黑龙江省依安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黑0223刑初149号
公诉机关黑龙江省依安县人民检察院。
被告人林某某，男，1990年5月6日出生于广东省电白县，汉族，初中文化，农民，住广东省茂。2016年3月24日，因涉嫌犯诈骗罪被公安机关抓获并羁押。2016年3月30日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于黑龙江省依安县看守所。
辩护人高洋，黑龙江兴国律师事务所律师。
被告人袁某，男，1981年9月21日出生于黑龙江省鸡东县，汉族，初中文化，农民，住黑龙江省鸡东县。2016年3月26日因犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于黑龙江省依安县看守所。
辩护人崔显廷，黑龙江鸿瑞律师事务所律师。
被告人袁甲，男，1992年8月25日出生于黑龙江省鸡东县，汉族，初中文化，农民，住黑龙江省鸡东县。2016年3月27日因犯诈骗罪被监视居住，同年3月30日被取保候审。
依安县人民检察院以黑依检公诉刑诉（2016）129号起诉书指控被告人林某某、袁某、袁甲犯诈骗罪，于2016年11月10日向本院提起公诉。本院于2016年11月10日立案受理。立案受理后，依法组成合议庭，于2016年12月20日公开开庭进行了审理。依安县人民检察院指派检察员薛兴卫出庭支持公诉，被告人林某某及其辩护人高洋、被告人袁某及其辩护人崔显廷、被告人袁甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
依安县人民检察院指控：
一、诈骗犯罪
2015年以来，被告人林某某、“阿全”（另案处理）伙同被告人袁某、袁甲以打电话给被害人“猜猜我是谁”的方式实施电信诈骗。林某某、“阿全”负责向袁某、袁甲提供诈骗用的手机、手机卡及银行卡账号，袁某、袁甲打电话冒充被害人亲友进而诈骗被害人钱财。诈骗成功后，林某某、“阿全”将诈骗款的四成通过银行分别汇给袁某、袁甲。其中，林某某和袁某共同实施诈骗十三起，累计诈骗金额189000元。袁甲和“阿全”共同实施诈骗二起，累计诈骗金额30000元。此外，2016年1月26日，袁某使用袁甲提供的银行账号诈骗被害人李某某50000元。2016年1月19日，林某某和袁某诈骗被害人杨某某2000元，袁甲从中获利200元。
二、非法持有枪支犯罪
2016年2月末，袁某将被告人袁甲所有的两支气枪存放在鸡东县居民方某某家中。2016年4月8日，鸡东县公安局在方某某家搜缴出两支已断枪支。经鉴定：被搜缴枪支为气步枪。
公诉机关以相应的证据证明上述指控事实，认为被告人林某某、袁某、袁甲诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究三被告人刑事责任。本案系共同犯罪，三被告人在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定处罚。被告人袁甲违反枪支管理规定，非法持有枪支，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法持有枪支罪追究其刑事责任。被告人袁甲一人犯数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款之规定数罪并罚。建议判处被告人林某某四至七年有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人袁某四至七年有期徒刑，并处罚金；建议分别以诈骗罪判处被告人袁甲三至五年有期徒刑，并处罚金，以非法持有枪支罪判处被告人袁甲二年以下有期徒刑。
被告人林某某对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，但对指控事实有异议，主张其在诈骗过程中只提供过用户名为“谢哲”和“陈鹏伟”的银行账号，故对公诉机关指控其参与诈骗被害人王某某、唐某某、徐某某、刘某某的事实不予认可，对指控的其他9起诈骗事实均予认可。
