山西省太原市迎泽区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）迎刑初字第606号
公诉机关太原市迎泽区人民检察院。
被告人陈明习，绰号：阿习，男，1978年3月19日出生于海南省儋州市，汉族，小学文化，无业，户籍地海南省儋州市，捕前住海南省三亚市。曾因犯故意伤害罪于2013年7月11日被海南省三亚市城郊人民法院判处有期徒刑一年八个月，2014年8月14日释放。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月19日被太原市公安局刑事拘留，2015年1月23日被逮捕。
指定辩护人米洋，山西恒驰律师事务所律师。
被告人周二道，绰号：明二，男，1986年3月21日出生于海南省儋州市，汉族，小学文化，无业，捕前住海南省儋州市洋浦经济开发区。曾因犯盗窃罪于2009年12月1日被深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑十个月，2010年2月8日释放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年3月16日被太原市公安局刑事拘留，同年4月14日被逮捕。
辩护人梁雪香，山西祥昊律师事务所律师。
被告人李豪华，绰号：阿豪，男，1985年3月17日出生于海南省澄迈县，汉族，初中文化，无业，户籍地海南省澄迈县，捕前住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月18日被太原市公安局刑事拘留，2015年1月23日被逮捕。
指定辩护人王洪，山西汇杰律师事务所律师。
被告人王康亮，绰号：黑仔，男，1985年5月7日出生于海南省澄迈县，汉族，初中文化，无业，捕前住海南省澄迈县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月18日被太原市公安局网警支队刑事拘留，2015年1月23日被逮捕。
指定辩护人高晓萍，山西晋泰律师事务所律师。
被告人王天武，曾用名：王小弟，绰号：阿武，男，1989年9月10日出生于海南省澄迈县，汉族，初中文化，无业，户籍地海南省澄迈县，捕前住海南省海口市琼山区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月18日被太原市公安局刑事拘留，2015年1月23日被逮捕。
辩护人韩雪莲、刘丽永，山西承仲律师事务所律师。
被告人周壮生，男，1978年12月20日出生于海南省儋州市，汉族，小学文化，无业，户籍地海南省儋州市洋浦经济开发区，捕前暂住海南省三亚市。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月19日被太原市公安局刑事拘留，2015年1月23日被逮捕。
指定辩护人牛晓梅，山西华晋律师事务所律师。
太原市迎泽区人民检察院以并迎检刑诉字[2015]第513号起诉书指控被告人陈明习、周二道、李豪华、王天武、王康亮、周壮生犯诈骗罪，于2015年9月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。太原市迎泽区人民检察院指派检察员秦亚思出庭支持公诉。被告人陈明习及指定辩护人米洋，被告人周二道及辩护人梁雪香，被告人李豪华及指定辩护人王洪，被告人王康亮及指定辩护人高晓萍，被告人王天武及辩护人韩雪莲、刘丽永，被告人周壮生及指定辩护人牛晓梅到庭参加诉讼。现已审理终结。
太原市迎泽区人民检察院指控：2014年11月至2014年12月期间，在本市迎泽区、合肥市、西安市等地，“老二”（现身份不明）等人采用发短信、打电话告知被害人航班取消退订飞机票、退火车票返还现金、被抽中大奖需要缴纳手续费等为由，骗取被害人崔某1等多人钱款。被害人将钱款打入指定帐户后，“老二”指派被告人陈明习伙同被告人周二道、李豪华、王天武、王康亮、周壮生持银行卡至银行提取被害人的款项后，将好处费扣除后，再将剩余款项打到指定帐户。
1、2014年11月2日，被告人周二道伙同被告人李豪华、王天武等人，采用上述手段骗取被害人崔某1人民币45678元。
2、2014年11月4日，被告人周二道伙同被告人李豪华、王天武等人，采用上述手段骗取被害人蔡某人民币9200元。
3、2014年11月4日，被告人周二道伙同被告人李豪华、王天武等人，采用上述手段骗取被害人李某1人民币7195元。
4、2014年11月18日，被告人周二道伙同被告人李豪华、王天武等人，采用上述手段骗取被害人高某人民币2418元。
5、2014年11月24日，被告人周二道伙同被告人李豪华、王天武等人，采用上述手段骗取被害人肖某人民币14800元。
6、2014年11月29日，被告人陈明习伙同被告人李豪华、王康亮，采用上述手段骗取被害人胡某人民币1033元。
7、2014年12月5日，被告人陈明习伙同被告人李豪华、王康亮，采用上述手段骗取被害人陈某1人民币4088元。
8、2014年12月7日，被告人陈明习伙同被告人李豪华、王康亮，采用上述手段骗取被害人白某人民币1780元。
