广东省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2013）粤高法刑二终字第318号
原公诉机关广东省广州市人民检察院。
上诉人（原审被告人）雷绳武，男，1970年9月20日出生，汉族，小学文化，原系广州市南藤货运代理有限公司法定代表人。因本案于2012年3月14日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现押于广东省广州市海珠区看守所。
辩护人傅辉阳，广东际唐律师事务所律师。
原审被告单位广州市南藤货运代理有限公司（以下简称南藤公司），法定代表人雷绳武，住所地广东省广州市海珠区南洲路沥滘振兴大街B119号。
原审诉讼代表人刘某某，南藤公司股东。
广东省广州市中级人民法院审理广东省广州市人民检察院指控原审被告单位南藤公司、原审被告人雷绳武犯合同诈骗罪一案，于2013年11月11日作出（2013）穗中法刑二初字第15号刑事判决。宣判后，原审被告人雷绳武不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，决定以不开庭方式进行审理。通过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人的意见，本案现已审理终结。
原判认定，被告人雷绳武于2008年12月出资成立被告单位南藤公司并担任法定代表人，负责经营管理。雷绳武从2009年开始利用南藤公司为客户运货并代收货款的机会，先后将代客户收取的货款用于购买货车以及支付南藤公司经营开支等。为隐瞒南藤公司侵占货款的事实，雷绳武不断以后期代收的货款冒充前期代收的货款交付给客户。2011年7月，由于后期代收的货款不足以填补前期代收的货款，雷绳武便向雷某某、雷一某某等人筹款200余万元用于填补资金空缺。
2012年1月9日，南藤公司再次出现后期代收的货款不足以填补前期代收的货款的状况，遂向客户发出通知称于1月11日暂停发放货款至2月7日。2月6日，雷绳武携带70余万元货款逃匿至湖南老家并还给多名债主等。截至2012年2月8日，雷绳武侵占210名被害人的货款计人民币（下同）533.94万元。
2012年3月14日，雷绳武前往广州市海珠区南洲派出所投案自首。
原判认定上述事实，有书证、被害人陈述、证人证言及被告人供述等证据证实。
原判认为，被告单位南藤公司及被告人雷绳武的行为均已构成合同诈骗罪。雷绳武犯罪后自首，可从轻或减轻处罚。南藤公司亦构成自首，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二百三十一条、第三十条、第三十一条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，作出判决：（一）被告单位广州市南藤货运代理有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金80万元；（二）被告人雷绳武犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金60万元；（三）继续追缴赃款533.94万元，退回210名被害人。
上诉人雷绳武上诉及其辩护人辩护提出，在案证据证实南藤公司股东雷某某、雷一某某伙同出纳肖某某利用直接掌管公司资金的便利，从公司抽逃、侵占100余万元资金，导致公司无法向客户支付货款而倒闭，上述三人系本案的真正元凶，南藤公司及雷绳武没有诈骗客户货款的主观故意；雷绳武只拿走了76.5万元货款，并将大部分款项用于偿还南藤公司债务而非个人债务，没有用于个人挥霍，原判将南藤公司的欠款533.94万元全部认定为该公司及雷绳武的诈骗款项与事实不符。请求依法改判。
经审理查明，2008年12月，上诉人雷绳武出资成立原审被告单位南藤公司并担任法定代表人，此后一直负责南藤公司的经营管理工作。
南藤公司成立后一直从事货物运输及代收货款业务。因挪用代收货款用于购买多辆营运货车及经营不善等原因，南藤公司于2011年5、6月间面临100多万元的资金缺口，雷绳武遂先后向庄某某、刘某某、刘一某某等人借款以维持公司运转。2011年6月，雷绳武又向雷某某、雷一某某筹资计200余万元，但南藤公司在随后的经营中仍无法扭亏为盈。2012年1月9日，南藤公司以春节放假为由发布通知，称将于同年1月11日至2月6日停止向客户支付代收的货款，1月17日至同月29日停止收货及代收货款。在暂停支付代收货款期间，雷某某、雷一某某陆续从南藤公司代收的货款中收回186万元。2012年2月7日，南藤公司没有按此前的通知向客户支付代收的货款，雷绳武则将南藤公司的7辆汽车交给刘某某以抵偿所欠借款。2012年2月8日，雷绳武携带南藤公司在同月6日至8日代收的70余万元货款逃匿至湖南省桂阳县老家，后将所携货款用于偿还个人债务以及个人消费等。经统计，从2011年12月至2012年2月8日，南藤公司拖欠210名客户的货款计533.94万元。
