江西省彭泽县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）赣0430刑初50号
公诉机关彭泽县人民检察院。
被告人邹平，男，汉族，1969年9月21日出生于江西省彭泽县，专科文化，彭泽县建筑工程公司经理，家住江西省彭泽县，因涉嫌合同诈骗罪于2014年11月28日被彭泽县公安局刑事拘留，同年12月25日经彭泽县人民检察院批准逮捕，同年12月26日由彭泽县公安局执行逮捕，现羁押于彭泽县看守所。
辩护人刘威，江西豫章律师事务所律师。
辩护人缪宏韬，江西豫章律师事务所实习律师。
彭泽县人民检察院以彭检公刑诉〔2015〕50号起诉书指控被告人犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2015年7月9日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进了审理，并于2016年1月8日作出（2015）彭刑初字第62号刑事判决。宣判后，彭泽县人民检察院以彭检公诉刑抗（2016）2号刑事抗诉书提起抗诉，九江市中级人民法院经审理后作出（2016）赣04刑终39号刑事裁定，裁定撤销本院（2015）彭刑初字第62号刑事判决，发回本院重新审理。本院于2016年7月13日重新立案，并书面建议公诉机关补充相关证据。公诉机关于2016年8月19日建议本案延期审理，经补充侦查于同年9月18日建议恢复审理，并于同年9月28日作出彭检公刑变诉（2016）1号变更起诉决定，将原指控被告人邹平合同诈骗数额由658.05万元变更为708.05万元；2016年11月1日，公诉机关第二次建议本案延期审理，经补充侦查于同年11月24日以彭检公刑追诉（2016）1号追加起诉决定书，追加起诉被告人邹平诈骗116万元，并于同年11月29日建议恢复审理。本院依法重新组成合议庭公开开庭进行了审理。彭泽县人民检察院指派检察员叶平出庭支持公诉，张某2、唐某1、张某1、何某等被害人及曹某1、刘某1、唐某1等被害人委托的诉讼代理人宛菊宝、被告人邹平及其辩护人刘威、缪宏韬到庭参加诉讼。本案在审理过程中，经本院提请九江市中级人民法院批准延长审理期限二个月，现已审理终结。
彭泽县人民检察院指控，被告人邹平系彭泽县建筑工程公司总经理。被告人在担任经理间，以发包“戛纳小镇工程”、“江河安置房工程”、“泉山保障性住房工程”、“彭泽县矶山工业园及丁家保障性住房工程”的名义，骗取多人工程保证金；在明知自己没有偿还能力的情况下，以支付高额利息的方式骗取他人钱款；谎称可以帮人购房，骗取他人钱款，总计骗取被害人1218.5547万元。
一、被告人邹平以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，总计骗取他人财物510.5047万元（含追加起诉116万元）。具体如下：
1、2010年11月份，被告人邹平谎称其与彭泽县“海正明湖”、“永信嘉园”小区开发商有业务往来，以购房便宜为由骗取被害人张某2二套购房款96万元人民币。
2、2013年4月，被告人邹平以帮助吴某1办理房产证为由骗取被害人吴某1人民币2.0047万元。
3、2013年5月，被告人邹平谎称自己是九江“戛纳小镇”项目股东，以购房便宜为由骗取被害人王某1及其女婿欧某2栋购房款36万元人民币，其中退还了21万元。
4、2014年5月，被告人邹平在明知自己没有偿还能力的情况下，虚构可用牌号为赣Ｇ×××××的雷某轿车抵押的事实，以支付高出银行同期利息进行短期融资的方式，骗取被害人钱某1人民币20万元。
5、2014年6月，被告人邹平谎称自己是江西德益置业有限公司股东，虚构可以发包相关工程的事实，在明知自己没有偿还能力的情况下，骗取被害人舒某、杨某130万元人民币。
6、2014年7月，被告人邹平在明知自己没有偿还能力的情况下，以九江市广电集资房“戛纳小镇”项目资金周转困难和开具税票为由，分二次共骗取被害人唐某185.5万元人民币。
7、2014年8月，被告人邹平谎称自己是九江“戛纳小镇”项目股东，以购房便宜为由骗取被害人张某3购房定金16万元人民币。
8、2014年9月至11月间，被告人邹平在明知自己没有偿还能力的情况下，虚构可以发包“戛纳小镇”工程的事实，以支付高出同期银行利息进行短期融资的方式，先后六次共计骗取被害人曹某1人民币130万元。
