湖南省娄底市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘13刑终79号
原公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈兆享。因涉嫌犯信用卡诈骗罪，于2015年5月1日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于娄底市看守所。
辩护人姚晋扬，广东瑞嘉律师事务所律师。
辩护人曾杰，湖南真泽律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）赵程华，曾用名赵某甲。因涉嫌犯伪造金融票证罪，于2015年8月31日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于娄底市看守所。
原审被告人卢某乙，曾用名卢某甲。因涉嫌犯窃取信用卡信息罪，于2015年5月25日被刑事拘留，同年6月30日由娄底市公安局娄星分局决定取保候审。2015年11月16日被逮捕。现羁押于娄底市看守所。
原审被告人卢某丙。因涉嫌犯窃取信用卡信息罪，于2015年5月25日被刑事拘留，同年6月30日由娄底市公安局娄星分局决定取保候审。
原审被告人李某。因涉嫌犯窃取信用卡信息罪，于2015年5月25日被刑事拘留，同年6月30日由娄底市公安局娄星分局决定取保候审。
原审被告人朱某甲。因涉嫌犯窃取信用卡信息罪，于2015年7月21日被娄底市公安局娄星分局取保候审。
湖南省娄底市娄星区人民法院审理湖南省娄底市娄星区人民检察院指控被告人陈兆享犯伪造金融票证罪、信用卡诈骗罪，被告人赵程华犯伪造金融票证罪，被告人卢某乙、卢某丙、李某、朱某甲犯窃取信用卡信息罪一案，于2016年2月4日作出（2015）娄星刑初字第414号刑事判决。被告人陈兆享不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，上诉人对事实没有提出异议，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原审判决认定:
（一）信用卡诈骗
被告人陈兆享从2013年10月份开始，从网上购买或利用假POS机窃取他人信用卡信息，利用银行卡读写卡软件和读写卡器，将非法获取的信用卡信息写入空白的信用卡中，利用凸字机和烫金机等设备伪造信用卡，到各地刷卡套现。具体事实如下：
1、2013年11月17日，被告人陈兆享用自己伪造的被害人吴某卡号为43×××07中国建设银行信用卡，在长沙找到陈某甲刷卡套现。陈兆享持伪造的被害人吴某的卡号为43×××07中国建设银行信用卡在陈某甲持有的商户编号为“801430150210012”、商户名为“长沙雨花区荣由家具商行”POS机刷卡29990元及套取了另一张卡号为62×××77农业银行卡中的17898元。陈某甲将当天陈兆享盗刷的资金扣除手续费后，将余下的47410元从卡号为62×××64民生银行卡转入陈兆享提供的卡号为62×××16农业银行卡里，被陈兆享在ATM机取现。
上述事实有如下证据予以确认：
被害人吴某的陈述，证明其一张卡号为43×××07的中国建设银行信用卡于2013年11月17日在长沙市雨花区荣由家具商行消费了29990元，但是其当时在广州出差，其怀疑信用卡被盗刷了并报案了的事实；
证人陈某甲的证言，证明其用其亲戚欧某的身份信息办理了“长沙市雨花区荣由家具商行”POS机，一般用于帮人办理套现业务，2013年11月17日一名男子找到其分别用卡号为43×××07和62×××77的信用卡在其持有的POS上刷卡29990元和17898元，其扣除手续费后将47410元转给这名男子的事实；
开户资料、银行卡交易详单，证明吴某持有的卡号为43×××07的中国建设银行信用卡于2013年11月17日在长沙市雨花区荣由家具商行消费了29990元的事实；
特约商户受理银联卡协议书、开户许可证、情况说明，证明长沙市雨花区荣由家具商行经上海卡友信息服务有限公司授权开办了银行卡收单业务，商户编号为801430150210012的事实；
