湖南省邵阳市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）邵中刑二终字第36号
原公诉机关湖南省邵阳市大祥区人民检察院。
上诉人（原审被告人）吕某慧，男，1976年8月25日出生，汉族。2011年4月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同月23日被取保候审。2013年11月1日又因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于邵阳市看守所。
湖南省邵阳市大祥区人民法院审理湖南省邵阳市大祥区人民检察院指控原审被告人吕某慧犯诈骗罪一案，于二○一五年三月十二日作出（2014）大刑初字第97号刑事判决。原审被告人吕某慧不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2015年6月25日在本院第一审判庭公开开庭审理了本案。邵阳市人民检察院指派检察员王瑞平出庭履行职务，上诉人吕某慧到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省大祥区人民法院审理认定：
被告人吕某慧曾于2005年4月被临时聘请为潭邵高速公路邵阳南收费站司机，后于2009年4月被辞退。2011年8月至2013年6月期间，吕某慧冒用湖南省高速公路管理局（以下简称省高管局）副局长、湖南省洞新高速公路建设指挥部（以下简称洞新高速）指挥长、洞新高速合约部长、洞新高速财务科长等多重身份，使用变声手机及多个手机号码，骗取被害人曾某胜的信任，以协调关系、交纳工程保证金、给领导送礼、增补工程押金、出外考察等为由，多次骗取曾某胜共计人民币357万元（已核减退给曾某胜的155万元）。吕某慧用诈骗所得赃款购买了1枚钻戒、2枚铂金戒指、1套标价为2.98万元的纪念币、3辆小车（其中1辆斯柯达轿车和1辆北京现代轿车已转让过户给曾某胜及其亲属，另1辆为奥迪Q5汽车，发动机号150053）、2套住房（其中1套为东湖日欣小区5号2单元10001室、1套为中海江御名园二期一区橙郡小区16栋1303号住房）。2013年4月至5月期间，吕某慧谎称其认识邵阳市公安局吴某毛副局长，可以帮忙撤销张某华的案底，并以需要开支为由骗取李某军、张某华夫妇人民币3万元。此外，吕某慧还于2010年6月下旬谎称自己给市委领导开车，能帮忙在邵阳市买到市建委修建的经济适用房，骗取被害人唐某苏、罗某娥、吕某双、吕某华、康某拉共计12.95万元的购房款。2013年5月8日，吕某慧主动到邵阳县公安局接受调查。吕某慧及其亲属积极将上述购房款全部退还给受害人。
原判认定上述事实的证据有被告人吕某慧的供述和辩解，被害人曾某胜、李某军、张某华、唐某苏、罗某娥、吕某双、吕某华、康某拉的陈述，证人阳卫某、阳韶某、陈某芸、唐某艳等多人的证言，颜某忠、吴某毛、谢某新、宋某科等人出具的情况说明，洞新高速公路建设开发有限公司、邵阳市经济适用房领导小组办公室出具的证明，从吕某慧处提取的伪造的任命书、工作证、通行证，银行开户凭证、取款凭证，吕某慧购买金器、汽车、房产的凭证，扣押笔录、扣押物品、文件清单、发还物品清单和领条、收条，价格鉴定意见书，公安机关出具的追赃情况说明、到案情况说明，被告人吕某慧的户籍证明等证据。
原判认为，被告人吕某慧以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，多次对多名被害人实施骗取财物的行为，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。据此，对被告人吕某慧适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条、第五十八条、第六十四条之规定，判决：一、被告人吕某慧犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币五万元；二、侦查机关追缴坐落在邵阳市润发房地产开发有限公司东湖日欣小区5号2单元10001室、长沙中海兴业房地产有限公司中海江御名园二期一区橙郡小区16栋1303号住房各一套、铂金戒指两个及奥迪Q5汽车（发动机号150053）一辆，经依法处置后将变现款发还被害人曾某胜；继续追缴被告人吕某慧犯罪所得的赃款发还被害人曾某胜、李某军。
上诉人吕某慧辩称，受到侦查机关的刑讯逼供，所作有罪供述不能作为定案的依据；向阳韶某借过100万元，后阳韶某于2012年6月让其将该100万元转给曾某胜，其对该笔情况不知情。与曾某胜存在经济纠纷，无诈骗曾某胜的故意；没有以帮助李某军撤销案底为由诈骗财物；是唐某苏、罗某娥、吕某双、康某拉、吕某华主动请求其帮助办事，其行为不构成诈骗罪。
经审理查明：
