湖南省汉寿县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0722刑初33号
公诉机关汉寿县人民检察院。
被告人杨筛剑，男，1986年3月6日出生于湖南省蓝山县，汉族，初中文化，广东莫顿资产管理有限公司、广州莫汇企业管理有限公司法定代表人，住湖南省蓝山县；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年4月16日被抓获，2015年4月17日被刑事拘留，2015年5月23日被逮捕。现羁押于汉寿县看守所。
辩护人邱枫，广东天穗律师事务所律师。
辩护人刘克祥，湖南经卫律师事务所律师。
被告人冷冰，男，1965年10月5日出生于湖北省黄石市，汉族，初中文化，湖北莫顿马修斯投资管理有限公司法定代表人，住湖北省黄石市黄石港区；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年9月24日被抓获，2015年9月26日被刑事拘留，2015年11月3日被逮捕。现羁押于汉寿县看守所。
辩护人宋彪，湖南凌风律师事务所律师。
被告人刘桂龙，男，1973年5月24日出生于湖南省湘潭县，汉族，大专文化，经商，住湖南省湘潭县；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年4月16日被刑事拘留，2015年5月23日被逮捕。现羁押于汉寿县看守所。
辩护人黄志明，湖南经卫律师事务所律师。
被告人杨赞，男，1987年11月12日出生于江苏省溧水县，汉族，初中文化，无业，住江苏省溧水县；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年7月23日被抓获，2015年7月31日被刑事拘留，2015年9月3日被逮捕。现羁押于汉寿县看守所。
辩护人文永军，湖南湘晋律师事务所律师。
被告人王海军，男，1955年12月24日出生于湖北省武汉市，汉族，小学文化，温州莫顿投资咨询有限公司法定代表人，住湖北省武汉市江汉区；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年3月13日被抓获，2016年3月16日被刑事拘留，2016年4月20日被逮捕。现羁押于汉寿县看守所。
辩护人黄李桃，湖南经卫律师事务所律师。
被告人谭永军，男，1982年4月8日出生于湖南省安仁县，汉族，高中文化，广东莫顿资产管理有限公司教育培训总监，住湖南省安仁县；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年4月16日被抓获，2015年4月17日被刑事拘留，2015年5月23日被逮捕。现羁押于汉寿县看守所。
辩护人肖文君，湖南君子莲律师事务所律师。
被告人文琼，女，1986年9月27日出生于湖南省新邵县，汉族，大学本科文化，广东莫顿资产管理有限公司客服，住湖南省长沙县；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年4月16日被抓获，2015年4月17日被刑事拘留，2015年5月23日被逮捕,2015年12月25日被取保候审。现在家。
辩护人黄琦，湖南协平律师事务所律师。
被告人黄祖贵，男，1986年10月2日出生于湖北省麻城市，汉族，初中文化，无业，住湖北省麻城市；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年7月26日被抓获，2015年7月29日被刑事拘留，2015年9月3日被逮捕。现羁押于汉寿县看守所。
