湖南省新田县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘1128刑初169号
公诉机关湖南省新田县人民检察院。
被告人郭金堂，曾用名郭浩成、郭昊成，男，1983年6月29日出生于内蒙古自治区巴彦淖尔市，汉族，中专文化，居民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2016年2月5日被巴彦淖尔市公安局民警抓获，同月22日被新田县公安局刑事拘留，同年3月14日经新田县人民检察院批准逮捕，次日由新田县公安局执行逮捕。现羁押于新田县看守所。
辩护人刘国友，贵州驰远律师事务所律师。
辩护人熊伟，贵州驰远律师事务所实习律师。
新田县人民检察院以新检公诉刑诉〔2016〕181号起诉书指控被告人郭金堂犯组织、领导传销活动罪，于2016年9月27日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，公诉机关于同年12月26日建议延期审理，同日本院依法决定延期审理；经公诉机关建议，2017年1月25日决定恢复审理。同年4月21日公诉机关再次建议延期审理，同月24日本院依法决定延期审理；经公诉机关建议，同年5月23日本院决定恢复审理。依法组成由审判员乐剑军担任审判长，审判员黄静、人民陪审员唐金玉参加的合议庭，于2017年4月12日、8月21日对本案进行了两次公开开庭审理。书记员胡小梅担任记录。新田县人民检察院检察员肖琴出庭支持公诉。被告人郭金堂及其辩护人刘国友、熊伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
新田县人民检察院指控：2014年11月以来，孙立春伙同被告人郭金堂以及李跃坡、王甄辉（均在逃）成立河南精彩在沃电子商务有限责任公司和河南沃加油电子商务有限责任公司并建立“4G商城”传销网站，以打造“4G商城”为名，要求参加者以购买联通公司手机及手机卡套餐或者科霖达菊珍饮品及股权农业套餐为由，缴纳会费成为“4G商城”注册会员，用发展会员提成为诱饵，以发展下线会员的数量作为返利的依据。
孙立春根据被告人郭金堂提供的北京市兴源堂康保科技有限公司的奖励制度修改后形成了“4G商城”的奖励制度，参加人员缴纳9999元成为“4G商城”注册会员后，就获得往下发展会员的资格，每个会员在自己名下分A、B两条线发展下线会员，形成推荐网络关系和安置网络关系，A、B两区各发展一名会员即可获得3000元的奖励，A、B两区的会员再往下各发展二名会员即可获得5000元的奖励，发展会员达到7人以上就可以晋升为营业主任，升为营业主任后，只要名下产生一名营业主任级别会员，该会员就可以晋升为市场经理，市场经理下面再产生一名市场经理级别会员，该会员即可晋升为市场总监，市场总监下面A、B区各产生一名市场总监级别会员时，该会员即可晋升为渠道股东。发展下线会员越多，获得的奖金就越多，升为渠道股东级别后即可享受“4G商城”每日总业绩2%的分红，以此诱使会员不断发展新会员。
被告人郭金堂在“4G商城”郑州总部工作，负责发展全国的市场，接待全国来考察的客户，先后发展梁建亭、刘军等人成为“4G商城”的会员，并负责以周为单位，统计全国要求市场补贴的团队领导姓名、各团队报单数量、退单数量上报至公司，公司再将现金转账至郭金堂使用的裴利兵农行卡账户内，由郭金堂负责发放。2015年年初，郭金堂主持召开了设立企划部、教育部、市场部、综合管理部、招商部、人力资源部、外事部、技术部八个部门的成立大会，自任外事部负责人，先后招募尹亚坤、戴继德、魏旭元、慕美丽等人为“八部委”成员，为了扩大影响，诱惑更多人加入“4G商城”，孙立春、郭金堂等人还多次在郑州市威科姆大厦、科霖达菊珍饮品股份有限公司内召集人员聚会，鼓动会员积极发展下线，并安排陈德龙到厦门、成都等地进行讲课、宣传造势。在“4G商城”总部工作期间，郭金堂共计非法获利400余万元。
