河北省兴隆县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0822刑初3号
公诉机关河北省兴隆县人民检察院。
被告人毕某某，住河北省兴隆县。2016年9月2日因涉嫌犯诈骗罪被河北省兴隆县公安局刑事拘留，2016年9月13日因涉嫌犯合同诈骗罪经河北省兴隆县人民检察院批准，由河北省兴隆县公安局执行逮捕。现羁押于河北省兴隆县看守所。
辩护人孙淑霞，河北扬正律师事务所律师。
河北省兴隆县人民检察院以兴隆县院公诉刑诉（2017）3号起诉书指控被告人毕某某犯合同诈骗罪，于2017年1月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。兴隆县人民检察院检察员王庆余出庭支持公诉，被告人毕某某及其辩护人孙淑霞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2013年5月10日，被告人毕某某谎称在河北省隆化县韩麻营镇汤头沟村购买一合法开采手续铁矿，以将开采工程承包给高某某和谢某某为由，同二人签订矿山工程承包协议，收取二人安全生产保证金50万元，后因该矿无合法开采手续，无法顺利生产，毕某某也未能将该款退回。公诉机关认为，被告人毕某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请求依法判处。公诉机关提起公诉的同时提交了相关证据材料。
被告人毕某某对起诉书指控其犯合同诈骗罪的事实和罪名无异议，并自愿认罪。其辩护人孙淑霞的辩护意见为：1、对起诉书中“毕某某谎称此矿有合法手续”不予认同，毕某某笔录中没有使用“这个矿有合法手续”的语言，因此，起诉书指控没有事实依据。2、毕某某妻子杨某某退回谢某某一万元，理应在总数额中予以扣除。3、高某某、谢某某交给徐某某七万元，是吴某某拿走了，这笔钱应直接找吴某某要。4、刘某某证言不应予以采纳。综上所述，辩护人认为被告人毕某某在签订合同过程中，没有使用合同诈骗罪中五种法定行为的任何一种，而且合同签订中，积极履行合同，虽然没有能够全额退回保证金，但是这钱全部用在购买设备上，他主观上没有非法占有保证金的故意，他目的是让双方都挣钱。因此对毕某某不应以诈骗罪定罪量刑。
经审理查明，2013年5月10日，被告人毕某某谎称在河北省隆化县韩麻营镇汤头沟村购买一合法开采手续铁矿，以将开采工程承包给高某某和谢某某为由，同二人签订矿山工程承包协议，负责提供采矿设备、火工材料，并收取二人安全生产保证金500000.00元，并承诺如不能正常生产，超过十日，退还500000.00元保证金。后因该矿无合法开采手续，被告人毕某某又不能供应火工材料造成不能顺利生产，逾期后被告人毕某某也未将保证金退给高某某和谢某某。案发后，被告人毕某某亲属退还被害人10000.00元。
认定上述事实的证据有：一、被告人毕某某的供述证实：2013年5月份，其和于某某从隆化县韩麻营镇汤头沟村购买一个没有手续的矿。之后高某某、谢某某找到其与于某某，要承包矿上工程。其让高某某他们交了500000.00元安全生产保证金，其与于某某给高某某他们打了500000.00元的收条。后因隆化县矿业整顿，其朋友韩某某又不在金谷矿业干了，其弄不来爆炸物品，500000.00元保证金又被其用于购买设备，无法返还，后因其手机丢失没有联系方式，就没再联系高某某、谢某某。后在承德县头沟镇二块地村一铁选厂住。二、被害人高某某、谢某某的陈述证实：2013年5月份通过王某某认识了毕某某和于某某，于某某和毕某某说他们在隆化县韩麻营镇有一个有手续，明采铁矿，想把铁矿承包给其二人。二人交了500000.00元安全生产保证金并签了矿山工程承包协议。干了一个多月，没有爆炸物品就找到毕某某，毕某某领着其二人找到徐某某交了70000.00元炸药钱。但一直没有给其炸药。之后就联系不上毕某某了。三、证人证言。1、于某某证言证实：2013年3月份左右，毕某某说在隆化县韩麻营镇有个铁矿，这个矿有手续，能供炸药，二人一起挣钱。其与毕某某到隆化县韩麻营镇去看矿，发现这矿有资源，就决定和毕某某一起干这个矿。其二人通过王某某认识高某某和谢某某。经过协商，高某某、谢某某交给毕某某500000.00元安全生产保证金，双方签订了矿山工程承包协议。