山西省长治市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋04刑终84号
原公诉机关长子县人民检察院。
上诉人（原审被告人）李俊峰，男，1987年9月14日出生，，住栾城县栾城。2016年1月29日因涉嫌非法吸收公众存款罪，被长子县公安局刑事拘留，同年3月3日经长子县人民检察院批准逮捕，次日由长子县公安局执行逮捕，现羁押于长子县看守所。
辩护人李娜，河北万强律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）宋启明，男，1958年2月22日出生，长子县南漳镇。2016年1月26日因涉嫌非法吸收公众存款罪，被长子县公安局刑事拘留，同年2月4日经长子县人民检察院批准逮捕，同日由长子县公安局执行逮捕,现羁押于长子县看守所。
辩护人马爱兵，山西隆德晟律师事务所律师。
长子县人民法院审理长子县人民检察院指控原审被告人李俊峰、宋启明犯非法吸收公众存款罪一案，于2016年12月20日作出（2016）晋0428刑初86号刑事判决。判后，判后，原审被告人李俊峰、宋启明不服提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。
原判认定：2014年2月被告人李俊峰租用长子县丹朱镇同贺村村民张某的门面房，又通过张某联系了张某同村的亲友郭某某、郭某某1、郭某某2、魏某某等四人，并以该四人及被告人李俊峰为发起人，于2014年2月21日在长子县工商局申请注册成立了长治市晨丽种植专业合作社，李俊峰为该合作社法定代表人及实际控制人，其余四个发起人均未参与该合作社的经营。该合作社成立后超业务范围经营，在无存款业务的情况下，以高利息和存款补贴食用油或大米等为诱饵公开向不特定人员吸收存款。其经营模式为：通过业务员发展信贷员14人（宋启明、车某某、何某某、张某某、陈某某、李某某、赵某某、李某某1、韩某某、李某某1、赵某某1、和某某、原某某、任某某），并通过此14名信贷员向其所在村的村民进行不实宣传，为该合作社吸收存款。自2014年4月14日至2015年3月18日该十四名信贷员共向119名村民非法吸收公众存款205.3万元，其中：宋启明63.32万元，车某某26万元，何某某38.75万元，张某某20.1万元，陈某某7万元，李某某3万元，赵某某16.8万元，李某某18万元，韩某某4万元，李某某12.3万元，赵某某18.53万元，和某某3万元，原某某4万元，任某某0.5万元。被告人李俊峰非法吸收的存款不含下列信贷员及其家属存入的64.85万元，其中宋启明5.9万元、何某某11.6万元、李某某17.7万元、李某某9万元、车某某24.65万元，赵某某3万元。给存款人造成直接经济损失142.59万元。
2014年3月，被告人宋启明经被告人李俊峰等人的多次劝说，利用其信贷员的身份，在酒村村民中为长治市晨丽种植专业合作社非法吸收公众存款行为作宣传，其称将款存入该合作社可获取高额利息，还有食用油等福利，甚至在部分被害人不知情的情况下，将被害人在银行的存款转存入晨丽合作社。至案发时宋向44位村民共计吸收存款63.32万元（不含宋启明本人的1万元，宋启明的妻子郜某某存入的2万元，宋启明的女儿宋某某存入的2.8万元，宋启明的儿媳韩某某1存入的0.1万元），案发后除归还小部分村民9.01万元外，给存款人造成直接经济损失54.31万元。
另查明：被告人宋启明在为晨丽合作社非法吸收存款期间共获利3.5万元、一台电脑、一个晾衣架。案发后，包括被告人宋启明在内的信贷员垫资共向被害人退款62.71万元（不含信贷员本人及其亲属的存款），其中：宋启明退还9.01万元，何某某退还15万元，张某某退还2.1万元，原某某退还4万元，李某某1退还2.3万元，李某某1退还8万元，任某某退还0.5万元，陈某某退还2万元，车某某退还3万元，赵某某退还16.8万元。
原判认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书、长子县处置非法集资领导组办公室《关于移交晨丽合作社涉嫌非法集资材料的函》、证人焦某、张某某1、杨某某1、王某、刘某某、车某某、冯某某、何某某、张某某、陈某某、李某某、赵某某、任某某、李某某1、韩某某、原某某、李某某1、赵某某1、和某某、柴某某、苗某某、苗某某1、宋某某1、张某某2、宋某某2、杜某某1、郭某某、魏某某、郭某某2、张某某3、张某的证言、长治市晨丽合作社简介、晨丽合作社营业执照、河北御萱农业科技有限公司的宣传手册、用工合同书、山西柏利源资产资产评估事务所出具的评估报告、晨丽合作社成员名册、土地租赁协议、房屋租赁合同、责任书、被告人宋启明供述、李俊峰的户籍证明、中国工商银行股份有限公司长子支行1706620401111486344账户银行活期历史明细清单、长子县公安局协助查询财产通知书回执、晨丽合作社记账凭证、李某某3的供述和辩解、被告人李俊峰的供述和辩解、宋启明常住人口基本信息、被告人宋启明的供述与辩解、证人郜某某的证言、被害人王某某1、王某某2、任某某1等39位储户的证言等证据。
