广东省佛山市中级人民法院
＼ n ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ＼ n 刑 事 裁 定 书
＼n?＼n（2014）佛中法刑二终字第33号＼n原公诉机关广东省佛山市南海区人民检察院。＼n上诉人(原审被告人)梁志强，男，1954年1月20日出生于广东省广州市荔湾区，汉族，大专文化，无固定职业，住荔湾区。因本案于2012年9月24日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。＼n辩护人燕遥,广东广大律师事务所律师。＼n上诉人(原审被告人)谢见云（化名黄巧玲），女，1965年4月2日出生于广东省佛山市南海区，汉族，小学文化，无固定职业，住南海区。因本案于2012年9月23日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。＼n广东省佛山市南海区人民法院审理广东省佛山市南海区人民检察院指控原审被告人梁志强、谢见云犯诈骗罪一案，于2013年12月13日作出（2013）佛南法刑初字第1135号刑事判决。原审被告人梁志强、谢见云不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定以不开庭的方式审理本案。现已审理终结。＼n原审判决认定，2008年初，被告人梁志强虚构事实，对被害人胡某甲称其结拜兄弟即佛山市南海区狮山镇房地产商蔡某某（音）因交通事故去世，蔡某某放于银行保险箱约4000万元的定期存款单在蔡死后被相关官员拿走，蔡某某的遗孀黄巧玲报案后，民警将蔡某某及黄巧玲的资金全部冻结，相关官员被双规后，案件移交佛山市公安局南海分局纪检大队处理。梁志强声称其是黄巧玲的“案件代理人”，并同纪检部门签订保密协议，在公安局内部负责点钞、见证等事务；为了帮助黄巧玲追回损失和数亿遗产，其已将全部钱财借给黄巧玲疏通关系，想让胡某甲也借款给黄巧玲，待遗产案了结后，胡某甲也可以从黄巧玲处得到好处。梁志强主动提出自己可以担当还款保证人。胡某甲信以为真，且因与梁志强关系较好，遂同意借款。＼n同年5月至2010年5月期间，梁志强以要缴纳黄巧玲遗产一案的办案费、缴纳案件所得税、支付办案领导及办案人员红包和支付办案排位次序费、加班费、财产保存费、安保费、放行前装车费、运输费等为理由，先后向胡某甲借款共计189.5万元。期间，胡某甲多次提出以转账的形式借款或亲自到公安局给钱，均被梁志强以公安局只收现金或该案涉密，无关人员无法入内等理由拒绝。2011年5月29日，梁志强再次以办案需要疏通关系为由向胡某甲借款现金33万元，胡某甲要求梁志强写了一张包括上述借款及吃饭的费用在内的223.337824万元的借条（除去吃饭的费用借款总额为192.5万元）。同年6月27日至2011年11月18日，梁志强又先后以上述理由八次借款共计192.5万元，并分别写下借据。＼n胡某甲多次提出要亲眼见证案件进展，梁志强以案件涉密和案件即将结案等多种理由搪塞。2011年11月20日，梁志强称该案件即将结案，需要再次向胡某甲借款。为了进一步取得胡某甲的信任，梁志强安排被告人谢见云多次假冒黄巧玲同胡某甲通话。通话中，谢见云确认梁志强借款处理遗产案一事，并对借款提供口头担保，承诺事后送一辆奔驰轿车和低息借款1000万元作为好处。经与谢见云、梁志强协商，胡某甲同意以梁志强代取现金后转交给“黄巧玲”的方式借款给“黄巧玲”。在谢见云的请求下，同年11月24日至同年12月20日，梁志强先后四次从胡某甲处取走现金。同年12月21日，梁志强将一张署名为黄巧玲，包含上述四次借款的金额为78万元的借条交给胡某甲。2012年1月10日，在谢见云的确认下，梁志强又从胡某甲处取走现金共58.8万元，其中的38.8万元由梁志强写下借据。同年1月13日至同年8月2日，谢见云先后以办理遗产案为由向胡某甲借款197万元。期间，胡某甲已经产生怀疑，多次要求与黄巧玲见面后当面借款。