河南省西平县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1721刑初431号
公诉机关西平县人民检察院。
被告人李存金（大学），男，1969年8月26日出生，汉族，小学文化，无业，住安徽省临泉县。因犯诈骗罪，2014年8月15日被河南省沈丘县人民法院判处有期徒刑三年，2016年11月12日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2017年3月11日被西平县公安局刑事拘留，同年4月14日被执行逮捕。
被告人张海全（老张），男，1965年11月3日出生，汉族，小学文化，无业，住安徽省临泉县。因犯诈骗罪，2013年8月5日被河南省沈丘县人民法院判处有期徒刑三年，2015年7月8日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2017年3月11日被西平县公安局刑事拘留，同年4月14日被执行逮捕。
被告人尚金怀（尚老师儿），男，汉族，1966年4月12日出生，汉族，小学文化，无业，住安徽省临泉县。因涉嫌犯诈骗罪，2017年3月11日被西平县公安局刑事拘留，同年4月14日被执行逮捕。
辩护人朱晓东，河南公义律师事务所律师。
西平县人民检察院以西检公检刑诉[2017]312起诉书指控被告人李存金、张海全、尚金怀犯诈骗罪一案，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西平县人民检察院指派王娜出庭支持公诉，被告人李存金、张海全、尚金怀以及被告人尚金怀的辩护人朱晓东均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
西平县人民检察院指控：
1、2017年2月27日早8时许，被告人李存金、张海全、尚金怀驾驶尚金怀的皖Ｋ×××××号黑色轿车窜至西平县城，由被告人张海全扮演乘客，搭乘开三轮车拉客的被害人李某2驾驶的电动三轮车，以自己遇急事急用钱需要找朋友兑换外币为由，同李某2在三里湾居委会门口“巧遇”由被告人李存金扮演的工作人员，并向李存金说明换钱需求；攀谈后，被告人李存金以自己认识银行工作人员能兑换外币为由，坐被害人李某2的三轮车见到扮演银行工作人员的被告人尚金怀，尚金怀当面用人民币兑换李存金带去的外币；后被告人李存金以兑换外币能赚取差价，自己的钱不足够单独兑换为由，让被害人李某2一块出钱兑换外币，共同赚取差价。李某2听信后，从家中拿出现金6000元交给被告人李存金，被告人李存金借故支走李某2，随即与被告人张海全、尚金怀一起驾车逃走。
2、2017年2月27日早10时30分许，被告人李存金、张海全、尚金怀在西平县城作案后窜至西平县出山镇出山街，以兑换外币的相同手法骗取被害人王某现金10000元。
3、2017年2叶27日14时许，被告人李存金、张海全、尚金怀驾车窜至舞阳县物价局附近，以兑换外币的手法骗取被害人董某现金60000元。
4、2017年2月19日11时许，被告人李存金、张海全、尚金怀驾车窜至河南省虞城县刘店乡兴旺面粉厂附近，以兑换外币的手法，骗取被害人张某2现金8000元。
5、2017年3月8日14时许，被告人李存金、张海全、尚金怀驾车窜至河南省泌阳县纪检中心附近，以兑换外币的手法，骗取被害人许某仙剑40000元。
6、2017年2月10日14时许，被告人李存金、张海全伙同“江南”租用被告人尚金怀的轿车，四人窜至汝南县三门闸爱心幼儿园附近，由被告人尚金怀驾车等候，被告人李存金、张海全伙同“江南”以兑换外币的手法，骗取被害人牛某1现金50000元。
7、2017年3月2日上午11时许，被告人李存金、张海全、尚金怀驾驶尚金怀的皖Ｋ×××××号黑色轿车窜至安徽省蚌埠市淮上区，以兑换外币的手法，骗取被害人朱某现金35000元。
就上述指控事实，公诉机关向本院提供了相关证据，认为被告人李存金、张海全、尚存金以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的方法，结伙多次骗取公私财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李存金对公诉机关指控的罪名不持异议，但辩称对于指控的犯罪数额不对，第二起犯罪数额为五千多元、第三起犯罪数额为两万元、第五起犯罪数额为两万元、第六起犯罪数额为四万元，第七起犯罪事实其没有实施。
被告人张海全对公诉机关指控的罪名不持异议，但辩称对于指控的犯罪数额与实际得到的数额有出入，第七起犯罪其没有实施。
被告人尚金怀对公诉机关指控的罪名不持异议，但辩称指控的数额有意见，其主要是开车，其他其不清楚。
辩护人朱晓东提出的辩护意见，对于公诉机关指控的罪名不持异议，但被告人在共同犯罪中作用较小，系从犯，到案后如实供述自己的犯罪事实，并且当庭自愿认罪，无犯罪前科，建议对其从轻、减轻处罚。
