宁夏回族自治区银川市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）宁01刑终17号
原公诉机关宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院。
上诉人（原审被告人）甄天彬,男,1949年1月7日出生于江苏省徐州市,公民身份号码×××,汉族,高中文化，系宁夏金天地风电有限公司法人代表，户籍所在地江苏省徐州市丰县，住江苏省徐州市丰县。2015年8月12日因涉嫌合同诈骗罪被宁夏回族自治区银川市公安局金凤区分局刑事拘留，同年9月9日经宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察批准，次日由宁夏回族自治区银川市公安局金凤区分局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。
宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院审理宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指控原审被告人甄天彬犯合同诈骗罪一案，于2016年11月17日作出（2016）宁0106刑初183号刑事判决。原审被告人甄天彬不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人甄天彬，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，
（一）2014年6月16日，被告人甄天彬在宁夏银川市金凤区福州街××餐厅，与被害人公玉某以甘肃省×××有限公司名义签订了一份《宁夏金天地风电有限公司施工合同》，合同约定将宁夏金天地风电有限公司的风力发电机座工程承包给被害人公玉某，工程数量为100个基坑，每个基坑单价110万元，总金额为1.1亿，工程开工日期为2014年7月30日；缴纳合同履约及安全保证金100万元，合同签订当日先付10万元。合同签订后，被害人公玉某于2014年6月18日向被告人甄天彬交纳保证金10万元，工程至今未开工，保证金未退还。
上述事实，有下列公诉机关向法庭举证，并经当庭质证的证据予以证明：
1、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书，
证实被害人公玉某于2015年11月18日15时40分报案至银川市公安局金凤区分局，银川市公安局金凤区分局于同年11月25日立案侦查。
2、报案书、接受证据材料清单、施工合同、收据、居间合同，证实2015年11月18日被害人公玉某向公安机关报案，称被甄天彬等人诈骗。2014年6月16日被害人公玉某以甘肃省×××有限公司名义与宁夏×××有限公司签订施工合同一份，承建金天地风力发电机座工程，数量为100个基坑，单价110万元，共计1.1亿。开工日期为2014年7月30日，进场日期为2014年6月30日，竣工时间为2015年7月30日，缴纳工程保证金100万元。合同签订当日先付10万元，接到进场通知书付清余款90万元，双方法定代表人分别为甄天彬和公玉某。被害人公玉某于2014年6月18日向甄天彬缴纳保证金10万元。
3、被害人公玉某的陈述，证实其于2014年6月16日以甘肃省×××有限公司名义与宁夏×××有限公司的法人甄天彬在银川市金凤区福州街的××餐厅签订了一份施工合同，建设宁夏×××有限公司的风力发电机座工程，数量为100个基坑，单价110万元，共计1.1亿。开工日期为2014年7月30日，进场日期为2014年6月30日，竣工时间为2015年7月30日。2014年6月17日在银川市金凤区××路口附近的农业银行其以转账方式给甄天彬指定的帐户转账10万元。7月18日甄天彬给其打了一张收到安全质量保证金10万元的收据。该工程一直没有开工，其到工地询问，得知工地不是宁夏××有限公司的，保证金甄天彬至今未退还。
4、被告人甄天彬的供述与辩解，证实被害人公玉某承包了宁夏×××有限公司的风力发电基座工程，2014年6月份在银川市××附近的一个小餐厅公玉某与其签订了一份《施工合同》，合同内容是老单和公玉某事先谈好的，其直接在合同上签字并加盖公司的公章。合同签订之后公玉某以现金的方式给了其10万元工程保证金，其给公玉某打了一张收款收据。之后甘肃酒泉市公安局来找其，其给公玉某退了10万元工程保证金，当时就把收据收了回来。2015年6月份，其是以转账的方式给公玉某退还的10万元工程保证金，具体是从谁的账户中退还到公玉某哪个账户中其不知道。
（二）2014年7月23日，被告人甄天彬在位于宁夏银川市××综合楼宁夏×××有限公司办公室，同被害人苗某以宁夏×××有限公司名义签订了一份《宁夏金天地风电有限公司施工合同》，合同约定将宁夏×××有限公司的风力发电机座工程承包给被害人苗某，工程数量为80个基坑，每个基坑单价110万元，总金额为0.88亿，开工日期为2014年8月30日。缴纳合同履约安全保证金80万元，合同签订当日先付50万元。合同签订后，被害人苗某于2014年7月25日向被告人甄天彬交纳保证金50万元，工程至今未开工，保证金未退还。