9、2013年5、6月份期间，被告人邹平在明知自己没有完全偿还能力的情况下，虚构其承建的彭泽县江河新区安置房工程要支付农民工工资、开税票等事由，并伪造《授权委托书》获得被害人何某信任，先后多次以借款名义骗取何某人民币124万元，期间先后还款16万元。
10、2013年5月2日，被告人邹平在资金无法周转且明知自己无力偿还的情况下，虚构自己承包的彭泽县山南绿化工程项目需要资金周转的事实，骗取被害人虞某人民币13万元，同年11月份还款5万元。
二、被告人邹平以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，冒用他人名义签订合同，总计骗取他人财物人民币708.05万元。具体如下：
1、2011年1月，被告人邹平谎称可以将彭泽县江河安置房三栋房子的土建工程发包给王某4（又名王杰），骗取王某4工程保证金50万元人民币。案发后邹平陆续退还给王某424万元，剩余26万元没有退还。
2、2013年11月，被告人邹平谎称自己是九江“戛纳小镇”项目股东，以发包该项目3#、4#楼土建工程为由，骗取被害人欧某1工程保证金56万元人民币。2014年1月15日，邹平又以保证金不够为由，骗取欧某14万元工程保证金。
3、2014年3月，被告人邹平以发包彭泽县江河安置房二期工程水电为由，骗取被害人吴某2交纳保证金10万元人民币。
4、2014年3月，被告人邹平以发包彭泽县江河安置房项目绿化、景观工程为由，骗取被害人唐某1交纳工程保证金50万元人民币，并谎称自己是九江“戛纳小镇”项目股东，可以发包“戛纳小镇”小区绿化、园林、室外排水工程为由，骗取唐某1园林绿化规费、外地施工经营管理费、农民工安全风险保证金等61.2万元，共骗取唐某1人民币111.2万元。
5、2014年3月，被告人邹平以发包彭泽县江河安置房二期项目绿化、景观工程为由，骗取被害人沈某1交纳工程保证金55万元人民币。
6、2014年4月，被告人谎称彭泽县建筑公司中标泉山保障性住房工程，以对外发包工程名义与被害人冯某1签订脚手架搭建合同，骗取冯某1工程保证金4万元人民币。2014年4月24日，邹平谎称将“戛纳小镇”项目地下室和后续工程、3#、4#、9#楼发包给冯某1施工，并拟定了工程施工劳务合同，骗取冯某1工程保证金5.5万元人民币。
7、2014年4月26日，被告人邹平谎称彭泽县建筑工程公司中标泉山保障性住房工程，以对外发包工程名义与被害人冯某2签订内外墙装修承接合同，骗取冯某2工程款5万元人民币。
8、2014年5月，被告人邹平谎称彭泽县建筑工程公司中标彭泽县叽山及丁家保障性住房项目，以发包该项目的道路、管网等工程名义，骗取龚某工程保证金40万元人民币。
9、2014年5月，被告人邹平谎称彭泽县建筑工程公司承建了“戛纳小镇”项目，以发包该工程亮化、绿化及其他附属工程的名义，总计骗取刘某1工程保证金117.25万元人民币。
10、2014年8月，被告人邹平谎称自己是江西德益置业有限公司和“戛纳小镇”项目的股东，以发包该项目强弱电工程的名义，骗取杜某工程保证金50万元人民币。
11、2014年8月，被告人邹平谎称自己是九江“戛纳小镇”的开发商及建筑商，以发包该项目绿化、景观及地下排水管道等工程的名义，骗取被害人王某2缴纳工程保证金50万元人民币，骗取王某2交纳开工许可证分摊费用、员工保险费及劳动局等有关费用2.1万元人民币。
12、2014年11月，被告人邹平冒用江西德益置业有限公司名义，以发包“戛纳小镇”项目中3#、4#楼土建工程名义，分多次骗取被害人谢某交纳工程保证金20万元人民币。
13、2014年9月，被告人邹平冒用江西德益置业有限公司名义，以发包“戛纳小镇”亮化、绿化、铺垫、景观及地下排水管道等名义，骗取被害人唐某2交纳工程保证金10万元人民币。
14、2014年8、9月份，被告人邹平谎称彭泽县建筑工程公司承建了“戛纳小镇”项目，以发包该项目3#楼土建工程名义，骗取被害人张某1交纳保证金62万元人民币。
15、2014年9月16日，被告人邹平冒用江西德益置业有限公司名义，以发包“戛纳小镇”项目绿化工程名义，骗取被害人陈某交纳工程保证金10万元人民币。
