山西省绛县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0826刑初66号
公诉机关绛县人民检察院。
被告人罗发金，男，1980年1月1日出生，汉族，出生地四川省乐至县，中专文化，无业，住都江堰市。因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月11日被绛县公安局上网追逃，2014年8月12日被成都市公安局高新技术产业开发区分局西区刑警中队抓获，同年8月21日被绛县公安局刑事拘留，2014年9月4日被绛县人民检察院批准逮捕，同年9月5日被绛县公安局执行逮捕。现羁押于绛县看守所。
辩护人汪余财，四川卓安律师事务所律师。
被告人莫金团，男，1971年10月5日出生，汉族，出生地四川省资阳市，小学文化，个体，住成都市武侯区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月17日被绛县公安局上网追逃，2014年10月16日被成都市公安局武侯区分局金花派出所抓获，同年10月19日被绛县公安局刑事拘留，2014年10月31日被绛县人民检察院批准逮捕，同年11月1日被绛县公安局执行逮捕。现羁押于绛县看守所。
辩护人陈东，四川衡平律师事务所律师。
被告人李川福，男，1985年6月25日出生，汉族，出生地四川省乐至县，大专文化，成都市盼盼硅藻泥公司销售员，住四川省资阳市乐至县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月17日被绛县公安局上网追逃，2014年10月12日被成都市公安局武侯区分局金花刑警中队抓获，同年10月19日被绛县公安局刑事拘留，2014年10月31日被绛县人民检察院批准逮捕，同年11月1日被绛县公安局执行逮捕。现羁押于绛县看守所。
被告人宋超，男，1986年5月23日出生，汉族，出生地四川省犍为县，大专文化，建筑施工管理，住成都市武侯区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月17日被绛县公安局上网追逃，2014年10月12日被成都市公安局武侯区分局金花刑警中队抓获，同年10月19日被绛县公安局刑事拘留，2014年10月31日被绛县人民检察院批准逮捕，同年11月1日被绛县公安局执行逮捕。于2017年4月11日被我院取保候审。
被告人罗发金、莫金团、李川福、宋超合同诈骗罪一案，本院于2015年6月26日作出（2015）绛刑初字第35号刑事判决书，判决：一、被告人罗发金犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币100000元。二、被告人莫金团犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币100000元。三、被告人李川福犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零三个月，并处罚金人民币50000元。四、被告人宋超犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币30000元。五、对于涉案赃款650000元向被告人罗发金、莫金团、李川福、宋超予以追缴。判后，四被告人均不服，分别向运城市中级人民法院提出上诉，运城市中级人民法院以原判部分事实不符为由，撤销原判，发回重审。本院于2016年10月31日作出（2016）绛刑初字第148号刑事判决书，判决：一、被告人罗发金犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币100000元。二、被告人莫金团犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币100000元。三、被告人李川福犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币30000元。四、被告人宋超犯诈骗罪，判处有期徒刑两年零六个月，并处罚金人民币10000元。五、对于涉案赃款650000元向被告人罗发金、莫金团、李川福、宋超予以追缴。判后，被告人罗发金、莫金团、李川福不服，分别向运城市中级人民法院提出上诉，运城市中级人民法院以原判程序违法，且认定部分事实不符为由，撤销原判，发回重审。本院另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。绛县人民检察院指派检察员吕捷、武永爱、张鑫出庭支持公诉。被告人罗发金及辩护人汪余财，被告人莫金团及辩护人陈东，被告人李川福，被告人宋超到庭参加诉讼。本案经运城市中级人民法院批准，延长审限三个月。本案经合议庭评议，本院审判委员会讨论并作出决定。本案已审理终结。
绛县人民检察院指控，2014年5月份，被告人罗发金到山西平遥考察被害人乔某3介绍的投资项目，在无意投资该项目的情况下对乔某3谎称被告人莫金团有投资意向。6月25日，被告人莫金团联系被告人李川福、宋超到山西，并指使二被告人冒充（有钱人）大老板，配合见机行事，三人于当日抵达山西，与罗发金一起在平遥见到乔某3。莫金团谎称李川福、宋超是大老板有钱人，具有投资实力。在乔某3及朋友带莫金团等人考察过工厂后，宋超、李川福在饭桌上告诉乔某3及朋友，罗发金投资多少他们就投资多少。当晚六人入住平遥桃源丰酒店，继续商谈投资的事宜，罗发金告诉乔某3其有30万元可用于投资，乔某3为了让宋超等人多投资同意借给罗发金65万元，并协商用借得的65万元与罗发金的30万元用于投资，给宋超等人造成罗发金投资100万元（包括5万元投资回扣）的假象，让宋超等人每人投资100万元。同时商定宋超等人投资协议达成后，罗发金退还乔某3借其的65万元。
