广东省江门市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤07刑初133号
公诉机关广东省江门市人民检察院。
被告人郑成勇，男，汉族。因本案于2016年2月1日被刑事拘留，同年3月10日被逮捕。现押于江门市看守所。
辩护人叶剑萍，广东三良律师事务所律师。
广东省江门市人民检察院以江检公二刑诉（2016）53号起诉书指控被告人郑成勇犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年11月21日公开开庭审理了本案。广东省江门市人民检察院指派检察员林文礼出庭支持公诉，被告人郑成勇及其辩护人叶剑萍到庭参加诉讼。现已审理终结。
广东省江门市人民检察院指控：2015年4月至2016年1月期间，被告人郑成勇在没有��际经营手机生意能力的情况下，隐瞒只能以市场价格购得手机的真相，以获取高利润、高回报等利诱，采取高买低卖的手段，诈骗张某7辉、陈某6杰、张某7翰、姜某3晨、林某4聪、赵某6豪、徐某3彬、林某4君、胡某2、汤某2媛、李某2洪、冯某2荣、廖某2、陈某6莹、陈某6娜、黎某2颐、许某2培、黄某5等被害人货款、投资款。截止案发，被告人郑成勇累计收取货款、投资款合共9100余万元（人民币，下同），给付被害人手机货物已后吸收资金支付前被害人本金利润转移合供4200多万元，造成被害人损失金额合共5000多万元。被告人郑成勇，明知亏损经营，仍然大肆挥霍被害人的货款、投资款，包括以自己或亲友名义购买汽车、房产合共240多万元。
针对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了有关证人证言、辨认笔录、相关书证及被告人的供述等证据。
公诉机关认为，被告人郑成勇无视国家法律，诈骗他人财物，数额特别巨大，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任，被告人郑成勇犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，是自首，可以从轻或减轻处罚。建议对被告人郑成勇判处十三年以上有期徒刑。
被告人郑成勇对指控的事实没有异议，提出其家里很穷，老婆没有工作，也没有读书不懂法律，知道自己错了，法院如何判刑都没有意见。
被告人郑成勇的辩护人提出：1.郑成勇犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。2.虽然郑成勇认罪，但公诉机关至今并未能查明案件的基本事实，起诉书上所指控的涉案金额并未扣除真实手机交易的部分。在案件���罪数额等基本事实无法查清、证据不足的情况下，根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》（法释[2012]21号）第二百四十一条第一款第（五）项的规定，对郑成勇实际造成被害人多少损失、实际的犯罪数额是多少等案件事实，人民法院应不予认定。辩护人对侦查机关调取的银行流水进行了统计：在2015年4月1日至2016年1月31日期间，经被告人郑成勇名下涉案银行账户与各被害人名下涉案银行账户进行借方（支）与贷方（收）的互相印证，汇总得出被告人郑成勇账户借方合计809,133,386元，贷方合计803,903,789.80元，借方与贷方差额为-5,229,596.20元。从统计的角度而言，上述数据的得出本身是真实的。但尽管如此，因案件中包括至今身份仍无法确认的被害人，侦查机关截至目前所调取的银行流水只是涉案中的一部分，并不完整，故此���述数据亦不能真实、客观、完整地反映涉案期间手机交易的真实情况，包括交易数量、单价、货款金额、利润、交易流向等，进而无法核实郑成勇所收取的被害人的款项中哪些是被害人的投资款，哪些是部分被害人代销手机而支付的采购款，亦无法核实郑成勇向被害人支出的款项中哪部分是被害人的投资款，哪部分是被害人的利润，进而无法核实被害人最终是否真正遭受了损失，如有损失，实际损失是多少。就目前本案基本事实无法查清的情况下，根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》（法释[2012]21号）第二百四十一条第一款第（五）项“案件部分事实清楚，证据确实、充分的，应当作出有罪或者无罪的判决；对事实不清、证据不足部分，不予认定”的规定，人民法院对郑成勇的犯罪数额等案件事实，应不予认定。3.��诉机关指控郑成勇一人犯本罪，但综合全案证据，未能排除存在其他犯罪主体的合理怀疑。郑成勇采取高买低卖的方式进行手机交易，成本核算告诉人们郑成勇的这种做法是肯定会亏本的，且运作时间越长，亏空越大。促成郑成勇如此违背常理的操作背后的动因是什么，这种违反市场规律的运作模式，最终的利益归于何处，公诉机关是否遗漏了其他犯罪主体。以上种种，公诉机关均未能举证核查清楚，本案存在无法排除的合理怀疑。4.郑成勇在本案当中属于初犯，犯罪后能主动投案自首，当庭表示认罪，悔罪态度诚恳，依法可以从轻处罚。恳请人民法院考虑到本案的特殊性，考虑到郑成勇存在的上述法定和酌定从轻处罚情节，依法对其从轻处罚，给其改过自新、重新做人的机会。
