北京市朝阳区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)京0105刑初972号
公诉机关北京市朝阳区人民检察院。
被告人黄淑平，女，1965年6月28日出生，汉族，出生地北京市，公民身份号码×××，案发前系北京秀水投资有限公司、北京秀水二号投资有限公司法定代表人，户籍所在地北京市海淀区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年6月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕；现羁押在北京市朝阳区看守所。
辩护人原伟，北京金诚同达律师事务所律师。
被告人傅钢，男，1972年11月25日出生，汉族，出生地北京市，公民身份号码×××，案发前系北京秀水投资有限公司招商部总监，户籍所在地北京市丰台区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年8月14日被羁押，当日被刑事拘留，同年9月17日被逮捕；现羁押在北京市朝阳区看守所。
辩护人闫喜刚，北京朗庭律师事务所律师。
被告人朱皓晖，男，1978年5月26日出生，汉族，小学文化，公民身份号码×××，案发前系北京中企房地产开发有限公司出纳，户籍所在地河北省沧州市沧县；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年9月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月23日被逮捕；现羁押在北京市朝阳区看守所。
辩护人孙瑞涛，北京市安理律师事务所律师。
辩护人田宇，北京市盈科律师事务所律师。
被告人王春生，女，1953年2月17日出生，汉族，出生地辽宁省大连市，公民身份号码×××，案发前系北京秀水投资有限公司、北京唐人街物业管理有限公司财务总监，户籍所在地北京市朝阳区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年8月17日被羁押，当日被刑事拘留，同年9月17日被取保候审，2017年6月14日被监视居住，2018年6月15日被逮捕；现羁押在北京市朝阳区看守所。
辩护人孙迎秋，北京市京昌律师事务所律师。
被告人王静，女，1980年1月8日出生，汉族，出生地山西省太原市，公民身份号码×××，案发前系北京秀水投资有限公司、北京唐人街物业管理有限公司财务经理，户籍所在地山西省太原市晋源区；因涉嫌非法吸收公众存款罪于2015年8月17日被羁押，当日被刑事拘留，同年9月17日被取保候审，2017年6月14日被监视居住，2018年6月15日被逮捕；现羁押在北京市朝阳区看守所。
辩护人张丽敏，北京市世银律师事务所律师。
被告人钟海燕，女，1982年1月15日出生，汉族，出生地湖南省蓝山县，公民身份号码×××，案发前系北京秀水投资有限公司财务人员，户籍所在地湖南省蓝山县；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年8月21日被羁押，当日被刑事拘留，同年9月17日被取保候审，2017年6月14日被监视居住。
辩护人唐烈文，北京市兰台律师事务所律师。
被告单位北京唐人街物业管理有限公司，法定代表人王英杰，注册地北京市朝阳区民族园路1号1号楼1、2层，实际经营地为北京市朝阳区民族园路2号。
诉讼代表人付卫东，男，37岁，北京唐人街物业管理有限公司保卫部经理。
辩护人张一波，北京金诚同达律师事务所律师。
