福建省闽侯县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）侯刑初字第391号
公诉机关福建省闽侯县人民检察院。
被告人翁某某，男，1981年6月14日出生，，汉族，小学，农民，户籍所在地福建省福州市闽侯县，住福建省闽侯县。曾因犯故意伤害罪被福州市中级人民法院终审判处有期徒刑三年，缓刑三年，缓刑考验期自2012年5月22日起至2015年5月21日止。现因涉嫌犯非法采矿罪，于2014年12月26日被闽侯县公安局民警抓获，同年12月27日被闽侯县公安局刑事拘留，于2015年1月30日被逮捕，现羁押于福州市第一看守所。
辩护人丁永峰，福建秉峰律师事务所律师。
被告人赵某，男，1976年8月5日出生，汉族，初中，农民，户籍所在地福建省福州市闽侯县，住福建省闽侯县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2014年12月7日被公安民警抓获，同年12月8日被闽侯县公安局刑事拘留，于2015年1月14日被逮捕，现羁押于福州市第一看守所。
辩护人林金凤，福建八闽律师事务所律师。
被告人陈某，男，1983年4月19日出生，汉族，初中，农民，户籍所在地福建省福州市闽侯县，住福建省闽侯县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2015年1月20日被公安民警抓获，同日被闽侯县公安局刑事拘留；于2015年2月13日被逮捕，现羁押于福州市第一看守所。
辩护人郭承恩、郭承思，福建元一律师事务所律师。
被告人朱某某，男，1972年5月14日出生，汉族，小学，农民，户籍所在地福建省福州市闽侯县，住福建省闽侯县。曾因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑二年六个月，于2010年8月26日刑满释放。现因涉嫌犯非法采矿罪，于2015年1月29日被公安民警抓获，同年1月30日被闽侯县公安局刑事拘留；于2015年3月6日被逮捕，现羁押于福州市第一看守所。
辩护人翁发祥，福建诚真律师事务所律师。
闽侯县人民检察院以侯检生检刑诉（2015）15号起诉书指控被告人赵某、翁某江、朱某旺、陈某涉嫌犯非法采矿罪，于2015年9月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。闽侯县人民检察院指派检察员王苏华、陈强出庭支持公诉，上列被告人及相关辩护人到庭参加诉讼。在本院审理期间，被告人赵某家属提出变更辩护人。本案经合议庭评议，审判委员会讨论决定，现已审理终结。
闽侯县人民检察院指控：
2011年至2014年期间，陈某甲（另案处理）为牟取非法暴利，未经政府许可，在闽侯县某某乡某某一带的闽江边非法采砂用于贩卖，并将大量非法河砂贩卖给某某华润搅拌站等处。2013年之后，被告人赵某开始加入其团伙。
1、2013年3月至2013年6月，被告人赵某伙同被告人翁某江及陈某丙（另案处理）等人未经政府许可，在闽侯县某某乡某某“门墩”附近的闽江边非法采砂用于贩卖。被告人翁某江、赵某2013年3月至6月参与非法采砂约10967立方米，被告人翁某江获利1.3万元人民币左右。
2、2013年7月至2014年7月，被告人赵某找到被告人朱某旺商量，要将非法采砂点搬至闽侯县某某乡某某高速桥下附近的闽江边，因被告人朱某旺的养鸭场位于此地，被告人赵某提出每运一车河砂就给朱某旺抽成100元钱，被告人朱某旺同意与被告人赵某合作，之后，被告人赵某、朱某旺就搬到闽侯县某某乡某某高速桥下附近的闽江边非法采砂。被告人赵某、朱某旺2013年7月至2014年7月参与非法采砂约12293立方米。被告人朱某旺非法获利5万元人民币左右。
3、2013年8月，被告人赵某再次回到之前盗采过的某某乡某某“门墩”附近的闽江边继续非法采砂至2014年7月。
4、被告人赵某还安排被告人陈某2013年3月至2014年1月在上述非法采砂点附近进行望风、指挥装沙车辆等活动，被告人赵某给其每方1元钱抽成。被告人陈某2013年3月至2014年1月参与非法采砂约26847立方米，非法获利2万元左右。
陈某甲（另案处理）、被告人赵某、翁某江等人将盗采的非法河砂贩卖给某某建工、华润搅拌站及福清一带买沙人员。经福建省国土厅鉴定意见书鉴定，该宗非法采矿的矿种为建筑用砂矿。根据闽侯县价格认证中心出具的价格鉴定结论意见书，该流域细砂坑口价为23元／立方米。
经综合运沙司机、车主及相关买砂人相关证言，被告人赵某2013年3月至2014年7月参与非法采砂约42777立方米，可估价值约983871元；被告人翁某江2013年3月至2013年6月参与非法采砂约10967立方米，可估价值约252241元；被告人朱某旺2013年7月至2014年7月参与非法采砂约12293立方米，可估价值约282739元；被告人陈某2013年3月至2014年1月参与非法采砂约26847立方米，可估价值约617481元。
