南昌市青云谱区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣0104刑初307号
公诉机关南昌市青云谱区人民检察院。
被告人熊文兵，男，1976年3月25日生，汉族，初中文化，户籍所在地南昌市青云谱区，现住九江市。1994年7月因犯盗窃罪、包庇罪被南昌市青云谱区人民法院判处有期徒刑五年六个月。2017年1月19日因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪被南昌市公安局青云谱分局刑事拘留，同月23日被该局执行逮捕。现羁押于南昌市第二看守所，
南昌市青云谱区人民检察院以青检公刑诉（2017）312号起诉书指控被告人熊文兵犯诈骗罪，于2017年8月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。南昌市青云谱区人民检察院指派检察员熊建晖出庭支持公诉，被告人熊文兵到庭参加诉讼。期间，退回南昌市青云谱区人民检察院补充侦查二次，现已审理终结。
公诉机关指控称，2014年年初，被告人熊文兵自称青山湖区佛塔村村委书记熊某根是其叔叔，可以帮被害人龚某通过其叔叔熊林根接到位于青山湖区佛塔村旧生猪批发市场改造工程，事后熊文兵利用其朋友郭某华冒充熊某根与龚某商谈工程事宜。为取得被害人龚某信任，被告人熊文兵伪造了青山湖区人民政府办公室文件以及佛塔村村委会文件并交予龚某。期间被告人熊文兵于2014年4月5日谎称工程投标需要“走动关系”为由诈骗现金15万元，2014年5月12日、5月13日谎称佛塔生猪批发市场改造工程已经中标但为了顺利接到工程需要送礼为由诈骗现金20万元，2014年6月17日被告人熊文兵以需要送礼给佛塔村书记熊某根为由诈骗现金20万元，2014年12月15日、2015年1月9日被告人熊文兵以帮佛塔村书记熊某根儿子为由诈骗现金50万元，共诈骗金额105万元。
2015年被告人熊文兵称其可以帮助被害人陈某、龚某、闵某等人顺利租到位于昌南大道与高新大道交界处一空地。事后被告人熊文兵为取得陈某等人信任，制作一份假的京川村委会租赁合同交于被害人陈某，同时表示需要现金去打理关系便于顺利租到昌南大道与高新大道交界处空地。为此，陈某在龚某、闵某的见证下将11万元现金交于被告人熊文兵打理关系。之后，被告人熊文兵又制作一份假的南昌市青山湖区人民政府的关于租赁土地批复的红头文件交于被害人龚某用于骗取龚某、陈某、闵某的信任，并又骗取现金11万元，共诈骗22万元。
2015年位于青山湖区保利心语附带工程，因佛塔村村民阻拦导致工程无法施工。得知情况后被告人熊文兵谎称其可以通过叔叔熊林根、佛塔村村委魏副书记的关系来帮助龚某、艾某等人解决保利心语工程无法施工问题。为此被害人龚某给予被告人熊文兵50万元用于“活动经费”，事后被告人熊文兵制作了一份假的佛塔村委会委托对保利心语施工的文书交于被害人龚某。但佛塔村村民继续阻拦导致工程无法继续施工，被告人熊文兵称只要解决村民土地赔偿款问题，工程就可以继续施工，但需要给村民土地赔偿款158元，同时表示其通过熊某根关系只需要120万元就可以解决相关问题。为此被害人龚某将120万元现金交于被告人熊文兵用于操作保利心语工程问题。事后被告人熊文兵称因佛塔村村民自己要做保利心语工程，故需要时间来处理相关事宜并退回现金70万元给龚某，剩余50万元熊文兵谎称用于日常操作使用，并称可以解决事情保证工程顺利进行，但过后被害人龚某再次联系熊文兵时，熊文兵手机一直处于关机状态并不知所踪。被告人熊文兵以帮助被害人龚某、艾某等人解决保利工程无法施工问题诈骗现金100万元。
