河南省新县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1523刑初10号
公诉机关新县人民检察院。
被告人詹仲群，男，1956年8月9日出生，汉族，高中文化，农民，户籍所在地河南省信阳市罗山县，现住北京市海淀区；因涉嫌犯诈骗罪，经新县公安局决定，于2015年4月1日被刑事拘留，同年5月5日被取保候审，于2016年7月5日被监视居住；因涉嫌犯诈骗罪，经新县人民检察院决定，于2016年8月9日被新县公安局执行监视居住,同年12月5日，被新县公安局执行逮捕。
辩护人李保，河南法正律师事务所律师。
新县人民检察院以新检刑诉[2016]97号起诉书指控被告人詹仲群犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。新县人民检察院指派检察员李松、代理检察员金若兰出庭支持公诉，被告人詹仲群及其辩护人李保等到庭参加了诉讼。现已审理终结。
新县人民检察院指控，2010年，被害人余某在新县城关红星街北电业局老家属院购买了一块地皮用于房产开发，因该家属楼后面的小块山体影响开发，所有权属于新县人民政府，办理此处山体征地手续较为困难，直到2012年此处一直未动工。2012年2月，经崔某介绍，被害人余某与被告人詹仲群相识。被告人詹仲群自称与时任县委书记詹某1关系很好，谎称关系比较硬且与很多领导交好，使得被害人余某认为被告人詹仲群有能力办理征地手续，便产生信任感。先后通过现金、银行转账等方式共计给付被告人詹仲群720666元，用于办理该山体的土地征用手续。被告人詹仲群收到钱款后，通过现金给了许某5万元，通过詹某3（被告人詹仲群之女）转账给许某15万元，委托其找关系办理该事宜。2014年4月，许某告知被告人詹仲群无法帮忙后，将该20万元通过银行卡转账至詹某3的卡上。被告人詹仲群没有将无法办理征地的情况告知余某，隐瞒事实真相，与詹某3将该20万元用于个人花费。同时，被告人詹仲群用余某支付的钱款偿还其银行贷款和私人债务十余万元。余某多次向詹仲群讨要钱款时，被告人詹仲群均以事情正在办理，仍需继续拿钱为由进行搪塞、推脱。2014年10月，被告人詹仲群要求被害人余某再给其130万元继续办理征地事宜，被害人余某意识到可能被骗遂报案致其未得逞。
为证实上述事实，公诉人当庭出示、宣读了被害人的陈述，证人成某、崔某、杨某、詹某1等人的证言，被告人詹仲群的供述和辩解等相关证据,予以证实。
新县人民检察院认为，被告人詹仲群以非法占有为目的，利用被害人余某急于办理土地征用手续的心理，谎称自己有能力，多次骗取钱款，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人詹仲群辩称，收到余某给付的720666元钱是事实，但这些钱是给其帮忙办理征地手续的零花钱，余某的损失不是其造成的，检察机关指控的罪名不能成立。其辩护人提出的辩护意见是，被告人詹仲群与余某之间属普通经济纠纷，被告人詹仲群的行为不构成诈骗罪。
经审理查明，2010年，被害人余某在新县城关红星街北电业局老家属院购买了一块土地用于房产开发，因老家属楼后面的小块山体权属新县人民政府，征地困难，直到2012年该地块未能动工。2012年2月，经崔某介绍，被害人余某与被告人詹仲群相识，被告人詹仲群慌称自己认识很多领导且与时任县委书记詹某1关系很好，并愿意帮助被害人余某办理房产开发所需的小块山体征地手续。被害人余某先后通过现金、银行转账等方式共计给付被告人詹仲群720666元，用于办理该山体的土地征用手续。被告人詹仲群收到钱款后，与其女詹某3通过现金和银行转账共计给付许某20万元，委托其找关系办理征地事宜。2014年4月，许某将20万元通过银行卡转账退回詹某3的卡上，并告知被告人詹仲群无法帮忙其委托办理的征地事宜。被告人詹仲群没有将无法办理征地的情况告知余某，却隐瞒事实真相，以征地事宜正在办理，仍需花钱为由进行搪塞、推脱，并把被害人余某支付的钱款用于个人花费、偿还其银行贷款和私人债务。2014年10月，被告人詹仲群要求余某再给其130万元才能继续办理征地事宜时，余某意识到可能被骗遂报案致被告人詹仲群未得逞。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实。
