山东省临沂市兰山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁1302刑初71号
公诉机关临沂市兰山区人民检察院。
被告人沈某某，男，1963年5月13日出生于江苏省吴江市，汉族，无业，住江苏省吴江市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年1月22日被刑事拘留，同年2月13日被宣布逮捕。现羁押于临沂市看守所。
辩护人沈乐民，江苏江太律师事务所律师。
辩护人刘方敏，山东胜远律师事务所律师。
被告人姚某某，男，1973年4月10日出生于浙江省湖州市，汉族，无业，住浙江省湖州市南浔区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月26日被刑事拘留，同年5月30日被宣布逮捕。现羁押于临沂市看守所。
辩护人张继海、万克瑞，山东海扬律师事务所律师。
被告人徐某，男，1973年5月6日出生于江苏省南通市，汉族，无业，住江苏省通州市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年4月20日被刑事拘留，同年4月30日被宣布逮捕。现羁押于临沂市看守所。
辩护人刘建飞，山东拓成律师事务所律师。
被告人曲某，男，1981年8月7日出生于山东省定陶县，汉族，个体工商户，户籍地山东省定陶县，住浙江省杭州市拱墅区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年3月28日被刑事拘留，同年4月30日被宣布逮捕。现羁押于临沂市看守所。
辩护人李长英，山东力维律师事务所律师。
被告人邱某甲，女，1964年9月29日出生于江苏省吴江市，汉族，无业，住江苏省吴江市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年5月7日被刑事拘留，同年5月30日被宣布逮捕，2016年3月31日被决定取保候审。
辩护人沈红霞，江苏江太律师事务所律师。
临沂市兰山区人民检察院以临兰检刑诉[2015]1596号起诉书指控被告人沈某某、姚某某犯诈骗罪，被告人徐某、曲某、邱某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2016年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年3月15日公开开庭审理了本案。临沂市兰山区人民检察院指派检察员李蓓蓓出庭支持公诉。被告人沈某某及其辩护人沈乐民、刘方敏，被告人姚某某及其辩护人张继海、万克瑞，被告人徐某及其辩护人刘建飞，被告人曲某及其辩护人李长英，被告人邱某甲及其辩护人沈红霞到庭参加诉讼。现已审理终结。
临沂市兰山区人民检察院指控，2015年1月间，被告人姚某某、沈某某通过汤某、“阿大”（另案处理）等人介绍，得知临沂祥发贸易有限公司有一张600万元的承兑汇票需贴现，便与汤某、“阿大”等人预谋骗取该承兑款，并商定了承兑款的分配方案。被告人姚某某通过吴某（另案处理）等人介绍，与被告人徐某、曲某约定部分承兑款通过被告人曲某在浙江省杭州市经营的杭州凯巨电脑市场浪波电脑商行公司账户转账、提现。
2015年1月19日，被告人沈某某与临沂祥发贸易有限公司员工宋某联系，称以3.95‰的价格贴现，贴现款为5859380元，将宋某约至江苏省张家港市见面。同日晚上，被告人沈某某将电脑、网银账号和密码提供给被告人姚某某用于贴现后转账。
同年1月20日，宋某在江苏省张家港市汇丰银行张家港支行将其持有的承兑汇票背书给被告人沈某某担任法人代表的苏州振华毛纺有限公司，被告人沈某某又通过“阿大”介绍的徐某某对承兑汇票继续背书后在银行柜台进行贴现。期间，被告人姚某某与汤某、“阿大”等人前往杭州市待承兑汇票贴现后由被告人曲某取款分赃。
同时1月20日16时许，汇丰银行张家港支行以4.7‰的贴现率向该承兑汇票背书人扬州慧仁建材有限公司账户贴现5832680元，后苏州振华毛纺有限公司账户收到扬州慧仁建材有限公司扣除好处费后贴现款5828160元。被告人沈某某在贴现后与宋某周旋拒绝转款。期间，被告人姚某某通过被告人沈某某事先提供的电脑、网银账号、密码将贴现款转出5828050元。其中，转入被告人沈某某提供的邱某乙账户260万元、王某毅账户51000元，转入被告人沈某某妻子被告人邱某甲提供的沈某账户12.1万元、转入被告人曲某提供的杭州凯巨电脑市场浪波电脑商行公司账户305万元、转入宋某提供的孟某账户6050元作为业务回扣。
