广东省怀集县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤1224刑初137号
公诉机关怀集县人民检察院。
被告人黎某贵，男，1991年4月13日出生，汉族，初中文化，农民，住怀集县。2009年7月24日，因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被本院判处有期徒刑一年，2010年5月19日刑满释放；2011年3月10日，因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑四年，2014年3月12日刑满释放；2014年12月22日，因诈骗罪、盗窃罪被本院判处有期徒刑二年六个月，2016年12月13日刑满释放。因本案于2018年5月16日被怀集县公安局刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押在怀集县看守所。
怀集县法律援助处指定辩护人袁某，广东洊江律师事务所律师。
怀集县人民检察院以怀检公诉刑诉［2018］121号起诉书指控被告人黎某贵犯诈骗罪，于2018年7月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，并于同年8月10日公开开庭审理了本案。怀集县人民检察院指派检察员陈锡铭出庭支持公诉，被告人黎某贵及指定辩护人袁某到庭参加诉讼。现已审理终结。
怀集县人民检察院指控，2017年7月份至2018年4月份，被告人黎某贵利用微信（×××、×××、×××）以出售手机、汽车，办理信用卡、提高信用卡额度等理由，通过微信交易等方式，先后骗取其微信好友李某1、莫某1、陈某1、梁某1、岑某1、岑某2、胡某、邓某、岑某3、高某、梁某2、刘某、黎某1、莫某2、莫某3、梁某3、黄某、李某2、莫某4、蔡某等人共人民币16726元（以下均为人民币）。
1.2017年7月20日，被告人黎某贵使用微信（微信号为×××）主动添加被害人黎某1的微信（微信号为×××)。被告人黎某贵以其手上有二手手机需要出售为由，通过微信交易的方式骗取黎某1500元。
2.2017年9月10日，被告人黎某贵使用微信（微信号为×××）主动添加被害人刘某的微信（微信号为×××)。被告人黎某贵以其手上有二手手机需要出售为由，通过微信交易的方式骗取刘某390元。
3.2017年10月份，被告人黎某贵使用微信（微信号为×××）主动添加被害人梁某3的微信（微信号为×××)。被告人黎某贵以其手上有二手手机需要出售为由，通过微信交易的方式骗取梁某3450元。
4.2017年10月份，被告人黎某贵使用微信（微信号为×××）主动添加被害人岑某2的微信（微信号为×××）。被告人黎某贵以其哥哥住院和有二手车需要出售为由，通过微信交易的方式骗取岑某2700元。
5.2017年10月份，被告人黎某贵使用微信（微信号为×××）主动添加被害人邓某的微信（微信号为×××)。被告人黎某贵以其手上有二手手机需要出售为由，通过微信交易的方式骗取邓某500元。
6.2017年11月份，被告人黎某贵使用微信（微信号为×××）主动添加被害人黄某的微信（微信号为×××)。被告人黎某贵以其能帮助黄某追返之前被别人骗的800元为由，通过微信交易的方式骗取黄某400元。
7.2017年11月23日，被告人黎某贵使用微信（微信号为×××）在“怀集车友会便民出行群”主动添加被害人莫某1的微信（微信号为×××），被告人黎某贵以其手上有二手手机需要出售为由，通过微信交易的方式骗取莫某11600元。
8.2017年12月初，被告人黎某贵使用微信（微信号为×××）主动添加被害人梁某1的微信（微信号为×××）。被告人黎某贵以其手上有二手手机需要出售为由，通过微信交易的方式骗取梁某1950元。
9.2018年1月份，被告人黎某贵使用微信（微信号为×××）主动添加被害人高某的微信（微信号为×××)。被告人黎某贵以其哥哥受伤需要借钱救治为由，通过微信交易的方式骗取高某780元
10.2018年1月初，被告人黎某贵使用微信号（×××）主动添加被害人莫某2的微信（微信号×××)。被告人黎某贵以其手上有二手手机需要出售和其哥哥住院急需用钱为由，通过微信交易的方式骗取莫某21200元。
