江西省高级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）赣刑终148号
原公诉机关江西省宜春市人民检察院。
上诉人（原审被告人）许兴平，男，汉族，1962年2月20日出生，福建省邵武市人，高中文化，企业负责人，住福建省邵武市。1980年9月因犯盗窃罪，被判处有期徒刑一年六个月；1983年1月22日因伤害他人被行政拘留十天；1983年11月3日因犯惯窃罪，被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，1986年12月16日改判有期徒刑十年，剥夺政治权利二年；1991年3月23日刑满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年4月8日被刑事拘留，同年5月8日被逮捕。现羁押于樟树市看守所。
辩护人沙志忠，福建欣开元律师事务所律师。
江西省宜春市中级人民法院审理宜春市人民检察院指控原审被告人许兴平犯合同诈骗罪一案，于2016年4月25日作出（2016）赣09刑初9号刑事判决。宣判后，原审被告人许兴平不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2016年12月27日公开开庭审理了本案。江西省人民检察院指派代理检察员刘昶、黄新云出庭履行职务,上诉人（原审被告人）许兴平及其辩护人沙志忠到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审法院认定，被告人许兴平系福建中鑫泰路桥建设有限公司的法人代表。2013年11月28日，被告人许兴平在没有相应经济实力的情况下，以中鑫泰公司的名义与福建省连城县人民政府签订了《连城县西城大道及西环路改造道路工程项目建设合同》。按照合同约定，中鑫泰公司需在2013年12月5日前一次性向连城县人民政府汇入500万元合同履约保证金，并在合同签订之日起22个工作日内一次性向连城县人民政府汇入前期经费8000万元。2013年12月7日，被告人许兴平许诺将连城县西城大道及西环路改造道路工程承包给李某1，并收取了李某1200万元保证金，汇入连城县人民政府。2014年4月2日，被告人许兴平在已经违约，且没有经济实力继续履行与福建省连城县人民政府签订的建设合同的情况下，仍以中鑫泰公司具备投资资格欺骗江西新余天工水某建设有限公司代表陈某1等人，与天工水某公司通过互联网草签了《连城县西城大道及西环路改造道路工程合作协议书》，协议书规定天工水某公司需在2014年4月15日前缴纳800万元保证金给中鑫泰公司。2014年4月4日，被害人陈某1从江西省樟树市汇了300万元保证金至中鑫泰公司账户。2014年4月9日，被告人许兴平收到连城县人民政府通过电子邮件发来的正式函告，得知连城县人民政府因中鑫泰公司违约决定解除与中鑫泰公司签订的建设合同后，隐瞒这一事实，当天仍与陈某1等人在中鑫泰公司驻福建省厦门办事处签订了正式的纸质《连城县西城大道及西环路改造道路工程合同协议书》，并催促陈某1等人继续交纳剩余的保证金。2014年4月15日，被害人陈某1从江西省樟树市汇入了500万元保证金至中鑫泰公司账户。被害人陈某1等人于2014年4月23日通过连城县人民政府得知中鑫泰公司已被取消投资资格后，多次要求许兴平归还收取的800万元保证金，许兴平以各种理由拖延，仅以筹备经费名义退还了40万元给陈某1。剩余的760万元保证金，被被告人许兴平用于偿还债务、融资运作、租用豪车、出境旅游以及其它个人消费。
原审法院认为，被告人许兴平以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方财物760万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人许兴平及其辩护人提出的许兴平不构成合同诈骗罪、即使涉嫌合同诈骗也应是单位犯罪的辩解意见，与查明的事实不符，不予采纳。并依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项之规定，作出如下判决：被告人许兴平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金十万元。
许兴平上诉提出，自己没有将钱用于挥霍或非法经营上，在主观方面没有非法占有的目的，客观方面也没有虚构事实、隐瞒事实真相、骗取陈某1钱财，请求撤销原判，改判无罪。
许兴平的辩护人沙志忠律师提出：1.中鑫泰公司与天工水某公司签订的《连城县西城大道及西环路改造道路工程合作协议书》，是许兴平与陈某1于2014年4月2日在厦门正式签订的。理由是：（1）该合作协议书上的落款时间是2014年4月2日，该书证是直接原始的证据，应当采信；（2）被害人陈某1、介绍人李某2、曾某均与本案存在利害关系，其证人证言不真实，不应采信；（3）没有正式签订合同就汇款300万保证金违背常理，4月2日签订合同、4月4日汇款符合常理，且均有书证，可以形成证据链；因此，应当凭借书证上的落款时间来认定本案的客观事实。2.陈某1汇款300万保证金发生在2014年4月8日连城县政府下文解除与中鑫泰公司的合作合同之前，此300万不应当认定为合同诈骗，应属经济合同纠纷。3.中鑫泰公司与天工水某公司在签订、履行合作协议书过程中产生的纠纷属于经济合同纠纷的性质，应当按照经济合同纠纷处理。理由是：（1）中鑫泰公司是依法注册登记的公司，与连城县政府签订的《连城县西城大道及西环路改造道路工程项目建设合同》是客观真实的，中鑫泰公司及许兴平并没有采取欺骗手段，骗取陈某1等人签订合作协议；（2）保证金均用于中鑫泰公司经营活动支出，许兴平并没有占为己有；（3）中鑫泰公司与陈某1方的合作协议未能履行是由于前期融资未能到位，保证金未能返还是由于资金已经用于连城项目的运作，短时间内确实无法返还，中鑫泰公司及许兴平并未逃避承担责任，且已返还40万给陈某1。综上，许兴平在主观方面没有故意，没有非法占有陈某1等人保证金的目的，在客观方面也没有“虚构事实或者事实真相”，没有“故意制造假象达到骗取财物的目的”，其行为不构成合同诈骗罪。恳请二审法院撤销原判，改判许兴平无罪。
