山东省滨州市沾化区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁1603刑初51号
公诉机关山东省滨州市沾化区人民检察院。
被告人周运煌（别名周圣凯），福建百川币网络科技有限公司、江西百川网络科技有限公司、于都百川网络科技有限公司、运煌捷信息科技（上海）有限公司、福建乐游乐购网络科技有限公司、福建菁地农业发展有限公司、江西菁地农业发展有限公司法人代表，福建百川文化传媒有限公司实际经营人，百川世界国际控股有限公司董事长。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年11月25日被滨州市公安局沾化分局刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现羁押于滨州市沾化区看守所。
辩护人刘志民，北京市京师律师事务所律师。
辩护人罗群，北京市天钰衡律师事务所律师。
被告人杨浩（别名杨俊涛），前期任福建百川币网络科技有限公司总经理，后期任百川世界国际控股有限公司总经理。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年10月30日被滨州市公安局沾化分局刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于滨州市沾化区看守所。
辩护人戚有则，北京市英政律师事务所律师。
辩护人张殿龙，北京市京都律师事务所律师。
被告人张聪（曾用名张晓聪），任福建百川币网络科技有限公司运营部经理。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年11月25日被滨州市公安局沾化分局刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现羁押于滨州市沾化区看守所。
辩护人牛玉江，山东黄河律师事务所律师。
被告人朱根贵。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年12月21日被滨州市公安局沾化分局刑事拘留，2016年1月27日被逮捕。现羁押于滨州市沾化区看守所。
辩护人朱国峰，浙江越光律师事务所律师。
辩护人苏金妹，山东芳军律师事务所律师。
被告人潘吉国（别名潘冠呈）。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年12月24日被滨州市公安局沾化分局刑事拘留，2016年1月27日被逮捕。
辩护人施磊，山东元格律师事务所律师。
辩护人李周怀，山东沾友律师事务所律师。
被告人刘某甲（曾用名），福建百川币网络科技有限公司技术总监。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年11月4日被滨州市公安局沾化分局刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于滨州市沾化区看守所。
辩护人张跃军，山东民杰律师事务所律师。
被告人卢某（曾用名），百川商学院负责人。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年11月24日被滨州市公安局沾化分局刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现羁押于滨州市沾化区看守所。
辩护人智艳军，北京市京都律师事务所律师。
辩护人张海军，山东诚信人律师事务所律师。
被告人崔某甲，福建百川币网络科技有限公司网络会议部部长。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年10月31日被滨州市公安局沾化分局刑事拘留，同年12月4日被逮捕。
辩护人陈振兵，山东信法律师事务所律师。
辩护人谭洪军，山东英天律师事务所律师。
被告人王某甲，福建百川币网络科技有限公司“常委”。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年1月7日被滨州市公安局沾化分局取保候审。
辩护人朱希民，山东誉民律师事务所律师。
被告人张某甲。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年11月12日被滨州市公安局沾化分局刑事拘留。
辩护人于利群，山东英天律师事务所律师。
辩护人赵晓东，北京市京都律师事务所律师。
被告人郭某甲。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年10月28日被滨州市公安局沾化分局刑事拘留，同年12月4日被依法逮捕。
辩护人樊士振，山东信法律师事务所律师。
