江苏省宿迁市宿城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）宿城刑初字第1008号
公诉机关宿迁市宿城区人民检察院。
被告人杨嘉豪，无业。
辩护人姜亚春，江苏宿兴律师事务所律师。
被告人程某甲，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年6月12日被宿迁市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2015年7月17日被逮捕。
辩护人朱建军，江苏三佳律师事务所律师。
被告人余某。
辩护人刘录，江苏大楚律师事务所律师。
被告人郑某甲，无业。
被告人熊某，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年6月13日被宿迁市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2015年7月17日被取保候审。
宿迁市宿城区人民检察院以宿区检诉刑诉（2015）1102号起诉书指控被告人杨嘉豪、程某甲、余某、郑某甲、熊某犯诈骗罪，于2015年12月22日向本院提起公诉。本院依法于2016年2月3日将本案转成普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿迁市宿城区人民检察院指派检察员申欣出庭支持公诉，被告人杨嘉豪及其辩护人姜亚春，被告人程某甲及其辩护人朱建军，被告人余某及其辩护人刘录，被告人郑某甲、熊某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
宿迁市宿城区人民检察院指控，2014年9月至2015年6月，被告人杨嘉豪、程某甲、余某、郑某甲利用网络QQ虚假低价出售苹果手机，以收取手机款、海关费、发票款等名义多次骗取他人钱财。其中被告人杨嘉豪参与42起，涉案金额合计人民币180099元；被告人程某甲参与9起，涉案金额合计人民币49900元；被告人余某参与7起，涉案金额合计人民币37700元；被告人郑某甲参与5起，涉案金额合计人民币26550元；被告人熊某明知被告人杨嘉豪实施诈骗行为，仍提供4张银行卡给其使用，涉案金额合计人民币71450元。
公诉机关根据被告人杨嘉豪、程某甲、余某、郑某甲、熊某的供述，被害人李某甲、高某、张某甲、谢某甲等人的陈述及其他相关证据，起诉及发表公诉意见认为被告人杨嘉豪、程某甲、余某、郑某甲、熊某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的办法，骗取他人财物，其中被告人杨嘉豪、熊某数额巨大，被告人程某甲、余某、郑某甲数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人杨嘉豪、程某甲、余某、郑某甲、熊某在部分犯罪中伙同他人共同实施故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，是共同犯罪。被告人杨嘉豪、程某甲、余某、郑某甲在参与的共同犯罪中均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人熊某在参与的共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人余某在实施部分犯罪时，已满十六周岁不满十八周岁，根据《中华人民共和国刑法》第十七条第一、三款的规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人杨嘉豪、程某甲、余某、郑某甲、熊某归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。
被告人杨嘉豪对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和罪名不持异议。被告人杨嘉豪的辩护人提出：1、被告人杨嘉豪无前科劣迹，归案后认罪态度较好；2、被告人杨嘉豪的家人也在能力范围内代为退出部分犯罪所得，请求对其从轻处罚。
被告人程某甲对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和罪名不持异议。被告人程某甲的辩护人提出：1、被告人程某甲无前科劣迹，归案后认罪态度较好；2、被告人程某甲的家人已代为退出违法所得，请求对其从轻处罚。
被告人余某对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和罪名不持异议。被告人余某的辩护人提出：1、被告人余某在共同犯罪中作用较其他主犯有所区别；2、被告人余某无前科劣迹，归案后认罪态度较好；3、被告人余某在实施部分犯罪时系未成年人，请求对其从轻处罚。
被告人郑某甲、熊某对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和罪名不持异议。
经审理查明，2014年9月至2015年6月，被告人杨嘉豪、程某甲、余某、郑某甲利用QQ对外虚假低价出售苹果手机，以收取购机款、保证金、海关费、发票费等名义多次骗取他人财物。其中被告人杨嘉豪参与42起，涉案金额合计人民币180099元；被告人程某甲参与9起，涉案金额合计人民币49900元；被告人余某参与7起，涉案金额合计人民币37700元；被告人郑某甲参与5起，涉案金额合计人民币26550元。被告人熊某明知被告人杨嘉豪实施诈骗犯罪，仍为其提供4张银行卡，涉案金额合计人民币71450元。具体事实分述如下：
1、2015年2月21日，被告人程某甲、余某利用QQ（34×××52）虚假低价出售苹果手机，骗取宿迁市洋河新区洋河镇的被害人李某甲人民币3800元，后被害人将该款汇入被告人杨嘉豪提供的被告人熊某的银行账户内。
2、2014年11月5日，被告人程某甲、余某利用QQ（34×××52）虚假低价出售苹果手机，骗取被害人刘某甲人民币6700元。