江西省人民检察院出庭意见认为：1.一审判决认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当。2.许兴平在主观上具有非法占有的故意，客观上实施了合同诈骗的行为，其行为构成合同诈骗罪，其上诉理由不能成立。理由是：（1）中鑫泰公司和陈某1挂靠的天工水某公司正式签约时间为2014年4月9日；（2）许兴平同陈某1签订合同时不具备履行条件；（3）许兴平没有履约能力；（4）许兴平向韩国公司融资没有成功，甚至存在未融资的情况，且相关融资行为均发生同政府签订连城县项目合同之后；（5）从资金去向看，许兴平拆东墙补西墙，并有挥霍、转移资金的行为，部分资金被转移后去向不明，导致陈某1的保证金无法追还。3.一审判决定罪准确量刑适当，建议驳回上诉，维持原判。
经审理查明：
2009年8月14日，上诉人许兴平与陈某3一起，注册成立了邵武山兴路桥建设投资有限公司（以下简称山兴路桥公司），注册资金50万元，法人代表为许兴平；2009年12月7日变更注册资本为1050万元。2011年8月15日，山兴路桥公司通过借款1亿元变更注册资本为11050万元，并邀集王某1、翁某1、翁某2投资入股，参加邵光高速项目的投标，但仅获得第二中标人候选人资格。投标失败后，2013年5月6日，山兴路桥公司变更企业名称为福建中鑫泰路桥建设有限公司（以下简称中鑫泰公司），许兴平许诺王某1、翁某1、翁某2等人为中鑫泰公司股东，之后陈某3退出公司，未再参与中鑫泰公司任何经营。至2013年12月9日前，中鑫泰公司在中国农业银行账号13×××68的账户余额为367.31元。
2013年11月28日，许兴平在没有相应经济实力的情况下，以中鑫泰公司的名义与福建省连城县人民政府签订了《连城县西城大道及西环路改造道路工程项目建设合同》（以下简称《连城县项目合同》）。按照合同约定，中鑫泰公司需在2013年12月5日前一次性向连城县人民政府汇入500万元合同履约保证金，并在合同签订之日起22个工作日内一次性向连城县人民政府汇入前期经费8000万元。许兴平许诺将该工程项目承包给李某1，并于2013年12月9日收取了李某1200万元保证金，随后将200万元保证金汇入了连城县人民政府，之后又陆续向李某1收取了80万元项目运作资金。2014年4月，李某1在得知许兴平就连城县的项目又与他人签订了承包合同等情况后，要求许兴平退还自己支付的280万元，许兴平承诺将这些钱计算成500万元入股中鑫泰公司，并在公司股东翁某1、翁某2不知情的情况下，于2014年4月1日与公司股东王某1一起签字出具公司股东决议，吸收李某1为中鑫泰公司股东。
2014年4月2日，许兴平在中鑫泰公司没有按期向连城县人民政府足额支付合同履约保证金、已经违约，且没有经济实力履行与连城县人民政府签订的《连城县项目合同》的情况下，仍与江西新余天工水某建设有限公司（以下简称天工水某公司）代表被害人陈某1等人通过互联网草签了《连城县西城大道及西环路改造道路工程合作协议书》，协议书规定天工水某公司需在2014年4月15日前向中鑫泰公司缴纳800万元保证金。2014年4月4日，被害人陈某1从江西省樟树市汇了300万元保证金至中鑫泰公司账户。2014年4月8日，因中鑫泰公司违约，连城县人民政府以正式函告的方式解除了与中鑫泰公司签订的《连城县项目合同》，并将该函告于4月9日8时28分发至了许兴平的QQ邮箱，许兴平查看了该邮件并当即转发给了公司股东王某1。2014年4月9日，许兴平在未告知连城县人民政府已取消与中鑫泰公司《连城县项目合同》的情况下，与陈某1等人在中鑫泰公司驻福建省厦门办事处签订了正式的纸质《连城县西城大道及西环路改造道路工程合作协议书》，签订日期沿用了之前网络草签的日期。2014年4月15日，被害人陈某1又从江西省樟树市汇了500万元保证金至中鑫泰公司账户。2014年4月23日，被害人陈某1等人通过连城县人民政府得知中鑫泰公司已被取消投资资格后，多次要求许兴平归还自己支付的800万元保证金，许兴平以各种理由拖延，仅于2014年6月20日退还了40万元给陈某1。
另查明，陈某1交纳的800万元保证金进入中鑫泰公司账户后主要去向为：220万元流向陈某2（通过黄某1账户支付50万元、通过王某1账户支付50万元、直接向陈某2账户支付120万元），作为向陈某2租用豪车的押金；100万元流向海宇（福建）投资有限公司，作为支付该公司的部分投资咨询服务费；20万元流向周某，作为支付周某的部分融资贴息；140万元流向李某1，其中110万元用于偿还李某1之前为向公司交200万元保证金向张某的部分借款及利息，20万元用于许兴平个人偿还欠李某1的款项和利息等，10万元用于公司开支；14万元流向李某2，用于中鑫泰公司驻厦门办事处装修等部分开支；40万元流向陈某1，系退还陈某1的部分款项；50万元流向江喜华，用途不详。另有215万元流向许兴平、李某3个人账户（该账户由许兴平个人使用），其中45万元流向卢金茂，系退还海南军海隆鑫建设工程有限公司的部分款项；20万元流向李某1，用于公司开支；10万元流向陈某2，系陈某2向许兴平借款；20万元流向王某2，作为支付王某2的融资贴息；余款大部分用于许兴平个人消费。
