山东省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）鲁刑二终字第60号
原公诉机关山东省莱芜市人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈新军，曾用名陈华民，个体经营者。2003年4月24日因犯抢劫罪、敲诈勒索罪被莱芜市钢城区人民法院判处有期徒刑十七年，2011年6月1日减刑释放。因涉嫌犯盗窃罪于2013年1月26日被山东省银山公安局直属分局刑事拘留，同年2月7日被逮捕。现羁押于山东省莱芜市看守所。
指定辩护人杨世渊，山东齐鲁律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）田洪全，原莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司保卫科护卫中队中队长。因涉嫌犯盗窃罪于2013年1月4日被山东省银山公安局直属分局监视居住，1月14日被取保候审，2月7日被逮捕，3月6日因患病被取保候审。同年12月24日被莱芜市中级人民法院取保候审。2014年4月21日经莱芜市中级人民法院决定逮捕，在山东省银山公安局执行逮捕时，因病莱芜市看守所未予收押，4月24日被莱芜市中级人民法院监视居住。
上诉人（原审被告人）张兆印，原莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司保卫科护卫中队队员。2006年2月4日因犯抢劫罪被莱芜市莱城区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。因涉嫌犯盗窃罪于2013年1月3日被山东省银山公安局直属分局刑事拘留，同年2月7日被逮捕。现羁押于山东省莱芜市看守所。
原审被告人尹汉勤，个体经营者。因涉嫌犯盗窃罪于2013年1月26日被山东省银山公安局直属分局刑事拘留，同年2月7日被逮捕。现羁押于山东省莱芜市看守所。
原审被告人怀安庆，曾用名孟兆玉，个体装载机司机。因涉嫌犯盗窃罪于2013年1月12日被山东省银山公安局直属分局刑事拘留，同年2月7日被取保候审。同年12月24日被莱芜市中级人民法院取保候审。
原审被告人狄立，曾用名高峰，挖掘机司机。因涉嫌犯盗窃罪于2013年2月21日被山东省银山公安局直属分局取保候审。同年12月24日被莱芜市中级人民法院取保候审。
山东省莱芜市中级人民法院审理莱芜市人民检察院指控原审被告人陈新军、尹汉勤、田洪全、张兆印、怀安庆、狄立犯盗窃罪一案，于二○一四年四月二十五日作出（2013）莱中刑二初字第2号刑事判决。原审被告人陈新军、田洪全、张兆印不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取辩护人意见。认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：
一、2011年8月，被告人陈新军、尹汉勤、田洪全共谋盗窃莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司（以下简称莱矿）的矿石。同年12月份，时任莱矿保卫科护卫中队中队长的田洪全指使时任护卫中队队员的被告人张兆印偷配莱矿马庄铁矿矿石场大门钥匙，并交给陈新军、尹汉勤用于实施盗窃。2012年1月1日晚，被告人陈新军、尹汉勤趁矿石场内无人之机，带领事先联系好的两辆装载机及十余辆货车潜至该矿石场。陈新军指挥货车依次进入矿石场装货，尹汉勤指挥被告人怀安庆等人使用装载机装车并指使被告人狄立望风，田洪全指使被告人张兆印望风并安排其他值班护卫队员在值班室待命不去巡逻。至次日凌晨四时许，六被告人共盗窃矿石940.92吨。经鉴定，该宗矿石价值498706元。同月8日，陈新军、尹汉勤将所盗矿石以39.5万元的价格卖至莱芜市大通矿业有限公司赵某某处。
上述事实，有经原审庭审质证的下列证据证实：
（一）证人证言
1、赵某某（莱芜市大通矿业有限公司法定代表人）证实，2012年1月尹汉勤联系卖给其一批矿石，矿石品位在40左右，以每吨420元的价格收购。一共是940.92吨，财务科支付给尹汉勤一张面值是39.5万元的中国建设银行现金支票。收购的矿石经选矿选成铁精粉卖掉了。
