山东省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）鲁刑二终字第77号
原公诉机关山东省济南市人民检察院。
上诉人（原审被告人）瞿少毅，无业。因涉嫌犯贩卖毒品罪于2012年9月5日被刑事拘留，因涉嫌犯贩卖、运输毒品罪、非法持有毒品罪于同年9月28日被逮捕。现羁押于山东省济南市看守所。
指定辩护人刘晓旭、韩宝庆，山东舜翔律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）刘俊宾，农民。2005年9月22日因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑二年六个月，2007年5月2日刑满释放。因涉嫌犯贩卖毒品罪、非法经营罪于2012年8月28日被刑事拘留，因涉嫌犯贩卖、运输毒品罪于同年9月28日被逮捕。现羁押于山东省济南市看守所。
指定辩护人刘晔，山东众成仁和律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）马秋燕，农民。因涉嫌犯非法买卖制毒物品罪于2012年8月31日被取保候审，因涉嫌犯贩卖、运输毒品罪于2013年6月9日被逮捕。现羁押于山东省济南市看守所。
辩护人王晓鹏，山东环周律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）孙松，无业。2002年8月2日因犯抢劫罪被判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2000元，2004年1月9日减刑释放。因涉嫌犯运输毒品罪于2012年9月7日被刑事拘留，同年9月28日被逮��。现羁押于山东省济南市看守所。
原审被告人李文强，原系中国平安股份有限公司大连分公司职员。因涉嫌犯贩卖、运输毒品罪于2012年10月20日被刑事拘留，因涉嫌犯运输毒品罪于同年11月21日被逮捕。现羁押于山东省济南市看守所。
济南市中级人民法院审理济南市人民检察院指控原审被告人瞿少毅犯贩卖、运输毒品罪、非法持有枪支、弹药罪、被告人刘俊宾、马秋燕犯贩卖、运输毒品罪、被告人李文强、孙松犯运输毒品罪一案，于二○一四年四月二十九日作出（2013）济刑一初字第40号刑事判决。宣判后，原审被告人瞿少毅、刘俊宾、马秋燕、孙松不服提出上诉，本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问各上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：
一、贩卖、运输毒品的事实
被告人刘俊宾与马秋燕系夫妻关系，��人暂住于济南市历下区香港街中段。2012年7、8月份，刘俊宾通过QQ聊天与毒品上线福建省福州市的被告人瞿少毅确立毒品买卖关系，又通过QQ聊天联系了毒品下线辽宁省大连市的被告人李文强、山东省淄博市的被告人孙松。李文强、孙松分别将毒资汇入刘俊宾的帐户，刘俊宾扣除部分钱款后，将余款汇入瞿少毅的帐户，并向瞿少毅提供毒品下线的收货地址，由瞿少毅通过快递公司分别将毒品邮寄给李文强、孙松。其中，瞿少毅参与贩卖、运输冰毒7次，共计215克，被查获冰毒579.499克、氯胺酮40.268克、咖啡因1348克；刘俊宾参与贩卖、运输冰毒7次，共计215克；马秋燕参与贩卖、运输冰毒2次，共计100克。李文强非法持有冰毒110克；孙松非法持有冰毒105克。具体事实如下：
1、2012年7月17日，刘俊宾在济南市利用中国邮政储蓄帐户收取辽宁省大连市的李文强4300元汇款后，向���建省福州市的瞿少毅使用的中国建设银行帐户汇款3383元购买冰毒，后由瞿通过申通快递直接给李文强邮寄冰毒10克、冰毒片剂10粒。
上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：
（1）被告人刘俊宾在侦查阶段和庭审时的供述及公安机关调取的刘俊宾手机存储信息照片证实，其QQ号码80×××53，网名“钻石”，其手机号码152××××8678、155××××5524。公安人员扣押刘俊宾手机后，提取该手机内存储的“福州神”电话号码为152××××7145。其被公安机关扣押的户名“付思泰”卡号为62×××79的中国邮政储蓄银行卡，是其本人所有。
（2）被告人瞿少毅在侦查阶段供述，其QQ号码51×××88，网名“神腚腚”、“沈丁丁”，其手机号码152××××7145、183xxxx****。其被公安机关扣押的用户名“许永虎”、卡号为62×××42的中国建设银行卡，是其本人所有。
（3）证人林燕的证言、辨认笔录及租房合同证实，其与瞿少毅系男女朋友关系，二人于2012年5月同居，租住福州市仓山区浦上大道天鹅湾小区4座506室，房租每月1700元。瞿少毅喜欢上网，曾用网名“沈丁丁”，瞿少毅买了很多机器设备，房间里有许多做实验用的玻璃器皿及透明塑料袋，但瞿少毅不让其问他的事情，租的房子主要是瞿少毅住，其很少去。
（4）被告人马秋燕在侦查阶段供述，2011年3月，其与刘俊宾通过网上聊天相识，后其来济南与刘俊宾同居。2012年5月，二人结婚。其曾与刘俊宾一起贩卖冰毒辅料和康泰克。刘俊宾在互联网上建有贩卖冰毒的QQ群，有一大批下线，他通过聊天与下线约定冰毒价格，下线先往刘俊宾帐户汇款，刘俊宾取钱后扣除一部分，再将余款汇入贩卖冰毒的上线“神腚腚”的帐户，由上线直接将冰毒邮寄给购毒者。因刘俊宾听力不好，他让其与“神腚腚”电话联系，自2012年1月份开始，其总计与“神腚腚”电话联系过5次，通话内容大致为购毒款已汇给他，让他将邮寄冰毒的单号发过来。
