山西省太原市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）晋01刑终212号
原公诉机关太原市迎泽区人民检察院。
上诉人（原审被告人）药鹏飞，男，1981年9月16日出生于山西省沁源县，汉族，专科文化，原系山西省民主建设促进会秘书长，户籍地太原市。因犯诈骗罪于2014年9月3日被太原市迎泽区人民法院判处有期徒刑十二年二个月，并处罚金人民币三十万元。在山西省大同监狱服刑。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月3日从大同监狱押解回太原市第二看守所。现羁押于太原市第二看守所。
上诉人（原审被告人）裴乃旺，男，1953年5月13日出生于山西省兴县，汉族，无业，户籍地山西省兴县。案发前暂住太原市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月2日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，同年9月17日被逮捕。现羁押于太原市第二看守所。
太原市迎泽区人民法院审理太原市迎泽区人民检察院指控原审被告人药鹏飞、裴乃旺犯诈骗罪一案，于2017年1月13日作出（2016）晋0106刑初365号刑事判决。原审被告人药鹏飞、裴乃旺不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，并讯问了上诉人，认为原判事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审查明：1、被告人裴乃旺以给被害人胡某的儿子张书瑞办理山西省民主建设促进会全额事业编制工作为由，于2012年4月18日到2015年5月30日期间，分三次共骗取被害人胡某人民币6万元。本案案发前，被告人裴乃旺退还被害人胡某人民币0.7万元。案发后，其余赃款未追回。
2、被告人药鹏飞与被告人裴乃旺以给被害人赵某1的女儿赵某2办理山西省民主建设促进会全额事业编制工作为由，于2012年4月30日，骗取被害人赵某1人民币13万元。案发前，被告人裴乃旺退还被害人赵某1人民币13万元。案发后，被告人药鹏飞所得赃款人民币13万元未追回。
3、被告人药鹏飞与被告人裴乃旺以给被害人奥甫堂的女儿奥某办理山西省民主建设促进会全额事业编制工作为由，于2012年6月9日、2012年6月12日分别骗取被害人奥甫堂人民币15万元和11万元。案发后，上述赃款均未追回。
4、被告人药鹏飞与被告人裴乃旺以给被害人彭某1的儿子彭某2办理山西省民主建设促进会全额事业编制工作为由，于2012年6月7日分别骗取被害人彭某1人民币15万元、13万元。案发后，上述赃款均未追回。
5、被告人药鹏飞与被告人裴乃旺以给被害人白某1的儿子白某2办理山西省兴县公安局全额事业编制工作为由，于2012年6月9日分别骗取被害人白某1人民币12万元、11万元。案发前，被告人裴乃旺退还被害人白某1人民币5万元。案发后，其余赃款未追回。
6、被告人药鹏飞以给被害人白某1的儿子白某2转办成山西省公安厅交警队正式工作为由，于2012年6月27日，分三次共骗取被害人白某1人民币共50万元。案发后，赃款未追回。
7、被告人药鹏飞以给被害人刘某1的儿子刘某2办理山西省公安厅正式工作为由，于2012年5月29日、2012年8月13日，分两次骗取被害人刘某1人民币共35万元。案发后，赃款未追回。
8、被告人药鹏飞与被告人裴乃旺以为被害人白某1的女儿白某3办理山西省民主建设促进会全额事业编制工作为由，于2012年6月20日分别骗取被害人白某1人民币12万元、47万元。案发后，赃款未追回。
综上，被告人药鹏飞共骗取六人六次共计人民币152万元，被告人裴乃旺共骗取五人五次共计人民币82.3万元。
另查明：被告人药鹏飞检举揭发他人犯罪，经查，未能查实。
原审法院认定上述事实的证据有：
一、被害人陈述
1、被害人白某1的陈述：2012年6月，经人介绍认识了裴乃旺，裴自称认识兴县县委书记，通过王某和李某1找关系，并且说这两个人在国务院都有关系，和兴县县委书记是好关系，还认识很多领导。2012年6月9日，在太原将45万元现金交给裴乃旺，办理儿子白某2（后转为田丹）去兴县公安局的工作。2012年6月20日，在太原将48万元现金给裴，办理民促会事业编制工作。25日在民促会门口见到王某夫妇，王自称是交通厅退休干部，李自称汾西矿务局退休干部，王自称其弟弟给ＸＸＸ当过秘书，和省里领导都有好关系，和兴县县委书记是好关系。2012年6月27日，李某1把白某3安排进民促会后，给我打电话，称有山西省公安厅事业编制工作。出于对李某1的信任，我给李某1打款48万元。6月28日，李某1安排我儿子白某2体检。后王某和李某1又索要20万用于转换身份（事业编转公务员）。王某自称找的是省检察院的温晓平。七月十几号，李某1以白某2体检不合格需打点为由，索要10万元。
2、被害人白某2的陈述：2011年7月份，我父母通过一个叫裴乃旺的人给我办理兴县的工作，但是我父母一直和一个叫李某1（起诉）的人联系，第一次给了45万，后来又说从事业编制变成了公务员编制，又向我父母索要了20万元，之后李某1又说我体检不合格，又给了他10万元，后来李某1就一直推脱，直到说把我带到巨轮派出所实习的时候，碰到一名中年妇女，说李某1给找了个临时工，我们才知道被骗了，后来就联系不上李某1了，回到李某1家后，见到了王某，王某答应给我们退钱，我们才离开他家，但是现在也没有要到钱。