2015年1月20日，被告人邱某甲明知苏州振华毛纺有限公司转入邱某乙账户内260万元系犯罪所得的情况下，为避免该账户被冻结资金无法使用，安排邱某乙将其中的50万元转入被告人沈某某妹妹沈某的账户，用以偿还借款；100万元转入被告人邱某甲实际持有并使用的沈某芳的账户，后将其中60万元取现藏匿、20万元转入沈某账户。邱某乙将剩余110万元的其中20万元转入其弟邱某丁账户内用以还账、90万元转入其实际使用的平某账户内。
2015年1月21日，被告人曲某利用杭州凯巨电脑市场浪波电脑商行、杭州嘉伦电子有限公司的公司账户和民生银行、建设银行、泰隆商业银行等个人账户对305万元赃款进行转账、提现，扣除10万元好处费后于同日在杭州市文三数码大厦地下车库将提现的295万元赃款交给被告人徐某。被告人徐某私藏5万元后，在杭州市湖州路一酒店附近将290万元交给吴某和陈某（另案处理），陈某又给了被告人徐某5万元好处费，被告人徐某共牟利10万元。后吴某在扣除10.5万元好处费后，分两次将剩余赃款274.5万元交给被告人姚某某，被告人姚某某根据事先约定向汤某、“阿大”等人分配赃款后，分得104.5万元赃款。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了被告人的供述及有关书证等证明材料。
公诉机关认为，被告人沈某某、姚某某行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪定罪处罚；被告人徐某、曲某、邱某甲的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。
被告人沈某某辩称，2015年1月18日中午姚某某打电话咨询我票据贴现的事情，我告诉他可以的，他告诉我要求到张家港贴现，1月19日早上我到张家港银行电话联系宋某，宋某已经在银行门口，不存在我骗宋某去银行贴现的事情。贴现后宋某同意让我用贴现款，姚某某找我借钱，我才给姚某某电脑、U盾让其转款，姚某某要用多少钱他自己转账，不存在邱某甲提供账号和打款的事情，邱某甲不知道我做承兑汇票的事，我打电话给邱某甲说我有一笔款进了她妹夫的账户，让把欠的钱还给人家是事实，我认为我不是诈骗。公安机关2015年4月16日对我的讯问笔录，是将我提押出看守所后对我进行殴打等刑讯逼供后形成的，这份口供不真实，没有让我看内容就让我签的字。
辩护人沈乐民提出的辩护意见是：控方的证据虽然能够证实被告人沈某某以苏州振华毛纺有限责任公司的名义通过背书转让贴现的方式将到账的580多万元现金没有及时汇至持票人临沂祥发贸易有限公司的账户，却转移到别处它用的事实，但本案的发生、发展有其特定原因。提请法庭注意：一、本案的刑事诉讼活动存有明显的违法，承兑汇票贴现属于金融票据业务，由此产生的刑事案件显然不属于网络犯罪案件，临沂市兰山区公安机关对本案没有刑事管辖权；沈某某提出兰山公安机关对其讯问时曾刑讯逼供，询问笔录的内容明显不实，控方应当出示讯问笔录的同步录音录像，对上述非法取证或不实的事实应当排除或不予采信；公安机关对邱某乙等案外人采取网上通缉、拘传方式所形成的讯问笔录，明显有悖法律规定，证人陈述难以达到客观公正，且邱某乙讯问笔录涉及沈某某、邱某甲责任时均采用主观猜测语言，这样的证人证言不能采信。二、对被告人沈某某的有罪指控仍显事实不清。沈某某虽然没有将贴现到账款返还给持票人，但也不能当然认定构成诈骗罪。被告人沈某某、姚某某起先并不存在诈骗被害人公司的故意，是汤某、阿大与宋某联系协商后找姚某某、沈某某帮忙贴现的，整个汇票贴现过程基本上是汤某、阿大与宋某谈好设计的，沈某某仅是同意按此操作而已；虽然沈某某、姚某某关于宋某曾答应沈某某暂用汇票贴现款的说法未得到宋某的认可，但宋某将个人账户告诉沈某某得到6050元业务费回扣，以及宋某与沈某某于2015年1月20日夜里同车前往吴江取款一节，多少可以说明如果不是被害人单位通知宋某开车返回临沂的话，也许第二天沈某某就将款汇给被害人单位了；庭审中姚某某多次讲到本案汇票贴现后将款转到沈某某公司账上，事先是得到被害人单位书面委托认可的，这不仅说明被害人单位自身也有过错，而且说明本属于一起正常的民商票据纠纷案件。三、被告人沈某某亲属已将2775077.93元退还给被害人单位，客观上减少了被害人损失，应当对沈某某从轻处理。本案汇票贴现款被沈某某转作他用是客观存在事实，沈某某负有不可推卸的责任，但办案机关在刑事侦查活动中的种种违法和不当也是存在的，请求法庭本着客观、公正、合法的法律原则对沈某某从轻处理。
