河南省泌阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1726刑初367号
公诉机关河南省泌阳县人民检察院。
被告人智某某，男，1986年3月16日出生，汉族，初中文化程度。因涉嫌犯诈骗罪，2016年4月25日被泌阳县公安局抓获并拘传到案，次日被泌阳县公安局刑事拘留，同年6月2日经泌阳县人民检察院批准逮捕，次日由泌阳县公安局执行逮捕。
辩护人李春江，河南洪旭律师事务所律师。
被告人王某某，男，1973年5月26日出生，汉族，文盲。1992年1月4日因犯盗窃罪被周口市川汇区人民法院判处有期徒刑五年，2009年8月22日因犯非法拘禁罪被周口市川汇区人民法院判处有期徒刑八个月，2011年7月19日因犯盗窃罪被周口市川汇区人民法院判处有期徒刑二年零六个月，2013年9月3日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2016年4月25日被泌阳县公安局抓获并拘传到案，次日被泌阳县公安局刑事拘留，同年6月2日经泌阳县人民检察院批准逮捕，次日由泌阳县公安局执行逮捕。
辩护人史俊山，河南博涛律师事务所律师。
被告人朱某某，男，1990年6月7日出生，汉族，初中文化程度。因涉嫌犯诈骗罪，2016年4月27日被泌阳县公安局抓获，次日被泌阳县公安局刑事拘留，同年6月2日经泌阳县人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日由泌阳县公安局执行逮捕。
辩护人许爱生，河南众望律师事务所律师。
河南省泌阳县人民检察院以泌检刑诉（2016）338号起诉书指控被告人智某某、王某某犯诈骗罪，被告人朱某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年9月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泌阳县人民检察院指派检察员赵新太出庭支持公诉，被告人智某某及其辩护人李春江、被告人王某某及其辩护人史俊山、被告人朱某某及其辩护人许爱生到庭参加诉讼。现已审理终结。
泌阳县人民检察院指控，2015年年底以来，被告人智某某伙同王某某、马某某（在逃）、“个子”（在逃）、朱某某先后通过刘某1办理了十部POS机，为实施诈骗的人刷卡套现，从中牟利。2016年4月初以来，被告人朱某某为智某某、“个子”等人实施诈骗提供帮助。
1、2015年11月5日，被告人智某某、王某某、马某某、“个子”伙同他人冒充警备司令部消防队人员及帐篷销售商，电话联系被害人徐某2，以让徐某2代购帐篷为由，要求徐某2向其提供的中国邮政银行账户62×××36汇款，骗取徐某2人民币10000元。
2、2016年1月8日，被告人智某某、王某某伙同马某某等人冒充辽宁省朝阳市消防队支队人员及罐头销售商，以其需要订购盒饭所用罐头为由，要求李某1向其提供的中国建设银行账户62×××65汇款，骗取李某1人民币55200元。
3、2016年1月13日，被告人智某某、王某某伙同马某某等人冒充河南省西平县消防队人员及罐头销售商，以其部队拉练需要订购罐头为由，要求郭某向其提供的中国邮政账户6217汇款，骗取郭某人民币144000元。
4、2016年1月19日，被告人智某某、王某某伙同马某某等人冒充泌阳县消防大队陈队长，谎称其春节需慰问老干部需要购买猪肉，取得吕某信任后，以让吕某代其购买帐篷为由，骗取吕某人民币184900元。
5、2016年1月23日，被告人智某某、王某某伙同马某某等人冒充军官，谎称其有一个混凝土工程，取得被害人郑某2信任后，以让郑某2代其购买帐篷为由，骗取郑某2人民币40000元。
