河南省驻马店市驿城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）驿刑初字第592号
公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。
被告人陈腾略，男，1986年12月20日生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省新丰县，住广东省河源市。因犯故意伤害罪于2010年1月7日被广东省新丰县人民法院判处有期徒刑二年，2011年6月2日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2014年2月27日被抓获，同年3月3日被驻马店市公安局胡庙分局刑事拘留，同年4月10日被执行逮捕。现羁押于驻马店市看守所。
辩护人赵志刚，河南北纬律师事务所律师。
辩护人陈继才，男，1946年11月9日出生，汉族，高中文化，住广东省新丰县。系被告人陈腾略父亲。
被告人杨植远，男，1985年6月1日生，汉族，小学文化，无业，户籍地广东省新丰县，住广东省河源市。因涉嫌犯诈骗罪于2014年2月27日被抓获，同年3月3日被驻马店市公安局胡庙分局刑事拘留，同年4月10日被执行逮捕。现羁押于驻马店市看守所。
辩护人任富岭，河南北纬律师事务所律师。
被告人潘玉娥，女，1992年8月27日生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省新丰县，住广东省河源市。因涉嫌犯诈骗罪于2014年2月27日被抓获，同年3月3日被驻马店市公安局胡庙分局刑事拘留，同年4月10日被执行逮捕。现羁押于驻马店市看守所。
辩护人刘国强，河南北纬律师事务所律师。
河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检刑诉（2013）956号起诉书指控被告人陈腾略、杨植远、潘玉娥犯诈骗罪，于2014年9月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。河南省驻马店市驿城区人民检察院指派代理检察员王熙出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。期间，因公诉机关建议补充侦查，本案延期审理二次并依法报请上级法院批准延长审理期限一次。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年11月至2014年2月，被告人陈腾略、杨植远、潘玉娥在广东省河源市兴源东路润和居小区租住房屋，从世纪佳缘交友网上收集被害人邓某平等人个人信息及联系方式，使用手机和被害人聊天，以谈朋友为名，逐步取得被害人信任，随后谎称工厂或者公司开业，要求被害人购买发财树祝贺并提供虚假的礼仪公司电话，后冒充礼仪公司工作人员向被害人提供事先准备的银行账号，让被害人向被告人提供的银行账号汇款或者转账，后将赃款取现。三被告人采取上述方式向24名被害人实施诈骗，共诈骗现金71.5941万元。
针对指控，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、物证照片、电子数据等证据，认为被告人陈腾略、潘玉娥、杨植远的行为均已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人陈腾略辩解，他只参与第一起和第十七起诈骗。
其辩护人提出，被告人陈腾略只参与第一起、第十七起犯罪，其余二十二起犯罪系他人实施。
被告人杨植远辩解，他只参与第一起、第六起诈骗。
其辩护人提出，被告人杨植远只参与第一起、第六起犯罪，指控其余二十二起犯罪证据不足；杨植远有坦白情节，建议对其从轻处罚。
被告人潘玉娥辩解，其未参与实施所指控的诈骗。
其辩护人提出，公诉机关指控被告人潘玉娥参与实施诈骗的事实不清、证据不足。
经审理查明，2013年11月份至2014年2月份，被告人陈腾略、杨植远、潘玉娥三人组成固定的犯罪团伙，在广东省河源市兴源东路润和居小区租房居住，由被告人陈腾略事先购买作案手机、手机卡、银行卡，从世纪佳缘交友网上收集被害人邓某平等人个人信息及联系方式。三被告人相互分工、配合，使用手机和被害人聊天，虚假谈朋友，逐步取得被害人信任，随后谎称工厂或者公司开业，要求被害人购买发财树等物品祝贺，并提供虚假的礼仪公司电话。再冒充礼仪公司的工作人员与被害人联系，将发财树的价格报与被害人，并向被害人提供事先准备的银行账号。被害人受骗后多次向被告人提供的银行账号汇款或者转账，后被告人分别在广东省惠州市等地将赃款取现，诈骗金额共计68.62882万元。具体事实如下：
