广东省高级人民法院
刑事裁定书
line-height:150%;color:windowtext”>(2013)
line-height:150%;color:windowtext”>粤高法刑二终字第257号
原公诉机关广东省惠州市人民检察院。
上诉人（原审被告人）尤宪峰，男，1970年4月27日出生，汉族，大学文化，户籍地黑龙江省林口县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年2月29日被刑事拘留，同年4月6日被逮捕。现羁押于广东省惠东县看守所。
辩护人叶小雷，广东晟典（广州）律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）吴志平，男，1975年10月30日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地江西省萍乡市莲花县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2011年7月7日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于广东省惠东县看守所。
辩护人吴国公，广东伟邦律师事务所律师。
广东省惠州市中级人民法院审理广东省惠州市人民检察院指控原审被告人尤宪峰、吴志平犯合同诈骗罪一案，于2013年8月19日作出（2012）惠中法刑二初字第53号刑事判决。宣判后，原审被告人尤宪峰、吴志平不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人和听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：2009年6月，被告人尤宪峰伙同吴志平商策做鞋贸生意，并设立了在国内工商部门没有登记注册的香港蓝宝妮集团控股有限公司（下称香港蓝宝妮公司），将办公地点设在广州市白云区亿银商务大厦531-533号房，尤宪峰为法定代表人兼任董事长，主要负责提供鞋子的样板及在俄罗斯收取成品货物并对外销售；吴志平为总经理，负责广州公司所有事务和联系工厂、与生产厂家结算并支付货款。2009年6月至2011年4月间，尤宪峰伙同吴志平利用上述香港蓝宝妮集团控股有限公司及另三家均未在国内合法登记注册的俄罗斯蓝宝妮责任有限公司（下称俄罗斯蓝宝妮公司）、广州市蓝宝妮责任有限公司（下称广州蓝宝妮公司）、广州宏鸣鞋业有限公司（下称宏鸣公司）的名义，与广州市、佛山市、东莞市和惠州市的多家鞋厂、鞋料厂签订购货合同，采用先支付小部分货款给厂家，收取对方的货物后，以资金周转困难、没收到货款等借口拒不支付货款，共骗取23个被害人价值人民币27095023.1元的货物。2011年6月，尤宪峰、吴志平将广州公司办公地点秘密搬迁并逃匿。
0pt”>上述事实，有物证、书证、证人证言、被告人的供述等证据证实。以上证据经原审庭审质证、认证，足资认定。
原审法院认为，被告人尤宪峰、吴志平以非法占有为目的，以虚构的公司和被害人签订合同；没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人履行合同；收受对方当事人给付的货物后逃匿，共骗取被害人价值27095023.1元的货物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人吴志平与尤宪峰均起主要作用。被告人违法所得的一切财物，应当予以追缴。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（三）、（四）项、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第五十七条之规定，判决如下：（一）被告人尤宪峰犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；（二）被告人吴志平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五百万元。
