河南省安阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫0522刑初1号
公诉机关安阳县人民检察院。
被告人李文强(业务名文强)，男，1989年10月8日出生，汉族，高中文化程度，北京易安天下网络有限公司业务一部组长，出生地湖北省孝感市，户籍地湖北省孝感市孝南区，原住北京市丰台区，因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月24日被安阳县公安局指定居所监视居住，2017年5月28日被安阳县公安局刑事拘留，2017年6月29日被逮捕。
辩护人李立峰，河南永中律师事务所。
被告人贾昭彬（业务名赵斌），男，1997年2月4日出生，汉族，初中文化程度，北京易安天下网络技术有限公司业务一部组长，出生地山西省稷山县，户籍地山西省稷山县，原住北京市丰台区，因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月25日被安阳县公安局指定居所监视居住，2017年5月27日被安阳县公安局刑事拘留，2017年6月29日被逮捕。
辩护人李玲玲，安阳县法律援助中心指派援助律师。
被告人涂智（业务名涂昊），男，1997年5月7日出生，汉族，中专文化程度，北京易安天下网络技术有限公司业务一部业务员，出生地湖北省孝感市孝南区，户籍地湖北省孝感市孝南区，原住北京市丰台区，因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月24日被安阳县公安局指定居所监视居住，2017年5月27日被安阳县公安局刑事拘留，2017年6月29日被逮捕。
辩护人史瑞锋，河南鼎维律师事务所律师。
被告人双文强（业务名张驰），男，1995年10月11日出生，汉族，中专文化程度，北京易安天下网络技术有限公司业务一部业务员，出生地河北省张家口市怀安县，户籍地河北省张家口市怀安县，原住北京市丰台区，因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月24日被安阳县公安局指定居所监视居住，2017年5月26日被安阳县公安局刑事拘留，2017年6月29日被逮捕。
辩护人关永朝，安阳县法律援助中心指派援助律师。
被告人冯迎光（业务名冯小光），男，1991年7月12日出生，汉族，大专文化程度，北京易安天下网络技术有限公司业务一部业务员，出生地河南省驻马店市上蔡县，户籍地河南省驻马店市上蔡县，原住北京市丰台区，因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月24日被安阳县公安局指定居所监视居住，2017年5月27日被安阳县公安局刑事拘留，2017年6月29日被逮捕。
辩护人常跃，安阳县法律援助中心指派援助律师。
被告人朱熠（业务名朱力），男，1998年2月1日出生，汉族，高中文化程度，北京易安天下网络技术有限公司业务一部业务员，出生地安徽省界首市，户籍地安徽省淮南市八公山区，原住北京市丰台区，因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月24日被安阳县公安局指定居所监视居住，2017年5月26日被安阳县公安局刑事拘留，2017年6月29日被逮捕。
辩护人汪飞飞、张海军，河南地利律师事务所律师。
被告人赵曦（业务名赵杨），男，1995年4月15日出生，汉族，高中文化程度，北京易安天下网络技术有限公司业务一部业务员，出生地河北省张家口市蔚县，户籍地河北省张家口市蔚县，原住北京市丰台区，因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月24日被安阳县公安局指定居所监视居住，2017年5月26日被安阳县公安局刑事拘留，2017年6月29日被逮捕。
辩护人郭丕新、梁国锋，安阳县法律援助中心指派援助律师。
被告人贾艳龙（业务名贾燕龙），男，1994年1月17日出生，汉族，初中文化程度，北京易安天下网络技术有限公司业务一部业务员，出生地山西省襄汾县，户籍地山西省襄汾县，原住北京市丰台区，因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月24日被安阳县公安局指定居所监视居住，2017年5月27日被安阳县公安局刑事拘留，2017年6月29日被逮捕。
辩护人王书卿，安阳县法律援助中心指派援助律师。
被告人吴海军，男，1996年1月28日出生，汉族，中专文化程度，北京易安天下网络技术有限公司业务一部业务员，出生地内蒙古丰镇市，户籍地内蒙古丰镇市，原住北京市丰台区，因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月24日被安阳县公安局指定居所监视居住，2017年5月27日被安阳县公安局刑事拘留，2017年6月29日被逮捕。
辩护人冯海明，安阳县法律援助中心指派援助律师。