3、被害人白某3的陈述：我父母通过一个叫裴乃旺的人（60岁左右，兴县人，现在太原开化寺开一家信息部）给我找工作，裴是父亲通过朋友介绍认识的，其他情况不了解。裴乃旺把带我进”山西省民主建设促进会”大楼见了一男一女，男的叫王某，女的叫李某1，这两个人是找的关系还是什么我不知道。裴乃旺、王某、李某1给我办”山西省民主建设促进会”工作时，说是省级事业编制的正式工作，但具体是什么性质我也不清楚，到了民促会以后，他们只是和我说戴墨镜的男子是民促会的领导，具体什么职务我也不知道，只是看到他办公室门上写着秘书长字样，后来在工作中我才知道他叫药鹏飞，大家都叫他主任，但是他具体负责管理什么我也不清楚，我也没有他电话。在民促会期间给我发过三个半月的工资，每个月1370元，还有一个月只发了900多元。
4、被害人彭某1的陈述：2012年6月，经白平则介绍认识了裴乃旺，裴称在三个月内有省人事厅的关系，还有一个副省长秘书的关系，肯定能办成全额事业编制的工作。后于6月12日在太原开化寺农行，将45万元转入裴乃旺的账户，说2012年6月份上班，后发现手续一直没有办下来。2012年12月20日，第一次见到王某。王称被药鹏飞所骗，当天，三人一起去找省检察院的副检察长（王称和该副检察长是战友）。后王和裴一起骗我办高管局的工作，王某骗我称赵某3是高管局温书记的妻子。当我见到裴乃旺提供的”自收自支报告”,发现当时裴答应的全额事业编制变成自收自支时，裴称”有一小部分是自收自支的，有一部分是事业编制的，你儿子肯定是全额事业编制的工作”。之后，又骗我说国庆节前、十八大前肯定能办成。
5、被害人彭某2的陈述：我父母给我办工作被骗了45万元，我把当时的情况说一下。2012年6月初，我没有工作，我爸彭某1说想到太原给我找一份工作，我和我爸、白平则到太原找了裴乃旺，裴说可以给我办到省公安厅事业编制的工作，要花55万元，同时介绍了一个山西省民主建设促进会事业编制的工作，一个星期就可以上班，需要花45万元。当时我们也没有做决定就离开了。6月中旬时，我爸让我去太原市中心医院体检，之后就参加了考试，上了班，民促会的负责人叫药鹏飞，工作的主要内容是给一些单位发简历和调查表的信件，到小区调查，收集民意，大概一个多月，单位给发了工资卡，给我发了1100元工资。2012年10月份停发工资，12月份通知我们放假，我从我爸处知道单位的负责人已经被公安机关抓了。2013年1月份，民促会的工作没有办成后，以前联系工作的人给我想办法往山西省高管局办，我也同意了。1月中旬时，我和我爸到开化寺找带我体检的那名女子拿了接受函，接受函上盖有山西省高速公路管理局的公章，2013年5月8日，我拿着接受函去参加面试，那名女子带我去了一个门上写着”车队”的办公室，进去之后是一名男子，他说正在办理之中，先回去等通知，之后我们就离开了。
6、被害人奥甫堂的陈述：2012年6月，通过李某2认识裴乃旺，裴答应我最多两个月的时间就可办下事业编制的工作。给裴乃旺分两次打款43万元。在2012年6月19日，我接到裴的电话通知去体检，并给了一个电话号码，说是省政协李主任的电话，由李主任带孩子去体检（事实上，所谓的李主任，就是裴认识多年的李某1）。裴乃旺曾向我承诺：”工作是事业编制，省政协的一个下属单位，全额省财政，工作手续肯定在两个月内办下来,工作办不了的话就全部退款”。
7、被害人奥某的陈述：2012年6月中旬，我在太原打工时，我父亲奥甫堂给我打电话说他朋友告诉他太原有个单位叫”山西省民主建设促进会”招人，是事业编制，让我在网上查一下招聘信息，接了电话后，我查了一下确实有这个单位，但是没有招考信息。我告诉我父亲后，他让我跟一个叫裴乃旺的人联系，说裴乃旺是他朋友的关系，能给我介绍工作，还说裴乃旺就在太原住，我联系了裴乃旺，裴乃旺让我准备好简历等个人资料去他住处找他，见面后我问裴乃旺这是什么工作，裴乃旺说是省政协的下属单位，全额事业编制，还说他给我报名就行。6月19日，裴乃旺通知我去太原市中心医院体检，在门口时，一个女子给我打电话，说她在中心医院门口等我，带我体检，体检完以后，那个中年妇女带着我们到了狄村街省司法厅对面的山西省民主促进会，见了负责人药鹏飞，药鹏飞问了我们基本情况后我就离开了。第二天就去考试了，7月2日开始上班，负责给企事业单位寄顾问邀请信，搜集社情民意，我每个月的基本工资是1280元。到2012年11月份时，工资就停发了。2013年1月份，智磊通知我们说单位放假了，上班时间另行通知，我就回家了。之后从单位的QQ群里得知单位被贴了封条，才知道被人骗了。我父亲给我办工作一共花了40万元。
8、被害人赵某1的陈述：经李某2介绍认识了裴乃旺，后又认识了王某的妻子李某1。裴称王某系交通厅退休干部，李系煤炭厅退休干部。裴和王均称肯定能办成山西省民主建设促进会事业编制工作。我打款45万元给裴乃旺。2012年5月，李某1带孩子赵某2到太原市中心医院体检。2013年4月，王某还对我称”促进会已经回不去了，问我愿不愿意让女儿到国家电力公司上班，也是事业编制的工作”。我给裴乃旺打电话，裴还是说保证能办下来，手续是向省编办打的，编办已经通过了，现在手续到了人事厅，人事厅通过就办好了。
