广东省深圳市南山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0305刑初1033号
公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。
被告人杨我臻，男，1987年12月17日出生，汉族，文化程度不详，户籍所在地：广东省深圳市南山区，无业，暂住深圳市南山区。2015年2月11日因犯盗窃罪被深圳市南山区人民法院判处拘役三个月。因本案于2015年2月21日被抓获，同日被刑事拘留，2015年3月27日被逮捕，现羁押于深圳市南山区看守所。
辩护人曾庆凡，广东鹏浩律师事务所律师。
辩护人黄柳云，广东鹏浩律师事务所律师。
公诉机关深圳市南山区人民检察院指控被告人杨我臻犯诈骗罪一案，本院于2015年9月17日受理，并于2016年4月15日依法作出（2015）深南法刑初字第1136号刑事判决，被告人杨我臻不服该判决，向深圳市中级人民法院提起上诉，深圳市中级人民法院于2016年6月28日裁定将本案发回重审。本院于2016年8月5日重新立案受理，并于2016年8月26日向深圳市南山区人民检察院发出《建议补充侦查函》。补充侦查完毕后，于2016年11月17日依法重新组成合议庭适用普通程序公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派检察员李少麟出庭支持公诉，被告人杨我臻及其辩护人曾庆凡到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
深圳市南山区人民检察院指控：被告人杨我臻于2010年4月与陈某8认识并开始恋爱，2011年4月与陈某8结婚，后利用亲戚间的信任，开始编造各种理由，不断骗取陈某8多位亲属即被害人陈某1、陈某2、陈某3、陈某4、陈某5、陈某6、陈某7的钱财。
2015年2月21日，杨我臻在深圳市被民警抓获。
为证明上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人杨我臻的供述和辩解、辨认笔录等证据。
公诉机关认为被告人杨我臻以非法占有为目的，虚构事实多次诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，提请法院依法判处。公诉机关于原审一审提交了深南检量建（2015）1084号量刑建议书，建议对被告人杨我臻判处十五年以上有期徒刑，并处罚金；重审时当庭变更量刑建议，建议判处被告人杨我臻十年以上有期徒刑，并处没收财产。
被告人杨我臻当庭否认控罪，辩称很多钱都是转给陈某8的，其没有实施过诈骗行为。
被告人杨我臻的辩护人提出如下辩护意见：1、本案现有证据不足以认定被告人犯有诈骗罪。虽然每单指控都有被告人书写的相应的欠条、借条或者收据予以证实，但是该类书证的形成是在特殊的氛围之下形成，不一定是被告人的真实意思，需要其他的证据予以证实。被告人在原审一审庭审时一直供述所有的收据、借条等都是在2013年10月22日出具的，此前没有出具过任何收据和借条，不能以该书证上倒签的时间来证明10月22日的意思表示真实。2、陈某8的证言不足采信，证据反映涉案所指的相当款项是进入陈某8的账户，或者由陈某8收取，陈某8称其已将款项交给被告人杨我臻缺乏相应证据；同时，也表明证人陈某8与被告人杨我臻在款项的收取、支付问题上存在利害关系。3、被告人杨我臻在涉案所写的借条、借据、欠条等，违反生活常理，表现为：倒签时间、描述相当详细、非一般人的记忆所能为、同一笔借款有不同数额。4、被告人杨我臻的供述有反复之处，应当按有利于被告人的原则予以认定。被害人陈某7当庭提交的声明也可以部分反映涉案被害人报案的一种心态，可能在报案之初以报案为手段，想收回自己所支付的被他人所收取的款项。随着时间的推移，渐渐地想到要还原事件的真相。
公诉机关指控的具体犯罪事实、被告人的辩解、本院查明的事实、证据以及审理意见如下：
一、公诉机关指控：2010年4月，杨我臻向其岳父陈某1谎称酒后开车撞人，想和对方私了，因对方索赔人民币l8万需向陈某1借款人民币10万元，陈某1让女儿陈某8从银行卡里取出人民币10万元交给杨我臻；同年7月，杨我臻称成立了香港四海国际投资有限公司，要陈某1投资人民币20万元，谎称月息为3.5％即每月有人民币7000元，后陈某1通过老婆陈某14转账人民币l5万元、再从本人银行账户转账人民币5万元给杨我臻，杨我臻向陈某1支付三个月的利息共人民币21000元后，就一直拖延不支付本金和其他利息；2012年4月，杨我臻又谎称被人骗走了一部宝马车，车在外地需要人民币5万元疏通关系才能将车取回来，陈某1再给了杨我臻人民币5万元，陈某1发现杨我臻到处行骗后，于2013年10月22日要杨我臻出具收据，约定于20l3年底归还本金人民币35万元，但杨我臻一直拖延并更换电话号码不与陈某1联系。
