福建省长汀县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0821刑初239号
公诉机关长汀县人民检察院。
被告人兰祥群，男，1973年3月1日出生于福建省长汀县，户籍所在地和住址为长汀县。因涉嫌非法吸收公众存款于2015年10月28日被长汀县公安局刑事拘留，同年12月4日经长汀县人民检察院批准，次日由长汀县公安局执行逮捕。现羁押于长汀县看守所。
辩护人戴求忠，福建古进律师事务所律师。
被告人梁进旺，男，1974年11月1日出生于福建省长汀县，户籍所在地和住址为长汀县。因涉嫌非法吸收公众存款于2015年12月19日被长汀县公安局刑事拘留，2016年1月22日经长汀县人民检察院批准，次日由长汀县公安局执行逮捕。现羁押于长汀县看守所。
辩护人何秀英，福建矩圆律师事务所律师。
被告人兰祥群、梁进旺被控非法吸收公众存款一案，长汀县人民检察院于2016年7月21日以汀检公刑诉[2016]213号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，于同年10月27日公开开庭审理了本案。长汀县人民检察院指派代理检察员翁玉真出庭支持公诉，被告人兰祥群及其辩护人戴求忠、被告人梁进旺及其辩护人何秀英到庭参加诉讼。期间，公诉机关于2016年9月21日依法建议本院对本案延期审理，同日，本院决定对本案延期审理。同年10月19日本院根据公诉机关的建议对本案恢复审理。现已审理终结。
长汀县人民检察院指控，2015年1月至2015年6月间，被告人兰祥群、梁进旺未经有关部门依法批准，通过推介会、亲戚朋友口口相传等形式向社会不特定公众公开宣传返利网站，成立会员俱乐部，向会员承诺充值送积分，引诱会员积极发展下线获取更多积分返利，共吸收资金人民币212150元。后因没有新会员加入，俱乐部入不敷出，资金链断裂，该返利网站关闭，造成会员损失共计人民币206705元。
2015年10月27日，被告人兰祥群在龙岩火车站被民警抓获。2015年12月19日，被告人梁进旺在319国道古城省际公安检查站被民警抓获。到案后，被告人兰祥群、梁进旺如实供述了自己的罪行。案发后，被告人兰祥群委托其弟弟兰某返还会员资金共计人民币43400元。
公诉机关提供的证据如下：1、长汀县公安局出具的受案登记表、立案决定书、收条、人员基本信息表、到案经过、抓获经过、违法犯罪嫌疑人有无违法犯罪经历证明表、谅解书等书证；2、证人黄某、范某、范某1等24人的证言；3、被告人兰祥群、梁进旺的供述和辩解；4、长汀县公安局制作的辨认、扣押等勘验、检查笔录等证据，以证明两被告人的上述犯罪事实。
公诉机关认为，被告人兰祥群、梁进旺未经有关部门依法批准，违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额达人民币212150元，造成损失人民币206705元，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。
被告人兰祥群、梁进旺对公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名没有异议，表示自愿认罪，并请求从轻处罚。
被告人兰祥群的辩护人对公诉机关指控被告人兰祥群犯非法吸收公众存款罪的定性没有异议。认为被告人兰祥群有以下法定、酌定从轻、减轻处罚的情节：1、被告人兰祥群的主观恶性较小。被告人及合伙人的本意是以电商模式推销啤酒，之后才改变模式，本意是经营，也是被告人兰祥群主动放弃并关闭网站的；2、所造成的社会危害性较小。本案是以经营模式涉及的犯罪，主要是推销啤酒或到联盟商户去消费，是变相的吸收，与当地的“银会”有明显的区别；3、被告人兰祥群主动向受害人出具欠条，赔偿了部分受害人的损失并取得谅解；4、被告人兰祥群到案后，如实供述了自己的罪行，属坦白；5、被告人兰祥群是初犯，当庭自愿认罪。综上，建议对被告人兰祥群从轻处罚，并适用缓刑。
