山西省大同市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）晋02刑终212号
抗诉机关大同市矿区人民检察院。
上诉人（原审被告人）边某，男，1964年8月16日出生,汉族，初中文化，同煤集团王村矿材料科工人，住大同市矿区。因本案于2016年7月2日被大同市公安局云泉分局刑事拘留，同年8月8日经大同市矿区人民检察院批准逮捕，次日被大同市公安局云泉分局执行逮捕。现羁押在大同市看守所。
辩护人王宝林，山西宝翰律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）边某1，女，1989年1月16日出生，汉族，本科文化，同煤集团电业公司工人，住大同市矿区。因本案于2016年7月14日被大同市公安局云泉分局刑事拘留，同年8月8日经大同市矿区人民检察院批准逮捕，次日被大同市公安局云泉分局执行逮捕。现羁押在大同市看守所。
辩护人杨建军，山西宝翰律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）边某2，绰号“海燕”，女，1985年2月1日出生，汉族，中专文化，同煤集团云岗矿老年活动中心工人，住大同市矿区。因本案于2016年7月2日被大同市公安局云泉分局刑事拘留，同年8月8日经大同市矿区人民检察院批准逮捕，次日被大同市公安局云泉分局执行逮捕。现羁押在大同市看守所。
辩护人张志华，山西宝翰律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）高某，男，1980年9月27日出生，汉族，中共党员，中专文化，无业，住安徽省蚌埠市。因本案于2016年8月8日经大同市矿区人民检察院决定逮捕，同年8月27日被大同市公安局云泉分局执行逮捕。现羁押在大同市矿区看守所。
辩护人韩生斌，山西阳和律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）陈某，男，1972年10月13日出生，汉族，初中文化，无业，住大同市矿区。2001年3月4日因吸毒被大同市公安局强制戒毒6个月。2001年7月2日因敲诈勒索罪被本院判处有期徒刑6个月。2004年3月23日因赌博罪、故意伤害罪被大同市中级人民法院判处有期徒刑3年。因本案于2016年7月2日被大同市公安局云泉分局刑事拘留，同年8月8日经大同市矿区人民检察院批准逮捕，次日被大同市公安局云泉分局执行逮捕。现羁押在大同市矿区看守所。
辩护人张志华，山西宝翰律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）苗某，男，1988年6月2日出生，汉族，小学文化，无业，住大同市矿区。2012年5月23日因吸毒被大同市公安局矿区分局强制隔离戒毒。2013年5月9日因吸毒被大同市公安局云泉分局强制隔离戒毒2年。因本案于2016年7月2日被大同市公安局云泉分局刑事拘留，同年8月8日经大同市矿区人民检察院批准逮捕，次日被大同市公安局云泉分局执行逮捕。现羁押在大同市矿区看守所。
原审被告人李某，男，1982年11月23日出生，居民，汉族，中专文化，无业，住大同市矿区。因本案于2016年7月2日被大同市公安局云泉分局刑事拘留，同年8月8日经大同市矿区人民检察院批准逮捕，次日被大同市公安局云泉分局执行逮捕。现羁押在大同市矿区看守所。
原审被告人曹某，男，1992年4月22日出生，汉族，大专文化，无业，住大同市城区。因本案于2016年7月5日被大同市公安局云泉分局刑事拘留，同年8月8日经大同市矿区人民检察院批准逮捕，次日被大同市公安局云泉分局执行逮捕。现羁押在大同市第二看守所。
大同市矿区人民法院审理大同市矿区人民检察院指控被告人边某、边某1、边某2、李某、曹某、高某、陈某、苗某犯开设赌场罪一案，于2017年8月18日作出（2017）晋0203刑初35号刑事判决。判后，大同市矿区人民检察院不服，提出抗诉，原审被告人边某、边某1、边某2、高某、陈某、苗某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大同市人民检察院指派检察员方奕出庭支持抗诉，上诉人边某及其辩护人王宝林、上诉人边某1及其辩护人杨建军、上诉人边某2及其辩护人张志华、上诉人高某及其辩护人韩生斌、上诉人陈某及其辩护人张志华、上诉人苗某、原审被告人李某、曹某到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定，2015年12月至2016年5月期间，被告人边某、张某（另案处理）、边某1、边某2、李某、曹某、高某、陈某、苗某等人，在大同市矿区华亿新天地五楼放置多台游戏机赌具，召集多人进行赌博活动。其中边某为主要负责人，边某1、边某2负责赌场管理，高某负责赌具的维护，高某、李某、曹某负责赌场日常经营，陈某、苗某（2016年5月9日至2016年5月30日）负责赌场秩序。案发后，公安机关查获账单照片共计35张，经核算，非法收入共计人民币2249154元；该赌场内共六部POS机，其中查明四部POS机涉案流水金额共计人民币8023939元。