2012年3月14日，雷绳武主动到广州市海珠区南洲派出所投案并如实交代了涉案事实。
上述事实，有下列证据证实：
（一）书证
1、被害人郑某某等人提供的货运单、货款凭证等：2011年12月至2012年2月8日，各被害人委托南藤公司送货并代收货款的具体情况。经统计，南藤公司拖欠各被害人代收货款计533.94万元。
2、广州市公安局海珠区分局出具的接受刑事案件登记表、立案决定书及广州市公安局海珠区分局南洲派出所出具的到案经过、破案报告：公安机关于2012年2月23日立案侦查本案，雷绳武于2012年3月14日投案自首的情况。
3、湖南省桂阳县公安局出具的户籍资料：雷绳武的出生日期等个人身份情况。
4、广州市公安局海珠区分局调取的企业工商登记资料：南藤公司成立于2008年12月23日，企业类型有限责任公司，注册资本50万元，法定代表人雷绳武，股东雷绳武、刘某某，住所地广州市海珠区南洲路沥滘振兴大街B119号，经营范围为代办货物运输手续。
5、广州市公安局海珠区分局调取的涉案银行账户明细资料：
（1）雷绳武名下的中国邮政储蓄银行账户1明细：该账户于2011年5月29日获银行放款10万元，同日支取10万元，2012年2月1日的余额为35.77元。
（2）雷绳武名下的中国邮政储蓄银行账户2明细：该账户于2011年1月至11月资金进出频繁，2012年1月10日的余额为0.43元。
（3）刘某某名下的中国邮政储蓄银行账户1明细：该账户于2011年12月29日的余额为45.25元。
（4）刘某某名下的中国邮政储蓄银行账户2明细：该账户于2011年12月21日的余额为15.86元。
（5）刘某某名下的中国邮政储蓄银行账户3明细：该账户于2011年12月29日的余额为6.35元。
（6）刘某某名下的中国邮政储蓄银行账户4明细：该账户于2011年12月21日的余额为4.25元。
（7）雷绳武名下的中国农业银行卡3明细：该卡于2009年12月21日的余额为零。
（8）雷绳武名下的中国农业银行卡4明细：该卡于2010年9月24日的余额为零。
（9）雷绳武名下的中国建设银行账户5明细：该账户于2011年12月21日的余额为645.96元。
（10）南藤公司名下的中国工商银行账户1明细：该账户于2012年2月21日的余额为349.72元。
（11）刘某某名下的中国工商银行账户5明细：该账户于2009年6月21日的余额为零。
（12）雷绳武名下的中国银行账户6明细：该账户于2011年6月21日的余额为44.6元。
（13）肖某某名下的中国农业银行账户1明细：该账户于2011年12月19日开户并存入360000元，之后先后转出744元至33474元给郑某某、张某某、黄某某、郑一某某等人。2011年12月20日，雷一某某名下账户1将11万元转入该账户，该账户内的382900元转账至肖某某名下账户2。2011年12月30日，该账户存入370000元，随后转账至肖某某名下账户2。2011年12月31日，该账户存入195000元，随后转账至肖某某名下账户2。2012年1月3日，该账户存入166500元，随后转账至肖某某名下账户2。2012年2月6日，刘二某某名下账户1将612890元存入该账户，该账户随后支取190000元。2012年2月7日，该账户分别将190000元、38000元转账至肖某某名下账户3、2并被支取190000元。2012年2月17日，该账户支取2000元。2012年3月16日，该账户支取2000元后余额为750.62元。
（14）肖某某名下的中国农业银行账户3明细：该账户于2011年11月11日开户并存入98700元。2011年11月12日至2012年2月7日，该账户款项进出频繁，先后转出444元至64072元给郑某某、吴一某某、马某某等人。其中2011年11月14日，该账户存入200000元，随后转账300000元至肖某某名下账户4。2011年11月19日，雷绳武从该账户转支11000元。2011年12月1日，该账户转账59600元给雷一某某。2011年12月28日，该账户转账50000元至肖某某名下账户2。2012年2月7日，该账户存入190000元后转账至肖某某名下账户1，余额为97.34元。
（15）肖某某名下的中国农业银行账户4明细：该账户于2011年11月14日开户并由肖某某名下账户3转存入300000元。2011年11月15日至2012年2月10日，该账户款项进出频繁，先后转出263元至54403元给郑某某、马某某等人。其中2011年11月26日，雷一某某将12000元转存入该账户。2011年11月29日，该账户将14000元转账给雷一某某，还将86300元转账至肖某某名下账户3。2011年11月30日，该账户将50000元转账至肖某某名下账户3。2011年12月20日，肖某某名下账户1将382900元转存入该账户。2011年12月30日，肖某某名下账户1将370000元转存入该账户。2012年1月3日，肖某某名下账户1将166500元转存入该账户。2012年1月12日，雷一某某将20000元转存入该账户。2012年2月7日，肖某某名下账户1将38000元转存入该账户后该账户支取40000元。2012年2月10日，该账户存入20000元。2012年3月14日，该账户消费1805元。
