吉林省吉林市船营区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0204刑初346号
公诉机关吉林市船营区人民检察院。
被告人付强，男，1960年6月1日出生，汉族，高中文化，系原吉林市易度亚兴电子商务有限公司法定代表人，住吉林市船营区。曾因犯非法吸收公众存款罪，于2007年4月5日被判处有期徒刑十一个月；因犯非法吸收公众存款罪，于2008年3月31日被判处有期徒刑五年，于2012年1月24日刑满释放。现因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年3月10日被刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，同年4月13日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。
辩护人陶春光，吉林佰助律师事务所律师。
吉林市船营区人民检察院以吉船检刑检刑诉（2017）312号起诉书指控被告人付强犯诈骗罪、非法吸收公众存款罪向本院提起公诉。本院受理后适用普通程序依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。吉林市船营区人民检察院指派检察员王雷出庭支持公诉，被告人付强及其辩护人陶春光到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
吉林市船营区人民检察院指控，被告人付强于2006年5月至9月期间，作为易度公司的总经理通过易度公司副总经理石某1先后邀请吉林省通化市人奚某1、于某1等十多人来吉林市游玩。席间，被告人付强以山庄庄主的身份向奚某1、于某1等人讲自己想要在吉林市船营区开办亚兴大型超市，但是资金紧张，想要向大家借款来开办超市，并承诺以最低为本金百分之二十的利息向借款人借款三个月，以正在装修的亚兴超市商铺做风险担保、不能及时偿还借款则送超市商铺抵偿，对借款人送超市一节摊位年终分红等条件为诱饵，骗取被害人奚某1、于某1、于某2、姜某1、李某1、刘某1、宋某1、杨某1、魏某1、孙某1、辛某1人民币共计182.1万元。
被告人付强于2014年9月至11月，伙同庞某1（另案处理）在宁波市江东区百丈路28弄2号嘉汇国贸，以高息为诱饵，并以泽豪公司名义通过向社会不特定群众发放传单，宣传公司的消防设备专利项目生产需要资金为由，吸引客户以借款方式投资，累计吸收公众投资人民币238.36万元。
为证明上述指控事实，公诉机关当庭提供了被告人付强供述与辩解、被害人奚某1、于某1、于某2、姜某1、李某1、刘某1、宋某1、杨某1、魏某1、孙某1、辛某1、胡某1等人陈述、证人石某1、栾某1、丛某1、付某1、庞某1、李某2证言、房屋租赁合同、企业法人营业执照、房地产开发项目批准书、完税凭证、企业信息、指定代表或者共同委托代理人证明、存款单、房屋无偿使用协议、会议纪要、增值电信业务经营许可证、行政处罚决定书、举报材料、借款协议书、借款凭据、汇款单据、授权委托书、协议书、补充协议、收据、借条、项目合作协议书、吉林市国泰消防装备有限责任公司股东会决议、租房协议、吉林国泰消防装备有限责任公司营业执照及相关档案材料、宁波泽豪投资管理有限公司营业执照、章程及相关档案材料、刑事判决书、被害人明细、借款合同、辨认笔录、案件提起、抓捕经过、破案经过、受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、取保候审保证书、暂不适合收押情况说明书、拘留证、拘留通知书、血常规报告单、急诊病历、心电图、放射检查报告、彩超检查报告、银行账户明细、常住人口信息表、在逃人员登记/撤销表、起诉书、刑事裁定书、释放证明书、移送案件通知书、光盘一张等相关证据。
公诉机关认为，被告人付强以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财产，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，被告人付强伙同他人向不特定社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应当以诈骗罪、非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。
