湖南省常德市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
(2016)湘07刑终207号
原公诉机关湖南省澧县人民检察院。
上诉人(原审被告人)潘仁刚，男，1970年10月18日出生于湖北省公安县，汉族，小学文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，2016年1月30日被澧县公安局刑事拘留，同年3月2日被逮捕。现押于澧县看守所。
湖南省澧县人民法院审理澧县人民检察院指控原审被告人潘仁刚犯诈骗罪一案，于二0一六年十月九日作出(2016)湘0723刑初111号刑事判决。潘仁刚不服，提出上诉。本院于2016年11月4日立案受理后依法组成合议庭，决定对本案开庭审理，并于同年11月16日通知湖南省常德市人民检察院阅卷，同年12月15日，常德市人民检察院阅卷完毕。2017年2月3日，常德市人民检察院以案件需要补充侦查为由提出延期审理建议，本院于同日决定延期审理；同年3月2日，检察机关因补充侦查完毕提请恢复法庭审理，本院决定恢复审理。本院于2017年3月2日在湖南省澧县人民法院公开开庭审理了本案。常德市人民检察院指派检察员冷志刚出庭履行职务，上诉人潘仁刚到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定，2013年7月至2015年6月，被告人潘仁刚虚构事实，隐瞒真相，谎称自己是原全国妇联副主席潘某某的弟弟，以给他人承揽工程为诱饵，先后骗取侯某波、罗梽等人现金人民币442万元，用于个人购房、购车、消费。具体事实如下：
(一)骗取罗某军人民币60万元。
2013年7月，被告人潘仁刚谎称可以承揽澧县人民医院住院大楼等工程并带罗某军到工地查看，许诺将工程交给罗某军做。被告人潘仁刚以跑关系为由，陆续从罗某军手中拿走人民币160万元。2015年8月，被告人潘仁刚用骗取罗梽的人民币100万元还给罗某军。
上述事实有下列经查证属实的证据证明：
1、借条3份，证明被告人潘仁刚向罗某军借款160万元的事实
2、被害人罗某军的陈述，证明罗某军于2013年通过汪某双认识了潘仁刚，潘仁刚自称是潘某某的弟弟。罗某军在网上查了潘某某的资料，从相貌上看有几分相似，并与潘仁刚的陈述基本吻合，就相信了。此后，潘仁刚经常与罗某军联系并来北京拜访，罗某军也来澧县，每次都有地方领导作陪，潘仁刚还带罗某军到澧县人民医院、津市市科林公司等工地查看，说都是潘仁刚的工地，潘还说与人合伙开办了金鼎投资公司，罗某军因此相信潘是一个有背景、有实力的人。后来潘仁刚以帮助别人找工作、工程周转缺资金等理由，多次骗取罗某军现金200余万元，在罗某军
多次催讨后，潘仁刚还了部分欠款，尚欠160万元。
3、证人汪某双的证言，证明2013年7月，汪某双介绍潘仁刚认识了罗某军，潘仁刚说自己是国家计生委领导潘某某的弟弟，还带罗某军到澧县人民医院、津市市科林公司等工地查看，说可以给罗某军介绍工程。此后，潘仁刚陆续从罗某军手里拿走现金260万元，罗某军没有搞到工程。2015年8月潘仁刚给罗某军退了100万元，还欠160万元，含利息10万元。
4、被告人潘仁刚的供述和辩解，证明潘仁刚向罗某军借了160万元，出具了借条，用借罗梽的钱还了100万，还欠60万元。
(二)骗取侯某波人民币192万元
1、2014年2月，被告人潘仁刚谎称其姐姐潘某某已到深圳，邀请被害人侯某波去深圳见潘某某。到深圳后，潘仁刚以买豪车接送潘某某为由，在深圳市罗湖区二手车交易市场以93万元购买了一辆保时捷轿车，骗取侯某波人民币54万元。