认定上述事实的证据有抓获经过、南昌昌东工业园佛塔村民委员会证明等书证；证人胡某等人的证言；被害人龚某的陈述；被告人熊文兵的供述与辩解等。
公诉机关认为，被告人熊文兵虚构事实、伪造国家公文，骗取他人财物人民币227万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。
被告人熊文兵辩称没有诈骗过被害人的钱。起诉书指控的第一起犯罪事实中，其没有叫人冒充佛塔村村委书记熊某根，熊某根是其一房的叔叔，不是亲叔叔。龚某给郭某华的15万元其不知道，且郭某华将这15万元退回了龚某。龚某给他的35万元其退给了龚某。起诉书指控的第二起犯罪事实中，其只是造了文件，没有拿龚某、陈某、闵某的钱。起诉书指控的第三起犯罪事实中没有活动经费，110万元是交给村里的，村里面打了条子，10万元是给村民，100万元是补偿款，村民不同意，就退了95万元给龚某。是龚某找其办这事，不是其要求去办这事。
经审理查明，2014年年初，被告人熊文兵自称青山湖区佛塔村村委书记熊某根是其叔叔，可以帮被害人龚某、闵某通过其叔叔熊林根接到位于青山湖区佛塔村旧生猪批发市场改造工程。之后，被告人熊文兵利用其朋友郭某华冒充熊某根与龚某商谈工程事宜，并伪造了南昌市青山湖区人民政府关于佛塔村委会旧生猪批发市场改造工程启动批复、南昌市青山湖区人民政府关于佛塔村委会旧生猪批发市场改造工程启动的通知等文件以及佛塔村村民委员会的中标通知书、协议书等材料，骗取被害人龚某等人的信任，并以工程投标需要“走动关系”、为了顺利接到工程需要送礼、帮助佛塔村书记熊某根的儿子等为由共计骗取被害人龚某等人105万元。
2015年被告人熊文兵称其可以帮助陈某、龚某、闵某等人顺利租到位于昌南大道与高新大道交界处一空地做加油站。之后，被告人熊文兵伪造了南昌市青山湖区人民政府关于京川村委会集体土地租赁事宜的请示批复的文件和出租方为京川村委会租赁合同骗取陈某、龚某等人的信任，并以需要现金去打理关系便于顺利租到昌南大道与高新大道交界处空地为由，共计骗取被害人22万元。
2015年位于青山湖区保利心语附带工程，因佛塔村村民阻拦导致工程无法施工。得知情况后被告人熊文兵谎称其可以通过叔叔熊某根的关系来帮助龚某、艾某等人解决保利心语工程无法施工问题。为此被害人龚某给予被告人熊文兵50万元用于“活动经费”。之后，被告人熊文兵制作了一份假的佛塔村委会委托龚某对保利心语施工的文书交于被害人龚某。被害人龚某遂组织工程队进行施工，但遭到佛塔村村民阻拦导致工程无法继续施工。被告人熊文兵称要交10万元补偿款给佛塔村。被害人龚某交纳10万元给佛塔村后，被告人熊文兵又称只要解决村民土地赔偿款问题，工程就可以继续施工，但需要给村民土地赔偿款158元，同时表示其通过熊某根关系只需要120万元就可以解决相关问题。为此被害人龚某将120万元现金交于被告人熊文兵用于操作保利心语工程问题。事后被告人熊文兵称因佛塔村村民自己要做保利心语工程，故需要时间来处理相关事宜并退回现金70万元给龚某，剩余50万元熊文兵谎称用于日常操作使用，并称可以解决事情保证工程顺利进行，但过后被害人龚某再次联系熊文兵时，熊文兵手机一直处于关机状态并不知所踪。被害人龚某到佛塔村核实情况后发现被骗，之后佛塔村退还被害人龚某10万元。被告人熊文兵以帮助被害人龚某、艾某等人解决保利工程无法施工问题共计诈骗现金100万元。
上述事实，有下列经庭审举证质证，本院予以确认的证据证实：
1、伪造的南昌市青山湖区人民政府关于佛塔村委会旧生猪批发市场改造工程启动批复、南昌市青山湖人民政府关于佛塔村委会旧生猪批发市场改造工程启动的通知、中标通知书、监理工作联系单、协议书、南昌市青山湖区人民政府办公室出具的证明、南昌昌东工业园区佛塔村民委员会出具的证明证明：熊文兵伪造了南昌市青山湖区人民政府办公室文件及佛塔村村委会材料。