9、被害人赵某2的陈述：2012年4月底，当时我在离石吕梁学院学校里，我父亲赵某1给我打电话说给我找了一个事业编制的工作，我问他是不是全额事业编制的，我父亲说是，他让我5月3日来太原参加体检。5月3日，我坐火车去了太原，上午我父亲在太原火车站接上我直接去了柳巷开化寺一个叫裴乃旺的兴县老乡家里，我父亲和裴乃旺说了一会儿话，接着裴乃旺就带我们去附近一个裁缝店见了另一个给我介绍工作的中间人（老王的老婆），她带着我去了中心医院进行体检，体检结束后，老王的老婆告诉我，体检结果单位派人去拿，之后就带我回了开化寺，还告诉我让我准备一身上班穿的衣服，回家等通知，过了一个星期体检结果就出来了，从老王的老婆家出来以后，我父亲带我去了一趟狄村北街10号的”山西省民主建设促进会”看了一下，并告诉我说这就是给我找的工作单位，看完以后当天我父亲回了兴县，我去了太原我舅舅家等通知。晚上，我在网上查了这个单位，是山西省政协的下属单位，感觉比较理想。5月中旬，我去了”山西省民主建设促进会”，智磊向我们介绍这个男子就是”山西省民主建设促进会”的秘书长药鹏飞，药鹏飞给我们开了个会，说要对我们进行培训，之后要进行考试定岗，还说民促会的工作对外要保密，讲完后药鹏飞就走了，过了一会儿来了一个30多岁的老师给我们讲办公室管理、规章制度、民主法治、政协一类的政治课，培训了大概一个多月我们的工作证就做出来了。到了6月底我们参加了考试，当时参加考试的人已经达到20多个。7月初我就开始上班了，但是成绩一直没有公布，上班后第二天还是在二楼的办公室，药鹏飞给我们分了组，每6个人一组，让我们给全省的各个企事业单位寄顾问邀请信，一个40岁左右的女子负责管理我们，我们称呼她”李主任”，大概一个月，我们就开始发工资了，每个月能领1300元的工资。8月份，李主任又安排我们到社区摆上桌子，拉上条幅，搜集社情民意，让群众反映问题，一开始什么问题都可以反映，到9月份的时候就换了条幅，让群众专门反映与药品有关的问题。一直到2012年11月份，工资就停发了。2013年1月份，智磊通知我们放假，上班时间另行通知，我就回家了。回家后我从和我一起工作的同事那里得知，”山西省民主建设促进会”的秘书长药鹏飞被抓了，不久，我从父亲那才知道，我的这个工作是他花钱找人办的，被人骗了。
10、被害人胡某的陈述：2012年4月，经李某2介绍认识裴乃旺，称能在三个月内办理有全额事业编制的山西省民主建设促进会工作，后分三次将38万元打给裴乃旺，裴联系王某的妻子李某1（之前，李还带我到山西民主建设促进会现场看过该单位，骗取我的信任）到太原市中心医院体检，2012年5月13日，儿子张书瑞到山西民主建设促进会工作上班。2013年1月停止上班。后找到王某、李某1，王称，退款或者找高管局工作，至今未落实有编制的工作。裴乃旺称李某1为省政协的主任，系副省长的情人，相当于副省长的秘书，她能代表了副省长的意见。
11、被害人刘某1的陈述：2012年4月份，和朋友王宏在谈工作时，聊起儿子还有一年就毕业了，王宏说他母亲通过介绍可以在省公安厅安排事业编制工作，我就让他帮忙联系，过了一个星期左右，王宏说工作的事情可以办，但要花50万元，钱得打到一个账户上，收款人是赵树梅，三个月内就可以上岗。2012年8月份，王宏说工作办的不顺利，但人家给摆平了，可以办成公务员，需要20万元，我让儿子给李某1的账户打上了20万元，之后一直没有消息。直到2013年7月，儿子说李某1让他到派出所实习3个月才能调到省厅上班。2013年7月17日，我们在太原北大街见了李某1和王某，确定不办工作了，全部退款，王某说一个星期内先退30万元，剩下的40万元两个月内全部付清。过了大概一个星期，李某1给我打了15万元。
二、被告人供述
1、被告人裴乃旺的庭前供述：2012年前，我给李某2办过驾照，当时我就认识了他，但一直没有什么来往，后来我得知王某有关系能介绍去山西省民主促进会的工作，就跟他商量说从中赚取介绍费，王某告诉我说一个孩子需要32万元，我提出说愿意找出钱办工作的家长，他负责联系，之后我就联系了李某2，告诉他说有关系办山西省民主建设促进会的工作，让他给问问有没有人愿意办，后来李某2陆续给我介绍了张书瑞、赵某2、奥某的家长。白平则是在兴县经营旅馆的，我也是曾经给他办过驾照，彭某1听我说办了几个孩子去民促会上班，就通过白平则联系我，让我给他孩子彭某2办理民促会的工作。彭某2上班以后，白某2通过彭某1问到我的住处，来太原找我，并给了我白某2家长的电话，之后我就直接和白某2联系了。
2012年4月份，我给张书瑞的家长说我朋友王某办理民促会的工作需要40万，他们先给王某的账号打了30万，又给我的账号打了8万元，我取了2万给了王某。2012年4月底，赵某2的父亲说张书瑞已经去上班了，没有问我单位情况，直接给我的农行卡打了45万元，我给了王某32万，自己留了13万。
2012年6月份，李某2给我介绍了奥某的家长，我说需要45万，奥甫堂跟我搞价，我就同意43万，后来他分两次给我银行卡上打了43万，我给李某1打了30万，自己留了13万，没多久，奥某也去上班了。
2012年6月份，白某4找我说他朋友彭某1的孩子也想去民促会上班，我说需要45万，后来他分两次给我农行卡上打了45万，我给李某1打了30万，自己留了13万，没多久彭某2也去上班了。到12月份，民促会解散后，王某找人给他办高管局的工作，最后没有办成，钱还没有退。
2012年5月份，王某告诉我说兴县要一批警察，要100个名额，白某1找我让我给他儿子白某2办理兴县公安局的工作，白某1给了我现金45万元，我给他打了收条，我给了王某35万，自己留了10万，之后，白某2就没有上班，白某1找我和王某，王某退给白某115万，我退了7万元。现在还有3万没有退。
2012年5月份，我通过王某给我儿媳妇高某办理民促会的工作，当时先给他银行卡转了20万，又分几次转了12万，总共32万，高某上班后，因学历低，不到一个月就不想去上班了，我给高某办工作的钱就直接收回来了，我就找了白某1，正好她也想给他女儿白某3找工作，白某1就同意了，没几天就给我家送来48万元现金，拿上钱后，我就没有给王某，后来王某、李某1带白某3体检上班了。
