内蒙古自治区通辽市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）内05刑终55号
原公诉机关通辽市科尔沁区人民检察院。
上诉人（原审被告人）刘彩凤，女，曾因开设赌场于2011年6月9日被通辽市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年，所外执行，现因涉嫌犯开设赌场罪于2014年8月27日被通辽市公安局经济技术开发区公安分局刑事拘留，2014年9月30日被逮捕，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。
上诉人（原审被告人）林佳伟，男,汉族.曾因开设赌场于2011年6月9日被通辽市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年，所外执行，现因涉嫌犯开设赌场罪于2014年8月29日被通辽市公安局经济技术开发区公安分局刑事拘留，2014年9月30日被逮捕，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。
辩护人郑丽君，内蒙古兴哲律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）覃某某，男,因涉嫌犯开设赌场罪于2014年9月9日被通辽市公安局经济技术开发区公安分局刑事拘留，2014年9月30日被逮捕，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。
上诉人（原审被告人）李某，男，因涉嫌犯开设赌场罪于2014年9月6日被通辽市公安局经济技术开发区公安分局取保候审，2015年8月11日被科尔沁区人民法院决定逮捕，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。
辩护人段志宝，上海熊兆罡律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）张某某，男，汉族，因涉嫌犯开设赌场罪于2014年10月11日被通辽市公安局经济技术开发区公安分局刑事拘留，2014年10月16日被取保候审，2015年8月11日被科尔沁区人民法院决定逮捕，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。
原审被告人郝磊，男，汉族，因涉嫌犯开设赌场罪于2014年8月29日被通辽市公安局经济技术开发区公安分局刑事拘留，2014年9月30日被逮捕，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。
原审被告人郝帅，男，因涉嫌犯开设赌场罪于2014年8月29日被通辽市公安局经济技术开发区公安分局刑事拘留，2014年9月30日被逮捕，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。
原审被告人赵忠智，因涉嫌犯开设赌场罪于2014年9月17日被通辽市公安局经济技术开发区公安分局刑事拘留，2014年9月30日被逮捕，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。
原审被告人王某某，女，因涉嫌犯赌博罪于2014年8月29日被通辽市公安局经济技术开发区公安分局刑事拘留，2014年9月30日被逮捕，2016年1月5日因判处缓刑被科尔沁区人民法院取保候审。
原审被告人王某甲，男，蒙古族，高中文化，司机，因涉嫌犯赌博罪于2014年9月12日被通辽市公安局经济技术开发区公安分局取保候审，2015年8月11日被科尔沁区人民法院取保候审。
原审被告人邢某某，男，汉族，高中文化，无职业，因涉嫌犯开设赌场罪于2014年8月30日被通辽市公安局经济技术开发区公安分局刑事拘留，2014年9月30日被取保候审，2015年8月11日被科尔沁区人民法院取保候审。
原审被告人王某乙，男，汉族，因涉嫌犯赌博罪于2014年10月8日被通辽市公安局经济技术开发区公安分局刑事拘留，2014年10月18日被取保候审，2015年8月11日被科尔沁区人民法院取保候审。
原审被告人王某丙，女，因涉嫌犯赌博罪于2014年10月8日被通辽市公安局经济技术开发区公安分局刑事拘留，2014年10月13日被取保候审，2015���8月11日被科尔沁区人民法院取保候审。
