山东省日照市东港区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)鲁1102刑初266号
公诉机关山东省日照市东港区人民检察院。
被告人王浩波，男，1976年6月19日出生于江苏省连云港市新浦区，汉族，大专文化，日照市鼎益投资咨询有限公司实际经营人，住江苏省连云港市新浦区。2015年10月12日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被日照市公安局东港分局刑事拘留，2015年11月18日因涉嫌犯集资诈骗罪被逮捕。
辩护人许崇升，山东海亚律师事务所律师。
辩护人王元伦，江苏华德律师事务所律师。
被告人唐枫一（别名唐玉阶），男，1974年12月10日出生于湖北省监利县，汉族，大专文化，原日照市鼎益投资咨询有限公司实际控制人，住江苏省徐州市泉山区。2015年10月30日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被日照市公安局东港分局刑事拘留，2015年11月18日因涉嫌犯集资诈骗罪被逮捕。
辩护人兰在志，山东律苑律师事务律师。
被告人岳显升，男，1975年8月4日出生于山东省鱼台县，汉族，大专文化，日照市鼎益投资咨询有限公司法定代表人，住江苏省徐州市经济开发区。2015年10月16日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被日照市公安局东港分局刑事拘留，同年11月18日因涉嫌犯集资诈骗罪被逮捕。
辩护人张剑，江苏东彭律师事务律师。
被告人周升宝（别名周艳），女，1968年9月28日出生于山东省日照市东港区，汉族，初中文化，日照市鼎益投资咨询有限公司员工，住山东省日照市东港区。2015年10月26日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被日照市公安局东港分局刑事拘留，同年11月11日被该局取保候审。
辩护人李瑞锋，山东海亚律师事务所律师。
被告人周五一（别名周欣），女，1977年11月10日出生于河南省鄢陵县，汉族，中专文化，中共党员，日照市鼎益投资咨询有限公司员工，住山东省日照市东港区。2015年10月27日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被日照市公安局东港分局取保候审。
被告人韦有国，男，1972年5月23日出生于黑龙江省嫩江县，汉族，中专文化，日照市鼎益投资咨询有限公司员工，住山东省日照市东港区。2015年10月26日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被日照市公安局东港分局刑事拘留，同年11月11日被该局取保候审。
被告人宋晓，女，1989年12月5日出生于山东省日照市东港区，汉族，大专文化，日照市鼎益投资咨询有限公司员工，住山东省日照经济技术开发区。2015年10月27日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被日照市公安局东港分局取保候审。
被告人席白杨，女，1979年3月11日出生于江苏省连云港市新浦区，汉族，高中文化，日照鼎益投资咨询有限公司员工，住江苏省连云港市海州区。2016年4月11日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被日照市公安局东港分局刑事拘留，同年4月22日被该局取保候审。
辩护人陈建宁，江苏华德律师事务所律师。
山东省日照市东港区人民检察院以日东检公刑诉【2016】233号起诉书指控被告人王浩波、唐枫一、岳显升、周升宝、周五一、韦有国、宋晓、席白杨犯非法吸收公众存款罪，于2016年6月17日向本院提起公诉。同年9月17日，山东省日照市东港区人民检察院以案件需要补充侦查为由，建议延期审理，本院于同日决定对该案延期审理一个月。2016年10月17日，该院补充侦查完毕，建议恢复审理，本院于同日决定恢复审理，并重新计算审理期限。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省日照市东港区人民检察院指派检察员费雪、刘冉出庭支持公诉，被告人王浩波及其辩护人许崇升、王元伦，被告人唐枫一及其辩护人兰在志，被告人岳显升及其辩护人张剑，被告人周升宝及其辩护人李瑞锋，被告人周五一、韦有国、宋晓，被告人席白杨及其辩护人陈建宁到庭参加诉讼。现已审理终结。