2、被告人药鹏飞的庭前供述：我是山西省民主建设促进会的秘书长。2011年2月，通过省政协、省民政厅批准成立的一个民间组织、社会团体、自收自支独立承担法律责任，主要业务是向有关部门反映社情民意，资金来源主要通过社会捐赠，我自己还做生意补贴，单位性质是非营利性的，没有政府部门拨款。现在已被撤销了。
民主建设促进会有20多名临时工，是王某、李某1等人介绍来的，他们向这些员工收取了多少钱我不知道，他给我介绍来，每个员工给我15、6万元不等，我让他打在了我前妻梁雅琼和员工郭某的银行卡上，这两张银行卡都是我一直在使用。共计约200万元左右，这些钱我将一部分取了现金分好几次还给了李某1，还有一部分用于狄村北街10号山西民主建设促进会的装修。
2012年4、5月份，我通过郭小川认识了王某、李某1，也给他们办了几个孩子来山西省民主建设促进会工作，他们很相信我。有一次李某1来找我，告诉我，她听说兴县公安局正在招人，问我有没有兴县的关系，帮忙疏通一下，她想让几个孩子去兴县公安局上班。我说打听一下，过了半个月左右，大概5月份，李某1给我送来几个孩子的个人资料，具体几个人我记不清了。我当时还通过吕梁的114查号台，查到兴县公安局办公室的电话，并打过去咨询，得知确实兴县公安局正在招人。但是我没有兴县公安局的关系，为了挣点钱，我就给李某1打电话，告诉她我能给她办了，让她每个人先给我十几万，如果不够再给我补上剩余的钱，并给了她一个账号，账户具体是梁雅琼还是郭某的我记不清了。后来李某1就给我打了钱，但这件事我一直没有办。
2012年5月份，我记不清哪个朋友和我说过公安厅有几个工作岗位的名额，他可以安排两个人，我就把这个消息告诉了李某1，后来一个月左右，李某1分两次给了我两个孩子的资料，让我帮忙办这两个孩子去公安厅的工作，我还是跟她说，先让每个人给我十几万元找关系的好处费，如果不够，剩下的钱等办完以后再给我，我还是让她给我打到那个账户上（郭某或梁雅琼）。后来李某1就给我打了钱，但是我一直拖的没有给办，李某1催问过我几次。到了7、8月份，李某1又问我时，我就告诉她不够，需要每个人再打20万元，后来李某1就把钱给我打到了账户上，但是就打了20万元。打完钱以后，我就找了264医院的体检中心，给两个孩子报名体检，之后电话通知李某1让她带孩子去体检，几天后我拿到了体检报告。发现其中一个孩子心脏不正常，我就告诉李某1让那个孩子再体检一下。过了一段时间，体检报告显示孩子体验合格了，李某1问我情况，我就告诉她费用不够，还需要花钱找关系，后来李某1就给了我10万元。拿到钱以后，我就让李某1等消息，没给她办成小孩工作的事，2013年1月就被抓了。
三、证人证言
1、证人王某的证言：2012年3、4月份，我认识药鹏飞之后，相信了他，就开始往他的”山西民主建设促进会”介绍安排人员，药鹏飞一开始说，等他的全额事业编制的手续批下来以后，每个人收30万元给领导的好处费，我的关系介绍进去的人，再给他个人5万元好处费，至于我问小孩家里要多少钱他不管。但是后来在办的过程中，他又改口，说没有活动经费根本办不下来全额事业编制的批文，问我要一些活动经费，我和他商量好，每介绍过来一个人，先给他10万-15万元活动经费，等批文正式下来，再把剩下的钱给他，但是此期间，药鹏飞不断的以给领导送钱没有钱为由，问我要60万元钱，为了让他快点办，我就陆续给了他56万元，包括把应该在办成以后给他个人的每人5万元也提前给了他。我一共给他的”山西民主建设促进会”介绍了8个人，分别是白某3、崔树林、崔树敏、赵某2、张书瑞、奥丽婷、弓洁、彭某2，每个人收32万到35万不等，总共收了265万元。我给药鹏飞每个人12万到15万元不等，具体数字记不清了，在我本上有记载。2012年6月份，裴乃旺给我介绍了白某3的家长，说要给白某3介绍到”山西民主建设促进会”上班，裴乃旺给了我35万元，说是给白某3办工作的活动经费，我拿出12万元给了药鹏飞，药鹏飞答应见一见，6月底我和李某1在”山西民主建设促进会”门口见到了白某3的家长带着白某3，我们就带白某3进”山西民主建设促进会”5层见了药鹏飞，药鹏飞同意收下白某3，之后白某3就在”山西民主建设促进会”上班了，到2013年1月药鹏飞被抓后，”山西民主建设促进会”解散了，后来就一直拖着。郭小川当时和我说他有两个去”山西省民主建设促进会”的工作指标，问我能不能找下愿意上班的人，我问他多会儿能上班，他说这个单位上班快，一个指标25万元，先上班，上班以后3个月之内手续就能办下来。我就回去找了裴乃旺，把郭小川的原话告诉他，问他能不能给找下人，裴乃旺说得和家长们多收点钱，最后和我商量下每个家长收32万元。裴乃旺称给白某2办兴县公安局工作时给了我35万元，其中通过银行卡转账转了34万，另外还有1万元是在药鹏飞被抓之后他才补给我的。给白某1一共退过20万元，其中我退给裴乃旺15万元，裴乃旺给我打了收条。裴乃旺退了5万元，白某1可以证实，他一共收到了20万元。裴乃旺给他儿媳高某办民促会工作的时候，给了我30万元，其中有20万元是打在银行卡上的，后面陆续分3、4次给了我10万元，没有打收条。