被告人丁大伟（业务名丁宇航），男，1990年11月16日出生，汉族，大专文化程度，北京易安天下网络技术有限公司业务一部业务员，出生地内蒙古锡林郭勒盟多伦县，户籍地内蒙古锡林郭勒盟多伦县，原住北京市丰台区，因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月24日被安阳县公安局指定居所监视居住，2017年5月28日被安阳县公安局刑事拘留，2017年6月29日被逮捕。
辩护人李喜庆，安阳县法律援助中心指派援助律师。
被告人郭向宇，男，1995年10月1日出生，汉族，中专文化程度，北京易安天下网络技术有限公司业务一部业务员，出生地河北省任丘市，户籍地河北省任丘市，原住北京市丰台区，因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月24日被安阳县公安局指定居所监视居住，2017年5月28日被安阳县公安局刑事拘留，2017年6月29日被逮捕。
辩护人韩全兴，河南永中律师事务所律师。
被告人张浩（业务名张昊1），男，1996年5月6日出生，汉族，中专文化程度，北京易安天下网络技术有限公司业务一部业务员，出生地山东省乐陵市，户籍地山东省乐陵市，原住北京市丰台区，因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月24日被安阳县公安局指定居所监视居住，2017年5月27日被安阳县公安局刑事拘留，2017年6月29日被逮捕。
辩护人朱迪鑫，安阳县法律援助中心指派援助律师。
被告人刘玉（业务名刘英英），女，1998年5月6日出生，汉族，高中文化程度，北京易安天下网络技术有限公司业务一部业务员，出生地北京市，户籍地河南省光山县，原住北京市丰台区，因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月24日被安阳县公安局指定居所监视居住，2017年5月26日被安阳县公安局刑事拘留，2017年6月30日被逮捕。
辩护人ＸＸ宇，安阳县法律援助中心指派援助律师。
被告人吕世雄（曾用名吕军帅），男，1992年8月27日出生，汉族，大专文化程度，北京易安天下网络技术有限公司业务一部业务员，出生地山西省襄汾县，户籍地山西省襄汾县，原住北京市丰台区，因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月24日被安阳县公安局指定居所监视居住，2017年5月27日被安阳县公安局刑事拘留，2017年6月29日被逮捕。
辩护人王国明，安阳县法律援助中心指派援助律师。
被告人李东伟（业务名李冬伟），男，1994年11月4日出生，汉族，初中文化程度，北京易安天下网络技术有限公司业务一部业务员，出生地河南省鲁山县，户籍地河南省鲁山县，原住北京市丰台区，因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月24日被安阳县公安局指定居所监视居住，2017年5月28日被安阳县公安局刑事拘留，于2017年6月29日被逮捕。
辩护人常慧，河南兴邺律师事务所律师。
被告人管红青，女，1997年7月16日出生，汉族，初中文化程度，北京易安天下网络技术有限公司业务一部业务员，出生地山东省菏泽市曹县，户籍地山东省菏泽市曹县，原住北京市丰台区，因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月24日被安阳县公安局指定居所监视居住，2017年5月28日被安阳县公安局刑事拘留，2017年6月29日被逮捕。
辩护人李买玲，安阳县法律援助中心指派援助律师。
安阳县人民检察院以安县检公诉刑诉（2017）671号起诉书指控被告人李文强等16人涉嫌犯诈骗罪一案，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。安阳县人民检察院指派检察员连洁出庭支持公诉。被告人李文强等16人及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
安阳县人民检察院指控：2017年2月份，刘某某（另案处理）等人在北京市丰台区富丰路2号星火科技大厦11楼成立北京易安天下网络技术有限公司（以下简称易安天下网络公司），刘某某任总裁，通过网上招聘等方式招聘员工，公司成立了人事部、财务部、业务部（一、二部）、客服部、售后部、后勤部、培训部七个部门。以“V购全球手机微店”代运营网店为名对各地被害人实施诈骗，截止2017年5月23日，共计诈骗受害人1600余人，涉案金额共计4628257.40元。易安天下网络公司人事部主管人事招聘工作，所招聘员工进入公司后，由业务部总监、组长等人对其培训。公司客服部何某等人主要职责是通过互联网等渠道收集被害人的电话、微信等信息资源，并将该信息资源提供分配给业务部。