福建省长汀县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0821刑初85号
公诉机关长汀县人民检察院。
被告人上官昌敬，男，1981年6月30日出生于福建省长汀县，汉族，户籍所在地和住址为长汀县。2000年9月29日，因犯盗窃罪被判处有期徒刑六个月；2003年4月15日，因犯抢劫罪被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币2000元；2008年8月25日因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；2011年5月16日因犯拐卖儿童罪被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5000元，2015年3月11日减刑释放。因涉嫌诈骗于2016年9月3日被长汀县公安局刑事拘留，同年10月9日经长汀县人民检察院批准，次日由长汀县公安局执行逮捕。现羁押于长汀县看守所。
被告人上官国法，男，1965年6月29日出生于福建省长汀县，汉族，小学文化，务农，户籍所在地和住址为长汀县。1993年8月11日，因盗窃罪被判处有期徒刑6年。因涉嫌诈骗于2016年9月3日被长汀县公安局刑事拘留，同年9月30日由长汀县公安局决定并执行取保候审，同年10月26日经长汀县人民检察院决定并由长汀县公安局执行取保候审。
被告人上官昌敬、上官国法被控诈骗一案，长汀县人民检察院于2017年3月30日以汀检公刑诉[2017]81号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，于同年5月24日、6月28日公开开庭审理了本案。长汀县人民检察院指派检察员兰家华出庭支持公诉，被告人上官昌敬、上官国法到庭参加诉讼。现已审理终结。
长汀县人民检察院指控，2016年4月至8月间，被告人上官昌敬单独或伙同被告人上官国法，虚构购买了小车需要保险、虚构建酒吧需要购买钢材等事实，先后骗取上某、吴某等人信任，从上某处骗得人民币（币种下同）31000元、从吴某骗得钢材15719千克，销赃得款人民币35525元。被告人上官昌敬分得赃款58525元，被告人上官国法分得赃款5000元。具体是：
1、2016年4月初，被告人上官昌敬自称上官昌良通过微信认识当时在中国人寿保险公司上班的被害人上某，并以其购买了小车需要保险为由取得上某信任，多次骗取上某的钱财共计31000元。具体是：2016年4月初的一天，被告人上官昌敬以要帮朋友结账未带现金为由骗取上某现金1000元；4月12日，被告人上官昌敬以急需用钱为由骗取上某2000元；4月16日，被告人上官昌敬又以暂时没有现金交保险费且很快可以归还为由，通过黄某介绍到张某经营的志发轮胎店刷卡套现骗取上某28000元。所骗得钱款被上官昌敬用于归还欠款及挥霍。
2、2016年8月初，被告人上官昌敬自称上官昌某通过微信认识长汀县工贸新城加工厂老板丘某，并编造“其是长汀县南山镇红军山庄的老板，准备在中复村建设一个酒吧，需要采购大量钢材”等事实。同年8月18日，被告人上官昌敬雇请被告人上官国法驾车载其到长汀县工贸新城找丘某商讨采购钢材一事，随后丘某介绍被告人上官昌敬至长汀县腾飞二路被害人吴某经营的钢材厂购买，被告人上官昌敬与吴某约定钢材运至长汀县南山镇中复村后再转账付款。此后，被告人上官昌敬坐被告人上官国法的车返回，途中被告人上官昌敬让被告人上官国法帮其联系收购钢材的下家，随后，被告人上官国法通过项某1联系好购买钢材的下家。次日10时许，被害人吴某派货车将3卷线材、16螺螺纹钢、18螺螺纹钢、20螺螺纹钢各一件（总重15719千克、货物总价39917.75元）运至被告人上官昌敬、上官国法及钟某2预先选好的南山镇中复村松毛某纪念牌旁工地上。尔后，被告人上官昌敬到南山镇中复村集镇雇请一部货车将上述钢材运载至连城县朋口镇傅某2的钢材加工厂，并以35525元的价格卖给傅某2。事后，被告人上官昌敬给被告人上官国法5000元、给钟某23000元，剩余赃款归被告人上官昌敬，当晚三人又一同到江西省瑞金市挥霍上述钱款。经长汀县价格认证中心鉴定：上述钢材价值人民币40947元。