2、孟某某（装载机司机）证实，2012年春节前的一天，尹汉勤安排其开装载机去莱矿拉矿石。到了一个门朝西的院子，尹汉勤说他有院子的钥匙。进了院子后，尹汉勤让装正东边的铁矿石，其和怀安庆一共装了八九车，装完车大约是凌晨三点多，我们就回去了。当时尹汉勤在院子里安排装矿石，狄立在院子外面没进去。
3、李某某（陈新军表弟，又名李超）证实，2012年元旦，陈新军让帮忙联系货车去莱矿拉矿石，其通过一个姓栾的联系到新泰干运输的赵某，让他找了七八辆车。当天晚上，陈新军开着他的白色雪铁龙轿车带着自卸车去莱矿厂区装货，装满矿石的十来辆货车在寨子桥头附近一个地磅过磅，矿石卸到寨子村附近的一个院子。运费当场算清了，共8000多元。
4、栾某某、赵某、王某某（个体司机）证实，2012年元旦前的一天，一个沂源姓李的（李某某）联系栾某某，说要从泰钢往寨子桥头附近拉货，讲好运费后，栾某某就联系了赵某、陈朋、徐广、王某某的车。2012年1月1日晚上大约凌晨一点左右，一个身高一米八、中等身材的人开着一辆银色的雪铁龙轿车带着我们到了拉货的院子，院子里有一个一米七左右、身材较胖的人指挥装车，院子里有两辆装载机，两辆装载机同时给两辆货车装车，装的是一进门口东南的那一大堆货，装完货后姓李的带我们就到了寨子桥头西边过磅，后来卸到寨子附近的一个院子。栾某某和姓李的结算的运费。
5、刘某某（盛亿圆经贸公司经营人）证实，其公司位于钢城区经济开发区，在艾山街道办事处南仓峪村村北，寨子村村南。2012年1月尹汉勤将矿石存放到其院子里，是晚上拉来的，有十来车左右。当天中午，他和陈新军、田洪全来看过，过了四五天拉走了。
6、温某某（陈新军之妻）证实，其有多个银行账号，密码陈新军都知道，陈新军经常用其的卡，其中莱商银行卡、农行借记卡、建行借记卡其本人都没有转过账或接受别人的转账，也没有一次存款超过10万元。2012年10月份之后还过一次农信社的贷款，当时陈新军拿着20万现金去的。
（二）书证
1、户名为温某某，尾号为5788建设银行账号明细证实，2012年1月9日转账存入39.5万元，同日取出。
2、自赵某某处扣押的明细分类账、中国建设银行实时通付款凭证、尹汉勤出具的收到条及22份收货单证实，大通公司于2012年1月8日自尹汉勤处购买矿石940.92吨，价格为每吨420元，总付款39.5万元。
（三）被告人供述和辩解
1、尹汉勤供述，2011年7、8月份的一天，田洪全说他从莱矿批出来一点矿石，问我们有没有车辆拉走以及有没有地方存放，我说我有院子，陈新军说他可以帮忙联系车辆运输。田洪全说一吨给我和陈新军每人20元钱。2011年12月30日左右，田洪全打电话说准备2012年1月1日晚上拉矿石。1月1日下午，我让怀安庆和孟某某各开一辆装载机到了莱矿矿石场，陈新军带着十辆车在矿石场南边等着，我让两辆装载机进去，陈新军指挥货车两辆、两辆地进入矿石场装矿石，装完后接着离开。我指挥装矿石，因为车辆大灯开着照眼，我让大货车都关闭大灯。大约凌晨两点多就装完矿石了，拉到我联系好的刘某某在寨子村南边的院子。过了两三天，我联系了寨子村的赵某某，把矿石卖给了他，矿石总重量是800多吨，一共32万多元，钱打到陈新军的银行账号上。第二天陈新军把钱取出来都给了田洪全，田洪全分给我1.6万多元。
2、陈新军供述，2011年9月份，田洪全说他可以从莱矿批点矿石，让我和尹汉勤帮他找运输工具、存矿石的地方和买家，他给我们每吨每人20元的报酬。2012年元旦假期期间一天晚上，我安排货车去货场，田洪全和尹汉勤在货场下面指挥装车，我们装满了八车矿石，之后我和尹汉勤带着货车把矿石运到了寨子桥西边路北的地磅上过了磅，一共是800多吨，然后我们把矿石运到寨子村工业园附近尹汉勤找的刘某某的货场里，我按每吨20元的运费给了李超17000元。过了两三天，尹汉勤联系把这批矿石卖给了大同矿业的赵某某，一共卖了30多万，钱打到我对象温某某的建设银行存折上了。过了一两天我把钱提出来，在莱城的金缔酒店给了田洪全，除去装载机和货车的运费，我和尹汉勤每人拿到了1.6万多元。
