中华人民共和国广东省四会市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1284刑初192号
公诉机关中华人民共和国广东省四会市人民检察院。
被告人TEAH.SAAH，男，1978年9月8出生，国籍：利比里亚，大学本科文化，捕前住北京市朝阳区。因本案于2017年3月16日被刑事拘留，同年4月21日被逮捕。现押于四会市看守所。
指定辩护人莫俊杰，广东圣禾律师事务所律师。
被告人NELSON.BAH，男，1978年1月2日出生，国籍：利比里亚，小学文化，捕前住河北省廊坊市三河市。因本案于2017年4月1日被刑事拘留，同年5月8日被逮捕。现押于四会市看守所。
指定辩护人江颖诗，广东兴会律师事务所律师。
被告人IDEMUDIA.OMO，男，1990年6月24日出生，国籍：尼日利亚，高中文化，户籍地址：尼日利亚贝宁.I.M路，捕前住辽宁省沈阳市城市。因本案于2017年3月4日被刑事拘留，同年4月6日被逮捕。现押于四会市看守所。
指定辩护人黄金燕，广东圣禾律师事务所律师。
被告人张艳平，女，1978年3月6日出生，汉族，小学文化，户籍地址：河北省三河市燕郊开发区。因本案于2017年4月1日被刑事拘留，同年5月8日被逮捕。现押于四会市看守所。
辩护人李树文，北京市开创律师事务所律师。
翻译姚焕坚，肇庆市公安机关外国人翻译人才库英语翻译。
中华人民共和国广东省四会市人民检察院以四检刑诉〔2017〕166号起诉书指控被告人TEAH.SAAH（以下简称“SAAH”）、NELSON.BAH（以下简称“JELLY”）、IDEMUDIA.OMO（以下简称“OMO”）、张艳平犯诈骗罪，于2017年7月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四会市人民检察院指派检察员王新建出庭支持公诉，被告人SAAH、JELLY、OMO、张艳平，辩护人莫俊杰、江颖诗、黄金燕、李树文及英语翻译姚焕坚到庭参加了诉讼。现已审理终结。
中华人民共和国广东省四会市人民检察院指控：2015年至2017年3月期间，被告人SAAH，JOJO（ROBERT.WILLIAMS，另案处理），OMO,JELLY,张艳平等人按照不同分工，在北京市、河北省三河市燕郊镇等地，通过互联网交友的方式，冒充外籍军人要求被害人帮助签收巨额现金包裹以及展示“药水”清洗黑纸变成美钞要求被害人购买“药水”为由，让被害人汇款到指定银行账号实施诈骗。实施诈骗期间，被告人SAAH、JOJO向JELLY提供受骗被害人信息，再由JELLY提供给张艳平，由张艳平使用手机冒充美国驻华使馆翻译“王翻译”、快递公司工作人员“王小姐”等身份，向被害人拨打电话、发送虚假信息实施诈骗。SAAH指挥JELLY、TAMES.PHIL（不在案）通过亲自会见被害人，当面向被害人展示“药水”清洗黑纸变成美元，要求被害人购买“药水”并汇款到指定的银行账号。SAAH要求OMO向其提供中国的银行账号便于接受诈骗赃款，并多次指挥OMO到沈阳市、北京市等地的银行进行取款，并将诈骗赃款交给其处理，其还让OMO将取出的部分诈骗款项带到北京市一间名为“红镶边”茶庄，向一名中国女子私兑成美元，通过西联汇往其指定国外银行账户。根据诈骗所得的数额，上述四名被告人按照事先约定的比例进行分赃。
经核查，被告人SAAH、JELLY、OMO、张艳平和JOJO，共计作案得手11起：
1、被害人陈某1于2017年1月16日至1月20日期间，在广东省肇庆市高要区被诈骗人民币140600元；
2、被害人孔某于2017年2月27日至3月9日期间，在山东省蓬莱市被诈骗人民币580330元；
3、被害人陈某2于2016年3月4日至2017年2月8日期间，在广东省广州市番禺区被诈骗人民币455000元；
4、被害人刘某1于2017年2月6日至2月14日期间，在吉林省吉林市船营区被诈骗人民币61315.22元；
5、被害人赵某于2016年12月2日至12月15日期间，在福建省晋江市被诈骗人民币62600元；
6、被害人许某于2016年12月5日至12月15日期间，在山东省日照市东港区被诈骗人民币51223元；
7、被害人蒙某辩于2017年2月20日至3月14日期间，在广西壮族自治区环江毛南族自治县被诈骗人民币42300元；
8、被害人谢某于2016年10月26日至2017年3月8日期间，在安徽省六安市裕安区被诈骗人民币79500元；
9、被害人应某于2017年2月21日至2月27日期间，在浙江省诸暨市被诈骗人民币176000元；
10、被害人黄某于2015年12月份至2016年3月份期间，在江西省景德市珠山区被诈骗人民币44800元；
11、被害人刘某2于2017年2月5日至3月22日期间，在广东省广州市番禺区被诈骗人民币121018.43元；
以上四名被告人和JOJO共诈骗金额合计为人民币1814686.65元。