上述事实，有下列公诉机关向法庭举证，并经当庭质证的证据予以证明：
1、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书，
证实被害人苗某于2015年10月14日9时20分报案至银川市公安局金凤区分局，银川市公安局金凤区分局于当日立案侦查。
2、诉状、施工合同、授权委托书、收条、收据、电汇凭证、进账单，证实2015年10月14日被害人苗某向公安机关报案，称被甄天彬等人诈骗。2014年7月23日其以宁夏×××有限公司名义与宁夏×××有限公司签订施工合同，承建宁夏×××有限公司的风力发电机座工程，数量为80个基坑，单价110万元，共计0.88亿，开工日期为2014年8月30日，竣工时间为2015年8月30，缴纳保证金80万元。合同签订当日先付50万元，接到进场通知书付清余款30万元，双方法定代表人分别为甄天彬和艾某。2014年7月25日苗某向甄天彬缴纳保证金50万元。
3、被害人苗某的陈述，证实其于2014年7月23日以宁夏×××集团有限公司名义与宁夏×××有限公司的法人甄天彬在甄天彬的办公室签订了一份施工合同，承建宁夏×××有限公司的风力发电机座工程，数量为80个基坑，单价110万元，共计0.88亿，开工日期为2014年8月30日。2014年7月25日其在银川市××建设银行支行以转账方式给宁夏×××有限公司的公户转账50万元，甄天彬给其出具一张50万元的收据。该工程至今未开工，保证金未退还。
4、被告人甄天彬的供述与辩解，证实其通过老单认识的苗某，苗某承包了宁夏×××有限公司的风力发电基座工程。2014年7月23日其与苗某在办公室签订的《施工合同》，合同内容是老单和苗某事先谈好的，其在合同上签名并加盖了公司的公章。合同签订后苗某用他公司的账户给其账户转账了50万元保证金，其收到50万元保证金后，给苗某出具了一张50万元的收据。这50万元其用于出差等前期费用了
（三）2014年9月5日，被告人甄天彬在银川市金凤区××小区附近的一家酒楼，与被害人张某以武威市×××有限责任公司名义签订了一份《宁夏金天地风电有限公司施工合同》，合同约定宁夏×××有限公司将风力发电机座工程承包给被害人张某，数量为100个基坑，每个基坑单价80-110万元，开工日期为2014年10月20日，缴纳合同履约及安全保证金100万元，合同签订当日先付80万元。合同签订后，被害人张某分别于2014年9月5日、2014年9月12日向被告人甄天彬交纳保证金共计60万元，工程至今未开，保证金未退还。
上述事实，有下列公诉机关向法庭举证，并经当庭质证的证据予以证明：
1、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书，
证实被害人张某于2015年9月30日9时00分报案至银川市公安局金凤区分局，银川市公安局金凤区分局于当日立案侦查。
2、报案材料、施工合同、组织机构代码证、营业执照、个人结算业务申请书、收据，证实被害人张某向公安机关报案称被甄天彬等人诈骗。其于2014年9月5日以武威市××有限责任公司名义与宁夏×××有限公司签订施工合同，承建金天地风力发电机座工程，数量为100个基坑，单价80-110万元，开工日期为2014年10月20日，竣工时间为2015年10月20日。缴纳保证金100万元，合同签订当日先付80万元，接到进场通知书付清余款20万元，双方法定代表人分别为甄天彬和张某，张某于2014年9月5日、9月12日向甄天彬缴纳保证金共计60万元。
3、被害人张某的陈述，证实其系甘肃武威市×××有限责任公司的法人代表。2014年9月5日在宁夏×××有限公司附近的一家酒楼其与甄天彬签订了施工合同，建设宁夏×××有限公司的风力发电机座工程，数量为100个基坑，单价80-110万元，开工日期为2014年10月20日，竣工时间为2015年10月20日。其于2014年9月5日、9月12日分二次向甄天彬交纳工程保证金共计60万元。该工程至今没有开工，保证金未退还。
4、被告人甄天彬的供述与辩解，证实张某是老单介绍来的，其与张某签合同的过程想不起来了。其收到张某给公司支付的50万元的保证金，给张某出具了一张50万元的收据。这50万元其用于出差等前期费用了。
（四）2014年9月5日，被告人甄天彬在位于宁夏银川市金凤区××综合楼的宁夏×××有限公司办公室，与被害人赵某以其挂靠的宁夏××建设工程有限公司名义签订了一份《宁夏金天地风电有限公司施工合同》。合同约定将宁夏×××有限公司的发电机座工程承包给被害人赵某，工程数量为100个基坑，每个基坑单价80-110万元，开工日期为2014年10月18日，缴纳合同履约及安全保证金100万元，合同签订当日先付50万元。合同签订后，被害人赵某于2014年9月10日向被告人甄天彬交纳保证金50万元，工程至今未开工，保证金未退还。
上述事实，有下列公诉机关向法庭举证，并经当庭质证的证据予以证明：
1、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书，
证实被害人赵某于2015年8月18日9时10分报案至银川市公安局金凤区分局，银川市公安局金凤区分局于当日立案侦查。
