金一万七千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2017年5月24日起至2020年10月23日止。）
三、继续追缴被告人林文坤的违法所得款195,423元及退缴在本院的30,000元、从被扣押的银行卡中提现的15,514元，计240,937元，该款系非法款项，予以没收上缴国库。追缴被告人苏成志的违法所得款78,300元，该款系非法款项，予以没收上缴国库。
未缴纳的违法所得款及罚金均应在判决生效后十日内缴纳。
四、没收被告人林文坤、苏成志被扣押的作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王铁军
人民陪审员 林祥生
人民陪审员 何庆红
二〇一八年四月二十五日
书 记 员 陈瑜芳
速 录 员 林巧玲
附：本案适用《中华人民共和国刑法》法律条文：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
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