北京市朝阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）京0105刑初685号
公诉机关北京市朝阳区人民检察院。
被告人张宏宇，男，1980年7月7日出生于吉林省舒兰市，大学文化，原系中天正合资产管理有限公司副总经理、中乾财富（北京）资产管理有限公司总经理，公民身份号码×××。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年3月13日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。
辩护人韩冰，北京棠棣律师事务所律师。
被告人吕文敏，女，1990年4月24日出生于山东省冠县，高中文化，原系中乾财富（北京）资产管理有限公司副总经理，公民身份号码×××。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年3月13日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。
辩护人赵荔，北京市京师律师事务所律师。
被告人刘涛，男，1982年7月18日出生于河北省永清县，大专文化，原系中天正合资产管理有限公司市场部负责人，公民身份号码×××。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年5月25日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。
辩护人葛建国，北京赛尔律师事务所律师。
被告人全少君，男，1991年2月18日出生于湖南省衡阳县，初中文化，原系中天正合资产管理有限公司市场一部总监，公民身份号码×××。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年5月25日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月1日被取保候审。
辩护人贾永强，河南豫上律师事务所律师。
被告人刘永晓，男，1991年5月23日出生于河北省涿鹿县，高中文化，原系中天正合资产管理有限公司市场四部总监，公民身份号码×××。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年5月26日被刑事拘留，同年7月1日被取保候审。
辩护人鲁超，北京市京师律师事务所律师。
被告人李宏春，女，1991年2月4日出生于河北省丰宁满族自治县，大专文化，原系中天正合资产管理有限公司市场五部总监，公民身份号码×××。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年5月25日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月1日被取保候审。
辩护人王文恩，北京市惠诚律师事务所律师。
被告人陈艳，女，1989年6月10日出生于山东省乐陵市，中专文化，原系中天正合资产管理有限公司市场五部团队经理，公民身份号码×××。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年5月26日被刑事拘留，同年7月1日被取保候审。
辩护人齐正，北京允安律师事务所律师。
被告人张革新，男，1958年4月20日出生于山东省潍坊市，大专文化，原系中天正合资产管理有限公司法定代表人，公民身份号码×××。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年6月22日被刑事拘留，同年7月14日被取保候审。经本院决定，于2017年8月15日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。
辩护人朱锡忠，北京法旺律师事务所律师。