一、2014年1月初，被告人陈腾略从世纪佳缘交友网上获取被害人邓某平的手机号139＊＊＊＊****，被告人杨植远使用手机号1382532****以陈鸿伟的名义和邓某平进行男女朋友交往，取得邓某平的信任。同月5日，杨植远打电话谎称其在广东省河源市的鸿发电机有限公司开业，需邓某平以女主人的身份送发财树庆贺，并提供虚假的礼仪公司电话。当日，邓某平与冒充礼仪公司人员的被告人潘玉娥联系，潘玉娥将发财树的价格报与邓某平，并向其提供事先准备好的中国工商银行户名王某华621226360201968＊＊＊＊账号。邓某平在驻马店市驿城区分两次向该账号汇款共计3.1076万元。后杨植远在广东省惠州市博罗县杨村自动取款机上取现2万元，并将余款中的1.08万元转往户名杜某621226360201681＊＊＊＊账号，后在同一取款机取现1.06万元。
上述事实，有公诉机关提供的下列经当庭举证、质证的证据予以证实：
1.被告人供述
（1）陈腾略供述：他和杨植远、潘玉娥在广东省河源市兴源东路润和居小区租住，他事先购买用于作案的多部诺基亚手机、手机卡、银行卡，从世纪佳缘交友网上收集被害人个人信息及联系方式提供给杨植远。杨植远使用手机和被害人聊天，虚假谈朋友，杨植远、潘玉娥分别冒充亲友，逐步取得被害人信任，随后谎称工厂或者公司开业，要求被害人购买发财树祝贺，承诺事后返钱，并提供虚假的礼仪公司电话。潘玉娥冒充礼仪公司的工作人员将发财树的价格报与被害人，并向被害人提供事先准备的银行账号，被害人受骗后多次向他们提供的银行账号汇款或者转账，随后他和杨植远分别在广东省惠州市等地将赃款取现。2014年1月初，他从世纪佳缘交友网上获取驻马店市一女子手机号后交给杨植远，杨植远采用上述方式获取信任后向对方提供礼仪公司电话号码，潘玉娥冒充礼仪公司人员让对方将钱打入指定银行卡里，骗取的钱他们平分。
（2）杨植远供述：他和陈腾略、潘玉娥在广东省河源市兴源东路润和居小区租住，由陈腾略事先购买多部作案手机、手机卡、银行卡，从世纪佳缘交友网上收集被害人个人信息及联系方式提供给他。他使用手机和被害人聊天，虚假谈朋友，取得被害人信任后谎称工厂或者公司开业，要求被害人购买发财树祝贺，承诺事后返钱，并提供虚假的礼仪公司电话。潘玉娥冒充礼仪公司的工作人员将发财树的价格报与被害人，并向被害人提供事先准备的银行账号，被害人受骗后多次向他们提供的银行账号汇款或者转账，随后他在广东省惠州市等地将赃款取现。2014年1月初，他曾通过上述方式诈骗一女子。
（3）潘玉娥供述：2013年9月，她和陈腾略在广东省河源市兴源东路润和居小区租住，同年11月杨植远来到该租房处，该租房处的房间内有陈腾略事先购买用于作案的多部诺基亚手机、手机卡、银行卡。陈腾略从世纪佳缘交友网上收集被害人个人信息及联系方式提供给杨植远。杨植远使用手机和被害人聊天，虚假谈朋友，后谎称工厂或者公司开业，要求被害人购买发财树祝贺，并提供虚假的礼仪公司电话。她冒充礼仪公司工作人员将发财树的价格报与被害人，并向被害人提供事先准备的银行账号，被害人受骗后向该银行账号汇款或者转账。
2.被害人邓某平陈述：2014年1月初，她通过世纪佳缘交友网结识一自称陈鸿伟的男子，该男子用1382532****手机联系她的139＊＊＊＊****手机，以进行男女朋友交往的名义取得其信任。同月5日，该男子称在广东省河源市的鸿发电机有限公司开业，需她以女主人的身份送发财树庆贺，并提供礼仪公司电话。当日，她与礼仪公司一女工作人员联系后，在驻马店市驿城区向对方提供的中国工商银行户名王某华621226360201968＊＊＊＊账号分两次汇款7776元、2.33万元，共计3.1076万元。
3.电子数据、视频资料
（1）银行开户信息及历史交易明细，证明2014年1月5日，邓某平向中国工商银行户名王某华621226360201968＊＊＊＊账号分两次汇款7776元、2.33万元；同日，该账号在惠州市通过ATM机取现2万元，向户名杜某621226360201681＊＊＊＊账号转账1.08万元后即被取现1.06万元。
（2）取款监控视频，证明2014年1月5日17时许，杨植远在广东省惠州市博罗县杨村自动取款机上进行转款、取现情况。
（3）通话记录，证明2013年12月31日至2014年1月5日，广东河源号码1382532****手机与139＊＊＊＊****手机多次进行通话联系情况。
4.物证照片，证明案发后，公安机关从被告人陈腾略租房处查获的串号为3563530538366667的黑色直板诺基亚手机的外观情况。
5.公安机关出具的情况说明，证明查扣在案的串号为3563530538366667的手机使用过1382532****手机号码。
