浙江省开化县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）衢开刑初字第273号
公诉机关浙江省开化县人民检察院。
被告人施某。因本案于2014年3月5日被刑事拘留，同年3月19日被逮捕。现羁押开化县看守所。
辩护人方立军，浙江三同律师事务所律师。
浙江省开化县人民检察院以开检公诉刑诉〔2014〕1234号起诉书指控被告人施某犯滥用职权罪、受贿罪，于2014年9月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。开化县人民检察院指派检察员刘小忠出庭支持公诉，被告人施某及其辩护人方立军到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省开化县人民检察院指控：
一、滥用职权
被告人施某在担任开化县财政局国资企财科（企业科）科长期间，负有对家电下乡补贴资金的财务管理进行监督检查，并对违反财务规定的行为进行查处的监管职责，自2009年2月开始实行家电下乡补贴政策以来，特别是从2010年4月至2013年1月，推行家电下乡销售网点代办申领并垫付补贴资金工作期间，施某没有实施按其职务规定应当实施的日常检查、实地检查、补贴资金的审核拨付职责，明知家电下乡销售网点涉嫌骗补的行为而没有进行依法查处，致使开化县汇银电器有限公司、开化东升家电商行、开化华丽家电商场等多家家电下乡销售网点骗取国家补贴资金30余万元，导致国家利益遭受重大损失。
二、受贿
被告人施某利用担任开化县财政局国资企财科（企业科）科长期间，利用粮农农资直补、粮油储备的费用补贴、企业项目资金审核、申报、拨付等职务之便，为他人谋取利益，收受马某甲、汪某乙、丰利富、项某甲、鲁某、戴某、牛某、方某乙、张某丙、余某、方某丙、项某乙、陈某乙、徐某乙、余易宏、马某乙等人财物共计84669元。
被告人在侦查人员对其询问时，主动交代了司法机关尚未掌握的部分受贿犯罪事实。
2014年8月6日，被告人家属为其退出赃款30000元。
为证实起诉书指控，公诉人当庭宣读和出示了被告人施某的供述、物证购物卡、加油卡，书证户籍证明、家电下乡补贴资金管理办法、家电下乡电话回访记录表、扣押物品清单、归案经过等，证人张某甲、季某、谢某、杨某、汪某甲、马某甲、汪某乙等的证言，价格鉴定结论书等证据。公诉机关认为，被告人施某身为国家机关工作人员，不履行职责，致使国家利益遭受重大损失，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款之规定，应当以滥用职权罪追究其刑事责任。被告人施某身为国家工作人员，利用职务上的便利，收受他人财物，数额巨大，并为他人谋取利益，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款之规定，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人施某一人犯数罪，适用刑法第六十九条的规定。被告人施某在询问阶段主动交代司法机关尚未掌握的部分受贿犯罪事实，系自首，适用刑法第六十七条第二款。建议滥用职权罪，判处有期徒刑二至三年，受贿罪判处有期徒刑五至六年，数罪并罚判处有期徒刑五至七年。
被告人施某承认犯受贿罪，否认犯滥用职权罪。提出其虽在家电下乡实施工作中缺乏调查研究，对下属工作人员工作督促不利，但损失的造成有企业行为等多种因素，其科长职责是组织、布置落实工作，具体分工是杨某负责。其虽收到有关财物，但如开化县种子公司、开化县农业局农经站、开化县中小企业信用担保有限公司等都不在其职权范围内，其和项某乙、牛某等人间也存在人情往来。
辩护人提出的辩护意见是：1、被告人施某不构成滥用职权罪。其只负责管理、指导杨某工作，不负有资金拨付的直接审核职责，所在科室没有日常检查、实地检查的职责。与诈骗案件导致国家利益受损没有直接因果关系。2、被告人施某构成受贿罪，但受贿金额只有31000元。其中丰利富担任农经站站长期间给予的9000元是粮农直补工作的考核奖励，丰利富担任农业综合执法大队队长期间给予的1000元和被告人施某的职务无关，不能认定受贿。余某、项某乙、马某乙给的财物系被告人施某为三人介绍茶叶买卖业务及补贴资金申领材料制作业务上的馈赠，非利用职务之便为他人谋取利益的贿赂款。项某甲、鲁某、戴某、张某丙、陈某乙、严某、余易宏给的财物，系人情往来，相关人员无具体请托事项，不应认定受贿。综上，建议对被告人施某在有期徒刑一年至二年内量刑，并宣告缓刑。