通辽市科尔沁区人民法院审理通辽市科尔沁区人民检察院指控原审被告人刘彩凤犯开设赌场罪、诈骗罪、赌博罪，原审被告人林佳伟、郝磊、郝帅、覃某某、赵忠智、王某某、李某、张某某、王某甲犯开设赌场罪，原审被告人邢某某、王某乙、王某丙犯赌博罪一案，于2015年12月30日作出（2015）科刑初字第511号刑事判决。宣判后，原审被告人刘彩凤、林佳伟、覃某某、李某、张某某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，提讯原审被告人，听取辩护人的意见后，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审认定，一、2013年10月，被告人刘彩凤、林佳伟、郝磊、郝帅共谋建立某某某网站，由刘彩凤负责筹备资金，林佳伟提供11台笔记本电脑及运营场所。某某某网站自2014年1月30日运营。在���某某网站的筹建、运营过程中，刘彩凤负责运营资金的筹备；林佳伟负责全部管理及赌资的收付工作；郝磊负责日常客服工作；郝帅负责客服工作、联系购买软件、租赁服务器及解决安全维护运行过程中出现的问题，并同林佳伟负责联系广告代理商发布宣传招聘代理的广告信息；覃某某三次为网站提供软件并收取人民币102000.00元；李某负责服务器安全维护并分三次收取共计人民币132000.00元；郝磊、郝帅分别获取网站非法利润人民币400000.00元。某某某网站总代理用户下属直属代理31名，会员总数5892名，接受投注额总计人民币531272663.84元。被告人赵忠智、王某甲、张某某及于某（在逃）均系某某某网站代理，赵忠智下属会员621名，下属直属代理142名，接受下线投注总额79384859.67元；于某下属会员17名，下属直属代理8名，接受投注总额386009.32元；王某甲下属会员11名，下���直属代理8名，接受投注总额267258.49元；张某某下属会员197名，下属直属代理5名，接受投注总额15042874.68元。2014年8月26日刘彩凤及于某等人被公安机关抓获归案，林佳伟得知消息后，要求被告人王某某为其提供场所，王某某明知林佳伟等人营运赌博网站仍然协助将服务器、电脑等物品转移至通辽市科尔沁左翼后旗某甲小区一地下室内继续运营。2014年8月28日，林佳伟、郝帅、郝磊、王某某被公安机关抓获归案。2014年9月4日至2014年10月10日，被告人李某、覃某某、王某甲、赵忠智、张某某先后归案。
二、被告人刘彩凤经常以营利为目的，在世某某、某某等赌博网站参与赌博，2014年8月25日，被告人邢某某为刘彩凤提供赌资人民币120000.00元，非法获取利益人民币42600.00元。2014年8月29日，邢某某被公安机关抓获归案。
三、2014年6月14日至2014年6月21日，被��人刘彩凤虚构签订银行电子监控设备、点钞机等设施销售合同需要用钱的事实，骗取李某某人民币2995000.00元用于偿还个人债务。
四、被告人王某乙系某某某网站会员，其于2014年2、3月开始，以营利为目的在某某某网站进行赌博投注，截至案发，其个人投注总额累计人民币1823969.70元；被告人王某丙系某某某网站会员，于2014年3月开始，以营利为目的在某某某网站进行赌博投注，截至案发，其个人投注总额累计人民币2668936.04元。2014年10月8日，王某乙、王某丙被分别传唤到案。
原审采纳了户籍证明、被害人报案及陈述、证人证言、电子证据、鉴定意见、抓获经过及被告人供述等证据材料，据此认为被告人刘彩凤、林佳伟、郝磊、郝帅以营利为目的，利用互联网组织赌博活动，建立赌博网站并接受投注，参与赌博网站利润分成，情节严重；被告人覃某某明知是赌博网站而为其提供软件开发等服务并收取费用，情节严重；被告人李某明知系赌博网站而为其提供服务器托管、安全防护技术支持等服务并收取服务费用，情节严重；被告人赵忠智、张某某为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重；被告人王某甲为赌博网站担任代理并接受投注；被告人王某某明知他人实施赌博犯罪活动，仍为其提供经营场所。应以开设赌场罪追究被告人刘彩凤、林佳伟、郝磊、郝帅、覃某某、李某、王某某、赵忠智、张某某、王某甲的刑事责任，属共同犯罪。被告人邢某某明知被告人刘彩凤以营利为目的，长期从事赌博活动，仍为被告人刘彩凤提供赌资参与赌博犯罪行为，应以赌博罪追究被告人刘彩凤、邢某某的刑事责任，属共同犯罪。被告人王某乙、王某丙长期在赌博网站投注，参赌数额巨大，应以赌博罪追究被告人王某乙、王���丙的刑事责任；被告人刘彩凤虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任，其案发前归还人民币44000.00元应在犯罪数额中扣除。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款和第二款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条第一款和第三款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条之规定，判决如下：一、被告人刘彩凤犯开设赌场罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑十九年，并处罚金人民币六十五万元；二、被告人林佳伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五十万元；三、被告人郝磊犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