被告人曹法红，男，1972年5月12日出生于河南省淮滨县，小学文化，原系中天正合资产管理有限公司员工，公民身份号码×××。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年6月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月14日被取保候审。经本院决定，于2017年8月15日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。
被告人张楠，女，1975年11月26日出生于辽宁省大连市，大学文化，原系中天正合资产管理有限公司财务主管，公民身份号码×××。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年7月12日被刑事拘留，同年8月5日被取保候审。
辩护人王存忠，天津津港律师事务所律师。
被告人杨骞，男，1977年11月14日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，初中文化，原系中天正合资产管理有限公司综合部经理，公民身份号码×××。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年5月26日被刑事拘留，同年6月23日被取保候审。
辩护人王磊，北京市闻泽律师事务所律师。
被告人宋罡，男，1974年10月1日出生于北京市，大学文化，原系中天正合资产管理有限公司扩展部经理、锦州辽能生物质能源开发有限公司北京机械设备分公司法定代表人，公民身份号码×××。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年5月26日被刑事拘留，同年6月23日被取保候审。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年10月20日被刑事拘留，同年11月24日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。
辩护人余涛，北京市浩东律师事务所律师。
北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉〔2017〕624号起诉书指控被告人张宏宇、吕文敏、刘涛、全少君、刘永晓、李宏春、陈艳、张革新、曹法红、张楠、杨骞、宋罡犯非法吸收公众存款罪，于2017年3月23日向本院提起公诉，并分别于2017年5月18日、2017年5月31日、2017年6月5日、2017年6月20日追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员王杰、代理检察员蔡晨昊出庭支持公诉。上列诉讼参与人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市朝阳区人民检察院指控：
一、2014年11月至2016年2月间，被告人张宏宇、刘涛、全少君、刘永晓、李宏春、陈艳、张革新、曹法红、张楠、杨骞、宋罡伙同他人在北京市朝阳区新源里××中心中天正合资产管理有限公司内，以投资河北垚钥阀门股份有限公司项目为由，通过拨打电话、发传单等方式公开宣传，并承诺在一定期限内还本付息，变相吸收徐某某等120余人资金人民币共计2300余万元。
二、2014年11月至2016年2月间，被告人张宏宇、吕文敏伙同他人在北京市朝阳区劲松××大厦中乾财富（北京）投资管理有限公司内，以投资房地产项目和提供出借咨询服务为由，通过拨打电话、发传单等方式公开宣传，并承诺在一定期限内还本付息，变相吸收单某某等60余人资金共计人民币1300余万元。
被告人张宏宇、吕文敏于2016年3月13日经民警电话通知到公安机关投案，被告人刘涛、全少君、李宏春于2016年5月25日被民警查获归案，被告人刘永晓于2016年5月26日经民警电话通知到公安机关投案，被告人陈艳、杨骞、宋罡于2016年5月26日被民警查获归案，被告人张革新于2016年6月22日被民警查获归案，被告人曹法红于2016年6月24日被民警查获归案，被告人张楠于2016年7月12日被民警查获归案。