2012年6月份，药鹏飞跟我说他手上有10个去兴县公安局的工作指标，让我找有想去兴县公安局工作的人，条件是要男的，高中以上学历、无犯罪记录、身高1.7米以上，把简历给他就行，他说他和兴县县委书记有关系，有指标，办成以后每个人30万元的活动经费。我了解了一下，兴县公安局当时确实在招考一批警察，因为裴乃旺就是兴县的，我就让他帮忙打听，并告诉裴乃旺每个指标是35万元，后来裴乃旺介绍了白某2的家长给我，说白某2想去，裴乃旺给了我35万元和白某2的简历后，我就把白某2的简历资料给了药鹏飞，并给了药鹏飞12万元，让他先办，等办成了再给他剩下的。后来在给白某3办去”山西民主建设促进会”工作时，我见了白某3的父母，才知道白某3和白某2是兄妹，6月底，药鹏飞又说他有两个去省公安厅工作的指标，需要大专以上学历、家属及本人不能有违法犯罪历史、身高男的要1.75米，女的要1.6米，让我去找合适的人，每个人办成的话需要45万元活动经费，我们就和白某2的家长说：”我这儿还有几个去省公安厅工作的指标，我有一个省公安厅领导的关系，需要48万就能办下来。”白某3的家长说，他儿子已经办了去兴县公安局上班的工作。为了挣些钱，我跟白某3的家长说，省公安厅的工作比兴县公安局的工作好，你们找个顶替的人就行，手续的事就不要管了，我们给你把儿子的工作办到省公安厅。后来白某3的家长就同意了，找了一个亲戚叫田丹，顶替他儿子白某2去兴县公安局，我们跟白某3的家长要上田丹的简历等资料给了药鹏飞，然后问白某3的家长要了48万元，白某3的家长通过邮政银行转账，把48万元现金转给了李某1邮政银行卡上，拿上钱以后我们就找到药鹏飞，把田丹的简历给了他，药鹏飞说可以替换，经过商量，最后我们就给药鹏飞指定的梁雅琼的农行卡里汇款15万元，让药鹏飞办白某2去省公安厅的工作。不久，药鹏飞就通知让带白某2去太原市中心医院体检，他说已经安排好医生了，李某1带白某2去中心医院体检后就让白某2回了，过了一段时间，药鹏飞说省厅领导批下来了，去省公安厅的工作指标变成公务员的了，需要再花20万元，我们就通知了白某2的家长，并告他们说如果不出这20万元，白某2的工作就被别人顶替了。不久白某2的家长就去了我家，给了我们20万元现金，我拿上这20元就全给了药鹏飞，之后药鹏飞就通知去264医院体检，他说医院已经指定了医生，让我们直接带白某2去体检，体检结果他直接拿，后来李某1就带白某2去了264医院体检，之后过了几天，药鹏飞告诉我们说白某2的体检不合格，让再去体检一次，过了几天，李某1又带白某2去264医院体检，说让想其他办法，我看他的意思是想要钱，就和李某1通知了白某2家属先拿上10万元打点一下，白某2家长在我家给了我们10万元现金，我们拿上钱就去了药鹏飞那，药鹏飞就收下了，不久药鹏飞就通知，说已经打点了医生，让找个替身再去体检一次，体检完之后药鹏飞通知说合格了。8、9月份，药鹏飞让报上白某2的衣服、鞋的尺寸，说要给定做警服，我们就跟白某2的家长要上尺寸给了药鹏飞，9月份药鹏飞说衣服做下来了，让去领衣服，李某1去领上衣服，通知了白某2家长来把警服领走，再后来药鹏飞就一直拖着，我经常去找他催问，后来药鹏飞说让去省厅消防队或者去督察队，找某处长报到，并给了一个条子，说拿上去报到就行了，我把条子给了白某2的家长以后，药鹏飞又打来电话说领导不在，过段时间再去，后来我就不相信他了，到2013年1月份就报案把药鹏飞抓了，白某2的工作没有指望了，但是白某2家长这边我们当时说的是我找的省公安厅领导的关系办工作，没有跟他们说实情，而是想办法找其他关系看能不能给白某2的工作办了。
给白某2办去兴县公安局的工作通过裴乃旺要了35万元。给白某2办去省公安厅的工作一开始要了48万，后来以转公务员、体检不合格需要打点为由又要了30万元。35万元我给了药鹏飞12万，48万元给了药鹏飞15万元，都是打在他指定的账户上，具体是梁雅琼的还是郭某的账户我记不清了。后因为体检打点和转公务员又要了30万元全部在”山西民主建设促进会”五楼给了药鹏飞，是现金，2013年7月份我还给他家退了20万，是一个叫白某4的人拿的。药鹏飞说办兴县公安局的工作时他说他认识兴县县委书记，姓郭还是姓温我记不清了。办省公安厅的工作时，他说他认识省公安厅的副厅长，姓黄还是姓高我记不清了。兴县公安局的事是裴乃旺跟白某2家长说的，省公安厅的事我们告诉白某2的家长说我们直接认识省公安厅的领导办省厅公务员的工作。
2012年9月份，药鹏飞给白某2发了衣服，后又让去省公安厅消防、督察部门报到，刚通知了报到又说领导不在不能去，我就不相信药鹏飞了，跟他翻脸了，他明确告诉我不给白某2等人办去省厅的工作了，问他退钱，他迟迟不给退，以各种理由推脱，我给白某2办省公安厅公务员工作的事没法往下进行了，我们也没钱退，就找了赵某3，想通过她来找找关系给白某2办工作，我跟赵某3说让她给找2个去公安局的正式工作。赵某3说他认识一个姓郭的，这个人的舅舅在迎泽区公安局是领导，很厉害，能办了去公安的工作，我当时承诺的是给白某2办去省厅的公务员，而跟赵某3说的是公安局的正式工作，我想只要能让上了班，应付过去再说吧。赵某3说姓郭的要30万元，并给了我姓郭的工商银行的账号，账号我记不清了，我就给赵某3说的账户打了30万元，后来一直没有消息，我不断的催促，最后赵某3把姓郭的地址电话给了我，我就去他家要钱，要了7、8次才把30万元要回来，之后赵某3又说姓郭的靠不住，她认识一个叫杨锦文的能给办了去公安的正式工作，还有去高管局的正式工作，问我要20万元，并给了我杨锦文的账号，我跟赵某3所说的去公安的正式工作，已经不是我原来跟人家承诺的省公安厅的公务员工作了，但是为了应付过去，我就同意了，这样可以不退白某2家的钱，我就给杨锦文的账号打款16万元，给了赵某33万现金，赵某3同意将之前欠我的1万元货款顶进来，算成4万元给杨锦文，赵某3让杨锦文给我打了个收条，之后我就不断的催促赵某3，赵某3一直推脱，到2012年年底的时候，赵某3通知让白某2来太原参加考试，并说元旦以后（具体时间记不清了）在解放大楼附近的一个学校考试，我说要是考试的话就不办了，花钱就是为了不考试，赵某3又说已经找好关系了，考试是走个过场，我就让李某1通知白某2来参加考试了，白某2来了以后李某1把他带到赵某3所说的考场，快到考试时间的时候，赵某3又通知我说不用进去参加考试，已经找了替考，我就让李某1带白某2离开了。