江苏省阜宁县人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)苏0923刑初429号
公诉机关江苏省阜宁县人民检察院。
被告人单某某，男，1966年4月9日出生于江苏省大丰市，汉族，初中文化，原蒙古国金色装饰公司工程负责人，户籍地江苏省大丰市，住江苏省昆山市。因涉嫌犯组织他人偷越国境罪，于2015年8月12日被大丰市人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元（刑期自2014年1月2日起至2021年1月1日止）。因涉嫌犯组织他人偷越国境罪，于2016年6月23日被阜宁县公安局民警解回。现羁押于阜宁县看守所。
辩护人骆元华，江苏颐华律师事务所律师。
被告人葛某某，绰号”葛二”，男，1971年3月7日出生于江苏省大丰市，汉族，小学文化，木工，户籍地江苏省大丰市，住江苏省无锡市锡山区。因涉嫌犯组织他人偷越国境罪，于2016年5月4日被阜宁县公安局决定刑事拘留（在逃），同月9日被无锡市公安局锡山分局民警抓获，并寄押于无锡市第二看守所，同月11日被阜宁县公安局执行刑事拘留，同年6月8日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。
辩护人陈汉健，江苏陈定喜律师事务所律师。
被告人陈某某，绰号”陈小勇”，男，1981年4月14日出生于江苏省阜宁县，汉族，高中文化，驾驶员，户籍地江苏省阜宁县，住江苏省阜宁县。因涉嫌犯组织他人偷越国境罪，于2016年5月4日被阜宁县公安局刑事拘留，同年6月8日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。
辩护人郭欣立，江苏众想律师事务所律师。
被告人郭某某，曾用名”郭峰”，男，1968年3月15日出生于河南省郸城县，汉族，小学文化，个体经营户，户籍地河南省郸城县，住内蒙古自治区二连浩特市。因涉嫌犯组织他人偷越国境罪，于2016年5月17日经阜宁县公安局决定刑事拘留（在逃），同年5月26日被北京市出入境边防检查总站遣返审查所查获，同日至2016年5月31日被临时羁押于北京市公安局朝阳分局看守所，同年6月1日被阜宁县公安局刑事拘留，同月8日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。
辩护人陈锐，北京博儒律师事务所律师。
辩护人顾正刚，江苏众想律师事务所律师。
被告人张某某，男，1979年12月12日出生于浙江省温岭市，汉族，初中文化，原深圳南利装饰集团股份有限公司贵阳分公司工程部部门经理，户籍地浙江省温岭市，住贵州省贵阳市观山湖区。因涉嫌犯组织他人偷越国境罪，于2016年5月17日经阜宁县公安局决定刑事拘留（在逃），同年6月5日被成都铁路公安局贵阳公安处贵阳北车站派出所抓获，并寄押于贵阳市南明区看守所，同月12日被阜宁县公安局刑事拘留，同年7月12日被取保候审，同年11月28日经本院决定逮捕，同年12月5日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。
辩护人徐文海，江苏阜一律师事务所律师。
阜宁县人民检察院以阜检诉刑诉[2016]395号起诉书指控被告人单某某、葛某某、陈某某、郭某某、张某某组织他人偷越国境罪，于2016年11月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜宁县人民检察院指派检察员王成砖出庭支持公诉，被告人单某某及其辩护人骆元华、被告人葛某某及其辩护人陈汉健、被告人陈某某及其辩护人郭欣立、被告人郭某某及其辩护人陈锐、顾正刚、被告人张某某及其辩护人徐文海到庭参加诉讼。在本院审理期间，因案件部分事实需要补充侦查，经阜宁县人民检察院建议，本院于2017年2月27日决定对本案延期审理，同年3月27日对本案恢复审理；同年6月27日再次应阜宁县人民检察院建议决定对本案延期审理，同年7月27日对本案恢复审理。2017年10月27日经盐城市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。