2、2014年4月，被告人潘仁刚对被害人侯某波谎称潘某某在湖南省交通厅争取到娄底、邵阳等地高速公路勘测设计项目，并要侯某波与中交路桥技术有限公司签订居间协议，称工程到手后可以得到500万元的中介费，侯某波信以为真。同年4月5日，潘仁刚邀侯某波到澧县运达城购买别墅，向侯某波借款100万元，称在500万元中介费中扣除，侯某波因此借给潘仁刚100万元。案发后，该别墅已被公安机关查封。
3、2014年4月16日，被告人潘仁刚又以从娄底、邵阳高速公路工程勘测设计项目中介费中扣除为由，要求被害人侯某波为其付清购房欠款，侯某波要其妻子王某为潘仁刚支付购房欠款及物业费等共38万元。
上述事实有下列查证属实的证据证明：
1、被害人侯某波的陈述，证明2013年下半年，侯某波通过朋友李阳认识了潘仁刚。潘仁刚说其姐姐是潘某某，是全国妇联副主席，现在分管中央巡视组，搞点工程是小事，只要给下面的领导讲一下，什么事都成。潘还说澧县有很多工程，县委彭书记、李县长、金县长及市里的领导都得到过其姐姐的关照，没有搞不成的。潘仁刚以为他承揽工程为由，多次向侯某波借款。①2014年1月，潘仁刚说可以帮侯某波承揽澧县人民医院的装修工程，还带侯某波看了澧县人民医院在建大楼，说县委的彭书记给澧县人民医院的杨院长打了电话，是杨院长找的潘仁刚。潘还要侯某波搞三套资质，侯某波也准备好了。2014年2月，潘仁刚说要给领导打点，要侯某波准备50万元，侯某波不愿意，潘仁刚说工程有7千万，侯某波就同意先给40万元。2014年2月21日，潘仁刚给侯某波提供了一个户名为黄某枝的卡号，侯某波打了40万元。不久潘仁刚又要侯某波给10万元送礼，2月25日侯某波又给黄某枝卡里打款10万元。此后侯某波多次向潘仁刚问工程的事，潘仁刚总是搪塞。侯某波找澧县人民医院的杨院长求证，杨院长说装修工程的招标已经结束了，侯某波提供的三个资质没有参与投标报名。侯某波于是找潘仁刚，潘仁刚给侯某波退了50万元。②2014年2月，潘仁刚说潘某某到了深圳，约侯某波去深圳见潘某某。到深圳后，潘仁刚说姐姐每年都要回家祭祖，有领导陪同，自己没有一辆好车没面子，这样侯某波就陪潘仁刚到深圳一家二手车市场看车，潘仁刚看中了一辆保时捷，价款93万元，当时潘仁刚的女儿潘虹带了部分钱，还差54万元，潘仁刚向侯某波借，还说人民医院的装修工程和绿化工程都可以给侯某波做，这样侯某波就借给潘仁刚54万元，在回长沙的路上，潘仁刚又向侯某波要了1万元。③2014年3月，潘仁刚说去北京找潘某某，还要侯某波为其订了一张常德飞北京的机票。几天后潘仁刚给侯某波打电话说潘某某给澧县彭书记、杨院长打电话了，工程的事一定可以搞成。2014年4月3日，潘仁刚到长沙，说潘某某介绍潘仁刚接洽了一家公司，这家公司准备参与湖南娄底、邵阳、怀化的高速公路共计三个勘查设计项目，潘某某已给湖南省交通厅厅长打电话，将这三个项目交给这家公司，到时可以得到中介费500万元，这500万元潘仁刚不要，都给侯某波。同年4月4日，潘仁刚还委托侯某波和中交路桥技术有限公司的三个人签了一份居间协议，对方有一个人叫朱彤。4月5日，潘仁刚说每年姐姐回家祭祖，有很多领导陪同，房子小没面子，想在澧县给姐姐买套别墅。侯某波就陪潘仁刚去澧县运达城看别墅，潘仁刚要侯某波出100万元，侯某波不同意，潘仁刚说昨天签的协议中标后有四五百万元，到时都给侯某波，侯某波就同意给100万元，在运达城财务部刷的卡。