贵州省册亨县人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)黔2327刑初140号
公诉机关贵州省册亨县人民检察院。
被告人徐学琼，女，某年某月某日生于贵州省六枝特区，汉族，初中文化，个体经营者，住兴义市。因涉嫌非法拘禁罪于2016年3月22日22时在兴义市武警支队对面人行道上被公安机关抓获，同月23日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现押于黔西南州看守所。
辩护人邹帮慧，贵州权衡律师事务所律师。
辩护人方世长，贵州年成律师事务所律师。
被告人黄维勇，男，某年某月某日生于贵州省六枝特区，汉族，初中文化，无业，住兴义市。因涉嫌非法拘禁罪于2016年3月22日22时在兴义市武警支队对面人行道上被公安机关抓获，同月23日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现押于册亨县看守所。
辩护人夏礼克，贵州权衡律师事务所律师。
辩护人于红，贵州年成律师事务所律师。
被告人黄仕林，男，某年某月某日生于贵州省兴义市，汉族，初中文化，农民，住兴义市。因涉嫌开设赌场罪于2016年3月22日22时在兴义市武警支队对面人行道上被公安机关抓获，同月23日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现押于册亨县看守所。
辩护人杨永生，贵州权衡律师事务所律师。
辩护人邹引，贵州年成律师事务所律师。
被告人徐学弟，女，某年某月某日生于贵州省盘县，汉族，初中文化，无业，住盘县。因涉嫌开设赌场罪、敲诈勒索罪于2016年4月7日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现押于黔西南州看守所。
辩护人王子旋，贵州权衡律师事务所律师。
辩护人谭化虎，贵州年成律师事务所律师。
被告人范翠萍，女，某年某月某日生于湖北省嘉鱼县，汉族，中专文化，非农业，退休工人，农民，身份证住址湖北省武汉市汉阳区，现住兴义市。因涉嫌开设赌场罪于2016年5月6日被册亨县公安局取保候审。同年12月8日被册亨县人民检察院重新取保候审。同月21日本院对其重新作出取保候审决定。
辩护人ＸＸ，贵州权衡律师事务所律师。
被告人罗昭飞，男，某年某月某日生于重庆市綦江县，汉族，初中文化，农民，住重庆市綦江县。因涉嫌非法拘禁罪于2016年3月25日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现押于册亨县看守所。
被告人刘剑彪，男，某年某月某日生于重庆市綦江县，汉族，小学文化，农民，住綦江县。因犯强迫卖淫罪于2010年12月7日被重庆市大渡口区人民法院判处有期徒刑4年，2013年6月14日刑满释放。又因涉嫌非法拘禁罪于2016年9月11日被贵州省桐梓县公安局抓获，同月14日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现押于册亨县看守所。
被告人周永刚，男，某年某月某日生于贵州省兴义市，汉族，初中文化，无业，住兴义市。因盗窃罪于2013年10月17日被兴义市人民法院判处有期徒刑1年8个月，2015年1月13日刑满释放。又因本案于2017年3月1日被逮捕。现押于册亨县看守所。
被告人梁豆，男，某年某月某日生于贵州省兴义市，汉族，初中文化，无业，住兴义市。因涉嫌非法拘禁罪于2016年4月7日被刑事拘留，同月28日被册亨县公安局取保候审。同年12月8日被册亨县人民检察院重新取保候审。同月21日本院对其重新作出取保候审决定。
贵州省册亨县人民检察院以册检公诉刑诉[2016]139号起诉书指控被告人徐学琼、黄维勇、黄仕林、徐学弟、范翠萍犯开设赌场罪，被告人徐学琼、黄仕林犯敲诈勒索罪，被告人徐学琼、黄维勇、罗昭飞、刘剑彪、周永刚犯非法拘禁罪，被告人梁豆犯犯罪所得收益罪，于2016年12月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省册亨县人民检察院指派检察员何乙海出庭支持公诉，被告人徐学琼及其辩护人邹帮慧、方世长、被告人黄维勇及其辩护人夏礼克、于红、被告人黄仕林及其辩护人杨永生、邹引、被告人徐学弟及其辩护人王子旋、谭化虎、被告人范翠萍及其辩护人ＸＸ、被告人罗昭飞、刘剑彪、周永刚、梁豆到庭参加诉讼。现已审理终结。