经审理查明：
（一）主体事实
被告人施某2005年6月任开化县财政局国资企业科科长，2009年4月任开化县财政局国有资产综合管理科、企业管理科（外债金融科）科长，2011年9月任开化县财政局企业科（外债金融科）科长，2012年10月任开化县财政局企业科（金融科）科长。
上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据证实：
（1）户籍证明，证实被告人施某出生于1962年9月29日。
（2）组织机构基本信息确认表，证实开化县财政局、浙江省开化县地方税务局系机关法人单位。
（3）关于印发开化县财政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知，证实企业科（挂金融科）系开化县财政局内设机构及具体的工作职责。
（4）公务员登记表、干部任免审批表、年度考核登记表、入党志愿书、中共开化县财政局（地税局）委员会文件，证实被告人施某参加工作及历年任职情况，其中2005年6月开始任开化县财政局国资企业科科长，2009年4月任开化县财政局国有资产综合管理科、企业管理科（外债金融科）科长，2011年9月任开化县财政局企业科（外债金融科）科长，2012年10月任开化县财政局企业科（金融科）科长。被告人施某系中共党员。
（5）证人杨某的证言，证实财政局国资企财科的全称是国有资产综合管理科、企业管理科。国资企财科的主要工作职责是国有资产的管理、部分涉农资金的拨付和企业项目的申报等。约2011年年底，国资企财科分成国资科和企业科。2012年其在国资企财科的主要工作就是“家电下乡”补贴的审核拨付、“家电以旧换新”补贴的拨付和企业报表的汇总上报等。
（6）证人汪某甲的证言，证实其担任开化县财政局国资办副主任、主任。2006年4月至2011年9月，分管企业科（国资科），2011年9月至2013年2月，分管国资科和企业科。其分管期间，企业科的负责人都是施某。杨某是工作人员之一。企业科（国资科）的主要工作职责是国有资产的管理、工业商贸优惠政策的兑现及参与政策的制定、农资综合补贴的兑现、万村千乡市场工程资金的审核兑付、家电下乡（家电以旧换新）政策的兑付等。2011年9月份后，企业科的工作职责是企业财务管理、财务报表汇编、工业商贸优惠政策的兑现及参与政策的制定、农资综合补贴的兑现、万村千乡市场工程资金的审核兑付、家电下乡（家电以旧换新）政策的兑付等，另外还要与其他相关部门配合向上争取项目资金。施某作为科长，要全面负责科室的所有业务。科室的分工是科长自己决定的，其知道的不是很具体。
（7）被告人施某的供述，证实其历年任职情况与文件规定相同。国资企财科的主要工作职责是全县国有资产的经营管理、贯彻落实企业扶持政策等，约2011年底，国资企财科分成国资科和企业科，企业科负责贯彻落实上级的财政财务政策、贯彻落实企业扶持政策等。“家电下乡”属于贯彻落实上级财政财务政策一块。其作为科长，主要负责“家电下乡”相关工作的布置、落实和协调，具体经办人是杨某。
（二）玩忽职守事实
2009年10月至2013年3月，被告人施某在开化县财政局企业科工作期间，负有对家电下乡补贴资金的审核拨付等监管职责。被告人施某在对开化县汇银电器有限公司、开化东升家电商行、开化华丽家电商场、开化县桑乐太阳能经营部等五家家电销售网点进行日常监管过程中，在委托的中介机构对家电企业抽查过程中发现诸多问题，可能存在骗补行为时，没有采取切实可行的措施，在企业提供的自查报告否定存在骗补，无法排除骗补可能的情况下，没有向相关部门通报和向上级领导汇报，在未确保补贴资金安全的情况下继续向可能存在骗补的家电企业结算发放家电下乡补贴，放任骗补结果的发生，造成国家经济损失合计355462.67元。
上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据证实：