上述证据，本院予以采信。
二、2013年11月29日，被告人陈腾略、杨植远、潘玉娥从世纪佳缘交友网上获取被害人申某华个人信息及联系方式，以陈鸿伟的名义使用1382783****手机联系申某华的138＊＊＊＊****手机。在取得其信任后，同年12月3日，被告人以在深圳市坪山皇江工业区的鸿发电机有限公司工厂扩建为名，让申某华以女主人的身份送发财树庆贺，诱骗申某华向对方提供的中国农业银行户名黄某龙622848008544760＊＊＊＊账号汇款7776元，同日取现7700元。
上述事实，有公诉机关提供的下列经当庭举证、质证的证据予以证实：
1.被害人申某华陈述：2013年12月初，她通过世纪佳缘交友网结识一自称陈鸿伟的男子，陈使用1382783****手机联系她的138＊＊＊＊****手机。在取得她信任后，陈于同年12月3日以其在深圳市坪山皇江工业区的鸿发电机有限公司厂子扩建的名义，让她以女主人的身份送发财树庆贺，并提供礼仪公司电话。她与礼仪公司人员联系后在山东省菏泽市中国农业银行向礼仪公司提供的户名黄某龙622848008544760＊＊＊＊账号汇款7776元。
2.电子数据
（1）银行交易记录，证明2013年12月3日，中国农业银行户名申某华622848183040650＊＊＊＊账号向该行户名黄某龙622848008544760＊＊＊＊账号存入7776元，当日取现7700元。
（2）通话记录，证明2013年11月30日至同年12月3日，广东河源号码1382783****与138＊＊＊＊****多次通话联系的情况。
3.物证照片，证明案发后，公安机关从被告人陈腾略租房处查获的串号为3563530538366667的黑色直板诺基亚手机的外观情况。
4.公安机关出具的情况说明，证明查扣在案的串号为3563530538366667的手机使用过1382783****手机号码。
上述证据，本院予以采信。
三、2013年12月初，被告人陈腾略、杨植远、潘玉娥在世纪佳缘交友网获取被害人史某平个人信息及联系方式后，使用1369099****手机联系史某平158＊＊＊＊****手机，以陈鸿伟的名义和对方进行男女朋友交往，逐步取得信任。同月13日，被告人以在广东省河源市徐洞工业区的鸿发电器有限公司开业，需史某平以太太的名义送发财树庆贺公司开业，诱骗史某平两次向户名农某白的622848008544712＊＊＊＊中国农业银行账号转汇款共计9976元。当日该款取现。
上述事实，有公诉机关提供的下列经当庭举证、质证的证据予以证实：
1.被害人史某平陈述：2013年12月初，她通过世纪佳缘交友网结识一自称陈鸿伟男子，他用手机1369099****联系她的158＊＊＊＊****手机，以进行男女朋友交往名义取得其信任。同月13日，陈以在广东省河源市徐洞工业区的鸿发电器有限公司开业，需要她以太太的名义送发财树庆贺公司开业，并提供礼仪公司电话及指定的户名农某白622848008544712＊＊＊＊银行账号。当日，她与礼仪公司人员联系后在石家庄中国农业银行向该账号上存入1776元、后又用自己的6228480632220476410账号向该账号转账8200元。
2.电子数据
（1）银行交易记录及银行卡存款凭条，证明①2013年12月13日，史某平在河北省石家庄中国农业银行向户名农某白账号622848008544712＊＊＊＊存入1776元、转账8200元，当日即被取现；②同年11月29日，户名黄某龙622848008544760＊＊＊＊账号向户名农某白622848008544712＊＊＊＊账号转存800元。
（2）通话记录，证明2013年12月8日至13日期间，广东河源号码1369099****与158＊＊＊＊****多次进行通话联系情况。
3.物证照片，证明案发后，公安机关从被告人陈腾略租房处查获串号为3563530538366667的黑色直板诺基亚手机的外观情况。
4.公安机关出具的情况说明，证明查扣在案的串号为3563530538366667的手机使用过1369099****手机号码。
上述证据，本院予以采信。
四、2014年1月4日至9日，被告人陈腾略、杨植远、潘玉娥用1382932****手机多次联系于某兰139＊＊＊＊****手机意图骗其钱财。
上述事实，有公诉机关提供的下列经当庭举证、质证的证据予以证实：
1.被害人于某兰陈述：2014年1月初，她通过世纪佳缘交友网结识一自称陈鸿伟的男子，陈用1382932****手机联系她的139＊＊＊＊****手机，以谈朋友的名义取得她信任。同月9日，陈以厂子开业需朋友送发财树庆贺，让她送发财树并提供礼仪公司电话1882029****。她与礼仪公司人员联系后，于当日分两次存入礼仪公司提供的银行账号1.3万元。