贵州省册亨县人民检察院指控：1.2012年11月至2015年7月，被告人徐学琼在兴义市盘江北路原凯丽楼上六、七楼开设麻将室，聚众赌博，参赌人员有吴某、谭某、陈某3、倪某1、刘某、张某2、李某2、兰某、辛某1、辛某2、陈某1、肖某1、文某、陈某2、黄某2、张某1、汤某等人。赌注从20.00元、50.00元、100.00元、200.00元、500.00元一炮逐渐加大，2013年发展到打1,000.00元、2,000.00元一炮。徐学琼规定打1,000.00元一炮必须领取30,000.00元的筹码、支付300.00元的空筹码钱，打2,000.00元一炮的必须领取50,000.00元筹码、支付500.00元的空筹码钱，每场3-4小时收取200.00元“服务费”（桌钱）。参赌人员输掉筹码后，第二天不能如数结清，每日收取1%利息。徐学琼开设赌场共抽头渔利3,000,000.00余元。在赌场开设期间，被告人黄维勇负责赌场资金的银行转账、收讨赌债等；被告人黄仕林负责维护赌场秩序、催讨赌债、为徐学琼转放高利贷等；被告人徐学弟负责记账、发筹码及打电话联系赌客参赌；被告人范翠萍为赌场提供资金，获利高额利息。
2.2014年9月的一天晚上，因刘某欠徐学琼的赌债一直未还。徐学琼让人把刘某带到兴义市盘江北路原凯丽六楼麻将室内，并让黄仕林找人到麻将室威胁刘某，黄仕林便打电话给朱某，朱某邀约徐某1、梁某等人来到麻将室。徐学琼将刘某叫到一房间内谈还赌债之事未果。徐学琼称将刘某交给黄仕林等人处理。朱某便去抓住刘某胸部的衣服将刘拉起来威胁，黄仕林去劝阻。刘某被迫写了一张700,000.00元的欠条给徐学琼。后徐学琼让刘某拿10,000.00元给黄仕林等人做“小费”，不然不让刘离开。刘某被迫打电话给其表姐李某1，让李将10,000.00元送到凯丽楼下，后黄仕林与刘某到凯丽楼下拿到10,000.00元，刘某把10,000.00元拿到徐学琼的麻将室放在桌子。徐学琼叫黄仕林把钱拿去请朱某等人喝酒。当晚，黄仕林请朱某等人到酒吧消费2,000.00余元，其余被黄仕林挥霍。
3.2015年7月，因倪某1欠徐学琼的赌债未还，徐学琼找到被告人梁豆，让梁豆帮忙找人收债。梁豆告知被告人罗昭飞，罗昭飞又邀约被告人刘剑彪共同参与。后梁豆转款300.00元给刘剑彪做路费，刘剑彪乘车从重庆市綦江县来到兴义市找到罗昭飞、梁豆。2015年7月21日晚，徐学琼邀请梁豆、罗昭飞、刘剑彪到兴义市一餐馆吃饭，期间梁豆打电话叫被告人周永刚一同到餐馆吃饭，饭后梁豆让罗昭飞、刘剑彪、周永刚同徐学琼去收债。当日21时许，徐学琼带上罗昭飞、刘剑彪、周永刚乘坐黄维勇驾驶的贵Ｅ×××××北京现代越野车到兴义市坪东镇湖星苑小区寻找倪某1。徐学琼叫倪某1与其到凯丽楼上谈欠赌债之事，倪某1不去。徐学琼便让罗昭飞、刘剑彪、周永刚将倪某1拉上车，倪某1反抗并准备打电话求救，遭到罗昭飞等人殴打，后强行拖拽到黄维勇驾驶的车上，导致倪某1右后背、左上肢等处受伤。倪某1被拉上车后继续反抗，遭到罗昭飞等人殴打，导致鼻出血。后黄维勇将车开到坪东镇长坡岭一公路边。徐学琼向倪某1索要赌债未果，徐打电话给谭某，谭某赶到现场进行撮合，倪某1同意还徐学琼25,0000.00元的赌债。后徐学琼拿了700.00元给罗昭飞。次日凌晨零时许，徐学琼、黄维勇驾车载倪某1返回兴义市市区，倪某1借故上厕所下车逃走，后到兴义市公安局坪东派出所报案。罗昭飞等人返回梁豆家中后，告知梁豆发生的事情经过。梁豆打电话向徐学琼索要报酬，当日黄维勇转款4,000.00元到梁豆的银行账户上。同年8月2日，黄维勇再次转款3,000.00元到梁豆银行账户上。梁豆、罗昭飞、刘剑彪三人共同分赃。经册亨县公安局司法鉴定中心法医鉴定：倪某1的右背部、左上肢多处擦伤达不到轻微伤鉴定标准。经黔西南州公安司法鉴定中心法医文证审查：倪某1在2015年7月21日受伤当时鼻部受伤出血（鼻出血）客观存在，鼻部损伤出血系钝性外力作用所致，其损伤程度经对照《人体损伤程度鉴定标准》，符合第5.2.5g条：“鼻骨骨折；鼻出血”之规定，属于轻微伤。
上述指控，公诉机关提供物证、书证、证人证言、被害人陈述、勘验、检查笔录、鉴定意见、视听资料、被告人供述与辩解等证据，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百七十四条、第二百三十八条、第三百一十二条的规定，以被告人徐学琼、黄维勇、黄仕林、徐学弟、范翠萍的行为构成开设赌场罪，被告人徐学琼、黄仕林的行为构成敲诈勒索罪，被告人徐学琼、黄维勇、罗昭飞、刘剑彪、周永刚的行为构成非法拘禁罪，被告人梁豆的行为构成犯罪所得收益罪，提请本院依法判处。