6月26日9时许，乔某3通过电话联系亲属，将65万元通过横水邮政储蓄营业所转账至罗发金的邮政银行卡（卡号621098651000528****），罗发金查看65万元到账后向乔某3出具了“借条”，在“借条”上约定了该款的用途。65万元转入罗发金银行卡后，其并没有按照“借条”上的约定用于鑫海德投资。为了达到非法占有的目的，莫金团指使宋超、李川福以到机场接人为借口，将乔某3诱骗至太原机场，宋超、李川福乘机脱逃。同时罗发金借机脱离乔某3朋友刘某某的“监管”，伙同莫金团将65万元在平遥私分，其中莫金团分得30万元，罗发金分得35万元，莫金团将分得的30万元转给其前妻李某某用于购买住房，罗发金分得的35万元除5万元用于自己日常开销外剩余30万元转给其前妻唐某。后二人返回成都。
乔某3发现罗发金携款逃跑后，多次与罗发金、莫金团电话联系催要65万元。罗发金与莫金团为达到非法占有65万元的目的，编造罗发金被宋超、李川福打伤的虚假事实，并将伪造罗发金的伤情照片通过手机发到乔某3的微信上。在公安机关介入调查后，李川福、宋超再次受莫金团指使，作了其二人打伤罗发金及莫金团向乔某3公司投资30万元的伪证。罗发金、莫金团以罗发金的名义编造了“关于我与乔某2一案的情况说明”邮寄至绛县公安局，拒不退还乔某3借给其的65万元。公诉机关当庭提供了受案登记表，在逃人员登记/撤销表，询问乔某3、刘某某、刘某1、岳某某、唐某、武某某、马某某、李某某、高某某、乔某1、乔某2的笔录，到案经过、抓获经过，借条、身份证复印件，罗发金银行卡交易明细、大额交易登记簿，田冬琼、岳某某、唐某1银行卡交易明细，房款收据，罗发金、莫金团乘车信息，伪造的伤情照片、罗发金提供的“关于我与乔某2一案的情况说明”，灵石县鑫海德公司相关手续，罗发金与唐某、莫金团与李某某离婚手续证明，田冬琼、岳某某、唐某、乔某3、刘某某常住人口信息，户籍证明，被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人罗发金、莫金团、李川福、宋超的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，被告人李川福、宋超在共同犯罪中起次要作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当减轻处罚。被告人宋超配合民警将李川福抓获，依据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可以从轻或者减轻处罚。提请依法判处。
被告人罗发金辩称，首先我不是以非法占有为目的，虚构事实来骗取乔某3的钱，第二是当时在乔某3的建议下，将65万借于我本人，同时我出具了借条，这是借贷关系，并没有签署合同，只是以借条形式出现。第三起诉书中所说的我们在脱离乔某3朋友的监管下脱逃，不是事实。当时是由于我和乔某3在电话中发生了口角，她要求我退还65万，还有把支出的7万元让我一并给她，所以当时离开了平遥。第四这65万元是乔某3给我出的主意，将其借给我凑100万，我当时就投30万，当时她告诉我，这个钱借给我之后不能告诉莫金团、李川福、宋超，让我告诉他们是我另外一个朋友借给我的，以诈骗来定罪我有异议。当庭未提供证据。其辩护人的辩护意见是，诈骗罪在主观方面应该有前提，在65万进入罗发金账户之前有预谋。本案的事实是65万进入其账户后，罗发金得知乔某3的项目是诈骗时，罗发金出于气愤，才将钱转走，起意是在钱进入其账户后，并不符合诈骗罪的主观动机。罗发金仅构成普通侵占罪，乔某3的钱没有按时归还。本案有罪供述均系被刑讯逼供、疲劳审讯下形成不应当采信。当庭提供了霍翠芳、罗宣地残疾人证。
被告人莫金团辩称，我没有诈骗，我没有指使李川福和宋超脱逃，当庭未提供证据。其辩护人的辩护意见是，莫金团的行为不构成合同诈骗罪，本案借款合同的主体是乔某3和罗发金。罗发金取得65万的时间是2014年6月26日早上9时左右，莫金团知道罗发金取得65万元的时间是下午2时左右，罗发金向乔某3借款的过程莫金团没有参与。罗发金向莫金团转30万，是罗发金与莫金团之间有债权债务，所以莫金团不构成合同诈骗罪。当庭提供了四川省农村信用社借款借据、个人业务凭证认购协议书及收据、唐怀军借条、情况说明、身份证复印件，张运喜借款协议、情况说明、借条、身份证复印件，莫通林情况说明、身份证复印件，张家坳村民委员会证明。
被告人李川福辩称，我对起诉书指控的事实和罪名有异议。当庭未提供证据。
被告人宋超辩称，我对起诉书指控的事实和罪名有异议。当庭未提供证据。
经审理查明，被害人乔某3通过山东的刘某某认识了被告人罗发金。2014年5月份，被告人罗发金到山西平遥考察被害人乔某3介绍的投资项目，在无意投资该项目的情况下对乔某3谎称被告人莫金团有投资意向。6月25日，被告人莫金团联系被告人李川福、宋超到山西，并指使二被告人冒充（有钱人）大老板，配合见机行事，三人于当日抵达山西，与罗发金一起在平遥见到乔某3。莫金团谎称李川福、宋超是大老板有钱人，具有投资实力。在乔某3及朋友带莫金团等人考察过工厂后，宋超、李川福在饭桌上告诉乔某3及朋友，罗发金投资多少他们就投资多少。当晚六人入住平遥桃源丰酒店，继续商谈投资的事宜，罗发金告诉乔某3其有30万元可用于投资，乔某3为了让宋超等人多投资同意借给罗发金65万元，并协商用借得的65万元与罗发金的30万元用于投资，给宋超等人造成罗发金投资100万元（包括5万元投资回扣）的假象，让宋超等人每人投资100万元。