原判认为，被告人李俊峰在长子县工商局申请注册成立长治市晨丽种植专业合作社后，超业务范围经营，在无存款业务的情况下，以高利息和存款补贴食用油或大米等为诱饵，通过发展信贷员公开向不特定人员吸收存款，数额巨大，情节严重，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控罪名成立。其辩护人提出被告人宋启明是南漳信用社信贷员，被晨丽合作社吸纳为信贷员后，在酒村为晨丽合作社吸收存款，宋启明在吸收存款过程中，并未向酒村村民公开宣传晨丽合作社，而是利用其南漳信用社信贷员的身份，以向南漳信用社存款为名向村民吸收存款，宋启明吸收的存款不应被计入李俊峰的犯罪户数及金额。原审认为，正是因为被告人宋启明有信贷员的身份，被告人李俊峰才蛊惑宋为其吸收存款，被告人宋启明以其信贷员的身份以高利息为诱饵公开向不特定人员吸收存款，并未超出被告人李俊峰的犯意，辩护人的该辩护意见不予采纳。其辩护人认为被告人李俊峰有法定自首情节，并如实供述了李某某3（另案处理）、牛某某的罪行，经查，2015年5月25日，长子县公安局接到长子县处置非法集资领导组办公室《关于移交晨丽合作社涉嫌非法集资材料的函》，称长子县晨丽合作社涉嫌非法集资，同年5月28日被告人李俊峰在邯郸市永年县看守所第一次接受讯问，其是在侦查机关掌握其犯罪线索到案后供述犯罪事实，属于坦白，不属于自首。而李某某3非法吸收存款案的案件来源也是长子县处置非法集资领导组办公室《关于移交晨丽合作社涉嫌非法集资材料的函》，并非来自被告人李俊峰的检举或揭发，因此其辩护人的辩护意见不予采纳。其辩护人认为被告人李俊峰长期不在长子，具体行为的部署及实施都是通过李某某3及牛某某等人来完成，吸收的存款主要用于正常的生产经营活动，属于作用较小的主犯。原审认为，被告人李俊峰虽不在长子，并不影响其对晨丽合作社的指挥和控制，而且其非法吸收的存款并非主要用于生产经营，其辩护人的该辩护意见不予采纳。被告人宋启明接受被告人李俊峰等人蛊惑，以高利息为诱饵公开向不特定人员吸收存款，数额巨大，甚至在部分被害人不知情的情况下将被害人在银行的存款转存入晨丽合作社，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人宋启明辩解其发展储户是48笔而不是48户，经查，连同被告人宋启明在内的存单共计61支，其向公众非法吸收存款44人55笔，故被告人宋启明的该辩解意见不予采纳。
关于对二被告人的量刑，被告人李俊峰系主犯，应当对其参与、组织、指挥的全部罪行予以处罚。被告人李俊峰认罪，并且其发展的信贷员垫资退还部分被害人的存款，可从轻处罚。被告人宋启明认罪，并积极退还部分被害人的存款，可从轻处罚，并对其非法所得予以追缴。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十六条，第六十四条和《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款之规定，判决，一、被告人李俊峰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金250000元；二、被告人宋启明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金50000元；三、被告人李俊峰非法所得1425900元由被告人李俊峰退还各被害人（退还各被害人具体款项数额及名单附后）；四、对被告人李俊峰用于犯罪的物品予以没收（具体应没收物品明细附后），上缴国库；五、对被告人宋启明非法所得35000元及一台电脑、一个晾衣架予以追缴，上缴国库。
判后，原审被告人李俊峰、宋启明提出上诉。李俊峰的上诉理由及其辩护人的辩护意见：1、本案中原审被告人宋启明私自倒单，宋启明的犯罪数额不应当计入上诉人的犯罪数额；2、本案中，关于振中合作社存单换成晨丽合作社存单的资金数额事实不清，该涉及的金额不应当计入上诉人的犯罪数额；3、上诉人通过信贷员主动退款且所吸收钱款用作企业经营，原审量刑过重。
宋启明的上诉理由及其辩护人的辩护意见：1、本案中，上诉人起辅助作用，系从犯；2、上诉人系初犯、偶犯，认罪悔罪，应从轻处罚；3、上诉人积极退赔被害人存款，同时上诉人也是本案受害人，原审量刑过重。
经二审审理查明：2014年2月，被告人李俊峰租用长子县丹朱镇同贺村村民张某的门面房，又通过张某联系了张某同村的亲友郭某某、郭某某1、郭某某2、魏某某等四人，并以该四人及被告人李俊峰为发起人，于2014年2月21日在长子县工商局申请注册成立了长治市晨丽种植专业合作社，李俊峰为该合作社法定代表人及实际控制人，其余四个发起人均未参与该合作社的经营。该合作社成立后超业务范围经营，在无存款业务的情况下，以高利息和存款补贴食用油或大米等为诱饵公开向不特定人员吸收存款。其经营模式为：通过业务员发展信贷员14人（宋启明、车某某、何某某、张某某、陈某某、李某某、赵某某、李某某1、韩某某、李某某1、赵某某1、和某某、原某某、任某某），并通过此14名信贷员向其所在村的村民进行不实宣传，为该合作社吸收存款。自2014年4月14日至2015年3月18日该十四名信贷员共向119名村民非法吸收公众存款205.3万元，其中：宋启明63.32万元，车某某26万元，何某某38.75万元，张某某20.1万元，陈某某7万元，李某某3万元，赵某某16.8万元，李某某18万元，韩某某4万元，李某某12.3万元，赵某某18.53万元，和某某3万元，原某某4万元，任某某0.5万元。被告人李俊峰非法吸收的存款不含下列信贷员及其家属存入的64.85万元，其中宋启明5.9万元、何某某11.6万元、李某某17.7万元、李某某9万元、车某某24.65万元，赵某某3万元。给存款人造成直接经济损失142.59万元。
2014年3月，被告人宋启明经被告人李俊峰等人的多次劝说，利用其信贷员的身份，在酒村村民中为长治市晨丽种植专业合作社非法吸收公众存款行为作宣传，其称将款存入该合作社可获取高额利息，还有食用油等福利，甚至在部分被害人不知情的情况下，将被害人在银行的存款转存入晨丽合作社。至案发时宋向44位村民共计吸收存款63.32万元（不含宋启明本人的1万元，宋启明的妻子郜某某存入的2万元，宋启明的女儿宋某某存入的2.8万元，宋启明的儿媳韩某某1存入的0.1万元），案发后除归还小部分村民9.01万元外，给存款人造成直接经济损失54.31万元。
