广东省珠海市斗门区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0403刑初417号
公诉机关珠海市斗门区人民检察院。
被告人申启辉，男，1963年10月11日出生，汉族，高中文化，户籍地广东省阳西县。因犯票据诈骗罪于2009年12月21日被广东省中山市中级人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元，2012年7月2日刑满释放。因本案于2015年12月26日被羁押，同日被刑事拘留，2016年1月29日被逮捕。
珠海市斗门区人民检察院以珠斗检公诉科刑诉[2016]398号起诉书指控被告人申启辉犯合同诈骗罪、票据诈骗罪，于2016年8月16日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市斗门区人民检察院指派检察员辛苗出庭支持公诉，被告人申启辉到庭参加了诉讼。因公诉机关提出补充侦查，延期审理一次。本案现已审理终结。
公诉机关指控，被告人申启辉与“细哥”吴某（身份信息不详，未归案）密谋先后于2014年3月27日注册成立某建材有限公司（以下简称某公司）、2014年9月11日注册成立珠海市某建筑材料有限公司（以下简称珠海某公司），由申启辉担任法定代表人，以公司名义实施诈骗。由申启辉负责联系被害单位、签订合同、开具空头支票，吴某负责变卖处理货物，以此骗取被害单位货款。申启辉自2014年至2015年期间多次实施合同诈骗（诈骗金额为人民币776301.8元）及票据诈骗（诈骗金额为人民币1519973元）的犯罪行为，诈骗金额共计人民币2296274.8元。
实施合同诈骗的犯罪事实
1、2014年7月26日、2014年8月7日，申启辉以某公司名义向被害单位广东某电气有限公司（以下简称广东某公司）先后签订购销合同购买了4台价值共计人民币480800元的美式变压器，共预付人民币140000元定金，并承诺收货后45天内付清余款，在收货后申启辉随即失去联系，该公司实际损失为人民币340800元。
2、2014年8月13日，申启辉以某公司名义与被害单位韶关市某电气设备有限公司（以下简称韶关某公司）签订购销合同购买4台某牌油浸式变压器，并承诺收货后45天内付清余款，在收货后申启辉随即失去联系，骗得该公司货物价值人民币139400元。
3、2014年12月11日，申启辉以珠海某公司名义与被害单位广东某管业有限公司（以下简称广东某公司）签订了购买2004米HDPE双壁某纹管DNSN8及配件的购销合同，价值18万余元，并在收货后支付了15万元货款。2015年1月8日，申启辉又与广东某公司签订了购买价值人民币296101.8元的HDPE双壁某纹管DNSN8及配件的购销合同，并约定在收到货之后将此货款和之前的3万余元货款一起付清。申启辉在收货后以各种理由推脱拒不支付货款直至失去联系。2015年5月，广东某公司在井岸镇黄杨大道888号的空置厂房找到了部分被骗双壁某纹管。该公司被骗取货物价值共计人民币296101.8元。
二、实施票据诈骗的犯罪事实
1、2014年12月13日，申启辉以珠海某公司名义向被害单位中山市某五金电器厂（以下简称中山某电器厂）订购了一批双更二位街码、双更四位街码、槽钢横担、上下托横担角钢、抱箍等货物。申启辉在收货后向该公司开具了两张中国工商银行支票用于支付货款，出票日期分别为2015年1月22日、2015年2月5日。以上支票因账号余额不足无法兑付。申启辉随后失去联系，骗得该公司货物价值共计人民币182810元。
2、2015年1月19日、2015年1月23日，申启辉以珠海某公司名义与被害单位东莞市某数控设备有限公司（以下简称东莞某公司）先后签订了购买2台Ｓ×××××数控加工机的合同，合计价值人民币235000元。申启辉在收货后开具了四张中国工商银行支票用于支付货款，出票日期分别为2015年2月12日、2015年3月12日。以上支票因账号余额不足无法兑付。申启辉于2015年3月向东莞某公司法定代表人账户转账人民币10000元，随后失去联系。该公司实际损失为人民币225000元。
3、2015年1月22日，申启辉以珠海某公司名义与被害单位中山市某数控机械有限公司（以下简称中山某公司）签订了购买一台LK-V850加工机的购销合同，价值人民币259000元并支付10000元定金。申启辉在收货后开具了两张工商银行支票支付余款，出票日期均为2015年3月12日，以上支票因账号余额不足无法兑付。申启辉随后失去联系。中山某公司在2015年2月根据GPS在珠海市界涌一厂房找到了被骗的加工机。该公司实际损失为人民币249000元。
4、2015年1月22日，申启辉以珠海某公司名义向被害单位广东某电缆实业有限公司（以下简称广东某公司）订购一批价值人民币80565元的铜芯线，在收货后申启辉开具了一张工商银行的支票用于支付货款，出票日期为2015年2月10日，该支票因账号余额不足无法兑付。申启辉随后失去联系，骗得该公司货物价值共计人民币80565元。
