湖南省资兴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）湘1081刑初101号
公诉机关湖南省资兴市人民检察院。
被告人欧阳先，男，1973年8月7日出生于湖南省资兴市，汉族，初中文化，个体户，户籍地湖南省资兴市，案发前租住于广州市白云区永兴村出租房。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年7月27日被资兴市公安局刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于湖南省资兴市看守所。
辩护人何忠诚，湖南又一村律师事务所律师。
被告人王仁凡，女，1978年11月7日出生于湖南省资兴市，汉族，初中文化，个体户，户籍地资兴市，案发前租住于广州州市白云区永兴村出租房。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年5月11日被资兴市公安局取保候审，同年10月24日被资兴市人民检察院取保候审，2018年5月2日被资兴市人民法院取保候审。现在家。
辩护人唐鹏，湖南又一村律师事务所律师。
湖南省资兴市人民检察院以资检公诉刑诉（2018）112号起诉书指控被告人欧阳先、王仁凡犯集资诈骗罪，于2018年4月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。资兴市人民检察院指派检察员曾红珍出庭支持公诉，被告人欧阳先及辩护人何忠诚、被告人王仁凡及辩护人唐鹏均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2012年至2014年9月，被告人欧阳先、被告人王仁凡夫妇在鲤鱼江经营“新雅典中西餐厅”期间，隐瞒餐厅亏本经营、资不抵债的实际情况，虚构餐厅经营需要资金周转、在鲤鱼江农行对面新开一家酒店需要投资、在鲤鱼江鸿都步行街二楼开酒店、做放贷生意、做土特产生意、做典当生意、在宜章做生意等理由，以及向被害人声称自己在鲤鱼江购买了门面、自己有一家投资公司、在东江新天地小区有房产、有一辆湘Ｌ×××××凯迪拉克牌越野车及湘Ｌ×××××斯柯达小轿车等资产并以支付高额利息为诱惑，向某1、李某1、黄某1等34名不特定人员大量集资，骗取他人财物。2012年2月到2014年9月份，被告人欧阳先、被告人王仁凡骗取罗某16.5万元、骗骗取李某17.4万元、骗取颜某124.43万元、骗取唐某13.9万元、骗取杨某34.058万元、骗取何某17.66万元、骗取邓某110.08万元、骗取邓某24.6万元、骗取唐某28.6万元、骗取杨某28.56万元、骗取曹某49.7万元、骗取张某18.7万元、骗取陈某25万元、骗取黄某33.153万元、骗取费某1.79万元、骗取谭某113.6万元、骗取曹某120.9546万元、骗取何某210.4万元、骗取曹某27.74万元、骗取陈某313万元、骗取夏某2.52万元、骗取陈某133.27万元、骗取王某10.8万元、骗取黄某221万元、骗取黎某4.2万元、骗取何某310.2万元、骗取古某12.13万元、骗取何某41.6718万元、骗取曹某35万元、骗取黄某121万元、骗取郭某30.5万元、骗取李至阳9万元、骗取薛某110.01万元、骗取杨某112.4万元，合计金额373万余元人民币。2014年9月10日被告人欧阳先将房子、餐厅等资产进行了处置，和被告人王仁凡一起带着孩子逃跑到广东。
另查明，2017年5月11日，被告人王仁凡主动到资兴市安局东江派出所投案；2017年7月27日，被告人欧阳先主动到资兴市公安局东江派出所投案。
指控的证据有:1、书证：报警案件登记表，受案登记表，到案说明，欧阳先、王仁凡的户籍证明，借条，取款凭证，银行交易流水，个人信用报告，转让协议等；2、证人欧阳柏、谭某2、欧阳玉泉、谷某、谢某1、樊某、李某3的证言；3、被害人罗某、杨某1、陈某1、黄某1等34人的陈述；4、被告人欧阳先、被告人王仁凡的供述和辩解；4、辨认笔录等证据。
公诉机关认为，被告人欧阳先、被告人王仁凡以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，向不特定多数人集资，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人欧阳先起了主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定，系主犯。被告人王仁凡起了次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款之规定系从犯，应当从轻、减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请依法判处。
