天津市宁河区人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)津0117刑初339号
公诉机关天津市宁河区人民检察院。
被告人杨大光，男，1992年2月13日出生，汉族，初中文化，群众，农民，住江苏省东海县开发区(户籍地江苏省东海县）。2017年9月8日因涉嫌侵犯公民个人信息罪被天津市公安局宁河分局刑事拘留，2017年10月13日因涉嫌伪造、买卖身份证件罪经天津市宁河区人民检察院批准逮捕，同日由天津市公安局宁河分局执行。现羁押于天津市宁河区看守所。
辩护人穆兆鹤，天津子平律师事务所律师。
被告人张志强，男，1994年10月23日出生，汉族，初中文化，群众，农民，住江苏省东海县开发区（户籍地江苏省东海县）。2017年9月8日因涉嫌侵犯公民个人信息罪被天津市公安局宁河分局刑事拘留，2017年10月13日因涉嫌伪造、买卖身份证件罪经天津市宁河区人民检察院批准逮捕，同日由天津市公安局宁河分局执行。现羁押于天津市宁河区看守所。
被告人时烁烁，男，1992年11月20日出生，汉族，初中文化，群众，农民，住江苏省东海县。2017年9月8日因涉嫌侵犯公民个人信息罪被天津市公安局宁河分局刑事拘留，2017年10月13日因涉嫌伪造、买卖身份证件罪经天津市宁河区人民检察院批准逮捕，同日由天津市公安局宁河分局执行。现羁押于天津市宁河区看守所。
被告人刘权，男，1991年1月24日出生，汉族，初中文化，群众，无业，住江苏省东海县。2017年10月1日因涉嫌伪造、买卖国家证件罪被天津市公安局宁河分局刑事拘留，2017年11月2日因涉嫌伪造、买卖身份证件罪经天津市宁河区人民检察院批准逮捕，同日由天津市公安局宁河分局执行。现羁押于天津市宁河区看守所。
被告人陈春林，男，1995年1月18日出生，汉族，初中文化，群众，无业，住江苏省东海县。2018年2月27日因涉嫌伪造、买卖国家证件罪被天津市公安局宁河分局刑事拘留，2018年4月3日因涉嫌侵犯公民个人信息罪、伪造国家机关证件罪经天津市宁河区人民检察院批准逮捕，同日由天津市公安局宁河分局执行。现羁押于天津市宁河区看守所。
辩护人常志强，天津芦冠律师事务所律师。
被告人林彬辉，男，1983年10月11日出生，汉族，初中文化，群众，无业，住福建省福州市马尾区。2017年10月13日因涉嫌伪造、买卖国家机关证件罪被天津市公安局宁河分局刑事拘留，2017年11月17日因涉嫌伪造、买卖身份证件罪经天津市宁河区人民检察院批准逮捕，同日由天津市公安局宁河分局执行。现羁押于天津市宁河区看守所。
被告人董珊珊，女，1990年7月9日出生，汉族，初中文化，群众，农民，住江苏省东海县开发区（户籍地江苏省东海县)。2017年9月7日因涉嫌侵犯公民个人信息罪被天津市公安局宁河分局取保候审。2018年7月3日经本院决定被取保候审。现在居住地候审。
被告人刘刚，男，1986年3月9日出生，汉族，初中文化，共产党员，司机，住河北省张家口市蔚县。2017年7月14日因涉嫌伪造、买卖身份证件罪被天津市公安局宁河分局刑事拘留，2017年7月20日被取保候审。2018年7月3日经本院决定被取保候审。现在居住地候审。
天津市宁河区人民检察院以津宁检公诉刑诉[2018]333号起诉书指控被告人杨大光、张志强、时烁烁、刘刚犯伪造、买卖国家机关证件罪、伪造、买卖身份证件罪，被告人刘权犯伪造、买身份证件罪，被告人陈春林伪造、买卖国家机关证件罪，被告人林彬辉犯侵犯公民个人信息罪，被告人董珊珊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年7月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用简易程序，于2018年7月13日公开开庭审理了本案，天津市宁河区人民检察院指派检察员李晓媛出庭支持公诉，被告人杨大光及其辩护人穆兆鹤、被告人张志强、时烁烁、刘权、被告人陈春林及其辩护人常志强、被告人林彬辉、董珊珊、刘刚到庭参加诉讼。现已审理终结。
天津市宁河区人民检察院指控，2017年4月份，被告人杨大光组织被告人张志强、时烁烁和孙某（另案处理)在江苏省东海县温泉镇张志强家，按照分工由杨大光提供作案用的电脑、手机等工具,负责在各个微信群里发送办理伪造证件的广告和管理、分配违法所得赃款等；由被告人张志强、时烁烁和孙某用各自的手机在微信群里发送办理伪造证件的广告并用昵称为“大套驾驶证身份证资格证”的微信与意图做假证的买家联系，协商假证价格和种类等内容，以300元至1000元不等的价格让买家通过微信支付定金或全款并提供买家照片、邮寄地点等信息，后由被告人时烁烁通过微信向被告人林彬辉购买办理假证件需要的相关公民个人信息，林彬辉明知时烁烁等人用于实施犯罪仍出售给对方公民个人信息。杨大光、张志强、时烁烁等人利用买来的公民个人信息和买家提供的照片等信息，按照买家要求分别通过微信传递给伪造道路运输从业资格证的被告人陈春林和伪造身份证、驾驶证的被告人刘权，让他们分别伪造证件。