福建省古田县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0922刑初229号
公诉机关古田县人民检察院。
被告人邱接城（绰号“阿城母”），男，1972年5月31日出生于福建省古田县，汉族，中专文化，个体经营，原中共党员、古田县泮洋乡第十二届人大代表，户籍地古田县，住古田县。因涉嫌犯赌博罪于2015年9月24日被古田县公安局取保候审。现在家。
被告人兰巧梅（绰号“巧仔”），女，1963年8月14日出生于福建省古田县，畲族，高中文化，个体经营，原中共党员，住古田县。因涉嫌犯赌博罪于2015年9月6日被古田县公安局取保候审。现在家。
被告人夏木美（绰号“木芝”），女，1963年9月7日出生于福建省古田县，汉族，文盲，农民，户籍地古田县，住古田县（。因涉嫌犯赌博罪于2015年9月11日被古田县公安局取保候审。现在家。
古田县人民检察院以古检公刑诉[2016]197号起诉书指控被告人邱接城、兰巧梅、夏木美犯赌博罪，于2016年7月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。古田县人民检察院指派代理检察员陈霞出庭支持公诉，被告人邱接城、兰巧梅、夏木美到庭参加诉讼。现已审理终结。
古田县人民检察院指控，2015年7月2日至18日间，被告人邱接城利用“六合彩”揽注猜码进行赌博，接受兰巧梅投注，收取投注款共计人民币（币种，下同××420000元，将400000元投注款转投给“阿财”（另案处理××并按照12%比例收取酬金，获利48000元。同年7月2日至18日间，被告人兰巧梅组织他人利用“六合彩”揽注猜码进行赌博，接受夏木美、胡某1、陈某、夏某、吴某投注，收取投注款共计470000元，将其中420000元投注款转投给邱接城并按照5%比例收取酬金，获利21000元。同年7月2日至18日间，被告人夏木美组织他人利用“六合彩”揽注猜码进行赌博，接受胡某1、陈某、夏某、吴某投注，收取投注款共计250000元，将该投注款及本人押注190000元转投注给兰巧梅并按2.5%比例收取酬金，获利6250元。
2015年9月6日、10日、24日，被告人兰巧梅、夏木美、邱接城分别主动到古田县公安局投案。
公诉机关为支持指控，向本院提交了相关证据。
公诉机关认为，被告人邱接城、兰巧梅、夏木美以营利为目的，组织他人利用“六合彩”进行赌博，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，均应以赌博罪追究其刑事责任。邱接城具有立功情节，兰巧梅有自首情节，依法可从轻处罚；邱接城、夏木美案发后虽向公安机关投案，但未能如实供述其主要犯罪事实，不认定为自首情节。
被告人邱接城辩解其是按5%比例收取酬金，期间仅获利20000元，对指控的罪名没有异议，表示自愿认罪。
被告人兰巧梅对指控的罪名及事实没有异议，自愿认罪。
被告人夏木美辩解其仅获利4500元。对指控的罪名没有异议，自愿认罪。
经审理查明，2015年7月2日至18日间，被告人邱接城利用“六合彩”揽注猜码进行赌博，接受被告人兰巧梅投注，收取投注款共计420000元，将400000元投注款转投给“阿财”并按照5%比例收取酬金，获利20000元。同年7月2日至18日间，被告人兰巧梅组织他人利用“六合彩”揽注猜码进行赌博，接受夏木美、胡某1、陈某、夏某、吴某投注，收取投注款共计470000元，留下部分投注款作为赌资，将其中420000元投注款转投给邱接城并按照5%比例收取酬金，获利21000元。同年7月2日至18日间，被告人夏木美组织他人利用“六合彩”揽注猜码进行赌博，接受胡某1、陈某、夏某、吴某投注，收取投注款共计250000元，将该投注款及本人押注190000元转投注给兰巧梅并按2.5%比例收取酬金，获利6250元。
2015年9月6日、10日、24日，被告人兰巧梅、夏木美、邱接城分别主动到古田县公安局投案。
另查明，2015年9月24日，被告人邱接城向古田县公安局上缴“六合彩”赌资80000元及违法所得9000元；同年9月6日，被告人兰巧梅古田县公安局上缴“六合彩”赌资40000元及违法所得8300元。
上述事实，有下列证据证实：
1、证人胡某1证言证实,她和夏木美、陈某一起在兰巧梅处押“六合彩”，并由夏木美汇总报数给兰巧梅，还有吴某也在兰巧梅处押“六合彩”。
2、证人夏某证言证实，她在兰巧梅处押“六合彩”。
3、证人陈某证言及辨认笔录证实，她和“木芝”“术仔”老婆一起在兰巧梅处押“六合彩”。陈某辨认出“木芝”，“木芝”即夏木美。
4、证人吴某证言证实，她在夏木美家听到可以押“六合彩”，她就在兰巧梅处押“六合彩”。
5、证人郑某1证言证实，他妻子陈某有在兰巧梅处押“六合彩”。
6、证人郑某2证言证实，他知道他妻子兰巧梅有收注“六合彩”赌资。
7、证人郑某3证言证实，兰巧梅让他去跟夏木美说，叫夏木美不要再押“六合彩”。
8、证人郑某4证言证实，郑某3叫他一起去夏木美家，让夏木美不要去押“六合彩”。
9、证人张某1证言证实，夏木美、胡某1、吴某等人让他做中间人，去找邱接城，让邱接城将他们赌输的“六合彩”赌资还点给他们。
10、被告人邱接城供述与辩解，2015年7月2日至18日间，他利用“六合彩”揽注猜码进行赌博，兰巧梅是他“六合彩”揽注猜码收注的下线，按兰巧梅投注款的5%支付兰巧梅酬金。他接受兰巧梅投注，收取投注款共计420000元，将400000元投注款转投给“阿财”并按照5%比例收取酬金，获利20000元。
11、被告人兰巧梅供述与辩解，2015年7月2日至18日间，她组织他人利用“六合彩”揽注猜码进行赌博，接受夏木美、胡某1、陈某、夏某、吴某等人投注，收取投注款共计470000元，留下部分投注款作为赌资，将其中420000元投注款转投给邱接城并按照5%比例收取酬金，获利21000元。同时，夏木美是她“六合彩”揽注猜码收注的下线，按夏木美投注款的2.5%支付夏木美酬金。