被告人欧阳先提出如下辩护意见：对检察院指控的集资诈骗罪定性有异议，应为非法吸收公众存款罪。向受害人借钱属实，但受害人说我做典当生意、放贷生意等是一面之词，我从来没有说过。借钱用于餐厅周转，我离开资兴是受到了受害人的威胁，就想找个清净的地方赚钱来还债务。剩余债务本金在我刑满释放之后还清。向34个人借钱，与王仁凡没有商量过，都是我的朋友，她根本就不认识。借条有一部分是我模仿妻子签了字。处置房产是因为我用房子作抵押的贷款马上到期了，银行会处置房产，所以我叫我弟弟帮我把钱还了，我就把房子卖给他了。
被告人欧阳先的辩护人提出如下辩护意见：一、对公诉机关指控被告人欧阳先犯集资诈骗罪有异议，应定非法吸收公众存款罪，欧阳先的行为不符合集资诈骗罪的构成要件。欧阳先不具有非法占有的目的，他没有用该借款实施赌博等其他违法行为，而是用于餐厅扩大经营比如厨房装修以及新开酒店装修的一部分，也用于偿还前面借款的本金与利息，小部分用于家庭正常开支，故其没有非法占有的目的。同样，欧阳先也没有用诈骗的方法，欧阳先所说的借款理由，目的是让别人愿意借款而不是诈骗，所借资金用于了还款付息和餐厅经营。二、欧阳先的犯罪数额应该减去空调款、货款、家电款以及将利息写在借条上的金额和已经偿还过的借款；三、本案被告人欧阳先具有减轻、从轻处罚情节：有投案自首的情节，如实供述了自己的罪行，对借款事实供认不讳。明确表示愿意出狱之后积极偿还受害人的借款，有一定的悔罪态度与表现；在羁押期间，欧阳先委托其亲属偿还了被害人的部分款项，取得了七名受害人的谅解；请求对欧阳先从轻从宽处罚。
被告人王仁凡提出如下辩护意见：认为其不是诈骗，对指控的数额也有异议，借钱都没有参与过，欧阳先向外面借钱从来没有和她商量。在借条上签过字大概五六个人。都是欧阳先把别人带过来，叫我要签字。借钱欧阳先说用来开雅典餐厅。家里本来就没钱，我一直不同意做这个餐厅。两人也没做过餐厅也不知道怎么做就没经营好。
被告人王仁凡的辩护人提出如下辩护意见：一、对公诉机关指控王仁凡犯集资诈骗罪有异议，其行为不符合集资诈骗罪的构成要件：首先，其不具有以非法占有为目的，欧阳先借钱没有告诉王仁凡，她也没有使用这些钱，欧阳先是隐瞒他的妻子向别人借钱；另外，王仁凡也没有使用诈骗的方式，因为她根本没有和他人谈过借款的事，也没有直接向他人借钱；二、本案王仁凡没有参与借款的行为，虽然在部分借条中签了名，应当把这些金额与欧阳先的金额分离出来；三、王仁凡具有减轻从轻的情节：王仁凡有投案自首的情节，其偿还了部分受害人的款项，得到了谅解；王仁凡仅是起到了辅助作用，是从犯。综上，请求法庭对被告人王仁凡适用缓刑。
经审理查明：2012年至2014年9月，被告人欧阳先、王仁凡夫妇在鲤鱼江经营“新雅典中西餐厅”。期间，被告人欧阳先隐瞒餐厅亏本经营、资不抵债的实际情况，虚构餐厅经营需要资金周转、在鲤鱼江农行对面新开一家酒店需要投资、在鲤鱼江鸿都步行街二楼开酒店、做放贷生意、做土特产生意、做典当生意、在宜章做生意等理由，以及向被害人声称自己在鲤鱼江购买了门面、自己有一家投资公司、在东江新天地小区有房产、有一辆湘Ｌ×××××凯迪拉克牌越野车及湘Ｌ×××××斯柯达小轿车等资产并以支付高额利息为诱惑，向被害人罗某、李某1、黄某1等32名不特定人员大量集资，共计人民币445.7046万元，减去案发前已归还人民币共计87.044599万元，被告人欧阳先共骗取被害人罗某16.50万元、李某17.40万元、颜某124.43万元、唐某13.90万元、何某17.66万元、邓某110.08万元、邓某24.60万元、唐某28.60万元、杨某28.56万元、曹某49.70万元、张某18.95万元、陈某25万元、黄某32.20万元、费某1.79万元、谭某113.60万元、曹某120.9546万元、何某210万元、曹某27.74万元、陈某312.20万元、夏某2.52万元、陈某126.035401万元、王某10.8万元、黄某221万元、黎某4.20万元、何某310.20万元、古某12.13万元、曹某35万元、黄某121万元、郭某30.50万元、李至阳9万元、薛某110.01万元、杨某112.40万元，共计人民币358.660001万元。被告人王仁凡明知被告人欧阳先以支付高额利息为诱惑，向被害人李某1、颜某1、何某1、邓某1、陈某2、谭某1、曹某1、何某2、曹某2、陈某3、陈某1、黄某2、黎某、何某3、黄某1、薛某1、杨某1等17人大量集资而参与，非法吸收社会公众存款共计人民币224.1546万元。