9、2014年12月7日，被告人陈明习伙同被告人李豪华、王康亮，采用上述手段骗取被害人卢某人民币49888元。
10、2014年12月10日，被告人陈明习伙同被告人李豪华、王康亮，采用上述手段骗取被害人黄某人民币49988元。
11、2014年12月10日，被告人陈明习伙同被告人李豪华、王康亮，采用上述手段骗取被害人洪某人民币14147元。
12、2014年12月16日，被告人陈明习伙同被告人李豪华、王康亮，采用上述手段骗取被害人人民币5516元。
13、2014年12月16日，被告人陈明习伙同被告人李豪华、王康亮，采用上述手段骗取被害人陈某2人民币4800元。
14、2014年12月17日，被告人陈明习伙同被告人周壮生等人，采用上述手段骗取被害人谈某人民币41234元。
破案后，追回赃款人民币59600元。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、勘验检查笔录、被害人陈述、辨认笔录、被告人供述等证据。据此，公诉机关认为，被告人陈明习、李豪华、王康亮诈骗他人钱款，数额巨大，被告人周二道、王天武、周壮生诈骗他人钱款，数额较大，其行为已触犯《中华人民人和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈明习、周二道系累犯，适用《中华人民共和国刑法》六十五条，从重处罚。故依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条，特提起公诉，请依法判处。
被告人陈明习对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人陈明习的辩护人提出如下辩护意见：一、陈明习不构成诈骗罪。本案中，公诉人并无直接证据表明本案中的被告人参与实际诈骗行动，其行为仅是帮助“上线”在诈骗完成以后，转移犯罪所得。根据诈骗罪的构成要件：行为人主观上存在非法占有为目的的意图，且实施了具体的诈骗行为，在本案中，被告人并无非法占有犯罪所得的意图，也并未实施具体的欺诈行为。二、即使被告人被认定为诈骗罪，也属于从犯。本案中的被告人陈明习为整个诈骗犯罪链条的下游人员，其犯罪所得最多仅为诈骗金某的5%，相比于“老二”等上线人员，陈明习应被认定为从犯，从轻处罚。而且，公诉人提供的证据与起诉书中指控陈明习的诈骗金某并无直接因果关系，因此不能将诈骗金某计算到陈明习名下。三、本案中被告人陈明习当庭表示自愿认罪，而且其作为诈骗链条的底层人员，造成的社会危害性相对较小。
被告人周二道对起诉书指控的第五起犯罪事实不认可，对其余的犯罪事实及罪名无异议。其辩称：王康亮把取款的卡给我，我于2014年11月23日将取款的卡还给上线“黑皮”，“黑皮”于2014年11月27日才将卡给我的，所以起诉书指控第五起即2014年11月24日的款不是我取的。
被告人周二道的辩护人提出如下辩护意见：一、关于定罪方面的辩护意见。被告人周二道的行为被起诉书指控为诈骗罪不符合法律规定。本案被告人周二道所做的事情就是听别人指挥拿卡取钱，上线告诉他有钱了，他就去取，这钱怎么来的，他并不是很清楚，他隐隐约约感觉这个钱来历不明，但不确定，因此，至少在诈骗被害人使被害人上当受骗失去钱财这个环节上他是没有参与的，因此，不符合诈骗罪的构成要件。二、关于量刑的意见：（1）被告人能自愿认罪，并且态度很诚恳，就此，请求能对其从轻处罚。（2）关于2014年11月24日的取钱行为，被告人和王天武均一致不认可，那么就目前庭审公诉机关指控的举证情况而言，能证明这一起是周二道所为的证据并不充分，依据我因法律规定，在证据不充分的情况下，应该做出对被告人有利的判定，因此，这笔金某应予以核减。（3）、本案即使认定为诈骗，也宜区分主从犯，不能因为主犯没有抓获，他们就成了主犯。即便是非要认定被告人的行为是诈骗，被告人周二道也只能认定为从犯，本案诈骗主犯没有到案，但不能因此就认定他们为主犯，他们连行骗手段都不知道，定为主犯或者按照主犯来量刑这是极不公平的。
被告人李豪华对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人李豪华的辩护人提出如下辩护意见：（一）辩护人注意到：有关公诉方起诉书指控被告人李豪华犯诈骗罪所依据的取款所对应的数额之前的关联性问题，公诉方对此的庭审中并没有充分的证据能予以证明，而被害人报案材料中的被骗金某是本案的核心依据，辩护人认为对此应特别注意。（二）从主观方面来讲，公诉方指控被告人李豪华是诈骗团伙成员之一即诈骗共犯，这一说法并没有证据支持，从法庭调查的结果上看，我们看不到有证据证明李豪华与具体实施诈骗的人有过认识、接触和意思联络并没有过具体的通谋来共同故意实施诈骗。因此，从主观方面来说就不能认定为共同故意犯罪。（三）从客观方面来讲，被告人李豪华并没有实施诈骗活动。本案中，能够查证属实的事实是，被告人李豪华用同案其它二被告人给的若干张银行卡，根据其它二被告人要求将卡中钱款取出并留下佣金后就交给了其它二被告人。至于是谁通过拨打电话的手段，虚构事实，实施诈骗行为，公诉机关也没有充分的证据能够证实，被告人李豪华也并不知情。