安徽省固镇县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）固刑初字第0050号
公诉机关安徽省固镇县人民检察院。
被告人谢锦鹏，男，1993年12月28日出生于广东省电白县，汉族，无业，住广东省茂名市电白县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月27日被固镇县公安局刑事拘留，同年9月30日经固镇县人民检察院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。
辩护人邱坤明，安徽振固律师事务所律师。
被告人梁某，男，1988年10月9日出生于广东省电白县，汉族，无业，住广东省茂名市电白县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月27日被固镇县公安局刑事拘留，同年9月30日经固镇县人民检察院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。
辩护人周波，安徽振固律师事务所律师。
被告人侯某甲，男，1994年9月26日出生于广东省电白县，汉族，无业，住广东省茂名市电白县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月27日被固镇县公安局刑事拘留，同年9月30日经固镇县人民检察院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。
辩护人张继师，安徽振固律师事务所律师。
被告人林某，男，1988年12月29日出生于广东省电白县，汉族，无业，住广东省茂名市电白县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月27日被固镇县公安局刑事拘留，同年9月30日经固镇县人民检察院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。
辩护人齐永振，安徽振固律师事务所律师。
被告人黄增相，男，1996年1月16日出生于广西壮族自治区南宁市，壮族，无业，住广西壮族自治区南宁市良庆区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月27日被固镇县公安局刑事拘留，同年9月30日经固镇县人民检察院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第一看守所。
被告人韦春游，男，1992年4月10日出生于广西壮族自治区南宁市，壮族，无业，住广西壮族自治区南宁市良庆区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月27日被固镇县公安局刑事拘留，同年9月30日经固镇县人民检察院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第一看守所。
被告人韦耕范，男，1994年1月2日出生于广西壮族自治区南宁市，壮族，无业，住广西壮族自治区南宁市良庆区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月27日被固镇县公安局刑事拘留，同年9月30日经固镇县人民检察院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第一看守所。
被告人陈某甲，男，1994年7月15日出生于广东省茂名市，汉族，无业，住广东省茂名市茂港区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年10月24日被固镇县公安局刑事拘留，同年11月14日经固镇县人民检察院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。
辩护人黄泽桂，广东建升律师事务所律师。
被告人李某，男，1994年8月11日出生于广东省电白县，汉族，无业，住广东省茂名市茂港区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月27日被固镇县公安局刑事拘留，同年9月30日经固镇县人民检察院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。