11.2018年1月份，被告人黎某贵使用微信（微信号为×××），被告人黎某贵以其能帮助被害人莫某3办理信用卡为由，通过微信交易的方式骗取莫某3230元。
12.2018年1月份，被告人黎某贵使用微信（微信号为×××）主动添加被害人梁某2的微信（微信号为×××)，被告人黎某贵以其手上有二手手机需要出售为由，通过微信交易的方式骗取梁某2100元。
13.2018年1月份，被告人黎某贵使用微信（微信号为×××）主动添加被害人莫某4的微信（微信号为×××)。被告人黎某贵以其手上有二手手机需要出售为由，通过微信交易的方式骗取莫某4465元。
14.2018年2月份，被告人黎某贵使用微信（微信号为×××）主动添加被害人陈某1的微信（微信号为×××)。被告人黎某贵以其可以帮助陈某1办理借贷为由，骗取陈某11200元。
15.2018年2月13日，被告人黎某贵使用微信（微信号为×××），在“怀集县冷坑顺风车微信群”主动添加被害人李某1的微信（微信号为×××），之后被告人黎某贵以其能帮助李某1办理借贷业务为由，通过微信交易的方式骗取李某1500元。
16.2018年3月3日，被告人黎某贵使用微信（微信号为×××）在怀集顺风车微信群主动添加被害人李某2的微信（微信号为×××)。被告人黎某贵以假扮顺风车司机和其妻子出车祸为由，通过微信交易的方式骗取李某2600元。
17.2018年3月份，被告人黎某贵使用微信（微信号为×××）主动添加被害人岑某3的微信（微信号为×××)。被告人黎某贵以其能帮助岑某3办理信用卡和提升信用卡额度为由，通过微信交易的方式骗取岑某32500元。
18.2018年4月份，被告人黎某贵使用微信（微信号为×××）主动添加被害人岑某1的微信（微信号为×××）,被告人黎某贵以其能帮助岑某1办理提升信用卡额度为由，通过微信交易的方式骗取岑某1900元。
19.2018年4月份，被告人黎某贵使用微信号（×××）主动添加被害人蔡某的微信（微信号×××)。被告人黎某贵以其能帮助蔡某办理贷款为由，通过微信交易的方式骗取蔡某1170元。
20.2018年4月25日14时许，被告人黎某贵通过电话（134××××6144）打给被害人胡某（135××××7122）称可以帮忙提升信用卡额度，并相互添加了微信号。被告人黎某贵以其能帮助胡某办理提升信用卡额度为由，通过微信以及支付宝交易的方式骗取胡某1591元。
怀集县人民检察院认为指控被告人黎某贵的犯罪事实清楚，证据确实充分，被告人黎某贵的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人黎某贵刑满释放后五年内又重新犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，是累犯，应当从重处罚；其归案后如实供述自己罪行，认罪态度较好，可以从轻处罚。建议量刑幅度在二年以下有期徒刑，并处罚金。提请依法判处。
被告人黎某贵对指控的事实部分有异议，对指控的罪名无异议。辩称第1宗、第4宗、第7宗、第11宗某第14宗不是诈骗，第11宗是莫某3给钱我帮他买刀的；第1宗、第4宗、第7宗某第14宗都是借款的。其中第1宗我于2017年11月向黎某1借款，其它月份没有向他借，在我被抓前2个月通过支付宝还款；第4宗我于2017年11月向岑某2借款，其它月份没有向他借，2018年1月通过支付宝还款了；第7宗我于2017年12月底已经把钱还他（莫某1）了；第14宗我于2017年11月向陈某1借款，其它月份没有借，第三天通过支付宝还款了。请求从轻处罚。
辩护人对指控的事实及罪名均无异议，认为被告人黎某贵能如实供述，悔罪态度较好，建议对被告人黎某贵判处一年以下有期徒刑。
经审理查明，被告人黎某贵犯罪事实如下：
1、2017年7月20日，被告人黎某贵使用微信（微信号为×××）添加被害人黎某1的微信（微信号为×××)。被告人黎某贵以其手上有二手手机需要出售为由，通过微信交易的方式骗取黎某1500元。
2、2017年9月10日，被告人黎某贵使用微信（微信号为×××）添加被害人刘某的微信（微信号为×××)。被告人黎某贵以其手上有二手手机需要出售为由，通过微信交易的方式骗取刘某390元。