经审理查明：
一、2017年2月27日早8时许，被告人李存金、张海全、尚金怀驾驶尚金怀的皖Ｋ×××××号黑色轿车窜至西平县城，由被告人张海全扮演乘客，搭乘开三轮车拉客的被害人李某2驾驶的电动三轮车，以自己遇急事急用钱需要找朋友兑换外币为由，同李某2在三里湾居委会门口“巧遇”由被告人李存金扮演的工作人员，并向李存金说明换钱需求；攀谈后，被告人李存金以自己认识银行工作人员能兑换外币为由，坐被害人李某2的三轮车见到扮演银行工作人员的被告人尚金怀，尚金怀当面用人民币兑换李存金带去的外币；后被告人李存金以兑换外币能赚取差价，自己的钱不足够单独兑换为由，让被害人李某2一块出钱兑换外币，共同赚取差价。李某2听信后，从家中拿出现金6000元交给被告人李存金，被告人李存金借故支走李某2，随即与被告人张海全、尚金怀一起驾车逃走。案发后公安机关扣押被告人涉案相关
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人的供述与辩解：
（1）被告人李存金的供述和辩解：这次出来还是用以前的老手法兑换外币骗人，是张海全喊的我和尚金怀，由尚金怀负责开车，车是尚金怀，是一辆黑色的轿车，具体什么牌子的，我不清楚，我记得车牌号的尾号是251，这次出来有三天时间了，大概是3月7号或者8号出来的，出来都去的哪里，我记不不清楚，我坐在车上，尚金怀负责开的车，最后到了新郑市被抓住。张海全喊着我和尚金怀一起出来用换外币的方法进行骗人，尚金怀开车带着我们，一路由临泉县出来到河南省境内，到了一个县城之后，我们在县城里面找学校、政府单位，然后，再找一家银行，之后，我们一起到街上去寻找被骗的对象，对象一般选择开三轮车，年龄在五十多岁的人，找好对象后，张海全负责坐三轮车，我就在政府单位门口等着，张海全就坐三轮车的过程中，就和三轮车的人说家里人出事，急需要用钱，一个朋友是单位的领导，要到单位找朋友换外币用钱，到了单位门口之后，张海全就和开三轮车的人说自己不是本地人，说话不方便，就让开三轮车的人下去问问当领导的朋友在不在单位，然后，我就冒充单位的人和开三轮车的人说话，说单位有这个领导，但是领导现在不在单位，有什么事情，我可以帮忙处理，接着，张海全就拿出外币出来要兑换，还当着开三轮车的人面说：自己是外地人，在本地银行不方便换外币，还需要交税，我就说我有一个朋友是银行的可以帮忙兑换，然后，我和张海全让开三轮车的带我们去银行，接着，尚金怀在银行门前等着，冒充银行的工作人员，我让尚金怀看看外币，能不能兑换，尚金怀就说可以换，兑换外币中间还有差额，就是可以多换人民币，就这样，我就和开三轮车的商量，咱两买张海全的外币，自己去银行兑换，赚差额，开三轮车的把钱对给我之后，我就找个理由将他支开，骗到钱之后，我们就开车离开。在西平县城我冒充一个居委会的工作人员，然后我就骗那个开三轮的男子有6000元钱，我们骗成功后，我们三人坐车从西平县城往西走了。在快出西平县城的镇上，我们又抓了一个点，我这次冒充的是什么人员我想不起来了，我们又骗了这个老头5000元钱，之后我们就开车回家了，钱都是我分的，我这次分了三四千，我和张海全、尚金怀分了大概三千元，我们还得除去平时的吃饭住宿，加油过路等花销。
（2）被告人张海全的供述和辩解：我从今年过完年后，我和尚金怀、李存金我们三个一共出来四次，还和李存金的朋友（叫啥不知道）、尚金怀我们四个人出来两回，一共六次，第一次是从俺家到平舆到汝南及周边，时间大概是初八前后，这次我们没有骗住人，没过几天，我们四人到驻马店汝南等地，我们四个人在汝南抓了一个点。后来我们三个人回去几天又出来到了西平、上蔡附近，在西平县抓了两个点，西平县城的是骗人家6000元钱，骗一个男的开三轮的，这次我看见开三轮的给李存金钱的过程，李存金冒充的是居委会的。之后我们往西走，在西平县乡下的公路边我们又骗了一个开三轮的男的，这个地方名字是叫“X山镇”，李存金这次冒充的是国家电网的工作人员，但是具体的我想不起来了，西平这两个我一共分了2500元钱。
（3）被告人尚金怀的供述和辩解：我和老张、大学我们三个配合骗钱。我们到了一个县城之后，我们开车在县城里转悠着找一个单位，什么单位都行，有政府机关、学校、中国电网、居委会这样的单位。看好单位地点之后，再找一家离单位近一点的银行，哪个银行都可以。之后我们三个开车一起在街上找开三轮的，我们说叫“找点”，一般都是大学说这个点（开三轮）可以，就开车跑这个三轮车前面一段，让老张下车站那等这个三轮，等这个三轮车过来，老张坐到三轮车上，让开三轮的带着他去事先找好的单位，叫“抓点、牵人”。一般情况，老张会在路上给开三轮说他是去找哪个单位的朋友，并跟开三轮的说他的车出车祸了，需要他的那个朋友帮忙去换外币。到了单位附近，大学就在单位外面等着了。老张领开三轮的人见到大学后，老张就说找朋友某某某（名字是随便起的），大学说那个人不在，老张再说换外币的事，这时大学说他能帮忙联系上银行的朋友换钱，接着大学就该给我打电话了，因为我扮演银行的工作人员。我们来过西平县，我知道当时我们去了舞钢，去舞钢之前到的西平县城。我们三个来到西平县城后住了一晚上，住的这个酒店还有浴池，第二天早上去踩点的。在西平县城里骗的是个开三轮的老头，当时我印象我当时扮演的是农村信用社的。这个骗了多少钱我不清楚。这个骗完之后，我们开车从县城往舞钢方向走，去舞钢的路上在一个乡镇上又骗了一个五十多岁的男的，骗了多少钱我不清楚，这个镇上大学扮演的好像是国家电网的，西平这次我分了是四千多块钱。我这中间有的地方可能记混了，说的地方的先后顺序可能有不对的。
