山东省济宁市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）鲁08刑终152号
原公诉机关山东省曲阜市人民检察院。
上诉人（原审被告人）张某1，男，1952年3月23日出生于山东省曲阜市，汉族，大学本科文化，中共党员，山东圣都投资咨询有限公司总经理，住曲阜市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年2月28日被刑事拘留，同年3月19日被逮捕，2016年7月21日被取保候审。
上诉人（原审被告人）张某2，男，1952年8月28日出生于山东省曲阜市，汉族，初中文化，中共党员，山东圣都投资咨询有限公司副总经理，住曲阜市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年6月1日被取保候审，2016年6月1日再次被取保候审。
上诉人（原审被告人）晋某，男，1969年1月16日出生于山东省曲阜市，汉族，小学文化，中共党员，山东圣都投资咨询有限公司业务员，住曲阜市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年6月1日被取保候审，2016年6月1日再次被取保候审。
上诉人（原审被告人）孔某1，男，1950年4月13日出生于山东省曲阜市，汉族，初中文化，中共党员，山东圣都投资咨询有限公司业务员，住曲阜市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年6月1日被取保候审，2016年6月1日再次被取保候审。
上诉人（原审被告人）张某3，男，1961年10月29日出生于山东省曲阜市，汉族，高中文化，中共党员，山东圣都投资咨询有限公司业务员，住曲阜市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年6月1日被取保候审，2016年6月1日再次被取保候审。
上诉人（原审被告人）王某1，女，1962年10月11日出生于山东省曲阜市，汉族，高中文化，中共党员，山东圣都投资咨询有限公司会计，住曲阜市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年6月1日被取保候审，2016年6月1日再次被取保候审。
上诉人（原审被告人）卢某，女，1964年12月26日出生于山东省曲阜市，汉族，初中文化，山东圣都投资咨询有限公司财务总监，住山东省曲阜市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年6月1日被取保候审，2016年6月1日再次被取保候审。
上诉人（原审被告人）王某2，女，1963年10月26日出生于山东省曲阜市，汉族，中专文化，山东圣都投资咨询有限公司业务员，住曲阜市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年6月1日被取保候审，2016年6月1日再次被取保候审。
上诉人（原审被告人）赵某，女，1969年11月12日出生于黑龙江省五大连池市，汉族，高中文化，山东圣都投资咨询有限公司业务员，住曲阜市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年6月1日被取保候审，2016年6月1日再次被取保候审。
上诉人（原审被告人）颜某，男，1949年6月16日出生于山东省曲阜市，汉族，初中文化，中共党员，山东圣都投资咨询有限公司业务员，住曲阜市。因涉嫌犯非法吸收公众罪于2015年6月1日被取保候审，2016年6月1日再次被取保候审。
上诉人（原审被告人）林某，女，1960年1月24日出生于山东省曲阜市，汉族，高中文化，中共党员，山东圣都投资咨询有限公司业务员，住曲阜市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年6月1日被取保候审，2016年6月1日再次被取保候审。
上诉人（原审被告人）霍某1，男，1955年6月28日出生于山东省曲阜市，汉族，高中文化，中共党员，山东圣都投资咨询有限公司副总经理，住曲阜市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年6月1日被取保候审，2016年6月1日再次被取保候审。
上诉人（原审被告人）梁某1，女，1956年12月10日出生于山东省潍坊市，汉族，初中文化，山东圣都投资咨询有限公司业务员，住曲阜市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年6月1日被取保候审，2016年6月1日再次被取保候审。
上诉人（原审被告人）张某4，男，1962年4月21日出生于山东省曲阜市，汉族，高中文化，中共党员，山东圣都投资咨询有限公司业务员，住曲阜市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年6月1日被取保候审，2016年6月1日再次被取保候审。
上诉人（原审被告人）刘某1，男，1960年1月10日出生于山东省曲阜市，汉族，高中文化，中共党员，山东圣都投资咨询有限公司业务员，住曲阜市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年6月1日被取保候审，2016年6月1日再次被取保候审。
