河北省邯郸县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0421刑初13号
公诉机关河北省邯郸县人民检察院。
被告人杨某某，曾用名杨某甲，男，因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月9日被抓获后羁押于山西省临汾市洪洞看守所，同年6月20日被邯郸市公安局开发区分局刑事拘留，同年7月22日被逮捕。
辩护人游利清，河北正驰律师事务所律师。
河北省邯郸县人民检察院以邯县检公诉刑诉（2017）2号起诉书指控被告人杨某某犯诈骗罪，于2017年1月6日向本院提起公诉。本院于即日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。邯郸县人民检察院指派代理检察员李彦波出庭支持公诉，被告人杨智波及辩护人游利清到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
河北省邯郸县人民检察院指控，2013年以来被告人杨某某以假名字“李某”，通过发名片、朋友介绍以及网络宣传等方式对外宣称自己可以“包过”机动车驾驶资格证考试。杨某某以户村驾校的名义在邯郸市朝阳路“医药器械厂”二楼搏击会馆209房间开设代办点，以收取“包过”考试科目费用为由，收取47名学员费用171400元，好处费1000元，共计172400元，杨某某收取费用后并未对大部分学员进行考试安排，同时编造各种理由拖延时间，谎称驾照已经办下来等着拿就行，随后杨某某失去联系逃亡山西。杨某某失联后学员多次到杨某某家中讨要包过费，杨某某父亲杨某替其归还包过费34800元。杨某某到案后对犯罪事实供认不讳，并称诈骗资金用于送礼和挥霍。公诉机关认为，被告人杨某某以非法占有为目的，编造虚假的姓名，虚构自己能办理驾驶证包过的事实，诈骗47人共计172400元，数额巨大，公诉机关提供了相应证据，证明被告人杨某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人杨某某对起诉书指控的主要犯罪事实无异议。
辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，对诈骗数额和退赃数额有异议；另提出被告人能够自愿认罪，其父亲代为退还被害人部分经济损失，应对被告人从轻处罚。
经审理查明，2013年以来被告人杨某某使用假名字“李某”，通过发名片、朋友介绍以及网络宣传等方式对外宣称可以“包过”机动车驾驶资格证考试并拿到驾驶证。被告人杨某某在邯郸市朝阳路医疗器械厂二楼搏击会馆209房间，以收取考试科目“包过”费为由，骗取多名被害人共计16万余元，收取费用后被告人杨某某并未对大部分学员安排考试，同时编造各种理由拖延时间，并谎称驾驶证已经办下来等着拿，随后杨某某便失去联系。被告人杨某某被抓获到案后称诈骗资金用于送礼和挥霍。杨某某父亲杨某替被告人退还40000元。
认定上述事实的证据有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实，1、被告人杨某某供述证明,2013年至2014年2、3月份，他在邯郸办驾驶证，用的是假名字“李某”，通过发名片、朋友宣传或网络QQ宣传他能办理驾照包过，他在朝阳路医疗机械厂二楼209房间开的办理驾照的地方。汲某1介绍了二三十人找他办驾照，他当时给汲某1说能包过拿证，之后汲某1就让那些办证的人把钱给了他，也有把钱交给会计郭某，郭某负责收钱，其他的都不管，他每月给郭某开1500元工资。一共收了多少人的钱记不清了，收费标准不一样，有3000多有4000多的，大部分是现金，也有转账的，有的开了收据，有的没有，收刘某的钱都有收据。收了钱之后驾驶证没有办下来，他就躲着不见面了，收的钱送礼花了七八万，还有的自己挥霍了。2、被害人范某2陈述证明，2014年5月份她通过本村朋友范某1认识了一个叫李某的，可以帮忙考驾驶证包过，他于2014年6月10日到位于邯郸市朝阳路医疗机械厂二楼的搏击会馆209房间，叫郭某的女子收了他4500元，说包拿到驾驶证，后来他又给了李某1000元照顾费，之后李某一直没有安排他考试，直到2014年8月14日再也联系不到杨某某和郭某。3、被害人王某1证言及收据两张共计3200元证明，2013年9月她通过QQ群认识一个叫李某的，说可以帮她办驾驶证，还包过，2013年11月份一天她到位于邯郸市朝阳路医疗机械厂二楼209房间给了李某2200元，郭某收的钱，给她开了收据，之后李某又让她给了1000元，后来安排了考试，没考过后就没再安排考试。