山东省平原县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁1426刑初15号
公诉机关平原县人民检察院。
被告人李海丰，男，1974年10月30日生，汉族，初中文化，平原县汇原蔬菜种植专业合作社（以下简称“汇原合作社”）负责人，户籍地及住址为河北省邯郸市成安县。因涉嫌非法吸收公众存款，于2015年5月13日被平原县公安局刑事拘留，2015年6月18日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被逮捕。现羁押于德州市看守所。
辩护人北京华贸硅谷律师事务所律师。
被告人戚月霞，女，1977年8月16日出生，汉族，初中文化，汇原合作社出纳，户籍地及住址为河北省邯郸市成安县。因涉嫌非法吸收公众存款，于2015年5月14日被平原县公安局刑事拘留，2015年6月18日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被逮捕。现羁押于德州市看守所。
辩护人山东华求实律师事务所律师。
平原县人民检察院以平检公诉刑诉（2016）14号起诉书，指控被告人李海丰、戚月霞犯非法吸收公众存款罪，于2016年2月3日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，平原县人民检察院指派检察员张振红出庭支持公诉，被告人李海丰及其辩护人、被告人戚月霞及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
平原县人民检察院指控，2012年8月31日，被告人李海丰与李某某在平原县工商局登记注册成立了汇原合作社，法定代表人李某某，李某某于2012年9月初退出汇原合作社，后汇原合作社由李海丰实际控制经营。被告人戚月霞在合作社担任出纳，主要负责吸收存款的保管、存入银行等工作。被告人李海丰、戚月霞自汇原合作社成立至2014年9月份，以口口相传等形式向社会公开宣��入社自愿、退社自由，以存款利息高并给予高额手续费、奖励等为诱饵，发展10余名业务员，向社会不特定对象吸收资金383笔，共计4794867元，期间以现金方式退还104000元，以物抵款的方式偿还31600元，截止案发尚有4659267元未退还。被告人李海丰、戚月霞将吸收的公众存款用于支付存款人的存款本息、汇原合作社经营费用、代办员提成、对外借款等。对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读，出示了银行卡等物证，户籍证明、汇原合作社工商登记、汇原合作社存款单、银行账户交易明细、宣传彩页等书证，证人闫某某、蔺某某、魏某某、张某某等证言，被害人刘某某、夏某某、张某甲等陈述，被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人李海丰、戚月霞之行为已构成非法吸收公众存款罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定处罚。
被告人李海丰对公诉机关的指控均供认。被告人李海丰的辩护人提出的辩护意见是，被告人李海丰系初犯，如实供述自己的犯罪事实，建议从轻处罚；被告人戚月霞辩解称，其不知道参与行为是犯罪，现已认识到自己的错误。被告人戚月霞的辩护人提出的辩护意见是，被告人戚月霞不在合作社担任出纳，其不构成非法吸收公众存款罪的共犯；其在犯罪中是起次要、辅助作用的从犯，应从轻、减轻或免除处罚。
经审理查明，2012年8月31日，被告人李海丰与李某某在平原县工商局登记注册成立了汇原合作社，法定代表人李某某，李某某于2012年9月初退出汇原合作社，后汇原合作社由李海丰实际控制经营。被告人戚月霞（与李海丰为夫妻关系）在合作社担任出纳，主要负责吸收存款的保管、存入银行工作。被告人李海丰、戚月霞自汇原合作社成立至2014年9月份，以“口口相传”等形式向社会公开宣传入社自愿、退社自由，以存款利息高并给予高额手续费、奖励等为诱饵，发展10余名业务员，向社会不特定对象吸收资金383笔，共计4794867元，期间以现金方式退还104000元，以物抵款的方式偿还31600元，截止案发尚有4659267元未退还。被告人李海丰、戚月霞将吸收的公众存款用于支付存款人的存款本息、汇原合作社经营费用、代办员提成、对外借款等。案发后，公安机关于2015年5月19日冻结李海丰中国农业银行账户6228431819020058817内存款3067.56元。
以上事实，由控辩双方提供的业经当庭质证并采纳的下列证据证实：
（一）书证
李海丰、戚月霞户籍证明信，证实两被告人的出生日期、家庭住址等情况。
