湖南省洪江市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘1281刑初18号
公诉机关洪江市人民检察院。
被告人刘某甲，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年8月23日被洪江市公安局刑事拘留，2014年9月30日被执行逮捕，2014年10月30日经洪江市公安局决定，对其取保候审。2016年2月4日经本院决定，对其继续予以取保候审。
辩护人马仁斌，湖南星星律师事务所律师。
洪江市人民检察院以洪检公诉刑诉[2016]18号起诉书指控被告人刘某甲犯组织、领导传销活动罪，于2016年1月29日向本院提起公诉。本院于2016年2月4日立案，并依法组成合议庭，于2016年4月6日、29日两次公开开庭审理了本案。洪江市人民检察院指派检察员刘卫华出庭支持公诉。被告人刘某甲及其辩护人马仁斌均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人刘某甲为了谋取非法利益，于2014年1月通过网上的QQ群搜索，在互联网上联系到一个销售传销网站“斯帝特”软件的人，经商定以3000元的价格购买了“斯帝特”软件程序，将“斯帝特”的名称修改为“艾特贝”(ITB)，并绑定了刘某甲自己设定的财付通账号。同时，刘某甲通过QQ联系的方式，在互联网上联系到一名做网络服务器的人，在互联网上租用了网络服务器。2014年1月下旬，被告人刘某甲模仿互联网上一个名叫“富豪俱乐部”的网站，制作了“美国ITB国际投资集团奖励计划”。准备就绪后，被告人刘某甲在互联网上搜索QQ群，在QQ群里大肆发行“艾特贝”的宣传广告，并于2014年1月27日至2014年2月27日在互联网上试运营，“艾特贝”网络传销网站的网址为：WWW.inter1eb．com。其操作地点就在广东省清远市清城区人民二路凤城世家枫景轩D幢19A刘某甲自己家中书房。期间，刘某甲在互联网上以300-600元的价格购买多套银行卡(一套包括一张银行卡、一个U盾、一个手机卡、一张身份证)，并使用李某甲、罗某、马某、曾某甲、郝某等人的身份信息在互联网上注册了40余个财付通账号，与以李某甲身份证开设的工商银行卡、罗某身份证开设的农业银行卡、姜立成身份证开设的工商银行卡绑定，用于收取“艾特贝”会员的会费、支付会员奖金及转移非法所得。经过一个月的试运营，“艾特贝”网络传销网站于2014年2月28日在互联网上正式开盘营业。“艾特贝”传销网站的运营模式，全部是参照“斯帝特”的运营模式，设置了体验会员、一星、二星……一直到七星股东共8个级别的会员，加入“艾特贝”成为公司会员，需要登录“艾特贝”会员平台网站进行注册，系统会自动生成一个会员ID号(会员编号)以及个人推广页面，成为体验会员。根据“艾特贝”网站相关的升级规定，通过该网站提供的财付通账号交纳相应的会员费，升级为“艾特贝”的星级股东(会员)，成为一星、二星、三星、四星、五星、六星、七星股东；每个级别会员须交纳的会员费分别为：200、800、200、6000、12000、21000、30000元；星级会员需要再升级的时候，可以补差价升级到自己想要的星级会员；星级会员交纳的会员费，200元为一单，获得红利积分2个；按照七个不同级别，分别按10％、15％、20％、25％、30％、35％、40％获得“艾特贝”公司的电子币，剩余的会员费按照公司的奖励计划回馈给会员作为奖励。其运营模式分静态和动态两种模式，“艾特贝”的奖励计划分为A网、B网两大块。A网的奖励计划由7项静态收入和4项动态收入组成，静态收入为：游戏股收入、签到奖、月股息、一条线分红、出局奖、见点奖、幸运奖；动态收入为：直推奖、市场业绩奖、领导奖、服务中心奖。