辩护人高洋对公诉机关指控林某某犯诈骗罪无异议，对指控事实有异议，提出如下辩护意见：1.林某某在公安机关交代了八起诈骗事实。对其余五起指控事实，因公安机关在询问被害人王某某、唐某某、徐某某、刘某某、郝某某的过程中未进行录音录像，违反了《公安机关办理刑事案件程序规定》第59条和《公安机关讯问犯罪嫌疑人录音录像工作规定》第5条第4款和第25条的规定，故对上述被害人的陈述应予以排除，对相应指控事实应不予认定；2.综合第1点辩护意见，林某某的诈骗数额应为134000元；3.林某某积极认罪，系初犯，且无前科劣迹。综上，提出判处林某某三至四年有期徒刑，并可适用缓刑的量刑意见。
被告人袁某对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名、事实及证据均无异议，辩解称：在诈骗过程中，其负责拨打被害人电话，只是诈骗过程的一个环节，不应认定为主犯。辩护人崔显廷对公诉机关指控的罪名无异议，提出如下辩护意见：1.林某某提供给袁某诈骗方法、被害人信息和作案使用手机的电话费等，并分取诈骗款的60%，故林某某是主犯，袁某应认定为从犯；2.袁某到案后能积极认罪，如实供述犯罪事实，且无前科劣迹，系初犯。综上，提出对袁某从轻处罚的量刑意见。
被告人袁甲对公诉机关指控其犯诈骗罪和非法持有枪支罪的罪名、事实及证据均无异议。辩解称：在诈骗过程中，其只负责给被害人打电话，对其应认定为从犯。
经审理查明：被告人林某某、袁某、袁甲的犯罪事实如下：
一、诈骗犯罪
2016年1月17日至2016年3月24日期间，被告人林某某、“阿全”（另案处理）分别伙同被告人袁某、袁甲拨打依安县、拜泉县、克东县16名被害人电话，以让被害人“猜猜我是谁”的方式谎称系被害人亲友，在取得被害人信任后，进而利用亲友的身份骗取被害人钱财。在诈骗过程中，林某某、“阿全”分别向袁某、袁甲提供作案手机、手机卡、话费和银行账号等，袁某、袁甲负责拨打电话实施诈骗。林某某、“阿全”在诈骗成功后按照诈骗金额的四成左右分给袁某、袁甲提成，并被汇入二人名下的银行账户。林某某、袁某、袁甲的具体犯罪事实如下：
1.2016年1月17日，被告人林某某伙同被告人袁某以“猜猜我是谁”的方式骗取被害人王某某（男，时年56岁，依安县中心镇居民）人民币6000元，袁某分得提成人民币2400元。
2.2016年1月18日，被告人林某某伙同被告人袁某以“猜猜我是谁”的方式骗取被害人王某甲（男，时年48岁，依安县中心镇居民）人民币30000元，袁某分得提成人民币12000元。
3.2016年1月19日，被告人林某某伙同被告人袁某以“猜猜我是谁”的方式骗取被害人杨某某（男，时年62岁，依安县依安镇居民）人民币2000元，袁某分得提成款人民币600元。袁甲因介绍袁某参与诈骗，林某某按此次诈骗所得的10%分给袁甲提成人民币200元。
4.2016年1月20日，被告人林某某伙同被告人袁某以“猜猜我是谁”的方式骗取被害人张某甲（男，时年58岁，依安县阳春乡居民）人民币20100元，袁某分得提成人民币8000元。
5.2016年1月24日，被告人林某某伙同被告人袁某以“猜猜我是谁”的方式骗取被害人付某（男，时年51岁，依安县依安镇居民）人民币7000元，袁某分得提成人民币2800元。
6.2016年1月26日，被告人林某某伙同被告人袁某以“猜猜我是谁”的方式骗取被害人宋某某（女，时年23岁，依安县依安镇居民）人民币10000元，袁某分得提成人民币4000元。
7.2016年1月26日，被告人袁某以“猜猜我是谁”的方式骗取被害人李某某（女，时年50岁，依安县红星乡居民）人民币50000元，作案银行账号由被告人袁甲提供给袁某，袁某分得提成人民币20000元。
8.2016年1月28日，被告人林某某伙同被告人袁某以“猜猜我是谁”的方式骗取被害人岳某（女，时年47岁，依安县依安镇居民）人民币5000元，袁某分得提成人民币2000元。
9.2016年2月1日，被告人林某某伙同被告人袁某以“猜猜我是谁”的方式骗取被害人唐某某（男，时年58岁，依安县三兴镇居民）人民币9999元，袁某分得提成人民币4000元。