6、2016年4月13日，被告人智某某、王某某、马某某、“个子”、朱某某伙同他人冒充湖北江汉区看守所工作人员，以让被害人杨某代其购买高低床为由，骗取杨某人民币51000元。
7、2016年4月22日，被告人智某某、王某某、马某某、“个子”、朱某某伙同他人冒充消防队人员通过电话与被害人吴某取得联系，在取得吴某信任后，以让吴某购买床为由，骗取吴某人民币30000元。
8、2016年4月23日，被告人智某某、王某某、马某某、“个子”、朱某某伙同他人冒充消防队人员谎称需要更换暖气片，通过电话与被害人王某3取得联系，在取得王某3信任后，以让王某3购买高低床为由，骗取王某3人民币62800元。
9、2016年4月27日上午，被告人“个子”等人实施诈骗成功后，“个子”安排被告人朱某某去漯河取诈骗所得款480100元，之后，朱某某在携带诈骗所得款480100元从漯河返回到宁洛高速周口站下路口时被泌阳县公安局查获。
公诉机关提供有被告人的供述与辩解、书证、证人证言、被害人陈述、视听资料等证据在卷。公诉机关认为被告人智某某、王某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人智某某辩称，对起诉书指控的犯罪罪名有异议，对起诉书指控的第1、2、3起事实有异议，因我是在2015年年底前拿到POS机的，是2016年1月10号左右才刷卡套现的；对第4、5、6、7、8起犯罪事实无异议，但我不知道这钱是诈骗所得的，不应该认定为诈骗行为，这POS机是他们提供的，我只是帮忙的，不应被认定为诈骗罪共犯，而应该是掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
辩护人李春江提出的辩护意见，被告人智某某应该是构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，没有共谋，没有商量，只是提供事后的帮忙，没有实际分取诈骗款；起诉书指控的前三起不能认定为智某某参与了，数额按照4个点计算，即使按照诈骗罪，根据相关的规定也应该从轻处罚。
被告人王某某辩称，我和他们几个人都不认识，我一起也没有参加，没有分到钱，我没有诈骗，我认识智某某，借给他有钱，只是给他要钱，我就取了一次20000元钱，我一没有犯罪动机，二没有犯罪目的。
辩护人史俊山提出的辩护意见，除同意被告人王某某的辩护意见外，我认为前三起不应计算为智某某他们诈骗之中，王某某自愿认罪这个情节也是可以认定的，被告人即使构成诈骗罪，所起作用非常小，应该减轻处罚。
被告人朱某某辩称，对起诉书指控的第6、7、8起犯罪事实有异议，其没有参与，只是给“个子”开车，没有证据证明智某某和王某某、“个子”他们几个是干诈骗的，第9起犯罪事实其承认，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
辩护人许爱生提出的辩护意见，被告人朱某某并未伙同他人实施第6、7、8起诈骗行为，也没有证据证实被告人朱某某实施有犯罪行为，本案中起诉书指控的犯罪行为与事实不符；被告人朱某某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；被告人朱某某携带的赃款已被扣押，未造成危害后果，社会危害性比较小；被告人朱某某无犯罪前科，属于初犯、偶犯，主观恶性较小且犯罪情节轻微；被告人朱某某认罪态度较好，具有悔罪表现；量刑方面建议对其判处缓刑。
经审理查明，被告人智某某伙同王某某、马某某（在逃）、“个子”（在逃）先后通过刘某1办理了十部POS机，为实施诈骗的被告人刷卡套现，从中牟利。2016年4月初以来，被告人朱某某为“个子”等人实施诈骗提供帮助。
1、2016年1月13日，被告人智某某、王某某伙同马某某等人冒充河南省西平县消防队人员及罐头销售商，以其部队拉练需要订购罐头为由，要求郭某向其提供的中国邮政账户6217汇款，骗取郭某人民币144000元。
