＼n广东省广州市花都区人民法院
＼ n 刑 事 判 决 书
＼n（2014）穗花法刑初字第856号＼n公诉机关广州市花都区人民检察院。＼n被告人黄某，男，1979年6月18日出生于福建省安溪县，汉族，文化程度初中，农民，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。＼n辩护人苏进水，北京市金友律师事务所律师。＼n被告人李某，男，1978年7月8日出生于福建省安溪县，汉族，文化程度初中，农民，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。＼n广州市花都区人民检察院以穗花检公刑诉（2014）953号起诉书指控被告人黄某犯妨害信用卡管理罪、开设赌场罪、被告人李某犯妨害信用卡管理罪，于2014年6月16日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审理，公开开庭审理了本案。广州市花都区人民检察院指派检察员施志刚出庭支持公诉。被告人黄某及其辩护人苏进水、被告人李某到庭参加诉讼。现已审理终结。＼n广州市花都区人民检察院指控：＼n2013年11月前，被告人黄某、李某各自通过网络购买手段，分别非法持有他人信用卡34张、5张，至2013年11月16日，二人在其居住的广东省东莞市莞城区一出租屋内被公安人赃并获。＼n2013年10月开始，被告人黄某为一名为“普京娱乐城”的赌博网站担任代理并接受投注，参赌人员累计达26人。＼n公诉机关并提交了相应的证据，认为被告人黄某、李某无视国家法律，分别非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规定，构成妨害作用卡管理罪。被告人黄某无视国家法律，以营利为目的开设赌场，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应对被告人黄某实行数罪并罚。被告人黄某、李某归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议判处被告人黄某二年六个月以下有期徒刑，判处被告人李某一年以下有期徒刑，均并处罚金。提请本院依法判处。＼n被告人黄某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，请求对其从轻处罚。辩护人提出如下辩护意见：被告人黄某持有信用卡只是为了赌博，并不是为了开设赌场，是牵连犯，应该在两罪中择一重罪进行处罚，是存在两个行为而触犯了一个结果的法律后果，所以应当是以妨害信用卡管理定罪。建议对被告人黄某判处二年以下有期徒刑并适用缓刑。＼n被告人李某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，请求对其从轻处罚。＼n经审理查明，广州市花都区人民检察院指控被告人黄某犯妨害信用卡管理罪、开设赌场罪、被告人李某犯妨害信用卡管理罪事实清楚，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的抓获经过；搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单；粤公（刑）指管字（2013）35号指定管辖决定书；公安机关提供的情况说明；涉案信用卡开户持卡人资料；被告人李某的供述及对手机、涉案信用卡进行的指认；被告人黄某的供述及对电脑、手机、他人身份证、光盘、会员卡、vip会员证书、客户资料、u盾、人民币88000元、赌博网站管理页面、聊天记录照片的指认；被告人黄某、李某的户籍材料等证据证实，足以认定。＼n关于辩护人提出被告人黄某只构成了妨害信用卡管理罪的辩护意见，经查，依被告人黄某自己的供述，其非法持有信用卡并不是为了开设赌场所用，被告人黄某两个行为的主观目的、客观行为均不相同，分别触犯了不同的法律，构成妨害信用卡管理罪及开设赌场罪，均应予惩处。＼n关于被告人黄某及其辩护人提出公安机关扣押在案的人民币88000元不是赃款的辩解、辩护意见，经查，被告人黄某在公安机关供述中称上述款项是其赌博的获利所得，且被告人黄某也未能提供证据予以证实其主张，故对上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。＼n本院认为，被告人黄某、李某无视国家法律，分别非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪，依法应当对二被告人适用“处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人黄某无视国家法律，以营利为目的开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，依法应当对其适用“处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人黄某身犯数罪，依法应当数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人黄某、李某归案后能如实供述自己的罪行并自愿认罪，可以从轻处罚。公诉机关提出的量刑意见，本院予以采纳。本院根据上述法定量刑幅度、法定的量刑情节，并综合考虑本案的具体事实、危害后果及二被告人的悔罪表现等情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：＼n一、被告人黄某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金一千元；数罪并罚后决定执行有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月16日起至2015年5月15日止），并处罚金一万一千元（罚金自本判决发生法律效力的第二日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。＼n二、被告人李某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月16日起至2014年7月15日止），并处罚金一万元（罚金自本判决发生法律效力的第二日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。＼n三、扣押在案的手提电脑5台、手机22台、银行信用卡39张、公民身份证11张、刻录光盘55张、会员卡35张、vip会员证书34本、客户资料本19本、u盾5个、无线网卡2个、无线上网卡3个、手机sim卡4张、六合彩书籍资料5本、车载交流电源器1个、无线路由器2台、六合彩空白信封29个予以没收，赃款人民币88000元予以没收并上缴国库（均由公安机关执行）。＼n如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。＼n代理审判员何金渭＼n二〇一四年七月三日＼n书记员阳秋林＼n蔡剑慈＼n附法律条文：＼n《中华人民共和国刑法》＼n第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：＼n（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；＼n（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；＼n（三）保用虚假的身份证明骗取信用卡的；＼n（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡。＼n第三百零三条第二款以盈利为目的，聚众赌博、开设赌场或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。＼n第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。＼n第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。＼n第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。＼n第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。＼n如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。＼n第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。