＼n浙江省杭州市拱墅区人民法院
＼ n 刑 事 判 决 书
＼n（2011）杭拱刑初字第621号＼n公诉机关杭州市拱墅区人民检察院。＼n被告人吴江海。2006年9月29日因犯诈骗罪被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币二万元，2009年11月5日刑满释放。2011年6月27日因本案被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。＼n被告人吴某。2011年6月27因本案被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。＼n被告人李某。2011年6月27日因本案被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。＼n辩护人郭震宇。＼n被告人黄某。2011年6月27日因本案被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现押于杭州市看守所。＼n辩护人刘伟平。＼n杭州市拱墅区人民检察院以杭拱检刑诉（2011）479号起诉书指控被告人吴江海、李某、吴某、黄某犯诈骗罪，于2011年11月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市拱墅区人民检察院指派检察员柴志峰、代理检查员金鑫出庭支持公诉，被告人吴江海、吴某、李某及其辩护人郭震宇、黄某及其辩护人刘伟平到庭参加诉讼。本案由公诉机关建议延期审理，经本院决定恢复审理后，现已审理终结。＼n杭州市拱墅区人民检察院指控：2011年5、6月间，被告人吴江海组织被告人吴某、李某、黄某在福建省泉州市刺桐北路煌华商业大厦2幢703室，拨打被害人的电话，假冒农业部、财政局工作人员，以“有提高粮差补贴”为由，让被害人在银行ATM机上按其指令操作银行卡向事先准备好银行卡内转账的方式骗取他人财物。＼n2011年6月3日上午，四被告人以上述方式通过拨打、接听被害人郑某的电话，诱使被害人郑某至福建省大田县的工商银行ATM机上分二次将其账户内的48×××35.21元钱转账至被告人吴江海等人事先准备的户名为“詹某”的中国工商银行账户内。后被告人吴江海等人通过柜面交易及ATM机取款将钱取出。＼n2011年6月13日上午，四被告人以上述方式通过拨打、接听被害人廖某的电话，诱使被害人廖某到杭州市拱墅区香积寺路邮政储蓄所的ATM机上将其账户内的50×××00元钱转账至被告人吴江海事先准备的户名为“詹某”的中国邮政储蓄银行账户内。后被告人吴江海、吴某将钱取出。＼n公诉机关认为上述所控事实有：各被告人供述、被害人的发生情况报告表和陈述、价格鉴定结论书、银行卡账户明细、银行卡取款监控录像、扣押物品清单、调取证据清单、现场勘验检查笔录及照片、搜查笔录、刑事判决书、抓获经过、户籍证明等证据予以证实，认为被告人吴江海、吴某、李某、黄某的行为已构成诈骗罪，要求依法惩处。＼n被告人吴江海、吴某、李某对起诉书指控第二节事实及罪名没有异议，辩称没有实施2011年6月3日的诈骗。＼n被告人李某的辩护人提出的辩护意见是：（1）被告人李某在2011年6月3日时尚未加入该被告人吴江海等人的诈骗活动，未实施2011年6月3日的诈骗行为，故被告人李某不应对2011年6月3日的诈骗承担刑事责任；（2）被告人李某在共同诈骗中其次要、辅助作用，系从犯；（3）被告人李某归案后能如实供述，系初犯、偶犯、家庭经济困难，有认罪悔罪表现，请求法庭对其从轻处罚。＼n被告人黄某对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，称银行卡、电话卡、取钱均系被告人吴江海控制，接打过两次电话，但对具体时间及诈骗数额表示不清楚。＼n被告人黄某的辩护人提出的辩护意见是：被告人黄某的行为仅仅是拨打电话，办理银行卡及取钱等都是被告人吴江海的行为，对本案诈骗数额、取钱情况并不清楚，本案中第一节事实应该系其他犯罪嫌疑人实施，被告人黄某在本案中系从犯；被告人黄某如实供述，自愿认罪，系初犯、偶犯，且家庭情况困难，请求法庭对被告人黄某从轻处罚，并适用缓刑。＼n经审理查明，2011年5、6月间，被告人吴江海组织被告人吴某、李某、黄某在福建省泉州市刺桐北路煌华商业大厦2幢703室，拨打被害人的电话，假冒农业部、财政局工作人员，以“有提高粮差补贴”为由，让被害人在银行ATM机上按其指令操作银行卡向事先准备好银行卡内转账的方式骗取他人财物。＼n2011年6月13日上午，四被告人以上述方式通过拨打、接听被害人廖某的电话，诱使被害人廖某到杭州市拱墅区香积寺路邮政储蓄所的ATM机上将其账户内的50×××00元钱转账至被告人吴江海事先准备的户名为“詹某”的中国邮政储蓄银行账户内。后被告人吴江海、吴某将钱取出。＼n2011年6月27日，公安机关在福建省泉州市刺桐北路煌华商业大厦将四被告人抓获，并扣押部分相关手机、银行卡等物品。