上海市奉贤区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）奉刑初字第470号
公诉机关上海市奉贤区人民检察院。
被告人陈某甲。
辩护人沈汇贤，上海理帅律师事务所律师。
上海市奉贤区人民检察院以沪奉检刑诉（2013）352号起诉书指控被告人陈某甲犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2013年3月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2013年12月6日、12月11日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察员平某某出庭支持公诉，被告人陈某甲及辩护人沈汇贤到庭参加诉讼。本案经依法延长审限和延期审理，现已审理终结。
公诉机关指控：
一、合同诈骗犯罪事实
2012年3月21日，被告人陈某甲以南通市同方金属材料有限公司上海分公司（以下简称同方公司）的名义与上海华日新港冷热设备有限公司（以下简称华日公司）约定由同方公司供应给华日公司合计人民币730675元（以下币种均为人民币）的空调设备，华日公司用一张某甲乐（中国）电器销售有限公司开具的杭州银行上海分行（票据金额149万元，到期日为2012年9月9日）的承兑汇票背书作为货款支付给陈某甲，并约定余款764334元由被告人陈某甲用同方公司的中国农业银行支票返还给华日公司。被告人陈某甲将承兑汇票到江苏省启东市通过他人提前贴现149万元，之后并未提供空调设备给华日公司，且开具的返还余款的支票因存款不足遭银行退票。
二、诈骗犯罪事实
1、2011年10月至11月，被告人陈某甲虚构“三菱重工空调系统（上海）有限公司空调器生产线厂区工程”项目，伪造相关材料，并称该工程由其同方公司全权代理招标，骗取被害人王某乙的信任。之后以资金周转为由、借款为名，骗取被害人王某乙100万元。
2、2012年3月至5月2日，被告人陈某甲虚构“三菱重工空调系统（上海）有限公司空调器生产线厂区工程”项目，伪造相关材料，并以浙江舜杰建筑集团股份有限公司可以参加该项目的招投标为由，骗取被害人孟某某的信任。之后以借款等为名，骗取被害人孟某某92万元。
3、2012年1月至6月20日，被告人陈某甲虚构“三菱重工空调系统（上海）有限公司空调器生产线厂区工程”项目，伪造相关材料，并以宝钢工程建设有限公司可以参加该项目的招投标为由，骗取被害人陈某乙的信任，之后以借款为名，骗取被害人陈某乙315万元。
公诉机关就上述指控的事实当庭宣读和出示了被害人王某甲、王某乙、孟某某、陈某乙的陈述，证人邹某某、曹某某、李某某、何某某、徐某甲、顾某某、郝某某、许某某、汤某某等人的证言，辨认笔录，订货单，请购单，承兑汇票复印件，支票复印件，领取汇票记录单，承兑汇票转让协议书，电子银行交易回单，转账凭证，汇划明细查询单，邀请函，授权委托书，公函复印件，借条，农业银行业务回单，银行账户基本信息查询，银行退票信息，印文、笔迹鉴定书，企业法人营业执照复印件、工商资料，三菱重工空调系统（上海）有限公司出具的证明材料，公安机关出具的案发经过等证据材料，据此认定被告人陈某甲的行为已构成合同诈骗罪、诈骗罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条之规定予以惩处。
庭审中，被告人陈某甲对公诉机关指控其诈骗被害人孟某某92万元、诈骗被害人陈某乙315万元的犯罪事实及罪名不持异议，但对指控其合同诈骗被害单位华日公司149万元、诈骗王某乙100万元的犯罪事实和罪名均持有异议，认为其与被害人王某甲、王某乙之间系正常借贷关系，尚不构成犯罪。辩护人对公诉机关指控被告人的犯罪事实和罪名的意见与被告人一致。
经审理查明：
一、被告人陈某甲合同诈骗的犯罪事实