2016年8月24日，长汀县公安局民警在连城县朋口镇傅某2经营的钢材加工场内追回被骗钢材，并于2016年9月29日发还吴某。2016年10月15日，长汀县公安局民警从上官国法处扣押赃款5000元、从钟某2处扣押赃款3000元，并于2016年10月15日将8000元发还给傅某2。
2016年9月2日晚，被告人上官昌敬主动投案，到案后陆续供述了自己的罪行。2016年9月2日，被告人上官国法在龙岩火车站出站口被厦门铁路公安处龙岩车站公安派出所民警查获，到案后基本供述自己的罪行。
为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人，并出示或宣读了以下证据：1、长汀县公安局出具的受案登记表、立案决定书、举报信、拘留证、逮捕证、取保候审决定书、扣押决定书、扣押清单、发还清单、人员基本信息表、抓获经过、破案经过、违法嫌疑人有无违法犯罪经历证明表，长汀县、连城县、南靖县人民法院刑事判决书，银行账户明细、长汀县鑫源贸易有限公司销售开单等书证；2、证人黄某、钟某1、张某、钟某2、傅某1、池某、丘某、陈某、周某和、项某1、项某2的证言；3、被害人上某、吴某的陈述；4、被告人上官昌敬、上官国法的供述和辩解；5、长汀县价格认证中心出具的《关于钢材的价格认定结论书》；6、长汀县公安局制作的指认现场笔录、辨认笔录及照片等勘验、检查笔录。
公诉机关认为，被告人上官昌敬以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，涉案数额为70917.75元，数额较大；被告人上官国法明知他人实施诈骗行为，仍积极参与提供帮助，系诈骗犯罪共犯，涉案数额为39917.75元，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人上官国法在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。
被告人上官昌敬对公诉机关指控的第二起犯罪事实和罪名没有异议，表示自愿认罪，请求从轻处罚，但对第一起犯罪事实予以否认，认为有补写欠条，系借款。被告人上官国法对参与第二起犯罪事实和罪名无异议，请求从轻处罚。
经审理查明，2016年4月至8月间，被告人上官昌敬（又名上官长子）单独或伙同被告人上官国法（外号“九老”），虚构购买了小车需要保险、虚构建酒吧需要购买钢材等事由，先后骗取上某、吴某等人信任，从上某处骗得31000元、从吴某骗得钢材15719千克，销赃得款人民币35525元。被告人上官昌敬分得赃款58525元，被告人上官国法分得赃款5000元。具体是：
1、2016年4月初，被告人上官昌敬通过微信用“王者天下”微信名认识当时在中国人寿保险公司上班的被害人上某，自称自己叫上官昌良，并以其购买了小车需要保险为由取得上某信任，三次骗取上某的钱财共计31000元。第1次是2016年4月初的一天，被告人上官昌敬以要帮朋友结账未带现金为由骗取上某现金1000元；第2次是同年的4月12日，被告人上官昌敬以急需用钱为由骗取上某2000元；第三次是同年的4月16日，被告人上官昌敬又以暂时没有现金交保险费且很快可以归还为由，通过黄某介绍到张某经营的志发轮胎店刷卡套现骗取上某28000元。所骗得的钱款被上官昌敬挥霍，至案发，退回被害人上某200元。
上述事实，有如下证据予以证实：
（1）、长汀县公安局出具的《受案登记表》、《立案决定书》、《抓获经过》、《举报信》，证明了本案的来源、被告人上官昌敬到案的情况。
