湖北省十堰市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂03刑初1号
公诉机关湖北省十堰市人民检察院。
被告人袁汉平，退休工人。2014年10月16日因本案被湖北省丹江口市公安局刑事拘留，同年11月18日被逮捕。现羁押于十堰市看守所。
指定辩护人李军，湖北遇真律师事务所律师。
湖北省十堰市人民检察院以十检公诉刑诉（2015）6号起诉书指控被告人袁汉平犯集资诈骗罪，于2015年4月28日向本院提起公诉。本院于2015年7月2日作出（2015）鄂十堰中刑初字第00009号刑事判决。宣判后，被告人袁汉平不服，提出上诉。湖北省高级人民法院于2015年12月18日作出（2015）鄂刑一终字第00086号刑事裁定书，发回重新审判。本院受理后，依法另行组成由审判员江国桥担任审判长并主审，审判员赵发洪、代理审判员张友山参加评议的合议庭，于2016年3月15日公开开庭审理了本案。湖北省十堰市人民检察院检察员汪朝晖、郭娅婧出庭支持公诉，被告人袁汉平及指定辩护人李军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湖北省十堰市人民检察院指控：2008年以来，被告人袁汉平（）以办养猪场、养猪场扩建、养猪场建沼气池以及购买猪饲料等理由，采取高息揽储的方式非法集资，在丹江口市城区先后向胡某甲、程某乙、任某、唐某等人实际集资人民币38955000元，其中投入猪场2460000元，支付他人利息5609750元，偿还本金323000元。案发后，被告人袁汉平主动向公安机关投案，但仍有30562250元集资款拒不交待去向。
公诉机关就上述指控提供了以下证据：1、物证：被告人袁汉平的两部手机；2、借款单据、合同、生猪质押协议等书证；3、证人陈某甲、陈某乙等人的证言；4、被害人胡某甲、胡某乙、程某甲、王某甲、刘某甲等人的陈述；5、被告人袁汉平的供述与辩解；6、九发公司现有财产价值评估报告等鉴定意见；7、通话录音、银行电子帐等电子数据。
公诉机关认为，被告人袁汉平以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。
被告人袁汉平辩称其没有非法占有的目的，公诉机关指控其犯集资诈骗罪的罪名不成立。其辩护人提出的辩护意见是：一、被告人袁汉平的行为不构成集资诈骗罪，应定性为非法吸收公众存款罪；二、公诉机关指控被告人集资诈骗的犯罪事实不清、证据不足；三、《刑法修正案（九）》对集资诈骗罪的最高刑进行了修改，被告人又有投案自首情节，请法庭在量刑时予以综合考虑。
经审理查明：被告人袁汉平系丹江口市九发畜牧良种繁育有限公司（以下简称九发公司）股东，也是该公司的实际控制人。2008年以来，被告人袁汉平以开麻将馆、办养猪场、养猪场扩建、养猪场建沼气池以及购买猪饲料等理由，采取高息借款（月息1．2%至10%）的方式非法集资，在丹江口市城区先后向胡某甲、程某乙、任某、唐某等70余人实际集资人民币38955000元，其中支付他人利息5609750元，偿还本金323000元，剩余33022250元均无力偿还。此外，袁汉平将少部分集资款投入猪场建设，经评估猪场原有价值为2412020元，现价值为1908920.60元。被告人袁汉平于2014年10月15日主动向公安机关投案。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
一、物证
手机两部，系被告人袁汉平向他人非法集资所用的通讯工具。
二、书证
1、受案登记表，证明2014年10月15日，丹江口市大坝一路居民胡某甲报案称：2013年11月以来，袁汉平以办公司名义从我手里诈骗现金35万元，现有很多人向袁汉平要债，请求公安机关立案侦查。
2、丹江口市公安局经济犯罪侦查大队出具的《证明》，证明2014年10月15日，被告人袁汉平向该队投案自首。
3、丹江口市九发畜牧良种繁育有限公司股东会议决议、营业执照、财物数据，证明公司股权、股东、法定代表人变更情况以及公司财务状况。
4、各银行提供的被告人袁汉平及黄某甲、黄某乙、黄某丙的交易明细，证明其财产及银行交易情况。
5、中国银监会十堰监管分局丹江口办事处出具的《证明》，证明被告人袁汉平及九发公司均不是经批准的合法的银行业金融机构，不能从事金融业务。
6、丹江口市农村商业银行提供的九发畜牧公司的开、销户资料，证明九发公司的财务状况。
7、被告人袁汉平向各被害人借款时出具的借条、集资诈骗情况一览表，证明袁汉平集资诈骗的具体情况。被告人袁汉平向胡某甲、程某乙、任某、唐某等70余人实际集资人民币38955000元。