2、报案材料、施工合同、组织机构代码证、营业执照、个人结算业务申请书、收据，证实被害人赵某向公安机关报案称被甄天彬等人诈骗。其于2014年9月5日以宁夏××建筑工程有限公司名义与宁夏×××有限公司签订了一份施工合同，建设宁夏×××有限公司的风力发电机座工程，数量为100个基坑，单价80-110万元，开工日期为2014年10月18日，竣工时间为2015年10月18日，缴纳工程保证金100万元。合同签订当日先付50万元，接到进场通知书付清余款50万元，双方法定代表人分别为甄天彬和赵亮。被害人赵某于2014年9月10日向甄天彬缴纳工程保证金50万元。
3、被害人赵某的陈述，证实2014年9月5日其到宁夏×××有限公司甄天彬办公室，甄天彬告诉其这个工程的资金已经到位，2014年10月18日就能开工。当天其就以所挂靠的宁夏××建筑工程有限公司与甄天彬签订了《施工合同》，和陈某某签订了《施工合同补充协议》，两份合同上均加盖了宁夏××建筑工程有限公司合同专用章及法人赵某的印鉴。合同内容是金天地风力发电机座工程，工程地点在内蒙、盐池，工程数量100个坑基，每个坑基单价80万-110万，每个坑基保证金1万，开工日期2014年10月18日，缴纳工程保证金100万。合同签订后，2014年9月10日其通过宁夏××建筑工程有限公司帐户从建设银行给宁夏×××有限公司帐户转账50万元。同时还和宁夏×××有限公司的业务员赵某签订了一份居间合同，并付给赵某10万元的工程介绍费。
4、被告人甄天彬的供述，证实赵某和其不认识，但认识惠某某，惠某某是陈某某介绍给其认识的。2014年9月5日在其办公室，其与惠某某签订了一份《施工合同》，合同内容是由陈某某和惠某某事先拟好，其在合同上面签字盖章。合同是惠某某带来的另外一个人（叫什么名字不知道）和其签订的，他们使用的是宁夏××建筑工程有限公司名义。合同签订后的第五天（2014年9月10日），惠某某用宁夏×××建筑工程有限公司的账户以转账方式向其公司账户支付了50万元的工程保证金，其收到50万元的工程保证金后，于当日给惠某某出具了一张50万元的收据。后因惠某某家人生病住院急需用钱，其给惠某某打了1万元。其给惠某某这1万元是其给他的借款。其只认识惠某某，他带过来和其签订合同的人叫什么名字不知道。合同签订后的当天，施工队不放心，又提出了几条补充条款，其又同他们签订了一份《补充协议》。
（五）2014年10月17日，被告人甄天彬在宁夏银川市金凤区×××小区附近的一家茶楼同被害人艾某以海南×××有限公司××分公司名义签订了一份《宁夏金天地风电有限公司施工合同》。合同约定将宁夏×××有限公司的风力发电机座工程承包给被害人艾某，工程数量为400个基坑，每个基坑单价110万元，总金额为4.4亿，开工日期为2014年11月20日，缴纳合同履约及安全保证金400万元，合同签订当日先付200万元。合同签订后，被害人艾某于2014年10月29日向被告人甄天彬交纳保证金100万元，工程至今未施工，保证金未退还。
上述事实，有下列公诉机关向法庭举证，并经当庭质证的证据予以证明：
1、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书，
证实被害人艾某于2015年9月9日10时59分报案至银川市公安局金凤区分局，银川市公安局金凤区分局于2015年9月14日立案侦查。
2、宁夏×××有限公司资质、施工合同、组织机构代码证、营业执照、税务登记证、开户许可证、机构信用代码证、居民身份证、银行个人业务凭证、收条、收据、项目施工承包经营责任合同、安全承包责任书、承诺书、居间合同，证实被害人艾某于2014年10月17日以海南×××有限公司××分公司名义与宁夏×××有限公司签订施工合同，建设宁夏×××有限公司的风力发电机座工程，数量为400个基坑，单价110万元，总金额为4.4亿，开工日期为2014年11月20日，竣工时间为2016年11月20日，缴纳工程保证金400万元，合同签订当日先付200万元，接到进场通知书付清余款200万元，双方法定代表人分别为甄天彬和王星智。2014年10月29日被害人艾某向甄天彬缴纳工程保证金100万元。
3、被害人艾某的陈述，证实2015年10月17日在宁夏×××有限公司附近的茶楼，其和甄天彬签订了一份《施工合同》，工程数量为400个基坑，每个基坑单价为110万元，合同总金额为4.4亿元，开工日期为2014年11月20日，竣工时间为2016年11月20日。2014年10月29日其将100万元工程保证金转到了甄天彬指定的账户中。但是工程至今未开工。
4、被告人甄天彬的供述与辩解，证实艾某是吴某给其介绍认识的。2014年10月17日其与艾某在其办公室内签订了一份《施工合同》，合同内容是吴某和艾某事先谈好，其直接在合同上签字并加盖公司的公章。合同签订以后，艾某在同年的10月29日给其公司账户转账支付的100万元工程保证金，其给艾某出具了一张100万元的收据。艾某支付的100万元工程保证金用于出差等前期费用了。其曾安排吴某带着艾某去了内蒙左旗、银川盐池两地考察过。
