黑龙江省黑河市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）黑中刑二初字第6号
公诉机关黑龙江省黑河市人民检察院。
被告人王建军，男，1966年3月1日出生，汉族，本科文化，原哈药集团三精千鹤制药有限公司总经理、哈药集团三精千鹤望奎制药有限公司总经理、黑龙江省千鹤百盛医药有限公司总经理。被告人王建军因涉嫌受贿、贪污于2014年6月17日经五大连池市人民检察院决定刑事拘留，同日由五大连池市公安局执行。2014年6月30日经黑河市人民检察院以涉嫌贪污罪对王建军决定逮捕，次日由五大连池市公安局执行。期间，经黑河市人民检察院批准于2014年8月31日至2014年9月30日延长羁押期限一个月。2014年9月25日因发现新的犯罪事实经五大连池市人民检察院决定对王建军重新计算侦查羁押期限，现羁押于五大连池看守所。
辩护人石建荣，黑龙江申度律师事务所律师。
被告人张XX，男，1970年3月23日出生，汉族，中专文化，中共党员，哈尔滨市河南林豫建筑公司项目副经理。被告人张XX因涉嫌行贿于2014年8月30日被五大连池市人民检察院决定刑事拘留，同日由五大连池市公安局执行。2014年9月12日经黑河市人民检察院以涉嫌贪污罪决定逮捕，同日由五大连池市公安局执行。期间，经黑河市人民检察院批准于2014年11月13日至2014年12月12日延长羁押期限一个月，现羁押于北安市看守所。
辩护人李效桐，黑龙江法重律师事务所律师。
被告人蔡XX，男，1972年9月25日出生，汉族，初中文化，原黑龙江千鹤百盛医药有限公司司机。被告人蔡XX因涉嫌贪污于2014年10月16日被五大连池人民检察院决定刑事拘留，同日由五大连池市公安局执行。2014年10月28日经黑河市人民检察院以涉嫌贪污罪决定逮捕，同日由五大连池市公安局执行，现羁押于北安市看守所。
辩护人程威、丁天明，黑龙江闻尔达律师事务所律师。
黑河市人民检察院以黑市检刑诉[2015]15号起诉书指控被告人王建军犯贪污罪、受贿罪，被告人张XX犯贪污罪，被告人蔡XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年5月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黑河市人民检察院指派检察员高振阳出庭支持公诉，被告人王建军及其辩护人石建荣，被告人张XX及其辩护人李效桐，被告人蔡XX及其辩护人程威、丁天明等到庭参加诉讼。案件审理期间，黑河市人民检察院建议延期审理，补充侦查一次。由于案情复杂，经黑龙江省高级人民法院批准，延期审理三个月，经最高人民法院批准，延期审理三个月，本案现已审理终结。
黑河市人民检察院指控：被告人王建军自2004年3月9日经哈药集团三精千鹤制药有限公司（国有控股公司）董事会聘任为总经理。2005年8月23日经哈药集团三精千鹤望奎制药有限公司（国有控股公司）董事会聘任为总经理。2005年5月22日哈药集团三精千鹤制药有限公司收购创建黑龙江千鹤百盛医药有限公司（国有控股公司）后，成为该公司实际负责人。2009年2月2日经黑龙江千鹤百盛医药有限公司（国有控股公司）董事会聘任为总经理。2011年1月离职。
一、受贿犯罪事实
2005年至2008年，山东省微山县药商闫XX先后以亳州宝山医药有限公司、微山县博康经贸有限公司的名义向哈药集团三精千鹤制药有限公司供应中药原材料。期间，为了能与哈药集团三精千鹤制药有限公司保持业务关系，并能尽快结算货款，闫XX与被告人王建军约定按照哈药集团三精千鹤制药有限公司购货量的一定比例给予王建军个人好处。2005年8月至2007年9月，闫XX本人或指使其弟闫X1、弟媳华XX先后8次给王建军个人银行账户汇款共计人民币457,000.00元，该款被王建军个人占有。
认定上述犯罪事实证据如下：1、书证被告人王建军的户籍证明、任职证明，哈药集团三精千鹤制药有限公司企业档案，银行交易明细及汇款凭证，徽山县博康经贸有限公司、亳州宝山药业有限公司与哈药集团三精千鹤制药有限公司之间的业务往来账、微山县博康经贸有限公司工商档案等；2、证人闫XX、闫X1、华XX的证言；3、被告人王建军供述与辩解。