在“4G商城”经营期间，收取的会员会费是该公司维持运营、支付返奖等费用的唯一来源。至案发时止，该公司共发展并激活会员66170名，收取会员交款共计661633830元人民币，支付返奖392977305.7269元人民币。
公诉机关提供了相应的证据。认为被告人郭金堂以推销商品经营活动为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人郭金堂起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一、四款之规定。提请依法判处。
被告人郭金堂辩称，2014年5月至10月，他将“兴源堂”的直销制度发在微信群和朋友圈，孙立春根据“兴源堂”的直销制度修订了“4G商城”奖金制度，但他对此毫不知情。他受孙立春的邀请，2014年10月考察了郑州联通营销中心，同年11月8日考察了湖北十堰联通公司，参加了4G直销会议。同月下旬，他经孙立春聘用成为该渠道的客户经理，按“4G商城”全国市场一定比例提成。后他参加了“4G商城”在多地举办的会议，并在会上宣讲业务，还在内蒙古巴彦淖尔市临河区宣讲过业务。他知道这种以“联通”的名义做直销是违法的，但抵不住高额回报的诱惑，一直做到2015年2月，因担心事发，就向孙立春提出辞职，并离开了公司。后在孙立春劝说下又回到公司做了1个月，同年4月上旬离开公司后没有再回公司。
其辩护人刘国友、熊伟提出的辩护意见是：被告人郭金堂并未参与本案“4G商城”奖励制度的制订；受聘于中国联合网络通信有限公司郑州分公司，向部分会员发放补贴、支付交通费用、安排食宿等行为是职务行为；只发展了北京“董长福”、西安“老徐”、深圳“如意”3名会员，该3名会员并未发展下线；郭金堂的职务行为后果应由单位承担，郭金堂辞职离开单位之后的涉案金额也与郭金堂无关；郭金堂从未对全国销售市场主持过工作，不对该公司的全国市场负责；在主观上并无传销目的；郭金堂是从犯，应对其减轻处罚；自愿认罪，应对其从轻处罚。
经审理查明，2014年11月以来，同案犯孙立春（已判刑）等人根据被告人郭金堂提供的直销制度修订了奖励制度。缴纳人民币9999元成为“4G商城”注册会员后，就获得往下发展会员的资格，每个会员在自己名下分A、B两条线发展下线会员，形成推荐网络关系和安置网络关系，A、B两区各发展1名会员即可获得人民币3000元的奖励；A、B两区的会员再往下各发展2名会员即可获得人民币5000元的奖励，不封顶；至营业区4-13层，见单100元；发展会员达到7人（含本人）以上就可以晋升为营业主任，享受新会员每单见点300元；升为营业主任后，只要名下产生1名营业主任级别会员，该会员就可以晋升为市场经理，享受新会员每单见点600元；市场经理下面再产生1名市场经理级别会员，该会员就可晋升为市场总监，享受新会员每单见点900元，获其小区市场每日总业绩5%的分红，封顶值自动提升增加1000元，最高至每日1万元封顶；市场总监下面A、B区各产生1名市场总监级别会员时，该会员即可晋升为渠道股东，享受“4G商城”每日总业绩2%的加权分红。公司扣除奖金的13%（税6%、互助补贴7%），直接提现收取5%的手续费。以此诱使会员不断发展新会员。经鉴定，会员收入与其A、B两区下级会员发展层级、数量相关，两区发展越平衡、层级越多、下线人数越多，其收入就越高。
期间，同案犯孙立春等人成立了河南精彩在沃电子商务有限责任公司和河南沃加油电子商务有限责任公司，建立“4G商城”传销网站，以打造“4G商城”为名，要求参加者以购买联通公司手机及手机卡套餐或者科霖达菊珍饮品及股权农业套餐为由，缴纳会费成为“4G商城”注册会员，用发展会员提成为诱饵，以发展下线会员的数量作为返利的依据。