平原县公安局受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过证实，2015年5月8日上午9时���，平原县的魏某某、刘某甲等六人到平原县公安局报案称：2013年7月份至2014年9月份存入平原汇原蔬菜种植专业合作社252万，2014年9月份汇原合作社老板李海丰和其妻子戚月霞携款外逃，公安机关于当日立案侦查；被告人李海丰、戚月霞于2015年5月13日下午在河北省临漳县银街一号楼南侧路边被抓获。
被害人魏某某向平原县公安局提交的被告人李海丰、戚月霞照片及李海丰的名片，证实其向公安机关报案时，向公安机关确认两被告人的事实。
被害人刘某甲向平原县公安局提交的邯郸市汇田种植专业合作社宣传册证实，被告人李海丰和戚月霞多次到其家中，让其看邯郸市汇田种植专业合作社的宣传册，介绍说汇原合作社是汇田种植专业合作社在平原的分社，让其帮助介绍拉存款的事实。
平原县汇原蔬菜种植专业合作社工商登记材料及李某���、张某乙、张某丙、杨某某、马某某的常住人口基本信息，证实汇原合作所社注册成立于2012年8月31日；成员五名（分别为李某某、张某乙、张某丙、杨某某、马某某）；成员出资96万元（实物）；业务范围为成员组织采购、供应蔬菜种植所需要的生产资料，组织收购、销售成员的产品，开展成员与蔬菜种植有关的技术培训、技术交流和信息咨询服务。
平原县公安局接受证据材料清单、汇原合作社储蓄存单、李海丰6228431819020058817账号与魏某某6210984681017040219账户交易记录及魏某某尚有存款统计表证实，公安机关从魏某某处提取汇原合作社存款凭单57份（复印件），总计金额772500元；李海丰分别于2015年2月13日、2月23日向魏某某账户打款5000元、3000元；魏某某为汇原合作社联系介绍的农户存款尚有57笔，共计764500元的事实。
平原县公安局接受证据材料���单2份、汇原合作社储蓄存单、李海丰6228431819020058817账号与张某某6215994681000566342账户交易记录、张某某尚有存款统计表、“今到条”复印件8张证实，公安机关从张某某处提取汇原合作社存款凭单59份（复印件），总计金额800860元；李海丰分别于2014年1月28日、2015年2月24日向张某某账户打款10000元、7000元；证实张某某为汇原合作社联系介绍的农户存款尚有59笔，共计776860元的事实。及案发后，张某某垫付给部分农户113240元存款的事实。
平原县公安局接受证据材料清单2份、刘某甲尚有存款统计表、汇原合作社储蓄存单、刘某甲汇原合作社现有存款明细、汇原合作社存款单复印件、证明条复印件1张、李海丰6228431819020058817账号与刘某甲6222021612008613508账户交易记录，证实公安机关从刘某甲处提取汇原合作社存款凭单33份（复印件），总计金额515700元；李海丰分别��2015年2月13日、2月26日向刘某甲账户打款5000元、5000元；证实刘某甲为汇原合作社联系介绍的农户存款尚有33笔，共计485100元的事实。案发后，刘某甲垫付了汇原合作社10笔存款计19.2万元，垫付汇鑫合作社21笔计23万元的事实。
平原县公安局接受证据材料清单、汇原合作社储蓄存单、祁某某尚有存款统计表、李海丰6228431819020058817账号与祁某某6210984681013607797账户交易记录证实，公安机关从祁某某处提取汇原合作社存款凭单50份（复印件），总计金额457000元；李海丰分别于2015年2月13日向祁某某账户打款4000元；证实祁某某为汇原合作社联系介绍的农户存款尚有50笔，共计443000元的事实。
平原县公安局接受证据材料清单、汇原合作社储蓄存单、杜某某尚有存款统计表、李海丰6228431819020058817账号与杜某某6210984681007112044账户交易记录、杜某某身份证复印件等���实，公安机关从杜某某处提取汇原合作社存款凭单9份（复印件），总计金额141000元；李海丰于2014年12月23日向杜某某账户打款3000元；证实杜某某为汇原合作社联系介绍的农户存款尚有9笔，共计124000元的事实。
平原县公安局接受证据材料清单、汇原合作社储蓄存单、陈某某尚有存款统计表、李海丰6228431819020058817账号与陈某某604684006200201720账户交易记录证实，公安机关从陈某某处提取汇原合作社存款凭单40份（复印件），总计金额473594元；李海丰分别于2014年11月13日，2015年2月16日、2月24日、5月7日四次向陈某某账户打款14000元（注：李海丰与陈某某均认可李海丰给陈某某转账16000元）；陈某某为汇原合作社联系介绍的农户存款尚有40笔，共计473594元的事实。
平原县公安局接受证据材料清单，王某某、刘某乙在汇原合作社储蓄存单证实，王某某在汇原合作社存款1万元，刘某乙在汇原合作社存款6000元，二人的存款已归还的事实。
平原县公安局接受证据材料清单、汇原合作社储蓄存单、张某丁尚有存款统计表李海丰6228431819020058817账号与张某丁6228411810374414916账户交易记录，证实公安机关从张某丁处提取汇原合作社存款凭单19份（复印件），总计金额223000元；李海丰于2015年3月11日向张某丁账户打款4000元；张某丁为汇原合作社联系介绍的农户存款尚有19笔，共计223000元的事实。
