福建省泉州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
(2016)闽05刑终1191号
原公诉机关福建省惠安县人民检察院。
上诉人(原审被告人)于浩杰（化名周浩、周老大、周主任、周大），男，1990年7月11日出生于河南省西平县，汉族，初中文化，无业，家住河南省西平县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年11月8日被抓获，次日被刑事拘留，同月16日被逮捕。
上诉人(原审被告人)阮绪炼（曾用名：阮绪炬），男，1983年10月16日出生于湖北省通山县，汉族，初中文化，无业，家住通山县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年11月8日被抓获，次日被刑事拘留，同月16日被逮捕。
上诉人(原审被告人)崔书阳，男，1990年2月22日出生于河南省叶县，汉族，初中文化，无业，家住叶县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年11月8日被抓获，次日被刑事拘留，同月16日被逮捕。
辩护人张国清，福建议正律师事务所律师。
上诉人(原审被告人)胡序平，男，1986年2月24日出生于重庆市奉节县，汉族，初中文化，无业，家住重庆市奉节县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年11月8日被抓获，次日被刑事拘留，同月16日被逮捕。
原审被告人王伟（化名张伟，曾用名：王金伟），男，1988年9月5日出生于贵州省凤冈县，汉族，初中文化，无业，家住贵州省凤冈县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年11月8日被抓获，次日被刑事拘留，同月16日被逮捕。
原审被告人谢永辉（曾用名：谢路生），男，1982年1月1日出生于广西全州县，汉族，初中文化，无业，家住全州县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年11月8日被抓获，次日被刑事拘留，同月16日被逮捕。
原审被告人陈克安，男，1984年6月12日出生于广西合浦县，汉族，初中文化，无业，家住合浦县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年11月8日被抓获，次日被刑事拘留，同月16日被逮捕。
原审被告人魏忠均（曾用名：魏忠德），男，1979年12月5日出生于陕西省镇巴县，汉族，初中文化，无业，家住镇巴县。曾因犯强奸罪于2010年8月27日被苏州市吴中区人民法院判处有期徒刑三年，2012年11月21日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年11月8日被抓获，次日被刑事拘留，同月16日被逮捕。
原审被告人梁韩宇（化名韦老板），男，1990年1月1日出生于广西宜州市，壮族，初中文化，无业，家住宜州市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年11月8日被抓获，次日被刑事拘留，同月16日被逮捕。
原审被告人牙廷华，男，1984年1月8日出生于广西东兰县，壮族，初中文化，无业，家住东兰县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年11月8日被抓获，次日被刑事拘留，同月16日被逮捕。
原审被告人郑雪茹（化名吕倩、杨雨馨），女，1990年1月20日出生于安徽省阜南县，汉族，初中文化，无业，家住阜阳市阜南县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年11月8日被抓获，次日被刑事拘留，同月16日被逮捕。
惠安县人民法院审理惠安县人民检察院指控原审被告人于浩杰、王伟、阮绪炼、崔书阳、谢永辉、陈克安、胡序平犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，原审被告人魏忠均、梁韩宇、牙廷华、郑雪茹犯非法拘禁罪一案，于2016年7月26日作出（2016)闽0521刑初358号刑事判决。原审被告人于浩杰、阮绪炼、崔书阳、胡序平均不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人于浩杰、阮绪炼、崔书阳、胡序平，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：