为了发展会员，同案犯孙立春及被告人郭金堂等人编造“4G商城”系中国联合网络通信有限公司下属单位，提供通过非正常渠道获取的联通公司对公账号、代理协议等，借同案犯孙立春原经营的联通营业厅进行虚假宣传，并在被告人郭金堂的主持下，传销公司总部设立企划部、教育部、市场部、综合管理部、招商部、人力资源部、外事部、技术部八个部门，简称“八部委”，先后将同案犯尹亚坤、戴继德、慕美丽（均已判刑）等人分别以部门负责人或成员的身份安排在“八部委”参与传销组织的运营和管理。被告人郭金堂于2014年11月在公司领取了启动资金人民币100000元，后在“4G商城”郑州总部工作，负责管理全国市场和“八部委”工作，多次组织召开宣传、培训会，发展下线会员；统计并发放全国市场领导人的补贴及领导人在总公司的开支；负责处理会员退单等事务，还发展了梁建亭、刘军等人成为“4G商城”的会员。2015年4月，郭金堂离开“4G商城”。
为逃避资金监控，掩盖组织、领导传销活动的犯罪事实，同案犯孙立春或安排其妻王秋灵（公诉机关作不诉处理）借用顾宝芝、赵青伦、ＸＸ的银行账户，用于收取会员会费，支付会员的奖金和返利。在“4G商城”经营期间，收取的会员会费是该公司维持运营、支付返奖等费用的唯一来源。经鉴定，至2015年6月案发，该“4G商城”共发展并激活会员66170名。同案犯孙立春通过顾宝芝、赵青伦的银行账户向被告人郭金堂使用的裴利兵银行账户转账共计人民币11771600元，被告人郭金堂将其中部分资金用于全国市场领导人的开支和发放此类人员的补贴、处理会员退单等，剩余人民币4000000余元用于个人消费，其中以翟传江的名义购买了1辆二手“梅赛德斯奔驰GL450”黑色小型越野客车。
被告人郭金堂到案后，如实供述了自己的主要犯罪事实。其家属将其违法所得人民币130000元退交侦查机关。
在案件审理中，被告人郭金堂协助公安机关劝归3名已被公安机关网上追逃的同案犯罪嫌疑人向新田县公安局投案。其家属主动为其向本院退出违法所得人民币800000元。
上述事实，有公诉机关、辩护人提交，及本院依法调取的，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。
（一）、物证
随案移送的白色“VIVO”手机1台，“梅赛德斯奔驰GL450”黑色小型越野客车1辆及其钥匙1个、行驶证1本，证明被告人郭金堂在本案中所使用的作案物品及其用在本案中的违法所得以翟传江的名义购买“梅赛德斯奔驰GL450”黑色小型越野客车1辆的事实。
（二）、书证
1、《报警案件登记表》、《受案登记表》、《立案决定书》，证明本案的线索来源及公安机关依法立案侦查的事实；
2、《拘留证》、《拘留通知书》、《延长拘留期限通知书》、《提请批准逮捕书》、《批准逮捕决定书》、《逮捕证》、《逮捕通知书》，证明被告人郭金堂被采取强制措施的事实；
3、《抓捕经过》，证明被告人郭金堂被抓获经过的事实；
4、《扣押决定书》、《扣押物品、文件清单》、《随案移交物品、文件清单》，证明被告人郭金堂在本案中所使用的作案物品被扣押并随案移交的事实；
5、《追缴物品清单》、《湖南省非税收入一般缴款书》，证明被告人郭金堂将在本案中的违法所得人民币130000元退交公安机关的事实；
6、《户籍资料》，证明被告人郭金堂身份信息的事实；
7、中国联合网络通信有限公司巴彦淖尔分公司《证明》，内蒙古沃顺电子商务有限公司《税务登记证》及其《副本》、《组织机构代码证》、《企业机读档案登记资料》，临河区异业联盟信息服务中心《个体户机读档案登记资料》，《联通4G电子渠道模式分析》等“4G商城”宣传资料，刘艳军、李某乙、郝闻珍、张果、谷锦萍、刘卫、邬元生、范庆丰、温俊英、蔺林乡、耿霞、刘某乙、孙某某、耿某某、陈某某、刘某丙、张某甲等人的《举报材料》，证明内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局、临河区公安局接收了被告人郭金堂等人涉嫌组织、领导传销活动罪一案的报案材料的事实；
