湖南省沅陵县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘1222刑初298号
公诉机关湖南省沅陵县人民检察院。
被告人周某某，男，1983年7月11日出生，汉族，湖北省黄冈市团风县人，初中文化，无业。因犯敲诈勒索罪于2010年6月11日被湖北省团风县人民法院判处拘役六个月。2013年12月31日因涉嫌犯非法持有枪支罪被团风县公安局刑事拘留，2014年1月15日被逮捕，同年6月10日被取保候审。因犯非法买卖枪支罪于2014年6月13日被湖北省团风县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年6月29日被沅陵县公安局刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现羁押于沅陵县看守所。
被告人张某某，男，1969年10月8日出生，汉族，湖北省武汉市新洲区人，初中文化，无业。2014年3月3日因涉嫌犯非法买卖枪支罪被团风县公安局刑事拘留，同月10日被逮捕，同年6月10日被取保候审。因犯非法买卖枪支罪于2014年6月13日被湖北省团风县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年6月29日被沅陵县公安局刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现羁押于沅陵县看守所。
辩护人叶叙华，湖南天宇律师事务所律师。
被告人詹某某，男，1967年7月20日出生，汉族，湖北省武汉市新洲区人，初中文化，无业。因犯开设赌场罪于2016年1月22日被湖北省武汉市新洲区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年6月29日被沅陵县公安局刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现羁押于沅陵县看守所。
辩护人张显刚，湖南龚云树律师事务所律师。
被告人张某某1，男，1988年6月8日出生，汉族，湖南省沅陵县人，小学文化，无业。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年7月16日被沅陵县公安局刑事拘留，同年8月5日变更强制措施为取保候审；同年9月30日沅陵县人民检察院决定继续取保候审；经本院决定于2017年6月23日被逮捕。现羁押于沅陵县看守所。
被告人涂某某，男，1966年1月8日出生，汉族，湖北省黄冈市黄州区人，初中文化，无业。因赌博于2014年9月5日被武汉火车站派出所决定罚款五百元。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年9月6日被沅陵县公安局取保候审；同年9月30日沅陵县人民检察院决定继续取保候审；经本院决定于2017年6月23日被逮捕。现羁押于沅陵县看守所。
被告人黄某某，男，1967年8月11日出生，苗族，湖南省沅陵县人，初中文化，无业。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年7月14日被沅陵县公安局取保候审；同年9月30日沅陵县人民检察院决定继续取保候审；经本院决定于2017年6月23日被逮捕。现羁押于沅陵县看守所。
被告人陈某某，男，1963年8月14日出生，土家族，湖南省沅陵县人，初中文化，无业。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年7月8日被沅陵县公安局取保候审；同年9月30日沅陵县人民检察院决定继续取保候审；经本院决定于2017年6月23日被逮捕。现羁押于沅陵县看守所。
被告人陈某某1，男，1975年1月13日出生，汉族，湖北省武汉市新洲区人，初中文化，无业。因赌博于2014年9月22日被武汉市公安局决定行政拘留十日并处罚款二千元。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年6月29日被沅陵县公安局刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现羁押于沅陵县看守所。