10.2016年2月1日，被告人林某某伙同被告人袁某以“猜猜我是谁”的方式骗取被害人徐某某（男，时年59岁，依安县三兴镇居民）人民币9900元，袁某分得提成人民币4000元。
11.2016年2月24日，被告人林某某伙同被告人袁某以“猜猜我是谁”的方式骗取被害人王某乙（男，时年45岁，依安县新屯乡居民）人民币50000元，袁某分得提成20000元。
12.2016年2月29日，被告人林某某伙同被告人袁某以“猜猜我是谁”的方式骗取被害人林某某（男，时年42岁，拜泉县丰产乡居民）人民币10000元，袁某分得提成人民币4000元。
13.2016年3月6日，被告人林某某伙同被告人袁某以“猜猜我是谁”的方式骗取被害人刘某某（女，时年63岁，克东县王岗镇居民）人民币10000元，袁某分得提成人民币4000元。
14.2016年3月5日，被告人林某某伙同被告人袁某以“猜猜我是谁”的方式骗取被害人郝某某（男，时年63岁，克东县润津乡居民）人民币19000元，袁某分得提成人民币7600元。
15.2016年3月12日，被告人袁甲伙同“阿全”以“猜猜我是谁”的方式骗取被害人杨某甲（男，时年35岁，克东县润津乡居民）人民币20000元，袁甲分得提成人民币8000元。
16.2016年3月24日，被告人袁甲伙同“阿全”以“猜猜我是谁”的方式骗取被害人陈某某（女，时年46岁，拜泉县三道镇居民）人民币10000元。
综上，被告人林某某实施诈骗十三起，其中伙同袁某作案十二起，伙同袁某、袁甲作案一起，诈骗金额共计人民币188999元。被告人袁某实施诈骗十四起，其中伙同林某某作案十二起，伙同林某某、袁甲作案一起，伙同袁甲作案一起，诈骗金额共计人民币238999元。被告人袁甲实施诈骗四起，其中伙同林某某、袁某作案一起，伙同袁某作案一起，伙同“阿全”作案二起，诈骗金额共计人民币82000元。2016年3月24日，被告人林某某在广东省电白县被公安机关抓获。2016年3月25日，被告人袁某在辽宁省沈阳市被公安机关抓获。2016年3月25日，被告人袁甲在黑龙江省鸡东县被公安机关抓获。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
1.中国邮政储蓄银行汇款收据（一）及一本通/绿卡通交易明细（一）证实：2016年1月18日，被害人王某甲二次向“谢哲”名下的银行卡账号内汇款共计人民币30000元。该款被汇入后，当日被人分别以消费形式从账户内取出。
2.中国邮政储蓄银行汇款收据（二）证实：2016年1月19日，被害人杨某某向“谢哲”名下的银行账号6217996100015246307汇款人民币2000元。
3.中国工商银行依安支行汇款单及个人业务凭证证实：2016年1月26日，被害人宋某某向“谢哲”名下的银行账号6212262102013450095汇款人民币10000元。
4.中国邮政储蓄银行汇款收据（三）、（四）证实：2016年1月24日，被害人付某二次向“谢哲”名下的银行账号6217996100015246307汇款共计人民币7000元。
5.中国农业银行ATM机交易凭条证实：2016年1月28日，被害人岳某向“谢哲”名下的银行账号6228480838792937370汇款人民币5000元。
6.中国邮政储蓄银行汇款单及汇款收据（五）、一本通/绿卡通交易明细（二）证实：2016年2月24日，被害人王某乙向“陈鹏伟”名下的银行帐号6217996100022519787汇款人民币50000元，当日被人以消费形式从账户内取出。
7.中国邮政储蓄银行汇款收据（六）复印件证实：2016年2月1日，被害人唐某某向“王洪波”名下的银行账号6217995200028080569汇款人民币9999元。
8.中国邮政储蓄银行汇款收据（七）复印件证实：2016年3月24日，被害人陈某某向“郑昊华”的银行账户6217996100041945252汇款人民币10000元。
9.一本通/绿卡通交易明细（三）证实：“谢哲”名下的银行账户6217996100015246307分别于2016年1月18日收到汇款人民币30000元、2016年1月19日收到汇款人民币2000元、2016年1月24日收到汇款人民币7000元。
