安徽省歙县人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)皖1021刑初45号
公诉机关歙县人民检察院。
被告人陈良旭，曾用名余良旭，男，1988年10月3日出生于江西省上饶市广丰区，汉族，高中文化，无固定职业，住所地上饶市广丰区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年7月9日被歙县公安局刑事拘留，2017年8月11日经歙县人民检察院批准，同日由歙县公安局以涉嫌犯开设赌场罪执行逮捕，2017年12月26日经歙县人民检察院决定被取保候审。
辩护人阮先红，江西时空律师事务所律师。
辩护人徐强，江西时空律师事务所律师。
被告人徐某1，男，1987年4月7日出生于江西省上饶市广丰区，汉族，大专文化，销售员，住所地上饶市广丰区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年9月21日被歙县公安局取保候审，2018年4月10日经本院决定逮捕，同年4月18日由歙县公安局执行逮捕，2018年6月28日经本院决定被取保候审。
辩护人杨先锋，北京中银（合肥）律师事务所律师。
辩护人周有斌，安徽周有斌律师事务所律师。
被告人韩某，男，1990年1月18日出生于江西省上饶市广丰区，汉族，大专文化，务工，住所地上饶市广丰区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年9月28日被歙县公安局取保候审，2018年2月7日经歙县人民检察院批准，同年2月11日被歙县公安局执行逮捕，2018年5月8日经本院决定被取保候审。
辩护人唐春飞，安徽道同律师事务所律师。
辩护人贺广庆，安徽道同律师事务所实习律师。
被告人徐某2，男，1998年5月5日出生于江西省上饶市广丰区，汉族,初中文化，无固定职业，住所地上饶市广丰区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经网上追逃于2016年12月23日被抓获并临时寄押于珠海市公安局第一看守所，2016年12月27日被歙县公安局刑事拘留，2017年1月25日被歙县公安局取保候审（后改变定性为涉嫌开设赌场罪）。
辩护人郑平，江西贤和律师事务所律师。
歙县人民检察院以歙检刑诉〔2018〕46号起诉书指控被告人陈良旭、徐某1、韩某、徐某2犯开设赌场罪，于2018年3月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年8月15日公开开庭审理了本案。歙县人民检察院指派检察员方锡辉出庭支持公诉，被告人陈良旭及其辩护人徐强、被告人徐某1及其辩护人杨先锋、周有斌、被告人韩某及其辩护人唐春飞、被告人徐某2及其辩护人郑平到庭参加诉讼。其间，经歙县人民检察院建议，本院决定延期审理一次。现已审理终结。
歙县人民检察院指控：被告人陈良旭、徐某1、韩某以营利为目的，在网络上创建微信赌博群，组织人员参赌澳门“百家乐”，赌资数额巨大，情节严重；被告人徐某2明知他人开设赌场，而为其提供资金账户，并积极参与赌场运营管理。为证明起诉指控的事实，公诉机关当庭举出了书证、证人证言、被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，应当以开设赌场罪追究四被告人的刑事责任，其中被告人陈良旭、徐某1、韩某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人徐某2在共同犯罪中起次要作用，是从犯。提请本院依法判处。
被告人陈良旭对公诉机关起诉指控的犯罪事实没有异议,当庭自愿认罪。其辩护人提出被告人陈良旭具有在合伙中出资较小、如实供述、认罪认罚、积极退赔间接被害人的经济损失并取得谅解、配合侦查、有悔罪表现等法定、酌定量刑情节，请求法院对被告人陈良旭从轻处罚。
被告人徐某1辩解没有投资赌场，对公诉机关起诉指控的基本事实没有异议,当庭自愿认罪。其辩护人提出被告人徐某1应定性为从犯，另具有自首、认罪悔罪、初犯偶犯、积极退赔间接被害人的经济损失并取得谅解等法定、酌定量刑情节，请求法院对被告人徐某1判处非监禁刑或免予刑事处罚。
被告人韩某对公诉机关起诉指控的犯罪事实没有异议,当庭自愿认罪。其辩护人提出被告人韩某应定性为从犯，另具有自首、认罪悔罪、初犯偶犯、积极退赔间接被害人的经济损失并取得谅解等法定、酌定量刑情节，请求法院对被告人韩某予以减轻处罚并判处非监禁刑。
被告人徐某2对公诉机关起诉指控的犯罪事实没有异议,当庭自愿认罪。其辩护人提出被告人徐某2在共同犯罪中系从犯，另具有如实供述、认罪悔罪、无犯罪前科等量刑情节，请求法院对被告人徐某2减轻处罚。
