广东省湛江市赤坎区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0802刑初45号
公诉机关湛江市赤坎区人民检察院。
被告人谢国伟，男，1991年5月7日出生，汉族，初中文化，籍贯广东省湛江市赤坎区，现住湛江市赤坎区。因本案于2016年6月2日被羁押，次日因吸毒被行政拘留15日，同月18日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于湛江市麻章区看守所。
被告人马景珍，男，1990年4月4日出生，汉族，高中文化，籍贯广东省廉江市，现住湛江市赤坎区。因本案于2016年6月2日被羁押，次日因吸毒被行政拘留15日，同月18日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于湛江市麻章区看守所。
被告人潘永杰，男，1995年4月9日出生，汉族，高中文化，籍贯广东省湛江市赤坎区，现住广东省湛江市赤坎区。2013年8月16日因犯抢劫罪被霞山区人民法院判处有期徒刑一年，2014年3月17日刑满释放。因本案于2016年6月12日被羁押，次日因吸毒被行政拘留15日，同28日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于湛江市麻章区看守所。
湛江市赤坎区人民检察院以赤检公刑诉〔2017〕18号起诉书指控被告人马景珍、谢国伟、潘永杰犯诈骗罪，于2017年2月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行审理。湛江市赤坎区人民检察院检察员梁平波出庭支持公诉，被告人马景珍、谢国伟、潘永杰到庭参加诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控：2015年至2016年期间，被告人马景珍、谢国伟、潘永杰在互联网上以高价收购“龙某”网络游戏账号为名诈骗他人钱财，其诈骗方法为马景珍、谢国伟在“龙某”网络游戏网站内以高价收购游戏账号的方式诱骗玩家到虚假游戏账号交易网站进行交易，随后马景珍扮演该网站客服，以交易出错、解冻账户等理由，哄骗被害人将款汇入潘永杰提供的户名叫陈某5的银行卡账号、支付宝账号或谢国伟的银行账号、支付宝账号，马景珍、谢国珍骗取被害人汇款后，马景珍即通知潘永杰到银行ATM柜员机提取现金，潘永杰扣除取款金额的百分之十归自己后，将剩余款项在银行ATM柜员机通过现金无折存款的方式将钱存入马景珍的中国工商银行卡账户。如果对方是将款转账或者存入陈某5的支付宝账户的，马景珍就将该款转到马景珍的支付宝账户里，然后再转入马景珍的中国工商银行卡账户。如果是谢国伟联系的客人，马景珍就将诈骗该客人所得金额的百分之四十五从马景珍支付宝账户转到谢国伟的支付宝账户里。
2015年至2016年期间，马景珍、谢国伟、潘永杰共实施诈骗24次，诈骗金额共138956.42元，具体事实如下：
1、2015年8月6日，被害人张某1被马景珍、谢国伟在网上以购买其游戏账号，但要其支付手续费的方式诈骗了人民币24610.21元，被骗款是通过支付宝转帐的形式汇入对方指定的支付宝账户（××)和中国工商银行账户（卡号62×××95，户名为陈某5）。后由潘永杰到银行ATM柜员机提取现金。
2、2015年8月24日，被害人夏某被马景珍、谢国伟在网上以购买其游戏账号，但要其支付佣金的形式诈骗了人民币5920.09元，被骗款是通过支付宝转帐的形式汇入对方指定的中国建设银行账户（卡号62×××56，户名为陈某5）。后由潘永杰到银行ATM柜员机提取现金。
3、2015年9月初，被害人朱某被马景珍、谢国伟在网上以购买其游戏账号，但要其支付佣金的形式诈骗了人民币10760.88元，被骗款是通过支付宝转帐的形式转账到对方的支付宝账户和银行账户里。后由潘永杰到银行ATM柜员机提取现金。
4、2015年12月14日，被害人贾某在玩“龙某”游戏时，被马景珍、谢国伟在网上以购买其游戏账号，但要其支付手续费的方式诈骗了人民币2630.3元，被骗款是通过支付宝转帐的形式汇入对方指定账户里，对方账户名为陈某5。后由溶永杰到银行ATM柜员机提取现金。
5、2016年1月份，被害人董某的丈夫在玩“龙某”游戏时，被马景珍、谢国伟在网上以购买其游戏账号，但要其支付手续费的方式诈骗了人民币360.3元，被骗款是董某通过支付宝转帐的形式汇入对方指定的中国工商银行账户（卡号62×××95，户名为陈某5）。后由潘永杰到银行ATM柜员机提取现金。