阜宁县人民检察院指控，2012年初，被告人单某某在蒙古国负责工程项目，后与被告人葛某某商议组建施工队到蒙古国务工，被告人葛某某联系被告人陈某某在阜宁召集了高某等30人，与被告人张某某一起明知上述人员是出国务工的情况下，仍以旅游签证的形式分批组织高某等30人到蒙古国非法务工。
2012年8月17日，高某等23名出国劳务人员在被告人张某某、陈某某的组织下从蒙古国回到二连某特市后，被告人郭某某将23名劳务人员安排在毅锐旅馆住宿。被告人张某某、陈某某收齐上述人员护照交被告人郭某某，被告人郭某某在明知上述人员是出国务工的情况下，由被告人郭某某帮被告人张某某、陈某某等25人办理了商务考察签证，并代购了火车票。2012年8月21日、22日，被告人陈某某、张某某组织高某等23人持该签证从二连某特市分批出境到蒙古国乌兰巴托非法务工。
2012年9月18日，被告人陈某某组织高某等21人持被告人郭某某办理的商务考察签证从中国二连某特市出境到蒙古国乌兰巴托非法务工。
2012年10月16、17日，被告人葛某某、陈某某组织高某等18人持被告人郭某某办理的商务考察签证分批从中国二连某特市出境到蒙古国乌兰巴托非法务工。
2012年11月21、23日，被告人陈某某、葛某某组织高某等14人持被告人郭某某办理的商务考察签证分批从中国二连某特市出境到蒙古国乌兰巴托非法务工。
2012年12月22日，被告人陈某某组织高某等4人持被告人郭某某办理的商务考察签证分批从中国二连某特市出境到蒙古国非法务工。
2016年5月4日，被告人陈某某到阜宁县公安局主动投案，并如实供述自己的犯罪事实。
为支持上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述、证人证言、相关书证、辨认笔录、视听资料等证据，认为被告人单某某、葛某某、陈某某、郭某某、张某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款第（二）项的规定，构成组织他人偷越国境罪。被告人单某某、葛某某、陈某某、郭某某、张某某共同实施犯罪，系共同犯罪；被告人单某某判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当实行数罪并罚；被告人陈某某犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首；被告人单某某、葛某某、郭某某、张某某归案后，如实供述自己的罪行，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第七十条、第六十九条、第六十七条第一、三款的规定。提请本院依法判处。
被告人单某某提出的辩解意见为，其没有组织偷越国境，其也是去打工的，民工去的时间其不清楚。
被告人单某某的辩护人骆元华提出的辩护意见为：1.本案是单位犯罪。所有工人都是与蒙古乌兰巴托金色装饰公司发生劳务关系，工资、出入境费用也是从蒙古公司支取；2.本案事实不存在。被告人单某某没有参与该批工人非法签证的行为，仅是公司员工张某某代表公司帮助办理了第一次签证，后来几次都是葛某某他们自己办理的；3.本案不应该实行数罪并罚。法院已经作出判决的另一起案件中，未能及时处理被告人单某某有关本案的犯罪行为，导致的后果不应该被告人单某某承担；4.本案不具有社会危害性。被告人单某某帮助他人以商务签证的名义出境，在境外从事劳务工作，本身不具有实质危害性；5.被告人单某某无罪。使用虚假的出入境事由骗取真实身份的出入境证件后出入边境的，不应认定为偷越国边境，本案不构成组织他人偷越国边境罪，也不构成骗取出境证件罪。
被告人葛某某提出的辩解意见为，对起诉书指控的事实和罪名均有异议,工人的护照是给张某某的，第一次出国是去考察的，其没有组织工人持旅游护照出国务工，到二连某特其没有同意他们出去打工，其没有发放工资给工人，其是一起和工人出去打工的。