辩护人刘方敏提出的辩护意见是：本案不是网络犯罪案件，犯罪地是张家港，不能因被害人单位把被告人沈某某扭送到兰山公安分局就认定兰山公安分局有管辖权。被害人单位把承兑汇票背书给沈某某的公司，沈某某公司又将汇票背书给下家，沈某某公司是真实存在的，沈某某经办贴现环节不存在欺诈和虚假成分，而被害人单位将汇票背书即应知晓存在一定的风险，民商事的侵权和违约行为不能认定为诈骗。公安机关2015年4月16日将被告人沈某某提押出看守所后所作讯问笔录，其他被告人也证实公安机关有对被告人沈某某进行刑讯逼供，不能作为本案的定罪证据，辩护人认为被告人沈某某行为不构成诈骗罪。
被告人姚某某辩称，600万元汇票贴现的事我没有预谋，当时我没有和沈某某他们在一起，我只是帮汤某联系沈某某问他600万元汇票贴现要不要做，后面的事情我不清楚。汇票不是沈某某公司贴现出来的，宋某公司不出具委托转款手续是不可能把贴现款转给沈某某的，沈某某明确说是宋某同意让他用贴现款的，所以沈某某给我电脑、U盾和写有五个名字、账户的明细让我帮忙转款203万元，305万元中我真正拿到了54万元，不是指控的104万元，沈某某给我钱是因为他原来欠我100万元，公安机关改了我的供述笔录，签字的时候不让我看。
辩护人张继海、万克瑞提出的辩护意见是：临沂市兰山区人民法院对本案没有管辖权，本案应当由苏州市的张家港市人民法院管辖，本案第一被告人的犯罪行为实施地和犯罪结果发生地均在张家港市，各被告人居住地也不在临沂市兰山区，故本案应由张家港市公安局立案侦查，临沂市公安局兰山分局对本案没有侦查管辖权，临沂市兰山区人民法院对本案没有管辖权。辩护人认为指控被告人姚某某犯诈骗罪的事实不清、证据不足，被告人姚某某没有与他人事前预谋诈骗，其与被告人沈某某不是诈骗罪的共同犯罪。对被告人姚某某事后得到部分贴现款的事实辩护人没有异议，但被告人姚某某仅仅为沈某某提供了临沂祥发贸易有限公司有承兑汇票需要贴现的信息，联络过程中沈某某与姚某某没有明确的诈骗意思联络，不成立诈骗罪的共同犯罪。
被告人徐某对指控的事实不辩解。
辩护人刘建飞提出的辩护意见是：根据被告人徐某的供述及庭审查明的事实，被告人徐某承认其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人徐某系初犯，其犯罪社会危害性较小，归案后如实供述罪行，认罪态度较好，并愿意积极退赔和缴纳罚金，认罪悔过，请求对其从轻或减轻处罚，适用缓刑。
被告人曲某辩称首先我认罪，但当时我确实不知道这个事。
辩护人李长英提出的辩护意见是：被告人曲某对指控掩饰、隐瞒305万元赃款的事实予以认可，但其没有明知涉案款项为赃款，徐某只说是承兑款，曲某对此有所怀疑不确定，其主观恶性相对较小，涉案仅是听从徐某指挥提现，只起到辅助作用，应当认定为从犯。被告人曲某协助公安机关抓捕同案犯徐某的行为，应当认定有立功表现。另被告人曲某系初犯、偶犯，归案后坦白认罪，愿意积极退赃缴纳罚金，请求对其从宽处罚适用缓刑。
被告人邱某甲辩称对起诉书指控的事实有异议，沈某某做的事情我不知道，我是在医院上班的，涉案的钱是沈某某打电话让我转的，我不知道钱是哪里来的，等到沈某某出事以后我才打听到这个钱是怎么回事，并把260万元都还给了被害人，我认为我是无辜的。
辩护人沈红霞提出的辩护意见是：辩护人认为被告人邱某甲不构成指控的掩饰、隐瞒犯罪所得罪，邱某甲对涉案款项是犯罪所得并不明知，其是在收到沈某某刑拘通知后才知道转至邱某乙账户的260万元系犯罪所得，此后邱某甲与亲属自2015年3月11日至3月23日期间分多次退还被害单位2775077.93元，更说明邱某甲没有构成犯罪。公诉机关指控被告人邱某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的证据不足，所依据的沈某某供述和邱某乙讯问材料属非法证据应当予以排除，既然司法机关认定邱某乙系案外人，那也应认定邱某甲无罪，请求法庭采纳。
经审理查明，2015年1月间，被告人姚某某、沈某某通过汤某、“阿大”（另案处理）等人介绍，得知临沂祥发贸易有限公司有一张600万元的承兑汇票需贴现，便与汤某、“阿大”等人预谋骗取该承兑款，并商定了承兑款的分配方案。被告人姚某某通过吴某（另案处理）等人介绍，与被告人徐某、曲某约定部分承兑款通过被告人曲某在浙江省杭州市经营的杭州凯巨电脑市场浪波电脑商行公司账户转账、提现。