北京市朝阳区人民检察院追加指控：
一、2015年4月至2016年2月间，被告人张宏宇、吕文敏伙同他人在北京市朝阳区劲松××大厦中乾财富（北京）投资管理有限公司内，以投资房地产项目和提供出借咨询服务为由，通过拨打电话、发传单等方式公开宣传，并承诺在一定期限内还本付息，变相吸收刘某1等18人资金共计人民币250余万元。
二、2015年4月至2015年11月间，被告人张宏宇、刘涛、全少君、张革新、曹法红、张楠、杨骞、宋罡伙同他人在北京市朝阳区新源里××中心中天正合资产管理有限公司内，以投资河北垚钥阀门股份有限公司项目为由，通过拨打电话、发传单等方式公开宣传，并承诺在一定期限内还本付息，变相吸收王某3等3人资金共计人民币126万元。
三、2015年3月至2015年11月间，被告人张宏宇、吕文敏伙同他人在北京市朝阳区××大厦中乾财富（北京）投资管理有限公司内，以投资房地产项目和提供出借咨询服务为由，通过拨打电话、发传单等方式公开宣传，并承诺在一定期限内还本付息，变相吸收王某1等6人资金共计人民币69万元。
四、被告人宋罡于2012年8月至2014年3月间，伙同刘某6等人（另案处理）在北京市朝阳区锦州辽能生物质能源开发有限公司北京机械设备分公司内，以投资购买桔梗颗粒剂、打包机等并投放到宽甸三农农机专业合作社有高额回报为由，承诺返本付息，与投资人签订《设备投放合作协议》、《辽能机械设备购销合同》，非法吸收44名投资人钱款共计人民币1千余万元。被告人宋罡于2016年10月20日被公安机关查获归案。
北京市朝阳区人民检察院向本院移送了证人证言、书证、被告人供述等证据材料，指控被告人张宏宇、吕文敏、刘涛、全少君、刘永晓、李宏春、陈艳、张革新、曹法红、张楠、杨骞、宋罡的行为构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，予以惩处。
被告人张宏宇对指控罪名无异议，辩称指控数额有误，其非主要负责人。其辩护人的辩护意见为：指控张宏宇犯罪数额有误，张宏宇系从犯，有自首情节。建议对张宏宇从轻处罚。
被告人吕文敏对指控罪名无异议，辩称指控数额有误。其辩护人的辩护意见为：指控吕文敏犯罪数额有误，吕文敏有自首情节。建议对吕文敏从轻、减轻处罚。
被告人刘涛对指控罪名无异议，辩称指控数额有误，其有自首、立功情节。其辩护人的辩护意见为：刘涛系从犯，有自首情节，有规劝刘永晓到案、提供杨骞地址的立功情节，退赃。建议对刘涛减轻处罚，适用缓刑。
被告人全少君对指控罪名无异议，辩称指控数额有误。其辩护人的辩护意见为：本案系单位犯罪，全少君如实供述所犯罪行，所起作用小，退赃。建议对全少君从轻、减轻处罚，适用缓刑。
被告人刘永晓对指控罪名无异议，辩称指控数额有误。其辩护人的辩护意见为：对刘永晓而言，本案系单位犯罪；刘永晓有自首情节，系从犯，退赃。建议对刘永晓减轻处罚，适用缓刑。
被告人李宏春对指控罪名无异议，辩称指控数额有误。其辩护人的辩护意见为：指控李宏春犯罪数额有误，本案系单位犯罪，李宏春系从犯，如实供述所犯罪行。建议对李宏春从轻处罚，适用缓刑。
被告人陈艳对指控罪名无异议，辩称指控数额有误。其辩护人的辩护意见为：陈艳无罪；指控陈艳犯罪数额有误，陈艳如实供述所犯罪行，系从犯，退赃，有自首情节，如认定有罪，建议免除处罚。
被告人张革新对指控事实及罪名予以否认，辩称其只是挂名的法定代表人，并不知道公司吸收公众存款。其辩护人的辩护意见为：张革新是公司挂名法定代表人，无控制权和管理权，不参与经营，没有获取利益；公司所有手续及人名章不是张革新自己办理的，未实施非法吸收公众存款的行为，不构成犯罪。
被告人曹法红对指控事实及罪名予以否认，辩称其非公司监事，未实施非法吸收公众存款行为。
被告人张楠对指控罪名无异议，辩称指控数额有误。其辩护人的辩护意见为：张楠系从犯，如实供述所犯罪行。建议对张楠从轻、减轻处罚，适用缓刑。
被告人杨骞对指控罪名无异议，辩称指控数额有误。其辩护人的辩护意见为，杨骞负责后勤行政工作，未参与公司业务，不拿提成，不构成非法吸收公众存款罪；如实供述犯罪事实，主动投案，如认定有罪，建议减轻、免除刑罚。