北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉（2016）7号起诉书指控被告人黄淑平、傅钢、朱皓晖、王春生、王静、钟海燕，被告单位北京唐人街物业管理有限公司犯非法吸收公众存款罪，于2016年6月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员徐华玲出庭支持公诉，被告人黄淑平及其辩护人原伟、被告人傅钢及其辩护人闫喜刚、被告人朱皓晖及其辩护人孙瑞涛、田宇、被告人王春生及其辩护人孙迎秋、被告人王静及其辩护人张丽敏、被告人钟海燕及其辩护人唐烈文、被告单位北京唐人街物业管理有限公司诉讼代表人付卫东、辩护人张一波到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市朝阳区人民检察院指控：被告人黄淑平伙同傅钢、朱皓晖、王春生、王静、钟海燕，被告单位北京唐人街物业管理有限公司等，于2009年至2015年间，在本市朝阳区民族园路2号唐人街大厦、永安里IFC大厦等地，以出租秀水二号商城的商铺使用权再进行回租为名，通过报纸、推介会等形式，公开宣传，向范×（女，56岁，北京市人）、崔×（女，37岁，北京市人）等投资人非法吸收投资款共计30余亿元。被告人黄淑平、王春生、王静经电话传唤到案，被告人傅钢、朱皓晖、钟海燕被查获归案。
对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据材料：1、证人证言：范×等人证言；2、书证：《商铺租赁合同》、《商铺承包经营合同》、收据、POS机刷卡凭证等；3、被告人供述：被告人黄淑平、傅钢、朱皓晖等人供述；4、其他证明材料：到案经过、查封、冻结手续等。公诉机关认为被告人黄淑平、傅钢、朱皓晖、王春生、王静、钟海燕、被告单位北京唐人街物业管理有限公司非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条之规定，依法予以惩处。
被告人黄淑平当庭辩解，她不知道陆常清向社会公众出租唐人街大厦商铺进行集资，她不是公司办公室主任，也没有参与公司经营。其辩护人的辩护意见为：1、本案是北京秀水投资有限公司以提供经营场所和部分人员委托北京唐人街物业管理有限公司经营的方式组织经营的，北京秀水投资有限公司并非是为了犯罪目的而设立的，也不是以实施犯罪为公司的主要活动，因此本案应以陆常清实际控制和经营的北京秀水投资有限公司、北京唐人街物业管理有限公司为犯罪单位；2、黄淑平是名义上的公司法定代表人，没有参与、介入非法吸收公众存款活动，不分管公司任何工作，没有实质权利，不应追究黄淑平的刑事责任；3、如果法院认为黄淑平构成犯罪，根据黄淑平对本案的参与程度综合考量，建议对黄淑平从轻或减轻处罚。
被告人傅钢对起诉书中指控的内容没有提出异议,辩解称其在犯罪中不起主要作用。其辩护人的辩护意见为：1、本案应为北京秀水投资有限公司单位犯罪；2、傅钢在犯罪中起次要或辅助作用系从犯；3、傅钢属于初犯、偶犯，到案后如实供述自己的犯罪行为，当庭自愿认罪，故建议法院对被告人傅钢判处三年有期徒刑。
被告人朱皓晖对起诉书中指控的内容没有提出异议。其辩护人的辩护意见为：1、本案犯罪主体应为北京秀水投资有限公司；2、朱皓晖作用地位较低，犯罪情节比较轻微；3、朱皓晖如实供述自己的罪行，并愿意弥补投资人损失，故建议法院对被告人朱皓晖从轻处罚并适用缓刑。
被告人王春生当庭辩解称，其不是财务总监，对起诉书中指控的其他内容没有异议。其辩护人的辩护意见为：1、王春生在共同犯罪中起辅助作用系从犯；2、王春生有自首情节；3、王春生犯罪情节较轻，积极退赔有悔罪表现，建议对被告人王春生减轻处罚并适用缓刑。
被告人王静对起诉书中指控的内容没有提出异议。其辩护人的辩护意见为：1、王静在单位犯罪中起次要或者辅助作用系从犯；2、王静到案后如实供述自己的罪行，主动退赔2万元，建议法院对被告人王静从轻减轻处罚并适用缓刑。