公诉机关于2017年10月30日以四检刑追诉〔2017〕3号追加起诉决定书追加指控：2017年2月4日至2月20日期间，被害人姜某在内蒙古自治区科尔沁右翼前旗被被告人JELLY、张艳平及JOJO等人通过互联网交友的方式，冒充外籍军人要求被害人姜某帮助签收巨额现金包裹以及展示“药水”清洗黑纸变成美钞要求被害人购买“药水”为由，让姜某汇款到指定银行账号实施诈骗，诈骗金额共计110043.38元人民币。
公诉机关据此认为，被告人SAAH、JELLY、OMO、张艳平无视国家法律，结伙诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究犯其刑事责任。被告人OMO、张艳平归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。并提供了相应的证据材料。
被告人SAAH提出如下辩解意见：我只承认将被害人孔某的信息提供给JELLY，并对被害人孔某实施了诈骗；对于本案指控的其他诈骗与我无关，我不清楚其他的诈骗，也没有指使OMO为我取款。
被告人SAAH的辩护人提出如下辩护意见：被告人SAAH并没有参与到公诉人所指控的全部犯罪案件，11起作案中其仅参与了对被害人孔某实施诈骗的犯罪行为，被告人SAAH的犯罪数额应认定为580330元，具体理由如下：
一、关于共同犯罪的犯罪数额认定。根据刑法罪刑相适应原则，共同犯罪案件应当以行为人参与共同诈骗的数额认定其犯罪数额，并结合行为人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得数额等情节依法处罚。本案被告人在犯罪过程中均有不同分工，具体为：1、部分犯罪分子（未被抓获）负责在QQ中与被害人聊天实施诈骗（起诉书中指控的大部分诈骗案件仅在网上聊天即骗取了被害人的财产，无需经过见面或通话实施诈骗）和向下游同伙提供被害人信息；2、被告人SAAH和另案处理的JOJO作为中间人负责向下游的同伙JELLY和张艳平传递被害人的信息；3、被告人JELLY负责根据上游同伙提供的被害人信息与被害人见面并实施诈骗或将被害人信息交给张艳平；4、被告人张艳平负责假扮“王翻译”、快递公司人员等身份与被害人进行通话实施诈骗；5、被告人OMO负责为上游同伙提供银行账户并将钱取出或转至指定银行账户。四名被告人在作案时各自有明确的分工，且均仅在其有参与作案的诈骗案件中获利(依各自分工与比例获取)。被告人SAAH作为信息传递的中间人不属于该犯罪团伙中组织、预谋、指挥的首要犯罪分子，不应将被告人SAAH没有参与作案的诈骗案件中的诈骗金额计算入其犯罪数额当中。
二、关于被告人的供述。1、据被告人OMO供述：被告人OMO为两名犯罪同伙提供账户，分别是本案被告人SAAH与未被抓获的犯罪嫌疑人JUDE，并按照上述两名同伙的指示将钱取出、交给两人或转至指定银行账户，即被告人OMO并非每次都是为SAAH提供账户实施犯罪。2、据被告人JELLY和张艳平的供述：被告人JELLY的信息来源于被告人SAAH与另一犯罪嫌疑人JOJO。其中JOJO向JELLY和张艳平多次提供被害人信息，而SAAH只向JELLY和张艳平提供了4次被害人的信息（只成功骗取一次）。结合被害人的询问笔录，被告人JELLY直接与被害人见面实施诈骗的次数为两次（被害人为孔某和陈某2），伙同JELLY与被害人见面实施诈骗的分别是SAAH与另一未抓获的犯罪嫌疑人JAMES。SAAH、JELLY、张艳平的供述和被害人的陈述均能印证3人一起作案中成功的唯一一起是对被害人孔某所实施的诈骗（多次讯问中均提及作案过程），而JELLY和张艳平成功诈骗的其他案件中均不能证实SAAH有参与。
三、关于被害人的陈述。所有诈骗案件当中只有被害人陈某1、刘某1、蒙某辩、应某、刘某2将被诈骗的财产汇至OMO的银行账户，而OMO又称其有为未被抓获的犯罪同伙JUDE提供银行账户，虽SAAH与OMO认识，但不能排除OMO并没有为SAAH提供银行账户的合理怀疑，即仅有OMO供述并不能证实OMO曾为SAAH提供银行账户。
退一步来说，即使要将OMO有参与的诈骗案件认定为SAAH均有参与或部分有参与，在未能证实没有涉及OMO参与的其余诈骗案件中其他账户提供者是为SAAH提供诈骗账户的情况下，其余被害人的被诈骗财产均不能计算至SAAH的犯罪数额。综上所述，根据刑法存疑有利于被告人原则，结合仍有多名诈骗犯罪分子未被抓获的情况，不能排除起诉书中指控的部分诈骗案件是由其他犯罪分子所实施的合理怀疑，即除孔某被诈骗一案外，其余的诈骗案件均不能确实充分地证实被告人SAAH有参与作案，SAAH的诈骗犯罪数额应当认定为580330元。
被告人JELLY提出如下辩解意见：我于2017年1月才参与诈骗，我知道被害人陈某2转钱给SAAH，但是我没有分到钱，我是被安排去与被害人陈某2见面的，但我不知道具体情况；被害人的信息是别人提供给我的，有一单是SAAH提供给我的，另外一单是JOJO提供给我的，我只对两个被害人孔某、陈某2被骗是知情的，对其他被害人被骗我都不知情；我也不认识本案的被告人OMO。