8、资产评估报告，证明九发公司猪场原有价值为2412020元，现价值为1908920.60元。
三、证人证言
1、证人黄某乙（系被告人袁汉平丈夫的妹妹）的证言，证明九发公司经营情况及法定代表人变更情况。其证言主要内容为：2009年9月我侄儿黄某丙和同学李泽洋在丹江口市注册成立了“丹江口市九发畜牧良种繁育有限公司”，注册资金10万元，他们各占50%的股份，法定代表人是李国有。2011年因李泽洋要退出经营，我嫂子袁汉平就借了100多万元来购买了李泽洋的股权，把公司法人也改成黄某丙了。2014年9月15日，袁汉平打电话给我说：她在外面借了300多万元现金没钱还，有很多人找她要钱，反正她也欠我100多万元钱，想将公司的股份抵押给我，法定代表人也变更成我。当时我没有答应她，我还给黄某丙打电话问怎么回事，他也不知道他妈怎么在外面借了那么多钱，还说他要出去打工，把公司交给我经营。后来袁汉平还给我写了协议书，将公司70%的股份转让给我了，并且我们到市行政服务大厅签字变更了法定代表人。我当法人后就有很多人到猪场向袁汉平要债，直到现在我就没有正常经营一天，还有很多债主找我要钱，我也无法正常生活。袁汉平共向我借了1015000元钱。
2、证人黄某丙（袁汉平的儿子）的证言，证明九发公司机构变更情况及部分债务情况。其证言主要内容为：2009年9月我和同学李泽洋在丹江口市注册成立了“丹江口市九发畜牧良种繁育有限公司”，注册资金10万元，我们们各占50%的股份，法定代表人是李国有。2011年因李泽洋要退出经营，我妈袁汉平就借了100多万元来购买了李泽洋的股权，把公司法人也改成我了。2014年9月25日，我妈对我说欠我姑姑黄某乙很多钱，要把公司70%的股权转让给她，我听后就同意了，公司法定代表人就改成我姑姑黄某乙了。我妈袁汉平是从2011年的时候开始向别人借钱的，我不知道她怎么给借钱人说的，有时她给别人谈好后，我去写的借条或者让我在借条上签字。杨某甲提供的这张借条上我的签名不是我签的，我也不认识这个人，这笔钱是我妈借的，钱也没有经过我的手。还有李某丁提供的两张借条上担保人一栏上盖的有我的私章，我也不知道咋回事。还有王某乙、王某丙、余正英提供的借条上有我的名字，但都是我妈借的，钱也是给我妈袁汉平了，没有经我的手。在这些借条中只有蒋某的三张借条一共370000元是我写的，钱也是我借的，这笔钱与我妈袁汉平没有关系。还有一些借条上盖的九发公司的印章，我也毫不知情，公司章子在我妈那里，都是她搞的。
3、证人陈某甲（九发公司的工作人员）的证言，证明九发公司的财务财务情况。其证言主要内容为：2011年7月份的时候，我经人介绍到九发公司作财务工作。当时我去的时候九发公司的股东是李泽洋与黄某丙，两人各占一半股份，后来两人在生意上发生了矛盾，李泽洋要退出公司经营。当时黄某丙想对养猪场进行评估，因为财务账目不规范而未能评估。李泽洋说他在公司投入了800000元，这样黄某丙就一次性把钱给了他，他就退出公司了，公司股东改成袁汉平和黄某丙两人。公司的主要收入就是成品猪和猪仔的销售收入，我可以提供公司全部财务账目。
4、证人黄某甲（袁汉平的丈夫）的证言，证明被告人袁汉平的部分债务情况。其证言主要内容为：2009年我儿子和李泽洋合伙成立了九发公司，2011年的时候李泽洋退出，我听袁汉平说退给他们了1730000元钱，这样袁汉平就接手公司经营了。后来袁汉平天天在家说猪场经营没有钱，让我去外面帮她借点钱，她也没有给我说她到底在外面借了多少钱。有几次她借的钱让我在借条上也签了字，主要是向何某、刘某丙、陶某、杨某乙、余正英、刘书风等人的10笔借款，借条上我的名字有些是袁汉平代签的，有些是他们借款后又让我在上面签的字。这些钱都是袁汉平使用的，我没有用一分钱。还有些借条上有九发公司的公章，这应该也是袁汉平盖上去的，因为公司公章都是她保管使用的。现在我也不知道袁汉平把钱弄到哪里去了，并且她在借钱时把家里的房产全部抵押出去了，我现在连住的地方都没有。
4、证人赵某甲的证言，证明被告人袁汉平曾经将张全军的房产证借给沈爱丹使用，将李永昌的房产证借给袁汉平使用。
5、被害人胡某甲的陈述，证明被告人袁汉平以养猪场改造、购买饲料、建沼气池等理由先后向其借款三次，共计本金350000元，承诺月息四分，后支付利息64000元，未偿还本金。
6、被害人程某乙的陈述，证明经黄某乙介绍，分两次借给被告人袁汉平本金60000元，月息2分。至今袁汉平一共支付利息14000元，本金未偿还，并且之后就下落不明。
7、被害人任某的陈述，证明被告人袁汉平以办养猪场为由先后分两次向其借款100000元，并承诺月息2分。袁汉平现偿还本金10000元，支付利息共64000元，剩余本金至今未还。
