湖南省长沙市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）湘01刑终881号
原公诉机关长沙市芙蓉区人民检察院。
上诉人（原审被告人）邱士平，男，1993年6月16日出生于江苏省沛县，汉族，大专文化，无职业，户籍所在地和住所地：江苏省沛县。因涉嫌犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2017年9月25日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人李春光，湖南海天律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）李迪，男，1994年9月23日出生于云南省镇雄县，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地和住所地：云南省昭通市镇雄县。因涉嫌犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2017年6月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人龚毅，北京盈科（长沙）律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）陈诗，男，1993年3月8日出生于四川省资中县，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地和住所地：四川省资中县。因涉嫌犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2017年6月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
上诉人（原审被告人）郜王波，男，1992年8月19日出生于江苏省金湖县，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地和住所地：江苏省金湖县。因涉嫌犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2017年6月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
原审被告人李林德，男，1994年5月13日出生于安徽省霍邱县，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地和住所地：安徽省霍邱县。因涉嫌犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2017年6月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
原审被告人赵贺，男，1989年6月3日出生于安徽省灵璧县，汉族，小学文化，无职业，户籍地及住所地：安徽省宿州市灵璧县。因涉嫌犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2017年6月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
原审被告人何继虎，男，1987年7月10日出生于陕西省永寿县，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地和住所地：陕西省永寿县。因涉嫌犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2017年6月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
原审被告人单畅（曾用名单新畅），男，1991年8月15日出生于湖南省长沙县，汉族，大学本科文化，无职业，户籍所在地和住所地：湖南省长沙县。因涉嫌抢劫罪、非法拘禁罪，于2017年7月27日被刑事拘留，同年9月1日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
原审被告人宋妹，女，1998年10月2日出生于贵州省毕节市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地和住所地：贵州省毕节市七星关区。因涉嫌犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2017年6月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。
原审被告人高和平（曾用名高四），男，1990年4月20日出生于河南省南召县，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地和住所地：河南省南阳市南召县。因涉嫌犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2017年6月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
原审被告人彭建，男，1989年12月22日出生于贵州省毕节市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地和住所地：贵州省毕节市。因涉嫌犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2017年6月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
原审被告人张强飞，男，1994年3月1日出生于安徽省阜阳市，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地和住所地：安徽省阜阳市颍州区。因涉嫌犯抢劫罪、元非法拘禁罪，于2017年6月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
