湖南省冷水江市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘1381刑初94号
公诉机关湖南省冷水江市人民检察院。
被告单位广州市恒天利船务有限公司（公司地址：广东省广州市天河区珠江新城远洋明珠大厦西座2405房。组织机构代码:721915032）。
诉讼代表人陈世兵，广州市恒天利船务有限公司法定代表人。
辩护人颜亮，广东强邦律师事务所律师。
湖南省冷水江市人民检察院以冷检公诉刑诉[2016]94号起诉书指控被告单位广州市恒天利船务有限公司犯单位行贿罪，于2016年7月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员韦亚平担任审判长，人民陪审员谢玉坤、唐某2参加的合议庭，书记员喻铱林担任记录，于2016年9月13日、2017年9月19日在本院大审判庭依法公开开庭进行了审理。冷水江市人民检察院指派检察员刘纲出庭支持公诉，被告单位的诉讼代表人陈世兵及其辩护人颜亮均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湖南省冷水江市人民检察院指控：
2000年3月20日，陈某2（另案处理）与弟弟陈世兵共同成立了被告单位广州市恒天利船务有限公司（以下简称“恒天利公司”），核准经营范围为装卸搬运和运输代理等。
2000年7月至2015年2月，陈某2为承揽锡矿山闪星锑业有限责任公司（以下简称“闪星公司”）出口产品的海运业务，从被告单位恒天利公司提取资金，用于向闪星公司（原锡矿山矿务局）的姜少华（另案处理）行贿17万余元，向吴某2（另案处理）、宋某（已判决）、王某（已起诉）等人行贿63万余元，共计80余万元。
公诉机关提供了书证、证人证言、视听资料、被告人及同案人的供述等相关证据。指控被告单位恒天利公司为谋取不正当利益而向多名国家工作人员行贿，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十三条第一款之规定，应当以单位行贿罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。
被告单位恒天利公司的诉讼代表人陈世兵对公诉机关指控的单位行贿犯罪事实没有异议。
被告单位恒天利公司的辩护人颜亮提出的辩护意见是：被告单位恒天利公司向姜某行贿的金额证据不足，请依法认定。该公司系初犯，主观恶性小，认罪悔罪，请求从轻处罚。
经审理查明：
2000年3月20日，陈某2（另案处理）与弟弟陈世兵共同出资150万元在广州市工商行政管理局天河分局注册成立了被告单位恒天利船公司，核准经营范围为装卸搬运和运输代理、无船承运业务等。法定代表人为陈某2，后变更为陈世兵。
2001年6月4日，锡矿山矿务局（全民所有制）整体改制为锡矿山闪星锑业有限责任公司（以下简称“闪星公司”，国有独资）。期间，闪星公司股权发生多次变更，2006年9月至今，闪星公司为国有控股公司。闪星公司下设矿山部、冶金化工部、销售部、财务部等18个部门，销售部又下设广州办事处等派驻机构。闪星公司广州办事处负责闪星公司发送至广州的锑产品的仓储、保管、发货，进出口货物的报关、通关、商检、联系客户，船务代理公司的推荐、初审，船务代理公司海运费的初审、上报等工作。2001年底，闪星公司成立进出口部之前，广州办事处由销售处分管，进出口部成立后，广州办事处由进出口部分管。
2006年11月17日闪星公司成立湖南锡矿山闪星锑业进出口有限公司（以下简称进出口公司）。
姜某（另案处理）于1999年12月20日被任命为销售处广州办事处主任，2001年7月2日起被聘任为广州办事处主任，2005年8月17日解除劳动关系，1999年至2003年系国家工作人员。
