安徽省淮南市潘集区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）潘刑初字第00072号
公诉机关淮南市潘集区人民检察院。
被告人刘荻荻，男，汉族，1979年3月1日出生于安徽省淮南市，个体工商户，户籍地安徽省淮南市潘集区，经常居住地安徽省淮南市潘集区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月16日被淮南市公安局潘集分局刑事拘留，同年6月20日经淮南市潘集区人民检察院批准逮捕，同日被淮南市公安局潘集分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。
辩护人陆飞，安徽震一律师事务所律师。
被告人鲍世军，男，汉族，1975年5月31日出生于安徽省淮南市，无业，住安徽省淮南市潘集区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月16日被淮南市公安局潘集分局刑事拘留，同年6月20日经淮南市潘集区人民检察院批准逮捕，同日被淮南市公安局潘集分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。
辩护人裴国强，淮南市潘集区法律援助中心律师。
被告人邵明斌，男，汉族，1958年10月27日出生于安徽省淮南市，淮南矿业（集团）有限责任公司潘二矿退休工人，住安徽省淮南市潘集区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月16日被淮南市公安局潘集分局刑事拘留，同年6月20日经淮南市潘集区人民检察院批准逮捕，同日被淮南市公安局潘集分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。
辩护人朱刚，安徽八公律师事务所律师。
被告人马某甲，男，汉族，1980年2月15日出生于安徽省宿州市萧县，淮南矿业（集团）有限责任公司潘一矿工人，户籍地安徽省宿州市萧县，经常居住地安徽省淮南市潘集区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月17日被淮南市公安局潘集分局刑事拘留，同年6月20日经淮南市潘集区人民检察院批准逮捕，同日被淮南市公安局潘集分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。
辩护人杨爱民，安徽八公律师事务所律师。
被告人聂某，男，汉族，1970年7月21日出生于安徽省涡阳县，淮南矿业（集团）有限责任公司潘一矿工人，住安徽省淮南市潘集区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月31日被淮南市公安局潘集分局刑事拘留，同年9月5日经淮南市潘集区人民检察院批准逮捕，同日被淮南市公安局潘集分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。
被告人杨某甲，女，汉族，1966年8月17日出生于安徽省淮南市，淮南市潘集区太平洋保险公司工作人员，住安徽省淮南市潘集区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月22日被淮南市公安局潘集分局刑事拘留，同年9月5日经淮南市潘集区人民检察院批准逮捕，同日��淮南市公安局潘集分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。
辩护人陈思良，安徽思正律师事务所律师。
淮南市潘集区人民检察院以潘检刑诉（2015）50号起诉书指控被告人刘荻荻、鲍世军、邵明斌、马某甲、杨某甲、聂某犯诈骗罪，于2015年3月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年6月3日公开开庭审理了本案。淮南市潘集区人民检察院指派检察员楚红云、杨瑾出庭支持公诉，被告人刘荻荻及其辩护人陆飞、被告人鲍世军及其辩护人裴国强、被告人邵明斌及其辩护人朱刚、被告人马某甲及其辩护人杨爱民、被告人杨某甲及其辩护人陈思良、被告人聂某均到庭参加诉讼。审理过程中，公诉机关于2015年6月4日建议本院延期审理，本院于同日决定延期审理；同年7月2日，公诉机关提请本院恢复审理，本院于同日决定恢复审理。本案现已审理终��。
淮南市潘集区人民检察院指控：2012年2月至2014年5月期间，被告人刘荻荻以能为群众申请、办理淮南市潘集区“幸福家园”第三期廉租房租住名额为由，采取让被告人鲍世军私刻“淮南市潘集区房地产管理所”公章及该所负责人“李某甲”私章并加盖到事先准备好的淮南市潘集区“幸福家园”第三期廉租房租赁合同上与被害人签订合同以及在被告人邵明斌家中利用“摸乒乓球”分配房号、发放钥匙等方式获取被害人信任，由被告人鲍世军、邵明斌、马某甲、杨某甲、聂某五人给被告人刘荻荻介绍“客源”，收取每人6768元至22768元不等的费用，被告人鲍世军、邵明斌、马某甲、杨某甲、聂某等人从其介绍的被害人中提取500至14000元不等的好处费，以被告人刘荻荻为首的6名被告人共计骗取194名被害人共计人民币2223084元，其中刘荻荻获利170余万元，鲍世军获��3万余元，邵明斌获利30余万元，马某甲获利9万余元，杨某甲获利3万余元，聂某获利1万余元。经查，刘荻荻直接骗取31人共计301808元；鲍世军直接骗取8人共计82076元；邵明斌直接骗取101人共计1253228元；马某甲直接骗取22人共计224896元；杨某甲直接骗取19人共计223592元；聂某直接骗取13人共计136484元。期间，被害人多次催问，被告人刘荻荻、鲍世军、邵明斌等人编造各种理由推脱，直至案发，被告人刘荻荻、鲍世军等人未能给李某戊、李某己等194名被害人申请到淮南市潘集区“幸福家园”第三期廉租房租住名额，所骗钱款也未退还。