二、贪污犯罪事实
1、2007年至2011年，安徽省亳州市药商王XX先后以亳州市耀祥医药有限公司、中国（亳州）上海雷允上中药饮片厂的名义，向哈药集团三精千鹤制药有限公司供应中药原材料。被告人王建军要求王XX在真实供货量的基础上，多开具一定数额的供货发票，哈药集团三精千鹤制药有限公司按供货发票总数额向王XX付款后，再由王XX将多收的货款返给王建军指定的收款人。2007年9月至2011年4月，王XX根据王建军的要求，多次将哈药集团三精千鹤制药有限公司多付的货款人民币4,004,760.00元汇入王建军及其子王X1的个人银行账户，并将人民币200,000.00元货款以现金形式交给王建军本人。以上4,204,760.00元公款除300,000.00元被王建军替单位支付欠岔林河中药提取厂的业务款之外，余款被其据为已有，用于购房和其他生活消费。
2、2008年11月初，被告人王建军想要个人购买新车，遂以要把其原有的凌志雷克萨斯轿车卖给黑龙江千鹤百盛医药有限公司为由，让公司财务部长金XX和会计吕XX从公司账外款支取人民币500,000.00元给他，但没有将凌志雷克萨斯轿车交付、过户给黑龙江千鹤百盛医药有限公司，而是在之后将该车卖给了张XX。2008年11月10日在吕XX将公款人民币500,000.00元打入王建军个人银行账户后，王建军于当日将该款取出后购买了梅赛德斯奔驰R350轿车。该奔驰车在其使用一年多之后转卖给亲属王X2。
3、2010年5月份，哈药集团三精千鹤制药有限公司从哈药集团三精制药股份有限公司运回一批制药原材料芦丁，后未入公司账，被告人王建军指使销售经理步XX将这批原材料卖掉，得款人民币53,000.00元存至王建军提供的其子王X1的银行账户。后王建军将此款用于交纳为王X1购买哈尔滨市群力新区盛和天下别墅购房款。
4、2008年至2011年间，吉林省刻康药业有限公司经销哈药集团三精千鹤制药有限公司生产的部分药品。2009年6月份，哈药集团三精千鹤制药有限公司通知吉林省刻康药业有限公司，部分药品要上调价格，刻康药业总经理母XX找到被告人王建军，请求不要上调药品价格。王建军同意对方要求，但提出单位需要一部分现金，要求母XX在签订合同时调低药品单价，交货款时按原价交，合同约定的货款直接交到三精千鹤公司的财务，原价与合同价的差额部分汇到王建军指定的账户。2010年5月11日，母XX按照王建军的要求，安排妻子姜XX将原价与合同价货款的差额144,986.50元汇入哈药集团三精千鹤制药有限公司销售经理步XX的账户。同年5月19日，步XX按照王建军的要求将此款汇入其子王X1的账户。该款被王建军占有后用于交纳哈尔滨市群力新区盛和天下别墅的购房款。
5、2010年5月14日，被告人王建军安排哈药集团三精千鹤制药有限公司（鹤岗药厂）原出纳员庞XX，从其管理的公司账外款中向王建军个人银行账户汇款人民币330,000.00元，2010年5月17日，向王建军个人银行账户汇款人民币70,000.00元。王建军将其中的人民币300,000.00元据为己有后，于2010年5月25日交纳其购买哈尔滨市群力新区盛和天下别墅购房款。
6、2010年5月25日至26日，被告人王建军因个人购楼需要资金，利用自己身为公司总经理的职务便利，让黑龙江千鹤百盛医药有限公司会计吕XX，将单位账外款人民币2,357,000.00元分4次转入王建军指定的其子王X1账户。王建军将此款用于交纳哈尔滨市群力新区盛和天下别墅购房款和群力新区景江西路商品房的购房款。
7、2010年7月5日，被告人王建军让黑龙江千鹤百盛医药有限公司会计吕XX将其保管的公司账外款人民币200,000.00元汇入其嫂子王X2银行账户，后让王X2于2010年7月10日将此款转至王X1个人银行账户。7月11日，王建军将此款转入自己的账户，后将此款用于交纳购买哈尔滨市群力景江西路商品房购房款。
8、2010年10月，被告人王建军因个人购买商品房资金不足，让黑龙江千鹤百盛医药有限公司会计吕XX将其保管的单位账外款人民币1,329,300.00元转入王建军的司机蔡XX的账户，后让蔡XX用此款交纳王建军个人购买哈尔滨市群力新区景江西路商品房的购房款。
