河北省鸡泽县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）冀0431刑初9号
公诉机关河北省鸡泽县人民检察院。
被告人贾某甲，男，1953年7月29日出生，汉族，高中文化，农民，中共党员，户籍地河北省鸡泽县，捕前住该村。系河北仙沐农业开发有限公司双塔分社信贷员。2016年8月2因涉嫌非法吸收公众存款罪被鸡泽县公安局批拘在逃，同年8月17日到鸡泽县公安局投案，次日被取保候审，2017年8月17日变更为监视居住。2017年10月19日被鸡泽县人民检察院取保候审。2018年1月12日被本院取保候审，2018年6月6日被本院依法决定逮捕，同日由鸡泽县公安局执行逮捕。现羁押于鸡泽县看守所。
辩护人贾某乙，男，1983年6月30日出生，汉族，河北省鸡泽县人，系被告人贾某甲之子。
被告人郭某甲，男，1947年6月8日出生，汉族，小学文化，农民，群众，户籍地河北省鸡泽县，捕前住该村。系河北仙沐农业开发有限公司保安。2016年7月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被鸡泽县公安局批拘在逃，同年10月24日被鸡泽县公安局抓获，当日被依法刑事拘留，同年11月2日被取保候审。2017年10月27日被鸡泽县人民检察院取保候审。2018年1月12日被本院取保候审，2018年6月6日被本院依法决定逮捕，同日由鸡泽县公安局执行逮捕。现羁押于鸡泽县看守所。
被告人周某甲（别名周某乙），男，1954年1月9日出生，汉族，高中文化，农民，群众，户籍地河北省鸡泽县，捕前住该村。系河北仙沐农业开发有限公司风正分社信贷员。2016年7月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被鸡泽县公安局批拘在逃，2017年1月24日到鸡泽县公安局投案，当日被取保候审。2017年10月19日被鸡泽县人民检察院取保候审。2018年1月12日被本院取保候审，2018年6月6日被本院依法决定逮捕，同日由鸡泽县公安局执行逮捕。现羁押于鸡泽县看守所。
被告人张某甲，男，1958年2月12日出生，汉族，初中文化，农民，群众，户籍地河北省鸡泽县，现住该村。系河北仙沐农业开发有限公司风正分社信贷员。2016年7月1日因涉嫌非法吸收公众存款罪被鸡泽县公安局批拘在逃，同年9月3日被保定市公安局竞秀区分局刑侦三中队民警抓获，同年9月6日被鸡泽县公安局刑事拘留，同年9月14日变更为取保候审，2017年9月14日变更为监视居住。2017年10月17日被鸡泽县人民检察院取保候审。2018年1月12日被本院取保候审，2018年6月6日被本院依法决定逮捕，同日变更为取保候审。
被告人田某甲，男，1971年8月4日出生，汉族，初中文化，农民，群众，户籍地河北省鸡泽县，捕前住该村。系河北仙沐农业开发有限公司风正分社信贷员。2016年7月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被鸡泽县公安局批拘在逃，同年8月18日到鸡泽县公安局投案，次日被取保候审，2017年8月18日变更为监视居住。2017年10月19日被鸡泽县人民检察院取保候审。2018年1月12日被本院取保候审，2018年6月6日被本院依法决定逮捕，同日由鸡泽县公安局执行逮捕。现羁押于鸡泽县看守所。
被告人李某甲，男，1955年7月14日出生，汉族，初中文化，农民，中共党员，户籍地河北省鸡泽县，捕前住该村。系河北仙沐农业开发有限公司双塔分社信贷员。2016年7月27日因涉嫌非法吸收公众存款罪被鸡泽县公安局批拘在逃，同年7月28日被北京市铁路公安局石家庄公安处邯郸站派出所民警抓获，次日被鸡泽县公安局刑事拘留，同年8月10日被取保候审，2017年8月9日变更为监视居住。2017年10月27日被鸡泽县人民检察院取保候审。2018年1月12日被本院取保候审，2018年6月6日被本院依法决定逮捕，同日由鸡泽县公安局执行逮捕。现羁押于鸡泽县看守所。
河北省鸡泽县人民检察院以鸡泽县院公诉刑诉〔2017〕92号起诉书指控被告人贾某甲、郭某甲、周某甲、张某甲、田某甲、李某甲犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。在诉讼过程中，鸡泽县人民检察院于2018年4月18日以鸡泽县院公诉刑变诉〔2018〕6号变更起诉决定书变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。鸡泽县人民检察院指派检察员王舒敏出庭支持公诉，被告人贾某甲及其辩护人贾某乙、被告人郭某甲、周某甲、张某甲、田某甲、李某甲均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，鸡泽县助航种养专业合作社（以下简称助航合作社，已诉）2009年7月注册成立，法定代表人、实际经营人张某20强（已诉）。河北仙沐农业开发有限公司（以下简称仙沐公司，已诉）2××3年6月注册成立，法定代表人、实际经营人张某20强,股东马某甲（已诉)。助航合作社、仙沐公司自成立以来，张某20强安排刘某5(另案处理)、刘某6(另案处理)找钱拉存款，并通过设立乡分社，由分社主任贾某7、王某11、张某21、王某12、南和集资点负责人郭某8（均已诉)及各村信贷员秦某2、张某22、崔某3、陈某（均已诉）及被告人贾某甲、郭某甲、周某甲、张某甲、田某甲、李某甲等人非法吸收公众存款。经邯郸光明司法会计鉴定中心认定：助航合作社、仙沐公司在鸡泽县、曲某县、南和县向5412户群众集资330619107.1元，支付集资本金256706868.5元，截止目前还有73912238.6元未兑付。