至2015年3月30日止，中鑫泰公司账户余额为416.31元；许兴平个人使用的李某3账户余额为26.76元。许兴平卡号为62×××15的农行账户，截止2015年3月23日余额为208元。许兴平卡号为62×××70的农行账户，2015年6月23日被樟树市公安局冻结时余额为286951.43元。案件侦查期间，许兴平向公安机关表示愿意将个人账户上的余额款项退还给陈某1；2015年8月14日樟树市公安局从许兴平卡号为62×××70的农行账户上扣押了286900元，次日发还了被害人陈某1。
上述事实，有以下证据予以证实：
（一）书证
1.中鑫泰公司企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证、内资企业登记基本情况表、验资报告、审计报告、企业名称变更核准通知书等证实：中鑫泰公司的前身为山兴路桥公司，成立于2009年8月14日，法人代表为许兴平，股东为许兴平与陈某3，分别投资入股25万元；2009年12月7日变更注册资本为1050万元；2011年8月15日变更注册资本为11050万元；2013年5月6日变更企业名称为中鑫泰公司。
2.连城县人民政府与中鑫泰公司签订的《连城县西城大道及西环路改造道路工程项目建设合作合同》证实：许兴平于2013年11月28日代表中鑫泰公司与连城县人民政府签订此合同。其中，合同第二款第2项规定乙方中鑫泰公司在合同签订之日22个工作日内一次性向甲方连城县政府指定的账户汇入前期经费8000万元；第6项规定乙方如果不按照项目合同的约定开展项目融资建设、擅自转让合同项下的权利义务、擅自停止、中断项目工程建设影响公共利益、乙方资不抵债等原因导致合同不能履行的情况，甲方有权终止合同，乙方投入资金不计息，视为乙方违约，没收本合同履约保证金500万元；第三款第5项规定乙方在本合同签订后，2013年12月5日前一次性打入项目业主基本账户500万元作为合同履约保证金。
3.中鑫泰公司与天工水某公司签订的《连城县西城大道及西环路改造道路工程合作协议书》两份证实：两份协议书一份签名为被害人陈某1与被告人许兴平，一份签名为被害人余某与被告人许兴平，落款时间均为2014年4月2日。两份协议书均约定天工水某公司须缴纳800万元保证金给中鑫泰公司。
4.连城县人民政府《关于解除连城县西城大道及西环路改造道路工程项目建设合作合同的函》证实：连城县政府于2014年4月8日下文解除了与中鑫泰公司的合作合同。
5.项目合作协议书、投资咨询服务合同证实：就云霄县漳州沿海大通道云霄段公路二期建设BT项目投资建设施工事宜，中鑫泰公司授权海宇（福建）投资有限公司与政府及有关部门接洽全权代表；就连城县西城大道及西环路改造道路工程BT项目，中鑫泰公司特聘请海宇（福建）投资有限公司为投资咨询服务合作方，中鑫泰公司需向海宇（福建）投资有限公司支付投资咨询服务费。
6.委托融资协议书证实：中鑫泰公司于2014年3月27日委托联通国际投资集团有限公司就连城项目进行融资，签订代表人分别为许兴平、田某。
7.借款合同证实：2014年4月30日许兴平与郑某了一份借款合同，出借方为“ＷＥＬＬＭＡＤＥＳＪＣＯ，ＬＴＤ”，主要内容为中鑫泰公司从2014年5月16日起借款2000万元美金，借款用于福建省龙岩市连城县西城大道及西环路改造道路工程。但该合同未加盖出借方公司印章，只有郑某郑某的印及签字。
8.《用车协议书》两份、收条两张证实：陈某2与中鑫泰公司于2014年4月9日签订了两份协议，主要内容为陈某2提供闽Ａ×××××、闽Ａ×××××车辆给中鑫泰公司无偿使用，中鑫泰公司支付100万元作为保证金，保证金不计利息，赎车时退回保证金，签订日期为2014年4月9日。
9.银行个人汇款凭证、电子银行回单、银行交易明细证实：
（1）中鑫泰公司卡号为13×××68的中国农业银行账户在2013年12月9日前的账户余额为367.31元；至2015年3月30日止余额为416.31元。
（2）李某1账户于2013年12月7日通过网银转款200万元至中鑫泰公司账户；中鑫泰公司账户于2013年12月9日收到李某1账户汇入的200万元，并于当日转款200万元至连城县财政局。
（3）李某1账户分两次（日期不详，按照李某1证言时间系2014年1月25日、3月28日）将20万元、60万元打入李某3账户。
（4）钟某（陈某1妻子）、陈某1分别于2014年4月4日、4月15日转存300万元、500万元至中鑫泰公司账户。
（5）中鑫泰公司账户于2014年4月5日转款50万元至黄某1账户（用于到陈某2处租车），分别于2014年4月10日、4月11日、5月8日转款共计120万元至陈某2账户，于2014年4月14日转款50万元至王某1账户；王某1账户于当日转款50万元至陈某2账户。
（6）中鑫泰公司账户分别于2014年4月10日、4月18日、5月8日转款共计100万元至海宇（福建）投资有限公司出纳卢某华账户。
（7）中鑫泰公司账户于2014年4月12日转款20万元至周某账户。
