山东省临沭县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1329刑初403号
公诉机关山东省临沭县人民检察院。
被告人黄强。2016年4月27日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月1日被逮捕，7月20日被取保候审。2017年10月17日被逮捕。现押临沭县看守所。
辩护人游浩，广西桂新律师事务所律师。
辩护人杨菲，山东有泰律师事务所律师。
被告人黄泰。2016年12月18日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕。现押临沭县看守所。
辩护人邰德见，山东金星伟业律师事务所律师。
辩护人吕绍和，广西共恒律师事务所律师。
被告人黄时南。2015年11月9日因犯危险驾驶罪被广西壮族自治区宾阳县人民法院判处拘役二个月。2016年10月27日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2016年12月3日被取保候审。
被告人黄时泽。2016年12月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2017年1月10日被取保候审。
被告人黄及敢。2016年11月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月27日被取保候审。
被告人黄健悦。2016年11月29日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月18日被取保候审。
被告人黄鸿粤。2016年11月4日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月4日被取保候审。
被告人黄友粤。2016年12月18日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。
山东省临沭县人民检察院以沭检刑刑诉[2017]392号起诉书指控被告人黄强、黄泰、黄时泽、黄时南、黄及敢、黄健悦、黄鸿粤、黄友粤犯诈骗罪、被告人黄强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年9月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。临沭县人民检察院指派检察员韩雪梅、葛福涛出庭支持公诉，被告人黄强、黄泰、黄时泽、黄时南、黄及敢、黄健悦、黄鸿粤、黄友粤到庭参加诉讼。现已审理终结。
临沭县人民检察院指控：
一、诈骗罪
1、2015年11月份以来，被告人黄强组织被告人黄鸿粤、黄友粤、黄泰粤（另案处理）通过冒充QQ好友、机场工作人员，让被害人吴某某帮助购买机票，并要求吴某某将款项转账至账户名为史详文（卡号：6212261202024774763）的工商银行卡，最后由被告人黄强通过ATM自助取款机将诈骗所得取现并分赃的方式，诈骗吴某某等人资金共计人民币208229元。
2、2015年11月份以来，被告人黄泰组织被告人黄健悦、黄及敢，黄时南、黄时泽、黄建华（另案处理）通过冒充QQ好友、机场工作人员，让被害人帮助购买机票，并要求被害人将款项汇至账户名称为兰怡婷（账号：6212261001050065132）的工商银行账户、账户名为陈小三（账号：6212264000043373113）的工商银行卡，然后转账至被告人黄强持有的银行卡，最后由黄强将诈骗所得取现并分赃的方式，诈骗被害人苏某、司某某、辛某某、余某某等人资金共计人民币460112元。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪
被告人黄强使用银行卡接受诈骗团伙诈骗所得赃款后，通过使用销售点终端机具刷卡套现、在不同银行账户之间频繁划转、多次使用多个非本人身份证明开设的资金结算账户等非法途径，帮助犯罪团伙转账，然后持银行卡到ATM自助取款机帮助犯罪团伙取现，并按照10%或者15%的比例获取报酬，转账金额共计人民币686698元。
针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭讯问了被告人，出示并宣读了证人证言，书证、辨认笔录，抓获经过，户籍证明以及被告人的供述等。
公诉机关认为，被告人黄强诈骗他人财物，数额特别巨大，被告人黄泰、黄时泽、黄时南、黄及敢、黄健悦、黄鸿粤、黄友粤诈骗他人财物，数额巨大；被告人黄强明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条之规定，应分别以诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
