大连市甘井子区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）辽0211刑初635号
公诉机关大连市甘井子区人民检察院。
被告人张某甲。因本案于2016年5月31日到案，2016年6月1日被大连市公安局甘井子分局刑事拘留，2016年7月7日被大连市公安局甘井子分局取保候审，2017年7月7日被大连市甘井子区人民检察院决定取保候审，经本院决定于2018年1月3日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
辩护人，辽宁住邦律师事务所律师。
大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉〔2017〕610号起诉书指控被告人张某甲犯票据诈骗罪，于2017年9月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。大连市甘井子区人民检察院指派代理检察员庄宁出庭支持公诉，被告人张某甲及其辩护人到庭参加了诉讼。本案经延期审理，现已审理终结。
大连市甘井子区人民检察院指控，2016年4月5日至同年5月29日，被告人张某甲通过填错支票信息、故意漏盖公章等方式向沈阳通联四海电子通信技术有限公司大连分公司（以下简称“通联四海公司”）、特易购商业（辽宁）有限公司大连张前路分公司（以下简称“张前路乐购公司”）等单位开具空头支票购买手机，在被害公司工作人员多次催缴欠款后，张某甲以各种理由推脱还款，张某甲个人及公司银行帐户均无足够金额还款，并将诈骗所得手机转卖用于偿还高利贷和个人消费。具体犯罪事实如下：
2016年4月5日、次日，被告人张某甲在大连市某区大连商场手机市场，先后两次用空头支票购买12部苹果6SPLUS手机及一部苹果平板电脑，转帐支票票面金为76944元人民币。经鉴定，以上财物价值人民币74844元。
2016年5月16日、17日，被告人张某甲在大连市某区某乐购超市，先后两次使用大连天翊翔信息咨询有限公司开具的空头转帐支票向某乐购公司购买1部三星W2016手机和10部三星S6EDGE手机，转帐支票票面金额为人民币67990元，上述三星W2016手机已被公安机关扣押。经鉴定，以上财物价值人民币67990元。
2016年5月20日、5月23日、5月29日，被告人张某甲在大连市某区某乐购超市某通讯手机店，使用大连天翊翔信息咨询有限公司开具的空头转帐支票向通联四海公司购买了13部苹果6SPLUS手机，转帐支票票面金额为75440元，经鉴定，以上财物价值人民币75544元。
2016年4月15日至同年5月份，在大连市某区某手机店当店长的被告人王某某（另案处理）以个人名义，多次收购张某甲诈骗所得的手机，以每部手机低于市场价50元至200元的价格，共计收购三星S6EAGE手机9部、苹果6SPLUS（16G）手机23部、苹果6SPLUS（64G）手机2部，后进行出售。
2016年6月27日、同年7月29日，被告人张某甲家属赔偿沈阳通联电子通信技术有限公司大连分公司65000元、10000元，并得到谅解。
公诉机关向本院提供了书证案件来源、抓捕经过等；证人高某某等人的证言；被告人张某甲的供述与辩解；鉴定意见；通话记录等证据支持其指控。
公诉机关认为，被告人张某甲以非法占有为目的，签发空头支票骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款之规定，构成票据诈骗罪。提请本院依法惩处。
被告人张某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不予认可，辩解系主动投案，部分货款已经返还，且已告知家属将余款全部返还。为公司资金周转而出具空头支票购买手机，没有以骗取他人财物为目的，不构成票据诈骗罪。高某某与康某某均代为垫付货款，双方系民事债务关系。其辩护人提出的主要辩护意见为：1、公诉机关指控张某甲构成票据诈骗罪的事实不请，证据不足。张某甲及公司均未表示不还款，已向被害单位偿还的手机款应在犯罪数额中扣除，若本案认定为个人犯罪，应将为公司使用部分扣除；康某某在被害人报警后主动垫还手机款，自认本案系民事纠纷，可直接证明张某甲不具有诈骗故意；价格认定机构不具备鉴定资质，未提供辽宁省司法厅颁发的司法鉴定许可证，应采用批发价格、按实物进行认定，同时应考虑手机被损毁情况。2、张某甲为公司运营使用空头支票，积极与被害人沟通还款事宜并实际代公司支付货款，故本案即使构成犯罪，亦应是单位犯罪。案涉支票的取得及使用无违法性，公司签发空头支票的行为仅违反了中国人民银行的行政规定，并未侵犯国家的金融管理制度，被害人可通过民事诉讼要求公司还款，本案应认定为票据融资行为，适用刑法谦抑性原则。3、张某甲系初犯、偶犯，有自首情节，案涉手机款已全部结清。辩护人提供录用备案及就业登记表、战略合作协议、服务合同、办理记帐协议书、谈话笔录、美翊购一卡通、收费凭证、收条、收款收据、发票、商品进货单、收据联、送货单、淘宝订单详情、帐本、案件线索、谅解书等证据。
经审理查明，2016年4月5日至同年5月29日，被告人张某甲通过填错支票信息、故意漏盖公章等方式向沈阳通联四海电子通信技术有限公司大连分公司（以下简称“通联四海公司”）、特易购商业（辽宁）有限公司大连张前路分公司（以下简称“张前路乐购公司”）等单位开具空头支票购买手机，在被害公司工作人员多次催缴欠款后，张某甲以各种理由推脱还款，张某甲个人及公司银行帐户均无足够金额还款，并将诈骗所得手机转卖用于偿还高利贷和个人消费。具体犯罪事实如下：