原审被告人苏雷，男，1994年1月5日出生于安徽省泗县，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地和住所地：安徽省宿州市泗县。因涉嫌犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2017年6月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
原审被告人明常松，男，1993年4月8日出生于贵州省赫章县，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地和住所地：贵州省毕节市赫章县。因涉嫌犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2017年6月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
原审被告人黄启步，男，1991年5月29日出生于安徽省萧县，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地和住所地：安徽省萧县。因涉嫌犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2017年6月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
原审被告人冯德伟，男，1987年4月26日出生于四川省盐亭县，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地及住所地：四川省盐亭县。因涉嫌犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2017年6月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
原审被告人刘顺峰，男，1990年5月4日出生于海南省临高县，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地和住所地：海南省临高县。因涉嫌犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2017年6月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
原审被告人何东，男，1998年10月22日出生于云南省鲁甸县，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地和住所地：云南省昭通市鲁甸县。因涉嫌犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2017年6月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
原审被告人陈军，男，1990年1月9日出生于四川省巴中市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地和住所地：四川省巴中市巴州区。因犯盗窃罪，2010年1月4日被浙江省永康市人民法院判处有期徒刑8个月，并处罚金1000元，同年6月3日刑满释放。因涉嫌犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2017年6月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
原审被告人徐刚，男，1989年5月15日出生于贵州省贞丰县，汉族，初中文化，无职业，户籍地和住所地：贵州省贞丰县。因涉嫌犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2017年6月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
原审被告人袁盛，男，1991年1月6日出生于重庆市荣昌县，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地和住所地：重庆市荣昌县。因涉嫌犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2017年6月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
原审被告人王俊，男，1991年9月22日出生于湖南省慈利县，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地和住所地：湖南省慈利县。因涉嫌犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2017年6月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
原审被告人周凯，男，1994年5月13日出生于四川省广汉市，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地和住所地：四川省广汉市。因涉嫌犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2017年6月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
原审被告人金子风，男，1993年3月1日出生于贵州省德江县，土家族，初中文化，无职业，户籍所在地和住所地：贵州省德江县。因涉嫌犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2017年6月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
原审被告人孟群，女，1997月3月10日出生于贵州省毕节市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地和住所地：贵州省毕节市。因涉嫌犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2017年6月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。
