江苏省常州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2013）常刑二终字第77号
原公诉机关江苏省常州市武进区人民检察院。
上诉人（原审被告人）王军，男，1960年3月18日出生，汉族，大专文化，系常州衫布纺织品有限公司法定代表人。因本案于2012年8月20日被刑事拘留，同年8月27日被取保候审，于2013年4月6日再次被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。
江苏省常州市武进区人民法院审理江苏省常州市武进区人民检察院指控原审被告人王军合同诈骗一案，于2013年11月19日作出（2013）武刑初字第1276号刑事判决，宣判后王军不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案，江苏省常州市人民检察院指派代理检察员申浩出庭履行职务，上诉人王军到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审法院判决认定：被告人王军于2002至2010年经营盐城市恒宇纺织有限公司期间，向滨海县农村信用合作联社（以下简称滨海信用联社）共计贷款3200万元（本案中均指人民币），其中1800万元企业贷款以该企业的机器设备（含44台日本丰田织机和1台美国寿力空压机）作抵押，因贷款到期未能偿还，于2011年9月15日由盐城市中级人民法院裁定，原设定抵押的机器设备作价12792000元抵偿滨海信用联社的债务。其间，被告人王军于2007年6月经滨海信用联社同意，将设定抵押的机器设备搬至常州市武进区租赁的厂房，以盐城市恒宇纺织有限公司常州武进分公司的名义进行生产经营，2011年1月以常州衫布纺织品有限公司（以下简称衫布公司）名义经营，并将企业搬至常州市武进区遥观镇留道工业区万盛纺织品有限公司内。
2011年初，被告人王军经人介绍与广州市纺织工业联合进出口公司（后更名为广州纺联进出口有限公司，以下简称广州纺联）开展业务合作，双方于2011年5月16日签订了框架性采购合同及最高额抵押担保合同，合同约定广州纺联以预付常州衫布公司订金、货款等形式采购衫布公司的产品，衫布公司以46台机器设备提供担保，合作期限2年。被告人王军隐瞒了该46台设备中44台日本丰田织机和1台美国寿力空压机已设定抵押的事实，并在武进区工商局办理了动产抵押登记。同日双方签订了由广州纺联预付430万订金和货款给常州衫布公司为其代理出口印花布至埃及的合作合同，该合同后因质量等原因中止履行。
2012年2月，被告人王军再次与广州纺联合作，双方口头约定广州纺联根据外贸出口需要向常州衫布公司采购棉布，因常州衫布公司资金紧张，由广州纺联向张家港市华芳集团纺织品销售有限公司（以下简称华芳集团）购买棉纱交由衫布公司加工并负责产品的回购，但衫布公司必须先行支付货款总价20%的保证金，并以此前登记的机器设备继续抵押，此时被告人王军故意隐瞒了该44台日本丰田织机和1台寿力空压机设备已经抵偿给滨海县信用合作联社的事实。
2012年2月15日，广州纺联与华芳集团签订了5793700元的棉纱购卖合同（后变更为4869000.3元）后，与常州衫布公司签订了4995500.20元的销售合同。广州纺联在收到衫布公司的100万元保证金后，出具了5张计485万元的银行承兑汇票交由被告人王军直接去华芳集团提纱。被告人王军于2012年2、3月间至华芳集团提取了285万元的棉纱，其余200万元的银行承兑汇票被其违约贴现挪用，后在广州纺联的催促下，王军于2012年5月中旬筹集了200万元现金至华芳集团购买了棉纱，但所购棉纱提货后绝大部分被其低价抵偿原盐城恒宇纺织有限公司和常州衫布公司的债务，常州衫布公司无履行合同的能力，由此造成广州纺联385万元的损失。