被告人宋罡对指控其参与中天正合资产管理有限公司实施的犯罪事实及罪名予以否认，辩称其未参与公司吸收钱款的行为，也不知道公司在吸收钱款，不构成犯罪；对指控其参与辽能生物质能源开发有限公司北京机械设备分公司实施犯罪的罪名无异议，辩称其于2013年9月离职。其辩护人的辩护意见为，无证据证明宋罡参与中天正合资产管理有限公司实施非法吸收公众存款的行为，本案系单位犯罪，宋罡不是直接责任人，未对他人的犯罪起到辅助作用，不构成犯罪；如认定有罪，建议对宋罡判处三年以下有期徒刑，适用缓刑。宋罡在辽能生物质能源开发有限公司北京机械设备分公司只是挂名法人，系从犯，本案系单位犯罪，建议判处3年以下有期徒刑或拘役，适用缓刑。
经审理查明：
一、2015年1月至2016年2月，中天正合资产管理有限公司（以下简称中天正合公司）在北京市朝阳区新源里等地，以投资项目为由，公开宣传并承诺返本付息，吸收127名投资人资金人民币2400余万元，返款人民币190余万元。
被告人张宏宇于2015年9月7日入职，任副总经理，管理公司业务，任职期间，公司吸收资金人民币1200余万元。
被告人刘涛于2015年1月入职，任市场部负责人，负责销售业务，2016年2月离职，吸收资金人民币2400余万元。
被告人全少君于2015年3月入职，任销售一部总监，负责团队销售业务，2016年2月离职，吸收资金人民币400余万元。
被告人刘永晓于2015年3月入职，任销售四部总监，负责团队销售业务，2016年2月离职，吸收资金人民币300余万元。
被告人李宏春于2014年11月入职，任销售五部总监，负责团队销售业务，2015年6月离职，吸收资金人民币100余万元。
被告人陈艳于2015年2月入职，任销售五部团队经理，负责团队销售业务，2015年6月离职，吸收资金人民币40万元。
被告人张革新系中天正合公司法定代表人，负责公司投资项目，并开设银行账户供公司吸收公众资金使用，任职期间，公司吸收资金人民币2400余万元。
被告人曹法红于2015年11月2日入职，核阅公司部分财务支出，监管员工，任职期间，公司吸收资金人民币600余万元。
被告人张楠于2014年12月入职，任财务主管，负责公司财务往来、客户收付款等，2015年10月离职，任职期间，公司吸收资金人民币1700余万元。
被告人杨骞于2014年9月入职，任综合部经理，负责采购、员工考勤等，任职期间，公司吸收资金人民币2400余万元。
被告人宋罡于2015年1月12日入职，任拓展部经理，负责拓展部和田碧玉手镯交易，2015年7月12日离职，任职期间，公司吸收资金人民币600余万元。
被告人张宏宇于2016年3月13日经民警电话传唤到案，被告人刘涛、全少君、李宏春于2016年5月25日被民警查获，被告人陈艳、宋罡、杨骞于2016年5月26日被民警查获，被告人刘永晓于2016年5月26日经民警电话传唤到案，被告人张革新于2016年6月22日被民警查获，被告人曹法红于2016年6月24日被民警查获。刘涛到案后电话通知刘永晓到派出所配合调查，并向民警提供了杨骞的地址。公安机关冻结中天正合公司在招商银行股份有限公司北京万达广场支行账户、张革新在中国工商银行股份有限公司北京正阳门支行的账户。公诉机关移送中天正合公司及员工退缴的人民币47.9278万元，张宏宇退赔人民币2.172万元，刘涛退赔人民币10万元，全少君退赔人民币8万元，刘永晓退赔人民币10万元，李宏春退赔人民币5万元，陈艳退赔人民币1.9万元，张革新退赔人民币1.5万元，曹法红退赔人民币0.3万元，张楠退赔人民币8万元，杨骞退赔人民币7万元，现均在案。
二、2014年11月至2016年2月，中乾财富（北京）投资管理有限公司（以下简称中乾财富公司）在北京市朝阳区××大厦等地，以投资项目及个人借贷为由，公开宣传并承诺返本付息，吸收92名投资人资金人民币1600余万元，返款人民币150余万元。
被告人张宏宇于2015年9月底入职，任总经理，管理公司业务，任职期间，公司吸收资金人民币800余万元。
