湖南省耒阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0481刑初字237号
公诉机关耒阳市人民检察院。
被告人王某成，男，1965年5月19日出生于湖南省隆回县，汉族，大学本科文化，原系中共党员，2005年10月至2009年12月任湖南楚湘建设工程有限公司副总经理，2009年12月至2013年12月任湖南楚湘建设工程有限公司董事长、总经理，2013年12月31日调任湖南煤业集团白沙实业有限责任公司副总经理,因本案于2015年9月17日经耒阳市人民检察院决定，同日被耒阳市公安局刑事拘留，2015年9月30日经衡阳市人民检察院决定，2015年10月1日由耒阳市公安局执行逮捕。2016年12月28日由本院决定取保候审。
辩护人曾海霞，湖南丹阳律师事务所律师。
耒阳市人民检察院以耒检公诉刑诉[2016]244号起诉书指控被告人王某成犯受贿罪，于2016年6月12日向本院提起公诉。本院依法公开开庭审理后，于2016年12月23日以（2016）湘0481刑初240号刑事判决书作出一审判决，以被告人王某成犯受贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五十万元，没收违法所得人民币二百七十八万元。一审宣判后，耒阳市人民检察院以（2016）湘0481刑初240号刑事判决书认定被告人王某成犯罪事实错误，导致量刑畸轻为由提出抗诉。衡阳市中级人民法院经公开开庭审理后认为，本案部分事实不清，应进一步查证、补充，并于2017年5月25日以（2017）湘04刑终36号刑事裁定书裁定：一、撤销湖南省耒阳市人民法院（2016）湘0481刑初240号刑事判决；二、发回湖南省耒阳市人民法院重新审判。本院于2017年6月1日立案，并另行组成合议庭，于2017年7月6日公开开庭审理了本案，耒阳市人民检检察院指派检察员许慧出庭支持公诉，被告人王某成及其辩护人曾海霞到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2010年至2013年间，被告人王某成利用其担任湖南楚湘建设工程有限公司（以下简称“楚湘公司”）董事长兼总经理职务上的便利，在分公司内部承包、联营合作、资金拨付过程中，为他人谋取利益，索取或者非法收受楚湘公司地勘分公司刘某虎、张某龙、陶某华、建安一分公司经理吴某平及龙某胜、陈某强、曾某祥等人所送的人民币现金共计273.33万元，具体犯罪事实如下：
一、被告人王某成索取楚湘公司地勘分公司刘某虎、张某龙、陶某华人民币248.33万元。
2009年10月底，楚湘公司集体研究决定，以楚湘公司地勘院为基础组建楚湘公司地勘分公司，由分管地勘院的时任副总经理即被告人王某成负责组建工作，并有意将地勘分公司给被告人王某成承包经营。2009年12月底，被告人王某成因担任楚湘公司总经理不能承包地勘分公司，于是，提议由地勘院院长刘某虎及张某龙、陶某华承包。2010年1月8日，地勘分公司成立，由刘某虎、张某龙、陶某华承包经营，三人分别担任地勘分公司经理、副经理、总工程师。
不久，被告人王某成在其办公室以地勘分公司本来是其负责承包为由向刘某虎、张某龙、陶某华提出要给其补偿，张某龙遂提议四人平均分红，被告人王某成及刘某虎、陶某华均表示同意。
被告人王某成代表楚湘公司与地勘分公司陆续签订了2010年度至2013年度经营业绩责任书。在此期间，地勘分公司陆续承接了南阳矿业公司南阳、淝江煤矿边深部煤炭详查、预查工程，白山坪矿业公司磨田、白山坪煤矿、尤塘煤矿边深部地质详查施工工程，以及湘永矿业公司安陵煤矿深部勘探工程等，被告人王某成在资金拨付、关系协调等方面也给予了支持。
刘某虎、张某龙、陶某华三人商量后决定地勘分公司每年的分红，刘某虎、张某龙、陶某华与被告人王某成四人平均分配，由张某龙具体办理。张某龙于2011年1月28日、2011年8月25日、2012年1月19日、2013年2月6日通过银行分别转账80万元、27万元、66万元、75.33万元，共计人民币248.33万元给被告人王某成。