经审理查明：
2015年4月至2016年1月期间，被告人郑成勇以支付高利��、高回报为手段，诱使被害人将款项投资给其做手机生意，然后，采取高买低卖的手段，占有被害人款项4769.223602万元。其中，被告人郑成勇占有被害人林某1170万元；被害人陈某117.9万元；被害人徐某1861.2万元；被害人陈某274.988万元；被害人冯某1196.785万元；被害人黎某1162万元；被害人胡某128.25万元；被害人许某179.437万元；被害人黄某175万元；被害人李某139.3375元；被害人汤某13.2872万元；被害人张某1554.8万元；被害人赵某1400万元；被害人姜某1407.908902万元；被害人林某21902万元；被害人廖某15.14万元。
另查明，被告人郑成勇将所得款项用于自己挥霍，并与其女朋友郭某1以按揭的方式购买江门市蓬江区林某院3幢2103室的房屋一套，总价款为1190437元，其中被告人郑成勇用犯罪所得支付了17.64635万元，占比14.82%。
认定上述事实，有下列证据证实：
一、综合书证：
1.身份资料，证明郑成勇的身份情况。
2.立登记表、立案决定书，证实江门市公安局蓬某分局于2016年2月1日接张某1报案称被郑成勇以采购手机的方式诈骗3948000元，蓬某分局当日决定立案侦查。
3.手机合作协议：（1）证实协议双方为甲方郑成勇，乙方陈某3，签订日期为2015年9月30日，约定由陈某3负责出资每批890000元订购苹果6手机220台，在2015年10月1日至2015年10月31日期间分17批共3740台，每星期一、二、四、五交货，货款交由李某3账户转出。
经被告人郑成勇，证人陈某3确认属实
（2）证实协议双方为甲方郑成勇，乙方陈某3，签订日期为2015年4月2日，约定由陈某3负责出资480000元订购苹果6手机，在2015年4月2日至2015年4月9日期间，郑成勇承诺经营利润30000元归陈某3，超出部分归郑成勇。郑成勇注明已收到480000元。
经被告人郑成勇、证人陈某3确认属实。
（3）证实协议双方为甲方郑成勇，乙方陈某3，签订日期为2015年8月31日，约定由陈某3负责出资2225000元订购苹果6手机520台，在2015年8月31日至2015年9月3日期间。
（4）证实协议双方为甲方郑成勇，乙方陈某3，签订日期为2015年8月7日，约定由陈某3负责出资订购苹果6手机，价格4450元，利润每台2**元归陈某3，郑成勇保证陈某3利润不低于每台2**元。
经证人陈某3确认属实。
（5）证实协议双方为甲方郑成勇，乙方陈某3，签订日期为2015年9月4日，约定由陈某3负责出资2225000元订购苹果6手机520台，在2015年9月1日至2015年9月4日期间。
（6）证实协议双方为甲方郑成勇，乙方陈某3，签订日期为2015年11月30日，约定由陈某3负责出资订购128G苹果6手机200台，在2015年12月1日��3日各一批，价格5700元，郑成勇承诺每台利润不低于350元。
经被告人郑成勇、证人陈某3确认属实
4.银行电子回单，证实郑成勇中国工商银行账户62×××55于2015年11月30日收到容丽珍中国工商银行账户62×××46账户转来的款项670000元。
经被告人郑成勇、证人陈某3确认属实。
5.合作合同：（1）证实协议双方为甲方郑成勇，乙方陈某3，签订日期为2015年11月30日，约定由陈某3负责出资订购苹果6手机410台，每三天一批，每月签一次合同，在2015年12月1日和3日各一批，价格4800元，郑成勇承诺每台利润不低于200元。该合同2015年12月3日生效。
经被告人郑成勇，证人陈某3确认属实。
（2）证实协议双方为甲方郑成勇，乙方陈某3，签订日期为2015年12月1日，约定由陈某3负责出资订购苹果6手机400台，每三天一批，每月签一次合��，价格4800元，郑成勇承诺每台利润不低于200元。郑成勇已收到800台手机货款3840000元，合作期限即日起到2016年1月31日止。
经被告人郑成勇，证人陈某3确认属实。
（3）证实协议双方为甲方郑成勇，乙方陈某3，签订日期为2015年12月7日，约定由陈某3负责出资订购苹果平板电脑每批250台，每三天一批，每月签一次合同，价格6700元，郑成勇承诺每台利润不低于300元。郑成勇已收到货款1675000元。
经被告人郑成勇，证人陈某3确认属实。
6.银行电子回单，证实郑成勇中国工商银行账户62×××55于2015年12月7日收到容丽珍中国工商银行账户62×××46账户转来的款项1675000元。
经被告人郑成勇，证人陈某3确认属实。
7.工商档案：（1）证实江门市蓬某区某租车行投资2万元，经营者为姜某1。经营场所为江门市蓬江区林某大道2号101室（良化新村北60号108铺位）。成立日期为2008年12月18日，核销于2013年6月8日。
（2）证实蓬某某汽车租赁服务中心投资1万元，经营者为莫某，经营场所为江门市蓬江区某路36号101、103室，成立日期为2012年3月9日，核销于2015年5月14日。
（3）证实江门市江海区某汽车信息服务有限公司蓬某分公司经营者为郑成勇，经营场所为江门市蓬江区某大道东3号某室，成立日期为2015年7月9日。