长沙市雨花区荣由家具商行POS机交易明细，证明2013年11月17日卡号为62×××77和43×××07分别在该POS机上刷卡消费17898元和29990元的事实；
62×××16农业银行卡交易明细，证明该卡于2013年11月17日转入47410元的事实；
被告人陈兆享的供述，证明2013年11月17日其持两张伪造的银行卡分别在长沙盗刷29990元和17898元，之后POS机的老板扣除手续费将余下的47410元转入其持有的一张卡号为62×××16农业银行卡里，之后其在ATM机取现的事实；
2、2014年5月26日，被告人陈兆享用自己伪造的被害人周某乙卡号为43×××36的中国建设银行信用卡，在长沙找到赵某乙刷卡套现，在赵某乙持有的商户编号为“8614110453”、商户名为“方正电器商行”POS机刷卡28500元。扣除200元手续费后，赵某乙将当天陈兆享盗刷的资金28300元从卡号为62×××84招商银行卡转入陈兆享提供的卡号为62×××16农业银行卡里，被陈兆享在ATM机取现。
上述事实，有如下证据予以确认：
被害人周某乙的陈述，证明其持有的一张卡号为43×××36中国建设银行信用卡于2014年5月26日在长沙市雨花区方正电器商城被刷卡28500元，但是其本人当时在北京，其怀疑卡被盗刷，就马上报警的事实；
证人赵某乙的证言、银行交易流水详单，证明其于2014年初开始用POS机帮他人刷卡套现，2014年5月26日一名男子联系其称要在其处刷卡套现2万余元，当日该名男子在其一台P**机上刷了28500元，其扣除200元手续费后，通过其一张卡号为62×××84招商银行卡转入这名男子提供的卡号为62×××16农业银行卡里的事实；
证人袁某的证言，证明赵某乙用他自己和妻子贺某的身份证在信义公司办理了6台P**机，其中有一台商户名称是长沙市雨花区方正电器商行的事实；
银行卡开户信息、交易详单，证明周某乙持有的一张卡号为43×××36中国建设银行信用卡于2014年5月26日在长沙市雨花区方正电器商城被刷卡28500元的事实；
方正电器商行POS机刷卡详单，证明卡号为43×××36的银行卡于2014年5月26日在该POS机刷卡消费28500元的事实；
62×××16农业银行卡交易详单，证明2014年5月26日该银行卡转入28300元及支取的事实；
被告人陈兆享的供述，证明2014年5月26日其持一张伪造的建设银行信用卡在长沙盗刷后，要POS机老板将盗刷的资金，扣除手续费后是28300元转入其一张卡号为62×××16的农业银行卡里，之后其在ATM机取现的事实；
3、2015年4月8日，被告人陈兆享用自己伪造的被害人付某的卡号为48×××17中国建设银行信用卡，来到深圳市华强北电子市场找到魏某刷卡套现。陈兆享持48×××17建设银行信用卡在魏某的两台P**机上分四次共刷卡套现16万元，并在POS机小票上签“卢涛”名字。扣除1440元手续费后，魏某通过光大银行账号62×××36转入陈兆享提供的农业银行62×××71卢涛卡上158560元。4月8日16时，陈兆享持账号为62×××71卢涛农业银行卡在深圳市农业银行锦湖支行ATM机取现5000元，柜台取现49900元。4月9日12时，陈兆享持账号为62×××71卢涛农业银行卡在深圳市农业银行万象城支行柜台取现49900元。4月10日，陈兆享将卡号为62×××71卢涛农业银行卡里的53500元转入账号为62×××13陈旺农业银行卡里面，后陈兆享持62×××13陈旺农业银行卡在长沙市芙蓉华天其租房附近的农业银行取现53500元。
2015年10月8日，被告人陈兆享赔偿了被害人付某经济损失共计24万元。
上述事实有如下证据予以确认：
被害人付某的陈述，证明其于2007年在娄底市建设银行办了一张卡号为48×××17的信用卡，该信用卡于2015年4月8日分四次在广东被盗刷了16万元的事实；
证人周某甲的证言，证明其公司副董事长付某一张卡号为48×××17的建设银行信用卡于2015年4月8日分四次被盗刷了16万元的事实；