“艾特贝”网络传销网站自2014年2月28日正式开始运营至2014年5月中旬网站关闭，一直由被告人刘某甲经营操作。期间，“艾特贝”网络传销网站在互联网上多层级发展会员千余人，涉及湖南、河南、山西等省市，经怀化泰信司法鉴定所对被告人刘某甲组织、领导“艾特贝”网络传销活动的涉案金额、返利金额以及非法获得情况进行司法会计鉴定，被告人刘某甲通过李某甲、罗某、马某、曾某甲、郝某等人的身份信息在互联网上注册的40个财付通账号共收取“艾特贝”会员费金额为22728897.5元，通过陆某甲、胡某甲等人的身份信息在互联网上注册的财付通账号向会员返利17908447.5元，被告人刘某甲非法获利4820450元。其中，通过户名：李某甲，账号：6222的工行卡从财付通账号提现3610500元，通过户名：罗某，账号：6228的农行卡从财付通账号提现463750元，通过户名：姜某甲，账号：6222的工行卡从财付通账号提现746200元。为进一步转移犯罪非法所得，被告人刘某甲将上述非法所得通过银行转账的方式分别转移到其妻子王某甲、父亲刘某乙、母亲陈某甲等人的账户上。
2014年8月22日，被告人刘某甲在家中被公安机关抓获归案。办案民警从刘某甲家中搜出电脑、手机、手机卡、银行卡以及罗某、马某等人身份证等涉案工具。
被告人刘某甲在侦查期间，还主动向公安机关供述了下列犯罪事实：
一、2011年5月至11月期间，被告人刘某甲在互联网上从事“麦肯国际传媒”(简称“MCN”，2011年10月变更为“BLG”)网络传销活动。具体的运营模式分为普卡、银卡、金卡、钻卡四个等级，每个等级对应的需缴纳的会员费分别为300元、3000元、6000元、12000元。会员的收益有静态和动态两种，静态收入就是会员的每天点击广告收入；动态收益有推荐奖、对碰奖、管理奖、报单奖等。运营期间，共发展会员数千名，非法获利500余万元。
二、2012年1月至5月期间，被告人刘某甲在互联网上从事“NEI”项目网络传销活动。运营模式和“MCN”的运营模式是一样的。会员的收益有静态和动态两种，静态收益就是会员的日分红收入，每天都有；动态收益有推荐奖、对碰奖、管理奖、报单奖等，会员级别分为一星、二星、三星、四星、五星、六星共六个级别，每个级别需缴纳的会员费分别为：300元、600元、1200元、3000元、12000元、21000元。被告人刘某甲运营该网络传销项目非法获利1000余万元。
被告人刘某甲组织、领导的“麦肯国际传媒”网络传销活动和“NEI”项目网络传销活动，均采用财付通账号转账的方式收取会员费和给会员返利，并使用户名为：王某辛、王某甲、姜立成、孙志伟、汪某、李强、李某甲的银行卡绑定财付通账号用于从财付通账号提现获取犯罪所得。“MCN”和“NEI”两个网络传销项目的1500余万元的犯罪所得，分别被被告人刘某甲又转移到其所控制的王某辛、王某甲、姜立成等人的银行账号中，并使用这些银行卡号进行现金转账，此后在北京、广东清远购买房产7处，共计花费人民币15763386元。
案发后，被告人刘某甲及其亲属已退缴组织、领导“艾特贝”网络传销活动的犯罪所得赃款444.1万元，以及使用非法所得赃款购买的大众高尔夫轿车壹辆(车牌号：粤B)。并已主动退缴组织、领导“NEI”和“MCN”网络传销活动的犯罪所得赃款500万元。其到案后如实供述了上述全部组织、领导传销活动的犯罪事实。
对上述指控事实，洪江市人民检察院提供了被告人刘某甲的供述与辩解，提取笔录、扣押物品文件清单及照片，常住人口基本信息、到案经过、银行账户交易明细、非税收入一般缴款书，证人陈某甲、王某乙、符某、段某等人的证言，怀化泰信司法会计鉴定意见书，湖南鉴真司法鉴定中心物证鉴定意见书，搜查等笔录，涉案电脑，移动硬盘中恢复的电子数据光盘等证据材料。
该院认为，被告人刘某甲以传销网站为平台，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入成为会员的资格，并按照一定的顺序组成多级层级，直接或者间接以发展会员的数量作为计酬或者返利的依据，以此引诱会员继续发展他人参加，形成多达数千人的网络传销组织，从事骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人刘某甲对洪江市人民检察院指控其犯组织、领导传销活动罪及事实供认不讳，没有提出辩护意见。