8、被害人唐某的陈述，证明被告人袁汉平以养猪场急需资金周转为由向其借款250000元，并承诺月息4分，后仅支付利息80000元，多次索要也未偿还本金。
9、被害人武某的陈述，证明被告人袁汉平以养猪场需资金购买饲料为由向其借款四次，本金共计130000元，月息2分，后仅支付利息40000元，本金至今未还。
10、被害人何某的陈述，证明被告人袁汉平分别以养猪场购买饲料、开麻将馆需资金周转为由向其借款五次，本金共计470000元，月息2分，后仅支付利息800元，本金经索要未偿还。此外，何某还作为袁汉平向李建军借款50000元的担保人，该笔借款也未偿还。
11、被害人刘某乙的陈述，证明被告人袁汉平以养猪场需资金购买饲料和修建沼气池为由向其借款五次，本金共计120000元，并承诺月息2分，现支付利息15600元，本金至今未还。
12、被害人李某甲的陈述，证明被告人袁汉平以扩建养猪场急需资金为由向其借款本金70000元，并承诺月息2分，后本息均未偿还。
13、被害人杨某甲的陈述，证明被告人袁汉平以养猪场需资金购买饲料为由分两次向其借款本金200000元，承诺月息2分、2.5分，一张借条上还让黄某丙也签了名。现在袁汉平仅支付利息54000元，剩余本息均未偿还。
14、被害人孔某的陈述，证明被告人袁汉平多次以养猪场急需资金周转为由向其借款29次，共计1400000元，其中本金1000000元，现共支付利息400000，但后又被袁借走，之后本息均未偿还。
15、被害人张某甲的陈述，证明被告人袁汉平向其借款本金50000元，借条上名字错写为“张传林”，现已支付利息22500元，本金未偿还。
16、被害人沈某甲的陈述，证明被告人袁汉平以养猪场急需资金周转为由向其借款三次，本金共计235200元，承诺月息2分。现偿还本金10000元，支付利息45200元，剩余本息未偿还。
17、被害人邹某的陈述，证明被告人袁汉平以养猪场买饲料、开麻将馆等急需资金周转为由向其借款八次，本金共计52万元，承诺月息2分、3分不等，现共支付利息112800元，剩余本息均未偿还。
18、被害人熊某的陈述，证明被告人袁汉平经程某甲介绍，以养猪场急需资金周转为由向其借款30万元，其中本金23万元，承诺月息3分。该笔借款由程某甲、张某辛担保，并有黄某甲签字，至今本息均未偿还。
19、被害人刘某丙的陈述，证明被告人袁汉平以养猪场要扩大规模急需资金为由先后向其借款八次，金额共计4091500元，其中本金2890000元，月息3分，本息均未偿还。
20、被害人王某甲的陈述，证明被告人袁汉平以养猪场急需资金周转为由分两次向其借款90000元，并承诺月息5分，现仅支付利息15500元，剩余本息未偿还。
21、被害人陶某的陈述，证明被告人袁汉平以养猪场扩建急需资金为由向其借款六次，本金共计66万元，月息2分，现支付利息113000元，剩余本息未支付。
22、被害人沈某乙的陈述，证明被告人袁汉平以养猪场急需资金周转为由先后向其借款九次，共计67万元，其中本金62.5万元，承诺月息2.5分，现支付本金5万元，利息13万元，剩余本息未偿还。
23、被害人岳某的陈述，证明被告人袁汉平以养猪场扩建急需资金为由先后向其借款十一次，金额共计44万元，其中本金38万元，承诺月息3分，现支付利息13200元，剩余本息未偿还。
24、被害人李某乙的陈述，证明被告人袁汉平以开麻将馆、办养猪场急需资金为由向其借款四次，本金共计33万元，承诺月息3分，现支付利息47700元，剩余本息未偿还。
25、被害人夏某的陈述，证明被告人袁汉平以养猪场购买饲料为由分两次向其借款19.5万元，其中本金15万元，承诺月息2.5分，现本息均未偿还。
26、被害人周某甲的陈述，证明被告人袁汉平以养猪场购买饲料为由分两次向其借款20万元，月息2.5分，现仅支付利息6万元。
27、被害人张某乙的陈述，证明被告人袁汉平以养猪场购买饲料为由分两次向其借款24万元，月息2.5分，现仅支付利息28500元。
28、被害人李某丙的陈述，证明被告人袁汉平先后分五次向其借款26万元，承诺月息4分，现偿还本金2万元，利息152000元，剩余本息未偿还。
29、被害人韩某的陈述，证明被告人袁汉平以养猪场扩建、购买饲料急需资金为由先后向其借款八次，金额共计144万元，其中本金129万元，承诺月息3分，本息均未偿还。
30、被害人杨某乙的陈述，证明被告人袁汉平分别以养猪场扩建、购买饲料、家人住院急需资金为由先后向其借款十二次，本金共计84万元，承诺月息2分，现偿还本金3万元，支付利息2400元，剩余本息未偿还。
31、被害人余某甲的陈述，证明被告人袁汉平以开麻将馆、办养猪场为由先后向其借款共计31万元，承诺月息2分，现支付利息10万元，剩余本息未偿还。