11、《新田县公安局调取证据通知书》、《借记卡产品资料查询结果》、《交易详单》，证明新田县公安局依法调取被告人郭金堂在本案中使用的中国农业银行股份有限公司巴彦淖尔分行用户裴利兵（账号6228481910853097813）的银行交易信息的事实；
12、《朱芝敏使用的电脑内打印出来的资料》，证明公司给郭金堂启动资金人民币100000元的事实；
13、贾晓霞与王秋灵之间的《QQ聊天内容》，证明涉案款项具体转账的事实；
14、湖南省新田县人民法院（2016）湘1128刑初68号《刑事判决书》，证明被告人郭金堂参与的本案“4G商城”的犯罪事实；
15、《新田县公安局关于对郭金堂劝回同案在逃犯的情况说明》、《在逃人员登记/撤销表》、《谈话笔录》、《讯问笔录》、《询问笔录》、《起诉意见书》，证明被告人郭金堂有立功表现的事实；
16、《湖南省非税收入一般缴款书》，证明被告人郭金堂向本院退缴违法所得人民币800000元的事实。
（三）、证人证言
1、证人李某某的证言，证明2015年1月，郭金堂（郭昊成）回临河向他介绍“联通4G商城”，缴纳人民币9999元购买“联通4G套餐”（免费赠送1部“蝶变”手机，2年内可以获得每月人民币396元的电话费，含2000分钟的通话时间和6G的上网流量）就可以成为会员，并获得往下发展会员的资格，往下发展会员可以拿到相应的分红奖励，往下发展的会员可以分配在A、B区，每个会员发展第一层下线可以拿到人民币3000元的分红奖励；发展到第二层、第三层下线都可以得到人民币5000元的分红奖励；当往下发展的下线达到一定数量就可以提升职位，每个层级的职位可以得到相应的分红奖励。郭金堂介绍这个项目总部在河南省郑州市。2015年2月，郭金堂租车带他和梁建亭、刘军等人去郑州市威科姆大厦听课。同年3月中旬，他跟郭金堂、梁建亭、刘军等人又一起去了河南郑州考察，当时没有“蝶变”手机，也没有手机卡。3月底，他在郭金堂的操作下成为会员，后经郭金堂的介绍，被孙立春特批并安排在“河南精彩在沃公司八部委”的技术部担任主任。同年4月上旬，公司搬迁到河南焦作的科霖达大厦办公。4月中旬，郭金堂离开了公司。河南精彩在沃电子商务有限公司的法人代表是黄妮，但实际操控人是孙立春等事实；
2、证人裴某某的证言，证明2015年初，郭金堂（郭昊成）在郑州做生意，回临河区时驾驶着1辆“奔驰450”车，这是郭金堂买的，车牌号是京QY6M**，发动机号是27392330191625，车架号是4JGBF71E78A344355，行驶证上的车辆所有人是翟传江。2015年，她去郑州时听郭金堂说孙立春做“联通4G”的拓展项目，挺赚钱。郭金堂知道买车的钱都是其做违法生意所得，不敢用自己的名字登记落户的事实；
3、证人夏某某的证言，证明2015年2月，他经朋友介绍加入了河南精彩在沃电子商务有限公司的会员，该公司主要推广“4G商城”业务，交纳一定的入会费就成为会员，介绍其他会员入会就会拿到一定的提成。公司分为八个部门，其中外事部的负责人是郭金堂（郭昊成）等事实；
4、证人杨某某的证言，证明他管理“嘉里酒店”5楼、4楼的房屋出租期间，“精彩在沃4G商城电子商务公司”在临河区“嘉里酒店”5楼承租了6间房（8531、8535、8538－8541），从事“联通4G”业务的事实；
5、证人李某甲、李某乙、邬某某、杨某甲分别的证言，证明2014年11月、12月，他们在临河区新华街水郡3楼看见郭金堂（郭浩成）介绍“4G业务”，自称是中国联通公司湖北十堰联通公司电子商务部，业务内容是交纳人民币10000元，送1部价值人民币4000元的国产“蝶变9999”手机，每月返300元话费+6G流量，期限2年，再分期返电商币（每周返1次、个数不等，返完10000为止）用于淘宝、京东商城购物，办理这个业务后每发展2个人就有奖励等。李某甲、李某乙、杨某甲、孙某某、张志明、邬生云、蔺斌、刘树芝、邬某某办理了这个业务。李某乙没领到手机、卡、话费、电商币，杨某甲只领到了手机和网上购物币，邬某某等人只拿到了手机。这个业务有个网站叫“中国联通4GVIP电子商务”，变换了四、五次网址，老板是郭金堂，办公地点从水郡三楼搬至东门曙光乡政府路北东边30米处山东商会，再搬至“四季花城嘉里酒店”5楼最北边等事实；
