山西省太原市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）并刑初字第76号
公诉机关太原市人民检察院。
被告人卞浩研，男，1975年11月21日出生于山西省吕梁市，汉族，大专文化，系太原市浩天中维房地产开发有限公司（以下简称：浩天公司）法定代表人。住山西省吕梁市。2014年8月19日因涉嫌合同诈骗罪被太原市公安局民营经济开发区分局决定刑事拘留并上网追逃，同年10月17日被方山县公安局抓获，2014年11月24日迎泽区人民检察院以涉嫌合同诈骗罪对其批准逮捕，2014年11月25日迎泽公安分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。
辩护人张小刚，山西明坤律师事务所律师。
辩护人乔星星，山西明坤律师事务所律师。
太原市人民检察院以并检公二刑诉（2015）24号起诉书、并检公二刑追诉（2015）7号、并检公二刑追诉（2016）1号追加起诉决定书指控被告人卞浩研犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市人民检察院指派检察员田德重出庭支持公诉，被告人卞浩研及其辩护人张小刚、乔星星等到庭参加诉讼。现已审理终结。
太原市人民检察院指控，2006年8月30日，被告人卞浩研以浩天公司的名义与太原市农垦实业有限公司（以下简称：农垦公司）签定《��托开发合同》，双方共同开发农垦小区（自由城），约定由农垦公司提供用地，浩天公司负责施工及办理相关手续。合同签订后，浩天公司于2007年开始承建农垦小区，至2013年完工。
2007年至2013年，被告人卞浩研陆续对外销售农垦小区的房屋。期间，卞浩研使用”一房二卖”的诈骗方法，将已经出售的部分房屋再次或多次以签定《购房合同书》的形式出售或抵押，骗取多名购房人房款12068814.9元人民币；另外，卞浩研还将一套并不存在的房屋出售，骗取他人购房款320000元人民币。上述款项共计12388814.9元人民币，全部由卞浩研个人支配使用。
2009年，浩天公司与山西省农业厅签定《房地产联合开发框架协议书》，双方合作开发省农业厅位于太原市桃园南路的宿舍区。2012年11月21日，被告人卞浩研代表浩天公司与杨某（山西盛嘉房地产开发有限公司实际负责人，另案处理）签订《房地产项目转让合同》，将浩天公司与农业厅合作的项目转让给杨某，杨某支付130万人民币定金及交付盛嘉公司开发的特别特花园七套商品房作为合同转让费。另外，在合同签订后，杨某为了帮助卞浩研解决自由城小区住户安置问题，又将特别特小区的另八套商品房（其中包括3-1-204号，不包括3-1-601号）委托卞浩研销售。
2013年3月5日，被告人卞浩研代表盛嘉公司与被害人王某签订商品房买卖合同，将特别特小区3-1-204号房出售给王某，分两次收取王某购房款50万人民币，该款全部由卞浩研支配使用。2013年8月19日，卞浩研以3-1-204已出卖给他人为由，欺骗王某重新签订购房合同，在未征得杨某同意的情况下，伪造盛嘉公司印章，将特���特小区3-1-601号房出售给受害人王某。现查明，盛嘉公司早在2012年就将特别特小区3-1-601号房出售给山西德信投资有限公司。
2013年1月至3月，卞浩研隐瞒农业厅在桃园南路的项目已转让给杨某的事实，在未征得杨某同意的情况下，代表浩天公司分别与受害人郗文华、范晨霞签订购房合同，将同一套房屋（桃园南路西里街1条6号第1幢2单元20层D2房）出售给二人，骗取每人20万购房款至今未还，给二人造成40万元的损失。
为证实上述犯罪事实，公诉机关当庭讯问了被告人卞浩研，并宣读和出示了报案材料、被害人陈述、证人证言、被告人卞浩研的供述及《购房合同书》、鉴定文书等相关书证。据此认为，被告人卞浩研在销售商品房过程中，隐瞒事实真相，将房屋重复出售、抵押及出售并不存在的房屋��签订虚假购房合同，骗取他人钱款且数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条及《人民检察院刑事诉讼规则》（试行）第四百五十八条的规定，提起公诉、追加起诉，请依法判处。
被告人卞浩研对起诉指控的犯罪事实予以供认，但辩称其先后退过郝丽华、贾果鱼、王豹各10万元；退过李五一225839元；退过张世平22万元；退过田亮54万元。