另查明：被告人宋启明在为晨丽合作社非法吸收存款期间共获利3.5万元、一台电脑、一个晾衣架。案发后，包括被告人宋启明在内的信贷员垫资共向被害人退款62.71万元（不含信贷员本人及其亲属的存款），其中：宋启明退还9.01万元，何某某退还15万元，张某某退还2.1万元，原某某退还4万元，李某某1退还2.3万元，李某某1退还8万元，任某某退还0.5万元，陈某某退还2万元，车某某退还3万元，赵某某退还16.8万元。
认定上述事实的证据有：
1、受案登记表、立案决定书、长子县处置非法集资领导组办公室《关于移交晨丽合作社涉嫌非法集资材料的函》，证明案件来源。
2、证人焦某的证言，证实自2014年4月到2015年5月晨丽合作社关门，焦某在晨丽合作社任会计；自2014年4月——11、12月李某某3一直担任晨丽合作社经理，法定代表人是李俊峰，李某某3负责合作社的日常事务，吸收公众存款达二百五十万元以上；晨丽合作社通过口头、宣传册、挂历等方式向不特定对象公开宣传该合作社利息高、向不特定对象吸收存款。
3、证人张某某1的证言，证实2014年4月份至2015年2月16日左右，张在晨丽合作社工作，给李俊峰、李某某3开车，跟李俊峰、李某某3二人去村上接触信贷员，到信贷员处取存款、租苗村牡丹地。晨丽合作社总经理是李某某3，李某某3负责合作社的管理工作。晨丽合作社通过口头宣传册等方式向特定对象公开宣传该合作社利息高，向不特定人吸收存款。晨丽合作社在苗村的牡丹地由李某某3、杨某某1负责，其也经常在那，牡丹地的事给李某某3汇报，宋启明、赵某某、李某某1三人每月都有工资，每月1500元左右。李某某3是2015年1月中旬离开晨丽合作社的。牛某某是李某某3走后接任的总经理，其是2014年11月份左右来到晨丽合作社。
4、证人杨某某1的证言，证实2014年4月至2015年2月16日左右，杨在晨丽合作社工作，总经理是李某某3，负责全面合作社的管理工作，李某某3是2014年12月左右离开晨丽合作社的。晨丽合作社通过口头、宣传册等方式向不特定对象公开宣传该合作社利息高，向不特定人吸收存款。晨丽合作社由李某某3和杨某某1负责，张某某1等人也去。
5、证人王某的证言，证实2014年4至6月、2015年2月6日至合作社关门，王某在合作社担任会计。2014年在合作社任会计期间，李某某3在晨丽合作社负责管理工作，法人是李俊峰，合作社给柴某某退了四万八千元，给赵某某3和另一个人退了一万多元，给李某某1退了十一万元。振中合作社大约是在2014年12月至2015年1月份期间关的门，振中合作社与晨丽合作社也大概是在这个时间合并的，振中合作社共吸收了十几万元的存款，底在焦某那儿，合作社合并后，振中的存单可在晨丽合作社取款。
6、证人刘某某的证言，证实2015年2月刘某某到晨丽合作社工作，当司机。其到合作社后，李某某3已经离开了晨丽合作社。振中合作社与晨丽合作社是腊月初十左右合并的，合并了差不多二十天就过年了。
7、证人车某某的证言，证实2014年6月开始其作为晨丽合作社信贷员，为晨丽合作社吸收了五十多万元，每吸收一万元一年定期存款，收取五百一十元的手续费，后涨成六百三十元，合作社老板是李俊峰，向不特定人宣传业务吸收存款。李某某3走后，牛某某任经理。其共吸收16人35笔50.65万元存款，其本人存入5.7万元，家属存入18.95万元，已退3万元，剩余23万元未退。2015年12月份左右牛某某来晨丽合作社担任经理。
8、证人冯某某的证言，证实李某某3在晨丽合作社任总经理，自合作社开业至2015年年初李某某3负责合作社各项工作，合作社根据信贷员吸收存款的多少奖励不等。
9、证人何某某的证言，证实其在晨丽合作社李某某3、李俊峰及业务员的说服下，其作为晨丽合作社信贷员，负责为晨丽合作社吸收存款，其共吸收14人34笔50.35万元，本人存11.6万元，已退15万元，剩余23.75万元未退，晨丽合作社未退还其存款。振中合作社和晨丽合作社是2015年1月份合并的，一合并，牛某某就接替李某某3的位置开始担任经理。
10、证人张某某的证言，证实其在李某某3的说服下成为合作社的信贷员，为合作社吸收存款，合作社法人是李俊峰，以及合作社向不特定人宣传吸收存款，李某某3自2014年3月开始负责管理工作，领导业务员。其共吸收14人20笔20.1万元存款，已退2.1万元，剩余18万元未退。
11、证人陈某某的证言，证实2014年6月份其在李俊峰及业务员的说服下，其作为合作社的信贷员，为合作社吸收存款，还证明合作社组成人员及职责、营业内容、宣传方式等，自合作社营业至关门，李某某3一直都在合作社负责工作。其共为晨丽合作社吸收3人3笔8万元存款，其本人存入1万元，已退2万元，剩余5万元未退。
12、证人李某某的证言，证实其在2014年11月开始，在李某某3及业务员的说服下，为合作社吸收存款，还证明合作社组成人员及职责、营业内容、宣传方式等，李某某3不当经理后，经理换成牛某某，牛没干几天合作社就关门了。振中合作社与晨丽合作社大概是2015年1月中旬合并的。一合并，李俊峰开了会，让牛某某担任经理。其共为晨丽合作社吸收2人2笔12万元存款，家属存9万元，剩余3万元未退。
13、证人赵某某的证言，证实2014年6月左右，其在合作社业务员说服下，成为合作社信贷员，为合作社吸收存款。李某某3负责的时间是半年，牛某某只负责了三个来月。李俊峰没有给其退过钱，存单都在其手上，全是给晨丽合作社存的。2014年8、9月份振中合作社与晨丽合作社合并，其认识牛某某是2015年1月20日左右，牛某某被李俊峰任命为晨丽合作社经理。其共为晨丽合作社吸收12人13笔19.8万元存款，除其本人外，其余本金全部退还。
14、证人任某某的证言，证实2014年7月左右，晨丽合作社业务经理朱松让其当业务员，利息比信用社高点。