（1）家电下乡补贴资金管理办法、关于加大家电下乡政策实施力度的通知、家电下乡操作细则、开化县家电下乡工作实施方案、开化县家电下乡补贴资金管理办法、关于进一步改进家电下乡补贴资金审核兑付工作的通知、关于进一步加大家电下乡政策实施力度推行家电下乡销售网点代办申领并垫付补贴资金办法的通知及操作办法、关于进一步明确家电下乡补贴兑付工作若干事项的通知、关于做好家电下乡补贴兑付工作、防止骗补有关问题的通知、关于加强家电下乡、家电以旧换新监管防止骗补等有关问题的紧急通知、家电下乡政策执行监管及违规处理办法、财政违法行为处罚处分条例等，共同证实地方财政部门负责家电下乡补贴资金的审核发放，要加强对销售网点的监督检查。为确保监管工作到位，县级财政等部门要加强协作、明确分工，从2011年起开始建立定期检查台账制度、补贴回访记录表等文本台账，每月定期对下属销售网点进行实地检查，做好检查记录；对软件系统提供的购买多台的政策享受者开展电话询问、上门走访，做好回访记录；对检查中发现的不规范行为及时纠正，对资金骗补行为及时查处。地方财政部门对家电下乡补贴资金审核兑付工作以及财政资金安全负有监管职责。各级财政部门负责补贴兑付的检查工作，包含补贴申领资料的完整性和真实性，对销售网点垫付补贴情况进行抽查，对家电下乡信息管理系统反映疑似骗补数据的核查处理。对于异常数据或疑似骗补行为应当进行及时核查，对违规操作者按规定予以处罚。
（2）家电下乡、家电以旧换新重点抽查委托协议书，证实开化县财政局委托开化县互邦财务咨询服务中心承担家电下乡和家电以旧换新回访检查工作。
（3）2011年电话回访情况报告、2013年电话回访情况的报告、回访情况明细表、报告签收单，证实开化县互邦财务咨询服务中心对开化县家电下乡（以旧换新）涉及到的直补人进行回访，从中发现的问题主要有：一是补贴资金不到位；二是有商家将家电捆绑销售，不让农户直接享有补贴，而商家又获取了被捆绑家电的政府补贴；三是借用户口簿情况普遍；四是使用相同的电话号码，有商家使用店内电话或员工电话。开化县互邦财务咨询服务中心提供的报告已被杨某签收。
（4）开财企（2013）10号开化县财政局、商务局文件，证实2009年实施家电下乡以来，开化县财政局家电下乡补贴资金审核发放情况。
（5）开化县家电下乡财政补贴资金自查报告、关于委托邮政银行代办发放家电汽摩下乡补贴资金的请示、开化县家电、汽摩下乡及家电以旧换新政策执行情况的报告、开化县家电下乡政策执行情况总结、开化县家电下乡直补实际补贴情况，证实对家电下乡补贴兑付情况，按照文件规定进行检查的情况及检查中发现的问题。
（6）开化县汇银电器有限公司、开化东升家电商行、开化华丽家电商场、开化县桑乐太阳能经营部等四家家电销售企业家电下乡补贴回访记录表，证实开化县互邦财务咨询服务中心根据开化县财政局提供的申请补贴资料进行电话回访，疑似骗补行为在回访结果中占比很大。
（7）开化汇银家电、开化桑乐太阳能经营部的开化县家电下乡自查情况表、销售明细，证实张某甲、谢某承诺在自查2011年1-3月家电下乡补贴行为中不存在家电下乡骗补行为。
（8）家电下乡销售网点行为规范承诺书四份，证实开化县汇银电器有限公司、开化东升家电商行、开化华丽家电商场、开化县桑乐太阳能经营部均郑重承诺将规范经营。
（9）刑事判决书五份，证实开化县汇银家电有限公司、开化县桑乐太阳能等四家家电下乡企业骗补金额共计355462.67元。
（10）证人方某甲的证言，证实其公司2011年8月和2013年5月两次接受开化县财政局委托，对享受家电下乡补贴的农民进行电话回访。第一期是2011年8月至2012年3月。第二期是2013年5月至2013年8月。电话回访的结果存在很多异常情况，其都反馈给企业科，第一期是直接交给杨某的，第二期是交给郑国平的。《情况报告》里写明回访中发现的问题，《电话回访情况汇总表》里列举出每一家家电销售网点的回访情况，交接的材料杨某都给其签过签收单。其每次都会跟施某、杨某汇报其在检查的时候发现了很多问题，很多企业都是造假骗补的。
（11）证人汪某甲的证言，证实家电下乡政策的实施时间是从2009年2月1日开始到2013年1月31日结束。施某作为科长是具体的负责人，杨某是具体经办人。当时是委托开化县互邦财务咨询服务中心对购买者进行电话回访。中介机构按照与县财政局签订的委托协议开展电话回访后将回访的情况报告、汇总表和回访记录表反馈到施某、杨某处。中介机构反馈回来的信息反映出了疑似骗补的情况。其不知道具体施某、杨某事后如何进一步核查，也不知道施某、杨某将相关电话回访表交给相关家电销售网点自行处理的事。