原审被告人梁新科，男，1983年6月12日出生于甘肃省武山县，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地和住所地：甘肃省武山县。因涉嫌犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2017年6月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
原审被告人马路强，男，1994年7月24日出生于安徽省利辛县，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地和住所地：安徽省利辛县。因涉嫌犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2017年6月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
原审被告人黄展招，男，1994年7月13日出生于安徽省灵璧县，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地和住所地：安徽省宿州市灵璧县。因涉嫌犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2017年6月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
原审被告人王小利，女，1997年5月23日出生于甘肃省武山县，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地和住所地：新疆哈密市伊州区。因涉嫌犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2017年6月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。
原审被告人龙玉学（又名“龙哈图”），男，1992年1月27日出生于云南省元阳县，哈尼族，小学文化，无职业，户籍所在地和住所地：云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县。因涉嫌犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2017年6月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
原审被告人田永全，男，1996年2月6日出生于四川省遂宁市，汉族，初中文化，无职业，户籍地和住所地：四川省遂宁市安居区。因涉嫌犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2017年6月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
原审被告人王伟，男，1993年3月10日出生于甘肃省武山县，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地和住所地：甘肃省天水市武山县。因涉嫌犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2017年6月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
原审被告人周伟，男，1995年4月7日出生于四川省江油市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地和住所地：四川省江油市。因涉嫌犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2017年6月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
原审被告人殷涛，女，1994年10月26日出生于江苏省如皋市，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地和住所地：江苏省如皋市。因涉嫌犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2017年6月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。
原审被告人周孝洪，男，1993年4月21日出生于四川省宜宾县，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地和住所地：四川省宜宾县。因涉嫌犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2017年6月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。2018年8月6日被长沙市芙蓉区人民法院决定取保候审。
原审被告人王盼，男，1994年12月14日出生于陕西省彬县，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地和住所地：陕西省彬县。因涉嫌犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2017年6月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。2018年8月6日被长沙市芙蓉区人民法院决定取保候审。
原审被告人王斐，女，1996年12月17日出生于山东省莒南县，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地和住所地：山东省莒南县。因涉嫌犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2017年6月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。2018年8月6日被长沙市芙蓉区人民法院决定取保候审。