上诉人（原审被告人）王某3，男，1952年4月12日出生于山东省曲阜市，汉族，初中文化，中共党员，山东圣都投资咨询有限公司业务员，住曲阜市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年6月1日被取保候审，2016年6月1日再次被取保候审。
上诉人（原审被告人）马某，女，1992年3月26日出生于泰安市宁阳县，汉族，初中文化，山东圣都投资咨询有限公司会计，住泰安市宁阳县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年6月1日被取保候审，2016年6月1日再次被取保候审。
上诉人（原审被告人）贾某，女，1956年8月15日出生于山东省曲阜市，汉族，初中文化，中共党员，山东圣都投资咨询有限公司业务员，住曲阜市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年6月1日被取保候审，2016年6月1日再次被取保候审。
上诉人（原审被告人）高某，女，1989年10月18日出生于山东省曲阜市，汉族，高中文化，山东圣都投资咨询有限公司业务员，住山东省曲阜市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年6月1日被取保候审，2016年6月1日再次被取保候审。
上诉人（原审被告人）韩某，男，1956年12月24日出生于山东省曲阜市，汉族，高中文化，中共党员，山东圣都投资咨询有限公司业务员，住曲阜市老县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年6月1日被取保候审，2016年6月1日再次被取保候审。
上诉人（原审被告人）王某4，男，1956年7月27日出生于山东省曲阜市，汉族，大专文化，中共党员，山东圣都投资咨询有限公司业务员，住曲阜市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年6月1日被取保候审，2016年6月1日再次被取保候审。
原审被告人姚庆海，男，1966年6月6日出生于山东省宁阳县，汉族，初中文化，中共党员，山东圣都投资咨询有限公司法人代表兼董事长，住泰安市宁阳县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年10月25日被监视居住，2015年2月11日被刑事拘留，2015年3月19日被逮捕。
原审被告人刘某2，男，1954年4月19日出生于山东省曲阜市，汉族，中专文化，中共党员，山东圣都投资咨询有限公司业务员，住曲阜市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年6月1日被取保候审，2016年6月1日再次被取保候审。
原审被告人徐某，男，1954年10月7日出生于山东省曲阜市，汉族，大专文化，中共党员，山东圣都投资咨询有限公司副总经理，住曲阜市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年6月1日被取保候审，2016年6月1日再次被取保候审。
原审被告人李某，男，1981年4月17日出生于山东省曲阜市，汉族，大专文化，山东圣都投资咨询有限公司业务员，住曲阜市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年6月1日被取保候审，2016年6月1日再次被取保候审。
原审被告人丛某，男，1953年11月19日出生于山东省曲阜市，汉族，中专文化，山东圣都投资咨询有限公司业务员，住曲阜市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年6月1日被取保候审，2016年6月1日再次被取保候审。
原审被告人付某，女，1969年1月21日出生于山东省曲阜市，汉族，高中文化，山东圣都投资咨询有限公司业务员，住曲阜市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年6月1日被取保候审，2016年6月1日再次被取保候审。
原审被告人王某5，女，1972年2月17日出生于黑龙江省虎林县，汉族，高中文化，山东圣都投资咨询有限公司业务员，住曲阜市。因涉嫌犯非法吸收公众罪于2015年6月1日被取保候审，2016年6月1日再次被取保候审。
原审被告人孔某2，女，1967年1月1日出生于山东省曲阜市，汉族，小学文化，山东圣都投资咨询有限公司业务员，住曲阜市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年6月1日被取保候审，2016年6月1日再次被取保候审。
原审被告人刘某3，女，1971年10月19日出生于山东省曲阜市，汉族，高中文化，山东圣都投资咨询有限公司业务员，住山东省曲阜市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年6月1日被取保候审，2016年6月1日再次被取保候审。
原审被告人薛某，男，1970年7月17日出生于山东省曲阜市，汉族，初中文化，中共党员，山东圣都投资咨询有限公司业务员，住曲阜市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年6月1日被取保候审，2016年6月1日再次被取保候审。
