吉林省抚松县人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)吉0621刑初6号
公诉机关吉林省抚松县人民检察院。
被告人于秀全，男，汉族，1974年4月16日出生于吉林省抚松县，初中文化，无职业。户籍所在地及居住地：吉林省梅河口市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月17日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于抚松县看守所。
辩护人刘宝权，吉林惠众律师事务所律师。
吉林省抚松县人民检察院以抚检刑检刑诉（2017）301号起诉书指控被告人于秀全犯诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭。抚松县人民检察院于2018年3月23日以需要补充新证据为由建议本院延期审理，同年4月23日本院恢复审理，并于2018年5月3日公开开庭审理了本案。抚松县人民检察院指派检察员付强出庭支持公诉。被告人于秀全及其辩护刘宝权到庭参加诉讼。现已审理终结。
吉林省抚松县人民检察院起诉书指控：2013年至2016年期间，被告人于秀全在担任抚松县XX物业公司法人时，虚构XX佳苑业主所有的XX镇XX佳苑小区XX楼X单元X层X号、XX楼X单元X层X号、XX楼X单元X层X号房屋为物业用房的事实，并将三处房屋出售，于秀全将所获房款人民币320，000.00元据为已有。
2016年7月19日，被告人于秀全虚构其能承包XX县XX花园、XX西区等小区改造工程的事实，与邵某签订承包合同，以邵某需交工程质量保证金的名义，骗取邵某人民币300，000.00元。
吉林省抚松县人民检察院为证实上述事实列举的证据有受案登记表与归案经过、银行明细、户籍证明，抚松县公安局的辨认笔录、照片，证人鄢某、张某、刘某、曲某、周某、郝某、苑某、刘某1、谭某、常某、李某、王某、李某1、牛某、汉某、刘某2、尹某、姜某、迟某、周某1的证言，被害人邵某的陈述，被告人于秀全的供述与辩解等。
吉林省抚松县人民检察院认为，被告人于秀全的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人于秀全对起诉书指控犯诈骗罪的事实和罪名均无异议，未提出辩解。
辩护人刘宝权对起诉书指控的犯罪事实无异议，但对案件定性提出以下辩护意见是：1、起诉书指控第一起诈骗事实中，被告人作为抚松县XX物业公司的法人，在管理XX佳苑物业期间，将该小区所有所有业主共有的三处房屋以32万元出售给李某、常某、，符合刑法第270条“将代为保管的他人财物非法占为已有”侵占罪构成要件，应以侵占罪处罚。2、起诉书指控第二起诈骗事实中，被告人谎称能够承包到XX县两小区改造工作，与邵某签订合同，将部分工程发包给邵某并由邵交纳30万保证金，被告人在得到30万保证金后逃匿，符合合同诈骗罪的构成要件，应当以合同诈骗罪处罚。3、被告人无前科，能够如实供述犯罪事实，可酌情从轻处罚。
本院经审理查明：（一）被告人于秀全自2013年起担任抚松县XX物业公司法人。利用管理抚松县XX镇XX佳苑小区物业之机，隐瞒物业管理用房归所有业主所有的事实，于2014年1月与李某签订房屋买卖协议，将抚松县XX镇XX佳苑业主所有的该小区XX楼X号车库以70,000.00元卖给李某，所获房款据为已有。
上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据证明：
1、受案登记表与归案经过证实：2016年10月11日XX镇XX佳苑小区业主委员会代表鄢某到抚松派出所报警，2017年5月17日13时，抚松派出所民警在梅河口市XX小区守候将于秀全抓获。
2、户籍材料证实：被告人于秀全于1974年4月16日出生，案发时已经达到法定的刑事责任年龄。
3、房屋买卖协议书、收条两张证实：于秀全家XX镇XX佳苑的XX号楼X号车库(23.98平)卖给李某，共计得款70，000.00元。
4、抚松县房屋产权登记管理处的房屋所有权证存根证实：被告人于秀全出售的三处房产系公产。
5、XX佳苑前期物业管理委托合同、XX佳苑物业合同证实：2013年1月25日起抚松县XX物业有限公司是XX佳苑的物业管理公司。
6、国务院物业管理条例、吉林省物业管理办法证实：法律法规对所有全归业主所有的房屋的相关规定。
7、房地产估价报告书证明：抚松县XX房地产估价公司对XX佳苑小区XX楼X号车库评估价为119，900.00元,明显高于70,000.00元的出售价。
8、辨认笔录证实：李某辨认出于秀全是出售给其房屋的人。
9、证人鄢某的证言证实：其是XX佳苑小区业主委员会委员。其发现该小区三处物业用房被于秀全出售，于秀全出售三处房屋购买发票是伪造的。
