＼n湖北省武汉市武昌区人民法院
＼ n 刑 事 判 决 书
＼n（2013）鄂武昌刑初字第00565号＼n公诉机关湖北省武汉市武昌区人民检察院。＼n被告人贾某甲。因涉嫌犯职务侵占罪于2011年11月11日被河南省洛阳市公安局洛龙分局决定取保候审；2012年11月2日因本案被抓获并羁押；因涉嫌犯诈骗罪于2012年11月7日被刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于武汉市武昌区看守所。＼n辩护人马某。＼n湖北省武汉市武昌区人民检察院以武昌检刑诉（2013）502号起诉书指控被告人贾某甲犯挪用资金罪、诈骗罪，于2013年6月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2013年7月29日开庭，公开审理了本案。湖北省武汉市武昌区人民检察院指派检察员高敏出庭支持公诉，被告人贾某甲及其辩护人马某到庭参加诉讼。审理中，湖北省武汉市武昌区人民检察院向本院建议延期审理一次。另辩护人马某因申请调取新的证据，向本院申请延期审理一个月，本院已依法准许。本案经合议庭评议，现已审理终结。＼n湖北省武汉市武昌区人民检察院指控：被告人贾某甲于2007年11月至2008年11月，在担任河南省洛阳市锦华职业技术专修学校大专部院长期间，与郑州电子信息职业学院签订了联合办学协议，并以向该学院交纳学籍管理费为名，分三次从洛阳市锦华职业技术专修学校领取人民币93840元，后将其中的人民币73840元挪作己用，至今仍未归还。＼n被告人贾某甲于2009年12月至2011年10月间，化名“张俊成”应聘任湖北三祎教育科技管理有限公司湖北天赐职业技术学校楚天汽修专修学校校长。被告人贾某甲以该校校长身份，谎称其父母为湖北省农科院教授，有一套还建分房指标可以转让给陈某乙。在取得陈某乙的信任后，被告人贾某甲以收取首付款、将借款冲抵房款为名，共骗得陈某乙的人民币15.73万元。＼n被告人贾某甲于2011年5月至10月间，谎称将其工作学校租赁的武汉市武昌区和平大道842号鹏程帝景园一楼门面出租给王某乙，并以收取门面押金为由，共骗得王某乙的人民币12万元。＼n经报警，被告人贾某甲于2012年11月2日被公安人员查获归案。＼n公诉机关认定上述事实，有公安机关出具的破案经过和抓获经过材料；书证；证人证言；被害人的陈述及被告人的供述等证据予以证实。＼n公诉机关认为，被告人贾某甲身为非国有单位工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定，已构成挪用资金罪。被告人贾某甲以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪。被告人贾某甲犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。提请本院依法追究其刑事责任。＼n被告人贾某甲对公诉机关指控其犯挪用资金罪的犯罪事实和罪名不持异议并当庭自愿认罪，但申辩其在案发后已退还河南省洛阳市锦华职业技术专修学校人民币7000元，并在公安机关对其涉嫌该案侦查期间投案自首；被告人贾某甲对公诉机关指控其诈骗陈某乙的主要犯罪事实和诈骗罪名不持异议，申辩该笔诈骗事实中的3笔款项计人民币4.8万元不属于诈骗，另在案发后已归还陈某乙人民币4300元；被告人贾某甲对公诉机关指控其诈骗王某乙人民币12万元的犯罪事实和罪名均予以否认，辩称该人民币12万元系其为学校招生而向王某乙的借款，其没有诈骗王某乙；请求法院对其从轻处罚。＼n被告人贾某甲的辩护人对其上述申辩意见予以认可，辩称被告人贾某甲犯挪用资金罪具有自首情节且在案发后已退还被害单位人民币7000元；另辩称公诉机关指控贾某甲诈骗陈某乙人民币15.73万元中的人民币4.8万元不属于诈骗，应从犯罪数额中予以扣除，且贾某甲在案发后已归还陈某乙人民币4300元，应属部分退赃；辩护人还辩称公诉机关指控贾某甲诈骗王某乙人民币12万元的证据不足，不能认定被告人贾某乙实施了该诈骗行为，该笔事实应当认定为贾某乙与王某乙之间的民间借贷行为。