陕西省汉中市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）汉中刑二初字第00005号
公诉机关陕西省汉中市人民检察院。
被告人杨沛汶，女。2014年10月24日被汉中市公安局汉台分局隔离审查，同月26日被刑事拘留，同年11月28日被依法逮捕。现羁押于汉台区看守所。
辩护人，陕西锐博律师事务所律师。
被告人杨沛汶诈骗一案，由汉中市人民检察院于2015年5月13日以汉检公刑诉（2015）14号起诉书，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年7月3日、9月2日、10月21日公开开庭进行了审理。汉中市人民检察院指派检察员王明江出庭支持公诉，被告人杨沛汶及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。
汉中市人民检察院指控，被告人杨沛汶在汉中移动公司工作期间，违反公司规定低价出售手机，2014年6月被辞退时未将手机款上交公司。次月，被告人杨沛汶任职汉中市星月商贸有限公司财富首座移动营业厅“星月通讯”（以下简称“星月公司”）店店长。期间，移动公司要求被告人杨沛汶退还手机款并补齐差价，其因无钱支付，便想继续以低价出售手机的方式获取钱财支付移动公司欠款。杨沛汶遂通过聊天软件发布信息以及向朋友谎称其有渠道从运营商等处获得低价苹果5Ｓ手机，若购买手机必须先向其支付购机款或定金。杨沛汶先用他人支付的手机款从星月公司、诚邦公司等处购买手机，后以低于其购买价出售。经过宣传，多人找杨沛汶购买手机。杨沛汶将收到的货款部分用于购买手机交付他人，部分货款自用。其因高买低卖亏空数额巨大，星月公司、诚邦公司也因其拖欠货款拒绝再向其提供手机。在此期间，被告人杨沛汶以虚构的事实，骗取他人钱财共计1148.43万元。其中：骗取被害人张勇482700元，刘辉、袁野、刘川、李科979900元，张亮、秦小亮、梁雄、李双林168000元，黄慧博、罗长侠75000元，陈婷、陈小康60000元，邓丽君309000元，王飞390000元，郭龙刚、杨增豪840000元，杜成明820000元，涂强100800元，胡东建60000元，田晰净96000元，张学智191200元，赵娜3258900元，星月公司869300元，诚邦公司2782600元。上述事实有被害人陈述、证人证言、相关书证、被告人供述等证据证明。公诉机关认为，被告人杨沛汶虚构事实，骗取他人钱财共计1148.43万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，应当依法追究刑事责任。提请依法判处。
被告人杨沛汶提出，其高买低卖是经过星月公司、诚邦公司许可，所得购机款除八万多元被其使用外，其余一千余万元均支付两公司购买手机交付被害人，故其不应当承担责任。
其辩护人提出，1、星月公司、诚邦公司对杨沛汶的销售方式、资金来源非常清楚，故杨沛汶拖欠星月公司、诚邦公司的购机款属债权、债务关系，不构成犯罪；2、星月公司、诚邦公司分别于2014年10月14日、15日终止向杨沛汶提供手机，杨沛汶在此之后才无实际履行能力，故其诈骗金额应为2014年10月15日之后收取的货款，即1060000元；3、本案中杨沛汶诈骗数额还应减除赵娜等人已实际获得的利益；4、杨沛汶明知他人报案而在现场等待，抓捕时无拒捕，并如实供述犯罪事实，应视为自动投案，以及杨沛汶系初犯、主观恶性小、有悔罪态度，请求法院从轻判处。
经审理查明，被告人杨沛汶在汉中移动公司工作期间，违反公司规定将价值65810元的手机低价出售，所得款项被其挥霍。2014年6月，被告人杨沛汶被汉中移动公司辞退。次月，被告人杨沛汶任职于星月公司。期间，移动公司要求其退还手机款并补齐差价，其因无钱支付，便想继续以低价出售手机的方式获得钱财支付移动公司欠款。2014年7月，被告人杨沛汶通过聊天软件发布信息以及向朋友谎称其有渠道从运营商等处获得低价苹果5Ｓ手机，若需购买手机必须先向其支付购机款或订金，经过宣传，多人向其购买手机。截止2014年10月24日，被告人杨沛汶拖欠张勇等人货款766.24万元，星月公司、诚邦公司货款365.19万元，共计1131.43万元。10月24日，被害人与被告人杨沛汶协商无果后报警，侦查人员将在现场等候的杨沛汶带至公安机关。另查明，被告人杨沛汶将所得购机款65810元归还移动公司、2万余元被其挥霍、其余均支付星月公司、诚邦公司购买手机。
（一）2014年8月，被害人张勇得知杨沛汶处有低价苹果手机出售，便在其处多次购得低价手机。2014年10月13日，张勇向杨沛汶订购苹果5Ｓ手机101部，向其支付货款272700元。10月17日，杨沛汶谎称货款不够，暂时无法发货，并要求张勇再订购苹果5Ｓ手机100部，张勇同意并再次向其支付货款270000元，后杨沛汶未能按照约定交付手机，张勇多次催要后，杨沛汶退还货款60000元。诈骗所得482700元被杨沛汶支付星月公司、诚邦公司购买手机。