一、上诉人吕某慧于2005年4月被临时聘请为潭邵高速公路邵阳南收费站司机，于2009年4月被辞退。2011年8月至2013年6月期间，吕某慧使用伪造的本人身份证、中华人民共和国交通运输部任命书、省高管局工作证、湖南省高速公路交通管理局机关车辆通行证等证件，冒充洞新高速指挥部指挥长、省高管局副局长，并通过变声手机冒充洞新高速合约部长、洞新高速财务科长等多重身份，骗取被害人曾某胜的信任，许诺帮助被害人曾某胜承包洞新高速公路相关工程，编造协调关系、交纳钢结构工程保证金、给领导送礼、增补工程押金、领导外出考察等谎言，多次骗取被害人曾某胜共计人民币357万元（已核减吕某慧在案发前退还给曾某胜的155万元）。
上述事实有经庭审举证、质证并查证属实的下列证据证明：
1、上诉人吕某慧在公安机关的供述与辩解，证明吕某慧系无业人员，在2010年下半年至2013年7月期间，多次冒用衡岳高速公路指挥长、洞新高速指挥长、省高管局副局长、洞新高速合约部长、洞新高速财务科长等多重身份，使用变声手机及多个手机号码（使用1580731****的号码冒充省高管局副局长，使用1880739****、1517319****的号码冒充洞新高速“财务科长”阳卫某，使用1310039****的号码冒充洞新高速“合约部长”颜某忠），骗取被害人曾某胜的信任，以帮助承包高速公路相关工程项目为由，多次从曾某胜手中骗取了数百万元的财物。其间，为骗取曾某胜的信任，又以借款的名义向曾某胜退还了100余万元。
2、被害人曾某胜的陈述，证明2010年下半年，曾某胜通过李某付认识了吕某慧。自2010年下半年至2013年7月，吕某慧伙同颜某忠、阳卫某、唐某艳、罗某平、谢某新等人，冒充洞新高速指挥长、洞新高速合约部长、洞新高速财务科长、省高管局副局长等身份，许诺帮助曾某胜承包洞新高速公路相关钢结构工程，以协调关系、交纳工程保证金、给领导送礼、增补工程押金、出外考察等为由，多次骗取曾某胜共计人民币500余万元，其间，曾某胜向吕某慧借款共计人民币150万元。
3、上诉人吕某慧提交的《合作协议》，证明2011年7月15日，被害人曾某胜受骗与吕某慧签订了湖南高速公路工程项目合作协议，约定由曾某胜负责所有项目费用开支及工程所需全部资金和中标后所有项目管理，由吕某慧负责联系所有工程项目，并与有关单位、相关部门协调好关系，工程所得利润八二分成。
4、证人吕某安（省高管局工作人员）的证言，证明吕某慧于2005年4月至2009年4月被临时聘请为邵阳南收费站司机，后因吕某慧在职期间表现不好，经站部研究于2009年4月将吕某慧辞退。吕某安没有为吕某慧联系过洞新高速公路上的相关工程。
5、洞新高速出具的证明，证明洞新高速有2个收费大棚钢结构项目，洞新高速公路建设开发有限公司从未与姓名为吕某慧的人联系过。
6、证人颜某忠（系洞新高速公路协调部负责人）出具的情况说明，证明颜某忠于2005年11月调离邵阳南路政队以后与吕某慧无任何联系，吕某慧打过几次电话，但其2人没有见面，亦没有任何经济往来，颜某忠也不认识吕某慧的朋友。
7、洞新高速人事部出具的证明，证明洞新高速没有吕某慧这个人。
8、证人谢某新、宋某科（均为省高管局工作人员）出具的情况说明，证明谢某新、宋某科均不认识吕某慧，与其无任何交往。
9、扣押文件、物品清单、扣押物品照片及湖南省公安厅物鉴定中心湘公物鉴（电证）字［2013］511号物证检验报告，证明公安机关从上诉人吕某慧的车辆及租房内搜出并扣押了多张吕某慧本人身份证，省高管局局长任命书、邵阳市人民政府秘书四科科长工作证，洞新高速指挥长、省高管局副局长的工作牌，中共湖南省委、省高管局车辆通行证等证件，徐州光环钢结构工程公司、徐州中煤钢结构公司资料，10余张工行、农行、建行、中国银行等银行卡，7台不同的手机及号码为1397395****、1880739****、1880739****、1580731****、1517319****、1378706****的手机卡等物品。
10、侦查实验笔录，证明上诉人吕某慧使用的手机具有变声功能，使用该手机的魔音设备，可将拨打电话的人的声音变声为其他男人或女人的声音。
11、上诉人吕某慧的常住人口基本信息，证明了上诉人吕某慧的出生日期和身份情况。
具体事实分述如下：
1、2011年8、9月份，上诉人吕某慧向被害人曾某胜谎称自己已担任洞新高速指挥长，正着手洞新高速公路收费站工程的招标，曾某胜所在的湖南大钧公司也在考察之列。随后，吕某慧编造承包工程需要给洞新高速和省高管局领导送钱疏通关系的事由，2次共骗取曾某胜人民币10万元。
上述事实有经庭审举证、质证并查证属实的下列证据证明：
（1）上诉人吕某慧在公安机关的供述与辩解，证明吕某慧是2010年7月份左右通过朋友李某付认识了曾某胜。几个月后，吕某慧告知曾某胜自己在洞新高速公路任指挥长。挂靠湖南大钧工程公司的李某付、曾某胜找吕某慧要求到洞新高速做工程项目。后吕某慧与曾某胜单独联系，向曾某胜提出在高速公路包工程需花钱协调关系，找曾某胜借30万元钱，告知是用于帮助省高管局副局长谢某新到省委组织部跑关系。曾某胜将钱送给了吕某慧。