被告人钟海燕当庭对起诉书中指控的内容没有提出异议，辩解称希望法院对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见为：1、北京秀水投资有限公司构成非法吸收公众存款罪；2、钟海燕在涉案事实中参与程度低、主观恶性低；3、钟海燕是初犯、偶犯，自愿认罪并退赔赃款，犯罪情节轻微，建议法院对钟海燕免于刑事处罚。
被告单位北京唐人街物业管理有限公司的诉讼代表人对起诉书中指控的内容没有提出异议。其辩护人的辩护意见为，北京唐人街物业管理有限公司主观恶性较小，案发后积极与投资人沟通，努力偿还投资人的经济损失，建议法院对北京唐人街物业管理有限公司从轻减轻处罚。
经审理查明：2009年至2015年5月期间，北京秀水投资有限公司（以下简称秀水投资公司）、北京秀水二号投资有限公司（以下简称秀水二号公司）、北京唐人街物业管理有限公司（以下简称唐人街物业公司）在其实际控制人陆常清（通缉在逃）的指挥下，在本市朝阳区民族园路2号唐人街大厦、朝阳区永安里IFC大厦等地，以秀水投资公司名义通过发布广告、召开推介会等形式向社会公开宣传投资唐人街购物广场或秀水二号三期（地点均为唐人街大厦）的商铺使用权可获得货币收益，采用先以秀水投资公司名义与投资人签订《商铺租赁合同》，向投资人出租商铺，再以唐人街物业公司或秀水二号公司名义与投资人签订《商铺承包经营合同》，加价承包经营投资人承租的商铺，或者以唐人街物业公司名义与投资人签订《唐人街购物广场合同书》，将商铺出租给投资人并委托唐人街物业公司经营管理的模式，以收取租金、押金、品牌使用保证金等名义进行非法集资。现有证据证明涉及投资人共计4000余人，非法集资额达30余亿元，后因合同到期不能兑付，部分投资人向公安机关报案，报案投资人2600余名，报案损失金额10余亿元。
在上述非法集资活动中，被告人黄淑平以秀水投资公司、秀水二号公司的法定代表人的身份协助他人进行非法集资活动，参与了全部非法集资活动；被告人傅钢负责领导秀水投资公司招商部进行发展投资人、签订合同等集资活动，参与非法集资7亿余元；被告人朱皓晖负责非法集资款的收取、支付、调拨等，参与了全部非法集资活动；被告人王春生、王静负责组织管理非法集资款的收取，返利审核以及销售人员工资奖金的发放等，参与了全部非法集资活动；被告人钟海燕负责非法集资款的统计做账，参与非法集资20余亿元；被告单位唐人街物业公司参与非法集资20亿余元。
被告人黄淑平、王春生、王静在接到公安机关电话通知后自动到案；被告人傅钢、朱皓晖、钟海燕分别被公安机关抓获归案。被告人黄淑平退缴人民币4万元、被告人傅钢退缴人民币1万元、被告人朱皓晖退缴人民币3万元、被告人王春生退缴人民币3万元、被告人王静退缴人民币2万元、被告人钟海燕退缴人民币15万元连同公安机关查封、冻结、扣押涉案财产亦在案。
上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示的下列证据予以证明：
一、非法集资运营模式的证据
（一）证人证言部分
1、投资人范×的证言、收据、交款确认单、付款凭证等证明：2013年她从《北京青年报》上看到了秀水投资公司打出的关于朝阳区民族园路2号秀水二号公司三期商城的商铺招租广告。她到位于朝阳区民族园路2号商城七层的秀水投资公司咨询，一个叫张岚的介绍称，由秀水投资公司将商铺租给她，她再转租给秀水二号公司，前后租金的差价即为她的返利，投资期是1年至40年不等，收益按年度返利，她不用参与实际经营。2013年5月，她在大厦7层与秀水投资公司签订了商铺承租合同，承租了两个商铺，承租期限20年，租金采取每三年期支付的方式，期满可以续租，同时要向秀水投资公司交纳秀水品牌保证金，到期不续租可退还保证金，同时她与秀水二号公司签订了转租合同，约定租期三年，秀水二号公司分三次返给她租金，扣除秀水二号公司应付给她的首次租金，她在秀水投资公司刷POS机交了45万余元的投资款，第三次租金却至今未付。