被告人方立春，男，1963年12月22日出生于湖南省岳阳市岳阳楼区，汉族，初中文化，岳阳莫顿马修斯商贸有限公司法定代表人，住湖南省岳阳市岳阳楼区；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年7月26日被抓获，2015年7月28日被刑事拘留，2015年9月3日被逮捕。现羁押于汉寿县看守所。
被告人邹新会，女，1970年2月3日出生于湖北省宜昌市，汉族，高中文化，务工，住湖北省宜昌市夷陵区；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年5月16日被抓获，2016年5月18日被刑事拘留，2016年6月24日被逮捕。现羁押于常德市看守所。
被告人周吉朋，男，1968年7月19日出生于浙江省永嘉县，汉族，高中文化，经商，住浙江省永嘉县；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年7月23日被抓获，2015年7月28日被刑事拘留，2015年9月3日被逮捕。现羁押于汉寿县看守所。
辩护人唐卫国，北京盈科（长沙）律师事务所律师。
辩护人李军，北京盈科（长沙）律师事务所律师。
被告人伍云化，又名伍云华，女，1972年6月18日出生于湖南省石门县，土家族，初中文化，常德莫顿马修斯投资管理有限公司法定代表人，住湖南省常德市武陵区；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年4月16日被抓获，2015年4月17日被刑事拘留，2015年5月23日被逮捕。现羁押于常德市看守所。
辩护人王振林，北京盈科（长沙）律师事务所律师。
被告人陈岚，女，1963年12月3日出生于湖南省衡阳市，汉族，高中文化，衡阳莫顿商务咨询有限公司法定代表人，住湖南省衡阳市石鼓区；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年3月1日被抓获，2016年3月2日被刑事拘留，2016年3月24日被取保候审。现在家。
被告人黄新跃，男，1959年2月7日出生于湖南省会同县，汉族，大专文化，怀化莫顿马修斯企业管理有限公司法定代表人，住湖南省会同县；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年8月16日被抓获，2015年8月17日被刑事拘留，2015年9月3日被逮捕。现羁押于汉寿县看守所。
辩护人唐乐群，湖南正发律师事务所律师。
辩护人熊春喜，湖南银剑律师事务所律师。
被告人唐阳，曾用名唐洋，男，1989年10月19日出生于湖南省石门县，土家族，大学本科文化，湖南莫顿马修斯投资管理有限公司法定代表人，住湖南省石门县；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年5月2日被抓获，2015年5月5日被刑事拘留，2015年5月23日被逮捕，2016年10月25日被取保候审。现在家。
辩护人朱军，湖南君子莲律师事务所律师。
汉寿县人民检察院以湘汉检刑诉[2016]32号、湘汉检刑诉[2016]43号、湘汉检刑诉[2016]165号、湘汉检刑诉[2016]166号起诉书指控被告人杨筛剑、刘桂龙、杨赞、谭永军、文琼、黄祖贵、方立春、周吉朋、伍云化、黄新跃、唐阳犯组织、领导传销活动罪，被告人冷冰犯组织、领导传销活动罪，被告人王海军、陈岚犯组织、领导传销活动罪，被告人邹新会犯组织、领导传销活动罪，分别于2016年2月29日、2016年3月11日、2016年8月17日、2016年8月19日向本院提起公诉。本院受理后,汉寿县人民检察院建议延期审理，后提请恢复审理。本院依法组成合议庭，于2016年9月12日召开庭前会议，2016年9月12日至2016年9月13日公开开庭进行了合并审理。