辩护人马仁斌提出：1、公诉机关指控被告人刘某甲于2011年5月至11月期间从事“麦肯国际传媒”网络传销活动，及2012年1月至5月期间从事“NEI”网络传销活动的犯罪事实，仅有被告人刘某甲的供述，没有其他证据证明，证据不足；2、被告人刘某甲向洪江市公安局提供了以谢某甲为首的利用中国健康安全网从事传销活动的犯罪线索，从而使该案得以侦破，抓获犯罪嫌疑人19名，冻结查封财产1亿余元，具有立功情节，可以减轻处罚；3、被告人刘某甲如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；4、被告人刘某甲积极退缴犯罪所得赃款赃物，也可从轻处罚。综上所述，请求对被告人刘某甲予以减轻处罚，判处三年以下有期徒刑，并宣告缓刑。
经审理查明：被告人刘某甲为了谋取非法利益，于2014年1月通过网上的QQ群搜索，在互联网上联系到一个销售传销网站“斯帝特”软件的人，经商定以3000元的价格购买了“斯帝特”软件程序，将“斯帝特”的名称修改为“艾特贝”(ITB)，并绑定了刘某甲自己设定的财付通账号。同时，刘某甲通过QQ联系的方式，在互联网上联系到一名做网络服务器的人，在互联网上租用了网络服务器。2014年1月下旬，被告人刘某甲模仿互联网上一个名叫“富豪俱乐部”的网站，制作了“美国ITB国际投资集团奖励计划”。准备就绪后，被告人刘某甲在互联网上搜索QQ群，在QQ群里大肆发行“艾特贝”的宣传广告，并于2014年1月27日至2014年2月27日在互联网上试运营，“艾特贝”网络传销网站的网址为：WWW.inter1eb．com。其操作地点就在广东省清远市自己家中书房。期间，刘某甲在互联网上以300-600元的价格购买多套银行卡(一套包括一张银行卡、一个U盾、一个手机卡、一张身份证)，并使用李某甲、罗某甲、马某甲、曾某甲、郝某等人的身份信息在互联网上注册了40余个财付通账号，与以李某甲身份证开设的工商银行卡、罗馨身份证开设的农业银行卡、姜立成身份证开设的工商银行卡绑定，用于收取“艾特贝”会员的会费、支付会员奖金及转移非法所得。经过一个月的试运营，“艾特贝”网络传销网站于2014年2月28日在互联网上正式开盘营业。“艾特贝”传销网站的运营模式，全部是参照“斯帝特”的运营模式，设置了体验会员、一星、二星……一直到七星股东共8个级别的会员，加入“艾特贝”成为公司会员，需要登录“艾特贝”会员平台网站进行注册，系统会自动生成一个会员ID号(会员编号)以及个人推广页面，成为体验会员。根据“艾特贝”网站相关的升级规定，通过该网站提供的财付通账号交纳相应的会员费，升级为“艾特贝”的星级股东(会员)，成为一星、二星、三星、四星、五星、六星、七星股东；每个级别会员须交纳的会员费分别为：200、800、200、6000、12000、21000、30000元；星级会员需要再升级的时候，可以补差价升级到自己想要的星级会员；星级会员交纳的会员费，200元为一单，获得红利积分2个；按照七个不同级别，分别按10％、15％、20％、25％、30％、35％、40％获得“艾特贝”公司的电子币，剩余的会员费按照公司的奖励计划回馈给会员作为奖励。其运营模式分静态和动态两种模式，“艾特贝”的奖励计划分为A网、B网两大块。A网的奖励计划由7项静态收入和4项动态收入组成，静态收入为：游戏股收入、签到奖、月股息、一条线分红、出局奖、见点奖、幸运奖；动态收入为：直推奖、市场业绩奖、领导奖、服务中心奖。
静态收入：1、游戏股收入，就是指星级会员交纳会员费按照一定比例金额获得公司相对应的电子币，一个电子币等同于1元钱，一个电子币可以购买公司10个游戏币，游戏币的价格每天在涨，涨幅为0
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10％，只涨不跌。2、签到奖，就是会员每天只要登录“艾特贝”网站平台，就可获得奖励。体验会员和一星会员每天为1元(到2014年3月中旬，体验会员的签到奖取消)，二星至七星会员的每天签到奖分别为：2、6、12、25、35、50元。签到时限分别为：一星至三星为一年，四星至七星为两年。3、月股息，就是会员根据个人红利积分个数，享受月末公司红利分红。比如，公司月末获得红利10万元，公司总红利个数为1万个，那么每个红利就可获得10元红利。4、一条线分红，就是指会员在升级过程中，可以获得所升级金额20％的返还金额即返本奖。5、出局奖，就是推荐人可以获得被推荐人一条线分红的5％，也就是20％的5％，即返本奖的5％。6、见点奖，即星级会员享受自己体系下会员升级金额的1％。按照星级会员级别享受不同层数，一星至七星会员享受的层数分别为：6、8、10、11、12、13、15层。7、幸运奖，该会员享受在本人升级后按时间顺序再升级的其他10位会员的对碰奖金的2％。