迫于胡某甲的要求，梁志强于同年3月安排谢见云冒充黄巧玲与胡某甲在广东省清远市面谈案件办理情况。谢见云确认了梁志强为“办理案件”的需要而借款，后又多次请求胡某甲继续借款以支持梁志强，否则会功亏一篑。借款期间，为了取得胡某甲的信任，梁志强和谢见云多次返还部分借款及送礼物给胡某甲，共计42万元。＼n2012年9月23日，谢见云告知胡某甲遗产案将于同月26日全部结案，所有遗产将全部解封发还，并提出还需25万元的办案费用，二人约至南海区南国桃园见面。胡某甲提出核实其身份，谢见云见状意图离开。胡某甲识破骗局并报警，民警将谢见云、梁志强抓获。＼n综上，梁志强参与诈骗共479.8万元，谢见云参与诈骗共291.8万元。＼n原判认定上述事实的证据有：＼n1、被害人胡某甲的陈述及相关辨认笔录，内容为：我的电话号码为1392442****。2007年开始，梁志强声他帮黄巧玲办理继承富商丈夫蔡某某过亿遗产的案件，他是黄巧玲委托的唯一代理人，与纪委签署了保密协议，在公安内部负责点数、点钞、跟踪、见证工作。因需要疏通关系，梁志强不断向我借款，其中2008年5月借款5万元，2009年4月9日借款5万元，同年6月15日借款15万元，同年8月12日借款13万元，同年9月21日借款4万元，同年10月2日借款25万元，同年11月5日借款18万元，2010年2月8日借款10万元，同年4月6日借款68378元（该款项中包含我请梁志强吃饭的费用约8378元），同年5月10日借款46万元，同月14日借款42.5万元，合计1903378元。2011年5月29日梁志强向我借款33万元时，因为之前的借款都没有写借据，故我要求梁志强将以前的借款加上本次33万元的借款写一张总的借据，梁同意了，接着他在我公司写了一张金额为2233378.24元的借条及收据给我，该款项中包含我请梁志强吃饭的费用至少30万元，故有相关的尾数。后梁志强继续向我借款，其中同年6月27日借款20万元，同年7月4日借款18万元，同月13日借款36万元，同月14日借款14万元，同月26日借款30万元，同月27日借款5万元，同年8月15日借款54.5万元，同年11月18日借款15万元，2012年1月10日借款38.8万元。综上，梁志强共向我借了4546378.24元。为了减少对案件的怀疑，2011年11月，我要求与黄巧玲见面，于是梁志强安排了一个自称黄巧玲的人与我电话联系。在电话中，黄巧玲确认了梁志强借款的事实。从2011年11月20日开始，黄巧玲经常给我打电话，每天向我交代办案进度，承诺结案后可以立即还清我借给梁志强的借款，还承诺事后送一辆奔驰轿车和低息借款1000万给我办厂。我考虑到因为梁志强没能力还款，但我又不了解黄巧玲，于是在同月23日，梁志强提出以黄巧玲的名义向我借款，梁志强作为担保人时，我同意，但要求黄巧玲直接过来拿，或我转账到黄巧玲的账户，但黄称她必须经过纪检领导的批准才能外出，梁是案件代理人，能随时出入公安局，可由梁代为取款，由黄写下欠条。在黄巧玲的要求下，我同意由梁来我公司代取现金，由他转交给黄巧玲，并分别于同月24日由梁代取现金7万元，同年12月1日由梁代取现金11.45万元，同月16日由梁代取现金41万元，同月20日由梁代取现金19万元。以上四笔共78.45万元。因上述四笔借款无欠条，故在同月21日，梁志强给我一张此前四次借款共78万元的借条（借款人为“黄巧玲”，日期2011年12月20日），称该借条是黄巧玲书写的，因黄的身份证件还在办案人员手中，无法复印给我，后黄在电话中确认此事。此后，我还陆续借款给黄巧玲。2012年1月10日，梁志强代取现金20万元，并由黄巧玲电话确认。同月13日、同年2月6日、2月7日、2月16日、3月20日我通过转账至梁某某中国工商银行的账户分别为8万元、18万元、6.5万元、14.5万元、20万元。该账户是梁志强发短信告诉我的。2012年3月，我在清远市见到自称黄巧玲的女子，黄确认了遗产案件的真实性，并以公安局办案费、封红包、交税和罚款等名义继续向我借款。