2015年1月19日，被告人沈某某与临沂祥发贸易有限公司员工宋某联系，称以3.95‰的价格贴现，贴现款为5859380元，将宋某约至江苏省张家港市见面。同日晚上，被告人沈某某将电脑、网银账号和密码提供给被告人姚某某用于贴现后转账。
同年1月20日，宋某在江苏省张家港市汇丰银行张家港支行将其持有的承兑汇票背书给被告人沈某某担任法人代表的苏州振华毛纺有限公司，被告人沈某某又通过“阿大”介绍的徐某某对承兑汇票继续背书后在银行柜台进行贴现。期间，被告人姚某某与汤某、“阿大”等人前往杭州市待承兑汇票贴现后由被告人曲某取款分赃。
同年1月20日16时许，汇丰银行张家港支行以4.7‰的贴现率向该承兑汇票背书人扬州慧仁建材有限公司账户贴现5832680元，后苏州振华毛纺有限公司账户收到扬州慧仁建材有限公司扣除好处费后贴现款5828160元。被告人沈某某在贴现后与宋某周旋拒绝转款。期间，被告人姚某某通过被告人沈某某事先提供的电脑、网银账号、密码将贴现款转出5828050元。其中，转入被告人沈某某提供的邱某乙账户260万元、王某账户51000元，转入被告人沈某某妻子被告人邱某甲提供的沈某账户12.1万元、转入被告人曲某提供的杭州凯巨电脑市场浪波电脑商行公司账户305万元、转入宋某提供的孟某账户6050元作为业务回扣。
2015年1月20日，被告人邱某甲明知苏州振华毛纺有限公司转入邱某乙账户内260万元系犯罪所得的情况下，为避免该账户被冻结资金无法使用，安排邱某乙将其中的50万元转入被告人沈某某妹妹沈某的账户，用以偿还借款；100万元转入被告人邱某甲实际持有并使用的沈某芳的账户，后将其中60万元取现藏匿、20万元转入沈某账户。邱某乙将剩余110万元的其中20万元转入其弟邱某丁账户内用以还账、90万元转入其实际使用的平某账户内。
2015年1月21日，被告人曲某利用杭州凯巨电脑市场浪波电脑商行、杭州嘉伦电子有限公司的公司账户和民生银行、建设银行、泰隆商业银行等个人账户对305万元赃款进行转账、提现，扣除10万元好处费后于同日在杭州市文三数码大厦地下车库将提现的295万元赃款交给被告人徐某。被告人徐某私藏5万元后，在杭州市湖州路一酒店附近将290万元交给吴某和陈某（另案处理），陈某又给了被告人徐某5万元好处费，被告人徐某共牟利10万元。后吴某在扣除10.5万元好处费后，分两次将剩余赃款274.5万元交给被告人姚某某，被告人姚某某根据事先约定向汤某、“阿大”等人分配赃款后，分得104.5万元赃款。
另查明，被告人沈某某归案后协助公安机关辨认抓捕了同案犯被告人姚某某，被告人曲某协助公安机关辨认抓捕了同案犯被告人徐某。案发后，被告人邱某甲及沈某某亲属已经向被害单位退赔赃款本息共计2775077.93元。本案审理过程中，被告人徐某亲属代为退缴赃款10万元，被告人曲某亲属代其退缴赃款10万元，并分别缴纳了罚金。
经庭审举证、质证，本院予以确认并据以认定上述事实的证据有：
1、相关书证：
（1）银行承兑汇票委托转让协议书，证实该协议乙方为苏州振华毛纺有限公司，盖有沈某某的私章，但无甲方签字和盖章。手写标明贴现率为3.95‰，贴现后汇款至甲方金额为5859380元。该协议有手写备注：乙方将在完成上述各项分约后，经甲方在此协议盖章确认，乙方对该票据拥有权利，否则，乙方对该票据的背书、转让、贴现等行为均属无效、非法。
（2）贴现凭证及恒丰银行5121101恒丰银行苏州张家港支行查询查复凭证，证实贴现凭证载明出票日和到票日为2015年1月14日和2015年7月14日，持票人为扬州慧仁建材有限公司，账号为85×××67，开户银行为恒丰银行股份有限公司，金额为600万元，贴现利息为167320元（贴现率4.7‰），实付贴现金额为5832680元。日期为2015年1月20日。
（3）粘单，证实涉案承兑汇票第一被背书人为临沂祥发贸易有限公司，第二被背书人为苏州振华毛纺有限责任公司，第三被背书人为扬州蓝泰装饰材料有限公司，第四被背书人为扬州慧仁建材有限公司，第五被背书人为恒丰银行股份有限公司张家港支行。
（4）银行承兑汇票，证实承兑汇票号码为31×××38，出票及到期日为2015年1月14日和2015年7月14日，出票人为成都必盛贸易有限公司，收款人为深圳市杰瑞利贸易有限公司，付款行为乐山市商业银行彭山支行。
（5）董事、监事、经理信息及身份证复印件，证实扬州慧仁建材有限公司股东身份信息，李仁桂为执行董事，周志亮为监事。
（6）扬州工商行政管理局广陵分局企业登记资料查询表，证实扬州慧仁建材有限公司法定代表人李仁桂，2014年4月21日成立。