（16）肖某某名下的中国邮政储蓄银行账户5明细：该账户于2011年11月30日开户并存入11200元。2011年11月30日至2012年3月27日，该账户款项进出频繁。其中该账户于2012年2月20日存入198500元，同年2月27日转出150000元，同年3月23日支取20000元，同年3月27日支取28000元。该账户余额为827.88元。
6、广州市海珠区长江百货交易城管理办公室提供的南藤公司通知：2012年1月9日，南藤公司向客户发出通知称，该公司财务部定于1月11日停止发放货款，公司定于同年1月17日（农历十二月二十四日）停止收货及放假，节后收货时间定于1月30日（农历正月初八），货款定于2月7日（农历正月十六）准时发放。
经辨认，上诉人雷绳武确认该通知系由南藤公司发出。
7、证人雷某某提供的借条一张：雷绳武于2011年1月15日向雷某某借款5万元。
8、证人雷某某提供的收据一张：该张收据的内容为“2012年1月3日，今收到雷某某2011年7月至2012年1月3日现金计674000元（用于南藤公司发放货款）”。雷绳武、吴某某、肖某某分别在该张收据的经手人、会计及出纳栏签名。
上诉人雷绳武、证人吴某某经辨认上述收据后均确认无误。
9、证人雷某某提供的南藤公司货运单12张：2012年1月2日至2月5日，雷某某将床上用品交由南藤公司托运并代收货款计16882元。
上诉人雷绳武经辨认上述货运单后确认无误。
10、证人雷某某提供的收据2张：该2张收据的内容分别为“2012年2月4日，今收到南藤公司的还款现金47万元”和“2012年2月5日，今收到南藤公司的还款现金20万元”。雷绳武、肖某某、吴某某、雷某某分别在该2张收据的核准、出纳、会计及收款人栏签名。
上诉人雷绳武、证人吴某某经辨认上述收据后均确认无误。
11、证人雷一某某提供的借条1张：2011年6月30日，雷绳武向雷一某某借款31万元。
上诉人雷绳武经辨认上述借条后确认无误。
12、证人雷一某某提供的收据1张：该张收据的内容为“2012年1月3日，今收到雷一某某2011年7月至2012年1月3日现金计748500元（用于南藤公司发放货款）”。雷绳武、肖某某、吴某某分别在该张收据的经手人、出纳及会计栏签名。
上诉人雷绳武、证人吴某某经辨认上述收据后均确认无误。
13、证人雷一某某提供的收据1张：该张收据的内容为“2012年1月8日，收到雷一某某现金44万元（用于南腾公司发放货款）”。雷绳武、肖某某、吴某某分别在该张收据的空白处、出纳及会计栏签名。
上诉人雷绳武、证人吴某某经辨认上述收据后均确认无误。
14、证人雷一某某提供的收据2张：该2张收据的内容分别为“2012年1月18日，今收到南藤公司还款现金211775元”和“2012年2月4日，今收到南藤公司还款现金228225元”。雷绳武、肖某某、吴某某、雷一某某分别在该2张收据的核准、出纳、会计及收款人栏签名。
上诉人雷绳武、证人吴某某经辨认上述收据后均确认无误。
15、证人雷一某某提供的收据2张：该2张收据的内容分别为“2012年2月4日，今收到南藤公司还款现金50万元”和“2012年2月5日，今收到南藤公司还款现金25万元”。雷绳武、肖某某、吴某某、雷一某某分别在该2张收据的核准、出纳、会计及收款人栏签名。
上诉人雷绳武、证人吴某某经辨认上述收据后确认无误。
16、证人肖某某提供的移交单1张：该张移交单的内容为“2012年2月7日，南藤公司出纳肖某某将公司所有账目移交给老板雷绳武”。肖某某、雷绳武分别在该张移交单的移交人、接收人栏签名。
上诉人雷绳武经辨认上述移交单，确认该张移交单复印件是雷一某某交给他的，原件由雷一某某取回。
17、证人莫某某提供的借条1张：2011年7月1日，雷绳武、刘某某向莫某某借款60万元，还款日为2011年9月30日，按月计息。
18、证人刘某某提供的借条1张：2009年4月9日，雷绳武向刘某某借款40万元。
19、证人刘某某提供的委托书、证明各1张：该张委托书、证明的落款时间均为2012年2月7日，内容分别为“本人雷绳武委托刘某某办理汽车1过户手续”和“本人雷绳武的汽车2发票及挂靠合同丢失，望贵公司给予办理”。
20、证人刘一某某提供的借条1张：2011年1月14日，雷绳武向刘一某某借款27万元。
21、被害人雷二某某提供的借条1张：2011年8月10日，南藤公司（雷绳武）因公司资金周转向刘三某某借款35万元。
22、广州市海珠区长江百货交易城管理办公室提供的租赁合同：雷绳武于2010年4月1日租用长江百货交易城商铺，租期为三年。
23、广州市海珠区长江百货交易城管理办公室出具的情况说明：南藤公司老板雷绳武租用长江百货交易城商铺以及场地。在扣除122400元保证金之后，该公司仍拖欠租金、管理费、水电费及滞纳金计177765元。