5、2015年1月26日，申启辉以珠海某公司名义与被害单位中山市某数控有限公司（以下简称中山某甲公司）签订合同订购了2台价值共计人民币256000元的数控机床。申启辉在收货后开具了一张工商银行的支票用于支付货款，出票日期为2015年3月10日，该支票因密码不符无法兑付。申启辉随后失去联系。2015年2月，中山某甲公司报警后，申启辉随即雇佣一台吊车将2台数控机床发还给该公司。该公司被骗货物价值人民币256000元。
6、2015年3月14日，申启辉以珠海某公司名义与被害单位福建某管业科技有限公司（以下简称福建某公司）签订合同订购了一批价值526598元的HDPE双壁某纹管。申启辉在收货后先后开具了六张工商银行的支票用于支付货款，以上支票因账号余额不足无法兑付。申启辉随后失去联系。2015年7月1日，福建某公司在井岸镇黄杨大道888号的空置厂房找到了部分被骗的双壁某纹管。该公司被骗货物价值共计人民币526598元。
公诉机关针对上述指控，当庭出示、宣读了被告人的供述，各被害单位的陈述，证人证言，辨认笔录，现场照片，书证等有关证据予以证实。公诉机关认为被告人申启辉以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采用在没有实际履行能力的情况下以部分履行合同诱骗对方当事人继续履行合同、在收取货物后逃匿等方式骗取他人财物共计776301.8元，数额巨大；以非法占有为目的，采用签发空头支票的方法骗取他人财物共计人民币1519973元，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪、票据诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人申启辉辩称，1.对起诉书指控的罪名有意见，认为本案只是普通的经济纠纷，不构成犯罪。2.对部分犯罪事实有意见，中山某公司的一台机器以及中山某甲公司的两台机器已经退还给上述两家公司，该部分金额应予以扣减；中山某公司还有一万元的定金没有退还给申启辉，申启辉多次打电话给该公司，但无人接听；广东某公司与福建某公司的部分货物是申启辉通知对方拉回去的；广东某公司的配件是免费的，不应将配件的价格计入到货物总价款。
经审理查明，被告人申启辉与“细哥”吴某（身份信息不详，未归案）密谋先后于2014年3月27日注册成立某公司、2014年9月11日注册成立珠海某公司，由申启辉担任法定代表人，以公司名义实施诈骗。由申启辉负责联系被害单位、签订合同、开具空头支票，吴某负责变卖处理货物，以此骗取被害单位货款。
申启辉自2014年至2015年期间多次实施合同诈骗（诈骗金额为人民币733178.6元）及票据诈骗（诈骗金额为人民币1529973元）的犯罪行为，诈骗金额共计人民币2263151.6元。具体事实如下：
一、合同诈骗事实
（一）2014年7月26日、2014年8月7日，申启辉以某公司名义与被害单位广东某公司先后签订购销合同，购买了4台价值共计人民币480800元的美式变压器，共预付人民币140000元定金，并约定收货后45天内付清余款。在收货后申启辉随即失去联系，该公司实际被骗货物价值人民币340800元。
上述事实有下列经庭审出示、质证的证据予以证实：
1.某公司企业机读档案登记资料、涉税事项证明。证实：某公司于2014年3月27日成立，住所地为中山市坦洲镇浩通×××，法定代表人为申启辉；2014年5月至2015年4月期间，某公司所缴纳地方税款为0元。
2.被告人申启辉的供述。被告人申启辉在侦查阶段供称：2014年3月，申启辉与“细哥”在中山市坦洲镇×××成立某公司，通过订购对方公司的货物，骗取对方公司的财产，申启辉与“细哥”口头约定申启辉占3成股份，“细哥”占7成股份。
2014年7月至8月期间，申启辉先后两次与广东某公司的业务员在某公司签订合同，向广东某公司购买4台价值约480000元的美式变压器。合同签订后，申启辉支付了140000元定金给广东某公司，合同约定剩余货款在45天内付清。收到货物后，“细哥”就把货物拉走变卖，但也没有将变卖的价款支付尚欠广东某公司的货款，至今仍未支付。
3.被害单位广东某公司代表的陈述及辨认笔录。