2、证人魏某的证言证明：熊文兵到其复印店里复印过南昌市青山湖区人民政府办公室文件及佛塔村村委会文件。
3、证人郭某华的证言证明：2014年年初，熊文兵介绍郭某华与龚某认识，并称郭某华是其小叔。之后一个月左右的一天，熊文兵请郭某华到其住处与龚某一起吃饭，饭后给了郭某华一个袋子说是龚某送的茶叶，郭某华发现袋子里装的是一沓一沓的钱后，与第二天找熊文兵一起将钱退还给了龚某。
4、证人胡某的证言证明：胡某是德善公司的会计。2014年初，熊文兵自称青山湖区佛塔村村委会书记熊某根是其叔叔，以帮德善公司接到青山湖区佛塔生猪批发市场工程为由诈骗了105万元。这些钱是由胡某从银行取出给龚某，由龚某交给熊文兵。一次胡某问熊文兵为什么花了100多万元还没办好事？熊文兵说没花那么多，只花了几十万元。胡某找到龚某和闵某与熊文兵对质，最后熊文兵说是自己记错了。2015年因保利心语工程，胡某取了180万元给熊文兵，之后熊文兵退回了80万元，实际给了熊文兵100万元。
5、证人邓某的证言证明：邓某是青山湖区佛塔村副主任，负责保利心语工程。熊文兵曾找邓某咨询过保利工程的事，邓某告知其作不了主，让熊文兵去问熊书记。之后没过几天熊文兵就开始施工，被村民阻拦。熊文兵到村里和村民代表调解，找邓某表示要做保利工程。邓某表示村里做土地清表花费了10万元，要做这个工程需先支付该费用给村里。之后，熊文兵向村里支付了10万元，邓某出具了收据。但因为村里的村民还有农田及种植物的赔偿未到位，村民仍然不让施工。最后保利公司的代表和村民代表协商，工程由村委会牵头做。邓某将10万元退还给了熊文兵。
6、被害人龚某的陈述证明：闵某与龚某一起成立了德善公司。2014年年初，熊文兵自称青山湖区佛塔村村委会书记熊某根是其叔叔，拿了伪造的青山湖区政府文件到德善公司，
以帮他们承接青山湖区佛塔生猪批发市场工程为由诈骗了105万元。其中一次熊文兵请龚某到家里吃饭，介绍其所说的青山湖区佛塔村村委会书记“熊某根”给龚某认识。龚某将装有15万元现金的茶叶袋子交给了熊文兵所谓的叔叔，但是对方没有收下这笔钱。之后熊文兵又打电话说他叔叔不会当面接钱，要把钱给熊文兵，由其转交。龚某就将这15万元交给了熊文兵。后来龚某发现熊文兵所谓的叔叔不是熊某根，是郭某华。有一次熊文兵与公司会计胡某一起吃饭时谈到生猪批发市场工程的事，熊文兵不承认拿了那么多钱，后来龚某、闵某、熊文兵、胡某一起当面对质时，熊文兵又改口承认拿了那么多的钱。2015年陈某找闵某、龚某帮忙租赁一块空地做加油站。熊文兵称可以帮忙租到位于昌南大道与高新大道交界处一空地。之后，熊文兵拿了关于租地的批示文件和租赁合同过来，说这事可以办，但要花22万元。陈某分两次支付了22万元，由龚某和闵某出具了收条，这些钱都给了熊文兵，后来熊文兵跑了，其不清楚熊文兵能否租到这块地。2015年龚某和艾某商谈好承接保利心语项目的附带工程，龚某负责处理好佛塔村里的关系。熊文兵知道这事后以帮助协调村里的关系为由拿走180万元，但是工程还是无法开工，之后熊文兵退回80万元，被熊文兵骗了100万元。
7、被害人闵某的陈述证明：闵某与龚某一起成立了德善公司。2014年年初，熊文兵拿了伪造的青山湖区政府文件到德善公司，自称青山湖区佛塔村村委会书记熊某根是其叔叔，以帮德善公司承接青山湖区佛塔生猪批发市场工程为由诈骗了105万元。2015年陈某找闵某、龚某帮忙租赁一块空地做加油站。熊文兵称可以帮忙租到位于昌南大道与高新大道交界处一空地。之后，熊文兵拿了关于租地的批示文件和租赁合同过来，说这事可以办，但要花22万元。陈某分两次支付了22万元，由龚某和闵某出具了收条，这些钱给了熊文兵后一直没有下文。后来听陈某说，批示文件是假的。2015年龚某和艾某商谈好承接保利心语项目的附带工程，但龚某必须处理好佛塔村里的关系。熊文兵知道这事后以帮助协调村里的关系为由拿走180万元，但是工程还是无法开工，之后熊文兵退回80万元，被熊文兵骗了100万元。
