浙江省兰溪市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）金兰刑初字第283号
公诉机关浙江省兰溪市人民检察院。
被告人詹永强，、经理。因本案于2014年7月30日被兰溪市公安局刑事拘留，同年9月5日被依法逮捕。现羁押于兰溪市看守所。
辩护人胡炜翔，浙江梦园律师事务所律师。
兰溪市人民检察院以兰检公诉刑诉[2015]266号起诉书指控被告人詹永强犯集资诈骗罪，于2015年5月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。兰溪市人民检察院指派检察员童正明出庭支持公诉，被告人詹永强及辩护人胡炜翔到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人詹永强系金华晟迪通讯工程有限公司法人代表，该企业为私营性质。2009年至2014年7月期间，被告人詹永强在明知自己没有还款能力的情况下，以给付2%至5%不等月息为诱饵，采用虚构事实、隐瞒真相、“拆东墙补西墙”等手段，先后向郭某甲、吴某甲、陈某丙、陈某丁等68名社会上不特定公众骗取资金用于偿付高额集资款本息、购买汽车等。至案发，共造成损失2359.49万元。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示和宣读了被告人詹永强的供述和辩解，被害人郭某甲、吴某甲、陈某丙、陈某丁、郑某、李某甲、陈某戊增、倪某丙、傅某甲、杨某乙、何某乙、何某丙、刘某甲、周某甲、李某乙、毕某甲、杨某丙、倪某丁、张某甲、严某、陈某己、王某甲、郭某乙、赵某、刘某乙、陈某庚、周某乙、陈某辛、陈某戊清、王某乙、吴某乙、陈某壬、叶某、张某乙、付某甲、付某乙、游某、唐某甲、张某丙、章某、许某、陈某癸、王某丙、金某甲、孙某甲、姜某甲、姚某、王某丁、姜某乙、唐某乙、孙某乙、张某丁、冯某、吴某丙、华某、史某、杨某丁、潘某乙、刘某丙、麻某、胡某、包某、毕某乙、蒋某、徐某甲、潘某丙、陈某子前、金某乙、张某戊等人的陈述，证人鲍某、杨某甲、钱某、陈某甲、陈某乙、何某甲、倪某甲、倪某乙、潘某甲的证言公司基本情况说明、离婚协议书、扣押决定书及扣押清单、法院案件移送函、民事诉状、借款凭证、身份证、民事裁定书、工商银行明细表、建设银行明细表、中国邮政活期明细表、农村合作社帐单、书面合同、借款合同、抓获经过，以及被告人的户籍证明等证据。依据上述事实和证据，公诉机关认为，被告人詹永强以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，构成集资诈骗罪。
被告人詹永强对指控的犯罪事实未作辩解。
辩护人胡炜翔提出的辩护意见是，1、2013年以前被告人詹永强所借的钱绝大部分是用于其承包的工程项目中，对该时间段所借的钱不应计算到集资诈骗数额中。2、詹永强出具给毕某乙40万元借条，毕某乙陈述40万元均是本金，收到十几万元利息，因此毕某乙的损失最多只有30余万。3、被告人詹永强在投案过程中被受害人郭某甲夫妇和郑某夫妇劝回，在与受害人协商不成时，委托公司副总吴惠军代为报案，而其父受吴惠军转告后打电话代其报警投案，后经侦大队民警到其公司将其带走，可以认定其主动投案，结合其到案后如实供述的事实，可以认定其具有自首情节；4、被告人詹永强当庭自愿认罪，悔罪态度良好；5、被告人詹永强一贯表现良好，无前科劣迹，系初犯。请求从轻处罚。辩护人当庭提供了证人郑某、郭某甲的证言，詹继尧、吴剑石出具的说明，110接警记录单、移动公司综合业务受理单，证明被告人詹永强有自首情节。