32、被害人余某乙的陈述，证明经黄某乙介绍，被告人袁汉平以养猪场扩建为由分两次向其借款10万元，承诺月息2分，现偿还本金1万元，支付利息6000元，剩余本息未偿还。
33、被害人李某丁的陈述，证明被告人袁汉平以养猪场购买饲料为由分两次向其借款17万元，承诺月息2分，现支付利息41800元，剩余本息未偿还。
34、被害人吴某甲的陈述，证明经李某丁介绍，被告人袁汉平向其借款10万元，承诺月息2分，现支付利息4000元，剩余本息未偿还。
35、被害人刘某甲的陈述，证明被告人袁汉平以养猪场扩建、购买饲料等理由向其借款七次，本金共计74万元，承诺月息3分、4分不等，并且借条上都有袁汉平盖的九发公司的印章。现支付利息2万元，剩余本息未偿还。
36、被害人袁某的陈述，证明被告人袁汉平以养猪场扩建、购买饲料等理由向其借款十四次，本金共计39万元，承诺月息2分，现支付利息10万元，剩余本息未偿还。
37、被害人程某甲的陈述，证明被告人袁汉平以养猪场扩建为由向其借款多次，本金共计288万元，承诺月息4分，现支付利息60多万元，剩余本息未偿还。
38、被害人李某戊的陈述，证明被告人袁汉平以给儿子买房、养猪场资金周转不足等理由向其借款九次，本金共计57.7万元，承诺月息4分、5分、10分不等，现支付利息25900元，剩余本息未偿还。
39、被害人张某丙的陈述，证明被告人袁汉平以养猪场扩建、购买饲料资金周转不足等理由向其借款十九次，本金共计94万元，承诺月息2分、3分不等，现支付了十几万利息，剩余本息未偿还。
40、被害人孙某的陈述，证明经孙玉荣介绍，被告人袁汉平向其借款2万元，经多次索要未偿还。
41、被害人李某己的陈述，证明经常某介绍，被告人袁汉平以养猪场资金周转不足为由向其分两次借款5万元，承诺月息4分，现支付利息1.4万元，剩余本息未偿还。
42、被害人张某丁的陈述，证明被告人袁汉平以养猪场资金周转不足等理由向其借款五次，金额共计19.25万元，其中本金18万元，承诺月息3分，现支付利息3万元，剩余本息未偿还。
43、被害人张某戊的陈述，证明被告人袁汉平以养猪场购买饲料为由向其5万元，承诺月息1.5分，现本息未偿还。
44、被害人张开秀的陈述，证明被告人袁汉平以养猪场购买饲料为由分两次向其借款10万元，其中本金9.7万元，承诺月息3分，现支付利息4500元，剩余本息未偿还。
45、被害人谭某的陈述，证明经朋友介绍，被告人袁汉平向其借款2万元，经多次索要未偿还。
46、被害人吴某乙的陈述，证明经张某丙介绍，被告人袁汉平向其借款19500元，月息2.5分，现支付利息5000元，剩余本息未偿还。
47、被害人凡启云的陈述，证明被告人袁汉平以养猪场资金周转不足为由向其借款六次，本金共计103万元，承诺月息3分，现偿还本金5万元，支付利息21万元，剩余98万元本金未偿还。
48、被害人周某乙的陈述，证明被告人袁汉平以建养猪场资金不足为由向其借款三次，本金共计45万元，承诺月息3分，现支付利息15万元，剩余本息未偿还。
49、被害人宋某的陈述，证明经母亲韩某介绍，被告人袁汉平以养猪场资金周转不足为由向其借款五次，本金共计47万元，承诺月息5分，现偿还本金1万元，支付利息10万元，剩余本息未偿还。
50、证人蒋某的陈述，证明黄某丙以养猪场资金周转不足为由向其借款三次，本金共计37万元，承诺月息2分，现支付利息4万元，剩余本息未偿还。
51、被害人赵某乙的陈述，系被告人袁汉平亲家，证明被告人袁汉平以养猪场资金周转不足为由向其借款十七次，金额共计146.5万元，其中本金共计141万元，承诺月息1.2分，现支付利息15.3万元，剩余本息未偿还。
52、被害人方某的陈述，证明被告人袁汉平以开麻将馆、购买饲料资金不足等理由先后向其借款共计34万元，承诺月息3分，现支付了2.25万元利息，剩余本息未偿还。
53、被害人毛某的陈述，证明被告人袁汉平以开麻将馆、养猪场扩建、购买饲料资金不足等理由向其借款七次，本金共计17万元，承诺月息4分，现支付了5.02万元利息，剩余本息未偿还。
54、被害人沈某丙的陈述，证明经黄某乙介绍，被告人袁汉平以养猪场资金周转不足为由分两次向其借款共计33万元，承诺月息3分，现支付利息4.9万元，剩余本息未偿还。
55、被害人陈某丙的陈述，证明被告人袁汉平以养猪场购买饲料为由向其借款2万元，并称只使用一天，但至今未偿还。
56、被害人吴某丙的陈述，证明被告人袁汉平以养猪场扩建、购买饲料资金不足等理由向其借款十一次，本金共计60万元，承诺月息1.5分，现支付了0.9万元利息，剩余本息未偿还。