元；四、被告人郝帅犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元；五、被告人赵忠智犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元；六、被告人张某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元；七、被告人覃某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；八、被告人李某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；九、被告人王某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金人民币五万元；十、被告人王某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月缓刑二年，并处罚金人民币五万元；十一、被告人邢某某犯赌博罪，判处有期徒刑八个月缓刑一年，并处罚金���民币五万元；十二、被告人王某乙犯赌博罪，判处有期徒刑八个月缓刑一年，并处罚金人民币五万元；十三、被告人王某丙犯赌博罪，判处有期徒刑八个月缓刑一年，并处罚金人民币五万元；十四、各被告人违法所得予以追缴；公安机关扣押林佳伟、郝磊、张某某、覃某某、李某、于某、王某甲、邢某某、王某丙人民币共计3409679.00元，由扣押机关依法处理；十五、被告人刘彩凤非法占有被害人李某某人民币2951000.00元，责令予以退赔，退赔方式为：以公安机关扣押的刘彩凤个人财产人民币286097.50元先行赔付，不足部分继续追缴退赔。
宣判后，原审被告人刘彩凤、林佳伟、覃某某、李某、张某某不服，提出上诉。刘彩凤的上诉理由为：1.刘彩凤和李某某之间的借款属于民间借贷，不构成诈骗罪。2.原审量刑重，请求二审从轻处罚。林佳伟的上诉理由为：原审量刑重，请求二审从轻处罚。覃某某的上诉理由为：原审认定事实不清，我的犯罪情节没有构成情节严重，原审量刑重，请求二审从轻处罚。李某及其辩护人的上诉理由和辩护意见为：原审认定事实有误，李某收取的维护费不满10万元，不构成情节严重。原审量刑重，请求二审适用缓刑。张某某的上诉理由为：原审认定事实有误，不构成情节严重，原审量刑重，请求二审从轻处罚。
经审理查明:
一、上诉人刘彩凤、林佳伟、覃某某、李某、张某某、原审被告人郝磊、郝帅、王某某、赵忠智、王某甲开设赌场部分：
刘彩凤、林佳伟原系夫妻关系，2014年3月27日离婚。2013年10月份，刘彩凤、林佳伟、郝磊、郝帅预谋建立名称为某某某CLUB的网站（以下简称某某某），由刘彩凤负责筹备开设某某某网站所需要的资金；林佳伟提供十一台笔记本电��及运营场所地点，先后在通辽经济技术开发区某甲小区、通辽市科尔沁区某乙小区、某丁小区、某丙小区、通辽市科尔沁区某已小区等地点，并通过互联网购买了银行卡及U盾，用于某某某资金的收付；郝帅负责联系软件开发的人，后其从“猪某某”网站联系到覃某某（网名紫某某），由覃某某负责开发建立某某某软件设计工作。郝帅从互联网上的“星某公司（网名）”租赁十一台服务器用于储存某某某程序及数据，至2014年6、7月份精简到六台服务器，其中四台IP地址在香港，一台IP地址在韩国，一台IP地址在美国。郝帅从互联网联系到李某（网名陈某某）做服务器安全维护工作，并从互联网购买“MY某某”自动收款软件用于将买家的钱转换为平台上的虚拟分即1元为1分。经过筹备，2014年1月30日由李某负责提供数据库账户名及密码，由覃某某通过程序导入将数据库数据导入服务器中，由其制作完成的某某某第一个软件开始运营，至2014年3月3日停止运营，同日由覃某某设计的四个新的软件部署包发给郝帅等人进行运营，至2014年7月23日第三次由覃某某提供的软件开始运营，停止时间至2014年9月2日。覃某某通过给某某某提供软件及部署包等服务，分三次分别收取服务费用人民币102000.00元。
某某某网站运营过程中，刘彩凤负责资金的筹备，林佳伟负责某某某运行全部管理及赌资的收款及付款工作，郝磊负责日常客服工作，郝帅负责客服工作、负责联系购买的软件、租赁服务器及安全维护运行过程中出现问题的解决；林佳伟及郝帅负责在互联网找广告代理商发布宣传招聘代理的广告信息，李某负责服务器安全维护并分三次收取服务费用共计人民币132000.00元。在某某某网站运行过程中，郝磊、郝帅非法获取某某某网站利润分别为���民币400000.00元。
某某某网站设置虚拟彩票投注系统，采用国家正规彩票的开奖信息，以提高赔率的方式通过代理吸引会员参与投注，作为代理某某某按照其会员的亏损额的15%作为分红奖金，按照会员投注额的百分比给予提成。某某某网站设置的玩法种类包括某某时时彩、某甲时时彩、某乙时时彩、某丙时时彩、某某十一运选五、某某某夺金、某某3D、某某排列3、某丁时时乐、某某快3、某某快乐扑克共计十一种。