2014年9月3日，被告人欧阳先与王仁凡将位于新天地逸雅居12栋2-202的一套139.34平方米房屋以人民币20万元卖给了其弟欧阳柏，当天，欧阳柏代王仁凡归还了波水信用社借款25万元本息，次日双方对房屋进行了过户；2014年9月4日，被告人欧阳先又将雅典中西餐厅作价人民币80.8万元以抵偿之前所借欧阳柏资金为由转让给了欧阳柏。此后，被告人欧阳先与王仁凡逃离资兴，南下广东藏匿。2014年9月12日，被害人罗某等29人发现欧阳先、王仁凡处置了房产和餐厅并失去联系，遂向公安机关报警。
另查明，2017年5月11日，被告人王仁凡主动到资兴市安局东江派出所投案，如实供述了犯罪事实；2017年7月27日，被告人欧阳先主动到资兴市公安局东江派出所投案，如实供述了犯罪事实。
案至本院后，被告人欧阳先、王仁凡的亲属欧阳柏代其退还了部分款项，共计人民币15000元(其中，被害人杨某2人民币4000元、陈某2人民币4000元、何某2人民币2000元、王某1人民币3000元、陈某1人民币2000元)，并取得了杨某2、陈某2、何某2、王某1、陈某1和薛某1的谅解。
以上事实，有经庭审举证、质证、本院认证的下列证据证实，本院予以确认：
1.书证：
（1）户籍资料，证实：被告人欧阳先出生于1973年8月7日；被告人王仁凡出生于1978年11月7日等身份情况。
（2）被害人户籍证明，证实：被害人张某、王某1、黎某、何某3、古某、何某4、曹某3、黄某1、郭某等人的身份信息情况，上述被害人均为年满18周岁的成年人。
（3）报警案件登记表、受案登记表、立案决定书，证实：2014年9月12日被害人罗某等29人到资兴市公安局报案，资兴市公安局于同日受案并于2014年9月18日立案的事实。
（4）到案说明，证实：1、被告人欧阳先于2017年7月27日到资兴市公安局东江派出所投案的事实。2、被告人王仁凡于2017年5月11日在其亲属的陪同下主动到资兴市公安局投案的事实。
（5）拘留证、拘留通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、取保候审决定书等，证实：被告人欧阳先于2017年7月27日被资兴市公安局刑事拘留，2017年8月29日被资兴市公安局逮捕；被告人王仁凡于2017年5月11日被资兴市公安局取保候审，并交纳保证金2000元的情况。
（6）被害人罗某借条复印件三份，证实：被告人欧阳先分别于2014年7月1日、6日三次向某1借款共计16.5万元。
（7）被害人李某1借条复印件一份，证实：被告人欧阳先于2014年6月17日向李某1借现金80000元，并承诺每月利息2000元。
（8）被害人颜某1借条复印件4份，证实：被告人欧阳先于2014年2月28、4月11日、6月6日分别向颜某1借款共计26.05万元。并以鲤鱼江鑫欣购物广场96号门面的雅典西餐厅为抵押，担保人为王仁凡。
（9）被害人唐某1借条复印件、银行转款凭证各一份，证实：1、被告人欧阳先于2013年11月6日向唐某1借款50000元，并承诺每月1000元利息；2、何某7（唐某1老公）中国工商银行卡号：62×××24于2013年11月6日转49000元至欧阳先中国工商银行卡号：62×××99的事实。
（10）被害人何某1借条复印件两份，证实：被告人欧阳先、王仁凡分别于2014年5月19日、4月11日分别向某2阳艳借款共计160000元，并承诺每月利息5000元。
（11）被害人邓某1借条复印件一份，证实：被告人欧阳先、王仁凡于2014年元月16日向邓某1借款120000元，并承诺每月利息2400元。
（12）被害人邓某2借条及银行取款凭证复印件，证实：1、被告人欧阳先于2014年6月7日向邓某2借款5万元并承诺每月利息1000元。2、邓某2于2014年6月7日在浦发村镇银行取款5万元的事实。
（13）被害人唐某2借条复印件二份，证实：被告人欧阳先于2013年8月26日分两次向唐某2借款15万元。
（14）被害人杨某2借条复印件二份，证实：被告人欧阳先分别于2014年6月1日、5日分别向杨某2借款共计9万元整。利息每月2400元。
（15）被害人曹某4借条复印件、银行取款记录各二份，证实：1、被告人欧阳先于2014年6月12日向曹某4借款10万元，并承诺利息1500元。（用鲤鱼江的雅典西餐厅作为抵押）。2、曹某4于2014年6月12日分别在中国农业银行资兴市支行从其存折上取款48541.97元，在资兴市农村信用社从其存折上取款48500元。
（16）被害人张某提供的借条复印件二份，证实：被告人欧阳先、王仁凡分别于2014年3月20日、2013年10月31日向张某借款共计21万元。并以东江新天地的房子、雅典中西餐厅、凯迪拉克作抵押。
