河北省承德市双桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）双桥刑初字第239号
公诉机关承德市双桥区人民检察院。
被告人谢文丽，黄金佳集团有限公司承德分公司经理，户籍所在地河北省张家口市，住河北省张家口市。2014年9月21日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，被承德市公安局双桥分局刑事拘留，同年10月28日经承德市双桥区人民检察院批准，被承德市公安局双桥分局执行逮捕。2016年5月20日经本院决定被取保候审。
辩护人张国兴，河北承天律师事务所律师。
被告人张某某，黄金佳集团有限公司火神庙分公司高级主管，户籍所在地河北省承德市，住承德市。2014年9月21日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，被承德市公安局双桥分局刑事拘留，同年10月28日经承德市双桥区人民检察院批准，被承德市公安局双桥分局执行逮捕。2016年5月20日经本院决定被取保候审。
辩护人王莉莉，河北承天律师事务所律师。
承德市双桥区人民检察院以承双桥检公诉刑诉[2015]184号起诉书指控被告人谢文丽、张某某犯非法吸收公众存款一案，于2015年9月24日，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年3月31日公开开庭审理了本案。承德市双桥区人民检察院指派检察员王新颜出庭支持公诉，被告人谢文丽及其辩护人张国兴、被告人张某某及其辩护人王莉莉到庭参加诉讼。现已审理终结。
承德市双桥区人民检察院指控，2012年5月、2013年11月和2014年7月，被告单位黄金佳投资集团有限公司（另案处理）在双桥区登记注册成立承德分公司、武烈路分公司、火神庙分公司，许可经营项目为金银制品零售，被告人谢文丽为承德地区分公司的管理人，被告人张某某为火神庙分公司主管，同时监管承德分公司与武烈路分公司。
2013年以来，被告单位黄金佳投资集团有限公司未经中国人民批准，通过承德分公司、武烈路分公司、火神庙分公司，以购买“中立仓”、“内部福利”、“金管家”等理财产品的名义，承诺在一定期限内还本付息的方式，向社会不特定对象吸收资金。变相吸收公众存款519户。截止案发前给存款人造成直接经济损失7486.86603万元，对此谢文丽应负全责，张某某对其中245户4544.33万元损失负责。
认定上述事实的证据如下：1、书证；2、证人证言；3、被告人陈述等。
公诉机关认为，被告单位黄金佳投资集团有限公司，未经中国人民银行批准，向社会不特定对象变相吸收存款，数额巨大；被告人谢文丽、张某某作为其他直接责任人员，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究二被告人的刑事责任。
被告人谢文丽辩称，对于公诉机关指控的犯罪事实认可，但是否构成犯罪，自己并不明知。如果法院认为是犯罪，其本人服从判决。当庭未提供证据。
被告人谢文丽的辩护人提出如下辩护意见：一、关于本案所涉非法吸收公共存款犯罪系单位犯罪。二、本案被告人谢文丽虽然“在黄金佳投资集团有限公司担任承德分公司经理，管理本地区五个分公司和一家金店”，其工作内容为在自己完成公司业务指标的同时，做行政管理工作。其没有犯罪的主观故意，对公司的犯罪行为不知晓，只是受单位领导指派而在承德地区做该分公司的行政管理工作的。依据《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的规定，是属于“不宜作为直接责任人员追究刑事责任”的人员，鉴于被告人本人认罪，且本案在本地区确有较大影响，辩护人对公诉机关指控谢文丽构成犯罪予以认可，只是恳请人民法院能够充分考虑此因素，对被告人谢文丽从轻处罚。三、谢文丽在黄金佳投资集团有限公司承德分公司的职责及业务考核。被告人谢文丽在管理黄金佳投资集团有限公司承德分公司的过程中，其职责系做公司的业务及行政管理。其中的行政管理包括人员的推荐、劳动保险、考勤、行为规范等等。四、谢文丽具有法定的和酌定的从轻情节。1、谢文丽具有投案自首情节；2、谢文丽虽然系黄金佳投资集团有限公司承德分公司的经理，但并不是单位犯罪中起决定、批准、授意、纵容、指挥等作用的人，也不是单位犯罪中具体实施犯罪并起较大作用的人员，她实质上是受单位领导指派或奉命而参与实施了一定犯罪行为的人员。3、谢文丽是接受总公司委派到承德担任分公司经理的工作人员，其无论是进行行政管理还是完成公司的业务定额，均是按总公司的指令行事。4、谢文丽虽然参与单位非法吸收公众存款的活动，但在单位犯罪中，其作用低微。