公诉机关当庭出示了物证乒乓球、锁具，书证户籍证明、归案经过、淮南市潘集区“幸福家园”第三期廉租房租住合同、收条、收据、住户手册、廉租房重新分配公示表等，被害人马某乙、张某甲、孔某、王某甲、王某乙、秦某等���的陈述，证人李某甲、李某乙、杨某乙、许某甲、赵某甲等人的证言，被告人刘荻荻、鲍世军、邵明斌、马某甲、杨某甲、聂某的供述和辩解等证据，认为被告人刘荻荻等人以非法占有为目的，采用隐瞒真相、弄虚作假的手段欺骗他人，对外谎称能够帮助申请办理廉租房为名，骗取194名被害人2223084元，其中刘荻荻、鲍世军应对诈骗总额负责，邵明斌直接参与骗取1253228元，均系诈骗数额特别巨大；马某甲直接参与骗取224896元；杨某甲直接参与骗取223592元；聂某直接参与骗取136484元，均系诈骗数额巨大。以上六人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪共犯追究其刑事责任。被告人刘荻荻在共同犯罪中起主要、领导作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十六第一款之规定，应当以主犯论处；被告人鲍世军、邵明斌、马某甲、聂某、杨某甲在共同犯罪中起次要、帮助作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当以从犯论处。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
被告人刘荻荻辩称，对起诉书指控的罪名无异议。其自愿认罪。对起诉书指控其获利170余万元有异议，其记不清实际诈骗金额有多少。
其辩护人陆飞提出的辩护意见是公诉机关指控刘荻荻为主犯错误。刘荻荻在共同犯罪中不起领导作用，没有组织和领导其他被告人的能力，他和其他被告人之间是平等的民事法律关系，除了给其他被告人承诺按交纳办理廉租房钱款的比例提成和安排摸乒乓球分房之外，并无其他行为。起诉书指控其获利170余万元事实不清，证据不足。其认罪态度好，又系初犯，建议法庭对其从轻处罚。
被告人鲍世军辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名有异议，对诈骗总额负责有异议。其交给刘荻荻钱款时没有记账。其自愿认罪，具有立功情节。
其辩护人裴国强提出的辩护意见是对起诉书指控鲍世军犯诈骗罪无异议。起诉书指控鲍世军对诈骗总额负责无事实和法律依据。鲍世军是在2013年12月参与诈骗活动，在此之前诈骗活动已经实施终了，之后其帮助刘荻荻私刻公章等行为仅仅是防止群众告发。其不知道刘荻荻和其他被告人如何联系，只是帮助刘荻荻保管财物，其在共同犯罪中作用较小，不能对诈骗总额负责。其在共同犯罪中起次要作用，仅仅获利3万元，又系初犯，在看守所及时抢救了自杀的在押犯，具有重大立功情节，建议法庭对其减轻处罚。
被告人邵明斌辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。
其辩护人朱刚提出的辩护意见是对起诉书指控邵明斌基本犯罪事实无异议。邵明斌在本案中参与诈骗的时间和诈骗数额应从2014年以后认定。刘荻荻具有一定的人事关系和活动能力，加之又能得到好处，邵明斌便参与为刘荻荻介绍办理廉租房之事。在办理上述事项过程中，刘荻荻为其提供场所和办理廉租房相关资料等。在2014年以前，其对刘荻荻深信不疑，2014年以后，其才意识到刘荻荻办理廉租房之事是一场骗局，但为了一点好处费，继续为刘荻荻介绍办理廉租房人员。其在2014年前后的行为性质有本质不同。其在本案中没有获利，从开始给刘荻荻介绍廉租房人员到本案案发，共办理130余人，按每人12000元计算，除去交给刘荻荻每户8000元外，其获利为52万元，归案前其借给刘荻荻5万元，全额退款给30多名被害人约40多万元，后又退款给9名被害人，每人9500元���计85500元，归案后，全额退还3名被害人和退还一名被害人9500元。上述所退款已超出其获利数额。起诉书指控邵明斌获利30余万元，与事实不符。其属从犯和初犯，有认罪和悔罪表现。建议法庭对其减轻处罚。
被告人马某甲辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。
其辩护人杨爱民提出的辩护意见是对起诉书指控的马某甲犯诈骗罪的定性无异议，但认为马某甲获利额约44500元。马某甲在归案前记录收取被害人介绍费及自己提取的好处费，依其记录，其获利金额约为44500元，真实性强。其退还被害人朱某1万元，其亲属持有其和刘荻荻共同签名的收条可以证实，应予以认定退赃事实的存在。其系从犯、有自首情节，对其可以减轻处罚。其认罪、悔罪、可以酌情从轻处罚。其犯罪具有偶然性，在犯罪时也是被刘荻荻蒙蔽，后期预见刘荻��等人办理廉租房收取费用是诈骗，却放纵自己，以致犯罪，犯罪情节一般。建议法庭对其从轻或减轻处罚。