证人郭某的证言、辨认笔录，证明2015年4月8日其介绍了一个男的（即陈兆享）到魏某处刷卡，及郭某辨认出被告人陈兆享的事实；
证人魏某的证言、银联卡签购单、光大银行卡交易明细、辨认笔录，证明2015年4月8日郭某带了一个男的（即陈兆享）到深圳群星广场（华强北）找到其刷信用卡，那个男的分四次在其两台P**机上一共刷了16万元，之后其通过手机网银从光大银行一张卡号为62×××36的银行卡上分四次共转了158560元到这个男的提供的一张卡号为62×××71的农业银行卡上，剩下的1440元作为刷卡手续费扣除了，及魏某辨认出被告人陈兆享的事实；
证明、银行交易明细，证明付某所有的卡号为48×××17的建设银行信用卡于2015年4月8日在广东省深圳市分四次刷了16万元的事实；
银行卡取款凭条、银行账户交易明细，证明陈兆享将盗刷的158560元进行转存支取基本情况的事实；
赔偿协议，证明2015年10月8日被告人陈兆享与被害人付某达成协议，由陈兆享返还付某160000元并赔偿付某经济损失80000元，共计24万元的事实；
被告人陈兆享的供述，证明2015年4月8日其持一张伪造的建设银行信用卡在深圳华强北联系了一个女的，之后这个女的带了一个男的过来说这个男的能用POS机套现，其就用POS机套现了这张信用卡中的16万元，就要求POS机老板扣除1440元手续费后将剩余的158560元转到其用卢涛的身份证开的一个中国农业银行账户上，之后其将该笔钱取现的事实。
4、2015年4月16日，被告人陈兆享用自己伪造的被害人胡某的卡号为62×××13招商银行信用卡，来到湖北省武汉市武昌区邱某开办的大天鑫超市。陈兆享持卡号为62×××13招商银行信用卡在大天鑫超市邱某的POS机上刷卡9000元，购买1916黄鹤楼香烟五条，白云边白酒2件，以及其他副食等共计6千多元，邱某另付给陈兆享现金2千多元。
上述事实有如下证据予以确认：
被害人胡某的陈述，证明其一张卡号为62×××13的招商银行信用卡于2015年4月16日在武汉市武昌区大天鑫超市被消费9000元，其一直没有去过武汉并且银行卡也一直由本人持有，其怀疑信用卡被盗刷并报案了的事实；
证人邱某的证言、营业执照、POS机小票、辨认笔录，证明其与丈夫李某在武汉市武昌区开设了大天鑫超市，2015年4月16日一名男子在其超市内买了香烟、白酒等东西共计6600元，在结账的时候，这名男子称要刷卡并且说他身上没有现金，需要其帮忙刷9000元，将多余的钱退现金给他，其同意了，就帮他刷了9000元，并除去这名男子真实消费的数额和手续费其退了约2400元现金给他，以及邱某辨认出陈兆享的事实；
开户信息、账单查询详单，证明胡某持有的一张卡号为62×××13招商银行信用卡于2015年4月16日在武汉市武昌区大天鑫超市交易9000元的事实；
（4）被告人陈兆享的供述、辨认照片，证明2015年4月中旬其带了一张伪造的招商银行的信用卡来到武昌区的一个小超市，用这张信用卡在超市里刷了9000元，其中买了烟酒共计6千多元，剩下的2千多元是要老板给其的现金，以及陈兆享辨认出其刷卡的超市及超市老板的事实。
二、窃取信用卡信息
被告人陈兆享为了伪造信用卡刷卡套现，需要窃取他人的信用卡信息。2014年10月份，陈兆享将一台可以窃取信用卡信息的假POS机交给被告人卢某乙，告诉卢某乙使用方法，并承诺给卢某乙500至1000元一条的信息费。
被告人卢某乙利用担任长沙市岳麓区湘腾城市广场花之林饭店湘腾店店长的职务便利，使用陈兆享提供的假POS机窃取信用卡信息后提供给被告人陈兆享。卢某乙将假POS机交给花之林饭店的吧台长卢某丙，并将假POS机的使用方法告诉卢某丙，要卢某丙乘客人刷卡买单的时候先在假POS机上刷卡，窃取银行卡信息，按信息种类分给卢某丙150元至300元一条的信息费。卢某丙持卢某乙提供的假POS机在花之林饭店乘客人刷卡买单的时候，要客人先在假POS机上刷卡，输入消费金额和密码确认后，假POS机会显示链接不成功，客人的银行卡信息通过假POS机自动发送至陈兆享设定的手机上，然后对客人称信号不好，连接不成功，再要客人持卡到饭店的真POS机上刷卡。卢某丙持假POS机在花之林饭店窃取了付某、胡某等13人的13条银行卡信息。