被告人JELLY的辩护人提出如下辩护意见：一、对于起诉书中犯罪事实、诈骗数额认定的问题。
1、起诉书中认定被告人JELLY诈骗刘某1、蒙某辩、应某、黄某、刘某2五名女性事实不清、证据不足。根据案件材料可知，JELLY实施诈骗的方式是：在收到上级指示后将信息告知被告人张艳平，并通过被告人张艳平假扮“王翻译”骗被害人领包裹需汇款，或者是按上级指示以“洗黑钱需花钱买药水”的形式实施诈骗，JELLY从未通过网络方式诈骗。刘某1、蒙某辩、应某、黄某、刘某2是在JELLY参与诈骗前就已被其他犯罪分子在网络上以收取运费、税费等名目实施了诈骗，因此JELLY从未对刘某1、蒙某辩、应某、黄某、刘某2实行诈骗，该五人被骗金额不应计入JELLY的诈骗金额中。
2、起诉书当中认定被告人JELLY诈骗陈某1、赵某、许某、谢某事实不清，证据不足。JELLY是在诈骗后期，即网络诈骗完毕后才参与到诈骗行为中的，其通过被告人张艳平打电话假扮“王翻译”对陈某1、赵某、许某、谢某进行诈骗，但均未诈骗成功。这一事实从下述案卷材料中可得以印证：（1）陈某1陈述其在接到一名说普通话的女性打来的电话告知有快递后，就挂了电话，没有受骗。（2）赵某陈述在其接到“王翻译”取包裹的电话后，因为没有钱所以没受骗。（3）许某陈述其接到说普通话的，自称是美国大使馆秘书的女性打来告知领取包裹的电话，没有受骗。（4）谢某陈述在其接到“王翻译”领包裹需支付3万元的电话后，因没钱所以没受骗。虽然被告人张艳平供述对赵某、谢某都诈骗成功，但是被告人张艳平的此番供述与被害人赵某、谢某的陈述相互矛盾，被告人张艳平多次联系不同的女性，且与被害人是间接诈骗关系，因此存在记忆混乱的极大可能性，不能单凭张艳平的供述认定案件事实。因此，陈某1、赵某、许某、谢某前期被诈骗金额与JELLY无关，该四人被骗金额不应计入JELLY的诈骗金额中。
3、起诉书当中认定被告人JELLY诈骗陈某2认定事实不清，证据不足。JELLY是在2017年1月6日参与到对陈某2的诈骗活动中，但陈某2多次受骗汇款的时间是2016年3月至2017年1月5日。因此，对JELLY参与前陈某2已被诈骗的金额不应计入JELLY的诈骗数额中。根据陈某2的陈述和被告人JELLY、张艳平的供述，可知JELLY对陈某2实施诈骗的方式是“洗黑钱需购买药水”，JELLY在2017年1月6日与陈某2见面后诈骗金额是3万元，此后在2017年2月8日对陈某2诈骗了27000元，因此JELLY对陈某2的诈骗金额应当认定为57000元（这一点从陈某2的陈述中得以印证）。
二、关于本案的量刑情节。对被害人孔某、姜某的诈骗行为，虽然JELLY触犯了我国的诈骗罪，但其行为具有以下从轻、减轻的情节。1、起诉书当中认定JELLY参与犯罪的时间错误，综合案卷材料可知JELLY是在被刑拘的半年前才认识被告人SAAH，之后在2017年春节前才参与到本次犯罪活动中，对于2017年之前诈骗团伙实施的犯罪活动毫不知情，故JELLY只需为参与后及其实施的诈骗行为负责。因此，JELLY参与诈骗的时间不到三个月，社会危害性不大，具有酌情从轻、减轻情节。2、根据我国刑法第二十七条的规定，对于从犯应当从轻、减轻处罚。本案所涉的诈骗团伙人数众多，甚至遍布不同的国家，团伙内人员几乎相互不认识，在庞大的团伙中，JELLY负责接收上级给的信息，并按上级给出的“剧本”实施诈骗。被害人被骗钱财是直接汇入其上级指定的银行账户，JELLY对实际诈骗所得金额不清楚，其非法获利较少。因此JELLY所起的作用较小，属于从犯的地位，而且JELLY是初次犯罪、偶然犯罪，总体的犯罪情节较轻。
综上所述，JELLY只需对其参与诈骗活动后的行为承担刑事责任，而且JELLY在共同犯罪中是从犯地位，本次犯罪属于初犯、偶犯，获取的非法利益不多，其归案后也能如实供述犯罪行为，有悔罪表现，请求对被告人JELLY从轻、减轻处罚。
被告人OMO提出如下辩解意见：我是受被告人SAAH的指令去取钱的，直到2017年2月份我才知道所取的钱是诈骗得来的赃款，在知情后我只帮忙取款一次。我不认识被告人JELLY和张艳平。除了提供银行卡给SAAH作案外，我还将银行卡提供给另外一个案犯作案，我只是根据SAAH的安排去做，我对于被害人的事情是不知情的，也不认识他们。
被告人OMO的辩护人提出如下辩护意见：一、被告人OMO具有立功表现。二、被告人OMO在共同犯罪中所起的作用较小，其行为不能单独、直接地引起犯罪结果，只起次要的辅助的作用，情节不严重。三、公诉机关指控被告人SAAH、JELLY、OMO、张艳平和JOJO作案金额合计1814686.65元，事实上，根据陈某1、刘某1等被害者的笔录可知，通过OMO名下的银行账号收取赃款仅有221915.22元。其中，OMO在不知SAAH实施诈骗行为的情况下，被SAAH欺骗其到银行提取被害人陈某1款项140600元和被害人刘某1款项33382.22元。四、被告人OMO认罪态度好，有坦白情节。五、被告人OMO平时表现良好，没有前科，是初犯、偶犯。综上所述，被告人OMO仅为本案的从犯，具有多处从轻、减轻处罚的情节，建议判处被告人OMO三年以下有期徒刑。
