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广东省广州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
(2011)穗中法刑二初字第133号
公诉机关广东省广州市人民检察院。
被告人黄某某，住广州市海珠区。因本案于2010年12月16日被羁押，次日被刑事拘留，2011年1月21日被逮捕，现被羁押于广州市花都区看守所。
辩护人岑永胜，广东宏港律师事务所律师。
辩护人陈致陶，广东古风律师事务所律师。
广东省广州市人民检察院以穗检公二诉［2011］57号起诉书指控被告人黄某某犯诈骗罪，于2011年8月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市人民检察院指派检察员易竹敏出庭支持公诉。被告人黄某某及其辩护人岑永胜、陈致陶到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2008年10月至2009年3月期间，被告人黄某某在同案人“阿某”（另案处理）的纠合下，伪造“梁某甲”的假身份证，假冒已故巴拿马籍华人梁某乙的弟弟，使用伪造的委托书和公证书等资料，将梁剑峰在广州市花都区购买的雅宝新城内××号别墅以人民币165万元的价格转卖给他人（经评估，该别墅价值人民币3227700元）。
公诉机关向本院移送了相关证据，认为被告人黄某某伙同同案人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究刑事责任，并根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十一条的规定，提请本院依法判处。
被告人黄某某对指控的事实及罪名均没有异议。其辩护人辩护认为：黄某某是从犯，且能如实供述犯罪事实并退赃，请求对其从轻判处。
经审理查明：2008年10月至2009年3月期间，被告人黄某某假冒是巴拿马籍华人梁某乙（原名温某乙海，已故）的弟弟“梁某甲”，使用虚假的身份证、委托书和公证书等资料，以遗失为名向房管部门申请补领了梁剑峰名下的广州市花都区新华街平步大道中131号雅宝新城内××号别墅的房产证，然后，再将上述价值人民币3227700元的别墅以人民币165万元卖给了谢某乙。随后，谢某乙又将上述别墅转卖给了他人。案发后，被告人黄某某退缴了赃款人民币8万元。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证，本院查证属实，予以确认的如下证据证实：
1、被害人温某丙的陈述证实：其父亲叫温某乙海，原籍花都区狮岭海布村，80年代移民到巴拿马，巴拿马身份证改名叫梁某乙，2006年在巴拿马被人枪杀。其父亲平时多数时间在国内，只有一两个月在巴拿马。2005年，其从巴拿马回到花都区，其父亲说在雅宝新城买了一栋别墅，并带其去看了房子。2009年6月，有人打电话给其母亲邱某，说父亲的别墅被人卖了。其回国到花都区房管局查询，发现别墅在2009年3月份被人假冒梁某乙的身份卖掉。因为那时其父亲已经去世，不可能委托他人卖楼，其就去报了案。其不认识梁某甲。
2、被害人王某（温某乙海的母亲）的陈述证实：温某乙海是其儿子，后来移民巴拿马。温某乙海在巴拿马还有另一个姓名叫梁某乙。2006年，温某乙海在巴拿马被人枪杀了。温某乙海的妻子叫邱某，他们有温某丙、温某丁两个儿子，母子三人现在巴拿马居住。2004年，其从香港回到花都，温某乙海说在雅宝新城买了一栋别墅，并带了其去看。该栋别墅一直都是空置，没有住。2006年，温某乙海被人枪杀后其就回花都骏威小区居住。2009年，钟某甲过来告诉其说温某乙海的别墅被人假冒身份卖掉了。于是，其和钟某甲就到派出所报案。其不认识梁某甲。
3、证人钟某甲的证言证实：其与温某乙海是情人关系。温某乙海入籍巴拿马后改名为梁某乙，他多数时间在国内居住。2006年7月，温某乙海在巴拿马被人枪杀，外面很多人都知道。2002年3月份，其与温某乙海到雅宝新城看房，温某乙海使用梁某乙名字的巴拿马护照签订了购买××号别墅的合同并分两次付清房款。2005年，温某乙海自己去雅宝新城售楼部办理了该别墅的房产证。该别墅购房合同、收楼合同、付款收据、房屋钥匙均由其保管。该房子一直空置。2009年6月份的一天下午，其准备叫人装修××号别墅，发现别墅门锁被换掉，里面有开工大吉的纸样，其就到物业公司问是怎么回事。物业公司员工说该别墅换了业主，已经不是梁某乙的。其就叫人将房产证拿来物业公司，又要求新业主过来，并打110报警。不久，姓汤的新业主来到物业公司，说房子是2009年3月份从梁某乙委托的一个叫梁某甲的人手上买来的，他还拿出一本新房产证给其看。其就告诉姓汤的梁某乙2006年已经死亡，在2008年不可能委托他人卖楼，而且梁某乙也根本没有弟弟。到了第二天，其和温某乙海的母亲王某一起到红棉派出所报案。