原判认定上述事实的证据有经过当庭举证、质证的下列证据予以证实：
（一）本案证据情况
一、书证
1、大同市公安局指定管辖决定书证实：经审查，2016年6月28日，大同市公安局指定云泉分局管辖。
2、到案经过、抓获材料证实：边某、边某2、陈某、李某、曹某、苗某被公安机关抓获，边某1自动投案的情况。
3、搜查笔录附相关视频。对边某住所（关于开设赌场的法律法规资料四张）、车内（6个u盘，华亿新天地5楼动漫城赌博场所内的视频资料）搜查情况证实：6号u盘为边某个人生活照片，其余5个u盘为游戏厅内发生的打砸事件，与多名证人的证言可以印证，且根据曹某的供述，其将视频内容拷给边某后将其他相关视频删除，因涉赌性质，故没有报案。同时可以看到现场的赌机台数以及参赌人数。
边某2住所搜查情况、李某住所搜查情况、李某1南郊区平旺村黑土坡218号家中起赃情况（17台涉赌游戏机）
证实：赌博现场及起获赌博用具。
4、扣押清单证实：扣押被告人边某、曹某、李某、杨某2、边某1、陈某、苗某、边某2等人的相关物品。
5、指认材料、对案材料证实：被告人边某指认扣押车内刀具及6个U盘附照片两张及光盘（U盘内容）；被告人曹某指认扣押赌博用具附照片四张；边某2指认华亿新天地5楼动漫城滑轮俱乐部为开设赌博厅的地点。
2016年7月4日，大同市公安局云泉分局民警将被告人曹某抓获。曹某交代其将华亿新天地5楼动漫城赌博场所内的17台赌博机藏匿至大同市南郊区平旺乡老平王村黑土坡218号李某1家。7月13日，在大同市公安局云泉分局民警杨晓华、胡伟的主持下，由曹某带领至大同市南郊区平旺乡老平王村黑土坡218号。曹某指认，在该平房内藏匿的赌博机就是华亿新天地5楼动漫城赌博场所内的赌博机。
6、银行卡复印件证实：杨某甲浦发银行卡号498451122390xxx7、621792257495xxx6、建设银行卡号53169300088xxx9、中国银行卡621785810000981xxx3。
7、云泉分局出具情况说明一份（附不完整账单复印件35张）证实：查获被告人曹某微信账单35张，核算营业收入2249152元，费用支出1246557元，利润为1002595元。账单上有高某、李某的签字。
8、情况说明（云泉分局）证实：商户号822162055410074pos机涉案金额2681090元,822162055410075涉案金额2779170元，822162045110053涉案金额2146689元，836163157220013涉案金额416990元，共计8023939元。
9、拉卡拉支付有限公司山西分公司出具的结算人李某，商户号为：822162055410074（大同市平泉路加油站）、822162055410075（大同市五一桥全丰加油站）、8221620045110053（大同市永宁街航空售票）的POS机三部。附中信银行大同同煤支行、中国工商银行出具的李某明细清单证实：涉案金额共计7606949元。
10、北京随行付公司836163157220013，结算账户名李某，开户行为中信银行股份有限公司大同分行（大同市乐视家用电器销售）交易明细证实：涉案金额416990元
11、边某2建设银行卡、曹某中信银行卡、李某中信银行卡、工商银行卡明细证实：李某给边某2建设银行卡内转账2016年4月10日30000元，2016年4月20日30000元，2016年5月16日转账30000元，2016年5月31日60000元，共向边某2转账15万元。2016年4月23日给边某1转账200000元。曹某银行卡、边某1银行卡情况，结合其支付宝向边某2的转账。
12、中国银行股份有限公司大同支行对大同市公安局云泉分局关于协助查询财产通知书的回执一份（附各银行的查询明细若干份）证实：对被告人边某等11人的财产查询。
13、华亿新天地合作经营管理合同复印件两份证实：第一份合同于2015年2月5日签订，经营者：边某1；主营品牌：旱冰、电玩；楼层位于五楼。第二份合同签订于2016年4月26日，经营者：边某1；经营项目：电玩；楼层：五层。
14、个体工商户信息查询单证实：华亿新天地五楼旱冰场负责人是边某1。
15、（朔）公（物）检（电子）字【2016】第07号、（朔）公（物）检（电子）字【2016】第08号鉴定文书各一份。电子物证检验报告、（晋）公（司）鉴（电子）字【2016】60号（附解压光盘六张）证实：扣押被告人边某、边某2、曹某等人手机11部，经恢复、提取送检手机的短信内容、微信和QQ聊天记录以及手机内音频和视频资料，证实被告人边某、边某2、边某1、陈某、张某等人涉嫌开设赌场。曹某于2016年6月21日向边某发送信息“边叔，我是曹某”。