被告人童某，福建百川币网络科技有限公司“常委”。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年12月29日被滨州市公安局沾化分局取保候审。
辩护人王广瑞，山东沾友律师事务所律师。
被告人马某（曾用名）。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年10月30日被滨州市公安局沾化分局刑事拘留，同年12月4日被取保候审。
辩护人白涛，山东信法律师事务所律师。
被告人崔某乙（曾用名）。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年10月31日被滨州市公安局沾化分局取保候审，同年12月4日被逮捕，于2016年3月24日被本院取保候审。
辩护人韩晓峰，山东齐英律师事务所律师。
辩护人王敬东，山东齐英律师事务所律师。
山东省滨州市沾化区人民检察院以沾检诉刑诉〔2016〕36号起诉书指控被告人周运煌、杨浩、张聪、朱根贵、潘吉国、刘某甲、卢某、崔某甲、王某甲、张某甲、郭某甲、童某、马某、崔某乙犯组织、领导传销活动罪，于2016年3月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。滨州市沾化区人民检察院指派检察员张甲良、孟祥勇、张晨晓、代理检察员张丁出庭支持公诉,被告人周运煌、杨浩、张聪、朱根贵、潘吉国、刘某甲、卢某、崔某甲、王某甲、张某甲、郭某甲、童某、马某、崔某乙及辩护人刘志民、罗群、戚有则、张殿龙、牛玉江、朱国峰、苏金妹、施磊、李周怀、张跃军、智艳军、张海军、陈振兵、谭洪军、朱希民、于利群、赵晓东、樊士振、王广瑞、白涛、韩晓峰、王敬东,鉴定人秦玉海、肖萍到庭参加诉讼。现已审理终结。
滨州市沾化区人民检察院指控：
福建百川币网络科技有限公司为百川世界集团下的子公司，法人代表兼董事长为周运煌，总经理杨浩。2015年8月底公司办公地址由福建省福州市马尾区快安路8号创新楼201P#室迁至江西省新余市仙女湖区万商红国际贸易物流中心A2栋。
自2015年6月起，福建百川币网络科技有限公司在互联网上推销电子虚拟币---
百川币，百川币以静态收益（投资一单800元，从第二天起，每天分红18元，且是终身分红。其中50%为金币，即9元金币，满100或整数倍即可以按1：1在会员之间兑换人民币；10%为购股币，即1.8元购股币，只能用来购买百川世界股票；3%是购物消费币，即0.54元，可在百川商城购物；37%是金种子币，即6.66元金种子币，在平台累计800币可自动增加一个账户。每人最多可投资10单）、动态收益（推荐奖:推荐他人投资，注册成功即可奖励，直推一单奖金240元，其中120元为金币，31.2元为消费币及购股币，88.8元金种子币。领导奖：推荐人成为被推荐人的领导，享受公司的“领导奖励”，奖励额度为被推荐人分红的10%，每个推荐人最多只能成为9个被推荐人的直接领导，但是被推荐人又可以逐级推荐下线，顶层推荐者可享受所有下级投资者分红10%的奖励。报单奖：即每给会员注册一单奖励40元，直推满9单可自动成为报单中心，成为报单中心才有权利给他人注册）为获利方式，要求参加者从百川币网络平台（www.bcb800.com）以最低800元为一单的形式注册发展成为会员，成为会员后可以继续发展下线会员，并以发展会员数量作为返利的依据。周运煌、杨浩等人通过上述分层级，拉人头，赚奖励的方式开展传销活动，现已吸纳会员90余万人，并形成了多级金字塔形传销活动。被告人周运煌、杨浩、张聪、卢某、刘某甲、朱根贵、潘吉国、崔某甲、王某甲、童某、张某甲、郭某甲、崔某乙、马某犯罪事实如下：
被告人周运煌，因福建乐游乐购有限公司处于亏损状态，便于2015年2月份和杨浩商议购买一个复利系统发展会员，通过发展会员、拉人头的方式赚钱。随后周运煌让杨浩去购买复利系统和网站，因资金紧张，周运煌无法拿出资金购买系统及网站，杨浩亦答应由自己先行垫付购买系统和网站的13万元。后杨浩购买了华鼎国际复利系统和网站（前期的域名为www.hdgj888.hk，后期域名为www.hdgj888.com），这个系统也就是后来的百川币会员系统（域名www.bcb800.com），自此周运煌与杨浩就开始利用华鼎国际复利系统（后期百川币复利系统）来发展会员，赚取会费。杨浩负责百川币的运营管理和发展会员等工作，周运煌提供其名下工商银行、农业银行等个人账户以及福建乐游乐购公司等公司公户收取会员购买百川币的钱。周运煌在整个百川币传销活动中起倡导、发起、策划、指挥、招揽、引诱、安排和决策、统领等作用。