（4）证实江门市江海区某汽车信息服务有限公司经营者为刘某3，经营场所为江门市江海区江海三路142号109室，成立日期为2014年1月15日。
8.铺位租赁协议：（1），证实江门市蓬江区良化新村北60号108铺位于2008年12月14日租给姜某1。
（2），证实江门市蓬江区某路36号101、103室铺位于2012年2月25日租给莫某。
9.（1）预售商品房合同备案��，证实郭某1于2015年8月21日在江门市住房和城乡建设局备案购买蓬江区林某院3幢2103室。
（2）查封通知书回执，证实蓬江公安分局于2016年8月21日对蓬江区林某院3幢2103室已进行轮候查封，该房屋未办理确权，但已办理备案登记。
（3）商品房买卖合同及银行凭证，证实郭某1于2015年5月26日与江门某城建房地产开发公司签订合同，购买蓬江区林某院3幢2103室，郭某1于2015年5月21日两次付款为301437元，19000元。
10.银行转账记录，证实2016年1月8日苏某2通过建设银行帐号62×××49转帐了48万元到徐某1的工商银行帐号62×××70。
11.营业执照、账目。银行经谭某1辨认（卷九142-177），经谭某1提供，证实江门市江海区某汽车信息服务有限公司蓬某分公司的营业收入情况。
12.银行流水账，银行凭证（卷十，卷十一、十三至十九，卷二十208-238、卷二十三），证明郑成勇与姜某1、徐某4斌、林某1、张某1、梁某1、林某2、刘某1、李某3、何某、谭某1、赵某1、张某6、容某1、黄某2、李某4、黄某1、许某1、张某6、黄某2、陈某5及其之间的账户的资金往来情况。
13.手机销售明细及手机串号，证实深圳恒润与郑成勇交易手机数量及手机串号。
14.微信记录，证实郑成勇与林某2在微信聊天过程中款项往来及手机交接的情况。
二、被害人陈述及书证：
1.被害人林某1的陈述，证实其和郑成勇是小学同学，2014年底，郑成勇讲投资做苹果手机生意，投资以10部手机为底数，每部手机4800元，投资10部手机为48000元，每个星期分利润和给回本金，一部手机的利润是330元，10部手机的利润是3300元。大约是2014年12月，其将48000元通过工商银行银行账号（62×××90）转账到郑成勇的工商银行的账号，过了一个星期后，郑成勇通过他的的工商银行账号将利润转到其的工商银行银行账号里，而本金其没拿，而是继续投资。后来又陆陆续续加大投资，到2015年3月份左右，投资10部手机的金额降到为45000元，利润为每星期2600元，直到2016年1月28日，其先后通过往郑成勇的工商银行的账号里转了本金2588300元。期间。其先后收到郑成勇给的利润大约80多万元。2016年1月28日后，发现郑成勇的一个手机关机了，打他的电话也不接，后听说郑成勇到公安机关自首了，其就来报案了。与郑成勇做手机生意没有签订合同或协议。郑成勇先后给过其两个中国工商银行的账号，一个是：62×××22；另一个是62×××55.这两个银行账号都转过钱。其投资及收取利润的银行账号是中国工商银行的账号，账号是：62×××90.到现在为止大约损失170多万元。其不知道投资的资金去向，投资的资金有些��自己的积蓄，有些是向亲戚借的，还有一些是三个朋友张某2、林某6、谭某1通过其向郑成勇投资的。张某2投资49.4万元、林某6投资23.45万元、谭某1投资39.15万元。三个人的投资额是112万元。其投资的总额包含张某2、林某6、谭某1三人的投资。张某2、林某6、谭某1都是将钱通过银行转账的方式将钱转到其的工商银行银行账号（62×××90）。
经林某1辨认（卷六6-8），确认其所投资的就是被告人郑成勇。
银行卡、银行流水账、转账汇款回单、汇总表，证实林某1与郑成勇的款项来往情况，证实投资260万元，实际损失180万元。
2.被害人陈某1的陈述，证实其和郭某1是大学同学，2015年9月份，郭某1说，她做苹果手机，一台手机可以赚50元，以20台手机为基数起步，每台手机4100元，一个星期可以出货和入货两次，返还利润是逢每周星期三结帐一次，郭某1还说如果中途退出本金绝对会给回的。2015年10月7日，其答应郭某1购买30台手机，并按照郭某1的要求将30台手机的钱12.3万元通过银行转账的方式转到郭某1的中国工商银行卡号里，之后每星期，郭某1都会以每台手机50元的利润将钱转账到其的工商银行卡里，而本金每次都是其收到她返还给其后，又马上将钱转回到她的银行卡里。2015年11月18日，其又增加了82000元的本金，其的本金就是20.5万元了，这样一直到2015年12月份的一天，其因为想买车，所以就将本金20.5万元提取出来后没再做手机生意了。后来，郭某1经常问其还做不做手机生意，并说现在做手机生意，每台手机的利润是65元了，因为其那时还没有买车，听她说手机的利润是65元了，就想再做多一个月，于是在2016年1月13日就通过其的工商银行卡将24万元转账到郑成勇，后来多次催她还钱，她就说钱不是她拿的，是���男友郑成勇拿的，钱的事不关她事，于是在1月31日，其就到新城派出所报案了。没有签订合同或协议的，也没有写借据，郭某1当时叫其做手机生意时说没有风险的，她说其每次都是一个星期返还本金和利润的，不会骗钱的。其总共先后收到郭某1转账给的利润大约是四万元左右，具体要看银行流水清单。其最后一次的本金是24万元，共收到的利润大约是四万元左右，被郭某1骗了大约20万元。其是用中国工商银行卡提供本金和收取利润的，卡号是：62×××46，还有张招商银行卡也转过一次4万元给郭某1的卡里，这张招商银行卡的卡号是：62×××88.这两张银行卡都是其的名字。郭某1是中国工商银行卡，卡号是62×××02郭某1曾经说是将资金交由男友郑成勇，但其不清楚谁去做买卖手机生意。