12、被告人夏木美供述与辩解，她组织他人利用“六合彩”揽注猜码进行赌博，接受胡某1、陈某、夏某、吴某投注，收取投注款共计250000元，将该投注款及本人押注190000元转投注给兰巧梅并按2.5%比例收取酬金。
13、银行交易明细证实，邱接城、兰巧梅、夏木美利用“六合彩”揽注猜码的资金交易往来。
14、通话清单证实，2015年7月2日至18日间，邱接城、兰巧梅、夏木美间的通话状况。
15、现场勘查笔录、平面图及照片证实，邱接城、兰巧梅、夏木美“六合彩”赌博现场概况。
16、提取笔录、扣留财物收据证实，2015年9月24日，被告人邱接城向古田县公安局上缴“六合彩”赌资80000元及违法所得9000元；同年9月6日，被告人兰巧梅古田县公安局上缴“六合彩”赌资40000元及违法所得8300元。
17、查询违法犯罪记录情况说明证实，各被告人无前科劣迹。
18、户籍证明证实，被告人邱接城、兰巧梅、夏木美犯罪时已达完全刑事责任年龄。
19、到案经过证实，被告人邱接城、兰巧梅、夏木美系主动投案。
关于被告人邱接城所提他只是按投注款的5%比例收取酬金，获利20000元的辩解意见。经查，被告人邱接城在庭审中陈述，只按5%比例收取酬金，获利20000元。在本案其余证据无法进一步证实的情况下，亦予以就低认定，即认定邱接城按投注款5%的比例收取酬金。邱接城此项辩解予以采纳。
关于被告人夏木美所提她只获利4500元的辩解意见。经查，夏木美供认，她接受胡某1、陈某、夏某、吴某等人投注，收取投注款共计250000元，上报给兰巧梅，兰巧梅按2.5%比例给她支付酬金。同案人兰巧梅证实，她按夏木美上报的投注款2.5%比例支付酬金给夏木美。结合本案其余证据及双方所述，即认定夏木美获利6250元。故被告人夏木美此项辩解不予采纳。
另查明，2016年10月16日，被告人邱接城拨打110实名举报在古田县城西街道汇城国际7号楼3单元512室有人贩卖毒品和吸毒的犯罪线索。接110指令后，古田县公安局根据邱接城提供的该条线索在该处查获犯罪嫌疑人丁某、卢某某，并查获类似冰毒的白色晶体12.81克、从卢某某身上查获类似的白色晶体物质0.45克。现二人均因涉嫌非法持有毒品罪被古田县人民检察院提起公诉。
本案在审理过程中，被告人邱接城向本院退出违法所得11000元，被告人兰巧梅退出违法所得12700元，被告人夏木美退出违法所得6250元。
上述事实，有古田县公安局出具的关于邱接城立功的情况说明,起诉意见书，110接警单，电信通话清单，情况说明，拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证、起诉意见书、起诉书等复印件，被告人邱接城供述，证人池某证言，退赃凭证等证据证实，足以认定。
受本院委托，古田县司法局对被告人邱接城、兰巧梅、夏木美进行审前社会调查评估并出具报告，表明邱接城、兰巧梅、夏木美具备社区矫正条件。
关于被告人邱接城所提具有立功表现的意见。经查，古田县公安局出具的关于邱接城立功的情况说明等证据能够证实，邱接城举报行为已达到刑法意义上的立功表现。故被告人邱接城此项辩解意见予以采纳。
本院认为，被告人邱接城、兰巧梅、夏木美违反国家规定，利用香港“六合彩”进行非法揽注猜码，扰乱国家彩票市场秩序，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控罪名不当，应予更正。被告人邱接城具有立功情节，依法可从轻处罚；兰巧梅、夏木美主动到案，到案后如实供述了主要犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚；被告人邱接城主动投案，未如实供述本案全部犯罪事实，不宜认定其具有自首情节，但可对其酌情从轻处罚；被告人邱接城、兰巧梅、夏木美退出非法所得，无前科劣迹，系初犯，可酌情从轻处罚。结合被告人邱接城、兰巧梅、夏木美的犯罪情节、悔罪表现及具备的社区矫正条件，可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人邱接城犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币40000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、被告人兰巧梅犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币40000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
三、被告人夏木美犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币13000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
四、古田县公安局扣押到案的被告人邱接城赌资人民币80000元、退出的违法所得人民币9000元，被告人兰巧梅赌资人民币40000元、退出的违法所得人民币8300元予以没收，由扣押机关古田县公安局上缴国库。在审理过程中被告人邱接城退出的违法所得人民币11000元，被告人兰巧梅退出的违法所得人民币12700元，被告人夏木美退出的违法所得人民币6250元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 林光义
审 判 员 游顺智
人民陪审员 郑志城
二〇一七年六月二十日
书 记 员 卢珊珊
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特点区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
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