动态收入：l、直推奖，就是会员直接推荐会员，按照不同级别可获得被推荐会员所交纳会员费金额不同比例的奖励。体验会员至二星会员为8％，三星至四星会员为9％，五星、六星、七星会员分别为：10％、11％、12％。2、市场业绩奖，就是对碰奖，就是星级会员按照不同级别可获得自己体系下A、B两区中对碰后较小一区总业绩的6％至12％的奖励。但所获得的奖励金额实行日封顶制度，一星至七星会员日奖金封顶金额依次为55、220、600、2000、4500、6000、12000元。3、领导奖，就是不同级别的星级会员按照不同代数会员的对碰奖的5％实施奖励。一星至七星分别为：1、2、3、4、5、6、7代。4、服务中心奖，就是指五星至七星会员成为报单中心后，可获得报单中心所有报单金额5％的奖励，即五星至七星才有成为报单中心资格，经会员申请，平台审核同意后，才能成为报单中心。
B网奖励计划的内容，就是会员在A网奖金总收入达到2000元时，就会按照10％即200元自动进入B网大公排系统，系统按照进入B网的时间先后顺序，从左到右，从上到下排点，二二复制(每个会员下面只能排两个会员)，层层布满。见点即可获得10元奖励，最高可享受25层。进入B网的点位不限数量，只要会员奖金达到2000元，即可产生一个B网点位，奖金达到4000元，即可产生第二个B网点位，依次类推。
会员通过“艾特贝”会员平台，登录自己的会员账户后，系统会自动为会员计算好对应的奖金金额，会员只要登录自己的账号，就能知道自己账户内的实时奖金金额。A网、B网的奖金金额累计在一起，会员需要提现时，经公司审核，扣除10％的手续费后，所提现金由公司通过财付通转账的方式发放到会员对应的财付通账号内。提现金额为100元及100元的整倍数。
“艾特贝”网络传销网站自2014年2月28日正式开始运营至2014年5月中旬网站关闭，一直由被告人刘某甲经营操作。期间，“艾特贝”网络传销网站在互联网上多层级发展会员千余人，涉及湖南、河南、山西等省市，经怀化泰信司法鉴定所对被告人刘某甲组织、领导“艾特贝”网络传销活动的涉案金额、返利金额以及非法获利情况进行司法会计鉴定，被告人刘某甲通过李某甲、罗馨、马宁、曾国兰、郝某等人的身份信息在互联网上注册的40个财付通账号共收取“艾特贝”会员费金额为22728897.5元，通过陆雪影、胡晓晨等人的身份信息在互联网上注册的财付通账号向会员返利17908447.5元，被告人刘某甲非法获利4820450元。其中，通过户名：李某甲，账号：6222的工行卡从财付通账号提现3610500元，通过户名：罗馨，账号：6228的农行卡从财付通账号提现463750元，通过户名：姜立成，账号：6222的工行卡从财付通账号提现746200元。为进一步转移犯罪非法所得，被告人刘某甲将上述非法所得通过银行转账的方式分别转移到其妻子王某甲、父亲刘某乙、母亲陈林珍等人的账户上。
2014年8月22日，被告人刘某甲在广东省清远市清城区人民二路凤城世家枫景轩D幢19A家中被公安机关抓获归案。办案民警从刘某甲家中搜出电脑、手机、手机卡、银行卡以及罗馨、马宁等人身份证等涉案工具。
被告人刘某甲被抓获后，主动向公安机关供述其于2011年5月至11月期间，在互联网上从事“麦肯国际传媒”(简称“MCN”，2011年10月变更为“BLG”)网络传销活动。具体的运营模式分为普卡、银卡、金卡、钻卡四个等级，每个等级对应的需缴纳的会员费分别为300元、3000元、6000元、12000元。会员的收益有静态和动态两种，静态收入就是会员的每天点击广告收入；动态收益有推荐奖、对碰奖、管理奖、报单奖等。运营期间，共发展会员8478名，其中正式会员4730名，体验会用户3747名，管理员1名，收取会员费累计金额为11849589.77元，非法获利500余万元，被被告人刘某甲转移到其所控制的王某辛、王某甲、姜立成等人的银行账号中，并使用这些银行卡号进行现金转账，此后在北京、广东清远购买房产7处。
