江苏省盐城市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）苏09刑终283号
原公诉机关江苏省阜宁县人民检察院。
上诉人（原审被告人）常学志，男，1966年12月29日出生于江苏省阜宁县，汉族，初中文化，原系阜宁县水利局西南灌区管理所职工，住阜宁县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪，于2013年1月15日被阜宁县公安局决定刑事拘留（在逃），2014年4月21日被抓获，同月27日被阜宁县公安局执行刑事拘留，同年5月27日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。
江苏省阜宁县人民法院审理江苏省阜宁县人民检察院指控被告人常学志犯诈骗罪和非法吸收公众存款罪一案，于2016年6月27日作出（2015）阜刑二初字第00066号刑事判决。原审被告人常学志不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取阅卷检察员的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判决认定，2010年7月至2012年11月期间，常学志在无偿还能力的情况下，虚构做生意、做阜宁县罗桥镇水利工程及进行房地产开发需要资金的事实，以高息为诱饵，以借款的名义对社会不特定公众吸收资金，先后吸收刘某1、常某1、李某1、郭某、朱某1、刘某2、孙某1、邱某、朱某2、李某2、石某、伏某、魏某、孙某2、李某3、王某等18人资金计人民币7750200元。已归还人民币291200元，实际以诈骗的方式吸收社会公众资金计人民币7459000元。上述款项中被常学志用于发放高利贷给赵某、潘家驹、孙坚等人使用约计人民币740000元。2012年11月上旬，常学志逃匿外地，于2014年4月21日被广东省东莞市公安局万江派出所抓获。具体分述如下：
1、2010年7月14日至2012年11月2日，常学志在无偿还能力的情况下，虚构其做生意及承做工程需要资金的事实，以高息为诱饵，以借款为名，先后15次骗取刘某1人民币计660000元，已归还人民币155000元，实际骗得人民币505000元。分述如下：
（1）2010年7月14日，常学志出具借条骗取刘某1人民币40000元，以支付利息的方式归还人民币21600元，实际骗取人民币18400元；
（2）2010年11月13日，常学志出具借条骗取刘某1人民币20000元，以支付利息的方式归还人民币9200元，实际骗取人民币10800元；
（3）2011年1月26日，常学志出具借条骗取刘某1人民币50000元，以支付利息的方式归还人民币21000元，实际骗取人民币29000元；
（4）2011年4月11日，常学志出具借条骗取刘某1人民币50000元，以支付利息的方式归还人民币18000元，实际骗取人民币32000元；
（5）2011年5月13日，常学志出具借条骗取刘某1人民币10000元，以支付利息的方式归还人民币3400元，实际骗取人民币6600元；
（6）2011年6月1日，常学志出具借条骗取刘某1人民币40000元，以支付利息的方式归还人民币12800元，实际骗取人民币27200元；
（7）2011年6月12日，常学志出具借条骗取刘某1人民币30000元，以支付利息的方式归还人民币9600元，实际骗取人民币20400元；
（8）2011年7月12日，常学志出具借条骗取刘某1人民币30000元，以支付利息的方式归还人民币9000元，实际骗取人民币21000元；
（9）2011年7月27日，常学志出具借条骗取刘某1人民币50000元，以支付利息的方式归还人民币15000元，实际骗取人民币35000元；
（10）2011年8月10日，常学志出具借条骗取刘某1人民币10000元，以支付利息的方式归还人民币2800元，实际骗取人民币7200元；
（11）2011年8月17日，常学志出具借条骗取刘某1人民币30000元，以支付利息的方式归还人民币8400元，实际骗取人民币21600元；
（12）2011年9月20日，常学志出具借条骗取刘某1人民币20000元，以支付利息的方式归还人民币5200元，实际骗取人民币14800元；
（13）2012年5月6日，常学志出具借条骗取刘某1人民币100000元，以支付利息的方式归还人民币10000元，实际骗取人民币90000元。