认定上述事实，有以下证据证明：
1、被害人报案材料、受案登记表、立案决定书证明，被害人张勇于2014年10月25日向汉中市公安局汉台分局刑事警察大队报案称，其被杨沛汶诈骗，该局于当日立案侦查。
2、被害人张勇陈述，2014年8月，他经陈婷介绍认识了杨沛汶，杨沛汶称其有低价苹果5S手机出售，每部2800元，该手机是移动公司做活动。他便向杨沛汶订购了3部。其后，他又向杨沛汶订购6部。两次交易，杨沛汶均按照约定交付手机。10月，杨沛汶打电话向他推销苹果6手机，他未同意。后其朋友赵鹏向他购买便宜的苹果手机，他告诉赵鹏苹果5Ｓ手机每部进价2800元，赵鹏同意以每部3100元向他订购100部，并支付他现金310000元。2014年10月13日，他与杨沛汶协商以每部2700元订购苹果5Ｓ手机101部，通过诚邦电讯的ＰＯＳ机刷卡支付杨沛汶货款272700元，双方约定10月16日交货。16日，他找杨沛汶取手机，杨沛汶推次日取货。次日，杨沛汶告诉他因上家货款未到账，让他再订购100台苹果5Ｓ手机，并称如果马上付款，即可交付150部苹果5Ｓ手机。他又通过星月公司的ＰＯＳ机刷卡支付270000元，付款后，杨沛汶让其第二天取货。次日，杨沛汶又告知他，其“上家”的货款未凑齐，无法供货。10月18日，杨沛汶向他出具三张借条，后杨沛汶另给他退款60000元。截止报案前，杨沛汶还应退还其货款482700元。
3、银联商务签购单二张、陕西信合消费单三张证明，2014年10月13日，卡号尾号8976的农业银行卡在个体户欧阳万杰（诚邦电讯）处分两次刷卡消费共计272700元；2014年10月17日，卡号尾号5638的银行卡在汉中星月商贸有限公司分三次刷卡消费共计270000元。该五张单据经杨沛汶辨认无异议。
4、被害人张勇提供欠条三张证明，2014年10月18日，杨沛汶给张勇出具欠款160000元、110000元、270000元欠条三张。该三张欠条经杨沛汶辨认无异议。
5、张勇辨认笔录及照片证明，2014年10月25日，张勇对杨沛汶进行了混杂辨认，辨认出4号照片系杨沛汶。
6、杨沛汶指认笔录证明，2014年10月18日，杨沛汶指认了其诈骗张勇482700元的汉中市汉台区虎桥路财富首座移动营业厅星月店以及星月店内的刷卡机。
7、被告人杨沛汶供述，2014年6月，她在汉中移动公司风景路营业厅上班期间，为获取利益，利用移动公司针对大客户优惠购机活动，违规将13个大客户不常用的号码办理了13部（7部苹果5S、6部三星NOTE3）合约协议机，并将该13部手机以39300元低价出售。2014年6月，她在星月公司上班后担任店长，移动公司运营中心主任邹春梅找到她，要求她将之前在公司违规办理的13部合约协议机的手机款上交公司并补齐差价，共计65810元。她因无钱归还移动公司，便想到利用移动公司低价出售手机的方法，即先低价吸引他人购买手机，然后用他人的钱进货并填补亏空。2014年7月，她通过朋友介绍认识了张勇，张勇先后几次向她购买了约十余部手机，她均按时交付。2014年10月，她因倒卖手机亏空七百余万元，另还拖欠星月公司、诚邦公司货款，如无法归还两公司货款，便无法从两公司购买到手机，她骗钱的事就会暴露。她便打电话以每部2700元的价格向张勇推销苹果5S手机，想以张勇的钱弥补之前的亏空。张勇同意向她订购101部手机。10月13日，张勇在诚邦公司POS机上刷卡支付272700元，二人商定次日交货。次日，她未能拿到手机交付张勇。10月17日，她在星月通讯卖场告诉张勇，因她货款不足，暂无法取货，让张勇再买100部手机，当天就可以给付150部手机。张勇同意后在星月公司的POS机上刷卡支付270000元。后王涛告诉她，因她拖欠公司货款未及时结算，现必须先结清欠款才能领取手机，她只能让张勇次日取货。之后，张勇多次催要，她给张勇出具了540000元的欠条，后又退其现金60000元。
以上证据，经庭审举证、质证，证据来源合法、客观真实、相互关联、相互印证，本院予以采信。
（二）2014年9月，刘辉得知杨沛汶处有低价苹果手机出售，便多次在其处购得手机。2014年10月10日，刘辉、袁野、刘川、李科合资向杨沛汶订购苹果5Ｓ手机398部，以刷卡和现金方式共向杨沛汶支付购机款1114400元，杨沛汶明知自己无法正常交付手机仍同意刘辉等人的购机要求，并收取货款。后杨沛汶向刘辉等人退还现金134500元，其余979900元被其归还拖欠诚邦公司的货款。
认定上述事实，有以下证据证明：
1、报案材料、受案登记表、立案决定书证明，2014年10月25日，被害人刘辉、袁野、刘川、李科向侦查机关报案称，其被杨沛汶诈骗，侦查机关于2014年11月11日受理并决定立案侦查。