被告人付强对公诉机关指控的事实均无异议，对公诉机关指控其第一起事实涉嫌犯诈骗罪提出异议，辩称其不构成诈骗罪；对公诉机关指控其第二起事实涉嫌犯非法吸收公众存款罪无异议。
其辩护人认为，对公诉机关指控的事实无异议。对公诉机关指控的第一起事实认定罪名提出异议，认为付强不构成诈骗罪。一、诈骗表现为以虚构事实或者隐瞒真相的欺骗方法获取财物。二、诈骗必须具有非法占有目的。本案中付强主观上向公众借款，没有非法占有目的；客观上借款后没有去任意挥霍，而是将钱款用来筹备超市建设上，并向北国春天缴纳了首付款400万元。三、付强以亚兴电子商务公司名义与出借人达成的借款协议第四条为：保证借款者的安全，公司将用超市作为风险保障。大额（50万）以上抵押、公证均可。出借人在提供借款时知道超市尚未建成，并且去现场勘察过，付强本人并没有虚构超市已经成立的事实。从被害人陈述中能够看出借款当时被害人是因为高额利息而将钱款借给公司，并签订借款协议。四、从当时付强的经济能力看，其没有虚构，山庄是付强自己的，而且价值300多万元。五、从时间上看，该起事实发生在2006年，被害人陈述是在2012年以后与付强失去联系的，如果付强是向被害人骗取钱款且非法占有，不会在长达6年之久与被害人保持联系。
关于公诉机关指控的第二起犯罪事实，辩护人认为付强在该起犯罪事实中作用较小，不是积极组织策划者，不是公司法定代表人，只起到出主意等帮助作用，并未实际与被害人接触，其按照每吸收1万元提成500元作为酬劳，可见其只是一般员工，并且在泽豪公司成立后便离开，对后期的犯罪行为未实际参与，应按从犯处罚。
本院经审理查明：
一、吉林市易度亚兴电子商务有限公司于2006年5月23日依法注册登记，注册资金人民币100万元，法定代表人为付强。2006年5月至9月期间，付强在其自家山庄内以其开办亚兴超市资金紧张为由向吉林省通化市奚某1、杨某1等借款，承诺二分、三分利息等，以正在装修的亚兴超市商铺做风险担保，不能及时偿还借款则送超市商铺抵偿，摊位年终分红。后奚某1、于某1、于某2、姜某1、李某1、刘某1、宋某1、杨某1、魏某1、孙某1、辛某1等人向其出借钱款共计人民币180余万元，并与吉林市易度亚兴电子商务有限公司签订借款协议，借款期限四个月，为保证借款者的安全，公司用超市作为风险保障，且大额（50万以上）抵押、公证均可。期间，2006年7月5日，付强委托该公司副总经理丛某1与吉林市北国春天房地产开发有限公司签订了购买房屋协议，用于开办超市，并支付了吉林市北国春天房地产开发有限公司购房首付款人民币400万元。吉林市北国春天房地产开发有限公司亦将该房产三楼交付强用于办公使用。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、被害人奚某1陈述，2006年5月，我与杨某1是通过石某1认识的付强，在付强山庄吃饭时付强介绍其正在办一个大型超市，但是资金紧张，想向我们借钱用来开超市，并承诺给我们高息（2-3分利），将来超市营业后低价承包给我们超市摊位，他还负责管理摊位，年终分红给我们。公司以超市作为风险保障，借款期限四个月，到时候如果还不上就把当时装修的亚兴超市（现乐天玛特超市）的商铺给我。回到通化后我跟朋友和家人商量了这件事儿，觉得不错就决定借款给付强。2006年5月至8月，我多次借给付强及吉林市易度亚兴电子商务有限公司钱，一共借了11.6万元，是在通化与易度亚兴电子商务有限公司签的借款协议，当时他们公司有李某4、房某1、刘元晶等人在场，通化这边的业务是副总石某1负责。借款到期后付强和公司没有按协议履行，我找过公司和付强，付强以多种借口推脱。2012年9月份就再也联系不上付强了，至今本息未给。
2、被害人于某1、于某2、姜某1、李某1、刘某1、宋某1、杨某1、魏某1、孙某1、辛某1陈述内容与被害人奚某1陈述内容基本一致。其次，证实有部分被害人去了付强所说的超市，超市正在装修，在超市见到了公司的营业执照、装修规划设计图纸等。另分别证实其出借钱款数额等相关情况。
3、证人石某1证实，我在2004年通过朋友李某3介绍认识的付强。2006年3、4月份，付强说他开了一个公司叫吉林市易度亚兴电子商务有限公司，正在以该公司名义购买一个超市（今乐天玛特超市位置），资金上有缺口，朋友要是能借钱的话承诺给3分利息，我去超市看后，分四笔汇给付强62万元，至今本息都未还。我没介绍过他人借款给付强，我跟李某4、房某1、刚子，还有一个姓左的一起到通化收过钱。