上述事实，有检察机关提交，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、证人李双全（广州纺联工作人员）在侦查阶段的证言笔录和当庭证言，证明广州纺织品进出口公司与被告人王军有业务往来，被告人王军将常州衫布纺织品有限公司的44台喷气织机和2套空压机抵押给广州纺联，最高额度货款为500万元，并于2011年5月6日在工商部门办理了动产抵押登记手续，我公司出具五张票额总计485万元的银行承兑汇票给被告人王军用于到华芳集团购买棉纱，但我公司于2012年7月发现，该抵押设备已在2008年就由被告人王军抵押给了滨海县农村信用合作联社且已被盐城市中级人民法院予以强制执行，并于2011年9月5日被法院裁定抵给了滨海县农村信用合作联社所有。从2012年7月，被告人王军拒绝接听我方的电话，抵押的机器设备也被人搬走了。且被告人王军将我公司出具的用于到华芳集团购买棉纱的二张票额计200万元的银行承兑汇票背书给常州衫布纺织品有限公司，改变了该资金的用途。
2、证人肖某甲（华芳集团工作人员）的证言笔录，证明2012年2月王军带着广州纺联的李双全、汪大明一起到华芳谈购买棉纱的事，当时我介绍公司主管销售的副总黄建秋谈的，草签了一份总额为480多万的棉纱采购合同。这批纱是广州纺联出面购买交给王军加工成成品布再卖给广州纺联的。到2月25、26日左右，王军带了三张总额为285万的广州纺联开给华芳集团的承兑汇票来提纱，因我公司是卖货给广州纺联，而现在是王军来提货，所以我当时还联系了广州纺联的梁智毅，对方传真了一份委托王军的常州衫布纺织品有限公司提货的委托书，这样我才让王军提货的。这次一共让王军提走32支棉纱80吨，21支10吨，30支的6吨。其中80吨中的50多吨是王军自己叫了三辆卡车来说是要拉到滨海的金纺公司，其余棉纱都是王军委托我帮他喊了卡车由他支付运费运到常州。到了3月8日王军还过来说要把以前签的合同更改一下，合同仍是广州纺联和我公司的名义签的，也得到广州纺联确认的。到了3月27日，王军厂里一个姓江的过来买5吨32支纱，从卡上刷了11万多点，不足的部分由上次285万汇票中多余的款项补足，这5吨纱也是运到常州的。到了5月16日，王军厂里姓江的工人及广州纺联姓梁的一起来提了57.4456吨40支纱，支付了1882434.87元，也是姓江的刷卡支付的，我公司将发票交给姓梁的带走的。肖某甲还提供了第一批滨海来拉纱的驾驶员名字、车牌号和联系电话及华芳集团关于广纺购买棉纱的收款收据及发票、发货码单复印件，与其证言一致。
3、证人江某（衫布公司的员工）的证言笔录，证明2012年5月份我受王军指派到华芳集团去进了一批50多吨的棉纱并监督装车，后运到哪里不知道，只是过了一个星期，王军让我到湖塘南洋广场8号楼1002室去找钱总，但去了没找到人。
4、证人朱某的证言笔录，证明根据肖某甲安排帮王军拉过一次棉纱，一次是12年2月22日至3月3日间，运了40吨32支、6吨30支和10吨21支运到常州，司机是宋振、宁长雨和田相成。还有40吨32支是王军本人叫了几辆滨海车运去滨海的。第二次是12年5月17、19日，一共运了57吨多点同一品种的纱，司机是宁长雨、黄启收和一个姓张的，都是运到常州湖塘一家棉纱市场后再由收货人喊了小车驳载走的。货车驾驶员田相成辨认出2012年2月将6吨30支纱是运到常州市劳动中路常州盛达升工贸有限公司。