电话通话录音、微信聊天记录，证实陈某1通过郭某1与郑成勇做买卖手机生���的事实。
银行流水账、转账汇款回单、汇总表，证实陈某1与郭某1的款项来往情况，郭某1证实陈某1收到利息6.1万元。
3.被害人徐某1的陈述，证实其是在2015年1月，通过同学赵某1介绍认识郑成勇。2015年初，当时赵某1欠其40万元，其便对他说让他看看有没有什么项目可以投资赚钱的，其可以和他共同投资，等他赚到钱后也好尽快还钱给其，大概过了一周左右，赵某1说他和一个朋友在做国某2的苹果6手机生意，并说一台手机能赚300元，如果其愿意和他一起做的话，利润二人平分，但这个利润不是永远固定，是会浮动的。其便问他手机生意是和谁做、可不可靠，当时赵某1说是和一个叫郑成勇的朋友合伙做的，他已经试着合作过几次了，每次都能赚到钱，其便决定先投入20万元人民币试试。2015年1月15日，其将20万元通过工商银行的网上银行转去赵某1指���的账户，大概到1月19日，其就收到赵某1转给其的21.2万元，赵某1说20万是本金，1.2万元是这次的所有利润，因为他之前欠其的钱，所以这次他不分利润了，全部给其，当是还钱了。其觉得利润比较可观，当日便将收到的20万元本金再次转给赵某1，而且又追加了20万元的投资，就这样直至2015年6月6日，其一共转了约250万元人民币给赵某1指定的账户，用于做手机生意。2015年6月份开始，赵某1就介绍了郑成勇给其认识，并说可以给其一部分的货，让其直接从郑成勇那里拿货，而这部分货赵某1是不参与分利润的。从那时候开始，其便分别在赵某1和郑成勇处投钱购货了，也是从这个时候开始陆陆续续有朋友找到其，让帮忙转钱给郑成勇和赵某1，其中以转给郑成勇为主，直至2016年1月27日为止，其本人以及朋友通过其一共转款给郑成勇的金额是840万元、转给赵某1的金额一共是317.2万元。郑成勇曾经带其去过江门联通的仓库，看过他在那里取过手机出来。然后，他也带其去过深圳华强北通讯市场取过手机，但手机入货的单价其不清楚的，只是看到他确实做手机生意。2015年7月份开始，其亲自去深圳提货以及出货的次数大概有十次左右，最多一次提过400部全新国某2苹果6手机。另外，2015年2月初的一天，赵某1带其到江门市蓬某区高沙那里中国联通公司的货仓拉货，当时其和赵某1没有进入仓库，只是在门口等，其亲眼见到他们将100部手机从货仓拉出来，然后由其开车拉走，这100部手机其于第二天拉给赵某1，由赵某1去处理出货了，除了其本人去过深圳拉货外，其堂哥徐永昭和朋友赵某2也去过，有三个月的时间段都是他们二人去深圳拉货的。其去深圳拉货都是联系郑成勇，他都是让其打电话给一名叫何某的男子，一般都是去深圳市华强北或是是���近的圣庭苑酒店找何某拉货，其拿到货后全部将货卖给林某，林某是刘某1的大学同学，也是刘某1介绍认识的，林某的公司就位于深圳市华强北的圣庭苑酒店。其投资给赵某1购买的手机只见过一次实物，就是从高沙那里拉走的，其他没有见过，当时其想将货拿回来由自己处理，但赵某1说郑成勇将货放出去利润会高一些。一共有六个朋友通过其转账给赵某1和郑成勇，分别是黎某1人民币152万元；李某5人民币244.5万元；刘某1人民币39.6万元；苏某2人民币48万元；吴某1人民币55万元；欧某人民币40万元，总数是人民币559.1万元。他们的资金有一部分是被其转入赵某1指定的账户内了，有一部分是被其转入郑成勇指定的账户内了，具体数额其统计了，写在一张白纸上，可以提供给公安机关。黎某1投资时，一部手机的利润大概有100元人民币，其给他是60元每部；李某5投资时，一部手机的利润大概有100元人民币，其给他是70元每部；刘某1投资时，一部手机的利润大概有80元人民币，其给他是75元每部；苏某2投资时，一部手机的利润大概有80元人民币，其给他是70元每部；吴某1投资时，一部手机的利润大概有50元人民币，其给他是30元每部；欧某投资时，一部手机的利润大概有50元人民币，其给他是30元每部。2015年5月份，赵某1对其说，他知道某车行要转让，不如几个合股一起拿下这个车行来做租车生意。于是其、赵某1、刘某1三人合共出了20多万元，买了租车行原本的一部奔驰轿车，车牌粤Ｊ×××××，入了郑成勇的名字。但这部车作为其三人的出资，郑成勇自己再出了几万元现金。作为入股资金。租车行由刘某1负责日常经营事务。某租车行现在一共有五部车，其中除了粤Ｊ×××××（登记郑成勇的名字）外，还有两台奔驰E级轿车，分别是粤Ｊ×××××（登记其本人的名字），粤Ｊ×××××（登记刘某1的名字），这两部都是供车的，首期都是其、赵某1、刘某1三人凑钱给首期的。月供是车行资金供。还有两辆别克商务车，一部车牌为粤Ｊ×××××（登记刘某1的名字），是供的,另外一部是其和赵某1花钱买回来的二手车，车牌不清楚（登记赵某1的名字）。
