甘肃省临洮县人民法院
刑 事 判 决 书
(2015)临刑初字第143号
公诉机关甘肃省临洮县人民检察院。
被告人袁平。2015年2月3日涉嫌盗窃罪被临洮县公安局刑事拘留，同年3月12日由临洮县公安局执行逮捕，现羁押于临洮县看守所。
辩护人马红平，甘肃王力律师事务所律师。
临洮县人民检察院以临检诉刑诉(2015)128号起诉书，指控被告人袁平犯盗窃罪，于2015年6月10日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临洮县人民检察院检察员杜艳出庭支持公诉，被告人袁平及辩护人马红平到庭参加了诉讼。现己审理终结。
公诉机关指控，2014年6月24日13时许，被告人袁平伙同他人(另案处理)在临洮县汽车北站附近以找寻丢失的钱为名，要求查看被害人麻某某的银行卡，后将被害人的银行卡秘密拿走，并将其中一张卡上的7100元钱取走。
2014年8月11日10时许，被告人袁平伙同他人(另案处理)在临洮县汽车北站附近以调包的方式骗去被害人董某的银行卡两张，并将其中一张卡上的27814元钱取走。
2015年1月29日9时40分左右，被告人袁平伙同他人(另案处理)在临洮县汽车东站附近以调包的方式骗去被害人孙某某的银行卡一张，后袁平驾驶甘Jxx**黑色桑塔纳小轿车拉乘同伙从临洮县农商银行新添支行将孙某某银行卡上的27500元取走。
对以上指控的事实，公诉机关出示了接受刑事案登记表，被告人袁平的供述，被害人麻某某、董某、孙某某的陈述，证人姬燕燕、周某某的证言，接受证据清单，客户交易明细对账单，飞天卡，调取证据清单，视频资料，收费站图像，取款凭条，短信照片，说明，扣押清单，发还物品清单，随案移送清单，抓捕经过，办案说明，辨认笔录照片，物证轿车一辆，冥币、手机等证据。
公诉机关认为，被告人袁平无视国法，伙同他人秘密窃取他人财物62414元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任，依照刑法第二十五条之规定，系共同犯罪，提起请依法判处。
被告人袁平辩解其只盗窃了最后一次，前两次的不知情。
辩护人马红平辩护，指控被告人袁平以“调包”方式盗窃三名被害人财物的证据不够充分；同案犯尚未抓获，部分事实尚未查清。
经审理查明，1、2014年6月24日13时许，被告人袁平伙同他人(另案处理)在临洮县汽车北站附近以找寻丢失的钱为名，要求查看被害人麻某某的银行卡，后将被害人的银行卡秘密拿走，并将其中一张卡上的7100元钱取走。
2、2014年8月11日10时许，被告人袁平伙同他人在临洮县汽车北站附近以调包的方式骗去被害人董某的银行卡两张，并将其中一张卡上的27814元钱取走。
3、2015年1月29日9时40分左右，被告人袁平伙同他人在临洮县汽车东站附近以调包的方式骗去被害人孙某某的银行卡一张，后袁平驾驶甘JXXX**黑色桑塔纳小轿车拉乘同伙从临洮县农商银行新添支行将孙某某银行卡上的27500元取走。
上述犯罪事实，有法庭当庭质证、认证的以下有效证据证实：
1、接受刑事案登记表，证实2014年6月25日，被害人麻某某向临洮县公安局报案称，同年6月24日13时许，其在临洮汽车北站乘车时有一男子以捡拾物分钱的方式骗取其中国农业银行卡一张，后被取走银行卡里面的7100元，请求查处；2014年8月11日，被害人董某向临洮县公安局报案称，同日11时许，其在临洮汽车北站乘车时，一不认识男子以捡到财物分钱为由，骗去其银行卡一张，取走银行卡内现金27828元，请求查处；2015年1月29日，被害人孙某某向临洮县公安局报案称，同日9时40分许，其在临洮县汽车东站附近被一个中年妇女和一个不认识的男子以调包方式骗去银行卡内现金27500元，请求查处。
