江西省余江县人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)赣0622刑初97号
公诉机关江西省余江县人民检察院。
被告单位江西诚致房地产开发有限公司（原名：余江县诚致房地产开发有限公司），单位地址江西省鹰潭市余江县白塔西路33号，法定代表人方光辉。
诉讼代表人孙华远，江西诚致房地产开发有限公司职工。
被告人童来胜，男，1965年10月10日出生，汉族，江西省贵溪市人，大专文化，原任江西诚致房地产开发有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，现任副总经理。住鹰潭市月湖区凯翔国际*栋*单元****室（户籍地：江西省贵溪市）。2015年9月14日因涉嫌合同诈骗罪被余江县公安局刑事拘留，同年10月21日经余江县人民检察院批准逮捕，同日由余江县公安局执行逮捕。现羁押在余江县看守所。
辩护人陈高平，江西欣远律师事务所律师。
被告人童来富，男，1966年11月20日出生，汉族，江西省贵溪市人，江西诚致房地产开发有限公司监事，住江西省贵溪市。2015年10月19日因涉嫌合同诈骗罪由余江县公安局决定取保候审,2016年12月23日经本院批准逮捕，同日由余江县公安局执行逮捕。现羁押在余江县看守所。
辩护人王建宁，江西信江律师事务所律师。
被告人方光辉，男，1973年7月12日出生，汉族，江西省贵溪市人，大专文化，江西诚致房地产开发有限公司法定代表人，执行董事兼总经理，住江西省贵溪市。2015年9月14日因涉嫌合同诈骗罪被余江县公安局刑事拘留，同年10月21日经余江县人民检察院批准逮捕，同日由余江县公安局执行逮捕。现羁押在余江县看守所。
辩护人敖彬，江西首达律师事务所律师。
江西省余江县人民检察院以余江检察诉刑诉[2016]3号起诉书指控被告单位江西诚致房地产开发有限公司、被告人童来胜、童来富、方光辉犯合同诈骗罪一案，于2016年7月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。余江县人民检察院指派检察员江丽红、代理检察员吴安妮出庭支持公诉，被告单位诉讼代表人孙华远、被告人童来胜及其辩护人陈高平、被告人童来富及其辩护人王建宁、被告人方光辉及其辩护人敖彬到庭参加诉讼，被害人代表应某、金某1、李某1到庭参加诉讼。现已审理终结。
余江县人民检察院指控，2011年4月19日，被告人童来胜、童来富、方光辉共同出资注册成立余江县诚致房地产开发有限公司（后更名为“江西诚致房地产开发有限公司”，以下简称“诚致公司”），童来胜任法定代表人、执行董事兼总经理，童来富任监事，2015年6月l0日变更为方光辉任法定代表人、执行董事兼总经理，童来胜任副总经理。
2011年诚致公司通过竟拍取得九峰华府楼盘的土地开发房地产项目。期间，诚致公司因资金不足向个人及小额贷款公司高息借款。2014年起，公司为支付高额利息，解决公司资金缺口，童来胜、童来富、方光辉经商议后采取一房两卖，或者将已备案登记在他人名下的房产，隐瞒事实真相继续出售给他人的手段，骗取吴某1等19名被害人购房款561.6713万元。
具体事实如下：
1、2014年1月28日，诚致公司将九峰华府6栋103号房产出售给被害人吴某1，获得购房款45万元。2015年2月4日，诚致公司因欠佳德典当行的借款将该房产登记备案在蒋某名下。
2、2013年9月8日，诚致公司因资金不足，以九峰华府10套房产向鹰潭市金某3小额贷款公司抵押担保借款300万元，并以金某2的名字在余江县房管局登记备案。2014年2月至2015年8月，诚致公司隐瞒事实真相，将其中9套房产出售给被害人黄某1，共骗得购房款210.3713万元。
（1）2014年2月13日，将九峰华府2栋210号房产出售给黄某4，骗取购房款15.22万元。
（2）2015年1月1日，将九峰华府2栋310号房产出售给杨某1，骗取购房款8万元。
（3）2015年2月15日，将九峰华府2栋309号房产出售给汪某1，并签订虚假的《商品房买卖合同》，骗取购房款17万元。
