广东省佛山市顺德区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）佛顺法刑初字第1133号
公诉机关佛山市顺德区人民检察院。
被告人黄猛，男，1979年8月14日出生，无业，户籍地广西壮族自治区博白县。因本案于2013年7月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
辩护人叶仲、杨海洋，广东格然律师事务所律师。
被告人黄某甲，男，1987年3月8日出生，无业，户籍地广西壮族自治区博白县。因本案于2013年7月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
辩护人徐炳正，广东一粤律师事务所律师。
被告人黄某乙（自报，绰号“十二”），男，1991年6月18日出生，无业，户籍地广西壮族自治区博白县。因本案于2013年8月31日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月16日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
辩护人姚娅妮，广东顺晖律师事务所律师。
佛山市顺德区人民检察院以佛顺检刑诉（2014）687号起诉书指控被告人黄猛、黄某甲犯窃取信用卡信息罪，被告人黄某乙犯窃取信用卡信息罪、信用卡诈骗罪，于2014年4月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派代理检察员王璘、周阳出庭支持公诉，被告人黄猛及其辩护人叶仲、杨海洋、被告人黄某甲及其辩护人徐炳正、被告人黄某乙及其辩护人姚娅妮到庭参加诉讼。佛山市顺德区人民检察院于2014年7月8日、11月6日提出延期审理建议，并于2014年8月7日、12月5日提出恢复审理申请，本院均予准许。现已审理终结。
佛山市顺德区人民检察院指控称，被告人黄猛、黄某乙、黄某甲窃取他人信用卡信息，被告人黄某乙实施信用卡诈骗，具体犯罪事实如下：
（一）窃取信用卡信息
被告人黄猛、黄某乙、黄某甲多次在银行自动柜员机安装可窃取他人信用卡信息的盗录设备窃取他人信用卡信息，具体事实如下：
1.2013年4月23日至25日期间，被告人黄猛、黄某乙多次在中国邮政储蓄银行阳江市东风四路支行、二环路营业所安装上述盗录设备，窃取在上述期间使用该柜员机的银行客户覃某的信用卡信息。
2.2013年5月，被告人黄猛、黄某乙多次在中国邮政储蓄银行佛山市顺德银城支行、禅城和平支行、高明跃华营业所、南海九江支行、顺德南环营业所五个网点安装可窃取他人信用卡信息的盗录设备，窃取在上述期间使用该柜员机的银行客户程某等人共计11张信用卡信息。
3.2013年1月27日18时54分许至20时46分许，被告人黄猛、黄某甲在中国邮政储蓄银行湛江市文明中路营业所安装盗录设备窃取他人信用卡信息，过程中，有18名被害人持信用卡在上述柜员机进行操作。
4.2013年7月11日19时许，被告人黄猛、黄某甲在中国邮政储蓄银行广州鱼珠支行安装上述盗录设备。过程中，有6名被害人持信用卡在该柜员机中进行操作。次日19时许，被告人黄猛、黄某甲再次以上述方式在中国邮政储蓄银行广州沙村支行安装可窃取他人信用卡信息的盗录设备，过程中，有11名被害人持信用卡在该柜员机中进行操作。随后，被告人黄猛、黄某甲被公安机关当场抓获。
（二）信用卡诈骗
2013年4月25日23时许，被告人黄某乙持伪造的被害人李某的中国邮政储蓄银行卡号为62×××87的信用卡在中国工商银行阳江二环支行取款人民币5000元（以下均为人民币）。
案发后，上述赃款无法起回。
公诉机关提交了下列证据予以证明：抓获经过；被告人黄猛、黄某甲、黄某乙的供述、辨认笔录及指认笔录；被害人程某、黄某丙、徐某、陆某、唐某、曹某、郑某甲、梁某甲、欧某、李某、覃某、关某、林某甲、施某、郑某乙、梁某乙、邱某、何某甲、罗某甲、吴某甲、袁某、黄某丁、陈某甲、麦某、杨某的陈述；被害人黄某戊、莫某的陈述及指认笔录；证人周某、吴某乙、黄某己、何某乙的证言；户籍证明；搜查笔录、扣押决定书、扣押清单；信用卡账户交易明细；柜员机（自助设备）交易流水；广州市、佛山市各网点侧录客户资料；民事判决书及报警回执；佛山市邮政局出具的证明及情况汇报；勒流派出所出具的证明；广东南粤银行南站支行出具的证明；自助银行（设备）交易流水账；被害人杨某、黄某戊、莫某涉案银行卡在柜员机的操作流水；廉江市农村信用合作联社石城信用社出具的说明；中国邮政储蓄银行阳江市二环路营业所出具的请求立案函；信用卡复印件及中国邮政储蓄银行阳东县工业大道营业所出具的证明；信用卡复印件及中国邮政储蓄银行阳东县合山支行出具的证明；常住人口信息及银行视频截图资料；广州御银科技股份有限公司出具的关于佛山作案盗卡装置分析；现场勘查笔录及现场照片；视听资料。