吕某系广东某公司的业务员，其述称：2014年6月底，申启辉电话联系吕某向广东某公司订购3台美式变压器（型号分别为ZGS11-H-630/10两台、ZGS11-Z-500/10一台），吕某于2014年7月26日到中山市坦洲镇的某公司找到申启辉，双方签订了变压器的买卖合同，申启辉转了110000元预付款到广东某公司账号上，约定剩余的264800元货款于45日内付清，交货日期为2014年8月11日。2014年8月7日，申启辉再次要求购买一台变压器（ZGS11-Z-315），双方签订合同后，申启辉预付了30000元货款，约定剩余76000元货款于45日内付清，交货日期为2014年8月23日。广东某公司按合同约定将4台变压器送至某公司。2014年9月开始，吕某致电申启辉催收货款，但申启辉以各种理由推脱，还称春节之前会把剩余货款340800元汇到广东某公司账号。但春节过后，申启辉的电话就无法再拨通。吕某再次来到某公司的地址，发现已变成驾校。后经调查得知有一个二手变压器厂的老板吕某从一个珠海中间商处购买三台变压器（该三台变压器就是广东某公司卖给某公司的其中三台），吕某又将三台变压器转卖。
覃某系广东某公司的职员，其述称：2014年7月，申启辉打电话联系广东某公司要求购买3台美式变压器，吕某代表广东某公司与某公司签订合同，预付款为110000元，剩余货款264800元在45日内付清。2014年8月7日，某公司再次购买1台变压器，预付款30000元，剩余货款76000元在45日内付清。广东某公司分别于2014年8月11日、8月23日将货物送至某公司。2014年9月，覃某开始向申启辉催款，至2014年11月，申启辉不接听电话也不回复短信。2014年11月中旬，覃某去中山市坦洲的某公司时发现该公司已建成驾校，经网上查询得知该公司因擅自变更登记住所而被吊销了营业执照，到营业执照上的地址查看也是其他公司的办公场所。后经调查得知有一个二手变压器厂的老板吕某从一个珠海中间商处购买三台变压器（该三台变压器就是广东某公司卖给某公司的其中三台），吕某又将三台变压器转卖。
吕某通过对照片的辨认，能清楚辨认出申启辉是诈骗广东某公司的人。
4.广东某公司营业执照、委托书。证实：广东某公司的基本情况及该公司委托覃某报案的相关事项。
5.变压器买卖合同、项目采购清单、销售出库单。证实：申启辉代表某公司与广东某公司于2014年7月26日向广东某公司订购型号为ZGS11-Z-630/10的美式变压器2台，型号为ZGS11-Z-500/10的美式变压器1台，货物价款人民币374800元，约定签订合同后支付110000元预付款，货到45天内付清余款。双方又于2014年8月7日签订合同，某公司再次订购ZGS11-Z-315/10的美式变压器1台，货物价款人民币106000元，签订合同预付30000元预付款，货到45天内付清余款。广东某公司分别于2014年8月15日、8月17日、8月25日将4台美式变压器送至某公司并由申启辉签收。
6.通话记录、短信记录。证实：覃某与申启辉的通话及短信记录。
7.证人吕某的证言。其证称：2015年4月，在珠海市斗门车站附近吕某通过一名中介人员介绍得知有一名陌生男子因与同伙人合作意见不一而向外出售一批二手变压器，后就在斗门车站与该名陌生男子交付货款，吕某交给该陌生男子约90000元，然后拉走三台变压器（牌子为某电气组合式变压器，两台的额定容量为630KVA，一台的额定容量为500KVA）。次日，吕某发现收购回来的二手变压器坏了，就拨打机器上变压器的售后电话，售后人员过来广东省江门市俊坚废品回收公司维修变压器时发现吕某收购回来的变压器是他们一位客户的，该客户还未付清货款。后来，吕某将收购回来的三台二手变压器拆件出售了。
（二）2014年8月13日，申启辉以某公司名义与被害单位韶关某公司签订合同购买4台价值共计人民币139400元的某牌油浸式变压器，并约定合同签订起45天内付清全部货款。在收货后申启辉随即失去联系，骗得该公司货物价值人民币139400元。
上述事实有下列经庭审出示、质证的证据予以证实：
1.被告人申启辉的供述。被告人申启辉在侦查阶段供称：2014年8月，申启辉与韶关某公司的业务员在某公司签订合同，向韶关某公司购买4台价值约140000元的油浸式变压器，双方约定收货后45天内付清货款。收到货物后，“细哥”就把货物拉走变卖，至今也没有向韶关某公司支付货款。
2.被害单位韶关某公司代表的陈述及辨认笔录。蒋某系韶关某公司的职员，其述称：2014年7月，申启辉致电韶关某公司要求购买4台油浸式变压器，2014年8月13日，蒋某代表韶关某公司与某公司在中山市坦洲镇签订了合同，货物价值人民币139400元，合同约定45日内付清全部余款。2014年8月27日，韶关某公司将货物送至某公司。2014年9月，蒋某与申启辉联系要求付清货款，申启辉一开始还接电话，后来就不接电话了。2014年11月中旬，蒋某到中山市坦洲镇追讨货款时发现某公司已被拆除建成驾校了。经网上查询得知该公司因擅自变更登记住所而被吊销了营业执照，到营业执照上的地址查看也是其他公司的办公场所。
蒋某通过对照片的辨认，能清楚辨认出申启辉是诈骗韶关某公司的人。
3.韶关某公司营业执照、委托书。证实：韶关某公司的基本情况及该公司委托蒋某处理涉案的相关事宜。
