湖南省祁阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘1121刑初398号
公诉机关：湖南省祁阳县人民检察院。
被告人：曾志远，男，1977年3月16日出生于湖南省祁阳县，汉族，大专文化，曾任永州市第四届人民代表大会代表、永州市志远房地产开发有限公司法定代表人，户籍地祁阳县，家住祁阳县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年11月9日被祁阳县公安局刑事拘留，经祁阳县人民检察院批准，2016年12月7日被祁阳县公安局执行逮捕。现押于祁阳县看守所。
辩护人：蒋冬生，湖南博大律师事务所律师。
祁阳县人民检察院以祁检公诉刑诉[2017]308号起诉书，指控被告人曾志远犯非法吸收公众存款罪，于2017年7月5日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成由审判员王小荣担任审判长，与代理审判员蒋琼、郑峰参加评议的合议庭，书记员吴钰婷担任庭审记录，分别于2017年9月5日和同月20日在本院第五审判庭召集庭前会议和公开开庭进行审理。祁阳县人民检察院于2017年9月25日以需要补充侦查为由建议本院延期审理，本院于2017年9月26日决定延期审理，祁阳县人民检察院于2017年10月25日提请本院恢复审理，本院于2017年10月26日决定恢复法庭审理，祁阳县人民检察院于2018年1月15日以需要补充侦查为由建议本院延期审理，本院于同年1月15日决定延期审理，祁阳县人民检察院于同年1月29日提请本院恢复审理，本院于同年1月30日决定恢复法庭审理，本院于2018年2月6日在本院第五审判庭第二次开庭进行审理，祁阳县人民检察院指派检察员黄拥军出庭支持公诉，被告人曾志远及其辩护人蒋冬生到庭参加诉讼。现已审理终结。
祁阳县人民检察院指控，2009年起，被告人曾志远开始在祁阳县从事“志远家园”房地产项目开发，并于2011年1月工商注册登记成立永州市志远房地产开发有限公司，被告人曾志远任法定代表人。2012年底，被告人曾志远在祁阳县启动开发“金泉广场”房地产项目。为解决项目建设资金缺口，被告人曾志远以月息1.5%至6%的高息为诱饵，以个人借贷名义非法吸收公众存款。2010年至2016年初，被告人曾志远本人或通过岳父刘某1（另案处理）向杨某3等67名受害人非法集资本金共计人民币（以下币种同）8539.34万元，已还本金54.5万元，付利息1517.2万元（集资参与人名单及数额明细附后）。
2013年及2016年上半年，被告人曾志远明知“金泉广场”房地产项目未依法取得建设、预售许可，为吸收社会资金归还欠款等，仍组织、授意他人在祁阳县“金泉广场”地段、祁阳县城“在水一方”宾馆地段设置“金泉广场”商铺VIP销售点，以散发宣传单等方式向社会传播售后保租、约定回购、保本返利等信息，诱使柏某等89人购买“金泉广场”VIP卡124张，金额共计392.5万元，至今无法退付。
2016年6月，因资金链断裂本案案发。同年11月9日，被告人曾志远主动向祁阳县公安局投案。
该院就上述指控提供相应的证据予以证明，该院认为被告人曾志远违反国家金融管理制度，以高息借贷、购买VIP卡保本返利等为诱饵，非法吸收或变相吸收公众存款，数额巨大，严重扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人曾志远对起诉书指控的基本事实不持异议，但请求法院查清实际借款和通过银行转账给借款人的利息，请求法院从轻处罚。
被告人曾志远辩护人提出如下辩护意见，一、不能作为非法吸收公众存款认定的。1、被告人向其亲友的借款。通过庭审查明，被告人向其亲属借款用于房地产开发，该借款主体是特定的，不符合刑法规定的向不特定的社会公众借款的犯罪特点。被告向其亲友的借款部分，应从检察院指控的非吸金额中排除。2、被告人向某、众胜小额贷款公司的贷款不能认定为非吸资金。盈正、众胜小额贷款公司是经过有关部门批准设立的合法公司，有经营金融业务的业务范围，具有贷款发放权利，被告人向两个小额贷款公司借款没有扰乱金融秩序。永州市中级人民法院（2016）湘11刑终378号刑事判决书对类似的天宇公司向小额贷款公司借款也未作非吸金额认定。3、未实际借贷不能作非吸金额认定。如杨某3，在借款时首先扣除了利息，扣除利息部分仍作为本金计算利息，其事先扣息部分不能作非吸金额认定。徐某实际借款金额约460万，已付息500万元，现本息累计被告人出具借条的借款金额还有1680万元。事实上，被告人已不欠徐某的，也没有造成徐某的损失。黄某2，检察院指控认定被告人向其借款500万元，被告人认可300万元，有证据证实的也是300万元，另200万元无依据。