其中，通过被告人贾某甲吸收的28名群众资金1193926元及自己家的310024元，共计1503950元存到助航合作社、仙沐公司，后贾某甲给群众垫付24300元，至今有群众资金1169626元未兑付。贾某甲获取手续费99050元。
其中，通过被告人郭某甲吸收的27名群众资金949707元及自己家的113345元，共计1063052元存到助航合作社、仙沐公司，后郭某甲给群众垫付57100元，至今有群众资金892607元未兑付。郭某甲获取手续费109131.13元。
其中，通过被告人周某甲吸收的36名群众资金516300元及自己家的63210元，共计579510元存到助航合作社、仙沐公司229500元，存到鸡泽县玉红雪桃专业合作社（以下简称玉红合作社）350010元，后周某甲给群众垫付51400元，至今有群众资金464900元未兑付。周某甲获取好处费44057.5元。
其中，通过被告人张某甲吸收40名群众的资金795500元及自己家的49945元，共计845445元存到仙沐公司430745元，存到玉红合作社414700元，后张某甲垫付给群众27600元，至今有群众资金767900元未兑付。张某甲获取手续费73243.5元。
其中，通过被告人田某甲吸收的29名群众资金592500元及自己家的34200元共计626700元存到助航、仙沐公司339500元，存到玉红合作社287200元，后田某甲给群众垫付19200元，至今有群众资金573300元未兑付。田某甲获取手续费67041.5元。
其中，通过被告人李某甲吸收14名群众资金374300元及自己家的305760元，共计680060元存到仙沐公司，后李某甲垫付群众48000元，至今有群众资金326300元未兑付。李某甲获取好处费34516.5元。
另2014年，仙沐公司通过王某14飞（另案处理)实际集资29381000元；通过谷某2（不确定真实身份）在石家庄地区集资2361400元，兑付100000元，剩余2261400元未兑付；通过甄某2(不确定真实身份）集资893300元；通过栗某甲(另案处理)集资2580000元，兑付200000元，目前还有2380000元未兑付。
上述事实，公诉机关向法庭提供了如下证据：1、书证：助航合作社、仙沐公司、玉红合作社存款单据、到案经过、抓获经过、公安机关办案说明等；2、证人证言；3、被告人供述和辩解；4、司法检验意见、涉案资产评估鉴定意见等证据。认为助航合作社、仙沐公司其他直接责任人员即被告人贾某甲、郭某甲、周某甲、张某甲、田某甲、李某甲的行为已构成非法吸收公众存款罪，要求本院依法判处。
被告人贾某甲对公诉机关的指控不持异议。
被告人贾某甲辩护人贾某乙辩称，被告人贾某甲对仙沐公司的违法性并不知情，不存在主观恶意；在单位犯罪中不是主管人员，起的作用较小；主动投案自首，认罪态度诚恳；其主动弥补过错，得到了群众的谅解。希望法院能够免予或减轻刑事处罚。为证明其主张，辩护人提交了助航合作社、仙沐公司公告、相关部门文件两份、贾某甲个人实际出资统计表及账目转存前后对比表、部分集资群众出具的谅解书等。
被告人郭某甲对公诉机关指控不持异议，其辩称存钱的数额中其亲戚、兄弟、自己家、孩子的占40多万元；没有存款群众找过自己，其对社会危害性小。
被告人周某甲对公诉机关指控不持异议，其辩称起诉书指控吸收群众存款数额对，好处费得了多少自己不清楚。
被告人张某甲对起诉书指控不持异议，其辩称因为当时助航合作社、仙沐公司有红头文件，到处宣传，并且有资金互助证。
被告人田某甲对起诉书指控不持异议，其辩称其吸收存款的90%是自己亲戚朋友的。
被告人李某甲对起诉书指控不持异议。并向法院提交了部分集资群众出具的谅解书。
经审理查明，助航合作社（另案审理）2009年7月注册成立，法定代表人、实际经营人张某20强（另案审理）。仙沐公司（另案审理）2××3年6月注册成立，法定代表人、实际经营人张某20强,股东马某甲（另案审理)。助航合作社、仙沐公司自成立以来，张某20强安排刘某5(另案处理)、刘某6(另案处理)找钱拉存款，并通过设立乡分社，由分社主任贾某7、王某11、张某21、王某12、南和集资点负责人郭某8（以上五人均另案审理）和各村信贷员秦某2、张某22、崔某3、陈某（以上四人均另案审理）及被告人贾某甲、郭某甲、周某甲、张某甲、田某甲、李某甲等人非法吸收公众存款。经邯郸光明司法会计鉴定中心认定：助航合作社、仙沐公司在鸡泽县、曲某县、南和县向5412户群众集资330619107.1元，支付集资本金256706868.5元，截止目前还有73912238.6元未兑付。