被告人张艳平提出如下辩解意见：我在2017年春节前帮JELLY拨打第一次电话时，才知道JELLY是从事诈骗活动的，是JELLY安排我拨打电话的，被害人的信息是JELLY提供给我的，我只是负责拨打电话，没有用互联网与被害人联系；本案12个被害人中只有5个我是知情的，其余7个被害人的情况我是不知情的；关于我参与诈骗的数额与起诉书指控的数额不相符，我认为没有那么多；我的上线是JELLY，我知道JELLY的上线有一个是SAAH，另外，我听JELLY说过其有和另一个上线去与被害人见面。
被告人张艳平的辩护人提出如下辩护意见：一、被告人张艳平系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。二、被告人张艳平学历比较低，法律意识比较淡漠，且张艳平系被JELLY欺骗、利诱才卷入这起案件，与蓄谋犯罪有本质区别，其社会危害性及人身危险性也有很大不同。三、被告人张艳平认罪态度好，有知罪、认罪、悔罪的决心。四、被告人张艳平归案后，有坦白情节,依法可以从轻处罚。五、被告人张艳平对于自己的犯罪所得，愿意积极退赃,尽最大努力赔偿给被害人。六、被告人张艳平归案后提供了抓获JOJO的关键信息，比如住址、购买房产信息、电话、配偶信息，及孩子信息等关键信息，对于张艳平的行为应当认定为重大立功，依法应当减轻或免除处罚。
另外，还补充辩护意见如下：一、被告人张艳平所使用的作案工具手机均是JELLY提供的，包括话术、银行账户、转款时间地点、见面时间地点，均是JELLY提供。张艳平只是帮助他们打电话，是被教唆犯罪、胁从犯罪。所以法庭量刑时应当予以减轻量刑，判处缓刑。二、山东孔某被骗案件中，孔某最开始接到的陌生电话130××××6739冒充“王翻译”不是张艳平所打，真正到2017年2月27日张艳平冒充“王翻译”打电话的时候，使用的电话号码是136××××3261，但是孔某并没有汇钱。张艳平使用电话号码是136××××3261和孔某的通话记录（详见孔某通话记录）只有2017年2月27日、2017年2月28日、2017年3月1日，孔某在2017年2月24日汇款73330元，2017年3月3日汇款92000元、2017年3月4日汇款120000元、2017年3月6日汇款222000元、2017年3月9日汇款73000元，以上合计580330元。上述全部金额均不是张艳平使用电话号码是136××××3261通话期间所打，因为期间还一个女人冒充王翻译和孔某联系。在案证据也证明“王翻译”只是诈骗的代号，同时存在其他女人冒充王翻译打电话。所以孔某被骗的全部金额和张艳平无关。SAAH在2017年3月30日供述中提到3月3日诈骗92000元，系一个普通话非常好的非洲女人打的。三、广东陈某2被骗案件中，张艳平和被害人陈某2联系时使用的电话号码是182××××7901，张艳平打电话给陈某2时候，陈某2已经意识到被骗，所以陈某2被骗的全部金额和张艳平无关。四、山东日照许某被骗案件中，使用的电话号码是136××××3261，许某接到这个电话的时候，许某已经意识到被骗，她已经不汇款了，所以许某被骗的全部金额和张艳平无关。庭审中张艳平辩解不清楚这个人，有可能是别人打的电话。五、福建赵某被骗案件中，真正到教唆张艳平出面打电话的时候，使用的电话号码是182××××7901，赵某接到这个电话的时候，已经没有钱了，同时她女儿告诉她被骗了，她就没有再汇款了，所以赵某被骗的全部金额和张艳平无关。六、安徽谢某被骗案件中，真正到教唆张艳平出面打电话的时候，使用的电话号码是136××××3261，谢某接到这个电话的时候，已经没有钱了，一直没有同意汇款，直到几天后警察告诉她被骗了，所以谢某被骗的全部金额和张艳平无关。七、内蒙姜某被骗案件中，真正到教唆张艳平打电话的时候，使用的电话号码是182××××7901，姜某只汇了36000元、9700元、7800元、2700元、1400元，合计汇了57600元，所以只有57600元是张艳平参与的金额。张艳平庭审也辩解没有这么多金额，因为电话可能存在是别人打的。八，全案证据证明张艳平被教唆参与的诈骗金额只有57600元，起诉书指控其他被害人和张艳平无关。建议法庭综合考虑本案，能对张艳平减轻处罚，并判处缓刑。
经审理查明：一、被告人OMO受其上家（其他案犯，情况暂未查实）指使，向其上家提供中国的银行账号便于接受诈骗所得的赃款，诈骗成功后，被告人OMO多次到沈阳市、北京市等地的银行进行取款提现，并将现金交给其上家或者转账到其上家指定的账户。其中，被告人OMO与其上家共同参与诈骗得手5起：
1、2017年1月16日至1月20日期间，被告人OMO与其他案犯诈骗了被害人陈某1人民币140600元；
