河南省新安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0323刑初323号
公诉机关新安县人民检察院。
被告人白某，男，1984年8月12日出生，汉族，大学本科文化，河南东腾律师事务所律师，住新安县新城东区。因涉嫌虚假诉讼犯罪于2017年5月2日被新安县公安局刑事拘留，因涉嫌虚假诉讼犯罪于2017年6月8日经新安县人民检察院批准于当日被新安县公安局执行逮捕。
辩护人王红举、张忠裕，河南大鑫律师事务所律师。
新安县人民检察院以新检诉刑诉［2017］180号起诉书指控被告人白某犯虚假诉讼罪，于2017年9月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新安县人民检察院指派检察员冯晓武出庭依法支持公诉，被告人白某及其辩护人王红举、张忠裕到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2015年11月份前后，李某（已起诉）与张某（已起诉）两人之间存在经济纠纷，张某与徐某之间存在经济纠纷，新安县法院在审理李某甲诈骗案时冻结相关资金欲判决给徐某，在得知该情况后，2015年11月份前后，李某和被告人白某预谋到新安县法院起诉张某、徐某，欲达到执行李某甲案件判决给徐某相关资金的目的。被告人白某与张某、李某三方约定由白某操作这件事情，由李某到新安县法院起诉张某、徐某255万元（其中本金211万，利息44万），事成后44万利息给白某充当好处费。2015年12月10日，白某指使张某、李某、徐某、张某甲之间签订债权转让协议（该协议由白某亲自书写），且指使李某、张某、张某甲捏造虚假书证、虚假证人证言向新安县法院提交，在新安县法院立案当天，白某提出对该案件进行调解，新安县法院于立案当日对该案件进行调解，并于次日下发了河南省新安县法院民事调解书[2015新民处字2732号]。
公诉机关认为被告人白某为了谋取不正当利益，以捏造的事实，伪造的证据提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一、第二十五条之规定，应以虚假诉讼罪追究其刑事责任。
被告人白某辩称：1、我作为律师为李某等人书写法律文书是法律赋予律师的基本业务，但未参与他们证据的造假行为，我也没权力和能力去查明其证据的合法性。2、我没有指使张某、张某甲、徐某，除了与李某十年前系同学关系外，其他人都不认识。检察院指控给我44万代理费，也就是风险代理，但为何没签订“风险代理合同”，公安上的供述可以看到，李某说事成后给我44万元的好处费，但张某、张某甲却说是20%-30%，按255万元的30%计算近80万元，两者之间的差别近一倍，既然我们合谋事后给好处费，那么为何在款项未执行到位之前，向我支付代理费10万元，这明显与检察院指控我的犯罪动机与事实不符。3、李某伪造的银行流水持有人我们相互不认识，张某甲的证人在公安机关的陪同下到我律师事务所这样一个公共场所指证了一个不认识的人，为此证明我参与了他们的造假行为，这是一次无法查证的可笑的栽赃行为。4、在民事案件进入执行后，李某向我支付了代理费用，我陪同法院工作人员在查证李某甲诈骗案欲判决给徐某款项时，得知法院在对第三人账户冻结到期后，已被第三人取走且下落不明，为此我找到徐某，让其针对该笔款项全部无偿转让给我，同时多次告知法院工作人员不再申请执行，甚至多次给李某做工作放弃该笔债权，并且主动退还了李某的代理费9万元，因为徐某给我出具有手续，致使李某等人200多万元债权无法实现，故怀恨在心。5、李某等人既是利益共同体，又各自心怀鬼胎，对外步调一致，对内心口不一。关于代理费用，李某告诉张某最高可以收取30%，即76万多元，而对我却一直闭口不谈，并且也一直不与我签合同，只是一味的请求我给予帮忙。李某打一场官司，而诉讼费用却是张某甲所出。在执行阶段，我向李某收取代理费10万元，但李某却向张某说是30万元，并且一人一半，让张某出15万元，他自己出15万，最终结果是张某拿了12万，在我退还李某9万后，李某退还给张某只有6.3万元。张某与张某甲是亲姐弟关系，李某与其两人是干亲戚关系，但相互间的尔虞我诈到今天才知道。6、在李某民事案中，因其未聘请我作为代理律师，我不能也无权指使当事人进行任何行为，我一没犯罪动机，二没任何违法行为，只是因为他人利用了律师解答的法律知识而进行了一场诉讼，我无罪。