银行转账凭证、统计表，证实徐某1与赵某1、郑成勇的资金往来情况，徐某1根据银行转账制作的统计表证实徐某1转给赵某1、郑成勇共598.1万元，黎某1152万元；李某5244.5万元；刘某139.6万元；苏某248万元；吴某155万元；欧某40万元，共579.1万元，共收回利息308万元，损失869.2万元。
4.被害人陈某2陈述，证实在2015年11月，知道郭某1的男朋友郑成勇做手机生意能赚到钱，并且需要资金周转。其就问郭某1可不可把资金交给她，让她帮其在郑成勇处投资做手机生意，郭某1说转资金给她或者郑成勇都可以，并说投资资金的收益是以部结算，每部手机给其70元收益，所投资的资金以每周为一周期，一周可以做二次手机生意，即是20部手机，一周可以有40部手机收益，所投资收益每周结算一次，本金每周某1转回给其。2015年11月3日，把9.6万元转到郭某1的帐户，投资20部手机，每部4800元，每周可收益2800元。到2015年11月17日，增加投资资金43.2万元，90部手机，但这次投资的收益是按每部手机65元收益，其他投资收益情况都一样，即所投资的90部手机每周可做两次生意，收益按180部计算给付其，每周收益1.17万元。到2015年11月18日，其增加投资资金4.8万元，10部手机，所投资的资金和收益也是跟前一次一样，每部收益65元，所投资10部手机一周可以计20部收益，每周收益1300元，归还本金与收益也是按之前的时间结算。2015年12月22日，增加投资33.6万元70部手机，所投资的资金和收益与上次一样，每部手机收益65元，所投资的70部手机每周可做两次生意，收益按140部计算给付其，每周收益9100元。到2016年1月27日，增加投资4800元10部手机，所投资的资金和收益与上次一样，每部手机收益65元，所投资的10部手机每周可做两次生意，收益按20部计算，每周收益1300元。之后在2016年1月29日听说郑成勇的钱没了，其就问郭某1，郭某1说她不清楚。其所投资的资金与收益都没有收过了。其是通过工商银行的帐户（帐号：62×××12）把投资资金转到郭某1的工商银行帐户（帐号：62×××02），郭某1也基本上通过她工商银行帐户（帐号：62×××02）把本金和收益转到其工商银行的帐户（帐号：62×××12）。郭某1只是有两笔收益是通过郭某1工商银行帐户（帐号：62×××17）把其的收益转到其的工商银行帐户（帐号：62×××12��，一次是2015年11月18日转了2800元给其，第二次2015年12月30日转了2.49万元给其。以上资金的来往其都有电子回单和其帐户的银行流水可以证明。其也把与郭某1之间投资手机生意的资金来往整理一个表出来，其中在2016年1月6日有170部手机在那周收益中增加3元一部，一共2.312万元。其从2015年11月开始到通过郭某1在郑成勇处投资购买手机的资金共96万元，收到的收益是21.012万元。其通过郭某1在郑成勇处投资购买手机的资金没有签订过任何纸质文件。其投资购买手机的资金都是自己和家人的钱。
经被害人陈某2辨认，确认郭某1、郑成勇。
银行转账凭证、统计表，证实陈某2与郭某1、郑成勇的资金往来情况，损失数额为74.988万元.
5.被害人冯某1陈述，证实2015年9月份，胡某1介绍认识郭某1，并说郭某1做手机生意，郭某1对其说，她做手机生意，需要��金周转，缺口500万元，利息是月息8%至10%至间，每周结息一次。问其借不借钱给她做生意。当时其也向其他在郭某1有投资的人了解过，他们的投资金跟利息都能按时归还。于是其也答应借70万元给郭某1做手机生意。其在2015年9月30日把70万元从浦发银行（帐号：62×××17，帐户名是冯某1）帐户转到郭某1工商银行的帐户（帐号：62×××02），以后其与郭某1的资金来往就改用其工商银行的帐户（帐号：62×××17），而郭某1的帐户未变。其从2015年9月30日开始，一共在郭某1处投资了239.2万元，收到利息32.2万元，在其收到的利息中还按笔给胡某1介绍费3000元至4000元，大约5万元左右。在郭某1处投资的资金是2015年9月30日投资70万元，到2015年11月11日增加投资20万元，总额为90万元，2015年11月18日增加10万元，总额到100万，到2016年1月13日再增加120万元，总额达到220万元，2016年1��27日再增加投资19.2万元，总额达到2392000元。郭某1是按每周结息一次，其的利息都是每周的周三，郭某1从她工商银行的帐户（帐号：62×××02）转到其工商银行的帐户（帐号：62×××17）。期间在一个月左右，其也会要求郭某1把本金转回给其。于是郭某1也按要求把本金转到其的帐户，但郭某1说，如果继续要做投资，要求要5到10分钟把资金转回到她的帐户，她才能继续做手机生意的。不然就不跟其做了。所以在郭某1把其所投资的本金转到其的帐户后，其都立即转回到郭某1帐户。其投资到郭某1的资金，没有签订过合同，协议或者借款收据。
银行转账凭证、统计表，证实冯某1与郭某1、郑成勇的资金往来情况，收到利息42.415万元，损失数额为196.785万元.