16、2014年9月，被告人邹平冒用江西德益置业有限公司名义，以发包“戛纳小镇”项目亮化、绿化及其他附属工程名义，先后两次骗取被害人李某1交纳工程保证金30万元人民币。
17、2014年10月，被告人邹平冒用江西德益置业有限公司名义，以发包“戛纳小镇”项目商住楼外墙涂料工程名义，骗取被害人王某3交纳工程质保金5万元人民币。
18、2014年11月，被告人邹平冒用江西德益置业有限公司名义，以发包“戛纳小镇”项目消防、防水工程名义，骗取被害人李某2交纳履约保证金35万元人民币。
公诉机关当庭宣读和出示了被告人邹平的供述与辩解，各被害人陈述、书证、物证、证人证言、辨认笔录等证据，以证明指控的犯罪事实，并认为被告人邹平以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物510.5047万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗追究其刑事责任；以非法占有为目的，在签订合同过程中，冒用他人名义签订合同，骗取他人财物708.05万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
部分被害人的诉讼代理人宛菊宝提出如下代理意见：1、被告人邹平是江西德益置业有限公司（以下简称德益公司）戛纳小镇项目负责人和投资人；2、邹平是彭泽县建筑工程公司法人代表，其代表该公司对外签订的施工及借款合同，款项又用于该公司承建的江河安置房工程，实质上应是彭泽县建筑工程公司与被害人之间的合同关系，如构成合同诈骗罪，彭泽县建筑工程公司也应是本罪主体；3、本案各被害人的款项去向应当查明，据邹平在公安机关的供述款项去向为三方面：江河安置房工程、利息、戛纳小镇工程，但具体金额不明，应当结合邹平的银行流水查实；本案如以诈骗论，则受益方彭泽县建筑工程公司和德益公司有义务配合司法机关退还被害人赃款；4、邹平没有如实供述，自首不能成立，其提供的犯罪线索未经查实不构成立功。该诉讼代理人除转交公诉人部分举证外还提供了如下证据：1、电子邮件截图3张、U盘1个，拟证明：邹平指示其堂弟邹加鹏将戛纳小镇设计图纸通过电子邮件发给曹某1，邹平将3号楼设计图纸拷贝到U盘给曹某1；指令涂某将一号商业楼的电气、人防工程图纸发给杜某公司员工的邮箱；2、钥匙一把，拟证明，该钥匙是邹平安排戛纳小镇工程部的人将项目部的钥匙交给唐某1。另该诉讼代理人申请了本院对证人王某5进行了调查，申请了证人钱某2、刘某2到庭作证。
被告人邹平辩称，对公诉机关指控无异议，其认罪。江河安置房项目是由彭泽县建筑公司承建的，业主没有按合同约定付款，总合同价4200万，但只付了1000多万，导致其只能去借款完成工程，形成借款及利息
辩护人刘威、缪宏韬辩护：1、对公诉机关指控被告人邹平犯诈骗罪的罪名有异议，邹平对张某2等10人的行为不构成诈骗罪。2、对公诉机关指控被告人邹平对王某4、欧某1（12万元）、吴某2、唐某1（50万元）、冯某2、沈某1、龚某、刘某1、杜某、王某2、李某1、王某3的行为构成诈骗罪有异议，邹平对上述相关人的行为不构成合同诈骗罪。3、邹平的行为只构成合同诈骗罪，涉嫌合同诈骗数额为255.7万元。4、邹平具有全案自首情节和立功表现，可依法从轻、减轻处罚。辩护人除提交或出示部分公诉人举证外，还提交了一份彭泽县市场管理局出具的企业信息（彭泽县建筑工程公司），拟证明彭泽县建筑工程公司目前仍正常经营。
经审理查明，被告人邹平案发前系彭泽县建筑工程公司总经理，其在2010年至2014年期间，以非法占有为目的，以发包“戛纳小镇工程”、“江河安置房工程”、“泉山保障房工程”、“彭泽矶山及丁家保障性住房工程”等名义，骗取多人工程保证金586.55万元；在明知自己没有偿还能力的情况下，以支付高额利息借款的方式骗取他人钱款，或者谎称可以帮人便宜购房，骗取多人钱款474.5047万元；总计骗取各被害人人民币1061.0547万元。具体犯罪事实如下：
一、被告人邹平以非法占有为目的，虚构事实，隠瞒真相，总计骗取他人财物474.5047万元。具体如下：