其中，通过被告人贾某甲吸收的30名群众资金1193926元及自己家的310024元，共计1503950元存到助航合作社、仙沐公司，后贾某甲给群众垫付24300元，至今有群众资金1169626元未兑付。贾某甲获取手续费99050元。
其中，通过被告人郭某甲吸收的28名群众资金949707元及自己家的113345元，共计1063052元存到助航合作社、仙沐公司，后郭某甲给群众垫付57100元，至今有群众资金892607元未兑付。郭某甲获取手续费109131.13元。
其中，通过被告人周某甲吸收的31名群众资金516300元及自己家的63210元，共计579510元存到助航合作社、仙沐公司229500元，存到玉红合作社350010元，后周某甲给群众垫付51400元，至今有群众资金464900元未兑付。周某甲获取好处费44057.5元。
其中，通过被告人张某甲吸收的32名群众资金795500元及自己家的49945元，共计845445元存到仙沐公司430745元，存到玉红合作社414700元，后张某甲垫付给群众27600元，至今有群众资金767900元未兑付。张某甲获取手续费73243.5元。
其中，通过被告人田某甲吸收的24名群众资金592500元及自己家的34200元共计626700元存到助航合作社、仙沐公司339500元，存到玉红合作社287200元，后田某甲给群众垫付19200元，至今有群众资金573300元未兑付。田某甲获取手续费67041.5元。
其中，通过被告人李某甲吸收的14名群众资金374300元及自己家的305760元，共计680060元存到仙沐公司，后李某甲垫付群众48000元，至今有群众资金326300元未兑付。李某甲获取好处费34516.5元。
另2014年，仙沐公司通过王某14飞（另案处理)实际集资29381000元；通过谷某2（不确定真实身份）在石家庄地区集资2361400元，兑付100000元，剩余2261400元未兑付；通过甄某2(不确定真实身份）集资893300元；通过栗某甲(另案处理)集资2580000元，兑付200000元，目前还有2380000元未兑付。
上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据证实：
1、被告人贾某甲供述，我是中申底村信贷员,是经贾某7介绍知道助航合作社、仙沐公司的。2010年的时候贾某7跟我说助航合作社是县里的项目，能存钱、利息高、存取自由。他让我往助航合作社拉存款并说按照拉来存款余额的一定比例给我报酬，后来我在2××3年1月份开始往助航合作社拉存款，再后来助航合作社就换成仙沐公司，存款手续也变成仙沐公司的手续了。贾某7给我说助航合作社、仙沐公司能存钱后，我给老百姓说助航合作社、仙沐公司是县里的项目，能存钱、利息高、存取方便、保证支付，后来老百姓就通过我把钱存到助航合作社、仙沐公司了。群众存款的流程是：存款群众拿着钱到我家，刚开始的时候我拿着钱存到双塔镇分社把钱给了贾某7，贾某7拿着钱到助航合作社、仙沐公司存钱，他们的会计贾某8、田某乙开具存款单据给了贾某7，贾某7给了我，然后我再把单据给了存款群众。群众取款时流程是：存款群众拿着单据找到我，我再去双塔分社找到贾某7，贾某7把钱给了我，最后我再把钱给了存款群众。在仙沐公司的存款10000元一年到期后给利息1800元，存款群众每万元应结算的全部利息，到期后我都给了存款群众，自己一分钱也没有留。有的群众该结算的利息没有拿走，又添了钱凑成整数续存。助航合作社、仙沐公司给过我好处费，是按我拉的存款余额算的，仙沐公司刚开始给的少，最后涨到10000元的存款每月给50元提成。手续费是贾某7从公司把手续费拿回来，回来后按照存款余额给我。我共从助航合作社、仙沐公司领取了大概六七万手续费，这些好处费有时转单据，大部分是给现金。仙沐公司是在2014年9月份不能正常兑付存款群众本息的，不能兑付后我找过张某20强很多次，2014年11月份的时候找的急，仙沐公司给了我十万多块钱，回去后我把钱都给了存款群众。我还有1524542元不能兑付群众，这些钱中我自己有117600元（包括我给贾某1垫付全部本息10500元和王某甲全部本息4720元）、我妻子王某乙有206424元、我二女儿贾某丙有133461元、我大女儿贾某丁有10000元，剩下的都是亲戚的和群众的存款。这些钱都有单据，单据都在存款群众手里。我共计垫付给群众24300元。仙沐公司不能正常兑付后，按百分之三给了我四万块钱，我回来后按每户存款余额的百分之三把钱分给了存款群众。