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family:仿宋_GB2312”>上诉人尤宪峰上诉提出：1.一审判决认定其主观上有非法占有的目的缺乏客观依据。因俄罗斯蓝宝妮责任有限公司、香港蓝宝妮集团控股有限公司分别在俄罗斯、香港注册，上诉人与各厂家之间的合作均是在双方自愿、认同的基础上进行的，有一定的赊欠也是经过厂家允许许可的。上诉人未还货款是因为部分货被老外吞掉、部分因运输延误影响销售、部分产品存在品质问题、被客户拖欠等客观原因。2.一审判决认定上诉人在收受货物后逃匿是听取厂家的片面之词，有失公正。其关机、更换手机号码只是想暂时避一避厂家，等2012年4月份把库存的鞋卖掉再还款。3.吴志平只是上诉人聘请的负责广州业务的经理，不是合伙人。吴志平没有逃匿，广州写字楼搬迁是因为费用太大并非逃匿。在搬迁时，上诉人在国外，当时并不知情。请求二审法院依法改判。
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family:仿宋_GB2312”>上诉人尤宪峰的辩护人辩护提出：1.一审判决认定的第一单犯罪事实不成立，此笔欠款是由于尤宪峰把近45000双货值2300多万元的冬靴抵押给了俄罗斯谢尔盖储运公司，最终被对方吞掉这批货导致尤宪峰无法偿还货款，并非尤宪峰故意不偿还所致。尤宪峰在之前已支付2500万元货款，对各厂家都写了欠条，没有非法占有的目的。2.香港蓝宝妮集团控股有限公司、俄罗斯蓝宝妮责任有限公司均为合法注册的公司，并非虚构的公司。一审对货款的认定没有考虑尤宪峰、吴志平对厂家已经支付的部分及部分鞋的质量问题，二审应重新认定。3.尤宪峰没有逃匿的行为。2011年10月广州晟亿鞋厂老板陈上旺、俊泰鞋厂老板毛俊两人先后打电话给尤宪峰以警方调查为由建议尤把手机关机，尤宪峰因此更换手机号码并依旧和陈某甲、毛
宋体”>某某持联系。4.一审关于尤宪峰和吴志平的主次关系认定错误，吴志平只是尤宪峰聘请的负责广州业务的经理。请求二审法院发回重审或依法改判
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family:仿宋_GB2312”>上诉人吴志平上诉提出：1.所有的货物都是老板尤宪峰收取并个人占有，其个人并没有占有货物。2.其并没有逃匿，其手机与部分厂家有联系，晚上搬公司是因为白天货车进不了城区。3.其只是受雇于尤宪峰，是被尤宪峰欺骗利用，并没有参加犯罪的共同故意。请求二审法院依法改判。
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family:仿宋_GB2312”>上诉人吴志平的辩护人辩护提出：1.现有证据不能证明吴志平与老板尤宪峰有协商或谋划，通过小额付款的方式来达到占有众多鞋厂的货物或货款，吴志平主观上没有非法占有他人财物的目的。2.吴志平是受雇于老板尤宪峰担任公司日常管理的工作，按老板的安排履行职责，涉案的货物全部已由尤宪峰收取和控制，吴志平客观上没有占有受害人的财物和钱款。3.不能将吴志平在公司履行管理工作的正常民事行为当成是合同诈骗的犯罪行为。4.根据尤宪峰、吴志平的供述，还有部分欠款单位未立案，蓝宝妮公司所欠货款金额还不能确定，且涉案货物在俄罗斯具体情况如何未查清。请求二审法院发回重审或依法改判。