被告人杨浩，福建百川币网络科技有限公司总经理，百川币网络会员平台（www.bcb800.com，前期为www.hdgj888.hk、www.hdgj888.com）由其在周运煌的同意下购买。在运营百川币的过程中，杨浩多次安排刘某甲等人将百川币平台的数据进行优化备份。2015年3月至10月间，刘某甲亦多次在杨浩的安排下到福建、江西对百川币后台进行升级。在百川币平台中全权限的yh66×××88账号为杨浩所有，且杨浩使用微信名为“成就人生”的微信号接收百川币会员购买百川币的转账截图，随后用bcsj8888的百川币账号给购买百川币的会员转百川币。百川币网络科技有限公司在福州时杨浩亦多次以讲师的身份召集会员开会讲解、宣传百川币，杨浩在百川币传销活动中起倡导、发起、策划、指挥、招揽、引诱、安排和决策、统领等作用。
被告人张聪，百川币网络科技有限公司运营部经理，负责组织、管理、协调百川币传销活动，百川币网络后台管理员，其账号为zc001，前期（百川公司相关账户未被公安机关冻结时）百川币会员向百川币公司购买百川币的资金大部分通过张聪建设银行和工商银行账户转至周运煌及百川世界国际控股有限公司其他相关账户。被告人张聪亦积极参与和宣传百川币传销活动，截止到2015年10月底，其百川币账号zc001和bczc001，发展百川币会员20级，1939人。
被告人卢某，百川世界国际控股有限公司下属百川商学院院长，在百川币传销活动中承担宣传、培训等职责。2015年8月底，卢某与杨浩签订合作协议，卢某负责百川公司下属百川商学院业务，主要开展百川币会员培训及制定百川公司发展计划。自2015年9月初至11月初，卢某在江西省新余市党校、新余市云锦庄酒店、新余市彩色村度假村等处利用PPT讲课模式开展百川会员培训10余场，介绍百川币经营模式以及培训百川币会员，以此提高百川币会员发展会员的能力，自卢某开展讲解百川币、培训百川币学员开始（2015年9月）至2015年10月底，百川币全国会员呈井喷式发展，从2015年9月份之前的150余万单迅速发展到10月底的450余万单。被告人卢某对百川币理财模式的推广、百川币会员的发展以及百川币传销活动的扩大起关键作用。
被告人刘某甲，曾任福建百川币网络科技有限公司技术总监，负责百川币及百川积分商城后台运营维护工作。2015年3月份左右，被告人杨浩找到刘某甲，让刘某甲开发一个网络百川商城系统以便与周运煌、杨浩的华鼎国际会员系统(后来的百川币系统，百川币系统前期域名为www.hdgj888.hk、www.hdgj888.com，后期为www.bcb800.com，域名的更改亦由刘某甲完成)对接。同年5月底，刘某甲做好百川商城网站并成功与华鼎国际会员系统对接后，刘某甲将“华鼎国际”在会员系统后台数据修改为“百川币”。2015年6、7月份，刘某甲把百川商城系统与百川币会员系统的服务器转移到江西省新余市百川世界国际控股有限公司的办公大楼上。2015年10月底，因服务器运行不稳定，刘某甲经杨浩同意，将服务器迁移到一个杨浩掌握的阿里云上，并把数据库的数据备份到刘某甲的迅雷云空间里。被告人刘某甲同时为百川币后台会员管理系统管理员，管理员账号是rj.svngt，且拥有百川币后台的所有权限。刘某甲负责百川币会员系统及后台的日常维护及测试。百川币会员系统及后台能够平稳运行，以及百川币会员能够在短短几个月之内迅速发展，与刘某甲的日常维护作用密不可分，刘某甲为百川币的迅速扩大起关键作用。
被告人朱根贵，百川世界国际控股有限公司董事长周运煌的高级顾问，福建百川币网络科技有限公司公布的第一批九大市场“常委”之一，系周运煌好友。2015年8月份，朱根贵应周运煌邀请到江西省新余市担任周运煌顾问，负责与新余市政府打交道。朱根贵与周运煌、杨浩三人商讨百川公司的发展规划，并参与制定百川商学院的课程和计划。被告人朱根贵亦是百川币会员，2015年5月份，朱根贵经介绍加入百川币，并通过其亲戚朋友来发展下线，其向周运煌购买百川币有10%的返点，其账号（百川账号zgg000,zgg111,zgg222）先后由朱蓉艳、白某、王某丙（均另案处理）帮其操作，朱根贵通过朱蓉艳、白某、王某丙向周运煌购买了价值1000余万元的百川币，所购买的百川币都被朱根贵用来卖给下线的会员，自2015年5月份至10月底，朱根贵发展百川币会员69级，8643人。
被告人潘吉国，别名潘冠呈，系福建百川币网络科技有限公司公布的第一批九大市场“常委”之一，与邵昕、谈振锋（均另案处理）一起被杨浩任命为百川币市场部副总。潘吉国自2015年7月份作为公司“常委”和副总以来参加过多次百川币会议。被告人潘吉国亦是百川币会员(百川币会员账号pgc901、pgc902等)，2015年4月份，潘吉国通过网上查询发现百川币，随后即到福建福州与百川币公司总经理杨浩见面并加入百川币，潘吉国百川币会员系统中的注册名为潘冠呈，同时潘吉国利用其子潘韦安、其母亲于丰珍、其妹妹潘某的身份注册百川币会员，将潘韦安、于丰珍安排为其上线、潘某为其下线以赚取收益，用他人身份掩饰其犯罪所得，潘吉国所注册控制的账号处于百川币会员中的第二级（于丰珍账号），上线直接为百川币公司账号gs00×××01(gs00×××01账号为百川币系统的顶层账号)。潘吉国成为百川币会员亦通过其微信朋友圈及成立的百川币微信群来介绍、宣传百川币相关内容，积极地发展百川币会员。潘吉国在江西新余市党校多次组织其下线百川币会员开会，由潘吉国组织授课，诱使其百川币下线会员努力去发展其他会员。截止到2015年10月底，潘吉国发展会员43级，80818人。