2、被告人袁平的供述，证实其没有否伙同他人以调包的形式诈骗别人钱。也没有伙同他人骗取别人的银行卡后盗窃银行卡上的钱。其有一辆黑色桑塔纳志俊牌小轿车，车牌号为甘Jxxx**。是2015年1月份左右买的，买下后一直由其驾驶，没有给别人借过。2015年1月29日上午9时至11时，其在临洮县某某镇的家中，车在小区停着。同日上午9时许，其没有伙同他人在临洮县某某镇东校场骗过一个妇女的银行卡，后又盗窃银行卡上的现金。同日上午其和妻子姬某某在家中，上午10点多其才从家中出来浪去了。甘Jxxx**黑色桑塔纳轿车平时一直由其本人驾驶。2015年1月29日，甘Jxxx**黑色桑塔纳轿车由其本人驾驶一直在临洮县区转着，没去过新添街道。同日其车上没有拉过女的。2015年2月3日办案民警从其甘Jxxx**桑塔纳车辆上扣押的二十张冥币、一个棕色钱包、一张户名是陈兆兰的甘肃农村信用社存折及潘某某、陈某某、赵某某的身份证从哪里来不知道，赵某某是朋友，其放在车上的。
3、被害人麻某某的的陈述，2014年6月24日13时许，其到临洮汽车北站出口的马路边等车准备去中铺时过来一个男的问到什么地方去，其说去中铺时他说等一会儿车就出来了，他就继续去叫人。后又来了一个男的问到什么地方去，其说去中铺时他说他也去。两人在一块等车时时又过来一个男的问我南苑市场在什么地方。其告诉他坐2路公交车就到了。他走了之后他又过来问南苑市场是在南面还是在西面。告诉在南面之后他就蹲到地上，过了一会后问南苑市场在什么地方的男的就走了，其看见一块去中铺的那个男的在地上捡了一个用红色塑料袋包装的一个东西装到他的口袋里，捡钱的男的叫其一块走，说等会儿分点钱，其便跟着他走。过了两分钟后丢了东西的男的跑过来问是否看见有人把他的钱捡走了。和其一块去中铺的男的问丢了多少钱，丢钱的人说是16000元，丢钱的男的就要看口袋，其告诉他身上只有一百五十块钱和两张卡，他看了之后就走了，过了几分钟之后他过来又让其把卡拿出来看是否把它丢的钱存到卡上了，其把卡拿出后他问密码时就告诉他了，他要打电话说查一下，打完电话他要走时其要了自己的银行卡装到手提包里，他就和跟其一块去中铺的那个男的打了一辆出租车走了，后发现自己包里面什么都没有，觉得自己被骗。其中国农业银行的卡号622xxxxxxxxxxxxxxx，户名麻某某的卡上的7100元全部被取走，丢钱的人走时把其手里的150元钱也拿走了。
4、被害人被害人董某的陈述，证实2014年8月11日10时许，其到临洮县汽车北站准备买去榆中的汽车票在大厅等车时过来两名男子，一名二十几岁左右，一名四十岁左右，四十岁左右的男子问去哪里，其说去榆中时他说他有私家车，要去榆中县打工，顺路将其拉上，让在北站门口等一会儿，他再叫上一个人了就走。其就和二十岁左右的这名男子在北站门前的一个路灯下等他。这时其看见年轻的这名男子左脚后跟处有一沓钱，其说哪里来的钱时年轻的就将钱装到他的口袋内，说咱俩把钱分了，其就和这名年轻的男子走了100米左右，中年男子过来说他把钱丢了，问有没有捡到。其说没有他问其拿着多少钱，其说装了几百元，他又问有没有卡，其说有两张卡，这名男子便说把卡拿来他打电话查一下，看是否将钱存到卡上，其就把两张卡给了那名男子，密码也给了他。他用手机拨打电话，问银行卡有没有开通手机，其说没有时他说没有开通查不到。他就把卡给了那名年轻的男子，年轻的男子就把卡还给了其，他们两个离开后其怕年轻的男子把卡号记下把钱取走，便去农业银行查，发现还的不是其的卡。其将农行卡挂失后去信用社查时，信用社卡上的27828元被取走。
5、被害人孙某某的陈述，证实2015年1月29日早晨，其从漫洼乘车到临洮汽车东站出来在路边等3路公交时过来个四十来岁、戴口罩的女的，问去哪里，其说去农行家属院时女的说她去北关是一路，并说走着等车暖和点，二人快走到教场门口处时，路边蹲着的一个男的起来后问去南苑市场的路，其说了后那个男的就穿过马路走了，继续前行时发现同行的女的不在，转身看见那个女的在地上捡了一包用纸包着的钱，那个女的说这个钱是刚才问路的男的丢的，并说要是那个男的来问时让不要说，这时问路的那个男子回来问二人有没有见他的钱。那个女的说没有见时那个男的说把身上的钱掏出来看一下，那个女的就从身上掏出了一沓钱给那个男的，说是她办年货的三千元，卡是她丈夫的，那个男的说要查一下女的卡上的钱，那个女的就用电话查卡上的钱，她将电话打通后让那个男的听，那个男的听后对那个女的说卡上的38000元合适着，接着那个男子让其将身上带的钱全部掏出他看一下，其说没有钱时那个男的就让掏，其就从身上掏出了一百多元钱及一张银行卡，那个女的说她帮忙查一下，其就将卡给了那个女的并告诉了密码，那个女的拿着其的卡在手机上查了一下后说其的卡合适着并将卡给了其，接着那个男的就从那个女的身上搜出了她丢的钱，那个男子将那个女的骂了几句后走了，其就坐了一辆3路车去了农行家属院，走到家属院时手机的短信来了，卡上的27500元被取走，从身上掏出卡看时卡被那个女的换了。