2.电子数据，即通话记录，证明2014年1月4日至9日期间，广东河源号码1382932****与139＊＊＊＊****多次进行通话联系情况。
3.物证照片，证明案发后，公安机关从被告人陈腾略租房处查获的串号为356353054084747的黑色直板诺基亚手机的外观情况。
4.公安机关出具的情况说明，证明查扣在案的串号为356353054084747的手机使用过1382932****手机号码。
上述证据仅能证明被告人曾使用涉案电话与被害人进行多次联系情况，关于公诉机关指控的涉案犯罪数额仅有被害人陈述并无其他证据印证，故对该起指控数额，本院不予支持。
五、2014年1月11日，被告人陈腾略、杨植远、潘玉娥使用1882029****手机号码与代某珍153＊＊＊＊****的手机号联系意图骗其钱财。
上述事实，有公诉机关提供的下列经当庭举证、质证的证据予以证实：
1.被害人代某珍陈述：2014年1月初，她通过世纪佳缘交友网结识一自称陈鸿伟的男子，联系她的153＊＊＊＊****手机，以谈朋友的名义取得她信任。同月10日，陈以厂子开业需要朋友送发财树庆贺，让她送发财树并提供礼仪公司电话1882029****。她与礼仪公司人员联系后，于当日及次日分三次向礼仪公司提供的银行账号上转账4888元、4888元、5000元，共计14776元。
2.电子数据，即通话记录，证明2014年1月11日，广东河源号码1882029****与153＊＊＊＊****多次进行通话联系情况。
3.物证照片，证明案发后，公安机关从被告人陈腾略租房处查获的串号为861042010504082的红色直板诺基亚手机的外观情况。
4.公安机关出具的情况说明，证明查扣在案的串号为356353054084747的手机使用过1882029****手机号码。
上述证据仅能证明被告人曾使用涉案电话与被害人进行联系，关于公诉机关指控的涉案犯罪数额仅有被害人陈述并无其他证据证明，故对该起指控数额，本院不予支持。
六、2014年1月12日，被告人陈腾略、杨植远、潘玉娥在世纪佳缘交友网获取被害人孔某惠个人信息后，联系孔某惠158＊＊＊＊****的电话，以陈鸿伟的名义和孔进行男女朋友交往，在取得孔某惠信任后，以在深圳市的鸿发电机有限公司扩建需要朋友送发财树庆贺为名，让孔某惠以朋友名义送发财树庆贺公司开业为名，诱骗孔某惠。向被告人提供的中国邮政储蓄银行户名杨某621599581000304＊＊＊＊账号汇款7776元。
上述事实，有公诉机关提供的下列经当庭举证、质证的证据予以证实：
1.被告人供述
（1）杨植远当庭对该起指控事实供认不讳。
（2）潘玉娥供述：2014年1月初，经杨植远安排，她冒充礼仪公司人员骗取一女子7776元，发财树是送到深圳市龙岗工业区鸿发电机厂，给该女提供的是邮政银行账号。
2.被害人孔某惠陈述：2014年1月7日，她通过世纪佳缘交友网结识一自称陈鸿伟的男子，他联系她的158＊＊＊＊****手机，逐步取得她信任。同月12日，他以在深圳市的鸿发电机有限公司扩建需朋友送发财树庆贺为名，让她以朋友名义送发财树庆贺，并提供礼仪公司电话。次日，她与礼仪公司人员联系后向对方提供的户名杨某621599581000304＊＊＊＊账号汇款7776元。
2.电子数据
（1）银行交易凭证，证明2014年1月13日，孔某惠通过中国邮政储蓄银行向户名杨某621599581000304＊＊＊＊账号汇款7776元。
（2）通话记录，证明2014年1月13日，广东河源号码1882029****与158＊＊＊＊****多次电话联系情况。
3.物证照片，证明案发后，公安机关从被告人陈腾略租房处查获的串号为861042010504082的红色直板诺基亚手机的外观情况。
4.公安机关出具的情况说明，证明查扣在案的串号为356353054084747的手机使用过1882029****手机号码。
上述证据，本院予以采信。
七、2014年1月12日，被告人陈腾略、杨植远、潘玉娥在世纪佳缘交友网获取被害人从某仕个人信息后，以陈鸿伟的名义，使用手机1382535****联系从某仕152＊＊＊＊****手机，以谈朋友的名义取得其信任。同月14日，被告人以厂子迁址需朋友送发财树庆贺为由，让从某仕送发财树庆贺，诱骗从某仕当日，向被告人提供的金某华62243981001230＊＊＊＊账号分两次存款3376元、6600元，共9976元。
上述事实，有公诉机关提供的下列经当庭举证、质证的证据予以证实：