同年5月15日我在南国桃园乡村俱乐部借给黄巧玲现金25万元时，黄巧玲称为办案民警的“刘某甲”也在场，他当时驾驶一辆白色本田思域的小车；同年6月6日我在里水借给黄现金50万元时，黄巧玲称为办案组领导的司机梁某某在场，他驾驶一辆蓝色马自达的小车过来；同月22日分两次由我的业务经理老某某将现金25万元送至南海大道和禅城兴华商场附近，直接交给黄巧玲，当天梁某某也是驾驶小车；同年7月13日黄巧玲与梁某某来到里水我家中借了现金20万元。这四次借钱都是黄巧玲直接联系我的，梁志强未插手。同年8月2日，黄巧玲向我借款10万元（该笔借款由张某某经手汇入农商银行陈某某的账户，由黄巧玲电话确认，但黄未写借据给我）。黄巧玲至今共向我借款295.45万元，黄分别在同年3月至6月归还部分现金共32万元，平时也购买礼物送我，礼物折价10万元，共计42万元，至今尚欠我253.45万元。此后，黄巧玲还写了一张总数为243.45万元的借据给我，该数额是黄的借款总额，因为她于同年7月13日向我最后一次借款，所以于同年9月23日写的该张借据上写7月13日的日期。我借钱给黄没有好处。同年9月23日，黄巧玲再次向我借款25万元，我怀疑黄的身份，黄想逃跑，我就报警。因之前黄巧玲称她的证件均被民警扣押，故我在当天才知道她的真实名字叫谢见云。年初我曾找人核实蔡某某、黄巧玲的身份，但未核实清楚，以前我也没有去核实过谢见云的真实身份。＼n经过辨认，胡某甲指出被告人谢见云即为自称黄巧玲的女子，还辨认了被告人梁志强，辨认了梁某某就是“阿梁”、何某某就是其称呼的“刘某甲”。＼n2、证人老某某的证言及辨认笔录，内容为：我在胡某甲开立的公司内工作。2008年后，我曾多次见胡某甲将现金交给梁志强，胡某甲告诉我梁志强帮朋友黄巧玲办理遗产需要打通关系所以向胡借款。2012年4月，梁志强带一名女子来胡某甲办公室，并介绍该女子叫黄巧玲，梁志强和黄巧玲称遗产办理已接近尾声，还需要钱打通关系。同年5月15日，胡某甲称黄巧玲向他借款25万元，我和胡一同在南国桃园乡村俱乐部将现金25万元交给黄。同年6月6日，我来到胡某甲的家中看到黄巧玲和一名自称“阿梁”的男子向胡借款现金50万元。同月22日，胡某甲在公司说黄巧玲向胡借款15万元，叫我拿现金给她。我在桂城立交桥江南名居旁的路边交给黄巧玲15万元，当时“阿梁”陪同黄一起过来，黄巧玲介绍“阿梁”是经办她案件的领导陈SIR的司机，当时他驾驶蓝色马自达M3小车。同日下午，胡某甲对我说黄巧玲向他借款10万元，我将现金10万元在禅城区兴华商场门口交给黄。之前我从梁志强、黄巧玲和胡某甲的谈话中得知黄是富商的遗孀，她老公死后被公安机关扣押遗产，她向胡借款用于打通关系。我平时看到黄巧玲时称呼她为“玲姐”，她有回应我。＼n经过辨认，老某某指出被告人谢见云即为自称黄巧玲的女子，还辨认了被告人梁志强。＼n3、证人刘某乙的证言及相关辨认笔录，内容为：我是南海区狮山永联康实业有限公司的员工。我认识胡某甲、梁志强、谢见云。梁志强之前是永联康公司的总经理，后于2008年6月份因挪用公司资金被开除了。梁志强在永联康公司的时候，谢见云经常来公司找梁志强，梁志强向我们介绍谢见云是狮山锦绣华庭房地产的股东之一。2008年9月，我在民警周某某处了解到谢见云是在南海区看守所当清洁工。我不认识黄巧玲。2012年的七八月份的一天，胡某甲及其儿子来到我们公司给了一张照片给我看，并问我照片上的女子是不是三水区的一个富婆，梁志强是不是帮她办理遗产案件。我看了后说照片上的人是谢见云，是南海区看守所的清洁工，我叫他们报案。＼n经过辨认，刘某乙辨认了被告人谢见云、梁志强。＼n4、证人周某某的证言及相关辨认笔录，内容为：我是狮山派出所的一名民警。我不认识锦绣华庭房地产公司的老板、老板娘等工作人员，也没有在锦绣华庭购房。2006年，谢见云在看守所做清洁工时我俩认识，谢自称丈夫做建筑生意。2007年，谢以丈夫需要资金周转向我借钱二三万元，因我没有钱就介绍朋友梁志强给她认识。我向梁志强介绍该女子叫谢见云，没有说她是锦绣华庭的老板娘。