10.中国农业银行个人账户活期交易明细证实：2016年1月28日，“谢哲”名下的银行账户6228480838792937370收到汇款人民币5000元。
11.中国工商银行账户明细清单证实：2016年1月26日，账号为2102166201001185464的银行账户内收到汇款人民币10000元。
12.银联卡反诈骗服务中心银行卡交易明细证实：账号为6217996100022519787的银行账户有人民币49999.89元的消费记录。
13.中国农业银行黑龙江省分行卡卡转账单证实：2016年3月12日，被害人杨某甲向“王洪波”名下的622848018043338019银行账户汇款人民币20000元。
14.黑龙江省农村信用社业务收费凭证证实：2016年3月6日，被害人郝某某在黑龙江省克东县农村信用合作联社润津分社办理过二次汇款业务并被收取手续费共计人民币75元。
15.中国农业银行齐齐哈尔克东县支行现金存款单证实：2016年3月5日，被害人刘某某向账号为6228480089006898673的银行账户汇款人民币10000元。
16.中国邮政储蓄银行汇款收据（八）复印件证实：2016年2月1日，被害人徐某某向“王洪波”名下的银行账户6217995200028080569汇款人民币9900元。
17.中国邮政储蓄银行汇款收据（九）、（十）和一本通/绿卡通交易明细（四）证实：2016年1月20日，被害人张某甲二次向“谢哲”名下的银行账户6217996100015246307汇款人民币20100元，当日被人分别以消费形式从账户内取出。
18.中国农业银行黑龙江分行卡卡转账单证实：2016年2月29日，被害人林某某用女儿林雪的银行卡向“陈鹏伟”名下的银行账号6228485018698422778汇款人民币10000元。
19.中国邮政储蓄银行单笔核对业务查询结果单、一本通/绿卡通交易明细（五）及汇款收据（十一）证实：2016年1月17日，被害人王某某向“董一凡”名下的银行账户6217997130003069311汇款人民币6000元。
20.通话记录单证实：2016年2月29日，有人用1854516****的手机号与被害人林某某手机存在多次通话。
21.中国邮政储蓄银行实名证件账号/卡号查询单（一）、一本通/绿卡通交易明细（六）等证实：被告人袁甲名下银行账户的消费、汇入、汇出等情况。6217992610021746086银行账号中显示，有人在广东省电白县树仔镇自助服务区多次向该账号汇款。其中2016年1月6日汇入8000元、2016年1月25日汇入10000元和4000元、2016年3月12日汇入8000元、2016年3月16日汇入2400元。
22.中国邮政储蓄银行实名证件账号/卡号查询单（二）、一本通/绿卡通交易明细（七）证实：被告人袁某名下银行账户的消费、汇入、汇出等情况。6217992280002394510银行账号中显示，有人在广东省电白县树仔镇自助服务区多次向该账号汇款。其中2016年1月24日汇入4500元、2016年1月25日汇入500元、2016年1月26日汇入两笔10000元和一笔4000元、2016年1月28日汇入2000元、2016年2月1日汇入9600元、2016年2月2日汇入700元、2016年3月10日汇入1000元。6217992280002397505银行账号中显示，有人在广东省茂名市树仔镇自助服务区两次向该账号汇款。其中2016年3月5日汇入7600元、2016年3月7日汇入4000元。6217992610066108697银行账号中显示，有人在广东省电白县树仔镇自助服务区多次向该账号汇款。其中2016年1月6日汇入2400元、2016年1月9日汇入6000元、2016年1月15日汇入3200元、2016年1月17日分别汇入10000元和700元、2016年1月18日分别汇入6800元和6900元、2016年1月20日汇入10000元、2016年2月20日汇入2000元、2016年2月24日两次汇入10000元、2016年2月29日汇入10000元和4000元。