10、证人张某的证言证实：其是抚松县住建局松抚XX房地产开发有限公司的经理、法人。XX佳苑小区物业由于秀全为法人XX物业有限公司接管，该小区物业用房所有权归XX佳苑小区所有业主所有，XX物业有限公司有使用权。被于秀全出售的三处房屋系该小区的物业用房。
11、证人刘某的证言证实：其是抚松县XX管理中心物业科的科长，平时负责抚松县的物业行业管理、监督工作。2013年9月份，其科开始管理、监督XX佳苑小区物业。抚松县XX物业有限公司负责XX佳苑小区，抚松县XX物业有限公司的法人是于秀全。物业用房归XX佳苑小区的全体业主所有。
12、证人李某、曲某的证言证实：是2014年1月份，其在于秀全手里以7万元购买XX佳苑小区X号楼的X号车库。其分两次给于秀全4万元，后又从苑某借3万给付于秀全。当时于秀全说车库是其自己的，其才购买。
13、证人苑某的证言证实：李某是其亲属。2014年末的时候，李某从于秀全处以7万元购买XX佳苑小区X号楼的X号车库。其中购房款3万元是其借给李某的。
14、被告人于秀全的供述与辩解证实：2012年11月13日，其是抚松县XX物业有限公司法人。2014年春，其当时跟李某讲其手里有一个车库，办不了手续，自己用行。
将XX佳苑小区的XX楼X号车库以7万元卖给李某。得款7万元让其用于个人花销。XX佳苑的物业用房归所有业主所有，其只有使用权。
（二）被告人于秀全利用担任抚松县XX物业公司法人，管理抚松县XX镇XX佳苑小区物业之机，隐瞒物业管理用房归所有业主所有的事实，于2015年9月与常某签订房屋买卖协议，将XX佳苑小区XX楼X号房屋以13万元卖给常某，所获房款据为已有。
上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据证明：
1、房屋买卖协议书证实：被告人于秀全于2015年9月8日将XX镇XX佳苑小区XX楼X号房屋以13万元卖给常某。
2、银行凭证证实：常某于2015年9月12日将132，000.00购房款汇入杨某账户。
3、房地产估价报告书证实：抚松县XX房地产估价公司对XX佳苑小区XX楼X号车库评估价为175，835.55元。
4、辨认笔录证实：常某辨认出是于秀全出售给其房屋的人。
5、证人常某的证言证实：通过亲戚刘某1认识XX佳苑小区XX物业公司的经理于秀全。2015年9月份，通过刘某1在于秀全手里以13万元购买XX佳苑小区的XX号楼的X号房屋。其见协议上写着该房屋系于秀全购买的，其才决定购买的。其往刘某1之妻杨某建行卡里转132，000.00元，多出2，000元是给刘某1的的辛苦费
6、证人刘某1的证言证实：其在抚松县XX物业有限公司负责物业维修、收取物业费。2015年9月份，其帮于秀全将XX号楼X号房屋以13万元卖给常某。常某往其妻杨某建行卡里转132，000.00元，其给于秀全13万。
7、被告人于秀全的供述与辩解证实：2012年11月13日，其是抚松县XX物业有限公司法人，管理XX镇XX佳苑小区的物业。2015年期间，其将XX佳苑小区XX楼X号门市以13万卖给常某。2016年10月份其就撤出。
（三）被告人于秀全利用担任抚松县XX物业公司法人，管理抚松县XX镇XX佳苑小区物业之机，隐瞒物业管理用房归所有业主所有的事实，于2015年4月与李某2签订房屋买卖协议，将XX佳苑小区XX楼X号房屋以12万元卖给李某2（李某3的丈夫）。所得款项被其据为已有。
上述事实,有当庭举证、质证的下列证据证明：
1、房屋买卖协议书、银行交易凭证证实：于2015年4月与李某2签订房屋买卖协议，将XX佳苑小区XX楼X号房屋以12万元卖给李某2。2015年4月14，李某2往中国建设银行于秀全帐号转款12万元。
2、房地产估价报告书证实：抚松县XX房地产估价公司对XX佳苑小区XX楼X号房屋评估价为179，080.00元,明显高于120,000.00元的出售价。
3、证人李某2证明：李某3是其妻子。2016年4月份，具体时间现在想不起来了，其在于秀全手以12万元购买XX佳苑小区XX栋X号门市。其将房款汇到于秀全给的建行卡里。当时于秀全跟其称该房是其从住建局买的，其才买的。
4、被告人于秀全的供述与辩解证实：2015年期间，其将XX佳苑小区XX楼X号门市以12万卖给李某3，钱让其支付业主装修抵押金了。2016年10月份其撤出。
（四）2016年7月19日，被告人于秀全虚构其能承包XX县XX花园、XX西区等小区改造工程的事实，与邵某签订承包合同，以需交工程质量保证金的名义，骗取邵某人民币300，000.00元。赃款被于秀全占为已有。
上述事实,有在庭审中举证、质证的下列证据证实：
1受案登记表与归案经过证实：2017年7月25日，被害人邵某向公安机关报案，称被于秀全以签订合同，支付保证金的方式诈骗30万。
2、承包合同证实：2016年7月19日，被告人于秀全与被害人邵某签订的承包XX县靖宇XX花园、XX西区等小区的维修改造合同。