被告人崔某甲，2015年5月份在网上发现百川理财币的信息，联系许柏松（另案处理）加入会员（名下百川币账号是chh01），后许柏松介绍其直接联系张萍（另案处理）。崔某甲成为百川币会员后将其妻子朱某甲（百川币账号zhu002）、其父崔某丙（百川币账号cui888）也注册为百川币会员，并成为崔某甲的下线，朱某甲、崔某丙账号由崔某甲控制。此外崔某甲还通过其微信朋友圈发布百川币相关信息并成立多个百川币微信群宣传百川币，亦通过电话联系其朋友发展百川币会员。截止到2015年10月，其发展会员65级，139789人；朱某甲发展下线60级，130307人；崔某丙发展下线59级，126584人。2015年9月份，崔某甲与百川公司总经理杨浩结识，后杨浩口头任命其为百川公司网络会议部部长，杨浩让崔某甲负责QT网络课堂，后崔某甲在每周六20时QT网络语音课堂上讲课，讲课内容主要是百川公司的发展以及百川积分商城情况。
被告人王某甲，福建百川币网络科技有限公司十二大“常委”之一。2015年5月份，王某甲通过微信朋友圈介绍了解了百川币模式，后王某甲通过电话向百川币公司的客服人员咨询了解百川币模式时认识了张聪，在张聪的讲解下，王某甲注册并成为了张聪（百川币会员账号为zc001）的下线会员（百川币账号为smk001）。王某甲成为报单中心后，通过在其微信朋友圈及建立了“百川币精英群”来宣传百川币的奖励模式和营销模式，积极发展会员。王某甲多次向张聪个人银行账户、福建乐游乐购有限公司、福建菁地农业发展有限公司等账户上汇款购买百川币。截至2015年10月底，王某甲通过宣传百川币模式，发展下级会员48级，28586人。
被告人童某，福建百川币网络科技有限公司十二大“常委”之一，亦是公司早期的九大“常委”之一。2015年4月份，童某经人介绍了解了百川币模式，童某通过高梅琳注册成为百川币会员（百川币账号为tze888）后，童某在其微信朋友圈里宣传百川币模式，积极发展会员。童某多次向周运煌等人的个人银行账户以及福建菁地农业发展有限公司、福建乐游乐购有限公司等账户汇款购买百川币。截止2015年10月30号，童某发展会员42级，22727人。
被告人张某甲，2015年6月份经崔某甲介绍加入百川币（百川账号为zgk006），随后张某甲将百川理财币的模式发布在其微信朋友圈，若有咨询人向其咨询百川币，张某甲便向咨询人推荐，同时张某甲自己亦组建了一个百川币理财创富群，在群中向其会员讲课，讲授百川理财币的奖金制度，以便发展百川会员。张某甲上线为崔某甲，崔某甲上线为张萍，其多次通过支付宝（支付宝账号63×××27）向崔某甲账户打款，通过建设银行账户向周运煌工行卡打款，向乐游乐购工行对公账户打款，向菁地农业建行对公账户打款购买百川币。截至2015年11月份，其发展会员41级，51741人；同时张某甲给其妻子张某丙注册百川币账号(百川币账号为zwq6666)，张某丙账号发展会员28级，5113人。
被告人郭某甲，2015年5月份，郭某甲通过马某介绍了解百川币理财模式后，马某为郭某甲注册成为百川币会员（百川币会员账号为gdx001）。郭某甲成为百川币会员后，通过在其微信朋友圈里宣传百川币理财模式来发展百川币会员。郭某甲上线为马某、王某甲、张聪，郭某甲多次向王某甲、张聪等人购买百川币，并多次打款到王某甲、张聪等人的个人银行账户，郭某甲亦多次打款至福建菁地农业发展有限公司、福建乐游乐购有限公司等账户以购买百川币。截止2015年10月28日，郭某甲共发展下线会员层级41级，17058人。
被告人崔某乙，2015年7月份左右，通过微信朋友圈发现张某甲所发百川币相关信息，后经张某甲推荐加入百川理财会员（名下百川账号是CYF666、CYF01、CYF02、CYF03、CYF04）。崔某乙加入百川币成为会员后，通过向其亲戚朋友当面介绍的形式以及通过在自己微信朋友圈、在自己成立的百川币微信群发布百川理财币的宣传信息、奖金制度，以此积极发展会员。自2015年7月份至10月份，崔某乙发展会员层级9级，262人。
被告人马某，2015年5月份，马某通过李明唐介绍了解了百川币的理财模式，后马某又打电话向张聪咨询百川币理财模式，后马某让李明唐给其注册成为了百川币会员（百川币会员账号为mbj001、gqy001、mbjz001）。成为百川币会员后，马某通过在其微信朋友圈里宣传百川世界公司和百川币理财模式，积极发展会员。截止2015年10月份，其发展会员层级44级，17067人。