被告人程某某，男，1983年6月3日出生，汉族，湖北省武汉市新洲区人，小学文化，无业。因赌博于2014年8月28日被武汉市公安局新洲区分局决定行政拘留二日。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年6月29日被沅陵县公安局刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现羁押于沅陵县看守所。
被告人李某某，男，1988年12月31日出生，汉族，湖北省黄冈市团风县人，初中文化，无业。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年6月29日被沅陵县公安局刑事拘留，同年8月6日被逮捕，同年8月30日变更强制措施为取保候审；同年9月30日沅陵县人民检察院决定继续取保候审；经本院决定于2017年6月23日被逮捕。现羁押于沅陵县看守所。
被告人雷某某，男，1981年2月6日出生，汉族，湖北省黄冈市团风县人，初中文化，无业。因犯赌博罪于2014年1月20日被湖北省武汉市武昌区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年6月29日被沅陵县公安局刑事拘留，同年8月5日变更强制措施为取保候审；同年9月30日，沅陵县人民检察院决定对其继续取保候审；经本院决定于2017年6月23日被逮捕。现羁押于沅陵县看守所。
沅陵县人民检察院以沅检刑刑诉[2016]259号起诉书指控被告人周某某、张某某、詹某某、张某某1、涂某某、黄某某、陈某某、陈某某1、程某某、李某某、雷某某犯开设赌场罪，于2016年12月23日向本院提起公诉。本院受理后，因被告人涂某某取保候审期间摔伤需卧床治疗不能到庭参加诉讼，本院于2017年3月5日中止本案的审理。2017年6月16日本案恢复审理。本院依法组成合议庭，于2017年6月23日公开开庭审理了本案。湖南省沅陵县人民检察院指派检察员杨丹出庭支持公诉，被告人周某某、张某某、詹某某、张某某1、涂某某、黄某某、陈某某、陈某某1、程某某、李某某、雷某某，被告人张某某的辩护人叶叙华，被告人詹某某的辩护人张显刚到庭参加诉讼。现已审理终结。
沅陵县人民检察院指控：2016年6月10日左右，被告人周某某通过被告人李某某结识了被告人陈某某，后在陈某某的联系介绍下，邀约被告人张某某、涂某某、詹某某等人来到吉首与被告人张某某1商量开设赌场事宜。经过组织筹备，同年6月17日，张某某1在沅陵县二酉乡莲花池村开设了一个赌场，周某某遂再次联系了张某某、詹某某、涂某某等人来该赌场坐庄参股赌博。该赌场是以骰子宝押单双的方式进行聚众赌博，参赌人员累计达120人次以上，赌注为100元起注，上不封顶。赌场输赢每天不定，其中6月25日一天，赌场里就盈利30余万元。其中，被告人陈某某联系周某某邀请了张某某、涂某某、詹某某等湖北人来沅陵入股参赌后，就负责安排舒某某等人接送赌客来赌场参赌，从中获取介绍费及送人费共1万余元；周某某作为湖北方与沅陵方的中间人，则负责联系分配湖北方及沅陵方在赌场里的占股情况，并负责湖北方工作人员的日常开销及工资的发放，其共从中获利2万余元；赌场虽由张某某1组织开设，但其不参与赌博，每天抽公点所得盈利的65%都归其所有，而剩下的35%则归张某某、涂某某、詹某某等参赌的股东用作赌资。同时，张某某、涂某某、詹某某等湖北方股东以及从6月22日开始经陈某某介绍参与赌场入股的被告人黄某某还以投资参赌的形式分摊赌场里的盈亏；而被告人詹某某、张某某作为一方股东，二人不在赌场期间，分别由被告人陈某某1、程某某在赌场里看场子、理赔，将二人的入股金交给周某某，并负责监督管理二人在赌场里的盈利及分红，每天定时向二人汇报，并将红利通过银行账户汇给张某某，直至6月28日，二人亲自来到赌场参与做事；被告人李某某、雷某某均由周某某安排在赌场里负责看场子及理赔，并由周某某每天支付600元左右的工资，其中，李某某获利7300元，雷某某两天共获利1000余元。
2016年6月28日，被告人周某某、张某某、詹某某、李某某、程某某、陈某某1、雷某某等人在赌场散场后被公安机关抓获归案；被告人张某某1于2016年7月16日在沅陵县沅陵镇城南荣源宾馆被公安机关抓获；被告人黄某某、陈某某、涂某某均于案发后主动到公安机关投案。
案发后，张某某1已退还赃款117900元，涂某某退还赃款70000元，黄某某退还赃款50000元，周某某退还赃款41800元，詹某某退还赃款49000元，李某某退还赃款4000元，程某某退还赃款1400元，陈某某1退还赃款980元，陈某某退还赃款5000元，雷某某退还赃款1250元。
公诉机关以被告人周某某等11人的行为构成开设赌场罪，且赌资累计达30余万元，属情节严重，应以刑法第三百零三条第二款的规定处罚。提请法院依法判决。