经审理查明：2009年6月，上诉人尤宪峰伙同上诉人吴志平商量做鞋贸生意，并设立了在国内工商部门没有登记注册的香港蓝宝妮集团控股有限公司，将办公地点设在广州市白云区亿银商务大厦531-533号房，尤宪峰为法定代表人兼任董事长，主要负责提供鞋子的样板及在俄罗斯收取成品货物并对外销售；吴志平为总经理，负责广州所有事务和联系工厂、与生产厂家结算并支付货款。2009年6月至2011年4月间，尤宪峰伙同吴志平利用上述香港蓝宝妮集团控股有限公司及另三家未在国内合法登记注册的俄罗斯蓝宝妮责任有限公司、广州市蓝宝妮责任有限公司、广州宏鸣鞋业有限公司的名义，与广州市、佛山市、东莞市和惠州市的多家鞋厂、鞋料厂签订购货合同，采用先支付小部分货款给厂家，在收取对方的货物后，以资金周转困难、没收到货款等借口拒不支付货款，共骗取23个被害人价值人民币26994903.1元的货物。2011年6月，尤宪峰、吴志平将广州公司办公地点秘密搬迁并逃匿。具体犯罪事实如下：
（一）2009年6月至2010年10月期间，尤宪峰伙同吴志平以上述虚设的香港蓝宝妮公司及广州蓝宝妮公司的名义，采取先支付小部分货款，分别向陈某甲的佛山市南海晟亿鞋业有限公司订购了价值人民币900多万元的真皮女靴，向陈某乙的利阳鞋厂订购价值人民币7679400元的真皮女靴，向都某经营的都妮鞋业公司订购价值人民币200多万元的真皮女靴，向高某的宏宇鞋厂订购价值人民币2515720元的真皮女靴，向庞某
宋体”>某订购了价值人民币2438178元的制靴所用原材料毛里，向徐某某经营的卫东鞋业订购了价值人民币2220268元的制靴所用羊皮、羊筋、牛皮等原料，向崔某某订购了价值人民币360多万元的制靴所用原材料，向刘某某订购了价值人民币375000元的绵羊皮料，向郭某某订购了价值人民币4102920元的真皮女靴。之后，尤宪峰、吴志平以资金周转困难为由拒不支付绝大部分货款。共骗取上述九人成品女靴及制靴所用的原材料款共计人民币20518609.1元。
认定上述犯罪事实，有下列证据予以证实：
1.书证
（1）接受刑事案件登记表、立案决定书，证实高某、徐某、郭某某、陈某甲、庞某某、都某、陈某乙、崔某某报案称被吴志平、尤宪峰诈骗。
（2）欠条、订货单据、送货单据、对账单据及部分合作协议、货物托运单，证实尤宪峰及广州市蓝宝妮责任有限公司欠徐某某、郭某某、都某、庞某某、高某、陈某甲、崔某甲、陈某乙、刘某甲款项情况。
（3）广州市蓝宝妮责任有限公司账目移交明细表，证实该公司欠利阳鞋厂等原材料款的情况。
2.
line-height:150%;font-family:仿宋_GB2312”>被害人陈述及辨认
（1）被害人高某陈述：2010年10月期间，我通过他人介绍认识吴志平。后吴志平邀请我为他们公司生产女靴，吴志平说他是
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line-height:150%;font-family:仿宋_GB2312”>香港蓝宝妮集团控股有限公司
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family:仿宋_GB2312”>的总经理，主要负责国内的事情。公司在香港及莫斯科均有公司经营鞋子的贸易。我听了吴的介绍就和他协商制鞋的事项，并向吴提出先支付30%的订金，但是吴志平说他们公司会自行提供约70万元的部分制鞋原材料作为订金，我想到这些原料的价格也差不多是30%的订金数额了，就同意接单。关于货款的支付，吴志平说好是在出货后30天内结算清楚并支付。谈好所有问题后，蓝宝妮公司就下了数量为7288双的真皮女靴，总价值2515720元。接单后，就到蓝宝妮公司将制鞋原料拉回工厂生产，在整个生产过程中，蓝宝妮公司均是全程派员在现场监督及查验货物的，生产后由他们自行提货运送到莫斯科。全部女靴生产完后，我找吴志平要货款，吴志平就说他不是老板，尤宪峰才是老板，要等尤回来才能拿钱。2011年2月21日，尤宪峰回到广州，我找他要货款。尤说靴子在莫斯科没有卖完，现在没有货款给，就写了一张1700956元的欠条，并说以后靴子销售出去后再还货款。后来就一直没有办法追讨到货款。到2011年6月期间，尤宪峰和吴志平在没有告知的情况下就将蓝宝妮公司的办公地点搬迁了，没有办法再找到他们。随后我才知道吴志平因为同样使用这种手段在惠东县诈骗其他鞋厂而被公安机关刑事拘留了，而尤宪峰在吴志平被抓获后也就将联系电话关掉或不接我的电话。到后来，也没办法再联系他们的手机。1700956元货款金额是经过双方确认的，否则尤宪峰也不会写欠条。我已经将吴志平签名确认及蓝宝妮公司的货款对账单据及尤宪峰签名确认的欠条复印件交付公安机关备案审查。
