安徽省砀山县人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)皖1321刑初105号
公诉机关安徽省砀山县人民检察院。
被告人王辉，男，1976年6月26日出生于安徽省砀山县，汉族，初中文化，无业，住安徽省砀山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月21日被砀山县公安局刑事拘留，同年7月25日被砀山县人民检察院批准逮捕，次日被砀山县公安局执行逮捕。现羁押于砀山县看守所。
辩护人黄若汉，安徽梨都律师事务所律师。
安徽省砀山县人民检察院以砀检刑诉[2018]84号起诉书指控被告人王辉犯诈骗罪，于2018年3月7日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，砀山县人民检察院指派检察员信芳芳出庭支持公诉，被告人王辉及其辩护人黄若汉、被害人黄某1、李某1、李某2、周某1等到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
安徽省砀山县人民检察院指控：1、2011年至2017年期间，被告人王辉以有能力办成不用亲自考试，只需提交照片、身份证复印件及缴纳一定数量的费用，即可取得驾驶证，骗取被害人黄某1175000元、王某172500元，李某113300元、于某9000元、王某214000元。该款被王辉用于个人开支。
2、2016年3月，被告人王辉与被害人张某、卞某、丁某商量合伙开办驾校，在取得被害人信任后，王辉以需要办理驾校分训基地许可证为由，让被害人每人缴纳4000元办证费。王辉取得财物后并没有用于办理许可证而是将三被害人出资的12000元以个人名义入股与他人另外开办的驾校中。
3、2016年3月，被告人王辉以入股驾校分红为由，骗取张某的信任，张某交给王辉63000元用于购买汽车入股驾校，王辉收到张某的钱后未购买汽车而是用于其他投资。王辉又骗取被害人李某2出资60000元让其在砀山县宇通汽贸公司购买了一辆大众桑塔纳轿车入股驾校，后在李某2不知情的情况下将该车过户给张某。在李某2多次向王辉索要汽车时，王辉又以入股驾校分红为由，骗取王某7的信任，由王某7出资购买大众桑塔纳轿车一辆，王辉在王某7不知情的情况下将车辆过户到李某2指定的周某1名下，后该车被王某7开回家并实际占有，至案发时王辉仍未归还李某260000元购车款。2017年6月21日被告人王辉被砀山县公安局书面传唤到案，后如实供述了上述犯罪事实。
为证明上述事实，公诉人当庭宣读、出示了相关的证据，公诉机关认为，被告人王辉以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，其行为构成诈骗罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人王辉当庭对起诉书指控的犯罪事实予以供认，辩解称其未收到张某的4000元。辩护人提出，起诉书指控第三起属民事纠纷，不宜认定为诈骗罪。被告人王辉主动投案，后如实供述其犯罪事实，系自首，请求对被告人王辉从轻处罚。
经审理查明：一、2011年至2017年期间，被告人王辉以有能力办成不用亲自考试，只需提交照片、身份证复印件及缴纳一定的费用，即可取得驾驶证为由，骗取被害人黄某1175000元、王某172500元，李某113300元、于某9000元、王某214000元。该款被王辉用于个人开支。
二、2016年3月，被告人王辉与被害人张某、卞某、丁某商议合伙开办驾校，王辉以能办理驾校分训基地许可证为由，取得被害人信任后让三被害人每人缴纳4000元办证费。王辉取得财物后并没有用于办理许可证而是将三被害人出资的12000元以个人名义入股与徐团结等人开办的宇通驾校中。
另查明：2017年6月21日被告人王辉被砀山县公安局电话通知到案，后如实供述了上述犯罪事实。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
（一）书证
1、户籍信息证明：被告人王辉的出生日期等个人基本信息，已达到刑事责任年龄。
2、违法犯罪前科情况证明：被告人王辉此前无违法犯罪前科。
3、到案经过证明：2017年6月21日，砀山县公安局民警将被告人王辉传唤到砀山县公安局执法办案中心讯问，王辉接受讯问后被砀山县公安局依法刑事拘留。
4、情况说明证明：2017年6月21日下午14时许，砀山县公安局民警通过电话将被告人王辉传唤至砀山县公安局。