被告人吕文敏于2015年3月20日入职，任团队经理，负责团队销售业务。2015年9月8日任市场总监，负责团队销售业务。2015年11月1日任市场部副总经理，负责公司销售业务。吸收资金人民币900余万元。吕文敏于2016年3月13日经民警电话传唤到案。吕文敏退赔人民币2.2万元，现在案。
以上事实，有下列证据予以证明：
1.投某的证言证明：2015年4月，我路过××中心楼下，看到中天正合公司的业务员在发宣传单，我留了电话。后业务员侯某某打电话邀请我到公司听讲座。随后我到公司听过一次讲座，介绍公司投资垚钥阀门厂项目。4月29日我到公司财务室交了10万元，公司会计给我一份合同书，投资期限1年，年利息16%，每月返利。还给我一份中邦润诚非融资性担保有限公司担保函。收到过10次返利共13340元。
2.中天正合合同书、收据、POS签购单、对账单证明：甲方朱某某，乙方中天正合公司（法定代表人张革新），双方就甲方投资国家专利技术新型阀门基金定投理财业务签订合同。甲方将本金10万元委托乙方全权管理，期限12个月，年固定收益率16%，月分红1334元。甲方朱某某签字，乙方中天正合公司签章，签法定代表人张革新人名章，日期2015年4月29日。朱某某于2015年4月29日向中天正合公司交委托基金款10万元。朱某某收到返款13340元。
3.投资人孙某某的报案材料证明：我通过电话推销知道中天正合公司，业务员介绍项目、收益，投资收益15%至18%，3万元每月返400元，2万元月返283元。
4.合同书证明、收据、对账单证明：甲方孙某某，乙方中天正合公司，甲方将本金3万元委托乙方全权管理，年固定收益率16%，月分红400元。乙方签中天正合公司章，签法定代表人张革新人名章，日期2015年12月18日。孙某某于2015年12月18日交中天正合公司3万元；甲方孙某某，乙方中天正合公司，甲方将本金2万元委托乙方全权管理，年固定收益率17%，月分红283元。乙方签中天正合公司章，签法定代表人张革新人名章，日期2016年2月28日。孙某某于2016年2月28日向张革新卡转款2万元。中天正合公司于2月28日收到孙某某委托基金款2万元。
5.投资人洪某的证言证明：2015年12月15日路过××大厦，看到中乾财富公司的业务员在发宣传册，业务员吴某某邀请我到16层办公室参观。吴某某向我介绍P2P理财项目，为资金的出借方和借款方提供居间服务，借款人有实物抵押，并且有第三方公司担保，资金安全有保障。我与公司签订合同书，投资5万元，期限1年，年利息24%，我通过公司POS机刷卡支付5万元。返利2个月，每月1000元。2016年2月26日，我又投资6万元，交的现金，没有返利。我还接触过吕文敏。
6.合同书、中乾财富出借咨询与服务协议、划款确认书、借款人信息明细表、出借模式申请单、出借人信息登记表、收据、POS签购单、对账单等证明：甲方（出借人）洪某，乙方中乾财富公司，甲方对乙方在居间服务中推荐的债权债务关系进行受让，将购买债权的款项支付给转让方从而完成资金的出借，甲方本次投资年化收益24%，出借金额5万元，出借日期2015年12月15日，营业部负责人吕文敏，借款人王某2，本次借款人额度380万元，借款类别抵押。2015年12月15日洪某向中乾财富公司交款5万元；甲方洪某，乙方中乾财富公司，甲方将投资本金6万元委托乙方全权管理，合同期限12个月，年化固定收益率24%，乙方提供CBD写字楼租赁的遴选和评估。日期2016年2月26日。洪某向中乾财富公司交纳投资款6万元。
7.投资人的证言、报案材料、合同书、出借咨询与服务协议、划款确认书、收据、对账单、司法会计鉴定意见书等证明：
2015年1月至2016年2月，中天正合公司在新源里等地，以投资项目为由，公开宣传并承诺返本付息，吸收朱某某、孙某某等127名投资人资金2400余万元，返款190余万元。2014年11月至2016年2月，中乾财富公司在顺迈××大厦等地，以投资项目及个人借贷为由，公开宣传并承诺返本付息，吸收洪某等92名投资人资金1600余万元，返款150余万元。投资人对应的公司业务员、团队经理等。
