湖北省十堰市张湾区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0303刑初487号
公诉机关十堰市张湾区人民检察院。
被告人陈文辉，男，1978年2月15日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，无业，住福建省泉州市安溪县。被告人陈文辉曾因犯诈骗罪，于2014年1月17日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑一年六个月，罚金5,000元。因涉嫌诈骗罪，于2015年12月31日被十堰市公安局东岳分局刑事拘留，2016年2月3日经十堰市张湾区人民检察院批准逮捕，次日由十堰市公安局东岳分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。
被告人陈文峰，男，1986年7月22日出生于福建省泉州市，汉族，小学文化，无业，住福建省泉州市安溪县。被告人陈文峰因涉嫌诈骗罪,于2015年12月31日被十堰市公安局东岳分局刑事拘留，2016年2月3日经十堰市张湾区人民检察院批准逮捕，次日由十堰市公安局东岳分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。
辩护人郭勇辉，湖北博理律师事务所律师。
辩护人姚杰，湖北瑞泰律师事务所律师。
被告人戴丽，女，1987年10月25日出生于江西省吉安市，汉族，初中文化，无业，住江西省吉安市青原区。被告人戴丽因涉嫌诈骗罪，于2015年12月31日被十堰市公安局东岳分局刑事拘留，2016年2月3日经十堰市张湾区人民检��院批准逮捕，次日由十堰市公安局东岳分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。
辩护人王树江，湖北举烛律师事务所律师。
辩护人张波，湖北举烛律师事务所律师。
被告人苏坤成，男，1981年7月22日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，无业，住福建省泉州市安溪县。被告人苏坤成因涉嫌诈骗罪，于2015年12月31日被十堰市公安局东岳分局刑事拘留，2016年2月3日经十堰市张湾区人民检察院批准逮捕，次日由十堰市公安局东岳分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。
辩护人乔洪，湖北平长律师事务所律师。
十堰市张湾区人民检察院以十张检公诉刑诉（2016）492号起诉书指控被告人陈文辉、陈��峰、戴丽、苏坤成犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2016年11月3日立案受理后，依法组成由审判员曾毅担任审判长，审判员杨某3、人民陪审员方碧月参加的合议庭，分别于2016年12月28日、2017年7月13日公开开庭审理了本案。十堰市张湾区人民检察院指派检察员刘绪清出庭支持公诉，被告人陈文辉、陈文峰、戴丽、苏坤成、辩护人郭勇辉、王树江、张波、乔洪到庭参加诉讼。本案经公诉机关二次补充侦查完毕，本院决定恢复审理，现已审理终结。
十堰市张湾区人民检察院指控：2015年6月以来，被告人陈文辉、陈文峰、戴丽、苏坤成伙同陈某2（在逃）、王某2（在逃）、刘某13（在逃），以非法获利为目的，先后纠结在一起，其中被告人陈文峰、戴丽于2015年12月15日加入该犯罪团伙，被告人苏坤成于2015年12月21日加入该犯罪团伙，由陈某2与被告人陈文辉负责联系制作虚假的化工公司网站或冷冻食品公司网站、燃气灶类公司网站，以及联系网站的维护，并购买银行卡、手机、身份证等物品，其余人员各自管理若干虚假公司网站，冒充公司客服经理接听电话，向客户介绍相关产品价格，让客户先付部分定金，再冒充司机以送货不安全为由让客户付某货款的方式进行诈骗，共作案42起。其中被告人陈文辉参与诈骗42起，犯罪金额共计358,850元，被告人陈文峰、戴丽参与诈骗22起，犯罪金额共计226,540元，被告人苏坤成参与诈骗15起，犯罪金额共计152,440元。2015年12月30日，陈文辉、陈文峰、苏坤成、戴丽在江西省吉安市吉州区凯旋中央城小区7栋701号房间被抓获。
公诉机关当庭出示了相关物证、书证、辨认笔录及照片、鉴定意见、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩���等证据，认为被告人陈文辉、陈文峰、戴丽、苏坤成的行为已构成诈骗罪，均属数额巨大，被告人陈文辉系主犯，被告人陈文峰、戴丽、苏坤成系从犯，被告人陈文辉系累犯。提请本院依法惩处。