同时商定宋超等人投资协议达成后，罗发金退还乔某3借其的65万元。6月26日9时许，乔某3通过电话联系亲属，将65万元通过横水邮政储蓄营业所转账至罗发金的邮政银行卡（卡号621098651000528****），罗发金查看65万元到账后向乔某3出具了“借条”，在“借条”上约定了该款的用途。65万元转入罗发金银行卡后，其并没有按照“借条”上的约定用于鑫海德投资。为了达到非法占有的目的，莫金团指使宋超、李川福以到机场接人为借口，将乔某3诱骗至太原机场，宋超、李川福乘机脱逃。同时罗发金借机脱离乔某3朋友刘某某的“监管”，伙同莫金团将65万元在平遥私分，其中莫金团分得30万元，罗发金分得35万元，莫金团将分得的30万元转给其前妻李某某用于购买住房，罗发金分得的35万元除5万元用于自己日常开销外剩余30万元转给其前妻唐某。后二人返回成都。乔某3发现罗发金携款逃跑后，多次与罗发金、莫金团电话联系催要65万元。罗发金与莫金团为达到非法占有65万元的目的，编造罗发金被宋超、李川福打伤的虚假事实，并将伪造罗发金的伤情照片通过手机发到乔某3的微信上。在公安机关介入调查后，李川福、宋超再次受莫金团指使，作了其二人打伤罗发金及莫金团向乔某3公司投资30万元的伪证。罗发金、莫金团以罗发金的名义编造了“关于我与乔某2一案的情况说明”邮寄至绛县公安局，拒不退还乔某3借给其的65万元。
上述事实，有检察机关及辩护人提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。
绛县公安局刑警一中队受案登记表和被害人乔某3的报案材料，主要证实本案的来源；
在逃人员登记/撤销表，主要证实：被告人罗发金、莫金团、李川福、宋超在案发后被上网追逃的情况；
成都市公安局高新技术产业开发区分局西区刑警中队到案经过，主要证实：被告人罗发金被抓获的情况；成都市公安局武侯区分局金花派出所抓获经过，主要证实：被告人莫金团被抓获的情况；成都市公安局武侯区分局金花刑警中队抓获经过，主要证实：被告人李川福被抓获的情况；成都市公安局武侯区分局金花刑警中队抓获经过，主要证实：被告人宋超被抓获的情况；
4、当庭出示伪造的伤情照片，经被告人罗发金辨认，是其伪造的伤情照片；罗发金提供的“关于我与乔某2一案的情况说明”一份，主要证实被告人罗发金案发后不仅不归还受害人钱财，编造谎言、借口，掩盖事实真相；
5、灵石县鑫海德煤化有限公司相关手续，主要证实：灵石县鑫海德煤化有限公司依法设立的情况；
6、唐某提供的离婚证复印件，主要证实：其与被告人罗发金于2013年4月11日离婚的情况；被告人莫金团提供的离婚证复印件，主要证实：其与李某某于2014年7月7日离婚的情况；
7、田冬琼常住人口基本信息，经李某某辨认，就是借给其信用卡的“田东琼”；乔某3常住人口详细信息，经被告人罗发金辨认，就是其平时叫的‘乔姐’；刘某某常住人口基本信息，经被告人罗发金辨认，就是其平时叫的‘刘哥’；
8、被害人乔某3提供的由被告人罗发金出具的借条，主要证实：2014年6月26日罗发金向乔某2借款65万元，该款用于投资鑫海德，结息后返还乔某2本人；
9、绛县横水镇支行大额交易登记簿、罗发金621098651000528****交易明细，主要证实：2014年6月26日在绛县横水镇支行都爱芳向（621098160000363****卡）向罗发金汇入65万元，同日罗发金在平遥支行将60万元汇入622188651004703****（田冬琼卡），卡取现金44880元。在晋中市分行两次跨行提现5000元（一次2500元）；
10、田冬琼、岳某某、唐某1（卡号621797651000241****），交易明细，主要证实：2014年6月26日由罗发金卡号621098651000528****向田冬琼卡号622188651004703****转入60万元，当日田冬琼向岳某某卡号621797651000241****转入30万元，向唐某1卡转入30万元；
11、罗发金借唐某款的借条，主要证实：被告人罗发金和唐某的债权债务关系；
12、临汾铁路公安处乘警支队提供的罗发金、莫金团乘车信息，主要证实：2014年6月26日罗发金、莫金团购买了从临汾至成都的1455次列车，乘车时间19:15；
13、询问刘某某的笔录，主要内容：6月25日，罗发金带着四川成都的姓莫的和一个姓宋与姓李的客户来到了平遥，我和乔某3与他们到洗煤厂考察完后就住在了桃源丰宾馆。到了第二天凌晨一两点钟的时候，我们从KTV唱歌回到宾馆，罗发金叫我一起去乔某3房间商量借钱的事，当时乔某3没有表态，到了早上七点多的时候，乔某3给我打电话叫我到她房间去一趟，我到她房间看到罗发金已经在了，乔某3跟我说罗发金要跟她借65万元，一两天就还，罗发金跟我说，他投多少钱，姓莫的就投多少钱，姓莫的曾经说过，他投100万，姓宋和姓李的至少投100万元，然后罗发金说他卡里只有35万，只有他凑够100万别人才会投资100万，所以想让乔某3借给他65万，当时乔某3表态，她把65万打到罗发金卡上让姓莫的几个看看资金额，马上就得把钱打到荣泰煤业公司老板马某某的卡上做投资，罗发金说能行，我说可以给他们做证明，然后罗发金回房间拿了一张邮政储蓄银行卡给了乔某3。