1.被害人从某仕陈述：2014年1月12日，她通过世纪佳缘交友网结识一自称陈鸿伟的男子，陈用1382535****手机与她的152＊＊＊＊****手机联系，以谈朋友的名义取得她信任。同月14日，陈以厂子迁址为由让她送发财树庆贺，并提供礼仪公司电话1882029****。她与礼仪公司人员联系后，分两次以现金存入礼仪公司提供的金某华62243981001230＊＊＊＊银行账号存现金3376元、6600元，共9976元。
2.电子数据
（1）银行交易记录，证明2014年1月14日，从某仕向户名金某华62243981001230＊＊＊＊账号分别现金存款3376元、6600元，共9976元。
（2）通话记录，证明2014年1月8日至14日期间，广东河源号码1382535****、1882029****与152＊＊＊＊****多次通话联系。
3.物证照片，证明案发后，公安机关从被告人陈腾略租房处查获的串号为354136052991076的黑色直板诺基亚手机、串号为861042010504082的红色直板诺基亚手机各一部的外观情况。
4.公安机关出具的情况说明，证明查扣在案的串号为354136052991076的手机使用过1382535****手机号码、串号为356353054084747的手机使用过1882029****手机号码。
上述证据，本院予以采信。
八、2014年1月初，被告人陈腾略、杨植远、潘玉娥在世纪佳缘交友网获取被害人张某琴个人信息后，以陈鸿伟名义联系张某琴158＊＊＊＊****手机号，以谈朋友的名义取得其信任。同月14日，被告人以厂子迁址，让张以女朋友的身份送发财树庆贺，并提供虚假的礼仪公司电话1882029****。同日，张某琴在与冒充礼仪公司人员的被告人联系后，在新乡市医学院附近的中国建设银行，通过自己622700250091053＊＊＊＊银行账号向被告人提供的该行户名李某权6217003320016731997账号上分别汇款1.36万元、2.86万元、2.82万元，共计7.04万元。
上述事实，有公诉机关提供的下列经当庭举证、质证的证据予以证实：
1.被害人张某琴陈述：2014年1月初，她通过世纪佳缘交友网结识一自称陈鸿伟的男子，陈联系她158＊＊＊＊****手机，以谈朋友的名义取得其信任。同月14日，他以厂子迁址，让她以女朋友的身份送发财树庆贺，并提供礼仪公司电话。她与礼仪公司人员联系后，通过自己的中国建设银行622700250091053＊＊＊＊账号向礼仪公司提供的银行卡上分两次汇款1.36万元、2.86万元，后又让他人用现金向该账号存入2.82万元，共计7.04万元。
2.电子数据
（1）银行交易记录，证明2014年1月14日，张某琴通过自己的中国建设银行622700250091053＊＊＊＊账号向该行户名李某权、6217003320016731997账号分别转款9976元、2.9928万元、3000元，共4.2904万元。
（2）通话记录，证明2014年1月14日，广东河源号码1882029****与158＊＊＊＊****多次进行通话联系情况。
3.物证照片，证明案发后，公安机关从被告人陈腾略租房处查获的串号为861042010504082的红色直板诺基亚手机的外观情况。
4.公安机关出具的情况说明，证明查扣在案的串号为356353054084747的手机使用过1882029****手机号码。
上述证据，仅能印证被害人张某琴被诈骗数额为4.2904万元，公诉机关指控的其他犯罪数额仅有被害人陈述，无其他证据相印证，故对不能印证部分的指控数额不予支持。
九、2014年1月初，被告人陈腾略、杨植远、潘玉娥在世纪佳缘交友网获取被害人谢某个人信息后，以陈鸿伟的名义，用手机1382787****联系谢某135＊＊＊＊****手机，以谈朋友的名义取得其信任。同月19日，被告人以厂子迁址让谢某以女朋友的身份送发财树庆贺，并提供虚假礼仪公司电话。当日，谢某在与冒充礼仪公司人员的被告人联系后在江西景德镇市的中国建设银行，向被告人提供的户名郑某62170033200164046＊＊＊＊账号上分别汇款9976元、1.9952万元、3万元、1.8888万元，共计7.8816万元。当日，该款取现2万元，另有2万元转往户名王某华621700332001619＊＊＊＊账号，1.96万元转往户名马某伟621700332001927＊＊＊＊账号，1万元转往户名黄某明621700332001904＊＊＊＊账号并于次日取现8800元。
上述事实，有公诉机关提供的下列经当庭举证、质证的证据予以证实：