综上，辩护人请求法院对贾某甲予以从轻处罚。辩护人就其上述辩护意见，当庭向法庭提交了书证银行汇款凭条十份，拟证明贾某甲的上述还款事实。被告人贾某甲对其辩护人的上述辩护意见予以认可。＼n公诉机关对辩护人当庭提交的上述书证不持异议。＼n经审理查明：一、挪用资金事实。被告人贾某甲于2007年11月至2008年11月，在受聘担任河南省洛阳市锦华职业技术专修学校（系民办学校）大专部院长期间，与郑州电子信息职业技术学院签订了联合办学协议。被告人贾某甲利用职务上的便利，以向该学院交纳学籍管理费的名义，分三次从洛阳市锦华职业技术专修学校领取了款项人民币93840元。被告人贾某甲除将其中人民币20000元交给郑州电子信息职业技术学院外，将余款人民币73840元挪作己用并潜逃。公安机关于2009年1月接被害单位洛阳市锦华职业技术专修学校报案并立案侦查后，被告人贾某甲于2011年11月11日在河南省驻马店市向当地公安机关投案自首并于当日被取保候审。被告人贾某甲后于2012年7月至9月间通过银行汇款方式，分三次向被害单位退还款项共计人民币7000元，至今尚有人民币66840元未能退还。＼n上述事实，被告人贾某甲及其辩护人在开庭审理过程中均不持异议，并有由公诉机关提交并经庭审举证、质证，确认属实的下列证据予以证实：1、公安机关出具的抓获证明、破案经过材料；2、被害单位洛阳市锦华职业技术专修学校出具的报案材料及书证聘用协议书；3、证人智某甲、陈某甲、王某甲、屈某乙、智某乙的证言及证人陈某甲出具的收条；4、被告人贾某甲的供述；另由被告人贾某甲辩护人提交并经庭审举证、质证，确认属实的书证银行汇款凭条三份（证明汇款的时间及金额）亦证实了向被害单位还款人民币7000元的上述事实，足以认定。＼n二、诈骗事实。被告人贾某甲在涉嫌挪用资金犯罪潜逃期间，于2009年12月至2011年10月间，化名“张俊成”应聘担任湖北三祎教育科技管理有限公司湖北天赐职业技术学校下属的楚天汽修专修学校校长。被告人贾某甲以该校校长身份，对陈某乙谎称其父母为湖北省农科院教授，有一套还建分房指标可以转让给陈某乙。在骗取陈某乙的信任后，被告人贾某甲以收取首付款、将借款冲抵房款为名，共计骗得陈某乙的人民币15.73万元。公安机关于2012年3月接被害人陈某乙报案并立案侦查后，被告人贾某甲后于2012年6月至10月间通过银行汇款方式向被害人陈某乙退赃共计人民币4300元，至今尚有人民币15.3万元未能返还被害人陈某乙。＼n被告人贾某甲还化名“张俊成”于2011年5月至10月间，谎称将其担任校长的楚天汽修专修学校租赁的武汉市武昌区和平大道842号鹏程帝景园一楼门面出租给王某乙，并以收取门面押金为由，共计骗得王某乙的人民币12万元后携款潜逃。公安机关接被害人王某乙报案并立案侦查后，将被告人贾某甲作为逃犯网上追逃。被告人贾某甲于2012年11月2日在河南省郑州市被当地公安机关查获归案并移交武汉警方，其所骗赃款人民币12万元至今未能返还被害人王某乙。＼n认定上述事实的证据有：1、公安机关出具的抓获经过、破案经过材料及情况说明材料；证实了公安机关接被害人陈某乙、王某乙报警并立案侦查后，将犯罪嫌疑人贾某甲作为逃犯网上追逃。贾某甲后于2012年11月2日被河南省郑州市公安机关查获归案并移交武汉警方的事实及本案的侦破、揭发情况。＼n2、被害人陈某乙的报案材料和陈述；证实了其于2009年认识化名“张俊成”的被告人贾某甲后，贾某甲对其谎称父母为湖北省农科院教授，有一套还建分房指标可以转让给自己。后贾某甲以收取首付款、将之前借自己的款项冲抵房款为名，共计骗得其人民币20.73万元。