被告人周某某等11人对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，但均认为不应以开设赌场罪定罪处罚。
辩护人叶叙华的辩护意见是：一、被告人张某某的行为系赌博行为，并非开设赌场的行为。开设赌场是指开设和经营赌场，提供赌博的场所和用具供他人赌博，本人渔利的行为。开设赌场是以赌场为中心的一种经营活动，其经营性非常明显。首先，开设赌场罪要有开设赌场行为，即将某一特定场所专门用于赌场。本案赌博的地点并不是张某某决定的。其次，本案中用于赌博的工具也不是张某某购买和提供的。第三，开设赌场罪必须要有以赌场吸引赌客参与赌博的行为。本案中，参与赌博的人是沅陵方打电话招揽过来的，并不是张某某邀约来的。被告人张某某只是来沅陵坐庄赌博。第四，开设赌场罪的行为人从事的是以赌场为中心的非法经营活动，获取利益的方式是抽头盈利。被告人张某某只是参与赌博，其盈利全凭手气。在参与赌博的过程中，即使摇出公点要分35%给湖北的人，也只是一种游戏方式。综上，张某某行为不构成开设赌场罪，应该以赌博罪定罪量刑。
起诉书认定本案赌资累计30万元以上，属情节严重，与客观事实不符，且认定赌资的方法也不正确。关于赌资的认定，相关法律有明确的规定。从指控的内容来看，公诉机关认定的方法是以所有被告人被抓获时身上的现金以及手机等电子信息，这一认定方法既不符合法律规定，也与客观事实不符。首先，这些被告人虽然实施了犯罪行为，但其中有些人没有下注的行为，他们身上的钱就不符合赌资的规定。被告人身上带着现金进入赌博现场，但如果没有参与赌博，就不是用作赌博的款项等，不能认定为赌资。第二，从目前证据，汇总起来数额也没有超过30万，即使本案中有少数一、二个人说输赢有多少，也不能认定本案的赌资就是这么多。即本案的证据没有达到确实充分的程度。
从参与时间来看，张某某在沅陵的时间短，参与赌博的次数少，在量刑时请合议庭予以考虑。
辩护人张显刚的辩护意见是：对起诉书指控的事实没有异议，但对起诉书指控的罪名有异议。一是坐庄的庄家有抽头35%的利益，不能作为开设赌场的唯一依据。开设赌场罪是从赌博中分离出来的，打击的是开设赌场、经营赌场、为赌博提供条件的人。对刑法不能作扩大解释，如果将坐庄的人都列为开设赌场的人，则实际上是做了扩大解释。同时本案中的庄家是时刻变化的，没有事先合谋和分工，庄家和其他参赌者都是一样的。二坐庄也不是开设赌场的形式。抽头35%只能从公点里面抽取，给庄家的分利只是一种吸引庄家的条件，而不是开设赌场的分利。该条件是开设赌场的人来决定的。本案的庄家并不是以开设赌场盈利，是以自己赌博的行为来盈利，输赢都是靠赌博本身决定的。
关于犯罪的情节问题，对起诉书指控的参赌人累计达120人次以上也是情节严重的表现，本辩护人认为120人次不是认定情节严重的法定形式，根据司法解释是累计人数120人，而不是人次。公诉机关在起诉中说的也是人次，而不是120人数。且被告人詹某某与开设赌场的人没有直接联系，詹某某股东的身份是在张某某的名下，其股份也不足一成，詹某某只去了赌场一次，起的作用很小，对赌场的开设没有影响力，同时詹某某也有坦白情节等，综上，请合议庭在量刑时予以综合考虑。
经审理查明，本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。
上述事实，有经法庭举证、质证、认证的下列证据证实：
1.被告人周某某的供述和辩解，证明他与陈某某系湖北方与沅陵方开设赌场的中间介绍人，赌场系张某某1开设。他通过李某某认识陈某某，经他和陈某某从中联系，将张某某1与张某某等人约在吉首见面，商谈开办赌场及坐庄事宜，并达成一致。2016年6月17日赌场在沅陵县二酉乡莲花池开赌，直到28日被公安抓获，共开了十天，中间19、20日停了两天。该赌场是以骰子宝押单双的方式进行聚众赌博，赌注为100元起注，上不封顶。赌场以摇公点的方式抽水获利，每天抽公点所得盈利的65%都归场主，而剩下的35%则归参赌的股东用作赌资。他负责联系湖北的庄家来沅陵参与开赌场坐庄赌博，并协调各庄家在赌场里的占股份额，安排湖北方工作人员及工资发放。他从张某某1处以及坐庄方各得15000元的介绍费，又得3000元工资，共获利33000元，分给老陈9000元、李某某7500元。赌场里主要占股人员有张某某和詹某某一方，涂某某以及沅陵县黄二宝等人员，占股比例不固定。
2.被告人詹某某的供述和辩解，证明他和张某某于2016年6月28日一起去过赌场，在赌场里呆了一天，他还帮张某某1用点钞机点过钞。