3、2017年10月份，被告人黎某贵使用微信（微信号为×××）添加被害人梁某3的微信（微信号为×××)。被告人黎某贵以其手上有二手手机需要出售为由，通过微信交易的方式骗取梁某3450元。
4、2017年10月份，被告人黎某贵使用微信（微信号为×××）添加被害人岑某2的微信（微信号为×××）。被告人黎某贵以其哥哥住院和有二手车需要出售为由，通过微信交易的方式骗取岑某2700元。
5、2017年10月份，被告人黎某贵使用微信（微信号为×××）添加被害人邓某的微信（微信号为×××)。被告人黎某贵以其手上有二手手机需要出售为由，通过微信交易的方式骗取邓某500元。
6、2017年11月份，被告人黎某贵使用微信（微信号为×××）添加被害人黄某的微信（微信号为×××)。被告人黎某贵以其能帮助黄某追返之前被别人骗的800元为由，通过微信交易的方式骗取黄某400元。
7、2017年11月23日，被告人黎某贵使用微信（微信号为×××）在“怀集车友会便民出行群”添加被害人莫某1的微信（微信号为×××），被告人黎某贵以其手上有二手手机需要出售为由，通过微信交易的方式骗取莫某11600元。
8、2017年12月初，被告人黎某贵使用微信（微信号为×××）添加被害人梁某1的微信（微信号为×××）。被告人黎某贵以其手上有二手手机需要出售为由，通过微信交易的方式骗取梁某1950元。
9、2018年1月份，被告人黎某贵使用微信（微信号为×××）添加被害人高某的微信（微信号为×××)。被告人黎某贵以其哥哥受伤需要借钱救治为由，通过微信交易的方式骗取高某780元
10、2018年1月初，被告人黎某贵使用微信号（×××）主动添加被害人莫某2的微信（微信号×××)。被告人黎某贵以其手上有二手手机需要出售和其哥哥住院急需用钱为由，通过微信交易的方式骗取莫某21200元。
11、2018年1月份，被告人黎某贵使用微信（微信号为×××）联系被害人莫某3（微信号是×××），以其能帮助被害人莫某3办理信用卡为由，通过微信交易的方式骗取莫某3230元。
12、2018年1月份，被告人黎某贵使用微信（微信号为×××）联系被害人梁某2的微信（微信号为×××)，被告人黎某贵以其手上有二手手机需要出售为由，通过微信交易的方式骗取梁某2100元。
13、2018年1月份，被告人黎某贵使用微信（微信号为×××）主动添加被害人莫某4的微信（微信号为×××)。被告人黎某贵以其手上有二手手机需要出售为由，通过微信交易的方式骗取莫某4465元。
14、2018年2月份，被告人黎某贵使用微信（微信号为×××）主动添加被害人陈某1的微信（微信号为×××)。被告人黎某贵以其可以帮助陈某1办理借贷为由，骗取陈某11200元。
15、2018年2月13日，被告人黎某贵使用微信（微信号为×××），在“怀集县冷坑顺风车微信群”主动添加被害人李某1的微信（微信号为×××），之后被告人黎某贵以其能帮助李某1办理借贷业务为由，通过微信交易的方式骗取李某1500元。
16、2018年3月3日，被告人黎某贵使用微信（微信号为×××）在怀集顺风车微信群添加被害人李某2的微信（微信号为×××)。被告人黎某贵以其和其妻子出车祸为由，通过微信交易的方式骗取李某2600元。
17、2018年3月份，被告人黎某贵使用微信（微信号为×××）主动添加被害人岑某3的微信（微信号为×××)。被告人黎某贵以其能帮助岑某3办理信用卡和提升信用卡额度为由，通过微信交易的方式骗取岑某32500元。
18、2018年4月份，被告人黎某贵使用微信（微信号为×××）主动添加被害人岑某1的微信（微信号为×××）,被告人黎某贵以其能帮助岑某1办理提升信用卡额度为由，通过微信交易的方式骗取岑某1900元。
19、2018年4月份，被告人黎某贵使用微信号（×××）主动添加被害人蔡某的微信（微信号×××)。被告人黎某贵以其能帮助蔡某办理贷款为由，通过微信交易的方式骗取蔡某1170元。
20、2018年4月25日14时许，被告人黎某贵通过电话（134××××6144）打给被害人胡某（135××××7122）称可以帮忙提升信用卡额度，并相互添加了微信号。被告人黎某贵以其能帮助胡某办理提升信用卡额度为由，通过微信以及支付宝交易的方式骗取胡某1591元。
综上，被告人黎某贵诈骗数额共计16726元。
2018年5月16日，公安民警将被告人黎某贵抓获归案，并扣押了其用于与被害人之间转账的一台手机（vivo牌）。
