吉林省白城市洮北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）吉0802刑初232号
公诉机关白城市洮北区人民检察院。
被告人王永刚，男，1980年9月7日出生,蒙古族，小学文化，无业，户籍所在地内蒙古自治区。因涉嫌合同诈骗罪，2018年3月26日被抓获，2018年3月29日被白城市公安局洮北分局刑事拘留,2018年4月9日被白城市公安局洮北分局执行逮捕。现羁押于白城市看守所。
白城市洮北区人民检察院以白洮检刑检刑诉（2018）201号起诉书指控被告人王永刚犯合同诈骗罪，于2018年6月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。白城市洮北区人民检察院指派检察员韩亚辉出庭支持公诉，被告人王永刚到庭参加诉讼。现已审理终结。
白城市洮北区人民检察院指控：2016年1月，被告人王永刚谎称自己有位于内蒙古兴安盟中旗白音努拉村建造300个牛棚的工程，并以订立书面协议的方式将该工程发包给刘某，之后刘某通过银行转账支付王永刚20万元工程保证金。刘某通过联系白音努拉村村书记，得知并没有该项目，并要求王永刚退还20万元保证金，王永刚拒不归还，携款潜逃。
白城市洮北区人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等。
被告人被告人王永刚以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，使用欺骗手段骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条追究其刑事责任。建议判处被告人王永刚有期徒刑四至六年，并处罚金。
被告人王永刚对公诉机关指控的犯罪事实供认，辩称其没有携款潜逃。
经审理查明：2016年1月，被告人王永刚谎称自己有位于内蒙古兴安盟中旗白音努拉村建造300个牛棚的工程发包给刘某，并签订书面协议。后刘某通过银行转账支付给王永刚工程保证金20万元。刘某通过联系白音努拉村村书记得知并没有该项目，并要求王永刚退还20万元保证金，王永刚至案发前拒不归还。
上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：
㈠书证
1、2016年1月20日被告人王永刚与被害人刘某签订的协议书，证实王永刚与刘某签订合同，合同约定刘某承包王永刚300个牛棚的工程，刘某先付20万元保证金，工程2016年5月10日开工，如不能按时开工，王永刚于2016年5月10日一次返还保证金。
2、银行电子回执、王永刚身份证复印件、银行卡复印件，证实白城市宏利建筑装饰有限公司付给王永刚二十万元。
3、抓捕经过，证实王永刚2018年3月26日在舍伯吐辖区日新宾馆被抓获。
4、羁押证明，证实王永刚2018年3月27日至2018年3月29日羁押于科尔沁左翼中旗看守所。
㈡证人证言
1、证人包某2证实：我认识王永刚，王永刚2014年6月至2015年6月份在我们村给村民建了100个面积八十平方米的空心砖牛棚，另外还有40多个面积八十平方米的空心砖牛棚。红砖牛棚建造费是一万五千元钱，村民付给王永刚一万元，乡里补贴五千，空心砖牛棚的建造费用是一万元钱，具体怎么付的钱我不清楚。王永刚和村民签订了协议。2015年6月份之后我村没有和王永刚的业务往来。我们村没有计划建造300个牛棚的事，也没有和王永刚签订任何合同。我们村没有委托王永刚和白城市宏利建筑装饰工程有限公司签订建造300个牛棚的协议书。白音努拉村的建设（牛棚等建设）要通过我们村委会。王永刚前段时间因为经济问题被宝龙山公安机关抓获。
2、证人黎明证实：我现在承包一些小土建零活。2016年1月份我和刘某从王永刚手里面承包300个牛棚工程。2015年12月份过通过我弟弟的舅舅王金刚认识王永刚，我们在一起吃饭的时候，王永刚称其在白音努拉有300个牛棚工程，我和刘某想承包这300个牛棚工程，我们就给王永刚说我们要承包你的工程，王永刚称想承包这个工程，必须先给他交20万元工程保证金，我们当时有疑虑，王永刚说可以带我们到他曾经干过的牛棚工地考察，过了一段时间王永刚带着我和刘某到他以前干过的牛棚工地实地考察，我们觉得工程不错就决定承包这个工程，但是当时是冬天干不了活，我们商量着开春在签订合同。2016年1月17日左右王永刚给我们打电话，称这个工程现在别人要承包，你们想承包就抓紧交保证金，我们就决定给王永刚交20万元工程保证金。2016年1月20日我和刘某入住内蒙古自治区科尔沁右翼中旗金都宾馆，王永刚和王金刚就来到宾馆，我们在宾馆签订的合同，当时刘某和王永刚在合同上面签字的，签订完合同后，因为我的钱在别的工程上压着，刘某说他先帮我垫着10万元，后刘某让他公司财务给王永刚银行帐户转账20万元工程保证金，之后王永刚和王金刚就走了。到了开工时间我们找王永刚要活，王永刚以各种理由推脱我，我们从王永刚索要20万元工程保证金，王永刚也以各种理由推脱我们，至今王永刚也未返还我们20万元工程保证金。