2013年8月，被告人王某成因国家反腐力度加大及谢会生等人被查处，要其妻陈姝吾转了人民币80万元到张某龙的账户、173万元到陶某华的账户。
二、2011年至2013年间，被告人王某成利用职务之便为楚湘公司建安一分公司经理吴某平谋取利益，非法收受吴某平所送的现金共计人民币20万元。
2010年10月21日，楚湘公司建安一分公司成立，吴某平担任该分公司经理，并于2011年7月正式调入楚湘公司，其妻子梁梦婷于2011年12月23日担任该分公司副经理。2011年至2013年间，吴某平陆续承包了兴源矿业公司周家坳煤矿31采区系列岩巷工程、沈家湾煤矿主井绞车改造工程、兴源矿业公司办公楼装修工程、湘潭麓华新城一期住宅楼二、三标段工程、红卫矿业公司坦家冲煤矿煤仓建安工程、白山坪矿业公司地面炸药库改造工程、白沙小区东区建安工程、白沙矿区棚户区改造联平新城建安工程、马田棚户区建安工程等项目。2012年12月，经被告人王某成审批同意，吴某平向楚湘公司借款1000万元。为了感谢被告人王某成，吴某平于2012年下半年、2012年底两次在王某成办公室分别送了人民币6万元、10万元给被告人王某成，2011年中秋节、2012年春节、2012年中秋节、2013年春节另各送人民币给被告人王某成人民币l万元。吴某平共送给被告人王某成20万元。
被告人王某成收受吴某平人民币20万元后，于2013年8、9月份在长沙马王堆医院退给了吴某平人民币16万元，2014年10月，被告人王某成在楚湘公司开展群众路线教育、自查自纠活动后，上交了楚湘公司纪委人民币4万元。
三、2012年1月9日，楚湘公司建工一分公司成立，龙某胜担任该分公司副经理，并随后承接了楚湘公司承包的华能滇东能源有限公司煤电二期工程项目。2013年春节前，为感谢被告人王某成的支持，龙某胜在被告人王某成办公室送给被告人王某成人民币2万元。
四、陈某强为了取得承包湖南有色新田岭钨业有限公司箕斗竖井及旁侧系统工程的资质，须挂靠楚湘公司。2012年底，陈某强找被告人王某成帮忙，取得了被告人王某成的同意。2013年春节前，陈某强为了感谢被告人王某成支持其挂靠，在被告人王某成办公室送给被告人王某成人民币2万元。2013年6月1日，陈某强与楚湘公司签订了上述工程的挂靠承包经营责任书。
五、2013年，被告人王某成分二次收受楚湘公司五分公司副经理曾某祥所送人民币1万元。。
1、2013年春节前，曾某祥为了减免崇义章源钨业公司新安子钨锡矿盲竖井工程、辰州矿业沃溪坑口技术改造工程回风竖井设备租赁费及感谢被告人王某成的关照，到被告人王某成办公室送给被告人王某成现金5000元。
2、2013年中秋节前，曾某祥到被告人王某成办公室送给王某成现金5000元，并请被告人王某成参加辰州矿业沃溪坑口技术改造工程2#明竖井、回风竖井及配套工程的开工典礼。后来，被告人王某成参加该工程的开工典礼。
上述指控，公诉机关提供了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人王某成身为国家工作人员，利用职务便利索取他人财物248.33万元，收受他人财物25万元，数额巨大，其行为构成受贿罪。被告人王某成主动到案，到案后，如实供述了其犯罪事实，系自首。提请本院依法判处。
被告人王某成对公诉机关指控索取他人财物248.33万元的事实和罪名提出异议，辩解称建地勘分公司是由他牵头承包，并在前期工作中，参与南阳煤矿、磨田煤矿边深部勘探项目的竞标，并中标取得了这两个项目，刘某虎等人给他的248.33万元是退出承包楚湘公司地勘分公司应得的分红款。不是索贿。请法院从轻处罚。
辩护人曾海霞辩护称：1、对公诉机关指控被告人王某成收受龙某胜人民币2万元、收受陈德胜人民币2万元、收受曾某祥人民币1万元，共计5万元，构成受贿罪，无异议。对公诉机关认定被告人王某成主动到案，到案后，如实供述了其犯罪事实，系自首无异议。对公诉机关指控被告人王某成收受刘某虎、张某龙、陶某华人民币248.33万元，收受了吴某平人民币20万元的事实有异议，理由如下:
1、2009年10月，楚湘公司决定由被告人王某成组建地勘分公司，该分公司组建后，被告人王某成邀集刘某虎、张某龙、陶某华对楚湘公司地勘分公司进行了实际的承包。被告人王某成履行了承包人的职责，如对地勘分公司的开支报账等日常事物的管理，参与了南阳煤矿、磨田煤矿边深部勘探项目的竞标，并中标取得了二项目。被告人王某成担任楚湘公司董事长兼总经理后，退出了对楚湘公司地勘分公司的承包，刘某虎、张某龙、陶某华给被告人的248.33万元，是被告人王某成退出承包楚湘公司地勘分公司应得的分红款。
2、被告人王某成没有向刘某虎、张某龙、陶某华索要承包费。被告人王某成在侦查机关的26次供述都没有讲其向刘、张、陶三人索取过承包费。刘某虎、张某龙、陶某华三个证人在侦查机关均仅有2次陈述，在第一次向侦查机关作证均陈述是张某龙提出要与被告人王某成四人平均分配承包利润，时隔几个月，在第二次向侦查机关作证的陈述又均改称是被告人王某成向三人索要承包款。证人证言前后矛盾，不能证实是被告人王某成向刘某虎、张某龙、陶某华索要承包费。
3、被告人王某成收受刘某虎、张某龙、陶某华三人248.33万元，已于2013年8月退给了刘某虎、张某龙、陶某华；收受吴某平人民币20万元，已于2013年8月退还了吴某平人民币16万元，另4万元也退缴到楚湘公司纪委。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》第九条的规定：“关于收受财物后退还或者上交问题，国家工作人员收受请托人财物后及时退还，或者上交的，不是受贿。国家工作人员受贿后，因自身或者与其受贿有关的人、事被查处，为掩饰犯罪而退还或者上交的，不影响认定受贿罪。”被告人王某成收受刘某虎、张某龙、陶某华三人248.33万元，收受吴某平20万元中的16万元，均在案发前退还给了刘某虎、张某龙、陶某华和吴某平；收受吴某平20万元中的4万元，在案发前上交了楚湘公司纪委。被告人王某成退还、上交也不是因自身或者与其受贿有关的人和事被查处。被告人王某成收受刘某虎、张某龙、陶某华三人248.33万元，收受吴某平20万元，均已退还或者上交，不是受贿。
为支持其辩护意见，辩护人曾海霞除在一审提交的证据外还提供了下列证据予以证实：
1、楚湘公司地勘分公司财务凭证、证人陈明雄出具的证明，楚湘公司关于被告人王某成的任免文件。
2、南阳煤矿边深部勘探项目2010年期中间结算书、南阳煤矿边深部勘探项目开工庆典费用结算表。
3、会议纪要、湖南煤炭资料汇编（郴州地区分册）。
4、2010年1月至2013年12月楚湘公司与地勘分公司内部资金往来情况说明。
辩护人曾海霞在2017年7月6日的庭审中，还辩护称：1、王某成有自首情节；2、王某成确确实实承包过楚湘公司下属的地堪分公司，2009年12月16日、17日分别对承接的南阳煤矿边深部勘探、磨田煤矿边深部详查工程开工；3、公司内部承包经营是楚湘公司通常的管理方式，王某成与刘某虎、张某龙、陶某华有过多次合作承包分公司项目的事实，楚湘公司其他副职也进行了承包。并提交了湖南楚湘建设工程有限公司出具的“关于楚湘公司领导承包工程项目情况的说明”及其附件:1、楚湘公司的会议记录;2、磨田煤矿边深部详查工程竣工结算表；3、王某成原承包工程的白沙基础工程的经营合同书；4、楚湘公司副总徐传云、唐平、陈豪等人承包公司项目的程序、模式。
经审理查明，湖南楚湘建设工程有限公司是湖南煤业集团白沙实业有限责任公司出资的国有独资公司。2010年1月5日，被告人王某成被任命为楚湘公司董事长兼总经理。2011年至2013年期间，被告人王某成共收受楚湘公司下属分公司负责人人民币25万元。具体犯罪事实如下：
（一）、2011年至2013年间，被告人王某成利用职务便利在楚湘公司建安一分公司经理吴某平承包经营期间，非法收受吴某平人民币共计20万元。