4、证人栾某1证实，我与付强是2000年认识的。2006年秋天，有个姓丛的和姓韩的男的找到我，姓丛的跟我说想买乐天玛特超市位置的门市，我们要6000万元，姓丛的同意了。谈了几次后我和姓丛的签的协议。姓丛的当时提出来借用门市房三楼作办公室，搞一下前期规划、市场调查等工作，当时我们约定在姓丛的借用办公期间，所有费用都由他们自己承担。大约过了三四个月，他们什么费用都没交，连人都没有，我们就把门锁换了。后期我们了解到这件事儿和付强有关系，付强好像是在长春出事儿了。
5、证人丛某1证实，吉林市易度亚兴电子商务有限责任公司是2006年5月份注册成立的，注册资金100万元，是付强个人出资，付强是法人，任总经理，我任副总经理。当时研究在吉林市开发一个大型超市，地点在吉林市农林街解放西路10号，付强全权委托我办理。2006年6月份，由我、刘某1、韩某1和吉林北国春天总经理栾某1商议的购买超市的事儿。我于2006年7月5日与北国春天签订的协议，投资5000万元用于购买超市，协议上面有我和栾某1的签字。公司于2006年7月10日已先期给付北国春天400万元，这400万是付强转的。
6、房屋租赁合同、企业法人营业执照、房地产开发项目批准书、及完税凭证等证实，吉林市北国春天房地产开发有限公司法定代表人为栾某1，及吉林市解放西路北国春天花园小区3号楼相关房产信息、承租信息、完税情况。
7、企业信息、企业法人营业执照、指定代表或者共同委托代理人证明、存款单、房屋无偿使用协议、会议纪要、增值电信业务经营许可证、行政处罚决定书证实，吉林市易度亚兴电子商务有限公司依法注册登记，法定代表人为付强，注册资本100万元，公司类型：有限责任公司（自然人独资），经营范围：日用百货、电子产品、农产品（不含粮食、种子、烟草）、家用电器、建材、橡胶制品、劳保用品、塑料用品。公司成立于2006年5月23日，2008年1月16日被吊销企业营业执照。
8、被害人举报材料、借款协议书、借款凭据、汇款单据等证实，奚某1、于某1、于某2、姜某1、魏某1、李某1、刘某1、宋某1、杨某1、孙某1、辛某1等人出借钱款，并与吉林市易度亚兴电子商务有限公司签订了借款协议，出借钱款共计180余万元，期限四个月，为保证借款者的安全，公司将用超市做为风险保障；大额（50万以上）抵押、公证均可；及借款的相关情况。
9、辨认笔录证实，奚某1、姜某1、刘某1、李某1、宋某1、杨某1等人辨认付强情况。
10、授权委托书证实，被告人付强委托丛某11、主持同吉林市北国春天房地产开发有限公司关于购买吉林市解放西路10号一、二层商场，三层办公用房房地产产权的谈判；2、主持签订购买房地产产权的协议、合同；3、履行所签协议合同规定的权利、义务以及变更、中止合同；4、处理协议履行过程中出现的各种相关事务。
11、协议书、补充协议、收据证实，2006年7月5日，丛某1与吉林市北国春天房地产开发有限公司签订了关于购买吉林市北国春天房地产开发有限公司开发建设的座落于解放西路10号的北国春天花园大型商场一座的协议，交易总价款人民币5000万元，首付房款人民币400万元及双方的合作事宜等。吉林市北国春天房地产开发有限公司于2006年7月10日收到丛某1交付的购房及配套设备设施款人民币400万元。
12、被告人付强的供述，2004年时我认识的石某1（石某1），2006年5月23日我成立的吉林市易度亚兴商务有限公司，聘他为公司副总。易度亚兴商务有限公司主要经营电子商务，卖点小电器、被子等东西。当时我跟北国春天超市的栾某1商议购买吉林市船营区乐天玛特超市的房产，想要经营这个超市，谈好价格是4600万元。当时我没有那么多钱，想向社会老百姓借款购买这处房产。有一次石某1带来通化六七个人到了我的山庄，吃饭期间我跟这帮人说了我想开超市急需钱的事儿，并许诺借给我钱我给2分利。后期都是石某1负责的，一共介绍了七八个人，存了100多万，石某1自己没存钱。我委托总经理丛某1和栾某1签订了购买超市的协议，签合同的当天下午我通过邮政付给了栾某1400万元的前期费用，有我100多万，剩下的200多万是我向老百姓借的，是以易度公司名义签订的协议。借款协议和收据是我提供给石某1的，借款都用于购买超市的费用了。当时乐天玛特超市整个三楼都是我的办公区，借给我钱入股的人都到我的办公地点看了。2007年我因为服刑，公司没人经营了，公司执照被工商局吊销了。山庄是我1995年盖的，有房证、土地证，2009年左右卖了300万元。