被告人梁进旺的辩护人对公诉机关指控被告人梁进旺犯非法吸收公众存款罪的定性没有异议。认为被告人梁进旺有以下法定、酌定从轻、减轻处罚的情节：1、被告人梁进旺如实供述了自己的罪行，系坦白；2、被告人梁进旺在本案中，相对作用较小。第一，会员只有黄某一人是其发展的，也进行了积极的赔偿；第二，被告人梁进旺管理的帐户是股东共同决定如何支付的，其只是操作；第三，场地的承租和装修也是股东决定的；3、被告人梁进旺主观恶性小，所吸收的资金用在经营活动中；4、被告人梁进旺是初犯，当庭自愿认罪；5、被告人梁进旺赔偿了自己经手的会员的损失并取得谅解。综上，建议对被告人梁进旺从轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明，2015年1月起，被告人兰祥群（又名兰涛）、梁进旺（又名梁博文）在未经有关部门依法批准的情况下，通过在长汀县内召开推介会、成立“会员俱乐部”和亲友间“口口相传”等方式，公开宣传“喝酒消费分红”电商创业模式，承诺充值800元购买5件金威啤酒成为其开办的www.jwXXXX.com返利网站的会员后，可在三个月内得到返利1000积分（每一积分对应人民币1元，可在其指定的“联盟”商户消费）的回报，陆续吸引了王某等数十名社会不特定公众参与。2015年3月起，两被告人又向已参加会员和社会公开宣传“升级版”，承诺毋须购买啤酒，只要充值1000元后即可在二百天内返利2000积分，并且每发展一名下线可得100积分等回报。2015年6月底，因没有新会员加入、“联盟”商户少，两被告人无法继续营运，关闭了返利网站。期间，两被告人通过上述方式共吸收资金人民币212150元，扣除部分会员领取了啤酒和在“联盟”商户所进行的消费外，共造成会员损失人民币206705元。
2015年10月27日，被告人兰祥群在龙岩火车站被民警抓获；同年12月19日，被告人梁进旺在319国道古城省际公安检查站被民警抓获。到案后，被告人兰祥群、梁进旺如实供述了自己的罪行。
案发后，被告人兰祥群委托家属返还范某1人民币8300元、返还黄某人民币5900元、返还刘某人民币12100元、返还王某人民币21330元、返还丘某人民币10000元、返还杨某人民币5100元，共计人民币62730元，被告人兰祥群取得了上述会员的谅解。被告人梁进旺委托其家属返还黄某人民币5000元，被告人梁进旺取得了黄某的谅解。
认定上述事实有如下的证据：
1、长汀县公安局出具的《受案登记表》、《抓获经过》、《到案经过》，证明案件的来源、侦破过程及两被告人的到案情况。
2、长汀县公安局制作的《扣押笔录》、《扣押决定书》、《扣押清单》及扣押物品照片，长汀县人民检察院出具的《随案移送赃证款物品清单》，证明：（1）2015年10月28日，长汀县公安局依法扣押了兰祥群的纸质笔记本两本、纸张一张（上写有：王某79000元、丘某36000元、刘某44350元、杨某人民币19000元、范某115000元）、中国农行卡一张、农行K令一个、刷卡器一个、Letv手机一部、魅族手机一部；（2）2016年7月21日，公诉机关将长汀县公安局扣押的笔记本两本、纸张一张、中国农行卡一张、农行K令一个、刷卡器一个、Letv手机一部、魅族手机一部、U盘一个随案移交本院。
3、长汀县公安局出具的《兰祥群案被害人投入及损失明细表》、《兰祥群、梁进旺组织、领导传销案的层级关系图》，证明：（1）部分被害人投入的金额及损失的情况；（2）本案两被告人及各被害人的层级关系。
4、中国农业银行股份有限公司长汀县支行出具《账户历史数据查询单》，证明：（1）客户为兰祥群，卡号为622848155864038XXXX的农行卡，于2015年1月1日至2015年11月1日的交易记录；（2）客户为俞某（被告人梁进旺之妻），卡号为622848155295458XXXX的农行卡于2014年7月2日至2015年7月1日的交易记录。
5、长汀县公安局提取的《华润雪花金威啤酒2015电商新模式营销区域市场启动大会主持流程稿》、《华润集团公司领导发言稿》、《华润雪花金威啤酒2015电商新模式营销签到表》，证明两被告人宣传“喝酒消费分红”电商经营模式的概况。
6、被害人丘某提供的《收条》、《下线会员名单》，证明：（1）被告人兰祥群于2015年7月12日向丘某出具收到丘某人民币36000元的收条；（2）丘某发展的下线有曾某（4000元）、刘某1（2000元）、谢某（16000元）。