1、被告人于浩杰、王伟、阮绪炼、崔书阳、谢永辉、陈克安、胡序平、魏忠均、梁韩宇、牙廷华、郑雪茹先后加入“天津天狮生物发展有限公司”非法传销组织，在位于惠安县螺城镇中新花园51号楼503室传销窝点。2015年10月15日，被告人阮绪炼以被告人郑雪茹的身份，化名“吕倩”以合作生意及谈对象为由，将被害人徐某骗至惠安。当天，被告人郑雪茹将徐某带至该窝点。为强迫徐某加入非法传销组织，该窝点大主任被告人于浩杰、王伟、小主任被告人阮绪炼指使被告人崔书阳、魏忠均、谢永辉、梁韩宇、陈克安、胡序平等人将徐某按倒在地、强行搜身，被告人于浩杰用湿毛巾捂住徐某的口鼻，还指使被告人魏忠均担任徐某的师傅，被告人谢永辉、陈克安、胡序平、梁韩宇、牙廷华等人协助魏忠均对徐某实施24小时看管。因无法回答被告人于浩杰、王伟的提问，被告人王伟用头撞、用脚踹徐某的身体部位；而被告人于浩杰则指使被告人崔书阳拿菜刀，被告人胡序平、陈克安、梁韩宇、谢永辉等人控制住徐某的手脚，将徐某右手手臂和中指划伤。2015年11月8日公安机关查获该窝点，被害人徐某才被解救。
2、2015年10月25日，被告人崔书阳以被告人郑雪茹的身份，化名“杨雨馨”以合作生意为由，将被害人田某骗至惠安，后由被告人郑雪茹将田某带至惠安县螺城镇中新花园51号楼503室传销窝点。为强迫被害人田某加入非法传销组织，该窝点大主任被告人于浩杰、王伟、小主任阮绪炼指使崔书阳、魏忠均、谢永辉、梁韩宇、陈克安、胡序平等人将田某按倒在地、强行搜身，后被告人崔书阳安排谢永辉担任田某的师傅，被告人魏忠均、陈克安、胡序平、梁韩宇、牙廷华等人协助谢永辉对田某实施24小时看管。在非法拘禁期间，被告人于浩杰、王伟、阮绪炼、崔书阳、谢永辉、陈克安、胡序平等人多次采取殴打、体罚及长期考察、拘禁为要挟，要求田某出钱购买产品加入传销组织。被害人田某为了能确保人身安全、脱离拘禁，被迫向朋友借款人民币(币种，下同)3万元；并在被告人于浩杰、阮绪炼、崔书阳、谢永辉、陈克安、胡序平的威逼下，将自己持有的价值49782.98元的股票卖掉。之后，被告人王伟先后从田某的银行卡上取出8万元。2015年11月8日公安机关查获该窝点，被害人田某才被解救。
原判另查明，2015年11月8日，被告人于浩杰、王伟、阮绪炼、崔书阳、谢永辉、陈克安、胡序平、魏忠均、梁韩宇、牙廷华、郑雪茹被抓获归案。案发后，公安机关从被告人王伟身上提取到现金1600元，依法扣押后，发还被害人田某。
原判认定上述事实的证据有：
1、被害人田某的陈述，证实2015年10月，其被一姓杨女子以合伙做生意为名，骗到惠安。10月25日，杨姓女子（经查，系郑雪茹）和一名陌生女子将其带到惠安一陌生的租房（经查，系惠安县螺城镇中新花园51号楼503室）。到了租房后，行李被人搜走，几个人将其按倒在地（其中有谢永辉），用毛巾从背后捂住其的嘴巴和眼睛，后将其抬进一间卧室。在卧室内有七、八个人，其认识的有谢永辉、胡序平、陈克安、崔书阳、梁韩宇，其双手被反扭住，头被胡序平按在地上。过了一会儿，一名男子逼问其所有银行卡的密码，谢永辉威胁其密码说错，要砍断其的手脚。于是，其说出所有银行卡的密码。接下来，崔书阳安排谢永辉担任其的师傅，时刻跟着其，胡序平负责协助谢永辉看着其。如果其不配合，会遭到阮绪炼、胡序平、陈克安、魏忠均殴打并罚站。此外，牙廷华和陈克安负责守夜，防止其逃跑或想不开。11月1日，谢永辉将其叫到客厅后，胡序平死死抓着其的头发往后翻，魏忠均抓住其的腋窝，陈克安按住的膝盖，三人将其按在墙上，阮绪炼和崔书阳走到其身边，阮绪炼拿出一把手电筒做出要砸其的动作，说“找你朋友借钱，不然把你的手脚卸掉，把你丢到公海里喂鱼”，崔书阳也站在其身旁。其很害怕，并没马上同意，当晚被罚站一整夜。而当时，阮绪炼、王伟、陈克安和另外一主任边打牌边看着其，在罚站时，其动了三次，被王伟打了耳光并威胁要搞死其。11月2日，换成是梁韩宇、谢永辉边打牌边跟着其，因其站久了受不了会蹲一下，陈克安过来揪住其的头发往上提，叫其老实点否则要将其丢到公海喂鱼。当日中午，其折磨得受不了，同意打电话向朋友李松波借2万元，阮绪炼、崔书阳、谢永辉叫其跟朋友说家人住院急需手续费3万元。李松波同意先借2万元，再补1万元。之前，其将炒股的事告诉骗其来惠安的那名女子。当晚，阮绪炼威胁其将股票里的钱拿出来，崔书阳也威胁其要将股票全部卖掉。11月3日13时许，其的手机收到李松波的汇款信息后，其跟阮绪炼称，其已交钱了，想回家，但阮绪炼不同意。当天下午，谢永辉、胡序平、陈克安、崔书阳和周大（指被告人于浩杰）围在其面前，崔书阳将其的手机拿给周大。