24、广州市海珠区长江百货交易城管理办公室提供的收条：陈某某、郑二某某等6名货主在2012年2月28日向该管理办公室领回南藤公司被扣货车内的货物。
25、广州市公安局海珠区分局制作的搜查笔录：2012年2月8日下午，南藤公司倒闭。许多被拖欠货款的客户闻讯赶来时出现过激行为，砸烂该公司内的物品，后管理处将现场围闭。同年3月31日，该局派员对南藤公司进行搜查，没有发现电脑等物证。
26、证人王某某提供的委托车辆服务承诺合同等：雷绳武于2009年11月将货车3挂靠在广州市越秀区宝星车队。
27、证人梁某某、刘某某提供的广州市骏成运输有限公司管理合同等：雷绳武于2009年9月和2011年3月分别将货车4、5挂靠在广州市骏成运输有限公司，后刘某某于2012年2月7日将上述二辆货车继续挂靠在该公司。
上诉人雷绳武经辨认上述合同后确认无误。
28、证人刘四某某提供的车辆挂靠合同等：2008年3月10日，雷绳武将货车6挂靠在广州市天河区雅图汽车运输服务部。
29、证人刘一某某提供的协议书、工商银行分期付款业务申请书等：2011年11月17日，雷绳武与刘一某某约定雷绳武以36万元的价格将小轿车7转让给刘一某某，该车尚未还清的贷款由刘一某某偿还。同月28日，雷绳武名下的工商银行账户7提前还款197900元。
30、广州市公安局海珠区分局出具的函件：该局于2012年2月22日致函广州市公安局交通警察支队车辆管理所，要求冻结货车8、小汽车1、货车6、货车3等车辆的变更、转让等手续。
31、广州市公安局海珠区分局调取的机动车信息查询资料14份：江淮货车2、羊城货车9、东风货车5、解放货车4车主均为广州市骏成运输有限公司，春兰汽车10、东南客车8、长安客车1车主均为雷绳武，解放汽车11车主为江西江龙集团宏杨汽运有限公司，东风货车3车主为广州市越秀区宝星车队，东风货车6车主为广州市天河区雅图汽车运输服务部，奥铃货车12车主为广州市健兴汽车运输有限公司越秀分公司，东风货车13、东风货车14车主为广州市众成运输有限公司，东风货车15车主为广州市越秀区广成车队。
（二）被害人陈述
被害人郑某某、吴一某某、马某某等210人的陈述：南藤公司的法定代表人、老板是雷绳武，办公地点位于广州市海珠区长江五金批发市场内，主要从事物流及代收货款业务。各被害人从2006年以来先后委托南藤公司将五金等货物运送给客户并代收货款，该公司在货运单上分别写明代收货款、运费金额。南藤公司一般在货物交付托运后五、六天左右，在扣除代收货款金额的2‰手续费之后，以现金或转账方式将代收货款支付给货主。2011年12月至2012年2月8日，各被害人继续委托南藤公司送货并代收货款。南藤公司于2012年1月中旬发通知称因春节放假而暂停发放货款，待2012年2月7日才发放给各被害人。但是到了2012年2月7日，南藤公司没有如期发放货款。2012年2月8日，南藤公司突然关闭了，雷绳武不知所踪，他的电话也打不通了。按照南藤公司的规定以及平常的做法，如果收货人没有付款，南藤公司会拒绝交货并将货物原封不动地退还给各被害人，各被害人再支付相关运费并将南藤公司原先开具的货运单退还给该公司。南藤公司拖欠代收的货款计533.94万元未付。
被害人雷二某某还证实雷绳武以公司资金周转为由于2011年8月10日向她丈夫借款350000元，但一直没有归还，还说没钱，要命就有。
（三）证人证言
1、证人刘某某的证言：我丈夫雷绳武于2008年底在广州市海珠区长江五金批发市场内开设了南藤公司，主要从事货运及代客户收取货款业务。该公司老板及法定代表人是雷绳武，工商登记股东是我和雷绳武。小件货物的运费为每件10元，大件货物的运费为15元至30元不等，代收货款的手续费为货款的2‰。随着业务增加，因我们只有小学文化以及管理不善，南藤公司于2011年5、6月出现亏损，代收的货款无法按期兑现。雷绳武通过向朋友莫某某、刘一某某、刘某某、我弟弟刘五某某以及亲戚邓某某、雷三某某、雷四某某等人借款100余万元填补了资金漏洞，南藤公司才得以继续经营。
2011年6月，老乡雷某某、雷一某某向雷绳武提出愿意出资参与公司经营，但是他们三人没有签订书面合同。据我所知，雷某某、雷一某某各出资60余万元。雷绳武告诉我雷某某、雷一某某各占股25%，他占股50%。雷某某、雷一某某入股后担任公司的经济顾问，主要负责财务，但没有领取工资。雷绳武负责公司的日常管理，月工资为4500元。我负责清点货运单等工作，月工资为3000元。刘八某某是公司经理。贾某某、张一某某、刘六某某等人是司机。