被告人徐学琼及其辩护人提出⑴在开设赌场罪中，抽头渔利只有17万元，不属于情节严重；⑵刘某给付的1万元是债务利息，未对其进行敲诈，故公诉机关对该桩犯罪指控事实不清，证据不足，指控不能成立；⑶无意对倪某1拘禁，且未达到情节严重，故公诉机关对该桩犯罪指控事实不清，证据不足，指控不能成立。
被告人黄维勇对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
辩护人提出⑴黄维勇在开设赌场罪中只起辅助作用，系从犯，并自愿认罪；⑵黄维勇在非法拘禁罪中是按徐学琼授意开车载倪某1到事发地，全程未参与对倪某1争吵和抓扯，主观上没有共同故意，故公诉机关对该桩犯罪指控事实不清，证据不足，指控不能成立。
被告人黄仕林及其辩护人提出⑴黄仕林在开设赌场罪中只起辅助作用，系从犯，并自愿认罪；⑵刘某给付的1万元是欠徐学琼的债务利息，未对其进行威胁等手段，故公诉机关对该桩犯罪指控事实不清，证据不足，指控不能成立。
被告人徐学弟对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
辩护人提出徐学弟的行为不具备开设赌场罪特征，公诉机关指控事实不清，证据不足，指控不成立。
被告人范翠萍对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
辩护人提出公诉机关指控事实不清，适用法律不当，范翠萍的行为不构成开设赌场罪。
被告人罗昭飞、刘剑彪、周永刚、梁豆对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
经审理查明：
一、2012年11月至2015年7月，被告人徐学琼在兴义市盘江北路原凯丽楼上六、七楼开设麻将室，聚众赌博，参赌人员有吴某、谭某、陈某3、倪某1、刘某、张某2、李某2、兰某、辛某1、辛某2、陈某1、肖某1、文某、陈某2、黄某2、张某1、汤某等人。赌注从20元、50元、100元、200元、500元一炮逐渐加大，2013年发展到打1000元、2000元一炮。徐学琼规定打1000元一炮必须领取30000元的筹码、支付300元的空筹码钱，打2000元一炮的必须领取50000元筹码、支付500元的空筹码钱，每场3-4小时收取200元“服务费”（桌钱）。参赌人员输掉筹码后，第二天不能如数结清，每日收取1%利息。徐学琼开设赌场共抽头渔利39.82万元。在赌场开设期间，被告人黄维勇负责赌场资金的银行转账、收讨赌债等；被告人黄仕林负责维护赌场秩序、催讨赌债、为徐学琼转放高利贷等；被告人徐学弟负责记账、发筹码及打电话联系赌客参赌；被告人范翠萍为赌场提供资金。
认定上述事实的证据有：
(一)物证：载明公安机关收缴涉案筹码336张、麻将机4台、涉案款13.7225万元及收据、存折1本、银行卡2张、记账本1本、借条10张。
(二)书证
1、借条：载明(1)倪某1向黄维勇借23万元，月息3%。(2)倪某1向范翠萍借款9万元，月利息3%。
2、账单：载明⑴2014年2月22日至6月4日，吴某在徐学琼麻将室赌博记录71条，欠码子钱、桌钱、利息共计280400元；⑵陈某368条记录，支付码子钱和桌钱19.04万元。
3、扣押物品清单：载明公安机关扣押徐学琼现金1643元、黄维勇现金8082.3元。
4、辨认笔录：载明(1)经证人吴某对二组各12张照片进行辨认，其中第一组的10号照片，系在徐学琼麻将室负责催债和发码的黄仕林；第二组的6号照片，系在徐学琼麻将室负责发码和记账的徐学弟；(2)经证人倪某1对二组各12张照片进行辨认，其中第一组的5号照片，系在徐学琼麻将室管理和帮讨赌债的黄仕林；第二组的6号照片，系在徐学琼麻将室发筹码及记账的徐学弟；(3)经证人陈某1对12张照片进行辨认，其中的8号照片，系在徐学琼麻将室发筹码和记账的徐学弟；(4)经证人何某1对二组各12张照片进行辨认，其中第一组的7号照片，系在徐学琼麻将室管理现金的黄维勇；第二组的6号照片，系在徐学琼麻将室负责记账的徐学弟；(5)经证人张某1对二组各12张照片进行辨认，其中第一组的7号照片，系在徐学琼麻将室负责发筹码和记账的徐学弟；第二组的11号照片，系在徐学琼麻将室负责放码的黄仕林；(6)经被告人黄仕林对四组各12张照片进行辨认，其中第一组的7号照片，系在徐学琼麻将室参赌的黄某2；第二组的5号照片，系其雇请去找黄某2要债的吕某龙；第三组的10号照片，系在徐学琼麻将室参赌的晁某1；第四组的8号照片，系在徐学琼麻将室参赌的刘某；(7)经被告人范翠萍对三组照片进行辨认，其中第一组的3号照片，系笔录中所提到的兰某；第二组的8号照片，系笔录中所提到的谭某；第三组的9号照片，系笔录中所提到的张某2；(8)经证人陈某2对12张照片进行辨认，其中的7号照片，系帮忙徐学琼收账的黄仕林。