她还帮一个朋友徐某某给李某的会计郭某交了2000元，收据给了徐某某，李某就没有安排徐某某考试。直到2014年8月14日再也联系不上李某和郭某。她知道李某也被骗了，李某的票是3100元，李某朋友的票是3000元。4、被害人李某陈述证明，2013年9月份一天，她在自行车框里看到一个小广告，广告内容是可以办理机动车驾驶证，包过，上面有地址和电话，他按照广告上的地址找到邯郸市丛台区朝阳路上的邯郸市医疗机械厂二楼的办公室，一个自称叫李某的人收了他3100元，给了他一个收据，过了几天她又帮一个朋友给李某的会计姓郭的女孩交了3000现金，有收据。后来李某跑了，没有给办驾驶证，连一次考试都没有。5、被害人陈某陈述及收据一张3000元证明，他是通过QQ群认识的李某，他在彭城驾校报了名，一直考不过，李某说可以帮办驾驶证，包过，她给李某交了3000元，有收据，李某通知他到人民路西头的一个考点考试，没考过就再没安排考试，后来联系不上李某，意识到被骗了。6、被害人汲某2陈述证明，2013年前后他在南环邯运考场考试时通过别人认识了杨某某，联系杨某某说交1500元科目二可以保证过，他给了杨某某1500元现金，但是没有考过，后来杨某某就联系不上了。7、被害人刘某陈述及收据五张共计59000元证明，她是2012年时认识的杨某某，杨某某说可以办驾驶证，包过，她就信了，后杨某某带她到驾校报名交了钱，科目一是她自己过的，考科目二时她在外地打工，杨某某说给钱就能过，她就转给杨某某1500元，科目二到现在也没过。她在驾校报名时杨某某给她说如果她有朋友想考驾照可以找他，包过，她就给朋友说了，后来一共有18个朋友通过她给了杨某某钱，大部分都开具了收据，到现在杨某某也没给这些人办理驾照，后来知道杨某某跑了。杨某某说在驾校、车管所都有人，还见过杨某某有两个身份证，一个叫杨东，一个叫李某。出事后杨某某的父亲退给她15000元。8、被害人程某1、杜某陈述及收据二张共计5000元证明，二人是同事，他们当时找了一个叫李某的人办过驾驶证，当时听别人说自称李某的男子可以办理驾驶证，程某1给李某交了5000元，有收据，杜某给了李某5500元，其中4500元是现金，1000元转账，没有收据。交钱后李某一直没有安排考试，后来再也联系不上了。9、被害人谢某证言及收据一张1500元证明，他在互联网上看到一条办理驾驶证的广告，联系人叫李某，打电话咨询后李某告诉他在驾校有熟人，能帮考过科目二，需要缴费1500元，他就给了李某1500元现金，有收据，交钱后也没有安排他考试，李某也联系不上。10、被害人白某、韩某、张某1、任某、张某2、张某3、王某2、汲某3、武某陈述证明，他们通过汲某1认识的李某，说可以包过驾驶资格证考试，拿驾驶证，他们把钱给了李某，交钱后大部分都没有安排考试，有的安排考试没过后就没再安排，驾驶证都没拿到，后来李某也联系不上了。白某给李某交了2000元，杨某某父亲退了1000元，韩某交了2000元，杨某某父亲退了1000元，张某1交了11600元，任某交了4000元，张某2和弟弟张某3一共交了7800元，杨某某父亲退了5800元，王某2交了12000元，杨某某父亲退了2000元，汲某3给了5800元，武某交了4000元。11、被害人薛某、汲某4、张某4陈述证明，薛某通过朋友汲某1认识一个叫李某的男子，李某说能办驾照而且包过，薛某亲戚汲某4、张某4考驾照，薛某一共给了李某7800元，李某没有给汲某4安排考试，安排张某4考过科目一，后来就联系不上了。杨某某父亲给他们退了4000元。12、被害人汲某5陈述及转账凭证证明，他通过朋友薛某认识一个叫李某的，李某说能办驾照包过，他妹妹、妹夫、媳妇、父亲想办驾驶证，他通过银行转账一共给了李某11000元，后来考试没考过，驾照也没拿到，后来就联系不上李某了。杨某某父亲给他退了6000元。他朋友薛某和张某5也被骗了。13、被害人张某5陈述证明，他通过朋友汲某5知道李某可以保过驾驶证，他给了李某2800元，李某说45天可以保过科目二、科目三，汲某5也在场，后来也没有安排考试，汲某5也联系不上李某。14、证人汲某1证言证明，他是2013年3、4月份在成安考驾照时认识的杨某某，李某告诉他报名费、免课时、免练车、包过，4个月拿驾驶证，每人5800元，李某让他多找人，人多以后一起考，人到考场就行，不用上车考试。他就给找了24人左右，武某、汲某5、薛某、张某5、任某、韩某、白某、张某1、张某2、王某2、汲某3这些人都是通过他报的名，还有好多人记不清名字了，这些人都是他带着到杨某某那报名，钱都交给杨某某或杨某某的秘书。