原审被告人孔某3，男，1974年5月14日出生于山东省曲阜市，汉族，初中文化，中共党员，山东圣都投资咨询有限公司业务员，住曲阜市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年6月1日被取保候审，2016年6月1日再次被取保候审。
原审被告人孔某4，曾用名徐杰，女，1974年1月26日出生于山东省曲阜市,汉族，中专文化，山东圣都投资咨询有限公司业务员，住曲阜市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年6月1日被取保候审，2016年6月1日再次被取保候审。
原审被告人孔某5，男，1968年8月21日出生于山东省曲阜市，汉族，小学文化，山东圣都投资咨询有限公司业务员，住曲阜市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年6月1日被取保候审，2016年6月1日再次被取保候审。
原审被告人刘某4，女，1989年7月18日出生于山东省曲阜市，汉族，高中文化，山东圣都投资咨询有限公司业务员，住曲阜市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年6月1日被取保候审，2016年6月1日再次被取保候审。
原审被告人霍某2男，女，1985年5月13日出生于山东省宁阳县，汉族，大学文化，山东圣都投资咨询有限公司会计，住泰安市宁阳县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年6月1日被取保候审，2016年6月1日再次被取保候审。
原审被告人刘某5，女，1985年4月5日出生于山东省曲阜市，汉族，中专文化，山东圣都投资咨询有限公司会计，住曲阜市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年6月1日被取保候审，2016年6月1日再次被取保候审。
原审被告人梁某2，女，1958年5月21日出生于山东省曲阜市，汉族，初中文化，中共党员，山东圣都投资咨询有限公司业务员，住曲阜市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年6月1日被取保候审，2016年6月1日再次被取保候审。
原审被告人陈某，男，1964年2月19日出生于山东省曲阜市，汉族，中专文化，中共党员，山东圣都投资咨询有限公司业务员，住曲阜市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年6月1日被取保候审，2016年6月1日再次被取保候审。
山东省曲阜市人民法院审理曲阜市人民检察院指控原审被告人姚庆海、张某1、张某2、陈香河、刘某2、晋某、张某3、王某1、孔某1、王某2、徐某、李某、赵某、颜某、卢某、付某、霍某1、丛某、梁某1、王某5、张某4、孔某2、王某3、刘某1、刘某3、马某、薛某、林某、韩某、贾某、刘某5、高某、孔某5、刘某4、王某4、孔某3、陈某、孔某4、霍某2男、梁某2犯非法吸收公众存款罪一案，于二Ｏ一七年三月二日作出（2016）鲁0881刑初5号刑事判决。原审被告人张某1、孔某1、张某3、王某1、王某2、赵某、颜某、卢某、霍某1、梁某1、张某4、王某3、刘某1、马某、林某、贾某、高某、韩某、王某4不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，2011年5月24日，被告人姚庆海注册成立山东圣都投资咨询有限公司（经营范围：投资咨询；金、银、珠宝制品销售）以来，违反国家金融管理法规，在未取得金融业务许可的情况下，先后以付1.6%的高额月息为诱饵，通过印制、发放宣传彩报、电视台招聘人员滚动字幕、带群众到公司参观且以业务员口口相传等方式向社会公开宣传，以签订《借款协议》，开具《委托投资理财凭证》和《委托理财中介服务合同》等委托理财方式，向社会不特定人群吸收资金，该公司所吸收的资金主要流向宁阳金信联盟投资公司（实际控制人姚庆海），被告人姚庆海再以宁阳金信联盟投资公司的名义向外放款，赚取利息差。经山东中明会计事务所有限公司兖州分所鲁中明兖鉴字（2015）第002号鉴证报告及曲阜市圣都投资咨询有限公司吸储资金补充鉴证报告认证：山东圣都投资有限公司未兑付储户本金为184322960元,累计支付利息53648980元，考虑利息支付情况期末应偿还余额133847845元。另外，2015年2月5日，集资参与人孔庆芬在姚庆海经营的珠宝店内以物抵债折抵694000元。综上，考虑利息支付情况期末应偿还余额为133153845元。所吸收的存款主要用于发放业务人员工资、提成、对外放贷、购置房产、车辆等。
2011年6月至2014年10月，山东圣都投资咨询有限公司共计支付公司工作人员工资额11271292.70元，其中底薪1570126.2元、提成9782485.6元、扣款81319.1元；用于固定资产支出4780000元，其中购置房产支出4650000元、购置车辆支出130000元。案发后,查封姚庆海名下及抵押给姚庆海财产一宗。
被告人姚庆海作为山东圣都投资咨询有限公司法定代表人组织、策划、指挥公司其他被告人实施非法吸收公众存款的行为且控制资金的使用情况，应对未兑付全部数额负责。其余被告人作为山东圣都投资咨询有限公司工作人员，为赚取底薪和业务提成，帮助被告人姚庆海实施了非法吸收公众存款的行为，应对其吸收的未兑付金额负责，具体犯罪事实如下：