（14）2012年7月3日，常学志出具借条骗取刘某1人民币150000元，以支付利息的方式归还人民币9000元，实际骗取人民币141000元；
（15）2012年11月2日，常学志出具借条骗取刘某1人民币30000元。
2、2012年7月6日至9月30日，常学志在无偿还能力的情况下，虚构其在阜宁县罗桥镇做水利工程需要资金的事实，以借款的名义，先后8次骗取常某1人民币计1350000元，已归还人民币31600元，实际骗得人民币1318400元。分述如下：
（1）2012年7月6日，常学志出具借条骗取常某1人民币100000元，以支付利息的方式归还人民币6600元，实际骗取人民币93400元；
（2）2012年7月26日，常学志出具借条骗取常某1人民币200000元，以支付利息的方式归还人民币8000元，实际骗取人民币192000元；
（3）2012年7月30日，常学志出具借条骗取常某1人民币200000元，以支付利息的方式归还人民币8000元，实际骗取人民币192000元；
（4）2012年8月4日，常学志骗取常某1人民币100000元，以支付利息的方式归还人民币3000元，实际骗取人民币97000元；
（5）2012年8月14日，常学志出具借条骗取常某1人民币50000元，以支付利息的方式归还人民币2000元，实际骗取人民币48000元；
（6）2012年9月1日，常学志出具借条骗取常某1人民币200000元，以支付利息的方式归还人民币4000元，实际骗取人民币196000元；
（7）2012年9月27日，常学志出具借条骗取常某1人民币400000元；
（8）2012年9月30日，常学志出具借条骗取常某1人民币100000元。
3、2012年3月29日至10月31日，常学志在无偿还能力的情况下，虚构其在阜宁县罗桥镇做水利工程需要资金的事实，以借款的名义，先后5次骗取李某1人民币计106000元。常学志以支付生活费名义每月给付李某1人民币1500元，从4月份至10月份计归还人民币10500元。实际骗得人民币95500元。分述如下：
（1）2012年3月29日，常学志出具借条骗取李某1人民币20000元；
（2）2012年6月16日，常学志出具借条骗取李某1人民币10000元。
（3）2012年7月18日，常学志出具借条骗取李某1人民币30000元；
（4）2012年7月19日，常学志出具借条骗取李某1人民币10000元；
（5）2012年10月31日，常学志出具借条骗取李某1人民币36000元。
常学志以支付生活费名义每月给付李某1人民币1500元，从4月份至10月份计归还人民币10500元。
4、2012年7月22日至10月14日，常学志在无偿还能力的情况下，虚构其同事在阜宁县罗桥镇承包水利工程需要资金的事实，以借款的名义，先后7次骗取郭某人民币计395000元。分述如下：
（1）2012年7月22日，常学志出具借条骗取郭某人民币50000元；
（2）2012年8月14日，常学志出具借条骗取郭某人民币50000元；
（3）2012年8月15日，常学志出具借条骗取郭某人民币50000元；
（4）2012年8月16日，常学志出具借条骗取郭某人民币200000元；
（5）2012年9月22日，常学志出具借条骗取郭某人民币10000元；
（6）2012年9月22日，常学志出具借条骗取郭某人民币10000元；
（7）2012年10月14日，常学志出具借条骗取郭某人民币25000元。
5、2012年8月8日至9月9日，常学志在无偿还能力的情况下，虚构其在阜宁县罗桥镇做水利工程需要资金的为由，以借款的名义，先后3次骗取朱某1人民币计500000元，以偿付利息的名义返还人民币10000元，实际骗得人民币490000元。分述如下：。
（1）2012年8月8日，常学志出具借条给朱某1载明借到人民币250000元，扣除先期偿付利息10000元实际骗得人民币240000元；
（2）2012年9月1日，常学志出具借条骗取朱某1人民币100000元；
（3）2012年9月9日，常学志出具借条骗取朱某1人民币150000元。
6、2012年6月27日至10月11日，常学志在无偿还能力的情况下，虚构其做生意需要资金周转的事实，以借款的名义，先后6次骗取刘某2人民币计200000元，已归还人民币14800元，实际骗得人民币185200元。分述如下：
