北京市昌平区人民法院
刑 事 判 决 书
2014年昌刑初字第00235号
公诉机关北京市昌平区人民检察院。
被告人王冬生，男，23岁（1991年1月10日出生）。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2013年9月14日被羁押，同年10月23日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。
辩护人陈森国，北京市威正律师事务所律师。
被告人张明，男，23岁（1990年7月10日出生）。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2013年9月14日被羁押，同年10月23日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。
辩护人曾令，北京凯普律师事务所律师。
被告人赵××，男，23岁（1990年3月17日出生）。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2013年9月14日被羁押，同年10月23日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。
被告人陈×1，男，32岁（1982年2月2日出生）。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2013年9月14日被羁押，同年10月23日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。
被告人吴××，男，27岁（1986年11月2日出生）。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2013年9月14日被羁押，同年10月23日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。
被告人雒××，女，19岁（1994年9月17日出生）。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2013年9月14日被羁押，同年10月23日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。
辩护人李秀利，北京市诚实律师事务所律师。
被告人刘×1，女，23岁（1990年5月15日出生）。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2013年9月14日被羁押，同年10月23日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。
被告人刘×2，女，19岁（1994年10月20日出生）。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2013年9月14日被羁押，同年10月15日被取保候审。
被告人陈×2，女，24岁（1989年4月27日出生）。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2013年9月14日被羁押，同年10月15日被取保候审。
北京市昌平区人民检察院以京昌检刑诉（2013）1504号起诉书指控被告人王冬生、张明、赵××、陈×1、吴××、雒××、刘×1、刘×2、陈×2犯妨害信用卡管理罪，于2014年1月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。北京市昌平区人民检察院指派代理检察员王喜君出庭支持公诉。被告人王冬生、张明、雒××及其辩护人，被告人赵××、吴××、刘×1、陈×1、陈×2、刘×2到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
北京市昌平区人民检察院起诉书指控：2013年9月14日，被告人王冬生伙同被告人张明、赵××招揽组织被告人吴××、刘×1、雒××、陈×1、陈×2、刘×2等人在北京市昌平区西三旗的中国银行、交通银行等处，使用虚假的身份信息骗领银行卡共计18张，后被公安机关当场查获，其中被告人吴××骗领银行卡3张，被告人雒××骗领银行卡3张，被告人刘×1骗领银行卡2张，被告人刘×2骗领银行卡2张，被告人陈×1骗领银行卡1张，被告人陈×2骗领银行卡1张。
2013年9月初，被告人张明伙同被告人赵××组织被告人陈×1使用虚假身份信息在北京市成寿寺地铁附近的工商银行、招商银行等处骗领银行卡共计2张。
法庭审理过程中，被告人王冬生、张明、赵××、陈×1、吴××、雒××、刘×1、刘×2、陈×2对起诉书指控其犯妨害信用卡管理罪的犯罪事实及罪名予以认可并表示自愿认罪。
被告人王冬生辩护人的辩护意见为其主观上无犯罪目的和动机；如实供述罪行，自愿认罪，有悔罪表现；无前科，系初犯、偶犯；建议法庭对其从轻、减轻处罚或适用缓刑。
被告人张明辩护人的辩护意见为其不应对被告人陈×1、陈×2骗领的二张银行卡承担刑事责任，仅应对骗领的十张银行卡承担刑事责任；被告人张明起次要、辅助作用；骗领信用卡和骗领储蓄卡的社会危害性不同；被告人张明具有立功情节；如实供述犯罪事实；一贯表现良好；获益较小，尚未造成实际损害，建议法庭对其减轻处罚。
被告人雒××辩护人的辩护意见为其自愿认罪，有悔罪态度；系从犯；系初犯、偶犯；情节较轻、社会危害性不大；建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。