某某某网站平台总号即总代理用户名是“某某某某5588”，通过公安机关调取的电子证据经查证：该总用户名下属直属代理共计31名，下属会员总数共计5892名，参与赌博的会员人数为5889名，团队总投注额为531272663.84元。林佳伟使用支付宝、财付通、140张银行卡对某某某网站进行资金的收付，经通辽市某某司法会计鉴定所对140张银行卡的存取款交易鉴定，鉴定除去卡之间交易后，鉴定收款金额共计人民币112879156.90.00元，付款总金额191014409.88元。
赵忠智系某某某网站一级代理，其账户名称为“某某”，其通过QQ群及彩票论坛等方式为某某某发布广告发展会员参与某某某网站赌博，其下属直属代理142名，会员621名，会员投注总额79384859.67元。王某甲系某某某网站代理，账户名为：“某某888”，下属直属代理8名，会员11名，会员投注总额267258.49元。张某某系某某某网站代理，账户名为“某某成功”，下属直属代理5名，会员197名，会员投注总额为15042874.68元。
2014年8月26日刘彩凤、于某等人在赤峰市某某某某某旗某某镇被抓获到案，林佳伟得知该消息后，找王某某为其提供地点，王某某明知林佳伟等人营运赌博网站仍然协助林佳伟、郝磊、郝帅将服务器及电脑等物品从通辽市科尔沁区���移到通辽市科左后旗某某小区王某某朋友吉某某房屋的地下室中进行运行某某某网站。2014年8月28日，林佳伟、郝磊、郝帅、王某某被公安机关抓获到案。2014年9月4日李某被公安机关抓获到案。2014年9月5日覃某某被公安机关传唤到案。2014年9月12日王某甲被公安机关传唤到案。2014年9月14日赵忠智被公安机关抓获到案。2014年10月10日张某某被公安机关抓获到案，被临时羁押于铁岭看守所。
破案后，公安机关从林佳伟处扣押人民币2553025.00元。张某某上缴人民币100000.00元；于某上缴人民币297544.00元；邢某某上缴人民币160000.00元；王某丙上缴人民币40000.00元；王某甲上缴11810.00元；李某上缴人民币136000.00元；覃某某上缴人民币111300.00元；郝磊上缴人民币6390.00元。刘彩凤个人财产人民币286097.50元被公安机关依法扣押。
另查明，覃某某于2014年9月9日被刑事拘��后，积极主动配合公安机关对某某某服务器中的数据进行详细讲解，将某某某代理、会员情况及投注总额的提取方法讲解给办案民警，配合办案民警将以上诉讼中需要的数据全部真实、有效的提取出来并打印成册；李某于2014年9月4日被公安机关抓获后，积极主动配合公安机关对涉案服务器中的设置、维护方式及数据下载方法进行详细讲解，配合办案民警将六台服务器中的数据全部真实、有效的提取并封存。
上述事实，有一审当庭出示和宣读的户籍证明、离婚证、职务证明、搜查证、搜查笔录及扣押物品清单、存款凭证、说明材料、扣押资金统计表、关于某某某网站服务区IP地址的情况说明、公安机关出具的关于覃某某和李某配合办案的证明材料、临时羁押证明及以下证据材料证实：
1.涉案赌博网站中各种数据的证据，证明某某某网站总投注额是531272663.84，下属会员总数是5892，下属直属代理总数31，其中赵忠智下属直属代理142名，会员621名，会员投注总额79384859.67元；于某下属直属代理8名，会员17名，会员投注总额386009.32元；王某甲下属直属代理8名，会员11名，会员投注总额267258.49元；张某某下属直属代理5名，会员197名，会员投注总额为15042874.68元。
2.司法鉴定意见书及补充说明，证明对扣押林佳伟140张银行卡鉴定，收款总金额是112879156.90元，付款总金额是190997409.88元。
3.覃某某、李某工商卡交易明细，证明覃某某、李某收取费用情况。
4.刘某、王某甲、王某丁、王某、张某某等人银行账户交易明细，证明涉案人员及名下会员在某某某网站投注的数额。
5.证人谢某某证言，证明刘彩凤开设网络黑彩的平台，并曾提出让谢某某做代理的事实。
6.证人李甲证言，���实其弟弟李某从事网络安全维护的事实。
7.证人吉某某证言，证明吉某某与王某某系朋友关系，王某某称有几个亲属到后旗打工，找吉某某帮忙租房，同王某某一起来了三个男的，住在吉某某家的地下室。
8.证人赵某某证言，证明赵某某之妻谷某某在王某甲的指导下，在某某某网站注册并投注黑彩。
9.证人贾某某证言，证明贾某某在某某某网站投注黑彩，是于某介绍并帮忙注册的账号。
10.证人李某甲、牛某某证言，证明李某甲、牛某某在某某某网站投注黑彩是于某介绍的。
11.证人周某某证言，证明是从2014年6月份开始在某某某网站投注黑彩，是于某帮助注册的账号，期间赢钱都用于继续投注了。
12.证人于某某证言，证明在SSP某、某某某CLUB网站投注过彩票，是于某介绍的。
13.证人卢某某证言，卢某某是于某的妻兄，其证实自愿替于某将他涉及的赌资人民币297544.00元全部缴至公安机关的事实。