为支持其指控，公诉机关当庭宣读和出示了物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见、扣押清单等证据。公诉机关认为，被告人周运煌、杨浩、张聪、朱根贵、潘吉国、刘某甲、卢某、崔某甲、王某甲、张某甲、郭某甲、童某、马某、崔某乙通过福建百川币网络科技有限公司，以经营发展江西百川网络科技有限公司、于都百川网络科技有限公司、福建乐游乐购网络科技有限公司、福建菁地农业发展有限公司、福建百川文化传媒有限公司、福建晋安区万货贸易有限公司等公司为外衣，以推荐购买百川币理财产品为名，要求参加者支付购币款以获得加入会员资格，并按照九级顺序组织发展层级，以直接或间接发展人员的数量作为返利依据，以高额回报为诱饵，引诱参加者继续发展下线以骗取财物，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人周运煌提出的辩解意见是：我经营发展百川币公司是根据国家政策进行的互联网创业行为，并没有犯罪的故意。希望能够给予从轻处罚。
辩护人刘志民、罗群提出如下辩护意见：被告人周运煌不构成组织领导传销活动罪。1.百川公司经营模式符合国家支持互联网创新，大众创业，万众创新的政策。百川控股的百川币科技公司，设定了百川网络商城和百川币积分系统，开始使用商城会员，提供百川网络商城，提供技术服务，发展会员，对接实体企业，会员积分消费提供企业与企业之间，企业与会员之间，会员之间与会员之间兑换服务完全符合国家精神。2.互联网＋新模式如果有不规范的地方，应当用民事及行政法规规引导，而不是用刑法去惩罚。3.互联网＋的模式和传销有着本质的区别。百川积分是通过互联网系统直接进行结算，会员与企业都是平等的合同关系。4.鉴定意见书不真实，数据不客观。5.百川公司是依法合规的经营，没有造成市场冲击和混乱。5.百川公司及其附属公司都是经有关部门批准合法经营的公司，客观方面没有实施扰乱市场秩序的行为。6.周运煌及其掌控的百川世界公司没有犯罪的主观故意，没有扰乱市场秩序，不构成犯罪。7.收取会员会费这个形式，并不是只有传销才有这个形式，很多美发店我们都有经历过成为他们的会员，关于这个数量的额度大小不等，所以不能收取会费我们就认定是传销活动。
被告人杨浩提出如下辩解意见：1.对自己供述的事实予以认可，自愿认罪。2.因为自己对法律不熟悉才导致犯罪。3.被抓以后，我积极配合公安机关的调查，请求从轻处罚。
辩护人戚有则、张殿龙提出如下辩护意见：杨浩不构成组织领导传销活动罪。1.对于百川公司经营模式为互联网＋模式,不是传销犯罪模式。在百川公司向新余市政府提交关于百川公司经营战略及商业模式报告书中，对百川公司经营模式阐述的十分详细，先发展会员，再导入积分销售，植入实体企业与事务对接，最后创造一个综合性销售积分大数量的社区店和互联网＋大众营销的模式。第一阶段是通过百川积分兑换而得，第二阶段，就是导入积分植入实体店的对接，通过庭审以及本案的证据已经表明百川公司已经成立了多家实体企业，积分商城已经与公司发展对接，商城已经于2015年7月25日正式上线，会员在商城的消费积分达到800万，可以看出这个阶段也已经基本完成，接下来看出将会进入第三个阶段，进入大众营销模式。因本案已经发生了，所以第三阶段停止了，但是我们不能否认第三个阶段的存在，这也正是百川积分新颖所在，因此我们可以得到这样的结论，一是百川公司的规划，具有整体性，而不是随意性，二是百川公司经营的模式具有真实性，不具有虚假性，因此我们对于百川公司积分的模式应当整体公正客观的进行考量；2.杨浩主观上没有犯罪故意，客观上除工资以外没有获得其他报酬，不能够构成组织领导传销罪。杨浩与周运煌签订的股份协议书，并没有实际履行，周运煌百川公司没有向杨浩支付其他的报酬。3.百川公司这种运营模式是在大众创新万众创业的背景下产生的新事物，不仅在中国还是在全世界范围内，都没有经验可循，即使这种模式有一些不规范性，我们也应进行综合考虑。
被告人张聪提出如下辩解意见：1.自愿认罪。2.我并不负责百川币的组织管理，我也不是后台管理员。3.我现在已经上交了非法所得，希望给能够给予从轻处罚
辩护人牛玉江提出如下辩护意见：1.张聪作为运营部经理主要责任就是接待会员咨询的客服工作，并非负责组织、管理、协调百川币传销活动。2.张聪银行卡上的钱是杨浩让其代收的公司款项，张聪没有处分权。3.2015年6-7月份公司网络不稳定，刘某甲协助客服部，并给张聪开了账号ZC001，因为张聪不会使用该管理系统，就没有使用该账号，其并非网络后台管理员。4.百川世界国际控股有限公司人员名单、工资表、通讯录证实张聪只是部门经理，并非公司总经理，也不是公司董事及常委。5.多被告人供述张聪在公司职务与事实不符，是由于案发前杨浩与各被告进行过会议沟通，有张聪、王某甲的供述为证。6.对于张聪发展了会员20级、会员1939人等鉴定结论有异议。7.张聪到案后能如实坦白交待其犯罪事实，而且在关押期间用自己的实际行动进行自我改造，有悔罪表现。8.张聪从传销活动中获利较少，且款项均被办案机关冻结，被告人家属也已将赃物奔驰车积极上交。综上，由于被告犯罪情节较轻，具有悔罪表现，综合考虑其平时表现，对其适用缓刑，确实不致再危害社会。