其辩护人对起诉指控被告人卞浩研犯合同诈骗罪不持异议。同时提出几点辩护意见：1、被告人卞浩研与武卫明、梁盛林之间属于民事借款行为；卖给刘满仓房屋，是因18层相关手续没有及时办下来，合同未能履行，事后双方也进行了退款协商，双方应为合同违约的民事行为。据此均不构成合同诈骗。2、李静在与卞浩研签订《购房合同》购买农垦小区（自由城）1号楼2单元14层B户时，就已经知道该房已卖出，且李静也未付房款，只是被告人卞浩研曾借过3万元，事后李静交过农垦公司28586.6元的配套费，据此，该起也不构成合同诈骗罪。3、庭审证据显示，高变平购买的农垦小区（自由城）2号楼1单元11层G户（2-1-11-G户），既是第一购房人，又是实际占有人，王卯林没有签订《购房合同》和交纳房款。高变平的交款金额不应计算诈骗金额内；张振华实际交纳房款69万元，起诉指控为138万元与事实不符，应予以核减。4、马琎、张正富重复购买的农垦小区（自由城）1号楼2单元6层C户（1-2-6-C户）型住房；温春艳、张大平重复购买的农垦小区（自由城）2号楼2单元5层A户（2-2-5-A户）型��房；马琎、张正富共同分住的1号楼1单元12层E户（1-1-12-E）型住房。现马琎、张正富、温春艳、张大平已分别实际占住了房屋。应认为被告人卞浩研已向购房人提供了住房，该部分事实不构成诈骗，不应计算在诈骗金额里。5、李五一实际交房款18万元，起诉指控为28万元与事实不符，应予以核减，所交配套费2858.6元系农垦所收，不应计入诈骗数额。6、卞浩研与郭矿平签订的《购房合同》没有实际履行，其没有缴纳房款。将已事先所欠保证金冲抵房款，不构成合同诈骗。7、张世平购买农垦小区（自由城）2号楼1单元17层D户（2-1-17-D户）型住房，实际上是被告人卞浩研向其借款，也是以签订购房合同的形式进行担保，并且被告人已于2014年5月3日向其足额还款。该起事实不构成合同诈骗。8、田亮以其父亲田喜生的名义，于2011年5月8日以704719.8元的价款购买自由城小区2号楼2���元9层A户型住房的事实，是不存在的。田亮并未付款704719.8元，收款收据是卞浩研在被害人威胁、绑架的情况下写的。且卞浩研已经退还被害人的房款金额，远超出2008年4月7日以337761元购买自由城小区2号楼2单元17层A户型住房的金额。
综上，被告人卞浩研没有犯罪前科，其到案后能够如实供述自己的犯罪事实，且当庭认罪态度良好。请法院依法公正判处。并当庭提交了张世平和田亮的收据、银行转款凭证、赔付房款证明等证据。
经审理查明：
一、2006年8月30日，被告人卞浩研代表浩天公司与太原市农垦实业有限公司签定《委托开发合同》，双方共同开发农垦小区（自由城），约定由农垦公司提供用地，浩天公司负责施工及办理相关手续。合同签订后，浩天公司���2007年开始承建农垦小区，至2013年完工。
2007年至2013年，被告人卞浩研陆续对外销售农垦小区的房屋。期间，因与他人合作投资影视制作缺少资金，被告人卞浩研使用”一房二卖”的方法，将农垦小区的部分房屋重复或多次以签定《购房合同》的形式出售或抵押给63名购房人。其中32人实际占有了房屋，其余30名购房人未能取得房屋，从而骗取购房款10066966.8元人民币；另外，卞浩研还将一套并不存在的房屋出售，骗取他人购房款320000元人民币。上述款项共计10386966.8元人民币，全部由卞浩研个人支配使用。
认定上述事实的证据有：
1、受案登记表、立案决定书证实，2014年3月4日至2015年1月22日，太原市公安局民营经济开发区分局陆续接到温���燕等人的报案，随即民营分局受理报案并立案侦查。
2、抓获经过、拘留证、逮捕证证实，2014年10月17日，方山县公安局根据网上通缉信息，在吕梁市离石区龙山路如家快捷酒店将犯罪嫌疑人卞浩研抓获归案。
3、卞浩研基本情况调查表及常住人中详细信息证实，卞浩研的身份情况。
4、农垦小区（自由城）1号楼1单元4层E户（1-1-4-E户）型住房交易、诈骗的相关证据
（1）实际占房人（第一购房人）赵朝辉的报案材料、询问笔录、购房合同、交款收据3份证实，2007年12月27日，赵朝辉与浩天公司签订《购房合同书》，购买1号楼1单元4层E户，自2007年12月27日至2009年7月2日三次付房款共47.9446万元。还交了农垦物业58000元左右的配套费。
（2）实际受害人（第二购房人）白玉秀的询问笔录、购房合同、交款收据3份证实，2013年4月在网上看到卖房信息，是亿森中介受檀斌的委托，经和檀斌联系，他说是卞浩研欠他的工程款，用自由城小区1号楼1单元4层E户的房子抵债。后把钱转入檀斌的帐户并支付了中介费。2013年4月20日和檀斌去了卞浩研的办公室，签订了购房合同，并开了收据。2013年9月份听说我买的这套房存在一房多卖的情况，就找卞浩研理论并向他要钥匙，卞说”这套房不存在一房多卖，你自己找开锁公司换个锁就行了”。还说赵朝辉的房款没有交齐已经被清退了，还从自己的手机中找到一些照片让我看，照片的大概内容是赵朝辉已被清退，我让他把照片传到我的手机上，他说”你要这也没用，看一下就行了”。���说我去换锁不合适，最后卞浩研找的开锁公司将房锁换了，我拿上钥匙就走了。在装修到一半时，赵朝辉将锁芯里灌了胶，并给我打电话不让装修，说房子是他的。最后我们商定法院将这套房子判给谁，谁就住这套房，我们一直等到现在。加上中介费及借给卞浩研的钱实际出资69.156万元，卞浩研在还钱时开了一张5万元的空头支票，我去取钱时所在帐户根本没钱。
收据3份（579766+5900+36880=622546+200）622746元。（购房款+天然气入网费、有线电视费+产权费、物业维修基金+换锁费用）均是浩天公司收取。
5、农垦小区（自由城）1号楼1单元12层D户（1-1-12-D户）型住房交易、诈骗的相关证据