（7）招商银行账户交易明细列表、招商银行付款回单、收款回单、退款回单，证实苏州振华毛纺有限公司公司账户2015年1月20日由扬州慧仁建材有限公司汇入款5828160元，于同日向孟某汇款6050元、向邱某乙汇款2600000元、向凯巨电脑市场浪波电脑商行汇款3050000元、向王某汇款1000元和50000元、向沈某汇款121000元。其中2015年1月21日向浪波商行汇款的3050000元因账号、户名不符又退回苏州振华毛纺有限公司公司账户，并于同日再次向浪波商行汇款3050000元。
（8）浙江泰隆商业银行对公账户明细对账单，证实2015年1月21日，杭州凯巨电脑市场浪波电脑商行向杭州嘉伦电子有限公司分四次汇兑，金额分别为10万元、90万元、100万元、4.995万元。并于同日该账户转款到曲某个人账户，金额分别为10万元、90万元、100万元、5万元。共计转款205万元。
（9）杭州银行出具的杭州凯巨电脑市场浪波电脑商行账户明细查询，证实2015年1月21日，从苏州振华毛纺有限责任公司汇入汇兑款305万元，同日分两次向曲某网转各50万元，同日向杭州嘉伦电子有限公司汇款10万元、90万元、100万元、4.995万元。
（10）曲某身份证复印件。
（11）中国农业银行综合应用系统及业务来账清单，证实2015年1月20日，沈某的账户收到转存金额分别为20万元、20万元、10万元；2015年1月21日转支20万元、转存12.1万元、现支30万元、转存20万元、现支19万元、8万元。
（12）业务来账清单，证实2015年1月21日，苏州振华毛纺有限公司向沈某转款12.1万元。
（13）银行卡取款凭条（银行打印），证实2015年1月21日，沈某现金取款30万元。
（14）银行卡取款凭条，证实2015年1月21日，沈某芳向沈某转账20万元；沈某向梁某转账20万元、沈某现金取款19万元、现金取款8万元、现金取款5.2万元。
（15）中国农业银行ATM转账（行内）交易流水表，证实2015年1月23日，沈某账户转出5万元。
（16）分户账明细清单打印，证实2015年1月20日，邱某乙账户（10×××59）分13次转给平某账户260万元，每次20万元。同日，平某又将150万元转回邱某乙账户。2015年1月21日，平某将20万元转回邱某乙账户。
（17）中国农业银行综合应用系统，证实2015年1月20日，邱某乙账户给沈某娟账户上分五次转款共计100万元，每次转款20万元。
（18）银行卡取款凭条，证实2015年1月21日，沈某娟现金取款20万元、10万元和10万元，转入沈某珍账户15万元，转入沈某账户20万元，现金取款18万元。
（19）中国农业银行吴江城南支行，证实2015年1月21日，沈某娟账户在ATM机转入沈某珍账户5万元。
（20）中国农业银行苏州分行自助卡卡转账交易回单，证实2015年1月20日，邱某乙账户给沈某账户转款50万元。沈某转给梁某账户20万元。
（21）银行卡取款凭条（银行打印），证实2015年1月21日，沈某珍账户现金取款18万元。
（22）中国农业银行综合应用系统，证实2015年1月21日，沈某珍账户转入15万元、5万元，并于同日取款18万元，分10次取款共计2万元，当日取款20万元。
（23）中国农业银行综合应用系统，证实邱某乙账户余额为7.581418万元。
（24）分户账明细清单打印，证实2015年1月20日，邱某乙账户转入260万元。
（25）中国农业银行苏州分行自助卡卡转账交易回单，证实2015年1月20日，邱某乙账户向平某账户、沈某娟、沈某、邱某丁转款的过程。
（26）个体工商户营业执照、税务登记证组织机构代码证，证实杭州凯巨市场浪波电脑商行基本信息，其中组成形式为个人经营，经营者姓名为曲某。
（27）公司基本情况，证实杭州嘉伦电子有限公司，企业性质为私营有限公司，自然投资人为董传奇、鲁小燕、曲某，注册资本50万元，法定代表人为曲某。
（28）沈某某涉嫌诈骗一案资金流向说明。
（29）招商银行付款回单，证实苏州振华毛纺有限公司公司账户2015年1月21日向杭州凯具电脑市场浪波商行汇款3050000元。
（30）浙江泰隆商业银行对公账户明细对账单，证实2015年1月21日，杭州凯巨电脑市场浪波电脑商行向杭州嘉伦电子有限公司分四次汇兑，金额分别为10万元、90万元、100万元、4.995万元。并于同日该账户转款到曲某个人账户，金额分别为10万元、90万元、100万元、5万元。共计转款205万元。