上述事实，认定的证据有：
一、书证
1、接受证据清单及微信聊天、转账、支付截图、微信转账交易清单，证实各被害人与被告人黎某贵微信聊天记录，各被害人通过微信、支付宝转账给被告人黎某贵的情况。
2、微信号×××的微信账号截图、交易清单，证实被告人黎某贵微信账号交易的情况。
3、扣押清单及移送清单，证实公安机关扣押了被告人黎某贵用于与被害人发微信聊天及转账的手机（vivo牌），并随案移送法院的情况。
4、手机通话清单，证实被告人黎某贵微信号绑定手机150××××0879的通话情况。
5、（2009）怀刑初字第111号、（2011）怀刑初字第49号刑事判决书、（2014）肇怀法刑初字第220号及释放证明书、《罪犯档案资料》，证实被告人黎某贵于2009年7月24日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被本院判处有期徒刑一年，2010年5月19日刑满释放；2011年3月10日因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑四年，2014年3月12日刑满释放；2014年12月22日因诈骗罪、盗窃罪被本院判处有期徒刑二年六个月，2016年12月13日刑满释放的情况。
6、抓获经过及新常住人口信息，证实公安机关于2018年5月16日抓获被告人黎某贵的经过及被告人黎某贵的身份情况。
二、电子数据
1、微信号×××的开户注册信息、交易信息及绑定银行卡信息，证实该微信号于2017年10月1日至2018年3月15日交易信息，并附交易流水光盘一张的事实。
2、微信号×××、×××的开户注册信息、交易信息及绑定银行卡信息，证实该两个微信号于2017年10月1日至2018年3月15日交易信息，并附交易流水光盘一张的事实。
三、被害人的陈述
1、黎某1陈述的主要内容：2017年7月初，一个微信名叫“无语”，微信号是×××的人加了我(微信号是×××)为好友，后来他就问我是否需要购买二手手机，说他现在急需用钱，需要出售一台苹果7手机，只需要500元。我当时就叫我朋友转了500元给“无语”，并把我的收货地址发给了他。后来我收到了一个快递，里面只有一个手机壳，我就叫无语把钱退给我，他说迟些再退钱给我。之后也没见他退钱，就发觉我被骗了。帮我转钱给无语的微信号是×××，转账记录还保存着的。
黎某1提供了微信支付给微信号×××（显示内容“收款方黎某贵，付款金额500元”）的截图。
2、刘某陈述的主要内容：2017年9月初，有一个微信名叫“无语”（微信号是×××）的人加了我的微信(微信号是×××)，之后他就问我是否需要购买手机，说他哥哥住院急需用钱，他有两台Ｏ×××××和一台Ｖ×××××手机要出售，当时我想要他那两台Ｏ×××××手机，他跟我讲每台8**元，他需要我先交订金。第一次我转了190元给他，他说太少，不愿意交易。我第二次又转了200元给他。后来他说他出租房被公安局查了，没收了那些手机和快递单，当时他还威胁我让我赔偿他的损失，我就知道我被骗了，于是就把他列入黑名单了。
刘某提供了微信转账给微信号×××（显示转账2次共390元）的截图。
3、梁某3陈述的主要内容：2017年10月初，经朋友介绍我（微信号是×××）添加了黎某贵的微信（微信号是×××、微信名“无语”），过了几天黎某贵就问我是否需要购买手机，说他有一台苹果7手机出售，只需要1500元，还发了一些苹果7手机的图片给我看，我就同意购买。当时约定先交300元订金，收到手机后再给1200元。于是我就给他转了300元，并把收货地址发给了他。到了第二天，他说急需用钱，叫我再转一点钱给他，于是我就在微信上又转了150元给他，后来我一直没有收到货，我就问他发货没有，他就以各种理由拖着，我就跟他在微信上吵了一架，大家就没有联系了。