15、证人李某某1的证言，证实其于2014年3月左右，在合作社业务员的说服下成为合作社的信贷员，负责吸收存款，晨丽合作社未退还其任何存款。振中合作社与晨丽合作社大约是在2015年1月份合并的。其共为晨丽合作社吸收6人6笔8万元存款，本金全部退还。
16、证人韩某某的证言，证实其为晨丽合作社信贷员，为晨丽合作社吸收存款，合作社未退还其任何存款以及合作社的宣传方式等，其共为晨丽合作社吸收2人2笔4万元存款。
17、证人原某某的证言，证实2014年12月开始，在晨丽合作社业务员的说服下，成为晨丽合作社信贷员，负责吸收存款，晨丽合作社未退还其股金。
18、证人李某某1的证言，证实2014年6月左右，在晨丽业务员的说服下，其作为合作社信贷员，负责吸收存款，其共吸收3人8笔10万元存款，其本人存7.7万元，其余全部退还。其存的十万都是给李某某3的。其总共为晨丽合作社吸收了16万元，但是其中6万元都是存了一两个月，后来就取走了。其原先说的其吸收的十万元钱，是晨丽合作社至今未退，都是存给晨丽合作社的。
19、证人赵某某1的证言，证实2014年4月份左右，在李俊峰、牛某某的说服下，其作为晨丽合作社信贷员，负责为晨丽合作社吸收存款，共吸收了十万五千三百元存款，吸收的对象不特定。还证明晨丽合作社组成人员及职责、营业内容、宣传方式、村民存款所得利息及福利。其知道振中合作社与晨丽合作社合并的事情，但不知道什么时候合并的。其共吸收7人7笔10.53万元存款，本人存2万元，剩余8.53万元未退。
20、证人和某某的证言，证实2014年腊月韩某某和晨丽合作社一个姓牛的让其给晨丽合作社拉动老百姓入股，之后其为晨丽合作社吸收了三万元存款，得了二、三百元好处费，晨丽合作社的老板是李俊峰，其共吸收1人1笔3万元存款。
21、证人柴某某的证言，证明2014年6月份左右，在李俊峰、李某某3等人的说服下其作为晨丽合作社信贷员，负责为合作社吸收存款，对象不特定，晨丽合作社和振中合作社合并后改名为御萱。其共吸收了十万三千元，晨丽合作社退了四万五千元钱，拿走四万八千元的股金存单，其自己丢了个两万元的股金单，入股单是在振中合作社存入的。晨丽合作社出事后，其吸收的103000元存款取不出来。合并后，振中合作社的存单没有换过。之后其把48000元的晨丽合作社存单全部给了郭某某1，郭只给了其45000元现金，而且让其写了个协议，说是这个钱是给李俊峰替振中合作社还的，其与晨丽合作社没有签订过任何合同。
22、证人苗某某、苗某某1的证言，证实晨丽合作社和长子县南陈乡苗村部分村民签订了租地合同，在该村租了一百三十亩土地用于种植牡丹，合同在合作社，没有给村民。
23、证人宋某某1的证言，证实苗村宋某某1的地里还有一部分牡丹活着，地已经荒废。
24、证人张某某2的证言，证实晨丽合作社在南陈乡苗村承包地种植牡丹后荒废。
25、证人宋某某2的证言，证实晨丽合作社法人是李俊峰，李某某3在合作社负责管理工作，合作社与苗村部分村民签订了租地合同。
26、证人杜某某1的证言，证实石家庄张家辛庄的牡丹基地原先挂的牌子叫晨丽合作社牡丹基地，但营业执照上是御萱农业科技有限公司，法人代表是李俊峰，李某某3在这里干了一个多月，杜某某1是看门的。2014年9月这块地种上了牡丹，到2015年4月份这块地就没人管了，听李俊峰说他们在这里投资了二百万元左右。
27、长治市晨丽合作社简介、晨丽合作社奖励制度，利益分红、晨丽合作社营业执照，证实晨丽合作社业务范围为一般经营项目，成立日期是2014年2月21日，营业期限自2014年2月21日至2018年1月31日，法人是李俊峰，成员出资总额是壹仟万元整。
该营业执照许可的经营项目为：林木、蔬菜、谷物、食用菌种植。
长治市晨丽种植专业合作社利益分红载明的内容为：
成员出资利益分红
时间
月 分 红
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年分红
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备注以入股一万元为例
活期
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1%
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1.2%
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每月10元
三月
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2.4%
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2.88%
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三个月72元
半年
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2.7%
|
3.24%
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半年162元
一年
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4.25%
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5.10%
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一年510元
二年
|
5%
|
6%
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二年1200元