（4）2014年11月，诚致公司将九峰华府项目小区硬化工程承包给施工人员黄某5等人，同时约定如不能按时付清工程款，将九峰华府6栋107号、6栋108号房产归黄某5等人所有。2015年2月17日、5月27日，因诚致公司不能按时支付工程款，黄某5等人按约定将该两套房产先后出售给被害人熊某1，陈某2抵其工程款，并由诚致公司办理房屋销售的相关手续。诚致公司先后与熊某1签订虚假的《商品房买卖合同》，与陈某2签订《住宅定购协议书》，骗取熊某1购房款43万元、陈某2购房款40万元。
（5）2015年5月20日，将九峰华府2栋409室、2栋410室房产出售给被害人李某1，骗取购房款11.1513万元。
（6）2015年6月10日，将九峰华府6栋106室房产出售给被害人金某1，骗取购房款39万元。
（7）2015年8月9日，将九峰华府6栋105室房产出售给邹某2，骗取购房款37万元。
3、2014年7月18日，诚致公司以九峰华府5套房产向彭某2抵押担保借款200万元，并以彭某2的名字在余江县房管局登记备案。2015年3月至7月，诚致公司隐瞒事实真相，将其中4套房产出售给吴某3等人，共骗取购房款83.5万元。
（1）2015年3月7日，将九峰华府7栋103室房产出售给吴某3，骗取购房款16.75万元。
（2）2015年3月8日，将九峰华府7栋104室房产出售给熊某2，骗取购房款16.75万元。
（3）2015年5月25日，将九峰华府7栋107室房产出售给吴某4，骗取购房款33万元。
（4）2015年7月15日，将九峰华府7栋102室房产出售给陈某1，骗取购房款17万元。
4、2014年，诚致公司将九峰华府5栋109、11栋109号房产分别出售给被害人辛某、彭某1，共获取购房款100.5万元。2015年5月诚致公司又与程某2签订《商品房买卖合同》，将该两套房产登记备案在程某2名下。
（1）2014年2月11日，诚致公司将九峰华府5栋109号房产出售给辛某，获得购房款39万元，2015年5月1日诚致公司将该套房产登记备案在程某2名下。
（2）2014年12月28日，诚致公司将九峰华府11栋109号房产出售给彭某1，获得购房款61.5万元，2015年5月1日诚致公司将该套房产登记备案在程某2名下。
5、2015年5月25日，诚致公司将登记备案在程某2名下的九峰华府5栋105号房产出售给杨某2，骗取购房款20万元。
6、2015年2月16日，诚致公司将登记备案在汪某2名下的九峰华府10栋109号房产出售给李某2，骗取购房款33万元。
7、2015年3月至7月，诚致公司将九峰华府2套已经登备案在杨某3名下的房产再次出售，骗取购房款69.3万元。
（1）2015年3月9日，将九峰华府4栋105号房出售给邹某3，骗取购房款49.3万元。
（2）2015年7月3日，将九峰华府4栋101室出售给邹某1，骗取购房款20万元。
2015年6月10日，童来胜将九峰华府3号楼8套店面登记备案在其亲戚名下，转移公司资产。同年8月20日，诚致公司将售楼部关闭。同年9月14日被告人童来胜、方光辉被抓获归案，同年10月19日童来富自动投案。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了书证企业法人营业执照、股东会决议、借款合同、借条、《住宅定购协议书》、《商品房买卖合同》、备案登记材料、诚致公司账户交易明细清单、收款收据、证明、归案情况说明、户籍资料等、证人陈某3、程某1等人的证言、被害人吴某2、陆某等人的陈述、被告人童来胜、童来富、方光辉的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告单位江西诚致房地产开发有限公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以虚构事实和隐瞒真相的方法骗取被害人购房款561.6713万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二百三十一条、第三十条、第三十一条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人童来胜、方光辉、童来富系被告单位直接负责的主管人员，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二百三十一条、第三十一条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人童来胜归案后能如实供述自己的罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节，被告人童来富自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定之情节，被告人方光辉在犯罪过程中起次要作用，系从犯，具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定之情节,三名被告人赔偿了部分被害人损失并取得被害人的谅解。