3.被告人张某某的供述和辩解，证明他是被周某某和雷某某1叫来沅陵二酉的赌场，其也是到赌场凑个热闹，赌场由“130”开设。
4.被告人陈某某1的供述和辩解，证明开在二酉乡乡村里的赌场是赌色子单双，按1：1的比率进行赔付，赌注100元起注，上不封顶，每天参赌人数有二、三十人，以公点的方式盈利。他是帮詹某某在赌场里做事的人，每天给詹某某汇报赌场里的盈利情况，并与程某某一起将詹某某入股的钱投入赌场，将赌场里每天盈利的钱都汇给詹某某。
5.被告人程某某的供述和辩解，证明他与陈某某1分别是帮助张某某和詹某某在赌场里监督占股情况及赢利分红情况的人，其中张新建与詹某某一次入股4万元，一次参与分红得款6.2万元，而涂某某在赌场里也有占股，周某某则给其与陈某某1发工资。2016年6月25日，当时沅陵赌场赢了钱，他和陈某某1一起去沅陵县建设银行ATM处，将赢了的钱存入詹某某的银行卡上，大约存了5、6万元现金。
6.被告人陈某某的供述和辩解，证明他在李某某的联系下，介绍湖北方周某某、张某某、涂某某等人到沅陵二酉乡与张某某1等人一起合伙开赌场，其中湖北方涂某某、张某某负责入股参赌，周某某也占了很小一股，另还有一些暗股，沅陵方的股东有黄某某（系28日入股），其中赌场中途休息了两三天。他主要靠张某某1在散场后给其介绍费和送人费。
7.被告人雷某某的供述和辩解，证明他应周某某的邀约来到二酉赌场帮忙看场子，其共在赌场工作两天，由周某某给其每天发工资600元。同时证明28日詹某某在赌场里点钞，涂某某和张某某系赌场里的股东，张某某1负责安排沅陵这边赌场工作人员的工作，保管坐庄参赌的赌资，周某某、李某某等人都是在赌场里工作。
8.被告人李某某的供述和辩解，证明他与涂某某一起来到沅陵赌场，后由周某某安排在赌场里做事，每天由周某某给其分发工资及红钱，共获利7300元。从2016年6月23日至6月27日，湖北方的股东是“涂总”，涂某某于27日晚退出赌场返回湖北，28日张某某来到沅陵赌场。
9.被告人张某某1的供述和辩解，证明他是在陈某某的联系下，认识了湖北那边赌博的庄家张某某和周某某等人，在二酉乡开设了色子宝押单双的赌场，他不参与赌博，安排了小龙在赌场里监督，每天按所抽公点钱的65%分红，陈某某负责带湖北的庄家和找赌场开设的场地，冯姐负责和当地人联系及赌场的安全，湖北方负责坐庄，带过来的那些赌场工作人员负责在赌场内招呼场面，赌资由湖北坐庄方筹集，其几天共分得水子钱40余万元，除去赌场内车辆、人员的一部分开支外，实际到手十二、三万。其中赌场里20、21两天因湖北方庄家内部闹矛盾，所以停了两天。
10.被告人涂某某的供述和辩解，证明：二酉乡的赌场是2016年6月17日开始的，我当时人不在赌场，我就叫我的外甥施杰先来赌场帮我看着点，于是我就在武汉给了他47500元坐庄的现金，叫他先到沅陵把钱给周某某，2016年6月17日，我当时在云南又给周某某的情人杨某某的农行卡上转账了五万元人民币，作为入股坐庄的本钱。17、18号两天我坐庄输了97500元。杨某某的卡一直是周某某在使用。开设赌场的人就是沅陵的“130”，他是不参与赌博的，抽取公点盈利的钱的65%来赚钱，庄家主要是我们湖北的人，有我、张某某、詹某某，沅陵的庄家有王二宝。我们每次坐庄的钱都是庄家自己出钱，还有一部分钱庄家就是用抽取公点盈利的钱的35%来继续参与赌博。赌场开设了十余天，每天来赌博的人都有二、三十人，但都是沅陵本地人。接送赌客的车辆都是“130”负责，周某某是湖北庄家、沅陵庄家、开设赌场的“130”之间的联系人，他在里面起衔接作用，还从里面赚取好处费。我们湖北的庄家张某某、詹某某都带着自己的马仔来沅陵赌场做事。
11.被告人黄某某的供述和辩解，证明黄某某是在陈某某的介绍下来到二酉赌场，第一天参赌了一天，从2016年6月22日起经陈某某介绍认识周某某后，开始在赌场里参股占三成，最后一天占五成，分得1.75万元。其中24、25号的一天，赌场里赢了30多万元，分得9万多元。股东有湖北方的涂某某、张某某等人，张某某1不参与赌博，每次抽走65%的公点钱，而剩下35%的公点钱则留下来进行赌博，公点的钱由湖北那边的人清算。赌场是由“130”这个人负责，他安排吸引湖北人到沅陵来进行赌博、帮忙找赌博的场地、帮湖北方出赌资、安排人抽“水子”钱、安排专人招呼赌场的场面以及赌场外围的警戒。湖北方的人就只管出资进行赌博、清点赌博的场面、理赔以及随意安排沅陵本地人当“宝倌”。
12.证人舒某某的证言，证明他开始是在陈某某的安排下，每天以300元的工资为赌场接送赌客，后就由周某某联系其接送赌客，工资由张某某1的人在每天散场后发放。詹某某、张某某在28号那天都坐其车去过赌场。