3、2014年11月8日至11日，被告人程某甲、余某利用QQ（34×××52）虚假低价出售苹果手机，骗取被害人郑某乙人民币6000元。
4、2014年11月15日，被告人程某甲、余某利用QQ（34×××52）虚假低价出售苹果手机，骗取被害人汪某人民币3900元。
5、2015年2月8日，被告人程某甲、余某利用QQ（34×××52）虚假低价出售苹果手机，骗取被害人田某甲人民币8100元。
6、2015年3月7日，被告人程某甲利用QQ（96×××18）虚假低价出售苹果手机，骗取被害人陈某甲人民币2200元。
7、2015年3月10日，被告人程某甲、余某利用QQ（34×××52）虚假低价出售苹果手机，骗取被害人赵某甲人民币5400元。
8、2015年3月10日，被告人程某甲、余某利用QQ（34×××52）虚假低价出售苹果手机，骗取被害人荣某人民币3800元。
9、2015年3月22日，被告人程某甲利用QQ（96×××18）虚假低价出售苹果手机，骗取被害人高某人民币10000元。
10、2014年9月份，被告人杨嘉豪利用QQ（46×××59）虚假低价出售苹果手机，骗取被害人赵某乙人民币26000元。
11、2014年9月份，被告人杨嘉豪利用QQ（46×××59）虚假低价出售苹果手机，骗取被害人柏某人民币750元。
12、2014年9月27日，被告人杨嘉豪利用QQ（46×××59）虚假低价出售苹果手机，骗取被害人叶某人民币3500元。
13、2014年10月16日，被告人杨嘉豪利用QQ（46×××59）虚假低价出售苹果手机，骗取被害人刘某乙人民币4300元。
14、2014年10月22日，被告人杨嘉豪利用QQ（46×××59）虚假低价出售苹果手机，骗取被害人徐某甲人民币9000元。
15、2014年10月份，被告人杨嘉豪利用QQ（46×××59）虚假低价出售苹果手机，骗取被害人田某乙人民币1500元。
16、2014年10月份，被告人杨嘉豪利用QQ（46×××59）虚假低价出售苹果手机，骗取被害人涂某乙人民币4400元。
17、2014年11月份，被告人杨嘉豪利用QQ（46×××59）虚假低价出售苹果手机，骗取被害人甘某人民币4500元。
18、2014年12月19日，被告人杨嘉豪利用QQ（46×××59、25×××00）虚假低价出售苹果手机，骗取被害人陈某乙人民币7999元。
19、2014年12月份，被告人杨嘉豪利用QQ（25×××00）骗取被害人何俊琦购机款人民币2000元。
20、2014年12月份，被告人杨嘉豪利用QQ（25×××00）骗取被害人陈锦平海关费人民币2000元。
21、2014年12月底，被告人杨嘉豪利用QQ（25×××00）骗取被害人张振发票费用人民币3000元。
22、2014年12月份，被告人杨嘉豪利用QQ（25×××00）骗取被害人彭安安海关费人民币3000元。
23、2015年1月初，被告人杨嘉豪利用QQ（25×××00）骗取被害人徐诗佳海关费人民币1600元。
24、2015年1月份，被告人杨嘉豪利用QQ（25×××00）骗取被害人徐某乙、海关费等人民币15400元。
25、2015年1月份，被告人杨嘉豪利用QQ（25×××00）虚假低价出售苹果手机，骗取被害人张某乙8000元。
26、2015年1月份，被告人杨嘉豪利用QQ（25×××00）骗取被害人刘文娟海关费人民币1800元。
27、2015年1月8日，被告人杨嘉豪利用QQ（25×××00）以补交手机差价名义骗取被害人陈某丙人民币1800元。
28、2015年1月20日，被告人杨嘉豪、郑某甲利用QQ（20×××54）虚假低价出售苹果手机，骗取被害人张某甲人民币2200元。后被害人将该款汇入被告人熊某银行账户内。
29、2015年1月底，被告人杨嘉豪利用QQ（25×××00）骗取被害人万述炼发票费用人民币1600元。后被害人将该款汇入被告人熊某银行账户内。
30、2015年1月中旬2月初，被告人杨嘉豪利用QQ（25×××00）骗取被害人曾银海关费人民币4000元。后被害人将该款汇入被告人熊某的银行账户内。
31、2015年2月份，被告人杨嘉豪利用QQ（25×××00）虚假低价出售苹果手机，骗取被害人向某人民币1800元。
32、2015年2月4日，被告人杨嘉豪利用QQ（46×××59）虚假低价出售苹果手机，骗取被害人梁某人民币3300元。后被害人将该款汇入被告人熊某的银行账户内。
33、2015年2月14日，被告人杨嘉豪利用QQ（46×××59）虚假低价出售苹果手机，骗取被害人王某甲人民币3500元。后被害人将该款汇入被告人熊某的银行账户内。
34、2015年2月14日，被告人杨嘉豪利用QQ（46×××59）虚假低价出售苹果手机，骗取被害人游某人民币4500元。后被害人将该款汇入被告人熊某的银行账户内。
35、2015年2月16日，被告人杨嘉豪利用QQ（25×××00）骗取被害人张建昭海关费人民币3600元。后被害人将该款汇入被告人熊某银行账户内。
36、2015年2月份，被告人杨嘉豪利用QQ（25×××00）骗取被害人宋某保证金人民币2000元。后被害人将该款汇入被告人熊某银行账户内。
37、2015年2月份，被告人杨嘉豪利用QQ（46×××59）虚假低价出售苹果手机，骗取被害人麻某人民币1300元。
38、2015年2月份，被告人杨嘉豪利用QQ（25×××00）骗取被害人聂元超发票费用人民币1500元。后被害人将该款汇入被告人熊某银行账户内。
39、2015年3月8日，被告人杨嘉豪明知他人实施诈骗，仍为其提供被告人熊某的银行账户，骗取被害人姚某人民币3500元。
40、2015年3月12日，被告人杨嘉豪利用QQ（46×××59）虚假低价出售苹果手机，骗取被害人郭某人民币3800元，后被害人将该款汇入被告人熊某银行账户内。
41、2015年3月份，被告人杨嘉豪利用QQ（25×××00）虚假低价出售苹果手机，骗取被害人陈某丁人民币6500元，后被害人将该款汇入被告人熊某银行账户内。