六被告人对公诉机关指控的罪名及事实基本无异议，对指控的犯罪数额均有异议。
被告人黄强的辩护人提出如下辩护意见：1、公诉机关指控第一起诈骗的数额有异议，没有充分证据证实全部系被告人所为。2、对指控的第二起诈骗的定性有异议，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚且犯罪数额存有异议。3、对指控的掩饰、隐瞒犯罪所得罪部分犯罪金额没有充分证据加以证实。4、被告人黄强有立功、自首及积极退赃的情节。
被告人黄泰的辩护人提出如下辩护意见：1、公诉机关指控黄泰诈骗的数额中有241312元事实不清、证据不足不能成立。2、被告人黄泰投案自首、应减轻处罚；系初犯、属一般共同犯罪，不宜区分主从犯。
经审理查明：
一、诈骗罪
1、2015年11月份以来，被告人黄强组织被告人黄鸿粤、黄友粤、黄泰粤（另案处理）通过冒充QQ好友、机场工作人员，让被害人帮助购买机票，并要求被害人将款项转账至账户名为史详文（卡号：6212261202024774763）的工商银行卡，最后由被告人黄强通过ATM自助取款机将诈骗所得取现并分赃的方式，诈骗被害人吴某某等人资金共计人民币208229元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据事实：
1、被害人陈述
被害人吴某某（男，1993年2月1日生，住张家界市永定区沙堤乡贯坪村孟家岗）于2016年1月3日在永定公安分局官黎坪派出所，其陈述了2016年1月3日在QQ上被人通过让其代买机票的方式，诈骗其8800元。
2、书证
吴某某（卡号：6212261909000692013）牡丹灵通卡账户历史明细清单一份。证实了2016年1月3日被害人吴某某转账至史详文（卡号：6212261202024774763）账户8800元。
史详文（卡号：6212261202024774763）牡丹灵通卡账户历史明细清单一份。证实2016年1月3日史详文账户收到吴某某账户转入的8800元，后该笔资金转入到石登贤账户中。
3、被告人的供述与辩解
（1）被告人黄强供述了其组织黄鸿粤、黄泰粤、黄友粤实施诈骗的事实并供述其史详文（卡号：6212261202024774763）银行卡里面的资金全部是诈骗所得资金的事实。
（2）被告人黄鸿粤供述，供述了其参与黄强诈骗团伙进行诈骗的事实。
（3）被告人黄泰粤供述，供述了其参与黄强诈骗团伙进行诈骗的事实。
（4）被告人黄友粤供述，供述了其参与黄强诈骗团伙进行诈骗的事实。
2、2015年11月份以来，被告人黄泰组织被告人黄健悦、黄及敢，黄时南、黄时泽、黄建华（另案处理）通过冒充QQ好友、机场工作人员，让被害人帮助购买机票，并要求被害人将款项汇至账户名称为兰怡婷（账号：6212261001050065132）的工商银行账户、账户名为陈小三（账号：6212264000043373113）的工商银行卡，然后转账至被告人黄强持有的银行卡，最后由黄强将诈骗所得取现并分赃的方式，诈骗被害人苏某、司某某、辛某某、余某某等人资金共计人民币460112元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据事实：
1、书证
（1）QQ号聊天记录截图。证实2016年3月4日，QQ号码为2880942380的QQ号以购买机票为由，请求被害人苏某拨打梁经理电话（1324964****），并向工商银行账户（账号为6212261001050065132）转款共计人民币54000元。
（2）山东省农村信用社汇款回执。证实2016年3月4日被害人苏某向账户名称为兰怡婷（账号：6212261001050065132）分别汇款人民币28800元、25200元。
（3）兰怡婷牡丹灵通卡（账号：6212261001050065132）2016年1月10日至2016年5月10日账户历史明细清单。证实2016年3月4日由户名为苏某的账户两次转入该账户28800元、25200元，共计人民币54000元；同日该两笔赃款分四次转入梁芷欣（账号：6222620710014671117）交通银行账户。
（4）交通银行零售客户交易清单（户名：梁芷欣，账号：6222620710014671117）。证实2016年3月4日，梁芷欣账户通过网上银行四次转入人民币54000元，并于同日通过异交消费的方式转入中山市西区丰盈电器账户。
（5）曾移景特约商户（中山市西区丰盈电器）基本信息和商户交易明细、曾移景光大银行对私活期账户对账单。证实2016年3月4日，中山市西区丰盈电器账户入账28795元、25200元。
（6）受案登记表、立案决定书一份。证实了被害人司某某于2016年12月8日12时24分许报案至浦口分局建设派出所。南京市公安局浦口分局于2016年12月9日立案侦查。
（7）中国工商银行交易凭证一张。
（8）被害人司某某（6212264301008621268）借记卡帐户历史明细清单一张。证实了被害人向兰怡婷6212261001*****5132账户转账9600元的事实。