16、情况说明三份证实：（1）因扣押的赌博机已损坏,无法鉴定，曹某对所扣押赌博机进行演示说明。（2）2016年7月2日大同市公安局云泉分局侦查人员对华亿新天地赌场查封时未发现赌博机及相关涉及犯罪的物品。（3）2016年5月30日矿区分局将华亿新天地赌博机19台（狮王归来游戏机16台，捕鱼机3台，电脑主机3台，电脑显示器3台）扣押，7月2日移交云泉分局。（4）矿区分局扣押移交至云泉分局的涉赌“狮王归来”游戏机16台，捕鱼机3台，电脑主机3台，电脑显示器3台，云泉分局扣押曹某转移的游戏机17台，经检查，赌机的主板和电脑主机已全部被取走，云泉分局与大同市公安局治安支队联系对赌博机进行鉴定，得到的回复是赌机不能正常使用，无法对赌机做鉴定。2016年7月6日，大同市公安局在大同和阳门广场召开全市严打整治“百日行动”战果展，该局将矿区分局移交的游戏机进行展示，展示活动后将游戏机集中销毁。（5）杨某2、刘某、王某、王某1、剧某无法联系。（6）周某无法找到，陈老三、小东、老涛、佳佳、东东、二子等人身份无法确定，无法查找。（7）开设赌场期间共办理6部pos机，均以第三方名义办理，已调取其中四部，剩余2部没有线索无法找到。（8）通过调取银行流水，李某给边某2转账2016年4月10日30000元，2016年4月20日30000元，2016年5月16日30000元，2016年5月31日60000元，20164月23日给边某1转账200000元。曹某、李某于2016年5月30日到银行取现后，由曹某在名都广场5号楼内将现金交给边某，但是其拒不交代钱款去向。（9）未找到涉案的相关账本。（10）边某电话15536****x9、13133****x5，边某21853522xxx5，边某1182342xxx66，李某135930x****，高某139660x****，曹某186352x****，陈某15110xx****，苗某13934xx****。（11）在依法搜查边某名都广场家中时，通知其家属回家见证，家属不配合工作，邻居也不配合，故没有见证人签字。（12）提审时，看守所要求必须是正式民警才能进入看守所提审，故无法让见证人见证、签字。
17、云泉分局塔山派出所证实：2016年7月初，矿区分局治安管理大队移交的“狮王归来”游戏机16台，捕鱼机3台，电脑主机3台，电脑显示器3台，其中狮王归来、捕鱼机已被销毁，电脑主机经查看，无硬盘。
18、矿区分局证实：2016年5月30日10时许，对华亿新天地清查时，场内有游戏机19台等物，无任何人员，因此扣押清单无被扣押人员签字。
19、常住人口基本信息八份。证实被告人边某等八人均达到刑事责任年龄。
20、大同市公安局矿区分局、云泉分局强制隔离戒毒决定书、大同市矿区人民法院刑事判决书、大同市中级人民法院刑事判决书证实：苗某于2012年5月23日被强制戒毒二年，2013年5月9日被强制戒毒二年。陈某于2001年3月4日因吸毒被大同市公安局强制戒毒六个月，2001年7月2日因敲诈勒索罪被本院判刑六个月，2004年3月23日因赌博罪、故意伤害罪被大同市中级人民法院判处有期徒刑三年。
21、前科劣迹调查表证实：除陈某、苗某外，其余被告人无违法犯罪前科。
22、行政处罚决定书证实：刘某、王某被行政拘留的情况。
23、曹某检举材料（大同市公安局云泉分局）证实：曹某能够如实交代自己的犯罪事实，并检举公安机关在侦办案件中未掌握的事实，为公安机关侦办案件提供线索帮助。
24、大同市公安局云泉分局协助查询财产通知书（邮政储蓄银行）证实：边某1的财产情况。
25、情况说明、支付宝转账记录证实：曹某向边某1转账情况，2016年3月17日10时52分10000元，2016年3月17日10时54分10000元，2016年3月17日10时55分10000元，2016年3月17日10时56分10000元，2016年3月17日10时56分10000元，2016年3月22日10时37分50000元，2016年3月23日3时29分10000元，2016年4月27日11时17分5000元，2016年5月5日16时21分2000元，2016年5月7日17时33分10000元，2016年5月15日13时49分5000元，2016年5月25日20时20分10000元，共计142000元。
26、在逃人员登记信息表证实：张某现上网追逃。
27、曹某与边某1的微信记录证实：曹某每日将赌场的账单以手机拍照的形式发给边某1，并将赌场的盈利从微信、支付宝转至边某1邮政银行账户内。边某为赌场主要负责人，关于赌场的事情均听其指使，曹某也将赌场盈利多次给边某现金。
二、证人证言