6、2016年2月7日，被害人陈某1在玩游戏时，被马景珍、谢国伟在网上以购买其游戏账号，但要其支付手续费的方式诈骗了人民币19450元，被骗款是通过支付宝转帐的形式汇入对方指定的支付宝账户（账号为ｊｙｐ×××＠163.ｃｏｍ，户名为谢国伟）。后由潘永杰到银行ATM柜员机提取现金。
7、2016年2月14日，被害人陈某2被马景珍、谢国伟在网上以购买其游戏账号，但要其支付佣金的形式诈骗了人民币6641.20元，被骗款是通过支付宝以转帐的形式汇入对方指定的支付宝账户（账号为ｊｙｐ×××＠163.ｃｏｍ，户名为谢国伟）。后由潘永杰到银行ATM柜员机提取现金。
8、2016年2月份，被害人黎某在上网玩游戏时，被马景珍、谢国伟在网上以购买其游戏账号，但要其支付手续费的方式诈骗了人民币2700.20元，被骗款是通过支付宝转帐的形式汇入对方指定的支付宝账户里。后由潘永杰到银行ATM柜员机提取现金。
9、2016年2月下旬的一天，被害人郑某在上网玩游戏时，被马景珍、谢国伟在网上以购买其游戏账号，但要其支付手续费的方式诈骗了人民币16970.9元，被骗款是通过支付宝以转帐的形式汇入对方指定的支付宝账户（ｊｙｐ×××＠163.ｃｏｍ，户名为谢国伟）。后由潘永杰到银行ATM柜员机提取现金。
10、2016年02月26日，被害人刘某1在其家里上网玩“龙某”游戏时，被马景珍、谢国伟在网上以购买其游戏账号，但要其支付手续费的方式诈骗了人民币4590.5元，被骗款是通过支付宝转帐的形式汇入对方指定的中国工商银行账户（卡号62×××95，户名为陈某5）。后由潘永杰到银行ATM柜员机提取现金。
11、2016年3月25日，被害人李某1在上网玩游戏时，被马景珍、谢国伟在网上以购买其游戏账号，但要其支付手续费的方式诈骗了人民币2380.51元，被骗款是通过支付宝转帐的形式汇入对方指定的支付宝账户（账号为zhijinchongzhia163.con,户名为陈某5）。后由潘永杰到银行ATM柜员机提取现金。
12、2016年3月25日，被害人徐某被马景珍、谢国伟在网上以购买其游戏账号，但要其支付佣金的形式诈骗了人民币6000.20元，被骗款是通过银行卡、支付宝以转帐的形式汇入对方指定的银行卡、支付宝账户（卡号62×××56，户名为陈某5）。后由潘永杰到银行ATM柜员机提取现金。
13、2016年4月6日，被害人陈某3在玩“龙某2”游戏时，被马景珍、谢国伟在网上以购买其游戏账号，但要其支付手续费的方式诈骗了入民币3080.62元，被骗款是陈某3通过支付宝转帐的形式汇入对方指定的中国建设银行卡账户（卡号62×××56，户名为陈某5）。后由潘永杰到银行ATV柜员机提取现金。
14、2016年4月12日，被害人林某玩“龙某”游戏时，被马景珍、谢国伟在网上以购买其游戏账号，但要其支付手续费的方式诈骗了人民币360.1元，通过支付宝以转帐的形式汇入对方指定的支付宝账户（××,户名为陈某5）。后由潘永杰到银行ATM柜员机提取现金。
15、2016年4月14日，被害人陈某4在玩“龙某2”游戏时，被马景珍、谢国伟在网上以购买其游戏账号，但要其支付手续费的方式诈骗了人民币1820.2元，被骗款是通过支付宝转帐的形式汇入对方指定的支付宝账户（××，户名为陈某5）。后由潘永杰到银行ATM柜员机提取现金。
16、2016年4月份，被害人吴某在玩“龙某”游戏时，被马景珍、谢国伟在网上以购买其游戏账号，但要其支付手续费的方式诈骗了人民币430.1元，被骗款是吴某通过支付宝转帐的形式汇入对方指定的中国邮政储蓄银行账户（卡号62×××55，户名为陈某5）。后由潘永杰到银行ATM柜员机提取现金。
17、2016年4月份，被害人闫某在玩“龙某2”游戏时，被马景珍、谢国伟在网上以购买其游戏账号，但要其支付手续费的方式诈骗了人民币7980元，被骗款是闫某通过支付宝转帐的形式汇入对方指定的支付宝账户（账号为ｊｙｐ×××＠163.ｃｏｍ，户名为谢国伟）。后由潘永杰到银行ATM柜员机提取现金。
18、2016年4月份，被害人杨某1在玩“龙某”游戏时，被马景珍、谢国伟在网上以购买其游戏账号，但要其支付手续费的方式诈骗了人民币3601.1元，被骗款是杨某1通过支付宝转帐的形式汇入对方指定的支付宝账户（××,户名为陈某5）。后由潘永杰到银行ATM柜员机提取现金。
