江苏省阜宁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）阜刑二初字第0091号
公诉机关江苏省阜宁县人民检察院。
被告单位某，住所地阜宁县阜城镇东风北路*号，法定代表人曹某某。
诉讼代表人张桂兵，男，1962年11月9日出生，汉族。
被告人曹某某，系某法定代表人。因本案，于2012年11月11日被阜宁县公安局刑事拘留，2012年12月17日经阜宁县人民检察院批准逮捕，当日由阜宁县公安局执行逮捕，2013年6月24日经盐城市人民检察院决定对其指定居所监视居住，同年7月6日被解除监视居住，2013年7月6日经阜宁县人民检察院批准逮捕，当日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。
辩护人刘玲，江苏瑞信律师事务所律师。
辩护人陈旭，江苏广泽律师事务所律师。
被告人韩某甲，系某项目经理。因本案，于2012年11月10日被阜宁县公安局刑事拘留，同年12月17日被阜宁县公安局取保候审，2013年9月11日经本院决定逮捕，同月13日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。
辩护人刘春亮，江苏民和众律师事务所律师。
辩护人王颖，江苏鑫诚律师事务所律师。
阜宁县人民检察院以阜检诉刑诉（2013）442号起诉书指控被告单位某犯非法吸收公众存款罪、被告人曹某某犯集资诈骗、非法吸收公众存款和抽逃出资罪、被告人韩某甲犯非法吸收公众存款罪，于2013年8月21日向本院提起公诉。2013年12月13日，阜宁县人民检察院以阜检诉刑追诉（2014）1号起诉书追加指控被告人曹某某犯行贿罪。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜宁县人民检察院指派检察员徐立山出庭支持公诉，被告单位某诉讼代表人张桂兵、被告人曹某某及其辩护人刘玲、陈旭、被告人韩某甲及其辩护人刘春亮、王颖到庭参加诉讼。经盐城市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。
阜宁县人民检察院指控：
一、集资诈骗
2011年11月至2012年7月，被告人曹某某以非法占有为目的，虚构承建富士康先导区污水收集工程、向阳花苑安置楼工程的事实，以缺少周某乙资金为由，承诺支付高额利息为诱饵，骗取张某乙、黄某等18人集资款人民币9172500元。
二、非法吸收公众存款
2006年至2012年8月，被告人曹某某单独或伙同被告人韩某甲，以被告单位某或被告人曹某某、韩某甲个人的名义，通过他人介绍、口口相传的方式宣传，以支付月息1.5%至10%不等的高额利息为诱饵，非法吸收公众资金人民币53476200元。其中，被告单位某参与非法吸收公众资金人民币2040000元；被告人韩某甲以自己出具借条或担保的方式非法吸收公众资金人民币9110000元。
三、抽逃出资
2007年6月，被告人曹某某与邹某、戴某甲经计议申请成立某。2007年6月26日，被告人曹某某向他人借资人民币6000000元，并分别以被告人曹某某本人及股东邹某、戴某甲出资的名义存入中国农业银行阜宁县支行营业部开立的临时存款帐户。当日，经盐城市阜宁县工商行政管理局审批准予设立某。6月27日，被告人曹某某将6000000元注册资本抽回。
2011年11月，被告人曹某某为将某从三级资质升到二级资质，向他人借资人民币15000000元以增加某的注册资本。2011年11月21日、11月24日，被告人曹某某即以本人增加出资额为由，向盐城市阜宁县工商行政管理局申请变更登记注册资本，同时在江苏阜宁农村商业银行股份有限公司城北支行开立的人民币存款帐户分别存入人民币7200000元、7800000元。经盐城市阜宁县工商行政管理局核准，准予变更原注册资本。后被告人曹某某分别于2011年11月22日、11月25日将人民币7200000元、7800000元注册资本全部抽回。
四、行贿
2009年中秋节前至2011年中秋节前，被告人曹某某在承做建筑工程、路灯工程过程中，为了谋取不当正利益，先后8次送给徐某（另案处理）、周某丙（已判刑）计人民币104000元。