（5）被告人李文强供述，其QQ号码12×××39、33×××49，网名“卒”、“那就这样吧”、“敢拼才会赢”。其手机号码133××××6065。2012年初，其加入“钻石”的QQ群，同年5、6月，其开始向“钻石”购买毒品。同年7月中旬的一天，其上网与“钻石”联系购买10克冰毒及10个麻古吸食，约定冰毒400元1克，麻古25元1个。其在大连市西岗区菜市街邮政储蓄ATM机上向“钻石”户名为“付思泰”的邮政储蓄帐户连续汇款4300元和200元，给“钻石”留下“李强”或“王旭”的名字及大连市中山区北海街或西岗区光辉巷的地址。四天后，“钻石”从福州市通过申通快递向其邮寄了10克冰毒和10个麻古。
（6）山东省济南市公安局制作的济公网鉴字（2012）018号《电子物证检验鉴定报告书》证实，经对编号为“Y（2012）018－01”刘俊宾的硬盘检材使用“数字化设备证据发现提取固定方法”和ENCASE6软件工具进行技术检验，破解后，检验结果如下：从该检材中提取QQ号80×××53（钻石）与好友33×××49（敢拼才会赢）的聊天记录。该聊天记录显示：2012年7月9日，“敢拼才会赢”向“钻石”联系要货，“钻石”报价最低380，让“敢拼才会赢”有事给手机号码为155××××5524的手机号码发信息。同年7月18日，“钻石”给“敢拼才会赢”发送单号为468xxxx88400。
（7）山东省济南市公安局出具的查询存款汇款通知书、中国邮政储蓄银行股份有限公司大连分行、中国工商银行股份有限公司大连站北支行出具的李文强帐户交易明细单、中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市城区支行出具的刘俊宾帐户交易明细单、中国建设银行股份有限公司福建省分行���具的瞿少毅银行帐户交易明细单及公安机关出具的说明材料证实，2012年7月17日，李文强的女友宋佳楠名下卡号为62×××34的银行卡帐户，分别取款3000元和2000元；当日，刘俊宾持有的户名“付思泰”卡号为62×××79帐户由大连市存入4300元；当日，瞿少毅持有的户名“许永虎”卡号为62×××42的银行卡由中国建设银行山东省分行ATM存入3383.08元。
（8）公安机关制作的情况说明及调取的短信信息证实，公安人员抓获瞿少毅后，对其持有的手机进行技术处理，还原了部分数据，该数据显示：2012年7月17日，济南号码150××××7994向瞿少毅手机138××××1500发送信息为“十个肉十个古，一会汇款3400元，邮寄地址辽宁省大连市西岗区光辉巷，王旭，133××××6065”，后瞿少毅手机收到手机号码为152××××7434所发信息“申通，王旭468xxxx88400”。
（9）公安机关调取的申通快递详情单证实���2012年7月17日“张启”（186××××8565）由福建省福州市台江区“福州宝龙进口精品店”往辽宁省大连市西岗区光辉巷“王旭”（133××××6065）邮寄物品，运单号为468xxxx88400。
（10）山东省济南市公安局制作的济公网鉴字（2012）019号《电子物证检验鉴定报告书》证实，经对编号为“Y（2012）019－01”李文强的硬盘检材使用“数字化设备证据发现提取固定方法”和ENCASE6软件工具进行技术检验，破解后，检验结果如下：从该检材中提取QQ号20×××19、20×××41有关贩卖毒品的聊天记录。该聊天记录显示：2012年10月12日，QQ号20×××19发布信息：“出钻、签，当面验货，合适再谈，私聊”。次日，QQ号20×××41发布信息：“出钻石、牙签、要的私聊、闲话不扯”。
2、2012年7月26日，刘俊宾在济南使用中国邮政储蓄帐户收取李文强1万元汇款后，向在福建省福州市的瞿少毅使用的中国���设银行帐户汇款7860元购买冰毒，后由瞿通过申通快递从福建省福州市直接给辽宁省大连市的李文强邮寄冰毒25克。
上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：
（1）被告人刘俊宾在侦查阶段和庭审时的供述及公安机关调取的刘俊宾手机存储信息照片证实，其QQ号码80×××53，网名“钻石”，还用过QQ号码14×××63。其手机号码152××××8678、155××××5524。公安人员扣押刘俊宾手机后，提取该手机内存储的“福州神”电话号码为152××××7145。其被公安机关扣押的户名“付思泰”卡号为62×××79的中国邮政储蓄银行卡，是其本人所有。
（2）被告人马秋燕在侦查阶段供述，2012年5月，其与刘俊宾结婚，二人一起贩卖冰毒辅料和康泰克。刘俊宾在互联网上建有贩卖冰毒的QQ群，有一大批下线，他通过聊天与下线约定冰毒价格，下线先往刘俊宾帐户汇款，刘俊宾取钱后扣除一部分���再将余款汇入贩卖冰毒的上线“神腚腚”的帐户，由上线直接将冰毒邮寄给购毒者。因刘俊宾听力不好，他让其与“神腚腚”电话联系，自2012年1月份开始，其总计与“神腚腚”电话联系过5次，通话内容大致为购毒款已汇给他，让他将邮寄冰毒的单号发过来。