7、被害人王某提供的《收条》、《下线会员名单》、领取啤酒记录单，证明：（1）被告人兰祥群于2015年7月12日向王某出具收到王某人民币79000元的收条；（2）王某共发展谢某1、修某、赖某、兰某1、陈某、陈某1、李某、王某1、熊某、丘某1、曾某、熊某1、熊某2、俞某1、涂某、张某、王某17个会员；（3）王某共领取22箱啤酒。
8、被害人刘某提供的《收条》，证明被告人兰祥群于2015年7月12日向刘某出具收到刘某人民币44350元的收条。
9、被害人杨某提供的《收条》，证明被告人兰祥群于2015年7月12日向杨某出具收到杨某人民币19000元的收条。
10、被害人范某提供的《收条》，证明被告人兰祥群于2015年7月12日向范某出具收到范某人民币3000元的收条。
11、被害人范某1提供的《收条》，证明被告人兰祥群于2015年7月12日向范某1出具收到范某1人民币15000元的收条。
12、证人丘某2提供的《收款收据》二张，证明被告人梁进旺于2015年6月15日交纳厂房（系顺丰物流租用的场地，位于长汀县腾飞二路某公司的一间厂房）租金40000元，交2015年6月6日前的水电费166元的情况。
13、证人俞某2的证言：2014年4月份，我与兰涛在长汀金碧花园合伙经营“某（谐音）日用品商行”期间，我哥俞某3有一次到我店里时，说他与王某2合伙开的威尔威酒业的金威啤酒销路不怎么样。兰涛就说可以走电子商务的模式去做金威啤酒的销售，并说他认识的梁博文对策划及营销都很内行。2014年11月份左右，通过梁博文、兰祥群策划，成立了“威尔威啤酒分红电商新模式”，办公地点设在了威尔威酒业二楼的一个办公室，梁博文随身带来一台手提电脑作为电商办公的工具，并建立了返利网站。前期，会员拿800元买5件金威啤酒并获得1000元积分；后期，会员拿1000元可获得2000积分，积分分期返还，会员发展下线就能获得更多的返还积分。
我负责做内勤、打扫卫生、泡茶、接待，并与俞某3就销售金威啤酒进行接洽等。我没有报酬，只有从销售的金威啤酒中得到1件1元（这是从威尔威酒业给我），长汀金威啤酒会员俱乐部是2015年6、7月份成立，成立后把办公室搬迁到了顺丰物流内租用的场地办公。我没有投资该俱乐部，也没有分成。我从“威尔威啤酒分红电商新模式”收到3000元是兰涛等人欠的酒款。
我是金威啤酒会员俱乐部的会员，我可以直接发展下线获利。梁博文是第一层，兰涛是第二层，我是第三层，俞某3是第四层，王某2是第五层，然后五个人各自发展下面的会员。我下面的直接会员有：俞某3（800元）、赖某1（800元）、陈某1（800元）、姓戴的（800元，我记不清名字了），吴某（800元）、姓丘（800元，我记不清名字了），其他记不清楚了。
14、证人俞某3的证言：我和王某2合伙经营威尔威酒业，王某2是法人代表，陈某2是我们聘请的文员。2014年12月，梁博文、兰涛说帮我经销金威啤酒，我以60元一箱的价格让给他们做，后来他们以“某”的名义搞了一套买酒返利模式，招收了很多会员入会。我拿800元买了5件酒，就成为了金威啤酒会员俱乐部的会员。第一层是梁博文，第二层是兰涛，第三层是俞某2，第四层是我，第五层是王某2，后面的不清楚。其上线是俞某2，其发展的下线有王某2、吴某1、吴某2。我有参加金威啤酒会员俱乐部在烟草大酒店召开的促销会，没有参加在汀县金仁大酒店召开的促销会。我是以长汀县金威酒业的代理商参加的促销会，支持他的推销活动。我还通知了谢某2、吴某3等几个人参加。2014年12月份，兰涛与梁博文等人在推销金威啤酒的时候，我威尔威酒业就在2楼给了他们一间办公室。当时这办公室好像是叫“某电商营销中心”，具体的办公人员有兰涛及梁博文。金威啤酒会员俱乐部成立，我只参加了他们搞的活动，我没有股份，没有获得利润分成，只是提供酒给他们，他们拿酒后，会统一结算，有些会员在我酒业拿酒的，就直接交现金或刷卡，现还欠我1.6万余元的酒款。金威啤酒会员俱乐部关闭后，兰涛与梁博文没有找过我。
15、证人王某2的证言：2015年的上半年，我酒业的生意不是很好，有叫合伙人俞某3的妹妹俞某2帮忙推销酒。通过俞某2我认识了兰涛与梁博文，我把金威啤酒按每件（易拉罐）底价60元给梁博文与兰祥群等人，之后他们三个人帮我们推销酒了。我们以每件1元还是2元返利给他们。