再后来一直没有消息，到2013年5月赵某3又说让参加体能测试还说了时间地点，可是到时候她又说场地被占了，我觉得赵某3是在骗我，后来白某2的家长一直找我，我和李某1就又找赵某3，告诉她我们不办了让退钱，赵某3说可以安排去派出所工作，我说只要是有合同的正式工作就行，不要随便就让开除了，可是这个4050的工作赵某3也是一拖再拖，到2013年7月份的时候，赵某3又说她给联系了去巨轮派出所的临时工作，我说临时工就不去，她又说先干3个月然后活动的再转正，上班就发警服，一个月800元。我就让白某2来了，李某1带着白某2去巨轮派出所见了赵某3后，白某2看出是骗人的，就不干了，晚上他家长给我打电话让退钱，后来我给他退了20万元。我拿了白某2办工作的钱，除了给药鹏飞的之外，我手上还剩下几十万元全部给别人退了，就找了赵某3，我承诺白某2家长是省公安厅的公务员编制工作，但跟赵某3说的是公安局的正式工作，是为了应付过去，这样钱就不用退了。
我知道赵某3不靠谱，可是我没有其他的关系了，也没有钱退给白某2家长，就由她安排了，赵某3说先干3个月临时工，之后就能转正。我给赵某3的20万元，她没有退。给赵某3的20万元全是我出的，都是手里剩下的家长们的钱，裴乃旺一分钱也没有出过，裴某找工作的钱我全部都退给裴某本人了，而且有他写的收条，已经提供给公安机关。
2、证人李某1的证言：2012年过年期间，我初中同学赵树梅来我家串门，一起吃饭时，说起来她通过给人办工作挣了不少钱，看到我们家生活不富裕，说想帮助我们，让我们和她一起给人介绍工作挣一些钱，赵树梅说我脑子不行，不跟我说怎样给人办工作挣钱，我爱人王某为了挣点钱，就开始跟她了解怎样给人介绍工作。3月底的时候，王某请一个自称是省公安厅处长的人来我们家吃饭，这个人叫郭小川，我也是那时才认识了郭小川，当时我不知道王某通过郭小川给人办工作。4月份的时候，当时王某生病刚出院，医生不让他出门，有一天，我看见他从外面回来，就问他怎么出门了，他说不用我管，我看见他手里提着一个手提袋，里面有很多现金，过了一会儿他说还要出去，我见他走路打晃，就跟着他一起出去了，我跟着他到了五一路上的交通银行，王某让我在银行外面等他，他一个人提着钱去了银行，过了一会儿他和郭小川从银行出来，手里的袋子不见了，我想可能他把钱汇给郭小川了，王某不让我管他的事，我也没敢多问。过了没几天，王某给了我一个电话号，说让我去儿童公园东门联系一个人见面，见面后让我带他去见郭小川，他已经联系好郭小川去儿童公园东门了，这人要请郭小川吃饭。我就去了儿童公园东门电话联系了王某说的这个人并见了面，见面后我看到是一男一女两个人（后来才知道是张书瑞的家长），我们等了一会儿郭小川来了，我就介绍他们认识以后，一起去饭店吃了饭，吃饭期间我才知道，这两个人是找郭小川给孩子办民促会的工作。吃完饭之后，这两个家长让郭小川带他们去看看单位的地址，我就跟他们一起去了狄村北街山西民主建设促进会的办公楼，当时办公楼正在装修，郭小川说得等一两个月才能上班，家长们看过以后觉得挺满意，之后就离开了。我觉得王某通过郭小川给别人介绍办民促会的工作能挣钱，就没有反对，反正是给家里挣钱，他让我做什么我就做什么。张书瑞的家长和我见面时，他们说的是兴县话，我听不太懂，他们问我是不是”老王”的老婆，我说是的，问他们是不是孩子的家长，他们说是了，然后我们就一起等上郭小川，见了郭小川后，我跟他们介绍说这就是郭处长，我跟郭小川说这两位就是孩子的家长。又过了几天，王某突然让我去太原市中心医院，说是带一个孩子去体检，不让我问他原因，只是说郭小川让去的，已经安排好了，到时候那个孩子会联系我，见面后带他去体检中心前台说山西民主建设促进会的就可以了。我就去了中心医院，接到了一个电话，是那个要体检的孩子（张书瑞）打来的，我们见面后，我就带他去了体检中心前台，告诉工作人员是山西民主建设促进会的来体检，之后张书瑞就让安排的体检了。
2012年4月底的一天中午，我刚接孩子回了家，王某告诉我说邻居裴乃旺让去吃饭，我就带上孩子和王某一起去了饭店，看见裴乃旺和好几个人已经到了，其中，有人还领着两个小孩子，我们就过去，裴乃旺让我们坐下来，向这些人介绍我们，但是他说的是兴县话，我不知道他是怎么介绍的，之后我们出于礼貌跟他们握了握手，之后就开始吃饭了，吃饭期间也没有说什么内容，吃完饭后我就带着我女儿走了。过了几天，王某让我带那天一起吃饭的一个孩子去体检，也是让到体检中心的前台报山西省民主建设促进会的名字，我去了中心医院后，见到那个女孩，才认出来是那天一起吃饭的裴乃旺的老乡，这才知道原来这个孩子也是要去民促会上班。当时我只知道他是通过郭小川给人办，到7月份王某跟药鹏飞吵架后让我找药鹏飞要钱，我才知道王某是直接通过民促会秘书长药鹏飞给人办工作的。
2012年6月初，王某给了我一个郭某的账户号，并把我的农行存折给了我（平时都是王某拿的），让我去给郭某的账户上转款13万元，也不让我问原因，我就去了开化寺的农行办理了转款13万元，过了几天，他又让我去中心医院，说带一个叫彭某2的孩子去体检，也是要去民促会上班。我这才知道王某是给孩子们办民促会的工作也是收了家长的钱的，之后我就去了中心医院，彭某2给我打电话和我见了面，之后我就带他去体检了，也是报的民促会的名字。