公诉机关据此认为被告人黄猛无视国家法律，窃取他人信用卡信息资料，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以窃取信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人黄某甲无视国家法律，窃取他人信用卡信息资料，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以窃取信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人黄某乙无视国家法律，窃取他人信用卡信息资料，数量巨大，并使用伪造的信用卡进行信用卡诈骗活动，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第一百九十六条第一款第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以窃取信用卡信息罪、信用卡诈骗罪追究其刑事责任，并应数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人黄猛辩称，他只在广州窃取了3张信用卡信息，在佛山窃取了1张信用卡信息。
被告人黄某甲对公诉机关指控的犯罪事实和证据无异议，并请求从轻处罚。
被告人黄某乙对公诉机关指控的犯罪事实和证据无异议，但辩称他在共同犯罪中起辅助作用，并请求从轻处罚。
被告人黄猛的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人黄猛安装盗录设备后，期间银行客户在柜员机操作不一定导致信用卡信息被窃取，由于各种因素不能窃取信息的，属被告人意志以外的原因而未能得逞，是犯罪未遂；2.被告人黄猛是初犯，且对指控罪名无异议，可酌情从轻处罚。
被告人黄某甲的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人黄某甲参与的作案不一定导致信用卡信息被窃取；2.被告人黄某甲在共同犯罪中起辅助作用，是从犯；3.被告人黄某甲的认罪态度好，确有悔罪表现；4.被告人黄某甲是初犯；5.就量刑方面，建议对被告人黄某甲处以一年以下有期徒刑或适用缓刑之刑罚。
被告人黄某乙的辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控被告人黄某乙犯窃取信用卡信息罪及信用卡诈骗罪的罪名无异议；2.就窃取信用卡信息的事实方面，被告人黄猛当庭供认在佛山只窃取1张信用卡信息，本案的证据虽然证实涉案期间多名客户操作柜员机，但受损客户的信用卡信息不一定由被告人黄猛、黄某乙窃取；3.就信用卡诈骗的事实方面，被告人黄某乙在该宗作案起辅助作用，是从犯；4.被告人黄某乙是初犯，认罪态度较好。
经审理查明，被告人黄猛、黄某乙、黄某甲窃取他人信用卡信息，被告人黄某乙实施信用卡诈骗，具体犯罪事实如下：
（一）窃取信用卡信息
被告人黄猛、黄某乙、黄某甲多次在银行自动柜员机安装可窃取他人信用卡信息的盗录设备窃取他人信用卡信息，具体事实如下：
1.2013年4月23日至25日期间，被告人黄猛、黄某乙多次在中国邮政储蓄银行阳江市东风四路支行、二环路营业所安装上述盗录设备，期间被害人覃某持信用卡在中国邮政储蓄银行阳江市东风四路支行的柜员机中进行操作。
2.2013年5月，被告人黄猛、黄某乙多次在中国邮政储蓄银行佛山市顺德银城支行、禅城和平支行、高明跃华营业所、南海九江支行、顺德南环营业所五个网点安装可窃取他人信用卡信息的盗录设备，期间，被害人程某等11人持银行卡在该柜员机中进行操作。其中，被告人黄猛、黄某乙窃得1张信用卡信息。
3.2013年1月27日18时54分许至20时46分许，被告人黄猛、黄某甲在中国邮政储蓄银行湛江市文明中路营业所安装盗录设备窃取他人信用卡信息。期间，被害人黄某丁持信用卡在该柜员机中进行操作。