到了上午10点多的时候，罗发金和姓莫的到中国人民银行查看卡上的数额去了，那时乔某3已经把65万打到了罗发金的卡上了，回到宾馆后，姓莫的说他们要去太原机场接两个重庆的朋友，说重庆的两个人也想投资，然后乔某3与姓宋的和姓李的开车去了太原飞机场，我和罗发金、姓莫的在宾馆等着，到了11点25分左右，罗发金来到我住的房间说，想和姓莫的去建行一趟，过了大概5分钟，我给罗发金打电话问他在哪个建行，他始终不告诉我，我就出去找他们，没找到人，我又给罗发金打电话，他还是不告诉我在哪，我就赶紧跟乔某3联系，当时乔某3让我赶紧去高速路口去截住他们，给罗发金打电话就不接了，我在高速路口等了大概40分钟，乔某3也从太原赶了回来，我听乔某3说姓宋的和姓李的在太原机场也不见人了，我们感觉上当受骗了。”的情况；刘某某出具的关于乔香（兴）玲被罗发金骗取六十五万元的两点说明，主要证实“关于罗发金查询银行卡余额的经过：6月25号下午约3点左右，罗发金与莫金团带莫金团的朋友姓宋与姓李的到鑫海德厂子实地考察并会见法人马总。之后回到平遥桃源丰入住。晚饭前，莫金团说，他的朋友宋与李不相信罗发金有钱做投资，要求莫与罗查一下罗的卡上有没有钱，有多少？于是，罗发金带莫金团与我到酒店楼下的中行去查。结果卡中余额为25万元。当时莫金团在旁边接电话，过程中我没有注意到卡的户名是谁，印象中是一张农行卡片。（注明：莫金团曾说：‘罗发金投资多少钱，他就投多少钱；他的两个朋友姓宋与姓李的是带了100万来的’。最终也要看莫金团投资多少，姓宋、姓李的就投多少。）关于有人说莫金团当时借给了罗发金30万元现金，当晚罗发金又将借来莫金团的30万现金转借给乔香玲的事做以证实：1、我至始至终也没有看到或听到有过此事，只有听说过罗发金因其妻子掌握钱，暂时钱不太多，想借乔香玲的钱的事情。而且不止一次听过。2、莫金团当时是拿了手挎包，看得出来，里面不会有30万现金，因为包一直是瘪的，就是装100元的共计十万也看得出来。3、本人认为根本不可能，应是捏造出来的。罗发金骗了乔香玲65万元才是真正的事实；询问刘某1的笔录，主要内容：我是平遥县荣泰煤业有限公司出纳。我认识乔某3，我们公司跟她是合作关系，我和她只是认识。2014年6月26日上午10点，乔某3给我打过电话，叫我把我们公司老板马某某的身份证和农业银行卡拿给她，她说：‘有几个客户要做煤炭生意，每人投资100万元人民币，他们主要是看一个姓罗的客户，姓罗的投多少其他人就投多少，但姓罗的手里只有35万，我借给他65万就能凑够100万，姓罗的叫其他客户看下他卡里的钱，然后他们几个每人投资的100万全部打到马总的卡里。’所以叫我赶紧把马总的身份证和银行卡给她送到了平遥县桃源丰宾馆大厅里，当时她在宾馆大厅里等着我。我不知道乔某3受骗，我只知道那几个客户并没有把钱打到我们老板马某某的卡里；询问岳某某的笔录，主要内容：我6月26日是在四川省都江堰市邮政支行办过一张银行卡，卡号是621797651000241****。是我老公唐建的姐姐唐某让我办的，因为我跟她借钱买房子，她就让我办张邮政储蓄卡。2014年6月26日上午10点多的时候，我到都江堰市邮政支行办了一张卡，然后我和我姐唐某一块坐公交车到了成都市温江区，到了后我姐一个人走了，我就在温江区公交车站等着，过了一会，我的手机收到邮政储蓄银行短信业务通知，有一笔三十万的款转到了我的邮政卡里，后来我姐来到温江公交车站，我们就一块坐车回到了都江堰，然后我姐拿着我的卡在都江堰市邮政支行自动取款机上取了两万元，我们就一起回家了。到了第二天上午10点左右的时候，我和我姐又到了都江堰市邮政支行在柜台上提取了现金28万元，我就把这28万元给了我姐唐某。唐某家三口人：丈夫叫罗发金，他们有个小孩叫罗玲朋，听说她和她丈夫好像在前年的时候离婚了。（出示被告人罗发金的常住人口基本信息）看后，认识，他就是罗发金。卡上的30万元钱是我姐唐某给我打的，我不知道唐某的钱是哪里来的，这30万元现在我姐唐某那里；
14、询问唐某的笔录，主要内容：罗发金是我的前夫，岳某某是我的弟媳妇。2014年6月26日我是用岳某某的邮政储蓄银行卡收到一笔30万元的汇款。2014年6月26日上午9点多的时候，我前夫罗发金给我打电话说还我30万元的欠款，让我找一张邮政储蓄的银行卡，说他委托一个姓田的大姐给我汇款，当时我没有邮政卡，身份证也丢了，所以让我的弟媳妇岳某某在都江堰市邮政支行营业厅办了一张邮政储蓄卡，当时姓田的大姐上午11点多的时候，她给我打电话说，我前夫罗发金委托她给我打30万元，刚开始说在成都郫县见我，后来又说她在温江区有点事，就让我到温江见她，我和岳某某办好卡后就去了温江，到了温江后，田冬琼在车站附近等我，然后我跟田冬琼一块到了温江储蓄银行，田冬琼把30万元打到了我弟媳妇岳某某的卡上，岳某某在温江公交车站等着我，到了车站后我俩就坐车返回了都江堰，我到都江堰邮政储蓄支行自动取款机上取了两万元现金，到了6月27日上午的时候，我和岳某某到都江堰市邮政支行在柜台上提走了28万元现金，岳某某把这28万元现金给了我。我不知道罗发金给我汇的30万元款从哪里来的，这30万元我还给朋友了。罗发金跟我借了28万元，当时都是我向朋友借的，这些钱是罗发金说在北京做生意我给他借的，还这30万元包括两万元利息。我和罗发金是2013年4月份在他老家金堂县离的婚；
15、询问武某某的笔录，主要内容：我是司机。2014年6月25日我到太原机场接过人。当时和四川的罗发金一起去的，接到四川的莫金团和另外两个人，当时莫金团背了个长30公分、高25公分的黑色挎包，莫金团背的挎包很小，我看到他的那个挎包里放了一件T恤衫，他的包里装不下30万元现金，有个带近视镜的背了个A4纸张大小的挎包，另外那个人什么都没有带；