被告人陈文辉辩称，对公诉机关指控的罪名无异议，但我只参与了其中的四起诈骗，我不是主犯。
被告人陈文峰辩称，对公诉机关指控的罪名无异议，但我只参与了起诉书中指控的第31起诈骗。
辩护人郭勇辉的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名无异议。被告人陈文峰仅负责接听电话，未参与其他环节的犯罪，且仅参与了起诉书中指控的第31起诈骗，诈骗金额为1,800元，公诉机关指控的其他诈骗犯罪无证据支持，不能认定，被告人陈文峰与其他被告人不构成共同犯罪��被告人陈文峰系从犯，应对其减轻处罚。
被告人戴丽辩称，对公诉机关指控的罪名无异议，我只参与了起诉书中指控的第40起诈骗。
辩护人王树江的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名无异议。被告人戴丽系从犯，应对其减轻处罚；2016年12月16日之后的一周，戴丽为他人做饭，未参与诈骗活动，未参与12月16日至20日之间的4起诈骗活动；戴丽仅参与了起诉书中指控的第40起诈骗，犯罪金额为2,000元。
被告人苏坤成辩称，对公诉机关指控的罪名无异议，我只接听了一天的电话，只参与了起诉书中指控的第36起诈骗，其余的均未参与。
辩护人乔洪的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名无异议。不能认定被害人的损失是由被告人苏坤���的犯罪行为导致的，本案主犯尚未归案，不能认定苏坤成参与共同犯罪，应当对其从轻处罚。
经审理查明：被告人陈文辉、陈文峰、戴丽、苏坤成伙同陈某2（在逃）、王某2（在逃）、刘某13（在逃），以非法获利为目的，由陈某2与被告人陈文辉负责联系制作虚假的化工公司网站或冷冻食品公司网站、燃气灶类公司网站，并负责联系网站维护，购买银行卡、手机、身份证等物品，其余人员各自管理若干虚假公司网站，冒充公司客服经理接听电话，向客户介绍相关产品价格，让客户先付部分定金，再冒充司机以让客户付某货款为由进行诈骗。2015年12月30日，被告人陈文辉、陈文峰、苏坤成、戴丽在江西省吉安市吉州区凯旋中央城小区7栋701号房间被抓获。具体事实如下：
1、2015年6月27日，被害人周���1进入陈某2等人制作的虚假化工公司网页界面，被告人陈文辉等人冒充该公司客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让被害人周某1先支付部分定金，再冒充送货司机谎称自己正在送货途中，以交付货物必须先支付剩余货款为由进行诈骗，被害人周某1先后3次将12,600元汇入谢金生账户。
2、2015年9月17日，被害人黄某1进入陈某2等人制作的“西安华能化工有限公司”网页界面，被告人陈文辉等人冒充该公司客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让被害人黄某1先支付部分定金，后又再冒充送货司机以交付货物需支付剩余货款为由进行诈骗，被害人黄某1先后将7,200元汇入李国华账户。
3、2015年11月1日，被害人吴某1进入陈某2等人制作的“西安华能化工有限公司”网页界面，被告人陈文辉等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让被害人吴某1先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需支付剩余货款为由进行诈骗，被害人先后3次将3,400元汇入李国华账户。
4、2015年11月6日，被害人黄某2进入陈某2等人制作的“河南豪丽亮化工有限公司”网页界面，被告人陈文辉等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让被害人黄某2先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需支付相关费用为由进行诈骗，被害人先后2次将2,300元汇入被告人指定的账户。
5、2015年11月15日，被害人邵某进入陈某2等人制作的“郑州永盛化工有限公司”网页界面，被告人陈文辉等人冒充该公司的客服经理，与��害人商谈甲醇价格，让被害人邵某先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需支付相关费用为由进行诈骗，被害人先后2次将2,100元汇入温汝朝账户。