（1）实际占房人（第二购房人：韩文英）郭晓霞（韩文英��女）的询问笔录、韩文英的购房合同、交款收据1份、缴费通知单、证明、补充说明证实，2009年7月6日以其母亲韩文英的名义购买1号楼1单元15层D户，三次交了房款33万元，至2013年9月份开始有业主办理入住手续，我们就和卡浩研要房门钥匙，卡浩研以各种理由推脱，最后我们找到他，他和我们说该房和农垦公司的职工发生冲突了，没法给我们办理入住手续，如果我们现在同意调换房子的话，当天就可以办理入住手续，我们就同意了，卞浩研就将1号楼1单元12层D户的房子调换给我们，并和我们说这套房你们办理入住手续就行，也没说这套房已卖给其它人。2013年10月10日，我们就和卡浩研又签订了一份1号楼1单元12层D户的购房合同，当天去农垦物业办理了入住手续，并交了32084.6元的配套费，后来入住。......1-1-15-D购房合同(200976)、收据3份共330000元。1-1-12-D购房合同(20131010)、收据3份共330000+32084.6=362084.6元。
（2）实际受害人（第一购房人刘君杰）淮书妮（刘君杰朋友）的询问笔录、刘君杰的购房合同、交款收据1份、关于刘君杰的情况说明证实，刘君杰于2009年1月11号购买自由城小区1号楼1单元12层D户，总房款29万元，首付60%。最后一次交房款时因为超了合同约定的期限，双方约定少缴部分尾款，公司王磊出了收据”房款已全部缴清”。2013年1月份，刘君杰以35万元将房卖给同学王陶君，公司将王磊收回刘君杰的合同给王陶君办理新的购房合同。新合同上写的房款仍是29万元。2013年11月份，刘君杰听说该房被别人住了。就找到卞浩研和实际占有人韩文英商谈，定的是房子先让韩文英占着，韩文英的那套房现在和农垦有冲突，等韩文英搬回去再把这套房给刘君杰。韩文英说农垦公司要是和卞浩研商量不能怎么办，卞浩研说退钱也行，韩文英说想要房，刘君杰说将钱退给我也行，但至今刘君杰房、钱都没得到。刘君杰总共出资购房款274500元，所收取的王陶君的35万元已退还。......刘君杰委托淮书妮制作了询问笔录。
6、农垦小区（自由城）1号楼1单元14层D户（1-1-14-D户）型住房交易、诈骗的相关证据
（1）实际占房人（第一购房人）朱勇鹏的询问笔录、购房合同、交款收据4份证实，2009年5月25日购买2号楼2单元19层A户，交了房款并签订了合同，后来觉得19层不好，就于2009年6月18日要求换套房子，房号为1号楼1单元14层D户。2013年9月9日在农垦小区物业公司将剩余房款及配套费交完，办理了入住手续，并给了我钥匙。总共出资39.79596万元.收据4份共453336元。
（2）实际受害人（第二购房人）王永艳的询问笔录、购房合同、交款收据1份、承诺书证实，2012年12月6日在万柏林区西铭村购买一套浩天公司开发的”凤凰.合鸣苑”小区的楼房，一次性交清房款197034元，但开发商没有动工盖房的迹象，2013年5月找到卞浩研要求退钱。他给调到自由城小区，房号2号楼1单元15层D户房价25万元，当时又交了3000元，另外给卞浩研打了5万元的欠条，签订了合同。但是在办入住手续时，农垦物业说该房已给别人办理了手续。找到卞浩研，他说因为我们没交尾款所以不能办手续，又将1号楼1单元14层D户调给我（2013年11月6日签订合同），我交了尾款，但是在办理入住手续时物业说这套房也给别人办理了入住手续，找卞浩研，他说”这套房的业主本来是要将房子卖给我，现在又不卖了，所以不能给��们这套房”，又给调到1号楼1单元15层D户（刘飞反映暂占，但农垦公司说是他们的，不知有没有合同），我去小区看时，这套房子也被别人占了，卞浩研承诺该房为其解决，直到现在也没给我解决。总共出资购房款23.9795万元。
7、农垦小区（自由城）1号楼2单元5层C户（1-2-5-C户）型住房交易、诈骗的相关证据
（1）实际占房人（第一购房人）韩玲的询问笔录、购房合同、交款收据3份、通知单、证明证实，2007年8月24日购买1号楼2单元5层C户，房屋全款234354元。2013年9月，开发商通知我办理入住手续，可农垦物业的工作人员告诉我该房已经被一名叫石淑玲的业主办理了入住手续，我们就找卡浩研理论，他向我承诺房子是我的，并给我出具了证明及办理手续通知单，让我将房门换掉进行入住��我就住到该房里了。因为卡浩研一直给我交不了房，我们一家在外边租房住了八年，和卡浩研说明情况后他向我承诺配套费不用我交由他给承担。
（2）实际受害人（第二购房人）杜江的报案材料、询问笔录、购房合同、交款收据1份、通知单、证明证实，2013年8月购买自由城小区1-2-5-C户，合同上签的名字是妻子石淑玲。共支付了全部现金366840元，同年10月18日交农垦公司配套费33546.3元，并领取了房门钥匙等，10月21日安装上新防盗门（1600元）。后来有个叫韩玲的给我打电话说这套房是她的，我说我也不知道情况，你去找物业吧。年底农垦公司通知我暖气打压，我发现房门锁芯被韩玲家人换了，我找卞浩研理论，他说给退钱，但是没有行动。......共交钱房款配套费更换防盗门共401986.5元。