辩护人当庭提交了徐某的声明，主要内容：关于新安县人民法院在冻结伊川县宇辉铝制品有限公司账上300万元到期未续冻导致款项被取走一事。第一：该款项我已全部转让给李某。第二：我保证不到任何部门去反映情况，一切对外的权利和义务有白某行使。
辩护人的辩护意见是：1、徐某与张某之间、张某与李某之间均存在真实的基础债权、债务关系，他们之间既没有虚构基础债权、债务关系，又没有扰乱正常的司法秩序。虚假诉讼要求在客观方面以捏造事实、提起诉讼为要件，对于仅仅是在诉讼中伪造证据、妨害作证的行为，不能以虚假诉讼罪论处。2、白某与李某熟悉，与张某不相识，也没有证据证明三人在一起对该案件的操作进行约定，白某向李某解答法律咨询，是律师的业务内容之一，对律师正常的业务咨询定性为“预谋和操作”是错误的。指控的“事成后44万利息给白某充当好处费”无证据证明，卷宗中仅有张某证明李某曾告诉其律师费最低20%，最高不超过30%，没有明确告知其律师费的具体数额，其他案件当事人均不能明确得知律师费的数额。255万元的诉讼标的额中，究竟捏造了多大的借款数额?起诉的诉讼标的额是全部真实还是部分真实，在本案中是不明确和不清晰的。被告人谋取的哪一部分是不正当利益？哪一部分是伪造的证据均是不明确的，不能予以认定。本案中唯一伪造的证据就是李某起诉依据的银行流水清单，该清单并非白某伪造并提供。综上，本案公诉机关指控犯罪的证据不足，被告人白某的行为不构成虚假诉讼犯罪。
经审理查明：2015年11月份前后，李某（另案处理）与张某（另案处理）两人之间存在经济纠纷，张某与徐某之间存在经济纠纷，新安县人民法院在审理李某诈骗案时冻结相关资金欲判决给徐某，在得知该情况后，2015年11月份前后，李某和被告人白某预谋到新安县人民法院起诉张某、徐某，欲达到执行李某案件判决给徐某相关资金的目的。被告人白某与张某、李某三方约定由白某操作这件事情，由李某到新安县人民法院起诉张某、徐某255万元（其中本金211万，利息44万），事成后44万利息给白某充当好处费。2015年12月10日，白某指使张某、李某、徐某、张某甲之间签订债权转让协议（该协议由白某亲自书写），且指使李某、张某、张某甲捏造虚假书证、虚假证人证言向新安县人民法院提交，在新安县人民法院立案当天，白某提出对该案件进行调解，新安县人民法院于立案当日对该案件进行调解，并于次日下发了河南省新安县人民法院民事调解书（2015）新民初字第2732号。
上述事实有以下证据证明：
1、被告人白某的供述，主要内容：
我在河南东腾律师事务所工作，该事务所注册地点在新安县新城东商贸区交警大队路西。事务所负责人是乔旭辉，平时他不在律所内，律所里面的事情基本上都是我负责。我跟李某是高中同学。
2015年冬天，李某到我们的律师事务所找到我，李某给我说张某欠他大概100万左右，李某说张某没钱，但是徐某欠张某钱徐某手里有钱，李某问我能不能直接告徐某，我给李某说如果和徐某要有了债权债务转移，告徐某符合法律规定，当时李某说有个叫李某甲的人诈骗了徐某钱，新安县法院一审判决民事部分准备给徐某返还三百多万，并且给我看了看新安县法院对李某甲案件的判决书，但这个判决书没有最后一页。李某说张某没有偿还能力，要是告徐某了，还有可能从新安县法院给这钱要出来。然后我就给李某讲了讲如果想要告徐某必须有债权债务转让或者说有代位权都可以，李某当时问我怎么告徐某，我给李某说如果徐某配合了就通过债权债务转让告徐某，如果徐某不配合就通过代位权告徐某，李某当时说回去考虑下咋办。我并没有让李某去做徐某的工作，也没问过李某借给张某的钱有没有借据，银行转账凭证之类的话。这次见面我也没有和李某商量如何去起诉张某和徐某。