4.2013年7月11日19时许，被告人黄猛、黄某甲在中国邮政储蓄银行广州鱼珠支行安装上述盗录设备。其中，被告人黄猛、黄某甲窃得3张信用卡信息。次日19时许，被告人黄猛、黄某甲再次以上述方式在中国邮政储蓄银行广州沙村支行安装可窃取他人信用卡信息的盗录设备。随后，被告人黄猛、黄某甲被公安机关当场抓获。
综上，被告人黄猛结伙窃取他人16张信用卡信息，其中既遂4张，未遂12张；被告人黄某甲结伙窃取他人4张信用卡信息，其中既遂3张，未遂1张；被告人黄某乙结伙窃取他人12张信用卡信息，其中既遂1张，未遂11张。
（二）信用卡诈骗
2013年4月25日23时许，被告人黄某乙持伪造的被害人李某的中国邮政储蓄银行卡号为62×××87的银行卡在中国工商银行阳江二环支行取款5000元。
案发后，上述赃款无法起回。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.被告人黄猛的供述、辨认笔录及指认笔录，证实2013年7月11日晚，他和“阿进”从广西博白一起到广州的一间邮政储蓄银行作案，侧录了两三张信用卡的信息。次日下午，二人找到一间邮政储蓄银行，将侧录设备和盗取密码的设备安装在一部柜员机上，随后在附近买东西吃，他们还未成功就被抓获。上述设备分两部分，一部分是摄像头，用于偷录信用卡密码，一部分是读卡器，用于读取信用卡信息并记录。在他身上起获的磁卡（“彩霞美发VIP贵宾卡”）是用于写入盗得的信用卡信息。他们先在柜员机安装侧录设备，侧录到他人信用卡后，将侧录装置拆下来带回住处，用数据线将上述设备与电脑连接，将侧录到的数据读取出来，用制卡装置将侧录到的信用卡信息写入另一张复制卡，同时根据录像记录下对应的密码。复制好信用卡后，再将卡内的款项提取。他在佛山市顺德区、禅城区、高明区、南海区多次作案，同伙包括“十二”、黄某庚、女友阮某。他和“十二”负责在邮政储蓄银行的柜员机安装银行卡的侧录装置，黄某庚和阮某在附近等候。他分别和“十二”、黄某甲在佛山市、广州市作案，每次都有约十人或几人被他们安装的设备窃取信息，但不是每张卡都可以制成复制卡。
被告人黄猛当庭交代在广州窃取了3张信用卡信息，在佛山窃取了1张信用卡信息。
被告人黄猛对同案人阮某、黄某庚进行了辨认，并对案发现场中国邮政储蓄银行佛山市顺德区银城支行、佛山市南环营业所、佛山市和平支行、佛山市九江支行、佛山跃华营业所、广州沙村支行、作案工具、视频截图、均进行了指认。其中，被告人黄猛指出2013年5月2日19时许（佛山银城支行）、5月24日18时许（佛山九江支行）、2013年5月5日18时许（佛山南环营业所）、5月7日18时许、5月15日19时许的视频截图中的男子分别是自己和“十二”。
2.被告人黄某甲的供述、辨认笔录及指认笔录，证实2013年7月11日，他和黄猛在广州市黄埔区鱼木小区外的邮政储蓄柜员机安装盗窃他人银行卡信息的设备。7月12日18时许，他和黄猛一起去到广州新塘康南路旁的邮政储蓄柜员机安装窃取他人信用卡信息的设备，之后二人在附近闲逛，黄猛不时在柜员机旁边察看上述设备。至20时45分许，二人被公安民警抓获。窃取他人信用卡信息的仪器包括两个部分，他不知道设备的来源。2013年1月27日18时许，他与黄猛一起去到湛江市的一间银行的柜员机室（经指认为中国邮政储蓄银行湛江市文明中路营业所），黄猛叫他在旁帮忙按住一个不锈钢的盒子，他看见黄猛用一个不锈钢盒子盖在柜员机输密码的地方。至20时46分许，黄猛叫他将上述不锈钢盒子拿出来，于是他从柜员机取下盒子后就放进袋子里拿出来交给黄猛。他在广州被抓时袋子里装的东西与之前在湛江拿着的袋子里装的东西一样。
被告人黄某甲对被告人黄猛进行了辨认，并对案发现场广州沙村支行、作案工具、视频截图均进行了指认。其中，被告人黄某甲指出2013年1月27日18时许至20时许、7月11日18时许（鱼珠支行）、7月12日19时许的视频截图中的男子是分别自己和黄猛。