④2014年4月15日，潘仁刚打电话说房子还差30多万元，要侯某波好事做到底，说中交公司马上要开标了，中标后有几百万元，侯某波要妻子王某拿钱，王某不同意，侯某波就拿出居间协议给王某看，说中标后有几百万元，王某才同意。第二天侯某波和王某一起到澧县，由王某到澧县运达城财务部替潘仁刚交了30多万元房款和第一年的物业费，一共38万元。后来潘仁刚说中交公司的事情已经接洽好了，由崔总负责。2014年5月中旬的一天，中交公司的崔总告诉侯某波没有中标，也没有人向省交通厅打招呼。潘仁刚承诺在10月8日给侯某波还款100万元，但到10月6日，潘仁刚的电话就打不通了。
2、证人王某的证言，证明潘仁刚骗王某的丈夫侯某波，王某知道的有两次：一次是在深圳买车，骗了54万元；一次是在澧县买别墅，骗了38万元，是王某刷的卡。
3、证人潘某的证言，证明潘仁刚是潘某的堂弟，原全国妇联副主席潘某某与潘仁刚没有任何关系，他们黄山头镇的潘家与潘某某也没有任何关系。
4、证人潘某香的证言，证明潘仁刚是潘某香的三弟，他们黄山头潘家与潘某某没有关系。潘仁刚拿过潘某香的身份证办银行卡，说是别人要给潘仁刚打钱。
5、证人杨某祥的证言，证明2014年的一天，一个自称是潘某某弟弟的人打电话找杨某祥，接待后那人要搞澧县人民医院的装修工程，先后找过杨某祥三次，杨某祥说要按程序竞标，后来那人就没找杨某祥了。澧县人民医院装修工程是湖南省第六建筑工程公司承包、绿化工程是湖南省长浏园林绿化公司承包。
6、证人覃某的证言，证明覃某在澧县运达城任营销中心经理。潘仁刚2014年在运达城购买了一套别墅，第一次缴款100万，好像有2个人到场，第二次缴款35万多，两次都是刷卡，总额1351848元。
7、证人黄某枝的证言，证明黄某枝于2013年认识潘仁刚，后来同居，2015年6月1日分手。黄某枝有一张工商银行卡，有一个姓罗的给卡里打款100万，打款后潘仁刚拿走了这张卡；还有一张农行卡，也是潘仁刚拿起用。潘仁刚没有一个叫潘某某的当官的姐姐。
8、居间协议一份，证明2014年4月4日侯某波受潘仁刚的安排与中交路桥技术有限公司签订居间协议的事实。
9、澧县运达城购房合同、收据，证明潘仁刚购买澧县运达城别墅及支付购房款1351848元的事实。
10、银行卡转账记录及POS机回单，证明侯某波及妻子王某给潘仁刚转款及支付购房款、购车款的事实。
11、查封决定书，证明澧县公安局于2016年1月30日查封澧县运达城一期28栋106号房产一套的事实。
12、被告人潘仁刚的供述和辩解，证明2013年经朋友介绍认识了长沙的侯某波，潘仁刚以搞工程的名义向侯某波借钱。2014年初，潘仁刚问侯某波是否愿意搞澧县人民医院的绿化工程，候说搞，潘仁刚说搞就先交50万的投标保证金，候同意，先后两次打了50万元到黄某枝的卡上。潘仁刚是从网上搜索知道这个工程的，潘仁刚为此找过澧县人民医院的杨院长，杨说同等条件下可以参与投标，潘仁刚没有投标，也没有制作标书。由于投标不成，这50万元后来退给侯某波了。2014年3月初，潘仁刚邀侯某波一同到深圳买车，在深圳一家二手车市场，潘仁刚花93万元买了一辆保时捷车，当时向侯某波借了54万元，2015年10月，潘仁刚在深圳罗湖区将该车卖了40万元。2014年4月，潘仁刚在澧县运达城买了一栋别墅，向侯某波借了138万元。侯某波给潘仁刚借钱，是为了和潘仁刚一起搞工程，因为潘仁刚给侯某波介绍了几个工程，但都没有成功。
(三)骗取胡某唯人民币22万元。