被告人朱根贵提出如下辩解意见：1.自愿认罪，但认为其实际发展的会员数和层级数、参与资金及获利数额均小于鉴定意见中的数据。2.其不是周运煌的高级顾问，只是百川币活动的一个普通参与者，没有参与过公司的培训和会议。3.有自首情节。
辩护人苏金妹提出如下辩护意见：1.朱根贵的犯罪行为尚未达到情节严重的情节。2.朱根贵不是周运煌的高级顾问，也不是九大市场“常委”之一，更不是周运煌的好友。朱根贵是给江西菁地农业发展有限公司的种植灵芝提供技术的，周运煌说过让他做灵芝技术顾问，但是被朱根贵拒绝了。朱根贵没有商讨过百川公司的发展规划，没有参与制定百川商学院的课程和计划，对于朱根贵领导作用的认定明显证据不足，朱根贵没有起到领导和决策的作用，朱根贵是普通百川币会员，最多是从犯。朱根贵接触百川币时间很，短社会危害性很较小。3.朱根贵组织、领导参与传销活动人员累计未达120人以上。起诉书指控朱根贵参与传销发展人员累计8643人，明显依据不足，该数字不具有准确性。4.收取传销资金金额认定1000万错误，无法从证据角度认定参与传销人员人数，就无法确定参与人员交纳的传销资金。1000万元系仅根据证人的证言，传销资金的证据不足，不应认定。5.朱根贵未曾因传销活动受到过刑事处罚；也未造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的；更无造成其他严重后果或者恶劣社会影响。6.朱根贵具有自首情节，认罪、悔罪，态度较好。7.被告人朱根贵无犯罪前科，主观恶性较小。综上，对朱根贵应适用缓刑，从轻处罚。
辩护人朱国峰提出如下辩护意见：1.起诉书指控被告人朱根贵认定事实错误。2.被告人朱根贵的行为不符合组织、领导传销活动罪的构成要件，即依法不构成犯罪。3.朱根贵与同案他人并不存在这种有机统一的认识因素和意志因素，不存在共同的犯罪故意。综上，起诉书指控被告人朱根贵犯有组织、领导传销活动罪，构成共同犯罪，证据不足，事实认定、适用法律错误，依法应当作出指控的罪名不能成立的无罪判决。
被告人潘吉国提出如下辩解意见：1.自愿认罪，但认为其实际发展的会员数和层级数、获利数额均小于鉴定意见中的数据。2.其不是公司副总，只是百川币活动的一个普通参与者。
辩护人施磊、李周怀提出如下辩护意见：1.对被告人潘吉国涉嫌组织、领导传销活动罪的定性不持异议，但认为被告人潘吉国发展的下线人数持有异议，公诉机关指控被告人发展下线人数80818人，这与被告人潘吉国发展的实际人数有较大出入。2.被告人潘吉国自愿认罪，有坦白情节，没有任何前科记录，系初犯、偶犯。其积极退赃，悔罪态度诚恳。案发前，被告人潘吉国曾主动积极给个别下线人员退款。案发后，被告人潘吉国积极通过其妹妹潘某退出其持有的丰田牌轿车1辆，并通过其儿子退出赃款10万元，可见其悔罪态度诚恳。3.潘吉国既不负责传销的宣传工作，也起不到发展传销的关键作用，仅起到次要的辅助作用，虽然被告人潘吉国被周运煌、杨浩等封为“常委”和“副总”，但既无书面任命，又无相应政治或经济待遇，只不过是徒有虚名而已。4.犯罪主观恶性相对较小。其犯罪原因很大程度上一是由于对百川币传销组织数个公司合法化的误信，二是由于对传销行为的刑事违法性产生的错误认识，并非明知是犯罪而故意为之。5.潘吉国，虽然参与涉及了传销活动，但同时也是一名受害人，他已经深刻认识到传销的危害性，并且积极配合司法机关的查处和审判工作。综上，建议对被告人潘吉国判处缓刑，从轻处罚。
被告人刘某甲提出如下辩解意见：1.自愿认罪，但是其只是百川系统的技术维护人员，没有起到主要的、关键的作用。2.我积极的供述犯罪的事实，也主动的向公安机关提供了百川公司的服务器账户和密码，协助公安机关关闭了百川币的服务器，避免进一步的危害，希望从轻处罚。
辩护人张跃军提出如下辩护意见：1.被告人刘某甲在共同犯罪中处于辅助地位，应认定为从犯，依法应当对其从轻、减轻或免除处罚。2.刘某甲非百川币公司的技术总监，且非真正意义上的公司后台系统的管理员3、刘某甲提供的仅是技术性劳务，其收取的费用只是服务费，且并未超出市场的正常价格，刘某甲获取的报酬为单纯的网络服务费用，其未从传销活动中获取其他任何收益。4.刘某甲对公司人员未进行过任何的组织管理，没有发展过任何一个下线，对组织的发展没有起到直接作用。5.刘某甲系初犯、偶犯，没有任何犯罪前科，社会表现一贯良好。6.刘某甲积极认罪、真诚悔罪、主动退赃，认罪态度较好。综上，请求对被告人刘某甲从轻判处，并适用缓刑。
被告人卢某提出如下辩解意见：1.自愿认罪。2.其组织的讲课活动并没有起到起诉书中所说的关键作用，其对百川活动的发展起的作用并不大。
辩护人智艳军、张海军提出如下辩护意见：1.对指控的犯罪性质无异议，但认为被告人卢某在会员的发展中起到一定作用，并非公诉机关指控的关键作用。外部环境对会员的快速发展起到很大作用。2.被告人卢某行为社会危害性小。3.被告人卢某具有坦白、主观恶性较小，且系初犯、偶犯，真诚悔罪的酌定、法定从轻或减轻处罚情节。3.卢某在本案中作用较小。