1、物证：詹仲群使用的黑色上有K-Touch字样IMEI：864951003750220手机一部；
2、书证：
（1）被告人詹仲群的户籍证明、家庭情况说明、无违法犯罪记录证明；
（2）接处警登记表、受案登记表；证明2015年2月12日13时许，余某到新县公安局刑警大队报警称其被詹仲群诈骗720666元。
（3）抓获经过；证明2015年4月1日上午，新县公安局民警到余某的办公室将犯罪嫌疑人詹仲群抓获到案。
（4）涉案相关土地（新县红星街北山坡）土地权属证明材料；证明2012年10月，余某为法人代表的河南鼎业置业有限公司获得新县红星街北山坡的土地使用权，手续合法。
（5）余某提供的关于詹仲群诈骗案的说明材料；
（6）中国建设银行、河南农村信用社、中国工商银行存款凭条复印件；证明2012年3月21日，余某存入詹仲群的女詹某3中国建设银行账户（62×××41）10万元；2012年4月6日余某通过自己工商银行账户转账转至詹某3账户（62×××68）50万元；2012年9月29日，余某存入詹仲群在农村信用社所开账户50666元。
（7）2012年至今詹仲群在河南农村信用社、在中国农业银行的开户信息及账目明细；证明2012年9月29日16时50分，詹仲群的农村信用社账户（62×××08）名下通过无折存现收入50666元。2013年4月9日，詹仲群的农业银行账户收到转存现金6万元。
（8）2012年至今詹某3在中国工商银行、中国建设银行的开户信息及账目明细；证明2012年4月6日，詹某3的卡收到账户号为62×××58的账户汇款50万元。2012年3月21日，詹某3的账户名下通过信阳新县支行收到现金存入10万元，2013年7月17日，詹某3的账户通过西红门支行转入许某的账户（43×××06）15万元，2014年4月27日，许某的账户通过宣武门支行营业部转入詹某3账户20万元。
（9）詹仲群在罗山县农村信用社、定远乡信用社的贷款、还款记录及相关信息；证明詹仲群在2012年5至7月份，偿还个人银行贷款52400元。
（9）新县高中出具的证明一份；证明詹某1关于其与詹仲群的个人关系的证言属实。
（11）崔某提供的举报詹仲群诈骗材料;
（12）提取于詹仲群黑色IMEI：864951003750220上有K-
Touch字样的手机短信息；证明余某从2012年起至案发前，已付给了詹仲群720666万元。
3、证人证言:
（1）证人崔某的证言,詹仲群和我是亲戚，以前关系还不错，因他经常和我说他和时任新县县委书记詹玉峰关系很好，帮人办成很多事，经我介绍认识余某后，詹仲群答应帮余某办理开发所需的征地手续。2014年5、6月份，詹仲群找到我说余某找他事，因为征地手续没办好，让我去劝劝余某，我问他是否收了余某的钱，他开始不承认，后来承认收了余某七十多万元钱。
（2）证人成某的证言,听崔某说时任新县县委书记给詹仲群叫小爷。詹仲群也说过能给余某办成征地手续。后来听余某说詹仲群找他要钱跑关系，他分多次给了七十二万元，一直没有办成事。2014年11月底、12月初，詹仲群和余某来到我的店里，詹仲群拿出一份协议给余某签字，余某发现协议上写的是詹仲群负责将电业局22户拆迁户土地审批手续办下来，余某再给詹仲群130万元，余某就说22户拆迁户的土地审批手续我早就办下来了，我让你办的是后山上的征地手续。
（3）证人杨某的书面证言；2013年，许某介绍说詹仲群要办理土地方面的事情，后在办公室与詹见面，了解其在电业局后山私买民房开发，要办理土地手续。大概六、七月份，我安排利用股阮辉到现场察看，认为该处不宜继续开发。这样，事情就放了下去，没有办理。
（4）证人詹某1的书面证言，大约在2015年初，新县一个叫余某的给我打电话说，一个叫詹仲群的承诺通过我可以给他办理土地批建手续，先后交给詹仲群几十万元现金，结果手续没办成，钱也不退。我一听十分吃惊、气愤，电话中给余讲：一是我与詹仲群没有任何个人关系、来往；二是根本没有也绝对不会给詹仲群承诺办过任何土地手续或说情之事，更不会收受詹仲群或任何人贿赂；三是抓紧报案，请公安机关依法查处。
