河北省石家庄市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）冀01刑终273号
原公诉机关石家庄市藁城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）沈小可，又名沈曙光，绰号小强，男，1981年10月7日出生，汉族，中专文化，无业，山东省人。2017年3月3日因涉嫌组织他人偷越国境罪被石家庄市藁城区公安局刑事拘留，同月31日被执行逮捕。现羁押于石家庄市藁城区看守所。
辩护人韩志斌，河北四明律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）任林茂，男，1977年3月9日出生，汉族，初中文化，个体经营户，捕前住本村。2017年3月3日因涉嫌组织他人偷越国境罪被石家庄市藁城区公安局刑事拘留，同月31日被执行逮捕。现羁押于石家庄市藁城区看守所。
原审被告人殷建，网名皮皮哥，男，1976年1月16日出生，汉族，大专文化，无业，河北省石家庄市长安区人，捕前住石家庄市长安区。2017年3月14日因涉嫌组织他人偷越国境罪被石家庄市藁城区公安局刑事拘留，同月31日被执行逮捕，同年4月14日被石家庄市藁城区公安局取保候审，2017年11月21日经本院决定被石家庄市藁城区公安局执行逮捕。现羁押于石家庄市藁城区看守所。
原审被告人董印彩，男，1981年9月4日出生，汉族，初中文化，河北省石家庄市藁城区，捕前住本村。2017年2月23日因涉嫌组织他人偷越国境罪被石家庄市藁城区公安局刑事拘留，同年3月31日被执行逮捕。现羁押于石家庄市藁城区看守所。
原审被告人夏素军，女，1976年9月4出生，汉族，小学文化，河北省衡水市人。2017年5月4日因涉嫌组织他人偷越国境罪被石家庄市藁城区公安局刑事拘留，同月9日被石家庄市藁城区公安局取保候审，2017年11月21日被本院决定取保候审。现住本村。
原审被告人邱新富，男，1986年3月26日出生，汉族，河南省新县人。2017年5月9日因涉嫌组织他人偷越国境罪被石家庄市藁城区公安局刑事拘留，同月19日被石家庄市藁城区公安局取保候审，2017年11月21日被本院决定取保候审。现住本村。
石家庄市藁城区人民法院审理石家庄市藁城区人民检察院指控原审被告人沈小可、任林茂、殷建、董印彩、夏素军、邱新富犯组织他人偷越国境罪一案，于2018年1月29日作出（2017）冀0109刑初442号刑事判决，被告人沈小可、任林茂不服，提出上诉，本院受理后，依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。
原审查明，一、2016年3月，被告人沈小可、任林茂为策划他人非法到澳大利亚务工，联系了被告人殷建，让其共同参与，后开始拉拢、引诱拟非法出国务工人员。张某1为非法出国务工，直接联系到了被告人沈小可。被告人邱新富将拟出国务工的何某介绍给被告人夏素军，被告人董印彩将拟出国务工的张某2介绍给被告人夏素军，后被告人夏素军将何某、张某2介绍给被告人沈小可。2016年3月下旬，在被告人沈小可、任林茂、殷建的策划、组织下，被告人沈小可、任林茂、殷建与张某1、何某、张某2以出国旅游的虚假出境事由乘机先后到达印度尼西亚的马某奇，在人员到齐后，被告人沈小可、任林茂、殷建从马某奇当地购买船只，由被告人沈小可驾船伙同任林茂、殷建将张某1、何某、张某2偷渡到澳大利亚，后由任林茂驾船伙同殷建返回马某奇并转机回国，被告人沈小可与张某1、何某、张某2到澳大利亚登岸后先后被澳大利亚警方查获并遣返回国。在澳大利亚准备接何某的留学生刘某（另案处理）也被遣返回国。期间，被告人沈小可、任林茂收取何某155000元，收取张某299700元，收取张某1127000元，支付给被告人殷建61000元；被告人董印彩收取张某26000元；被告人邱新富收取何某5000元；刘某收取何某接机费35200元。案发后，被告人殷建、董印彩将收取的费用退还，被告人邱新富将收取的费用退还并补偿何某10000元。
上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、受案登记表、受案回执、立案决定书、询问通知书、传唤证、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、逮捕文书、释放通知书、取保候审决定书、被取保候审人义务告知书、收取保证金通知书、取保候审执行通知书、传讯通知书、释放文书、被取保候审人义务告知书、变更逮捕措施通知书、释放文书、取保文书、传讯通知书、没收保证金决定书、案件移送起诉告知书、起诉意见书。