1、杨某2（赌场服务员）的陈述证实：从2016年1月开始我在华亿新天地五楼的游戏厅当收银员，这个赌场的老板是“老边”，李某、曹某和“老高”高某负责。李某和曹某负责赌场的日常生活管理工作，“老高”高某负责机器的维护和购买。我在那里经常见“二海”和“海燕”，他们去了后就是找李某、曹某和“老高”他们，听说“二海”负责治安，“海燕”是“老边”的妹妹。我负责给玩家卡内上分，玩家给我现金换分，我把分充到卡里。他们用积分赌博。“二海”手下估计有20多人，我认识一个叫“二普”的，他们平时就在赌场坐着，有时接到电话就都走了，具体干什么去我不知道。赌博厅每日流水大约有10多万，最多有20多万，每天利润大约7、8千。我们每天下班将收到的利润给李某、曹某、老高。我觉得他们应该有账本，但是我没有见过，因为李某和老高两个人每天都要算账。能够辨认出在赌场负责的人，但对边某、边某1和“张老六”张某不认识。
2、刘某（赌场服务员）的陈述证实：华亿新天地五层的赌博场所是边某和“张老六”张某开设的，“二海”陈某、“二普”苗某负责维护场内秩序，防止有人砸场子;曹某是边某的人，和“老高”高某是赌博场所的领班，负责管理赌博场所内的服务人员；边某2负责场子里的事情；杨某2和“菲菲”王文丽负责收银台；李某和“老李”负责检验充值卡；我三个月期间在该赌场陆续输了一万左右。
3、王某（赌场参赌人员）的陈述证实：我听说是一个叫“边总”边某或边某2和一个叫“六哥”张某的人经营的华亿新天地五楼的游戏赌博机，赌博场所的事物都归曹某和李某管理。游戏机采用现金充值购分的方式进行赌博。我在该赌博场所输掉了一万元左右。
4、王某1（赌场参赌人员）的陈述证实：2015年7月至2016年4月在大同市矿区华亿新天地五楼0352轮滑俱乐部里面有开设赌场的情况，是一个叫“老边”边某的人开设的，曹某是赌场的合伙人，“二海”陈某是赌场里看场子的。我先后在该赌场输掉三十多万。赌场里面都是游戏赌机，有8台老虎机、3台打鱼机、1台圆形的扑克机、8台小扑克机，采用充卡上分的方式进行押注赌博。
5、董某（赌场参赌人员）的陈述证实:2015年7月份至12月份在大同市矿区华亿摩尔城有赌博机的事，我在赌博场所输掉了五十多万。听说边某是这家游戏厅的老板，不过我在游戏厅没有见过他。这个游戏厅面积大约有三、四百平米，有三、四十台游戏机。华亿新天地五楼也有游戏厅，里面也有这种游戏机，就在0352轮滑俱乐部里面，听说老板也是边某。
6、刘某1（赌场参赌人员）的陈述证实：我是今年2月份陆陆续续去矿区华亿新天地五层赌博10多次，参赌期间输掉4万左右。采用现金或银行卡的方式在收银台换取充值卡，在捕鱼机、扑克机上分押注的方式进行赌博的。管理是曹某和小李、小高。我每次进入赌场后，到收银台刷卡或交现金购买赌博游戏卡，充多少钱，卡内就有多少钱，但是在赌博机上显示分值，赌赢了的话，到收银台结算，里面有多少钱就退多少钱。都是以现金的方式结算。不使用游戏币，只有卡。没有现金方式作为奖品的进行奖励。
7、魏某、杨某甲、剧某（均为赌场参赌人员）证实：矿区华亿新天地五层存在开设赌场情况，边某、张某、边某2为经营人员，陈某、苗某为看场人员，高翔、曹某、李某为管理人员，杨某2、王文丽为服务人员。进入赌场内以后，到收银台刷卡或交现金购买赌博游戏卡，充多少钱，卡内就有多少钱，但是在赌博机上显示分值，赌赢了的话，到收银台结算，里面有多少钱就退多少钱。都是以现金的方式结算。不使用游戏币，只有卡。没有现金方式作为奖品的进行奖励。
8、高某甲（赌场参赌人员）证实：我今年5月份，陆陆续续去过3、4次华亿新天地五层赌博的地方，我一共输了1000元左右。进入赌场内以后，到收银台刷卡或交现金购买赌博游戏卡，充多少钱，卡内就有多少钱，但是在赌博机上显示分值，赌赢了的话，到收银台结算，里面有多少钱就退多少钱。都是以现金的方式结算。不使用游戏币，只有卡。没有现金方式作为奖品的进行奖励。
9、庞某（赌场参赌人员）证实：2015年10月至2016年5月在华亿新天地轮滑俱乐部赌博，输了2万多元，我听说这里的老板是老边，平时是李某、曹某、老高负责，游戏厅是24小时营业，每天大概60多个人玩。
10、赵某（赌场参赌人员）证实：在华亿新天地五楼的0352旱冰场赌博。听人们说老板是边某，去的那天有30多人在玩。进入赌场内以后，到收银台刷卡或交现金购买赌博游戏卡，充多少钱，卡内就有多少钱，但是在赌博机上显示分值，赌赢了的话，到收银台结算，里面有多少钱就退多少钱。都是以现金的方式结算。不使用游戏币，只有卡。没有现金方式作为奖品的进行奖励。
11、杨某乙的陈述证实：我是华亿商场的副总，负责公司旗下华亿新天地、华亿摩尔城商场的正常营运。2016年6月30日，我进入位于五层的电玩场所，看见里面有杂物，让保安队长李某乙将里面的杂物桌椅搬走，然后告诉他把这里的监控删了。我感觉电玩场所突然不开好多天，连场所经营人都联系不到，感觉出事了，因为电玩商家和商场是合作关系，我怕商家给我们商场带来不好的牵连。
12、闫某证实：轮滑俱乐部是一个20岁的叫小边的女的经营的，一直经营不善。2015年2、3月，小边和我说赔钱想弄两台游戏机吸引客源，后我和杨某乙汇报，她同意。之后小边就增加了游戏机，到2016年4月份离职时机器还在。