（1）2012年6月27日，常学志出具借条骗取刘某2人民币50000元，以支付利息的方式归还人民币6000元，实际骗取人民币44000元。
（2）2012年8月15日，常学志出具借条骗取刘某2人民币30000元，以支付利息的方式归还人民币2400元，实际骗取人民币27600元；
（3）2012年8月18日，常学志出具借条骗取刘某2人民币30000元，以支付利息的方式归还人民币2400元，实际骗取人民币27600元；
（4）2012年8月25日，常学志出具借条骗取刘某2人民币10000元，以支付利息的方式归还人民币800元，实际骗取人民币9200元；
（5）2012年10月9日，常学志出具借条骗取刘某2人民币60000元，以支付利息的方式归还人民币2400元，实际骗取人民币57600元；
（6）2012年10月11日，常学志出具借条骗取刘某2人民币20000元，以支付利息的方式归还人民币800元，实际骗取人民币19200元。
7、2012年8月19日至10月29日，常学志在无偿还能力的情况下，虚构其在阜宁县罗桥镇做水利工程需要资金的事实，以借款的名义，先后8次骗取孙某1人民币计500000元。分述如下：
（1）2012年8月19日，常学志出具借条骗取孙某1人民币40000元；
（2）2012年8月20日，常学志出具借条骗取孙某1人民币100000元；
（3）2012年8月20日，常学志出具借条骗取孙某1人民币110000元；
（4）2012年8月23日，常学志出具借条骗取孙某1人民币50000元；
（5）2012年9月9日，常学志出具借条骗取孙某1人民币80000元；
（6）2012年9月25日，常学志出具借条骗取孙某1人民币40000元；
（7）2012年10月13日，常学志出具借条骗取孙某1人民币30000元；
（8）2012年10月29日，常学志出具借条骗取孙某1人民币50000元。
8、2012年8月21日至9月6日，常学志在无偿还能力的情况下，虚构其在阜宁县罗桥镇做水利工程需要资金的事实，以借款的名义，先后3次骗取邱某人民币计129200元。后常学志归还邱某人民币200元，实际骗取人民币129000元。分述如下：
（1）2012年8月21日，常学志出具借条骗取邱某人民币39200元；
（2）2012年8月29日，常学志出具借条骗取邱某人民币50000元；
（3）2012年9月6日，常学志出具借条骗取邱某人民币40000元。
9、2012年8月22日至10月14日，常学志在无偿还能力的情况下，虚构其在阜宁县罗桥镇做水利工程需要资金的事实，以借款的名义，先后4次骗取朱某2人民币400000元。分述如下：
（1）2012年8月22日，常学志出具借条骗取朱某2人民币150000元；
（2）2012年10月1日，常学志出具借条骗取朱某2人民币50000元；
（3）2012年10月9日，常学志出具借条骗取朱某2人民币150000元；
（4）2012年10月14日，常学志出具借条骗取朱某2人民币50000元。
10、2012年2月9日至10月16日，常学志在无偿还能力的情况下，虚构其在阜宁县罗桥镇做水利工程需要资金的事实，以借款的名义，先后7次骗取李某2人民币计320000元，已归还人民币9800元，实际骗得人民币310200元。分述如下：
（1）2012年2月9日，常学志出具借条骗取李某2人民币30000元，以支付利息的方式归还人民币4800元，实际骗取人民币25200元。
（2）2012年8月29日，常学志出具借条骗取李某2人民币30000元，以支付利息的方式归还人民币1400元，实际骗取人民币28600元；
（3）2012年9月10日，常学志出具借条骗取李某2人民币60000元，以支付利息的方式归还人民币1200元，实际骗取人民币58800元；
（4）2012年9月10日，常学志出具借条骗取李某2人民币50000元，以支付利息的方式归还人民币1000元，实际骗取人民币49000元；
（5）2012年10月1日，常学志出具借条骗取李某2人民币50000元，以支付利息的方式归还人民币700元，实际骗取人民币49300元；
（6）2012年10月9日，常学志骗出具借条取李某2人民币50000元，以支付利息的方式归还人民币700元，实际骗取人民币49300元；
（7）2012年10月16日，常学志出具借条骗取李某2人民币50000元。