同时，公诉机关也没有相应的证据能够证实被告人李豪华向受害者拨打电话，实施过诈骗活动。总之，纵观本案整个庭审过程，起诉书指控被告人李豪华犯诈骗罪的事实不清，证据不充分，认定构成诈骗犯罪的几个基本要素尚未查清，目前不宜认定构成诈骗罪。二、关于犯罪量刑方面：如果被告人李豪华最终还是被法庭认定有罪，辩护人请法庭考虑以下量刑情节：1、辩护人已提出本案定罪证据明显存疑，在量刑时就应当作出有利于被告人的判决。2、庭审已查明，被告人李豪华在共同犯罪中作用较小，其行为不能单独、直接地引起犯罪结果，是次要的辅助行为，情节不严重，其在共同犯罪的地位是从犯。3、被告人李豪华没有犯罪前科，未受过刑事处罚，应当认定为初犯。4、被告人李豪华认罪、悔罪态度好。综上，被告人李豪华没有前科系初犯，只是受到他人的利用。又因当时被告人处于无业状态，生存的压力大，加之禁不住他人教唆、引诱一时糊涂犯刑法，犯罪情节较轻，且在共同犯罪中起较小作用，系从犯，同时又具有认罪态度好，真诚悔罪等酌定从轻情节，应当对其从轻、减轻或免除处罚，以体现宽严相济的刑事政策。
被告人王康亮对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，
被告人王康亮的辩护人提出如下辩护意见：首先，对于被告人王康亮的犯罪事实的认定，辩护人认为：1、在整个一系列的犯罪过程中，被告人王康亮并不知情，他的作用在整个犯罪情节中，是最末端的，也是最轻微的，是受到李豪华的指示，在不明真相的情况下，实施了犯罪。相对于故意犯罪，显然被告人王康亮的主观恶意要小的多。2、公诉机关对被告人王康亮的犯罪数额的认定，相对于亲自实施诈骗一系列的行为最终的诈骗数额是有本质的区别的。被告人王康亮的时间犯罪所得只有1000元左右，几乎所有的犯罪所得全部转给了本案的第一、第二被告人，并没有将认定的犯罪数额挥霍，给被害人造成的精神、物质损失相对较小。其次，辩护人认为被告人王康亮有以下可法定或酌定从轻、减轻或者免除处罚的量刑情节。1、被告人王康亮的犯罪行为在其共同范围中，属轻微及作用较小，应认定为从犯。根据《中华人民共和国刑法》第27条的规定，在共同犯罪中起次要或辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。2、被告人王康亮有正当的收入，一直从事建筑装潢。此次的犯罪行为是在工程中由于资金紧张，急于给农民工解决工作问题，因此在不明真相的情况下实施了犯罪行为。相对于无业等实施犯罪人员，社会危害性较小。3、被告人王康亮愿意用自己最大的力量退还犯罪所得，且是初犯。综合以上几点意见，辩护人认为被告人王康亮犯罪情节轻微，悔罪态度诚恳，一贯表现良好，并且系初犯、偶犯。符合我国刑法适用缓刑的条件。希望合议庭在量刑时予以考虑并采纳，对被告人适用缓刑，从而调动被告人自我改造的积极性，自觉的改过自新，促进整个社会的和谐发展。
被告人王天武对起诉书指控的第五起犯罪事实不认可，对其余的犯罪事实及罪名无异议。其辨称：2014年11月24日我没有取过钱，在公安机关的笔录当中我也没有说过我取过这笔钱，希望公诉人提供证据证明诉书指控的这笔钱是我取的。
被告人王天武的辩护人提出如下辩护意见：一、关于本案的定罪及犯罪事实的认定问题。（一）辩护人对公诉机关指控王天武犯诈骗罪无异议。（二）公诉机关对本案犯罪事实的认定不清、证据不足。首先，公诉机关认定被告人王天武的诈骗五起。但对崔某1被诈骗金某为45678元事实的认定，根据公诉机关提交的证据及庭审调查的事实还有其他被告人当庭供述，均表明被告人王天武是在不明知该笔款项的来源为非法所得的情况下，仅出于帮忙而为朋友李豪华取的款。且在李豪华未告知的情况下，被告人王天武在第一次取款时也不可能明知该笔款项的来源为非法所得。所以没有主观故意，对被告人王天武诈骗45678元的事实就不能成立。其次，对王天武剩余的四项指控，公诉机关提交的所有证据材料均不能证明与被告人王天武的取款行为之间存在因果关系。故公诉机关对本案犯罪事实的认定存在事实不清，证据不足。建议法庭根据本案客观事实，结合相关法律，对本案事实予以重新认定。（三）被告人王天武在本案中应当按照从犯认定，理由如下：1、犯罪介入上的次要作用。在整个犯罪过程中被告人王天武基于与被告人李豪华朋友，一开始不明白原因的情况下为朋友帮忙才卷入犯罪，不是诈骗犯意的提起者和犯罪活动的组织者。2、犯罪行为上的辅助作用。在犯罪活动中，被告人王天武也仅仅只是帮忙，其行为不能单独、直接地引起犯罪结果，是次要的辅助的帮助行为，对诈骗钱款无实际控制权和支配权，只是按照被告人李豪华指示而为，所起的作用相对较小。3、分配赃款金某上的次要作用。分配办法上都是组织规定的，下线层层盘剥，根本不存在自主性，没有任何话语权，给多少算多少。二、关于本案的量刑情节，就本案而言，辩护人认为被告人王天武在整个犯罪活动中，所起的作用较小，且具有明显的酌情从轻、减轻情节。具体事实与理由如下：1、被告人王天武是从犯。2、被告人王天武是初犯、偶犯，且参与时间不长，获利也不多。3、被告人王天武在归案后，能如实交代自己的犯罪事实，认罪态度较好。当庭认罪。4、王天武符合使用缓刑的法律规定。