被告人杨我臻辩称：起诉书提到我谎称酒后开车撞人向陈某1借款人民币10万元的事情不存在，没有发生酒后开车撞人的事，我也没有谎称这个理由向其借款。同年7月我成立了香港四海国际投资有限公司，我向其借的人民币20万元，这个人民币20万元直接转给我妻子陈某8，陈某8取出现金给我的，何时还钱我具体记不清了，只记得是通过好几笔还的，这个钱我是给陈某8的，给陈某8的时候有说是还钱的，陈某8也知道我还的是什么钱，因为我只欠了他父亲这笔钱。我没有谎称被人骗走了一辆宝马车向他们要钱，这辆车当时被别人骗走了，我就报案了，民警帮我找回了这辆车，我没有因为这个向他们要钱。
被告人杨我臻的辩护人提出如下辩护意见：陈某8和陈某1提到被告人以投资四海公司的名义骗取人民币20万元，被告人认可曾经向陈某1借款人民币20万元，而不是高息骗取。2010年4月谎称酒后开车撞人的问题，陈某1与陈某8陈述不一致，在款项的来源上也有几个说法，一种说法是陈某8从陈某1银行卡取了人民币10万元给被告人，还有一种说法是陈某8从陈某1之前存在陈某8账户上的钱取出给被告人（陈某1说的），第三种说法是陈某1从其银行账户转款到陈某8账户，再从陈某8账户取款给被告人（陈某8说的）。关于宝马车人民币5万元，起诉书是说需要人民币5万元才能取回该宝马车，但陈某1和陈某8有不同说法，一种说法是需人民币5万元才能取回该车，另一种说法说是需人民币5万元维修该车，同时该人民币5万元是如何转账，如何交给被告人的存在不同说法。被告人书写的相应的欠条、借条或者收据是在特殊的氛围之下形成，不一定是被告人的真实意思，需要其他的证据予以证实。
经审理查明：2010年7月，杨我臻称成立了香港四海国际投资有限公司，要陈某1投资人民币20万元，谎称月息为3.5％即每月有人民币7000元，后陈某1通过老婆陈某14转账人民币l5万元、再从本人银行账户转账人民币5万元给杨我臻，杨我臻向陈某1支付三个月的利息共人民币21000元后，就一直拖延不支付本金和其他利息。陈某1发现杨我臻到处行骗后，于2013年10月22日要杨我臻出具收据，但杨我臻一直拖延并更换电话号码不与陈某1联系。
上述事实，有下列经庭审出示、质证的证据予以证实，足以认定：
（一）、书证
1、收据，内容为：今收到陈某1投资香港四海国际投资有限公司人民币200000元。此款项打入陈某8账户，款项本人已收。落款时间为2011年11月10日。
2、借条，内容为：今借到陈某1人民币350000元，并于2013年12月1日前还清。落款时间为2013年10月22日。
3、银行交易流水，证实陈某1账号为40×××11的工商银行账户于2010年9月19日至2010年11月12日的银行流水情况，以及陈某8卡号为62×××23的银行卡于2010年7月至2013年6月的银行流水。其中显示：2010年9月30日、2010年11月11日、2011年3月20日，户名为陈某1的银行账户分别转账人民币50000元、人民币95000元、人民币100000元至陈某8卡号为62×××23的银行卡；2010年8月29日户名为陈某14的银行账户转账人民币150000元至陈某8卡号为62×××23的银行卡。
4、深圳市公安局清水河派出所民警调取的法团成立表格、陈某8提交给深圳市公安局清水河派出所的公司注册证书，证实香港四海国际投资有限公司于2010年11月4日在香港注册成为有限公司，杨我臻任个人董事，承购该公司各类股份总面值为港币100000元。
（二）、证人陈某8的证言
2013年12月24日在深圳市公安局南山派出所的询问笔录：系杨我臻妻子，与杨我臻2010年4月网上认识，后来结婚；杨我臻最开始说在二手车行上班，结婚后说在深圳市市政府第一秘书处当秘书，后来被调到五洲国际慈善管理有限公司当秘书长，自己没有去核实杨我臻的真实身份，但是据我了解，杨我臻并没有在市政府当秘书，自己的父亲也被杨我臻骗了；2010年和杨我臻刚认识还没有结婚，杨我臻说因酒驾撞倒一个小孩，要赔给对方人民币10万元，骗了父亲陈某1人民币10万元；2010年10月，杨我臻说在香港成立四海国际投资有限公司，融资利息高达3.5%，要我父亲投资，父亲汇了人民币20万元到我银行账户上再由我汇给杨我臻；还有一次说宝马车被骗到安徽去了，把车弄出来要人民币5万元，我父亲汇了人民币5万元到我账户上再由我转给了杨我臻。
2014年12月20日在深圳市公安局清水河派出所的询问笔录：2010年6月，杨我臻就跟弟弟陈某4、父亲陈某1说成立了香港四海国际投资有限公司，融资利息高达3.5%，问要不要投资，陈某1就先后汇款了人民币20万给我，我再将钱给杨我臻。
2015年1月10日在深圳市公安局清水河派出所的询问笔录：杨我臻以投资香港四海国际有限公司的名义叫我父亲陈某1投资，当时要了人民币20万元，钱是打到我的账户，我取现人民币20万元交给了杨我臻，以后每个月利息人民币7000元，总共给了2个月利息。在肯德基餐厅写的收据是补签的，没有威逼他，杨我臻精神状态很好。