11、2012年9月10日至10月27日，常学志在无偿还能力的情况下，虚构其在阜宁县罗桥镇做水利工程需要资金的事实，以借款的名义，先后10次骗取石某人民币1800000元，已归还人民币2000元，实际骗得人民币1798000元。分述如下：
（1）2012年9月10日，常学志出具借条骗取石某人民币100000元，以支付利息的方式归还人民币2000元，实际骗取人民币98000元；
（2）2012年9月10日，常学志出具借条骗取石某人民币300000元；
（3）2012年10月5日，常学志出具借条骗取石某人民币100000元；
（4）2012年10月12日，常学志出具借条骗取石某人民币350000元；
（5）2012年10月13日，常学志出具借条骗取石某人民币150000元；
（6）2012年10月16日，常学志出具借条骗取石某人民币250000元；
（7）2012年10月17日，常学志出具借条骗取石某人民币150000元；
（8）2012年10月22日，常学志出具借条骗取石某人民币200000元；
（9）2012年10月26日，常学志出具借条骗取石某人民币50000元；
（10）2012年10月27日，常学志出具借条骗取石某人民币150000元。
12、2011年2月19日至2012年9月25日，常学志在无偿还能力的情况下，虚构其做工程需要资金的事实，以借款的名义，先后8次骗取伏某人民币计250000元，已归还人民币43600元，实际骗得人民币206400元。分述如下：
（1）2011年2月19日，常学志非法吸收伏某人民币25000元，以支付利息的方式归还人民币10000元，实际骗取人民币15000元；
（2）2011年2月22日，常学志非法吸收伏某人民币25000元，以支付利息的方式归还人民币10000元，实际骗取人民币15000元；
（3）2011年3月2日，常学志非法吸收伏某人民币20000元，以支付利息的方式归还人民币7600元，实际骗取人民币12400元；
（4）2011年7月6日，常学志非法吸收伏某人民币30000元，以支付利息的方式归还人民币9000元，实际骗取人民币21000元；
（5）2012年1月19日，常学志非法吸收伏某人民币20000元，以支付利息的方式归还人民币3600元，实际骗取人民币16400元；
（6）2012年6月13日，常学志非法吸收伏某人民币30000元，以支付利息的方式归还人民币2400元，实际骗取人民币27600元。
（7）2012年9月23日，常学志出具借条骗取伏某人民币50000元，以支付利息的方式归还人民币500元，实际骗取人民币49500元；
（8）2012年9月25日，常学志出具借条骗取伏某人民币50000元，以支付利息的方式归还人民币500元，实际骗取人民币49500元。
13、2012年9月24日，常学志在无偿还能力的情况下，虚构其在阜宁县罗桥镇做水利工程需要资金为由，以借款的名义，骗取魏某人民币50000元。分述如下：
14、2012年9月28日至10月26日，常学志在无偿还能力的情况下，虚构其在阜宁县罗桥镇做水利工程需要资金的事实，以借款的名义，先后5次骗取孙某2人民币计280000元，已归还人民币2700元，实际骗取人民币277300元。分述如下：
（1）2012年9月28日，常学志出具借条骗取孙某2人民币30000元；
（2）2012年9月30日，常学志出具借条骗取孙某2人民币100000元，当场内扣利息1500元，实际骗取人民币98500元；
（3）2012年10月5日，常学志出具借条骗取孙某2人民币30000元，当场内扣利息450元，实际骗取人民币29550元；
（4）2012年10月6日，常学志出具借条骗取孙某2人民币50000元，当场内扣利息750元，实际骗取人民币49250元；
（5）22012年10月26日，常学志出具借条骗取孙某2人民币70000元。
15、2012年9月29日，常学志以做生意需要资金为由，向李某3出具借条骗取人民币40000元，当场内扣利息600元，实际骗取人民币39400元。分述如下：
16、2012年10月1日至10月17日，常学志在无偿还能力的情况下，虚构其在阜宁县罗桥镇做水利工程需要资金的事实，以借款的名义，先后4次骗取王某人民币计450000元。分述如下：
（1）2011年12月9日，常学志出具借条骗取王某人民币100000元。
（2）2012年10月1日，常学志出具借条骗取王某人民币120000元；
（3）2012年10月10日，常学志出具借条骗取王某人民币30000元；
