黑龙江省宝清县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）黑0523刑初2号
公诉机关黑龙江省宝清县人民检察院。
被告人倪雪秋，绰号倪大雷，男，1990年4月10日出生于黑龙江省木兰县，汉族，初中文化，个体，户籍所在地黑龙江省宝清县，现住黑龙江省哈尔滨市南岗区。因本案，2015年9月10日被黑龙江省宝清县公安局刑事拘留；同年9月30日被黑龙江省宝清县人民检察院批准逮捕，同日由黑龙江省宝清县公安局执行。现羁押于黑龙江省宝清县看守所。
辩护人仇长海，黑龙江明正律师事务所律师。
公诉机关以黑宝检刑诉[2016]21号起诉书指控被告人倪雪秋犯骗取贷款罪、诈骗罪，于2016年4月5日向本院提起公诉。本院依法公开开庭审理了本案,于2016年12月23日作出（2016）黑0523刑初61号刑事判决书，认定被告人倪雪秋犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金20万元。判后，被告人赵某不服，提出上诉。黑龙江省双鸭山市中级人民法院于2017年10月18日作出（2017）黑05刑终43号刑事裁定书，撤销原判，发回本院重新审判。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派副检察长李长江出庭支持公诉，被告人倪雪秋及其辩护人仇长海到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：
骗取贷款犯罪
2014年2月，被告人倪雪秋伙同刘某5（另案处理）以曹某1、徐某2、徐某1、倪某5、闫某,4、张某3的名义，伪造六人的土地面积承包证明，在中国银行股份有限公司双鸭山宝清支行骗取贷款人民币1699995元用于经营活动，造成中国银行股份有限公司双鸭山宝清支行损失人民币1699995元。
诈骗犯罪
2014年2月，被告人倪雪秋借帮助刘某2、马某、刘某3、张某1办理贷款之机，隐瞒贷款已发放的事实，私自占有四人账户内人民币1199998元用于经营活动。
公诉机关认为，被告人倪雪秋的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一第一款、第二百六十六条的规定，应当以骗取贷款罪、诈骗罪追究其刑事责任，提出对被告人倪雪秋判处十年以上十三年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议，提请本院依法判处。
被告人倪雪秋对公诉机关指控其犯骗取贷款罪无异议，对公诉机关指控其犯诈骗罪有异议，其认为自己的行为不构成诈骗罪。
被告人倪雪秋的辩护人仇长海提出以下辩护意见：1.被告人倪雪秋没有非法占有的目的，主观上没有贷款诈骗的故意，不构成诈骗罪；2.被告人倪雪秋承担刑事责任的数额应以取得的2748685元为准；3.被告人倪雪秋有认罪、悔罪态度，并取得被害人谅解，可酌情对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
1.2014年2月，被告人倪雪秋与刘某5（另案处理）伙同曹某1、刘某2、马某、徐某2、徐某1、倪某5，通过提供伪造的土地面积承包证明向中国银行股份有限公司双鸭山宝清支行（以下简称中国银行宝清支行）申请办理中银北大荒信用卡对农分期付款业务，授信额度共计人民币2100000元，放款时中国银行宝清支行每户按7.2%利率自动扣除利息后实际发放共计1948800元，再通过中国银行宝清支行特约商户黑龙江红兴隆农垦爱农农业生产资料有限公司将该款项套现。
2.2014年3月，被告人倪雪秋与刘某5伙同闫某,4、张某3、刘某3、张某1，通过提供伪造的土地面积承包证明向中国银行宝清支行申请办理益家贷*种植贷贷款，贷款额度共计人民币800000元。中国银行宝清支行以收取手续费及利息的方式自动扣回闫某,4、张某3、刘某3、张某1账号内共计115元。
案发后，被告人倪雪秋的亲属代其偿还贷款共计705000元，刘某5的亲属代其偿还贷款1000000元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认。
1.中国银行宝清支行告知函、曹某1户口复印件及身份证复印件、长城环球通系列信用卡申请表、中银北大荒信用卡、爱农农业生产资料有限公司商户存根，证实曹某1于2014年2月20日在中国银行宝清支行申请办理北大荒益农卡，2014年3月14日在黑龙江红兴隆农垦爱农农业生产资料有限公司发生交易，金额为400000元。
2.中国银行宝清支行告知函、马某身份证复印件、长城环球通系列信用卡申请表、中银北大荒信用卡、爱农农业生产资料有限公司商户存根，证实马某于2014年2月20日在中国银行宝清支行申请办理北大荒益农卡，2014年3月14日在黑龙江红兴隆农垦爱农农业生产资料有限公司发生交易，金额为400000元。
3.中国银行宝清支行告知函、刘某2身份证复印件、长城环球通系列信用卡申请表、中银北大荒信用卡、爱农农业生产资料有限公司商户存根，证实刘某2于2014年2月20日在中国银行宝清支行申请办理北大荒益农卡，2014年3月14日在黑龙江红兴隆农垦爱农农业生产资料有限公司发生交易，金额为400000元。