（17）被害人陈某2借条复印件二份、银行取款凭条一份，证实：被告人欧阳先、王仁凡于2013年12月7日、2014年9月4日向陈某2借款共计105000元，利息每月1500元。陈某2于2013年12月7日在中国银行从自己的中国银行卡取款50394元的事实。
（18）被害人黄某3借条复印件一份、账本复印件五份，证实：1、被告人欧阳先、王仁凡于2013年11月27日向黄某3借款10万元，利息每月4000元，并将鲤鱼江鑫欣购物广场96号门面雅典中餐厅作为抵押；2、被告人欧阳先、王仁凡至黄某3经营的小卖部以赊账的方式拿啤酒、饮料、烟等货物及小额借款等共计9530元的事实（其中5.3日欧阳先借5000元；7.24日欧阳先借2520元；王仁凡拿酒、饮料、烟等416元；共计金额为7936元）
（19）被害人费某借条复印件一份，证实：被告人欧阳先于2014年5月16日向费某借款2万元，并承诺每月利息700元。
（20）被害人谭某1借条复印件二份，证实：被告人欧阳先、王仁凡于2013年5月8日、11月21日分别向谭某1借款共计15万元，利息每月2000元。
（21）被害人曹某1借条复印件二份，证实：被告人欧阳先、王仁凡于2013年10月21日、2014年8月16日向曹某1借款共计409546元，承诺每月利息4000元，并将雅典中西餐厅和位于东江新天地的房屋作为抵押。
(22)被害人何某2借条复印件二份，证实：被告人欧阳先、王仁凡于2012年5月1日、2013年6月30日分别向贺健康（何某2丈夫）借款共计30万元，利息分别为每月7000元、3700元，并将其名下果品点与中西餐厅为抵押（以20万元作价），借款人为欧阳先、王仁凡。
（23）被害人曹某2借条复印件二份，证实：被告人欧阳先于2013年12月30日、2014年1月28日分别向曹某2借款共计9万元，并以鲤鱼江鑫欣购物广场96号门面典雅西餐厅或者车牌号湘Ｌ×××××的凯迪拉克车、车牌号湘Ｌ×××××小车作抵押，担保人王仁凡。
（24）被害人陈某3借条复印件二份，证实：被告人欧阳先、王仁凡于2014年6月24日、9月1日向陈某3借款共计13万元，并将鲤鱼江的中西餐厅和湘Ｌ×××××的小车作为抵押，借款人欧阳先、王仁凡。
（25）被害人夏某借条复印件三份，证实：被告人欧阳先于2013年3月1日、6月28日、2014年8月17日分别向夏某借款共计3万元。
（26）被害人陈某1借条复印件五份、银行转账凭证三份，证实：1、被告人欧阳先、王仁凡于2013年12月18日、2014年5月8日、2014年7月10日、2014年8月4日向陈某1借款共计38万元。并以凯迪拉克小车、斯柯达明锐牌小车作为抵押；2、陈某1建设银行账号向欧阳先建行账号转账的情况。
（27）被害人王某1借条复印件一份，证实：被告人欧阳先于2014年8月13日向王某1借款1万元。
（28）被害人黄某2借条复印件一份，证实：被告人欧阳先、王仁凡于2014年4月18日向黄某2借款29万元，每月利息15000元。
（29）被害人黎某、何某3借条复印件一份，证实：被告人欧阳先、王仁凡于2014年3月30日向黎某、何某3借款100000元，利息每月4000元。并以中西餐厅做抵押。
（30）被害人何某3借条复印件二份，证实：被告人欧阳先、王仁凡于2014年6月18日、7月30日向某2晓毛借款共计6万元。
（31）被害人古某借条复印件三份，证实：被告人欧阳先于2012年10月8日、2014年1月15日、5月27日分别向古某借款共计19万元，利息每月3000元，并将雅典中西餐厅作为抵押；
（32）被害人曹某3借条复印件一份，证实：被告人欧阳先于2014年5月16日向曹某3借款5万元。
（33）被害人黄某1借条复印件三份、借款协议书二份，证实：被告人欧阳先、王某2分别于2013年10月14日（借款原因为装修店子，扩大业务）、2013年11月28日（借款原因为装修店子，扩大业务）、2014年5月19日分别向黄某1借款共计25万元，并承诺以雅典西餐厅、东江的房产、私家车等作抵押。
（34）被害人郭某借条复印件三份、存取款证明六份，证实：1、被告人欧阳先分别于2014年1月20日、3月20、21日分别向郭某借款共计50万元、约定利息每月3000元。2、郭某于2013年4月17日向王仁凡农村信用社账号转款95000元；郭某于2013年7月1日取款170000元，并向王仁凡农村信用社账号转账170000元；2013年8月18日郭某从农村信用社自己的储蓄卡上取款10万元，同日欧阳先将10万存入王仁凡农村信用社帐户内。
（35）被害人李某2借条复印件一份，证实：被告人欧阳先于2013年9月27日向李某2借款10万元。
（36）被害人薛某1借条复印件一份，证实：被告人欧阳先于2014年2月23日向薛某1借款11万元的事实。