5、证人钱某（常州菲之园贸易公司的法定代表人）的证言笔录，证明2012年5月初，褚志明讲他朋友王军有棉纱，叫我帮忙代销，我和王军面谈的，王军讲纱是张家港华芳集团的40支棉纱，有几百吨的，我同意购买的，过了几天，王军就把这批棉纱送到湖塘，共有57吨多点40支棉纱，后王军提出叫我把棉纱款全部支付给褚志明，还出具了一份委托书，后其共付了1769324.48元，是按每吨30800元单价计算的。钱某还提供了华芳集团第二批棉纱的发货单、王军开给菲之园贸易有限公司的发票、委托菲之园付款给褚志明的委托书复印件并辨认出被告人王军。
6、证人储某（新北区汇通农村小额贷款公司总经理）的证言笔录，证明王军2010年下半年向聚丰典当行（褚志明）借款400万元是我经手的，王军说是去进纱，以厂的设备抵押，借期三个月，但王军迟迟不能归还，到2011年3、4月份，王军提出他从华芳集团进了一批棉纱，部分用不了要抵给我们一部分，后王军拿来二批棉纱，我们自己联系厂家卖掉的，卖掉的钱都给典当行，一共200万左右；听王军说是开了承兑汇票到华芳去拿纱的，为此还向我借款50万，说是交到银行去做承兑保证金，这50万是打到王军的民生银行卡上的。王军还在2011年1月28日、2月27日还向我个人借款40万、70万，共欠我160万元，并提供了相应的借款协议、借条及辨认出被告人王军。
7、证人韩某（滨海金纺实业公司的副总）的证言笔录，证明2012年2月，王军将从华芳集团公司拿出的40吨32支棉纱卖给其公司，单价27250元，还叫其把棉纱款共1064000元直接打到张德林行长账户上，因为张行长在2007年帮王军作担保，从滨海一家阀门厂贷了几百万元给王军，后来还欠170万未还。韩某还提供王军把40吨32支纱卖给其公司的发货单、销售发票及该公司已付全部货款的凭证复印件予以证实。
8、证人王某（常州盛达升工贸公司法定代表人）的证言笔录，证明我于2011年帮王军公司作担保，申请民生银行的贷款，并帮王军交了100万，后其还了80万，还差20万，王军讲他有承兑汇票押在华芳集团，可以拿棉纱抵欠款，后来王军于2012年3月，从华芳集团运了6吨30支的棉纱到我公司，开票价格是每吨28772.4元。
9、证人吴某甲（常州红梅棉业公司法定代表人）的证言笔录，证明2012年2月底，褚志明讲王军欠他的钱，王军手上有棉纱，愿意用棉纱来抵债，问我收不收，我同意以29500元一吨的价格购买10吨21支的棉纱，后王军把这批棉纱送来，王军出了付款给褚志明的委托书，我将棉纱款是直接打给褚志明公司的。吴某甲还提供了王军的送货单、发票、付款委托书及该公司已付款给褚志明的凭证复印件予以证实。
10、证人贾某（衫布公司的会计）的证言笔录，证明2012年衫布公司和广州纺联没有过票务往来，只是听说从广州公司进过一批纱，但在票上没反映。
11、证人吴某乙（滨海农村信用合作联社公司一部副经理）的证言笔录，证明王军经办的恒宇纺织公司从2002年开始累计向滨海信用社贷款3200万元，其中的1800万贷款是以厂里的机器设备作抵押的，后信用社同意王军将一部分设备搬到常州来生产，我社先后派了老孙和祁某看管这些设备。这期间王军一直未归还贷款，后我社向法院起诉，通过执行，盐城中院于2011年9月5日裁定将抵押的设备作价12792000元抵偿给我社，在处理机器设备期间，我们要把这批设备运回滨海成本太高，就在常州寻找买家，这期间仍允许王军继续使用这些设备。到2012年7月16日，我们得知有18台丰田织机被人运走了，根据裁定书这18台喷气织机价值200多万。