57、被害人谢某的陈述，证明被告人袁汉平以开麻将馆、养猪场扩建、购买饲料资金不足等理由向其借款四十八次，金额共计240.46万元，其中本金共计238.06万元，承诺月息3分，现偿还本金2万元，支付了50万元利息，剩余本息未偿还。其中数张借条上出借人和借款人非谢某和袁汉平，但经查证均系袁汉平向谢某借的钱。
58、被害人杜某的陈述，证明被告人袁汉平以养猪场扩建、购买饲料资金不足等理由分六次向其借款20万元，其中两笔借款写的是许秀叶的名字，承诺月息1.5分，现偿还本金1万元，支付利息3万元，剩余本息未偿还。
59、被害人张某己的陈述，证明被告人袁汉平以养猪场扩建、购买饲料资金不足等理由向其借款四次，本金共计24万元，承诺月息2分，现支付了0.84万元利息，剩余本息未偿还。
60、被害人王某乙的陈述，证明被告人袁汉平以养猪场扩建、购买饲料资金不足等理由向其借款六次，本金共计18万元，承诺月息1.5分，现支付了3.285万元利息，剩余本息未偿还。
61、被害人卫某甲的陈述，证明被告人袁汉平以养猪场扩建、购买饲料资金不足等理由先后向其借款本金共计129万元，承诺月息2分，现支付了17.5万元利息，剩余本息未偿还。
62、被害人王某丙的陈述，证明被告人袁汉平以养猪场扩建、购买饲料资金不足等理由向其借款十七次，本金共计161万元，承诺月息3分，现偿还本金5万元，支付利息了76.24万元，剩余本息未偿还。
63、被害人余某丙的陈述，证明被告人袁汉平以购买饲料资金不足为由分两次向其借款本金共计50万元，承诺月息1.5分，本息均未偿还。
64、被害人卫某乙的陈述，证明被告人袁汉平以养猪场扩建、购买饲料资金不足等理由先后向其借款本金共计195万元，承诺月息2.5分，现支付了34.75万元利息，剩余本息未偿还。
65、被害人李某庚的陈述，证明被告人袁汉平以养猪场资金不足等理由向其借款三次，借款本金共计60万元（其中以石文华之名出借20万元），现支付了10.8万元利息，剩余本息未偿还。
66、被害人常某的陈述，证明被告人袁汉平以做生意资金不足等理由向其借款八次，借款金额共计14万元，承诺月息4分，现支付了4.94万元利息，剩余本息未偿还。
67、被害人张某庚的陈述，证明被告人袁汉平以养猪场购买饲料为由向其借款5万元，现本息未偿还。
68、证人严某的证言，证明张某丙将从其手中借去的5万元又转借给袁汉平，后支付利息0.9万元，剩余本息未偿还。
69、被害人聂某的陈述，证明经同学刘某甲介绍，被告人袁汉平以养猪场购买饲料为由向其借款20万元，现本息未偿还。
70、被害人刘某丁的陈述，证明被告人袁汉平以开麻将馆、养猪场扩建、购买饲料资金不足等理由向其借款十一次，金额共计51万元，承诺月息3分，现支付了4.26万元利息，剩余本息未偿还。
71、被害人吴某丁的陈述，证明被告人袁汉平以养猪场扩建、购买饲料资金不足等理由向其借款十次，金额共计35万元，承诺月息3分，现支付了8.17万元利息，剩余本息未偿还。
72、被害人胡某乙的陈述，证明被告人袁汉平以养猪场资金不足为由向其分两次借款32万元，承诺月息2分，现本息均未偿还。
73、被害人张某辛的陈述，证明被告人袁汉平以养猪场扩建、购买饲料资金不足等理由向其借款二十次，金额共计272万元，承诺月息2分，现支付了20.48万元利息，剩余本息未偿还。
74、被害人沈某丁的陈述，证明被告人袁汉平以养猪场扩建为由向其分两次借款12万元，承诺月息3分，借条上有黄某丙签字，现支付利息4.86万元，剩余本息未偿还。此外，袁汉平以同样的名义向沈爱丹借款七次，本金52.5万元，月息2.5分，现仅支付利息7.025万元，剩余本息未偿还。
75、被害人余某丁的陈述，证明被告人袁汉平以开麻将馆、养猪场扩建等理由向其借款三次，金额共计43万元，承诺月息5分，现支付了21.3万元利息，剩余本息未偿还。
76、被害人龚某的陈述，证明被告人袁汉平以养猪场扩建、购买饲料资金不足为由向其分四次借款48万元，承诺月息3分，现支付利息1.44万元，剩余本息未偿还。
77、被害人陈某丁的陈述，证明被告人袁汉平以养猪场扩建、购买饲料为由向其借款十一次，金额共计40万元，其中包含本金30.67万元，利息9.33万元，承诺月息2分，现本息均未偿还。其中三张借条上出借人的名字写的是陈正萍、张正华、王娇，但三人均不知情，真正借给袁汉平钱的人是陈某丁。
四、被告人袁汉平的供述与辩解
