＼n广西壮族自治区陆川县人民法院
＼ n 刑 事 判 决 书
＼n（2013）陆刑初字第245号＼n公诉机关广西壮族自治区陆川县人民检察院。＼n被告人庞小洁（曾用名庞三妹），女，1981年9月15日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区陆川县。住广西壮族自治区南宁市。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年3月4日被陆川县公安局刑事拘留，同年3月12日被逮捕。现羁押于陆川县看守所。＼n广西壮族自治区陆川县人民检察院以陆检刑诉（2012）244号起诉书指控被告人庞小洁犯合同诈骗罪，于2013年8月5日向本院提起公诉。本院于8月8日立案，同年9月27日转为普通程序审理。2013年11月25日，广西壮族自治区陆川县人民检察院又以陆检刑诉（2013）4号追加起诉书指控被告人庞小洁犯诈骗罪，本院于同日立案。期间，检察机关补充侦查一次。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。广西壮族自治区陆川县人民检察院指派代理检察员陈一星出庭支持公诉，被告人庞小洁到庭参加诉讼。现已审理终结。＼n广西壮族自治区陆川县人民检察院指控：＼n一、2012年1月13日至1月18日间，被告人庞小洁以合伙经营越南土特产利润按百分之五十分成为由，先后骗取黄某承现金15000元。＼n二、2012年7月份至2013年2月份间，被告人庞小洁以认识交警和驾校的人员，可以帮买到驾驶证为借口，先后从刘某芳手中骗取包括刘某芳本人在内的十五人的购买驾驶证的83200元。所骗赃款均已挥霍花光。＼n三、2012年9月份，被告人庞小洁以认识交警及驾校的人员，可以帮买到驾驶证为借口，先后从黄某兵手中骗取黄某华等七人购买驾驶证的38600元。所骗赃款均已挥霍花光。＼n上述事实，检察机关提供了相应证据予以证明。检察机关认为，被告人庞小洁的行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪和诈骗罪，提请本院适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条的规定，对被告人庞小洁定罪处罚。＼n被告人庞小洁对检察机关指控其犯诈骗罪提出异议，辩称其没有帮本案被害人办理驾驶证，没有骗取他们的钱，指控不是事实。＼n经审理查明：＼n一、合同诈骗＼n2012年1月13日至1月18日间，被告人庞小洁以合伙经营越南土特产利润按百分之五十分成为由，先后骗取黄某承现金15000元。＼n上述事实，有庭审质证、认证的接受刑事案件登记表、立案决定书、被害人黄某承陈述、证人吴某鹏证言、辨认笔录和照片、合伙合同书、抓获经过、破案经过、被告人庞小洁供述等证据证实，足以认定。＼n二、诈骗＼n（一）2012年7月份至2013年2月份间，被告人庞小洁以认识交警和驾校的人员，可以帮买到驾驶证为借口，先后从刘某芳手中骗取包括刘某芳、马某平、韦某平、黄某明、陆某飞、甘某富、石某斌、高某平、刘某凤、甘某江、赖某娇、甘某文、甘某振、丘某付、王某购买驾驶证的83100元。其中刘某芳、马某平、韦某平、黄某明、陆某飞、甘某富、石某斌、高某平、王某分别被骗5300元；刘某凤、甘某江、赖某娇、甘某文分别被骗5600元；甘某振、丘某付分别被骗6500元。骗得赃款均已挥霍花光。＼n（二）2012年9月份，被告人庞小洁以认识交警及驾校的人员，可以帮买到驾驶证为借口，先后从黄某兵手中骗取黄某华、黄某纪、黄某飞、邓某德、班某启、潘某德、梁某强等七人购买驾驶证的38600元，其中梁某强、黄某华分别被骗5300元，其余五人分别被骗5600元，骗得赃款均已挥霍花光。＼n综上所述，被告人庞小洁实施诈骗二次，涉案经额121700元。＼n上述事实，有庭审质证、认证的下列证据予以证明：＼n一、书证＼n1、接受刑事案件登记表、立案决定书，证实案件来源。