5、欠条及收据证明：王辉于2013年8月6号给王某4打的欠条证实王辉还欠王某467000元。王辉于2013年4月20日所打的欠条写明欠现金14400元。2013年10月17日王辉欠黄某143700元，王辉将于2013年12月底还清20800元、79300元。王辉于2012年6月2日，收到现金40000元。王辉于2012年2月12日收到现金39000元。2012年1月13日王辉收到张桂林4000元整。王辉于2011年10月29日收到办理驾驶证现金4800元。王辉于2011年12月14日收到焦可忍4500元，2012年1月11日收到奎露露4000元，收到刘连盟4000元，2012年1月13日收到李某34000元、曹庆祝4000元。2012年2月20日收到现金72000元。
6、欠条证明：2014年1月26日，王辉给黄某1打的欠条。王辉欠黄某1办驾驶证费用34万元，以上所有欠条作废。
7、还款协议书载明：王辉和黄某1于2014年1月26日达成的还款协议。王辉欠黄某134万元整，在两个月内，王辉自愿将自己所有的位于砀城梨花路北侧的梨都华庭商住小区24号楼504室卖掉，偿还黄某110万元剩余款项24万元，甲方分期付款，付款期限16个月，每两个月还一次还款3万元。还款期限至2015年7月26日。
8、协议书、收条、收据证明：2012年李某1将收到李某4、唐怀镇、唐某1、龚某强、翟某等人办理驾驶证费用交给黄某1，共计24700元。2012年4月1日，李某1给黄某1办理驾驶证费用56400元。2013年8月3日，王辉给李某1打75000元欠条。2013年4月10日，王辉和李某1达成还款协议，王辉欠李某1100000元整。2013年4月12日，王辉还李某120000元欠款。2013年8月3日，王辉还欠李某1欠款75000元，2014年1月28日王辉还欠李某157000元。
9、欠条证明：王辉于2014年11月17日欠王某174500元。2015年元月汇2000元。
10、谅解书证明：王辉已偿还被害人王某1的部分损失，王某1对王辉的行为表示谅解。
11、黄某1书写王辉还款记录证明：至2016年3月23日止，王辉已还款165000元。
12、张从、王某3微信转帐记录及王某2微信支付截图：王某2通过微信转帐给张从14000元，张从通过微信转帐给王辉1000元，通过微信转帐给王某313010元。
13、王海港驾驶证业务流程记录单、资料清单及机动车驾驶证申请表、机动车驾驶人身体条件证明、考试成绩表证明：王海港向砀山县交警大队车管所提交相关材料获取驾驶证。
14、唐某2补证换证资料、唐某2机动车驾驶证申请表、驾驶证业务资料清单、遗失声明及证明载明：王海港与唐某2的照片一致，唐某2曾用名王海港，两人系同一人。2011年12月5日，唐某2因证丢失，申请补办换证，由王海港驾驶证换成唐某2驾驶证。
15、唐某3补证换证资料、机动车驾驶证申请表、机动车驾驶人身体条件证明及证明载明：唐某3与唐某2同属一人，删除唐某2的户口。唐某3申请换证，由唐某2驾驶证换成唐某3驾驶证。
16、死亡证明载明：唐某2，于2013年6月16日因道路交通事故死亡。唐某3，于2014年5月1日因死亡注销。
17、王某6兵机动车驾驶证业务流程记录单、资料清单及机动车驾驶证申请表、机动车驾驶人身体条件证明、培训驾驶记录、考试成绩表：王某6兵向砀山县交警大队车管所提交相关材料后获取驾驶证。
18、陈岩机动车驾驶证申请表、户籍证明、声明、砀山县公安局城关分局证明：陈某1曾用名王某6兵，两人系同一人，陈某1于2008年11月18日申请换证。
19、陈某1情况说明证明：陈某1，从2007年9月至12月在砀山县明星驾校学习，2008年1月取得驾驶证，驾驶证获取途径正式、合法。
20、王辉机动车驾驶证业务流程记录单、机动车驾驶证业务资料清单、机动车驾驶证申请表、机动车驾驶人身体条件证明、机动车驾驶培训记录、考试成绩表证明：王辉向砀山县交警大队车管所提交相关材料后取得驾驶证
21、补证换证资料、机动车驾驶证申请表、砀山县公安局城关派出所证明一份证明：臧某2通过同一人证明、申请补办驾驶证的方式取得原名王辉的驾驶证。
22、证明一份载明：王辉（重名）2009年10月26日因道路交通事故死亡。
23、砀山县交警大队车管所出具的情况说明证明：张琪，在车管所上班。2017年6月20日，车牌号为皖Ｌ×××××，在我所过户为皖Ｌ×××××，车主由王某7过户给周某1。该车过户手续合法，车辆外检时由车主王某7本人签字。