2015年4月她又签订了一份商铺租赁合同，承租了一个商铺，期限一年，她实缴投资款8.8万元，也是刷POS机支付的，收款商户名称是北京卓识华贸服装商城有限公司（以下简称卓识华贸），商户编码是102XXXXXXXX，终端编号是13087091，这份合同的最后一次租金返利也没有给她。合同上盖有公司公章和公司法人黄淑平的人名章。2015年5月底她得知秀水投资公司资金链断裂还不上钱了，公司人去楼空，她就向公安机关报案。她两次投资一共损失43万余元。
2、投资人洪×的证言及报案材料、付款凭证、收据证明：她通过朋友介绍和刊登在《北京晚报》和《北京青年报》上的广告，得知秀水投资公司有一个承租商铺使用权，再转租有高额租金差价返利的项目，她到朝阳区永安里IFC大厦B座19层咨询，一个叫“王悦”的业务员向她介绍，租赁朝阳区民族园路2号商城的使用权，再转租给唐人街物业公司，收益按年度返利，她不用实际经营，靠租金差价获利。2014年8月，她先与秀水投资公司签订了商铺租赁合同，后又与唐人街物业公司签订了商铺承包经营合同，约定承租大厦六层两个商铺，租期一年，租金1万元、品牌保证金9万元，唐人街物业公司首次支付她租金1.1万元，合同到期后再支付租金1万元并退还品牌保证金，她当时现金支付了9万元。2015年8月合同到期，她想把钱取出来发现秀水投资公司人去楼空，她就向公安机关报案了。
3、投资人李×、郑×、李云×等人的证言、报案材料、收据、付款凭证等，证明他们通过报纸广告、朋友介绍、推介会等途径得知投资秀水投资公司的商铺可获货币返利，先后在朝阳区民族园路2号唐人街大厦、朝阳区永安里IFC大厦等地签订合同、交纳投资款的经过。
4、证人俞某的证言证明：陆常清在香港注册了中企投资集团，是一家管理公司，陆常清任命他为中企投资集团总裁，负责办公室及后勤接待。集团旗下有秀水投资公司、秀水二号公司、唐人街物业公司等十几家公司，2012年底同韩国人合作了咖啡陪你管理有限公司（以下简称咖啡陪你公司），他挂名该公司法定代表人。黄淑平是秀水投资公司和秀水二号公司的法定代表人，经营管理是陆常清一人负责。2008年他们进驻中华民族园的唐人街大厦，开始对外招租，从2009年开始陆常清再次对外融资，一方面以秀水二号公司名义对外招实际经营人租店经营，一方面使用秀水投资公司名义对外融资，直至2014年下半年公司没有钱给投资人兑现租金。他协助陆常清招商，傅钢、张某1、曹瑾负责对外融资，杨军负责策划，这些人手下都有融资团队，融资团队有提成。融资方式是依靠融资团队和报纸广告找投资人，投资人同秀水投资公司签承租协议，投资商铺，期限3年，交租金和秀水品牌使用费，签约后投资人将商铺租给秀水二号公司，秀水二号公司每年给投资人支付租金，3年到期再返还品牌使用金，投资人可得到百分之十几到百分之二十几的年投资回报，这种融资方案是陆常清设计的，融资客户大约有上千人。融资的财务归“王会计”、陈静、朱文林管理；黄淑平每天同陆常清在一起，管理陆常清的一些资金处理；陆某是陆常清的弟弟，是集团的监事长，现负责唐人街大厦运行。他的月工资是4.2万元，从2014年9月至今没有拿过工资。他没有参与融资。
5、证人陆某的证言证明：他在中企投资集团任职内部督察，负责唐人街大厦的部分管理工作，中企投资集团是他哥哥陆常清创立的，集团地址在朝阳区民族园路1号，产权单位是北京中华民族园有限公司，大厦共九层，其中地下一层是停车场，地上一层、二层是商场，三层是“浙江名品”，四层原来是尾货现在是空的，五层、六层是餐饮，七层一半是集团公司办公室，另一半出租，八层是酒店，集团保留一小半用于办公，陆常清就在八层办公。对外招租的商铺应该是一层或三层。集团下有唐人街物业公司、唐人街酒店管理有限公司、秀水投资公司、秀水二号公司、咖啡陪你公司。集团和各公司的管理实际上是一拨人。黄淑平和陆常清是男女朋友关系，员工都叫她黄总。王英杰是他家亲戚，曾是唐人街物业公司后勤人员后离职，陆常胜是他表哥，朱秀娥是他母亲已去世。