23.依安县公安局刑侦大队情况说明（一）、（二）证实：因公安机关掌握的“阿全”信息不全，无法查实“阿全”的真实身份。经统计，袁某成功诈骗十四起所使用的手机是同一个串码3589550187518768。袁甲成功诈骗二起所使用的手机是同一个串码3568690270081168。公安人员在袁某、袁甲处扣押的涉案手机，其中袁某手机的串码为358955018751878，扣押袁甲手机的串码为356869027008117。经齐齐哈尔市公安局技侦支队工作人员证实，手机串码前14位数一致就可认定为同一部手机。
24.依安县公安局扣押物品清单及照片证实：公安机关依法扣押了被告人林某某持有的现金710元、戒指1枚、手机1部、一卡充1张；扣押了被告人袁甲持有的手机7部、手机卡1张、平板电脑及电脑机箱各1台、记事本2本、居民身份证和港澳通行证各1张、邮政储蓄银行卡3张、钱包1个及现金1800元；扣押被告人袁某持有的邮政储蓄银行卡3张、车钥匙1把、马自达轿车1辆、U盘一个、黑色手包1个、居民身份证1张、现金1802元和35370元、就诊卡1张、票据1张、戒指1枚、手机1部、银行卡内现金57900元。
25.依安县公安局返还物品清单证实：2016年6月8日，公安机关依法将扣押的马自达轿车一辆及钥匙一把、邮政储蓄银行卡2张返还给被告人袁某和袁甲的亲属。
26.户籍证明证实：被告人林某某、袁某、袁甲的自然身份。
（二）证人证言
1.证人方桂琴证言证实：其系被告人袁某和袁甲的母亲，案发前袁某、袁甲均无工作，靠打工挣钱。2015年左右，袁某在哈尔滨市购买黑色轿车一辆，由袁某驾驶。
2.证人张艳玲证言证实：2016年1月26日10时30分许，其接到母亲李某某电话称其二舅在哈尔滨办事急用钱，因银行卡消磁取不出来钱，让其先给汇去30000元。其就通过邮政储蓄银行向该人给其母亲的银行账号（户名：刘亮，账号：6217996100019963386）汇去了30000元钱。之后，没过半个小时，其母亲打电话称其二舅着急用钱，让其再给汇20000元钱，其就又通过邮政储蓄银行向上述账户汇了20000元钱。后来母亲与二舅联系上才发现被骗了。骗子与其母亲联系电话号为1850466****。
3.证人王培全证言证实：2016年1月17日下午和1月18日上午，有人用1854588****的手机号给其父亲王某某打电话，并自称是亲属赵兴，让其父亲向“董一凡”名下的银行账户汇款6000元钱，父亲通过邮政储蓄银行汇款后，其电话联系了赵兴才知道父亲被骗了。
4.证人陈龙证言证实：2016年3月24日16时许，其接到姑姑陈某某的电话称要给苏乐（苏文明）汇10000元钱，对方银行账号是6217996100041945252。然后其先去拜泉县客运站对面的信用社取的钱，之后又通过邮政储蓄银行汇了10000元钱。
5.证人林雪证言证实：2016年2月29日下午，有人用1854516****的手机号给其母亲马淑红打电话，自称是其哥侯春雨，并急借10000元钱。其母亲同意后，让其父亲林某某通过农业银行的提款机向对方指定的“陈鹏伟”名下的银行账户汇款10000元。事后经核实才发现被骗了。
（三）被害人陈述
1.被害人王某甲陈述称：2016年1月17日晚上，一名自称是其哥们儿张来福的人用1850466****的手机号给其打电话，告知其换了哈尔滨的手机号，还称要过几天回去。2016年1月18日上午，该人给其打电话称在哈尔滨市出点事，让其汇款20000元钱。当日，其在依安县中心镇邮政储蓄银行给该人指定的“谢哲”名下的6217996100015246307的银行账户内汇款20000元钱后，该人打电话又让其汇款10000元，其遂再次向“谢哲”的账户汇款10000元。之后该人还让其汇款，其感觉不对，经核实发现被骗，遂向公安机关报案。
2.被害人杨某某陈述称：2016年1月18日13时左右，其接到手机号1854516****打来的陌生电话，该人自称与其相识，其猜对方是同学彭祖庆，这人马上就认可了，并说自己在哈尔滨市并换了手机号。次日8时许，该人又打电话称遇到点事儿，卡里没钱了，让其给汇10000元钱。因为没那么多钱，其就在邮政储蓄银行给该人指定的“谢哲”名下的银行账户汇入了2000元钱。事后，经人提醒其联系了彭祖庆才发现被骗了。