（2）被害人曾某胜的陈述，证明吕某慧以承包高速公路收费站项目需要给洞新高速领导、省高管局送钱协调关系为由，要求曾某胜拿钱给吕某慧。曾某胜先后于2011年8月9日和同年9月12日分2次共转账10万元至吕某慧的工行账户中。
（3）被害人曾某胜账号为622208190600008****的工行账户交易明细表和吕某慧账号为622202190600379****的工行账户交易明细表，证明2011年8月9日、9月12日，曾某胜通过工行账户622208190600008****转给吕某慧工行账户622202190600379****共计人民币10万元。
2、2012年春节前夕，上诉人吕某慧谎称需给洞新高速指挥部负责工程的吴某来经理和合约部经理颜某忠以及省高管局的谢某新副局长、宋某科副局长送礼为由，共骗取曾某胜人民币22.6万元。此外，曾某胜在吕某慧的暗示下，送给吕某慧过年礼金1万元。
上述事实有经庭审举证、质证并查证属实的下列证据证明：
（1）上诉人吕某慧在公安机关的供述与辩解，证明2011年春节前，吕某慧谎称需要向洞新高速指挥部负责工程的领导和省高管局谢某新副局长、宋某科副局长送钱协调关系，共骗取曾某胜22.6万余元。曾某胜在魏源酒店门口也送了1万元给吕某慧。
（2）被害人曾某胜的陈述，证明2012年1月，吕某慧承诺将洞新高速2个收费站的钢结构工程交给曾某胜承建，工程造价共5千万元，并提供了1个钢结构施工企业即徐州中煤结构有限公司施工质证资料给曾某胜，让曾某胜以该企业的名义向洞新公司申报收费站、收费亭钢结构工程。此后，吕某慧开始用这个虚构的项目来欺骗曾某胜。2012年春节前，吕某慧承诺从指挥部借款400万元用于交工程保证金，但需要给洞新公司负责工程的吴某来经理、合约部经理颜某忠每人送10万元，共计20万元。吕某慧还让曾某胜给省高管局的谢某新、宋某科副局长送礼2.6万元。曾某胜便于2012年1月20日将22.6万元转账到吕某慧的银行账户中。曾某胜还在吕某慧的暗示下，在魏源酒店门口送给吕某慧1万元的过年礼金。
3、2012年3月20日，上诉人吕某慧向被害人曾某胜谎称省高管局谢某新副局长需要40万元用于协调关系。曾某胜为在洞新高速顺利获得工程项目，按吕某慧的要求，将人民币40万元转账至吕某慧的银行账户中。
上述事实有经庭审举证、质证并查证属实的下列证据证明：
（1）上诉人吕某慧在公安机关的供述与辩解，证明吕某慧、李某付、曾某胜3人在邵阳市紫鑫大酒店二楼茶餐厅喝茶时，吕某慧对曾某胜谎称自己即将被任命为洞新高速指挥长，并许诺将洞新高速的1个钢结构和1个收费站项目工程交给曾某胜承建。之后，曾某胜将40万元转账给吕某慧用于协调关系。吕某慧拿到这笔钱后，还了曾某胜的借款30万元，剩下10万元都被吕某慧花掉了。
（2）被害人曾某胜的陈述，证明2012年3月中旬，吕某慧对曾某胜说省高管局谢某新副局长想争取省高管局一把手位置，谢某新让吕某慧帮忙准备40万元去省委组织部跑关系。吕某慧便让曾某胜准备此笔资金。曾某胜为了能搞到洞新高速工程项目，于同月20日通过工行卡分2次向吕某慧的工行卡共转账40万元。
（3）被害人曾某胜账号为622208190600038****的工行账户开户凭证、交易明细和上诉人吕某慧账号为622208190600035****的工行账户交易明细表，证明2012年3月20日，曾某胜工行账户622208190600038****分2次共转出40万元至吕某慧工行账户622208190600035****中。
4、2012年3月22日，上诉人吕某慧对被害人曾某胜谎称省高管局5位领导要对洞新高速钢结构工程项目进行签约前检查，需要花钱协调关系，骗取了曾某胜人民币20万元。尔后，吕某慧将所得赃款用于购买1辆白色大众途观轿车。
上述事实有经庭审举证、质证并查证属实的下列证据证明：
（1）上诉人吕某慧在公安机关的供述与辩解，证明2012年3月份的一天，吕某慧谎称要给省高管局吴某光局长等5位领导送钱协调关系，在邵阳市紫鑫大酒店门口骗取了曾某胜现金20万元。后吕某慧用这些钱买了1辆白色途观轿车。
（2）被害人曾某胜的陈述，证明2012年3月22日，吕某慧声称省高管局吴某光局长等5人将去检查工作。之后，颜某忠（系吕某慧假冒）电话通知曾某胜给每位领导送4万元共计20万元，曾某胜向吕某慧核实情况，吕某慧告知颜某忠提出的送领导20万元属实。当日下午5时许，曾某胜便在农村信用社取款19.5万元，加上身上的现金5千元，共计20万元，在邵阳市紫鑫大酒店门口将该20万元交给了吕某慧。
（3）上海大众汽车产品购销合同、机动车销售统一发票、用户信息登记表，证明吕某慧于2012年3月22日以270800元的价格在邵阳海众汽车销售服务有限公司购买了1辆上海大众途观轿车。