6.被害人黎某1陈述，证实其2015年8月开始作苹果6手机生意，投资给徐某1144万，徐某1投资给郑成勇。2015年12月，其直接投资给郑成勇192万元，总投资是336万元，利润回了30万元。徐某1写了借条，郑成勇签了《购机合同》。
购机合同，证实黎某1于2015年12月7日委托郑成勇代收400台苹果6手机款192万元。
7.被害人胡某1陈述，证实因被郑成勇以做炒卖手机生意为名骗取了38.4万元。其和郭某1是从小玩到大的朋友，2015年3、4月间，郭某1和她男朋友郑成勇到香港玩的时候，知道郑成勇在做手机生意。2015年9月，其和男友商量后决定投资他们的手机生意，其找到郭某1商量投资郑成勇手机生意的事，在郭某1征得郑成勇同意的情况下，2015年9月16日，其男朋友谢某某通过恒生银行香港支票户口（账号户名34×××01谢某某）转账140000元（港币）给郭某1的内地工商银行账户（账号户名62×××71郭某1），购汇后折算人民币9.6万元，郭某1将购汇后剩余的钱通过支付宝或微��钱包返还给其。当时和郭某1说好投资20台苹果6s手机，每台机价4800元，利润大约是65元每台，随行情有起伏，每星期三为结账日。每次郭某1都按时将利润返还给其，大部分是通过微信钱包返还利润，有时也通过生活中吃饭、购物等形式返还，在合作顺利的情况下，2015年12月23日，追加投资32.7万元（港币），也是通过谢某某恒生银行香港储蓄户口（账号户名34×××82谢某某）转账32.7万元（港币）给郭某1的内地工商银行账户（账号户名62×××71郭某1），购汇后折算人民币不够28.8万元，其又通过微信钱包或支付宝补齐了余款，余款的具体金额记不清了，这次是投资60台苹果6s手机，每台机价4800元，利润大约是65元每台，随行情有起伏，每星期三为结账日。其总共被骗38.4万元，大部分都是通过银行转账支付的，尾款是通过微信钱包或支付宝支付，没有现金支付。银行转账都���转账记录。没有和郑成勇、郭某1签订合同，都是口头协商。不知道郑成勇是如何做的，郭某1应该没有参与炒卖手机，她也没见过手机，其投资了只收取每台手机的65元利润就行了。2016年1月初，汤某1见其赚了点钱，就打听赚钱的渠道，其就把汤某1想参与进来投资手机的事告诉了郭某1，郭某1就问郑成勇，经过郑成勇同意后，2016年1月19日，汤某1将钱通过银行账户（具体账户不清楚）汇款给郭某1工行账户（账号户名62×××02郭某1），总共汇了3.36万元，到了2016年1月27日，郭某1将投资利润结算给其，其中就包含汤某1、李某1两个人的投资利润，2016年1月27日其通过支付宝支付给汤某1728元，之后就出事了。2016年1月初，其在微信朋友圈发现李某1认识一个名叫“壮壮”的人，其知道“壮壮”在和郑成勇做手机生意，就在微信问李某1是不是在和“壮壮”做手机生意，之后李某1了解到其通过郭某1获得的利润比“壮壮”要高一些，李某1就提出跟其这边做，李某1向其提出不用按照每台机65元的利润结算，可以按点数结算，他的意思就是赚的钱里面分给其一点。其将李某1想参与进来的事告诉了郭某1，经过郑成勇同意后，2016年1月19日，李某1将钱通过银行账户（工商银行尾号为0328的账号，他通过微信发了转账的截图）汇款给郭某1工行账户（账号户名62×××71郭某1），总共汇了40万元，到了2016年1月27日，郭某1将投资利润结算给其，其中就包含汤某1、李某1两个人的投资利润，2016年1月27日通过支付宝支付给李某16625元，这是按照之前口头约定的点数支付的，其中15万元按6个点，25万元按7个点结算，之后就出事了。在2015年，冯某1通过微信认识，冯某1通过“壮壮”知道郑成勇做手机生意的事，他知道郑成勇的女朋友郭某1和其是好朋友，知道这边做���机拿到的利润比“壮壮”要高一些，所以决定跟其这边做。其将冯某1想参与进来做手机的事告诉了郭某1，经过郑成勇同意后，2015年9月份，冯某1开始将钱通过银行转账给郭某1的银行账户，他每次转账之前会用微信知会一声，具体转账时间不清楚，郭某1收到钱后也会告诉其，转账的具体数额记不清楚了，冯某1之后陆续有追加投资，冯某1总共转给郭某1的钱有240万元左右，利润是郭某1直接和冯某1结算，冯某1因为其帮助他赚了钱，所以通过支付宝给其一些好处费，总共大概2万多元。
经被害人胡某1辨认，确认郭某1、郑成勇。
银行转账凭证、统计表，证实胡某1与郭某1、郑成勇的资金往来情况，收到利息10.15万元，损失数额为28.25万元.