8、农垦小区（自由城）1号楼2单元6层C户（1-2-6-C户）型住房交易、诈骗的相关证据
（1）实际占房人（第二购房人）马琎的爷爷张大平的询问笔录、马琎的父亲马永发的证明、购房合同、交款收据3份、通知单证实，证实张大平、马永发、马琎系爷、父、孙三代人，王银萍是马永发妻子。2009年8月购买1-1-12-E，合同上是王银萍的名字，2013年8月28日开发商给调换两套小户型，其中2-2-5-A户是张大平名字，1-2-6-C是马琎的名字。两套房子交了配套费后，办理了入住手续。1-2-6
---C型住房共付款259333+29034.7+1823.9=290191.6元。
（2）实际受害人（第一购房人）张正富的报案材料、询问笔录、购房合同、交款收据1份、房屋过户协议证实，2010年3月25日签订合同，购买1号楼2单元6层C户，原买房人是递海霞。2010年3月25我把��款36.45万元汇入递海霞的帐户，当天领着我去了卞浩研的办公室，又交了1万元的过户费，重新签了购房合同，交款收据上金额是26.1369万元，承诺在2011年10月前交房。2013年7月份农垦物业通知我交配套费,因我家中有事没有交配套费。2013年11月份我去小区看房时，在公示的房主名单上此房的房主已经不是我了，是一名叫马琎的人。联系卞浩研，承诺给退钱，后来以各种理由推脱至今没解决。实际出资37.45万元。......收据1份261369元。......房屋过户协议证实浩天公司证明该房由原房主递海霞过户给新业主张正富。
9、农垦小区（自由城）1号楼2单元10层A户（1-2-10-A户）型住房交易、诈骗的相关证据
（1）实际占房人（第二购房人）梁玉珍的询问笔录、购房合同、交款收据5份、证明及通知单证实，2012年底购买农垦小区住房一套。当时开发商卞浩研拿着钥匙我们看完房后直接交的全款30万元现金，有合同及收据。便一直等开发商通知。2013年2月份，我在北京，卞浩研打电话说”梁姐你那套房我给卖了，卖了50万元，我给你5万元，再给你调上一套房”。2013年10月10日我就拿到了1号楼2单元10楼A号的房子，房款是28.35万元，交了配套费22363.9元后就拿到了钥匙。2013年11月份准备装房时，葛广强打电话说这套房子是他的，还曾把我的房门锁换了两次。......浩天公司证明该房归梁玉珍所有，并通知农垦公司为其办理手续。......收据5份共314824.4元。
（2）实际受害人（第一购房人）葛广强的询问笔录、购房合同、交款收据3份、证明及通知单证实，2007年12月24日购买1号楼2单元10层A户，首付15.6086万元，后又两次付款共15万元，便一直等开发商通知。2013年初要求卞浩研交房但没有结果，2013年7月15日三方对证时，公布的名单上这套房子的业主还是我，但2013年11月份领房时发现开发商已于2013年10月10日将我购买的这套房卖给了梁玉珍，现梁已办理了入住手续，并领取了钥匙。我们找卞理论，他一开始答应给我们将房子要回来，但梁不给退房，卞浩研答应给我退50万元（合同上写着如开发商违约愿赔付双倍房款）但至今没给退款。实际出资购房款30.6086万元(全款)。......2013年11月8日浩天公司证明该房归葛广强所有，并于当日通知农垦公司为其办理手续。
10、农垦小区（自由城）1号楼2单元12层A户（1-2-12-A户）型住房交易、诈骗的相关证据
（1）实际占房人（第二购房人）王存英的询问笔录、购房合同、交款收据1份缴费通知单及收���收据、证明证实，在2007年8月份以儿子张丽中的名义购买2-2-8-中户，房款现金20多万元汇入他们指定的帐户，还有一些尾款没有交。2013年10月在自由城小区看到有人装修该房，赶紧找卞浩研理论，他说给调换，当时他说有两套房子，我选了1-2-12-A户，卞浩研又让我补了差价8万元多，由张丽中将钱汇入卞指定的帐户，并以我的名字签订了合同，开了收据273442元，给了我们钥匙，第二天我去农垦物业交了3万多的配套费，之后我们就装修入住了。收据1份273442元。缴费通知单及收款收据：配套费34073元。证明：浩天公司证明该房归王存英所有。
（2）实际受害人（第一购房人）段秋芳的询问笔录、购房合同、交款收据3份证实，段秋芳的爱人武效刚于2007年8月16日购买1号楼2单元12层A户，首付14.5021万元，后又接开发商通知两次付款共10.5万元��2009年1月份，开发商又打电话让交房款，当时因为我爱人有病正在住院，所以就没有去交钱，后来一直没有接到开发商通知。2014年5月份我听说我买的这套房存在一房多卖的情况，就给卞浩研打电话，但一直打不通。实际出资25.0021万元。收据3份共250021元(房屋全款290000元)。
