新疆维吾尔自治区和田市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）新3201刑初第417号
公诉机关和田市人民检察院。
被告人杨德志，男，1962年4月10日出生，汉族，户籍所在地：四川省苍溪县，初中文化，无固定职业，公民身份号码：×××，住和田市。2008年因犯合同诈骗罪被四川省旺苍县人民法院判处有期徒刑两年。因本案于2016年4月5日被和田市公安局刑事拘留；2016年6月16日被和田市公安局执行逮捕。现羁押于和田市看守所。
和田市人民检察院以和市检公诉刑诉［2016］385号起诉书指控被告人杨德志犯合同诈骗罪，于2016年11月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。和田市人民检察院指派检察员何飞、代理检察员邢振霞出庭支持公诉，被告人杨德志到庭参加诉讼。现已审理终结。
和田市人民检察院指控，2015年9月，被告人杨德志以虚假的杨岚名义，通过朋友介绍相继认识被害人莫某1、张某、赵某、麦某、李某1等人，并分别告诉被害人自己在和田县经济开发区将要建设两个木材加工厂（彩钢），厂房修建价格为每平方米1350元左右。为取得被害人的信任，被告人将莫某1、张某等多名被害人分别带至将要修建的木材厂施工现场（和田县舜和节水灌溉技术设备有限公司在和田县经济开发区的厂房内），同时还向被害人出具一份与和田县舜和节水灌溉技术设备有限公司签订的土地租赁合同。经查证：该土地租赁合同系伪造的，致使本案多名被害人信以为真，被告人杨德志（杨岚）以收取合同保证金为由从本案被害人莫某1处骗取20000元，从被害人张某处骗取30000元，从被害人赵某处骗取90000元，从被害人麦某处骗取100000元，从被害人李某1处骗取75000元，共计315000元。后经查证，被告人杨岚真实姓名叫杨德志，杨德志在和田县经济技术开发区将要建设两个木材加工厂一事为被告人虚构，被告人杨德志并未将骗来的钱用于厂房建设。
和田市人民检察院认为，被告人杨德志通过虚构事实与他人签订合同的方式骗取他人财物共计315000元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪，且属于累犯，提请本院依法判处。
被告人杨德志辩称，土地租赁合同是我自已做的底稿，我没有给其他人看过，我也没有办过国土使用证。我第一次犯罪是六年前，不构成累犯。起诉书中的钱我还了一部分，还欠195000元，还欠莫某120000元，欠李某175000元，欠麦某100000元，，从赵某处借了75000元，不是90000元，其他的我都还了，对其他事实无异议。
经审理查明，2015年9月，被告人杨德志以虚假的”杨岚”名义，通过朋友介绍相继认识被害人莫某1、张某、赵某、麦某、李某1等人，并分别告诉被害人自己在和田县经济开发区将要建设两个木材加工厂，厂房修建价格为每平方米1350元左右。为取得被害人的信任，被告人杨德志伪造了土地租赁合同，并将莫某1、张某等多名被害人分别带至将要修建的木材厂施工现场（和田县舜和节水灌溉技术设备有限公司在和田县经济开发区的厂房内）。被告人杨德志（杨岚）以收取工程保证金为由从本案被害人莫某1处骗取20000元，从被害人张某处骗取30000元，从赵某处骗取90000元，从麦某处骗取100000元，从李某1处骗取75000元，共计315000元。后经查证，被告人杨岚真实姓名为杨德志，杨德志在和田县经济技术开发区将要建设两个木材加工厂一事为被告人虚构，被告人杨德志并未将骗来的款项用于厂房建设，而是将该款项挥霍。
另查明，2008年10月30日，被告人杨徳志因犯合同诈骗罪，被四川省旺苍县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金5000元，刑期自2008年5月17日至2010年5月16日。
上述事实，有以下经过庭审举证、质证的证据证实：
1、户籍信息，证明被告人杨德志已达到法定刑事责任年龄。
2、立案决定书、拘留证、逮捕证，证明和田市公安局对被告人杨德志犯合同诈骗罪一案依法立案及被告人杨德志被采取强制措施的情况。
3、和田市公安局计算侦查羁押期限通知书，证明因被告人杨岚（杨德志）不讲真实姓名、户籍地址、身份不明，和田市公安局于2016年6月9日查清其真实身份，自2016年6月9日重新计算侦查羁押期限。
4、破案经过，证明2016年4月2日,被害人李某1向和田市公安局报案称其被名叫杨岚的男子以工程承包协议的名义骗走75000元。和田市公安局于2016年4月5日立案侦查，并于当日将被告人杨德志（杨岚）刑事拘留。