平原县公安局接受证据材料清单、汇原合作社储蓄存单、李某山尚有存款统计表、李海丰6228431819020058817账号与李某山6210984681017289212账户交易记录，证实公安机关从李某山处提取汇原合作社存款凭单83份（复印件），总计金额1024500元；李海丰分别于2014年11月20日、2015年2月13日、3月1日、5月8日向李某山账户打款共计16000元；李某山为汇原合作社联系介绍的农户存款尚有83笔，共计1008500元的事实。
平原县公安局接受证据材料清单、汇原合作社储蓄存单、许某某尚有存款统计表证实，公安机关从许某某处提取汇原合作社存款凭单21份（复印件），总计金额291413元（董某某3万元存单，编号0000337取款1万元）；许某某为汇原合作社联系介绍的农户存款尚有21笔，共计281413元的事实。
平原县公安局接受证据材料清单、汇原合作社储蓄存单证实，公安机关从陈某甲处提取汇原合作社存款凭单2份（复印件），总计金额2万元；陈某甲为汇原合作社联系介绍的农户存款尚有2笔，共计2万元的事实。
平原县公安局接受证据材料清单、汇原合作社储蓄存单，证实公安机关从闫某甲处提取汇原合作社存款凭单2份（复印件），总计金额17500元；闫某甲为汇原合作社联系介绍的农户存款尚有2笔，共计17500元的事实。
平原县公安局接受证据材料清单、汇原合作社储蓄存单证实，公安机关从张某明处提取汇原合作社存款凭单4份（复印件），总计金额22500元；张某明为汇原合作社联系介绍的农户存款尚有4笔，共计22500元的事实。
平原县公安局接受证据材料清单、汇原合作社储蓄存单（复印件）20张、部分收到条复印件，及部分身份证复印件，证实刘某某、夏某某（通过张某某以王某兰名）、张某甲、张某付、高某岭、张某志、冯某某（以刘某付名义及以刘某利的名义）、刘某山、刘某路、张某臣分别在汇原合作社存款5000元、40000元、57800元、66000元、42200元、28200元、22000元、15000元、25000元、15000元的事实。
平原县公安局接受证据材料清单、刘某借款明细、借据5张，证实许某某2013年9月份分5次在汇原合作社借款60万元，其将���60万元借给了鑫盛投资公司老板的刘某（高唐人）。
李海丰银行卡6228431819020058817与王某鹏农业银行信用卡6228481816176866265账户交易记录、接受证据清单、王某鹏农业银行信用卡交易明细清单、王某鹏常驻人口基本信息证实，闫某某曾经向汇原合作社借款16000元，2013年11月13日闫某某丈夫王某鹏银行卡转入李海丰银行卡内16000元，是偿还汇原合作社的借款；2014年2月7日由李海丰尾号8817的银行卡转入王某鹏尾号6265的银行卡内10万元钱的事实。
李某田常住人口基本信息、李海丰银行卡6228481816111631964、6228431819020058817与李某田6228491720010727014、6013825008005668200账户交易记录、李海丰银行卡6228431819020058817与李某闯62156950000000085462账户交易记录证实，6228481816111631964、6228431819020058817银行卡于2013年4月13日至11月26日分九次通过转账方式将300万元转入6228491720010727014银��卡内；2014年4月30日至2015年2月16日李某田6013825008005668200、6228491720010727014银行账户以及李某闯（李某田之弟）62156950000000085462银行账户转入李海丰账户83万元。
常驻人口基本信息、李海丰银行卡6228431819020058817与郭某亮银行卡6228451720019796414账户交易记录证实，2014年5月9日，6228451720019796414账户通过银行转账转到李海丰6228431819020058817银行账户13万元，2014年11月11日李海丰用6228431819020058817银行账户通过银行转账的方式转到郭某亮6228451720019796414账户内6万元。
平原县公安局办案说明证实，李海丰供述称汇原合作社的会计账目和凭证在老家河北省成安县家中存放，办案民警赴其家中，其家中锁门。后办案民警多次电话联系李海丰内弟戚某某，让其到李海丰家寻找会计账目和凭证，戚某某称未发现汇原合作社的会计账目和凭证。
平原县公安局办案说��及依法提取于临漳县公安局的在逃人员登记信息表、邵某珍常住人口基本信息、李海丰与邵某珍银行账户交易明细、邵某珍出具的借到条复印件（9张）、临漳县公安局立案决定书等证据证实，邵某珍于2014年5月25日因非法吸收公众存款5000余万元被河北省临彰县公安局立案侦查，其中包括以戚月霞名义存入的156万元。