三年
|
7%
|
8.4%
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三年2520元
成员奖励
时间
金额
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补贴
定期一年
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1000-5000元
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洗衣粉一袋
定期一年
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10000元
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油一桶
定期一年
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20000元
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油一桶 大米一袋
28、河北御萱农业科技有限公司的宣传手册，搜查笔录，证明公安机关查处了晨丽合作社的电脑、账本等物品。
29、用工合同书，证实王某于2014年9月20日至2015年9月20日在振中合作社任会计。
30、山西柏利源资产资产评估事务所出具的评估报告，证明长子县公安局委托该资产评估事务所评估苗圃树种为牡丹苗，估计数量80000棵，单价0.3元，评估价值24000元；晨丽合作社物品（现由长子县丹朱镇同贺村村民张某保管）：长椭圆形会议桌（一台）、铁皮文件柜（四个）、皮面办公椅（十二张）、木制办公桌（一套四人式）、木制写字台（二台）、三人座皮沙发（一个）、单人座皮沙发（二个）、中融牌验钞机（一台）、茶几（一个，木制）、单人木制床（六个）、三门衣柜（两组）、褥子（六个）、被子（六个）、保险柜（两个），重置全价为25360元，评估净值为17452元。
31、证人郭某某、魏某某、郭某某2、张某某3的证言，证实张某找郭某某、魏某某、郭某某2、张某某3帮忙给晨丽合作社注册营业执照，不知道办什么手续也没要好处费，也没有参与合作社的经营。
32、证人张某的证言，证实李俊峰找张某租门面房要开合作社，张某知道晨丽合作社的目的，但不知道非法集资，未参与经营也没收好处费。还证实李给其房租80000元，因晨丽合作社经营非法活动，张将房子重新出租，并把东西收拾了。
33、晨丽合作社成员名册、土地租赁协议、房屋租赁合同、责任书，证明李俊峰成立晨丽合作社的目的就是进行非法经营。
34、书证，证明晨丽合作社给户主的存款凭据共计131人，199支存单，合计270.15万元。
35、书证，信贷员任某某2、车某某、赵某某、何某某、李某某1、陈某某、李某某1、原某某及被告人宋启明提供的个人垫资退还韩某某2、贾某某等被害人存款的证明材料及这些被害人的存单，证明退还各被害人存款的款项来源是各个信贷员个人垫资，并非被告人李俊峰出资。
36、被告人宋启明供述，证明其共吸收49人61笔70.22万元存款，本人存1万元，家属存2.8万元，其已退还9.01万元，退还款项都是信贷员拿自己钱退的，不是李俊峰拿的钱。
37、李俊峰的户籍证明,证明被告人李俊峰的身份情况。
38、中国工商银行股份有限公司长子支行XXXXXXXXXXXXXXX账户户名是李俊峰，银行活期历史明细清单显示2015年5月12日被告人李俊峰的长子工商银行卡向其在邯郸工商银行开设的账户为XXXXXXXXXXXXXXX的卡转账585000元，当天XXXX的卡向XXXXXXXXXXXXXXX的账户卡分十二次转账，共计585000元。
39、长子县公安局协助查询财产通知书回执，该回执显示截止到2016年10月18日李俊峰尾号为XXXX的邯郸工行的银行卡余额为0.99元。长治工行尾号为6713的卡余额为154.55元。安阳尾号为XXXX的卡余额为59.24元。邯郸尾号9405的卡余额为0元。河南安阳尾号0440的卡余额为0.26元。长治县建行尾号为XXXX的卡余额为45.24元。成安县农村信用合作社尾号为XXXX的卡余额为1.85元。
40、书证，晨丽合作社2014年3月1日到2015年2月31日共计12本记账凭证，其中2014年10本，2015年2本，全部支出都是管理费。从2014年3月到2015年2月显示管理费总额为2964439.2元。其中白条支出2602417.14元，管理费中用于工资支出597854.5元，用于租地支出146600元，用于牡丹苗支出533760元，其他支出40371元。单子上均显示签字是李俊峰或者李某某3。
41、李某某3（被告人李俊峰的哥哥）的供述和辩解，证实晨丽合作社于2014年4月份开设，法定代表人是李俊峰；2014年4月至12月李某某3在晨丽合作社担任经理，李某某3负责牡丹基地、日常开销、员工工资和信贷员进行沟通等事项。晨丽合作社的主要营业内容是种植牡丹，有150多亩牡丹地。资金由业务员在长子县内发展信贷员，信贷员再以存股入社的形式从当地村民手中吸收资金，晨丽合作社约吸收了200多万元存款。合作社给付储户利息、食用油、大米等回报。晨丽合作社吸收的钱最后都交给李俊峰，没有给储户分过红。晨丽合作社先于御宣有限公司成立。
