河北省保定市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）冀06刑终3号
原公诉机关河北省安新县人民检察院。
上诉人（原审被告人）马小川，男，1978年1月8日出生于河北省安新县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地安新县，住该村。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年9月22日被刑事拘留，同年10月21日被取保候审，2017年5月11日被逮捕。现押于容城县看守所。
辩护人王景霞，河北冀人律师事务所律师。
河北省安新县人民法院审理河北省安新县人民检察院指控原审被告人马小川犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于二0一七年十一月二十八日作出（2017）冀0632刑初107号刑事判决。原审被告人马小川不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判决认定，自2014年9月至2015年8月，马某、王某金(己判刑)先后26次在容城、定兴、清苑、徐水境内，以破坏性手段盗窃正在通电使用的变压器内的铜线，涉案价值441050元，并分10余次以60000余元价格在安新县老河头市场通过臧某(在逃)销售给被告人马小川，马小川明知马某、王某金所售铜线系盗窃赃物而予以收购。被告人马小川到案后如实供述了主要犯罪事实，被追逃后于2017年5月11日到容城县公安局投案。后马小川家属主动退赔脏款20000元。
1、2015年3月26日晚，马某、王某金在容城县地里，盗窃西牛村15台区变压器内铜芯，后将所盗铜芯通过臧某卖给被告人马小川。经鉴定，该变压器价值16080元。
2、2015年7月21日晚，马某、王某金在容城县地里，盗窃西野桥村12台区变压器内铜芯，后将所盗铜芯通过臧某卖予被告人马小川。经鉴定，该变压器价值6200元。
3、2015年4月22日晚，马某、王某金在东牛村，盗窃东牛村15台区变压器内铜芯，后将所盗铜芯通过臧某卖予被告人马小川。经鉴定，该变压器价值6200元。
4、2015年8月10日晚，马某、王某金在东牛村，盗窃东牛村9台区、15台区二台变压器内铜芯，后将所盗铜芯通过臧某卖予被告人马小川。经鉴定，9台区变压器价值17952元、15台区变压器价值24304元。
5、2015年8月11日晚，马某、王某金在容城县，盗窃东牛北庄村4台区变压器内铜芯，后将所盗铜芯通过臧某卖予被告人马小川。经鉴定，该变压器价值24552元。
6、2015年7月22日晚，马某、王某金在容城县，盗窃东牛北庄村4台区变压器内铜芯，后将所盗铜芯通过臧某卖予被告人马小川。经鉴定，该变压器价值19125元。
7、2015年5月16日晚，马某、王某金在容城县，盗窃东牛南庄村6台区变压器内铜芯，后将所盗铜芯通过臧某卖予被告人马小川。经鉴定，该变压器价值13650元。
8、2014年12月27日前的一晚，马某、王某金在容城县，盗窃南张村14台区变压器内铜芯，后将所盗铜芯通过臧某卖予被告人马小川。经鉴定，该变压器价值17550元。
9、2014年12月17日晚，马存飞、王如金在定兴县肖村乡石象村，盗窃石象村6台区、10台区二台变压器内铜芯，后将所盗铜芯通过臧某卖予被告人马小川。经鉴定，二台变压器价值22620元。
10、2015年7月16日晚，马存飞、王如金在定兴县杨村乡五柳庄村，盗窃五柳庄村排1号台区变压器内铜芯，后通过臧某卖予被告人马小川。经鉴定，该变压器价值19095元。
11、2014年9月4日晚，马某、王某金在定兴县，盗窃久安庄村排3号变压器内铜芯，后将所盗铜芯通过臧某卖予被告人马小川。经鉴定，该变压器价值6825元。
12、2014年12月20日晚，马存飞、王如金在定兴县肖村乡北七村，盗窃北七村排3台区变压器内铜芯，后将所盗铜芯通过臧某卖予被告人马小川。经鉴定，该变压器价值12060元。
13、2014年10月31日晚，马存飞、王如金在定兴县固城镇八街村，盗窃八街村排2台区变压器内铜芯，后将所盗铜芯通过臧某卖予被告人马小川。经鉴定，该变压器价值18525元。
14、2015年7月20日晚，马存飞、王如金在定兴县固城镇三街村，盗窃三街村排4变压器内铜芯，后将所盗铜芯通过臧某卖予被告人马小川。经鉴定，该变压器价值15600元。