（9）兰怡婷牡丹灵通卡（账号：6212261001050065132）2016年1月10日至2016年5月10日账户历史明细清单。证实了2016年3月5日由户名为司某某的账户转入9600元；同日该笔赃款9590元转入梁芷欣（6222620710014671117）交通银行账户，并于当日扣除6元汇费。
（10）交通银行零售客户交易清单。其中P17-20、32-33（户名：梁芷欣，账号：6222620710014671117）的交易清单，证实2016年3月5日，梁芷欣账户通过网上银行转入人民币9590元，并于同日通过异交消费的方式转入中山市西区丰盈电器账户。
（11）曾移景特约商户（中山市西区丰盈电器）基本信息和商户交易明细、曾移景光大银行对私活期账户对账单。证实2016年3月5日，中山市西区丰盈电器账户入账9590元。
（12）受案登记表、立案决定书一份。证实了被害人辛某某于2016年2月28日11时51分许报案至万载县公安局刑警大队。万载县公安局于2016年2月29日立案侦查。
（13）辛某某牡丹灵通卡账户历史明细清单（卡号：6215581508000736063）。证实2016年2月27日，其转入兰怡婷牡丹灵通卡（账号：6212261001050065132）9600元。
（14）兰怡婷牡丹灵通卡（账号：6212261001050065132）2016年1月10日至2016年5月10日账户历史明细清单。证实2016年2月27日由户名为辛某某的账户转入该账户9600元；同日该笔赃款转入梁芷欣账号（6222620710014499881）交通银行账户。
（15）交通银行零售客户交易清单。其中P9-11，（户名：梁芷欣，账号：6222620710014499881）交易清单证实2016年2月27日，该账户通过网上银行接受赃款人民币9600元，并于同日通过异交消费的方式转入中山市西区丰盈电器账户。
（16）曾移景特约商户（中山市西区丰盈电器）基本信息和商户交易明细、曾移景光大银行对私活期账户对账单。证实2016年2月27日，中山市西区丰盈电器账户入账9600元。
（17）QQ号聊天记录截图。证实2016年3月10日，QQ号码为2853092504的QQ号以购买机票为由，让被害人余某某拨打覃经理电话（1326826****），并向银行账户（6212261203015417305、6212264000043373113）转款共计人民币149600元。
（18）转账结果单一张。证实2016年3月10日被害人余某某的老婆唐某某向账户名称为陈小三（账号：6212264000043373113）汇款人民币50000元。
（19）账单详情一张。证实2016年3月10日被害人余某某的老婆唐某某用支付宝向龚克润（6212261203015417305）的账户转账9600元。
（20）受案登记表、立案决定书一份。证实了被害人余某某于2016年3月12日10时34分许报案至吴中分局用直派出所。苏州市公安局吴中分局于2016年3月12日立案侦查。
（21）陈小三（6212264000043373113）牡丹灵通卡账户历史明细清单一份。证实了2016年3月10日被害人余某某与其朋友替转账至陈小三账户分别为50000元、70000元；上述资金扣除汇费后，于当日转入黄强持有的李华、梁芷欣账户。
（22）龚克润（6212261203015417305）牡丹灵通卡账户历史明细清单一份。证实了2016年3月10日被害人余某某让其家属唐某某和朋友胡成转账至陈小三账户9600元、16000元。
（23）交通银行零售客户交易清单（户名：梁芷欣，账号：6222620710014671117）。证实2016年3月10日，梁芷欣账户通过网上银行转入人民币69800元，并于同日通过异交消费的方式转入中山市西区丰盈电器账户。
（24）交通银行零售客户交易清单（户名：李华，账号：6222620710014597262）。证实2016年3月10日，李华账户通过网上银行转入人民币9590元、15990元、49990元，并于同日通过异交消费的方式扣除手续费后，分别9590元、15000元、20000元、20000元、9985元转入中山市西区丰盈电器账户。
（25）曾移景特约商户（中山市西区丰盈电器）基本信息和商户交易明细、曾移景光大银行对私活期账户对账单。证实2016年3月10日，中山市西区丰盈电器账户入账9590元、15000元、20000元、9985元。
2、被害人陈述
（1）被害人苏某证言证实其被骗的事实。
（2）被害人司某某证言证实其被骗的事实。
（3）被害人辛某某证言证实其被骗的事实。
（4）被害人余某某证言证实其被骗的事实。
（5）被害人唐某某证言证实其被骗的事实。
3、被告人的供述与辩解
（1）被告人黄泰供述，供述了其伙同被告人黄时泽进行诈骗，并由被告人黄强转账、取现的事实。
