福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)闽0524刑初297号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人林玉华，女，1992年8月26日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月24日被刑事拘留，同日被取保候审，2017年2月21日被继续取保候审。2017年3月17日由本院决定被继续取保候审，现在家。
被告人林瑞发，男，1995年1月30日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月26日被刑事拘留，同日被取保候审，2017年2月21日被继续取保候审，同年3月17日由本院决定被继续取保候审。2017年3月31日由本院决定被逮捕。
被告人林贵珍，女，1992年12月6日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月24日被刑事拘留，同日被取保候审，2017年2月21日被继续取保候审。2017年3月17日由本院决定被继续取保候审，现在家。
福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉〔2017〕283号起诉书指控被告人林玉华、林瑞发、林贵珍犯诈骗罪，于2017年3月13日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员陈德艺出庭支持公诉，被告人林玉华、林瑞发、林贵珍均到庭参加诉讼。现已审理终结。
福建省安溪县人民检察院指控，被告人林玉华、林瑞发、林贵珍于2016年3月间，受雇于同案人陈财发（已起诉，另案处理），在福建省南安市中骏四季家园7号楼2503室等地，利用手机拨打陈财发事先通过互联网非法获取的新生儿信息资料中的电话，冒充卫生局、财政局等工作人员，谎称对方有“新生儿补贴”可以领取，诱骗被害人柯某等人持银行卡到银行ATM机按其指示进行操作，而将银行卡内的款项汇入其指定的银行账户内。截止到被查获时，被告人林玉华、林瑞发、林贵珍共参与骗取20,600元（人民币，下同），拨打诈骗电话763人次。
案发后，被告人林玉华、林贵珍于2016年10月24日（清网期间）主动向公安机关投案，被告人林瑞发于2016年10月25日（清网期间）主动向公安机关投案；三被告人归案后均能如实供述自己的罪行，并共同向公安机关及本院分别退缴违法所得款20,500元、100元，各自向本院预缴罚金2,000元。
审理中，本院委托安溪县司法局对被告人林玉华、林贵珍进行审前社会调查，安溪县司法局经调查后出具了调查评估意见书，认为被告人林玉华、林贵珍具备社区矫正条件。
上述事实，被告人林玉华、林瑞发、林贵珍在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证的受案登记表，同案人陈财发供述，被害人柯某、郑某陈述，证人曹某、洪某证言，到案经过，搜查笔录，扣押物品清单及照片，现场照片，辨认笔录及照片，新生儿信息资料，手机通话清单及使用轨迹，公安机关工作说明，涉案银行账户交易明细，取款录像截图，文件检验鉴定意见书及通知书，电子证物检查工作记录，暂扣款票据、罚没票据，调查评估意见书，三明市梅列区（2013）梅少刑初字第4号刑事判决书，被告人林玉华、林瑞发、林贵珍的户籍证明及其供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人林玉华、林瑞发、林贵珍伙同其他同案人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，拨打诈骗电话对不特定多数人实施诈骗，拨打诈骗电话五百人次以上，骗取数额较大，属有其他严重情节，属共同犯罪。被告人林玉华、林瑞发、林贵珍诈骗既有既遂又有未遂，分别达到不同的量刑幅度，依照处罚较重的诈骗罪（未遂）处罚。公诉机关指控被告人林玉华、林瑞发、林贵珍犯诈骗罪的罪名成立。在共同犯罪中，被告人林玉华、林瑞发、林贵珍起次要作用，是从犯，均依法减轻处罚。被告人林玉华、林瑞发、林贵珍案发后主动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，均依法从轻处罚；三被告人主动退清违法所得款，并预缴罚金，均酌情从轻处罚；三被告人冒充国家机关工作人员实施诈骗，均酌情从重处罚。鉴于安溪县司法局出具了调查评估意见书，经审查后认为，被告人林玉华、林贵珍具备社区矫正条件，且在清网期间投案，又属从犯，社会危害性较小，符合缓刑的规定，依法予以宣告缓刑。为维护社会秩序，保护公民财产权利不受侵犯，根据被告人林玉华、林瑞发、林贵珍的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五、六条之规定，之规定，判决如下：
一、被告人林瑞发犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2017年3月31日起至2017年9月30日止。）
二、被告人林玉华犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人林贵珍犯诈骗罪判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
四、被告人林玉华、林瑞发、林贵珍退缴在公安机关的违法所得款人民币20,500元及退缴在本院的违法所得款人民币100元，计人民币20,600元；其中，发还给被害人柯某5,680元、郑某2,974元；余款11,946元，查无被害人，予以没收上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 高清良
人民陪审员 陈秀珠
人民陪审员 林祥生
二〇一七年三月三十一日
书 记 员 陈瑜芳
速 录 员 王兰英
附：本案适用法律条文：
一、《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。
利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第二百六十六条(?javascript:SLC(17010,266)?)规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：
（一）发送诈骗信息五千条以上的；
（二）拨打诈骗电话五百人次以上的；
（三）诈骗手段恶劣、危害严重的。
实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第二百六十六条(?javascript:SLC(17010,266)?)规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。
第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。
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