经审理查明，被告人詹永强自2009年以来均在做通信工程方面的相关业务。2011年4月18日，被告人詹永强及其前妻陈某乙共同成立了私营有限责任公司金华晟迪通讯工程有限公司，被告人詹永强担任该公司执行董事兼经理。2009年至2014年7月期间，被告人詹永强在明知自己还款能力不足的情况下，以给付2%至5%不等月息为诱饵，采用虚构事实、隐瞒真相、“拆东墙补西墙”等手段，先后向郭某甲、吴某甲、陈某丙、陈某丁等68名社会上不特定公众骗取资金用于偿付高额集资款本息、购买汽车等。至案发，共造成损失2387.235万元。具体犯罪事实如下：
1、2014年2月至4月期间，被告人詹永强以工程缺少资金为由，以月息3分为诱饵，从被害人郭某甲、徐某乙夫妇处共借得人民币150万元。现已归还本金25万元及支付利息9万元。
2、2013年1月10日，被告人詹永强以工程缺少资金为由，以月息3分为诱饵，从被害人吴某甲处借得人民币10万元。
3、2014年2月至3月期间，被告人詹永强以工程缺少资金为由，以月息2分为诱饵，从被害人陈某丙处共借得人民币20万元。现已支付利息0.6万元。
4、2012年上半年至2013年9月期间，被告人詹永强以工程缺少资金为由，以月息2分为诱饵，从被害人陈某丁处共借得人民币75万元。现已支付利息17.9万元。
5、2013年8月至2014年3月期间，被告人詹永强以工程缺少资金为由，以月息2分为诱饵，从被害人郑某处共借得人民币140万元。现已支付利息10万元。
6、2013年12月至2014年6月期间，被告人詹永强以工程缺少资金为由，以月息2分为诱饵，从被害人李某甲处共借得人民币40万元。
7、2013年9月至2014年2月期间，被告人詹永强以工程缺少资金为由，以月息2分为诱饵，从被害人陈某戊增处共借得人民币30万元。
8、2014年5月27日，被告人詹永强以工程缺少资金为由，以月息3分为诱饵，从被害人倪某丙处借得人民币10万元。现已支付利息5.4万元。
9、2013年10月至2014年7月期间，被告人詹永强以工程缺少资金为由，以月息2分至2.5分为诱饵，于2013年10月份向被害人傅某甲借款20万元；于2014年4月8日向被害人傅某甲借款27万元。2014年7月8日，经计算27万元可得利息2.025万元后，被害人傅某甲又借给詹永强0.9万元，由詹永强向其出具30万元的借条。
10、2012年11月至2013年10月期间，被告人詹永强以工程缺少资金为由，以月息2分为诱饵，从被害人杨某乙处共借得人民币50万元。现已支付利息7.2万元。
11、2009年至2013年期间，被告人詹永强以工程缺少资金为由，以月息2分为诱饵，从被害人何某乙处共借得人民币14.8万元。后经计算利息，由詹永强向其出具38万元的借条。
12、2012年9月至2013年11月期间，被告人詹永强以工程缺少资金为由，以月息2分为诱饵，从被害人何某丙处共借得人民币50万元。现已支付利息4.8万元。
13、2013年1月至10月期间，被告人詹永强以工程缺少资金为由，以月息2分为诱饵，向被害人刘某甲借款。被害人刘某甲以现金及向某
14、2013年10月11日，被告人詹永强以工程缺少资金为由，以月息3分为诱饵，从被害人周某甲处借得人民币11万元。
15、2014年5月12日，被告人詹永强以工程缺少资金为由，从被害人李某乙处共借得人民币10万元。
16、2012年12月5日，被告人詹永强以工程缺少资金为由，从被害人毕某甲处借得人民币80万元。现已支付利息28.8万元。
17、2013年5月至2014年6月期间，被告人詹永强以工程缺少资金为由，以月息2分为诱饵，从被害人杨某丙处共借得人民币40万元。现已支付利息3.6万元。
18、2013年11月至2014年6月期间，被告人詹永强以工程缺少资金为由，以月息2分为诱饵，从被害人倪某丁处共借得人民币64万元。