（12）证人季某的证言，证实其经营的华丽家电在经营过程中有骗取家电下乡补贴的行为。县经贸局和县财政局的相关工作人员印象中只到店里检查过一次，也是走过场。电话回访和实地走访主要是财政局的人在做。约2012年年底还是2013年年初，杨某把一批查出问题涉嫌骗补的回访表交给其自行处理。其交员工处理后交回给杨某，之后没找其什么麻烦的。杨某将这些回访表拿给其，就是让其做表面文章，补贴早已发放。这个情况施某是知道的。
（13）证人张某甲的证言，证实其系开化汇银电器有限公司总经理，公司经营过程中有骗取家电下乡补贴的行为。自公司有家电下乡补贴资质后，县财政局和经贸局的相关工作人员只来过两三次检查，都是查表面上的一些东西。电话回访和实地走访主要是财政局的人在做。约2012年年底还是2013年年初，杨某把一批查出问题涉及骗取补贴的回访表交给其，让其自己把有问题的回访表进行完善。施某对此是知情的。补贴实际上已经下拨给其公司。
（14）证人张某乙的证言，证实其在开化汇银家电华埠分店里负责开票和发工资等，该店在经营过程中有骗取家电下乡补贴的行为。其在店内，没有看到开化县经贸局和财政局工作人员来店里检查。
（15）证人徐某甲的证言，证实其系开化东升家电商行法人代表。商行在经营过程中有骗取家电下乡补贴的行为。2011年4月至5月间，除其店里申报家电下乡资格时，县经贸局和县财政局的同志到店里随便看过一下，平常均没人到店里检查。实地检查杨某来过一次，就是表面看一下。2013年年初，杨某让其把有问题的回访资料自己拿回去进行完善。但是因为当时未找到资料，后面也一直未拿。补贴款已经发放。
（16）证人谢某的证言，证实其系开化县桑乐太阳能经营部的法人代表。经营部有骗取家电下乡补贴的行为。经贸局和财政局的同志从未到其店里检查过。2012年年底还是2013年年初的时候，杨某把一批查出问题涉嫌骗补的回访表交给其自行处理。其让下面的员工自己去处理的，如果找不到本人或者本身是造假的，就自己签掉。补贴早已拨付。
（17）证人杨某的证言，证实“家电下乡”补贴资金的审核拨付和电话回访、抽查等日常监管工作是其在国资企财科的主要工作之一。具体负责审核销售网点报过来的产品标识卡原件和购买人户口簿、身份证、购买发票的复印件等相关材料的真实性和有效性及对购买“家电下乡”产品农户的回访和实地调查、对销售网点的实地检查等日常监管工作。2011年年底，财政局委托开化县互邦财务咨询公司对农户进行电话回访。实地检查，其一般是走过场，其个人认为实地检查主要以经贸局为主。其在日常履行监管职责时有发现相关家电销售网点的骗补行为，但没有严格按照《家电下乡操作细则》以及省厅下发的要求对家电下乡补贴资金加强监管的相关文件的规定去做。其想自己没有正确的履行工作职责的原因有两个方面：一方面，盲从领导，没有坚持做人做事的原则；另一方面，碍于与家电销售网点的老板的不正当经济往来，放纵骗补行为。2012年年底，其经施某同意后将有问题的回访表交给相应的家电销售网点老板自己处理。销售网点处理后的回访表“被回访人意见”一栏里都是写着“情况属实、补贴已领”等类似意见，并有签名的，没有一个是不属实的。其知道有问题，但是当时家电下乡活动已经结束，其跟施某汇报后就不了了之了。开化县互邦财务咨询服务中心反馈的回访资料，其有抽取几十户农户的资料进行电话回访，证实了一些家电销售网点存在明显的违规行为，后来其也把自己证实的这些家电销售网点的电话回访表交给相应家电销售网点的老板自行处理。
（18）被告人施某的供述，证实科室家电下乡工作的具体经办人是杨某。2010年的时候，其安排杨某对部分购买者进行了电话回访，实地检查没有去过。2011年8月左右，委托互邦做电话回访，互邦公司从2011年8月份一直回访到2012年3月份左右，回访的是2011年度已享受补贴的农户，互邦公司回访后将资料反馈给其，后因回访量太大，杨某向其汇报，其让杨某保证对买了4-5台以上的购买者进行100%回访。第二次委托是对2012年1月至2013年1月的已享受补贴的农民进行电话回访，补贴在回访之前就已经全部拨付。