（2）、被害人上某的陈述：我和上官昌敬是微信认识的。2016年4月份初的时候，我当时在中国人寿保险公司上班。有一天聊天，对方告诉我他的名字叫做上官昌良，是南山人，他买了一辆宝马车，保险业务拿给我做，我们就互留了电话号码。4月份的一天，上官昌良跟我联系说在南山镇中复，跟我说他没有带钱包，要请朋友吃饭，向我借钱。因为我认为他会向我买保险，所以我就相信了他，并拿了1000元的现金给他。隔了大约4天左右，上官昌良又联系了我，跟我说他一个朋友被抓了，急需用钱，我又通过手机银行转了2000元现金到户名叫钟某1的账户上。2016年4月16日晚上，上官昌敬请我吃饭，还请了黄某等几个人，吃完饭后，上官昌敬、黄某就上了我的车，我问去哪里，上官昌敬就说去找一个朋友拿买保险的资料和钱，在上官昌敬带我到长汀县汽车东站城门旁边的一个轮胎店门口，上官昌敬和黄某先下车进了轮胎店。过了一会，上官昌敬一个人出来到我车上跟说我他那个朋友一时半会来不了，问我能不能先借3万多元，最多三个小时就可以还我，我说自己的信用卡已经用掉一部分了，刷不了这么多，上官昌敬就说那就刷28000元，我就用信用卡分两笔钱刷了28000元。
上官昌敬用假名与我认识，我被上官昌敬总的骗了31000元，上官昌敬没有写借条或欠条给我，在案发前，找到了上官昌敬仅要回了200元。
（3）、证人黄某的证言：2016年4月16日晚上，我与上官昌敬、上某三人到志发轮胎店，因为信用卡刷卡套现要第二天才到账，所以上某信用卡刷的钱是通过志发轮胎店老板的银行卡直接转到我的银行卡上的，当时老板将28000元分两笔转账给我，一笔20000元转到我的农村信用社的银行卡上，另外一笔8000元转到我的建设银行卡上的，刷完卡后我们三个人到营背街农村信用社，我ATM上取了20000元给上官昌敬，接着我又到建设银行的柜员机（桥下坝还是店头街网点取的我忘记了)取了5000元，加上我身上携带的2000元现金，一共7000元交给上官昌敬，另外1000元因为上官昌敬以前欠我的我就没有给他。
（4）、证人钟某1的证言：2016年4月份的时候（具体时间我不记得了），我老婆在长汀县汀州医院住院，我舅舅上官昌敬过来看我老婆，当天，我舅舅接到一个电话，因要转钱，没有带银行卡，就问我借。我就把信用社的卡号（62×××73）报给了上官昌敬。大概过了半个小时左右，上官昌敬就和我说：“钱到账了”。之后我就把卡给了上官昌敬，叫他自己去取，大概过了十来分钟，上官昌敬就把卡还给我。
（5）、证人张某的证言：志发轮胎店是我开的，我认识黄某，不认识上官昌敬。2016年4月16日晚19时45分，黄某打电话给我说他会过来刷卡套现。之后黄某跟一个中年男子来店里，黄某说刷卡的人还没有来，要等一会。过了十来分钟，一名中年妇女过来我店里，黄某就说是这个女子要刷卡。这个女子拿了一张建行的信用卡给我，我先在一台P**机上刷了25000元，因为POS额度封顶了，我就换了另一台P**机又刷了3000元，共刷了28000元。因刷卡要24小时才到账，我是当场用我老婆何某的储蓄卡（卡号62×××58）将28000元分两笔全部转给了黄某，一笔是20000转到黄某信用社账户，另一笔8000是转到黄某建行账户的。
（6）、上某、黄某、钟某1、张某妻子何某等人的银行账户明细：
①被害人上某提供的6227080180464352的信用卡明细，证实：上某该信用卡于2016年4月16日刷卡25000元和3000元，共计28000元的事实；
②、证人黄某提供的信用社及建行的银行交易明细，证实：黄某的信用社账户于2016年4月16日20时转入20000后，于当日卡取现金2万元，建行账户2016年4月16日转入8000元，于次日ATM机取款5000元的事实；
③、证人张某妻子何某提供的POS机消费单、银行交易明细清单，证实：2016年4月16日，上某信用卡在张某的店内刷卡套现两次共计28000元及当天将28000元分20000和8000两笔分别转给黄某的事实。
④、证人钟某1提供的信用社账户明细，证实：钟某1信用社账户于2016年4月12日上某存入2000元，当日卡取2000元的事实。
（7）、长汀县公安局制作的辨认笔录及照片等勘验、检查笔录，证实2016年11月19日，被害人上某对十张照片进行辨认，辨认出6号照片上的人就是冒充上官昌良骗其31000元的上官昌敬。