2、被害人李某2的陈述：2017年2月27日早8时许，我开着三轮车走到棠溪路小天使幼儿园旁边的电力公司大门口附近时候，一个男的（甲）伸手拦三轮车。这个人上我的车以后，让我载他去三里湾社区。我拉着这个人去三里湾社区的路上，这个人跟我说他有一辆货车在高速路上出车祸了，一死两伤，需要用钱，他身上没有那么现金，只有一些外汇，但是要换外汇需要到社区（居委会）开证明才能换；他说他是山东菏泽人，通过朋友认识一个三里湾社区的人叫“张建”，他得去找张建。我载着这个人到三里湾居委会门口那，这个人说路边站个人，他问问路边这个人（乙）张建在不在。甲下车后问乙张建在不在，乙说张建不在，问甲什么事，甲跟乙说他的车出事了得换外汇，他手里的外汇能换十万块钱。乙跟甲说他认识一个农商银行的人，看看能不能银行的这个人（丙）换，乙跟丙打了个电话，打完电话乙跟甲说能换。然后甲给了乙一张外币，乙拿着外币让我拉他去棠溪商城路口西北角的农商银行那找银行的这个人（丙）。到了农商银行门口路边上，银行那个人（丙）就在路边上等乙，我的车一到地方，丙就上到我三轮车上，乙和丙就坐在我三轮车后座上说换钱的事。乙把甲给他的那一张钱给丙看，丙说能换，换人民币的比率是一比五点八，乙把那一张外币给丙后，丙给了乙二百九十块钱人民币。然后丙就下车了，乙让我拉着他回三里湾社区。回到三里湾社区那，甲就在三里湾社区东边的一个胡同口那等乙，乙下车后跟甲说他管换这个钱，要不他直接跟甲换，甲同意了。然后乙把我拉到一边跟我说甲要换十万，实际上这些钱能换十一万六，但是他手里的钱不够，还差点钱才能凑够十万，让我给先凑点够十万给甲，之后拿着外币再去换钱，多出来的一万六的差价给我平分。我说我手里没有这么钱，也就三五千块钱。乙说他去回家凑钱，让我回家也拿钱。我就开着三轮车回家拿了六千块钱。我拿了钱回到三里湾社区门口附近，甲还在那等我和乙，我到了有几分钟，乙过来了，问我拿了多少钱，我说我拿了六千块钱。乙说他手里有五万块钱，我拿了六千，还差四万四，让我去农商行接丙，他已经跟丙说好了在准备四万四千块钱，刚好是十万块钱。乙让我把这六千先给他，让我开三轮去接丙，说丙就在那等着哩。我把钱给了乙然后开三轮车到农商行接丙，我到农商行附近一看，刚才那个丙没有在那，我感觉不对劲，就赶紧回三里湾社区胡同那，一到地方一看胡同那甲和乙都不在了，我就知道是被骗了。我就给我女儿打电话说我被骗了，之后我女儿就和我来报警了。
3、证人李某1证言：2017年2月27日上午十点左右，我给我父亲李某2打电话，我父亲在电话里说他被骗了，我当时在凤鸣路上班，听说他被骗了，也没有问详细过程，我就去找我父亲带他来刑警队报警了。
4、辨认笔录：证实经被害人李某2辨认，被告人张海全、李存金就是骗钱的人。
5、指认现场照片：证实经被告人李存金指认，李某2被骗现场及嫌疑人在西平落脚处，购买道具处。
6、视频资料截图：证实被告人李存金、张海全、尚金怀在西平县活动情况。
二、2017年2月27日早10时30分许，被告人李存金、张海全、尚金怀在西平县城作案后窜至西平县出山镇出山街，以兑换外币的相同手法骗取被害人王某现金5000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人的供述与辩解：
（1）被告人李存金的供述和辩解：在西平县城我冒充一个居委会的工作人员，然后我就骗那个开三轮的男子有6000元钱，我们骗成功后，我们三人坐车从西平县城往西走了。在快出西平县城的镇上，我们又抓了一个点，我这次冒充的是什么人员我想不起来了，我们又骗了这个老头5000元钱，之后我们就开车回家了，钱都是我分的，我这次分了三四千，我和张海全、尚金怀分了大概三千元，我们还得除去平时的吃饭住宿，加油过路等花销。
（2）被告人张海全的供述和辩解：后来我们三个人回去几天又出来到了西平、上蔡附近，在西平县抓了两个点，西平县城的是骗人家6000元钱，骗一个男的开三轮的，这次我看见开三轮的给李存金钱的过程，李存金冒充的是居委会的，之后我们往西走在西平县乡下的公路边我们又骗了一个开三轮的男的，这个地方名字是叫“X山镇”，李存金这次冒充的是国家电网的工作人员，但是具体的我想不起来了，西平这两个我一共分了2000元钱。