9、2008年至2010年间，被告人张XX以佳木斯一建哈尔滨中大分公司的名义承建哈药集团三精千鹤望奎制药有限公司工程。2010年10月份，被告人王建军因个人购买楼房需要资金，遂与张XX商议让张XX将原施工中不计费决算的部分路面工程上报加入计费决算，把这部分工程款套出后由张XX交给自己。张XX按照王建军的授意将原不计费决算的这部分工程进行决算，经过会计机构审核后确定工程款为人民币714,663.12元。该款经王建军核定盖章后，由哈药集团三精千鹤望奎制药有限公司付款给张XX。张XX按照王建军的要求将此款打给王建军司机蔡XX银行账户，后王建军让蔡XX用此款交纳了王建军个人购买的哈尔滨市群力新区景江西路商品房的购房款。
10、2010年，被告人王建军向其司机被告人蔡XX表示要为蔡XX在单位整些钱，不能让蔡XX白跟自己干。同年，在黑龙江千鹤百盛医药有限公司与哈尔滨新格拉雷医药有限公司的药品供销交易中，王建军安排单位财务人员将本公司公款多付给哈尔滨新格拉雷医药有限公司打款人民币1,080,000.00元，并以为单位解决费用的名义让哈尔滨新格拉雷公司总经理张XX将此款返给其指定银行帐户。2010年10月18日，张XX按王建军的授意，向王建军提供的王X1银行账户汇款人民币900,000.00元，此款被王建军用于交纳个人购买的哈尔滨市群力新区景江西路商品房购房款。2010年12月28日，王建军安排蔡XX到哈尔滨新格拉雷公司找张XX取剩余的人民币180,000.00元，并将此款赠与了蔡XX。蔡XX在明知此款系公款的情况下，用此交纳了个人购买群力新区恒盛豪庭小区商品房购房款。
11、2010年10月份，被告人王建军找到黑龙江千鹤百盛医药有限公司业务部经理李XX，以业务需要为由要求李XX用业务部的人员名义办理一张银行卡。李XX找到业务员杨XX，由杨XX提供了自己的银行卡号码。同年10月26日，王建军安排三精千鹤百盛医药有限公司出纳员王X3将公款人民币197,529.00元汇入杨XX的银行卡账户。次日，杨XX按照王建军的安排将人民币180,000.00元汇给蔡XX银行卡账户，后王建军让蔡XX用此款交纳了王建军个人购买的哈尔滨市群力新区景江西路商品房购房款。
综上所述，被告人王建军在担任哈药集团三精千鹤制药有限公司、哈药集团三精千鹤望奎制药有限公司、黑龙江千鹤百盛医药有限公司总经理和负责人期间，受贿人民币457,000.00元。先后实施贪污犯罪十一起共计人民币10,763,709.62元。被告人张XX参与帮助王建军贪污公款人民币714,663.12元。被告人蔡XX为王建军贪污犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得人民币180,000.00元。案发后，涉案赃款人民币1,976,900.00元已被依法扣押，涉案赃款购买的哈尔滨市群力新区景江西路商品房已被依法查封。
经侦查，被告人王建军于2014年6月17日在黑龙江省大庆市被公安机关抓获。被告人张XX于2014年8月29日在黑龙江省哈尔滨市被检察机关抓获。被告人蔡XX于2014年10月16日在黑龙江省哈尔滨市被检察机关抓获。
认定上述犯罪事实证据如下：1、书证被告人张XX、蔡XX的户籍证明及到案经过，哈药集团三精千鹤望奎有限公司、黑龙江千鹤百盛医药有限公司企业档案，个人银行交易明细及交易凭证，王建军购买奔驰车的发票，购买哈尔滨市群力新区立特商服、盛和天下房产的协议及交款凭证，蔡XX购买恒盛豪庭房产的协议及交款凭证，张XX承建哈药三精千鹤望奎制药有限公司扩建工程帐目及审核报告，哈药集团三精千鹤制药有限公司以及黑龙江千鹤百盛医药有限公司的相关会计帐目及凭证，查封、扣押款物清单等；2、证人吕XX、庞XX、步XX、王XX、张XX等人的证言；3、被告人王建军、张XX、蔡XX供述与辩解；4、黑河市人民检察院司法会计鉴定意见书。