经审理查明：2016年9月至11月间，被告人陈良旭提议，并事先与被告人徐某1、韩某商定，共同出资创建一个微信赌博群，拉人进群参赌澳门“百家乐”，以赚取澳门赌场返点（“码粮”）等方式进行渔利。之后，陈良旭创建了一个名为“天泓”的微信赌博群，购买了赌博软件统计表和路单，配备了相应的电脑、手机设备，在江西南昌租房成立赌场后台，另指使被告人徐某2以自己名义开办了四个银行账户，作为赌场资金进出使用。陈良旭、徐某1负责拉人进群参赌；韩某负责赌场财务，掌管以徐某2名义开办的四个银行账户，负责赌博资金进出；雇用徐某2做赌场主持人，负责统计表软件，对进群参赌人员及参赌情况进行统计；雇用“小X”、王某等人负责路单软件，供参赌人员在群里投注赌博；向澳门赌场现场派驻人员成立赌场前台与后台实时连线，为进群参赌人员现场推码投注。该群参赌人员累计有60余人，每天赌博持续的时间长，而一次投注赌博的时间却在五分钟左右，参赌人员一次投注数额从百元到千元不等，有的甚至一次投入上万、几万、几十万元，赌博资金数额巨大。
2016年9月至10月间，参赌人员曾某（涉嫌合同诈骗罪另案处理）将其诈骗所得赃款1100余万元投入“天泓”等微信赌博群，参赌澳门“百家乐”，全部输完。其中，曾某于2016年10月住在歙县的几天时间里也在“天泓”微信群里投注参赌，投注数额巨大，一次投注少则几千，多则几十万元，共计在被告人陈良旭等人开设的“天泓”微信群里输掉有数百万元。
曾某涉嫌合同诈骗罪案发后，本案被告人陈良旭、徐某2因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关网上追逃。2017年7月8日，被告人陈良旭在珠海市公安边防支队拘留所接收澳门遣返人员时被抓获；2016年12月26日，被告人徐某2在拱北出入境边防检查站登记出境时被抓获；被告人徐某1、韩某分别于2017年9月21日、2017年9月28日主动到歙县公安局投案，到案后各被告人均如实供述了自己以及同案被告人的犯罪事实。诉讼期间，被告人陈良旭、徐某1、韩某自愿赔偿了相关诈骗案件被害人的经济损失并取得谅解。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：
1.被告人陈良旭、徐某1、韩某、徐某2的人口信息、前科情况查询证明、查获经过、到案经过、银行账户查询记录、旅馆业住宿登记信息等书证。
2.黄山市公安局网安支队从徐某2的OPPO手机中提取涉案信息数据制作的电子物证检查工作记录。
3.歙县公安局制作的辨认笔录等。
4.证人曾某、揭某、陈某、王某等的证言。
5.被告人陈良旭、徐某1、韩某、徐某2的供述和辩解。
本院认为：被告人陈良旭、徐某1、韩某、徐某2以营利为目的，在网络上创建微信赌博群，接受投注，赌资数额巨大，情节严重；被告人徐某2明知他人开设赌场，而为其提供资金账户，并参与赌场运营管理。上述四被告人的行为均已构成开设赌场罪，系共同犯罪，应受刑罚处罚。公诉机关起诉指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。在开设赌场共同犯罪事实中，被告人陈良旭、徐某1、韩某起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚，在量刑时可根据各被告人的具体参与情节予以考量；被告人徐某2起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人徐某1、韩某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以减轻处罚；被告人陈良旭、徐某2到案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人陈良旭、徐某1、韩某自愿赔偿了相关诈骗案件被害人的经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。各辩护人提出与查明事实相符的辩护意见，本院予以采纳。据此，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条和第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人陈良旭犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）
二、被告人徐某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）
三、被告人韩某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）
四、被告人徐某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）
五、扣押在案的OPPO手机一部，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 张正宏
人民陪审员 张 成
人民陪审员 余继华
二〇一八年八月十五日
书 记 员 张 婧
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条……
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条……
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。