8、被害人陈某的陈述证明：2015年陈某想租一块地做加油站。闵某、龚某告知可帮助租赁位于昌南大道与高新大道交界处一空地。陈某在龚某办公室看到一张“南昌市青山湖区人民政府对京川村委会集体土地租赁事宜的请示批复”，并到现场看过地之后，分批支付了22万元，龚某和闵某出具了收条给他。龚某在办公室拿了一份出租方是京川村委会的农村产业用地租赁合同给陈某签。
9、被害人艾某的陈述证明：2015年艾某和龚某合作承接保利心语附带工程。龚某负责沟通佛塔村委会的人，艾某负责沟通保利公司的人。龚某说熊文兵的叔叔是佛塔村的书记，可以处理好佛塔村的事。2015年5月份熊文兵拿了一份盖有佛塔村委会印章的委托书后，龚某和艾某便开始安排人施工，但没施工几天就因村民阻拦而停工。之后，熊文兵说要给村民120万元的补偿款才能施工，但是他们付了120万元给熊文兵后，村民还是阻拦不让施工，加上之前熊文兵以“活动经费”为由拿的钱，共计给了熊文兵180万元，最后熊文兵退了部分钱款回来。
10、被告人熊文兵的供述与辩解证明：2014年年初，熊文兵告诉龚某可以通过其叔叔佛塔村村书记熊某根拿到青山湖区佛塔生猪批发市场工程。龚某要求约熊某根出来见面，熊文兵安排郭某华冒充熊某根与龚某见面。龚某用茶叶的袋子装了15万元送给郭某华，郭某华发现是钱后没有收。熊文兵叫复印店员工伪造了南昌市青山湖区人民政府关于佛塔村委会旧生猪批发市场改造工程启动批复、南昌市青山湖区人民政府关于佛塔村委会旧生猪批发市场改造工程启动的通知、两份协议书、一份监理工作联系单、两份中标通知书给龚某。2015年龚某找熊文兵说想租昌南大道与高新大道交界处的空地做加油站，让熊文兵帮忙。熊文兵答应帮忙后，伪造了一份南昌市青山湖区人民政府的关于京川村委会集体土地租赁事宜的请示批复的文件给龚某。2015年龚某要接保利心语工程，让熊文兵去找熊某根解决村里面的事情。熊文兵找过村里的主任邓某，未去找过熊某根。熊文兵在复印店伪造了一个盖有南昌昌东工业区佛塔村民委员会印章的委托书给龚某。
11、户籍证明证明：被告人熊文兵案发时已成年，负完全刑事责任，1994年7月因犯盗窃罪、包庇罪被南昌市青云谱区人民法院判处有期徒刑五年六个月。
12、抓获经过证明：被告人熊文兵系抓获归案。
本院认为，被告人熊文兵以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人现金人民币227万元，数额特别巨大，公诉机关指控的罪名成立。针对被告人熊文兵提出的未骗取他人财物的辩解，经审查认为，该辩解与查明事实不符，不予采信。被告人熊文兵有犯罪前科，可酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人熊文兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月19日起至2031年1月18日止。罚金自判决生效后三十日内缴清。）
二、责令被告人熊文兵在本判决生效后七日内退赔各被害人经济损失共计人民币二百二十七万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 熊晓珠
人民陪审员 胡长生
人民陪审员 彭新年
二〇一八年八月十五日
书 记 员 熊丽青