1、被告人张某1在山东圣都投资咨询有限公司工作期间，非法向社会不特定人员吸收公众存款共计19318000元未兑付。其中含个人及家庭成员名下存款2179000元，实际未兑付他人存款17139000元。被告人张某1领取提成883806元、底薪53080元，合计936886元，向曲阜市处置非法集资工作指挥部办公室交纳提成70000元。
2、被告人张某2在山东圣都投资咨询有限公司工作期间，非法向社会不特定人员吸收公众存款共计7993000元未兑付，其中含个人及家庭成员名下存款439000元，实际未兑付他人存款7554000元。被告人张某2领取提成366989元、底薪45400元，合计412389元，向曲阜市处置非法集资工作指挥部办公室交纳提成10000元。
3、被告人晋某在山东圣都投资咨询有限公司工作期间，非法向社会不特定人员吸收公众存款共计6857000元未兑付，其中本人及家庭成员名下存款200000元，个人赔付55000元，实际未兑付他人存款6602000元。被告人晋某领取提成333165元、底薪39000元、扣除369.2元合计371795.8元，向曲阜市处置非法集资工作指挥部办公室交纳提成30000元。
4、被告人孔某1在山东圣都投资咨询有限公司工作期间，非法向社会不特定人员吸收公众存款共计6559000元未兑付，其中家庭成员名下存款280000元，实际未兑付他人存款6279000元。被告人孔某1领取提成425215元、底薪26400元、扣除64元，合计451551元。向曲阜市处置非法集资工作指挥部办公室交纳提成10000元。
5、被告人张某3在山东圣都投资咨询有限公司工作期间，非法向社会不特定人员吸收公众存款，共计6192500元未兑付，其中本人及家庭成员名下存款95000元，实际未兑付他人存款6097500元。被告人张某3领取提成273637元、底薪45600元、扣除233元，合计319004元，向曲阜市处置非法集资工作指挥部办公室交纳提成20000元。
6、被告人刘某2在山东圣都投资咨询有限公司工作期间，非法向社会不特定人员吸收公众存款共计7215000元未兑付，其中含个人及家庭成员名下存款337977.8元，个人赔付5000元，实际未兑付他人存款6872022.2元。被告人刘某2领取提成235441.5元、底薪30000元、扣除140元，合计265301.5元，向曲阜市处置非法集资工作指挥部办公室交纳提成100000元。
7、被告人王某1在山东圣都投资咨询有限公司工作期间，非法向社会不特定人员吸收公众存款共计6130000元未兑付，其中家庭成员名下存款224000元，实际未兑付他人存款5906000元。被告人王某1领取提成150479元、底薪33200元、扣除819元，合计182860元，向曲阜市处置非法集资工作指挥部办公室交纳提成10000元。
8、被告人卢某在山东圣都投资咨询有限公司工作期间，非法向社会不特定人员吸收公众存款共计6904000元未兑付，其中本人及家庭成员名下存款1244000元，实际未兑付他人存款5660000元。被告人卢某领取提成510685元、底薪53400元，合计564085元，向曲阜市处置非法集资工作指挥部办公室交纳提成10000元。
9、被告人王某2在山东圣都投资咨询有限公司工作期间，非法向社会不特定人员吸收公众存款共计5385000元未兑付，其中本人名下存款360000元，实际未兑付他人存款5025000元。被告人王某2领取提成357875元、底薪53400元，合计411275元，向曲阜市处置非法集资工作指挥部办公室交纳提成20000元。
10、被告人赵某在山东圣都投资咨询有限公司工作期间，非法向社会不特定人员吸收公众存款共计4613000元未兑付,其中本人及家庭成员名下存款185000元，实际未兑付他人存款4428000元。被告人赵某领取提成191240元、底薪46616元、扣除1261.1元，合计236594.9元。向曲阜市处置非法集资工作指挥部办公室交纳提成5000元。
11、被告人徐某在山东圣都投资咨询有限公司工作期间，非法向社会不特定人员吸收公众存款共计5652000元未兑付，其中本人及家庭成员名下存款312000元，实际未兑付他人存款5340000元。被告人徐某领取提成311990元、底薪52000元，合计363990元，向曲阜市处置非法集资工作指挥部办公室交纳提成60000元。
12、被告人李某在山东圣都投资咨询有限公司工作期间，非法向社会不特定人员吸收公众存款共计4965000元未兑付，其中本人及家庭成员名下存款1264000元，实际未兑付他人存款3701000元。被告人李某领取提成230597.5元、底薪21600元、扣除61元，合计252136.5元,向曲阜市处置非法集资工作指挥部办公室交纳提成15000元。
13、被告人颜某在山东圣都投资咨询有限公司工作期间，非法向社会不特定人员吸收公众存款共计3795000元未兑付，其中本人名下存款75000元，个人赔付80000元，实际未兑付他人存款3640000元。被告人颜某领取提成211253元、底薪28000元、扣除336元，合计238917元，向曲阜市处置非法集资工作指挥部办公室交纳提成20000元。
14、被告人丛某在山东圣都投资咨询有限公司工作期间，非法向社会不特定人员吸收公众存款共计3090000元未兑付，其中本人名下存款170000元，实际未兑付他人存款2920000。被告人丛某领取提成126427元、底薪31200元、扣除30.7元，合计157596.3元，向曲阜市处置非法集资工作指挥部办公室交纳提成21000元。