（2）被害人徐某某陈述：在2007年我已经认识吴志平。2009年7月，我和吴志平吃饭的时候认识尤宪峰。后来尤宪峰主动联系我说他们公司最近有大批的靴子要准备生产，要向我购进制靴辅料。于是，我到了蓝宝妮公司看了他们两人的名片，尤宪峰是董事长，吴志平是公司经理，随后协商销售制靴辅料事宜。他们叫我直接将鞋料送到指定的鞋厂，再跟我结算。协商好后，我就依约送鞋料，送了部分鞋料后我就向他们追讨货款，但他们都采用推延时间的方法不支付我的货款。尤宪峰还骗我说不要害怕，到时他的靴子销售出去后会将所有的货款支付给我，并叫我继续供货给其指定的鞋厂。我供货额达200万元后，因他们没有付任何的货款给我，我就担心追讨不回来，所以就停止供货向尤宪峰追讨货款。在2009年11月12日，尤宪峰支付给我25万元货款，2010年6月26日，他支付给我7万元，之后就没有再支付了。2011年2月21日，我知道尤宪峰到了广州，就找到他要货款，他骗我说靴子没有卖出去，等靴子卖出去后再付货款给我。我就说时间那么长，什么靴子都卖出去了，怎么会没有货款。结果尤宪峰没有办法就和我核对，核对后写一张欠我1381498元货款的欠条给我。后面我就找不到他了，要不电话关机，要不不接电话。我又找吴志平讨要货款，吴志平说不关他的事，要我找尤宪峰要货款。
因为尤宪峰、吴志平吹嘘他们公司在香港、莫斯科都有经营鞋子生意，并说资金实力雄厚，支付货款准时，我才会上当的。
（3）被害人郭某某陈述：2009年7月，我经朋友介绍认识尤宪峰、吴志平。尤宪峰和吴志平向我介绍他们在香港和莫斯科都有经营鞋子生意，并说他们公司经济实力好，货款支付很准时，鞋子到莫斯科后会百分百付清货款。相隔不久，尤宪峰、吴志平就来我们公司下单订购女装靴子。刚开始，我提出要先支付30%的订金，他们同意了。后来，他们订了总价值1926880元的女靴，吴志平骗我说尤宪峰在莫斯科的美金暂时没有办法兑换成人民币，所以只支付了7万元订金给我，并说他们送制靴原料到我厂当订金。后来我依约生产，先后生产了价值4102920元的女靴，尤宪峰总共支付了53万元给我，再后就没有付货款给我。于是，我就多次向尤宪峰、吴志平追讨货款，尤宪峰说他没有资金付给我，吴志平说不关他的事，让我找尤宪峰。我也直接多次到莫斯科找尤宪峰追讨货款，发现尤宪峰已经将我鞋厂生产的所有靴子卖掉，但就是不给我货款。2010年3月6日，我听说尤宪峰在一鞋厂被其中一名债权人找到，结果我就赶过去发现有20多名受害者在向尤宪峰追讨货款，那时我才知道尤宪峰、吴志平经营的蓝宝妮公司欠债达几千万元。经过尤宪峰和我核对，他应该支付4102920元货款给我，但尤宪峰说我部分靴子质量有问题，于是我就打了个折扣给尤宪峰，尤宪峰写回一张欠我3652000元货款的欠条给我。2010年，我还能够联系尤宪峰，但他不支付货款给我。到2011年开始，我就基本上联系不到他了，他要不不接电话，要不电话关机，要不更换电话，直到后来吴志平被惠东县公安局抓获后，我就根本无法找到尤宪峰。
我们鞋厂生产的鞋每次出货都经过他们公司的QC查验合格后才出货，而且我去到莫斯科后发现我们鞋厂的靴子已经全部销售出去了，所以靴子根据不存在质量问题，只不过是尤宪峰等人的借口。他们采取的是
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family:仿宋_GB2312”>手段，骗我说他们公司经济实力很好，在生产商和供应商两边都支付部分货款，骗取成品鞋和制鞋原材料。
