甘肃省嘉峪关市城区人民法院
刑 事 判 决 书
甘02**刑初58号
公诉机关嘉峪关市城区人民检察院。
被告人李某某。因涉嫌职务侵占罪于2015年6月25日被嘉峪关市公安局长城分局刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于嘉峪关市看守所。
被告人王某某。因涉嫌职务侵占罪于2015年6月25日被嘉峪关市公安局长城分局刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于嘉峪关市看守所。
辩护人王斌，甘肃东方律师事务所律师。
被告人班某某。因涉嫌职务侵占罪于2015年6月25日被嘉峪关市公安局长城分局刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于嘉峪关市看守所。
辩护人王晓雯，甘肃河西律师事务所律师。
被告人石某某。因本案于2015年6月25日被嘉峪关市公安局长城分局取保候审。
嘉峪关市城区人民检察院以嘉城检公诉刑诉（2015）379号起诉书指控被告人李某某、王某某、班某某犯职务侵占罪，被告人石某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉峪关市城区人民检察院指派代检察员郭世阳出庭支持公诉。被告人李某某，被告人王某某及其辩护人王斌，被告人班某某及其辩护人王晓雯，被告人石某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，（一）2014年5月的一天，被告人李某某、王某某、班某某经预谋后，在嘉峪关市机场路酒某一废弃院内，从被告人李某某押运、被告人王某某驾驶的酒钢公司某某部甘BXXX**号油罐车上抽取价值21420元的0﹟柴油3000升，倒入被告人班某某驾驶的甘BXXX**号红色“东风康明斯”货车装载的油桶内，后由被告人班某某予以销赃。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、证人王某甲的证言笔录辨认笔录，证明2014年年底的一天，其驾驶班某某的翻斗车到了机场路某一废旧院子，被告人王某某、李某某从驾驶的油罐车往班某某的油罐里放了6900升柴油，之后将柴油拉倒杨某某的沙厂用来抵顶班某某所欠沙石款；2015年4月和5月，班某某又往沙厂拉过两次油。
2、证人翟某某的证言笔录，证明2013年7月，甘肃省水利厅讨赖河流域管理局某某所曾向被告人班某某出售过一个长约4米、高约1米的油罐。
3、证人张某某的证言笔录，证明酒钢某某部汽运某作业区拉运柴油的调度管理流程和油流定损值等情况。
4、证人杨某某的证言笔录，证明2015年4月、5月，被告人班某某曾先后两次以顶拉沙款的方式向其经营的沙场出售过约7000余升柴油，价值4万元。
5、酒钢宏兴公司某某部的报案材料，证明酒钢公司保卫处工作人员查获涉嫌向他人倒卖柴油的酒钢某某部职工王某某、李某某，当场缴获涉案柴油6吨。后经核查发现，王某某、李某某在日常工作中利用向机车少加油、虚报油料损耗等手段将非法积累的柴油倒卖给他人，被倒卖的数量不明，请求公安机关立案侦查。
6、营业执照和酒钢某某部出具的证明，证实酒钢集团宏兴股份有限公司为国有控股的上市公司，酒钢某某部系该公司下属厂矿，无独立法人资格。
7、劳动合同书，证明被告人王某某、李某某均系酒钢宏兴股份公司的正式职工。
8、酒钢宏兴公司某某部押运员岗位职责、油罐司机岗位职责等，证明被告人李某某、王某某作为押运员和油罐车司机的岗位职责。
9、现场勘验笔录、方位示意图及照片，证明案发现场的基本情况。
10、扣押、发还物品清单，证明公安人员从被告人班某某处甘BXXX**号红色“东风”牌卡车1辆、甘BXXX**号灰色小货车1辆、容积约为6000升的油罐1个、油桶共8个、输油管1根、篷布1块、黑色直板“VIVO”牌手机1部；从被告人李某某处扣押黑色“酷派”牌手机1部；从被告人石某某处扣押黑色直板“三星”牌手机1部；从被告人王某某处扣押黑色“小米”牌手机1部；从杨某某处扣押油桶6个；从李某甲处扣押油桶3个；案发后公安机关向酒钢某某部发还涉案柴油7615升。
11、价格鉴定结论书，证明被盗柴油的价格。
12、手机通话记录，证明案发期间，被告人李某某与被告人王某某、被告人王某某与被告人班某某、被告人石某某与被告人班某某之间有过手机通话。
13、被告人李某某、王某某的供述笔录，证明其二人经预谋后向被告人班某某倒卖所驾驶油罐车柴油的经过。
14、被告人班某某的供述笔录，证明其与王某某预谋后，从王某某处购买涉案柴油的经过。
以上证据相互印证，本院予以确认。
（二）2014年7月的一天，被告人李某某、王某某、班某某经预谋后，在嘉峪关市机场路某一废弃院内，从被告人李某某押运、被告人王某某驾驶的酒钢公司某某部甘BXXX**号油罐车上抽取价值21510元的0﹟柴油3000升，倒入被告人班某某驾驶的甘BXXX**号红色“东风康明斯”货车装载的油桶内，后由被告人班某某予以销赃。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、现场勘验笔录、方位示意图及照片，证明案发现场的基本情况。