6、证人刘某乙、陈某乙、孙某某、耿某某、陈某某、刘某丙、张某甲分别的证言，证明2014年11月，他们看见临河区水郡3楼的1间办公室有人做宣传，自称是联通公司做活动，交人民币10000元就送“蝶变”手机、返话费、送网上购物币等。证人刘某乙、陈某乙、孙某某、耿某某、陈某某、刘某丙办理了这项业务，但没收到手机和卡等物品，证人张某甲只收到1部手机。这项业务的办公地点在临河区水郡小区3楼的1间办公室等事实；证人刘某乙还证实梁建亭在临河区水郡小区3楼向他介绍了联通公司的郭金堂（郭浩成）等人，联通大厅不办理这项业务，郭金堂主要负责全国这项业务；证人陈某某还证实郭金堂（郭浩成）在“水郡”3楼的办公室向她介绍了“联通4G促销”内容的事实；证人刘某乙、陈某乙、耿某某还证实这项业务后期的办公地点搬到了临河区“嘉里酒店”5楼的1间办公室；证人刘某丙还证实这项业务后期的办公地点搬到了临河区曙光医院旁边的“山东会所”；证人张某甲还证实这项业务，只要交人民币10000元就能成为公司的会员的事实；
7、证人张某乙的证言，证明2014年3月，郭金堂联系她，租下临河区新华西街西南角水郡3楼1个办公室，准备开展中国联通3G升级4G销售业务，并且办理过营业执照，但郭金堂准备不充分，就去郑州中国联通公司考察了一段时间，后来又去了中国联通湖北十堰公司。同年11月，公司正式启动，名字叫“中国联通4G”，郭金堂一直呆在水郡办公场所直至12月初。这时水郡的办公场所租期届满，他们就搬到解放东街“山东会所”2楼办公。2015年3月底，他们又从“山东商会会馆”搬到“四季花城四区嘉里酒店”5楼办公，租了7个房间。他们的业务是中国联通公司网络3G升级4G业务，交人民币10000元送手机、返话费、送网上虚拟币，手机是价值人民币3999元的国产手机，每月返396元话费+6G流量，期限24个月，再分期返电商币（会员缴费注册后就会在网站上显示个人信息及电商币返还情况，每周返1次，数额不等，返完10000为止）用于联通4G商城购物。总公司在郑州，总公司要求先交人民币9999元，登记注册信息1个月后保证拿到手机，再过1个月才能拿到手机卡。电商币当时可以在联通4G商场购买充电宝等物品，但是物品比较少。她认识的客户有李某甲、杨某甲、邬某某、李某乙、孙某某等人等事实；
8、证人梁某某的证言，证明2014年11月，他听人介绍了郑州联通公司正在做4G业务，预交人民币10000元，成为联通4G电子商务VIP会员，联通公司赠送价值人民币3999元“蝶变9999”手机1部、送24个月396元套餐，返电商币（可以在京东、淘宝上购物），第1个会员找2个人就得人民币3000元，这2个人再发展1个人，第1个会员就得人民币5000元。同月8日，他和妻子到湖北十堰市联通公司9楼会议室参加了联通公司的招商会，郭金堂（郭浩成）是郑州联通公司聘请的讲师等事实；
9、证人冯某某的证言，证明2014年12月左右，他经常听郭金堂向刘军、梁建亭等人宣传“4G商城”业务，还带他们到临河区水郡郭金堂的工作室进行宣传，内容是交人民币9999元加入“4G商城”后就可以成为VIP会员，可以获得1台价值人民币3999元的“蝶变”手机和1张联通4G手机卡（每月有2000分钟的语音通话和6G上网流量），还有10000元的商城购物币，并且可以获得发展会员的资格，通过发展会员可以获得公司的奖金，郭金堂还讲了会员级别晋升的制度及“4G商城”公司的一些情况，刘军加入了“4G商城”。“4G商城”的总公司在郑州，公司全称有2个，分别是“河南精彩在沃电子商务有限公司”和“河南沃加油电子商务有限公司”。2015年正月，郭金堂在包头组织了团拜会，并在会上发言。郭金堂有1辆北京牌照的“奔驰450”黑色越野车等事实；