（5）证人许某的证言，我听杨某说办不成征地的事后，就没再管了。詹仲群和我见面的时候在我面前提詹玉峰给他叫小爷，让我觉得他有点以权压人，他还说：“这事不只是你在帮忙，詹书记也在帮忙”。
（6）证人李某的证言，大概是三年前，詹仲群突然出现了，他自己到罗山县农村商业银行盘活办去将30000元钱还上了。詹仲群贷款的本金是30000元钱，但是加上他多年未还款的利息，他应该还有五六万元。
（7）证人毕某的证言，詹仲群是2004年6月28日在定远支行以他个人的名义贷款35000元。我们会计登记的名字是“占仲群”，之后几年一直没有偿还本息。2012年5月18日，詹仲群归还了贷款本金20000元，结息11400元。2012年7月23日，詹仲群又归还本金15000元，结息6000元。詹仲群于2012年5至7月份，还款本息共是52400元。
（8）证人詹某2的证言，1992年的时候，詹仲群从我手里借了3万元钱，一二十年没有还我。大概是2012年的时候回来了，还我1万元钱，一直到2014年他才将欠我的3万元钱还清。
（９）证人詹某3的证言，我觉得父亲詹仲群是个农民，没有能力办成征地手续。后来我要结婚，父亲说从那50万元钱里取出10万给我做彩礼，我将那10万元钱取了出来存到了我的建行卡上。
４、被害人余某的陈述，我问詹仲群和时任新县县委书记詹某1的关系怎么样，他说詹书记给他叫小爷，对他很好，他孩子上学都是他安排到新县一中的，并将相关费用都免了等等。他儿子现在在北京，他不光和詹书记有关系，在北京还有关系，还认识各个级别的领导。我总共给詹仲群720666元钱。2014年12月份，詹仲群拿出一份协议让我赶紧签字，我看他写的协议后觉得不合理。因为写的办手续的地块是我已经办好手续的地块，而不是我委托他的后山的征地手续，还有就是他让我再付给他130万。
5、被告人詹仲群的供述与辩解,我总共从余某那里拿过720666元钱,第一次他给的是1万元现金。我替余某办事吃饭、路费花了一小部分，开支也没有凭证，剩下的钱我用于小孩上学、家庭开支，还了别人几万元钱的帐，给了我大女儿詹某310万元钱作为嫁妆费，另外我大女儿詹某3开支了几十万元钱。
６、视听资料，光盘两张。
上述证据，经过当庭举证、质证和认证，确实充分，足以认定。
本院认为，被告人詹仲群以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。新县人民检察院指控被告人詹仲群犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，适用法律正确，本院予以支持。被告人詹仲群辩称自己的行为不构成犯罪，余某所给的钱是请他办征地手续的零花钱。经查，被告人詹仲群虚构与领导关系好的事实，隐瞒不能为被害人余某办理征地的真相，在明知征地手续无法办理的情况下，仍谎称正在办理，并将钱款用于个人花费、偿还个人债务，其非法占有的故意明显，其行为符合诈骗罪的构成要件。故对被告人詹仲群的辩解意见，本院不予采信。其辩护人辩称本案属于普通经济纠纷，不构成诈骗罪。案发前，被告人詹仲群与被害人余某并不相识，也无其他经济往来，给付钱款委托其办理征地事宜是基于被告人虚构了与领导关系好的事实所致。故对其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。被告人詹仲群骗取被害人余某720666元既遂后，以继续办理征地手续需要再给付130万元至案发而未得逞，属犯罪未遂。诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。根据被告人詹仲群的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，经审判委员会讨论决定，判决如下：
被告人詹仲群犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月5日起至2026年10月30日止。罚金限本判决生效后，三个月内一次性缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡冬明
审 判 员 李富玉
人民陪审员 甘 斌
二〇一七年三月十四日
代书 记员 苏 鹍