2、2017年2月21日，张某3(系张某2妻子)提供张某2和董印彩的微信记录下载图片7张。定机票的内容（北京到厦门、厦门到雅加达的往返机票）、身份证、护照、全身照。
3、张某2提供微信转账截图两张，2016年4月23日、25日殷建各转账5000元（共10000元）。
4、张某2、张某3微信聊天记录、语音整理内容。2016年3月5日至3月19日董印彩（永不言败）和张某2（迷茫）的微信聊天记录，与微信截图相同。2016年3月30日至3月31日夏素军（紫气东来）和张某2（迷茫）、张某3的微信聊天记录。
2016年3月19日至4月23日殷建（皮某）和张某2（迷茫）、张某3的微信聊天记录。
2016年5月25日夏素军和张某3、张某2微信语音聊天内容。
5、周某（系张某1妻子）手机QQ微信等内容。
张某1提供的微信聊天记录截图殷建、周某提供的手机微信聊天记录截图。
沈小可照片、殷建胳膊脱皮照片、尾号0512转入山东吴某1（系任林茂妻子）尾号4089（开户行：中国银行莱西支行）90000元的记录。
6、张某1从澳大利亚返回广州机场的登机牌。
7、澳大利亚移民局在遣返之前签字后发给张某1的材料，附：中文翻译件。
8、张某1妻子周某提供的沈小可办的山东出国劳务总群照片（435351781兴趣群）、周某（系张某1妻子）提供的张某1偷渡至澳大利亚的成员之一沈小可照片、张某1和任林茂合影。
9、张某3提供的张某2从澳大利亚到广州以及厦门至印尼雅加达机票，2张。附：电子机票行程单、中文翻译件。
10、张某3(系张某2妻子)提供的张某2从澳大利亚到广州的登机牌1份。附：登机牌复印件。
11、中行藁城支行四明街分理处对账单。附：吴某1（系任林茂妻子）账户与身份证号码等信息，新线存款历史交易明细清单（2016.3.24张某3系张某2妻子账号10×××98转入吴某1（系任林茂妻子）账号22×××929万元）、中行内部流水交易账户22×××92和持卡人账号60×××89为同一人证明。
12、周某（系张某1妻子）转出9万元流水等，3份。附：周某（系张某1妻子）的中行卡号和其身份证号码相一致证明、吴某1（系任林茂妻子）卡号是收取张某1妻子周某（系张某1妻子）转账九万元的账户（转账时间2016.3.24）、周某（系张某1妻子）卡号转账时在银行账号为10×××27（内部交易号）此账号同账号卡62×××12相一致证明、存款历史交易明细清单。
13、莱西支行出具的吴某1（系任林茂妻子）22×××92、60×××89中行卡交易明细清单。
2016.3.24周某（系张某1妻子）10×××27给吴某1（系任林茂妻子）转账90000元。
2016.3.24张某3(系张某2妻子)账号10×××98给吴某1（系任林茂妻子）转账90000元。
2016.3.29吴某1给62×××11转账50000元。
2016.3.30吴某1给6228480636287035969转账50000元。
14、藁城城关分理处出具的62×××11（王某1系殷建朋友）、6228480636287035969(殷建)农行卡交易明细清单。
2016.3.30吴某1（系任林茂妻子）60×××89中行卡给殷建6228480636287035969转账50000元；2016.4.5殷建6228480636287035969支付通讯费给沈小可62×××79账号300元。
2016.3.29吴某1（系任林茂妻子）60×××89中行卡给王某1（系殷建朋友）62×××11转账50000元；2016.3.29任林茂6215210203875359转存王某1（系殷建朋友）62×××11账号6000元；2016.3.30转支付宝5600元。
15、殷某（系殷建姐姐）62×××79农行卡于2016年4月4日和4月13日分别收到王某1（系殷建朋友）（6214833114286357）5万和6千元，流水，1份。
附：中国农业银行银行卡交易明细清单。
16、殷某（系殷建姐姐）62×××79农行卡于2016年4月4日和4月13日分别收到王某1（系殷建朋友）（招商银行6214833114286357）5万和6千元，流水，1份。
附：招商银行户口历史交易明细表。
17、卡号62×××75持卡人身份信息及其2016年3月至4月的银行交易明细，2张。
卡号62×××75农行卡持有人赵某（何某妻子）。
2016.3.22给何某6228482399277864876转支500元。
2016.3.22给沈小可62×××79跨行转支5000元，手续费5元。
2016.3.24给邱新富62×××76转支50000元。