4、岑某2陈述的主要内容：×××的人添加了我（微信号是×××），刚开始他问我是否需要购买手机，只需要400元，我当时不需要。后来跟他在微信聊天，知道他也是怀集县大岗人，他叫黎某贵。到了2018年1月8日，他在微信上跟我说他大哥住院需要钱用，问我借400元，我就在微信上给转了400元，接着他又跟我说有一辆二手小车要卖给我，只需要一万元，他还发了两张照片过来给我看，我觉得那辆车看起来还不错，我就想买，他叫我先交300元订金。我在2018年1月9日又转给他300元，但一直没有下文，在2018年2月份快过年的时候在大岗他过来找我又向我拿了200元现金，还有两次分别在微信上转了200元和150元。后来问了他几次把钱还给我，一直没有见他还钱给我。×××（微信昵称“从此丢了温柔”）、×××（微信昵称是“诚信做人”）。还有个微信名叫“成信做人”的，微信号多少不记得了。我有400元和300元是转给到黎某贵的×××的，我手机上有记录；还有200元和150元是转到他那个“成信做人”微信的，没有记录。
岑某2提供了微信转账给微信号×××（显示转账2次共700元）的截图，以及微信号×××发了两张小车照片给岑某2的截图。
5、邓某陈述的主要内容：2017年10月份下旬，有一个微信号×××（微信名叫“无语”）的人不断添加我（微信号是×××）为好友，后来我通过了。过了一两天他就仍我是否需要购买二手手机，他跟我说他哥住院了不够钱，说有两台苹果手机只需要1500元，当时我说当面交易，他以急用钱为由，要求我先转500元给他，当时他介绍自己叫李某3明，大岗镇鹩岗村人，我当时没有多想就转了500元给他了。后来他说他去中山小榄镇了，让我过去跟他交易，并说转200元给他吃饭，我又转了200元给他。我按他发的位置去到后等了他一个小时都没有见他，打电话也关机，于是我就觉得被他骗了。他的联系电话是151××××3767、150××××0879，我已经打不通了，他把我拉入黑名单。
6、黄某陈述的主要内容：2017年11月份，我（微信号是×××）被人拉进了一个微信群里，里面有人说有摩托车卖，还有个“无语”的人说有手机卖。当时我想要买摩托车，就与那个卖摩托车的联系，后来约定800元购买一辆“鬼火”摩托车，当时约好在大岗镇圩镇一手交钱一手交货。见面后，我给800元那个人，他就叫我在原地等他，他回去开摩托车出来给我。结果我等了很久也没有见他把摩托车开出来给我，我就知道被骗了。之后在微信群里那个“无语”就问我是不是被人骗了800元，并跟我说可以帮我追回800元，但是要先收400元作为报酬。我就不同意了，他就开始恐吓我，我当时害怕就分两次给他转了400元。后来我知道“无语”的名字叫黎某贵，别人叫他“阿某”。
7、莫某1陈述的主要内容：2017年11月23日22时23分，有个微信号×××（手机号150××××0879），微信名是“不要问？不想理？”的人加了我的微信（微信号是×××）好友，他就问我有没有人要买手机的，他还同我介绍了几款手机，有苹果手机、vivo手机，苹果是1000元一部，vivo是700元一部，我就问他苹果7iphone/plus多少钱一部，他说也是1000元,7成半新，我们双方达成了交易，我先给他转500元，等收到手机后再转500元。于是11月24日上午11时58分我就开始从微信给他转了200元，又在晚上的21时12分又给他转了300元，共给他转了500元。之后他说可以邮寄苹果7iphone/plus手机给我，大约一天半时间就能收到手机。过了一天半我没有收到手机。他又在微信上跟我说再过一天手机就会到了。于是在11月25日1时他又微信找我，说他急用钱又叫先把另外的500元转给他，我又向他的微信转账了500元。到了当天的下午他又在微信上和我说，向我借650元，回到家在给现金我，我又相信他了，给他转了500元。到了11月26日13时10分我又给他转了100元，之后我就多次发语音对话，他就一直没有回复，我才发现被骗了。我转了五次共被骗了1600元。
莫某1提供了与手机号150××××0879通话记录。
8、梁某1陈述的主要内容：2017年12月初，有一个微信名叫“无语”（微信号×××）的人不断添加我（微信号是×××）为好友，后来我通过他的好友请求。过来一两天那个“无语”就问我是否需要购买二手机？我回家将这事跟我大哥说了，刚好我大哥需要换手机，于是我就联系“无语”说要，他说有两台手机，一台是苹果7，另一台是OPPO手机，一共是1500元。后来他说每台手机要先交定金为由，我于2017年12月18日和2017年12月19日分两次在微信上共转账了800元，他又说要先交150元快递费，我于12月19日又在微信上转了150元给他，之后他就将我拉入了黑名单，我发现我被他骗了。