为证实上述指控的事实，公诉人当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、其他书证等证据，指控被告单位某非法吸收公众存款，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条的规定，构成非法吸收公众存款罪。被告人曹某某以非法占有为目的，采取诈骗的方法非法集资，数额特别巨大；非法吸收公众存款，数额巨大；抽逃出资，后果严重；为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条、第一百五十九条第一款、第三百八十九条第一款的规定，构成集资诈骗、非法吸收公众存款、抽逃出资和行贿罪。被告人韩某甲非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，构成非法吸收公众存款罪。被告人曹某某犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款的规定，应当实行数罪并罚。被告人曹某某、韩某甲共同非法吸收公众存款，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人曹某某在非法吸收公众存款犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯，应当按照其所参与的的全部犯罪处罚。被告人韩某甲在非法吸收公众存款犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人曹某某、韩某甲归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；被告人曹某某还如实供述司法机关尚未掌握的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第二款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。
被告单位某对公诉机关的指控未提出异议。
被告人曹某某提出的辩护意见为，1.关于集资诈骗，向18人借款是事实，但主观上不是以非法占有为目的，客观上参与施工了富士康产业园先导区污水收集工程和向阳花苑安置楼工程，所借款项都用于工程及公司经营支出，借款时并没有明确所借款项是用于这两项工程，其中徐峰、黄某、王兵、张某乙的借条有部分系转据，还有部分借款是用于支付2012年春节前发放工人工资及材料款，其没有挥霍浪费，故该行为不构成集资诈骗罪；2.关于非法吸收公众存款，向他人借款是事实，但借款对象是亲戚、朋友、员工、邻居等特定对象，没有通过任何宣传工具进行宣传，主观上不是故意扰乱金融秩序，其以借款做工程挣钱为目的，但由于垫资压力大、资金回笼不及时，故向亲戚、朋友等借款周某乙，而工程款长期不能及时到位，又要支付巨额利息，形成建筑成本加大、工程亏损的局面，故该行为不构成非法吸收公众存款罪；3.对公诉机关指控的抽逃出资犯罪事实及罪名无异议，但未造成任何后果，请求从轻处罚；4.对公诉机关指控的行贿犯罪事实无异议，但认为其是以某法定代表人的身份进行的，故该行为应认定为单位犯罪，且行贿的目的是请求全额支付工程款，并没有谋取不正当利益。其辩护人提出的辩护意见为，1.被告人曹某某的行为不构成集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。被告人曹某某没有虚构富士康产业园先导区污水收集工程和向阳花苑安置楼工程，也没有非法占有的目的，借款对象都是亲戚朋友以及通过亲戚朋友介绍的债权人，宣传手段没有通过媒体、推介会等形式；2.对指控的抽逃出资没有异议，但该行为属情节一般，系自首；3.被告人曹某某犯有行贿罪的指控不成立，对他人行贿是事实，但没有谋取不正当利益。
被告人韩某甲提出的辩护意见为，1.对公诉机关指控的犯罪事实没有实质性异议，请求从轻处理；2.主观上没有和被告人曹某某共同犯罪的意图；3.受被告人曹某某请托帮忙吸收借款，自己未有得到好处，也是受害人。其辩护人提出的辩护意见为，1.被告人韩某甲与被告人曹某某没有犯意连接；2.被告人韩某甲的借款对象是特定的，大都是被告人韩某甲的亲友，还有部分是曹某某的亲友，他们是基于信任同时也为了图利而借款，公诉机关提交的证据中针对借款对象有自相矛盾的地方，如借款统计表特定人员部分列明董立军、徐玲等人为特定对象，而起诉书中又将上述人员列为不特定借款对象，部分款项应予以剔除；3.宣传手段不具有公开性；4.被告人韩某甲也是受害人。综上，被告人韩某甲的行为不构成非法吸收公众存款罪。