周大要求其将股票内容打开，让他看。其一开始不同意，胡序平死死抓住其的左肩膀，陈克安死死抓住其的右肩膀，谢永辉、崔书阳则在旁边威胁其。其害怕被打，只能打开自己的股票系统，输入密码后，胡序平、陈克安才放开其。其的股票系统内显示有50900左右点（价值5万元左右），崔书阳和周大说必须将股票全部卖掉。周大还叫其卖掉一支股票给他看，其演示后，周大将手机拿走，当着其的面，把剩下的股票全部卖出。其当场伤心的哭了。之后，周大将手机拿给崔书阳后离开了。11月6日晚，王伟拿了7万元左右（王伟自己说的，其没有数过）的现金说钱是其的。王伟、谢永辉、崔书阳让其若主任来考察，要说是自愿将钱交出来的。过了一会儿，周大和其从没见过的主任过来，周大问了其一些问题，其将之前谢永辉临时教其说的话说了一遍，周大听后说“上线成功了”，就将钱拿走离开了。当晚，崔书阳、谢永辉、陈克安又到其面前，崔书阳说答应老大35套，上不了35套会搞死你的，其说没钱。崔书阳、谢永辉、陈克安再次命令其向朋友借1万元，并在一旁监视。其很害怕又打电话给李某。直到李某的老婆又往其银行卡汇了1万元后，他们才让其休息。11月7日下午，又有两个主任拿着8400元过来，叫其数了一遍后，他们又让其在好几张纸上签字，其照做了，后来两主任恭喜其上线成功，就将8400元拿走了。自从其被骗进传销组织后，其受尽折磨，很害怕，他们命令其做什么，若其不做，会被他们打。
2、被害人徐某的陈述，证实2015年10月14日，其被一个自称是“吕倩”的网友，以做生意、谈恋爱为名骗到泉州。10月15日，“吕倩”叫其到惠安，并和一女子到车站接其，将其接到惠安县城一处菜市场旁的一栋居民楼5楼的一个房间内。其进入房间后，八、九个人冲出来，将其围住，有人拿毛巾蒙住其的眼睛，有人捂住其的嘴巴，有人抱住其的腰，有人按住其的手脚，之后，那些人将其抬进套房的一个房间内。其见他们人多，不敢反抗，其的行李、银行卡也被人搜走了。其稍微反抗，陈克安就很用力掐其的脖子。不一会儿，其听到“嘭”的一声，房门被踢开的，那些人称是“老大”（系于浩杰）来了。“老大”说其很不老实，叫人拿一盆水和毛巾进来，叫人将其面朝上按在地上，他拿起一块毛巾捂住其的嘴巴后，从脸盆内盛水倒在毛巾上，水呛到其的口鼻，感觉很难受就挣扎反抗，但其的手脚、头部、身体被人按住。“老大”见状后，拿起毛巾让其吸了一口气，又将毛巾捂住其的口鼻，再次将水灌进其的口鼻内，因呛水，其一直咳嗽。“老大”拿起毛巾，问其要不要老实。其害怕，假装说要配合。之后，“老大”让其从三人中选一个当其的师傅，其选了魏忠均。“老大”走后，房间内的八、九个人跟其聊天。师傅魏忠均寸步不离跟着其。10月15日晚，主任阮绪炼找其谈话，让其考察清楚，考察明白才决定去留。其在传销人员的控制下，在套房待了六天，其的一切活动要经过其师傅魏忠均或其他传销人员的许可后才能进行，上厕所、吃饭、睡觉、上课均人有跟着。崔书阳是管家，掌管家里的钥匙。10月20日下午3、4时许，“老大”到家中，因其回答不上他的问题，“老大”遂将他喝水杯子盛水后泼在其身上，泼了两次，泼完水后，“老大”让其面壁思考。当时，魏忠均、胡序平、陈克安、梁韩宇、谢永辉、“丁正光”均在场。当晚23时许，大主任王伟到家中问其考察得如何，问其传销这个行业好不好，每问一次就拉住处其的后颈部用其的头撞他的头，一边问了四、五次，撞了四、五下。王伟又问了其几个问题，其回答不上来，认为其在耍他，就用脚踹了其肚了两脚。当时，阮绪炼、崔书阳、魏忠均、胡序平、牙廷华、梁韩宇、谢永辉、“丁正光”均在场。10月21日，“老大”到家中问了其几个问题，其还是没回答上，他又用喝水的杯子盛水泼在其身上，后又叫胡序平、陈克安、梁韩宇、谢永辉、“丁正光”将其的手脚控制，还叫崔书阳磨菜刀。崔书阳在厨房磨菜刀，发出很大的声响。随后，崔书阳将菜刀拿给“老大”。“老大”遂持菜刀朝其右手臂划了一刀，划得不深，只是表皮出血，随后，又在其右手中指划了一刀，也不深，表皮有出血，其当时被控制住，反抗不了。当晚，“老大”罚其面壁直到睡觉。从10月22日起，崔书阳、魏忠均、阮绪炼叫其交2800元购买产品，其说没钱。崔书阳叫其找家人朋友借，其只好假装配合，一直找理由称借不到钱。其始终没交过钱。其被骗到租房的第十一天，“吕倩”和之前带其到租房的女子，再次带了一个叫田某的新朋友来。其和田某被传销人员控制在套房内，每天会有其他家的主任来上课，吃饭、睡觉、上厕所、上课均有人24小时贴身看管。田某的师傅是谢永辉，崔书阳每天都会找其和田某要钱，但其还是找理由称凑不到钱。期间，其看到田某在客厅被罚站，晚上不让他睡觉。