被告人崔某甲自愿认罪，但认为其实际发展的会员数和层级数、获利数额均小于鉴定意见中的数据。
辩护人陈振兵、谭洪军提出如下辩护意见：1.崔某甲归案后能如实供述、坦白交代有关犯罪事实，积极配合公安机关破案，积极提供犯罪线索并协助公安机关抓获同案犯，依法可从轻处罚。2.崔某甲在看守所积极改造，悔罪比较诚恳，反醒错误比较深刻，当庭自愿认罪且认罪态度较好，依法可从轻处罚。3.犯罪行为主观恶性不深，参与本案的时间较短，没有造成严重的不良后果，依法可酌情从轻处罚。4.在周运煌、杨浩等人共同实施犯罪中作用较小，相对于其他被告人而言其处于从属地位，在本案共同犯罪只起着辅助或次要作用，应以从犯论处。5.被告人案发前一直表现良好，在此次犯罪之前没有犯罪前科，是初次犯罪，系初犯、偶犯。6.被告人崔某甲自愿缴纳罚金，依法可从轻处罚。综上，建议对其从轻、减轻处罚并宣告缓刑。
被告人王某甲自愿认罪，但认为其实际发展的会员数和层级数、获利数额均小于鉴定意见中的数据。
辩护人朱希民提出如下辩护意见：1.王某甲不具备认定为该起传销活动的组织者、领导者的条件。被告人王某甲的常委身份是虚名，她既无职权也无职责安排，其不具有组织者、领导者身份。2.王某甲在参与指控的犯罪活动中达不到情节严重的程度。3.法定从轻、减轻处罚情节。综上，辩护人认为本案中被告人王某甲因受到不符事实的宣传蛊惑参与传销，本身就是一受害人，其犯罪情节是轻微的。被告人王某甲又具有自首、从犯积极退赔且系初犯、偶犯等法定、酌定的从轻减轻、处罚情节，建议法庭本着教育为主、惩罚为辅的原则，对被告人王某甲免予刑事处罚。
被告人张某甲自愿认罪，但认为其实际发展的会员数和层级数、获利数额均小于鉴定意见中的数据。其只是传销活动的普通参与者。
辩护人于利群、赵晓东提出如下辩护意见：1.张某甲不知道百川公司是个传销公司。2.起诉书指控的张某甲发展层级和人数错误。3.张某甲不是司法解释上要求的五类人，作为检察机关不能任意的扩大解释的范围。4.张某甲有坦白情节，主动悔罪，系初犯、偶犯。5.主观恶性非常小。6.如果构成犯罪，在共同犯罪中所起作用非常小。
被告人郭某甲自愿认罪，但认为其实际发展的会员数和层级数、获利数额均小于鉴定意见中的数据。
辩护人樊士振提出如下辩护意见：1.从主体身份上，郭某甲属于所起作用最小的主体参与者。2.郭某甲属于从犯，对其应当从轻、减轻或免除处罚。3.被告人郭某甲主观恶性较小，其也是受骗者。4.郭某甲自愿认罪，系初犯，且具有坦白情节。5.郭某甲具有立功情节。
被告人童某自愿认罪，但认为其实际发展的会员数和层级数、获利数额均小于鉴定意见中的数据。其并没有履行常委职责，只是传销活动的普通参与者。
辩护人王广瑞提出如下辩护意见：1.童某当庭自愿认罪，根据刑法及相关规定对自愿认罪的被告人，可以酌情予以从轻处罚。2.童某在案发后能够积极主动向司法机关交待自己和其他案犯全部经过，并积极退缴非法所得。3.童某一开始在主观上没有意识到自己的行为是犯罪。4.被告人童某系本案从犯，被告人童某在百川币非法传销活动中并没有起到关键性作用，从所得数额大小和发展层级，同时被告人童某更没有从百川公司分得任何利益，只是名誉上的所谓“常委”，根本没有履行所谓“常委”的职责。5.童某属于初犯、偶犯，且无前科。综上，应依法对被告人童某从轻处罚，依法适用缓刑。
被告人马某自愿认罪，但认为其实际发展的会员数和层级数、获利数额均小于鉴定意见中的数据。
辩护人白涛提出如下辩护意见：1.马某犯罪情节较轻,在本案中仅起到辅助、次要作用，应依法认定为从犯。2.马某因为没有认识到公司运营模式的违法性而涉案，主观恶性小。3.马某归案后自愿认罪能够如实交代犯罪事实，有明显的悔罪表现。4.马某系初犯、偶犯，无前科。5.马某自愿缴纳罚金。综上，请求对被告人马某依法从轻处罚，并适用缓刑。
被告人崔某乙自愿认罪，但认为其实际发展的会员数和层级数、获利数额均小于鉴定意见中的数据。
辩护人韩晓峰、王敬东提出如下辩护意见：1.崔某乙在本案中作用较小,属于从犯并投案自首，社会危害较小，应当从轻处理。2.崔某乙一贯表现良好，无违法记录。3.崔某乙主动终止参与传销活动并尽自己能力阻止其下线成员继续参与传销活动，类似犯罪中止，应当从轻处罚。4.本案认定崔某乙发展会员262人缺乏事实依据,根据有利于被告人的原则，应当减少认定人数从轻处罚。5.崔某乙是被欺骗加入百川传销活动的，仅获利八千余元，因为很多积分没有兑换。综上，崔某乙在本案中存在中止继续犯罪、积极自首、受骗参与和从犯地位的法定从轻情节以及获利较少和下线人数较少的酌定从轻情节。
经审理查明：
