＼n福建省浦城县人民法院
＼ n 刑 事 判 决 书
＼n（2013）浦刑初字第181号＼n公诉机关浦城县人民检察院。＼n被告人卢某某，女，1978年3月5日出生于浦城县，汉族，初中文化，个体户，住福建省浦城县。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2012年8月3日被浦城县公安局刑事拘留，同年8月23日被浦城县公安局取保候审，2013年8月22日被浦城县人民检察院取保候审，12月5日本院决定对其继续取保候审。＼n辩护人陆斌，福建皇华律师事务所律师。＼n浦城县人民检察院以浦检公刑诉（2013）140号起诉书指控被告人卢某某犯组织、领导传销活动罪，于2013年12月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浦城县人民检察院指派检察员夏海淼出庭支持公诉，被告人卢某某及其辩护人陆某到庭参加诉讼。现已审理终结。＼n公诉机关指控，2012年2月至同年5月间，被告人卢某某以“万众购物联盟返利网”加盟商和代理商的身份，通过宣传、拉拢的手段，发展了两名加盟商和一百六十九名会员，向杭州泰誉满电子商务有限公司上缴会员加盟费5400000余元，其从中获得佣金430000余元。＼n针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人卢俊利的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。公诉机关提出对被告人卢某某犯组织、领导传销活动罪判处一年六个月以下有期徒刑的量刑建议。＼n被告人卢某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，并自愿认罪。辩护人提出被告人卢某某在组织、领导传销活动中起次要作用，系从犯；案发后如实供述自己的罪行，积极主动退出全部赃款，具有较好的悔罪表现；建议给予被告人卢某某减轻处罚宣告缓刑。＼n经审理查明，2012年2月13日，被告人卢某某向姜甲（已判刑）等人开办的非法传销组织杭州泰誉满电子商务有限公司申请获得“万众购物联盟返利网”加盟商的身份。同年2月26日，被告人卢某某又申请获得该返利网福建省松溪县代理商的身份。万众购物联盟返利网从上至下采取四级管理，分别为：公司、代理商、VIP会员（加盟商）、普通会员。代理商发展VIP会员，其佣金按其名下VIP会员所拉单做的购物金额的2%提成，一般代理商要将其中的1%付给VIP会员作为佣金。代理商、VIP会员必须将所收取的虚假消费现金打入郑日明的账户上，经该公司人员审核，再将佣金及会员返利打到各自的账户上。代理商、VIP会员、普通会员可通过提现获取返利网上账户内资金，但需缴纳给该公司5%的提现手续费。自2012年2月13日起至同年5月止，被告人卢某某通过宣传、拉拢等手段，共发展了二名加盟商，一百六十九名普通会员，共计向泰誉满电子商务有限公司上缴会员加盟费5400000余元。被告人卢某某二人一共获得代理商佣金430000余元。＼n案发后，被告人卢某某向浦城县公安局退出非法所得430000元。＼n上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：＼n1、万众购物联盟介绍该联盟情况以及加盟办法、红利计划等情况宣传资料，证实万众购物联盟有对外宣传，引诱大众加入该返利网的事实。＼n2、杭州泰誉满电子商务有限公司企业法人营业执照正副本复印件，证实杭州泰誉满电子商务有限公司的情况。＼n3、扣押物品清单，证实被告人卢某某用于做单的电脑。＼n4、暂扣款收据，证实被告人卢某某向浦城县公安局退出赃款430000元。＼n5、万众购物联盟代理商返利统计表，记载被告人卢某某作为代理商时的总返利为389064元。＼n6、万众购物联盟VIP会员返利表，被告人卢某某作为VIP会员的总返利611045元。＼n7、普通会员自述报案材料，证实普通会员交纳给其上线人（即加盟商、VIP会员）金额作假单，返还的金额以及还差金额、各上线人名字，其中包括马某某、卢某某。＼n8、卢某某、马某某的交易明细；郑某某的交易明细，证实卢某某将购买返利的款项打入郑某某账户，郑某某账户返利给卢某某的情况及卢某某购买返利，每日得到返利以及作为代理商、加盟商获得佣金的情况。＼n9、蔡某甲的银行账户资料，证实蔡某甲转账给被告人卢某某的事实，蔡某甲获得返利的事实。＼n10、鉴定意见通知书，证实公安机关将2012年8月7日、2013年11月5日两次鉴定意见依法告知被告人卢某某。＼n11、抓获经过，证实被告人卢某某系被抓获归案。＼n12、信息查询表，证实被告人卢某某的身份，犯罪时年满十八周岁。＼n13、前科情况查询证明，被告人卢某某无前科。＼n14、证人梁某某等人证言，证实万众购物联盟返利网以消费返利为诱饵，引诱他人以交纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以作假单为方式作为返利依据，骗取财物的情况。＼n15、证人姜某甲、姜某乙、姜某丙、蔡某乙的证言，证实万众购物联盟返利网划分为四个等级，分别为公司、代理商、VIP会员（加盟商）普通会员。会员没有进行真实消费的，都是做虚假的消费购物单。