（三）、被害人陈某1的陈述
2014年1月13日在深圳市公安局莲花派出所的询问笔录：2010年4月，杨我臻和我女儿陈某8认识，并确定了恋爱关系。2010年9月的一天，我女儿打电话跟我说，杨我臻酒后开车撞飞了一个小孩，想和对方私了，对方索赔人民币18万，杨我臻钱不够，要向我借人民币10万元，我就同意了，让我女儿在她银行卡里取了我之前存在她那里的人民币10万元给了杨我臻；同年7月，杨我臻说他成立了香港四海国际投资有限公司，利息很高，月息3.5%，要我投资人民币20万元，每月人民币7000元分红，我就转了人民币20万元到我女儿账户，其中人民币15万元从我老婆陈某14账户转的，人民币5万元从我本人账户转的，之后杨我臻只给了我三个月的分红共人民币21000元（到底是两个月还是三个月）。2011年4月，我女儿和杨我臻结婚，直到2012年4月，杨我臻说他2011年的时候被人骗走了一部宝马车，车在安徽，要用人民币5万元搞关系将车拿回来，于是我又转了人民币5万元到我女儿账户。我前后三次一共被他骗了人民币35万元，后来我发现他不老实，就让他在2011年11月10日写了一张收据给我，2013年底我要他归还本金，但他老是往后拖，之后杨我臻的联系电话全都换了，现在已经无法联系上。前面二次都是在广州通过我的工商银行卡转到我女儿陈某8的工商银行卡上，最后一次是在湖南永州通过我的工商银行卡转到我女儿的工商银行卡上。
2014年12月20日在深圳市公安局清水河派出所的询问笔录：2010年7月，杨我臻说有一个好的投资项目，有很高的利息回报3.5%，投在自己的香港四海国际投资有限公司，我就将人民币20万元转给女儿陈某8账户，2010年10月、11月拿了杨我臻人民币14000元的利息，后来就没有主动给我利息了，2013年底要求杨我臻还本金，一直往后拖。
2015年1月10日在深圳市公安局清水河派出所的询问笔录:汇给杨我臻的人民币20万元并没有先扣掉2个月的利息，只是后面给了两个月利息，在肯德基餐厅签写的收据是补签的，日期也是补签到之前拿款的日期，没有威逼他，杨我臻当时精神状态很好，想推卸责任才这样说的。
2015年4月22日在深圳市公安局粤海派出所的询问笔录：被杨我臻骗走了人民币35万元，是通过银行转账到陈某8账上，再由陈某8交给杨我臻，我确定女儿把钱给了杨我臻，因为我信任我女儿。其中人民币20万元说是投资香港四海国际投资有限公司，另外人民币10万元说开车撞了人，要赔钱给人家，剩下的人民币5万元说是他的宝马车追回来了，维修需要钱，杨我臻和陈某8都没有将钱还给我。我当时在清水河派出所报案是因投资香港四海国际投资有限公司被骗人民币20万元，没有报另外的人民币15万元，因为他们说那人民币15万元是借款，不是诈骗。
（四）、被告人杨我臻的供述与辩解
2014年12月26日讯问笔录:承认从陈某1借了人民币20万元，辩解当时扣掉了人民币7000元利息，实际就给人民币19.3万元，后来陆续给了5、6个月的利息，本金也还了人民币3万元，后来才欠本金人民币15万元，欠的钱做生意亏掉了。因为当时香港四海国际投资有限公司没有拿到牌照，没有实际经营，我就把借的钱用在了二手车经营上，后来亏掉了。辩解没有跟陈某4要钱投资在项目上，没向陈某4借过钱，承认向陈某1、陈某4写过收据，辩解是老婆陈某8要求这样写的，不写他们就要我坐牢。
2015年4月2日讯问笔录：香港四海国际投资有限公司是我登记的，在深圳一直没有办公地点，大约在2008年至2012年在西丽做二手车生意，共亏了人民币20多万元。
2015年10月20日当庭供述：我没有谎称过酒后开车撞人向陈某1借款人民币10万元，没有发生酒后开车撞人的事，我也没有谎称这个理由向其借款。同年7月我成立了香港四海国际投资有限公司，我以成立该公司为由向陈某1借的人民币20万元，这个人民币20万元直接转给我妻子陈某8，陈某8取出现金给我的，何时还钱我具体记不清了，只记得是通过好几笔还的，这个钱我是给陈某8的，给陈某8的时候有说是还钱的，陈某8也知道我还的是什么钱，因为我只欠了他父亲这笔钱。我没有谎称被人骗走了一辆宝马车向他们要钱，这辆车当时被别人骗走了，我就报案了，民警帮我找回了车，我没有因为这个向他们要钱。
2016年3月9日当庭供述：香港四海国际投资有限公司几乎没有经营，因为当时想在香港拿到牌照，经营贷款，后来没有拿到牌照，就没有做了。这个公司的前期投入没有多少钱。起诉书指控的人民币20万元是我向陈某1的借款，当时和陈某1说是做二手车生意需要钱，这个钱是打到陈某8工商银行卡上，陈某8取出来给我的，后来不做了，就把钱还了，钱是分期还的，交给陈某8，让陈某8还的。无法解释为什么2015年10月20日的庭审说是因成立香港四海国际投资有限公司而向陈某1借款。