上述现象在检察院指控的非吸对象中还有很多，为充分体现以事实为依据，以法律为准绳的办案原则，对上述现象应依法查明和核减。二、被告人有法定从轻和减轻情节。1、被告人系投案自首。2、被告人坦白交代。3、被告人的非法集资用途是用于房地产开发，根据最高人民法院关于办理非法集资案件的司法解释规定可从轻处罚。4、被告人的行为已取得了被害人的谅解，被告人的犯罪行为所造成的社会危害相对较小。5、被告人的现有资产足以清偿债务，不会造成受害人的经济损失。三、量刑请求。根据被告人具有法定从轻减轻情节，结合被害人的谅解及考虑被告人的犯罪行为所造成的社会危害性较小等因素，同时考虑被害人迫切要求被告人早点出来配合相关部门进行清产核资、处置资产的需要，请求法院考虑对被告人判处缓刑。
经审理查明，2009年起，被告人曾志远开始在祁阳县从事“志远家园”房地产开发。2011年1月17日，永州市志远房地产开发有限公司在永州市工商行政管理局冷水滩分局注册成立。注册资本为800万元，被告人曾志远出资640万元，刘某2（系曾志远妻）出资160万元。被告人曾志远任法定代表人。公司类型为有限责任公司，公司经营范围为房地产开发、经营，物业管理服务（以上项目涉及行政许可的或资质证的凭有效行政许可证或资质证经营）。2012年12月21日，永州市志远房地产开发有限公司法定代表人由曾志远变更为刘某2，投资人（股权）变更为彭某1出资400万元，刘某2出资400万元。2015年4月21日，投资人（股权）变更为彭某1、曾志远各出资400万元，持股比例各占50%。
永州市志远房地产开发有限公司成立后，2012年9月份，被告人曾志远与秦某（系彭江波姐夫）商定合伙购买位于白水镇三南路与湘江路（陈逵武校）土地证号为祁国用（2000）字第01454号、祁国用（96）字第105598号总面积为5747**的土地使用权。2012年10月30日，陈某1、谭某2（陈某1之妻）、陈某2（陈某1之子）为出让方（甲方），被告人曾志远与秦某为受让方（乙方），签订一份《土地使用权转让合同》，甲方将以上土地以4000万元的价格转让给乙方，合同还约定了土地转让费及定金的支付方式。被告人曾志远与秦某在没有办理房地产开发报建手续就以“金泉广场”房地产项目进行建设。2013年元月，秦某退股。
一、因公司在开发“志远家园”“金泉广场”房地产项目资金周转困难。自2010年以来，被告人曾志远单独或者通过其岳父刘某1以建“志远家园”“金泉广场”的名义，通过本人联系、他人推介、口口相传等方式向社会公开宣传，采取以该房产项目的房屋用以抵押担保、许诺到期返还本金和支付月利率1%至5%不等的高息为诱饵，向社会不特定的公众借款，吸收的资金主要用于支付受害人利息、公司流动资金周转及房产项目建设等。至案发前，向64人非法吸收公众存款，票面金额达8978.94万元，实际吸收公众存款达6607.34万元，受害人领取金额达2427.46124万元，造成受害人4374.40376万元没有偿还，被告人曾志远用房屋抵押、抵债金额合计2767.09万元（详见被告人曾志远非法吸收公众存款一览表）。
二、2013年及2016年上半年，被告人曾志远明知“金泉广场”房地产项目未依法取得建设、预售许可，为吸收社会资金归还欠款等，仍组织、授意他人在祁阳县“金泉广场”地段、祁阳县城“在水一方”宾馆地段设置“金泉广场”商铺VIP销售点，以散发宣传单等方式向社会传播售后保租、约定回购、保本返利等信息，诱使柏某等89人购买“金泉广场”VIP卡124张，金额共计392.5万元，至今没有退付。
另查明，2016年6月，被告人曾志远因不能偿还巨额到期借款而潜逃，同年11月9日，主动到祁阳县公安局投案，并如实供述了非法吸收公存款的犯罪事实。
案发后，受害人于某1、于某2、张某1、杨某3、王某2等53人均出具谅解书同意从处理曾志远的资产中陆续偿还，并对曾志远的借款行为表示谅解，自愿放弃追究曾志远的刑事责任。
上述事实，有公诉机关向本院提供的下列证据：
（一）、书证
1、接报案登记表、立案决定书，证明公安机关对此案立案侦查的事实。
2、户籍证明证明被告人曾志远的身份情况。祁某2发[2016]1号祁阳县人民代表大会常务委员会文件证明2016年7月22日接受曾志远辞去永州市第四届人民代表大会代表职务的决定。
3、抓获经过证明被告人曾志远经公安机关口头传唤于2016年11月9日主动到公安机关投案。
4、永州市工商行政管理局冷水滩分局信息中心提供的内资企业登记基本情况表证明永州市志远房地产开发有限公司工商注册信息、公司法定代表人、股东、注册资金及变更情况。