（37）被害人杨某1借条复印件二份，证实：被告人欧阳先、王仁凡于2014年1月2日向杨某1借款18万元的事实，被告人欧阳先于2014年8月29日向杨某1借款1万元的事实。
（38）雅典西餐厅转让协议、股份转让协议书、门面租赁合同、押金条、营业执照复印件各一份，证实：被告人欧阳先于2014年9月4日将名下位于鲤鱼江鑫欣购物广场96号门面的雅典中西餐厅以80.8万元的价格转让给谭某2，并由谭某2重新签订房屋租赁合同交付押金1万元；2014年9月4日欧阳柏将雅典中西餐厅的百分之五十股权作价40.4万元转让给谭某2的事实；餐厅的个体户营业执照上登记的经营者为谭某2。
(39)调取证据通知书二份、房屋证复印件、协议书一份、车辆登记、抵押、变更情况表二份，证实：1、被告人欧阳先、王仁凡于2014年9月3日以20万元的价格将东江新天地逸雅居12栋2-202的房产（房产证号：00××77）转让至欧阳柏、樊某夫妇，并于2014年9月4日变更了房产登记；2、被告人欧阳先名下车牌号为湘Ｌ×××××的凯迪拉克越野车于2013年10月25日、湘Ｌ×××××明锐牌小车于2010年9月30日被抵押的事实。
（40）取证据通知书、开户信息及交易明细，证实：1、欧阳先建设银行卡，卡号为62×××24，2012年12月31日至2014年6月28日有多笔大额交易明细，其中：2013年7月16日转账给谭某180000元，同月17日收到谭某1存款53500元，同月25日转账给唐某22900元；2013年8月25日收到杨香菊（杨某1）转账29000元，2013年10月6日收到杨香菊转账48000元；2013年10月16日转账给薛某130000元；10月25日、11月5日、2014年3月4日、6月17日分别转账给陈某120万元、4000元、30万元、40万元，2014年3月3日、5月23日、6月16日分别收到陈某1存款20万元、95000元、40万元；2014年2月15日收到古某转账54000元；2014年2月28日收到颜某1转账8万元，2014年6月6日收到颜某1转账4万元；2014年3月30日收到黎某转账48000元；2014年3月31日转账给唐某25000元；2014年4月1日转账给曹某23000元。2、王仁凡中国银行卡58×××06，2014年9月10日有三笔取款，一笔为ATM转账2万元，一笔为ATM取款500元、300元，取款后该卡余额为48元。
（41）被害人古某提供的明细账一张证实：欧阳先共向古某三次借款19万元，并分别约定利息为3000元/月、1500元/月、1200元/月，共给付利息68700元。
（42）购房合同复印件证实：王仁凡于2009年5月18日购买了东江新天地逸雅居2单元202号房一套，总金额为21.0125万元，首付60125元，余款14万元采用按揭贷款方式付清。
（43）欧阳柏提供的借条四张证实：2013年9月29日、12月28日、2014年4月25日、8月31日被告人欧阳先、王仁凡向欧阳柏共计借款39万元。
（44）欧阳柏提供的证明一份、农商银行波水支行出具的情况说明、调取证据通知书、业务传用凭证四张证实：2014年9月3日欧阳柏通过其福祥便民卡向波水信用社贷款26万元，并于当天取款26万元，用于归还王仁凡借款25万元及借款利息4791.88元。
（45）调取证据通知书、个人信用报告二份证实：2018年2月22日中国人民银行出具的欧阳先、王仁凡的个人信用报告，显示1、欧阳先2006年、2007年、2009年、2010年、2011年、2012年分别在银行有11笔贷款，有三笔贷款逾期，单月最高逾期总额为264124元，其中：于2012年9月7日在湖南资兴农村商业银行股份有限公司贷款12万元，于2015年9月6日到期，但当前处于逾期状态，逾期180天以上未还本金为12万元。2013年2月5日欧阳先的中国建设银行湖南省分行发放的贷记卡截止2015年9月2日账户状态为“呆账”，余额为9791元。2、王仁凡于2010年、2013年在银行有2笔贷款，及2009年有一笔个人住房贷款，无逾期贷款。
（46）领款单四份证实：被害人陈某1于2016年先后四次从资兴市人民法院领取欧阳先的车辆拍卖款共计119645.99元。
（47）谅解书、领条证实：案至本院后，被告人欧阳先、王仁凡的亲属欧阳柏代其退还了部分款项，其中，退还被害人杨某2人民币4000元、陈某2人民币4000元、何某2人民币2000元、王某1人民币3000元、陈某1人民币2000元，并取得了杨某2、陈某2、何某2、王某1、陈某1和薛某1的谅解。
2.证人证言：
（1）证人欧阳柏的陈述，证实：1、欧阳先向欧阳柏借款150余万元，2014年9月4日欧阳先将鲤鱼江雅典中西餐厅作价80.8万元、将东江新天地的房子作价40万元抵给了欧阳柏，但欧阳柏都没有实际出钱。