2、被害人刘川陈述，2014年9月初，他通过张学智、刘辉以每部2800元的价格三次从杨沛汶处购得85部苹果5Ｓ手机。之后，他又交给刘辉168000元，让其再订购60部苹果5Ｓ手机，直至现在杨沛汶也未能交货。另陈述，杨沛汶告诉他2800元是移动公司政策机，他也听说过移动公司有内部价，以及他几次购买后便相信杨沛汶有能力取到便宜的手机。
3、被害人刘辉陈述，2014年9月，他通过张学智得知星月手机卖场杨沛汶处有低价手机出售，他便通过张学智先后三次以每部2700元、2800元不等的价格在杨沛汶处购得26部苹果5Ｓ手机。9月24日，她在中心广场星月移动财富店见到穿着移动公司制服、佩戴店长工牌的杨沛汶，便向杨沛汶订购了110部苹果5Ｓ手机，付现金66000元，另通过诚邦公司ＰＯＳ机刷卡244800元，杨沛汶于10月3日交付手机。10月4日，她又向杨沛汶订购307部苹果5Ｓ手机，支付货款859600元，10月9日，杨沛汶交付手机。次日，他再次向杨沛汶订购398部苹果5Ｓ手机，付定金668640元（其中：刘辉现金300000元、刘辉中国银行卡189840元、李科现金30000元、李科工商银行卡48000元、袁野建设银行卡100800元、袁野工商银行卡90800元）。10月13日，杨沛汶让他将货款全部结清，次日即可提货，他通过诚邦公司的ＰＯＳ机刷卡445760元（袁野工商银行卡53200元、刘辉中国银行卡386800元）。次日，杨沛汶称货不够，让他次日取货。其后，杨沛汶又以货在河南境内堵车、上家没有给她返补助款等借口推延交货。10月18日，杨沛汶向他承诺下周星期三不交货就退钱，并出具1114400元的欠条。之后，他多次找到杨沛汶，杨沛汶于10月19日、20日分别给他退现金130000元、4500元。另陈述，杨沛汶告诉他2800元是移动公司的活动价，他才相信购买的。
4、刘辉提供的收条证明，杨沛汶以财富（星月）店长名义给刘辉出具“收到500部定金款836640元，其中交两部手机全款，给货最晚20号，尽可能在18号之前给货”的欠条。该欠条经被告人杨沛汶辨认无异议。
5、刘辉提供的欠条两张证明，2014年10月19目，杨沛汶欠刘辉货款984400元，承诺于2014年10月23日前退还；2014年10月22目，杨沛汶以财富（星月）店长名义出具欠条，承诺10月22日退款1114400元。以上两张欠条经杨沛汶辨认无异议。
6、刘辉辨认笔录及照片证明，2014年10月27日，刘辉对杨沛汶进行了混杂辨认，辨认出7号照片系杨沛汶。
7、证人李科证言证明，2014年8月初，他通过朋友张勇得知星月公司店长杨沛汶处有低价苹果5Ｓ手机出售，即通过张勇以2800元购买了一部。9月，他从杨沛汶处以每部2800元的价格购买5部苹果5Ｓ手机，另通过刘辉以每部2800元的价格分两次购买10部、15部手机，杨沛汶均按时交货。10月10日，他、刘辉、刘川、袁野合伙在杨沛汶处购买手机，他支付现金30000元、刷卡48000元，但杨沛汶至今也未能交付手机。另陈述，杨沛汶称其出售的手机是移动公司政策机，以及他通过几次购买也相信杨沛汶有能力取到低价手机。
8、中国工商银行客户对账单证明，李科使用的工商银行信用卡于2014年10月10日在个体户欧阳万杰处刷卡48000元。该对账单经杨沛汶辨认无异议。
9、李科辨认笔录及照片证明，2014年11月3日，李科对杨沛汶进行了混杂辨认，辨认出6号照片系杨沛汶。
10、证人袁野证言证明，2014年9月初，他通过张学智以每部2800元的价格分两次从杨沛汶处购得13部苹果5Ｓ手机，后又通过张学智以每部2700元的价格从杨沛汶处购买了25部苹果5Ｓ手机。10月10日，他让刘辉帮忙在杨沛汶处以每部2800元的价格订购60部苹果5Ｓ手机，约定10月24日交货。几天后，杨沛汶让他们将尾款付清后次日即可取货，他便通过星月手机卖场POS机刷卡53200元，另支付杨沛汶现金14000元，共计67200元。之后，杨沛汶便以种种借口推延交货，直至现在也未能交货。另陈述，杨沛汶称其出售的手机是移动公司内部机，他几次购买后也相信杨沛汶有能力取到低价手机。
11、袁野辨认笔录及照片证明，2014年10月28日，袁野对杨沛汶进行了混杂辨认，辨认出6号照片系杨沛汶。
12、银联商务签购单9张证明，2014年10月10日、10月13日，袁野在个体户欧阳万杰（诚邦电讯）处九次刷卡消费，合计1146240元，该九张消费单经杨沛汶辨认无异议。
13、杨沛汶指认笔录证明，2014年11月18日，杨沛汶指认了其诈骗刘辉等人979900元的作案现场星月手机卖场以及星月手机卖场内的刷卡机。