＼n2、提取笔录、驾驶证、驾驶证复印件，证实公安机关提取到庞小洁帮甘某富办理的驾驶证和刘某芳的驾驶证复印件。＼n3、辨认笔录和照片，证实刘某芳、黄某兵指认诈骗其钱款的人是庞小洁。＼n4、保证书二份，证实2012年12月29日，被告人庞小洁写下二份保证书，保证帮甘某振、甘某富、刘某芳及另外十一人所办驾驶证是真实的，否则将退回办证收取的费用共8300元。保证帮黄某飞、邓某德、班某启、黄某华、黄某纪、梁某德、潘某德办驾驶证是真实的，否则将退回办证收取的费用38600元。＼n5、鉴定书，证实保证书上的指纹是庞小洁YB1右手拇指所留。＼n6、报案书、报案材料、被害人名单，证实刘某芳、马某平、甘某富、石某斌、甘某江、赖某娇、甘某文于2013年9月17日、刘某凤、韦某平、黄某明、陆某飞、高某平、甘某振于2013年9月23日报案，称其于2012年9月至12月间的一天，将钱交给刘某芳转交庞小洁帮办理驾驶证，当天，庞小洁到南宁市兴宁区小鸡村七队将现金和相片拿走，刘某芳、黄某添在场。2012年11、12月份，庞小洁通知并分别带马某平、韦某平、黄某明、陆某飞、甘某富、高某平、甘某振、黄某华、梁某强到崇左市板利乡的考车场考试大厅逛了一圈，刘某芳、黄某添在场。过后一直未得到驾驶证。刘某芳、马某平、韦某平、黄某明、陆某飞、甘某富、石某斌、高某平被骗各5300元；刘某凤、甘某江、赖某娇、甘某文被骗各5600元；甘某振被骗6500元。＼n7、破案经过，证实2013年9月11日，南宁市公安局腰塘派出所将刘某芳与黄某兵被诈骗案移交陆川县公安局沙湖乡派出所。＼n8、户籍证明，证实被告人庞小洁的出生时间为1981年9月15日，作案时已成年。＼n二、证人证言＼n9、被害人刘某芳陈述，证实2012年2月份其通过朋友认识庞小洁，其对庞小洁说想办驾驶证，庞小洁告知其认识崇左市交警支队的队长，不用笔试和路考即可帮其办理驾驶证。2012年8月，其按庞小洁的要求将5300元及身份证复印件、相片送到庞小洁租住屋，庞小洁告知二个月后可得证。过了一个月左右，其十四个亲戚知道消息，要求其帮办。庞小洁告知2012年12月份之前都可以办，每本要5600元，外地的每6600元。其将亲戚交给其的身份证复印件、相片及现金77800元交给庞小洁，庞小洁答应三个月可办妥。2012年12月下旬，庞小洁拿了五本驾驶证来，其拿到交警队车管所查询，结果是假的。12月29日其以要办驾驶证为由将庞小洁叫到兴宁区小鸡村，庞小洁为证明不是假的，就写了保证书。后其打了几次电话，庞小洁一直以种种理由推脱，也不肯见面。十五人名单为：甘某振、石某斌、王某、高某平、黄某明、赖某娇、甘某文、甘某江、刘某凤、马某平、陆某飞、丘某付、韦某平、甘某富、刘某芳。＼n10、被害人丘某付陈述，证实其听刘某芳讲有关系可以不用考试便可以买到小车驾驶证。2012年11月的一天，其与韦某平一起将身份证和钱交给刘某芳，其交了6500元。之后一直未办到证，后其与韦某平找到刘某芳，刘某芳讲钱交给一个叫庞小洁的陆川县沙湖乡的妇女办理证件，庞小洁是骗钱的，已被抓，其俩便到公安机关报案。＼n11、被害人甘某振陈述，证实2012年下半年，其小姨刘某芳告知认识一个女子可买到汽车驾驶证，其将6500元及身份证交给小姨转交庞小洁。过了一个月庞小洁叫其到崇左市的一个汽车考试现场，同去的有庞小洁、黄某兵、甘某富及黄某兵的二个亲戚，庞小洁拿了四张入考场的牌给其四人，四人进入考试大厅逛，好让摄像头记录下四人的像。过了一个月左右，庞小洁拿了四本驾驶证来。其拿到车管所网上查不了。2012年12月29日，庞小洁写下保证书，保证春节前驾驶证能在车管所的电脑上查到，并写了其收到的钱款数。直至庞小洁被抓，才知道被骗。＼n12、被害人黄某兵陈述，证实2012年9月份其通过刘某芳认识庞小洁，庞小洁说其认识崇左市交警队队长，不用考试就能办到汽车驾驶证，并写保证书给其保证所办证件是真的。其信以为真，便将黄某飞、邓某德、班某启、黄某纪、梁某强、潘某德及其儿子黄某华的38600元、相片和身份证复印件分两次交给庞小洁帮办驾驶证。其中黄某华、黄某纪每人5300元，其余五人每人5600元。