（2）被告人黄强供述,供述其帮助黄泰团伙将诈骗钱款取现分赃的事实。
（3）被告人黄建华供述，供述了黄泰诈骗团伙、黄强诈骗团伙的成员情况以及黄强帮助黄泰团伙取现的事实。
（4）被告人黄时南供述，供述了黄泰诈骗团伙的成员情况、持有兰怡婷诈骗用银行卡以及黄强帮助黄泰团伙取现的事实。
（5）被告人黄时泽供述，供述了其帮助黄泰进行诈骗的事实。
（6）被告人黄健悦供述，供述了黄泰诈骗团伙的成员情况以及被告人黄强帮助黄泰团伙取现的事实。
（7）被告人黄及敢供述，供述了被告人黄强帮助其将诈骗所得取现的事实。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪
被告人黄强使用银行卡接受诈骗团伙诈骗所得赃款后，通过使用销售点终端机具刷卡套现、在不同银行账户之间频繁划转、多次使用多个非本人身份证明开设的资金结算账户等非法途径，帮助犯罪团伙转账，然后持银行卡到ATM自助取款机帮助犯罪团伙取现，并按照10%或者15%的比例获取报酬，转账金额共计人民币488400元。分述如下：
1、2016年3月4日被告人黄强使用账户名为刘新（6228480038743700676）的银行卡，接受诈骗团伙诈骗被害人李某某的赃款共计人民币12888元，然后通过销售点终端机具刷卡转账,最后使用ATM机帮助犯罪团伙取现，并按比例获取报酬。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据事实：
1、书证
（1）李某某（6228480248114648574）银行明细列表。证实2016年3月4日由用户名为李某某的账户向李钢（6228480038751648171）的账户两次转入5888元、7000元。
（2）李钢（6228480038751648171）中国农业银行卡交易明细一张。证实了2016年3月4日由用户名为李某某（6228480248114648574）的账户向李钢（6228480038751648171）的账户两次转入5888元、7000元。
（3）刘新（6228480038743700676）中国农业银行卡交易明细清单一张。证实了2016年3月4日，刘新账户通过网上银行两次转账转入5900元、7000元。上述两笔资金后通过消费的方式两次转入到账户号836603057221629的账户。
2、被害人陈述
被害人李某某证言证实其被诈骗的事实。
3、被告人的供述与辩解
被告人黄强供述，供述了其持有账户名为刘新的银行卡帮助诈骗团伙转账、取现、分得取现费用的事实。
2、2016年3月4日被告人黄强使用账户名为刘新（6228480038743700676）接受诈骗团伙诈骗被害人王某的赃款共计人民币10400元，然后通过销售点终端机具刷卡转账,最后使用ATM机帮助犯罪团伙取现，并按比例获得报酬。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据事实：
1、书证
（1）王某（6228484128629405874）银行明细列表。证实2016年3月4日由用户名为王某的账户向李钢（6228480038751648171）的账户两次转入5800元、4600元。
（2）李钢农业银行银行卡交易明细清单一份。证实2016年3月4日由户名为王某（6228484128629405874）的账户两次转入该账户5800元、4600元，共计人民币10400元。
（3）刘新中国农业银行银行卡交易明细清单一份。证实了2016年3月4日赃款由李钢的账户转入刘新（6228480038743700676）的账户，上述两笔资金后通过消费的方式两次转入到账户号836603057221629的账户。
2、被害人陈述
被害人王某证言证实其被诈骗的事实。
3、被告人的供述与辩解
被告人黄强供述，供述了其持有账户名为刘新的银行卡帮助诈骗团伙转账、取现、分得取现费用的事实。
3、2016年3月4日被告人黄强使用账户名为梁芷欣（6222620710014670432）交通银行卡，接受诈骗团伙诈骗被害人邢某某的赃款共计人民币5000元，并于同日通过异交消费的方式转入中山市西区丰盈电器账户,最后使用ATM机帮助犯罪团伙取现，并按比例获取报酬。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、书证
（1）邢某某同事刘响芹牡丹灵通卡账户历史明细清单一份。证实2016年2月29日被害人邢某某让其同事帮助转账4000元。
（2）李钢（6212261001049416602）牡丹灵通卡账户历史明细清单一份。证实2016年2月29日由户名为刘响芹的帐户两次转入该账户1000元、4000元，共计人民币5000元；同日该两笔赃款分四次转入梁芷欣（6222620710014670432）交通银行账户。
（3）交通银行零售客户交易清单（户名：梁芷欣，账号：6222620710014670432）。证实2016年2月29日，梁芷欣账户通过网上银行接受资金人民币4900元，并于同日通过异交消费的方式转入中山市西区丰盈电器账户。