14.刘某某笔录，证明经董某某介绍，2014年4月份开始在网络上玩时时彩的，绑定了朋友尾号是6768的工商银行账号和儿子孙某某尾号是9573的工商银行账号，这两张卡加起来，实际投入应该是16万余元，投注额是1621193.64元。
15.证人李某乙证言，证明2014年4月份看见刘某某正在某某某CLUB投注“某某时时彩”，遂向刘某某要了个账号。一共投入30000.00元左右，总投注量是305505.00元。
16.证人魏某证言，证明是刘某某介绍并帮助注册的账号，投入8000左右。
17.证人阿某某某证言，证明2014年的6月份开始在网上买黑彩，是王某乙帮助开通的账号，正常的彩票赔率是1赔5，黑彩是1赔9。
18.证人刘某甲证言，证明2014年5月份左右，董某某推荐网上玩彩票，董某某帮助注册账号及绑定银行卡，注册两个账号，只使用了其中一个。
19.被告人刘彩凤供述，供述2013年建立了SSP平台，2014年建立了某某某平台，后来亏损关闭了。建立某某某平台是刘彩凤提意并负责筹集经营的资金，工作人员是林佳伟、郝磊、郝帅，投入不到10万元钱。刘彩凤将某某某平台介绍给了王某甲。刘彩凤使用的杨某某工行卡，玩时时彩（黑彩）转账用，也有其他资金往来，被抓时账户内的资金都是个人财产。王某某、邢某某知道某某某是赌博网站。
20.林佳伟供述及辩解，供述其是某某某赌博网站的经营者。刘彩凤负责提供资金，投入大概20、30万元。2012年6、7月份开始，刘彩凤、林佳伟、郝磊、郝帅多次筹划开设赌博网站事宜。2014年春节前，郝帅在网上联系覃某某，林佳伟出资购买用于建立黑彩网站的软件及相关设备。林佳伟等人在某某小区运营某某某网站。林佳伟在网上通过广告商招聘代理，某某某网站大概有7、8个代理，参赌的玩家只能通过代理才能下载某某某网站客户端。每个代理都有一个单独的账号，其资源都在代理的单独账号下显示。某某某网站共获利约300万元，给郝磊、郝帅共80万元，余款是网站周转资金。在某某某网站长期参与网络赌博的有130人左右。刘彩凤被抓后，王某某开车拉着林佳伟、郝磊、郝帅三人和电脑设备去的某甲小区她朋友家的地下室，继续经营黑彩。
21.被告人郝磊供述，供述2011年4月份左右，在投注黑彩的QQ群里认识的刘彩凤。2012年春节后，刘彩凤要郝磊来通辽研究搭建黑彩网络平台，此后郝磊多次单独或带其弟郝帅来通辽，与林佳伟、刘彩凤筹划开设赌博网站事宜。2013年6月份郝磊和郝帅到通辽后，受刘彩凤指使，与他人共同经营SSP黑彩平台。SSP平台关闭后，林佳伟、刘彩凤开设某某某平台，郝帅联系覃某某制作了软件，郝磊于2014年元宵节过后来到通辽，参与一起经营管理黑彩平台。林佳伟负责黑彩平台的全面工作，主要是财务管理，会员的充值存款、会员付款、联系广告商和管理郝磊与郝帅；郝帅负责管理搭建黑彩平台及黑彩平台服务器的维护、客服管理、与覃某某联系技术服务等。郝磊负责客服管理，主要是购买黑彩的规则、解答一些充值及取款到账的问题。某某某CLUB平台大约有10名代理，基本都是刘彩凤招募的，一共发展了100-200人参与赌博。林佳伟付给郝磊和郝帅每人40万元工资。
22.被告人郝帅供述，供述某某某网站是刘彩凤提出设立的。某某某运营过程中，林佳伟主要负责财务，郝帅负责日常客服及服务器的管理和维护、联系购买网站的设备，郝磊负责客服工作。2014年2��份，郝帅帮助林佳伟租用了6台服务器，服务器主要功能是维持某某某网站的正常运行和所有参与黑彩玩家资金的正常往来.玩家将钱打到林佳伟指定账号，然后可以投注，输的钱归林佳伟所有。林佳伟负责向玩家付款，代理直接跟郝帅联系并通过郝帅获取返点。玩家参赌需要代理给玩家相应的账号。郝帅通过服务器可以查看代理及玩家的信息。某某某网站上有“某某时时彩”、“某乙时时彩”、“某某快乐扑克3”等彩种。某某某网站的主要管理人员都由林佳伟与刘彩凤联系，后来由林佳伟管理郝帅和郝磊。郝帅联系的覃某某，林佳伟在2014年初买软件支付覃某某4万余元，后期软件更新支付6万余元。2013年1O月25日左右，郝帅在网上联系李某，由李某主要负责维护黑彩平台的服务器运行及安全，林佳伟支付李某约12万元。郝帅挣的是工资，是郝磊让郝帅参与经营黑彩网��的。
23.被告人覃某某供述，供述其网名叫“紫某甲”。2013年10月，通过郝帅联系开始给某某某CLUB黑彩网站设计软件，2014年1月至6月，为某某某网站提供了三次软件，得款11万余元，覃某某提供的某某某CLUB网站可以实现的功能有采集“某某时时彩”、“某丙时时彩”、“某甲时时彩”、“某乙时时彩”、“广东十一选五”、“某某某夺金”、“某某3D”、“某某排列3”和“某丁时时乐”共9种彩票的开奖信息；设有虚拟盘可以操控赔率的大小，提供投注功能；可以设置个人用户返奖金额；可以设置代理用户返点数量，在网站运营人员不手动删除的情况下在服务器中永久保存注册的用户资料及投注信息。
24.被告人李某供述，供述2013年11月17日，经网名“小强”的人联系为某某某彩票网站进行服务器安全服务。网站开始叫“SSP某”，后改为某某某CLUB。跟李某联系的还有一个网名叫“梦”的，自称是“小强”的弟弟。李某给某某某CLUB网站维护安全共得款13.6万元。