2010年10月21日，楚湘公司建安一分公司成立，由吴某平担任该分公司经理。2011年7月，吴某平正式调入楚湘公司，其妻子梁梦婷于2011年12月23日担任该分公司副经理。2011年至2013年间，吴某平陆续承包了兴源矿业公司周家坳煤矿31采区系列岩巷工程、沈家湾煤矿主井绞车改造工程、兴源矿业公司办公楼装修工程、湘潭麓华新城一期住宅楼二、三标段工程、红卫矿业公司坦家冲煤矿煤仓建安工程、白山坪矿业公司地面炸药库改造工程、白沙小区东区建安工程、白沙矿区棚户区改造联平新城建安工程、马田棚户区建安工程等项目。2012年12月，经被告人王某成审批同意，吴某平向楚湘公司借款1000万元。为了感谢被告人王某成，吴某平于2012年下半年、2012年底在王某成办公室两次分别送给被告人王某成人民币6万元、10万元，2011年中秋节、2012年春节、2012年中秋节、2013年春节，吴某平分4次另各送给被告人王某成人民币l万元，共送给被告人王某成人民币20万元。
2013年8、9月份，被告人王某成在长沙马王堆医院退给了吴某平人民币16万元；2014年10月，被告人王某成在楚湘公司开展群众路线教育、自查自纠活动后，将吴某平送给的另4万元人民币上交了楚湘公司纪委。
上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实：
1、证人马某勇、吴某平的证言及吴某平的银行账户交易详单，证实楚湘公司建安一分公司成立、吴某平的任职及经营情况，吴某平送给被告人王某成人民币20万元的时间、地点及被告人王某成于2013年8、9月份，退还吴某平人民币16万元的事实。
2、被告人王某成的供述，证实被告人王某成收受吴某平人民币20万元的时间、地点及被告人王某成于2013年8、9月份，退还吴某平人民币16万元，被告人王某成在知道了张来平因收受吴某平的贿赂被查处后，于2014年10月将吴某平送的人民币4万元上交了楚湘公司纪委的事实。
3、楚湘公司下属分公司成立及经营情况的相关资料，证实吴某平承包经营楚湘公司建安一分公司的情况。
4、楚湘公司财务凭证及银行进账单，证实被告人王某成于2014年10月将吴某平送的人民币4万元上交了楚湘公司纪委的事实。
（二）、2012年1月9日，楚湘公司建工一分公司成立，龙某胜担任该分公司副经理，并随后承接了楚湘公司承包的华能滇东能源有限公司煤电二期工程项目。2013年春节前，为感谢被告人王某成的支持，龙某胜在被告人王某成办公室送给被告人王某成人民币2万元。
（三）、陈某强为了取得承包湖南有色新田岭钨业有限公司箕斗竖井及旁侧系统工程的资质，须挂靠楚湘公司。2012年底，陈某强找被告人王某成帮忙，得到了被告人王某成的同意。2013年春节前，陈某强为了感谢被告人王某成支持其挂靠，在被告人王某成办公室送给被告人王某成人民币2万元。2013年6月1日，陈某强与楚湘公司签订了上述工程的挂靠承包经营责任书。
（四）、2013年，被告人王某成分二次收受楚湘公司五分公司副经理曾某祥所送人民币1万元。。
为了减免崇义章源钨业公司新安子钨锡矿盲竖井工程、辰州矿业沃溪坑口技术改造工程回风竖井设备租赁费及感谢被告人王某成工作中的关照，2013年春节前，曾某祥到被告人王某成办公室送给被告人王某成人民币5000元。2013年中秋节前，曾某祥到被告人王某成办公室送给王某成现金5000元。
上述（二）、（三）、（四）项的事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：
1、证人龙某胜、陈某强、曾某祥的证言，证实被告人王某成收受龙某胜人民币2万元，收受陈某强人民币2万元，收受曾某祥人民币1万元的时间、地点及收取过程。
2、被告人王某成的供述，证实被告人王某成收受龙某胜人民币2万元，收受陈某强人民币2万元，收受曾某祥人民币1万元的时间、地点及收取过程，与龙某胜、陈某强、曾某祥互相印证
3、楚湘公司下属分公司成立及经营情况的相关资料，证实龙某胜、陈某强、曾某祥承包经营楚湘公司分公司的情况。