6、证人张某1的证言证明：她于2006年4月到秀水投资公司工作，2009年到2015年2月任客服经理带领团队，先是在外交公寓办公，2013年初搬至IFC大厦19层办公。2009年公司开始出租民族园路1号的唐人街大厦商铺，她们的工作就是同租赁商铺的客户签约，她们先以秀水投资公司名义同客户签订商铺租赁合同出租商铺，一次性收取客户一年或者两年的租金以及品牌使用费，之后再以唐人街物业公司名义同客户签订委托经营合同，回租客户的商铺，同时支付客户一年增值10%的租金，这种经营方式是老板陆常清创立的。合同是她们去唐人街大厦财务领的盖好章的空白合同，客户大多是老客户，新来的客户是口口相传带来的。她和客服团队回答客户的提问，给客户看公司证照及民族园同公司签署的承租合同。客户的投资款大部分都在IFC大厦刷POS机支付，也有个别交现金的。傅钢是唐人街大厦销售工作的负责人，王春生、王静负责唐人街大厦和IFC大厦的财务工作，朱文林负责同财务进行资金对接，钟海燕也是财务人员。
7、证人张某2的证言证明：她于2010年到秀水投资公司招商部负责销售工作，傅钢是招商部总监、高峰是销售部经理、高燕是傅钢的助理，王静是财务经理。公司老板是陆常清，黄淑平是秀水投资公司和秀水二号公司的法人，在大厦八层办公，具体负责什么不清楚，公司的人都叫她“黄总”。
8、证人王某的证言证明：他在秀水投资公司担任置业顾问，具体工作就是销售商铺，工资都是领的现金。傅钢、高峰是公司销售部经理，赵斌是销售主管，是他的直接领导。公司老板是陆常清，秀水投资公司和秀水二号公司的法定代表人都是黄淑平，王静负责财务。
9、证人陶某的证言证明：公司财务部总监是王春生，不经常来上班，平时都由财务经理王静负责，她和满艳芳是出纳，陆莹和朱文林不和她们一起办公，听说是负责给客户返收益，二人都是陆常清的亲戚。公司实际控制人是陆常清，法定代表人是黄淑平，平时在公司管理的是陆常清的弟弟陆某。秀水投资公司招商部负责销售。公司与客户签订的投资合同由钟海燕负责管理。公司接收客户投资款的账户有秀水投资公司对公账户、高燕的银行卡等账户。
10、证人苑某的证言证明：2010年5月至2014年初，他在秀水投资公司的财务部门工作，从事帮客户刷卡、开收据之类的工作，他在唐人街大厦和IFC大厦都工作过，公司最大的领导是陆常清，黄淑平是公司法定代表人，财务部的领导是王静，王春生是王静的领导。公司销售部门主管是傅钢，之后是高峰、高燕，剩下的是一般的销售人员。IFC大厦销售部在大厦的十九层，负责人是张某1、曹瑾，其余都是一般销售人员。
11、证人卢某的证言证明：她主要负责秀水投资公司、唐人街物业公司收取实际商户租金方面的做账，连同北京卓识盛世服装城有限公司（以下简称卓识盛世）分公司的报税工作。秀水投资公司和唐人街物业公司是一套人马，两块牌子，秀水投资公司主要收入是大厦内大润发超市、工商银行以及麦当劳等商户支付的租金，支出主要是支付民族园租金和水费，唐人街物业公司为大厦提供物业服务，主要收入是收取零散商户的租金，支出主要有大厦的电费和员工工资等，卓识盛世分公司没有经营业务。傅钢负责唐人街大厦商铺对外招租，销售人员的工资由高燕做表，经她审核，高燕再找王静、王春生、陆长清签字后去出纳领取现金。员工工资记在唐人街物业公司会计账上，秀水投资公司会计账不涉及员工工资。
12、证人黄某（被告人黄淑平之兄）的证言证明：北京康诚佳运商贸有限公司（以下简称康诚佳运公司）也是陆常清的公司。2011年左右，为经营浙江名品中心的需要注册成立了康诚佳运公司，只经营了一年多。