19、2013年3月3日，被告人詹永强以工程缺少资金为由，以月息2分为诱饵，从被害人张某甲处借得人民币25万元。
20、2014年3月3日至3月11日期间，被告人詹永强以工程缺少资金为由，以月息2分为诱饵，从被害人严某处共借得人民币30万元。现已支付利息3万元。
21、2011年至2014年3月期间，被告人詹永强以工程缺少资金为由，以月息2分为诱饵，从被害人陈某己处共借得人民币6万元。现已支付利息3.84万元。
22、2012年至2014年3月期间，被告人詹永强以工程缺少资金为由，以月息2分为诱饵，从被害人王某甲处共借得人民币108万元。现已归还本金25万元及支付利息10万元。
23、2013年2月5日，被告人詹永强以工程缺少资金为由，以月息2分为诱饵，从被害人郭某乙处借得人民币20万元。
24、2013年8月12日，被告人詹永强以工程缺少资金为由，以月息2分为诱饵，从被害人赵某处借得人民币20万元。现已归还本金10万元、支付利息0.7万元。
25、2014年6月至7月期间，被告人詹永强以工程缺少资金为由，以月息2.5分为诱饵，从被害人刘某乙处共借得人民币45万元。
26、2013年8月至2014年4月期间，被告人詹永强以工程缺少资金为由，以月息2分为诱饵，从被害人陈某庚处共借得人民币69万元。现已支付利息7.32万元。
27、2010年4月至2011年4月期间，被告人詹永强以工程缺少资金为由，以月息2分为诱饵，从被害人周某乙处共借得人民币101.5万元。现已支付利息12万元。
28、2013年12月至2014年5月期间，被告人詹永强以工程缺少资金为由，以月息2.5分为诱饵，从被害人陈某辛处共借得人民币50万元。现已归还本金20万元。
29、2013年6月至7月期间，被告人詹永强以工程缺少资金为由，以月息2分为诱饵，扣除利息后从陈某戊清处实际借得人民币42.35万元。现已支付利息0.425万元。
30、2013年8月3日至8月19日期间，被告人詹永强以工程缺少资金为由，以月息2分为诱饵，从被害人王某乙处共借得人民币30万元。现已支付利息7.2万元。
31、2014年1月25日，被告人詹永强以工程缺少资金为由，以月息2分为诱饵，从被害人吴某乙处借得人民币30万元。现已支付利息3万元。
32、2014年2月12日，被告人詹永强以工程缺少资金为由，以月息2分为诱饵，从陈某壬处借得人民币20万元。
33、2013年9月17日，被告人詹永强以工程缺少资金为由，以月息3分为诱饵，从叶某处借得人民币20万元。现已支付利息5.4万元。
34、2012年9月12日，被告人詹永强以工程缺少资金为由，以月息2分为诱饵，从被害人张某乙处借得人民币5万元。
35、2012年6月至2014年6月期间，被告人詹永强以工程缺少资金为由，以月息2.5分为诱饵，从被害人傅某乙、傅某丙处共借得人民币118万元（其中傅某乙55万元，傅某丙63万元）。
36、2013年11月13日，被告人詹永强以工程缺少资金为由，以月息2分为诱饵，从被害人游某处借得人民币10万元。现已支付利息0.6万元。
37、2013年12月至2014年6月期间，被告人詹永强以招投标需要资金由，以月息2分为诱饵，从被害人唐某甲处借得人民币33万元。
38、2014年7月17日，被告人詹永强以工程缺少资金为由，从被害人张某丙处借得人民币20万元。
39、2014年1月8日至1月29日期间，被告人詹永强以工程缺少资金为由，以月息1.5分为诱饵，从被害人章某处借得人民币20万元。
40、2012年12月18日，被告人詹永强以工程缺少资金为由，以月息2分为诱饵，从被害人许某处借得人民币30万元。现已支付利息10.8万元。
