安徽省蚌埠市淮上区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）淮刑初字第00008号
公诉机关蚌埠市淮上区人民检察院。
被告单位安徽天源棉花有限责任公司，住所地安徽省固镇县谷阳路东段，法定代表人孙伟。
诉讼代表人宋鑫、张立群，安徽天源棉花有限责任公司破产管理人。
被告人孙勇，男，1959年9月8日出生于安徽省怀远县，安徽天源棉花有限责任公司董事长，住安徽省固镇县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪于2010年1月4日被蚌埠市公安局刑事拘留，2010年2月3日经蚌埠市人民检察院批准逮捕，次日由蚌埠市公安局执行逮捕，2010年12月22日经蚌埠市淮上区人民检察院决定取保候审，2011年12月27日解除取保，2012年2月9日经蚌埠市淮上区人民检察院决定逮捕，同日由蚌埠市公安局淮上分局执行逮捕，同年3月8日经蚌埠市淮上区人民检察院决定被监视居住。2013年8月9日，蚌埠市淮上区人民检察院以被告人孙勇构成非法吸收公众存款罪作不起诉决定。被告人孙勇因涉嫌犯职务侵占罪、骗取贷款罪于2014年1月28日被蚌埠市公安局刑事拘留，同年3月5日经蚌埠市人民检察院以涉嫌犯骗取贷款罪批准逮捕，次日由蚌埠市公安局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第一看守所。
辩护人李为民，北京地平线律师事务所律师。
辩护人周波，安徽振固律师事务所律师。
蚌埠市淮上区人民检察院以淮检刑诉〔2014〕155号起诉书指控被告单位安徽天源棉花有限责任公司、被告人孙勇犯骗取贷款罪、非法吸收公众存款罪，于2014年12月16日向本院提起公诉。审理期间，蚌埠市淮上区人民检察院又以蚌淮检公刑追诉[2014]2号追加起诉决定书追加指控被告人孙勇犯贪污罪。本院根据蚌埠市中级人民法院指定管辖决定书予以受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理期间，公诉机关申请延期审理二次。因案情重大复杂，经蚌埠市中级人民法院批准，本案延长审限三个月。蚌埠市淮上区人民检察院指派检察员葛云松、朱渝出庭支持公诉，被告单位安徽天源棉花有限责任公司诉讼代表人宋鑫、张立群，被告人孙勇及其辩护人李为民、周波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
蚌埠市淮上区人民检察院指控：
（一）骗取贷款罪
2008年9月，被告单位安徽天源棉花有限责任公司（以下简称“天源公司”）向中国农业发展银行固镇支行（以下简称“农发行”）申请棉花收购贷款时，隐瞒本企业真实财务状况，提供虚假财务资料（该公司设有天源公司和固镇县棉花合作社两套账，在两套账之间随意调整账目及盈亏，将天源公司不良资产纳入固镇县棉花合作社账目，在申请贷款时只提供了天源公司调整后的财务资料），经审计事务所出具报告给银行部门调查审核，该项贷款申办资料经过农发行受理并初步调查，后经过农发行蚌埠市分行客户部调查、信贷与风险管理部审查、贷审委审议、行长审批后，认为该公司资产优良，符合农发行《棉花收购贷款办法》的相关条件，具备获得收购贷款资格。遂在2008年9月26日与天源公司签订总金额为1.6亿元，期限为2008年9月27日至2009年8月26日止的《流动资金借款合同》，并先后向天源公司发放1.26亿元准政策贷款（其中1.21亿元信用贷款，500万元抵押贷款）供该公司收购棉花。上述贷款资金实行封闭管理，专款专用，专项用于收购棉花。在农发行贷款资金的支持下，天源公司完成了2008年度的棉花收购工作，并实现销售收入135380802.93余元。但该公司仅缴存8000余万元（其中归还农发行棉花贷款7355万元）进入规定专项的农发行账户，将其余本应进入封闭管理账户用于归还农发行贷款的销售回笼资金逃避农发行监管，转移进入农发行尚不掌握的固镇县保禾棉花经营部、固镇县棉花合作社和天源公司管理人员张某甲、李某甲等人账户中。此后，天源公司将转移的资金用于发放该公司股东股息、吸收的公众存款，以及公司投资和偿还债务，造成农发行5205万元贷款无法收回。