9、高某陈述的主要内容：2017年12月左右，我在“怀集聊天群”里认识了一个叫“无语”（微信号为×××）的人，该网友主动添加我（微信号是×××）为好友，然后时不时和我打电话聊天，以兄弟相称，他自称是大岗人，名字叫潘韦龙。2017年12月3日左右，他打电话给我说他大哥工作受伤了，需要借钱救治，我就借了一些钱给他，共转账给他780元。
10、莫某2陈述的主要内容：2018年1月初，有一个微信名“无语”（微信号是×××）的人加了我（微信号是×××）为微信好友，他说急需要钱，需要出售一台苹果7手机，只需要1500元，先交400元订金，收货后满意的话再给1100元。于是我就在微信上给他转了400元。后来他说他哥住院了需要钱用，叫我再转些钱过去，当时他还发一些住院的视频过来，我就相信了，于是1月2日转了300元给他、1月6日转了500元给他，之后他就把我拉入黑名单了，我就发觉被他骗了。我一共被骗1200元。
莫某2提供了微信转账给微信号×××（显示转账3次共1200元）的截图。
11、莫某3陈述的主要内容：我认识大岗镇的黎某贵，但是不熟。2018年1月1日，黎某贵问我是否需要办理信用卡，由于我需要钱用就让他帮我办理，于是把我的身份证拍照发给他，他说需要手续费230元，于是我就微信（微信号是×××）转了230元给他。后来我问了他几次都没有下文，我就发觉被他骗了。黎某贵的微信号是×××（微信名“无语”）我一共被骗230元。
12、梁某2陈述的主要内容：黎某贵是大岗镇人，我们认识但算不上是朋友。2018年1月份，黎某贵在微信上问我（微信号是×××）是否需要手机，他急需用钱要出售手机。刚好我有一个朋友讲需要一台手机，于是我就在微信上联系黎某贵问他出售的手机多少钱，他说800元，并说先转100元快递钱，于是我就转了100元给他，过了几天我再问他时，他将我的微信删除了。黎某贵的微信号是×××（微信名是“无语”）。我一共被骗100元。
辨认笔录中，梁某2指认1号男子是黎某贵。
13、莫某4陈述的主要内容：2018年1月6日，有一个微信号是×××、微信名“无语”的人主动添加了我的微信（微信号是×××），之后他说有一台苹果7手机出售只需要1000元，可以先交300元订金，收到货后再给700元，当时我就同意了。当天我就转了给他300元，同日又分别发了30元、5元的红包给他。到了第二天，他说急需要钱，我又给他发了130元红包，后来一直没有收到货，再问他的时候，他就把我拉入黑名单，我就发觉被他骗了。我一共被骗了465元。
14、陈某1陈述的主要内容：2018年2月初，有一个微信名叫“无语”（微信号×××）的人添加我为好友，后来我微信（微信号是×××）通过他的好友请求，他自称是怀集县大岗镇人，叫潘某，后来我也备注“潘某”。至2018年2月13日12时许我在他的朋友圈看到有做贷款的，于是就问他是否是做贷款的，他说他是一个公司的，公司地点在冷坑的，他说只需要身份证银行卡电话号码就可以贷款了，每个月只需还利息300元，说15分钟就可以办好。于是我就将我的银行卡号、身份证号码、手机号码发给他，他说先交500元资料费，他说他已经办了三年了，而且说是怀集的，于是就相信了。14时03分我就通过微信转了500元给他，设置是24小时后到账。对方已收款，但是对方显示是已收款待入账，于是说这样是不行的，他要转给人家的，要我重新转一次给他，于是我在14时37分就通过微信转账转了500元给他，最后他又说先交这个月的利息要我转300元给他，我说只有200元，他说让我先转200元过来，100元他帮出。于是我又通过微信转了200元。后来贷款的钱一直没有到账，于是发现被诈骗了。我分别是在2018年2月13日14时03分，通过微信转了500元，同日14时37分又通过微信转了500元，同日16时11分又转了200元。
陈某1提供了微信聊天及转账给微信号×××（显示转账3次共1200元）的截图。
15、李某1陈述的主要内容：2018年2月13日大约12时许，有一个微信号（×××)（昵称为：一个人在一个人地方）的人在微信群（怀集冷坑顺风车群）主动问我是否需要贷款。因为我要钱用，就跟对方说需要办理，然后对方就叫我提交身份证和银行卡信息给他，然后叫我转给他500元人民币作为贷款手续费，我就通过自己的微信(×××）转给了对方500元。等过了半个小时，我就问对方是否办好手续，对方就说要18时才办好，我就问对方要了手机号码，对方就给了一个150××××0879的电话号码给我。到了18时，我就再次通过微信问对方是否办好手续，对方称需要再交300元的利息费方可办理成功，我当时就觉得不对劲，问对方要回之前办的500元人民币，对方就将我微信删除了，现在我打电话给他，对方电话显示关机。