易安天下网络公司业务一部由业务总监李某（另案处理）主管，被告人李文强、贾昭彬分别任业务一部小组长，被告人涂智、双文强、张浩、赵曦、冯迎光、朱熠、刘玉七人为李文强小组组员，被告人郭向宇、管红青、李东伟、贾艳龙、吴海军、丁大伟、吕世雄七人为贾昭彬小组组员，业务部人员在公司内承担具体实施诈骗的职责，李文强、贾昭彬等16人使用公司统一发放的诈骗使用的话术(诈骗聊天范本)及公司统一下发的专门实施诈骗的电话及微信工作账号，向被害人发布虚假的公司规模、客户业务量、公司供货商上千家、公司会员200多万等信息及向被害人承诺虚假利润，扰乱被害人判断能力，在获取被害人信任后，李文强、贾昭彬等16人让被害人交纳1800元、3800元、5800元三种不同功能的网店建设费用，将钱交给财务部后，李文强、贾昭彬等16人将被害人从微信删除并按照其诈骗金额提成。李文强、贾昭彬等16人诈骗成功后，售后部孔某（另案处理）给被害人建网店，并将被害人资料转入培训部，由培训部李淦等人以网店升级的方式继续诈骗被害人。在此过程中，公司人员利用“假拍”（伪装成真实客户到被害人网店下单，让被害人误以为自己经营的网店产生真实订单）、货物包邮等方式，进一步引诱被害人交钱升级网站。公司售后部卢某（另案处理）等人负责对被害人进行安抚、拖延被害人，制作公司利润假图片。公司后勤部刘天汉（另案处理）负责为公司内部及员工宿舍提供后勤生活服务。截止2017年5月23日，被告人李文强共计诈骗金额为152630元，被告人贾昭彬共计诈骗金额为85700元，被告人涂智共计诈骗金额为67400元，被告人张浩共计诈骗金额为5400元，被告人双文强共计诈骗金额为36400元，被告人赵曦共计诈骗金额为15100元，被告人冯迎光共计诈骗金额为30800元，被告人刘玉共计诈骗金额为3600元，被告人朱熠共计诈骗金额为22730元，被告人郭向宇共计诈骗金额为5900元，被告人李东伟共计诈骗金额为8400元，被告人贾艳龙共计诈骗金额为10800元，被告人吴海军共计诈骗金额为9600元，被告人丁大伟共计诈骗金额为7800元，被告人管红青共计诈骗金额为3600元，被告人吕世雄共计诈骗金额为3600元。安阳县人民检察院同时提供了被告人供述、证人证言等证据指控被告人之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人李文强对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，希望从轻处罚。辩护人辩称：1、对起诉书指控的罪名无异议2、对犯罪金额有异议，李文强犯罪金额应为18800元，李文强未当小组组长的交易金额22400元应予扣除，组员交易金额111430元不应计算为李文强的犯罪金额3、李文强自愿认罪、悔罪，建议从轻处罚。
被告人贾昭彬对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，希望从轻处罚。辩护人辩称，1、对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议。2、被告人贾昭彬在共同犯罪中起次要作用系从犯3、贾昭彬自愿认罪，系初犯，建议从轻、减轻处罚。
被告人涂智对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，希望从轻处罚。辩护人辩称，1、对公诉机关指控罪名无异议。2、对犯罪金额有异议，涂智犯罪金额应以被害人转到培训部再升级到较高网店实际遭受损失的差额计算。3、涂智系从犯，认罪、悔罪，建议从轻处罚。
被告人双文强对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，希望从轻处罚。辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪金额均无异议，辩称被告人双文强系从犯，认罪态度好，主观恶性小，建议从轻处罚。
被告人冯迎光对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，希望从轻处罚。辩护人对起诉书指控被告人冯迎光犯诈骗罪无异议，辩称被告人冯迎光属从犯，认罪态度好，建议从轻处罚适用缓刑。
被告人朱熠对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，希望从轻处罚。辩护人辩称，1、被告人朱熠没有犯罪的主观故意，公诉机关指控被告人朱熠犯诈骗犯罪事实不成立，被告人朱熠不构成犯罪2、如果朱熠构成犯罪，朱熠认罪态度好，积极退赃22730元，建议适用缓刑。
被告人赵曦对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，希望从轻处罚。辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪金额均无异议，辩称被告人属从犯，认罪态度好，建议从轻处罚。