5、银行交易明细：载明⑴黄维勇账号62×××662×××16、62×××162×××61、62×××26与范翠萍账号62×××02交易129笔，范翠萍转给黄维勇2860650元，黄维勇转给范翠萍1263950元；⑵范翠萍POS机账户24×××76刷卡清单记载，李某2账户43×××87在该POS机刷卡共计15.6万元；⑶徐学琼农行账户转账明细记载，参赌人员张某3、陈某3、谭某、辛某1、陈某1、李某2转账1626700元给徐学琼和黄维勇；⑷黄维勇农行账户转账明细记载，范翠萍及参赌人员辛某1、李某2、张某3、谭某、陈某1转账446900元给黄维勇。
(三)、勘验、检查、搜查等笔录：载明开设赌场中心现场位于兴义市盘江北路人民会场对面原凯丽楼上六楼、七楼，六楼房屋为四室一厅，屋内摆有麻将机等物，吧台抽屉内及柜子内有李某2银行卡2张，筹码若干等，电视机旁茶柜内装有参赌人员饮水杯18个，分别写有“李”等字样；七楼为顶楼，房屋中央摆有麻将机一台，杂物间文件柜旁有一纸箱内有筹码若干，有陈某3签名的借条和借据；附现场图3张，现场照片38张。
(四)、辨认现场笔录及照片：载明经被告人黄仕林辨认徐学琼开设的赌场位于兴义市盘江北路人民会场对面原凯丽楼上六楼、七楼以及室内的基本情况。
(五)、视听资料、电子数据（光盘2张）：载明1、（黔西南）公（司）鉴（电）字[2016]12号电子物证检验报告，册亨县公安局扣押黄维勇HTC手机储存有陈某3、谭某、李某2等人电话号码；短信留存有陈某3、谭某等人银行账号即结算赌资等内容。2、（黔西南）公（司）鉴（电）字[2016]11号电子物证检验报告，黄维勇手机留存有陈某3借条、吴某借款、陈某3转款银行回单照片、徐学弟记账单等情况。
(六)、证人证言
1、何某1证言：徐学琼开的麻将室在兴义市人民会场对面那栋房子的楼上，2012年的冬月，她请我到那里煮饭得一个多月，每天徐学琼或者徐学弟给我200-300元去买菜，平均每天有十来人吃饭，她家的二个房间里都摆放得有麻将机，打三人麻将，赌注是多大我不清楚，主要是徐学琼在负责，徐学弟在客厅吧台那里发筹码，黄维勇在里面管钱，黄仕林帮徐学琼收账。
2、熊某1证言：2013年8、9月，徐学琼叫我到其经营的麻将室煮饭和打扫卫生，到2015年7月离开，七楼摆有三台麻将机，徐学琼是老板，负责联系人来打麻将和参与打，黄维勇负责管钱和到银行转账，徐学弟负责记账和发筹码，黄仕林给客人端茶倒水和帮徐学琼收赌债，有时也帮发筹码。我认得的有谭某、吴某、陈某3、倪某1、李某2、文某、肖某1等人，经常来打麻将的人水杯上都写得有他们的名字。
3、汤某证言：2015年，我到徐学琼经营的麻将室打过麻将，输了1万多元，打2000元一炮500元一只鸡的麻将，先领5万元的筹码来打，不用现金，打一场麻将时间为3个小时，桌钱是每人每场收200元，空码钱和桌钱必须开现金，第二天结账，输钱就按徐学琼指定的卡号打钱给她，共付2100元的桌钱和空码钱，我认识的有谭某、陈某3、倪某1。徐学琼是老板，也参与打麻将，徐学弟负责记账和发筹码，黄维勇负责跑银行转账给输赢的人。
4、吴某证言：2012年的一天，谭某约我到徐学琼开的麻将室打麻将，刚开始打20元1炮，后来逐步提高赌注，从50元、100元、200元、500元、到1000元1炮，一只鸡200元，大对子2000元，清一色3000元，清大对、清龙七对4000元，徐学弟复印给我记录有从2014年2月20日至2014年6月5日期间输赢账薄，打的都是2000元1炮的麻将，发给5万元的码子，收500元的空码钱和200元的桌钱，打71场共支付4.97万元。我和谭某、陈某3、辛某1、张某4、刘某、陈某1、倪某1、黄某2、李某2等人打，打1000元一炮领3万元筹码，打2000元一炮领5万元的筹码，空码钱是每1万筹码收费100元，桌钱是每人每场收200元，打一场麻将不管输赢，桌钱和空码钱必须开现金，输赢当天先记账，第二天才去结账，赢了由黄维勇负责把钱打在我的银行卡上，输了就在徐学琼指定的银行卡号上给她打钱，如不打钱，按1万元码码一天收100元的利息，欠多后，就叫你在她那里上会，之后扣抵码码钱，或写借条，欠时间长的，她叫她的小弟来逼债。徐学弟专门记账和发码码，黄仕林负责维护秋序和收赌债，熊某1负责煮饭和打扫卫生，黄维勇负责管现金和到银行转账，徐学琼负责联系赌客和陪打麻将，麻将室内有专人水杯，免费吃饭、水果等，有黄仕林、徐学琼、黄维勇、黄某1、范翠萍在麻将室内放高利贷，我跟范翠萍借过15万元，利息是1万元月收1千元，有陈某3、李某2、陈某1等人向黄仕林、黄维勇、徐学琼、黄某1、范翠萍借过高利贷，都是用来赌博的，有时是范拿钱到麻将室来借，有时是到她家去借。打了4年总的输了40多万元，支付桌钱和空码钱20多万元，欠桌钱和筹码钱280400元。