6、2015年11月24日，被害人邢某1进入陈某2等人制作的“西安昌胜化工有限公司”网页界面，被告人陈文辉等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让被害人邢某1先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付某货款为由进行诈骗，被害人将2,460元汇入李国华账户。
7、2015年11月24日，被害人杨某1进入陈某2等人制作的“郑州永胜化工有限公司”网页界面，被告人陈文辉等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让被害人杨某1先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物��付某货款为由进行诈骗，被害人将6,000元汇入温汝朝账户。
8、2015年11月26日，被害人许某进入陈某2等人制作的“西安昌胜化工有限公司”网页界面，被告人陈文辉等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让被害人许某先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付某货款为由进行诈骗，被害人先后6次将28,000元汇入李国华账户。案发后公安机关从被告人处查扣部分赃款，2016年3月14日发还被害人许某28,000元。
9、2015年11月28日，被害人刘某11进入陈某2等人制作的“环宇化工有限公司”网页界面，被告人陈文辉等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让被害人刘某11先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付某货款为由进行诈骗，被害人将1,800元汇入被告人指定的账户。
10、2015年11月30日，被害人张某1进入陈某2等人制作的“西安昌胜化工有限公司”网页界面，被告人陈文辉等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让被害人张某1先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付某货款为由进行诈骗，被害人先后3次将8,600元汇入李国华账户。
11、2015年12月1日，被害人郝某进入陈某2等人制作的虚假网页界面，被告人陈文辉等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈化工染料价格，让被害人郝某先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付某货款为由进行诈骗，被害人先后2次将2,400元汇入被告人指定的账户。
12、2015年12月4日，被害��张某2进入陈某2等人制作的“河南郑州邦威化工有限公司”网页界面，被告人陈文辉等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让被害人张某2先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付某货款为由进行诈骗，被害人将26,000元汇入陈竞达账户。
13、2015年12月5日，被害人单某进入陈某2等人制作的“河南郑州邦威化工有限公司”网页界面，被告人陈文辉等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让被害人单某先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付某货款为由进行诈骗，被害人先后2次将1,900元汇入陈竞达账户。
14、2015年12月7日，被害人孙某1进入陈某2等人制作的“西安华能化工有限公司”网页界面，被告人陈文辉等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让被害人孙某1先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付某货款为由进行诈骗，被害人先后将5,500元汇入李国华及冉松柏账户。
15、2015年12月10日，被害人田某1进入陈某2等人制作的“河南海之隆冷冻食品有限公司”网页界面，被告人陈文辉等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈牛肚价格，让被害人田某1先支付货款为由进行诈骗，被害人将2,800元汇入张彩虹账户。