辩护人王毅，安徽振固律师事务所律师。
固镇县人民检察院以固检刑诉（2014）331号起诉书指控被告人谢锦鹏、梁某、侯某甲、林某、黄增相、韦春游、韦耕范、陈某甲、李某犯诈骗罪，于2014年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。固镇县人民检察院指派检察员王宇、代理检察员徐淑萍出庭支持公诉，被告人谢锦鹏及其辩护人邱坤明，被告人梁某及其辩护人周波，被告人侯某甲及其辩护人张继师，被告人林某及其辩护人齐永振，被告人陈某甲及其辩护人黄泽桂，被告人李某及其辩护人王毅，被告人黄增相、韦春游、韦耕范等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
固镇县人民检察院指控：
2014年3月份期间，被告人谢锦鹏、侯某甲、侯某乙（另案处理）预谋在海南省海口市秀英区实施电信诈骗活动，后联系海口市秀英区长流镇美礼村一砖厂宿舍作为诈骗实施地点，谢锦鹏、侯某甲、侯某乙开展电信诈骗活动。经谢锦鹏介绍，被告人梁某、林某、钟某（另案处理）至该宿舍内实施诈骗。其中作案手机为个人分别购买，作案银行账号以及取款方式由被告人梁某提供，相互转发。被告人谢锦鹏等人拨打被害人电话，冒充亲戚、同事、朋友等关系，谎称出车祸、嫖娼被抓等事由，以向被害人借钱的手段进行诈骗。被害人向其指定账号汇款后，被告人谢锦鹏等人联系使用号码“183××××5166”的人（身份未查清），该人再通过被告人罗育玲（另案处理）联系被告人黄增相、韦春游、韦耕范、陈某甲、李某帮忙取款，银行卡由罗育玲提供。黄增相等人取款后，扣除分成，将余款汇给罗育玲，罗育玲再通过“183××××5166”的号码使用人将诈骗所得款转于谢锦鹏等人。按照分工，拨打电话的谢锦鹏等人提成所骗金额的百分之九十，取款的被告人“183××××5166”的号码使用人、罗育玲、黄增相等人提成所取诈骗金额的百分之十。
2014年3月份至2014年8月22日，被告人谢锦鹏使用电话共计拨打诈骗类电话33××6次，梁某拨打965次，侯某甲拨打3881次，林某拨打1130次。诈骗钱款总计96000元。
2014年6月至8月2日，被告人黄增相、韦春游、韦耕范在明知银行卡中的现金为诈骗所得的情况下，仍然帮助他人取款。其中被告人黄增相、韦春游取款321641元，被告人韦耕范取款291641元。
2014年8月初至2014年8月22日，被告人陈某甲、李某在明知银行卡中的现金为诈骗所得的情况下，仍然帮助他人取款。其中被告人陈某甲取款40000元，被告人李某取款10000元。
被告人谢锦鹏、梁某、侯某甲、林某、黄增相、韦春游、韦耕范、陈某甲、李某分别涉嫌以下犯罪事实：
1、2014年7月18日，被告人谢锦鹏使用手机（号码185××××1308）拨打固镇县居民黄某家电话，冒充黄某的亲戚王守明，谎称从江西开车过来看望他，在长丰出车祸需赔偿，还差11000元。黄某遂向对方提供的农行账户（62×××76，户名：杨丰）汇去11000元。诈骗成功后，谢锦鹏电话通知“183××××5166”号码使用人，由此人安排罗育玲进行取款。后罗育玲联系并安排被告人黄增相、韦春游、韦耕范在广西南宁市经贸大厦ATM机上将银行卡62×××76中的11000元取走。
2、2014年7月18日，被告人谢锦鹏使用手机（号码139××××4100）拨打安徽省桐城市居民胡某家电话，冒充胡某的侄子，谎称开车到胡某家的途中，在肥西出车祸需赔偿，还差38000元，向胡某借钱。胡某信以为真，向对方提供的农行账户（62×××76，户名：杨丰）汇去38000元。后被告人黄增相、韦春游、韦耕范在罗育玲的安排下将38000元取走。
3、2014年7月12日，被告人谢锦鹏使用手机（号码185××××2022）拨打安徽省枞阳县居民乔某的电话，冒充乔某的侄子，谎称在庐江出车祸需赔偿，向乔某借钱。乔某信以为真，向对方提供的建行账户（62×××23，户名：吕奇）汇去20000元。后被告人黄增相、韦春游在罗育玲的安排下将20000元取走。
4、2014年7月20日，被告人谢锦鹏使用手机（号码186××××6370）拨打安徽省桐城市居民王某乙的电话，冒充王某乙的小姑爷，谎称在去王某乙家的路上，在黄山出车祸需赔偿，向王某乙借钱。王某乙信以为真，向对方提供的账户（62×××26，户名：吕奇）汇去12000元。后被告人黄增相、韦春游、韦耕范在罗育玲的安排下将12000元取走。