2、被告人郭某甲供述，我以前是鸡泽镇北安上村的信贷员，2012年秋天我到北安上村东边的仙沐集团当保安。我是经刘某5、刘某6、王某13介绍知道助航合作社、仙沐公司的。在2012年时候他们给我说助航、仙沐这里能存钱、利息高、存取自由，刘某5、刘某6、王某13让我往助航合作社拉存款并说拉来存款的余额按照一定比例给我报酬，后来我就开始往助航合作社拉存款了。助航合作社、仙沐公司实际上是一个公司，法定代表人和实际经营人都是张某20强。我是2012年秋天的时候开始往仙沐公司存钱的，经我手的还有1063052元不能给老百姓兑付。这些钱有我亲戚的钱和群众的钱，单据都在存款户手里。群众在助航合作社、仙沐公司存款时的流程是：存款群众拿着钱到我家，我把群众的钱拿到仙沐财务室，给了仙沐公司的会计，仙沐公司的会计给我开存款单据，然后我再把单据给了存款群众。群众在助航合作社、仙沐公司取款的流程是：存款群众拿着存款单据给了我，我拿着存款群众的存款单据到仙沐财务室把存款单据给了仙沐公司的会计，把钱拿出来之后我再把钱给了存款群众。在仙沐公司存款10000元一年到期后给利息1800元。助航合作社、仙沐公司给过我好处费，是按我拉的存款余额算的，每月都给。2012年的时候是按照拉10000元一年到期后给我15元，2××3年的时候涨到10000元一年到期后每月给50元提成。手续费从仙沐公司财务室的出纳张某乙手中领取，共领取了4年时间。我共从助航合作社、仙沐公司领取了大概六、七万块钱手续费，给的是现金。仙沐公司是在2014年8、9月份不能正常兑付群众存款本息的。我用自己的钱给群众垫付了一部分，一共垫付了4个人，共计57100元。
3、被告人周某甲供述，我是鸡泽县风正乡七一村的信贷员。2××3年的时候王某11给我介绍说助航合作社是县里的项目，从群众手中吸收存款放到助航合作社，利息比银行高。王某11让我往助航合作社拉存款并说按照拉来存款的余额按照一定比例给我报酬，后来我就往助航合作社拉存款了，再后来助航合作社就换成仙沐公司了，存款手续从助航的出资证变成仙沐公司的借据了。助航合作社和仙沐公司是一个公司，法定代表人和实际经营人都是张某20强。我把老百姓的约23万元存到河北仙沐农业开发有限公司现在取不出来了。这23万元有我自己三笔10000元、5000元、5000元，孩子姨赵某3两笔20000元、9000元，外甥女刘某甲两笔25000元，女儿周某516000元，亲家李某乙的10000元，剩下的都是群众的钱。这些钱都有单据，单据都在存款户手里。存款群众往助航合作社、仙沐公司存款的具体流程是：存款群众拿着钱到我家，我拿着钱存到风正乡分社把钱给了我王某11，王某11给我开具助航合作社、仙沐公司的存款单据，然后王某11拿着钱到助航合作社、仙沐公司存钱，王某11把存款单据给了我，然后我再把单据给了存款群众。群众在助航合作社、仙沐公司取款的具体流程是：存款群众拿着存款单据找到我，我再拿着存款单据到风正分社找到王某11，王某11拿着存款单据去助航合作社、仙沐公司拿回来钱后给了我，我再把钱给了存款群众。最开始在助航的时候10000元一年到期后给450元利息，变成仙沐公司的借据后10000元存期一年到期后给1800元利息。助航合作社、仙沐公司给过我好处费，是按照我拉的存款余额算的，每月按照10000元给50元的比例给手续费，月月给。我的手续费从王某11那里领取，大概领取了六七个月，我共领取了一万多元手续费，都是以现金形式给的。仙沐公司是在2014年7月份左右不能正常兑付群众存款本息的。2××3年11月份的时候，王某11找到我说玉红合作社存钱利息比银行高，存取方便、保证支付，还给我手续费。2××3年年底我开始往玉红合作社存钱，我把老百姓的340000元存到了玉红农民专业合作社，现在取不出来了。这340000元有我两笔3210元、20000元，我妻子赵某7两笔5000元、15000元，剩下的都是群众的钱。群众在玉红合作社存款的具体流程是：存款群众拿着钱到我家后，我拿着钱到玉红合作社办理手续，办好手续后给一个出资证，我回去后给存款群众一个出资证。群众在玉红合作社取款的具体流程是：存款群众拿着出资证到我家，我拿着出资证到玉红合作社取，存款群众自己拿着出资证到合作社取也能取，我取了的话，我就把群众的本金和利息都给存款群众了。在玉红合作社存款10000元存期一年，利息是600多块钱。玉红合作社是按我拉的存款余额算的手续费，比例是按照10000元每月给我15元算的。玉红合作社是在2014年7月份不能正常兑付群众存款本息的。我用自己的钱一共垫付了26名群众，共计51400元。
4、被告人张某甲供述，我是风正乡东刘庄村的信贷员，我把老百姓的44万多元钱存到鸡泽县助航农业生态旅游中心（以下简称生态旅游中心）、仙沐公司，现在取不出来了。生态旅游中心哪一年成立的我记不清了，后来到2××3年生态旅游中心升级成仙沐公司了，这两个公司实际上是一个公司，老板都是张某20强。这些钱有9万多元是我家的，亲戚的有将近5万元，剩下的都是村民的，共涉及20多人。我是经东六方村的王某11介绍知道助航合作社的，他跟我说助航合作社是资金互助社，是河北省重点企业鸡泽县龙头企业，而且能存钱，我才开始往助航合作社存钱的，后来助航合作社升级成仙沐公司了。我是在2××3年年底的时候开始往助航合作社放钱，后来助航合作社升级成仙沐公司了，我又继续往仙沐公司存钱。群众知道我把他们的钱存到仙沐公司了。群众在仙沐公司存款的具体流程是：存款群众拿着钱到我家后，刚开始的时候我拿着钱存到风正乡分社把钱给了王某11，风正分社给我出单据，然后我再把单据给了存款群众。后来是我给仙沐公司打电话，仙沐公司的马某甲、王某13、张某23他们谁在谁就过来，他们开车到我家，来的时候拿着单子，单子上都盖有仙沐公司的财务专用章和张某20强的手章，单子是二联单，他们把单子填好后留给客户一联，他们带走一联，他们走的时候就把钱拿走了。