王某（已起诉）于1993年1月调闪星公司销售处任科员，曾任广州办事处主任，1999年12月任销售处处长助理，2001年5月任销售部副经理，2002年4月任进出口部副经理，2005年5月任进出口公司经理，2011年11月任广州闪星公司经理（副部级），系国家工作人员。
吴某2（已起诉）于2001年7月11日被聘为广州办事处业务员，2004年10月9日被聘任为广州办事处副主任。从2003年12月姜某离职至2006年2月期间，吴某2负责该办事处全盘工作，代行广州办事处主任之职，系国家工作人员。
宋某（已起诉）于2011年11月，经过闪星公司党委会和闪星公司联合发文聘任为进出口部经理，系国家工作人员。
冷水江市人民检察院在办理广州闪星锑业有限公司（以下简称“广州闪星公司”）经理王某涉嫌犯受贿罪一案中，发现陈某2涉嫌行贿罪的案件线索，于2015年7月10日予以立案侦查，后发现陈某2系单位犯罪，陈某2所在恒天利公司涉嫌单位犯罪，冷水江市人民检察院于同年7月30日补充立案侦查。
上述事实，有由检察机关提交，并经法庭质证认证的下列证据予以证明:
1、恒天利公司营业执照、组织机构代码证、企业法人营业执照、税务登记证、无船承运业务经营资格登记证等，证明该公司依法成立及其经营范围。
2、闪星公司组织机构代码、营业执照、企业注册登记资料、内资企业登记基本情况表、湖南有色金属控股集团有限公司和中国五矿股份有限公司等企业注册登记资料、湖南省经济贸易委员会湘经贸企业[2001]245号关于同意锡矿山矿务局改制为锡矿山闪星锑业有限责任公司的批复、湖南省人民政府湘政函[2005]146号关于同意设立湖南有色金属股份有限公司的批复、国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2005]1017号批复（检察卷）、闪星公司出具的关于锡矿山闪星锑业有限公司资产权属情况说明，证明闪星公司为国有控股公司。
3、广州办事处工作职责、进出口公司企业法人营业执照、进出口公司工作职责、进出口公司经理岗位说明书，证明广州办事处、进出品公司的工作职责。
4、姜某、王某、吴某2、宋某的相关人事档案材料，证明姜某、王某、吴某2、宋某任职的基本情况及其身份。
5、冷水江市人民检察院反贪污贿赂局出具的恒天利公司、陈某2涉嫌单位行贿罪一案的线索来源及到案经过说明，证明恒天利公司的到案经过。
上述证据，符合证据的合法性、客观性与关联性特征，本院依法予以确认。
2000年7月至2015年2月，陈某2为承揽闪星公司（原锡矿山矿务局）出口产品的海运业务，从被告单位恒天利公司提取资金，用于向闪星公司销售处广州办事处、销售处（部）、进出口部、进出口公司的姜某、吴某2、宋某、王某等人行贿，共计67万余元。具体事实如下：
一、2000年7月至2003年12月期间，被告单位恒天利公司的陈某2向时任闪星公司销售处广州办事处主任姜某和销售处分管领导王某行贿3.47525万元。
1999年12月底，王某调任销售处处长助理，姜某接替王某担任广州办事处主任。在交接过程中，王某介绍陈某2与姜某相识。其后，为了得到姜某的关照，陈某2与姜某约定佣金标准。姜某将其与陈某2的约定告诉了分管领导王某，两人商定由姜某出面收取佣金，两人平分。2000年7月，陈某2从香港怡高船务公司辞职，与弟弟陈世兵合伙创建了被告单位恒天利公司。辞职前，陈某2请求姜某将闪星公司在香港怡高船务有限公司的海运业务转至恒天利公司，并承诺给付姜某佣金。姜某表示同意，并将上述情况向王某汇报，王某也表示同意。
在姜某、王某的关照下，2000年7月起陈某2所在的被告单位恒天利公司（2002年11月之前恒天利公司未取得海运资格，挂靠上海日进国际货运有限公司开展业务）开始陆续承揽闪星公司的海运业务，并逐渐占据了绝大部分的份额。2004年11月22日，陈某2向姜某行贿3.47525万元，姜某将其中的一半即1.7万余元给了王某。
