湖北省潜江市人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)鄂9005刑初299号
公诉机关潜江市人民检察院。
被告人郭子辽，男，生于1962年8月27日。2012年6月12日因犯诈骗罪被抓获，2012年6月14日被刑事拘留，2012年7月20日被逮捕，2013年5月30日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金3万元，同日被取保候审，2013年6月13日该判决发生法律效力。在缓刑考验期限内，因本案于2016年7月12日被取保候审，2017年2月17日被逮捕。现羁押于潜江市看守所。
潜江市人民检察院以潜检公诉刑诉〔2016〕236号起诉书指控被告人郭子辽犯诈骗罪，于2016年7月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潜江市人民检察院指派检察员杨浩出庭支持公诉，被告人郭子辽到庭参加诉讼。在审理过程中，潜江市人民检察院以需要补充侦查为由两次建议延期审理一个月，本院均予以同意。现已审理终结。
潜江市人民检察院指控，2009年至2010年间，被告人郭子辽从武汉星宇泰机械设备制造有限公司（以下简称武汉星宇泰公司）购进制作提升机、塔机配件并出售给湖北江汉建筑工程机械有限公司（以下简称江汉建机公司），郭子辽于2011年1月13日与江汉建机公司业务终止。期间，郭子辽拖欠武汉星宇泰公司货款100余万元，其在明知自己无业务来源的情况下，仍以做铆焊件加工生意需要资金周转为由，于2011年1月向郭某某借款6万元；同年3月，郭子辽又以高息借款的方式向郭某某借款24万元；同年4月，郭子辽再次以同样的理由向郭某某借款10万元，并以借条的形式约定还款期限、年息和借款总额。郭子辽将上述借款用于归还之前所欠货款及个人挥霍。2012年2月，郭子辽因拖欠货款和借款无力偿还，变更联系方式后潜逃藏匿。公诉机关针对指控的上述事实向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人郭子辽的行为构成诈骗罪。公诉机关要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定对被告人郭子辽予以判处。
被告人郭子辽辩称，其向郭某某借款40万元系民间借贷关系，其行为不属诈骗。郭子辽向法庭提交了证人张某的证言复印件、送货单、荆州市久佳机械制造有限公司出具的证明复印件、房屋租赁合同复印件等证据。
经审理查明，被告人郭子辽与郭某某系叔侄关系。2009年6月，郭子辽挂靠江汉油田兴亚工矿配件潜江有限公司（以下简称江汉兴亚公司）从武汉星宇泰公司购进制作提升机、塔机配件后出售给江汉建机公司，至2011年1月13日郭子辽与江汉建机公司终止合同时，郭子辽欠武汉星宇泰公司货款81.747万元。2011年1月15日，郭子辽隐瞒其欠巨额债务的真相，以加工制作提升机、塔机等配件可以获得高额利润急需资金周转为由，采取许诺借款按年利率30%支付利息的手段，骗得郭某某6万元；2011年3月1日，郭子辽以同样的手段骗得郭某某24万元；2011年4月28日，郭子辽采取许诺到2012年4月15日偿还借款本金40万元时支付利息共计12万元，并立下借据1张的手段，再次骗得郭某某10万元，所得款项郭子辽用于偿还债务及个人挥霍，至今未返还。2012年2月，郭子辽因欠巨额债务无力偿还，更换自己的联系方式，逃离至福建省福清市龙田镇藏匿。
上述事实，有公诉机关及被告人郭子辽向法庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据，予以证实:
1、公安机关依法制作的接受刑事案件登记表、立案决定书、归案说明、抓获经过，证明公安机关依法对本案进行侦查及被告人郭子辽归案情况；