被告人周运煌于2012年9月14日注册成立福建乐游乐购网络科技有限公司，经营范围为网络技术、信息技术开发推广咨询服务等。周运煌为公司法人代表、董事长，杨浩于2014年10月份加入公司。2015年初福建乐游乐购网络科技有限公司处于亏损状态，周运煌和杨浩商议购买一个复利系统发展会员，后周运煌与杨浩购买华鼎国际复利系统和网站（前期的域名为www.hdgj888.hk，后期域名为www.hdgj888.com），此系统也就是后来的百川币会员系统（域名www.bcb800.com）。周运煌为了取得会员信任，以便快速发展会员，于2015年4月21日注册成立福建百川文化传媒有限公司、于2015年5月22日注册成立福建菁地农业发展有限公司、于2015年6月11日注册成立福建百川世界网络科技有限公司、于2015月6月15日注册成立福建百川币网络科技有限公司、于2015年7月1日注册成立运煌捷信息科技（上海）有限公司、于2015年7月27日注册成立江西百川世界网络科技有限公司、于2015年7月27日注册成立江西菁地农业发展有限公司、于2015年8月25日注册成立于都百川世界网络科技有限公司。2015年8月底，福建百川币网络科技有限公司办公地址由福建省福州市马尾区快安路8号创新楼201P#室迁至江西省新余市仙女湖区万商红国际贸易物流中心A2栋。百川币会员注册资金打入周运煌等人名下个人账户及福建乐游乐购网络科技有限公司等公司账户。被告人周运煌等人在互联网上推销百川理财币（后期为百川积分），百川币以静态收益（投资一单800元，从第二天起，每天分红18个百川币，共分红133天后出局，若用重新投资800元，可重新激活账户，如此往复。其中50%为金币，即9个金币，满100或整数倍即可以按1：1在会员之间兑换人民币；10%为购股币，即1.8个购股币，只能用来购买百川世界股票；3%是购物消费币，即0.54个百川币，可在百川商城购物；37%是金种子币，即6.66个金种子币，在平台累计800币可自动增加一个账户）、动态收益（推荐奖:推荐他人投资，注册成功即可奖励，直推一单奖金240个百川币，其中120个为金币，31.2个为消费币及购股币，88.8个金种子币。领导奖：推荐人成为被推荐人的领导，享受公司的“领导奖励”，奖励额度为被推荐人分红的10%，被推荐人又可以逐级推荐下线，上层推荐者可享受其下九级投资者分红10%的奖励。报单奖：即每给会员注册一单奖励40个百川币，直推满9单可自动成为报单中心，成为报单中心才有权利给他人注册）为获利方式，要求参加者从百川币网络平台（www.bcb800.com）以800元为一单的形式注册发展成为会员，成为会员后可以继续发展下线会员，以直接和间接发展会员数量作为返利的依据。周运煌、杨浩等人通过上述分层级，拉人头，赚奖励的方式开展传销活动。
经鉴定：1.百川币会员系统平台运行自2015年4月26日至2015年10月29日。经检验4492462个注册会员账号共可划分为253层。该网站共收到用户注册费用2186424800.00积分。账号“bcsj8888”收到充值积分157笔共计600870000积分，向“tw001”等132个账号转出积分3147笔共计605889000积分。2.运煌捷信息科技（上海）有限公司名下建行账户31×××25由13个账户收入金额144815350.54元，运煌捷信息科技（上海）有限公司广发银行账户16×××03由该公司账户31×××25汇入金额56100000元，账户支出56000000元，系购买理财产品。江西百川世界网络科技有限公司名下工行账户15×××50由74个账户账户收入金额118750906.45元。于都百川世界网络科技有限公司工行账户15×××49收入金额10001338.06元，系周运煌账户62×××31汇入。福建菁地农业发展有限公司建行账户35×××66由126个账户收入金额123144006.16元。福建乐游乐购网络科技有限公司工行账户14×××75由173个账户收入金额233564949.07元。福州晋安区万货贸易有限公司名下工行账户14×××51收入金额10170004.01元，系福建乐游乐购网络科技有限公司14×××75账户汇入。福建百川文化传媒有限公司名下工行账户14×××05由14个账户收入金额6293542.68元。江西菁地农业发展有限公司名下农行账户14×××77由21个账户收入金额130390170.05元。周运煌名下农行账户62×××72由52个账户收入金额83165742.84元，工行账户62×××31
/150×××22由92个账户收入148780846.26元，工行账户62×××38/14×××08由148个账户收入金额78024660.33元，农行账户62×××16由53个账户收入金额66415083.16元。
被告人周运煌、杨浩、张聪、朱根贵、潘吉国、刘某甲、卢某、崔某甲、王某甲、张某甲、郭某甲、童某、马某、崔某乙犯罪事实如下：
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"姚标华犯故意伤害罪刑事裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-02-28\\\\\",\\\\\