（8）中鑫泰公司账户分别于2014年4月16日、4月29日、5月7日、5月14日、5月28日、5月30日、6月27日转款共计280万元至李某1账户；李某1账户分别于2014年6月19日、6月20日转款共计220万元至中鑫泰公司账户，于2014年5月14日转款20万元至李某3账户，于2014年6月27日转款10万元至张某账户。
（9）中鑫泰公司账户于2014年5月4日转款100万元至赖某1账户（李某1还款给张某）。
（10）中鑫泰公司账户分别于2014年4月11日、4月22日、5月12日转款共计14万元至李某2账户。
（11）中鑫泰公司账户于2014年6月20日转款40万元至陈某1账户。
（12）中鑫泰公司账户于2014年5月9日转款50万元至江喜华账户。
（13）中鑫泰公司账户分别于2014年4月21日、2015年6月25日、6月27日转款共计180万元至许兴平账户（账号尾数为5915），分别于2014年4月16日、4月21日转款共计15万元至李某3账户。
（14）许兴平账户（尾数为0570）于2014年6月30日转款45万元至卢金茂账户，7月8日转款20万元至李某1账户，7月11日转款10万元至陈某2账户，7月15日转款20万元至王某2账户，其余多为消费支出，至2015年3月30日余额为286692.28元。李某3账户于2015年3月9日转款30万元至许兴平该账户。
（15）李某3卡号为62×××36的中国建设银行账户至2015年3月30日止余额为26.76元。许兴平卡号为62×××15的中国农业银行账户，至2015年3月23日止余额为208元。许兴平卡号为62×××70的中国农业银行账户，至2015年6月23日止余额为286951.43元。
10.惠州铁路公安处看守所移交羁押（临时羁押）人员表、羁押证明、抓获经过，讯问笔录、拘留证、在逃人员登记信息证实：许兴平于2015年4月2日被惠州铁路公安处南站派出所民警抓获，临时羁押在惠州铁路公安处看守所。2015年4月8日移交樟树市公安局。
11.户籍证明证实：许兴平的身份、年龄、家庭住址等基本情况。
12.扣押清单证实：樟树市公安局从许兴平随身携带的公文包内提取到许兴平身份证一张、港澳通行证一本、护照一本、中国建设银行卡两张、企业信用贷款卡一张、闽Ａ×××××行驶证一本；中鑫泰公司与郑某合同一份、与联通国际投资集团有限公司委托融资协议书一份、与ＷＥＡＬＴＨＯＮＳＹＳＴＥＭＣＯ，ＬＴＤ.公司委托融资协议一份；手机三部（ｉｐｈｏｎｅ4一部、ｉｐｈｏｎｅ6一部、三星Ｓ5一部）；用车协议书两份、融资补充合同两页、股权确认书一页；中鑫泰公司企业法人营业执照副本一本、组织机构代码证一本、税务登记证（副本）一本；中鑫泰公司公章一枚、许兴平私章一枚。1
13.发还清单证实：2015年8月15日侦查人员将许兴平农行卡上余款286900元予以扣押并退还给了被害人陈某1。
（二）电子数据
提取笔录、电子证据照片证实：2015年5月7日，樟树市公安局经侦大队民警从许兴平随身物品中扣押的Iphone4手机提取到其QQ邮箱（858×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）收件箱中有连城住建局市政中心（ｌｃｘ×××＠163.ｃｏｍ）于2014年4月9日8：28发送的《解除合同的函》，及已发送邮件中有将该《解除合同的函》于2014年4月9日8：33转发给王某1（143×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）的邮件。
（三）被害人陈述
1.陈某1的陈述证实：2014年3月27日，中鑫泰公司的代表李某2通过第三方找到我的朋友曾某，告知我朋友中鑫泰公司承接了福建龙岩市连城县的一个市政工程施工项目，需要施工队伍来施工。我朋友曾某觉得这个工程不错可以做，就联系了我。2014年4月2日我在樟树市通过互联网与中鑫泰公司草签了一份与该工程施工相关的合同。因为当时中鑫泰公司要求我们必须先交纳300万元定金才能与其公司签订正式的纸质合同，2014年4月4日我老婆钟某在樟树市工商银行支行营业部通过网银将300万元定金汇入了中鑫泰公司提供的中国农业银行账户中。2014年4月9日，我与皮某、余某（这两人是与我合作该项目的合伙人）三人代表新余市天工水陆建设有限公司在中鑫泰公司驻厦门办事处与许兴平代表的福建中鑫泰路桥建设投资有限公司签订了《连城县西城大道及西环路改造道路工程合作协议书》的纸质合同（因许兴平告诉我们他已经告知了中鑫泰公司的股东2014年4月2日就已经签订了合同并收取了300万定金，所以我们签订的纸质合同还是使用了2014年4月2日的时间）。该合同上规定2014年4月15日之前天工水某公司须将800万元工程履约保证金汇入中鑫泰公司，否则合同无效。在2014年4月15之前中鑫泰公司曾多次打电话催我们交纳800万元工程履约保证金，后我于2014年4月15日在中国建设银行樟树市支行营业部通过柜台转账的方式将余下500万元保证金汇入了中鑫泰公司的中国农业银行账户，并注明该笔款项为连城县西城大道工程保证金。我们双方约定于2014年4月19日到连城县的施工现场协调前期施工筹备工作，当我方施工人员按约定到达现场却发现中鑫泰公司相关人员均未到场，后我与许兴平电话联系质问对方，许兴平承诺我工程可以按合同规定的2014年5月31日前开工，前期项目部建设等前期准备工作都可以进行，并承诺8000万元前期经费已经汇入政府，如果不能正常按时施工所产生的费用由许兴平承担。