25.被告人赵忠智供述，供述2013年11月加入某某某CLUP平台做总代理。2014年1、2月份某某某CLUP平台开始运行，赵忠智为该平台做宣传，发展会员参赌并以此获利。赵忠智的直属账户共142个，下线共621个人，总投注量是79384859.67元。赵忠智名下平均每天有15、16个会员参赌。赵忠智通过返点和分红共赚了3万余元。
26.被告人张某某供述，供述从2013年8月份在某某某网站投注黑彩，发展直属会员6名，直属会员发展的有190名左右。张某某通过其在某某某CLUB平台的下属会员提成3万元左右，分红2万1千元左右。
27.被告人王某甲供述，供述经QQ好友“忍”介绍在某某某CLUB黑彩网站上投注黑彩。王某甲有两个投注黑彩账号，分别为daxxx88和daxxx99��daxxx88账号发展了会员，不知道有多少提成，只知道后台给daxxx88充值过一次1700多分（1分可以变现1元钱）。王某甲辩解不知道什么是代理。
28.讯问于某笔录，供述2014年6月左右在某某某黑彩平台上做一般代理，用名为“zhuxxxhuan”。发展了17个会员玩家。2014年9月29日卢某某代于某上缴赌资297544.00元，于某表示认可。
29.被告人王某某供述，供述2012年借给刘彩凤本金共1250万元，己付利息437万元。王某某盯着林佳伟催讨债务。林佳伟等人往后旗转移是王某某开车帮助搬运并联系的房屋。
30.被告人王某丙、王某乙供述，二人供述了各自在某某某网站投注黑彩的时间及投注金额。
31.情况说明，证明郝帅举报他人犯罪无法查实。
以上证据均经一审当庭举证，质证，经查，各证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，予以���信。
二、关于上诉人刘彩凤犯诈骗罪的部分
2014年6月14日至2014年6月21日，刘彩凤虚构签订了银行电子监控设备、点钞机等设施销售合同需要用钱的事实，并向李某某提供两份伪造的《物资采购合同》，同时以自有的通辽经济技术开发区某某某某花园小区B32栋1112号住宅及附属的两个阁楼、以通辽经济技术开发区某某某甲小区A15栋2单元1楼东户住宅、蒙GXXX**号悦达起亚轿车、蒙GDXX**号奥迪A6L轿车、鲁KXXX**宝马轿车作抵押，约定还款期限至2014年12月21日，骗取李某某的信任，从李某某处骗取人民币2995000.00元后将此款用于偿还个人债务，之后累计偿还了人民币44000.00元。后李某某一直无法联系及找到刘彩凤于2014年8月14日报案。
另查明，通辽经济技术开发区某某某甲小区A15栋2单元1楼东户住宅于2014年7月7日被通辽市科尔沁区人民法院查封；通辽���济技术开发区某某某某花园小区B32栋1112号住宅及附属的02室阁楼于2014年8月19日被通辽市科尔沁区人民法院查封；通辽经济技术开发区某某某某花园小区B32栋1112号住宅及附属的两个阁楼、奥迪汽车于2014年8月21日被通辽市科尔沁区人民法院查封。现刘彩凤所有的蒙GXXX**号悦达起亚轿车由李某某使用，案发后被通辽市公安局开发区公安分局查封，经鉴定，该车辆价值人民币137000.00元。
上述事实，有以下证据证明：
1.李某某报案及陈述，陈述刘彩凤从2009年开始向李某某借钱。2014年6月12日，刘彩凤自称与通辽市工商银行、兴安盟工商银行签订了采购金融产品的合同，以资金不足为由向李某某借款3000000.00元，并拿出两份通辽市工商银行、兴安盟工商银行签订的合同，提供两套房子和三台车做抵押，没有进行抵押登记。李某某于2014年6月14日、6月21日，分���次将2995000.00元汇至刘彩凤的账户内。2014年8月4日下午开始联系不到刘彩凤。李某某向中国工商银行通辽分行的工作人员核实后发现被骗，向公安机关报案。合同原件于2014年7月初被刘彩凤拿回去了。
2.证人陈某某证言，证明2014年6月21日借给李某某1000000.00元。当时陈某某和李某某在一起，刘彩凤找李某某借款说是做银行生意，李某某向陈某某借款，刘彩凤用某乙小区的房子作抵押，陈某某给李某某汇款1000000.00元。
3.证人于某甲证言，证明借给李某某100万元，李某某说做工商银行的办公用品生意，月利息是二分，李某某用开鲁县某某大厦的营业房做的抵押。
4.情况说明，证明刘彩凤的起亚汽车是刘彩凤主动给李某某使用并抵押的事实。
5.借据复印件及授权声明，证明刘彩凤用房产和车辆抵押向李某某借款的情况。
6.物资采购合同，系刘彩凤在借款时提供的合同，内容为山东某某金融电子器具有限公司与中国工商银行某某某分行、中国工商银行某某分行达成物资采购合同。
7.中国工商银行某某分行出具的证明，证明中国工商银行某某分行没有与山东某某金融电子器具有限公司签订任何合同。
8.山东某某金融电子器具有限公司出具的证明材料及证人郭某某证言，证明该公司未与中国工商银行某某某分行、中国工商银行某某分行签订过物资采购合同，无任何业务往来；与刘彩凤没有聘用关系及业务关系。
9.扣押借据、授权声明及汇款回单原件的清单，证明李某某分三次向刘彩凤汇款人民币299.5万元。