被告人贾艳龙对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，希望从轻处罚。辩护人辩称被告人没有非法占有的目的，没有虚构事实，没有获取被害人的财务，被告人之行为不构成犯罪。
被告人吴海军对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，希望从轻处罚。辩护人对起诉书指控被告人吴海军犯诈骗罪无异议，辩称被告人吴海军属从犯，认罪态度好，建议从轻处罚。
被告人丁大伟对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，希望从轻处罚。辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪金额均无异议，辩称被告人丁大伟系从犯，认罪态度好，建议从轻处罚。
被告人郭向宇对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，希望从轻处罚。辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪金额均无异议，辩称郭向宇系从犯，犯罪数额小，认罪态度好，建议从轻处罚。
被告人张浩对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，希望从轻处罚。辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪金额均无异议，辩称被告人张浩属从犯，认罪态度好，系初犯，建议从轻、减轻处罚。
被告人刘玉对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，希望从轻处罚。辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪金额均无异议，辩称刘玉属从犯，认罪态度较好，建议免于刑事处罚。
被告人吕世雄对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，希望从轻处罚。辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪金额均无异议，辩称吕世雄系从犯、认罪态度较好，建议从轻处罚。
被告人李东伟对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，希望从轻处罚。辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪金额均无异议，辩称被告人李东伟属从犯，认罪态度好，积极退赃，希望从轻处罚。
被告人管红青对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，希望从轻处罚。辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪金额均无异议，辩称被告人认罪态度好，主动退赃认罪态度好，建议免于刑事处罚。
经审理查明，2017年2月份，刘某某（另案处理）等人在北京市丰台区富丰路2号星火科技大厦11楼成立易安天下网络公司，刘某某任总裁，公司成立了人事部、财务部、业务部（一、二部）、客服部、售后部、后勤部、培训部等七个部门。易安天下网络公司人事部招聘新员工后，由业务部总监、组长等人对新员工按照公司话术(诈骗聊天范本)进行培训后到业务部工作。公司在互联网上发布“V购全球手机微店”代运营网店的广告，被害人看到公司广告后留下电话等信息，客服部将被害人留下的电话、微信等信息资源收集后转给业务部，业务部总监将信息资源转给小组长，其中有小组长即被告人李文强、贾昭彬。李文强任小组长的组员为：被告人涂智、双文强、张浩、赵曦、冯迎光、朱熠、刘玉七人。贾昭彬任小组长的组员为：被告人郭向宇、管红青、李东伟、贾艳龙、吴海军、丁大伟、吕世雄七人。李文强、贾昭彬将被害人信息分配给组员，李文强、贾昭彬等16人使用公司统一编排的诈骗话术(诈骗聊天范本)及公司统一发放的专门实施诈骗的电话及微信工作账号，向被害人发布虚假的公司规模、客户业务量、公司供货商上千家、公司会员200多万等信息及向被害人承诺虚假利润。在获取被害人信任后，李文强、贾昭彬等16人让被害人按照不同功能交纳1800元、3800元、5800元的网店建设费用，被害人向公司交钱后，售后部孔某（另案处理）给被害人建网店，李文强、贾昭彬等16人将被害人从微信删除，公司按照其诈骗金额给16名被告人提成。李文强、贾昭彬等16人将被害人资料转入培训部，由培训部以网店升级的方式继续诈骗被害人。如被害人向公司反映网店不能挣钱，公司人员利用“假拍”（伪装成真实客户到被害人网店下单，让被害人误以为自己经营的网店产生真是订单）、货物包邮等的方式，进一步引诱被害人交钱升级网站，并由公司售后部负责对被害人进行安抚。从2017年2月起至2017年5月23日，李文强诈骗金额为152630元，贾昭彬诈骗金额为85700元，涂智诈骗金额为67400元，张浩共计诈骗金额为5400元，双文强诈骗金额为36400元，赵曦诈骗金额为15100元，冯迎光诈骗金额为30800元，刘玉诈骗金额为3600元，朱熠诈骗金额为22730元，郭向宇诈骗金额为5900元，李东伟诈骗金额为8400元，贾艳龙诈骗金额为10800元，吴海军诈骗金额为9600元，丁大伟诈骗金额为7800元，管红青诈骗金额为3600元，吕世雄诈骗金额为3600元。