我没有投资顺丰物流电商会员俱乐部的组建，也没有得到顺丰物流电商会员俱乐部的利润分成，就是提供酒给他们。前期他们要发展业务，没有地方办公，我酒业就免费为他们提供了办公的地方。我帮顺风物流电商会员俱乐部做了：第一、提供酒给他们，我酒业是俱乐部的联盟商户；第二、带他们到腾飞工业园区租了办公场地；第三、他们在烟草大酒店及金仁大酒店做推销会的时候，我以经销商的身份到场支持。在金仁大酒店的时候，用他们给我的讲话稿，进行了发言；第四、我是俱乐部的会员，发展了下线王某、刘某2、吴某4、丘某2等几个人。
16、被害人黄某的陈述及其出具的《收条》、《谅解书》：我是通过梁博文介绍加入华润电商会员俱乐部的。2015年5月初，梁金旺（即梁进旺）称华润集团在建设一个网上电商平台，充值1000元可返现2000个虚拟金币，梁金旺还播放了很多华润集团宣传片吸引我入会，我就把15000元转到梁进旺的妻子俞某的农行账户里。我的上线是梁金旺，梁金旺说我发展的下线越多得到的收益也越多，但我没有发展下线。这个网站具体由梁金旺和兰祥群操作，兰祥群是负责网站招商的。7月初网站打不开，我就打电话给梁金旺询问情况，但梁金旺的手机已关机，至今无法联系。到7月初网站关闭时，我只用虚拟金币充值了一次200元的话费，吃过一次饭大概200元，共损失人民币14600元。
2015年11月16日，我收到兰祥群家属退还的人民币5900元；2016年10月27日，我收到梁进旺家属退还的人民币5000元，我对梁进旺表示谅解，恳请对梁进旺减轻处罚或免除刑事处罚。
17、被害人范某的陈述：2015年3月份，兰涛称投资“华润电商”这个公司，每投资1000元，200天后可获得30%的收益，于是我就给了兰涛3000元投资款。兰涛说如果邀请别人加入会员的话，收益就会更多。但我没有发展下线，共损失3000元。
18、被害人范某1的陈述及其出具的《收条》：2015年5月，兰涛称华润集团有一个电商平台，充值1000元可得1800虚拟金币，金币可以充话费，充值200天可以赚回本钱，于是我给了兰涛9000元，由兰涛给我充值加入。我介绍了范某（3000元）、罗某（3000元）、胡某（1000元）、曾某1（1000元）加入，其中胡某又介绍了张某1（1000元）充值入会。
我有到顺风电商仓储物流园OTO电商会员俱乐部，就会见到：兰涛、一个姓梁的，还有一个女的在那里泡茶。案发后，兰祥群写了一张15000元的收条给我。这15000元的收条上的数额是包括我（9000元）及我的下线罗某（3000元）、胡某1（1000元）、曾某1（1000元）、张某1（1000元)等五人投入的资金。我下线投入的钱在案发后，我自己垫钱先付还给了我的下线。所以这15000元的投入资金就是属于我自己的了。我及我的下线都没有领取到金威啤酒，也没有去店铺消费。我及我的下线充了350元左右的话费。我参加兰祥群等人的华润电商会员俱乐部的损失为14650元（15000-350）。
2015年11月26日，我收到兰祥群家属退还的人民币8300元。
19、证人王某3的证言：2015年5月底，我妻子刘某的朋友王某邀她去了解顺风电商平台，据王某所讲：“加入这个顺风电商平台的会员，最低充1000元的金额到那个顺风电商平台给我们开的一个账户里面去，可以获得1600元的收益，时限是200天，就是每天在账户里面赠送10元，这样一直积累下去”。后我妻子就前往腾飞二路顺风物流的一个车间里，将15000元交给了兰祥群，我妻子就成为顺风电商平台的会员了，后来，我妻子还介绍了亲戚朋友过去，总共投资了44000多元。7月13号，顺风电商平台上不能充话费了，我妻子等人就去找兰祥群、梁进旺询问情况，但没有找到。
20、被害人刘某的陈述及其出具的《收条》：2015年6月2日，经王某介绍，我和几个朋友到腾飞二路海华纺织旁边的一个大型物流园，兰祥群向我们介绍了加盟公司的流程及返利方式。2015年6月3日，我邀胡某1加入了兰祥群等人创办的公司，并各向兰祥群的农村信用社账户转账15000元。转帐后，我们又回物流园找兰祥群，兰祥群就帮我们的手机里下载了一个网站，并帮我们各注册了16个账号，兰祥群告诉我们每个账号每天都会返还10个金币，我们可以拿着那些金币消费。我介绍了九个朋友入会，他们分别是胡某115000元、陈某31000元、王某41000元、邱某2000元、罗某19000元、李某13000元、林某11000元、刘某31000元、张某21000元。