4.中国银行宝清支行告知函、徐某2身份证复印件、长城环球通系列信用卡申请表、中银北大荒信用卡、爱农农业生产资料有限公司商户存根，证实徐某2于2014年2月23日在中国银行宝清支行申请办理北大荒益农卡，2014年3月10日在黑龙江红兴隆农垦爱农农业生产资料有限公司发生交易，金额为300000元。
5.中国银行宝清支行告知函、徐某1身份证复印件、长城环球通系列信用卡申请表、中银北大荒信用卡、爱农农业生产资料有限公司商户存根，证实徐某1于2014年2月23日在中国银行宝清支行申请办理北大荒益农卡，2014年3月10日在黑龙江红兴隆农垦爱农农业生产资料有限公司发生交易，金额为300000元。
6.中国银行宝清支行告知函、倪某5身份证复印件、长城环球通系列信用卡申请表、中银北大荒信用卡、爱农农业生产资料有限公司商户存根，证实倪某5于2014年2月23日在中国银行宝清支行申请办理北大荒益农卡，2014年3月26日在黑龙江红兴隆农垦爱农农业生产资料有限公司发生交易，金额为人民币300000元。
7.中国银行股份有限公司双鸭山分行农户联保贷款申请表、中国银行股份有限公司益家贷*种植贷贷款合同，证实2014年3月19日，张某1、张某3、刘某3、闫某,4向中国银行申请办理农户联保贷款；同日，与中国银行宝清支行签订了益家贷*种植贷贷款合同，借款本金均为人民币200000元，借款期限均为12个月。
8.张某1与张景华的身份证复印件及户口复印件、黑龙江省农垦五九七民政局证明、中国银行借款借据第一联及贷款用款凭证，证实2014年3月25日，张某1在中国银行宝清支行贷款人民币200000元。
9.张某3与夏某的身份证复印件、户口复印件及结婚证复印件、中国银行借款借据第一联及贷款用款凭证，证实2014年3月25日，张某3在中国银行宝清支行贷款人民币200000元。
10.刘某3与周某,4的身份证复印件、户口复印件及结婚证复印件、黑龙江省国有农场耕地承包经营合同书复印件、中国银行借款借据第一联及贷款用款凭证，证实2014年3月25日，刘某3在中国银行宝清支行贷款人民币200000元。
11.闫某,4身份证复印件及户口复印件、黑龙江省农垦五九七民政局证明、中国银行借款借据第一联及贷款用款凭证，证实2014年3月25日，闫某,4在中国银行宝清支行贷款人民币200000元。
12.闫某,4与曹某1结婚证复印件，证实闫某,4与曹某1于2003年1月2日登记结婚。
13.2014年度“益农卡”贷款土地承包面积证明，证实黑龙江省五九七农场第四管理区出具了上述证明，证明内容为曹某1承包700亩土地种植水稻；马某承包410亩土地种植水稻；刘某2承包715亩土地种植水稻；徐某2承包740亩土地种植水稻；徐某1承包710亩土地种植水稻；倪某5承包730亩土地种植水稻。
14.2014年度“益农贷”贷款土地承包面积证明，证实黑龙江省五九七农场第四管理区出具了上述证明，证明内容为闫某,4承包450亩土地种植水稻；刘某3承包450亩土地种植水稻；张某3承包350亩土地种植水稻；张某1承包400亩土地种植水稻。
15.黑龙江省五九七农场政研室证明，证实经查第四管理区2014年土地承包合同，曹某1、马某、徐某2、徐某1、倪某5、张某1、张某3、刘某3、闫某,4在此管理区未种植土地；刘某2在此管理区二十六作业站种植土地36亩。
16.中国银行宝清支行北大荒益农卡领卡台账，证实该领卡台账记载曹某1、马某、刘某2名下银行卡的领卡日期均为2014年3月14日，徐某2名下银行卡的领卡日期为2014年3月17日，倪某5名下银行卡领卡日期为2014年3月26日，未记载徐某1名下银行卡领卡日期。
17.中国银行宝清支行北大荒益农卡放款台账，证实该放款台账记载曹某1、马某、刘某2名下银行卡的放款日期均为2014年3月14日，金额均为人民币400000元；徐某2、徐某1名下银行卡的放款日期均为2014年3月10日，金额均为人民币300000元；倪某5名下银行卡放款日期为2014年3月26日，金额为人民币300000元。
18.中国银行宝清支行关于倪某5等人的贷款说明，证实中国银行宝清支行将曹某1、刘某2、马某、徐某2、徐某1、倪某5名下的中银北大荒信用卡的授信额度扣除7.2%的手续费后，将余款打入特约商户黑龙江红兴隆农垦爱农农业生产资料有限公司。
19.黑龙江省宝清县公安局在刘某5处提取的领取贷款台账，证实中国银行对曹某1、马某、刘某2的授信额度均为人民币400000元，放款日期均为2014年3月14日；中国银行对徐某2、徐某1的授信额度均为人民币300000元，放款日期均为2014年3月10日。
20.黑龙江省农村信用社现金支票、存取款凭条，证实2014年3月14日国某存入刘某5账户人民币950000元；2014年3月18日国某存入刘某5账户人民币1500000元；2014年3月19日刘某5存入自己账户人民币1500000元；2014年3月24日国某两次分别存入刘某5账户人民币100000元、800000元；2014年4月1日国某存入刘某5账户人民币500000元。
21.中国银行宝清支行2014年3月27日领卡明细，证实领卡明细记载张某1、张某3、刘某3、闫某,4名下银行卡金额均为人民币200000元。