2016.3.24给任林茂6228480248059151170转支100000元、20000元。
2016.4.4收邱新富62×××76账号15000元。
2016.4.6给吴玉兰6228482392212655418转支17000元。
18、卡号62×××76户名为邱新富，开户网点为工商银行新县支行，身份证号为411523198603262014转账记录。
2016.3.24赵某（何某妻子）62×××75给邱新富汇款50000元。
2016.3.24给任林茂……9151汇款50000元。
2016.3.24给任林茂……1170汇款30000元。
2016.4.4给赵某（何某妻子）……4075汇款15000元。
19、被告人任林茂收款记录。
2016.3.24赵某（何某妻子）62×××75给任林茂农行卡6228480248059151170账号转存100000元。
2016.3.24邱新富62×××76给任林茂农行卡6228480248059151170账号超级网银30000元。
2016.3.24赵某（何某妻子）62×××75给任林茂农行卡6228480248059151170账号转存20000元。
2016.3.24任林茂农行卡6228480248059151170账号给吴某1（系任林茂妻子）农行卡6228410240038054711转支200元、149800元。
20、个人账户关联合约信息。
农行卡6228410240038054711为吴某1（系任林茂妻子）。
2016.3.24任林茂农行卡6228480248059151170账号给吴某1（系任林茂妻子）农行卡6228410240038054711转支200元、149800元。
该账户后分多次支取完毕。
21、殷建中国农业银行银行卡交易明细清单。同调取的殷建农行卡……035969交易明细。
22、新县工商管理和质量技术监督局行政处罚决定书。
23、被告人邱新富转账记录。
（1）15000元是转账给接何某的新县留学生刘某，剩余5000元减掉我帮忙垫付的机票款1200元，我只获利3800元，事后我退了15000元给何某老婆账户。
（2）此转账记录是在何某老婆又接到夏某联系的人的正确账号向我们商量我将50000元的其中30000元转给了夏某联系的人任林茂，其中剩下20000元的15000元转给了接何某的新县留学生。
（3）此转账是何某回国后，我给了何某老婆15000元。
（4）此款项是何某老婆向夏某转账未成功的情况下转到我账户的，转账未成功原因是对方账户号码错误。50000
（5）此转账记录可以证明我是由于何某老婆转账失败，我帮她试试转账。转给任林茂。
24、藁城区公安局行政处罚决定书。
被处罚人张某2，2016年4月6日10时许，在张某2报警过程中，发现其于2016年3月9日在董印彩和沈小可等人的组织下以旅游名义经印尼马某奇偷越到了澳大利亚准备打工，到澳后被澳警方查获。2016年3月29日，被澳警方遣返回国。现决定对张某2罚款伍佰元整。
25、张某2、张某1提供的护照、印尼签证。
26、被告人沈小可、任林茂内地居民因私出境证件签发信息。
27、186××××2949机主资料情况（联通衡水分公司）。
夏素军，13112619760904008X，该用户已于2016年12月份停机销户，031853××××5固话也没有话单。
手机号：137××××9626,2015.3.16入网。159××××5661,2007.3.10入网。
28、被告人董印彩退张某26000元退款条、收据。
29、被告人殷建与张某1、张某2的谅解协议书。
（1）甲方：殷建乙方：张某1
甲方主动向乙方赔礼道歉并退给乙方现金一万八千元（含用微信退还一万元），乙方得到现金后，表示谅解，恳请司法机关从轻处罚甲方的违法行为。
（2）甲方：殷建乙方：张某2
甲方主动向乙方赔礼道歉并退给乙方现金四万三千元（含用微信退还一万元），乙方得到现金后，表示谅解，恳请司法机关从轻处罚甲方的违法行为。
30、被告人沈小可、任林茂抓获证明。2017年3月3日15时许，我单位侦查员在莱西市门前将网上逃犯沈小可抓获，民警先用沈小可电话联系任林茂，并让沈小可跟其通话，后任林茂到公安机关接受调查。
31、被告人殷建抓获证明。2017年3月14日18时30分许，朱某与付敬点在石家庄火车站西进站口抓获网上在逃人员殷建。
32、被告人邱新富、董印彩、夏素军到案经过。
33、被告人殷建、任林茂、董印彩、夏素军、邱新富、沈小可的户籍证明及无犯罪记录证明。