（六）2014年10月14日，被告人甄天彬在位于宁夏银川市金凤区××综合楼的宁夏×××有限公司办公室同甘肃×××有限公司马某签订了一份《宁夏金天地风电有限公司施工合同》，合同约定将宁夏×××有限公司的风力发电机座工程承包给被害人马某，工程数量为150个基坑，每个基坑单价100万-110万元，开工日期为2015年11月20日，缴纳合同履约及安全保证金150万元，合同签订当日先付50万元。合同签订后，被害人马某于当天向被告人甄天彬交纳保证金50万元，工程至今未施工，保证金未退还。
上述事实，有下列公诉机关向法庭举证，并经当庭质证的证据予以证明：
1、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书，证实被害人马某于2015年8月17日9时00分报案至银川市公安局金凤区分局，银川市公安局金凤区分局于当日立案侦查。
2、报案材料、施工合同、个人结算业务申请书、收条，证实2014年10月14日被害人马某以甘肃×××工程有限公司名义与宁夏×××有限公司签订一份施工合同，建设宁夏×××有限公司的风力发电机座工程，数量为150个，单价100-110万元，开工日期为2014年11月20日，竣工时间为2015年11月20日，缴纳工程保证金150万元，合同签订当日先付50万元，接到进场通知书付清余款100万元，双方法定代表人分别为甄天彬和马某。马某于当天向甄天彬缴纳工程保证金50万元。
3、被害人马某的陈述，证实2014年10月14日其和合伙人方某某通过宁夏×××有限公司副总陈某某介绍和宁夏×××有限公司法人甄天彬签订了一份施工合同，合同约定：其和方某某承包宁夏×××电有限公司的风力发电机座工程，工程地点在内蒙、盐池，工程数量是150个基坑，合同价款是每个基坑100万，保证金为150万元，合同签订当日先交50万元，2014年11月20日开工。合同签完后，其通过农业银行给宁夏×××有限公司建设银行的公户转账50万元。另外为了签订合同，其给了陈某某5万元的好处费，并买了约1万元的礼品送给了陈某某和姓柴的女人。合同签订后其一直找问陈某某问工程什么时候开工，陈某某让其找甄天彬，其多次找甄天彬询问开工时间，甄天彬一直推拖，后来听说甄天彬被抓。
4、被告人甄天彬的供述与辩解，证实马某是陈某某介绍给其认识的，合同是公司的技术负责人陈某某与马某谈的。2014年10月14日在其办公室其与马某签订的一份《施工合同》，合同内容也是由陈某某事先与马某拟好的，马某是以甘肃×××有限公司的名义同其签订的合同。合同签订后，马某于同日以转账方式向其公司账户支付了50万元的工程保证金，其在确认收到50万元的保证金后，由于公司收据使用完毕，就给马某打了一张50万元的收条，内容是”今收到甘肃×××有限公司交来安全质量保证金伍拾万元整”，其在上面加盖了宁夏×××有限公司公章和其个人印鉴。
（七）2014年10月31日，被告人甄天彬在位于宁夏银川市金凤区××综合楼的宁夏×××有限公司办公室同被害人吉某以中遂×××有限公司××分公司第三工程处名义签订了一份《宁夏金天地风电有限公司施工合同》，合同约定将宁夏×××有限公司的风力发电机座工程承包给被害人吉某，工程数量为100个基坑，每个基坑单价110万元，总金额为1.1亿，开工日期为2015年3月20日，缴纳合同履约及安全保证金100万元，合同签订当日先付50万元。合同签订后，被害人吉某于当天向被告人甄天彬交纳保证金25万元，工程至今未施工，保证金未退还。
上述事实，有下列公诉机关向法庭举证，并经当庭质证的证据予以证明：
1、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书，证实被害人吉某于2015年8月17日15时20分报案至银川市公安局金凤区分局，银川市公安局金凤区分局于当日立案侦查。
2、报案材料、施工合同、法人授权委托证明书、个人结算业务申请书、收据、身份证，证实被害人吉某于2014年10月31日以中遂×××有限公司××分公司第三工程处名义与宁夏×××有限公司签订施工合同，建设金天地风力发电机座工程，数量为100个基坑，单价110万元，开工日期为2015年3月20日，竣工时间为2016年3月19日，缴纳工程保证金100万元，合同签订当日先付50万元，接到进场通知书付清余款50万元。吉某于当天向甄天彬缴纳保证金25万元。
3、被害人吉某的陈述，证实2014年10月31日，其通过宁夏×××有限公司吴某介绍和宁夏×××有限公司的法人甄天彬签订了一份《施工合同》，合同约定：甲方为”宁夏×××有限公司”，乙方为吴某给其指定挂靠的一家名称为”中遂×××公司××分公司第三工程处”，委托代理人为吉某。开工时间2015年3月20日，竣工时间2016年3月19日，工程名称为”金天地风力发电机座工程”，工程地点为内蒙和盐池，工程数量为100个机座。需缴纳100万的工程保证金，进场前缴纳50万元工程保证金，进场后将剩余的保证金全部缴纳清。当时因为没有那么多的钱就给甄天彬支付了25万元的工程保证金。为了签订合同，另外给吴某送了1万元的好处费和一部价值5000元的三星手机。