41、2012年12月至2013年10月期间，被告人詹永强以工程缺少资金为由，以月息3.5分为诱饵，扣除利息后从被害人陈某癸处实际借得人民币156.5万元。现已支付利息14.2万元。
42、2012年至2013年12月期间，被告人詹永强以工程缺少资金为由，以月息2分为诱饵，从被害人王某丙处共借得人民币25万元。
43、2013年9月至11月期间，被告人詹永强以工程缺少资金为由，以月息2分为诱饵，从被害人金某甲处共借得人民币30万元。现已支付利息2.4万元。
44、2013年3月10日至3月13日期间，被告人詹永强以工程缺少资金为由，以月息2分为诱饵，从被害人孙某甲处共借得人民币20万元。现已支付利息6万元。
45、2012年10月12日，被告人詹永强以工程缺少资金为由，从被害人姜某甲处借得人民币10万元。
46、2013年11月20日，被告人詹永强以工程缺少资金为由，以月息2分为诱饵，从被害人姚某处借得人民币10万元。现已支付利息0.6万元。
47、2013年7月12日，被告人詹永强以工程缺少资金为由，以月息2分为诱饵，从被害人王某丁处借得人民币12万元。现已支付利息2.16万元。
48、2012年6月18日，被告人詹永强以购买建筑材料资金紧张由，以月息2分为诱饵，从被害人姜某乙处借得人民币10万元。
49、2012年8月10日，被告人詹永强以工程缺少资金为由，以月息2分为诱饵，从被害人唐某乙处借得人民币5万元。
50、2012年5月至2014年5月期间，被告人詹永强以工程缺少资金为由，以月息2分为诱饵，从被害人孙某乙处借得人民币20万元。现已支付利息7.6万元。
51、2014年5月28日，被告人詹永强以给员发工资为由，以月息2分为诱饵，从被害人张某丁处借得人民币10万元。现已归还本金6.5万元。
52、2014年5月20日至5月22日期间，被告人詹永强以工程缺少资金为由，以月息3分为诱饵，从被害人冯某处共借得人民币27万元。
53、2012年至2014年1月期间，被告人詹永强以工程缺少资金为由，以月息2分为诱饵，从被害人吴某丙处借得人民币45万元。
54、2010年6月至2012年7月期间，被告人詹永强以工程缺少资金为由，以月息2.5分为诱饵，从被害人华某处共借得人民币90万元。现已支付利息79.9万元。
55、2012年12月至2013年11月期间，被告人詹永强以工程缺少资金为由，以月息2.5分为诱饵，从被害人杨某丁处共借得人民币40万元。现已支付利息14万元。
56、2012年至2013年9月期间，被告人詹永强以工程缺少资金为由，以月息2分为诱饵，从被害人潘某乙（翁雨泉之妻）处共借得人民币25万元。
57、2013年5月27日，被告人詹永强以工程缺少资金为由，以月息2分为诱饵，从被害人刘某丙处借得人民币20万元。现已支付利息4.8万元。
58、2012年12月26日，被告人詹永强以工程缺少资金为由，以月息2分为诱饵，从被害人麻某处借得人民币8万元。现已支付利息1.92万元。
59、2013年9月29日，被告人詹永强以工程缺少资金为由，以月息2分为诱饵，从被害人胡某处借得人民币10万元。现已支付利息0.8万元。
60、2014年3月22日，被告人詹永强以工程缺少资金为由，以月息2分为诱饵，从被害人包某处借得人民币25万元。
61、2011年以来，被告人詹永强以工程缺少资金为由，多次从毕某乙处借款。2013年2月10日，被告人詹永强以月息2分为诱饵，从被害人毕某乙处借得人民币40万元。现已支付利息5.76万元。
62、2014年1月1日，被告人詹永强以工程缺少资金为由，以月息2.5分为诱饵，从蒋某处借得人民币30万元。现已支付利息3.75万元。
63、2014年4月9日，被告人詹永强以工程缺少资金为由，以月息4分为诱饵，从被害人徐某甲处借得人民币30万元。现已支付利息3.6万元。