公诉机关当庭宣读和出示了相关证据，通过举证，公诉机关认为，被告人赵某、翁某江、朱某旺、陈某应当以非法采矿罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。
被告人赵某对指控的罪名没有异议，但辩解他参与非法采矿的数量只有7000立方米左右。
其辩护人提出：1、本案涉案砂未经鉴定，其数量应酌情核实减少；2、被告人赵某具有酌定从轻处罚的情节；3、部分合法河砂应当予以扣除；4、请求对被告人赵某判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。
被告人翁某江对指控的罪名没有异议，但非法采砂的天数大约十几天，数量在2000多立方米。
其辩护人提出：1、本案鉴定超过权限，其意见不能作为定案依据；2、被告人翁某江没有出资、没有实施踩点，只是参与现场统计，属于从犯；3、被告人主观恶性小，情节轻微，数量小、时间短，认罪态度好，请求对被告人从轻处罚。
被告人朱某旺辩称，他没有参加非法采矿，只是把养鸭场让给朋友做砂场，朋友给他的钱是对他养鸭场搬迁的补偿，他只收到1万多元钱。
其辩护人提出：1、省国土资源厅资源破坏价值鉴定意见书所做的鉴定结论没有事实依据；2、公安机关违法办案、非法取证，在未经矿产主管部门对此认定为非法采矿及非法采矿矿产资源破坏价值时，即对其立案侦查并对其实施强制措施，公安机关的办案方式违反刑事诉讼法规定；3、公诉机关认定被告人朱某旺非法采矿的数量和金额没有依据，被告人朱某旺没有参与非法采矿具体事务，其行为不符合非法采矿罪的犯罪特征；4、如果被告人朱某旺有罪，被告人朱某旺在共同犯罪中作用较小，且在案发前已自行终止实施非法采矿行为，社会危害性较小，应从轻处罚，建议对被告人朱某旺判处一年以下有期徒刑。
被告人陈某对指控的罪名没有异议，但数量和金额没有那么多。
其辩护人提出：1、公诉机关提供的证据不足证明被告人陈某非法采矿的行为达到追诉的标准；2、被告人陈某是帮助被告人赵某采矿，没有证据能证实被告人陈某非法采矿，在没有充分证据证实的情况下，应推断被告人陈某不构成犯罪；3、被告人陈某在本案中起辅助作用，系从犯，依法应从轻、减轻处罚，并建议适用缓刑。
经审理查明：
2013年至2014年期间，被告人赵某、翁某江、朱某旺、陈某伙同他人为牟取非法暴利，未经政府许可，在闽侯县某某乡某某一带的闽江边非法采砂用于贩卖，并将大量非法河砂贩卖给某某华润搅拌站等处。
1、2013年3月至2013年6月，被告人赵某伙同被告人翁某江及陈某等人未经政府许可，在闽侯县某某乡某某“门墩”附近的闽江边非法采砂用于贩卖。被告人翁某江、赵某2013年3月至6月参与非法采砂4025立方米，被告人翁某江获利1.3万元人民币。
2、2013年7月至2014年7月，被告人赵某找到被告人朱某旺商量，要将非法采砂点搬至闽侯县某某乡某某高速桥下附近的闽江边，因被告人朱某旺的养鸭场位于此地，被告人赵某提出每运一车河砂给被告人朱某旺抽成100元钱，被告人朱某旺同意与被告人赵某合作，之后，被告人赵某、朱某旺将砂场搬到闽侯县某某乡某某高速桥下附近的闽江边非法采砂。被告人赵某、朱某旺2013年7月至2014年7月参与非法采砂4356立方米。被告人朱某旺非法获利5万元人民币。
3、2013年8月，被告人赵某再次回到之前盗采过的某某乡某某“门墩”附近的闽江边继续非法采砂至2014年7月。
4、被告人赵某还安排被告人陈某2013年3月至2014年1月在上述非法采砂点附近望风、指挥装沙车辆等，被告人赵某给其每方1元钱抽成。被告人陈某2013年3月至2014年1月参与非法采砂8164立方米，非法获利2万元。
被告人赵某、翁某江等人伙同他人将盗采的非法河砂贩卖给某某建工、华润搅拌站及福清一带买沙人员。经福建省国土厅鉴定意见书鉴定，该宗非法采矿的矿种为建筑用砂矿。根据闽侯县价格认证中心出具的价格鉴定结论意见书，该流域细砂坑口价为23元／立方米。
经综合运沙司机、车主及相关买砂人证言，被告人赵某2013年3月至2014年7月参与非法采砂10945立方米，可估价值251735元；被告人翁某江2013年3月至2013年6月参与非法采砂4025立方米，可估价值93495元；被告人朱某旺2013年7月至2014年7月参与非法采砂4356立方米，可估价值100188元；被告人陈某2013年3月至2014年1月参与非法采砂8164立方米，可估价值187772元。