被告单位对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议。
被告人童来胜对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议。同时向法庭提交了一组证据：1、被害人吴某3出具的谅解书；2、余江县商品房买卖合同。
被告人童来胜的辩护人陈高平对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，但认为：一是一房二卖的行为属于民法规范的范畴，被告单位及被告人应该承担的是民事违约责任，不应承担刑事责任；二是小额贷款公司与自然人、被告单位签订房屋买卖合同并非是真实意思表示，其只是为确保债权实现，属于无效合同；三是被告人童来胜具有到案后如实供述的量刑情节。
被告人童来富对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议。
被告人童来富的辩护人王建宁对公诉机关指控的罪名没有异议，对犯罪事实提出：一是童来富不是法定代表人，没有直接决定权，不应认定为对全案负责，应只对其直接参与的四起犯罪事实承担责任；二是本案具有一定的特殊性，被告人的行为主观上是为了解决资金缺口、维持公司正常运转；三是被告人童来富具有自首情节。
被告人方光辉对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩称其对公司一房二卖的事情不知情。
被告人方光辉的辩护人敖彬对公诉机关指控的罪名没有异议，对犯罪事实提出：一是在方光辉担任法人之前，不属于主管人员、也没有参与房屋买卖事务，因此，其对担任法人代表之前的公司行为不应承担刑事责任，其涉案金额应认定为担任法人代表之后的74万元；二是被告人方光辉具有从犯、坦白的量刑情节；三是本案被告人主观恶性小，区别一般的诈骗，被告人也尽力解决被害人赔偿的问题。同时，辩护人当庭向法庭提交了一组证据：1、2015年9月9日被告单位及被告人方光辉向九峰华府住户提交的承诺书一份；2、被害人陈某1、熊某2、邹某1出具的谅解书、余江县商品房买卖合同。
经审理查明，2011年4月19日，被告人童来胜、童来富、方光辉共同出资注册成立余江县诚致房地产开发有限公司（后更名为“江西诚致房地产开发有限公司”），童来胜任法定代表人、执行董事兼总经理，童来富任监事，2015年6月l0日变更为方光辉任法定代表人、执行董事兼总经理，童来胜任副总经理。
2011年诚致公司通过竟拍取得九峰华府楼盘的土地开发房地产项目。期间，诚致公司因资金不足向个人及小额贷款公司高息借款。2014年起，公司为支付高额利息，解决公司资金缺口，童来胜、童来富、方光辉经商议后采取一房两卖，或者将已备案登记在他人名下的房产，隐瞒事实真相继续出售给他人的手段，骗取吴某1等19名被害人购房款561.6713万元。
具体事实如下：
1、2014年1月28日，诚致公司将九峰华府6栋103号房产出售给被害人吴某1，获得购房款45万元。2015年2月4日，诚致公司因欠佳德典当行的借款将该房产登记备案在蒋某名下。
2、2013年9月8日，诚致公司因资金不足，以九峰华府10套房产向鹰潭市金某3小额贷款公司抵押担保借款300万元，并以金某2的名字在余江县房管局登记备案。2014年2月至2015年8月，诚致公司隐瞒事实真相，将其中9套房产出售给被害人黄某1，共骗得购房款210.3713万元。
（1）2014年2月13日，将九峰华府2栋210号房产出售给黄某4，骗取购房款15.22万元。
（2）2015年1月1日，将九峰华府2栋310号房产出售给杨某1，骗取购房款8万元。