去销售网点的实地检查，其和杨某都是去店里走过场看一下，对于进销存情况、发票真实性、是否抽取标示卡等都没有去检查的。对于家电销售网点的骗补情况，其是知道的，虽按规定要处理，但因为人手等原因是没有处理的。互邦公司交来的回访资料，杨某都会交给其和分管副局长一份，送来的资料其发现异常的情况比较多，有些一看就知道骗补的嫌疑很大。其将这些情况跟局领导汇报过，局领导没什么表示，说让其自己处理。其观望其他地区骗补现象严重，但都没出事，也将事情放到一边。活动快结束时杨某跟其请示是否可以将发现问题的回访表交给相关家电销售网点自己处理，其同意的。相关回访表交给有关家电销售网点后，杨某也未和其回报情况，其就没管。按照规定，回访表交给家电企业肯定是不能的。
（三）受贿部分
2007年至今，被告人施某在担任开化县财政局国资企财科（企业科）科长、企业科（金融科）科长等职务期间，利用粮农农资直补、粮油储备的费用补贴、企业项目资金审核、申报、拨付等职务之便，明知他人有具体请托事项，收受他人财物共计人民币70119元，具体事实分述如下：
一、收受开化县信用联社业务拓展部经理马某甲现金6000元。
（1）2013年春节前的一天，被告人施某在开化大兴饭店收受马某甲所送现金3000元；
（2）2014年春节前的一点，被告人施某在开化汇金担保有限公司的食堂里收受马某甲所送现金3000元。
上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据证实：
（1）证人马某甲的证言，证实其2010年开始担任开化信用联社拓展部经理。因拓展部与开化县财政局企业科中小企业贷款风险补偿业务，为和施某搞好关系并谢谢施某的关照，其在2013年3月及2014年2月，在大兴饭店中午聚餐时及在开化金汇担保公司食堂，两次将装有3000元现金的信封交给施某。
（2）被告人施某的供述，证实2013年春节前，其和马某甲吃饭时，收受马某甲现金3000元，2014年春节前，在金汇担保公司食堂，马某甲送其3000元现金。开化县信用联社要通过企业科申请省里的一块专项风险补偿资金。
（3）浙江省财政厅关于下达2012年度小微企业贷款风险补偿资金的通知、风险补偿申报表、风险补偿审核确认表，证实开化县信用社获得风险补偿金情况。
二、收受开化县种子公司党支部书记汪某乙现金9000元和购物卡4000元。
1、2012年春节前的一天，被告人施某在办公室里收受汪某乙所送现金3000元；
2、2013年春节前的一天，被告人施某在开化县城林盛饭店内收受汪某乙所送现金3000元；
3、2014年春节前的一天，被告人施某在开化县高速路口收受汪某乙所送现金3000元；
4、2007年春节前的一天，被告人施某在办公室里收受汪某乙所送利群超市购物卡500元；
5、2008年春节前的一天，被告人施某在办公室里收受汪某乙所送利群超市购物卡500元；
6、2010年春节前的一天，被告人施某在办公室里收受汪某乙所送利群超市购物卡2000元；
7、2011年春节前的一天，被告人施某在办公室里收受汪某乙所送利群超市购物卡1000元。
上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据证实：
（1）证人汪某乙的证言，证实其2002年1月至2007年11月任开化县种子公司副经理、书记；2007年12月开始任开化县种子技术推广站副站长、党支部书记。种子技术推广站是自收自支的事业单位，与财政局企业科之间主要是落实中央农资综合补贴（粮农补贴）的审核拨付一块业务，种子技术推广站做的是良种推广补贴。为感谢施某对其单位良种推广补贴业务的支持，2007年、2008年、2010、2011年春节前，其都在施某的办公室或自己办公室，送施某一张利群超市购物卡，2007年、2008年都是500元面值的，2010年是2000元面值，2011年是1000元面值。2012年春节前的一天，在施某的办公室里，其送给施某3000元的现金，2013年春节前的一天，在林盛饭店，其送给施某3000元的现金，2014年春节前的一天，在开化高速路口，其送施某3000元的现金。