在本院审理期间，被告人赵某亲属代为退出非法所得人民币5万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、提取笔录、扣押清单、扣押物品清单，证实闽侯县公安局扣押赵某登持有的入库单一本、笔记本六本及扣押现场情况；扣押赵某甲持有的笔记簿11本、笔记本2本、销售收据215张；扣押华润混凝土（福州）有限公司持有的地磅单、骨料对账单的事实。
2、抓获、破案经过、户籍证明、刑事判决书，证实被告人翁某江于2012年5月18日以故意伤害罪被福州市中院判处有期徒刑三年缓刑三年；朱某旺于2008年11月24日以故意伤害罪被闽侯县人民法院判处有期徒刑二年六个月，至2008年2月27日至2010年8月26日止，刑满释放时间为2010年8月26日。同时证实抓获上列被告人、破获该案情况，上列被告人出生时间及其他基本情况的事实。
3、产品购买合同、融资租赁合同担保书、产品购买合同，证实陈某甲与福州优加机械有限公司签订的装载机租赁合同、融资租赁合同担保及购买装载机情况的事实。
4、情况说明、骨料对账单、银行账单，磅单电子档，证实被告人赵某与赵某登间银行账户往来情况；华润混凝土（福州）有限公司细砂数量统计情况的事实。
5、砂石供应合同、砂石采购合同、补充协议，证实福建建工混凝土有限公司与闽侯永顺建材有限公司签订2013年8月26日至2014年8月25日的砂石购销合同。林某彬与华润签订的砂石购销合同的事实。
6、询问通知书、调取证据通知书，证实闽侯县公安局向相关证人发出询问通知，通知证人接受询问；并向闽侯县某某乡砂石办调取2013年至2014年砂场准运单的事实。
7、闽侯县价格认证中心证明、价格鉴证机构资质证、关于2013年以来闽江下游闽侯县河段河道采砂许可证办理情况的说明、《闽侯县人民政府常务会议纪要》（2011）2、125号、县砂石办通知（2011）24号，证实2013年1月1日至2014年12月31日闽侯县某某乡某、某某一带河段细砂的采砂船成交价格为每立方米23元，此价格为当地该矿产品出场价格（坑口价格），不含流通环节费用；福州市水利局发往闽侯县水利局的函称：2013年以来，该局办理的闽江下游闽侯县河段河道采砂许可证，均颁发给国有砂石公司闽侯建业砂石有限公司，无个人办理河道采砂许可证的情况，未取得河道采砂许可证擅自在河道管理范围内采砂的，属非法采砂行为；县政府会议议定，将各乡镇砂石公司更改为乡镇（街道）砂石场，为县建业砂石公司分支机构，由各乡镇（街道）负责，砂石场不得转包他人经营管理，全面实行闽江河砂政府专营的事实。
8、公司设立登记申请书、各月报表，证实福州市某砂石有限公司申请企业工商登记情况的事实。
9、信永中和会计事务所《专项审计报告》，该事务所根据侦查机关提供的数字所作出的审计情况。
10、证人杨某明证言，证实他与黄某兴合伙，挂靠闽侯永顺建材有限公司。黄某兴平时都在建工搅拌站里，主要负责业务和建工搅拌站砂石供货的管理，是黄某兴去找人运送砂石，统计砂石车辆运进来的数量，每辆车子运砂到建工搅拌站，都会拿单子给黄某兴签字确认，一个月左右，会凭单到永顺公司结账，他负责和建工搅拌站结算。2013年5月份左右，他们还聘请了林某祥帮管理财务，负责打款给供砂石的客户。2012年8月25日他以永顺砂石有限公司的名义与建工搅拌站签的合同。陈某甲、被告人赵某运的某某乡政府的砂场买的砂子，这些都是正规的砂子有准运单，钱也都是直接打给闽侯砂石建业有限公司；还有其他的砂，黄某兴叫去运砂的车子他就不知道从哪里来了，有没准运单他不清楚，运给他们的砂子的情况要问黄某兴。除了陈某甲外，还有某某乡本地的、某某镇、某某镇等地翻斗车，从黄某兴给他的账单上有运砂的车牌号码，车牌号尾数为537、606、698、8329、6091、6199、7756、7021、9310、376、38016、293、696、9319、35935、1836、1833、9319等。他公司购买砂石的价格是，细砂一立方米50元、粗砂一立方米70元，从2012年到2015年3月都是这个价格的事实。
11、黄某兴证言，证实2012年3月至今，他承包了福建省建工混凝土有限公司的砂石采购的业务，和杨某明合伙。他取得建工搅拌站的供应业务后，知道陈某甲和被告人赵某在某某村有一个砂石公司，他直接到这个场里找到陈某甲，陈某甲带他到场里看堆着的砂子，里面有粗河砂、细河砂和人工砂。谈好价格，每方粗砂是70元，每方细砂是50元，人工砂是45元。这些价格是包含运费的。砂子的承运由陈某甲一方负责。被告人赵某场里安排了五六部车运输，车牌号尾数为1312、35935、55197等车辆，公司的车辆有几部运输河砂，车牌号尾数是35935、8329、90535。其余的记不清。按运输来的河砂价格，不可能从正规砂场来的，不然对方就亏本了。河砂是非法盗采来的，但具体哪里来的不知道。他向被告人赵某及陈某甲砂场购买三种砂子，一种是政府正规的河砂，一种是人工砂，一种是非法的河砂。