（二）非法吸收公众存款罪
天源公司未获得中国人民银行批准，2008年8月，经天源公司领导班子研究决定，由于公司面临必须全额归还农发行贷款的压力，要求公司员工动员亲朋好友筹集资金，按月息1%支付利息。经安徽鑫诚会计师事务所专项审核报告审计，其中涉及64位参与集资人，无法证明其为天源公司的职工，涉及集资款本金6440600.00元，并已全部退资。
（三）贪污罪
被告人孙勇于2000年在担任固镇县县棉麻公司（固镇县供销社下属企业）经理期间，在固镇县棉麻公司改制过程中，利用职务之便，隐匿固镇县棉麻公司及其全资子公司固镇棉花生产合作社的资产633.61万元、负债-87.13万元，新增固定资产1135.20万元，相应净资产共1855.94万元，并将该1855.94万元并入其控股的安徽天源棉花有限责任公司。
针对上述指控，公诉机关提供了营业执照、申请贷款文件、集资决定文件、改制实施方案等书证，证人钮某甲、张某甲、李某甲等人的证言，被告人孙勇的供述和辩解，鉴定意见、审核报告等证据。
公诉机关认为，被告单位安徽天源棉花有限责任公司及该公司直接负责的主管人员被告人孙勇，以欺骗手段取得银行贷款，给银行造成特别重大损失；变相吸收公众存款644万余元，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三十条、第一百七十五条之一、第一百七十六条的规定，应当以骗取贷款罪、非法吸收公众存款罪追究被告单位安徽天源棉花有限责任公司、被告人孙勇的刑事责任。被告人孙勇身为国家工作人员，利用职务之便，非法侵吞国有资产1855.94万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一款之规定，应当以贪污罪追究其刑事责任。
被告人孙勇认为其不构成犯罪，辩称：一、关于骗取贷款罪。1.同样的事实和证据，2013年检察院认为不构成合同诈骗罪或骗取贷款罪，事实证据没变，今天也应该是无罪。2.天源公司欠农发行的5205万元贷款已全部归还，农发行没有损失，起诉书也没有指控天源公司具有其他严重情节，天源公司不构成骗取贷款罪。3.天源公司所欠农发行贷款已经蚌埠市中级人民法院判决为贷款纠纷。4.棉花收购贷款是国家政策性贷款不存在骗取之说。5.天源公司“二套账”是按照国家农发行要求设立的，县、市农发行领导和业务人员都知道天源公司“二套账”。6.2009年下半年，天源公司不能按时归还贷款，与县农发行达成和解，签订了合同，办理了土地、房产抵押手续，以保证农发行贷款不受损失。二、关于非法吸收公众存款罪。2013年8月淮上区检察院以其构成非法吸收公众存款罪，但犯罪轻微，作出不起诉决定。天源公司和其实际上也没有非法吸收公众存款。1.天源公司筹资的对象不是社会上不特定对象，是天源公司的职工、亲朋好友。2.审计事务所不能认定64人和644万元与天源公司的关系，也没有证明他们是社会不特定对象。3.天源公司不同时具备最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条要求的四个条件，起诉书违背了该解释。4.起诉天源公司变相吸收公众存款是无中生有。5.非法吸收公众存款的对象只能是社会公众的存款，如果一个大型企业集团为了扩大再生产，决定内部挖潜，动员职工和家属集资，或者采取行政摊派、职工福利以及所谓风险抵押等方式，在本单位、本系统内部吸收职工存款入股，即使数额特别巨大，由于不是面向社会公众吸收存款，因此不能构成本罪。天源公司即属于此种情形。三、关于贪污罪。1.《追加起诉决定书》起诉的基本事实不清。2.在改制评估后，棉麻公司曾向县供销社报告棉花生产合作社账务问题。3.