5、扣押物品清单，证明2016年4月3日，和田市公安局办案民警从被告人杨岚（杨德志）处扣押姓名为”杨岚”的身份证一张、手机一部。
6、报案材料，证明2016年4月2日，被害人李某1向和田市公安局报案称，一个名叫杨岚的男子以签订工程承包协议收取保证金及借款的方式骗走其130000元。2016年4月6日，被害人莫某1报案称，一个名叫杨岚的男子以签订工程承包协议收取保证金及借款的方式骗走其120000元。2016年4月11日，被害人赵某报案称一个名叫杨岚的男子以签订工程施工合同收取工程押金为由骗走其90000元。
2016年5月23日，被害人张某的妻子昝秀忠报案称一个名叫杨岚的男子以签订工程承包合同收取工程保证金为由从张某处骗走30000元。2016年5月23日，被害人麦某报案称一个名叫杨岚的男子以签订工程承包合同收取工程保证金为由从张某处骗走100000元。
7、综合账户发生余额明细，证明被害人莫某2通过现存的方式分别于2015年10月17日、25日向贺某尾号为104889的工商银行卡中各存入4975元，共计10000元。
8、工商银行查询卡和账户状态清单、一本通/绿卡通交易明细、中国建设银行转账凭条，证明2016年1月23日，被害人赵某向陈某尾号为877803的建行卡中转账存入10000元。2016年2月1日，被害人赵某向李桂珍尾号为881341的邮政储蓄卡中汇入2000元，共计12000元。
9、土地租赁合同，证明该合同中甲方和田县舜和节水灌溉技术设备有限公司处签名”段某”不是段某本人所写，该合同中”段某”名字上的指纹也不是段某本人所按。
10、工程承包协议，证明被告人杨德志分别于2015年10月20日、11月1日、12月24日、12月26日、2016年3月4日以”杨岚”的名义与莫某1、张某、赵某、麦某、李某1签订了工程承包协议。上述工程承包协议第一页中的甲方均是”建修装饰板材制品厂”，第二页甲方落款处则是”天演广告装饰有限公司杨岚”。
11、条据、借条，证明2016年3月27日，被告人杨德志以杨岚名义向被害人莫某1出具”条据”，收到莫某1定金、借支款及其他款项共3万元。2016年3月30日，被告人杨德志以杨岚名义向莫某1出具”借条”称，收到莫某1所有开支费用共120000元，之前的一张借条作废。
12、收条，证明2015年11月1日，被告人杨德志收到被害人张某修建厂房保证金30000元，并以杨岚名义向张某出具了收条。
13、借条，证明被告人杨德志分别于2015年12月24日、2016年1月5日、3月1日收到被害人赵某现金40000元、20000元、18000元，共计78000元，并以杨岚名义向赵某出具了借条。
14、借条，证明2015年12月26日，被告人杨德志收到被害人麦某100000元，并以杨岚名义向麦某出具了借条。
15、借条，证明被告人杨德志于2016年3月分三次收到被害人李某1现金60000元、15000元、2000元，共计77000元，并以杨岚名义向李某1出具借条。2016年3月30日，被告人杨德志以杨岚名义向被害人李某1出具借条称，合作工程事项之前借支75000元，两张借条作废，甲方给乙方补偿人工费和开支费65000元，共计130000元，于2016年4月20日支付清，之前的工程协议作废。
16、四川省旺苍县人民法院（2008）旺苍刑初字第115号刑事判决书，证明2008年被告人杨徳志以非法占有为目的，用虚假身份信息登记注册公司，并以此骗取他人信任，明知自己没有合同履行能力，没有办理相关许可手续，而与他人签订合同，收取对方保证金后逃匿，其行为构成合同诈骗罪，被判处有期徒刑二年，并处罚金5000元，刑期自2008年5月17日至2010年5月16日。
17、证人李某2的证言称，2016年3月4日，李某1与杨岚签订了工程承包协议，签订协议后杨岚收取李某1工程保证金60000元。2016年3月30日，李某1、莫某1问杨岚为什么把一个合同承包给两个人，并向杨岚索要前期交付的工程保证金和请杨岚吃、喝、玩的开销费用。杨岚说工程不给李某1和莫某1干了，并向李某1写了一张130000元的借条，向莫某1写了一张120000元的借条。
18、证人杨某的证言称，杨岚（杨德志）要在和田市建两个厂房，并让杨某介绍几个人承包工程，于是杨某将张某、赵某、麦某介绍给杨岚。杨某看到杨岚与张某、麦某分别签订了工程承包合同，并收取张某工程保证金30000元、收取麦某工程保证金100000元。
19、证人段某的证言称，段某是和田县舜和节水灌溉技术设备有限公司的法定代表人，杨岚（杨德志）曾找其谈过承包土地的事情，但由于杨岚称没钱交定金，最终没有和杨岚签订土地承包合同。杨岚叮嘱对段某，如有人问土地是否租给杨岚，段某就告诉别人已经租给杨岚了。并从段某处要了一份空白的土地承包合同。