（2）证人陈某甲的证言，证实其2004年至2010年5月任开化县种子公司副总经理，2010年5月开始任经理，自2012年开始兼任开化县种子技术推广站站长。开化县种子公司与开化县技术推广站其实是一套班子、两块牌子，跟财政局企业科有业务关系的是开化县种子公司。是其安排汪某乙2011年年初送施某200元购物卡、2012年、2013年、2014年每年春节前送施某3000元现金，以及送现金和购物卡的原因和汪某乙陈述的一致。
（3）被告人施某的供述，证实2012年、2013年、2014年春节前的一天，分别在其的办公室、林盛饭店、开化高速路口，汪某乙送其各3000元现金。2007年、2008年、2009年每年的春节前，汪某乙在其办公室，送其2000元的利群超市购物卡。2010年、2011年每年的春节前，汪某乙到其办公室，送其3000元的利群超市购物卡。购物卡及现金其都收下，其和汪某乙间没有人情往来。企业科和种子公司之间有粮农直补的业务往来，农户到种子公司购买种子，可获得中央的资金补贴，补贴资金的审核拨付是企业科负责的。
（4）开化县农业局、开化县财政局，关于做好2013年、2014年主要农作物种子预订和粮农农资综合补贴工作的通知、粮农农资综合直补发放汇总表，证实开化县财政局粮农补贴的监管单位。县财政局组织对种粮补贴资金兑付。
三、收受开化县中小企业信用担保有限公司项某甲加油卡2000元和购物卡2000元。
1、2013年春节前的一天，被告人施某在办公室里收受项某甲所送的中石化加油卡2000元。
2、2014年春节前的一天，被告人施某在开化县财富广场附近收受项某甲所送的荣昌超市购物卡2000元。
上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据证实：
（1）证人项某甲的证言，证实其2009年3月开始任开化县中小企业信用担保有限公司副总经理。公司与开化县财政局企业科之间，主要是一块小企业担保风险补偿业务。为了感谢施某在该业务上的帮助，也是和施某搞好关系，2013年1月底还是2月初的时候，其去施某的办公室，送给施某一张3000元的中国石化加油卡。2014年1月，春节前的一天，在财富广场，其送给施某两张面值1000元的荣昌超市购物卡。
（2）被告人施某的供述，证实2013年春节前的一天，在其办公室里，项某甲送给其一张价值2000元面值的中国石化的加油卡。2014年春节前的一天，项某甲在财富广场，送给其两张每张面值1000元的荣昌超市购物卡。项某甲送其财物是因为该公司要通过企业科向省财政厅申请担保风险补偿资金，企业科要审核申报材料，为了和其搞好关系，让其申报审核时给予关照，到省财政厅帮忙说好话，多拨付资金。
（3）浙江省财政厅、浙江省中小企业局关于下达中小企业信用担保机构小企业贷款担保风险补偿资金的通知、小企业贷款担保风险补偿资金申请表、担保机构小企业贷款担保风险补偿资金安排表，证实开化县中小企业信用担保有限公司申请贷款风险补偿资金的事实。
四、收受开化县粮食收储有限公司原董事长兼总经理鲁某、现任董事长兼总经理戴某等人购物卡12000元和加油卡4000元。
1、2007年春节前的一天，被告人施某在办公室里收受鲁某所送利群超市购物卡2000元。
2、2008年春节前的一天，被告人施某在办公室里收受鲁某所送利群超市购物卡2000元。
3、2009年春节前的一天，被告人施某在办公室里收受鲁某所送利群超市购物卡2000元。
4、2010年春节前的一天，被告人施某在办公室里收受鲁某所送利群超市购物卡2000元。
5、2011年春节前的一天，被告人施某在办公室里收受鲁某所送利群超市购物卡1000元和中石化加油卡1000元。
6、2012年春节前的一天，被告人施某在办公室里收受鲁某所送利群超市购物卡1000元和中石化加油卡1000元。
7、2013年春节前的一天，被告人施某在办公室里收受鲁某所送利群超市购物卡1000元和中石化加油卡1000元。
8、2014年春节前的一天，被告人施某在开化县城石井岭加油站附近收受戴某所送利群超市购物卡1000元和中石化加油卡1000元。
上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据证实：
（1）证人鲁某的证言，证实其2006年8月至2013年11月任开化县粮食收储有限责任公司董事长兼总经理。公司与开化县财政局企业科之间有粮油储备的费用补贴业务，公司的粮库维修、新建粮库等项目也需要通过企业科向省财政厅申请资金。为了感谢施某在申请项目资金上帮助和继续搞好关系，2007年至2013年每年的年初，春节前，其都在施某的办公室里，送给施某面值均为1000元的利群超市购物卡和中国石化加油卡各一张。卡是其让会计廖某买的，钱从公司账上出。其和施某之间没有人情往来。