13.证人彭某某的证言，证明他是跟雷哥一起到二酉赌场，且第一天来工作就被抓获，同时证明詹某某在赌场里负责点钞，周某某在赌场里做事，雷某某和李某某在赌场里负责收钱赔钱。
14.证人雷某某1的证言，证明张某某、詹某某、周某某以及张某某1四人在开赌场之前就在吉首有过商量，后张某某让其开车送湖北方庄家来沅陵，张某某在赌场里参与了赌博，同时张某某还让其办了一张银行卡，由张某某使用。
15.证人向某某的证言，证明其于2016年6月27日至28日两天跟着舒某某帮二酉清水坪乡的赌场接送过赌客，赌场散场后，有人给其300元的工资。赌场是临时搭建的绿色棚子，参与赌博的人非常多，估计有一百多人。
16.证人张某某2的证言，证明其于2016年6月28日这天送其父母、张某某3、张某某4一起去二酉赌场，还得了赌场里工作人员发的400元工资。赌场里以骰子宝的方式赌博，赔率是1：1，押点数1：12，赌注基本都是100元一押，湖北佬坐庄，经其辨认有9号、15号、16号（张某某）、18号、19号、20号、23号（雷某某）、24号（李某某）。其看见了15号（周某某）是押点数的，9号（詹某某）用点钞机点钱，其他的都在帮忙收钱赔钱。
17.证人宋某某的证言，证明其给二酉的赌场送过三次赌客，每次都得300元的工资，是张某某1的人所发。该赌场里是以骰子猜单双，赔率是1：1，其中还有一个花样叫公点。赌场听说是张某某1和湖北人一起开的，最低单注100元起注，最高上不封顶。经其辨认15号周某某在赌场里负责收钱、赔钱。
18.证人张某某3的证言，证明其在蔡某某的邀约下到二酉的一个赌场里赌博，是以骰子宝押单双的方式赌博，赌场里最少100元起注。
19.证人蔡某某的证言，证明其与张某某3一起在二酉乡的一个赌场里参与了赌博，赌场里是以骰子宝进行赌博，参赌的人至少每注押100元，每把输赢大概1万元左右。同时证明9号（詹某某）、24号（李某某）坐在赌桌旁边，15号（周某某）、16号（张某某）站在赌桌旁边。
20.证人石某某的证言，证明其共给二酉乡的赌场送过五天的人，每天得300元工资，共获利1500元。赌场里是赌色子单双，以公点盈利，都由9号（詹某某）统一用点钞机清点，15号（周某某）在赌场内卖点子，他的前面摆着一块牌子，上面写着1点赔12。22号（彭某某）、23号（雷某某）、24号（李某某）在场内负责理赔，他们坐过我的车去赌场。
21.证人刘某某的证言，证明其与其子张某某2等人28号到过二酉的赌场，看见9号（詹某某）站在点钞机前面点钞。
22.证人李某某1的证言，证明其于6月28日这天与宋某某一起到过二酉乡的赌场，赌场里是赌骰子宝押单双，听说赌场是张某某1开的，赌注最低100元，每天输赢大约10万多。15号（周某某）和16号（张某某）是湖北的两个坐庄的。
23.证人唐某某的证言，证明其老公赵占成给二酉乡的赌场接过赌客，每次300元。
24.证人向某某1的证言，证明其于6月28日在二酉乡一村里参与赌博，赌场里采用两个骰子猜单双的方式进行赌博，赌注是100元起注，到边后看到一个棚子里有三四十个人正在赌骰子宝。并看到赌场里给唐某某发了300元的车费。
25.现场勘验笔录及现场图一份、现场照片一套，证明赌场现场的基本情况。
26.指认笔录及指认照片六张，证明被告人涂某某、李某某、雷某某三人对二酉乡莲花池村境内的赌场进行指认的情况。
27.辨认笔录，其中被告人周某某对坐庄的涂某某（涂总）以及开设赌场的张某某、黄某某（外号黄二宝）、张某某1（外号130）的辨认笔录各1份，共4份；被告人李某某对涂某某、张某某的辨认笔录各1份，共2份；被告人陈某某1对詹某某、程某某、周某某、涂某某（涂总）、张某某1(130)的辨认笔录各1份，共5份；被告人陈某某对张某某1的辨认笔录1份；被告人黄某某对张某某1的辨认笔录1份；被告人张某某1对周某某、陈某某、黄某某的辨认笔录各1份，共3份；被告人程某某对张某某1（外号130）、詹某某、陈某某1、张某某、周某某的辨认笔录各1份，共5份。证明上述被辨认人均是沅陵县二酉乡莲花池赌场的参与人员。
28.提取笔录，侦查机关提取了张某某的三星牌SM-W2015手机信息，并进行照片截图，截图共四张，张某某与号码为“1303611****”的短信聊天记录5条；张某某与手机联系人为“钱飞哥…老大”(1309888****)的短信聊天记录2条；张某某与“传忠”（1507232****）的短信聊天记录1条；张某某与号码“1359380****”的短信聊天1条。其中，与钱飞哥的短信记录证明张某某于2016年6月18日告知钱飞张某某1的建行卡号；与传忠的短信内容显示传忠于2016年6月27日给张某某发短信告知“应该摊28200，剩下21800。我们现在从里面出来”。