15、2014年12月23日晚，马存飞、王如金在定兴县柳卓乡东江村，盗窃东江村排5台区变压器内铜芯，后将所盗铜芯通过臧某卖予被告人马小川。经鉴定，该变压器价值10480元。
16、2015年8月9日晚，马存飞、王如金在定兴县姚村乡侯家庄村，盗窃侯家庄村排3号变压器内铜芯，后将所盗铜芯通过臧某卖予被告人马小川。经鉴定，该变压器价值19110元。
17、2014年10月29日晚，马某、王某金在定兴县，盗窃北呈上村排12分支10号变压器内铜芯，后将所盗铜芯通过臧某卖予被告人马小川。经鉴定，该变压器价值
19305元。
18、2015年4月15日晚，马某、王某金在定兴县，盗窃小牛村排1号变压器内铜芯，后将所盗铜芯通过臧某卖予被告人马小川。经鉴定，该变压器价值14070元。
19、2015年8月7日晚，马某、王某金在定兴县，盗窃北幸村排12台区变压器内铜芯，后将所盗铜芯通过臧某卖予被告人马小川。经鉴定，该变压器价值19698元。
20、2015年7月22日晚，马存飞、王如金在清苑县臧村镇詹庄村，盗窃詹庄村”清电NO03J023”变压器内铜芯，后通过臧某卖予被告人马小川。经鉴定，该变压器价11730元。
21、2014年11月26日晚，马某、王某金在徐水县，盗窃南孤庄营村”南营11号”变压器内铜芯，后通过臧某卖予被告人马小川。经鉴定，该变压器17550元。
22、2014年11月26日晚，马存飞、王如金在徐水县高林村镇田村铺村，盗窃田村铺村”田村铺6号”变压器内铜芯，后将所盗铜芯通过臧某卖予被告人马小川。经鉴定，该变压器价值21824元。
23、2015年3月20日前两晚，马存飞、王如金在徐水县暴河乡贾庄村、屯里村，盗窃贾庄5号、屯里5号二台变压器内铜芯，后将所盗铜芯通过臧某卖予被告人马小川。经鉴定，二台变压器价值9750元、7860元。
24、2015年3月25晚，马存飞、王如金在徐水县暴河乡新农村，盗窃新农村5号变压器内铜芯，后将所盗铜芯通过臧某卖予被告人马小川。经鉴定，该变压器价值16575元。
25、2015年8月14日晚，马存飞、王如金在徐水县户木乡屯庄村，盗窃屯庄村8号台区、9号台区二台变压器内铜芯，后将所盗铜芯通过臧某卖予被告人马小川。经鉴定，二台压器价值13650元。
26、2015年8月15日晚，马某、王某金在徐水县，盗窃石桥村8号变压器内铜芯。王某金将所盗铜芯通过臧某卖予被告人马小川。经鉴定，该变压器价值19110元。
上述事实，有经庭审举证、质证,原审法院确认的下列证据证实：
1、被告人马小川在侦查阶段的供述证实，其通过老河头市场的臧某多次从二名陌生男子手中购买铜线。购买的铜线全是紫铜，一团一团的，表面被火烧过。其记得清的大概有十来次，第一次是2014年农历10月份左右的一天早上7点钟，其给了那两名男子大概6000元左右，给了臧某100元好处费。2014年腊月初的一天早上7点钟，这两名男的按照其出的价格5000多元卖给其铜线，其给了臧某50元好处。2015年3月份开始，一直到8月份最后这次，这两名男子又卖给其铜线大概8次左右，每次其给他们几千元钱，每次交易都是在早上7点钟左右，地点都是在老河头市场，每次这两名男子先到市场找臧某，然后臧某给其打电话，其到市场后每次都不和那两名男子说话，都是其把收购价格告诉臧某，臧某再告诉这两名男子，其把钱给了臧某，臧某再交给这两名男子，每次交易完成后其给臧某好处，基本每次给臧某100元左右。其从来没问过他们铜线的来历，但是其第一次就看出来他们卖的铜线是变压器内用的铜线。其不是按市场价格买的，比市场价格每公斤低一元左右，其觉得他们的东西来历有问题，用臧某从中和对方接触可以免得让对方知道其情况，免得出事了惹麻烦。其共给了臧某2000元左右好处费。收购的铜线，都卖给天津那边收购铜线的了，共收购2吨左右铜线。花了约60000多元。卖这些铜所得的钱做买卖都花出去了。其所知道没有其他人收购过他们的铜线。
2、同案人臧某供述证实，其帮着马小川购买了一些来历不明的铜，从中提取好处。2014年9月左右，有两个男的骑着一辆红色的三轮车找到摊儿上，要卖废旧的金属线，其就收了卖给了马小川。那两个人过来卖铜线，在其摊上过完秤，其就带着他们去找马小川，买铜线的钱都是马小川出。每公斤铜线马小川给其两毛好处费。这二名男子是2014年下半年开始通过其卖铜给马小川的，大概最少十三、四次。每次100公斤、200公斤、300公斤不等，最后这一次大概是7月或8月初，有540多公斤。每次那两名男子过来卖铜线都是先来老河头市场找其，其再联系马小川过来，马小川将收购价格告诉其，其再告诉这两个男的，他们就按照马小川说的价格将铜线卖给马小川，然后马小川把买铜的钱给其，其再交给这两名男子。马小川很少和这两名男子说话。其总共从马小川手上挣取1600元好处，他们卖的全是紫铜，一团一团的，每次都是烧过的。他们基本上都是早晨五六点钟来卖铜，其觉得他们这些紫铜的来历不明，可能是偷来的，其就是为了挣点好处费。