李某这事也没让我代理，所以也谈不上代理费、好处费这一说。然后我跟李某就没咋见过面。之后李某的事到法院立案，我记得那天下午李某电话给我联系说已经把徐某、张某都叫到法院了，他不会写起诉状，让我帮他写个诉状，我记不清楚咋到法院了，到法院之后，我见到李某和另外两个男子在一起，在写诉状的时候，那两个男子把他们各自的身份证取出来给我，我才知道那两个人是徐某和张某了。诉状啥内容我也记不清楚了。写完诉状之后，我把诉状给了李某让他签字，签字完以后，我给李某说了让他们到法院立案庭立案，我就走了。我给李某写诉状的时候，李某口头说张某欠他钱，徐某欠张某钱，李某说现在要起诉张某和徐某，让我给他写个诉状，当时给我说起诉钱数是200万左右，具体数目我记不清了，我就按照李某说的写了个诉状。在立案当天我才见到张某、徐某、之前我从来没见过这两个人。
立案后过了一周，李某电话里给我说法院调解书已经拿到手了，调解书履行期限也过了，下一步就到执行环节了，李某说他在洛阳工作，来县不方便，让我代理执行案件。之后李某到律所找到我，把法院的调解书给我看了看，我口头同意代理执行这个案件，但没签书面委托代理协议，在我的律所内我帮李某写的执行申请，李某自己去法院立的执行案，案件立上以后，我就代理李某这个执行案件，在我的办公室里面李某给我签了委托书。代理费用是10万元。10万元也给我了，分了好多次给的，有时候是一万，有时候是两万或者三万，加起来给了10万。之后我催着法官杨景云让他们尽快执行这个案件，但是一直没有执行成。后来听李某说这案件下了个裁定书，中止了，我退给李某了9万元，剩下一万元我说是我的差旅费。李某也默许了。
2、同案犯张某的供述，主要内容：我和李某甲、李某、徐某之间有经济纠纷。李某借我有85万元左右现金，我把这些钱给徐某了，徐某把这些钱给李某甲了，让李某甲用于经营承兑汇票了，后来李某甲被新安县公安局立案侦查，案件进入法院审判环节，李某给我要这些钱，我说把钱借给徐某了，徐某又把这些现金借给了李某甲。
2015年11月份，具体时间记不清了。李某电话联系给我说他找了一个叫白某的律师，能耐大，李某甲的案件在法院冻结有一部分资金，希望我能配合他和律师，并且让我做徐某工作，李某说只要我和徐某配合，就能把新安县法院冻结李某甲的资金账户上面的钱执行出来，我同意。
之后我给徐某电话联系，说李某找了个有本事的律师，可以把李某甲案件冻结的钱执行出来，但需要我和他配合，我给徐某说如果他愿意配合，你欠我的钱，我可以不到新安县法院起诉徐某，徐某就答应了。后来我通过李某联系上白某律师，问他如何操作。白某说让我和徐某写个债权债务转让协议，把债权转移给李某，把债务转移给徐某，并让我和徐某、李某形成一个调解协议，让法院直接去执行徐某，我觉得可行，因为徐某欠我很多钱，我想着多转移点，把欠我姐的钱也转移过来，我给白某说了这事，白某说可以操作，然后我给徐某说想转走200多万，我说到时候需要让徐某签字，徐某当时也表示同意。后来我问李某为啥白某要操作这事，李某说，这件事情操作成，白某要拿走总金额百分之二十至百分之三十的好处费。
后来我和白某、李某见面以后在白某东区盛德美对面的律师事务所就商量着如何具体操作。白某问我和徐某之间实际上交易金额有多少，我说徐某欠我1720万元，白某给我说：“要想债权债务转移200多万元，你和徐某之间有没有200多万元的转账记录”，我给白某说我有笔240万的银行转账，比较符合，这些钱执行出来正好可以把我欠李某和我姐的钱一块儿还了，白某问我欠李某多少钱，我说我欠李某一百万，欠我姐98万，白某说这个金额不够240万，需要我们加点利息，总额240万比较接近才行，接下来白某就让我去银行把这笔大额银行流水打出来，白某说这样做得去法院交两万多的诉讼费用。
我把转账凭证打印出来以后，给张某甲联系，给我姐张某甲说李某找了一个律师通过债权债务转移，可以去新安县法院把李某甲案件冻结的账户上面的钱执行出来。我姐同意。又过了两三天，我和李某、白某、张某甲四个人一块儿在白某律师事务所里面见了面。