29.侦查机关从陈某某1手机上截图，证实：6月24日给詹某某发送了其老婆程某某1的建行卡号，并从该帐户上取款45000元，系詹某某汇过来的赌资。6月24日16时21发给詹某某短信：上水三十万零六千，没除邦外的（表示赢了三十万零六千）；进六万四千，扣除一千八昨天两个人车费，今天进六万二千二；钱已打到小雷卡上，六万二千二。6月25日16时53分给詹某某短信：上水三十一万四（表示赢了三十一万四千元）。6月27日16时24分给詹某某短信：下水九万四（表示输了九万四千元）。该证据印证了陈某某1系帮詹某某在赌场里做事和监督的人，同时证明了赌场的输赢情况。
30.提取笔录，侦查机关从程某某的手机提取到6月23日与张某某的手机(1807111****)短信2条：张某某建行621700287000343****、雷某某1建行621700304010393****。该证据印证了程某某的证言，其是张某某派到赌场来帮忙做事，且将赌场分红的钱汇给了张某某。
31.户籍证明，证明本案11名被告人在犯罪时均已达到完全刑事责任年龄。
32.调取证据通知书及中国农业银行银行卡交易明细清单，证明涂某某用其账户622848349943370****于2016年6月17日向杨某某的账户转账5万元。证明周某某的账号621700273000254****于2016年6月24日分两次在建行凤凰分理处存入11710元；6月25日在建行沅陵迎宾路分理处分三次共存入30000元。
33.抓获经过，证明2016年6月28日15时许。民警接到群众匿名举报称：沅陵县二酉乡莲花池村境内有人聚众赌博。后民警在莲花池村通往沅陵县城的路上将赌博结束后乘车离开的赌博人员抓获，现场抓获开设赌场的李某某、詹某某、雷某某、程某某、周某某、张某某、陈某某1等人，抓获参赌人员数名，缴获赌资数万元；证明被告人张某某1于2016年7月16日在沅陵县沅陵镇城南荣源宾馆被公安机关当场抓获；被告人陈某某于2016年7月6日主动到公安机关投案；被告人黄某某于2016年7月11日主动到公安机关投案；被告人涂某某于2016年9月5日主动到公安机关投案。
34.建行交易清单，证明账号为621466287044****的户主是詹某某，该卡上于2016年6月25日分七次在建行沅陵支行营业部共存入65000元。该份书证与陈某某1、程某某的供述能够印证，佐证了6月25日这天赌场盈利后给詹某某分红65000元的事实，由陈某某1与程某某汇入詹某某的账户。账号621700304010393****的户主是雷某某1，该卡上2016年6月24日分七次在建行沅陵迎宾路分理处共存入62200元。该份书证与陈某某1、程某某的供述能够印证，佐证了6月24日这天赌场盈利后给詹某某分红62200元的事实，由陈某某1与程某某汇入詹某某的账户。
35.扣押决定书及扣押物品清单各13份，证明公安机关从李某某处扣押现金4000元；从程某某处扣押1400元；从周某某处扣押41800元；从陈某某1处扣押980元；从黄某某处扣押50000元；从陈某某处扣押5000元；从雷某某处扣押1250元；从张某某1处扣押117900元；从彭某某处扣押350元；从詹某某处扣押49000元；从涂某某处扣押70000元。
36.从旅馆业管理系统调取的开房记录，证明2016年6月16日，张某某在沅陵宾馆开了一间双标，8417房；周某某于2016年6月16日在沅陵宾馆开了两间双人间，离店是6月18日，6月17日开的双人间，离店时间是6月21日，6月24日开的单人间，6月25日离店；詹某某于2016年6月21日在金凤宾馆开房记录；周某某于2016年6月25日、27日在汇鑫丽景宾馆开房。
37.海天宾馆宾客消费账单，证明李某某于2016年6月21日在海天宾馆开了一间房，于当天离店退房。
38.刑事判决书4份，湖北省团风县人民法院(2014)鄂团风刑初字第00027号刑事判决书证明周某某、张某某因犯非法买卖枪支罪，于2014年6月13日被湖北省团风县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。湖北省武汉市新洲区人民法院(2015)鄂新洲刑初字第00388号刑事判决书证明詹某某因犯开设赌场罪，于2016年1月22日被湖北省武汉市新洲区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元。湖北省团风县人民法院(2010)团刑初字第40号刑事判决书证明周某某因犯敲诈勒索罪，于2010年6月11日被判处拘役六个月。湖北省武汉市武昌区人民法院(2013)鄂武昌刑初字第01212号刑事判决书证明雷某某因犯赌博罪，于2014年1月20日被判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。