5、2012年4月，上诉人吕某慧谎称洞新高速钢结构工程项目需要交纳工程保证金138万元。同月24日，曾某胜按照吕某慧的要求，将138万元转账至吕某慧实际控制的阳卫某账号为622202190600561****的工行账户中。当天，吕某慧将该138万元转至自己的银行账户。同年5月，因曾某胜资金周转困难，吕某慧为取得曾某胜的进一步信任，谎称曾某胜挂靠的徐州中煤钢结构公司经考察没有过关，洞新公司可从曾某胜所交的138万元工程保证金中暂时先退还100万元。同年6月8日、11日，吕某慧通过自己的银行账户共转给曾某胜100万元。
上述事实有经庭审举证、质证并查证属实的下列证据证明：
（1）上诉人吕某慧在公安机关的供述与辩解，证明2012年4月份的一天，吕某慧谎称洞新高速钢结构工程要交工程保证金，要求曾某胜打款。后吕某慧又冒充颜某忠打电话给曾某胜，要曾某胜把138万元钱打到洞新公司“财务科长”阳卫某的银行卡上。吕某慧收到曾某胜汇来的138万元的当天就从中取出38万元，买了1辆北京现代轿车。余下100万元钱被吕某慧分2次转账到自己另外的2张银行卡上。同年6月份，曾某胜提出资金周转不过来，吕某慧为了继续骗取曾某胜的胜任，又分2次退还给曾某胜100万元。
（2）被害人曾某胜的陈述，证明曾某胜的内弟陈某芸以徐州中煤钢结构有限公司项目负责人的名义向洞新公司申报了2个工程项目。2012年4月中旬的一天，洞新公司合约部经理颜某忠（系吕某慧冒充）打电话给曾某胜，要求将徐州中煤钢结构有限公司的工程保证金138万元汇入“洞新公司财务科长”阳卫某的私人账户，曾某胜向吕某慧核实后，于同月24日将138万元汇入了阳卫某的工行账户。同年6月初，吕某慧从徐州考察回来后告诉曾某胜，挂靠的徐州中煤钢结构公司经考察没过关，要求曾某胜将挂靠的公司变更为原备用的徐州光环钢结构公司，并答应从曾某胜原来交的工程保证金中暂时先退还100万元。之后，吕某慧向曾某胜的建行账户622700296040023****退回50万元，同月8日，吕某慧又退回50万元。
（3）证人阳卫某的证言，证明阳卫某于2012年4月份左右通过妹妹阳韶某认识其男友吕某慧。吕某慧自称是洞新高速指挥长，并告知曾某胜在洞新高速公路承包的1个收费站建设项目，马上就要动工了，对阳韶某说要用阳卫某的身份证办1张银行卡，阳卫某便办了1张工行卡，开通了短信通知服务，将卡交给了阳韶某。几天后，短信提示卡上存入138万元，阳卫某通过阳韶某转告吕某慧。这笔钱全部被人转走。当时吕某慧讲别人找吕办事要送钱给吕或吕的领导，如果直接打到吕的本人卡上怕被查处，因此要通过阳卫某的户头转一下。
（4）证人阳韶某的证言，证明阳韶某与吕某慧是男友朋友。2011年11月，阳韶某通过李某付认识了吕某慧，吕某慧自称是洞新高速指挥长，脖子上挂着一块洞新高速公路指挥部指挥长的工作牌。阳韶某通过吕某慧认识了曾某胜。吕某慧、曾某胜在一起时，经常谈论在洞新高速承包工程的事，吕某慧答应为曾某胜帮忙。阳韶某的姑父到洞新高速指挥部打听到吕某慧是假冒的指挥长，吕某慧又称自称是在省高管局工作。后来，曾某胜电话告知吕某慧已升为省高管局副局长。2012年5月份，吕某慧让阳韶某的哥哥阳卫某用身份证为吕某慧办了1张卡号为622202190600561****的工行卡，这张卡由阳韶某保管。吕某慧得知有100多万元转到阳卫某的这张卡上后，便把卡里的钱全部转走。
（5）陈某芸出具的《关于申请暂借部分工程保证金报告》，证明徐州中煤钢结构有限公司邵阳办事处负责人陈某芸在吕某慧的欺骗下，以洞新高速建设公司收费亭钢结构工程项目施工单位的名义，向洞新高速建设公司出具了暂借工程保证金100万元的报告。
（6）曾某胜账号为622208190600038****、622202190600
548****的工行账户交易明细表、阳卫某账号为6222021906005
61****的工行账户开户凭证、交易明细表、吕某慧账号为62228190600027****的工行账户明细表，证明2012年4月24日，曾某胜的622208190600038****工行账户转出138万元至阳卫某的622202190600561****工行账户。次日，阳卫某的该账户转出100万元至吕某慧的622208190600035****账户。同年5月6日，阳卫某该账户内的资金被全部取走。同年6月8日，吕某慧通过622208190600035****工行账户转出50万元至曾某胜的622202190600548****工行账户。同年6月11日，吕某慧向曾某胜的622700296040023****建行账户转入50万元。
6、2012年5月，上诉人吕某慧冒充洞新高速合约部经理颜某忠打电话给被害人曾某胜，谎称需要增补工程项目押金15万元。同月4日，曾某胜按吕某慧的要求，将15万元转账至吕某慧实际控制的阳卫某账号为622202190600561****的账户上。该15万元被吕某慧取走。