群众在仙沐公司取款的具体流程是：刚开始的时候，我是从风正分社拿钱给群众，后来存款群众要取钱就拿着单据到我家，我给仙沐公司打电话，他们就开车把钱送过来，我再把存款群众手里的单据给了他们。在仙沐公司存款，存期一年年利率12%、18%不等。仙沐公司是按我拉的存款金额算的手续费，刚开始时的手续费很低，我忘记是多少了，后来是每月按照我拉存款余额的0.5%算的手续费，手续费给的是现金，王某11是风正乡的主任，我到风正乡的分社找王某11领手续费。我不清楚我一共领取了多少好处费，领取的好处费有存到仙沐公司的，也有存到其他合作社了。仙沐公司是在2014年6月份不能正常兑付群众存款本息的。我是玉红合作社在风正乡东刘庄村的代办员，2××3年年底王某11找到我给我说玉红合作社存钱利息比银行高，存取方便、保证支付。2××3年年底的时候我开始往玉红合作社存钱，我把老百姓的417200元存到了玉红农民专业合作社，现在取不出来了。这417200元有我5000元、1700元两笔，剩下的都是群众的钱。玉红合作社给的是出资证，群众在玉红合作社存款的具体流程是：存款群众拿着钱到我家后，我拿着钱就到玉红合作社了，我把钱给了合作社的人，然后合作社给一个出资证，出资证上写着存款人的姓名、存款金额、存款时间等信息，我拿着出资证回到家后再把出资证给了存款群众。出资证上有王某11的手章和玉红合作社的财务专用章。群众在玉红合作社取款的具体流程是：存款群众要取钱就拿着出资证找到我，我就到玉红合作社把群众的本金和利息拿回来了，然后给了群众。在玉红合作社存款的利息比银行存款利息高，10000元存期一年，利息是700元左右。玉红合作社是按我拉的存款余额算的手续费，我共在玉红合作社领了有大几千元手续费。玉红合作社是在2014年7、8月份不能正常兑付群众存款本息的。我用自己钱给群众垫付了一部分，一共垫付了22个人，共计27600元。
5、被告人田某甲供述，2011年左右助航合作社风正乡分社负责人王某11给我介绍说助航合作社是正规项目，能存钱、利息高、存取自由、保证给老百姓支付。王某11让我往助航合作社拉存款并说拉来存款的余额按照一定比例给我报酬，我就开始往助航合作社拉存款了，再后来助航合作社就变成仙沐公司了，存款手续也由助航合作社的出资证变成仙沐公司的借据了。王某11跟助航合作社的会计王某13、焕霞给我说助航合作社、仙沐公司能存钱后，我给老百姓说助航合作社、仙沐公司能存钱、利息高、存取方便、保证支付，后来老百姓就通过我把钱存到助航合作社、仙沐公司了。仙沐还有339500元不能给老百姓兑付，这些钱有我自己三笔分别是20000元、3000元、2000元，剩下的都是亲戚和群众的钱。这些钱有单据，单据都在存款户手里。群众在助航合作社、仙沐公司存款的具体流程是：存款群众拿着钱到我家后，我给存款群众开存款单据，把存款单据给了存款群众，我拿着钱找到王某11，王某11拿着钱到助航合作社、仙沐公司存钱。群众在助航合作社、仙沐公司取款的具体流程是：存款群众拿着存款单据找到我，我再去找到王某11，王某11从仙沐公司拿钱给了我，再把群众的存款单据给了助航合作社、仙沐公司，最后我把钱给了存款群众。在仙沐公司存款的利息是10000元存期一年到期后给1800元。助航合作社、仙沐给过我好处费，是按我拉的存款余额算的，2011年的时候是按照拉10000元存款每月给我8元提成，2012年的时候涨到每月给13元，2××3年的时候变成仙沐集团后涨到每月给50元提成。我的手续费最开始的时候从王某11那里领取，2××3年以后从仙沐公司会计王某13、焕霞手中领取手续费，共领取了一年的时间，具体领取了多少好处费我也记不清了，给的是现金。王某11是助航合作社、仙沐公司在风正乡分社的主任。仙沐公司是在2014年8月份不能正常兑付群众存款本息的。王某11当时不想在仙沐公司干了，所以自己成立了玉红合作社，跟往仙沐公司存款一样，王某11找到我给我说玉红合作社存钱利息比银行高，存取方便、保证支付，所以后来我就开始把群众的钱往玉红合作社存。我是玉红合作社在风正乡东刘庄村的代办员，我把老百姓的287200元存到了玉红农民专业合作社，现在取不出来了。这287200元有我9200元，剩下的都是群众的钱。群众到玉红合作社存款的具体流程是：存款群众到我家找到我，我就给王某11打电话，王某11就过来到我家，我家留有空白的出资证，我填好出资证给了存款群众，王某11就把钱拿走了。出资证上有王某11的手章和玉红合作社的财务专用章。群众在玉红合作社取款的具体流程是：存款群众拿着出资证找到我，我给王某11打电话说好取多少钱，然后王某11开车到我家里了，把钱给了取款群众，王某11就把出资证拿走了。在玉红合作社存款的利息比银行高，10000元存期一年利息是700元左右。玉红按照我拉存款额给我手续费，到目前为止我大概领了有三、四千元。玉红合作社是在2014年7、8月份不能正常兑付群众存款本息的。我用自己钱给12个群众垫付了共计19200元，我垫付的钱老百姓给我开具了证明条。