见面后，白某问我欠李某多少钱，实际上是85万元，但是在这之前我和李某已经商议过，本金加利息给李某100万，我俩债权债务结束。所以我直接给白某说我和李某之间有100万元纠纷。白某问我们两个人之间的银行卡上有多少转账记录，李某说加起来只有63万元转账记录，白某说这不够100万，将来法院不会认可，白某就让我写一张50万元的借条，落款日期大概是2014年11月份左右，具体时间我记不清了。紧接着白某给李某说让他去找一个其他人给李某之间50万元的转账凭证，李某说他找不来，白某说如果要是没有转账凭证的话需要找一个熟人写一个证人证言也可以。接下来白某问我借张某甲多少钱，我说借了48万元，经我姐介绍拿我姐朋友了50万元，共计98万，白某让我找98万转账凭证，我姐说有一个中国银行的8万元转账凭证，还有我姐和我姐夫每人一张20万元信用卡刷卡记录，加起来48万，白某说这48万元转账记录可以被法院采信，白某问我借剩下的50万元有没有转账记录，我姐说没有转账记录，白某说没有转账记录到法院不好弄，让我姐去找一个熟人或者亲戚出具一份证人证言，白某给我说让证人写证言的时候，就说亲眼看见借给我了50万元现金，地点在车上或者某个地方也可以。随后我们就各自准备自己的手续。
当时我在白某办公室共打了三张借条，一张欠李某50万元借条，一张欠我姐53万借条，一张45万元借条，欠我姐的欠条我写到了一张纸上。白某说我姐姐手里的48万元借条，写的不正规，另外我姐介绍我拿我姐那人的钱他本人也不在场，白某说让我重新写两张借条，都写到我姐的名下，这样只照住我姐一个人头事情也好处理。当时之所以写53万元借条和45万元借条是因为我在每笔都又各加了5万元，为了凑数字。当时白某说让我这么写我就这么写了。借条上的利息白某说为了凑钱只要不超过银行的四倍利息法院都认可，所以借条上写的都是一点五或者二分息，写完后，白某推算了下能从法院执行出来250万。我姐后来找的证人叫邓邓某我也认识，邓邓某言我不知道是在啥时间啥地点写的。
从白某办公室出来以后，李某给我联系，我和张某甲也把白某要的东西弄好了，我就联系徐某一块到新安县法院办手续。在法院立案庭，我、白某、李某、徐某、张某甲都在场，白某给我们弄了一份债权债务转让协议，当时我没有看内容，就直接在上面签字了，白某还和张某甲、李某弄了一份债权债务转让协议，让他们签了签字，之后法院的人拿调解协议让我和李某、徐某还有我姐在上面签字儿，当时法院的人还拿了一些其他材料让我们四个人签字，我们都没看内容，直接就签了字，签完协议，白某说等调解书出来以后就可以执行了，我们就回家等消息。
3、证人邓邓某证言，主要内容：我是张某甲孩子的干妈，张某甲欠我有三四万块钱，我也没问他写手续。2015年12月11日上午张某甲电话联系我说事。我见到她后，她让我去律所写个证言。大致意思是说“她有点钱在法院扣押着，让我给他写个证言，就说是我借张某甲了50万现金，张某甲说她想办法去把法院的钱划拨出来”。然后我就和张某甲到了一个律师所办公室，紧接着那律师给我身份证复印了下，另外一个男的口述让我写了一份证言，大致意思是：“我亲眼看见在汽车站张某甲的门市部内，张某甲将伍拾万元现金交给了张某”写了之后，然后我就走了。实际上就没有证言上说的那回事儿，证言不真实。
4、同案犯李某的供述，主要内容：2014年5月左右，张某借我50万元，月息3分，2014年10月份左右，经我介绍在我父亲李建军处借走35万元，月息三分。张某借我爸的钱一直没给利息，也都没给我打借条。后来我让张某还钱，他说把我借他的钱都借给徐某了。徐某说给李某甲了，李某甲被公安抓住了。然后经我打听，李某甲案件已经进入法院审理阶段，李某甲在法院冻结了300多万，我就想着把冻结的钱弄出来，然后找到了白某律师。
2015年10月份，在白某办公室，我给白某说我借给张某了85万元，张某把这钱又借给徐某了，徐某又把钱借给李某甲了，李某甲案件在法院冻结有300多万，我让白某给我想想办法把李某甲在法院冻结的钱弄出来，白某说想操作成需要张某和徐某的配合，需要我们之间债权转移。白某说他在新安县法院有关系，如果能操作成让我给他5万元好处费。然后我给张某说了我上面的想法，我给张某说操作这件事情需要他和徐某配合，张某同意。并说徐某的钱一部分是从他姐张某甲手里借来的，让我多弄出来点，给他姐张某甲的钱也还上，我给白某说了张某的想法，白某说可以。我承诺给白某几十万好处费。