2、2017年2月6日至2月14日期间，被告人OMO与其他案犯诈骗了被害人刘某1人民币61315.22元；
3、2017年2月21日至2月27日期间，被告人OMO与其他案犯诈骗了被害人应某人民币176000元；
4、2017年2月期间，被告人OMO与其他案犯诈骗了被害人蒙某辩人民币20000元；
5、2017年2月期间，被告人OMO与其他案犯诈骗了被害人刘某2人民币52000元。
二、被告人SAAH及案犯JOJO分别向被告人JELLY提供受骗被害人信息，再由JELLY将信息提供给被告人张艳平，由张艳平使用手机冒充美国驻华使馆翻译“王翻译”、快递公司工作人员“王小姐”等身份，向被害人拨打电话、发送虚假信息实施诈骗。SAAH指挥JELLY通过亲自会见被害人，当面向被害人展示“药水”清洗黑纸变成美元，要求被害人购买“药水”并汇款到指定银行账号。其中：
被告人SAAH、JELLY、张艳平共同参与诈骗得手1起：
1、2017年2月27日至3月9日期间，被告人SAAH、JELLY、张艳平诈骗了被害人孔某人民币507300元。
被告人JELLY、张艳平与案犯JOJO共同参与诈骗得手2起：
1、2017年1月至2月期间，被告人JELLY、张艳平与案犯JOJO诈骗了被害人陈某2人民币57000元；
2、2017年2月4日至2月20日期间，被告人JELLY、张艳平与案犯JOJO诈骗了被害人姜某人民币110043.38元。
认定上述犯罪事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、书证、物证
（1）受案登记表、立案决定书。证实本案的发生及公安机关受理、立案侦查的情况。
（2）护照。证实被告人SAAH、JELLY、OMO的个人身份情况。
（3）户籍信息。证实被告人张艳平的户籍信息。
（4）刘希义（张艳平的丈夫）提交的刑事判决书一份。证实被告人张艳平曾因犯贩卖毒品罪于2011年4月8日被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑九个月（刑期从2010年11月18日至2011年8月17日止）。
（5）到案经过、抓获经过。证实被告人SAAH于2017年3月16日被抓获；被告人OMO于2017年3月4日被抓获；被告人JELLY、张艳平于2017年4月1日被抓获。
（6）接受证据材料清单、转账记录以及截图材料。证实被害人陈某1向公安机关提供诈骗分子发给其虚假信息的情况；诈骗分子与陈某1的聊天记录情况；陈某1分别于2017年1月16日、1月20日向中国建设银行账户（户名：OMO，卡号：62×××90）存入40600元人民币、100000元人民币。
（7）接受证据材料清单、手机短信内容照片、彩图照片、汇款回执。其中彩图照片证实被害人孔某向公安机关提供诈骗分子出示了购买洗钱药水的情况；手机短讯和通话记录证实孔某与王翻译的短信和通话情况；汇款回执证实孔某分别于2017年2月24日转账73330元、3月3日转账92000元、3月4日转账120000元、3月6日转账222000元、3月9日转账73000元，分五次向卡号为：62×××79的账户汇入共计580330元。
（8）被害人孔某提供的通话记录。证实被害人孔某的手机（号码为183××××5862）的通话记录；其中孔某的手机与号码为136××××3261的手机有多次的通话记录。
（9）接受证据材料清单、手提箱、汇款单等资料。证实被害人陈某2先后多次通过银行转账或者汇款的方式向对方指定账户汇入款项的情况以及涉案手提箱的情况；其中于2016年3月4日至2016年12月26日先后十次转账到对方指定的账户；另外于2017年1月4日转账30000元人民币、1月5日转账5000元人民币、1月11日转账30000元人民币、2月8日转账27000元人民币到对方指定的账户。
（10）接受证据材料清单、转账凭证、照片截图。证实被害人刘某1分别于2017年2月6日、2月7日、2月14日向卡号为：62×××90、户名为：OMO的银行账户转了6382.22元、27000元、27933元，合共61315.22元人民币；并证实被害人刘某1向公安机关提供诈骗分子给其发送虚假信息的情况。
（11）接受证据材料清单、银行流水交易记录、中国移动通信客户详单。证实被害人赵某于2016年12月2日、12月15日先后2次向对方指定卡号为62×××75（户名：黄某）的账户转入32000元、30000元；证实被害人赵某的通话记录，其中在2017年1月24日、1月25日与号码为182××××7901的手机有通话记录。
（12）接受证据材料清单、汇款收据、银行自助终端凭条、转账汇款回单。证实被害人许某于2016年12月5日转账17233元到指定的账户；于2016年12月15日转账34000元到指定的账户。
（13）接受证据材料清单、银行账单明细清单。证实被害人蒙某辩于2017年2月20日转账20000元到卡号为62×××76（户名：OMO）的账户。