1.被害人谢某陈述：2014年1月初，她通过世纪佳缘交友网结识一自称陈鸿伟的男子，陈用1382787****手机联系她135＊＊＊＊****手机，以谈朋友的名义取得其信任。同月19日，陈以厂子迁址让她以女朋友的身份送发财树庆贺，并提供礼仪公司电话。同日，她与礼仪公司人员联系后在江西景德镇中国建设银行向对方提供的该行户名郑某62170033200164046＊＊＊＊账号上分四次汇款9976元、1.9952万元、3万元、1.8888万元，共计7.8816万元。
2.电子数据
（1）银行交易明细，证明2014年1月19日，谢某用现金向中国建设银行户名郑某62170033200164046＊＊＊＊账号四次汇款9976元、1.9952万元、3万元、1.8888万元。其中，2万元当日取现，2万元转往户名王某华621700332001619＊＊＊＊账号，1.96万元转往户名马某伟621700332001927＊＊＊＊账号，1万元转往户名黄某明621700332001904＊＊＊＊账号后于次日取现8800元。
（2）通话记录，证明2014年1月15日至19日期间，广东河源号码1382787****与135＊＊＊＊****多次通话联系情况。
3.物证照片，证明案发后，公安机关从被告人陈腾略租房处查获串号为356353054084747的黑色直板诺基亚手机的外观情况。
4.书证
（1）公安机关出具的情况说明，证明查扣在案的串号为356353054084747的手机使用过1382787****手机号码。
（2）存款凭条，证明2014年1月19日，谢某在江西景德镇中国建设银行，向户名郑某62170033200164046＊＊＊＊建设银行账号上分四次存现金9976元、1.9952万元、3万元、1.8888万元，共计7.8816万元。
上述证据，本院予以采信。
十、2014年1月初，被告人陈腾略、杨植远、潘玉娥在世纪佳缘交友网获取被害人陈甲个人信息及联系方式后，以陈鸿伟的名义联系陈甲134＊＊＊＊****手机，以谈朋友的名义取得其信任。同月19日，被告人以其经营的深圳市鸿发电机公司开业，让陈甲以儿媳妇的身份送发财树庆贺，并提供虚假的礼仪公司电话1882029****。陈甲与冒充礼仪公司人员的被告人联系后，在文登市中国建设银行用622700223002013＊＊＊＊账号往被告人提供的该行户名黄某明621700332001904＊＊＊＊账号转账5100元，后又在文登市中国农业银行以现金向被告人提供的该行户名黄某明622848009864648＊＊＊＊账号存款4800元，共9900元。
上述事实，有公诉机关提供的下列经当庭举证、质证的证据予以证实：
1.被害人陈甲陈述：2014年1月13日，她通过世纪佳缘交友网结识一自称陈鸿伟的男子，该男子联系她的134＊＊＊＊****手机，以谈朋友的名义取得其信任。同月19日，他以其经营的深圳市鸿发电机公司开业，让她以儿媳妇的身份送发财树庆贺，并提供礼仪公司电话1882029****。同日，她与礼仪公司人员联系后，从自己的中国建设银行622700223002013＊＊＊＊账号往礼仪公司提供的中国建设银行户名黄某明621700332001904＊＊＊＊账号转账5100元，后又以现金向礼仪公司提供的中国农业银行户名黄某明622848009864648＊＊＊＊账号汇款4800元。
2.电子数据
（1）银行交易记录，证明2014年1月19日，陈甲通过其本人的中国建设银行622700223002013＊＊＊＊账号向该行户名黄某明622848009864648＊＊＊＊账号存入5100元；以现金向中国农业银行户名黄某明622848009864648＊＊＊＊账号汇款4800元。
（2）通话记录，证明2014年1月19日，广东河源号码1882029****与134＊＊＊＊****多次通话联系情况。
3.物证照片，证明案发后，公安机关从被告人陈腾略租房处查获的串号为861042010504082的红色直板诺基亚手机的外观情况。
4.公安机关出具的情况说明，证明查扣在案的串号为356353054084747的手机使用过1882029****手机号码。
上述证据，本院予以采信。
十一、2014年1月10日许，被告人陈腾略、杨植远、潘玉娥在世纪佳缘交友网获取被害人吴某平个人信息及联系方式后，以陈姓男子的名义，使用手机1382535****联系吴某平183＊＊＊＊****手机，以谈男女朋友的名义取得其信任。同月19日，被告人以其在广东省河源市东源徐洞工业区118号的宏发电机有限公司开业，让吴某平以女朋友的身份送发财树庆贺，并提供虚假的礼仪公司电话。吴某平与冒充礼仪公司人员的被告人联系后，在安顺市中国农业银行向被告人提供的该行户名郑某622848008857020＊＊＊＊账号分三次转账9976元、2.9928万元、4万元，共计7.9904万元，后该款被取现。
上述事实，有公诉机关提供的下列经当庭举证、质证的证据予以证实：