（3）2015年2月15日，将九峰华府2栋309号房产出售给汪某1，并签订虚假的《商品房买卖合同》，骗取购房款17万元。
（4）2014年11月，诚致公司将九峰华府项目小区硬化工程承包给施工人员黄某5等人，同时约定如不能按时付清工程款，将九峰华府6栋107号、6栋108号房产归黄某5等人所有。2015年2月17日、5月27日，因诚致公司不能按时支付工程款，黄某5等人按约定将该两套房产先后出售给被害人熊某1，陈某2抵其工程款，并由诚致公司办理房屋销售的相关手续。诚致公司先后与熊某1签订虚假的《商品房买卖合同》，与陈某2签订《住宅定购协议书》，骗取熊某1购房款43万元、陈某2购房款40万元。
（5）2015年5月20日，将九峰华府2栋409室、2栋410室房产出售给被害人李某1，骗取购房款11.1513万元。
（6）2015年6月10日，将九峰华府6栋106室房产出售给被害人金某1，骗取购房款39万元。
（7）2015年8月9日，将九峰华府6栋105室房产出售给邹某2，骗取购房款37万元。
3、2014年7月18日，诚致公司以九峰华府5套房产向彭某2抵押担保借款200万元，并以彭某2的名字在余江县房管局登记备案。2015年3月至7月，诚致公司隐瞒事实真相，将其中4套房产出售给吴某3等人，共骗取购房款83.5万元。
（1）2015年3月7日，将九峰华府7栋103室房产出售给吴某3，骗取购房款16.75万元。
（2）2015年3月8日，将九峰华府7栋104室房产出售给熊某2，骗取购房款16.75万元。
（3）2015年5月25日，将九峰华府7栋107室房产出售给吴某4，骗取购房款33万元。
（4）2015年7月15日，将九峰华府7栋102室房产出售给陈某1，骗取购房款17万元。
4、2014年，诚致公司将九峰华府5栋109、11栋109号房产分别出售给被害人辛某、彭某1，共获取购房款100.5万元。2015年5月诚致公司又与程某2签订《商品房买卖合同》，将该两套房产登记备案在程某2名下。
（1）2014年2月11日，诚致公司将九峰华府5栋109号房产出售给辛某，获得购房款39万元，2015年5月1日诚致公司将该套房产登记备案在程某2名下。
（2）2014年12月28日，诚致公司将九峰华府11栋109号房产出售给彭某1，获得购房款61.5万元，2015年5月1日诚致公司将该套房产登记备案在程某2名下。
5、2015年5月25日，诚致公司将登记备案在程某2名下的九峰华府5栋105号房产出售给杨某2，骗取购房款20万元。
6、2015年2月16日，诚致公司将登记备案在汪某2名下的九峰华府10栋109号房产出售给李某2，骗取购房款33万元。
7、2015年3月至7月，诚致公司将九峰华府2套已经登备案在杨某3名下的房产再次出售，骗取购房款69.3万元。
（1）2015年3月9日，将九峰华府4栋105号房出售给邹某3，骗取购房款49.3万元。
（2）2015年7月3日，将九峰华府4栋101室出售给邹某1，骗取购房款20万元。
2015年6月10日，童来胜将九峰华府3号楼8套店面登记备案在其亲戚名下，转移公司资产。同年8月20日，诚致公司将售楼部关闭。同年9月14日被告人童来胜、方光辉被抓获归案，同年10月19日童来富自动投案。归案后，三名被告人赔偿了被害人陈某1、熊某2、吴某3的损失并取得被害人邹某1、陈某1、熊某2、吴某3的谅解。
上述事实，有经当庭举证、质证的如下证据予以证明：
（一）第一部分证据，证实被告人童来胜、童来富、方光辉经营管理该公司，指使销售人员一房两卖的事实。
1、被告人的供述和辩解
（1）被告人童来胜的供述,证实2011年4月，他在余江县购买了一块地，花了1070万元，他和童来富、方光辉三个人合伙出资购买，并成立了江西诚致房地产开发有限公司，他占45%股份、童来富占25%，方光辉占30%，他任法人代表，到今年6月份，三人协商由方光辉担任法人代表。他担任公司的法人、总经理，对公司业务总负责。童来富担任副经理，分管销售，方光辉担任副经理，分管工程。