1、2014年11月，被害人胡某唯听说被告人潘仁刚有关系，请潘仁刚帮忙承包澧县澧州实验学校的食堂，潘仁刚趁机谎称瑞高酒店老板高某欠其姐潘某某一个人情，答应帮忙。几天后，潘仁刚谎称承包澧县澧州实验学校食堂事项已办妥并要求与胡某唯合伙承包，要胡某唯交押金10万元，胡某唯于2014年11月19日通过银行卡转账给潘仁刚人民币10万元。
2、2015年8月，被告人潘仁刚对被害人胡某唯谎称可以承包澧县公安局办公大楼装修工程，邀请胡某唯合伙，并要胡某唯拿钱跑关系。2015年8月11日至9月17日，胡某唯先后给潘仁刚人民币12万元。
上述事实有下列查证属实的证据证明：
1、被害人胡某唯的户口信息，证明胡某唯的基本情况。
2、收据复印件一份，证明潘仁刚收到胡某唯人民币10万元的事实。
3、被害人胡某唯的陈述，证明胡某唯于2014年11月在朋友夏某梅的化妆店认识潘仁刚，胡某唯听说潘仁刚有关系，便问潘能否承包到澧州实验学校的食堂，潘说其姐潘某某帮过高云安，可以去问一下。一星期后，潘说已给高云安讲好了，并用免提打高云安的电话问承包食堂的事是不是就那么定了，电话里对方说是的，潘仁刚还给胡某唯看了电话，显示确是高云安的名字。又过了几天，胡某唯再次见到潘仁刚，潘要胡某唯先交押金15万元，2014年11月19日上午，胡某唯给潘的一张户名为潘某香的银行卡里转了10万元，潘说其姐交代搞工程不能用自己的名字，潘仁刚还给胡某唯出具了一张收条，注明按三分之二股份分红。此后胡某唯多次问承包食堂的事，潘仁刚回答说学校还在建，没问题的，潘还带胡某唯去看了现场，学校确实在建，胡某唯要亲自去找高云安，潘仁刚不让胡某唯去。2015年8月，潘仁刚带胡某唯去澧县公安局办公大楼工地，说周局长答应将办公大楼装修工程给潘搞，邀胡某唯入伙，但先要给潘仁刚15万元去打点，这样胡某唯于8月11日至9月17日共给潘仁刚人民币12万元，潘没有给胡某唯出手续。此后胡某唯多次催问装修工程的事，潘仁刚每次就说等几天。2015年10月6日，胡某唯在澧县瑞高酒店附近看到潘仁刚的朋友阿成，阿成说潘仁刚是个大骗子，骗了他50万元，还问胡某唯给潘仁刚借钱没有，胡某唯说借了22万元，阿成说胡某唯上当了。
8、证人夏某梅的证言，证明夏某梅和胡元园关系很好。潘仁刚邀胡元园承包澧州实验学校食堂，要胡元园出了10万元；邀胡元园承包澧县公安局办公大楼装修工程，要胡元园出了12万元。后来是阿成告诉胡元园被骗了。胡元园就找潘仁刚，潘仁刚说卖车后给胡元园退钱，但一直拖着，到2015年10月8日就联系不上了。
9、证人廖某仿的证言，证明澧县澧州实验学校是政府投资，运达公司捐资建立的公立学校，正在建设中。廖某仿是该校的工会主席，他们不认识一个叫潘仁刚的人，运达公司的高总没有向他们介绍过潘仁刚以及其他任何人到他们学校来承包食堂。国家规定学校食堂不允许对外承包。
10、被告人潘仁刚供述和辩解，证明2014年底潘仁刚在夏某梅的化妆店认识胡元园，胡元园想通过潘仁刚承包瑞高学校食堂，潘仁刚打听到了食堂不允许对外承包，就骗胡元园说瑞高酒店的高云安同意将食堂承包给潘仁刚，但要先交15万元的押金，潘仁刚要胡交10万元，潘仁刚交5万元，以后按比例分成，这样胡元园就向潘仁刚以潘某香名义开的卡上打了10万元。此后，胡多次追问承包食堂的事，潘仁刚说学校正在建。高云安与潘仁刚没有任何关系，潘仁刚没有为承包食堂的事找过学校其他人，钱是潘仁刚用了。2015年8月，潘仁刚对胡元园说可以承包澧县公安局办公大楼装修工程，问胡是否合伙，还带胡元园去看了现场，胡说想入伙，潘仁刚就要胡先拿钱跑关系，胡先后给潘仁刚12万元。潘仁刚拿钱后没有找过澧县公安局的人。这些钱潘仁刚自己花了一部分，还账用了一部分。