5、2014年7月19日，被告人谢锦鹏使用手机（号码186××××9144）拨打山东省商河县居民袁某乙家的电话，冒充袁某乙的外甥，谎称在往袁某乙家去的路上，在泰安出车祸需赔偿，找袁某乙借钱。袁某乙信以为真，向对方提供的邮政账户（62×××67，户名：吕奇）汇去15000元。后被告人黄增相、韦春游、韦耕范在罗育玲的安排下将15000元取走。
6、2014年8月1日9时许，安徽省潜山县梅城镇居民余某接到号码为185××××6700的电话，对方冒充余某姐夫，以在路上出车祸需赔偿为由，向余某借钱实施诈骗。余某信以为真，先后向对方给予的建行账户（62×××36，户名王某甲）内汇去现金175000元。后被告人黄增相、韦春游、韦耕范在罗育玲的安排下将128141元取出。
7、2014年7月17日21时许，安徽省桐城市居民齐某接到号码为185××××0152的电话，对方冒充齐某的熟人，谎称出车祸需要借钱，齐某信以为真，向对方所给的工行账户（62×××26，户名：吕奇）汇去67500元。后被告人黄增相、韦春游、韦耕范在罗育玲的安排下将67500元取走。
8、2014年6月20日，湖北省咸宁市居民何卫平接到139××××7723的电话，对方冒充其亲戚，称在孝感出了车祸，急需一万元，后其向对方所给的建行账户（62×××23，户名：吕奇）汇入10000元。后被告人黄增相、韦春游在罗育玲的安排下将10000元取走。
9、2014年7月15日，安徽省枞阳县居民严某接到号码为185××××9335的电话，对方冒充其亲戚，谎称在外嫖娼被警察抓到了，要罚款，身上钱不够，找严某借钱。严某信以为真，向对方提供的邮政账户（62×××67，户名：吕奇，）里汇去20000元钱。后被告人黄增相、韦春游、韦耕范在罗育玲的安排下将20000元取走。
10、2014年8月10日，福建省厦门市居民陈某乙接到号码为159××××9329的电话，对方冒充其公司老总，谎称在外办事，需要用钱，让其帮忙汇款8000元，陈某乙信以为真，向对方所给工行账户（62×××95，户名：张能）里汇去8000元钱。后被告人陈某甲在罗育玲的安排下将8000元取走。
11、2014年8月17日，中国地质大学学生付某接到号码为156××××3870的电话，对方冒充其导师符力耘，谎称需要向领导送礼，向其借钱，付某向对方提供的账户（62×××95，户名张能）汇入22000元。后被告人陈某甲在罗育玲的安排下将诈骗所得的22000元取出。
12、2014年8月20日，湖北省襄樊市居民邱某接到号码为139××××4037的电话，对方冒充其公司领导张总，谎称在外嫖娼被警察抓了，要罚款，向其借钱。邱某信以为真，向对方提供的工行账户（62×××95，户名：张能）里汇去10000元。后被告人陈某甲、李某在罗育玲的安排下将诈骗所得的10000元取走。
公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了如下证据：1、银行卡客户交易单、汇款凭证、固镇县公安局从被告人作案手机提取的银行卡信息等书证；2、证人谢某等人的证言；3、被害人黄某等人的陈述；4、被告人谢锦鹏等人的供述和辩解；5、视听资料光盘一张。公诉机关认为，被告人谢锦鹏、梁某、侯某甲、林某采用虚构事实的方法，骗取他人财物，被告人黄增相、韦春游、韦耕范、陈某甲、李某明知他人实施诈骗行为而予以提供帮助，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究各被告人刑事责任。故提请本院依法判处。
被告人谢锦鹏对公诉机关的指控提出以下辩解：1、我拨打电话构成犯罪，但一共拨打1000多次电话，不是33××6次，我只使用过五、六张卡；2、起诉书指控的5起诈骗既遂共96000元不是我所为，被害人的电话号码我一个也没有打过，所使用的诈骗号码不是我所有，我没有诈骗成功过；3、我们是各做各的，对其他被告人的诈骗行为我不了解。
辩护人邱坤明对公诉机关的指控提出以下辩护意见：
一、指控被告人谢锦鹏诈骗96000元的事实不能成立。理由：1、证据之间没有形成完整的证据锁链；2、给五被害人打电话的号码没有出现在谢锦鹏的手机信息了，公安机关是根据串号推论电话是谢锦鹏打的，谢锦鹏使用的是二手手机且号码也被他人使用过，因此是谁打电话给五被害人是不能确定的；3、各被告人使用手机型号一致只是颜色不一，因此在同一地方充电时不排除谢锦鹏的手机被他人使用的可能；4、谢锦鹏手机信息中没有杨丰、吕奇的账户信息。