6、被告人李某甲供述，我是柳林口村信贷员，仙沐公司原来叫助航合作社，后来改名为仙沐公司了。2××3年10月份左右，助航合作社小寨分社负责人张某21给我介绍说助航能存钱、利息高、保险，支取方便，还带着我去了助航合作社参观，助航合作社法定代表人张某20强接待了我，给我介绍了助航合作社。后来我就往助航合作社存钱，还有老百姓也通过我往助航合作社存钱。到目前为止，我自己家的和老百姓通过我一共往仙沐公司存了大概68、9万取不出来了，包括我共涉及15人。这些钱我自己家的有30万元左右，剩下的钱都是我村村民的。群众知道我把他们的钱存到仙沐公司了。群众在仙沐公司存款的流程：有的群众把钱给了我让我把钱存到仙沐公司小寨分社，也有群众让我陪着一块到仙沐公司小寨分社存钱。取款时的流程：群众把存单给我，我到仙沐公司小寨分社把钱取回来或我和群众一块到仙沐公司小寨分社取钱。刚开始在仙沐公司存钱时年利息是15%，后来改成10%。群众通过我往仙沐公司存钱，仙沐给我提成，存1万元给我提成50元。我共得了大概有2、3万元的提成。仙沐公司是在2014年农历八月十五左右不能兑付群众本息的。仙沐公司不能兑付群众本息后，我多次找过张某20强和仙沐公司，但他们一直推，没有给我钱。我共垫付了2名群众共计48000元。
7、另案被告人张某20强供述，仙沐公司是2××3年6月份注册成立的，股东是我和我妻子马某甲，我是公司法定代表人，也是公司实际经营人，公司成立以后我除了不断往公司注资、从社会上融资外，还一直搞公司土建。马某甲她既是公司股东，也是公司监事，监管公司财务账。仙沐公司一共有2个集资点，一个是仙沐公司经理刘某6、刘某5集资点，他俩从鸡泽县、曲某县、南和县集资；一个通过邯郸的融资人王某14飞来集资。这两个点融资金额，已经付清本息的记不清了，现在刘某6、刘某5集资点还有7000万元左右没有兑付存款群众，这7000万元有不到3000万元我支付高息和信贷员好处费了，剩下的钱都用于公司工程建设了。根据仙沐公司与集资群众签订的合同上显示王某14飞集资点还有近5000多万元没有兑付存款群众，但实际王某14飞集资点只有2600万元没有兑付，因为我实际从王某14飞处得到了2900万元左右的资金，后来我又支付了他300万本金，所以只有2600万元没有给王某14飞集资点的集资群众兑付。因为在集资前我就跟王某14飞说好，他要直接扣除合同金额35%的好处费和利息，所以虽然我通过王某14飞跟集资人签订了近5000万元的借款合同，但王某14飞直接扣除了35%的好处费和利息，我又给了介绍我认识王某14飞的中间人赵某8一部分好处费。扣除借款金额35%是我们双方口头上承诺的，没有在合同上显示，也没有其他协议，但我们都是按照这个标准执行和操作的，所以到我手中的只有2900万元，这2900万元都用于仙沐建设了。
仙沐的前身是助航合作社，我在2009年就注册成立了助航合作社，助航合作社在2010年7月份被鸡泽县人民政府批准为资金互助试点社，然后助航合作社就开始从鸡泽县吸收老百姓存款了。我们是通过信贷员和乡主任来吸收老百姓存款，并给信贷员和乡主任好处提成，提成最早是按照他们拉来存款金额的0.1%或0.2%，后来提高到0.5%。最早助航给存款人开具助航合作社的出资证，后来我注册了一个生态旅游中心，也就是仙沐公司的前身，当时也用过生态旅游中心的借据，2××3年我又注册了仙沐公司，后来就用仙沐公司的借据了，现在生态旅游中心的借据都没有了，都换成仙沐公司的借据了。仙沐公司后来的集资模式跟助航合作社一样，只是手续上不一样。助航合作社给存款人开具的是跟银行存折一样的一个折子，而仙沐公司给存款人开具的是仙沐公司制式的一个借据，借据一式2份，一份给乡主任或信贷员，一份仙沐公司留存。助航合作社的折子上写的是实际存款群众的名字，这些名字都是信贷员提供的。仙沐公司的借据上写的都是信贷员或者乡主任的名字。仙沐吸收的资金有乡主任和信贷员的钱，也有群众的钱，但我分不清哪些是群众的钱，哪些是乡主任和信贷员的钱。我之所以要求在仙沐公司的借据上写上乡主任和信贷员的名字，是为了规避法律风险，不想让别人说仙沐公司是集资的。存款群众的利息都是存款到期后我们仙沐公司按照利率给了信贷员，存款是群众钱的话就再由信贷员给存款群众。助航合作社的利率比银行存款略高一些，生态旅游中心和仙沐公司的借据都是年息18%。乡主任除了获得本人拉来存款金额的0.5%提成外，还按照全乡存款余额的0.5%获得分社费用。仙沐公司既给刘某6、刘某5开基本工资，同时还根据他俩拉来存款余额的0.1%给他们计发提成好处费，除了乡主任王某11、贾某7、张某21以及仙沐员工名下的资金不算刘某6、刘某5拉来的存款外，剩下的都算，包括南和县和曲某县的。仙沐公司每月做好一个工资表，上面写着每个乡主任和信贷员拉来的存款余额以及按照0.5%比例算好的好处费，然后由乡主任和信贷员到仙沐公司签字领取现金。乡主任和信贷员签字领好处费的单子应该在会计手中。仙沐公司有一个总会计叫武某甲，还有一个记账会计叫高某甲,出纳是张某23。
刘某6、刘某5是仙沐公司的资金经理，他俩大概是在2010年年底2011年年初开始负责出去找钱拉存款，并负责接送钱，谁存钱了去村里接钱，谁取钱了就给人家送钱。刚开始是找有钱的人和一些农民，但效果不好，后来就转向找村里的信贷员，并给信贷员手续费提成。最早助航合作社时给信贷员的手续费要低一些，后来仙沐公司时给信贷员的手续费高些。