我不认识黄巧玲、蔡某某等人。＼n经过辨认，周某某辨认了被告人谢见云、梁志强。＼n5、证人何某某的证言及相关辨认笔录，内容为：我经营翠凝烟酒行。2007年年底开始，谢见云多次到我烟酒行购物，后多次赊账，至今谢尚欠我货款6万多元。2008年五六月，谢见云介绍梁志强给我认识。2012年5月的一天10时许，我送烟酒到谢见云的家中，谢见云称她的朋友“阿玲”的丈夫去世，“阿玲”委托梁志强办理遗产事宜时向胡老板借了100多万元，但梁志强只给了“阿玲”几十万，此前有一名称“阿峰”的民警曾帮“阿玲”办理此事，但现已调走，谢现在也在帮“阿玲”办理此事，故她拨通胡老板电话叫我冒充民警“阿峰”，叫胡老板通融几天。我没想太多就答应了。我没有得到好处。几日后，谢见云让我陪她去南国桃园与胡老板父子吃饭，于是我驾驶妻子的白色本田思域小车载谢见云到南国桃园，在车上谢见云交代我在饭局上不要称呼她为“云姐”，要叫“玲姐”。后谢见云向两父子介绍我叫“阿峰”，我估计胡老板认为我是民警“阿峰”。饭局期间，他们称呼谢见云为“玲姐”或“阿玲”，我听见该两父子与谢见云的谈话内容是梁志强帮“玲姐”办理遗产事情，两父子借给“玲姐”100多万元，但“玲姐”到手只有几十万。吃晚饭离开时，两父子给谢见云一袋现金。＼n经过辨认，何某某辨认了被告人谢见云、梁志强。＼n6、证人杨某某的证言，内容为：谢见云是我老婆的亲阿姨。2005至2006年，谢见云因生意周转曾向我借款共22万。2008年10月，谢才将全部欠款还清。我不认识梁志强、梁某某。＼n7、证人梁某某的证言及辨认笔录，内容为：我在南海罗村经营真柔美时装店。2009年2月开始，谢见云多次以她的丈夫购买钩机、家婆住院等理由向我借钱，每当我要求还钱时，她定能正常还钱。至2012年1月，她合共向我借款24万元。当时，她称要还钱给我，向我要银行卡卡号，我就将自己工商银行的卡号告诉谢见云。后我发现于同年1月13日、2月6日、7日、16日、3月20日，谢见云让人向我账号分别汇入8万、18万、6.5万、14.5万、20万元。谢见云称以上款项是她老公的工程款，除了20万还我借款外，其余全部被谢提走了。后谢又向我借款25万元。同年6月，谢见云让我驾车载她去里水，事后给我车费，我同意，于是我驾驶自己的蓝色马自达M3小车载她。在车上，谢见云叫我到里水后自认司机，叫谢为“玲姐”。后我们来到里水一楼盘的一间屋内，谢向胡老板及其儿子介绍我为司机“阿梁”，对方称呼谢见云为“玲姐”。他们聊天的内容为梁先生向胡老板的借款仍未归还，要求梁先生还款。我们上车离开前，胡老板父子给了谢见云一个装有约现金50万元的塑料袋。同月下旬的一天，谢见云同样要求我载她到桂城桂江立交桥路边。到了后胡老板的女婿给谢见云约现金15万元。同日下午，谢见云叫我载她到禅城区兴华商场，我同意了。到了商场门口，谢见云叫我先走，我就驾车离开了。同年7月中旬的一天，谢见云以同样的要求让我载她到里水信和广场。我们到后胡老板的儿子拿着一个塑料袋与谢见面，但因谢不写欠条故未将钱给谢。在此过程中，我未见谢见云提起梁志强。＼n经过辨认，梁某某辨认了被告人谢见云、梁志强，同时对银行流水进行了辨认。＼n8、证人胡某乙的证言及辨认笔录，内容为：我的父亲是胡某甲。2005年我父亲胡某甲认识了梁志强。2008年年头，父亲说梁志强称他的一个朋友蔡某某是狮山镇的房地产商，蔡与当时南海的部分领导很熟，2007年年头，蔡因交通事故死亡，遗孀黄巧玲发现遗产被领导挪用，于是报案，民警将黄及蔡的资产冻结，黄委托梁志强为遗产案件唯一代理人，因梁需要疏通关系，梁本人也借了钱给黄，故梁现在不够钱，向父亲借钱帮黄办理遗产案，因为办案民警要收现金，故借款只要现金。父亲于是相信梁的话，于2008年5月的一天在父亲公司将现金5万元借给梁。至2012年1月10日，梁多次向父亲借款约454万元，当时梁都是到父亲公司取现金，我都在场。后父亲怀疑，要求见黄巧玲本人。经梁志强安排，梁带了一名妇女过来我们清远的工厂，经梁介绍，该名女子为黄巧玲，黄所说内容与梁以前陈述的内容一致。