16、2015年12月12日，被害人廖某进入陈某2等人制作的”照辉煌公司”网页界面，被告人陈文辉等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈灶具价格，以让被害人廖某先支付货款为由进行诈骗，被害人将2,550元汇入李少忠账户。
17、2015年12月13日，被害人叶某进入陈某2等人制作的“凯迪化工”网页界面，被告人陈文辉等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让被害人叶某先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付某货款为由进行诈骗，被害人将8,300元汇入被告人指定的账户。
18、2015年12月16日，被害人凌某进入陈某2等人制作的虚假网页界面，被告人陈文辉、陈文峰、戴丽等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让被害人凌某先支付部分定金，再以让被害人付某全部货款为由进行诈骗，被害人将5,000元汇入朱庆壮账户。
19、2015年12月16日，被害人王某1进入陈某2等人制作的“西安同创化工公司”网页界面，被告人陈文辉、陈文峰、戴丽等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让被害人王某1先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需交纳保证金为由进行诈骗，被害人将45,000元汇入朱庆壮账户。
20、2015年12月18日，被害人田某2进入陈某2等人制作的“郑州邦威化工有限公司”网页界面，被告人陈文辉、陈文峰、戴丽等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让被害人田某2先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付某货款为由进行诈骗，被害人将3,000元分别汇入陈秋玉和周某2鹏账户。
21、2015年12月19日，被害人宋某进入陈某2等人制作的“西安华鑫化工有限公司”网页界面，被告人陈文��、陈文峰、戴丽等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让被害人宋某先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付某货款为由进行诈骗，被害人将1,000元汇入黄富账户。
22、2015年12月21日，被害人杨某2进入陈某2等人制作的“西安市恒泰化工有限公司”网页界面，被告人陈文辉、陈文峰、戴丽等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让被害人杨某2先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付某货款为由进行诈骗，被害人将16,000元汇入张庆辉账户。
23、2015年12月份左右，被害人秦某进入陈某2等人制作的“西安昌盛化工公司”网页界面，被告人陈文辉等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让被害���秦某先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付某货款为由进行诈骗，被害人将2,000元汇入李国华账户。
24、2015年12月21日，被害人贺某进入陈某2等人制作的“西安瑞德化工科技有限公司”网页界面，被告人陈文辉、陈文峰、戴丽等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让被害人贺某先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付某货款为由进行诈骗，被害人将3,000元汇入梁宗印账户。
25、2015年12月21日，被害人夏某进入陈某2等人制作的“开封市蓝尔化工科技”网页界面，被告人陈文辉、陈文峰、戴丽等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让被害人夏某先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需支付保���金为由进行诈骗，被害人将1,100元通过微信转账的方式汇入被告人指定的账户。