我听他说的这么好，就相信了他，我就安排人员租用场地开始筹备施工前期工作。2014年4月23日，我通过连城县政府调查核实得知，连城县政府在2014年2、3月就已通知中鑫泰公司若不尽快缴纳8000万元的前期经费就将取消中鑫泰公司的合作资格，2014年4月8日连城县政府通过多种途径（网络通知、电话通知及书面通知等形式）告知中鑫泰公司解除连城县西城大道及西环路改造道路工程项目建设合作合同。这时我才知道我被中鑫泰公司骗了，我就打电话给许兴平核实此事，许兴平此时还告诉我说跟政府的合作一切正常，8000万元资金已经汇入政府，该工程能够正常按约定时间开工。我就和许兴平说既然政府已经书面取消了你的合作资格，就应当立即退还我所缴纳的800万元工程履约保证金。许兴平还是强调该工程可以按时开工，我方可以继续筹备。2014年4月25日，天工水某公司以正式函告的方式通过网络告知中鑫泰公司，双方签订的《连城县西城大道及西环路改造道路工程合作协议书》已经终止，并要求中鑫泰公司退还我方缴纳的800万元工程履约保证金。之后，我方就派人到中鑫泰公司的总部找许兴平，但是许兴平从签订合同后就一直未露面，2014年5月至6月期间，通过电话还是可以与许兴平联系，电话中许兴平多次承诺过几天就退还给我800万元工程履约保证金并赔偿我的损失，但一直没有将保证金退还，其中许兴平通过银行汇款的方式支付了40万元的连城县该工程项目部的筹备费用给我，之后许兴平的电话就联系不上。几个月之后偶尔还能打通许兴平的电话，但许兴平一直说他在韩国筹备资金，直到2015年春节前许兴平主动给我打电话说资金已经到位了，可以还钱给我，但是直到现在他也没有还钱给我，现在电话能打通就是一直不接，所以我才到公安机关来报案。
2.皮某的陈述证实：2014年3月底，我在樟树市听陈某1讲，福建省龙岩市连城县有个修路的项目，问我和余某是否愿意参与，我们表示愿意。2014年4月2日由中鑫泰路桥建设公司草拟意向合同书，通过互联网签字盖章先行签订草签合同，约定由我们先行给中鑫泰路桥建设公司缴纳800万元履约保证金，并由陈某1在樟树市通过银行汇款转了第一笔300万元的保证金给中鑫泰路桥建设公司。大概过了几天后，我们按约定在福建厦门市思明区厦禾路884号4203室中鑫泰路桥建设公司厦门分公司办公室与其法定代表许兴平正式签订了连城县西城大道及西环路改造道路工程项目建设合同。签订这份合同后，该公司多次催促我们尽快缴纳保证金，于是陈某1于2014年4月15日在樟树市通过银行转账方式再次缴纳了500万元保证金给中鑫泰路桥建设公司银行账户。后来我们就见不到中鑫泰路桥建设公司的法定代表许兴平本人，电话经常打不通，找各种理由拖延我们进场施工。2014年4月底，我们找到福建省龙岩市连城县人民政府咨询这个工程的情况，才发现因为中鑫泰路桥建设公司未及时缴纳项目前期启动资金8000万元及500万元项目保证金，被连城县人民政府于2014年4月8日通过多种途径告知中鑫泰路桥建设公司《连城县人民政府解除连城县西城大道及西环路改造道路工程项目建设合同》，这时我们才发现被骗了。我们电话质问许兴平，他总是找各种理由拖延还款，拒绝与我们见面，并通过其厦门分公司的李某2出具深圳发展银行深圳福田支行关于福建中鑫泰路桥建设投资有限公司账户存款余额为358341000.00元的《资金证明》、《委托融资协议书》、《借款合同》等虚假的材料来欺骗我们。我们派人去邵武找到了中鑫泰路桥建设公司，他们的工作人员称这800万元保证金被许兴平拿去了，要我们去找许兴平要，可我们见不到许兴平本人，电话也经常不接，接电话也是找各种理由拖延。
3.余某的陈述证实：2014年3月左右，陈某1和皮某找到我说想要我入股一起去承包福建省连城县西城大道及西环路改造道路的施工项目，我同意了。2014年4月2日，对方通过网络发了一份《连城县西城大道及西环路改造道路工程合作协议书》过来，审核之后我觉得合同没有问题，就在网络上与对方草签了一份。2014年4月9日，我与陈某1、皮某一起在福建中鑫泰路桥建设投资有限公司驻厦门办事处与许兴平签订了正式的纸质合作协议书。按照合作协议书的规定，陈某1在2014年4月15日前汇了800万元到福建中鑫泰路桥建设投资有限公司的公帐上。到了合同规定的开工日期，福建中鑫泰路桥建设投资有限公司还没有通知我方开工，我就觉得有问题，就催陈某1去要回800万元保证金，但福建中鑫泰路桥建设投资有限公司一直拖着，到2014年8月左右陈某1告诉我该公司的法人代表许兴平已经躲着见不到人了，800万元保证金可能收不回了。
（四）证人证言
1.李某1的证言证实：2013年5月，我通过许兴平弟弟许某介绍说他哥哥许兴平手头有一个很好的项目，说是云霄线过境公路改道项目。许某带我去找许兴平，许兴平当即答应拿一个云霄过境公路改道项目中的一个标段给我和许某做。2013年7月15日，许兴平收到20万元定金后又告诉我说，云霄县过境公路改道项目被他的其他股东拿去做了，又答应把云霄工地的开采石场的工程给我做。到了2013年10月份，许兴平又跟我说，他弄到了连城的西环路改造道路工程，可以把整个工程都给我做。2013年11月底，许兴平拿来一份他和连城县政府签订的《连城县西城大道及西环路改造道路工程项目合作合同》给我看，还提供了一份深圳深发展银行的三亿四千万的存款证明书给我看，说是有三亿四千余万的资金已经到了他福建省中鑫泰路桥建设投资有限公司深圳的账户上。