＼n证明上述事实的证据经庭审质证的有：（1）被害人廖某的发生情况报告表及陈述，证实其于2011年6月13日接到声称系财政局的男子（电话为186××××3407）的电话，以“有提高粮差补贴”为由，告知其“950135575399”的电话号码，其拨打后一女子接听电话，并要求其准备银行卡进行转账，后其又接到该女子以“186××××1540”的号码打来的电话，被害人在银行ATM机上按该女子的指令操作银行卡向该女子讲的银行卡内转账50×××00元的事实情况；（2）调取证据清单、开户资料、银行交易凭证、银行卡交易明细、取款凭单、监控录像，证实四被告人行骗的时间、被害人廖某按被告人的指令从ATM机上将其账户内的50×××00元钱转账至户名为“詹某”账号为“62×××71”中国邮政储蓄银行账户内，并由被告人吴江海、吴某取走的事实情况；（3）扣押物品文件清单及照片、银行卡交易明细，证实在案发后，公安机关抓获四被告人并扣押相关户名为“詹某”账号为“62×××71”的中国邮政储蓄银行银行卡、电脑、移动电话、现金等财物，经核对扣押的电话卡与涉案诈骗电话号码一致的事实情况；（4）抓获经过，证实四被告人系被动归案的情况；（5）四被告人的户籍证明、刑事判决书、罪犯档案资料在案，证实各自身份情况及前科情况；（6）被告人吴江海、吴某、李某、黄某的供述及辩解在案，均仅供述2011年6月13日通过电话诈骗，骗取50×××00元，被告人吴江海、吴某取得钱款的情况，能与上述证据相互印证。以上证据本院予以确认。＼n对于公诉机关所指控的第一节事实，经查，现仅有被害人郑某的发生情况报告表及陈述、通话某、被害人郑某的银行交易明细、第一节中户名为“詹某”的开户资料能证实被害人郑某的48×××35.21元被人骗取的情况，但现有证据未能形成完整的证据链。公诉机关无其他证据直接佐证指控的第一节事实，本院不予认定，被告人的辩解及辩护人的相关辩护意见予以采纳。＼n以上，事实清楚，证据确实、充分，足以认定。＼n本院认为，被告人吴江海、李某、吴某、黄某共同以非法占有为目的，以虚构事实的方式骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪；四被告人诈骗金额共计人民币50×××00元，数额巨大，公诉机关所控罪名成立。被告人吴江海在前罪有期徒刑刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，依法应从重处罚。被告人吴江海在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人吴某、李某、黄某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予减轻处罚。各被告人归案后如实供述，认罪态度较好，可以从轻处罚。结合被告人黄某的犯罪情节、犯罪事实、认罪悔罪表现，不符合缓刑适用条件，故被告人黄某的辩护人关于对被告人黄某适用缓刑的辩护意见不予采纳。被告人李某、黄某的辩护人的其他相关辩护意见予以采纳。结合各被告人在本案犯罪中的作用和地位，前科劣迹并情节，综合量刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：＼n一、被告人吴江海犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金一万二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2011年6月27日起至2015年6月26日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。＼n二、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2011年6月27日起至2013年6月26日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。＼n三、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2011年6月27日起至2013年6月26日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。＼n四、被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2011年6月27日起至2013年6月26日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。＼n五、非法所得五万元责令被告人吴江海、李某、吴某、黄某予以退赔。＼n如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。＼n审判长梁琨＼n人民陪审员许金明＼n人民陪审员陈平＼n二〇一二年二月二十日＼n书记员王少丽