（4）2012年10月17日，常学志出具借条骗取王某人民币200000元。
17、2012年1月22日至2月28日期间，常学志在无偿还能力的情况下，虚构其在阜宁开发房地产需要资金的事实，先后3次骗取陈某2人民币计220000元，已归还人民币4400元，实际骗取人民币215600元。分述如下：
（1）2012年1月22日，常学志出具借条骗取陈某2人民币100000元，当场内扣利息人民币2000元，实际骗取人民币98000元；
（2）2012年2月27日，常学志出具借条骗取陈某2人民币100000元，当场内扣利息人民币2000元，实际骗取人民币98000元；
（3）2012年2月28日，常学志出具借条骗取陈某2人民币20000元，当场内扣利息人民币400元，实际骗取人民币19600元。
18、2012年6月7日，常学志在无偿还能力的情况下，虚构其做水利工程需要资金的事实，出具借条，骗取张某2人民币100000元，以支付利息的名义归还人民币6000元，实际骗取人民币94000元。
原判认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：
1、常学志的供述，证实其是水利站职工，在2010年至2012年期间，其向石某、朱某2、常某1、孙某1、李某2、刘某1、王某等人借款，其再把借来的钱借给东沟养猪的赵某、潘家驹、孙坚、周友军等人，这些人给其的月利息是5分至3角不等，其向出借给其款的人的月利息是5分至4角不等，其赚取差价，前后一共从中挣7万多元钱，又放给赵某、周友军等人了。到2012年7月份的时候赵某、周友军等人或逃跑了或不还钱了，但是借给其钱的人还向其要利息，其就再借别人的钱后帐还前帐。每次还利息时重新换借条，所以借条上的日期是2012年7月份以后的日期。早期放是以放高利贷的名义借钱，在2012年7月份的时候其出借的钱收不回了，且拿别人的高利息放出去是低利息纯赔钱，这样利滚利其也不知道钱用在什么地方了，其就说在罗桥镇洪桥大队水利工程参股做生意的，与刘某2说是做生意需要资金，其还带孙某2、王某到水利工程的现场看的，其实其在罗桥水利工程没有参股做生意，目的是让他们相信其，继续把钱放到其这里不担心，但因利息太高，其一分钱没有了，最后其因借的钱不够还利息的，到2012年11月初其就出逃了。
还证实，其所出具的借条均不含有利息。
2、被害人刘某1的陈述，证实2010年7月至2012年6月期间，常学志向其讲做生意急需资金，向其总共借了48万元，谈好利息是月息2%，这些钱常学志已经付给其利息到今年10月份，共付了利息146000元，本金没有还，其都是现金借给常学志的。2012年7月3日、11月2日常学志借口在本县罗桥镇洪桥水利工程需要资金分别向其借了150000元和30000元钱，约定利息是2%，7月3日这笔钱利息常学志付到今年10月份，共付了9000元利息，本金没有还。11月2日这笔钱常学志没给过利息，也没还过本金。常学志说罗桥有水利工程，但其没有到过现场。
3、被害人常某1的陈述，证实其是常学志堂兄弟。2012年7月份以来，常学志以在罗桥镇搞水利工程急需资金的名义向其借钱，因常学志为人看上去比较老实，不赌不嫖，其就相信常学志说的话，前后共分8次借款135万元。谈好利息为2%，2012年7月6日借款，约定每隔20天付一次利息，利息付到2012年10月16日计6600元；7月26日借款200000元，已付利息8000元。7月30日借款200000元，已付利息8000元；8月4日借款100000元，已付利息3000元；8月14日借款50000元，已付利息2000元；9月1日借款200000元，已付利息4000元，其余两笔未付利息。共付利息为31600元，本金未还。后因无法联系上常学志就去查询了下，常学志根本没有参与搞工程。其当时将钱借给常学志时是现金和转账，常学志打的借条在其手里。常学志及其老婆、女儿的消费水平在2010年至2012年期间和以前及现在相比没有重大变化。其不知道常学志放高利贷的事情。
4、被害人李某1的陈述，证实其是常学志老婆的哥哥，常学志借口在罗桥洪桥那边搞水利工程向其借钱。其于2012年3月29日，6月16日，7月18日、19日，10月30日分别借款20000元、10000元、30000元、10000、36000元，都是现金，常学志都打了条子给其，常学志每个月给其1500元钱作为生活费，一直到11月常学志跑了，其就没拿到生活费，以上借款本金一共是108000元其没收回，常学志都打了借条给他。