24、砀山县迅驰汽车销售有限公司出具的证明载明：上海大众1.6L白色桑塔纳车架号LSVNR4BR4GN261656，购买人王某7于2017年1月25日以7.44万元价格从我公司全款购买，并于当日下午16时许将车开走。
25、砀山县宇通汽车贸易有限公司出具的证明载明：上海大众桑塔纳车架号LSVAP4BR2GN043218，购买人于2016年3月23日在我公司银行刷卡6万元及现金6000元，共计6.6万元，当时用户刷卡签字姓名李某2，全款购买，该车于当日提走。因当时用户未提供身份证，留存信息为砀山县李某7驾校。后期用户提供开票信息：开票日期，2016年3月25日，姓名汪某。
26、机动车购车发票二张载明：上海大众桑塔纳车架号LSVAP4BR2GN043218的购买人为汪某，开票日期是2016年3月25日，购买的价款是63400元。上海大众车架号LSVNR4BR4GN261656的购买人为王某7，日期是2017年2月21日，购买价格73900元。
27、收条证明：王辉于2016年6月6日收到徐团结3万元。
28、离职证明证明：李展于2014年2月26日从伟创力（上海）金属件有限公司离职。其任职日期为从2006年10月25日至2014年2月26日。
29、机动车档案资料目录、机动车注册申请表、购车发票、车辆购置完税证明等证明：车架号LSVAP4BR2GN043218上海大众桑塔纳的机动车所有人为汪某，2016年3月25日购买，价款63400元。
30、机动车档案资料目录、机动车注册申请表、购车发票、车辆购置完税证明、周某1机动车注册申请表、二手车销售统一发票等证明：上海大众车架号LSVNR4BR4GN261656的机动车所有人为王某7，于2017年2月21日以739000元价格购买。2017年6月20日，该车由王某7过户给周某1。
31、李某2建行卡明细证明：2016年3月20日，周某1通过支付宝转账5万元给李某2，2016年3月22日，李某2消费6万元用于购买车辆。
（二）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
1、黄某1辨认笔录证明：2017年4月25日，在见证人的见证下，黄某1辨认出6号的王辉就是其找他办理驾驶证的人。
2、李某1辨认笔录证明：2017年4月24日，在见证人的见证下，李某1辨认出3号王辉就是其找他办理驾驶证的人。
（三）鉴定意见
1、宿州市公安司法鉴定中心出具的（宿）公（司）鉴（文某2）
字(2017)29号《物证鉴定书》载明：经鉴定，2013年8月7日唐寨派出所证明材料载明唐某3和唐某2系同一人，删除唐要成户口的证明所使用的印章即砀山县公安局唐寨派出所户口专用的印文与砀山县公安局唐寨派出所户籍室提供的砀山县公安局唐寨派出所户口专用的印某不是同一枚印章盖印。2014年9月17日小屯派出所证明载明王辉此户已注销的证明所使用的印章即砀山县公安局小屯派出所户口专用的印文与砀山县公安局小屯派出所户籍室提供的砀山县公安局小屯派出所户口专用的印某不是同一枚印章盖印。写明唐某3与唐某2同属一人的笔迹与周某3笔迹实验样本中周某3书写笔迹是同一人书写。
2、砀山县价格认证中心砀价认定2017（69）号《关于被诈骗两辆大众桑塔纳轿车的价格认定结论书》证明：经砀山县价格认证中心认证，白色风尚1.4手动版2015款大众桑塔纳轿车，基准日期是2016.3.25，市场价格63400元。白色风尚1.6手动版2016款大众桑塔纳轿车，基准日期是2017.6.16，市场价格71059元，总价为134459元。
(四)被害人陈述
1、被害人黄某1陈述：其小名叫黄某2，以前给人家开收据，开单子都用黄某2。2012年其给砀山县唐寨镇的李某1开收据的时候签过黄某2的名字。其和王辉是通过王某1认识的，王辉是王某1妹夫。2011年10月份，王某1说王辉有能力给人办理驾驶证，不用去考试，多交点钱就能拿证。当时其在朱楼开驾校，王某1让其帮收点这种不想考试拿驾驶证的人。2012年2月底，第一个找其办驾驶证的李金光催其要驾驶证。其就找王辉，王辉说快了。又过了两个多月，驾驶证还没下来，其喊着王某1又去找王辉，王辉就开车拉着其和王某1去永城车管所，王辉打电话喊了个四十多岁的男子到停车的地方，王辉下车和他说了几句话，跟其说证快下来了。直到2014年1月26日，一个驾驶证都没有办下来，其找王辉要钱，他共欠其34万元，出示的收据是其收的办理驾驶证的钱，后王辉给其开的收据。王辉和其签的还款协议书是2014年1月26日签的，王辉共欠其340000元。王辉2014年3月26日之前还其10万元，剩的24万元每两个月还一次，每次还3万元，十六个月还完，这个还款协议还附带一个内容为王辉欠其34万元人民币的欠条。收办驾驶证人的钱，其都给他们开收据，后来这些人找其要钱，其用自己的钱还给他们，他们把收据给其，其把收据撕了。其给王辉交多少钱，王辉也给其收据。李某1之前通过其给王辉办理驾驶证的钱，2012年6月份，其把王辉的电话给李某1，让他直接找王辉联系。李某1和王辉认识以后，李某1就直接找王辉办理驾驶证，就没再找其办过。后来驾驶证一直没办下来，李某1问其要钱，其就让他去找王辉要，王辉也同意，其和李某1就互相不欠钱了。王辉共还其165000元，还有175000元没有还。