(四)骗取张某发人民币16万元。
2015年4月，被告人潘仁刚对被害人张某发谎称其姐潘某某已经拿到澧县小渡口的一个水闸除险工程，以跑关系、制作标书等理由，骗取张某发人民币16万元。
上述事实有下列查证属实的证据证明：
1、张某发户口信息，证明被害人张某发的基本情况。
2、借条1份，证明潘仁刚给张某发出具借款16万元借条的事实。
3、被害人张某发的陈述，证明张某发于2015年3月认识了潘仁刚，潘仁刚多次吹嘘其姐姐叫潘某某，在省市县都有关系，澧县的工程随便搞。2015年4月，潘仁刚说澧县小渡口有一个水闸除险工程，其姐姐潘某某已经给领导打招呼搞到手了，工程量4千万，给张某发做，不过要花钱走关系，要张某发先借10万元，张某发听后很高兴，就借给潘10万元现金。几天后潘仁刚说已经找了彭书记，负责能中标，中标后给潘100万元提成，现在拿的钱在100万元中扣除，张某发又取款10万元给潘仁刚作标书。潘仁刚除了以搞工程为由拿走20万元外，还以走关系为由，陆续拿走张某发16万元，潘给张某发出具了16万元的借条。后来张某发多次问潘仁刚工程的事，潘仁刚说在办。2015年10月1日，张某发找到潘仁刚说小渡口水闸除险工程别人在施工，潘仁刚说现在做的是拆除工程，下面的工程就是张某发的。同年10月6日，潘仁刚就跑路了。
6、证人伍某军的证言，证明伍某军是张某发的朋友，伍某军知道潘仁刚诈骗张某发36万元的事。第一次给潘仁刚10万元伍某军在场，第二次给潘仁刚10万元张某发在电话里给伍某军讲过，第三次潘仁刚出具16万元借条伍某军在场。潘仁刚给张某发一套澧县小渡口水闸除险工程资料，伍某军问了澧县水利局的朋友，朋友说别人不可能接到该工程，伍某军告诉了张某发，但张某发不相信，潘仁刚和张某发要伍某军参与，伍某军没有参与。潘仁刚对伍某军说其姐姐潘某某在北京当官，能为伍某军搞到工程做，伍某军说工程前期由潘仁刚负责，工程到手后投资由伍某军负责，做完后再结算，这样潘仁刚就没骗到伍某军的钱。
7、证人罗某的证言，证明罗某在澧县水利水电局建管中心工作。澧县小渡口水闸除险工程2015年8月招标，8月25日开标，湖南省洞庭水利水电建设公司中标。罗某不认识一个叫潘仁刚的人，湖南长沙望城公司没有报名。
8、澧县水利工程建设管理中心出具的证明，证明澧县小渡口水闸除险工程于2015年8月5日发布招标公告，8月25日开标，湖南省洞庭水利水电建设公司中标。
9、被告人潘仁刚供述和辩解，证明2015年4月，潘仁刚在网上搜索到了澧县小渡口水闸除险工程，就与张某发商量找资质参与投标。潘仁刚没有钱活动，就向张某发借钱找资质，张某发给潘仁刚借了10万元。约过了十几天后，潘仁刚又以该工程的理由从张某发手里拿了6万元，2015年10月1日，潘仁刚给张出具了16万元的借条。潘仁刚没有找到资质，不知道澧县小渡口水闸除险工程招投标工作是谁负责的，也没过问此事，钱是潘仁刚用了。
(五)骗取赵某祥人民币10万元。
2015年4月4日，被告人潘仁刚对被害人赵某祥谎称可以承揽澧县小渡口水闸除险工程，邀请赵某祥合伙。此后，潘仁刚以“五一”期间邀请澧县有关领导旅游需要经费为由，骗取赵某祥人民币10万元。
上述事实有下列经查证属实的证据证明：
1、被害人赵某祥户籍信息，证明赵某祥基本情况。
2、汇款凭证、银行卡结算明细，证明赵某祥给户名为潘某香的账户转账10万元的事实。
4、借条1份，证明2015年5月1日潘仁刚给赵某祥出具借款10万元借条的事实。