指控的是其贪污负资产或者负债，假定属实其仍没有贪污。审计评估棉麻公司2000年底负资产2800余万元，减去假定是事实的1855.94万元，仍是负资产。4.棉麻公司改制是县政府转嫁债务，其和股东是债务承担者而不是贪污犯。5.棉麻公司改制是向全体职工募股，其和全体股东没有贪污的目的和做法。6.棉麻公司改制时，实际负资产大于2800万元，改制程序、手续、改制工作不完备。7.固镇县委政府仍然把改制后的棉花公司作为政府企业管理和领导，棉麻公司为政府支付各项费用约7000余万元。8、棉麻公司改制后增加的注册资本金是历年经营利润和固定资产增值。9.棉麻公司更名为天源公司，注册资本金增加，其和股东仍按照入股时118股持有股份、股额，按照每股一万元领取股息。10.起诉的主体应该是棉麻公司（天源公司）或者全体股东和职工。
辩护人提出的辩护意见是：一、公诉机关对孙勇骗取贷款罪的指控是根本错误的。1.违反了“禁止双重定性”原则。本案蚌埠市中级人民法院判决书认定借款合同合法有效，判决天源公司向农发行偿还贷款，判决已生效，本案在已有合法民事定性情况下，不应再定性为刑事案件。2.农发行债权已全部收回，不存在“重大损失”，认定造成农发行5205万元损失，与事实不符，也不符合骗取贷款罪的构成要件。3.天源公司已将全部经营状况完整地提供给了农发行，不存在提供虚假财务资料；农发行是按照天源公司收购进度发放贷款的，不存在骗取情节；农发行是带有政策性的银行，提供贷款支持收购是其一项政治任务，履行贷款手续仅具有形式意义，天源公司不存在骗取贷款的事实。二、孙勇的行为不构成非法吸收公众存款罪。1.天源公司将借款用于公司经营，没有转贷牟利，是合法有效的借贷关系，没有侵犯国家的金融管理秩序，孙勇的行为不构成犯罪。2.天源公司的集资行为与非法吸收公众存款罪的构成要件不符。天源公司没有通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；没有向社会公众吸收资金，针对的是特定对象，即单位职工及其亲友。3.没有法规限制企业向公民借款的人数、数额以及双方的关系。4.程序错误。此罪已经于2013年8月9日由蚌埠市淮上区人民检察院作出《不起诉决定书》，但是2014年12月2日，淮上区检察院在没有任何新证据的情况下，撤销了《不起诉决定书》，违反《刑事诉讼法》及《人民检察院刑事诉讼规则》的规定。三、关于贪污罪的指控错误。1、犯罪主体错误。企业改制是单位行为，改制后的新公司作为承受主体，认定孙勇个人作为贪污罪的主体错误。2.孙勇的行为不符合贪污罪的法律规定。2000年固镇县棉麻公司企业改制是经过资产评估、改制方案通过县改制办审批后完成的；根据安徽永合司法鉴定书出具的《司法鉴定意见书》，在改制评估中，已将合作社的固定资产-
营业大厅90.87万元、九江化纤公司151.24万元、应收账河南神力集团118.87万元、短期借款429.60万元，已纳入评估；固镇县棉麻公司改制时，负资产2855万，即使1855万元未评估，原棉麻公司仍欠新企业1000万，新企业没有占有原企业公共财物。3.现有证据不能说明孙勇犯贪污罪。公诉机关根据永合鉴定所的司法鉴定认定孙勇贪污1855.94万元，该鉴定意见不能作为定案依据。鉴定机构只能就改制时的账目状况发表意见，至于新老账之间的关系、差异如何形成、是否存在隐匿行为，鉴定机构无权做出定论；鉴定意见从接受委托到出具报告2天就完成，2天时间不可能完成如此庞大的工作量，是凭空编造、主观推测的。
经审理查明：
（一）关于骗取贷款的事实