64、2013年2月5日，被告人詹永强以工程缺少资金为由，以月息3分为诱饵，从被害人潘某丙处共借得人民币20万元。现已支付利息7.2万元。
65、2014年5月10日，被告人詹永强以工程缺少资金为由，以月息3分为诱饵，从被害人陈某子前处借得人民币30万元。现已支付利息5.4万元。
66、2013年11月至2014年4月期间，被告人詹永强以工程缺少资金为由，以月息3分至5分为诱饵，从被害人金某乙处借得人民币共计210万元。现已支付利息15万元。
67、2014年5月3日至同年5月8日期间，被告人詹永强以工程缺少资金为由，以月息2分为诱饵，从被害人张某戊处共借得人民币共计30万元。现已支付利息1.2万元。
2015年7月30日，被告人詹永强在前往公安机关投案过程中由被害人郭某甲夫妇和郑某夫妇劝回，在与众多被害人协商不成时，被告人詹永强委托公司副总吴惠军代为报案，后其父詹继尧受吴惠军转告后打电话110报警，兰溪市公安局经侦大队民警接到报警后传唤被告人詹永强进行调查，被告人詹永强如实供述了基本犯罪事实。
案发后，兰溪市公安局查封、扣押了被告人詹永强未结算的工程款、房产、汽车、相关机械、材料等财产。
证明上述事实的证据有：1、被告人詹永强的供述，供述在2009年至2014年期间，因其在做工程时需要垫资缺少资金，就向郭某甲、徐某乙、吴某甲、陈某丙等六七十人高息借款，因拆东补西钱越借越多，只能以做工程的名义向他人借款，少部分用于工程、购买汽车，大部分用于支付以前借款的利息的事实。
2、被害人郭某甲的陈述，证实被告人詹永强以工程垫资、资金周转等为名，于2014年2月14日向其借款100万元，于2014年3月31日向其借款10万元，于2014年4月18日向其借款40万元。后被告人詹永强归还借款25万元，支付利息9万元。
3、被害人吴某甲的陈述，证实被告人詹永强以工程款未结算、需要支付民工工资等为名，于2013年1月10日向其借款10万元。
4、被害人陈某丙的陈述，证实其有20万元钱借给詹永强，收到利息0.6万元。
5、被害人陈某丁的陈述，证实被告人詹永强以做工程为名，多次向其借款75万元，共收到利息17.9万元。
6、被害人郑某的陈述，证实被告人詹永强以购买材料为名，分二次向其借款140万元，共收到利息10万元。
7、被害人李某甲的陈述，证实被告人詹永强以做工程为名，分二次向其借款40万元。
8、被害人陈某戊增的陈述，证实被告人詹永强以做工程、支付民工工资为名，分二次向其借款30万元。
9、被害人倪某丙的陈述，证实被告人詹永强以做工程为名，向其借款10万元，支付了利息5.4万元。
10、被害人傅某甲的陈述，证实被告人詹永强以做工程为名，于2013年10月份向其借款20万元；2014年4月8日其借款27万元；2014年7月8日，经计算27万元的利息可得2.025万元，其另加0.9万元，詹永强向其出具30万元的借条。
11、被害人杨某乙的陈述，证实被告人詹永强以做工程为名，于2012年11月27日向其借款30万元；2013年10月17日其借款20万元，支付了利息7.2万元。
12、被害人何某乙的陈述，证实被告人詹永强以做工程为名，于2007年以来分几次向其借款14.8万元。经结算于2013年2月2日被告人詹永强向其出具27万元、11万元的二张借条。
13、被害人何某丙的陈述，证实被告人詹永强以做工程为名，于2012年9月3日向其父何忠仂借款20万元；2013年11月26日其借款30万元，支付了利息4.8万元。
14、被害人刘某甲的陈述，证实其与被告人詹永强有生意上的往来，被告人詹永强以做工程为名多次向其借款，其以现金及结算的工程款分多次借给詹永强人民币107.56万元。
15、被害人周某甲的陈述，证实被告人詹永强以做工程为名，于2013年10月11日向其借款11万元，未收到利息。