13、证人邰某的证言证明：她于1998年到陆常清成立的北京中企房地产开发有限公司（以下简称中企房地产公司）负责财务工作，其工作还包括“京西峰山旅游公司”、“京西酒店”、“东方盛城酒店”、“卓识盛世服装城”的财务审计以及陆氏集团下属全部公司的税务及工商年检工作。陆常清控制的所有公司的财务工作主要由她和王春生、张悦品分管，王春生负责唐人街物业公司、秀水投资公司正常经营的财务和出租商铺融资项目的财务工作，王春生的工资由中企房地产公司发放；王静负责唐人街大厦融资项目的财务工作，主要是收款，王静是王春生的下属，工资由唐人街物业公司发放，负责融资项目的包括唐人街大厦的招商部和IFC大厦销售部，招商部负责人是傅钢、高燕，哪个公司给招商部发工资，她不清楚，由于现在只有唐人街物业公司在经营，所以她向司法机关提供的招商部业务员工资表上盖的是唐人街物业公司的章。她还证明（经出示）钟海燕和冯东工作交接单上“邰某”的名字是她签的。
（二）书证部分
14、秀水投资公司工商登记资料证明：公司于2005年4月成立；法定代表人黄淑平；住所地朝阳区延静里中街3号院8号楼二、三层，后于2008年1月变更为朝阳区民族园路1号1号楼1层、2010年6月变更为民族园路2号4号楼7层710；经营范围包括投资管理、投资咨询等，后增加“出租商业用房、停车管理”；出资单位新泰基投资有限公司（后更名中企开投资有限公司）、北京天宠电力技术有限公司（法定代表人俞某，后于2006年8月变更为朱秀娥）；董事长、总经理黄淑平，董事俞某、井某，监事邰某。秀水投资公司于2010年4月至2011年1月在《北京青年报》、《京华时报》发布20则广告，宣传投资秀水2号三期商铺稳赚租金收益，2011年7月被北京市工商行政管理局朝阳分局处以责令立即停止发布违法广告、罚款1万元的行政处罚。
15、秀水二号公司工商登记资料证明：公司于2005年12月成立，法定代表人黄淑平，住所地朝阳区东大桥路14号1001室，经营范围包括投资管理等；投资人黄淑平、宋某，2006年3月投资人变更为北京洁尔阳商贸有限公司（法定代表人宋萌）；再投资主体名称唐人街物业公司。
16、《商铺租赁合同》、《商铺承包经营合同》、《补充协议》、《唐人街购物广场合同书》及《担保书》证明：本案的非法集资活动存在三种合同形式，（1）秀水投资公司与投资人签订租赁合同，承租北京市朝阳区民族园路2号秀水二号公司三期商铺，签订合同当日投资人向秀水投资公司支付秀水品牌使用保证金、租金；同时投资人与秀水二号公司签订承包经营合同，将承租的商铺承包给秀水二号公司使用和经营，秀水二号公司承诺分期向投资人支付承包费；合同上分别盖有秀水投资公司、秀水二号公司公章及黄淑平人名章。（2）秀水投资公司与投资人签订租赁合同，投资人承租北京市朝阳区民族园路2号唐人街购物广场商铺，签订合同当日投资人向秀水投资公司支付品牌保证金、租金；同时投资人与唐人街物业公司签订承包经营合同，将承租的商铺承包给唐人街物业公司使用和经营，唐人街物业公司承诺分期向投资人支付承包费；合同上分别盖有秀水投资公司、唐人街物业公司公章及黄淑平、王英杰、陆长胜人名章。（3）唐人街物业公司与投资人签订合同，投资人承租北京市朝阳区民族园路2号唐人街购物广场商铺，签订合同当日投资人向唐人街物业公司支付押金和租金；同时投资人委托唐人街物业公司经营管理该商铺，唐人街物业公司于签订合同当日向投资人支付部分承包费；解除合同时，唐人街物业公司向投资人支付剩余承包费及押金。北京中泰创信用担保有限公司对唐人街物业公司的付款义务提供连带责任保证担保;合同上盖有唐人街物业公司公章及陆长胜人名章。
17、投资人提供的照片证明：2013年5月秀水投资公司在五洲大酒店举行开盘选铺活动的情况。
18、秀水投资公司宣传资料、《新京报》、《北京晚报》（2010年7月）部分版面，证明秀水投资公司通过向投资人散发宣传资料及通过报纸媒体公开宣传投资秀水二号公司三期商铺的事实。