（31）浙江泰隆商业银行对私账户明细对账单，证实2015年1月21日，从杭州嘉伦电子有限公司转入10万元、90万元、100万元，于同日分38次向曲某建行账户转款共计190万元，每次转款5万元。
（32）曲某建设银行卡客户交易查询/打印，证实中国建设银行萍水路支行出具曲某账户（62×××89）明细查询：从曲某账户62×××25分38次转入190万元，每次转款5万元，于同日在高新支行支取现金196万元。
（33）杭州银行出具的曲某个人账户明细查询，证实2015年1月21日杭州凯巨电脑市场浪波电脑商行网转两笔50万元，于同日支取现金50万元，另外50万元汇入民生银行汉州支行曲某账户。
（34）杭州银行出具的杭州凯巨电脑市场浪波电脑商行账户明细查询，证实2015年1月21日，从苏州振华毛纺有限责任公司汇入汇兑款305万元，同日分两次向曲某网转各50万元，同日向杭州嘉伦电子有限公司汇款10万元、90万元、100万元。
（35）中国民生银行个人账户对账单，证实2015年1月21日，由杭州银行曲某账户转入民生银行50万元，并于同日被告人曲某通过该账户取款50万元。
（36）中国民生银行个人账户对账单，证实开户行为中国民生银行杭州西湖支行，账户为07×××64。2013年8月3日通过本行POS及转账入款100万元；2013年9月4日，通过本行POS及转账入款390万元；2013年9月13日，通过本行POS及转账入款300万元。
（37）杭州银行出具的曲某个人账户明细查询，证实2015年1月21日杭州凯巨电脑市场浪波电脑商行网转两笔50万元，于同日支取现金50万元，另外50万元汇入民生银行汉州支行曲某账户。
（38）辨认笔录，证实2015年4月16日，被告人曲某辨认出被告人徐某。
（39）办案说明，证实临沂市公安局兰山分局经侦大队一中队民警，经到恒丰银行查询，本案汇票最后背书人扬州慧仁建材有限公司为实际贴现人，经到该公司在工商部门注册的地址查找，未找到该公司信息及法定代表人李仁桂信息。
（40）辨认笔录，证实2015年4月16日，经辨认人沈某某辨认出6号照片为被告人姚某某。
（41）企业法人营业执照、纳税证明、变更登记情况，证实苏州振华毛纺有限公司的法定代表人为沈某某。2009年2月4日，经苏州市吴江工商行政管理局准予变更登记，股东为八名，其中被告人沈某某认缴出资额为71万元。
（42）民事调解书，证实2014年11月25日，经苏州市吴江区人民法院民事调解，确认被告人沈某某欠凌某102万元，并由苏州振华毛纺有限公司承担连带清偿责任。
（43）民事判决书，证实2014年7月30日，经苏州市吴江区人民法院判决，确认苏州振华毛纺有限公司欠吴江农村商业银行借款400万元及罚息34000元，被告人沈某某、邱某甲对400万元债务承担连带清偿责任。
（44）民事判决书，证实2015年1月4日，经苏州市吴江区人民法院判决，确认被告人沈某某、苏州振华毛纺有限公司对柳某所欠沈某200万元债务及利息承担连带清偿责任。
（45）民事判决书，证实2015年1月20日，经苏州市吴江区人民法院判决，确认被告人沈某某、邱某甲需偿还周某120万元及逾期利息。苏州振华毛纺有限公司对该120万元债务及利息承担连带清偿责任。
（46）民事判决书，证实2014年10月15日，经苏州市吴江区人民法院判决，确认苏州振华毛纺有限公司对杜某所欠朱某300万元债务及利息承担连带清偿责任。
（47）民事判决书，证实2014年8月25日，经苏州市吴江区人民法院判决，确认苏州振华毛纺有限公司等对吴江新艺毛巾色织厂所欠杨某260万元债务及利息承担连带清偿责任。
（48）民事判决书，证实2015年4月13日，经苏州市吴江区人民法院判决，确认被告人沈某某、邱某甲、苏州振华毛纺有限公司应偿还中国民生银行吴江支行借款84.260053万元及律师损失2.7084万元。
（49）动产抵押登记，证实苏州振华毛纺有限公司厂房设备自2014年6月至2015年3月被苏州市吴江区人民法院多次查封。
（50）动产抵押登记书，证实2014年8月18日，苏州振华毛纺有限公司生产设备依法抵押给凌某。
（51）执行裁定书及照片资料一宗，证实2015年10月28日，苏州振华毛纺有限公司名下所有的房地产及机器设备被苏州市吴江区人民法院裁定依法拍卖。
（52）执行裁定书，证实2015年4月14日，邱某甲名下位于苏州市吴江区松陵镇江兴路塘东弄22-9房地产及装修被吴江区人民法院裁定依法拍卖。