案发后，兰祥群写了一张44350元的收条给我，这张收条上的44350元是减去了去店铺消费的300元及充话费的100元得出的。是属于欠我及我介绍的人员的钱。
2015年11月26日，我收到兰祥群家属退还的人民币12100元。
21、被害人王某的陈述：2015年1月30日，我在烟草酒店参加了“华润集团”的电商大会，认识了兰祥群。会上，他们介绍“金威啤酒”的一个项目，这个项目就是说投资者投资800元，可以得到五箱金威啤酒并且三个月内可以返利1000元，1000元中有600元是现金，可以提出来用的，还有四百元是虚拟币，这个虚拟币可以去结盟的商家消费。我就将800元交给了兰祥群，他就在网站上帮我注册了会员。注册成功后，他就告诉我明天开始就天天有分红到分满1000元为止。我成为这个网站会员的第二天，我就到威尔威酒业拿了5箱金威啤酒回家。2015年3月下旬，兰祥群打电话给我叫我去威尔威酒业座谈。我到威尔威酒业后，兰祥群就说大家都是做生意的人，如果想在这个平台上赚钱，就要把这个平台发展壮大，我就又陆续投入，并发展了17个会员（谢某1、修某、赖某、兰某1、陈某、陈某1、李某、王某1、熊某、丘某1、曾某、熊某1、熊某2、俞某1、涂某、张某、王某），一共有两百多个单，我每天都有200多元的返利。6月份我又追加15000元进去，我自己就总共有39个单，一共39000人民币充值在了这个网站。加上我自己发展的下线的钱，我就一共有79000元在这个网站里。7月初这个网站就关闭了。
案发后，兰祥群写了一张79000元的收条给我，收条上的人民币79000元是我自己及我介绍人员投入的钱。我们共拿了22件（易拉罐，24瓶装）啤酒，当时就说这酒每件按85元计算，酒的钱为：22×85=1870元，去店铺消费了一次850元左右（在消防队对面的一个饭店里），我自己充了2次话费，每次100元，王某1充了100元，修某充了100元，张某充了100元，共500元。具体的损失是75780元（79000元-1870-850-500）。
在兰祥群被抓获后，而梁博文还在逃时，兰祥群的弟弟给了我们每个ID270元，共给了我21330元（270×79）。
22、被害人丘某的陈述：2015年1月份，我参加了在长汀烟草大酒店召开的促销会后，就交了800元人民币给兰涛，成为了俱乐部的会员。2015年3月份左右，兰涛挂电话给我说又准备了有新的模式：每一个单加200元，凑足1000元，并说如果一次性投入15000元，可以赠送一个单。后来，我前后共投入了15000元，这15000元的现金都是交给兰涛的（梁博文有时在场）。我介绍的下线有谢某（16000元）、曾某（4000元）、刘某1（1000元）。华润电商会员俱乐部我就知道有兰涛、梁博文。
案发后，兰祥群写了一张36000元的收条给我，36000元是我自己及我介绍的谢某、曾某、曾某介绍的刘某1投入的钱。我介绍的谢某当时拿了5件酒，充了100元的话费，啤酒按85元一件算，谢某的损失是15475元（16000-85×5-100）。而曾某、刘某1投入的钱没有拿酒，没有去消费，没有充话费。我及我介绍的人共损失35475元（15000+15475+4000+1000）。
案发后，兰祥群的弟弟给了我人民币10000元。
23、被害人谢某1的陈述：2014年的下半年，王某邀我去威尔威酒业参加酒会。酒会后，我拿800元钱买5件啤酒（有1000元的积分，1分抵1元），就成为了会员。后来的办公地点在顺风物流园里，在这里可以娱乐、唱歌等活动。我偶尔会过去集会。从这时开始，1000元1个ID号，200天内可以达到2000的积分（可以使用这个积分到加盟商店消费）。我先后分3次投入了9000元（又陈述先后分3次投入了8500元），我没有收入现金，也没有使用积分去消费。我一共损失了9000元人民币。在物流园办公后，叫华润电商会员俱乐部，在该俱乐部有兰涛、梁博文及一个姓俞的女的。