原审被告人李琳（曾用名李玲），女，1994年4月4日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地和住所地：湖北省天门市。因涉嫌犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2017年6月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。2018年8月6日被长沙市芙蓉区人民法院决定取保候审。
原审被告人李二飞，男，1990年2月25日出生于河南省郏县，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地和住所地：河南省平顶山市郏县。因涉嫌犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2017年6月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。2018年8月6日被长沙市芙蓉区人民法院决定取保候审。
原审被告人刘仁杰，男，1992年1月20日出生于陕西省平利县，大专文化，无职业，户籍所在地和住所地：陕西省平利县。因涉嫌犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2017年6月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。2018年8月6日被长沙市芙蓉区人民法院决定取保候审。
原审被告人胡俊春，男，1995年10月30日出生于安徽省蚌埠市，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地和住所地：安徽省蚌埠市龙子湖区。因涉嫌犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2017年6月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。2018年8月6日被长沙市芙蓉区人民法院决定取保候审。
原审被告人湛聪，男，1996年9月20日出生于重庆市云阳县，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地和住所地：重庆市云阳县。因涉嫌犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2017年6月7日被抓获，6月9日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。2017年8月11日被长沙市公安局芙蓉分局取保候审。
长沙市芙蓉区人民法院审理长沙市芙蓉区人民检察院指控原审被告人邱士平犯组织、领导传销活动罪、抢劫罪、非法拘禁罪，原审被告人李迪犯抢劫罪、非法拘禁罪，原审被告人李林德、赵贺、何继虎、单畅、宋妹、高和平、陈诗、彭建、张强飞、苏雷、明常松、黄启步、郜王波、冯德伟、刘顺峰、何东、陈军、徐刚、袁盛、王俊、周凯、金子风、孟群、梁新科、马路强、黄展招、王小利、龙玉学、田永全、王伟、周伟、殷涛、周孝洪、王盼、王斐、李琳、李二飞、刘仁杰、胡俊春、湛聪犯非法拘禁罪一案，于二○一八年六月二十八日作出（2018）湘0102刑初272号刑事判决。宣判后，原审被告人邱士平、李迪、陈诗、郜王波均不服，提出上诉。本院于2018年8月17日受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。
原审判决认定，一、被告人邱士平组织、领导传销活动的事实
2015年6月，被告人邱士平在他人的诱骗、胁迫下加入了窝点位于福建省三明市以“天津天狮生物发展有限公司”名义开展业务的非法传销组织（以下简称“天津天狮”）分支，后该分支因被公安机关打击，辗转搬至江西新余、江西鹰潭、江西宜春等地继续进行传销活动。2017年2月，因上线经理退出，该分支人员解散。时已升任该传销组织分支大主任的邱士平为非法谋利，决定自立门户，带领时任该传销组织分支主任的被告人李林德、李迪、何继虎、赵贺及其他下线愿意继续从事传销的部分人员30余人搬到长沙，设立多个窝点，自任经理，创立了自己的传销组织。之后，邱士平又先后升任李林德、李迪为大主任，升任被告人单畅、高和平、宋妹为主任负责该组织的管理工作，继续沿用以前的模式进行传销活动，以销售“天津天狮”的产品“香妃丽人”为名，诱骗他人到了该组织后再拘禁、胁迫、殴打他人，以2800元/套的价格购买产品加入该组织，然后以同样的方式继续发展下线、拉人头，骗取财物。
该组织分为经理、大主任、主任、“老板”四个层级。设立多个窝点，每一个窝点称之为一个“家”，一般是以“家”为单位实施犯罪，各窝点之间相互配合：由主任按照经理、大主任授意的方式，安排“家”的一名成员为这个“家”的管家，负责协助主任管理该“家”的日常工作；并由主任安排“家”里的女性成员（内部称之为“国宝”）使用ＱＱ、微信、陌陌等聊天软件以交友、谈恋爱、结伴旅游等为幌子，将新人骗到“家”中，然后由主任安排、带领“家”里的成员（内部称之为“老板”或“国宝”，指已加入该组织的普通传销人员）一起对新人进行控制，威胁其不准反抗，如果反抗就用毛巾堵嘴、殴打等方式强行将其身上的财物、手机、银行卡等全部搜走，逼迫新人说出银行卡密码。之后将新人控制在“家”，对新人进行上课、体罚，虚假宣传加入该组织的前景，对新人进行“洗脑”，逼迫新人向家人、朋友筹钱，直至新人同意购买产品（实际没有获得产品实物）、同意加入该组织成为“老板”或“国宝”，个别不愿加入的经拘禁一段时间后被送走。主任将从新人处取得的现金、手机、银行卡等物上交给大主任，再由大主任将从新人处取得现金和从银行卡上获得的资金交给经理邱士平，手机、银行卡、随身物品由主任或大主任保管。新人成为“老板”或“国宝”后仍不能随意出入“家”，一般只能在“家”中活动，管家在主任的同意后才能出入“家”，主任、大主任可以随意出入“家”。各“家”的生活费用由邱士平发放；主任、大主任每月领取300-500元固定工资；“老板”、“国宝”每购买一套产品，大主任李迪、李林德每人可提成100元；“老板”、“国宝”发展的下线每购买一套产品，组织承诺给予一定比例的提成；“国宝”每诱骗一名新人加入该组织，组织承诺给予一定金额的提成。