16、询问马某某的笔录，主要内容：2014年6月25日，乔某3给我打电话说四川的莫金团带了几个投资商过来，他们要看罗发金投多少他们就投多少钱，但是罗发金说他只有35万，让乔某3借给他15万凑够50万，到了第二天乔某3给我打电话说罗发金向她借65万凑够100万打到我公司账上，让那几个投资者验下资，然后公司把这65万返还给乔某3，我当时有点担心不太愿意，但乔某3说山东的刘某某把人看住就行了，应该没什么问题，我就没说什么了，让我公司的出纳刘某1把我的农业银行卡送到了乔某3手里，后来乔某3给我打电话说他把钱打到四川的罗发金卡里，罗发金和莫金团带的几个投资者都跑了，我才知道乔某3被骗了；
17、（1）询问李某某的笔录，主要内容：我和莫金团以前是夫妻关系，我们在2007年11月份的时候办的结婚手续，于2014年7月7日办的离婚手续。离婚原因是因为莫金团名下有三套房产，有两套在成都市区，有一套在成都市郫县，市区的其中一套有我的名字，现在我们在成都市温江区买第四套房子，但成都市区限制只能购买两套房产，所以我和莫金团办了假离婚，目的是以我的名义买第四套房子。我认识罗发金，他是我老公莫金团的朋友。我以前不认识田冬琼，后来我在成都市温江区天来房地产公司交房款的时候，莫金团让我联系借用她的银行卡，我们见过面。2014年6月26日上午大概10点多时候，莫金团给我打电话问我有没有中国邮政储蓄的银行卡，说要给我打30万元钱交房款，我说没有邮政储蓄卡，后来他又给我打电话说，有个女的有邮政储蓄卡，他让我称呼她‘田姐’，他把30万元钱打到‘田姐’的卡上，然后让我联系‘田姐’用她的卡去交房款，随后他把‘田姐’的手机号发给了我，后来我们见面后我才知道‘田姐’大名叫田冬琼。2014年6月26日下午两、三点钟的时候，我给田冬琼打电话约好，我们在温江区家乐福超市门口见了面，我们一起去到温江区天来房地产公司，在路上我问她叫什么名字，她说叫田冬琼，到房地产公司后，她在门口等我，我到房地产公司财务室刷卡消费了30万付了房款，我在刷卡的小票上签上了田冬琼的名字，付完房款后，我把卡拿给了田冬琼，然后我就回家了。我当时签的小票上的名字是“田东琼”，当时她只告诉我叫什么，我不知道具体是哪个字。我听他说他要从家里拿20万元现金去山西，他还有一张农村信用社的银行卡，卡里有35万元钱，不知道他有没有带；（2）成都天来房地产开发公司特约商户对账单、收款收据，主要证实：李某某交纳房款30万元；
18、询问高某某的笔录，主要内容：我和乔某3是朋友关系，2014年6月26日上午9点多的时候，我在横水邮政储蓄所上班，乔某3给我打电话说她不在绛县，她的一个朋友要用钱，待会叫她哥哥乔某1到邮政所找我，她哥哥不会转账，让我帮她转下钱，我说能行。过了大概半个小时，乔某3哥哥到储蓄所找我，给了我一张邮政储蓄卡，然后给我提供了一张对方的邮政储蓄卡号，我在银行自动设备上帮他转了一笔65万元的款到了那个邮政储蓄卡上。转出卡为621098160000363****，户名都爱芳。转入的邮政卡号是621098651000528****，户名为罗发金；
19、询问乔某1的笔录，主要内容：我是乔某3的哥哥，2014年6月26日上午9点多的时候，我妹妹乔某3给我打电话说，让我拿着邮政储蓄卡到邮政储蓄所转65万元款，我问她给谁转钱，她说一个朋友用急着呢，她给了我一个转入的账号，让我到横水邮政储蓄银行找她一个叫高某某的朋友帮忙转一下，我就没再多问，拿着卡就到了横水邮政储蓄银行，找到高某某后，就把卡和转入的账户给了他，高某某在银行自助设备上成功把65万转入对方卡里后，就把卡给了我，然后我就回家了。我当时拿邮政储蓄卡卡号是621098160000363****，户名是都爱芳，都爱芳是我妹妹乔某3的婆婆。转入卡号是621098651000528****，户名罗发金；
20、询问乔某2的笔录，主要内容：我知道乔某3被诈骗65万的事。2014年6月26日下午的时候，我姐乔某3给我打电话说她被人骗了65万元，说骗她的人打的借条是以我的名字（乔某2）打的，让我赶紧到公安机关报案。后来她又说我报案说不清楚，她朝绛县赶着呢，回来她报案。她的身份证丢了，所以把借条打到我的名下；
21、被害人乔某3的询问笔录，主要内容：我今天来报案，我被别人骗了65万元，2014年6月26日凌晨两点左右的时候，我住在平遥的一个宾馆里，我的山东朋友刘某某和四川成都的罗发金来到我住的房间，跟我商量借钱做煤炭生意的事，罗发金说他和别人一人投资100万元，说他缺65万元，让我借给他，给他凑够100万，让他的合作伙伴看一下然后就把钱打在煤老板马某某的卡上，尽快一两天就会把钱还给我，当时我没有同意，到了早上7点多的时候，罗发金叫上刘某某又到我房间跟我商量借钱的事，经过两个小时的恳求，我最终决定把钱借给罗发金，到了10点半的时候，我就托我朋友高某某帮忙把65万元转到了罗发金的邮政卡上，到了11点多的时候，罗发金就拿着卡让他四川成都的合作伙伴莫金团看了一下，然后莫金团给我说重庆还有两个合作伙伴11点55分下飞机，让我和他的另外两个合作伙伴李、宋去机场接重庆的两个朋友，然后我就和宋、李一起到太原飞机场接人，到了机场后，李和宋借着上厕所的名义就不见人了，让我给罗发金打电话，他说他和莫金团在银行，然后莫金团又给我打电话让我回平遥，然后跟他们一起去太原见李和宋，这时候我就让刘某某去银行找他们，但他们不跟刘某某说具体位置，我就从太原往平遥赶，快到平遥的时候，我给罗发金打电话说我快到啦，他说他和莫金团在去太原的高速路上，然后罗发金的手机就关机了，莫金团的手机是电话不接发短信不回，偶尔接一次说一句话就把电话挂了，到了下午7点多的时候，莫金团给我打电话说罗发金骗了我们老大了。老大让他拿54万元的违约金，然后就把电话挂了，之后就再也联系不上莫金团了，到了7点58分的时候，我给罗发金打电话不接，他给我回短信说是在医院处理伤口呢，我问他在哪个医院，他一直不告诉我，之后手机又关机了。