5、黄金佳投资集团有限公司实施非法吸收公众存款犯罪行为具有一定的隐蔽性和欺骗性，被告人谢文丽对其犯罪行为的性质及犯罪的动机毫不知情，只是轻信是本单位特有的合约类经营模式，同时自己本身也是受害者。纵观本案，辩护人对于公机关对被告人谢文丽犯非法吸收公众存款罪的指控没有异议，但恳请法院充分考虑被人谢文丽在单位犯罪过程中，无主观故意，不是犯罪行为的设计者、决策者，只是受单位领导指派奉命而参与实施了一定犯罪行为的人员，根据《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》对受单位领导指派或奉命而参与实施了一定犯罪行为的人员一般不宜作为直接责任人员追究刑事责任的规定，对被告人谢文丽从轻处罚，请求对本案被告人谢文丽免予刑事处罚。其当庭提供如下证据：1、工商公示信息；2、河北省人民政府办公厅办安[2013]34号文件；3、黄金佳金银制品买卖合同；4、王安出具的证明。
被告人张某某辩称，对于公诉机关指控的犯罪事实认可，但是否构成犯罪，自己并不明知。如果法院认为是犯罪，其本人服从判决。当庭未提供证据。
被告人张某某的辩护人提出如下辩护意见：一、关于本案所涉非法吸收公共存款犯罪的犯罪主体。张某某所在单位黄金佳投资集团有限公司，未经中国人民银行批准，向社会不特定对象变相吸收存款，数额巨大，其行为应当构成犯罪。二、本案被告人张某某是黄金佳投资有限公司承德分公司一个主管，受总公司指派管理火神庙店，做该店的行政管理工作，依据《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》地规定，只属于“不宜作为直接责任人员追究刑事责任”的人员，鉴于被告人本人认罪，且本案在本地区确有较大影响，辩护人对于公诉机关指控构成犯罪认可，只是恳请法院能够充分考虑多方面因素，对被告人张某某减轻处罚。三、张某某具有酌定的从轻情节。1、张某某没有实施非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的主观故意；董事长肖雪被称为和谐中国最具社会责任感杰出巾帼。张某某作为公司职员，他相信自己所在企业的合法性。张某某在黄金佳集团公司只是承德市火神庙分公司的主管，在庭审中经理谢文丽的证实和谢文丽经理、邵智博、付彦荣等主管在公安的讯问笔录及娄岩岩、刘秀君等工作人员的询问笔录相佐证。张某某是2012年7月入职承德分公司当员工，作为承德分公司的普通员工，同年9月调到福满家、宜家旺金店做金、银饰品的销售工作，任金店的主管，2013年的年中又调回承德分公司万华店做主管。2014年7月，火神庙店开业，又被调入火神庙店当主管，因为入职长于其他主管，成为主级主管。四、张某某具有法定的从轻情节。张某某在单位案发时，主动跟随办案单位到双桥分局，全面交待案件事实，应构成自首或特别坦白，应从轻处罚。当前中国社会经济发展遭遇瓶颈障碍，资金流动性不足和流动性过剩同时存在，民间借贷在这种背景下艰难发展着。辩护人认为非法吸收公共存款罪在确定打击范围时须谨慎，建议仅追究公司高层人员的刑事责任，故恳请法院对张某某免于刑事处罚。其当庭提供了如下证据1河北省人民政府办公厅办安[2013]34号文件；2、关于黄金佳集团、法人介绍和相关报道；3、张某某本人购买黄金佳产品的合同书；4、黄金佳集团文件；5、广东省深圳市宝安区人民法院刑事裁定书。
经本院审理查明，黄金佳投资集团有限公司（另案处理）于2011年5月17日在承德市双桥区注册成立了黄金佳投资集团有限公司承德分公司，负责人为李运江；2013年11月4日注册成立了黄金佳投资集团有限公司武烈路分公司，负责人为李运江；2014年7月8日注册成立了黄金佳投资集团有限公司火神庙分公司，负责人为李运江。经营项目为金银制品零售（以上不含前置许可项目，需专项审批或依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得经营；法律法规及国务院限制或禁止的事项不得经营）。
2012年被告人谢文丽任黄金佳投资集团有限公司承德分公司负责人。武烈路分公司、火神庙分公司成立后，被告人谢文丽为承德市双桥区、双滦区分公司经理。被告人张某某于2014年4月至6月底在承德分公司担任主管（高级主管），2014年7月18日担任火神庙分公司主管（高级主管）。
2013年以来，黄金佳投资集团有限公司未经中国人民银行批准，通过其注册成立承德分公司、武烈路分公司、火神庙分公司，以购买“中立仓”、“内部福利”、“金管家”等理财产品的名义，承诺在一定期限内还本付息的方式，向社会不特定对象吸收资金。变相吸收公众存款519户。截止案发前给存款人造成直接经济损失7486.86万元。对此谢文丽应负全责，张某某对于其在武烈路分公司担任主管（高级主管）及在火神庙分公司担任主管（高级主管）收取的款项负责，总计811.1万元（其中2014年4月至6月，在承德分公司收取206.4万元，在火神庙分公司收取604.7万元）。