我看到许兴平既有工程项目合同又有三亿四千万的资金到账证明，就相信了他，口头约定将连城县西城大道及西环路改造道路工程的项目施工包给我和许某做，并要求打款500万元给福建省中鑫泰路桥建设投资有限公司做合同履约金。我当时没有那么多钱，就跟许兴平商量能不能少出一点履约金。经过许兴平同意后，我于2013年12月7日通过邵武市建行打款200万元给福建省中鑫泰路桥建设投资有限公司做合同履约金，于2014年1月27日与许兴平签订了合作协议书。接着许兴平又以连城县西城大道及西环路改造道路工程项目运作需要资金为由，分别于2014年1月25日和3月28日让我打款20万元和60万元到许兴平的个人建行账户上。2014年4月，我发现许兴平又和江西新余一家公司签订了该工程承包合同，许兴平跟我解释说是先用一下江西佬的钱，钱到位后就还给江西人，工程还是给我做。许兴平一直承诺他的资金很快就会到位，可是一直到了2014年4月他的资金还是没有影子。我打到中鑫泰路桥建设投资有限公司的这280万元钱都是向张某借的钱，每月要付7万的利息给张某，我实在挨不起，就跟许兴平说我不做了，叫他把钱还给我。许兴平为了稳住我，就骗我说先期打给他280万元履约保证金就算我以500万元入股他的公司，骗我在股东决议新增股东上签了字，落款时间提早了一个月，写成2014年4月1日。2014年4月底，我知道他有几笔钱进到中鑫泰路桥建设投资有限公司，但我不知道这些钱的具体来路，我就让许兴平把我的280万元还给我，许兴平不同意把钱都还给我，最后讲了半天，只是先还款100万元给我，许兴平通过中鑫泰路桥建设投资有限公司的网银直接还款100万元到赖某1的户头上。
我听说许兴平将我2013年12月7日汇给“中鑫泰路桥公司”银行账户上的200万元资金交给了连城县人民政府作保证金。
中鑫泰路桥公司收到陈某1800万元保证金以后多次转了共计280万元钱到我名下的银行账户上，随后我又回了220万元到中鑫泰路桥公司公帐上。具体情况是，2014年4月16日的10万元钱，是许兴平个人归还欠我的钱；2014年4月29日的10万元钱，是许兴平支付给我的利息钱（2014年3月28日，许兴平从我这借走60万元汇入李某3个人名下账户，说是用于去香港拆借资金）；2014年5月7日的5万元钱，是许兴平帮许某的女儿还款（许某女儿在韩国读书的学费）；2014年5月14日的30万元钱，其中10万元留给我用于“中鑫泰路桥公司”开支，剩下20万许兴平要求我转到李某3个人名下账户，说是去韩国的费用（当时许兴平说在公司账户上不好取出来，所以在我的账户上转了下）：2014年5月28日的20万元和5万元钱，达两笔钱共计25万元，是我从许兴平那里讨账要回来的，当时我要还欠魏毅的20万元的钱；2014年5月30日的190万元钱，是我讨账要回来的钱，用于归还从朋友那借来的200万元钱（我自己垫了10万元，凑成了200万元钱），归还了以后，我又从亲朋好友那借出了220万元钱，又转回到“中鑫泰路桥公司”公帐上；2014年6月27日的10万元钱，这笔钱是我用于归还筹集200万资金时的利息钱。
中鑫泰路桥公司的公章、法人私章、银行账户、网银等各种手续资质证明都是许兴平一个人保管，进入中鑫泰路桥公司银行账户的资金都是由许兴平个人支配，我还为许兴平垫付了26万多元的开支没有报账。
2.李某2的证言证实：我在中鑫泰公司跑业务时对外称为风控总监，许兴平要我在厦门市组建中鑫泰公司驻厦门办事处；许兴平与连城县政府签订合同后，曾公开说如果有朋友想要承建连城县项目的施工工程都可以介绍来联系业务；2014年3月中旬，我朋友林杰找到我说他有一个朋友想要承包连城县西城大道及西环路改造道路工程项目中的施工工程，并介绍我与曾某认识；2014年3月27日，我与曾某在厦门市的鑫安宾馆简单谈论了连城县西城大道及西环路改造道路工程项目的施工工程，后来我就向中鑫泰公司法人代表许兴平汇报了该情况，许兴平就授权给我与曾某等人谈，并且告诉我在施工工程中中鑫泰公司的利润不能低于工程总造价的百分之十六；2014年4月2日余某通过我以电子邮件的方式与许兴平签订了网络草签合同，合同规定2014年4月15日前需向中鑫泰公司汇入800万元施工履约保证金；2014年4月5日许兴平告诉我收到了300万元保证金；2014年4月9日许兴平与陈某1在中鑫泰公司驻厦门办事处签订了《连城县西城大道及西环路改造道路工程合作协议书》正式的纸质合同，合同上签订的日期是网络草签合同的日期2014年4月2日，签订合同时我、皮某、曾某等人在场；签合同的时候许兴平催陈某1尽快交清剩余的500万元保证金，在签订合同之后的几天时间里许兴平多次打电话给我要我催陈某1等人缴纳剩余的500万元；2014年4月15日陈某1等人联系我说500万元已经汇入了中鑫泰公司的公帐上；2014年4月23日，陈某1等人发现连城县政府已经取消了中鑫泰公司的合作资格，陈某1就给我打电话质问此事，我当时并不知道这回事，就立即打电话给许兴平确认，许兴平告诉我没有这回事，连城县的工程还是可以继续；2014年4月25日我通过连城县政府的工作人员确认连城县政府已经取消了中鑫泰公司的合作资格，我这才知道陈某1等人被许兴平骗了，我就代表陈某1等人的意愿拟定了一份新余天工水某建设有限公司关于要求终止《连城县西城大道及西环路改造道路工程合作协议书》的函告发给了许兴平，许兴平还是一直说连城县政府没有取消中鑫泰公司的合作资格；2014年5月至2014年8月期间我多次与曾某等人前往邵武市的中鑫泰公司总部，但一直没有见到许兴平本人，给许兴平打电话也基本上联系不上，偶尔会接电话也一直骗我说资金到位就会归还保证金，但许兴平也一直没有归还800万元保证金；许兴平支付给我的21万元是中鑫泰公司驻厦门办事处筹备和开支等资金，是通过许兴平的个人账户和中鑫泰公司账户分多次陆续转给我的。