到了第二天上午9点多的时候，我给罗发金打电话通了，他说被姓宋的老大在太原找了几个人把他打伤了，等他养几天伤就会跟我见面把事情说清楚，随后我再给他打电话就不接了。到了晚上10点多的时候，我给他打通电话后，他说在河北秦皇岛一个朋友家里，等他最近几天养好伤就跟我见面，后来我就感觉上当受骗了，所以报案。罗发金给我打借条的时候是以向我妹妹乔某2的名义打的，收款人是我妹妹乔某2。我哥哥乔某1拿着我的卡到横水邮政储蓄银行，但他不会转，所以我才打电话叫高某某帮我转的款，转到了罗发金邮政卡上，卡号是621098651000528****。我不知道他们的全名叫什么，听莫金团说他们也是四川成都人。我看这张照片上的人是罗发金。我现在给罗发金打电话，他不接，电话一直通着，他的联系电话是1860337****，莫金团联系电话是1398088****。刘某某的联系电话是1866075****。马某某是两家企业的法人代表，一家是山西省灵石鑫海德煤化，一家是山西平遥县荣泰煤业有限公司董事长，联系电话1810320****。2014年6月26日上午，在山西省平遥县桃源丰商务酒店罗发金没有给过我30万元现金。2014年6月26日上午7点多的时候，罗发金来到501我住的房间，跟我商量借我65万元钱的事，因为罗发金前面几次跟我说过他的农业银行卡上有25万，山东的刘某某已经查过了，然后莫金团答应借给他10万元，我再借给他65万，就能凑够100万了，当时我没有同意，他就到512房间把刘某某一块叫到我房间又找我商量，后来我们商量了一个多小时，我最终决定把钱借给罗发金，我们商量好罗发金的邮政卡我先拿上，等我把65万打到罗发金的卡上后，罗发金拿上卡验下资就把钱打到山西省灵石县鑫海德煤化责任有限公司董事长马某某的卡上，到了10点左右的时候，我给我哥打电话，叫我哥拿上我婆婆都爱芳的邮政储蓄银行卡（卡号：621098160000363****）到绛县横水镇邮政储蓄银行找我的朋友高某某，让他帮我把65万转到了罗发金的卡上，10点20分左右，我的朋友高某某给我打电话说款已经转到了罗发金的卡上，我就给罗发金打电话说钱打上了，过了10分钟，罗发金来到我房间，给我打了一个借条，让我把卡给他，他让莫金团验下资，然后就把钱打到马某某的卡上，但后来他并没有把钱打到马某某的卡上，而是拿着我的65万跑了。6月26日，罗发金前两次来我房间手里就拿了个手机，第三次来我房间给我打借条的时候，随身背了个很小的男式小挎包。罗发金给我打借条的时候就我和罗发金两个人，没有其他人在场。两三个月前，我的身份证和银行卡都丢了，我没有银行卡，我们兄弟姐妹几个一块凑了70万元钱存在我婆婆都爱芳的邮政卡上，有合适的生意准备投资用，所以把罗发金借的65万的借条收款人写上我妹妹的名字。罗发金给我打的借条下面的“收款人乔某2”，是我写的。当时罗发金要求我写的，他说很快就把钱还给我，让我在借条下面写上“收款人乔某2”，证实一下收款人是乔某2本人，然后他还钱打款的时候就会打到乔某2的卡上。罗发金不知道乔某2是我的妹妹，他们就叫我乔姐，还以为乔某2就是我。我是通过山东的刘某某认识罗发金的。马某某在灵石和平遥买了两个厂子，因为资金周转困难我一直帮他筹措资金，在五月初的时候刘某某告诉我和马某某说，他认识一个姓罗的小伙子很有钱，如果把他介绍过来，他可以给我们筹集到资金。过了一、两天，姓罗的自己来到平遥，我和刘某某都接待了他，第二天参观了平遥马某某厂子，中午在饭桌上，我、刘某某都在场，罗发金对刘某某说他没有多少钱，只可以投资二、三十万，但他身边的朋友很有钱凑个百八十万不成问题。罗发金第一次走的时候，就告诉我们他联系好朋友过两三天一起来到平遥看看这个企业，如果合适就来投资，同时告诉我们，他这个朋友身边有很多有钱的朋友。大概过了有二十多天，罗发金通知我们他那个朋友从成都飞过来，同时要求马总为这个朋友定飞机票，因为马总和我们都认为他这个朋友很有钱，所以我们就给他这个朋友定了飞机票。并将莫金团带到平遥和灵石这两个煤场进行参观，当时罗发金也在场，参观后，莫金团说这两个厂子挺好的，他回去会带朋友们过来谈投资的事情，同时罗发金告诉我们说，莫的朋友都很有钱，每一个人投资一两百万不成问题，莫金团自己就能投百八十万，当时莫金团的口气很大，我们感到很有把握，给予他很大的希望但是莫金团这次并没有投资，这与罗发金告诉我们这次直接带钱过来投资的说法是不一样的，罗发金和莫金团给我们解释说，莫金团回去带那几个朋友过来再投资。2014年6月10日，罗发金打电话说莫金团五个人要过来投资，让我跟马总协调给他打一万元的机票钱。然后经马总同意，我在6月10日晚上给罗发金提供的卡号上打了一万元钱。但是他们迟迟不来，我就着急，一直给罗发金打电话，询问他们什么时候能过来，6月25日他们才来，我和刘某某、罗发金、司机一起到太原机场接机，当时莫金团给我们介绍，‘宋’是我们老大，‘李总’有四家加油站，他们给我们的直观感觉就是他们很有钱。我一见他们只来了三个人，上车后就问是怎么回事，莫金团说那两个人在重庆撞车了，开着老大的车（指姓宋的）三四百万给碰了，老大很生气，让他们在家处理事情，在家随时都可以过来。到了以后，他们参观过厂子后，罗发金让我安排他们吃饭、唱歌，唱歌完后的路上，罗发金继续给我说借十五万的事情，因为他说他现在有三十五万元，我如果给他拿十五万元就凑够五十万，这样他就可以让姓宋的几个人投资，告诉他们他投资五十万，姓宋的他们看后也会投资五十万，在这之前，莫金团也告诉我说：他们都看罗发金投多少，罗投资多少我们就投资多少。回到宾馆后罗发金跑到我房间，提出借我六十五万凑够一百万，这样的话姓宋的他们几个人也就会投资一百万，我听这之前，莫金团也告诉我说：“他们都看罗发金投多少，罗投资多少我们就投资多少”。