经审理查明：
一、关于被告人曹某某集资诈骗作案的事实
2011年11月至2012年7月，被告人曹某某明知自己无力偿还借款，以非法占有为目的，虚构自己中标承建经营富士康产业园先导区污水收集工程需要资金的事实、隐瞒已将中标经营的向阳花苑安置楼工程转包给沈某的真相，以缺少周某乙资金为由，以承诺支付月息2%-5%不等的高息为诱饵，骗取张某乙、黄某等人集资款人民币9172500元，后逃匿。具体分述如下：
1．2011年11月至2012年1月，被告人曹某某以承建富士康产业园先导区污水收集工程为由，以支付利息为诱饵，先后3次骗取张某乙集资款人民币1300000元。
（1）2011年11月23日，被告人曹某某骗取张某乙集资款人民币400000元；
（2）2012年1月12日，被告人曹某某骗取张某乙集资款人民币400000元；
（3）2012年1月21日，被告人曹某某骗取张某乙集资款人民币500000元。
2．2012年1月至6月，被告人曹某某以承建富士康产业园先导区污水收集工程为由，以支付利息为诱饵，先后2次骗取黄某集资款人民币900000元。
（1）2012年1月10日，被告人曹某某骗取黄某集资款人民币500000元；
（2）2012年6月6日，被告人曹某某骗取黄某集资款人民币400000元。
3．2012年1月17日，被告人曹某某以承建富士康产业园先导区污水收集工程为由，以支付利息为诱饵，骗取韩某乙、袁长凤集资款人民币500000元。
4．2012年1月至2月，被告人曹某某以承建富士康产业园先导区污水收集工程为由，以支付利息为诱饵，先后3次骗取胡学金、薛某乙集资款人民币250000元。
（1）2012年1月15日，被告人曹某某骗取胡学金、薛某乙集资款人民币100000元；
（2）2012年1月18日，被告人曹某某骗取胡学金、薛某乙集资款人民币50000元；
（3）2012年2月18日，被告人曹某某骗取胡学金、薛某乙集资款人民币100000元。
5．2011年12月至2012年1月，被告人曹某某以承建富士康产业园先导区污水收集工程为由，以支付利息为诱饵，先后2次骗取戴桂香集资款人民币160000元。
（1）2011年12月29日，被告人曹某某骗取戴桂香集资款人民币60000元；
（2）2012年1月1日，被告人曹某某骗取戴桂香集资款人民币100000元。
6．2012年4月19日，被告人曹某某以承建富士康产业园先导区污水收集工程为由，以支付利息为诱饵，骗取伏亚成集资款人民币60000元。
7．2012年2月6日，被告人曹某某以承建富士康产业园先导区污水收集工程为由，以支付利息为诱饵，骗取陆其成集资款人民币500000元。
8．2012年5月22日，被告人曹某某以承建富士康产业园先导区污水收集工程为由，以支付利息为诱饵，骗取王磊集资款人民币100000元。
9．2012年1月3日，被告人曹某某以承建富士康产业园先导区污水收集工程为由，以支付利息为诱饵，骗取王兵集资款人民币120000元。
10．2012年2月至4月，被告人曹某某以承建富士康产业园先导区污水收集工程为由，以支付利息为诱饵，先后8次骗取熊某、翟乃红集资款人民币3300000元。
（1）2012年2月22日，被告人曹某某骗取熊某、翟乃红集资款人民币500000元；
（2）2012年3月4日，被告人曹某某骗取熊某、翟乃红集资款人民币250000元；
（3）2012年3月8日，被告人曹某某骗取熊某、翟乃红集资款人民币500000元；
（4）2012年3月11日，被告人曹某某骗取熊某、翟乃红集资款人民币500000元；
（5）2012年3月17日，被告人曹某某骗取熊某、翟乃红集资款人民币500000元；
（6）2012年3月28日，被告人曹某某骗取熊某、翟乃红集资款人民币350000元；
（7）2012年4月2日，被告人曹某某骗取熊某、翟乃红集资款人民币400000元；
（8）2012年4月30日，被告人曹某某骗取熊某、翟乃红集资款人民币300000元。
11．2012年7月21日，被告人曹某某以承建向阳花苑安置楼工程为由，以支付利息为诱饵，骗取杨阜城集资款人民币300000元。
