广东省深圳市宝安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）深宝法刑初字第4178号
公诉机关深圳市宝安区人民检察院。
被告人洪振气，男，1974年10月12日出生，汉族，福建省泉州市人，初中文化，住泉州市南安市。
辩护人邓永辉，广东华埠律师事务所律师。
被告人郭某某，男，1971年10月30日出生，汉族，福建省泉州市人，初中文化，住泉州市南安市。
被告人张某某，男，1987年1月19日出生，汉族，河南省商丘市人，初中文化，住商丘市柘城县。
辩护人任娜，河南宇言律师事务所律师。
辩护人郑明凡，河南心诚律师事务所律师。
被告人洪某某，男，1979年8月30日出生，汉族，福建省厦门市人，高中文化，住厦门市翔安区。
被告人洪振气、郭某某、张某某因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月11日被深圳市公安局宝安分局羁押，同年5月12日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。被告人洪某某因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月11日被深圳市公安局宝安分局羁押，同年5月12日被刑事拘留，同年5月15日被取保候审。
深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2015〕5905号起诉书指控被告人洪振气、郭某某、张某某、洪某某犯诈骗罪，于2015年10月29日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派代理检察员邹胜福出庭支持公诉，被告人洪振气、郭某某、张某某、洪某某、辩护人邓永辉、任娜、郑明凡到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，自2014年起，被告人洪振气、郭某某、张某某、洪某某为实施诈骗，印刷大量“VIP会员卡”（内印有2015年<50>期特码、联系电话136××××9217、监督电话00852695××××1等内容），其后洪振气、郭某某、张某某、洪某某开车到广东省广州市、东莞市、深圳市等周边地区等地扔卡片，其后洪振气等人接听被害人的电话，向被害人谎称可以提供六合彩特码，诱骗被害人交纳会员费等费用而向洪振气等人提供的银行卡汇款，先后诈骗被害人牟某、张某1、蹇某1等人的财物，诈骗总额约为25万余元，具体情况如下：
1、2014年10月底，被害人牟某在深圳市宝安区松岗街道广田大道捡到一张洪振气等人扔下的卡片，经电话联系后，被洪振气，郭某某等人以提供“六合彩”特码需交会员费及其它费用为由，按洪振气等人提供的银行帐号，先后被骗人民币39760元。
2、2015年4月下旬，被害人张某1在深圳市宝安区石岩街道捡到一张洪振气等人扔下的卡片，其后被被告人洪振气、郭某某等人以获取六合彩特码而需交纳会员费为由实施诈骗，张某1向洪振气提供的银行卡汇款13,900元。
3、2015年4月29日，被害人潭选连，在深圳市龙华新区观兰街道被被告人洪振气、郭某某等人以获取六合彩特码而需交纳会员费为由实施诈骗，其后被骗走人民币3,900元。
4、2015年4月24日，被害人彭某1在深圳市宝安区石岩街道被被告人洪振气、郭某某等人以获取六合彩特码而需交纳会员费为由实施诈骗，其后被骗走人民币3,880元。
5、2014年12月份，被害人蹇某1、蹇某2在湖南省长沙市雨花区左家塘辖区被被告人洪振气、郭某某等人以获取六合彩特码而需交纳会员费为由实施诈骗，其后蹇某1向洪振气提供的银行卡（包括尾号90×××01的银行卡）汇款15,880元。
6、2015年1月份，被害人彭某2在江西省丰城市区被被告人洪振气、郭某某等人以获取六合彩特码而需交纳会员费为由实施诈骗，其后彭某2向洪振气提供的银行卡（尾号为8971的银行卡）汇款3,900元。
7、2015年4月份，被害人徐某在广西南宁市青秀区被被告人洪振气、郭某某等人以获取六合彩特码而需交纳会员费为由实施诈骗，其后徐某向洪振气提供的银行卡（尾号为8971的银行卡）汇款3,880元。
8、2014年12月29日至2015年1月1日期间，被害人朱某在东莞市彭屋辖区被被告人洪振气、郭某某等人以获取六合彩特码而需交纳会员费为由实施诈骗，其后朱某在东莞市东坑支行附近的柜员机向洪振气提供的银行卡（包括尾号90×××01的银行卡）汇款25,880元。
9、2015年1月23日，被害人张某2在深圳市龙岗荷坳辖区被被告人洪振气、郭某某等人以获取六合彩特码而需交纳会员费为由实施诈骗，其后张某2于2015年1月23日以其银行卡（尾号为3,775）向洪振气提供的银行卡（包括尾号90×××01的银行卡）汇款3,880元。
10、2015年1月份，被害人吕某在深圳市光明新区公明塘家社区被被告人洪振气、郭某某等人以获取六合彩特码而需交纳会员费为由实施诈骗，其后吕某于2015年1月18日、26日及27日以其银行卡（尾号分别为1874、8724、5933）向洪振气提供的银行卡（包括尾号2072的银行卡）汇款15,880元。
11、2015年4月份，被害人周某1在广州增城区新塘镇辖区被被告人洪振气、郭某某等人以获取六合彩特码而需交纳会员费为由实施诈骗，其后周某1于2015年4月11日以其银行卡（尾号为5844）向洪振气提供的银行卡（包括尾号90×××01的银行卡）汇款15,880元。
12、2014年12月份，被害人卢某在深圳市宝安区福永街道被被告人洪振气、郭某某等人以获取六合彩特码而需交纳会员费为由实施诈骗，其后卢某于2014年12月7日以其银行卡（尾号为3192）向洪振气提供的银行卡（尾号90×××01的银行卡）汇款3,880元。