上述事实，有如下证据证实：
一、书证。
1、营业执照，证实黄金佳集团有限公司、黄金佳投资集团有限公司承德分公司、武烈路分公司、火神庙分公司注册成立情况，包括法定代表人、公司类型及经营范围。
2、二被告人身份证明，证实二被告人的主体身份情况。
3、黄金佳预定预售中立仓合同、黄金佳白银制品买卖合同、黄金佳内部福利协议、黄金佳金管家购买协议及黄金佳公司非法集资案参与人员核查登记表证实，集资者与黄金集团公司各分公司签订合同的种类、时间、集资数额、约定利益等。
二、证人证言
1、王文生的证言证实，其在承德分公司周晓玉给其办理的业和，一共投了23万元，分三次，2013年12月11日投3万中立仓，2013年12月29日投10万内部福利，2014年3月26日投10万元内部福利，二次现金，一次转帐。主管是张某某。
2、王振媛的证言证实，其在承德分公司李燕伟给办理的，2014年5月4日投10万内部福利，现金。
3、周英珍的证言证实，在承德分公司周晓玉给其办理的，2014年3月31日投10万黄金佳白银制品买卖，转帐。只知道主管姓张。
4、许丽杰的证言证实，在万华小区营业部，于静给其办理的，一共投资5万元，分2次，2014年7月13日投1万中立仓，2014年7月18日投4万元中立仓，一次现金，一次转账。
5、李海明的证言证实，在武烈路区营业部王秋艳给其办理的，2014年6月17日投15万中立仓，转账。2014年5月3日其父亲李贵林在万华小区营业部周祥振给办理的，投20万元白银制。
6、于钧燕的证言证实，在万华小区营业部，王亚娜给其办理的，一共投资155万元整，分9次，2014年5月21日投1万中立仓，2014年5月31日投2万中立仓，2014年6月3日投24.7万中立仓，2014年6月29日投8.61万中立仓，2014年7月18日投97.43万中立仓，2014年7月22日投7万，2014年8月1日投所有本金相加149.87万，2014年8月4日投5.5万，5次现金，4次转账。负责人是张某某。
7、孙少强的证言证实，在武烈路营业部，周晓玉给其办理的，一共投资19万元，分4次，2014年2月4日投4万中立仓，2014年3月11日投3万中立仓，2014年7月3日投1万元中立仓，2014年5月1日投10万内部福利，2014年9月4日投1万“秋韵业务”。3次现金，2次刷卡。
8、于建军的证言证实，在万华小区营业部，负责人是张某某，王亚娜绘其办理的，2014年4月17日投2万，一万现金，一万转账。
9、闵文风的证言证实，在万华小区营业部，分店负责人姓张，周晓玉给其办理的，2014年3月6日投10万内部福利和白银制品，转账。
10、赵亚红的证言证实，在万华小区营业部，李明珠给办理的，2014年3月16日投1万中立仓，现金。
11、谢善的证言证实，在武烈路分公司，陈文华给其办理的，2014年1月23日投1万红梅，现金。
12、于静的证言证实，其是业务员，承德地区负责人谢文丽，高级主管张某某，初级主管王建民，其表姐和父亲都是其办理的，表姐张胜男在2014年8月12日投资0.9506万元金管家，父亲于广文在2014年1月7日投资6万元中立仓。其发展过5个人，一共投资15.9506万元，于广文6万元中立仓；张胜男0.9506万元张胜男；徐丽洁5万元中立仓；贾艳金3万元中立仓；史艳斌1万元中立仓。
13、应凤成的证言证实，在武烈路分公司负责人张文福，经手人尹兆阳，2014年6月5日一天分4次投58.4万，现金17万元，转账33万元。
14、魏淑华的证言证实，在武烈路营业部，经办人谢俊红，一共投资61.8748万元，分2次，2014年7月22日投15.7998万金管家，2014年8月15日投46.075万元金管家，一共转账3次。
15、刘小平的证言证实，在武烈路营业部，谢文丽给其办理的，一共投资61.8748万元，2014年1月和2月投资金管家红梅。
16、王艳平的证言证实，在武烈路分公司，客户经理韩广为介绍的，一共投资6万元，分2次，2014年2月28日投3万中立仓，2014年5月4日投3万元白银制品。2次均为转账。
17、证人杨某某的证言证实，在武烈路分公司，负责人谢文丽，管理人邵智博，应建军办理的，2014年5月2日投1万白银制品和内部福利，转账。
18、郭庆林的证言证实，在承德分公司，经理张某某给其办理的，一共投资20万元，分2次，2014年4月18日投9.82万内部福利和白银制品，十天左右投资10万元内部福利和白银制品，2次转账。
19、褚广宇的证言证实，在双滦分公司，窦兴莉经手的，2014年4月21日投1万中立仓，转账。
20、张凤梅的证言证实，在双兴分公司，董事长肖雪，主管周晓玉，林艺给其办理的，一共投资52万元，分3次，2014年4月24日投2万中立仓，2014年6月18日投10万中立仓，2014年7月8日投40万元中立仓，3次均是转账。