平原县公安局办案说明、依法提取于邯郸市公安局峰峰矿区分局的峰矿公刑诉字（2015）第54号起诉意见书、李海丰银行账户与李某杰账户交易明细等证据证实，李某杰（成安县长巷乡李小屯村人）于2014年10月9日因涉嫌非法吸收公众存款罪被成安县公安局立案侦查并逮捕，李某杰现已被邯郸市峰峰矿区人民检察院审查起诉。李某杰为邯郸市中亚轻质碳酸钙制造有限公司客户经理，从2013年开始以邯郸市中亚轻质碳酸钙制造有限公司的名义非法吸收��众存款2521.53万元，其中包括李海丰的134.3万元和其岳父戚某甲的7万元。依法提取于成安县人民法院的成安县公安局立案决定书、赵某英拘留证、提请批准逮捕书、集资群众登记表、戚月霞报案时提交的身份证复印件、赵某英向戚月霞出具的借据及赵某英身份证复印件等证据证实，赵某英（邯郸市临漳县里集乡大章村人）于2014年5月12日因涉嫌非法吸收公众存款罪被成安县公安局立案侦查。赵某英以养殖公司的名义非法吸收公众存款3.27亿元，其中包括以戚月霞名义存入的57万元。
平原县公安局办案说明、李海丰与某军（成安县长巷乡李小屯村人，河北省沧州市新华区聚农合作社经理）银行账户交易记录等证据证实，李海丰于2014年3月31日向某军账户网银转款10万元；某军于2015年2月27日因涉嫌非法吸收公众存款750万元被河北省沧州市公安局新华分局立案侦查并���抓获。
平原县公安局办案说明、李海丰与李某刚（河北省成安县长巷乡李小屯村人，山东省临清市旺家种植专业合作社法定代表人）银行账户交易记录等证据证实，李海丰银行卡于2014年1月17日向李某刚账户网银转款20万元；李某刚于2015年4月26日因涉嫌非法吸收公众存款680万元被河北省成安县公安局抓获，现已移交至山东省临清市公安局。
平原县公安局办案说明、李海丰与李某民（河北省成安县长巷乡李小屯村人）银行账户交易记录等证据证实，李海丰银行卡于2014年1至2月向李某民账户网银转款两次共计30万元，后李某民又先后两次给李海丰转款30万元。2015年11月18日上午10时许，平原县公安局民警在成安县长巷乡派出所民警张红民的协助下，电话联系李某民妻子王某梅，王某梅称李某民于2014年初在李海丰处先后借款30万元用于经营生意，后来都���银行转账的方式偿还给李海丰了。
平原县公安局办案说明、李海丰与李某锁（河北省临彰县人）银行账户交易记录等证据证实，李海丰银行卡于2013年10月18日、2014年1月25日向李某锁账户网银转款两次共45万元。2015年11月17日晚20时40分平原县公安局办案民警电话联系李某锁，李某锁称2013年秋和2014年初通过银行转账分别向李海丰借款20万元和25元，李某锁分别给李海丰打了借条，并注明月利息3分。后李某锁先后以现金方式偿还给李海丰20万，偿还给戚月霞25万元，并将借条收回。
平原县公安局办案说明、李海丰与胡某民（河北省磁县高臾镇柳儿营村人）银行账户交易记录等证据证实，2013年10月至2014年2月25日胡某民通过账户先后向李海丰银行卡网银转款六次共计251.81万元。经调查，胡某民常年不在户籍登记地居住，其本人在外开办合作社，现已无法��系到此人。
平原县公安局办案说明、李海丰与张某吉（成安县长巷乡马长巷村人）银行账户交易记录等证据证实，李海丰银行卡于2013年9月26日向张某吉账户网银转款5000元。经调查张某吉常年不在户籍登记地居住，现已无法联系到此人。
平原县公安局办案说明、王某军（临彰县章里集乡郜庄村人）与李海丰银行账户交易记录等证据证实，李海丰银行卡于2014年4月6日向王某军账户网银转款25.2万元，2014年5月22日王某军账户向李海丰银行卡转款12万元。经调查，王某军因非法集资于2014年5月份去向不明。
李海丰与戚月霞银行账户交易记录证实，李海丰银行卡自2013年12月至次年7月先后五次向戚月霞账户转款17520元。
平原县公安局办案说明、戚某某（临彰县章里集乡大章村人）李海丰与戚某某银行账户交易记录等证据证实，李海丰银行卡于2013年10月向戚某某账户转款15万元，2013年12月1日、2014年1月7日戚某某分别银行卡账户向李海丰银行卡转款两次共计10万元。平原县公安局办案民警电话联系戚某某，戚某某称2013年其向李海丰借款15万元用于买房，后戚某某通过银行转账的方式偿还给李海丰10万元借款，其父亲戚某甲以现金方式偿还给了李海丰5万元借款。
平原县公安局办案说明、李海丰与张某（户籍地河南省焦作市车站街储运公司）银行账户交易记录、李海丰与王某新（户籍地山东省德州市平原县通达路94号1号楼4单元401号）银行账户交易记录、李海丰与王某英（户籍地山东省德州市平原县城区光华胡同18号）银行账户交易记录等证据证实，李海丰银行卡于2013年9月3日和5日向张某账户网银转款94490元；李海丰银行卡于2014年11月3日向王某新账户转款300元；李海丰银行卡于2014年向王某英账���转款三次共计2800元；经调查张某常年不在户籍登记地居住，现己无法联系到此人；王某新和王某英此二人均无法联系到。