5、被害人郭某的陈述，证实2012年常学志多次向其讲他单位同事在本县罗桥镇洪桥那边承包一水利工程，工程上急需资金，让其忙点钱投到该水利工程上，年底结束时可以参与分红。其分别于2012年7月22日，8月14日、15日、16日，9月22日，10月14日借给常学志3个5万元，1个20万元，2个1万元，1个2.5万元。常学志没有告诉其他同事是谁，其也没问，其没有见过常学志这个承包洪桥水利工程的同事，常学志没有说其自己参与到该工程。借款时没有谈利息。
6、被害人朱某1的陈述，证实2012年年初常学志向其借款50000元，后还给他了。2012年8月8日、9月1日、9日，常学志借口在罗桥那边做水利工程，需要资金，分别向其出具借条载明借款250000元钱、100000元钱、150000元钱，其中，250000元条据是由100000元、150000元两张条子合打的，所打条据不含利息，但100000元这张借条是以前借的，借了不到3个月就支付了利息一万多元，150000元这张借条没有利息。
7、被害人刘某2的陈述，证实其与常学志是同事，常学志借口做生意需要资金向其借钱，其一共借给常学志20万元，分6次借的，这6次借条都是原始借条，大部分都是转账给常学志，常学志当时答应给2%利息，总共给了14800元利息。具体情况是2012年10月9日借款6万元，利息给了2个月共2400元；2012年10月11日借款2万元，利息给了2个月共800元；2012年8月18日借款3万元，利息给了4个月共2400元；2012年8月15日借款3万元，利息给了4个月共2400元；2012年8月25日借款1万元，利息给了4个月共800元。2012年11月初的时候常学志跑了，并联系不上。
8、被害人孙某1的陈述，证实2012年8月份常学志向其说他在罗桥洪桥那边搞水利工程，向其借点钱，并答应年底分红，月利息不低于1.5分或2分。在2012年8月20日上、下午，分别借款10万元、11万元；2012年8月19日，借款4万元；2012年8月23日借款5万元；2012年9月9日借款8万元；2012年9月25日借款4万元；2012年10月13日借款3万元；2012年10月29日借款5万元。2012年11月4日，常学志跑了，每一笔借款都是常学志本人打的借条，都是现金给的，没有扣除利息，其没拿过一分利息，听说常学志跑掉后，其打电话给常学志，常学志手机关机。每次借钱都是常学志主动联系其的。常学志还带其到罗桥水利现场看的。
9、被害人邱某的陈述，证实2012年8月21日、29日，9月6日，常学志借口在罗桥那边做水利工程，需要资金，分别向其借了39200元、50000元、40000元钱，当时谈好利息高于同期银行利息，具体多少没说，但常学志没有付给其利息，本金也没有还，常学志只带了一条红南京香烟和200元钱现金给过他。
10、被害人朱某2的陈述，证实常学志以在罗桥搞水利工程急需资金为名向其借款，其分别于2012年8月22日，10月1日、9日、14日借款15万元、5万元、15万元、5万元，第一次是转账，其余都是现金交付，当时都没有谈好利息，常学志都打了借条，2012年11月4日，常学志不见了，打电话也打不通，后来听人说常学志跑了。
11、被害人李某2的陈述，证实常学志借口在罗桥洪桥那边搞水利工程向其借钱，答应月息2%，一月一结，借条上未注明。其于2012年2月9日，8月29日，9月10日，10月1日、9日、16日分别借款给常学志30000元、30000元、110000元、50000元、50000元、50000元钱，常学志总共付了9800元利息，利息分别付到10月9日、10日、20日、29日结束。10月16日这笔钱常学志没有付过其利息。都是现金给常学志的，常学志至今本金未还过。其与常学志是同学加邻居。
12、被害人石某的陈述，证实2011年八九月份，常学志以在罗桥镇洪桥闸那边做水利工程找其借钱，常学志还带其到罗桥镇那看，其见那边确实在做水利工程，也就相信了，后来常学志陆续向其借了人民币三、四十万元，月息都是2%,常学志每次都能按时与他结息，有时还会提前一两天结息。到期他跟常学志要本金，常学志有时按期还本金，有时找借口延期，在常学志还过本金后一两天，常学志又找借口将钱借走。2011年借给常学志的本金和利息都已经归还了。2012年9月10、11日，其借款给常学志10万元，月息是2%，延期了两次，最后延期到10月30日还款，利息付到2012年10月15日，付了2000多元钱利息，本金未还。2012年9月10日，10月5日、12日、13日、16日、17日、22日、26日、27日，常学志向其借款30万元、10万元、35万元、15万元、25万元、15万元、20万元、5万元、15万元，约定利息都是月息2%，到目前常学志本金都未还。其给常学志借款时都是现金或转账，常学志都打了借条。