8.被害人许某1陈述，证实其在2008年认识了郑成勇，2015年郑成勇说他现在做苹果手机生意，每台机有80元��利润，每个星期做四次，其于2015年2月26日就投入30万元至郑成勇建设银行帐户62×××84，至2015年3月3日郑成勇将其的投资本金及利润共31万元还给了其。之后，其又将钱投入给郑成勇，最后一次是2016年1月19日转入123万元给郑成勇，至2015年11月份左右就是每个星期购机二次，利润是支付110万元投资款每次可以收回利润8000元。一共陆续支出投资款370.627万元给郑成勇，郑成勇又将投资利润291.19万元返还给，至今还有投资本金79.437万元没有归还。其还有转帐至郑成勇工商银行62×××55银行帐号，还有一次是郑成勇通知其于2015年10月至12月转帐至张某1工商银行帐号62×××73，金额分别是20万元、100万元、100万元、100万元共320万元，2015年10月9日，通过其妻子梁秀静的工商银行帐号转帐了10万元至郑成勇工商银行的帐号，郑成勇通知其于2015年8月21日转帐41万元至何某的6222022012013930956���行帐号。其实际投资本金是79.437万元，陆续支出投资款370.627万元是包括利润的。郑成勇的手机从何处购买不是很清楚，开始时听说是向张某1购买的，后来郑成勇问其有没有手机的进货渠道，因其认识深圳华强北手机市场的人就向对方联系打听价钱，其将这一情况告诉郑成勇，他对这一价钱认可后就让其于2015年8月17日至24日通过其的银行帐号转帐了358.5万元至深圳某通信公司的张某10银行帐号62×××86向深圳华强北市场的张某10购买了超过1000台苹果6手机，实际联系人是方某。2015年8月18日向深圳华强北市场的梁某某的银行帐号62×××06转帐了1780138元购买了400台左右的苹果6手机。2015年5月4日至8月14日向深圳的张某某的银行帐号62×××80转帐了86.3万元购买了200台左右的苹果6手机。其将手机带回江门交给郑成勇，当时何某也在场，其中有一次是在深圳交货给何某，一次在深��交货给一个叫文杰的男子。没有签订合同的，但有双方的微信记录。
经被害人许某1辨认，确认郑成勇。
手机银行流水账、微信聊天记录，证明许某1与郑成勇联系投资手机和银行转账情况。
9.被害人黄某1陈述，证实其被女儿郭某1的男朋友郑成勇以炒卖手机生意的手法骗了452万元。其中有其自有的现金50万元，另外，借区爱琴6万元，官某某5万元，梁某240万元，吕某40万元，徐某260万元，赵某410万元，潘某8万元，关某38万元，李某4195万元。2016年1月28日，郑成勇把200万元转给郭某1，郭某1转给其以后，其还了区爱琴6万元，官某某5万元，梁某240万元，吕某35万元，徐某260万元，赵某410万元，潘某8万元，关某30万元.其后被害人黄某1又证实被郑成勇骗了500万元左右，其中有其自有的现金40万元未收回，朋友的借款260万元基本收回，李某4的195万��，收回利润160万元
银行流水账，证实黄某1与郑成勇、区爱琴、官某某、梁某2、吕某、徐某2、赵某4、潘某、关某、李某4的资金往来情况。
经黄某1辨认，确认郭某1、郑成勇。
10.被害人李某1陈述，证实2015年7月，其朋友刘某1说他做手机生意，如果其愿意做的话，可以给其一台几十元的利润，其二次一共投入了38万元，刘某1也能按时归还利润，共8万元到9万元。2016年1月，在其要求下，刘某1归还了本金28万元。2016年1月，其朋友胡某1说如果做手机生意，可以直接给郭某1做，给了郭某1的银行账号62×××71，其于2016年1月19日给该账户打了40万元，说好每星期结一次利润6625元，其只收了一次利润，就出事了。
经被害人李某1辨认，确认刘某1。
11.被害人汤某1陈述，证实其朋友胡某1说她把资金投资给别人做手机生意，收益不错，如果其愿意做的话也可以给其利润，其同意投资3.36万元，每周利润728元。2016年1月19日，其用中国银行卡62×××34给胡某1提供的郭某1工商银行账号62×××71打了3.36万元，其只收了一次利润，就出事了。胡某1说是投给郭某1的男朋友做手机生意的。
经被害人汤某1辨认，确认郭某1。
12.被害人张某1陈述，证实其被郑成勇诈骗了价值人民币394.8万元的苹果6S手机。另外以进货为名骗了现金160万元。郑成勇是其同学，2015年4月，其在中国联通江门分公司工作，郑成勇要求帮他采购手机，主要是苹果手机，其当时供应他一台手机一般都会赚70元至80元一台。后来郑成勇就嫌其报价贵，其就提出干脆就加入一起干。从2015年6月份开始，其就出资在何某处购买苹果最新款的手机，然后将手机交给郑成勇销售，郑成勇接到手机后，就会在隔几天后，将购机的资金连利润一并转到其的账户，其收到钱后就又会将本钱转给何某，他又去购买一批新的手机交给郑成勇，就这样周而复始。其与何某通常是每周某3及周某2各采购一批手机给郑成勇。郑成勇周某3收到手机，周某2就会将本金及利润转给其。周某2收到手机，下周某3就会将本金及利润转给其。从6月至12月，没拖欠货款及利润。