被告人聂某辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。
被告人杨某甲辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名有异议。经其介绍办理廉租房人员19人均系自己亲戚、同事，其有过错，不知道其行为构成犯罪。
其辩护人陈思良提出的辩护意见是被告人杨某甲的行为依据法律应认定其无罪。杨某甲在主观方面不具有非法占有他人财物的目的。对起诉书指控杨某甲介绍张全良等19人到刘荻荻、鲍世军处办理廉租房事宜无异议，其帮助刘荻荻、鲍世军介绍其的亲朋好友、同事去办理廉租房的目的是好心帮助别人，虽然从中得到刘荻荻给付的3.3万元好处费，也只是刘荻荻支付给杨某甲的电话费和辛苦费，并不是受害人的财物。��观方面其没有虚构任何事实或隐瞒真相，也没有收取受害人分文的钱款。刘荻荻、鲍世军在收取钱款时向受害人表示交钱就能办廉租房，杨某甲不知道刘荻荻等人使用的廉租房合同上面的公章和负责人李某甲的私章之事，至于用摸乒乓球确定分房是为了让受害人信任的伎俩，也没有告诉杨某甲。在案发前其领到11把廉租房的钥匙，还对刘荻荻办理廉租房信以为真，其也是受害人。其与刘荻荻等五被告人不构成共同犯罪，其与刘荻荻等人主观上没有共同诈骗的犯罪故意，客观上其事先不知情也未与刘荻荻等人共谋诈骗事宜。建议法庭对其作出无罪的判决。
经审理查明：2012年2月至2014年5月期间，被告人刘荻荻以能为群众申请、办理淮南市潘集区“幸福家园”第三期廉租房租住名额为由，采取让被告人鲍世军私刻“淮南市潘集区房地产管理所”公章及该所负责���“李某甲”私章并加盖到事先准备好的淮南市潘集区“幸福家园”第三期廉租房租赁合同上与被害人签订合同以及在被告人邵明斌家中利用摸乒乓球分配房号等方式获取被害人信任，由被告人鲍世军、邵明斌、马某甲、杨某甲、聂某五人给被告人刘荻荻介绍客源，收取每人6768元至22768元不等的费用，被告人鲍世军、邵明斌、马某甲、杨某甲、聂某等人从各自介绍的被害人交费中提取500至14000元不等的好处费，以被告人刘荻荻为首的六名被告人共计骗取194名被害人的钱款共计2223084元，其中被告人刘荻荻获利170余万元，被告人鲍世军获利3万余元，被告人邵明斌获利30余万元，被告人马某甲获利9万余元，被告人杨某甲获利3万余元，被告人聂某获利1万余元。被告人刘荻荻直接骗取被害人分别为何先荣（户名为王怀利、徐某、杨某丙、张丽楠）27072元、张某甲和李林芝计17536元、胡传武和黄建珍15536元、杨同华、徐中芹、马燕、詹瑞霞、陆振兰、苏长敏、苏航、苏本来、马雪艳各11768元、王伟伟、张本兰、刘翠芳、樊莉、荆梅、朱云芝、程利兰各10768元、张继凤、吴传付、陈亚楠、闫其梅各9768元、李洋阳7768元、于桂荣、马某乙各6768元，共计诈骗上述31名被害人301808元。被告人鲍世军直接骗取被害人分别为沈某15768元、武冬梅、马志英、陈小奎、蔡素珍各11768元、陈瑞莲、闫其梅各9768元、杨桂兰700元，共计诈骗上述8名被害人83076元。被告人邵明斌直接骗取被害人分别为金爱玲（户名为王怀月、李某丙、毛士芹各17768元）53304元、刘维光（户名为李桂平、李桂兰、李桂林）38304元、胡永海（户名为孙庆辉、胡庆军、胡永春）、蔡红侠（户名为李红11000元，李东东11000元，蔡士启12000元）各36304元、李某戊（户名为李多海、李多环）35536元、顾云红（户名为蔡志萍、顾程程）、李某己（户名为李某己、杨开好）各25536元、陈飞22768元、代陈陈18768元、武敬凤、汪玉林、朱庆栓、杨开放、李荣英各17768元、胡云侠14768元、李传军、李长宝、赵廷兰、王守军、蔡士群、陈杰（户名为吴怀芳）、蔡桂英（案发后已退回7000元）各13768元、杨瑞、李多兵、秦丽、徐红艳、代信红、王占军、刘维池、王守甫、李波、李多永、曹付云、胡俊、蔡东东、李少前、许串串、王某乙（案发前已退回9500元）、王利（案发前已退回9500元）、许咏梅（案发前已退回9500元）、黄金菊（案发前已退回9500元）、杨梅（案发前已退回9500元）、祁楠楠（案发前已退回9500元）、王某丁（案发后已全部退回）、李某庚（案发后已全部退回）、李殿群、孔某、王某甲、李侠、张莉、李佳于、孙忠德、王少侠、郭震芳、许二梅、苏克兰、潘楠楠、徐克鲁、张树英、曹华、张华娟、冯井环、李辉、李佩于、夏荣九、金传侠、王建、王守刚、李路路、李殿艳、金希凤、王敏各12768元、朱红菊、陈杰（户名为陈可壮）各12000元、马勇、蔡长虎、藏玉红、李冠秀、马兆菊、徐向梅、李苗、杨素兰、赵利新、朱玲、王伟荣、杨云侠（案发前已退回9500元）、杨花芝（案发前已退回9500元）、王海英（案发前已退回9500元）各11768元、胡红梅、秦克兰各10768元。