被告人周壮生对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人周壮生的辩护人提出如下辩护意见：一、本案中被告人有如下量刑情节，请合议庭在合议时予以充分考虑：1、被告人周壮生在该起案件中系从犯，可以从轻或者减轻处罚。被告人周壮生在该案中只是按照他人的指示去银行取款，并未谋划整个诈骗的过程，所起到的作用较小，故在本案中被告人周壮生系从犯，应从轻或者减轻处罚。2、被告人周壮生系小学文化，法律意思比较单薄，未意识到该事情严重的法律后果，便按照被告人陈明习的指示，去指定地点取钱。被告人周壮生的家庭经济非常拮据，系初犯，偶犯。家中尚有老父亲需要赡养，有两个可怜的孩子需要抚养，且其妻子没有工作。故请贵庭念在被告人特殊的家庭情况，对被告人周壮生予以从轻或者减轻处罚。3、被告人周壮生没有犯罪前科，认罪态度好，且检察院对其如实供述也予以肯定，故对其应从轻或者减轻处罚。4、被告人周壮生取钱后，便将所取款项交给了被告人陈明习，其未获得任何的经济利益。
二、以上量刑情节是在法院认定该案构成诈骗罪的前提下所提出的辩护意见。但该案中，本辩护人认为认定所有被告人构成诈骗罪的证据不足，现提出如下观点，供参考:1、本案中没有证据证明所取钱款系诈骗所得，也没有非本案被告人因诈骗罪被追究刑事责任，也没有证据证明所取钱款与诈骗罪的关联性和因果关系。因此，定诈骗罪未免太过牵强。2、无论该钱款系何犯罪所得，该犯罪已经完成。本案被告人所为的行为系另外的行为。从法律的角度讲，与前罪没有关联性。（注：以上观点系本辩护人的个人观点，不代表本案被告人周壮生。）
综上所述，请合议庭对被告人周壮生予以从轻或者减轻处罚。
经审理查明，2014年11月至2014年12月期间，在本市迎泽区、合肥市、西安市等地，“老二”（现身份不明）等人编造被害人预定的航班被取消，退订飞机票支付补偿费或航班改签需交手续费、退火车票返还现金、被抽中大奖需交手续费等虚假事实，采用在互联网设置“全国统一改签机票”、“火车票务中心”、“航空公司客服”等虚假的系统链接、发短信、打电话等欺骗手段，谎称其系客服人员，诱使被害人在银行自动提款机使用银行卡过程中，听从其操作顺序，误将被害人银行卡中的款项转入其指定的银行卡中，从而骗取崔某1等多名被害人钱款。在各被害人将钱款转入“老二”等人指定的各银行卡后，“老二”等人随即用电话告知被告人陈明习、周二道已转入被害人款项的银行卡卡号及金某，再由被告人陈明习、周二道伙同被告人李豪华、王天武、王康亮、周壮生等迅速持银行卡至银行自动提款机提取被害人的被骗款项，并将约定的好处费扣除后，将剩余款项打到指定帐户。
1、2014年11月2日，被告人周二道伙同被告人李豪华、王天武等人，采用上述手段骗取被害人崔某1人民币45678元。
2、2014年11月4日，被告人周二道伙同被告人李豪华、王天武等人，采用上述手段骗取被害人蔡某人民币9200元。
3、2014年11月4日，被告人周二道伙同被告人李豪华、王天武等人，采用上述手段骗取被害人李某1人民币7195元。
4、2014年11月18日，被告人周二道伙同被告人李豪华、王天武等人，采用上述手段骗取被害人高某人民币2418元。
5、2014年11月29日，被告人陈明习伙同被告人李豪华、王康亮，采用上述手段骗取被害人胡某人民币1033元。
6、2014年12月5日，被告人陈明习伙同被告人李豪华、王康亮，采用上述手段骗取被害人陈某1人民币4088元。
7、2014年12月7日，被告人陈明习伙同被告人李豪华、王康亮，采用上述手段骗取被害人白某人民币1780元。
8、2014年12月7日，被告人陈明习伙同被告人李豪华、王康亮，采用上述手段骗取被害人卢某人民币49888元。
9、2014年12月10日，被告人陈明习伙同被告人李豪华、王康亮，采用上述手段骗取被害人黄某人民币49988元。
10、2014年12月10日，被告人陈明习伙同被告人李豪华、王康亮，采用上述手段骗取被害人洪某人民币14147元。
11、2014年12月16日，被告人陈明习伙同被告人李豪华、王康亮，采用上述手段骗取被害人杨某人民币5516元。
12、2014年12月16日，被告人陈明习伙同被告人李豪华、王康亮，采用上述手段骗取被害人陈某2人民币4800元。
13、2014年12月17日，被告人陈明习伙同被告人周壮生等人，采用上述手段骗取被害人谈某人民币41234元。
以上犯罪事实中，被告人陈明习参与9起，金某为172474元，被告人周二道参与4起，金某为64491元，被告人李豪华参与12起，金某为195731元，被告人王康亮参与8起，金某为131240元，被告人王天武参与4起，金某为64491元，被告人周壮生参与1起，金某为41234元。
另查明，在案发后，侦查机关追回赃款现金人民币59600元，冻结各被告人所持银行卡中存款人民币38534.29元，其中包括被告人周壮生本人的中国邮政卡中的人民币5434.51元。
上述事实，有公诉机关当庭提交，并经庭审质证的下列证据予以证实：
（一）、被害人陈述