认定本起犯罪事实的证据有：
一、被告人供述与辩解
被告人智某某于2016年4月25日的供述，证实其通过被告人王某某认识刘某1后联系的POS机，为诈骗的人刷POS机，之后从POS机绑定的银行卡内取现金，其和刘某1从中抽取刷POS机数额的百分之十作为报酬，其中刘某1抽取百分之六，其抽取百分之四作为报酬。从周口市多多支付有限公司的徐某1处拿走POS机五台。为诈骗人“老三”取款。2016年1月19日以前为“老三”取过两次现金。
被告人智某某于2016年4月26日的供述，证实内容同上。
被告人智某某于2016年6月3日的供述，证实内容同上。
被告人王某某于2016年4月25日的供述，证实被告人智某某通过其认识刘某1后联系的POS机，为诈骗的人刷POS机，之后从POS机绑定的银行卡内取现金，被告人智某某和刘某1从中抽取刷POS机数额的百分之十作为报酬，其中刘某1抽取百分之六，被告人智某某抽取百分之四作为报酬。从周口市多多支付有限公司的徐某1处拿走POS机刷卡，被告人智某某给其工资每天200元、300元、500元不等及刷卡取现情况。
被告人王某某于2016年4月26日的供述，证实内容同上。
被告人王某某于2016年6月3日的供述，证实内容同上。
二、证人证言
证人刘某2于2016年3月30日的证言，证实其2015年12月7日到多多支付公司工作，公司经理徐某1给员工办有POS机，其办理POS机的商户名称为雨彤商行。2016年1月初的时候，徐某1的朋友刘某1领了三个人拿走POS机及其与公司同事为被告人智某某、王某某取款情况。
证人刘某3于2016年3月30日的证言，证实其在周口市多多支付有限公司工作期间，公司经理徐某1为其办理有POS机。其在公司期间为被告人智某某、王某某取款情况。
证人刘某1于2016年4月27日的证言，证实被告人智某某认识自己后联系的POS机，为人刷POS机，之后从POS机绑定的银行卡内取现金，被告人智某某和刘某1从中抽取刷POS机数额的百分之十作为报酬，其中刘某1抽取百分之六，被告人智某某抽取百分之四作为报酬。
证人徐某1于2016年4月27日的证言，证实其任周口市多多支付有限公司经理期间，被告人智某某、王某某通过刘某1联系POS机八台，刷POS机的情况。
证人苗某于2016年1月13日的证言，证实被害人郭某被诈骗144000元的情况。
证人孙某于2016年1月13日的证言，证实被害人郭某被诈骗144000元的情况。
三、被害人陈述
被害人郭某于2016年1月13日的陈述，证实其因被诈骗损失144000元的情况。
四、辨认笔录
被告人智某某于2016年4月25日的辨认笔录，证实照片中的7号是与其一起替“老三”套取现金的被告人王某某。
证人刘某2于2016年3月30日的辨认笔录，证实照片中的1号是参与刷卡提现的王某某。
证人刘某2于2016年4月8日的辨认笔录，证实照片中的7号是参与刷卡提现的“海坡”。
证人高某于2016年3月30日的辨认笔录，证实照片中的10号是参与刷卡提现的人。
证人高某于2016年4月8日的辨认笔录，证实照片中的3号是“海坡”。
证人徐某1于2016年4月27日的辨认笔录，证实照片中的4号是海涛。
五、书证
被害人郭某向诈骗人转款单据。
涉案银行卡查询明细。
POS机刷卡明细。
2、2016年1月19日，被告人智某某、王某某伙同马某某等人冒充泌阳县消防大队陈队长，谎称其春节需慰问老干部需要购买猪肉，取得吕某信任后，以让吕某代其购买帐篷为由，骗取吕某人民币184900元。
认定本起犯罪事实的证据有：
一、被告人供述与辩解