山东省日照市东港区人民检察院指控，2011年，被告人王浩波与被告人唐枫一共谋，以开展融资业务为目的，注册成立日照市鼎益投资咨询有限公司（以下简称鼎益公司），2014年11月，被告人岳显升担任该公司法定代表人。自2011以来，先后通过开门店、到停车场、生活区等地发放宣传单等方式，以投资理财的名义，以高收益无风险为诱饵，向社会公开宣传，向宋某1、王某1、李某1等100余名不特定对象吸收存款约1500万元。被告人周升宝、周五一、韦有国作为公司的业务员，负责接待和发展客户，其中被告人周升宝吸收存款约490万元；被告人周五一吸收存款约460万元；被告人韦有国吸收存款约310万元。被告人宋晓和席白杨作为公司会计和出纳，负责与投资人签订合同、收款，其中被告人宋晓经手的投资款约1400万元，被告人席白杨经手的投资款约90万元。上述款项均未返还。
案发后，被告人王浩波主动到公安机关投案；被告人岳显升、周升宝、周五一、韦有国、宋晓、席白杨先后经电话传唤到案；被告人唐枫一被抓获归案。
针对上述指控，公诉机关提交了账本、收款收据、投资协议等书证；被害人宋某1、王某1等人的陈述；被告人王浩波等人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人王浩波、唐枫一、岳显升、周升宝、周五一、韦有国、宋晓、席白杨非法吸收公众存款，妨害了金融管理秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定追究其刑事责任。
被告人王浩波对公诉机关指控的犯罪事实无异议，其辩护人提出如下辩护意见：一、被告人王浩波具有自首情节；二、被告人王浩波在共同犯罪中起次要作用，系从犯；三、本案应认定为单位犯罪；四、被告人案发前以给付利息的方式归还被害人500万元及被告人岳显升案发之前退给三个客户的50万元，计算犯罪数额时应予以扣减，并作为量刑情节予以考虑；五、原股东郭某2以借款名义投入鼎益公司的85万元，不应计入非法吸收公众存款的数额；六、被告人王浩波系初犯；七、被告人王浩波、席白杨、唐枫一、岳显升的供述和唐枫一的邮件均能证实经营火锅店系公司行为，并非被告人王浩波个人行为。
被告人唐枫一虽当庭表示自愿认罪，但辩解其发起成立鼎益公司之时没有吸收存款的故意，是王浩波擅自改变了公司的经营模式，其不构成非法吸收公众存款罪。其辩护人提出如下辩护意见：一、被告人唐枫一仅为鼎益公司成立的发起人，仅为公司的小股东，仅在公司成立之初提出合法的经营模式，未在公司获取任何个人利益，对公司的人事、财务不具有任何控制力，故唐枫一并非鼎益公司的实际控制人；二、被告人唐枫一2014年4月退出鼎益公司，不应对其退出公司之后的非法吸收公众存款的行为负刑事责任；三、本案指控的非法吸收公众存款的数额约1500万元，绝大多数发生在2014年10月之后，且在此期间还发生了更严重的违法活动；四、公诉机关指控唐枫一对全部涉案款项承担责任，没有事实和法律依据。
被告人岳显升对指控的犯罪事实无异议，其辩护人提出如下辩护意见：一、被告人岳显升有自首情节；二、被告人岳显升没有参与犯罪预谋，未参与实施具体的犯罪行为，未因非法行为获取利益，应认定为从犯；三、被告人岳显升系初犯，真诚认罪、悔罪。
被告人周升宝、周五一、韦有国均辩解其没有犯罪的主观故意，另辩解有部分客户是自己上门或者公司分配的，该部分不应计入犯罪数额，还有部分业务未拿到提成。被告人周升宝的辩护人提出如下辩护意见：一、被告人周升宝非法吸收公众存款的数额为340万元，而非公诉机关指控的490万元；二、被告人周升宝系从犯；三、被告人周升宝有自首情节；四、被告人周升宝系初犯；五、周升宝除在侦查环节已经退还的1万元，还愿意退还将其非法吸收存款所获取的提成；六、被告人周升宝不知道鼎益公司不具备吸收存款的资格，误认为自己所从事的工作系合法的，故其没有犯罪的主观故意。
被告人宋晓对公诉机关指控的基本犯罪事实无异议，但辩解其没有犯罪的故意，不构成非法吸收公众存款罪。其于庭后提交书面认罪书，表示其确实参与了指控的犯罪事实，愿意接受法律的惩处，但不知道其从事的行为违法。
被告人席白杨对指控的犯罪事实无异议，其辩护人认为公诉机关指控被告人席白杨犯非法吸收公众存款罪证据不足，并提出提出如下辩护意见：一、被告人席白杨来日照的目的是照顾其配偶王浩波的生活起居，其对鼎益公司的真实情况并不知情，没有犯罪的主观故意；二、从客观方面讲，被告人席白杨经手的收据只有8.8万元，达不到非法吸收公众存款罪入罪的标准，且其仅仅是在票据上签字，没有拉拢客户的行为，很多收据都是宋晓办理过所有手续之后要求席白杨签字，此时整个犯罪行为已经完成；三、被告人席白杨具有自首情节。