一般田某跟其睡在同一寝室，但田某有两个晚上没回房间，其半夜起来，看到他在客厅被罚站，王伟、“老大”、阮绪炼等人在一旁守着。11月6日晚，崔书阳拿一叠钱进来，“老大”和一个不认识的人也进来，“老大”数完钱，说是69800元。“老大”说田某都交钱了，让其赶紧筹钱。当时，其才知道田某交了69800元，但其不清楚传销人员是用什么手段让田某交钱的。11月7日，郭某和另一主任，还说田某交了1万元，其也不清楚，他们是用什么手段让田某交钱的。11月8日凌晨，公安人员将其和田某解救出来。参与控制其的有管家崔书阳、师傅魏忠均、梁韩宇、胡序平、谢永辉、陈克安、郭某、牙廷华等人。谢永辉担任田某师傅后，就没有参与控制其。11月9日上午，其在城关派出所门口看到一名很像“老大”的男子，遂通知公安人员。“老大”被抓获后，经辨认，确认“老大”就是于浩杰。
3、证人郭某的证言，证实2015年8月，其被骗入传销组织。11月5日，大主任王伟叫其把银行卡给他，他要转2万元到其的卡上。其遂将农行卡号给他。之后，王伟叫其将钱取出来。同月7日，王伟叫其和张某将现金8400元拿给51号楼503室的新人确认购买产品，再把钱拿下来。其和张某照做了，那个新人签字表示要购买3套产品。此时，其才知道新人叫田某。之后，其和张某将钱拿给王伟。
4、证人张某的证言，证实大主任张伟（经查，系王伟）叫其和郭某拿8400元，让新人签字确认上线产品同意书。之后，他和郭某将钱交还张伟。
5、便条一份、浦东发展银行客户卡对帐单，证实被告人田某银行交易情况。
6、提取笔录、扣押、发还物品清单，证实2015年11月8日，公安人员抓获被告人王伟，并从其身上提取到现金1600元，后将该1600元发还被害人田某。
7、辨认笔录及照片，证实被害人田某、徐某对本案被告人的辨认、指认及同案人之间的相互辨认、指认。
8、情况说明，证实⑴同案人“丁老板”另案处理。⑵报案人、李松波及其妻子均在外省，未能对其取证。⑶被害人徐某称人在外省，无法对其进一步取证。
9、苏州市吴中区人民法院（2010）吴刑一初字第0212号刑事判决书、释放证明书，证实被告人魏忠均的前科情况，于2012年11月21日刑满释放。
10、户籍证明等，证实本案各被告人的出生年月及家庭住址等基本情况。
11、抓获经过，证实本案各被告人的归案情况。
12、被告人于浩杰的供述，供认其参与非法拘禁徐某期间有殴打徐某，持菜刀割伤他的手臂和手指。非法拘禁田某期间，其打电话给管家崔书阳叫他们想办法搞出田某的股票登陆密码，阮绪炼打电话称，田某不想说出来。11月3日下午，其自己到租房，叫田某打开股票系统，但他不肯，于是其叫一旁的胡序平、陈克安抓住田某并掐他的脖子让他屈服，崔书阳、谢永辉在一旁帮忙威胁田某，田某害怕后就输入股票密码。其让他演示一下，田某演示后将一支股票卖了，其拿走田某的手机，将剩下的股票全卖了。后来，其将7万元拿给王伟。庭审中，被告人于浩杰供认是其和王伟、阮绪炼商量让田某卖掉股票的。
13、被告人王伟的供述，供认非法拘禁徐某期间对有徐某进行训话，因徐某无法回答其的问题，其抓住他的后颈部把他的头撞其的头，后来还用脚重重踢了他的大腿两下。非法拘禁田某期间，于浩杰、阮绪炼对其说，田某有炒股，股票资金里有5万元。其和于浩杰、阮绪炼商量让他卖股票，并让他叫他朋友汇3万元过来。之后，他们布置阮绪炼去做。有一晚，其到租房时，阮绪炼他们正威胁田某叫他朋友汇钱，因田某不同意，其打了他几个耳光，威胁要搞死他。经过这样的教训，田某同意了。因其不懂得如何卖掉股票，让于浩杰去研究，他们是如何逼田某卖股票的，其不清楚，也不在场。卖完股票后，其将7万元拿给田某看，让他签名表示自愿加入传销组织。之后，其将钱交给上级“芳姐”。11月7日，其发现田某的卡内汇入1万元，取出1万元后，让郭某和张某拿8400元到租房给田某看。随后，其又将8400元交给上级“芳姐”。另1600元没有给田某。徐某、田某被骗进租房后，一直被控制在租房内，从没离开过，直到11月8日才被警察解救出来。
14、被告人阮绪炼的供述，供认2015年6月，其被骗进传销组织。同年10月，其成为传销组织的主任，负责家中的大小事务，其上面还有几个大主任，一个叫王伟（又叫张伟），一个姓周，平时叫他周大。2015年10月14日，其以郑雪茹的身份，化名“吕倩”将徐某骗于租房，后其安排管家崔书阳安排人看管徐某。2015年10月25日晚，其回到家中，发现又来一名叫田某的新朋友。不知谁安排谢永辉担任田某的师傅。此后几天里，其不时给田某训话，因他不听话，也不时被罚站。除了谢永辉看着田某，胡序平、陈克安也不时帮忙看着。王伟得知新人到家后，要其安排人员看管，并要其想办法让他交钱购买产品。