（3）被告人瞿少毅在侦查阶段供述，其QQ号码51×××88，网名“神腚腚”、“沈丁丁”。其手机号码152××××7145、1839651****。其被公安机关扣押的用户名“许永虎”、卡号为62×××42的中国建设银行卡，是其本人所有。
（4）被告人李文强供述称，其QQ号码33×××49，网名“敢拼才会赢”，手机号码133××××6065。2012年7月下旬，经其网上与“钻石”联系购买冰毒，约定400元1克，其往“钻石”户名为“付思泰”的邮政储蓄帐户汇款1万元，两天后“钻石”从福州市通过申通快递往其所在的大连市西岗区光辉巷邮寄了25��冰毒。
（5）山东省济南市公安局制作的济公网鉴字（2012）018号《电子物证检验鉴定报告书》证实，经对编号为“Y（2012）018－01”刘俊宾的硬盘检材使用“数字化设备证据发现提取固定方法”和ENCASE6软件工具进行技术检验，破解后，检验结果如下：从该检材中提取QQ号80×××53（钻石）与好友33×××49（敢拼才会赢）的聊天记录。该聊天记录显示：2012年7月24日，“钻石”与好友“敢拼才会赢”经讨价还价，约定最低价格360元。
（6）公安机关出具的情况说明及调取的聊天记录证实，公安机关经对刘俊宾聊天工具进行技术侦控，后从深圳腾讯公司调取了部分聊天数据。该数据显示：2012年7月25日，QQ号码14×××63、网名“诱惑”与QQ号码51×××88、网名“神腚腚”经讨价还价，约定价格310元。同月26日，“诱惑”对“神腚腚”说东北要肉了，将地址通过手机给“神腚腚”发���去，让其给东北发25克。后“神腚腚”称已发货，申通单号：4688xxxx5594。
（7）山东省济南市公安局出具的查询存款汇款通知书及中国邮政储蓄银行股份有限公司大连分行及中国工商银行股份有限公司大连站北支行出具的李文强帐户交易明细单、中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市城区支行出具的刘俊宾帐户交易明细单、中国建设银行股份有限公司福建省分行出具的瞿少毅银行帐户交易明细单证实，2012年7月26日，李文强持有的“宋佳楠”名下卡号为62×××34的银行卡帐户取款3000元、3000元、3000元、900元4笔共计9900元；当日，刘俊宾持有的户名“付思泰”卡号为62×××79的帐户由大连市存入1万元；当日，瞿少毅持有的户名“许永虎”卡号为62×××42的银行卡由建行济南市历下支行趵突泉分理处ATM存入7860.70元。
（8）公安机关调取的申通快递详情单证实，2012年7月26日，由“陈航”（187××××8565）从福建省福州市“金山竹木工艺品商行”邮寄至辽宁省大连市中山区光辉巷，收件人“王旭”（133××××7535），运单号为4688xxxx5594。
（9）山东省济南市公安局制作的济公网鉴字（2012）019号《电子物证检验鉴定报告书》证实，经对编号为“Y（2012）019－01”李文强的硬盘检材使用“数字化设备证据发现提取固定方法”和ENCASE6软件工具进行技术检验，破解后，检验结果如下：从该检材中提取QQ号20×××19、20×××41有关贩卖毒品的聊天记录。该聊天记录显示：2012年10月12日，QQ号20×××19发布信息：“出钻、签，当面验货，合适再谈，私聊”。次日，QQ号20×××41发布信息：“出钻石、牙签、要的私聊、闲话不扯”。
3、2012年7月29日，刘俊宾、马秋燕使用中国邮政储蓄帐户收取李文强26950元汇款后，向瞿少毅使用的中国建设银行帐户汇款22985元购买冰毒，后由瞿通过快递公司直接给李文强邮寄冰毒75克。
上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：
（1）被告人刘俊宾在侦查阶段和庭审时的供述及公安机关调取的刘俊宾手机存储信息照片证实，其QQ号码80×××53，网名“钻石”，还用过QQ号码14×××63。其手机号码152××××8678、155××××5524。公安人员扣押刘俊宾手机后，提取该手机内存储的“福州神”电话号码为152××××7145。其被公安机关扣押的户名“付思泰”卡号为62×××79的中国邮政储蓄银行卡，是其本人所有。
（2）被告人马秋燕在侦查阶段供述，2012年5月，其与刘俊宾结婚，二人一起贩卖冰毒辅料和康泰克。刘俊宾在互联网上建有贩卖冰毒的QQ群，有一大批下线，他通过聊天与下线约定冰毒价格，下线先往刘俊宾帐户汇款，刘俊宾取钱后扣除一部分，再将余款汇入贩卖冰毒的上线“神腚腚”的帐户，由上线���接将冰毒邮寄给购毒者。因刘俊宾听力不好，他让其与“神腚腚”电话联系，自2012年1月份开始，其总计与“神腚腚”电话联系过5次，通话内容大致为购毒款已汇给他，让他将邮寄冰毒的单号发过来。
（3）被告人瞿少毅在侦查阶段供述，其QQ号码51×××88，网名“神腚腚”、“沈丁丁”。其手机号码152××××7145、1839651****。其被公安机关扣押的用户名“许永虎”、卡号为62×××42的中国建设银行卡，是其本人所有。
（4）被告人李文强供述称，2012年7月下旬，经其网上与“钻石”联系购买80克冰毒，其往“钻石”户名为“付思泰”的邮政储蓄帐户汇款27000元，给“钻石”留了收件地址大连市西岗区辉巷，收件人“王旭”。两天后“钻石”从福州市通过顺风快递往其所在的大连市西岗区光辉巷邮寄了80克冰毒。