24、被害人胡某2（又名胡某1）的陈述：2015年7月份，在兰涛的介绍下，我交了1000元人民币给兰涛，参加了兰涛等人组建的俱乐部。我没有消费，也没有充过话费，所以我一共损失人民币1000元。
25、证人陈某2的证言：我从2014年4月份开始在威尔威酒业上班，做文员及内勤。金威啤酒会员俱乐部早期在威尔威酒业二楼办公，我有收取加入会员的酒款钱。当时，王某2跟俞某3跟我讲，如果有金威啤酒会员俱乐部的会员加入就收取60元一件的金威啤酒，共收取300元，然后我就开800元，实际收取300元的单据给兰涛或梁博文或俞某2，然后他们到仓库提酒。具体收法比如：销售单上有品名：填金威啤酒；数量：就填5件；单价：填写160元；金额：填写800元；单据的右下角有一备注栏：填写实收300元。我收到的酒款现金或POS机刷卡的单据给俞某3。
威尔威酒业易拉罐的金威啤酒在市场上一般顾客是128元一件，老顾客有108元一件，拿到乡镇代理的可能是85元一件。
我没有加入金威啤酒会员俱乐部成为会员，该俱乐部在长汀烟草大酒店开促销会时，我有送酒过去。在威尔威酒业二楼办公时有兰涛、梁博文及俞某2三个人。俞某3有拿一张户名是兰涛的银行卡给我保管，我就是卖酒给梁博文、兰涛，梁博文、兰涛及俞某2有时有在销售单上欠款签单。
26、证人丘某2的证言：2015年5月份左右，我朋友王某2带了梁博文到我顺风物流，说梁博文要租一块场地做电商，共来了三四次谈租场地的事情。梁博文说先租2000多平米中的一部分，如果电商做得好，那么会把这没有租出去的2000多平米全部租下来。谈好后，梁博文于2015年的6月份以订金的形式从他自己的账户上转了40000元厂房定金到我的农行账户里。2015年7月份，电商就关闭了，还欠我8000多元租金和100多元的水电费，当时厂房定金和水电费我都有开收款收据给他，但是水电费没有给我。
27、被害人戴某的陈述：2015年上半年，我在黄某的某橱柜店铺坐，刚好那个俱乐部与黄某在谈论联盟商户的事。几天后，我就到长汀红卫桥的酒业的办公地点参观，并交了1000元人民币成为了会员。华润电商会员俱乐部搬迁到腾飞二区后，俱乐部要招联盟商户，我经营的某地板店铺就成为了俱乐部的联盟商户。当时梁进旺跟我说，可以提高店铺的知名度，如果有会员到联盟商户消费，还可以增加店铺的营业额。但没有会员到我店里消费过。我没有消费过，也没有充过话费，共损失了1000元人民币。
28、证人梁某的证言：2015年，我在我某的楼上开了一个某酒座，梁博文介绍我的某酒座加入成为华润电商会员俱乐部的联盟商户，但我不是俱乐部的会员。当时，有一些会员到我的酒座来消费几次，共消费了500-600元左右，会员都是使用虚拟币结算的。后来俱乐部倒掉了，我也没有跟华润电商会员俱乐部结算，损失就是那500-600元左右。
29、证人林某1证言：我在龙岩某汽车销售服务有限公司长汀分公司任丰田4S店的销售经理，负责销售工作。2015年上半年，有一个瘦瘦的中年男子到我公司二楼的百乐车友俱乐部，说他有一个华润电商平台，可以与他合作成为他那里的联盟商户，以提高我公司的汽车销量。但我公司没有成为华润电商平台的联盟商户，我不知道为什么华润电商平台的联盟商户中有我公司（丰田4S店）的名称，也没有华润电商平台的会员到我公司消费。
30、被害人胡某1的陈述：2015年6月份左右，刘某介绍我参加华润电商会员俱乐部成为会员。当时，刘某说交1000元给华润电商会员俱乐部就可以有一个ID,如果交10000元就可以送一个ID。每天每个ID就返还10个虚拟币，当虚拟币达到了一个ID的量的时候，如果别人要加入成为会员，就可以把这个虚拟币变现，并可以到联盟商户去消费。后来我把现金10000元给刘某，刘某就把10000元给了兰涛。我的上级是刘某，我没有发展下线，没有到联盟商户消费过。我共损失了10000元。
31、被害人罗某1的陈述：2015年6月份左右，刘某介绍我参加华润电商会员俱乐部成为会员。当时，刘某跟我讲，交1000元给华润电商会员俱乐部就可以有一个ID,如果交10000元就可以送一个ID。每天每个ID就返还10个虚拟币，当虚拟币达到了一个ID的量的时候，如果别人要加入成为会员，那就可以把这个虚拟币变现。可以把虚拟币拿去充电话费，到联盟商户去消费。后来我交了现金1000元给刘某，刘某就把1000元给了兰涛；后来有一次我把8000元一次性交给了兰涛。我的上级是刘某，我没有发展下线。我充了100元的电话费，没有去联盟商户消费，我共损失了8900元。