3.被告人黄某乙的供述、辨认笔录及指认笔录，证实2013年4月底的一天，黄猛叫他一起租车去阳江。到达阳江后，黄猛称找银行安装有盗取信息功能的设备，盗取银行客户的资料做成假卡，然后取走客户信用卡里的存款。二人先后两次于银行工作人员下班后在阳江城区两间邮政储蓄银行，由黄猛动手撬开柜员机入卡口胶板，将有盗取信息功能胶板安装在柜员机入卡口，并将微型摄像头安装在柜员机按密码的遮挡板旁边，他在旁把风或将微型摄像机安装到按密码的遮挡板边上。约两小时后，二人再返回将设备取出。回到广西博白的两三天后，黄猛叫他到佛山市，以同样的方式在佛山市多间邮政储蓄银行安装过具有盗取信息功能的设备。他和黄猛都有安装或拆除设备。在佛山市作案有复制出来的假卡，由黄猛查询卡内的款项。他与黄猛在各地安装了窃取他人信用卡信息的作案工具后，等候他人到柜员机刷卡，每次都是等一段时间，有几个至十几个人到柜员机刷卡后，他们会将工具拆走，由黄猛负责处理窃取到的信用卡信息，他不清楚共窃取了多少张信用卡信息，也不清楚黄猛是如何伪造信用卡。
他在阳江市城区的一间工商银行查询到一张假卡内有5000元，于是他将卡内的5000元取出。
被告人黄某乙对被告人黄猛进行了辨认，并对视频截图、案发现场中国邮政储蓄银行阳江市二环营业所、阳东县东风四营业所、中国工商银行阳江二环支行、顺德银城支行、作案工具均进行了指认。其中，指出2013年4月23日19时许及2013年4月24日20时许（阳江市东风四路支行）、4月25日18时许及22时许（阳江市二环路营业网点）、5月24日18时许及21时许（佛山九江）、5月2日19时许、5月5日18时许（南环营业所）、5月6日18时许、5月7日18时许、5月15日19时许、5月23日19时许的视频截图中的男子分别是自己和黄猛；2013年4月25日23时许（卡号10×××87）的视频截图中的男子是自己。
4.被害人程某的陈述，证实2013年5月29日19时许，他通过手机短信得知其卡号62×××13的中国邮政储蓄银行绿卡通（借记卡）内的6000元被盗取。
5.被害人黄某丙的陈述，证实他于2013年5月24日下午到九江镇洛浦大道的中国邮政银行的柜员机上存了6500元，当时卡号为62×××25的中国邮政储蓄银行卡余额为8560.6元。2013年5月28日19时24分，他收到手机短信得知银行卡被人分三次跨户取款共8500元，于是报警。
6.被害人徐某的陈述，证实他妻子黎某的卡号为62×××60的中国邮政储蓄银行卡于2013年5月29日被他人分七次跨行取走13700元。
7.被害人陆某的陈述，证实2013年6月14日，他到邮政储蓄银行禅城和平支行存款100元，发现卡号为62×××74的中国邮政储蓄银行卡账户于2013年5月19日被他人分五次盗取15000元。
8.被害人唐某的陈述，证实他于2013年6月1日到银行取款时发现卡号为62×××11的中国邮政储蓄银行卡于5月24日被人在佛山盗取了6000元。
9.被害人曹某的陈述，证实她于2013年5月9日下午到银行取款时，发现卡号为62×××03的中国邮政储蓄银行卡被他人盗取14300元，银行工作人员告知该账户于2013年5月8日在鹤山市被人分八次跨行取款。2013年5月2日19时许她持该卡在佛山市顺德区勒流街道大润福超市对面的邮政储蓄银行的自动柜员机上使用过。
10.被害人郑某甲的陈述，证实他于2013年6月3日接到银行工作人员电话，得知卡号为62×××21的邮政银行卡内只剩几十元。经银行核查，该卡被他人盗取3400元。
11.被害人梁某甲的陈述，证实她于2013年5月30日发现其儿子霍某卡号为62×××15的中国邮政储蓄卡于5月6日分两次被他人共取走5000元。
12.被害人李某的陈述，证实他于2013年4月25日中午12时20分许到中国邮政储蓄银行阳东县东风四路支行员机查询余额。当日23时29分，他收到手机短信，得知有人从其卡号为62×××87的中国邮政储蓄银行卡先后取款3000元、2000元。他立刻到银行查询发现信用卡内的5000元存款被他人盗取，于是报警。
13.被害人覃某的陈述，证实2013年4月24日20时许，他持卡号为62×××93的信用卡到中国邮政储蓄银行阳东县东风四路支行柜员机取款。2013年4月29日8时许，他发现其卡被他人盗取8900元。
14.被害人关某的陈述，证实他是林某乙的丈夫，2013年4月25日21时许，他使用林某乙卡号为62×××47的中国邮政银行储蓄卡在中国邮政储蓄银行阳江市二环路营业所的柜员机存款300元。用卡时，他觉得入卡口有胶水粘贴的痕迹。次日，银行工作人员电话通知林某乙该卡可能被犯罪分子盗取密码及资料，后他到银行换新卡以及变更密码。该账户没有资金损失。