被告人袁汉平对犯罪事实供认不讳。其供述的主要内容为：2009年9月我儿子黄某丙和同学李泽洋在丹江口市注册成立了“丹江口市九发畜牧良种繁育有限公司”，注册资金10万元，他们各占50%的股份。2011年因李泽洋要退出经营，我就借了100多万元来购买了李泽洋的股权，把公司法人也改成我儿子黄某丙了。后来公司资金周转不开，生猪价格下降，向银行贷款贷不到，我的资金链就断了。为了将公司经营下去，我就以公司要购买饲料、二期改造、建沼气池等理由向他人借款，并承诺支付高额利息，分别向程某甲、胡某甲、刘某丙等好几十人借款，并打有借条。再后来我没有钱去偿还所借外债的高额利息，就只有再向其他人借钱还利息。现在根据借款人提供的我手写的借条以及我的记账本上记载的账目，我先后向胡某甲借款三次，本金共计350000元，月息4分，已支付利息64000元。我向程某乙借款两次，本金共计60000元，月息2分，已支付利息14000元。我向任某借款两次，本金共计100000元，月息2分，我还她本金10000元，另外支付利息64000元。我向唐某借款本金250000元，月息4分，我向他支付了一部分利息，具体多少没有记录。我向武某借款四次，本金共计130000元，月息2分，不记得支付了多少利息。我向何某借款共四次，第一次借了本金140000元，月息2分，但我给他打了178000元的借条，借条内包含38000元的利息；第二次借了本金100000元，借条写的是120000，包含了20000元的利息；第三次借了本金160000元，借条写的是198000元，包含了38000元的利息；第四次借了本金20000元，月息4分；此外我还向何某借过一次本金50000元，但借条上写的是李建军的名字，借条上的金额是56000元，包含了6000元的利息。我向刘某乙借款五次，本金共计120000元，月息2分、5分不等，也支付了一部分利息。我向李某甲借款本金70000元，月息2分，但我给她打的借条是110000元，其中有利息28000元，房屋补偿款12000元。我向杨某甲借款两次，本金共计200000元，月息3分，也支付了部分利息。我先后向孔某借款29次，共计1400000元，月息4分，但这里面包含的有利息。我向张某甲借款50000元，月息3分，我支付了利息22500元。我向沈某甲借款三次，本金共计240000元，月息3分，我支付的利息有当时从本金中支付，也有后来给的。我向邹大风借款8次，本金520000元，月息2分，我已陆续支付利息200000元左右。我向熊某借款230000元，但借条上写的是300000元，还有我丈夫黄某甲的签名。我向刘某丙借款8次，本金共计2890000元，月息4分，但借条上包含利息共计4091500元。我向王某甲分两次借款90000元，月息5分，已支付利息15500元。我向陶某、古玲夫妻借款6次，本金共计660000元，月息3分，已还本金100000元，且支付了200000左右的利息，但我没有证据。我向沈某乙（借条上写的是孙志悦）借款九次，共计700000元，其中包含利息25000元，我已支付利息6500元，偿还本金50000元。我分九次向岳某借款440000元，其中包含利息60000元，我已支付了部分利息。我分四次向李某乙借款330000元，月息三分，我已支付利息295000元左右，都是给的现金，但我没有证据。我分两次向夏某借款195000元，其中包含利息45000元，实际本金150000元。我分两次向周某甲借款200000元，月息2.5分，已支付利息60000元。我分两次向张某乙借款240000元，月息2.5分，已支付利息28500元。我向李某丙借款五次，共计本金260000元，月息四分，已偿还本金20000元，支付利息151200元。我分八次向韩某借款1440000元，其中包含利息150000元，实际本金1290000，月息5分，并支付了部分利息。我向杨某乙借款十二次，共计840000元，其中包含利息100000元，我已经偿还本金50000元，支付了部分利息。我向余某甲分两次借款310000元，月息2分，已支付部分利息。我分两次向余某乙借款100000元，月息2分，已偿还本金10000元，支付利息6000元。我向李某丁借款三次，其中一次借条上写的是吴某甲的名字，共计借款270000元，月息2分，已支付部分利息。我向刘某甲借款七次，共计本金740000元，月息3分、5分不等，也支付了部分利息。我向袁某借款十四次，共计本金390000元，月息2分，已支付利息约170000元，给的是现金，没有证据证明。我向陈良云借款六次，共计本金288万元，月息5分，我已支付了很多利息，有的是同过银行转账，有的是现金。我向李某戊借款九次，本金共计677000，月息10分，我已支付了部分利息。我向张某丙借款19次，本金共计940000元，月息3分，我已偿还本金50000元，并支付了部分利息。我向孙某借款20000元，月息3分，支付部分利息。我分两次向李某己借款50000元，月息4分，支付了部分利息。我向张某丁借款五次，共计192500元，其中包含利息12500元，本金共计180000元，月息三分，已支付部分本金和利息。