13、2014年10月份，被害人郑某在东莞市凤岗镇被被告人洪振气、郭某某等人以获取六合彩特码而需交纳会员费为由实施诈骗，其后郑某于2014年10月5日以其银行卡（尾号为0992）向洪振气提供的银行卡（尾号90×××01的银行卡）汇款3,880元。
14、2015年5月份，被害人姜某在中山市港口区东街辖区被被告人洪振气、郭某某等人以获取六合彩特码而需交纳会员费为由实施诈骗，其后姜某于2015年5月9日以其银行卡向洪振气提供的银行卡（尾号为3215的银行卡）汇款20,880元。
15、2015年4月份，被害人肖某在中山市三乡区谷都辖区被被告人洪振气、郭某某等人以获取六合彩特码而需交纳会员费为由实施诈骗，其后肖某于2015年4月17日向洪振气提供的银行卡（尾号90×××01的银行卡）汇款4,000元。
16、2014年8月份，被害人龚某在广州番禺区石基辖区被被告人洪振气、郭某某等人以获取六合彩特码而需交纳会员费为由实施诈骗，其后龚某于2014年8月31日向洪振气提供的银行卡（尾号6614的银行卡）汇款3,880元。
17、2014年9月份，被害人孔某在深圳市坪山新区宝山社区被被告人洪振气、郭某某等人以获取六合彩特码而需交纳会员费为由实施诈骗，其后孔某于2014年9月26日向洪振气提供的银行卡（尾号2072的银行卡）汇款9,940元。
18、2014年8月份，被害人阳某在深圳市宝安区沙井社区被被告人洪振气、郭某某等人以获取六合彩特码而需交纳会员费为由实施诈骗，其后阳某向洪振气提供的银行卡汇款8,880元。
19、2014年11月份，被害人张某3在深圳市宝安区西乡社区被被告人洪振气、郭某某等人以获取六合彩特码而需交纳会员费为由实施诈骗，其后张某3向洪振气提供的银行卡汇款19,880元。
20、2014年7月份，被害人刘某在深圳市宝安区石岩社区被被告人洪振气、郭某某等人以获取六合彩特码而需交纳会员费为由实施诈骗，其后刘某向洪振气提供的银行卡汇款3,880元。
21、2015年1月份，被害人周某2在深圳市宝安区沙井社区被被告人洪振气、郭某某等人以获取六合彩特码而需交纳会员费为由实施诈骗，其后周某2向洪振气提供的银行卡汇款20,760元。
22、2014年9月份，被害人杜某在深圳市龙华新区油松社区被被告人洪振气、郭某某等人以获取六合彩特码而需交纳会员费为由实施诈骗，其后周某2向洪振气提供的银行卡汇款3,880元。
2015年5月11日，民警在广州市增城市新塘镇群新村2栋402房将洪振气、郭某某、张某某、洪某某等人抓获，当场扣押银行卡七张：包括中国农业银行一张（62×××71）、中国工商银行一张（62×××15）、邮政储蓄银行卡共三张（分别是62109858000009190×××062×××58、6210987300003239530）、中国建设银行二张（分别是62×××72、6217003320016756614），手机、打印机和笔记本电脑多部、六合彩广告卡半成品一万二千套、成品一千五百套、卡套一万二千套、自制高级VIP证书十三套，扣押小汽车两辆。
公诉机关向法庭提交了相关证据，认为被告人洪振气、郭某某、张某某、洪某某的行为构成了诈骗罪，请求依法判处。
被告人洪振气承认控罪。其辩护人认为：一、本案系非接触的诈骗案件，首先需要确定被害人的身份，另外需要确定被害人损失的证据，包括能确定是通过被害人的银行卡转出的记录，如果是通过实际汇款，从证据角度上讲，应该有相应的监控，来证明因为被告人的行为导致被害人损失的情况；另外还要证明是汇款到被告人的账户上，且需要一一对应。二、对于被告人的活动区域，根据被告人的活动特点，从广州、东莞到深圳的松岗、石岩、松岗等，不可能跨越佛山到了中山，对于中山的两单案件，一个是通过拣卡片，一个是通过打电话的方式，但被告人并没有通过打电话或发短信的方式诈骗被害人的，所以对于中山的两单无法证明是被告人所做。综上所述，恳请法庭对被告人作出公证裁决
被告人郭某某承认控罪。
被告人张某某承认控罪。其辩护人认为：一、被告人张某某系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。二、被告人张某某系初犯、偶犯，其来到广东是为了打工，洪振气招聘张某某也没有说其他的，只是让其开车，其也是在2014年10、11月份只是单纯的司机，每月领取3000元的工资，到12月份才知道参与了违法的事情。三、对于22单中，有6单是发生在2014年10月份之前，被告人张某某是没有参与的，虽然有2单发生在2014年10月份，但被告人张某某是不知情的，所以共8单有9万多元的数额不应计入被告人张某某的犯罪金额，公诉机关的量刑过高。四、被告人认罪、悔罪态度好，平时一贯良好，且其家庭经济困难，家里还有生病的老人需要照顾和孩子需要抚养。综上所述，恳请法庭对被告人张某某适用缓刑。
被告人洪某某承认控罪。
经审理查明，公诉机关指控属实。
上述事实，有经庭审质证认证的以下证据予以证实：
1、被害人陈述：
（1）牟某：我被骗了39760元。2014年10月底我在广田大道捡到一张香港六合彩彩码会员内部资料使用证，背面写着6期六合彩特码信息，我看不少都中了，觉得挺靠谱，2014年11月19日我拨打了上面的订购热线136××××9217咨询情况，对方说要买下6期的特码资料需要3880元，我答应了，随后对方发过来一个银行账号，2014年11月19日早上8点41分在燕川中国邮政储蓄ATM机转账了3880元给对方，对方收到钱后说还要交12000元手续费我在下午的5点41分在燕川邮政ATM转了7000元给对方。第二天我就收到了新卡、一张光盘盒、一本高级VIP会员证书，但是后面的特码资料打了马赛克，我就再次打电话询问情况，对方说要把剩余款项打齐才能告诉我光盘的密码，里面有这六期的特码资料，我在下午1点10分左右转了5000元转过去，但是转过去也没有告诉我密码，我打电话过去询问，对方说还要10000元用作押金。我当时没有那么多钱转过去，直到2014年12月22日我凑够钱，给对方转了10000元过去，我电话过去问他收到没有，但是对方说之前的卡已经过期了，还要再交3880元买新卡，不然这10000元买到的密码也没用。第二天我又收到一张打马赛克的卡，我给他打电话，对方说要交3880元新卡费，我在9点27分给对方转了3800元，转了之后我又给他电话要密码，对方说香港的曾先生要喝茶费5000元，定制卡的人要5000元的劳务费，然后我就分别在下午2点和下午3点转了过去，随后不久我收到了密码，但是过期的，我打电话过去，对方说还要交10000元儿童基金费，我要求退卡，他说可以退，一直拖到2015年1月10日，我打电话过去没人接电话，我就意识到我被骗了。