3.被害人付某陈述称：2016年1月23日18时许，其母亲将接到手机号为1854516****的电话，该人自称是其侄子。次日上午9时许，其接到该人电话，该人叫其老叔，称需要钱让其给汇点钱去。其遂通过邮政储蓄银行给该人指定的账户6217996100015246307汇了5000元钱，汇去后该人又打电话称不够，其就又向该账户汇了2000元钱，并打电话告诉该人，该人称知道了就把电话挂了。之后，其感觉被骗了就向公安机关报案了。
4.被害人宋某某陈述称：2016年1月25日16时许，其接到手机号为1850466****的电话，该人自称是其舅舅。次日9时许，其再次接到该人电话，电话中该人称银行卡消磁了，钱取不出来，让其给“谢哲”名下的银行账户汇款20000元。13时许，其通过工商银行给该账户汇去10000元钱，并发信息告诉其已经将钱汇了过去，该人给其回电话问还能不能再汇点，其告诉该人已经没钱了，该人就挂断了电话。当晚，其通过亲属联系上了舅舅才知道被骗了。
5.被害人李某某陈述称：2016年1月25日14时许，有人用1850466****的手机号给其丈夫打电话自称是其兄弟万胜，并说换了电话号，人在哈尔滨市。次日9时许，其丈夫让其给该人打个电话，其就给该人打电话。电话中，该人称在哈尔滨市，银行卡消磁了，让其给“刘亮”的银行卡里汇30000元钱。其遂嘱咐女儿张艳玲给该人汇了30000元钱。汇过去后，该人又打电话称再借20000元，其又让女儿汇了20000元。事后，其联系了上了弟弟才发现被骗了。
6.被害人岳某陈述称：2016年1月27日14时许，有人用1850466****的手机号给其打电话，该人让其猜是谁，其猜该人是丈夫的战友梁洪勇，该人便认可了，并称在哈尔滨市，换了手机号。2016年1月28日9时许，该人又给其打电话称在哈尔滨办事，银行卡消磁了，让其给汇5000元钱，其就通过农业银行自助存款机给该人指定的“谢哲”名下的银行账户汇了5000元钱，之后该人还让其汇钱，其与丈夫联系后才发现被骗了。
7.被害人王某乙陈述称：2016年2月23日15时许，有人用1854588****的手机号给其打电话，该人让其猜是谁，其猜是亲属刘世友，这人认可后，并告知其换号了。2016年2月24日10时许，其接到该人电话称借点钱，其就问借多少钱，该人向其借50000元钱，其就通过邮政储蓄银行向该人指定的“陈鹏伟”名下的银行账户汇入50000元。之后该人还让其汇10000元钱，其感觉不对，经核实后才发现被骗了。
8.被害人王某某陈述称：2016年1月16日9时许，其妻子赵淑贤接到一个陌生电话，该人自称是妻侄赵兴，并说在哈尔滨市，有点事需要钱，让其汇钱。2016年1月17日，其向该人指定的账户汇款6000元，汇完后该人还让其再汇10000元，其向赵兴的母亲核实此事时发现被骗了。
9.被害人杨某甲陈述称：2016年3月份，有人用1854552****的电话号给其1384620****的手机号打电话，该人称是其小爷计长利，并告知其手机号换了。2016年3月12日10时许，其接到该人电话，称急用钱但银行卡丢了取不出钱，向其借20000元钱，其通过农业银行向该人指定的“王洪波”名下的银行账户汇款20000元。事后经核实才发现被骗了。
10.被害人陈某某陈述称：2016年3月23日16时许，有人用1854562****的手机号给其打电话，对方问其忙啥呢，其问对方是不是小儿子苏乐。对方称是，并说换手机号了。2016年3月24日15时许，其接到该人电话称把人打坏了需要用钱。其遂向对方指定的“郑昊铧”名下银行账户汇款10000元。事后经核实才发现被骗了。
11.被害人张某甲陈述称：2016年1月20日10时许，有人用1854516****的手机号给其打电话，自称是其儿子张旭旭，有急事要用10000元钱。当日12时许，其通过邮政储蓄银行给对方指定的“谢哲”名下的银行账户汇款10000元。之后该人再次打电话向其要10000元钱，其就又汇去了10000元。当日16时许，因该人还向其要20000元钱，其感觉不对，经核实才发现被骗了。