案发后，检察机关从姜某处扣押人民币8.5万元，已移送闪星公司纪委处理。
上述事实，有由检察机关提交，并经法庭质证认证的下列证据予以证明:
1、证人姜某的证言，证明1999年12月，他到广州办事处接替调任销售处处长助理的王某担任办事处主任。王某介绍他与陈某2见面，后他与陈某2谈了佣金的事。2000年6月左右，他将给怡高公司的业务逐步转到了陈某2的恒天利公司。陈某2通过银行转账给他佣金3万多元，他分了一半给王某。他作为广州办事处主任推荐恒天利公司承揽闪星公司的海运业务，王某作为分管领导，决定恒天利公司承揽了闪星公司的海运业务。他所得的钱用于日常生活开支及做锑生意开支了。
2、证人王某的证言，证明1999年底，他从广州办事处主任上调至销售处任处长助理，姜某接替其担任广州办事处主任。他介绍姜某与陈某2见面，要陈某2具体跟姜某联系。之后不久，姜某打电话称其与陈某2就佣金的事已谈好,佣金与他一人一半，具体由姜某操作。2000年，陈某2告诉他自己要成立公司，希望在业务上给予关照，他表示同意。陈某2成立恒天利公司后，姜某向他汇报要将怡高公司的业务转到恒天利公司，他表示同意。他的印象中姜某所得佣金应该分了一半给他。他关照了陈某2，一是将闪星公司的海运业务基本给陈某2的公司承揽，在同期其他船代公司报价更低的情况下，没有压陈某2的价。他分得的钱用于购房、个人消费。
3、证人简某的证言，证明她于2000年10月左右到恒天利公司担任应付会计至今。她按照陈某2告诉她的计某佣金标准计某恒天利公司与闪星公司业务的佣金（计某的佣金比实际支付给客户的要多）。2000年至2014年共计计某佣金262.006465万元。2000年至2015年，陈某2从公司支取了付给闪星公司相关人员的佣金共计183.30148万元。
4、证人梁某的证言、陈世兵在工商银行的个人账户首页复印件，证明她于2003年上半年到恒天利公司任出纳，主要负责现金收支管理，现金日记账由简秀英负责。公司现金来源就是公司的营业收入，主要存在陈世兵在工商银行广州明珠支行开户的个人账户上（账号分别是36×××94、95×××05），支付过闪星公司相关人员的佣金，具体以记账凭证为准。
5、证人薛某（闪星公司企业管理部部长）的证言，证明闪星公司进出口部与进出口公司是一套班子，两块牌子，成立进出口公司的目的是为了更好地开展进出口业务。
6、国际货运代理协议（2001.12.30），证明闪星公司委托上海日进国际货运有限公司广州分公司进行船运业务，其中上海日进国际货运有限公司广州分公司代表系陈某2。
7、陈某2（账号36×××50）、姜某（账号36×××08）的工商银行交易记录，证明2004年11月22日，陈某2向姜某行贿3.47525万元。
8、恒天利公司2001－2015年支付佣金的财物凭证、支付闪星公司相关人员佣金明细表，证明恒天利公司计某、支付闪星公司海运费佣金的情况，亦证明陈某2向姜某行贿的资金来源及财物处理情况。
9、关于姜某任职闪星公司广州办事处主任期间（2000年7月-2003年12月）与恒天利公司海运费结算财务说明、海运业务情况汇总表，证明姜某任职广州办事处主任期间为恒天利公司谋取了不正当利益。
10、恒天利公司业务发生额及余额表，证明恒天利公司的利润情况，恒天利公司谋取了不正当利益。
11、扣押决定书、扣押物品清单、移送物品清单，证明案发后，检察机关从姜某处扣押人民币8.5万元，移送闪星公司纪委处理。
12、同案人陈某2的供述及同步录像录音资料，证明1999年底姜某接替王某担任广州办事处主任，王某介绍姜某和他认识，并告诉他今后海运上的事找姜某。后他单独找到姜某提出要姜某关照，愿意给佣金，姜某表示同意。他成立恒天利公司后，姜某将闪星公司90%以上的海运业务交给他承揽，及时支付海运费，同意报价高于市场价格。他通过银行转账给姜某佣金3万多元。