一共被骗了39760元，分七次转账，第一次3880元，第二次7000元，第三次5000元，第四次10000元，第五次3800元，第六次5000元，第七次5000元。
我用了两张卡给对方汇款，都是中国邮政储蓄的，第一张卡的卡号62×××92，第二张卡6221885840096103929。
对方提供了两张中国邮政储蓄银行卡，前六次汇款账号是62×××01，户主是何桂操。最后一次汇款账号是62×××58，曹锐。
提供并指认六合彩VIP会员卡、银行汇款交易凭单、六合彩光盘、六合彩会员证。
（2）张某1：2015年4月下旬一天的晚上6点，我在塘头东海夜市的一个小巷子里，无意间发现路上有一张黄色的会员卡片，正面有香港六合彩公司VIP会员卡，卡里背面记载有2015年038期至043期所开的特码和生肖。我拿到卡片后过了一两天电视上天了中奖号，我相信了卡片。我用自己的手机打了卡片上的热线号码136××××9217，我打过去电话，对方接听电话是一个男子的声音，自称是六合彩公司的黄主任。我和他咨询了两、三次关于办理会员的情况，之后我在一天晚上的7点前后通过无卡存款的方式存入3900元到他指定的银行卡里（62×××71，户名何桂操）。到了第二天早上，我就收到一个广州寄过来的包裹，里面有香港六合彩公司会员卡、VIP会员卡（背面是49期至54期特码，但是数字都是隐藏的）、香港赛马会六合彩TM总部的光盘一张、高级VIP会员证书一本。我收到包裹里的VIP会员卡之后我发现背面是特码是没有号码的。于是我打电话去六合彩公司，对方接电话的是一个自称曾主任的男子，他说每期要收取1万元的保证金才能给我提供特码的号码，而且中奖之后还要收取30%的提成。我就和曾主任商量先买一期号码试试看看。到了4月28日晚9点多，我通过无卡存款的方式存入了1万元到黄主任指定的银行卡（与之前的一样），对方收钱之后就通过手机短信发了8个特码给我。我购买051期六合彩的时候，就把对方提供的8个特码都买了，但是开奖之后都没有中。我发现特码不中之后打电话过去，对方还要我打钱给他买其他期的号码。这个时候我意识到可能被骗了，所以我就没有打钱，不想和他们联系了。当时我没有报警。到了2015年6月前后，我接到燕罗派出所的电话，我才来报案。
我分两次给对方打了13900元，第一次的3900元是购买会员打的钱，第二次1万元是购买051期特码的保证金。
辨认笔录：辨认出会员卡、VIP会员卡、光盘、证书等。
（3）谭选连：2015年4月29日10时许，我在观澜章阁市场那里捡到一张卡片，卡片上有一个电话号码136××××4987，卡片上还有一些关于六合彩的号码。我就按那个卡片上的电话打过去，接电话的是一名男子，我就问办VIP卡要多少钱，他说3880元，说我把钱寄给他们，他们就会把卡片寄过我。后来，我就用现金给他转了3900元，我转了钱过去后，又打电话过去。后来他们叫我再给他转12000元才能给我寄卡片，我就意识到他们可能是骗子，就没有再给他们转钱了。
我被骗了3900元。对方的卡号尾号是0001，帐户名是何桂操。
辨认笔录：辨认出其汇款收据。
（4）彭某1：2014年4月24日14时许，我去单位（石岩）上班的时候在一辆车旁边捡到了一张六合彩会员卡，然后我就看到卡片后面写有近几期的六合彩出奖情况，我发现前几期都是对的，于是我就买了还没有开出来的哪一期，发现没有中到了，于是我就打电话给VIP卡上留的电话136××××9217，对方就说我不是会员，要开通会员才有真实的信息给我提供，然后他告诉我要交3880元才能办会员卡，我就在2014年4月25日10时许按照对方提供的银行账号（62×××62，刘星雨）打了3880元的开卡费用。到了26日我还没有收到对方的会员卡就打电话过去问是怎么回事，对方就说还要继续打12000元的公证盖章的钱，我就意识到我被骗了。
我被骗了3880元。（现金转账）
辨认笔录：辨认出其汇款收据。
检察院一退补充的被害人
（5）蹇利足：（湖南市长沙市雨花区桂花路）2014年12月初的时候，我接到父亲蹇某2的电话，叫我给他朋友汇款，当时我也没问他具体什么情况，所以我就先给他汇了第一笔款3880元，因为他的银行卡在我这里，我的汇款记录是2014年12月7日，8日到账。汇了之后，过了两天，他又要叫我汇款，我才问他什么事情，他就告诉我关于在广东东莞捡到六合彩卡片中奖的事情，当时我父亲心急中奖信息，所以催着我，我是怀疑对方是不是骗子，但我父亲说不会，还说对方是大公司的，所以我最后又汇了两笔钱过去，之后我问我父亲到底怎样了，他才说可能被骗了，叫我过来汇款地报警，但是一直没有来报警。直到今天我才来报警。
我总共汇了3笔款，第一次是3880元（是通过支付宝转的），还有两次各6000元（有张是用我父亲银行卡转的，尾号为5594，户名蹇某2），共15800元。收款账户是何桂操，卡号是62×××01，邮政储蓄卡。
（6）彭某2：2015年1月我在深圳宝安区松岗桥底附近，捡到了一张六合彩的卡片，过了一周，我在老家（丰城市）这边听朋友说中六合彩了，我才想起那卡片，发现前面几期都中好几个号码，之后我就打卡片上面的电话，是个男的接的，打通之后，对方就说他公司的资料很准确等等。我就想试试，所以第二天（2015年1月12日）我就在丰城市国贸市场的ATM上汇了3900元过去，没想到后来对方还是要我继续汇款，我才发现被骗。对方账号是一个叫何桂操的，账号是62×××71，对方是136××××9217的号码，卡片上有印的。