42、2015年3月份，被告人杨嘉豪利用QQ（25×××00）骗取被害人彭俊海关费人民币1000元。
43、2015年3月份，被告人杨嘉豪、郑某甲利用QQ（20×××54）虚假低价出售苹果手机，骗取被害人谢某甲人民币14050元。后被害人将其中10250元汇入被告人熊某银行账户内。
44、2015年3月底至4月初，被告人杨嘉豪利用QQ（25×××00）骗取被害人陈雷海关费人民币2000元。后被害人将该款汇入被告人熊某的银行账户内。
45、2015年3月底4月初，被告人杨嘉豪利用QQ（25×××00）骗取被害人周海明海关费人民币2500元。后被害人将该款汇入被告人熊某的银行账户内。
46、2015年4月份，被告人杨嘉豪、郑某甲利用QQ（20×××54）虚假低价出售苹果手机，骗取被害人李某乙人民币3400元。后被害人将该款汇入被告人熊某银行账户内。
47、2015年5月19日，被告人杨嘉豪利用QQ（46×××59）虚假低价出售苹果手机，骗取被害人王某乙人民币200元。
48、2015年5月份，被告人杨嘉豪、郑某甲利用QQ（79×××61）虚假低价出售苹果手机，骗取被害人胡某人民币4400元。后被害人将该款汇入被告人熊某银行账户内。
49、2015年5月29日，被告人杨嘉豪明知他人实施诈骗，仍为其提供被告人熊某的银行账户，骗取被害人黄某人民币2600元。
50、2015年5、6月份，被告人杨嘉豪、郑某甲利用QQ（46×××59）虚假低价出售苹果手机，骗取被害人谢某乙人民币2500元。后被害人将该款汇入被告人熊某银行账户内。
另查明，被告人程某甲于2015年6月10日被公安机关抓获归案，被告人余某于2015年6月11日被公安机关抓获归案并临时羁押于广东省安义县看守所；被告人杨嘉豪、郑某甲、熊某于2015年6月9日被公安机关抓获归案，后于2015年6月10日临时羁押于广州市白云区看守所。案发后，被告人程某甲退出违法所得人民币49900元，被告人杨嘉豪退出违法所得人民币22850元。
上述事实，被告人杨嘉豪、程某甲、余某、郑某甲、熊某在开庭审理过程中不持异议，且有五被告人在公安机关的供述，被害人李某甲、赵某甲、荣某、郑某乙、汪某、田某甲、刘某甲等人的陈述，证人项某、程某乙、涂某甲、魏某、夏某等人的证言，公安机关出具或者调取的查破经过、到案经过、抓获经过、临时羁押证明、搜查笔录、搜查录像、扣押决定书、扣押清单、转账凭证、电子物证检查工作记录、检查笔录、被告人电脑数据、被告人财付通数据、被告人银行账户交易明细、查找被害人的情况说明及电话记录、被告人与被害人的聊天记录截图、被害人汇款凭证、无前科劣迹证明、关于退赔的情况说明、被告人及相关人员的户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人杨嘉豪、程某甲、余某、郑某甲、熊某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗公私财物，其中被告人杨嘉豪、熊某数额巨大，被告人程某甲、余某、郑某甲数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人杨嘉豪、程某甲、余某、郑某甲、熊某分别伙同他人共同实施部分诈骗犯罪，是共同犯罪。被告人杨嘉豪、程某甲、余某、郑某甲在参与的共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人熊某在参与的共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人余某在实施部分犯罪时已满十六周岁不满十八周岁，应当从轻处罚。被告人杨嘉豪、程某甲、余某、郑某甲、熊某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。综上，本院决定对被告人杨嘉豪、程某甲、余某、郑某甲从轻处罚，对被告人熊某减轻处罚并适用缓刑。辩护人提出与上述相同的意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第十七条第一、三款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨嘉豪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月13日起至2019年12月9日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）
被告人程某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月12日起至2016年12月9日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）
被告人余某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月13日起至2016年10月10日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）
被告人郑某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月13日起至2016年4月9日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）
被告人熊某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴二万元，剩余罚金于本判决生效后一个月内缴纳）
二、被告人杨嘉豪、程某甲、余某、郑某甲、熊某的违法所得予以追缴，退赔本案被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 高明杨
人民陪审员 吴 江
人民陪审员 索铁生
二〇一六年三月二十八日
书 记 员 黄凤凤
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