2008年9月，被告单位安徽天源棉花有限责任公司（以下简称“天源公司”）向中国农业发展银行固镇支行（以下简称“农发行”）申请棉花收购贷款时，隐瞒本企业真实财务状况，提供虚假财务资料（该公司设有天源公司和固镇县棉花合作社两套账，在两套账之间随意调整账目及盈亏，将天源公司不良资产纳入固镇县棉花合作社账目，在申请贷款时只提供了天源公司调整后的财务资料），经审计事务所出具报告给银行部门调查审核，该项贷款申办资料经过农发行受理并初步调查，后经过农发行蚌埠市分行客户部调查、信贷与风险管理部审查、贷审委审议、行长审批后，认为该公司资产优良，符合农发行《棉花收购贷款办法》的相关条件，具备获得收购贷款资格。遂在2008年9月26日与天源公司签订总金额为1.6亿元（其中1.55亿元信用贷款，500万元抵押贷款），期限为2008年9月27日至2009年8月26日止的《流动资金借款合同》，并先后向天源公司发放1.26亿元准政策贷款（其中1.21亿元信用贷款，500万元抵押贷款）供该公司收购棉花。上述贷款资金实行封闭管理，专款专用，专项用于收购棉花。在农发行贷款资金的支持下，天源公司完成了2008年度的棉花收购工作，并实现销售收入135380802.93余元。但该公司仅缴存8000余万元（其中归还农发行棉花贷款7355万元）进入规定专项的农发行账户，将其余本应进入封闭管理账户用于归还农发行贷款的销售回笼资金逃避农发行监管，转移进入农发行尚不掌握的固镇县保禾棉花经营部、固镇县棉花合作社和天源公司管理人员张某甲、李某甲等人账户中。此后，天源公司将转移的资金用于发放该公司股东股息、吸收的公众存款，以及公司投资和偿还债务，造成农发行5205万元贷款无法收回。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1.常住人口信息，证实被告人孙勇的身份信息。
2.企业法人营业执照、中华人民共和国组织机构代码证，证实天源公司2007年12月28日登记的企业法人营业、组织机构代码情况。
3.中国农业发展银行固镇县支行报案材料、有关情况说明，证实案发情况。
4.中国农业发展银行蚌埠市分行关于安徽天源棉花有限责任公司2008年度棉花收购贷款有关情况的说明，证实农发行对其贷款审批流程、财务信息审核问题的说明。
5.中国农业发展银行关于印发《中国农业发展银行粮食收购贷款办法》和《中国农业发展银行棉花收购贷款办法》的通知，证实农发行关于棉花收购贷款的有关规定。
6.安徽天源棉花有限责任公司申请20000万元棉花收购贷款调查报告，证实农发行蚌埠市分行客户服务部对天源公司经营情况、财务状况等情况的调查。
7.天源公司贷款申请材料、安徽永安会计师事务所审计报告，证实天源公司贷款提供的材料及审计报告情况。
8.中国农业发展银行蚌埠市分行关于安徽天源棉花有限责任公司申请20000万元棉花收购贷款的批复、流动资金借款合同二份、抵押合同二份，证实农发行同意向天源公司发放棉花收购贷款，贷款累放额16000万元、余额12000万元；贷款种类为棉花收购，用于收购棉花；贷款方式为抵押与信用相结合，抵押500万元、信用贷款15500万元。农发行固镇支行就贷款事宜与天源公司签订了流动资金借款合同、抵押合同，借款期限为2008年9月27日至2009年8月26日。
9.证人钮某甲（天源公司副总经理，分管财务）的证言，证实天源公司核算只有一本账，实际操作有二本，一本是公司的，另一本是棉花合作社的，这是因为申请农发行贷款后，规避农发行对资金的监管，公司使用资金方便。天源公司到农发行贷款基本上都是其去办的，其按贷款要求提供了贷款申请、会计报表等资料，为天源公司审计的是合肥永安会计师事务所，实际上公司只提供了天源公司的账，棉花合作社的账没有提供。公司的集资款不少都在合作社账上，如果提供合作社账目给事务所审计，结果公司的生产负债率就高，担心影响贷款和财政支持，经公司班子集体研究决定未提供合作社账目供审计。2008年9月26日，天源公司共从农发行贷款1.26亿元，其中1.21亿元为准政策性贷款，500万元为抵押贷款，农发行贷款专项用于收购棉花，专款专用、封闭管理，棉花销售货款回笼到天源公司在农发行的账户，用于还贷款。天源公司在固镇共有五个户，农发行三个，农行一个，工行一个，农行和工行户都是农发行同意开办的。为了公司资金使用方便，回避农发行监管，便于公司使用回笼的棉花销售款，经领导班子同意，在工行开了张某甲、李某甲的个人账户，其个人在农行开了账户。2009年年初，经公司领导班子决定，把公司账与棉花合作社的账合并，合并后负债增加了，因为棉花合作社账的集资款和部分公司外欠款都在合并后的一本账里反映出来了。