梁与黄多次要求继续借款，黄向我们提供梁某某的工商银行账号，父亲让姐姐胡某丙、我等人多次将借给黄的借款转入梁某某的账号。后黄巧玲多次在梁某某或何某某的陪同下收取我们的现金。至2012年8月2日，黄共借款253.45万元。同年9月23日，黄还需借款25万元，并保证案件在同月26日结案，遗产在当天解封。父亲便与黄在南国桃园见面，那时父亲才知道上当。二被告人有时会一天向我们借款两次。＼n经过辨认，胡某乙辨认了被告人谢见云、梁志强，同时对自称办案领导司机的梁某某、自称办案民警“刘某甲”的何某某进行了辨认。＼n9、证人谭某某的证言及辨认笔录，内容为：我在胡某甲的公司内承包经营饭堂。2011年年底的一天，经胡某甲介绍我认识了梁志强，从他们的谈话中得知梁志强在代理一宗遗产案，需要大量资金疏通关系，胡某甲本人也借了大量现金给梁志强。后来，我看到胡某甲在办公室内将现金15万元交给梁志强，我当时还搭载梁到里水信和广场。2010年2月的一天，胡某甲向我提出借款10万元，我同意。当我多次催款时，胡某甲才告诉我借款用于给梁志强办遗产案，胡也借了大量现金给梁。后来我曾与胡、梁一起吃饭，吃饭期间梁也陈述他正代理黄巧玲的遗产案件。＼n经过辨认，谭某某辨认了被告人梁志强。＼n10、证人方某某的证言及辨认笔录，内容为：我们公司与胡某甲的公司有业务来往，双方关系较好。2012年1月上旬的一天，胡某甲向我借20万元，因为他的朋友梁志强正在代理房地产商遗孀的遗产案件，他本人已借了大量钱给梁，胡某甲还说要收现金，因梁送钱搞关系要现金，于是我拿了20万现金到胡某甲的公司。在胡某甲公司的办公室内我见到梁志强。当我把钱给胡时，胡马上将钱交给梁，梁还给胡写了字条。后我们三人出外吃饭，吃饭期间梁志强向我陈述了遗产案的案情。＼n经过辨认，方某某辨认了被告人梁志强。＼n11、证人胡某丙的证言及辨认笔录，内容为：我父亲为胡某甲。2008年年头，父亲对我说黄巧玲遗产案一事，并说梁志强是案件代理人，要大量钱疏通关系，因为梁已经没钱，所以向父亲借钱。至2012年1月，梁志强已向父亲借款454万多元。我在家中也多次见到黄巧玲，黄证实了遗产案，梁和黄继续向我父亲借钱。黄巧玲向父亲提供梁某某的工商银行卡号，父亲让我于同年1月13日、2月6日、7日分别汇款8万、18万、6.5万元。后父亲让张某某于同年2月16日汇款14.5万元到梁某某的账户，于同年8月2日汇款10万元到陈某某农商银行的账户。父亲又让弟弟胡某乙于同年3月20日汇款20万元到梁某某的账户。后黄巧玲曾到我家中拿现金，陪同黄的还有一名经黄介绍为办案领导的司机梁某某。截止2012年8月2日，黄共借款253.45万元。＼n经过辨认，胡某丙辨认了被告人梁志强，还对梁某某、自称“黄巧玲”的被告人谢见云进行了辨认。＼n12、落款时间为2012年7月13日的借据及谢见云确认的借款明细，内容为：2011年11月24日至2012年7月13日，谢见云向胡某甲借款共14笔，共285.45万元，扣除42万元的还款后，仍欠243.45万元（含2011年11月24日至2012年1月10日梁志强代取的现金98.45万元）。＼n13、落款时间为2011年12月20日的借条，内容为：黄巧玲向胡某甲借款共78万元。＼n14、胡某甲借出黄巧玲明细，该明细系被害人胡某甲记录的借钱给二被告人的具体情况日志，内容与被害人陈述的内容一致。＼n15、中国工商银行个人业务凭证复印件及梁某某工商行账户流水账复印件，内容为：被害人胡某甲分别于2012年1月13日、2月6日、7日、16日、3月20日向户名为梁某某的账户汇入8万、18万、6.5万、14.5万、20万元，共计67万元。＼n16、梁志强出具的承诺书复印件，内容为：2011年11月18日，梁志强承诺若事情未能办妥，让黄巧玲当天解释；2012年1月10日，梁志强负责将从胡某甲处提取的借款20万元转交给黄巧玲，并代为取回盖有黄手模的借据给被害人；同日，梁志强承诺对黄巧玲向胡某甲借钱一事作出担保。