过了十来天，白某把我和张某叫到他律师所，白某问张某借张某甲多少钱，张某说98万，白某说张某对徐某的债权转移给我，张某甲对张某的债权转移给我，由我去起诉张某和徐某，官司打赢了，就能把法院冻结李某甲的钱执行出来，但是需要徐某配合，张某说他有办法让徐某配合。紧接着白某问张某欠我多少钱，我说欠85万元，白某问张某借给徐某的钱有转账记录没有，张某说有，打出来了一张211万转账记录，白某说这笔比较接近，就按这一笔起诉。我们说这钱凑不够211万，白某说加点利息，凑够就行了。白某又问张某借张某甲的钱有转账记录、借条没有，张某说有。白某让张某找转帐凭证，再找徐某写一个债权转让协议，把债权转移到我名下，接下来白某问我借张某的钱有没有转账凭证和借条，我说有一部分有，还有的是现金，给钱的时候没写借条，白某让我们回去打印银行流水，找转账凭证，让徐某写一个债权债务转让协议。之后白某说操作成了能给多少好处费，我跟张某说钱到手后，我要回我的85万元本金，张某要回他的96万本金，这些钱产生的利息全部给白某，白某同意。他说从没有给利息那天算起，按照四分息算，张某给欠我的85万元，算了28万元利息，张某98万元，算了16万利息，利息共算了44万，加起来总共是255万。
之后我去银行打流水记录，没有查到张某转款凭证，又过了十来天白某给我电话联系让我拿两条软中华去找他，他需要送礼操作这事，并且给我说让我带着张某一块去找他，我按照白某要求，带着张某找到白某，张某说他找到银行流水，我找到的银行流水只有33万，差50万流水，我问白某流水不够咋办，白某让我去找一个别人账号取款50万的记录，并让持卡人写个证言就行了，证实这钱确实是借给我了，我借给张某了。紧接着在白某办公室，我给我姐李李某电话问她是否有50万银行取款记录，我姐说没有，然后我就让我姐找他朋友弄一张。我姐找到他朋友杨杨某一张50万取款记录，我从我姐那里拿过来，我就以杨杨某名义写了个证人证言，大致内容就是：在我车上，李某从我处取走现金50万元，给了张某。白某又让张某写了三张借条给我，分别是欠款50万元、28万元、30万元，紧接着白某又让我写了两份债权债务转让协议，白某口述，意思就是把张某借张某甲的钱转移给我。徐某借张某的钱也转移给我。写好后，我和张某甲在协议上签了字儿。之后白某说张某和张某甲的流水不够98万，让他们去找一个流水，再找一个证人证言，张某甲不知道给谁打了一个电话，张某甲接住那个女的回到白某办公室，白某口述让张某甲找的那个女的写了一张证人证言，写好之后，白某说当天立案时候需要交纳13000元诉讼费用，张某甲和那个女的就去借钱去了。我和张某去洛阳接徐某。
接住徐某后我和张某徐某先到法院，白某把手续准备好后，和张某甲一前一后也到了法院立案庭。到法院以后，白某和我一起去立案大厅找到付付某白某和付付某通好后，白某让我和徐某、张某、张某甲联系，我们一起到立案大厅的柜台里面跟法院的三个人见面，当时付付某着我们给他提供的材料看了看，给我们几个人身份核实了下，紧接着问我们是否同意债权债务转移，我们都说同意，没有异议，然后又问我们之间相互借钱的事情，我们都按照借条上面的情况写了写，之后我们四个人在调解笔录上签字。弄好之后，白某说等到调解书生效后转到执行局，他说法院有关系，只要调解生效以后转到执行局，他找关系把钱执行出来。
在这之后，我问白某进展，他说李某的案件检察院抗诉了，可能到中级法院，后来又听说徐某欠别人钱也被起诉了，我害怕别的法院来执行李某甲的案件的钱，我让白某想办法，他说需要花点钱把李某甲案件的钱保全了，白某要30万，之后我和我姐共出了12万给白某，再后来白某事情弄不成了，白某分两次退给我了8万3千元，剩下的钱白某说找关系花了。