15、被告单位恒天利公司法定代表人陈世兵的证言，证明闪星公司的船务代理和仓储业务由陈某2负责承揽，陈某2说可能要支付一些回扣给相关人员，但没有讲具体给谁，给多少。佣金都是由公司出的，他也是同意的。
上述证据，符合证据的合法性、客观性与关联性特征，本院依法予以确认。
二、2004年3月至2006年2月期间，被告单位恒天利公司的陈某2向时为闪星公司进出口部广州办事处负责人的吴某2行贿12万元。
2001年7月11日，吴某2被聘为闪星公司销售处广州办事处业务员。2003年12月底，广州办事处原主任姜某辞职，2004年元月，闪星公司进出口部安排吴某2负责广州办事处的全盘工作。不久，陈某2邀请吴某2吃饭。席间，陈某2提出要吴某2关照其公司的业务，并承诺给吴某2每月0.5万元的业务费，吴某2表示同意。从2004年3月开始至2006年2月吴某2调离广州办事处，陈某2安排被告单位恒天利公司财务按一定的标准计某佣金后，分多次提取现金，并利用多次宴请吴某2的机会，在接送途中或席间，给吴某2送钱，先后共送给吴某212万元。吴某2则将绝大部分海运业务交由恒天利公司承揽。
案发后，吴某2主动退缴赃款人民币12万元，未随案移送本院。
上述事实，有由检察机关提交，并经法庭质证认证的下列证据予以证明:
1、证人吴某2的证言，证明他在广州办事处负责期间，为办事处代理船运业务的主要是恒天利公司，陈某2为了让他在生意上给予关照，每个月给他业务费0.5万元，两年时间应该有12万元左右，均用于个人开支。他在办事处负责期间同意恒天利公司继续代理办事处的船运业务，报价等工作也没有拖延、刁难恒天利公司。
3、证人简某的证言，证明她于2000年10月左右到恒天利公司担任应付会计至今。她按照陈某2告诉她的计某佣金标准计某恒天利公司与闪星公司业务的佣金（计某的佣金比实际支付给客户的要多）。2000年至2014年共计计某佣金262.006465万元。2000年至2015年，陈某2从公司支取了付给闪星公司相关人员的佣金共计183.30148万元。
4、证人梁某的证言、陈世兵在工商银行的个人账户首页复印件，证明她于2003年上半年到恒天利公司任出纳，主要负责现金收支管理，现金日记账由简秀英负责。公司现金来源就是公司的营业收入，主要存在陈世兵在工商银行广州明珠支行开户的个人账户上（账号分别是36×××94、95×××05），支付过闪星公司相关人员的佣金，具体以记账凭证为准。
5、国际货运代理协议（2004.2.5），证明闪星公司委托恒天利公司进行船运业务。
6、恒天利公司2001－2015年支付佣金的财物凭证、支付闪星公司相关人员佣金明细表，证明恒天利公司计某、支付闪星公司海运费佣金的情况，亦证明陈某2向吴某2行贿的资金来源及财物处理情况。
7、关于吴某2在广州办事处任职期间（2004年1月-2006年2月）与恒天利公司海运费结算财务说明、海运业务情况汇总表，证明吴某2代行广州办事处主任之职期间为恒天利公司谋取了不正当利益。
8、恒天利公司业务发生额及余额表，证明恒天利公司的利润情况，恒天利公司谋取了不正当利益。
9、扣押决定书、扣押物品清单，证明案发后，吴某2主动退缴赃款人民币12万元。
10、同案人陈某2的的供述及同步录像录音资料，证明他每月只给吴某2佣金0.5万元，直至其离开前一个月，多从公司计某的佣金自己拿了一部分，还有部分没有从公司拿出来。佣金改变的事没有跟陈世兵讲过。
11、被告单位恒天利公司法人代表陈世兵的证言，证明闪星公司的船务代理和仓储业务由陈某2负责承揽，陈某2说可能要支付一些回扣给相关人员，但没有讲具体给谁，给多少。佣金都是由公司出的，他也是同意的。
上述证据，符合证据的合法性、客观性与关联性特征，本院依法予以确认。
三、2005年至2011年期间，被告单位恒天利公司的陈某2向时任闪星公司进出口部部长的王某行贿17.4392万元。