16、被害人李某乙的陈述，证实被告人詹永强以做工程为名，于2014年5月12日向其借款10万元，未收到利息。
17、被害人毕某甲的陈述，证实被告人詹永强以做工程为名，向其借款80万元，共收到利息28.8万元。
18、被害人杨某丙的陈述，证实被告人詹永强以做工程为名，分二次向其借款40万元，共收到利息3.6万元。
19、被害人倪某丁的陈述，证实被告人詹永强以做工程为名，分二次向其借款64万元，未收到利息。
20、被害人张某甲的陈述，证实被告人詹永强以做工程为名，于2013年3月3日向其借款25万元，未收到利息。
21、被害人严某的陈述，证实被告人詹永强以做工程为名，分二次向其借款30万元，共收到利息3万元。
22、被害人陈某己的陈述，证实被告人詹永强以做工程为名，分二次向其借款6万元，共收到利息3.84万元。
23、被害人王某甲的陈述，证实被告人詹永强以做工程为名，多次向其借款108万元，共收到利息本金25万元、利息10万元。
24、被害人郭某乙的陈述，证实被告人詹永强以员工发工资为名，于2013年2月5日向其借款20万元，未收到利息。
25、被害人赵某的陈述，证实被告人詹永强以做工程为名，于2013年8月12日向其借款20万元，已归还本金10万元，收到利息0.7万元，借条另外写的事实。
26、被害人刘某乙的陈述，证实被告人詹永强以做工程为名，分三次向其借款45万元，未收到利息。
27、被害人陈某庚的陈述，证实被告人詹永强以做工程为名，分三次向其借款，扣除利息后其共借款69万元，收到利息7.32万元。
28、被害人周某乙的陈述，证实被告人詹永强以做工程为名，多次向其借款共计101.5万元，收到利息12万元。
29、被害人陈某辛的陈述，证实被告人詹永强以做工程等为名，分三次向其借款，其将本人及向他人所借的50万元借给被告人詹永强，现已归还本金20万元。
30、被害人陈某戊清的陈述，证实被告人詹永强以做工程为名，分二次向其借款共计42.35万元，收到利息0.425万元。
31、被害人王某乙的陈述，证实被告人詹永强以做工程为名，分二次向其借款共计30万元，收到利息7.2万元。
32、被害人吴某乙的陈述，证实被告人詹永强以做工程为名，于2014年1月25日向其借款共计30万元，收到利息3万元。
33、被害人陈某壬的陈述，证实被告人詹永强以做工程为名，于2014年2月12日向其借款共计20万元。
34、被害人叶某的陈述，证实被告人詹永强以做工程为名，于2013年9月17日向其借款共计20万元，收到利息5.4万元。
35、被害人张某乙的陈述，证实被告人詹永强以做工程为名，于2012年9月12日向其借款5万元。
36、被害人傅某乙的陈述，证实被告人詹永强以做工程、发工资等为名，多次向其及其姐傅某丙借款共计118万元，被告人詹永强将应付的利息55万元写成5张借条，未实际付款。
37、被害人游某的陈述，证实被告人詹永强以做工程为名，于2013年11月3日向其借款10万元，支付利息0.6万元。
38、被害人唐某甲的陈述，证实被告人詹永强以做工程为名，分多次向其借款33万元。
39、被害人张某丙的陈述，证实被告人詹永强以做工程为名，于2014年7月17日向其借款20万元。
40、被害人章某的陈述，证实被告人詹永强以做工程为名，分二次向其借款20万元。
41、被害人许某的陈述，证实被告人詹永强以做工程为名，于2012年12月8日向其借款30万元，收到利息10.8万元。
42、被害人陈某癸的陈述，证实被告人詹永强以做工程为名，多次向其借款，扣除利息后实际出借156.5万元，收到利息14.2万元。
43、被害人王某丙的陈述，证实被告人詹永强以做工程为名，多次向其借款25万元。