4.电力变压器买卖合同、发货单。证实：申启辉代表某公司与韶关某公司于2014年8月13日向韶关某公司订购型号为S11-M-200/10-0.4的某牌油浸式变压器1台，型号为S11-M-500/10-0.4的某牌油浸式变压器3台，货物价款人民币139400元，约定合同签订起45日内付清全额货款。韶关某公司于2014年8月27日将4台油浸式变压器送至某公司并由申启辉签收。
（三）2015年1月8日，申启辉以珠海某公司名义与被害单位广东某公司签订了购买3000米（每米价值人民币89.9元）DN400环钢度（SN8）HDPE双壁某纹管及配件的购销合同，合同约定DN400环钢度（SN8）HDPE双壁某纹管的单价为89.9元/米，配件为实价，并约定2015年2月6日前付清全部货款。广东某公司于2015年1月11日至2015年1月27日期间共向珠海某公司运送货物DN400环钢度（SN8）HDPE双壁某纹管469根（2814米，价值人民币252978.6元），胶圈469只。申启辉在收货后以各种理由推脱拒不支付货款直至失去联系。2015年5月13日，广东某公司向公安机关报警。2015年7月1日，广东某公司在井岸镇黄杨工业大道888号的空置厂房找到了被骗双壁某纹管488根（2928米）。该公司被骗取货物价值共计人民币252978.6元。
上述事实有下列经庭审出示、质证的证据予以证实：
1.珠海某公司企业所得税申报信息表、申报缴款纪录。证实：2014年10月至2015年4月期间，珠海某公司所缴纳的企业所得税为0元；2014年9月20日至2015年5月18日期间，珠海某公司的申报缴款记录。
2.珠海某公司对公账号往来户历史明细清单（2014年9月30日至2015年5月11日）、开立单位银行账户申请书、开户许可证、企业法人营业执照、组织机构信用代码证、税务登记证、公司章程、办理人民币单位银行结算账户开立及签署综合协议授权书。证实：珠海某公司于2014年9月11日成立，法定代表人为申启辉；开户日期为2014年9月26日，开户银行为中国工商银行珠海城北支行，账号为20×××29；2014年9月30日至2015年5月11日，该账号2015年1月4日入账84500元，2015年1月5日出账84000元，其余时间无资金往来，账号内资金为439.55元。
3.被告人申启辉的供述。被告人申启辉在侦查阶段供称：2015年1月，珠海某公司姓李的业务员联系广东某公司一名姓越的业务员订购HDPE双壁某纹管DN400，单价89.9元/米，共3000米，价值约270000元。双方在珠海某公司签订合同后，广东某公司于2015年1月份先后将某纹管和胶圈发货到珠海某公司，但因为没有钱一直没有给对方货款，后来干脆就不接对方电话了。这批货物被“细哥”拉走以22万余元变卖给邝某。
4.被害单位广东某公司代表的陈述及辨认笔录。越某甲系广东某公司的职员，其述称：2014年12月左右，珠海某公司向广东某公司购买价值18万元的货物，但珠海某公司实际支付15万元，剩余3万元未付清。2015年1月8日，越某甲代表广东某公司再次与珠海某公司签订购销合同，珠海某公司向广东某公司购买了DN400环钢度（SN8）HDPE双壁某纹管3000米（单价89.9元/米），且应于2015年2月6日前付清货款约33万元（包含之前未付清的3万元货款）。广东某公司陆续将货物送至珠海某公司指定的位于珠海市区白蕉长途汽车总站旁边的仓库，但珠海某公司没有支付相应价款。越某甲多次向申启辉催款，但申启辉一直推脱，至2015年4月20日左右就不接电话，后越某甲到位于珠海市斗门区井岸镇新鸿酒店附近的珠海某公司，里面的一个女员工告知其申启辉很久没有出现了。
越某甲通过对照片的辨认，能清楚辨认出申启辉是诈骗广东某公司的人。
5.受理报警登记表、受案登记表。证实：2015年5月13日16时56分，越某甲到珠海市公安局斗门分局井岸派出所报案。
6.广东某公司营业执照、组织机构代码证、委托书。证实：广东某公司的基本情况及该公司委托越某甲处理涉案相关事项。
7.区域经销商合同、产品发货单、供货证明。证实：申启辉代表珠海某公司与广东某公司于2015年1月8日签订合同，向广东某公司订购HDPE双壁某纹管DN400环钢度（SN8）3000米及配件，合同第一条第二款约定配件为实价，第二款约定HDPE双壁某纹管DN400环钢度（SN8）的单价为89.9元/米，并约定2015年2月6日前全部付清货款。广东某公司于2015年1月11日至2015年1月27日期间共向珠海某公司运送货物DN400环钢度（SN8）HDPE双壁某纹管共计2814米（469根），胶圈469只。其中一张编号为TS1412347的产品发货单的日期为2014年12月12日，记录发出的货物为DN400环钢度（SN8）HDPE双壁某纹管408米（68根），胶圈68只（未计入总数）。