15、被告人林某在山东圣都投资咨询有限公司工作期间，非法向社会不特定人员吸收公众存款共计3087000元未兑付，其中本人及家庭成员名下存款324000元，实际未兑付他人存款2763000元。被告人林某领取提成112987元、底薪24000元，合计136987元，向曲阜市处置非法集资工作指挥部办公室交纳提成23000元。
16、被告人霍某1在山东圣都投资咨询有限公司工作期间，非法向社会不特定人员吸收公众存款共计2743000元未兑付，个人赔付10000元，实际未兑付他人存款2733000元。被告人霍某1领取提成161252元、底薪49920元、扣除257元，合计210915元，向曲阜市处置非法集资工作指挥部办公室交纳提成25000元。
17、被告人梁某1在山东圣都投资咨询有限公司工作期间，非法向社会不特定人员吸收公众存款共计2777000元未兑付，其中家庭成员名下存款60000元，个人赔付50000元，实际未兑付他人存款2667000元。被告人梁某1领取提成109424元、底薪37091元、扣除3018.1元，合计143496.9元，向曲阜市处置非法集资工作指挥部办公室交纳提成20000元。
18、被告人付某在山东圣都投资咨询有限公司工作期间，非法向社会不特定人员吸收公众存款共计2884000元未兑付，其中本人及家庭成员名下存款510000元，实际未兑付他人存款2374000元。被告人付某领取提成150899元、底薪38400元、扣除872.6元，合计188426.4元，向曲阜市处置非法集资工作指挥部办公室交纳提成25000元。
19、被告人王某5在山东圣都投资咨询有限公司工作期间，非法向社会不特定人员吸收公众存款共计2053000元未兑付。被告人王某5领取提成79100元、底薪32522元、扣除800元，合计110822元。向曲阜市处置非法集资工作指挥部办公室交纳提成8000元。
20、被告人张某4在山东圣都投资咨询有限公司工作期间，非法向社会不特定人员吸收公众存款共计1969000元未兑付，其中本人名下存款18000元，实际未兑付他人存款1951000元。被告人张某4领取提成148037.4元、底薪46800元、扣除217.9元，合计194619.5元,向曲阜市处置非法集资工作指挥部办公室交纳提成20000元。
21、被告人孔某2在山东圣都投资咨询有限公司工作期间，非法向社会不特定人员吸收公众存款共计1946000元未兑付，其中本人名下存款105000元，实际未兑付他人存款1841000元。被告人孔某2领取提成86205元、底薪38200元、扣除369.2元，合计124035.8元，向曲阜市处置非法集资工作指挥部办公室交纳提成10000元。
22、被告人刘某3在山东圣都投资咨询有限公司工作期间，非法向社会不特定人员吸收公众存款共计2405000元（含解爱云名下存款324000元）未兑付，其中其家庭成员名下存款578660元，实际未兑付他人存款1826340元（含解爱云名下存款324000元）。被告人刘某3领取提成26082元、底薪9600元、扣除400元，合计35282元。向曲阜市处置非法集资工作指挥部办公室交纳提成3000元。
23、被告人刘某1在山东圣都投资咨询有限公司工作期间，非法向社会不特定人员吸收公众存款共计2105000元未兑付，其中本人及家庭成员名下存款410000元，个人赔付3200元，实际未兑付他人存款1691800元。被告人刘某1领取提成21196元、底薪4800元，合计25996元，向曲阜市处置非法集资工作指挥部办公室交纳提成5000元。
24、被告人王某3在山东圣都投资咨询有限公司工作期间期间，非法向社会不特定人员吸收公众存款共计2252000元未兑付，其中本人及家庭成员名下存款350000元，实际未兑付他人存款1902000元。被告人王某3领取提成154791元、底薪39320元、扣除1311.8元，合计192799.2元，向曲阜市处置非法集资工作指挥部办公室交纳提成77495元。
25、被告人薛某在山东圣都投资咨询有限公司工作期间，非法向社会不特定人员吸收公众存款共计1951000元未兑付，其中本人及家庭成员名下存款275000元，实际未兑付他人存款1676000元。被告人薛某领取提成92120元、底薪38200元、扣除369.2元，合计129950.8元，向曲阜市处置非法集资工作指挥部办公室交纳提成10000元。
26、被告人马某在山东圣都投资咨询有限公司工作期间，非法向社会不特定人员吸收公众存款共计1670000元未兑付，其中本人名下存款2000元，实际未兑付他人存款1668000元。被告人马某领取提成91056元、底薪49996元，合计141052元。向曲阜市处置非法集资工作指挥部办公室交纳提成10000元。
27、被告人贾某在山东圣都投资咨询有限公司工作期间，非法向社会不特定人员吸收公众存款共计1476000元未兑付，其中本人名下存款47000元，个人赔付20000元，实际未兑付他人存款1409000元。被告人贾某领取提成50519元、底薪24800元、扣除5618.6元，合计69700.4元。向曲阜市处置非法集资工作指挥部办公室交纳提10000元。
28、被告人高某在山东圣都投资咨询有限公司工作期间，非法向社会不特定人员吸收公众存款共计1351000元未兑付。被告人高某领取提成71023元、底薪34924元、扣除333元，合计105614元。向曲阜市处置非法集资工作指挥部办公室交纳提成10000元。
29、被告人韩某在山东圣都投资咨询有限公司工作期间，非法向社会不特定人员吸收公众存款共计1490000元未兑付，其中本人存款50000元，个人赔付127000元，实际未兑付他人存款1313000元。被告人韩某领取提成170674元、底薪37640元、扣除2180.7元，合计206133.3元，向曲阜市处置非法集资工作指挥部办公室交纳提成22000元。