12．2012年1月至7月，被告人曹某某以承建富士康产业园先导区污水收集工程、向阳花苑安置楼工程为由，以支付利息为诱饵，先后8次骗取徐峰集资款人民币950000元。
（1）2012年1月15日，被告人曹某某骗取徐峰集资款人民币60000元；
（2）2012年1月28日，被告人曹某某骗取徐峰集资款人民币160000元；
（3）2012年1月29日，被告人曹某某骗取徐峰集资款人民币100000元；
（4）2012年2月12日，被告人曹某某骗取徐峰集资款人民币220000元；
（5）2012年3月6日，被告人曹某某骗取徐峰集资款人民币100000元；
（6）2012年3月25日，被告人曹某某骗取徐峰集资款人民币160000元；
（7）2012年4月19日，被告人曹某某骗取徐峰集资款人民币100000元；
（8）2012年7月14日，被告人曹某某骗取徐峰集资款人民币50000元。
13．2012年7月28日，被告人曹某某以承建向阳花苑安置楼工程为由，以支付利息为诱饵，骗取周怀开集资款人民币100000元。
14．2012年6月21日，被告人曹某某以承建向阳花苑安置楼工程为由，以支付利息为诱饵，骗取施某集资款人民币100000元。
15．2012年6月13日，被告人曹某某以承建向阳花苑安置楼工程为由，以支付利息为诱饵，骗取潘玉斌集资款人民币100000元。
16．2012年7月至8月，被告人曹某某先后2次以承建向阳花苑安置楼工程为由，以支付利息为诱饵，骗取王晓芹集资款人民币190000元。
（1）2012年7月3日，被告人曹某某骗取王晓芹集资款人民币90000元；
（2）2012年8月2日，被告人曹某某骗取王晓芹集资款人民币100000元。
17．2012年7月13日，被告人曹某某以承建向阳花苑安置楼工程为由，以支付利息为诱饵，骗取卢敏玉集资款人民币150000元。
18．2012年7月19日，被告人曹某某以承建向阳花苑安置楼工程为由，以支付利息为诱饵，骗取王达勇集资款人民币100000元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：
1.被害人张某乙、黄某、韩某乙、薛某乙等人的陈述、借条、控告书，证实被告人曹某某以承建富士康产业园先导区污水收集工程、向阳花苑安置楼工程需要资金为由，以借为名，承诺支付高额利息，向他人集资，后无力支付借款本息的事实。
2.被害人熊某的陈述、合作经营协议书、工程款结算协议，证实2012年2月被告人曹某某对其讲中标富士康产业园先导区污水收集工程两个标段，利润很高，因其资金不足，承诺以每月固定分利润，希望与其合作，经翟乃红随同曹某某去江阴华塑科技有限公司核实并参观工地情况，2012年2月28日、2012年3月30日其与翟乃红一起与中标单位江苏新阜建设工程有限公司、曹某某分别签订合作经营协议及工程款结算协议，协议签订后通过打卡形式支付给曹某某330万元，其中第一笔25万元直接汇到江阴华塑科技有限公司，最后一笔30万元按照曹某某要求打到李某甲卡上，其他款项打到曹某某卡上。工程在被告人曹某某出逃前一个多月已经结束，其要求与曹某某结算工程款，但曹某某推诿工程需要决算后可付工程款，后听他人说曹某某逃跑。2012年8月12日打电话给中标单位江苏新阜建设工程有限公司的法定代表人后某，后某说合同已经不履行了，在此协议之前，他们单位已经与董某甲签订了承包合同，当时中标后他们单位通知曹某某去签订承包合同，但曹某某未去，董某甲去签的约，董某甲说工程是他一人所做，与曹某某没有关系。
3.关于”富士康产业园先导区污水收集工程”相关情况汇报、中标通知书、工程内部承包协议书、承包合同书，证实富士康产业园先导区污水收集工程中的第一、二标段分别是江苏新阜建设工程有限公司、盐城市泰达市政工程有限公司中标，后两单位分包给董某甲施工，未有发现被告人曹某某参与管理、施工。
4.江阴华塑科技有限公司销售合同、销售出库记录、销售明细，证实江阴华塑科技有限公司与董某甲签订污水管的买卖合同，发生交易往来。
5.盐城市排水有限公司情况说明及记账凭证、收据，证实盐城市排水有限公司在富士康产业园先导区污水收集工程上支付给盐城市泰达市政工程有限公司工程款的情况。