人工砂是磅单入账，政府正规的河砂是正规砂单入账；非法河砂是使用入库单入账。他平时在建工的办公室一个房间，聘请6个工人，这6个人黄某、依伯（王某松）、书官、赵某登、林某（傻俤）、杨某。是非法的河砂每一辆车运砂到搅拌站时值班的工人就用入库单对这辆车进行登记。写明“车号、时间，某赵某砂场1车”并签上名字的字样。这本入库单是三联单，一张给驾驶员，一张存底，一张给财务。后期在入库单上都统一写人工砂。其实这些使用入库单登记的都是河砂。交给公司依伯（王某松），依伯按车号分一下，统计、核对后做一张表格交给公司的财务林某祥，再给公司林某祥签字。之后林某祥再转账给被告人赵某及运输车的车主。他最初是直接和陈某甲联系买砂石的业务，过了一段时间，他发现砂场平时都是被告人赵某在管理，也是砂场的老板，也能安排砂石的供应。于是就直接和被告人赵某联系买砂石的事。他在搅拌站工作的时候，发现砂石不够使用了，即打电话给被告人赵某叫其安排车辆运输砂石。有时被告人赵某也会到搅拌站里，看料仓的砂石不足了，即打电话给他，之后安排车辆运输砂石到场里。到2013年3月份之后，陈某甲及被告人赵某向他们供应砂运到二建，每次运砂到下半夜结束后，马某都会开车到二建登记办公室，跟值班人员核对运砂的车数和砂的数量，马某核对没错后走了。这样过了一段时间，被告人赵某即到二建登记办公室或是到永顺公司核对、结算。马某从2013年3月份开始做到12月份之后就没有做了。到了2014年3月份开始，“煌”就接替马某之前的工作到二建登记办公室，核对运砂车数和数量，一直做到4、5月没有做了。之后就是被告人赵某来核对运砂的车数、数量。每次晚上陈某甲、被告人赵某砂场运砂到二建搅拌站过程，马某、“煌”在外面路上负责望风，一直到下半夜运砂结束后。对方即结束望风到二建登记办公室核对了。2014年11月，有一些改装的密封厢式货车运砂到搅拌站，平时也会有车直接运砂进来卖给他们搅拌站，他即问驾驶员是谁的砂，驾驶员说是光头的砂，他要了光头的电话，1311077****，之后他通过电话和光头联系，意思要买砂，光头说其不能做主，要他去问大俤，并把大俤的电话1805977****给他，他与大俤约好：前四后八的货车一车砂是1000元，密封厢式货车一车是500元，还有一些龙马车运来每车200-300元不等。运砂的车是光头砂场安排的。他没砂的时候就打电话问光头有没有砂，光头说有即叫光头运几车过来，然后光头那边就安排车运砂过来。他安排车牌号是6091前四后八的翻斗车到赵某金砂场运过70车左右的砂。每车35立方米，计有运2000多立方米。他先电话与赵某金砂场的老板“大俤”联系好砂的价钱，然后安排车牌号是6091前四后八的翻斗车驾驶员到赵某金砂场运砂，砂场内的管理人员记住车牌号，然后十几天左右赵某金砂场的负责人就到财务林某祥处结帐一次，车牌号是6091的驾驶员运完砂到建工混凝土有限公司，他签一个单子给驾驶员上面写一个黄字，而后车牌号是6091车主过一段时间到财务林某祥处结算一次。每月赵某金砂场大俤拿单到他公司与依伯、财务林某祥处核对，之后杨某明签字后再转账或是现金给大俤。从被告人赵某处大约买2000车的非法河砂，约70000立方米，大约从赵某金处买800车的非法河砂，每车1000-1200元不等，大约28000立方米。2014年9月之前，他向被告人赵某砂场买的河砂都是供应建工，只是9月之后，华润的林某彬向他要求调用一些砂子，大约给200车，共7000立方米的砂。是从赵某金的砂场运的。被告人赵某和赵某金砂场运来的河砂是没有正规砂单，并且都是晚上运到他的砂场。价格明显低于政府的定价，没有砂单，肯定是非法的河砂。2013年3月份开始，建工搅拌站需要砂石的量多起来，被告人赵某安排车辆运输砂石来不及，他即安排放在建工搅拌站里面由他来统一安排、管理的十多辆翻斗车跟着被告人赵某安排的车辆去运输砂石。被告人赵某晚上运来的河砂都是没有谁运单，他也不知道被告人赵某具体是哪里运的。时间久了，这些车辆的司机都知道河砂是哪里运来的，他有安排这些车辆去陈某甲的砂场运河砂，对方都知道应该去哪里运河砂，除非被告人赵某有另外安排会告诉翻斗车司机的。他安排翻斗车司机去陈某甲砂场运砂石到建工搅拌站，一直到2014年7、8月份。9月份之后，他就安排这些司机到“光头”的砂场去运河砂。他记的车牌号有0537、0376、6199、7756、8211、8329、6091、7021、35696、56293、36288、9606、0698、9310，这几辆翻斗车都是前后时间基本是放在建工搅拌站里面由他统一安排、管理的。在2013年3月至2013年5月这段时间，被告人赵某安排闽A359**、闽A551**等车运了有100车左右的河砂到建工搅拌站，一车平均36立方米，共3600立方米。这些河砂是非法砂场运来的，一车1100元左右。2013年3月至5月期间，赵某共安排车辆运了有100车左右的河砂到建工搅拌站，每车平均36立方米，计3600立方米。黄某兴辨认出被告人赵某、赵某金即光头、赵某林即大俤、被告人陈某就是笔录中的易的事实。