上述共计101人，金额为1341032元，因案发前邵明斌退还9人，每人9500元，共计85500元，扣除85500元和扣除被告人邵明斌为王怀月、李某丙、毛士芹代交各768元，计2304元，共计诈骗上述101名被害人1253228元。案发后被告人邵明斌全部退还王某丁、李某庚计25536元，退还蔡桂英7000元，尚有直接诈骗款1220692元未退还。被告人马某甲直接骗取被害人分别为苏小波、苏多文各11768元、陶余培��肖西东、王绍金、杨某丁、乔利娟、杨新兰、祁梅、张佑平、朱红、朱某（案发后已退回1万元）各10768元、杨春莲和王绍云计10768元、杨芳、苏西凤、徐盛、黄春莉各9768元、李晓艳、杨盼、苏泽梅、任新华、秦某各8768元，共计诈骗上述22名被害人224896元，案发后被告人马某甲退还被害人朱某1万元，尚有直接诈骗款214896元未退还。被告人杨某甲直接骗取被害人李某丁（户名为陶华好和蔡某23536元、武某、张全良、杨同英、杨小娟、陈文芹、李宗梅、张虎、贾怀喜、杨玉红、李华荣、金本云、张婷、杨珊珊、王洪艳、马玉美、张正环、杨选勇各11768元，共计诈骗上述19名被害人223592元。被告人聂某直接骗取被害人分别为刘翠芳、许某乙、夏某、吴某、代某、杜某、张某乙、庞某、王某丙、钱某、杨开路各10768元、杨选珍10268元、陈某7768元，共计诈骗上述13名被害人136484元���期间，被害人多次催问，被告人刘荻荻、鲍世军、邵明斌等人编造各种理由推脱，直至案发，被告人刘荻荻、鲍世军等人未能给被害人李某戊、李某己等194名被害人申请到淮南市潘集区“幸福家园”第三期廉租房租住名额，所骗钱款大部分未退还。
另查明，被告人刘荻荻、鲍世军于2014年5月16日被淮南市公安局潘集分局抓获归案。被告人邵明斌于2014年5月15日被淮南市公安局潘集分局抓获归案。被告人马某甲于2014年5月16日主动到公安机关投案。聂某于2014年7月31日被淮南市公安局潘集分局抓获归案。杨某甲于2014年8月22日被淮南市公安局潘集分局抓获归案。上述六被告人归案以后均能如实供述自己的罪行及同案犯的罪行。在本院审理过程中，被告人鲍世军的亲属代为其退缴获利款3万元。被告人杨某甲的亲属代为其退缴直接诈骗的赃款223592元。
上述���实，有公诉机关和辩护人提交并经法庭举证、质证的下列证据予以证明，证据来源合法有效，所证内容客观真实，本院依法予以确认：
1、淮南市公安局田集派出所和安徽省萧县公安局出具的户籍证明及前科证明证实，刘荻荻，男，1979年3月1日出生。鲍世军，男，1975年5月31日出生。邵明斌，男，1958年10月27日出生。马某甲，男，1980年2月15日出生。杨某甲，女，1966年8月17日出生。聂某，男，1970年7月21日出生。均未发现上述六人有违法犯罪记录。
2、淮南市公安局田集派出所及潘集分局刑警大队出具的抓获经过证实，刘荻荻于2014年5月16日被该所民警抓获归案。鲍世军于2014年5月16日被该大队民警抓获归案。邵明斌于2014年5月15日被该所民警抓获归案，同年5月16日被该分局刑事拘留。马某甲于2014年5月16日主动到该所投案。杨某甲于2014年8月22日被该所民警抓获归案。聂某于2014年7月31日被该所民警抓获归案。
3、淮南市公安局潘集分局扣押决定书及相关书证、物证随案移送清单证实，2014年5月16日，该分局扣押刘荻荻15565元、一部福特翼虎牌轿车（附车钥匙、行驶证）、邵明斌的两份人员名单表和淮南市潘集区2014年度廉租房重新分配公示表、22张收条、1份廉租房租赁合同、1本住户手册、2本笔记本、张廷利户口本和身份证复印件、3张证明文件、马某甲的二本练习簿和淮南市潘集区2014年度廉租房重新分配公示表、13份廉租房租赁合同、30张淮南市潘集区“幸福家园”申领公证书、44份淮南市潘集区“幸福家园”小区住户手册。2014年5月23日，扣押邵明斌的妻子赵某乙提供的被告人刘荻荻等人用于廉租房诈骗的作案工具13个乒乓球、50套锁具。
4、淮南市潘集区房地产管理所公章和李某甲私章正本证实，��某甲提供盖有淮南市潘集区房地产管理所和李某甲印字样的书证，与被告人刘荻荻等人办理廉租房使用的租赁合同复印件上的印章比对，明显不一致。
5、收据、租赁合同、住户手册证实，被告人刘荻荻等人收取各被害人办理廉租房交纳的钱款的凭证和使用盖有假印章的合同以及与各被害人签订的廉租住房租赁合同。
6、淮南市住房保障领导小组办公室淮保办（2014）4号文件及2011年度淮南市廉租住房调查登记工作流程及注意事项证实，载明依照相关政策及规定，申领租住廉租房的申请人必须符合的条件及必须按照相关程序进行审核。
7、调查申请表、住户名单、廉租住房租赁合同及相关申请材料证实，刘荻荻于2011年10月17日申请淮南市潘集区“幸福家园”二期廉租房的相关材料。
8、被害人马某乙、张某甲、孔某、王某甲、王某���、秦某、杨某丁、乔某、杨某戊、沈某、夏某、杜某、陈某、武某等194人的陈述证实，被告人刘荻荻以能为群众申请、办理淮南市潘集区“幸福家园”第三期廉租房租住名额为由，对外谎称能够帮助申请办理廉租房为名，采取与被害人签订合同以及在被告人邵明斌家中利用摸乒乓球分配房号隐瞒真相、弄虚作假获等方式取得被害人信任，由被告人鲍世军、邵明斌、马某甲、杨某甲、聂某等五人给被告人刘荻荻介绍客源，收取每人6768元至22768元不等的费用，刘荻荻直接骗取31人共计301808元；鲍世军直接骗取8人共计82076元；邵明斌直接骗取101人共计1253228元；马某甲直接骗取22人共计224896元；杨某甲直接骗取19人共计223592元；聂某直接骗取13人共计136484元，以被告人刘荻荻为首的六名被告人共计骗取194名被害人的钱款共计2223084元的事实。