李某1提供了微信聊天及转账给微信号×××（显示转账500元）的截图。
16、李某2陈述的主要内容：2018年3月3日，我在怀集一个顺风车微信群里面问有没有车去佛山，后就有一个微信号是×××（微信名“无语”）的人添加了我的微信号，他说去佛山每个人只需要100元，当时我和朋友是两个人，于是我就在微信（微信号是×××）转了200元给他。到了3月4日凌晨，那个“无语”跟我说他出了车祸，他的老婆受伤了，要送去医院，身上不够钱，叫我借400元给他，当时我就信了他给他转了400元。到了第二天再联系他的时候，发现他将我拉入了黑名单，我就发觉被他骗了。我一共被他骗了600元。
李某2提供了微信支付给“无语”（显示转账2次共600元）的截图。
17、岑某3陈述的主要内容：2018年3月底，有一个微信名叫“爱你都不想多”（微信号：×××）的人添加我为好友，他说银行有熟人，可以帮我办信用卡或者提高信用卡额度，我刚好也想办一张信用卡，就叫他帮办。2018年3月29日，他叫我就把身份证拍给他，之后他说需要手续费，我就在微信（微信号是×××）转了钱给他。到了4月1日，我问他是否办好，他说银行员工忙不过来，再等两天。后来我再发信息给他，他就一直没理我了，我就发觉被他骗了。我一共分六次转了2500元给他，其中3月29日转100元、3月30日转了五次分别是400元、500元、300元、200元和1000元。
岑某3提供了微信支付给微信号：×××（显示转账6次共2500元）的截图。
18、岑某1陈述的主要内容：2018年4月底，一个微信号为×××（微信昵称为“成信做人”）的人添加我为好友，问我是否需要办理信用卡额度提升，他说他跟银行里面的人比较熟。而且说他是大岗人，不会赚我钱，只需要交一些手续费给那个银行员工就可以了。我刚好有一张中信信用卡需要提升，所以就相信了他。后来他叫我把信用卡和我的身份证拍照给他，之后他说要交900元的手续费，我就在微信（微信号是×××）上给他转了900元，他当时答应当天晚上就能帮我搞好提升额度。到了当天晚上一直没有收到银行信息，我就问他，他以银行员工忙不过来为由推脱。过了两天我发信息给他，他就一直没有理会我了，我发现我被他骗了。
岑某1提供了微信支付给微信昵称为“成信做人”（显示转账900元）的截图。
19、蔡某陈述的主要内容：2018年4月24日，有一个微信名叫“诚信做人”（×××）的人添加我为好友，在聊天他说他是一个公司做贷款的业务员，并问我是否需要办理贷款。当时我刚好需要钱用，就问他需要什么手续，他就叫我将身份证号码、银行卡号、电话号码发给他，并说每月还息300元。之后他说要先交500元资料费，我就通过微信（微信号是×××）转账给了他500元，他又说要先交这个月的利息600元，我又转了600元给他。后来他说没有钱坐车，要我转70元给他，我当时也转给他了。后来我的贷款一直没有到账，我打他手机不接，微信也不回复，我就发现我被骗了。我是在2018年4月24日转了500元、600元、70元给“诚信做人”，我一共被他骗了1170元。
蔡某提供了微信支付给微信昵称为“诚信做人”（显示转账3次共1170元）的截图。
20、胡某陈述的主要内容：2018年4月25日14时许，我发微信给一个名叫“全能王641801”（微信号为×××）的人，我问他能不能办信用卡，他说可以直接提高我现在的信用卡额度，直接提现，他说认识一个朋友在银行有熟人的，就叫我将身份证复印件、信用卡和手机号码发过去。当天14时许，一个手机号码为134××××6144的人打电话过来问我（我的手机号：135××××7122）是不是要办信用卡，还说他可以收便宜一点服务费，叫我先把支付宝账号和密码发给他，说是银行要确认是否绑定信用卡的，要转一元试试。于是我就按他说的做了。之后加了他的微信，微信名叫诚信做人，微信号为×××。大约在17时04分时，我手机收到两笔转账信息：一笔消费541元、一笔消费250元。于是我打电话问他是怎么回事，他说是银行的正常操作，要先收2000元手续费的。大约过了17时30分，他打电话说我的信用卡额度提升了，但是现在还查不到，并叫我先把余下的1200元手续费转给他。由于我（微信号是×××）不够钱就先转给他500元，后来问朋友借了300元又转给了他。后来我问全能王641801”（微信号为×××）的人是否真的和那个办提高信用卡额度的人是朋友，他说是一个微信群里认识的，过了一会，他微信回复说那个人是骗子。当天19时55分我就打110报案了。