4、被告人甄天彬公安机关的供述与辩解，证实2014年10月31日其与吉某在其办公室签订了一份施工合同，合同签订后吉某将工程保证金25万元打到其公司账户中。收取被害人的保证金用于工程前期办公费用、工资、招待费、房租等。
（八）2014年11月6日，被告人甄天彬在位于宁夏银川市金凤区××综合楼的宁夏×××有限公司办公室同四川×××有限公司肖某1签订了一份《宁夏金天地风电有限公司施工合同》，合同约定将宁夏×××有限公司的风力发电机座工程承包给四川×××有限公司，工程数量为100个基坑，每个基坑单价110万元，总金额为1.1亿，开工日期为2015年3月20日，合同约定缴纳合同履约及安全保证金100万元，合同签订当日先付50万元。合同签订后，肖某1于2014年11月7日向被告人甄天彬交纳保证金30万元，工程至今未施工，保证金未退还。
上述事实，有下列公诉机关向法庭举证，并经当庭质证的证据予以证明
1、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书，证实被害人肖某1于2015年8月17日14时30分报案至银川市公安局金凤区分局，银川市公安局金凤区分局于当日立案侦查。
2、报案材料、公司资质、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证、机构信用代码证、居民身份证、施工合同、法人代表人授权书、收据，证实2014年11月6日被害人肖某1以四川×××工程有限公司名义与宁夏×××有限公司签订一份施工合同，建设宁夏×××有限公司的风力发电机座工程，数量为100个基坑，单价110万元，开工日期为2015年3月20日，竣工时间为2016年3月19日，缴纳工程保证金100万元，合同签订当日先付50万元，接到进场通知书付清余款50万元。被害人肖某1于2014年11月7日向甄天彬缴纳工程保证金30万元。
3、被害人肖某1的陈述，证实2014年11月5日其通过宁夏×××有限公司的小段和吴某与宁夏×××有限公司的法人甄天彬签订了一份施工合同，合同约定：宁夏×××有限公司承包给其所在公司四川×××有限公司100个基坑，每个基坑1万元，先交100万元的保证金，由于给小段和吴某好处费，故只交了30万元的保证金。合同签订后其向宁夏×××有限公司转款30万元，甄天彬给其出具了30万元的收据。其一直问甄天彬工程什么时间开工，甄天彬一再推拖，后听说甄天彬被抓了。
4、被告人甄天彬的供述与辩解，证实其与肖某1在其办公室签订了施工合同，合同签订后肖某1将工程保证金30万元打到其公司账户中。
（九）2014年11月14日，被告人甄天彬在银川市金凤区×××小区附近的一家茶楼与被害人钟某以中遂南方×××有限公司××分公司第三工程处名义签订了一份《宁夏金天地风电有限公司施工合同》，合同约定将宁夏×××有限公司的风力发电机座工程承包给被害人钟某施工，工程数量为100个基坑，每个基坑单价为110万元，总金额为1.1亿，开工日期为2015年3月20日，交纳合同履约及安全保证金100万元，合同签订当日先付50万元。合同签订后，被害人钟某于2014年11月17日向被告人甄天彬交纳保证金35万元，工程至今未施工。后经被害人钟某多次催要，被告人甄天彬给被害人钟某退还保证金15万元，剩余保证金至今未退还。
上述事实，有下列公诉机关向法庭举证，并经当庭质证的证据予以证明
1、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书，证实被害人钟某于2015年7月6日9时00分报案至银川市公安局金凤区分局，银川市公安局金凤区分局于2015年7月27日立案侦查。
2、报案材料、公司资质、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证、机构信用代码证、居民身份证、施工合同、收据，证实被害人钟某于2014年11月14日以中遂×××有限公司成都分公司第三工程处名义与宁夏×××有限公司签订施工合同，建设金天地风力发电机座工程，数量为100个基坑，单价110万元，开工日期为2015年3月20日，竣工时间为2016年3月19日，缴纳工程保证金100万元，合同签订当日先付50万元，接到进场通知书付清余款50万元。钟某于2014年11月17日向甄天彬缴纳工程保证金35万元。
3、被害人钟某的陈述，证实2014年10月30日其通过宁夏×××有限公司副总吴某认识了宁夏×××有限公司的法人甄天彬，并和甄天彬签订了一份施工合同，合同约定：甲方为宁夏×××有限公司，乙方为吴某给其指定挂靠的一家名称为”中遂×××公司××分公司第三工程处”，委托代理人为吉某，开工时间为2015年3月20日，竣工时间为2016年3月19日，工程名称为”金天地风力发电机座工程”，工程地点内蒙和盐池，工程数量为100个机座。”合同签订后，其给宁夏×××有限公司付了保证金35万元，并送给吴某1万元的好处费和一部5000元的三星手机。2015年6月27日左右其到盐池县发改委和招商局询问该工程的事项，对方均说没有这个工程，其便找对方退钱，但一直未退还。
4、被告人甄天彬的供述与辩解，证实其与钟某在其办公室签订了一份施工合同，合同签订后钟某将工程保证金35万元打到其公司账户中。后其给被害人钟某退还工程保证金15万元。