3、田洪全供述，我和尹汉勤、陈新军是战友。2011年8月份，尹汉勤、陈新军到办公室来找我，尹汉勤说陈新军刚坐完牢回来，想帮他点忙挣点钱，他说莱矿马庄矿矿石场月底没有人，想拉点矿石卖钱，我又在莱矿保卫科护卫中队负责，让我帮忙让他们偷点矿石，当时我没有同意。后来他和陈新军多次找我商量这个事，我就同意了。大约2011年11月份，我让我们护卫中队的张兆印配把矿石场的钥匙，说是巡逻用。大约11月底我就把钥匙给了陈新军。2012年1月1日，我们三个商量今天晚上偷矿石，我告诉了张兆印，并让他帮忙望风。晚上十二点左右，尹汉勤和陈新军给我打电话说车和装载机都来了，我让张兆印到矿石场南边望风，我让他有行人和车辆到矿石场就给我打电话，我让其他的值班护卫队员在队部待命不去巡逻。当天晚上，我一直在队部，尹汉勤拉完矿石后给我打电话说拉完了，然后我给张兆印打电话让他回来。过了十来天下午，尹汉勤、陈新军约我在莱芜市莱城区火车站附近的炒鸡店给我10万元的现金，我给了张兆印2万元钱，剩余的钱放在我的办公室。
4、张兆印供述，2011年12月底的一天，中队长田洪全让我配把矿石场大门的钥匙。第二天中午我就到了矿石场门口值班室，当时一个姓吴的护厂工在那里值班，我直接和那个姓吴的打了招呼就把墙上的钥匙拿走配了一把给了田洪全。2011年12月31日白天，田洪全说快过年了，准备偷点矿石场的矿石卖钱，他让我帮着望风，我就同意了，田洪全还让我调个班，让我2012年1月1日上夜班，从1月1日晚上七点到1月2日早上七点。1月2日凌晨一点半左右，田洪全让我到矿石场西边望风，负责看着步行的工人或者过往车辆，把进入矿石场的自卸车装矿石的情况通过电话告诉田洪全。我看到有两辆装载机和十来辆自卸车相继到了矿石场，还有一辆银色小轿车也到了矿石场，大约三点多他们装完车就走了，一共装了多少吨矿石我不清楚。过了20多天，田洪全说偷的矿石卖了，别人给他4万，他分给我2万元钱。
5、狄立供述，尹汉勤是我姐夫，我给他开小车。2012年1月1日晚上，尹汉勤让我给车辆加油后，我们开车到了莱芜市莱城区的一个存放矿石的院子门口，尹汉勤下车后用钥匙把大门上的锁打开。尹汉勤让我到大门北边200米处路口等着，看着有小车过去赶紧给他打电话。尹汉勤指挥装载机进入院子，我就一直在路口，当时有七八辆自卸车从院子南边向院子方向走，大约过了两三个小时，尹汉勤给我打电话让我开车到院子接他，他锁上院子大门后我们就走了。矿石都卸到钢城开发区刘某某的院子里。尹汉勤没有分给我钱。当时去的时候不知道偷，到了矿石场，我看到尹汉勤用钥匙开矿石场大门，当时也没有矿石场的工作人员，尹汉勤还让我在路口处看车，有小车赶紧给他打电话，我就知道他是在偷矿石。
6、怀安庆供述，2012年1月1日，表姐夫尹汉勤让我和孟某某每人开一辆装载机去莱芜装矿石。到了莱矿的一个矿石场，当时矿石场大门锁着，尹汉勤用钥匙把门打开。我们在外边等了半个来小时，陈新军带着货车过来，货车都是前四后八的自卸车，我就开装载机进入矿石场装车，一共装了七八辆车，装车的时候尹汉勤在矿石场指挥，让装车的货车关闭大灯。装完后，可能是陈新军再领着货车把矿石卸到寨子村附近的一个院子，具体卸到哪里我不知道。当时尹汉勤说是莱矿有个朋友弄了点矿石，需要用车拉走，过去之后一看我就知道是在偷，因为凌晨去装货，装货的时候还让货车关闭大灯。尹汉勤没有分给我钱。
二、2012年4月4日晚，被告人陈新军、尹汉勤、田洪全预谋盗窃后，纠集被告人张兆印、狄立、怀安庆等人，以上述同样的方式盗窃矿石561.24吨。经鉴定，该宗矿石价值274362元。同年5月6日，尹汉勤、陈新军将所盗矿石以252500元的价格卖至莱芜市莱城区方下镇耿公清村耿某庆处。
上述事实，有经原审庭审质证的下列证据证实：
（一）证人证言
1、孟某某证实，2012年4月份左右，尹汉勤又让其去莱矿帮他装矿石。这次从晚上十二点多到凌晨四点左右。尹汉勤给了其200元钱。
2、刘某某证实，2012年清明节左右，尹汉勤又拉了十来车矿石存放到其院子里。过了至少两个星期才拉走。
3、林某发（又名林波子）证实，第一次从崔纪发院子里拉矿石后第二天，尹汉勤说他在刘某某的院子里还有五六百吨矿石，让给联系卖掉，其就给老耿（耿某庆）打电话，老耿同意要。又隔了一天，老耿找了七八辆大货车把矿石拉走了，老耿给姓陈的打的钱。尹汉勤给其2000元钱。
4、耿某庆证实，2012年5月6日，其联系车辆从寨子桥头西边西南三四里路处路西一个院子拉矿石，一共是拉了561.24吨，一共付了252500元。大约转账20万左右，还付了一部分现金。