19、2016年4月14日，被害人唐某在玩“龙某”游戏时，被马景珍、谢国伟在网上以购买其游戏账号，但要其支付手续费的方式诈骗了人民币11458.51元，被骗款是唐某通过支付宝转帐的形式汇入对方指定的中国邮政储蓄银行卡账户（账号为62×××55，户名为陈某5）。后由潘永杰到银行ATM柜员机提取现金。
20、2016年4月16日，被害人刘某2在玩“龙某2”游戏时，被马景珍、谢国伟在网上以购买其游戏账号，但要其支付手续费的方式诈骗了人民币1990元，被骗款是刘某2通过支付宝转帐的形式汇入对方指定的支付宝账户（××,户名为陈某5）。后由潘永杰到银行ATM柜员机提取现金。
21、2016年5月11日，被害人李某2在玩“龙某”游戏时，被马景珍、谢国伟在网上以购买其游戏账号，但要其支付手续费的方式诈骗了人民币680.1元，被骗款是李某2通过支付宝转帐的形式汇入对方指定的支付宝账户（××,户名为陈某5）。后由潘永杰到银行ATM柜员机提取现金。
22、2016年5月13日，被害人张某2在玩“龙某”游戏时，被马景珍、谢国伟在网上以购买其游戏账号，但要其支付手续费的方式诈骗了人民币600元，被骗款是张某2通过支付宝转帐的形式汇入对方指定的支付宝账户里。后由潘永杰到银行ATM柜员机提取现金。
23、2016年5月13日，被害人曾某在玩“龙某”游戏时，被马景珍、谢国伟在网上以购买其游戏账号，但要其支付手续费的方式诈骗了人民币3510.3元，被骗款是曾某通过支付宝转帐的形式汇入对方指定的支付宝账号里。后由潘永杰到银行ATM柜员机提取现金。
24、2016年5月25日，被害人孙某1在玩“龙某”游戏时，被马景珍、谢国伟在网上以购买其游戏账号，但要其支付手续费的方式诈骗了人民币430.1元，被骗款是孙某1通过支付宝转帐的形式汇入对方指定的的支付宝账号里，支付宝户名为陈某5。后由潘永杰到银行ATM柜员机提取现金。
针对以上犯罪事实，公诉机关提供了相关书证物证、被害人陈述、被告人供述、银行流水等证据证明。公诉机关据此认为，被告人马景珍、谢国伟、潘永杰等人，以非法占有为目的，虚构事实多次骗取他人钱财，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。潘永杰曾因犯故意伤害罪而被判处有期徒刑，刑罚执行完毕之后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚，提请本院依法判处。
被告人马景珍辩称：起诉书指控的第6、7、9、17起，转账到谢国伟支付宝账户的犯罪事实不是其所为，其也不知情，对其他指控没有意见。
被告人谢国伟对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议。
被告人潘永杰辩称：起诉书指控的起诉书指控的第6、7、9、17起，谢国伟账户下的钱不是我提取的，对其他指控没有意见。
经审理查明：
2015年至2016年期间，被告人马景珍、谢国伟、潘永杰合伙在互联网上以高价收购“龙某”网络游戏账号为名诈骗他人钱财。马景珍准备了虚假交易平台、银行卡及支付宝（户名陈某5，由潘永杰提供）等。马景珍、谢国伟发布收购游戏账户的虚假广告，诱骗游戏玩家到虚假交易平台进行账户交易。马景珍、谢国伟随后扮演虚假交易平台网站客服，以交易出错、解冻账户等理由，哄骗被害玩家将款项汇入户名为陈某5或谢国伟的银行账户、支付宝账户中。汇入陈某5的银行账户、支付宝账户后，马景珍通知潘永杰提款，潘永杰从中可得10%的提款好处费。
具体诈骗犯罪事实如下：
一、马景珍、谢国伟、潘永杰诈骗被害人张某1的犯罪事实：2015年8月6日，被害人张某1被马景珍、谢国伟在网上以购买其游戏账号，但要其支付手续费的方式诈骗了人民币24710.21元，被骗款是通过支付宝转帐的形式汇入对方指定的支付宝账户（××)和中国工商银行账户（卡号62×××95，户名为陈某5）。后由潘永杰到银行ATM柜员机提取现金。
以上事实，有经庭审质证的以下证据证明：
1、受案登记表、立案决定书。证明：被害人张某1报案称其于2015年8月6日晚上6点到10点间在网上卖游戏账号被诈骗人民币24610.21元。公安机关于次日对该案立案侦查。
2、人口信息资料、证明。证明：马景珍出生于1990年4月4日，没有犯罪前科记录；谢国伟出生于1991年5月7日，没有犯罪前科记录；潘永杰出生于1995年4月9日，2013年8月16日因犯抢劫罪被霞山区人民法院判处有期徒刑一年，2014年3月17日刑满释放。