1、被害人崔某2的陈述：2014年10月30日，我女儿在北京使用互联网“在哪儿”定了2张4号太原去上海的机票。2014年11月2日，我收到一个短信，说我定的机票因航班故障需要改签或退票，并提供电话称东航票务中心，400××××0355.我打过去，一个男子接后告诉我可以改签，并让我在附近建行提款机把延误补偿款退我。下午二点左右，在太原师范学院东侧建行提款机，我打了他提供的电话。他让我按他提供的顺序操作。让我先查余额告他后，然后点转帐程序，说输入东航的卡号，密码是任意5位数。我随手输入了45678.他让我按三次确认，按了两次，显示交易成功。他让我取卡再插卡，再进转帐，我插卡后先查了一下余额，觉得不对劲，就没有再操作，把电话挂了。让银行服务员查，发现卡上45678元已被转走。
2、被害人蔡某的陈述：我于2014年10月底在“去哪儿”网站预订合服至厦门的11月5日的两张机票，总价约为1000元，后于11月4日下午我收到一条短信，短信内容为：因机械故障，你预订的航班被迫取消，你可以选择退票或改签。”并留言说，如果需要改签需要支付20元的改签费，留有客服电话，我记不清楚了。我收到信息后，就打了客服的电话，客服告诉我找到一家自助银行，支付改签费。我于当日在合肥政务区一家自助银行，客服电话告知我，如果要支付成功，支付的金某必须要大于卡内余额，我当时输了9200元，结果被取走了9085元。
3、被害人李某2的陈述：2014年10月13日我在去哪儿网上订购了一张东方航空公司上海飞广州的单程机票，后来在11月4日下午14时许我收到一则自称东方航空票务的客服短信，提醒我购买的机票航班因机械故障，你预订的航班被迫取消需要改签，改签费用20元。之后，我回电给对方，他告诉我改签办理需要20元的手续费，还问我要银行卡号和余额。我就把自己卡里还有7174元的余额情况告诉了对方，他就跟我说要打7175元过去，当时我也没多想，就到建行ＡＴＭ机上转了7195元到对方的帐上。后来我发现卡里的钱也没有了，对方还问我索要费用，也没有退钱给我，我发现被骗了。
4、被害人高某的陈述：我在携手网上买了一张郑州至丽江的往返机票，今天晚上10点左右我在“百度”网站上搜索退订机票电话，然后就搜到一个全国统一改签机票的电话（4008112593），我拨打这个电话，对方问我有没有网银，我告诉对方我没办法操作网银，接着对方就让我到自助取款机上，随后我在中国银行ＡＴＭ机那时按照对方的提示进行操作，对方让我将自己的银行卡插入ＡＴＭ机，然后查询余额，又在ＡＴＭ机上输了两遍对方给我提供的帐号，等我按照对方的指示操作完后我手机就收到了银行的短信，提示我跨省转帐2418元，然后我就发现被骗了。
5、被害人肖某的陈述：2014年11月初，我在网上买了温州到重庆往返的六张特价机票，11月24日，我老婆有事让我退票，我在手机上网上搜索“国际航空旗舰店”，搜到了一个电话，号码是400××××6505，我就用手机打过去询问退票，对方告诉我退票申请已受理，接着问我钱退到哪张卡上，我就把自己的邮政储蓄卡卡号报给了对方，对方让我到银行核对钱是否已经到帐了，我就到邮政储蓄银行的ＡＴＭ上查，发现钱一直没有打过来，于是我又打电话问，他问我银行卡里有多少余额，我说还有14707元，接着他报给我一个卡号62×××02，说钱本来是通过这个卡转到我的银行卡的，但是现在有点问题，让我试着转一下钱到他的银行卡，只要超出余额上限，钱是转不出去的。我想了想没问题，于是就往他的银行卡里试着转了14800元，没想到钱都被转出去了，我就到银行柜台问这个情况，银行把我和对方的卡的清单都拉了出来，我才知道对方在我转钱以前往我的银行卡里转了150元，转钱时卡里有14857元，一共被骗14800元。
6、被害人胡某的陈述：2014年11月29日晚七点左右，我之前买了一张西安到太原的火车票，因为没有其它事情要办退票，不清楚怎么办理退票就到百度上搜索了一个火车票务中心的电话400××××0355，我就拨打了这个电话，告知对方构要办退票，对方告我到一个自动取款机后再与他联系，我找到取款机后就给对方又打过去，我按照对方的提示操作，查询银行卡余额然后告知对方卡上有人民币1047元，对方告了我一个银行卡号让我转人民币1033元，转完钱后我就发现问题，感觉被骗了。
7、被害人陈某1的陈述：2014年12月5日，我在单位里用电脑查询到天津航空公司的一个电话号码，就拨通了这个号码，想要将前几天单位领导定的飞机票改签，电话拨通后，对方说需要先支付13元的改签费，因为我没有网银，就到自动取款机转帐，对方在一直跟跟我进行电话通话，对方对我说要先看到一个错误码后才能进行转帐，出现错误码的前提就是我先给对方转入大于我银行卡余额的几十元钱的钱数，才会出现错误码，再按照提示将错误码输入后，才能进行转帐，我银行卡里当时有4068.50元，我按对方说的输入了大于我银行卡内余额的4080元钱，结果自动取款机的屏幕上显示转帐成功，我就急忙查询了余额，余额只剩下20.50元，我就给对方说转帐成功了，应该是转帐不成功的，怎么会转帐成功，对方说没事的，他们会把多的钱给我打回来，并让我提供另外一张有钱的银行卡，和这次的操作是一样的，就可以把多的钱给我退回来。当时我就意识到可能被骗了，我就没有给对方再提供银行卡了。