二、非法集资人数、数额及资金流向的证据
（一）鉴定意见证明部分
1、现场勘验检查工作记录【朝公（网安）勘（2015）1027001号】证明：2015年10月27日14时至15时30分，民警对扣押涉案黑色联想牌台式主机（外有“Lenovo”标识）进行勘验，在E盘提取了可疑文件夹“秀水”，内有疑似账目内容。
2、北京信诺司法鉴定所【京信（2017）司鉴字第415号】司法鉴定意见书（含光盘）证明：该所接受北京市公安局朝阳分局委托，对送检的涉案6台台式计算机（联想牌3台、惠普牌2台、组装机1台）进行鉴定提取了与案件相关的数据。
3、涉案公司银行账户交易明细、会计账、收据、记账凭证、合同等，证明参与集资的投资人、投资金额、资金流向等情况。
4、北京京诚会计师事务所有限责任公司【京诚法会鉴字（2015）第0018号】鉴定意见书及补充说明证明：依据公安机关提供的合同、记账凭证、结算单、收据、投资人报案材料、收款日报表、光盘资料等鉴证资料进行鉴证：（1）公安机关起获商铺租赁合同1.1万余份，2009年至2015年5月，涉及投资人4000余人，合同投资总金额33亿余元，其中签约方为唐人街物业公司的投资总金额为24亿余元；（2）根据相关会计账（含财务电子数据）统计，2010年2月至2015年3月，秀水投资公司和唐人街物业公司的账面涉及非法集资金额30亿余元，退款、返利10.4亿余元，其中唐人街物业公司收到款项20亿余元，退款、返利6亿余元；（3）2600余名投资人报案，报案投资金额与返利金额的差额12亿余元，其中，签约方为唐人街物业公司的投资人1700余人，报案投资金额与返利金额的差额7亿余元；（4）投资人报案资料涉及收款账号与公安机关提供银行水单账号进行比对，账号和开户名称相同的有11个账号（户名分别为卓识盛世分公司、秀水投资公司、唐人街物业公司、卓识华贸、北京博雅宏华商贸中心、陆金龙、陆莹、孙以建、刘云竹、中企房地产公司），但银行水单资料信息与报案人信息无法对应，无法判断资金收支是否与案件相关，汇总的报案投资金额0.76亿元；（5）2010年至2015年秀水投资公司和唐人街物业公司成本费用支出合计2.19亿余元；（6）钟海燕任职期间参与的投资金额为20余亿元，傅钢任职期间参与的投资金额为7亿余元。
（二）证人证言部分
1、证人张某3（北京军区×训练中心主任）的证言证明：其所在单位于2001年至2011年将位于北京市门头沟妙峰山镇的268医院的办公楼和医疗区出租给了陆常清控制的新泰基投资有限公司、中企房地产公司，用于经营京西酒店和老年公寓，2011年合同到期后，陆常清没有续签合同也未支付租金，但一直占用他们单位的房产。
2、证人潘某【北京京西酒店管理有限公司（以下简称京西酒店公司）副总经理】的证言证明：京西酒店公司是中企房地产公司的下属公司，实际经营人是陆常清，酒店目前还在经营，但每年都赔钱，每年租金70万元，老年公寓已经停止对外经营。京西酒店公司和老年公寓除房租外还欠有债务大约有100万元。
（三）银行账户交易明细、支付明细部分
1、卓识盛世分公司银行账户（2013年7月、2015年4月）向北京瑞通诚达商贸有限公司银行账户转款合计109.9万元。
2、秀水投资公司、秀水二号公司、京西酒店公司、咖啡陪你公司向康诚佳运公司转入多笔资金。
3、2009年11月至2012年10月，唐人街物业公司、卓识华贸向北京军区×训练中心支付租金254.22万元。
三、被告人、被告单位及部分涉案公司主体情况的证据
（一）工商登记材料部分
1、唐人街物业公司原为北京鑫鸿记企业管理咨询有限公司，1999年2月经股权转让陆长胜为公司法定代表人、执行董事；2008年4月公司名称变更为唐人街物业公司，公司股东变更为秀水二号公司、北京经纬时代房地产经纪有限公司，陆长胜、黄淑平、俞某等五人为公司董事，陆某为监事；2008年9月股权转让，陆长胜、黄淑平、俞某三人组成董事会；2013年12月，公司法定代表人、经理变更为王英杰；陆某为监事；公司住所地先后为朝阳区光华路甲4号、朝阳区建国门外秀水街1号迤北、朝阳区民族园路1号楼1、2层；经营范围包括物业管理、商业设施出租等；再投资主体名称北京羊京广告有限公司（法定代表人朱玉洁）、中企开投资有限公司。