汉寿县人民检察院指派检察员张伟、宋鹏、刘飞出庭支持公诉，被告人杨筛剑、冷冰、刘桂龙、杨赞、王海军、谭永军、文琼、黄祖贵、方立春、邹新会、周吉朋、伍云化、陈岚、黄新跃、唐阳及被告人杨筛剑的辩护人邱枫、刘克祥，被告人冷冰的辩护人宋彪，被告人刘桂龙的辩护人黄志明，被告人杨赞的辩护人文永军，被告人王海军的辩护人黄李桃，被告人谭永军的辩护人肖文君，被告人文琼的辩护人黄琦，被告人周吉朋的辩护人李军，被告人伍云化的辩护人王振林，被告人黄新跃的辩护人唐乐群、熊春喜，被告人唐阳的辩护人朱军均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
汉寿县人民检察院指控，2014年3月和2014年8月，被告人杨筛剑分别委托浙江大拇指电子商务有限公司和广州宇恩信息科技有限公司制作英国莫某马某3联合集团网站，租用外国服务器，编写会员管理系统程序，进行会员注册和编织层级以及资金结算，以销售《莫某外汇月月通（智能型）》理财产品、代客理财和提供外汇交易平台等经营服务为名，要求参加者以购买外汇产品、缴纳外汇保证金的方式缴纳会员费某为公司注册会员，用发展会员提成为诱饵，以发展下线会员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱会员发展他人参加，从而骗取高额会员费，扰乱社会经济秩序。
为了发展会员，被告人杨筛剑编造“英国莫某马某3联合公司”进行虚假宣传，并自封为“莫某马某3联合公司销售总监”，为了增加可信度，以便更好的欺骗会员，杨筛剑出资购买一家英国空壳公司并改名为“英国莫某马某3联合集团”，自封为“英国莫某马某3联合集团亚洲区总裁、中国区董事长”，虚假宣传莫某马某3联合集团是“享誉全球战绩辉煌的跨国金融机构”以及“美国纳斯达克战略合作伙伴”。为了更好的发展下线人员，杨筛剑于2014年10月邀集被告人谭永军协助自己，安排其担任教育培训总监，并在广东省广州市花都区租用办公室，谎称是英国莫某马某3联合集团中国总部所在地。在被告人谭永军的协助下，杨筛剑于2014年12月在广东省广州市注册成立广东莫某资产管理有限公司（以下简称广东莫某公司）和广州莫汇企业管理有限公司（以下简称广州莫汇公司），安排谭永军负责公司的教育培训以及行政管理工作，负责招聘公司员工，并安排文琼负责客服工作。为了吸引更多传销人员加入，杨筛剑和谭永军等人自行编辑授课资料，通过会员和网络予以传播。
根据被告人杨筛剑制定的奖励制度，注册会员依照缴纳会员费金额多少区分级别，分别是会员（缴纳2000美元）、经销商（缴纳5000美元）、蓝某（缴纳10000美元）、绿宝（缴纳30000美元）、钻石（缴纳60000美元）、蓝钻（缴纳100000美元），实际按照1：6.5的固定比率缴纳人民币。会员按照推荐关系和加入的时间顺序形成层级，直接或间接发展下线可获得返奖，发展的下线会员分左、右两区摆放，形成推荐网络图和安置网络图，使会员层级呈现顶小底大的金字塔结构。奖金制度主要分为MT4分红、直推奖（绩效奖）、对碰奖（互助奖）、领导奖（管理奖）。MT4分红即根据会员级别计算返奖比例，规定会员提现有多重限制。
为了扩大影响，诱骗更多人加入“莫某外汇”，杨筛剑除了虚构公司和身份之外，还采用各种手段进行欺骗宣传，由杨筛剑组织策划，于2014年5月至2015年4月，分别在上海、北京、南京、广州以参加投资理财博览会等名义召集会员聚会，另行搭建会场组织给各地莫某公司颁发授权委托和“奖励”，进行宣传造势。鼓动会员积极发展下线，壮大业绩。