26、2015年12月22日，被害人田某3进入陈某2等人制作的虚假网页界面，被告人陈文辉、陈文峰、苏坤成、戴丽等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让被害人田某3先支付部分定金，再以交付货物需付某货款为由进行诈骗，被害人将5,500元汇入张彩虹账户。
27、2015年12月23日，被害人孙某2进入陈某2等人制作的“西安华能化工有限公司”网页界面，被告人陈文辉、陈文峰、戴丽、苏坤成等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让被害人孙某2先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付某货款为由进行诈骗，被害人先后2次将35,200元汇入张立宁账户。
28、2015年12月23日，被害人柯某进入陈某2等人制作的“西安华鑫化工科技有限公司”网页界面，被告人陈文辉、陈文峰、戴丽、苏坤成等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让被害人柯某先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需支付押金为由进行诈骗，被害人先后5次将20,600元汇入梁宗印账户。
29、2015年12月25日，被害人张某3进入陈某2等人制作的“西安泰邦化工科技有限公司”网页界面，被告人陈文辉、陈文峰、苏坤成、戴丽等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈燃气灶价格，让被害人张某3先支付部分定金，再冒充司机以交付货物需付某货款为由进行诈骗，被害人将1,800元汇入涂龙云账户。
30、2015��12月26日，被害人向某进入陈某2等人制作的“郑州永盛化工有限公司”网页界面，被告人陈文辉、陈文峰、戴丽、苏坤成等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让被害人向某先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需交纳保证金为由进行诈骗，被害人先后2次将6,300元汇入周某2鹏账户。
31、2015年12月27日，被害人黄某3进入陈某2等人制作的“德州海新化工有限公司”网页界面，被告人陈文辉、陈文峰、戴丽、苏坤成等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让被害人黄某3先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付某货款为由进行诈骗，被害人先后4次将7,000元汇入何俊杰账户。
32、2015年12月27日，被害人翟某进��陈某2等人制作的“河南正通化工有限公司”网页界面，被告人陈文辉、陈文峰、戴丽、苏坤成等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让被害人翟某先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付某货款为由进行诈骗，被害人先后2次将8,950元汇入周某2鹏账户。
33、2015年12月28日，被害人陈某1进入陈某2等人制作的“德州海新化工”网页界面，被告人陈文辉、陈文峰、戴丽、苏坤成等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让被害人陈某1先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付某货款为由进行诈骗，被害人先后2次将36,300元汇入何俊杰账户。
34、2015年12月28日，被害人安某进入陈某2等人制作的“郑��森塔化工”网页界面，被告人陈文辉、陈文峰、戴丽、苏坤成等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让被害人安某先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付某货款为由进行诈骗，被害人将1,250元汇入张彩虹账户。
35、2015年12月29日，被害人李某1进入陈某2等人制作的“上海南威化工有限公司”网页界面，被告人陈文辉、陈文峰、戴丽、苏坤成等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让被害人李某1先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付某货款为由进行诈骗，被害人将4,000元汇入窦建刚账户。