13、李某乙的陈述证实：2016年6月30日10时左右，我接到我们杨总（杨某乙）电话通知，让我把五楼动漫城里的桌椅板凳全部搬到商场后门，并把大楼所有监控全部删除。7月1日15时左右，我自己到监控室把大楼所有监控全部删除了。五楼动漫城听说是老边开的，曹某是负责人。每天大概有30人左右。
14、李某1的陈述证实：2016年6月初的一天下午，曹某他们拉着一车游戏机配件，说是暂时先放我这一段时间，我没想那么多就让他们将游戏机配件放进我家院子和靠门口的杂物房里了。好像是7、8台单个游戏机在屋里放着，院子里放着一个圆形的游戏机。
15、任某证实：2016年3、4月，边某1花70多万买了一辆保时捷，还和曹某发过信息。
16、王某乙证实：2016年4月中旬，边某1购买一辆保时捷车，裸价76万，后过户给我，说因为大同严打怕公安机关查。7月2日至7月5日之间听见边某1和曹某联系。
17、张某丙证实：从华亿新天地五楼赌博机开业就在那里玩，过年前，大概输了20万左右，老板是老边，之后我从服务员那里要到老边的手机号，尾数是9999，之后和他说退钱的事，他说把我手指剁下来就给我退钱。第二天我又过去给他打电话、发短信，他不回，过了一两个小时二海来了，让我不要在这里捣乱，老边的妹妹给了我1000元。二海负责看场子，半个月后在宇雁宾馆一楼大厅，二海带着3个30来岁的年轻人，二海自己打的我。
18、李某丙证实：听张某丙说因为在华亿新天地五楼赌博输钱的事被二海打了，看见其身上的伤。听张某丙说老边是老板，二海是看场子的。
三、被告人的供述
1、被告人边某的供述：对华亿新天地的赌场一事不知道也没去过。对“二海”陈某、“二普”苗某、曹某均表示不认识或没联系。对于手机上和曹某的短信记录不知道为什么有。对于视频中出现在赌场的情况，其表示没去过，不知道为什么有。在其驾驶的宝马X6车上有两把刀，一把是2014年在内蒙古一骑马人将刀遗失我捡到，另一把是在老家买的，放在车上切水果用。对所驾驶的车辆上扣押的6个U盘不承认是自己所有。
2、被告人边某2的供述：通过曹某认识“陈老三”。2015年底我和“陈老三”在矿区华亿新天地五楼0352轮滑俱乐部里面开设游戏赌机厅，“陈老三”负责提供游戏赌机，我负责提供赌博场地，我男朋友“二海”陈某给看场子，然后这个赌机厅就由“陈老三”和曹某负责经营，每个月“陈老三”给我和陈某15000元，赌机厅共开了四个月，我共收入六万元。边某和陈某没在我的0352轮滑俱乐部里面开设过游戏赌机，在2015年6、7月份我通过陈某认识“二普”苗某的。对游戏厅内的捕鱼机、投币机、赌博机不认为是违法的。我经营的轮滑俱乐部的法人是边某1，当时我不在现场，让我侄女边某1签的合同。
3、被告人边某1的供述：2015年12月我父亲边某和“张老六”在我姑姑边某2的矿区华亿新天地五楼0352轮滑俱乐部里面开设的赌场，0352轮滑俱乐部用我的身份证与商场签订的合同。因我姑姑（边某2）忙，我就雇佣曹某负责轮滑俱乐部的日常管理。有一次我姑姑（边某2）和我说想在轮滑俱乐部里面开游戏机赌场，让我问问我爸（边某），我就把开赌场的事和他说了，当时我爸（边某）说等等，后来我爸（边某）也同意了开赌场的事。赌场的资金是张老六提供的。赌机是小高提供的，他是张老六的朋友。赌场里面工作人员有曹某、“小高”高某、李某，其他人我不认识。曹某负责管理服务员，他每天用微信给我发赌场的账目，因为我爸（边某）让我问，我就让曹某把每天的账目发过来，每天发的都是最后的利润，平均每天有一万元左右。利润有时候20天左右分一次，有时一个月分一次。利润分给我爸、张老六、我姑姑和二海，具体如何分配不知道，是他们商量的，我分得的钱都是我爸利润里面的钱。钱都是曹某和李某给我的，银行转账，还有一些少量的现金。我爸分的利润是曹某给我爸的，有时候曹某会把我爸的利润给我，由我转交。“小高”高某负责管理和维修赌机，李某负责赌场的财务问题，边某负责赌场的正常运营，“张老六”张某是赌场的股东，边某2和“二海”陈某负责看场子。在开设赌场期间，我获利40万左右，后来我用78万买了一辆保时捷，6月底我把车过到我妹妹王某乙名下。我将保时捷过户给我妹妹王某乙是为了逃避公安机关的打击，还有就是0352轮滑俱乐部是我自己开的，和我姑姑边某2没有关系。因为2015年5月的时候，我们听说大同市里的游戏机赌博场已经被公安机关查封，当时我们在轮滑俱乐部里面也开设了游戏机赌博场，怕被查封就统一口径说轮滑俱乐部是边某2开的。和曹某支付宝转的账是和曹某借的，和赌场没有关系。保时捷是我自己和我爸给的钱。曹某每天给我发的流水单是我想看看赌场每天的经营状况。