辩护人陈汉建的辩护意见为：1.该案不应认定组织他人偷越国边境罪；2.本案涉及单位犯罪。被告人葛某某行为属于职务行为，只是按照嘉禾公司负责人单某某的要求，与陈某某在阜宁招募农民工，而相关护照签证办理手续都是嘉禾公司安排的；3.被告人葛某某作用不大。本案中仅与陈某某商量由陈某某招募工人，所起犯意不是葛某某，实际招募工人也不是葛某某；4.被告人葛某某应认定为犯罪中止。2012年12月之后被告人葛某某自动停止所谓的犯罪行为，涉案农民工仍然在陈某某的带领下在蒙古国打工；5.被告人葛某某能够如实供述自己的行为，没有造成不良影响及危害后果，由于对法律知识的欠缺，对护照签证在商务与劳务输出方面主观上认识不足，不能简单认定量刑幅度在七年以上。
被告人陈某某对公诉机关指控的事实及罪名不持异议。
被告人陈某某的辩护人郭欣立的辩护意见为：1.被告人陈某某具有自首情节，当庭认罪悔罪；2.被告人陈某某大部分犯罪行为是在其他被告人的授意或者指挥下帮助实施的，对被告人陈某某量刑时应当有所区分；3.被告人陈某某法律认知不足，从内心是想出国淘金,犯罪行为的主观恶性相对较轻。综上，建议法庭对被告人陈某某在七年以下量刑。
被告人郭某某提出的辩解意见为：1.车票不是其给他们买的,起诉书写的旅店是他们自己找的,办理签证过程中，没有人告诉其他们出国的目的，其和单某某商量的时候，没有人告诉其是去务工的；2.组织人员办护照和招工其都没有参与，其没有参与组织他人偷越国境，其不应该跟其余被告人一个量刑档次。
被告人郭某某的辩护人陈锐、顾正刚的辩护意见为：1.被告人郭某某不构成犯罪。组织他人偷越国边境办理旅游签证的事实不存在，其没有事实领导、策划、组织他人偷越国境等行为，也没有实施拉拢、引诱、介绍他人偷越国境等行为，即使以旅游名义为准备出国劳务人员代办签证，既不成立组织他人偷越国境罪，也不成立骗取出境证件罪；2.被告人郭某某没有犯罪故意。郭某某在公安谈话笔录与其在法庭的供述不一致，不能作为证据使用；3.本案是单位的犯罪行为。被告人郭某某的行为代表旅游公司的真实意思表示；4.被告人郭某某应当认定为从犯。被告人郭某某仅在招录农民工、办理护照、办理签证三个过程中帮助参与了第三个过程，应当认定为从犯。
被告人张某某对公诉机关指控的事实及罪名不持异议。其提出的辩解意见为，其在这件事中起次要作用，应该认定为从犯。
被告人张某某的辩护人徐文海的辩护意见为：1.被告人张某某没有主观故意。其仅是按照公司或者单某某的安排进行工作，并不知道商务护照不能用于劳务施工；2.被告人张某某客观上没有煽动、组织、介绍等行为。其没有和单某某策划，也不是不可缺少的人，仅仅是受公司安排办理收发护照，实际在案件过程中是个打工者，指控被告人张某某组织他人偷越国境罪法律依据不足。
经审理查明，2012年4月上海稼禾建筑装饰工程设计有限公司（以下简称稼禾公司）的法人代表束某到蒙古国的乌兰巴托成立金色装饰公司，被告人单某某系束某的姐夫，负责蒙古国乌兰巴托市金色装饰公司承建的宝迪室内装修工程的施工。同年5月份左右，被告人单某某联系朋友被告人葛某某，告知其在蒙古国乌兰巴托负责的装修工程需要木工、瓦工等劳务人员，按照上海工程指导价的二倍计算工价，让被告人葛某某负责组建施工队到蒙古国务工。被告人葛某某遂让为其打工的被告人陈某某回家乡阜宁招收出国劳务人员。被告人陈某某通过口口相传的方式，并承诺月工资一万元左右，在本县招收了戴某6、高某、唐某2、王某1、张某1、周某1、钱某1、钱某2、戴某1、孙某1、戴某2、邓某、陈某1、戴某5、戴某3、唐某1、姜某、沈某、陈某3、张某2、陈某4、陈某5、陈某2、邱某、曾某2、戴某4、曹某1、陈某6、张某7、张某4等30名出国劳务人员。
2012年6月份，被告人葛某某经与被告人单某某联系后，叫被告人陈某某带领上述人员中除已经办理过护照的姜某、唐某1、唐某2、沈某、陈某3外的25人，到阜宁县公安局出入境管理部门，以出国事由为旅游的名义骗取了护照。为防止劳务人员办好护照手续后不去务工，被告人陈某某和被告人葛某某经商议收取每名出国劳务人员保证金人民币2000元。被告人葛某某在大丰市公安局出入境管理部门亦以旅游的出国事由办理了护照。