6月中旬的时候，也就是带彭某2体检后没几天，王某又让我给郭某的账户上汇款30万元，汇款之后过了几天，他又让我去中心医院，带一个叫奥某的女孩去体检，说也是民促会上班的。
带奥某体检完之后又过了几天，王某又让我去给一个叫梁雅琼的农行账户里汇款27万元，紧接着又过了几天，他又让我给郭某的农行账户汇款12万元，到6月20日左右，王某要去民促会，说是送一个叫白某3的女孩进去报到，让我和他一起去，我们在促进会门口等上白某3和她家长，之后我和她家长在外面等着，王某就带白某3进去促进会里面报到了。
白某3没有参加体检，直接去民促会报到的。
2012年5月，王某让我联系赵树梅，告诉她说王某有能安排公安厅工作的关系了，他说赵树梅早就让他打听有没有能安排公安厅工作的关系，赵树梅手上就有一个孩子想去公安厅工作。我就联系了赵树梅，告诉她王某手上有关系了，能安排公安厅的工作。赵树梅知道以后说”好！”，之后她就跟王某联系了，5月底的时候，赵树梅给王某打电话约的见面，我就和王某一起去见了赵树梅，当时赵树梅带着刘某2来的，在赵树梅的建议下去了云路街上的第二客厅咖啡店里，赵树梅问王某办工作需要花多少钱，当时王某说41万元，之后赵树梅就把我叫了出去，跟我说她已经把钱跟刘某2家长要下了，让我跟她去解放路的工商银行，从银行卡里取出来41万元现金，然后和我一起回了第二客厅，把钱直接给了王某手里，王某让赵树梅等消息，之后就带着刘某2走了。当时我不知道王某是通过什么人给刘某2办公安厅的工作，他也不让我问他。
带白某3报到当天，白某3的家长请我们吃了饭，这之后我们就认识了白某3的家长，同时也知道白某2和白某3都是他们的孩子，白某2的父母说过好几次白某2想去公安厅工作，因为王某当时正在给刘某2办公安厅的工作，所以他跟白某2的家长说也可以给白某2办公安厅的工作，当时白某2家长问白某2之前已经在办去兴县公安局的工作了，怎么又要去省公安厅，王某说可以让他们找人顶替白某2的兴县公安局工作，白某2可以重新再花一份钱办公安厅的工作，到了6月底，白某2家长同意了，还给王某汇了款，但是汇了多少钱我不知道，之后王某就让我再去给郭某的账户上转款15万元。我转完款之后没几天，王某又让我通知刘某2和白某2来太原准备参加公安厅工作的体检，我就通知了刘某2、白某2，第二天我和刘某2、白某2在中心医院见面后，带他们进行了体检，这次没有预约，也没有说是什么单位的，而是直接交钱自费体检的。
王某让我带白某2、刘某2去中心医院体检之后，也没有什么消息。7月中旬时，王某经常很晚回家，而且每次回来都很生气，我问他到底怎么回事，他这才告诉我他是通过民促会的秘书长药鹏飞给孩子们办工作的，药鹏飞当时答应3个月后能给孩子们办下来事业编制的手续，现在3个月到了，药鹏飞那里还是没有办下手续，而且不肯退钱。他每次去找药鹏飞就跟他吵架，王某因此生病住院了，他就开始让我去找药鹏飞，说给那些孩子办民促会的工作收了家长钱，其中有56万元是给的药鹏飞现金，其他钱都是汇款汇给药鹏飞指定的郭某和梁雅琼的账户里，这56万元现金药鹏飞说是他自己的好处费，其他汇款都已经给了办事的人，王某让我去找药鹏飞把这56万元要回来，并催促药鹏飞尽快办民促会事业编制手续的事。我就跑了好几次民促会，见到药鹏飞后，药鹏飞就以各种理由推脱，不肯给钱。同时王某还让我找药鹏飞问刘某2和白某2公安厅工作的事，药鹏飞也是在推脱。8月初，王某告诉我药鹏飞说，刘某2和白某2公安厅的工作变成公务员编制了，需要每个人再交20万元，我就通知了赵树梅，让她转告刘某2家长这个消息。没几天，白某2和刘某2家长都同意，并陆续给我们各汇款20万元，这之后十几天，王某说药鹏飞让带这两个孩子去264医院体检，我就带他们去了，报的单位名称是山西省公安厅，之后他们就被安排体检了，过了一段时间，王某说药鹏飞告诉他白某2的体检不合格，他把这个消息告诉了白某2的家长，白某2家长说花点钱也行，让王某再给问问，王某就问了药鹏飞，最后药鹏飞说再花10万元找关系再体检一次。到9月份，我带着白某2再次去了264医院体检，最后药鹏飞说白某2体检通过了。我记得到了中秋节前后，王某让我去找药鹏飞，说药鹏飞把两个孩子的衣服领回来了，让我去拿一下，我就通知了刘某2，刘某2说他就在太原，并接上我一起去了民促会，我进了大厅后，药鹏飞让一个老头给了我两套警服，我拿上警服后就出了门，给了刘某2一套，之后刘某2把我送回家，这时白某2一家也来了，是王某通知的他们，我把白某2的警服给了他们，就走了。9月底，药鹏飞就不接王某的电话了，也不知道他办的什么程度，王某才知道被骗了，发愁怎么跟孩子们家长交代，后来他就找了赵某3帮助给白某2和刘某2解决公安厅的工作，给彭某2解决高管局的工作。12月底，王某告诉我赵某3又找了公安厅领导的关系，能给白某2刘某2办公安厅的工作，还说让通知两个孩子过了元旦来太原参加笔试，我们就告了刘某2和白某2的家长。2013年1月份，白某2和刘某2都来了太原，我就给赵某3打电话问他到底在什么地方考试，赵某3说让去解放大楼附近的一个学校考试，我就让白某2和刘某2还有他们家长去了解放大楼附近，到了以后我再次给赵某3打电话，问她怎样参加考试，赵某3让我们去问问是不是有公务员考试，我们去打听以后得知当天确实是有公务员的考试，但是学校的门房不让我们进考场，我就又给赵某3打电话，赵某3电话里说她已经有了两个孩子的准考证号码，并且她找的公安厅的领导已经给安排好替考了，不用他们进考场了，到时候肯定能操作的考过了，之后我们就回去了。