（8）、被告人上官昌敬的供认：2016年4月初，我通过微信加了一个女性为好友（微信名：上某），通过微信聊天得知对方真实姓名也是叫上某，和我一样是南山镇官坊村人，是在一家保险公司工作的。上某一直向我推销保险业务，我就谎称自己有一部小车，现在的保险快到期了，我就说到时候车辆续保的时候会向她购买，双方还互留了电话号码，还让我到她家去吃饭。过了几天，上某就邀我去她中复村的家里吃饭，我到她家以后，我跟上某说有几个朋友在中复村街道的饭店吃饭，我要去帮他们结账，但刚好身上没有带这么多钱，让上某借1000元给我去付账，上某没有怀疑就拿了1000元现金给我。隔了一周左右的一天晚上8点多钟，我外甥钟某1的老婆正在住院，我过去看她，有一个朋友打电话过来说出事向我借3000元路费，我当时身上只有1800多元了，我就打电话让上某先借2000元给我，并让她转账到我外甥钟某1的信用社的银行卡里去，过了10多分钟，上某就打电话给我说钱已经转过来了，后来我就将上某转过来的2000元取出并凑到3000元转给我那个朋友了。2016年4月中旬的一天，因我当时经济比较拮据，就想到从上某那边骗点钱来用，于是我就跟上某说自己的车子要保险了，但钱还在朋友那还有没有拿回来，我就跟上某说先借钱给我，等朋友的钱拿回来后就会还给他，三四个小时就可以还的。上某就说她也没有那么多现金，但说她有信用卡，经过黄某介绍到了汽车东站附近的一家轮胎店刷了28000元。这28000元是转到黄某账户，由黄某取现金给我。
2、2016年8月初，被告人上官昌敬通过微信认识长汀县工贸新城钢筋加工厂老板丘某，其自称真名叫上官昌某，系长汀县南山镇红军山庄的老板，准备在中复村建酒吧，需要采购大量钢材。同年8月18日上午，被告人上官昌敬租赁被告人上官国法的小车到长汀县工贸新城找丘某商讨采购钢材。因被告人上官昌敬要求不要加工好的钢材，于是，丘某就介绍经营钢材的被害人吴某让其认识，并载被告人上官昌敬至长汀县腾飞二路吴某的钢筋厂协商购买钢筋事宜，被告人上官昌敬与吴某约定，第二天由吴某将钢材运至长汀县南山镇中复村，贷到付款。随后，被告人上官昌敬又坐被告人上官国法的车返回长汀县南山镇，途中被告人上官昌敬让被告人上官国法帮其联系收购钢材的下家，被告人上官国法对上官昌敬此批钢材来源有所怀疑，感觉是骗来的，但仍然通过其师傅项某1联系好购买钢材的下家傅某2。第二天上午10时许，被害人吴某将总重15719千克、总价值为39917.75元的3卷线材及16螺、18螺、20螺螺纹钢各一件运至被告人上官昌敬、上官国法及钟某2预先选好的长汀县南山镇中复村松毛某纪念碑旁工地上。当天午饭后，被告人上官昌敬雇请货车师傅将上述钢材又再次装车，与被告人上官国法及钟某2一同前往事前联系好的连城县朋口镇傅某2的钢材加工厂，以35525元的价格将钢材卖给傅某2。事后，被告人上官昌敬给被告人上官国法5000元、给钟某23000元。
2016年8月24日，长汀县公安局民警在连城县朋口镇傅某2经营的钢材加工场内追回被骗钢材，并于2016年9月29日发还吴某。2016年10月15日，长汀县公安局民警从上官国法处扣押赃款5000元、从钟某2处扣押赃款3000元，并于2016年10月15日将8000元发还给傅某2。
被告人上官昌敬对指控的第2起诈骗事实无异议，到案后陆续供述了自己的罪行，但认为诈骗钢筋的过程上官国法不知情。被告人上官国法于2016年9月2日在龙岩火车站出站口被厦门铁路公安处龙岩车站公安派出所民警查获，到案后基本供述自己的罪行并于2017年6月26日主动缴纳罚金10000元。
上述事实，有如下证据予以证实：
（1）、长汀县公安局出具的《受案登记表》、《立案决定书》、《抓获经过》、《破案经过》，证明了本案的来源、侦破过程及被告人上官昌敬、上官国法到案的情况。
（2）、被害人吴某的陈述：2016年8月18日下午16时许，丘某介绍“上官昌某”到我店里买钢筋，对方要求送货到南山中复村有个荒废的水泥厂，说货到就会付款。8月19日上午10时许，我派驾驶员池某将“上官昌某”要的钢材（盘螺8厘3件，重量7.031吨；三级12米16厘1件，重2.844吨；三级12米18厘1件，重2.88吨；三级12米20厘1件，重2.964吨；总货款39917.75元）按“上官昌某”指定的地点送货，12点许那名男子打电话说货到了，钱稍后转给我，我等了一个下午没有收到钱，就自己到卸货的地方看，发现钢筋不见了，马上打“上官昌某”的电话，电话关机，之后就报警了。