3、归案情况说明、到案经过。证明：2016年6月2日11时许,公安机关在湛江市赤坎区海棠路新耀网吧将实施网络诈骗活动的马景珍抓获；2016年6月2日12时许，公安机关在湛江市赤坎区枫叶国际酒店713房抓获涉嫌实施网络诈骗的谢国伟；2016年6月12日17时许，公安机关在湛江市赤坎区百姓村治安队办公室将涉嫌网络诈骗的潘永杰抓获。
4、现场检测报告。证明：马景珍的尿液样本经现场检测，结果含甲基胺非他明成分呈阳性；谢国伟尿液样本经现场检测，结果含甲基胺非他明、吗啡成分呈阳性；潘永杰尿液样本经现场检测，结果含甲基胺非他明成分呈阳性。
5、行政处罚决定书。证明：马景珍、谢国伟、潘永杰均因吸毒被行政拘留15日。
6、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单。证明：公安机关依法对马景珍位于湛江市赤坎区海棠路56号1门602房、马景珍和何光希（马景珍女朋友）合租的位于湛江市赤坎区金城雅轩1栋1205房进行搜查，扣押了卡号为62×××79的农业银行卡一张、陈某8的身份证（440803198707281119）一张、苹果手机（IMEI：359237066964300）一部、卡号为62×××91的银行卡一张；公安机关依法对谢国伟位于广东省湛江市赤坎区东山村206房的住处进行搜查，扣押了卡号为62×××19、62×××20的中国建设银行卡两张、卡号为58×××09的社会保险智能卡一张、工行卡电子密码器（1111000241121031，QW:20180731）一个，序号为7337058239的工行U盾一个，白色农行金e顺（520948978×××91）一个，白蓝色Kingston16GB的U盘一个，台式电脑（黑色LG显示器、COOTO黑色主机、路由器1个、蓝色TL-
WR882N）1台，南粤银行U盾（11106326）1个，粉红色的360随身wifi1个，苹果6手机（IMEI:359254066562018）一部，卡号为62×××48的交通银行卡一张，卡号为62×××26的工商银行卡一张；公安机关依法对潘永杰的工作地点湛江市赤坎区百姓中路治安亭进行搜查，扣押了卡号为62×××95的中国工商银行卡一张、卡号为62×××55的邮政银行卡一张、卡号为62×××56的建设银行卡一张、卡号为诶62×××68的中国银行卡一张、苹果手机（IMEI：354378067627721）一部。
7、现场勘验检查工作记录、现场照片。证明：湛江市赤坎区海棠路新曜网吧的现场情况。
8、银行卡交易明细记录。证实:2015年8月6日，户名为陈某5，卡号为6212。163195的银行卡共七次收到张某1的汇款70元、620.02元、4999.99元、4999.90元、4999.10元、1861.50元、4999.50元共22550.01元，马景珍、谢国伟指认出上述交易明细是其共同诈骗所得，潘永杰对同日从该卡取款22400元的流水明细进行了指认。
9、被害人张某1的陈述：2015年8月6日下午6时许，我在家上网玩“龙某”网游。诈骗者以收购我的游戏账号为名，要求我到9983jy.com游戏交易平台注册账户进行交易。之后，诈骗者以需要手续费、支付解冻费用、转账失败、个人资料错误、账户充值没有完成为由要求我汇款，我先后9次用我的支付宝账号（249×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，绑定卡号为62×××62的工商银行卡）向支付宝账号ｊｙｐ×××＠163.ｃｏｍ，张琪，以及账号为62×××95、户名为陈某5的银行卡中分别汇入70元、720.1元、1440.1元、4999.99元、620.02元、4999.10元、4999.90元、4999.50元、1861.50元，我一共转账金额为24710.21元，被骗24710元。
10、马景珍的供述。主要内容：我于2015年6月份开始伙同潘永杰一起实施网络诈骗，同年8月份谢国伟加入了我们的团队。在该团队我和谢国伟都是自己通过“龙某2”游戏去寻找游戏卖家，如果有玩家愿意销售他们的账号，我就在游戏账号中加该玩家为好友，把交易网址发给玩家，然后引诱他们在我们提供的交易平台上注册账号并把他们要出卖的账号挂在平台上，接着我就操作购买该账号，添加对方为QQ好友，告诉对方需要先往平台汇款10%的佣金才能提出他销售游戏账号的钱。对方支付佣金之后就在交易平台上提现，但是不会提现成功的，我就告诉对方是因为缴纳佣金的时候没有附带少于1元的零钱，导致账户被冻结了，需要再次充值与账户余额相同的金额才能激活账户。如果对方按要求充值，我就给他激活账户。接着对方又进行提现，这时我通过交易平台后台把对方的银行卡账号修改，导致对方在提现时显示银行卡错误，我在交易平台后台冻结该账户资金，当对方联系我时，我就让对方往平台里按照与账户余额相同的金额充值，对方充值之后还是不能提现，我就一直骗到对方不再往该交易平台汇款为止。