上述出国劳务人员的护照办好后，被告人葛某某联系被告人单某某，被告人单某某遂指使被告人葛某某按照其确定的时间把劳务人员带到二连某特找被告人张某某，被告人葛某某即通知被告人陈某某带领三十余名出国劳务人员并携带护照于2012年7月14日从阜宁乘坐大巴经北京中转至内蒙古自治区二连某特市与被告人葛某某会合。被告人张某某在被告人单某某的安排下，先期到达二连某特负责工程材料采购以及安排办理出国劳务人员的住宿、出境体检、签证手续、购买火车票等事项及费用的支出。同年7月15日被告人陈某某带领的出国劳务人员到达二连某特入住宾馆后，被告人葛某某、陈某某等人将劳务人员的护照收取后交给被告人张某某办理签证。并由被告人张某某会同被告人葛某某、陈某某一起带领戴某6、高某、唐某2、王某1等三十名劳务人员到二连某特国际旅行卫生保健中心办理健康检查手续，后被告人张某某把工人的护照交给在二连浩特市如意大酒店一楼经营旅游业的被告人郭某某办理商务考察签证，并代购到蒙古国的火车票。
2012年7月17日，被告人葛某某、陈某某、张某某组织带领戴某6、高某、唐某2、王某1、张某1、周某1、钱某1、钱某某、戴某1、孙某1、戴某2、邓某某、陈某1、戴某5、戴某3、唐某1、姜某、沈某某、陈某3、张某2、陈德旺、陈海军、陈某2、邱某、曾某某、戴某4、曹某1、张某4等28人持经被告人郭某某办理的商务考察签证从中国二连浩特出境到蒙古国乌兰巴托市金色装饰公司承建的宝迪室内装修工程从事劳务活动。同年7月20日，张某7、陈某6持商务考察签证从中国二连某特出境到蒙古国乌兰巴托从事劳务活动。
2012年7月26日，上述出境劳务人员唐某2、戴某5、唐某1、姜某、沈某、陈某3因在蒙古国工地没有活可做，遂先行回国。同日，被告人单某某和被告人张某某亦入境后到达二连某特，并一起到二连某特市如意大酒店与经被告人张某某介绍的被告人郭某某洽谈商量办理出国劳务人员出国签证事宜，并达成由被告人郭某某负责为被告人单某某负责的蒙古国金色装饰公司的装修工程在蒙古国乌兰巴托的劳务人员办理商务考察签证（B类签证）的合作协议，约定公司二连某特的物流和出国劳务人员的商务考察签证办理由被告人郭某某负责，并约定除车票外，每一张签证费用650元，每隔一个月劳务人员回到二连某特办理一次签证，由被告人张某某负责审核被告人郭某某办理务工人员签证的费用。自2012年8月至2012年12月被告人郭某某共计5次负责为劳务人员办理商务考察签证到蒙古国务工，并代购从二连某特市返回到蒙古国的火车票。
2012年8月9日，被告人葛某某入境到二连某特市，同月14日被告人葛某某出境到蒙古国。同月17日被告人张某某、陈某某组织带领23名出国劳务人员从蒙古国入境到二连某特市后，部分人员住宿在被告人郭某某的弟弟郭某1经营的毅锐旅馆，被告人张某某、陈某某收取劳务人员的护照后交由被告人郭某某办理商务考察签证，并代购从二连某特到蒙古国的火车票。
2012年8月21日，被告人陈某某、张某某组织戴某6、王某1、钱某2、戴某1、孙某1、戴某2、戴某3、张某2、陈某5、陈某2、戴某4等11人持被告人郭某某办理的商务考察签证从中国二连某特市出境到蒙古国乌兰巴托从事劳务活动。8月22日，被告人陈某某、张某某组织带领高某、张某1、周某1、钱某1、邓某、陈某1、陈某4、邱某、曾某2、曹某1、陈某6、张某4等12人持被告人郭某某办理的商务考察签证从中国二连某特市出境到蒙古国乌兰巴托从事劳务活动。
2012年9月12日，被告人葛某某入境到二连某特市，同月14日被告人葛某某出境到蒙古国。2012年9月17日，被告人陈某某组织带领戴某6、王某1、张某1、钱某1、戴某1、邓某、陈某1、陈某5等8名出国劳务人员从蒙古国入境到二连某特市，护照交由被告人郭某某办理商务考察签证；9月18日高某、周某1、钱某2、孙某1、戴某2、戴某某、张某2、陈某4、陈某2、邱某、曾某2、戴某4、曹某2、陈某6、张某4等15名出国劳务人员入境到二连某特市，护照交由被告人郭某某办理商务考察签证。