被告人智某某于2016年4月25日的供述，证实其通过被告人王某某认识刘某1后联系的POS机，为诈骗的人刷POS机，之后从POS机绑定的银行卡内取现金，其和刘某1从中抽取刷POS机数额的百分之十作为报酬，其中刘某1抽取百分之六，其抽取百分之四作为报酬。从周口市多多支付有限公司的徐某1处拿走POS机五台。为诈骗人“老三”取款。2016年1月19日以前为“老三”取过两次现金。
被告人智某某于2016年4月26日的供述，证实内容同上。
被告人智某某于2016年6月3日的供述，证实内容同上。
被告人王某某于2016年4月25日的供述，证实被告人智某某通过其认识刘某1后联系的POS机，为诈骗的人刷POS机，之后从POS机绑定的银行卡内取现金，被告人智某某和刘某1从中抽取刷POS机数额的百分之十作为报酬，其中刘某1抽取百分之六，被告人智某某抽取百分之四作为报酬。从周口市多多支付有限公司的徐某1处拿走POS机刷卡，被告人智某某给其工资每天200元、300元、500元不等及刷卡取现情况。
被告人王某某于2016年4月26日的供述，证实内容同上。
被告人王某某于2016年6月3日的供述，证实内容同上。
二、证人证言
证人刘某2于2016年3月30日的证言，证实其2015年12月7日到多多支付公司工作，公司经理徐某1给员工办有POS机，其办理POS机的商户名称为雨彤商行。2016年1月初的时候，徐某1的朋友刘某1领了三个人拿走POS机及其与公司同事为被告人智某某、王某某取款情况。
证人刘某3于2016年3月30日的证言，证实其在周口市多多支付有限公司工作期间，公司经理徐某1为其办理有POS机。其在公司期间为被告人智某某、王某某取款情况。
证人刘某1于2016年4月27日的证言，证实被告人智某某认识自己后联系的POS机，为人刷POS机，之后从POS机绑定的银行卡内取现金，被告人智某某和刘某1从中抽取刷POS机数额的百分之十作为报酬，其中刘某1抽取百分之六，被告人智某某抽取百分之四作为报酬。
证人牛某于2016年1月19日的证言，证实被害人吕某被诈骗的经过。
三、被害人陈述
被害人吕某于2016年1月19日的陈述，证实其因被诈骗损失184900元的情况。
四、辨认笔录
被告人智某某于2016年4月25日的辨认笔录，证实照片中的7号是与其一起替“老三”套取现金的被告人王某某。
证人刘某2于2016年3月30日的辨认笔录，证实照片中的1号是参与刷卡提现的王某某。
证人刘某2于2016年4月8日的辨认笔录，证实照片中的7号是参与刷卡提现的“海坡”。
证人高某于2016年3月30日的辨认笔录，证实照片中的10号是参与刷卡提现的人。
证人高某于2016年4月8日的辨认笔录，证实照片中的3号是“海坡”。
证人徐某1于2016年4月27日的辨认笔录，证实照片中的4号是海涛。
五、书证
被害人吕某银行卡交易明细。
涉案银行卡查询明细。
POS机刷卡明细。
3、2016年1月23日，被告人智某某、王某某伙同马某某等人冒充军官，谎称其有一个混凝土工程，取得被害人郑某2信任后，以让郑某2代其购买帐篷为由，骗取郑某2人民币40000元。
认定本起犯罪事实的证据有：
一、被告人供述与辩解
被告人智某某于2016年4月25日的供述，证实其通过被告人王某某认识刘某1后联系的POS机，为诈骗的人刷POS机，之后从POS机绑定的银行卡内取现金，其和刘某1从中抽取刷POS机数额的百分之十作为报酬，其中刘某1抽取百分之六，其抽取百分之四作为报酬。从周口市多多支付有限公司的徐某1处拿走POS机五台。为诈骗人“老三”取款。2016年1月19日以前为“老三”取过两次现金。
被告人智某某于2016年4月26日的供述，证实内容同上。
被告人智某某于2016年6月3日的供述，证实内容同上。