2005年5月至2011年11月期间，王某被闪星公司聘任为进出口部部长。根据闪星公司的部门设置及职权划分，进出口部分管广州办事处，负责进出口海运业务。为了获得王某的关照，谋取竞争优势，2005年上半年的一天，陈某2请王某吃饭。席间，陈某2对王某多年来的关照表示感谢，并提出以后每年会从公司业务费用中提些经费送给王某，王某表示同意。
2006年至2010年，陈某2安排被告单位恒天利公司财务人员从闪星公司的海运业务收入中，按照一定的标准计某佣金，并分多次提取出部分资金，将其中的17.4392万元通过银行转至王某本人或其提供的唐某1（系王某之妹夫）、钟某（系王某之妻)的账户。其中：2006年4月5日，陈某2从其工商银行账户转款1万元给王某提供的唐某1工商银行账户；2007年9月3日，陈某2从其工商银行账户转款4.2万元给王某提供的唐某1工商银行账户；2008年12月1日陈某2从其工商银行账户转款1.5万元给王某的工商银行账户；2009年5月20日，陈某2根据王某的要求转款3.5152万元给王某提供的钟某的工商银行账户；2009年10月28日，陈某2根据王某的要求转款5.7240万元给王某提供的钟某工商银行账户；2010年1月19日，陈某2从其工商银行账户转款1.5万元给王某的工商银行账户。王某收受上述17.4392万元后，对恒天利公司的业务给予了关照。
案发后，检察机关从王某处扣押人民币41.614917万元，未随案移送本院。
上述事实，有由检察机关提交，并经法庭质证认证的下列证据予以证明:
1、证人王某的证言，证明2005年他担任进出口部部长后，陈某2提出恒天利公司想进一步稳定闪星公司的货运代理业务，愿意提取一些好处费给他，他表示同意。2005年至2010年，陈某2通过银行转发给他或唐某1、钟某17万余元。
2、证人钟某（被告人王某之妻）的证言，证明陈某2于2009年5月20日转给她3.5152万元、同年10月28日转给她5.7240万元，应系王某与陈某2之间的经济往来，钱都被她日常生活开支了。
3、证人唐某1的证言、唐某1与陈某2的银行交易流水，证明他妻子王红梅的哥哥系王某。2006年左右，他和王荣都在广州市中山大道190号骏景花园买了房子，两家房子的按揭款都由他交。陈某2于2006年4月5日转给他1万元、2007年9月3日转给他4.2万元，都是王某还给他帮王某垫付的按揭款。他和陈某2之间没有经济往来。
4、证人简某的证言，证明她于2000年10月左右到恒天利公司担任应付会计至今。她按照陈某2告诉她的计某佣金标准计某恒天利公司与闪星公司业务的佣金（计某的佣金比实际支付给客户的要多）。2000年至2014年共计计某佣金262.006465万元。2000年至2015年，陈某2从公司支取了付给闪星公司相关人员的佣金共计183.30148万元。
5、证人梁某的证言、陈世兵在工商银行的个人账户首页复印件，证明她于2003年上半年到恒天利公司任出纳，主要负责现金收支管理，现金日记账由简秀英负责。公司现金来源就是公司的营业收入，主要存在陈世兵在工商银行广州明珠支行开户的个人账户上（账号分别是36×××94、95×××05），支付过闪星公司相关人员的佣金，具体以记账凭证为准。
6、证人薛某（闪星公司企业管理部部长）的证言，证明闪星公司进出口部与进出口公司是一套班子，两块牌子，成立进出口公司的目的是为了更好地开展进出口业务。
7、证人刘某的证言，证明闪星公司进出口部与进出口公司是一套班子，两块牌子。他于2006年2月至2007年5月任广州办事处主任。同期，闪星公司进出口部部长是王某。王某曾经要他照顾一下恒天利公司的业务。
8、证人陈某1的证言，证明闪星公司进出口部与进出口公司是一套班子，两块牌子。2008年至2013年初，他担任广州办事处主任，恒天利公司负责80%的船务代理工作。2005年至2011年底，王某任进出口公司经理。