10、同案犯孙立春的供述，证明2014年10月底，他与他人一起看了郭金堂提供的1个直销制度，觉得用这个制度应该可以赚钱，就修定出了1套自己的制度。修改后的制度主要内容是会员缴纳人民币9999元购买他们的“联通4G套餐”后，就可能获得2年内每月人民币396的花费（含2000分钟的通话时间和6G的上网流量）并可以免费获赠1台手机，购买套餐的人就成为他们公司的会员，获得往下发展会员的资格，并且每发展1个会员会有相应的奖励。还设定了奖励的种类，将会员根据等级进行划分，同时策划了1个网站，会员用自己的账号和密码登录网站后，可以看见自己下线发展的情况和奖金收入及公司公告等。前期工作做好后，他和郭金堂等人进行了分工，他负责手机货源和到联通公司给客户开手机卡及公司财务，郭金堂负责做市场向外发展会员。他注册了“河南精彩在沃电子商务有限责任公司”和“河南沃加油电子商务有限公司”对外宣传“精彩在沃4G商城”业务，公司的真正老板是他，郭金堂等做市场的人拿发展会员制度的提成。因为当时他们想到这个事情以后可能会触犯法律，所以不敢用自己的银行账号接受会员的入会费，于是他使用他人的名义开设账户。同年11月下旬，他们开始正式做“4G商城”业务，办公地点在金水区琉璃寺营业厅。同年12月，营业厅的门面太小，他和同伙商量换到威科姆科技大楼7楼作为公司的总部办公，后由于有人举报他们做传销等原因，他们又搬到焦作市科霖达公司。之后每天全国各地都有人来参观和考察，他和郭金堂等人在公司处理事务，同时还把比较有能力的突出会员发展成了公司的高层管理人员，其中有郭金堂。他从公司的账户分多次转账给郭金堂使用的裴利兵账户共计人民币10000000余元，但他不清楚郭金堂是如何分配给其手下市场部的人等事实；
11、同案犯陈德龙的供述，证明2015年1月，他经朋友介绍参与了孙立春等人组织、领导的“4G商城”传销活动，他在考察郑州市文化路琉璃寺的1个联通营业厅时，郭金堂（郭昊成）接待了他们，还带他们在1个酒店会议室上了2场课，郭金堂和孙立春等人在讲台上讲了课。之后郭金堂将他推荐给孙立春，并按照郭金堂的安排在公司的多个培训会上给“4G商城”的会员讲课，郭金堂也上台讲课，他每次讲课的车费、机票及吃、住费用都是郭金堂等人安排的。同年2月上旬（春节前）的一天晚上，郭金堂邀请他参加了“4G商城八部委”成员的选举活动，选举由郭金堂主持等事实；
12、同案犯朱芝敏的供述，证明2014年，孙立春注册成立了“河南精彩在沃电子商务有限公司”，简称“4G商城”，主营业务是“联通4G套餐”、“农副产品套餐”，公司主管管事的是孙立春等4人，其他3人在工作上都要听孙立春的等事实；
13、同案犯尹亚坤的供述，证明她参与了孙立春等人组织、领导的“4G商城”传销活动。2015年1月左右，她在河南省郑州市威科姆7楼参加了“4G商城”的讲课，郭金堂（郭昊成）等人上台讲话。“4G商城”的公司由孙立春负责全盘，公司老总还有郭金堂（郭浩成）等人。同年2月左右（春节前），郭金堂组织召开了“八部委”成立会议，会议上定好“八部委”成员后，孙立春等3人过来对会议进行总结，最后郭金堂宣布了“八部委”各部门的负责人，她是公司“八部委”综合部的负责人，郭金堂是“八部委”成员。郭金堂使用裴利兵的账户转给她报单和补贴的钱，这个补贴是郭金堂个人给团队发的补助，包括交通、吃饭、住宿的费用等事实；
14、同案犯戴继德的供述，证明2014年11月，他在郭金堂的介绍下，参加了孙立春组织、领导的“4G商城”传销活动，郭金堂在湖北十堰的联通大楼的会议室等多次的会议上发言。2015年2月春节前的一天，郭金堂主持召开了八个部门（“八部委”）的成立会，参加会议的人有李某某、陈德龙、慕美丽、尹亚坤等人，每个人发言后，郭金堂出去与孙立春等3人商量，再一起走进会议室，郭金堂宣布了“八部委”各部门负责人的名单，外事部负责人是郭金堂，技术部负责人是李某某，他是招商部的成员。次日，郭金堂召开会议，安排一些人年后去重庆、四川、成都、云南召开招商会。2015年3月以前，主要是陈德龙、郭金堂等人负责给会员讲课。郭金堂有1辆黑色的“奔驰”越野车（北京牌照）等事实；