二、应认定被告人谢锦鹏拨打电话875次，而不是三万多次。理由：1、现场搜查到的手机号码拨打记录是875次，公安机关认定的三万多次是根据串号推理出来的，手机串号不具有唯一性；2、通话话单中存在通话只有几秒的情况，是不具有社会危害性的，在计算次数时应当予以排除。
三、各被告人不是共同犯罪。理由：1、各被告人在到海口之前已经掌握诈骗技巧，是独立诈骗，利益各自获取；2、梁某的电话放在屋内是基于亲属关系而提供使用。
综上，对本案诈骗定性不持异议，但应根据谢锦鹏875次拨打电话予以量刑。
被告人梁某对公诉机关的指控提出以下辩解：1、我们不是共谋作案，银行账号不是我提供的，我们没有互相转发账号；2、诈骗我一笔也没有成功过，我大概打了九百多次电话；3、我们打电话之前没有沟通，都是自己打自己的；4、我的电话就是放在宿舍里的，没有收起来，谁都可以使用，大家都是亲戚，拿我手机打电话也很正常。
辩护人周波对公诉机关的指控提出以下辩护意见：
一、本案被告人不构成共同犯罪。1、通过庭审，各被告人是独立完成打电话的行为，各被告人之间没有预谋。起诉书指控梁某提供银行账号以及分片打电话、互相转发银行信息，各被告人当庭予以一致否认，同时根据梁某参与诈骗的时间，上诉指控不成立；2、梁某的手机中含有取款人信息放在屋内被他人使用，也不能构成为他人提供便利。
二、除了起诉书指控谢锦鹏诈骗到钱外，其他被告人没有诈骗到钱。起诉书指控的前五起，被告人梁某不承担责任。
三、梁某拨打诈骗电话的次数起诉书指控是九百多次，辩护人不予认同。公安机关认定的拨打次数是根据串号推理出来的，手机串号不具有唯一性。梁某是否构成犯罪请法庭结合证据酌情认定。
被告人侯某甲对公诉机关的指控提出以下辩解：我们是自己干自己的，我们不是共犯。我的手机是二手买来的，起诉书定我3881次的次数不对。我们用这种方式诈骗没有谁先提出来，我们那边诈骗的多，我听说后就学会了。
辩护人张继师对公诉机关的指控提出以下辩护意见：1、侯某甲与谢锦鹏几人不构成共同犯罪，他们之间没有共犯的意思联络，应当认为同时犯；2、本案公诉机关指控侯某甲诈骗的次数证据不足，传来证据间接证据不能作为定案依据。法庭调查中，几名被告人均供述其使用手机是二手手机且卡号也是被他人使用过的，因此认定被告人诈骗次数的因素是不确定的。综上，公诉机关指控侯某甲诈骗事实不清、证据不足，罪名不能成立。
被告人林某对公诉机关的指控提出以下辩解：我们不是共犯，我们是个人干个人的。我所拨打的电话没有这么多，我到海口只有四、五天的时间。
辩护人齐永振对公诉机关的指控提出以下辩护意见：1、本案不是共同犯罪；2、起诉书指控林某拨打电话的次数证据不足；3、林某拨打诈骗电话但没有成功过一次，其社会危害性相对较小；4、林某主观恶性不大；5、被告人归案后如实交代其行为，可认定为认罪态度较好，具有悔罪表现，系初犯、偶犯。综上，建议合议庭对被告人林某适用缓刑。
被告人黄增相、韦春游、韦耕范、陈某甲、李某对公诉机关的指控不持异议。
被告人陈某甲的辩护人黄泽桂对公诉机关的指控提出以下辩护意见：1、对本案定性以及事实不持异议，但各被告人不是共同犯罪；2、陈某甲具有从轻处罚的情节：陈某甲与本案其他被告人具有直接联系，其是在他人实施电话诈骗成功后，在受罗育玲指示下取款，是从犯；3、陈某甲在法庭调查中坦白认罪；4、陈某甲系初犯、偶犯；5、陈某甲在本案中获利仅几千元，主观恶性小，且退还部分账款，已具有悔罪表现。
被告人李某的辩护人王毅对公诉机关的指控提出以下辩护意见：1、被告人李某具有从轻处罚情节：本案谢锦鹏等人在实施诈骗后首先联系183号码即是罗育玲，罗育玲再联系陈广达等人，陈广达是从犯，依法可以从轻处罚；2、李某归案后如实供述其犯罪事实配合调查，具有坦白行为；3、李某在犯罪后已经退还赃款6千多元，并表示愿意退还剩余的赃款；4、本案在审理过程中李某自愿认罪，悔罪态度较好；5、李某是退伍士兵，之前表现良好，但法律意识淡薄，在犯罪后认识到自己的错误积极退赃认罪悔罪，主恶性较小，社会危害不大；6、2014年8月20日李某应陈某甲的通知去取款，在公安机关抓获他以后他主动交代是帮助陈某甲取款，并且在公安机关提供的照片中辨认出陈某甲。综上，请合议庭对李某从轻处罚，适用缓刑。
经审理查明：