上述事实有经庭审举证、质证并查证属实的下列证据证明：
（1）上诉人吕某慧在公安机关的供述与辩解，证明2012年5月份的一天，吕某慧冒充颜某忠打曾某胜电话讲工程押金需要增补，要求曾某胜打了15万元到吕某慧实际控制的洞新公司“财务科长”阳卫某的账户上，这笔钱吕某慧取出来自己用了。
（2）被害人曾某胜的陈述，证明2012年5月2日，曾某胜接到吕某慧冒充洞新公司合约部经理颜某忠打来的电话，告知工程押金需要增补，让曾某胜打15万元到洞新公司“财务科长”阳卫某的账户上。曾某胜便于同月4日将15万元转账到阳卫某在工行卡上。
（3）证人阳卫某的证言，证明吕某慧将阳卫某工行卡（卡号622202190600561****）内的138万元转走后，又将存入该工行卡内的15万元取走了。
（4）曾某胜账号为622208190600038****的工行账户交易明细表、阳卫某账号为622202190600561****的工行账户交易明细表、开户凭证，证明2012年5月4日，曾某胜的622208190600038****工行账户转出15万元至阳卫某的622202190600561****工行账户中。
7、2012年5月中旬，上诉人吕某慧谎称洞新高速指挥部要对所有钢结构施工单位进行考察，需要曾某胜安排费用进行协调，以此为由骗取曾某胜人民币6.1万元。其中3万元由曾某胜于同月14日转账至吕某慧账号为622208190600035****的账户上，其余3.1万元由曾某胜在徐州宾馆内以现金形式交给吕某慧。
上述事实有经庭审举证、质证并查证属实的下列证据证明：
（1）上诉人吕某慧在公安机关的供述与辩解，证明2012年5月中旬的一天，吕某慧谎称洞新公司指挥部安排对所有钢结构施工单位进行考察（其中曾某胜是以徐州中煤钢结构有限公司作为施工单位申报洞新公司收费站、收费亭的2个工程项目的）。考察前，吕某慧要曾某胜事先打款3万元至吕某慧的银行卡上。之后，吕某慧佯装与考察一行到徐州考察曾某胜所申报的徐州中煤矿钢结构有限公司，并谎称给考察组成员送红包及报销开支，让曾某胜支付3.1万元现金，曾某胜便在徐州宾馆将3.1万元现金交给了吕某慧。实际上并没有什么考察组，只有李某付、吕某慧同去，且吕某慧谎称此次考察是由吕某慧全权负责的。
（2）被害人曾某胜的陈述，证明2012年5月10日，吕某慧对曾某胜说洞新公司指挥部安排对所有钢结构施工单位进行考察。同月14日，吕某慧安排曾某胜在徐州的宾馆等待，并提出要给考察组送红包2.1万元及报销开支1万元，曾某胜便在徐州的宾馆里交给吕某慧3.1万元现金，当时陈某芸在场。此外，曾某胜在吕某慧出发之前，按照吕某慧的要求，于同月13日通过网银转账3万元给吕某慧作为考察备用金。在徐州考察时，吕某慧不准曾某胜与考察组任何人见面，并告知考察方面的事由吕某慧全面负责处理。
（3）证人陈某芸的证言，证明陈某芸系曾某胜内兄。曾某胜以陈某芸名义挂靠在徐州中煤钢结构公司承包洞新高速钢结构工程项目。2012年5月，曾某胜告知吕某慧是洞新高速指挥长，要陈某芸同去徐州，陪同吕某慧考察钢结构公司。在徐州，吕某慧声称考察组有7个人，要给7人每人1个红包，共计2万元左右。陈某芸按吕某慧的安排封好红包后交给了吕某慧，当时曾某胜在场。吕某慧收了红包后就要陈某芸、曾某胜返回邵阳。另外，吕某慧提出要报销考察开支1万元，陈某芸便在徐州的宾馆里交给了吕某慧现金1万元。
（4）曾某胜账号为622208190600038****的工行账户转款凭证、吕某慧账号为622208190600035****的工行账户交易明细表，证明2012年5月14日，曾某胜的622208190600038****工行账户通过网银转出3万元至吕某慧的622208190600035****工行账户中。
8、2012年6月6日，上诉人吕某慧谎称要安排洞新公司合约部人员到武冈、新宁考察，骗取曾某胜人民币1万元。
上述事实有经庭审举证、质证并查证属实的下列证据证明：
（1）上诉人吕某慧在公安机关的供述与辩解，证明自曾某胜从徐州考察回来后，2012年6月份的一天，吕某慧告诉曾某胜要安排洞新公司合约部的人到武冈、新宁去考察，要曾某胜将1万元给吕某慧作为考察开支。当晚，曾某胜在魏源酒店一楼茶室喝茶时将1万元现金交给吕某慧。
（2）被害人曾某胜的陈述，证明2012年6月6日，吕某慧对曾某胜说洞新公司合约部的人到武冈、新宁去考察工地，安排曾某胜将1万元交给吕某慧。当晚，曾某胜在魏源酒店一楼茶室喝茶时将1万元现金交给吕某慧。