2、王某1陈述：2011年，其介绍黄某1给王辉认识，办理不要考试就能拿驾驶证，其又以每人4000元价格通过王辉给其同学办理不要考试的驾驶证，但都没有办成。共给王辉74500元报名费，都是其亲戚和同学办理的，但是王辉都没有办成驾驶证，其将钱退给亲戚和同学。王辉只退给其2000块钱，其余都没有退。
3、李某1陈述：2012年3月19日，其找到黄某1把李某4、唐怀镇各5000元共1万元交给黄某1，之后共有30多人通过其给王辉钱，让王辉办理不用学习拿驾照的。最初是把钱交给黄某1的，2012年6月份，驾驶证一直没有办下来，黄某1带着其找到王辉，王辉让其直接和他联系，从那以后其就直接和王辉联系，把钱直接交给王辉，王辉给其打条子，后来和王辉打还款协议的时候，把条子撕掉了。2012年3月份刚开始的时候，每个人的费用都是5000元，后来直接给王辉联系后，都是5000元到6000元不等，因为王辉说不好办了，想办的快的就加钱。2012年3月19日两张收据一张是李某4的一张是唐怀镇的，都是5000元。2012年3月24日的两张唐某1、龚某强收据，都是5000元；2012年4月1日收据是其给黄某1的12个人的钱，每个人是4700元，黄某1一起开条子，共56400元；2012年4月10日收据是翟登格的4700元交给黄某1的。2013年4月10日和王辉打了还款协议，内容是王辉共欠其10万元。2013年4月、8月3日、2014年1月28日王辉还款，至今还欠其13300元。
4、于某陈述：两年前秋，王辉说能办成不用学习不用考试的驾驶证，后其和臧某1、王辉在老胡同饭店吃过饭后给王辉9000元钱，第二天将身份证复印件及三张一寸照片交给王辉，后没有办成驾驶证，也没有还钱。
5、王某2陈述：其识字不多，想考驾驶证。2017年2月15日，其通过亲戚张从找到王辉，让其交8000元过科目一和科目四。科目二、科目三得自己考。当天下午其通过微信转账给张从8000元，张从转给王辉。第二天，王辉带其去河南夏某体检，在那的文盲培训科目一的学校，学了一个星期，只能考六七十分，没法参加车管所考试。其又找王辉。王辉让其再交6000元，其通过张从转账给王辉6000元钱，后王辉没有带其去考试。
6、卞某的陈述：2016年5月份，王辉提议和其、张某、丁某四人合伙办驾校。王辉说他认识宇通驾校的总校长郑某，许给他一个三级分训基地证，他能办下来，其和张某、丁某每人给王辉4000元给王辉让他负责办理分训基地的证。但证一直没有办下来。当时四人口头达成的协议，四人每人买一辆车入股办驾校，其原来驾校有一辆车，丁某后来退出，张某买了一辆白色桑塔纳车，王辉没有买车。当时每人都给王辉4000元，后来没有足够的车，证没有办下来，办驾校失败。2016年五六月份，张某和汪某合伙买了一辆白色桑塔纳车，这个车现在在其宇通驾校供学员练车，是其花8万元从汪某那买来的。此陈述与丁某的陈述内容基本一致。
7、张某的陈述：2016年5月份，其和王辉、丁某、卞某准备合伙干驾校，王辉说他能办三级分训基地证需要16000元，一人出4000元，后其在砀山城里给的王辉8000元钱，是其和卞某两个人的钱，事后卞某给其4000元钱。2015年12月份，其给王辉10000元定金买车，2016年4月份底，王辉和其一起去砀城消防大队西边的宇通汽贸提车，车主入汪某的名字，其给店员58000元现金，店员给其购车发票。
（五）证人证言