5、《土地使用权转让合同》证明2012年10月30日，陈某1、谭某2（陈某1之妻）、陈某2（陈某1之子）为出让方（甲方），被告人曾志远与秦某为受让方（乙方），签订一份《土地使用权转让合同》，甲方将以上土地以4000万元的价格转让给乙方，合同还约定了土地转让费及定金的支付方式。收条三张证明陈某1分别于2012年10月30日收到曾志远、秦某购地定金150万元、2012年11月1日收到曾志远、秦某购地定金150万元、2013年元月25日收到曾志远、秦某现金1000万元、2014年2月10日收到曾志远土地款2700万元。借条三张证明曾志远落款日期分别为2012年10月30日借到秦某150万元、2013年元月25日借到秦某500万元。这二张借条均注明秦某不再享受交给陈某1的土地款，月息3分。2013年元月20日借到彭某1200万元、2011年12月10日借到秦鹏100万元、2012年9月20日借到秦鹏100万元。
6、协助查询财产通知书及回执证明被告人曾志远、永州市志远房地产开发有限公司及公司出纳谭某1在银行的账号及资金往来具体数据。
7、被告人曾志远出具给受害人的借条或借款合同复印件证明借款票面数额、借款时间、还款时间、约定利率及给付利息。
8、银行转账凭证、明细账查询证明受害人借款给被告人曾志远的银行账号及数额。
9、《抵押借款合同》、《商品房买卖合同》、《金泉广场商品房买卖合同》、永州市志远房地产开发有限公司开具的收据证明被告人曾志远借款时用房屋分别向周某1、伍某1、钱某、曾某1、刘某3、成某1、黄某2、谢某1、于某1、赵某新、饶某、桂某、赵某成抵押借款或抵债金额合计2767.09万元。
10、永州市志远房地产开发有限公司曾志远提供债权人借款金额，利率、还款情况详细表。
11、VIP铂金卡、铂银卡、《金泉广场VIP（铂金卡）协议》、《金泉广场VIP（铂银卡）协议》及永州市志远房地产开发有限公司开具的收据证明被告人曾志远变相吸收受害人资金的方式、人员及资金数额。
12、VIP卡发售宣传单证明金卡交5万抵8万，银卡交3万抵5万，买卡即送电动车、冰箱、洗衣机、微波炉、电饭煲等大礼。
13、《2016年资金还款计划》、委托书证明永州市志远房地产开发有限公司曾志远为了还款于2016年3月8日委托彭江波筹建永州市志远房地产开发有限公司销售点，全权负责金泉广场负一楼商铺和二楼商铺的销售，并授权其按照公司的指令，管理和使用销售回款。销售点会计由公司会计兼任，并负责管理销售点的公章、收款收据、预售确认书、合同书。
14、湖南鹏程有限责任会计师事务所审计报告及补充报告证明曾志远与受害人之间具体交易情况及白水镇金泉广场89人购买VIP卡，发行数量为124张，金额392.50万元。祁阳县金某商业广场的未售房屋市场价值5561.98万元。
15、成交客户登记表证明2016年1月29日至2016年5月17日17人购买VIP22张，签约金额计105万元。
16、谅解书证明受害人于某1、于某2、张某1、杨某3、王某2、陈某3、唐某1、陈某7、高某、陈某4、陈某5、邓某1、曾某2、肖某1、谢某2、桂某、纪某、邓某2、唐某2林、邓某3、赵某成、谢某3、谢某1、文某、王某3、成某2、刘某4、赵某新、罗某1、刘某5、王某4、蒋某峰、刘某6、周某1、成某1、张某2、陈某6、徐某、钱某、陈某4、谢某2、倪某、王某5、刘某7、王某6、王某7、王某8、杨某1、杨某2、雷某波、奉某峰、李某2、何某明共53人同意从处理曾志远的资产中陆续偿还，并对曾志远的借款行为表示谅解，自愿放弃追究曾志远的刑事责任。
（二）、受害人陈述
1、受害人陈某5、邓某1、文某、钱某、刘某3、成某1、成某2、谢某1、于某1、于某2、赵某新、曾某2、陈某6、邓某3、唐某1、赵某成、王某9、王某3、刘某6、倪某、王某5、刘某7、王某6、王某7、王某8、杨某2、雷某波、奉某峰、李某2、何某明、王某2、陈某7、张某3的陈述证明借条金额与被告人曾志远实际借款相一致。
2、受害人杨某3、周某1、罗某1、王某4、徐某、谢某4、张某2、刘某5、谢某3、陈某4、桂某、刘某4、伍某2、肖某2、唐某2林、邓某2、唐某3、刘、肖某3、高某的陈述证明票面金额存在借款给曾志远出具借条时，扣除利息和到期时曾志远未付利息转为本金重新出具借条的情况。
3、受害人张某2、唐某4、蒋群峰的陈述证明谢某4欠他们的款没还，谢某4以曾志远欠其款项为由要被告人曾志远出具借条给三受害人。
4、受害人曾某3、邓某4、邓某5云、邓某6、付某、黄某3、黄某4、李某3、刘某9、罗某2、唐某5、唐某6、唐某7、郑某2、郑某3、周某2、雷某、周月福陈述购买VIP卡，签订VIP卡协议及交款情况。
（三）、证人证言
1、证人袁某、张某1、李某1分别证明纪某、刘某10、杨某1借款给被告人曾志远的情况。
2、证人秦某证言证明2012年其与曾志远、孙某合伙开发金泉广场，以4000万元价格与陈某1签订《土地转让合同》。2013年，其退股。曾志远将其转给陈某1的二笔款合计650万元以原来陈某1出具收条的日期为落款日期并以3分月息出具借条给其。曾志远委托彭某1在祁阳在水一方酒店销售VIP卡，销售款都进入曾志远账户，再还钱给其。共收到曾志远卖铺面款130万元，卖VIP卡款104万元。