14、被告人杨沛汶供述，2014年9月，刘辉、李科等人经别人介绍向她以2800元至3300元的价格购买了几次苹果5S手机。10月10日，刘辉到星月手机卖场找到她，说其和朋友合伙购买398部苹果5S手机，她当时低进高卖亏空已很大，无能力交付手机，但为套取货款，弥补亏空，便同意刘辉以每部2800元的购机要求，二人还约定先支付百分之六十的货款。刘辉两次给她现金共计335760元，另在诚邦公司POS机刷卡778640元。刘辉支付给她的现金，她收到的当日就交给了诚邦公司。后因她无能力交货便以各种借口拖延，并给刘辉出具了欠条，另退还刘辉现金134500元。
以上证据，经庭审举证、质证，证据来源合法、客观真实、相互关联、相互印证，本院予以采信。
（三）2014年9月，张亮、秦小亮、梁雄、李双林得知杨沛汶处有低价苹果手机出售，便在其处购得多部手机。杨沛汶在取得张亮等人信任后，多次要张亮等人购买手机。2014年10月16日，杨沛汶在明知其无能力交付手机的情况下仍同意张亮等人订购100部手机，并收取购机款168000元。后杨沛汶未能按照约定交付手机，所得购机款168000被其归还诚邦公司。
认定上述事实，有以下证据证明：
1、报案材料、受案登记表、立案决定书证明，2014年10月25日，被害人张亮、秦小亮、梁雄、李双林向侦查机关报案称，其被杨沛汶骗取货款168000元，侦查机关于2014年11月11日受理并决定立案侦查。
2、被害人张亮（汉中科讯电脑城经销商）陈述，2014年9月，他从朋友梁熊处得知星月手机卖场的店长杨沛汶有低价苹果5Ｓ手机出售，他便在其处以2800元的价格购买了一部苹果5Ｓ手机。2014年10月7日，他和梁熊得知杨沛汶处还有低价苹果5Ｓ手机出售，二人即向杨沛汶购得6部手机。之后，他、梁熊、秦小亮、李双林商议，决定共同向杨沛汶订购100部苹果5Ｓ手机。10月16日，他、李双林与杨沛汶商议，以每部2800元的价格订购100部苹果5Ｓ手机，三人还商议，先付百分之六十定金，尾款待交货时付清。他用银行卡以及他用梁熊、李双林的银行卡在星月手机卖场的ＰＯＳ机各刷卡33600元、33600元、50400元；李双林自己另刷卡50400元，共计168000元。刷卡后，杨沛汶出具收到苹果5Ｓ手机定金168000元，必须于2014年10月25日供货的欠条一张。10月19日，秦小亮称杨沛汶出事了，二人同去星月手机卖场找杨沛汶无果，次日，他在星月手机卖场找到杨沛汶，要其退款，杨同意，并在收条上注明10月23日退款。10月25日，他听说杨沛汶被抓了，才确定自己被骗，并到公安机关报案。
3、张亮辨认笔录及照片证明，2014年11月3日，张亮对杨沛汶进行了混杂辨认，辨认出6号照片系杨沛汶。
4、被害人梁雄（汉中科讯电脑城百盛科技公司员工）、李双林（汉中科讯电脑城327柜工作人员）、秦小亮（汉中科讯电脑城个体工商户）陈述与被害人张亮陈述一致。
5、梁熊、李双林辨认笔录及照片证明，2014年11月3日，梁熊、李双林分别对杨沛汶进行了混杂辨认，梁熊、李双林均辨认出杨沛汶。
6、李双林提供的收据一张证明，2014年10月16日，杨沛汶以财富（星月）店长名义给李双林出具“收到100部5S定金168000元，25号给机子”的收据。该收据经杨沛汶辨认无异议。
7、张亮、秦小亮、李双林、梁熊提供银联刷卡单四张证明，2014年10月16日，个体户欧阳万杰（诚邦电讯）POS机分别刷卡33600元、50400元、50400元、33600元。该四张刷卡单经杨沛汶辨认无异议。
8、杨沛汶指认笔录证明，2014年11月18日，杨沛汶指认其诈骗张亮等人168000元的星月手机卖场以及星月手机卖场内诚邦公司的刷卡机。
9、被告人杨沛汶供述，2014年9月，张亮等人向她以2800元的价格购买过几次苹果5S手机。10月，张亮和一小伙子在星月手机卖场找到她，说几人合伙向她定购100部苹果5S手机，三人协商先支付百分之六十货款，张亮等人通过诚邦公司的POS机刷卡168000元。另供述，当时她已经拖欠诚邦公司、星月公司货款，如不结清货款就无法取到手机，她想用张亮等人的钱先归还欠款，再从别处套取货款购买手机交付张亮。
以上证据，经庭审举证、质证，证据来源合法、客观真实、相互关联、相互印证，本院予以采信。
（四）2014年10月，杨沛汶为弥补前期亏空，联系黄慧博，谎称其有低价苹果手机出售。2014年10月17日，黄慧博、罗长侠向杨沛汶订购苹果5Ｓ手机25部，并通过银行卡向其转账75000元。后杨沛汶未能按照约定交付手机。黄慧博、罗长侠支付的75000元购机款被其归还拖欠星月公司的货款。
认定上述事实，有以下证据证明：
1、报案材料、受案登记表、立案决定书证明，2014年10月25日，被害人黄慧博向侦查机关报案称，她与罗长侠被杨沛汶骗取货款75000元，侦查机关于2015年11月11日受理并决定立案侦查。