1、周某3证明：其通过王辉认识的李某5，跟李某5之间没有业务往来。唐某3和唐某2同属于同一人的证言，上面盖有砀山县公安局唐寨派出所户籍专用章及手书唐某3、唐某2属于同一个人的内容是其亲自书写的，以唐寨派出所的名义出具的两个人属于同一个人证言也是其用电脑打印的，砀山县公安局唐寨派出所户籍专用章的印某是其找的徐州造假证明的人给办理的。其告诉王辉，如果给唐某3办理驾驶证，需要找一个愿意把驾驶证过给他的人，然后开一个唐某3和这个人属于同一人的证明，这样驾驶证就能办下来。过了十天左右，王辉将唐某3与唐某2两个人的身份证给其。后其把这两个人的身份证复印在同一张纸上面并在下面以唐寨派出所的名义书写两个人属于同一个人的证明，然后又以唐寨派出所的名义开了一份删除唐某2户口的证明。后找徐州办假证的盖的唐寨派出所户籍章，后拿证明材料到砀山县车管所办理驾照变更手续。这样唐某3的驾驶证就办成了。其还给臧某2办过驾驶证。王辉把王辉（重名）、臧某2的身份证复印件拿来后说“这个王辉已经死了，用他的驾驶证给臧某2办理”其开了两份证明，一份证明是证明王辉的户口已经注销，另一份证明是证明王辉和臧某2是同一个人。印某是其打电话找的徐州办假证的办理的。其交给王辉，王辉拿着证明去车管所办理的。想不起来具体是给哪些人办的。
2、周某4证明：王辉系其前夫，现在已经离婚。周某3是其亲哥哥。周某3没有让王辉帮其招收办理驾驶证的学员，他只给人家审车，消驾驶证分，不给人办理驾驶证。周某3没有给王辉说过他能办理不学习、不考试就能拿到手的驾驶证。因为王辉欠钱，最后把结婚的婚房都抵押给黄某1。当时王辉欠黄某134万元，用房子抵押了10万元，还欠黄某124万元，当时在砀山县司法局一楼签了协议。其知道的钱的去处有王辉在火车站前的罗马假日洗浴中心投资了3万块钱、还在民族中学西边开了个摩托车店投资了2万5千元。
3、臧某1证明：2015年夏，王辉帮于某办理不要学习、不要考试的B1驾驶证，收了于某9000元钱，后驾驶证没有办下来，其给王辉打电话，催着向王辉要钱。
4、吴某证明：其没有通过王辉办理过不用考试的驾驶证，听别人说的王辉能给人办不学习、不考试的驾驶证，不相信王辉能办成，其找王辉办理驾驶证相关业务只是处理过违章，没有通过王辉给一个姓杨的学员办理不要学习、不要考试的驾驶证，别的业务也没找王辉办理过。
5、李某5证明：之前王辉在其文庄的汽修厂玩，唐寨的唐某3来其店里修车。唐某3是瘸子，一直开着车，但是没有驾驶证。唐某3就问王辉是否能给他办个B1驾驶证，王辉说不要去学习，也不要去考试，1万3拿到驾驶证。后唐某3给王辉1万3，还有身份证和照片。过了有三个多月唐某3的驾驶证办下来了。王辉说他能办理不要学习、不要考试就拿到手的驾驶证，B1和C1都能办，价格比正常的贵点，让其帮忙收点学员。后李某1问其王辉到底能不能给人办成驾驶证，其告诉李某唐某3的驾驶证就是王辉办下来的。
6、李某6证明：2011年其在周某3的汇达运输公司打工，当时王辉和周某3是合伙人，2014年王辉和周某3分开了，王辉自己开了个诚信中介公司，其就跟着王辉干了。经常有人找王辉退办驾驶证的钱。其听说王辉和周某3给人办过不需要学员学习考试的驾驶证，其不知道具体是怎么办的，有没有办成，其没有参与他们办理驾驶证业务，不清楚周某3有没有参与收费。
7、刘某证明：其在夏某开办多瑙驾考理论培训学校，专门收一些文化程度低的学员，培训科目一、科目四。2017年二三月份，王辉带一个人来培训，这个人学了两天依然考不过。收费标准一个学生一般收1000元，像王辉带来这样的收700元。都是培训通过后才收费，因为没通过考试，王辉带来的学生没有收费。
8、李展证明：2012年其没有通过吴某找王辉办理过驾驶证，那时候还不认识吴某。
9、邵某证明：其系李某7镇金安驾校的负责人，吴某是其驾校的教练，其没有通过吴某找别人办驾驶证，不知道王辉能帮人办理不要学习、不去考试的驾驶证。
10、陈某2证明：三四年前其找黄某1为其侄子殷招串办驾驶证，给黄某14200元，黄某1说是找王辉办的。过了四个月，没有办下来，其找黄某1，还是没有办下来，黄某1就退给其4200元。
11、唐某4证明：2013年三四月份，听说李某1能帮办驾驶证，不要去考试得交5000元，其找李某1给他5000元、身份证和证件照。三个月后驾驶证没有办下来，李某1将5000元归还。
12、唐某1证明：两三年前，其交给李某15000元、身份证和照片，让他办理驾驶证，三四个月后没有办下来，李某1说办不成了，将5000元退还。
13、唐某5证明：三四年前，听说李某1能办成驾驶证不要考试，其交5000块钱、身份证复印件还有照片给李某1办不要考试的驾驶证，最后没有办成，李某1退还其5000元。
14、徐某证明：几年前找李某1办理驾驶证，给李某15000元，一直到2014年底也没有办成，后李某1帮其在濉溪县报名考试，通过考试拿到证。
15、王某8证明：三年前，其儿子王某9收了四个人办驾驶证的钱让其交给黄某1，还有其他人想花钱办驾驶证的人把钱给其，其又交给黄某1，总共有20人左右，总金额大概有11万元，过了一年，驾照没有办下来，后黄某1先后两次将钱全部退给其，其全部还给考驾照的人。