该组织在长沙创立之初，分别在长沙市芙蓉区金苹果大市场、朝阳一村、广济桥、人民路杨家山附近设立了四个窝点（以下分别统称金苹果窝点、朝阳窝点、广济桥窝点、杨家山窝点），分别由何继虎、赵贺、李林德、李迪管理。杨家山的窝点成立不久即被公安机关取缔，邱士平又在长沙市三湘大市场星典时代小区附近成立一个窝点（以下统称三湘窝点），邱士平、李迪升任单畅为主任，负责该窝点的管理。2017年5月初，因害怕被公安机查处，为继续逃避打击，邱士平决定将上述窝点转移。之后，邱士平分别在长沙县板仓北路431号灰埠小区6栋97号5楼、长沙县松雅小区Ｅ02栋4楼、长沙县特立路山水茗园小区Ａ2栋601房、长沙县湘绣市场Ｆ4栋3单元505房、长沙县星沙四区4栋4楼重新设立了5个窝点（以下分别统称灰埠小区窝点、松雅小区窝点、山水茗园小区窝点、湘绣市场窝点、星沙四区窝点），将原来在长沙市区的4个窝点撤销，将人员分配到新成立了的5个窝点，分别由原来的主任赵贺、何继虎和升任主任的宋妹、高和平管理，李迪兼任星沙四区窝点主任。除经理、大主任外，灰埠小区窝点共有组织成员10人、松雅小区窝点共有组织成员10人、山水茗园小区窝点共有组织成员7人、湘绣市场窝点共有组织成员8人、星沙四区窝点共有组织成员6人。大主任李林德负责松雅小区窝点、山水茗园小区窝点的全面管理工作，向邱士平报告工作；大主任李迪负责灰埠小区窝点、湘绣市场窝点、星沙四区窝点的全面管理工作，向邱士平报告工作。各组织成员各司其职，继续采取上述方式进行传销活动，直至2017年6月7日被公安机关查获。在此期间，各窝点先后共计对20余人进行非法拘禁，强迫他人购买产品，非法获利10余万元。
该组织自在长沙创立以来至被查获时止，形成了为以非法拘禁方式实施组织、领导传销犯罪活动为目的，以邱士平为首，以李林德、李迪、何继虎、赵贺为骨干成员的较为固定的犯罪组织。
2017年9月25日，邱士平在江西省南昌市被公安机关抓获归案。
二、金某甲被非法拘禁、被抢劫的事实
2017年3月23日19时许，被害人金某甲被宋妹骗至三湘窝点，随后被李迪、单畅、陈诗、徐刚、周凯、周伟、殷涛、高和平等人控制人身自由。期间，单畅、何继虎、陈诗、周凯、徐刚等人对金某甲殴打、侮辱、恐吓，并强行搜走金某甲身上的现金、两台手机、4张银行卡，逼迫其说出银行卡密码、微信密码、支付宝密码。3月27日至3月28日，李迪、单畅在ATM机上从金某甲的银行卡中取走现金31200元，在金某甲不同意购买产品也不同意加入该传销组织的情况下，自行在记录本上登记金某甲购买了10套产品并强迫金某甲签字，李迪向邱士平报告了金某甲购买10套产品。此后，在金某甲仍不愿意加入该组织的情况下，李迪等人先后多次对其进行殴打、威胁，陆续采取取现、刷卡消费、支付宝转帐的方式从金某甲的银行帐户上转走79500元。
2017年4月20日，李迪得知金某甲的家人到长沙找人后，将情况报告给邱士平，并按照邱士平的指示，当晚安排单畅、何继虎交给金某甲一台手机和2800元现金并为其购买了火车票将金某甲送上长沙至郑州的火车，至此金某甲共被非法拘禁27天。
三、组织成员被相互非法拘禁及组织成员对其他人员非法拘禁的事实。
本案全部被告人均系被诱骗、被胁迫、被限制人身自由后自愿加入传销组织的。其中，李迪、李林德、何继虎、赵贺、单畅、宋妹、高和平、彭建、冯德伟、明常松、黄启步、刘顺峰、徐刚、陈军、袁盛、张强飞、王小利、殷涛、龙玉学、王伟、周孝洪、苏雷、金子风、孟群、何东、梁新科、王俊、周凯等人系邱士平从江西带过来的成员，均自愿加入邱士平在长沙成立的传销组织；被告人陈诗、黄展招、田永全、李琳、周伟、王斐、马路强、王盼、李二飞、刘仁杰、胡俊春、湛聪及李某（男）、李某某（女）（均未满十八周岁，另案处理）系邱士平在长沙的传销组织成立后，先后被原组织成员诱骗、胁迫、非法拘禁后自愿加入该组织的，上述人员先后加入后又分别与原组织成员对后加入的成员及邱某、文某、秦某、张某1、王某、李某1、张某2、李某2、叶某、胡某等人实施殴打、胁迫、限制人身自由，逼迫他们加入该传销组织。具体事实如下：
1、2017年2月的一天，陈诗被殷涛诱骗至金苹果窝点，多名男子对其进行殴打、搜身、看守、上课，非法限制其人身自由，后陈诗自愿加入该组织。
2、2017年2月14日，黄展招被孟群诱骗至广济桥窝点，李林德、何继虎、苏雷、金子风、张强飞、黄启步对黄展招搜身、看守、体罚、上课，非法限制其人身自由，后黄展招自愿加入该组织。
3、2017年2月下旬的一天，田永全被其老乡韩福（另案处理）诱骗并由韩某、单畅带至金苹果窝点，赵贺、陈军、苏雷、龙玉学、明常松、王伟、高和平、冯德伟等人对其搜身、看守、体罚、上课，非法限制其人身自由，后田永全自愿加入该组织。
4、2017年2月份下旬的一天，李琳被李某某诱骗至金苹果窝点，李林德、赵贺、明常松、王伟、高和平、王小利、冯德伟、李倩（另案处理）对其搜身、看守、体罚、上课，非法限制其人身自由，后李琳自愿加入该组织。
5、2017年3月3日，周伟被诱骗至三湘窝点，李迪、陈诗、单畅、高和平、王俊、徐刚等人对其搜身、看守、体罚、上课，非法限制其人身自由，后周伟自愿加入该组织。
6、2017年3月5日，王斐、邱某被宋妹骗至三湘窝点，李迪、彭建、马路强、陈诗、王俊、周凯、孟群、殷涛等人对二人搜身、看守、上课，非法限制二人的人身自由，后王斐自愿加入该组织，邱某被持续非法拘禁至案发。
7、2017年3月20日左右的一天，王盼被殷涛诱骗来到长沙，之后被殷涛和另一名女子带至杨家山窝点，李迪、苏雷、周伟、郜王波等人对其搜身、看守、体罚、上课，非法限制其人身自由，后王盼自愿加入该组织。
8、2017年4月初，李某被诱骗至金苹果窝点，龙玉学、明常松、彭建、陈军、高和平、田永全等人对其搜身、看守、体罚、上课，非法限制其人身自由，后李某自愿加入该组织。
9、2017年4月17日，李二飞被孟群诱骗至长沙后，被带至三湘窝点，赵贺、单畅、彭建、高和平、冯德伟、周伟等人对其搜身、看守、体罚、上课，非法限制其人身自由，后李二飞自愿加入该组织。
10、2017年4月20日，被害人胡某被李某某诱骗至长沙后，被李某某、李某4带至三湘窝点，单畅、陈诗、马路强、王斐、王小利等人对其搜身、看守、体罚、上课，持续非法限制其人身自由直至案发。