8.证人夏某的证言证明：我于2015年4月到中乾财富公司任市场部业务员，工作是在公司附近散发宣传单，打电话邀请客户到公司了解产品。公司办公地劲松桥北××大厦，法定代表人高某某，经理张宏宇，市场部负责人吕文敏。公司主要有P2P和P2C产品。P2P就是借款人将房屋抵押给投资人，支付投资人利息，支付公司中介费；P2C有实体经营，公司租赁国贸周边的写字楼，然后转手租出去，公司相当于二房东，赚取的房屋租赁差价与投资人按比例分配。
9.证人王某1的证言证明：我于2014年11月至2015年3月在中天正合公司任市场一部总监，是总裁李某某面试的我。我的上级是刘涛。业务员发传单、打电话推销阀门厂项目，投资人与财务签合同。经理级别提成是销售额的千分之五，业务员是百分之三。我入职时去过阀门厂。
10.证人仲某的证言证明：我于2015年9月到中天正合公司任副总经理，我的上级领导市场部总经理刘涛让我组建销售团队，完成销售业绩。公司以投资垚钥阀门厂为由向不特定的客户推销产品，客户与公司签订认购合同，销售员带客户到财务人员处交钱和签合同，预期收益12%左右。
11.证人李某的证言证明：我于2015年3月至5月在中天正合公司任团队经理，上级是销售三部总监陈某，下属张某某、李某1、张某1。公司总经理刘涛。市场部总监分别是刘永晓、李倩、全少君和陈某。听说公司老板姓刘，营业执照写的法定代表人是张革新。公司打电话邀请客户投资，客户到公司由员工接待，也有老师讲课，之后与客户签合同。客户通过POS机或现金投资，年化收益15%至18%。
12.证人朱某的证言证明：中天正合公司老板刘总让我到他公司工作，2015年5月我到公司任董事长助理。刘总跟我说使用公司的自有资金购买阀门厂的股权以达到控股的目的。我在办公室看到公司员工拉拢老头、老太太来开会，以投资阀门厂的名义融资。刘总是公司的负责人，我听说公司还有一个姓张的老板。公司法定代表人张革新，综合部负责人杨骞，销售部负责人刘涛。公司给阀门厂投资2800万元，7月份又投过去4000万，我后来才知道的。阀门厂生产车间真实存在，但没有设备。
13.证人周某的证言证明：我于2015年3月到中天正合公司任市场四部团队经理，上级是刘永晓。我带领队员宣传公司产品，约客户到公司参加会议，客户听完讲座后有意向购买，就由业务员带领客户找销售总监李倩、刘永晓和全少君，由总监和客户谈具体内容，包括投资项目、具体返点、投资期限，再由业务员带领客户到财务交钱、签合同。公司讲师是刘涛，讲的内容就是公司给我们看的资料，给投资人讲，李倩也讲。
14.证人刘某的供述证明：我于2014年11月到中天正合公司任市场一部理财经理，上级是王某1，下属王某4、彭某、冯某某。公司总经理刘涛，总裁李某某，市场五部部门经理李倩。我们在附近的路边向路人发宣传单，感兴趣的，我们带到公司，由刘涛负责讲解。公司发售过和田玉手镯的股票和阀门基金。和田玉股票是其他公司委托中天正合公司做投资；阀门基金是公司收购了一个阀门厂准备生产。公司讲师是刘涛，李倩也讲，讲的内容是公司给我们看的资料，给投资人讲，我们也听，就是讲阀门厂投资怎么返利，吸引投资人投资。
15.证人郭某的证言证明：我于2015年3月到中天正合公司任拓展部助理，上级是拓展部经理宋罡。拓展部负责公司的业务宣传和新产品开发。公司总经理李某某。
16.证人张某的证言证明：我于2015年3月到中天正合公司任市场六部经理，上级是销售总监隋某某。我的职责是带领队员宣传、销售公司的理财项目，安排队员到公司楼下马路上拦过路的群众宣传，拉客户。
17.证人王某2的证言证明：我于2015年12月到中天正合公司任团队经理，主要工作是到楼下发宣传页，向有兴趣的客户推荐理财产品，谈合同内容，谈好后带到财务处交钱、签合同。
18.证人魏某的证言证明：2015年4月1日到中天正合公司任团队经理，安排成员到马路上拦过路的群众，做宣传，把有意向购买的人带到公司考察并听讲座，和他们谈好合同的内容，谈好后带到财务交钱、签合同。