（3）被告人尚金怀的供述和辩解：第四次来的应该是西平县，我知道当时我们去了舞钢，去舞钢之前到的西平县城。我们三个来到西平县城后住了一晚上，住的这个酒店还有浴池，第二天早上去踩点的。在西平县城里骗的是个开三轮的老头，当时我印象我当时扮演的是农村信用社的。这个骗了多少钱我不清楚。这个骗完之后我们开车从县城往舞钢方向走，去舞钢的路上在一个乡镇上又骗了一个五十多岁的男的，骗了多少钱我不清楚，这个镇上大学扮演的好像是国家电网的，西平这次我分了是四千多块钱。我这中间有的地方可能记混了，说的地方的先后顺序可能有不对的。
2、被害人王某的陈述：2017年2月27日上午10点左右，我在出山镇北环加油站对面的树下站着等活（开着电动三轮车拉客），这时一名胳膊上夹着个黑色皮包的中年男子走过来对我说“我去出山电所办个事，得多少钱”我对他说“一来一回得10块钱”那名男子就同意了，我就骑着我的电动三轮车拉着他走，正在走的时候他跟我说他昨天开着外贸局的车撞着人了，手里有外币数量比较大，需要去电所找他的老同学开个证明，正说的时候我骑着车走到了电所门口，正好从电所门口出来一名上身穿着黑色衣服的中年男子（看不清楚是不是电所的工作服），我就把车停在电所门口南边对车上的男的说“这好像是电所的人，你去问问他吧”夹着包的那个男的问从电所出来的人“我是电所主任的老同事，想找下老同事帮忙开个证明去把外币兑换成人民币”从电所出来的那个人说“电所主任不在家，我认识邮政储蓄所的主任，我打个电话帮你问问看能不能换”，于是那个电所出来的男子就在那打电话，打了几分钟后，那个男的说可以换，让我拉着他去出山街邮政储蓄所并让夹包的男子在电所门口等着，我就骑着三轮车带着从电所出来的男子去了出山街邮政储蓄所，我们走到邮政储蓄所北边的十字路口的东南角的时候，一名身材肥胖的男子在那站着等着，电所的男子向胖男子招了招手，那名胖男子就走过来坐到三轮车上和电所的人说话。那名胖男子对电所的男的说“兑换不需要开什么证明，不过数额比较大，你担保下就行了”电所的男的说“中午让夹包的男子请你吃饭，再给你拿点钱和烟”，他俩说了有五分钟左右，那名胖男子就下车走了。我就骑车带着电所的男子返回了电所。到了电所门口后那名夹包的男子在电所门口前边的路上坐着，看到我们回来他就走过来坐到车上，夹包的男子问电所的男子事情办的怎么样了，电所的男子说“领导不在家，这个事情我帮你办了，我先给你打点钱，你把外币都给我”那名夹包的男子就同意了，这时电所的男子开始打电话说让他老婆去取5万块钱，夹包的男子说这点钱不够，让电所的男子再帮他找点，电所的男的就给我递过来一根烟，然后对我说“你给我凑一万块钱，帮帮那个夹包的男子，下午我再取钱还给你”，我一想这个人是从电所出来的看着像个领导应该没啥事，我就骑车电动车返回电所门口，到了电所门口我看到那名电所的男子在电所门口南50米的路边，我就骑着车过去把一万块钱的现金都给了那名电所的男的，电所的男子把钱放在自己衣服兜里了。然后这两名男子就坐上我的三轮车让我拉他们去出山镇北环加油站以后他俩就下车了，电所的男子下来后对我说“你去一趟邮政储蓄所门口找那个胖男子，我去了以后没有发现胖男子，于是我就赶紧骑着车返回加油站，”到了加油站之后我发现电所的男子和夹包的男子都不见了，我就赶紧去电所找，到了电所我问了电所的人，电所的工作人员说电所没有这个人，我就意识到被骗了，于是我就过来报案了。
3、王某辨认笔录：证实经被害人王某辨认，被告人李存金、尚金怀、张海全就是实施诈骗的人。
4、指认现场照片：证实经被告人李存金指认现场情况。
5、视频资料截图：证实被告人李存金、张海全、尚金怀在西平县活动情况。
三、2017年2叶27日14时许，被告人李存金、张海全、尚金怀驾车窜至舞阳县物价局附近，以兑换外币的手法骗取被害人董某现金60000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人的供述与辩解：
（1）被告人张海全的供述和辩解：下午两点多我们就到舞阳抓了一个点，这次是五十多岁的女的，李存金冒充物资局或外贸局的人，这次骗了人家5000块钱，这次我分了1500元钱，剩下的钱做路费了。
（2）被告人尚金怀的供述和辩解：去了舞钢之后我们没干成，我们三个就开车从舞钢去舞阳了。在舞阳骗了一个人，骗了多少钱我记不住了，我印象在舞阳这个连车费一共给了我三千多块钱吧。
（3）被告人李存金在开庭审理过程中对指控的该起犯罪事实不持异议，但称涉案金额为2万多元。