39.行政处罚决定书，证明涂某某因赌博于2014年9月5日被武汉火车站派出所决定罚款五百元。陈某某1因赌博于2014年9月22日被武汉市公安局决定行政拘留十日并处罚款2000元。程某某因赌博于2014年8月28日被武汉市公安局新洲区分局决定行政拘留二日。
本院认为，被告人周某某、张某某、詹某某、张某某1、涂某某、黄某某、陈某某、陈某某1、程某某、李某某、雷某某以营利为目的，共同开设赌场组织他人进行赌博，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控上述11名被告人犯开设赌场罪罪名成立，本院予以确认。根据本案查明的事实，开设于沅陵县二酉乡莲花池的赌场，事先经过介绍人联系，沅陵方当事人和湖北方当事人在吉首经过磋商就开办赌场相关事宜达成一致，沅陵方将赌场选定安排妥当后，通知湖北方按照约定进场坐庄参赌，该赌场是在本案各被告人的共同参与下，分工负责、协作配合下开办起来并进行经营的，各被告人的行为均是开设赌场犯罪的组成部分，故本案应认定为各被告人共同开设赌场。11名被告人及被告人张某某、詹某某的辩护人提出被告人的行为不符合开设赌场罪的构成要件，应以赌博罪定罪量刑的辩护意见，因与本案事实不符，本院不予采纳。公诉机关指控本案被告人犯开设赌场罪情节严重，因法律、司法解释对开设赌场罪的“情节严重”没有规定具体的标准，且本案被告人开设赌场犯罪的赌资、参赌人数的具体数额依据现有证据不能确定，在此情况下，不应认定本案被告人开设赌场的犯罪行为属情节严重。在共同开设赌场犯罪中，应根据各被告人实施的犯罪行为、所起的作用和情节轻重予以量刑处罚。被告人周某某是湖北方和沅陵方的中间人，负责联系分配湖北方及沅陵方在赌场里的占股情况，并负责湖北方工作人员的日常开销及工资的发放，其共从中获利2万余元，在开设赌场犯罪中起主要作用，是本案主犯，其在案发后如实交代自己和同案犯的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人周某某因犯非法买卖枪支罪于2014年6月13日被湖北省团风县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。被告人周某某在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照刑法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被告人张某某、詹某某共同参股在赌场坐庄，其不在赌场期间，分别安排被告人程某某、陈某某1将二人的入股金交给周某某，并负责监督管理二人在赌场里的盈利及分红，每天定时向二人汇报，并将红利通过银行账户汇给张某某，被告人张某某、詹某某在开设赌场犯罪中起主要作用，是本案主犯。被告人张某某、詹某某在庭审中如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人张某某因犯非法买卖枪支罪于2014年6月13日被湖北省团风县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。被告人张某某在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照刑法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被告人詹某某因犯开设赌场罪于2016年1月22日被湖北省武汉市新洲区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元。2016年2月10日刑满释放。被告人詹某某曾因开设赌场犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的开设赌场罪，系同案累犯，应当从重处罚。被告人张某某1负责赌场的开设和日常管理、召集赌客，但其不参与赌博，每天抽公点所得盈利的65%都归其所有，而剩下的35%则归张某某、涂某某、詹某某等参赌的股东用作赌资。