5、被害人赵某祥的陈述，证明潘仁刚和赵某祥是老乡。2015年4月4日，赵某祥在武汉亲戚家遇到潘仁刚，潘说在澧县高速公路出口处搞工程，在澧县小渡口还有工程，可以让赵某祥参与，潘仁刚还给一个叫张某发的人打电话，要张把工程给赵某祥搞。之后潘仁刚邀请赵某祥到澧县看了工地，介绍赵某祥认识了张某发。张某发不在场时，潘仁刚说工地是潘仁刚的，想要谁搞就要谁搞，后来潘仁刚没有谈这件事了，赵某祥就没问。后潘又对赵某祥讲正在运作澧县小渡口水闸的除险工程，请领导出去玩需要钱，要向赵某祥借80万元。过了一段时间后潘邀请赵某祥到澧县，给赵某祥看了一份小渡口水闸除险工程的招标公告及工程预算书等，潘仁刚说这工程给赵某祥搞，到时给潘100万元的好处费，还把资料给了赵某祥，要赵某祥作好标书。同年4月28日，潘仁刚向赵某祥借80万元，赵某祥答应先给10万元，于2015年4月30日在荆州汉口银行给潘仁刚汇款10万元，是潘仁刚姐姐潘某香的账号。同年5月1日，赵某祥来到澧县，潘仁刚给他出具了一张借条。此后赵某祥多次催问工程的事，潘要赵某祥找资质，赵某祥花3万元找了一家江苏的单位，潘仁刚说不行，要湖南的，赵某祥又花3万元找了一家湖南的单位，潘仁刚说可以，赵某祥还花2.8万元制作了一本标书。潘仁刚说8月25日在长沙开标，但现场不让他们进去，赵某祥打潘仁刚电话，一直没接。
6、被告人潘仁刚的供述和辩解，证明潘仁刚在武汉亲戚家遇到老乡赵某祥，赵问潘仁刚在干什么，潘仁刚说在澧县搞工程。赵问有无工程做，潘仁刚说有，一个在澧县高速公路出口处张某发在做，还有一个澧县小渡口水闸工程。不久，赵某祥来到澧县，潘仁刚带赵到张某发的工地，问张某发有无工程给赵某祥搞，张某发说没有。潘仁刚就介绍赵某祥搞水闸工程，潘仁刚从网上下载并打印出一份澧县小渡口水闸出险工程招投标资料给赵，要赵找资质，制作标书。随后潘仁刚就向赵某祥借钱，赵某祥同意借10万元，打在潘仁刚户名潘某香的卡上，钱被潘仁刚花完了。
(六)骗取罗某现金人民币100万元。
2015年5月，被告人潘仁刚谎称已经拿到澧县小渡口一个水闸除险工程，可以给被害人罗某做，但需提成200万元，并要罗某先借100万元做活动经费。2015年5月27日，罗某给由潘仁刚提供的罗某军的账户转入人民币100万元。
上述事实有下列经查证属实的证据证明：
1、罗某户籍资料，证明被害人罗某的基本情况。
2、澧县工商银行汇款凭证、借条，证明赵某某工商银行账户2015年5月27日转账人民币100万元至罗某军账户及潘仁刚给罗梽出具借条的事实。
3、被害人罗某的陈述，证明2015年4月，罗某经朋友介绍认识了潘仁刚，潘仁刚说姐姐潘某某是北京的大官，又介绍罗某在张某发那里做了一个打桩工程，罗某因此认为潘仁刚有能力。2015年5月，潘仁刚说澧县小渡口水闸除险工程是县领导要潘做的，现在给罗某做，但要给潘200万元提成，还要先借给潘仁刚100万元去活动。罗某见工程量有7千万，就同意了。2015年5月27日，罗某向妹妹赵某某借款100万，按潘仁刚的要求从澧县工商银行转到罗某军的账户，潘仁刚给罗某出具了借条，此后潘仁刚就不接罗某的电话了。罗某查询到了罗某军的电话，罗某军说被潘仁刚骗了260万元，也在找潘仁刚的人。2015年9月罗某看了澧县小渡口水闸，已经有人在施工。
4、证人刘某平的证言，证明潘仁刚多次提到其姐姐在中央妇联工作，刘某平介绍潘仁刚认识了罗某，潘仁刚给罗某介绍了一个打桩工程。2015年5月，潘仁刚说要给罗某做澧县小渡口水闸除险工程，要罗某先出100万元保证金。2015年5月27日，罗某、刘某平及赵某某与潘仁刚在澧县工商银行见面，由赵某某转款100万元至潘仁刚提供的罗某军的账户。