3.曾某的证言证实：2014年3月27日，李某2通过第三方找到我，告诉我中鑫泰公司在连城县有一个项目需要施工问我有没有兴趣，第三方就转发了一份李某2提供的连城县西城大道及西环路改造道路的工程项目中的施工清单和图纸到我的QQ邮箱，我就把相关资料发给了陈某1，陈某1觉得这个工程可以做。2014年3月30日，我、陈某1、皮某和余某等人就在厦门与李某2见面商定了承包施工合同框架，并拟定先进行网络草签合同，据我了解2014年4月2日陈某1等人就以江西新余天工水某建设有限公司名义与中鑫泰公司在网络上草签了一份《连城县西城大道及西环路改造道路工程合作协议书》。2014年4月9日，我、陈某1、皮某、余某等人在中鑫泰公司驻厦门办事处与中鑫泰公司法人代表许兴平签订了《连城县西城大道及西环路改造道路工程合作协议书》的正式纸质合同，其中许兴平提出该合同的签订日期延用网络草签合同的日期2014年4月2日。陈某1在签订合同之后按照合同规定将800万元保证金打给了中鑫泰公司。2014年4月19日，我和陈某1、皮某等人按照约定到连城县的施工现场与中鑫泰公司工作人员协调前期施工筹备工作，但中鑫泰公司并没有任何工作人员到场，陈某1就联系许兴平核实情况，许兴平就要我们先准备办公场所等前期准备工作，他们中鑫泰公司的工作人员过几天就会来，并承诺前期准备工作的费用由他承担，我们出于信任就继续完善了前期的准备工作，办公场所租用等都准备就绪。2014年4月23日，陈某1通过连城县政府调查核实得知，2014年4月8日连城县政府就已经通过正式函告的方式取消了中鑫泰公司的合作资格并解除了《连城县西城大道及西环路改造道路工程项目建设合作合同》。我当天就回到厦门市找到李某2质问此事，李某2在与公司联系之后，许兴平就承诺本月底会将收到的800万元保证金退还给陈某1，但后来一直没有兑现并一直拖延。2014年5月，我和李某2等人一起到位于福建省邵武市的中鑫泰公司总部想找许兴平退还保证金，但我们一直没有见到许兴平本人，中鑫泰公司在场的工作人员及负责人告诉我们这个工程还在继续，他们公司并没有收到函告，而且他们公司也不知道与我们签订了施工合同的事。后来几天中鑫泰公司的工作人员联系许兴平后告诉我们许兴平人在国外，收取的800万元保证金会退还给我们。我还直接与许兴平通话，许兴平说要不然让陈总再支持一些资金让他在国外调配资金费用来归还800万元保证金，否则这800万元在一两年之内不会还给我们。后来许兴平一直没有露面，电话也很难联系上。
4.王某1（中鑫泰公司总经理）的证言证实：2010年左右，中鑫泰公司那时还未改名，原名叫邵武市山兴路桥建设投资有限公司，当时公司找到我还有翁某1、翁某2等人参与公司的邵光高速项目的投资入股，当时我们几个被邀请来的人都投入了资金，我大概投入了人民币100万元左右，但是邵光高速项目公司投资失败，大家都亏了，许兴平就说这个项目结束了公司以后还有其它项目，我们这些投资人还可以继续跟公司一起经营，我和翁某1、翁某2投资亏了钱就想继续跟着公司赚点钱，后来公司更名为中鑫泰公司，口头上聘请我为总经理；参加邵光高速项目招投标要求公司注册资金要达到壹亿元，可中鑫泰公司当时根本没有这个实力，所以通过我的关系向南昌的投资人借了壹亿元的资金用来变更了公司的注册资金，后来这个钱还给了南昌的投资人；2013年11月底，许兴平通过中间人赖培发与连城县政府签订了《连城县西城大道及西环路改造道路工程项目建设合作合同》，当时许兴平和我、翁某2说这个项目承包给别人去做，谁承接施工项目就由谁缴纳500万元保证金，后来许兴平与李某1签订了合同，李某1只缴纳200万元保证金；直到2014年04月许兴平告诉我他通过中间人李某2又以连城县西城大道及西环路改造道路工程施工项目为由与江西省新余市一家公司签订了承包协议；许兴平收取新余公司陈总的800万元保证金其中220万元用租车（其中50万元是我向公司借出租赁），360万元用于给中间人赖某3，20万元付给王某2（通过周某付），100万元用于还给李某1的保证金，剩余的钱我就不知道了；2014年4月9日上午8点33分，许兴平用其邮箱858×××＠ｑｑ.ｃｏｍ发过一个连城住建局市政中心解除合同的函到我的邮箱143×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，邮件的大概内容是，因为许兴平违约，连城县政府正式发函通知我们已经取消了福建中鑫泰路桥建设投资有限公司运作福建连城县西城大道及西环路改造道路工程项目的资格，解除连城县政府与福建中鑫泰路桥建设投资有限公司签订的关于福建省连城县西城大道及西环路改造道路工程项目的合同，我收到这个邮件以后还问过许兴平怎么回事，许兴平告诉我可以去协调连城县政府解除合同的事，然后许兴平在连城县政府发函告知已经取消了合同的情况下，依然收取了陈某1第二次转来的500万元保证金，后来陈某1派人来找许兴平，许兴平平时不在，是我在接待这些人的，我才知道连城县政府解除合同的事情没有协调好；中鑫泰公司的财务工作是许兴平在管，中鑫泰公司的营业执照、公章、法人章、公司的银行账户都是许兴平在控制，中鑫泰公司没有相关的会计账本；2011年左右，我们在运作邵光高速工程的时候，我和许兴平通过陈某3的朋友认识了周某，2013年的时候，周某对我们讲只要我们能承接市政工程项目，他就可以通过王某2在国外引进项目资金，不过需要交几百万贴息费，于是我们通过海宇投资有限公司的赖某2为中介人，承接云霄和连城工程，为了引进资金，通过周某、王某2和田某签订了《委托融资协议》，并付了200万元的贴息费用给周某，周某给我们打了一份借款条，后续我们又与周某、王某2带的韩国人签订了《委托融资协议书》；为了融资，我带老婆、许兴平带着李某3、宝丽以及周某、王某2等人到韩国考察，说是去银行办事，实际上天天在宾馆呆着或在街上逛街；中鑫泰公司没有这个实力来投资连城县西城大道及西环路改造道路工程，需要通过融资来投资该项目，到目前为止还没有成功融资。