另经审理查明，2015年9月15日，耒阳市检察院反贪局工作人员彭小红、梁少成、曾波到白沙实业有限公司找王某成，但王某成当时在长沙开会，他们便电话通知其第二天来到耒阳市检察院接受询问。2015年9月16日下午，王某成到阳市检察院接受询问，并供述了与刘某虎等人的经济往来和收受吴某平等人贿赂款的事实。
公诉机关指控的上述事实，还有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1、户籍证明，证实被告人王某成的户籍基本情况。
2、到案情况说明，证实被告人王某成是在检察机关电话通知后主动到案的。
对公诉机关指控被告人王某成收受刘某虎、陶某华、张某龙贿赂款248.33万元的公诉意见，而被告人王某成和辩护人曾海霞提出刘某虎、陶某华、张某龙给王某成的243.33万元是楚湘公司地勘分公司的分红款，不构成受贿罪辩解、辩护意见。经审理查明，2009年10月30日，楚湘公司集体研究决定，以楚湘公司地勘院为基础组建楚湘公司地勘分公司，由分管地勘院的时任常务副总经理即被告人王某成负责组建工作，并有意向将地勘分公司给被告人王某成承包经营。在组建楚湘公司地勘分公司的过程中，被告人王某成组织地勘院的工作人员一起参与并中标了白沙煤业集团下属的南阳煤矿、磨田煤矿的两个边深部勘探项目，且两个项目均在2009年12月16日、17日分别开工。2009年底，被告人王某成找到刘某虎、张某龙、陶某华，提出和刘、张、陶三人一起承包地勘分公司。2010年1月5日，被告人王某成被湖南煤业集团白沙实业有限责任公司任命为楚湘公司董事长兼总经理。按照有关规定,被告人王某成因担任楚湘公司总经理不能再承包地勘分公司。2010年1月8日，地勘分公司成立，由刘某虎、张某龙、陶某华承包经营，三人分别担任地勘分公司经理、副经理、总工程师。刘某虎、张某龙、陶某华三人商量后决定地勘分公司每年的盈利分红，由刘某虎、张某龙、陶某华与被告人王某成四人平均分配，由张某龙具体办理。地勘分公司承包经营过程中的盈利被均分四份后,张某龙于2011年1月28日、2011年8月25日、2012年1月19日、2013年2月6日通过银行分别转账80万元、27万元、66万元、75.33万元，共计人民币248.33万元给被告人王某成。
2013年8月，被告人王某成因国家反腐力度加大及谢会生等人被查处，要其妻陈姝吾转了人民币80万元到张某龙的账户、173万元到陶某华的账户。
上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实：
1、楚湘公司营业执照、企业注册登记资料、公司章程、被告人王某成的任职文件、职务任免审批表，证实楚湘公司是国有独资公司，楚湘公司的内部管理规定。2005年10月至2009年12月，被告人王某成任湖南楚湘建设工程有限公司副总经理，2010年1月5日，湘煤集团白沙实业有限公司任命被告人王某成为楚湘公司董事长兼总经理，2013年12月31日，被告人王某成调任湖南煤业集团白沙实业有限责任公司副总经理。
2、楚湘公司关于地勘院分管调整事宜的说明、潘冠吾的任免通知、内部承包合同书、会议纪要、地勘分公司成立及相关人员任职资料、楚湘公司内部承包责任书，证实2009年2月，被告人王某成在楚湘公司任常务副经理，分管地勘院，以及地勘院的工作安排情况。2010年1月8日，楚湘公司地勘分公司成立，地勘分公司的成立及人员任免情况。
3、证人徐泽明、兰志泉、成斌、张军华、金鑫、雷小永的证言，证实被告人王某成在楚湘公司、湘煤集团白沙实业有限公司的任职情况，被告人王某成在楚湘公司任常务副经理期间分管地勘院期间，地勘院的工作安排和地勘分公司的成立及人员任免情况。被告人王某成任楚湘公司董事长兼总经理前，楚湘公司领导层决定由被告人王某成筹备组建地勘分公司，并告知被告人王某成有意向让其承包。地勘分公司组建的费用由组建后的地勘分公司承担。