3、建设银行抚松县支行业务回执、收据各一份证实：2016年7月14日，被告人于秀全收到邵某工程保证金人民币30万元。
4、XX县XX物业服务有限公司档案证实：XX县XX物业服务有限公司成立的时间以及相关登记材料，于秀全是XX物业的法定代表人，XX物业于2016年9月18日转让给姜某1。
5、辨认笔录及照片证实：2017年7月25日，经汉某1、邵某辨认，于秀全即是与其签订合同骗其钱的人。
6、被害人邵某、汉某1的陈述证实：其与于秀全于2016年7月19日签订靖宇XX花园、XX西区、XX东区、XX花园小区维修改造建筑工程承包合同，2016年7月，于秀全让其交30万工程进度保证金，之后于秀全以各种理由推脱不开工。2016年10月后，于秀全不接电话，才知道被于秀全诈骗。
7、证人王某的证言证实：其系XX镇XX电脑店店员。2016年7月一天中午，被告人于秀全以及邵某、汉某1三人来到电脑店在店里打印并签订合同。
8、证人李某1的证言证实：其认识被告人于秀全，2016年6月，于秀全称在XX县政府承包了XX县最大的一个小区的维修改造工程，并向XX县房产局交了一百万的保证金，想找人合作。其就将朋友汉某1介绍给于秀全。于秀全给邵某看过于秀全跟XX县政府签订的小区物业改造合同的首尾页，邵某表示能干。
9、证人牛某的证言证实：其认识被告人于秀全。2016年5、6月份，被告人于秀全称承包靖宇XX小区工程改造的活，让李某1给介绍工程队的人，李某1将汉某1介绍给于秀全，并且于秀全给汉某1等人看其和XX县政府签订的合同，以及在其店内和邵某签订合同。
10、证人汉某的证言证明：其系汉某1之子。2016年7月未，其开车拉着邵某到XX县房产局交保证金。中午吃饭时，于秀全从包里拿出一张工程质量保证金的收据，主要内容“XX县房产局收到于秀全工程质量保证金一百五十万”的手写版字体，盖有XX县房产局的公章。
11、被告人于秀全的供述与辩解证实：其是XX县XX物业服务有限公司的法人。2016年7月初，因其没有钱了，其通过朋友李某4引荐汉某1、邵某，在未将XX县旧楼维修改造工程承包下来的情况下，其与邵某签订承包XX县XX楼维修改造合同，并收到邵某30万并给邵某出具收据。2016年10月其因无法还钱更换电话号码，并躲藏起来。
针对控辩双方就事实和证据提出异议的问题，经审查查明：
（一）关于被告人于秀全将房屋卖给李某、常某、李某2的定性提出异议的问题，经查，于秀全与购房者李某、常某、李某2签订房屋买卖协议，隐瞒出售房屋系XX佳苑小区物业用房，所有权归小区所有业主的事实，谎称出售房屋所有权是其本人的进行出售，骗取他人钱款，其行为符合合同诈骗罪的主观上“以非法占有为目的”，客观上“实施在签订、履行合同过程中骗取他人财物行为”的构成要件，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。对公诉机关认定诈骗罪的公诉意见，以及辩护人提出应以侵占罪的辩护意见，本院均不予支持。
（二）关于被告人于秀全交纳保证金的方式，骗取邵某30万元的事实的定性问题。经查，被告人于秀全谎称能够承包到XX县两小区的改造工程，通过与邵某签订协议，将部分工程发包给邵某并由邵预交保证金的名义，骗取被害人邵某人民币30万元并躲藏起来，符合刑法第二百二十四条关于合同诈骗罪“以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受对方当事人给付的预付款或者担保财产逃匿的”情形。故对辩护人提出本起犯罪事实应定性为合同诈骗罪的辩护意见，本院予以采纳。
本院认为，被告人于秀全以非法占有为目的，在其管理居民小区物业期间，与他人签订房屋买卖协议，将其不具有所有权的房屋进行出售;以非法占有为目的，利用签订承包合同、预交保证金的方式，得款后逃匿，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控于秀全的主要犯罪事实清楚,证据确实充分,但指控罪名不当，本院依法予以纠正。于秀全当庭认罪，可酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百四十一条第一款第（二）项之规定，判决如下：
一、被告人于秀全犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币100，000.00元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月17日起至2024年5月16日止。罚金于判决生效之日起三日内缴纳）
二、被告人于秀全犯罪所得赃款620，000.00元依法追缴,返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 卢国君
审 判 员 孙柏春
人民陪审员 孙桂杰
二〇一八年六月四日
书 记 员 宋 震