（4）被害人陈某甲陈述：2009年6月，我通过朋友介绍认识尤宪峰。他向我介绍说他在香港注册成立了
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line-height:150%;font-family:仿宋_GB2312”>香港蓝宝妮集团控股有限公司
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family:仿宋_GB2312”>这个品牌在国外卖得很好。刚开始做生意的时候，尤宪峰向我承诺成品货物运送至莫斯科后30天内就会付清货款给我，起初他支付货款很准时。到了2010年初，他们公司欠下我100多万元，我要求尤宪峰支付，他说资金周转有点困难，就只支付了20多万元货款给我。后来，尤宪峰都是以支付小额货款的方式和我做生意，到2010年10月10日，尤宪峰他们欠下我625万元。我发现他们这种方法像诈骗，于是就跑到莫斯科找到尤宪峰，发现我公司生产的成品女鞋全部销售出去，就要求尤宪峰支付货款给我。但尤宪峰说货款给他用完了，没有能力支付给我。期间我多次向他追讨货款，他都拒绝支付。2011年2月，我得知尤宪峰回到广州后，就去向他要货款。他还是说没有能力支付货款给我，说会分期付款给我。我就将625万元货款打折为600万元，叫他写了一张欠条给我。事后，我多次向其追讨货款，他只给我5万元。吴志平被拘留后，我联系尤宪峰，他手机已经关机，没有办法再找到他。
尤宪峰说吴志平是他的合作伙伴，2010年以后，都是尤宪峰、吴志平两个人来我公司下单的。我们公司生产的女鞋质量没有问题，出货的时候经过吴志平他们检验合格后才出货的。
（5）被害人庞某某陈述：2009年7月期间，我经过他人介绍认识尤宪峰、吴志平。后来他们联系我说要向我订购一批真皮女靴，我见有生意做就到他们公司。发现尤宪峰是蓝宝妮公司的董事长，吴志平是公司总经理，随后我们就谈相关事项。协商后，由我向蓝宝妮公司指定的鞋厂送制鞋原料，货款由蓝宝妮公司直接和我结算，在送货后次月结算并支付上月的货款。2009年7月，我开始依约供货。到2009年10月底，我送给蓝宝妮公司毛里原料总价值人民币2438171.8元，他们公司共付给我1031608元，欠我货款1406563.8元。2011年3月，我得知尤宪峰、吴志平以
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family:仿宋_GB2312”>的方式骗了几千万元，就叫尤宪峰写下欠条并制定了具体的还款计划。后来我到莫斯科发现他们所有的货物都卖完了，就是不给我钱。我又继续找他们要货款，到2010年11月时，尤宪峰又支付了10万元货款给我，之后就联系不上他了，找吴志平，吴说不关他的事，他只是打工的，叫我找尤宪峰处理。
（6）被害人都某陈述：2009年8月，我经我们公司的一名员工介绍认识吴志平。吴志平和尤宪峰来我鞋行看后说我们的靴子样板很好。期间，吴志平说尤宪峰是很有经济实力的人，在俄罗斯、广州、北京都有公司，而且在北京还有别墅。我问他们蓝宝妮公司的情况，尤宪峰说正在香港办理登记注册事项。后来，他们向我公司下了约200万元的女靴生产订单，我要求他们先支付30%即60万元的订金，他们刚开始同意。后来他们只付给我8万元订金，等我要剩余订金的时候，他们说生产女靴的部分原材料由蓝宝妮公司提供，当作订金，到时在货款中予以扣除。我觉得也有道理，因为真皮等原材料也是很贵的，就同意了。2009年9月30日，我公司将第一批女靴1000双做出来，我要求吴志平先将货款发给我们公司。但吴志平不同意支付，并说他们公司提供给我们公司的制靴皮料价值远远不止我们公司生产的第一批货的价格，要求我们立即发货并继续生产其他靴子，否则就要求我们赔偿制靴原料款，而且剩余的生产订单也不要做了。当时我们害怕违约不知道是陷阱，就只好生产女靴给蓝宝妮公司。之后，他们再也没有付货款给我。打电话他们不接，接了就说没钱，要不就关机。