二、2014年9月至2014年11月，被告人付强（宁波泽豪投资管理有限公司实际控制人）伙同庞某1（该公司负责人，已判决）、“石某2”、“祈某1”等人（均另案处理），在宁波市江东区百丈路，以高息为诱饵，并以泽豪公司名义通过向社会不特定群众发放传单，宣传公司的消防设备专利项目生产需要资金为由，吸引客户以借款的方式投资，累计吸收公众投资人民币238.36万元。具体如下：
1.至2014年11月，柴某1被实际吸收存款人民币共计2万元。
2.至2014年11月，章某1、蔡某1被实际吸收存款共计10.5万元。
3.至2014年10月，孙某2被实际吸收存款人民币共计6万元（其中1.5万是以童某1的名义被实际吸收）。
4．至2014年10月，乐某1被实际吸收存款人民币共计5万元，共收到利息人民币1万元。
5.至2012年11月，夏某1被实际吸收存款人民币共计16万元，共收到利息人民币5万元。
6.至2014年11月，张某1被实际吸收存款人民币共计10万元，共收到利息人民币2.5万元。
7.至2014年10月，黄某1、张某2被实际吸收存款人民币3.15万元。
8.至2014年11月，童某2被实际吸收存款人民币5.4万元。
9.至2014年9月，陈某1被实际吸收存款人民币0.8万元，陈惠芬被实际吸收存款人民币3.7万元。
10.至2014年11月，俞某1被实际吸收存款人民币1.34万元。
11.至2014年11月，蔡某2被实际吸收存款人民币1.4万元。
12.至2014年10月，李某5被实际吸收存款人民币共计1.5万元。
13.至2014年9月，竺某1被实际吸收存款人民币0.75万元。
14.至2014年11月，潘某1被实际吸收存款人民币共计15.06万元。
15.至2014年10月，张某3被实际吸收存款人民币0.75万元。
16.至2014年10月，邹某1被实际吸收存款人民币7.2万元。
17.至2014年10月，孙某3被实际吸收存款人民币5万元。
18.至2014年11月，张某5被实际吸收存款人民币0.74万元。
19.至2014年11月，李某6被实际吸收存款人民币38万元，共收到利息人民币0.9万元。
20.至2014年11月，王某1被实际吸收存款人民币0.74万元。
21.至2014年11月，钟某1被实际吸收存款人民币共计4.2万元。
22.至2014年10月，颜某1被实际吸收存款人民币共计8万元。
23.至2014年11月，郑某1被实际吸收存款人民币0.75万元。
24.至2014年10月，斯某1以黄某1名义被实际吸收存款人民币共计2.25万元。
25.至2014年10月，俞某1被实际吸收存款人民币1.8万元，王某2被实际吸收存款人民币4.5万元。
26.至2014年11月26日，李某7被实际吸收存款人民币3.75万元。
27.至2014年10月，施某7被实际吸收存款人民币5万元。
28.至2014年11月，胡某1被实际吸收存款人民币共计3.32万元。
29.至2014年10月，宋某2被实际吸收存款人民币共计8.08万元（其中以汪某1名义被实际吸收存款人民币4.38万元）。
30.至2014年10月，罗某1被实际吸收存款人民币共计1.5万元。
31.至2014年10月，罗某2被实际吸收存款人民币共计1.5万元。
32.至2014年10月，陈某2被实际吸收存款人民币共计1.58万元。
33.至2014年10月，梅某1、沃某1被实际吸收存款人民币3.84万元。
34.至2014年10月，陆某1被实际吸收存款人民币1.5万元。
35.至2014年10月，陶某1、张某6被实际吸收存款人民币5.21万元。
36.至2014年10月，张某7被实际吸收存款人民币2.5万元，共收到利息人民币0.4万元。
37.至2014年10月，袁某1被实际吸收存款人民币1万元，共收到利息人民币0.14万元。
38.至2014年10月，陈某3被实际吸收存款人民币7.4万元。
39.至2014年10月，罗某3被实际吸收存款人民币共计2万元，共收到利息人民币0.5万元。
40.至2014年10月，李某8被实际吸收存款人民币共计5万元，共收到利息人民币1.2万元。
41.至2014年10月，徐某1被实际吸收存款人民币0.7万元。
42.至2014年10月，张某8被实际吸收存款人民币0.75万元。
43.至2014年10月，江某1被实际吸收存款人民币3万元，共收到利息人民币1.2万元。
44.至2014年10月，陈某4被实际吸收存款人民币1万元，共收到利息人民币0.15万元。