19.证人王某3的证言证明：我是垚钥阀门股份有限公司技术总监。2014年，我们成立阀门厂，当时法定代表人是我儿子王某5。10月，财务总监介绍中天正合公司总裁李某某来我厂考察，李某某准备投资阀门项目。12月份，1600万元转到阀门厂对公账户，1000多万元用于员工工资、盖厂房、纳税，还剩二三百万元。投入1600万元后，中天正合公司张革新持有阀门厂40%的股份。2015年1月李某某让我再给张革新30%的股权，从阀门厂退出来。阀门厂目前没投入生产。
20.工商材料证明：中天正合公司住所朝阳区新源里，法定代表人张革新，股东张革新、张某2，监事张某2。中乾财富公司法定代表人高某某。河北垚钥阀门股份有限公司成立于2014年5月，法定代表人王某5，2015年2月7日，股东张革新占股40%。
21.实用新型专利证书证明：实用新型名称钢管冷挤压阀门，专利权人河北永星制冷设备有限公司，2014年7月30日。
22.到案经过、抓获经过证明：2016年3月13日，张宏宇、吕文敏接民警电话通知到案；2016年6月22日民警在深圳机场抓获在逃人员张革新；2016年6月24日，民警在武汉市抓获在逃人员曹法红；2016年5月25日，民警抓获李宏春、全少君；2016年5月26日，民警拘传陈艳、宋罡、刘永晓、杨骞；2016年5月25日，民警抓获刘涛。
23.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、房屋租赁合同、对账单证明：民警扣押中天正合公司房屋押金32.9278万元。李某退款15万元。
24.对账单、冻结材料证明：账户交易及冻结情况。
25.常住人口基本信息证明：各被告人的身份。
26.被告人张宏宇的供述证明：我于2015年9月10日到中天正合资产管理有限公司任副总经理，负责行政、销售、部门管理沟通，月薪5万元，提成每月销售额的1%。公司实际控制人刘某2，真名刘某3。期间，刘某2让我同时管理中乾财富公司，2015年9月底，我到中乾财富公司，大部分时间在中乾财富公司负责，有时去中天正合公司负责。10月，刘某2聘任刘洋担任中天正合公司副总裁，我就很少去中天正合公司了，但我的职位没有发生变化，我也会去。
中天正合公司办公地朝阳区××中心，法定代表人张革新，董事会监事曹阳，销售经理刘涛，综合办公室主管杨骞，财务主管张楠；中乾财富公司办公地点劲松××大厦，法定代表人高某某，实际控制人刘某3。中天正合公司主要经营P2C，投资项目河北邯郸垚钥阀门股份有限公司；中乾财富公司主要经营P2C和P2P，投资房地产项目，P2P的实际项目方由刘某2找，我没有接触过实际借款人。市场部给不特定的人群打电话，推销项目，让他们来投资。投资人与财务部员工签合同，通过POS机或现金交款，年化收益15%至18%，月返利息。
曹法红是刘某2带来的，介绍说是董事会监事，刘某2说平时有什么事情都和曹法红说，我们所有的工作就都和曹法红汇报。平时需要用钱会打报告到他那里审批，公司做活动，他也代表董事会上台讲话，平时他在公司也负责管理，开会，提醒大家按时上班，没事就在公司里转，看到有人不工作就指出来。其实，曹法红就是帮助刘某2管理公司，我配合他工作。公司出事后，我们找不到刘某2，就把曹法红堵在办公室，把他手机拿出来让他跟刘某2联系，这时看见他身份证叫曹法红，我们才知道他真名字，之前他一直用曹阳的名字，签字也是曹阳。
公司法定代表人张革新，平时见不到他。2015年9月中旬，有一次张革新和郭某1来公司，直接去了董事长办公室。我问他们干什么的，姓郭的说这是咱们的法人张总。张革新问我是刚来的吗，简单说了几句。不到一小时，刘某2来了，我准备进去倒水，听见他们三人在聊阀门厂的事。张革新对刘某2说咱们还得继续给阀门厂投钱，政府才能批土地证。刘某2说不能再投了，已经投了近3000万元了，要先办土地证再办后面的事。后来我问过刘某2，刘某2说张革新是公司法人，主要负责阀门厂那边的工作。
（当庭的供述）我于2015年9月10日到中天正合公司任副总经理，10月中旬到中乾财富公司任副总经理，上传下达。宋罡参加过公司例会，我不清楚他所在部门做什么。张革新不参与公司会议，我第一次见他时，他在跟刘某2谈阀门厂项目，第二次他来找刘某2，谈了什么不清楚。刘某2规定高管会时间，定期由曹法红带领各部门高管开会，会说一些吸收资金的事情。吕文敏在中乾财富公司开始是总监，2015年11月开始任市场部负责人。2016年3月1日，我、吕文敏、刘涛去了十八里店派出所，只有我进去做了笔录，他们都没进去。