黑河市人民检察院认为，被告人王建军作为国家工作人员，利用职务便利，侵吞公款人民币10,763,709.62元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、三百八十三条第一款之规定，应当以贪污罪追究其刑事责任。被告人王建军作为国家工作人员，违反国家规定，收受回扣人民币457,000.00元，归个人所有，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第二款、三百八十三条第一款之规定，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人张XX与王建军勾结、伙同贪污，帮助王建军侵吞公款人民币714,663.12元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、三百八十三条第一款之规定，应当以贪污罪追究其刑事责任。被告人蔡XX明知是犯罪所得的赃款人民币180,000.00元而予以掩饰、隐瞒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。王建军犯数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定对其处罚。王建军、张XX系共同犯罪，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定处罚。王建军在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十六条规定对其处罚。张XX在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定处罚。王建军如实供述自己罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。
被告人王建军对起诉书指控的犯罪事实无异议，但辩解称其不是国家工作人员。
被告人王建军的辩护人辩护意见如下：1、被告人王建军就职的公司不是国家出资企业，其主体身份不是国家工作人员，王建军不是贪污、受贿罪的适格主体，其只能构成非国家工作人员受贿罪和职务侵占罪。2、被告人王建军有从轻量刑情节，其有坦白、自首情节，自愿认罪，举报他人犯罪，曾为企业作出极大的贡献，其家属积极返赃。
被告人张XX对起诉书指控的犯罪数额无异议，但辩解称其不是贪污，而是王建军索贿其是行贿。
被告人张XX的辩护人辩护意见如下：1、起诉书指控张XX犯贪污罪的事实与实际情况不符。起诉书认定不计费这一事实是不存在的。在王建军尚未暗示张XX有所表示之前张XX已将此决算报给了甲方进入了审计，这与二人商定后才报经决算的行为有本质的区别。2、起诉书认定张XX犯贪污罪的定性不准确，张XX的行为更符合行贿罪的犯罪构成。3、张XX有从轻处罚情节，初犯、如实供述、认罪态度好、真诚悔罪，社会危险性较小。
被告人蔡XX对起诉书指控的犯罪事实认罪，并表示服从法院判决。
被告人蔡XX的辩护人辩护意见如下：1、被告人认罪态度好，庭审中自愿认罪。2、被告人主观恶性不深，造成的社会危害性小。3、被告人归案前一贯表现良好，无前科，系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚，判处缓刑。
经审理查明，被告人王建军自2004年3月9日经哈药集团三精千鹤制药有限公司（国有控股公司）董事会聘任为总经理。2005年8月23日经哈药集团三精千鹤望奎制药有限公司（国有控股公司）董事会聘任为总经理。2005年5月22日哈药集团三精千鹤制药有限公司收购创建黑龙江千鹤百盛医药有限公司（国有控股公司）后，成为该公司实际负责人。2009年2月2日经黑龙江千鹤百盛医药有限公司董事会聘任为总经理。2009年2月11日经哈药集团三精制药股份有限公司党政联席会议讨论通过，公司总经理王建波同志决定聘任王建军为三精千鹤制药有限公司总经理。2010年4月2日经哈药集团三精制药股份有限公司党政联席会议讨论通过，公司总经理刘XX同志决定聘任王建军为三精千鹤制药有限公司总经理。2011年1月离职。
一、受贿罪