3、证人谭某1证言证明王某1、鲁某、王某10、邓某7系销售人员，谭某1任出纳。四个人卖房子的钱都经谭某1开收据后将钱扣除水费、电费后，其余都交给了曾志远。
4、证人王某1证言证明房屋销售收入，及抵押情况。2014年10月份到志远公司代理销售工作，2015年2月正式做房子销售工作，在其进入公司之前，公司只发了一批VIP卡，没有正式销售房子。售房收入有1000万元左右进入公司账户，2800万元进入曾志远账户。未售住房价值3132万元、未售商铺价值1.8533亿元，大于2.1665亿元。与评估公司评估未售房屋价值5561.98万元相差很大。
5、证人眭松军证言证明2015年3月份经朋友介绍到祁阳白水镇金泉广场售楼部上班，2016年1月底，售楼部王经理安排其到祁阳在水一方酒店大厅卖VIP卡。彭某1、秦某、彭某2安排我们售卡，具体彭某1负责。宣传单上宣传卖卡能返租，还有利息和奖品。后听志远公司会计谭某1讲，卖VIP卡是秦某搞出来的，卖卡17人，购买VIP22张卡，计105万元都由秦某拿走了。
（四）、被告人供述
被告人曾志远供述2009年4月份，挂靠祁阳县天龙建筑公司开发志远家园房地产项目。其自有资金将近100万元，用房屋抵押在茅竹信用社贷款500万元，村镇银行贷款330万元，共约930万元。2013年，其岳父刘某1用志远家园楼梯房第一层抵押在木梓圩信用社贷款300万元。其向谢某4、陈某4、高某、钱某、徐某等人以私人名义借款800万元左右，向刘某1亲戚朋友借300多万元。2012年底，为开发白水金泉广场，秦某以700万元入股占45%，孙某以140万元入股占5%，其占50%。2013年，秦、孙退股，将他们的股金转为借款。在金泉广场项目上，其总共投入5700万元左右，其中土地款1700万元，办土地手续及缴税110万元，用于建设约3800万元。自有资金约1500万元左右，银行贷款570万元，其他的3000多万元都是向别人借的。2012年底开发金泉广场后，又陆续以个人名义周某1、刘某3、谢某3等70余人以月息1.5%至6%借款6000余万元，用于金泉广场建设4000余万元和支付前期借款利息4000余万元。2012年前所借款项都进其私人账户，2012年后，个别的款项进入公司账户，其他的都进入其私人账户。工程建设款和付息也是由其私人账户支付。所借款项和付息我没有记账。付利息采取70%通过银行转账和拿现金存款到借款人指定账户，30%面对面给现金。卖房收入大部分转账到其私人账户，小部分转到公司账户。有的借款到期后没有给付利息或转为本金重新出具借条或将利息出具借条给借款人或用房屋抵押、抵债给借款人。被告人曾志远供述给付利息的金额与受害人陈述领取的金额之间有出入。2015年底，秦某找其要钱，要其授权给他卖负一楼的VIP卡并授权他刻公章，他拿其身份证在祁阳、冷水滩建设银行开2张银行卡（一张是2014年9月份办的、另一张是2015年10月份办的），卖VIP卡的钱，他们全拿走了。
（五）、电子数据
电子账目U盘证实被告人曾志远在银行的账户与受害人之间往来账目明细情况。
被告人的辨护人向本庭提供《请求对曾志远判处缓刑的报告》证明金泉广场债权人和购房业主联合签名捺指印为清产核资、财产处置等后续工作正常开展，要求法院对被告人曾志远判处缓刑，并承诺不因法院对曾志远判处缓刑而上访。
上述证据均经庭审举证、质证，相互印证，查证属实。全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，永州市志远房地产开发有限公司原来法定代表人是被告人曾志远后来变更为其妻刘某2，曾志远也是公司的股东之一，公司的管理、经营均系曾志远，是实际控制人。被告人曾志远违反国家金融管理法律规定，以公司资金周转为名，承诺在一定期限内支付利息，采取口口相传的方式，向不特定的社会公众非法吸收公众存款6607.34万元；按行政法规规定对不符合商品房销售条件的，房地产开发企业不得销售商品房，不得向买受人收取任何预订款性质费用，而被告人曾志远通过永州市志远房地产开发有限公司以诚意金、VIP卡向社会募集资金，承诺支付利息，并约定预交的资金可以抵交房款，变相吸收公众存款392.5万元。被告人曾志远共计非法吸收公众存款6999.84万元，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。祁阳县人民检察院指控的罪名成立。辩护人以吸收的对象部分为亲友，该部分不应认定为非法吸收公众存款数额。经查，本案非法吸收公众存款的对象既有亲戚朋友，又有其他不特定对象，犯罪数额应予全部认定，故该辩护意见不予采纳。辩护人提出被告人曾志远以永州市志远房地产开发有限公司名义向某、众胜小额贷款公司的贷款不能认定为非吸资金。