2、被害人黄慧博陈述，她曾与杨沛汶是汉台区风景路移动营业厅的同事，2014年5月，杨沛汶被公司开除后去了星月手机卖场工作。2014年10月，罗长侠邀约她向杨沛汶购买低价苹果5S手机。她同意后便通过电话向杨沛汶订购25部苹果5S手机，并约定10月25日交货。10月17日，她向杨沛汶的中国工商银行账户汇款75000元。10月24日，她和罗长侠在星月手机卖场找杨沛汶无果，电话也无人接听，她们还发现很多人在手机卖场找杨沛汶要手机和货款。另陈述，她给杨沛汶转账的75000元中有35000元是罗长侠支付的。还陈述，杨沛汶称其出售的手机是每部4500元从诚邦公司和星月公司购买，出售后只需向“上家”提供手机串码，“上家”就会给其返钱，所以价格低于市场价。
3、黄慧博提供的收据一张证明，2014年10月17日，杨沛汶以财富（星月）店长名义给黄慧博出具收据“收到黄慧博预定5S金色25部全款75000元，10月25日交付手机”。该收据经杨沛汶辨认无异议。
4、黄慧博提供的中国工商银行汇款凭证证明，2014年10月17日，黄慧博通过银行卡给杨沛汶汇款75000元。该凭证经杨沛汶辨认无异议。
5、黄慧博、罗长侠辨认笔录及照片证明，2014年10月27日，黄慧博、罗长侠分别对杨沛汶进行了混杂辨认，均辨认出5号照片系杨沛汶。
6、被害人罗长侠陈述，她和杨沛汶因工作关系认识。2014年6月，她发现杨沛汶经常从星月公司和诚邦公司以每部4500元至4800元的价格大量购买苹果5S手机，同时听卖场的人说，其又以每部2800元至3300元的价格出售。10月12日，黄慧博与她商定各出资37500元在杨沛汶处购买手机，黄慧博支付杨沛汶货款后，杨沛汶出具“收到金色苹果5S手机全款75000元，于2014年10月25日内给清”。另陈述，她是因见其他人从杨沛汶处购买到低价手机才相信杨沛汶的。
7、被告人杨沛汶供述，2014年10月，她打电话向黄慧博推销低价苹果5S手机，称自己从诚邦公司、星月公司以每部4500元购买，又以每部3000元出售，并称是为“上家”经营这件事。黄慧博相信后便向她订购25部苹果5S手机，并向她账户转账75000元。她收到后即通过手机银行将该款汇给星月公司陈刚支付货款。另供述，她收款后未能向黄慧博交付手机。
以上证据，经庭审举证、质证，证据来源合法、客观真实、相互关联、相互印证，本院予以采信。
（五）2014年10月，被告人杨沛汶为弥补前期亏空，谎称有低价苹果6手机的销售任务，陈婷、陈小康便向其订购苹果6手机100部。10月20日，陈婷、陈小康支付杨沛汶现金60000元。杨沛汶未能按照约定交付手机。陈婷、陈小康支付的60000购机款被其退还给张勇。
认定上述事实，有以下证据证明：
1、报案材料、受案登记表、立案决定书证明，2014年10月26日，被害人陈婷、陈小康向侦查机关报案称，其被杨沛汶骗取货款60000元，侦查机关于2014年11月11日受理并决定立案侦查。
2、被害人陈婷陈述，她与杨沛汶是电大同学，2014年10月14日，杨沛汶打电话称有苹果6手机的销售任务，每部按移动公司4400元内部价销售。10月20日，她与堂哥陈小康各出资30000元交给杨沛汶订购手机，并商定10月26日交货。但直到现在杨沛汶也未能交货或退款。
3、被害人陈小康陈述与被害人陈婷陈述一致，另陈述，他们共向杨沛汶订购100部苹果6手机，支付的60000元是定金。
4、陈小康提供收条一张证明，2014年10月20日，杨沛汶收到陈小康苹果6手机定金60000元，承诺最迟于26日交货。该收据经杨沛汶辨认无异议。
5、陈婷、陈小康辨认笔录及照片证明，2014年10月27日，陈婷、陈小康分别对杨沛汶进行了混杂辨认，陈婷、陈小康均辨认出杨沛汶。
6、杨沛汶指认笔录证明，2014年11月18日，杨沛汶指认其诈骗陈婷60000元的作案现场汉中市汉台区虎桥路工商银行等地。
7、被告人杨沛汶供述，2014年10月中旬，她因高买低卖严重亏空，便给电大同学陈婷打电话，请陈婷帮忙完成100部苹果6的销售任务，每部售价4400元。10月20日，陈婷、陈小康找到她，向她定购100部手机并支付订金60000元，她收到该款后全部退还给了张勇。另供述，她根本没有销售任务，也没有渠道拿到低价的苹果6手机，其目的是骗取他人钱财购买手机或向他人退还货款。
以上证据，经庭审举证、质证，证据来源合法、客观真实、相互关联、相互印证，本院予以采信。
（六）2014年10月，邓丽君得知杨沛汶处有低价苹果手机出售，便向其订购103部苹果5Ｓ手机，支付现金10000元，另在星月公司的ＰＯＳ机刷卡299000元。后杨沛汶未能按照约定交付手机。邓丽君支付的购机款309000元被其归还拖欠星月公司的货款。
认定上述事实，有以下证据证明：
1、报案材料、受案登记表、立案决定书证明，2014年10月，被害人邓丽君向侦查机关报案称，其被杨沛汶骗取货款309000元，侦查机关于2014年11月5日受理并决定立案侦查。