2、价格鉴定结论书，证明被盗柴油的价格。
3、被告人李某某、王某某的供述笔录，证明其二人经预谋后向被告人班某某倒卖所驾驶油罐车柴油的经过。
4、被告人班某某的供述笔录，证明其与王某某预谋后，从王某某处购买涉案柴油的经过。
以上证据相互印证，本院予以确认。
（三）2014年8月的一天，被告人李某某、王某某、班某某经预谋后，在嘉峪关市机场路某一废弃院内，从被告人李某某押运、被告人王某某驾驶的酒钢公司某某部甘BXXX**号油罐车上抽取价值20880元的0﹟柴油3000升，倒入被告人班某某驾驶的甘BXXX**号红色“东风康明斯”货车装载的油桶内，后由被告人班某某予以销赃。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、现场勘验笔录、方位示意图及照片，证明案发现场的基本情况。
2、价格鉴定结论书，证明被盗柴油的价格。
3、被告人李某某、王某某的供述笔录，证明其二人经预谋后向被告人班某某倒卖所驾驶油罐车柴油的经过。
4、被告人班某某的供述笔录，证明其与王某某预谋后，从王某某处购买涉案柴油的经过。
以上证据相互印证，本院予以确认。
（四）2014年9月的一天，被告人李某某、王某某、班某某经预谋后，在嘉峪关市机场路某一废弃院内，从被告人李某某押运、被告人王某某驾驶的酒钢公司某某部甘BXXX**号油罐车上抽取价值27840元的0﹟柴油4000升，倒入被告人班某某驾驶的甘BXXX**号红色“东风康明斯”货车装载的油桶内，后由被告人班某某予以销赃。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、现场勘验笔录、方位示意图及照片，证明案发现场的基本情况。
2、价格鉴定结论书，证明被盗柴油的价格。
3、被告人李某某、王某某的供述笔录，证明其二人经预谋后向被告人班某某倒卖所驾驶油罐车柴油的经过。
4、被告人班某某的供述笔录，证明其与王某某预谋后，从王某某处购买涉案柴油的经过。
以上证据相互印证，本院予以确认。
（五）2014年11月的一天，被告人李某某、王某某、班某某经预谋后，在嘉峪关市某一废弃院内，从被告人李某某押运、被告人王某某驾驶的酒钢公司某某部甘BXXX**号油罐车上抽取价值24360元的0﹟柴油4000升，倒入被告人班某某驾驶的甘BXXX**号红色“东风康明斯”货车装载的油罐内，后由被告人班某某予以销赃。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、现场勘验笔录、方位示意图及照片，证明案发现场的基本情况。
2、价格鉴定结论书，证明被盗柴油的价格。
3、被告人李某某、王某某的供述笔录，证明其二人经预谋后向被告人班某某倒卖所驾驶油罐车柴油的经过。
4、被告人班某某的供述笔录，证明其与王某某预谋后，从王某某处购买涉案柴油的经过。
以上证据相互印证，本院予以确认。
（六）2015年3月的一天，被告人李某某、王某某、班某某经预谋后，在嘉峪关市机场路某一废弃院内，从被告人李某某押运、被告人王某某驾驶的酒钢公司某某部甘BXXX**号油罐车上抽取价值22800元的0﹟柴油4000升，倒入被告人班某某驾驶的甘BXXX**号红色“东风康明斯”货车装载的油罐内，后由被告人班某某予以销赃。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、现场勘验笔录、方位示意图及照片，证明案发现场的基本情况。
2、价格鉴定结论书，证明被盗柴油的价格。
3、被告人李某某、王某某的供述笔录，证明其二人经预谋后向被告人班某某倒卖所驾驶油罐车柴油的经过。
4、被告人班某某的供述笔录，证明其与王某某预谋后，从王某某处购买涉案柴油的经过。
以上证据相互印证，本院予以确认。
（七）2015年4月的一天，被告人李某某、王某某、班某某经预谋后，在嘉峪关市机场路某一废弃院内，从被告人李某某押运、被告人王某某驾驶的酒钢公司某某部甘BXXX**号油罐车上抽取价值23400元的0﹟柴油4000升，倒入被告人班某某指使他人驾驶的甘BXXX**号红色“东风康明斯”货车装载的油罐内，后由被告人班某某予以销赃。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、现场勘验笔录、方位示意图及照片，证明案发现场的基本情况。
2、价格鉴定结论书，证明被盗柴油的价格。
3、被告人李某某、王某某的供述笔录，证明其二人经预谋后向被告人班某某倒卖所驾驶油罐车柴油的经过。
4、被告人班某某的供述笔录，证明其与王某某预谋后，从王某某处购买涉案柴油的经过。
以上证据相互印证，本院予以确认。
（八）2015年5月的一天，被告人李某某、王某某、班某某经预谋后，在嘉峪关市机场路某一废弃院内，从被告人李某某押运、被告人王某某驾驶的酒钢公司某某部甘BXXX**号油罐车上窃取价值30300元的0﹟柴油5000升，倒入被告人班某某指使被告人石某某驾驶的甘BXXX**号红色“东风康明斯”货车装载的油罐内，后由被告人班某某予以销赃。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、证人李某甲的证言笔录及辨认笔录，证实2015年5月下旬的一天，被告人班某某曾向其出售过价值30000元、约5000升柴油，当时班某某拉到沙场的柴油是用油罐装的，拉柴油的是一辆车号为甘BXXX**红色的翻斗车，当时与班某某同行的有被告人石某某。