我向张某戊借款50000元，偿还本金10000元。我分两次向张开秀借款97000元，月息3分，已支付利息4500元。我向吴某乙借款20000元，支付利息5000元，还向谭某借款20000元。我向凡启云借款六次，本金共计1030000元，已偿还本金50000元，并支付了很多利息。我分三次向周某乙借款450000元，月息三分，已支付利息230000元。我分五次向宋某借款470000元，月息5分，已偿还本金10000元，还支付了几十万元利息。我分三次以我儿子黄某丙名义向蒋某借款370000元，月息2分，现已支付利息40000元。我向我亲家赵某乙借款17次，共计1465000元，其中包含利息55000元，本金1410000元，现已支付利息153000元。我向方某借款340000元，月息三分，已支付部分利息。我向毛某借款七次，本金共计170000元，月息四分，已支付部分利息。我分两次向沈某丙借款330000元，月息3分，现已支付利息490000元，我还向陈某丙借了20000元。我向吴某丙借款十一次，本金共计600000元，月息3分，现已支付部分利息。我向我同学谢某共借了48笔，共计2404600元，其中包含24000元利息，现已支付了一百多万的利息。我分六次向杜朋借款200000元，现已偿还本金10000元，并支付了部分利息。我向张某己借款四次，本金共计240000元，月息2分，我已经支付了部分本金和利息。我向王某乙借款六次，本金共计180000元，现已支付了很多利息。我向卫某甲借款多次，后来合成一张借条共计本金1290000元，月息2分，也已经支付了很多利息。我向王某丙借款十七次，本金共计1610000元，现已偿还本金50000元，并支付利息762400元。我分两次向余正英借款50万元，没有支付给他利息。我向卫某甲借款多次，后来合成一张借条共计本金1950000元，月息2分，未付利息415800元，我用现金已经支付了很多利息，但现在没有证据。我向李某庚、石文华两人分五次借款共计800000元，月息3分，我已支付了几十万的利息。我向常某借款八次，本金共计140000元，月息4分，也支付了部分利息。我向张某庚借款50000元，向聂某借款200000元，都没有支付利息。我不认识严某，也没有向她借过钱。我向刘书风借过十一次钱，本金共计510000元，月息3分，我已支付了部分利息。我向吴某丁借了十次钱，本金共计350000元，月息3分，我记得用现金付了200000元的利息，但也没有证据证明。我向张某辛和通过张某辛借钱共二十次，本金共计2720000元，也支付了部分利息。我向沈某丁分两次借款120000元，月息3分，现已支付利息五万多元。我向沈爱丹借款七次，本金共计525000元，月息3分，不记得付了多少利息了。我向余某丁分三次借款430000元，月息5分，付了很多利息，具体多少不记得。我向陈某丁借款十一次，其中三次借条上名字写的是陈正萍、张正华和王娇，共计400000元，包含利息93300元，本金306700元，月息2分，我也支付了很多利息。这些钱都是我借的，借条属实，都是我借钱后给别人打的，有些借条上有我老公黄某甲和儿子黄某丙签名，这是因为债主要求他们也在上面签名，我就让他们签了。还有一些借条上盖有公司的公章，也是我盖的，我没有告诉黄某丙，公司的章子也是我保管着。我所借的这么多钱，大部分都支付债主的高额利息了，有一些是从银行汇款支付的，绝大多数都是我用现金支付的。还有一部分我已经把债主的本金还清了，但本金借条我没有要回来，还在债主手里，所以才有这么多钱没有还，但现在我也没有证据来证实此事。此外，我还在公司投入了资金3710000元。
本院认为，被告人袁汉平以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，并给众多被害人造成了33022250元的损失，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的犯罪成立，本院予以确认。被告人袁汉平犯罪后主动投案，依法可以从轻处罚；被告人袁汉平拒不交待赃款去向，给众多被害人造成了巨大损失，应酌情从重处罚。对其违法所得应予继续追缴返还被害人。