9、2012年6月初，自吕某慧佯装从徐州考察曾某胜欲承建洞新高速公路收费站而挂靠的徐州中煤钢结构公司返回邵阳市后，向曾某胜提出挂靠的徐州中煤钢结构公司经考察没有过关，可将该挂靠的公司变更为徐州光环钢结构公司，具体变更手续由吕某慧办理。同月8日，吕某慧谎称由徐州中煤钢结构公司变更为徐州光环钢结构公司的手续已经办好。洞新公司指挥部决定给曾某胜挂靠的钢结构公司2个钢结构工程，但要拿其中1个项目的管理费40万元给省高管局和洞新公司有关领导送礼，以便相关领导给曾某胜提供方便，以此为由骗取了被害人曾某胜人民币40万元。
上述事实有经庭审举证、质证并查证属实的下列证据证明：
（1）上诉人吕某慧在公安机关的供述与辩解，证明2012年6月份的一天，吕某慧打电话给曾某胜，谎称徐州中煤钢结构公司变更为徐州光环钢结构公司的变更手续已办好了，洞新公司指挥部决定给曾某胜2个钢结构工程项目，但是需要拿出其中的1个项目的管理费40万元送给省高管局和洞新公司指挥部的有关部门领导，以便日后给光环公司提供方便，曾某胜在邵阳市大祥区敏洲东路将40万元交给了吕某慧。
（2）被害人曾某胜的陈述，证明2012年6月初，吕某慧从徐州考察曾某胜欲承包洞新高速公路收费站而挂靠的徐州中煤钢结构公司回到邵阳后，向曾某胜提出挂靠的徐州中煤钢结构公司经考察没有过关，可将该挂靠的公司变更为徐州光环钢结构公司，具体变更手续由吕某慧办理。同月8日，吕某慧打电话给曾某胜讲徐州中煤钢结构公司变更为徐州光环钢结构公司的变更手续已经办好了，洞新公司指挥部决定给曾某胜2个钢结构工程项目，但是需要拿出其中的1个项目的管理费40万元送给省高管局和洞新公司指挥部的有关部门领导，以便以后给光环公司提供方便，曾某胜没办法，于当天下午从工行取出现金40万元，在敏州东路吕某慧的车上交给了吕某慧。
（3）曾某胜账号为622202190600548****工行账户交易明细表，证明2012年6月8日，曾某胜账号为622202190600548****的工行账户被取出现金40万元。
10、2012年6月15日，上诉人吕某慧谎称省高管局谢某新副局长来到邵阳市，谢某新在曾某胜挂靠的徐州中煤钢结构公司变更为徐州光环钢结构公司的过程中给予很大帮助，安排曾某胜拿5万元感谢谢某新。曾某胜便在邵阳市中西结合医院门口将5万元现金交给了吕某慧。
上述事实有经庭审举证、质证并查证属实的下列证据证明：
（1）上诉人吕某慧在公安机关的供述与辩解，证明2012年6月中旬的一天中午，吕某慧打电话给曾某胜，谎称省高管局谢某新副局长来到邵阳市，谢某新在曾某胜挂靠的徐州中煤钢结构公司变更为徐州光环钢结构公司的过程中给予了帮助，安排曾某胜拿5万元感谢谢某新副局长，曾某胜便在邵阳市双拥路中西医院结合处吕某慧的车上将5万元交付给吕某慧。
（2）被害人曾某胜的陈述，证明2012年6月15日中午，吕某慧打电话给曾某胜，讲谢某新副局长来邵阳了，谢在将曾某胜挂靠的中煤公司变更为光环公司的过程中帮了大忙，让曾某胜拿5万元感谢谢某新。当天下午，曾某胜从工行卡上取现金5万元，在邵阳市双拥路中西结合医院处吕某慧的车上将5万元现金交给了吕某慧。
11、2012年7月5日，上诉人吕某慧谎称省高管局工程部领导为曾某胜欲承建的项目到武冈、新宁考察，要求曾某胜提供1.5万元现金作为考察开支。曾某胜按吕某慧的要求，在魏源酒店门口吕某慧的车上将1.5万元交给吕某慧。
上述事实有经庭审举证、质证并查证属实的下列证据证明：
（1）上诉人吕某慧在公安机关的供述与辩解，证明2012年7月份的一天，吕某慧在邵阳紫鑫大酒店喝茶时，向曾某胜谎称省高管局工程部的领导为曾某胜的项目要到武冈、新宁去考察，要求曾某胜支付1.5万元现金作为考察开支。曾某胜在魏源酒店门口吕某慧的车上将1.5万元交给吕某慧。
（2）被害人曾某胜的陈述，证明2012年7月5日，曾某胜与吕某慧在邵阳市紫鑫大酒店喝茶时，吕某慧对曾某胜说省高管局工程部的领导为曾某胜的项目要到武冈、新宁去考察，要曾某胜准备1.5万元现金给吕某慧。当天，曾某胜在魏源酒店门口吕某慧的车上将1.5万元现金交给吕某慧。
12、2012年7月，上诉人吕某慧冒充颜某忠打电话给被害人曾某胜，谎称洞新高速跨省一级收费站钢结构工程规模要扩大，经湖南省交通厅与广西壮族自治区交通厅协商，两个收费站要合并成一个大收费站，要求曾某胜拿出7万元招待广西壮族自治区交通厅领导。同月11日，曾某胜为承包到该收费站的钢结构工程，便按照吕某慧的要求，将7万元转账至吕某慧提供的“洞新公司财务人员”唐某艳工行账户，该账户由吕某慧实际控制。
上述事实有经庭审举证、质证并查证属实的下列证据证明：
（1）上诉人吕某慧在公安机关的供述与辩解，证明2012年7月份的一天，吕某慧冒充洞新公司合约部的颜某忠打电话给曾某胜，谎称洞新高速跨省一级收费站钢结构工程规模要扩大，经湖南省交通厅与广西壮族自治区交通厅协商，两个收费站要合并成一个大收费站，要曾某胜拿7万元招待广西壮族自治区交通厅的领导。曾某胜按照吕某慧的要求，将7万元打到洞新公司“财务人员”唐某艳的账户上。后这7万元被吕某慧花掉了。唐某艳不是洞新公司的财务人员。