2014年3月份期间，被告人谢锦鹏、侯某甲、侯某乙（另案处理）联系海南省海口市秀英区长流镇美礼村一砖厂宿舍作为居住地实施电信诈骗活动，后被告人梁某、林某先后来至该宿舍内居住实施诈骗，林某在来该地前在茂名等地亦实施电信诈骗活动。其中各被告人拨打诈骗电话的作案手机、手机卡为个人分别购买，作案银行账户及取款业务通过号码为139××××7192的手机联系使用号码“183××××5166”的人（身份未查清）提供，各拨打诈骗电话的被告人之间不进行分成，谁诈骗成功所得即归谁所有。谢锦鹏等人根据自己在网上搜索的电话号码分别拨打被害人电话，冒充亲戚、同事、朋友等关系，谎称出车祸、嫖娼被抓等事由，以向被害人借钱的手段进行诈骗活动。被害人向诈骗人指定账户汇款后，实施诈骗成功的被告人便联系使用号码“183××××5166”的人，该人再通过罗育玲（另案处理）联系被告人黄增相、韦春游、韦耕范、陈某甲、李某进行取款，取款银行卡由罗育玲提供给黄增相等取款人。黄增相等人取款后，扣除分成，将余款汇给罗育玲，罗育玲再通过“183××××5166”的号码使用人将诈骗所得款转于谢锦鹏等人。按照分工，拨打电话的谢锦鹏等人提成所骗金额的90％，取款的“183××××5166”的号码使用人、罗育玲、黄增相等人提成所取诈骗金额的10％。
2014年3月份至2014年8月22日，被告人谢锦鹏共拨打诈骗类电话33××6次，梁某拨打599次，侯某甲拨打3881次，林某拨打525次。其中谢锦鹏诈骗钱款合计96000元。
2014年6月至8月2日，被告人黄增相、韦春游、韦耕范在明知银行卡中的现金为诈骗所得的情况下，仍然帮助他人取款。其中被告人黄增相、韦春游取款321641元，被告人韦耕范取款291641元。
2014年8月初至2014年8月22日，被告人陈某甲、李某在明知银行卡中的现金为诈骗所得的情况下，仍然帮助他人取款。其中被告人陈某甲取款40000元，被告人李某取款10000元。
被告人谢锦鹏、黄增相、韦春游、韦耕范、陈某甲、李某分别涉嫌以下犯罪事实：
1、2014年7月17日，被告人谢锦鹏使用手机（号码185××××1308）拨打固镇县居民黄某家电话，冒充黄某的亲戚王守明，谎称从江西开车过来看望他。7月18日该号码再次拨打黄某家电话，称车在长丰出车祸需赔偿，还差11000元。黄某遂让其亲戚崔玉水到农行向对方提供的农行账户（卡号：62×××76，户名：杨丰）汇款11000元。诈骗成功后，谢锦鹏电话通知“183××××5166”号码使用人，由此人安排罗育玲进行取款。后罗育玲联系并安排被告人黄增相、韦春游、韦耕范在广西南宁市经贸大厦ATM机上将银行卡62×××76中的11000元取走。
2、2014年7月18日，被告人谢锦鹏使用手机（号码139××××4100）拨打安徽省桐城市居民胡某家电话，冒充胡某的侄子陆文进，谎称准备开车到胡某家来玩，到时候让胡某家在孔城接一下他，并要了胡某手机号码。7月19日该号码再次拨打胡某手机，称开车到胡某家的途中，在肥西出车祸需赔偿，还差38000元，向胡某借钱。胡某信以为真，让其大女婿姚祥伍在孔城镇街道上的农业银行向对方提供的农行账户（卡号：62×××76，户名：杨丰）汇款38000元。后被告人黄增相、韦春游、韦耕范在罗育玲的安排下将38000元取走。
3、2014年7月12日，被告人谢锦鹏使用手机（号码185××××2022）拨打安徽省枞阳县居民乔某的电话，冒充乔某的侄子，谎称在庐江出车祸需赔偿，向乔某借钱。乔某信以为真，向对方提供的建行账户（卡号：62×××23，户名：吕奇）汇款20000元。后被告人黄增相、韦春游在罗育玲的安排下将20000元取走。
4、2014年7月20日，被告人谢锦鹏使用手机（号码186××××6370）拨打安徽省桐城市居民王某乙家电话，冒充王某乙的小姑爷，谎称在黄山玩，21日回孔城，让王某乙在孔城接他，并要了王某乙的手机号码。7月21日该号码再次拨打王某乙的手机，称在去王某乙家的路上，在黄山出车祸需赔偿，向王某乙借钱。王某乙信以为真，就到孔城镇的工商银行向对方提供的工行账户（卡号：62×××26，户名：吕奇）汇款12000元。后被告人黄增相、韦春游、韦耕范在罗育玲的安排下将12000元取走。
5、2014年7月19日，被告人谢锦鹏使用手机（号码186××××9144）拨打山东省商河县居民袁某乙家的电话，冒充袁某乙的外甥，谎称在济宁市拉货，顺便到袁某乙家里来住下。7月20日该号码再次拨打袁某乙家电话，称在往袁某乙家去的路上，在泰安出车祸需赔偿，找袁某乙借钱。袁某乙信以为真，和其孙子袁某甲一起到邮政局，用袁某甲的身份证向对方提供的邮储银行账户（卡号：62×××67，户名：吕奇）汇款15000元。后被告人黄增相、韦春游、韦耕范在罗育玲的安排下将15000元取走。