2、被害人董某陈述：2017年2月27日下午1点左右，我开着我的电动三轮车在舞阳县人民路路北“新大新购物广场”西边停放着，车头朝东，平时我都是将车停在这拉人载客的，当时我在车里坐着等客人哩，这时我看从西边过来一名年约50岁的男子，该男子坐上我的三轮车说让我给他送到物价局，还说给我5元钱，我说我不知道物价局在什么位置，他说他知道地方，让我只管开着三轮车，我开着三轮车，这名男子给我指路，我在“新大新购物广场”拉着这名男子顺着人民路向东一直走，走到联通大厦那往南，路南就是物价局。这一路上，这名男子说他出车祸了，对方问他要钱哩，他说他是外地人，没有钱，他去物价局找一个领导帮忙这件事哩，我当时开着三轮车，我听他说话，我也没有搭理他。等到了物价局之后，我看见物价局门口站着一名年约30岁的男子，接着坐我车的那名男子下车，年约30岁的男子给年约50岁的男子说领导没有在单位，领导去看病了，年约30岁的男子说他帮年约50岁的男子办事。然后这两名男子坐上我的车，让我把年约50岁的男子送到物价局西边50米路南那，年约30岁的男子让年约50岁的男子在这等着他，年约30岁的男子让我给他送到南京路与人民路交叉口的农业银行那，然后我顺着人民路向西到农业银行那，快到的时候，年约30岁的男子打了个电话，他打电话说的意思大概就是让对方在银行给兑换钱。到了农业银行门口之后，路边站着一个年约40岁的男子，年约30岁的男子从我三轮车内下来之后，他说这名年约40岁的男子是银行的工作人员，他就是让年约40岁的男子帮他兑换钱，但是年约40岁的男子对年约30岁的男子说“你这是用美元兑换人民币，银行兑换的利率高，不划算，找个人兑换比较划算，你再给人家补点差价，让人家转个利息钱”。这名年约30岁的男子让我在给他送到物价局西边过道口那，到了之后，之前的那个年约50岁的男子在那等着的，年约30岁的男子把情况给年约50岁的男子说了，然后这名年月30岁的男子给我说：“婶，你看我没有那么多钱，凑不够，要不你也帮忙凑点钱，兑换了自后给你点利息钱”，我说中啊，年约30岁的男子接着又对我说：“你凑5万元钱，我自己手里有5、6万元钱，咱俩钱放在一起兑换，能赚到8000元的利息钱，到时利息钱咱两一人一半”，我说中啊，年约30岁的男子让我回家拿钱去，他说他也回家拿钱去，让我拿了钱之后还到这碰面。我自己开着我的三轮车，我从物价局门口的那条路一直向西走，中间还穿过两个菜市场，一直到海南路，到海南路再向南走到解放路，然后回到我家，我到家之后把河南省农村信用社的存单拿出来，我直接到海南路与菜市场交叉口那的信用社把钱取出来了。然后我从菜市场一直向东走到物价局那，我见只有那个年约30岁的男子就站在物价局西边过道口那等着我，他问我钱拿过来了没有，我说拿过来了，我从银行取的钱，6万块钱，然后我就将钱从蓝色手提袋内，将钱一沓一沓拿出来递给这名年约30岁的男子了，一共是6沓，一沓一万元。我将钱给了他之后，这名年约30岁的男子对我说：“婶，你去银行把刚才那个人接过来吧，让他给我们兑换钱，兑换了之后咱两把赚到的利息钱分了”，我说中啊，然后我自己开着我的电动三轮车又到农业银行那，我见农行门口没有人，我这时才想到，我把钱给那个年约30岁的男子，他也没有和我一起过来，我自己过来的，怕是被骗了，接着我又赶到物价局西边过道口那，也找不到这个年约30岁的男子了，我才知道被骗了，就赶紧报警了。
3、证人张某1证言：2017年2月27日下午两点半左右，我和我爸一起从水榭丽都新房那儿出来，走到电信大厦南边的舞阳县物价局的时候，看见有很多人围在那儿，还有人在那儿哭。我还和我爸说这是干啥呢为这么多人，当时我们准备往建材市场卖东西也没有在那儿停留。我们从东往西走到菜市场的大棚，还没出大棚的时候，我妈打电话给我爸，我爸给我说：“走吧，赶紧拐回去，那是恁妈在那儿哭，周围还围了可多人。我妈给我说她被两名南蛮子骗了，她给人家取了6万块钱的现金给人家。我听后就赶紧打电话报警了。
4、辨认笔录：证实经被害人董某辨认，被告人李存金就是实施骗钱的人。
5、接受证据材料：接受证据材料取款凭单证实被害人董某被骗金额，2017年7月27日董凤兰取款60000元。
四、2017年2月19日11时许，被告人李存金、张海全、尚金怀驾车窜至河南省虞城县刘店乡兴旺面粉厂附近，以兑换外币的手法，骗取被害人张某2现金8000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（1）被告人的供述与辩解：
（1）被告人张海全的供述和辩解：第三趟是几天后，这一趟骗成一个，当时李存金的朋友“半”不知道和李存金发生啥矛盾了，就没再一起出来，我和李存金、尚金怀我们三个就一起出来了，这以后尚金怀就冒充银行的工作人员，就是“半”冒充的角色，我们先到新蔡等地，后来又正北到民权县、曹县等地，这个地方应该是虞城县，不是曹县，是从曹县往回走时骗的，我之前应该是记错了，这次骗了一个男的开三轮的，50岁左右，李存金这次冒充在一个俄国家电网的工作人员，我分了1500元。
（2）被告人尚金怀的供述和辩解：第二次是从汝南回家后过了几天，我和大学，老张我们三个去的山东曹县。这一次因为江南不干了，大学跟我打电话让我去，还说等他找到人了，就不让我干了。到地方后我只负责扮演银行的工作人员，按大学教我的话，给他换钱就行了。去曹县是从高速去的，我也是从曹县这次开始干的。当时我们在曹县住的，在曹县没有干成，从曹县回来的时候，从商丘、虞城方向过的，在虞城的一个地方，那个地方好像还有个面粉厂，在面粉厂附近抓了一个点，是一个五、六十岁的男的，开三轮车等活的。这一次大学冒充的是个国家电网的工作人员，骗了多少钱我不清楚，干成后给我了三千多块钱。