（3）、吴某提供的《长汀县鑫源贸易有限公司销售开单》，证实：2016年8月19日，客户名为上官昌某的人向其购买线材3卷重7008kg、16螺螺纹钢12米一件中2844kg、18螺螺纹钢12米一件中2880kg、20螺螺纹钢12米一件2964kg等钢材，总计价值39917.75元。
（4）、证人丘某的证言：2016年8月上旬，有一个微信名叫“王者天下”的主动联系我，自称南山中复红军山庄的老板，说要建酒吧，需要钢筋。8月18日与我联系，要没有加工的钢材，下午2点50分，我带那男子到吴某厂里，他们双方谈了钢筋的事情，之后，我又送那名男子到工贸新城建源第一城的门口。
（5）、证人池某的证言：我是吴某公司送货司机，8月19日上午，受老板吴某指派拉了一车钢筋到中复村旧水泥厂卸货，当时有三名男子在卸货现场。
（6）、证人钟某2的供述：2016年8月19日上午11点左右，上官国法开了一部小车载着上官昌敬过来邀我去玩，我们开车到南山镇中复村蔡屋松毛某纪念碑旁边的一个工地上，上官昌敬说等会有一车钢筋要卸到这个工地上，是长汀县一个老板欠他的钱，今天会拉10多吨过来，过了没一会，有一部载钢筋的货车过来工地了，上官昌敬叫工地的钩机师傅将货车上的钢筋卸了下来，货车司机拿了一张单子给上官昌敬签字，上官昌敬签完以后货车司机就开车走了。午饭后，上官昌敬叫了一部红色货车过来将刚才卸下来的钢筋装到这部货车上去了，说要运到连城朋口镇，我们三个人开车在前面走，货车在后面跟。一直开到了连城县朋口镇的兰花基地对面的钢筋场。上官昌敬钢筋卖了3万多元，在车上直接给了上官国法6000元（其中1000元是上官国法之前借给上官昌敬当费用的），给了我3000元。
（7）、证人陈某证言：8月19日10时许，有一陌生男子要我用钩机帮卸钢筋，一会儿车就来了，我就用钩机帮卸钢筋，过了一个多小时，那男子又带了另外一辆大货车来，同时开了一部白色小车来，车上又下来另二名男子，这名陌生男子又要我把刚才卸下的钢筋装上大货车，那陌生男子给了我200元工钱。
（8）、证人周某和证言：2016年8月19日11时30分许，在长汀中复村，有个中年男子和我联系，要拉一车钢筋到朋口兰花基地钢筋场，重15吨左右，约定运费600元。我车开到松毛某老隧道收费站路口，有一辆小车带路到一个荒废的水泥厂，由钩机师傅装钢筋上车，那人开车先走，叫我到朋口后打电话给他。到了朋口，我拿到600元运费。
（9）、证人项某1证言：2016年8月18日12时许，上官国法和一名男子到我家中，问有没有认识做钢材生意的朋友，我打电话给项某2询问了钢筋行情，并问项某2抵债的钢筋要不要。8月20日下午，我就知道上官国法抵债的钢筋是骗来的。钢材一共卖了35000元左右。
（10）、证人项某2的证言：2016年8月18日中午，项某1打电话给我了解钢筋的行情，并向我介绍有一个学员有抵债的钢筋要卖，问我要不要。8月19日下午，有三名男子开着小车到兰花公司对面的钢筋场门口，“老周”（周某和）拉了一车钢筋来，最后，付明发与那三男子谈的交易，收购了那三男子的钢筋。
（11）、证人傅某1的供述：8月18日，其厂里的一个师傅项某2对我说，项某1介绍一个长汀朋友有一批抵债的钢筋要不要，我说要。8月19日14时许，钢筋到了，拉货的司机是周某和，长汀来了三个卖家，有三件线材、螺纹钢三件，总共15.3吨左右。以线材2400一吨的价格，螺纹钢2250元一吨的价格买下这批钢筋，付了35525元给对方。
（12）、《扣押决定书》、《扣押笔录》、《扣押清单》、《指认现场笔录》及现场照片，证实：①2016年8月24日从傅某2处扣押线材3卷重7008kg、16螺螺纹钢12米一件中2844kg、18螺螺纹钢12米一件中2880kg、20螺螺纹钢12米一件2964kg。②2016年10月15日从上官国法处扣押赃款5000元；从钟某2处扣押赃款3000元及上官昌敬和上官国法对诈骗地点、卸货地点、销赃地点等地进行指认的事实。