为逃避资金监控，掩盖组织、领导传销活动的犯罪事实，被告人杨筛剑使用自己和TIOKAU等多人身份信息在多家银行开设银行账户办理银行卡、数字证书以及开通网络银行和手机银行，用这些个人银行账户收取会员费，支付会员的奖金和返利。在广东莫某公司经营期间，收取的会员交款是该公司维持运营、支付返奖等费用的唯一来源。至案发时止，该公司共发展并激活会员3562名，收取会员交款共计34221100美元，支付返奖24409172.90美元（含留存在会员管理系统内的电子币）。
从2014年3月至本案案发时，各被告人在组织、领导传销活动中所起作用如下：
1、被告人杨筛剑系广东莫某公司法定代表人，在组织、领导传销活动共同犯罪中系发起者、策划者、决策者、指挥者，处于核心地位。经鉴定，杨设立的广东莫某公司从2014年3月至案发时共向会员收取会费34221100美元，共向会员支付返奖24409172.90美元。
2、2014年7月，被告人冷冰向杨筛剑缴纳了10000美元，注册成为莫某会员，并先后参加了莫某马某3公司在上海、北京、南京、广州等地的金融博览会。在杨筛剑的领导下，冷冰在湖北省武汉市注册成立了湖北莫某马某3投资管理有限公司（以下简称湖北莫某公司）并担任法定代表人，建立传销团队，成为莫某在湖北地区的团队领导人，在湖北以及周边省份发展下线人员，是莫某马某3传销组织中发展下线会员最多的团队领导人，对莫某马某3传销组织在湖北建立、扩大起关键作用，系传销活动的组织者、领导者。被告人冷冰注册会员号3个，其会员号CN855518共推荐会员3244名，形成层级17层，安置会员3244名，形成层级39层。
3、被告人刘桂龙加入莫某马某3传销组织成为注册会员，将莫某马某3传销组织引入湖南，是湖南地区的传销团队领导人，刘桂龙在杨筛剑的出资帮助下，在湖南注册成立湖南莫某马某3投资管理有限公司（以下简称湖南莫某公司），招募唐阳担任法定代表人，在湖南常德、湘潭、衡阳等地物色发展传销团队领导人，建立传销团队，发展下线传销人员。刘桂龙以会员号lg1169在会员管理系统注册后发展下线，其下推荐会员1897名，形成层级16层，安置会员2858名，形成层级38层，其名下12个会员号奖金累计1242209.50美元。
4、被告人杨赞经刘桂龙介绍认识杨筛剑，注册成为莫某马某3传销组织的会员，在杨筛剑和刘桂龙的领导下，将该传销组织发展至江苏省，在江苏省建立传销团队，积极发展下线传销人员，带领他人参加金融博览会，帮助他人注册。被告人杨赞以会员号yz在会员管理系统注册后发展下线，其下推荐会员156名，形成层级8层，安置会员837名，形成层级25层，其名下6个会员号奖金累计450810.50美元。
5、2014年7月，被告人王海军经杨筛剑介绍加入莫某马某3传销组织，成为注册会员。在杨筛剑的领导下，被告人王海军在湖北武汉、浙江温州建立传销团队，任温州莫某投资咨询有限公司（以下简称温州莫某公司）法定代表人，积极发展下线会员，带领会员前往莫某公司参加的金融博览会。被告人王海军以会员号whj518推荐会员251名，形成推荐层级10层，安置会员3500名，安置层级45层，团队投资金额共计3375000美元。
6、被告人谭永军由杨筛剑招募进入莫某马某3传销组织担任教育培训总监，主要负责在网络上收集外汇交易方面的资料，在“金融博览会”和“莫某外汇月月通推广会”等会议上，以外汇讲师的身份授课进行宣传活动，协助杨筛剑注册成立广东莫某公司和广州莫汇公司，招聘、管理员工，负责接待会员来访咨询等日常行政管理工作，编辑审核通知通告等工作，协助杨筛剑管理传销团队，在共同传销活动中起了帮助作用。
7、被告人文琼系广东莫某公司客服，主要负责管理服务协调各地传销团队领导人，建立“莫某领导群”微信群，通过微信群发布通知，联系会员管理系统技术人员处理各地传销领导人上报的会员修改资料、核对奖金、拨付电子币等事宜，收取各地团队购买《莫某外汇月月通（智能型）理财产品》合同书和宣传资料的资金，收取部分会员缴纳的入门费，出席“金融博览会”和“莫某外汇月月通推广会”并授课，协助杨筛剑进行传销活动，在共同传销活动中起了帮助作用。