（3）被告人李存金在开庭审理过程中对指控的该起犯罪事实不持异议。
2、被害人张某2陈述：2017年2月19日11时左右我在刘店十字街拉三轮，有一个年龄在50岁左右的男子对我说：去刘店乡的国家电网多少钱？我说：得5块钱，那个男的也没搞价钱就说：我有急事，来回一趟给你十块钱怎么样，我就同意了，我拉着这个男子一会就来到了国家电网门口，这时候从里面出来一个年龄大约为40岁左右的男子对车上的男的说：别找了，电管站的主任没在家，我帮你把事情办了。如果我能办就办，我给银行主任打个电话，过了一会我就拉着他们两个人来到刘店十字街北边的农业银行取款点，这时候从里面又出来一个男子大约50岁左右，说自己是银行主任。他们三个就开始说话：我听见他们说，坐我三轮车的男的出了交通事故了，急需用钱，家里有十万块钱的外汇需要兑换，现在找到你们帮忙。那个说自己是银行主任的男的说，让我看看什么外汇，银行主任是男子拿到了外汇对他们两个说：这样的外汇1元可以兑换1.58元，这个事不能让行长知道，如果知道我们就违法了，找银行主任的男子大约40岁左右对我说：这个事情你知道了，到死后咱们兑换，能多出来两万块钱咱们两个分了。事情你就别往外说，这样我的钱不够，你有多帅钱我们凑凑把他的外汇拿下。我说：我哪有那么多钱，一个拉三轮的，我前几天刚刚卖的树，家里有七八千块钱把，我回家把8000元钱哪来在刘店乡兴旺面粉厂门口交给了那找银行主任的男子，那个男的告诉我说，你去把那个银行主任拉过来，银行主任在国家电网办公室那，我就去拉银行主任，到国家电网没看见银行主任，我又回兴旺面粉厂门口，发现那个拿我钱的40多岁的男子也不见了，我开三轮车找了好长时间也没见他们。知道受骗了，后来我就报警了。
3、尚金怀对诈骗现场、被害人三轮车、高速路口的辨认：证实被告人指认案发现场情况。
5、2017年3月8日14时许，被告人李存金、张海全、尚金怀驾车窜至河南省泌阳县纪检中心附近，以兑换外币的手法，骗取被害人许某仙剑28000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人的供述与辩解：
（1）被告人张海全的供述和辩解：后来又过几天我们又出来也就是我们被抓着这一趟，我们经过确山县到泌阳县，在泌阳县城抓了一个点，骗成一个，是个男的开三轮车（五十岁左右），骗了5000元钱，我分1500块钱，之后我们经过唐河等地，最后我们又到新郑，今天凌晨正睡觉时我们就被你们公安局的抓住了。
（2）被告人尚金怀的供述和辩解：最后一趟就是你们抓到我们这一趟，我们是8号出来的，从新蔡经过确山去的南阳方向，这路上有个县城我们干成了一个，骗了多少钱我不清楚，这一趟的钱还没给我。这个县城的名字叫什么我记不住了，我也说不了是不是属于南阳管，我记得当时我们在这个县城的开发区的一个宾馆住，这个县城有条河，河上面的灯光做的很好看，我估计老张应该知道这是什么地方。这个县城干成之后我们又去几个地方没干成，因为我们抓的这几个点可能知道（这种方法）或者是不贪财，就没上当。之后就开车往许昌方向到新郑了。我们昨天在新郑一家宾馆住下了，到今天凌晨的时候就被你们抓到了。
（3）被告人李存金在开庭审理过程中对指控的该起犯罪事实不持异议，但称骗到有二万元多元。
2、被害人许某陈述：我在泌阳县城跑三轮的，今天下午两点左右的时候，我在行政路老旺旺超市东边一点拉了个男客人，这个人说话有点蛮，是个蛮子。问我说县城里面是不是有个纪检中心，我说有，然后我就拉着这个客人往纪检中心走，路上这个客人给我说他家是山东的，在泌阳出车祸了，事故大。昨天他已经给交警队交了50000元钱了，今天还得再给交警队交100000元，他是外地人，身上带的人民币已经没有了，但是身上带的有美金，想到银行把美金换成人民币，但是兑换人民币需要出证明。他有一个朋友给他介绍了纪检中心的里5主任，想找李主任想想办法你能不能把美元换成人民币。说着说着我拉着这个客人已经到了纪检中心大门那了，这时候正好从纪检中心大门里面出来一个男的，我拉的客人给我说他听不太懂咱这边的话，让我问问纪检中心出来的这个人认不认识李主任。于是我也没有下车，就问从纪检中心出来的那个人认不认识纪检中心的李主任。这个人就站在我车旁，自我介绍说他叫“李健”，就在纪检中心上班，和李主任是一个办公室的，李主任现在得脑血栓在医院，然后“李健”问我有啥事。然后我拉的客人就给“李健”说了说那些情况。李健听完后给说李主任住院了，既然都是朋友介绍的，他可以帮忙，这时候李健就坐到我车上和客人说话了。李健说他认识银行的主任，可以问问能不能美元换人民币。这个客人就给李健一张100元面值的美元，这时候我就在三轮车那看着哩。然后李健让这个客人在“长幸饭店”门口等着，让我拉着他去了高杆灯旁边一个信用社，在三轮车上李健打了个电话：主任，你在不在银行上班啊？对方说在，然后李健或有事找他。我开着三轮车拉着李健刚到信用社门口，那个主任就从信用社里出来了，李健把银行主任叫到三轮车上，把需要兑换美元的事情给银行主任说了。