45.至2014年10月，陈某5被实际吸收存款人民币0.7万元。
46.至2014年10月，陈某6被实际吸收存款人民币0.7万元。
47.至2014年10月，顾某1被实际吸收存款人民币3万元，共收到利息人民币0.8万元。
48.至2014年10月，马某1被实际吸收存款人民币10万元，共收到利息人民币2万元。
49.至2014年10月，任某1被实际吸收存款人民币0.8万元。
50.至2014年9月，吴某1、陶某1被实际吸收存款人民币5万元。
51.至2014年10月22日，倪某1被实际吸收存款人民币共计3万元，收到利息600元。
庞某1因犯非法吸收公众存款罪，于2016年3月13日被浙江省宁波市江东区人民法院判处刑罚。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、被害人胡某1陈述，2014年10月，宁波泽豪投资管理公司的业务员张某9给我打电话，邀请我去参加他们公司的活动。2014年10月10日我参加活动时见到了张某9，他向我介绍宁波泽豪投资管理公司是与吉林国泰消防装备有限公司合作生产消防器材的，还说吉林国泰消防装备有限公司与吉林航空维修有限公司有合作，航空维修公司是国内从事军、民用航空器发动机修理的军工企业等等，投资泽豪公司收益很高，当天我就投资了。泽豪公司法定代表人是李某2，总公司是吉林市泽炎实业有限公司，法定代表人也是李某2，泽豪公司的负责人姓王，是女的，大约六十左右岁。泽豪公司的投资项目是与国泰消防公司合作生产多功能自救灭火门、自动控温制冷式消防空所呼吸器等专利产品。泽豪公司在路边、菜场等人多的地方以发传单、打电话的方式宣传。我实际存入资金33200元，有四个月期限的，有三个月期限的。合同是会计弄好给我们签的，公司地址是宁波江东区。国泰公司注册地址是昌邑区双吉街航维修综合厂，法定代表人是王某3。吉林市泽炎实业有限公司注册地址是吉林市，法定代表人是李某2。张某9目前联系不上了。
2、被害人梅某1、陈某3等人陈述内容与被害人胡某1陈述内容基本一致，另证实各自投资数额及部分被害人曾到吉林市国泰消防公司进行项目考察，是李某2、王竹、王某3接待的。投资后联系不上泽豪公司人员了。
3、证人庞某1证实，2014年8月至2014年11月份，我在宁波泽豪投资管理有限公司担任公司总经理，月薪1万元，负责单位的行政管理，我只监管每天收多少钱，按比例给业务部和付强。该公司业务负责是“老夏”。财务是由专门的会计和出纳负责，财务上的钱都打付强的司机李某10卡上，由李某10交给付强。泽豪公司是2014年9月9日注册成立，法定代表人是李某2，主要业务是以打电话、组织活动、发传单方式吸引客户，融资的对象是不特定群众，都是一些老年人。业务员会带投资人去财务那里签合同、交款。公司大约集了两百多万，返还给客户20%-30%，业务团队拿走30%-40%,公司固定提取40%，还需要支付公司的一些开支和活动、购买礼品等费用，到最后所剩无几。我们在宁波东钱湖的一个酒店组织过一次大会，参加人数有100多人，李某2的发言内容是我给罗列的。是李某2将付强介绍给我认识的，李某2没来过宁波泽豪公司。
4、证人李某2证实，庞某1是宁波泽豪公司的负责人，她还叫王竹。庞某1曾让其到东钱湖一个山庄向投资人介绍产品，现场有一二百人，这些人都是白发苍苍的老头老太太，其向这些人介绍了国泰公司的相关专利、消防器材产品、发展前景及承诺的投资安全和回报率。
5、借条、项目合作协议书、吉林市国泰消防装备有限责任公司股东会决议、租房协议、吉林国泰消防装备有限责任公司营业执照及相关档案材料证实,吉林国泰消防装备有限责任公司于2005年4月5日成立，法定代表人王某3，注册资本人民币500万元。2009年9月1日国泰公司（王某3）与吉林市泽炎实业有限公司（李某2）合作，李某2为国泰公司副董事长兼项目负责人，泽炎公司为国泰公司下属分公司及国泰公司于2011年1月10日租用吉林市吉双机械厂厂房等相关情况。
6、宁波泽豪投资管理有限公司营业执照、章程及相关档案材料证实，宁波泽豪投资管理有限公司成立于2014年9月9日，注册资本1000万元，位于宁波市江东区百丈东路，李某2为该公司法定代表人，股东为李某2、肖某1。公司的经营范围：投资管理、投资咨询、商务信息咨询、经济信息咨询、财务信息咨询、一般商品信息咨询；实业投资、房地产销售代理、房屋建设工程、园林绿化工程的设计、物业服务、旅游景点开发、房地产开发；代办车辆上牌、年检、过户手续；二手车经纪；接受金融机构委托从事金融业务流程外包。