2013年5月份，在王某的催促下，赵某3才说白某2和刘某2的笔试已经通过了，让通知他们来太原准备参加体能测试，我和王某就通知了他们家长，但是人家来了以后，赵某3才说考试场地有变化，取消体能测试了，我就让家长带着孩子回去了。2013年6月份，赵树梅说她拖不起刘某2家了，让我们开始退钱了，王某和我一起去给赵树梅的工行卡上汇了36万元。2013年7月份，赵某3告诉我已经给两个孩子工作办好了，先去派出所实习3个月，之后就能转正了，我就通知了白某2和刘某2，刘某2说他不去了让退钱，白某2来了太原，我带着他去了赵某3所说的巨轮派出所，结果白某2当场发现被骗了，并去我家找我和王某，我们就让赵某3退钱，但是赵某3多次推脱不肯退钱。没几天我因癌症在省人民医院住院了，当时白某2和刘某2的家人都找我们退钱，后来王某给刘某2的父亲账户上打了15万元退款，还有10万元没有退。白某2家找来退钱的时候，我就没有钱了，王某给他们家重新打了欠条，后来白某2家报案了。白某2家在2013年1月份知道药鹏飞被抓后，王某给他家退了15万元。刘某2的退款第一次是在2013年6月份，给赵树梅的工行卡上退了36万元。第二次是在2013年7月份，王某给刘某2的父亲账户上退了15万元。
3、证人赵某3的证言：2012年6月份，我认识了驻地单位的王哥（开天天欣超市），认识一个月左右，王哥找到我办公室问有没有高管局的关系，有个朋友的孩子要去高管局收费站合同工，我说问问，随后问了个朋友说认识，人托人问问，我看有眉目就和王哥先要了3万元订金，当时说多退少补，王哥过了几天和他爱人一起给我送来钱，过了三个月也没消息，孩子家长催王哥和他爱人，他爱人李某1和我说，你先给出个手续，家长就不催了，我就在街上一个办证的广告上的电话，做了几份”接收函”给了李某1，后来频繁接触，他又说能办公安不，有两个孩子，我有个朋友能办，后期李某1一共给了我20万元办三个人的事情，二个公安局，一个高管局，公安局没有多长时间我就知道进不去，但我心里想二十万我给你进一个孩子到高管局就平账了，也就推的家长时间长，家长催李某1，李某1就催我，没有办法，我开了几个接收函和报到证，上面印有山西省高速公路管理局的字样，还有高管局的公章，王某找我催促，我就拿出来给了他一份，最后我把做好的所有文件都给了王某，自己手上一份也没有留，公章用完就扔到路边的垃圾桶里了。
2013年6月，高管局有消息了，叫孩子去收费站，五险一金，签合同，但彭某2不去，说太原才去，无奈之下，又找了个朋友问好去清徐收费站，等上班后收钱，彭某2也不去，朋友又打听到2013年10月底招工，地址在滨河西收费站，中间一直没退钱，我已有眉目，我已承诺李某1，2013年10月底不管办成办公成，都退全款。
4、证人郭某的证言：我于2012年6月初，从《生活向导报》招聘至药鹏飞的山西省民主建设促进会上班，一开始给药鹏飞打扫办公室，其余也没什么干的，觉得这个单位不很正规，便准备辞职，可是药鹏飞不允许，我怕强行走拿不到工资，就没走，后来他迟迟不开工资，推脱说集体办银行卡往账户打，最后，我们都集体在大营盘农行办了工资卡，回来后药鹏就说他的身份证没补办回来，想用我的工资卡，我便把自己的卡给了他并告诉他密码，他用我给他取款好几次，包括往其他账户转账，具体次数记不清，金额小至几千，大至几十万，因为我记忆不太好，到底给谁转记不清，他基本是给我往手机发信息告知户名、账号，时间久了都早已删了。后来他不给我开资我就下决心辞职，并跟他结了工资，以现金的方式结了2000元，工资卡也没有要就走了。每次取钱都基本有他的司机王海军陪着，取回来在办公室直接交给药鹏飞本人。
5、证人李某3的证言：我从网上搜了山西省民主建设促进会这个单位，上面有药鹏飞的照片，还有他到底下县城视察工作的照片，我就把这个情况和我姐姐说了，我姐姐就同意给姑娘陈硕办理，宋雪峰和我在我家楼下见面后，我让宋雪峰给我打了一个收条，内容是：办山西省民主建设促进会的事业编制工作15万，如果3个月之内办不了手续，原款退回。之后他给了我一个工商银行的卡号，我去银行给他指定的账户打了15万元。过了两天，宋雪峰给我打电话让陈硕去太原市中心医院体检，我把情况告诉了陈硕，陈硕电话联系的郭小川，体检之后一个星期左右陈硕就上班了，之后就是培训。过了三个月之后，孩子还没有办理手续，我就打电话让宋雪峰退钱，宋雪峰说他把钱都给了郭小川，没有钱退，我多次问郭小川要钱，郭小川说把钱全部给了药鹏飞，之后我多次找过药鹏飞问他孩子事业编制的工作能不能解决？不行就赶紧退钱，药鹏飞说肯定没有问题，让继续等，第一批的手续已经下来10来个，马上就办理好了，可是直到药鹏飞被抓工作没有办成，钱也没有退。我给陈硕退了15万元。给李某1退25万元是因为办理工作需要15万元，但是我、宋雪峰、郭小川想从中间挣点钱，之前宋雪峰和我说过，介绍孩子办工作的话可以从中间挣钱，我就加了10万元，准备办成事业编制的工作以后把钱10万元3个人平分。2013年1','2018-10-09
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32.查询、冻结、划拨被执行人在银行（含其分理处、营业所和储蓄所）、非银行金融机构、其他有储蓄业务的单位（以下简称金融机构）的存款，依照中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》的规定办理。
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