经依法审理查明：2013年9月14日，在北京市昌平区西三旗的中国银行、交通银行等处，被告人王冬生组织被告人张明招揽被告人吴××、雒××、刘×1使用虚假的身份信息骗领银行卡共计8张，其中被告人吴××骗领银行卡3张，被告人雒××骗领银行卡3张，被告人刘×1骗领银行卡2张；被告人王冬生组织被告人张明、赵××招揽被告人陈×1、陈×2骗领银行卡共计2张，其中被告人陈×1骗领银行卡1张，被告人陈×2骗领银行卡1张；被告人王冬生直接组织被告人刘×2等人骗领银行卡共计8张，其中被告人刘×2骗领银行卡2张。
2013年9月初，在北京市成寿寺地铁附近的工商银行、招商银行等处，被告人张明伙同被告人赵××组织被告人陈×1使用虚假身份信息骗领银行卡共计2张。
上述事实有经过庭审质证、认证的证人张××的证言，接报案及到案经过，扣押物品、文件清单，搜查笔录，调取证据清单，照片，工作说明，证明，辨认笔录，网上比对工作记录，电话记录查询单，常住人口基本信息，被告人供述等证据在案佐证，足以认定。
被告人王冬生的辩护人及被告人雒××的辩护人当庭提交证明其家庭困难的证明，本院认为该证据与本案基本犯罪事实无关，故本院不予采纳。
本院认为，被告人王冬生、张明、赵××、陈×1、吴××、雒××、刘×1、刘×2、陈×2使用虚假的身份信息骗领信用卡，扰乱信用卡管理秩序，其中被告人王冬生、张明骗领信用卡数量巨大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，依法应予惩处。北京市昌平区人民检察院指控被告人王冬生、张明、赵××、陈×1、吴××、雒××、刘×1、刘×2、陈×2犯妨害信用卡管理罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人王冬生、张明、赵××在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应对其组织和参与的犯罪承担刑事责任。被告人陈×1、吴××、雒××、刘×1、刘×2、陈×2在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人张明、陈×1协助司法机关抓捕同案犯，系立功，依法予以从轻处罚。被告人王冬生、张明、赵××、陈×1、吴××、雒××、刘×1、刘×2、陈×2到案后如实供述基本犯罪事实，庭审中自愿认罪，对其依法予以从轻处罚。被告人王冬生的辩护人关于其如实供述罪行，自愿认罪，有悔罪表现，系初犯，无前科，建议法庭对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人张明的辩护人关于其具有立功情节，如实供述犯罪事实，一贯表现良好，建议法庭对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人雒××的辩护人关于其系初犯，自愿认罪，有悔罪态度，系从犯，建议法庭对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。各辩护人的其他辩护意见，均无事实及法律依据，本院不予采纳。综合考虑各被告人在共同犯罪中的地位、作用，本案的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款及第（三）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十八条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王冬生犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月14日起至2017年3月13日止。罚金于判决生效后缴纳。）
二、被告人张明犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月14日起至2016年9月13日止。罚金于判决生效后缴纳。）
三、被告人赵××犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月14日起至2014年12月13日止。罚金于判决生效后缴纳。）
四、被告人陈×1犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月14日起至2014年7月13日止。罚金于判决生效后缴纳。）
五、被告人吴××犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月14日起至2014年5月13日止。罚金于判决生效后缴纳。）
六、被告人雒××犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月14日起至2014年5月13日止。罚金于判决生效后缴纳。）
七、被告人刘×1犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月14日起至2014年4月13日止。罚金于判决生效后缴纳。）
八、被告人刘×2犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个个月，缓刑一年，罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已交纳。）
九、被告人陈×2犯妨害信用卡管理罪，判处拘役五个月，缓刑一年，罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已交纳人民币五千元，余款于判决生效后缴纳。）
十、随案移送人民币一百六十元，银行卡十八张，办卡手续十七张，电话卡十六张，均依法予以没收；身份证二十张分别发还身份证所有人。
如不服本判决，应在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 莹
人民陪审员 门朝慧
人民陪审员 任宝玲
二〇一四年二月十四日
书 记 员 武 燕