11、2017年4月27日，刘仁杰被诱骗至金苹果窝点，赵贺、徐刚、袁盛、黄展招、梁新科、何东、刘顺峰等人对其搜身、看守、体罚、上课，后刘仁杰自愿加入该组织。
12、2017年4月下旬的一天，文某被李某某诱骗至金苹果窝点，赵贺、陈诗、陈军、周凯、明常松、孟群等人对其搜身、看守、体罚、上课，持续非法限制其人身自由直至案发。
13、2017年5月2日，被害人胡俊春被诱骗至金苹果窝点，赵贺、陈诗、陈军、周凯、明常松、郜王波、龙玉学、李某等人对其搜身、看守、体罚、上课，后胡俊春自愿加入了该组织。
14、2017年5月3日，湛聪被孟群诱骗至山水茗园小区窝点，何继虎、苏雷、刘仁杰、徐刚、黄展招、袁盛、刘顺峰等人对其搜身、看守、体罚、上课，非法限制其人身自由，后湛聪自愿加入该组织。
15、2017年5月7日，被害人王某被孟群诱骗至灰埠小区窝点，赵贺、黄启步、马路强、王俊等人对其搜身、看守、体罚、上课，持续非法限制其人身自由直至案发。
16、2017年5月16日，被害人秦某被李琳诱骗至灰埠小区窝点，赵贺、陈诗、明常松、黄展招、龙玉学、袁盛、胡俊春、刘顺峰、湛聪、周凯、李某等人对其搜身、看守、体罚、上课，持续非法限制其人身自由直至案发。
17、2017年5月21日，被害人李某1被李某某诱骗至松雅小区窝点，李林德、宋妹，马路强，王俊，黄启步、周凯等人对其搜身、看守、体罚、上课，持续非法限制其人身自由直至案发。
18、2017年5月28日，被害人张某1被孟群、王小利诱骗至松雅小区窝点，何继虎、苏雷、徐刚、张强飞、李二飞、郜王波、周伟、梁新科等人对其搜身、看守、体罚、上课，持续非法限制其人身自由直至案发。
19、2017年5月28日，被害人叶某被殷涛诱骗至山水茗园小区窝点，何继虎、刘仁杰、金子风、周孝洪、彭建、王伟等人对其搜身、看守、体罚、上课，持续非法限制其人身自由直至案发。
20、2017年5月29日，被害人张某2被人诱骗至灰埠小区窝点，赵贺、何继虎、陈诗、湛聪、刘顺峰、龙玉学、黄启步、何东、胡俊春等人对其搜身、看守、体罚、上课，持续非法限制其人身自由直至案发。
21、2017年6月1日，被害人李某2被王斐、李某某诱骗至松雅小区窝点，李林德、宋妹、黄启步、王俊、郜王波、李某5、周凯、王俊、张强飞、王盼、马路强等人对其搜身、看守、体罚、上课，持续非法限制其人身自由直至案发。
李迪等其余四十名被告人于2017年6月7日被公安机关抓获归案，在抓获何继虎等人的现场，民警扣押涉案的银行卡、不锈钢菜刀、木棍、手机等物品。民警在李迪的带领下，在长沙县星沙四区4栋4楼将同案被告人黄展招、陈军、田永全、彭建、袁盛、徐刚抓获。2017年7月27日，单畅在浙江省诸暨市被公安机关抓获归案。
四十二名被告人对指控的非法拘禁罪的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
原审判决认定上述事实的证据有：一、组织、领导传销的证据，1、报案材料及抓获经过；2、被害人的陈述；3、证人证言；4、辨认笔录及照片；5、窝点房屋租赁合同；6、被告人邱士平等41名被告人的供述、辩解及常住人口信息表、户籍证明、现实表现材料。二、非法拘禁、抢劫的证据，1、被害人金某甲的陈述及辨认笔录；2、同案人何继虎、高和平、陈诗、徐刚、宋妹、单畅、周凯、周伟等人的证言；3、银行帐户交易流水，微信、支付宝转帐记录，Ｐ0Ｓ单消费凭证、购物凭证、火车票等书证及取款视频、刷卡消费视频；4、被告人邱士平、李迪的供述及辩解。三、组织成员被相互非法拘禁及组织成员对其他人员非法拘禁的证据，1、被害人的陈述；2、证人证言；3、搜查笔录、扣押经过、扣押决定书、扣押物品、文件清单及物品照片；4、指认作案地点照片、辨认笔录及照片；5、窝点房屋租赁合同；6、刑事判决书、释放证明；7、被告人邱士平等41名被告人的供述、相互辨认笔录及照片等证据。
原审判决认为，被告人邱士平组织、领导以推销“天津天狮”的产品“香妃丽人”为名，要求参加者购买商品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动，组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。被告人邱士平、李迪以非法占有为目，以暴力、胁迫方法劫取被害人金某甲的现金人民币79500元，其行为已构成抢劫罪，且数额巨大。被告人邱士平、李迪、李林德、赵贺、何继虎、单畅、宋妹、高和平、陈诗、彭建、张强飞、苏雷、明常松、黄启步、郜王波、冯德伟、刘顺峰、何东、陈军、徐刚、袁盛、王俊、周凯、金子风、孟群、梁新科、马路强、黄展招、王小利、龙玉学、田永全、王伟、周伟、殷涛、周孝洪、王盼、王斐、李琳、李二飞、刘仁杰、胡俊春、湛聪为胁迫他人参加传销组织，非法拘禁并殴打他人，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人邱士平、李迪犯数罪，依法数罪并罚。被告人邱士平为共同实施非法拘禁犯罪行为，利用传销组织，组织领导了以李迪、李林德等人为骨干成员的犯罪集团。集团成员经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了恶势力犯罪。邱士平为该犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人李迪、李林德、赵贺、何继虎、单畅、宋妹、高和平起主要作用，系主犯；其余被告人起次要或者辅助作用，系从犯；同时，各被告人到案后对非法拘禁的犯罪事实均如实供述，依法可从轻处罚；经本院审前社会调查，被告人湛聪具备实施社区矫正条件，对其适用缓刑不致再危害社会；被告人李迪协助公安机关抓获同案其他被告人，有立功表现，依法可从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二百六十三条第（四）项，第二百三十八条第一款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第五十五条，第五十六条，第六十四条，第六十七条第三款，第六十八条，第六十九条第一、三款，第七十二条，第九十七条之规定，原审判决如下：一、被告人邱士平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月；决定合并执行有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十二万元。