15.被害人林某甲的陈述，证实2013年4月25日21时许，他持卡号为62×××05的广发银行信用卡在中国邮政储蓄银行阳江市二环路营业所的柜员机进行取款交易。次日广发银行工作人员电话告知其信用卡可能被人盗取密码及资料。该卡没有资金损失。当晚他进行柜员机操作时发现入口与平时不同，入口较突出，且有玻璃胶粘贴痕迹。
16.被害人施某的陈述，证实2013年4月25日21时许，她持卡号为62×××27的中国邮政储蓄银行储蓄卡到中国邮政储蓄银行阳江市二环路营业所的柜员机进行取款交易。次日银行工作人员告知其银行卡信息可能被盗取。该卡没有资金损失。
17.被害人郑某乙的陈述，证实2013年4月25日20时许，她持卡号为62×××10的中国邮政储蓄银行卡到中国邮政储蓄银行阳江市二环路营业所的柜员机进行取款交易，次日银行工作人员告知其银行卡信息可能被盗取。该卡资金没有损失。
18.被害人邱某的陈述，证实2013年5月的一天19时许，他在顺德区勒流聚福山庄对面的中国邮政储蓄银行柜员机内使用了卡号为62×××74的中国邮政储蓄银行信用卡，事后未发现该卡有异常。
19.被害人何某甲的陈述，证实2013年6月4日他到中国邮政储蓄银行佛山和平支行将两张中国邮政储蓄银行借记卡进行升级后，发现其借记卡账户被盗取资金。旧卡号为62×××16（新卡号为62×××09）的借记卡于2013年5月10日在湛江被取走9900元，该卡于2013年5月2日在和平支行的柜员机使用过；旧卡号为62×××63（新卡号为62×××22）的借记卡于同日在湛江被取走14400元，该卡于2013年5月7日在和平支行柜员机使用过。
20.被害人黄某丁的陈述，证实他与叔叔共同使用卡号为62×××28的中国邮政储蓄银行信用卡。该卡于2013年1月29日19时许被人通过转账和取现的方式从中盗取共计44000元。被人盗取账户资金的同时，其叔叔也正在湛江市霞山区青岛路邮政储蓄支行进行取现操作，但取款6000元后，柜员机显示密码错误。他于2013年1月27日在霞山区文明中路（电大旁边）邮政储蓄银行柜员机取款。
21.证人周某的证言，证实他是佛山市邮政局监督检查与安全保障部副总监，代表佛山市邮政局报案。自2013年5月起，佛山市邮政局位于顺德、南海、禅城、高明4区共6个金融网点的自助机多次被不法分子安装读卡设备和摄像头，从而窃取客户信用卡信息和密码。从各网点调取的监控视频，可以确定两名嫌疑人。作案时间一般为18时许至22时许，具体作案手法是其中一名嫌疑人负责看风，另一名嫌疑人则将读卡设备套在自助柜员机读卡口，并将摄像头安装在密码键盘右侧以窃取客户密码。至22时许，两名嫌疑人返回现场将读卡设备和摄像头拆走。嫌疑人使用窃取到信息伪造信用卡，通过银行卡从柜员机提取现金或者通过转账方式将账户内的资金转入其他账户。
22.证人吴某乙的证言，证实她受广州市邮政局委托报案，并提供2013年7月11日、12日在广州市天河区鱼珠、增城沙村两个银行网点嫌疑人作案时的监控视频以及嫌疑人窃取的银行客户用卡信息。
23.证人黄某己的证言，证实证人黄某己系中国邮政储蓄银行阳江市二环路营业所经理。2013年4月26日9时许，他到营业所巡查存取款一体机时，发现进出卡口有损坏痕迹，经查看监控录像，发现有两名男子于前一天18时至22时许，在存取款一体机上安装盗录设备。经查询存取款一体机上的交易记录，发现共有7名银行客户使用存取款一体机，分别是罗夏如、郑某乙、施某、陈某乙、佘某、林某乙以及账号62×××05的用户。由于及时止付和将情况通知客户，暂未发现这7名客户发生损失。
24.证人何某乙的证言，证实她对其持有的卡号为62×××93的中国邮政储蓄银行卡于2013年1月29日收到黄某丁账号为62×××28的账户转账20000元，且该卡于同日取现20000元的情况不知情。
25.抓获经过，证实2013年7月12日20时，公安民警发现被告人黄猛、黄某甲在广州市康南路邮政储蓄银行柜员机有重大作案嫌疑，并将二被告人抓获。2013年8月31日10时许，公安民警在广西壮族自治区玉林市玉州区妇幼保健医院门口抓获被告人黄某乙。
26.户籍证明，证实被告人黄猛、黄某甲的身份情况。
27.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关从被告人黄某甲处扣押了胶水2瓶，双面胶1卷，刀片1把、蓝色袋子1个；从被告人黄猛处扣押了磁卡7张（彩霞美发VIP贵宾卡6张、红色股东卡1张）、中国银行借记卡1张及侧录装置2个（装置在柜员机入卡口处1个、装置在密码输入键盘上方1个）。