（2）证人欧阳玉泉的陈述，证实：欧阳先夫妇在东江新天地有一套住房、两辆车，2014年9月11日后欧阳玉泉就再也没有见过欧阳先夫妇了。
（3）证人谭某2的陈述，证实：2014年9月4日以谭某2的名义将欧阳先的雅典中西餐厅以80.8万元的价格转了下来，但实际上餐厅是欧阳先转让给了欧阳柏，之后欧阳柏将该餐厅50%的股份转让给了谭某2，但谭某2没有付现金，只打了一张40.4万元的欠条给欧阳柏。
（4）证人谷某的陈述，证实：1、谷某从2013年年初至2014年9月份帮欧阳先带小孩，每月工资1200元，后涨到1500元，至今欧阳先还欠3个月工资未给。2、2014年9月的一天下午，王仁凡到谷某家拿小孩衣服，并告诉谷某欧阳先在外欠了很多钱，店子开不下了，准备去外面找事做。
（5）证人谢某1的陈述，证实：2009年至2012年欧阳先是资兴市网络公司的股东，每年分红12万元左右，2012年其将股份转让了48万元。2010年元月谢某1与欧阳先合伙在湘南学院开了一家网吧，2012年底转让出去了，每人亏本约10万元。
（6）证人李某3的陈述，证实：2014年9月份之前“雅典中西餐厅”的老板是欧阳先，之后餐厅老板是欧阳柏，及餐厅的经营状况不佳等情况。
（7）证人樊某的陈述，证实：欧阳柏家的经济状况比较好，欧阳先向欧阳柏借了100多万元。
3.被害人陈述：
(1)被害人罗某的陈述，证实：2014年7月1日、4日、6日，欧阳先以雅典中西餐厅需周转资金、其向信用社申请了贷款需活动资金为由并以高额利息为诱饵，三次向某1借款16.5万元。未给付罗某利息，也未偿还罗某的本金。
(2)被害人李某1的陈述，证实：1、因李某1听人说欧阳先的酒店需扩大经营，急需融资，并每月会支付2分5厘的月息，李某1看到欧阳先有房有车觉得他很有实力，于是2014年6月17日借给欧阳先8万元。这笔钱是由被告人王仁凡与李某1的儿子一起去工商银行转账给了欧阳先。欧阳先告诉李某1，其拿了借款是去做高息放贷生意。欧阳先给付了利息6000元。
(3)被害人颜某1的陈述，证实：欧阳先以其酒店要扩大经营需融资，跟朋友合伙做生意为由并以高额利息为诱饵，向颜某1借钱，且称雅典中西餐厅的门面是其买下来的，颜某1觉得欧阳先很有经济实力，于是分别于2014年2月28日、4月11日、6月6日三次借给欧阳先共计26.05万元，其中欧阳先要颜某1直接转了一笔9万元到陆剑峰的账户上。欧阳先一共支付利息16200元，未偿还本金。
(4)被害人唐某1的陈述，证实：欧阳先以其酒店要扩大经营需融资为由，并以高额利息为诱饵，于2013年11月向唐某1借款50000元。且称雅典中西餐厅的门面是其买下来的。欧阳先共付利息11000元，未偿还本金。
(5)被害人何某1的陈述，证实：何某1通过谭某1认识欧阳先后，2013年11月欧阳先以需要资金周转可付月息4分为由向某2阳艳借款5万元，此笔款由何某1直接打到了王仁凡的帐户上；2014年4月11日欧阳先以有人向他借高利贷为由向某2阳艳借款6万元；2014年5月19日欧阳先以其当上了村支书需要钱周转为由向某2阳艳借款5万元。被告人王仁凡三次都在借条上签了字。欧阳先共付利息33400元，还剩11万本金未偿还。
(6)被害人邓某1的陈述，证实：1、邓某1通过曹某1认识了欧阳先，因为听曹某1说欧阳先在鲤鱼江投资搞酒店，欧阳先称自己经营的雅典西餐厅需融资，且那间门面是他买下来的，且借款会付高额利息，于是分别于2014年1月16日、17日共借款12万元给欧阳先夫妇；欧阳先夫妇已付利息19200元，未还本金。
(7)被害人邓某2的陈述，证实：因为邓某2听陈发兰介绍说，欧阳先需融资，可付月息二分，2014年6月7日邓某2拿了5万元现金借给欧阳先。欧阳先付利息4000元，未偿还本金。
(8)被害人唐某2的陈述，证实：唐某2通过朋友介绍认识了欧阳先，欧阳先以自己开了一家投资公司为由，并以高额利息为诱饵，于2013年3、4月份、8月26日两次向唐某2及其母亲谢某2借款共计15万元，已付利息6.4万元，本金未偿还。
(9)被害人杨某2的陈述，证实：欧阳先以自己在做放贷生意为由，并以高额利息为诱饵，分别于2014年6月5日、9月初向杨某2二次借款共9万元，欧阳先已付利息4400元，未偿还本金。
(10)被害人曹某4的陈述，证实：曹某4通过朋友介绍认识欧阳先后，其以自己以高息向房地产老板放贷，及其入股的一个工程要投标，先要垫付保证金为由，并以高额利息为诱饵，于2014年6月12日向曹某4借款10万元，欧阳先已付利息3000元，未偿还本金。