（14）调取证据通知书、银行交易流水明细。证实被害人谢某的银行账户（卡号：62×××07）以及账户（卡号：62×××60）的交易明细。
（15）被害人应某提交的存款凭条、短信截图。存款凭条证实被害人应某于2017年2月21日向卡号为：62×××90（户名：OMO）的账户存入38500元，2017年2月27日向卡号为：62×××90（户名：OMO）的账户存入137900元；短讯截图证实被害人应某接收诈骗信息的情况。
（16）银行交易明细清单、银行业务客户回单。证实被害人黄某于2015年12月7日转账30153.36元到对方的账户20×××70；于2016年2月18日转账14626.38元转账到对方的账户20×××70。
（17）接受证据清单、银行交易明细清单。证实黄某及其母亲徐翠芳名下的中国银行、农业银行、建设银行的交易明细清单。
（18）接受证据材料清单、QQ信箱往来邮件截图，转账信息流水复印件，QQ聊天记录截图，嫌疑人相关信息图片等资料。证实被害人刘某2被诈骗的相关情况；证实被害人刘某2的银行流水记录，其中八次是转账到对方指定的账户，一次于2017年2月23日转账40000元到卡号为：62×××65（户名：OMO）的账户，转账12000元到卡号为：62×××65（户名：OMO）的账户。
（19）调取证据通知书、银行交易明细、转账凭证，接受证据材料清单、聊天记录截图。证实被害人姜某被诈骗的聊天记录及银行交易记录明细。
（20）调取证据通知书、银行客户交易流水。证实公安机关调取被告人OMO名下银行卡：1、62×××76；2、62×××90；3、62×××76；4、62×××65的开户资料及银行交易明细资料。
（21）调取证据通知书、通话清单。证实公安人员调取手机号码为137××××4063（登记为陈某1）的开户资料及从2017年1月10日至2月5日的通话记录。
（22）搜查证、搜查笔录。
①证实公安机关对被告人SAAH的人身及随身物品进行检查，搜获涉案物品2台手机，5张银行卡（开泰银行卡2张；中国银行卡、工商银行卡、农业银卡各1张）及其个人物品；公安机关对上述物品予以扣押。
②证实公安机关对被告人OMO的人身及随身物品进行检查，搜获涉案物品2台手机、银行卡5张（建设银行卡、中国银行卡、工商银行卡、农业银行卡、FristBank卡各1张）及其他个人物品；公安机关对上述物品予以扣押。
③证实公安机关对河北省廊坊市三河市燕郊镇华城公寓2栋1506房及被告人JELLY的人身进行搜查，现场搜获涉案5台手机，1张银行卡及其个人物品；公安机关对上述物品予以扣押。
④证实公安机关对河北省三河市燕郊镇开发区大街精品城建材城二期公寓楼西1603号及张艳平的人身进行搜查，现场搜获1台手机、7张银行卡（工商银行3张、农业银行1张、建设银行1张、邮政存蓄银行1张、中国银行1张）；公安机关对上述物品予以扣押。
（23）指认照片。证实被告人JELLY和张艳平指认其用来诈骗的手机信息情况。
（24）肇庆市公安局高要分局刑侦大队出具的情况说明三份。证实肇庆市公安局高要分局刑侦大队认为被告人张艳平、OMO有立功的情节，认为被告人JELLY没有立功的情节。
（25）肇庆市公安局高要分局刑侦大队出具的情况说明一份。证实现无法证明被害人黄某称在QQ联系的嫌疑人“MILLER”与被害人蒙某辩称QQ联系的嫌疑人“马某”为同一人，也未能获知对黄某、蒙某辩使用QQ实施网络诈骗的人员真实身份信息。
（26）肇庆市公安局高要分局刑侦大队出具的情况说明一份。证实被害人刘某2在陈述中称曾与QQ上联系的大卫.斯科特、Mac.约翰森视频聊天，可以对上述两人进行辨认；肇庆市公安局高要分局刑侦大队侦查员继续对刘某2询问后发现，其陈述的两名外国人均为白人男子，但本案中涉案的犯罪嫌疑人均为黑人，且刑侦大队侦查员尚未掌握大卫.斯科特、Mac.约翰森两人的确实身份信息；为此无法对被害人刘某2制作相关辨认材料。
2、被害人陈述
（1）被害人陈某1的陈述（摘录）：在2016年10月份的期间（具体时间不清楚），我在上QQ时有一昵称为：“royk”的网友多次主动邀请加我为好友。在认证添加成功后，对方就开始向我自我介绍。对方说他是一名美国人，现在是为英国国家情报局服务，正在苏丹执行工作任务，所以没有人身自由，但之前曾立过功并有一笔丰厚的320万美元奖金，由于这笔奖金是英国政府寄给家属的，而他又已经没有其他亲属，所以让我帮他代收这笔奖金。他还说如果他拿到这笔钱，就可以用这笔钱逃离这个地方。经过长时间聊天后，我最后还是答应了他的请求。于是他提供给我一个电子邮箱Ｔｈｇ×××＠ｏｕｔｌｏｏｋ.ｃｏｍ，然后他用英文撰写了一份电子申请书，让我发到这个邮箱处。接着我收到一个陌生邮箱ｆａｓ×××＠ｙａｈｏｏ.ｃｏｍ发过来一份关于邮寄协议，内容就是让我交快递费，将钱转到一个卡号为：62×××20的工商银行账户，户名为：CHRISTIANCRISTYCOOKSON。因为涉及到金钱所以我一直不愿意转账的，后来那名QQ好友就对我进行劝说，我就答应他去转账了。