4、证人刘某虎、张某龙、陶某华的证言及收条，银行卡交易记录、转载凭条，证实2009年楚湘公司打算将其地勘院组建为地勘分公司承包出去，被告人王某成当时找到刘某虎、张某龙、陶某华，商量与三人一起承包地勘分公司。2009年底，被告人王某成因升任楚湘公司董事长兼总经理，根据公司的规定不能再承包地勘分公司。楚湘公司地勘分公司成立后，刘某虎、张某龙、陶某华承包了地勘分公司。其中，证人刘某虎、张某龙、陶某华有二次询问笔录，在第一次向侦查机关的作证时均陈述是张某龙提出要和被告人王某成一起分红，陶某华没有讲是谁提出给被告人王某成钱的。在第二次侦查机关作证时又陈述被告人王某成在办公室提出地勘分公司本来是由其负责承包，后来，因其升任楚湘公司总董事长兼经理不能承包后，才转给刘某虎、张某龙、陶某华承包，并讲其在地勘分公司的成立过程中做了很多工作，费了不小的精力，希望刘、张、陶承包后给予适当的补偿，当时张某龙提出待地勘分公司赢利后和被告人王某成平分利润，被告人王某成和刘某虎、陶某华均表示同意。地勘分公司有了利润后，刘某虎、张某龙、陶某华三人商量后，安排张某龙于2011年1月28日、2011年8月25日、2012年1月19日、2013年2月6日通过银行分别转账80万元、27万元、66万元、75.33万元，共计248.33万元，作为分红款给了被告人王某成。2013年8月，被告人王某成找到刘某虎、张某龙、陶某华讲要把三人给的248.33万元还给他们，并要三人在有关部门调查时讲是被告人王某成向他们三人借了248.33万元，已经还给他们了。后来，被告人王某成要其妻陈姝吾转了80万元到张某龙的账户、173万元到陶某华的账户。
5、被告人王某成的供述及证人陈姝吾的证言，证实2009年10月，被告人王某成分管地勘院，当时楚湘公司决定由被告人王某成负责组建工作，并有意将地勘分公司给被告人王某成承包经营。在组建楚湘公司地勘分公司的过程中，被告人王某成组织地勘院的工作人员一起参与并中标了白沙煤业集团下属的南阳煤矿、磨田煤矿的两个边深部勘探项目。2009年底，被告人王某成找到刘某虎、张某龙、陶某华，提出和刘、张、陶三人一起承包地勘分公司。2010年1月，被告人被湖南煤业集团白沙实业有限责任公司任命为楚湘公司董事长兼总经理。被告人王某成因担任楚湘公司总经理不能再承包地勘分公司。张某龙通过银行转账248.33万元给了被告人王某成。2013年8月，被告人王某成找到刘某虎、张某龙、陶某华讲要把三人给的248.33万元还给他们，并要三人在有关部门调查时讲是被告人王某成向他们三人借了248.33万元，已经还给他们了。后来，被告人王某成要其妻陈姝吾转了80万元到张某龙的账户、173万元到陶某华的账户。
6、谢会生案的立案决定书及判决书、谢会生案侦查过程中对被告人王某成等人的询问笔录，证实被告人王某成因国家反腐力度加大及谢会生等人被查处受到了警示教育，于2013年8月，被告人王某成要其妻陈姝吾转了80万元到张某龙的账户、173万元到陶某华的账户。
7、湖南楚湘建设工程有限公司出具的“关于楚湘公司领导承包工程项目情况的说明”及其附件、楚湘公司财物凭证、证人郑晓毛的证言、南阳煤矿边深部勘探项目2010年中期结算书、磨田煤矿边深部勘探项目详细工程结算表，证实2009年，楚湘公司决定由分管地勘院的被告人王某成组建楚湘公司地勘分公司，在组建楚湘公司地勘分公司的过程中，被告人王某成组织地勘院的工作人员一起参与并中标了白沙煤业集团下属的南阳煤矿、磨田煤矿的两个边深部勘探项目，且两个项目均在2009年12月16日、17日分别开工。并证实一般是要先承接有项目并承包施工，然后再设立分公司。并证实楚湘公司副总徐传云、唐平、陈豪等人承包公司项目的程序、模式。