30、被告人王某4在山东圣都投资咨询有限公司工作期间，非法向社会不特定人员吸收公众存款共计1292000元未兑付，其中本人及家庭成员名下存款185000元，实际未兑付他人存款1107000元。被告人王某4领取提成127832元、底薪12960元、扣除88.9元，合计140703.1元，向曲阜市处置非法集资工作指挥部办公室交纳提成10000元。
31、被告人孔某3在山东圣都投资咨询有限公司工作期间，非法向社会不特定人员吸收公众存款共计1174000元未兑付，其中本人及家庭成员名下存款225000元，实际未兑付他人存款949000元。被告人孔某3领取提成25163元、底薪13920元、扣除2400元，合计36683元。向曲阜市处置非法集资工作指挥部办公室交纳提成5000元。
32、被告人孔某4在山东圣都投资咨询有限公司工作期间，非法向社会不特定人员吸收公众存款共计951000元未兑付，其中本人名下存款80000元，个人赔付6000元，实际未兑付他人存款865000元。被告人孔某4领取提成10618元、底薪9364元、扣除451.6元，合计19530.4元。向曲阜市处置非法集资工作指挥部办公室交纳提成5000元。
33、被告人孔某5在山东圣都投资咨询有限公司工作期间，非法向社会不特定人员吸收公众存款共计1148000元未兑付，其中本人及家庭成员名下存款280000元，实际未兑付他人存款868000元。被告人孔某5领取提成16359元、底薪9600元、扣除400元，合计25559元，向曲阜市处置非法集资工作指挥部办公室交纳提成16359元。
34、被告人刘某4在山东圣都投资咨询有限公司工作期间，非法向社会不特定人员吸收公众存款共计855000元未兑付。被告人刘某4领取提成3143元，底薪14132元，合计17275元。向曲阜市处置非法集资工作指挥部办公室交纳提成3143元。
35、被告人霍某2男在山东圣都投资咨询有限公司工作期间，非法向社会不特定人员吸收公众存款共计733000元未兑付。被告人霍某2男领取提成17101元、底薪24892元、扣除525.9元，合计41467.1元。向曲阜市处置非法集资工作指挥部办公室交纳提成5000元。
36、被告人刘某5在山东圣都投资咨询有限公司工作期间，非法向社会不特定人员吸收公众存款共计896000元未兑付，其中本人及家庭成员名下存款135560元，实际未兑付他人存款760440元。被告人刘某5领取提成11469元、底薪27480元、扣除760元，合计38189元，向曲阜市处置非法集资工作指挥部办公室交纳提成11469元。
37、被告人梁某2在山东圣都投资咨询有限公司工作期间，非法向社会不特定人员吸收公众存款共计505000元未兑付。被告人梁某2领取提成945元、底薪1200元，合计2145元，向曲阜市处置非法集资工作指挥部办公室交纳提成945元。
38、被告人陈某在山东圣都投资咨询有限公司工作期间，非法向社会不特定人员吸收公众存款共计2441000元未兑付，其中本人及家庭成员名下存款2011000元，个人赔付40000元，实际未兑付他人存款390000元。被告人陈某领取提成76332元，向曲阜市处置非法集资工作指挥部办公室交纳提成25000元。
原审判决认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书、户籍证明、营业执照、债权档案、查封材料、委托投资理财凭证、借据、委托理财中介服务合同、还款协议、各被告人名下吸收存款表、各被告人担任业务员时工资及业务提成统计表、证明一宗等书证，证人卓某、王某6、孔某6、孔某7证言，曲阜市圣都投资咨询公司吸储资金专项鉴证报告、曲阜市圣都投资咨询有限公司吸储资金补充鉴证报告以及被告人姚庆海、张某1、张某2、陈香河、刘某2、晋某、张某3、王某1、孔某1、王某2、徐某、李某、赵某、颜某、卢某、付某、霍某1、丛某、梁某1、王某5、张某4、孔某2、王某3、刘某1、刘某3、马某、薛某、林某、韩某、贾某、刘某5、高某、孔某5、刘某4、王某4、孔某3、陈某、孔某4、霍某2男、梁某2的供述与辩解。
原审法院认为，姚庆海等三十九名被告人违法国家金融管理法律规定，面向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，其中被告人姚庆海、张某1、张某2、晋某、孔某1、张某3、刘某2、王某1、卢某、王某2、赵某、徐某、李某、颜某、丛某、林某、霍某1、梁某1、付某、王某5、张某4、孔某2、刘某3、刘某1、王某3、薛某、马某、贾某、高某、韩某、王某4数额巨大；被告人孔某3、孔某4、孔某5、刘某4、霍某2男、刘某5、梁某2、陈某数额较大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。所有被告人均系自首，且如实供述自己的罪行，可以从轻或减轻处罚；在共同犯罪中，被告人姚庆海系主犯，应当对其所参与的全部犯罪处罚，其余被告人系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人张某2、孔某1、张某3、王某1、卢某、王某2、赵某、徐某、李某、丛某、霍某1、梁某1、付某、王某5、张某4、刘某3、王某3、贾某、韩某、王某4、刘某5、梁某2、陈某对所居住社区影响一般；被告人刘某2、晋某、颜某、林某、孔某2、刘某1、薛某、孔某3、孔某5、刘某4对所居住的社区影响较小；宁阳县司法局同意对被告人马某适用社区矫正；被告人高某、孔某4、霍某2男的影响无法确定。