5、谭某证言：麻将室是徐学琼和黄维勇开的，徐学琼负责联系赌客和参与打麻将，黄维勇负责管钱和到银行转账，黄仕林负责维护秩序和收赌债，徐学弟负责记账和发码码。我从2013年开始，打1000元、2000元一炮的三人麻将，一场4小时收桌钱200元，打1000元1炮领3万元的筹码，打2000元1炮领5万元的筹码，1万元码子收100元的空码钱，桌钱和空码钱付现金，有专人在六楼吧台发码子和结账，输赢都记账，如输钱第二天还不起就按1万元收100元的利息滚起走，到一定时打欠条，利息照样算起走。经常打有倪某1、陈某1、刘某、李某2、陈某2、吴某、汤某、晃某文、肖某1、吴某等人，常客玻璃杯上贴名字。我平均每周打三次左右，约赢20万元，付空码钱和桌钱约50万元。
6、陈某3证言：2012年夏天，我到徐学琼开的麻将室打麻将，打300元1炮，三个月后就开始打1000元1炮，每人发2万元的筹码，收费200元，三个月后，开始打2000元1炮，空码钱5万元收费500元，桌钱每人收200元。到2015年2月因输55万元就不打了，输得最多一次是80万元，赢得最多一次是6万多元。我有61张条子，是记录输赢情况，打了三年多时间输了580万元，每天最少打两场，每场付桌钱和空码钱700元，共付约100万元。黄维勇放码，1万元一天收100元的利息，并负责管账和到银行转账，开车带黄仕林去收赌债，徐学弟负责记账和发筹码，黄仕林负责维持秩序和帮徐学琼放高利贷，我差徐学琼的码子钱20万元，徐叫我跟黄某1借来还，现利息已滚到40万元，范翠萍也放高利贷，有刘某、文某、谭某、吴某、倪某1、张某4、辛某2、辛某1、陈某1、李某2、张某2等人常在徐学琼家麻将室打。
7、李某2证言：2014年1月至12月在徐学琼的麻将室打过三人麻将，从300元到2000元1炮，打300元的麻将每场桌钱和空码钱收300元，打2000元的麻将每场空码钱和桌钱收700元，每天两场，一年时间付空码钱和桌钱共408000元，共输40多万元，空码子钱1万收100元，天天累起走，连利息共欠80万元左右，后经协商还56万元，徐学琼安排跟我和谭某、倪某1、肖某1、陈某3、张某4等人打。还安排黄仕林带一个瘸子小伙跟我二十来天，后拿朋友的银行卡给黄维勇到范翠萍的服装店刷25万元，徐学琼叫我跟范翠萍上会，范翠萍帮我还9万元，又被迫跟黄仕林借6万元高利贷。
8、张某2证言：2012年7月我到徐学琼的麻将室打过三人麻将，打50元一炮，必须买5000元的筹码，三个小时为一场，每人要付桌钱100元，付空码钱100元，打第二场要重新收费，打了一年，付给徐学琼空码钱和桌钱约50000元。2013年7月，我和徐学琼合股打，只付每场100元的桌钱，不付空码钱，打到10月，付桌钱共计2万元。10月后，我占十分之三的股份，只付桌钱每场200元，约打三个月，付桌钱24000元。我跟陈某3、陈某1、吴某、李某2、刘某等人打。徐学琼负责喊人来打麻将，徐学弟负责发筹码、记账、收桌钱和空码钱，黄维勇负责兑钱，熊某1帮煮饭，黄仕林负责守场子，我跟范翠萍借过5万元，利息是5分，由徐学琼担保。
9、晁某1证言：2014年我到徐学琼的麻将室打过麻将，打1000元和2000元一炮的，打1000元一炮的领3万元筹码，打2000元一炮的领5万元筹码，每人每场收取200元桌钱，不准赊账，打了两场赢1万多元。1万元的筹码支付100元的空码钱，如当天不付空码钱，就按1万元每天收100元利息，等于利滚利。
10、陈某2证言：2014年6月至7月，我和吴某等人在徐学琼的麻将室打2000元一炮的麻将，打之前用现金在徐学弟处换筹码，打二三个月的时间，桌钱和空码钱约付5万元，还欠徐学琼15万元，利息是1万元一天付100元，利息满1万元变成本金，利滚利。徐学琼是老板，也打麻将，黄维勇负责去银行打款给赢钱的人，徐学弟发筹码、记账、收桌钱和空码钱，联系赌客来打麻将；黄仕林帮徐学琼追账。