1、2010年11月至2012年5月期间，被告人邹平得知被害人张某2想购买商品房，便谎称其与彭泽县“海正明湖”小区和“永信嘉园”小区开发商有业务往来，以购房便宜为由，分多次骗取张某2交给其二套购房款总计人民币96万元。2012年5月10日，邹平与张某2一起到“海正明湖”售楼部，由邹平以“朱林”的名义交了1万元购房定金，该款已由张某2从“海正明湖”售楼部退回。邹平实际骗取张某2人民币95万元。
该项事实有下列证据证实：
（1）被告人邹平的供述与辩解，供称张某2委托其在海正明湖小区购买二套商品房，支付了40万元，其当时交了2万元给海正明湖售楼部，余款38万元被其挪用到江河安置房工程。另还向她借了60万元，利息3分，该款也用在江河安置房工程。2014年9-10月份，其出具了136万元的欠条，后还了36万元。后其当庭供称张某2交给其购房款是96万元，其交了1万元到海正明湖。
（2）被害人张某2的陈述，述称2010年11月份邹平到其经营的店中买鞋，闲聊中其说想买套商品房。邹平说他与海正明湖开发商有业务往来，他出面可以每套房子便宜8万多元。当时其就相信了他，并让他带其到海正明湖售楼部去看房子，其看中了9栋601复式楼，就准备购买。邹平让其将房款给他，由他出面与海正明湖开发商协调，可以便宜些，其就相信了。2010年11月3日，其通过农业银行转账5万元定金给邹平，后又陆陆续续往他的账上转了69万元，其中2012年1月18日转给他公司会计刘红霞账上107012元，该款邹平说房子买好了，要交契税、物业费、办证用。2012年11月10日，邹平又找到其，说他资金周转困难，让其借给他40万元，其限一个月，利息2分，该款于2014年8-10月份分多次还了36万元，还有4万元没有还。另外，其侄女张司沂听说其可以买到便宜的房子，让其帮忙。其找到邹平，邹平说他在永信嘉园买房子也可以便宜，为此其分别于2011年1月11日在工行转账20万元、2012年5月10日在农行转账7万元给邹平。上述款项均被他骗走了。后其当庭述称，其通过银行转帐给邹平有94万余元，加上给了一部分现金，给邹平购房款共96万元，当时拿了1万元交给海正明湖，邹平与其一起去交的，知道被骗后其自己从海正明湖退回了1万元定金。
（3）中国农业银行回单、借条、收据、九江银行存凭条及还款协议，证明被告人以帮助张某2买房为由，骗取购房款96万元及被告人以“朱林”名义交了1万元定金给海正明湖售楼部的情况。
2、2013年4月份，被告人邹平以帮吴某1办理“水岸新都”小区的房产证为由，骗取被害人吴某1人民币2.0047万元。
该项事实有下列证据证实：
（1）被告人邹平供述与辩解，供称吴某1当时交了2.9万元给其办房产证，但证没有办下来。
（2）被害人吴某1的陈述，述称其与邹平及妻子都认识，其在水岸新都买了一套14万元的房子，当时只交了10万元，差4万元没有付清。2007年的时候其看到邻居在办房产证，就找邹平要房产证，邹平说其交的钱不够，让其再交2万元，就可以办房产证，其就交了2万元现金给他。但后来证一直没有看到，其就找邹平问此事，邹平说房产证押在房产局，让其再交20047元他就可将其的房产证拿回来。2013年4月2日，其又汇了20047元给邹平。2014年9月份，水岸新都的开发商给其打电话说其还欠4万元钱时才知道被邹平骗了。
（3）邹平出具给吴某1的收条及江西省农村信用社回单，证明吴某1被邹平骗取了2.0047万元的事实。
3、2013年5月份，被告人邹平谎称自己是九江市“戛纳小镇”项目的股东，以购房可以便宜为由，骗取被害人王某1及其女婿欧某2栋购房款各人民币18万元，合计骗取36万元，此购房款均由邹平指定邹某2代收，邹平并于2013年5月29日在邹某2出具的两张收条上签名。王某1发现被骗后即要求被告人邹平退款，邹平于案发前退还了21万元，实际骗得15万元。
该项事实有下列证据证实：
（1）被告人邹平的供述与辩解，供称王某1曾在其这里买房子，后来她不买了，其就退钱给她。
（2）被害人王某1的陈述，述称其被邹平骗了10万元，其女婿欧某2栋被骗5万元。2013年的时候，邹平问其要不要房子，说他和他妹夫共同开发的九江戛纳小镇广电团购房，他有股份，房价比较便宜，后来其去实地看了，并与邹平谈了房价和户型，一套房价18万元。因其女婿欧某2栋知道后也想在一起买一套房子，其就又打电话给邹平，问是否还有房子，过了两三天邹平回话称还有房子。2013年5月20日和23日，其和女婿分别将18万元交给了邹某2（邹平让邹某2来收钱）。同月29日，其找到邹平让他在条子上签名，邹平也签了名。因一直没有正规的票据，其在九江打听到九江戛纳小镇广电团购房根本不是邹平开发的，他也没有股份，就要求邹平退钱，2014年他退了21万元，并称余款在2014年9月27号左右退，但至今还有15万元没有退。