2012年3月21日，被告人陈某甲以同方公司的名义与华日公司约定由同方公司供应给华日公司合计人民币730675元的空调设备，华日公司用一张某甲乐（中国）电器销售有限公司开具的杭州银行上海分行、票据金额人民币149万元、到期日为2012年9月9日的承兑汇票背书作为货款支付给陈某甲，并约定余款人民币764334元由被告人陈某甲用同方公司的中国农业银行支票返还给华日公司。被告人陈某甲将承兑汇票到江苏省启东市通过他人提前贴现到人民币149万元，后陈某甲未按约提供空调设备给华日公司，开具的返还余款的支票因存款不足遭银行退票。后被告人陈某甲予以躲匿。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被害人王某甲的陈述及辨认笔录证实，其系华日公司的总经理、实际经营者，华日公司虽然自己经营空调设备，但是与三菱重工金羚空调器有限公司的合同签订至2011年7月31日，即从该日起华日公司不能直接从三菱重工金羚空调器有限公司进货。2012年恰巧被告人陈某甲正在推销三菱小空调生意，其还专门到奉贤区南桥镇考察陈某甲的同方公司。2012年3月21日，华日公司营业部部长邹某某以公司名义向同方公司订购了一批价值为730675元的空调设备，约定三天后交货，并且将一张票据金额149万元的上海永乐家电总部开给华日公司的预期承兑汇票交给了陈某甲，陈某甲在这张承兑汇票的复印件上签了“原件已收，陈某甲”等字样。之后华日公司一直催陈某甲提供空调设备和将多支付的钱款退还公司，陈某甲却没有按约提供空调设备，直到2012年4月中旬，陈某甲开了一张出票日期为2012年4月27日，票据金额764334元的中国农业银行支票给华日公司。4月27日，华日公司将支票解入银行，但2012年5月3日接银行工作人员通知，这张支票的密码没有填写且账上只有1万元的存款，支票被银行退回华日公司。之后华日公司就一直寻找陈某甲交涉此事，但始终没有能找到。
另证实，华日公司当时确实没有和陈某甲签订书面的合同，只有一份订货单代替合同。华日公司在向陈某甲购买空调设备时，于2012年3月21日出具了请购单。陈某甲给华日公司提供过2012年1月的销售价格表。邹某某的工作日记上面记载有2012年3月21日与陈某甲洽谈的记录和2012年3月23日陈某甲来电商量更换部分空调的记录。在华日公司出纳领取汇票、支票的登记本上有陈某甲的签名。陈某甲开给华日公司的支票金额为764334元，是因为华日公司是批量订购，其中有一部分返利，订购的730675元的空调设备，扣除返利应该支付给陈某甲725666元。
2、证人邹某某的证言及辨认笔录证实，2012年3月13日左右，其打电话给华日公司以前的一个客户陈某甲，进一批200套左右的空调。2012年3月21日，陈某甲到华日公司来，其当时就以公司名义向陈某甲所属的同方公司订购了一批价值730675元的空调设备，约定是三天后到货，也就是3月26日其到陈某甲在奉贤区的代理公司提货。华日公司就将一张票据金额为149万元的预期承兑汇票交给了陈某甲，之后其将这张承兑汇票复印了一份，陈某甲在复印件上签了“原件已收，陈某甲”等字样。到了约定交货日期，其联系陈某甲，陈某甲推脱说货还没到，也未将钱退给华日公司。随后华日公司一直在向陈某甲催讨。2012年4月中旬，陈某甲到华日公司开具了一张预期2012年4月27日，票据金额是764334元的支票。到了4月27日，华日公司将支票解入银行，2012年5月3日银行工作人员告知这张支票的密码没有填写，且这张支票账上只有1万元存款，支票被银行退回华日公司。之后华日公司就一直寻找张海龙交涉此事，一直没找到，电话也联系不上。
另证实，由于陈某甲是其公司以前的客户，2011年时陈某甲曾向华日公司购买过三笔设备，这次没有和陈某甲签订订货合同并且支付他超出合同金额的承兑汇票，完全是对他的信任。
3、证人李某某的证言及辨认笔录证实，其系三菱重工空调系统（上海）有限公司K计划执行总监、战略推进总负责人，陈某甲是三菱公司中央空调体验店奉贤店的经营者，在奉贤区南桥镇经营一家体验店。2011年陈某甲与三菱重工空调系统（上海）有限公司签有“K店销售合同”，合同期限至2011年12月30日，2012年没有再签订合同，但因为有2011年的合同，陈某甲还是可以拿些货的。到了2012年5月30日之后，其公司专门向下属的K店，发了“通知书”，郑重告知“同方公司及陈某甲”无权代理销售行为。