5、李国某（耿某庆的合伙人）证实，其公司的货源都是耿某庆联系，其只负责往他指定的账号转钱，其莱商银行账号是62×××91。
（二）书证
1、温某某莱商银行账号明细证实，2012年5月6日，自户名为李国某、尾号为7191的账户两次共转入15万元。
2、自耿某庆处扣押的记录本照片记载，5月6日莱钢矿石，561.24x450=252500元。
（三）被告人供述和辩解
被告人尹汉勤、陈新军、田洪全、张兆印、怀安庆、狄立均对2012年4月4日晚到莱矿拉矿石的事实供认不讳。
三、2012年5月1日晚，被告人陈新军、尹汉勤、田洪全预谋盗窃后，纠集被告人张兆印、狄立、怀安庆等人，以上述同样的方式盗窃矿石544.96吨。经鉴定，该宗矿石价值288839元。同年5月4日，尹汉勤、陈新军将所盗矿石以24.5万元的价格卖至耿某庆处。
上述事实，有经原审庭审质证的下列证据证实：
（一）证人证言
1、张百某证实，2012年5、6月份的一天下午约五点左右，其和尹汉勤、陈新军一起到莱城吃饭，其看到驾驶座和副驾驶座之间放着一个装钱的纸袋子，约有10多万元，尹汉勤说是货款。在金缔宾馆吃完饭后，其看到田洪全提着这个纸袋走了。
2、刘某生证实，2012年5月份的一天晚上十一点左右，尹汉勤让其帮忙干活，其和怀安庆每人开了一辆装载机。当时院子门锁着，是尹汉勤打开的大门，尹汉勤指挥其在一个大架子西侧装的货，其和怀安庆一共装了七八车货，其不知道装的什么货，也不知道是在偷，尹汉勤没有给其钱。
3、崔纪某（敏源经贸公司经营人）证实，其公司在钢城区寨子村西南，寨子大桥南边50米处路北，2012年5月1日左右，尹汉勤存了约有五六车矿石到其院子里，第三天上午拉走的。
4、林某发证实，2012年5、6月份的一天，其在崔纪某的院子看到有很多矿石，崔说是尹汉勤的，尹汉勤让联系给他卖了，其就联系耿公清村的老耿（耿某庆），卖的时候尹汉勤和他姓陈的朋友在场，这次共卖了500多吨，老耿后来说钱打到姓陈的卡上了。
5、耿某庆证实，2012年5月初，有个姓林的给其打电话，问其要不要矿石，他带着其到了莱芜市钢城区寨子桥头西边西南三四里路处路西一个院子，还到了寨子西边路北的一个院子，两个院子里都堆着矿石，我们定好每吨450元。过了一两天，其就联系车把矿石从寨子拉到莱芜市莱城区方下镇耿公清村我的磁选厂，过磅时一个姓尹的也在，他自称是货主。5月4日从寨子村西边路北的那个院子拉的矿石，过磅后一共是544.96吨，一共是245232元，商量去掉零头给245000元，其给姓林的提供的一个农业银行账号上转账了19.6万元，其余的4.9万元给的现金。
（二）书证
1、公安机关从耿某庆处扣押的记录本照片记载，5月4日，莱钢矿石544.96x450=245000元。
2、耿某庆尾号为3312农业银行账户交易明细证实，2012年5月4日转支19.6万。
3、温某某尾号为4119农业银行账户交易明细证
实，2012年5月4日转存19.6万，同日现支6000元，5月10现支19万元。
4、被告人田洪全尾号为7282银行账户明细证实，2012年5月11日ATM机多次存款10.77万元。
（三）被告人供述和辩解
被告人尹汉勤、陈新军、田洪全、张兆印、怀安庆、狄立均对2012年5月1日晚上到莱矿拉了十来车矿石的事实供认不讳。
四、2012年8月31日晚，被告人陈新军、尹汉勤、田洪全预谋盗窃后，纠集被告人张兆印、狄立、怀安庆等人，以上述同样的方式盗窃矿石636吨。经鉴定，该宗矿石价值237215元。同年9月16日，尹汉勤、陈新军将所盗矿石以17.8万元的价格卖至莱芜市莱城区方下镇耿公清村耿某青处。
上述事实，有经原审庭审质证的下列证据证实：
（一）证人证言
张某（装载机司机）证实，2012年农历7月15晚上，尹汉勤让其帮忙给他装货，到了晚上十二点多，其开着自己的装载机，跟着姓怀的和一个小青年开着另外一辆装载机去了莱矿一个放矿石的院子里，尹汉勤用钥匙开的门，当时去了九辆前四后八的自卸货车，那些大车装车的时候熄了火，关掉了大灯，两辆装载机装了九车。尹汉勤给了其1000元。
2、李某某（陈新军表弟）证实，2012年农历7月15，陈新军让其联系自卸车到莱矿拉矿石。