5、证人赵某某的证言，证明2015年5月，罗某说有一个工程要100万元保证金，向赵某某借，赵某某就凑齐100万元。2015年5月27日，赵某某和罗某、刘某平及一个介绍工程的人在澧县工商银行从赵某某账户转款100万元至介绍工程的人提供的罗某军账户，那人给罗某出具了100万元的借条，罗某给赵某某出具了100万元的借条。
6、被告人潘仁刚供述和辩解，证明2015年4月，罗某认识潘仁刚以后，潘仁刚介绍罗某到张某发的工地做了一个30万的打桩工程，罗某做完以后就问还有没有工程做，潘仁刚说澧县小渡口有一个水闸除险工程，如果中标了一起搞。潘仁刚将从网上搜索到的该工程的资料交给罗某，并要罗某先借给潘仁刚100万元，罗某同意。因为潘仁刚欠罗某军160万元，所以就要罗某将钱汇给罗某军，后罗某将100万元转到潘仁刚提供的罗某军的账户上了，潘仁刚给罗某出具了借条。潘仁刚没有运作澧县小渡口水闸除险工程，罗某多次问潘仁刚，潘仁刚说这个工程搞不了，以后有工程再搞。
(七)骗取丁某某人民币36万元。
2015年6月中旬的一天，被告人潘仁刚对被害人丁某某谎称张某发有工程分包，但需给张某发借钱。丁某某为了承揽工程，于2015年6月30日借给潘仁刚人民币50万元。同年9月，丁某某察觉受骗后向潘仁刚追讨，潘仁刚给丁某某还款14万元,余款以其保时捷轿车做抵押，因当时该车正在维修，就将车钥匙交给丁某某。2015年10月5日，潘仁刚在常德市一4S店将其保时捷轿车开走并变卖，尔后潜逃至海南省三亚市。
上述事实有下列经查证属实的证据证明：
1、被害人丁某某户籍资料，证明被害人丁某某的基本情况。
2、借条1份，证明潘仁刚向丁某某借款50万元的事实。
3、被害人丁某某的陈述，证明2015年6月中旬，潘仁刚说在澧县高速公路出口处修房子的张某发可以分工程做，由潘出面向丁某某借钱，丁某某为了做这个工程，就同意了。同年6月30日，丁某某取款50万元交给了潘仁刚，潘给丁某某出具了借条。后来丁某某找到张某发，张说没有向丁某某借钱，丁某某才知道被骗了。同年9月28日，丁某某遇到潘仁刚，要潘仁刚还钱，潘还了14万元，还用一辆保时捷小车作抵押，但车当时在修理厂，丁某某只拿到车钥匙及行驶证。2015年10月5日，丁某某打电话问修理厂，修理厂说车被潘仁刚开走了，后来就联系不上潘仁刚了。2015年10月6日，丁某某问胡元园是否给潘仁刚借钱，胡说借给潘仁刚22万元。
4、被告人潘仁刚的供述和辩解，证明2015年6月，潘仁刚为了搞到钱，就对丁某某说潘仁刚和张某发在高速公路出口合伙有一个工程，现在还有装修工程可以给丁做，张某发现在资金有缺口，要潘仁刚向丁某某借款50万元，付利息，丁某某答应了。丁某某给潘仁刚45万元，扣除利息5万元，潘仁刚给丁某某出具了50万元的借条，张某发没有给丁某某工程。2015年10月的一天，丁某某逼潘仁刚还钱，潘仁刚还给丁某某14万元，另将一辆保时捷车钥匙及行驶证给了丁某某，当时车在修理。10月6日，潘仁刚将该车从4S店取出，补办行驶证，卖了40万元。然后带着这40万元到海南三亚做蔬菜生意。
(八)骗取戴某某人民币6万元。
2015年3月15日，被告人潘仁刚以在澧县人民医院搞装修工程缺资金为幌子，许诺年底分红，骗取被害人戴某某人民币6万元。
上述事实有下列经查证属实的证据证明：
1、收条1份，证明潘仁刚收到戴某某现金6万元的事实。