王永刚给我们说他手里300个牛棚工程是白音努拉村给他的活。我们在2016年1月20日在内蒙古自治区科尔沁右翼中旗金都宾馆签订的这份合同。我记得当时现场有我和刘某、王永刚、王金刚四个人。我们承包的白音努拉村300个牛棚建筑工程开工时间是2016年5月10日。我们签订合同没有担保人。至今王永刚未返还我们一分钱工程保证金。
㈢被害人刘某陈述：我来报案，我被人骗了。我被王永刚骗了。王永刚向我发包位于内蒙古兴安盟中旗白音努拉村建设300个牛棚工程，收取我20万元的工程保证金，经过我了解这个工程不存在，王永刚拒不退还我的工程保证金，我现在也找不到王永刚了。王永刚，男，内蒙古人，身份证号码：×××，联系电话：157XX****XX。我是通过王金刚认识的王永刚的，王金刚说他以前给王永刚干过活，王永刚以前在内蒙古兴安盟中旗白音努拉村干过活，而且到现在白音努拉村还欠着王永刚钱。我找王永刚要工程保证金，王永刚称这个工程还没有审批下来，我又通过朋友联系白音努拉村村书记，了解到这个工程在发改委没有立项。
我们在2016年1月20日签订合同，合同内容：王永刚作为甲方代表白音努拉村和我作为乙方白城市宏利建筑装饰工程有限公司签订一份协议书，工程项目：牛棚建设；工程地点：内蒙古兴安盟中旗白音努拉村；承包方式：大包、含建筑材料、人工费；项目细节：内蒙古兴安盟中旗白音努拉村建筑300个牛棚，每个规格建筑面积80平方米；开工时间：2016年5月10日；工程保证金：乙方就工程向甲方交付工程保证金人民币20万元，甲方要确保该工程按时开工，如不按时开工，甲方要于2016年5月10日一次性返回保证金。
我通过我公司对公账户转账20万元给王永刚个人农业银行账户的，我公司全称：白城市宏利建筑装饰工程有限公司，账户：×××；王永刚农行账户：×××。我们当时在内蒙古兴安盟中旗一家叫金都宾馆签订的合同，我和战友黎明，王永刚和王金刚，还有王永刚带着一个司机在场。2016年1月20日签订完合同当天，我就让公司通过转账的方式将20万元工程保证金转给王永刚个人农行账号。
王永刚带我到他曾经干过活的地方看过，这些活都是王永刚曾经干完的。王金刚，50岁左右，辽宁锦州人，联系电话我不清楚。我们签订合同没有担保人。王永刚一次也没有返还过我工程保证金。我多次向王永刚催要工程保证金，王永刚以各种理由推脱，拒不归还我工程保证金，到现在我也找不到王永刚了。
2015年年底我通过战友黎明了解黎明弟弟的舅舅王金刚在内蒙古兴安盟中旗白音努拉村搞工程，我们就去内蒙古兴安盟中旗考察，王金刚安排的饭局上面我们就认识王永刚，当时王金刚称跟着王永刚搞工程，王永刚说他手里面有活，后期王永刚带着我们到他2015年干完活的地方看过，我就相信他了，2016年1月20日我就和王永刚签订工程合同，与当天将工程保证金20万元银行转账给王永刚，至今王永刚没有给我工程，也没有返回给我工程保证金。
㈣被告人王永刚供述
1、被告人王永刚2018年3月29日供述（侦查卷P18-20）
2018年3月27日我因为涉嫌合同诈骗被内蒙古自治区科尔沁左翼中旗公安局舍伯吐镇派出所抓获。我认识刘某，我是2016年1月份向刘某包过白音怒拉村300个牛棚工程。2014年6月份至2015年6月份我在白音怒拉村干过150个牛棚工程，2015年6月份这150个牛棚工程都已经完工。我以为2016年我还可以在白音怒拉村承包300个牛棚工程，我就把300个牛棚工程发包给了刘某。这150个牛棚我是从白音怒拉村承包的，当时我和该村书记和老百姓协商后，我就建筑了这150个牛棚。白音怒拉村没有承诺向我发包300个牛棚工程。没人承诺向我发包这300个牛棚工程。我向刘某发包300个牛棚工程，我们2016年1月20日签订了一份协议书。