2012年12月23日，庞小洁将黄某华、黄某纪的驾驶证拿给其，将刘某芳、甘某振、甘某富的交给刘某芳。2012年12月25日，其与刘某芳拿驾驶证到南宁市车管所查，结果五本都是假的。2012年12月29日，其和刘某芳找到庞小洁，庞小洁说不是假的，只是资料还未上传到电脑，庞小洁保证2013年春节前全部办好驾驶证。但之后一直没有结果，叫庞小洁退钱又讲钱已交给驾校，退不了，所以其便报案。＼n13、证人黄某添证言，证实2012年7、8月间，其通过黄某龙（与庞小洁同居）认识庞小洁，庞小洁对其老婆讲其认识交警的领导，不用考笔试便可办到汽车驾驶证，小车C证要5300元，B证要6500元。刘某芳与其到庞小洁的租屋（南宁市西乡塘区中尧村的出租屋）将5300元及身份证交给庞小洁，庞小洁讲三个月便可领到证。刘某芳对其两个姐夫甘某振、甘某富提到此事，其俩人也叫庞小洁帮办驾驶证。2012年11、12月，庞小洁将刘某芳、甘某振、甘某富的驾驶证交给刘某芳，其和刘某芳拿到南宁市交警大队验证，发现是假证，便要求庞小洁重新办真的驾驶证。其和刘某芳、甘某振、甘某富及其老婆刘某梅、黄某兵、黄某纪在庞小洁的租屋，要求庞小洁如果所办驾驶证是假的，就退回全部的钱。2012年12月19日庞小洁分别写保证书给刘某芳、黄某兵，保证退钱给刘某芳、甘某振、甘某富、黄某飞、邓某德、班某启、黄某华、黄某纪、梁某强、潘某德。后面七个人是通过黄某兵交钱给庞小洁的，但之后一直没有下文。庞小洁被抓，黄某龙在庞小洁租屋的皮包里找到甘某振的假驾驶证。＼n对被告人庞小洁辩称其没有帮本案被害人办理驾驶证，没有骗取刘某芳等人的财物，指控不是事实的辩解，经核查，被害人刘某芳、黄某兵、马某平、甘某富、石某斌、甘某江、赖某娇、甘某文、刘某凤、韦某平、黄某明、陆某飞、高某平、甘某振的报案书、报案材料均表明，被告人庞小洁不但亲自到小鸡村七队拿被害人的钱和相片，还带本案被害人到考试大厅。二份保证书印证了被告人庞小洁骗取本案被害人的金额共121700元的事实，庭上，被告人庞小洁也不否认保证书是其所书，还有指纹鉴定结论、刘某芳、黄某兵辨认笔录、庞小洁帮甘某富和刘某芳办理的驾驶证及驾驶证复印件、被害人陈述、证人证言等证据相佐证，证据之间形成锁链，足以认定被告人庞小洁诈骗的事实，被告人庞小洁的辩解没有理由，本院不予采纳。＼n本院认为，被告人庞小洁以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，公诉机关指控被告人庞小洁犯诈骗罪罪名成立。但指控被告人庞小洁犯合同诈骗罪不成立。《最高检公安部86种经济案件立案追诉标准》第七十七条规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。被告人庞小洁以合同方式骗取的财物只有15000元，不符合立案追诉标准。公诉机关指控被告人庞小洁犯合同诈骗罪不当，予以纠正。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款的规定，判决如下：＼n一、被告人庞小洁犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币十二万元。＼n（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年3月4日起至2017年7月3日止。缴纳罚金的期限为判决生效后一个月内，期满不缴纳的，强制缴纳）。＼n二、责令被告人庞小洁分别退赔5300元给被害人刘某芳、马某平、韦某平、黄某明、陆某飞、甘某富、石某斌、高某平、王某、梁某强、黄某华；分别退赔5600元给刘某凤、甘某江、赖某娇、甘某文、黄某纪、黄某飞、邓某德、班某启、潘某德；分别退赔6500元给甘某振、丘某付。＼n如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。＼n审判长朱小玲＼n人民陪审员沈瑞勇＼n人民陪审员罗春华＼n二〇一三年十二月二十三日＼n书记员罗敏荣