（3）邹某2分别于2013年5月20日和23日出具、邹平于2013年5月29日分别签名的收条，证明指控的事实。
4、2104年5月13日，被告人邹平在明知自己没有偿还能力的情况下，虚构可以车牌号为赣Ａ×××××的雷某轿车抵押的事实，以支付高于银行同期利息进行短期借款的方式，骗取被害人钱某1（曾用名钱奕辉）人民币20万元。
该项事实有下列证据证实：
（1）被害人钱某1的陈述，述称2014年5月份邹平找到其借20万元用于九江戛纳小镇工程的资金周转，借期3个月，并且他提出用他的赣Ａ×××××雷某轿车作抵押，逾期未还，他的车就由其处理，其就同意借给他20万元现金，邹平出具了借条。该款邹平到现在都没有给付，车子邹平也没有交给其抵押。2014年11月份，邹平又向其借了5000元，但没有条据。
（2）邹平2104年5月13日出具的20万元的借条，注明“借款期限三个月，本人愿将名下赣Ａ×××××号雷某轿车作为抵押”，证实指控的事实。
被告人邹平其当庭认可该项事实,但辩解确实是借钱。
5、2014年6月份，被告人邹平谎称自己是江西德益置业有限公司股东，虚构可以发包“戛纳小镇”项目铝合金工程的名义，在明知自己没有偿还能力的情况下，于2014年7月9日分别出具了20.6万元和10.3万元的借条给被害人舒某和杨某1，并加盖其私自找人刻的编号为3604300006320的“江西德益置业有限公司”的印章，骗取被害人舒某、杨某1人民币合计30万元。
该项事实有下列证据证实：
（1）被告人邹平的供述与辩解，供称2014年7月其借了舒某和杨某1共计30万元，但一次写了两张借条，一张20.6万元借条写给舒某，另一张10.3万元的借条写给了杨某1，利息钱都写在了借条上面，当时跟他们说是借一个月，利息3分。借条盖有德益置业公司的公章，该公章是其私自在九江找人刻的，具体在哪刻的记不清了。
（2）被害人舒某的陈述，述称2014年6月份，其与杨某1通过朋友认识了邹平，他说他母亲是九江戛纳小镇项目的法人代表，自己也是股东，其与杨某1就想找点事做，邹平说可以把戛纳小镇3、4号楼的铝合金业务给其与杨某1做。2014年7月8日，邹平打电话给其，说他公司开税票到政府去结账，还差点钱，让其先借30万元，借期一个月，月利率3%，等钱出来了就还给他们。当月9日其与杨某1带了24万元现金来到戛纳小镇邹平的办公室交给了邹平，当日杨某1还通过建设银行往邹平的个人帐户转了6万元。邹平收到钱后分别出具了20.6万元和10.3万元的条据给其与杨某1。邹平在条据上注明了还款期限2014年8月9日，并加盖了公司的公章。邹平被拘留后他们拿着借条到德益公司去要钱，德益公司的人说邹平在借条上盖的章是假的，他们才知道被骗。
（3）邹平出具给舒某、杨某1的借条，金额分别为20.6万元和10.3万元，且借条上盖有编号为3604300006320“江西德益置业有限公司”字样的印章。
6、2014年7月份，被告人邹平在明知自己没有偿还能力的情况下，以九江市广电集资房“戛纳小镇”项目资金周转困难和开具税票为由，向被害人唐某1借款，唐某1于2014年7月1日通过银行转帐80万元给邹平，邹平当日出具了80万元的借条，2014年11月24日被害人唐某1又汇款5.5万元到被告人邹平的银行帐户。被告人邹平分两次骗取唐某1人民币合计85.5万元。
该项事实有下列证据证实：
（1）被告人邹平的供述与辩解，供称其借了唐某180万元做项目，借5.5万元用于开税票，这些钱都是通过银行转账到其个人账户。
（2）被害人唐某1的陈述及其自书的《控告书》，述称其通过朋友认识了彭泽县建筑公司的法人邹平，2014年7月1日，邹平以戛纳小镇项目施工资金周转困难为由向其借款80万元，当日其按邹平的指定，转了80万元到邹平的个人账户。2014年11月24日，被告人以彭泽县政府准备支付江河新区安置房工程的工程款700万余元，但是要开具税票为由，向其借款5.5万元，当日其将5.5万元（通过九江银行转账）按邹平的指定转到他的个人账户。