肖某某原来是雷一某某在湖南省桂阳县开设的帝凯夜总会财务，经雷一某某介绍于2011年8月左右到南藤公司工作，雷某某、雷一某某要求由她担任出纳负责管钱，雷绳武考虑到他们已经入股公司，就同意了。每天员工收取客户的货物后开具货运单。司机每天6点多钟出车运货及代收货款，在晚上将货款交给出纳肖某某，肖某某清点货运单及现金后于次日将货运单交给会计吴某某核对入账。每隔4、5天，肖某某以转账方式将货款支付给客户。雷一某某他们为南藤公司开设了农行、邮政储蓄银行两个账户。肖某某每天收取货款后在雷某某、雷一某某或者他们安排的人的陪同下将货款存放至雷一某某家，次日由雷某某、雷一某某存入银行。雷绳武曾将我们夫妇住处的保险柜钥匙交给肖某某，但她从来没有将货款存入保险柜。员工工资由肖某某经雷某某、雷一某某同意后发放。司机要加油、购买配件等5000元以下的支出，肖某某也要打电话请示雷某某、雷一某某同意后才付钱。公司聚会时，雷某某、雷一某某会以股东身份讲一些大家都要做好工作，公司赚钱后可以提成、发奖金等鼓励员工之类的话。
雷某某、雷一某某注资以后，南藤公司没有出现经营困难并分别在番禺区沙溪市场、天河区沙河市场增设了收货点，也没有拖欠客户资金现象。南藤公司于2012年1月17日（农历十二月二十四）至30日（农历正月初八）放假。2012年2月6日（农历正月十五）中午，雷绳武、雷某某、雷一某某及其他员工一起吃饭，我当时没有参加。当天下午，雷绳武、刘某某来到我家。雷绳武说雷某某、雷一某某这几天从公司拿走了300多万元货款（包括雷一某某在放假前拿走的约21万余元货款以及雷某某、雷一某某于2012年1月30日至2月5日拿走的280万元货款）并要求退股。我不知道雷某某、雷一某某取走这么多现金是否经过雷绳武同意。雷绳武在此之前曾向雷某某、雷一某某借款，但是数目不详。2012年2月6日晚上，我和肖某某来到公司办公室，雷绳武、雷某某、雷一某某、刘某某先后过来。期间，雷某某对我们夫妇说他们也是没有办法才退股的，公司倒闭后也没有太大的事情，最多雷绳武进去坐一、两个月牢就出来了，就象之前的三快货运公司老板一样在看守所呆一个多月就出来了。雷某某还说，如果雷绳武坐牢，家中小孩的生活费由他承担。
因为已经知道雷某某、雷一某某要携款退股，我们夫妇决定不能让雷某某、雷一某某将当日收取的货款拿走。2012年2月6日23时许，肖某某收完当天的货款后，雷绳武要求她将货款交给他，但她不肯。雷绳武就打电话给雷一某某，肖某某得到雷一某某的确认后才将32万元货款交给雷绳武，其余大约8000元货款由她带走，当时只有我们三人在场。雷某某、雷一某某于2012年2月6日退股之后公司仍然正常营业，雷绳武说他一直在想办法。2012年2月7日，肖某某说她删除了她办公电脑内的所有客户资料，还让我烧毁单据并叫吴某某删除吴某某办公电脑内的客户资料，但我没有照做。2012年2月7日19时许，我跟往常一样来到南藤公司上班。当晚22时许，雷绳武来到公司说客户会来公司讨债捣乱，对他的人身安全不利，让我马上收拾东西，还拿走了我在当天收取的34万元货款后离开。2012年2月8日凌晨，雷绳武打电话告诉我他已经离开广州，让我马上带孩子离开广州返回湖南老家躲避一下。2012年2月8日早上，我带着孩子返回湖南，南藤公司正式倒闭了。据我了解，南藤公司截至2月8日拖欠大约400余万元货款，具体数额不详。之后，雷绳武一直下落不明。2012年3月14日，雷绳武回到老家找到我，说他要去自首并交给我5万元现金作为家用。因为自从雷某某、雷一某某从公司取走这么多现金并退股，公司再也无法兑付客户的货款，而从2012年2月8日开始就要支付客户的货款，公司倒闭以及雷绳武逃走就成为唯一选择，没有任何办法。
据我所知，雷绳武在南藤公司关闭后曾经还钱给刘七某某、雷四某某、邓一某某、邓某某、刘五某某、刘八某某和雷三某某，但还款数额不详。
2、证人吴某某的证言：我于2010年9月进入南藤公司工作，负责开具货运单，后于2011年8月担任公司会计。南藤公司的主要业务是在长江百货交易城为客户送货及代客户收取货款。南藤公司的法定代表人、老板是雷绳武。南藤公司主要由雷绳武、他妻子刘某某和他妻弟刘八某某负责管理。刘某某负责整理货运单等工作，刘八某某担任经理，林某某、罗某某、邓二某某等人负责送货和代收货款。客户将货物交给南藤公司的货运人员后，货运人员会向客户开具货运单。如果客户要求南藤公司帮忙收取货款，货运单上就写明代收货款金额。南藤公司每隔4天与客户结算货款。
2011年6、7月左右，当南藤公司不够钱发放货款时，雷绳武的朋友雷某某、雷一某某就会拿钱出来弥补。肖某某于2011年7月经雷一某某介绍到南藤公司担任出纳并负责接收每天收取的货款。当时肖某某过来广州时，雷一某某开车将她送到雷绳武家。我和肖某某同住。肖某某担任出纳以后，南藤公司由以现金向客户支付货款改为转账支付。我负责收取单据并与肖某某核对货款金额。我统计出需要支付给客户的货款后由肖某某支付给客户。我听说肖某某刚开始将货款存放到雷绳武住处的保险柜，只有她知道密码，后将货款放到雷一某某那里。平时由雷绳武、雷某某、雷一某某轮流护送肖某某带着货款去存放。自从雷某某、雷一某某拿钱给南藤公司以后，他们基本上每天都会来公司，一般下午2、3点来一次，晚上再来一次。雷某某、雷一某某还开始参加公司聚餐等活动。聚餐时，雷绳武、雷某某、雷一某某分别向员工敬酒，并说一些好好干，他们不会亏待我们之类的话。雷某某、雷一某某来公司后，一般直接到雷绳武的办公室找他。我没有看见过雷某某、雷一某某安排公司员工干活。南藤公司出事前几天，肖某某将9份收据交给我，让我在上面的会计栏内签了名。雷绳武、雷某某、雷一某某和肖某某在我之前已经签了名。这些收据的主要内容是雷某某、雷一某某投入南藤公司的款项以及他们分别取回67万元、119万元。我不清楚雷某某、雷一某某怎么将钱拿回去的。2012年2月4日、5日左右，雷某某、雷一某某没有来公司了。