11、辛某1证言：我在徐学琼开的麻将室打过三人麻将，初始打300元一炮的，上桌前要领10000元的筹码，不给钱，由负责发筹码的人记账，等打结束后才付空码钱和桌钱，输赢情况先记账，第二天才去结账，赢的就兑现钱，输的就拿钱付筹码钱，如没钱付筹码钱要算利息，按10000元的筹码一天收100元，利滚利的算。空码钱是10000元收100元，桌钱打一场收100元，打300元一炮有张某4、陈某3、辛某2、张某2等人，打300元一炮的得三个月左右，就打1000元一炮和2000元一炮的，打1000元一炮的要领30000元的筹码，打2000元一炮的要领50000元的筹码，有李某2、张某2、陈某3、吴某、倪某1、谭某、文某、陈某1等人打。打半年多时间付20000多元的空码钱和桌钱，徐学琼又参与打麻将，发筹码记账，也放高利货，黄维勇负责资金管理和到银行转账，徐学弟发筹码记账，煮饭的是熊某1。
12、辛某2证言：我是2013年夏天开始在徐学琼麻将室打麻将，打300元一炮的，用码子打，不用现金，打之前领1万元的码子，付100元的码子钱和100元桌钱，一场时间为三到四个小时，打一场要结算一次，如果继续打下一场，要另外给桌钱。我和张某4、陈某3等人经常一起打，总的输10万元左右，付桌钱和码子钱共付6万余元。徐学弟负责在吧台发筹码，并收取筹码钱和桌钱、结算和记账，如果第二天还不起钱，要按1万元每天付100元利息给徐学琼，徐学琼打电话约人，同时也收取和兑付输赢的现金，黄维勇兑付输赢的现金，黄仕林经常在麻将室里，熊某1煮饭，吃饭是免费的，还提供有水果和零食。
13、张某1证言：2014年夏天，倪某1喊我到徐学琼的麻将室打麻将，打二人或三人的麻将，打1000元一炮的要领3万元的筹码，打2000元一炮的要领50000元的筹码，桌钱收200元一场，一场三个小时，空码钱按1万元收费100元，领码码时给现金，如果输了没钱给，10000元的筹码每天收取100元的利息，差筹码钱时间长了就从黄维勇那里借钱来给徐学琼，利息是按每月10%算。2014年11月的一天，我向黄维勇借过6万元，一个月还6.6万元。我和徐学琼、倪某1、吴某打，付空码钱和桌钱约2万多元。麻将室负责记账的是徐学弟，徐学琼和黄维勇放高利贷，利息是1万元一天收100元，黄仕林帮徐学琼放时，利息是1万元一天收200元。
14、黄某2证言：2014年6月，李某2约我到徐学琼的麻将室打麻将，徐学琼安排我和辛某1、陈某3等人打，打1000元-2000元1炮的，徐学琼给我们每人发30000元-50000元的筹码，付空码钱300元、500元和桌钱200元，输完后结账，如果不还每天按800元的利息收。徐学琼负责发码子、收钱、记账、约人打麻将，黄维勇负责收欠账人打来的钱和打钱给赢钱的人，还开车送徐学琼去要账，黄仕林护场子和负责催赌债。我打麻将期间有倪某1、谭某、李某2、陈某1、陈某3、刘某、吴某、辛某2等人参与打。大概去了八次，每次打两场，约输10多万元，付桌钱和空码钱约8000元。我跟徐学琼借2万元用于还赌债，利息是每月10%，谭某担保，现还欠徐学琼7万元赌账。
15、陈某1证言：2012年年底，我和谭某、吴某到徐学琼家打麻将，打20元一炮的捉鸡麻将，徐学琼每人发3000元的筹码，支付100元的桌钱，徐学弟也发筹码和记账。2014年5月的一个周末，我和徐学琼合股，吴某和谭某参与打，打1000元一炮的捉鸡麻将，领3万元的筹码，打三到四个小时为一场，每人收取200元的桌钱，空码钱是每1万元收取100元。从2012年底到2014年中旬，打的次数大概有一百次，总的输10万元以内，付桌钱和空码钱2万多元。认识的有谭某、吴某、刘某、倪某1、陈某3、张某3等人。
16、兰某证言：2014年10月我在徐学琼麻将室打2000元一炮的麻将，上桌前必须要有5万元的筹码才能参赌，打1000元一炮的必须要有3万元的筹码，是徐学弟负责发筹码和收取桌钱，有时徐学琼、黄维勇、黄仕林也发筹码。每拿1万元的筹码要付100元现金的空码钱，打2000元一炮的，要付500元现金的空码钱，如欠筹码钱1万元每天付100元的利息，第二天起利滚利。每一场规定打三小时，每场每人收200元的桌钱，打三至四个月输60多万元，付桌钱10万元，付徐学琼高利贷利息60多万元，目前还欠25万元。徐学琼拿5万元的筹码给我打，输钱后由黄仕林帮我还，我欠黄仕林的债务，利息是1万元每天收200元。我跟谁打都是徐学琼安排，我和倪某1、吴某、陈某1、徐学琼经常打。徐学琼还让黄仕林借3次高利贷给我，每次5万元，目的是想让我多付点利息。徐学琼还让我和范翠萍上会，我每5天给范2.5万元，总的15万元，相当于范借给我10万，每月50%的利息。