10.关于刘彩凤用于抵押的车辆及房产现状的书证，证明刘彩凤用于抵押的车辆及房产均已被查封。
11.被告人刘彩凤供述，供述诈骗李某某300万元。2012年被浙江一个小作坊骗了1200万后一直没有大的资金做生意。2014年6月初，刘彩凤谎称有一个给银行采购金融器材的项目缺乏资金为由向李某某借款300万元。李某某看合同之后，分几次将钱转到刘彩凤的银行账户中，刘彩凤出具了借条并以房产和车辆抵押。该300万元刘彩凤用来偿还其他债务了。刘彩凤提供的物资采购合同是自行编造的，合同上的公章是刘彩凤在北京的时候找的沿街的小广告上的作坊刻出来的。后来刘彩凤把合同原件拿回来毁了，李某某留了复印件。
以上证据均经一审举证、质证，经查，各证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，全部予以采信。
三、关于刘彩凤、邢某某赌博的部分
刘彩凤以营利为目的，经常在“某甲”、“某某”等非法赌博网站参与赌博，邢某某知道刘彩凤经常参与网络赌博后。2014年8月25日，邢某某将刘彩凤带至赤峰市某某某某旗某某镇某丙小区邢某某的住宅后，指使司机张某甲将自己户名的银行卡分三笔资金共计12万元转账至刘彩凤提供的账户中，刘彩凤使用该12万元进行网络赌博，非法获取利润人民币4万元，并且于当日晚将16万元汇至邢某某司机张某甲户名的银行卡中。
上述事实，有以下证据证明：
1.证人谢某某证言，证明2014年8月4日到通辽见到刘彩凤，之后又与刘彩凤一起去大连、北京，刘彩凤为躲避债主去了沈阳，期间见过刘彩凤在“某甲”、“某某”等网站玩黑彩，有时一次投注几千元。刘彩凤给了谢某某一个账号，账号内有2万余元。刘彩凤自称与人合资2000余万元建立了一个彩票平台。8月下旬的一天晚饭后，有几个人开车把刘彩凤带走了。8月23日晚10时许，刘彩凤打电话说“这里安全”，让谢某某和刘彩凤���子同去，次日有人将谢某某接到了天山，25日刘彩凤之子也到了天山。
2.证人张某甲笔录，张某甲系邢某某的司机，证明刘彩凤与邢某某之间有经济往来，张某甲替邢某某给刘彩凤汇过款。2014年8月26日邢某某让张某甲把卡里的16万元取出。
3.张某甲、邢某某银行账户交易明细，证明2014年8月25日邢某某给刘彩凤的账户网转12万元，2014年8月26日，刘彩凤用在黑彩网站的账户网转给张某甲账户16万元的事实。
4.证人程某某证言，证明知道刘彩凤被邢某某带至天山，在沈阳时于远处听到于某、邢某某与刘彩凤因欠钱不还的事争吵。知道刘彩凤欠于某钱，不知道是什么钱。
5.证人林某某证言,林某某系刘彩凤之子。陈述刘彩凤，做LED监控、道路显示屏生意。刘彩凤在网站上买时时彩的彩票，以前就因为网络赌博劳教过。2014年8月25日林某某去天山找刘彩凤，当时有林某某、刘彩凤、谢某某、于某、于某司机、还有一个20多岁的男的等人在场，于某没有限制刘彩凤的人身自由。
6.讯问于某笔录，供述刘彩凤欠于某95万元。2014年8月22日和刘虎成用陌陌跟刘彩凤的儿子从通辽跟到沈阳，在沈阳一小区外围的停车场发现了刘彩凤的宝马车，后来邢某某带了三个人一起来沈阳把刘彩凤带到赤峰，次日9时许，于某和邢某某一起找刘彩凤谈要钱的事，刘彩凤说没钱。邢某某、于某、刘彩凤等人一起去了天山，于某住了一晚后回到通辽，把刘彩凤的儿子接到了天山。
7.被告人刘彩凤供述，供述2014年8月22日22时许，刘彩凤和林某某（刘彩凤之子）、谢某某在沈阳市刘彩凤新租的房子附近，邢某某带着他的司机和两个人把刘彩凤强行带到他的车上，连夜赶到赤峰，在赤峰某某国际酒店看管至23日下午，期间因为电话被邢某某拿走，房间的电话不能拨打110，刘彩凤未能报警。之后刘彩凤又被带到某丁镇某某酒店入住至25日，期间没有看管。25日，刘彩凤住入邢某某在某丙小区的楼房。邢某某怕刘彩凤跑，让刘彩凤还债，在某乙酒店从赤峰往天山赶的时候于某也跟着一起在天山某某酒店住，刘彩凤搬到某丙小区后，张某甲和于某都住在一起。张某甲、于某都在某丙小区的楼房里看着刘彩凤玩时时彩获利，获利后还给邢某某和于某，邢某某拿了12万元，获利4万元，全汇到张某甲的工行卡内了。刘彩凤让谢某某自己到天山帮刘彩凤的忙。25日，刘彩凤让于某将林某某接到天山。刘彩凤原来向邢某某借200多万元，实际已经还清了。
8.被告人邢某某供述，供述刘彩凤欠邢某某本金500多万元，2014年8月22日，于某和刘虎成在沈阳一个小区找到刘彩凤，邢某某知道后，带��三个人开车去沈阳将刘彩凤带回赤峰看管，并要求刘彩凤还钱，说还不上钱就报案，刘彩凤表示想法联系林佳伟。23日下午赶到某丁镇，住在长城某某酒店，刘彩凤单住一个房间，期间刘彩凤说想还钱，让把她儿子也接到天山。8月25日下午，刘彩凤和另外一个小伙子住进某丙小区邢某某的闲置住宅里，之后刘彩凤提出让邢某某拿本钱投注黑彩，赢的钱给邢某某，当天晚上刘彩凤从邢某某的工行卡里给黑彩网站汇12万元投注黑彩，赢了4万多元。
以上证据均经一审举证、质证，经查，各证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，全部予以采信。