9、国际货运代理协议（2007.11.21），证明闪星公司委托恒天利公司进行船运业务。
10、恒天利公司2001－2015年支付佣金的财物凭证、支付闪星公司相关人员佣金明细表、2007年-2015年的现金日记账、2007年至2013年的供应商明细账，证明恒天利公司与闪星公司存在海运业务，恒天利公司计某、支付闪星公司海运费佣金的情况，亦证明陈某2向王某行贿的资金来源及财物处理情况。
11、关于王某任职闪星公司进出口部经理期间（2005年6月-2011年10月）与恒天利公司海运费结算财务说明、海运业务情况汇总表，证明王某任职闪星公司进出口部部长、进出口公司经理期间为恒天利公司谋取了不正当利益。
12、恒天利公司业务发生额及余额表，证明恒天利公司的利润情况，恒天利公司谋取了不正当利益。
13、王某（账号45×××87）、唐某1（账号36×××87）、钟某（账号36×××27、36×××27）、陈某2（账号36×××28、36×××50）的工商银行交易记录，证明陈某2向王某共计行贿17.4392万元，其中两次转给唐某15.2万元，两次转给王某3万元，两次转给钟某9.2392万元。
14、王某及妻子钟某房产登记情况，证明王某所得赃款去向。
15、扣押决定书、扣押物品清单、湖南省非税收入一般缴款书，证明2016年2月2日，冷水江市人民检察院扣押被告人王某人民币41.614917万元。
16、同案人陈某2的供述及同步录像录音资料，证明从2005年至2012年期间，他每年都从恒天利公司通过财务领出海运费佣金，通过银行转账给王某，王某收钱的账户有王某自己、王某妻子钟某、王某妹夫唐某1。他从恒天利公司通过财务领出的海运费佣金没有全部都送给王某，能确认的是通过银行转账送了17万多元，剩下的都被他自己用掉了。王某担任进出口部部长期间，闪星公司绝大部分进出口海运业务都是他们公司承揽，价格也比市场价格高一些。
17、被告单位恒天利公司法人代表陈世兵的证言，证明闪星公司的船务代理和仓储业务由陈某2负责承揽，陈某2说可能要支付一些回扣给相关人员，但没有讲具体给谁，给多少。佣金都是由公司出的，他也是同意的。
上述证据，符合证据的合法性、客观性与关联性特征，本院依法予以确认。
四、2012年至2015年期间，被告单位恒天利公司的陈某2向闪星公司进出口部部长兼进出口公司经理宋某行贿34.3622万元。
2011年11月，经闪星公司党政联席会议研究，宋某（已判决）被聘任为进出口部部长兼进出口公司经理。2012年初，陈某2专程到冷水江市向宋某介绍了恒天利公司的情况，提出希望继续承揽进出口公司船务代理业务并保持较高的船务代理费用。陈某2向宋某承诺恒天利公司将按一个货柜50-100美元不等的标准支付感谢费，宋某表示同意。其后，宋某利用职务便利，帮助恒天利公司承揽了进出口公司绝大部分进出口船务代理业务。为感谢宋某的关照，在2012年至2015年期间，陈某2通过银行转账从恒天利公司财务支付宋某共计人民币34.3622万元，所得款项被宋某用于个人及家庭消费开支、炒股等。
案发后，娄底市人民检察院从宋如泽处追回所有赃款。
上述事实，有由检察机关提交，并经法庭质证认证的下列证据予以证明:
1、证人宋某的证言，证明闪星公司确定海运承包商，只要经过进出口公司就能自行决定，不需要报闪星公司分管副总审批。2011年11月，他担任进出口公司经理。2012年元旦前后的一天下午，他和陈某2见面，陈某2提出给宋某回扣，他表示同意。后陈某2让他发卡号过去，他为了安全利用他岳父彭某2的名字开了个账户，并将该账户卡号用手机短信发给了陈某2，过了几天陈某2就转了几万元钱到了卡上。后来，陈某2又陆续给他打了几笔钱到这张建行卡上，总共有40万左右，具体的情况以银行流水为准。经他辨认，建设银行卡62×××19的流水详单就是他用他岳父彭某2的名字办的，这张卡上的钱应该都是陈某2给他的回扣。