平原县公安局协助查询通知书、协助查询人民币银行结算账户开户银行名称清单、戚月霞工商银行银行卡查询信息、李海丰及戚月霞中国农业银行合约信息查询、李海丰及戚月霞中国邮政储蓄银行银行账号交易明细、与李海丰银行卡有历史交易人员的银行信息查询等证据证实，李海丰、戚月霞所有银行卡账户的历史交易情况及李海丰银行卡有历史交易人员的银行查询信息情况。
平原县公安局协助查询财产通知书回执、李海丰银行卡6228481816111631964、6228431819020058817、6228451816016219762账户大额交易明细统计表、银行卡存、取款凭条等证据证实，自2013年4月至2014年2014年3月，李海丰银行卡账户45笔大额交易中涉及存款477.91万元；包括��海丰自办13笔（其中存款175.61万元、取款16万元），戚月霞经办27笔（其中存款254.3万元、取款61万元），李某杰经办2笔（存款15万元），闫某某经办2笔（存款23万元），李某经办1笔（存款10万元）。
平原县公安局李海丰、戚月霞中国邮政储蓄银行银行账号查询信息，证实被告人李海丰中国邮政储蓄银行银行601288002200281699账号余额为0.75元，被告人戚月霞中国邮政储蓄银行银行6210984681007076728账号余额为5.14元。
（二）证人证言
张某乙（桃园街道办事处供电所职工）、马某某（桃园街道办事处张麻村文书）、杨某某（张麻村村民）、张某丙（张麻村村民）等证言，均证实其不认识成安县的李某某，也不知道汇原合作社；汇原合作社注册信息上均不是其本人签名，也不知道其身份信息出现在汇原合作社的注册信息里面；其身份信息曾经借给村��书张洪春用于合作社的登记注册，但不是汇原合作社，其家从来没有种过蔬菜大棚的事实。
闫某某（汇原合作社会计）的证言证实，其自汇原合作社开业至2014年5月份在汇原合作社任会计，负责为存款户开具存款单；合作社经理是李海丰，李海丰在合作社说了算；李海丰说汇原合作社是汇田集团的分社；戚月霞是李海丰的妻子，戚月霞在汇原合作社开业不久到合作社担任出纳，负责保管合作社吸收的存款，戚月霞也会向来人讲一些有关合作社存款方面的政策；其和李某（李海丰的侄女）在合作社打工，合作社是由李海丰、戚月霞说了算；农户将存款交给信贷员，一种情况是信贷员给合作社打电话，告知合作社存款人的信息，其根据存款人的信息开具存款单，最后由合作社的李某杰或戚月霞到业务员家中取走存款，并将开具好的存款单交给业务员，另一种��况是业务员会拿着农户的存款到合作社，将存款直接交给戚月霞，并由其开具存款单，其也收过业务员的存款，钱最终交给戚月霞保管；汇原合作社的存款都放在合作社的保险柜里，平时保险柜的钥匙由戚月霞负责保管，当保险柜里的存款达到一定数额后，李海丰和戚月霞就会拿着装有存款的袋子将存款存入银行；农户存款到期或者需要用钱的时候，业务员来合作社，由戚月霞负责支付农户的存款本息；汇原合作社的存款单票面上带有“闫某某”、“戚月霞的印章，也是李海丰后来刻的，“戚月霞”的印章是由李海丰刻好后交给其的，平时印章就在合作社的抽屉里放着，谁开具存款单就在存款单上盖章，其和李某、戚月霞开具过存款单；汇原合作社的奖励政策都是由李海丰口述并由其在电脑上制作完成的，合作社每个月都给业务员开会，李海丰和戚月霞根据其和李某计算好的数额向业务员发放好处费，一般都是由戚月霞负责向业务员发放好处费和手续费的事实。
闫某某（汇原合作社会计）的证言证实，其曾经向汇原合作社借款16000元，2013年11月13日其丈夫王某鹏尾号6265的银行卡转入李海丰尾号8817的银行卡内16000元，是其通过王某鹏银行卡偿还汇原合作社的借款交易记录；2014年2月7日由李海丰尾号8817的银行卡转入王某鹏尾号6265的银行卡内10万元钱是支付业务员的钱，其取出9万元钱给了业务员，后来又从家中拿了1万元钱交到合作社的事实。
蔺某某（汇原合作社员工）的证言证实，汇原合作社的老板是李海丰，李海丰的妻子在合作社负责管钱；其在合作社工作期间，主要是和李某红、李某彬、李某杰下村跑业务（就是下村找村里的信贷员，给信贷员宣传给合作社拉存款有什么好处，给存款人有什么好处），���还和业务员去送过单子、拿回存款；信贷员通过电话告知合作社的存款人的信息，由闫某某根据存款人信息开具汇原合作社存款单据，再由业务员将存款单据送到信贷员手里，并将存款取回来交给李海丰的妻了，还有信贷员自已来合作社将存款人的钱存入合作社的事实。
孙某鹏（汇原合作社员工）的证言证实，汇原合作社的老板是李海丰，李海丰的妻子有时将存款人的存款存到银行，也会打合作社的存单；其在汇原合作社负责开车，平时拉着李某杰到村里送合作社的存单、取回存款，还拉着李某杰跑业务，跑业务联系客户是指联系各村信贷员给合作社拉存款的事实。
