沈阳市大东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）辽0104刑初547号
公诉机关沈阳市大东区人民检察院。
被告人ＸＸ，男，1983年6月1日出生，汉族，初中文化，无职业，出生地黑龙江省巴彦县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月10日被刑事拘留，同年11月12日被依法逮捕，现羁押于沈阳市大东区看守所。
辩护人周忠君，系辽宁恒生律师事务所律师。
被告人于某某，女，1995年7月9日出生，汉族，初中文化，无职业，出生地黑龙江省牡丹江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月10日被刑事拘留，同年11月12日被依法逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。
辩护人王珊珊，系辽宁冠越律师事务所律师。
被告人武某某，男，1987年1月27日出生，汉族，初中文化，无职业，出生地黑龙江省林口县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月10日被刑事拘留，同年11月12日被依法逮捕，现羁押于沈阳市大东区看守所。
被告人孙某某，男，1987年4月14日出生，汉族，小学文化，无职业，出生地黑龙江省牡丹江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月10日被刑事拘留，同年11月12日被依法逮捕，现羁押于沈阳市大东区看守所。
被告人赵某，男，1993年1月23日出生，汉族，初中文化，无职业，出生地吉林省九台市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月10日被刑事拘留，同年11月12日被依法逮捕，现羁押于沈阳市大东区看守所。
被告人颜某，男，1982年4月1日出生，汉族，小学文化，无职业，出生地黑龙江省海林市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月10日被刑事拘留，同年11月12日被依法逮捕，现羁押于沈阳市大东区看守所。
被告人马某，男，1979年11月16日出生，汉族，初中文化，无职业，出生地黑龙江省巴彦县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月10日被刑事拘留，同年11月12日被依法逮捕，现羁押于沈阳市大东区看守所。
沈阳市大东区人民检察院以沈大检刑诉（2016）第501号起诉书指控被告人ＸＸ、于某某、武某某、孙某某、赵某、颜某、马某犯诈骗罪，于2016年9月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沈阳市大东区人民检察院指派检察员齐银凤出庭支持公诉，被告人ＸＸ及其辩护人周忠君、被告人于某某及其辩护人王珊珊、被告人武某某、孙某某、赵某、颜某、马某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2014年7月至2015年10月期间，被告人ＸＸ雇佣被告人马某、颜某与魏某某、刘某某、刘某甲（均另案处理）等人为经理，董某、蒋某某（均另案处理）等人为键盘手，王某某、张某某（均另案处理）等人为保安，被告人孙某某、武某某、赵某等人为服务员，被告人于某某与姚某（另案处理）等人为酒托女，由键盘手以“交友”，“一夜情”的名义通过微信聊天方式获取被害人个人信息，交给经理，由经理将被害人个人信息告知酒托女，由酒托女与被害人联系将被害人骗至沈阳市大东区南卡门路X号X门某某某某KTV、沈阳市沈河区西顺城街X号某某KTV消费，用低价葡萄酒兑饮料的方式冒充高价红酒，骗取朱某某、郝某某等被害人共计人民币348,311元。其中，被告人于某某自2015年3月至案发，共计参与诈骗数额57,519元。
案发后，公安机关已返还被害人人民币28,220.5元，现320,090.5元扣押与本院。
被告人ＸＸ、马某、颜某、武某某、孙某某、赵某、于某某于2015年10月9日被公安机关抓获。
上述事实，被告人ＸＸ、马某、颜某、武某某、孙某某、赵某、于某某在开庭审理过程中亦无异议，且有书证常住人口基本信息、电话查询记录、POS签购单、一本通/绿卡通交易明细、交易明细账、银行卡消费短信照片、账单、一本通/绿卡交易明细、盛京银行客户对账单、牡丹灵通卡账户历史明细清单、交通银行万事达卡沃尔玛信用卡账单、中国建设银行业务受理及客户确认单、牡丹灵通卡账户历史明细单、KTV提成单、指认现场照片、通话记录图片、聊天记录图片、个体工商户营业执照、扣押决定书、扣押清单、抓捕经过、锦江麦德龙现购自运有限公司沈阳铁西商场商业货物销售发票、指认POS机照片、指认赃款照片、指认酒水照片、某某某某KTV出租物品清单、商品盘点表、租赁门市房合同、补充协议、收条、商品销售明细清单、房屋租赁协议、情况说明；证人刘某某、刘某甲等人的证言；被害人朱某某、郝某某等人的陈述；辨认笔录、指认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人ＸＸ、马某、颜某、武某某、孙某某、赵某、于某某以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人钱款，其行为均构成诈骗罪。其中ＸＸ、马某、颜某、武某某、孙某某、赵某系数额巨大；于某某系数额较大。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。本案的各被告人在犯罪过程中各负其责，分工合作，互相之间有紧密联系，均构成共同犯罪。在犯罪活动中ＸＸ作为总负责人，负责租赁店面、雇佣经理、键盘手、酒托女、保安、服务员，并收取被害人被骗款项，按比例分配给上述人员，在共同犯罪中起组织、领导作用，是整个犯罪的核心，系主犯，应按照共同犯罪的全部罪行处罚。马某作为经理，负责管理保安，颜某作为经理，负责招聘人员同时管理服务生，二人均由ＸＸ按月为其支付工资，地位作用仅次于ＸＸ，系共同犯罪中的主犯，应按照共同犯罪的全部罪行处罚。孙某某、武某某、赵某均作为服务生，负责配合酒托女让客人点单等工作，三人均由ＸＸ按月支付工资，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。于某某作为酒托女，按照键盘手提供的被害人信息，以虚假交友为名，负责联系被害人，并将被害人骗至约定地点即某某某某KTV酒店及某某KTV酒店内，以消费高价酒品为由骗取被害人钱款，并按所骗取钱款数额获取提成，其系ＸＸ及各经理以外的主犯，应按照其参与诈骗的实际数额处罚。ＸＸ、马某、颜某、武某某、孙某某、赵某、于某某均如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。ＸＸ返还涉案赃款，并能主动缴纳罚金，可酌情从轻处罚。颜某、马某、孙某某、赵某、于某某主动缴纳罚金，可酌情从轻处罚。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人ＸＸ犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十一万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月9日起至2020年4月8日止。)
被告人马某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月9日起至2018年10月8日止。)
被告人颜某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月9日起至2018年10月8日止。)
被告人武某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月9日起至2016年12月8日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳)
被告人孙某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月9日起至2017年1月8日止。)
被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月9日起至2016年12月8日止。)
被告人于某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月9日起至2018年2月8日止。)
二、扣押赃款人民币三十二万零九十元五角，依法返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 贺丽凤
审 判 员 朱丽娜
人民陪审员 薛 娜
二〇一六年十二月八日
书 记 员 岳文祺
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。