＼n17、梁志强出具的借据及收据复印件，内容为：梁志强分别于2011年5月29日向胡某甲借款2233378.24元、同年6月27日借款20万元、同年7月4月借款18万元、同月13日借款36万元、同月14日借款14万元、同月26日借款30万元、同月27日借款5万元、同年8月15日借款54.5万元、同年11月18日借款15万元、2012年1月10日借款38.8万元，借款十笔，共计4546378.24元。＼n18、梁志强于2012年4月8日出具的协议书复印件，内容为：梁志强欠胡某甲4546378.24元，约定梁志强于2012年4月21日前向胡某甲归还全部欠款。＼n19、梁志强记录向胡某甲借款及将所借款项给谢见云的笔记本，该笔记本由被告人梁志强提供，记录了2010年至2012年“办理遗产案”的日程及谢见云向梁志强借款的经过，其中反映：梁志强与谢见云于2006年6月初次认识时，梁知道该女子的名字为谢见云，但在笔记内容的中段位置（记载事件发生时间为2007年2月初）却将谢见云称呼为“阿云”，后段又改为“谢见云”。＼n20、谢见云的人事信息，内容为：被告人谢见云于1999年8月入职佛山市南海区看守所负责勤杂工作，于2007年8月10日辞职。＼n21、2012年7月1日至同年9月30日的通话记录，内容为：该段期间，谢见云与梁志强及电话号码胡某甲有频繁的通话联系。＼n22、公安机关出具的抓获二被告人经过的证明、情况说明，其中情况说明的内容为：关于对胡某甲提供的录音材料的声音所有人进行鉴定的问题，经请示上级公安机关，暂无法对录音材料进行鉴定；关于对梁志强日记进行鉴定的问题，请示上级公安机关，暂无法对笔迹进行时间鉴定。＼n23、广州市公安局荔湾区分局出具的受理报警登记表及情况说明，内容为：2012年4月19日、23日，公安机关接到居住在西华路的梁志强家属报案，称其丈夫与他人有经济纠纷，有几名男子闯入家中，民警将双方带回派出所调查。经了解，双方有合约和借据清单，民警指引双方通过法律途径解决。＼n24、被告人谢见云在侦查阶段的供述，内容为：2008年，梁志强以编造遗产案的事实诈骗被害人，后指使我冒充黄巧玲诈骗被害人。2007年，我在南海看守所做清洁工期间认识民警周某某，当时由于我丈夫做钩机不够钱买油，所以我向周借款5万元，周便向我介绍永联康公司老板梁志强，周向梁志强介绍我叫谢见云，在南海看守所做清洁工。我以上述原因向梁志强借款5万元，不久就还款。此后，梁志强多次以他公司资金周转为由向我高息借款。因我没钱，我就向亲戚杨某某、朋友梁某某借款，再转借梁志强，此事我也告知了杨某某、梁某某。此后，他们催我还款，梁志强称无力还款，但他的朋友胡某甲有钱，他现正以编造帮黄巧玲办理其富商丈夫蔡某某遗产纠纷案件为由向胡某甲借钱，若由我扮演他编造的黄巧玲向胡某甲借款后，就可以还我借款，事后分钱给我，我答应了。2011年11月，梁志强叫我电话联系胡某甲，我按照梁志强教我的话，冒充房地产商人蔡某某的妻子黄巧玲，以办理蔡某某遗产纠纷案急需用钱疏通关系为由多次向胡某甲借款。2012年1月之前都是我电话联系胡某甲借款，再由梁志强向胡某甲收取现金。同年1月至3月，我分五次要求胡某甲将约70万元借款汇至梁某某账户。同年3月，胡某甲要求见我，经梁志强牵线，我按照梁志强教我的话，告诉胡我是蔡某某的遗孀，有约3亿遗产被公安局扣押，需要送钱打通关系因此借钱，并承诺等拿到遗产后低息借1000万元给他，并送他一台奔驰小轿车。胡某甲信以为真，我和梁志强继续以黄巧玲身份以上述理由向胡某甲借款。我曾四次向胡某甲拿现金，一次是“鸡锋”（在狮山经营翠凝烟酒行，因我欠他烟酒行的账，他跟我去收回欠款，但当日我未还钱给他）陪我在南国桃园乡村俱乐部，胡某甲叫工人给我现金25万元，当时我向胡某甲介绍“鸡锋”为警察；一次是梁某某陪我到胡某甲家中拿了现金50万元，在去的途中，我叫梁某某只能叫我“阿玲”，让梁某某自称司机，到了胡某甲的家中我也是这样介绍梁某某的；一次是梁某某陪我在桂城兴业新村门口的路边胡某甲女婿给我现金15万元；一次是梁某某陪我在祖庙兴华商场路边胡某甲女婿给我现金10万；其余都是梁志强代我去拿现金。