4、证人钟某乙的证言证实：钟某甲是其小姨子，是梁某乙的好朋友。梁某乙原名叫温某乙海，80年代移民巴拿马，2006年在巴拿马被枪杀，死前大部分时间都在花都居住。梁某乙在花都××号别墅的房产证一直都在钟某甲手里保管，去年别墅被人转卖，其和钟某甲及梁某乙的妈妈到红棉派出所报了案。
5、证人汤某的证言证实：2008年12月的一天，刘某打电话给其说有人想将雅宝新城的一栋××号别墅卖掉，叫其去看一下房子。其看后觉得可以，就叫刘某通知屋主拿别墅的资料给其看。过了十天左右，刘某就把别墅资料的复印件拿给其，其到花都区房管局查询证实该别墅资料是真实的，就叫刘某通知屋主与其联系。刘某就将梁某甲的电话给其。通过多次电话商谈，双方谈妥买卖别墅的事情。梁某甲说该别墅是其哥哥梁某乙的，因梁某乙欠债不便来花都，便委托他卖掉别墅，而且要收现金。2009年1月23日，其和梁剑雄到花都区房管局办完手续后，其在周记茶餐厅给了梁某甲40万元定金，由梁剑峰写给其收据并说好余款等房管局出了新房产证一次付清。2009年3月11日，其和老婆谢某乙与梁剑雄到房管局办完新房产证的手续回到其在建设北路的公司，其将80万元现金和一张45万元的支票给了梁某甲。梁某甲写给其一张收据，并叫其在3月27日前拿45万元现金换回支票。3月20日和3月26日，其在花都分两次分别给了梁某甲40万元现金和5万元现金。2009年6月份的一天，其装修雅宝新城别墅，有个妇女通过物业管理处联系其见面，该妇女拿出一张房产证说房子是她老公的，并质问其，其也出示了房产证并叫她报警。我看到她立刻打110报警。2010年7、8月份，我以338万元的价格把雅宝新城××号别墅卖给了曾某。但后来曾某被通知该房子涉嫌诈骗，拿不到房产证。
经辨认，汤某指认出被告人黄某某就是“梁某甲”；指认出钟某甲就是质问其的妇女。汤某还对其与“梁某甲”交易、交付房款的地点照片进行了签认。
6、证人谢某乙（汤某的妻子）的证言证实：2009年3月份的一天，其和丈夫汤镜才到花都区房管局，与自称梁某甲的人一起办理购买雅宝新城××号别墅的过户手续。汤某说梁某甲是屋主梁某乙的弟弟。因为别墅是以其名字买的，所以其与梁某甲见过五次面，第一次是在房管局递材料，第二次是梁剑雄到建设北路80号101铺收剩余的房款，之后还来收过两次钱，最后一次大概在2009年3月中旬。
经辨认，谢某乙指认出被告人黄某某就是“梁某甲”的男子。谢某乙还对其与“梁某甲”交易、交付房款的地点照片进行了签认。
7、证人刘某（汤某的外甥）的证言证实：2008年年底，其朋友“阿缓”说他的朋友在雅宝新城有房子卖。其就告诉舅父汤某并和他一起去雅宝新城看房子。汤某觉得还算满意，其就打电话叫阿缓约屋主出来见面并看有关证件。见面时，梁某甲说房子是他大哥的，并拿出房产证和个人证件给其看。其就复印这些资料拿去给汤某。其还在房管局查证件及拿房产证时见过梁某甲两次。
经辨认，刘某指认出被告人黄某某就是“梁某甲”。
8、证人曾某、卢某的证言证实：曾某于2010年4月经人介绍向汤某夫妇以人民币338万元购买了雅宝新城内××号别墅，至2010年8月完成交易。别墅过户到曾港森（曾某侄子、卢某儿子）名下。2010年10月花都区房管局通知该别墅涉嫌诈骗，不能发放房产证。
9、证人黄某丙（雅宝新城物业公司员工）的证言证实：雅宝新城××号别墅一直空置没有人住，从2002年6月到2009年6月都拖欠物业管理费。2009年6月2日，一个汤姓业主过来将原业主梁某乙的姓名换掉并将拖欠的管理费交齐。过了一个月左右，有一个中年妇女拿着房产证到物业公司质问为什么将她老公的房产换名，并说房产证她放在保险柜里。其就让她到房管局了解情况。到了下午，又有一个男青年和一个老太婆拿着房产证过来说房子是他们的，其也叫他们到房管局了解情况。
10、证人朱某（黄某某的母亲）证实：2009年3月至4月，黄某某曾先后三次给其人民币8万元，让其存进银行。黄某某说是做生意赚的。这8万元后来因为黄某某戒毒花光了。
经辨认，朱某指认出被告人黄某某是其儿子。