直到2009年底，我通过社会上的关系找到尤宪峰、吴志平，他们才付了10万元货款给我。到2010年3月6日，我听说尤宪峰在广州市望岗工业区被债权人找到，我就过去了。经过和尤宪峰核对，蓝宝妮公司还需要支付812028元货款给我，尤宪峰骗我说先写欠条给我，到时再分期付给我。后来我多次找尤宪峰追收货款，都没法联系他。于是，我又找吴志平要货款，吴志平就将责任推到尤宪峰身上。后来吴志平和尤宪峰就偷偷地将办公场所搬迁，在搬迁的时候也没有告知我们这些债权人。我自己没有直接到莫斯科去看过，但是尤宪峰的很多债权人到莫斯科找他追讨货款的时候发现他的仓库里边根本就没有鞋子，已经全部销售出去了。
我们公司生产的女靴质量没有问题，都是经他们蓝宝妮公司查验合格后才出货的。
（7）被害人陈某乙陈述：2009年7月，我经他人介绍认识尤宪峰、吴志平。后他们到我工厂看后说我们生产设备等方面情况可以，要向我们公司下单。我看见有生意做，就跑去他们蓝宝妮公司了解情况，了解到尤宪峰是蓝宝妮公司的董事长，吴志平是公司的总经理。尤宪峰、吴志平跟我说他们在香港、莫斯科均有公司，经济实力比较好，支付货款很准时。于是，我要求他们按照生产订单的30%先付订金，他们同意了。2009年8月6日，蓝宝妮公司向我厂下第一批订单后，尤宪峰就说不支付30%的订金给我们，转为他们公司提供部分制鞋原材料给我们公司作为订金，我觉得也是一样的（当时不知道尤宪峰提供给我们的原材料也是欠供应商并没有付款的），所以就依约生产。共生产了两批货，被骗走价值1832422.1元的货物。后来打尤宪峰电话不通，打通后不接，没有办法联系他。找吴志平，他推托货款不关他的事，叫我找尤宪峰追讨。
我们公司生产的鞋质量没有问题，都是经过他们蓝宝妮公司验收合格的。
（8）被害人崔某某陈述：2009年7月，我经王某某介绍认识尤宪峰、吴志平。在交往过程中，吴志平、王艺龙多次在我面前说尤宪峰是做跨国贸易生意的，每年销售的靴子达几十万双，很有经济实力，每个月都能够结清账款。于是，我就和尤宪峰协商达成协议，由蓝宝妮指定的公司到我们公司拉皮料，我再拿提货公司的签收单据和蓝宝妮公司结算货款。我供货后，尤宪峰不支付我的货款，我向他追讨，他就找理由骗我。到10月中旬，我就停止供货了，并继续向他追讨货款。后来我到莫斯科才发现尤宪峰的靴子已经全部销售出去了，但他就是不给我货款。我去联系吴志平，他就将责任推到尤宪峰身上。2010年3月，尤宪峰在广州被其他货主找到，要求他支付货款，我得知后也去了现场，担心没有证据证明尤宪峰欠我货款，就叫他和我核算后写了一张欠条给我，欠我共3458142元。
（9）被害人刘某某陈述：我在广州经过朋友介绍认识到吴志平，期间了解到吴志平所在公司在俄罗斯从事跨国销售鞋子生意，且贸易数额大，公司也比较守信用。几天后，吴志平打电话给我说他们公司准备做一批真皮的女鞋，想向我订购有关的绵羊皮料。商量之后，我答应提供绵羊皮料，吴志平说会在2010年9月之前将货款支付完毕。我是分三次将货物发给吴志平，并由他本人签收，总的绵羊皮数量约20000英尺，总价值是375000元。从2010年9月开始，我找吴志平催收货款，但他们一直以现金不足为由推脱。到2011年2月21日，尤宪峰答应给我写欠条。我拿到欠条后一直追讨货款，直至2011年7月，才发现他们公司已搬迁。
被害人都某、陈某甲、郭某某、徐某某、高某、庞某某、陈某乙、崔某某、刘某某均对上诉人吴志平、尤宪峰进行了辨认。
3.上诉人供述及辩解
（1）上诉人尤宪峰供述：广州蓝宝妮公司在中国没有登记注册，一般情况下，公司在下生产订单以及订购原材料之前所支付的货款占合同金额的20%左右。在向惠东县有关鞋厂下生产订单之前，蓝宝妮公司在外已经欠下3000多万元的货款。从2009年开始和广州、佛山等多家鞋厂有生意上的往来。其中，与陈上旺的鞋厂做几批生意共价值约800多万元，还欠他们600多万元的货款；在徐艳青的鞋厂订购制鞋的原材料共价值人民币约200多万元，后来支付给他80多万元货款，约有130万元未支付；与崔学军做生意欠他300多万元；与都航的