2015年3月底，陈兆享要卢某乙联系其他店子用假POS机窃取信用卡信息，每窃取一条信息给卢某乙1000元的信息费。卢某乙介绍陈兆享和长沙岳麓区好客茶韵餐厅的店长朱某甲认识并商量，将假POS机放入好客茶韵餐厅窃取信用卡信息，每窃取一条信用卡信息卢某乙分给朱某甲500元的信息费，朱某甲表示答应。朱某甲利用担任长沙市岳麓区好客茶韵餐厅店长的职务便利，用卢某乙提供的假POS机窃取信用卡信息在好客茶韵餐厅共窃取了刘某、孟某等8人的8条银行卡信息。
2015年4月份，陈兆享又要卢某乙联系其他店子用假POS机窃取信用卡信息，卢某乙便和岳麓区金麦田KTV的店长李某商量，将假POS机放入金麦田KTV窃取信息，每窃取一条信用卡信息给李某500元的信息费，李某表示答应。李某利用担任长沙市岳麓区金麦田KTV店长的职务便利，用卢某乙提供的假POS机窃取银行卡信息在金麦田KTV窃取了黄香艳、陈某乙等人共10条银行卡信息。
上述事实有如下证据予以确认：
被害人付某、胡某的陈述，证明他们于2015年曾到长沙湘腾广场花之林饭店吃饭，并用信用卡刷卡买单的事实；
被害人罗某的陈述、罗某招商银行信用卡交易流水详单，证明2015年2月7日其到长沙湘腾广场花之林饭店吃饭并刷招商银行信用卡充了1000元钱，但是该店前台一个小伙子在POS机上刷了一次并让其输入了密码，但是没有刷成功，这个小伙子说是POS机信号不好，又换了一台P**机才刷成功的事实；
被害人王某的陈述、王某工商银行信用卡交易流水详单，证明2015年2月2日其在长沙湘腾广场花之林饭店吃饭并用工商银行信用卡结账73元，但是吧台的一名小伙子在一台P**机上刷卡并让其输入密码后，称连接不成功，又要其到另外一台P**机上刷一次，才刷成功的事实；
被害人刘某的陈述、刘某浦发银行信用卡交易流水详单，证明其于2015年4月9日和18日在该餐厅消费，并用浦发银行信用卡结账，但是刷卡的时候服务员称连接不成功，其就又刷了一次才成功的事实；
被害人孟某的陈述、孟某建设银行信用卡交易流水详单，证明其于2015年3月30日和31日在长沙好客茶韵餐厅消费，并用建设银行信用卡结账，但是其在前台买单的时候POS机没有刷卡成功，前台服务员又换了一台P**机才刷出来的事实；
被害人陈某乙的陈述、陈某乙招商银行信用卡交易流水详单、辨认笔录，证明其于2015年4月7日在长沙湘腾广场附近的金麦田KTV唱歌，其用招商银行信用卡买单时，前台的一个男孩子用其信用卡刷POS机，但是刷了几次都没刷成功，这个男孩子称可能是卡的磁条有问题，就又拿着其信用卡去另外一台P**机上刷，就刷成功了的事实，及陈某乙辨认出当日帮其刷卡的服务员是被告人李某的事实；
证人赵某丙、肖某、朱某乙、蔡某的证言，证明卢某乙是长沙湘腾广场花之林饭店的店长，卢某丙是吧台长，卢某丙曾在饭店里也收银过一段时间的事实；
证人卢某丁的证言，证明其系长沙湘腾广场花之林饭店的老板，但是其在工商局注册税务登记的名称是天健养生会所，卢某乙是店长，卢某丙是吧台长，在2014年下半年到2015年1月份的时候主要由卢某丙负责收银的事实；
证人文某的证言，证明其系长沙好客茶韵餐厅的股东之一，其妻子刘某的信用卡信息在该餐厅泄露，其怀疑是餐厅员工做出来的，就向董事长汇报了这个事情，董事长就找来店长朱某甲了解情况，朱某甲就主动承认这个事情是他做的，当天晚上也就是2015年7月20日其就带朱某甲找到公安机关投案自首的事实；
证人易某的证言，证明其于2015年5月6日到长沙市金麦田KTV担任店长，之前是李某担任店长，店内有两台P**机，商户名称都是长沙市开福区粮中超市的事实；
证人卢某戊的证言，证明其有一张民生银行卡，但都是其哥哥卢某乙在使用的事实；
陈兆享与卢某乙、卢某戊银行卡交易流水详单，证明陈兆享于2014年10月26日至2015年4月12日共计给卢某乙、卢某戊转账105432元的事实；