案发后，被告人刘某甲及其亲属已退缴组织、领导“艾特贝”网络传销活动的犯罪所得赃款444.1万元，以及使用非法所得赃款购买的大众高尔夫轿车壹辆(车牌号：粤B)，并已主动退缴组织、领导“MCN”网络传销活动的犯罪所得赃款500万元，共计944.1万元。被告人刘某甲到案后，如实供述了上述组织、领导传销活动的犯罪事实。
2015年12月28日上午10时，被告人刘某甲到洪江市公安局举报重庆圣勋广告传媒有限公司以谢沛其为首的利用中国健康安全网从事网络传销活动，经公安机关立案侦查，于2016年3月22日已将谢沛其、苏守镇等19名犯罪嫌疑人抓获归案，并冻结查封财产1亿余元。
上述事实，有下列经过庭审质证且查证属实的证据证明：
1、到案经过：证明被告人刘某甲因涉嫌犯组织、领导网络传销活动一案，于2014年8月22日在其家中被抓获，同年8月23日被押解至洪江市公安局的情况；
2、搜查笔录、扣押清单及照片：证明公安民警在被告人刘某甲的住房搜查出用于网络传销的笔记本电脑、手机、U盘、银行卡、U盾、充值卡、身份证等物品，并予以扣押的情况；
3、艾特贝网络传销活动涉案财付通账号一览表：证明被告人刘某甲以朱某、郝某、李某甲等人名义的银行账号充值、转账、提现的情况，被告人刘某甲签名予以确认；
4、ITB网站网页截图、奖励计划：证明ITB公司的会员信息、资讯信息、会员编号、升级时间、升级级别、奖励项目、奖励金额、投资级别等情况；
5、艾特贝网络传销会员层级图：证明刘某甲的艾特贝网络传销在山西省的部分会员层级和人数情况；
6、银行交易信息：证明李某甲、王某甲、刘梦英、陈某甲、王某乙等人的银行账户转账金额、日期和对方账号等情况；
7、证人王某甲的证言:证明刘某甲是其老公，其身份证放在家里被刘某甲拿去用过，刘某甲喜欢熬夜玩电脑，家里购置的房产都是刘某甲花钱买的，家庭收入来源都是刘某甲找，其没钱了就找刘某甲要，刘某甲曾经给其姐姐王某乙汇了100万元钱，刘某甲挺能赚钱的，其和刘某甲在清远市共有5套房产、两个商铺、一个车位，钱都是刘某甲出的等情况；
8、证人陈某甲的证言：证明刘某甲是其小舅子，其怀疑刘某甲、王某甲盗用其身份证信息进行传销活动，一天到晚在家里搞电脑，2009年刘某甲和王某甲用95万元买了一套二手房，从那时起，刘某甲和王某甲就有钱了，很大方的给亲戚钱，其怀疑他们在搞传销，2014年5月份其公司有困难，其打算向刘某甲借钱，后来，刘某甲给了其100万元，算是他入股其公司的钱，100万元是刘某甲转账到其工商银行深圳分行6222卡上的，其花了16.9万元买了一辆大众高尔夫小车，转了44万元左右到其公司的账上，还剩38.6万元左右等情况；
9、证人段某的证言：证明其于2014年3月初加入一QQ群，群号为1561198837，群里成员鼓吹投资理财，其在美国艾特贝投资控股集团（简称ITB）投资了200元人民币，开始还有分红，但到3月31日公司就停止给其分红了，其想提现也提不出来，其担心被艾特贝公司骗了，特来报案等情况；
10、证人符某、谢某、曹某甲、翟某、田某甲、郭某、曹某乙、候某、李某乙、尉智江、张某、崔某、曹某丙、李某丙、王某丙、武某、王某丁、程某、曲某甲、曲某乙、苏某、杨某、秦某、梁某、马某、陈某乙、牛某、赵某甲、陈某丙、李某丁、申某、李某戊、王某戊（投资30000元）、鱼某、史某、李某己、杜某、田某乙、常某、赵某乙、李某庚、刘某丙、王某己、王某庚等44人的证言：他们分别证明艾特贝的运营模式就是成为会员获取返利、发展下线会员获利、购买公司游戏币获利等方式，会员级别是按投资200元、800元、2000元、6000元、12000元、21000元、30000元，分别成为一星、二星、三星、四星、五星、六星、七星会员，公司按照会员不同级别进行返利或者游戏币，他们分别经艾特贝公司的会员（包括亲属、朋友）介绍或者推荐于2014年2月至4月加入艾特贝公司，注册了会员账号，分别投资了200元至30000元不等金额，成为艾特贝公司的一星会员至七星会员，获取公司返利或者游戏币，通过财付通提取现金，并推荐或者发展了自己的下线会员，到4月份左右，艾特贝网站就打不开了，才发现自己被骗了等情况；