2、现场勘验笔录、方位示意图及照片，证明案发现场的基本情况。
3、价格鉴定结论书，证明被盗柴油的价格。
4、被告人李某某、王某某的供述笔录，证明其二人经预谋后向被告人班某某倒卖所驾驶油罐车柴油的经过。
5、被告人班某某的供述笔录，证明其与王某某预谋后，从王某某处购买涉案柴油的经过。
6、被告人石某某的供述笔录，证明其明知班某某让其开车所拉柴油可能来路不正，仍予以转移的经过。
以上证据相互印证，本院予以确认。
（九）2015年6月24日中午12时30分许，被告人李某某、王某某、班某某经预谋后，在嘉峪关市机场路某一废弃院内，将被告人李某某押运、被告人王某某驾驶的酒钢公司某某部甘BXXX**号油罐车上窃取价值45160元的0﹟柴油7564.44升，倒入被告人班某某指使被告人石某某驾驶的甘BXXX**号红色“东风康明斯”货车装载的油罐内，后被告人班某某、石某某被酒钢保卫处巡逻人员当场查获。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、证人张某、李某乙的证言笔录及辨认笔录，证明其巡逻时在酒钢油库附近查获被告人班某某和石某某并将二人扭送公安机关的经过。
2、现场勘验笔录、方位示意图及照片，证明案发现场的基本情况。
3、价格鉴定结论书，证明被盗柴油的价格。
4、计量鉴定报告及公安机关出具的情况说明，2015年7月14日，经嘉峪关市质量技术监督检验所鉴定，被告人王某某、李某某驾驶的油罐车上油罐6280KG，该罐体积为7564.44L。
5、现金缴款单，证明被告人王某某退赔137670元、班某某退赔9万元、石某某退赔1万元。
6、被告人李某某、王某某的供述笔录，证明其二人经预谋后向被告人班某某倒卖所驾驶油罐车柴油的经过。
7、被告人班某某的供述笔录，证明其与王某某预谋后，从王某某处购买涉案柴油的经过。
8、被告人石某某的供述笔录，证明其明知班某某让其开车所拉柴油可能来路不正，仍予以转移的经过。
以上证据相互印证，本院予以确认。
综上，被告人李某某、王某某利用职务之便，伙同被告人班某某实施职务侵占犯罪九起，涉案物品价值共计237670元；被告人石某某实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪二起，涉案物品价值共计75460元。案发后被告人王某某退赔现金137670元、班某某退赔现金9万元、石某某退赔现金1万元。
本院认为，被告人李某某、王某某身为非国有公司、企业工作人员，利用职务之便，非法将公司财物占有己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪；被告人班某某与被告人李某某、王某某相互勾结，利用李某某、王某某的职务之便，非法将酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司财物占有己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪；被告人石某某明知是犯罪所得赃物而予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控各被告人的犯罪事实清楚，罪名成立，予以确认。鉴于案发后被告人李某某、王某某自动投案，如实供述所犯罪行，有自首情节；被告人班某某、石某某如实供述所犯罪行，且被告人王某某、班某某、石某某积极退赔酒钢公司所受损失，故根据其犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节及对社会的危害程度，分别予以从轻判处。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，拟判决如下：
一、被告人李某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月25日起至2017年6月24日止。）
二、被告人王某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人班某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
四、被告人石某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金3000元。
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后3日内缴清。）
扣押在案的油罐、油桶、手机，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省嘉峪关市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 杨卫军
人民陪审员 王亚忠
人民陪审员 王光军
二〇一六年三月十一日
书 记 员 张焕雯