这时，ｆａｓ×××＠ｙａｈｏｏ.ｃｏｍ的邮箱又重新发过一份邮寄协议给我，这次是让我转账到一个卡号为：62×××90的建设银行账户，户名为：OMO。2017年1月16日，我先在肇庆市高要区南岸的建设银行处，通过ATM机以无卡折转账的方式将40600元人民币现金转账到对方的62×××90账户上。到了2017年1月20日，我又在肇庆市高要区南岸的建设银行处，通过ATM机以无卡折转账的方式将100000元人民币现金转账到对方的62×××90账户上。到了2017年1月27日，有一个号码为151××××1651的陌生电话联系我，要求我继续转账15万元到该账户上才能领取邮件。在电话中是一名男性的声音，并且是操着不纯正的普通话（像外国人），因为我已经没钱了，所以我拒绝了对方的要求。到了2017年1月30日，又有一个号码为182××××7901的陌生电话联系我，说我有一个快递已经到北京，但我说自己没有这样的快递就把对方电话挂了。在电话中是一名女性的声音，是操普通话的。我一共被诈骗了140600元人民币。对方在QQ上自称是一名美国人，51岁，现在是为英国国家情报局服务。QQ账号为30×××56，昵称为“royk”。我曾经与对方进行视频聊天，但是我们都是用文字进行交流，我们都是用中文进行聊天的。因为对方说他使用翻译软件，所以可以读懂我发的信息。对方曾用两个电话号码联系我，一个电话号码为：151××××1651，另一个电话号码为：182××××7901。
（2）被害人刘某1的陈述（摘录）：2017年1月9日前后，有一个陌生QQ账号主动加我为好友，我确认加对方以后，对方就告诉我：他是一名美国人，也是一名维和部队士兵，现在阿富汗服役。过了十多天对方就告诉我他去剿灭恐怖分子回来了，但是在战斗中受了伤，期间还发了一些在医院的照片。后来他又告诉我因为在那次战斗中他受伤立了功有一笔丰厚的奖金，但是他还有三个月就要退休，退休以后就不可以将奖金带走，所以想我现在帮他代收这笔奖金。我是因为听到他的遭遇就想帮助他于是就答应了。之后对方就让我告诉他电话号码和家庭地址。不久又有一个“international”的陌生邮箱给我发邮件，内容大概就是告诉我有一个包裹从英国伦敦寄过来，需要我支付邮寄费。在那邮件内有我的名字，电话号码等信息，还有发给我一个辽宁沈阳的卡号为62×××90的银行账户。2017年2月6日14时许，我按照对方要求按照英镑的汇率转了6382.22元人民币到对方账户。到了2017年2月7日，对方又对我说，我之前付的钱不够，于是当天我又按照对方的要求转了27000元人民币到对方账户。到了2017年2月14日，对方又告诉我那邮件在迪拜被扣起来了，又需要我支付免检费，当天我按照英镑的汇率转了27933元人民币给对方账户。我至今一共向对方给我的卡号为62×××90的账户转账三次，一共转账61315.22元人民币。在转账之后三四天对方继续用QQ联系我，说钱还不够让我继续转账，但是我发现对方是诈骗我的，所以我就没有再答应给他转钱了。我只向卡号为62×××90的账户进行转账。
（3）被害人孔某的陈述（摘录）：我于2017年2月至3月初在山东蓬莱被人骗了人民币。因为我被人骗钱后脑子一直很乱，不想亲戚朋友知道，且一直身体不好，所以没有到公安机关报案。我一共被诈骗了580330元人民币。我被诈骗时都是到蓬莱的农业银行的前台处进行无卡存钱的，没有用我的银行账户转钱过去。对方的银行账号就一个，是农业银行卡号为62×××79的账户，对方的账户名是GRUPEEALYSAASAGANDA。我都是在蓬莱的农业银行海港分理处汇款的。我是被人以收一包裹需支付费用，及购买可以将美金洗回原来样的药水被诈骗的。我是被两名黑人及一自称“王翻译”的中国女子合伙诈骗的。
我记得是在2017年2月底左右的一天，我突然接到一个陌生的来自北京号码的电话（号码130××××6739），对方是一个女性声，说北京口音普通话，那女的说她是美国领事馆的王翻译，说我有一包裹到了北京的首都机场，我就问那王翻译是什么包裹来的，那王翻译就说不知道包裹内的是什么东西，但是这个包裹很重要，要他们的老板才能把领取出来再转交给我，我就叫王翻译叫他们的老板帮忙把包裹领出来，但王翻译就说这个包裹很重要，要支付7万元人民币的通关费给他们的老板才能把包裹领出，我以为那包裹就是我的且一定很重要，于是我就同意汇钱过去，那王翻译就通过手机发了一个卡号为62×××79的银行账户给我，过了一两天我就将73330元人民币通过银行的前台进行无存折存款将钱某了过去。到2月27日左右王翻译打电话（号码136××××3261）给我说那包裹他们老板帮忙领出来了，要我到北京和他们领事馆的工作人员见面签订协议才能领取我的包裹，但要支付1万元的费用才能去北京领取，我说我没有钱给，那王翻译就叫我去北京看看那包裹。那天我就马上坐飞机去到美国大使馆附近的一间酒店住了下来，并且发信息过去说我到了北京（对方号码是136××××3261），但那天王翻译没有和我联系。