(11)被害人张某的陈述，证实：欧阳先以其在鲤鱼江鸿都步行街二楼搞酒店和休闲中心，需要资金周转为由，并以高额利息为诱饵，分别于2013年10月31日、2014年3月20日向张某借款共21万元，已付利息20500元，未偿还本金。被告人王仁凡知道欧阳先向张某借款的事，并在借条上签了字，还亲自还过一笔6万元给张某。
(12)被害人陈某2的陈述，证实：欧阳先、王仁凡夫妇以自己有房有店，借钱给他们绝对有保障，并且每月都有利息为由，共同游说向陈某2借款，2013年12月7日陈某2借给欧阳先夫妇5万元。欧阳先夫妇未给付任何利息和本金。
(13)被害人黄某3的陈述，证实：1、欧阳先以自己开了一家投资公司，需要资金去投资项目为由，并以高额利息为诱饵，于2013年11月27日向黄某3借款10万元，后欧阳先付利息8000元，还本金7万元。案发时还欠黄某339530元，其中9530元是欧阳先、王仁凡夫妇在其店内拿的货款及小额借款。2、被告人王仁凡知道欧阳先向其借款的事，并在借条上签了名。
(14)被害人费某的陈述，证实：欧阳先以自己在做放高利贷生意为由并以高额利息为诱饵，于2014年5月16日向费某借款2万元。已付利息2100元，本金未偿还。
(15)被害人谭某1的陈述，证实：1、欧阳先、王仁凡以开投资公司为由并以高额利息为诱饵，分别于2013年5月8日、11月21日两次向谭某1借款15万元，已付利息1.4万元，本金未偿还。
(16)被害人曹某1的陈述，证实：曹某1通过陈法兰认识了欧阳先后，欧阳先以想把生意扩大，需要融资为由并以高额利息为诱饵，分别于2013年10月21日、2014年8月16日向曹某1借款40.9546元。并且称雅典中西餐厅的门面及鲤鱼江王氏商行楼上的门面是其购买的。第二次借款以餐厅和东江新天地房屋作抵押。欧阳先已付利息4万元，已还本金20万元，欠本金20.9546元。
(17)被害人何某2的陈述，证实：1、2012年4月份何某2夫妇出资20万元与欧阳先王仁凡夫妇合股开办雅典中西餐厅，后何某2夫妇退出股份，20万元出资转成月息3.5分的借款，未偿还本金；2、2012年10月1日欧阳先以店子开业需要钱由向某2华艳夫妇借款6万元，后此款归还给何某2夫妇。3、2014年6月30日，欧阳先以邀请何某2夫妇合股在鲤鱼江鸿都步行街开酒店为由，并以高额利息为诱饵，向某2华艳夫妇借款10万元。未偿还本金。总共付利息19万6千元。
(18)被害人曹某2的陈述，证实：欧阳先以其在鲤鱼江农行对面二楼搞一个大酒店需要资金为由，以高额利息为诱饵，并声称自己还开了一家投资公司，于2013年12月30日、2014年1月28日两次向曹某2借款9万元。王仁凡以借条上以担保人的名义签了名。欧阳先已付利息12600元，未偿还本金。
(19)被害人陈某3的陈述，证实：欧阳先以雅典中西餐厅需要装修、在鲤鱼江农贸市场对面的楼房搞了个工程，正在装修、自己有一家投资公司、其朋友的女儿要交学费为由，并以高额利息为诱饵，于2014年6月24日、9月1日两次向陈某3借款13万元。被告人王仁凡清楚欧阳先向陈某3借款的事，并且在借条上签了名。欧阳先已付利息8000元，未偿还本金。
(20)被害人夏某的陈述，证实：欧阳先以资金紧张，需要周转、给餐厅员工发工资为由，并以高额利息为诱饵，于2012年2月21日、2013年6月28日、2014年8月17日向夏某借款共3万元。已付利息4800元，未偿还本金。
（21）被害人陈某1的陈述，证实：1、欧阳先以其在做放贷生意、宜章有个项目急需现金为由并以高额利息为诱饵，多次向陈某1借款共计107.5万元，并以其两辆小车作抵押。王仁凡在借条上签了名。欧阳先共支付利息约5万元（具体数额不清楚），已归还本金69.5万元，未偿还本金38万元。2、法院对欧阳先的两辆车拍卖后，陈某1拿到车辆拍卖款。
（22）被害人黄某2的陈述，证实：欧阳先以需要资金周转为由，以高额利息为诱饵，并向黄某2声称自己有房有车有偿还能力，于2014年2月、4日向黄某2借款21万元。王仁凡在借条上签了字，并承诺会尽快还钱。欧阳先未给付利息和本金。
（23）被害人黎某的陈述，证实：欧阳先以其在做典当生意为由并以高额利息为诱饵，于2014年3月30日向黎某、何某3借款共10万元，以雅典中西餐厅作扣押。已付利息16000元，未偿还本金。
（24）被害人何某3的陈述，证实：欧阳先、王仁凡以其在做典当生意为由并以高额利息为诱饵，于2014年3月30日向黎某、何某3借款10万元，以雅典中西餐厅作扣押。已付利息16000元，未偿还本金。2014年6月18日、7月30日，欧阳先、王仁凡以其要拖宜章遥岗仙的钨矿废渣、朋友需要用钱为由向某2晓毛借款6万元，欧阳先未付利息及本金。