11、花都区公安机关提供的农业户口登记册、经中华人民共和国驻墨西哥合众国大使馆认证的公证书以及温某乙海的巴拿马身份证、护照和死亡证明证实：温某乙海于1966年5月30日出生，籍贯是广东省花县狮岭乡海布村，母亲叫王某，儿子叫温某丙。温某乙海1984年6月12日经批准前往巴拿马；2003年3月19日启用的身份证名字为“KIAMFUNLEONFU”（梁某乙）；2006年7月31日因中枪死亡。
12、广州市国土资源和房屋管理局花都区分局提供的涉案房产档案资料以及出具的穗花国房函（2011）2号《关于花都区新华街平步大道中131号雅宝新城内××号别墅情况的说明函》证实：2004年8月17日，梁剑峰持巴拿马身份证向广州市雅宝房地产开发有限公司购买了花都区雅宝新城内××号别墅。2005年1月，花都区房管局核发了《房地产权证》。2008年12月1日，“梁剑雄”持中国驻墨西哥大使馆委托公证书代理梁剑峰向该局申请办理上述房屋产权证书的遗失变更登记，该局为梁剑峰补发了《房地产权证》。2009年1月23日，“梁某甲”再次持中国驻墨西哥大使馆委托公证书与买受人谢某乙到该局申请办理转移登记，双方签订房屋买卖合同，成交价80万元，该局向买受人谢某乙核发了《房地产权证》。2010年7月29日，谢某乙将该房产转卖给曾港森，双方签订房屋买卖合同，成交价195万元。该局根据花都区公安分局来函和要求，暂停上述房屋的相关业务。
13、白云区公安分局出具的证明证实：“梁剑雄”的身份证号码和地址均为虚假。
14、广东省公安厅出入境管理局出具的关于协助鉴定涉外公证书的复函证实：被告人黄某某用于办理转卖涉案别墅的驻墨西哥大使馆出具的公证书属伪造。
15、广州日报报业经营有限公司提供的广州日报证实：2008年10月27日，“梁某甲”登报声明雅宝新城内××号的房地产权证（证号11013300）遗失作废。
16、收据证实：2009年1月23日和3月11日，“梁某甲”分别签名收取了谢某乙支付的40万元、125万元购房款。上述收据号码分别为0024617和0024618。
17、销售不动产统一发票、契税完税证等票据证实：梁某乙以221万元将涉案房产出售给谢某乙。
18、中国建设银行花都支行提供的银行帐户明细清单证实：2010年8月30日，卢某转帐300万元到谢某乙的银行帐户。
19、公安机关出具的退赃笔录及暂扣财物收据证实：案发后，被告人黄某某退出了赃款人民币8万元。
20、广东省广州市公安司法鉴定中心出具的穗公（司）鉴（文检）字（2011）5号文件鉴定书结论证实：检材《房地产登记档案》（案卷号4437）中第2、4、5、6、8页，《房地产登记档案》（案卷号8357）中第3、6、9、12、13页，号码为0024617和0024618的《收据》各1页上签名笔迹“梁某甲”与样本5－6署名为“黄某某”的样本笔迹是同一人所写。
21、广州衡鼎房地产土地与资产评估有限公司出具的穗衡鼎评报房字（2011）第B0××号房地产估价报告证实：广州市花都区新华街平步大道中131号雅宝新城内××号别墅的评估总价为人民币3227700元。
22、被告人黄某某的供述供认了上述犯罪事实。
经辨认，被告人黄某某指认出了谢某乙、刘某、汤某等证人，还对涉案别墅以及与刘某、谢某乙、汤某联系、交易、收取房款等相关地点予以了指认。
对于辩护人提出被告人黄某某是从犯的辩护意见，经查，被告人黄某某亲自出面与被害人联系交易，钱款亦由其直接向被害人收取，其在诈骗中作用重要，不属从犯，上述辩护意见理据不足，本院不予采纳。
本院认为，被告人黄某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的基本事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人黄某某认罪态度较好并退缴了部分赃款，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2010年12月16日起至2022年12月15日止；罚金从判决发生法律效力第二日起30日内向本院缴纳，上缴国库。）
二、扣押被告人黄某某的赃款人民币8万元退赔被害人，不足部分予以继续追缴。（由广州市公安局花都分局执行）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 许文彬
审判员 杨梅珍
审判员 黄 坚
二〇一一年十月十八日
书记员 温晓雅
黄藻诗