5、辨认笔录，证实经被害人钟某辨认，甄天彬就是宁夏×××有限公司的法人。
6、甄天彬合同诈骗退款情况、银行交易明细，证实被告人甄天彬给钟某退还保证金15万元。
（十）2014年11月17日，被告人甄天彬在宁夏银川市金凤区×××小区附近的一家茶楼内同被害人康某以志丹县×××有限公司名义签订了一份《宁夏金天地风电有限公司施工合同》，合同约定将宁夏×××有限公司的风力发电机座工程承包给被害人康某，工程数量为80个基坑，每个基坑单价110万元，总金额为0.88亿，开工日期为2015年3月20日，缴纳合同履约及安全保证金80万元，合同签订当日先付40万元。合同签订后，被害人康某于当天向被告人甄天彬交纳保证金20万元，工程至今未施工，保证金未退还。
上述事实，有下列公诉机关向法庭举证，并经当庭质证的证据予以证明：
1、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书，证实被害人康某于2015年8月17日10时10分报案至银川市公安局金凤区分局，银川市公安局金凤区分局于当日立案侦查。
2、报案材料、公司资质、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证、机构信用代码证、居民身份证、施工合同、现金交款单、收据，证实2014年11月17日被害人康某以志丹县×××公司名义与宁夏×××有限公司签订施工合同，建设宁夏×××有限公司的风力发电机座工程，数量为80个基坑，单价110万元，开工日期为2015年3月20日，竣工时间为2016年3月20日，缴纳工程保证金80万元，合同签订当日先付40万元，接到进场通知书付清余款40万元。被害人康某于当日向甄天彬缴纳工程保证金20万元。
3、被害人康某的陈述，证实2014年11月17日其和宁夏×××有限公司的法人甄天彬签订了一份施工合同，承包了宁夏×××有限公司的风力发电基座80个，每个基座110万元，其通过王某某的账户向宁夏×××有限公司交了20万元工程保证金。为了承包该工程，其给吴某送了4万元好处费。约定的开工日期来临，其向甄天彬询问开工情况，甄天彬以资金没到位为由推拖，之后其又多次催促宁夏×××有限公司开工，甄天彬总以资金没有到位推拖，至今没有开工。
4、被告人甄天彬的供述与辩解，证实其与康某、王某某在×××茶楼签订了施工合同，合同签订后康某和王某某将20万元工程保证金打到其公司账户中。《施工合同》，内容是他们承包金天地风力发电机座工程，工程在盐池和内蒙，开工日期是2015年3月20日，工程量为80个基坑，每个基坑造价110万元，合同约定交纳80万元保证金。
以下为公诉机关向法庭举证，并经当庭质证的综合证据予以证明：
1、物证：身份证1张、机动车行驶证1本、汽车钥匙1把、机动车统一销售发票一份、机动车登记证书1本、哈弗牌汽车1辆、手机2部、印章6个、银行卡7张、营业执照6张、组织机构代码证2本、税务登记证1张、开户许可证1张、机构信用代码证1张、证明4张、收据1本、光伏发电施工合同1册、商业借款合同1册、文件资料汇编1册、可行性研究报告1册、相关文件19页。以上物证系公安机关从宁夏×××有限公司处扣押。证实宁夏×××有限公司系自然人投资的有限责任公司，公司股东为甄天彬和董某某，注册资本为5000万元，甄天彬出资4950万元，董某某出资50万元，法定代表人为甄天彬，公司住所地宁夏银川市金凤区××综合楼，成立日期2014年3月18日，经营范围为风电机组零配件、环保节能产品的销售；环境治理（法律法规规定须经审批的，凭审批文件经营，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司开户行为中国建设银行股份有限公司银川永安街支行，账号为×××。
2、人口信息，证实被告人甄天彬作案时系具有完全刑事责任能力的自然人。
3、抓获经过，证实2015年8月5日在深圳机场候机楼被告人甄天彬被深圳市公安局机场分局刑警大队抓获。
4、扣押决定书、查封决定书、冻结财产通知书、阿左旗黄河村镇银行业务凭证、扣押物品文件清单、随案移交物品文件清单，证实公安机关从被告人甄天彬处扣押本案相关证物的名称、数量及查封、冻结本案中涉案赃款的情况，并将涉案证物随案移交本院。
5、调取证据通知书、说明、申明、证明、企业机读档案登记材料、企业信息，证实：⑴宁夏回族自治区发改委从未向宁夏×××有限公司出具过任何关于风力发电项目的核准文件；⑵宁夏×××有限公司、阿拉善盟×××有限公司在阿拉善左旗未有在建风电项目，相关风力发电项目也未获得立项批复，该公司风电工程所涉及一切商业活动均与阿拉善左旗发改局无关；⑶内蒙古能源开发局从未向宁夏×××有限公司、内蒙古×××有限公司、阿拉善盟×××有限公司和内蒙古×××有限公司出具过任何关于风力发电项目的同意开展前期工作和核准的文件；⑷甘肃省发改委从未印发过《关于瓜州县×××有限公司49.5兆瓦风电场项目核准的批复》（甘发改能源2014J2435号）、《关于瓜州县发宇×××有限公司120兆瓦风电场项目核准的批复》（甘发改能源2014J2446号）和《关于瓜州县发宇×××有限公司200兆瓦光伏电场项目核准的批复》（甘发改能源2014J2447号）；⑸宁夏×××有限公司及甄天彬没有在宁夏盐池县国土资源局办理过任何用地手续；⑹宁夏×××有限公司及甄天彬没有在阿左旗国土资源局办理过用地手续；⑺公安机关从阿拉善盟市场监督管理局、银川市市场监督管理局调取的内蒙古×××有限公司、阿拉善盟×××有限公司、宁夏×××有限公司的企业登记、注册资本、经营项目等相关情况。