10.证人陈某甲（天源公司副总经理）的证言，证实据其了解，天源公司有二套账，天源公司一套，棉花合作社一套。天源公司基本上每年的9月份就开始向农发行申请贷款，具体申办事项由钮某甲负责。2008年度，天源公司向农发行申请了1.26亿元贷款，回笼资金理论上有1.4亿元，前期回笼的销售款应该回到天源公司账户上归还农发行，后期的销售款没放到公司的基本账户，经孙勇提议，班子成员通过，决定直接将回笼款放到公司的一些职工开设的个人账户里，其中2000多万元用于归还集资款，部分归还南通华鹏的预付货款。
11.证人崔某甲（天源公司副总经理）的证言，证实天源公司有一套账、棉花合作社另有一套账，两套账都是钮某甲负责的财务部管理。2008年的棉花销售回笼款一部分用于归还公司的集资款、股东历年股息。实际上，这些年公司亏损有五千万，为了申报贷款，老板孙勇就让会计把公司账做平。
12.证人左某甲（天源公司副总经理）的证言，证实公司每年都向农发行申请贷款，因为资金紧张，公司专门开会研究，每个人都分配有任务，动员职工及发动亲朋好友到公司集资，利息每月1%。
13.证人周某甲（天源公司副总经理）的证言，公司每个棉花年度都向农发行贷款，已形成惯例，基本不用开会研究，由财务部门具体办理。印象中2008年公司因为收购棉花资金有缺口，专门开会研究过，每个人都有任务，动员职工发动亲朋好友来公司集资，利息每月1%。
14.证人李某甲（天源公司财务副科长）的证言，证实公司有二套账，一套是公司的，另一套是棉花合作社的，二套账独立核算，2009年5月份的时候二套账合并了。二套账都是公司财务部门管理，设两套账是为了规避农发行对贷款资金的监管，方便公司使用资金。公司用职工个人的名字在银行开设有账户，钮某甲在县农行有1个账户，张某甲在县工行有1个账户，其在蚌埠工行有2个户、县农行有1个户，这些卡或存折平时都是其保管，有时钮某甲也拿去保管，密码只有其一个人知道。2008年的集资款都是进入公司在工行的账户，之前的大部分集资款进入到公司用其名字在农发行开设的账户。公司集资款累加大约有2000多万元，2009年5月份全部还清。
15.证人张某甲（天源公司保卫科科长）的证言，证实天源公司用其名字开过卡，应该是在固镇县工行一个卡，农行可能也有一个卡，卡都保管在李某甲处，用于公司转款和提现专用，是孙勇经理和钮某甲让办的。2009年4、5月份，其注册了“固镇县保禾棉花经营部”，在工行开了基本户，后来孙勇给其打电话说，有两笔南通华鹏的货款要打过来，用其这个账户几天，其同意了，江苏南通华鹏公司以现金支票方式转账过来1500万元，这钱公司用于发职工的集资款了。
16.证人陈某乙（农发行固镇支行原行长）的证言，证实2008年9月26日农发行与天源公司签订1.6亿元的贷款合同，期限从2008年9月27日至2009年8月26日，农发行先后向天源公司发放贷款1.26亿元（其中1.21亿元是信用贷款，500万元是抵押贷款），此贷款为封闭运行，专项用于棉花收购。该贷款是农发行根据天源公司提供的审计报告等材料批准的，审计报告中天源公司2005、2006、2007年都是盈利的，当时农发行认为该公司资产良好有偿还贷款能力，不知道天源公司有两套账，贷款逾期后，天源公司归还不了贷款，还欠5555万元（准政策性带收购棉花贷款5205万元、技改贷款350万元），天源公司申请破产清算，2009年7月份，农发行向固镇县公安局报案，后来经调查组专门聘请审计事务所进行审计后，农发行才知道天源公司隐瞒了企业真实的财务状况，提供虚假的财务报告，天源公司原来提供的是天源公司的账目，没有提供棉花合作社的账目，实际上天源公司向外的集资款和公司其他负债都是在棉花合作社的账目上。农发行向企业发放准政策性贷款的前提是企业资质优良，具有偿还能力，如果他们提供反映天源公司的负债和向外集资的欠账将会影响贷款资质，农发行就不会向天源公司发放贷款。