刘权购买原料后自己利用电脑软件伪造身份证、驾驶证等证件，并以每证30元价格卖给杨大光等人；陈春林也是通过上述方法将伪造好的道路运输从业资格证以每证60元价格卖给杨大光等人，后杨大光、时烁烁、张志强等人通过顺丰快递将伪造的证件邮寄给买家从中获利。2017年5月份，被告人杨大光、张志强、时烁烁等人将作案地点搬至江苏省东海县杨大光家阁楼，杨大光添置部分作案用的电脑、手机后四人继续作案。直至案发，共计伪造证件3378件，其中伪造国家机关证件共计839件；伪造身份证件共计2539件，获得赃款共计1763000元。期间，杨大光、张志强、时烁烁和孙某对部分赃款俵分，其余的赃款由杨大光转移到被告人董珊珊保管的张某2户头的工商银行卡内，董珊珊明知该银行卡内存款是伪造、买卖证件的赃款仍对该银行卡进行保管并使用自己银行卡帮助杨大光在银行账户间转移赃款共计170000元。
2017年4月份，被告人刘刚通过微信联系张志强等人，提供自己的照片和相关信息后以700元价格购买了姓名为苑云的一张身份证、一本驾驶证、一本道路运输从业资格证。2017年7月13日，被告人刘刚在驾驶车辆运输过程中被天津市公安局宁河分局交警查获。
2017年9月7日，公安机关根据上述线索在杨大光家将杨大光、张志强、时烁烁当场抓获，并查获作案用的电脑、手机等工具和疑似伪造的身份证51张、驾驶证238本、行驶证17本、道路运输从业资格证72本等证件。经鉴定，居民身份证件51张是伪证，道路运输从业资格证49本是伪证。从作案用的电脑内、手机内和被告人微信聊天记录中查获住宿信息188条；反复使用的去重后财产信息42条；驾驶员和人口信息1400条。从张某2名下的工商银行卡账户内查获597290元和现金5000元；从作案用的三张中国邮政银行储蓄银行卡账户内查获共计17589元。
案发后，被告人杨大光、张志强、时烁烁、董珊珊当场抓获归案；被告人刘权、陈春林、刘刚抓获归案；被告人林彬辉自动投案。
公诉机关认为，被告人杨大光、张志强、时烁烁、刘刚的行为已构成伪造、买卖身份证件罪、伪造、买卖国家机关证件罪，刘权的行为已构成伪造、买卖身份证件罪，林彬辉的行为已构成侵犯公民个人信息罪，陈春林的行为已构成伪造、买卖国家机关证件罪，董珊珊的行为已构成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，要求予以惩处。建议以伪造、买卖国家机关证件罪判处被告人杨大光有期徒刑三年，并处罚金40000元；以伪造、买卖身份证件罪判处其有期徒刑三年，并处罚金40000元，数罪并罚，执行有期徒刑四年，并处罚金80000元。以伪造、买卖国家机关证件罪判处被告人张志强有期徒刑三年，并处罚金30000元；以伪造、买卖身份证件罪判处其有期徒刑三年，并处罚金30000元，数罪并罚，执行有期徒刑四年，并处罚金60000元。以伪造、买卖国家机关证件罪判处被告人时烁烁有期徒刑三年，并处罚金30000元；以伪造、买卖身份证件罪判处其有期徒刑三年，并处罚金30000元，数罪并罚，执行有期徒刑四年，并处罚金60000元。以伪造、买卖身份证件罪判处被告人刘权有期徒刑两年，并处罚金30000元。以伪造、买卖国家机关证件罪判处被告人陈春林有期徒刑三年，并处罚金20000元。以侵犯公民个人信息罪判处被告人林彬辉有期徒刑一年，并处罚金30000元。以伪造、买卖国家机关证件罪判处被告人刘刚有期徒刑一年，并处罚金5000元，建议适用缓刑；以伪造、买卖身份证件罪判处被告人刘刚有期徒刑一年，并处罚金5000元，建议适用缓刑，数罪并罚，执行有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金10000元。以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人董珊珊有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金20000元。
被告人杨大光、张志强、时烁烁、刘刚、刘权、林彬辉、陈春林、董珊珊对公诉机关指控的犯罪事实及罪名未提出异议。
被告人杨大光的辩护人及被告人陈春林的辩护人均辩称，被告人杨大光、陈春林均自愿认罪、认罚，认罪态度较好。但公诉机关指控二被告人伪造证件的数量证据不足。
经审理查明，2017年4月份，被告人杨大光组织被告人张志强、时烁烁和孙某（另案处理)在江苏省东海县张志强家，按照分工由杨大光提供作案用的电脑、手机等工具,负责在各个微信群里发送办理伪造证件的广告和管理、分配违法所得赃款等；由被告人张志强、时烁烁和孙某用各自的手机在微信群里发送办理伪造证件的广告并用昵称为“大套驾驶证身份证资格证”的微信与意图做假证的买家联系，协商假证价格和种类等内容，以300元至1000元不等的价格让买家通过微信支付定金或全款并提供买家照片、邮寄地点等信息，后由被告人时烁烁通过微信向被告人林彬辉购买办理假证件需要的相关公民个人信息，林彬辉明知时烁烁等人用于实施犯罪仍出售给对方公民个人信息。杨大光、张志强、时烁烁等人利用买来的公民个人信息和买家提供的照片等信息，按照买家要求分别通过微信传递给伪造道路运输从业资格证的被告人陈春林和伪造身份证、驾驶证的被告人刘权，让他们分别伪造证件。