28.信用卡账户交易明细，证实：（1）被害人程某的涉案账户于2013年5月24日、26日有交易记录，后于2013年5月29日有三次取款交易，每次金额均为2000元；（2）被害人陆某涉案账户于2013年5月15日有交易记录，后于2013年5月19日有五次取款交易，每次金额均为3000元；（3）被害人唐某涉案账户于2013年5月7日、5月20日有交易记录，后于2013年5月24日有两次取款交易，每次金额均为3000元；（4）被害人霍某涉案账户于2013年5月5日有交易记录，后于2013年5月6日有两次取款交易，每次金额分别为3000元、2000元；（5）被害人郑某甲涉案账户于2013年5月5日有交易记录，后于2013年5月6日有三次取款交易，每次金额分别为3000元、300元、100元；（6）被害人曹某涉案账户于2013年5月2日有交易记录，后于2013年5月8日有八次取款交易，其中七次取款金额均为2000元，最后一次取款金额为300元；（7）被害人覃某涉案账户于2013年4月24日有交易记录，后于2013年4月25日有三次取款交易，金额分别为3000元、3000元、2900元；（8）被害人李某涉案账户于2013年4月11日、4月19日有交易记录，后有两次取款交易，金额分别为3000元、2000元；（9）被害人何某甲旧卡号为62×××16（新卡号为62×××09）的账户于2013年5月2日有交易记录，后于2013年5月10日在湛江市有四次取款记录，其中三次取款金额均为3000元、一次金额为900元，旧卡号为62×××63（新卡号为62×××22）的账户于2013年5月7日有交易记录，后于2013年5月10日在湛江市有五次取款记录，其中四次取款金额均为3000元、一次取款金额为2400元；（10）被害人黄某丁涉案账户于2013年1月27日、1月28日有交易记录，后于2013年1月29日分两次转账共30000元，其中10000元转入罗克涉案账户、20000元转入何某乙涉案账户，另分十次支取现金共20000元；（11）证人何某乙涉案账户于2013年1月29日转入20000元，后上述账户分十次取现共20000元；（12）罗某乙账号为62×××05的银行账户于2013年2月5日的账户余额为0元。
29.柜员机交易流水，证实：（1）遂溪县农村信用合作联社文东路分社159103015号柜员机的交易流水，证实被害人何某甲旧卡号分别为62×××16、62×××63的2张信用卡于2013年5月10日在该柜员机进行取款操作；（2）开平赤坎镇五龙圩52号网点58940735柜员机2013年5月29日19时25分至45分的交易流水，证实被害人徐某卡号为62×××60的信用卡于2013年5月29日19时37至40分许在该柜员机进行取款操作；（3）中国邮政储蓄银行廉江支行罗州大道营业所自助银行于2013年1月29日19时47分至20时1分的交易流水，证实被害人黄某丁卡号为62×××28的信用卡于2013年1月29日19时50分许在该柜员机进行取款操作；（4）中国邮政储蓄银行湛江市青岛路营业所自助设备的交易流水，证实被害人黄某丁卡号为62×××28的信用卡于2013年1月29日19时50分许在该柜员机进行取款操作；（5）中国邮政储蓄银行湛江市文明中路营业所自助设备2013年1月27日18时30分许至20时27分许的交易流水，其中被害人黄某丁卡号为62×××28的信用卡有取款操作；（6）中国邮政储蓄银行阳江市二环路营业所涉案柜员机于2013年4月25日20时19分至22时31分的交易流水，证实被害人郑某乙、施某等人的涉案信用卡在该段期间在该柜员机进行操作；（7）中国邮政储蓄银行阳东县工业大道营业所柜员机的交易流水，证实被害人李某的涉案银行卡于2013年4月25日23时29分许有两次取款交易，金额分别为2000元、3000元。
30.广州市、佛山市各网点侧录客户资料，证实：（1）2013年7月11日19时18分至20时11分、2013年7月12日19时18分至20时10分中国邮政储蓄银行广州鱼珠支行、沙村支行涉案柜员机的情况，其中鱼珠支行在案发期间有6张信用卡在柜员机操作，包括王某（卡号为62×××85）、张某（卡号为62×××07）、刘某（卡号为62×××00）等人持卡操作；（2）佛山市邮政局各网点涉案柜员机的情况（与各被害人的陈述及信用卡账户交易明细显示的交易情况相符），另，被害人黄某丙涉案账户于2013年5月24日有交易记录，后于2013年5月28日有三次取款记录，其中二次取款金额均为3000元、一次取款金额为2500元。