审理认为，对杨我臻谎称酒后撞人需私了骗取被害人陈某1人民币10万元的指控，被害人陈某1、证人陈某8在2014年12月20日、2015年1月10日的陈述中均未涉及，现有证据中陈某1陈述称系陈某8跟其说杨我臻酒后撞人需私了借陈某1人民币10万元，后陈某1将钱交给陈某8，并无证据证明杨我臻本人向陈某1虚构了事实；陈某1、陈某8所述的转款情况亦无相应的银行流水证实；亦无证据证明陈某8将款项交给了杨我臻；杨我臻于2013年10月22日出具的借条亦无法反映借款人民币35万元的款项构成，故此单指控，事实不清，证据不足，本院不予认定。
对杨我臻以投资香港四海国际投资有限公司为由骗取了陈某1人民币20万元的指控，有收据、银行交易流水、陈某1、陈某8的多次陈述相互印证，证实杨我臻以非法占有为目的，以高额利息为诱饵，虚构将借款投资香港四海国际投资有限公司的事实，隐瞒香港四海国际投资有限公司并未实际经营的真相，使被害人陈某1基于错误的认识而将人民币20万元借给杨我臻，杨我臻的行为已构成诈骗罪。杨我臻当庭辩称借款已经归还，该辩解没有任何证据予以证明，且与其在2014年12月26日的供述相矛盾，对此辩解本院不予采纳。
对杨我臻谎称需人民币5万元疏通关系取回宝马车骗取陈某1人民币5万元的指控，被害人陈某1、证人陈某8在2014年12月20日、2015年1月10日的陈述中均未涉及，现有证据中陈某1和陈某8的陈述中关于杨我臻所述人民币5万元的用途有疏通关系和维修车辆两种说法，相互矛盾；陈某1、陈某8所述的转款情况亦无相应的银行流水证实；亦无证据证明陈某8将款项交给了杨我臻；杨我臻于2013年10月22日出具的借条亦无法反映借款人民币35万元的款项构成，故此单指控，事实不清，证据不足，本院不予认定。
二、公诉机关指控：2012年6月，杨我臻向小舅子陈某4谎称在深圳市政府第一秘书处担任秘书，可以香港四海国际投资有限公司的名义在深圳市机关事务管理局竞标到茶叶供应，供货期为一年，让陈某4投资合作。陈某4于2012年8月交了人民币4万多元投资款给杨我臻，杨我臻便给了陈某4两个月的分红共人民币3600元。到2013年6月，杨我臻又编造茶叶供货期限可延长一年的事实，向陈某4再索要人民币8万元的费用，陈某4通过父亲陈某1帮忙出资，于20l3年6月4日转账人民币8万元到姐姐陈某8的银行账户，再由陈某8转交给杨我臻。之后，陈某4一直未再能收到投资分红。2013年l0月，陈某4发现杨我臻行骗后要求退钱并要其出具收据，但杨我臻一直没有还款。
被告人杨我臻的辩护人提出如下辩护意见：被告人否认和陈某4有经济往来，对2013年6月4日陈某4通过陈某1转账人民币8万元到陈某8账户的事实，陈某8证实该款项已经交给被告人，但陈某8的银行流水在2013年6月4日收到陈某1转入的人民币8万元，同日，分两笔人民币5万元、人民币3万元转入了黄某的账户，之后银行余额只有几百元。陈某8称该款已经转交给被告人，显然和银行流水反映的事实不符合，被告人向陈某4出具了收据、借条，但本案涉案的借条是在2013年12月22日补签的，收据、借条数额不一致，一为人民币12万元、一为人民币15万元，也可以反映该书证的出具是在特殊的氛围下，不是被告人真实意思。作为正常人，是不会为同一交易而出具不同数额的收据或者借条的。
被告人杨我臻辩称其同意辩护人的辩护意见。
经审理查明，公诉机关指控的犯罪事实属实。
上述事实，有下列经庭审出示、质证的证据予以证实，足以认定：
（一）书证
1、借条、收据：借条内容为：借到陈某4人民币15万元投资茶叶款。收据内容为：收到陈某4投资市政府机关事务局茶叶人民币12万元。落款时间均是2012年9月5日。
2、深圳市人民政府办公厅出具的证明：证实杨我臻不是政府办公厅工作人员。
（二）证人证言
1、陈某8：2014年12月20日询问笔录：2012年6月，杨我臻以香港四海国际投资有限公司在深圳市机关事务管理局后勤服务中心竞标到茶叶供应，可以供货一年，骗弟弟陈某4投资。2013年10月，发现杨我臻到处骗钱，所有投资的东西都是假的，当时就质问杨我臻什么时候能够还钱，他说2013年12月1日前退还并且在罗湖区泥岗村肯德基餐厅给父亲陈某1和弟弟陈某4写了一张收据。香港四海国际投资有限公司花了几千元注册的，其实就是一个空壳公司，其去过该公司，办公地点大概是6平方米。
2015年1月10日询问笔录：弟弟陈某4给了现金人民币4万元给杨我臻，后来通过银行转账人民币8万元到我的账户，我再拿现金人民币8万元给杨我臻，在肯德基餐厅写的收据是补签的，没有威逼他，杨我臻精神状态很好。