2015年12月上旬，其再汇款人民币354.8万元给何某购买了887台苹果6S手机给郑成勇。这笔款项郑成勇只给了其利润，但没有给本金。在2016年1月中旬，其追加了40万到何某处，购买了100台苹果6S手机给郑成勇。另外在2016年1月中旬，郑成勇说有几个客户购机的货款还没到，向其借钱进货。其共借160万元给他。其早在2015年12月中旬就已经告诉郑成勇，在2016年1月25日就要收回货款不干了。但到了1月28日，郑成勇仍然没有给其本金。其打电话给他，他说现在没钱还了。其就前来公安机关报案。其、何某与郑成勇之间没有书面协议，只有口头协议，但有微信通话记录。交货给郑成勇，都是按照他的要求交货给他指定的客户，有时1000台手机，A客户拿300台，B客户拿400台，一般不用对方写收据，只是何某在微信上和郑成勇确认一下。其转钱的银行账户是工商银行62×××73，户名是其本人。其一直是用这个账户来转钱给何某，1月份借款给郑成勇也是这个账户。
因为其是联通员工，可以在联通拿到那种零元首付，每月只支付288元话费，供两年的苹果手机。但这种业务要以公司名义才可以办理。当时郑成勇说他女朋友父亲的公司业务比较大，人员比较多，需要购买手机给业务员，然后他拿了一间名为“新广电文化传播有限公司”的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行开户许可证、法人身份证等资料的复印件及“新广电文化传播有限公司”的委托授权书过来。其就为他办理合约机的购机业务。一开始他只是拿20台手机左右，后来他拿了第一批机子之后，又说还有其他公司的老板也有兴趣拿这款机，还有就是“新广电文化传播有限公司”的老板要拿去送礼，于是又继续以“新广电文化传播有限公司”名义，通过其继续从江门联通公司拿手机，包括是苹果5S及2014年9月时推出的苹果6手机。但每次郑成勇都只是拿20至50台左右，都是拿那种零元购机的合约机。但到了2015年1月时，郑成勇突然提出，要购买300台苹果6手机。最初他提出300台全拿合约的零首付手机。但数量太大，公司认为有风险就不同意卖300台合约机给他。其就叫他能不能拿少一点手机。但郑成勇就叫其继续向公司申请。并且说这批手机是深圳柏佳图皮具公司拿来回赠给客户的，如果一下子拿这么多现金出来，恐怕别人公司的资��压力会很大。其于是就为他想了第二种方案，就是他先拿100台零首付的合约机，剩下的200台手机，当时给他算每台手机的单价为5350元左右，但他先支付4288元就可以拿机子走，剩下的1000多元，则每月支付100多元的话费。郑成勇认为这样可行。于是他仍然以“新广电文化传播有限公司”名义购买了这200台手机。按照合约机的管理规定，凡是以公司名义购买手机，江门联通公司会每月从购买合约机的公司所提供的对公银行账户中扣取每月最低消费的话费。但郑成勇虽然然多次以“新广电文化传播有限公司”名义购机，但每月的话费都是郑成勇从他个人银行帐户转来给其，其再转回给江门联通公司的。“新广电文化传播有限公司”所提供的账户基本都是没钱的。郑成勇购买200台非合约手机，需每台支付4288元时，那笔购机款是郑成勇用他的个人银行账户直接将200台手机的��期购机款转到江门联通公司的对公账户。在支付了购机款后，就分两次提走300台手机。第一次是取100台手机，200台手机则是隔了一个月后，200台手机到货后，他又带了好几个年轻人开着豪车在公司楼下等交货给他。郑成勇取走这些合约机之后，又拿去哪里处置就不清楚，合约机本来还带着一个合约手机号码的，但郑成勇一开始还拿捆绑的手机卡的，但后来他拿了两三次之后他基本都不要电话卡了，只拿手机走。何某原来也是在江门联通公司工作，是区域网格经理。2015年3月份时，郑成勇当时已经暂时没再江门联通公司拿手机，然后他突然打电话给其，问有无办法帮他将一批港版的苹果6手机卖出去。其当时没什么渠道，但知道何某认识深圳华强北那边的手机销售商，就问何某是否可以帮忙，后来何某就帮忙将郑成勇那批几十部港版的苹果6手机卖出去到深圳那里。那��之后，郑成勇又向其说，他现在正在做苹果手机生意，一部手机可以赚100元左右利润，但机子要从北京那里拿回来，而且还要开车上北京拿，但路程太远了，就问其和何某有无广东省内的经销商可以拿到便宜一些的苹果手机。其和何某局尝试问了深圳华强北通讯市场的苹果手机的批发价格，然后再加50元一台，将这个价格报给郑成勇之后，他也接受。于是在2015年3月中旬至2015年5月中旬这段时间，郑成勇就直接打款给何某，然后其就和何某去深圳华强北通讯市场的乐讯手机店拿货，拿了货之后就拿回江门交给郑成勇。后来到了2015年5月下旬，郑成勇又找其和何某说，他现在有新的入货渠道，价钱比其两人的报价便宜很多。问能否降价。其和何某就不想让他知道其实每台手机都赚他50元，就不再和郑成勇合作了。但到了2015年6月下旬，郑成勇又找其，说他之前认识的那个入货的人办事不力，还是何某入货好，就叫其再找何某入货。','2018-09-30
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