20、证人米某*马木提、买提巴拉提*托合提的证言称，2016年1月，米某*马木提、买提巴拉提*托合提看见麦某与杨岚签定工程施工合同后给杨岚交了100000元的工程保证金。杨岚带麦某、米某*马木提等人去过合同上的施工地点：和田县罕艾日克开发区。
21、证人陈某的证言称，2016年1月23日，陈某的嫂子顾某借用陈某尾号为877803的建设银行卡收10000元。1月25日，陈某将其收到的10000元取出后交给顾某。
22、证人顾某的证言称，2016年1月，杨岚称他的朋友要给他还钱，借贺某的建设银行卡用一下，顾某就将陈某的卡号给了杨岚，并将转到卡中的10000元取出后给交了杨岚。
23、证人贺某的证言称，2015年8月19日，杨岚称其证件、银行卡丢失了，他的朋友要给他还钱，借贺某的银行卡用一下。贺某将其尾号为104889的工商银行卡借给杨岚使用，2015年10月7日至2016年1月23日，卡内共进账15000元，均被杨岚取出。
24、被害人张某、赵某、李某1、莫某1、麦某的陈述，证明被告人杨徳志通过虚构事实与被害人签订合同并收取保证金的方式骗取被害人张某30000元、赵某90000元、李某175000元、莫某120000元、麦某100000元的事实。
25、和田市公安局（和市）公（物）鉴（手）字[2016]007号手印鉴定书，证明经和田市公安局物证鉴定室鉴定，被告人杨徳志与杨岚为同一人。
26、和田市公安局（和地）公（物）鉴（手）字[2016]074号手印鉴定书，证明经和田地区公安局物证鉴定所鉴定，落款为2015年11月15日的土地租赁合同中甲方”段某”处手印与乙方”杨岚”处手印均系被告人杨岚（杨德志）的手印。
27、和田市公安局（和地）公（物）鉴（手）字[2016]046号文件检验鉴定书，证明经和田地区公安局物证鉴定所鉴定，落款为2015年11月15日的土地租赁合同中甲方”段某”签名不是段某所写，乙方”杨岚”签名是被告人杨岚（杨德志）所写。
28、辨认笔录，证明经顾某、亚森江、李某1、昝秀忠、贺某辨认，杨岚就是被告人杨德志。
本院认为，被告人杨德志（杨岚）以非法占有为目的，在没有与他人签订土地租赁合同，明知自己没有合同履行能力的情况下，伪造土地租赁合同，通过虚假的”杨岚”名义带被害人前往工程施工地点察看，取得被害人信任后与被害人签订工程承包合同。在签订、履行合同过程中，以收取工程保证金为由骗取被害人315000元后并未将款项用于厂房建设，而是将该款挥霍。被告人杨德志的行为构成合同诈骗罪，数额巨大，依法应予刑罚处罚。和田市人民检察院指控被告人杨德志犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人杨德志辩称只有195000元未返还给被害人，从赵某处借了75000元，不是90000元的辩护意见，经查，被害人赵某通过银行转账支付给被告人杨德志12000元，支付现金78000元，共计90000元，且被告人并未提供证据证明其主张，因此被告人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。
关于被告人杨德志辩称其不构成累犯的辩护意见，本院认为，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条规定，被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。2008年10月30日，被告人杨徳志因犯合同诈骗罪被四川省旺苍县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金5000元，刑期自2008年5月17日至2010年5月16日。本案被告人杨德志的犯罪事实发生在2015年9月以后，已经超过了五年，因此被告人杨德志不构成累犯。和田市人民检察院关于被告人杨德志构成累犯的指控不能成立，对被告人杨德志的该辩护意见本院予以采纳。
综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条规定，判决如下：
一、被告人杨德志构成合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月5日起至2023年4月4日止）
二、责令被告人杨德志退赔被害人315000元。
如不服本判决，可在接到判决书后的第二日起十日内，通过本院或者直接向和田地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审?判?长??郑丽
代理审判员 杨丽琼
人民陪审员 郑广维
二〇一七年一月二十日
书 记 员 黄 慧