（5）公安机关调取的通话详单证实，2012年7月30日7时59分至��日22时10分，刘俊宾手机号码150988863944与瞿少毅手机号码152××××7145共计6次通话。
（6）山东省济南市公安局出具的查询存款汇款通知书及中国邮政储蓄银行股份有限公司大连分行及中国工商银行股份有限公司大连站北支行出具的李文强帐户交易明细单、中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市城区支行出具的刘俊宾帐户交易明细单、中国建设银行股份有限公司福建省分行出具的瞿少毅银行帐户交易明细单证实，2012年7月29日，李文强持有的“宋佳楠”名下银行卡62×××34银行卡帐户，分别取款5000元、5000元、5000元、5000元、7000元共5笔计27000元；当日，刘俊宾持有的户名“付思泰”卡号为62×××79帐户由大连市存入26950元；当日，瞿少毅持有的户名“许永虎”卡号为62×××42的银行卡由中国建设银行济宁市邹城电力支行营业室ATM存入9850.75元、9154.23元、895.52元。次日，由中国建设银行济宁市邹城电力支行营业室ATM存入3084.58元，共计存入22985.08元。
（7）公安机关调取的中国建设银行济宁市邹城电力支行营业室ATM监控录像证实，2012年7月29日16时31分至38分，刘俊宾、马秋燕来到中国建设银行济宁邹城电力支行营业室，马秋燕数了包内的钱交给刘俊宾，由刘俊宾汇款。次日9时30分至33分，刘俊宾再次来该行同一ATM机汇款。
（8）公安机关出具的说明材料及调取的瞿少毅手机短信证实，公安人员抓获瞿少毅后，对其持有的手机进行技术处理，还原了部分数据。瞿少毅手机短信显示：2012年8月4日，刘俊宾使用的手机号码150××××9344向瞿少毅持有的手机号码138××××1500发送信息：“这次的不会和那75一样吧，弄好点，不然人家不要了”、“25呀，不敢多拿了，上次的75不好”。
（9）山东省济南市公安局制作的济公网鉴字（2012）019号《电子物证检验鉴定报告书》证实，经对编号为“Y（2012）019－01”李文强的硬盘检材使用“数字化设备证据发现提取固定方法”和ENCASE6软件工具进行技术检验，破解后，检验结果如下：从该检材中提取QQ号20×××19、20×××41有关贩卖毒品的聊天记录。该聊天记录显示：2012年10月12日，QQ号20×××19发布信息：“出钻、签，当面验货，合适再谈，私聊”。次日，QQ号20×××41发布信息：“出钻石、牙签、要的私聊、闲话不扯”。
4、2012年7月5日，刘俊宾使用中国邮政储蓄帐户收取孙松1万元汇款后，向瞿少毅使用的中国建设银行帐户汇款7363元购买冰毒，后由瞿通过快递公司直接给孙松邮寄冰毒25克。
上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：
（1）被告人刘俊宾在侦查阶段和庭审时的供述及公安机关调取的刘俊宾手机存储信息照片证实，其QQ号码80×××53，网名“钻石”，还用过QQ号码14×××63。其手机号码152××××8678、155××××5524。公安人员扣押刘俊宾手机后，提取该手机内存储的“福州神”电话号码为152××××7145，山东淄博“孙”电话号码为136××××4488。其被公安机关扣押的户名“付思泰”卡号为62×××79的中国邮政储蓄银行卡，是其本人所有。
（2）被告人马秋燕在侦查阶段供述，2012年5月，其与刘俊宾结婚，二人一起贩卖冰毒辅料和康泰克。刘俊宾在互联网上建有贩卖冰毒的QQ群，有一大批下线，他通过聊天与下线约定冰毒价格，下线先往刘俊宾帐户汇款，刘俊宾取钱后扣除一部分，再将余款汇入贩卖冰毒的上线“神腚腚”的帐户，由上线直接将冰毒邮寄给购毒者。因刘俊宾听力不好，他让其与“神腚腚”电话联系，自2012年1月份开始，其总计与“神腚腚”电话联系过5次，通话内容大致为购毒款已汇给他，让他将邮寄冰毒的单号发过来。
（3）���告人瞿少毅在侦查阶段供述，其QQ号码51×××88，网名“神腚腚”、“沈丁丁”。其手机号码152××××7145、183xxxx583。其被公安机关扣押的用户名“许永虎”、卡号为62×××42的中国建设银行卡，是其本人所有。
（4）公安机关调取的孙松手机存储信息照片证实，孙松手机内存有“付思泰”的电话号码152××××8678，邮政储蓄银行卡卡号62×××79。
（5）被告人孙松供述称，其两个QQ号分别为37×××10、网名“磨刀霍霍”，51×××18、网名“心交朋友钱交狗”。其手机号码136××××4488、130××××3164。2010年底，其在网上QQ聊天时与“钻石”相识，并加入他的“辅料”群向他购买冰毒，约定400元1克，其往“钻石”户名为“付思泰”的邮政储蓄帐户汇款4000元，但“钻石”未购买到冰毒而将钱退回其建行卡，其觉得“钻石”挺实在，当年四次向他购买了65克冰毒，140粒麻古。2012年7月5日前后的一天，经其与“钻石”网上联系购买25克冰毒，约定400元1克，其从淄博市张店区共青团路西六路与西五路之间的中国邮政储蓄银行两次向“钻石”户名为“付思泰”的邮政储蓄帐户汇款共计1万元，后“钻石”从福州市通过顺风快递公司给其邮寄了25克冰毒。