12、证人顾某（衫布公司的销售负责人）证言笔录，证明李红军于2007年办了一个厂，设备是找王军租的，王军当时在滨海开办一家恒宇纺织有限公司停产了，就把44台丰田织机租给李红军，这批机器当时已经由王军抵押给了滨海信用社，该信用社还派了一个叫老孙的，一直在厂里看着机器，李红军做了半年，因为形势不好，又转给王军，从2008年开始这个厂就由王军接手干了，当时厂里的生产和销售都由我负责，一直到2010年正月初十，我们租用的厂房拆迁，王军又租用了万盛纺织厂的厂房，滨海信用社派的老祁也跟了过来。王军从接手，一直做到2012年7月16日这段时间，这个厂一直都是正常生产的，每年能获利100万元左右。在2012年7月16日晚上，王军把我、赵厂（赵某，生产厂长）和老祁三个人调开，让别人把机器给弄走了，厂里也就停产了，我怀疑这是王军自己导演的。另证实厂里是做来料加工，平时不需要什么流动资金。
13、证人赵某（衫布公司的生产负责人）证言笔录，证明2012年7月16日王军把顾长生、我和老祁以看新厂房为名调开，后被人控制、机器被人搬走的事实。另证实原来衫布厂的生产一直都正常，工人工资正常发的，但是最近厂里一直有人来找王军要钱，有人称是银行的人，有人称是客户，都到车间来看机器，我估计王军在外面做生意肯定亏了，是债主上门要钱了。
14、证人祁某（滨海信用社派到王军厂里看管设备人员）证言笔录，我的任务就是防止这些织机被王军私下出卖或转移，我和顾某、赵某被王军调走又被人控制将近6小时后，回去发现被人拖走18台丰田织机。
15、证人谢某的证言笔录，证明分两次共借给王军700万元，其中于2011年10月19日，王军讲他在江南银行的500万元贷款到期，让我出资500万帮他转贷，我分两次打到了王军的江南银行卡上，当时我让他写了一个借条，但之后他讲江南银行收回贷款后就不放给他了，他暂时没钱还。后来他又找到我，讲他的一笔500万的工商银行贷款也到期了，让我再借给他200万，我是在2011年11月18日将款打到王军工商银行卡上的，但后来工商银行也不放贷款给王军了，他没钱还给我。我一直催他还钱，在2012年1月2日找到王军后，让他写了一份700万元的借款合同和还款承诺书，并约定以他厂里的44台喷气织机作抵押，王军在2012年7月13日写了一份同意拉走机器的承诺书，7月16日下午我去搬机器，由于工人的阻止，只搬了18台机器。
16、证人陶某（遥观万盛纺织厂的法定代表人）的证言笔录，证明王军租我部分厂房生产，租金未欠，但还有5万元水电费未付。另证实王军的部分机器被债权人拖走的事实。
17、证人居某（武进无纺机械设备有限公司的会计）的证言笔录，证明2012年1月，其所在公司及常州盛达升工贸公司和王军的公司相互担保在民生银行各自贷款200万，期限6个月，7月到期后找不到王军，银行要求二个联保公司各承担100万元的事实。
18、证人肖某乙（张家港特种纺织有限公司副总经理）的证言笔录，证明王军以常州衫布纺织有限公司于2011年4月份向其公司订购了120多万元纱，只付了60多万，还欠其公司665817.5元。
19、证人张某（常州金茂纺织有限公司的工作人员）的证言笔录，证明从2009年开始王军的常州衫布纺织有限公司为其公司做加工，由金茂公司将纱运到常州衫布纺织有限公司让他们加工，这次被谢某拖走的18台机器上的盘头都是该公司的，价值18万左右。
20、广州纺联进出口有限公司与常州衫布纺织有限公司于2011年5月签订的框架采购合同、最高额抵押担保合同、动产抵押证书复印件，证明王军以常州衫布纺织品有限公司的46台机器设备作抵押与广州纺联进行合作的事实。
21、广州纺联预付给常州衫布纺织品有限公司430万货款进行第一次合作的采购合同书、信用证登记函、常州衫布纺织品有限公司出具的委托书，证明广州纺联为常州衫布纺织品有限公司第一次合作代理出口印花布到埃及及广州纺联代理出口业务中产生的费用都由常州衫布纺织品有限公司承担的事实。