3、同案人王某金、马某供述证实，从2014年开始，王某金和马某一起在容城县盗窃变压器里的铜芯。偷的变压器铜芯都是通过老河头市场那个老头卖给那名三十多岁男子了，没有卖给过其他人。这个老头就是介绍一下，买铜芯的都是那个三十岁的男子。第一次交易老头打电话叫来这名三十岁的男子，这个男子告诉老头价格，然后老头再告诉其。基本每次都是该男子把钱给老头，老头再把钱给其二人。每次都是那个男子给这个老头好处，共卖给该名男子最少大概十来次。每次不好说具体卖的哪起的，有时偷了先放着，过几天和后来偷的一起卖。每次那个男子都不怎么和其说话，好像知道东西是怎么来的。王某金并证实，2015年l月28日存入2000元。2015年2月17日存入1300元，2015年3月15日存入1250，2015年3月18日存入1500元，2015年4月7存入25000元，2015年4月25存入3000元，2015年5月5日存入2000元，2015年5月24日存入1500元，2015年6月26日存入1500元，2015年7月17日存入2000元，2015年7月20日存入4000元，2015年7月25日存入5000元，2015年8月9日存入8000元，2015年8月12日存入6000元，2015年8月25日存入5000元，共计69050元。均是二人偷变压器铜芯后通过安新老河头五金市场的老头卖给那名30多岁男子后得的赃款，其存在卡号为62×××69银行卡里。
4、调取证据清单、扣押清单证实扣押王如金的河北农村信用社卡号为62×××69的信通卡一张。
5、卡号为62×××69的信通卡交易流水证实马某、王某金变卖赃物所得赃款的存取款信息。
6、张某、刘某1、洪某、尹某、李某、阴会来、许某、于某等人证言证实，上述26起盗窃案事后现场发现所在地的变压器被盗，变压器的鸭子嘴被拉开，电源线被剪断，变压器被推到线杆下面的地上，上盖被拆开，里面的油被倒出来，变压器的铜芯被掏出偷走。所盗变压器正在通电使用中。
7、河北省涉案物品估价鉴定结论书证实，本案涉及被盗各种型号变压器28台，涉案总价值441050元。
8、臧小套证言证实2015年9月7日臧某之子臧小套给其父亲臧某退赔赃款20000元。
9、闫彩云证言证实2015年10月21日马小川妻子闫彩云给马小川退赔赃款20000元。
10、容城县电力局刘某2证言、发还清单、河北省非税收一般缴款书证实，2016年1月20日马小川、臧某退赔赃款共计40000元，已发还给受害单位容城县电力局。
11、辨认笔录证实，王某金指认臧某为介绍卖铜芯的那名老头，指认马小川为盗窃的变压器铜芯经由安新老河头一老头卖给那个三十岁左右的男子。马某指认臧某为收购变压器铜芯名叫“老田“的人，指认马小川就是销售盗窃来的变压器铜芯给老田时另一名在场的人。臧某指认马某和王某金就是出售铜线的两名男子，指认马小川就是收购其铜线的男子。马小川指认王某金和马某就是卖铜线的两名男子，指认7号照片男子就是臧某。
12、容城县公安局刑事侦查大队南张刑警队抓获经过证实，犯罪嫌疑人马某、王某金供述多次在容城县等地盗窃变压器内铜芯，后将盗窃来的变压器内铜线经臧某卖给一名30来岁男子的犯罪事实，同年8月26日犯罪嫌疑人马某、王某金因涉嫌盗窃罪被该局刑事拘留。2015年8月25日依法对臧某进行传唤，经讯问，臧某供述将马某、王某金盗窃来的铜线介绍卖给马小川，自己从中获利的犯罪事实，同年8月26日犯罪嫌疑人臧某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被该局刑事拘留。2015年9月22日依法传唤犯罪嫌疑人马小川，经讯问，马小川对通过臧某从王某金、马某手上收购变压器内铜线的犯罪事实供认不讳，同日犯罪嫌疑人马小川因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留。