36、2015年12月29日，被害人罗某1进入陈某2等人制作的“山东德州海新化工有限公司”网页界面，被告人陈文辉、陈文峰、戴丽、苏坤成等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，以先付款再发货为由进行诈骗，被害人将3,140元汇入周某2鹏账户。
37、2015年12月29日，被害人韩某1进入陈某2等人制作的化工公司网页界面，被告人陈文辉、陈文峰、戴丽、苏坤成等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让被害人韩某1先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需交纳保证金为由进行诈骗，被害人将2,400元汇入张立宁账户。
38、2015年12月30日，被害人李某2进入陈某2等人制作的“西安鼎天化工科技有限公司”网页界面，被告人陈文辉、陈文峰、戴丽、苏坤成等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，以让被害人陈某1支付定金为由进行诈骗，��害人将2,000元汇入梁宗印账户。
39、2015年12月底，奉化市永六包装材料有限公司员工李青受老板王邦六委托，进入陈某2等人制作的“德州锐特化工有限公司”网页界面，被告人陈文辉、陈文峰、戴丽、苏坤成等人冒充该公司的客服经理，与其商谈甲醇价格，让被害人先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需交纳保证金为由进行诈骗，被害人先后2次将16,500元汇入何俊杰账户。
40、2015年12月底，被害人李某3进入陈某2等人制作的虚假化工公司网页界面，购买甲醇，被告人陈文辉、陈文峰、戴丽、苏坤成等人冒充该公司的客服经理，让被害人李某3先支付部分定金，再以交纳桶装费用为由进行诈骗，被害人将1,500元汇入周某2鹏账户。
认定上述事实的证据如下：
1、物证
身份证18张、电话卡10张、手机31部、笔记本电脑3台、U盘1个、笔记本15本，是被告人陈文辉等人的作案工具。
2、书证
（1）受案登记表、立案决定书，载明本案被害人报案及公安机关立案侦查的情况。
（2）户籍证明，载明被告人陈文辉、陈文峰、戴丽、苏坤成的身份信息。
（3）抓获经过，载明2015年12月30日晚19时许，公安机关在江西省吉安市凯旋中央城7栋701室内，将被告人陈文辉、陈文峰、戴丽、苏坤成抓获。
（4）扣押决定书、扣押清单，载明公安机关对涉案身份证、电话卡、手机、笔记本电脑、银行卡、U盘、笔记本予以扣押，从被告人陈文峰、苏坤成、戴丽处扣押现金，以及2016年3月14日发还被害人许某28,000元的情况。
（5）银行交易明细，载明被告人陈文辉等人持有银行卡的资金交易情况。
（6）房屋租赁合同，载明戴丽与房主肖某签订房屋租赁合同，租期自2015年12月16日起至2016年12月15日止。
（7）手机短信截图，载明被害人通过手机短信与被告人陈文辉联系的情况。
（8）银行卡交易凭证，载明被害人向被告人指定账户进行汇款的情况。
（9）网站截图，载明被告人利用虚假网站进行诈骗的情况。
（10）福建省安溪县人民法院（2014）安刑初字第55号刑事判决书，载明被告人陈文辉曾因犯诈骗罪（电信诈骗），于2014年1月17日被该院判处有期徒刑一年六个月，罚金5,000元，刑期至2014年12月20日止。
（11）十堰市公安局东岳分局补充侦查报告书（十东公刑补侦字[2017]32号），载明对起诉书中指控的七名被害人信息进行比对后发现：第二起黄某1将钱汇入的账户与本案中第四起吴某1汇入的账户为同一银行账户；第三起王云康案件，未扣押到受害人与被告人使用的手机和银行卡对应的数据资料；第六起邵某将钱汇入的账户与本案第八起杨某1汇入的账户为同一银行账户；第八起杨某1拨打的客服经理15093242828号码已被公安机关扣押；第十二起郝某将钱汇入的账号，该农行卡已被公安机关扣押；第十四起丁某案件，未扣押到受害人与被告人使用的手机和银行卡对应的数据资���；第四十起李可富将钱汇入的账户与第二十六起贺某汇入的账户为同一银行账户。
3、搜查、辨认笔录及照片，载明公安机关2015年12月30日晚对江西省吉安市凯旋中央城7栋701室被告人陈文辉等人住处进行搜查时的现场情况；陈文峰辨认戴丽、苏坤成，苏坤成辨认王某2、陈文峰、陈文辉、陈某2，戴丽辨认陈文峰、苏坤成，陈文峰辨认王某2的情况。
4、十堰市公安司法鉴定中心电子物证检验鉴定报告（十公司鉴电字[2016]第003号），载明对送检的手机进行编号JC-1至JC-31，对送检的硬盘进行编号JC-