12.被害人郝某某陈述称：2016年3月4日15时50分，有人用1850466****的手机号给其打电话，对方让其猜是谁，其以为是自己的妻侄韩长顺。2016年3月5日10时18分，该人再次给其打电话称要买车向其借5000元钱。其遂在克东县润津信用社给该人指定的6231330500507827108的银行账户汇款5000元。当日11时22分，该人又给其打电话称要再借14000元，其遂又向上述账号汇款14000元。2016年3月6日中午，其通过亲戚核实才发现被骗了。
13.被害人刘某某陈述称：2016年3月4日，有人用1850466****的手机号给其打电话。其以为是其儿子，对方认可该身份并说换号了，现在哈尔滨。2016年3月5日，其接到该人电话称朋友的父亲住院治疗急需用钱，向其借10000元钱。2016年3月6日，其通过克东县的农业银行给该人指定的银行账户6228480089006898673汇款10000元。事后经与其儿子核实后才发现被骗了。
14.被害人徐某某陈述称：2016年2月1日，有人用1850466****的手机号给其打电话。该人自称是其朋友陈忠锁，并称银行卡消磁，有急事需借10000元钱。其前往依安县三兴镇的邮政储蓄银行向该人指定的“王洪波”名下的银行账户汇款9900元。事后经与陈忠锁核实才发现被骗了。
15.被害人唐某某陈述称：2016年2月1日9时许，有人用1850466****的手机号给其打电话。该人自称是其同学刘志才，并称银行卡消磁了，有急事需借10000元钱。其在依安县三兴镇的邮政储蓄银行向该人指定的“王洪波”名下的银行账户汇款10000元。事后经与刘志才核实才发现被骗了。
16.被害人林某某陈述称：2016年2月29日，有人用1854516****的手机号给妻子马淑红打电话。该人自称是妻侄侯春雨，并称着急借10000元钱。其遂前往拜泉县农业银行给对方指定的“陈鹏伟”名下的银行账户汇款10000元。事后经与侯春雨核实才发现被骗了。
（四）被告人供述和辩解
1.2016年3月25日被告人林某某第一次供述称：其在广东省茂名市电白县以帮助父亲卖鱼为生，其在东北没有认识人，更没有伙同他人实施电信诈骗和从中洗钱。
2.2016年3月25日被告人林某某第二次供述称：其别名阿潮，其在以前打工的时候认识的袁甲。2015年年底袁甲找到其，和其说想干电信诈骗，让其帮忙取钱。其同意后，与袁甲约定按35%的比例分取诈骗所得，另按诈骗所得的15%或20%给付取款人佣金，其余钱款归袁甲所有。二人最后一次合作是在2016年3月份，其取款6000元钱。合伙诈骗过程中，都是取款人将钱取出后先按约定留下自己的份额，再将钱给其送去，其留下应得的35%后，剩余的钱款通过银行汇给袁甲，最后一次汇给袁甲是2400元。其是通过袁甲认识的袁某，其用1852006****的手机号与袁甲联系。
3.2016年3月29日被告人林某某第三次供述称：其分别与袁甲和袁某实施过电信诈骗。其与袁甲是在广东省打工时认识的。2015年3月份，二人共谋实施电信诈骗，是其教的袁甲如何实施电信诈骗。其与袁甲在广州进行了三四个月的电信诈骗，二人一同诈骗了四五万元，其将诈骗所得的40%分给袁甲。后来袁甲将其哥哥袁某介绍给其认识，于是袁某也开始进行电信诈骗。袁某和袁甲要回东北，其就提供给每人一部诺基亚手机和四五张手机卡。袁某和袁甲回到东北后，2016年其和袁甲在一起干成过一起电信诈骗，诈骗的方法就是给别人打电话让他猜是谁，一共诈骗了12000元，其按40%的比例分给袁甲4800元。期间，袁甲负责打电话实施诈骗，诈骗成功了如果袁甲向其要银行账号其就给他，如果不找其要账号就用以前其告诉过的账号，等诈骗的钱汇完后袁甲就给其打电话。其在诈骗过程中就是负责给袁甲提供银行账号、手机和手机卡。其提供给袁甲用于诈骗的银行账户中有叫“谢哲”和“陈鹏伟”的，所属银行有邮政储蓄的，也有农行和工商银行的。袁甲诈骗成功后，负责取钱的人叫“阿宏”，他能分取诈骗所得的20%。其提供给袁甲手机号的归属地是哈尔滨市的联通卡。2016年，其将袁甲的诈骗提成汇入袁甲名下的邮政储蓄银行卡内。其与袁甲合作诈骗的次数少，与袁某合作诈骗的次数多，诈骗也是以打电话猜猜是谁的方式进行的。自2016年1月1日起至案发前，其与袁某成功诈骗了七八起。其中一起时间是2016年2月份，诈骗金额是50000元，剩下几起金额不等，有2000元、3000元、5000元、7000元、10000元和30000元不等。具体时间记不清了，但每次都是按照诈骗金额的40%分给袁某，汇入袁某名下的邮政储蓄银行卡内。基本上都是成功诈骗一起就汇给袁某一起的钱，如果钱特别少的话也会积攒一两起后再汇。2015年3月至2015年12月，其还与袁某成功诈骗了八九起，诈骗金额约120000元，其也是按照40%的比例返给袁某并汇入袁某邮政储蓄的银行卡内。其将诈骗所得均用于赌博。