2012年9月18日，被告人陈某某组织带领戴某6、高某、王某1、张某1、周某1、钱某1、钱某2、戴某1、孙某1、戴某2、邓某、陈某1、戴某3、张某2、陈某4、陈某5、陈某2、邱某、曾某2、戴某4、陈某6等21人持被告人郭某某办理的商务考察签证从中国二连某特市出境到蒙古国乌兰巴托从事劳务活动。被告人张某某于2012年10月12日出境到蒙古国乌兰巴托。
2012年10月13日，被告人葛某某入境到二连某特市。2012年10月15日，戴某6、张某1、周某1、钱某2、戴某2、陈某1、陈某4等7名出国劳务人员从蒙古国入境到二连某特市，护照交由被告人郭某某办理商务考察签证；10月16日被告人陈某某组织带领高某、王某1、钱某1、戴某1、孙某1、邓某、戴某3、张某2、陈某5、陈某2、邱某、曾某2、戴某4、陈某6等14名出国劳务人员入境到二连某特市，护照交由被告人郭某某办理商务考察签证。
2012年10月16日，被告人葛某某出境到蒙古国，同日张某1、周某1、戴某2、陈某4等4人持被告人郭某某办理的商务考察签证从中国二连某特市出境到蒙古国从事劳务活动。同年10月17日，被告人陈某某组织带领高某、王某1、钱某1、孙某1、邓某、陈某1、戴某3、张某2、陈某5、陈某2、邱某、曾某2、戴某4、陈某6等14人持被告人郭某某办理的商务考察签证从中国二连某特市出境到蒙古国乌兰巴托从事劳务活动。
2012年11月8日被告人张某某入境到二连某特。2012年11月15日，在被告人葛某某、陈某某的组织带领下，高某、王某1、张某1、周某1、钱某1、孙某1、戴某2、邓某、陈某1、戴某3、张某2、陈某4、陈某5、陈某2、邱某、曾某2、戴某4、陈某6等18人入境到二连某特，护照交由被告人郭某某办理商务考察签证。
2012年11月21日，在被告人葛某某、陈某某、张某某的组织带领下，高某、王某1、周某1、孙某1、戴某2、邓某、张某2、陈某4、陈某5、陈某2、邱某、曾某2、戴某4等13人持被告人郭某某办理的商务考察签证从中国二连某特出境到蒙古国乌兰巴托从事劳务活动。11月23日，钱某1持被告人郭某某办理的商务考察签证从中国二连某特出境到蒙古国乌兰巴托从事劳务活动。
2012年12月21日，在被告人葛某某、陈某某的组织带领下，高某、王某1、周某1、钱某1、孙某1、戴某2、邓某、张某2、陈某4、陈某5、陈某2、邱某、曾某2、戴某4等14人入境到二连某特，护照交由被告人郭某某办理商务考察签证。
2012年12月22日，被告人陈某某组织带领高某、邓某、陈某4、邱某等4人持郭某某办理的商务考察签证从中国二连某特市出境到蒙古国从事劳务活动，于2013年1月20日入境回国。
2016年5月4日，被告人陈某某到阜宁县公安局主动投案，并如实供述自己的主要犯罪事实。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
（一）书证
1.阜宁县公安局出具的常住人口户籍信息证明，证实被告人单某某、葛某某、陈某某、郭某某、张某某等人的基本身份信息。
2.案发经过情况说明,证实盐城市出入境管理支队联合盐城市边防支队在对2011年以来盐城市居民前往非法劳务问题突出的重点国家的出入境记录研判中发现,被告人陈某某等人涉嫌非法组织他人以旅游签证前往蒙古国非法劳务，由此案发。
3.到案经过说明，证实被告人单某某、葛某某、陈某某、郭某某、张某某归案的情况。
4.拘留证、临时寄押证明书、逮捕证等强制措施手续，证实被告人单某某、葛某某、陈某某、郭某某、张某某被采取强制措施的情况。
5.阜宁县公安局翻译聘请书、营业执照、从业上岗证书等资料，证实侦查机关聘请翻译对出国劳务人员的商务签证等相关文件资料进行翻译的情况。
6.江苏省公安厅致蒙古国驻二连某特领事馆二份函件，证实公安机关致函蒙古国驻二连某特领事馆，就本省居民陈某某、葛某某涉嫌为中国公民骗取蒙古国签证一事进行照会的情况。
7.蒙古国驻二连某特领事馆向江苏省公安厅的回复函件，证实根据蒙古国”外国公民法律权益法”相关法律条款在蒙古国从事劳务工作者应持有劳务”HG”类型签证，商务考察者应持有商务”B”类型签证；持有商务”B”类型签证的外国公民在蒙古国从事劳务工作为违法行为，也是禁止行为。