6.某财务部账款收据、借条、说明、结账清单，证实2011年7月至12月被告人曹某某借董某甲计21万元；2010年3月至2011年12月被告人曹某某借顾浩、吕怀永计50万元；2011年12月28日被告人曹某某向周晓州借款200万元，董某甲出具借条，曹某某提供担保；2012年7月28日被告人曹某某与董某甲因城南新区污水管道工程（徐州路、常州路、上海路）结帐，尚欠董某甲104万元。
7.证人董某甲的证言，证实其与被告人曹某某有经济往来，曾合伙做过徐州路、常州路、上海路污水管道工程，已结账，尚欠其104万元；与被告人曹某某存有借款往来，自己借款给曹某某或为曹某某借款提供担保，并介绍他人借款给曹某某；富士康产业园先导区污水收集工程是其挂靠江苏新阜建设工程有限公司、盐城市泰达市政工程有限公司中标承做的，与被告人曹某某完全没有关系，施工过程中，曹某某还过其几十万元借款，其中曹某某汇给江阴的材料款是归还其借款。
8.证人左某的证言，证实其系县排水公司经理，富士康产业园先导区污水收集工程共三个标段，其中第一、二标段分别是江苏新阜建设工程有限公司、盐城市泰达市政工程有限公司中标，后分包给董某甲施工。三个标段于2011年年底施工，2012年5月上旬施工结束。经其了解，江阴华塑科技有限公司不认识被告人曹某某，所发生的交易往来均是和董某甲之间；整个工程过程中，未发现曹某某参与管理、施工，该工程与曹某某完全没有关系。
9.证人夏某的证言，证实其系江阴华塑科技有限公司副总经理，该公司与董某甲有四年左右的经济往来，富士康产业园先导区污水收集工程是董某甲的，工程所需管材都是董某甲根据合同向该公司购买并付款的。2012年2、3月份，被告人曹某某一行人曾到该公司，说有办法做富士康工程，双方并签订购销合同，后因无任何联系，该合同未有真正履行。
10.证人后某的证言，证实其系江苏新阜建设工程有限公司副总。富士康产业园先导区污水收集工程第一标段是江苏新阜建设工程有限公司中标，后曹某某要求承包施工，但是董某甲签订承包合同。
11.建设工程施工合同、阜宁县阳光花苑安置点9-16#楼工程承包协议、授权委托书，证实2012年5月9日某中标阜宁县向阳花苑安置点9-16#楼工程，2012年5月18日某及被告人曹某某将该工程转包给沈某承建，曹某某并委托沈某处理与该工程有关的一切事宜，表示均予以认可。
12.阜宁县住房和城乡建设局函、工程移交结算协议书，证实2012年8月11，阜宁县住房和城乡建设局因某不具备施工能力，中止原签订的2012年5月9日的工程承包合同，2012年8月12日沈某对该内容予以认可，2012年8月24日沈某作为某的委托代理人签订工程移交结算协议，将其前期工程予以移交。
13.证人周某甲的证言，证实其系住建局工程建设科科长，向阳花苑安置楼9-16#楼桩基工程是被告人曹某某以某的名义与建设局签订，后转包给沈某承建，曹某某出逃后，建设局与某终止合同，并让沈某清场，工程转给闻乃贵承建，目前沈某承建的工程量没有核算。
14.证人沈某的证言，证实向阳花苑安置楼9-16#楼桩基工程是被告人曹某某以某的名义与建设局签订后，转给其承建，其向曹某某支付管理费，曹某某在该工程没有投资，由于资金紧张曾向曹某某借款，因先前自己或介绍亲友借款给曹某某，故该借款已经被冲抵。曹某某出逃后，建设局与某终止合同，让其清场，工程转给闻乃贵承建。
15.证人李某甲2013年2月26日的证言，证实曹某某和董某甲均安排其汇管道材料款给江阴华塑科技有限公司，曹某某与董某甲也存在借款往来。
16.被告人曹某某的供述，证实其向张某乙、黄某、熊某等18人借款是事实，富士康产业园先导区污水收集工程中的一标段只是口头协议与董某甲合伙，工程期间，因其与董某甲有借款往来，为归还借款，就将其投资款抵给董某甲，其没有参与该工程第二标段；向阳花苑安置楼工程以某中标后，前期只投入几万元平整土地，后转包给沈某。最初在2005年左右，其就向社会借资做工程，但所做政府工程多，资金回笼慢，所欠社会借款越来越多，到2011年年底发现资金非常紧张，2012年7、8月份债主临门，资金无法转动，遂决定出逃。
17.被告人曹某某的户籍资料，证实被告人的身份，已达到刑事责任年龄。
18.案发经过说明及归案情况说明，证实被告人曹某某因涉嫌犯集资诈骗罪由阜宁县公安局立案进行侦查，在侦查过程中发现被告单位某涉嫌犯非法吸收公众存款罪、被告人曹某某还涉嫌犯抽逃出资和非法吸收公众存款罪。