（3）实际受害人（第三抵押人）梁盛林的询问笔录、购房合同、交款收据1份证实，2013年8月26日，经朋友田喜生介绍，卞浩研找到我用自由城小区的三套空房作抵押向我借款60万元，并给了我购房合同，分别是2号楼1单元11层G户，收据金额707550元；2号楼2单元5层C户，收据金额460500元；1号楼2单元12层A户，收据金额472500元。在卞的办公室签订合同后，将20万元现金给了卞。他就将三套房的房门钥匙给了我，后我们去小区查看了这三套房，后交了余款38万元，利息2万元���接扣除。实际借给他58万元。我印象中卞还过两次钱，共6.9万元。目前欠我51.1万元。现有购房合同，收据及借条为证。......收据1份共472500元。实际损失已含。
11、农垦小区（自由城）1号楼2单元13层C户（1-2-13-C户）型住房交易、诈骗的相关证据
（1）实际占房人（第一购房人）赵芙蓉的丈夫赵朝辉询问笔录、购房合同、交款收据2份证实，2008年6月13日购买1号楼2单元13层C户房屋，三次付款32.3514万元。后又交了5.8万元（两套房子）配套费。
（2）实际受害人（第二购房人）阎方楠的询问笔录、购房合同、交款收据2份证实，2013年4月在五龙口街的亿森中介寻找房源，一名叫檀斌的人说自由城小区的开发商欠其电器工程款，顶了两套现房，价格可以低一些，后和他去看了户型，觉得挺满意，就又一起去了卞浩研的办公室，核实了檀斌说的情况，就签订了购房合同，一套是1号楼2单元12层，另一套是2号楼1单元10层，签订合同后就将房款共90万元汇入檀斌帐户。但在分房时，我发现存在一房多卖，经卞浩研多次给我调换，最后两套房分别是1号楼2单元13层C户，另一套是2号楼1单元7层G户，均补签了合同及收据，卞浩研签字。我去物业确认了这两套房不存在一房两卖。且向我收了配套费分别是31875.3元及46215.7元。办理了入住手续，又交了装修押金。但在装修期间，另外两名业主强行撬开房门入住。经和卞联系，卞浩研向我们双方承诺，房屋归我，将另外两名业主的房款退还。但至今未解决，总共出资97.8091万元。......2013年9月11日补签了1号楼2单元13层C户的购房合同，收据2份共交房款（300000+31875.3）。31875.3元交给农垦公司。
12、农垦小区（自由城）1号楼2单元14层B户（1-2-14-B户）型住房交易、诈骗的相关证据
（1）实际占房人（第一购房人）张海荣的询问笔录、购房合同、交款收据7份、通知单、证明及确认书证实，2008年12月12日购买1号楼2单元14层B户，签订了合同。至2011年7月25日分三次交了房款，因开发商未能按期交房，又给了我一份《交房及赔偿确认书》，明确了一些日后交房和赔偿的事项。2013年9月3日，我接到农垦物业的电话，通知交尾款和办理入住手续，但去了后发现应交款项和之前卞浩研答应我的不符，该优惠的没有优惠，当时就没有交，又和卞浩研联系此事，他说国庆节解决此事，我还拿上房子钥匙进行观察过没有异常。2013年10月13日我去小区时，名单上这个房子的名字已经换人了。当时就给卞浩研打电话，他说房子���问题，10月17日我在小区堵住卞浩研，他却说这个房子给了别人了，我的房子给调整到2号楼2单元15层B户，尾款也免掉了，并在当天重新签订了一份购房合同及收据，让我找物业办手续，办完手续后我领了钥匙及单元门卡、水电卡去看房子，但发现门打不开，已被人换了锁芯，我就又找物业，物业让我自己找开锁公司，开锁过程中孙晟龙阻止我，并说这个房子是他的，也有购房合同，还差点打了开锁的人。
之后我找卞浩研理论，孙晟龙也报了警，事情平息之后，我们三人商量这套给孙晟龙，再把原来的那套给我，并重新办理入住手续，相关费用他来承担。卞浩研又找来开锁的把我原来那套房门打开，让我进去，我当时就换了锁。但之后房门又多次被人撬坏锁，后来才知道是浩天公司的员工老崔干的，他说这套房是他的，也已办理��住手续，自称是浩天公司的员工给卞开车，卞欠他钱拿这套房子用来抵债。我就又找卞浩研每天打电话，不是不通就是不接或者回信息说明天处理。我为了占这套房子，从2013年10月23日开始装修，中间老崔又去阻拦，还要打我的工人，无奈我就又给卞打电话，打不通，又让老崔用他的电话打，通了之后就质问他这个事，他说房子没有问题，让老崔退出来。我就把电话给了老崔，设置为免提，这时听卞浩研说”老崔，你让他们装吧，他们装修好了，你不是正好住吗”，老崔指着工人威胁，不让继续干活。第二天，我给都市110打电话反映问题，110采访卞浩研，他说这是公司内部问题，这套房子就是属于张海荣的，还说负责让老崔退了这套房，但至今没有解决。总共出资304481.5元。......通知单、证明及确认书：证实卞浩研确认该房为张海荣所有，通知农垦房管办为其办理手续。
（2）实际受害人（第二购房人）李静的询问笔录、个人存款回单（3万元）、购房合同、收款（专用）收据5份、证明及通知单、缴费通知单证实，证实其老公崔彦卿在浩天公司上班，和卞浩研关系很好，2007年帮卞浩研开发大东关兴利小区，从中盈利50万元人民币，另外卞浩研还陆续向我借款16万元（3万元是通过银行转账的，剩下的是陆续借的现金）。卞浩研一直没有偿还我们66万元。2008年卞浩研承诺以24万元的价格抵给我一套住房，但是一直没有签订购房合同。直到2013年10月10号才签订了购房合同，并给物业上交了取暖费、电卡费、维修基金等费用28586.6元，房号是1号楼2单元14层B户，2013年10月底发现有人装修我们的房子，才发现存在一房两卖。我为了买这套房子共出资246030元。取暖费、电卡费、维修基金等费用28586.6元，共计274616.6元。收据5份共274616.6元。