21、闫春香的证言证实，在紫荆花园营业部，周晓玉给其办理的，一共投资20万元，取出7万元，亏损13万元。2013年12月投10万中立仓，2015年5月10日万元内部福利五一特惠活动，2次转账。一共投入20万元，收益7万元，亏损13万元。
22、张振富的证言证实，在于家沟营业部，李燕伟给其办理的，2014年5月3日投10万白银制品和内部福利，现金。
23、康瑞娟的证言证实在武烈路营业部，王维给其办理的，2014年5月5日投15万白银制品和内部福利，转账。
24、林艺的证言证实，在双兴分公司，分店负责人周晓玉，周晓玉给其办理，李佳佳经手，一共投资44万元，分2次，2014年4月25日投40万中立仓，2014年5月3日投4万元内部福利，2次转账。
25、刘祥的证言证实，在承德分公司，周祥振给其办理的，2013年9月25日投5万金银制品，转账。
26、冯玉和的证言证实，在承德分公司，负责人王培森，穆煜介绍的，经办人王培森，2013年9月29日投1.5万中立仓，现金。
27、陈彦斌的证言证实，尹兆阳给其办理的，一共投资29.294万元，分3次，2013年9月4日和2013年10月31日在承德分公司投20万金银制品，现金支付1.5万元，转账18.5万元，2014年7月17日在武烈路分公司投资9.294现金，转账支付。
28、付彦荣的证言证实，在武烈路营业部，临时负责人邵智博，经手人杨某某，总共投资35.4996万元，分11次，2013年12月25日至2014年8月24日工投资10次，一共投26万中立仓，2014年6月17日现金9.4996万元金管家。
29、范桂梅的证言证实，在武烈路分公司，客户经理是吴国超，杨某某给其办理的，2014年3月16日投1万中立仓，现金。
30、杜新华的证言证实，其一共投资31万元，分3次，10万元中立仓，经手人张秀丽，2015年5月1日投5万元白银制品，经手人杨某某，2015年7月28日投16万元金管家，经手人杨某某，3次均是现金支付。
31、马慧萍的证言证实，在承德分公司，刘晓杰给其办理的，一共投资15万元，分2次，2014年3月30日投10万白银制品，2014年3月30日投5万元中立仓，2次均是转账。
32、贾桂贤的证言证实，在万华小区营业部，周祥振介绍的，经手人林青，一共投资8.808万元，分3次，2013年6月8日投1万中立仓，现金支付，2013年11月28日投7.7万元中立仓，现金支付，2014年6月8日第一份合同到期，连本带利退换1.108万元，后又将1.108万元续到2013年11月28日合同中。一共投资8.808万元，收益1.108万元，亏损7.7万元。
33、张淑华的证言证实，在武烈路分公司，负责人肖雪，谢文丽给其办理的，一共投资4万元，分2次，2014年4月4日投3万中立仓，2014年6月8日投1万元中立仓，2次现金支付。
34、王秀华的证言证实，王秀华、张秀英和王秀英的投资情况。
35、王晓红的证言证实，在承德分公司，李杰给其办理的，2014年7月8日投1万中立仓，转账。
36、王安的证言证实，在武烈路营业部，客户经理谢文丽，唐若琳为其办理的，2014年9月4日投17万白银制品，转账。
37、史艳斌的证言证实，在承德分公司，经理张某某介绍的，于静给其办理的，2014年5月28日投1万中立仓，转账。
38、杨兰素的证言证实，在武烈路营业部，郭玉斌给其办理的，总共投资7万元，分3次，2013年12月3日投2万中立仓，2014年1月12日投资2万元中立仓，2014年2月6日投资3万元中立仓，2次现金，1次转账。
39、刘玉兰的证言证实，在魁福园，客户经理陈文华（介绍），经手人张秀丽，财务刘秀军，第一次一共投资7万元，分4次，2013年12月17日投1万中立仓，2014年2月7日投2万元，2014年3月18日投资2万元，2014年4月7日投资2万元，2014年5月退还本息7.0913万元，第二次一共投资4万元，分2次，2014年6月18日投资2万元，2014年9月1日投资2万元。总共投资11万元，收益7.0913万元，亏损3.9087万元。
40、韩云龙的证言证实，在万华营业部，周晓玉介绍并给其办理的，一共投资3万元，分3次，2013年11月27日投1万元金菊，经办人林青，2013年12月10日1万元中立仓，经办人林青，其和女儿2014年3月21日投1万元金菊。
41、郑会平的证言证实，在武烈路分公司，李明珠介绍，经办人杨某某，2014年5月5日投10万内部福利和白银制品，转账。
42、陈志强的证言证实，在武烈路分公司，付彦荣介绍业务，经办人杨某某，2014年6月3日投5万中立仓，转账。