另查明，截止2017年5月23日，共有被害人1600余人被骗，涉案金额共计4628257.40元。在本案审理期间，被告人朱熠主动退缴赃款22730元，李东伟主动退缴赃款8400元，管红青主动退缴赃款3600元。
认定上述事实的证据如下：
1、被告人李文强等16人供述基本一致证明：
他们于2017年2月至4月陆续到易安天下网络公司业务部工作，公司是一个诈骗公司，就是为了骗取被害人的加盟费。公司的诈骗模式为新员工进入公司后要进行公司专用话术（部分内容是虚假的）培训，培训如何向被害人介绍公司、介绍“V购全球”平台，让被害人相信公司的真实性，让被害人相信做这个可以赚钱等。培训完之后公司会给他们提供一个业务电话和微信，他们不用真名用另起的业务名字通过公司提供的电话和微信用话术与被害人联系，骗取客户信任，让被害人向公司交钱开店铺，店铺分1800元、3800元、5800元三种，被害人交钱后公司给被害人在网上开店铺，公司要求他们把被害人的信息、微信等删除或拉黑。组长主要给组员发送被害人资源，组员遇到问题给他们指导，小组如果完成任务，组长有提成。李文强任小组长的组员有涂昊、张昊、冯小光、刘玉、朱力、张驰、赵杨。贾昭彬任小组长的组员有郭向宇、管红青、李东伟、贾艳龙、吴海军、丁大伟、吕世雄。从2017年2月至2017年5月23日，李文强诈骗金额为152630元，贾昭彬诈骗金额为85700元，涂智诈骗金额为67400元，张浩共计诈骗金额为5400元，双文强诈骗金额为36400元，赵曦诈骗金额为15100元，冯迎光诈骗金额为30800元，刘玉诈骗金额为3600元，朱熠诈骗金额为22730元，郭向宇诈骗金额为5900元，李东伟诈骗金额为8400元，贾艳龙诈骗金额为10800元，吴海军诈骗金额为9600元，丁大伟诈骗金额为7800元，管红青诈骗金额为3600元，吕世雄诈骗金额为3600元。
2、被害人杨某某等人陈述证明：从2017年2月至5月初，他们在网上想开个网店，搜索到易安天下网络公司的开网店信息，输入手机号后，对方开始给他们打电话劝他们加盟微商，每卖出一样东西给百分之二十的提成，加盟费为1800元，3800元，5800元钱三种，他们通过微信或支付宝给易安天下网络公司汇款，易安天下网络公司在微信上给他们发过来一个商城网店，这个商城（网店）就是他们的了，然后易安天下网络公司培训部工作人员一直让他们升级缴费，还用语言威胁其如果其不升级就不维护这个商城（网店）了，再往后他们就登不上商城（网店）了也与易安天下网络公司的工作人员联系不上了，他们知道被骗了就报警了。
3、证人李某、何某、卢某、孔某等人（均系同案犯）证言证明：他们是易安天下网络公司客服部主管、业务部主管、业务员等职务，公司内设人事部、被害人部、业务部、培训部、售后部等部门。公司人事部招聘到新员工后首先公司派人进行话术培训，话术中的200万会员等内容是虚假的，培训后到业务部门上班。公司采取在网上打广告的方式进行推广，被害人看到广告会留下联系方式，客户部把被害人资料转给业务部，业务部分配给各组长，组长分配给组员，组员通过公司配发的电话和微信用专用的话术与被害人联系，采取虚构公司业绩、夸大在公司开网店会赚钱等方式进行虚假宣传骗取被害人信任，让被害人给公司转运营费，被害人给公司转钱后，业务部将被害人资料转给培训部，业务部将被害人微信删除或拉黑。培训部继续骗被害人升级缴费。被害人如果向公司反映没有赚到钱，公司由售后部进行安抚。公司没有供货厂家、仓库等，公司就是通过虚假宣传的方式骗取被害人信任，让被害人投资开网店，骗取被害人的加盟费和升级店铺的费用。
4、证人刘某1（系刘玉父亲）证言证明：刘玉是其女儿，她于1998年农历五月初六在北京海淀区西北旺的一个老乡开的小诊所出生后，停了好几年其回家给大队交了计生罚款7000元钱后大队就出证明给其的二女儿上了户口，因为当时上户口超过五岁就不太好补录户口了，所以大队就把刘玉的户口给改小了五岁，改成2003年5月6日出生了，其原来没有说实话是想糊弄过去刘玉不负刑事责任，不料被公安人员查了出来。
5、证人刘某2、刘某3（与刘某1系同村人）证言证明：1997年夏天，他们和刘某1来到北京市海淀区承包蔬菜大棚，当时他们都是带着老婆孩子全家过去的，后来刘某1的老婆喻克霞怀孕了，也没有再干活，每天就在屋里呆着。到了第二年，也就是1998年端午节前后，刘某1的老婆生下一个女孩，取名刘玉，当时刘某1经济不宽裕，并且为了逃避计划生育，所以没有去大医院出生。刘玉出生后，刘某1还请在北京的老乡一起吃饭了。