1.被害人吴某平陈述：2014年1月10日许，她通过世纪佳缘交友网结识一陈姓男子，他用手机1382535****联系她的183＊＊＊＊****手机，以谈男女朋友的名义取得其信任。同月19日，他以其在广东省河源市东源徐洞工业区118号的宏发电机有限公司开业，让她以女朋友的身份送发财树庆贺，并提供礼仪公司电话。同日，她与礼仪公司人员联系后在安顺市中国农业银行向对方提供的该行户名郑某622848008857020＊＊＊＊账号分三次转账1万元、3万元、4万元。
2.电子数据
（1）银行交易记录，证明2014年1月19日，户名郑某62170033200164046＊＊＊＊账号分别存入9976元、2.9928万元、4万元，后被取现。
（2）通话记录，证明2014年1月14日至22日期间，广东河源号码1382535****与183＊＊＊＊****多次通话联系情况。
3.物证照片，证明案发后，公安机关从被告人陈腾略租房处查获的串号为3563530538366667的黑色直板诺基亚手机的外观情况。
4.公安机关出具的情况说明，证明查扣在案的串号为3563530538366667的手机使用过1382535****手机号码。
上述证据，能够印证指控的犯罪数额，对能够相互印证部分的证据，本院予以采信。
十二、2014年2月4日，被告人陈腾略、杨植远、潘玉娥在世纪佳缘交友网获取被害人梁某岚个人信息及联系方式后，以陈鸿伟的名义，用手机1382535****联系梁某岚133＊＊＊＊****手机，以谈男女朋友的名义取得其信任。同月9日，被告人以工厂开业为由，让梁某岚以朋友的身份送发财树庆贺，并提供虚假的礼仪公司电话。梁某岚与冒充礼仪公司人员的被告人联系后，通过自己的中国农业银行622830338000＊＊＊＊账号向对方提供的该行户名李某权622848008861094＊＊＊＊账号通过网银分别转账7400元、376元、1.5552万元、2万元、1.66万元，共计5.9928万元。当日，该款即被取现或转走。
上述事实，有公诉机关提供的下列经当庭举证、质证的证据予以证实：
1.被害人梁某岚陈述：2014年2月4日，她在世纪佳缘交友网注册并留下QQ和联系电话13****＊4119。当日，一广东口音男子使用1382535****手机号与她进行联系，自称陈鸿伟，在深圳做电机生意，以谈男女朋友的名义取得她信任。同月9日，他以工厂开业为由让她以朋友的身份送发财树庆贺，并提供礼仪公司电话。她与礼仪公司一女工作人员联系后，使用自己的中国农业银行卡622830338000＊＊＊＊账号向对方提供的中国农业银行户名李某权622848008861094＊＊＊＊账号通过网银分别转账7400元、376元、1.5552万元、2万元、1.66万元，共计5.9928万元。
2.电子数据
（1）银行账号明细查询，证明2014年2月9日，梁某岚的中国农业银行62283033000＊＊＊＊账号通过网上银行分别向户名李某权622848008861094＊＊＊＊账号转账7400元、376元、1.5552万元、2万元、1.66万元，金额共计5.9928万元；同日，该账号取现1.96万元、向户名黄某明622848009864648＊＊＊＊账号转支2万元、向户名马某伟6228480088812447972账号转支2万元。
（2）通话记录，证明2014年2月4日至9日期间，广东河源号码1382535****与133＊＊＊＊****多次进行通话联系情况。
3.物证照片，证明案发后，公安机关从被告人陈腾略租房处查获的串号为3563530538366667的黑色直板诺基亚手机的外观情况。
4.公安机关出具的情况说明，证明查扣在案的串号为3563530538366667的手机使用过1382535****手机号码。
上述证据，本院予以采信。
十三、2014年2月初，被告人陈腾略、杨植远、潘玉娥在世纪佳缘交友网获取被害人张某勤个人信息及联系方式后，用手机1382937****联系张某勤156＊＊＊＊****手机，以谈男女朋友的名义取得其信任。同月14日，被告人以厂子开业为由，让张某勤以夫人的身份送发财树庆贺，并提供虚假的礼仪公司电话。当日，张某勤与冒充礼仪公司人员的被告人联系后，在郑州市中国农业银行向被告人提供的中国农业银行户名张某刚622848008859439＊＊＊＊账号分两次转账9976元、2.99万元，共3.9876万元。
上述事实，有公诉机关提供的下列经当庭举证、质证的证据予以证实：