南藤公司之前都能与客户如期结清货款。南藤公司于2012年1月9日发出通知称在1月11日至2月7日停止发放货款。1月17日，南藤公司因为放假就没有代客送货及收取货款了。1月30日，南藤公司开工。2月6日，我计核出南藤公司于1月至2月6日已收货款计180余万元（已扣除还给雷某某、雷一某某的款项），但不清楚这些货款去向。2月7日，雷绳武没有回公司，刘某某回公司整理过账目。我与68个客户对了账，拖欠对方计120多万元，但仍有很多客户没有对账。2月8日，雷绳武关了手机，没有回公司，我回公司上班时发现一部电脑主机不见了，一部电话坏了，另外两部电脑因网络问题无法连接使用。当时很多客户冲击南藤公司，公司就关闭了。
南藤公司在2011年8、9月都在亏损，从10月开始扭亏为盈，但只是赚几万元，这些钱都不够公司的工资、租金等日常开支，公司实际上都赚不了钱。员工工资没有每个月准时发放，有时会拖七、八天。肖某某负责发放员工工资，工资来源于南藤公司代收的货款。2012年2月10日，肖某某在我们住的出租屋内发了工资给我和几个员工，她说是雷绳武交给她并让她发放工资的。南藤公司的车辆原来每天停放在长江百货交易城停车场，但是现在不见了。我听说这些车基本上已经转让给了雷绳武的一些债主。
3、证人刘八某某的证言：我于2008年底至2012年2月8日在南藤公司工作。南藤公司位于广州市海珠区长江五金批发市场内，公司法定代表人是我姐夫雷绳武，工商登记股东是雷绳武及我姐姐刘某某。2008年底至2011年6月，我负责南藤公司的日常管理兼任送货司机。雷某某、雷一某某于2011年6月底入股南藤公司后，雷绳武负责管理员工等工作，月工资为4500元，刘某某负责整理货运单及处理客户投诉，月工资为3000元。雷某某、雷一某某担任公司的经济顾问，主要负责财务。我担任公司经理，月工资为4000元。肖某某、吴某某分别担任出纳、会计，肖某某是在雷某某、雷一某某入股后经雷一某某的介绍进入公司的。雷五某某负责管理货场以及修车。吴二某某、林某某、谭某某、刘六某某、贾某某等人是司机。雷六某某、邓二某某负责跟车。雷某某、雷一某某与雷绳武没有签订入股协议，我不清楚他们的出资数额。我听雷绳武说雷某某、雷一某某各占股25%，他占股50%。公司员工从每天9点多开始收货并开具货运单。司机在早上5、6点出车送货至深圳、东莞等地。晚上8、9点之后，司机将货运单及货款交给肖某某核对，肖某某在次日再将货运单交给吴某某记账。4、5天之后，肖某某将货款以转账方式划入客户的账户。2012年1月31日以来，因公司业务量多和司机不够，我也出车送货。2012年2月6日至8日，我每天都有出车，平均每天收取3万多元货款。
2012年2月8日14时，吴某某打电话告诉我，公司被客户围攻。我当时与司机吴二某某驾车在深圳宝安送货及代收货款。我们的货物还没有送完，只收了3万多元货款。过了不久，雷绳武打电话让我到东莞石龙与他汇合。我在东莞石龙见到雷绳武、雷六某某、谭某某、雷五某某及贾某某。当天，谭某某、雷六某某驾车到东莞樟木头送货，贾某某、雷五某某驾车到深圳罗湖送货。我将3万多元货款交给了雷绳武，还看到雷五某某、雷六某某也将货款交给雷绳武。之后，我们各自分开了。公司倒闭后，我返回湖南桂阳老家。2012年2月下旬左右，雷绳武在桂阳县城交给我5万元，还说他要去自首。这5万元是我于2011年在南藤公司打工时的工资，我的工资一直在雷绳武手里，没有领取。2012年3月14日，我听亲戚说雷绳武去自首了。
4、证人雷五某某的证言：我于2010年10月至2012年2月8日在南藤公司工作，主要负责管理货物及车辆，有时也和司机去送货及代收货款，月工资为3500元。南藤公司成立于2008年底，主要从事货运及代收货款业务，公司老板、法定代表人是我叔叔雷绳武，他妻子刘某某负责清点货运单及处理客户投诉。刘八某某是公司经理。吴某某、肖某某分别是公司会计、出纳。贾某某、张一某某、刘六某某等人是司机。南藤公司于每天9点多钟在长江五金批发市场内收货。司机在早上6、7点出车送货。每晚8、9点，司机送货回来后将货款交给肖某某，肖某某再与吴某某对账。每隔5、6天，肖某某将货款以转账方式划入客户的账户。我听雷绳武说老乡雷某某、雷一某某于2011年6月参与公司经营，他占股50%，雷某某、雷一某某各占股25%。平时我见过雷某某、雷一某某来公司结账，但我不清楚具体情况。
南藤公司于2012年1月17日（农历十二月二十四）放假，于同月30日（正月初八）上班。2012年1月30日至2月8日，南藤公司照常营业。2012年2月8日6点多，我与司机贾某某驾车送货至深圳罗湖等地。当天14时许，雷绳武打电话让我到东莞石龙汇合，让贾某某独自驾车到广州市白云区太和镇。当日16时许，我在东莞石龙见到雷绳武、刘八某某、雷六某某，并将当日收取的1万多元货款交给雷绳武。雷绳武说公司倒闭了，让我们先各自回家。之后，我离开东莞返回湖南桂阳老家。3月上旬，我与雷绳武在桂阳县城见过一次面。