经审理查明，被告人王浩波与被告人唐枫一共谋，以开展融资业务为目的，2011年1月25日注册成立鼎益公司。2014年11月4日，被告人岳显升担任该公司法定代表人。2011年以来，鼎益公司先后通过开门店、到停车场、生活区等地发放宣传单等方式，以投资理财的名义，以高收益无风险为诱饵，向社会公开宣传，向100余名不特定对象吸收存款1493.9万元，其中2014年11月4日之前吸收的数额为287.2万元，2014年11月4日之后到期转存的数额为607.5万元。2014年11月4日之后新吸收存款的数额为599.2万元，给各被害人共返利258.80075万元，造成损失1236.37385万元。被告人周升宝、周五一、韦有国作为公司的业务员，负责接待和发展客户，其中被告人周升宝吸收存款的数额为486.6万元，被告人周五一吸收存款的数额为449万元，被告人韦有国吸收存款的数额为318.1万元，无经办业务员的存款数额为240.2万元。被告人宋晓和席白杨作为公司会计和出纳，负责与投资人签订合同、收款、开立收据，其中被告人宋晓在收据上经办人处签字的数额为1234.9万元，被告人席白杨在收据上经办人处签字的数额为181万元。具体事实如下：
一、2015年3月25日，被害人王某2在鼎益公司存入2万元，返利0.12万元，给被害人造成损失1.88万元，经办业务员为周升宝，收据签字为“宋”。
上述事实有委托放款协议、收据、现金付出凭证、鼎益公司客户登记表等书证，被害人王某2的陈述，被告人周升宝的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
二、2015年5月14日，被害人赵某1在鼎益公司存入1万元，无返利，给被害人造成损失1万元，经办业务员为周升宝，收据签字为“宋”。
上述事实有委托代持协议、收据、鼎益公司客户登记表等书证，被害人赵某1的陈述，被告人周升宝的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
三、被害人朱某1以其和朱莉莉的名义在鼎益公司存入4万元，其中2015年6月23日存入3万元；2015年7月6日存入1万元，系到期转存。返利0.2万元，给被害人造成损失3.8万元，经办业务员为周升宝，收据签字为“宋”。
上述事实有委托代持协议、收据、现金付出凭证、鼎益公司客户登记表等书证，被害人朱某1的陈述，被告人周升宝的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
四、2015年3月2日，被害人范某1在鼎益公司存入1万元，返利0.05万元，给被害人造成损失0.95万元，经办业务员为周升宝，收据签字为“宋”。
上述事实有委托放款协议、收据、现金付出凭证、鼎益公司客户登记表等书证，被害人范某1的陈述，被告人周升宝的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
五、被害人焦某1在鼎益公司存入4万元，其中2014年9月4日存入2万元；2014年11月27日存入2万元，系到期转存。返利0.7万元，给被害人造成损失3.3万元，经办业务员为周升宝，收据中2万元签字为“席”，2万元收据签字为“宋”。
上述事实有保证借款合同、委托放款协议、收据、现金付出凭证、鼎益公司客户登记表等书证，被害人焦某1的陈述，被告人周升宝的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
六、2015年5月26日，被害人赵某2在鼎益公司存入2万元，系到期转存，返利0.36万元，给被害人造成损失1.64万元，经办业务员为周升宝，收据签字为“宋”。
上述事实有委托代持协议、收据、现金付出凭证、鼎益公司客户登记表等书证，被害人赵某2的陈述，被告人周升宝的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
七、被害人杨某1在鼎益公司存入8万元，其中2015年2月13日存入3万元，系到期转存；2015年8月7日存入5万元。返利1.26万元，给被害人造成损失6.74万元，经办业务员为周升宝，收据中3万元签字为“宋”，5万元收据签字为“王浩波”。
上述事实有委托放款协议、收据、现金付出凭证、鼎益公司客户登记表等书证，被害人杨某1的陈述，被告人周升宝的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
八、被害人石某在鼎益公司存入2万元，其中2015年2月14日存入1万元，系到期转存；2015年5月4日存入1万元。返利0.455万元，给被害人造成损失1.545万元，经办业务员为周升宝，收据中签字为“宋”。
上述事实有委托代持协议、委托放款协议、收据、现金付出凭证、鼎益公司客户登记表等书证，被害人石某的陈述，被告人周升宝的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
九、2015年7月7日，被害人金某1在鼎益公司存入1万元，返利0.61万元，给被害人造成损失0.39万元，经办业务员为周升宝，收据中签字为“宋”。
上述事实有委托代持协议、收据、现金付出凭证、鼎益公司客户登记表等书证，被害人金某1的陈述，被告人周升宝的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