8.证人邝某的证言及辨认笔录。其证称：2014年11月15日左右，邝某向珠海某公司购买了一批双壁某纹管，共有334条，长2004米，约定每米价格110元，货款220440元。邝某将130000元通过银行转账到“细哥”提供的账号（62×××59，户名伍某），剩余款项以现金方式支付给“细哥”，付完款后，申启辉写了一张收据给邝某。
邝某将货物拉到白蕉镇木材市场的一个厂房里，同时，“细哥”也有一些双壁某纹管放在里面。2015年3月，因放某纹管的厂房要收回，邝某就把某纹管放在朋友介绍的井岸镇黄杨工业大道888号的空置厂房那，同时，“细哥”的货因没有地方放，经协调，由邝某垫付30000多元的运费及上落货物人工费帮“细哥”将货物一同运到黄杨工业大道888号的空置厂房，但“细哥”一直没有给邝某租金和搬运费。2015年5月，余某、越某甲说放在厂房里的某纹管是他们公司被诈骗的财物，并称已报警。经清点，放置的货物有：福建某公司的HDPE双壁某纹管SN8，型号为DN300的192根，型号为DN600的275根；广东某公司的型号为DN400的488根双壁某纹管，在这批货当中，有邝某向“细哥”购买的广东某公司的型号为DN400的334根双壁某纹管。邝某与余某、越某甲经协商：邝某向“细哥”购买的广东某公司的型号为DN400的334根双壁某纹管，由余某支付36800元给邝某作为补偿，邝某就将货物归还余某；由越某甲支付18000元给邝某作为补偿，并支付12000元租金给厂房老板戴某。
邝某通过对照片的辨认，能清楚辨认出申启辉。
9.邝某提交的平安银行电子回单、收据、协议。证实：2014年12月13日、12月15日，邝某通过平安银行共转账130000元到伍某中国建设银行62×××59的账号上；2014年12月15日，申启辉向邝某出具一张收据，内容为：今收到邝某交来DN/ID400SN8.HDPE双壁某纹管334根共2004米货款220400元；2015年7月1日，邝某与余某、越某甲、戴某签订一份协议，内容为：福建某公司拉回HDPEDN300双壁某纹管192根、DN400双壁某纹管328根、DN600双壁某纹管275根（每根均为6米），同意支付邝某搬运费和车费共计18000元，同意支付货场老板戴某场地租金12000元；广东某公司拉回DN400某纹管488根（每根6米），因邝某找申启辉购买了某DN400PE某纹管334根（2004米），且支付了货款，广东某公司同意支付邝某36800元。
10.证人戴某的证言。其证称：2015年3月上旬的一天，戴某接到一个电话，对方称要放一些PVC水管在戴某的厂里，大约占地100平方米，戴某不同意。后对方又打电话过来，称先放一下，清明之前可以把货拖走，戴某同意但要求对方签订合同。对方在清明前让手下的员工开货车把PVC管陆续运到厂里，占地约500平方米。戴某再约对方见面，但对方的电话打不通了，于是戴某告诉门卫，若对方来拉货，要其老板过来签合同才能搬走。
11.证人谢某的证言。其证称：2015年3月中旬的一天晚上，老板戴某打电话过来，称有水管要放。第二天早上，两辆货车开到特钢厂五车间北面空地上，将塑料水管（PVC管）卸下来，总共往返五六次就把五车间北面空地约600平方米地占用了。
二、票据诈骗事实
（一）2014年12月13日，申启辉以珠海某公司的名义，向被害单位中山某电器厂骗购价值人民币182810元的双更二位街码、双更四位街码、槽钢横担、上下托横担角钢、抱箍等货物，并在收货后开具出票日期分别为2015年1月22日、2015年2月5日，金额分别为人民币148500元、人民币34310元的两张工商银行支票支付货款。两张支票到期后均因账号余额不足而被退票。申启辉随后失去联系。该公司实际被骗金额为人民币182810元。
上述事实有下列经庭审出示、质证的证据予以证实：
1.被告人申启辉的供述。被告人申启辉在侦查阶段供称：2014年8月份左右，申启辉和“细哥”在位于斗门区工业大道313号的厂房成立了珠海某公司，成立公司的目的是购买对方货物后以开空头支票的方式骗取对方货物。珠海某公司共有4人，分别是申启辉负责管理公司即签合同、开支票给受骗的公司，“细哥”负责找买家即联系受骗公司出货和收钱，姓李的业务员负责找货源，女员工负责打杂，骗取的钱申启辉占三成，“细哥”占七成。珠海某公司刚成立时有一些资金，但到了2014年12月开始就没有资金了，因为资金是通过卖货得来，但一直没有货物卖出去，即便卖出去了，货款也是用于支付租金及工人工资等，实际无支付能力。2015年2月，珠海某公司搬迁至龙井西路126号。
2014年12月份，申启辉上网查到中山市一家卖五金的公司，并联系对方，该公司一名叫谭某甲的业务员与申启辉相约到珠海某公司签合同，申启辉向对方订购了价值约180000元的街码、槽钢横担等五金器材。对方于2014年12月中旬至2015年1月中旬将订购的货物送到珠海某公司，申启辉开了2张支票给对方，但支票账号里是没有资金的。后货物由“细哥”拉走变卖，款项由“细哥”负责收取。