2016年1月29日询问笔录：杨我臻是在2013年10月离家出走的，之前在五洲国际慈善管理有限公司做秘书，在深圳市政府第一秘书处做秘书，五洲国际慈善有办公地址，在沙河工业区1栋2楼，秘书处时杨我臻也曾经向我出示过一张工作证。自己曾经没有怀疑，因为孩子刚出生，在家照顾孩子没太多过问他，婚后生活来源是我工作的工资，杨我臻偶尔也会拿钱来，但过不了多久，就会以各种理由从我这里把钱骗走，拿走的比我给他的还多，弟弟陈某4被骗的人民币12万元中有人民币8万元是转账到我个人账户上，我的那张卡（622024000013228123）基本上都是杨我臻在使用，密码他是知道的，我手上的卡是在2013年11月补办的，旧卡不知道杨我臻搞到哪里去了，我要交水电费什么的，就补办了那张卡。人民币8万元转到我的卡上后，当时卡在杨我臻手上，他怎么处理的我不知道。我不认识黄某。只是听杨我臻说过这个人，说是贷款公司的。杨我臻有用我的农村商业银行账户收过陈某3的人民币20万元，是杨我臻带着我去西丽开的户，开完后他就把卡拿走了。
2、黄某：2013年认识杨我臻，杨我臻曾向我借过钱，大约借了人民币120万元，说是做二手车生意周转的，这些钱都已经还清了，不记得通过哪个账号接受杨我臻的还款了，有些钱是用汽车抵押的方式还的。我不认识陈某8。
（三）被害人陈某4的陈述
2014年12月24日询问笔录：2012年6月，我姐夫杨我臻告诉我说他现在是深圳市第一秘书处的秘书，以香港四海国际投资有限公司的名义在深圳市机关事务管理局以及坪山新区经济服务局后勤服务中心竞标到茶叶供应，可以供货一年，并问我要不要投资，说这个稳赚钱。我就在2012年8月变卖了一部车凑了人民币4万多元在我们的住处给了杨我臻，杨我臻给了我两个月的分红共人民币3600元，后面的他说先借用。到了2013年6月，杨我臻又说供货时间可以延长一年，但要人民币8万元好处费，我就叫我父亲陈某1帮忙出资，我父亲在2013年6月4日通过网上银行汇款人民币8万元到我姐陈某8工行账户，我姐说她转交给了杨我臻。2013年10月，我们发现杨我臻在外面到处行骗，就找到杨我臻问他什么时候退钱，他说在2013年12月1日前退还并在罗湖区泥岗村肯德基给我们写了收据，但是到了2013年11月就再也联系不上他了。
2015年1月10日询问笔录:在肯德基餐厅签写的收据是补签的，日期也是补签到之前拿款的日期，没有威逼他，杨我臻当时精神状态很好，想推卸责任才这样说的。
2015年4月22日询问笔录：一共被杨我臻骗了人民币12万元，第一次写借条的时候，人民币15万元是算上投资项目的人民币3万元利润，第二次写收据写的就是实际借给杨我臻投资的金额，即人民币12万元本金，杨我臻跟我们说投资茶叶项目之后，因为自己还刚毕业没有钱，就由我爸出钱，我出面搞投资的事情，杨我臻一直没有还钱，后来给我人民币7000元算是投资的利润。写了借条之后一两个月杨我臻就消失了，一直联系不上。杨我臻给了我借条和收据各一张，借条写的是：借到陈某4人民币15万元投资茶叶款。收据的内容是：收到陈某4投资市政府机关事务局茶叶人民币12万元。这两份都是后来找杨我臻补的。
（四）被告人杨我臻的供述与辩解：关于陈某4，我没有要他投钱在任何项目上。2012年中，陈某8说要和我一起做生意，如果资金周转不过来可以向陈某4借，每月支付利息，当时说可以借款人民币4到5万元，但我觉得钱少，就没有要。确认向陈某4出具过投资市政府机关事务局茶叶的借条人民币12万元。
审理认为，现有证据证实被告人杨我臻通过虚构工作单位和职务，编造虚假投资项目的方式，使被害人陈某4基于错误认识而将人民币12万元交给杨我臻，其行为已构成诈骗罪。辩护人提出其中人民币8万元转到陈某8的账户，并于同日转给黄某，故不能证明杨我臻实施了诈骗，审理认为，证人陈某8、黄某的证言相互印证，证实黄某与陈某8并不相识，没有经济往来，黄某仅与杨我臻有经济往来，因此本院采信陈某8所称其银行卡由杨我臻控制，转到其账户的人民币8万元由杨我臻处理的陈述，对被告人的相关辩解和辩护人的相关辩护意见本院不予采纳。
三、公诉机关指控：2012年7月，杨我臻向陈某8的伯父陈某2谎称在深圳市政府第一秘书处担任秘书，有关系可以帮陈某2的儿子陈某9争取到事业单位正式工编制名额，单位为深圳市机关事业管理局，但需要人民币30万的活动费用，并承诺在2013年9月30日前没有办成就将费用退还。陈某2于2012年8月23日、8月28日分两次将人民币30万元现金给了杨我臻，后杨我臻称陈某9于2012年10月中旬就可以到深圳市机关事务管理局上班，因陈某9一直没有接到上班正式通知，陈某2多次催促杨我臻，杨我臻又于2012年12月5日通知陈某9去医院进行招工体检，并向陈某2、陈某9出示了伪造的《干部商调函》和《市内人员调动审查表》。直到2013年3月18日陈某9才接到杨我臻的上班通知，但上班单位不是深圳市机关事务管理局，而是杨我臻开设的五洲国际慈善组织。陈某2后仍多次向杨我臻过问编制一事，杨我臻均以正在办理为由拖延，直到先前承诺退款的时间到期，杨我臻才说编制办不下来，但仍没有向陈某2退还人民币30万元费用，后于20l3年10月22日向陈某2写了人民币30万元的收条，落款日期为2012年8月23日。