2005年至2008年，山东省微山县药商闫XX先后以亳州宝山医药有限公司、微山县博康经贸有限公司的名义向哈药集团三精千鹤制药有限公司供应中药原材料。期间，为了能与哈药集团三精千鹤制药有限公司保持业务关系，并能尽快结算货款，闫XX与被告人王建军约定按照哈药集团三精千鹤制药有限公司购货量的一定比例给予王建军个人好处。2005年8月至2007年9月，闫XX本人或指使其弟闫X1、弟媳华XX先后8次给王建军个人银行账户汇款共计人民币457,000.00元，该款被王建军个人占有。
上述事实有公诉机关提交并经法庭质证认定的下列证据予以证实：
1、书证
（1）银行交易明细及汇款凭证，其一，王建军XXXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXXX银行卡存款凭条：证实在2005年8月15日至2007年9月6日，闫XX、闫X1、华XX三人分八笔给王建军汇款共计45.7万元。其二，王建军银行卡交易流水查询XXXXXXXXXXXXXXXX账号、XXXXXXXXXXXXXXXX账户、XXXXXXXXXXXXXXXX账户交易历史查询：证实2005年8月15日至2007年9月6日有山东微山8笔汇款，交易金额、交易时间与上述存款凭条一致。
（2）微山县博康经贸有限公司工商档案、微山县博康经贸有限公司设立登记情况、股东名册：证实微山县博康经贸有限公司为闫XX、闫X1共同出资于2007年1月28日成立。
（3）徽山县博康经贸有限公司、亳州宝山药业有限公司与哈药集团三精千鹤制药有限公司之间的业务往来账：证实二家公司与哈药集团三精千鹤制药有限公司存在业务往来关系。
（4）五大连池市检察院反贪局出具的办案说明：证实王建军涉嫌受贿的案件线索是在初查中发现，经过查询王建军的银行交易明细发现，山东省微山县每隔一段时间就会给王建军汇款，经了解发现山东省微山县与三精千鹤公司有业务往来。此汇款可疑，可能涉嫌贪贿犯罪。
2、证人证言
（1）证人闫XX证言：证实因闫先胜先后以宝山公司、博康公司名义向哈药集团三精千鹤制药有限公司供货，为了使三精千鹤公司尽快结算货款给予王建军个人好处，通过华XX给王建军汇的款全是给王建军的好处。
（2）证人闫X1证言、证人华XX证言：证实给王建军汇过款，是闫XX让汇的。闫X1还证实听闫XX说是给王建军的好处，为了尽快结算货款。
3、被告人王建军供述：证实为了采购原材料和尽快结算货款，闫XX多次给其好处，王建军均予以收受，同时经过与书证核对，王建军对涉案受贿笔数，金额无异议。
二、贪污罪
（一）2007年至2011年，安徽省亳州市药商王XX先后以亳州市耀祥医药有限公司、中国（亳州）上海雷允上中药饮片厂的名义，向哈药集团三精千鹤制药有限公司供应中药原材料。被告人王建军要求王XX在真实供货量的基础上，多开具一定数额的供货发票，哈药集团三精千鹤制药有限公司按供货发票总数额向王XX付款后，再由王XX将多收的货款返给王建军指定的收款人。2007年9月至2011年4月，王XX根据王建军的要求，多次将哈药集团三精千鹤制药有限公司多付的货款人民币4,004,760.00元汇入王建军及其子王X1的个人银行账户，并将人民币200,000.00元货款以现金形式交给王建军本人。以上4,204,760.00元公款除300,000.00元被王建军替单位支付欠岔林河中药提取厂的业务款之外，余款被其据为已有，用于购房和其他生活消费。
上述事实有公诉机关提交并经法庭质证认定的下列证据予以证实：
1、书证
（1）工商银行个人业务凭证、王建军银行存款情况流水查询、王X1银行存款情况流水查询：证实2007年6月至2011年4月，王XX、宋永梅、赵洪玲分9次将4,204,760.00元汇入王建军或王X1账户。其中200,000.00元为王XX买车款。
（2）蔡XX、王X1银行账户查询及查询单、张X1光大银行卡对账单：证实宋永梅转入王X1卡内的900,000.00元于2010年12月6日被转出至蔡XX卡中，又转至蔡XX妻子张X1卡中，并于2010年12月7日用于银联消费。
（3）中国（亳州）上海雷允上中药饮片厂财务账、中国（亳州）上海雷允上中药饮片厂及亳州市耀祥医药有限公司与哈药集团三精千鹤制药有限公司业务往来账、关于公司名称变更情况说明、亳州市耀祥医药有限公司工商企业档案：证实三精千鹤制药公司与雷允上药厂及耀祥公司之间的业务往来。以及雷允上公司更名情况、耀祥公司工商注销情况。