6、微信聊天记录、被害人转账手机截图、被害人移动电话通话记录单、转账照片、收据截图证明被告人向被害人微信聊天骗取被害人的信任，让被害人向公司转款。
7、话术单证明易安天下网络公司向被告人培训包含虚假内容的聊天范本，让被告人与被害人聊天使用。
8、抓获证明：证明16名被告人被抓获归案。
9、远程勘验工作记录，提取笔录证明：侦查人员对骆思媛财务系统、孔某业务系统进行的电子数据远程勘验工作记录及后台数据提取：李文强诈骗金额为152630元，贾昭彬诈骗金额为85700元，涂智诈骗金额为67400元，张浩共计诈骗金额为5400元，双文强诈骗金额为36400元，赵曦诈骗金额为15100元，冯迎光诈骗金额为30800元，刘玉诈骗金额为3600元，朱熠诈骗金额为22730元，郭向宇诈骗金额为5900元，李东伟诈骗金额为8400元，贾艳龙诈骗金额为10800元，吴海军诈骗金额为9600元，丁大伟诈骗金额为7800元，管红青诈骗金额为3600元，吕世雄诈骗金额为3600元。
10、易安天下网络公司财产查询、骆思媛、刘某某银行查询、骆思媛微信资金明细查询证明被害人给易安天下网络公司转账情况。
11、中华人民共和国公安部物证鉴定中心鉴定意见证明：根据送检刘玉的检材所见情况评定，刘玉骨龄在18.5±1.0（岁）。
12、户籍证明。
上述证据经庭审质证、认证，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人李文强、贾昭彬等16人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财物，其中管红青诈骗金额为3600元、吕世雄诈骗金额为3600元、刘玉诈骗金额为3600元、张浩诈骗金额为5400元、郭向宇诈骗金额为5900元、丁大伟诈骗金额为7800元、李东伟诈骗金额为8400元、吴海军诈骗金额为9600元、贾艳龙诈骗金额为10800元、赵曦诈骗金额为15100元、朱熠诈骗金额为22730元，属数额较大；其中冯迎光诈骗金额为30800元、双文强诈骗金额为36400元、涂智诈骗金额为67400元、贾昭彬诈骗金额为85700元、李文强诈骗金额为152630元，属数额巨大；其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。16名被告人认罪态度较好，予以从轻处罚；被告人朱熠能主动退赃，予以从轻处罚；被告人管红青、李东伟主动退赃，积极缴纳罚金，予以从轻处罚。关于被告人李文强、涂智的辩护人辩解犯罪金额计算高的理由。经查，侦查机关从该公司财务人员骆思媛、孔某的电脑中提取了李文强（包含其组员）、涂智的犯罪金额，客观真实，应予确认。对辩护人的该辩解理由本院不予采信。关于贾昭彬、涂智等被告人的辩护人辩称贾昭彬、涂智等人属从犯的辩解理由。经查，贾昭彬、涂智等人直接实施诈骗行为，不是从犯，对辩护人的辩解理由本院不予采信。关于贾艳龙等被告人的辩护人辩称被告人没有非法占有的目的，没有虚构事实，没有获取被害人的财务，被告人之行为不构成犯罪的辩解理由。经查，被告人贾艳龙等人明知公司话术单的内容是虚假的，仍然向被害人作虚假陈述，骗取被害人现金，非法获取工资和提成，其行为符合诈骗罪的构成要件，对辩护人的该辩解理由本院不予采信。对辩护人辩解被告人认罪从轻处罚的辩解理由，予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人李文强犯诈骗罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的二日折抵一日，即自2017年5月28日起至2021年5月25日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人贾昭彬犯诈骗罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的二日折抵一日，即自2017年5月27日起至2020年11月25日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
三、被告人涂智犯诈骗罪判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的二日折抵一日，即自2017年5月27日起至2020年8月24日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
四、被告人双文强犯诈骗罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的二日折抵一日，即自2017年5月26日起至2020年5月24日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