43、程丽华的证言证实，在火神庙营业部，穆秀兰介绍，经办人唐若琳和杨某某，一共投资5.415万元，分2次，2014年8月10日投4.5125万元，2014年8月19日投0.9025万金管家，1次现金，1次转账。
44、王秀军的证言证实，在承德分公司，给其办理的，2013年11月12日投中立仓，最多投资60万元，已经取出，还有2万元在中立仓中转账，具体收益不清。
45、白春玉的证言证实，在万华营业部经理白春玉，经手人寇彦可，一共投资3万元，分2次，2014年5月20日投2万元中立仓，2014年7月13日投1万元中立仓，转账。其三姨宋玉芹投资44万元。
46、朱永三的证言证实，在武烈路分公司，付彦荣介绍，给其办理的，一共投资20万元，分7次，2014年2月21日投1万元中立仓，经办人杨某某，2014年3月13日投资2万元中立仓，2014年4月11日5万元中立仓，2014年6月11日投2万元中立仓，2014年6月11日投2万元中立仓，2014年7月16日投3万元中立仓，2014年8月18日投5万元中立仓。7次均是现金。
47、张凤侠的证言证实，在火神庙营业部，白春玉介绍的，经办人是白春玉和财务宋丽丽，2014年8月14日投0.925万元，现金。
48、王秀华的证言证实，在武烈路分公司工作，投17.02万元中立仓。其发展了10个人（包括自己），一共投资204.02万元，武荣伟10万元内部福利；张英初10万元内部福利，20万元五一，分两次投资40万元中立仓；王秀兰6万元五一；王秀玲10万元中立仓；张爱君35万元中立仓；裴雅军10万元中立仓；张淑琴5万元中立仓；张丽34万元中立仓；林桂芬7万元中立仓（钱海未打到公司）。
49、李燕伟的证言证实，在火神庙分公司工作，投1万元中立仓。其发展了23个人（包括自己），一共投资319万元，安冰2万元中立仓；秦玉兰10万元中立仓；詹萍30万元中立仓；巩金春85万元中立仓；李亚彬10万元金管家；张秀申10万元秋韵；哈淑荣16万元中立仓；杨薇10万元中立仓；李一辉2万元中立仓；王占谦2万元春雨；姜南方8万元金管家；周英勤40万元中立仓；曹铜钉1万元中立仓；马桂荣7万元金管家；王恩翠14万元中立仓；孙志芹32万元金菊；霍明月6万元金元宝；门海滨2.5万元金管家；田玉玲1.5万元中立仓；郝吉祥3万元中立仓；张振富10万元春雨；王振媛10万元春雨。
50、孙鹏飞的证言证实，在火神庙分公司，其发展了8个人，一共投资58.913万元，刘铁投资2万元中立仓；侯淑慧投资6万元中立仓；姚树君投资1.805万元金管家；焦秀芝投资1.108万元金元宝；朱世荣投资2万元中立仓；王秀平投资10万元中立仓；郑会平投资10万元；冯扩新投资26万元。
51、李杰的证言证实，在承德分公司，投资3万元中立仓，分两次。其一共发展了3个人（包括自己），一共投资5万元，名字忘了。
52、刘晓杰的证言证实，在万华小区，其发展了10个人，公司后勤也落在其的名下7人，一共投资205万元，沈国华投资4万元中立仓；闫国成投资2万元中立仓；杜筱欣投资1万元中立仓，10万元内部福利；鲍凤翔投资100万元中立仓；石凤娟投资1万元中立仓，4万元内部福利；万朝云投资1万元中立仓，1万元内部福利；王丽娜投资14万元中立仓；周素芬投资19万元中立仓；吕文杰投资1万元内部福利；张淑惠投资1万元内部福利；闫金玲投资2万元中立仓，2万元内部福利；马惠新5万元中立仓；马惠平5万元中立仓，10万元内部福利；周祥振1万元内部福利；宋丽丽1万元中立仓；寇天铎、寇玉兰20万元。
53、周祥振的证言证实，在火神庙，投资1万元内部福利，3万元中立仓。其一共发展了25个人（包括自己），一共投资537.5508万元。戴德琴40万元中立仓；高新国40.31万元金管家，10万元内部福利；刘祥5万元中立仓；石春华6万元中立仓；候淑萍1万元内部福利；贾贵贤7.7万元中立仓；周艳军1.098万元中立仓；徐自强10万元中立仓；杨树桐2万元内部福利，2万元中立仓；吕凤梅50万元内部福利；邵桂荣11万元内部福利，30万元中立仓（全部出金未到账）；刘义书5万元中立仓；赵彩青15万元内部福利；王秀珍20万元内部福利；王钰135万元中立仓；刘焕生10万元中立仓；莲亚妮5万元中立仓；王志云1万元中立仓；信志英11.2268万元金管家，17万元中立仓；顾秋萍10万元中立仓；庞金64.8678万元金管家；曹亚华0.9025万元金管家；于淑琴0.8574万元金管家；刘晓燕21.59万元金管家。
54、李雷的证言证实，在承德分公司，其发展了7个人，一共投资105万元，闫永亮37万元中立仓，全部出金，收益1万多；毕淑霞8万元中立仓，全部出金，收益0.5万多；田素华1万元中立仓（未出金）；王秀云1万元中立仓（未出金）；张有山1万元中立仓（出金未到账）；杨大为50万元中立仓，全部出金，收益1万多；黄艳芹7万元中立仓，全部出金，收益0.1万多。