31.民事判决书及报警回执，证实被害人何某甲于2013年6月4日在佛山市公安局禅城分局报案，2013年8月9日佛山市禅城区人民法院作出驳回被害人何某甲起诉中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山市和平支行的民事判决。
32.佛山市邮政局出具的证明，证实：（1）经核查，在广州鱼珠支行、沙村支行自助设备上安装读卡器后被侧录的客户账户均为异地账户；（2）佛山市跃华营业所于2013年5月23日19时23分许的CRS机具上被安装盗卡信息设备；（3）经联系自助柜员机生产厂家广州御银科技股份有限公司，分别到顺德银城支行、禅城和平支行、南海九江支行、容桂南环营业所五个网点，通过监控录像排查和系统数据分析，截止至报案时，初步确定共有多个卡号在此期间进行交易。其中嫌疑人于2013年5月23日19时至20时许在高明跃华营业所、5月2日18时至20时许及5月6日18时至21时许在顺德银城支行、5月5日18时至19时许在顺德南环营业所、5月7日18时至21时许及5月15日19时至22时许在禅城和平支行均使用了测试卡6221885993001140039，于2013年5月24日18时至21时许在南海九江支行使用了测试卡6221885691008728232；（5）汇报，证实发现涉案人员在自助机上安装读卡器情况。
33.广州御银科技股份有限公司出具的关于佛山作案盗卡装置分析，证实该公司对公安机关从被告人黄猛、黄某甲处起获的侧录工具、磁卡分析解读作案过程、盗卡装置部件、盗卡装置工作流程、盗卡实施结果及克隆卡内磁条信息的情况。其中，从被告人黄猛处起获的7张卡片中有6张卡有磁条信息，包括No.0193磁卡的磁条信息为62×××00，No.0202磁卡的磁条信息为62×××85，No.0185磁卡的磁条信息为62×××07等。经分析，涉案侧录装置能盗取用户卡信息及密码等信息，通过克隆卡的方式，可盗取用户银行卡上存款。
34.勒流派出所出具的证明及情况汇报，证实：（1）暂无法与陈禹取得联系进行调查取证；（2）已对同案人进行网上追逃；（3）已与被侧录客户的进行联系，但暂时仅对部分被害人进行调查取证；（4）对被告人黄猛、黄某乙指认案发现场进行补充说明；（4）经调取被害人程某、黄某丙、徐某、陆某、唐某、曹某、邱某、郑某甲、梁某甲、欧某、梁某乙、何某甲的身份资料与银行监控录像进行核查，确认上述被害人在涉案时间段持涉案银行卡在涉案柜员机操作。
35.广东南粤银行南站支行出具的证明，证实该行面向柜员机最右边的第一部是“金融自助终端”，没有流水账打印功能，无法提供相关查询记录。
36.自助银行（设备）交易流水账，证实中国邮政储蓄银行廉江支行罗州大道营业所自助银行、湛江市青岛路营业所自助设备、湛江市文明中路营业所自助设备于2013年1月29日19时许发生交易的情况，其中，被害人黄某丁涉案账户有转账及取款交易。
37.中国邮政储蓄银行阳江市二环路营业所出具的请求立案函，证实被害人郑某乙、施某等人涉案账户于2013年4月25日18时46分至22时14分期间被非法安装的盗录设备盗取客户资料。
38.信用卡复印件及中国邮政储蓄银行阳东县工业大道营业所出具的证明，证实被害人李某的信用卡情况。
39.信用卡复印件及中国邮政储蓄银行阳东县合山支行出具的证明，证实被害人覃某信用卡情况。
40.常住人口信息及银行视频截图资料，证实被害人程某、黄某丙、徐某、陆某、唐某、梁某甲、欧某、何某甲、郑某甲、梁某乙、邱某、曹某的身份信息、外貌特征及操作柜员机视频截图的情况。
41.现场勘查笔录及现场照片，证实案发现场佛山市顺德区勒流中国邮政储蓄银行银城支行的基本情况；案发现场佛山市禅城区中国邮政储蓄银行和平支行的基本情况；案发现场佛山市南海区中国邮政储蓄银行九江支行的基本情况；案发现场佛山市顺德区中国邮政储蓄银行容桂南环营业所的基本情况；案发现场广州市黄埔区黄埔大道东中国邮政储蓄银行鱼珠支行的基本情况；案发现场广州市增城区广深大道西中国邮政储蓄银行沙村支行的基本情况；案发现场广东省湛江市遂溪县遂城镇文东路邮政储蓄所的基本情况。