2、证人刘某（进出口公司副经理）的证言，证明宋某担任闪星公司进出口部部长及进出口公司经理期间，闪星公司出口锑产品的绝大部分船务代理业务都由恒天利公司承揽。宋某作为经理，一方面负责确定由哪家船务公司承揽锑产品出口的船务代理业务，另一方面负责审核、确定船务公司的船务代理价格及费用。
3、证人陈某1的证言，证明闪星公司进出口部与进出口公司是一套班子，两块牌子。2012年初至2015年6月由宋某任进出口公司经理。2013年办事处撤销后，根据宋某的安排，办事处原来一些事务性工作全部委托恒天利公司负责，船务代理全部由恒天利公司承揽。
4、证人简某的证言，证明她于2000年10月左右到恒天利公司担任应付会计至今。她按照陈某2告诉她的计某佣金标准计某恒天利公司与闪星公司业务的佣金（计某的佣金比实际支付给客户的要多）。2000年至2014年共计计某佣金262.006465万元。2000年至2015年，陈某2从公司支取了付给闪星公司相关人员的佣金共计183.30148万元。
5、证人梁某的证言、陈世兵在工商银行的个人账户首页复印件，证明她于2003年上半年到恒天利公司任出纳，主要负责现金收支管理，现金日记账由简秀英负责。公司现金来源就是公司的营业收入，主要存在陈世兵在工商银行广州明珠支行开户的个人账户上（账号分别是36×××94、95×××05），支付过闪星公司相关人员的佣金，具体以记账凭证为准。
6、证人薛某（闪星公司企业管理部部长）的证言，证明锡矿山闪星锑业有限公司进出口部是一套班子，两块牌子，成立进出口公司的目的是为了更好地开展进出口业务。
7、证人彭某1（系宋某之妻）的证言，证明2013年的时候，宋某告诉她用她父亲彭某2的名字办了一张银行卡，经过她确认是卡号为62×××19的中国建设银行卡。这张卡在2013年5月25日转过5万元钱到她建设银行账户（卡号为30×××72），实际上是她老公宋某转给她的，她借给妹妹彭学光了。她不认识陈某2、陈世兵，也没有听父亲说过与陈某2、陈世兵有经济往来。
8、陈某2招商银行股卡（账号52×××56）、彭某2中国建设银行卡（账号62×××19）、彭某1中国建设银行卡（账号30×××72）、中国建设银行卡（账号43×××05）个人活期明细信息，证明宋某利用彭某2的身份证开立的账户，该账户实际为宋某使用。2013年1月29日，恒天利公司陈某2向户名为彭某2的建设银行账户（卡号为62×××19）转入6.3240万元、2013年5月20日转入5.7904万元、2014年1月24日转入8.5768万元；2015年2月6日，陈世兵向户名为彭某2的建设银行账户（卡号为62×××19）转入13.6710万元。以上金额共计34.3622万元。
9、恒天利公司2001－2015年支付佣金的财物凭证、支付闪星公司相关人员佣金明细表、2007年-2015年的现金日记账、2007年至2013年的供应商明细账，证明恒天利公司与闪星公司存在海运业务，恒天利公司计某、支付闪星公司海运费佣金的情况，亦证明陈某2向宋某行贿的资金来源及财物处理情况。
10、关于宋某任职闪星公司进出部经理期间（2011年11月-2014年12月）与恒天利公司海运费结算财务说明、海运业务情况汇总表、核算项目明细账，证明宋某任职闪星公司进出部经理期间为恒天利公司谋取了不正当利益。
12、恒天利公司业务发生额及余额表，证明恒天利公司的利润情况，恒天利公司谋取了不正当利益。
13、本院（2015）冷刑初字第270号刑事判决书，证明娄底市人民检察院从被告人宋如泽处追回所有赃款；亦确认上述恒天利公司的陈某2向宋某行贿的事实。
14、同案人陈某2的供述及同步录像录音资料，证明他与宋某谈好恒天利公司继续承揽闪星公司的海运业务，并支付回扣给宋某。2013年年初，他主动联系宋某，让宋某发个账号给他，后宋某发了一个户名为彭某2的建设银行账户给他。随后，他往彭某2的账户上转了2012年的回扣6万多元，2013年年中付了5万多元、2014年年初付了8万多元，这两笔是支付给宋某2013年的回扣。2015年年初付了13万多元，是给宋某2014年的回扣。一共送给宋某回扣人民币34万多元。