贾某甲每次拿钱均以“张俊成”的名字向其出具了借条或收条，但其中1张人民币5万元的借条原件其已遗失（故无法认定）；贾某甲共骗得其人民币15.73万元后潜逃的上述事实及其联系不到贾某甲后，于2012年3月向公安机关报案的经过。＼n3、书证湖北省农某学院出具的证明材料；书证被告人贾某甲以“张俊成”化名向被害人陈某乙出具的借条、收条及证人戚某乙的证言；证实了被告人贾某甲化名“张俊成”诈骗陈某乙上述钱财的具体作案手段和诈骗数额。＼n4、证人李某乙、冯某乙的证言；印证了被告人贾某甲对被害人陈某乙谎称其父母为湖北省农科院教授，有一套还建分房指标可以转让的事实。＼n5、被害人王某乙的报案和陈述；证实：我于2011年元月5日与三祎教育集团下属的原和平某“楚天汽修专修学校”签订了一份关于该校食堂的承包协议书，时间是从2011年元月5日至2017年元月5日。合同签订后，我按合同开始履行给该校师生提供后勤服务。2011年5月该校校长张俊成给我讲，说学校当初租下的鹏程帝景某有一个800平方米的门面，原计划准备用于教学，因为其他原因，现准备对外出租，问我有没有人租。（在此以前我曾经给张俊成讲过，我想在徐家棚开一家美食城或酒店什么的）。我当时问他租金多少，张俊成说先预付押金5万元，月租金2000元，可租得临街的70平方米的门面。我当时感到很诧异，觉得有一点便宜。后来张说等他跟集团总部联系一下再说。过了两天，张跟我说，跟总部联系过了，如果押金交12万元，可将整个800平方米门面全部租下，那么每月的租金可以适当少一些，大概4000-5000元左右。我想了想觉得这样也划算，于是答应了。2011年5月10日，我在张俊成的办公室给了张俊成2万元的押金。当时张也给我打了收条。张对我说要我尽快再交10万元，早日把这个事落实好，然后再帮我把打给我收据换成三祎教育集团的正规收据。于是我于2011年6月28日（二次）、6月29日、10月6日，分四次付给张共计人民币10万元整，但是张当时打给我的是借条，我没有发现，我是现在才发现这个问题的。过了几天，我到张的办公室找他，问他总部换收据的事，张说集团老总最近比较忙，没有时间，等一段时间再说。又过了几天，我打张的电话（139××××3669），结果该手机停机了。后来我陆续打过他其他手机好多次电话，但他不是说在开会，就是在招生，总之是没有时间。在2011年12月上旬之后我就再也联系不上张俊成了。后来我到三祎教育集团去问张的情况，他们说他们也联系不上张俊成，并建议我向公安机关报案，于是我就到公安机关报案了。＼n6、书证被告人贾某甲以“张俊成”化名向王某乙出具的借条、收条及证人赵某乙的证言；印证了被告人贾某甲诈骗王某乙人民币12万元的具体作案手段和诈骗数额。＼n7、证人喻某乙、熊某乙、孙某乙的证言；证实了被告人贾某甲化名“张俊成”应聘担任湖北三祎教育科技管理有限公司下属楚天汽修专修学校校长。贾某甲无权将三祎教育集团租赁的武汉市武昌区和平大道842号鹏程帝景园一楼门面对外出租；该集团也不知道化名“张俊成”的贾某甲诈骗王某乙人民币12万元的事情。另证人熊某乙的证言还证实三祎教育集团的招生费用是先由学校垫支，学生招回来后再履行报销手续，不可能让“张俊成”私人垫支。＼n8、书证银行汇款凭条七份；证实了被告人贾某甲于2012年6月至10月间，通过银行汇款方式向被害人陈某乙退赃共计人民币4300元的事实。＼n9、被告人贾某甲在公安机关所作的供述；其对诈骗被害人陈某乙上述钱财的事实供认不讳，但否认诈骗王某乙人民币12万元的事实，申辩该款系其为学校招生而向王某乙的借款。＼n上述证据1-7、9由公诉机关提供，证据8由辩护人提供，上述证据均经庭审举证、质证，确认属实，且证据之间能够相互印证，吻合一致并形成完整的证据锁链，足以证实本院审理查明的上述事实成立。对被告人贾某甲及其辩护人辩称诈骗被害人陈某乙人民币15.73万元中的3笔款项计人民币4.8万元不属于诈骗，应从犯罪数额中扣除的上述意见，因与本院认定的上述证据2、3相矛盾，与事实不符，本院不予采信。