2.被害单位中山某电器厂代表的陈述及辨认笔录。谭某甲系中山某电器厂的职员，其述称：2014年12月8日左右，申启辉以珠海某公司的名义向中山某电器厂签订合同订购街码、槽钢横担等五金器材共计182810元。中山某电器厂分别于2014年12月18日、2014年12月24日、2015年1月13日将货物送至珠海某公司，货物送完后，申启辉开具了两张支票给中山某电器厂，一张支票金额为148500元，出票日期为2015年1月22日，用于支付街码的货款，另一张支票金额为34310元，出票日期为2015年2月5日，用于支付2015年1月13日的货款。2015年2月3日、2月15日，谭某甲分别拿两张支票去银行兑付，均被银行告知支票为空头支票，退票原因是余额不足。谭某甲去珠海某公司的原址即珠海市斗门区北澳五金城工业大道313号找申启辉，但公司没有开门。谭某甲离开珠海后，申启辉打电话称公司已经搬走了。过完春节后，谭某甲到珠海某公司的新址即珠海市斗门区北澳龙井西路126号找申启辉，但仍未见到，公司只有一个前台女员工，该女员工称申启辉在过年之后就没有出现了，谭某甲打电话给申启辉，申启辉要求谭某甲给一个银行账号，申启辉过两日就将货款打过去。但之后谭某甲再联系申启辉，其均以资金尚未到位为由拒绝付款。2015年4月3日开始，申启辉不再接听谭某甲的电话。
谭某甲通过对照片的辨认，能清楚辨认出申启辉是诈骗中山某电器厂的人。
3.中山某电器厂营业执照、委托书。证实：中山某电器厂的基本情况及该厂委托谭某甲全权处理涉案相关事项。
4.产品订购单、送货单、产品照片。证实：申启辉以珠海某公司的名义向中山某电器厂订购一批价值148500元的街码，中山某电器厂分别于2014年12月24日、2014年12月18日、2014年12月20日将上述街码送至珠海某公司，此外，中山某电器厂还于2015年1月13日将一批价值34310元的槽钢横担、抱箍送至珠海某公司。
5.中国工商银行支票（账号20×××29）、退票理由书。证实：珠海某公司向中山市古镇某照明灯饰厂开具金额为148500元、出票日期为2015年1月22日的中国工商银行支票，珠海某公司向佛山市某贸易有限公司开具金额为34310元、出票日期为2015年2月5日的中国工商银行支票，但两张支票到期后均因出票人账号余额不足而被退票。
6.说明。证实：中山某电器厂因欠中山市古镇某照明灯饰厂及佛山市某贸易有限公司的材料款，故将珠海某公司的支票转给上述两家公司作材料款用途。
7.证人莫某的证言和辨认笔录。其证称：2014年7月的一天，申启辉在一个叫“庆仔”的男子介绍下向莫某以每月35000元的价格租用位于斗门区工业大道313号的一块地，押金是70000元，租期为1年，从2014年7月开始。但申启辉并没有交押金给莫某，反而是“庆仔”称若申启辉租约到期，由“庆仔”接着租那块地，“庆仔”预付了65000元租金给莫某，剩余的5000元由莫某协助申启辉办好公司的证照后由申启辉支付，但申启辉至今仍未支付。申启辉给了莫某第一个月的租金35000元现金后就再没有给过租金了。莫某一直催收，但申启辉以各种理由推脱，到2014年11月，莫某再也找不到申启辉。
申启辉租那块地是为了开公司，公司挂的牌叫“珠海市某建筑材料有限公司”，公司内有几张办公台，通常只有一个女员工在办公，偶尔有人过来，2014年10月的某一天，莫某看到申启辉公司的门前正在卸一批变压器，过了两天后就没有看到那批变压器。2014年12月的某一天，莫某看到公司有一些电缆，过几天后又见不到那批电缆了。其他时间没有看到公司在运作。
莫某通过对照片的辨认，能清楚辨认出申启辉是租赁斗门区工业大道313号土地的人。
8.证人李某的证言和辨认笔录。其证称：2015年1月，申启辉与李某签订出租协议书，约定由申启辉以每月1800元的价格租赁李某位于珠海市斗门区井岸镇龙井路126、128号铺位，租期从2015年1月20日至2016年1月20日，申启辉先交1800元的铺位押金及500元的水电押金。租金由申启辉或女员工交给李某，至2015年7月，申启辉没有再交过租金，也无法联系。2015年10月，李某将铺位租给其他人，申启辉的物品被李某公告后用于抵扣拖欠的租金。
申启辉租铺位是为了开公司，公司挂的牌叫“珠海市某建筑材料有限公司”，该公司周一至周五8点30分至17点30分开门，其他时间关门。经常只有一名女员工在办公室，有几次见过申启辉在办公室。公司里只有几张办公桌、几张沙发椅，几张茶几。至2015年7月底，该公司就开始关门。李某从未见过该公司有相关的货物进出。
李某通过对照片的辨认，能清楚辨认出申启辉是租赁斗门区井岸镇龙井路126、128号铺位的人。
9.证人李某提交的铺位、房屋出租协议书。证实：2015年1月20日，申启辉与李某签订协议书，约定由申启辉租赁李某位于井岸镇龙井路126、128号的铺位，租赁期为2015年1月20日至2016年1月20日。