11、证人王某乙的证言：其证明2014年4月1日前，刘某甲给其在工商银行6276、6240两张银行卡上分别转账50万元，共计100万元，其于2014年4月1日16时许、4月2日15时许先后将100万元取出，分别存在两张50万元的定额存单上，并证明其分别带李强、孙志伟、王玉国到锡林郭勒盟的工商银行、农业银行办了三张银行卡，三张银行卡都送给了刘某甲等情况；
12、证人李某甲、汪某的证言：分别证明2011年左右，王某乙带其到锡林郭勒盟工商银行各办理了一张银行卡，后来银行卡被王某乙拿走了的情况；
13、证人王某辛的证言：证明其女婿刘某甲曾给其6240的银行卡上转账50万元，是给其养老的钱，后来其和大女儿于2014年4月2日从卡上取出转存一张50万元的定期存单的情况；
14、证人刘某乙的证言：证明其是刘某甲的父亲，刘某甲大学毕业后曾在北京做房地产销售，2011年到清远市定居后，没有出去做事，在家里搞电脑上网等情况；
15、证人刘某丁的证言：证明其是陈某甲的妻子，于2014年8月28日到洪江市公安局退缴陈某甲用其弟弟刘某甲转给的100万元中的16.9万元钱购买的一辆大众高尔夫小汽车及其剩余的44.6万元现金的情况；
16、被告人刘某甲的供述与辩解:陈述其于2014年1月中旬在互联网上以3000元人民币的价格购买了一个斯帝特软件程序，其将名称修改为艾特贝（ITB），2014年1月27日至2014年2月27日试运营，2014年2月28日正式在互联网上运营，艾特贝网络传销网站的网址是www.interled.com,办公地点在广东省清远市清城区人民二路8号凤城世家枫景轩D幢19A其家中，网站运营至2014年5月中旬，其通过艾特贝传销网站发展会员，引诱会员缴纳会员费购买艾特贝公司的游戏币，参与公司分红，共发展有4、500会员，会员级别为：体验会员和一星至七星会员8个级别，缴纳的会员费分别为：200、800、2000、6000、12000、21000、30000元，其通过财付通转账的方式共收取会员费大概有700多万元，其非法获利361万元人民币，并供述其于2011年5月至2011年11月在自己家里通过网络做了一个叫麦肯的投资理财项目，简称MCN，MCN理财项目的运营方式与ITB项目类似，会员级别、返利模式都是一样的，其通过MCN投资理财项目共获利500多万元，其用违法所得在广东省清远市购买了6处房产，共计价值800多万元等事实经过；
17、协助查询财产通知书回执及银行交易信息资料：证明姜立成的6274工商银行卡先后转账、提取现金746200元，罗馨的6217的农业银行卡先后转账、提取现金463750元，李某甲的6221工商银行卡先后转账、提取现金3610500元等情况；
18、银行交易信息：证明2011年8月8日至9月1日从8064的账户三次跨行汇款到王某甲的6274账户151万元；王某辛的6216银行卡于2011年6月、7月、8月转存、转支现金1083344元的情况；
19、协助查封通知书回执、协助解除查封通知书回执：证明公安机关依法查封和解除查封刘某甲在广东省清远市房产一套、在广东省清远市车位一个，在北京市朝阳区房产一套；王某甲在广东省清远市房产一套，王某甲在广东省清远市清城区房产一套、广东省清远市清城区商铺01号一个、在广东省清远市商铺02号一个等情况；