8、被告人黄祖贵经刘桂龙介绍加入莫某马某3传销组织，成为注册会员。在刘桂龙的领导下，在湖南省积极发展下线传销人员，帮助他人注册。被告人黄祖贵以会员号hzg888在会员管理系统注册后发展下线，其下推荐会员314名，形成层级14层，安置会员537名，形成层级23层，其名下8个会员号奖金累计176250美元。
9、被告人方立春经刘桂龙发展加入莫某马某3传销组织，成为注册会员。在刘桂龙的领导下，将该传销组织发展至湖南省岳阳市，在岳阳市成立岳阳莫某马某3商贸有限公司（以下简称岳阳莫某公司）并担任法定代表人，建立传销团队，积极发展下线传销人员，帮助他人注册。被告人方立春以会员号flc1699在会员管理系统注册后发展下线，其下推荐会员201名，形成层级9层，安置会员219名，形成层级19层，其名下6个会员号奖金累计101987.50美元。
10、被告人邹新会在湖北莫某公司接待会员，向他人宣传、介绍莫某外汇，帮助他人注册，经手理财协议的签订、邮寄，代收部分会员费用，积极发展下线会员。自2014年10月以来，被告人邹新会在会员管理系统中共注册会员号3个，投资金额共计14000美元，奖金累计91840美元，账户余额共计2455美元。邹新会以会员号hy50050976共推荐会员109名，形成推荐层级8层，安置会员183名，形成安置层级20层，团队投资金额共计2545000美元。
11、被告人周吉朋经杨筛剑介绍加入莫某马某3传销组织，成为注册会员。在杨筛剑的领导下，周吉朋在北京市建立传销团队，积极发展下线传销人员，帮助他人注册，带领他人参加金融博览会。被告人周吉朋以会员号jp888在会员管理系统注册后发展下线，其下推荐会员61名，形成层级6层，安置会员82名，形成层级14层，其名下12个会员号奖金累计104085美元。
12、被告人伍云化经刘桂龙介绍加入莫某马某3传销组织，成为注册会员，之后由杨筛剑出资，注册成立常某顿马某3投资管理有限公司（以下简称常某顿公司），担任法定代表人，建立常德传销团队，积极发展下线传销人员，帮助他人注册，带领他人参加金融博览会。被告人伍云化以wyh813会员号在会员管理系统注册后发展下线，其下推荐会员150名，形成层级8层，安置会员223名，形成层级17层，其名下5个会员号奖金累计85195.50美元。
13、2014年11月，被告人陈岚经刘桂龙介绍加入莫某马某3传销组织，成为注册会员。2014年12月30日，被告人陈岚在湖南省衡阳市注册成立衡阳莫某商务咨询有限公司（以下简称衡阳莫某公司），并担任法定代表人。被告人陈岚积极发展下线会员，带领、组织人员前往金融博览会，被告人陈岚以会员号csp211共推荐会员66名，形成推荐层级9层，安置会员66名，形成安置层级20层，团队投资金额共计527000美元。
14、被告人黄新跃经刘桂龙介绍加入莫某马某3传销组织，成为注册会员，在刘桂龙的领导下，将该传销组织发展至湖南省怀化市，在怀化市注册成立怀化莫某马某3企业管理有限公司（以下简称怀化莫某公司）并担任法定代表人，建立传销团队，积极发展下线传销人员，带领他人参加金融博览会，在金融博览会上代表怀化莫某公司接受广东莫某公司授牌。被告人黄新跃以会员号hxy98777在会员管理系统注册后发展下线，其下推荐会员71名，形成层级8层，安置会员73名，形成层级13层，其名下5个会员号奖金累计49005美元。
15、被告人唐阳经刘桂龙发展加入莫某马某3传销组织，协助注册成立湖南莫某公司并担任法定代表人，协助杨筛剑和刘桂龙管理湖南莫某公司的日常工作，接待会员来访，向会员宣传莫某马某3传销组织以及外汇业务，组织、协调湖南各地区传销团队领导人和会员参加莫某马某3传销组织在全国各地举行的“金融博览会”和“莫某外汇月月通推广会”等会议，组织、协调莫某马某3传销组织在湖南省宁乡县、长沙市召开全国法人代表大会等会议。