22、2012年2月15日广州纺联和王军公司第二次合作签订的销售合同、广州纺联和华芳集团签订的购纱合同、广州纺联和衫布公司签订的抵押销纱合同、变更协议复印件，证明了广州纺联向华芳集团购买棉纱销给衫布公司，衫布公司以46台机器设备作抵押的第二次合作事实。
23、常州衫布纺织品有限公司的工商登记查询资料，证明该公司于2007年8月16日设立，法定代表人是王军。
24、常州衫布纺织品有限公司2011年5月16日向武进区工商局提供的动产抵押登记承诺书、抵押物清单，证明王军将公司的机器设备作动产抵押，承诺其是合法持有人，未被查封、扣押、冻结。
25、滨海信用联社提供的动产抵押借款合同、设备估价结论书、动产抵押登记书、公证书、滨海县人民法院的调解书、盐城市中级法院的调解书、裁定书、拍卖（流拍）结果通知书等及盐城市中级法院执行局的滨海信用社诉王军原盐城恒宇纺织品有限公司的执行案卷材料，证明本案所涉设备44台丰田织机和1台寿力空压机已属滨海农村信用合作联社所有。
26、谢某提供的王军向其借款700万元的协议，证明被告人王军将衫布公司的全部机器抵给谢某，同意谢某拿走这些机器。
27、王军写给相关债权人的欠条及相关债权银行出具的贷款材料，证明被告人王军负债较多，逾期未偿还。
28、公安机关出具的案发经过、抓获经过材料，证明本案的案发及被告人归案经过。
29、被告人王军供述了本案的主要事实经过及其经营的企业已停业了。
原审法院认为，常州衫布纺织品有限公司在与广州纺联进出口有限公司签订履行合同过程中，采用隐瞒实情，提供虚假抵押担保方式，骗取对方当事人财物，收受对方当事人给付的货物后用于抵债，被告人王军作为常州衫布纺织品有限公司的法定代表人和直接责任人，其行为已构成合同诈骗罪，且数额特别巨大。该院以原审被告人王军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。
上诉人王军上诉称，一审认定事实不清，请求撤销一审判决，改判或发回重审。
出庭检察员意见：原审认定事实清楚，证据确实，审判程序合法，量刑适当，应予驳回上诉，维持原判。
二审查明的事实与原审判决认定的事实无异，原判决列举了认定本案事实的证据。列举的证据已在一审开庭审理时当庭宣读、出示并质证。在本院审理过程中，上诉人王军未提出新的证据，本院对一审判决书所列证据予以确认。
本院认为，上诉人王军以常州衫布纺织品有限公司的名义，在与广州纺联进出口有限公司签订履行合同过程中，采用隐瞒实情等欺骗方式，骗取对方当事人财物后抵债，被告人王军的行为已构成合同诈骗罪，且数额特别巨大。上诉人的上诉理由，经查，上诉人王军合同诈骗的犯罪事实，有证人证言、采购合同书、信用证登记函、抵押销纱合同、动产抵押登记承诺书、抵押物清单、设备估价结论书、人民法院的调解书、裁定书、拍卖（流拍）结果通知书、公安机关出具的案发经过、抓获经过材料及王军供述，王军写给相关债权人的欠条及相关债权银行出具的贷款材料等证据所证实。故上诉人的上诉理由不能成立，本院不予采纳。江苏省常州市人民检察院出庭检察员所提驳回上诉、维持原判的意见成立，本院予以采纳。原审法院认定上诉人王军的犯罪事实清楚，证据确实充分，审判程序及适用法律合法，量刑适当。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判决。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 周宁平
审 判 员 陈 静
代理审判员 张 磊
二〇一四年一月八日
书 记 员 谈 燕