（2）被害人曾某胜的陈述，证明2012年7月的一天，洞新公司的“颜某忠”（系吕某慧假冒）打电话给曾某胜，告知洞新高速跨省一级收费站钢结构工程规模要扩大，经湖南省交通厅与广西壮族自治区交通厅协商，两省的两个收费站要合并成一个大站，广西的收费站工程规模造价为8千万元，该8千万元资金由湖南省交通厅负责从广西那边协调到位，要曾某胜拿7万元招待广西交通厅的相关领导。曾某胜立即向吕某慧打电话核实，吕某慧说情况属实并要曾某胜照办。同月11日，曾某胜按要求将7万元转账至唐某艳的账户。
（3）证人唐某艳的证言，证明吕某慧以单位经常要报账的名义拿走唐某艳于2010年在邵阳市东站附近的工商银行开户的银行卡，当时该银行卡内没钱。后吕某慧告知该银行卡丢失。
（4）曾某胜账号为622208190600038****的工行账户个人业务凭证、交易明细表和唐某艳账号为622208190600041****的工行账户开户凭证、交易明细表，证明2012年7月11日，曾某胜从工行账户转出7万元至唐某艳的工行账户中。
13、2012年7月16日，上诉人吕某慧谎称自己要带领洞新公司的相关人员为湖南省和广西壮族自治区的2个收费站合并一事去广西考察，要求被害人曾某胜提供2万元的考察开支，以此为由骗取曾某胜人民币2万元。
上述事实有经庭审举证、质证并查证属实的下列证据证明：
（1）上诉人吕某慧在公安机关的供述与辩解，证明2012年7月中旬的一天，吕某慧通过电话告知曾某胜，谎称要带领洞新公司相关人员为湖南和广西收费站并站的事去广西考察，要求曾某胜支付2万元考察费用。之后，曾某胜在魏源宾馆门口交给吕某慧2万元。
（2）被害人曾某胜的陈述，证明2012年7月16日，吕某慧打电话说，为湖南和广西收费站并站的事吕某慧要带洞新公司相关人员去广西考察，要曾某胜支付2万元的考察费用。当天，曾某胜从银行卡取出现金2万元后，在魏源宾馆门口将该2万元交给了吕某慧。
14、2012年7月，上诉人吕某慧谎称湖南、广西两省、区收费站并站需要交纳150万元工程保证金，骗取被害人曾某胜人民币150万元。其中100万元由曾某胜于同月24日转账至唐某艳的工行账户上，其余50万元由曾某胜在许某助的陪同下，在邵阳市魏源酒店门口吕的车上交给吕某慧。后吕某慧用其中款项以“王某”的名义购买了1辆斯柯达轿车。
上述事实有经庭审举证、质证并查证属实的下列证据证明：
（1）上诉人吕某慧在公安机关的供述与辩解，证明2012年7月中旬的一天，吕某慧通过电话谎称湖南、广西两省收费并站项目大约有8千万元左右的工程要交给曾某胜做，需要曾某胜交900万元工程保证金，曾某胜当即提出无法交出这么多钱。次日，吕某慧再次打电话给曾某胜，谎称洞新高速同意按150万元工程保证金收取，之后吕某慧又冒充颜某忠电话通知曾某胜，让曾某胜将100万元转账到吕某慧指定的“洞新公司财务人员”私人账户上，曾某胜在邵阳市魏源大酒店门口吕某慧的车上将另50万元支付给吕某慧。后来吕某慧将转账来的100万元中的部分款项购买了1辆斯柯达牌轿车。
（2）被害人曾某胜的陈述，证明2012年7月20日，吕某慧告知曾某胜，因湖南、广西两省收费站并站项目总投资1.3亿元，按规定该工程至少要交工程保证金900万元。因曾某胜无法交该笔保证金，吕某慧便于次日电话告知曾某胜，洞新公司同意按150万元交该项目的工程保证金，并要求曾某胜马上付款。同月22日，“颜某忠”（系吕某慧假冒）打电话给曾某胜，要求曾某胜交150万元工程保证金汇入“洞新公司财务人员”唐某艳私人的工行账户上。同月24日，曾某胜借款150万元后，于当天通过其表弟许某助的工行卡转账100万元至唐某艳的私人账户。曾某胜还按照吕某慧的要求，与许某助于当天下午在邵阳市大祥区敏州西路工商银行取现金50万元后，在魏源宾馆门口交给了吕某慧。证人许某助的证言所证明的内容与被害人曾某胜的陈述内容相吻合。
（3）证人唐某艳的证言，证明2010年11月份左右，唐某艳认识了吕某慧，吕某慧声称在邵阳市委工作。后2人成为男女朋友。吕某慧以单位经常要报账的名义拿走唐某艳在邵阳市东站附近的工商银行开户的银行卡，当时该银行卡上没钱。2013年5、6月份时，吕某慧电话告知唐某艳，该银行卡弄丢了，唐某艳又补办了1张，补办时该银行卡里仅有500元钱。
（4）曾某胜账号为622208190600038****的工行账户个人业务凭证、交易明细表和唐某艳账号为622208190600041****工行账户开户凭证、交易明细表，证明2012年7月24日，曾某胜从自己的工行账户取出100万元转存至许某助的6222022190600559****工行账户中。同日，曾某胜还从自己的同一工行账户取50万元现金。之后，许某助账号为6222022190600559****的工行账户在当天转出100万元至唐某艳的622208190600041****工行账户中。唐某艳的该账户随即于当天有60万元被取出转存至吕某慧的622208190600029****工行账户中，另有5万元被转账至吕某慧622208190600035****工行账户中。余款被多次用于消费或被转账至吕某慧的银行账户中。同年12月23日，唐某艳的该工行账户内仅余500余元。