17.证人王某甲（农发行固镇支行副行长，现任行长）的证言，证实农发行不知道天源公司有两套账，贷款逾期后，天源公司归还不了贷款，还欠5555万元，天源公司要求破产清算，固镇县为此成立了专案组调查，农发行才知道天源公司隐瞒了企业真实的财务状况，提供了虚假的财务报告。
18.证人王某乙（农发行固镇县支行客户部工作人员）的证言，证实按天源公司提供的资料，该公司符合贷款条件，但是后期天源公司提出破产，5000余万元贷款无法正常收回，农发行把情况报固镇县委县政府后，经调查发现，该公司提供的是虚假的财务报表及相关资料，也是调查后才知道固镇县棉花合作社存在另一套账。天源公司一是利用贷款回笼结算期，打时间差，规避农发行监管；二是国家储备棉花贷款回笼到帮天源公司竞拍的单位，然后由竞拍单位将货款转到天源公司指定的非农发行账户中，未进入农发行监管账户；三是天源公司将零散销售不做账，而在2009年6月底突击做账，使农发行不能全部监管销售资金回笼情况。
19.证人詹某（农发行固镇支行计划部主管）证言，证实天源公司欠农发行5205万元的棉花收购款没有归还，2009年6月份，天源公司没有把棉花销售回笼款归还到农发行账户，用于归还公司外欠账、集资款了。
20.被告人孙勇的供述和辩解，证实天源公司2008年向农发行申请贷款1.6亿元，实际使用1.26亿元。棉花合作社的账户是天源公司的辅助账户，和天源公司账户一样都显示发放股息。公司总共118股，从2001年到2008年，根据公司年利润情况，按每股2000元至4000元的股息形式分红，2009年发放2008年股息，天源公司用农发行的棉花销售回笼款发放股息，但其认为这也是公司的资金，因为公司当时欠农发行的钱，同时也欠公司股东和集资人的钱。
21.安徽永合司法鉴定所关于安徽天源棉花有限责任公司向农发行贷款提交的2007年度财务报表的司法鉴定意见书，证实天源公司向农发行提交的2007年度利润表各大类发生额及永合鉴定所鉴定结果的差异为：（1）提交报表所反映的收入总额173,274,128.04元；较鉴定结果多5,969,503.53元。（2）提交报表所反映的成本费用总额166,678,786.29元；较鉴定结果少1,813,402.64元。（3）提交报表所反映的本年利润6,595,341.75元；较鉴定结果多7,782,906.17元。
（二）关于非法吸收公众存款的事实
天源公司未获得中国人民银行批准，2008年8月，经天源公司领导班子研究决定，由于公司面临必须全额归还农发行贷款的压力，要求公司员工动员亲朋好友筹集资金，按月息1%支付利息。2009年5月20日，天源公司将集资款本金及利息全部退给集资人。经安徽鑫诚会计师事务所专项审核报告审计，其中涉及64位参与集资人，无法证明其为天源公司的职工，涉及集资款本金644.06万元，并已全部退资。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1.安徽天源棉花有限责任公司关于筹集资金的通知文件、会议记录，证实2008年8月1日，天源公司因面临全额归还农发行贷款的压力，动员员工动员亲朋好友筹集资金，筹集资金时间2008年8月1日-2008年8月25日，月息1%，筹资任务为员工2万元/人、副科3万元/人、正科4万元/人、副总经理10万元/人，每筹集1万元一次性奖励200元。
2.记账凭证、职工集资本金、利息结算明细表，证实截止2009年5月20日，天源公司已归还职工集资款及利息。
3.银行汇票、进账单，证实2009年5月，天源公司以固镇县保禾棉花经营部账户收取南通华鹏公司经营款1500万的情况。
4.证人李某甲的证言，证实2008年公司为了偿还农发行贷款开会并下文集资，集资1200多万元，参与集资的有单位的人、社会上的人，2009年5月份，集资款本息都偿还了。