提取笔录，证明公安机关依法从长沙岳麓区湘腾广场花之林饭店提取POS机结账单及消费小票的事实；
POS机结账单、消费小票、信用卡交易流水详单、从被告人陈兆享U盘内提取的银行卡信息，证明被害人付某、胡某等人在长沙湘腾广场花之林饭店、好客茶韵餐厅、金麦田KTV消费的信用卡信息与陈兆享U盘内提取的一部分银行卡信息一致的事实；
辨认笔录，证明被告人陈兆享辨认出被告人卢某乙的事实，被告人卢某乙、卢某丙、朱某甲分别辨认出陈兆享的事实，及陈兆享、卢某乙、卢某丙、朱某甲辨认出作案的假POS机的事实；
被告人陈兆享的供述，证明其从网上买了一台假POS机，到2014年10月份其将这台假POS机交给卢某乙并告诉他使用方法，要卢某乙将假POS机放到他工作的花之林饭店去获取客户的银行卡信息，主要的做法就是要卢某乙先将假POS机给客人刷卡，只要客人刷卡输入密码按了确认键后，假POS机就会将银行卡信息和密码自动发送到其设定的手机号码上，然后卢某乙再借口连接不成功，要客人到真的POS机上刷就可以了，其还承诺给卢某乙每条信息费700至1000元，卢某乙是将POS机交给花之林饭店的吧台长卢某丙在具体操作使用，其之后还要卢某乙将假POS机放到其他店子去使用，后来卢某乙将POS机放到长沙好客茶韵餐厅和金麦田KTV使用，其将获取的银行卡信息都保存在一个U盘里，如果其U盘里的银行卡信息和在长沙花之林饭店、好客茶韵餐厅、金麦田KTV消费的银行卡信息一致，那么这些银行卡信息就是卢某乙等人窃取的信息，其共计付给卢某乙信息费104850元，的事实；
被告人卢某乙的供述，证明其在长沙岳麓区湘腾城市广场的花之林饭店担任店长，2013年上半年陈兆享到花之林饭店来工作了一个星期左右就没干了，其也因此和陈兆享认识了，到2014年下半年九月份或者十月份的一天，陈兆享对其说要放一台P**机到花之林饭店，在客人用信用卡刷卡买单的时候，先到他的那台P**机上刷一次，让其帮他窃取客人的银行卡信息，其问陈兆享客人的钱会不会被刷走，陈兆享称POS机是假的是不会刷钱的，其一开始没有同意，但是陈兆享又多次和其商量这个事，并且说他在公安局、银行有很多关系不会出事的，还给了其4000块钱的红包，并承诺给其每条500至700不等的信息费，其就同意了，到2014年11月份其将POS机交给花之林饭店的吧台长卢某丙，并告诉卢某丙怎么操作，要卢某丙在客人买单的时候先拿这个假POS机刷，按信息种类分给卢某丙150元至300元一条的信息费，到2015年3月份，陈兆享讲其店子的信息价值不高了，要其把POS机放到别的店子去，并给其1000元一条的信息费，其就找到好客茶韵中西餐厅的店长朱某甲，将POS机的使用方法告诉了朱某甲并说给他500元一条的信息费，因朱某甲获取的信息少，陈兆享就说不放到朱某甲那里搞了，又要其联系别的地方，到2015年4月份左右，其就联系了长沙金麦田KTV的店长李某，也是承诺给李某500元一条的信息费，陈兆享每次都是通过网银转账到其和其弟弟卢某戊的民生银行账户内，一共算下来陈兆享付给其104850元，其付给卢某丙信息费是12000元左右，朱某甲是4500元，李某是已经付了6000多元，还欠李某3000元左右的事实；
被告人卢某丙的供述，证明其系长沙岳麓区湘腾城市广场的花之林饭店的吧台长，2014年10月份卢某乙找到其说有个事情一天可以多赚两千元钱，并拿了一个类似POS机的东西给其，说只要别人的银行卡在这个机子上面刷一下并输入密码，这个机子就可以把别人的银行卡卡号和密码等信息发送到一个老板手机上面，这个老板就会把这些信息复制到一张空白银行卡上面，等过了半年到一年左右，这个老板就会拿着这些卡带到香港去刷，之后又会将钱返回银行卡，其每获得一张银行卡的信息就可以付200元钱给其，其当时觉得这个赚钱很容易，就同意了，就这样从2014年11月开始其拿着这个POS机在花之林饭店复制客人的银行卡信息，中间除了在2014年11月中旬到12月中旬有一个月左右没有干这个事情外，一直做到了2015年3月初，其共窃取了银行卡信息有60多条，卢某乙给其信息费是12000元左右的事实；