34、火车乘车信息。张某1于2016年3月11日从石家庄站到青岛。张某2、张某3(系张某2妻子)于2016年3月18日从石家庄站到北京西；张某3(系张某2妻子)次日从北京西到石家庄。董印彩购买2016年3月19日从北京西到石家庄的车票，后退票，改乘北京西到正定机场的车票。
35、刘某提供的手机银行收到赵某（何某妻子）转账25200元的记录截屏。
36、通话记录。董印彩137××××4712和夏素军186××××2949通话记录。董印彩和张某2通话记录。殷建和夏素军通话记录。
37、退款条及收条。刘某于2017年5月16日退给何某现金10000元。何某还邱新富机票钱1200元。
38、白云出入境边防检查站出具的关于查证相关涉案人员被遣返情况的复函。2016年3月29日沈小可、张某2乘坐CZ382航班从白云口岸入境，入境时我站未接到航空公司通报该二人为遣返人员，无法证实其是否为遣返人员，因当事人入境时所持证件真实有效，我站正常为其办理了入境手续。
2016年3月30日张某1、何某乘坐CZ382航班从白云口岸入境，我站接航空公司通报该二人为遣返人员，遣返原因系未持签证，遣返国家为澳大利亚，因当事人入境时所持证件真实有效，我站对其作出了登记放行处理。
39、上海机场出入境边防检查站出具的情况说明。
2016年3月30日刘某乘坐MU750航班被澳大利亚警方遣返回国，遣返原因为入境前往国/地区目的与所持签证不符，我站对其做遣返审查。附：刘某遣返审查登记情况
40、刘某提供的护照复印件、签证复印件及UNSW语言学校的学习内容文件。
41、藁城区公安局出具的说明。
刘某涉嫌组织他人偷越国边境案，经过侦查证实刘某的犯罪证据不充分，事实不清楚，经我局研究决定对刘某采取继续侦查，另案处理的措施。
42、辨认笔录、辨认照片、辨认说明。
43、搜查证、搜查笔录。
44、电子数据检查工作记录。
45、被告人殷建供述，我叫殷建,其他名字QQ昵称叫“皮某”。
2016年3月，我买了机票以后就告诉了沈小可说，我已经买了机票，沈小可让我把购买的飞机票航班号告诉他，沈小可确认我的航班号以后，沈小可对我说还有一个藁城区的人和我一起走，我问他是谁，沈小可说他也不知道，到我出发前会有一个衡水的夏某和我联系。我到北京出发前三四天的一天，夏某给我打电话问我做什么航班到雅加达，我通过QQ告诉了她我的航班号和出发时间，之后，夏某又通过QQ告诉了我藁城张某2的航班号，让我到北京机场和藁城的张某2一起到马某奇找沈小可。2016年3月20日左右，我到了北京机场以后问夏某，张某2到了没有，夏某说到了。我问她怎么见面和张某2的联系电话，夏某只说人到了，也不说张某2的电话，还说到时就找我去了，我说别误了飞机，夏某说有人送张某2到北京机场了，误不了飞机。我就上了飞机以后，我问邻座的人去哪儿，说到澳洲打工，我问他叫什么名字，他说他叫张某2，我问他到澳洲有没有签证，张某2说没有签证，到印尼就办好了，我觉得张某2去澳洲的事不靠谱，就说他别被骗了，张某2说那边都办好了，我问张某2登机怎么这么晚呀，整个飞机都在等你，张某2说送他到机场的人扣了他的护照让他交钱，张某2怕被骗没有给那个人钱，为交钱和那个人僵持了一段时间，张某2说不让他去也不交钱，那个人看张某2实在不交钱，就给了他护照，让他登机了，我说不交钱就对了，张某2说上次那个人给办到欧洲打工的事骗了他6000元钱，这次不能再被骗，他说等到了澳洲再给那个人钱，之后我和张某2一起乘飞机到了厦门中转到了印尼雅加达，到了雅加达以后，我和沈小可通过QQ联系说飞机票太贵，要不就是航班时间不对，沈小可说他想办法给我们买2张机票，沈小可对我说，我和张某2到了马某奇后他去接我们。沈小可给我们俩买了到马某奇的机票后，我和张某2坐飞机从雅加达到了马某奇机场，沈小可在飞机场的停车场接到我们一起到了马某奇一个小旅馆，到了马某奇以后，沈小可问我带了多少钱，我说就带了4万多，沈小可让我把钱拿出来买船，我说我不能出这么多钱，谁去谁出钱呗，沈小可说张某1他们都出了3万多钱，还劝我让我也出钱买船，我问沈小可，任林茂出钱了没有，沈小可说任林茂没有钱，让我出钱算任林茂借我的钱，任林茂也说让我出钱算他借的，沈小可和任林茂都说到了澳洲以后等张某1和张某2给了他们钱就还我钱，然后我就给了任林茂45000元左右人民币兑换的印尼盾和美元4000左右。