（2）证人戴某的证言，证实其2013年12月开始任开化县粮食收储有限责任公司董事长兼总经理，2014年1月份，春节前的一天，其让公司会计廖某打电话给施某，后来在石井岭加油站对面，其把事先让廖某准备好的3张超市购物卡和加油卡交给施某，3张购物卡和加油卡都是1000元面值的，共计3000元。当时全市的县级粮油储备费用结算的标准都在提高，对公司有利，该工作是财政局企业科在做，其他几个县的调整方案已经出来，开化还没有开始搞，施某是科长，其就想送他几张卡，让他推动一下工作，公司也能多获得粮油储备费用。加油卡是其让廖某去买的，购物卡是公司前几年没用掉的。其和施某没有人情往来。
（3）证人廖某的证言，证实其1999年开始一直在公司工作。2014年春节前一天，其和戴某一起，是其电话联系施某，后在石景岭加油站，戴某将面值都为1000元的一张利群超市购物卡和两张加油卡交给施某。购物卡是2013年的时候其去利群超市买的，加油卡是在中石化大厅买的，钱是从公司的账上出的。之前，鲁某每年也要给施某拜年，一般是面值各1000元的利群超市购物卡和中石化加油卡各一张。
（4）被告人施某的供述，证实鲁某2007年至2010年每年春节前，到其办公室，送其2000元利群超市购物卡，共8000元，2011年至2013年每年春节前，送其1000元的购物卡和1000元的加油卡。2014年春节前，在石井岭加油站对面，戴某送其1000元的购物卡和1000元的加油卡。该公司有许多项目要通过其向省里申请资金的，其帮他们向省财政要了很多项目资金下来，另外，该公司每年还要向企业科申请县级粮油储备费用资金，每年约有200万，送其卡，应该是为了感谢其帮助他们公司申请项目资金，另外也是为了和其搞好关系，让其在审核储备资金的时候能够照顾他们。
（5）开化县财政局关于2008年、2009年、2010年、2011年县级粮油储备费用及粮食局机关经费结算情况的通知、浙江省货物销售统一发票、浙江省国家税务局通用发票、县级储备粮油费用结算情况，证实开化县粮食收储有限责任公司结算情况及购买购物卡、加油卡情况。
五、收受浙江星宇能源科技有限公司总经理牛某购物卡4000元。
1、2013年春节前的一天，被告人施某在办公室里收受牛某所送超市购物卡2000元。
2、2014年春节前的一天，被告人施某在开化县城人民财产保险公司附近收受牛某所送利群超市购物卡2000元。
上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据证实：
（1）证人牛某的证言，证实2012年左右，浙江省财政厅出台了一个“地方特色产业中下企业发展资金补助”项目，公司符合规定的条件，就申报立项，业务对口部门为企业科。向经贸局、科技局等申报的一些项目补助资金，也是通过企业科发放的。2013年的春节前的一天，其到施某的办公室里，将一张面值2000元的利群还是东方的购物卡塞到施某的办公桌资料下，在离开后打电话告知了施某。2014年春节前的一天，在人民财产保险公司门口（岙滩），其送给施某价值2000元的购物卡。其送购物卡是为了感谢施某在公司申报项目时的帮组，也是为搞好关系，为以后的项目审核、资金拨付方便。
（2）被告人施某的供述，证实2013年、2014年春节前，牛某分别送给其各2000元的购物卡。2013年的购物卡是几张及哪里的其忘记了，2014年的是两张面值1000元的利群超市购物卡。该公司2010年开始都要通过财政局企业科向省财政厅申请“地方特色产业扶持资金”，其负责申报资料的审核和上报，在申请资金的时候其也是帮忙向省厅打了好多电话的，牛某送其这4000元购物卡，应该是为了感谢其在申报资金的时候的帮忙，另外应该也是为了和其搞好关系。
（3）资金项目拨付申请表，证实浙江星宇能源科技有限公司资金项目拨付申请表以及县商务局、县财政局审核的相关事实。
六、2014年春节前的一天，被告人施某在自己的办公室里收受万向硅峰电子股份有限公司项目主管方某乙所送利群超市购物卡2000元。