2、被害人郭某某的陈述、借条、中国工商银行个人业务凭证证明，郭某某与郭子辽系叔侄关系。2011年1月15日，郭子辽以加工制作提升机、塔机等配件生意急需资金周转为由，向郭某某借款6万元；2011年3月1日又以同样的理由借款24万元，并许诺按年利率30%计算利息；2011年4月28日，郭子辽再次要求郭某某借款10万元，许诺2012年4月15日偿还本金40万元，支付利息共计12万元，并立下借据1张交给郭某某，郭某某于2011年5月31日将10万元汇到郭子辽银行卡上。当其催讨借款时发现郭子辽下落不明，即向公安机关报警。
3、证人郭某某1（郭某某之子）的证言证明，在2011年3、4月间，郭某某1受郭子辽聘请为其经营的铆焊加工业务负责接货送货等工作，郭某某1认为郭子辽经营的铆焊加工的配件定向销售给江汉建机公司，资金周转困难客观存在，对郭子辽向郭某某借款未持异议，当受郭某某委托为其催讨借款时，发现郭子辽下落不明，即向公安机关报警。
4、证人马某某（江汉兴亚公司经营者）的证言证明，2008年初，郭子辽挂靠江汉兴亚公司与江汉建机公司开展业务，2012年1月结束。2011年1月马某某听到郭子辽称要找亲戚借钱偿还马某某欠款，后听郭子辽父亲说，其把陕西的亲戚请到荆州，找这个亲戚借过钱。
5、证人杨某某（系郭子辽母亲）的证言证明，郭子辽在荆州市做生意，因资金周转困难向他四叔郭某某借了些钱。
6、证人吴某某（武汉星宇泰公司经营者）的证言证明，武汉星宇泰公司于2009年9月与郭子辽签订《加工定做协议》，协议约定武汉星宇泰公司向郭子辽挂靠经营的江汉兴亚公司提供加工制作提升机、塔机等配件业务，在履行协议的过程中，郭子辽共欠其货款171万元。2012年2月12日，郭子辽失去联系，吴某某即向公安机关报案。
7、证人程某的证言及借条、中国工商银行个人业务凭证证明，郭子辽于2011年6月13日以办厂和给工人发工资为由，向程某借款11万元，借期一年，许诺每月定期按年利率30%支付计息。2012年2月郭子辽手机关机，不知去向，程某即向公安机关报案。
8、证人陈某的证言证明，其与郭子辽于2008年口头订立租车协议，郭子辽支付租金，2012年2月郭子辽手机关机，不知去向。
9、证人郭某的证言证明，郭某与郭子辽系朋友关系，为帮助郭子辽筹款办厂于2011年曾给其汇款5万元、5万元、3万元，至今未还。
10、证人潘某某、潘某某1、秦某某的证言，证明上述部分事实。
11、证人王某某（江汉建机公司质量总监）的证言证明，2008年初，郭子辽为江汉建机公司提供升降机的护栏、护栏地盘、门框、门体和塔基爬升架平台，至2011年3月终止供货，虽已停止供货，对于有些配件不合格产品需返工，否则不能结帐，其返工产品到2011年12月2日结束。
12、证人张某（系武汉星宇泰公司原股东之一）的证言证明，2009年5月，武汉星宇泰公司成立后与郭子辽订立加工合同，在合同的履行中，因生产成本提高，2010年9月，双方协商未果即终止业务，郭子辽另找加工点，并于2011年6月租赁荆州市久佳机械制造有限公司的一个厂房准备自主加工生产，还接收了武汉星宇泰公司10余吨半成品件，武汉星宇泰公司在催讨货款中，要求郭子辽写了个100多万元的欠条。
13、情况说明，证明郭子辽于2011年1月13日以江汉兴亚公司名义告知江汉建机公司其与该公司业务结束。
14、郭子辽尾号9759银行卡交易明细证明，郭子辽先后于2011年1月15日、3月1日、5月31日分别收到郭某某汇款6万元、24万元、10万元，之后，通过转账偿还武汉星宇泰公司6.205万元，其他款项取现消费。
15、荆州市久佳机械制造有限公司出具的证明复印件证明，2011年5、6月间，郭子辽租赁荆州市久佳机械制造有限公司一个1800平方米的车间准备生产加工塔吊配件，还购买了配电柜及1卡车塔吊配件半成品。
16、房屋租赁合同复印件证明，2011年7月，郭子辽租赁荆州市沙市区塔桥路4号长途汽车站宿舍楼4号楼5楼502室用于食宿居住。
17、送货单证明，2011年4月13日至2011年12月2日期间，郭子辽先后向江汉建机公司送货的情况。
18、武汉星宇泰公司民事起诉状、追加被告申请书、加工定做协议、结算书证明，郭子辽挂靠江汉兴亚公司经营，并以该公司名义与武汉星宇泰公司订立供销合同，2010年8月31日经结算，郭子辽欠武汉星宇泰公司货款共计119.747万元。
19、欠条、还款协议证明，郭子辽欠武汉星宇泰公司货款121万元，承诺分期还款。