（7）徐某：（南宁市青秀区）2015年4月的时候，应该是清明节前后，我用我自己的农业银行卡，在青秀区枫林路农业银行的柜员机上转账的，对方也是农业银行，我转了3880元。我本人的银行卡号是62×××72，对方的银行卡号我不记得了。（2015.4.14双方银行记录证实）
我接到以前的一个同事的信息，她说有六合彩的中奖卡，之后就发那卡片给我看，一开始是我同事先用她的手机联系的，但是她没钱，本来我是想跟对方聊聊就算了，但是当时跟对方联系之后，第二天我就接到对方的电话，叫我赶紧给钱，之后我就一个人偷偷去转账了，不敢给别人知道，当时我转了钱过去之后，对方又电话要多20000元，说之前的钱只是定金，要再转账过去，才能申请通过公司的要求，我就想对方肯定是骗子，就没理睬了。
当时我只是从QQ里面看到照片，就是看到一个什么VIP会员卡，QQ记录现在没有了，我把同事的QQ都删除了。
对方的联系号码，一个是136××××4987，一个是136××××9217.
（8）朱某：2014年12月29日17时，我在东莞东坑镇东莞证券后面出租屋门口见到一张香港六合彩公司特码会员内部资料使用证VIP会员卡，然后我就打那张卡的电话号码，136××××9217，电话里的是一名男子，他让我把我的个人信息发给他，我就把个人信息发给他，他叫我去邮政银行寄3880元给他，如果把钱寄了就叫我打电话给他公司的主任，接着我就按照该名男子说的那么做，把钱寄给了账号为98×××01户名为何桂操，然后该名男子就把他主任的电话发给我，我就打电话给姓曾的主任，他就跟我说要12000元，到了12月30日下午我就到邮政银行把12000寄到账号为98×××01户名为何桂操，到了12月31日我就收到了高级VIP会员证书，我就打电话给姓曾的主任说那本高级VIP会员卡了，接着跟我说叫我去看张光碟，六合彩的六期的特码都在里面，要交10000元的保证金，然后我就去银行寄了10000元，我又打电话给姓曾的主任问他收到没，他说还要交钱，我就说我要他退回25880元给我。但是他不肯。后来我就觉得我可能被骗了。
我两次都汇款到同一个账号。对方是一张邮政银行卡账号为98×××01，户名为何桂操。对方的联系方式是136××××9217，还有一个是008××××8316.
朱某的尾号为9807的银行记录：于2015年1月1日汇款10000元至62×××01。
（9）张某2：2015年1月15日下午我在深圳市龙岗区横岗街道窝肚村嘉华路上捡到了一张香港六合彩特码会员内部资料VIP会员卡，卡号00×××96，上边的内容说可以准确预测香港六合彩特码号码，我就拨打了卡上的热线电话，电话里的男子称可以提供特码内部消息，但是要资料费3880元，然后对方就发给我一个中国邮政储蓄银行（卡号62×××01，户主是何桂操）给我，我就按照对方提供的信息在横岗街道永湖村的柜员机给对方转账了3880元。然后我转完后就觉得这个是骗人的，因为觉得这钱可能是追不回来了，我也没有报警。
对方的联系电话是136××××4987.
提供了VIP会员卡，联系电话是136××××4987。
张某2的尾号为3775的银行记录：其尾号为3775的银行卡于2015年1月23日汇款了3880元至62×××01。
（10）吕某：（公明街道塘家社区张屋旧村）2015年1月初的时候，我在逛街的时候在路上捡了一张黄色的六合彩VIP会员卡片，卡片上显示是香港赛马会总公司和中奖号码等，我和卡片上的电话号码136××××4987联系，然后对方和我说要先给他转3880元过去，可以办理会员，并给我发了一个账号（建设银行卡，户主何桂操，卡号62×××72）。当天我就用我的手机银行给对方转了3880元（我的尾号为1874）。到了1月26日对方又建议办理高级VIP会员，费用12000元，并发了一个电话号码008××××8316给我，叫我联系他们曾主任办理。于是我联系了这个电话号码，然后我用我的第二张建行卡（尾号为8724）通过手机银行给对方转了6000元，到了27日我用第三张银行卡（尾号5933）通过手机银行给对方汇了6000元。后来对方又要我汇10000元，我没有理他了。
我总共被骗了15880元。都是通过手机银行转账给对方的，号码是137××××8605，分三次转给对方，第一次3880元，后两次都是6000元。
对方给我发了一个账号，是建设银行卡，户主，何桂操，卡号62×××72。
提供了对方提供的VIP会员证书、CD、卡片。
何桂操的银行记录：于2015年1月18日收到吕某的3880元，于1月26日、27日分别收到吕某的6000元。
（11）周某1：2015年4月上旬，我在住处（增城区新塘镇新墩村天马商场附近）附近捡到一张卡片，内容是能提供外围六合彩特码。然后我和卡片上的电话号码联系，对方叫我交3900元的入会费，然后他就发了一个邮政储蓄银行账号给我。我在4月11日下午，给对方的账号转了3900元。对方叫我要成为特级会员，于是12日下午我给同一个账号转账了12000元。后来我发现自己被骗了。
卡片上的电话是136××××9217，自称曾主任的电话是00××2-51608316.我的账号是62×××44.我只记得转账回执写的名字是X桂操。
周某1尾号为5844的的银行卡记录：于2015年4月11日当天分两次向卡号为62×××01汇入了3880元、12000元。
（12）卢某：我于2014年12月份给别人汇款3880元，当时我在福永富桥第三工业区里面捡到一张六合彩会员卡，后来我拨打了上面的联系电话，对方说要成为会员，能享受公司的内部信息，我觉得还可以，当天就给对方汇款了，对方账号我记得是一个叫何桂操的人，但是卡号我不记得了。我的银行卡尾号为3192.