13、被害人伏某的陈述，证实其与常学志是同事，刚开始的时候常学志告诉其说他亲戚在益林搞工程，需要资金让他借点钱，后来常学志说他自己有工程需要资金向其借钱。其一共借过8次，这8次都没有换过借条，都是原始借条，都是现金借给常学志，利息都是月息2分。具体情况是2011年2月19日借款2.5万元，利息给到2012年10月份1万元；2011年2月22日借款2.5万元，利息给到2012年10月份1万元；2011年3月2日借款2万元，利息给到2012年10月份共7600元；2011年7月6日借款3万元，利息给到2012年10月份9000元；2012年1月19日借款2万元，利息给到2012年10月份共3600元；2012年6月13日借款3万元，利息给到2012年10月份共2400元；2012年9月25日借款5万元，利息当时给了500元；2012年9月23日借款5万元，利息当时给了500元。
14、被害人魏某的陈述，证实2012年9月份，常学志多次以在本县罗桥那边承包一水利工程，急需钱用向其借钱，又上门带礼看望。其与常学志是东沟街上人，经常碰面，住的地方离的也不远，常学志为人看上去比较老实，不赌不嫖，也有正式单位，其觉得借钱给常学志应该没事，所以碍不过情面，于本月24日，其让家属伏华美在农商行贷款50000元钱，常学志作的担保，10个月后还款。钱拿到手后，常学志打了借条，借条上没注利息，当时谈好，贷款利息由常学志还，常学志到时候买点烟、酒给他吃。10月份，常学志曾给他一条红南京香烟，11月中旬，其听说常学志跑掉了，常学志没有还过钱给其，后其了解到常学志在外借了上千万元外债，常学志根本没有承包水利工程，也没听说他或者他家人在外投资什么项目。
15、被害人孙某2的陈述，证实在2012年八九月份，常学志主动找到其，以与别人合伙做水利工程急需资金为由向其借钱，答应月息不低于1.5分，并将其带到罗桥那边看。回家后其借钱给常学志共5次，借款金额共为280000元。分别是2012年9月28日借款3万元；2012年9月30日借款10万元；2012年10月5日借款3万元；2012年10月5日借款5万元；2012年10月26日借款7万元。到目前本金没收回，收到利息共2700元，是在交付时按月息1.5分乘天数扣除利息，分别是1万元的利息1500元，5万元的利息750元，3万元利息是450元。另一笔3万元和7万元其没扣利息。钱都是现金交付，每一笔都有常学志打的借条。到2012年11月4日左右常学志跑了，打常学志手机联系不上。
16、被害人李某3的陈述，证实其是常学志的亲戚。在2012年9月29日常学志来到其家以做生意为名向其借款4万元，当时是现金给常学志的，常学志给其600元利息。
17、被害人王某的陈述，证实2011年12月初，常学志借口在罗桥洪桥那与人合伙搞水利工程，答应利息不低于同期银行利息向其借钱，为让其放心借钱，常学志带其到罗桥镇洪桥那边看，其看到洪桥那边确实有水利工程在施工后，分别于2011年12月9日、2012年10月1日、10日、17日借款给常学志10万元、12万元、3万元、20万元，都是现金。常学志打的借条在其手里，到目前为止常学志没有付过利息，也没有还本金。在常学志跑后，他打听得到常学志没有搞水利工程，常学志一直在骗他。
18、被害人常某2的陈述，证实其是常学志本家兄弟。2012年10月29日常学志没说什么理由让他借款2万元，其借给常学志1.5万元，当时常学志打了借条，没谈利息，在10月31日那天常学志归还了其5000元钱。
19、被害人张某2的陈述，证实2012年6月7日被常学志骗10万元。2012年6月7日下午，其和李永霞从小就认识，常学志和李永霞到其家，常学志说他在做水利工程需要资金周转借10万元，李永霞做担保人。当时其借10万元现金10万元。常学志打借条，李永霞担保，2012年6月7日这张10万元的借条是原始借条，常学志给3分利，一共给2个月利息共6000元。