8、被害人白某的陈述：2014年12月7日，我通过手机软件8684购买了一ＸＸ遥到榆次的火车票，并手机支付了14.5元，后来我需要退票就在百度搜索上搜索到一个退票电话400××××6505，我打过去以后就咨询退票的事情，对方是一个男性工作人员，他说让我去附近的银行终端上操作，我就去平遥县曙光路的建设银行自动存取款机，当时我操作的时候对方一直和我通的电话，他在电话里面提示我操作，我不知道怎么的就按对方说的操作了，最后他让我输入了1780这个数字，操作之后我就发现是转账操作，也不明白当时为什么是1780这个数字，对方当时问过我卡里面有多少钱，我告对方是1800多块钱，后来我就告了我妈，说我被人骗了。
9、被害人卢某的陈述：12月7日下午5点左右，我想退机场建设费和保险费，我就在百度搜索了一个24小时的飞机订票退票电话400××××1665我与对方联系后，问对方可不可以办理退票，对方问我知不知道自己的网银账号，我说不知道，我说可以把钱打到我的支付宝上，对方说不行，可以在自动取款机上操作，对方问我附近有没有银行，我说有，对方说，到了银行给他打电话，一会我就来到兰山区金一路与临西三路交汇处东北角工商银行找了一台自动ATM机，我给对方打电话，对方先是一名话务员给我说话，我说听不明白，对方又叫来一个姓刘的经理，刘经理让我拿出银行卡，输入密码，问我卡上的余额，我感觉不对，问他为什么要余额，刘经理说，需要转账，我就给他说我卡里有10万块钱。刘经理让我输入我的银行卡号，然后转账，工行内转账，点击确认，我又输入对方给我的卡号：62×××*1，对方给我一个49888的代码，让我输入。我说这不成了交易金某了么，对方说不是，如果错了可以电话录音报警，我就输入了49888的代码，操作完之后，我的卡上显示少了49888元，对方说不可能，对方说让我用代动资金的方法，把钱给我转过来，他让我取2万存入他给我账号62×××62，我就按他的要求操作，最后对方说钱已经都在我的卡里了，我在ATM机上查询余额，发现钱没有转到我的户上，对方说资金到账可能需要时间，让我明天早上去银行查询，今天早上我上银行查询余额，发现没有，打电话对方说刘经理已经下班了，我觉被骗了，我就来你们派出所报案了，我一共被骗69888元。
10、被害人黄某的陈述：2014年12月19日14时24分，我在瑞安市莘塍革新机电有限公司上班，我在电脑淘宝看到一个有卖飞机票的网站，网站记不清了，我在上面订购了一张12月14日21时20分重庆飞温州的票，票价为660，我订好票之后给我那个朋友打电话，我那朋友说不来了，然后我就要去淘宝上退票，然后我拨打4008381178订票电话，我说我要退票，对方说可以的，但是要收10%手续费，让我把银行账号报给他，他会将订票的钱给我汇过来，我就把银行卡账号给对方发过去了，账号为62×××18，对方说在淘宝上不好退，说去银行ATM机上将机票的钱给你汇过去，然后叫我去银行。15时45分，我到了农业银行，然后我用138××××8509打对方4008381178，对方说叫我按照他的指示操作，然后我将银行卡插入ATM机上，输入密码，然后按ATM机上的转账，后提示转账失败，然后我跟对方说转账失败，对方叫我在ATM机上按下更正，对方就说试下他公司的银行账号，然后把银行账号告诉了我，账号为62×××71，密码是49988，然后我按照对方的额操作，当时我迷迷糊糊的，我按了确定，我卡的钱就转到了对方的卡上去了，转了49988元，然后我打对方的电话号码，电话打不通了，我就知道被骗了，然后我就报案了。我被骗49888元加手续费15元，一共是50003元。
11、被害人洪某的陈述：2014年12月10日9点钟左右，我的朋友吴梦涵跟我打来电话，让我不要到浙江了（之前我们约好是今天到浙江的），让我改签机票，挂了电话过了10多分钟，吴梦涵再次跟我打电话告诉我改签机票需要20元的手续费，她自己本人不方便，发了一个电话号码给我（4007052198），让我联系这个号码后，将20元钱的改签费在银行支付给接电话的人。之后我到了深圳大道的农业银行，在银行的柜员机我拨打了4007052198，是11号接线员接听的电话，电话中是一名男子的声音，男子问我在什么银行，我告诉男子在农业银行，男子声称他们那边是连接转账，之后询问了我的银行卡号，还问了我账户上有多钱，我告诉男子我账上有14199元钱。男子随后要我按照他的提示的步骤向他提供的账号内转账，接着我将我的银行卡查到柜员机，输入了我的银行卡密码，男子要我输入他的银行卡号，之后我按了确认键，柜员机上显示我的银行卡被转走了12345元，发现被转账了，我联系了男子，男子让我再次按照他的提示，在银行柜员机上面操作，被转走的12345元会返到我的卡上，接着我又按照男子提示的操作步骤先输入我的银行卡密码，后按确认键，结果柜员机上显示我又被转走了1802元钱，我发觉被骗了，我就到派出所报案了，共计被骗14147元。
12、被害人杨某的陈述：2014年12月16日中午14时许，因为当时还回不了家，我就想把朋友帮我买的飞机票给退了，所以就通过百度搜到一个退飞机票的电话号码，然后我就打电话过去咨询，我就告对方说我想把钱退到我的银行卡内，对方就说可以，然后我就把我的身份证号、姓名、银行卡号以及卡内剩余的钱都告诉了对方，然后我就到布吉新一佳后面的农业银行的柜员机按照对方的提示进行操作，当时在柜员机那里无法操作，然后对方就叫我去自动终端机那里转账给对方，我当时也不知道为什么要给对方转账，之后就迷迷糊糊的就把5516元人民币转给对方了，转完钱后我就意识到自己被骗了，然后我就打110报警，后面我就来派出所，但是当时没有做材料，所以今天来做材料。