一般情况下，我自己诈骗到的钱不会分给谢国伟，我自己分九成，潘永杰分一成。从2015年11月份开始，我身体不舒服或者没空的时候，都是谢国伟自己到交易平台客服进行诈骗，这样骗来的钱，谢国伟分得三至四成，我分得五成，潘永杰分得一成。谢国伟自己诈骗到的钱，如果是直接汇款到谢国伟银行卡账户上的，我与谢国伟每人分得五成；如果是汇款到陈某5的账户上，我和谢国伟每人分得四成半，潘永杰分一成。潘永杰在我们这个团队中主要负责取款的，陈某5的四张银行卡都在他身上。有时候受害人通过微信给谢国伟转账的，谢国伟就通过他的微信账号（135××××6924）把我应分的钱转账到我的微信账号（13×××60）上。
诈骗到的钱我们一般是通过支付宝或者微信进行转账分赃。有时候谢国伟诈骗得来的钱会汇入陈某5的银行卡上，潘永杰就通过陈某5的支付宝ｚｈｉ×××＠163.ｃｏｍ转账到我的支付宝账号，我通过我的支付宝账号再把谢国伟应得的钱转到他的支付宝账号上；如果谢国伟用微信收到受害者汇款的，他就会通过他的微信账号把我应得的钱转账到我的微信账户上。潘永杰有时取了现金直接交到我手上，有时通过支付宝将钱转到我的建设银行卡（卡号：62×××91），我自己去取钱；如果是我单独实施诈骗得来的钱，受害者汇款到陈某5的银行卡或者支付宝账号上，我就分一成给潘永杰，剩下的是我自己的，没有给谢国伟转账。我分得的钱都已经花完了。
我用于实施诈骗的QQ号包括719974547、11422303，交易使用的户名为陈某5的四张银行卡（中国工商银行卡、中国建设银行卡、中国邮政储蓄银行卡、中国银行卡）和支付宝账号（ｚｈｉ×××＠163.ｃｏｍ）都是潘永杰提供的。交易平台是我提供的,因为修改过太多次，我只记得2016年5月8日至今使用的网站是××。
我们使用的以陈某5的名字注册的支付宝有两个，分别是ｚｈｉ×××＠163.ｃｏｍ、ｚｈｉ×××＠163.ｃｏｍ，都是潘永杰提供的。我们骗取受害人将钱转账或者存入用于诈骗的支付宝账号后，由潘永杰转账到我的支付宝账号里，或者他转账到户名为陈某5的四张银行卡里再取出现金，把我分成的部分通过无折存款的方式存入到我的工商银行卡中。
我与谢国伟、潘永杰合作诈骗时，是我提供银行卡、支付宝以及网站。我们合作一共成功诈骗了约二百个人，诈骗的总金额，具体每笔被诈骗客人的名字、基本情况及金额我不记得了，我分了约五、六万元，这些钱用于我的生活花费，现在都花完了。
马景珍从混杂照片中辨认出谢国伟。
11、谢国伟的供述。主要内容：我和马景珍、谢某合作是从2015年8月份开始到现在。合作期间，我和谢某主要负责拉客，就是通过游戏界面发布求购账号信息，然后通过QQ引诱受害人在虚假网站注册，我通过后台修改虚假网站的数据造成受害人无法提款的假象，之后，马景珍通过QQ扮演网站客服进行诈骗。这期间，我除了拉客外，亲自扮演客服诈骗成功30次左右，骗得的赃款5万元左右。
我和马景珍、谢某合作期间，我拉到的客人以及我扮演客服骗到的赃款汇入我们提供的银行卡或者支付宝之后，做网站的人扣了一成（因为银行卡大部分由作网站的人提供和控制），剩下的九成汇给马景珍（多数是汇到他的支付宝），我和马景珍平分，钱马景珍通过支付宝转给我的支付宝，然后我通过自己的支付宝将钱转到我的工商（62×××26）或者农业（62×××74）银行卡上。
我们使用的银行卡主要有2套，分别是叶星辰和陈某5名下的银行卡。叶星辰名下有5张银行卡（中国银行、农业银行、建设银行、工商银行、邮政银行各一张），陈某5名下4张银行卡（中国银行、建设银行、工商银行、邮政银行各一张）。支付宝用了很多，我记得几个。我用来“拉客”和扮演客服的QQ也有几个。我们用于诈骗的虚假网站有好多个，我只记得现住使用的这个××。我们合作期间，银行卡号是提供虚假网站的人提供的，网站是马景珍联系的，QQ号是马景珍在网上买的，我也买过几次。支付宝是马景珍注册的，我记得几个：ｊｙｐ×××＠163.ｃｏｍ、ｊｙｐ×××＠163.ｃｏｍ、ｊｙｐ×××＠163.ｃｏｍ、ｚｈｉ×××＠163.ｃｏｍ、ｚｈｉ×××＠163.ｃｏｍ。我用自己的支付宝（135××××6924）也诈骗过80次左右。
我和马景珍、谢某合作诈骗成功有150次以上，总共骗到十多万，我分得6万多。