刘权购买原料后自己利用电脑软件伪造身份证、驾驶证等证件，并以每证30元价格卖给杨大光等人；陈春林也是通过上述方法将伪造好的道路运输从业资格证以每证60元价格卖给杨大光等人，后杨大光、时烁烁、张志强等人通过顺丰快递将伪造的证件邮寄给买家从中获利。2017年5月份，被告人杨大光、张志强、时烁烁等人将作案地点搬至江苏省东海县杨大光家阁楼，杨大光添置部分作案用的电脑、手机后四人继续作案。直至案发，共计伪造证件3378件，其中伪造国家机关证件共计839件；伪造身份证件共计2539件，获得赃款共计1763000元。期间，杨大光、张志强、时烁烁和孙某对部分赃款俵分，其余的赃款由杨大光转移到被告人董珊珊保管的张某2户头的工商银行卡内，董珊珊明知该银行卡内存款是伪造、买卖证件的赃款仍对该银行卡进行保管并使用自己银行卡帮助杨大光在银行账户间转移赃款共计170000元。
2017年4月份，被告人刘刚通过微信联系张志强等人，提供自己的照片和相关信息后以700元价格购买了姓名为苑云的一张身份证、一本驾驶证、一本道路运输从业资格证。2017年7月13日，被告人刘刚在驾驶车辆运输过程中被天津市公安局宁河分局交警查获。
2017年9月7日，公安机关根据上述线索在杨大光家将杨大光、张志强、时烁烁当场抓获，并查获作案用的电脑、手机等工具和疑似伪造的身份证51张、驾驶证238本、行驶证17本、道路运输从业资格证72本等证件。经鉴定，居民身份证件51张是伪证，道路运输从业资格证49本是伪证。从作案用的电脑内、手机内和被告人微信聊天记录中查获住宿信息188条；反复使用的去重后财产信息42条；驾驶员和人口信息1400条。从张某2名下的工商银行卡账户内查获597290元和现金5000元；从作案用的三张中国邮政银行储蓄银行卡账户内查获共计17589元。
案发后，被告人杨大光、张志强、时烁烁、董珊珊当场抓获归案；被告人刘权、陈春林、刘刚抓获归案；被告人林彬辉自动投案。
认定上述犯罪事实的证据如下：
1、作案用的手机、电脑、银行卡等物证。
2、受、立案、强制措施文书、被告人基本情况、户籍证明、案件来源、到案经过、被害人身份信息。
3、公安机关从张某2处扣押5000元和一张中国邮政银行卡。附扣押决定书、扣押清单和照片。
公安机关将董珊珊、杨大光的涉案银行卡冻结通知书。
公安机关查询了张志强的中国银行卡银行流水信息。
公安机关向中国工商银行查询了户名为乙某尾号为3600的银行卡明细清单；户名为董珊珊的尾号为542的银行卡自2017年1月至2017年8月25日的明细清单。户名为张某2的尾号为806的工商银行卡自2017年4月16日至2017年9月4日的明细清单。
公安机关通过财付通支付科技有限公司调取杨大光等人微信记录数据。
公安机关通过建设银行调查时烁烁、林彬辉银行卡交易流水。
公安机关对刘权的农业银行卡查询流水。
公安机关对张志强的邮政储蓄银行卡明细查询。
公安机关通过被告人杨大光、张志强、时烁烁等人在顺丰速运有限公司邮寄假证所留的联系电话，查询出这些电话所邮寄的具体邮件。
公安机关对扣押的杨大光团伙用于与买家进行资金流水交易、微信绑定的邮政储蓄银行卡进行调查，从邮政储蓄银行提供了银行卡信息、银行流水等内容。
4、证人乙某、张某1、赵某、陈某、董某1、董某2、张某2、李某、阚某等人证言。
5、天津市公安局居民身份证制作中心出具的居民身份证鉴别报告书、北京市交通委员会运输管理局出具的协助调查函证实49张道路运输从业资格证在该系统中没有。
6、公安机关出具的搜查证、搜查笔录、扣押清单、照片等。
7、公安机关对作案用的计算机主机、手机进行电子证据检查，附电子证据检查笔录、勘验检查照片记录表、原始证物使用记录。
8、被告人杨大光、张志强、时烁烁、刘权、陈春林、林彬辉、董珊珊、刘刚的供述和辩解，认罪、认罚具结书。
本院认为，被告人杨大光、张志强、时烁烁、刘刚伪造、买卖国家机关证件，伪造、买卖居民身份证、驾驶证，情节严重，其行为已构成伪造、买卖国家机关证件罪，伪造、买卖身份证件罪；被告人刘权伪造、买卖居民身份证、驾驶证，情节严重，其行为已构成伪造、买卖身份证件罪；被告人陈春林伪造、买卖国家机关证件，情节严重，其行为已构成伪造、买卖国家机关证件罪；被告人林彬辉违反国家规定，向他人出售公民个人信息，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪；被告人董珊珊明知是犯罪所得而以其他方法掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；以上犯罪事实清楚、证据确实充分，本院对公诉机关的指控及量刑建议予以支持。被告人林彬辉犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。被告人刘权具有立功表现。上述被告人均自愿认罪、认罚。