二、关于被告单位某、被告人曹某某、韩某甲非法吸收公众存款作案的事实
2006年至2012年8月，被告人曹某某单独或伙同被告人韩某甲，以被告单位某或被告人曹某某、韩某甲个人的名义，通过他人介绍、口口相传的方式宣传，承诺以支付月息1.5%至10%不等的高额利息为给付回报，以借为名非法吸收公众资金，经本院核定为人民币53890200元。其中，被告单位某参与非法吸收公众资金人民币2040000元；被告人韩某甲以自己出具借条或担保的方式非法吸收公众资金，经本院核定为人民币10600000元。至2012年8月初，被告人曹某某已无力偿还所欠债务，遂与被告人韩某甲商定并共同出逃。
具体分述如下：
1．2011年4月至2012年7月，被告人曹某某以支付利息为给付回报，先后13次非法吸收滕春会资金人民币995400元。
（1）2011年4月16日，被告人曹某某非法吸收滕春会资金人民币20000元；
（2）2011年5月14日，被告人曹某某非法吸收滕春会资金人民币20000元；
（3）2011年10月2日，被告人曹某某非法吸收滕春会资金人民币40000元；
（4）2012年1月1日，被告人曹某某非法吸收滕春会资金人民币80000元；
（5）2012年1月13日，被告人曹某某非法吸收滕春会资金人民币33000元；
（6）2012年2月20日，被告人曹某某非法吸收滕春会资金人民币30000元；
（7）2012年2月20日，被告人曹某某非法吸收滕春会资金人民币170000元；
（8）2012年2月20日，被告人曹某某非法吸收滕春会资金人民币140000元；
（9）2012年2月27日，被告人曹某某非法吸收滕春会资金人民币245000元；
（10）2012年3月14日，被告人曹某某非法吸收滕春会资金人民币31000元；
（11）2012年4月5日，被告人曹某某非法吸收滕春会资金人民币134400元；
（12）2012年5月5日，被告人曹某某非法吸收滕春会资金人民币32000元；
（13）2012年7月5日，被告人曹某某非法吸收滕春会资金人民币20000元。
2．2010年11月至2012年7月，被告人曹某某以支付利息为给付回报，先后7次非法吸收杨正庄资金人民币1020000元。
（1）2010年11月1日，被告人曹某某非法吸收杨正庄资金人民币200000元；
（2）2011年7月6日，被告人曹某某非法吸收杨正庄资金人民币150000元；
（3）2011年7月25日，被告人曹某某非法吸收杨正庄资金人民币270000元；
（4）2012年2月6日，被告人曹某某非法吸收杨正庄资金人民币70000元；
（5）2012年5月19日，被告人曹某某非法吸收杨正庄资金人民币180000元；
（6）2012年6月22日，被告人曹某某非法吸收杨正庄资金人民币50000元；
（7）2012年7月14日，被告人曹某某非法吸收杨正庄资金人民币100000元。
3．2011年3月至2012年7月，被告人曹某某以支付利息为给付回报，先后2次非法吸收许杨资金人民币700000元。
（1）2011年3月17日，被告人曹某某非法吸收许杨资金人民币500000元；
（2）2012年7月29日，被告人曹某某非法吸收许杨资金人民币200000元。
4．2011年12月，被告人曹某某以支付利息为给付回报，先后2次非法吸收刘兵资金人民币650000元。
（1）2011年12月6日，被告人曹某某非法吸收刘兵资金人民币450000元；
（2）2011年12月16日，被告人曹某某非法吸收刘兵资金人民币200000元。
5．2012年5月21日，被告人曹某某以支付利息为给付回报，非法吸收田凤春资金人民币100000元。
6．2010年10月10日，被告人曹某某以支付利息为给付回报，经祁留军介绍，非法吸收刘秀红资金人民币60000元。
7．2011年10月至2012年5月，被告人曹某某以支付利息为给付回报，先后3次非法吸收王兵资金人民币200000元。
（1）2011年10月3日，被告人曹某某非法吸收王兵资金人民币80000元；
（2）2012年1月3日，被告人曹某某非法吸收王兵资金人民币20000元；
（3）2012年5月12日，被告人曹某某非法吸收王兵资金人民币100000元。
8．2012年2月29日，被告人曹某某以支付利息为给付回报，经王兵介绍，非法吸收刘青华资金人民币100000元。