（13）、《发还清单》，证实：2016年10月15日长汀县公安局将扣押的5000元和3000元发还给傅某2。2016年9月29日将查扣的线材、螺纹钢等发还吴某的事实。
（14）被告人上官国法的供认：2016年8月18日早上，上官昌敬就打电话给我，叫我拉他去长汀城里工贸新城。送他到了长汀县工贸新城测速点下去一点，有一辆车来接他，我就在路旁一店里等他。等了大约1个多小时，我们就回南山，在路上的时候，上官昌敬就跟我说，他弄了20多吨钢筋，问我有没有熟悉的人可以出手的。并问我连城朋口有没有熟悉的，我就说我问一下教我开车的师傅，叫做项某1。我就挂电话给项师傅，项某1就告诉我，叫我到时直接把钢筋拉到连城朋口兰花基地对面的钢筋厂，他已经帮我联系好了。2016年8月19日上午9点多。上官昌敬就打电话给我说，钢筋已经拉来了，我就跟上官昌敬，还有一个叫钟某2（音）的人一起去了松毛某一个空地上，之后，上官昌敬就叫我去找拉钢筋的车。我找了连城人，运费700元。吃完饭后，我们就带着那个卸钢筋的车上了松毛某装货。装完后，我和上官昌敬、钟某2就先到了连城朋口兰花基地的钢筋厂，我们在那等了约10分钟，那部车就来了，上官昌敬和那个钢筋厂老板谈价钱，那个连城钢筋厂的老板给了上官昌敬3万多元，具体数额我不大清楚。拿了钱之后，我和上官昌敬、钟某2就回去长汀南山。在车上，上官昌敬就拿了5000元给我。
我拉上官昌敬到工贸新城的时候，我就大概知道了上官昌敬去骗东西，但是我不知道是去骗什么东西，到了第二天看到钢筋的时候，我就知道，他那车钢筋是骗来的。
（15）、被告人上官昌敬的供认：2016年8月中旬初，我通过微信认识了一个姓邱的男子，他是加工钢材的，我跟姓邱的男子说自己叫上官昌某，是南山镇中复村红色山庄的老板，准备在中复村建酒吧。
2016年8月18日上午10点左右，我打电话给姓邱的男子，谎称施工需要20多吨钢材，想在他那边购买，姓邱的男子就让我当天下午1点钟左右到长汀县工贸新城快捷酒店旁边他经营的钢筋厂谈。联系完姓邱的以后，我就联系我村里外号叫“九老”的人，目的：一是他有车，方便我实施接下来的行为；二是“九老”的交际面比较广，可以帮我联系收钢材的下家；我跟“九老”说自己要上城里办事，让他载我上城，当天中午12点左右，在上城途中我跟“九老”说自己从外面拉了一车钢筋回来准备出手，大概下午或者明天上午就能到，问“九老”有没办法帮他联系下家，到时会多给你一些车费。“九老”想到自己在连城县朋口镇有一个叫项某1的师傅可能有门路，于是就联系项某1。没过多久，项某1就反馈过来在连城县朋口镇有一家钢筋厂可以收。当天中午13时许，“九老”载我到了工贸新城快捷酒店后就开车走了，我自己一个人到了姓邱某开的钢筋厂，我跟姓邱某说自己不要加工好钢筋。姓邱某介绍我到腾飞工业园一个姓吴的老板厂里买，并开车载我过去，我和姓吴的老板一边泡茶一边谈，当时谈好的是我先购买三件“盘8”线材、16螺、18螺、20螺的螺纹钢各一件，运费按50元一吨计算，全部的钢材第二天上午帮我拉到南山镇中复村，钢材重量以发货单为准，钢材到货后的当天下午再打款给他，姓吴的就通过手机发了银行卡的账号给我。
2016年8月19日上午9点左右，姓吴的老板打电话给我说钢材已经装好快运到了，我就通过“九老”开车过来陪我找卸货的地点，后来我们到了中复村纪念碑旁边看到有一个工地有钩机正在施工，于是我就跟钩机师傅（听口音外地的）说等会有一车钢筋寄放在这里，等会让他帮忙装卸一下货，到时会算点工资给他，钩机师傅就答应了。我就让司机把钢材运到纪念碑这边的工地，我看了下货单上钢材价格是39000多元，在卸货的期间，我还碰到了南山镇五王村的朋友“胡乱子”（钟某2），因为我以前欠“胡乱子”3000元钱，我就让“胡乱子”陪我一起去，到时把钱一并还给他。卸完钢材以后，我马上和“九老”、“胡乱子”又到中复村集镇上找拉钢材到朋口的司机。我们与连城货车司机谈好把钢材运到朋口，运费600元。下午2点左右，连城货车司机到中复村的纪念牌旁边的工地，让工地的钩机师傅把那车卸下来的钢材又装到连城的货车上去（我给了钩机师傅300元工钱），然后我们又和项某1联系，项某1让我们把钢材拉到连城县兰花基地一个钢筋厂，以35525元成交，是现金支付。途中，我给了上官国法5000元，给了钟某23000元。