四、王某乙、王某丙赌博部分
王某乙系某某某会员，账户名为：某某33333，其以营利为目的，于2014年2、3月份开始在某某某网站进行投注赌博截至本案案发，其个人投注总额为人民币1823969.70.00元。王某丙系某某某会员，账户名分别为“某某某8717”、“某某7777”，其以营利为目的，于2014年3月份开始在某某某网站进行投注赌博截止本案案发，其个人投注总额合计人民币2668936.04元。案发后，王某丙上缴赌资人民币4万元。
上述事实，有以下证据证明：
1.关于王某乙参赌的网络数据，证明王某乙在赌博网站的投注数额。
2.关于王某丙参赌的网络数据，证明王某丙个人总投注额是905238.62，下属会员6名，下属直属代理5名，其中hxxx77的账号也是王某丙所有，个人投注额是1763697.42。总投注额是2668936.04。
3.证人郝某某证言，证明其工商银行卡是董某某在使用。
4.王甲笔录，证明其银行卡一直由王某丙在使用。
5.王某丙、王甲工商银行账户交易明细，证明王某丙、王甲工商银行账户的交易数额、时间等。
6.董某某病历，证明2014年3月31日董某某在某某医科院肿瘤医院行结肠癌手术；2014年5月20日至5月30日在某某市医院住院；2014年7月7日至8月24日在某某市医院住院，7月15日手术，8月23日出现意识障碍，8月24日因呼吸衰竭死亡。
7.扣押物品清单及现金存款单，证明王某丙上缴人民币40000.00元赌资。
8.被告人王某丙供述，供述2014年3、4月份经董某某介绍，开始上网玩时时彩，用户名叫：某某18718。2014年5、6月份开始用王甲的银行卡，注册账号：某某7777，想多用几个号多挣点。某某7777用过两次，买了2000多元的，之后输钱了，就把空卡给董某某了，她可以用这个号买。王某丙买彩票两个号一共投入20万元左右。用某某7777账号投入2000多元，余下都是投在某某18718账号里。因为不会操作，每次买彩都找刘某某。王某戊平日以代理保险、安利产品为业，年收���约20万元。
9.被告人王某乙供述，供述2014年2、3月份经董某某介绍，开始投注黑彩的，输了20万元人民币左右。平时不是总玩，就是除了照顾家人之外的时间玩，王某乙平日以做生意和搞工程为业。
以上证据均经一审举证、质证，经查，各证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，全部予以采信。
本院认为，原审认定原审被告人刘彩凤犯开设赌场罪、诈骗罪、赌博罪；原审被告人林佳伟、郝磊、郝帅、覃某某、赵忠智、王某某、李某、张某某、王某甲犯开设赌场罪；原审被告人邢某某、王某乙、王某丙犯赌博罪的事实和罪名成立。上诉人刘彩凤、林佳伟、原审被告人郝磊、郝帅以营利为目的，利用互联网组织赌博活动，建立赌博网站并接受投注，参与赌博网站利润分成，情节严重；上诉人覃某某明知是赌博网站而为其提供软��开发等服务并收取费用，情节严重；上诉人李某明知系赌博网站而为其提供服务器托管、安全防护技术支持等服务并收取服务费用，情节严重；上诉人张某某、原审被告人赵忠智为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重；原审被告人王某甲为赌博网站担任代理并接受投注；原审被告人王某某明知他人实施赌博犯罪活动，仍为其提供经营场所。刘彩凤、林佳伟、郝磊、郝帅、覃某某、李某、王某某、赵忠智、张某某、王某甲的行为均构成开设赌场罪，且属共同犯罪。原审被告人邢某某明知刘彩凤以营利为目的，长期从事赌博活动，仍为刘彩凤提供赌资参与赌博犯罪行为，刘彩凤、邢某某的行为构成赌博罪，且属共同犯罪。原审被告人王某乙、王某丙长期在赌博网站投注，参赌数额巨大，其行为构成赌博罪。上诉人刘彩凤虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为又构成诈骗罪。上诉人刘彩凤犯数罪，应对其数罪并罚。原审依据刘彩凤、林佳伟曾因开设赌场被劳动教养，却不思悔改，又触刑律，对其酌情从重处罚正确。上诉人刘彩凤提出不构成诈骗罪的上诉理由与查明的事实不符，不能成立，不予采纳。上诉人覃某某、上诉人李某及其辩护人、上诉人张某某提出原审认定事实有误，不构成情节严重的上诉理由无事实与法律的依据，不能成立，不予采纳。原审根据各上诉人和原审被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度、在共同犯罪中所起的作用及认罪和悔罪表现等，对各上诉人和原审被告人定罪准确，量刑适当，审判程序合法，适用法律正确。故上诉人刘彩凤、林佳伟、覃某某、李某、张某某提出的原审量刑重，请求二审从轻处罚的上诉理由不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》���二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
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