关于被告人杨大光、陈春林的辩护人提出的辩护意见本院酌情予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第二百五十三条之一、第三百一十二条、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十六条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人杨大光犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑三年，并处罚金40000元；犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年，并处罚金40000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金80000元（刑期自判决执行之日开始计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月8日起至2021年9月7日止）。
被告人张志强犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元；犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金60000元（刑期自判决执行之日开始计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月8日起至2021年9月7日止）。
被告人时烁烁犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元；犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金60000元（刑期自判决执行之日开始计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月8日起至2021年9月7日止）。
被告人刘权犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑两年，并处罚金30000元（刑期自判决执行之日开始计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月1日起至年2019月9日30止）。
被告人陈春林犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元（刑期自判决执行之日开始计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月27日起至2021年2月26日止）。
被告人林彬辉犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金30000元（刑期自判决执行之日开始计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月13日起至2018年10月12日止）。
被告人刘刚犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元；犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，缓刑两年，并处罚金10000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正）。
被告人董珊珊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金20000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正）。
上述罚金于本判决生效后十日内缴纳。
二、随案移送的包好的快递10个、顺丰小号文件封304个、台式机显示器3台、台式机机箱3个、笔记本电脑3台、条形码打印机1个、快递单1联、IPAD1部、手机22部、结婚证1本、居民户口本1个、机动车驾驶证套22个、银行卡7张、身份证52张、道路运输从业资格证73本、驾驶证239本、存款单1张、赃款共计630484元（其中现金5000元、被冻结资金625484元）、行驶证17个予以没收。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 汪卫军
审 判 员 靳加伏
人民陪审员 马会英
二〇一八年八月三日
书 记 员 于娟娟
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《中华人民共和国刑法》
第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。
伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。
窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。
单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。