（4）曾移景特约商户（中山市西区丰盈电器）基本信息和商户交易明细、曾移景光大银行对私活期账户对账单。证实2016年3月10日，中山市西区丰盈电器账户入账4900元。
2、被害人陈述
被害人邢某某证言证实其被诈骗的事实。
3、被告人的供述与辩解
被告人黄强供述，供述了其持有账户名为刘新的银行卡帮助诈骗团伙转账、取现、分得取现费用的事实。
4、2015年11月份以来，被告人黄泰组织被告人黄健悦、黄及敢，黄时南、黄时泽、黄建华（另案处理）通过冒充QQ好友、机场工作人员，让被害人帮助购买机票，并要求被害人将款项汇至账户名称为兰怡婷（账号：6212261001050065132）的工商银行账户、账户名为陈小三（账号：6212264000043373113）的工商银行卡，然后转账至被告人黄强持有的银行卡，最后由黄强将诈骗所得取现并分赃的方式，诈骗被害人苏某、司某某、辛某某、余某某等人资金共计人民币460112元。
本起证据见诈骗罪第二起证据。
综合性证据：
1、物证
作案用银行卡拾张、POS机一部。
2、搜查笔录
（1）搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单。证实2016年4月26日，侦查人员在见证人李林鹏的见证下，对广西南宁市宾阳县宾州镇装饰市场649号黄强家三楼进行搜查。现场搜查并扣押笔记本电脑叁台、台式电脑主机壹台、平板电脑壹部、POS刷卡机壹部、U盘一个、现金人民币61440元。
（2）搜查证、搜查笔录、扣押清单、照片。证实2016年4月26日侦查人员在持有人黄强的见证下，对黄强驾驶（桂A30R**）奥迪A4轿车进行搜查。现场搜查并扣押轿车壹辆（未挂牌照、行驶证：桂A30R**）；银行卡拾张（农业银行卡：薛会朋，6228482838402845979；石登贤，622848119836004827；刘新，6228480038743700676；王胜发，6228482828447605272；谢先彬，6228480109830663273；交通银行卡：郑豪，6222620710014597460,6222620710014603664,6222620710014296899；工商银行：6212261203009112623；邮政储蓄银行卡：6210986110008394755），手机壹部（号码：1315205****），POS机（串码：8215061001918310106，谢先彬1501734****）；U盾壹个（农业银行：525316952056谢先彬）；行驶证壹个；苹果手机（号码：183760071433，型号PLUS）；现金人民币1800元；身份证壹张（周正云533522199212111814）；中国石化加油卡壹张；玉石项链壹条。
（3）搜查证、搜查笔录、扣押清单。证实2016年4月27日侦查人员在见证人的见证下，对广西宾阳县下河村黄泰粤家进行了搜查，现场搜查并扣押U盘壹个；黄泰粤身份证壹张；中国邮政储蓄银行卡壹张（卡号：6217996110000313319）；广西农村信用社银行卡壹张（卡号：6229920500081892064）；中国工商银行卡壹张（卡号：6222022102015131438）；手机壹部。
3、辨认笔录
（1）辨认笔录。证实被告人黄强对被告人黄泰、黄时泽、黄健悦、黄及敢、黄时南、黄友粤、黄泰粤、黄鸿粤分别进行了辨认。
4、书证
（1）聊天记录。证实被告人黄强从QQ号1390083028的聊天处购买诈骗使用的无线网卡、手机号、QQ号的事实。
（2）聊天记录。证实被告人黄强与QQ号245554495（黄泰粤使用）购买QQ号并进行诈骗的事实。
（3）乐富公司发送给黄强的交易提醒。证实被告人使用乐富POS机进行诈骗的事实。
（4）QQ聊天记录。证实被告人黄强使用QQ与被害人的聊天并进行诈骗的事实。
（5）支付宝交易记录明细查询。证实被告人黄强使用用户名为谢先彬的支付宝账户进行诈骗的交易明细。
（6）自助设备日志。证实被告人黄强在自助设备上进行取款的情况。
（7）抓获经过一宗。证实被告人黄强、黄时南、黄鸿粤、黄建华系被抓获归案，被告人黄及敢、黄健悦、黄友粤、黄泰粤、黄时泽、黄泰系投案自首。
（8）户籍证明、常住人口基本信息单一宗。证实被告人黄泰、黄及敢、黄健悦、黄泰粤、黄友粤、黄强、黄时南、黄时泽等人的自然人身份情况。
（9）黄强请求宽大处理书一份。
（10）收到条。证实被告人黄强退还给被害人苏某被骗赃款。
（11）临沭县公安局随案移交物品、文件清单。
（12）办案说明。证实被告人黄强在抓获同案被告人过程中有立功表现。
5、视听资料
被告人黄强取款录像一宗。
另查明，案发后，被告人黄强向临沭县公安局缴纳违法所得及退赔款615540元、黄及敢缴纳违法所得50000元、黄鸿粤缴纳违法所得60000元、黄时南缴纳违法所得64000元、黄友粤缴纳违法所得45000元、黄健悦缴纳违法所得30000元。临沭县公安局依法扣押被告人黄强作案用银行卡十张、手机两部、POS机一部。
