淮安市淮安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0803刑初517号
公诉机关淮安市淮安区人民检察院。
被告人吴永水，男，1988年10月1日出生于海南省儋州市，黎族，初中文化，无业，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月10日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。
辩护人李冬，江苏尚淮律师事务所律师。
淮安市淮安区人民检察院以淮检诉刑诉[2016]476号起诉书指控被告人吴永水犯诈骗罪，于2016年10月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮安市淮安区人民检察院指派检察员徐成出庭支持公诉,被告人吴永水及其辩护人李冬到庭参加诉讼。现己审理终结。
经审理查明：2014年11月以来，被告人吴永水与李某某（已判刑）、黄某，通过建立虚假网站、购买400电话、手机、手机卡和他人银行卡等诈骗准备活动，不特定向他人发送虚假中奖短信，然后以领奖需要交纳保证金、税金或者违约需要承担法律责任为由，诈骗被害人汇款到指定银行账户实施诈骗，再由段和伟（已判刑）负责取款事项。截止2015年4月20日，被告人吴永水共参与诱骗16起，共骗得人民币219805元。具体事实如下：
1、2014年12月31日至2015年1月1日，被告人吴永水等人以上述方式，诱骗被害人张某1向谭某、宋某的银行账户汇入人民币29600元。取款人扣除取款报酬后将赃款汇入李某某指定的账户。
2、2015年1月3日，被告人吴永水等人以上述方式，诱骗被害人王某向谭某的银行账户汇入人民币5800元。取款人扣除取款报酬后将赃款汇入李某某指定的账户。
3、2015年1月3日至4日，被告人吴永水等人以上述方式，诱骗被害人夏某向宋某、谭某的银行账户汇入人民币15800元。取款人扣除取款报酬后将赃款汇入李某某指定的账户。
4、2015年1月6日，被告人吴永水等人以上述方式，诱骗被害人周某向谭某的银行账户汇入人民币19600元。取款人扣除取款报酬后将赃款汇入李某某指定的账户。
5、2015年1月8日至10日，被告人吴永水等人以上述方式，诱骗被害人张某2向胡某某、谭某的银行账户汇入人民币33400元。取款人扣除取款报酬后将赃款汇入李某某指定的账户。
6、2015年1月10日至11日，被告人吴永水等人以上述方式，诱骗被害人李某1向胡兰志的银行账户汇入人民币8800元。取款人扣除取款报酬后将赃款汇入李某某指定的账户。
7、2015年1月11日，被告人吴永水等人以上述方式，诱骗被害人冯某向胡某某的银行账户汇入人民币10800元。取款人扣除取款报酬后将赃款汇入李某某指定的账户。
8、2015年4月18日至20日，被告人吴永水等人以上述方式，诱骗被害人刘某向胡兰志的银行账户汇入人民币24100元。取款人扣除取款报酬后将赃款汇入李某某指定的账户。
9、2014年12月26日，被告人吴永水等人以上述方式，诱骗被害人吴某向宋某某的银行账户汇入人民币5600元。取款人扣除取款报酬后将赃款汇入李某某指定的账户。
10、2014年12月26日至27日，被告人吴永水等人以上述方式，诱骗被害人徐某向宋某某的银行账户汇入人民币2000元。取款人扣除取款报酬后将赃款汇入李某某指定的账户。
11、2014年12月31日，被告人吴永水等人以上述方式，诱骗被害人翁某向宋某某、余某的银行账户汇入人民币22905元。取款人扣除取款报酬后将赃款汇入李某某指定的账户。
12、2014年12月23日至24日，被告人吴永水等人以上述方式，诱骗被害人李某2向宋某某的银行账户汇入人民币8600元。取款人扣除取款报酬后将赃款汇入李某某指定的账户。
13、2014年12月17日，被告人吴永水等人以上述方式，诱骗被害人胡某向宋某某的银行账户汇入人民币5600元。取款人扣除取款报酬后将赃款汇入李某某指定的账户。
14、2014年12月25日至28日，被告人吴永水等人以上述方式，诱骗被害人梁某向宋某某、黄某的银行账户汇入人民币18600元。取款人扣除取款报酬后将赃款汇入李某某指定的账户。
15、2014年12月30日，被告人吴永水等人以上述方式，诱骗被害人陈某向宋某某的银行账户汇入人民币3000元。取款人扣除取款报酬后将赃款汇入李某某指定的账户。
16、2014年12月31日，被告人吴永水等人以上述方式，诱骗被害人欧某向宋某某的银行账户汇入人民币5600元。取款人扣除取款报酬后将赃款汇入李某某指定的账户。
2016年5月10日，被告人吴永水到海南省儋州市公安局网络警察支队投案，并如实供述上述参与诈骗的事实。
另查明，案发后，涉案的李某某退出人民币3万元，陈远绍退出人民币3万元，吴成退出人民币6万元，段和伟退出人民币5万元，被告人吴永水退出人民币1万元。
上述事实，被告人吴永水在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人吴永水的供述，同案犯李某某、段和伟、陈远绍、吴成的供述，被害人张某1、王某、夏某、周某、张某2、李某1、冯某、刘某、吴某、徐某、翁某、李某2、胡某、梁某、陈某、欧某的陈述，取款监控截图，汇款凭证，银行卡交易明细，通话记录，广西省贺州市公安局八步分局城北派出所出具的现场勘验笔录，有关公安机关出具的受案登记表、发破案及抓获经过说明、羁押证明、辨认笔录及照片、情况说明、扣押清单、无前科证明、被告人吴永水户籍信息表，本院(2015)淮法刑初字第00445号刑事判决书等证据予以证实，足以认定。
庭审时，公诉人建议对被告人吴永水判处三年至四年六个月的有期徒刑，并处罚金。
本案审理期间，海南省儋州市司法局受本院委托，对被告人吴永水开展审前调查，认为被告人吴永水不符合社区矫正条件。
本院认为，被告人吴永水以非法占有为目的，与他人结伙利用互联网向不特定人群发短信发布的虚假信息，骗取他人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪，且构成共同犯罪。在共同犯罪中，被告人吴永水起主要作用，系主犯，依法应按照其实施的全部罪行进行处罚。被告人吴永水主动到公安机关投案，并如实供述罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人吴永水积极退出部分赃款，可酌情从轻处罚。但被告人吴永水利用互联网对不特定人实施诈骗，可酌情从重处罚。
综上，公诉机关指控被告人吴永水犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，适用的法律正确，提出的量刑建议适当本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吴永水犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。
（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一六年五月十日起至二○二○年五月九日止；罚金人民币六万元于判决生效后三十日内缴纳）。
二、被告人吴永水继续退赔人民币39805元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐朝霞
代理审判员 朱晴文
人民陪审员 宋 静
二〇一七年一月十日
书 记 员 王 力
附:相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。