4、证人何某某的证言证实，其系三菱重工空调（上海）有限公司的区域主管。陈某甲经营三菱重工空调（上海）有限公司下属的K店，代理销售三菱公司的空调产品。2012年3月中下旬，陈某甲用手机与其联系说要申请价值70多万的空调设备，其就将相关的手续准备好，按照公司规定K店将全部货款到账以后公司才能发货，而陈某甲始终没有把汇款汇过来，所以这批业务没有进行到底，公司也没有把设备发给陈某甲。
5、华日公司向同方公司的请购单、华日公司订货单、承兑汇票、支票的复印件证实，请购单是在2012年3月21日出具的，上面有请购人孙慧萍（采购部科长）、邹某某（营业部部长）、王某甲（部门主管）和梁德美（核准）等人的签名；华日公司订购各种机型的空调设备共计188台、730675元，付款日期约定为2012年3月21日，交货日期为2012年3月25日，收货联系人为邹某某；承兑汇票是“永乐（上海）电器销售有限公司”在2012年3月9日开给华日公司的，承兑汇票号码是20173323，开户账号是XXXXXXXXXXXXXXX，开户银行是在上海市九江路XXX号的杭州银行上海分行，承兑到期日是2012年9月9日，出票金额是149万元人民币，该份汇票上有“原件已收，陈某甲，2012年3月21日”字样；支票是陈某甲的同方公司开出来的，支票号码是10303130，开户银行是农行上海市奉贤区南桥镇环城东路支行，出票人账号是XXXXXXXXXXXXXXX，出票日期是2012年4月27日，金额是764334元人民币，盖有陈某甲本人印鉴和南通同方公司财务专用章。
6、邹某某的工作日记、华日公司出纳领取汇票、支票的登记本、2012年1月MHIRS销售价格表的复印件证实，邹某某工作日记上面2012年3月21日记录有：“华日从奉贤进货如下：（南通同方金属材料有限公司上海分公司）725666元”，并有具体要进货的型号、数量和价格，2012年3月23日记录有：“奉贤陈某甲来电商量更换部分空调”的内容；领取汇票、支票的登记本记录表上记载有：“2012年3月21日南通同方三菱空调采购款（背书永乐银票），票号20173323，金额149万元”，签收人签字一栏签名为“陈某甲”；价格表中记载各种空调机型的规格型号、型号简称、能效等级、标准开票价、统一零售价等信息，在该份价格表上方空白处手写有各种返点情况及具体返点数。
7、三菱重工金羚空调器有限公司通知书证实，2011年9月21日三菱重工金羚空调器有限公司致华日公司通知书，称双方签订代理协议有效期至2011年7月31日止，对于华日公司的库存产品，自2011年9月21日起不得销售给国美电器、北京市大中家用电器、永乐（中国）电器等五家量贩店。
8、证人曹某某的证言及辨认笔录证实，其系江苏启东农村商业银行城东支行客户经理，2012年3月22日，陈某甲拿了一张149万的承兑汇票问其能否帮忙提前兑现。这张承兑汇票的约定兑现日期是2012年9月9日，要提前兑现的话，需要合同、发票以及基本账户等资料，陈某甲无法提供这些资料，但一再要求其帮忙。于是其找了朋友沈洪石帮忙，由于该份承兑汇票没有办法背书，沈洪石就让会计蔡金妹去江阴找人兑现了。149万元钱是沈洪石让朋友先垫支的，具体汇钱的情况是2012年3月23日，分5次每次20万元汇在陈某甲开户在江苏启东的农商行的卡上，卡号是XXXXXXXXXXXXXXX；2012年3月26日40万元是汇在陈某甲开户在上海的农行卡上，卡号是XXXXXXXXXXXXXXX；2012年4月5日前后的9万元也是汇在陈某甲的上海农行卡上的。共计149万元全部支付给了陈某甲。而江阴那边是汇在蔡金妹丈夫陆建平的农行卡上的，金额是1437850元。支付给陈某甲是149万元，其中52150元的差额也就是损失，是由沈洪石承担的。其与沈洪石是多年的朋友，沈洪石这次损失完全是帮忙。
9、证人徐某甲的证言证实，其系杭泰金属物资有限公司经理，2012年3月24日，其公司收到一位江苏启东叫蔡金妹的老客户拿来的一份承兑汇票，蔡金妹让其公司把贴现的钱直接汇到农行陆建平的6228450420028367916卡上，因为是老客户，而且初步验证汇票的真实，于是就在2012年3月24日的当天，其公司把扣除利息的1437850元汇到了陆建平的农行卡上。之后其公司就到江阴农村商业银行贴现了1444460.63元的钱款。蔡金妹用这张汇票是直接贴现的，不是作为付货款等其他用途。其只知道这份汇票是永乐（中国）电器销售有限公司开出来的。