（6）山东省济南市公安局出具的查询存款汇款通知书及中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市城区支行出具的刘俊宾帐户交易明细单、中国建设银行股份有限公司福建省分行出具的瞿少毅银行帐户交易明细单及说明材料证实，2012年7月4日、5日，刘俊宾持有的户名“付思泰”卡号为62×××79帐户由淄博市存入3000元、7000元共2笔计1万元；同月5日，瞿少毅持有的户名“许永虎”卡号为62×××17的银行卡由建行济南市历下支行姚家分理处ATM存入7363.18元。
5、2012年7月11日、12日，刘俊宾使用中国邮政储蓄帐户收取孙松1万元汇款后，向瞿少毅使用的中国建设银行帐户汇款7960元购买冰毒，后由瞿通过快递公司给孙松邮寄冰毒25克。
上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：
（1）被告人刘俊宾在侦查阶段和庭审时的供述及公安机关调取的刘俊宾手机存储信息照片证实，其QQ号码80×××53，网名“钻石”，还用过QQ号码14×××63。其手机号码152××××8678、155××××5524。公安人员扣押刘俊宾手机后，提取该手机内存储的“福州神”电话号码为152××××7145，山东淄博“孙”电话号码为136××××4488。其被公安机关扣押的户名“付思泰”卡号为62×××79的中国邮政储蓄银行卡，是其本人所有。
（2）被告人马秋燕在侦查阶段供述，2012年5月，其与刘俊宾结婚，二人一起贩卖冰毒辅料和康泰克。刘俊宾在互联网上建有贩卖冰毒的QQ群，有一大批下线，他通过聊天与下线约定冰毒价格，下线先往��俊宾帐户汇款，刘俊宾取钱后扣除一部分，再将余款汇入贩卖冰毒的上线“神腚腚”的帐户，由上线直接将冰毒邮寄给购毒者。因刘俊宾听力不好，他让其与“神腚腚”电话联系，自2012年1月份开始，其共计与“神腚腚”电话联系过5次，通话内容大致为购毒款已汇给他，让他将邮寄冰毒的单号发过来。
（3）被告人瞿少毅在侦查阶段供述，其QQ号码51×××88，网名“神腚腚”、“沈丁丁”。其手机号码152××××7145、1839651****。其被公安机关扣押的用户名“许永虎”、卡号为62×××42的中国建设银行卡，是其本人所有。
（4）公安机关调取的孙松手机存储信息照片证实，孙松手机内存有“付思泰”的电话号码152××××8678，邮政储蓄银行卡卡号62×××79。
（5）被告人孙松供述，2012年7月上旬的一天，经其网上与“钻石”联系购买25克冰毒，约定400元1克，其向“钻石”户名为“付思泰”的邮政储蓄帐户汇款1万元，因为有两张百元人民币未能识别，当时仅汇款9800元，过了一二天，其又给他汇款200元。三四天后，“钻石”从福州通过快递公司给其邮寄了25克冰毒。
（6）山东省济南市公安局出具的查询存款汇款通知书及中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市城区支行出具的刘俊宾帐户交易明细单、中国建设银行股份有限公司福建省分行出具的瞿少毅银行帐户交易明细单及公安机关出具的说明材料证实，2012年7月11日，刘俊宾持有的户名“付思泰”卡号为62×××79帐户由淄博市存入9600元、200元2笔共计9800元，次日，由淄博市存入该帐户200元；2012年7月12日，瞿少毅持有的户名“许永虎”卡号为62×××42的银行卡由建行济南市历下支行姚家分理处ATM存入7960.20元。
6、2012年7月25日，刘俊宾、马秋燕使用中国邮政储蓄帐户收取孙松9900元汇款后，向瞿��毅使用的中国建设银行帐户汇款7960元购买冰毒，后由瞿通过申通快递给孙松邮寄冰毒25克。
上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：
（1）被告人刘俊宾在侦查阶段和庭审时的供述及公安机关调取的刘俊宾手机存储信息照片证实，其QQ号码80×××53，网名“钻石”，还用过QQ号码14×××63。其手机号码152××××8678、155××××5524。公安人员扣押刘俊宾手机后，提取该手机内存储的“福州神”电话号码为152××××7145，山东淄博“孙”电话号码为136××××4488。其被公安机关扣押的户名“付思泰”卡号为62×××79的中国邮政储蓄银行卡，是其本人所有。
（2）被告人马秋燕在侦查阶段供述，2012年5月，其与刘俊宾结婚，二人一起贩卖冰毒辅料和康泰克。刘俊宾在互联网上建有贩卖冰毒的QQ群，有一大批下线，他通过聊天与下线约定冰毒价格，下线先往刘俊宾帐户汇款，刘俊宾��钱后扣除一部分，再将余款汇入贩卖冰毒的上线“神腚腚”的帐户，由上线直接将冰毒邮寄给购毒者。因刘俊宾听力不好，他让其与“神腚腚”电话联系，自2012年1月份开始，其总计与“神腚腚”电话联系过5次，通话内容大致为购毒款已汇给他，让他将邮寄冰毒的单号发过来。
（3）被告人瞿少毅在侦查阶段供述，其QQ号码51×××88，网名“神腚腚”、“沈丁丁”。其手机号码152××××7145、183xxxx****。其被公安机关扣押的用户名“许永虎”、卡号为62×××42的中国建设银行卡，是其本人所有。
（4）公安机关调取的孙松手机存储信息照片证实，孙松手机内存有“付思泰”的电话号码152××××8678，邮政储蓄银行卡卡号62×××79。