卢某的尾号为3192的银行卡记录：于2014年12月7日向62×××01的账号汇款3880元。
（13）郑某：2014年我在凤岗这边居住上班，有一天我在路边见到一个六合彩会员卡片，当时卡片上有联系电话，还有六合彩的开奖信息。过了一个月，我打卡片上的电话，对方要我成为他们公司的会员，就能享受内部资料，才能中大钱。我也没怎么考虑，就在2014年10月5日在凤岗碧湖支行的柜员机以我的银行卡（银行卡尾号为0992）给对方的一个叫何桂操的邮政储蓄账号62×××01，转了3880元。
郑某的尾号为0992的银行卡记录：于2014年10月5日向尾号为90×××01的账号汇去3880元。
（14）姜某：（中山市港口镇）2015年5月2日我和朋友在三乡旅游时在地上捡到一张六合彩的卡，5月9日我回到中山市港口镇后，拨打了卡上写的手机号码，对方让我先转3880元，给了一个账号（62×××15），我就马上到工商银行转账给对方。后来对方又说要过关税、开封，我又在工商银行柜员机转了12000元给对方，到了5月10日对方要我再交60000元，我把身上的5000元转给对方，最后我才意识到我被骗了。
我被骗了21380元，我的卡号是62×××14（本人户名），对方手机号是136××××9217，008××××8316.
姜某的尾号为8514的银行账户记录：于2015年5月9日转账12000元。
（15）肖某：（中山市三乡镇）2015年4月17日9时许，有一个陌生男子（电话号码136××××9217）打电话给我，对方说有六合彩内幕信息可以提供给我，然后叫我汇给他3988元，然后我答应了。我于当天11时，到中山市三乡镇顺昌邮政银行柜员机通过无卡转账4000元给了对方账号，汇钱以后我打电话过去告诉对方，对方就叫我必须再汇1000元过去，我就意识自己上当了。
我被骗了4000元。对方的账号我忘记了。
（16）龚某：（广州市番禺区）2014年8月31日9时，我接到了一名是香港六合彩公司的人员，要求我加入他们的六合彩会员，要求我支付3880元作为会员的费用。当天20时左右，我就到附近的建设银行向对方的账户转账了3880元。对方用的电话号码是136××××7937.对方的银行账号是建设银行的，6217003320016756614，用户名姓：施。我的银行卡号是62×××29.
龚某尾号为5229的银行卡记录：于2014年8月31日向尾号为6614的账号转账了3880元。
（17）孔某：（深圳市坪山新区）2014年9月初，我下班回家在地上捡到一张六合彩的卡片，我就以试一试的心态打了上面的电话，对方告诉我他们确实有这个资料，期间对方把银行卡账号发全了我。2014年9月16日8时，我和对方说要买他们的资料，他告诉我需要3880元，然后我就通过坪山新区建设路建设银行ATM机向对方汇款了380元。汇款后，对方又要我交10000元，我考虑了两天，通过ATM机向对方汇款了6000元。过了几天我收到了一个快递，快递信息上显示是我买的资料，但是都是没有用的资料。对方说我交的钱还是不够，还需要再交10000元。当时我就意识到我被骗了。
我的卡号是62×××00.
我总共被骗了10000元。我共向骗子汇了5笔钱，其中有3笔共60元，那是因为我输错了。对方的卡号是建设银行的，卡号是62×××72.