2、被害人邓丽君陈述，2014年10月14日，王飞给她打电话说，星月公司现有500部苹果5S手机出售，每部3000元。第二天，王飞带着她在星月手机卖场的办公室见到戴着店长工牌的杨沛汶，她即在星月公司的POS机上刷卡299000以及支付杨沛汶现金10000元，订购了103部苹果5S手机，并约定最迟10月25日交货。10月24日，王飞告诉她货（手机）出了点问题，还让她去魅力茶楼。她在茶楼见到杨沛汶及其母亲，另外还有很多向杨沛汶要货的人，她才知道被骗了。
3、邓丽君提供的POS机刷卡凭条证明，邓丽君于2014年10月15日使用三张银行卡在星月公司刷卡299000元。该刷卡凭条经杨沛汶辨认无异议。
4、邓丽君辨认笔录及照片证明，2014年10月31日，邓丽君对杨沛汶进行了混杂辨认，辨认出6号照片系杨沛汶。
5、杨沛汶指认笔录及照片证明，2015年1月14日，杨沛汶指认了其诈骗邓丽君309000元的作案现场星月手机卖场以及星月手机卖场办公室的刷卡机。
6、被告人杨沛汶供述，2014年10月，她因高买低卖亏空严重，无力偿还拖欠的货款，便对王飞谎称有3000元一部的苹果5S手机出售。10月15日，王飞带着邓丽君向她定购了103部苹果5S手机，邓丽君给她现金10000元，另通过星月公司的POS机刷卡299000元，约定10月25日左右交货，但至今她未能交货。另供述，她收到邓丽君的10000元后，即将该款交给了星月公司销售经理王涛。
以上证据，经庭审举证、质证，证据来源合法、客观真实、相互关联、相互印证，本院予以采信。
（七）2014年9月，王飞得知杨沛汶处有低价苹果手机出售，便多次在其处购得苹果手机。2014年10月9日，王飞再次向杨沛汶订购苹果5Ｓ手机150部，并支付货款390000元。后杨沛汶未能按照约定交付手机，王飞支付给杨沛汶的390000元购机款被其归还了诚邦公司、星月公司的货款。
认定上述事实，有以下证据予以证明：
1、报案材料、受案登记表、立案决定书证明，2014年10月29日，被害人王飞向侦查机关报案称，其被杨沛汶骗取货款390000元，侦查机关于2014年11月5日受理并决定立案侦查。
2、被害人王飞陈述，2014年9月初，他以每部2800元的价格在杨沛汶处购得20部苹果5S手机，9月中旬，他又在杨沛汶处购得30部苹果5S手机，之后，杨沛汶两次打话让他订购手机，他又各订购50部，杨沛汶均按照约定时间交货。10月9日，杨沛汶以每部2600元的价格要他订购手机，他便同意订购150部并支付杨沛汶货款390000元，约定10月20日之前交货。10月14日，杨沛汶又给他打电话让他订购手机，他因无钱便没再订购，但他介绍了田晰净、邓丽君、胡东健向其订购手机。10月18日，他和杜成明在星月店找到杨沛汶，杨沛汶给他们（王飞、田晰净、邓丽君、胡东健）出具了一张840000元欠条，约定10月24日交货或退钱。10月24日晚，他和杜成明在魅力茶楼106室见到杨沛汶，当时有很多人向其要钱，约一小时，警察将杨沛汶带走。
3、王飞提供的欠条一张证明，2014年10月10日，杨沛汶向王飞出具“10月24日之前给机子或退货款840000元”的欠条一张。
4、王飞辨认笔录及照片证明，2014年10月30日，王飞对杨沛汶进行了混杂辨认，辨认出4号照片系杨沛汶。
5、被告人杨沛汶供述，2014年9月初，王飞以每部2800元的价格陆续向她订购过几次手机，她均按时交货。10月以后，她急需钱弥补亏空，便联系王飞要其订购手机。10月9日，王飞向她定购了150部苹果5S手机，约定10月20日之前交货。当日，王飞向她账户汇款270000元，次日，又给她汇款120000元，他将该款汇给星月公司用于归还货款。另供述，她现无能力交付手机，也无能力退还货款。
以上证据，经庭审举证、质证，证据来源合法、客观真实、相互关联、相互印证，本院予以采信。
（八）2014年7月，郭龙刚、杨增豪得知杨沛汶处有低价苹果手机出售，二人通过胡柱在杨沛汶处购得多部手机。2014年10月，杨沛汶为弥补亏空，便让胡柱联系郭龙刚、杨增豪订购苹果5Ｓ手机，每部3000元。随后，胡柱与郭、杨二人协商，郭、杨二人同意以每部3400元向胡柱订购100部手机，胡柱收款后即按每部3000元的价格向杨沛汶订购苹果5S手机100部，支付货款300000元，40000元归其所有。10月15日，郭龙刚、杨增豪再次以3400元的价格向杨沛汶订购苹果5Ｓ手机200部，并向杨沛汶支付定金50000元，同时取走前次订购的50部苹果5Ｓ手机。10月16日、17日，郭龙刚、杨增豪给胡柱汇款630000元。胡柱收款后分两次给杨沛汶手机款550000元，80000元归其所有。后杨沛汶未能按照约定交付手机，所得购机款730000被其归还诚邦公司、星月公司货款以及退还赵娜等人购机款。
认定上述事实，有以下证据证明：
1、报案材料、受案登记表、立案决定书证明，2014年10月26日、10月31日，被害人郭龙刚、杨增豪向侦查机关报案称，其被骗取货款850000元，侦查机关于2014年11月11日受理并决定立案侦查。