13、被害人陈某2的陈述：2014年12月15日1时许，我收到一个短信：“尊敬的手机用户您好：恭喜您的手机号码已被浙江卫视{奔跑吧兄弟}栏目组抽取为场外幸运用户，您将获得本栏目与赞助商送出的创业基金98000元人民币与苹果笔记本电脑一台，咨询详情拨打客服电话400××××6832，随后我就拨打对方的客服电话，对方就叫我得先汇4800元手续费，我就到乔南农业银行分两次汇了4800元给对方，接着我就打电话给对方，对方就说我还得再汇奖金的20％作为税收，我就说没钱了，对方说如果我没有汇钱的话就违约，就得付人家20万元违约金，我也没去理对方，直到后来我才意识到我被人诈骗了。
12、被害人谈某的陈述：2014年12月17日早上我在网络订了一张去北京的机票，时间是晚上22时20分的机票，当时我通过网上银行付钱了，费用是450元，这个是航空公司的正规网站，后来我突然有点事情，就想把票退掉，后来我通过网络找了一个退飞机票的网站（和前面订票的不是同一个网站）具体网址我不记得了，我看到上面有一个联系电话：4003××××6，我就打了这个电话，接电话的是一个男的，他说他叫小张，服务客服编号是106，小张说退票可以的，要到银行操作，就问我附近有没有自动取款机，之后到了下午13时30分许我就到了永中街道二号街的中国邮政储蓄银行，对方让我把我的中国邮政储蓄银行的储蓄卡放进ATM机中，让我听他的指令在ATM机上操作，之后我就按照他所说的操作，后来我发现我卡里的41234元人民币转账转出去了，具体转到哪里我不知道，后来我发现这个情况，我就知道我被骗了，我就马上来报警了。
（二）证人证言
1、证人周某1的证言：周某2是我的姐姐，2014年12月3日下午16时24分，我从周某2农业银行卡62×××75中取款现金49990元，我赌博输了钱，找我姐姐周某2借钱，我姐姐就把这张银行卡给了我让我自己取的钱，取完钱后在当天下午19时左右我就把卡还给我姐姐了。这笔钱还给了一个外号叫“国际帅哥”的人一万多，剩下的赌博输了。2014年12月6日上午12时21分、22分、23分、24分我分别从周某2的银行卡里取走现金5000元，共计20000万元。2014年12月6日至12月19日之间，每一笔取款或转帐支出都是我做的，12月9日的转帐给银行卡62×××76（户名苏汝英）50000元，取走现金49990元，是我拿去赌博用的，因为银行非本人取款一次不能超过5万元，所以我找我姐姐周某2的朋友苏汝英，把钱转给她，让她取出来再给我。12月10日转给银行卡62×××70（户名余静）10000元，是余静找我姐姐周某2借钱，因为卡在我手里，我取钱给余静的。12月10日下午16时6分，取现金49000元，也是我取的用来赌博，当时我签的名字是“周某2”。12月15日转支给银行卡62×××17（户名周朝位）50000元，是周朝位找我借钱装修房子，我借给他的。我向我姐姐借的钱可能是我姐姐在三亚步行街开服装店赚的钱，但她赚了多少我也不知道。
2、证人周某2的证言：周某1是我弟弟，我一共借给他十几万元。他用来干什么我也不知道，我给他卡他自己取的。2014年12月7日21时29分、31分，是一个男的给我存了18000元，他追求我，但我没有答应。卡里的其他钱都是追求我的人给我的，也有我女儿父亲给的赡养费（有五六万）。2014年12月18日，我从卡里取走190000元，给了我妈50000元，剩下的自己用了一部分，给三个弟弟一部分，还有养小孩的费用。
（三）被告人的供述
1、被告人陈明习的供述：我是从2014年11月28日开始洗钱的，“明二”（周二道）有胃病在儋州市人民医院住院的时候，打电话叫我过去，他说他病了不能做了，让我接替他，我答应他后，他就给“老二”打电话，告诉“老二”我接替“明二”干，把我的电话告诉了“老二”，让“老二”以后取款的事打我电话。“老二”说每笔给百分之十。然后“明二”又打电话通知了“阿豪”（李豪华），告诉“阿豪”以后取款由我来通知。11月28日我接替“明二”后，29日或30日（记不清），我去海口找李豪华谈取款的事。见面后第二天我和李豪华，王天武（阿五）花钱找了辆私家车去了金江玩儿，呆了一天我们又去了琼海，在琼海的时候，王天武说他不干了，李豪华就打电话叫来了“黑仔”（王康亮）李豪华就把一个单肩包交给了“黑仔”（王康亮）这个包是专门用来取款用的，只放钱和银行卡，当时包里有18张或22张银行卡（我记不清了），没有钱，包里的银行卡都是“明二”和“阿豪”干的时候用的，“明二”在医院告诉我的，他说有十几张卡在“阿豪”那边，我就和他用这些卡吧，到了三亚后我给了“阿豪”银行卡5张，户名较陈祖顺。这卡是我和“阿豪”在三亚正南路海边的一个陌生人手里买的，我俩每人出了700元，共花了1400元买了5张卡，300元一张卡那人少收了我们100元。因为老二说不够用，再给他一套卡号所以我们就买了卡并把卡号打电话告诉了老二。我给老二打钱有时候会打到一个名叫周某2的卡上，我记得听周二道说过周某2是老二的姐姐。