综合上述事实和证据作如下分析认定，首先，公诉机关该指控仅有刘某虎、张某龙、陶某华在第二次向侦查机关作证的证言证实，而刘某虎、张某龙在第一次向侦查机关的作证时，均讲是张某龙提出要和被告人王某成一起分红，陶某华没有讲是谁提出给被告人王某成分钱的。刘某虎、张某龙、陶某华两次证言相互矛盾，而被告人王某成也没供述要刘某虎、张某龙、陶某华给其补偿248.33万元。不能证实被告人王某成在其办公室向刘某虎、张某龙、陶某华提出了要给其补偿的事实，证据之间不能形成证据链，没有达到事实清楚、证据确实充分的要求。因此，上述证据不能证实刘某虎、张某龙、陶某华送给被告人王某成人民币248.33万元是索取贿赂款。其次，被告人王某成因国家反腐力度加大，通过自查自纠，认为该“转让费”不该拿，将收受的人民币248.33万元退给刘某虎、张某龙、陶某华。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》第九条的规定，应当认定收受贿赂后及时退还，该248.33万元人民币不认定为被告人王某成的受贿数额。综上，对公诉机关指控被告人王某成收受上述248.33万元，应认定为被告人王某成的受贿数额的公诉意见，本院不予支持。但被告人王某成在担任楚湘公司总理后，还参与其先期共同工作的地勘分公司项目分红，违反该公司的相关规定，违规收取分红款248.33万元，属于非法利益。其退还给刘某虎、张某龙、陶某华的248.33万元及其利息4.67万元，共计253万元，应予以追缴，上缴国库。对辩护人曾海霞提出被告人王某成收受刘某虎、张某龙、陶某华的248.33万元，属最高人民法院、最高人民检察院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》第九条的规定，收受贿赂后及时退还，不应当认定为受贿的辩护意见，本院予以采纳。
本院认为，被告人王某成身为国有公司的董事长兼总经理，利用职务便利收受吴某平、龙某胜、陈某强、曾某祥人民币25万元，其行为已构成受贿罪，且受贿数额巨大。公诉机关指控被告人王某成收受贿赂25万元，数额巨大，构成受贿罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王某成明知吴某平所送的人民币20万元是贿赂款，一年多后才予以退还，尤其是其中的4万元，被告人王某成是在知道张来平因为收受吴某平的贿赂后被查处，怕自己因收受吴某平的贿赂被查出来，而将收受吴某平的另4万元人民币交到楚湘公司纪委，被告人王某成对上述20万元的退还，不能认定为及时退还，应当认定为被告人王某成受贿的数额。因此，对辩护人曾海霞提出被告人王某成收受吴某平的20万元，属最高人民法院、最高人民检察院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》第九条规定的收受贿赂后及时退还，不应当认定为受贿的辩护意见，本院不
予采纳。被告人王某成主动到案，到案后如实供述了其犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。根据被告人王某成的犯罪情节和悔罪表现，并参考长沙市天心区司法局的社会调查评估意见，对被告人王某成适用缓刑不致危害社会。综上所述，对被告人王某成从轻处罚，并适用缓刑。被告人王某成请求从轻处罚的辩解意见和辩护人曾海霞提出被告人王某成有自首情节，建议对被告人王某成从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对被告人王某成违法收受他人贿赂款25万元、非法获得的利益，予以追缴，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第二项、第九十三条、第六十七条第一款、第七十二条第二款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
一、被告人王某成犯受贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五十万元（已预交）。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