44、被害人金某甲的陈述，证实被告人詹永强以做工程为名，分二次向其借款30万元，支付利息2.4万元。
45、被害人孙某甲的陈述，证实被告人詹永强以做工程为名，分二次向其借款20万元，支付利息6万元。
46、被害人姜某甲的陈述，证实被告人詹永强以做工程为名，于2012年10月12日向其借款10万元。
47、被害人姚某的陈述，证实被告人詹永强以做工程为名，于2013年11月20日向其借款10万元，收到利息0.6万元。
48、被害人王某丁的陈述，证实被告人詹永强以做工程为名，于2013年7月12日向其借款12万元，收到利息2.16万元。
49、被害人姜某乙的陈述，证实被告人詹永强以做工程为名，于2013年7月12日向其借款10万元。
50、被害人唐某乙的陈述，证实被告人詹永强以做工程为名，于2012年8月10日向其借款5万元。
51、被害人孙某乙的陈述，证实被告人詹永强以做工程为名，分二次向其借款20万元，收到利息7.6万元。
52、被害人张某丁的陈述，证实被告人詹永强以支付工资为名，于2014年5月8日向其借款10万元，以其应支付詹永强的工程施工费用6.5万元相抵后，尚有3.5万元未还。
53、被害人冯某的陈述，证实被告人詹永强以做工程为名，于2014年5月22日向其借款20万元，其另给詹永强二张信用卡，詹永强用信用卡透支了7万元，其又为詹永强归还了透支款7万元。
54、被害人吴某丙的陈述，证实被告人詹永强以做工程为名，多次向其借款45万元。
55、被害人华某的陈述，证实被告人詹永强以做工程为名，多次向其借款90万元，收到利息79.9万元。
56、被害人杨某丁的陈述，证实被告人詹永强以做工程为名，于2012年12月24日向其借款40万元，收到利息14万元。
57、被害人潘某乙的陈述，证实被告人詹永强以做工程为名，多次向其夫翁雨泉借钱，以前的本息已归还，于2013年9月16日又借款25万元。
58、被害人刘某丙的陈述，证实被告人詹永强以做工程为名，于2013年5月27日向其借款20万元，收到利息4.8万元。
59、被害人麻某的陈述，证实被告人詹永强以做工程为名，于2012年12月26日向其借款8万元，收到利息1.92万元。
60、被害人胡某的陈述，证实被告人詹永强以做工程为名，于2013年9月29日向其借款10万元，收到利息0.8万元。
61、被害人包某的陈述，证实被告人詹永强以做工程为名，于2014年3月22日向其借款25万元。
62、被害人毕某乙的陈述，证实被告人詹永强以做工程为名，于2013年2月10日向其借款40万元，收到利息5.76万元。
63、被害人蒋某的陈述，证实被告人詹永强以做工程为名，于2014年1月1日向其借款30万元，收到利息3.75万元。
64、被害人徐某甲的陈述，证实被告人詹永强以做工程为名，于2014年4月9日向其借款30万元，收到利息3.6万元。
65、被害人潘某丙的陈述，证实被告人詹永强以做工程为名，于2013年2月5日向其借款20万元，收到利息7.2万元。
66、被害人陈某子前的陈述，证实被告人詹永强以做工程为名，于2014年5月110日向其借款30万元，收到利息5.4万元。
67、被害人金某乙的陈述，证实被告人詹永强以做工程为名，多次向其借款210万元，收到利息15万元。
68、被害人张某戊的陈述，证实被告人詹永强以做工程为名，多次向其借款30万元，收到利息1.2万元。
69、证人鲍某、杨某甲的证言，证实被告人詹永强欠工程款的事实。
70、证人钱某的证言，证实浙江省通信产业服务有限公司兰溪市分公司与被告人詹永强有业务往来，并有工程款未支付的事实。
71、证人陈某甲的证言，证实詹永强是其姐夫，詹永强没有物品放在其处。
72、证人陈某乙的证言，证实其与詹永强是在2014年7月25日协议离婚，詹永强相关房产及汽车等财产状况的事实。