仙沐公司一共有4个乡主任，有风正乡的王某11，但王某11在2××3年的时候开了玉红合作社就不再是仙沐的乡主任了；还有双塔镇的乡主任贾某7；小寨镇的乡主任以前是康某甲、后来换成张某21；店上乡的王某12，但王某12在2014年才开始干的乡主任，所以她上的钱就几万块钱。乡主任拿整个乡范围内资金总额0.5%作为办公经费，信贷员没有。这0.5%的办公经费是在2××3年的时候开始发的，具体时间记不清了。在发业务经费以前，我们助航合作社对各分社的日常开支费用都报销，在2××3年成立仙沐公司后就不再管他们的日常开支费用了，而是给他们发办公经费。仙沐公司在鸡泽、曲某、南和融资时出具的借据都是分档支付利息的，按照3个月以下，3个月至半年，半年至一年，一年以上确定利息，但具体每个档利息是多少我记不清了，而且利率还调过，怎么调的我也记不清了。
2014年5月份的时候，仙沐的资金链断了，我当时通过邯郸的赵某8认识了邯郸的融资人王某14飞，王某14飞能从邯郸民间融资，但要扣35%好处费，当时为了能融来资我就同意了给王某14飞好处费，同时我也答应给赵某8100多万元的好处费。当时我与王某14飞签订了融资合同，约定的是融资1个亿，但后来因为邯郸融资市场崩盘了，所以他只给了我2900万元。王某14飞给每个存款人都开具一个借款合同和一份借据，合同与借据都盖着仙沐公司的章，我也在每份合同上签字了。合同就一份，是给存款人的，借据我记不清是一式几份了。我没给赵某8这100多万元好处费，但是给了她100多万元的仙沐单据和合同，相当于她把好处费存到仙沐公司了。王某14飞为融资方便，手中有我的银行卡，农行、建行、工行、中行四个银行的都有。王某14飞往我的农行、工行、中行、建行四个银行的卡上都打过集资款，但具体卡号记不清了。王某14飞给我打的钱都是按照合同金额扣除35%以后剩下的金额。仙沐公司通过王某14飞在石家庄正定融资了，正定融资群众的资金都包含在王某14飞的盘里。我不知道有多少，反正都在王某14飞的5000万元融资盘里，所以有正定群众把资金直接打到我的银行卡上。
谷某1会是王某14飞融资盘里在正定的融资人，2014年6月份左右邯郸崩盘以后王某14飞跑了，谷某1会就带着几个正定的人来到仙沐公司要钱，因为他们手中都拿着仙沐公司的合同，我也就是在这时才知道谷某1会这个人的，也就是在这时才知道王某14飞在正定也融资了。正定群众融资的利息是多少我不知道，因为我只对王某14飞，不对正定群众。谷某1会跟我说想给仙沐公司融资，于是我就同意让他在石家庄地区帮仙沐公司融资了。我当时跟谷某1会谈定一个月给他6分的利息，不管存期多长，其他的好处费就没有了。之后肯定支付过给谷某1会6分钱的利息，但具体支付了多少我记不清了，现在仙沐公司还有大概有二、三百万元无法给谷某1会融资盘兑付。
我与甄某2有经济债务关系，最早甄某2也是王某14飞盘里的，后来甄某2脱离王某14飞后还给我上了几万块钱。她用的手续跟王某14飞盘的手续一样，也是一份合同配一个收据，都是仙沐公司出具的。具体数我记不清了，以账面记载为准。
在2014年5月份，我通过朋友介绍认识了栗某甲，当时我告诉栗某甲说仙沐需要资金，然后栗某甲帮我融资了，我支付给栗某甲利息，月息不是5分就是6分。栗某甲也是在我这领了仙沐公司空白合同和收据，然后融资用，当时栗某甲说他是从直系亲属中融资，所以他给我融资的资金少，就200万左右。这些人我都不认识，我只对栗某甲口，这200万也都用于仙沐建设了。仙沐公司借栗某甲的钱，跟王某14飞盘的手续差不多，也是一个合同配一个收据。
根据书面单据、合同等材料显示仙沐公司现在外欠债务210250000元，但实际我外欠104650000元。仙沐公司欠我大姐张某丙800万元，欠我二姐张某丁800万元，欠石家庄宝德投资担保公司1800万元，欠邯郸的王某丙100万元，欠邯郸的贾某戊60万元，欠邯郸的户某甲80万元，欠永年县的李某丙25万元，欠邯郸王某14飞集资点存款群众2600万元，欠刘某6、刘某5集资点的存款群众4000万元，欠邯郸的周某丙200万元。因为我还了他们很多利息，实际欠款与书面显示的欠款之差就是我已经支付给他们的利息，这部分利息我并没有得到。河北盛创丁某甲欠我1000万元，走的是助航合作社的手续。石家庄天亨集团欠仙沐公司2200万元。我还欠施工队的工程款1400万元，其他就没有什么债权债务了。
仙沐公司有楼房8栋，土地37亩，另外还有没放证的房产1万平米，这1万平米就是仙沐8栋楼围起来的那块地方，另外还有土地指标100亩。仙沐公司有两宗土地使用证、8个房产证（1-7区及宿办楼），2015年1、2月份面积为5000平方米（宿办楼）的土地使用证抵押给成安县信用社了，2××3年8月份面积为20000平方米的土地使用证抵押给石家庄宝德担保公司了。8个房产证中，有3个抵押出去了，分别是：2015年1、2月份宿办楼的房产证连同宿办楼的土地使用证一块抵押给成安县信用社了；2015年6月份将3区、4区的房产证抵押给石家庄宝德担保公司了。另外5个房产证分别是：2××3年年底我将1区房产证给了周某丙，让周某丙帮忙跑贷款；2014年7月份因为抵押王某14飞借款，我将2区房产证给了王某14飞；2014年年底因为还欠户某甲80万元，为了推迟还款，我将5区房产证暂时抵押给户某甲了；2015年农历8月初，暂时将6、7区的房产证放到鸡泽县农协办了。