6、证人姬某某的证言，证实袁平是其丈夫。袁平以前在兰州建筑工地跑车，2014年5月1日结婚后再没有跑车，至今在家。袁平没有什么经济来源，平时一直在家呆着，很少用钱，零用钱都是他父母给的。其和袁平有一辆黑色桑塔纳轿车私家车，车牌号是甘Jxxx**，是2014年12月底购买的二手车，具体多少钱买的说不上。袁平买车时从其父亲姬某某处借了5000元现金，其他的钱袁平说是从别人处借的，具体不知道。车平时袁平开着，多时在家属于放着。其在金街商城做服装生意，袁平具体干些啥说不上。
7、证人周某某的证言，证实其在临洮县新添镇临洮农商银行新添支行上班。2014年1月29日其在单位2号柜台上班，29日上班期间总共有三笔两万以上的取款，10万的一笔，27500元的一笔，4万的一笔。取27500元这笔钱的人是一位女的，临洮口音，中等个子，面戴口罩，扎一条马尾辫，年龄大约三十至四十岁，人看起来比较干练。
8、接受证据清单及交易明细对账单、甘肃省农村信用社飞天卡，证实2015年1月29日，被害人孙某某向办案民警提交了交易明细对账单一张和甘肃省农村信用社飞天卡一张。
9、调取证据清单一，证实办案民警于2015年1月30日，在甘肃临洮农商银行调取621xxxxxxxxxxxxx银行卡的存款明细清单一张及2015年1月29日新添农商银行视频资料一份。
10、存款明细清单。证实2015年1月29日孙某某银行卡中被取现金27500元钱，交易渠道为柜面。
11、新添农商银行视频资料，证实从被告人袁平的甘Jxxx**号车上下来的妇女于2015年1月29日10时19分至10时24分在农商银行新添支行营业厅取款的情况。
12、调取证据清单二，证实办案民警于2015年2月4日、2月5日从兰临高速临洮收费站、三十里墩收费站调取了甘Jxxx**号车出入视频图像。
13、兰临路临洮站收费图像，证实被告人袁平驾驶的甘Jxxx**号车于2015年1月29日上午10时01分从兰临高速临洮收费站上高速，2015年1月29日10时08分从三十里墩收费站下高速。
14、调取证据清单三，证实办案民警于2015年2月4日在临洮农商银行新添支行调取户名为孙某某的银行卡取款凭条一张。
15、取款凭条，证实被害人孙某某的帐号于2015年1月29日在临洮农商银行新添支行支取27500元，交易类别为现取。
16、调取证据清单四，证实办案民警于2015年2月4日在被害人孙某某手机上提取手机短信并进行拍照。
17、短信照片，证实被害人孙某某儿子陈亚军于2015年2月4日提交其母亲孙某某手机上短信信息。信息内容为孙某某尾号0450的飞天卡于2015年1月29日10时15分现金支取人民币27500元。
18、调取证据清单五，证实办案民警于2014年8月11日在临洮农村合作银行市场发展部调取被害人董某被骗的银行卡(户名为其丈夫王某某)的银行交易明细。
19、王某某银行卡交易明细单，证实被害人董某被骗的银行卡(户名为其丈夫王某某)的银行卡2014年8月11日交易情况。根据交易明细能够证实该卡在2014年8月11日被取走27814元。
20、调取证据清单六，证实办案民警于2014年7月14日，在临洮县农业银行调取了麻某某持有的卡在2014年6月24日取钱视频资料。
21、说明，证实办案民警于2014年7月14日在临洮县农业银行调取麻某某持有的卡在2014年6月24日取钱视频资料时，因该帐号没有到农业银行取钱，系他行取钱。
22、账户明细清单，证实麻某某的622xxxxxxxxxxxxx的银行卡于2014年6月24日在自动取款机取款7100元。
23、视频截图，证实被告人袁平的甘Jxxx**号黑色桑塔纳轿车于2015年1月29日在新添街道时的视频截图，对车牌进行技术处理后，车牌的清晰图像显示出来；以及车辆短暂停留时，从小轿车上下来一名手拿手提袋的妇女。