20、清远市房产信息中心的房产信息查询证明、商品房买卖合同、收款收据等：证明王某甲在清远市清城区购买住宅一套，产权号0100149435，建筑面积125.31平方米，套内面积106.28平方米；在清远市清城区购买住宅一套，合同编号2012061558170783，建筑面积166.14平方米，套内面积134.38平方米；在清远市购买住宅一套，产权证号0200033618，建筑面,143.22平方米，套内面积116.02平方米；在清远市清城区商铺01号，产权证号0100109163，建筑面积122.57平方米，套内面积117.53平方米；在清远市购买商铺02号，产权证号0100149411，建筑面积89.44平方米，套内面积85.91平方米；刘某甲购买3P068号车位一个，产权证号0100119450，建筑面积25.7平方米，套内面积13.5平方米；在清远市住宅一套，产权证号0100109925，建筑面积188.61平方米，套内面积160.45平方米，以及付款情况；
21、追缴赃款、赃物一览表、提取笔录、扣押清单、扣押决定书、湖南省非税收入一般缴款书、银行个人结算业务凭证等：证明陈某甲退缴赃款38.5万元，刘某丁退缴赃款114.6万元、大众高尔夫轿车一辆，王某乙退缴赃款150万元，王某甲退缴赃款53.1万元，王某甲退缴赃款87.9万元，刘某甲退缴赃款500万元，共计944.1万元的情况；
22、怀泰信司鉴所（2014）会鉴字第017号司法会计鉴定意见书：证明自2014年1月15日至2014年6月15日被告人刘某甲通过“艾特贝”共收到会员直接交费和报单中心的充值金额合计22728897.50元，向会员返利等支出合计17908447.50元，转移“艾特贝”财付通账户节余资金4820450.00元；
23、湘鉴司鉴中心【2015】电子物证第42号电子物证鉴定意见书：经对刘某甲使用的笔记本电脑硬盘进行数据恢复、提取和分析，证明刘某甲从事“MCN国际传媒”、“ITB网站”网络传销的内容涉及公司介绍、会员信息、财付通账号、发展模式、访问次数、获利规则、分红制度、用户编号、等级、奖金总额、奖金余额、返利规则、奖金制度等信息情况；
24、湘鉴司鉴中心【2015】电子物证第45号电子物证鉴定意见书：经对刘某甲使用的笔记本电脑进行数据提取与分析，证明自2011年5月18日至2011年11月27日期间，“BLG国际会员系统”网站会员数共8478名，其中正式会员4730名，体验会用户3747名，管理员1名；正式会员按照级别分为：钻卡用户1298名、金卡用户212名、银卡用户2204名、普卡用户1016名；并从“BLG国际传媒会员系统”网站上提取到账户累计金额为11849589.77元，账户余额为11295764.14元，奖金总累计为41393742.40元，奖金总余额为4829215.76元，电子币充值累计为6756849.77元，电子币总余额为1464006.08元，全部提现申请累计为2646100.00元，全部已发放提现累计为1937600.00元等信息情况；
25、洪江市公安局的接待记录：证明被告人刘某甲于2015年12月28日到洪江市公安局举报重庆圣勋广告传媒有限公司旗下的健康安全网从事网络传销的情况；
26、洪江市公安局的特大案件情况说明、接受刑事案件登记表、呈请立案报告书、立案决定书、指定管辖决定书、拘留证等材料：证明经被告人刘某甲举报后，经立案侦查，已将重庆圣勋广告传媒有限公司利用中国安全网从事网络传销的谢沛其、苏守镇等19名犯罪嫌疑人抓获归案，并冻结查封财产1亿余元等情况；
27、洪江市公安局关于刘某甲举报他人组织、领导传销活动有立功表现的情况说明：证明刘某甲于2015年12月28日举报的线索无法核实，公安机关于2016年3月22日将主要涉案嫌疑人在多地抓获归案，所以刘某甲有重大立功表现的材料无法随案移送的情况；
28、常住人口基本信息：证明被告人刘某甲的出生年月日、性别、籍贯、住址等情况；
29、调查评估意见书:证明清远市清城区司法局对被告人刘某甲进行了调查评估，被告人刘某甲可以依法实行社区矫正的情况。