魏某某（汇原合作社的业务员）的证言及其向公安机关提交的书面材料证实，2013年2月份刘吉武和陈某某向其介绍在汇原合作社存款有保证、利息高；汇原合作社老板是李海丰，戚��霞（李海丰妻子）是出纳，负责保管合作社吸收的存款，戚月霞有时也会陪着李海丰去其家中取走农户存款，李海丰不在合作社时，合作社由戚月霞说了算；合作社每个月都由李海丰主持会议给代办员开会，开会主要是说一下上个月的业务情况，再说一下下一步的奖励政策，散会后戚月霞给每个业务员一个装着上月业务员的手续费、奖励的信封；农户在合作所存钱1万元钱存期一年可以领取1桶食用油或1袋大米或50元现金；农户存款到期或需要取钱的时候，其拿着合作社的存单找戚月霞领取存款本金和利息；2014年4月份后合作社就没有给过手续费和提成；2015年春节后，代力员多次去河北省找李海丰，李海丰说他是汇田集团的财务总监，汇田集团给不了李海丰现钱，但李海丰有170余万元的房产，李海丰说用房产（还有酒水、衣服）抵顶存款，代办员不同意；李海丰还不让报案，汇原合作社自成立以来从来没有搞过蔬菜种植相关的经营活动，也没有卖过化肥；其自2013年7月份在汇原合作社介绍农户存款，尚有存款57笔，计772500元，李海丰2015年2月2次通过银行转账退还存款本金8000元，到现在其在汇原合作社尚有存款764500元的事实。李海丰多次带领代办员到河北邯郸汇田集团考察，向代办员说汇原合作社是汇田集团的分社；李海丰离开后，代办员多次到河北找李海丰要求归还存款，李海丰称钱都用在了汇田集团了，一直推托不还。
张某某（汇原合作社的业务员）的证言证实，《平原县汇原合作社》存款单（一式三联），其自2013年6月份在汇原合作社介绍农户存款，尚有存款59笔，计800860元，李海丰离开平原后给了其24000元，其中李海丰给了李德东存款1万元（单号0000424，存款15000元），李海丰2015年2月通过银行转账退还存款本金7000元，2015年3月份李海丰用顶账来的珠宝给其折抵了7000元，到现在其在汇原合作社尚有存款776860元；公安机关汇原合作社立案侦查后，其自己又垫付了部分农户113240元存款。还证实汇原合作社的基本情况及2015年春节过后找李海丰要钱等事实。
刘某甲（汇原合作社的业务员）的证言证实，其自2013年10月份在汇原合作社介绍农户存款，尚有存款33笔，计515700元，另外，李海丰以现金方式支付过1万元，两次通过银行转账退还存款本金1万元，李海丰还用珠宝折抵存款本金10600元，到现在其在汇原合作社尚有存款485100元；公安机关对汇鑫、汇原合作社立案侦查后，农户天天找其要钱，其就凑钱垫付了汇原合作社10笔存款计19.2万元（其中有1万元是李海丰转给的钱，另外还垫付汇鑫合作社21笔计23万元）。还证实汇原合作社的基本情况及2015年春节过后找李海丰要钱等事实。
祁某某（汇原合作社的业务员）的证言证实，2015年春节后，代办员多次去河北省找李海丰，李海丰说他是汇田集团的财务总监，管着汇田集团下面的所有合作社，汇田集团给不了李海丰现钱，但李海丰有170余万元的房产，李海丰说用房产（还有酒水、服装）抵顶存款，信贷员不同意，李海丰就一直拖着，李海丰没有支付存款的诚意，其就到公安机关报案了；其自2013年9月份在汇原合作社介绍农户存款，尚有存款50笔，计457000元，另外，李海丰以现金方式支付过1万元，通过银行转账退还存款本金4000元，到现在其在汇原合作社尚有存款443000元的事实。
杜某某（汇原合作社的业务员）的证言证实，其自2013年9月份在汇原合作社介绍农户存款，尚有存款9笔，计141000元，另外，李海丰于2014年9月份逃跑后，于12月份通过银行转账支付给其3000元存款本金，李海丰还两次给了其价值14000元的珠宝（价值不清楚），到现在其在汇原合作社尚有存款124000元的事实。
陈某某（汇原合作社的业务员）的证言证实，戚月霞和李海丰于2014年9月份一起跑的；李海丰还不让报案，说如果报案存入合作社的钱就没有了，2015年2月中旬以后，李海丰先后五次通过银行转账和现金的方式归还农户（王某某、刘某乙）存款共计16000元，其自2013年1月份在汇原合作社介绍农户存款，目前尚有存款40笔，共计473594元存款未偿还的事实。
张某丁（汇原合作社的业务员）的证言证实，其自2013年9月份在汇原合作社介绍农户存款，尚有存款19笔，计223000元；2015年初其去河北找李海丰，拿了三张合作社的存单给了李海丰（分别是张某昌15000元、任某菊3000元、何‘某林10000元，计28000元，其提交的存款单据中不包括这28000元），李海丰通过���行转账给付本金4000元，用珠宝折抵本金21636元，还差2364元的事实。
李某山（汇原合作社的业务员）的证言证实，其自2013年9月份在汇原合作社介绍农户存款，尚有存款83笔，计1024500元。其还证实汇原合作社的基本情况及2015年春节过后找李海丰要钱的事实。