2、被害人郭龙刚陈述，2014年9月7日，他经朋友介绍认识了胡柱，胡柱称可以拿到低价的苹果5S手机，他便向胡柱购得20部。2014年10月13日，他又向胡柱订购苹果5S手机100部，约定10月17日交货，并支付货款340000元。10月15日，他取走50部手机时再次向胡柱订购200部苹果5S手机，10月16日、17日给胡柱汇款680000元。10月17日，胡柱通知他取货，但见面后胡柱告诉他“上家”不发货，他等到次日无果就回了西安。10月18日，胡柱打电话给他，称货款不够，老板不给发货，还称有个叫杨沛汶的给他打电话或者其他人给他打电话说手机款的事，让他答复手机款最多三、四天就会到账，让供货商放心。这样说供货商就会给货，他订购的手机也可以拿到，他因着急拿货便同意。当天下午，杨沛汶给他打电话说“我是杨沛汶，现在底下人催的比较急，你那里的钱什么时候能打过去”，他即按照胡柱交待的说“就这两天就能把钱打过去”。10月19日、20日，连续有人给他打电话，他也是按照胡柱交代回话。10月23日，胡柱称其被骗了，无法拿到手机。另陈述，胡柱在他多次催要下，给他退款10000元。
3、郭龙刚提供收据两张证明，2014年10月13日、15日，胡柱收到郭龙刚预定苹果5S手机款340000元、680000元。该收据经胡柱、杨沛汶辨认均无异议。
4、郭龙刚辨认笔录及照片证明，2014年10月26日，郭龙刚对杨沛汶、胡柱分别进行了混杂辨认，辨认出9号照片系杨沛汶、6号照片系胡柱。
5、被害人杨增豪陈述，2014年9月7日，郭龙刚告诉他，胡柱那里可以取到低价苹果5S手机，他们便从胡柱那里订购了20部，后他和郭龙刚在汉中诚邦一个手机卖场给杨沛汶支付75000元领取了手机。一个月后，胡柱称还有苹果5S手机出售，他又和郭龙刚合伙向胡柱订购100部，10月13日，他们向胡柱支付货款340000元，约定10月17日取货。10月15日，他和郭龙刚从胡柱处取了50部手机，并再次向胡柱订购200部，10月16日、17日，他们从西安给胡柱汇款680000元。10月17日，胡柱通知他们可以取货，但见面后胡柱让他们等到晚上，第二天，他们取货未果便回到西安。他们多次催要后，胡柱给他们退款10000元，并称供货的上家叫杨沛汶。10月23日，胡柱告诉他们，其被骗了，现在已无法取到手机。他们知道被骗后即到公安机关报案。
6、杨增豪辨认笔录及照片证明，2014年10月31日，杨增豪分别对胡柱、杨沛汶进行了混杂辨认，辨认出3号照片系胡柱、2号照片系向胡柱提供手机的人，该2号照片系杨沛汶。
7、证人胡柱（原汉中移动财富首座营业厅工作人员）证言证明，2014年7月，他在杨沛汶处多次购得低价苹果5S手机。后来，郭龙刚让他帮忙购买手机，他便带着郭龙刚在杨沛汶处购得20部手机。10月初，杨沛汶对他称，现在资金比较紧张，让他帮忙找人订购手机。他便对郭龙刚称有3400元一部的苹果5S手机出售，郭龙刚即向他订购100部。10月13日，郭龙刚交给他现金105000元，他当天将该款交给杨沛汶，次日，郭龙刚又给他汇款235000元，他又通过网上银行给杨沛汶汇款195000元，40000元归其所有。他并以自己名义给郭龙刚出具340000元购机款的收条。后杨沛汶告诉他，次日可以先给他朋友50部手机，但因资金周转紧张，还请他让他朋友再订200部苹果5S手机。他将此事告诉郭龙刚，郭龙刚同意订购。10月15日19时许，郭龙刚的朋友和他一起在移动营业厅财富首座杨沛汶处取走50部手机，同时交给杨沛汶200部手机的订购款50000元。10月15日、17日，郭龙刚给他汇款630000元，他即通过网上银上分两次转过杨沛汶共计410000元，另分两次交给杨沛汶现金共计140000元，80000元归其所有。后因杨沛汶无法交货，他便将每部收取郭龙刚400元差价的事告知杨沛汶，另借给杨沛汶130000元，并称该款中有120000元是郭龙刚给付的货款，不用其归还。杨沛汶收到钱后给他出具收到郭龙刚102万元的收条一张。他在郭龙刚多次催要手机后给其退现金10000元。
8、胡柱提供的收条、借条各一张证明，2014年10月16日，杨沛汶收到郭龙刚购机款102万元，以及2014年10月20日，杨沛汶借胡柱现金130000元。该收条、借条经杨沛汶辨认无异议。
9、胡柱提供的汇款查询单证明，2014年10月14日、16日、17日，胡柱给杨沛汶转款共计605000元，以及2014年10月14日、16日、17日胡柱收到汇款645000元。以上凭条经杨沛汶辨认无异议。
10、胡柱辨认笔录及照片证明，2014年10月30日，胡柱对杨沛汶进行了混杂辨认，辨认出8号照片系杨沛汶。
11、证人龙飞证言证明，他经朋友介绍于2014年10月13日在杨沛汶处以每部2800元订购了30部苹果5S手机，约定10月16日交货。杨沛汶未能按约定交货，后经多次催要杨沛汶于10月17日给他退还货款84000元，其中现金14000元，转账70000元。
