江苏省徐州市贾汪区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）贾刑初字第94号
公诉机关徐州市贾汪区人民检察院。
被告人薛某，农民。被告人薛某因涉嫌诈骗罪于2014年3月27日被徐州市公安局贾汪区分局刑事拘留，同年4月30日徐州市公安局贾汪区分局指定在贾汪区桔子宾馆监视居住，同年7月4日经徐州市贾汪区人民检察院批准逮捕，当日由徐州市公安局贾汪区分局执行逮捕。现羁押于徐州市贾汪区看守所。
被告人张某，无业。被告人张某因涉嫌诈骗罪于2014年5月27日被徐州市公安局贾汪区分局刑事拘留，同年6月24日变更为取保候审。2015年11月10日由本院决定逮捕，同日由徐州市公安局贾汪区分局执行逮捕。现羁押于徐州市贾汪区看守所。
辩护人孙平，江苏彭淮律师事务所律师。
徐州市贾汪区人民检察院以贾检诉刑诉（2015）78号起诉书指控被告人薛某、张某犯诈骗罪，于2015年4月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市贾汪区人民检察院指派检察员陈巍出庭支持公诉，被告人薛某、被告人张某及其辩护人孙平到庭参加诉讼。现已审理终结。
徐州市贾汪区人民检察院指控：被告人薛某为谋取非法利益，采取伪造营业执照等方式自制一套花旗支付系统，通过网络与诈骗网站、聊天室合作，为他们提供费用结算服务并收取一定比例的费用。2014年2月至3月期间，被告人薛某使用其支付系统与被告人张某管理的网站合作，骗取他人钱款共计35098元。具体事实分述如下：
1、2014年2月16日，被害人李某在徐州市贾汪区民康园小区X-X-
XXX室家中使用电脑登陆被告人张某管理的网站宝贝联盟（网址为vv.wyhaia.com／chatroom.php），该网站主播以虚假的交友类视频诱惑被害人李某充某，被害人李某分八次共充值10098元，经过该诈骗网站汇入被告人薛某的支付平台即易宝账户内。
2、2014年3月19日，被害人袁某在家中使用电脑登陆被告人张某管理的网站（网址为http：／／www.baobeiktv.com），该网站主播以虚假的交友类视频诱惑被害人充某，被害人袁某分五次共充值23000元，经过该诈骗网站汇入被告人薛某的支付平台即易宝账户内，被告人薛某在收取一定费用后将钱款汇入被告人张某指定的银行卡内。
3、2014年3月25日，被害人陈某登陆被告人张某管理的网站（网址为http：／／www.gmktv.cc），该网站主播以虚假的交友类视频诱惑被害人充某，被害人陈某充值1000元，经过该诈骗网站汇入被告人薛某的支付平台即易宝账户内。被告人薛某在收取了一定费用后将钱款汇入被告人张某指定的银行卡内。
公诉机关认为，被告人薛某、张某通过网络采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人薛某对起诉书指控的诈骗事实不持异议。
被告人张某辩解其未参与起诉书指控的第一起诈骗犯罪，对起诉书指控的第二、三起犯罪事实没有异议。
辩护人认为：1、被告人张某没有参与起诉书指控的第一起诈骗犯罪，对薛某实施诈骗也不知情。2、关于起诉书指控的第二、三起事实，公诉机关提供的证据证明涉案赃款进入薛某使用的易宝账户内，但并无证据证明此款打到了张某持有的银行卡上。3、张某以“少年”名义登陆网站，与该网站上的人员进行聊天，并不知道自己行为已构成犯罪。因此，公诉机关指控张某通过网络骗取他人财物证据不足，不应追究其刑事责任。
经审理查明：被告人薛某为谋取非法利益，采取伪造营业执照等方式自制一套花旗支付系统，通过网络与诈骗网站、聊天室合作，为他们提供费用结算服务并收取一定比例的费用。被告人张某明知诈骗网站诈骗他人钱款，而为其转移赃款。2014年2月至3月期间，被告人薛某使用其支付系统与诈骗网站合作，多次骗取他人钱款共计人民币35098元，其中被告人张某参与转移诈骗赃款24000元。具体事实分述如下：