16、王某10证明：大约六年前，其跟李某1说其父王某8通过其婶子黄某1给其弟王红杰办不要考试的驾驶证，要交4500元、身份证复印件和照片，李某1说他这边也有几个人想办，后来听李某1说他和黄某1联系了，听说黄某1是通过王辉办驾驶证，王红杰的驾驶证是自己考的。黄某1、李某1没有给人办成驾驶证。
17、赵某证明：2014年王辉为还黄某110万元，以10万元的价格将砀城镇梨都华庭小区24栋2单元504卖给其，但是其只给黄某16万元，剩下的4万元给了王辉，王辉说他负责把这4万元还给黄某1。
18、张从证明：2017年2月份，王某2来王辉驾校找其，让其帮他问问王辉文化程度低能不能考过科目一，其跟王辉说了王某2的情况以后，王辉说可以。不知道具体王某2和王辉怎么说的。后王某2通过微信两次，共花了13000元。此证言与证人王某3证明内容一致，王某3另证明，当时王辉说钱先放其那，后来才将其中12500元给王辉，其扣取500元工资。
19、臧曾权证明：2014年，其花费5000元通过王辉办理一个不用学习、不要考试的驾驶证，办理的驾驶证是C1D证。2014年四五月份，其和王辉、戴某合伙干驾校，三人达成口头协议，戴某出4万元，其和王辉出2万元。后来王辉单干，他给戴某4万元，把教练车开走。2017年3月，其2万元王辉未给，车也脱审了，其就把这辆车开走放到现在的驾校。2016年七八月份，王辉问其办三级分训基地证的事情。后来，王辉在李某7地下道北边50米的路东开的驾校，最多有一亩地，不能申请三级分训基地。驾校快开业的时候，王辉问其挂什么牌子，其告诉王辉从宇通驾校走人，就挂宇通驾校李某7分校的牌子。当时宇通驾校的校长郑某应该不知道王辉挂着这个牌子，郑某一直认为其是宇通驾校李某7分校的负责人。因为挂牌子走学员的事，郑某和王辉还吵了一架。
20、郑某证明：2017年二三月份，其接到学员举报电话，就问臧某2，臧某2说王辉借用李某7分校的名义，招收学员，从其驾校报考驾驶证，其告诉臧某2不要再让王辉以宇通驾校名义招收学员，后王辉因为学员事情和其吵了一架，让其退钱，其同意将从其这报名但还没拿到驾驶证的学费退给王辉，拿过证的不退，事后其通知驾校所有分校不允许接收王辉的学员表。王辉不是其驾校的教练，宇通驾校李某7只有一个分校，负责人是臧某2。王辉不是分校的教练也不是分校的工作人员。没有给他说过可以给他办理三级分训基地证。
21、徐团结证明：2016年6月份，王辉提议和其、王某11闯合伙干驾校，驾校在李某7地下道北50米，叫宇通驾校李某7培训基地。其投资了3万元，有收条，还给驾校投资分期付款买一辆车，首付4.1万元，每个月车贷是驾校负责还，车主是其哥汪二虎的户，车牌子是皖LSK79**，平常分红就是王辉每月帮其还1500元车贷，没有拿到现金分红，王某7投资一辆将近8万元的车入股驾校。
22、王某11闯证明：2016年2月，其出资6万元入股王辉的驾校，其给王辉钱5个月左右，其、徐团结、王辉、王某7四个人合伙干驾校，位于李某7地下道北50米，叫宇通驾校李某7培训基地，但学员不从宇通驾校报名，驾校就两辆车，一辆是徐团结买的，一辆是王某7的，其给的钱王辉没有买车。其和王某7、徐团结没有分到一分钱。
23、戴某证明：2014年4、5月份，王辉、臧某2和其在李某7合伙干驾校，其出资4万元，占50%股份，是臧某2和宇通驾校签的协议，后来学员断档，驾校不干了，王辉退给其4万元，将教练车开走。其总共分红大约8000元钱。
24、马真真证明：2016年的一天，其在丁某的办公室看到丁某给了王辉大概三四千块钱的现金。
25、王某12证明：其所提供的收条中有其父王辉还李某1的钱和黄某1钱时打的收条，黄某1的收条有几个是她丈夫陈华收的钱，所以落款为陈华。具体的还款额度和时间收条上都有。2016年3月份的一天下午，其接到父亲王辉的电话到宇通汽贸上海大众店将刚买的桑塔纳车开到天鹅洲，后把车钥匙给李某2，车应该是李某2的。
26、孙有权证明：其系明星驾校的负责人，王辉是宇通驾校李某7分校负责人，因为驾校改革，王辉通过朋友找到其想通过其驾校给他的学员报名参加考试，在其驾校报过几次名后，2017年二三月份，王辉提议他有个蓝牌车想过户到其驾校，其同意了，但这需要市运管处审批，到市车管所办理过户。但市运管所一直没有审批下来，没法办理过户，其也没有答应王辉和他一起去办过户。
27、温某证明：其在砀山县宇通汽车贸易公司做销售，2016年3月22日，有两个男子来买车，购买的是车架号LSVAP4BR2GN043218上海大众桑塔纳，裸车价格是6.6万元，当时刷卡6万元，签的名字是李某2，刷完卡后他又拿的现金，收钱之后，其把车钥匙给他们。购车发票显示是63400元可能是公司赚的差价，也有可能是客户要求的开低价格。但公司收了6.6万元，买车时间是2016年3月22日，其按照客户的要求开发票，发票上的购买人是汪某，当时买车的男子签的是李某2．