7、浙江省宁波市江东区人民法院（2016）浙0204刑初65号刑事判决书、被害人明细、借款合同、收据及该案卷相关材料证实，“2014年9月至2014年11月，被告人付强（宁波泽豪投资管理有限公司实际控制人）伙同庞某1（该公司负责人，已判决）、“石某2”、“祈某1”等人（均另案处理），在宁波市江东区百丈路，以高息为诱饵，并以泽豪公司名义通过向社会不特定群众发放传单，宣传公司的消防设备专利项目生产需要资金为由，吸引客户以借款的方式投资，累计吸收公众投资人民币238.36万元。具体如下：
1.至2014年11月，柴某1被实际吸收存款人民币共计2万元。
2.至2014年11月，章某1、蔡某1被实际吸收存款共计10.5万元。
3.至2014年10月，孙某2被实际吸收存款人民币共计6万元（其中1.5万是以童某1的名义被实际吸收）。
4．至2014年10月，乐某1被实际吸收存款人民币共计5万元，共收到利息人民币1万元。
5.至2012年11月，夏某1被实际吸收存款人民币共计16万元，共收到利息人民币5万元。
6.至2014年11月，张某1被实际吸收存款人民币共计10万元，共收到利息人民币2.5万元。
7.至2014年10月，黄某1、张某2被实际吸收存款人民币3.15万元。
8.至2014年11月，童某2被实际吸收存款人民币5.4万元。
9.至2014年9月，陈某1被实际吸收存款人民币0.8万元，陈惠芬被实际吸收存款人民币3.7万元。
10.至2014年11月，俞某1被实际吸收存款人民币1.34万元。
11.至2014年11月，蔡某2被实际吸收存款人民币1.4万元。
12.至2014年10月，李某5被实际吸收存款人民币共计1.5万元。
13.至2014年9月，竺某1被实际吸收存款人民币0.75万元。
14.至2014年11月，潘某1被实际吸收存款人民币共计15.06万元。
15.至2014年10月，张某3被实际吸收存款人民币0.75万元。
16.至2014年10月，邹某1被实际吸收存款人民币7.2万元。
17.至2014年10月，孙某3被实际吸收存款人民币5万元。
18.至2014年11月，张某5被实际吸收存款人民币0.74万元。
19.至2014年11月，李某6被实际吸收存款人民币38万元，共收到利息人民币0.9万元。
20.至2014年11月，王某1被实际吸收存款人民币0.74万元。
21.至2014年11月，钟某1被实际吸收存款人民币共计4.2万元。
22.至2014年10月，颜某1被实际吸收存款人民币共计8万元。
23.至2014年11月，郑某1被实际吸收存款人民币0.75万元。
24.至2014年10月，斯某1以黄某1名义被实际吸收存款人民币共计2.25万元。
25.至2014年10月，俞某1被实际吸收存款人民币1.8万元，王某2被实际吸收存款人民币4.5万元。
26.至2014年11月26日，李某7被实际吸收存款人民币3.75万元。
27.至2014年10月，施某7被实际吸收存款人民币5万元。
28.至2014年11月，胡某1被实际吸收存款人民币共计3.32万元。
29.至2014年10月，宋某2被实际吸收存款人民币共计8.08万元（其中以汪某1名义被实际吸收存款人民币4.38万元）。
30.至2014年10月，罗某1被实际吸收存款人民币共计1.5万元。
31.至2014年10月，罗某2被实际吸收存款人民币共计1.5万元。
32.至2014年10月，陈某2被实际吸收存款人民币共计1.58万元。
33.至2014年10月，梅某1、沃某1被实际吸收存款人民币3.84万元。
34.至2014年10月，陆某1被实际吸收存款人民币1.5万元。
35.至2014年10月，陶某1、张某6被实际吸收存款人民币5.21万元。
36.至2014年10月，张某7被实际吸收存款人民币2.5万元，共收到利息人民币0.4万元。
37.至2014年10月，袁某1被实际吸收存款人民币1万元，共收到利息人民币0.14万元。
38.至2014年10月，陈某3被实际吸收存款人民币7.4万元。
39.至2014年10月，罗某3被实际吸收存款人民币共计2万元，共收到利息人民币0.5万元。
40.至2014年10月，李某8被实际吸收存款人民币共计5万元，共收到利息人民币1.2万元。
41.至2014年10月，徐某1被实际吸收存款人民币0.7万元。