后听工人说其被毕某某骗了，就找到毕某某，由毕某某写了一个保证书，这个矿一切债权债务与其无关，不再参与这个矿山的事情。2、王某某证言证实：2013年，于某某说他在隆化县韩麻营镇有个铁矿，手续齐全，到场就能干，问有没有合适的投资人，其就联系了高某某，后来，高某某与于某某、毕某某签订了矿山工程承包协议。高某某一共给了于某某、毕某某500000.00元风险保证金。过了一段时间，高某某说交了70000.00元炸药款，但炸药一直没有供应。3、刘某某证言证实：2010年，通过韩某某认识毕某某。2013年的时候毕某某找到其说其在隆化县韩麻营镇汤头沟村有一处没有任何手续的明采铁矿。毕某某说这个铁矿他能找来炸药，他能干。于是其与毕某某商量，准备每出一吨矿石给其150.00元。过了一段时间，毕某某开始在矿上建设矿山设备，又找来工人清理废料，在矿山打眼。之后毕某某一直没有干。毕某某没有给过其钱。4、韩某某证言证实：2013年，毕某某从韩麻营镇当地人手里买了一个矿，这个矿与金谷矿业有限公司搭边，毕某某就想依着金谷矿业公司名义干。毕某某找了两个承包工程的，干了一阵子后，因其不在金谷矿业公司当副总，毕某某没办法依着金谷矿业名义干了，毕某某也没有办法得到爆炸物，他就不干了。5、徐某某证言证实：其是隆化县安顺爆破工程有限公司安全员。2013年8月份一天，隆化县金谷矿业一个叫吴某某让其给隆化县韩麻营镇汤头沟大沟铁矿计划爆炸物品，其按照吴某某给的作业面等数据计算一下，大约70000.00元。后吴某某联系一个人通过网银给其转了70000.00元。后来因为铁矿手续问题没有给吴某某提供炸药。因为金谷矿业韩某某欠爆破服务费40000.00元，就直接扣除了40000.00元，剩下30000.00元退给了吴某某。6、毕某甲、孟某某证言证实：2013年，毕某某找毕某甲在隆化韩麻营镇矿上看完矿后，联系孟某某等人整理场地，安装设备。后高某某、谢某某组织人员在矿上干活。7、杨某某证言证实：几年前，毕某某和于某某合伙开矿，后来于某某退股了。高某某是毕某某铁矿上的二包子。当时毕某某向我要了80000.00元。后来还了谢某某10000.00元。四、书证。1、从谢某某处调取的矿山工程协议、收据、收条证实：2013年5月10日，毕某某、于某某与高某某、谢某某签订矿山工程承包协议。高某某、谢某某交给毕某某、于某某安全生产保证金500000.00元。2013年8月19日徐某某收到炸药款70000.00元。2、从于某某处调取的保证书证实：2013年5月26日，毕某某保证隆化县韩麻营镇铁矿，一切债权债务完全由毕某某一人承担，与于某某无关。3、受案登记表证实：本案受案情况。4、犯罪嫌疑人基本情况、户籍证明证实：被告人毕某某身份信息情况。5、抓获经过证实：2016年9月2日，毕某某被抓获归案。6、郁强证明、及遵化市农村信用合作联社西下营信用社明细账查询证实：退还谢某某10000.00元。
上述证据具有合法性、客观性、关联性，其证明效力本院予以确认。
本院认为，被告人毕某某以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。兴隆县人民检察院对被告人毕某某犯合同诈骗罪的指控成立，依法应追究其刑事责任。被告人毕某某犯罪后如实供述自己的犯罪事实，退还了被害人部分赃款，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人毕某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元（此款于判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月2日起至2020年9月1日止）。
二、被告人毕某某违法所得人民币490000.00元予以追缴后返还被害人高某某、谢某某（此款于判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 张亚琦
人民陪审员 张秀莲
人民陪审员 蔡宝义
二〇一七年三月十四日
书 记 员 赵晓萌
附页
兴隆县人民法院（2017）冀0822刑初3号刑事判决书，所涉及的相关法律条款具体内容如下：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。