28、王某7证明：2017年6月，王辉说其驾校需要车，让其把车转个驾校专用带“学”字的黄牌放他驾校里，等于让其入股驾校，其同意了。6月16日，王辉让其准备车的材料及其身份证，说和明星驾校的孙校长联系好了去车管所办理黄牌，后孙校长没来，王辉让其先将身份证复印件先签字并将车辆照片和相关手续办了，下个星期再约孙校长办后面的程序，其将车材料交给王辉，王辉带其去照相复印车的材料后带其去车管所后面的外检办公室让其签字，签字时车管所工作人员也在，王辉拿着签字的材料和手续和其回家了。王辉将车过户给明星驾校后，其发现车主不是明星驾校而是叫周某1，车牌也不是黄色的，车现在在家。
29、周某1证明：2016年三四月份，王辉让入股一辆车到李某7宇通驾校李某7分校名下，没过几天，其和王辉带着李某2去砀山宇通汽贸买的车，花了68000元全款买了一辆白色桑塔纳，之前其给李某2转了6万元，买车时李某2刷了6万元，然后又给8000元现金，其把身份证复印件交给王辉，让他将车入户到其名下。后其去找王辉要其买的这辆车，王辉随便指了一辆王某7的车说是其的，首登日期是2017年2月28日，他说户入到他亲戚王某7户上，过几天把这个车过户给其，2017年6月20日王辉把车过户到其名下。过完户，车让王辉开走了，到现在其也没有见这个车，后来才听说是王某7自己买的车，王辉给其分红两次。
30、李某2证明：2016年3月份，王辉让其买辆车合伙入股办驾校，其不想干，让周某1和他合伙。后其和王辉一起到砀山县宇通汽贸以68000元价格购买一辆白色桑塔纳，用其建设银行卡刷了6万元，付了8000元现金给宇通汽贸店员，当时买车时是其先付的钱，一共6.8万元，周某1给其5万，那辆车算其和周某1一起买的。当时店员给其车钥匙，说过几天给其另一把车钥匙、汽车合格证和购车发票。后王辉喊他儿子王某12将车开走，其对王辉说户入到周某1身上，王辉以各种理由不让其见车，2017年四五月份，王辉指着一辆车牌号为988的桑塔纳车说是其买的车，但行车证是王某7的，王辉说周某1的身份证复印件不管用才入的王某7的名字。后来王辉把车过户到周某1名下，王辉说得把车开到驾校去，给分红。
（六）被告人王辉供述:其告诉黄某1能办不用考试的驾驶证黄某1陆续给其34万元，其将其中24万元给周某3，剩下的10万元被投资摩托车店和罗马假日洗浴中心。建周某3帮着办了三个不用学习不用考试的驾驶证，有李某5、吴某找周某3办的，还有一个是陈某1通过其办理的。于某给9000元用于办证，共收王某214000元，第一次带他去考试了，第二次没来得及。其现在的驾校是宇通驾校李某7分校负责人，位于李某7镇地下道北边50米路东。2016年4月份，其和徐团结、王某11闯、王某7合伙开的。之前其和臧某2一起投资8万元购买宇通驾校驾校车，是臧某2和宇通驾校签的协议，其和臧某2一共投资4万元，另外的4万是戴某投资的。最后没干了，其给戴某和臧某2分红，后来给了戴某4万块钱，把教练车开走，准备用于和张某、卞某、丁某一起合伙开驾校。
2016年3月份的一天晚上，其和张某、丁某、卞某一起在天鹅洲饭店吃饭时，提议一起在李某7开个驾校，一人出个车，驾校办证、装潢等其他开支一起拿。三级分训基地证的事情由其来解决，之前臧某2说他能给其办一个三级分训基地证。当时口头协商每人出辆车，其自己有一辆车，卞某也有一辆车，丁某一直没有买车。张某给了6.3万元现金让其给他买车。臧某2说办三级分训基地证需要1.6万元，每人出4000元，卞某和丁某给其现金，张某没有给钱。张某的车没有买，其把李某2买的车给张某，李某2和张某相互之间不知情。2016年3月份，其给跟李某2说准备干驾校，让他出6万块钱买个车，给他10%的股份，李某2同意，但是他要求得把车入户到周某1名下。2016年3月22日下午，其和李某2一起去消防大队西边的宇通汽贸城大众店提的车，李某2用银行卡刷了6万元，又出了3000元现金，到李某7以后这3000块钱，其给李某2了，等于李某2出了6万块钱。当天提的车，提车以后其打电话给王某12，让他把车开到天鹅洲饭店停车场。李某2走后，其就给张某说车买来了，张某看完车给其6.3万元现金，张某要求其把车入户到汪某名下，后张某把车卖给卞某。现在车在卞某那。张某给其6.3万元，还有包括办证收取卞某、丁某的8000元现金用于现在这个宇通驾校的场地装修。