42.至2014年10月，张某8被实际吸收存款人民币0.75万元。
43.至2014年10月，江某1被实际吸收存款人民币3万元，共收到利息人民币1.2万元。
44.至2014年10月，陈某4被实际吸收存款人民币1万元，共收到利息人民币0.15万元。
45.至2014年10月，陈某5被实际吸收存款人民币0.7万元。
46.至2014年10月，陈某6被实际吸收存款人民币0.7万元。
47.至2014年10月，顾某1被实际吸收存款人民币3万元，共收到利息人民币0.8万元。
48.至2014年10月，马某1被实际吸收存款人民币10万元，共收到利息人民币2万元。
49.至2014年10月，任某1被实际吸收存款人民币0.8万元。
50.至2014年9月，吴某1、陶某1被实际吸收存款人民币5万元。
51.至2014年10月22日，倪某1被实际吸收存款人民币共计3万元，收到利息600元。”
庞某1因犯非法吸收公众存款罪，于2016年3月13日被浙江省宁波市江东区人民法院依法判决：“一、被告人庞某1犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；二、责令被告人退赔赃款。”
8、辨认笔录证实庞某1、李某2辨认付强；李某2辨认庞某1及部分被害人辨认李某2、庞某1情况。
9、被告人付强供述，2014年9月至2015年初我和李某2在宁波成立了宁波泽豪投资管理有限公司。当时是李某2欠了别人很多钱，我借给李某225万元，后来这个钱一直还不上，我看她有一个消防项目，我就让她成立一个投资公司进行融资，告诉她我有融资团队，他们可以帮忙融资。李某2同意后我带她去见了“夏哥”，“夏哥”是专门帮别人搞融资的。我们见面后协商成立公司，集资到的资金团队提成是55%，我拿5%，剩下的40%给李某2，公司法人为李某2，到期后资金由李某2偿还，李某2也同意了。后来李某2把身份证给了我，我找的代办公司成立了宁波泽豪投资管理有限公司。“夏哥”团队大概有10多个业务员，这些业务员以公司消防产品需要扩大生产为由，通过发传单、打电话的方式向宁波老百姓介绍，并以高额利息回报吸引客户借款给公司。我们宣传的项目是真实的，但是因为融资的速度太慢，融资成本又太高，公司支撑不住倒闭了，我们就都跑了。公司的日常管理是总经理庞某1负责，她每月工资1.5万元。我和李某2平时都不在公司，但是我手下有个叫李某10的，他会把每天集资上来的钱拿到宾馆给我和李某2的大儿子肖某1，我是每一万元拿500元，剩下的给肖某1，“夏哥”的55%是直接和公司的财务对接从财务那里拿走。李某2不去公司，但是公司组织活动或者开会的时候李某2会出席发言进行宣传。泽豪公司集资了大概200万左右，我大概拿了20多万。
其他证据：
1、证人付某1证实，付强是我父亲，他2005年被公安机关抓起来后与家里基本没联系，他没给家里汇过钱。
2、案件提起、抓捕经过、破案经过证实，公安人员于2017年3月10日将犯罪嫌疑人付强抓获。经讯问，付强如实供述了其非法吸收公众存款的犯罪事实。
3、受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、取保候审保证书、暂不适合收押情况说明书、拘留证、拘留通知书证实，付强于2014年6月3日因病被吉林市公安局取保候审，于2017年3月10日被刑事拘留。
4、血常规报告单、急诊病历、心电图、放射检查报告、彩超检查报告等，证实被告人付强于2014年6月3日身体检查情况。
5、银行账户明细证实被告人付强及其子付某1的银行存款情况。
6、常住人口信息表、在逃人员登记/撤销表、长春市南关区人民检察院长南检刑诉（2007）19-1号起诉书、长春市南关区人民法院（2007）南刑初字第47号刑事判决书及该案卷宗相关材料证实，被告人付强的自然情况及其曾被列为网上逃犯。被告人付强曾于2007年4月','2018-09-29