5.证人钮某甲的证言，证实2008年7月，为了归还农发行贷款，公司下文要求职工集资，并下达了职工集资任务，一些职工为完成任务让亲戚朋友到公司集资，这次公司集资在1100万左右。其儿子陈晨在天源公司集资5万元，钱是他二姑陈秀玲，利息1万元一年1200元，2009年6月份，其把儿子的集资款本息52230元领回，交还给陈晨二姑。蚌埠铁路的黄正直和崔伟也让其帮他们集过资，崔伟在2006年集资10万元，黄正直在2008年集资10万元，2009年7月份其把两人的集资款本息都退给本人了。
6.证人钮某乙的证言，证实其是固镇县供销社退休职工，2008年10月其给儿子钮军3万元到天源公司集资，2个月后本金是其女儿钮某甲交给其的。
7.证人孙某甲的证言，证实其是固镇县工商局退休职工，孙勇是其姐夫，当时天源公司建厂资金紧张，集资利息高其就去集资了，2002年在天源公司以其哥孙继红的名义集资，后来利息转入本金合计30万元，2009年7月其姐张晓云通知其领回本息314000元。
8.证人孙某乙的证言，证实其在县委组织部办公室任主任，其哥哥在天源公司担任经理，2008年8月其以同学张雪梅名义在天源公司集资50000元，2009年6、7月领回本息，集资业务是嫂子张晓云给其办理的。
9.证人崔某乙的证言，证实其是固镇县供销社下岗职工，其听天源公司职工讲天源公司有集资，利息也比较高，其就去集资，2009年春节前后其在天源公司集资10万元，取出来用一段时间后又集入了，2009年6、7月份其在天源公司工作的弟弟洪坤通知其去领回本息。
10.证人秦某的证言，证实其是县粮食局直属粮站下岗职工，其丈夫黄才是天源公司职工，公司有要求集资，其就自愿参与集资，2008年8月在天源公司集资3万元，其姐姐以其名义也参与了集资，具体金额记不清了，集资本息已领回。
11.证人姚某的证言，证实其以前在县土产公司工作，土产公司破产后一直在家，其父母和姐都在天源公司工作，他们介绍其集资，2008年，其在天源公司集资6万元，2009年6月领回本息。
12.证人孙某丙的证言，证实其在固镇县供销社工作，任办公室主任，2008年在天源公司集资3万元，其家属左侠是天源公司的，其是通过她集资的，本息已领回。
13.证人钮某丙的证言，证实其在天源公司石湖棉花合作社工作，2009年3月8日其以家属孟严红的名字在天源公司集资3万元，2009年5月22日领回本息。
14.证人邓某的证言，证实其是固镇县天源公司员工，其以个人名义在天源公司集资10万元，其父亲邓凡兵（××）集资10万元，2008年8、9月份，帮烟草公司退休工人梁素侠集资2万元，帮固镇县实验中学教师徐颖集资4万元，其是有集资任务的，梁素侠是其父亲的朋友，徐颖是其嫂子，其就让她们集资，算其任务。
15.证人杨某甲的证言，证实其在县地税局工作，天源公司的朋友黄吉友跟其说天源公司有集资，2008年其就去天源公司集资15万元，2009年5、6月份领回本息。
16.证人李某乙的证言，证实其是固镇县气象局局长，其在政府开会听说天源公司资金紧张，其就在天源公司集资4万元，后来有利息转的集资款8800元，其存折交给钮某甲及她公司的驾驶员，后来驾驶员将收据交给其的，2009年6月左右，钮某甲打电话让其把集资款本息领回，其一共领回5万多。
17.证人严某的证言，证实其在固镇县办公室工作，天源公司资金困难，其跟孙勇关系不错，就筹措了一部分资金到天源公司集资，2008年2月25日集资18000元，2007年3月15日集资70000元，2007年10月20日集资91000元，其家属董长侠也经手帮别人集资，具体多少不清楚。
18.证人左某乙的证言，证实其在固镇县县委党校工作，其听在天源公司的朋友说有自己任务，让其帮忙完成，其就到天源公司参与集资，2007年2月集资5万元，2008年8月又集资2万元，集资款本息都已退给其。
19.证人李某丙的证言，证实其在固镇县人事局任副主任科员，其听说天源公司有集资行为，找的孙勇，把钱存到李某甲提供的账户上，其以其名义在天源公司集资27万元，以其爱人顾平名义集资6万元，本息均已退给其。