6、查询财产通知书、银行账户查询明细、查询存款/汇款通知书银行账户明细、对公账户交易明细、个人结算业务申请书、银行卡存款凭条，证实公安机关查询被告人甄天彬个人账户、内蒙古×××有限公司在银行所设账户、对公账户、银行卡账户的存取款及余额、交易明细等相关情况。2014年9月10日宁夏×××工程有限公司向宁夏×××有限公司转款保证金50万元；2014年10月14日方占明向宁夏×××有限公司转账50万元；2014年10月31日吉某向宁夏×××有限公司转款保证金25万元；2014年11月7日四川升辉×××有限公司向宁夏×××有限公司转款保证金30万元；2014年11月17日钟某、陈某某、王某某分别向宁夏×××有限公司转款保证金18万元、17万元、20万元。
7、营业执照、内蒙古凉城县发改委凉发改字[2014]59号文件《关于内蒙古×××有限公司凉城县1200MWP地面并网光伏电站项目的请示》、太阳能光伏发电项目合作意向协议、收据、宁夏×××有限公司补充协议、建设工程施工合同，证实内蒙古×××有限公司具有营业资格，其法定代表人为王某1，成立于2014年2月26日，注册资本为人民币5800万元，该公司拟在内蒙古凉城县开发1200MWP地面并网光伏电站项目，于2015年1月26日与内蒙古×××有限公司达成合作意向，并签订协议。宁夏×××有限公司于2014年4月20日与中遂×××有限公司××分公司委托人吴某签订补充协议及施工合同，工程名称为贺兰山风力发电项目二三四期，数量为200个基坑，总价2.4亿元，吴某于2014年5月10日向宁夏金天地风电有限公司交纳保证金7万元。
8、合作协议、委托书、招商项目意向投资协议书、光伏发电项目合作协议，证实：⑴甄天彬负责的大庆×××有限责任公司宁夏分公司于2013年3月18日与宁夏×××有限责任公司签订合作协议，合作项目为风电、太阳能发电厂的引资和建设；⑵宁夏×××有限公司与内蒙古阿拉善盟×××有限公司于2014年8月19日签订合作协议，内蒙古阿拉善盟×××有限公司委托该公司总经理马某某和宁夏×××有限公司甄天彬签署，双方就风力发电和光伏发电项目达成协议，宁夏×××有限公司负责一期风力发电和光伏发电项目的全部所需资金并做好管理工作，按照国家和自治区政府的相关政策，使项目尽快完成；⑶盐池县工业和商务局与宁夏×××有限公司、宁夏盐池县×××有限公司于2015年3月20日签订招商项目意向投资协议书，就宁夏×××有限公司在盐池县光伏发电示范园区投资建设”光伏发电站开发项目”达成一致。
9、商业借款合同，证实宁夏×××有限公司于2014年7月14日与香港×××有限公司签订商业借款合同，借款数额为50亿美元，借款期限为5年。
10、宁夏×××有限公司法人授权委托证明书、内资企业基本信息，证实宁夏×××有限公司法人甄天彬授权李某某代表宁夏×××有限公司洽谈办理有关风力发电、光伏发电项目合作和融资事宜，及公安机关查询瓜州县×××有限公司的企业相关信息。
11、接受证据材料清单、借条、借据、劳务用工合同、收条、证明，证实大庆×××公司宁夏分公司甄天彬与柴某于2014年5月10日签订劳务用工合同，自2013年12月12日起长期租用柴某私家车比亚迪一辆，月租金9000元。及甄天彬与他人经济往来的相关情况。
12、证人吴某的证言，证实2014年4月20日其与宁夏×××有限公司签订了一份施工合同，合同约定其承建甘城子风电基座200个，合同签订后其向宁夏×××有限公司交了7万元工程保证金，其一直住在银川等工程开工，2014年5月其到宁夏×××有限公司任副总专门负责介绍图纸情况。2014年10月吉某与宁夏×××有限公司签订了一份施工合同，并向宁夏×××有限公司交了25万元保证金，后吉某又介绍钟某与宁夏×××有限公司签订了施工合同，并向宁夏×××有限公司交了35万元保证金。当时甄天彬让吉某到其分管的工程部看图纸，其告诉吉某公司施工手续不齐，吉某问甄天彬后，甄天彬给吉某承诺年底能把手续办下来，吉某就同意签订合同。随后吉某又介绍钟某分别挂靠中遂×××有限公司××分公司与宁夏×××有限公司签订了合同，合同项目是金天地风力发电基座工程，工程地点在内蒙、盐池。工程数量是100个基坑，施工时间是2015年3月20日到2016年3月19日。另外，内蒙×××有限公司和宁夏×××有限公司法人都是甄天彬，宁夏×××有限公司与吉某和钟某签订风电项目合同涉及工程地点在内蒙、盐池，但其给吉某和钟某看的只是内蒙左旗×××有限公司提供的涉及左旗施工设计图纸，没有盐池的施工设计图纸，宁夏×××有限公司在盐池没有风电项目，合同上内蒙和盐池的风电项目也一直没有开工，钟某和吉某多次找宁夏×××有限公司要求退还保证金，其听说甄天彬给他们退了15万元。