针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示并宣读书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见、勘验检查记录、电子数据等证据，认为被告人杨筛剑、冷冰、刘桂龙、杨赞、王海军、谭永军、文琼、黄祖贵、方立春、邹新会、周吉朋、伍云化、陈岚、黄新跃、唐阳以销售《莫某外汇月月通（智能型）》理财产品、代客理财和提供外汇交易平台等经营服务为名要求参加者缴纳外汇保证金并注册成为会员，按照设置的条件返利，同时按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会管理秩序，情节严重，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人杨筛剑起了主要作用，系主犯；被告人冷冰、刘桂龙、杨赞、王海军、谭永军、文琼、黄祖贵、方立春、邹新会、周吉朋、伍云化、陈岚、黄新跃、唐阳起了次要作用，均系从犯；提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条之规定对被告人杨筛剑、冷冰、刘桂龙、杨赞、王海军、谭永军、文琼、黄祖贵、方立春、邹新会、周吉朋、伍云化、陈岚、黄新跃、唐阳处以刑罚。
被告人杨筛剑对汉寿县人民检察院指控的犯罪事实、罪名及当庭出示宣读的证据没有提出异议。
被告人杨筛剑的辩护人辩称：1、本案中存在一人多号的情况，只拿MT4分红的会员不能定为传销人员；2、鉴定意见中认定的收取会员交款里面存在以虚拟的分红作为投资；3、鉴定意见存在重大疑点和缺陷；4、被告人杨筛剑的犯罪行为存在法条竞合；5、被告人杨筛剑认罪态度好，没有前科，其行为没有造成严重后果，请求法院从轻处罚。
被告人冷冰辩称其没有起关键作用，只推荐了2人。
被告人冷冰的辩护人辩称：1、对公诉机关指控被告人冷冰的罪名不持异议；2、指控被告人冷冰推荐会员数、层级及安置会员数、层级的证据不充分，指控被告人冷冰犯罪情节严重不当；3、被告人冷冰具有从犯、初犯、主观恶性小、自愿认罪等从轻处罚情节；4、请求对被冻结的被告人冷冰的存款作出公正处理。
被告人刘桂龙对汉寿县人民检察院指控的犯罪事实、罪名及当庭出示宣读的证据没有提出异议。
被告人刘桂龙的辩护人辩称：1、被告人刘桂龙的行为构成组织、领导传销活动罪；2、指控被告人刘桂龙发展的会员数、形成的层级不准确、不客观；3、被告人刘桂龙主观恶性较小，认罪悔罪态度好，没有造成恶劣社会影响，尚未造成严重社会后果，没有造成巨大经济损失；4、建议对被告人刘桂龙减轻处罚。
被告人杨赞辩称其没有拿到返利的虚拟货币。
被告人杨赞的辩护人辩称：1、投资者缴纳的费用不属入门费，静态奖回报高；被告人杨筛剑没有要求必须发展会员才能获得回报；本案是集资诈骗罪还是组织、领导传销活动罪存在争议；2、对公诉机关指控杨赞发展的人数、获利不予认可，杨赞没有“拉人头”发展会员；3、被告人杨赞系从犯，初犯，主观恶性小，当庭认罪、悔罪。
被告人王海军辩称其不是温州团队的领导人。
被告人王海军的辩护人辩称：1、本案不构成组织、领导传销活动罪；2、本案中存在一人多号的情况，且王海军直接推荐的人员只有3名；冷冰团队、刘桂龙团队与被告人王海军没有任何关系，被告人王海军只应对自己起作用的犯罪事实承担法律责任；故指控被告人王海军情节严重的证据不足；3、指控被告人王海军在湖北省武汉市、浙江省温州市建立传销团队，没有证据支持；4、被告人王海军主观上没有非法占有他人财物的故意。
被告人谭永军对汉寿县人民检察院指控的犯罪事实、罪名及当庭出示宣读的证据没有提出异议。