15、同案犯慕美丽的供述，证明他参加了孙立春组织、领导的“4G商城”传销活动。2015年3月左右，郭金堂主持召开了“八部委”成立会议，尹亚坤、戴继德、李某某等人参加了会议，每个人发言后，郭金堂根据每个人意愿安排各部门的人，最后公司的高层孙立春等3人过来，和郭金堂一起私下商定了各部门的负责人，并宣布了名单，她被公司的高管郭金堂安排为人事部的成员。郭金堂在洛阳的1个酒店会议室公司股东大会上讲话等事实。
（四）、辨认笔录
1、同案犯朱芝敏的《辨认笔录》，证明朱芝敏能辨认出2014年11月与她去过湖北十堰的郭金堂（郭昊成）的事实；
2、同案犯尹亚坤的《辨认笔录》，证明尹亚坤能辨认出主管“4G商城八部委”的郭总是郭金堂（郭昊成）的事实；
3、同案犯戴继德、慕美丽的《辨认笔录》，证明戴继德、慕美丽能辨认出本案的郭金堂（郭昊成）的事实；
4、证人冯某某的《辨认笔录》，证明冯某某能辨认出本案的郭金堂（郭昊成、郭浩成）的事实。
（五）、鉴定意见
1、《鉴定意见通知书》，证明公安机关依法将鉴定意见结论告知被告人郭金堂的事实；
2、湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心[2015]电子物证第83号《电子物证鉴定意见书》，证明全案发展会员、资金情况及奖金制度等事实；
4、湖南省新时代恒信司法鉴定中心《司法鉴定意见》，证明“4G商城”奖金制度、涉案账户情况，“4G商城”的发展会员情况，“4G商城”从赵青伦农业银行账户、顾宝芝农业银行账户分37笔转入裴利兵农业银行账户金额共计人民币11771600元等事实。
（六）、被告人的供述和辩解
被告人郭金堂的供述和辩解，证明2014年11月，孙立春根据他提供的直销制度制订了“4G”会员制度，制度内容有4G396套餐（交人民币10000元成为会员，送1部“蝶变”手机、每月2000分钟通话时间、6G上网流量，通话时间和流量赠送24个月）、奖金制度（第1是层奖，每层2个会员奖励人民币5000元；第2是小区每加入1个会员奖励500元，3000元封顶；第3是级差奖，分300元、600元、900元；第4是董事奖，董事每天拿全国业绩2%的分红）、会员等级（包括会员、主任、市场总监、渠道总监、股东）。他参加了湖北十堰“4G”直销会议，加入了“4G”会员，领取了启动资金人民币100000元，在临河区宣讲过业务，在公司很多次举办的宣传培训会上宣传过业务。孙立春先后注册成立了2个公司用于发展“4G”业务，他任客户经理负责市场管理，主要负责接待全国各地的客户、发放市场补助、处理退单等事情。2015年2月，公司成立了“八部委”，他是社会公益部部长，李某某经他的介绍破格成为“八部委”技术部的部长。公司利用“中国联通”的名义发展“4G”会员直销业务，他一直知道是违法的，后听律师说他们的“4G”业务是传销，他就向公司辞去客户经理职务，最后于2015年4月离开公司，但没有阻止这个传销活动继续进行。孙立春先后多次向他提供的裴利兵的农业银行账户转账共计人民币1000万余元，他将这些钱用于发放全国市场团队领导人的补贴、发放全国市场团队领导人在总公司的开支、处理退单等，剩余人民币约400万元是他在“4G商城”的获利等事实。
全案事实清楚，证据确实充分。足以认定。