13、农垦小区（自由城）2号楼1单元6层D户（2-1-6-D户）型住房交易、诈骗的相关证据
（1）实际占房人（第二购房人）刘雅婷的购房合同、交款收据1份、证明、情况说明证实，2013年1月5日刘雅婷与浩天公司签订了《购房合同》，并于当日交款191240元。
（2）实际受害人（第一购房人）车文如的询问笔录、购房合同、交款收据4份、证明及通知单证实，2007年8月19日签订了合同，购买2号楼1单元6层D户，至2011年6月30日分多次交了房款，后来一直等不到交房通知，2012年底联系卞浩研回答是快了，交房就通知你，但一直没有结果。2013年10月18日我去物业结果看到这套房已经给一个叫刘雅婷的人办理了入住手续，我找到��浩研，他说交房时联系不到你，我说通知交钱能联系到我怎么交房就联系不到呢，再说我的手机一直用着了。后来他给我写了一个证明，主要内容是证明这套房为我所有，他派了一个人和我找开开锁公司的将房门锁换了，但后来刘雅婷又将该房锁换掉。至今没有解决。总共出资21.3791万元(全款)。......证明及通知单：证明房屋为车文如所有。
14、农垦小区（自由城）2号楼1单元7层G户（2-1-7-G户）型住房交易、诈骗的相关证据
（1）实际占房人（第一购房人）陈志华的购房合同、交款收据3份、承诺书、延迟交房赔偿确认书、张文强的报案材料、询问笔录证实，2007年8月11日以妻子陈志华的名义购买2号楼1单元7层G户，三次交了房款395237元，后来一直等开发商交房，期间多次给开发公司的经理王磊打电话���时见面谈交房的事。2013年9月7日我接到农垦物业的电话通知我办理入住手续，当时因为农垦物业的POS机出现故障，就没有办成入住手续，我在物业查看了交房统计表，我购买的这套房没有出现一房多卖的情况，9月8日我去外地出差，2013年11月10日我到农垦物业办理入住手续时，被告知我购买的这套房已给阎文楠办理了入住手续。第二天找到卡浩研，给我出具了一份承诺书，并一起约见了阎文楠，三方约定在卡浩研没有给我解决房屋问题的情况下，阎文楠也不能入住此房，阎文楠也同意，但直到2014年6月底也没有给我解决此事，并无法与卡浩研取得联系，在此情况下我将该房进行了装修并入住，但直到现在还无法办理正常入住手续。......承诺书：2013年11月11日，卞浩研、浩天公司承诺，由于失误导致房屋不能交付使用，承诺加倍退还陈志华房款85万元整。....收据3份197700+115000+82527=395237元
（2）实际受害人（第二购房人）阎方楠的询问笔录、购房合同、交款收据2份证实，2013年4月在五龙口街的亿森中介寻找房源，一名叫檀斌的人说自由城小区的开发商欠其电器工程款，顶了两套现房，价格可以低一些，后和他去看了户型，觉得挺满意，就又一起去了卞浩研的办公室，核实了檀斌说的情况，就签订了购房合同，一套是1号楼2单元12层，另一套是2号楼1单元10层，签订合同后就将房款共90万元汇入檀斌帐户。但在分房时，我发现存在一房多卖，经卞浩研多次给我调换，最后两套房分别是1号楼2单元13层C户，另一套是2号楼1单元7层G户均补签了合同及收据，卞浩研签字。我去物业确认了这两套房不存在一房两卖。且向我收了配套费分别是31875.3元及46215.7元。办理了入住手续，又交了装修押金。但在装��期间，另外两名业主强行撬开房门入住。经和卞联系，卞浩研向我们双方承诺，房屋归我，将另外两名业主的房款退还。但至今未解决，总共出资97.8091万元。......2013年9月29日补签了2号楼1单元7层G的购房合同，收据2份、缴费通知单共计600000+46215.7=646215.7元。
15、农垦小区（自由城）2号楼1单元8层G户（2-1-8-G户）型住房交易、诈骗的相关证据
（1）实际占房人（第一购房人）程桂艳的购房合同、交款收据2份证实，2008年12月15日，程桂艳与浩天公司签订《购房合同书》，购买农垦小区（自由城）2号楼1单元8层G户房屋。2008年12月15日、2012年3月29日先后交款180000元、130000元，共计310000元。
（2）实际受害人（第二购房人）张振华的询问笔录、购房合同、交款收据1份��中国农业银行个人结算业务申请书证实，2011年6月18日，张振华与浩天公司签订了《购房合同书》，购买农垦小区（自由城）2号楼1单元8层G户房屋。总房价是69万元。并于当日交款40万元（收据写的是48万元），2011年6月24日给他们公司帐户（郭矿平×××）转入29万元房款，现在8层的房子已经有人装修了，不知道是否入住。
16、农垦小区（自由城）2号楼1单元11层G户（2-1-11-G户）型住房交易、诈骗的相关证据