55、郭玉斌的证言证实，在火神庙，其发展了9个人，一共投资161.77万元，窦玉云12万元中立仓，收益0.2万多’窦玉英本息11万元中立仓，未取出，26万元五一；付子文10万元中立仓；刘春梅24万元中立仓；韩士友40万元中立仓；韩永江10万元中立仓；杨兰素7万元中立仓；闫永闲11万元中立仓；刘树学6万元中立仓；其本人投资2.2万元预定预售，1.7万元金管家，0.8756万元金管家。
56、尹梓宁的证言证实，在承德分公司，其一共发展8个人，一共投资247.29万元，王某某15万元内部福利，84.89万元金管家；于淑娟17万元内部福利；吴丽明1万元中立仓，3万元内部福利；许国5万元金管家；王秀军100万中立仓，陆续出金只剩2万元；杜菊媛10万元内部福利；杜月英10.4万元金管家；付玉英1万元中立仓。
57、王亚娜的证言证实，在万华营业部，其一共发展8个人，一共投资368万元，王献民55万元中立仓；白雪梅102万元，收益0.1万多；郑瑞华20万元中立仓；周瑜4万元中立仓；王锐1.4万元中立仓；于钧燕155万元中立仓；蔡大妈10万元中立仓；张桂华8.3万元金管家。其自己投资12.6万元。
58、李惠生的证言证实，在武烈路分公司，其一共发展12个人，一共投资306.5万元，朱志军投资65万元中立仓，出金4万元；高桂芝1万元中立仓；李桂英10万元中立仓，15万元春雨（出金未到账）；闫永仁20万元春雨；佟树文10万元春雨；陈正德10万元中立仓；盖万良2万元中立仓；李惠生20万元春雨，40.5万元中立仓，7万元提金卡，出资10万元，收益0.5万多；石凤书49万元中立仓，20万元春雨，出金20万元；候振英7万元中立仓；巴殿喜20万元中立仓，出金10万元；汤亚琴10万元中立仓，全部出金。
59、白春玉的证言证实，在武烈路分公司，其一共发展8个人（包括自己），一共投资56.3025万元。辛桂芝2万元中立仓；张凤侠0.925万元金管家；崔玉强24万元中立仓；高伟2.4万元中立仓；宋雅琴10万元中立仓，10万元内部福利；刘景兰1万元中立仓；宋秀芹3万元中立仓；其自己3万元中立仓。
60、林艺的证言证实，在火神庙分公司，其一共发展10个人，一共投资155万元，其自己4万元五一，10万元中立仓，30万元秋韵；刘海清3万元中立仓；何兰春1万元中立仓；王冬梅10万元中立仓；苏丽荣10万元内部福利；张凤梅52万元秋韵；宋艳红10万元秋实；李俊荣10万元秋实；姜艳萍10万元秋实，李桂玲5万元金管家。只有李桂玲是其在火神庙投资的客户，其余都是在双滦双兴投资的客户。
61、刘昆峰的证言证实，在武烈路分公司，其一共发展了7个人，一共投资23.5万元。ＸＸ飞10万元五一，李长忠2万元中立仓；高秀芝4万元五一；刘玉兰4万元中立仓；冯玉和1.5万元中立仓；赵震清1万元中立仓；赵淑华1万元中立仓。ＸＸ飞和李长忠是其自己发展的，其余的都是别人转给的。
62、韩广为的证言证实，武烈路分公司，其自己发展9个人，一共投资255.46万元。离职前5个没有出金。张文杰128.46万元中立仓；肖淑华28万元中立仓、11万元内部福利；王艳萍3万元中立仓、3万元内部福利；何桐丽30万元中立仓，50万元内部福利；丁香林2万元中立仓、14万元内部福利。
63、王秋艳的证言证实，武烈路分公司，其发展了22个人（包括其本人），一共投资424万元，其投资12万元中立仓，11万元内部福利，取出12万元；接了孙凤霞的2万元内部福利，已经给她了；于爱军10万元中立仓；王云霞43万元中立仓；王秋芬18万元中立仓；张洪文25万元中立仓；刘卓22万元中立仓；袁佩英15万元中立仓，10万元内部福利；祁继红4万元中立仓；翟俊玉32万元中立仓；秦兰香12万元中立仓；白秋生50万元内部福利；王德书2万元中立仓，10万元内部福利；王德忠1万元内部福利；姜淑青1万元中立仓；刘树芹1万元中立仓；张袖才25万元中立仓；张东梅4万元中立仓；姜海燕37万元中立仓；李海明5万元中立仓；甄如丽20万元中立仓；胡相如2万元金管家；李宁50万元内部福利。
64、尹兆阳的证言证实，在武烈路分公司，其一共发展15个人，一共投资375.3万元，其本人投资26万元中立仓，全部出金，收益0.13万元；孙丽娟50万元中立仓，全部出金；王朝晖10万元金管家；王本成60万元中立仓，10万元五一；赵子泉20万元中立仓，全部出金；牛智深20万元中立仓，全部出金；应凤成50万元中立仓；贡宝元50万元中立仓，全部出金；刘佳3.3万元中立仓，全部出金；彭林6万元中立仓，全部出金；赵梅萍7万元中立仓；陈彦斌和李湘夫妇投资30万元中立仓和金管家，出金10万元；赵兰英12万元中立仓，15万元五一，出金12万元；王海林6万元中立仓，全部出金。