许某某（汇原合作社的业务员）的证言证实，其自2013年3月份开始为合作社介绍存款，最多时达到过50万元，现尚有存款21笔，共计281413元（董某某3万元存单，编号0000337取款1万元）；2013年9月份分5次在汇原合作社借款60万元，并均给李海丰出具了借条，其将该60万元借给了鑫盛投资公司老板的刘某（高唐人），60万元刘某一直未偿还。
陈某甲（汇原合作社的业务员）的证言证实，2014年5月份汇原合作社的门就关了，到了8、9月份李海丰俩口子就跑了，其给李海丰、威月霞打电话，他俩口子先说等一等，后来就不接电话了；其自2013年9月份开始为合作社介绍存款，最多时达到过7、8万元，现尚有存款2笔，共计2元的事实。
闫某甲（汇原合作社的业务员）的证言证实，其自2013年4月份开始为合作社介绍存款共计6万元，现尚有存款2笔，共计17500元的事实。
张某明（汇原合作社的业务员）的证言证实，合作社的一名女员工经常到其家对其宣传汇原合作社农户带资入社，入社自愿、退社自由，汇原合作社每个月召集业务员开一次会，每次开会都是李海丰主持，合作社从没向其宣传过蔬菜种植等相关方面的内容；其自2013年9月份起为合作社介绍存款，现尚有存款4笔，共计22500元的事实。
韩某冲（河北省成安县长巷乡长巷营村5组55号）的证言、韩某冲常驻人口基本信息、李海丰银行卡6228431819020058817与韩某冲农业银行卡6228481726012431762账户交易记录，证实其父亲韩某方和刘爱国通过李某杰在李海丰处借款10万元，其中有5万元是李海丰用银行卡通过转账方式转入到其银行账号上的，另外5万元其不清楚李海丰是以什么方式借给其父亲韩某力和刘某国的，其父韩某方分两次将10万元还给李某杰。
李某田（河北省邯郸市熙澜诺服装有限公司老板，李海丰表弟）的证言证实，其于2013年4月13日至11月26日分九次向李海丰借款300万元（通过转账方式）用于日常资金周转，每次借款其都给李海丰打借条；2014年4月30日至2015年2月16日其通过银行账户以及李某闯（李某田之弟）银行账户偿还了李海丰83万元，剩余的217万元其都以现金的方式偿还给了李海丰的事实。
郭某亮（邯郸市熙澜诺服装有限公司职工，系李海丰表弟）的证言及常驻人口基本信息、李海丰银行卡6228431819020058817与郭某亮银行卡6228451720019796414账户交易记录证实，2014年5月9日，李海丰向其借款13万元（其中的5万元是其自己的，另外8万元是熙澜诺服装有限公司的钱），这13万元其是用6228451720019796414账户通过银行转账的方式转到李海丰6228431819020058817银行账户内，2014年11月11日李海丰偿还了6万元借款，该6万元是李海丰用6228431819020058817银行账户通过银行转账的方式转到其6228451720019796414账户内的，剩余的7万元借款李海丰都以现金的方式偿还了的事实。
戚某甲（戚月霞之父）的证言证实，经其辨认侦查人员出具的编号为3049017的借款协议书，显示以其名义借款给中亚碳酸钙厂8万元，是戚月霞2014年将其7万元钱存入了中亚碳酸钙厂，中亚碳酸钙厂给戚月霞开具了一张8万元的借款收据。
（三）被害人陈述
刘某某陈述：汇原合作社的老板是李海丰，自己在汇原合作社存了5000元，到了2014年秋天其发现合作社变成了卖种子的商店了，才知道合作社走了一段时间了，其再打李海丰的电话1861361****，李海丰就不接电话了，5000元钱没有退还的事实。
夏某某陈述：其通过张某某以王某兰的名义在汇原合作社存款2笔，共计4万元；其将钱存入汇原合作社后，张某某按照每存款一万元给一桶食用油，总共给了其4桶食用油，其多次向张某某催要存款，至今没有给付存款本息的事实。
张某甲陈述：其通过张某某先后三次将自己的57800元存入了汇原合作社；其将钱存入汇原合作社后，张某某按照每存款一万元给一桶食用油，总共给了其6桶食用油，其多次向张某某催要存款，至今没有给付存款本息的事实。
张某付陈述：通过张某某先后多次将自己的66000元存入了汇原合作社；其将钱存入汇原合作社后，张某某按照每存款一万元给���桶食用油，总共给了其6桶食用油，其多次向张某某催要存款，至今没有给付存款本息的事实。
高某岭陈述：通过张某某先后2次将自己的42200元存入了汇原合作社；将钱存入汇原合作社后，张某某给了其1桶食用油、1把电壶和2袋大米，其多次向张某某催要存款，至今没有给付存款本息的事实。
张某志陈述：通过张某某先后3次将自己的28200元存入了汇原合作社；张某某给了其3桶食用油；2015年4月份，张某某以汇原合作社要收回存款单兑付存款为由，将其汇原合作社的存单收了回去，并给其打了一张28200元的收到条，其多次向张某某催要存款，至今没有给付存款本息的事实。
冯某某陈述：其公公刘某付通过张某某以刘某付的名义在汇原合作社存款12000元，其丈夫刘某利通过张某某以刘某利的名义在汇原合作社存款10000元；张某某给了其2桶食用油；2015年4月份，张某某以汇原合作社要收回存款单兑付存款为由，将其汇原合作社的存单收了回去，并分别给其公公刘某付和其丈夫刘某利打了一张10000元和12000的收到条，其多次向张某某催要存款，至今没有给付存款本息的事实。