（1）实际占房人（第一购房人）高变平的询问笔录、购房合同、交款收据4份、卞浩研给农垦公司的函件证实，2009年4月26购买2号楼1单元11层G户，首付254599元，2011年12月19日第二次交款10万元。2013年7月15日去小区，在公示单上写的房主是我。但8月11日我又去了小区看到公示单上还是我的名字，但我��放心，找到物业，一个姓吴的告诉我这套房子是农垦物业的不是我的，我就给卞浩研打电话，他说就是你的没问题，我就回了。2013年8月24日公司通知我说天津总公司的高总到了，来解决我们房子的问题，我就去了，在卞浩研办公桌上看到我的房子的解除合同通知书，高总和我们谈解除合同，在场的人都不同意，后来又说不解除了，而且还给我们写的书面材料盖的他们公司的章。后陆续交了尾款及配套费，共计交了54.0538万元。2013年11月初房子暖气要打压，我到物业看到签字一栏看到签的是王茂林的名字。我才知道王茂林已办理了入住手续。......2013年9月26日，浩天公司给农垦房管办的通知单：证实该房为高变平所有，请办理有关手续。......浩天公司给农垦公司的函证实，2013年9月13日，由于公司失误，将留给农垦的2-1-11-G售出，此事由我公司负责，若有客户的转入手续，农垦均可视为无效。
（2）实际受害人（第二购房人）张振华的询问笔录、购房合同、交款收据1份证实，2009年4月29签订《购房合同书》，购买2号楼1单元11层G户，并于当日一次性付全款69万元（含6万元车位费），2013年9月开发商给了2号楼1单元11层G户的入住通知单，但农垦公司不给办手续，说是有人占了让找开发商。......浩天公司给农垦房管办的证明及通知单：证实该房为张振华所有，请办理有关手续。......张振华称自己只交了一套住房的钱69万元，以前说是交了两套住房的钱是口误。
（3）实际受害人（第三购房人；农垦公司申请太原中院保全，农垦公司拟给其公司人员王卯林）农垦公司与浩天公司的会议纪要等文件、王卯林的询问笔录证实，我是在农垦公司工作，2009年底在农垦公司申请购买楼房一套，由于没钱，一直没有交钱，因为在小区开始建设到交工，我都一直在工地，知道浩天公司存在一房多卖的情况，现在的想法是等房屋问题处理清楚后再交付房款。当时公司给我分的房号是2号楼1单元11层G户，当时和公司签订了协议，没有和浩天公司签订协议。
农垦公司与浩天公司的会议纪要等文件：
《会议纪要》：2007年3月8日，双方开会约定2号楼D户型的9-15层，共七套住宅产权归甲方（农垦公司）所有；
2008年6月24日农垦公司致浩天公司函：因预留面积不够，农垦公司要求浩天公司在2号楼再预留一套141.51平米的住宅。同时确认原预留1号楼9-15层的七套实际建筑面积为1035.72平方米。（注：该与前所述的2号楼D户型的9-15层不一致）；请贵公司在2号楼为��公司预留一套141.51平方米的住宅。
2009年11月27日浩天公司致农垦公司函：浩天公司为农垦公司预留1号楼西单元9-15层共七套住宅及2号楼西单元11层住宅，面积141.51平米；2号楼西单元11层住宅一套。
《会议纪要》；2013年9月22日，双方又召开会议，确定下述八套住宅已出售给单位职工，乙方不得以任何理由进行买卖及抵押。
2013年9月22日会议纪要明确确认1-1-9-E、1-1-10-E、1-1-11-E、1-1-12-E、1-1-13-E、1-1-14-E、1-1-15-E、2-1-11-G共8套住房归甲方所有。
（4）实际受害人（第四购房人<抵押人>）梁盛林的询问笔录、购房合同、交款收据1份证实，2013年8月26日，经朋友田喜生介绍，卞浩研找到我用自由城小区的三套空房作���押向我借款60万元，并给了我购房合同，分别是2号楼1单元11层G户，收据金额707550元；2号楼2单元5层C户，收据金额460500元；1号楼2单元12层A户，收据金额472500元。在卞的办公室签订合同后，将20万元现金给了卞。他就将三套房的房门钥匙给了我，后我们去小区查看了这三套房，后交了余款38万元，利息2万元直接扣除。实际借给他58万元。我印象中卞还过两次钱，共6.9万元。目前欠我51.1万元。现有购房合同，收据及借条为证。......收据1份共707550元。......该购房合同应为抵押合同，实际借款金额已含。
17、农垦小区（自由城）2号楼1单元14层D户（2-1-14-D户）型住房交易、诈骗的相关证据
（1）实际占房人（第二购房人赵桂花<已出售>）赵桂花询问笔录、购房合同、交款收据2份、���明和通知单证实，2011年9月14日通过朋友购买2号楼1单元14层D户，房款39万元打入朋友帐户，他去找开发商买得房，但收据上金额是31.185万元。2013年11月4日农垦物业通知我交配套费32194.7元，办理了入住手续。实际出资42.2194万元。......收据2份共344044.7元。......浩天公司和卞浩研出具的证明和通知单，证明该房为赵桂花所有。