9、证人李某甲的证言证���，申请入住淮南市潘集区“幸福家园”廉租房条件是根据淮南市住房保障领导小组办公室的文件来具体执行。其是2011年12月23日任潘集区房地产管理所所长，该所的公章是2012年3月新刻制的，一直由其本人保管，其的私章是1997年刻制的，由该所会计ＸＸ勤保管。（李某甲提供的淮南市潘集区房地产管理所公章及李某甲本人私章印模。）
10、证人李某乙的证言证实，其系淮南市潘集区田集街道碧海社区主任，淮南市潘集区“幸福家园”廉租房申请条件及程序与李某甲证实内容基本一致。申请廉租房是不需要收取任何费用。
11、证人杨某乙、许某甲、陈从仁的证言证实，杨某乙系田集街道民政办主任、许某甲系田集街道副主任，陈从仁系潘集区房管所原所长。三人证实的内容与李某乙证实的内容基本一致。
12、证人陆某的证言证实，其系刘荻荻的妻子，刘荻荻买了一辆福特翼虎车，不知道钱是从何而来。其不知道刘荻荻以办理廉租房的名义诈骗钱财的事情。
13、证人腾某的证言证实，其系刘荻荻的母亲，其不知道刘荻荻的越野车是用什么钱购买的。其知道刘荻荻在2012年的时候帮助其姐姐腾运凤办理过一套淮南市潘集区“幸福家园”廉租房。
14、证人赵某乙的证言证实，其系邵明斌的妻子，不知道邵明斌帮别人办理廉租房的事情。案发后，有人到其家要求退还钱款，其全额退还李某庚、王某丁每人12768元，退给蔡桂英7000元。其将邵明斌办理廉租房所制作的50套锁具和13个抽取房号用的乒乓球送交公安机关。
15、被告人刘荻荻的供述证实，诈骗的事情从一开始由其发起。2012年12月份其通过田集街道为其两个姨妈申请了淮南市潘集区幸福家园廉租房二期的两套房子租住权。其��时就萌生了通过帮别人代理申请廉租房以此赚点中间辛苦费的想法。其没有能力帮别人搞廉租房，开始纯粹是想从中挣点好处费，其跟邵明斌讲自己能帮别人申请到淮南市潘集区“幸福家园”第三期廉租房，每户需要交8000元。2013年4月份的时候，其在“幸福家园”廉租房小区三期动工开始建设时，邵明斌有一天给其打电话，问其是否给他一个朋友办廉租房，其说可以，其让他按每户8000元收取费用，多收的钱扣除8000元都算他的，从那以后邵明斌就陆陆续续给其介绍不少客户。邵明斌办了有100多户，其从中收了至少80万元。鲍世军是被其带进来的，其和鲍世军说过其有能力为他人申请廉租房，让他通过关系找找看有没有需要办理的，每个客户收取8000元费用，办不成退款，后来其不在店里的时候其就让他代其收取邵明斌的钱款，他再把收的钱款交给其。邵明斌、马某甲���交过钱款给鲍世军，凡是经过鲍世军转手交给其的钱款，每一个名额其至少给鲍世军500元，也有1000元或2000元的，差不多他得了3万多元好处费，具体金额其不记账。马某甲是2013年过完年到其店里看病，其跟他说其可以办理淮南市潘集区“幸福家园”廉租房，前提是收取每个客户7000元，他收多的钱就当他的好处费。后来马某甲一共交给其47户的钱款，交给鲍世军4户的钱款。马某甲介绍的51户没有一户成功办理廉租房，到目前只退了4户的钱款，剩下的钱大部分被其吃喝花掉，有的用来贴补要求退还其他住户的钱款。通过马某甲介绍办理的客户，其是一个客户分别收8000元、7000元和6500元。具体多少其记不清，他总共交给其30万元左右。聂某跟邵明斌他们都是一样，其从聂某处每户收7000元，他自己收多少其不问，聂某给其介绍过20户左右的客源，聂某是马某甲介绍进来的���聂某每给其介绍一户，其从中给马某甲1000元好处费，其在聂某介绍客源方面给过马某甲十几个人的好处费。杨某甲以前认识邵明斌，其通过邵明斌认识她，杨某甲给其和鲍世军介绍客源，她一共给其和鲍世军介绍过二、三十户客源，其在2014年春节前都是每户给她1000元好处费，春节后杨某甲知道邵明斌每户得到的好处费比她多，其看她有情绪答应每户给她提成2000元的好处费，杨某甲的好处费其都是让鲍世军给她的。2014年3月份，杨某甲还帮其收过她介绍的每户768元钱的费用和让她与介绍的客户签合同的事情。她得到有2、3万元钱好处费。张本兰、张某甲、刘翠芬、李桂芝等44人收条复印件都是其写的，还有一些人的钱款其也收了，名字已记不清。其为了让别人相信其有能力为别人办理入住廉租房，其拿出自己之前与政府签订的合同，到复印社复印了一份合同交给鲍���军，让他按统计交了钱款的客户人数复印合同发给他们，其根据自己真实合同中的私人签名章和淮南市潘集区房地产管理所的公章样本以及房管所负责人李某甲的私章样本均提供给鲍世军，让鲍世军找人制作一套假的公章，加盖在复印好的合同中，用来以假乱真。去年7、8月份的时候，淮南市潘集区“幸福家园”廉租房三期已经建好，有人到邵明斌经营的商店里闹要退钱，也有的闹要住房，其又想了一个办法，去买了一百多个乒乓球，在上面标上数字代表楼层和楼号，拿到邵明斌店里，通知交给邵明斌钱款的那些客户来摸号，其这样做的目的就是为了安抚那些交了钱款的客户。客户交来钱款被其花了一部分，只能用这些办法骗他们。通过办廉租房诈骗的事情是其提出并以其为首，包括签订假的廉租房租赁合同，搞假的公证书，搞假的摸乒乓球选房号，制作假的廉租房重新分配公示表，都是其提出来，并交给鲍世军具体去操作的。