24、扣押清单，证实办案民警于2015年2月3日从被告人袁平处扣押小轿车一辆(黑色桑塔纳、车牌号甘Jxxx**号)、手机两部(白色三星、黑色华为)、人民币1400元、冥币十二张、皮质钱包一个、甘肃农村信用社存折一张(户名陈某兰)、身份证三张(潘某某、陈某某、赵某某)、取款回单一张(20150108陈某某)。
25、发还物品清单，证实办案民警于2015年2月6日给陈某某发还身份证两张(陈某某、潘某某)、存折一张(户名陈某某)、钱包一个(旧棕色)；于2015年5月12日给被害人孙某某兄弟发还孙某某现金1400元。
26、随案移送清单，证实办案民警于2015年5月11日随案移送小轿车一辆(黑色桑塔纳、车牌号甘Jxxx**号)、手机两部(白色三星、黑色华为)、冥币十二张、身份证两张(袁平、赵某某)、驾驶证正副本一套(袁平)。
27、抓捕经过，证实2015年1月29日14时40分，孙某某向临洮县公安局报案称，其在汽车东站附近被一男一女以掉包方式骗去银行卡一张，后银行卡内现金27500元被盗取。接报后该局刑侦三中队赶赴现场进行调查。民警在某某镇汽车东站、高速收费站等地进行走访调查时，发现甘Jxxx**车主袁平有作案嫌疑，2015年2月2日我对民警在临洮县某某镇东大街将甘Jxxx**车辆查获，抓获被告人袁平。
28、办案说明，证实被告人袁平局部交代与其一起诈骗的同案犯嫌疑人，因此未查到被告人袁平的同案犯信息。
29、辨认笔录及照片，证实被害人孙某某经从12张不同男性照片中辨认出12号(袁平)就是在临洮县某某镇汽车东站附近以调包方式骗去其银行卡后盗去银行卡内现金的被告人；麻某某从12张不同男性照片中辨认出9号(袁平)就是2014年6月24日在临洮县某某镇汽车北站附近以调包方式骗去其银行卡后盗去银行卡内现金的被告人；董某从12张不同男性照片中5号(袁平)就是2014年8月11日在临洮县某某镇汽车北站附近以调包方式骗去其银行卡后盗去银行卡内现金的被告人。
30、户籍证明，证实袁平。已达法定负刑事责任年龄。
以上证据经质证，对被告人袁平无异议的当庭予以确认，对无异议的结合其他证据进行综合认证。上述证据来源合法，内容客观真实，具有关联性，相互印证，足以证明本案的事实，合议庭依法予以确认。
本院认为，被告人袁平无视国法，以非法占有为目的，伙同他人秘密窃取他人财物62414元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成盗窃罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，对被告人袁平应以犯盗窃罪追究其刑事责任。被告人袁平辩解其未参与前两次盗窃的意见，以及辩护人辩护被告人袁平以“调包”方式盗窃三名被害人财物的证据不够充分；同案犯尚未抓获，部分事实尚未查清的辩护意见。有受案登记表，被害人陈述，辨认笔录及照片等证据证实，故辩解及辩护意见均不能成立。综上，根据本案的犯罪事实、犯罪的性质、情节、社会危害程度、结合被告人的认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下;
一、被告人袁平犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金5000元；
(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月3日起至2018年8月2日止；罚金于判决书生效后七日内缴纳)。
二、随案移送作案工具黑色桑塔纳小轿车一辆(车牌号甘Jxxx**)、手机两部(白色三星、黑色华为)、冥币十二张、依法予以没收；身份证两张(袁平、赵某某)、驾驶证正副本一套(袁平)退还被告人袁平。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省定西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 赵和玉
审 判 员 师 斌
人民陪审员 陈晓利
二〇一五年七月二十四日
书 记 员 孙银军