13、河北省容城县人民法院（2016）冀0629刑初21号刑事判决书证实，马某、王某金参与本案所涉及的盗窃变压器内铜线26起，涉案价值441050元，赃物通过臧某卖予马小川，2016年6月7日马某犯盗窃罪被判处有期徒刑十一年四个月，王某金犯盗窃罪被判处有期徒刑十年九个月。
14、在逃人员登记/撤销表证实马小川于2016年4月19日被容城县公安局网上追逃，2017年5月12日撤销追逃。
在逃人员登记信息表证实臧广田于2016年4月19日被容城县公安局网上追逃。
15、容城县公安局刑事侦查大队南张刑警队到案说明证实。
2017年5月11日，马小川到该队投案，当日被执行逮捕。
16、安新县安州派出所证明证实，经过核查，马小川在该辖区无违法犯罪记录。
17、户籍证明信证实被告人马小川的身份情况。
原审法院认为，被告人马小川明知系赃物而多次收购，价值达到5万元以上，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。同案人王某金、马某供述证实自2014年，其和马某所盗赃物都是通过臧某卖给马小川，卖了最少十来次。扣押的王某金信通卡及王某金供述证实2015年1月至8月存入销售给马小川铜所得赃款15笔，共计69050元。被告人马小川在侦查阶段供述证实自2014年农历10月左右，其记得清的收购了十来次，共花60000多元。同案人臧某供述证实2014年下半年开始，王某金、马某通过其卖给马小川铜，大概最少十三、四次。上述证据相互印证，足以证实马小川花60000多元分十余次收购王某金、马某自2014年9月至2015年8月所盗变压器铜线26起的事实，对被告人马小川的辩解意见及辩护人关于“收购起数、次数、涉案价值”的辩护意见不予支持。被告人马小川主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可从轻处罚；主动退赔赃款，可从轻处罚。对辩护人关于“马小川系自首、主动退赔，从轻处罚”的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院<关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释>》第三条第一款第㈠项、第㈡项、第㈢项的规定，认定被告人马小川犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币10000元。
上诉人马小川上诉及辩护人辩护提出其不明知购买的铜线系赃物，只从马某、王某金处收购过七、八次铜线，共计花费6万多元，原判认定马小川收购26起，涉案金额441050元错误，马小川系自首且积极退赔，系初犯、偶犯，原判量刑重，请求从轻判处。
经审理查明，原判认定2014年9月至2015年8月马某、王某金将盗窃的变压器内的铜线分10余次以60000余元的价格在安新县老河头市场通过臧某销售给上诉人马小川，马小川明知铜线系盗窃赃物而收购，后投案自首，其家属退赔赃款20000元的事实清楚、证据充分，据以定案的证据均经原审法院庭审质证，本院予以确认。
本院认为，上诉人马小川明知是犯罪所得而多次收购，价值总额达到5万元以上，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。关于上诉人马小川及辩护人提出其不明知购买的铜线系赃物，原判认定马小川收购起数及涉案金额错误，马小川系自首且积极退赔，系初犯、偶犯，原判量刑重，请求从轻判处的意见，经查，王某金、马某、臧某、马小川供述，银行卡交易明细，辨认笔录等证据能够证实王某金、马某将盗窃的铜线通过臧某销售给马小川的事实，且马小川多次稳定供述其共收购了十来次，共花费60000余元，在第一次交易时就看出收购的铜线是变压器内使用的铜线，结合四人交易时间，交易习惯，能够证实马小川对收购的铜线为赃物系明知，原判充分考虑了上诉人马小川的犯罪事实、情节及悔罪态度，并认定马小川具有自首、积极退赔等情节，依法予以从轻处罚，量刑在法定幅度之内并无不当，故对该意见不予采信。原判定性及适用法律正确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项、第二百三十三条之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 梁 旭
审 判 员 田银娇
审 判 员 齐金谦
二〇一八年一月三十一日
法官助理 王 佳
书 记 员 赵欣园