3、栾某某、赵某、栾兆良、王某某（个体司机）证实，2012年8月31日姓李的又联系拉货，装车的院子里有两辆装载机，装货的时候，指挥装车的长的胖的男的让把车的大灯关闭，装完货后我们在潘西煤矿附近一个地磅过磅，卸到潘西煤矿大门朝东的一个院子，姓李的结算的运费，15元一吨。
4、吕宝某（个体司机）证实，尹汉勤联系其开车去拉矿石，装的是大架子西侧的矿石，一个开雪铁龙轿车的大个子结算的运费。吕宝某同时辨认出陈新军系向其支付运费的人。
5、沈某（陈新军狱友）证实，阴历七八月份的一天，陈新军联系其，让找个矿石贩子把他的铁矿石卖了，其联系的徐英和徐登某。
6、徐登某证实，沈某介绍说潘西煤矿那边有一批铁矿石，让其联系卖出去，其联系了方下镇耿公清村的老耿（耿某庆），过了一个月左右去拉的货。
7、耿某庆证实，2012年9月中旬，徐登某问其收不收矿石，其就介绍给了堂弟耿某青。后来耿某青从潘西煤矿东边南北路路西一个院子买的，一共是636吨，当时耿某青带的现金不够，其用自己的银行卡往一个姓陈的人提供的农业银行账号上打了2万元钱。
8、耿某青证实，其经营个体选矿厂，2012年9月14日左右，其通过堂哥耿某庆从潘西煤矿东边南北路路西的一个院子买的矿石，价格按每吨280元。大约是9月16日，其联系车把矿石拉到选矿厂，拉矿石的时候徐登某、一个姓陈的还有一个姓尹的都去了，一共是636吨。这次给姓陈的15.8万元现金，耿某庆也在场，其让耿某庆往姓陈的提供的账号上打入2万元。
（二）书证
1、耿某庆尾号为3312农业银行账户明细证实，2012年9月16日转支2万元。
2、温某某尾号为4119农业银行账户交易明细证实，2012年9月16日转存2万元，9月17日取出。
3、公安机关从耿某青处扣押的账本照片记载，9月16日支出莱钢矿石636x280=178000元。
（三）被告人供述和辩解
被告人尹汉勤、陈新军、田洪全、张兆印、怀安庆、狄立均对2012年8月31日从莱矿矿石场拉矿石的事实供认不讳。
五、2012年9月30日晚，被告人陈新军、尹汉勤、田洪全预谋盗窃后，纠集被告人张兆印、狄立、怀安庆等人，先后于10月1日及10月2日凌晨，以上述同样的方式两次盗窃矿石1575.6吨。经鉴定，该宗矿石价值587667元。同月10日，陈新军、尹汉勤将所盗矿石以535500元的价格卖至耿某青处。
上述事实，有经原审庭审质证的下列证据证实：
（一）证人证言
1、禹文某（装载机司机）证实，2012年中秋节那天晚上，尹汉勤让其开装载机去装矿石，其联系司机和某强跟着尹汉勤去的，其和狄立、尹正在货场外面等着，这次装了八九车，卸到了潘西煤矿附近的院子里。隔了一两天，尹汉勤又让去装矿石，其和狄立还是在坡上等着。这次装了十多辆前四后八的大车的矿石，矿石放在了寨子村南边的一个院子里。
2、和某强（装载机司机）证实，2012年9月底10月初的一天，禹文某让其给尹汉勤装货，其和怀安庆每人开一辆装载机，到了莱矿厂区北面的一个院子里，尹汉勤让将装载机的大灯关掉，只开着雾灯，指挥着装车，自卸货车的大灯也是关着的，这天晚上共装了十来车的铁矿石。隔了一两天，又去装了十来车。
3、尹某证（又名尹正）证实，其跟着尹汉勤干活，2012年10月1日下午，尹汉勤让其联系禹文某用他的装载机去拉矿石，其就跟着一起去玩了。尹汉勤自己带装载机进去的，其和狄立、禹文某在外面的车上等着。第二天下午还去装了一次。其不知道矿石的来历，也没有想到是在偷东西。
4、李某某（陈新军表弟）证实，2012年9月底，陈新军让联系货车准备连续三天到莱矿拉矿石，其就联系了赵某，找了八辆货车，第一天大概拉了700多吨，过磅后卸到潘西煤矿东边的一个院子里。当场结算的运费。第二天，也拉了700多吨。第三天晚上陈新军说莱矿出了事故不拉了。过磅当时没有莱矿的工作人员在场。
5、赵某、陈建文、张志金证实，2012年9月30日，姓李的联系赵某去拉货，还说连续拉五天。赵某就联系了陈建文和张志金等九辆车。
6、吕宝某证实，9月30日晚、10月1日晚尹汉勤联系自己开车去拉了两次矿石，装的是大架子下边南侧的矿石，两次都是拉了60多吨，装车的时候没有莱矿的工作人员发货或者记录，也不在莱矿过磅，都是凌晨一两点钟去拉的；
7、刘某某证实，2012年国庆节期间尹汉勤又拉了十来车矿石存放到其院子里，过了四五天拉走的。存放矿石没给过钱。