根据三十九被告人的犯罪事实、性质、情节、个人赔付情况、交纳提成情况及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，以非法吸收公众存款罪判处被告人姚庆海有期徒刑八年，并处罚金人民币五十万元；以非法吸收公众存款罪判处被告人张某1有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二十万元；以非法吸收公众存款罪判处被告人张某2有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币十五万元；以非法吸收公众存款罪判处被告人晋某有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币十三万元；以非法吸收公众存款罪判处被告人孔某1有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币十三万元；以非法吸收公众存款罪判处被告人张某3有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币十三万元；以非法吸收公众存款罪判处被告人刘某2有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十二万元；以非法吸收公众存款罪判处被告人王某1有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十二万元；以非法吸收公众存款罪判处被告人卢某有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十二万元；以非法吸收公众存款罪判处被告人王某2有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十二万元；
以非法吸收公众存款罪判处被告人赵某有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十一万元；以非法吸收公众存款罪判处被告人徐某有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币十一万元；以非法吸收公众存款罪判处被告人李某有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币十一万元；以非法吸收公众存款罪判处被告人颜某有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币十一万元；十五、被告人丛某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元；以非法吸收公众存款罪判处被告人林某有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元；以非法吸收公众存款罪判处被告人霍某1有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元；以非法吸收公众存款罪判处被告人梁某1有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元；以非法吸收公众存款罪判处被告人付某有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元；以非法吸收公众存款罪判处被告人王某5有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元；以非法吸收公众存款罪判处被告人张某4有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八万元；以非法吸收公众存款罪判处被告人孔某2有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八万元；以非法吸收公众存款罪判处被告人刘某3有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八万元；以非法吸收公众存款罪判处被告人刘某1有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八万元；以非法吸收公众存款罪判处被告人王某3有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币七万元；以非法吸收公众存款罪判处被告人薛某有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币七万元；以非法吸收公众存款罪判处被告人马某有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币七万元；以非法吸收公众存款罪判处被告人贾某有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币七万元；以非法吸收公众存款罪判处被告人高某有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币七万元；以非法吸收公众存款罪判处被告人韩某有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币七万元；以非法吸收公众存款罪判处被告人王某4有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币七万元；以非法吸收公众存款罪判处被告人孔某3罚金人民币六万；以非法吸收公众存款罪判处被告人孔某4罚金人民币五万元；以非法吸收公众存款罪判处被告人孔某5罚金人民币四万元；以非法吸收公众存款罪判处被告人刘某4罚金人民币四万元；以非法吸收公众存款罪判处被告人霍某2男罚金人民币三万元；以非法吸收公众存款罪判处被告人刘某5罚金人民币二万元；