二、被告人王某成违法所得人民币二十五万元（本院冻结在被告人王某成名下涉案款）、被告人王某成非法利益及其利息人民二百五十三万元（已冻结在陶某华名下的涉案款人民币八十二万元、已冻结在刘某虎名下的涉案款人民币八十三万元、已冻结在张某龙名下的涉案款人民币八十八万元），合计人民币二百七十八万元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 郑梓元
人民陪审员 屈世超
人民陪审员 殷小虎
二〇一七年九月六日
代理书记员 黄 婷
校对责任人郑梓元印刷责任人黄婷
附：法律适用
《中华人民共和国刑法》
第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。
犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。
犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。
第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。
第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百八十条合议庭开庭审理并且评议后，应当作出判决。对于疑难、复杂、重大的案件，合议庭认为难以作出决定的，由合议庭提请院长决定提交审判委员会讨论决定。审判委员会的决定，合议庭应当执行。
被告人郝某夏，男，1989年4月8日出生于湖南省蓝山县，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月20日被耒阳市公安局刑事拘留，2017年1月25日经耒阳市人民检察院批准。次日由耒阳市公安局执行逮捕。现羁押于耒阳市看守所。
辩护人刘祥健，广东法制盛邦律师事务所律师。
耒阳市人民检察院以耒检公诉刑诉[2017]176号起诉书指控被告人郝某夏犯诈骗罪，于2017年5月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年6月20日公开开庭审理了本案。耒阳市人民检察院指派代理检察员孙晓东出庭支持公诉，被告人郝某夏及其辩护人刘祥健到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控,2016年5月至12月，被告人郝某夏假冒他人身份信息，以推销安徽省大福食品有限公司瓜子的名义，诱使被害人肖某军、刘某等人将购买瓜子款共计8.1万元汇入安徽省大福食品有限公司后，大福食品有限公司按照被告人郝某夏要求的发货方式、地点发货到永州市宁远县。被告人郝某夏以朱某的身份收到瓜子后，没有将瓜子交给瓜子购买人肖某军、刘某，而是销售给他人并收取货款106050元，用于归还借款和信用卡透支款。
该院认为，被告人郝某夏的行为构成诈骗罪，并建议判处被告人郝某夏四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。
公诉机关为支持上述指控，当庭宣读并出示了如下证据：1．户籍证明、扣押物品文件清单、暂扣、封存物资收据、郝某夏手机QQ邮箱收到前程无忧网求职者的资料及购买前程无忧网站求职者简历的发票、郝某夏随身携带的假名片、视频截图、瓜子照片、郝某夏做的大福湖南广东办工资体系表、大福食品的价格表、购入大福瓜子的瓜子照片、安微大福食品有限公司的营业执照复印件、送货明细单、网上银行电子回单、到案经过；2．证人杨某、岳某、李某兰、杨某平、欧阳某强、张某超、颜某、张某、朱某香、朱某兵的证言；3．被害人何某、肖某军、刘某、高某林的陈述；4．被告人郝某夏的供述与辩解；5．辨认笔录。
被告人郝某夏对公诉机关指控的犯罪事实提出的辩解意见是收到销售瓜子款只有97300元。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"郑金豪、谢文胜与合同纠纷再审复查与审判监督民事裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2014-12-31\\\\\",\\\\\