12、证人王某松证言，证实2012年9月开始，他在闽侯县永顺建材有限公司上班，老板杨某明指派他到建工搅拌站内上班，负责记数和统计工作。如果是非正规的河砂，开三联式入库单，白联存档，红联给驾驶员，绿联归到他这统计。入库单上会写上车号，砂场老板，还有入库的时间。比如赵某的车，他们会写上“赵某、前四砂一车或砂一车或人工砂一车，22：30分”。被告人赵某运来的河砂是按车计价，没有准运单，价格明显低于市场价格。他除了在现场登记运送进来的砂石数量外，还要根据登记的数目，结合前一天接收的磅单、准运单据和入库单这些材料进行统计，制作成日报表，到月底制作月报表，最后将报表和原始单据（如磅单、准运单、三联式入库单财务联）归到财务林某祥处。报表格式是他设计的，上面是写年月，下面表格根据搅拌站每月运输砂石的来源按车号、分栏写着：车号、唐举石籽、政府细砂、政府粗砂、水洗砂，赵某人工砂、青岐粗砂、青岐细砂、天然人工砂。表格框里登记着车数和立方数：最下栏是统计栏，统计各个砂石运输的总量。唐举石籽是从唐举石子场运来的石子；政府细砂、粗砂是从某某某砂石办运来的正规河砂；水洗砂是从白沙唐举村运来的石粉洗的砂、赵某：人工砂是赵某叫人运来的河砂，都是没有正规砂单的；青岐粗砂、青岐细砂是从青岐正规砂场运来的河砂；天然人工砂是从门墩“光头”砂场运来的河砂，这也是没有正规砂单的；码头石籽是从唐举码头运来的石子；被告人赵某经营的石子是从被告人赵某某的石子场运来的石子。是一个沙堤村的男子来结账的，个子高大，姓名不清。有一个男青年跟车来对数，年约30岁，身高约168厘米，中等个，叫“易”。他记得2012年9月份到2014年七、八月份，这两年左右时间，从被告人赵某砂场买的非法河砂有2000车左右，运到建工搅拌站，有的是用被告人赵某的前四后八的两部翻斗运，有的是黄某兴安排的前四后八翻斗车运的，每部能装35立方米，总共有70000立方米左右。辨认出被告人赵某，赵某林就是光头砂场来结账的男子；被告人陈某就是“易”，他是跟车来核对运砂数据的人的事实。
13、证人林某祥证言，证实2012年9月份开始，他在永顺公司做财务，具体工作流程是，每个月王某松汇总一下各家的砂石运输总量和价格报表给他，他汇报给老扳杨某明、黄某兴这两个人，然后向建工搅拌站和林某彬上报对账，建工搅拌站和林某彬打款到他的个人建行账户6217001820004786988，之后他把各家的货款和公司的工资等款项再分别打款出去。王某松汇总上来的各种财务单据和报表，他都上交给杨某明、黄某兴这两个老板。每个月初约5日，王某松会把这些各家运输砂石的运输总量和价格报表汇总一下交给他，其中包括详细的磅单、入库单和汇总后的总收据等材料，他只看每个人的总收据付款，总收据上有赵某登、赵谋的确认签字，他汇报给老板杨某明或者黄某兴后就安排付款转账。比如：李四3月份砂子多少方、多少车、乘以多少单价，总价格十万元，他就打款出去给李四10万元人民币。至于详细的磅单、入库单等具体材料他都是交给老板杨某明、黄某兴的（当月遇到谁就上交给谁，两个老板都可以），现在这些具体的相关材料都在老板手上，他已经没有了。王某松也是在建工搅拌站现场管理的，车子运输进来砂子、石子多少有在现场确认的。运进砂石的每家车队在月底25日左右，会拿着磅单、入库单等详细材料去找王某松核对，核对总的运输量后，形成一张总的收据，总收据上要有赵某登、赵谋的确认签字。然后在下个月月初（约5日），王某松会把这些各家的材料汇总一下交给他。辨认出黄某兴、王某松、陈某甲及被告人赵某的事实。
14、证人罗某官证言，证实从2013年3月份开始，他到永顺公司上班开始就有向被告人赵某购买非法河砂。永顺公司在建工搅拌站上班的共有8个人，是他、赵某登、林某亮、杨某、王某松、黄某、林某甲、林某乙。驾驶员将砂子运到建工搅拌站后，都要到他们永顺公司在建工搅拌站的办公地点登记，如果是政府砂石场买来的的砂子都会附有砂的准运单，单子上有砂石办的公章，驾驶员会将河砂准运单给他们，他们将逐车登记。如果是非正规的河砂，他们会开三联入库单，红联给驾驶员，入库单上会写上车号，砂场老板，还有入库的时间，比如被告人赵某的车，他们会写上“赵某、前四砂一车或砂一车或人工砂一车，22：30分”。入库单上写的“前四砂一车或砂一车或人工砂一车”和按车计量的都是非法河砂。他们登记和统计的时候都会算上，比如被告人赵某那边运的真正人工砂，他们会标上“水洗砂”，如果是非法河砂会写上“人工砂”或“天然人工砂”，刚开始的时候是写“细砂一车”，后来黄某兴跟他们说登记的时候要改成“人工砂”，说是怕被查处。