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family:仿宋_GB2312”>下的订单是200多万元，后面支付了部分货款，还欠81万元左右。还有几家鞋厂的货款我也没还清：欠庞东杰130多万元人民币，欠陈选华180多万元，欠高峰约168万元，欠郭雅鹤约365万元。
（2）吴志平供述：香港蓝宝妮集团控股有限公司是在2009年7月左右成立的，当时公司是尤宪峰委托广州市环球商贸易中心下面的一家中介注册公司到香港注册成立的，尤宪峰是公司的法定代表人，而该公司在中国境内是没有注册登记的，也没有设立什么办事处，只是在广州市白云区棠溪村亿银大厦五楼临时租用了房子作为办公地点。广州蓝宝妮公司也没有在国内登记注册，向广州、佛山等地多家鞋厂下订单是老板尤宪峰决定的，我只是按老板安排做事。收取的货物通过货运的途径交付到俄罗斯给尤宪峰的。我收取钟奇言的新鼎峰经贸公司、ＸＸ的货运公司的运输货物押金，先用于支付我们公司之前欠下的广州市、东莞市的部分客户欠款。但是尤宪峰说可以先行向货运公司收取货运押金作为先支付给广州、东莞、惠东的供应商部分货款，我就照办。
（二），分别向所用的厂订购一批等二二二二二2010年8月至10月间，上诉人尤宪峰、吴志平利用虚构的
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family:仿宋_GB2312”>名义，先后向被害人董军经营的东莞市捷盛鞋业有限公司订购价值人民币1408280元的成品女靴一批，向被害人饶登成订购价值人民币633616元的制鞋皮料一批，向东莞市厚街迅鑫鞋类加工厂订购价值人民币501660元的马靴一批，在收取对方货物后，尤宪峰、吴志平便以没有收到销售货款、资金周转困难为由拒不支付货款。骗取上述三被害方成品女靴及制靴所用原材料款共计人民币2543556元。
认定上述犯罪事实，有下列证据予以证实：
1.书证
（1）接受刑事案件登记表、立案决定书，证实被害人饶登成、董军、
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line-height:150%;font-family:仿宋_GB2312”>东莞市厚街迅鑫鞋类加工厂
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line-height:150%;font-family:仿宋_GB2312”>负责人称被吴志平、尤宪峰诈骗。
（2）东莞市公安局出具的移送案件通知书，证实东莞市公安局把吴志平合同诈骗一案移送惠东县公安局经济犯罪侦查大队一中队管辖。
（3）东莞市厚街登成皮革商店登记资料、广州宏鸣鞋业有限公司订购单、迅鑫鞋厂出货明细单、登成皮革商店送货单、捷盛鞋业有限公司送货单、物流公司货运单据等证实上诉人尤宪峰、吴志平利用虚构的
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line-height:150%;font-family:仿宋_GB2312”>广州宏鸣鞋业有限公司
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line-height:150%;font-family:仿宋_GB2312”>名义向三被害方订购成品女靴及制靴所用原材料的情况。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"广东南海农村商业银行股份有限公司大沥支行与吴志钊、梁聘贤金融借款合同纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-07-07\\\\\",\\\\\