9．2012年4月至8月，被告人曹某某单独或伙同被告人韩某甲以支付利息为给付回报，先后2次非法吸收缪霞资金人民币250000元。其中被告人韩某甲参与1次，非法吸收缪霞资金人民币150000元。
（1）2012年4月29日，被告人曹某某非法吸收缪霞资金人民币100000元；
（2）2012年3月6日，被告人曹某某指使被告人韩某甲作为担保人，自己作为借款人，非法吸收缪霞资金人民币150000元。
10．2011年11月至2012年4月，被告人曹某某单独或伙同被告人韩某甲以支付利息为给付回报，先后2次非法吸收李朝红资金人民币300000元。其中被告人韩某甲参与1次，非法吸收李朝红资金人民币100000元。
（1）2011年11月9日，被告人曹某某指使被告人韩某甲作为担保人，自己作为借款人，非法吸收李朝红资金人民币100000元；
（2）2012年4月19日，被告人曹某某非法吸收李朝红资金人民币200000元。
11．2012年5月5日，被告人曹某某以支付利息为给付回报，非法吸收王凤芹资金人民币50000元。
12．2012年7月11日，被告人曹某某以支付利息为给付回报，非法吸收王恒利资金人民币50000元。
13．2011年1月至2012年5月，被告人曹某某单独或指使被告人韩某甲以支付利息为给付回报，先后4次非法吸收戴桂香资金人民币210000元。其中被告人韩某甲参与2次，非法吸收戴桂香资金人民币110000元。
（1）2011年1月26日，被告人曹某某指使被告人韩某甲作为借款人，自己作为担保人，非法吸收戴桂香资金人民币50000元；
（2）2011年1月31日，被告人曹某某指使被告人韩某甲作为借款人，自己作为担保人，非法吸收戴桂香资金人民币60000元；
（3）2012年5月5日，被告人曹某某非法吸收戴桂香资金人民币50000元；
（4）2012年5月11日，被告人曹某某非法吸收戴桂香资金人民币50000元。
14．2010年2月至2011年11月，被告人曹某某单独或伙同被告人韩某甲以支付利息为给付回报，先后3次非法吸收董立军资金人民币200000元。其中被告人韩某甲参与2次，非法吸收董立军资金人民币150000元。
（1）2010年2月7日，被告人曹某某指使被告人韩某甲作为借款人，自己作为担保人，非法吸收董立军资金人民币50000元；
（2）2010年10月27日，被告人曹某某指使被告人韩某甲作为担保人，自己作为借款人，非法吸收董立军资金人民币100000元；
（3）2011年11月2日，被告人曹某某非法吸收董立军资金人民币50000元。
15．2010年2月10日，被告人曹某某指使被告人韩某甲作为借款人，自己作为担保人，以支付利息为给付回报，非法吸收路亚成资金人民币20000元。
16．2010年4月27日，被告人曹某某指使被告人韩某甲作为借款人，自己作为担保人，以支付利息为给付回报，非法吸收董华明资金人民币50000元。
17．2011年12月29日，被告人曹某某指使被告人韩某甲作为担保人，自己作为借款人，以支付利息为给付回报，非法吸收路国华资金人民币40000元。
18．2012年4月，被告人曹某某伙同被告人韩某甲以支付利息为给付回报，先后2次非法吸收张华兰资金人民币300000元。
（1）经本院核查，认定2012年4月1日，被告人曹某某指使被告人韩某甲作为担保人，自己作为借款人，非法吸收张华兰资金人民币100000元；而非被告人韩某甲是借款人，被告人曹某某是担保人；
（2）经本院核查，认定2012年4月18日，被告人曹某某指使被告人韩某甲作为借款人，自己作为担保人，非法吸收张华兰资金人民币200000元；而非被告人韩某甲是担保人。
19．2012年7月，被告人曹某某以支付利息为给付回报，先后2次非法吸收潘为兵资金人民币300000元。
（1）2012年7月29日，被告人曹某某非法吸收潘为兵资金人民币200000元；
（2）2012年7月30日，被告人曹某某非法吸收潘为兵资金人民币100000元。
20．2011年10月27日，被告人曹某某指使被告人韩某甲作为担保人，自己作为借款人，以支付利息为给付回报，非法吸收李爱芹资金人民币100000元。</','2018-12-29
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