盈正、众胜小额贷款公司是经过有关部门批准设立的合法公司，有经营金融业务的业务范围，具有贷款发放权利，该辩护意见理由充分，予以支持。辩护人提出被告人曾志远在借款时集资参与人提前扣除利息及利息转为本金的数额应予查清和核减的意见符合法律及司法解释的规定，与本院查证一致，应予采纳。祁阳县人民检察院指控被告人曾志远吸收受害人陈某320万元，因指控的证据只有被告人供述和受害人陈述且互相矛盾，没有借条也没有转账凭证，证据未达到确实、充分的证明标准，故不予认定。被告人曾志远犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人曾志远非法吸收或者变相吸收公众存款，尽管开发的房地产手续报建不全，但还是主要用于生产经营活动，已清退部分所吸收的资金，且案发后，取得受害人的谅解。根据被告人曾志远的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，本院决定对其从轻处罚。被告人曾志远犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，经祁阳县司法局调查评估，建议适用社区矫正，本院决定对被告人曾志远宣告缓刑。被告人曾志远及永州市志远房地产开发有限公司的违法所得依法应当追缴或责令退赔给各被害人。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十一条、第六十七条第一款，第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条，最高人民法院最高人民检察院公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第二、三、四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项的规定，判决如下：
一、被告人曾志远犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二十万元人民币（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
二、对被告人曾志远的违法所得4766.9076万元（其中集资参与人损失金额4374.4076万元、售卖VIP卡392.5万元）依法予以追缴，返还给被害人；追缴集资参与人多领取的金额，其中桂某17万元、伍某286.225万元、钱某、曾某7.7万元，依法没收上缴国库（违法所得限判决生效后三十日内缴纳完毕）。
三、依法处理被告人曾志远用非法吸收资金建筑的房产、为偿还债务抵押给债权人的房产。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 王小荣
代理审判员 蒋 琼
代理审判员 郑 峰
二〇一八年三月二十七日
书 记 员 吴钰婷
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。
没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。
第二条实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚：（一）不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的；（二）以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的；（三）以代种植（养殖）、租种植（养殖）、联合种植（养殖）等方式非法吸收资金的；（四）不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的；（五）不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的；（六）不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的；（七）不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的；（八）以投资入股的方式非法吸收资金的；（九）以委托理财的方式非法吸收资金的；（十）利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的；（十一）其他非法吸收资金的行为。
第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的
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