（18）阳某：2014年8月28日左右，我在沙井黄埔旧村路附近捡到一张六合彩会员卡片，我打电话过去，对方说连续给我提供六期号码，要我他打的3880元。于是我就按对方给的银行账号打过去3880元。对方说这3880元只是介绍费，如果要正式入会的话，还要12000元，我说没有那么多，先打5000元，然后买码中了，再给他打过去，对方说可以。随后我再次给他打过去5000元。最后我才知道我被骗了。（共8880元）
对方是农业银行的账号，账号是62×××71，户口是何桂操。
（19）张某3：2014年11月10日，我在路上捡到一张黄色的六合彩会员卡片，背面有一个手机号码，我打了这个电话，对方和我介绍要办会员卡要先交3880元，可以给我提供六合彩中奖号码，于是我就相信了，对方发了一个账号给我。到了11月11日我就给对方汇了3900元过去，对方又和我说要交保证金等等，我就在11月15日给对方汇了5000元，后来又在ATM机上汇了5000元，用银行卡转了6000元给了对方。
我一共被骗了19880元，分四次转账给对方的。第一次是用现金给对方的账号汇了3900元；第二次用现金给对方汇了5000元，第三次是现金给对方汇了5000元，第四次是用银行卡给对方转账6000元。我的是农业银行账户，户主是我本人，卡号尾号是1474，对方账户是农业银行的，户主何桂操，卡号是62×××71。
张某3的尾号为1474的银行卡交易记录：于2014年11月15日转支了6000元。
（20）刘某：我是在石岩街道邮政代办点上班的。2014年7月份的时候，我捡到一张卡片，是关于六合彩中奖信息的，我就联系卡片上的电话，对方说要我汇款3880元就能享受他们的会员服务，我就汇了3880元到对方给的一个邮政储蓄卡，没想到我汇了钱之后，他们还要我继续给钱，我才发现是遇见骗子。
我的卡号是62×××69，户主是我本人。对方的银行卡号是62×××30，户名周金定。
（21）周某2：2015年1月的一天，我在路上捡到一张六合彩会员卡，后来我打了对方的号码，对方就说办会员卡要先交3880元，于是我就去银行转账给对方，时间是2015年1月13日，当时我用我的平安银行卡（尾号为6303）给对方转去3880元。然后对方说还要交6880元，于是我又用现金给对方汇了6880元，之后对方又要我交10000元保证金，于是我就又用现金给对方汇过去10000元。之后对方还要我交钱，我就觉得被骗了。
我一共被骗了20760元，分三次转给了对方。第一次对方的账号是62×××01，邮政银行，户主何桂操。
周某2的尾号为6303的银行卡交易记录：于2015年1月13日转账3880元。
（22）杜某：2014年9月25日，我在龙华恒泰小区，在回家的路上我捡到一张六合彩VIP会员卡，我打了上面的联系电话，对方说办理会员，需要先交3880元。我就在ATM机（尾号是6569）上转了3880元。转过去之后，对方还要我继续交钱，我就没有理会对方。
对方的银行卡是邮政银行卡，卡号是62×××01，户名是何桂操。
杜某的尾号为6569的银行卡记录：于2014年9月27日向尾号为90×××01的账号转账了3880元
2、证人证言:
（1）吕宝珠:我没有参与诈骗，我只是煮饭给他们四个吃，没有工资，免费吃住。我不知道我老公郭某某的事，我也不管。他们没事每天就在家做卡片，然后带着卡片出去丢，去到哪里丢卡片，我不知道，也没问。我才过来一个多月，没有过问那么多。
洪振气他们就是在家里做一些六合彩卡片，然后出去外面丢，如果有人打电话来就骗对方，具体怎么做我也不太清楚，我不过问他们的事。
我不知道郭某某他们在做什么事情，直到被警察抓了才知道他们在搞六合彩诈骗。不知道他们怎么分工，他们一般白天出去，晚上在家，有时候在家就会聚在一个房间，那个房间他们不让我进去，我也不知道他们干什么。我没有从中获得好处。
辨认笔录：辨认出洪振气、洪某某、郭某某、张某某是实施诈骗的人。指认小车、六合彩VIP会员卡、银行卡、手机、VIP会员证书、制作VIP会员卡的原材料、电脑、打印机。
（2）鲁文明陈述：我和洪某某是朋友关系，为其做取保候审保证人。
3、犯罪嫌疑人的供述及辩解:
（1）洪振气:我们从2014年8月开始实施诈骗。我们自称是香港六合彩公司的，并且自己印刷了很多身份证大小的卡片，卡上我们自己印上去一些往期的香港六合彩特码，意思就是我们可以准确预测出每一期的六合彩特码，再在卡片上留下联系电话，然后由张某某和洪某某各开一台车，我坐张某某的车，郭某某坐洪某某的车，我们分别开到广州、深圳、东莞的一些人多的路口，把这些卡片放在路边，引诱别人去捡，然后我们就等别人来上钩了。被害人会打卡片上留的电话，我和郭某某接到电话后就会告诉对方我们是香港六合彩公司，可以准确预测以后的六合彩特码，我们会先让对方打3880元到我们指定的账号，如果对方上当了，打了钱过来，我们就会接着以手续费、保证金之类的名义叫对方打钱，数额不等，有几千的，也有一万多的，如果对方再次上钩，我们就会叫对方给个地址，邮寄一个所谓的高级VIP证书之类的东西给对方，再在提供的所谓特码上打上马赛克之类的东西，然后再让对方汇钱过来，骗他们只有再汇钱才会告诉他们特码。
我和郭某某、洪某某、吕宝珠是一个村镇的，张某某是别人介绍给我认识的，他们都是我叫来帮我诈骗的。我和郭某某负责发卡片，接听被害人电话，吕宝珠是郭某某的老婆，负责给我们做饭，打扫我们住处的卫生，张某某和洪某某负责开车带我们到处去发卡片，我是他们的老板，这种诈骗方法是我教给他们的。张某某有一部车，是一部白色东风雪铁龙，洪某某有一部东风面包车，我租他们这两部车，张某某的车新一点，我一个月给他4000元钱，洪某某的车我一个月给3800元，不包括油费和过路费的。我和他们说好，每骗成功一单，我就按照骗到的钱给他们每人13%的提成。郭某某和吕宝珠是两公婆，我只给郭某某提成13%，吕宝珠负责日常我们的生活，我包她吃住，就没有分她钱。到目前为止骗成功十多次，每次几百的也有，几千的也有，记不清楚具体数字。今天民警在我住处查获了7张银行卡，中国农业银行一张、邮政银行三张（62109858000009190×××062×××58）、建设银行二张、工商银行一张，都是我从网上买来用来诈骗的。骗到钱后大多数是我拿着银行卡去柜员机取现，郭某某也去过两次。在诈骗过程使用的是136××××4987、147××××8316、136××××9217这三个号码，我发的卡片上留的是136××××4987这个号码，所以这个号是我专用，郭某某发的卡片上留的是136××××9217的号码，这个号是他专用，147××××8316这个号码是我和郭某某都使用过，这三个号码在我们开始作案时就使用了。作案使用的卡片是我们在网上买了半成品，然后自己购置了电脑和打印机，在住处用打印机把特码打印上去。
我和郭某某、洪某某、张某某、吕宝珠一起实施诈骗，总共实施了十多宗，骗了大概七、八万元。我获利八千多元，已经被我花掉了。我负责安排他们工作，出去扔卡片时我和张某某一组，张某某开车，我扔卡片。洪某某和郭某某一组，洪某某开车，郭某某负责扔卡片，平时没有出去扔卡片，我们四个人就在出租房制作卡片，如果有人上当打电话过来，一般都是我接电话，我忙不过来时会叫郭某某接一下电话，有人上当往我们银行卡里打钱，由我拿卡去取钱。吕宝珠负责给我们做饭，其他的她不参与。