8.护照复印件以及护照翻译内容，证实曾某2、戴某2、孙某1、张某1、唐某2、戴某4、陈某1、周某1、戴某3、王某1等人在2012年至2013年期间，持有商务”B”类型出境到蒙古国签证次数及具体时间。
9.刑事判决书、裁定书，证实被告人单某某因犯组织他人偷越国境罪于2015年8月12日被大丰市人民法院判处有期徒刑七年（刑期即自2014年1月2日起至2021年1月1日止），并处罚金人民币七万元。
10.中国公民普通护照申请表、警方忠告等材料，证实陈某某、戴某6、葛某某、张某2、陈某4、陈某2、邱某、曾某2、戴某3、戴某1、高某、陈某5、唐某2、王某1、周某1、钱某1、钱某2、孙某1、戴某4、张某1、邓某、戴某2、陈某1、戴某5、唐某1、张某4、曹某1、陈某6均以出国事由为旅游的名义办理护照，及办理护照时警方就办理护照注意事项进行提示忠告的情况。
11.二连某特出入境管理处出入境记录查询结果，证实通过公安部出入境管理信息系统查询，2012年7月17日至2013年1月20日期间，张某某从二连某特至蒙古往返出入境7次，陈某某、高某、邓某、陈某4、邱某从二连某特至蒙古往返出入境6次，王某1、周某1、钱某1、孙某1、戴某2、葛某某、张某2、陈某5、陈某2、曾某2、戴某4从二连某特至蒙古往返出入境5次，张某1、陈某1、戴某3从二连某特至蒙古往返出入境4次，戴某6、钱某2、戴某1从二连某特至蒙古往返出入境3次，唐某2、戴某5、唐某1、姜某、沈某、陈某3从二连某特至蒙古往返出入境1次。
12.旅馆住宿信息查询结果，证实通过锡林郭勒盟公安局治安防控体系治安综合业务应用系统住宿登记情况，查明2012年7月15日至2012年12月22日陈某某（6次）、戴某6（4次）、高某（7次）、唐某2（1次）、王某1（6次）、张某1（4次）、周某1（4次）、钱某1（7次）、钱某2（3次）、戴某1（3次）、孙某1（6次）、戴某4（1次）、戴某2（7次）、邓某（5次）、戴某3（4次）、陈某1（6次）、戴某5（1次）、唐某1（3次）、姜某（2次）、沈某（2次）、陈某3（1次）、张某2（6次）、陈某4（4次）、陈某5（6次）、陈某2（6次）、邱某（6次）、曾某2（7次）、张某7（3次）、张某4（2次）、曹某1（3次）、陈某6（8次）、张某某（2次）、单某某（1次）、葛某某（7次）等人在二连某特铁通宾馆、站前旅店、毅锐旅馆、阳光宾馆、如意国际大厦等宾馆、酒店入住登记并向公安机关上传入住信息的情况，与被告人葛某某、陈某某、张某某组织带领劳务人员从二连某特出入境蒙古国时间一致，与被告人单某某到二连某特同被告人郭某某商量洽谈为出国劳务人员办理商务考察签证的时间一致。
13.二连某特国际旅行卫生保健中心证明、国际旅行健康检查信息查询结果，证实经二连某特国际旅行卫生保健中心查询，2012年至2013年期间，沈某、陈某4、陈某2、张某4、曹某1、邱某、陈某6、曾某2、张某2、高某、戴某4、戴某2、邓某、王某2、周某1、戴某5、孙某1、唐某2、钱某2、姜某、戴某3、陈某1、戴某1、陈某某、钱某1、张某7、陈某5、张某1、戴某6、唐某1、陈某3、葛某某、张某某、郭某某等人在该中心进行出境体检，并办理了《国际旅行健康检查证明书》的情况。其中32人于2012年7月16日进行出境体检，被告人张某某于2012年7月4日进行出境体检，被告人郭某某于2012年8月22日进行出境体检。
14.护照、签证、健康证、接种疫苗证书，证实曹某1等人在二连某特健康检查，曹某1接种甲肝疫苗、持有B类签证的事实，以及张某某、戴某6、曹某1持B证护照出入境的事实及次数。
15.收据复印件，证实陈某某收取王某1、张某1、陈某2、戴某4等人去蒙古国保证金各2000元的事实。
16.户籍信息资料，证实出国劳务人员高某、戴某6、唐某2、王某1、张某1、周某1、钱某1、钱某2、戴某1、孙某1、戴某4、戴某2、邓某、陈某1、戴某5、戴某3、唐某1、姜某、沈某、陈某3、张某2、陈某4、陈某5、陈某2、邱某、曾某2、戴某4、张某4、曹某1、陈某6、张某7等人的基本身份信息情况。
17.中国工商银行自助终端存款凭证，证实被告人张某某账号为62×××51的银行卡交易的情况,其于2012年7月14日账号收入人民币六万元的事实。