2、被害人戴某某的陈述，证明戴某某于2014年认识潘仁刚，潘仁刚说其姐姐在北京当官，本人在澧县人民医院承包工程。2015年3月，潘仁刚说在人民医院的工程缺点钱，向戴某某借8万元，年底分红。戴某某就借给潘6万元，潘出具了借条。2015年10月中旬，戴某某听说潘仁刚跑了，才知道受骗了，潘没有给戴某某一分钱的利息。
3、被告人潘仁刚的供述和辩解，证明2015年3月，潘仁刚没钱用了，就向戴某某借钱，戴某某同意借给潘仁刚6万元，潘仁刚给戴某某出具了收条，写明年底分红。
本案其他全案性证据有：
1、被告人潘仁刚身份信息，证明被告人潘仁刚的基本情况。
2、案件揭发经过及抓获经过，证明被告人潘仁刚被抓获归案的事实。
3、扣押决定书及扣押物品文件清单，证明公安机关扣押被告人潘仁刚的尼桑牌轿车一辆。
原审法院认为，被告人潘仁刚以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、六十四条之规定，判决：一、被告人潘仁刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币二十万元；二、将依法查封并随案移送的被告人潘仁刚所有的位于澧县运达城一期第28栋106号房产及依法扣押并随案移送的被告人潘仁刚所有的琼BV10**尼桑牌轿车一辆返还被害人。
宣判后，被告人潘仁刚上诉提出：一审判决认定潘仁刚冒充原全国妇联副主席潘某某之弟，并以帮忙承揽工程等事项为由骗取他人财物不当，潘仁刚不构成诈骗罪。
湖南省常德市人民检察院出庭检察人员认为：一审法院判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，建议二审法院驳回上诉，维持原判。
经查理查明，原审认定的事实清楚，证据确实、充分，二审查明的事实与一审认定的事实相同。
本院认为，上诉人(原审被告人)潘仁刚以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。潘仁刚违法所得财物应予追缴，返还被害人。
上诉人潘仁刚提出一审判决认定潘仁刚冒充原全国妇联副主席潘某某之弟，并以帮忙承揽工程等事项为由骗取他人财物不当，潘仁刚不构成诈骗罪的意见。经查，潘仁刚冒充原全国妇联副主席潘某某之弟，并以帮忙承揽工程等事项为由骗取罗某军、侯某波、胡某唯等人财物的事实，有被害人罗某军、侯某波、胡某唯、张某发、赵某祥、罗梽、丁某某、戴某某的陈述、证人王某、伍某军、刘某平、廖某仿等人的证言、借条、银行交易明细等相关书证、上诉人潘仁刚的供述等证据在卷佐证，足以认定。潘仁刚的行为符合诈骗罪的构成要件，其行为构成诈骗罪。因此，潘仁刚的上诉意见不成立，本院不予采纳。
综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，依法应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第(一)项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 聂 敏
审判员 孙雪飞
审判员 雍 明
二〇一七年三月六日
书记员 叶 祥
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
(一)原判认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
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