九峰华府从建设初期开始就一直不好，资金出现困难，他公司决定用九峰华府的房子作为抵押向小额贷款公司借款，他们先签订了贷款合同，对方小额贷款公司为降低贷款风险，要求他公司与对方签订商品房买卖合同，办理了网签，在余江县房管局备案，他记得一共从金某3、嘉德等共五家小额贷款公司借款，一共抵押40套房子。正常的情况下抵押的房子可以销售的，销售房子的房款优先归还小额贷款公司，由他公司与小额贷款公司协商解除抵押，再与新的购房户办理网签，到余江房管局备案，后来这些抵押的房子有些销售给其他新购房户签订了协议，收取购房款。公司在贷款时说了卖了房子，就将借款还给小额公司，与小额贷款公司协商解除抵押。
他公司收到房款后，没有将这钱用于归还小额贷款公司贷款，解除备案。这些购房款用于支付工程款，归还借款，支付借款利息。
他公司购买九峰华府的购地款一部分来源余干公司的分成大约几百万，还有一部分购地款是他向亲戚朋友借的。九峰华府共投资4千多万，公司用卖房子的购房款还钱。童来胜三个人在外借款2000多万元，在小额贷款公司借了1000万左右，月息3分，还在别的地方借了1000万，月息2分，九峰华府的房子成本大约1600元-1700元每平方，要卖到1800元-1900元才会有赢利，我们销售价格大约是2380元、2100元、1900元。
方光辉原来分管的是工程的事，只有公司有比较大的事才会跟方光辉商量，比如借款，将房子抵押这样的事，他们三个股东就会在一起商量。
2014年左右，因为没有资金就开始把已经抵押的房子再次出卖给购房户。在售楼部出现了将已经抵押的房子再次卖出给购房户后，童来富跟他说，抵押的房子已经再次卖出了，怎么办，童来胜两人就认为已经抵押出去的房子还是他们的，现在资金紧张，可以再次出卖，童来富就打了电话给方光辉，他们三人都同意将已经抵押出去的房子再次出卖给购房户。
杨小平等人到法院起诉他，他和杨小平他们调解了，准备两年归还，等他在外做事赚了钱再还，他借了杨小平100多万，借了一个姓刘的100多万。他和童来富、方光辉共在外借款2000多万元，他在外面工地还有销售应收款大约有三、四百万。
关于黄某5的事：黄某5给公司打水泥路，工程款结算80多万，以2套房子抵工程款。
关于程某2的事：公司资金紧张，他、童来富、方光辉商量借钱，程某2要求他们用房子抵押，童来富挑了8套向程某2以月息3分多抵押贷款了220万，程某2用自己的名字在房管局做了备案，并约定如果他们没有钱还就以1000元每平方的价格卖给她。他们共付了两个月的利息。
关于杨某3的事：杨某3是佳德贷款公司老板之一，他们用房子抵押给佳德公司，佳德公司用了杨某3的名字备案。佳德公司的钱没有还清，一直支付利息。
关于按揭的事：九峰华府地产销售不景气，他、童来富、方光辉商量发动亲戚来购买他们公司的房子，首付是用他们公司的钱支付，月供是亲戚们自己支付。徐晟从银行按揭贷款了30万打到他公司账户，他以为是公司卖房的收入，就用在公司开支上。后来发现了，他们支付了徐晟利息，没还本钱。
关于借钱还钱的事：方光辉卖房子的钱打了钱，还以童来胜儿子的名义向金某3公司信用贷款40万。2015年7月，童来胜、方光辉向公司各借了1万元，一年没领取工资。
他公司还向以下人借款，向熊某3中借款15万，向江某3、邓换文、李某4飞（恒诚小额贷款公司）、左某借款60万，余某、桂某400万，吴某7、刘早连、彭某2等人借过钱，打钱给他们都是还债。
关于方光辉卖房得的钱给童来富2万一事不知情，关于给方某17万和工资8万一事，不知道给了这么多。给黄某211.5万之前是还钱，给童来胜15万是因为童来胜房子给公司借款抵押了，关于方光辉给他女儿2万读书一事知道，关于给陈某34万不知道，用了3千元装修一事知道。
（2）被告人方光辉的供述，证实2015年6月之前出售房子是童来胜管理，他不太清楚情况。2015年6月他成了法人代表后，就跟售房经理陈某3说如果有人想买房子尽量把生意做成，价钱低点都可以，他们跟对方签意向性的合同等年底就给这些人办理正式合同，在他手上大概卖了4套房子。他们卖的这些房子不是他们公司的，是已经抵押给了小额贷款公司。2013年5月，因资金不足，为弥补资金缺口，他、童来胜、童来富共同商量决定陆续将房子产权抵押给小额贷款公司，用于缓解资金缺口，他卖的4套房子他知道是已经抵押给了小额贷款公司，收到的钱都被他们用来还给了别的债主，没给小额贷款公司解押。购房户不知道这些房子已经被他们抵押了。他们抵押了30套别墅借款1000多万，信用借款了1000万，已经还了100万左右，其余的钱都用来归还利息、投资、还有些钱被他们花掉了。他们向小额贷款公司借钱的利息是月息最低3分，最高4分。他们现在还有8个店面，9套别墅。