被告人王某某于2016年4月25日的供述，证实被告人智某某通过其认识刘某1后联系的POS机，为诈骗的人刷POS机，之后从POS机绑定的银行卡内取现金，被告人智某某和刘某1从中抽取刷POS机数额的百分之十作为报酬，其中刘某1抽取百分之六，被告人智某某抽取百分之四作为报酬。从周口市多多支付有限公司的徐某1处拿走POS机刷卡，被告人智某某给其工资每天200元、300元、500元不等及刷卡取现情况。
被告人王某某于2016年4月26日的供述，证实内容同上。
被告人王某某于2016年6月3日的供述，证实内容同上。
二、证人证言
证人刘某2于2016年3月30日的证言，证实其2015年12月7日到多多支付公司工作，公司经理徐某1给员工办有POS机，其办理POS机的商户名称为雨彤商行。2016年1月初的时候，徐某1的朋友刘某1领了三个人拿走POS机及其与公司同事为被告人智某某、王某某取款情况。
证人刘某3于2016年3月30日的证言，证实其在周口市多多支付有限公司工作期间，公司经理徐某1为其办理有POS机。其在公司期间为被告人智某某、王某某取款情况。
证人刘某1于2016年4月27日的证言，证实被告人智某某认识自己后联系的POS机，为人刷POS机，之后从POS机绑定的银行卡内取现金，被告人智某某和刘某1从中抽取刷POS机数额的百分之十作为报酬，其中刘某1抽取百分之六，被告人智某某抽取百分之四作为报酬。
证人王某1于2016年1月23日的证言，证实被害人郑某2被诈骗的经过。
证人郑某1于2016年1月23日的证言，证实被害人郑某2被诈骗的经过。
三、被害人陈述
被害人郑某2于2016年1月23日的陈述，证实其因被诈骗损失40000元的情况。
四、辨认笔录
被告人智某某于2016年4月25日的辨认笔录，证实照片中的7号是与其一起替“老三”套取现金的被告人王某某。
证人刘某2于2016年3月30日的辨认笔录，证实照片中的1号是参与刷卡提现的王某某。
证人刘某2于2016年4月8日的辨认笔录，证实照片中的7号是参与刷卡提现的“海坡”。
证人高某于2016年3月30日的辨认笔录，证实照片中的10号是参与刷卡提现的人。
证人高某于2016年4月8日的辨认笔录，证实照片中的3号是“海坡”。
证人徐某1于2016年4月27日的辨认笔录，证实照片中的4号是海涛。
五、书证
被害人郑某2银行交易凭证。
涉案银行卡查询明细。
POS机刷卡明细。
4、2016年4月13日，被告人智某某、王某某伙同马某某等人冒充湖北江汉区看守所工作人员，以让被害人杨某代其购买高低床为由，骗取杨某人民币51000元。
认定本起犯罪事实的证据有：
一、被告人供述与辩解
被告人智某某于2016年4月25日的供述，证实其通过被告人王某某认识刘某1后联系的POS机，为诈骗的人刷POS机，之后从POS机绑定的银行卡内取现金，其和刘某1从中抽取刷POS机数额的百分之十作为报酬，其中刘某1抽取百分之六，其抽取百分之四作为报酬。从周口市多多支付有限公司的徐某1处拿走POS机五台。为诈骗人“老三”取款。2016年1月19日以前为“老三”取过两次现金。
被告人智某某于2016年4月26日的供述，证实内容同上。
被告人智某某于2016年6月3日的供述，证实内容同上。
被告人王某某于2016年4月25日的供述，证实被告人智某某通过其认识刘某1后联系的POS机，为诈骗的人刷POS机，之后从POS机绑定的银行卡内取现金，被告人智某某和刘某1从中抽取刷POS机数额的百分之十作为报酬，其中刘某1抽取百分之六，被告人智某某抽取百分之四作为报酬。从周口市多多支付有限公司的徐某1处拿走POS机刷卡，被告人智某某给其工资每天200元、300元、500元不等及刷卡取现情况。
被告人王某某于2016年4月26日的供述，证实内容同上。
被告人王某某于2016年6月3日的供述，证实内容同上。
二、证人证言