（5）被告人孙松供述称，其两个QQ号分别为37×××10、网名“磨刀霍霍”，51×××18、网名“心交朋友钱交狗”。其手机号码136××××4488、130××××3164。2012年7月下旬的一天，其经网上与“钻石”联系购买25克冰毒，约定400元1克，因为有一张百元人民币未能识别，其向“钻石”户名为“付思泰”的邮政储蓄帐户汇款9900万元。三四天后，“钻石”通过快递公司向其邮寄了25克冰毒。
（6）山东省济南市公安局出具的查询存款汇款通知书及中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市城区支行出具的刘俊宾帐户交易明细单、中国建设银行股份有限公司福建省分行出具的瞿少毅银行帐户交易明细单及公安机关出具的说明材料证实，2012年7月25日，刘俊宾持有的户名“付思泰”卡号为62×××79帐户由淄博市存入9900元；当日，瞿少毅持有的户名“许永虎”卡号为62×××42的银行卡由建行济南市历下支行姚家分理处ATM存入7960.20元。
（7）公安机关调取的建行济南市历下支行姚家分理处ATM监控录像证实，2012年7月25日21时18分至30分，马秋燕与刘俊宾在建行济南市历下支行姚家分理处ATM机上取款，后在另一ATM机上汇款。
（8）公安机关调取的申通快递详情单证实，2012年7月26日，“陈航”（187××××8565）由福建省福州市台江区“金山竹木工艺品商行”通过申通快递向山东省淄博市张店区西四路西街孙松（136××××4488、133××××7535）邮寄物品。运单号为468xxxx5593。
（9）公安机关制作的说明材料及调取的QQ聊天记录证实，公安人员经对刘俊宾聊天工具进行技术侦控，后从深圳腾讯公司调取了刘俊宾与瞿少毅部分聊天记录，该记录显示：2012年7月26日，QQ号码14×××63“诱惑”与QQ号码51×××88“神腚腚”聊天，“诱惑”对“神腚腚”说东北要肉，让发到东北25克，一会汇款，并且要求下午和山东的一起发，并且称要将地址发到“神腚腚”手机上。后“神腚腚”发给“诱惑”快递单号：申通，468xxxxx5593。
7、2012���8月11日，刘俊宾使用中国邮政储蓄帐户收取孙松11900元汇款后，向瞿少毅使用的中国建设银行帐户汇款9450元购买冰毒，后由瞿通过快递公司给孙松邮寄冰毒30克。
上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：
（1）被告人刘俊宾在侦查阶段和庭审时的供述及公安机关调取的刘俊宾手机存储信息照片证实，其QQ号码80×××53，网名“钻石”，还用过QQ号码14×××63。其手机号码152××××8678、155××××5524。公安人员扣押刘俊宾手机后，提取该手机内存储的“福州神”电话号码为152××××7145，山东淄博“孙”电话号码为136××××4488。其被公安机关扣押的户名“付思泰”卡号为62×××79的中国邮政储蓄银行卡，是其本人所有。
（2）被告人马秋燕在侦查阶段供述，2012年5月，其与刘俊宾结婚，二人一起贩卖冰毒辅料和康泰克。刘俊宾在互联网上建有贩卖冰毒的QQ群，有一大批下线，他通过聊天与下线约定冰毒价格，下线先往刘俊宾帐户汇款，刘俊宾取钱后扣除一部分，再将余款汇入贩卖冰毒的上线“神腚腚”的帐户，由上线直接将冰毒邮寄给购毒者。因刘俊宾听力不好，他让其与“神腚腚”电话联系，自2012年1月份开始，其总计与“神腚腚”电话联系过5次，通话内容大致为购毒款已汇给他，让他将邮寄冰毒的单号发过来。同年8月上旬的一天，刘俊宾让其给“神腚腚”打电话说向他汇款9800元，让他将邮寄冰毒的单号发过来。五天后，淄博市购买冰毒的人向刘俊宾埋怨说少给了5克冰毒。刘俊宾埋怨其未向“神腚腚”讲明购买30克冰毒，少邮寄了5克冰毒。其给淄博市的购毒者打电话说下次再邮寄5克冰毒。
（3）被告人瞿少毅在侦查阶段供述，其QQ号码51×××88，网名“神腚腚”、“沈丁丁”。其手机号码152××××7145、1839651****。其被公安机关扣���的用户名“许永虎”、卡号为62×××42的中国建设银行卡，是其本人所有。2009年，因父亲生病住院，其想贩卖冰毒牟利，经与一网名“钻石”的人联系贩卖冰毒，“钻石”在互联网上发布贩卖毒品信息，建立了一批客户群，客户将毒资汇入“钻石”的银行帐户，“钻石”再通过网上聊天告诉其购买冰毒和麻古的数量，扣除一部分提成后将余款汇入其帐户，其再扣除一部分提成后将余款交给“阿甘”，由“阿甘”将冰毒邮寄给客户。2012年7月26日前后，“钻石”在网上聊天说淄博市张店区南西四路西街的孙松找他购买27克冰毒，310元1克，“钻石”向其卡号为62×××42的建设银行卡汇款9000余元，其让“阿甘”给孙松邮寄了27克冰毒，但“阿甘”说冰毒少邮了4克，孙松再买时补给他。
（4）公安机关调取的孙松手机存储信息照片证实，孙松手机内存有“付思泰”的电话号码152××××8678，邮政储蓄银行卡卡号62×××79。