10.证人陆某的证言及辨认笔录。陆某系珠海某公司的文员，其证称：2014年11月底，申启辉通过电话联系新时代会计学校的前台说要招人，陆某应聘成功后开始上班，主要负责公司的卫生、接待客人、打印文件等工作，月薪2600元，由申启辉通过银行转账发工资。珠海某公司的营业执照写着负责人是申启辉、杨新州，但陆某只见过申启辉而没有见过杨新州。珠海某公司主要经营建筑材料，如某纹管、电缆等，主要是通过网上查找供货商，2015年春节前谈成了电缆、电线、四位街码、五金加工机器等业务，春节后谈成某纹管业务，过来和珠海某公司洽谈的是福建某公司姓余的业务员。珠海某公司共有4、5个业务员，但2015年春节过后就剩下一个姓李的业务员和一个姓梁的业务员，但也不常来公司。2015年春节过后，陆某再也没有见到申启辉。2014年11月底，陆某刚来上班时，珠海某公司的地址是斗门区工业大道白兔陶瓷门店旁边（红色招牌那家店面），2015年2月初，珠海某公司就搬到了斗门区龙井路128号。
陆某通过对照片的辨认，能清楚辨认出申启辉是珠海某公司的负责人。
（二）2015年1月19日、2015年1月23日，申启辉以珠海某公司名义与被害单位东莞某公司先后签订了购买2台Ｓ×××××数控加工机的合同，合计价值人民币235000元。申启辉在收货后开具了两张出票日期均为2015年2月12日，金额均为人民币60000元，以及两张出具日期均为2015年3月12日，金额分别为人民币57000元、人民币58000元的中国工商银行支票用于支付货款。以上支票因账号余额不足无法兑付。2015年3月27日，东莞某公司向公安机关报警。申启辉于2015年3月30日向东莞某公司法定代表人账户转账人民币10000元，随后失去联系。该公司实际被骗金额为人民币235000元。
上述事实有下列经庭审出示、质证的证据予以证实：
1.被告人申启辉的供述。被告人申启辉在侦查阶段供称：2015年1月，珠海某公司姓李的业务员联系东莞某公司先后向该公司订购2台价值共计人民币235000元的数控设备，双方在珠海某公司签订了合同。2015年1月，东莞某公司将2台数控设备送到珠海某公司，申启辉按照约定开了4张支票给东莞某公司，但实际上支票的账户是没有资金的。2台数控设备被“细哥”安排运到其他地方。2015年3月，申启辉用其儿子的银行卡向东莞某公司的一个私人账户上转账10000元货款。
2.被害单位东莞某公司代表的陈述及辨认笔录。尤某甲系东莞某公司的职员，其述称：2015年1月19日、1月23日，申启辉以珠海某公司的名义向东莞某公司签订合同订购两台Ｓ×××××数控机床（一台价值人民币118000元，另一台价值人民币117000元），共计人民币235000元。东莞某公司分别于2015年1月24日、1月29日将两台数控机床送至珠海某公司，申启辉共开具了四张支票给珠海某公司，分别为：两张支票金额均为60000元，出票日期均为2015年2月12日；一张支票金额为58000元，一张支票金额为57000元，出票日期均为2015年3月12日。2015年2月11日，尤某甲来到珠海某公司，发现公司地址由原来的珠海市斗门区北澳五金城工业大道313号变更为北澳龙井西路126号，但没有见到申启辉本人。后东莞某公司将两张出票日期为2015年2月12日的支票拿到银行兑付，但银行告知为空头支票，后联系申启辉但其一直不接听电话。2015年3月3日开始，申启辉与尤某甲有短信联系，但申启辉一直以在外出差为由拖延付款。
尤某甲通过对照片的辨认，能清楚辨认出申启辉是诈骗东莞某公司的人。
3.受理报警登记表、受案登记表。证实：2015年3月27日12时37分，尤某甲到珠海市公安局斗门分局井岸派出所报案。
4.东莞某公司营业执照、委托书。证实：东莞某公司的基本情况及委托尤某甲处理涉案相关事项。
4.销售合同、送货单。证实：2015年1月19日、1月23日申启辉以珠海某公司的名义与东莞某公司签订合同订购两台Ｓ×××××数控机床（一台价值人民币118000元，另一台价值人民币117000元），共计人民币235000元。东莞某公司分别于2015年1月21日、1月24日将两台数控机床送至珠海某公司，收货人为申启辉。
5.中国工商银行支票（账号20×××29）、退票理由书、网上银行电子回单。证实：珠海某公司向东莞某公司出具金额均为人民币60000元、出票日期2015年2月12日的中国工商银行支票两张；出票日期均为2015年3月12日，金额分别为57000元、58000元的中国工商银行支票各一张。但出票日期为2015年2月12日的两张支票到期后均因出票人账号余额不足而被退票。2015年3月30日，申启辉通过网上银行转账给东莞某公司的法定代表人人民币10000元。