（4）王XX购买苏AX59**本田雅阁HG7240轿车的发票、档案：证实王XX自王X3（王建军妻子）处买车的事实。
（5）中国工商银行个人业务凭证：证实王建军银行卡转入唐振生银行卡300,000.00元的事实。
（6）王建军购买群力新区景江西路商品房的购房合同（立特）、交款明细及凭证、哈尔滨盛和置业有限公司商品房的购房认购协议、交款明细及凭证：证实王建军购买立特商服、写字间以及盛和天下别墅的购房交款及房屋转让情况。
2、证人证言
（1）证人王XX证言、证人宋永梅证言、证人赵洪玲证言：证实王XX曾经是雷允上和耀祥公司的区域代理商，与三精千鹤有业务往来，王建军在任期间以单位收购中药材没有发票为名，让王XX在供货过程中多开发票到三精千鹤，在三精千鹤将多开发票部分的货款付给王XX后，再由王XX返给王建军个人或指定银行账号。王XX本人或指使宋永梅、赵洪玲先后多次给王建军或王X1账户汇入此款，经与书证核对无误。同时王XX证实其中给过王建军一笔20万元现金的事实。
（2）证人李明辉证言：证实雷允上和黑龙江三精千鹤有批发中药原材料的业务往来，这块业务区域代理王XX负责，这块业务算承包给王XX的。收到三精千鹤的承兑汇票都是王XX自己取回来后在公司入账，公司帮王XX贴现后，把现金交给王XX，王XX在公司提现或者转账都有财务记载。不知道多开发票的事。
（3）证人孙XX、邸XX证言：证实三精千鹤欠岔林河中药提取厂的钱，2011年王建军不干的时候偿还了30万元。
3、被告人王建军供述：证实王建军在任期间以单位收购中药材没有发票为名，让王XX在供货过程中多开发票到三精千鹤，在三精千鹤将多开发票部分的货款付给王XX后，再由王XX返给王建军个人或指定银行账号。汇入金额经与书证核对无误。同时王建军供认王XX给过其一笔20万元现金的事实。
（二）2008年11月初，被告人王建军想要个人购买新车，遂以要把其原有的凌志雷克萨斯轿车卖给黑龙江千鹤百盛医药有限公司为由，让公司财务部长金XX和会计吕XX从公司账外款支取人民币500,000.00元给他，但没有将凌志雷克萨斯轿车交付、过户给黑龙江千鹤百盛医药有限公司，而是在之后将该车卖给了张XX。2008年11月10日在吕XX将公款人民币500,000.00元打入王建军个人银行账户后，王建军于当日将该款取出后购买了梅赛德斯奔驰R350轿车。该奔驰车在其使用一年多之后转卖给其亲属王X2。
上述事实有公诉机关提交并经法庭质证认定的下列证据予以证实：
1、书证
（1）银行交易明细及汇款凭证：证实其一，个人业务凭证在2008年11月10日王建军4518112385055454工行卡存款50万元，客户签名吕XX。其二，王建军工行卡交易流水查询单，2008年11月10日该卡账户内存入由田地支行存入500,000.00元，同日支出500,000.00元至哈尔滨之星汽车维修服务有限公司。
（2）哈尔滨之星汽车有限公司提供的机动车销售统一发票、交款凭证复印件：证实2008年11月10日，王建军在哈尔滨之星汽车有限公司交纳了76万元的购车款，购买梅塞德斯奔驰R350汽车。其中自王建军尾号5454银行卡付款500,000.00元。
（3）车辆查档复印件：证实2010年9月1日王建军将梅赛德斯奔驰R350汽车以20万元的价格转让过户给了王X2。
（4）王建军雷克萨斯车转让给哈药集团三精千鹤望奎制药有限公司证据：证实王X3于2007年8月16日购买雷克萨斯轿车一辆。2010年5月12日以530,000.00元价格将雷克萨斯轿车转让给哈药集团三精千鹤望奎制药有限公司。2010年5月20日三精千鹤望奎公司付王X3车款530,000.00元至蔡XX个人账号。2010年12月8日哈药集团三精千鹤望奎制药有限公司收到蔡XX汇入的530,000.00元。
2.证人证言
（1）证人张XX证言：证实2012年在王建军手里买的雷克萨斯轿车，以50万元的价格买的，顶以前他欠我的60万元借款了。
（2）证人蔡XX证言：证实王建军有一台黑色雷克萨斯轿车，这台车是王建军个人的。是哪年的事我忘了。王建军告诉我，把卖给望奎制药有限公司的车款转到我个人的卡里，转了50多万。过了一段时间，王建军让我把车款又打回去了。最终王建军把这台车卖给张XX了。我就知道王建军卖给张XX这一台车。