10、证人徐某甲2012年5月23日提供的银行承兑汇票转让协议书、农业银行电子银行交易回单的复印件证实，该份协议书上仅有甲方（转让方）蔡金妹的签名和身份证号码，签署日期是2012年3月22日；2012年3月24日，江阴市杭泰金属物资有限公司将1437850元汇到陆建平XXXXXXXXXXXXXXX的农行卡上。
11、曹某某提供的江苏省农村信用社转账凭条5份、汇划明细查询单的复印件证实，2012年3月23日，付款人分5次每次20万元汇在陈某甲开户在江苏启东的农商行的卡上，卡号XXXXXXXXXXXXXXX；2012年3月26日，付款人将40万元汇在陈某甲开户在上海的卡号是XXXXXXXXXXXXXXX的农行卡上；2012年4月5日，付款人将9万元汇在陈某甲的同一个上海农行卡上。共计汇款149万元。
二、被告人陈某甲诈骗的犯罪事实
（一）2011年10月至11月，被告人陈某甲虚构“三菱重工空调系统（上海）有限公司空调器生产线厂区工程”项目，伪造相关材料，并称该工程由其同方公司全权代理招标，骗取被害人王某乙的信任。之后以资金周转为由、借款为名，骗取被害人王某乙人民币100万元。后归还60万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被害人王某乙的陈述及辨认笔录证实，2011年10月，其在一次朋友的聚会上认识被告人陈某甲。
另证实，陈某甲在2011年12月16日通过银行汇钱给其4万元，作为借款的利息；2012年2月22日，陈某甲通过银行汇钱还给其50万元；2012年2月23日，陈某甲通过银行汇钱还给其6万元。但除了这100万元其还借给过陈某甲钱款。
还证实，2012年5月24日其到三菱公司，三菱公司的工作人员告诉其，陈某甲给其的那些“邀请函”、“授权委托书”、“公函”等材料都是假的，三菱公司根本就没有出具过这些材料，连盖的印章也是假的。
2、证人周某某的证言证实，其系中金投资集团有限公司的高级行政经理，2011年在一个饭局上其认识做三菱空调生意的陈某甲，当时吃饭的时候还有王某乙、韩威廉等人，吃饭时陈某甲发了印有三菱公司上海地区总经理的名片，并称在奉贤区准备建造三菱公司的项目。其对这个项目有些动心，为了能够在这个项目上做些生意，在陈某甲向王某乙借钱时也曾想过借些钱给陈某甲，因为陈某甲没有直接向其开口借钱，且其本身也没有这个经济实力，就没有借钱给陈某甲。王某乙为了能够做到这个项目，第一次借给陈某甲100万元，后面又借了多少并不清楚。韩威廉也想做这个项目，也曾想借钱给陈某甲，但最后并没有出借。
另证实，其之后与陈某甲的接触中，曾看到过这个项目的“邀请函”、“授权委托书”等材料，上面盖的是三菱公司的红印章，但其在网上并没有查到相关信息。
3、被害人王某乙提供的“邀请函”、“授权委托书”、“公函”的复印件证实，工程项目是三菱公司空调器生产线厂区工程，项目投资金额2.5亿元，招标单位三菱公司，邀请函上显示，招投标联系人为陈某甲、林青梅；授权委托书由三菱公司2010年11月15日授权委托同方公司全权代理投资三菱重工设备生产基地项目的各项商谈和手续事宜，并授权陈某甲为该项目的负责人；2011年12月23日以三菱公司名义发出公函，内容是关于空调器生产线厂区工程项目招投标资格审核结果的公示，其中舜杰公司已经通过审核，具有参加招投标资格。同时“邀请函”、“授权委托书”、“公函”上印有三菱公司印章。
4、被害人王某乙提供的借条和农业银行业务回单的复印件证实，2011年11月18日借款人为陈某甲，借条内容为收到王某乙现金人民币100万元，王某乙系通过农行卡（卡号是XXXXXXXXXXXXXXX），转账至陈某甲名下的农行卡（卡号是XXXXXXXXXXXXXXX）。
5、被害人王某乙提供的农业银行支票、招商银行进账单、账户基本信息查询、银行退票信息的复印件证实，2012年1月17日出票人同方公司陈某甲开具一张支票给王某乙，金额为106万元。当日王某乙即将该支票解入银行，因余额不足遭银行退票，2012年2月2日经对同方公司账户进行查询，该账户余额仅为11423.58元。
6、证人李某某的证言及辨认笔录证实，“邀请函”“授权委托书”“公函”等材料，其公司根本没有签发过这些材料。2012年5月份时，王某乙到其公司来询问上述材料的真实性，其公司法务部专门出具了相关的情况说明。