另外如果是真的人工砂都会有磅单，非法河砂是按车算。从2013年3月份开始，他到永顺公司上班开始就有向被告人赵某购买非法河砂了，有运河砂进来的话，一个晚上大概会运6车左右，一个月大概会运十几天，一个月下来大概会运100车左右的非法河砂，一年大概会运900车，从他上班至今年7月份被告人赵某大约运了1400车左右的砂子到建工搅拌站，一车砂大约35立方米，约49000立方米河砂。因为都是晚上上班，砂都是晚上运到建工，而且是没有砂子的准运单，砂子也没过磅，都是按车算，价格比政府砂场卖的便宜。还有在某某外面江边的地方买过砂，这些河砂是黄某兴叫车到某某某某、某一带江边购买的，他们登记的时候会驾驶员会报上“门挡、桥下、鸭场”，这几个地方具体位置他不清楚，砂场是谁经营的他也不消楚，这些都要问黄某兴。永顺公司晚上从被告人赵某那边买的没有准运单的河砂，每天晚上运完砂后，都会有人到建工搅拌站核对当天运砂的数量：比如说晚上有从被告人赵某那边运河砂到建工搅拌站后，因为是没有谁运单的河沙，每车砂运到建工搅拌站后，他会开张入库的单给驾驶员，再运完最后一车砂后，被告人赵某会叫被告人陈某到他的办公点核对车数。有时候被告人陈某也会直接坐在他们办公室里清点运砂的车辆，砂子运完后再走。2013年这一整年都是被告人陈某在与他们核对运砂车数，2014年后被告人陈某就没来了，换成一个姓林的人，这个人到他们办公点次数比较少，刚开始他以为是过来玩的，后来才知道是来对单的，主要是跟黄某兴核对每天运砂情况。每天晚上砂子运完最后一车。黄某兴就会打电话给他，问他运了几车，所以每个晚上约运砂量都很清楚，那个姓林年轻人就是找黄某兴核对就可以了。被告人陈某是自己开车到建工搅拌站，大部分是一个人去核对，他经常见其开车到处去转，出去转了一会后回到建工搅拌站，然后反复，可能是出去望风，害怕车子被执法部门抓了：那个姓林的也是自己开车到搅拌站，这个年轻人很少坐在搅拌站里，经常是来了后就开车走了。辨认出黄某兴、杨某明、王某松、林某煌及被告人陈某的事实。
15、证人郑某榕证言，证实他是福建建工混凝土有限公司生产部经理、负责混凝土和生产管理。2012年3月开始，公司所需的砂石都是由闽侯永顺建材有限公司供应，由黄某兴具体负责。平常搅拌站所需砂石都要黄某兴去购买和雇请驾驶员运输。也就是他公司搅拌站从2012年3月份开始所需的砂石都是由闽侯永顺建材有限公司，即黄某兴提供的。黄某兴将砂石运至搅拌站后是直接卸在站里，没有进行地磅称重的，然后由他所雇请的铲车将砂石投放到料仓里，公司也没有在现场计算每车所运送的砂石的方量和记载相关车辆的材料。他公司与闽侯永顺建材有限公司砂子结算方法是一立方米混凝土所需砂子是0.53-0.55立方米砂子，以此计算砂子的数量乘以单价结算的事实。
16、证人黄某证言，证实2013年2月至今，他是受黄某兴指派，在建工集团负责现场登记砂石运输的相关信息。人员是他、赵某登、林某亮、杨某、王某松、罗某官、林某甲、林某乙，非法盗采的河砂，他就开具入库单，根据驾驶员报出是何地运来的砂子，登记（鸭场砂场，车牌号6199，前四砂一车，19：30），登记完之后就将入库单上的红单撕下来交给驾驶员带回去，绿单归类统一交给王某松。政府河砂他就收取驾驶员带过来的磅单和准运单的第二联，他签名之后归档放好。记忆中有车辆尾号606、537、598、9319、1315、35935、197、6199、698、606、537的车运输。事后会有人到他们办公室找王某松核对，记得前后有三个人来过他们办公室核对。2013年至2014年3月左右，是一个30岁左右的男子即被告人陈某过来核对；2014年3月至5月左右，是一个35岁左右的男子来核对；2014年5月左右之后，是被告人赵某来核对，直到被公安机关抓获的事实。
17、证人林某彬证言，证实他2010年3月左右成为华润混凝土（福州）有限公司的材料独家供应商。他是按照华润混凝土（福州）有限公司进场砂石车辆的过磅单骨料总重量（方数=吨数÷1.4）和被告人赵某结算的，给被告人赵某的费用是：每运一方河砂细砂50元；每运一方河砂中砂70元，另外再给每方补贴5元的运费。除一部闽AB93**刘某良的车他另算运费，其他车辆的材料费和运费他都算给被告人赵某。向被告人赵某采购砂石，基本上和被告人赵某是每月结算一次（按华润公司提供对账表），都是转账给被告人赵某或其妹妹赵某甲，是与被告人赵某口头约定的，另外被告人赵某每月会将磅单给他，按上月25日到本月25日来算，按细砂每方50元，中砂每方70元，机制砂每方50元，石子每方53元来算。根据单价、数量得出每月需付给被告人赵某的款，大部份转账给赵某甲，有时也转给被告人赵某。2013年1月至2014年11月，总共向华润供应细砂约20万立方米、中砂约1.6万立方米。2013年1月份开始到2014年6月底供应给华润混凝土的细砂是向陈某甲购买的。