20、被害人陈某2的陈述，证实其是常学志亲戚。常学志以在阜宁搞开发为名向他借钱。其一共借给常学志22万元，分别是2012年1月22日借款10万元，利息按2分算，当时给了2000元利息；2012年2月27日借款10万元，利息按2分算，当时给了2000元利息；2012年2月28日借款2万元，利息按2分算，当时给了400元利息，后来就没有给过利息，听说常学志跑了。
21、被告人常学志出具的借条与上列证据相佐证。
22、阜宁县渠北泵站更新改造工程施工合同协议书1份、南水北调东线第一期工程里下河水源调整工程阜东灌区9座泵站及引河土建及安装工程施工标（中标）通知书1份、阜东灌区9座泵站及引河土建及安装工程施工合同协议书1份等书证，证实阜东灌区9座泵站及引河土建及安装工程施工承包人是陈某1。
23、证人陈某1的证言，证实其是江苏禹苑集团副总经理、南北水调工程和洪桥泵站改造工程负责人。其单位在罗桥镇境内承建的南北水调水利工程是2012年3月份开工，目前已基本完工，洪桥泵站改造工程是2012年12月份才进场的，还没有全面开工。这两个工程资金都是国家投入的，不吸纳民间资本，其不认识常学志，常学志既没有参与到这两个工程，也没有投资到这两个工程。
24、证人张某1的证言，证实其是阜宁县西南灌区管理所所长，常学志是其单位职工，其单位未承建水利工程，常学志也没有承建水利工程，洪桥泵站工程由江苏禹苑集团承建，负责人是陈某1。
25、证人赵某、潘某的证言及其出具给常学志的借条，证实因为经营需要，其均向常学志借款，赵某约定的利息是月利率6%，潘家驹约定的利息是月利率10%。
26、阜宁县公安局调取的户籍证明，证实常学志达到完全刑事责任年龄。
27、阜宁县公安局出具的受案登记表、报案材料、发破案情况说明、万江公安分局万江派出所出具的到案经过，证实本案的案发情况及常学志归案情况。
原判决认为，常学志以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成集资诈骗罪。公诉机关指控常学志犯非法吸收公众存款罪不当，依法予以纠正。常学志于2012年10月29日向常某2借款人民币15000元的事实，因无证据证实常学志虚构事实欺骗了常某2；常学志于2012年1月8日向顾某借款人民币50000元，因无被害人顾某的陈述，且有顾某收到还款后出具给担保人刘某2的收条，故将该两笔款项从指控的犯罪数额中剔除。常学志以支付利息的方式归还被害人人民币291200元应从集资诈骗数额中核减。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决：一、常学志犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元。二、继续追缴常学志犯罪所得人民币七百四十五万九千元，发还被害人。
上诉人常学志的主要上诉理由为：原审判决认定事实不清，轻信被害人陈述导致对本案定性错误。石某、刘某1是专门放高利贷的，他们将钱给常学志也是继续放高利贷，常学志因经营不善导致不能归还，主观上不具有犯罪动机，没有非法占有的故意，没有虚构事实。赵某是朱某2主动联系后由常学志放贷的，其他被害人对于款项用于放贷也是知晓的，而且大部分借条是利滚利形成的。另常学志未告知被害人钱用于做工程，洪桥改造工程在2012年12月份之前尚未开工，故部分被害人称常学志带其到罗桥境内工程现场查看也不是事实。综上，一审判决定性错误，导致本案量刑过重，请求二审法院依法改判。
江苏省盐城市人民检察院检察员阅卷意见为：常学志在阜宁仅有一套住房，没有其他资产，仍虚构其做生意、做工程需要资金的事实，向18人吸收资金达780余万元，仅74万元用于放贷，且不能明确交代资金去向，并在资金链断裂后逃匿外地。根据最高人民法院的相关司法解释，应认定其具有非法占有的目的。原判认定常学志构成集资诈骗罪事实清楚，证据确实充分。但考虑到关于利息的归还部分，常学志与被害人各执一词，均无证据证实，建议量刑时从有利于被告人的角度，予以酌情从轻处罚。
本院经审理查明的事实与原判决认定的事实一致。原判决认定事实的证据均经原审法院庭审举证、质证，其来源合法，内容真实，且相互印证，本院予以确认。
针对常学志上诉提出的辩解，本院综合评判如下：
关于常学志提出其不具有非法占有他人财产的目的的问题。经查，（1）从款项用途上看，常学志','2018-10-09
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