3、被告人王建军供述：证实王建军因个人要买奔驰车以将自己原有的雷克萨斯轿车卖给千鹤百盛公司为由让公司财务支出50万元打入其个人银行账户，并于当天消费购买了奔驰车，后该奔驰车被其卖掉得款归个人所有。而此雷克萨斯车也没有过户给千鹤百盛公司，而是被其又以53万元的价格卖给千鹤望奎公司，并办理过户。事后又将53万元退回千鹤望奎公司，把该雷克萨斯车未过户而直接卖给了张XX。后该车被张XX占有至今。
（三）2010年5月份，哈药集团三精千鹤制药有限公司从哈药集团三精制药股份有限公司运回一批制药原材料芦丁，后未入公司账，被告人王建军指使销售经理步XX将这批原材料卖掉，得款人民币53,000.00元存至王建军提供的其子王X1的银行账户。后王建军将此款用于交纳为王X1购买哈尔滨市群力新区盛和天下别墅购房款。
上述事实有公诉机关提交并经法庭质证认定的下列证据予以证实：
1、书证：银行交易明细和交易凭证及王X1银行卡流水查询证实王X16222083500000746837工行卡于2010年5月19日由步XX存款53,000.00元。哈尔滨盛和置业有限公司商品房的购房认购协议、交款明细及凭证证实盛和天下别墅购房交款及房屋转让情况。
2、证人步XX证言：证实2010年三精制药有一批报废的物料，三精制药生产部通知我们，去看看能不能用，我把这件事向总经理王建军汇报了，王建军让我去拉一批过期的制药原料芦丁，回来之后看用不上，王建军让我处理，卖了53,000.00元。王建军给我一个账号，当时他好像说要出差急用或说别的理由，让我把这笔钱存到这个账号上。
3、被告人王建军供述：内容与步XX证实一致，并供述这笔钱到他手中之后被其消费使用了。
（四）2008年至2011年间，吉林省刻康药业有限公司经销哈药集团三精千鹤制药有限公司生产的部分药品。2009年6月份，哈药集团三精千鹤制药有限公司通知吉林省刻康药业有限公司，部分药品要上调价格，刻康药业总经理母XX找到被告人王建军，请求不要上调药品价格。王建军同意对方要求，但提出单位需要一部分现金，要求母XX在签订合同时调低药品单价，交货款时按原价交，合同约定的货款直接交到三精千鹤公司的财务，原价与合同价的差额部分汇到王建军指定的账户。2010年5月11日，母XX按照王建军的要求，安排妻子姜XX将原价与合同价货款的差额144,986.50元汇入哈药集团三精千鹤制药有限公司销售经理步XX的账户。同年5月19日，步XX按照王建军的要求将此款汇入其子王X1的账户。该款被王建军占有后用于交纳哈尔滨市群力新区盛和天下别墅的购房款。
上述事实有公诉机关提交并经法庭质证认定的下列证据予以证实：
1、书证
（1）中国工商银行个人业务凭证及银行交易流水明细：证实姜XX于2010年5月11日存入步XX工行卡人民币144,986.50元。2010年5月11日步XX卡内转出144,686.50元，王X16837账户于2010年5月14日收到步XX转入的144,686.50元。
（2）吉林省刻康药业有限公司与三精千鹤公司药品经销协议：证实2009年6月2日经销协议上的各类药品单价低于2010年签订的经销协议，存在药品涨价的情况。
（3）吉林省刻康药业有限公司与三精千鹤公司2010年度财务往来账、千鹤百盛公司与吉林省刻康药业有限公司2009、2010年度财务往来账：证实两公司之间的供销往来对账一致。而2010年5月11日付三精货款144,986.50元。仅在刻康账内而未在千鹤百盛公司账内反映。
（4）哈尔滨盛和置业有限公司商品房的购房认购协议、交款明细及凭证：证实盛和天下别墅购房交款及房屋转让情况。
2、证人证言
（1）证人母XX、证人姜XX证言：证实在与三精千鹤公司的业务往来中，按王建军以单位要用资金为由要求将本应付给三精千鹤的部分货款144,986.50元给了步XX。
（2）证人步XX证言：证实按王建军的要求，将刻康药业汇入其本人账户的人民币144,986.50元汇入王X1账户144,686.50元，支出300元。
3、被告人王建军供述：证实王建军对取得144,986.50元用于个人消费供认。