后来李某陆续给他们安排几次到考场考试，但都没有考试就让他们回去了，说等着拿驾照，过四个月后他们找李某拿驾驶证，就找不到李某，才知道李某的真实名字是杨某某。武某交了4000元、任某交了4000元、王某2交了12000元、汲某3交了5800元，张某1交了11600元，张某2和张某3姐弟俩一共交了7800元，白某交了2000元，韩某交了2000元，汲某5、薛某和张某5是通过他认识的李某，但没有通过他交钱。后来他领着一些被害人找到杨某某的父亲要钱，有的退了一点钱，具体退了多少杨某某父亲那应该有条。15、证人范某1证言证明，2014年上半年时他通过朋友认识了李某，李某说能办驾照，包过，刚好范某2想办理驾照他就领着范某2在邯郸市朝阳路二楼的一个房间交钱，当时交给杨某某秘书郭某4500元，给范某2开了两张发票，后来范某2还给了李某1000元照顾费，没有发票。交了钱没多久就联系不上李某了，后来他问了一些也在李某那报名考驾照的人发现这些人也找不到李某，他就让范某2报案了。16、证人郭某证言证明，2013年9月份她在报纸上看到一个招聘信息，是驾校找人代办驾照的，她应聘后就在那上班了，办公地点一开始在开发区耒马台村，2014年搬到了朝阳路医疗机械厂二楼搏击会馆209房间，这个驾校的办事处只有老板杨某某和她两个人，驾照考试包过，价钱不等，一般是一科一个价钱，价钱都是杨某某定的。杨某某说认识考官可以使学员考驾照时考官故意将考试用的红外线设备调的不灵敏，这样开始考试的时候压线、熄火等问题可以解决，就能通过考试。平时都是杨某某处理事务，她只管收钱，收的钱都交给杨某某，每个月给她开1500元的工资，报名都是杨某某去报名，正经报名的很少，杨某某收的钱主要是包过费，这些钱最后去哪了只有杨某某知道。给报名人开的收据是杨某某自己买的，上面没有公章，她开收据时就签上自己的名字，上面写有金额。17、证人周某证言证明，他在邯郸市车管所工作，他认识杨某某，但不熟，他没有收过杨某某的钱，也没有帮杨某某办理过驾照，2012年办理驾照考试时已经上了监控系统，特别严格，现在所有的驾照都必须本人考，不可能花钱买驾照。18、证人杨某证言及退款收据证明，他替儿子杨某某退还上述被害人共计40000元。19、被害人汲某5、薛某、汲某2、范某2、王某1、陈某对杨某某的辨认笔录及照片。20、公安机关出具的抓获经过证明，被告人杨某某于2016年6月9日被抓获后羁押于山西省临汾市洪洞县看守所至2016年6月20日。21、被告人杨某某的现实表现及户籍证明等证据。
上述证据经庭审质证，辩护人提出，1、被害人刘某的数额应以收据数额认定；2、被告人为被害人汲某4、汲某3、陈某、张某4、任某、王某1、张某1、程某2过报名费和体检费，该部分费用应从诈骗总数中扣除；3、被告人父亲杨某代为退还的数额为40000元，并非起诉书显示的34800元。本院经审核认为，1、关于被害人刘某的数额应以收据认定为59000元；2、关于被告人是否为部分被害人交过报名费和体检费，被害人汲某4陈述是因为科目二一直没过才找到被告人杨某某，被害人汲某3陈述被告人并未安排其考试，被害人陈某陈述是自己报的名，该三名被害人的报名费和体检费不能认定为被告人所交；被害人张某4、任某、王某1、张某1、程某2给被告人的钱中包含报名费和体检费，在量刑时可酌情考虑；3、关于退款数额，依据被告人父亲杨某提供的退款收条可认定涉及上述被害人的退款数额为40000万元。综上，从庭审查明的事实和证据能够认定，被告人诈骗上述被害人的数额为163100元，已退还40000元。
本院认为，被告人杨某某以非法占有为目的，使用假名字，虚构其能包过机动车驾驶资格证考试、包办驾驶证的事实，骗取多名被害人16万余元，被告人在没有办成驾驶证后失去联系，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人具有以下量刑情节，1、对不特定多数人事实诈骗，可以酌情从重判处；2、被告人能够如实供述其犯罪事实、自愿认罪、悔罪，可以从轻判处。3、被告人父亲已退还被害人40000元，对被告人可以酌情从轻判处。辩护人提出被告人自愿认罪、悔罪，并退赔被害人部分经济损失的辩护意见经查属实，予以采纳。综合被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月9日起至2020年12月8日止。所判罚金应于判决生效之日起十日内履行完毕。）
二、违法所得应依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 岳桂芹
审 判 员 刘丹丹
人民陪审员 张世华
二〇一七年三月二十七日
书 记 员 周 亮