（53）发还清单及收到条，证实2015年5月11日，办案民警发还被害人临沂祥发贸易有限公司现金2773000元。
（54）企业营业执照，证实临沂祥发贸易有限公司，住所地为临沂市兰山区通达路0001号盛世金源16楼。
2、证人证言：
（1）证人邱某乙证实，2015年1月20日下午5点多钟，邱某甲给我妻子打电话问有260万元是不是到我账上了，我从手机上看到我的农业银行账户有260万元到账，我就让妻子给邱某甲说了，邱某甲让我不要把钱放在我的卡上，转到别人的卡上，当时我儿媳妇平某的银行卡在我身上，我就把260万元以每次20万元分13次转到了平某的银行卡上。到了5点多，邱某甲给我发了短信，内容就是沈某和沈某芳的账户，过了一会邱某甲给我打电话，让我给沈某芳的账户转款100万元，沈某的账户转款50万元，我就用划卡机（POS机）从平某的卡上把150万元转给我，因为我的划卡机是绑定我的银行卡，我又通过划卡机按照邱某甲的要求把钱转走了。之后平某的卡上还有110万元，当时我弟弟借给我20万元，我再按邱某甲要求转钱的时候用平某的卡给我弟弟邱某丁转款20万元用于还账。之后邱某甲让我把剩下的90万元取现交给她，因为当时我感觉这些来路不正不能给她取，她催了我好几次我都没取。到了1月23日，我才知道沈某某因为诈骗别人的600万元汇票被抓了，我于2015年1月25日试刷平某的卡发现有余额，但是不能用了，就知道被公安机关冻结了。我就打算到公安局说明情况，但邱某甲不准我去。到了3月7日，我知道沈某某的妹妹沈某被公安机关抓了，我也被上网追逃了，我就问邱某甲，她说没事，但我不相信她，就将公司的事交待好后于3月15日到金家坝派出所投案自首了。邱某甲是沈某某的妻子，也是我的大姨子，现在在医院当护士，诈骗汇票的事是她和沈某某合伙弄的，我前期什么都不知道。
沈某某于2014年5月20日借了我40万元，2014年9月26日又借了我3万元，40万给我写了借条，3万元没有写。沈某某他已经没有什么钱了，他有贷款1800万元，还借了很多高利贷，他的企业早已经倒闭了，他的厂房和住房都被银行查封了，当时我就感觉打到我卡上的钱来路不正。
（2）证人邱某丙证实，2014年夏天的时候（具体时间我记不清了），我大姨邱某甲找到我和我老婆沈某芳，说她家里经济出了点状况，外面欠了很多钱，如果有资金流动到他们银行账户上，银行和高利贷都能查到，让我们家帮她办几张银行卡给他们家用，当时让我、我老婆、我父亲、母亲都分别办一张，因为当时我父母身份证不在身边，我和我老婆就分别帮她办了一张卡，当时我老婆帮她办了一张农业银行的银行卡，卡号和密码我都不知道，过了两天，我又抽出时间到吴江区的建设银行开了一银行卡（具体哪家建设银行我记不清了），设定了密码为963852，办好后我就把卡交给我大姨了，现在这两张卡都在我大姨那里，我和我老婆都没有用过，到了2015年1月21日晚上，我老婆告诉我她名下的银行卡来了100万，我大姨邱某甲带着她到吴江6家农业银行把其中的60万现金取了出来，另外40万元转给了我大姨夫沈某某的两个妹妹，因为当时感觉卡虽然是我们的名字，但我们没用，并且钱也是他们的，我和我老婆就没在意，过了几天我们听说我大姨夫沈某某因为诈骗被公安机关抓住了，之后我就问我大姨那些钱的事，我大姨说钱都还账了，她还告诉我们，跟我老婆没有关系，不用担心。到了2015年3月18日，我小姨夫邱某乙的儿媳平某给我和我老婆打电话，说山东警方在金家坝派出所找我们有事，因为当时我老婆在绍兴出差没赶过去，到了第二天我和我老婆到金家坝派出所后没见到山东警方的人，之后我大姨让我们在中信银行开张卡，她就往我开的卡内打了39万元，让我们还给被害人，因为当时我老婆帮大姨取的60万元都交给她了，我们也没有钱凑够60万，我大姨就说剩下的21万她想办法凑齐，但一直也没凑齐，到了3月21日，山东警方给我老婆电话和短信联系，要我们到山东去，因为我老婆出差，我就带着这39万元来反映情况的。
邱某甲当时没说这笔钱是从哪里来的，后来我大姨夫被抓走了，我才知道这些钱是骗来的。我名下的建设银行卡里面流动过大额的资金我不清楚，那张卡我没开通短信提示，并且一直在我大姨那里。2014年9月25日邱某甲借了我20万元，我通过宁波银行的银行卡刷卡给他了，她还在2014年8月份找我老婆借了10万元，通过什么方式给的我不清楚，这些钱到现在他们也没还我们。
（3）证人邱某丁证实，我哥哥邱某乙以前欠我20万元，因为年前我要给工人发工资，就向邱某乙要了，他于年前把20万元还给我了。他是用他儿媳妇平某的银行卡转给我的，一共转了20万元。