A至JC-C，对检材进行数据恢复与提取，获得手机联系人、短消息、通话记录、微信、QQ聊天记录、上网记录及硬盘的系统使用记录等电子数据。
5、证人肖某的证言：我通过中���认识戴丽，并将房屋出租给她，2015年12月15日与戴丽签订房屋租赁合同，租期一年，戴丽说是公司出租给员工居住的，我留了戴丽的身份证复印件。
6、被害人的陈述
（1）周某1的陈述，证实2015年6月在网上搜索到卖甲醇的网站，分3次将共计12,600元钱汇入“李经理”指定的谢金生账户，后未收到货物，对方电话也打不通了，发现自己被骗。
（2）黄某1的陈述，证实2015年9月17日在网上搜索到西安华能公司网站，购买3吨甲醇，先后将7,200元钱汇入李国华账户，后未收到货物，发现自己被骗。
（3）吴某1的陈述，证实2015年10月30日在网上搜索西安华能化工有限公司网站，购买2吨甲醇，先后将3,400元钱汇入李���华提供的账户，后未收到货物，发现自己被骗。
（4）黄某2的陈述，证实2015年11月6日在网上搜索网站并购买甲醇，先后将2,300元钱汇入林经理提供的账户，后对方电话无法接通，发现自己被骗。
（5）邵某的陈述，证实2015年11月15日在网上购买2吨甲醇，先后将2,100元钱汇入林经理提供的账户，后发现自己被骗。
（6）邢某1的陈述，证实2015年11月24日在网上搜索西安昌胜化工原料有限公司网站，购买化工原料，先后将2,460元汇入“杨立”提供的账户，后未收到货物，发现自己被骗。
（7）杨某1的陈述，证实2015年11月20日在网上搜索郑州永胜化工有限公司网站，购买5吨甲醇，将6,000元汇入温汝朝的账户，后���收到货物，对方电话也无法接通，发现自己被骗。
（8）许某的陈述，证实2015年11月26日在网上搜索西安昌胜化工有限公司网站，购买甲醇，先后将28,000元汇入李国华账户，后未收到货物，发现自己被骗遂报警。
（9）刘某11的陈述，证实2015年11月下旬在网上搜索环宇华工科技有限公司网站，购买甲醇，将1,800元汇入对方指定的账户，后未收到货物，对方也无法联系，发现自己被骗。
（10）张某1的陈述，证实2015年11月下旬在网上搜索西安昌胜化工有限公司网站，购买甲醇，先后将8,600元汇入李国华账户，后对方无法联系，发现自己被骗。
（11）郝某的陈述，证实2015年12月1日在网上搜索出售化工燃料的广告，购买燃料，先后将2,400元汇入对方提供的账户，后未收到货物，发现自己被骗。
（12）张某2的陈述，证实2015年12月4日在网上搜索河南郑州邦威化工有限公司网站，购买化工产品，先后将26,000元钱汇入“林玉国”提供的陈竞达账户，后发现自己被骗。
（13）单某的陈述，证实2015年12月5日在网上搜索河南郑州邦威化工有限公司网站，购买甲醇，先后将1,900元汇入陈竞达账户，后发现自己被骗。
（14）孙某1的陈述，证实2015年12月在网上搜索西安华能化工有限公司网站，购买生物油，先后将5,500元汇入李国华账户，后未收到货物，发现自己被骗。
（15）田某1的陈述，证实2015年12月10日在网上搜索河南海之隆冷冻食品有限公司网站���购买牛肚，将2,800元汇入张彩虹账户，后未收到货物，发现自己被骗。
（16）廖某的陈述，证实2015年12月10日在网上搜索照辉煌公司，购买灶具，将2,550元汇入李少忠账户，后未收到货物，发现自己被骗。
（17）叶某的陈述，证实2015年12月13日在网上搜索凯迪化工公司网站，购买甲醇，先后将8,300元汇入“杨经理”提供的账户，后未收到货物，发现自己被骗。
（18）凌某的陈述，证实2015年12月16日在网上搜索出售化工原料的广告，购买甲醇，将5,000元汇入“王聪”提供的朱庆壮账户，后未收到货物，发现自己被骗。
（19）王某1的陈述，证实2015年12月16日在网上搜索西安同创华工��技公司，购买甲醇，先后将45,000元钱汇入朱庆壮账户，后未收到货物，发现自己被骗。
（20）田某2的陈述，证实2015年12月6日在网上搜索郑州邦威化工有限公司网站，购买甲醇，先后将3,000元汇入陈秋玉和周某2鹏账户，后未收到货物，发现自己被骗。
（21）宋某的陈述，证实2015年12月19日在网上搜索西安华鑫化工科技有限公司网站，购买化工原料，将1,000元汇入黄富账户，后未收到货物，发现自己被骗。
（22）杨某2的陈述，证实在网上搜索西安恒泰化工有限公司网站，购买甲醇，先后将16,000元汇入“王聪”提供的张庆辉账户，后未收到货物，发现自己被骗。
（23）秦某的陈述，证实在网上搜索西安昌盛化工有限公司网站，购买甲醇，将2,000元汇入李国华账户，后未收到货物，发现自己被骗。
