杭州市滨江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2012）杭滨刑初字第68号
公诉机关杭州市滨江区人民检察院。
被告人黄建华。2011年4月12日因本案被杭州市公安局滨江区分局依法刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现押于杭州市上城区看守所。
被告人林某。2011年4月12日因本案被杭州市公安局滨江区分局依法刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现押于杭州市看守所。
辩护人范圣平、陈树荣。
杭州市滨江区人民检察院以杭滨检刑诉（2011）161号起诉书指控被告人黄建华、林某犯诈骗罪，于2012年3月3日向本院提起公诉。本院于同月9日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市滨江区人民检察院指派代理检察员孙超、蓝颖出庭支持公诉，被告人黄建华、林某及辩护人范圣平、陈树荣到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2011年1月，被告人黄建华从他人处购买了上海中露制冷工程有限公司（ShanghaiZhongluRefrigerationEngineeringCo，Ltd）在阿里巴巴（中国）网络技术有限公司交易平台（该平台服务器在本区聚园路10号IDC机房）上的账号，在该交易平台上发布大量低价虚假商品信息吸引境外客户，待客户通过中国银行转账汇款至被告人黄建华所持有的蒋跃生（JiangYuesheng）中国银行卡（卡号：60×××89）后，采取发次货或不发货的方式对境外客户实施网络诈骗，先后骗取RinnertDeelstra280美元、DanielSundqvist840美元。
同年1月下旬，被告人黄建华伙同他人从赵某（另案处理）处购买了杭州顺成塑业有限公司（HangzhouShunShingPlasticIndustryCo，Ltd）在阿里巴巴（中国）网络技术有限公司交易平台上的账号，利用所持有的韩毅（HanYi）和蒋跃生的中国邮政储蓄银行账户（账号：62×××74和账号：62×××83），采用相同手段对境外客户实施网络诈骗，先后骗取TorstenHartung250美元、JooKwongChong290美元、SerkanTopcuoglu200美元。
同年1月下旬，被告人黄建华伙同他人购买了杭州微米计算机技术服务有限公司（HangzhouMicronComputerTechnicalServicesCo，Ltd）在阿里巴巴（中国）网络技术有限公司交易平台上的账号，利用所持有的韩毅中国邮政储蓄银行账户，采用相同手段对境外客户实施网络诈骗，骗取GareginSachnazarian900美元。
同年3月，被告人黄建华从赵某处购买了曹县昱泉木业有限公司（CaoCountyYuquanWoodIndustryCo，Ltd）在阿里巴巴（中国）网络技术有限公司交易平台上的账号，伙同被告人林某利用所持有的韩毅和张某（ZhangWenguang）的中国邮政储蓄银行账户（账号：62×××90）以及蒋跃生的中国银行卡，采用相同手段对境外客户实施网络诈骗，先后骗取MarquantChristophe640美元、SilviuCristianStan580美元、MicheleSzell515美元、CsubakAttila400美元、GurayKurt145美元。
同年3月，被告人黄建华从赵某处购买了苏州维尔泰克进出口有限公司（SuzhouWertekImport&ExportCo;，Ltd）在阿里巴巴（中国）网络技术有限公司交易平台上的账号，伙同被告人林某利用所持有的张某的中国邮政储蓄银行账户以及蒋跃生的中国银行卡，采用相同手段对境外客户实施网络诈骗，先后骗取MyhailoKhlopchyshyn989美元、GuillermoAlbertoOjedaOstos810美元、DejanBanfi340美元、JavierPerezMoreno350美元。
同年3月底至4月，被告人黄建华从赵某处购买了淄博玉珠食品有限公司（ZiboLuckyPearlFoodCo，Ltd）在阿里巴巴（中国）网络技术有限公司交易平台上的账号，伙同被告人林某利用所持有的陈某（ChenRuilian）的中国邮政储蓄银行账户（账号：62×××50），采用相同手段对境外客户实施网络诈骗，先后骗取PitchaiSaravanan390美元、EduardoShahar780美元。
综上，被告人黄建华共诈骗8699美元，折合人民币56000余元；被告人林某参与诈骗5939美元，折合人民币38000余元，个人非法获利15000余元。
2011年4月12日，被告人黄建华、林某在福建省龙岩市被公安机关抓获。本院审理期间，被告人黄建华、林某家属分别代为退出违法所得人民币41000元和15000元。
上述事实，被告人黄建华、林某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人RinnertDeelstra、DanielSundqvist、TorstenHartung、JooKwongChong、SerkanTopcuoglu、GareginSachnazarian、MarquantChristophe、SilviuCristianStan、MicheleSzell、CsubakAttila、GurayKurt、MyhailoKhlopchyshyn、GuillermoAlbertoOjedaOstos、DejanBanfi、JavierPerezMoreno、PitchaiSaravanan、EduardoShahar的投诉材料、报案材料；被害人MyhailoKhlopchyshyn、GuillermoAlbertoOjedaOstos的陈述；证人赵某、余某、陈某、张某、姚某的证言；数据搜索检验报告；ATM机取款监控录像光盘、作案用电脑内存数据光盘；形式发票；聊天记录；电子邮件记录；查询存款、汇款通知书；西联汇款单；银行转账单；收汇申请书；收付清算单据；银行账户交易明细；赔付函；聘书；资格证；扣押、移送物品清单附照片；情况说明；抓获经过；被告人黄建华、林某的户籍证明及其在公安机关和当庭的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人黄建华、林某以非法占有为目的，单独或共同采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，其中被告人黄建华诈骗数额巨大，被告人林某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且部分系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人黄建华起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人林某起次要、辅助作用，系从犯，故对辩护人以此为由提出的要求对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳。鉴于被告人黄建华、林某归案后能如实供述自己的罪行，且系初犯，其家属已代为退清赃款，均可从轻或酌情从轻处罚。对辩护人提出的上述辩护理由，予以采纳，但要求对被告人林某适用缓刑的辩护意见，因其犯罪情节不符合缓刑的适用条件，故不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款的规定，判决如下：
一、被告人黄建华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年4月12日起至2014年4月11日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人林某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年4月12日起至2012年10月11日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
三、暂存于本院的违法所得人民币56000元，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 毅
人民陪审员 周 颖
人民陪审员 杜文华
二〇一二年四月二十三日
书 记 员 叶 铭