65、幕秀兰的证言证实，在武烈路分公司，其发展了7个人（包括其自己），其投资20万元中立仓；谭强13.4万元中立仓；李淑明3万元中立仓；李宝荣1万元中立仓；徐慧财1万元金管家；程丽华6万元金管家；欧厚义3万元中立仓，后来他要出金，但是谢文丽让其次等等，其就在家里拿了3万元，现在也没给其。
66、黄运国的证言证实，在武烈路分公司，其发展了7个人，一共投资71.636万元。沈索莲13万元中立仓；张淑华4万元中立仓；陈亚菊10万元中立仓；刘素兰4万元中立仓；任桂芬10万元春雨，27万元中立仓，出金15万元；谢文清10万元中立仓；陈广成8.636万元金管家。
67、邱芳芳的证言证实，在火神庙分公司，其一共发展5个人，一共投资68.万元。王助国10万元中立仓；李艳玲3万元中立仓；秦金普11.2万元金管家；郝秀云29万元金管家；齐作敏15.5万元金管家。
68、李明珠的证言证实，在承德分公司，其发展了11个人，一共投资126.05万元，冯扩珠50万元春雨，王绍先23万元中立仓；董凤玉7万元中立仓；邵春合1万元中立仓；王贵武10万元中立仓，取出5万元；刘云莲10万元五一，1.05万元中立仓；王德林3万元秋实；姓张，投资3万元中立仓；郎俊霞15万元中立仓；张素茹1万元中立仓；李明星2万元中立仓。
69、刘威的证言证实，其母亲赵永珍的投资情况。在承德分公司管理者谢文丽，王迪给其办理的，2013年9月17日投资50万元中立仓，转账。
70、刘桂梅的证言证实，在双滦分公司，范桂华给其办理的，2013年11月10日投资1万元中立仓，转账。
71、杜菊媛的证言证实，在武烈路分公司，尹梓宁给其办理的，2014年2月24日投10万元中立仓2014年9月9日改为秋韵，现金。
72、刘丽华的证言证实，在承德分公司，负责人肖雪，付彦荣给其办理的，一共2万元，分2次，2013年9月1日投1万金银制品，2014年3月11日投1万元中立仓，2次现金。
73、王新刚的证言证实，在武烈路分公司，张某某给其办理的，2014年2月8日投资25万元中立仓。
74、证人陈某某的证言证实，在火神分公司投资的，毛星星给其爱人办理的，一共投资2.805万元，分2次，2014年8月11日投资1.805万元金管家，2014年9月15日投1万元金管家。2次现金。
75、陈德海的证言证实，在武烈路分公司，夏秀敏给其办理的，一共投资13万元，分3次，2013年12月2日投4万元中立仓，2014年1月4日投6万元中立仓，2014年7月15日投3万元中立仓，3次现金。
76、赵梅萍的证言证实，在承德分公司，尹兆阳给其办理的，一共投资7万元，分2次，2013年9月11日投资1万元金银制品，2013年9月13日投资6万元金银制品，1次现金，1次转账。
77、证人李某某的证言证实，在武烈路分公司，邵智博给其办理的，一共投资20万元，分2次，2014年3月20日投10万元中立仓，2014年5月3日投10万元内部福利，2次现金。
78、何树媛的证言证实，在武烈路分公司，付彦荣给其办理的，2014年8月1日投2.7075万元金管家，现金。
79、董凤玉的证言证实，李明珠给其办理的，一共投资7万元，分3次，2014年7月13日在万华小区营业部投1万元中立仓，2014年7月15日在武烈路分公司投1万元中立仓，2014年9月4日在武烈路投5万元中立仓，3次转账。
80、李慧生的证言证实，在承德分公司，分店经理邵智博，王志红介绍的，总计52.647119万元还有朋友的5万元，2013年4月12日投2.2万元提金卡，后来陆续投入，总计7.00785万元，2013年9月29日投10万元金银制品，2013年追加10万元，共计20万元，2014年5月5日投10万元白银制品，2014年5月14日投2万元中立仓，2014年8月5日追加3万元，2014年9月16日追加10.639269万元，2014年8月10日其朋友的5万元托其追加。2次现金，5次划卡，陆续的有现金也有划卡。一共投资52.647119万元，收益6千多，亏损52万元左右。
81、丁福国的证言证实，在武烈路分公司，王维给其办理的，一共15万元，分2次，2014年5月3日投3万元内部福利，2014年5月15日投12万元中立仓，2014年8月取出8万元，剩下7万元。一共投资15万元，收益8万元，亏损7万元。
82、ＸＸ飞的证言证实，在武烈路分公司，刘坤峰给其办理的，2014年5月投10万元内部福利，划卡。
83、籍淑玉的证言证实，在武烈路分公司，徐春英给其办理的，2014年3月21日投资10万元白银制品。
84、白天玫的证言证实，在紫晶花园，李明珠办理的，2013年11月投资10万元金菊，转账，2014年9月16日取钱，至今未取出。
85、证人王某某的证言证实，在承德分公司，尹梓宁给其办理的，一共投资99.89万元，分两次，2013年11月5日15万元金菊，2014年6月10日投资84.89万元金管家，2次转账。