至同年7月13日，我和梁志强共14次骗取胡某甲285.45万元。借款期间，我和梁志强曾多次以返还部分借款及送礼物（共约40万）给胡某甲，以博取胡某甲的信任。同年9月23日，我在南国桃园再次以上述理由向胡某甲借30万元，胡怀疑我真实身份，我就告知他我的真名是谢见云，不是房地产商遗孀，并用我的真实身份写了一张243.45万元的欠条给他，日期写了7月13日。至今我连本带息还清杨某某110万元，还给梁某某75万元，自己得款约18万元，余下约40.45万元归梁志强。梁志强有一个笔记本，将我们编造借款的理由和说过的话都记录了，估计是他怕忘了无法自圆其说。梁志强要求每次借款都拿现金。我和梁志强借款时没有归还能力。＼n25、被告人梁志强在侦查阶段的供述，其否认犯罪，内容为：我于2002年结识胡某甲，关系较好。2006年，民警周某某介绍谢见云给我认识，称她是锦绣华庭楼盘的老板娘，因她丈夫出国无现金发工资，让我帮忙借5万元，我同意了。同年年底，谢见云告诉我丈夫在泰国出了车祸，现公司无钱购油向我借款6万元，我同意了。此后，谢见云多次以处理丈夫遗体、身后事等理由向我借款，至2007年3月共向我借款230万元，都未写借条。2007年4月，我向谢见云追款时，谢称有4000万元定期存在银行保管箱，但存单不见了，经报警上述财物被冻结，需向办案人员支付办案费，故要向我借款。我向亲朋借款300多万元帮她，也未写欠条。2009年，我向胡某甲介绍谢见云，说她是锦绣华庭的老板娘，胡某甲提出可借钱给我帮谢见云缴纳办案费。自同年开始，每当谢见云向我借款，我就以自己名义向胡某甲借款，再转借谢见云。此事我已告知胡某甲，并告知他我需等到谢见云还钱才能归还给他，他也同意。2011年7月29日，谢见云电话告知我，公安要求她恢复之前的名字黄巧玲，我几天后就将此事告知胡某甲。我之前没有跟胡某甲说谢见云的名字，但胡某甲曾到永联康公司询问刘某乙谢见云的身份，所以胡某甲知道她叫谢见云。后来我也跟他介绍那个女人就是谢见云，后来谢见云恢复原名黄巧玲，所以我后来以黄巧玲称呼她。同年11月，我将谢见云的电话号码给胡某甲，由他们自己联系谈借款的事情，胡某甲通知我拿现金转交谢见云。至同年12月，我向胡某甲借款238万元，还有78万元是谢见云向胡某甲借后由我转交给谢见云。笔记本的内容都是我写的。＼n26、二被告人的户籍资料。＼n原审判决认为，被告人梁志强、谢见云以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人谢见云归案后如实供述自己的主要罪行，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，以诈骗罪分别判处被告人梁志强有期徒刑十五年，并处罚金人民币五万元；判处被告人谢见云有期徒刑十二年，并处罚金人民币四万元。＼n原审被告人梁志强上诉称，是谢见云欺骗其和被害人，其本人没有诈骗被害人,不构成犯罪。＼n上诉人梁志强的辩护人辩护称，本案系谢见云编造事实欺骗被害人和梁志强，梁志强不构成犯罪，且原判认定的涉案金额包含利息。＼n原审被告人谢见云上诉称,原判认定其涉案金额有误，且其属从犯，原判量刑过重。＼n经审理查明，原审判决认定上诉人梁志强、谢见云犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。＼n对于上诉人梁志强及其辩护人所提出的梁志强不构成犯罪的意见，经查，梁志强、谢见云虚构协助“黄巧玲”办理遗产案一事诈骗被害人的事实，有被害人胡某甲的陈述及辨认笔录，证人老某某、胡某乙、谭某某、方某某的证言及辨认笔录，上诉人谢见云在侦查阶段及原审庭审阶段的供述予以证实，且有证人刘某乙、周某某、何某某、梁某某、胡某丙的证言及辨认笔录，梁志强交给胡某甲的2011年12月20日借款人为“黄巧玲”的借条，梁志强出具的承诺书，梁志强提供的笔记本相佐证，足以认定。