刘某山陈述：其通过张某某以自己的名义在汇原合作社存款15000元（2013年9月存入14000元，2014年9月到期后又凑了200元，共计15000元）；张某某给了其1桶食用油和1袋子大米；2015年4月份，张某某以汇原合作社要收回存款单兑付存款为由，将其汇原合作社的存单收了回去，并给其打了一张收到条，汇原合作社共向其支付了700余元的利息，但其又凑了200余元，共计15000元，于2014年9月份存入了汇原合作社；其多次向张某某催要存款，这15000元至今没有给付存款本息的事实。
刘某路陈述：其通过张某某以自己的名义在汇原合作���存款25000元（2013年9月存入，2014年9月到期后又续存半年）；张某某给了其2桶食用油和1袋子大米；2015年4月份，张某某以汇原合作社要收回存款单兑付存款为由，将其汇原合作社的存单收了回去，并给其打了一张收到条；汇原合作社共向其支付1200余元的利息，其多次向张某某催要存款，这25000元至今没有给付存款本息的事实。
张某臣陈述：汇原合作社的老板是李海丰，负责合作社的全面工作，李海丰的妻子负责管钱；李海丰和一个姓李的（具体叫什么名字不清楚）多次拿着汇原合作社的存款利息表和关于农业合作社的宣传手册，向其宣传农户在合作社存款利息比银行高，业务员为合作社介绍存款还可以领取手续赞和提成，手续费根据存款数额按照不同的档次发放，还可以领取食用油或者现金；李海丰还宣传称汇原合作社实力雄厚、资金有保证，在河北邯��市有开发的楼盘和服装厂，还有多家农业合作社；2013年10月份其拿着15000元现金到汇原合作社存款，将钱直接交给了李海丰的妻子，由另外一个年轻的妇女给其开具了汇原合作社的存款单，当时存款的时候李海丰的妻子给了其200元的提成，没有给手续费；后来其多次向李海丰催要存款，李海丰都以合作社资金紧张为由，拖欠偿还，至今尚有15000元的存款本金没有偿还；之前其还曾在汇原合作社存款5000元，后来其将5000元存款取出了，这5000元存款是李海丰的妻子和一个年轻的妇女向其支付的，支付存款的同事其将5000元的存单退还了的事实。
（四）鉴定意见
德州市检察院德检技术鉴（2016）2号笔迹鉴定书证实，中国农业银行有限公司平原朝阳分理处2013年7月-2014年4月间银行卡存取款凭条27份检材中代理人及客户签名栏“戚月霞”的签名笔迹均系戚月霞本人书写。
（五）平原县公安局辨认笔录及照片
辨认笔录及照片，证实经李某山从一组照片中（代办员）辨认出5号照片是被告人李海丰。
辨认笔录及照片，证实经张某臣从一组照片中辨认出3号照片是被告人戚月霞。
（六）平原县公安局扣押、冻结存款笔录及照片
扣押物品文件清单、扣押物品（银行卡）照片，证实侦查人员于2015年5月14日从被告人戚月霞处扣押中国农业银行卡三张，分别为6228431819020058817、6228451816016219762、6228481816111631964。
协助冻结财产通知书及回执、李海丰中国农业银行6228431819020058817账户交易记录，证实李海丰账户的历史交易情况，公安机关于2015年5月19日冻结李海丰中国农业银行账户6228431819020058817内存款3067.56元。
（七）被告人供述和辩解
李海丰供述和辩解：2012年8月注册成立平原县汇原蔬菜种植专业合作社，由其实际控制经营；自合作社成立至2014年9月份，其对外宣称入社自愿、退社自由，以存款利息高并且给代办员高额手续费和奖励为诱饵，发展10余名银行信贷员为合作社业务员，吸收周边村庄农户资金383笔，共计4794867元，以现金方式退还104000元，以物抵款的方式偿还31600元，截止案发尚有4659267元未兑付。被告人李海丰除将集资款以职工工资，代办员工资、奖励等形式支付犯罪成本外，主要将吸收的存款借给个人或存放于其他单位，赚取高息，但无法收回。其借给李某杰134万元、借给赵某英57万元、借给王某军25.2万元，借给邵某珍156万元、借给许某某60万元，李某杰、赵某英、王某军、邵某珍、许某某尚有410余万元借款没有向其偿还的事实。
戚月霞在侦查阶段辩解：其不是汇原合作社出纳，平时也不在汇原合作���。合作社存单的出纳位置加盖的“戚月霞”印章，但不知道是怎么回事。陪着李海丰去银行存过钱，但其没自已去过。我没有在邵某珍、赵某英处存过款。其父亲戚某甲把他的8万元交给她，她又交给李海丰，李海丰存到哪里不消楚。在庭审时称其不知道参与行为是犯罪，其已认识到错误。
本院认为，被告人李海丰、戚月霞以高额利息为诱饵，通过汇田合作社的宣传单、“口口相传”等途径向社会不特定对象进行公开宣传，未经有关部门批准变相吸收','2018-09-19
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