5、证人付付某证言，主要内容：新安县法院立案庭工作人员证实白某当时提议对该案立案调解，法院按正常程序办理。
6、同案犯张某甲的供述，主要内容：2014年后半年我借给张某两张信用卡40万，借我现金三四十万，一共欠我七八十万。这两笔欠款2015年他给我打了一张41万借条，一张45万借条。2015年12月份，李某给我电话联系说他认识律师，他照住头，让我提供张某的借条，如果能从法院执行回来钱，给我也弄点。没过几天，李某打电话让我拿着欠条去东区一个律师事务所，当时李某、张某、徐某，还有一个姓白的律师在场，白律师说我拿的两张借条不行，让张某又写了一张借我45万的借条和一张53万的借条。实际上这两张欠条都是虚假的。张某让我把原有的借条撕了。然后李某给我拿了一个写好的债权转让协议让我签字。在办公室张某给白律师说想从法院划出来200多万。钱将来回来了律师要好处费百分之二十至百分之三十。
第二天早上，不知道是李某还是那个白律师给我电话联系，因为张某给我写的借条没有银行流水可以证明，要我找个证人证明，我就给邓邓某系，让邓邓某我做个证明，说我兄弟借我50万，李某让我把条子送给律师，律师有办法把钱从法院弄出来。然后我俩就来到白律师的事务所，白律师口述，邓邓某了一份内容为“我亲眼看见张某从家中取走现金50万元，交付地点是张某甲门市部”。实际上这证言是假的。
关于这事李某让我去法院交了一万多元诉讼费，其中一万元是我给他提供的。
7、证人杨杨某证言，主要内容：大致是2015年8月份至10月份期间，李李某我是否有大额流水，他说想去洛阳买房子，我就答应给她。之后在中医院工商银行，我把银行流水账单打出来给了李李某我一开始不知道李某是谁，后来李李某我说他把银行流水账单给她兄弟李某了，我才知道她有个兄弟叫李某，具体他兄弟干啥，我不清楚。我也没向李李某供过我的身份证。我的身份证复印件有可能是李李某通过我购买的保险的保险单上复印出来的身份证复印件，因为李李某别人合伙开了一个购买汽车保险的门店，我家的车辆保险都是在李李某别人合伙开的保险门店里面购买的保险，购买保险的时候需要提供车辆所有人的身份证复印件。我就不认识李某、张某、张某甲。和他们也没有债权债务纠纷。我也没写过什么关于李某的证言。
8、证人李李某证言，主要内容：2015年12月份，李某给我电话联系问我要四五十万大额流水。我没有，就找到杨杨某道她以前干担保公司，想着她的银行卡上面可能有大额流水，我给杨杨某系后，杨杨某同意，随后我和杨杨某起到新安县中医院工行把银行流水打了出来。又过了几天，李某开车到富安小区我住的地方，把杨杨某银行卡流水给了李某。当时我见他的时候，见他车在外面停着，他给我说律师在车上面等着呢，他们有急事，所以我也没多说。之后公安局通知杨杨某解情况，杨杨某我电话联系说银行流水的事情公安找她问她弄哪里了，我说我给李某了，具体李某干啥了我不清楚。之后李某给我说张某欠他钱，他找的代理律师去法院起诉张某，律师说必须找一些流水证实住李某把钱借给张某了，要是没有流水法院就不会认可这事，所以李某才找我借杨杨某银行流水。再后来我也见过李某的代理律师，知道叫白某，我们见过一面。当时张某甲被刑拘后，我和张某甲丈夫石卫星一块去找的白某，问张某甲的事情，白某说应该不会有啥大事儿。李某不认识我伙计杨杨某他和杨杨某间也没有啥经济纠纷。我当时找杨杨某流水的时候，没有问杨杨某他的身份证复印件，当时李某说还需要杨杨某份证复印件，因为我以前干汽车保险超市的时候，杨杨某在我这里买过保险，给我留的有身份证复印件，所以我直接提供给李某了。
9、证人魏魏某证言，主要内容：2014年期间我陆续借给张某1370万，之后经过多方打听知道张某把钱全部借给徐某、徐某全部借给李某甲做承兑汇票生意了。2015年11月我去法院起诉了张某和徐某。因为我在法院还有其他借款纠纷，在诉讼期间我听说张某和徐某又因为借款纠纷被一个叫李某的人起诉了，我认为张某等人涉嫌虚假诉讼，就向法院反映了情况。涉嫌虚假诉讼理由为：李某只是普通打工人员，不具备向徐某出借大额资金能力。张某甲是一个汽配店打工人员，也不具备向张某出借大额资金的能力。张某甲将借给张某将近百万的债权转让给不相干李某，双方达成债权转让及调解协议当天就去法院进行债务诉讼，并经法院下达民事裁定，认可李某借给张某200多万元债务，我认为这样做不合常理。