8、耿某青证实，2012年10月8日左右，耿某庆联系其说上一次的货主又有矿石了，我们去莱芜市钢城区寨子桥头西边大路往南3公里左右路西的那个院子和潘西煤矿东侧南北路路西的一个院子拉的货，每吨340元，一共是1575.6吨，其用农行账号多次给姓陈的提供的银行卡上打了47万多元，还有6万元打到姓尹的提供的一个姓狄的账号上了。
9、耿某庆证实，2012年10月份的一天，姓尹的给其打电话，问还收不收矿石，其就和耿某青联系后一起去看的货。是在第一次其收矿石的寨子桥头西南的那个院子和第二次耿某青收矿石的潘西煤矿附近的那个院子里，每个院子都有700多吨。定的是每吨340元，过了两三天耿某青联系运输车辆去拉的，怎么付款其不知道。
（二）书证
1、耿某青尾号为4114农业银行账户交易明细证实，2012年10月10日至11日，三次转支45.2万元，10月10日现支2万元。
2、温某某尾号为4119农业银行账户明细证实，2012年10月10日、10月11日二天内三次转存45.2万元，10日现存2万元，10月12日现支47.2万元。
3、狄立尾号为7344农村信用社银行账户明细证实，2012年10月11日现金存入6.3万元，10月11日、12日两次取款4.8万元，10月13日存入4万。
4、田洪全尾号为7282银行账户明细证实，10月12日存款14.68万，10月13日现金支取6.8万元，11月15日现金支取5万元。
5、公安机关自耿某青处扣押的账本照片证实，10月10日潘西寨子1575.6x340=535500元。
（三）被告人供述和辩解
被告人尹汉勤、陈新军、田洪全、张兆印、怀安庆、狄立均对证实2012年国庆节期间连续两天去莱矿拉矿石的事实供认不讳。
六、2013年1月1日，被告人陈新军、尹汉勤、田洪全预谋盗窃后，纠集被告人张兆印、怀安庆、狄立等人，以上述同样的方式盗窃矿石767.16吨。经鉴定，该宗矿石价值311313元。同月3日，陈新军、尹汉勤将该批矿石卖给耿某青，装运过程中被公安机关查获。
上述事实，有经原审庭审质证的下列证据证实：
（一）证人证言
1、王某（莱矿保卫科科长）证实，2013年1月2日凌晨，我接到莱矿调度室电话通知，说有人正在莱矿马庄矿北站台矿石场盗窃矿石，我接着找护卫队值班队长田洪全，让他去堵截。去现场的路上我碰到三辆空车，矿石场西侧大门关着，但大门没有上锁，地面上有杂乱车轮痕迹，因矿石流动量大，无法判断具体被盗数量，后经查看监控录像发现，1月2日凌晨0：30-3：50有人使用两台装载机和八九辆前四后八大货车在矿石场盗窃矿石300余吨，价值15万余元。矿石场内没有值班人员，场外由保卫科护卫队员巡逻，平时大门应该上锁，持有或接触钥匙的有马庄矿选矿工区护厂人员和车队装载机司机。
2、吴多某证实，其于2007年4月到2012年6月在莱矿马庄矿选矿厂做护厂工，主要负责开关选矿厂大门。矿石场在护厂工值班室东边约1000米的位置，白天由我们护厂工去开关矿石场大门，晚上我们锁上矿石场大门在护厂工值班室里值班，当需要倒运的时候由司机到值班室拿钥匙自己开门，后来倒运司机为了方便倒运也配了钥匙。2011年12月份，护卫队的班长小张（张兆印）来借过钥匙，说巡逻用，后来又还回来了。
3、郭某才（莱矿马庄铁矿选矿工区的区长）证实，莱矿温石埠矿、谷家台矿、马庄矿生产出的原矿都暂时存放于莱矿矿石场，因位于马庄铁矿矿区内北站台处，一般叫北站台矿石场。矿石场的翻车机底下和周围大约30米以内存的都是马庄铁矿的矿石，约有5000多吨，温石埠的矿存放于矿石场东头，北侧也存放一部分，共约1万多吨；矿石场由马庄铁矿选矿厂的护厂工管理大门锁匙，主要用于倒运矿石中开关大门用，矿石场内物资财物安全由莱矿保卫科护卫队的人员负责，护卫队人员每天都巡逻到矿石场外，但他没有矿石场钥匙，矿石场平常长年有工人倒矿，但检修的时候无人倒矿，这时候矿石场的大门就锁住，没有人在场内工作。
4、何某兵（莱矿职工）证实，其主要负责莱矿马庄铁矿矿石场矿石的装车，该矿石场由莱矿选矿工区管理，一般每天都有装车任务，晚上白天都装车。由于矿石库存量大，是否丢失看不出来。平常大门都锁着，只有装载机司机、选矿工区工作人员有钥匙。