42、被告人李俊峰的供述和辩解（2015年5月28日被告人李俊峰在邯郸市永年县看守所第一次接受讯问），证实晨丽合作社成立时，是其找张某帮忙找了四个人注册成立的，之后该四人未参与合作社的经营活动。其是晨丽合作社的法人代表。晨丽合作社是2014年4月份开张营业的,长子县工商局给颁发的营业执照。晨丽合作社的经营项目包括林木、蔬菜、谷物、花卉、食用菌种植。合作社的业务员有张某1、郭某某1、杨某某1、其哥哥李某某3在晨丽合作社干过两个多月，后来不干了，还有会计焦某、王某（两名会计为长子县人，业务员为河北省成安县人）。其的合作社是通过业务员在长子县本地发展信贷员（车某某、宋启明、柴某某、何某某约六人），信贷员拉动本地村民投入股金，然后其用吸收的资金全部投资在长子县种植牡丹。村民入股其给他们分红，刚开始的时候是存入一万元一年定期的分红率是5.1%，后面利息好像变动过，但其也记不清了。晨丽合作社在长子县总共吸收了一百九十万元或是二百二十万元的股金（具体数额记不清了）。晨丽合作社所吸收资金用于其从山东菏泽盛华有限公司经理和菏泽当地村民处，总共购买牡丹幼苗和树苗二十五万株，总共花费约一百二十万元；其在长子县苗村从村支书（姓苗，名字记不清了）处租了二百四十亩地，签订的合同是一租十年，租金一年一付，每亩地一年的租金是一千元，花费了二十四万元；雇了九十多个工人负责翻地、种地、管理，包括给他们发工资，总共花费了约十七万元。其承包土地和在盛华有限公司购苗都由相应的合同，合同在长子县晨丽合作社处放着。每个信贷员一个月的工资是一千二百元钱，当信贷员每吸收一万元一年定期的股金所给的手续费，开始是三百多元，后来涨成了四百多元。偶尔也给信贷员买些礼品。其目前没有给任何入股村民分红，入股到期的也没分过。在合作社开业的前期，当有村民投入一万元一年定期股金时其会给其一小袋大米和一壶食用油的福利，后来就没有了，还有一些村民因中途有事其也退还过约三十万元的股金，退还的股金有一部分包括在其开始说的一百九十万元（或二百二十万元）里面。其主要是通过信贷员口头上宣传，给村民发放其自己印刷的宣传合作社的宣传手册和挂历，以及介绍其在河北的御萱农业科技有限公司。当有村民要投股入社时，村民会联系信贷员，信贷员会报入股金额，村民身份信息，并把股金先收下，合作社开好股金单后，会派业务员去信贷员处取上股金，把股金单交给信贷员，再由信贷员交给社员。晨丽合作社面向不特定的多数人吸收股金，只要是农业户口谁想入社都可以。御萱农业科技有限公司是其在河北石家庄开设的企业，其想把晨丽合作社归到该公司名下，于是其把晨丽合作社改成了御萱农业科技有限公司的分公司，挂在了御萱的名下。御萱公司在石家庄有营业手续，地址在河北省石家庄市弈城区西营乡张家辛庄，其是御萱的董事长，现在因为其在看守所，御萱农业公司暂时由门卫看守着。晨丽合作社吸收的股金存款以信贷员提供的股金存款单为准，但是这其中有二三十万振中合作社的钱。2014年10月底，晨丽合作社与振中合作社合并了，原先在振中合作社存款入股的单子换成了晨丽合作社的，但是这些钱其并没有拿，钱在振中合作社法人代表牛某某手里。入股存款于晨丽合作社的社员的钱有到期取走的，有不到期的信贷员要走，大约有四十万左右。其中通过柴某某存入晨丽合作社的钱其全退给储户社员了，柴某某这里还有一部分钱是原先振中合作社转过来的，因为其只把振中合作社的单子换成了晨丽合作社的，钱其没拿，所以那一部分钱其没有退给柴某某下面的社员，李某某1那里其也退了有十万块钱左右，剩下的就是存款到期取走的和退给其他信贷员的。柴某某那里退了多少钱具体数额记不清了，其跟柴某某写的有协议，协议上有显示。柴某某还扣了其一辆三厢黑色世嘉汽车，价值十三万元左右，这个车不算退的钱。晨丽合作社吸收的股金存款全部用于投资了。其在长子县苗村种牡丹租地租了两百亩左右的地，每亩地一年的租金是一千元，原先每亩地一年是九百元的租金，租地合同上签的也是九百元，后来苗村支书苗某某1和往外租地的农民不同意了，其又给每亩地加了一百块，这一百块钱并没有形成书面性的手续。租地钱其只付了一年的。其在苗村雇着农民给种牡丹，多的时候雇了一百六七十人，少的时候雇有二三十人，前前后后雇的这些人干了一个半月左右，佣金每人每天有六十块钱的，有八十块钱的，为什么佣金不一致其也不清楚，在苗村种牡丹的事主要是由李某某3、张某某1、杨某某1三人负责的，其只是听他们汇报，其没有亲自打理过这些事。其负责买的牡丹苗，总共买了二十万株苗全种在苗村了，这二十万株苗其好像是分三次进的（具体次数记不清了），其中两万株三十元的，三万株十五元的，两万株十八元的，剩下的都是药用的，每株两元到八元不等。晨丽合作社的门面租金一年四万左右，其出了三年的，有合同，其跟房东张某签的，合同就在晨丽合作社门面里。晨丽合作社门面装修，物品及设备共花费了十五元万左右，但这个钱是其自己的钱，跟在老百姓那吸收的钱没关系。在晨丽合作社的工作人员中，会计工资是每月1500元，会计有焦某（在晨丽干了八九个月）、王某（干了四五个月）、还有其他几个会计，干的时间很短，也就一个月到三个月时间不等，名字记不住了。业务员、经理及其他负责人工资都是年薪十万，但是这十万并没有发，只是发他们些日常开销，每人也都预支了些工资（数额记不清），这些人有张某某1、杨某某1、郭某某1、李某某3、牛某某、吴海亮。为晨丽合作社吸收存款的信贷员宋启明、赵某某、李某某1、张某某、李某某1也有工资，其中宋启明每月1600元、赵某某1800元、李某某11500元，张某某、李某某11200元，都还有提成，每吸收一万元存款，多发五十元工资。信贷员吸收存款的手续费都是吸收一万元，给三百八十块钱，2014年六七月份，手续费统一涨成六百八十块钱左右。
43、宋启明常住人口基本信息，证明被告人宋启明的身份情况。