后来臧某2给其办的证没有办下来，加上场地租金高，其四人一起开驾校的计划失败。2016年5月份其又和徐团结、王某7、王某11闯合伙干了现在的宇通驾校，臧某2说得用这个牌子。驾校一共有两辆车，加上装修和地租13万。两辆车分别是皖Ｌ×××××，是徐团结的车，还有一辆车是皖Ｌ×××××，是王某7的，但是被其过户给周某1。建校费用13万中，张某给的63000元，卞某和丁某给的8000元，王某11闯给其6万，一共是131000元。在驾校拿到分红的人只有徐团结和李某2。其车是2016年过年的时候以臧某2的名义买了宇通驾校的教练车。王某7的车是白色大众桑塔纳，裸车是74400元，给李某2的车是同一款车，但比李某2买的车配置高，李某2也是白色大众桑塔纳，裸车63000元，后来这个车让其给张某，张某把车入户给了汪某。
2017年过年，王某7买了一辆白色新桑塔纳车。其让他把车放其驾校当教练车，等于入股。但是车得改成黄牌，过户到宇通驾校的名下。王某7同意把车入股其驾校，也同意把车过户到明星驾校。当时李某2老找其要他和周某1的车，为了不影响驾校的运营，其才决定把王某7的车过户给周某1，没有给王某7说车是过户给周某1的，其给周某1说这个车是其用的，用其亲戚王某7的名字。王某7和周某1之间也都不认识。办理过户手续的时候，其先让王王某7办理前半部分手续，后来又让周某1去办理后半部分手续。2017年6月16日，其告诉王某7和明星驾校的孙校长说好了，下午办理过户。其实没有和孙校长说好。下午三点多，其带着王某7去办理过户，当着王某7的面给孙校长打电话，孙校长说现在还不能办过户。其告诉王某7孙校长有事，今天不能办，咱先把外检手续办了。外检办完后，其又把王某7的车开回李某7的驾校，并给周某1打电话说这个车现在过户给他，以后还得过户成黄牌，周某1到车管所办理的过户手续。之前其一直在宇通驾校给学员报名。2017年2月份，其和宇通驾校的校长郑某吵架，郑某不让其从宇通驾校走人，才开始和明星驾校合作。2015年底，其想干驾校，去宇通驾校找过几次郑某，问他干驾校的事，他说不能办。后来臧某2又说能办，其才决定开驾校的。2017年3月份，其给明星驾校孙校长说从他这走学员，有个蓝牌想过户到明星驾校的黄牌，这样其那边收的学员就能直接练车。孙校长同意让其把车过户到他们驾校，但得等市里审批，到时候到市里办理过户手续。
关于起诉书指控第三起犯罪事实，经查，徐团结、王辉、王某7、王某11闯、周某1等人合伙办驾校，车入户信息虽有错位，但已作为投资入股驾校，王辉辩解张某的63000元用于建设驾校，此钱款去向不明，且张某证明和王辉一起去宇通汽贸付款买车，此证明与王辉供述、温某证明相矛盾，证据之间不能相互印证，起诉书此起指控事实不清，证据不足，本院不予认定。
对被告人王辉提出张某没有给钱的辩解，经查，卞某、丁某均证明每人给王辉4000元用于办理三级分训基地证，上述事实，有卞某、丁某陈述在卷佐证，足以认定。被告人王辉此节辩解不能成立，不予采纳。
本院认为：被告人王辉以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，共计人民币295800元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的部分事实存在，罪名成立，指控犯罪数额不当，予以更正。本院予以支持。被告人王辉经电话通知到案，并如实供述其犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚；辩护人此节的辩护意见成立，本院予以采纳。根据被告人王辉犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下:
一、被告人王辉犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月21日起至2022年12月20日止，罚金于本判决生效后三十日内缴纳）。
二、责令王辉退赔被害人黄某1、王某1、李某1、于某、王某2、张某、卞某、丁某的经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 邵长稳
审 判 员 操 丽
人民陪审员 刘金山
二〇一八年六月六日
书 记 员 毛嘉莉
附：本案使用的相关法律条款：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
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