福建省厦门市思明区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)闽0203刑初674号
公诉机关福建省厦门市思明区人民检察院。
被告人陈玉梅，女，1973年4月30日出生，汉族，文盲，无业，户籍地福建省厦门市集美区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月6日被刑事拘留，2016年10月11日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
辩护人张海鹰、谌河财，福建兰海律师事务所律师。
被告人陈美华，女，1987年5月23日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月6日被刑事拘留，2016年10月11日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
辩护人高华，福建闽台律师事务所律师。
被告人苏金河，男，1969年5月4日出生，汉族，文盲，务工人员，户籍地福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月6日被刑事拘留，2016年10月10日被取保候审。
福建省厦门市思明区人民检察院以思检公诉刑诉（2017）660号起诉书指控被告人陈玉梅、陈美华犯诈骗罪，被告人苏金河犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年6月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。厦门市思明区人民检察院指派检察员吴雅峰出庭支持公诉。被告人陈玉梅、陈美华、苏金河及辩护人张海鹰、高华到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告人陈玉梅、陈美华于2016年6月至9月期间，商议以电话提供“六合彩特码”的方式骗取他人钱款，并购买了手机、银行卡等作案工具，通过小广告等方式散播虚假信息，谎称可以提供香港六合彩公司内部的“六合彩特码”。当与被害人电话联系时，被告人陈玉梅、陈美华便冒充香港六合彩公司工作人员，以需要缴交报名费、保证押金、保密金等为由，要求被害人将相关钱款汇入其指定的银行账户。被告人苏金河在明知钱款系诈骗所得的情况下，仍根据被告人陈玉梅的指示，持他人银行卡到银行柜员机将钱款取出，用于三被告人的日常生活开支。截至案发，被告人陈玉梅、陈美华采取上述手段共诈骗作案8起，金额共计人民币39189元，其中，被告人苏金河帮助取款4起，金额共计人民币28400元。
1、2016年6月11日至6月25日，被告人陈美华、陈玉梅以上述方式骗取被害人任某的人民币15800元，而后由被告人苏金河帮助取款。
2、2016年6月21日至6月23日，被告人陈美华、陈玉梅以上述方式骗取被害人关某的人民币4200元。
3、2016年7月8日至7月9日，被告人陈美华、陈玉梅以上述方式骗取被害人邓某的人民币2200元，而后由被告人苏金河帮助取款。
4、2016年7月25日至7月26日，被告人陈美华、陈玉梅以上述方式骗取被害人陈某人民币2200元。
5、2016年7月28日至7月29日，被告人陈美华、陈玉梅以上述方式骗取被害人黎某的人民币2189元。
6、2016年8月17日至8月18日，被告人陈美华、陈玉梅以上述方式骗取被害人柏某的人民币6200元，而后由被告人苏金河帮助取款。
7、2016年8月29日至8月30日，被告人陈美华、陈玉梅以上述方式骗取被害人肖某的人民币4200元，而后由被告人苏金河帮助取款。
8、2016年9月3日至9月5日，被告人陈美华、陈玉梅以上述方式骗取被害人梁某的人民币2200元。
2016年9月5日18时许，被告人陈玉梅、苏金河在厦门市集美区康城小区篮球场被公安机关抓获，被告人陈美华在厦门市集美区康成二里9号1604室被抓获。同时，被告人陈玉梅被起获作案工具手机4部、笔记本1本、无线上网卡3个和他人银行卡3张（其中，账户名刘某的银行账户、账户名韩某的银行账户分别被冻结人民币5873.28元和10693.95元），被告人陈美华被起获手机4部、笔记本3本、银行卡2张、手机卡托3个和台式电脑1台。案件审理期间，被告人苏金河向本院退缴赃款人民币22621.8元。
上述事实，三被告人在庭审过程中均不持异议，且有三被告人的供述与辩解、被害人任某、关某、黎某、邓某、肖某、梁某、陈某、柏某的陈述、证人苏某的证言、辨认笔录，缴获的银行卡、笔记本、电脑、手机等作案工具，冻结在案的银行钱款、银行账户交易明细清单、个人存款凭证，六合彩宣传广告，手机短信照片、通知记录，监控录像，三被告人的户籍资料、公安机关出具的抓获经过及情况说明、强制措施手续等证据在案证实，足以认定。