（3）邹平出具的借条、中国农业银行2014年7月1日业务回单、九江银行转账凭证，证明指控的事实。
7、2014年8月份，被告人邹平谎称自己是九江“戛纳小镇”项目的股东，以购房可以便宜为由，骗取被害人张某3购房定金人民币16万元，2014年8月31日，被告人邹平出具了一张购房定金欠条给被害人张某3。
该项事实有下列证据证实：
（1）被害人张某3的陈述，述称2013年时，邹平说他承建了江河村一处安置房的工程缺钱，向其借钱，2013年4月25日其就借给了他8万元现金。2013年6月份时，其与邹平在一起聊天，邹平说九江戛纳小镇是他和他妹夫共同承建的，房子每平米3900元，其想买一套，就问多少钱，他说先交16万元的定金，为此其先后两次在彭泽给了他16万元，2014年8月31日其到戛纳小镇找到邹平，他出具了购房定金的欠条。其多次找邹平要购房合同和发票未果，并到九江戛纳小镇找工作人员询问，工作人员说查不到购房记录，后又听说邹平被公安机关抓起来了，才知道被骗。
（2）邹平于2014年8月31日出具欠条，证明指控的事实。
被告人邹平当庭供称其收了张某3的钱，辩解也退了钱，但具体退了多少不记得。
8、2014年9月至11月期间，被告人邹平在明知自己没有偿还能力的情况下，虚构可以发包“戛纳小镇”工程的事实，以支付高出银行同期利息进行短期借款的方式，先后六次出具借条（金额合计135万元），骗取被害人曹某1共计人民币130万元。其中，被告人邹平在2014年9月19日出具的50万元借条上，加盖了其私自找人刻的编号为3604300006320的“江西德益置业有限公司”的印章。2014年10月19日，被告人邹平退回被害人曹某110万元，曹某1向邹平出具了收条。
该项事实有下列证据证实：
（1）被告人邹平的供述与辩解，供称2014年9月份，其以九江工程周转的名义向曹某1借了115万元，月率利5分，已还5万元的利息。其中拿赣Ａ×××××的凌志车在曹某1那里抵押了15万元，该车登记在陈小华的名下。其在曹某1那里借了很多钱，都是以工程周转的名义借的，现在还欠他117万元，因还了一部分，总共借多少不记得了，但其并没有用戛纳小镇商业门面其中一间作为抵押、质押给曹某1。其与曹某1签订水电安装工程承包合同时，是准备将戛纳小镇3、4#楼的水电安装项目给曹某2做，后来大楼做不了，合同就没有实行。签合同时，其并不知道大楼做不了。
（2）被害人曹某1的陈述，述称其是2014年8月份认识邹平的，邹平说自己是九江戛纳小镇工程的老板，回头可以将工程中的水电安装、窗户等工程给其做，其就信了。同年9月15日邹平打电话向其借100万元，说要开彭泽县工地的税票，其说没有那么多钱，他又说借50万元，给其5分的利息，9月18日下午在九江市三里街建设银行门口其给了他10万元现金；9月19日上午其又通过三里街建设银行往邹平的个人账户转了45万元，邹平出具了借条，并注明三个月归还，已付二个月利息，且用戛纳小镇商业门面的意见作抵押，还加盖了德益置业公司的公章；9月25日，邹平又打电话给其说有急事让其借10万元给他，其当时在湖南，就让其侄子曹刚拿了10万元给他，邹平出具了借条；10月19日，邹平向其借30万元，借款期限一个月，5分的利息，后其通过银行往邹平的账户转了20万元，另拿了10万元现金送到戛纳小镇给他，邹平写了借条。10月28日，邹平打电话给其，说借25万元给他用几天并用他的赣Ａ×××××凌志车抵押，于是当天往邹平指定的陈志刚账户转了16.5万元，往朱丽琴账户转了6.5万元，另拿了2万元现金给他。11月18日，邹平又向其借10万元，其通过银行往邹平账户转了10万元，邹平写了借条。2014年11月份，其问邹平借这多钱，他之前答应的工程何时给其做，最后他于2014年11月21日与其签订了一份水电安装承包合同，并加盖了彭泽县建筑工程公司的公章。邹平借其钱总计135万元，只付了5万元的利息，本金未还。邹平抵押给其的车子上还有德益置业公司的公章及另外二枚公章。其当庭陈述邹平当时抵押给其的车子是说抵15万元，且该车已被车主陈小华拿车。
（3）借条6份、中国建设银行转账凭条，结合被告人供述和被害人陈述，证明被告人邹平分六次共骗得被害人曹某1人民币130万元。
（4）被害人曹某1于2014年10月19日出具给被告人邹平的收条，证明被告人邹平退回被害人曹某1人民币10万元。