十、2014年9月25日，被害人赵某3在鼎益公司存入1万元，该款系到期转存，在鼎益公司存款期间共返利2.2746万元，现有本金1万元未取出，未给被害人造成损失，经办业务员为周升宝，收据签字为“席”。
上述事实有委托放款协议、收据、现金付出凭证、保证借款合同，鼎益公司客户登记表等书证，被害人赵某3的陈述，被告人周升宝的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
十一、被害人肖某在鼎益公司存入11万元，其中2014年11月13日存入2万元；2014年11月24日存入2万元；2015年1月13日存入1万元；2015年4月13日存入1万元，系到期转存；2015年5月13日存入5万元，4万元系新存，1万元系到期转存。返利0.8325万元，给被害人造成损失10.1675万元，经办业务员为周升宝，收据中签字为“宋”。
上述事实有委托代持协议、委托放款协议、收据、现金付出凭证、鼎益公司客户登记表等书证，被害人肖某的陈述，被告人周升宝的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
十二、被害人刘某1在鼎益公司存入2万元，其中2015年6月1日存入1万元，系到期转存；2015年6月2日存入1万元。返利0.12万元，给被害人造成损失1.88万元，经办业务员为周升宝，收据中签字为“宋”。
上述事实有委托代持协议、收据、现金付出凭证、鼎益公司客户登记表等书证，被害人刘某1的陈述，被告人周升宝的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
十三、被害人韩某1在鼎益公司存入8万元，其中2015年6月3日存入3万元，2015年8月1日存入5万元，返利0.48万元，给被害人造成损失7.52万元，经办业务员为周升宝，其中3万元收据签字为“宋”，5万元收据签字为“王浩波”。
上述事实有委托代持协议、收据、现金付出凭证、鼎益公司客户登记表等书证，被害人韩某1的陈述，被告人周升宝的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
十四、被害人李某1以其和肖青龙的名义在鼎益公司存入98万元，2014年9月25日存入6万元；2014年9月26日存入5万元，系到期转存；2014年11月8日存入5万元；2014年12月16日存入10万元，3万元系新存，7万元系到期转存；2015年1月7日存入9万元，3万元系新存，6万元系到期转存；2015年3月2日存入8万元；2015年4月8日存入10万元，系到期转存；2015年4月9日存入4万元；2015年5月13日存入4万元；2015年6月2日存入14万元，3万元系新存，11万元系到期转存；2015年7月9日存入5万元，2万元系新存，3万元系到期转存；2015年7月31日存入8万元，3万系到期转存，5万元系新存；2015年8月7日存入5万元，系到期转存；2015年8月27日存入5万元，系到期转存。返利10.5万元，给被害人造成损失87.5万元，经办业务员为周升宝，其中74万元收据签字为“宋”，6万元收据签字为“席”，13万元签字为“王浩波”，5万元收据没有签字。
上述事实有委托放款协议、委托代持协议、保证借款合同、收据、现金付出凭证、鼎益公司客户登记表等书证，被害人李某1的陈述，被告人周升宝的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
十五、被害人安某1以其和刘太菊的名义在鼎益公司存入12万元，其中2014年12月18日存入7万元，5万元系到期转存，2万元系新存；2015年3月18日存入5万元，系到期转存。返利1.62万元，给被害人造成损失10.38万元，经办业务员为周升宝，收据签字为“宋”。
上述事实有委托放款协议、收据、现金付出凭证、鼎益公司客户登记表等书证，被害人安某1的陈述，被告人周升宝的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
十六、2014年10月24日，被害人尹某在鼎益公司存入40万元，其中38万元系到期转存，2万元系新存，返利7.71万元，给被害人造成损失32.29万元，经办业务员为周升宝，收据中签字为“席”。
上述事实有保证借款合同、收据、现金付出凭证、鼎益公司客户登记表等书证，被害人尹某的陈述，被告人周升宝的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
十七、被害人宋某1在鼎益公司存入100万元，其中2014年11月27日存入50万元，40万元系到期转存，10万元系新存；2014年12月9日存入40万元；2015年5月26日存入10万元。返利17.4917万元，给被害人造成损失82.5083万元，经办业务员为周艳，收据中签字为“宋”。