关于被告人袁汉平及其辩护人提出的被告人没有非法占有他人财物的目的，不构成集资诈骗罪的辩解和辩护意见，经查，被告人袁汉平以开办养猪场、养猪场扩建及购买猪饲料等为由，以高息向他人非法集资金额高达38955500元，但被告人袁汉平并未将集资款项纳入到九发公司的财务账目中，并且实际投入到养猪场经营活动中的仅有很少一部分，与筹集资金的规模完全不成比例，且客观上也给众多被害人造成了3000余万元的损失，根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第4条第2款的规定，该种情形应认定为“以非法占有为目的”，故该辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出的事实不清、证据不足的辩护意见，经查，本案中各被害人详细陈述了被告人袁汉平高息借款的事实，并提供了袁汉平出具的借款单据，与袁汉平的供述基本一致，故该辩护意见亦不能成立，本院不予采纳。辩护人提出的“《刑法修正案（九）》对集资诈骗罪的最高刑进行了修改，被告人又有投案自首情节，请法庭在量刑时予以综合考虑。”的意见，符合本案的客观实际，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第一款、第六十四条和《最高人民法院关于审理非法集资诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第四条第二款第（一）项、第五条第一款的规定，判决如下：
一、被告人袁汉平犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金10万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月16日起至2026年10月15日止）；
二、对被告人袁汉平犯罪所得赃款应予继续追缴，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 江国桥
审 判 员 赵发洪
代理审判员 张友山
二〇一六年三月二十四日
书 记 员 喻 涵
附：本案所适用的法律（法','2018-09-27
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[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法（1997年）》\',Items:[{法条名称:\'第一百三十三条\',法条内容:\' 第一百三十三条
违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。[ly]\'},{法条名称:\'第六十七条第一款\',法条内容:\'
第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。[ly]
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。[ly]
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。[ly]\'},{法条名称:\'第七十二条第一款\',法条内容:\'
第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：[ly]
（一）犯罪情节较轻；[ly] （二）有悔罪表现；[ly] （三）没有再犯罪的危险；[ly] （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。[ly]
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。[ly]
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。[ly]\'},{法条名称:\'第七十二条第一款\',法条内容:\' 第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。[ly]
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。[ly]\'},{法条名称:\'第七十三条第一款\',法条内容:\' 第七十三条
拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。[ly] 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。[ly]
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。[ly]\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
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