2、卓识盛世于2005年5月成立，法定代表人陆金龙，住所地北京市朝阳区东大桥路14号309室，投资人朱皓晖、陆金龙。再投资主体名称康诚佳运公司、卓识华贸。
3、卓识盛世分公司于2007年12月成立，住所北京市朝阳区民族园路1号。
4、卓识华贸于2010年3月成立，办公地东大桥14号207室，法定代表人陆金龙，投资人卓识盛世。
5、北京博雅宏华商贸中心（个体）于2012年8月成立，经营者高燕，经营地北京市朝阳区民族园路1号1号楼1层F1-YD-14。
6、中企房地产公司于2000年11月注册成立，注册地朝阳区东大桥14号，法定代表人ＸＸ，投资人有陆常清等四人，后变更为陆长顺、朱爱芹；再投资北京中联泰达汽车销售有限公司、北京天宠电力技术有限公司、北京京西峰山旅游开发有限公司。
7、中企开投资有限公司原名称为新泰基投资有限公司于1998年8月成立，法定代表人陆常清，之后先后变更为陆长征、陆长顺，股东变更为北京鑫鸿记企业管理咨询有限公司（唐人街物业公司）、黄淑平、陆长顺；公司注册地先后为朝阳区光华路4号、朝阳区建国门外秀水街1号迤北。
8、康诚佳运公司于2011年8月成立，法定代表人俞添，股东卓识盛世，2012年2月住所地变更为朝阳区民族园路2号4幢3层301室。
9、北京中泰创信用担保有限公司于2003年11月成立，法定代表人王惠英，投资人新泰基投资有限公司、江苏中洋集团股份有限公司。
10、京西酒店公司原名称为北京京西建国酒店管理有限公司于2007年3月成立，法定代表人朱秀娥，办公地门头沟妙峰山镇268医院一号院，2010年12月公司名称变更，股东北京京西峰山旅游开发有限公司，法定代表人变更为程宇光，2013年11月法定代表人、投资人变更为喻秋颖。
11、北京京西峰山旅游开发有限公司于2006年9月成立，法定代表人曹小玲，注册资本1000万元，投资人朱志福、中企房地产公司。
12、咖啡陪你公司于2012年10月成立，法定代表人俞某，投资人:CaffebeneHongkongHoldingsLimited、中企亚太投资有限公司、金善起。
（二）相关书证部分
13、秀水投资公司资产负债表、损益表（2009年至2017年9月）证明：2009年产品销售收入200余万元，2010年至2015年产品销售收入均为1000余万元；租金收入均固定为1529571.2元、保证金均固定为1398176元；与卓识盛世分公司、京西酒店公司、唐人街物业公司、卓识华贸等多有资金往来。
14、康诚佳运公司出具的证明材料及个人所得说明细申报表，证明黄淑平的月收入情况以及黄淑平于2015年7月办理退休手续。
15、中企房地产公司(2013年12月至2015年2月)工资表证明:朱文林(被告人朱皓晖)职务出纳，工资共计6万余元。
16、工资袋（证人邰某提供）证明：2011年4月至2015年5月傅钢领取工资情况，所属单位为“招商部”、“长租组”、“招商部长租组”。
17、户籍证明材料，证明被告人黄淑平、傅钢、朱皓晖、王春生、王静、钟海燕的身份信息。
18、唐人街物业公司出具的在职证明，证明付卫东为该公司职员。
四、集资项目方面的证据
1、《中华民族园南园云南山下房屋租赁合同》证明：秀水投资公司与北京中华民族园有限公司于2007年9月15日签订，秀水投资签约代表陆常清。合同内容包括，秀水投资公司租赁位于北','2018-11-14
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