（2）实际受害人（第一购房人）高二玲的询问笔录、购房合同、交款收据2份证实，2011年5月24日，通过老乡”郭旷平”（代县，和其舅舅是朋友）购买2号楼1单元14层D户，交给郭矿平38.248万元，但收据上开的是30万元。2013年10月开发商通知交入住的其它费用，我就于2013年10月11日找到卞浩研交了3.189万元的费用，卞告诉我下个星期过来拿钥匙，但后来打电话每次他都说不在太原。2014年6、7月��我听说一房多卖，就到物业打听，才知道这套房已经卖给一名叫赵桂花的业主且办理了入住手续。实际出资41.437万元。......收据2份共331890元。
18、农垦小区（自由城）2号楼2单元1层C户（2-2-1-C户）型住房交易、诈骗的相关证据
（1）实际占房人（第一购房人；宋发荣，已出售）宋发荣的购房合同、交款收据3份证实，2007年8月25日，浩天公司与宋发荣签订了《购房合同书》，宋发荣于2009年、2011年三次支付浩天公司221843元。
（2）实际受害人（第二购房人<抵押人）武卫明的询问笔录、购房合同、交款收据1份证实，2013年4月份卞浩研通过朋友乔虎林找到我，说自由城小区有四套空房子，想作为抵押向我借款100万元。我考察了确实是卞浩研开发的，就于4月29日在卞浩研的办公室签订了四份购房合同，并有开发收据，房号分别是2号楼2单元13层B户、2号楼2单元1层C户、2号楼2单元7层A户、2号楼2单元12层C户，签完合同后我拿到了钥匙，卞浩研拉着我和乔虎林去小区看了房子，因为当时楼里还没有装电梯，只看了一套房。后给卞浩研27万元现金及转帐67万元。后来支付给我5个月30万元的利息。在抵押房子时，卞浩研说这是空房没有卖，后来才知道在抵押给我前，已经卖给了其他人。
19、农垦小区（自由城）2号楼2单元5层A户（2-2-5-A户）型住房交易、诈骗的相关证据
（1）实际占房人（第一购房人）温春艳报案材料、询问笔录、购房合同、交款收据6份、补充协议证实，自由城小区共开发了两幢楼，每幢楼两个单元，1号楼共18层，1-3层为商铺，4-18层为住宅，共75套房；2号楼共17层，共91套房，总共是166套房。
2007年9月1日购买2号楼2单元5层A户，2013年5、6月份，听说这个楼盘有一房多卖的情况，部分业主商量好于2013年7月15日，到小区物业核实，经农垦公司的负责人孟凡强、浩天公司卞浩研及其业务员几方共同核查，确实有重复售房，但我的没有，我也没有再去关心别人的房子。2013年8月16日我收到了《解除购房合同通知书》，急忙于下午去了开发公司询问，他们说因为我没有按时交尾款，但我坚持说我没有收到通知，而且他们也没有按时交房，最后经过和卞浩研本人交涉，他同意撤回《解除购房合同通知书》，并在上面注明作废。之后我对这个房子不放心，多次抽时间到工地打探情况，2013年8月28日我发现房子被他们卖给了一个叫张大平的人，物业已经给他办理了交房手续，我当时感到非常震惊，一气之下我就把门撬开放进去我的东西。后来按卞浩研要求交了尾款及物业费，并和他签订了一个补充协议，明确这套房子归我所有，张大平将房子退出。房屋产权相关手续由浩天公司负责办理，现没有办理产权。给卞浩研打电话他总是推托。......交款收据6份共244684元。
（2）实际受害人（第二购房人）张大平的询问笔录、购房合同、交款收据5份、补充协议、缴费通知书证实，2009年8月购买1号楼1单元12层E户，在太原市新闻大厦11层浩天公司签订合同，付全款51.5万元，公司人员承诺2010年5月交工。2011年我听说我购买的这套房和小区物业有冲突，也就是说农垦公司称我这套房是他们的，之后我就找到卞浩研，开始他躲着不见我，后来我们闹得比较凶时他才出面，说房子是我的，农垦公司那边的问题他来解决。2013年8月份，卞说���农垦那边谈不妥，给我调换两套户型小的房子，并且说这两套没问题，并给我改办购房合同，一套是2号楼2单元5层A户（卞说原房主温春艳因没交尾款被清退了），另一套是1号楼2单元6层C户（卞让我看过原房主的退房协议），合同签订后我就办理了入住手续，并且交了配套费。
过了两三天我接到温春艳的电话，说2号楼2单元5层A户是她的，已将门锁换掉且入住；2013年11月份”张正富”给我打电话说另一套是他的。至今卞未给我解决。两套房子实际花了576572.3元。......2号楼2单元5层A户实际交款共255665+30572.3=286237.3元。
（3）实际受害人（第三购房人）张强的询问笔录、购房合同、交款收据2份、证明证实，2013年7月购买2号楼2单元5层A户，10月份我同事王天炳接到自由城开发���打的电话让交配套费，可是我没接到，我就和王天炳一起去的自由城物业。农垦公司告诉我我买的房已经给张大平办理入住手续了，不能给我办。我就找到卞浩研，他让我交完配套费就给我钥匙，但交了后他也没有给我，总是推托，再后来说将2号楼2单元12层A户调给我，可是这套别人早办了手续，至今我的房子没有解决。共出资23.2万元。......交款收据2份共200000+32430=232430元。
20、农垦小区（自由城）2号楼2单元5层C','2018-10-10
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