我用于诈骗收款的银行卡是我从网上购买，银行卡都是不太干净的，都是别人用过的，银行卡的开户名我也不清楚。
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1、《中华人民共和国侵权责任法》
第十二条二人以上分别实施侵权行为造成同一损害的，能够确定责任大小的，各自承担相应的责任；难以确定责任大小的，平均承担赔偿责任。
第十三条法律规定承担连带责任的，被侵权人有权请求部分或者全部连带责任人承担责任。
第十四条连带责任人根据各自责任大小确定相应的赔偿数额；难以确定责任大小的，平均承担赔偿责任。 支付超出自己赔偿数额的连带责任人，有权向其他连带责任人追偿。
第十六条侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。造成残疾的，还应当赔偿残疾生活辅助具费和残疾赔偿金。造成死亡的，还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。
第四十八条机动车发生交通事故造成损害的，依照道路交通安全法的有关规定承担赔偿责任。 2、《中华人民共和国道路交通安全法》
第七十六条机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的，由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿；不足的部分，按照下列规定承担赔偿责任：
（一）机动车之间发生交通事故的，由有过错的一方承担赔偿责任；双方都有过错的，按照各自过错的比例分担责任。
（二）机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故，非机动车驾驶人、行人没有过错的，由机动车一方承担赔偿责任；有证据证明非机动车驾驶人、行人有过错的，根据过错程度适当减轻机动车一方的赔偿责任；机动车一方没有过错的，承担不超过百分之十的赔偿责任。
交通事故的损失是由非机动车驾驶人、行人故意碰撞机动车造成的，机动车一方不承担赔偿责任。 3、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》
第十七条受害人遭受人身损害，因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入，包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费，赔偿义务人应当予以赔偿。
受害人因伤致残的，其因增加生活上需要所支出的必要费用以及因丧失劳动能力导致的收入损失，包括残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费，以及因康复护理、继续治疗实际发生的必要的康复费、护理费、后续治疗费，赔偿义务人也应当予以赔偿。
受害人死亡的，赔偿义务人除应当根据抢救治疗情况赔偿本条第一款规定的相关费用外，还应当赔偿丧葬费、被扶养人生活费、死亡补偿费以及受害人亲属办理丧葬事宜支出的交通费、住宿费和误工损失等其他合理费用。
第十九条医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证，结合病历和诊断证明等相关证据确定。赔偿义务人对治疗的必要性和合理性有异议的，应当承担相应的举证责任。
医疗费的赔偿数额，按照一审法庭辩论终结前实际发生的数额确定。器官功能恢复训练所必要的康复费、适当的整容费以及其他后续治疗费，赔偿权利人可以待实际发生后另行起诉。但根据医疗证明或者鉴定结论确定必然发生的费用，可以与已经发生的医疗费一并予以赔偿。
第二十条误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。
误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。
受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算；受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。
第二十一条护理费根据护理人员的收入状况和护理人数、护理期限确定。
护理人员有收入的，参照误工费的规定计算；护理人员没有收入或者雇佣护工的，参照当地护工从事同等级别护理的劳务报酬标准计算。护理人员原则上为一人，但医疗机构或者鉴定机构有明确意见的，可以参照确定护理人员人数。
护理期限应计算至受害人恢复生活自理能力时止。受害人因残疾不能恢复生活自理能力的，可以根据其年龄、健康状况等因素确定合理的护理期限，但最长不超过二十年。
受害人定残后的护理，应当根据其护理依赖程度并结合配制残疾辅助器具的情况确定护理级别。
第二十二条交通费根据受害人及其必要的陪护人员因就医或者转院治疗实际发生的费用计算。交通费应当以正式票据为凭；有关凭据应当与就医地点、时间、人数、次数相符合。
第二十三条住院伙食补助费可以参照当地国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准予以确定。
受害人确有必要到外地治疗，因客观原因不能住院，受害人本人及其陪护人员实际发生的住宿费和伙食费，其合理部分应予赔偿。
4、《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》
第三条以挂靠形式从事道路运输经营活动的机动车发生交通事故造成损害，属于该机动车一方责任，当事人请求由挂靠人和被挂靠人承担连带责任的，人民法院应予支持。
第二十一条多辆机动车发生交通事故造成第三人损害，损失超出各机动车交强险责任限额之和的，由各保险公司在各自责任限额范围内承担赔偿责任；损失未超出各机动车交强险责任限额之和，当事人请求由各保险公司按照其责任限额与责任限额之和的比例承担赔偿责任的，人民法院应予支持。
第二十二条同一交通事故的多个被侵权人同时起诉的，人民法院应当按照各被侵权人的损失比例确定交强险的赔偿数额。 5、《中华人民共和国保险法》
第六十五条保险人对责任保险的被保险人给第三者造成的损害，可以依照法律的规定或者合同的约定，直接向该第三者赔偿保险金。
责任保险的被保险人给第三者造成损害，被保险人对第三者应负的赔偿责任确定的，根据被保险人的请求，保险人应当直接向该第三者赔偿保险金。被保险人怠于请求的，第三者有权就其应获赔偿部分直接向保险人请求赔偿保险金。
责任保险的被保险人给第三者造成损害，被保险人未向该第三者赔偿的，保险人不得向被保险人赔偿保险金。
责任保险是指以被保险人对第三者依法应负的赔偿责任为保险标的的保险。 6、《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决\"});$(document).attr(\"title\",\"原告陈业凤与被告许茂林、廖智雄、刘兰辉、湖南常德欣运集团股份有限公司、深圳市彭海宇物流有限公司、中国人民财产保险股份有限公司临澧支公司、中国太平洋财产保险股份有限公司深圳分公司机动车交通事故责任纠纷一审民事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"原告陈业凤与被告许茂林、廖智雄、刘兰辉、湖南常德欣运集团股份有限公司、深圳市彭海宇物流有限公司、中国人民财产保险股份有限公司临澧支公司、中国太平洋财产保险股份有限公司深圳分公司机动车交通事故责任纠纷一审民事判决书