本院认为：被告人刘某甲以开设麦肯国际传媒、艾特贝电子商务网站为名，要求参加者缴纳会员费和购买游戏币的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量和会员级别作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人刘某甲犯组织、领导传销活动罪的罪名成立，本院予以确认。但公诉机关指控被告人刘某甲于2012年1月至5月期间，在互联网上从事“NEI”网络传销活动，非法获利共计1000余万元的犯罪事实，仅有被告人刘某甲的供述，没有证人（会员）证言或其他证据材料证明，证据不足，本院不予确认。被告人刘某甲组织、领导的麦肯国际传媒、艾特贝电子商务网站传销活动，参与传销活动人员累计达数千人以上，收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达三千万元以上，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（一）项、第（二）项的规定，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”，处五年以上有期徒刑，并处罚金。被告人刘某甲有揭发他人在互联网上从事传销活动的犯罪行为，经查证属实，从而得以侦破谢沛其、苏守镇等人组织、领导传销活动的案件，具有重大立功表现，对其依法予以减轻处罚。被告人刘某甲虽不具有自首情节，但能如实供述自己的罪行，并当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。案发后，被告人刘某甲及其亲属退缴了全部赃款赃物，对其亦可酌情从轻处罚。对于被告人刘某甲及其亲属已退缴的且被公安机关扣押的赃款赃物，均依法予以没收，上缴国库。辩护人马仁斌提出，公诉机关指控被告人刘某甲于2012年1月至5月期间从事“NEI”网络传销活动的犯罪事实，仅有被告人刘某甲的供述，没有其他证据证明，证据不足，被告人刘某甲向洪江市公安局提供了以谢沛其为首的利用中国健康安全网从事传销活动的犯罪线索，从而使该案得以侦破，抓获犯罪嫌疑人19名，冻结查封财产1亿余元，具有立功情节，被告人刘某甲如实供述自己的犯罪事实，并积极退缴犯罪所得赃款赃物，请求对被告人刘某甲予以减轻处罚，判处三年以下有期徒刑，并宣告缓刑的辩护意见，其理由成立，本院予以采纳。但提出公诉机关指控被告人刘某甲于2011年5月至11月期间从事“麦肯国际传媒”网络传销活动的犯罪事实，仅有被告人刘某甲的供述，没有其他证据证明，证据不足的理由不能成立，本院不予采纳。根据被告人刘某甲的犯罪情节、认罪态度和悔罪表现，并结合调查评估意见，其符合适用缓刑的条件，可以宣告缓刑。
综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十八条，第六十七条第三款，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第七十六条，第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人刘某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一百万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。并限自本判决生效之日起十日内持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正。罚金限本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
二、对洪江市公安局扣押陈某甲退缴的赃款38.5万元，刘某乙退缴的赃款114.6万元、大众高尔夫轿车一辆，王某乙退缴的赃款150万元，王某丁退缴赃款53.1万元，王某甲退缴赃款87.9万元，刘某甲退缴赃款500万元，共计944.1万元，上述款物均依法予以没收，由洪江市公安局上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 蒋人进
人民陪审员 张 帆
人民陪审员 向开顺
二〇一六年四月二十九日
书 记 员 杨沙沙
附：本判决书引用的法律条文和司法解释
（一）《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
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