对于公诉机关指控诈骗罪第二起被告人黄强与被告人黄泰等人共同诈骗460112元的事实。经查，根据现有证据不能充分证实被告人黄强与被告人黄泰等人事先有通谋共同诈骗的事实，其行为应认定构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关对该起被告人黄强犯诈骗罪的指控，本院不予支持。
各被告人及辩护人提出“对指控诈骗数额有异议”的意见。经查，被告人黄强及被告人黄泰的供述，其相关账户的银行卡里的钱款均系诈骗所得的钱款，结合部分被害人的证言、银行账户交易记录、被告人取款录像等相关的证据，足以证实公诉机关指控的两起诈骗数额。故各被告人及辩护人的上述辩解及辩护意见不成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人黄强、黄泰、黄时泽、黄时南、黄及敢、黄健悦、黄鸿粤、黄友粤以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为侵犯了公私财产权，触犯刑律，构成诈骗罪；被告人黄强明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。关于被告人黄强的辩护人提出“被告人黄强认罪态度较好、有立功表现、积极退赔被害人的损失”的辩护意见，与审理查明的事实一致，本院予以采纳；提出“被告人黄强系自首”的辩护意见，经查，侦查机关出具的抓获经过证实，被告人黄强是被抓获到案，无自首情节。辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳。关于被告人黄泰的辩护人提出“被告人黄泰投案自首、系初犯”的辩护意见与审理查明的事实一致，本院予以采纳。被告人黄及敢、黄健悦、黄友粤、黄泰粤、黄时泽、黄泰系投案自首，可从轻或减轻处罚；被告人黄强有立功表现，可从轻或减轻处罚；被告人黄强、黄时南到案后如实供述其犯罪事实，可从轻处罚；被告人黄强积极赔偿被害人损失，可酌情从轻处罚；被告人黄时泽、黄时南、黄及敢、黄健悦、黄鸿粤、黄友粤在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应从轻或减轻处罚；被告人黄时南存有前科，可从重处罚；被告人黄强犯数罪，应数罪并罚。综合上述量刑情节，根据各被告人的犯罪事实、认罪态度及社会危害程度，本院决定对被告人黄强、黄泰从轻处罚、对被告人黄时泽、黄时南、黄及敢、黄健悦、黄鸿粤、黄友粤减轻处罚并适用缓刑。被告人黄时泽、黄时南、黄及敢、黄健悦、黄鸿粤、黄友粤应于本判决生效后十日内到居住地县级司法行政机关报到，在此期间应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条、第七十二条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄强犯诈骗罪,判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十二万元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月17日起至2022年7月22日止。罚金已缴纳十万元，剩余罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
被告人黄泰犯诈骗罪,判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月18日起至2021年6月17日止。罚金已缴纳。）
被告人黄时南犯诈骗罪,判处有期徒刑二年六个月缓刑三年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
被告人黄时泽犯诈骗罪,判处有期徒刑二年缓刑二年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
被告人黄及敢犯诈骗罪,判处有期徒刑二年缓刑二年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
被告人黄健悦犯诈骗罪,判处有期徒刑二年缓刑二年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
被告人黄鸿粤犯诈骗罪,判处有期徒刑二年缓刑二年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
被告人黄友粤犯诈骗罪,判处有期徒刑一年六个月缓刑二年，并处罚金人民币三万元。
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