16、被告人鲍世军的供述证实，2013年12月份的时候，其好朋友刘荻荻让其帮忙，和他一起办理廉租房的事情。刘荻荻对其和邵明斌说，让其和邵明斌两个人互相帮忙，并跟邵明斌讲以后他收取要求办理廉租房的钱款都交给其，由其再转交给刘荻荻，还讲他要是不在的时候，其就代表他，让邵明斌要听其的安排，并讲让其也去发展客户，找需要办理廉租房的人。之后，邵明斌收取的需要办理廉租房的钱款每户交给其8000元，并且附带把客户的身份证、户口本复印件交给其，其再将这些钱款交给刘荻荻，刘荻荻每户给其提成500元。其刚开始参与这件事的时候，其真以为刘荻荻有这个能力帮他人办理廉租房，这样其也能跟着他挣点钱，后来慢慢慢就有交过钱的人找到太阳神店，要求退钱，其把这件��跟刘荻荻讲了之后，刘荻荻便推托，其觉得这件事不是那么简单。后来刘荻荻为了让别人相信他有能力搞到廉租房的事情，就指挥其去造假。这时其知道他搞的所谓的收钱帮人办廉租房的事情就是个骗局。其当时已经陷进去，也从中分了一部分钱，钱也被其花掉，其已经回不了头，其只有帮刘荻荻去造假。其在将假合同书交给邵明斌和马某甲的时候，收取每一户一年的物业费768元，这些钱款都是邵明斌和马某甲他们具体收取，收到钱款后都经其手交给刘荻荻，这笔钱其没有提成。其知道这是违法，因为合同书都是经其手搞的假材料。刘荻荻先是指挥其帮他造假公证书，让其制作假的合同书，并且还装模作样的跟交过钱款的客户签订假合同，又指挥其找了一份假的廉租房分配名单。整件事情，其从中获利6万元左右。具体是其在淮南市田家庵区找了一个刻假公章的，��了一个公证处的假章，把这150份假公证书都盖上章，假公章盖好以后，这个假章就被其扔到泥河大坝里，接下来，刘荻荻让其刻了两个假章，一个是李某甲的私章，另一个是淮南市潘集区房地产管理所的公章，该章其使用好后，其就把两个假章扔到潘集区泥河大坝里。大概是2013年9月份，有一天刘荻荻让其帮他买了两盒120个乒乓球，并在乒乓球上写上房号，让其找两个纸箱子，把这些乒乓球装进箱子里交给邵明斌。杨某甲和邵明斌、马某甲都是一样的，帮助刘荻荻拉客源，杨某甲经其手给过七、八个客户的钱款让其交给刘荻荻，每户她给其11000元，其把她交来的钱款转交给刘荻荻，每户刘荻荻给其提成500元好处费，相对应每户给杨某甲也有好处费。2014年年前是每户给杨某甲1000元好处费，年后每户给杨某甲2000元好处费，这些钱款都是刘荻荻让其拿给杨某甲的，其记得其给过杨某甲三次各1000元的好处费，四次各2000元的好处费。在其加入之前，不知道刘荻荻已给过杨某甲多少人的好处费。其自己介绍只有1户，叫沈某，其一共收了他12768元钱，其中768元是物业费，其给了刘荻荻6000元，给了介绍人1000元，其自己得了5000余元。其他被骗的十几户人都是杨某甲介绍给其的，其收过这十几户人的钱款并写有收条，然后把钱款交给刘荻荻。刘荻荻不是国家工作人员，他是开针灸推拿的。对武冬梅、陈瑞莲、马志英、沈某、陈小奎、闫其梅、杨桂兰、杨同英、胡莉娟、武某、陈文芹、张全良、杨小娟、贾怀喜、张正环、杨姗姗、张虎、蔡素珍18人提供的收条复印件上面鲍世军三个字都是其签名，收条也都是其书写，其收的这些人的钱款都给了刘荻荻，其只是从中得到了一些好处费。
17、被告人邵明斌的供述证实，其在办理廉租房��事情上，第一次收取钱款是在2012年2月，最后一次收钱是在今年5月份。其没有能力让别人住上淮南市潘集区“幸福家园”三期廉租房。其在刘荻荻店里做推拿的时候认识了刘荻荻并相信他，通过刘荻荻认识鲍世军。刘荻荻跟其讲他能搞到淮南市潘集区政府的廉租房，刘荻荻让其给他拉客源，每套廉租房他收8000元，其收多少他不问，多收的部分都归其所有。其明白他的意思是让其帮忙找需要廉租房的客源，其也能从中赚到好处费，其便答应。其四处向其的亲戚、朋友介绍廉租房的事情，并讲其能办到廉租房，每套需要收取1万元的费用。其把消息散布开后，陆陆续续有人找其，给其钱款让其帮他们办理廉租房，其坐等收钱，收钱款的标准是一套廉租房最少收1万元，也有收12000元的，其只给刘荻荻8000元，剩下的钱款都是其的好处费。其和刘荻荻等人在2013年下半年，组��过一次摸乒乓球分房，刘荻荻让其通知其联系的客户来摸乒乓球，乒乓球上写的有具体的楼层和房号，通过摸乒乓球来确定楼层房号。当时其已办理50户客户，其通知其介绍的这些客户到其家里摸乒乓球，其的客户摸过球后，马某甲办理的客户也到其家中摸乒乓球，整个过程刘荻荻和鲍世军均参与。在摸乒乓球之后，其又收取过70人左右的钱款，大概有70万元，其把每户交的8000元给刘荻荻，其得了有20万的好处费。其没有资格通过摸乒乓球来分配房号，分配房号是房地产管理局工作人员的职能，其都不是房管局工作人员，也没有能力来分配房号，正规的分配房号必有有公证处、保安、房地产管理局还有区里的领导来参与，这样分配的房号才有效。摸乒乓球分配房号是刘荻荻组织的，目的是为了让人相信他能办理到政府的廉租房。其是配合刘荻荻进行表演，其听刘荻荻的话，而且通过这样的表演，其的生意也更好做了。2013年年底的时候，刘荻荻对其说以后搞廉租房的事情由鲍世军做主，有什么事情向鲍世军请示，收取的钱款也直接交给鲍世军。