15、被告单位恒天利公司法人代表陈世兵的证言，证明闪星公司的船务代理和仓储业务由陈某2负责承揽，陈某2说可能要支付一些回扣给相关人员，但没有讲具体给谁，给多少。佣金都是由公司出的，他也是同意的。
上述证据，符合证据的合法性、客观性与关联性特征，本院依法予以确认。
本院认为，被告单位恒天利公司为谋取不正当利益而向多名国家工作人员行贿共计67万余元，情节严重，其行为已构成单位行贿罪，应依法予以惩处。被告单位恒天利公司如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。
公诉机关指控被告单位恒天利公司向姜某行贿17万余元。被告单位恒天利公司的辩护人颜亮提出该公司向姜某行贿的金额证据不足，请依法认定的辩护意见。经查，现有证据证明陈某2从恒天利公司提取现金60万元左右，但不能证明均送给了姜某，同案人陈某2的供述在金额上亦不稳定、不具体，又无其他证据予以佐证。姜某的证言存在反复，且不具体，而王某的证言亦不具体。现仅有银行转账凭证证明陈某2向姜某行贿3.47525万元。从有利于被告人的原则，认定被告单位恒天利公司向姜某行贿3.47525万元。故对公诉机关的该指控予以纠正，对被告单位辩护人颜亮提出的上述辩护意见本院予以采纳。
被告单位恒天利公司的辩护人颜亮提出被告单位恒天利公司系初犯，主观恶性小，认罪悔罪，请求从轻处罚的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。
综上所述，应当以单位行贿罪追究被告单位恒天利公司的刑事责任。本院依照《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条，《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十九条第二款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
被告单位广州市恒天利船务有限公司犯单位行贿罪，判处罚金一百万元。
（罚金限判决书生效之日起30日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 韦亚平
人民陪审员 谢玉坤
人民陪审员 唐福姣
二〇一七年九月二十二日
书 记 员 喻铱林
附本判决所适用的相关法律法规：
《中华人民共和国刑法》
第三百九十三条单位为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定，给予国家工作人员以回扣、手续费，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。因行贿取得的违法所得归个人所有的，依照本法第三百八十九条、第三百九十条的规定定罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》
第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没有财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没有财产。
对刑法规定并处罚金的其他贪污贿赂犯罪，应当在十万元以上犯罪数额二倍以下判处罚金。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
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