（25）被害人古某的陈述，证实：欧阳先以其餐厅需要周转、做土特产生意为由，并以高额利息为诱饵，于2012年10月8日、2014年1月15日、5月27日向古某借款19万元，已付利息54000元，本金未偿还。
（26）被害人曹某3的陈述，证实：2014年5月16日欧阳先以没钱交房租为由向曹某3借款5万元。未付利息及本金。
（27）被害人黄某1的陈述，证实：被害人黄某1因为听亲戚说欧阳先的在鲤鱼江镇开了家雅典中西餐厅，并有家投资公司，现急需要钱装修餐厅，于2013年10月14日、11月28日、2014年5月19日三次向黄某1借款共计25万元。欧阳先已付利息4万元，本金未偿还。
（28）被害人郭某的陈述，证实：被告人欧阳先要在郴州开网吧、要买宾馆为由，并以高额利息为诱饵，于2012年5、6月份2013年4月17日、7月1日、8月18日先后向郭某借款共计50万元，已付利息19.5万元，未偿还本金。
（29）被害人李某2的陈述，证实：李至阳因听张某说欧阳先在鲤鱼江经营着“新雅典西餐厅”，又准备在鲤鱼江农行对面新开一家酒店，所以需要大量融资，借款利息很高，而且看到欧阳先开着一辆凯迪拉克越野车就于2013年9月27日借款10万元给欧阳先，欧阳先已付利息1万元，本金未偿还。
（30）被害人薛某1的陈述，证实：2013年2月份，欧阳先向薛某1借款30万元，后归还了19万元。2014年2月欧阳先以其经营餐厅资金紧张，其投资公司需要钱周转，并支付利息为由一直未归还剩下的11万元。欧阳先付利息9900元。王仁凡在借条上签了名。
（31）被害人王某1的陈述，证实：欧阳先以其的筷子厂要添加设备为由，并以高额利息为诱饵，于2014年8月13日向王某1借款1万元，已付利息2000元，本金未偿还。
（32）被害人杨某1的陈述，证实：从欧阳先在新区开网吧时起到2014年8月，欧阳先以其网吧经营需要钱及餐厅装修需要钱为由并以高额利息为诱饵，多次向杨某1借款19万元，欧阳先已归还本金5万元，付利息16000元。每次借款王仁凡都会打电话给杨某1，并要杨某1借钱给他们夫妇。
4.被告人的供述与辩解：
(1)被告人欧阳先的供述，证实：1、被告人欧阳先以雅典中西餐厅需要扩大经营、资金周转、自己在鲤鱼江农行对面搞酒店为由向三十余名被害人借款的具体情况。拿到被害人的钱后为了为了满足自己的虚荣心，另外主要原因是为了借钱方便就购买了一辆凯迪拉克小车，所借的钱一部分用于餐厅经营，绝大部分用于归还本金和利息及家庭开支。逃离资兴时手上基本没有钱了，只带了3万多现金。2、欧阳先在经营雅典中西餐厅时未经营其他项目，也没有其他任何投资。欧阳先向欧阳柏借了钱，具体借款金额以借条为准。3、欧阳先与王仁凡逃离资兴前，在其弟欧阳柏代其归还波水信用社贷款25万元本息后将自己的房屋过户给了欧阳柏，又将雅典中西餐厅以抵偿之前所借欧阳柏资金为由转让给了欧阳柏。
(2)被告人王仁凡的供述，证实：1、王仁凡知道欧阳先借钱的事实，并且在很多被害人的借条上签了名，并且支付过利息给部分被害人。欧阳先借来的钱主要用于归还本金和利息，及家庭开支，另外还买了一辆凯迪拉克小车。2、2014年9月，因为借款的数额越来越大，利息很高，拆东墙补西墙也借不到钱了，更还不起债了，于是欧阳先与王仁凡逃离了资兴，在离开资兴前夫妇俩前将雅典中西餐厅及自己的房屋全部过户给了欧阳柏，但未收取欧阳柏一分钱。
5.辨认笔录及照片：
证实：被害人李某1、杨某3、邓某2、唐某2、杨某2、曹某4、张某、陈某2、黄某3、费某、曹某1、何某2、曹某2、陈某3、夏某、陈某1、王某1、黎某、何某3、古某、何某4、曹某3、黄某1、郭某分别从12张免冠照片中辨认出被告人欧阳先、王仁凡的情况。
本院认为,被告人欧阳先以非法占有为目的,使用欺骗的方法,非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人王仁凡参与欧阳先以通过向被害人所谓“借款”许诺高额利息的方式，非法吸收社会不特定群众存款，扰乱了国家金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人欧阳先的罪名成立，指控被告人王仁凡犯集资诈骗罪的罪名定性不当，应予变更。在共同','2019-01-05
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第七十六条 机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的，由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿；不足的部分，按照下列规定承担赔偿责任：
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