上述事实有委托放款协议、收据、现金付出凭证、鼎益公司客户登记表等书证，被害人宋某1的陈述，被告人周升宝的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
十八、被害人王某3以其和王俭芳的名义在鼎益公司存入2.2万元，其中2014年11月4日存入0.2万元，2014年11月11日存入1万元，系到期转存；2015年4月20日存入1万元。返利0.3725万元，给被害人造成损失1.8275万元，经办业务员为周升宝，收据中1.2万元签字为“席”，收据中1万元签字为“宋”。
上述事实有委托放款协议、收据、现金付出凭证、鼎益公司客户登记表等书证，被害人王某3的陈述，被告人周升宝的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
十九、被害人秦某1在鼎益公司存入3万元，其中2015年3月23日存入1万元;2015年5月18日存入1万元；2015年5月25日存入1万元。返利0.075万元，给被害人造成损失2.925万元，经办业务员为周升宝，收据签字为“宋”。
上述事实有委托放款协议、委托代持协议、收据、现金付出凭证、鼎益公司客户登记表等书证，被害人秦某1的陈述，被告人周升宝的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
二十、2015年6月11日，被害人秦某2在鼎益公司存入2万元，系到期转存，返利0.34万元，给被害人造成损失1.66万元，经办业务员为周升宝，收据签字为“宋”。
上述事实有委托代持协议、收据、现金付出凭证、鼎益公司客户登记表等书证，被害人秦某2的陈述，被告人周升宝的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
二十一、2015年5月7日，被害人牟某1在鼎益公司存入2万元，系到期转存，返利0.24万元，给被害人造成损失1.76万元，经办业务员为周升宝，收据签字为“宋”。
上述事实有委托代持协议、收据、现金付出凭证、鼎益公司客户登记表等书证，被害人牟某1的陈述，被告人周升宝的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
二十二、2015年5月13日，被害人张某2在鼎益公司存入6万元，未返利，给被害人造成损失6万元，经办业务员为周升宝，收据中签字为“宋”。
上述事实有委托代持协议、收据、鼎益公司客户登记表等书证，被害人张某2的陈述，被告人周升宝的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
二十三、2015年7月7日，被害人李某2在鼎益公司存入2万元，该款系到期转存，返利0.26万元，给被害人造成损失1.74万元，经办业务员为周升宝，收据中签字为“宋”。
上述事实有委托代持协议、收据、现金付出凭证、鼎益公司客户登记表等书证，被害人李某2的陈述，被告人周升宝的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
二十四、被害人李某3以其和丁立才的名义在鼎益公司存入6万元，其中2015年6月16日存入3万元；2015年8月12日存入3万元。未返利，给被害人造成损失6万元，经办业务员为周升宝，3万元收据签字为“宋”，3万元收据签字为“王浩波”。
上述事实有委托代持协议、委托放款协议、收据、鼎益公司客户登记表等书证，被害人李某3的陈述，被告人周升宝的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
二十五、被害人牟某2在鼎益公司存入2.4万元，其中2015年1月14日存入1万元，系到期转存；2015年1月21日存入1万元；2015年3月12日存入0.4万元。返利0.275万元，给被害人造成损失2.125万元，经办业务员为周升宝，收据签字为“宋”。
上述事实有委托放款协议、收据、现金付出凭证、鼎益公司客户登记表等书证，被害人牟某2的陈述，被告人周升宝的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
二十六、被害人岳某在鼎益公司存入3万元，其中2015年3月16日存入1万元，系到期转存；2015年6月11日存入2万元，系到期转存。返利0.785万元，给被害人造成损失2.215万元，经办业务员为周升宝，收据中签字为“宋”。
上述事实有委托代持协议、委托放款协议、收据、现金付出凭证、鼎益公司客户登记表等书证，被害人岳某的陈述，被告人周升宝的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
二十七、2015年5月28日，被害人赵某4以其和丁兆锋的名义在鼎益公司存入2万元，未返利，给被害人造成损失2万元，经办业务员为周升宝，收据中签字为“宋”。