一天晚上，其让谢永辉将田某叫到客厅，因田某跟其顶嘴想走开，其叫陈克安、胡序平抓住他靠在墙上，其和崔书阳走到田某面前其拿出一把手电筒，作出要砸他的动作，后对他说“去找你朋友借钱，不然把你的手脚卸掉，把你丢到公海喂鱼”。当晚，田某没有答应借钱，他们罚他站着。到了晚上，周主任过来，其和周主任、王伟、陈克安四人边打牌边看着田某，让他站着，他不时在动，他们就骂他，王伟还动手打他耳光。第二天早上换成谢永辉、陈克安、梁韩宇、牙廷华打牌看着田某，到了中午，田某受不了就答应要借钱。他们就叫他骗朋友说是家人住院需要手术费3万，他朋友说先借他2万，后面再补1万。之前，其了解到田某有炒股，遂向周老大汇报。周老大叫其让田某把股票卖掉，把钱拿出来购买他们的产品。当天晚上，其和崔书阳、谢永辉、王伟叫田某把股票里的钱拿出来，其威胁他要马上去做，王伟还对田某说他必须上线35套，每套2800元，共计98000元。不然要搞死他。但田某不肯，其就让他面壁思过，想清楚再说，后其又叫牙廷华、陈克安看管他，让田某站着，不能睡觉。接下来的几天，其在外面，没有再对田某怎样了。
15、被告人崔书阳的供述，对其参与非法拘禁被害人徐某的犯罪事实，供认不讳。此外还供认2015年3月，其被骗入传销窝点。其所在租房的主任阮绪炼安排其担任租房的管家。这个家平时是阮主任在管理的，其是管家，负责管钥匙，新来的人是不能随意进出的，其和阮主任要听从老大王伟（也叫张伟）和周大（也叫周主任）的指挥，王伟和周大他们两个的级别差不多，他们一起在管理，平时这个家的具体事务是其和阮主任负责。2015年10月25日其以被告人郑雪茹的身份，化名“杨雨馨”将被害人田某骗到传销窝点。当时，其叫胡序平、谢永辉、丁正光、陈克安、梁韩宇将田某控制住，防止他反抗或者逃跑。他们六人将田某抬到了卧室后，谢永辉用毛巾捂住田某的嘴巴和眼睛，梁韩宇、丁正光、胡序平、陈克安抱住田某的上半身，其则抱住田某的左右脚。田某反抗了一会就没反抗了。其见田某不反抗了，就让他坐起，胡序平则压住田某的头，梁韩宇、丁正光、胡序平、陈克安反扭住田某的双手。其让田某好好配合，考察这个行业，魏忠均则将田某身上的手机、银行卡、身份证等随身物品搜出来并一一登记交其保管。之后，其安排谢永辉担任田某的师傅，胡序平协助谢永辉看管田某，无论田某吃饭、上课、上厕所都跟着他，不让他自由走动，防止他逃跑或者想不开，就连睡觉时谢永辉都要睡在田某旁边防止田某夜晚逃跑。晚上则是牙廷华和陈克安守夜。11月1日上午，主任阮绪炼叫其把田某叫出来，于是其就叫谢永辉把田某叫到客厅。阮绪炼又叫其把陈克安、胡序平叫出来，当时魏忠均在看管徐某，魏忠均没有出来。陈克安、胡序平到客厅后，阮绪炼说抓住田某，于是胡序平上去一手抓住田某的头发，一手抓住田某的腋窝，陈克安一手抓住田某的手臂一手按住田某的脚，两个人把田某按在墙上，其和阮绪炼走到田某身边，阮绪炼拿着一个手电筒做出要砸田某的动作说“向你朋友借钱，否则砍掉你双脚，并丢到公海里喂鱼”，但田某没有同意，阮绪炼就罚田某在墙边站一夜，阮绪炼、王伟、陈克安和周大则在旁边打牌并负责看管田某，在被罚站的时候如果田某动，王伟就会过去殴打田某并威胁他。11月2日上午，便换成是梁韩宇、谢永辉、陈克安、牙廷华边打牌边看管田某，田某站得受不了动一下的话，陈克安会过去殴打他并且威胁他再动就要把他喂鱼。当日13时许，田某被罚站得受不了，同意打电话向朋友借钱。于是，其跟阮主任汇报。当时，其和阮主任、谢永辉教田某跟他朋友说他家人住院急需手术费3万元，田某只能按照他们的意思打电话给他的朋友骗说家人急需手术费要借3万元，其还拿着田某的手机把田某的建设银行卡卡号发过去，后其又继续保管田某的手机。当晚，周大打电话给其，叫他们想办法让田某把他股票里的钱卖掉，钱再弄出来上线（意思是买他们的产品，其实他们根本没有所谓的产品，就是要他的钱）。于是其和谢永辉、阮绪炼找田某，阮绪炼威胁田某要马上把他股票内的钱卖掉否则就搞死他，但田某不做声，当晚被罚站一夜。11月3日上午，谢永辉、梁韩宇、牙廷华、陈克安继续看管田某不让他乱动，田某继续被罚站，刚好田某的朋友打电话来说他之前的建设银行卡不行，其就叫田某报了其他银行卡过去。到了中午13时许，田某的手机收到一条进账2万元的短信通知。于是，其告诉了阮绪炼和田某。下午16时许，周大到租房，他跟阮绪炼说田某要上线但是没钱怎么上线要让他把股票卖了。于是，阮绪炼叫其、谢永辉、胡序平、陈克安一起围着田某，其把田某的手机给了周大，周大拿着手机叫田某把股票内容打开，田某不肯，周大使了个眼色后，胡序平和陈克安就抓住田某的左右胳膊，其在旁边威胁。