（4）证人平某证实，2015年1月20日，转入我62×××12农业银行卡的260万元，我不知道。这张银行卡一直是邱某乙使用的。我现在知道这笔款是赃款，现在已经还给临沂祥发贸易有限公司了，一共是902027.93元。
（5）证人沈某证实，我是2015年3月6日下午在江苏吴江水乡花园对面被金家坝派出所的人带到派出所的，后来又于2015年3月10日晚被带到经侦大队的。我现在知道是因为我哥哥把82.1万元的赃款打到我的账户，后来我把这些钱其中的62万多帮我老公付了工人工资了，还有20万转给我老公梁某了。沈某某借了我的钱，他是还我的。具体什么时间借的，借了多少钱我记不清了，总共借了100多万元。沈某某借我钱的时候没有写借据。我开始不知道沈某某还我的钱是从那里弄来的，后来才知道他是诈骗的钱，是2015年1月底我嫂子邱某甲告诉我的，其中12万多是他打给我的，其他的我不清楚。大约在他还钱的前一个多星期，沈某某告诉我一个星期后就有钱能还给我。沈某某一共还了我82.1万元。
3、被害人的陈述：
（1）被害人宋某于2015年1月21日的陈述，我在临沂祥发贸易有限公司工作，我公司收了一张600万的汇票，我在网上联系到一个江苏的人打算贴现，并且和他谈好贴现率为3.95‰，我就到江苏找到他后把汇票给他了，这个人把汇票倒给别人后没把钱给我就跑了，我就把他扭送到你们公安机关了。给我贴现的人叫沈某某，他自称苏州振华毛纺有限公司经理，我也不知道他在哪里办公，今年有40多岁，就是今天我扭送过来的这个人。
我公司于2015年1月14日收到一张银行承兑汇票，开票金额为600万元，我们打算找倒票的把汇票变现，我就在网上搜索汇票贴现，就和188××××2379的电话联系，他说是北京的，他给我介绍一个苏州的沈某某帮他做，他贴现的点数比较便宜，为3.95‰，我一看挺便宜，因为临沂本地的贴现率大多在4.35‰，我就和他约好到江苏贴现。2015年1月19日，我开车到苏州和沈某某联系，他让我到张家港市恒丰银行等着他，到恒丰银行见到沈某某，因为当时比较晚了，怕银行下班了，沈某某就看了看汇票的真伪，我们约好第二天早上到银行办理。第二天我很早就到了银行，沈某某带着一个叫徐某某的人一起到了上午九点钟见了我，给我一份银行承兑汇票委托转让协议让我签字，因为我怕被骗了，没签字，协议书上沈某某盖了苏州振华毛纺织有限公司的公章和沈某某的私章，上面写着贴现率为3.95‰，600万元贴现后回款到甲方账户金额为5859380元，之后沈某某把汇票要过去，现场在汇票背面盖章背书了，然后沈某某就带着汇票到了银行柜台办理业务去了，他不让我进去。到了下午3点多钟，沈某某说业务办完了，我让他给我打款，他答应给我打款，但一直没给我打款，我一直催，他就各种理由往后推，一直在银行里面呆到下午5点钟被银行赶出来他也没给我打款，之后我拨打110报警了，苏州警方让我们自行处理，和沈某某一起来的徐某某就说没他的事了，他已经把票贴完了，并且把钱给沈某某了，沈某某想跑，我就一直跟着他，他没办法就在附近开了宾馆，我就跟他到宾馆和他住在一起，他一直说明天给我打款，就是不给我打款，到了半夜，沈某某想跑被我拦住了，后来没办法，我就和沈某某商量着来我们这里解决。今天早上七点钟，我开车带着沈某某到我们单位，他就说账户上没有钱，我们没有办法就把他扭送到你们公安机关了。
汇票贴现沈某某具体怎么操作的我不清楚，当时他和一个叫徐某某的人一起办理的，后来徐某某说已经把钱给沈某某了，沈某某也承认了。但昨天晚上我问过徐某某，徐某某说沈某某4.7‰贴出去，如果这样他要赔好几万元钱。在银行贴完汇票之后，沈某某就以钱没到账为由不给我，后来银行下班我打了110，徐某某在110的调解下说钱已经打给沈某某了，后来我再找沈某某要钱，他就以网银不能转账为理由不给钱。
于2015年2月6日的陈述，我在汇票贴现期间，我不了解对汇票贴现的规则，我只知道在临沂贴现利率要4.35‰。当时我见到沈某','2018-10-09
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第二十七条 劳动争议申请仲裁的时效期间为一年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。
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第四十二条 仲裁庭在作出裁决前，应当先行调解。
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