被告人朱某甲的供述，证明其系长沙岳麓区好客茶韵餐厅的店长，其于2012年就认识了卢某乙，在2015年3月底的时候卢某乙介绍了一个叫刘总的人与其认识，并说有个事情要其店子里帮忙，刘总当时还给了其5000元钱后就走了，其问卢某乙什么事，卢某乙说是要放台假POS机到其店子里，在客人刷卡买单的时候将银行卡先在上面刷一次，再到店子里真的POS机上刷，其当时觉得肯定是违法的就没有同意，但之后卢某乙又找到其说这个事情，还说这个事情没什么风险，假POS机也在花之林饭店用了几个月都没什么事情，还说每刷一条信息就给其500元钱，其就同意了，其利用假POS在店里刷了十多天，获取了十多条银行卡信息，卢某乙给了其4500元钱的事实；
被告人李某的供述，证明其是长沙金麦田KTV的店长，因卢某乙到其店里来唱歌就认识了卢某乙，2015年3月底，卢某乙找到其说要给其一个发财的机会，说是放个假POS机到其店子里，等客人刷卡买单的时候先到他提供的这个POS机上过下机，到时候每刷一张卡就给其一些费用，其当时觉得这个事情肯定是违法的就没有同意，过了几天，因其打牌输了，还欠了卢某乙钱，卢某乙又找到其说这个事情，说是帮一个老板在做事，这个老板很有实力，只是把银行卡的信息盗取出来，过一段时间会复制一个卡，再到香港或是澳门把钱刷出来，刷出来的钱用一段时间是会返回去的，还说一条银行卡信息费给其500元钱，其就同意了，其共刷了十几条银行卡信息，除了其欠卢某乙的4500元钱抵销了外，卢某乙还给了其3500元现金的事实。
三、伪造金融票证、妨害信用卡管理
被告人陈兆享窃取了他人的信用卡信息后，为了伪造信用卡刷卡套现，需要大量伪造的空白信用卡，于是通过网络与被告人赵程华取得联系，要求购买伪造的空白信用卡。被告人赵程华自2013年开始从事伪造空白信用卡牟利的犯罪活动，其按照被告人陈兆享的要求，先后多次将自己伪造的空白信用卡销售给陈兆享，具体如下：
1、2015年2月12日，被告人陈兆享与赵程华联系要求购买40张空白信用卡，谈好价格为每张50元。陈兆享于2015年2月12日在长沙市建设银行长岛支行ATM自动存取款机，将货款2000元存入赵程华提供的卡号62×××83（户名韦某）的建设银行卡，扣除手续费入账金额是1990.05元。赵程华伪造好40张空白信用卡后，通过顺丰快递发货至陈兆享提供“深圳龙岗区坂田雪岗大道世纪华夏百货”的收货地址交给陈兆享。
上述事实有如下证据予以确认：
银行卡交易流水详单，证明卡号为62×××83（户名韦贵祥）的建设银行卡于2015年2月12日以ATM存款的方式入账1990.05元的事实；
QQ聊天记录，证明被告人陈兆享与赵程华关于购买空白银行卡的聊天内容的事实；
顺丰速运快递单照片，证明被告人赵程华邮寄空白信用卡给陈兆享基本情况的事实；
被告人陈兆享的供述，证明其为了将窃取到的信用卡信息刷卡套现，就于2015年2月12日其从QQ号码为31×××21的人（即赵程华）处以每张50元的价钱购买了40张伪造的空白银行卡，并要他寄到深圳市龙岗区坂田雪岗大道世纪华夏百货，其往赵程华提供的户名为韦贵祥的建设银行卡里存入2000元的事实；
被告人赵程华的供述，证明2015年2月12日，一个QQ号码为32×××57的人（即陈兆享）从其处购买了40张伪造的空白信用卡，然后其要他将2000元钱存入其作案用的用户名为韦贵祥，卡号为62×××83的建设银行卡内，其确认收到钱后，就将40张空白信用卡寄到了陈兆享提供的深圳龙岗区坂田雪岗大道的地址的事实。
2、2015年3月11日，被告人陈兆享与赵程华联系要求购买100张空白信用卡，谈好价格为每张50元，其中招商银行卡50张，兴业银行卡10张，广发银行卡10张，交通银行卡20张，民生银行卡10张。陈兆享于2015年3月12日在建设银行武汉市前进支行ATM自动存取款机，将货款5000元存入赵程华提供的卡号62×××83（户名韦贵祥）的建设银行卡，扣除手续费入账金额是4975.12元。赵程华伪造好100张空白信用卡后，通过顺丰快递发货至陈兆享提供的湖北武汉市武昌区首义路地铁站的收货地址交给陈兆享。