田某害怕了就打开自己的股票系统并输入密码，其和周大命令田某要全部卖掉，田某不做声，但也不敢违抗他们的命令，只能按照他们的意思做，周大就让田某演示一下怎么把股票卖了，田某演示了一下后，周大就把手机拿走并把田某剩下的股票都卖了，完后周大把手机拿给其继续保管。11月6日上午，阮绪炼跟其说田某要上线（意思是购买产品），叫其把田某的银行卡拿给他。于是，其把田某的银行卡给了阮绪炼（按照惯例后面阮绪炼应该拿给了周大）。到了晚上18时许，其看到王伟拿了一叠钱放在田某面前并说一共是7万元左右，其和王伟、谢永辉就叫田某等下如果有主任来考察就说他是自愿购买产品。过了一会，周大和一个其从来没见过的主任过来考察田某，并问了田某一些问题，田某说他是自愿购买产品的，周大和那个其没见过的主任就说上线成功了，接着他们二人把钱拿走了。到了晚上，王伟就跟其说要让田某“提点激情”（意思是购买更多的产品），其和谢永辉、牙廷华对田某说，答应老大35套就要搞35套否则老大会搞死你。田某说他没有钱。其和谢永辉、牙廷华就让他从朋友那再借1万元，理由还是说家里人住院急需手续费1万元，田某因害怕就照做了。11月7日下午，其他家的张主任和其不认识的一个主任拿着一叠钱找到田某叫田某清点，田某数完后说8400元，这两名主任就离开了，过了一会，郭某和张主任拿了一张纸让田某签字（内容大概是田某自愿购买产品，并在上面签字确认），田某照做了，郭某和张主任就问了田某一些问题，田某还是像他们教的那样回答，后这两个主任就说恭喜上线成功了，就把8400元和那张纸条又拿走了。11月8日凌晨3时许，警察查获他们这个传销窝点。
16、被告人谢永辉的供述，对其参与非法拘禁被害人徐某的犯罪事实供认不讳。此外，供认2015年10月25日前后的一天早上，管家崔书阳说家里要来新朋友，让他们准备接待。在管家的带领下，其冲出房间后看见郑雪茹又带着新朋友进门，他们将新朋友围住，这时新朋友想反抗，陈克安遂拿毛巾捂住新朋友的眼睛和嘴，其也帮他一起捂。崔书阳、梁韩宇、胡序平、陈克安帮忙按住新朋友的手脚和身体，让他不能乱动。他们将新朋友抬到房间里，陈克安搜新朋友的身，将他身上的手机、现金等随身物品搜出来清点登记，之后，他们让新朋友上半身抬起来坐在地上，将他的双手反扭住，头往地上压，这时一个其不认识的“老大”（也叫郑老板）过来对新朋友问话，这时他们才知道新朋友叫田某。这个“老大”问完田某的基本情况后，就开始逼问他的银行卡密码，田某刚开始并不想说，其就在一旁威胁他如果不说出银行卡密码，就砍断他的手脚，田某害怕，就说出来。当时是崔书阳拿纸笔将银行卡密码记了下来。过一会，他们松开田某的眼睛，其用手掰他的手指，说“如果密码不对，要把你的舌头砍掉、胳膊卸掉”，田某赶紧回答说是对的。之后，崔书阳安排其担任田某的师傅，胡序平协助其看管田某，田某吃饭、睡觉、上厕所、洗澡等他们都跟着。如果田某不配合，就会遭到阮绪炼、胡序平、陈克安、魏忠均的殴打并且罚站。过了几天的一个晚上，崔书阳让其叫田某到客厅。田某刚走到客厅，主任阮绪炼说抓住他，于是，胡序平上前一手抓着田某的头发并往后翻，一手抓住他的腋窝，陈克安则按住他的膝盖，两人把田某按住靠在墙上。阮绪炼和崔书阳走到田某身边，阮绪炼拿着一个手电筒做出要砸他头的动作，说“找你朋友借钱，不然把你的手脚卸掉，把你丢到公海里喂鱼”。因当时其已经担任了田某师傅，是装好人的，站在一边看着，并没有动手。当时田某虽然很害怕，但没有马上同意要借钱，所以当晚他被罚在墙边站了一整夜。第二天早上，其起床后，看到田某还在客厅罚站。崔书阳让其和梁韩宇、陈克安、牙廷华边打牌边看管着田某，田某有时站得受不了会蹲一下，陈克安就会上前揪住他的头发将他往上提并叫他老实点否则要把他丢到公海里喂鱼。当天中午，因受不了折磨，田某同意要打电话给朋友借2万元。其和阮绪炼、崔书阳教他跟朋友说家里人住院急需手续费3万元。田某就打电话给朋友说家里人住院急需手续费，想找他借3万元，田某的朋友同意先借给2万元，之后再凑1万元借给他。当天晚上，其和阮绪炼、崔书阳又将田某叫到客厅，因之前郑雪茹说田某有炒股，股市里有一笔钱。当时阮绪炼威胁田某叫他把自己股票里的钱拿出来，崔书阳还威胁田某说不要慢慢搞，越快越好。而其在旁边助威，也没说什么。田某沉默了一下，阮绪炼看田某不肯配合，让他面壁思过，想清楚再说，然后又让田某罚站，其便先去睡觉了。第二天上午，其和梁韩宇、陈克安继续看管田某。中午的时候，田某的朋友打电话来说之前的银行不行，崔书阳重新发了张银行卡号过去，不久，田某的电话说收到汇款2万元的信息。当天下午，其和胡序平、陈克安、崔书阳、“周大”将田某带到客厅围住，崔书阳把田某的手机拿给“周大”。“周大”对田某说“把你股票的内容打开，让我看一下”。