我们支付宝的钱都是转账到银行卡里面再支取出来，除了我本人支付宝（账号为ｊｙｐ×××＠163.ｃｏｍ）是我本人转账到我的工商银行卡账号上，其他的支付宝账号里的钱都是由马景珍操作转到银行卡上，再取出来。
我和马景珍合作诈骗过程中，具体每笔被诈骗的客人名字、基本情况和数目我不记得了，我们一共成功诈骗了约五、六十人，诈骗金额总数约七、八万元，我占四点五成，约三万多元。这三万多元是马景珍通过他的支付宝账号（他的手机号码）转账到我的支付宝账号（135××××6924）上，然后我再把钱转到我的工商银行卡上，需要用时就消费。
谢国伟从混杂照片中辨认出马景珍、陈某5。
12、潘永杰的供述。主要内容：2015年4月份上旬，马景珍问我能否找到人办理一套银行卡给他，我说帮他留意一下。2015年4、5月份，我初中同学陈某5找我借钱，我跟他说有人需要办理银行卡，问他做不做。陈某5说愿意1000元一套出卖，于是我就先给了500元人民币给他。第二天，陈某5就拿了以他名字开的3张银行卡（中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行）给我，我就把余下的500元人民币给了陈某5。过了3、4天，陈某5又拿了他的一张中国邮政储蓄银行卡给我。办理好这些卡之后，我联系马景珍，他让我把这些卡拿着，以后他叫我取钱，其就去取钱，取回来的钱分一成给我，我看到有利可图就答应了。又过了一个月，陈某5才把他的中国银行卡给我。后来陈某5的中国农业银行卡被陈某5挂失，原因我不知道，该卡已经被我丢弃。我不清楚马景珍使用过哪些支付宝进行诈骗。
陈某5不知道我们用他的卡干什么，购买他的银行卡的钱我先垫付，后来马景珍将这笔钱还给我了。我一共取款约40次，我有20次能分到钱，分得400元一次，有2次我分得300元，有7次我分得200元，其于的每次都是分得100元，一共分得3400元。每次有受骗者将钱存入陈某5的银行卡内，马景珍就电话联系我，叫我去银行将钱取出来。每笔钱我扣取一成作为报酬，其他的全部以无存折存款的方式存入马景珍的工商银行卡或者农业银行卡。
我取得最多的一次是2015年的一天取款了4900元，分别是当晚20时许及第二天凌晨00时许。我发现这些钱是分成多笔，每笔500元存进来的，我取款后卡上的余额是99元，这次取款我分得400元。
潘永杰从混杂照片中辨认出马景珍，并对其于2016年4月15日、23日、29日的取款监控录像截图进行了指认。
二、马景珍、谢国伟、潘永杰诈骗被害人夏某的犯罪事实：2015年8月24日，被害人夏某被马景珍、谢国伟在网上以购买其游戏账号，但要其支付佣金的形式诈骗了人民币5920.09元，被骗款是通过支付宝转帐的形式汇入对方指定的中国建设银行账户（卡号62×××56，户名为陈某5）。后由潘永杰到银行ATM柜员机提取现金。
以上事实，有经庭审质证的以下证据证明：
1、受案登记表、立案决定书。证明：被害人夏某于2016年9月19日报案称其于2015年8月24日在网上卖游戏账号被诈骗人民币5900元。公安机关于2016年9月19日立案侦查。
2、银行汇款记录。证实：2015年8月24日，户名陈某5账号621。163195的银行卡收到夏江龙分两次汇入的2960.03元、2960.06元汇款共5920.09元，马景珍、谢国伟指认出上述交易明细是其共同诈骗所得，潘永杰对同日从该卡取款5800元的流水明细进行了指认。
3、被害人夏某的陈述：2015年8月24日，诈骗者以收购我游戏账号为名，要求我到一个游戏交易平台注册账号进行交易。之后，诈骗者以解冻账户等理由要求其我汇款，我向账号为621。163195、户名为陈某5的银行卡汇入5900元。
三、马景珍、谢国伟、潘永杰诈骗被害人朱某的犯罪事实：2015年9月初，被害人朱某被马景珍、谢国伟在网上以购买其游戏账号，但要其支付佣金的形式诈骗了人民币10760.88元，被骗款是通过支付宝转帐的形式转账到对方的支付宝账户和银行账户里。后由潘永杰到银行ATM柜员机提取现金。
以上事实，有经庭审质证的以下证据证明：
1、受案登记表、立案决定书。证明：被害人朱某于2016年7月25日报案称其于2015年9月初，在网上卖游戏账号被诈骗人民币20000元。公安机关于2016年7月25日立案侦查。
2、银行交易记录。证实：账名为陈某5的工商银行卡于2015年9月1、2日收到朱某的汇款10760.88元。马景珍、谢国伟指认出上述交易明细是其共同诈骗所得，潘永杰对同日从该卡取款10800元的流水明细进行了指认。