被告人杨我臻辩称：我没有向陈某2谎称过起诉书指控的事实，也没有向陈某2要过钱。
被告人杨我臻的辩护人提出如下辩护意见：对《干部商调函》和《市内人员调动审查表》，被告人辩解不是其提供的，根据陈某2的陈述，其所述人民币30万元交给被告人指定的收款人吴某，而非被告人杨我臻。
经审理查明，公诉机关指控的犯罪事实属实。
上述事实，有下列经庭审出示、质证的证据予以证实，足以认定：
（一）书证
1、借条、收据：于2012年8月23日向陈某2出具收条，收到人民币30万元用于办理陈某9事业编制事宜。
2、银行交易流水：陈某2于2012年8月22日在建设银行取现人民币2万元、在工商银行取现人民币20万元，于2012年8月28日在工商银行取现人民币2万元。
3、伪造的《干部商调函》和《市内人员调动审查表》。
4、深圳市机关事务管理局出具的证明：证实该局并无陈某9此人、也未出具过陈某9的《干部商调函》。
5、深圳市人民政府办公厅出具的证明：证实杨我臻不是政府办公厅工作人员。
（二）证人证言
1、陈某8：2015年3月3日询问笔录：陈某2是其伯伯，杨我臻曾收过陈某2的儿子陈某9办理深圳市机关事务管理局工作编制人民币30万元，大约在2013年10月杨我臻在罗湖区清水河派出所斜对面的肯德基餐厅里面给陈某2出具了收据，据我所知杨我臻没有还给陈某2欠款。
2、陈某9：2012年8月23日，父亲陈某2在福田区市民中心门口给了杨我臻的收款人吴某人民币20万元，另外在2012年8月28日在罗湖区乐德福海鲜酒楼给了杨我臻的收款人吴某人民币10万元，杨我臻在亲戚面前自称是深圳市市政府第一秘书处秘书，说有关系获得事业单位正式工编制，上班单位为深圳市机关事务管理局，杨我臻开价说要人民币40万元，后来同意以人民币30万元安排工作，并口头承诺在2013年9月30日前没有帮我搞到事业编制的话，就将钱如数返还。收到人民币30万元后，杨我臻口头承诺2012年10月中旬可以去上班，但是过了10月中旬之后依然没有单位的通知，多次催促之下，杨我臻又第二次承诺2012年12月底可以去上班，2012年12月5日通知我到南山区人民医院进行招工体检，12月10日给了我一份《干部商调函》，收到该函后，一直等到2013年3月18日接到杨我臻的上班通知，并带我去报到，后来根本就没有进入市民中心里面，而是在周围溜达，后来带我到了白石洲的五洲国际慈善总会，说在这里上班，每个月工资是人民币3000元，发了六个月的工资。后来杨我臻多次忽悠工作编制的事情，到2013年9月中旬说事业编制搞不下来，就在2013年10月22日下午，在清水河派出所附近的肯德基餐厅写下收条。
（三）被害人陈某2的陈述：2012年7月23日，我侄女陈某8跟我说她丈夫杨我臻在深圳市政府第一秘书处任秘书，有关系获得事业单位正式工编制名额，上班单位为深圳市机关事业管理局，并向我推荐帮我儿子陈某9办个编制。我带上陈某9去找杨我臻，杨我臻说要人民币30万元，并口头承诺在2013年9月30日没有办成就将钱如数退还。我于2012年8月23日和8月28日分两次将人民币30万元现金给了杨我臻指定的收款人吴某，杨我臻说吴某在机关事务管理局采购部上班。后来，杨我臻承诺陈某9于2012年10月中旬可以去上班，但一直没有通知，在我多次催促下，杨我臻又于2012年12月5日通知陈某9去南山医院进行招工体检，12月10日送来《干部商调函》。一直到2013年3月18日，陈某9接到杨我臻的上班通知，但实际上，陈某9并未到机关事务管理局上班，而是一直跟着杨我臻在白石洲某工业区搞所谓的五洲国际慈善，上班期间也没有具体的工作内容，从4月到9月，每月工资人民币3000元，发了6个月工资。我多次问杨我臻编制的事情，他每次都说正在办理，后来因为离返还日期快到了，我于2013年9月中旬再次问他的时候，他才说编制搞不下来。2013年10月22日下午，在清水河派出所附近的肯德基，杨我臻给我写了人民币30万元的收条，落款日期为2012年8月23日。被杨我臻骗走人民币30万元，是当面给的现金，杨我臻是以能帮儿子调到深圳市机关事务管理局上班的理由骗走的，人民币30万元用来打点关系，杨我臻没有将人民币30万元还给我。
（四）被告人杨我臻的供述与辩解
2015年4月2日讯问笔录：在2013年夏天的某一天，在龙园山庄8栋806给了陈某8人民币40多万元，这里面包括还给陈某2的人民币30万元，我让陈某8还给陈某2，但有没有还就不清楚。曾经有一段时间陈某2的儿子陈某9没有工作，经常和我在一起，我去五洲国际慈善的时候，他也跟着一起去，但他并没有在那里上班，也没有给他发工资。
2015年7月27日讯问笔录：否认自己提供《干部商调函》和《市内人员调动审查表》给陈某2，否认陈某2、陈某9委托自己办过事业单位的正式编制名额，向陈某2拿过人民币30万元，是因为生意上需要资金周转，当时陈某2是用胶袋装着现金拿给我的，否认有让姓吴的男子去找陈某2。