胡某提供了支付宝交易及微信支付给微信号：×××（显示支付宝消费、微信转账共1591元）的截图。
四、被告人供述
被告人黎某贵在侦查阶段供述：2018年2月到4月期间，我以微信卖手机、代办货款等方式进行诈骗的。我有三个微信号，分别是×××、×××（这两个微信号的昵称都是：诚信做人），还有一个是×××。我在微信上是用“潘某”、“陈某3”等假名，并宣称我是大岗人，有向我联系的客户我都把我用的手机号150××××0879发给他们，他们以红包或转账的方式将钱转到该手机的微信上。我以卖手机的名义诈骗了7个人，以贷款形式诈骗了6个人左右。我主要是通过微信添加好友、在微信群发布办信用卡信息的方式，问他们是否需要买手机或者贷款，在收取他们300到600元的订金后，就拉黑联系人或者直接删除联系人或不回复，具体诈骗数目我忘记了。
庭审中，被告人黎某贵对指控第1宗、第4宗、第7宗、第11宗某第14宗有异议，对其余的指控无异议。
上述证据由公诉机关在庭审中宣读、出示并均经庭审认证、质证，合法有效，本院予以确认。
本院认为，被告人黎某贵无视国家法律，以非法占有为目的，以虚构事实的方法，通过微信交易方式对不特定的人员骗取财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人黎某贵的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立，应予支持。
被告人黎某贵对指控第1宗、第4宗、第7宗、第11宗某第14宗的辩解意见。经查，公诉机关指控第1宗、第4宗、第7宗、第11宗某第14宗的事实，除有各被害人的陈述外，还有微信转账及被告人黎某贵微信号交易记录予以在案佐证，足以认定。现被告人黎某贵没有向法庭提供相关证据，无法证明其所辩的事实。故此，被告人黎某贵的辩解意见，理据不足，本院不予采纳。
鉴于被告人黎某贵刑满释放后五年内又重新犯罪，属累犯，应当从重处罚；但其能供述自己的主要犯罪事实，可以酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑幅度，符合法律规定，本院予以采纳。根据被告人黎某贵的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黎某贵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元（未缴）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月16日起至2019年9月15日止。罚金限在本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳完毕。）
二、随案移送的vivo牌手机一台，予以没收，上缴国库。
三、违法所得人民币16726元，予以追缴，并发还给各被害人，其中黎某进500元、刘某享390元、梁某勇450元、岑某毅700元、邓某奋500元、黄某威400元、莫某华1600元、梁某林950元、高某钊780元、莫某坚1200元、莫某觉230元、梁某行100元、莫某大465元、陈某花1200元、李某500元、李某养600元、岑某辉2500元、岑某才900元、蔡某艺1170元、胡某生1591元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘红春
人民陪审员 文柱年
人民陪审员 王明薇
二〇一八年八月二十二日
书 记 员 骆成星
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
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