上述事实有委托代持协议、收据、现金付出凭证、鼎益公司客户登记表等书证，被害人赵某4的陈述，被告人周升宝的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
二十八、2014年9月22日，被害人韩某2在鼎益公司存入1万元，返利0.15万元，给被害人造成损失0.85万元，经办业务员为周升宝，收据中签字为“席”。
上述事实有委托放款协议、收据、现金付出凭证、鼎益公司客户登记表等书证，被害人韩某2的陈述，被告人周升宝的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
二十九、被害人秦某3以其和尹芳的名义在鼎益公司存入13万元，其中2014年11月12日存入1万元；2014年11月26日存入1万元；2015年1月7日存入1.5万元，其中1万元系到期转存，0.5万元系新存；2015年3月13日存入现金2.5万元；2015年5月20日存入3万元，其中2.8万元系到期转存，0.2万元系新存；2015年7月17日存入3万元，系到期转存；2015年9月7日存入1万元，系到期转存。返利1.3251万元，给被害人造成损失11.6749万元，经办业务员为周升宝，12万元收据签字“宋”，1万元收据无经办人签字。
上述事实有委托放款协议、委托代持协议、收据、现金付出凭证、鼎益公司客户登记表等书证，被害人秦某3的陈述，被告人周升宝的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
三十、2014年12月2日，被害人田某在鼎益公司存入2万元，返利0.18万元，给被害人造成损失1.82万元，经办业务员为周升宝，收据签字为“宋”。
上述事实有委托放款协议、收据、现金付出凭证、鼎益公司客户登记表等书证，被害人田某的陈述，被告人周升宝的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
三十一、被害人相某以其和刘祥坤的名义在鼎益公司存入6.5万元，其中2014年9月10日存入2万元；2014年11月20日存入2.5万元；2015年5月5日存入2万元。返利0.70125万元，给被害人造成损失5.79875万元，经办业务员为周升宝，收据签字为“宋”。
上述事实有委托放款协议、委托代持协议、收据、现金付出凭证、鼎益公司客户登记表等书证，被害人相某的陈述，被告人周升宝的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
三十二、被害人郑某以其和高爱芹的名义在鼎益公司存入39万元，其中2014年10月28日存入6万元；2014年11月4日存入5万元；2014年11月28日存入5万元，3万元系到期转存，2万元系新存；2015年5月26日存入9万元，4万元系到期转存，5万元系新存；2015年5月27日存入5万元；2015年6月11日存入5万元，系到期转存；2015年7月8日存入4万元，3万元系到期转存，1万元系新存。返利4.76万元，给被害人造成损失34.24万元，经办业务员为周升宝，收据中16万元签字为“席”，23万元收据签字为“宋”。
上述事实有委托放款协议、委托代持协议、收据、现金付出凭证、鼎益公司客户登记表等书证，被害人郑某的陈述，被告人周升宝的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
三十三、2015年8月7日，被害人聂某在鼎益公司存入3万元，其中2万元系到期转存，1万元系新存，返利0.24万元，给被害人造成损失2.76万元，业务员为周升宝，收据中签字“王浩波”。
上述事实有委托放款协议、收据、现金付出凭证、鼎益公司客户登记表等书证，被害人聂某的陈述，被告人周升宝的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
三十四、被害人秦某4在鼎益公司存入4万元，其中2015年1月16日存入1万元；2015年5月4日存入1万元；2015年8月3日存入2万元。返利1.145万元，给被害人造成损失2.855万元，经办业务员为周升宝，2万元收据签字为“宋”，2万元签字为“王浩波”。
上述事实有委托代持协议、委托放款协议、收据、现金付出凭证、鼎益公司客户登记表等书证，被害人秦某4的陈述，被告人周升宝的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
三十五、2015年3月6日，被害人李某4在鼎益公司存入2.5万元，其中1万元系到期转存，1.5万元系新存，返利0.24万元，给被害人造成损失2.26万元，经办业务员为周升宝，收据签字为“宋”。