我名下有一套在永年县电力局小区的单元房，5号楼1单元7楼东户，现在我父母在那儿居住，这套房子是2010年之前买的。我妻子马某甲名下还有一套住房，就是我们夫妻住的鸡泽县滨河北小区10号楼东单元一楼西户，这套房子是我们夫妻贷款买下来的。我的常住地是鸡泽县滨河小区，但在石家庄裕华区紫薇苑小区也租有一套住房。还有一个车号为冀Ｄ×××××的奔驰车，抵押给李某丙了，抵了25万，约定以后我能给他钱了就把车要回来，要是给不了，车就算李某丙的了。另外还有一辆冀Ｄ×××××的帕萨特车，我之前借了户某甲100万元，用仙沐5区的房证和这辆帕萨特车作的抵押，后来还了他20万元，一直没还清，所以车还在他手中，冀Ｄ×××××帕萨特轿车在助航合作社名下，我将冀Ｄ×××××帕萨特轿车抵给邯郸户某甲时车上带着机动车行驶证的。助航合作社名下有4辆五菱面包车让鸡泽保安公司开走了，因为我欠鸡泽县保安公司2万多元，所以他们把车开走了。还有3辆五菱面包车让3个乡主任王某11、张某21、贾某7开着，1辆桑塔纳牌轿车冀Ｄ×××××是我们仙沐公司安保部甄某甲经理开着，1辆东风牌冀Ｄ×××××小货车因为资金流转不开，经刘某5经理手把这辆小货车卖了，具体卖给谁了卖了多少钱我不知道。我名下还有一辆冀Ｄ×××××桑塔纳轿车，这辆车买的早，在2011年的时候，因为隔审了，经刘某5经理的手卖了，当时也没有过户。
8、另案被告人马某甲供述，我在仙沐公司负责记公司的进项资金、日常费用开支、支付的工程款、支付好处费和利息。仙沐公司给融资人出具的都是借据，助航合作社给融资人出具的都是出资证。仙沐公司和助航合作社给融资借款人都有利息。仙沐公司给融资的利息是月息1分多，具体数我记不清了。助航合作社给融资人的利息比仙沐公司的利息低。仙沐公司的资金来源一共分三种，一种是仙沐通过邯郸的王某14飞融资，借款合同上显示有4400多万元，但实际王某14飞只给了我们2900万元，因为他扣除了35%的好处费；第二种是我们仙沐的经理刘某6、刘某5从鸡泽、曲某、南和融的64906125元钱，这部分资金既有用仙沐手续的、也有用助航合作社手续的，用仙沐公司借据形式融的资有60020200元，用助航合作社出资证形式融了4885925元，二者相加一共是64906125元；第三种就是我和张某20强从亲戚朋友那儿借的钱一共是74895990元钱。我是从2××3年1月1日至2014年8月初记仙沐公司的流水账的，这些数额都是截止到2014年8月初的数额，2014年8月初以后的数额是否有变化我就不知道了。
王某14飞从仙沐公司领空白的合同与收据，王某14飞融资点领单据的收据一共7张，有王某14飞领的，有李某丁领的，有陈某甲领的，有王某丁领的。王某14飞与仙沐公司签订的借款合同就是仙沐让王某14飞融资1个亿的合同，王某14飞融资数额合同上是4000多万元，实际王某14飞转给我们仙沐公司的是2900万元，因为他扣除了35%的好处费。仙沐公司对王某14飞融资点的人在2014年8月份支付过一部分人的利息，根据合同金额按照月息5分支付的。我没具体算过王某14飞融资点共涉及到多少人。113张由张某20强出具的证明条是王某14飞融资点的人要求张某20强给他们单独就利息打的一个证明，其实我们并没有收到这些证明上的钱，这些证明上的金额都是利息。这个利息是按照月息5分算的，一共4个月的利息。仙沐公司在2015年2月份还通过仙沐的财务集中支付过一次利息，是按照合同金额的5%支付的。这次支付是我把钱和21页的清单给了财务，然后财务来发放。同时财务在2015年2月份还按照工程款欠款总额的5%和鸡泽、曲某、南和融资群众欠款总额的3%给过一次钱。
刘某6、刘某5找来的资金以及存款人结清的本息数都是直接对仙沐公司财务，我再从财务对一下他二人融资的数额以及结清本息的凭证和资金，然后我记一个总数在我的总账里，所以我记的总账没有他二人融资的明细数额。刘某6、刘某5融来的资金在兑付完本息后，结余资金他们通过仙沐公司的财务给了我，如果额度大就是转账，额度小了就给我现金。转账有很多个账户,张某20强在鸡泽农行的62×××18账户、仙沐公司在鸡泽邮政银行的91×××97账户以及在邯郸银行鸡泽支行的86×××12账户、张某20强在邯郸银行鸡泽支行62×××16账户、张某20强在工行邯郸中华支行的62×××91账户、张某20强在建行的62×××33账户、张某20强在中行光明支行的62×××12账户、张某20强在中行罗城头支行的62×××76账户、我在鸡泽农村信用社的6210210210800577173账户。我们从亲戚朋友那儿借的钱有现金也有转账，大多数都是转账。跟亲戚朋友借钱出具手续，有的是用仙沐公司的制式借据，还有的是张某20强给他们打的借条。张某20强打的借条上有的盖仙沐公司的章，有的不盖。借亲戚朋友的这些钱有利息，利率从月息2分至5分不等。
仙沐公司通过刘某6、刘某5在鸡泽县、曲某县、南和县融资的具体流程我不清楚，但仙沐公司从鸡泽县、曲某县、南和县融的资都通过我们仙沐公司的财务，然后我从财务得到总数，并记到我记的总账里','2018-09-19
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