2014年6月开始大部份由黄某兴帮忙供应，和黄某兴是按翻斗车的车数计算的，细砂和中砂的价格是一样的，翻斗车正常是38立方米，他每车付其1500元（其中300元是运费），司机和车辆都是黄某兴自己叫的。2014年6月开始姓郭的和杨礼思各运了2000立方米，不清楚他们的砂来源。政府砂石办成立之后，每天下午6点之后至第二天上午8点之前提供给华润搅拌站的细砂、中砂都是被告人赵某通过非正规渠道拿到的河砂。他们是通过华润搅拌站交给司机的过磅单计算的，被告人赵某将晚上6点之后的华润搅拌站运砂车辆过磅单交给他、他们根据运砂车辆数量计算，每车他要付给被告人赵某1300元，都是他和被告人赵某在一起统计的，一般是1OO车结算一次。至于他从被告人赵某那购买的河砂价格分为白天跟晚上两种价格，其中白天购买的河砂是按每立方米50元外加5元运费（合计每方55元），晚上的河砂如果是前四后八的翻斗车运到华润搅拌站的按每车1300元，如果车子比较小的按每立方米36元外加5元运费（合计每方41元）。因为被告人赵某所提供的晚上的砂都是非正规渠道的，所以他按低于政府砂场出售的价格（政府砂场是50元／立方米出售的）向其购买。他没见过这些运到搅拌站的砂有砂石办开具准运单。被告人赵某将砂子运到搅拌站后，搅拌站里的过磅员给其一张过磅单，被告人赵某就会拿着这些过磅单每隔一段时间会跟他结算一次。他会根据过磅单上显示的白天或者晚上时间区分砂子的价格，然后将砂款通过银行转到被告人赵某的户头上。2012年开始，是雇肖某东协助查看华润混凝土公司的料仓，协助过磅员看管每天进料情况，每个月3000元工资，做到2013年年底离职，接着是赵迪做同样的事。当时砂石不是由陈某甲独家供应，有些砂石是向闽清、上街一带砂场购买的。2013年1月份开始到2014年4月份左右，他向陈某甲砂场购买的非法河砂款项，将晚上的非法河砂的款项区分出来，晚上的那部分砂款大约有200多万元是汇到被告人赵某的账户上的事实。
18、证人肖某东、赵某乙证言，证实他们受雇于林某彬，专门负责在某某乡的华润混凝土公司料场工作。根据华润混凝土公司的用料情况，及时给林某彬或被告人赵某打电话让对方供应砂石的事实。
19、证人赵某登证言，证实2012年9月开始，他在福建省永顺建材有限公司工作，同年，公司的老板黄某兴指派他入驻福建省建土混凝土有限公司内承担现场记数的工作。被告人赵某运进来的其中很大一部分是非法的砂子。第一：正规的砂子进场，货车驾驶员会提供出政府砂石办的准运单，而被告人赵某的货车进场时很多都没有准运单；第二：如果运输的是政府砂石办的砂子，细砂每立方米单价是50元，粗砂每立方米单价是70元，按照一部货车约37立方米计算，每部货车砂子的价格约两千多元，而平常被告人赵某每车砂子的运价才一千多元，便宜一半的价格。被告人赵某的货车运输石子、合法砂子、非法砂子进建工搅拌站的情况是，2013年9月21日，前四后八轮砂子共14车；2013年10月26日，前四后八轮共6车；2013年10月28日，前四后八轮共5车；2013年10月31日，前四后八轮共6车；2013年11月2日，前四后八轮共3车；2013年12月1日，前四后八轮共1车。这样的砂子每车装载约37立方米，总共是35车，计1295立方米，因为这些运进来的砂子每车收费1000元，明显低于市场价格，所以可以很确定都是非法的砂子。2013年3月份，被告人赵某运进砂子184车（每车1300元）；2013年12月份，运进砂子22车（每车750元），21车（每车1200元），34车（每车1000元）；2014年4月份，运进砂子96车（每车1300元）；2014年5月24日，运进砂子43车（每车800元）。这样的砂子每车装载约37立方米，总共是14800立方米，这些运进来的砂子每车收费都是750元-1300元之间，明显低于市场价格，所以很肯定那是非法的砂子。他是从黄某兴的财务人员林某祥给他看的原始底单上抄录过来的。把这些材料抄在两本黑色面皮的笔记本上，现在这两本笔记本和一本三联式入库单都被公安机关扣押的事实。
20、证人赵某云证言，证实他于2011年10月开始在某某乡华润搅拌站上班，在搅拌站里主要负责接收供应商的砂子、石子车辆过磅、材料管理。他们公司的砂、石供应商都是林某彬。未要求林某彬提供准运单的事实。
21、证人林某证言，证实她于2011年8月11日至2014年9月14日期间是公司的出纳，主要负责公司资金的收付款工作。从2011年8月11日到公司工作开始，公司的砂石供应商一直都是一个叫林某彬的人单独供应；先是林某彬的砂石车辆到他们公司，由材料员对砂石重量进行过磅，磅单对方司机有一份，另外公司材料员一份、财务统计员一份，公司材料员、财务统计员每天（除了周末）都要统计数量。公司材料员、财务统计员每月月底会把每个月砂石的数量、单价、金额核对完做成报表送给公司会计，公司把报表入账，入账完次月的月初要与林某彬那方人员核对，核对无误后林某彬还有他们公司的人员会签字盖章。最后公司老总根据核对的账目安排出纳给林某彬打款。她在公司做出纳期间砂石货款都是有她给林某彬转账，转到一个建设银行的个人账户的事实。