17、文某证言：我曾到徐学琼的麻将室打过二人和三人麻将，不用现金，领取筹码记账，但需现金支付空码钱和桌钱，三小时为一场，打1000一炮的，必须领取3万元的筹码，打一场收桌钱和空码钱500元，打2000元一炮的，必须领取5万元的筹码，打一场收桌钱和空码钱700元，当天的输赢先记账，第二天才结算，赢钱的直接去麻将室领取或由黄维勇转账，输的拿现金给黄维勇销账或转账给他，如不能结清则按1万元每天收取100元的利息。徐学琼是管理人，负责联系人员打麻将，有时也发筹码、记账和参与打麻将；徐学弟负责发筹码和记账，有时也打电话联系人来打麻将；熊某1煮饭；黄仕林看场子；黄维勇负责账目管理和现金支付以及银行转账。我认识的有倪某1、谭某、肖某1、刘某、陈某3、李某2、张某2、辛某1、陈某2、陈某1。打了两个多月，前期赢10多万元，后面输光，还欠徐学琼十六万元，付空码钱和桌钱4万多。
18、肖某1证言：我从2013年3月至2014年年底在徐学琼赌场打1000元和打2000元一炮的麻将，先领取筹码，打1000元一炮的领30000元的筹码，打2000元一炮的领50000元的筹码，领码码时不用给现金，先记账，等打结束才结账，结账时要付徐学琼空码钱和桌钱，按领10000元付100元的空码钱，桌钱是一场收200元，三小时为一场，输赢情况先记账，第二天结账，如赢就去徐学琼那里拿钱，如输第二天没钱结账就一直记账，但要按10000元一天收100元的利息，利滚利算起直到把差的钱结清。有陈某3、张某2、文某、谭某、李某2、刘某、倪某1、辛某1、吴某参与打，每天多时有十人以上，少时有六七人参赌。徐学琼是管理者，有时发筹码、记账，也参与打麻将，徐学弟负责发筹码和端茶倒水、打扫卫生，黄仕林负责帮徐学琼收赌债，熊某1负责煮饭，黄维勇负责管理资金、打钱给赢钱的人和借钱给输钱的人。放高利贷有黄维勇和范翠萍，1万元一天收100元的利息。我总的输了76万元，现还欠徐学琼28万元。每天要付徐学琼空码钱和桌钱约900元，一年半共付48万元。
19、倪某1证言：我曾到徐学琼开的麻将室打过三人麻将，只打两门牌，用徐学琼提供的筹码打，开始是带现金去买码子打，输多之后就从徐学琼那里借筹码打，10000元筹码每天收200元的利息，最初打1000元一炮，后发展到打2000元一炮至5000元一炮，徐学琼负责喊人来打麻将和安排赌客打、发筹码和记账，徐学弟负责记账和发筹码及打电话联系赌客，黄维勇负责管账和到银行转钱及收赌债，黄仕林负责麻将室的秩序和帮徐学琼讨债，熊某1负责煮饭和打扫卫生。打2000元一炮的必须领5万元的筹码，打5000元一炮的必须领8万元的筹码，桌钱每人每场收200元，桌钱三小时收一次，码码钱1万收100元。打了一年多共输100多万元，还欠徐学琼的码码钱30万元。打一年多，最少一次开500元，最多一次开3500元的桌钱，共付桌钱和空码钱不少于80万元，她自己说过每天差不多有2万元的收入。我认识的有谭某、吴某、刘某、陈某1、陈某3、张某4、张某2、辛某1、辛某2、李某2等人。放高利贷有范翠萍等人，我借过，都是拿还徐学琼的码码钱，在徐学琼的麻将室内借的，也知道借来赌博，钱没有拿到手上，叫我写借条之后直接拿给徐学琼。
20、刘某证言：2014年5月至6月，我到徐学琼的麻将室打过三人麻将，每星期去两三次，打1000元一炮和打2000元一炮的，打1000元一炮的，打一场每个人要给徐学琼5**元的空码钱和桌钱;打2000元一炮的，打一场每个人要给徐学琼7**元的空码钱和桌钱，参与打的有谭某、倪某1、陈某3、陈某1、吴某、李某2等人。徐学弟负责发码码和记账，徐学琼也发筹码和记账、也参与打麻将，如没有钱结账，她算起利息走，是按1万元一天收100元的利息。我输30多万元，还欠徐学琼的赌债100万元，是差20万筹码钱利滚利算起来的。
21、曾某证言：我和倪某1是2006年结婚，她染上赌博后，在2015年7月被他人非法拘禁，我无心工作，倪某1欠别人的钱多，债主多次到家里来收账，每次收账的人到家里后，一坐就是几个小时不走，正常生活被扰乱，对家庭和单位造成严重的影响。
22、肖某2证言：我是在2015年4月28日得的病，因我妻子陈某3在徐学琼开的麻将室赌钱，输了几百万元，把房子拿去抵押贷款260万元，欠他人的赌债多，天天有人打电话给我或到家里来逼我还债，还威胁我，平时我患有高血压，一生气引发脑梗塞的，要求公安机关严厉打击这些开设赌场影响社会和谐的违法犯罪行为。
23、袁某证言：吴某因赌博欠债，经常被人逼，用我的工资抵押贷款几十万元还了一部分，才缓解一点，大儿子的退伍安置费也被她拿去赌输，因没有钱，大儿子婚都没结成，吴某参与赌博对我的家庭影响很大，已影响了正常生活，也威胁到我和家人的安全，导致夫妻感情破裂而离婚。
24、黄某1证言：我借钱给谭某115万元、刘某霞21万元、倪某133.5万元的借条放在我妈徐学琼那里，这些钱有部分是夫妻俩做生意挣来的，一部分是借来的。谭某和刘某霞是每月三分的利息，倪某1是每月二分的利息。