沈小可和任林茂在马某奇找了一个开超市的印尼人，让印尼人买了船、发动机、16捅汽油和摩托车，有了船以后，沈小可对张某1和张某2、何某说只负责把他们送到澳大利亚，不管地接（澳大利亚接应人，负责安排联系工作和住宿的人），张某1说他在澳大利亚有人用车接，谁让他的人接，谁给他5万元钱，何某说他自己有人接，到了澳大利亚后坐飞机走，张某2说让张某1的地接接，说好以后的当天晚上，也就是2016年3月22日左右的晚上凌晨左右，负责买船的印尼人用汽车把我们送到海边，把船放到海里，沈小可让我和任林茂、张某1、张某2、何某一起到了船上，沈小可负责开船，我们六个人一起乘船去澳大利亚出发了，经过24个小时左右，开船快到澳大利亚的巴马加（译音）小港口时，沈小可对何某说，你该交钱了，何某说把钱交给谁，沈小可说记不清自己卡号了，让何某转到任林茂的卡上，之后何某用张某2的手机给家里人联系，让家里人给任林茂的卡上转了15万元，何某一个人下了船上岸走了。之后，沈小可继续开船送我们到澳大利亚出发了，经过1.5小时到澳大利亚巴马加港口附近另一个河口时，沈小可让张某2和张某1交钱，张某2和张某1通过卫星电话和家里人取得了联系，让各自家里人给任林茂的妻子卡上转了各9万元以后，我们五个人登上澳大利亚巴马加港口附近的一个沙滩休息，张某2和张某1一起骑着摩托车找他们的地接人走了。沈小可和任林茂是组织者。我和沈小可、任林茂一起到了澳大利亚巴马加港口附近一个沙滩上的海岸。去时是沈小可开的船，回来时是任林茂开的船。
在这次偷渡的过程中我得了56000左右，沈小可得了11万元到12万元，任林茂得了8、9万元。
我和沈小可、任林茂把张某2、张某1和何某送到澳大利亚以后，在澳大利亚的沙滩上把张某2和张某1送走以后，沈小可和任林茂商量以后让任林茂算算帐，除了花费，把剩下的钱分一分，除了我买船花的钱和沈小可借我的钱以后我得了人民币56000元左右。
开始讯问我时没如实说，是因为在张某2和张某1报警以后，我就和沈小可联系怎么处理这个事，毕竟我和沈小可、任林茂送张某2、张某1和何某偷渡到澳大利亚的事是违法的，沈小可不让我承认去澳大利亚的事，他说只要不承认这个事，没有口供就不会定我的罪，听了沈小可这些话，所以在开始时我才没有如实交代我们到澳大利亚的过程。
在雅加达机场时，我对任林茂说，该给我钱了吧，任林茂说把钱转给谁，我说把钱转给我朋友王某1吧，接着我把王某1的卡号给了任林茂，任林茂给我转了钱以后对我说，给王某1的卡转了56000元我怕用我的银行卡收钱留下印迹受到公安机关处理，到时说王某1和任林茂有业务来往，任林茂给王某1转的钱是货款，为了隐瞒收到好处费的事，才用王某1的卡收的钱。
2016年3月的一天，沈小可和我联系说，河北有个夏素军也是介绍出国打工的中介，要和我联系，让我和她介绍的河南人何某到印尼雅加达机场会合，让我把这个人一起带到印尼马某奇找沈小可他们，当时我和夏某互通了对方的航班号和机票时间，但是我和张某2到了雅加达以后，等不到河南的何某会合，我就和夏某联系，夏某说何某的机票有问题，不能坐原来的飞机航班按时到了。当时好像何某的河南中介姓邱的人也和我联系过何某机票的事。我又和沈小可联系问他这事怎么办，还等不等何某，沈小可说我不愿意等就先去马某奇找他，然后让何某自己直接到马某奇找他。后来，何某因为机票作废又购买了商务机票直接到了马某奇，任林茂到机场把何某接到马某奇我们住的宾馆。何某到了马某奇以后，沈小可让何某交5000元钱，何某说来前和中介好了，到了澳大利亚以后再交钱，何某不同意交钱。后来沈小可和中介联系，最后何某还是让妻子给沈小可转了5000元。之后，沈小可让我们一起坐船到澳大利亚出发了，快到何某下船的时候，沈小可让何某和家里人联系，让家里人提前准备好要交的钱，中间联系几次，何某家里人说准备好了，沈小可让何某交钱时，因沈小可的卡号没有短信提示，即使收到了钱也不知道，只好用任林茂的卡号，任林茂的卡号收到收不到钱能查，所以，让何某给任林茂的卡号上转钱，任林茂确认收到了15万元钱。
还有何某的中介姓邱的人、夏素军和我联系过给何某退钱的事，他们让我退钱，我说你们没有直接给我钱，我怎么退钱，我说我和沈小可联系退钱的事再说，我和沈小可联系时，让沈小可退钱，如果不退钱，人家要报案告你，沈小可说他把何某送到澳大利亚了，出了事和他没有关系，不同意退钱，愿意告就告吧。
46、被告人夏素军供述，2016年3月10日左右，藁城的董印彩和我联系说，藁城的张某2要到澳大利亚打工，问我能不能办，我说能不能办，不能确切说，那得看开船的，后来知道开船的人叫沈小可，董印彩说办好要多少钱，我说问问再说。接着我就和山东省青岛市的沈小可联系，问他能不能办，办好要多少钱，沈小可说能办，先到印尼，从印尼再坐船到澳大利亚，让我收一个人15万元，登岸以前交钱，介绍一人给我2万元的好处费，我说行。接着我就告诉董印彩，让董印彩问问张某2去不去，如果去，让张某2先到印尼，到了印尼让他们商量怎么去澳大利亚，告诉董印彩收张某215万元，至于董印彩加收多少钱，我不管。后来，董印彩告诉我，张某2同意去，又问我什么时间、怎么走，我说，我问好后再告诉他。