一、2014年2月16日，被害人李某在徐州市贾汪区民康园小区X-X-
XXX室家中使用电脑登陆宝贝联盟网站（网址为vv.wyhaia.com／chatroom.php），该网站主播以虚假的交友类视频诱惑被害人李某充值成为会员，李某分八次共充值人民币10098元，汇入被告人薛某管理的支付平台即易宝账户内，后薛某将该钱款转入诈骗网站指定的银行卡中，并收取一定比例的费用。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被告人薛某的供述，证实2012年7、8月份，其在淘宝网上购买深圳玉鹏清洁有限公司的工商营业证、法人身份证、开户证及组织代码证等证件，在网上搜索一家商城后找人通过PS手段把商城的地址等信息修改成和公司一样，再使用这些资料在易宝、支付宝等第三方支付平台上申请账号，然后让他人给该账号制作一套花旗支付系统，以便汇总和区分资金来源。2013年下半年，其通过QQ聊天让贾某做一个支付接口，将易宝账户和花旗程序对接，易宝账户收款时就会出现在花旗平台上，当时给他一个花旗程序、易宝账号以及一些商户ID地址。后其通过酷网网赚（www.koo4.cn）发布广告，并留有自己QQ号码，广告内容是“快付宝支付，稳定、秒结”，诈骗网站使用第三方支付平台时就与其联系，双方确定汇款手续费、结算方式及汇款账户等事项。其将收到诈骗网站骗取被害人的钱款又通过第三方支付平台转到指定的黑户银行卡上，扣掉手续费后把剩下钱款按照诈骗网站的要求返还给诈骗网站等事实。
2、被害人李某的陈述，证实2014年2月16日晚上，其在家中上网登陆“宝贝联盟”交友网站，与该网站直播聊天后想加为好友，直播称加为好友就必须交押金，可在聊天结束后返还押金。后其向该网站充值后屏幕显示再充值才能印证个人信息，又根据屏幕显示继续打款，系统显示返款需再打款才能显示密码，又将款打过去系统提示再交200元返款费用，在打入200元后没有返还已付款项时就感觉受骗，遂到派出所报案。事后，其通过中国建设银行网上银行查询交易记录，确定向对方打款八次，被骗取钱款合计10098元。
3、网上银行转款记录、易宝支付的截屏及银行订单号来源的说明等书证，证实2014年2月16日李某通过网银分八次向被告人薛某管理的易宝账户内汇入现金共计10098元。
上述证据，经庭审质证，证据之间相互印证，足以认定。
二、2014年3月19日，被害人袁某在家中使用电脑登陆网址为www.baobeiktv.com的网站，该网站主播以虚假的交友类视频诱惑被害人充值成为会员，后被害人袁某分五次共计充值23000元，该钱款经过该诈骗网站汇入被告人薛某管理的支付平台即易宝账户内。被告人薛某通过QQ聊天方式与被告人张某协商后，将诈骗钱款扣除一定费用后汇入被告人张某持有的银行卡，由张某在收取一定费用后将剩余款项再转入网站管理人指定的银行卡。
三、2014年3月25日，被害人陈某登陆网址为www.gmktv.cc的网站，该网站主播以虚假的交友类视频诱惑被害人充值成为会员，后被害人陈某充值1000元，经过该诈骗网站汇入被告人薛某的支付平台即易宝账户内。被告人薛某通过QQ聊天方式与被告人张某协商后，将诈骗钱款扣除一定费用后汇入被告人张某持有的银行卡，由张某在收取一定费用后将剩余款项再转入网站管理人指定的银行卡。
案发后，被告人张某已主动退还全部赃款。
上述二起事实，有下列证据予以证实：
（一）被告人供述