18.企业机读档案登记资料，证实被告人郭某某是二连某特市蒙某国际货物运输代理有限公司的投资人，公司住所地位于二连浩特市迎宾路0242号如意国际大厦总台旁，公司的法定代理人为郭某2，该公司成立于2014年11月4日，一般经营项目为承办陆运进出口货物的国际运输代理业务。未有调出被告人郭某某的其他企业登记情况。
（二）证人证言
1.证人周某1的证言，证实陈某某于2012年5月份招收去蒙古国首都的劳务人员，承诺工资一万元一个月，后通知其及其他出国劳务人员到阜宁政务中心以旅游名义办理出国护照，并要求每人向其交纳2000元的保证金。同年7月14日陈某某带领其及高某、戴某4、邱某、钱某1、钱某2、戴某2等二三十人乘坐大巴到北京后转车，于7月15日下午到内蒙古二连某特市，后陈某某、葛某某安排劳务人员住宿，收取护照办理签证，带领劳务人员体检，带领劳务人员通过二连某特边检站出境，一同乘坐火车往外蒙古首都乌兰巴托的工地进行务工。还证实其及劳务人员办理的是旅游签证，每到一个月陈某某或葛某某就带领劳务人员回到二连某特办签证，然后再出境务工，其一共出境5次。由于5个月陈某某只给了2万多元钱工资，其和戴某4于2012年12月21日就回家了。
2.证人孙某1的证言，证实2012年5月份陈某某招人出国打工，通知其及其他劳务人员大概三十多人到阜宁政务中心办护照，承诺工资一万元一个月,并要求每人交纳2000元保证金。后通知其和张某2、戴某2、陈某7等二三十人乘坐大巴到北京后转车到内蒙古二连某特市，陈某某安排劳务人员住宿，收取护照办理签证，带领劳务人员体检，带领劳务人员通过二连边检站出境，一起乘火车到达蒙古国的首都乌兰巴托工地进行务工。还证实劳务人员办的都是旅游签证，每到一个月陈某某就带劳务人员回到二连某特办签证，然后再带出去务工，其一共出境5次。陈某某是负责阜宁这边招工的,是出国劳务人员的工头,陈某某的老板是大丰的葛某某,在蒙古国负责管理工人；葛某某的老板是单某某,专门带国内的工人出国务工。其一共出境五次,签证都是陈某某办的,是旅游签证。其干了五个月,一共拿到3万元工资,由于陈某7(陈某某)承诺的工资经常不能发到位，很多人中途就回国了。
3.证人唐某2的证言，证实2012年6月份陈某某招人去蒙古国务工，承诺每天工资400元，其按照陈某某的要求带2000元保证金到阜宁政务中心交给了陈某某，同时办护照的有二三十个人，每个人都交了2000元保证金。后陈某某通知其于7月14日中午在施庄加油站集中，其和唐某1、姜某等二三十人一起乘坐陈某某安排的大巴车到北京，后转车到二连某特市。到旅馆后护照就被陈某某收去办理签证，第二天陈某某带领劳务人员到二连某特出入境检验局体检的，后带劳务人员从二连某特边检站出境乘坐火车到蒙古国首都乌兰巴托市务工。由于工地上一直没有瓦工的活干，其和戴某5、姜某、唐某1、沈某、陈某3就要回国,走的时候，陈某某给了他们每人几百元的路某，并退还了2000元保证金。
4、证人戴某4的证言，证实2012年6月陈某某招工人去蒙古国打工，工资400块一天，后其按照陈某某的安排，带着2000元保证金来到阜宁政务中心办护照，当时还有其他人也在办护照，陈某某向每个人都收了2000元保证金并出具了收据。护照手续办好后，陈某某叫工人回去等通知，护照他帮助领。7月13、14日左右，陈某某通知其到阜宁施庄加油站集中，和陈某某、陈某4、高某、王某1、孙某1、戴某3、张某2、周某1等二三十人乘坐陈某某安排的大巴车到北京后转车到内蒙古二连某特市，随后陈某某安排工人住在旅馆里面。第二天陈某某带工人一起去二连某特出入境检验局体检，7月17日中午，陈某某带着工人到二连边检站出境，乘坐火车到蒙古国首都务工。快到一个月的时候，陈某某说签证一次有效期只有一个月，就带工人回二连某特市重新办理签证。从7月17日到12月21日，陈某某带着工人先后五次进出关口，陈某某就像包工头，带着工人在国外打工。在蒙古国工作期间，有两个自称是稼禾公司的老板一个姓葛，另一个姓单。