4、被告人曹某的供述：2015年12月下旬至2016年5月底，在矿区华亿新天地五楼的0352轮滑俱乐部里开设了赌场，后来搬迁到动漫城内。边某是老板，是赌场的投资人，边某2负责日常管理，陈某负责看护场子，周茂歧是调试机器的，李某负责赌场的财务，“老高”高某负责调试全场的机器，我在该赌场负责管理服务员。是边某2让我到赌场帮忙的，另外再给我3000元工资。边某1开的0352轮滑俱乐部，她也知道开设赌场的情况，收到过赌资分红。赌场运营期间，边某2让我给边某1转过10多万元。赌场关闭后，边某给我打电话让找李某将赌场的资金90多万帮他取回，后李某从银行提了90多万现金给我，我在边某家的楼下将这笔钱交于边某。每天流水最多有10多万元，最少也有3、5万元。通常赌资通过POS机转到李某个人银行卡，提现金大多数是我给边某提取，边某2直接找李某提取。经我手给边某提取过大约50万的赌金。赌场的全部赌资由边某分配，边某抽取利润的80%，剩下的边某2拿走，其中周茂歧也有分红，我们员工都是挣工资，月薪3000元，每个月从几百到几千元不等的奖金。服务员的工资都是边海燕支配的。我知道赌场的总负责人是“老边”边某和“张老六”张某；下一级是边某1、边某2、“二海”陈某，这三人是边某的人；还有就是“小东”、“老高”高某，这是“张老六”张某的人；再往下就是李某和我；最后就是服务员了。边某1是边某的女儿，赌场的情况她基本上都知道。李某、高某和我负责账目管理，我们都有赌场每天的进账和花销情况，然后在账本上签字，最后再把账目转发给边某1和“张老六”张某。关于分红都是“老边”边某、边某1、边某2他们说什么时候分钱，然后我和李某去银行取出现金，发多少“老边”说了算，再给员工发。“张老六”张某那边如何分钱我不清楚。我通过边某1或现金或转账给边某五、六次钱，每次最少十万左右。2015年3月底有人来闹事，5月初有人来砸场子，当时我把监控截下来拷进U盘内给了边某。他是老板，让我把监控截下来给他看，当时李某、老高都在场。2016年5月底，边某给我打电话说把赌博机搬走，找“张老六”。边某让我将赌场内的赌博机用车拉到南郊区黑土坡村藏了起来。赌博机由小东和高某负责，主板是他们拆除的，不知道主板现在在哪。“二普”苗某有时候上午来或下午来，在赌博场坐着什么也不干，我见过苗某来一次边某2就给他500元。我从2015年12月至2016年5月在赌场工作期间，没有见过“陈老三”，只是听边某2说起过，具体情况不清楚。我在赌场工作是边某1雇的我，每日账目发给边某1看。我用支付宝给边某1转过赌资，大约20万左右。我通过手机微信发给边某1的赌博账单是李某和高某共同审核后签字，我拍照后发给边某1的。关于手机中的录音是边某2的，我怕她胡说，把责任推到我身上而录下的。办的pos机主要是赌场内参赌人员用于刷卡购买赌博游戏卡，pos机没有用于其他地方，就是在赌场内使用，也没有其他用途，具体情况问李某。人们进入赌场内，到收银台刷卡或交现金购买赌博游戏卡，分值是1块钱1分，捕鱼机使用的游戏卡是一块钱一百分的，单挑机使用的游戏卡是一块钱一分的，他们拿上赌博游戏卡进行赌博，如果赢了的话，分值会自动充值到卡上，拿上卡到收银台返现。赌博完也是以现金的方式退现的。没有游戏币，只有卡。充值100元就是100元，到赌博机上显示的是不同的分值。赌场没有现金奖励，只是多给充值点。
5、被告人李某的供述：2015年12月底，参与赌场的有边某2、“二海”陈某、曹某、“老高”高某，边某2是赌场老板，曹某负责经营，“老高”高某负责游戏机的操作和维护，还有“二海”，赌场有人闹事都是他来处理，“二普”领几个小混混过来。我在赌场负责财务。我主要用POS机刷卡，用我的证件绑定两张中信银行卡和一张工商银行卡，申请了六个POS机。每一笔赌资经过POS机进入我的个人账户，我清点核算后交给曹某。开始我只是负责给赌客倒水和拆保单，赌博的资金是用曹某的POS机刷卡的。后来我说我也有个POS机，曹某让我拿来用，我俩的就交替用，直到2016年4月份所有的就都用以我名义办的六个POS机。钱我提现给了曹某。我用我的银行卡给边某2的银行卡转过两、三笔钱，每笔大约两、三万元。曹某让我转的，而且边某2是老板。赌场使用的POS机每天平均有10多万元的流水。每天利润大概有1、2万。我见过曹某有账本。没见过边某、边某1，陈某和边某2去过，曹某让我给边某2打过几次钱，她好像是老板，曹某听命于她。赌场每天流水10万人民币，赌场的利润都存在我的银行卡上。2016年5月30日我一次性取出97万元交给了曹某。赌场有4台捕鱼机，每台同时供6个人玩；1台扑克机，供8个人玩；1台狮王机，供6个人玩。先去吧台买卡，卡里面充钱。多的时候每天有20来个人，少的时候也有10来个人，24小时营业。我在赌场使用过6个POS机，都和我的银行卡绑定着，赌场关门以后我就将POS机全扔了。有两次是通过手机银行给边某2转过两笔钱，每笔都是2万元，共4万元。营业期间，每天都有账本，每天都有流水账，一般都是高某、曹某审核完签字，高某要是不在，才由我签字。游戏厅赌场营业期间，每次警察来都会先到轮滑俱乐部，赌场和轮滑俱乐部隔了道门，一般人看不到，听到外面有警察，我们就关门了。2016年4月查封过一次，不过我们都提前关门了，公安机关在我们门口贴了封条，后来我们就搬到原来的赌场里。又开了一个月后彻底关门了。办的pos机主要是赌场内参赌人员用于刷卡购买赌博游戏卡，pos机没有用于其他地方，也没有其他用途。