以非法吸收公众存款罪判处被告人梁某2罚金人民币二万元；以非法吸收公众存款罪判处被告人陈某罚金人民币二万元；各被告人领取的底薪和提成系违法所得，依法予以追缴，按比例发还存款人；本案查封、扣押和冻结的涉案资产，依法处置后将所得款项按比例发还存款人；不足部分，依法继续予以追缴。
上诉人（原审被告人）张某1以一审判决认定其犯罪数额有误，其在共同犯罪中系从犯，具有自首、积极退赔情节，一审判决对其量刑过重，判处罚金过高为由，提出上诉，请求二审法院对其从轻、减轻处罚。
上诉人（原审被告人）孔某1以一审判决对其量刑过重为由，提出上诉，请求二审法院对其免予刑事处罚。
上诉人（原审被告人）张某3以一审判决对其量刑过重，罚金过高为由，提出上诉，请求二审法院对其免予刑事处罚，减少罚金数额。
上诉人（原审被告人）王某1以一审判决对其量刑过重，判处罚金过高为由，提出上诉，请求二审法院对其免予刑事处罚，减少罚金数额。
上诉人（原审被告人）卢某以一审判决对其量刑过重为由，提出上诉，请求二审法院对其免予刑事处罚。
上诉人（原审被告人）王某2以一审判决对其量刑过重，判处罚金过高为由，提出上诉，请求二审法院对其免予刑事处罚，减少罚金数额。
上诉人（原审被告人）赵某以一审判决对其量刑过重为由，提出上诉，请求二审法院对其免予刑事处罚。
上诉人（原审被告人）颜某以一审判决对其量刑过重，判处罚金过高为由，提出上诉，请求二审法院对其免予刑事处罚，减少罚金数额。
上诉人（原审被告人）林某以一审判决对其量刑过重，判处罚金过高为由，提出上诉，请求二审法院对其免予刑事处罚，减少罚金数额。
上诉人（原审被告人）霍某1以一审判决对其量刑过重为由，提出上诉，请求二审法院对其免予刑事处罚。
上诉人（原审被告人）梁某1以一审判决对其量刑过重，判处罚金过高为由，提出上诉，请求二审法院对其免予刑事处罚，减少罚金数额。
上诉人（原审被告人）张某4以其在共同犯罪中系从犯，具有自首、积极退赔情节，一审判决对其量刑过重，判处罚金过高为由，提出上诉，请求二审法院对其免予刑事处罚，减少罚金数额。
上诉人（原审被告人）刘某1以一审判决对其量刑过重，判处罚金过高为由，提出上诉，请求二审法院对其免予刑事处罚，减少罚金数额。
上诉人（原审被告人）王某3以一审判决对其量刑过重为由，提出上诉，请求二审法院对其减轻处罚。
上诉人（原审被告人）马某以一审判决对其量刑过重，判处罚金过高为由，提出上诉，请求二审法院对其免予刑事处罚，减少罚金数额。
上诉人（原审被告人）贾某以一审判决对其量刑过重，判处罚金过高为由，提出上诉，请求二审法院对其免予刑事处罚，减少罚金数额。
上诉人（原审被告人）高某以一审判决对其量刑过重，判处罚金过高为由，提出上诉，请求二审法院对其免予刑事处罚，减少罚金数额。
上诉人（原审被告人）韩某以一审判决对其量刑过重，判处罚金过高为由，提出上诉，请求二审法院对其免予刑事处罚，减少罚金数额。
上诉人（原审被告人）王某4以一审判决对其量刑过重为由，提出上诉，请求二审法院对其免予刑事处罚。
经二审审理查明的事实、证据与一审相同。一审法院在判决书中列举的认定本案事实的证据，已在一审开庭时质证并确认，本院审查后予以确认。在本院审理期间，上诉人张某1、孔某1、张某3、王某1、王某2、赵某、颜某、卢某、霍某1、梁某1、张某4、王某3、马某、林某、贾某、高某、韩某、王某4、刘某1均未提交新证据。
本院认为，上诉人（原审被告人）张某1、孔某1、张某3、王某1、王某2、赵某、颜某、卢某、霍某1、梁某1、张某4、王某3、刘某1、马某、林某、贾某、高某、韩某、王某4及原审被告人姚庆海、张某2、刘某2、晋某、徐某、李某、付某、丛某、王某5、孔某2、刘某3、薛某、刘某5、孔某5、刘某4、孔某3、陈某、孔某4、霍某2男、梁某2违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，造成巨额财产无法返还，除孔某3、孔某4、孔某5、刘某4、霍某2男、刘某5、梁某2、陈某数额较大外，其余被告人均系犯罪数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。所有被告人均主动投案，并能如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；在共同犯罪中，被告人姚庆海系主犯，应当对其所参与的全部犯罪处罚，其余被告人系从犯，依法可从轻或减轻处罚。
关于上诉人张某1提出一审判决认定其犯罪数额有误的上诉理由，经查，上诉人张某1在侦查阶段及一审庭审时对起诉书指控的数额无异议，其对其名下吸收存款表无异议且有鉴证报告、收据、证人证言予以印证，足以认定，故其上诉理由不能成立，不予采纳。
关于上诉人张某1、张某4提出其二人在共同犯罪中系从犯的上诉理由，经查，上诉人张','2018-10-09
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