被告人张某某1在开设赌场犯罪中起主要作用，是本案主犯。被告人张某某1在到案后如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚。被告人涂某某积极参与入股坐庄，在开设赌场犯罪中起主要作用，是本案主犯。被告人涂某某案发后向公安机关自动投案，并如实供述自己和同案犯的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人黄某某从6月22日至28日参与湖北方入股坐庄，在开设赌场犯罪中起主要作用，是本案主犯。被告人黄某某案发后向公安机关自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人陈某某联系周某某邀请了张某某、涂某某、詹某某等湖北人来沅陵入股参赌后，就负责安排舒某某等人接送赌客来赌场参赌，从中获取介绍费及送人费共1万余元，被告人陈某某在开设赌场犯罪中起主要作用，是本案主犯。被告人陈某某案发后向公安机关自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人陈某某1、程某某负责在赌场里看场子、理赔，并代表被告人詹某某、张某某在二人不在赌场期间，将二人的入股金交给周某某，并负责监督管理二人在赌场里的盈利及分红，每天定时向二人汇报，并将红利通过银行账户汇给张某某，在开设赌场犯罪中起主要作用，是本案主犯。被告人陈某某1、程某某在到案后如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚。被告人李某某、雷某某均由周某某安排在赌场里负责看场子及理赔，在开设赌场犯罪中起次要作用，是本案从犯。被告人李某某、雷某某到案后如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚。被告人雷某某因犯赌博罪于2014年1月20日被湖北省武汉市武昌区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。被告人雷某某有犯罪前科，应酌情从重处罚。
综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第七十七条第一款，第六十九条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第一、三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条；《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第一项的规定，判决如下：
一、撤销湖北省团风县人民法院（2014）鄂团风刑初字第00027号刑事判决书对被告人周某某犯非法买卖枪支罪判处有期徒刑三年，缓刑四年的缓刑判决；被告人周某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；与前罪的有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期162日，即自2016年6月29日起至2020年1月18日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）。
二、撤销湖北省团风县人民法院（2014）鄂团风刑初字第00027号刑事判决书对被告人张某某犯非法买卖枪支罪判处有期徒刑三年，缓刑四年的缓刑判决；被告人张某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；与前罪的有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期99日，即自2016年6月29日起至2020年3月21日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人詹某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月29日起至2017年12月28日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）。
四、被告人张某某1犯开设赌场罪，判处有期徒','2018-10-09
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