3、被害人朱某的陈述：2015年9月初诈骗者以购买其游戏账号为由，要求我到一个交易平台注册账户进行交易。诈骗者以激活账户为由让我汇款40元、440元、880元、1760元、2300元、4740.88元以及20000元到对方银行卡。
四、马景珍、谢国伟、潘永杰诈骗被害人贾某的犯罪事实：2015年12月14日，被害人贾某在玩“龙某”游戏时，被马景珍、谢国伟在网上以购买其游戏账号，但要其支付手续费的方式诈骗了人民币2630.3元，被骗款是通过支付宝转帐的形式汇入对方指定账户里，对方账户名为陈某5。后由溶永杰到银行ATM柜员机提取现金。
以上事实，有经庭审质证的以下证据证明：
1、受案登记表、立案决定书。证明：被害人贾某于2016年9月4日报案称其于2015年12月14日，在网上卖游戏账号被诈骗人民币2630.3元。公安机关于2016年9月5日立案侦查。
2、支付宝交易截图、支付宝原始数据截图。证实：被害人贾某于2016年9月4日用支付宝转账40元、370.1元、740.1元、1480.1元到陈某5的支付宝ｚｈｉ×××＠163.ｃｏｍ中。贾某对上述交易截图进行了指认，马景珍、谢国伟对其共同诈骗贾某2630.3元的支付宝数据截图进行了指认。
3、被害人贾某的陈述：2015年12月14日13时许我在网上玩“龙某”游戏，诈骗者以购买我游戏账号为由，要求我到一个交易平台注册账户进行交易。诈骗者以账户被冻结需激活账户为由让我汇款，我使用支付宝4次转账40元、370.1元、740.1元、1480.1元到户名为“*炫余”的账号中。
贾某对其上网地点进行了指认。
五、马景珍、谢国伟、潘永杰诈骗被害人董某丈夫的犯罪事实：2016年1月份，被害人董某的丈夫在玩“龙某”游戏时，被马景珍、谢国伟在网上以购买其游戏账号，但要其支付手续费的方式诈骗了人民币360.3元，被骗款是董某通过支付宝转帐的形式汇入对方指定的中国工商银行账户（卡号62×××95，户名为陈某5）。后由潘永杰到银行ATM柜员机提取现金。
以上事实，有经庭审质证的以下证据证明：
1、受案登记表。证明：被害人董某报警称在2016年1月份，其被人以收购游戏账号为名诈骗了360元。
2、银行交易记录。证实：陈某5的621。163195银行卡于2016年1月13日2次收到董某汇款共360.3元。马景珍、谢国伟指认出上述交易明细是其共同诈骗所得。
3、被害人董某的陈述：2016年1月份，诈骗者以收购我丈夫游戏账号为名，要求我丈夫到一个游戏交易平台注册账户进行交易。之后，诈骗者以缴纳提现手续费、汇款不带零头导致账户被结需汇款解冻为由，不断要求我重新汇款解冻账户，我用支付宝一共往户名为陈某5，卡号为62×××95的账户中汇款360元。
六、谢国伟诈骗被害人陈某1的犯罪事实：2016年2月7日，被害人陈某1在玩游戏时，被马景珍、谢国伟在网上以购买其游戏账号，但要其支付手续费的方式诈骗了人民币6860.2元，被骗款是通过支付宝转帐的形式汇入对方指定的支付宝账户（账号为ｊｙｐ×××＠163.ｃｏｍ，户名为谢国伟）。后由潘永杰到银行ATM柜员机提取现金。
以上事实，有经庭审质证的以下证据证明：
1、受案登记表。证明：被害人陈某1于2016年2月11日报警称其在网上出卖账号被人以账户被冻需要解冻为由诈骗了21260元。
2、立案决定书。证明：公安机关于2016年2月11日对本案立案侦查。
3、支付宝原始数据截图。证实：谢国伟的支付宝账户ｊｙｐ×××＠163.ｃｏｍ于2016年2月7日前后收到陈某1支付宝转账共汇款6860.2元，马景珍、谢国伟对其共同诈骗陈某1的支付宝数据截图进行了指认。
4、被害人陈某1的陈述：2016年2月7日18时许，我在盟游游戏交易平台以380元出卖我的龙某游戏账户，盟游平台客服加我的QQ与我联系，以缴纳手续费、转账必须附带零头、银行卡信息错误、账户被冻需解冻等理由让我汇款40元、420.1元、1600元、4800.1元、14400.1元一共21260元，对方的支付宝账号为ｊｙｐ×××＠163.ｃｏｍ，银行卡账户为62×××02。
七、谢国伟诈骗被害人陈某2的犯罪事实：2016年2月14日，被害人陈某2被马景珍、谢国伟在网上以购买其游戏账号，但要其支付佣金的形式诈骗了人民币6641.20元，被骗款是通过支付宝以转帐的形式汇入对方指定的支付宝账户（账号为ｊｙｐ×××＠163.ｃｏｍ，户名为谢国伟）。后由潘永杰到银行ATM柜员机提取现金。