代理商的佣金是按照购物单的2%提取的，其中1%在交钱给公司的时候就扣下，另外1%是公司结账时再返回的，VIP会员（加盟商）是钱全额交给公司，公司马上按1%返给他们，提现扣除其中的5%手续费；公司的日常管理都是由姜某甲负责的；要成为代理商，是由申请人向公司提供和店铺照片，营业执照，银行账号等资料，与公司签约，而VIP会员（加盟商）只能向当地的代理商申请，由代理商将相关资料提供给公司。＼n17、证人马某某、蔡某甲的证言，证实是经他人介绍到被告人卢某某处做单。＼n18、福建中证司法鉴定中心司法鉴定检验报告书，证实“万众购物联盟”网站注册用户共3685个，其中普通会员数量为3404个、VIP会员数量为194个、代理商数量为87个。姓名为“卢某某”，会员id为149，用户名为“1385093****”，会员等级为VIP会员，推荐的会员数量为2个，代购记录共12条。姓名为“卢某某”，会员id为402，用户名为“3X1890509****”，会员等级为代理商，推荐的会员数量为171个，代购记录共278条。＼n19、被告人卢某某名下会员情况表，证实卢某某名下会员情况汇总表，推荐会员169个，加盟费540800.7元。＼n20、（2013）浦刑初字第35号刑事判决书，证实杭州泰誉满电子商务有限公司“万众购物联盟返利网”系姜某甲、姜某乙、蔡某乙、姜某丙创办，上列人员均已判刑。＼n上列证据来源合法，客观真实，质证有效，可以作为定案的依据，本院予以确认。＼n本院在庭审前委托社区调查，浦城县司法局评估认为被告人卢某某适宜社区矫正。＼n本院认为，被告人卢某某通过申请获得姜正云等人开办的非法传销组织杭州泰誉满电子商务有限公司“万众购物联盟返利网”加盟商和代理商的身份，组织、领导以消费返利为名，要求参加者以交纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，间接地以发展会员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，且活动人员累计达120人以上、层级超过三级以上，直接或者间接收取参与传销活动人员金额累计达2500000元以上，属情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人卢某某起次要和辅助作用，依法应当从轻或者减轻处罚；其归案后能如实供述犯罪事实，并自愿认罪，且退出全部非法所得，有明显的悔罪表现，可以从轻处罚。对公诉机关提出的量刑建议予以采纳。被告人卢某某的辩护人关于被告人卢某某具有从、减轻情节的理由成立，予以采纳。综上，结合被告人卢某某符合施行社区矫正条件的审前社会调查评估报告的意见，本院决定对被告人卢某某依法减轻处罚并适用缓刑。被告人卢某某的非法所得依法予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：＼n一、被告人卢某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金200000元。＼n（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内缴清）。＼n二、没收被告人卢某某的非法所得430000元（该款扣押在浦城县公安局），上缴国库。＼n如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。＼n审判长刘通文＼n人民陪审员姚紫文＼n人民陪审员吴丽霞＼n二〇一四年一月二十日＼n书记员阙慧赟＼n附：本案所依据的法律条文＼n《中华人民共和国刑法》＼n第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。＼n第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。＼n第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。＼n对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。＼n第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。＼n第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。＼n宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。＼n被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。＼n第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。＼n有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。＼n缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。＼n第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。＼n第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。＼n第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。