6、2014年8月1日，安徽省潜山县梅城镇居民余某的父亲余受成在家里的固定电话0556-89××××0上接到号码为185××××6700的电话，对方冒充余某姐夫杜可明，称8月2日上午从合肥回潜山看望父母，之后该号码又以同样的理由拨打余某的手机181××××9898。8月2日该号码再次拨打余某的手机，以在路上出车祸需赔偿为由，向余某借钱实施诈骗。余某信以为真，先后分两次在建设银行向对方提供的建行账户（卡号：62×××36，户名：王某甲）汇款40000元、135000元，合计汇款175000元。后被告人黄增相、韦春游、韦耕范在罗育玲的安排下将其中的128141元取出。
7、2014年7月17日21时许，安徽省桐城市居民齐某在家中的固定电话0556-662××××7上接到号码为185××××0152的电话，对方冒充齐某的朋友姚成贵，谎称从黄山到齐某家来，并要了齐某的手机号码。7月18日该号码再次拨打齐某的手机138××××0871，称从黄山往齐某家来的路上出车祸需要借钱。齐某信以为真，分三次向对方所给的工行账户（卡号：62×××26，户名：吕奇）汇款2500元、15000元、50000元，合计汇款67500元。后被告人黄增相、韦春游、韦耕范在罗育玲的安排下将67500元取走。
8、2014年6月20日，湖北省咸宁市居民何卫平接到139××××7723的电话，对方冒充何伟平表哥刘伟超，称在孝感出车祸急需一万元救人，后其在温泉集贸市场对面的建行网点向对方提供的建行账户（卡号：62×××23，户名：吕奇）汇款10000元。后被告人黄增相、韦春游在罗育玲的安排下将10000元取走。
9、2014年7月15日，安徽省枞阳县居民严某接到号码为185××××9335的电话，对方冒充其儿子严黄先的岳父，谎称第二天到严某家来。7月16日该号码再次拨打严某电话，称和几个朋友在合肥嫖娼被警察抓到了，要罚款，身上钱不够，找严某借钱。严某信以为真，到邮储银行枞阳县陈瑶湖镇营业所向对方提供的邮储银行账户（卡号：62×××67，户名：吕奇）汇款20000元钱。后被告人黄增相、韦春游、韦耕范在罗育玲的安排下将20000元取走。
10、2014年8月10日，福建省厦门市居民陈某乙接到号码为159××××9329的电话，对方冒充其公司老总，让陈某乙隔天去其办公室。8月11日陈某乙拨打159××××9329的电话，对方谎称在接待客人，让陈某乙帮其转账，转款后到对方办公室去，对方再把钱还给陈某乙。陈某乙信以为真，随后就到天湖电子城的工商银行向对方提供的工行账户（卡号：62×××95，户名：张能）汇款8000元钱。后被告人陈某甲在罗育玲的安排下将8000元取走。
11、2014年8月16日，中国地质大学学生付某接到号码为156××××3870的电话，对方冒充其导师符力耘，谎称领导需要红包，让付某汇款。付某信以为真，于2014年8月17日在朝阳区北土城西路工商银行ATM机上分三次向对方提供的工行账户（卡号：62×××95，户名：张能）汇款8000元、3000元、11000元，合计汇款22000元。后被告人陈某甲在罗育玲的安排下将诈骗所得的22000元取走。
12、2014年8月20日，湖北省襄樊市居民邱某接到号码为139××××4037的电话，对方冒充其公司领导张总，谎称来武汉了明天来襄阳玩。8月21日该号码再次拨打邱某的电话，称和朋友嫖娼被警察抓了，保释要交款，向邱某借钱。邱某信以为真，就在汉十路口民发天地工商银行向对方提供的工行账户（卡号：62×××95，户名：张能）汇款10000元。后被告人陈某甲、李某在罗育玲的安排下将诈骗所得的10000元取走。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列综合性证据予以证明：
一、被告人的供述与辩解
1、被告人谢锦鹏的供述证明：2014年3月份开始谢锦鹏和侯某乙一起在海口用各自买的手机和手机卡打电话进行骗人，2014年3月份至5月份有谢锦鹏、侯某乙、侯某甲、谢某四个人，侯某甲和谢某给他们做饭。梁某、钟某是2014年6月份去的，林某是2014年8月中旬和梁某一起去的。他们就一直做到被抓的那天，他们没有组织者，一开始谢锦鹏和侯某乙一起商量着到海南打电话做诈骗，后来梁某是知道谢锦鹏是做诈骗的，想一起到海南做这个，谢锦鹏也就同意了，林某是梁某的朋友，他是跟着梁某一起去的，侯某甲和谢某是给他们做饭的，他们就是这样聚在一起的，骗成功的钱他们不分，谁骗到钱，钱就归谁。