32、被害人谢某的陈述：2015年2月份，丘某介绍我参加华润电商会员俱乐部成为会员。当时丘某说交800元给俱乐部就可以有5件易拉罐的金威啤酒。后来，我加了200元把原来800元的升为1000元的ID。兰涛说每天每个ID返还10个虚拟币，当虚拟币达到了一个ID的量的时候，如果别人要加入成为会员，就可以把这个虚拟币变现，可以用虚拟币去充电话费，到联盟商户去消费，并说如果交10000元就可以送一个ID，后来我一次性把现金15000元交给了兰涛。
华润电商会员俱乐部的联盟商户有某橱柜。我的上级是丘某，我没有发展下线。我一共交了16000元到俱乐部。我充了一次100元的电话费，没有到联盟商户消费过。我投入的16000元由丘某给我了，我没有损失。
33、被害人熊某1的陈述：我不清楚我是如何成为华润电商会员俱乐部的会员，只是我母亲（王某）跟我说交800元，可以拿到5件易拉罐的金威啤酒，还有分红。后来我母亲又帮我交了200元钱凑1000元后升级，说是跟金威啤酒没有关系的模式，具体什么模式我不清楚，是我母亲操作的。
34、被害人曾某1的证言：我不知道华润电商会员俱乐部，我不清楚我为什么会成为华润电商会员俱乐部的会员，是王某操作的。
35、被害人修某的陈述：农历2014年12月份左右，王某介绍我参加华润电商会员俱乐部成为会员。王某说交800元给俱乐部（当时交给兰涛）就可以有5件易拉罐的金威啤酒。后来，我加了200元（当时交给兰涛）把原来800元的升为1000元，我自己有一个ID。每天每个ID就返还10个虚拟币，当虚拟币达到了一个ID量的时候，如果别人要加入成为会员，就可以把这个虚拟币变现，可以用虚拟币去充电话费，到联盟商户去消费。我的上级是王某，我没有发展下线。我一共交了1000元。我充了一次200元的电话费，得到5件易拉罐金威啤酒，王某还给了我275元，没什么损失。
36、被害人吴某5（又名吴某2）的证言：我不知道什么华润电商会员俱乐部。去年，我邻居俞某3跟我讲，他有一款酒，拿800元买5件啤酒，可以喝酒分红，于是我就拿了800元人民币给了威尔威酒业泡茶的地方买了5件啤酒。可能是这样成为了华润电商会员俱乐部的会员。
37、被害人杨某的陈述及其出具的《收条》：农历2014年年底，丘某邀我去听什么讲座。听完后，兰涛就讲交800元，可以得到5件金威易拉罐啤酒，而且还可以返金币，这金币可以买东西，可以到饭店消费，还可以充话费。听他说了这么多的好处，我就拿了800元加入成为了会员。后又说要升级，把每个单升级到1000元，于是我又加了200元。一个多月后，兰涛又说，要去找人加入成为我的下线，这样才可以有领导奖。我找不到人，于是，我又投入了4000元，包括原来的一个单，就总共有5个单了。后面，我又分两次先后投入10000元及4000元，最后，我投入的资金合计有19000元。
我除了领到5件啤酒外，没有去消费。按王某讲每件啤酒的价钱是85元，我5件的价钱是：85×5=425元，包括我充了100元话费，我的损失就是18475元（19000-425-100）。我损失的18475元是不包含丘某的损失（收条）当中的。
2015年11月26日，我收到兰祥群家属退还的人民币5100元。
38、证人兰某（兰祥群的弟弟）的证言：我在2015年11月26日向公安机关提出了给兰祥群取保候审的请求时，返还了被害人部分的损失，具体返还的数额如下：邱某110000元；黄某5900元；范某18300元；杨某5100元；王某21300元；刘某12100元。以上合计62700元。