证人刘某1于2016年4月27日的证言，证实被告人智某某认识自己后联系的POS机，为人刷POS机，之后从POS机绑定的银行卡内取现金，被告人智某某和刘某1从中抽取刷POS机数额的百分之十作为报酬，其中刘某1抽取百分之六，被告人智某某抽取百分之四作为报酬。
三、被害人陈述
被害人杨某于2016年4月13日的陈述，证实其因被诈骗损失51000元的经过。
四、辨认笔录
被告人智某某于2016年4月25日的辨认笔录，证实照片中的7号是与其一起替“老三”套取现金的被告人王某某。
五、书证
被害人杨某银行交易凭证。
涉案银行卡查询明细。
5、2016年4月22日，被告人智某某、王某某伙同马某某等人冒充消防队人员通过电话与被害人吴某取得联系，在取得吴某信任后，以让吴某购买床为由，骗取吴某人民币30000元。
认定本起犯罪事实的证据有：
一、被告人供述与辩解
被告人智某某于2016年4月25日的供述，证实其通过被告人王某某认识刘某1后联系的POS机，为诈骗的人刷POS机，之后从POS机绑定的银行卡内取现金，其和刘某1从中抽取刷POS机数额的百分之十作为报酬，其中刘某1抽取百分之六，其抽取百分之四作为报酬。从周口市多多支付有限公司的徐某1处拿走POS机五台。为诈骗人“老三”取款。2016年1月19日以前为“老三”取过两次现金。
被告人智某某于2016年4月26日的供述，证实内容同上。
被告人智某某于2016年6月3日的供述，证实内容同上。
被告人王某某于2016年4月25日的供述，证实被告人智某某通过其认识刘某1后联系的POS机，为诈骗的人刷POS机，之后从POS机绑定的银行卡内取现金，被告人智某某和刘某1从中抽取刷POS机数额的百分之十作为报酬，其中刘某1抽取百分之六，被告人智某某抽取百分之四作为报酬。从周口市多多支付有限公司的徐某1处拿走POS机刷卡，被告人智某某给其工资每天200元、300元、500元不等及刷卡取现情况。
被告人王某某于2016年4月26日的供述，证实内容同上。
被告人王某某于2016年6月3日的供述，证实内容同上。
二、证人证言
证人刘某1于2016年4月27日的证言，证实被告人智某某通过其认识刘某1后联系的POS机，为人刷POS机，之后从POS机绑定的银行卡内取现金，被告人智某某和刘某1从中抽取刷POS机数额的百分之十作为报酬，其中刘某1抽取百分之六，被告人智某某抽取百分之四作为报酬。
三、被害人陈述
被害人吴某于2016年4月22日的陈述，证实其因被诈骗损失30000元的经过。
四、辨认笔录
被告人智某某于2016年4月25日的辨认笔录，证实照片中的7号是与其一起替“老三”套取现金的被告人王某某。
五、书证
被害人吴某银行交易凭证。
涉案银行卡查询明细。
6、2016年4月23日，被告人智某某、王某某伙同马某某等人冒充消防队人员谎称需要更换暖气片，通过电话与被害人王某3取得联系，在取得王某3信任后，以让王某3购买高低床为由，骗取王某3人民币62800元。
认定本起犯罪事实的证据有：
一、被告人供述与辩解
被告人智某某于2016年4月25日的供述，证实其通过被告人王某某认识刘某1后联系的POS机，为诈骗的人刷POS机，之后从POS机绑定的银行卡内取现金，其和刘某1从中抽取刷POS机数额的百分之十作为报酬，其中刘某1抽取百分之六，其抽取百分之四作为报酬。从周口市多多支付有限公司的徐某1处拿走POS机五台。为诈骗人“老三”取款。2016年1月19日以前为“老三”取过两次现金。
被告人智某某于2016年4月26日的供述，证实内容同上。
被告人智某某于2016年6月3日的供述，证实内容同上。
被告人王某某于2016年4月25日的供述，证实被告人智某某通过其认识刘某1后联系的POS机，为诈骗的人刷POS机，之后从POS机绑定的银行卡内取现金，被告人智某某和刘某1从中抽取刷POS机数额的百分之十作为报酬，其中刘某1抽取百分之六，被告人智某某抽取百分之四作为报酬。从周口市多多支付有限公司的徐某1处拿走POS机刷卡，被告人智某某给其工资每天200元、300元、500元不等及刷卡取现情况。