1、被告人薛某的供述，证实其于2012年通过网络让他人制作一套花旗支付系统，与在易宝、支付宝等第三方支付平台上申请的账号进行对接，用于为他人结算资金。后其在酷网网赚（www.koo4.cn）发布广告，诈骗网站需要使用该易宝账户骗取他人钱款时与其联系，双方确定汇款的手续费及结算方式等事项，其将被骗人打来钱款中扣掉手续费后再通过第三方支付平台易宝账户转入诈骗网站指定的银行卡以及其使用昵称“快付宝”和QQ号码为97×××90与他人聊天等事实。
2、被告人张某的供述，证实2013年1月份，其在“时时彩”QQ群里认识一个网友，该网友让其给一个网站工作人员结算资金，并保证每月支付一万元好处费，后给其发来该网站后台管理的网址，其进入网站后台发现主播与客人进行聊天，诱惑客人充值，直到客人发现被骗。诈骗网站通过“快付宝”“007支付”等第三方支付平台收取诈骗资金，第三方支付平台从骗取款项中提取10%后将剩下的钱款打到其手上的银行卡内。具体由诈骗网站老板发来QQ号码，其用该QQ号以昵称“少年”与昵称为“快付宝”（QQ号码为97×××90）进行联系，让对方将诈骗钱款打到持有的银行卡上，其扣除手续费后再转给诈骗网站站长及主播等人的银行卡内等事实。
（二）被害人陈述
1、被害人袁某的陈述，证实2014年3月18日凌晨，其在家上网时发现显示屏右下框跳出美女聊天窗口，提示充值10元后进入网站，其充值进入网站跟一个美女聊天，对方让其充值298元成为会员后可视频聊天，在充值后未能视频聊天时又让其交600元保证金激活窗口，并称聊天后可退款，后对方要求充值2000元至3000元建立档案，但充值后对方称管理人员已下班到第二天还款。次日对方以已办理财物为由要求继续充钱，其充值后对方称系统崩溃需修复数据，后觉得自己被诈骗就报警的事实。
2、被害人陈某的陈述，证实其浏览一网站网页时弹跳出来一个网站，看见漂亮性感的主播与人聊天交往的内容，进入该网站后才发现是一个聊天室，就充值注册成为会员，观看聊天室主播唱歌、跳舞之类的表演，想看主播脱衣服，对方就让其打款，其将钱打过去后对方就不搭理，后知道自己被骗的事实。
（三）书证
1、银行卡交易明细、商户订单信息、银行订单号以及快付宝后台管理的截屏等书证，证明被害人袁某于2014年3月19日五次向薛某的易宝账户打款合计23000元，被害人陈某于2014年3月19日向薛某的易宝账户打款1000元。
2、公安机关制作的搜查证、搜查笔录、电子检查记录、远程勘验记录以及网上银行下载的付款记录等证据，证实侦查人员依法从被告人薛某、张某的住处搜获笔记本电脑、张某持有彭志文的居民身份证及银行卡等物品，后从电脑中提取QQ好友名单及聊天记录等材料，从彭志文银行卡网上银行下载的付款记录，与被害人袁某、陈某打款记录相互印证。
3、公安机关提取的QQ好友列表截屏及聊天记录，证实被告人张某以“少年”名义与昵称为“快付宝”的薛某进行QQ聊天，要求薛某将诈骗钱款打入彭志文银行卡进行结算的情况。
公诉机关还举证了以下综合证据：
（一）证人证言
1、证人贾某的证言，证实其于2012年在“酷网网赚”（www.koo4.cn）聊天时认识薛某。2013年10月份，薛某给其发来一个花旗支付程序以及易宝账号，让其按照要求制作“快付宝后台管理系统”的网站，并将该网站后台管理与易宝账户进行了对接，易宝账户的收款信息可以实时反映在“快付宝后台管理系统”上，同时还可以按照设定的协议对每笔进款进行区分，并区分出每笔进款来自的网站。薛某申请易宝账号用于对诈骗网站所骗取的资金进行洗钱，然后通过花旗程序对资金进行分类结算，使用支付平台为一些诈骗网站接收被诈骗资金，抽取一定提成后再将诈骗资金返给诈骗网站。
2、证人周某的证言，证实2012年其在一个QQ聊天群里认识薛某。2013年3月份其到深圳时知道薛某在搞网上支付业务。2014年3月，薛某让其帮忙看管一个支付平台进行转账，并寄来工商银行卡和U盾，通过QQ或电话联系给他人转账。后来知道薛某给一些借交友为由骗钱的网站提供结算业务。