诈骗对象的号码是他们在互联网上随机查的号码，把号码的最后几位按照递增或者递减的顺序拨打出去。电话拨通后，对方就会问他是谁，他就让对方猜，对方就会说出一个名字，他就冒充对方说的那个人的身份和对方聊，谎称换了手机号码，告诉对方会到对方家里去看对方，之后就把电话挂了，把号码存下来，第二天再打过去。到第二天打过去的时候，他就谎称在路上出了事需要赔钱，或称在宾馆的时候钱包丢了没有钱当车费，或说给别人办事钱不够用等理由找对方借钱，对方相信的话，他就把事先准备好的银行账户发给对方，对方就会往账户里面打款，他们再从账户里把钱取出来。刚开始的时候他是让被害人把钱打到他自己的户名是谢锦鹏的邮政储蓄银行账户里，侯某乙也是让对方把钱打到自己的银行卡里。但后来梁某来一起打电话骗人的时候，梁某有一部专门要银行卡和取钱的手机，他们就找专门的取款公司给他们提供诈骗所用的银行账户以及取款业务，按照他们提取诈骗钱款的90%，取款的拿10%的比例进行合作。梁某的那部专门联系银行卡号的手机，谁需要谁就打电话过去要银行卡，对方会用短信把一套银行卡号发过来，谢锦鹏所使用的诈骗银行账户有杨丰、吕奇等人的。
他们打电话诈骗的时候不在一起，都是分散在海南那个砖厂里，有的在树林里，有的在草丛里，也有的时候在房间里，这个不固定。他们的住所是谢锦鹏父亲谢某联系的，因为在那里看厂子的人也是他们电白的老乡，谢某和该老乡联系说要在这边找个住的地方，那个老乡就让他们住在他看的那个厂子宿舍了，之后他们就陆续过去住了。
2、被告人梁某的供述证明：梁某是从2014年6月份开始做的，一直到8月份被抓的时候。2014年6月份有梁某、谢锦鹏、钟某、侯某乙，侯某甲和谢某负责给他们做饭。他一开始是自己在电白打电话诈骗，打了几天，怕在家门口诈骗被人知道不好，知道谢锦鹏在海口诈骗，就和谢锦鹏商量，也想过去做诈骗，谢锦鹏就同意他过去了。他和谢锦鹏还有谢某在6月份去的海南，到了海南之后一两天，侯某乙和钟某就也去了。第二次是2014年8月份，他和林某到海南时谢锦鹏、谢某、侯某甲、侯某乙、钟某已经到那了。他在电白的时候跟林某说过他在海南是做诈骗的，林某就想跟他一起去海南做这个，然后他就带着林某到海南一起做了。林某的手机和电话卡应该是在电白买的，因为在海南的时候他们都在一起的，没看到林某在海南买过手机。
他是在互联网上找的电话号码，打电话给别人，就说猜他是谁，然后对方会说一个熟人的名字，然后他就说是的，告诉对方现在换号码了，接着就让对方把电话号码保存一下，第二天或过一段时间再打过去。然后跟对方说他要过去找对方看望他们，但是路上出车祸了，需要一笔钱赔偿，但身上带的钱不够，要对方打钱借给他，钱打到“柏”给他的账号中，如果对方打了，他会让对方再打钱。一般情况下，受骗人打了两次钱就不会再打了，他一分钱也没有骗成。他实施诈骗的两部手机号码是，一部是茂名的号码139××××7192，还有一部是广州的号码185××××2953，这两部手机在被抓时已经被扣押了。
诈骗来的钱是怎么取的，2014年6月份，梁某拨打了从麻岗镇路边的小广告上看到的号码，约这个人见面，来的是一个20多岁，比较胖的一个男子，也是麻岗的。对方的号码就是梁某存在手机里叫“柏”的，号码是134××××7139和183××××5166。当时他和“柏”谈好他来诈骗钱，让“柏”去取款，按取款的分10%，诈骗的分90%的比例分成。取完钱后，梁某把他的银行卡号发给“柏”，“柏”给他汇款过来，他诈骗使用的银行账户都是“柏”发给他的。谢锦鹏等人也是按照这个方法用我的手机联系取款。
3、被告人侯某甲的供述证明：2014年3月份侯某甲、谢锦鹏、侯某乙、谢某四个人第一次去海口，侯某甲从老家麻岗镇上买了那部诺基亚手机，但是没买手机卡。到海口那个工厂宿舍住下来了，是谢某带他们到那里的。到那里他没有打电话诈骗，他姐夫谢锦鹏和他弟弟侯某乙打电话诈骗了，这次住了二十天左右，就回老家了。4月份的时候，他们第二次去，去之前他从麻岗镇上买了三张手机卡，到地方以后他就开始把卡放在诺基亚手机里打电话诈骗了，这次住了一段时间他们又回去了，就这样从3月份到8月份被抓他们来回去了5次，每次到海口住一段时间搞诈骗，然后回家，在家呆一段时间再去。他除了第一次没有打电话诈骗，其他几次都干了，谢锦鹏和他弟弟侯某乙每次都干了，梁某和钟某是最后两次才去搞诈骗的，林某是最后一次也就是过了鬼节和他们一起去的，他也搞诈骗了。侯某甲搞诈骗就是用那一部诺基亚手机，但手机卡总共用了有十几张，每次从海口回家的时候，都要到麻岗买两、三张手机卡，回海口的时候带着搞诈骗用。他就一次骗了800块钱，受害者是哪个地方的他记不清了。他知道的就他弟弟侯某乙总共两次骗到1500块钱，一次500元，一次1000元，其他人有没有骗到钱、骗到多少钱他不知道。