5、杨某群（莱矿生产计划科科长）证实，送往马庄矿区北站台矿石场的矿石是温石埠矿和马庄铁矿，温石埠铁矿2011年12月到2012年12月矿石品位平均在34.72%-35.82%，马庄铁矿2011年12月到2012年12月矿石品位平均在40.18%-41.18%，矿石平常由用矿单位马庄铁矿选矿工区保管、运输和使用。
6、何某华（莱矿护卫中队指导员）证实，我们护卫中队主要负责莱矿各个矿区的护卫工作，中队长是田洪全，马庄铁矿矿区有一个班的护卫队员负责，班长是张兆印，主要工作任务是看管好莱矿矿区的各种物资，确保物资不发生被盗、破坏等，主要工作就是上班期间定时巡逻，中队长主要是安排、带领护卫队员完成巡逻等护卫工作任务。
7、韩某、王某、孟新某（莱矿护卫队协议工）证实，护卫队主要负责马庄矿区区域内的巡逻工作，昨天晚上韩进上夜班，从晚上七点到早上七点，韩茜和张兆印、孟新某、牛建某、王某一起上班。晚上巡逻时看到矿山大门开着，回来后凌晨零点左右，队长田洪全到我们值班室，说今天晚上可能有情况，让张兆印出去守护，我们在队里等着。同时证实田洪全和张兆印出去蹲点的事发生过几次，一般是节假日下半夜。
8、禹文某（装载机司机）证实，2013年1月2日凌晨，尹汉勤让我去给他装矿石，我让和某强开的装载机，我和狄立、尹正在离院子三四百米的路边车上等着。凌晨四点多，尹汉勤开车过来拉着我们到了南冶，在车上他打电话说“被人发现了，董事长来了”，这次来了十二辆车，只装了十辆，矿石放在了潘西煤矿附近的那个院子。3日早晨我和和某强又在院子里装的矿石，从十点到十二点一共装走了三辆车。
9、和某强证实，2013年1月1日左右的时候，尹汉勤和禹文某又给其打电话让去装货，其还是和姓怀的分别开着一辆装载机进了莱矿那个放铁矿石的院子里，凌晨一点左右的时候，来了十辆挂着新泰牌照的前四后八自卸车，我和姓怀的装了九车大约700多吨的铁矿石后，不知为什么尹汉勤不让装车了，其就开着装载机从院子大门向北走了。
10、尹某证证实，2013年1月1日尹汉勤让其联系禹文某用装载机装矿石。凌晨十二点左右，我们到了那个矿石场，其和禹文某、狄立在矿石场北边200米处路口的车上等着，尹汉勤自己去了矿石场。过了一会，尹汉勤说是什么人到矿石场了，让怀安庆带着狄立赶紧走，我们就走了。其没有进过矿石场，在矿石场附近见过陈新军，他开着一辆白色雪铁龙在矿石场南边一个路上。
11、李某某证实，2013年1月1日陈新军让联系货车，其联系赵某找了十一辆车。这天晚上一共拉了十车矿石，空了两辆车，大约四点左右陈新军说“多拉了车矿石，让董事长知道了”。这次运费还没结算。
12、赵某、陈建文、张志金证实，2013年12月31日左右，姓李的又给赵某打电话让赵某联系车辆，赵某就联系了陈建文、张志金、郭春波，张荣年、张荣金、石秀文、安文堂等共十辆车，车装的是一进大门东南那一大堆货。后来
姓李的在电话中说“出事了，抓紧时间走，快离开莱芜”，也没结算运费。赵某的鲁J×××××的运输情况都在赵某的出车记录本上记着。
13、林某发证实，2013年1月初，尹汉勤说他有矿石让我联系卖掉，第二天老耿（耿某庆）和他弟弟小耿（耿某青）去潘西的院子拉的矿石，尹汉勤和姓陈的没去，安排狄立和怀安庆去的，拉走了三辆重车的矿石后警车就去了，狄立说赶紧走，我们就走了。我是这时候才知道货的来路不正的。
14、耿某青证实，2013年1月2日有个姓林的给我打电话说要卖矿石。1月3日我联系车到潘西煤矿东的那个院子去拉矿石，大约十二点左右警车过去了，我就回莱芜张家洼北山阳村我的选矿厂了。
15、耿某庆证实，2013年1月2日中午耿某青给我打电话说一个姓林的和他联系说要卖给他矿石，让我帮他看看，下午我和耿某青就到了潘西煤矿东侧南北路路西姓尹的院子里，耿某青和姓林的商量价格每吨380元左右，后来耿某青联系的运输货车去拉，1月3日下午耿某青给我打电话说拉的矿石被公安查住了。
（二）被告人供述和辩解
被告人尹汉勤、陈新军、田洪全、张兆印、怀安庆、狄立均对2013年1月1日晚上去莱矿拉矿石的事实供认不讳。
本案的综合证据有：
（一）物证
1、扣押笔录及扣押清单证实，2013年1月7日公安机关根据被告人张兆印的供述，在莱矿公司护卫中队门口水沟内找到智能巡检器一部，并予以扣押。经张兆印当庭质证，张兆印确认系其使用并丢掉的智能巡检器。