接着我打电话问沈小可怎么走，沈小可让我和他的一个石家庄市的兄弟殷建联系，到时让殷建和张某2一起走，同时告诉了殷建的电话。我又和殷建联系到印尼的时间和航班号，殷建让我告诉张某2个人赶紧定机票，等张某2定了机票后，让我把张某2定的机票时间和航班号告诉他。接着，我告诉董印彩，让董印彩通知张某2订机票，定了机票后把机票时间和航班号发给我，董印彩说行。之后，董印彩把张某2的机票时间和航班号发给了我，我又把机票时间和航班号给了殷建。2016年3月19日左右，董印彩打电话对我说，他要求和张某2做存款的联名卡，目的是怕张某2到澳大利亚以后不交钱，张某2不同意，问我怎么办，我说，张某2不同意就算了，董印彩说，张某2不办联名卡，他上了岸跑了怎么办，我说，他和开船的在一起，他跑不了，让他走吧。这时，殷建问我，我介绍的人在哪里，怎么还不登机，别误了飞机，我说误不了飞机，到时就登机了。张某2就从北京机场登飞机到印尼出发了，殷建和张某2到印尼出发以后，我用微信和殷建联系，问他到了印尼没有，殷建到了印尼雅加达以后给我回复，他到了印尼了，我问张某2什么样，殷建给我发了一张张某2躺着在椅子上玩手机的照片，我又通过董印彩要了张某2的电话，我给张某2打电话问他到哪里了，有没有事，张某2说到了印尼旅馆了，没有什么事，就挂了电话。他们怎么去的澳大利亚，我就不知道了。等到2016年4月的一天，殷建对我说沈小可和张某2他们被澳大利亚遣返了，我不相信，沈小可答应给我的好处费也没有给我，我问董印彩怎么回事，董印彩也不相信，我就给董印彩要张某2的联系方式，董印彩把张某2妻子的微信号给了我，我用微信和张某2妻子联系，问她丈夫怎么回事，问张某2是否登岸了，到澳大利亚了没有，是否给沈小可交钱了，交了多少钱，被遣返以后怎么解决等等，张某2妻子给我发了一张她给任林茂妻子吴某1转账9万元的截图，我知道沈小可他们收了张某29万元钱。后来，我给沈小可联系，给他要钱，但是始终也没有和沈小可联系上。任林茂是沈小可的伙伴吧，我不认识他，也不知他的具体情况。我通过QQ山东出国劳务总群和沈小可认识的，通过聊天知道沈小可能办理到澳大利亚打工的。
我的QQ号是54×××35。因为董印彩和我都是办出国的，所以通过聊天在互联网上就认识了，为办出国的事互相交流信息帮忙。
我的微信号是159××××5661，昵称是天意衡水和紫气东来。电话号码是186××××2949。到印尼是落地签证，到澳大利亚没有办签证。我为了挣中介费钱。
2016年3月的一天，邱新富通过互联网添加我的微信认识我的。邱新富，男，30岁左右，河南省新县人，他的电话是180××××3187。我的微信号×××。邱新富微信号是×××，昵称是行者。
2016年3月的一天，邱新富通过互联网看到一个出国劳务QQ群上有我的办理到澳大利亚打工的广告和电话，邱新富通过和我聊天咨询知道我能办理到澳大利亚打工的事，就添加我的微信认和我联系，邱新富问我能不能办理到澳大利亚打工的事，怎么办，我说能办，到澳大利亚打工是先坐飞机到印尼，然后从印尼坐船到澳大利亚，后来邱新富说新县有一个人叫何某想去澳大利亚打工，让我办理，问我多少钱，我说等我问好再答复。之后我就和沈小可联系，把邱新富说的事给沈小可说了说，问沈小可要多少钱，沈小可说要13万元，不负责接机和找工作。我加好处费是2万元，再加接机费3万元，共计18万元。后来我答复邱新富说，给他办好到澳大利亚打工的事，包括接机费一共18万元，邱新富问我能不能便宜点，我说最低这个价，邱新富说行，让我办理，我说把何某的护照寄给我，我给了邱新富地址，邱新富把何某的护照寄给了我，我就问沈小可用不用护照，沈小可说不用护照，后来我把何某的护照又寄给了邱新富，沈小可让张某2和何某每人先交2万元买船用，我通过邱新富和董印彩让张某2和何某先交2万元钱，结果他们不交钱，之后，我对沈小可说他们都不交钱，沈小可说不交就算了，让我把何某和张某2介绍到印尼，到了印尼见面后再和张某2、何某商量到澳大利亚的事，沈小可接着说让何某和张某2他们自己拿护照买机票在厦门机场和殷建会合，一起从厦门坐飞机到印尼雅加达。沈小可让我和殷建联系买机票的航班号，接着我给殷建要了航班号，把航班号给了邱新富，让邱新富通知何某买机票，买了机票以后，让邱新富把航班号再发给我，我又把何某机票的航班号发给了殷建，并且告诉邱新富说我们找不到在澳大利亚接机和安排工作的人，让邱新富自己找人，如果邱新富找接机人就交16万元。我记得何某买的机票是2016年3月19日从厦门到雅加达的机票，之后让邱新富告诉何某，到了飞机上有人和他联系，结果在厦门机场时，殷建给我打电话问何某怎么没有上飞机，我就问邱新富怎么回事，邱新富说何某买的机票是拿作废的护照买的票不能用，不能登机走，后来和殷建、邱新富商量让殷建他们先走，随后让何某一个人去找沈小可他们。到后来何某具体怎么走的我就不知道了，至于沈小可和殷建、张某2和何某他们怎么到的澳大利亚我也不知道。