田某一开始不肯，胡序平抓住他的左肩膀，陈克安抓住他的右肩膀，其和崔书阳在一旁威胁田某。田某被迫打开自己的股票系统并登入，说自己股市里的钱有5万多元。“周大”要求田某必须全部卖掉，交叫他先卖一次股票给他看，田某演示了一下把自己的一支股票卖出去了后，“周大”就把田某的手机拿走自己操作，将田某的股票全部卖出，卖完后“周大”就把手机给崔书阳便离开了。又过了两、三天，“大主任”王伟（也叫张伟）拿了一叠很厚的现金到田某前面，让他自己数。其和王伟、崔书阳还教田某说等下如果有其他主任来考察就自己主动把钱交出来并说自己自愿购买产品加入这个组织。过了一会，“周大”和一个其不认识的主任过来考察田某，田某就把之前他们教他的话说一遍，“周大”就很高兴说“上线成功了”，接着他们就把钱拿走了。当天晚上，其和崔书阳、牙廷华再次威胁田某照之前的做法向朋友再借1万元。当时田某在他们的威胁逼迫下照做了。过了几个小时，田某的朋友又往他卡里打了1万元。第二天下午，郭某和一个其不认识的主任拿着8400元给田某点数并将钱给了他。同时他们拿了几张纸让田某签字，田某因害怕只能照做。郭某和那个其不认识的主任说田某上线成功了，就把8400元分成两部分拿走了。这个家的钥匙由“管家”崔书阳看管，平时谁要进出都要经过“主任”阮绪炼同意并指示崔书阳开门才可以。牙廷华负责守夜，牙廷华没空的时候，陈克安会帮忙，防止新朋友逃跑。2015年11月8日凌晨3时许，警察查获了他们这个家，并将徐某、田某解救了出来。
17、被告人陈克安的供述，对其参与非法手段拘禁徐某的犯罪事实供认不讳。此外，供认田某被骗入家中后，在接待田某时，其帮忙按住他的手。11月1日左右的时候，阮绪炼将田某叫到客厅时，胡序平死死抓着田某的头发并往后翻，用手抓住田某的腋窝，其则按住田某的膝盖，他们二人把他死死按住靠在墙上，阮主任（指阮主任）和崔管家（指崔书阳）就走到他身边，阮主任拿着一个手电筒做出要砸他头的动作并说“找你朋友借钱，不然把你的手脚卸掉，把你丢到公海里喂鱼”，崔管家就站在旁边，田某没有马上同意要借钱，所以当晚被罚在墙边站了一整夜。当晚，其和阮主任、王老大、周老大则在旁边打牌并负责看着他。11月2日上午，便换成是其和梁老板、谢永辉、牙廷华边打牌边看管着他，若站久了受不了田某就会蹲一下，其就会过去拉着他的腋窝上提并叫他老实点。当天中午，田某答应向他朋友借钱。当晚，阮主任安排其和牙廷华看管田某。11月3日上午，其和谢永辉、梁老板、牙廷华继续看管田某，他有动的话，谢老板、梁老板也会叫他别动，这天下午，其、谢永辉、胡序平、崔管家、周老大走到他面前围着他，崔管家把田某的手机给周老大，周老大就把手机拿到田某面前要求他打开股票系统，田某一开始不肯，于是胡序平便死死抓住他的左肩膀，其死死抓住他的右肩膀，谢永辉、崔管家则在旁边威胁他。崔管家和周老大说必须全部卖掉，周老大叫田某卖一次股票给他看看，田某演示了一下把自己的一支股票卖出去了，接着周老大就把手机拿走，当着田某的面把田某的股票全部卖出。后来，周老大他们先后两次拿钱给田某数，第一次有几万元，第二次有1万元左右，还让田某在几张纸上签字。田某数后，他们将钱拿走了。
18、被告人胡序平的供述，对其参与非法手段拘禁徐某的犯罪事实供认不讳。此外，供认田某被骗入家中后，在接待田某时，其帮忙按住他的手。崔管家（指崔书阳）安排谢永辉担任田某的师傅，还叫其和陈老板、梁韩宇、丁老板要配合谢永辉。11月1日晚，阮绪炼找田某谈话，因态度不好，阮绪炼叫其和陈克安抓住田某，其上前一手揪住田某的头发，一手抓住田某的腋窝，陈克安将他按在椅子上。阮绪炼拿一把手电筒，假装要打田某，并叫他找家人朋友借钱，否则将他丢到海里喂鱼。因田某不同意，被阮绪炼罚站一晚。11月4日，“周主任”（指于浩杰）到家中，让其和谢永辉、陈克安、崔管家将田某围住，要求田某打开自己的股票，田某不愿意。于是，其和陈克安抓住田某的肩膀、谢永辉、崔管家在一旁威胁，田某因害怕就配合打开了。后其离开了。之后，“周主任”他们先后拿线给田某数，还让他在好几张纸上签字。田某数后，他们将钱拿走了。
19、被告人魏忠均、梁韩宇、牙廷华的供述，对其犯非法拘禁罪的犯罪事实均供认不讳。
20、被告人郑雪茹的供述，供认其被骗入传销组织后，明知阮绪炼、崔书阳利用其身份诱骗被害人加入传销组织，仍提供相片，并到指定地点接待被害人，将他们带入传销窝点。