22.中国银行张某1账户交易明细、国内汇款付款通知单、个人客户境内人民币汇款申请书、个人业务交易单，证实2014年4月1日，张某1账户向谭昕账户转账人民币150000元；同日，刘某5从张某1账户向自己账户转账人民币49999元。
23.中国银行张某3账户交易明细、个人业务交易单，证实2014年4月1日，刘某5从张某3账户向自己账户转账人民币49999元；2014年4月4日，张某3账户取款人民币49990元；2014年4月6日，陈某1从张某3账户取款人民币49999元；2014年4月8日，陈某1从张某3账户取款人民币49900元。
24.中国银行刘某3账户交易明细、个人业务交易单，证实2014年4月1日，刘某5从刘某3账户向自己账户转账人民币199999元。
25.中国银行闫某,4账户交易明细、个人业务交易单，证实2014年4月1日，刘某5从闫某,4账户向自己账户转账人民币199999元。
26.黑龙江省农村信用社复式记账凭证、存取款凭条、6212288807800047652号账号交易明细，证实2014年3月19日，何某从刘某5账户向被告人倪雪秋账户转账人民币400000元。
27.黑龙江省农村信用社复式记账凭证、存取款凭条、6212280007800070840号账号交易明细，证实2014年11月13日，曹某2从自己账户向倪某6账户转账人民币100000元。
28.倪某6名下6215570002500085711账户交易明细，证实2014年11月13日，倪某6账户内借贷转账人民币100000元。
29.中国银行宝清支行信用卡催告函，证实中国银行宝清支行针对曹某1、徐某2、徐某1、倪某5名下的贷款于2015年6月4日向被告人倪雪秋作出信用卡催告函；针对刘某2名下的贷款于2015年4月24日、2015年6月17日两次向刘某2作出信用卡催告函；针对马某名下的贷款于2015年6月17日、2015年7月10日两次向马某作出信用卡催告函；针对曹某1名下的贷款于2015年6月16日、2015年7月7日两次向曹某1作出信用卡催告函。
30.黑龙江省宝清县公安局提取笔录、中国银行个人业务交易单、临时存欠凭证，证实被告人倪雪秋父亲倪某2委托倪某5偿还贷款共计5000元。
31.黑龙江省宝清县公安局提取笔录、中国银行宝清支行说明及还款凭证，证实被告人倪雪秋父亲倪某2代为偿还贷款共计700000元；刘某5亲属耿微代为偿还贷款共计1000000元。
32.中国银行宝清支行出具的情况说明，证实中国银行宝清支行系统自动扣除张某1贷款账号内1元、张某3贷款账号内62元、刘某3贷款账号内1元、闫某,4贷款账号内1元，均用于偿还贷款。2014年4月6日因张某3贷款账号异地取现扣除手续费50元。
33.被告人倪雪秋出具的关于2014年27连队在中国银行贷款的情况的说明，证实2015年7月12日，倪雪秋为郝双双出具说明，说明内容为关于2014年27连队在中国银行贷款的农户马某、刘某2、张某1等人，系倪雪秋本人联系，与郝双双无关。贷款所需的身份证、户口本等资料均是倪雪秋某1郝双双送到连队或银行。贷款的流程及资金去向，郝双双皆不知情。
34.企业法人营业执照，证实黑龙江红兴隆农垦爱农农业生产资料有限公司于2002年4月3日成立，法定代表人卢某，经营范围为化肥、农药及农作物技术咨询。
35.被告人倪雪秋的到案经过，证实被告人倪雪秋系被黑龙江省宝清县公安局抓获归案。
36.被告人倪雪秋的户籍证明，证实被告人倪雪秋的身份情况。
37.证人倪某2的证言，我儿子倪雪秋有个小名叫倪某3，我知道他在中国银行宝清支行贷款的事情，是2014年2月份开始找农户贷款的，倪雪秋是通过谁帮助办理的贷款之前我不清楚，后来才知道是原五九七农场第四管理区第二十七作业站的站长刘某5，有农业贷款和益农信用卡贷款。
38.证人曹某1的证言，我是2014年2月20日办理的信用卡贷款，贷款400000元。当时提供了我的身份证、户口本、结婚证以及居住的房屋住宅情况、家里的土地面积情况、家庭收入情况，和银行说贷款的用途是种地，2014年我没有耕种土地，申报贷款的时候郝双让我申报2014年种植耕地面积为700亩水稻。北大荒益农卡信用卡申请表的名字是我本人签字，留的不是我的联系方式，是我表弟倪雪秋给我的电话卡，让我记着这个号码是多少。办完手续以后，倪雪秋就把这张电话卡要回去了。我办理贷款一共400000元，我使用了80000元。2014年秋天的时候，我把80000元还给了倪雪秋，当时给倪雪秋100000元，是我哥哥曹某2在宝清县邮政储蓄银行给倪雪秋转账的，多汇的20000元是利息。剩余的贷款倪雪秋使用了，做什么了我不清楚。当时银行的工作人员贷前调查的时候对房屋进行照相，房屋不是我家的，照相的房屋是倪雪秋家的房屋。当时银行的工作人员询问我家耕地的时候，我说有670亩水稻田，种植年限是8年，年收入在130000元，我提供给银行的这些贷款信息都是假的。我签字贷款的时候所说的情况不真实，是倪雪秋某1他朋友郝双开车拉着我到银行签字的，这些话也是郝双让我说的，郝双让我向银行工作人员撒谎的事情也是倪雪秋某1的。银行的工作人员找过我催收贷款，第一次是2015年6月16日，我当时从我家的后门溜走了，第二次是2015年7月7日对我进行了催收。