（5）吕某慧于2012年9月3日在邵阳市和庆汽车销售公司以王某的名义购买斯柯达昊锐轿车的凭证，证明购车款为191888元。
（6）证人颜某的证言，证明颜某在邵阳市和庆汽车销售服务有限公司上班，是吕某慧的销售顾问，吕某慧声称自己是洞新高速指挥长，家住长沙市。2012年8月28日，吕某慧声称为表弟王某买车，由吕某慧本人支付了购车款19.2万余元，还加装了GPS，全部价格为20余万元。同年9月3日，吕某慧持王某的身份证让公司开具了发票。
（7）证人王某的证言，证明王某没有能力购车。2008年，吕某慧拿走王某的身份证，后告知王某的身份证丢失了。王某便补办了1张身份证。2012年的一天，吕某慧又打电话借用了王某的身份证。
15、2012年8月11日，上诉人吕某慧打电话给被害人曾某胜，谎称正在邵阳市紫鑫酒店陪省高管局领导打牌，让曾某胜送2万元现金给吕某慧。曾某胜便在紫鑫酒店大厅内将2万元现金交给吕某慧。
上述事实有经庭审举证、质证并查证属实的下列证据证明：
（1）上诉人吕某慧在公安机关的供述与辩解，证明2012年8月中旬的一天，吕某慧打电话给曾某胜，谎称自己在紫鑫大酒店陪省高管局领导打牌，要曾某胜送2万元现金。曾某胜在邵阳市紫鑫大酒店二楼茶餐厅大厅交给吕某慧2万元现金。实际上吕某慧是和邵阳市中西结合医院的谢某等人在打牌。
（2）被害人曾某胜的陈述，证明2012年8月11日，吕某慧打电话给曾某胜，告知在紫鑫大酒店陪省高管局领导打牌，让曾某胜送2万元钱给吕某慧。曾某胜于当天下午3时许在邵阳市紫鑫大酒店二楼茶餐厅大厅交给吕某慧2万元现金。
16、2012年8月28日，上诉人吕某慧到邵阳市和庆汽车销售服务有限公司购买1辆斯柯达昊锐轿车，让被害人曾某胜为其交纳了5万元定金和7000元保险费。后吕某慧从其骗取的保证金中转了5万元给曾某胜。
上述事实有经庭审举证、质证并查证属实的下列证据证明：
（1）上诉人吕某慧在公安机关的供述与辩解，证明2012年8月下旬的一天，吕某慧打电话给曾某胜讲要买车，要曾某胜在邵阳市斯柯达4S店交5万元的定金，后来曾某胜交了5万元定金，还交了7千元的保险费，之后吕某慧从那100万元的保证金中转了5万元给曾某胜。
（2）被害人曾某胜的陈述，证明2012年8月28日，吕某慧要买车，要曾某胜先支付5万元定金。曾某胜通过其华融湘江银行卡刷卡5万元给邵阳市斯柯达4S店，替吕某慧交了购车定金，另外还给吕某慧刷卡交了7千元斯柯达车保险费。
（3）吕某慧于2012年9月3日在邵阳市和庆汽车销售公司以王某的名义购买斯柯达汽车的凭证，证明购车款为191888元。
17、2012年12月，上诉人吕某慧谎称自己将要调任省高管局党组成员，因要进行离任审计，向曾某胜借20万元用于平账。曾某胜在邵阳市南站步步高超市旁边的建设银行大厅内将20万元现金交给吕某慧。
上述事实有经庭审举证、质证并查证属实的下列证据证明：
（1）上诉人吕某慧在公安机关的供述与辩解，证明2012年12月吕某慧打电话给曾某胜，说自己即将从洞新高速指挥长调到省高管局任党组成员了，分管政工、人事，要离任审计，要曾某胜借20万元，曾某胜在邵阳市南站步步高下面建设银行大厅将现金20万元交给了吕某慧。
（2）被害人曾某胜的陈述，证明2012年12月，吕某慧说自己要从洞新高速指挥长调到省高管局任党组成员了，分管政工、人事，要离任审计，要曾某胜借20万元用于平账。曾某胜从他人处借得20万元后，在邵阳市南站步步高下面建设银行大厅里将该20万元交给了吕某慧。
18、2013年2月6日，上诉人吕某慧谎称要过年了，需给省高管局领导、洞新公司领导安排红包、购物卡，骗取被害人曾某胜2.1万元购物卡和3万元现金。
上述事实有经庭审举证、质证并查证属实的下列证据证明：
（1）上诉人吕某慧在公安机关的供述与辩解，证明2013年2月6日，吕某慧向曾某胜谎称过年要给洞新公司领导送礼协调关系，从曾某胜处拿了2.1万元的联都国际购物卡和3万元现金。
（2）被害人曾某胜的陈述，证明2013年2月6日，吕某慧向曾某胜提出，即将过年了，需要给省高管局谢某新副局安排红包，以及给洞新公司领导安排购物卡。曾某胜为能承包到高速公路工程，便按吕某慧的要求，在邵阳市友谊联都商城买了2.1万元购物卡。当晚，曾某胜将2.1万元购物卡和3万元现金交给了吕某慧。
19、2013年3月中旬，上诉人吕某慧谎称省高管局的谢某新过生日需要送红包，骗取被害人曾某胜人民币1万元。
上述事实有经庭审举证、质证并查证属实的下列证据证明：
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