42.视听资料，证实：（1）被告人黄猛、黄某乙、黄某甲在公安侦查阶段的供述的同步录音录像。（2）被告人黄猛、黄某甲被抓获时的现场录像及起获赃物情况，被告人黄猛、黄某甲指认现场以及部分涉案人员取款的视频截图。（3）涉案男子（结合被告人黄猛、黄某乙、黄某甲的供述、辨认笔录及各被告人的体貌特征，上述男子分别为被告人黄猛、黄某乙、黄某甲）在中国邮政储蓄银行南海九江支行、顺德南环营业所、高明跃华营业所、顺德银城支行、佛山和平支行、广州沙村支行、广州鱼珠支行安装及拆除侧录设备的情况及各被害人在上述网点使用被安装了侧录设备的柜员机的情况。其中，2013年5月2日、3日、6日，被告人黄猛、黄某乙出现在中国邮政储蓄银行顺德银城支行的情况；2013年5月5日18时许，被告人黄猛、黄某乙出现在中国邮政储蓄银行顺德南环营业所的情况；2013年5月7日18时许及21时许、5月8日18时许及20时许、5月15日19时许及22时许、5月16日19时许及22时许、5月22日17时许及18时许，被告人黄猛、黄某乙出现在中国邮政储蓄银行佛山和平支行的情况；2013年5月23日19时许，被告人黄猛、黄某乙出现在中国邮政储蓄银行高明跃华营业所的情况；2013年5月24日18时许，被告人黄猛、黄某乙出现在中国邮政储蓄银行南海九江支行的情况；2013年7月11日18时许，被告人黄猛、黄某甲出现在中国邮政储蓄银行广州市鱼珠支行的情况；2013年7月12日19时许，被告人黄猛、黄某甲出现在中国邮政储蓄银行广州市沙村支行的情况；2013年5月8日零时许，一名戴头盔的男子在中国邮政储蓄银行江门鹤山址山支行取款的情况。（4）两名男子（结合被告人黄某乙的供述、辨认笔录及各被告人的体貌特征，两名男子分别为被告人黄猛、黄某乙）在中国邮政银行阳江市二环路营业所安装及拆除侧录设备的情况及被害人在上述支行或营业所使用被安装了侧录设备的柜员机的情况。其中，2013年4月25日19时许、21时许、22时许，被告人黄猛、黄某乙出现在中国邮政储蓄银行阳江市二环路营业所安装及拆除侧录设备的情况。（5）被害人覃某于2013年4月24日20时许至21时许在中国邮政储蓄银行阳江市东风四路支行柜员机被窃取信用卡信息的情况。（6）被害人涉案信用卡被取款的相关视频，证实2013年5月6日零时41分许，被害人霍某的信用卡被他人盗取卡内资金的时间点，有一名头戴帽子的男子在柜员机进行取款操作，但无法确认身份，亦无法确认是否在使用霍振邦的信用卡操作；2013年5月8日零时2分许，一名头戴头盔的男子持被害人曹某的信用卡在中国邮政储蓄银行鹤山市址山支行柜员机进行取款操作，无法确认身份；2013年5月29日19时37分许，一名头戴头盔的男子持被害人程某的信用卡在广东省农村信用社联合社开平市赤坎镇五龙圩信用社进行取款操作，无法确认身份；2013年5月28日19时9分许，一名头戴头盔的男子先后持被害人黄某丙、欧某的信用卡在广东省农村信用社联合社化州农村信用社兰山信用社进行取款操作，无法确认身份；2013年5月10日19时44分许，一名头戴头盔的男子持被害人何某甲的信用卡在广东湛江瑞西附城信用社文东路分社进行取款操作，无法确认身份。（7）被害人李某被信用卡诈骗的相关视频，证实2013年4月23日19时许、2013年4月24日19时许，两名男子（结合被告人黄某乙的供述、辨认笔录及各被告人的体貌特征，两名男子分别为被告人黄猛、黄某乙）出现在广东省邮政储蓄银行阳东县东风四路支行的情况；2013年4月25日23时30分许，被告人黄某乙持被害人李某涉案信用卡在中国工商银行阳江市二环支行取款5000元的情况。（9）被害人黄某丁被窃取信用卡信息的相关视频，证实2013年1月27日18时54分许至20时46分许，两名男子（结合被告人黄某甲的供述、辨认笔录及各被告人的体貌特征，两名男子为被告人黄猛、黄某甲）在中国邮政储蓄银行湛江市文明中路营业所安装侧录设备的情况；2013年1月27日19时45分许，被害人黄某丁在该柜员机持卡进行操作的情况；2013年1月29日19时38分许，一名头戴头盔的男子在廉江支行罗州大道营业所取款的情况。
以上证据经法庭查证属实，足以认定。
0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"\\\\\",\\\\\