上诉人梁志强及其辩护人的该意见，没有事实和法律依据，本院不予采纳。＼n对于上诉人梁志强的辩护人提出原判认定的涉案金额包含利息的辩护意见，经查，被害人胡某甲“借款”给梁志强后没有从梁志强处得到好处，只是事前承诺事后“黄巧玲”会赠送轿车及低息借款的事实，有被害人胡某甲的陈述、上诉人谢见云的供述及相关借据、收条予以证实，足以认定。上诉人梁志强的辩护人的该辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。＼n对于上诉人谢见云提出的原判认定其涉案金额有误的上诉意见，经查，从2011年11月24日至2011年12月20日，上诉人梁志强、谢见云以由梁志强向被害人拿钱后“转交给黄巧玲”的方式共同诈骗被害人78万元的事实，有被害人胡某甲的陈述、上诉人谢见云在侦查阶段的供述、上诉人梁志强在庭审阶段的供述、2011年12月20日的借条予以证实，且有证人胡某乙、谭某某、方某某的证言及辨认笔录，上诉人谢见云确认的借款明细相佐证，足以认定。二人于2012年1月10日向被害人借款两次，金额分别为38.8万元及20万元的事实，有被害人的陈述、上诉人梁志强在庭审阶段的供述、上诉人谢见云在侦查阶段的供述及2012年1月10日梁志强出具的借据及收据予以证实，也有证人胡某乙的证言相佐证，足以认定。综上，二上诉人共同诈骗的金额为136.8万元。从2012年1月13日至同年3月20日，上诉人谢见云诈骗被害人共67万元的事实，有被害人胡某甲的陈述、上诉人谢见云在侦查阶段的供述、证人梁某某的证言及辨认笔录、2012年7月13日的借据及谢见云确认的借款明细予以证实，且有证人胡某乙、胡某丙的证言，中国工商银行个人业务凭证及梁某某工商行账户流水账予以佐证，足以认定。从2012年5月15日至同年8月2日，上诉人谢见云诈骗被害人共130万元的事实，有被害人胡某甲的陈述、证人老某某的证言及辨认笔录、上诉人谢见云在侦查阶段及庭审阶段的供述予以证实，且有证人何某某、梁某某、胡某乙、胡某丙的证言及辨认笔录，2012年7月13日的借据及谢见云确认的借款明细予以佐证，足以认定。综上，上诉人谢见云个人诈骗被害人的金额为197万元。同年3月至同年6月，上诉人谢见云及梁志强先后还款及送礼物给被害人共42万元的事实，有被害人胡某甲的陈述、上诉人谢见云的供述予以证实，足以认定。综上，扣除相关退赃的款项后，上诉人谢见云参与诈骗被害人共291.8万元。上诉人谢见云的该上诉意见，没有事实和法律依据，本院不予采纳。＼n对于上诉人谢见云提出的其为从犯的上诉意见，经查，上诉人谢见云以“黄巧玲”的身份多次积极与上诉人梁志强共同或单独诈骗被害人，多次亲自从被害人处拿取诈骗的现金，依法不应认定为从犯。上诉人谢见云的该上诉意见理据不足，本院不予采纳。＼n对于上诉人谢见云提出的原判量刑过重的上诉意见，经查，原审判决根据上诉人谢见云犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度和认罪态度，对其从轻处罚，量刑适当。上诉人谢见云的该上诉意见理由不充分，本院不予采纳。＼n本院认为，上诉人梁志强、谢见云无视国家法律，以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。上诉人谢见云归案后如实供述自己的主要罪行，依法从轻处罚。上诉人梁志强、谢见云所提上诉意见及上诉人梁志强的辩护人的辩护意见，均因理据不足,不予采纳。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：＼n驳回上诉，维持原判。＼n本裁定为终审裁定。＼n?＼n?＼n?＼n?＼n?＼n?＼n?＼n?＼n?＼n?＼n?＼n?＼n审?判?长??韩忠义＼n审?判?员??唐毅军＼n????代理审判员???彭世宇＼n?＼n?＼n二○一四年三月十一日＼n?＼n?＼n?＼n?书?记?员??卢放兴?＼n＼n