上述事实有委托放款协议、收据、现金付出凭证、鼎益公司客户登记表等书证，被害人李某4的陈述，被告人周升宝的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
三十六、被害人崔某以其和曲宝华的名义在鼎益公司存入24万元，其中2014年12月4日存款5万元，系到期转存；2015年1月20日存入2万元；2015年2月27日存入2万元；2015年4月16日存入2万元，系到期转存；2015年5月7日存入3万元；2015年5月20日存入10万元。返利2.655万元，给被害人造成损失21.345万元，经办业务员为周升宝，收据签字为“宋”。
上述事实有委托放款协议、收据、现金付出凭证、鼎益公司客户登记表等书证，被害人崔某的陈述，被告人周升宝的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
三十七、被害人周某以其和郑成春、李月希、丁立兰、周加祥的名义在鼎益公司存入42万元，其中2014年9月12日存入1万元；2015年1月8日存入1万元；2015年4月22日存入1万元；2015年5月5日存入2万元，1万元系到期转存，1万元系新存；2015年5月8日存入2万元；2015年5月25日存入2万元；2015年6月29日存入33万元，20万元系到期转存，13万元系新存；返利3.3775万元，给被害人造成损失38.6225万元，其中36万元经办业务员为周升宝，41万元收据签字为“宋”，1万元收据签字为“席”。
上述事实有委托代持协议、委托放款协议、保证借款合同、收据、现金付出凭证、鼎益公司客户登记表等书证，被害人周某的陈述，被告人周升宝的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
三十八、被害人王某4在鼎益公司存入11万元，其中2014年11月27日存入3元，2万元系到期转存，1万元系新存；2015年3月2日存入8万元。返利0.93万元，给被害人造成损失10.07万元，经办业务员为周升宝，收据签字为“宋”。
上述事实有委托放款协议、收据、现金付出凭证、鼎益公司客户登记表等书证，被害人王某4的陈述，被告人周升宝的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
三十九、被害人李某5在鼎益公司存入16万元，其中2014年12月30日存入5万元；2015年2月3日存入1万元；2015年4月7日存入10万元，系到期转存。返利1.8万元，给被害人造成损失14.2万元，经办业务员为周升宝，收据签字为“宋”。
上述事实有委托放款协议、收据、现金付出凭证、鼎益公司客户登记表等书证，被害人李某5的陈述，被告人周升宝的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
四十、2015年1月28日，被害人李某6在鼎益公司存入1万元，该款系到期转存。返利0.29万元，给被害人造成损失0.71万元，经办业务员为周升宝，收据签字为“宋”。
上述事实有委托放款协议、收据、现金付出凭证、鼎益公司客户登记表等书证，被害人李某6的陈述，被告人周升宝的供述和辩解等证据予以证实，足以认定
以上40笔金额共计为492.6万元，除去第三十七笔中的6万元，其他486.6万元经办业务员均为被告人周升宝。
四十一、2015年5月19日，被害人房某在鼎益公司存入3万元，返利0.35万元，给被害人造成损失2.65万元，经办业务员为周五一，收据签字为“宋”。
上述事实有委托代持协议、收据、现金付出凭证、鼎益公司客户登记表等书证，被害人房某的陈述，被告人周五一的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
四十二、2015年5月28日，被害人刘某2在鼎益公司存入10万元，返利0.495万元，给被害人造成损失9.505万元，经办业务员为周五一，收据签字为“宋”。
上述事实有委托放款协议、收据、现金付出凭证、鼎益公司客户登记表等书证，被害人刘某2的陈述，被告人周五一的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
四十三、被害人朱某2存在鼎益公司存入2万元，其中2014年12月12日存入1万元，系到期转存；2015年7月10日存入1万元。返利0.165万元，给被害人造成损失1.835万元，经办业务员为周五一，收据签字为“宋”。
上述事实有委托代持协议、委托放款协议、收据、现金付出凭证、鼎益公司客户登记表等书证，被害人朱某2存的陈述，被告人周五一的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
四十四、被害人马某在鼎益公司存入15万元，其中2015年6月8日存入8万；2015年6月24日存入7万元。未返利，给被害人造成损失15万元，经办业务员为周五一，收据签字为“宋”。