上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据证实：
（1）证人方某乙的证言，证实其系万向硅峰电子有限公司项目主管。公司和企业科有土地出让金返还及经济节能补助发放的业务，2014年1月春节前的一天，其到施某的办公室，送给施某一张面值2000元的利群超市购物卡。
（2）被告人施某的供述，证实2014年春节前的一天，方某乙到其办公室里送其一张2000元的利群超市购物卡。方某乙会送其卡是为了让其在办理土地出让金返还时抓紧一些。
（3）申请报告、营业执照、关于要求拨付项目补助款、返还土地出让金的报告，证实万向硅峰有限公司的项目申请、返还土地出让金的报告等相关事实。
七、收受开化利群商贸有限公司副总经理张某丙购物卡3000元。
1、2012年春节前的一天，被告人施某收受张某丙所送利群超市购物卡1000元。
2、2013年春节前的一天，被告人施某收受张某丙所送利群超市购物卡1000元。
3、2014年春节前的一天，被告人施某在开化县城大桥底下收受张某丙所送利群超市购物卡1000元。
上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据证实：
（1）证人张某丙的证言，证实其2011年11月开始担任开化利群商贸有限公司副总经理。利群商贸“万村千乡市场工程”项目加盟店及配送中心的补助通过企业科发放。2012-2014年每年的春节前，其都送给施某一张面值1000元的利群超市购物卡，和施某说是老板给他拜年。送购物卡是因为施某是企业科的科长，想和他搞好关系，公司的老板也是想做个人情，为以后办事的方便。其和施某没有人情往来。
（2）被告人施某的供述，证实2012-2014年每年春节前，张某丙和其说利群商贸老板给其拜年，每年送其一张面值1000元的利群超市购物卡。利群商贸是承办“万村千乡市场工程”项目的企业，每家加盟店都能拿到3000元左右的补贴，物流配送中心也能拿到几十万的补贴。送其购物卡应该是想让其在验收和检查的时候照顾他们，也是为了和其搞好关系。
（3）浙江省财政厅、浙江省商务厅关于下达2010年度万村千乡市场工程和家电下乡流通网络建设补助资金的通知、2010年度“万村千乡市场工程”补助资金汇总表等，证实利群商贸系承办“万村千乡市场工程”承办企业，其门店获得补助资金，被告人施某对资金拨付进行审查。
八、收受开化县益龙芳茶叶专业合作社理事长余某中石化加油卡4000元。
1、2012年春节前的一天，被告人施某在开化县财政局附近收受余某所送中石化加油卡1000元。
2、2013年春节前的一天，被告人施某在自己家附近收受余某所送中石化加油卡1000元。
3、2014年春节后的一天，被告人施某在开化县财政局收受余某所送的中石化加油卡2000元。
上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据证实：
（1）证人余某的证言，证实其系浙江益龙芳茶叶有限公司总经理，开化县益龙芳茶叶专业合作社理事长。合作社和企业科有些项目补助的业务，补贴资金是由企业科负责拨付的。2012年春节前，在财政局附近路上，其送给施某一张面值1000元的中石化加油卡。2013年春节前，在施某家楼下，其送给施某一张面值1000元的中石化加油卡。2014年春节后，在财政局，其送给施某两张面值1000元的中石化加油卡。其是为了和施某搞好关系，项目资金拨付及时些。其和施某没有人情往来。
（2）被告人施某的供述，证实2012年春节前，余某送其一张价值1000元的卡。2013年春节前，余某宋其一张面值1000元的加油卡，2014年春节后，余某送其两张面值1000元的加油卡。余某是益龙芳茶叶专业合作社的老板，公司要通过财政局企业科申请农超对接补助资金，这笔资金也是由企业科拨付的，余某每年给其拜年，送卡，主要是为了和其搞好关系，让其在项目的申请、审核和资金拨付上能够照顾他们。
（3）浙江省供销合作社财政扶持资金申请表及其附件、开化县供销合作社、开化县财政局关于解决开化县益龙芳茶叶专业合作社财政扶持资金的请示、农超对接汇总表、农超对接相关文件，证实合作社有财政扶持资金等情况。
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