五、被告人冯迎光犯诈骗罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的二日折抵一日，即自2017年5月27日起至2020年5月24日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
六、被告人朱熠犯诈骗罪判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的二日折抵一日，即自2017年5月26日起至2018年8月24日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
七、被告人赵曦犯诈骗罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的二日折抵一日，即自2017年5月26日起至2018年5月24日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
八、被告人贾艳龙犯诈骗罪判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的二日折抵一日，即自2017年5月27日起至2018年3月24日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
九、被告人吴海军犯诈骗罪判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的二日折抵一日，即自2017年5月27日起至2018年3月24日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
十、被告人丁大伟犯诈骗罪判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的二日折抵一日，即自2017年5月28日起至2018年2月25日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
十一、被告人郭向宇犯诈骗罪判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的二日折抵一日，即自2017年5月28日起至2018年2月25日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
十二、被告人张浩犯诈骗罪判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的二日折抵一日，即自2017年5月27日起至2018年2月24日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
十三、被告人刘玉犯诈骗罪判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的二日折抵一日，即自2017年5月26日起至2018年2月24日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
十四、被告人吕世雄犯诈骗罪判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的二日折抵一日，即自2017年5月27日起至2018年2月24日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
十五、被告人李东伟犯诈骗罪判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的二日折抵一日，即自2017年5月28日起至2018年1月25日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
十六、被告人管红青犯诈骗罪判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的二日折抵一日，即自2017年5月28日起至2018年1月25日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
十七、责令被告人李文强退赔被害人损失129900元（执行时扣除该组组员已经退赔的部分）、贾昭彬退赔被害人损失73700元（执行时扣除该组组员已经退赔的部分）、涂智退赔被害人损失67400元、双文强退赔被害人损失36400元、冯迎光退赔被害人损失30800元、赵曦退赔被害人损失15100元、贾艳龙退赔被害人损失10800元、吴海军退赔被害人损失9600元、丁大伟退赔被害人损失7800元、郭向宇退赔被害人损失5900元、张浩退赔被害人损失5400元、刘玉退赔被害人损失3600元、吕世雄退赔被害人损失3600元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 吕瑞萍
审判员 韩 跃
审判员 靳庆霞
二〇一八年一月二十四日
书记员 马英杰