2、扣押笔录、扣押清单及现场照片证实，2013年1月3日公安机关在钢城区颜庄镇潘西煤矿东南侧南北路路西一院内及莱城区张家洼街道办事处北山阳选矿厂扣押被盗矿石767.16吨。
（二）书证
1、莱芜市钢城区人民法院（2003）钢刑初字第19号刑事判决证实，被告人陈新军因犯抢劫罪、敲诈勒索罪于2003年4月24日被判处有期徒刑十七年，并处罚金人民币六千元。
2、（2011）鲁泰狱刑释证字第087号释放证明书证实陈新军于2011年6月1日被减刑释放。
3、莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司企业法人营业执照证实莱矿公司系有限责任公司。
4、莱矿公司保卫科出具的证明证实，田洪全自2010年10月任莱矿公司保卫科护卫中队中队长，张兆印系劳务派遣工，自2006年5月在莱矿公司保卫科护卫中队从事护卫工作。
5、莱矿公司保卫科提供《莱矿公司护卫中队岗位职责》证实护卫中队的职责主要是巡逻守卫。
6、莱矿公司出具的证明证实，马庄铁矿矿石品位平均在40.18%-41.18%，温石埠铁矿矿石品位在34.72%-35.82%。
7、莱矿公司马庄铁矿出具证明证实，自2011年12月31日至2013年1月2日，停车检修时间统计共12次。
8、被告人尹汉勤、陈新军的通话记录证实案发时段尹汉勤与陈新军、田洪全多次手机通话的通话情况。
9、山东省银山公安局直属分局侦查大队出具工作说明证实被盗矿石的品味情况以及对被扣押的矿石的品位进行化验为35.02%。
10、赵某、栾某某出车记录本照片，其中赵某记载，2012年1月1日、8月31日、9月30日、2013年1月1日均出车拉矿石，泰钢--
寨子；栾某某记载，2012年8月31日晚，莱钢--颜庄拉矿石。
11、六被告人的户籍证明证明六被告人的身份及年龄情况。
12、扣押笔录证实，公安机关抓获陈新军时，扣押其随身携带现金5700元。收到条证实，收到口镇赵家村村民刘训生交来的田洪全赃款5万元；收到张兆印赔偿损失款2万元。
13、接受刑事案件登记表及发破案经过证实，2013年1月2日4时许，接莱矿保卫科王某报案，称矿石被盗。
14、山东省银山公安局直属分局侦查大队工作说明证实，2013年1月3日22时许，侦查大队口头传唤田洪全至新城派出所进行讯问，1月4日2时许讯问完毕，9时许，田洪全谎称上厕所，自派出所三楼跳楼，致使腰椎受伤，工作人员将其送往新矿集团莱芜中心医院住院，并于同日对其监视居住于其病房，于1月14日变更强制措施为取保候审。
15、发还清单证实，公安机关2013年1月3日将查获的767.16吨矿石发还莱矿；2013年4月5日，将田洪全、张兆印及陈新军赃款75700元返还给莱矿。
（三）证人证言
证人李某、何某华、王某、张孜某、郑某、张小某（田洪全同事）均证实，田洪全有两个莱钢的战友，2012年经常到单位来找田洪全。经李伟、何某华、郑新辨认，均辨认出陈新军及尹汉勤就是其所说的田洪全的两个战友，ＸＸ、张小龙辨认出陈新军，张孜立辨认出尹汉勤。
（四）鉴定意见
山东省涉案物品价格鉴定结论书证实，莱芜市价格认证中心采用成本法进行鉴定，涉案矿石2012年1月至4月28日价格为每吨530.02元，5月1日至5月25日价格为每吨488.85元，8月31日至9月4日价格为每吨372.98元，9月20日至10月8日为每吨372.98元，2013年1月2日价格为每吨405.8元。以上价格为含税价格。
勘验检查笔录
现场勘验检查笔录及附现场方位图及现场照片证实，案发现场位于莱矿公司马庄铁矿北站台矿石场。莱矿马庄铁场内有一大门，位于院内西墙处，大门朝西，为红色双扇内开铁质栅栏门，矿石场距西墙约40米处，距离南墙约20米处有一翻车机，翻车机西侧、南侧、东侧堆放大量矿石，矿石堆表面覆雪，靠近北墙处堆放大量矿石，表面覆雪；矿石场大门东侧15米处地面上堆放成堆矿石，表面未覆雪，西侧地面上有多条轮胎印迹。2013年4月9日8时被告人狄立指认了该作案现场，确认其多次和尹汉勤等人在此矿石场内拉矿石，并指出在该矿石场大门西北方200米处的一个路口系其望风的地方，同日9时被告人','2018-09-26
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