本院认为，被告人陈玉梅、陈美华共同以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人钱款共计人民币39189元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。被告人苏金河明知是电信网络诈骗犯罪所得，使用多个非本人身份证明开设的信用卡帮助他人取现，金额共计人民币28400元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在诈骗共同犯罪当中，被告人陈美华虽非犯意的提起者，但其后伙同被告人陈玉梅积极实施了本案的诈骗行为，其作用地位并非次要、辅助，被告人陈美华及辩护人关于其系从犯的辩解辩护意见不予采纳。被告人陈玉梅、陈美华、苏金河归案后尚能如实供述自己的主要罪行，依法可以从轻处罚。被告人苏金河案发后能代为主动退缴全部赃款，可以酌情从轻处罚。综上，本院决定对被告人陈玉梅、陈美华依法从轻处罚，对被告人苏金河依法从轻处罚并适用缓刑。辩护人的从轻意见可以采纳，但被告人陈玉梅、陈美华多次通过电信网络对不特定多数人实施诈骗，社会危害性较大，不符合适用缓刑的条件，辩护人关于对其适用缓刑的辩护意见不予采纳。另扣押在案的退赃款发还被害人，作案工具予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二、三款及第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈玉梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月6日起至2019年9月5日止。罚金应于判决生效第二日起一个月内缴纳）
二、被告人陈美华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月6日起至2019年9月5日止。罚金应于判决生效第二日起一个月内缴纳）
三、被告人苏金河犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金应于判决生效第二日起一个月内缴纳）
四、扣押在案的退赃款人民币22621.8元以及冻结在案的赃款（刘玉洁的银行账户62×××24被冻结款人民币5873.28元、账户名韩月龙的银行账户62×××76被冻结款人民币10693.95元）发还相关被害人。（详见退赔清单）
五、扣押在案的作案工具予以没收，并由扣押机关依法执行。（详见没收清单）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 方晋晔
人民陪审员 廖宝珍
人民陪审员 邓小露
二〇一七年六月二十八日
代书 记员 陈文芳
附件一：
没收清单
编号名称持有人数量特征
1手机陈美华1部诺基亚，号码1368895****、1382875****，串号868642010073023
2手机陈美华1部苹果6PLUS，号码1585970****
3手机陈美华1部诺基亚，号码1591537****，串号359729063374871
4手机陈美华1部诺基亚，号码1382365****，串号355167061319594
5手机号码卡托陈美华3张号码分别为1379852****、1324283****以及香港号码62352788
6银行卡陈美华1张福建省农村信用社联合社，卡号62×××79
7银行卡陈美华1张中国民生银行，卡号62×××35
8电脑陈美华1台台式一体机，联想牌，黑色
9手机陈玉梅1部苹果6S，号码1340087****
10手机陈玉梅1部OPPO，号码1324283****，串号861077033422912
11手机陈玉梅1部诺基亚，号码1379852****，串号358347051454612
12手机陈玉梅1部诺基亚，号码1379822****，串号359580057005819
13银行卡陈玉梅1张农业银行，卡号62×××78
14银行卡陈玉梅1张邮政储蓄银行，卡号62×××76
15银行卡陈玉梅1张邮政储蓄银行，卡号62×××24
16无线上网卡陈玉梅3个分别为天翼黑色、白色各一个、黑色华为一个
附件二：
退赔清单
序号被害人退赔金额（人民币：元）
1任某15800
2关某4200
3邓某2200
4陈某2200
5黎某2189
6柏某6200
7肖某4200
8梁某2200
附件三：本案所适用的法律
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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