86、祁继红的证言证实，在武烈路分公司，王秋艳办理的，2014年4月23日投10万元中立仓，一共投资10万元，收益6万元，亏损4万元。
87、刘凤武的证言证实，在承德分公司，郭秀芳给其办理的，一共14万元，分2次，2013年8月28日投12万元中立仓，2013年9月30日投2万元中立仓，2次转账。
88、刘淑芹的证言证实，在承德分公司，张国喜办理的，2014年3月18日投资10万元，原来是投资的中立仓，后来是内部福利和白银制品，亏损十万投资十万。
89、张贵珍的证言证实，在承德分公司，负责人谢文丽，付彦荣办理的，2013年9月4日投10万元中立仓，转账。
90、赵桂芝的证言证实，在武烈路，王维给其办理的，一同投资3万元，分2次，2014年1月9日投1万中立仓，2014年3月24日投2万元中立仓。
91、范秀兰的证言证实，在承德分公司，付彦荣给其办理的，2013年8月28日投资1万元中立仓。
92、侯淑萍的证言证实，在承德分公司，谢文丽主管，周祥振给其办理的，2013年10月15日一万元内部福利，现金，前年已经分红了，现在又存了一年。
93、李艳东的证言证实，在万华小区，经理谢文丽于2013年5、6月份为其投资1.2万元提金卡，现金。
94、闫宝山的证言证实，在万华小区，经理张某某，经手人时小利和马艳玲，一共投资61万元，分7次，2013年12月23日投资1万元中立仓，2014年7月23日投资10万元中立仓，2014年2月27日投资10万元中立仓，2014年4月28日投10万元中立仓，2014年5月5日投10万元中立仓，2014年7月1日投10万元中立仓，2014年7月20日投10万元中立仓，7次转账。一共投资61万元，收益1万元，亏损60万元。
95、周艳军的证言证实，在承德分公司，周祥振给其办理的，一共投资2.1万元，分2次。2013年4月21日投资1万元中立仓，2014年4月21日投资1.1万元中立仓，2次转账。一共投资2.1万元，收益980元，亏损2.002万元。
96、刘井祥的证言证实，在武烈路分公司，邵智博给其办理的，2014年8月17日投资1.805万元金管家，现金。
97、赵波的证言证实，在武烈路分公司，赵国强给其办理的，2014年9月5日投资10万元内部福利和白银制品，转账。
98、张国喜的证言证实，在承德分公司，姓谢的是主管，业务员是张某某和张宗辉，一共投资15万元，分2次，2014年5月5日投资1万元和14万元白银制品和内部福利，2次现金。
99、张淑慧的证言证实，在武烈路分公司，刘晓杰给其办理的，2014年2月26日投资1万元白银制品，现金。
100、任桂芳的证言证实，在武烈路分公司，谢文丽主管，经办人黄运国，一共投资37万元，分3次，2014年3月13日投资10万元春雨，现金2万元，转账8万元，2014年5月8日投资11万元中立仓，10.2万元现金，0.7万元转账，2014年6月8日投资16万元中立仓，现金5万元，划卡11万元。3次现金，3次转账。
101、郭庆林的证言证实，在万华分公司，负责人张某某，经办人张某某，其三个人一共投资32万元，分6次。其一共投资12万元，分3次，儿子投资10万元，分2次，女儿投资10万元，分1次。其在2013年12月9日投资2万元中立仓，2014年1月12日投资8万元中立仓，2014年1月21日投资2万元中立仓，儿子郭兴在2013年12月9日投资2万元中立仓，2014年1月12日投资8万元中立仓，女儿郭明明在2014年1月21日投资10万元中立仓，3次现金，4次转账。其投资12万元，收益2.02万元，亏损9.98万元。
102、张凤伟的证言证实，在石洞子沟潘塔隧道，负责人张某某，夏秀敏给其办理的，2014年3月20日投资10万元春雨，转账。
103、赵兰英的证言证实，在紫晶花园，客户经理尹兆阳，2014年5月3日投资15万元白银制品和内部福利，转账。
104、李书贤的证言证实，在武烈路分公司，毛星星给其办理的，2014年2月23日投资2万元中立仓，现金。
105、王立辉的证言证实，在万华营业厅，负责人张某某，张某某给其办理的，2014年4月17日投资52万元中立仓，转账。一共投资52万元，取出20万元，亏损32万元。
106、杨树春的证言证实，在武烈路分公司，经办人常明泽，2014年4月中旬投资10万元中立仓，现金。
107、闫永仁的证言证实，在武烈路分公司，经办人付彦荣，2014年4月1日投资20万元内部福利和白银制品，转账。
108、王秀芬的证言证实，在武烈路分公司，经办人姓付，2014年1月10日投资30万元中立仓，转账。
109、王秀云的证言证实，在万华分公司，经办人李雷，2014年5月28日投资1万元中立仓，现金。
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