7、三菱重工空调系统（上海）有限公司出具的证明材料证实，2012年5月24日，三菱公司出具证明称陈某甲出具的“邀请函”、“授权委托书”、“公函”均系捏造内容，且公章系伪造。
8、农业银行转账凭证及账号明细对账单证实，2012年2月22日，被害人王某乙的农行卡，卡号是XXXXXXXXXXXXXXX，收到陈某甲转账50万元；2012年2月23日，被害人王某乙的农行卡，卡号是XXXXXXXXXXXXXXX，收到陈某甲转账6万元。
9、上海市人民检察院检验鉴定文书证实，“邀请函”上三菱公司印章系伪造。
（二）2012年3月至5月2日，被告人陈某甲虚构“三菱重工空调系统（上海）有限公司空调器生产线厂区工程”项目，伪造相关材料，并以舜杰公司可以参加该项目的招投标为由，骗取被害人孟某某的信任。之后以借款等为名，骗取被害人孟某某人民币92万元。
2012年1月至6月20日，被告人陈某甲虚构“三菱重工空调系统（上海）有限公司空调器生产线厂区工程”项目，伪造相关材料，并以宝钢工程建设有限公司可以参加该项目的招投标为由，骗取被害人陈某乙的信任，之后以借款为名，骗取被害人陈某乙人民币315万元。
上述事实，被告人陈某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人孟某某、陈某乙的陈述、报案材料，证人李某某、顾某某、郝某某、徐某乙、汤某某的证言，辨认笔录，招标邀请函，银行业务回单，银行转账凭证，银行明细对账单，银行卡客户交易查询单，手机短信记录，印文、笔迹鉴定书等证据证实，足以认定。
三、与本案相关的其他事实的证据材料
1、证人顾某某、郝某某的证言及辨认笔录证实，被告人陈某甲采用同样的诈骗手段，曾骗取顾某某100万元，后被顾某某要回的事实。
2、证人施某某、许某某的证言证实，陈某甲经常到澳门及境外赌博的事实。
3、证人汤某某的证言证实，陈某甲是其徒弟，两人2011年后很少见面，2011年年底其在安徽的安徽国际金融中心项目完工，结算800万，赚到100多万，陈某甲与该工程没有任何关系，其与陈某甲之间没有生意上的关系。
4、公安机关出具的案发经过、处警经过证实，本案案发及被告人陈某甲系被抓获到案。
5、企业工商资料等证实，涉案企业华日公司、同方公司等的公司企业信息。
结合上述经审理查明的事实及证据，本院对控、辩双方的争议意见评判如下：
（一）关于被告人陈某甲合同诈骗的犯罪事实是否成立
被告人陈某甲辩称，与华日公司之间的149万系借贷关系；华日公司从来没有向其购买三菱小空调，其也没有收到和签收过华日公司提供的订货单，请购单；证人何某某、李某某的证言均不真实，且其在领取汇票记录单上签名时汇票记录单上并未记载汇票的用途；149万的借款和华日公司约定两个月内归还，并且应王某甲的要求提供一张支票抵押，该支票确实只有少许金额。辩护人与陈某甲的意见基本一致，另在证据方面对邹某某的工作日记、领取汇票记录单等证据的真实性提出异议，认为本案的所有证据不足以排除合理怀疑，证据不足，应当认定被告人与华日公司是借贷关系而非合同诈骗。本院认为，认定被告人与华日公司是否具有买卖空调的合同关系是本案审查的重点，公诉机关当庭宣读并出示了被害人王某甲的陈述，证人邹某某、何某某的证言，华日公司工作人员的工作日记、领取汇票、支票的登记本以及销售价格表复印件，这些证据可以证实被告人陈某甲确与华日公司有笔买卖空调的业务关系；而证人李某某的证言、三菱重工金羚空调器有限公司通知书证实了华日公司之所以与上门推销业务的陈某甲有该笔空调买卖的业务关系，是因为华日公司已与三菱重工金羚空调器有限公司终止代理关系；同时，证人何某某的证言亦能佐证陈某甲曾在该时间向三菱公司咨询关于订购空调的事实；另外，证人曹某某、徐某甲的证言及相关银行转账材料、支票等证据能够证实陈某甲在拿取汇票后立即进行了兑现，且提供给华日公司的支票为空头支票。庭审后，本院亦调取并审查了邹某某的工作日记、领取汇票记录单等，进一步确认了这些证据的真实性。而被告人陈某甲并不能提供其所辩称借贷关系的借条等相关证据材料，其无罪辩解未得到相关证据的支撑，被告人陈某甲虽对该节犯罪事实没有做出过任何有罪供述，但综合全案证据来看，公诉机关提供的证据之间能够相互印证且已形成证据锁链，且能排除合理怀疑，证据确实充分，足以证实指控的事实。尽管华日公司与被告人陈某甲之间并未签订正式的书面合同，但双方的订货约定和部分履行行为，足以认定为合同关系，被告人陈某甲在接受华日公司给付的预付款后躲匿的行为完成符合合同诈骗犯罪的构成要件。故对被告人陈某甲及辩护人的意见本院不予采纳。