44、被告人宋启明的供述与辩解，证明2014年3月份左右，晨丽合作社法人代表李俊峰，工作人员张某1（张某某1），一个姓吴的男子，还有两三个其叫不上姓名的男子，去到其家，跟其说合作社的好处，想让其帮助他们吸收存款。刚开始，其并没有答应，但是他们找了其很多次，又带其去菏泽，石家庄栾城区等地参观当地牡丹园，后来其就相信他们了，开始为他们吸收存款。其为晨丽合作社吸收的存款以其提供的存单为准。在晨丽合作社出事后，其总共用自己的钱退了储户八万多块钱，其中退还韩青则一万五千元，王某某1一万五千元，贾某某一万元，韩某2只一万元，韩某某1七千元，郭某某2七千元，韩某某2四千四百元，韩某某3六千元，韩某某4两千元，韩某某2八千元，韩某某5三千元，韩某某6五百元，宋某某3两袋白面、两袋大米、一壶食用油和二百元钱。其自己向合作社存了一万元，其妻子郜某某存了两万元，其女儿宋某某存了两万八千元，其儿媳韩某某1存了一千元，共计五万九千元。其为晨丽合作社吸收存款共获得大概三万五千元好处费，一台电脑，几瓶酒和一个晾衣架。其不知道为晨丽合作社吸收存款是违法犯罪行为，其以为晨丽合作社是搞合作经营，也见过晨丽合作社营业执照等手续。其没有怎么宣传过晨丽合作社，但是其跟有些储户说过把钱存到个利息高的地方，还有食用油的奖励。其有过在储户不知情的情况下，把储户的钱存到晨丽合作社，但其没有倒过单，更没有私自倒过单。在其私自把储户的钱存到晨丽合作社后，有的储户找过其，问其这是什么单以及钱存到这个合作社安全不安全，其跟他们说“你们觉得安全就存，觉得不安全我现在就把钱退给你”，也有人听其这样说后，就把钱要回去的，但是存到这里，基本上都是在他们问询后经得了他们的同意。晨丽合作社的利息是多少以股金单上显示的为准。牛某某2014年10月任晨丽合作社的总经理，在任职期间吸收100多万元存款。不知道振中合作社与晨丽合作社是什么时候合并的。一合并牛某某就当经理了，2014年年底牛某某走的。其在振中合作社存过款，合并后其拿振中的存单找牛某某取了款。振中的存单未转化过。其知道振中合作社，经理是牛某某，后来振中合作社跟晨丽合作社合并了。什么时候合并的不知道。一合并牛某某当就经理了，但其不知道什么时候合并的。牛某某是2014年年底走的。2015年春节过后，牛某某没有来过长子县晨丽合作社。牛某某担任晨丽合作社经理期间，晨丽合作社吸收了多少股金存款不知道，其在牛某某当经理时存了多少也搞不清楚。其向振中合作社存过两千块钱，但是这个钱其从牛某某手里取了，取款的时候，振中合作社与晨丽合作社已合并了。其存的这两千块钱在两个合作社合并时，没有把振中合作社的存单转换成晨丽合作社的存单，一直是振中合作社的存单。振中合作社与晨丽合作社合并时，振中合作社吸收的资金是否全部转入了晨丽合作社不知道。两个合作社合并后，振中合作社的存单可否作为在晨丽合作社取款的凭证，刚合并的时候并没有涉及到这个问题，后来柴某某拿着振中合作社存单去晨丽合作社取钱，李俊峰说是晨丽合作社盈利了后再退这个钱。
45、证人郜某某（被告人宋启明妻子）的证言，证明宋启明家属存款5.9万元，获利3.5万元的事实。
46、被害人王某某1、王某某2、任某某1等39位储户的证言，证明被告人宋启明非法吸收存款及退款情况。其中王某某1证实未经其同意，宋启明将其在信用社的四万元存款转存入晨丽合作社，其中的一万元其妻子已经取出，剩余三万元没有要回，宋启明自己退了其五千元。韩某2只证实其经宋启明将两万元存入晨丽合作社，宋启明并把其的名字写成了“张奋只”，2015年3月其找宋启明退了一万元，取出钱后宋启明给其把存单倒成了一万元的单，倒单后名字也对了。韩某某2证实其通过宋启明将其的六千元存入晨丽合作社，2015年5月宋启明自己退了其四千四百元，还剩一千六百元未取到。韩某某3证实2014年其通过宋启明存入晨丽合作社六千元，2015年5月宋启明给其退了六千元存款。韩某某4证实其通过宋启明存入晨丽合作社一万元，在晨丽合作社出事后，宋启明给其退了两千元。韩某某5证实2014年4月其通过宋启明存入晨丽合作社五千元，在晨丽合作社出事后宋启明给其退了三千元；宋某某3证实2014年8月其通过宋启明给晨丽合作社存款五千元，晨丽合作社出事后，宋启明给其退了二百元；张某某证实2014年6月其通过宋启明给晨丽合作社存款一万元，晨丽合作社出事后，宋启明给其退了五百元。
本院认为，上诉人李俊峰借用合法经营的形式，在无存款业务的情况下，以高利息和实物方式给付回报，通过发展信贷员公开向社会公众吸收资金，数额巨大，情节严重，其行为已构成非法吸收公众存款罪。上诉人宋启明接受原审被告人李俊峰等人蛊惑，以高利息为诱饵公开向不特定人员吸收存款，数额巨大，甚至在部分被害人不知情的情况下将被害人在银行的存款转存入晨丽合作社，其行为已构成非法吸收公众存款罪。关于上诉人李俊峰所提振中合作社的涉案金额及宋启明吸收存款不应计入其犯罪金额的上诉意见，本院认为，本案在案证据，能证明振中合作社与晨丽合作社合并后，其存单可在晨丽合作社取款。上诉人李俊峰明知宋启明具有信贷员的特殊身份，才蛊惑宋为其吸收存款，宋启明的行为并未超出李俊峰的犯意，宋启明吸收的存款应计入李俊峰的涉案金额。故对该上诉理由不予采纳。关于对二上诉人的量刑，上诉人李俊峰系主犯，应当对其参与、组织、指挥的全部罪行予以处罚。上诉人李俊峰认罪，并且其发展的信贷员垫资退还部分被害人的存款，可从轻处罚。综合全案事实、情节及涉案金额，可对上诉人李俊峰原判刑罚予以适当调整。上诉人宋启明在本案中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。宋启明如实供述自己的犯罪事实，属于坦白，宋启明认罪、悔罪并积极退还部分被害人的存款，可从轻处罚。根据《中人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十四条和《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款之规定，判决如下：
一、维持山西省长子县人民法院（2016）晋0428刑初86号刑事判决第三项、第四项、第五项，即：三、被告人李俊峰非法所得1425900元由被告人李俊峰退还各被害人；四、对被告人李俊峰用于犯罪的物品予以没收，上缴国库；五、对被告人宋启明非法所得35000元及一台电脑、一个晾衣架予以追缴，上缴国库；