（五）辨认笔录
陈某2、陈某9辨认出被告人杨我臻。
审理认为，现有证据证实被告人杨我臻通过虚构工作单位和职务，编造能为陈某9办理事业单位编制，伪造《干部商调函》和《市内人员调动审查表》的方式，使被害人陈某2基于错误认识而将人民币30万元交给杨我臻，其行为已构成诈骗罪。被告人辩解其未伪造《干部商调函》和《市内人员调动审查表》，审理认为，被告人杨我臻在侦查阶段的供述与当庭辩解相矛盾，被害人陈某2的供述与证人陈某8、陈某9的证言相互印证，故本院采信被害人陈某2的供述，对杨我臻的相关辩解本院不予采纳。
四、公诉机关指控：2012年8月，杨我臻电话联系陈某8的表哥陈某5，谎称深圳市机关事务管理局有饮水机项目在竞标，自己有能力争取到该项目，要陈某5合作投资人民币30万元，并向陈某5出示了一份伪造的《深圳市机关事务管理局采购协议》，陈某5于2012年10月21日通过朋友黄红生转账人民币6万元、通过朋友王某转账人民币4万元到杨我臻的银行账户，后再给杨我臻人民币20万元现金，杨我臻随后把项目合同拿给陈某5并称已中标，陈某5于2013年1月30日购买了一批饮水机准备交货，但杨我臻却多次借口验货的人需要送好处费，一直拖延饮水机交货，至案发前，陈某5在该项目中一直没有拿回投资款和分红；另外，杨我臻还向陈某5谎称可以承包新安职业技术学院的食堂，让其先交人民币20万元风险金，以深圳华利佳餐饮管理有限公司的名义与该学院签订合同，并向陈某5出示一份伪造的《学校食堂承包合同》，陈某5后转账了人民币20万元到杨我臻的银行账户，2013年8月杨我臻又让陈某5拿出人民币8万元作为装修费，并伪造了一份承包合同给陈某5，陈某5于2013年10月到该学院食堂才发现已有他人在经营，经与校方核实后才发现该学院与深圳华利佳餐饮管理有限公司没有任何业务联系，合同公章为伪造。
被告人杨我臻辩称：起诉书指控的事实不存在，没有谎称上述项目，没有收到过钱，没有伪造过文书。
被告人杨我臻的辩护人提出如下辩护意见：借条与收据不是被告人杨我臻真实意思的表示。在875尾号的建行卡银行流水显示，在2013年2月7日曾向陈某5账户转入人民币5万元，而该时段正是被害人指控被告人诈骗的时间段。被告人向被害人转账人民币5万元是事实，对该事实和本案诈骗的关系，难以用被告人诈骗来解释。
经审理查明，公诉机关指控的犯罪事实属实。
上述事实，有下列经庭审出示、质证的证据予以证实，足以认定：
（一）书证
1、借条、收据：2013年7月29日杨我臻向陈某5出具收据，收到人民币28万元用于投资深圳市南山区新安技术学院食堂经营权，每人50%股份；2012年10月29日向陈某5出具收据，收到人民币30万元用于投资深圳市机关事务局直饮机工程，每人50%股份；2013年10月22日向陈某5再次出具借条，对先前骗取的投资直饮水机工程款人民币30万元承诺于2013年10月29日还清；2013年10月22日向陈某5、陈某7出具借条，承诺于2013年10月29日退还先前骗取的新安职业技术学院食堂投资经营权的投资款人民币28万元。
2、陈某1提交的催交资料通知：2013年7月30日广东新安职业技术学院要求香港四海国际集团提交有资质的营业执照相关资料，否则将重新公开招标。
3、《学校食堂承包合同》：证实杨我臻向陈某5提交了一份伪造的《学校食堂承包合同》，是深圳市华利佳餐饮管理有限公司与新安职业技术学院签订，该合同经新安职业技术学院证实为伪造。
4、《深圳市机关事务管理局采购协议》：证实杨我臻向陈某5提交了一份伪造的《深圳市机关事务管理局采购协议》。
5、证明：由广东新安职业技术学院出具，证实学校并无吴英、张某两人，学校从未与香港四海国际集团合作经营食堂，从未向其提供过《催交资料通知》，从未与深圳市华利佳餐饮管理有限公司签订过《学校食堂承包合同》。
6、银行交易流水：杨我臻建设银行账户2012年10月17日收到陈某5转账人民币5万元；2013年2月7日转账人民币5万元给陈某5。
(二)证人陈某8的证言：杨我臻还以承包饮水机和新安职业技术学校的食堂的名义骗过表哥陈某5人民币58万元。
（三）被害人陈某5的陈述：2012年8月，我表妹老公杨我臻打电话给我说深圳市机关事务管理局有饮水机项目在竞标，他说他有这个能力把这个项目拿下来，要我过去投资、竞标，叫我先拿人民币30万元出来，我就于2012年10月21日，通过朋友黄红生汇款人民币6万元到杨我臻账户，通过朋友王某汇款人民币4万元到杨我臻账户，并在市民中心南门停车场入口，给了杨我臻现金人民币20万元。过了几天，我回到深圳，杨我臻把合同拿给我，说是竞标已经拿下，12月的时候还叫我去订饮水机。我在2013年1月30日将饮水机放在白石洲一个厂房里，就回家过年去了，过完年我一直打电话给我表妹，说事情办完了，该分红了，但杨我臻却一直在拖，说验货的人还要送好处费，结果拖到现在。杨我臻还跟我说过有新安职业技术学院的食堂承包，让我先交人民币20万元风险金，我就汇了人民币20万元到杨我臻账户。到了2013年8月，杨我臻又叫我拿出人民币8万元作为学校的装修费，我就汇了人民币7万元给杨我臻，拿了人民币1万元现金给他。2013年8月1日，在罗湖区清水河龙园山庄8栋806，杨我臻拿了学校合同给我，9月1日，我们去了学校，发现食堂还在装修，到了10月20日再去的时候，就看到食堂有人在经营，找校长才发现学校与深圳华利佳餐饮管理有限公司没有任何业务联系，合同上的公章也属伪造。