（三）2015年1月22日，申启辉以珠海某公司名义与被害单位中山某公司签订合同购买一台价值人民币259000元的LK-V850加工机，并支付人民币10000元定金。申启辉在收货后开具出票日期分别为2015年2月10日、2015年3月12日，金额分别为人民币130000元、人民币119000元的两张中国工商银行支票支付货款，两张支票均因密码不符无法兑付。中山某公司在2015年2月2日根据安装在加工机上的GPS在珠海市界涌路边的一个铝材厂找到了加工机，并于2015年2月3日报警，公安民警去到现场核实情况后，中山某公司将加工机运回。该公司实际被骗金额为人民币249000元。
上述事实有下列经庭审出示、质证的证据予以证实：
1.被告人申启辉的供述。被告人申启辉在侦查阶段供称：2015年1月中下旬，珠海某公司姓李的业务员联系中山某公司要求购买一台LK-V850加工机，价值是259000元，申启辉先付了10000元定金。2015年2月底，中山某公司将货物送到珠海某公司，申启辉开具2张支票给中山某公司，金额为249000元，但实际上支票账户里是没有资金的。“细哥”安排将该机器运走，但具体运去哪里不清楚。
2.被害单位中山某公司代表的陈述及辨认笔录。廖某甲系中山某公司的职员，其述称：2015年1月23日，申启辉以珠海某公司的名义与中山某公司签订购销合同，订购一台LK-V850加工机，合同金额259000元，并约定2015年2月2日货到付款，中山某公司收取了10000元定金。2015年2月2日，中山某公司将加工机送至珠海市斗门区井岸镇工业大道313号珠海某公司，由申启辉收取货物后，当场开具了出票日期为2015年2月10日、2015年3月12日，金额分别为130000元、119000元的两张中国工商银行支票给中山某公司。因送货给申启辉时其不要求验货，也不立即现金转账，廖某甲担心被骗，于是安排一名员工留在那里观察。2015年2月2日18时许，员工发现有一辆车牌号为粤C37**挂的平板车将LK-V850加工机运走，由于加工机上安装有GPS，通过GPS在珠海市界涌路边的一个铝材厂找到了该加工机。2015年2月3日，廖某甲到工商银行查询时发现预付支票的密码是假的，根本不能兑现。2015年2月3日15时4分，廖某甲到斗门分局井岸派出所报案，民警去到珠海市界涌路边的一个铝材厂核实情况后，廖某甲把加工机运回中山某公司。
廖某甲通过对照片的辨认，能清楚辨认出申启辉是诈骗中山某公司的人。
3.受理报警登记表、受案登记表。证实：2015年2月3日15时4分，廖某甲到珠海市公安局斗门分局井岸派出所报案。
4.购销合同。证实：2015年1月22日申启辉以珠海某公司的名义与中山某公司签订合同订购一台价值人民币259000元的LK-V850加工机。
5.中国工商银行支票（账号20×××29）。证实：珠海某公司向中山某公司开具出票日期分别为2015年2月10日、2015年3月12日，金额分别为130000元、119000元的两张中国工商银行支票。
（四）2015年1月22日，申启辉以珠海某公司名义向被害单位广东某公司订购一批价值人民币80565元的铜芯线，在收货后申启辉开具一张出票日期为2015年2月10日，金额为人民币80565元的工商银行的支票支付货款，该支票到期后因账号余额不足无法兑付。申启辉随后失去联系。该公司实际被骗金额为人民币80565元。
上述事实有下列经庭审出示、质证的证据予以证实：
1.被告人申启辉的供述。被告人申启辉在侦查阶段供称：2015年1月，申启辉联系广东某公司向该公司购买一批金额为80000余元的电缆。收到货物后，申启辉开具一张80000余元的支票给广东某公司，但实际上支票账户里是没有资金的。后来，“细哥”将这批电缆以70000元的价格卖掉，但只收回30000元给申启辉用于支付工资、铺租及其他花销。
2.被害单位广东某公司代表的陈述及辨认笔录。吴某甲系广东某公司的职员，其述称：2015年1月20日，申启辉联系吴某甲称珠海某公司需要一批电线，随后，吴某甲去到珠海某公司商谈，双方就一批价值人民币80565元的电线签订了合同，当日，吴某甲就将电线运到珠海某公司，申启辉签收货物后向吴某甲开具一张金额为80565元的中国工商银行支票。到2015年2月13日，吴某甲收到银行的退票证明，于是打电话给申启辉，但其一直未接电话，于是吴某甲到派出所报案。
吴某甲通过对照片的辨认，能清楚辨认出申启辉是诈骗广东某公司的人。
3.广东某公司营业执照、委托书。证实：广东某公司的基本情况及委托吴某甲处理涉案相关事项。
4.订购单、送货单。证实：2015年1月22日申启辉以珠海某公司的名义向广东某公司签订合同订购一批价值人民币80565元的BVR多支铜芯线（国标）、BVR双色线（国标）、BVV铜芯线，广东某公司于2015年1月24日将货物送到珠海某公司，申启辉在送货单上签字确认。
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