在何某他们被遣返回国以后，何某找邱新富退钱，邱新富让我退钱，我没有得到钱，我就给沈小可联系，让沈小可退钱，沈小可不接电话，我又让殷建退钱，结果沈小可和殷建都没有给何某退钱。
我只知道张某2妻子给吴某1转了9万元。我在网上看到QQ昵称是“澳洲绿色直通车”在QQ山东出国劳务总群内聊天时发布（晒）他在澳洲乘船钓鱼、捞海参的照片，还有他和黑人的合影照，我对这个QQ感兴趣，就和他认识了，后来把他加为好友经常聊天，通过聊天知道他能办到澳大利亚打工的事。当时我不知道他的名字，开始办理张某2和何某到澳大利亚打工的事以后听殷建叫他为小强，等张某2、何某他们被遣返回来以后，通过联系退钱的事，才知道小强的真实名字叫沈小可。通过沈小可认识的殷建。沈小可在山东出国劳务总群发过广告。沈小可在这个群里的聊天内容主要是他乘船钓鱼、捞海参的照片，还有他和黑人的合影照，给我聊天时，沈小可说能坐船到澳洲去，还有他在海里开船的视频。我在QQ群里发过特殊渠道办理澳大利亚签证，保签，费用低，走得快的广告。何某到澳大利亚上岸地点是沈小可定的。
47、被告人邱新富的供述，我经营的信息八方信息咨询服务部是2014年12月2日开业的，当时到贵部门办理有《营业执照》，经营范围为：信息咨询服务。
2016年3月份，我在QQ及微信上认识以为自称夏某的河北女士，通过接触知道对方是同行，她说可以签工人去澳大利亚，于是我就介绍了何某到印尼务工，总费用为17.5万元，这笔业务我获利5000元，扣除我帮何某垫付机票1200元，实际收入为3800元。其余费用都汇给了夏某。2016年3月30日，何某被遣送回国后，曾找我交涉过，要求退款，我及时联系夏某，但对方已联系不上了，我退给何某15000元。因我超范围经营被新县工商局新集镇工商所处罚7800元。
2016年3月的一天，我通过互联网QQ上认识了办理出国打工的的河北省故城县的夏某（夏素军电话186××××0639和159××××5661，微信号是×××），夏某的QQ里边有通过特殊渠道办理到澳大利亚打工，保签证，百分百保证人到澳大利亚打工，我问她到澳大利亚签证的事和怎么去澳大利亚打工，夏素军说到澳大利亚打工是从国内坐飞机到印尼，再从印尼坐船到澳大利亚，我问她办好到澳大利亚打工的事多少钱，夏素军说要18万元，上岸以后交钱。十来天以后，何某给我打电话问我能不能办到澳大利亚打工的事，怎么办，多少钱，我对何某说能办，到澳大利亚打工是从国内坐飞机到印尼，再从印尼坐船到澳大利亚包括接机，了澳大利亚有人接机和安排工作，一共20万元人民币，上岸后付款，何某同意让我办理，我让他准备护照、照片和身份证复印件。过了两天，何某在新县职业技术学院驾校把他的护照、照片和身份证照片给了我，我让他等通知。当天，我把何某的护照寄到了河北省故城县迎瑞红绿灯西50米全球通劳务的夏素军，我又通过微信把何某的身份证照片和全身照片发给了夏素军。一个星期后，夏素军通知我让何某自己买到厦门到印尼雅加达的机票，在飞机上有人接应他，具体谁接应没有说，并且给了我坐飞机的航班号和出发时间，我通知何某买机票，何某让我帮忙代买机票，我花了3600多元给何某买了机票后，我把机票航班号发给了何某，我让何某提前到厦门机场，让何某在机场换登机牌，告诉何某在飞机上有人接应。两天后，何某或他妻子还了我买机票的钱。2016年3月19日，何某打电话对我说在他登机时发现他的护照是作废的，让我替他重新按新护照号买机票，我说行，接着我给何某退票，重新买了新机票，退票手续费600元，换机票加价600元，中间购机票多花了1200元，何某还没有还我。之后何某就坐飞机到印尼雅加达了，何某到印尼马某奇以后，忘记谁给我打电话说让何某上船以前交5000元，何某不同意，后来，何某又打电话给我说，他不交钱不让他上船，所以他同意交5000元了，这时，何某的妻子赵某和我在一起，赵某收到何某的电话，何某让她交5000元钱，赵某就给沈小可的账号转了5000元。接着何某打电话告诉我当天晚上坐船到澳大利亚，我说行。两天左右的一个下午，赵某给我打电话说，晚上10点左右何某能到澳大利亚，何某让她准备好钱，上岸时交钱，我说快到澳大利亚了，我就过去，说好我和赵某会面的地点，晚上，我和赵某在一起等消息。中间，何某还打电话让赵某准备好钱，在晚上凌晨左右，赵某接到电话，让她交钱，赵某给沈小可的账号转钱，转不过去，沈小可他们收不到钱很着急说，马上打钱，再不打钱，就把何某扔到海里喂鱼了，赵某说转不过去钱，接着赵某又收到一个任林茂的卡号，赵某给任林茂转钱又没有成功，接着试试给我的卡上转5万元，看看是否转账成功，接着，赵某给我打卡上转了5万元，成功了。