二、撤销山西省长子县人民法院（2016）晋0428刑初86号刑事判决第一项、第二项，即：一、被告人李俊峰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金250000元；二、被告人宋启明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金50000元；
三、被告人李俊峰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金100000元（限判决生效后30日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年1月29日起至2020年1月28日止。）
四、被告人宋启明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金10000元（限判决生效后30日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年1月26日起至2017年4月25日止。）
本判决为终审判决。
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《中华人民共和国合同法》
第二百零五条借款人应当按照约定的期限支付利息。对支付利息的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定，借款期间不满一年的，应当在返还借款时一并支付；借款期间一年以上的，应当在每届满一年时支付，剩余期间不满一年的，应当在返还借款时一并支付。
第二百零六条借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，借款人可以随时返还；贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。
第二百零七条借款人未按照约定的期限返还借款的，应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。 《中华人民共和国担保法》
第十八条当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的，为连带责任保证。
连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。
《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释（二）》
第二十四条债权人就婚姻关系存续期间夫妻一方以个人名义所负债务主张权利的，应当按夫妻共同债务处理。但夫妻一方能够证明债权人与债务人明确约定为个人债务，或者能够证明属于婚姻法第十九条第三款规定情形的除外\",\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2017）苏0925民初2909号\",\"法院地市\":\"盐城市\",\"法院省份\":\"江苏\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"案件名称\":\"中国邮政储蓄银行股份有限公司建湖县支行与陈新军、张恒娣等金融借款合同纠纷一审民事判决书\",\"文书ID\":\"bdb7acd9-308b-4355-b903-a8590106fac7\",\"法院名称\":\"建湖县人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"建湖县\",\"DocContent\":\"\",\"补正文书\":\"2\",\"诉讼记录段原文\":\"原告中国邮政储蓄银行股份有限公司建湖县支行（简称邮政银行建湖支行）与被告陈新军、张恒娣、胡永生、赵继平、胡永安、刘华娣借款合同纠纷一案，原告向本院提起诉讼。本院受理后，依法由代理审判员陈志立适用简易程序独任审判，于2017年8月2日公开开庭进行了审理，原告的委托代理人张宏明、徐如军，被告陈新军、胡永生、胡永安、刘华娣到庭参加诉讼，被告张恒娣、赵继平经本院合法传唤，未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。于2017年9月13日公开开庭进行了审理，原告的委托代理人张宏明到庭参加诉讼，被告陈新军、张恒娣、胡永生、胡永安、刘华娣、赵继平经本院合法传唤，未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。于本案现已审理终结\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1514563200000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"文书全文类型\":\"1\",\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"中国邮政储蓄银行股份有限公司建湖县支行与陈新军、张恒娣等金融借款合同纠纷一审民事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"中国邮政储蓄银行股份有限公司建湖县支行与陈新军、张恒娣等金融借款合同纠纷一审民事判决书
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