39.证人曹某2的证言，曹某1是我亲妹妹，曹某1贷款的事儿一开始我不知道，在2014年年末的时候曹某1给我打电话还贷我才知道的。曹某1告诉我把100000元打给倪雪秋，我到五九七农场长林岛信用社从我银行卡转账到倪某6账户上100000元钱，转账结束后我跟倪雪秋通话告诉他钱转过去了。
40.证人倪某6的证言，我和倪雪秋是亲属关系，2014年11月份我给倪雪秋打电话说想要承包土地，想跟他借100000元。倪雪秋某1我把账号发给他，让大哥曹某2给我打款。2014年11月13日，我的银行卡内就收到了100000元。钱还给倪雪秋了，我当时拿着100000元现金在哈尔滨市会展中心附近倪雪秋的车里给的。
41.证人刘某2的证言，2014年2月份，具体时间我记不清了，宝清县五九七农场四分场的石成子找到我问需不需要贷款，我说想贷款。石成子把我想贷款的事儿告诉了倪某3。过了大约一个星期，倪某3到我家找的我说是不是要贷款，我说是想贷款。然后倪某3就向我要了我的身份证、户口本以及结婚证，把我的证件拿走了。过了大约一个星期，郝双让他的朋友开车拉着我到五九七农场二十七连签字，当时还有七八个人我不认识。我和我妻子一起去的连队，签字后郝双把我们送回家了。在连队签字后的一个星期左右，胡某先后两次开车拉着我们贷款的人一起到中国银行宝清支行签字，每次和我一起来的那几个我就认识张某1、马某、胡某、郝双，其他人我不认识，到了银行以后，郝双就领着我们在银行办理贷款签字，签字后郝双就把我们送回家。办理贷款期间我没向银行提供我的土地承包面积证明，具体是谁提供的我不清楚。银行的工作人员问我2014年种植了多少水稻，我当时说种植了715亩，是郝双让我说的，如果不这么说的话，银行办理不了贷款。这400000元贷款我没有使用，具体是谁使用的我不清楚。
42.证人徐某2的证言，倪雪秋还叫倪某3，他和我儿子徐某1是好朋友。我在中国银行宝清支行办理了北大荒益农信用卡贷款，是在2014年2月23日申请办理的，贷款金额是300000元，期限一年，贷款不是我使用的，是倪雪秋使用的。2014年2月份左右，徐某1用倪雪秋的手机给我打电话说他的朋友倪雪秋要用我的身份证办理贷款，让我去签字办理贷款手续，我说不能签字。然后徐某1把电话给倪雪秋了，倪雪秋说不用我担心，贷款到期后他来还，我就同意了，我就用身份证给倪雪秋办理了贷款。贷款的时候我儿子徐某1把我和我妻子谢可娟的身份证拿走了。
43.证人马某的证言，我是在2014年2月20日向银行申请办理北大荒益农信用卡贷款，贷款400000元种地。2014年我本来要租赁400多亩水稻，但是没有租赁成功，所以2014年我就没有耕种水稻。贷款的钱是倪某3和郝双使用的，贷款时我申报的410亩水稻。2014年2月份，我跟石成子说想贷款种地，石成子就跟我说倪某2儿子倪某3可以办理贷款，我就和石成子一起到倪某2家说想贷款的事情，倪某2说贷款很快就会下来，然后我就把身份证、户口本给了倪某2。过了四、五天，倪某2上我家接我，我们到二十七连连队，在场的还有刘某2、董某、曹某1几个人。签字后我们就回家了。过了大约半个月，倪某2开车来找我和魏长利一起来到了银行。到了银行以后，郝双也在银行了，然后郝双领着我和魏长利一起在银行办理贷款。贷款下来后我给郝双打电话，郝双跟我说贷款他没有使用，让倪某3和刘某5使用了。贷款到期后，银行找我催收过。
44.证人倪某5的证言，倪雪秋是我叔辈弟弟，又叫倪某3。2014年2月份，倪雪秋对我说今年还要用钱做生意，他说在哈尔滨承包了一些建筑的活儿需要钱，要用我的身份证和户口本在中国银行宝清支行办理北大荒益农信用卡贷款，我就同意了。2014年2月末的一天，倪雪秋给我打电话让我到银行签字办理贷款手续，告诉我到银行找刘某5。刘某5就领着我在一些手续上签名，签完以后我就回家了。过了一段时间，倪雪秋给我打电话让我到银行签字，签完字贷款就能办下来了。到了以后，银行工作人员对我说身份证号填错了，我又把正确的告诉工作人员。然后工作人员对我说贷款已经下来了，去找刘某5领贷款，我就给倪雪秋打电话说已经办完了，贷款去刘某5那去取。办理贷款的额度是300000元，我没去取，因为我是替倪雪秋办理的贷款，办完贷款以后我给倪雪秋打电话让他去取贷款了。2016年2月5日，我到中国银行宝清支行还过贷款，是我叔叔倪某2让我给倪雪秋还的，一共还了5000元。
45.证人闫某,4的证言，倪某3又叫倪雪秋，我们是亲属关系。2014年春天开始种地的时候倪雪秋找到我，他要用我的名字到中国银行宝清支行办理贷款，贷款给倪雪秋用，我就答应他了。2014年3月19日办理的益农贷种植贷贷款，贷款额度200000元，期限一年，用途是种地。2014年我没有在五九七农场四分场27连队承包过土地，也没种过地。倪雪秋某1我跟中国银行宝清支行的工作人员说这笔贷款我自己用来种地，在五九七农场四分场27队承包450亩水稻地。我和妻子曹某1结婚10多年了，后来结婚证丢了又在2011年7月13日补办的结婚证，没离过婚。2014年2月21日黑龙江省农垦五九七民政局出具的单身证明不是我办理的，应该是倪雪秋办的。
