四川省江油市人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)川0781刑初115号
公诉机关江油市人民检察院。
被告人熊光明，男，1958年3月1日出生于四川省南充市，汉族，小学文化，农民，住南充市高坪区。2017年11月因犯诈骗罪被湖北省当阳县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月13日被刑事拘留，2018年1月18日被逮捕。现羁押于江油市看守所。
江油市人民检察院以江检诉刑诉[2018]106号起诉书指控被告人熊光明犯诈骗罪，于2018年3月29日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年4月17日公开开庭审理了本案。江油市人民检察院指派检察员罗兴强出庭支持公诉，被告人熊光明到庭参加诉讼。现已审理终结。
江油市人民检察院指控：2016年11月初，被告人熊光明伙同谭某（已判决）等人到江油市西屏镇永兴村冒充国际先邦集团公司员工，以陈光标慈善活动给村民送礼物等为幌子，通过让村民预付款领取电饭锅、手表等物品，次日返还预付款的方式骗取村民信任。在熊光明的安排下，熊光明等人骗取杜某秀等37名被害人预付43770元领取了雪域卡垫、神奇眼镜、移动空调等物品后，随即逃离。
公诉机关称上述事实有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录及照片、视听资料等证据证实。公诉机关认为被告人熊光明以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。熊光明在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条之规定，对被告人予以惩处。
被告人熊光明辩解其到江油做生意，有一群南充来的人在他那里买了雪域卡垫、神奇眼镜、电饭煲、香皂等物品去销售，其也受“钟某”邀约去帮了三天忙，打下手、搞宣传，领了900元工资，后来那些人被抓了才知道他们在骗人。
经审理查明：2016年11月初，被告人熊光明安排谭某（已判决）等人到江油市西屏镇永兴村冒充国际先邦集团公司员工，以陈光标慈善活动给村民送礼物等为幌子，通过让村民预付款领取能量手表等物品，次日再返还预付款的方式骗取村民信任。在熊光明的安排下，在骗取杜某秀等37名被害人预付43770元领取了雪域卡垫、神奇眼镜、移动空调等物品后逃离。
2017年11月，熊光明因犯诈骗罪被湖北省当阳县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。熊光明于2017年3月21日被刑事拘留，同年11月14日被释放，期间被羁押239天。
2017年12月13日，被告人熊光明在当阳火车站被公安民警抓获，并被临时羁押于当阳市看守所。
上述事实，有下列经举证、质证的证据证实：
1、受案登记表、立案决定书、归案情况说明、临时羁押证明，证明案件来源及熊光明的归案情况;
2、接受证据材料清单，证明公安机关从被害人处接收熊光明等人实施诈骗的雪域卡垫、神奇眼镜、移动空调等物品、数量;
3、说明、价格鉴定不予受理通知书，证明能量手表、神奇眼镜、雪域卡垫系三无产品，无市场价值；
4、报案记录、张某久、陶某碧、张某琼、宁某绪、郭某珍、赵某清、黄某忠、赵某勤、陆某桂、朱某华、苟某荣、苏某定、杨某荣的陈述、辨认笔录，证明2016年11月初，有5、6个外来人在场镇的空坝子处搭台子，还放了些凳子，一个自称姓钟的人向村民介绍他是国际先邦集团的老总，他们集团的老总是陈光标，来做慈善活动，前几天给村民送礼品，后面才卖产品，并且村民买多少钱的产品就送给村民多少钱。他们前4天给来的村民发了鸡蛋、面条等小东西，后称村民人太多，礼品送不够，想要礼品的人要花10元购买礼品预订卡并交礼品钱，第二天就会把买礼品的钱退给村民，因看到前两天其他村民买礼品的钱都退了，于是就买了眼镜、雪域卡垫、移动空调等物。但第二天这伙人就没来了，才知道被骗。部分被害人辨认出熊光明就是自称姓钟的人；
5、谭某的证言及辨认笔录，证明自己受老板熊光明安排在江油“刘鸭子”院内开展活动，参加的人还有小何、小罗、小杨哥、张某果，熊光明介绍一行人系国际先邦集团工作人员，该集团老总是陈光标，来做慈善活动，活动方式先是免费送鸡蛋、挂面等小礼品，之后是预付款领取手表后返还手表款，最后等村民预付款领取了雪域卡垫、神奇眼镜等物品后，第二天就不去了，自己感觉到熊光明是在骗村民的钱。雪域卡垫900多元，神奇眼镜200元，移动空调580元。购买产品的大多是老年人，卖了多少钱不清楚;
6、罗某菊的证言及辨认笔录，证明2016年10月受熊光明雇佣到江油工作，2016年11月几号的一天早上，熊光明带她及谭某、何某、张某某、小杨娃到江油一个卖鸭子的院里做宣传，熊光明对老百姓谎称姓钟，曾是军医，是国际先邦集团老总陈光标的朋友，帮忙搞慈善，并先发放礼品，之后通过让村民预付款领取手表等物品次日又返还预付款的方式骗取村民信任，诱使被害人预付款领取雪域卡垫、神奇眼镜、移动空调等物品，后携款逃离的经过。她意识到是欺骗行为后问过熊光明，熊叫她不要管。熊光明只是给他们发工资，卖东西的钱没有给他们分;