（5）被告人孙松供述，其两个QQ号分别为37×××10、网名“磨刀霍霍”，51×××18、网名“心交朋友钱交狗”。其手机号码136××××4488、130××××3164。2012年8月的一天，经其网上与“钻石”联系购买冰毒30克，约定400元1克，其两次向“钻石”户名为“付思泰”的邮政储蓄帐户汇款12000元，第1笔1万元，第2笔2000元。三四天后，“钻石”从福州市通过快递公司给其邮寄了25克冰毒。约三四天后，有一女子用“钻石”的手机号码给其打电话说少给了其5克，后来再给其补上。8月下旬的一天，对方通过顺风快递公司给其邮寄了5克冰毒。
（6）山东省济南市公安局出具的查询存款汇款通知书及中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市城区支行出具的刘俊宾帐户交易明细单、中国建设银行股份有限公司福建省分行出具的瞿少毅银行帐户交易���细单及公安机关出具的说明材料证实，2012年8月11日，刘俊宾持有的户名“付思泰”卡号为62×××79帐户由淄博市存入10000元、1900元2笔共计11900元；当日，瞿少毅持有的户名“许永虎”卡号为62×××42的银行卡由中国建设银行山东省分行ATM存入9452.74元。
（7）公安机关制作的说明材料及调取的QQ聊天记录证实，公安人员经对刘俊宾聊天工具进行技术侦控，后从深圳腾讯公司调取了刘俊宾与瞿少毅部分聊天记录，该记录显示：2012年8月21日，QQ号码14×××63、网名为“诱惑”与QQ号码51×××88、网名为“神腚腚”聊天，“诱惑”让“神腚腚”给山东济南新客户发5个样品，顺便把山东淄博的5个也发了，别带冰字。同月22日，“诱惑”给“神腚腚”发信息：山东淄博的那个补发地址，山东淄博市张店区，李信，136××××4488。当日，“神腚腚”称已经发了。
（8）山东省济南市公安局制作的济公网鉴字（2012）020号《电子物证检验鉴定报告书》证实，经对编号为“Y（2012）020－01”孙松的硬盘检材使用“数字化设备证据发现提取固定方法”和ENCASE6软件工具进行技术检验，破解后，检验结果如下：从该检材中提取QQ号51×××18（心交朋友钱交狗）与80×××53（钻石）有关贩卖毒品的聊天记录。该聊天记录显示：2012年8月10日，“心交朋友钱交狗”对“钻石”称其手机号136××××4488，让“钻石”给回信息，其有1万元，当晚还有2万，一起给“钻石”，并称到帐后，其买张新电话卡，让“钻石”等其信息。同年8月12日，“钻石”对“心交朋友钱交狗”称货已发出，对方向“钻石”问单号，“钻石”让对方打手机问，并称将走“顺封”，将单号发到对方手机上。同月12日，对方向“钻石”称少了5个，“钻石”说下次补，并同意退款1000元，对方给出建行卡号62×××16，名字孙松，并称给其打电话的小妹声音好听，“钻石”称是她媳妇，一会让她打给对方。同月20日至23日，对方催“钻石”发少的5个东西，同月24日，对方表示收到货了，掺上辅料非常完美。
2012年9月5日，公安机关将瞿少毅抓获，并在其暂住地福州市仓山区浦上大道天鹅湾小区4座506室查获冰毒579.499克、氯胺酮40.268克、咖啡因1348克。综上。被告人瞿少毅贩卖、运输冰毒215克，贩卖冰毒579.499克、氯胺酮40.268克、咖啡因1348克。被告人刘俊宾贩卖、运输冰毒215克，被告人马秋燕参与贩卖、运输冰毒100克。被告人李文强非法持有冰毒110克。被告人孙松非法持有冰毒105克。
上述事实，还有经庭审质证的下列证据证实：
（1）公安机关制作的抓获材料证实，2011年初，济南市公安局禁毒支队根据网警支队提供线索，发现QQ号码80×××53（网名“钻石”）在济南市利用互联网贩卖冰毒及辅料。后根据该QQ号码上网信息及聊天信息确定该号码上网地址在济南市历下区香港街中段，该QQ号码使用人为刘俊宾。公安机关立案侦查后经对刘俊宾通讯和聊天工具侦控发现，刘俊宾伙同马秋燕从福建省福州贩毒嫌疑人处购买冰毒，贩卖给山东省淄博市和辽宁省大连市的网友，犯罪手段采取银行汇款汇转资金、快递邮寄毒品的方式。通过其聊天记录、快递邮寄详单及银行汇款信息的查询分析发现，刘俊宾淄博市下线为孙松（网名“磨刀霍霍”，QQ号码37×××80，手机号136××××4488），刘俊宾福建上线网名“神腚腚”，QQ号码51×××88，手机号码152××××7145，卡号62×××87的银行卡户名“张森兰”（瞿少毅的妻子）。后公安人员到福州市开展抓捕工作，通过对通讯和聊天工具的技术侦控，并结合银行、快递查询信息，进一步确定福州市上线“神腚腚”即为��少毅。通过对刘俊宾聊天信息分析，结合瞿少毅手机中获取的信息确定刘俊宾大连市下线网名“那就这样吧”（QQ号码12×××39）、“敢拼才会赢”（QQ号码33×××49），快递收件人“王旭”，手机号码133××××6065。2012年8月27日，公安人员在济南市历下区香港街中段将刘俊宾、马秋燕抓获；同年9月5日，在福州市仓山区将瞿少毅抓获；同月6日，在淄博市张店区将孙松抓获；同年10月19日，公安人员通过对刘俊宾涉案聊天工具布控，发现李文强准备来济南市找刘俊宾购买冰毒，后在济南市火车站出站口处将李文强抓获归案。
（2）公安机关出具的说明材料证实，济南市公安局禁毒支队抓获各被告人前，通过对刘俊宾涉案银行帐户的查询，结合聊天信息、快递信息分析，已掌握2012年7月26日至29日，刘俊宾先后两次贩卖给李文强冰毒100克的事实，以及同年8月11日贩卖给孙松冰毒30克的事实。