银行主任一开始说不能换，需要开证明。李健说是外地人，证明暂时开不来，让银行主任想想办法。接着李健给银行主任一张100元面值的美元，说让主任先把这张钱换换。主任就给李健了300块钱。李健又给了主任10元钱，等于是100美元换了290元人民币。最后主任说让李健拿十万元人民币来，钱拿过来后他想办法帮李健的这个忙，然后主任就回银行里面了。李健又让我拉着他去找蛮子，见到蛮子后，李健给蛮子说他见到银行主任了，应该能办。但是需要十万元人民币，他单位放的有五万元钱，再拿二万元公款，还缺三万元人民币，问我能不能出点钱凑够十万元人民币，我当时脑袋也糊涂了，想着帮忙哩，就同意了。然后我自己开着三轮车回到家拿了银行卡，又拿了20000元现金，到老汽车站那一个银行取了28000元，我身上还有2000元钱，一共带了50000元人民币又去了“长幸饭店”那见到了蛮子和李健，李健问我能凑多少，我说我能凑30000元钱，李健说还不够，让我再想想办法，我就拿出40000元钱给了李健，然后李健让我去银行把主任拉过来到他办公室商量这个事，我就自己开三轮车去了银行，到了银行大厅里没有找到那个银行主任，我觉得不对劲，就赶紧又开三轮车回“长幸饭店”旁边，结果李健和蛮子也不见了，我就去纪检中心问，把门的人给我说纪检中心根本没有一个叫李健的人，我又去银行，找工作人员要了主任的电话，我一打主任的电话，接电话的是个女的，我就知道被骗了，就来报案了。我被骗的40000元钱，其中28000是我平时攒的私房钱，是在农村信用社办的存款，出事那天，我这28000还差十几天到期，我就到附近银行取款了，另外我还从俺老婆那里拿了20000元钱，这钱一部分是子女邮寄回来的，一部分是分红的钱，当时被骗走的只有10000元，后来我把剩下的10000元钱给俺老婆放回去了。
3、易万岭的证言：证实张某2曾给其说过被骗走了三、四万元钱。
4、辨认笔录：证实经被害人许某辨认，被告人尚金怀就是冒充银行工作人员骗钱的人。
5、接受证据材料取款凭单：证实被害人许某从银行取款28000元。
六、2017年2月10日14时许，被告人李存金、张海全伙同“江南”租用被告人尚金怀的轿车，四人窜至汝南县三门闸爱心幼儿园附近，由被告人尚金怀驾车等候，被告人李存金、张海全伙同“江南”以兑换外币的手法，骗取被害人牛某1现金50000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人的供述与辩解：
（1）被告人张海全的供述和辩解：我从2017过完年后，我和尚金怀、李存金我们三个一共出来四次，还和李存金的朋友（叫啥不知道）、尚金怀我们四个人出来两回，一共六次，第一次是从俺家到平舆到汝南及周边，时间大概是初八前后，这次我们没有骗住人，没过几天，我们四人到驻马店汝南等地，我们四个人在汝南抓了一个点，骗一个开三轮车的男的，骗成功了，但是骗了多少钱我不知道，人家把钱都是给李存金的，我分了8500元钱，其中2000元钱是李存金欠我的2000元钱，李存金这次冒充幼儿园的副院长；之后李存金的朋友不知道和李存金发生啥矛盾了，然后就不在一起干了
（2）被告人尚金怀的供述和辩解：我印象是10号，一早六点多大学给我打电话让我在临泉西关他家附近等他，之后“大学”、“老张”、“江南”他们三个陆续在我车上汇合，汇合了之后我就开车带住他们三个拐到一条大路上，然后一路向西，走到新蔡上高速到汝南，到汝南县城大概是上午十点左右，然后我开车在汝南县城里面带住他们三个踩点。吃了中午饭，我开车带住他们三个继续踩点，大概下午三点左右，踩好点，我先将老张放到一个地方，又将大学放到一个事先选择好的学校门口，将江南放在一个事先选择好的银行门口（记不得什么银行了），然后我就停车在附近等他们，大约等了一个多小时，大学给我打电话，我才开车接住他们，直接回临泉了，在路上大学给我500元钱，到了临泉我就回家，具体骗的过程我也没有参与。
（3）被告人李存金在开庭审理过程中对指控的犯罪事实不持异议，但称涉案金额为4万元钱。
2、被害人牛某1陈述：我有一辆老年机动三轮车，平时就在县城里跑三轮。今天中午两点多钟的时候我在县城“新乐园”茶餐厅门口处等了一个坐三轮的男子。那个男子坐上我的三轮车说这普通话给我说要去三门闸“爱心幼儿园”。在车上那个男的自称是山东外贸局的开的打车在汝南高速路口出车祸了。交警队要100000元押金，他已经交了50000元了，还差50000元。他去三门闸“爱心”幼儿园找他战友帮忙，他的战友是幼儿园的李副园长。我开着三轮车带着那个男的来到三门闸“爱心”幼儿园准备往里进，在门口处站着一个瘦点的男子，问我们干啥呢，“山东”乘客就说找李副园长，门口站着的那个男的就说：李副园长生病了，人家在南京看病呢，没有在家。又问我们找李副园长有什么事。“山东”乘客说他遇到困难了，想找李副园长帮忙兑换100000元的外币。说完就从身上拿出一张外币，说他的外币可以按照一比五来换人民币。在门口站着的那个人就说他有朋友在信用社上班，可以问一下真假。