广东省深圳市福田区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）深福法刑初字第44号
公诉机关深圳市福田区人民检察院。
被告人李某甲，男，汉族，高中文化，案发时系天津环融贵金属经营有限公司深圳分公司分析师。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年3月27日被抓获并羁押，2013年3月28日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，2013年4月29日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。
辩护人王志辉，广东卓建律师事务所律师。
被告人李某乙（系被告人李某甲的父亲），男，汉族，专科文化，案发时系青岛中盟资产管理有限公司深圳分公司分析师。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年3月27日被抓获并羁押，2013年3月28日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，2013年4月29日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。
深圳市福田区人民检察院以深福检公二刑诉（2013）1179号起诉书指控被告人李某甲、李某乙犯诈骗罪，于2013年12月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，后转为普通程序，组成合议庭，于2014年2月18日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员霍懿出庭支持公诉，被告人李某甲及辩护人王志辉、被告人李某乙、被害人李某丙、杨某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
公诉机关指控：2013年1月至3月期间，被告人李某乙、李某甲（二人系父子关系）预谋以为他人炒外汇盈利为名，采取实际控制他人外汇操作平台账户，进行频繁交易，产生高额手续费，从中获取高额佣金、提成的方式进行诈骗。被告人李某乙利用自己的工作便利（时为青岛中盟资产管理公司深圳分公司分析师）向被害人李某丙谎称被告人李某甲为其徒弟，擅长炒外汇，能为李某丙炒外汇盈利。在骗取被害人李某丙信任后，被告人李某甲带领并指导李某丙在澳大利亚ROCO公司开立外汇买卖账户并存入3000美元（折合人民币约18000元），该账户由李某甲母亲屈某作为代理人，收取佣金、提成。后被告人李某甲实际操作李某丙账户，频繁进行外汇买卖交易，产生高额手续费，随后李某甲、李某乙以屈某名义向ROCO公司收取佣金、提成，非法牟利583.3美元（折合人民币约3500元）。经核实，被害人李某丙的汇款地在本市福田区中国邮政储蓄银行爱华支行。
另查明，被告人李某甲、李某乙采取同样的方式，骗取被害人杨某在澳大利亚ROCO公司开立外汇买卖账户并存入2000美元（折合人民币约12000元），非法牟利1369.9美元（折合人民币约8219元）。
2013年3月27日，公安人员将被告人李某甲、李某乙抓获归案，并冻结了屈某名下的中国银行账户（帐号为743254414227）的存款人民币7982.45元。案发后，被害人李某丙为挽回自己的损失，从被告人李某乙的公司代领了李某乙的工资人民币2000元。2013年10月25日，被告人家属屈某与两名被害人达成和解协议，赔偿李某丙人民币6000元，赔偿杨某人民币4000元，并对后续赔偿达成协议，两名被害人对被告人表示谅解。
公诉机关为证明起诉所指控事实，向法庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验检查笔录等证据。公诉机关据此认为被告人李某甲、李某乙的行为已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任，特提起公诉，请求依法判处。
被告人李某甲对公诉机关的指控无异议，并表示认罪。其辩护人发表辩护意见称：被告人李某甲认罪态度好，且其母亲已代被告人赔偿二被害人，取得被害人谅解并对后续赔偿方案达成协议。
被告人李某乙表示认罪，但辩称没有诈骗的故意。
被害人杨某发表意见称：其与李某乙是同事关系，报案主要是因为在亏损后李某甲没有积极跟其作回应，案发后两被告人的家属已对其赔偿，被告人李某甲的认罪态度好，希望法庭对其们宽大处理。
被害人李某丙发表意见称：两被告人的家属已对其进行赔偿，其认为被告人李某乙没有犯罪，被告人李某甲的认罪态度也非常好，请求法庭对两被告人从轻处理。
经审理查明：2013年1月至3月期间，被告人李某乙、李某甲（二人系父子关系）预谋以为他人炒外汇盈利为名，采取实际控制他人外汇操作平台账户，进行频繁交易，产生高额手续费，从中获取高额佣金、提成的方式进行诈骗。被告人李某乙利用自己的工作便利（时为青岛中盟资产管理公司深圳分公司分析师）向被害人李某丙谎称被告人李某甲为其徒弟，擅长炒外汇，能为李某丙炒外汇盈利。在骗取被害人李某丙信任后，被告人李某甲带领并指导李某丙在澳大利亚ROCO公司开立外汇买卖账户并存入3000美元（折合人民币约18000元），该账户由李某甲母亲屈某作为代理人，收取佣金、提成。后被告人李某甲实际操作李某丙账户，频繁进行外汇买卖交易，产生高额手续费，随后李某甲以屈某名义向ROCO公司收取佣金、提成，非法牟利583.3美元（折合人民币约3500元）。经核实，被害人李某丙的汇款地在本市福田区中国邮政储蓄银行爱华支行。
另查明，被告人李某甲、李某乙采取同样的方式，骗取被害人杨某在澳大利亚ROCO公司开立外汇买卖账户并存入2000美元（折合人民币约12000元），非法牟利1369.9美元（折合人民币约8219元）。
经鉴定，涉案的五份账户提款表中，“屈某”的签名与被告人李某乙的签名笔迹一致，英文及阿拉伯数字的书写笔迹与李某甲的书写笔迹一致。
2013年3月27日，公安人员将被告人李某甲、李某乙抓获归案。案发后，被害人李某丙为挽回自己的损失，从被告人李某乙的公司代领了李某乙的工资人民币2000元。2013年10月25日，被告人李某甲的家属与两名被害人达成和解协议，约定赔偿给被害人李某丙人民币16000元（扣除代领的工资2000元后），约定赔偿给被害人杨某人民币12000元，并当场赔偿给李某丙人民币6000元，赔偿给杨某人民币4000元，两名被害人对被告人表示谅解。2014年2月18日，被告人李某甲的家属又赔偿给被害人李某丙、杨某人民币各4000元。
上述事实，有公诉机关及辩护人提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：二被告人的身份材料，前科劣迹查询情况说明，劳动合同，涉案的电话号码客户资料及通话记录，涉案外汇账户的开户资料及交易记录，证人尚某提供的佣金提款表，涉案交易明细表，二被告人取得佣金情况表，抓获经过，和解协议书及谅解书，冻结财产通知书，结算业务申请书及复印件，涉案QQ聊天记录复印件；被害人李某丙、杨某的陈述及辨认笔录；证人康某、孙某、屈某、尚某的证言；被告人李某甲、李某乙的供述和辩解；笔迹鉴定结论书；现场勘验检查笔录、现场图及现场照片等。事实清楚，证据确实、充分，足以认定，本院予以确认。
本院认为，被告人李某甲、李某乙无视国家法律，以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人李某甲在本案中起积极、主要作用，系主犯；被告人李某乙在犯罪过程中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。鉴于二被告人归案后认罪态度较好，被告人李某甲的家属主动赔偿被害人的经济损失并取得书面谅解，依法予以从轻处罚，辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。综合本案的事实、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条和第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月27日起至2014年3月26日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳完毕。）
二、被告人李某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月27日起至2014年3月26日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳完毕。）
三、扣划冻结在案的中国银行账户（户名：屈慧，账号：743254414227）的存款人民币8000元，发还给被害人李春兰4000元，发还给被害人杨圣彬4000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 司 难
人民陪审员 曾 鲁
人民陪审员 罗 祝 红
二〇一四年三月七日
书 记 员 孙浩（代）
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
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