25、郎某1证言：2014年至2015年，谭某差我妈徐学琼2**万元，借条上写有我老婆黄某1的名字，是因我妈担心谭某还不起钱，我老婆和我可以去找她要，所以才写我老婆的名字。我妈放高利贷，倪某1也借得有我妈的钱，半年前我爸妈开车去找她要钱她不给，就拉扯起来，倪某1到派出所报案，后我妈害怕就拿3000多块钱买金耳环赔她私了了。
(六)、被告人供述与辩解
1、徐学琼供述：2014年7月，我在我家凯丽楼上六楼开设麻将室，摆得有两桌麻将机，后因故搬到七楼，打三人麻将，打5元、10元、20元一炮，打一场（18时前为一场，23时前为一场）收取每人30元的桌钱，我负责生活。三个月后就打50元、100元一炮，收50元的桌钱，三个月后，打1000元一炮，一场收桌钱200元，空码钱每10000元收100元一天，打1000元一炮的，可不带现金，从我这里领10000元的筹码，输赢当天结账，若输在第二天拿钱来还我，我先拿钱垫付给赢家。最初一天能收300多元，后面打大麻将时一天能收1000元左右，共收得桌钱和空码钱20多万元。
我负责记账，有时也参与打麻将和发筹码，2014年8月至9月到我妹徐学弟到麻将室上班，帮我发筹码和记账，月工资1000元，黄维勇保管收得的桌钱，熊某1是我请来煮饭的，黄仕林我请他帮我打电话给倪某1、刘某要过钱。客人一部分是我认识的麻某刘某、李某2等人，谭某帮我约有倪某1、吴某、陈某1，从2014年7月开始来打，至2015年3月麻将室就关闭，都是打1000元一炮的麻将。赌客们自由组合打麻将，玻璃杯杯上贴有人名，供客人用，有黄色、红色等色的胶片做的筹码336张，面值有5元、至30元，是打麻将用的码子。陈某3打两三个月，输20多万元，李某2打的次数少，谭某赢六七十万元，她还欠我295万元，利息是3分，倪某1欠我50万元，其中10多万元是打麻将输的，按3分利息，另外30万元是黄维勇借给她还贷款的，也是3分利息，范翠萍拿20万元借给我上会，没有放高利贷。陈某3欠10万元、吴某欠20多万元、倪某1欠18万元的赌债，我要求用上会方式还，陈某3每月需上2万元、吴某和倪某1每月需上1万元，现只有吴某还欠9万元的赌债，我欠谭某赢的赌债19万元。
2、黄维勇供述：我负责保管收得的桌钱、周转资金、跑各银行转账。
3、黄仕林供述：2011年6月，徐学琼在她家六楼摆有四张麻将桌，我帮客人端茶倒水，月工资3000元，第一次上三个月的班，第二次上八九个月的班，第三次是2014年年底，上二个月的班，麻馆生意没以前那么好，有时只有一桌人打，基本都做一些催债的工作，如催刘某、李某2、黄某2、吴某、陈某3、倪某1、陈某1等人，徐学琼共拿了3万元给我还赌债和偶尔给几百元的好处费。我认识的有陈某1、吴某、刘某、倪某1、李某2、谭某等人，她们打50至2000元不等，都领码打，不用现金，打1000元的每场收500元，打2000的收700元，一天桌钱可抽七、八千元。徐学弟负责发筹码和记账，徐学琼负责接待朋友和陪客人打麻将，我参与发筹码及跟徐学琼外出讨债，从我处借筹码的有刘某欠5万元，李某2欠5万元，吴某欠3万多元，陈某1欠4万元左右，利息我和徐学琼各得一半，利息有万分之一至二百元不等。
4、徐学弟供述：2014年5月，我到我姐徐学琼开的麻将室上班至2015年春节，负责端茶倒水、帮忙发筹码和记账、打电话联系人，月工资3000元，打麻将的人不定，多时有七八人，少时有四五人，打二人和三人麻将，三小时为一场，每场收取每人200元的桌钱，10000元空码钱收100元，发3000元的筹码打30元一炮，发5000元的筹码打50元一炮，打1000元一炮的要领取30000元的筹码，打2000元一炮的要领50000元的筹码，有谭某、倪某1、吴某、陈某3、张某2、刘某、李某2、张某4等人经常打，常客有专用杯子，谭某赢得多，我记账时赢3万元过，倪某1输得多，最多一次输5万元，每天打结束后就将码码先退给我，我在账本上记每个人的输赢情况，第二天结账，如果头天输的就拿钱付给我，赢的就兑换钱，每天的账不用写条子，只告诉输赢情况，如果还不起账就要收取利息，有一万元每天收50元的，也有一万元每天收100元的，然后利滚利的算下去，我抄有一份账单给吴某。徐学琼管理整个赌场、联系人来打麻将、管账目、也参与打麻将、负责发工资，黄维勇负责管理钱、周转资金、跑各银行转账等，黄仕林若我请假时他负责发筹码，熊某1负责煮饭及打扫卫生，平均每天收得桌钱和筹码钱2000元','2018-09-22
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