他打了一个电话后就坐我车上让我将车开到幼儿园对面的空地上，在车上“山东”乘客那个人拿着一张面值50的外币递给在门口站着的那个男的。然后我带着在幼儿园门口站着的那个瘦男的一起去三门闸信用社。他让我将三轮车停在信用社东边，打电话让信用社的朋友出来。没有多大一会儿也不知道从哪过来一个胖圆脸的男子，看了外币后说，这是德国马克，能按1比8兑换人民币，并说这种外币没有假的，他们信用社是联网的，可以兑换。并拿出300元给那个瘦男的，那个瘦男的又给胖的10元钱。我们回去后那个瘦男的给我20元钱，说是换外币赚钱。我们一起来到“爱心”幼儿园见到那个山东乘客，在车上问他外币兑换的价格。那个“山东”乘客说他想1比5兑换100000元，那个瘦男子就让“山东”乘客下车，并说他想将那个“山东”乘客的100000元外币兑换过来，并让我发誓不能告诉其他人。在车上他给老婆打电话说：幼儿园急着用钱，让将钱送到幼儿园。并让我冒充幼儿园的领导，给他妻子通话。他通完电话后说他家里只有40000元钱，不够100000元钱，并问我有多少钱，我给那个瘦男的说我银行存有80000元钱。那个瘦男的就说你取出来50000元咱们两个合伙兑换外币。又给“山东”乘客说给你兑换10000元，你得拿出来500元的利息。那个“山东”乘客也同意了。然后那个瘦男的就让我回去取钱去。我回到家中拿着银行卡来到老人民医院对面的建设银行里取出50000元钱，银行里拿着一个提兜将钱放里面，我将提兜放在三轮车的手刹处，开着三轮车又来到“爱心”幼儿园对面。这时那个山东乘客从西边过来坐在三轮车内，我还问他幼儿园的那个瘦男的呢，他说一会儿就过来。我们正说着那个瘦男的不知道从什么地方过来了，他让山东乘客下车，然后他坐在车上副驾驶的位置，他的腋窝下加着一个红色塑料袋里面装的像是成捆的钱，在呈上那个瘦男的就给他信用社的朋友打电话说你准备116000元，带着验钞机出来，在门口有人接你，马上就到。然后那个瘦男的就将我的提兜的钱往他口袋里装。我问他你咋将我的钱装口袋里啊，你放提兜里，你将你的钱也放提兜里。那个男的也没有将自己的钱放在提兜里就下车了，下车时顺手将我放钱的提兜拿走了，给我说你赶紧接人去。我开着车到三门闸信用社没有见到信用社的南哥人，我想着坏了，我就连忙回到爱心幼儿园找那两个人。来到幼儿园也没有见到那个两个人，我到幼儿园里面问里面的人。幼儿园的工作人员说他们幼儿园都是女教师，没有李副园长。我今天没有带手机我就回到三门闸信用社，用信用社的电话报了警。
3、辨认笔录：证实经被害人牛某1辨认，被告人李存金、张海全就是实施诈骗的人。
4、提供证据材料、牛某1提供取款凭单：证实被害人牛某1从银行取款50000万元。
本案的综合证据：
（1）被告人李存金、张海全、尚金怀的户籍证明，证实李存金、张海全、尚金怀个人身份情况。
（2）刑事判决书以及释放证明：证实被告人张海全因诈骗罪，于2013年8月5日被河南省沈丘县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金10000元，2015年7月8日刑满释放。被告人李存金因诈骗罪，于2014年8月15日被河南省沈丘县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金10000元，2016年11月12日刑满释放。
（3）前科查询说明：证实被告人尚金怀无前科记录。
（4）抓获经过：证明被告人李存金、张海全、尚金怀于2017年3月11日被抓获到案。
（5）西平县公安局扣押物品清单、返还物品清单：证实西平县公安局扣押被告人涉案财物情况，已经将扣押财物返还被害人李某2现金贰仟元、发还被害人王某现金叁仟元、发还被害人董某现金肆仟肆佰伍拾壹元。
本院认为，被告人李存金、张海全、尚金怀以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的方法，结伙多次骗取公私财物，数额巨大的事实清楚，证据确实充分，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的部分犯罪事实及罪名成立，予以支持。对于被告人李存金、张海全辩称第二起、第三起、第五起、第六起指控犯罪事实认定诈骗数额过高以及没有实施第七起犯罪事实的辩护意见，经查，对于指控第二起犯罪事实，被告人李存金辩称涉及诈骗金额为5000元，被害人王某陈述称涉案金额为10000元，但卷宗未有其它证据可以相互印证，故指控第二起犯罪事实涉案金额认定为5000元。对于指控第三起犯罪事实，被告人李存金辩称涉案诈骗金额为20000元，被告人张海全辩称其分赃为10000元，被害人董某陈述称涉案金额为60000元，并提供案发时银行取款60000元凭证，故该起犯罪事实应认定为涉案金额','2018-10-11
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