（15）、《违法嫌疑人有无违法犯罪经历证明表》、长汀县人民法院（2008）汀刑初字第171号、长汀县人民法院（2011）汀刑初字第80号、南靖县人民法院（2003）靖刑初字第51号刑事判决书，证实被告人上官昌敬因犯抢劫、诈骗、拐卖儿童等罪被判刑的事实；长汀县人民法院（1993）汀刑初字第46号刑事判决书，证实被告人上官国法因犯盗窃罪被判刑的事实。
（16）、《现金交款单》，证实被告人主动预缴罚金10000元的事实。
公诉机关还提供了被告人的基本信息表、拘留证、逮捕证、取保候审决定书，证明了被告人的刑事责任年龄、被采取强制措施的情况。
上述证据经当庭质证，二被告人基本无异议，本院认为，上述证据取证程序合法，证据内容客观真实，证据间能互相印证，与本案存在关联性，能证明本案的事实，可作为认定本案事实的证据采信。
本院认为，被告人上官昌敬以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财达70717.75元，数额较大；被告人上官国法明知被告人上官昌敬实施诈骗行为，仍积极参与提供帮助，系诈骗犯罪共犯，涉案数额达39917.75元，数额较大，两被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，应予以支持。至于被告人上官昌敬对第1起诈骗认为是借款的辩解，经审查全案证据及被害人陈述，被告人上官昌敬从开始就虚构名字和事实来套取被害人的钱财，至今也没有出具任何借据手续，因此，被告人上官昌敬的辩解不予采纳，但退回的200元应从诈骗总额中扣除。被告人上官昌敬、上官国法犯诈骗罪，数额较大，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人上官昌敬在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；具前科劣迹，酌情从重处罚。被告人上官昌敬到案后虽能基本供述自已的罪行，但对部分犯罪事实予以否认，且又不如实交代同案犯的犯罪事实，不能认定为投案自首；被告人上官国法在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚；具劣迹，酌情从重处罚；如实供述自己罪行并当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚；主动缴纳罚金，可酌情从轻处罚。公诉机关建议对被告人上官昌敬在有期徒刑二年以上三年以下幅度内量刑，对被告人上官国法在一年以上二年以下幅度内量刑，并处罚金的意见，符合法律规定，予以采纳。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：
一、被告人上官昌敬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币50000元，限于本判决生效后一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月3日起至2019年3月2日止。）
二、被告人上官国法犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元（已预缴）。
三、继续追缴被告人上官昌敬尚未退出的违法所得人民币58325元，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 廖洪火
人民陪审员 吴冬科
人民陪审员 戴月娇
二〇一七年六月二十八日
书 记 员 赖春红
附注：本案所引用的主要法律条文
一、《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能','2018-10-06
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