二、被告人李迪犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；决定合并执行有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二万元。三、被告人李林德犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月。四、被告人赵贺犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。五、被告人何继虎犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。六、被告人单畅犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。七、被告人宋妹犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。八、被告人高和平犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。九、被告人陈诗犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。十、被告人彭建犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。十一、被告人张强飞犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。十二、被告人苏雷犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。十三、被告人明常松犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。十四、被告人黄启步犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。十五、被告人郜王波犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。十六、被告人冯德伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。十七、被告人刘顺峰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。十八、被告人何东犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。十九、被告人陈军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。二十、被告人徐刚犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。二十一、被告人袁盛犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。二十二、被告人王俊犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。二十三、被告人周凯犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。二十四、被告人金子风犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。二十五、被告人孟群犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。二十六、被告人梁新科犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。二十七、被告人马路强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。二十八、被告人黄展招犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。二十九、被告人王小利犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。三十、被告人龙玉学犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。三十一、被告人田永全犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。三十二、被告人王伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。三十三、被告人周伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。三十四、被告人殷涛犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。三十五、被告人周孝洪犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。三十六、被告人王盼犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。三十七、被告人王斐犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。三十八、被告人李琳犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。三十九、被告人李二飞犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。四十、被告人刘仁杰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。四十一、被告人胡俊春犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。四十二、被告人湛聪犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年。四十三、责令被告人邱士平、李迪退赔被害人金某甲的经济损失。