他卖的几套房子，就是给了购房户收据，签订购房协议，其它手续没有，他们不可能给这几个购房户在房地产管理局备案，因为购房户购买的几套房产在购买前已经被他们抵押给了小额贷款公司。
他跟销售经理陈某3说过，房子已经被抵押了，今年年底才可能解押。2015年6月以前，童来胜负责九峰华府的销售，售房款用来归还外面欠债的利息、工程再建，公司开支。方光辉手上销售的4套房子的部分房款给了童来胜、童来富，他给钱的时候告诉了童来胜、童来富这是销售九峰华府已抵押给小额贷款公司的房款。
他做法人的时候，三个股东结算了一下，公司账目根本没有钱，他外面还欠两三千万的债务，每个月付利息都要近三、四十万。他们用卖的房产归还利息，公司的钱不够还利息，他的70万宝马车在2014年6月以10万抵押给了一个放高利贷的人，钱被他用于归还利息，最后车被19万卖了。童来富、童来胜的车也被抵押了，童来胜的房子也被抵押了，钱都用来还利息，他的2.8万的手表都被债主拿去抵债了。
他手上卖的房子想过拿去解除抵押，但因为公司欠好多债务，很多人在法院起诉了他们，他们就把这些购房款拿去还给了别的债主。
关于程某2的事：2015年5月，童来胜说公司要钱用叫方光辉签字，方光辉当时想怎么还能借到钱，他们都被债主逼死了，还有人会相信童来胜，童来胜在程某2借了200万，每月3.3分利息，用房子抵押的。
关于卖房的购房款去向：邹某1的20万，给了4万给童来富还钱；17万给方某还钱，还了黄某211.5万元。陈某1的17万记得给了童博伟18万。邹某2的37万给童来胜还儿子的账，2万给方光辉女儿读书，给陈某3工资4万，三个股东每人1万，3千装修，5千给童来富还利息，方某8万工资，其余的钱要不是公司的开支，要不就是方光辉个人开支，玩游戏买装备3665元。
关于借款的情况：公司买地1600多万，他投资700多万，他还欠亲戚200多万。他们抵押了30套别墅得1000万，还信用借款1000万，还了100万左右。其余的钱都用来归还利息，投资九峰华府。现在他们还有8个店面价值240万，9套别墅用他们三个股东的名字按揭了，价值500万左右，余干还有400万的应收款。
关于9套按揭房子的事：他们公司资金紧张，销售情况不理想，童来胜和他们商量说叫亲戚搞按揭贷款，银行贷款的利息低，他们同意，方光辉找了张玲辉按揭了一套房子，首付是公司出了，贷款的钱用于公司开支，他们一共按揭了9套，月供共3万，他卖房的购房款也用于支付按揭的利息。
（3）被告人童来富的供述，证实2011年，他和童来胜、方光辉成立江西诚致房地产开发有限公司，在余江县开发楼盘九峰华府，资金是他们自筹，不足部分就是他们向小额贷款公司贷款或向私人借款，总的外债在5000万以上，从2014年下半年开始，因资金缺乏，每个月要偿还巨额利息，资金链出现断裂，房子又销售不出去，他们就商量怎么处理，童来胜问他们怎么办，童来胜说要将已经登记备案的房子再次销售出去，童来富提出这个房子不能卖，万一还不起小贷公司的钱，又不能交房给购房人，就没办法处理，童来胜就说没有事，卖就是，童来富默认了童来胜的做法。2014年11月之前卖的房子童来富清楚，他知道共有16套左右房子是已经登记备案的房子再销售给其他购房户，所收的购房款基本上用于归还债务和支付工程余款，他个人向公司借了100万元左右，用于他个人还债和个人开支，方光辉和童来胜也是他这样操作的，具体拿多少钱不清楚，他们公司就没有钱去归还小贷公司的钱，用来解除这16套房子抵押，重新登记备案。
他们共投资3千多万，其中买地、交税花了1170万，工程建筑、绿化等花了2千多万，他投资了700多万，借亲戚朋友200多万。2013年下半年公司开始借钱，因为房子卖不出去，没有钱进账，他们开始投资的钱又要付别人的利息，没办法就用房子贷款，贷款利息又高，最后他们借出来的钱就不断归还利息。小额贷款公司的利息最少3分，最多5分，私人借款月息3分到2分，每月最少要还四、五十万利息。
他们三个股东，公司重大的事都要商量，重大的事是指房价的敲定，申请贷款是否用房子抵押以及拿哪些房子抵押，抵押的房子是否能卖，这些事他们仨个人都是知情的，也是经过商量，但不能具体到哪房哪户。