7、杨某林的证言及辨认笔录，证明2016年11月左右，经张某果介绍到江油做直销，月工资3000元；后跟随“左三哥”等人到乡镇搞宣传，以帮助国际先邦集团搞公益活动为名送礼品，最后卖移动空调等物品。后来“左三哥”将他介绍给熊老大（熊光明）继续做，熊老大让他和谭某、何某、罗某菊等人一起住，先是安排他们发宣传单，后要求做“外棚”，在熊老大的带领下，他与谭某等人到一个乡镇搞宣传，熊老大说的和之前左三哥说的内容和骗人活动一模一样，先发放不值钱的礼品，让群众尝到甜头，再卖产品；
8、叶某的证言及辨认笔录，证明2016年9月到江油后就跟着李勇做活动，活动流程是首先把自己包装成国际先邦集团的老总或经理，宣传是大公司做慈善活动让老百姓到场地免费领礼品，老百姓来了后就宣传要卖的东西能预防生病而且是免费送给大家的，但是名额有限，只能让一部分人免费得到，从而让老百姓掏钱买产品，次日把买产品的钱全部退给老百姓而不用退产品，让老百姓尝到甜头相信我们真的在做慈善，最后一天尝到甜头的老百姓多了都来花钱买东西，次日我们就不去了，钱就挣到手了。后来自己认识了也在江油做这个活动的人，有左三娃、熊光明，有一天熊光明说他看好了一个地方，让我和左三娃一起，在三个不同位置做这个活动，后来熊光明就带我和左三娃到了江油市他看好的几个点做活动，熊光明自己的点在场镇上;
9、屈某的证言，证明自己认识一个叫熊光明的南充人，平时称呼他为熊老大，他以前在江油这边以和我相同的方法卖了很多产品。我们卖产品的方法是冒充国际先邦集团来村上做慈善活动，然后免费送鸡蛋、挂面等小礼品以及让村民先掏钱买下那些所谓的高科技产品，我们又在第二天把钱退给他们，骗取他们的信任，在最后一天花钱买的人多了，我们卖了钱就跑，根本不会给他们退钱。我知道跟着熊光明的人有罗某菊、何某、张果（音）、燕子等人;
10、张某清的证言，证明自己跟李在银在江油市大堰镇集贤村做活动时，熊光明喊来了一个叫何云（音）的女子、一个叫燕子的女子、一个叫小罗的女子帮忙，李在银向村民宣称自己系国际先邦集团经理向村民讲产品，并称其他人系国际先邦集团员工，李某安排她与燕子等人引村民入座、发东西、收钱、维持秩序等;
11、李某的证言，证明认识一个叫熊光明的南充人，自己在集贤村做活动的后期人手不够，熊光明喊了两个女的过来帮忙，她们过来后负责给村民发礼品、递东西，自己卖出去的那些雪域卡垫、神奇眼镜、能量手表等东西都是熊光明供的货;
12、赵某月的证言及辨认笔录，证明2016年下半年，一个矮胖中年男人租用她家位于场镇的房前院坝，用于做活动，一共租用五天，每天100元。有一天看见那个矮胖男的以及和这个人一起的人在给来参加活动的老百姓送鸡蛋、挂面等东西，那个男子还在宣传被子可以治病，还说“我们来献爱心、送温暖”“你们敢买我们就敢送”等话。每天来的人很多，百分之七、八十都是老年人。到了第五天晚上，来了一、两个面包车将搭建场地的篷布、凳子装上车就走了。赵某月辨认出熊光明就是租用场地并在讲台上讲话的男子;
13、调取证据通知书、调取证据清单、工商登记资料、黄某富、廖某军的证言、辨认笔录，证明廖某军使用黄某富夫妇的身份证登记注册了成都尔军科技有限公司，经营雪域卡垫等生活用品，有一个叫熊光明的南充籍男子买了两百多床雪域卡垫，价格是170元一床。雪域卡垫没有产品合格证，也未经过质监部门的检查;
14、情况说明，证明未能根据熊光明的供述核实到“钟某”、“钟胖子”的人员信息；
15、刑事判决书、释放证明书，证明熊光明因犯诈骗罪被湖北省当阳县人民法院判处缓刑，同案犯谭某被绵阳市中级人民法院判处刑罚的情况；
16、人口信息、拘留证、逮捕证，证明基本人口信息及强制措施情况。
上述证据，本院予以采信。
本院认为，被告人熊光明以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。熊光明在缓刑考验期限内发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。熊光明关于受他人邀约帮忙，不知道是骗人的辩解意见与查明事实不符，本院不予采纳。本案大部分被害人为六十周岁以上的老年人，酌定对被告人从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十九条第一款及第三款、第七十七条第一款之规定，判决如下：
一、被告人熊光明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币一万五千元，原犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元，现撤销缓刑，总和刑期有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币二万五千元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月13日起至2022年4月17日止，先行羁押的239天已扣除；罚金于判决生效后三十日内缴纳）；
二、责令被告人熊光明与同案人谭某共同退赔被害人损失43770元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。
审 判 长 李媛
人民陪审员 邓勇
人民陪审员 魏璋
二〇一八年五月十一日
书 记 员 周雪
附相关法律法规：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。……
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。