73、证人何某甲的证言，证实其为詹永强担保借款的事实。
74、证人倪某甲的证言，证实其为詹永强担保借款的事实。
75、证人倪某乙的证言，证实被告人詹永强拖欠其货款的事实。
76、证人潘某甲的证言，证实其是詹永强的驾驶员及帮助詹永强从他人处借款、支付利息的事实。
77、公司基本情况登记表，证实金华晟迪通信工程有限公司系詹永强、陈某乙出资成立的私营有限责任公司，詹永强担任公司经理及执行董事。
78、离婚登记审查处理表及离婚协议书，证实2014年7月25日詹永强与陈某乙协议离婚的事实。
79、借条、欠条，证实被告人詹永强向他人借款及金华晟迪通信工程有限公司拖欠材料款、施工费用的事实。
80、扣押决定书及扣押清单，证实兰溪市公安局扣押詹继尧（詹永强之父）手链两条，手表一只、现金日记帐等及金华晟迪通讯工程有限公司内存放的机械及材料的事实。
81、协助查封通知书等，证实现已查封詹永强所有的位于兰江镇溪西翠竹村8幢1单元201室；查封陈某乙所有的位于广华村9幢2单元502室、横山路51号3幢1单元401室；查封陈某乙所有的浙G×××××、浙G×××××、浙G×××××小型汽车；查封詹永强所有的浙G×××××、浙G×××××小型汽车的事实。
82、兰溪市人民法院案件移送函、民事诉状、借条、身份证、民事裁定书等，证实相关被害人向法院起诉，后因詹永强涉嫌非法吸收公众存款罪被立案侦查并采取刑事强制措施，法院将相关材料移送公安机关侦查的事实。
83、调取证据清单、被告人詹永强与陈某乙银行账户明细表，证实相关被害人将借款汇入詹永强建行的帐户，被告人詹永强及陈某乙在工行和建行的帐户上汇款、转帐、收入、支出等情况。
84、调取证据清单、借款和保证合同、借款借据、借款合同，证实金华晟迪通信工程有限公司向金华兰溪支行贷款50万元及詹永强个人消费借款情况。
85、抓获经过，证实2014年7月30日，兰溪市公安局经侦大队在兰溪市兰江街道永顺路金华晟迪通讯工程有限公司，将涉嫌犯罪的被告人詹永强抓获的事实。
86、证人郑某、郭某甲的证言，证实2014年7月30日上午，其在兰溪市公安局遇见准备投案的被告人詹永强，后将詹永强劝回公司与债权人商谈，因商谈不成，詹永强之父詹继尧打电话报警的事实。
87、吴剑石出具的说明、移动公司综合业务受理单，证实以吴剑石名义办理的136××××0515手机卡的实际使用人为其岳父詹继尧。
88、詹继尧出具的情况说明，证实2014年7月30日早上，很多债权人与其儿子詹永强在公司商谈，后公司副总吴某丙让其打电话给公安局，詹永强准备自首，后其打电话110，后来了三辆警车将其儿子带走的事实。
89、110接警记录单，证实136××××0515打电话110，称晟迪公司有纠纷，请来人处理。
90、户籍证明，证实被告人詹永强的身份情况。
上述证据均经庭审质证，被告人及辩护人未提出实质性异议，本院予以确认。
本院认为，被告人詹永强以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。
公诉机关指控被告人詹永强向史某集资诈骗30.5万元，已归还本金22.5万元，造成损失8万元。经查，证人史某及相关书证证实该损失8万元系被告人詹永强向兰溪市诚鑫汽车销售有限公司购买车辆所欠的首付款。故该款不能认定为集资诈骗的犯罪事实。
公诉机关以“有利于被告人”的原则认定被告人詹永强支付利息的数额。本院认为，对于支付利息的数额，被告人具有提供相应证据的责任。在被告人、被害人对于所支付的利息数额说法不一之时，应当根据证据所能证明的事实及证据分配原则予以认','2018-09-26
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