上述事实有如下证据予以确认：
银行卡交易流水详单，证明卡号为62×××83（户名韦贵祥）的建设银行卡于2015年3月12日以ATM存款的方式入账4975.12元的事实；
QQ聊天记录，证明被告人陈兆享与赵程华关于购买空白银行卡的聊天内容的事实；
顺丰速运快递单照片，证明被告人赵程华邮寄空白信用卡给陈兆享基本情况的事实；
被告人陈兆享的供述，证明2015年3月11日其从QQ号码为31×××21的人（即赵程华）处以每张50元的价钱购买了100张伪造的空白银行卡，并要他寄到湖北省武汉市武昌区首义路地铁站，其往赵程华提供的户名为韦贵祥的建设银行卡里存入5000元的事实；
被告人赵程华的供述，证明2015年3月11日，QQ号码为32×××57的人（即陈兆享）从其处购买了100张伪造的空白信用卡，然后其要他将5000元钱存入其作案用的用户名为韦贵祥的建设银行卡内，其确认收到钱后，就将100张空白信用卡寄到了陈兆享提供的湖北武汉市武昌区首义路的地址的事实。
3、2015年3月31日，被告人陈兆享与赵程华联系要求购买空白信用卡，赵程华将自己伪造的200张空白信用卡以每张50元的价格卖给陈兆享，还将50张从别处购进的空白信用卡以每张100元的价格卖给陈兆享。陈兆享于2015年3月30日在长沙市建设银行长岛支行ATM自动存取款机，将货款10000元存入赵程华提供的卡号62×××83（户名韦贵祥）的建设银行卡，扣除手续费入账金额是9950.25元。陈兆享于2015年3月31日在长沙市建设银行长岛支行ATM自动存取款机，将货款5000元存入赵程华提供的卡号62×××83（户名韦贵祥）的建设银行卡，扣除手续费入账金额是4975.12元。赵程华伪造好200张空白信用卡后，连同从别处购进的50张空白信用卡，通过顺丰快递发货至陈兆享提供的湖南省长沙市芙蓉区八一友谊阿波罗的收货地址交给陈兆享。
上述事实有如下证据予以确认：
银行卡交易流水详单，证明卡号为62×××83（户名韦贵祥）的建设银行卡于2015年3月30日、31日分别以ATM存款的方式入账9950.25元、4975.12元的事实；
QQ聊天记录，证明被告人陈兆享与赵程华关于购买空白银行卡的聊天内容的事实；
顺丰速运快递单照片，证明被告人赵程华邮寄空白信用卡给陈兆享基本情况的事实；
被告人陈兆享的供述，证明其2015年3月31日其从QQ号码为31×××21的人（即赵程华）处购买了250张空白银行卡，其中有50张是100元一张，剩下的200张是50元一张，并要他寄到湖南省长沙市芙蓉区八一友谊阿波罗，其分两次往赵程华提供的户名为韦贵祥的建设银行卡里存入15000元的事实；
被告人赵程华的供述，证明2015年3月31日，QQ号码为32×××57的人（即陈','2018-10-09
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[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法》\',Items:[{法条名称:\'第二百三十四条第一款\',法条内容:\' 第二百三十四条
故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。
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第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
\'},{法条名称:\'第七十二条第一款\',法条内容:\' 第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
\'},{法条名称:\'第七十三条第一款\',法条内容:\' 第七十三条
拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
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