27.被告人吕文敏的供述证明：我于2015年3月21日入职中乾财富公司，职务分别是市场部经理、市场部总监、市场部副总经理。公司办公地朝阳区劲松桥北，法定代表人高某某，实际控制人刘某3（也可能叫刘某2），主要经营P2C和P2P，P2C项目是我们从房地产经纪公司租写字楼，从老百姓处吸钱支付，一次性付5年的房租，这样相对便宜。之后房地产公司帮我们转租，高于我们的承租价；P2P项目是个人对个人借贷，谁需要借钱就找我们，我们从老百姓那吸钱借给他，实际项目方是刘总找的。中乾财富公司总经理是张宏宇，主要负责管理市场部，实际负责人。我负责市场部业务。业务员去马路发传单，P2C年化收益15%，P2P年化收益24%，客户在财务刷POS机，钱应该是打给高某某了，合同上面写着的是他个人的账户。财务直接将利息打入客户账户。我获利10万元左右。
（当庭的供述）我于2015年3月21日任团队经理，负责下属王某6、刘某4、董某、王某7等6个员工的业绩；9月8日任市场部总监，负责下属团队经理罗某、苏某某等人的业绩；11月1日任市场部副总经理，负责2个总监部的业绩。债权出借书上负责人签字，有一部分是我签的，我不在公司的时候，团队总监、业务经理可以代替我签字。2016年3月1日公司没有给客户返利，我和张宏宇、刘涛一起去派出所想说明情况，我和刘涛没有进去派出所做笔录。
28.被告人刘涛的供述证明：我于2015年1月至2016年2月在中天正合公司任市场部负责人，职责是岗前培训、制定销售任务等。公司法定代表人张革新，实际控制人刘某2。我的上级总裁李某某，后为张宏宇。综合办公室负责人杨骞，财务部负责人张楠，外联部负责人宋罡。市场部工作就是销售项目，总监和员工找投资人投资，下设五个销售部门，一部总监全少君，三部总监陈某，四部总监刘永晓，五部总监李倩，六部总监隋某某。市场部以发放彩页方式、盲打电话销售，客户到公司由市场部业务员接待，接待后组织客户听课，业务员带他们到财务签订理财合同，最终客户以转账、现金、POS机方式投资，年化收益15%至18%。业务员提成2.5%至4%，团队经理、总监0.5%至1%，我是0.3%至1%。销售员逐级考核，依靠销售业务，由我签字审批，报到行政部，行政部再报到总裁，最终由总裁审批后报到财务，财务发放奖金和提成。我工资20余万元，提成十四五万元。2015年6月，公司组织市场部销售人员及客户到馆陶县实地考察。
张革新是法定代表人，我就见过他一次。2015年4月，我到总裁办公室汇报情况，当时李某某在，刘总也在，他们给我介绍一个岁数大的人，后来我知道他叫张革新。曹法红是公司的监事，是2015年10月份刘总带过去的，他当时叫曹阳。刘总跟我们说公司的事情都要向他汇报，比如申请活动经费、公司开销，只要是财务有支出的费用都要他审批。他不参与实际业务，市场部开会的时候，他参与，给我们一些意见和指导，他每天都在公司，住在公司，平时也代替刘总监督我们工作。2015年年底聚餐，曹法红在大会上讲话，我感觉他在公司职位仅次于刘总。
（当庭的供述）我于2015年2月到公司，2016年2月离职。总裁是李某某，后换成张宏宇，我部门所有工作他都负责。所有部门主管都参加公司定期召开的高管会，会上主要说工作计划，讨论业务。拓展部卖玉石，跟我们没有关系，不接触投资人，宋罡是高管，参加过公司的例会。我见过张革新，我去找刘总，刘总向我介绍他是公司法定代表人，我没见过他参加会议。刘某2向我们介绍曹法红是公司监事，什么事情都要向他汇报，财务单据也需要他签字，他也参加会议，他是最后一个跟老板接触的，我们问他老板的去向，从他身上搜出身份证，才知道他的真名叫曹法红，公司很多涉及到钱的都需要他签字。3月初，我跟张宏宇、吕文敏去了派出所，只有张宏宇进去了，我在门口登记了，没做笔录。','2018-10-11
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