46.证人张某3的证言，2014年3月份，倪雪秋给我打电话说是否有贷款，我说没有贷款，他就问我是否需要贷款，我说想贷款，他答应帮我贷款。过了四、五天，倪雪秋的父亲倪某2打电话说可以办贷款，让我到他家去。到他家后，倪某2把办理贷款的人都找到他家里，当时我妻子夏某和曹某1、倪某4也在，然后开车拉我们一起到中国银行宝清支行办理贷款。到了银行，倪雪秋的朋友郝双也在，我将身份证、户口本以及结婚证给郝双，我看见郝双手里拿了一些土地承包证明，我顺手拿过来看了一下，就给郝双了。郝双告诉我说如果银行的工作人员问种多少地，就让我说种植了350亩水稻。在办理贷款的时候都是我本人签的字，签完字后我们就走了。过了几天，倪某2打电话说贷款下来了，让我去签字，我和我妻子就到银行，当时倪雪秋也在场，倪雪秋领着我去签字。签完字后，我看见倪雪秋手里拿了一些银行卡，我就向倪雪秋要我的银行卡，倪雪秋说先不给我，等过几天银行卡里有钱了再给我。土地承包面积证明是倪雪秋做的，倪雪秋将土地承包证明给了郝双，然后郝双领着我们办理贷款。我实际耕种15垧水稻，向银行提供的是种植350亩水稻，情况不属实，都是倪雪秋造的假。办理贷款以后，我问过倪雪秋贷款的事情，倪雪秋说贷款没办理下来，我就问银行的工作人员，银行的工作人员说贷款已经办理下来了。然后我给倪雪秋打电话，倪雪秋说贷款没有办理下来，我就跟他说问过银行工作人员了，倪雪秋就说没下来，就把电话挂了。等我再给倪雪秋打电话，他就不接电话了，所以我认为贷款是倪雪秋使用了。
47.证人刘某3的证言，我是2014年3月25日办理的贷款，贷款200000元，用途是种植，期限是一年。2014年3月份，我外甥李某1找到我问需不需要贷款，我说想贷款200000元，种植水稻。李某1说宝清县五九七农场四分场下面有一个连队的队长刘某5可以帮我办理贷款，我可以承包刘某5连队的水稻地，我就同意了。过了十多天，李某1打电话通知我到中国银行办理贷款，但是到了银行以后贷款没有办理成功，我就回家了。过了几天，李某1又给我打电话让拿着办理贷款手续到中国银行办理贷款，我就和妻子周某,4一起去办理贷款。到了银行以后，当时还有三个男子我不认识，李某1和刘某5也在场，刘某5领着我和一起贷款的人在银行办理贷款，工作人员告诉我们在什么位置签字，我们就签字了。签完字工作人员就直接将贷款的银行卡给我们了，又给我们照的相。照完相以后刘某5就把银行卡要走了。我提供的身份信息是真实的，但我虚报了我家在2014年土地承包面积，我虚报种植了450亩水稻。我先后四、五次找过李某1问贷款的事情，李某1说贷款被刘某5使用了。中国银行的工作人员通过手机信息的方式找我催收过贷款。
48.证人周某,4的证言，我和刘某3是夫妻，刘某3贷款200000元是倪雪秋和刘某5使用的，李某1是我外甥。2015年7月16日7时左右，我接到倪雪秋的电话让我向公安机关撒谎，说明贷款200000元是我们本人使用了，种地赔了，不让我说是别人使用了。我说那不行，我必须说真话。
49.证人张某1的证言，2014年3月，有一天我对胡某说要办理贷款，胡某说过几天联系一下。过了几天，胡某说把身份证和户口本给他，他帮我联系贷款。大约过了半个月左右，胡某来我家让我到中国银行宝清支行办理贷款签字。到了银行，我看见倪某3等着我们呢，工作人员就给我们照相，照相时我手里拿着一张银行卡。刚照完，倪某3就把我手里的银行卡拿走了，说卡里没有钱我拿着没有用，说完倪某3就把卡拿走了。我找过胡某，胡某说贷款应该是让倪某3给用了，他没有给我钱，也没给我儿子张某4打钱。
50.证人郝双双的证言，我和倪雪秋是朋友。2014年2月份左右，倪雪秋在红兴隆见面的时候他跟我说种地也没挣到钱，他在哈尔滨有一家楼房装修公司，让我跟着他干，到了年底挣钱一家一半，然后我就同意了。倪雪秋跟我说他在五九七农场四分场办理贷款的事情，让我给他拉贷户签字，别的不用我管，我就同意了，倪雪秋跟我说他要贷款干工地建筑工程。我拉的贷户有倪某5、刘某2、闫某,4、曹某1、张某3、张某1、马某，张某3有时候还自己开车去签字。
51.证人李某1的证言，刘某3是我姨夫。2014年2月份，在宝清县饭店我和倪雪秋某2郝双、徐某1吃饭。吃饭的时候，徐某1和郝双问我需不需要用贷款，我说想用贷款，徐某1和郝双说用贷款需要拿好处费，贷款以后他们和贷户每人用一半，到了秋天以后一起到银行还款，我就说不用了。我回家后，我三姨周某,4和三姨夫刘某3跟我说想贷款种地，我就说正好徐某1他们办理贷款呢。我就给徐某1打电话，通知他来拿我三姨家的贷款手续。过了大约半个月，郝双和徐某1就给我打电话让我通知我三姨到银行签字办理贷款。然后我三姨和我三姨夫就到银行签字，在场的还有郝双、徐某1、倪雪秋。第二次到银行签字，在场的还有我、郝双、徐某1、倪雪秋某刘某5，还有一个男子我不认识。徐某1跟我说贷款的银行卡当天签字以后不能给贷户，需要刘某5先拿走，将地税扣除以后，再将银行卡给贷户。然后我跟我三姨夫说如果签字当天拿不走贷款的银行卡就不签字，徐某1、倪雪秋某2郝双就找我说让我相信他们，过几天就把贷款给刘某3，我就相信他们了，就让我三姨夫签字了。这笔贷款刘某5说是倪雪秋使用了。徐某1和倪雪秋跟我说过让我帮他们找人办理贷款，贷款下来他们和贷户每人使用一半。