9、2013年5、6月份期间，被告人邹平在明知自己没有完全偿还能力的情况下，虚构其承建的彭泽县江河新区安置房工程要支付农民工工资、开税票等事由，并伪造《授权委托书》以获得被害人何某信任，先后三次以借款名义骗取何某共计人民币114万元。其中，2013年5月22日，何某以叶某名义通过信用社电汇24万元、农业银行转帐46万元给邹平，2013年5月23日以叶某名义通过农业银行转帐16万元给邹平；2013年5月27日和6月21日，何某通过信用社现存方式往邹平的帐户分别存入现金18万元和10万元。上述《授权委托书》写明：彭泽县建筑工程公司由于资金问题致该公司承建的江河新区安置房工程不能按期交付使用，经公司研究决定，准备向何某借款100万元用于工程建设，在应还款时如未能及时还款，则由业主单位彭泽县供销社直接从该公司的工程款中扣除所借款额直接付给何某。该《授权委托书》尾部委托人栏盖有彭泽县建筑工程公司印章，并有邹平签名和印鉴，受托人栏盖有“彭泽县供销合作社”字样的印章，江西省彭泽县供销合作社出具证明证实该印章非该社所盖，系假公章。被告人邹平分别于2013年5月22日、2013年6月21日和2013年6月26日向何某出具了100万元、10万元和20万元的借据，其中20万元的借据加盖了彭泽县建筑工程公司的印章。此后至案发前，被告人邹平分别于2013年8月31日、2013年10月23日、2014年5月30日通过九江银行转帐给被害人何某6万元、5万元、5万元，2014年5月29日通过中国银行转帐给何某5万元，2014年6月19日通过农业银行转给何某10万元，合计退还何某人民币31万元，即邹平实际骗得何某人民币83万元。
该项事实有下列证据证实：
（1）被告人邹平的供述与辩解，供称其认识何某、叶某夫妻二人，与他们有经济往来，好象2013年上半年从他们那里借了100万现金，口头约定利息好象是月息7、8分，借钱某4说了是用于其个人承包的江河安置房，当时提到了江河安置房业主是供销社，要求供销社担保，但是事后这样操作；对方是通过银行转帐给其的，好象是两次，具体不记得，但好象没有转帐100万给我，因为扣了第一个月利息；此外还向何某借过20万元；先后向他们归还了80万元左右，都是通过银行转帐还的；借据属实，都是其出具的；所借的钱都用到江河安置房工地上去了，江河安置房是彭泽县建筑公司承建的，其个人向公司出管理费挂靠公司承包这个工程，其虽然是彭泽县建筑公司法人代表，但其承包期间不从公司拿工资；其向何某出具过一份《授权委托书》，是因为当时急着借钱，对方要求的担保，是用来骗何某的，上面公司的章是真的，供销社的章是假的。
（2）被害人何某的陈述，述称2013年5月20日左右，邹平以彭泽县建筑工程公司名义向其借款100万元，用于江河安置房工程，其与邹平当时签了《授权委托书》，并将100万元于2013年5月22日从农行转至邹平九江银行帐户；签订授权委托书要求是，其以受托人的名义借款100万元给邹平的公司用于江河安置房工程，到还款期如果邹平的公司不能按时还款，则由江河安置房工程业主单位彭泽县供销社直接从邹平公司的工程款中扣除所借款额直接付给其；借款100万元期限是四个月，利息共10万元，在打钱给邹平时先扣了7万元利息，所以只付了93万给邹平；签订《授权委托书》时，邹平就准备好了盖有彭泽县供销合社公章的委托书让其签字，当时其没有核实该公章的真伪，事后其找彭泽县供销社要求还款时发现供销社的公章是假的；邹平在2013年6月前后还向其借过30万元用于开发票，也是有借无还，以上的130万元均有银行汇款凭证。
（3）彭泽县供销合作社出具的证明、邹平出具的《授权委托书》，证明邹平出具给何某的授权委托书上所盖“彭泽县供销合作社”的印章是假的。
（4）借据、私人房屋抵押借款协议、银行业务回单，结合被告人邹平供述与辩解和被害人何某的陈述，证明邹平共出具130万元借据给何某，何某通过银行给邹平共计人民币114万元。
（5）彭泽县公安局向九江银行彭泽支行调取的邹平帐户流水明细表、彭泽县公安局向农业银行彭泽南岭分理处调取的邹平帐户明细表、彭泽县公安局向工商银行彭泽支行调取的邹平帐户交易明细清单，证明邹平在案发前共退还何某31万元的事实。何某当庭述称，只要有银行流水，不管是转给其还是其妻，其都认帐，但当时转钱给其时有时说是还利息。