被告人谭永军的辩护人辩称：1、本案的犯罪行为存在法条竞合；2、2014年12月之前，莫某马某3传销组织的活动与被告人谭永军无关；3、被告人谭永军与被告人杨筛剑没有犯罪上的合意，没有讲解过动态奖励，动态奖励下发展的人数和数额不应计入被告人谭永军的犯罪情节；4、被告人谭永军不是会员，也没有发展下线，只是一名普通员工，在整个传销活动的发展中所起作用相当小，应认定为从犯；5、被告人谭永军真心悔罪，请求宣告缓刑。
被告人文琼对汉寿县人民检察院指控的罪名及当庭出示宣读的证据没有提出异议，但认为其没有获利，主观上没有犯罪故意。
被告人文琼的辩护人辩称：1、被告人文琼没有授课和核对奖金，认可公诉机关指控的其他犯罪事实；2、被告人文琼系从犯，如实供述了作案事实，系初犯，悔罪态度好，建议对被告人文琼免予刑事处罚。
被告人黄祖贵对汉寿县人民检察院指控的犯罪事实、罪名及当庭出示宣读的证据没有提出异议。
被告人方立春对汉寿县人民检察院指控的犯罪事实、罪名及当庭出示宣读的证据没有提出异议。
被告人邹新会辩称其没有起到组织、领导的作用。
被告人周吉朋辩称：1、本案中被告人的行为应构成合同诈骗罪；2、其投资莫某的目的是为了固定回报，一年后返还本金；3、其没有犯罪故意，并处于亏本状态；4、其直接发展的会员没有达到30人，不构成组织、领导传销活动罪。
被告人周吉朋的辩护人辩称：1、对公诉机关指控被告人的罪名不持异议；2、被告人周吉朋系从犯，初犯，认罪态度好，当庭认罪，主观恶性较小，请求对被告人周吉朋从轻或减轻处罚。
被告人伍云化对汉寿县人民检察院指控的犯罪事实、罪名及当庭出示宣读的证据没有提出异议。
被告人伍云化的辩护人辩称：1、公诉机关没有提供确实、充分的证据证实静态奖数额、动态奖数额、会员、层级等；2、被告人伍云化系从犯，初犯，犯罪情节轻微，请求对被告人伍云化减轻处罚。
被告人陈岚对汉寿县人民检察院指控的犯罪事实、罪名及当庭出示宣读的证据没有提出异议。
被告人黄新跃对汉寿县人民检察院指控的犯罪事实、罪名及当庭出示宣读的证据没有提出异议。
被告人黄新跃的辩护人辩称：1、被告人黄新跃的行为不构成组织、领导传销活动罪；2、本案中被害人的财产应予退还；3、本案中被告人的行为存在法条竞合。
被告人唐阳对汉寿县人民检察院指控的罪名及当庭出示宣读的证据没有提出异议，但辩称其没有发展下线进行传销活动，只是按公司的指示在会议召开期间安排会员的吃住。
被告人唐阳的辩护人辩称：1、被告人唐阳被杨筛剑、刘桂龙聘请为湖南莫某公司的法定代表人，实际上没有从事组织、领导传销活动；2、被告人唐阳不是会员，也没有发展下线，没有犯罪动机；3、建议宣告被告人唐阳无罪。
经审理查明：2014年，被告人杨筛剑委托他人建立英国莫某马某3联合集团网站，租用外国服务器，编写会员管理系统程序，进行会员注册和奖金结算，并出资购买了一家英国空壳公司改名为“英国莫某马某3联合集团”。2014年12月，被告人杨筛剑注册成立了广东莫某公司、广州莫汇公司。
被告人杨筛剑以销售《莫某外汇月月通（智能型）》理财产品、代客理财和提供外汇交易平台等经营服务为名，以MT4分红为诱饵发展会员，并通过在投资理财博览会上召开推广会、召开法人代表大会，举行授牌仪式和发放奖励等方式进行虚假宣传，讲解奖金制度，建立会员管理系统（网址：www.mortonfx.co.uk），开展传销活动，参加者交纳2000美元、5000美元、10000美元、30000美元、60000美元、100000美元注册成为会员、经销商、蓝某、绿宝、钻石、蓝钻，取得发展下线会员的资格。参加者交纳的美元实际上是按照被告人杨筛剑规定的固定汇率（汇率为1:6.3、1：6.5或1:6.6）缴纳人民币。会员管理系统按照会员交纳的美元的数额给会员的账号充值等额的电子币。