之后其收取钱款交给鲍世军，收费标准还是和刘荻荻以前说的一样。从2012年秋天开始到今年3月份，其收了100多万，自己得好处费三、四十万元。廉租房租赁合同是刘荻荻用私家车拉来的，合同上有公章还有私章。开始签合同的时候，其还填写了合同编号008开头，是刘荻荻教其这样填写的，后来嫌麻烦，就不填写合同编号。淮南市潘集区“幸福家园”三期廉租房建好后，其办理的这些人一户没有住进去，其对这件事情产生怀疑。大约是今年4月底5月初左右，鲍世军交给其一份《淮南市潘集区2014年度廉租房重新分配公示表》，其想过这是一个骗局，特别是在2014年3月份的时候，其不敢再收取��款。物业费是统一收的，谁签的合同，谁负责收物业费，收费标准是一年768元，收的这笔钱其都交给鲍世军，其总共收了物业费10多万元钱，其没有从中得到任何好处。这根本就是一个骗局，淮南市潘集区“幸福家园”三期总共才200多户廉租房房源，其一下子搞了300多户名额。其已经全额退款38户，刘荻荻不退款，他自己用其交给他的钱款买了一套房子，还买了一辆车，车开了不久就卖掉，又买了一辆新车，这辆新车就是他现在开的车。如果在办廉租房的事情上其没从中得到好处费，其是不会帮忙这件事的。对李长宝、王建、蔡桂英、夏荣九、张莉、菜士群、胡红梅、李某戊、杨梅、许二梅、李少前、杨花芝、杨素兰、代陈陈、王伟荣、朱庆栓、孙忠德、王海英、王少侠、顾云红、金希凤、陈杰、王某丁、王敏、李某庚、李殿艳、秦克兰、朱玲、李多永、马兆菊、��传侠、臧玉红、李冠秀、许咏梅、汪玉林、李佩干、李侠、冯井环、李辉、张花娟、李某己、蔡红侠、杨云侠、王某甲、王守刚、赵廷兰、李路路、李苗、王占军、蔡长虎、苏克兰、王守军、李传于、张树英、胡俊、徐克鲁、刘维光、郭振芳、李波、王守甫、刘伟池、胡永春、秦莉、黄金菊、王利、徐红艳、朱红菊、曹华、孙庆辉、胡庆军、王某乙、代信红、蔡冬冬、马勇、许串串、祁楠楠、赵利新等77人提供的收条复印件上面的邵明斌三个字都是其本人签名，他们都是经其介绍给刘荻荻、鲍世军等人的客户。在办理廉租房的事情上，其是否给孔某、马玉美、潘楠楠、许某乙、李多兵、胡云侠、武敬凤、陈飞、李殿群、李荣英、李小松、徐向梅、蔡士群、李传军、杨瑞等人办理过廉租房，除李殿群其有印象，其余人由于其办理的人太多，时间也过去那么久，其对这���人没有什么印象。
18、被告人马某甲的供述证实，其没有能力帮别人办廉租房，其知道正常办理应该到政府廉租房办公室申请。刘荻荻讲他能办成，其想还能从中得到点费用，其才帮助小学校友刘荻荻办理淮南市潘集区“幸福家园”三期廉租房。其收取客户的钱款，扣除刘荻荻收取的每户7000元，剩下的钱款是其的好处费。办理廉租房的事情由刘荻荻负责，其是从2012年2月份开始收取的第一笔钱款，2014年4月份收的最后一笔钱款，共收了55户需要办理廉租房人的钱款，大概是50万元左右，其收的这些钱款大部分都给了刘荻荻，自己只留下10万元当做其的好处费。其收客户钱时，其跟他们说房子建好后就能拿到房子钥匙，可以住上廉租房。该三期廉租房建好后，其介绍的客户一户没办理成功，其编造一些上面查的严、房子需要盖防空洞等谎言来骗他们，目的是��拖住他们，让他们再等等。2013年年底，其在邵明斌家摸乒乓球时其感觉这件事情是骗局，因为其觉得正常摸球抽房号应该有政府工作人员在场，也需要有公证人员，实际上摸球时只有刘荻荻、鲍世军、邵明斌和其邀请的一些客户在场。当时其意识到是骗局后其又收了有20户左右的钱款，从中得到4、5万元的好处费。有一天刘荻荻让其提供刻私章的电话号码给鲍世军，其从其家小区门口墙上找到刻私章的号码给鲍世军，其不知道鲍世军找刻私章的人具体刻什么章，其知道刘荻荻、鲍世军找刻私章的人肯定不是干好事的。对杨盼、杨某丁、杨新兰、乔利娟、朱某、王绍金、肖西东、秦某、苏晓波、李晓艳、杨春莲、陶余培、李桂梅、祁梅、张佑平等15人提供的收条复印件上面的马某甲三个字均是其签名，这些人是经其手介绍给刘荻荻的客户。任新华、苏西风、杨芳、苏泽梅、朱红、徐盛、黄春莉也是经其手介绍给刘荻荻办理廉租房的。
19、被人聂某的供述证实，2012年3、4月份，其听其单位的同事任新华讲刘荻荻能办理淮南市潘集区“幸福家园”三期廉租房，其找到刘荻荻，刘荻荻跟其讲，淮南市潘集区房地产管理所给他有一批廉租房的名额，他想让其帮他拉客源，拉成一户给其1000元好处费。从2012年3、4月份到2013年8、9月份期间，其一共给刘荻荻介绍过20户左右的客源，其从中得到好处费2万元左右。刘荻荻答应客户在2013年5月份能拿到廉租房钥匙，到了2013年5月份，其介绍的客户没有住上廉租房，其开始怀疑刘荻荻。再加上刘荻荻不让其到淮南市潘集区房地产管理所问问情况，其更加怀疑刘荻荻。其怀疑刘荻荻后，其又帮刘荻荻介绍过2、3户，其不记得这几户是谁，是其打电话联系好刘荻荻，让他们直接去找刘荻荻的，��荻荻还是每个客源给其1000元好处费。其每次给刘荻荻介绍一户，刘荻荻给其好处费，其才帮他介绍客户的。对吴某、代某、庞某、张某乙、杨选珍、夏某、钱某提供的收条复印件，这些收条复印件上的聂某三个字都是其签名，张某乙的提供的收条复印件上有其和马某甲的名字说明这个客户马某甲也参与，马某甲也从中得到了好处费。也帮助杜某、王某丙、杨文英等人办理过廉租房，其也从中得到好处费。