6、被告人陈某的供述：2016年4月份知道边某2在矿区华亿新天地开设了赌场，同边某2开设赌场的是南方人叫“陈老三”。我在赌场是负责看场的，赌场要是有人去闹事，我就去处理。听边某2说这个赌场是她和“陈老三”、“张老六”合伙开的，在赌场营运期间没见过“陈老三”和“张老六”，边某2曾给过2000元。赌场里曹某负责全面工作，“小高”高某负责赌机，其他人不认识。认识边某、边某1，与赌场有关。2016年年初，我和边某2去赌博厅，在办公室见到毛蛋，他说输了钱让退点儿，之后边某2说别闹事了，给你退点儿。后来不知道给退了没。
7、被告人苗某的供述：2016年5月9日下午，“边海燕”边某2哥哥边某给我打电话说“海燕那有点事，你给海燕打个电话”，我也没有多问就给“边海燕”打电话，“边海燕”电话里说“昨天（8号）愣大兵领人把我游戏机砸了，可能还要来闹事，你领两个人过来给我看看场子”。我就问去了钱怎么办，“边海燕”说去了找曹某安排。晚上我就领着四个人去了华亿五楼找到曹某，曹某说“每天来了给500元，来一天算一天的钱”。2016年5月9日开始去看场子的。后来我们五人每天晚上去（22时到凌晨3时），走的时候曹某给500元，直到5月29日晚上我去了见关着门就给曹某打电话，曹某说让警察给查封了，以后我就一直没有去。我在赌场里听说过“二海”陈某，每天白天在赌场内待着，具体做什么我不清楚。我听说“张老六”是赌场老板，在赌场见过一次。“边海燕”雇我看场子，“边海燕”具体干什么我不清楚，她肯定与赌场有关。“二海”同“边海燕”是情人关系，赌场没有见过“二海”，但我认识。我以前见过边某，这个赌场应该和边某有关，不然他不会让我给“边海燕”打电话去看赌场。赌场里的一切事物都是曹某负责，那个收银员我不知道名字，但我认识。
8、被告人高某的供述：2015年12月初，通过老乡“二雷”介绍，在华亿新天地赌场准备开业的时候来的，之后我通过“二雷”和张老六联系，我来了大同后，我、张老六、曹某、边某1四人在茶馆谈了如何合作开设赌场、谈了利润分配。当时边某1代表他父亲去谈的。因为我懂一些游戏机的维修和安装，而且张老六说在赌场的经营中，他不相信本地人，想让我一个外地懂赌机调试的人，能给张老六控制机器，能从中获很大的利润。之后我就负责赌机的调试、维修和赌场里所有电的维修等工作。调试机器就是在赌机中做手脚，控制赌机的难易度。张老六交代只有我能调试机器。谈好工资后，张老六让我和他安排的一个叫三哥的人去广州番禺取赌机的主板，取了一箱子。2015年12月9日，张老六安排了一个工人把所有机器都安装好，12月10日赌场正式营业，机器有三台打鱼机、两台单挑机、一台狮王机。我去的时候机器已经有了，我和工人负责安装主板。盈利大概每天3万元左右，最高一天盈利到10万元。每天大概有20到30人赌博。盈利的钱由李某和曹某负责。老板是张老六和老边，管理工作人员有李某、曹某和我，二海是赌场的看护人员，海燕是赌场的负责人之一，赌场营业到5月底。老边不经常去，5月份去过几次，经常早晨来赌场，问问曹某关于赌场的事。每月工资6000元，李某过年的时候给过我15000元的加班奖励，小边过年的时候给过我1000元的奖金。小边来过赌场3、4次，过年的时候她代表她父亲来看我。我每天见到有流水账，我还在上面签过字。老边、张老六让我和李某、曹某在上面签字，意思是让我们互相监督。赌资是赌博的人刷到pos机上，李某负责提钱。看场的人我不认识，都是二海和海燕雇来的。5月30日我请假回家，路上听李某说被公安查了。6月初的一天，老边给我打了两个电话说，咱们赌场不能开了，你把手机处理掉，公安如果有事找你，你就说什么都不知道。后来张老六也给我打电话，让我按老边说的做。办的pos机主要是赌场内参赌人员用于刷卡购买赌博游戏卡，pos机没有用于其他地方。参赌人员来到赌场内，有用现金，有刷卡在收银台购买赌场的游戏卡，分值是1块钱1分，拿上卡去到赌博机上进行赌博，如果参赌人员赌赢了的话，卡内有多少钱返还多少钱，都是以现金的方式结算的。赌场内没有游戏币，都是赌博游戏卡。不管赌博输赢，只要是赌博游戏卡内有钱，就可以到收银台退钱。
四、辨认笔录证实：边某2辨认出苗某是参与经营华亿新天地赌博厅人员“二普”，辨认出曹某是参与经营华亿新天地赌博厅管理人员，辨认出陈某是看场子的人。
边某1辨认出陈某是管理赌场的人“二海”，边某是经营赌场的人“老边”，高某是管理赌场的人“小高”，张某是管理赌场的人“张老六”，曹某是管理赌场的人，边某2是经营赌场的人，周某是经营赌场的人“老周”。
李某辨认出陈某是参与开设赌场的“二海”，边某2是参与开设赌场的人，曹某是参与开设赌场的人。
高某辨认出边某就是游戏厅赌场的老板，张某是游戏厅赌场的老板“张老六”，边某1是游戏厅赌场的管理人员，曹某是游戏厅赌场的工作人员，边某2是游戏厅赌场的管理人员，李某是游戏厅赌场的工作人员，陈某是游戏厅赌场的看场人员。
刘某辨认出杨某2是赌场的收银人员，苗某、陈某负责维护秩序及看场人员，边某2负责场内事务人员，李某负责充值检验充值卡人员，高某是工作人员。