5.证人王某1的证言，证实2012年5月份陈某某招工人去蒙古国打工，一万元一个月，陈某某通知其去阜宁政务中心大厅办理护照，并让每个人都交2000元的保证金。办护照填出国事由是陈某某帮工人填的，弄好之后陈某某叫回家等通知，当时护照其没有拿到。7月10日左右，陈某某电话通知其7月14日到施庄加油站集中，当天中午其和大概三十多个人一起乘车去北京后转车到二连某特，后来在二连某特住下，还办理了健康证。之后就坐火车到了外蒙古的首都务工，干了大概一个月，陈某某带工人回二连某特，说要盖个章，其这样来来回回5次，签证每次都是陈某某负责办的。其后来听其他工人说签证都是旅游签证，陈某某还跟工人说如果有人问工人在外蒙古干什么的，就说是旅游的。陈某某在这边是专门组织人出国劳务的，他不干活，他的老板是大丰的葛某某，葛某某的老板也是大丰的，姓单。到了二连某特，陈某某将他们的护照都收走，过了几天又把护照发给他们，带着他们回到外蒙古的工地干活。
6、证人戴某3的证言，证实2012年6月份陈某某组织去蒙古国打工，工资比较高，后通知其及戴某2、钱某2、钱某1、张某2、张某1、戴某5、王某1等人到政务中心办护照，陈某某说工资一万元一个月，还向每人收了2000元保证金，打了押金条子。陈某某要求工人办护照的申请表的出国事由都填的是旅游，护照办好后其把取证手续给了陈某某，后陈某某通知其及其他二三十人到施庄加油站集中乘坐大巴车到北京，然后转车到二连某特。在二连某特，陈某某安排工人住旅馆，带着工人去体检，办健康证，通过二连边检站出境，乘火车到蒙古国务工。期间其认识葛某某的，是葛某某找陈某某招工的，陈某某交代如果有人问工人出国干什么，就说是旅游的。务工快到一个月的时候，陈某某就带工人回二连某特市重新办理签证，其这样进进出出一共是四次。
7、证人钱某2、钱某1、曾某1、姜某、张某1、张某2、陈某1、戴某1、戴某2、沈某、陈某3、唐某1、邱某、戴某5、陈某2、高某、曹某1、张某3、张某4等人的证言与上述证人证言相印证。
8.证人戴某6的证言，证实2012年是陈某某组织出国打工的，一起去的有三十几个人，都是以旅游名义申请的护照和签证，听陈某某说是葛某某让这么办的。到了二连某特以后是张某某找人办的B类签证，就是旅游签证。
9.证人郭某1的证言，证实其是郭某某的弟弟，毅锐旅馆是其经营的，住宿登记都交给公安部门了。
10.证人张某5的证言，证实其是铁通宾馆的老板，现在改名铁蒙宾馆，其记得2012年7月份有二十多个江苏省的人在其宾馆住过，在市旅馆业治安管理系统能查到，住宿费是一个人支付的。
11.证人张某6的证言，证实其在稼禾公司任工程采购副总，公司的法人是束某，单某某不是上海稼禾装饰工程设计有限公司的员工，束某的姐姐是单某某的老婆，他就是通过这层关系做稼禾公司的工程的。公司在蒙古国乌兰巴托跟蒙古人合资投资了一个蒙古金色装饰有限公司，单某某在那个公司任工程副总，负责工程施工，李某1负责监管。2012年到蒙古国去的施工队工人全部是单某某找的，当时有二十多个中国工人在那边的，基本上都是江苏苏北的，其就认识二个头子，一个是陈某某、一个是葛某某。中国工人到蒙古国打工的签证也不是上海稼禾装饰工程设计有限公司办理的，是单某某找人办理的，单某某找国内的施工队，不需要通过公司，由单某某自己决定。
12.证人李某1的证言，证实2012年4月22日其和稼禾公司的老板束某一起到蒙古的乌兰巴托，成立了金色装饰公司，其是公司的法人代表，资金是束某投资的。2012年5月单某某就到金色装饰公司做技术总监兼工程部经理，公司在乌兰巴托有一个宝迪装修工程项目，其知道有二三十个江苏人在那边做工的。工程施工方面的事情全部都由单某某负责，在国内招工人以及办理签证不需要通过稼禾公司，由单某某自己决定，不需要向其汇报或经过其批准，所有工人都是他负责找的。工人到公司在蒙古的工程上做工，办理劳务签证以及往返的路某、食宿费用都是工程上的费用，由单某某负责。公司在蒙古的工程如果分包给别人的话，分包的合同具体都是单某某负责。在蒙古的公司的财务方面，中方的财务由李某2负责的，2012年宝迪工程项目的财务结算凭证都在蒙古国，公司在2014年的时候将所有的中国人都撤走了。
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