回到宾馆后罗发金跑到我房间，提出借我六十五万凑够一百万，这样的话姓宋的他们几个人也就会投资一百万，第二天早上，罗发金又到我房间给我说了将近两个多小时，当时把刘某某也叫过来了，最后我听他们说每个人都投资一百万，并说好钱到他卡上后就让姓宋的看，看过后就将钱打到马总的卡上。我答应了。罗发金把他的邮政卡交给我，我让家里人将六十五万打到罗发金这张邮政卡上，罗发金跑到我房间，说他手机上显示收到六十五万，并给我打了借条，接着他就将卡拿走说是让莫拿着让宋看一下验资，我就将卡交给他了。罗发金和莫金团一起到中国银行看了一下银行卡上的信息，莫金团跑到姓宋的和姓李的跟前说了几句话（我站的远听不清他们说什么）接着姓李的突然对我讲，咱们到飞机场接那两个人去，我当时就说：‘要去机场接人我赶快联系司机’。然后我就跟姓李的、姓宋的，到太原机场接人，莫金团对我讲：‘姐，你辛苦一下，你去接人，我的钱不在一起，我整理一下我和罗发金一起将钱打到公司去。’罗发金也接着说：那乔姐你就辛苦一下，我和莫去整理钱，将钱打到公司账上去，于是我就让刘某某看着他们，我去接机，快到飞机场的时候，姓宋的、姓李的说肚子痛要去厕所，之后我就再也找不到他们了，我当时很着急就给罗发金打电话，告诉他重庆的飞机已经到了，我找不到姓宋的和姓李的要他们两个人手机号，罗发金说他联系莫金团，然后莫金团的电话就打过来说：‘我们老大他们已经接到人了，打出租车已经到太原市区了，让他们两个人也赶过去，商量投资的事情，然后再跟乔姐见面’。我一听马上给刘某某打电话：罗发金和莫金团说是去整理钱，但是现在不见了也不告诉我他们在哪里，我一听就很着急，一直打电话联系罗发金，当时在下午二点左右，罗发金就不好好接我电话，然后他要告诉我他去太原了，并告诉我要我回平遥宾馆后同他见面。我到宾馆后，他说他又在太原，就不再接我电话了，随后几天，他告诉我，他被姓宋、姓李的打了伤的很严重，并发受伤的照片给我，说是给我还钱，但是一直没有给。我不欠罗发金、莫金团的钱，我没有承诺给他们报酬，他们现在没有还给我钱，我不知道罗发金的钱干什么用了，罗发金告诉我钱还在卡上，卡“老大”拿着，我问他钱还在上面吗，他说他们没有我的密码和身份证，没有密码钱取不出来。我认为他们就是欺骗我，他们应该受到惩罚，并将我的经济损失赔偿给我；
22、被告人罗发金的供述，主要内容：我是在2014年4月份的时候在山东做生意时认识了王军相，他让我来山西看一个有关煤的生意，我于5月初的一天到了太原，王军相在太原介绍我认识了乔某3和刘某某还有一个司机，当天晚上我们去了平遥找了住的宾馆，第二天他们给我介绍了想让我做的生意，我听了他们的介绍以后，其实他们所说的煤的生意就是让我将钱借给平遥的洗煤厂马总马某某，给我3%的利息。我去平遥的那个洗煤厂看了之后觉得那个厂子一直是在停产状态，根本没有煤，没有经营的迹象，所以我就没有计划投资。我回到秦皇岛后，乔某3和刘某某一直给我打电话，说项目很好，想让我融资。在这期间我跟莫金团通电话时我提到了平遥有这个项目，如果他有兴趣可以过来看一下，莫金团他说有时间从成都过来看这个项目，我就跟乔某3说了这件事情，我说：‘我成都一个朋友挺有兴趣想过来看一下’，乔某3当时很高兴，主动要求给我们两个人订票。到了2014年5月中旬，莫金团说他要来太原，我就先从秦皇岛坐火车到了太原，他也从成都坐飞机到了太原后，乔某3、刘某某到太原接的我们，到了平遥，我告诉乔某3我计划融资10万。乔某3告诉我投的太少，她已经投入了500万，让我最好投50万。我跟她说如果我介绍来的朋友他们投资我就投资，他们不投资我就不投资了。因为乔某3向我承诺说：如果我能叫来朋友做的话，我就能直接拿走18%的回扣，这样的话我投资的风险就小得多。但莫金团在平遥看了项目之后也没啥兴趣，就借口要走说去秦皇岛玩几天，但乔某3执意留我们多住几天，并且开车送我们到了秦皇岛。在秦皇岛玩了两天，乔某3跟我们说想让我们回平遥再见一下煤厂的马总，接着她又把我们带到了平遥，这是我们第三次去的平遥。我们在平遥见到了马某某吃了饭，当时我回秦皇岛的火车票和莫金团回成都的飞机票已经订好了，时间比较紧，就跟乔某3说我们回去再想一想，并没有告诉她投多少钱。我们第三次离开平遥，莫金团回到成都，我到了秦皇岛。在电话中莫金团告诉我说他在成都再找两个人过来看这个项目，同时他告诉我说我俩合伙出30万，我就让莫金团在成都那边帮我收朋友欠我的十几万债务，后来我只从一个姓周的朋友那要回了5万元钱（叫什么名字我记不清了，但我知道他是做石膏条的），当时我将莫金团手机号给了这个姓周的朋友，让他将5万元钱给了莫金团，莫金团在电话里告诉我他收到了这5万元，同时他告诉我他筹到20万元，加上我的5万元，总共筹到25万元。到了2014年6月下旬，莫金团说他要来山西，同时要带4个人一块来，我把这个情况告诉了乔某3，乔某3提出给我们报销1万元的机票钱，她把1万元打到我朋友的卡上，我朋友把钱取出来给我，我给莫金团打了4000元，剩下的我拿着。我于6月24日到了太原，莫金团于6月25日到了太原，他只带来两个人，一个姓宋，一个姓李，我和乔某3派的司机在太原接到莫金团一行三人赶到平遥，见到乔某3等人后，莫金团向乔某3介绍说：‘姓宋的是我的老大，因为老大的豪车在成都出车祸了，老大的手下在成都处理车祸的事，就没有过来。’在当天看过厂子，晚上吃饭前，我问莫金团带了多少钱过来，莫金团说他带了25万元，他还给了我一张银行卡让我去查余额，刘某某也跟着我一块去了楼下的一台自动取款机上查了余额，确实有25万元。吃晚饭时当着我的面乔某3问姓宋的和姓李的：‘投多少钱?’姓宋的和姓李的说：‘罗发金投多少，我们就投多少。’