他们建筑成本在每平方1500元、1600元，正常的销售价格是2800元每平方，这16套房子销售价格最高是2000元每平方，低的在1600元-1700元，这样做是被逼的没有办法，公司资金链断裂，没有办法维持下去，方光辉也默认了将已经登记备案的房子再销售出去的事。
2015年6月，童来胜将法人代表更换为方光辉目的就是逃避别人追债。到方光辉任法人代表时，公司已经没有空的房源可供销售了，不是已经卖掉了房子，就是已经抵押给小贷公司已经登记备案了的。方光辉任法人后，童来富拿了19万元购房款，其中18万元用于归还广信小额贷款公司的借款，另外1万元是放在身边用的，三个人各借了1万元。
关于程某2的事：程某2在余江县九峰华府登记备案的房子，其实是他们公司向程某2借钱，用房子担保，是童来胜找来的，签了借款协议，用8套房子在房管局登记备案，登记备案的价格是1000元每平方米，实际是不可以以这个价钱卖给她，月息5分。
关于按揭贷款的事：童来胜找到他们说公司资金紧张，房子卖不出去，每个人都找2-3户亲戚来做按揭，套取银行的贷款，这样划算点。然后公司将其他人的购房款转到他们亲戚的银行卡上，然后通过亲戚的账号将该笔款转回到公司账户上，就像交了首付款一样，然后公司开具收据，签订商品房买卖合同，到房管局备案，在到农行办理按揭贷款，月供是公司支付，用购房款来交，月供一直交到2015年8月，这样做假按揭一共从银行得贷款四、五百万元左右，用于何处他不知道，
关于杨某4借74万的事：他们公司向刘琳借了钱，第一次74万，第二、三次共50多万，当时说借74万，就把抵押登记备案的2套房子转让给刘琳，但2015年2月一套卖给了徐晟，一套抵押给了他人，刘琳的钱没还，还了方燕的钱。
（4）诉讼代表人孙华远的陈述，证实诚致公司欠他258万元。分别是2011年投了160万元入股，2013年5月他投了100万，2013年9月退回了50万元，2013年方光辉向他借了40万元，当时说好，如果公司赚钱就按10%分红，如果亏了就按2.5分月息计息，最后没有分过钱给他。
2、证人证言：
（1）诚致公司工作人员的证言：①证人陈某3（售楼部经理）的证言,证实2012年10月至2013年2月，2015年4月15日至8月20日他在九峰华府做销售。2015年4月15日，他到童来富办公室，童来胜也在，童来胜说这些房子里有部分是抵押的，他帮童来胜卖出去，卖出去的房款童来胜会还钱，解除抵押。他们还谈到销售价格要随行就市，意思是客户愿出多少就卖多少，具体销售的时候他将客户情况向童来胜汇报，童来胜同意以多少价格他就以多少价卖。2015年6月，法人更换为方光辉，销售抵押房子的情况他也向方光辉报告了，方光辉说以前怎么做就怎么做，销售价格陈某3就向方光辉汇报，方光辉同意卖陈某3就卖。当时售楼部很多债主与小贷公司的人上门逼债，陈某3知道公司急需钱，就卖得低。
他们销售的时候不会主动告诉客户房产是已经被抵押并在房管局备案的，当客户问他们时，他们就回对客户说会把手续给你办好，有购房户要办理正式的购房手续，他会向童来胜报告，童来胜就叫他拖一下，他就会跟购房户说要等一下。
他从2015年4月开始担任销售经理期间，一共为九峰华府销售这种抵押的房子11套，这11套都是已经在余江县房管局登记备案的，再卖给另外的购房户。具体每套的情况记得不清楚，但总的原则是每套最后定价都是他向老板汇报，老板同意他就卖。
他跟售楼员说过这些房子已经抵押了，公司会去解押，如果购房户问起要办正式合同的，先拖下。从2015年2月到8月售楼部关门，一套重新备案登记的房子也没有。8月20日，有很多客户要求来售楼部签正式合同，他们解决不了，方光辉就叫他们将售楼部关掉。他销售11套房子共得6万工资，其中4万是方光辉给的。
②证人程某1（销售经理）的证言，证实他是2013年4月至2014年2月，2014年12月至2015年3月在九峰华府做销售经理。2014年2月他走的时候，他在房管局的网上看了，九峰华府只有几套房子没有备案登记了，2014年12月叫他回来，是卖那些被登记备案的房子。是童来胜跟他说这些登记备案的房子是被抵押了的，叫他卖，童来胜会把这些房子解除抵押。