以上事实，有经庭审质证的以下证据证明：
1、受案登记表。证明：2016年9月19日被害人陈某2报警称2016年2月14日被人以收购游戏账号为名诈骗了6641.2元。
2、立案决定书。证明：公安机关于2016年9月19日对本案立案侦查。
3、户籍资料。证明被害人陈某2的基本信息。
3、支付宝原始数据截图。证实：谢国伟的支付宝账户ｊｙｐ×××＠163.ｃｏｍ于2016年2月14、15日前后收到陈某2支付宝转账汇款40元、440元、880.8元、1760.2元、3520.2元共6641.2元，马景珍、谢国伟对其共同诈骗陈某2的支付宝数据截图进行了指认。
4、被害人陈某2的陈述：2016年2月14日晚上，我在玩“龙某”游戏的时候，诈骗者以收购其游戏账号为名，要求我到一个游戏交易平台注册账户进行交易。之后，诈骗者以缴纳提现手续费、激活账户、操作不当、资金被冻需汇款解冻为由，不断要求我汇款解冻账户，我用支付宝往对方的支付宝账号ｊｖｐ×××＠163.ｃｏｍ汇款40元、440元、880.8元、1760.2元、3520.2元共6641.2元，直到我意识自己被骗了。
八、马景珍、谢国伟、潘永杰诈骗被害人黎某的犯罪事实：2016年2月份，被害人黎某在上网玩游戏时，被马景珍、谢国伟在网上以购买其游戏账号，但要其支付手续费的方式诈骗了人民币2700.20元，被骗款是通过支付宝转帐的形式汇入对方指定的支付宝账户里。后由潘永杰到银行ATM柜员机提取现金。
以上事实，有经庭审质证的以下证据证明：
1、受案登记表。证明：被害人黎某报警称被人以收购游戏账号为名诈骗了2700.2元。
2、支付宝原始数据截图。证实：谢国伟的支付宝账户ｊｙｐ×××＠163.ｃｏｍ于2016年2月7日前后收到黎某支付宝转账汇款50元、550.10元、2100.1元共2700.2元，马景珍、谢国伟对其共同诈骗黎某的支付宝数据截图进行了指认。
3、被害人黎某的陈述：2016年2月份，我在网上买游戏账号的时候，诈骗者以收购其游戏账号为名，要求我到一个游戏交易平台注册账户进行交易。之后，诈骗者以缴纳提现手续费、激活账户、操作不当、资金被冻需汇款解冻为由，不断要求我汇款解冻账户，我用支付宝往对方的支付宝账号jvp***@163.com汇款50元、550.10元、2100.1元共2700.2元，之后他还要我转，我就没理他了。
九、谢国伟诈骗被害人郑某的犯罪事实：2016年2月下旬的一天，被害人郑某在上网玩游戏时，被马景珍、谢国伟在网上以购买其游戏账号，但要其支付手续费的方式诈骗了人民币16970.9元，被骗款是通过支付宝以转帐的形式汇入对方指定的支付宝账户（ｊｙｐ×××＠163.ｃｏｍ，户名为谢国伟）。后由潘永杰到银行ATM柜员机提取现金。
以上事实，有经庭审质证的以下证据证明：
1、受案登记表。证明：被害人郑某报警称被人以收购游戏账号为名诈骗了17420元。
2、立案决定书。证明公安机关对该案予以立案侦查。
3、支付宝原始数据截图、转账账单截图。证实：谢国伟的支付宝账户ｊｙｐ×××＠163.ｃｏｍ于2016年2月24日前后收到郑某支付宝转账汇款50元、550元、1100.2元、2200.2元、4350.2元、10.1元、8710.2元共16970.9元，马景珍、谢国伟对其共同诈骗郑某的支付宝数据截图进行了指认。郑某对其提供的向诈骗罪转账的账单进行了指认。
4、被害人郑某的陈述：2016年2月下旬，我在网上买游戏账号的时候，诈骗者以收购其游戏账号为名，要求我到一个游戏交易平台注册账户进行交易。之后，诈骗者以缴纳提现手续费、银行卡错误、资料填写不完善、账户被冻需汇款解冻为由，不断要求我汇款解冻账户，我往对方的支付宝账号ｊｖｐ×××＠163.ｃｏｍ汇款共17420元，之后他还要我转，我感觉被骗了。
郑某对其提供的与诈骗罪聊天内容的截图进行了指认。
十、马景珍、谢国伟、潘永杰诈骗被害人刘某1的犯罪事实:2016年02月26日，被害人刘某1在其家里上网玩“龙某”游戏时，被马景珍、谢国伟在网上以购买其游戏账号，但要其支付手续费的方式诈骗了人民币4590.5元，被骗款是通过支付宝转帐的形式汇入对方指定的中国工商银行账户（卡号62×××95，户名为陈某5）。后由潘永杰到银行ATM柜员机提取现金。
以上事实，有经庭审质证的以下证据证明：
1、受案登记表。证明：被害人刘某1报警称被人以收购游戏账号为名诈骗了4590.5元。
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