10、2013年5月2日，被告人邹平在资金无法周转且明知自己无力偿还的情况下，虚构自己承包的彭泽县山南绿化工程项目需要资金周转的事实，骗取被害人虞某人民币13万元，同年11月份还款5万元，实际骗取虞某人民币8万元。
该项事实有下列证据证实：
（1）被告人邹平的供述与辩解，供称其2013年找虞某借了13万元，是通过银行转帐给其的，其打了借条。
（1）被害人虞某的陈述，述称其以前跟邹平非常熟悉，2013年5月2日，邹平到其家找其借13万元，说彭泽县山南的绿化工程是他承包的，借20天就还给其，并且还开车带其到山南看了，其相信后就通过九江银行往邹平个人帐号转了13万元，邹平也写了借条给其；20天后邹平没有还钱，其就找邹平问怎么还不还钱，他说过几天还，但过了几天还是没有还，后来其发现情况不对，经打听山南的绿化工程不是他的，问他为什么骗其，其说其理亏，后在其逼得没办法的情况下，邹平于2013年11月15日还了5万元给其，后来就一直拖着不还钱；
（1）九江银行转帐凭证和邹平出具的借条复印件各，证明虞某转帐13万元给邹平，邹平出具借条的事实。
二、被告人邹平以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，冒用他人名义签订合同，总计骗取他人财物人民币586.55万元。
1、2011年1月份，被告人邹平谎称可以将彭泽县“江河安置房”三栋房子的土建工程发包给王某4（又名王杰），并于2011年1月21日以彭泽县建筑公司名义开具收据，骗取王某4交纳江河安置房工程保证金人民币50万元。案发前，被告人邹平陆续退还给王某4人民币24万元，实际骗得王某4人民币26万元。
该项事实有以下证据证实：
（1）被告人邹平的供述与辩解，供称其没有收王某450万元作为江河安置房土建保证金，是借款，月利率5分，借了50万元，还剩26万元未还，也没有提供江河安置房3栋房子的施工蓝图给王某4看。
（2）被害人王某4的陈述，述称2011年1月份，其通过朋友认识了邹平，并知道他在开发江河安置房工程，就问他能不能在那找点工程做，他说可以给三栋房子的土建工程给其做，但要交50万元工程保证金给他，其就同意了；1月21日其通过农业银行往邹平个人账户转了50万元，他开了一张加盖了彭泽县建筑公司公章的收据给其，当天他还拿了3栋房子的施工蓝图给其；到9月份，其发现工程已有别人在做，其就找到邹平，他说工程造价低划不来让其别做了，其听后就叫他把50万元保证金退还，他答应过几天退，但一直未退；其只有经常找他，后邹平陆续还了24万元，写了一张26万元的欠条，因欠条破了，2014年3月17日邹平重新写了一张。
（3）2011年元月21日被告人邹平出具的50万元工程保证金收据（加盖了江西省彭泽县建筑工程公司印章）及2014年3月17日被告人出具的26万元借条，证明指控的事实。
（4）江西省彭泽县供销合作社与彭泽县建筑工程公司签订的江河安置房一期工程建设工程施工合同及彭泽县建筑工程公司与何某2签订的承包合同，证明江河安置房一期是被告人所在公司承建的，且是何某2承包。
2、2013年11月份，被告人邹平虚构自己是九江“戛纳小镇”项目的股东、该项目3#、4#楼由彭泽县建筑公司承建、其可以发包项目3#、4#楼土建工程的事实，以彭泽县建筑工程公司的名义与被害人欧某1签订内部承包协议及补充协议并出具委托书，于2013年11月11日骗取被害人欧某1预交“戛纳小镇”工程保证金人民币56万元。2014年1月15日，被告人邹平又以工程保证金不够为由，骗取被害人欧某1工程保证金人民币4万元。被告人邹平并向欧某1出具了60万元的收条。
该项事实有以下证据证实：
（1）被告人邹平的供述与辩解，供称其只收取欧某148万元工程保证金，另借了19万元，没有打借条；当时写了份内部承包合同及补充协议，其在协议上盖了彭泽县建筑公司的公章，主要约定戛纳小镇3、4#楼给他承建；出具两份法人委托书给他，是方便戛纳小镇完工后便于结账。江西德益置业有限公司没有将戛纳小镇3、4#楼发包给其，因其当时手头资金比较紧张，让欧某1交点保证金周转一下。
（2）被害人欧某1','2018-09-19
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