22、证人钟某华证言，证实他是华润混凝土（福州）有限公司生产部助理经理，工作内容是生产部日常工作，细分包括安排生产计划、原材料与生产设备的，准备、生产及客户服务、日常设备管理。公司与林某彬签订砂石供应合同之后，林某彬向他公司供应砂石，当林某彬装载砂子的车辆开进公司后，首先车辆驾驶员会把车辆开到地磅上，然后驾驶员下车到公司门口的地磅管理窗口向窗口负责地磅称重的过磅员报所运砂子的型号（分为细砂、中砂和机制砂），过磅员就会通过窗口目测车辆所运的砂子型号与驾驶员所报的型号是否一致，如果相同驾驶员就会使用地磅仪器对车辆包括车辆上的砂子进行称重，称重后驾驶员就将车辆开到料仓，将车上的砂子卸到料仓后将车再开到地磅上，过磅员再使用地磅仪器对车辆空车进行称重，然后过磅员会通过地磅仪器打印出过磅单，打印出来的过磅单总共有三联，过磅员会交给驾驶员其中一联，剩下的两联都在过磅员那里，驾驶员收到过磅单后将车辆开出公司。过磅单上都有记载运输车辆的车牌号（不全）、净重、毛重、总重、过磅日期、过磅员姓名等。因为公司地磅系统上默认生成的车牌号开头只有一个闽A，其他比如江西牌号的“赣”、山东牌号的“鲁”等都只能打印出以闽A开头的车牌号，而且过磅员在打印过磅单时都没有输入牌号中的字母，导致车辆牌号记载不全的事实。
23、证人陈某乙证言，证实他是从2012年开始担任华润混凝土福州分公司的财务经理。建搅拌站到现在，砂子的供应商都是林某彬。林某彬的运砂车司机将砂运他公司生产部材料组过磅，生成一式三联的过磅单，司机拿一联、材料组拿一联、财务部拿一联。林某彬要到公司材料组和财务部核对上个月的骨料进货量，并在骨料对数单上签字。财务部经过总经理审批，根据资金回笼情况拨出相应款项，用存兑汇票或现金支票的方式支付给林某彬。没办法区别林某彬提供的私砂来源的事实。
24、证人黄某珍证言，证实她在华润混凝土公司工作，主要负责与林某彬小弟赵迪对账。每个月初，林某彬的小弟赵迪会拿一个对账单，先找材料员赵某云对进货数量审核无误签字确认后到财务找她统计。她审核林某彬运进来的砂石数量、单价、金额，审核完确认无误签字后交给会计林某、林某主要审核金额。林某核对无误后在账单上签宇盖上财务章。盖完章后账单公司留一联，另外一联给林某彬的事实。
25、证人陈某刚证言及辨认，证实他是某公司铲车司机，2012年6月至2014年3月间，他在某公司上班，每月4300元工资。平时按管理人员安排，在公司的场地里给来运输砂石的货车装载砂石，有时也按管理人员的要求到旁边不远处的高速桥下闽江边给来买河砂的货车装砂。在2013年7-12月，被告人赵某安排他开着公司的铲车到某某高速桥下附近的闽江边铲砂。2013年7-12月期间，他上晚班时，被告人赵某或是赵松清安排他开公司的铲车，到某某高速桥下附近的闽江边，有时被告人赵某安排两部铲车到那里铲砂，他到那里的时候看到在江边的砂滩上堆','2018-09-27
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第一百九十二条
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第六十九条
判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。[ly]
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第六十九条
判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。[ly]
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犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。[ly]\'},{法条名称:\'第六十四条\',法条内容:\'
第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。[ly]\'}]}]};if
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"钱再林诈骗罪，钱再林集资诈骗罪一审刑事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2014-10-24\\\\\",\\\\\