20、湖北省武汉市洪山区人民法院（2012）鄂洪山民商初字第00616号民事判决书、湖北省武汉市中级人民法院（2014）鄂武汉中民商终字第01233号民事调解书证明，（1）2010年8月31日郭子辽欠武汉星宇泰公司货款共计119.747万元，2011年1月31日止，郭子辽先后支付武汉星宇泰公司货款共计48万元，尚欠货款71.747万元。（2）2010年9月3日至2011年2月24日，武汉星宇泰公司继续给郭子辽送货，郭子辽为此垫付运费3.14万元，并于2011年3月1日支付货款6.2万元。2011年11月29日，武汉星宇泰公司催讨货款过程中，郭子辽立下欠武汉星宇泰公司货款共计121万元的欠条1张，之后，郭子辽通过银行转账先后向武汉星宇泰公司分别付款5.8万元、7万元，尚余108.2万元未付。
21、江汉建机公司出具的账务往来说明，证明江汉建机公司与江汉兴亚公司之间于2011年1月14日至2012年1月17日先后有175.88万余元的结算行为。
22、户籍证明，证明郭子辽系完全刑事责任能力人。
23、本院（2013）鄂潜江刑初字第00124号刑事判决书证明，2013年5月30日，被告人郭子辽因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金3万元及上述部分事实。
24、被告人郭子辽的供述证明。(1)挂靠江汉兴亚公司经营，并以该公司名义与武汉星宇泰公司订立《加工定做协议》;（2）2010年9月，经营亏损资金亏空无法正常支付货款即向亲朋好友借款；(3）其向郭某某未告知其财务状况，先后于2011年1月15日、3月1日、5月31日分别向郭某某借款6万元、24万元、10万元，许诺到2012年4月15日偿还本金40万元、支付利息12万元；(4)2011年11月29日欠武汉星宇泰公司货款80万元，利息50万元，因无力偿还，即逃至福建省福清市龙田镇藏匿。
被告人郭子辽在法庭上提出其向郭某某借款40万元，系民间借贷关系，其行为不属诈骗的辩解与法庭查明的事实不符，不能成立。
本院认为，被告人郭子辽以非法占有为目的，采取隐瞒真相的手段，骗取公民郭某某财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。潜江市人民检察院指控的罪名成立。被告人郭子辽诈骗犯罪所得财物，依法应当返还被害人。被告人郭子辽于2013年5月30日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年，被宣告缓刑以后，在缓刑考验期限内发现被告人郭子辽判决宣告以前还有诈骗罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的诈骗罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。根据被告人郭子辽犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第七十七条第一款，第六十九条第一、三款、第七十条，第六十四条和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十九条之规定，判决如下:
一、撤销本院（2013）鄂潜江刑初字第00124号刑事判决中对被告人郭子辽宣告缓刑四年的执行部分；
二、被告人郭子辽犯诈骗罪，判处有期徒刑八年四个月，并处罚金4万元；原犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金3万元，决定执行有期徒刑十年，并处罚金7万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年6月12日起至2026年2月27日止；罚金于判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳);
三、被告人郭子辽返还被害人郭某某40万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 马启礼
人民陪审员 伍昌高
人民陪审员 田东升
二〇一七年二月二十八日
书 记 员 张 晓