52.证人张某4的证言，张某1是我父亲，我认识倪雪秋，但跟他不接触。我父亲张某1办理贷款时是想要我们自己家使用这笔200000元的贷款种地用，后来贷款没办下来地也没有种上。具体谁用的我不知道，后来我和我父亲找到银行，工作人员给我们处理这件事情，让我们找连队的队长刘某5，刘某5给我打电话说让我找倪雪秋，说贷款是他使用的，刘某5把倪某3的手机号给我。一开始我给倪某3打电话不接，后来打通电话，倪某3说贷款已经下来了，过几天给我，后来也一直没给我父亲，我也联系不上倪某3了，他没有将贷款打给我，我也没收到。
53.证人胡某的证言，我和张某1都是五九七农场四分场的职工，我平时管他叫五叔。2014年3月初的一天下午，我到二十七连的连队办公室办事儿遇到倪某3，倪某3问我有没有办理贷款的，他说正在办理贷款缺一个人。我对他说我五叔张某1想要种地需要贷款。过了几天我就去张某1家让他把身份证、户口本和结婚证给我，我帮他联系贷款。大约过了半个月，郝双给我打电话说倪某3给我办的贷款需要签字，我就开车把张某1拉到中国银行宝清支行办理贷款的相关手续。张某1找我问贷款下来没有，我后来就问银行的工作人员，工作人员说贷款已经发下去了。我就给倪某3打电话，倪某3不接电话。
54.证人何某的证言，刘某5是我老舅，2014年3月19日，刘某5把他的身份证和银行卡给我，让我帮他转款400000元，刘某5把对方的名字倪雪秋和账号给我，然后我在当天到宝清信用社将这400000元转到倪雪秋的账户上。
55.证人郑某1的证言，我现在是宝清县五九七农场四分场二十七作业站副站长，因为倪雪秋在二十七作业站种地，所以就认识。倪雪秋在2014年3月份到宝清县五九七农场二十七作业站办公室取钱的事情我知道，我当时就在我们二十七作业站办公室门口了，倪雪秋去领取的贷款。因为倪雪秋找了一些农户通过我们连队在宝清县中国银行宝清支行办理贷款的事情我知道，所以倪雪秋是来取贷款的，但倪雪秋领取的是谁的贷款我不知道。我不知道领取了多少，当时贷款的钱是用化肥袋子装的，大概能有1000000元，发放的贷款都是100元票面的，10000元一沓。
56.证人李某2的证言，我是五九七农场第四管理区主任，刘某5是五九七农场第四管理区第二十七作业站站长，刘某5是2014年6月份退休的，五九七农场第四管理区主管会计是张某5，会计是张某2。五九七农场第四管理区第二十七作业站2014年度益农贷贷款土地承包面积证明我知道，我在这份证明上管理区主任栏签上了我的名字李某2，签之前我也没做调查，真实性我不知道，是刘某5拿着这份证明让我签的字。
57.证人张某2的证言，我是五九七农场四分场二十七作业站综合员，负责业务报表等综合业务，刘某52011年至2014年任二十七作业站站长，我们在一起工作三年。中国银行宝清支行提供的2014年度益农贷贷款土地承包面积证明不是我出具的，是别人冒充签的我的名字，公章不是我盖的，公章在谁那管理我不清楚。
58.证人张某5的证言，2014年我是五九七农场第四管理区主管会计，当时刘某5任五九七农场第四管理区第二十七作业站站长。中国银行宝清支行提供的2014年度益农贷贷款土地承包面积证明主管会计栏张某5三个字不是我本人签的，是别人冒充签的，是谁写的我不清楚，公章不是我盖的，公章在谁那里管我不清楚。
59.证人崔某,4的证言，2015年6月份我任五九七农场四分场二十四作业站农机副站长，2013年8月份任职二十七作业站副站长，和刘某5一起搭班子工作，直到刘某52014年5月退休。倪雪秋我不认识，也不知道倪雪秋找刘某5办贷款的事儿。
60.证人卢某的证言，五九七农场爱农农业生产资料有限公司的法定代表人是我的名字，经营范围是农药、化肥。2014年春天，我的朋友敖某,4找到我，他说在五九七农场办理了一批贷款，需要走一下农业生产资料店的账户，从爱农农业生产资料有限公司购买一部分农业生产资料，余下的贷款提取现金，我同意了，我把我经营的爱农农业生产资料有限公司的对公账号给了他。等贷款下来以后，敖某,4就给我打电话，我就告诉员工支付一部分生产资料后，让我的员工国某到五九七信用社，从爱农农业生产资料有限公司的账号把余下的贷款转给原五九七农场四分场二十七队队长刘某5的账号上。爱农农业生产资料有限公司账号里的钱是从中国银行宝清支行转来的贷款，具体是谁的我不清楚，具体多少钱我不清楚，国某负责业务，他知道。
61.证人国某的证言，我在宝清县五九七农场爱农农业生产资料有限公司工作，是一名销售员，公司法人是卢某，公司是2002开始经营的，我是2004年3月份到公司工作的。中国银行宝清支行向公司账号打过款，是给刘某5所在连队农户购买农业生产资料的贷款。刘某5所在连队农户购买农业生产资料以后，我将余下的农业生产资料款都通过银行打给刘某5了。我一共给刘某5打了五笔农业生产资料款，一共3850000元。我给刘某5打生产资料款是刘某5直接跟我说的，我不知道卢某是否知情，转款不收取手续费。2014年刘某5所在连队的农户在爱农农业生产资料有限公司一共购买大约10000000元的农业生产资料，具体多少钱我记不清了。