10、辨认笔录，主要证明张某甲对白某及律所地点的辨认、指认。
11、视听资料、电子数据，主要证明白某的同步审讯录像光盘1张。
12、新安县人民法院审监案卷宗：
1）民事裁定书，主要内容：2016年5月12日，经审查，原告李某与原审被告张某、徐某债权、债务转移合同纠纷一案因原审遗漏当事人，程序不当，进行再审。再审期间中止原调解书的执行。
2）调查笔录，主要内容：2016年4月22日上午，法院工作人员对魏魏某一个笔录。魏魏某法院反映其与张某之间有1720万元债务纠纷，且该笔款项中的1300万又由张某借与徐某。且李某、张某甲没有出借能力，因此其认为张某甲、李某、张某之前存在虚假诉讼行为。
3）新安县人民法院对该案审查报告，主要内容：显示建议本院审判委员会讨论对李某诉张某甲、张某民间借贷纠纷进行再审；中止原调解协议的执行；建议再审时通知张某甲作为第三人参加诉讼。
4）民事裁定书，主要内容：新安县法院认定李某、张某、徐某涉嫌虚假诉讼，本案应移交公安机关处理，审查期间本案应中止审理。
13、新安县人民法院民事调解案卷宗：
1）民事起诉状，主要证明李某起诉张某、徐某归还255元借款。
2）一万三千六收条，主要证明新安县人民法院受理李某诉张某、徐某民间借贷纠纷，收取诉讼费用13600元。
3）债权转让手续，主要内容：2015年12月10日，张某将欠李某的211万元加利息共计255万元。该笔款项由徐某支付，张某与徐某债务债权另行清算。
4）债权转让书，主要内容：2015年12月10日张某甲将张某98万元债权转让给李某。
5）借条五张，主要内容：经张某指认，就是张某在白某办公室分别打给李某和张某甲写的五张借条。与张某、李某、张某甲笔录印证。
6）杨杨某言，主要内容：李某从杨杨某取走50万元给了张某。时间：2015年12月11日。杨杨某份证复印件。工商银行转账明细。
7）邓邓某言，主要内容：邓邓某眼看见在张某甲家中，张某甲向张某交付50万元现金。时间：2015年12月11日。
8）调解笔录，主要内容：新安县人民法院对李某和张某、徐某民间借贷纠纷一案制作调解笔录。时间：2015年12月10日。该调解笔录中显示李某、张某、张某甲、徐某之间债权债务转移不持异议。李某、张某、徐某在上面都有签名。
9）民事调解书及送达回证，主要证明2015年12月11日新安县人民法院送达民事调解书。
14、被告人白某户籍及前科材料，主要证明白某作案时成年，无前科。
以上证据，均经当庭举证、质证，证据来源清楚，收集程序合法，与本案具有关联性，本院予以确认。
本院认为，被告人白某为了谋取不正当利益伙同他人以捏造的事实、伪造的证据提起民事诉讼，妨碍司法秩序，其行为已构成虚假诉讼罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实充分、罪名成立。本案系一般共同犯罪，被告人白某在李某、张某、张某甲提起虚假诉讼中未办理委托代理手续，在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。被告人白某及其辩护人的无罪辩护意见以及当庭提交的徐某声明欲证明其无罪的主张，本院不予采信。被告人白某的行为未造成直接经济损失等严重后果，其系从犯，犯罪情节轻微，依法可以免予刑事处罚。本案经合议庭评议并报经本院审判委员会研究决定，根据《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第二十五条、第二十七条、第三十七条、第六十一条之规定，判决如下：
被告人白某犯虚假诉讼罪，免予刑事处罚。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 苏文东
审 判 员 娄闪闪
人民陪审员 李瑞祥
二〇一七年十月三十日
书 记 员 刘 洋