1.被害人张某勤陈述：2014年2月初，她通过世纪佳缘交友网结识一名称张某刚的男子，张使用手机1382937****联系她156＊＊＊＊****的手机，以谈男女朋友的名义取得其信任。2014年2月14日，他以厂子开业为由，让她以夫人的身份送发财树庆贺，并提供礼仪公司电话。当日，她与礼仪公司人员联系后在郑州市金水区花园路丰产路东一百米的中国农业银行，向礼仪公司提供的户名张某刚622848008859439＊＊＊＊账号分两次转账9976元、2.99万元，共3.9876万元。
2.电子数据
（1）银行交易记录，证明2014年2月14日，张某勤在郑州市中国农业银行向户名张某刚622848008859439＊＊＊＊账号分别存款9976元、2.99万元，共3.9876万元。
（2）通话记录，证明2014年2月9日至14日期间，广东河源号码1382937****与156＊＊＊＊****多次通话联系情况。
3.物证照片，证明案发后，公安机关从被告人陈腾略租房处查获的串号为356353054084747的黑色直板诺基亚手机的外观情况。
4.公安机关出具的情况说明，证明查扣在案的串号为356353054084747的手机使用过1382937****手机号码。
上述证据，本院予以采信。
十四、2014年2月初，被告人陈腾略、杨植远、潘玉娥在世纪佳缘交友网获取被害人安某燕个人信息及联系方式后，以马志强的名义，用手机1382535****联系安某燕186＊＊＊＊****手机，以谈男女朋友的名义取得其信任。同月8日，被告人以公司十周年庆典，让安某燕以朋友的身份送发财树祝福，并提供虚假的礼仪公司电话。同月15日，安某燕与冒充礼仪公司人员的被告人联系后，向被告人提供的622848008482021＊＊＊＊账号存入6500元、向被告人提供的621700332000026＊＊＊＊账号存入7960.2元，共1.44602万元。
上述事实，有公诉机关提供的下列经当庭举证、质证的证据予以证实：
1.被害人安某燕陈述：她通过世纪佳缘交友网结识一自称马志强的男子，马联系她186＊＊＊＊****手机，以谈男女朋友的名义取得她信任。2014年2月8日，马以公司十周年庆典，让她以朋友的身份送发财树祝福，并提供礼仪公司电话。同月15日，她与礼仪公司人员联系后，分别向对方提供的中国农业银行户名谷桂娥622848008482021＊＊＊＊账号汇款6500元、向中国建设银行621700332000026＊＊＊＊账号汇款8000元，共1.45万元。
2.电子数据
（1）中国建设银行交易凭证，证明2014年2月15日，安某燕向户名谷桂娥622848008482021＊＊＊＊账号转存6500元，通过ATM机向621700332000026＊＊＊＊账号转存7960.2元。
（2）通话记录，证明2014年2月3日至7日期间，广东河源号码1382535****与1860461****多次通话联系情况。
3.物证照片，证明案发后，公安机关从被告人陈腾略租房处查获的串号为354136052991076的黑色直板诺基亚手机的外观情况。
4.公安机关出具的情况说明，证明查扣在案的串号为354136052991076的手机使用过1382535****手机号码。
上述证据，能够印证被害人安某燕被诈骗1.44602万元，对能够相互印证的证据，本院予以采信。
十五、2014年2月初，被告人陈腾略、杨植远、潘玉娥在世纪佳缘交友网获取被害人黄某环个人信息及联系方式后，以陈鸿伟的名义联系黄某环137＊＊＊＊****手机，以谈男女朋友的名义取得其信任。同月15日，被告人以其在深圳市坪山皇江工业区118号鸿发机电有限公司搬迁开业，让黄某环以女主人的身份送发财树祝福，并提供虚假的礼仪公司电话。黄某环与冒充礼仪公司人员的被告人联系后，使用中国工商银行622208301000056＊＊＊＊账号向被告人提供的该行户名郑某621226360201672＊＊＊＊账号分三次汇款2.33万元、1.6万元、3.99万元，共计7.92万元。
上述事实，有公诉机关提供的下列经当庭举证、质证的证据予以证实：
1.被害人黄某环陈述：2014年2月初，她通过世纪佳缘交友网结识一自称陈鸿伟的男子，他与她的137＊＊＊＊****手机联系，以谈男女朋友的名义取得其信任。同月15日，他以其在深圳市坪山皇江工业区118号鸿发机电有限公司搬迁开业，让她以女主人身份送发财树祝福，并提供礼仪公司电话。她与礼仪公司一女工作人员联系后，通过中国工商银行622208301000056＊＊＊＊账号向对方提供的该行户名郑某621226360201672＊＊＊＊账号分三次汇款2.33万元、1.6万元、3.99万元，共计7.92万元。期间，礼仪公司女子使用1882029****手机与她进行联系。
2.电子数据
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