20.证人李某丁的证言，证实其在固镇县供销社任书记，天源公司是县社下属企业，其知道他们的集资信息后，以其名义在天源公司集资19万元，以其父亲李国太名义集资12万元，集资款本息均已领回。
21.证人夏某的证言，证实其在固镇县县委党校工作，担任副校长，其听说天源公司集资，就到天源公司参与集资，每次李某甲都给其开票，收据有的是其名字，有的是其家属强亚珍的名字，最近两三年都有集资，2009年一共领回本息20万多点，其中有其在劳动局工作的弟弟夏阳的50000元。
22.证人谢某甲的证言，证实其在固镇县徽商银行工作，2008年6、7月份在天源公司集资6万元，2009年5月领回本息。
23.证人王某丙的证言，证实其在固镇县医院工作，其在天源公司的朋友黄吉友跟其讲的集资信息，2008年8月在天源公司集资6万元，2009年7月份领回本息67000元。
24.证人杜某的证言，证实其2003年到县建设局工作，之前一直在棉麻公司工作，其以前在棉麻公司的同事陶广州跟其说让其帮忙完成集资任务，2008年其和4个亲戚朋友以其名义在天源公司集资12万元，其出的5万，烟草公司葛传忠、垓下居委会杜彩云一共集资7万，2009年6月领回本息。
25.证人徐某甲的证言，证实其是固镇县城关第一小学退休职工，钮某甲跟其说天源公司集资，2009年2月份其参与天源公司集资10万元，本息已领回。
26.证人赵某甲的证言，证实其是固镇县五金公司下岗职工，其听别人讲天源公司有集资，跟钮某甲确认后，2009年4月其以在镇医院工作的丈夫徐明林的名字集资10万元，用其名字集资8万元，2009年5月领回本息。
27.证人杨某乙的证言，证实其在固镇工委任书记，2008年其听说天源公司资金紧张，钮某甲问其是否有资金放入公司，1分的利，其就把27万元转到天源公司在工行的账户上，其认为27万元是借款，但天源公司给其具的是集资款收据，2009年4月份，领回本金利息282600元。
28.证人杨某丙的证言，证实其是固镇县烟库退休职工，2008年8月7日在天源公司集资3万元，集资信息是其听外面的人说的，因利息比银行高其就去集资，2009年6、7月份领回本息31400元。
29.证人单某甲的证言，证实其在自来水厂工作，2009年其在天源公司集资4万元，6、7月领回本息，集资信息是其听朋友说的。
30.证人王某丁的证言，证实其是百货公司下岗职工，2008年8月其以家属孙霞名义在天源公司集资10万元，每一万元奖励200元，过3、4个月就取回了，2009年3月其以自己名义集资，2009年5月钮某甲打电话让其领取本息101660元，集资信息是其听人讲天源公司集资利息较高，就去集资了。
31.证人黄某甲的证言，证实其是固镇县档案局退休员工，2009年4、5月份，其以在恒康医院打工的丈夫杨信任的名义在天源公司集资8万元，集资信息是听别人讲的，本息已领回。
32.证人周某乙的证言，证实其在固镇县农委工作，2008年8月在天源公司集资2次，一次23万，一次11万，2009年1月集资2万，本息已领回，集资信息是其跟天源公司陈某甲一起下乡出差时听陈某甲说的。
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（一）阻止他人重大犯罪活动的；
（二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；
（三）有发明创造或者重大技术革新的；
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（五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；
（六）对国家和社会有其他重大贡献的。
减刑以后实际执行的刑期不能少于下列期限：
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