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[{法规名称:\'《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》\',Items:[{法条名称:\'第十九条第一款\',法条内容:\'
第十九条
医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证，结合病历和诊断证明等相关证据确定。赔偿义务人对治疗的必要性和合理性有异议的，应当承担相应的举证责任。
医疗费的赔偿数额，按照一审法庭辩论终结前实际发生的数额确定。器官功能恢复训练所必要的康复费、适当的整容费以及其他后续治疗费，赔偿权利人可以待实际发生后另行起诉。但根据医疗证明或者鉴定结论确定必然发生的费用，可以与已经发生的医疗费一并予以赔偿。
\'},{法条名称:\'第二十条第一款\',法条内容:\'
第二十条 误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。
误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。
受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算；受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。
\'},{法条名称:\'第二十一条第一款\',法条内容:\'
第二十一条 护理费根据护理人员的收入状况和护理人数、护理期限确定。
护理人员有收入的，参照误工费的规定计算；护理人员没有收入或者雇佣护工的，参照当地护工从事同等级别护理的劳务报酬标准计算。护理人员原则上为一人，但医疗机构或者鉴定机构有明确意见的，可以参照确定护理人员人数。
护理期限应计算至受害人恢复生活自理能力时止。受害人因残疾不能恢复生活自理能力的，可以根据其年龄、健康状况等因素确定合理的护理期限，但最长不超过二十年。
受害人定残后的护理，应当根据其护理依赖程度并结合配制残疾辅助器具的情况确定护理级别。
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第二十二条
交通费根据受害人及其必要的陪护人员因就医或者转院治疗实际发生的费用计算。交通费应当以正式票据为凭；有关凭据应当与就医地点、时间、人数、次数相符合。
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第二十三条 住院伙食补助费可以参照当地国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准予以确定。
受害人确有必要到外地治疗，因客观原因不能住院，受害人本人及其陪护人员实际发生的住宿费和伙食费，其合理部分应予赔偿。
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第十七条
受害人遭受人身损害，因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入，包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费，赔偿义务人应当予以赔偿。
受害人因伤致残的，其因增加生活上需要所支出的必要费用以及因丧失劳动能力导致的收入损失，包括残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费，以及因康复护理、继续治疗实际发生的必要的康复费、护理费、后续治疗费，赔偿义务人也应当予以赔偿。
受害人死亡的，赔偿义务人除应当根据抢救治疗情况赔偿本条第一款规定的相关费用外，还应当赔偿丧葬费、被扶养人生活费、死亡补偿费以及受害人亲属办理丧葬事宜支出的交通费、住宿费和误工损失等其他合理费用。
\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国道路交通安全法（2011年）》\',Items:[{法条名称:\'第七十六条第一款\',法条内容:\'
第七十六条 机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的，由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿；不足的部分，按照下列规定承担赔偿责任：
（一）机动车之间发生交通事故的，由有过错的一方承担赔偿责任；双方都有过错的，按照各自过错的比例分担责任。
（二）机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故，非机动车驾驶人、行人没有过错的，由机动车一方承担赔偿责任；有证据证明非机动车驾驶人、行人有过错的，根据过错程度适当减轻机动车一方的赔偿责任；机动车一方没有过错的，承担不超过百分之十的赔偿责任。
交通事故的损失是由非机动车驾驶人、行人故意碰撞机动车造成的，机动车一方不承担赔偿责任。
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侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。造成残疾的，还应当赔偿残疾生活辅助具费和残疾赔偿金。造成死亡的，还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。
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第四十八条
机动车发生交通事故造成损害的，依照道路交通安全法的有关规定承担赔偿责任。
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第六十五条 保险人对责任保险的被保险人给第三者造成的损害，可以依照法律的规定或者合同的约定，直接向该第三者赔偿保险金。
责任保险的被保险人给第三者造成损害，被保险人对第三者应负的赔偿责任确定的，根据被保险人的请求，保险人应当直接向该第三者赔偿保险金。被保险人怠于请求的，第三者有权就其应获赔偿部分直接向保险人请求赔偿保险金。
责任保险的被保险人给第三者造成损害，被保险人未向该第三者赔偿的，保险人不得向被保险人赔偿保险金。
责任保险是指以被保险人对第三者依法应负的赔偿责任为保险标的的保险。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"原告陈业凤与被告许茂林、廖智雄、刘兰辉、湖南常德欣运集团股份有限公司、深圳市彭海宇物流有限公司、中国人民财产保险股份有限公司临澧支公司、中国太平洋财产保险股份有限公司深圳分公司机动车交通事故责任纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-01-14\\\\\",\\\\\