18:37:27',0,'web',NULL),(31436968,'5c090133-9c91-4d0e-a20e-a86200ba03c9','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：99次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"1045\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2017）苏0506民初1913号\",\"不公开理由\":\"\",\"法院地市\":\"苏州市\",\"法院省份\":\"江苏\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"案件名称\":\"梁羽与黄国升民间借贷纠纷一审民事判决书\",\"文书ID\":\"5c090133-9c91-4d0e-a20e-a86200ba03c9\",\"法院名称\":\"苏州市吴中区人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"吴中区\",\"补正文书\":\"2\",\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":\"1\",\"诉讼记录段原文\":\"原告梁羽与被告黄国升民间借贷纠纷一案，本院于2017年3月9日立案后，依法由代理审判员张望适用简易程序公开进行了审理。因被告下落不明，故公告送达了起诉状副本、开庭传票等诉讼文书，并依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告梁羽到庭参加诉讼。被告黄国升经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1515600000000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"梁羽与黄国升民间借贷纠纷一审民事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"梁羽与黄国升民间借贷纠纷一审民事判决书
（2017）苏0506民初1913号\");$(\"#hidDocID\").val(\"5c090133-9c91-4d0e-a20e-a86200ba03c9\");$(\"#hidCaseName\").val(\"梁羽与黄国升民间借贷纠纷一审民事判决书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2017）苏0506民初1913号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"苏州市吴中区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1045\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"苏州市吴中区人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"民间借贷纠纷\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name:
\"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2017-09-04\" },{ name: \"当事人\", key:
\"appellor\", value: \"梁羽,黄国升\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国合同法》\',Items:[{法条名称:\'第二百零六条\',法条内容:\' 第二百零六条
借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，借款人可以随时返还；贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。
\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法》\',Items:[{法条名称:\'第一百四十四条\',法条内容:\'第一百四十四条
系统尚未收录或引用有误
\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
{$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"梁羽与黄国升民间借贷纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-01-11\\\\\",\\\\\