上述事实有委托代持协议、收据、鼎益公司客户登记表等书证，被害人马某的陈述，被告人周五一的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
四十五、2014年12月15日，被害人韩某3在鼎益公司存入32万元，系到期转存，返利5.4126万元，给被害人造成损失26.5874万元，经办业务员为周五一，收据签字为“宋”。
上述事实有委托放款协议、收据、现金付出凭证、鼎益公司客户登记表等书证，被害人韩某3的陈述，被告人周五一的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
四十六、被害人丁某1在鼎益公司存入20万元，其中2014年9月4日存入1万元；2014年9月16日存入3万元；2014年10月27日存入1万元；2015年3月4日存入7万元，系到期转存；2015年3月16日存入1万元；2015年4月21日存入1万元，系到期转存；2015年4月23日存入1万元；2015年6月4日存入1万元；2015年7月23日存入1万元，系到期转存；2015年7月27日存入1万元；2015年1月21日存入2万元。返利2.1375万元，给被害人造成损失17.8625万元，经办业务员为周五一，18万元收据签字为“宋”，2万元收据签字为“席”。
上述事实有委托放款协议、委托代持协议、保证借款合同、收据、现金付出凭证、鼎益公司客户登记表等书证，被害人丁某1的陈述，被告人周五一的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
四十七、被害人陈某1以其和陈常梅的名义在鼎益公司存入79万元，其中2014年11月21日存入40万元，34万元系到期转存，6万元系新存；2015年1月29日存入4万元；2015年6月3日存入15万元；2015年6月24日存入20万元，14万元系到期转存，6万元系新存。返利12.86万元，给被害人造成损失66.14万元，经办业务员为周五一，收据签字为“宋”。
上述事实有委托放款协议、委托代持协议、收据、现金付出凭证、鼎益公司客户登记表等书证，被害人陈某1的陈述，被告人周五一的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
四十八、被害人刘某3在鼎益公司存入18万元，其中2015年4月15日存入10万元，系到期转存；2015年6月9日存入8万元。返利1.94万元，给被害人造成损失16.06万元，经办业务员为周五一，收据签字为“宋”。
上述事实有委托放款协议、委托代持协议、收据、现金付出凭证、鼎益公司客户登记表等书证，被害人刘某3的陈述，被告人周五一的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
四十九、被害人王某1以其和牟某3、陈常梅的名义在鼎益公司存入99万元，其中2014年9月18日存入80万元，76万元系到期转存，4万元系新存；2014年10月17日存入3万元；2015年3月9日存入6万元；2015年6月12日存入10万元，7万元系到期转存，3万元系新存。返利13.9962万元，给被害人造成损失85.0038万元，经办业务员为周五一，96万元收据签字为“宋”，3万元收据签字为“席”。
上述事实有委托放款协议、委托代持协议、保证借款合同、收据、现金付出凭证、鼎益公司客户登记表等书证，被害人王某1的陈述，被告人周五一的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
五十、被害人安某2在鼎益公司存入4万元，其中2014年11月7日存入3万元；2015年2月13日存入1万元，系到期转存。返利0.6725万元，给被害人造成损失3.3275万元，经办业务员为周五一，1万元收据签字为“宋”，3万元收据签字为“席”。
上述事实有委托放款协议、收据、现金付出凭证、鼎益公司客户登记表等书证，被害人安某2的陈述，被告人周五一的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
五十一、2015年7月8日，被害人秦某5在鼎益公司存入3万元，系到期转存，返利2.07万元，给被害人造成损失0.93万元，经办业务员为周五一，收据签字为“宋”。
上述事实有委托代持协议、收据、现金付出凭证、鼎益公司客户登记表等书证，被害人秦某5的陈述，被告人周五一的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
五十二、2015年3月9日，被害人黎某在鼎益公司存入2万元，系到期转存，返利0.54万元，给被害人造成损失1.46万元，经办业务员为周五一，收据签字为“宋”。
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