第二天我准备走时王翻译又联系我了，叫我到北京美国领事馆附近的“丽都酒店”等他们的工作人员，他们马上派人过去，于是我就到丽都酒店的星巴克的咖啡厅要了杯咖啡等对方，等了一会就来了两个黑人，他们一见到我就叫我打电话给王翻译，因为他们都不会说中文。我打电话给王翻译，王翻译就说我那包裹很贵重，不能在大厅处打开看，要我去开间房才行。于是我就在丽都酒店开了间钟点房，两黑人跟着上到房间后又叫王翻译打电话给我，我打电话给王翻译后，王翻译就叫我在房间等等，他们中一个黑人去取包裹，我同意后那名较高的黑人就下楼了，较矮的黑人留下来。大约过了半个小时，那身材较高的黑人就提着一个黑色的拉杆箱过来，他们要我跟王翻译通电话，王翻译怎么跟我说的都不记得了，王翻译说完后那较高的黑人就打开皮箱，那时我才看到箱内都是黑色纸张，箱内还放着一个瓶子，那较高的黑人从箱子内抽出几张黑色纸出来，和拿出箱内的那瓶东西一起到房间洗手间的垃圾桶处，他们就叫我跟着到洗手间去，我看见那较高的黑人用瓶内的液体倒在那纸张上，然后用两只手搓，搓了几次，那黑色的纸就变成了美金，他们还给我一张其中的美金，这时他们又要我跟王翻译联系，王翻译跟我说可以拿美金去银行兑换是不是真的，他们现在要去拿药水才能把箱子内的钱全部洗回成某，并要我给小费给那两黑人坐出租车。于是我就给了4百元那两黑人，并拿着刚才黑人洗出来的一张某到酒店旁的中国银行兑换，那两黑人也拖着箱子离开了。我到中国银行兑换了600元又回到了酒店，一会那两个黑人也回来，较高的黑人给了我一张彩图，图上有几瓶颜色不同玻璃瓶的图案及1200000数字（我有拍照，可以提供给民警），那两黑人又要我和王翻译联系，王翻译就告诉我要付120万元才能买到图案上的一套药水，才能将箱内的钱洗回美金，那两黑人也指着给我那张纸的1200000数字要我给钱，我跟王翻译说我没有钱，东西都在你们手上。之后那两个黑人就离开了，我就自己回了蓬莱。回到蓬莱后没几天王翻译打电话给我说将黑色的美金洗回原来颜色要购买一套药水要120万元，我跟她说我没有那么多钱，王翻译叫我支付8万元先把一部分钱洗了，然后还要支付装包裹运费1万元，两名工作人员的机票费2千元，共要9万2千元。我想着买了药水就可以将钱赚回来，于是我就到蓬莱农业银行前台汇了9万2千元。第二天，那王翻译又打电话给我说他们三个老板（领事馆大使）不同意我购买药水洗钱，要我再拿12万凑够20万元才能买部分的药水洗钱，我又到农业银行前台汇了12万元过去。过了一两天那王翻译又给我电话说他们老板要求我支付购买药水钱的一半才给我将钱洗回来，就是要支付50万元，我说我没有那么多钱，且钱都是借的；王翻译就说我已经支付那么多钱了，还差一步，并且她可以借给我7万8千元，到时洗出来再给她5%作为好处费。王翻译这么一说我又同意了，于是又到银行前台汇了22万2千元过去。又过了一两天，那王翻译又说将黑色钱洗出来还要一种叫“砂岩”的配方，需要15万元，我说已经没有钱了，都是借的，那王翻译就说可以借给我8万元，同时要我再支付3千元让大使馆工作人员开辆车把箱子的钱送到我所在城市蓬莱，于是我又到银行前台汇了7万3千元。过了几天，那王翻译又说大使馆的工作人员带箱子准备到我的城市时被人举报被扣了，要我拿钱赎他们出来，但那时我已经没有钱了，也不再汇钱给他们，那王翻译还一直给我打电话，那时我知道被骗了，也不再接对方的电话。我一共汇了五次钱，第一次是2017年2月27日汇了73330元，第二次是2017年3月3日汇了92000元，第三次是2017年3月4日汇了120000元，第四次是2017年3月6日汇了222000元，第五次是2017年3月9日汇了73000元，共计汇了5','2018-11-14
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[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法（1997年）》\',Items:[{法条名称:\'第二百四十条第一款\',法条内容:\' 第二百四十条
拐卖妇女、儿童的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；情节特别严重的，处死刑，并处没收财产：[ly]
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第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。[ly]\'},{法条名称:\'第五十三条\',法条内容:\' 第五十三条
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第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。[ly]
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