（二）关于被告人陈某甲诈骗被害人王某乙的犯罪事实是否成立
被告人陈某甲辩称，与被害人王某乙之间亦系正常借贷关系，对被害人王某乙从未采用过虚构“三菱重工空调系统（上海）有限公司空调器生产线厂区工程”项目，伪造相关材料的方式来骗取被害人王某乙的钱财。辩护人认为被告人陈某甲先后归还被害人王某乙60万借款，且有被告人签字确认的借条，被告人陈某甲的行为应当认定为民间借贷。本院认为，认定被告人是否采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取被害人的信任，从而向被害人借款是本案审查的重点，公诉机关当庭宣读并出示了被害人王某乙的陈述、证人周某某的证言，证实了被告人陈某甲虚构了三菱公司厂区工程建设的项目，其同方公司可以全权代理负责，被告人虚构的这一系列事实，足以让被害人确信能够拿到工程有利可图并心甘情愿向其借款；证人李某某的证言、三菱公司的证明材料及检验鉴定文书证实，所谓三菱公司的“邀请函”、“授权委托书”、“公函”的均为陈某甲伪造；相关银行转账材料、支票等证据证实被害人王某乙的借款和被告人陈某甲确实有归还钱款的情况；另外被害人孟某某、陈某乙的陈述及证人顾某某、郝某某的证言均能证实，被告人陈某甲采用同样的手段诈骗他人的情况。因此，公诉机关提供的证据之间能够相互印证且已形成证据锁链，证据确实充分，足以证实被告人陈某甲对被害人王某乙亦实施了诈骗行为。故对被告人陈某甲及辩护人的意见本院不予采纳。
综上，本院认为，被告人陈某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为显已触犯刑律，构成合同诈骗罪。被告人陈某甲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，多次骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为亦已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈某甲的行为已分别构成合同诈骗罪、诈骗罪，依法应予二罪并罚。庭审中，被告人陈某甲能够主动承认诈骗被害人孟某某、陈某乙的犯罪事实，但对合同诈骗华日公司及诈骗王某乙的犯罪部分未能如实供述，且本案被害人绝大部分经济损失尚未挽回。本院根据被告人陈某甲的犯罪事实、性质、情节、社会危害性等在量刑时一并予以考虑。为严肃国家法制，维护市场秩序，确保公私财产权利不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币七十五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二百五十万元；决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币三百二十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年6月26日起至2032年6月25日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）
二、责令被告人陈某甲退赔被害单位上海华日新港冷热设备有限公司人民币一百四十九万元，退赔被害人王某乙人民币四十万元，退赔被害人孟某某人民币九十二万元，退赔被害人陈某乙人民币三百一十五万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
人民陪审员 余水霖
审 判 长 周 艳
代理审判员 李晓杰
二〇一四年一月六日
书 记 员 朱 秦
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。
如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。