3、证人房某的证言，证实其于2014年3月18日被薛某带到租住的深圳罗湖区港澳8号7楼A11房间，让其帮薛某通过他管理的支付宝平台进行网上银行转账，从薛某的支付宝账号转到他人的支付宝账号内的事实。
4、证人卢某的证言，证实2012年其在网赚交流群上认识薛某。2014年2月，其到深圳薛某住处，薛某让其帮忙用快付宝往黑户银行卡里转账的事实。
（二）情况说明、发破案报告，到案经过及户籍证明等书证，证明本案案发、二被告人的到案经过以及案发后退赃等情况。
上述证据，经庭审质证，证据之间相互印证，足以认定。
本院认为，被告人薛某、张某明知诈骗网站以虚构事实的方法骗取他人财物，通过网络帮助其转移诈骗所得赃款，并获取利益，数额较大，二被告人的行为均已构成诈骗罪，对被告人薛某、张某依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人薛某、张某共同实施诈骗犯罪，系共同犯罪。公诉机关指控被告人薛某、张某犯诈骗罪及系共同犯罪的事实清楚，证据确实充分，罪名正确，予以采纳。被告人张某及其辩护人提出的被告人张某未参与公诉机关指控的第一起诈骗犯罪的辩解意见，经查认为，公诉机关根据侦查机关从网络上下载的宝贝联盟网站注册信息中载明注册人为“彭志文”，结合从被告人张某住处查获彭志文居民身份证，据此认定被告人张某参与管理宝贝联盟网站，但并没有证据证明被告人张某用其持有的彭志文居民身份证注册成立该网站，亦未查明其持有的彭志文居民身份证的实际来源，公诉机关认定被告人张某参与管理诈骗网站并诈骗被害人李某10098元的证据不足，不予支持。故被告人薛某的上述辩解及辩护人的上述辩护意见均能成立，本院予以采纳。辩护人提出的公诉机关指控被告人薛某将诈骗网站所骗取袁某、陈某的钱款汇入被告人张某持有的银行卡内以及张某以“少年”名义登陆网站与他人聊天，参与涉案网站实施诈骗犯罪证据不足的辩护意见，经查认为，根据被告人薛某、张某的供述、相关证人证言以及侦某好友列表截屏及聊天记录等证据，能够证实被告人薛某在第三方支付平台上使用自制的花旗支付系统与诈骗网站合作，为诈骗网站提供费用结算，后又通过QQ聊天方式与张某进行协商，将诈骗网站所骗取的钱款汇入被告人张某持有的银行卡内，此后张某将收到的款项又转入诈骗网站指定的黑户银行卡内，二被告人均获取一定比例的好处费，并有电子检查记录、远程勘验记录以及网上银行下载的付款记录等证据予以印证，足以认定被告人张某明知诈骗网站实施诈骗犯罪而为其提供资金结算，并获取非法利益，其行为已构成诈骗罪，故辩护人的上述辩护意见不能成立，不予采纳。鉴于被告人薛某能够如实供述犯罪事实，依法对其从轻处罚。被告人张某自愿认罪，并退还全部赃款，依法对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人薛某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的二日折抵刑期一日，先行指定居所监视居住的六十四日折抵刑期三十二日，即刑期自2014年7月4日起至2015年12月27日止。罚金在判决书生效后十日内缴纳。已扣除先行羁押的三十五日。）
二、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月10日起至2016年8月11日止。罚金在判决书生效后十日内缴纳。已扣除先行羁押的二十九天。）
三、已退赔的赃款发还给被害人，尚未退赔的赃款继续予以追缴，追缴后发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郭 辉
审 判 员 张玉忠
人民陪审员 王振勇
二〇一五年十一月二十日
书 记 员 颜炳强
附：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。