（3）公安机关制作的搜查笔录、扣押物品清单及照片证实，公安人员抓获瞿少毅时，当场查获其随身携带红色NOKIA手机1部、中国建设银行卡3张、中国农业银行卡1张、中国工商银行卡1张、中国邮政储蓄银行卡1张，又经对瞿少毅暂住处搜查，在房间一层茶几上扣押1包袋装白色粉末，在靠近房门角落里扣押5大包袋装白色粉末和部分使用过的玻璃器皿，在2楼卧室床前扣押1大包白色袋装晶体和12包大小不一的白色小包晶体，及棕色和深绿色的片剂、暗红色片剂和褐色烟丝状粉末及电子秤等物品。
（4）山东省济南市公安局制作的济公物鉴毒字（2012）0375号、济公物鉴毒字（2012）0380号、济公物鉴毒字（2012）0399号《物证检验报告》证实，所查获的瞿少毅白色大颗粒晶体16袋中均检出甲基苯丙胺成分，总净重562.78克，含量为77%；淡紫色小药片1袋检出甲基苯丙���成分，净重4.129克；深红色小药片1袋检出甲基苯丙胺成分，净重5.538克；绿色小药片1袋检出甲基苯丙胺成分，净重2.685克；白色粉末1袋检出甲基苯丙胺成分，净重4.367克（以上甲基苯丙胺共计净重579.499克）；红色大药片1袋检出氯胺酮成分，净重2.853克；棕色大药片1袋检出氯胺酮成分，净重17.214克；白色粉末1袋检出氯胺酮成分，净重20.201克（以上氯胺酮共计净重40.268克）；白色粉末2大包、淡黄色粉末1大包均检出咖啡因成分，净重1348克。
（5）山东省济南市公安局禁毒支队制作的济公禁毒（2012）第076号《收取上缴毒品回执》证实，所扣押的甲基苯丙胺、氯胺酮及咖啡因已上缴济南市公安局禁毒支队。
（6）山东省邹城市人民法院（2005）邹刑初字第292号《刑事判决书》、山东省济宁市中级人民法院（2007）济刑执字第3344号《刑事裁定书》、山东省济宁监狱《释放证��书》及山东省高青县人民法院（2002）高刑初字第50号《刑事判决书》、山东省未成年犯管教所《释放证明书》证实，2005年9月22日，刘俊宾因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑二年六个月，2007年5月2日减刑释放。2002年8月2日，孙松因犯抢劫罪被判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2000元，2004年1月9日减刑释放。
二、非法持有枪支、弹药的事实
2012年9月5日，公安人员在福建省福州市仓山区浦上大道天鹅湾小区抓获瞿少毅，当场查获其随身携带的小口径手枪1支、自制铅弹11发，后经搜查，在其位于该小区4座506室暂住处查获仿六四式手枪1支、自制子弹7发，各类枪械部件一宗。
上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：
（1）公安机关制作的抓获材料、搜查笔录、扣押物品清单及照片证实，公安人员在福建省福州市仓山区浦上大道天鹅湾小区抓获瞿少毅，当场查获其随身携���的小口径手枪1支，自制铅弹11发，又经对瞿少毅位于该小区4座506室暂住处搜查，在靠近厕所西墙走廊地面查获手枪零件和尚未加工完的子弹一宗，1把仿六四手机、自制子弹7发以及7把尚未加工完的手枪。
（2）山东省济南市公安局制作的（济）公（刑）鉴（痕）字（2012）85号《枪弹检验鉴定报告》证实，经鉴定，送检1号枪支以火药为动力的自制手机，枪支性能不稳定，能够发射制式64式手枪弹，具有致伤力；送检2号枪支系以火药为动力由发令枪改制而成的手枪，送检子弹为自制子弹，弹头直径大小不一，当正常发射送检子弹时，具有致伤力。
（3）被告人瞿少毅对上述犯罪事实供认不讳，且供述的非法持有枪支、弹药的地点、数量等情节与上述证据相一致。
原审法院认为，被告人瞿少毅违反国家毒品管理制度，贩卖、运输毒品；违反国家枪支管理规定，非法持���枪支，其行为构成贩卖、运输毒品罪、非法持有枪支罪。被告人刘俊宾、马秋燕违反国家毒品管理制度，贩卖、运输毒品，其行为构成贩卖、运输毒品罪。被告人李文强、孙松在短期内购买大量毒品，明显超过个人正常的吸食量，明知是毒品而非法持有且数量较大，其行为依法均构成非法持有毒品罪。被告人瞿少毅一人犯数罪，应数罪并罚。其贩卖、运输毒品数量大，本应严惩，但鉴于其大部分毒品被查获，未流入社会，依法可判处死刑，不立即执行。其归案后能够如实供述非法持有枪支的事实，对所犯非法持有枪支罪依法可从轻处罚。被告人刘俊宾、马秋燕贩卖、运输毒品共同犯罪中，刘俊宾起主要作用，系主犯。被告人马秋燕起辅助作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人李文强归案后，坦白同种部分犯罪事实，认罪态度较好，依法可从轻处罚。被告人孙松��案后，坦白同种较重罪行，且认罪态度较好，依法应从轻处罚。据此，对被告人瞿少毅依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款第（一）项、第五十七条第一款、第一百二十八条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十九条之规定；对被告人刘俊宾依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第四款','2018-09-27
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