5、证人雷六某某的证言：我从2009年5月开始在南藤公司工作，月工资为2800元，主要负责在货场收货、跟车送货及代收货款。南藤公司老板及法定代表人是我叔叔雷绳武，公司主要从事货运及代收货款业务。雷绳武的妻子刘某某负责清点货运单及处理客户投诉。刘八某某是公司经理。吴某某、肖某某分别是公司会计、出纳。贾某某、张一某某、刘六某某等人是司机。公司员工每天9点钟在长江五金批发市场内收货，司机在次日早上6时许出车送货。送完货后的当晚9时许，司机将货运单以及代收货款交给肖某某，肖某某与吴某某对账后每隔五天就将货款转账至客户的账户。南藤公司于2012年1月17日至1月30日放假。我听雷绳武说雷某某、雷一某某入股南藤公司。雷某某、雷一某某平时没有参与公司经营，但会以股东身份参加公司会议、聚餐。
2012年2月8日，我和谭某某驾车到东莞送货。当日13时许，我堂弟雷五某某打电话让我不要再送货了，公司出事了，公司没有钱发放货款，货主到公司去闹事。当日14时许，雷五某某又打电话让我到东莞市石龙镇小享村等他。谭某某则直接将车开回广州。我和雷五某某汇合后于当日16时许在东莞见到刘八某某。随后，雷绳武打电话给雷五某某，让我们三人赶到东莞市石龙镇李屋村。随后我们驾车来到李屋村。我们给了司机吴二某某、林某某路费，让他们离开了。当日19时许，我们在李屋村见到雷绳武，我将当日收取的3万余元货款交给他，刘八某某、雷五某某也将当天的货款（数目不详）交给他。雷绳武拿了钱就走了。我们三人打车返回广州，之后我去了花都。我不知道雷五某某、刘八某某的去向。
6、证人刘六某某的证言：我从2011年3月开始在南藤公司担任司机。南藤公司老板、法定代表人是雷绳武，公司主要从事货运业务。老板娘刘某某负责核对货款金额。经理刘八某某负责管理员工及安排工作。雷绳武的两个侄子雷六某某、雷五某某负责跟车和代收货款。吴某某、肖某某分别是公司会计、出纳。贾某某、罗某某、谭某某、吴二某某、林某某等人也是司机。我每天6点多钟到公司根据安排送货至东莞、深圳等地。之前都是由司机送货及代收货款后将货款交给肖某某，但从2012年1月31日（农历正月初九）以后，雷绳武就让雷六某某、雷五某某跟车、代收货款，再将货款交给肖某某。南藤公司之前都能按时支付货款给客户。雷绳武于2012年1月中旬在公司附近张贴通知称因春节放假，公司于2012年2月7日（农历正月十六）才支付货款。但到了2012年2月7日，雷绳武没有出现。2012年2月8日，我和其他司机如常出车发货。我和雷五某某驾车到东莞万江、虎门等地送货。雷五某某收了货款之后在东莞万江就离开了，让我将车开至广州市白云区竹料镇等他的电话，还说这辆汽车已经不属于雷绳武了，他会叫人到竹料镇接车。后来我驾车行至白云区太和镇时被公安人员拦住并让我来到南洲派出所。
7、证人谭某某的证言：我从2011年9月开始在南藤公司担任司机，月工资为2800元。南藤公司老板是雷绳武。2012年2月8日，我驾车与雷绳武的侄子雷六某某到东莞送货。我们行至东莞清溪时，雷六某某说今天不送货了，让我把车开到广州市广园快速路仙村加油站等候另一名司机刘六某某并开到从化。之后，雷六某某携带货款离开。后来，我和刘六某某各自驾车行至广州市白云区太和镇时被公安人员拦住。我将汽车停放到沥滘振兴茶叶城对面的停车场。我在2012年2月1日最后一次见到雷绳武，之后都没有见过他。雷绳武还欠我一个半月的工资。
8、证人林某某的证言：我从2011年8月中旬开始在南藤公司担任司机。南藤公司老板是雷绳武，他妻子负责核数。刘八某某是经理。雷五某某、雷六某某分别负责在沙河批发市场、番禺区沙溪市场收货。我不清楚公司的股东情况。我听公司其他员工说在南天批发市场做生意的老板雷某某、雷一某某曾经借钱给雷绳武发放货款，否则公司因无法偿还货款早就关闭了。我还听在南天批发市场做生意的老板庄某某说他也借了钱给雷绳武。雷绳武欠钱应该是在经营过程中出现亏损造成的。公司员工工资都是从代客户收取的货款中支出的。我听雷绳武说过，他办公司时很多货车都是从代收的货款中拿钱出来购买的。
每次收货员收货后就由司机及收款员送货到深圳、东莞等地，收款员收取货款返回公司后交给出纳肖某某。我于2012年1月31日（农历正月初九）开始上班。从2012年1月31日至2月8日，我每天能收到少则1至2万元、多则7至8万元货款，具体数额要问跟我车的收款员“老黑”（姓雷）才清楚。2012年2月8日5点多，其他司机叫醒我说老板要求提早一小时送货，而平常都是六点三十分才送货，我们都觉得奇怪。我驾车和“老黑”送完货后，刘八某某在途中打电话让我们赶到东莞市石排镇。当日下午3、4点，我在那里看到刘八某某及一名陌生青年。我将货车交给刘八某某，他让我返回公司宿舍等别人发工资给我。“老黑”当时和刘八某某在一起。我独自乘坐长途客车返回广州，后来一名陌生男子来到公司宿舍发工资给我','2018-09-26