我们吃完饭后又去唱歌，回到平遥桃源丰宾馆大概是12点左右，刘某某给我打电话说让我到他房间去一下，我到了之后，刘某某说：‘我考虑了一个问题，你的朋友如果有这个投资意向的话，都有这个习惯，你投多少，你的朋友就会跟着投多少，这样，我跟‘乔姐’说一下，看她能否给你凑够100万。’我说：‘不要让她太为难了，能借多少就借多少’，刘某某就说他跟‘乔姐’商量一下，她不愿意就算了，她愿意的话就接着往下谈。我就回房间睡觉了。大概又睡了不到半个小时，刘某某又给我打电话，让我到‘乔姐’房间，乔某3说刚才刘某某跟她说了这事，问我怎么想的，我说：‘有多少借多少，不要太为难了’，她说：‘没事，那就投100万吧’，然后她给我算了下我还差多少钱，我告诉她我有30万，乔某3拿了个本子算了一会告诉我说她再给我凑65万元就可以。我同意了，她就把我的一张农行卡要走了，我就回到房间，又过了一会，乔姐又把我叫到她房间，要走了我一张邮政卡，我又回到房间，把这个情况告诉了莫金团，莫金团提议：‘如果乔某3真的能把这个钱打到你的邮政卡上，咱们还有办法用这笔钱来挣钱，把钱拿回成都，操作上办个月到一个月的话可以挣点钱，到时再还给她就是了’。我说：‘如果乔某3真的把钱打到我的卡上并且把卡给我，咱们就再说吧。’当晚我们就睡觉了。第二天早上刘某某带着我和莫金团、姓宋的、姓李的一起去吃了早饭，吃早饭的时候，乔某3给我打电话叫我去她的房间，说钱已经到账了，让我拿上卡一起去查余额，我就先回到宾馆，然后我和乔某3到了宾馆楼下的中国人民银行自动取款机查了一下余额，确定钱到账后，我和乔某3就回到了她的房间，给她打了一张65万元的借条，乔某3就把卡给了我。等刘某某他们吃完早饭回到宾馆楼下，这个时候我和乔某3也走到了楼下，我听到乔某3和姓宋的、姓李的说要去太原机场接人，我就问他们去接谁，乔某3说姓宋和姓李的还有两个朋友要来谈投资的事情，莫金团提出给姓宋的和姓李的拿点钱，我就和莫金团去楼下的取款机上从我的邮政卡（乔某3给我的卡）里取了5000元，给了莫金团2500元让他给姓宋的和姓李的，其余2500元我装起来了。乔某3安排说她和姓宋的、姓李的去机场接人，刘某某留在宾馆安排我和莫金团谈投资的事，我先回了我的房间，然后去刘某某房间找莫金团，莫金团不在，我在刘某某房间坐了一会，莫金团给我打电话让我下楼找他，我告诉刘某某，莫金团让我下去一下，我就自己下了楼，见到莫金团，莫金团说：‘姓宋的和姓李的不是去接人了，他们不会回来了，既然钱已经到你卡上了，咱们先撤吧’，我们没有回房间，在宾馆外面打了一辆出租车，因为当时还没决定去哪，我们就决定先把我卡里的钱转走，我们商量后决定把钱转到莫金团前妻田冬琼的卡上，他就开始电话联系田冬琼，我们打车到了平遥县邮政储蓄银行，我在柜台把我邮政卡里的60万元转到了莫金团提供的田冬琼的邮政账户里，我安排田冬琼把其中30万打给我前妻唐某。卡里剩下的4万多块钱我都在柜台取出来，我就和莫金团一块坐车去了临汾，买了去成都的火车票，买的硬座时间太长，我们坐到西安就下了车，休息了一晚上后，第二天中午坐飞机回到重庆。在这期间乔某3一直给我打电话，问我到底为什么要走，我因为想用她的钱挣钱，就想拖延一段时间，就告诉她说我被姓宋的和姓李的打了，我受伤了，需要先养伤，还钱的事过一段时间再说。我回到成都后的第二天，乔某3给我打电话让我给她发我受伤的照片，我就买了些绷带什么的自己包了包，照了一张照片发给了她。随后我就通过朋友介绍开始找可以放钱的赌场，找到合适的赌场我就去找唐某要钱，把钱放到赌场收利息。我前后总共向唐某要了大概20万元，放出去十几万元，在这期间乔某3给我打电话要钱，我就一直找借口推脱，直到8月13日我在赌场被成都市高新西区公安抓获。姓宋的和姓李的两人我现在知道他们叫宋超和李川福，他们具体是干什么的我不清楚。莫金团说宋超的车出车祸了，这是莫金团说的，到底有没有这事我也不清楚。我没有被宋超和李川福打，你们询问他们时，他们说打我了，我认为是莫金团给他们交代了，让他们这么说的。莫金团拿走的30万元我不知道怎么处理了，我取出来的4万多元现金我自己花了一些，借给赌场里的人一些。我前妻唐某不知道我给她卡上转的30万元是哪来的，我没有告诉她。我和唐某离婚前后，向唐某和她爸妈手里借了不少钱，我最后给她打了一张总的借条，金额是二十七、八万元。我在诈骗乔某365万元过程中，我分得了347500元，另外乔某3给我打的10000元机票钱我还拿了6000元。2014年6月25日晚上，我告诉莫金团，乔某3要借我65万元钱打到我的银行卡上，想让我凑够100万元钱让宋超和李川福看，后来，莫金团跟我说如果乔某3真的把65万元钱借给我，让我给乔某3打个借条，我们偷偷把65万元钱转走，回到成都后，我和莫金团拿这些钱操作用来赚钱。我谎称被宋超和李川福打伤的主意是莫金团出的。莫金团根本没带30万元的现金到平遥，回到成都后，在一家茶楼，莫金团告诉我，如果警方调查，就说他去平遥的时候带了30万元钱现金投资款，而且让我证实我们一起把30万元钱现金在宾馆房间投给了乔某3，说只有这样才能把谎话编圆。乔某3后来打电话说她报了警，要由警方处理这个事，我就把莫金团叫到一家茶楼商量这个事，莫金团和我回忆了一下当时的经过，看这件事怎么跟警方解释才合理，为了逃脱责任，我们商量了一下，莫金团让我用张纸把商量的过程记录下来，包括他带了30万元现金给乔某3和我被宋超和李川福打伤的过程，让我记住以后对警方就这样说，他也这样说，随后他还负责告诉宋超和李川福我们商量的过程，让他们在警方调查的时候也按这个过程说。后来我和莫金团到一家打印店，把我们用纸记录','2018-10-11
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