20、被告人杨某甲的供述证实，2012年夏天，租其家房子的人王兰跟其闲聊时，她讲邵明斌能帮别人办理廉租房，其从王兰处得到了邵明斌的电话号码，后来通过邵明斌认识了刘荻荻。2012年夏天到今年3月份，其出于好心把来找其需要办理廉租房的20人介绍给刘荻荻、鲍世军，其一共介绍过29个人，分别是杨选东、张正英、张全良、张婷婷、张婷婷老叔、王中波、木进英、李康、贾怀喜、杨选勇、苏长敏、徐中芹、徐中芹表姐、李华荣、陆占兰、詹霞、武某、杨玉红、陈文芹、陈文芹带来的两个人、陶华好、陶华成、陶华成一个亲戚、苏本来、苏航、马占玉、金本得、马艳。这些人每个人先交了11000元，另外每人还交了768元钱的房租费，每人一共交了11768元，总共经其手介绍的其记得是上述的29人，共计是341272元，其一共得到3.3万元的好处费。其中上述前21户，其是每户得到1000元好处费，后面8户，其是每户得到2000元好处费，其中有两人共4000元好处费放在鲍世军处其未取。2014年之前是1000元的好处费，2014年年初其怀疑刘荻荻，害怕出事，其就不想给刘荻荻介绍，刘荻荻看其不想介绍客户，刘荻荻就跟其讲每户给其2000元的好处费。2012年办理的几户，刘荻荻答应在2013年3月能住上廉租房，到2013年3月他们没住上廉租房其就怀���他。2014年3月份其办的这些人一户都没住上廉租房，其就更怀疑他，其怀疑刘荻荻之后，其还给他介绍过张正环、张正英、张全良、张婷婷、张婷婷老叔、贾怀喜、李康、杨选勇等8人。办理廉租房应该是国家工作人员参与，刘荻荻不是国家工作人员，他就是个开推拿店的，鲍世军也不是国家工作人员。一开始其给刘荻荻介绍客源是为了想通过这件事拉些保险业务，后来其给刘荻荻介绍客源是为了好处费，如果刘荻荻不给其好处费，其是不会给他介绍这么多客源的。
21、被告人邵明斌的辩护人提供的两份收条证实，邵明斌退还王某丁、李某庚计25536元，退还蔡桂英7000元。
22、被告人马某甲的辩护人提供的一份收条证实，马某甲在案发后退还被害人朱某1万元。
23、被告人马某甲的辩护人提供的记账簿证实，马某甲收取廉租房客户钱款获利���情况。
24、本院交款收据证实，被告人鲍世军家人主动代为其退缴获利赃款3万元。被告人杨某甲家人主动代为其退缴直接诈骗赃款223592元。
对于被告人刘荻荻及其辩护人陆飞提出的起诉书指控被告人直接获利170余万元事实不清，证据不足。其辩护人提出的公诉机关指控的被告人刘荻荻系主犯错误，其没有组织和领导其他被告人的能力；被告人刘荻荻认罪态度好，又系初犯，建议法庭对其从轻处罚的辩解、辩护意见。
经查，被告人刘荻荻在与其他五名被告人共同实施的诈骗犯罪中，其虚构事实，提供作案工具，指使同伙私刻淮南市潘集区房地产管理所公章和该所负责人私章并与被害人签订虚假廉租房租赁合同、利用摸乒乓球分配房号、发放钥匙、负责收取被害人交纳的办理廉租房费用，组织、策划本案的全部犯罪，控制大部分赃款，��获利170余万元，在共同犯罪中起到主要作用，应认定为本案主犯。上述事实有被害人和六被告人在侦查阶段的陈述和供述，且有在卷相关物证、书证予以证实，足以认定。被告人刘荻荻及其辩护人对此节辩解、辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人刘荻荻诈骗数额特别巨大，个人实际占有大部分赃款不能归还，给被害人造成财产损失，后果严重，但其如实供述自己罪行和同案犯的罪行，可以酌情予以从轻处罚。故该辩护意见成立，本院予以采纳。
对于被告人鲍世军及其辩护人裴国强提出的起诉书指控鲍世军对诈骗总额负责无事实和法律依据。其在看守所及时抢救了自杀的在押犯，属于重大立功。其辩护人提出鲍世军在共同犯罪中起次要作用，仅仅获利3万元，又系初犯，建议法庭对其减轻处罚的辩解、辩护意见。
经查，被告人鲍世军在2013年12���参与诈骗活动，明知被告人刘荻荻虚构事实、隐瞒真相，仍受刘荻荻指使替被告人刘荻荻代为管理并收取钱款，帮助刘荻荻私刻印章并加盖在虚假的廉租房租赁合同上再与被害人签订租赁合同，积极参与组织对被害人采取摸乒乓球确定房号等形式骗取被害人信任，其直接诈骗8人共计82076元，获利3万元，和被告人刘荻荻等其他五名被告人共同骗取194名被害人共计2223084元，被告人鲍世军应对诈骗总额负责。其上述犯罪事实有被害人、证人、其和同案被告人在侦查阶段的陈述、证言和供述，且有在卷相关物证、书证予以证实，足以认定。另外还提出其在看守所及时抢救了自杀的在押犯，属于重大立功表现。经查，对于此事实其辩护人未提供相关证据予以证实，本案现有证据也不能证明该被告人具有立功情节。故被告人鲍世军及其辩护人对此节辩解、辩护意见不成立，本院不予采纳。鉴于其在共同犯罪中起次要、帮助作用，应当以从犯论处，其家人代为其主动退缴全部获利赃款，可以对其减轻处罚。其辩护人对此节的辩护意见，本院予以采纳。
对于被告人邵明斌的辩护人朱刚提出的被告人邵明斌在本案中参与诈骗的时间和诈骗数额应从2014年以后认定。其所退款已超出被告人的获利数额。起诉书指控被告人获利30余万元，与事实不符。该被告人属从犯和初犯，有认罪和悔罪表现。建议法庭对其减轻处罚的辩护意见。
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