（五）2010年5月14日，被告人王建军安排哈药集团三精千鹤制药有限公司（鹤岗药厂）原出纳员庞XX，从其管理的公司账外款中向王建军个人银行账户汇款人民币330,000.00元，2010年5月17日，向王建军个人银行账户汇款人民币70,000.00元。王建军将其中的人民币300,000.00元据为己有后，于2010年5月25日交纳其购买哈尔滨市群力新区盛和天下别墅购房款。
上述事实有公诉机关提交并经法庭质证认定的下列证据予以证实：
1、书证
（1）银行账户交易明细和交易凭证：证实庞XX账户自2010年5月14日至17日存入现金100,000.00元、250,000.00元及80,000.00元，共计430,000.00元。于2010年5月14日存入王建军XXXXXXXXXXXXXXXXX账户330,000.00元，于2010年5月17日存入该账户70,000.00元。共计400,000.00元。
（2）王建军银行卡XXXXXXXXXXXXXXXXX户交易查询：证实400,000.00元存入情况与交易明细一致。并证实2010年5月25日王建军自该账户支出300,000.00元。
（3）哈尔滨盛和置业有限公司商品房的购房认购协议、交款明细及凭证：证实盛和天下别墅购房交款及房屋转让情况。其中，中国工商银行个人业务凭证单证实2010年5月25日王建军工行卡XXXXXXXXXXXXXXXXX户存入韩XXXXXXXXXXXXXXXXXXX账户人民币300,000.00元。
2、证人证言
（1）证人庞XX证言：证实2010年汇给王建军的400,000.00元是单位账外公款，是领导让其汇给王建军的。
（2）证人王X4证言：证实2010年汇给王建军的400,000.00元是王建军当时说公司要用钱，他知道我们公司账外款还有余额，就都让我们打给他了。
3、被告人王建军供述：证实其跟庞XX说公司办事要用钱，钱打过来后其中10万元给公司办事了，剩余30万元王建军买房子用了。
（六）2010年5月25日至26日，被告人王建军因个人购楼需要资金，利用自己身为公司总经理的职务便利，让黑龙江千鹤百盛医药有限公司会计吕XX，将单位账外款人民币2,357,000.00元分4次转入王建军指定的其子王X1账户。王建军将此款用于交纳哈尔滨市群力新区盛和天下别墅购房款和群力新区景江西路商品房的购房款。
上述事实有公诉机关提交并经法庭质证认定的下列证据予以证实：
1、书证
（1）银行交易明细和交易凭证：证实吕XX银行卡账户内2010年收到世一堂公司款项约1000万元，其中2010年4月至5月间收取了世一堂公司4,511,999.88元。期间，吕XX银行卡于2010年5月25至26日先后3次汇给王X1账户共计200万元。王X1账户于2010年5月25日支出2笔分别为303万元和200万元款项至盛和置业韩XX处。2010年5月31日吕XX账户又转入王X1账户35.7万元的事实。
（2）哈药集团世一堂中药饮片有限责任公司证明：证实帮助三精千鹤之间虚做采购套取帐内资金的事实。
（3）王建军购买群力新区景江西路商品房的购房合同、交款明细及凭证、哈尔滨盛和置业有限公司商品房的购房认购协议、交款明细及凭证：证实王建军购买立特商服以及盛和天下别墅的购房交款及房屋转让情况。
（4）哈药集团世一堂中药饮片有限责任公司与哈药集团三精千鹤制药有限公司往来账：证实哈药集团世一堂中药饮片有限公司与哈药集团三精千鹤制药有限公司账目往来情况，从中可看出给三精千鹤制药有限公司返款情况。
2、证人证言
（1）证人吕XX证言：证实其收受的世一堂公司款项全是公款，该账户内也全是公款，支出到王X1账户的4笔款也是王建军指使下支出的公款。
（2）证人由XX证言：证实世一堂公司帮助三精千鹤虚做采购套取帐内资金到账外的事实。
（3）证人步XX证言：证实三精千鹤公司与世一堂、雷允上公司存在虚假采购的事实，虚假采购套出的采购款全由吕XX保管。
（4）证人王X1证言：证实其只有一张银行卡，卡号尾号是8858。其身份证父母用过，是否用他名义开户银行卡其不知道。
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