原判认为，被告人于浩杰、王伟、阮绪炼、崔书阳、谢永辉、陈克安、胡序平、魏忠均、梁韩宇、牙廷华、郑雪茹为迫使他人加入非法传销组织，非法限制他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。于浩杰、王伟、阮绪炼、崔书阳、谢永辉、陈克安、胡序平又利用被害人身陷传销窝点，人身自由受到限制的害怕心理，强行索要公民钱财，计8万元，其行为均又构成敲诈勒索罪，且犯罪数额巨大。于浩杰、王伟、阮绪炼、崔书阳、谢永辉、陈克安、胡序平均一人犯数罪，应实行数罪并罚。魏忠均曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕五年内再犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。于浩杰、王伟、阮绪炼、崔书阳、谢永辉、陈克安、胡序平、魏忠均、梁韩宇、牙廷华、郑雪茹积极参与非法传销而拘禁他人，社会危害性较大，可酌情从重处罚。于浩杰、王伟、阮绪炼担任传销窝点管理者，组织实施非法限制他人人身自由外，还指使同案人采用威胁、恐吓、殴打等手段，强行向被害人田某索取8万元，在共同犯罪中起主要作用，是主犯。在非法拘禁的过程中，于浩杰还直接殴打被害人，系作用相对较大的主犯。崔书阳在非法拘禁和敲诈勒索的过程中，行为积极主动，是作用相对较小的主犯。魏忠均、梁韩宇、牙廷华、郑雪茹受指使实施非法限制他人人身自由，在非法拘禁的共同犯罪中起次要作用，是从犯，应分别予以从轻处罚。谢永辉、陈克安、胡序平明知同案人以限制被害人田某的人身自由为要挟，对被害人实施威胁、恐吓、体罚等手段，强行索要钱财，仍帮忙壮势、监督看管，在被害人反抗时协助按压、制服，在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，均予以减轻处罚。于浩杰、王伟、阮绪炼、魏忠均、梁韩宇、牙廷华、郑雪茹归案后能如实供述自己的罪行，并表示自愿认罪，具有一定悔罪表现，均可以从轻处罚。据此，原审法院作出判决：一、被告人于浩杰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币二万元；二、被告人王伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币二万元；三、被告人阮绪炼犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处一年十个月。决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元；四、被告人崔书阳犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币一万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。决定执行有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币一万五千元；五、被告人谢永辉犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；六、被告人陈克安犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；七、被告人胡序平犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；八、被告人魏忠均犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；九、被告人梁韩宇犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；十、被告人牙廷华犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；十一、被告人郑雪茹犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；十二、责令被告人于浩杰、王伟、阮绪炼、崔书阳、谢永辉、陈克安、胡序平共同退赔款项人民币78400元给被害人田某。
上诉人于浩杰诉称：原判认定其对被害人田某非法拘禁期间曾多次实施殴打、体罚与事实不符，认定其先后二次拿钱给田某数后又全部拿走及认定其与阮绪炼商量后让田某向阮的朋友汇款3万元也与事实不符。请求予以改判。
上诉人阮绪炼诉称：其系被骗加入传销组织、未意识到是犯罪，在“主任”的安排作为管家，受指使实施非法行为，能认罪悔罪，请求从轻处罚。
上诉人崔书阳诉称：其进入传销组织时与其他被害人一样是受害者，在组织中大事小事都是大主任王伟说了算','2018-10-10
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