对被告人贾某甲及其辩护人辩称其犯挪用资金罪具有自首情节及在案发后已退还河南省洛阳市锦华职业技术专修学校人民币7000元、已归还被害人陈某乙人民币4300元的上述意见，经查证属实，本院予以采信。＼n本院认为，被告人贾某甲身为非国有单位的工作人员，利用职务上的便利，于2008年挪用本单位资金人民币73840元归个人使用，数额较大，超过三个月未还，且至今尚有挪用款人民币66840元不退还，其行为已构成挪用资金罪。被告人贾某甲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人陈某乙、王某乙的钱财共计人民币27.73万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人贾某甲犯有数罪，应当数罪并罚。公诉机关对被告人贾某甲的指控事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人贾某甲犯挪用资金罪以后自动投案，如实供述自己所犯挪用资金罪行并当庭对此罪行自愿认罪，是自首，故对其犯挪用资金罪可以从轻处罚。被告人贾某甲案发后已退还被害单位河南省洛阳市锦华职业技术专修学校人民币7000元、已返还被害人陈某乙被骗款人民币4300元，可以酌情从轻处罚。对被告人贾某甲及其辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。＼n对被告人贾某甲及其辩护人辩称公诉机关指控其诈骗王某乙人民币12万元的证据不足，该笔事实应认定为其与王某乙之间的民间借贷行为，不构成诈骗罪的上述辩护意见，本院结合审理查明的上述事实审查认为：被告人贾某甲隐瞒其真实身份，以“张俊成”的化名虚构对外出租门面房的事实并采取向被害人王某乙出具借条、收条的方式，非法获取王某乙交付的人民币12万元后携款潜逃，并不再与王某乙联系，此事实足以认定被告人贾某甲主观上具有非法占有被害人王某乙上述钱财的目的，在客观方面实施了采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取王某乙数额巨大钱财的行为，其在本案中的行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，应以诈骗罪定罪处罚；故对被告人贾某甲及其辩护人的上述无罪意见，本院均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二百六十六条、第六十九条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：＼n一、被告人贾某甲犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年四个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币6000元，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币6000元（此款于本判决生效之日起三十日内缴纳）。＼n（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年11月2日起至2021年5月1日止）。＼n二、对被告人贾某甲挪用资金未能退还的款项人民币66840元、诈骗违法所得人民币27.3万元，予以继续追缴并返还给被害单位及各被害人。＼n如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。＼n审判长周宏钧＼n人民陪审员王维＼n人民陪审员张俊良＼n二〇一三年十月二十八日＼n书记员谢涵