5.翁某1的证言证实：许兴平的中鑫泰路桥公司本身是不具备承接邵光高速项目及连城县西城大道及西环路改造道路工程项目的经济实力，他运作这两工程都是靠欺骗我和翁某2、李某1等人来帮他垫付运作费及各项开支；在参与邵光高速项目两次竞标的过程中，许兴平通过王某1不知道在什么地方先后拆借了5亿美金、11.58亿人民币资金来参与该项目竟标（当时我看到了这两笔资金的银行回单，真假不详），但最终“邵光高速项目”没有中标，使我亏了100多万元；也是因为这两笔资金回单使我更加信任许兴平，才会继续跟着他跑连城的项目，再次亏了四五十万元；最让我生气的是为了搞连城这个项目，许兴平开豪车、去泰国旅游，招呼都没有跟我打，所以后来我干脆就不跟他们联系了；我不知道许兴平以中鑫泰路桥公司名义与江西省新余市天工水某建设有限公司签订《连城县西城大道及西环路改造道路工程合作协议书》收取陈某1800万元保证金的事，也不认识陈某1。
6.翁某2的证言证实：我不是中鑫泰路桥公司的股东，在工商登记中，许兴平在公司占90%以上的股份，还有一个叫陈某3占比较少的股份，但据我所知，中鑫泰路桥公司实际控制人只是许兴平，他为了拉拢一些人为他筹集资金跑项目，就说给了很多人股份，但实际上根本没有股份，都是骗人的；许兴平的中鑫泰路桥公司本身是不具备承接邵光高速项目及连城县西城大道及西环路改造道路工程项目的经济实力，他运作这两工程都是靠欺骗我和翁某1等人来帮他垫付运作费及各项开支；在参与邵光高速项目两次竞标的过程中，许兴平通过王某1不知道在什么地方先后拆借了5亿美金来参与该项目竞标（当时我看到了这两笔资金的银行回单，真假不详），但最终邵光高速项目没有中标，使我亏了200多万元；2013年底，许兴平跟我讲他在福建省连城县搞到了一个项目，介绍我和翁某1作为工程的施工总承包，具体都是许兴平及中介人（好像姓赖）和当地政府谈的，当时我觉得这个项目没有什么可以盈利的所以我就没有参与，听说许兴平后来把这个项目交给李某1去做了；我在2014年春节期间，我和许兴平、王某1等人闹翻了，再没有和许兴平来往了。
7.黄某1的证言证实：其农行账户62×××17于2014年4月25日收到中鑫泰公司的银行转账50万元，是帮同村的吴海平在陈某2那租了一部灰色的保时捷帕拉美拉交到吴海平手里。吴海平是跟着王某1做事。
8.赖某1的证言证实：2014年5月4日，中鑫泰公司账户92×××68转了100万元到她的6227001863000063464账户是因为张某向其借了60万元。
9.张某的证言证实：李某1说他想承接连城县西城大道及西环路道路改造工程项目，问我借款。我在2014年过年那段时间通过银行转账共转账了290万元钱到李某1名下的银行账户上。到了2014年5月份的时候，李某1主动归还了100万元钱给我。因为我从赖某1这借了60万元，所以我就要李某1直接把钱转到赖某1的银行账户上。
10.陈某2的证言证实：2014年，许兴平在其公司租了2辆卡宴、1辆路虎、1辆宝马、1辆帕拉美拉，共付了保证金220万元。
11.李某3的证言证实：我和许兴平是2003年左右通过朋友认识，相处男女朋友。2013年许兴平叫我到他中鑫泰公司上班，负责接待，帮许兴平买单、开发票、应酬等；许兴平带我去过福建云霄、连城等地出差谈工程，我当时只待在宾馆，没有问他们谈什么，还带了去过深圳，为了引资回来搞工程，跟引资介绍人周某、王某2见面；2014年许兴平带我、王某1夫妇、周某、王某2等人去韩国旅游，向姓郑的韩国人借资金，在韩国呆了20多天，在去韩国之前，许兴平带我去泰国旅游5天左右；我们去的最多的地方就是深圳，去深圳的目的就是跟周某、王某2等人见面，好像是谈向韩国人引资的事情，王某1基本上每次也都会跟着一起去，每次去深圳时间特别长，长的时候呆一个多月，在深圳的花费比较大，周某、王某2等人的消费也是我们出的；因为许兴平没有中国建设银行的银行卡，而我有一张中国建设银行的卡（账号62×××36），有一次需要在建行转一笔钱，许兴平就把我这张卡借去使用了，后来一直没有还，卡上的资金也是他负责支配。
12.刘某（福建省连城县建设局工作人员）的证言证实：2013年福建中鑫泰公司通过招商引资的方式与连城县人民政府于2013年11月28日签订了《连城县西城大道及西环路道路改造工程项目建设合作合同》，根据这份合同，福建中鑫泰公司须在2013年12月5日前一次性打入500万元整作为保证金到指定的银行账户上，但福建中鑫泰公司仅在指定账户打入了200万元保证金，应缴的8000万元前期经费一直没有到位，期间我们联系过许兴平，许兴平总以各种理由拖着不交。最后，我接到上级命令，要求我通知许兴平连城县人民政府已经','2018-09-18
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