（24）贺某的陈述，证实2015年12月在网上搜索西安瑞德化工科技有限公司网站，购买甲醇油，将3,000元汇入“陈美娜”提供的梁宗印账户，后未收到货物，对方也无法联系，发现自己被骗。
（25）夏某的陈述，证实2015年12月21日在网上搜索开封市蓝尔化工科技的广告，购买玻璃水，将1,100元汇入“李洪”提供的账户，后未收到货物，发现自己被骗。
（26）田某3的陈述，证实2015年12月22日在网上搜索出售化工原料的虚假广告，购买化工原料，将5,500元汇入张彩虹账户，后未收到货物，发现自己被骗。
（27）孙某2的陈述，证实2015年12月23日在网上搜索西安华能化工有限公司网站，购买甲醇，先后将35,200元汇入“李国华”提供的张立宁账户，后未收到货物，发现自己被骗。
（28）柯某的陈述，证实2015年12月23日在网上搜索西安华鑫化工科技有限公司网站，购买2吨甲醇，先后将20,600元汇入对方指定的账户，后未收到货物，也无法联系对方，发现自己被骗。
（29）张某3的陈述，证实2015年12月25日在网上搜索西安太邦科技有限公司网站，购买燃气灶，将1,800元汇入“林经理”提供的涂龙云账户，后未收到货物，发现自己被骗。
（30）向某的陈述，证实2015年12月26日在网上搜索郑州永盛化工有限公司网站，购买化工原料，先后将6,300元汇入“林永强”提供的周某2鹏账户，后未收到货物，发现自己被骗。
（31）黄某3的陈述，证实2015年12月27日在网上搜索德州海新化工有限公司网站，购买化工原料，先后将7,000元汇入“杨经理”提供的何俊杰账户，后未收到货物，发现自己被骗。
（32）翟某的陈述，证实2015年12月27日在网上搜索河南正通化工有限公司，购买化工材料，先后将8,950元汇入对方提供的账户，后未收到货物，也无法联系对方，发现自己被骗。
（33）陈某1的陈述，证实2015年12月28日在网上搜索德州海新化工有限公司网站，购买甲醇，先后将36,300元汇入何俊杰账户，后未收到货物，发现自己被骗。
（34）安某的陈述，证实2015年12月28日在网上搜索郑州森塔化工有限公司网站，购买甲醇，将1,250元汇入张彩虹账户，后未收到货物，对方无法联系，发现自己被骗。
（35）李某1的陈述，证实2015年12月29日在网上搜索上海南威化工有限公司网站，购买甲醇，将4,000元汇入窦建刚账户，后未收到货物，发现自己被骗。
（36）罗某1的陈述，证实2015年12月29日在网上搜索德州海新化工有限公司网站，购买化工材料，将3,140元汇入“杨经理”提供的周某2鹏账户，后未收到货物，发现自己被骗。
（37）韩某1的陈述，证实2015年12月29日在网上购买2吨甲醇，将2,400元汇入张立宁账户，后未收到货物，发现自己被骗。
（38）李某2的陈述，证实2015年12月30日在网上搜索西安鼎天化工科技有限公司网站，购买甲醇，将2,000元汇入梁宗印账户，后未收到货物，发现自己被骗。
（39）李青的陈述，证实2015年12月受公司老板王邦六委托，在网上搜索德州锐特化工有限公司网站，购买甲醇，先后将16,500元汇入何俊杰账户，后未收到货物，发现自己被骗。
（40）李某3的陈述，证实2015年12月在网上搜索恒泰化工有限公司网站，购买甲醇，将1,500元汇入周某2鹏账户，后未收到货物，发现自己被骗。
7、被告人的供述与辩解
（1）被告人陈文辉的供述：2015年11月底我开始寻思在网上用虚假网站做化工产品骗钱，具体流程是先花钱在网上联系人��忙制作一个假网站，网站上宣传卖化工原料，并留联系电话，网站制作好之后我就花钱在百度上进行推广，就是类似于打广告，比如有人用百度搜索甲醇，我们制作的假网站就会排名在前面，对方点进去之后如果想买甲醇，会与网站上留的电话联系，我就冒充公司联系人与客户沟通，一般情况下我会先要求顾客付百分之三十至五十的定金，等收到定金后我再与对方联系，自称是公司送货的司机，说货物已到，但是我是外地司机怕客户拿了货不给钱，我以这个理由让对方先付货款，等对方把钱给清之后，我再以对方没有危险品许可证为由拒绝交货，以此来骗钱。我冒充经理讲话尽量装的声音比较柔和，比较文明，冒充司机的时候讲话声音大一些，比较粗鲁一点，一般人听不出来。网站是我通过QQ找人制作的，制作一个网站300元。我在网页上留有我的电话，若客户需要���买产品会主动与我联系。每一部手机代表一个公司也就是一个网站。手机正面和背面都贴有该公司的名字和地址以及姓','2018-09-26
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