这些房子也是先叫购房户交定金，然后签订购房协议书，约定时间交付首付，当发现是已经被登记备案的，他就会找童来富，如果是抵押的可以卖的童来富就会跟他说卖出去，过一两个月童来富会解除登记备案。如果购房户要求签订正式的合同，按照童来胜、童来富的意思，如果没有支付首付的，他们会说等你支付首付后再说，如果已经支付首付或者全额购房的，他们会说，九峰华府的一些手续还没完善要等几个月完善后再订立正式的购房合同，当客户要讲价，他会找到童来富，童来富说要找童来胜决定，然后就会把这个价位能否出卖的结果告知程某1，童来富说可以卖就卖。
有没有向登记备案的户主告知要再次出卖的情况他不知道，但他们在再次卖出给购房户的时候是肯定不会告知购房户这房子已经被他人登记备案的，因为这样购房户就不会买，如果购房户一直追问为什么不签订正式的购房合同，他们就会说公司的房产被抵押给银行有些手续还没有办好，办好了就签订正式的购房合同。
他手上卖出了七八套这样的房子，每套房子卖出去，是要在房管局的网上查询的。
他在2013年进去工作的时候就已经有将抵押的房产再次出卖的情况，刚开始都能将抵押的房子解除抵押，再跟购房户签订购房合同。大概2014年1月开始，资金紧张，被抵押的房产，卖给购房户，公司就没有能力解除抵押，给购房户签订购房合同了，这个时候有好多问债的人来找老板，还有他们工作人员的提成也开始发不出来了。
他们销售人员不存在将已经抵押的房子误卖的情况，首先已经被抵押的房子在房管局的系统中是灰色的，销售人员看的到，其次，每套房子要讲价钱，老板不同意卖是不可能卖出去的，最后，财务收购房款要做账，已经抵押的财务是知道的，一套房收两次钱，会发现，会告诉老板。
每卖一套被抵押的房子童来胜、童来富都是知情的，至于方光辉他肯定是知道的，因为，有几次在九峰华府食堂几个老板讨论被抵押的房子再次卖出的事，方光辉也在场，程某1记得方光辉问过他，房产的销售情况，他也跟方光辉说了卖了多少房子，还有卖了几套已经被抵押的房子。
③证人傅某（出纳）的证言，证实她担任公司的出纳主要负责收取购房款何支付公司的开支，有客户购买房屋将购房款交到公司的账号上或者直接打到她银行卡上，也有直接交到童来胜的账号，她再根据童来胜的指示将房款支付工程款或转到童来胜的账号上，或转到童来胜指定的人的账号上，公司的支出也是按照童来胜的指示支付。2015年6月法人变更为方光辉，她收到房款后，方光辉问她要钱，她都会打电话给童来胜确认之后再将钱给方光辉，其余的购房款还是像以前样转给童来胜。2013年年末公司资金开始有点紧张，要不断支付外面的欠款和利息，很少有进账。
童来富收过辛某的5万购房款，吴某4的20万购房款，方光辉接任法人代表后有几笔钱是方光辉自己收，其他所有购房款收到公司账上，有人汇入她的个人账上，有时打入童来胜个人账户或者童来胜指定的账上。
关于假按揭的事：因老板急需用钱，2013年找来江某1、江某4等人，2014年、2015年找了刘某2等共9人到余江县农行做假按揭贷款。按揭贷款下来后，她转到她的工行账户上，老板要用钱，就从她的账户上转给老板，首付款和每月的月供（每月月供3万元）都是从收到的购房款中开支，由她去交，现在没钱交了，她就联系假按揭的人自己去交。按揭的房子不知归谁所有。
她还借了15万元给童来胜，是借给公司的，利息月息2分，没归还。
④证人甘某1（销售人员）的证言,证实2014年11月至2015年8月在九峰华府楼盘销售房产。陈某3告诉过他有些房子被抵工程款，从来没人要求过他提前告知购房者有些房子已经被抵押。他是在陈某3来到时候发现房子有问题，江某1说过如果把房子全卖掉就打不了购房合同了，江某1教过他们如何做假的购房合同。购房合同只有小部分内容是可以自行填写的，江某1就用没有网签的同样是九峰华府的房源，更改房号就可以制作出假合同了。因为房管局网上签约系统有设定，如果一套房源已经被备案就不能再进入这套房源打出购房合同了，所以没有可以打印的可以更改的购房合同就没有办法做假合同了。他们都跟老板提出过要告知购房户有风险，但老板一直说能解除房子的抵押。
⑤证人江某1（销售人员）的证言，证实公司老板童来胜、童来富、方光辉对她们销售人员说，这些房子都是抵押了的也就是借了别人的钱，将房子办理了备案到别人名下的房子，现在解押了，都是可以销售的房源，她们就按老总们说的推销，等她们推销之后，才发现不能登记备案。当时还做了销控表，表上会直接注明哪些做过抵押，颜色不同，没做过','2018-10-10
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