13:19:56',0,'web',NULL),(20840684,'d63eee87-00e6-4730-b904-a7af00fbcd73','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：82次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"428\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2017）内0423民初1170号\",\"不公开理由\":\"\",\"法院地市\":\"赤峰市\",\"法院省份\":\"内蒙古\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"文书ID\":\"d63eee87-00e6-4730-b904-a7af00fbcd73\",\"案件名称\":\"赛音朝格图与达来、中国人民财产保险股份有限公司赤峰市巴林右旗支公司等机动车交通事故责任纠纷一审民事裁定书\",\"法院名称\":\"巴林右旗人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"巴林右旗\",\"补正文书\":\"2\",\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":\"1\",\"诉讼记录段原文\":\"本院在审理原告赛音朝格图与被告达来、中国人民财产保险股份有限公司赤峰市巴林右旗支公司、中国大地财产保险股份有限公司赤峰市巴林右旗支公司、宝力道巴特尔机动车交通事故责任纠纷一案中，原告以自行协商为由，于2017年4月27日向本院提出撤诉申请\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1500998400000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"赛音朝格图与达来、中国人民财产保险股份有限公司赤峰市巴林右旗支公司等机动车交通事故责任纠纷一审民事裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"赛音朝格图与达来、中国人民财产保险股份有限公司赤峰市巴林右旗支公司等机动车交通事故责任纠纷一审民事裁定书
（2017）内0423民初1170号\");$(\"#hidDocID\").val(\"d63eee87-00e6-4730-b904-a7af00fbcd73\");$(\"#hidCaseName\").val(\"赛音朝格图与达来、中国人民财产保险股份有限公司赤峰市巴林右旗支公司等机动车交通事故责任纠纷一审民事裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2017）内0423民初1170号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"巴林右旗人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"428\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"巴林右旗人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"机动车交通事故责任纠纷\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{
name: \"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2017-04-27\" },{ name: \"当事人\",
key: \"appellor\", value:
\"赛音朝格图,达来,中国人民财产保险股份有限公司赤峰市巴林右旗支公司,中国大地财产保险股份有限公司赤峰市巴林右旗支公司,宝力道巴特尔\"
}],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法》\',Items:[{法条名称:\'第一百四十五条\',法条内容:\'第一百四十五条
系统尚未收录或引用有误
\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
{$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"赛音朝格图与达来、中国人民财产保险股份有限公司赤峰市巴林右旗支公司等机动车交通事故责任纠纷一审民事裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-07-26\\\\\",\\\\\