本院认为，被告人郭金堂伙同他人组织、领导以推销商品经营活动为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，虽未使用暴力、胁迫手段，但其组织、领导的参与传销活动人员数，及直接或者间接收取参与传销人员缴纳的传销资金数额均已达情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。新田县人民检察院指控被告人郭金堂犯组织、领导传销活动罪的罪名成立，建议适用的法律条款正确。但指控被告人郭金堂参与公司的成立、网站的建立，因未提供确实充分的证据予以证实，本院不予认定。证人李某某、杨某某、李某甲、刘某乙、张某乙、冯某某等人的证言，同案犯孙立春、陈德龙、尹亚坤、戴继德、慕美丽及被告人郭金堂的供述，及朱芝敏的记账资料等证据，证实被告人郭金堂提供了制度模板，对本案的发起起到一定的作用，在“4G商城”公司领取了启动资金，在本案中负责管理市场和“八部委”，即会员的发展、宣传培训，市场领导人补助、开支的发放，会员的退单，管理“八部委”的工作等，并掌控了人民币11771600元的犯罪资金，对本案传销犯罪活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用，在全案中起主要作用，是主犯，应按其组织、指挥的全部犯罪处罚。在案件审理中，被告人郭金堂协助公安机关劝归3名已被公安网上追逃的同案嫌疑人投案，应当认定为立功表现，可以减轻处罚；到案后，如实供述了自己的主要犯罪事实，可以从轻处罚；2015年4月离开“4G商城”，客观上停止了自己的犯罪行为，与本案其他主犯相比较，所起作用相对较小，主动退出部分赃款，具有一定的悔罪表现，亦均可以酌情从轻处罚。被告人郭金堂提出“他没有参与制度的制订；按‘4G商城’全国市场的一定比例提成”的辩解意见，及其辩护人刘国友、熊伟提出“被告人郭金堂并未参与制订本案‘4G商城’的奖励制度；自愿认罪，应对其从轻处罚”的辩护意见，符合客观事实和法律规定，本院予以采纳。但被告人郭金堂系主犯，亦无证据证实其离开“4G商城”后阻止了后期的犯罪行为继续进行，应对本案的全部犯罪事实承担刑事责任。故，被告人郭金堂的辩护人刘国友、熊伟提出“受聘于中国联合网络通信有限公司郑州分公司，向部分会员发放补贴、支付交通费用、安排食宿等行为是职务行为；只发展了北京‘董长福’、西安‘老徐’、深圳‘如意’3名会员，该3名会员并未发展下线；郭金堂的职务行为后果应由单位承担，郭金堂辞职离开单位之后的涉案金额也与郭金堂无关；郭金堂从未对全国销售市场主持过工作，不对该公司的全国市场负责；在主观上并无传销目的；郭金堂是从犯，应对其减轻处罚”的辩护意见，与客观事实和法律规定不符，本院不予采纳。根据被告人郭金堂的犯罪事实、情节、对社会的危害程度及悔罪表现等，依法可以对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第六十八条，第六十一条，第六十二条，第六十三条第一款，第六十四条，第五十二条，第五十三条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》之一第一款，之二第二款第（一）项、第（五）项，之四第二款第（一）项、第（二）项，之五，之七第三款及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：
一、被告人郭金堂犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币六十万元；
二、被告人郭金堂退交侦查机关的犯罪所得人民币十三万元及退交本院的犯罪所得人民币八十万元，均予以没收，上缴国库；被告人郭金堂其它犯罪所得继续追缴，上缴国库；
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"上诉人刘某某为与被上诉人廖某某民间债权纠纷民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-01-06\\\\\",\\\\\