12、中国工商银行汉中人民路支行明细清单证明，2014年10月17日，龙飞收到汇款70000元。
13、杨沛汶指认笔录及照片证明，2015年1月14日，杨沛汶指认了其诈骗郭龙刚、杨增豪850000元的作案现场星月手机卖场。
14、被告人杨沛汶供述，2014年7月，同事胡柱联系别人向她订购了几次手机，她均按时交货。10月，她因高买低卖已有很大亏空，胡柱也知道她欠了很多钱，便主动帮她联系买家，她同意并称苹果5S手机3000元一部，但她当时因拖欠诚邦公司、星月公司的货款已无法取到手机，另处还拖欠他人很多手机。10月13日，胡柱联系郭龙刚向她定购100部苹果5S手机，并交给她现金105000元，次日，又通过手机银行给她账户转账195000元，她收到两笔款即交给诚邦公司用于归还之前欠款。后胡柱多次找她要手机，她称资金周转不开，货不够，先给50部手机，还对胡柱提出让郭龙刚再订购200部手机，最快21日、最慢25日交货。后来，胡柱告诉她，郭龙刚同意再订购200部手机。10月15日，郭龙刚的朋友在星月手机卖场取走50部苹果5S手机，又给她定金50000元。10月16日、17日，胡柱通过网上银行给她账户转款共计410000元，17日还给她现金140000元，她将该款中的395000元退给赵娜、84000元退给龙飞、26000元支付星月公司货款、45000元退给其他向她订购手机的人。后来胡柱告诉她，其帮助郭龙刚订购手机每部收取了400元的差价，并将截留的120000元以及其自有的10000元交给她，还称该款不用归还。她收到该款后给胡柱出具一张收到郭龙刚货款102万元的欠条，该款被她归还拖欠刘辉的手机款。另供述，她为稳住向她要货的人以及星月公司、诚邦公司，找到胡柱称她“上家”资金周转不开，待“上家”将钱汇到后她就可以取到手机，并让胡柱找一个西安人冒充她的“上家”。胡柱未怀疑她编造“上家”一事，便找到郭龙刚冒充她的“上家”。她当着要货的人以及诚邦公司的人给郭龙刚打电话说“现在底下的人催得急得很，你那里的钱什么时候能打过来”，郭龙刚在电话里按照提前约定的说“这几天就能把钱打过去”。
以上证据，经庭审举证、质证，证据来源合法、客观真实、相互关联、相互印证，本院予以采信。
（九）2014年9月，杜成明得知杨沛汶处有低价苹果手机出售，便多次在其处购得苹果手机，取得信任后，杨沛汶为弥补亏空，多次要杜成明订购手机。2014年10月8日，杜成明在其处订购315部苹果5Ｓ手机，共计支付货款820000元，后杨沛汶未能按照约定交付手机。所得购机款820000元被其归还诚邦公司、星月公司的货款。
认定上述事实，有以下证据证明：
1、报案材料、受案登记表、立案决定书证明，2014年10月25日，被害人杜成明向侦查机关报案称，其被杨沛汶骗取货款820000元，侦查机关于2014年10月25日受理并决定立案侦查。
2、被害人杜成明陈述，2014年9月，他通过“陌陌”认识杨沛汶，杨沛汶称其有低价苹果手机出售，便先后多次从杨沛汶处购得约200部苹果5S手机，杨沛汶均按照约定交付。10月8日，他再次向杨沛汶订购了315部苹果5S手机，支付现金820000元，但杨沛汶未能按照约定交付手机，也未退还货款。
3、欠条一张证明，杨沛汶向杜成明出具“于2014年10月24日前交付手机或退还杜成明货款82万元”的欠条一张。该欠条经杨沛汶辨认无异议。
4、银联刷卡单两张、转账凭证三张证明，杜成明通过欧阳万杰（诚邦电讯）的POS机以及银行转账的形式向杨沛汶汇款669712元。
5、杜成明辨认笔录及照片证明，2014年11月13日，杜成明对杨沛汶进行了混杂辨认，辨认出9号照片系杨沛汶。
6、杨沛汶指认笔录及照片证明，2015年1月14日，杨沛汶指认了其诈骗杜成明820000元的作案现场星月手机卖场以及财富首座移动营业厅。
7、被告人杨沛汶供述，2014年9月，她为归还移动公司欠款，通过QQ、陌陌、微信发布低价出售手机信息，想以此吸引他人资金，然后再用后面的资金弥补前面的亏空。杜成明是通过陌陌和她联系，并以每部3300元的价格向她订购过几次苹果5S手机，她均按时交货。10月8日，她因高进低卖亏空较大，便对杜成明称有苹果5S手机出售，每部2600元。杜成明即向她订购315部，并于当天在星月手机卖场支付货款520000元，她将该款用于归还诚邦公司的欠款。次日，杜成明又给她货款300000元，她向杜成明出具10月24日之前给手机或退还货款820000的条据，并将300000元归还星月公司的欠款。后杜成明多次找她催要手机，她谎称其“上家”资金出现了问题，过几天就资金就会到','2018-10-06
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