39、被告人兰祥群的供述和辩解：2014年12月份，我和俞某2、俞某3、王某2、梁进旺5个人商议每人出2000元来做一个电商系统来推销金威啤酒，用800元买5件金威啤酒送1000积分（1个积分相当于1元人民币）的方式吸引会员投入资金，办公地点在红卫桥附近的威尔威酒业公司，并于2015年1月建立了一个网站，作为我们的电商模式运营的载体（用于会员登入、注册、返还积分等）。在这个模式下，每个会员每天可以返还10个积分到账户内，会员可以用积分充话费、到联盟商户购物。2015年4月份，因为会员反映酒的口感不好，我们5个人（我和俞某2、俞某3、王某2、梁进旺）就商量改变原来的运营模式，成立了“金威电商会员俱乐部”，办公地点在腾飞二路顺风物流园，入会方式改成充1000元现金送2000积分。在这个模式下，我们是没有卖酒的，每个会员每天可以返还10个积分到账户内，积分可以用于充话费、到联盟商户购物，但是不能提现。在这两种模式下，每个会员直接介绍一个会员就能得到100个积分，如果通过直接发展的下线会员又发展了其他会员，可以得到1个积分，但是积分最多赠送到第9个层级（包括本人），再往下发展的层级就不赠送积分了，与此同时同一个层级发展的人数是没有限制的。
我们的分工是：俞某3、王某2主要负责联络联盟商户，我和俞某2主要是负责推广，梁进旺主要是负责网站的运营和财务。2015年1月19日左右，我们在长汀县电子商务中心五楼（在大同镇黄屋楼下那里）开会宣传我们的金威啤酒营销模式，我负责讲解金威啤酒的新营销模式，王某2介绍了金威啤酒公司，梁进旺做主持，俞某3帮忙接待客人，当晚我们在烟草大酒店请参会人员吃饭，现场有些人就花800元买酒并成为了我们的会员，俞某2和金威啤酒的前台小陈在现场收钱。2015年3月15号，经过我、王某2、俞某3、梁进旺、俞某2一起商量组织，我们在金仁大酒店开了一次新春茶话会，邀请了会员推广我们的经营模式，吸引更多的会员加入。有时候我们也会在俱乐部搞些小活动邀请会员过来交流，宣传我们的模式，吸引更多的会员加入。经过我们的宣传，会员也会带一些新人到我们的俱乐部入会。
我们所经营的模式、成立的俱乐部没有经过工商部门的批准。我所介绍的人员我都写了收条给她们。当时写给王某欠条上的金额79000元是王某及她介绍的人投入到俱乐部的钱，她们拿了22件啤酒、有去过店铺消费850元左右、她及她介绍或空挂的人充话费了500元，所以王某等人损失的数额为：79000-1870（85×22）-850-500=75780元；写给刘某欠条上的金额44350元是她们的损失数额；写给丘某欠条上的金额36000元是丘某及她介绍的人投入到俱乐部的钱，她介绍的谢某拿了5件啤酒，充了100元话费，所以损失数额为：36000-425（85×5）-100=35475元；写给杨某欠条上的金额19000元是杨某及她介绍的人投入到俱乐部的钱，她当时领了5件啤酒，充了100元话费，所以损失数额为：19000-425（85×5）-100=18475元；写给范某1欠条上的金额15000元是他及他介绍的人投入到俱乐部的钱，他当时没有领啤酒，没去店铺消费，他自己及他的下线充了350元左右的话费，所以损失数额为：15000-350=14650元；写给范某欠条上的金额3000元是他投入到俱乐部的钱，他当时没有消费，他的损失是3000元。
我尾号为“XXXX”的农业银行卡仅用于俱乐部的收支，并由梁进旺保管和使用，从开设网站至今，我知道的ID（即会员账号）有两百多个，但是有很多人一个人自己充值了多个ID，人数不会超过30个，所有会员大概充值了三十多万人民币。这些钱是直接打到我那张农行卡上，前期是王某2和俞某3负责管理钱，后期是梁进旺负责管理钱，但每一笔交易，在我的手机上都有短信通知或提醒。我有见过会员20多个，很多人都是通过我们的宣传，口口相传而过来入会的。我们在烟草酒店请客时花了1万多元，还有在金仁酒店茶话会花了3000多元，我和俞某2、俞某3、王某2、梁进旺5个人每人分红得了3000元，俱乐部场地租金用了4万元，俱乐部装修及办公用品用了约6万元，购买舞台的设施用了约2万元，还有支付了平时聚会的费用、会员消费的费用，具体的梁进旺更清楚。俱乐部依靠会员注入的资金来支撑运营，另从联盟商户获取一些利润。后因联盟商户不多，没有会员继续充值，入不敷出，该返利网站于2015年6月份关闭，造成会员损失。
40、被告人梁进旺的供述和辩','2018-09-19
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