接着又给任林茂转了钱，最后才知道因为出错卡号没有成功转账，接着，我给任林茂的卡号转了3万元钱，剩余2万元准备给地接人，在澳大利亚负责接应何某和给何某安排干活的人，第二天早上，我给地接人刘某，转了15000元接机的好处费，接机人把何某接走了。5天以后的一天，何某到我的新县八方信息咨询店找到我说，他被遣返回国了，让我退给他钱，我说让上线人退了钱就给他退钱，当时就给夏素军打电话让夏素军退钱，夏素军说好好，她只能给上线人联系，后来，我多次给夏素军联系也没有退钱，接着，夏素军让我给殷建联系，殷建同意退钱，但后来，殷建对我说，沈小可和任林茂不同意退钱，让他们告去吧，之后和殷建再没有联系，之后，我给何某退了15000元退到赵某的卡上了。到了2017年5月9日下午被湖北省麻城市龟山派出所的警察在麻城火车站抓获了。
我只知道沈小可和任林茂、殷建都是夏素军的上线办理何某到澳大利亚的人。我找到的刘某，我以前认识他，因为刘某在澳大利亚留学，所以想让他帮忙，通过微信和刘某联系，让他在澳大利亚帮忙接机和安排工作，刘某同意帮忙，我问他帮忙多少钱，刘某说一个人15000元，我说行。刘某退给了何某妻子赵某25000元。
48、被告人董印彩的供述，2015年8月份张某2通过微信和我取得联系说想去澳大利亚，让我给他找个能办澳大利亚的人，我说可以。9月份打电话给张某2说收6000元押金，张某2说可以让我去他家拿钱，之后我去张某2家他妈给我6000元钱，我给写了一个收条。事后我积极退还给张某26000元钱。跟夏素军通过微信联系上，夏素军说她能给别人办出国，让我帮她介绍人。之后她留给我她的电话号码，我们便打电话联系，夏素军问我有想去澳大利亚的吗，说不用签证就能去，让我给她联系人，后来我将张某2介绍给夏素军，过了一段时间夏素军打电话给说我说张某2可以准备走了，把买哪的机票、哪的班次，夏素军发给我，让我告诉张某2，让张某2自己买机票。夏素军说让张某2到厦门转机到印尼，到印尼再去澳大利亚。张某2上飞机前我把夏素军的电话告诉张某2，让张某2有事自己和夏素军联系。
49、被告人沈小可供述，2016年我的邻居任林茂想到印尼买卖海参，我想到澳大利亚打工，我在互联网上搜索了一个能办出国打工的中介，只知道中介是河北省的，中介让我到印度尼西亚坐船到澳大利亚打工去，讲好让我交十二万元，我说等我上船以后再交钱，经过商量，最后中介同意了，我和任林茂说了一起到印尼买卖海参或者玩看看怎么样，任林茂同意一起去印尼，之后我和任林茂一起买了从青岛市流亭机场经厦门到印尼雅加达的机票，之后通过中介认识了要到澳大利亚打工的张某1，张某1给我打电话说，和我们到青岛机场一起经印尼到澳大利亚打工去，2016年3月我和任林茂到青岛机场，随后张某1也到了青岛机场找到了我们，我和任林茂、张某1一起到了印尼雅加达，从雅加达乘飞机转到印尼的马某奇（译音），到了马某奇以后，我的网友殷建和张某2作伴还有河南省的何某先后也到了印尼马某奇，我的中介让我和任林茂、殷建、张某2、张某1、何某在马某奇等着，之后有人找我们联系到澳大利亚的事，中间张某1说他找人在澳大利亚接我们安排我们打工去，让我交给他五万元，之后，在一个晚上有几个印尼人找到我们，让我们带上头套上了一辆汽车，任林茂和殷建没有走，留在了马某奇，印尼人拉着我们到了海边，又让我们乘船一起偷渡到澳大利亚，在乘船走了一段时间后，何某提前下了船，之后我们又坐船到了澳大利亚一个陆地，我和张某2、张某1上了岸，张某1和张某2一起骑着事先准备好的摩托车去找接他们安排工作的人，我自己顺着他们的摩托车轮胎印步行找张某1和张某2，我走了好长时间，没有吃喝的东西，身体受不了了，到了澳大利亚一个公路拦了一辆汽车求救过程中遇到了澳大利亚警察，被澳大利亚警察拘留了几天，之后，我和张某2就被澳大利亚警察遣返回国了。
50、被告人任林茂供述，2016年3月我和沈小可听说印尼的沉香和饰品、海参便宜，商量一起到印尼买卖沉香和饰品、海参。我和沈小可、张某1一起从青岛机场乘飞机经厦门到印尼雅加达，之后从雅加达坐飞机到了印尼马某奇，到了马某奇以后，殷建和张某2、何某先后也到了马某奇的宾馆和我们住在一起，我和殷建一起做饭让沈小可和张某2、何某一起吃，有时我们在马某奇一起租船玩了几天，之后，沈小可和张某2、张某1、何某四个人买了一条船，张某2、张某1和何某找我兑换了一些印尼盾','2018-11-14
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