（四）被告人杨我臻的供述与辩解：
2015年3月3日讯问笔录：确认向陈某5出具过以投资深圳市南山区新安技术学院食堂经营权的借条人民币28万元，已投资深圳市机关事务局直饮机工程的借条人民币30万元，但没有向陈某5、陈某3借过钱。
2015年4月2日讯问笔录：陈某5、陈某7是陈某8的表哥，我没有向他们借过钱。
2015年7月27日讯问笔录：否认提供《学校食堂承包合同》、《深圳市机关事务管理局采购协议》给他人，否认有介绍或跟人一起承包新安职业技术学院食堂，不认识新安职业技术学院的校长助手“张某”和后勤管理领导“老吴（吴英）”，自己开的香港四海国际集团没有参与新安职业技术学院食堂的招投标。
审理认为，现有证据证实被告人杨我臻通过编造自己有能力争取到深圳市机关事务管理局饮水机项目和承包新安职业技术学院的食堂，伪造《学校食堂承包合同》和《深圳市机关事务管理局采购协议》的方式，使被害人陈某5基于错误认识而先后将人民币58万元交给杨我臻，其行为已构成诈骗罪。被告人辩解指控的事实不存在，辩护人提出借条、收据不是被告人真实意思的表示，审理认为，被告人杨我臻就本案犯罪事实出具过多份借条和收据，且借条、收据的内容与被害人陈某5的陈述、证人陈某8的证言、伪造的《学校食堂承包合同》、《深圳市机关事务管理局采购协议》等书证相互印证，且无证据证明被告人在受胁迫的情况下书写了上述借条、收据，故对相关辩解本院不予采纳。辩护人提出转账记录显示杨我臻曾向陈某5转款人民币5万元，审理认为，该转账记录不能反映款项用途，且被告人杨我臻一直否认与陈某5有经济往来，故该转账记录不能推翻公诉机关指控的犯罪事实。
五、公诉机关指控：2012年10月，杨我臻向陈某8的阿姨陈某3谎称可以合作投资购买深圳市南山区南山村南山巷46号农民房，双方以各自出资为股份，收入按股份比例分成，并要陈某3先支付购房定金和部分房款，陈某3于2012年10月17日通过亲戚欧小寒账户给杨我臻转账人民币5万元，于2013年6月7日通过其本人账户给杨我臻再转账人民币7万元，于2013年6月10日通过陈某15云账户给陈某8转账人民币20万元，让陈某8转交给杨我臻，2013年6月中旬，杨我臻带陈某3到南山村46号农民房附近，以马上要交房为由又跟陈某3要了人民币l3万元现金，陈某3支付完购房款后，一直没能收到房子，后发现杨我臻行骗便要求退还本金，并让杨我臻出具收据写明收到购房款人民币35万元(实际款项为人民币45万元)，并约定在20l3年10月29日前全部退还，但自20l3年11月起陈某3就开始联系不上杨我臻。
被告人杨我臻辩称：起诉书指控的事实不存在。我没有向陈某3谎称可以合作投资购买农民房的事情，没有收过陈某3人民币45万元的款项。
被告人杨我臻的辩护人提出如下辩护意见：涉案相当款项转入陈某8的账户，在陈某8的证言与被告人的辩解为一比一的对抗时，陈某8的证言不能认定。欧小寒账户向被告人账户转款人民币5万元，其用途没有欧小寒的证言，不应直接纳入诈骗金额。人民币13万元的现金，仅有陈某3的陈述，同时陈某3对被告人出具了两个数额的书证的解释也非常牵强。
经审理查明，公诉机关指控的犯罪事实属实。
上述事实，有下列经庭审出示、质证的证据予以证实，足以认定：
（一）书证
1、借条、收据：杨我臻于2013年6月8日向陈某3出具收据，收到购买农民房款项人民币35万元；并于2013年10月22日出具收条，确认收到人民币45万元，并承诺于2013年10月29日前还清。
2、银行交易流水，证实杨我臻的建设银行账户于2012年10月17日收到欧小寒转账人民币5万元（欧小寒帮陈某3代为转账）；2013年6月4日收到陈某3转账人民币7万元。2013年6月10日，陈某3通过陈某15云的农村信用社账户转账人民币20万元（接收人为陈某8，陈某8的深圳农村商业银行账户证实收到此笔汇款）。
0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"浙江翔宇物业管理服务有限公司与张静物业服务合同纠纷一审民事裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-09-06\\\\\",\\\\\