2016年1月20日我作为甲方代表白音努拉村与乙方刘某代表白城市宏利建筑装饰工程有限公司签订一份协议书，内容是“工程项目：牛棚建设；工程地点：内蒙古兴安盟中旗白音努拉村；承包方式：大包、包含建筑材料、人工费；项目细节：白音努拉村建筑300个牛棚，每个规格建筑面积80平方米，红砖砌筑，内外抹灰，棚顶彩钢瓦5公分，工程以甲方提供图纸为准；工程价格：每栋价格2万元，开工时间：2016年5月10日。”合同是在内蒙古兴安盟中旗的一个宾馆签订的合同，宾馆名称和位置我记不清了，签合同时我和刘某、黎明、王金刚、孙吉亚太都在场。
我收取了刘某20万元的工程保证金。2016年1月20日签完合同后，刘某让他公司人给我的农业银行转账20万元人民币，我的这种农业银行卡是当时为了接收刘某给我的20万元工程保证金在银行现办的卡。当时我还让我小弟孙吉亚太去银行查询是否收到这20万元工程保证金，确认收到保证金后我们就各自走了。我当时给黎明和刘某说想承包我的300牛棚工程，必须先交20万元工程保证金。
不存在这300个牛棚工程，我自已以为我能在2016年承包白音努拉村300牛棚工程，但是没有任何人承诺给我这300个牛棚工程。王金刚，50多岁，辽宁盘锦人。孙吉亚太，男，39岁，内蒙古乌兰浩特人。刘某给我的20万元保证金取现金的一些钱支付工人和自己零花1万元左右。
2016年5月份左右我在内蒙古自治区兴安盟中旗花灯乡小两只箭村承包的政府“一事一议”扶贫项目，主要建筑院墙。当时我投资了75万元左右，这个工程全部完工，我也收到政府给我的全部工程钱，我收到工程钱是92万元。这个工程我是从小两只箭村村上面承包的，当时是我四哥白朝路和镇政府签订的合同，钱全部是我投资的。
2、被告人王永刚2018年3月30日供述（侦查卷P21-23）
刘某20万元工程保证金我一分钱没有还刘某。我现在没有还款能力，2014年至2015年白音努拉村牛棚建设工程，白音努拉村还欠我80万元的工程款，小两只箭政府还欠我10多万元工程款。小两只箭扶贫工程是我承包的，小两只箭扶贫工程共计给我92万元工程款，当时是以白朝路名签订合同的，政府分三、四次把92万元打入白朝路农村信用社账号，其中10多万元我让白朝路直接给我还欠款，剩余80万元白朝路直接给我的，这80万元我还欠款70万元，我剩下10万元。白朝路分笔给我30余万元现金，剩下分笔给我转账到我的农村信用社账户内的。我的农村信用社账户我记不清楚。白朝路农村信用社账户我记不住了。这80万元欠款是我建设工程时购买红心砖、红砖、水泥、砂石和工人工资的欠款。剩下的10万元我给车加油、吃饭和路费，我全部用于自己花销了。我接收刘某给你转账20万元工程保证金的中国农业银行卡在我的家中，卡号我不记得。
3、被告人王永刚2018年4月9日供述（侦查卷P24-25）
刘某2016年12月份至2017年12月份向我催要十多次工程保证金。公安机关多次电话联系我我都不配合调查是因为我手里没有钱还刘某，我不敢来白城。我现在加上刘某的20万元，我在外面欠款共50万元左右。
经审查控辩双方就有关犯罪事实和证据提出的控辩意见后认为，公诉机关指控事实清楚，证据充分，本院予以支持。被告人王永刚在与被害人刘某签订合同的过程中，虚构其承包了白音努拉村300个牛棚的事实，并且带被害人到其曾盖过的牛棚处考察，骗取被害人刘某的信任，并且支付20万元保证金，经刘某多次催要拒不归还，其行为已构成合同诈骗罪。被告人庭审中认罪态度较好，系初犯偶犯，本院量刑时予以了综合考虑。
本院认为，被告人王永刚以非法占有为目的，虚构300个牛棚的工程项目，通过签订合同收取保证金的方式骗取被害人人民币20万元，属于数额巨大，依法应予惩处。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条之规定，判决如下：
一、被告人王永刚犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。
（罚金于判决生效后一个月内缴纳。刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月26日起至2021年9月25日止。）
二、责令被告人王永刚退赔人民二十万元，发还被害人刘某。
如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 牟 啸
人民陪审员 陈书琴
人民陪审员 黄宝权
二〇一八年八月十四日
书 记 员 于佳琪