直到2014年12月16日，周壮生（我叫他“胡子二”），从儋州市三都镇老家来了三亚后，我给了周壮生十二张银行卡，让他负责取款，给他每笔百分之五的利润。老二说给我的钱他都是骗来的，他没有说是如何骗的。我们的具体分工是：老二负责骗钱，骗了钱后，给我打电话告诉我哪张卡上有钱，然后我就告诉周壮生和阿豪，把那张卡里的钱全部取出来，他们通过ATM机把钱取出来后交给我，我告诉老二钱已取出，老二会在电话里告诉我他的银行卡号和所属银行，我留出百分之十，把剩下的钱通过ATM机汇给老二，因为老二不让用卡转帐，只能用现金给他汇。老二用的银行卡有工行和农行的，户名叫周某2。我给“老二”汇钱在三亚市水产码头的一家农业银行（大约汇了两次）、三亚人民医院对面的一家工商银行（大约汇了一次）、羊栏镇的一家农业银行（大约汇了三次）。具体时间记不清了，都是在晚上八九点汇的。老二让我帮他洗钱，他说是因为他没有时间。我大概挣了一万八千元，都花了。我一次也没有取过钱。老二一共给了我16张银行卡，这些卡是老二在儋州买的，老二给了我，我给了阿豪4张，12张给了周壮生。具体汇了多少也记不清了。取钱明细如下：2014年12月16日，“老二”通知我，我通知李豪华从银行卡62×××71取款四千元左右。2014年12月10日，“老二”通知我让我从银行卡62×××71取款14147元左右。2014年12月17日“老二”通知我，我通知周壮生从银行卡62×××79取款41234元，周壮生给我钱以后我去银行的ATM机上现金存入“老二”所提供的银行卡上。周壮生身上的银行卡从11月底一直到12月18日我被抓前都是我保管。2014年11月29日，我指使李豪华从银行卡62×××08取款1033元左右。2014年12月5日，我指使李豪华从银行卡62×××70取款4088元左右，我和李豪华分百分之十，剩下的汇给“老二”。2014年12月7日，我只是李豪华从银行卡62×××08取款1780元左右，我和李豪华分百分之十，剩下的汇给“老二”。2014年12月16日，我指使李豪华从银行卡62×××57取款5516元，“老二”指使我取的，钱我打给“老二”了。
2、被告人周二道的供述：2014年6月份，我的一个朋友“黑皮”介绍我认识了“小胡”，“小胡”给了我四张银行卡，每次有钱打到这些卡里他就打电话通知我，我再帮他把钱取出来，我留十分之一，然后把剩下的钱打到“小胡”提供的银行账户上，有时候也见面给。刚开始一直是我一个人做，到了2014年10月份，我的一个朋友“阿豪”问我有没有事做，给介绍点，我就让他跟我一起干，然后我就把分得的钱再给他分一半。到了2014年11月底，我因为胃穿孔在儋州市人民医院住院，当时我打电话给一个朋友“阿四”（陈明习），让他来医院找我，我就把替“小胡”取钱的事情移交给“阿四”，我把“小胡”的联系方式留给“阿四”，我也跟“小胡”说以后找“阿四”，我不做了，我又介绍“阿豪”和“阿四”认识，留了联系方式，以后他们怎么做我就不知道了。我替“小胡”取了有八万左右，和“阿豪”一起干的时候取了七万左右。我只联系“阿豪”，没有联系过别人。我跟“阿豪”说过是诈骗的钱。因为儋州那里很多人诈骗然后雇人取钱。（取钱时）有时候在儋州，有时候在三亚，在海口也取过，不稳定。“黑皮”是我在海南儋州市吸毒时候认识的，是毒友，男的，一直叫他黑皮，其它情况不了解。“小胡”大名不知道，男的，海南儋州市人联系方式经常换，不记得了。“阿豪”和“阿四”是2008年在深圳打工的时候认识的，大名都不知道，海南儋州人，联系方式不记得了。我和“阿豪”一起取钱的时候没有联系过别人，“阿豪”也不知道“小胡”，我没介绍他俩认识。“小胡”给我的银行卡刚开始我拿着，后来“阿豪”和我一起干之后，我就给了“阿豪”，我也没拿回去过。我替“小胡”取了有八万左右，和“阿豪”一起干的时候取了七万左右。我最后分得了五千左右，给“阿豪”分了三四千。我跟“阿豪”说过这些都是诈骗的钱。豪华每次帮我取完钱之后，电话通知我取到了，我再通知“黑皮”，“黑皮”会给我一个银行账号，李豪华把我俩的提成留下后，我再告诉李豪华把钱打到这个账号上。李豪华有时候把剩下的钱见面给我，有时候把钱打到我的银行卡里。2014年11月2日我让李豪华取过一笔45678元，然后让李豪华打到“黑皮”的指定银行卡上。我从2014年6月底到11月底，大概干了5个月的时间。我们取钱时用的银行卡不是我提供的，不知道是从哪里来的。
3、被告人李豪华的供述：2005年的时候，我在深圳打工的时候认识了“明二”，2014年10月份左右“明二”用QQ联系我，问我有没有工作，我说没有，过了几天，“明二”给我介绍工作，说帮人拿点钱，问我做不做，我就答应了，“明二”帮别人拿钱，我没有问，但知道应该是诈骗的钱，我负责去取钱。我是2014年10月底开始和周二道取钱的，取钱的时候，周二道给了我10张银行卡。到2014年11月底周二道住院，周二道就把我的电话给了陈明习，由陈明习联系我开始做这个工作，我就不和周二道取钱了，就开始和陈明习取钱了。我是2014年10月底左右开始帮陈明习取钱的，“阿十”（陈明习）总共给我二十多张银','2019-01-05
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