被告人杨筛剑以安置关系和推荐关系二张网络层级结构对会员进行管理和返利结算，形成会员层级呈顶小底大的金字塔结构；在安置关系中直接或间接发展的下线会员按业绩大小分成大、小两区摆放，在推荐关系中会员按发展与被发展的顺序依次形成推荐层级；会员管理系统中由低向高不同级别的会员享有互助奖的不同的返利比例；管理奖是以直接推荐的会员数和下级会员互助奖为计算依据；互助奖是以安置关系中小区新增业绩和会员级别为计算依据；绩效奖是以推荐关系的层级和新增会员的投资款为计算依据；MT4分红是以会员的投资额为计算依据；管理奖、互助奖、绩效奖在会员管理系统中发放的是奖金币，MT4分红在会员管理系统中发放的是外汇币。奖金制度及提现规定等均在会员管理系统网页中予以公示。提现有多重限制。只有奖金币才能提现。外汇币可以转换成奖金币，但要收取5%的手续费。奖金币提现要收取5%的手续费。外汇币和奖金币不能转换成电子币。电子币只能用来给会员报单激活会员。奖金币可以用来报单，但是最多只能报50%。在系统中，1电子币=1外汇币=1奖金币=1美元。
被告人杨筛剑等人依托会员管理系统诱使会员不断发展新会员，达到非法获利的目的。其中被告人冷冰、刘桂龙、杨赞、王海军、黄祖贵、方立春、邹新会、周吉朋、伍云化、陈岚、黄新跃通过购买理财产品注册成为会员，在北京市、江苏省、湖南省、浙江省等地直接或间接发展下线会员至少三层三十人以上，从中牟利。至案发时止，广东莫某公司、广州莫汇公司、英国莫某马某3联合集团有限公司均不具有买卖外汇业务经营权，未向商务部提交直销经营许可申请，也未获批准从事直销经营活动。各被告人在该犯罪活动中所起作用如下：
1、被告人杨筛剑系广东莫某公司、广州莫汇公司的法定代表人，发起、策划了莫某马某3传销组织，在组织中系决策者、指挥者，处于核心地位。被告人杨筛剑以其本人、TIOKAU等身份信息在多家银行开立银行账户，办理银行卡、数字证书以及开通网上银行和手机银行，用于收取会员交款及支付会员的奖金和返利。被告人杨筛剑收取的会员交款是被告人杨筛剑维持公司运营、支付奖金和返利等费用的唯一来源。杨筛剑通过多个银行账户共收入总金额为人民币151710481.18元，其中利息收入及其他人民币39830.72元、理财到期收入人民币14143323元、个人或单位转账人民币137070173.71元、现金人民币457153.75元。被告人杨筛剑用收取的会费购买了保时捷凯宴一辆、悍马车一辆、广州市花都区三东大道3号302房（隽悦豪庭自编27栋）房产一套、在建信人寿保险有限公司广东分公司投保人民币5100000元（保单号：6021834790）。
2、2014年7月，被告人冷冰注册成为会员，并先后参加了莫某马某3传销组织在上海市、北京市、南京市、广州市等地的金融博览会。在杨筛剑的领导下，冷冰成立湖北莫某公司并担任法定代表人，建立传销团队，在湖北以及周边省份发展下线人员。被告人冷冰共注册会员号3个，推荐人数3245（去重后人数2110），推荐网络层数17层，安置人数3240（去重后人数2111），安置网络层数39层，获利共计1757024.60美元（互助奖1322320美元、管理奖268974.60美元、绩效奖86130美元、MT4分红79600美元）。
3、2014年7月，被告人刘桂龙注册成为会员，成立湖南莫某公司，招募唐阳担任法定代表人，在湖南省常德市、湘潭市、衡阳市等地发展传销团队领导人，建立传销团队，发展下线传销人员。刘桂龙共注册会员号12个，推荐人数1897（去重后人数1217），推荐网络层数16层，安置人数2853（去重后人数1877），安置网络层数38层，获利共计','2018-09-22
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