62.证人敖某,4的证言，我和刘某5都是五九七四分场的农户，是普通朋友关系。我和倪雪秋在2014年办理贷款时都找过刘某5，在办理贷款的过程中认识的。我和倪雪秋在2014年都通过刘某5办理贷款，都是用农户的身份证和户口本办理的，都是在中国银行宝清支行办理的。贷款到期以后，行长王某2就给我打电话让我归还贷款。2015年3月份的一天，刘某5就给我打电话让我和他一起到银行商谈归还贷款的事情，当天下午我就到银行，我到时刘某5和倪雪秋已经在大厅等着我呢。刘某5就领着我和倪雪秋到行长办公室，行长王某2就对我和倪雪秋说贷款什么时间能还，我说陆续归还，倪雪秋也说逐步还清贷款。王某2又问我和倪雪秋都用哪些农户的名字办理的贷款，让我和倪雪秋挑出来，我就把我办理贷款的农户的名字挑出来了，倪雪秋也把办理贷款的农户的名字挑出来了。过了一会儿，我和刘某5、倪雪秋就走了。中国银行宝清支行告诉刘某5通知我们所办理的贷款要打到一个生产资料店的专用账户上，用来购买生产资料和交地租款。刘某5就问我有没有这样的生产资料店，我说五九七农场有一家爱农农业生产资料店我熟悉，他就让我联系一下，我就找爱农农业生产资料店的法人代表卢某，问他是否同意，卢某同意了。我就对刘某5说卢某已经同意了，用他的账户接收贷款，并且从他的生产资料店购买农资，不额外收取任何费用，刘某5就同意了。贷款下来以后，刘某5就找到爱农农业生产资料店的业务员国某，把贷款转到刘某5的账户上，事情的经过就是这样。
63.证人郑某2的证言，我是2010年左右通过朋友认识倪雪秋的父亲，然后才认识倪雪秋的。倪雪秋从来没有合伙做过生意，也没有在一起合伙投资建筑。我和倪雪秋之间没有办过什么事情，也没有经济往来。范某,4是我公司的会计，李某3在我公司是主管业务副经理。
64.证人李某3的证言，我是给郑某2公司打工的，主要负责管理郑某2的建筑工地工作。据我所知，2014年倪雪秋没有在郑某2的公司合伙投资建筑。郑某2也从来没有提起过倪雪秋在他公司投资的事情。
65.证人范某,4的证言，郑某2在宝清县五九七农场搞建筑，我在他手下担任会计，给他打工。郑某2没有注册成立公司，他挂靠黑龙江省金隆房地产开发有限公司，我是2015年3月18日开始担任会计的。我认识倪雪秋，他也是五九七农场的，平时在五九七农场能看见他。我接任会计以来倪雪秋没有拿钱入到郑某2的账目上，之前有没有我不清楚。
66.证人王某1的证言，我从2013年开始从事房地产开发。2013年12月份认识倪雪秋，我们一起吃饭的时候，我说缺少资金，倪雪秋说他可以借给我2000000元。2014年4月份，倪雪秋某1我到五九七农场幸福宾馆找他，倪雪秋同意借给我钱，我给倪雪秋写了一张内容是借倪雪秋人民币2000000元，到期给倪雪秋800000元利息的欠条，倪雪秋给了我2000000元现金，都是100000元一捆的。倪雪秋没有跟我说这笔钱是什么钱。这笔钱我直接买建材材料了，本金和利息我没有偿还倪雪秋。
67.证人王某2的证言，倪雪秋在中国银行宝清支行有贷款，他用曹某1、马某、刘某2、徐某2、徐某1、倪某5六个人的身份证在2014年2月办理北大荒益农信用卡贷款，共计2100000元；用闫某,4、刘某3、张某3、张某1四个人的身份证和户口本在2014年2月份办理农户联保贷款，共计800000元。我对倪雪秋进行了口头催收，后期又多次进行电话催收，在2015年6月4日下午又进行了书面催收。在这十个人贷款到期的时候，由五九七农场四分场二十七队队长刘某5带领倪雪秋和敖某,4到我办公室，刘某5说贷款是由倪雪秋和敖某,4使用的，倪雪秋和敖某,4在农户贷款名单上挑出来一部分是他俩使用的。其中倪雪秋挑的是曹某1、马某、刘某2、徐某2、徐某1、倪某5、闫某,4、刘某3、张某3、张某1、刘某4这十一个人，倪雪秋说这十一个人的贷款是他使用的，由他来偿还。倪雪秋多次给我打电话说要还款，称他在外地融资，做生产，别人欠他工程款，等工程款要回来之后就还贷款，我们根本就不相信他说的话。2015年9月7日，他给我打电话不是用我们掌握的电话号码，和我提到还款的事宜，拖延到九月中旬。倪雪秋说有人去还刘某4的贷款300000元，我也没有相信他，后来才知道这300000元是刘某5还的。中国银行在宝清支行专门给五九七农场爱农农业生产资料有限公司设立一台P**机，曹某1、马某、刘某2、徐某2、徐某1、倪某5六个人获得信用卡额度后，在中国银行宝清支行的办公室用五九七农场爱农农业生产资料有限公司的POS机进行转账，六人输入支付密码后，将北大荒益农信用卡里的钱转到五九七农场爱农农业生产资料有限公司的对公账号上。
68.证人陈某2的证言，我现在是中国银行宝清支行综合管理部主任，我受行长委托到公安机关报案。曹某1、徐某2、徐某1、倪某5他们四人在2014年2月20日向我行申请办理北大荒益农卡。四人到还款日至今未还款。2015年6月4日，中国银行宝清支行工作人员找到倪雪秋，这四个人的北大荒益农卡贷款共计1300000元是倪雪秋使用的。