林某是和梁某一起去海南的，也是跟他们一起打电话骗人的。他们打电话骗人有时是在宿舍外面，也有时在房间里打，他们打电话骗人之前没有系统的商量。他使用的银行卡有工行、农行、邮政储蓄银行、建行还有农商行的，卡号记不清了，户名叫刘星，他就用了这些银行卡。
4、被告人林某的供述证明：林某是2014年8月17日和梁某一起去的海口，是从徐闻码头坐船过去的，他们到了海口后，住在一个村里，梁某的小孩舅谢锦鹏和几个小伙子都住在那里。后来他看见梁某等人打电话诈骗，也就跟着打电话诈骗了，但是他没有骗到钱就被抓了。他诈骗对象的号码是从网上搜索的，诈骗方式和谢锦鹏等人类似，但他一次都没骗成功过，诈骗用的那部手机就是放在他的黑色耐克包里的黑色诺基亚手机，这部手机及手机卡都是从电白买的。
5、被告人黄增相的供述证明：2014年5月份，他通过一个朋友认识了广东的罗育玲，认识半个月后的6月份，罗育龄直接给他打电话，让他帮其取款，当时黄增相和韦春游正好在一起，后来二人就一起帮罗育玲去取款了，并约定拿出取款金额的5%由罗育玲、黄增相、韦春游三人一起分。刚开始罗育玲、黄增相、韦春游三人一起取款，钱也是由三人一起分。过了一个月左右罗育玲就回广东了，他还让黄增相、韦春游继续帮他取款，把所有的银行卡都留给黄增相，但分成还是从中间拿5%的三分之一，剩下的三分之二留给黄增相、韦春游分。不过后来钱越来越多，黄增相、韦春游二人取款忙不过来，黄增相就找了韦耕范来帮忙，韦耕范是从2014年7月份开始加入的，给韦耕范的钱也就是5%剩下的三分之二中间的，他们分成三份，平均分的。
黄增相、韦春游、韦耕范干到2014年8月2号就不干了。那时每天的取款量都比较大，尤其是8月2号那天，有张建设银行的卡，好像是王某甲这个户名，进了十三万块钱。取款的地点他不知道，因为他没有去取，他是等他们取完款以后拿卡和韦春游一起去商场里周大福黄金刷的黄金项链和钻石项链，一共消费了大概4万块钱。当时还没有取完，好像是取了两万现金，然后又转账，后又去黄金店刷项链，结果还没把卡里的钱全部搞出来，卡就被冻结了，里面应该还剩下四、五万块钱。从那个时候，黄增相就开始害怕了，就不干了。8月2号晚上罗育玲就从广东到南宁找黄增相，把黄金项链给取走，当时黄增相还要把卡都交给他，但是他不要，要求黄增相按他发的地址邮寄给他，后来就走了。后黄增相按罗育玲提供的两个地址把银行卡寄过去了，其中一个是广东省茂名市麻岗镇光明二路1号，林老板收，手机号码是183××××5166，用的是韵达快递，快递编号是1900795541-914，另外一批卡寄到梧州去了，地址和电话他现在都想不起来了。
罗育玲应该有两、三个号码，都存在黄增相的手机里，其中有185××××2001、186××××4900。黄增相有两个手机，其中一个号码是152××××8277，另外一个是专门给给罗育玲联系用的手机，号码记不清了。罗育玲刚开始并没有说钱是从哪来的，但黄增相心里想是黑别人的钱，肯定不是通过正当途径挣来的，要不他干嘛还花钱雇人取。后来钱越来越多的时候，黄增相就害怕了，结合电视和相关报道，认识到是专门替那些骗子取款的。
他们始终都是帮罗育玲一个人取款的，不知道罗育玲是帮谁取款的。罗育玲最多时给他们两套卡，每套大概有25张，一共50张卡，两套卡的密码分别是102030和168168，卡的账号记不清了，户名还记得一些，分别是杨丰、刘志强、王某甲、刘小军、严凡、吕奇、刘鹏，一个人的名下会有一套卡，比如农行的、建行的、邮政的、工行的。
他们不一定是每天都取，平均每天要取几次，平均一天要取3万块钱左右，总共应该取二百万左右。他和韦春游每人得到一万六千块钱左右，韦耕范得到的就少一点，因为他干的晚一点。每次他们取过钱后，罗育玲都会发一个账号过来，然后他们再把钱通过ATM','2018-09-30
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