王某辨认李某、曹某就是负责赌场的人。
任某、王某乙辨认出边某1。
魏某辨认出周某就是经常在赌场的人。
杨某甲辨认出刘某就是在赌场内参与赌博的人，高某负责管理赌博机，杨某2、王文丽负责收银工作，李某、曹某负责管理。
刘某1辨认出高某、王文丽、李某、曹某是赌场工作人员，杨某2是收银员，刘某是参赌人员。
剧某辨认出李某是工作人员。
庞某辨认出李某，负责调试机器的高某。
赵某辨认出曹某就是工作人员。
闫某辨认出曹某就是游戏赌博厅的负责人，边某1是在五楼开设游戏机厅与其签合同的人。
李某1辨认出曹某就是将游戏机存放在他家的人。
张某丙辨认出二海就是殴打他的人。
边某2、边某1、陈某、李某、曹某、苗某之间相互辨认能够证实，边某为该赌场经营人，边某1、边某2为该赌场参与人，陈某为该赌场看护人员，张某为该赌场的合伙人，高某为该赌场参与管理人员，苗某为该赌场夜班看护人员，曹某、李某为管理人员。
五、鉴定意见证实：被告人边某、边某2、边某1、陈某、李某、曹某尿检均阴性，被告人苗某尿检呈阳性。
六、现场勘验笔录（赌场现场方位示意图）证实：涉赌场所的位置。
本案控辩双方争议的焦点为：因本案涉案赌博机未进行鉴定，被告人边某等八人的行为是否构成开设赌场罪。公诉机关认为，侦查机关大同市公安局云泉分局对销毁赌博机的原因进行了合理解释，扣押的游戏机经检查，赌机的主板和电脑主机已全部被取走，大同市公安局治安支队回复赌机不能正常使用，无法对赌机做鉴定。后在“百日行动”战果展将游戏机集中销毁。负责赌场日常经营的曹某、李某、高某的供述以及参赌人员高某甲、刘某1、赵某、杨某甲等人的证言可以证实，该处场所设置具有退分等赌博功能的电子游戏设施设备，并以现金退分的方式返还现金组织赌博活动，符合2014年《关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》的司法解释中，利用赌博机组织赌博的性质认定，应当认定为开设赌场行为。被告人边某的辩护人提出，开设赌场犯罪首先要有开设赌场的行为，开办专门用于赌博的场所，提供赌博机器，接受赌客的投注，除了特征明确的赌博机，难以认定的要委托地市级公安机关出具检验报告。本案赌博机种类、数量的认定均错误，单挑机不具备鉴定的条件，不能认定为赌博机。起诉书认定是赌具的理由是根据被告人供述，不符合规定要求。有被销毁的机器，数量是多少，是否是赌博机，不能认定，公诉机关要承担举证不能的后果。本院认为，根据大同市公安局云泉分局出具的情况说明，可以证实大同市公安局矿区分局于2016年5月30日扣押了华亿新天地赌博机19台（狮王归来游戏机16台，捕鱼机3台，电脑主机3台，电脑显示器3台），7月2日移交大同市公安局云泉分局。在此期间，大同市公安局矿区分局未对上述游戏机提起鉴定程序。大同市公安局云泉分局于2017年2月6日出具的情况说明又证明矿区分局扣押移交的涉赌“狮王归来”游戏机16台，捕鱼机3台，电脑主机3台，电脑显示器3台，扣押曹某转移的游戏机17台，经检查，赌机的主板和电脑主机已全部被取走，该局与大同市公安局治安支队联系对赌博机进行鉴定，得到的回复是赌机不能正常使用，无法对赌机做鉴定。2016年7月6日，大同市公安局在大同和阳门广场召开全市严打整治“百日行动”战果展，该局将矿区分局移交的游戏机进行展示，展示活动后将游戏机集中销毁。该情况说明存在的问题是：1、扣押的物品中有电脑主机3台，而检查的结果却是赌机的主板和电脑主机已全部被取走。2、究竟是哪个部门进行的检查不清楚，是否启动了鉴定程序不清楚，对大同市公安局治安支队的回复存疑？3、扣押曹某转移的17台游戏机现在何处不清楚。另外，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》第六条的规定，对于涉案的赌博机，公安机关应当采取拍照、摄像等方式及时固定证据，并予以认定。对于是否属于赌博机难以确定的，司法机关可以委托地市级以上公安机关出具检验报告。司法机关根据检验报告，并结合案件具体情况作出认定。本案中，侦查机关并未在涉案赌场查获赌博人员进行赌博活动，故应当对扣押的游戏机进行鉴定。而侦查机关出具的情况说明不能排除合理怀疑。故，被告人边某等八人的行为因指控证据不足，不能认定构成开设赌场罪。但根据现有证据被告人曹某、李某、高某等人的供述及参赌人员王某、王某1、董某、刘某1等十人的证言，可以证实被告人边某等人以营利为目的，提供赌场、赌具，组织、招引多人进行赌博活动，应认定构成赌博罪。
原判认为，被告人边某、边某1、边某2以营利为目的，提供赌场、赌具，组织、招引多人进行赌博活动，其行为均已构成赌博罪。被告人高某、李某、曹某、陈某、苗某明知边某等人实施赌博犯罪活动，而为其提供直接帮助，应以赌博罪的共犯论处。关于公诉机关对被告人边某等八人的行为构成开设赌场','2018-09-19
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