69.证人刘某5的证言，我之前是宝清县五九七农场第四管理区第二十七作业站站长，我和倪雪秋是2010年3月份认识的，因为倪雪秋家也是五九七农场的。2012年的时候，倪雪秋找我帮忙办理贷款，他要种地用，然后我就帮他在宝清县五九七农场农业银行办理贷款，他按时都把贷款还清了。2013年倪雪秋再次找到我让我帮他办理贷款，我就在中国银行宝清支行给他办理的贷款。贷款到期后，倪雪秋按时把贷款还清了。2014年我帮倪雪秋在中国银行宝清支行办理的贷款，一共是两种形式的贷款，一种是联保贷款，另一种是信用卡贷款。联保贷款的农户有闫某,4、刘某3、张某3、张某1四个人，每人贷款200000元。这四个农户都是倪雪秋找的，倪雪秋领着到中国银行宝清支行，我当时也去了，但是到了银行以后，倪雪秋没有进银行屋里，是我领着四个农户在银行办理的贷款手续。手续办完以后，农户就直接领取了贷款的银行卡，办理贷款后农户就走了。帮倪雪秋某3玉奎、刘某3、张某3、张某1办理贷款我没有收取任何好处。这四个农户都没有在五九七农场二十七作业站种地，四个农户向银行提供的种地信息不是真实的，是虚假的。倪雪秋找我帮他办理贷款时跟我说这四个农户的贷款是倪雪秋本人使用。当时倪雪秋跟我说他找农户贷款，然后农户用一部分贷款种地，他自己使用一部分贷款做建筑工程。他们四个农户办理贷款的银行卡都给我了。2014年4月1日，我将闫某,4贷款中的199999元、刘某3贷款中的199999元、张某3贷款中的49999元、张某1贷款中的49999元转到我的银行卡里。我将其中的300000元左右作为倪雪秋在我们连队的土地承包费，剩余的钱以现金的形式给了倪雪秋，倪雪秋没有打收条，四个农户的贷款银行卡我也都给倪雪秋了。倪雪秋在五九七农场二十七作业站种了大约20垧水稻，土地承包费和各种农资款一共在200000元左右。二十三作业站曹某1的贷款也是倪雪秋使用的，曹某1没有交纳土地承包费和各种农资款，所以我就又从闫某,4、刘某3、张某3、张某1的贷款中扣除了100000元左右。倪雪秋知道我扣的是什么钱，他也同意。倪雪秋一共找了六个农户办理信用卡贷款，找的是马某、刘某2、曹某1、徐某2、徐某1、倪某5，办理的是北大荒益农信用卡贷款，是我领着去办理的贷款，贷款手续是倪雪秋在我们二十七作业站的办公室给我的。马某、刘某2、曹某1都贷款400000元，徐某2、徐某1、倪某5都贷款300000元。办理贷款需要贷款农户的身份证、户口本、结婚证、单身证明、暂住证证明、土地面积承包证明，土地面积证明是我提供的。他们都没有种地，土地面积承包证明上面的土地面积是虚假的，是我给填写虚报的。倪雪秋找我办理贷款的时候跟我说贷款到期后一定可以还上，中国银行办理的北大荒益农信用卡如果不种植土地银行不给办理贷款，我就虚报了贷款农户的土地承包面积。土地面积承包证明上面需要我签字、我们二十七作业站的会计张某2签字，然后由我们五九七农场第四管理区主管会计张某5签字、第四管理区主任李某2签字，并且加盖我们第四管理区的公章，土地面积承包证明都是我去办理的。我根据贷款农户的贷款金额进行虚报的，当时土地面积承包证明表是中国银行的工作人员提供给我，我填写完以后，中国银行将土地面积承包证明表制作完以后交给我，我拿着土地承包面积证明表找李某2签字，我又模仿张某5和张某2的签字，然后拿着表到宝清县五九七农场办公室加盖的公章。为了给倪雪秋办理贷款，2014年我虚报马某种植水稻410亩、刘某2种植水稻715亩、曹某1种植水稻700亩、徐某2种植水稻740亩、徐某1种植水稻710亩、倪某5种植水稻730亩。信用卡贷款都是倪雪秋使用的，是通过我给倪雪秋的。这六个农户办理完北大荒益农信用卡后，我并没有见到他们办理的信用卡，中国银行的工作人员直接将信用卡贷款打到我们五九七农场爱农农业生产资料商店的账号里面了，然后我就找到爱农农业生产资料商店的会计国某，然后国某到五九七农村信用社将六个农户的贷款都给我了。我以两种方式给的倪雪秋，第一种是给现金，第二种方式是通过银行转账的方式给的，以现金的形式大约给了1300000元左右，以汇款的形式给他700000元左右。倪雪秋没有给我打收条，但是在贷款','2018-11-14
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盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
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（一）盗窃金融机构，数额特别巨大的；
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第六十五条
被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
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被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。
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\'},{法条名称:\'第六十七条第一款\',法条内容:\' 第六十七条
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
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犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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