海南省儋州市人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)琼9003刑初231号
海南省儋州市人民法院
刑事判决书
（2018）琼9003刑初231号
公诉机关儋州市人民检察院。
被告人陈满宝，绰号”兰洋”，男，1998年3月12日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地儋州市，住海南省。因本案于2017年10月24日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现押于儋州市第二看守所。
被告人陈积广，绰号”青蛙”，男，1996年8月17日出生于海南省儋州市，汉族，小学文化，农民，户籍所在地及住址儋州市。因本案于2017年10月24日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现押于儋州市第一看守所。
被告人吴宗利，绰号”东”，男，1994年5月15日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地儋州市，住儋州市。因本案于2017年10月24日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现押于儋州市第二看守所。
被告人陈佩潭,女，1997年7月5日出生于海南省五指山市，身份号码：×××，黎族，初中文化，案发前系海南省儋州市白马井镇至尊酒吧工作人员，户籍所在地五指山市，住儋州市，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2017年10月24日被儋州市公安局刑事拘留。因本案于2017年10月24日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现押于儋州市第二看守所。
儋州市人民检察院以儋检公诉刑诉[2018]198号起诉书指控被告人陈满宝、陈积广、吴宗利犯盗窃罪，被告人陈佩潭犯掩饰、掩瞒犯罪所得罪，于2018年4月28日向本院提起公诉。本院于同年5月2日立案，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。儋州市人民检察院指派检察员詹丽、检察官助理万强出庭支持公诉，被告人陈满宝、陈积广、吴宗利、陈佩潭到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2017年9月20日2时许，被告人陈满宝驾驶一辆助力车载被告人陈积广、吴宗利到儋州市××镇外，爬墙进入生活区内，从生活区E104号房的窗口看到被害人曾某在睡觉，陈积广和吴宗利便负责望风，陈满宝从窗口进入该房间，将曾某的华为牌手机、OPPO牌手机各一部及柜子里的一个钱包（内有人民币1100元、银行卡八张和曾某身份证）盗走。后陈满宝利用曾某的身份证及手机号，实名认证其账号为×××的QQ账户，为曾某实名注册一个支付宝账户，修改曾某的微信支付密码，将盗得的曾某建设银行卡、邮政储蓄银行卡、工商银行卡各一张与其QQ账户及曾某的微信、支付宝账户绑定后，再将银行卡里的人民币共计156583元转入其支付宝、QQ账户及其与吴宗利的微信账户，再通过其支付宝、QQ账户将人民币102685.22元转入绑定的其中国银行卡，从该银行卡将人民币10000元转入被告人陈佩潭的支付宝账户，从其QQ账户将人民币49970元转入陈积广的QQ账户，陈积广将其QQ账户与陈佩潭的农业银行卡绑定后，将人民币49970元转入陈佩潭的农业银行卡和微信账户，陈佩潭再将微信账户的钱提现到其的邮政银行卡。陈佩潭明知陈满宝、陈积广等人转入其支付宝、银行卡的钱是犯罪所得，仍让其二人使用其支付宝账户、银行卡转账，并与陈满宝、陈积广、吴宗利到银行取款。取款后，陈满宝购买一条价值人民币8800元的金项链，并私自留下人民币50500元，陈积广购买一条价值人民币11700元的金项链，给陈佩潭购买共价值人民币约3400元的一条金手链和一个金戒指，陈积广、陈满宝每人分得人民币15000元，吴宗利分得人民币23000元，剩余的钱四人一起消费花完。
2017年10月24日，被告人陈满宝、陈积广、吴宗利在儋州市白马井镇新海景酒家被公安民警抓获，从陈满宝处扣押VIVO牌手机一部、DAYBIRD手表一块，从陈积广处扣押VIVO牌手机一部、黄色金属项链一条（重约38克）、PREMA手表一块，从吴宗利处扣押三星牌手机、VIVO牌手机、米浪牌手机各一部、联想牌手机二部、中国农业银行卡三张、中国工商银行卡一张、木质手链一条、身份证一张；2017年10月24日，被告人陈佩潭在儋州市白马井镇至尊酒吧被公安民警抓获，并被扣押邮政银行卡二张、农业银行卡一张、建设银行卡一张、身份证一张、玫瑰金色VIVO手机一部、银色LAERUNS手表一块、黄色金属手链一条、黄色金属戒指一枚、白色金属戒指一枚、人民币100元。扣押的物品均已随案移送本院，人民币100元暂存儋州市公安局账户。
被告人陈积广曾因犯盗窃罪，于2015年11月23日被海南省洋浦经济开发区人民法院判处有期徒刑一年七个月，并处罚金7000元，2016年11月8日刑满释放。