4.2016年3月30日被告人林某某第四次供述称：其提供给袁某和袁甲用于诈骗的银行账户均是一个叫“阿宏”的人给的，“阿宏”是名30岁左右的男的，但不知道“阿宏”的任何信息。其与袁甲在2016年成功诈骗过一次，其能想起来的与袁某和袁甲合伙诈骗过程中使用过的银行卡用户名有“谢哲”、“陈鹏伟”。其没有提供过用户名叫“刘亮”的银行账号。2015年4月18日袁甲名下尾数6975的邮政储蓄银行账户中被汇入的5200元、2015年4月23日被汇入的800元、2015年4月26日被汇入的3200元、2015年11月18日被汇入的2000元和2015年4月29日袁甲名下尾数为6086的邮政储蓄银行账户中被汇入的8000元、2015年5月7日被汇入的8000元、2015年6月10日被汇入的1200元、2015年6月20日被汇入的800元、2015年12月9日被汇入的2400元、2015年12月26日被汇入的800元、2016年1月6日被汇入的8000元、2016年3月16日被汇入的2400元，以上都是其与袁甲诈骗成功后按40%的比例分给袁甲的提成。其与袁某在2015年3月至2015年12月末成功诈骗成功八九起，在2016年1、2月份成功诈骗七八起。2016年3月5日袁某名下尾数7505的邮政储蓄银行账户中被汇入的7600元、2016年3月7日被汇入的4000元；袁某名下尾数为4510的邮政储蓄银行账户中被汇入的8000元、2015年6月7日被汇入的2000元、2015年7月1日被汇入的1000元、2015年9月21日被汇入的4800元、2015年9月25日被汇入的1600元、2015年10月8日被汇入的1500元、2015年10月13日被汇入的2400元、2015年10月21日被汇入的4400元、2015年11月2日被汇入的8000元、2015年11月4日被汇入的1200元、2015年11月7日被汇入的5200元、2015年11月8日被汇入的10000元和4800元、2016年1月24日被汇入的4500元（含之前一次没给的提成）、2016年1月26日被汇入的4000元、2016年1月28日被汇入的2000元、2016年2月1日被汇入的9600元、2016年3月10日被汇入的1000元；2015年8月3日袁某名下尾数为8697的邮政储蓄银行账户中被汇入的4000元、2015年8月8日被汇入的10000元和800元、2015年8月19日被汇入的3600元、2015年8月29日被汇入的6800元、2015年8月30日被汇入的10000元和2000元、2015年9月2日被汇入的2800元、2015年9月7日被汇入的2000元、2015年10月25日被汇入的6000元、2015年11月1日被汇入的20000元（二笔各10000元）、2016年1月6日被汇入的2400元、2016年1月9日被汇入的6000元、2016年1月15日被汇入的3200元、2016年1月17日被汇入的10000元、2016年1月20日和2016年2月20日被汇入的共计12000元、2016年2月24日被汇入的20000元、2016年2月29日被汇入的10000元和4000元、2016年3月1日被汇入的4000元，以上都是其与袁某诈骗成功后按40%的比例分给袁某的提成。
5.2016年3月31日被告人林某某第五次供述称：除第一次供述不属实外，其余几次供述均属实。2015年3月起，其与袁甲和袁某从事电信诈骗至今，具体作案方法就是以打电话让被害人猜猜是谁的方式','2018-10-10
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