被告人王某某于2016年4月26日的供述，证实内容同上。
被告人王某某于2016年6月3日的供述，证实内容同上。
二、证人证言
证人刘某1于2016年4月27日的证言，证实被告人智某某认识自己后联系的POS机，为人刷POS机，之后从POS机绑定的银行卡内取现金，被告人智某某和刘某1从中抽取刷POS机数额的百分之十作为报酬，其中刘某1抽取百分之六，被告人智某某抽取百分之四作为报酬。
证人王某2于2016年4月23日的证言，证实被害人王某3被诈骗经过。
证人顾某于2016年4月23日的证言，证实被害人王某3被诈骗经过。
三、被害人陈述
被害人王某3于2016年4月23日的陈述，证实其因被诈骗损失62800元的经过。
四、辨认笔录
被告人智某某于2016年4月25日的辨认笔录，证实照片中的7号是与其一起替“老三”套取现金的被告人王某某。
五、书证
被害人王某3银行交易凭证。
涉案银行卡查询明细。
7、2016年4月27日上午，被告人“个子”等人实施诈骗成功后，“个子”安排被告人朱某某去漯河取诈骗所得款480100元，之后，朱某某在携带诈骗所得款480100元从漯河返回到宁洛高速周口站下路口时被泌阳县公安局查获。该款现由公安机关扣押。
认定本起犯罪事实的证据有：
一、被告人的供述与辩解
被告人朱某某于2016年4月28日的供述，证实被告人智某某、王某某与“个子”等一起诈骗他人钱财。其受“个子”指使到漯河运输诈骗钱款的经过。
二、2016年4月27日扣押笔录，证实侦查机关依法对被告人朱某某携带的钱款予以扣押。
三、书证
泌阳县公安局扣押物品清单。
泌阳县公安局扣押钱款票据。
针对以上事实，公诉机关还提供有如下证据予以证实：
书证
被告人智某某、王某某、朱某某户籍证明。
周口市川汇区人民法院（2011）川刑初字第139号刑事判决书，证实被告人王某某于2011年7月19日因犯盗窃罪被周口市川汇区人民法院判处有期徒刑二年零六个月。
周口市看守所证明，证实被告人王某某于2011年7月19日因犯盗窃罪被周口市川汇区人民法院判处有期徒刑二年零六个月，2013年9月3日刑满释放。
到案经过，证实被告人智某某、王某某于2016年4月25日被泌阳县公安局民警抓获，被告人朱某某于2016年4月27日被泌阳县公安局民警抓获。
涉案银行卡、POS机查询明细。
另查明，公安机关在对被告人智某某住处进行搜查时扣押现金124800元，该款属于被告人智某某的母亲张某某所有。
本院认为，被告人智某某、王某某伙同他人虚构事实，通过拨打电话对不特定的多数人实施诈骗，骗取他人钱财，被告人智某某、王某某参与诈骗六起，诈骗金额512700元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人智某某、王某某犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。被告人朱某某明知是犯罪所得而予以转移进行掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人朱某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，罪名成立，本院予以支持。对于公诉机关指控的第一、二起犯罪，因证据不足，该部分待补充证据后另行处理。对于公诉机关指控被告人朱某某参与了第六、七、八起犯罪，经查，公诉机关对该部分指控证据不充分，本院不予认','2018-10-09
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