上述事实，被告人陈满宝、陈积广、吴宗利、陈佩潭在开庭审理过程中亦无异议，且有书证常住人口信息表、到案经过、扣押清单、银行账户交易明细、支付宝、QQ账户交易明细、刑事判决书及释放证明书，被害人曾某的陈述，现场勘验笔录及指认现场笔录，视听资料现场照片、指认现场照片，电子数据监控视频及截图等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈满宝、陈积广、吴宗利以非法占有为目的，结伙采用秘密手段窃取他人财物，并使用盗窃所得的信用卡，盗窃数额共计人民币157683元，数额巨大，其行为均已构成盗窃罪，依法应在三年以上十年以下有期徒刑幅度内处刑，并处或者单处罚金；被告人陈佩潭明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应在三年以下有期徒刑、拘役或者管制幅度内处刑，并处或者单处罚金。公诉机关指控四被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。被告人陈满宝、陈积广、吴宗利、陈佩潭到案后能如实供述其犯罪事实，并当庭认罪，依法可从轻处罚。被告人陈积广曾故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，刑满释放不满五年再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚。
随案移送的陈满宝VIVO牌手机一部、陈积广VIVO牌手机一部、被告人陈佩潭邮政银行卡一张（卡号为×××）、农业银行卡一张、玫瑰金色VIVO手机一部，系用于联系作案的工具，依法应予没收；陈积广黄色金属项链一条（重约38克）、陈佩潭黄色金属手链一条和黄色金属戒指一枚、吴宗利三星牌手机一部，系用赃款购买的赃物，属非法所得，依法应予没收。暂存于儋州市公安局账户人民币100元，系被告人陈佩潭的个人财产，可予抵扣罚金。陈满宝DAYBIRD手表一块，陈积广PREMA手表一块，吴宗利VIVO牌手机、米浪牌手机各一部、联想牌手机二部、中国农业银行卡三张、中国工商银行卡一张、木质手链一条、吴宗利身份证一张；陈佩潭建设银行卡一张、邮政银行卡一张（卡号为×××）、陈佩潭身份证一张、银色LAERUNS手表一块、白色金属戒指一枚，系个人合法财物，应返还给财物所有人。对被告人陈满宝、陈积广、吴宗利的非法所得，应继续追缴。根据本案的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第三款，第二百六十四条，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈积广犯盗窃罪，判处有期徒刑六年十一个月，并处罚金人民币20000元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月24日起至2024年9月23日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人陈满宝犯盗窃罪，判处有期徒刑五年十一个月，并处罚金人民币25000元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月24日起至2023年9月23日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人吴宗利犯盗窃罪，判处有期徒刑四年十一个月，并处罚金人民币15000元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月24日起至2022年9月23日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人陈佩潭犯掩饰、掩瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月24日起至2019年4月23日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
五、随案移送的陈满宝VIVO牌手机一部、陈积广VIVO牌手机一部、被告人陈佩潭邮政银行卡一张（卡号为×××）、农业银行卡一张、玫瑰金色VIVO手机一部，系用于联系作案的工具，依法应予没收；
六、陈积广黄色金属项链一条（重约38克）、陈佩潭黄色金属手链一条和黄色金属戒指一枚、三星牌手机一部，系用赃款购买的赃物，属非法所得，依法应予没收；
七、随案移送的DAYBIRD手表一块应返还给陈满宝，随案移送的PREMA手表一块应返还给陈积广，随案移送的VIVO牌手机、米浪牌手机各一部、联想牌手机二部、中国农业银行卡三张、中国工商银行卡一张、木质手链一条、吴宗利身份证一张应返还给吴宗利，随案移送的建设银行卡一张、邮政银行卡一张（卡号为×××）、银色LAERUNS手表一块、白色金属戒指一枚、陈佩潭身份证一张应返还给陈佩潭；
八、对被告人陈满宝、陈积广、吴宗利的非法所得，应继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 陈鹏程
人民陪审员 刘海明
人民陪审员 何雄民
二〇一八年五月二十八日
书 记 员 苏彦人
附:本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。”
第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。