2016年4月5日、次日，被告人张某甲在大连市某区大连商场手机市场，先后两次用空头支票购买12部苹果6SPLUS手机及一部苹果平板电脑，转帐支票票面金为76944元人民币。经鉴定，以上财物价值人民币74844元。
2016年5月16日、17日，被告人张某甲在大连市某区某乐购超市，先后两次使用大连天翊翔信息咨询有限公司开具的空头转帐支票向某乐购公司购买1部三星W2016手机和10部三星S6EDGE手机，转帐支票票面金额为人民币67990元，上述三星W2016手机已被公安机关扣押。经鉴定，以上财物价值人民币67990元。
2016年5月20日、5月23日、5月29日，被告人张某甲在大连市某区某乐购超市某通讯手机店，使用大连天翊翔信息咨询有限公司开具的空头转帐支票向通联四海公司购买了13部苹果6SPLUS手机，转帐支票票面金额为75440元，经鉴定，以上财物价值人民币75544元。
2016年4月15日至同年5月份，在大连市某区某手机店当店长的被告人王某某（另案处理）以个人名义，多次收购张某甲诈骗所得的手机，以每部手机低于市场价50元至200元的价格，共计收购三星S6EAGE手机9部、苹果6SPLUS（16G）手机23部、苹果6SPLUS（64G）手机2部，后进行出售。
案发后，被告人张某甲家属支付沈阳通联电子通信技术有限公司大连分公司财务主管杨某甲人民币75000元，杨某甲代表公司对张某甲行为表示谅解，支付大连商场手机广场家电业总经理高某某人民币60000元，高某某代表公司对张某甲行为表示谅解并放弃追究剩余款项。本案审理过程中，康某某与张某甲家属达成赔偿协议，康某某代表某乐购公司对张某甲的行为表示谅解。
上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的书证案件来源、抓获经过、户籍证明存根、现实表现、大连天翊翔信息咨讯有限公司档案登记资料、营业执照复印件、招商银行凭证购买原单复印件、大连天翊翔信息咨讯有限公司开户资料及帐户411905009310606明细、张某甲6225884204002466银行帐户明细、张某甲6226094112083165银行帐户明细、招商银行转帐支票（号码91119044）、退票理由书、中国农业银行进账单、被骗手机及电脑统计、大连增值税普通发票、谅解书、欠条、收条、情况说明、照片复印件、收款收据、证明，证人彭某某、杨某乙、刘某某、宋某某、韩某、姜某某、张丙才、周世强、邵南平的证言，被害单位代表杨某甲、张某乙、康某某、高某某的陈述，被告人张某甲的供述与辩解、王某某的供述，大甘价认刑（2016）284号、大甘价认刑（2016）285号价格认定结论书附资质证明、价格鉴定师复印件，通话记录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人张某甲以非法占有为目的，签发空头支票，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成票据诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。鉴于案发后张某甲已退赔诈骗款项并取得谅解，酌情从轻处罚。张某甲辩护人合理辩护意见予以采纳。关于张某甲及其辩护人以主观上无非法占有目的，本案系民事纠纷等理由所持的无罪意见，本院认为，被告人张某甲作为大连天翊翔信息资讯有限公司的法定代表人，在明知公司账户无足额资金的情况下，仍签发该公司支票在诸多柜台购买手机、电脑，货物到手后立即将手机低价卖出用于偿还高利贷等用途，客观上实施了票据诈骗的行为，主观上非法占有目的明显，张某甲及其辩护人提出的无罪意见与本案已查明事实不符，不予支持；关于张某甲辩护人提出的本案系单位犯罪的意见，经查，大连天翊翔信息资讯有限公司为自然人独资的有限责任公司，公司现金日记账中有诸如“狂犬针”、“打麻将输”、“血糖仪”等个人生活性支出的记载，即大连天翊翔信息资讯有限公司与张某甲个人财产混同，现有证据无法证实该公司具有独立的财产利益，本案不应认定为单位犯罪；关于张某甲辩护人提出的张某甲有自首情节，以及向被害单位退还的货款应在犯罪数额中扣除的意见，于法无据，但退赔情况可作为量刑情节予以考虑；关于张某甲辩护人对于价格认定报告所持异议，经查，案涉价格认定报告系有资质的价格认定机构依照法定程序作出，应予采信。综上所述，依据《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张某甲犯票据诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月3日起至2022年11月25日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、扣押在案的三星W2016手机返还给康某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 郭丹华
人民陪审员 陈锋& # xB;
人民陪审员 王 健
二〇一八年七月二十五日
书 记 员 孙 巍