上诉人邱士平及其辩护人提出，邱士平的行为不构成抢劫罪，原审判决量刑过重，请求二审法院改判。
上诉人邱士平的辩护人提出，邱士平组织、领导传销犯罪不应当再认定非法拘禁罪，根据重罪吸收轻罪的原则应当只以组织、领导传销犯罪对其定罪处罚。
上诉人李迪上诉提出，其有立功表现，原审判决量刑过重，请求减轻处罚。
上诉人李迪的辩护人提出，原审判决认定李迪抢劫数额有误，应为3万余元；且李迪有立功表现，原审判决量刑过重，请求减轻处罚。
上诉人陈诗上诉提出，其系本案从犯，原审判决量刑过重，请求从轻处罚。
上诉人郜王波上诉提出，原审判决量刑过重，请求从轻处罚。
经审理查明，原审判决认定上诉人邱士平犯组织、领导传销活动罪、抢劫罪、非法拘禁罪，上诉人李迪犯抢劫罪、非法拘禁罪，上诉人陈诗、郜王波、原审被告人李林德、赵贺、何继虎、单畅、宋妹、高和平、彭建、张强飞、苏雷、明常松、黄启步、冯德伟、刘顺峰、何东、陈军、徐刚、袁盛、王俊、周凯、金子风、孟群、梁新科、马路强、黄展招、王小利、龙玉学、田永全、王伟、周伟、殷涛、周孝洪、王盼、王斐、李琳、李二飞、刘仁杰、胡俊春、湛聪犯非法拘禁罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
本院认为，上诉人邱士平组织、领导以推销“天津天狮”的产品“香妃丽人”为名，要求参加者购买商品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动，组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。在共同组织、领导传销活动中，上诉人邱士平起主要作用，系主犯。上诉人邱士平、李迪以非法占有为目，以暴力、胁迫方法劫取被害人金某甲的人民币79500元，其行为均已构成抢劫罪。且抢劫数额巨大。在共同抢劫犯罪中，上诉人邱士平、李迪均起主要作用，系主犯。上诉人邱士平、李迪、陈诗、郜王波、原审被告人李林德、赵贺、何继虎、单畅、宋妹、高和平、彭建、张强飞、苏雷、明常松、黄启步、冯德伟、刘顺峰、何东、陈军、徐刚、袁盛、王俊、周凯、金子风、孟群、梁新科、马路强、黄展招、王小利、龙玉学、田永全、王伟、周伟、殷涛、周孝洪、王盼、王斐、李琳、李二飞、刘仁杰、胡俊春、湛聪为胁迫他人参加传销组织，非法拘禁并殴打他人，其行为均已构成非法拘禁罪。在共同非法拘禁犯罪中，上诉人邱士平利用传销组织，组织领导了以李迪、李林德等人为骨干成员的犯罪集团。集团成员经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了恶势力犯罪。上诉人邱士平为犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚；上诉人李迪、原审被告人李林德、赵贺、何继虎、单畅、宋妹、高和平均起主要作用，均系主犯；其余上诉人陈诗、郜王波、各原审被告人均起次要或者辅助作用，均系从犯，均应当从轻处罚。上诉人、原审被告人等四十二人到案后对非法拘禁的犯罪事实均如实供述，均可以从轻处罚；上诉人李迪协助公安机关抓获同案人，有立功表现，可从轻处罚。上诉人邱士平、李迪一人犯数罪，应当数罪并罚。经长沙市芙蓉区人民法院审前社会调查，原审被告人湛聪具备实施社区矫正条件，对其适用缓刑不致再危害社会。针对上诉人邱士平及其辩护人提出邱士平没有参与抢劫金某甲钱款不构成抢劫犯罪的上诉及辩护意见，经审查，上诉人邱士平是传销组织的组织者、领导者按照“天津天狮生物发展有限公司”传销组织的管理模式对被骗的被害人（“新人”）采取暴力、胁迫方式，劫取他人财物，长时间限制被害人的人身自由，特别是在金某甲被抢劫事件中，上诉人李迪在对被害人金某甲实施抢劫获取财物后，向邱士平汇报，并以购买产品的方式向邱士平上交了财物，并按照邱士平的指示将金某甲送走，邱士平对其传销成员利用上述模式劫取他人财物是明知的，并采取放任的态度，主观上具有共同犯罪的故意，符合抢劫罪的构成要件，应当以抢劫罪对其定罪处罚。故该上诉理由及辩护意见不成立，本院不予采纳。上诉人邱士平的辩护人还提出，认定邱士平构成组织、领导传销活动罪，不应当再认定邱士平构成非法拘禁罪，根据重罪吸收轻罪的原则应当只以组织、领导传销活动罪对其定罪处罚的意见，经审查，上诉人邱士平为共同实施非法拘禁犯罪，利用传销组织，组织领导了以李迪、李林德、赵贺、何继虎、单畅、宋妹、高和平等人为骨干成员的犯罪集团，集团成员经常以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了恶势力犯罪。上诉人邱士平为该犯罪集团的首要分子，应按照非法拘禁罪和组织、领导传销活动罪分别定罪处罚，故其辩护人提出的该辩护意见不成立，本院不予采纳。针对上诉人李迪的辩护人提出，原审判决认定李迪抢劫数额有误的辩护意见，经审查，上诉人李迪作为被害人金某甲被非法拘禁期间窝点的实际控制人，其指使他人通过殴打、威胁等手段先后抢走被害人金某甲79500元，是抢劫行为的组织者、直接实施者，应对抢劫全部数额承担责任。故其辩护人提出的该辩护意见不成立，本院不予采纳。针对上诉人邱士平、李迪、陈诗、郜王波上诉提出原审判决量刑过重的上诉意见，经审查，原审判决根据上诉人邱士平、李迪、陈诗、郜王波的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度等，所处量刑并无不当，故该上诉理由不成立，本院不予采纳。综上所述，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 唐雪平
审判员 韩德民
审判员 刘 舸
二〇一八年九月二十一日
书记员 周 琼
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判','2019-01-02
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