13、证人柴某的证言，证实其在宁夏×××有限公司负责给甄天彬开车，甄天彬就以其的名义给买了一辆长城牌汽车，车多少钱其不知道。其刚认识甄天彬的时候，他和×××公司的人跑青铜峡水库附近的甘城子的风电项目，这个项目是否跑成不知道。后来甄天彬又在盐池和左旗跑光伏和风电的项目，盐池的光伏项目好像和盐池县政府签订了三方协议，风电项目是否跑成不知道，其只负责开车。
14、证人肖某2的证言，证实其是宁夏×××有限公司法人甄天彬的外甥，也是公司后勤的负责人，吴某是负责讲解工程项目及施工要求的，外头跑工程的是马某某、周某某、柴某某。宁夏×××有限公司至今没有发改委下发的风电项目资质，但其知道宁夏×××有限公司和×××有限公司有合作协议，和内蒙×××有限公司也有合作协议，只是风电项目的审批手续一直没有办下来。
15、证人王某2的证言，证实其从2014年10月左右住进了内蒙×××有限公司，一直住到现在，从其进入内蒙×××有限公司时就一直没人办公。内蒙×××有限公司是否有风电项目不清楚。内蒙×××有限公司有一个叫马某甲的人他在公司具体干什么不知道，但去年马某甲和内蒙×××有限公司一个姓高的人到一家叫×××的公司上班了。
16、证人乔某的证言，证实其是在2008年4月24日注册成立了阿拉善盟×××有限公司，其公司没有取得政府有关部门关于风力发电项目的立项批复，也没有在建的风电项目。其公司与宁夏×××有限公司以及内蒙古×××有限公司没有任何关系。关于内蒙古×××有限公司与宁夏×××有限公司所签订的合作协议其没有见过，法人名章不是其工商注册时使用的法人名章，这份协议是公司的员工马某甲私自与宁夏×××有限公司签订的，为此事其将马某甲开除，还于2014年在开除马某甲的当天到宁夏×××有限公司办公室当面告知宁夏×××有限公司法人甄天彬，停止使用其公司名义向外承包风电工程。同时其到阿拉善盟左旗巴彦×××商铺将甄天彬私自制作并悬挂的阿拉善盟×××有限公司的牌子拆了下来，在其公司门口和×××商铺门口粘贴了公告，公告意思是宁夏×××有限公司与其×××有限公司没有合作关系，马某甲已被其公司开除。
17、证人王某1的证言，证实其和甄天彬于2015年1月26日签订了一份《太阳能光伏发电项目合作意向协议》，但项目现在还处于由县发改委向市发改委提交审批的阶段，不能施工建设。协议还没有履行，由于工程需要，其向甄天彬要了30万元。其从来没有做过风电项目，也没有和甄天彬签订过有关风电项目合作的协议或合同，据其所知内蒙于2014年9月全部不再审批新的风电项目。
18、证人高某的证言，证实其在甄天彬的内蒙古×××有限公司上班。2014年4月份左右甄天彬和阿拉善盟×××有限公司的经理马某甲签署了一份合作协议，协议内容不知道。2014年9月份内蒙古×××有限公司的法人乔某到甄天彬在内蒙阿拉善盟×××商铺的公司，将甄天彬私自挂在公司门口的”阿拉善盟×××有限公司”的铜牌子摘掉，并且在公司的门口张贴了公告，公告内容是”兹有我公司（阿拉善盟乔×××有限公司）原办公室副主任马某甲同志由于在工作中造成失误，对公司带来一些不利影响，现经公司商议决定开除马某甲同志，并同时解除其在×××的一切职务，落款为内蒙古阿拉善盟×××有限公司。”之后甄天彬自己在内蒙阿拉善盟×××商铺成立了内蒙古×××有限公司。
19、证人周某的证言，证实其于2014年10月29日与宁夏×××有限公司签订了一份风电基坑的工程承包合同，并交纳了40万元的保证金，但是工程一直没有开工，后来经过催要，甄天彬分两次将40万元保证金予以退还，并把合同收回。
20、证人肖某3的证言，证实其不认识甄天彬，和×××有限公司没有业务往来，公安机关扣押的《风电项目合作协议书》不是其和甄天彬及宁夏×××有限公司签订的，这份协议上的签名、电话、身份证号码都不是其本人书写，上面的印章也不是其公司的，只有2435号的批文是给其公司的，其余的批文其没有见过。
21、证人王某1账户扣划单，证明公安机关已将证人王某1银行存款200675.75元予以冻结。
22、哈弗汽车相关信息，证明2014年9月20日购买的×××汽车，车辆登记在柴某甲名下。
23、证明一份，证明柴某甲名下的西夏区×××房屋，首付款30.6万元系甄天彬使用其名下建设银行账户刷卡支付，该房屋现已查封。
原判认为，被告人甄天彬以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人现金人民币共计415万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予刑事追究。宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指控被告人甄天彬犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。宁夏×××有限公司法人甄天彬在未取得关于在内蒙和盐池开发风力发电项目的审批手续，与其合作的宁夏×××有限公司、内蒙×××有限公司、内蒙×××有限公司也未取得关于在内蒙和盐池开发风力发电项目的审批手续的情况下，骗取钟某等10家单位及个人与宁夏×××有限公司签订施工合同，收取被害人合同履约及安全保证金415万元，其在主观上具有非法占有的目的，客观上也实施了没有实际履行能力，而骗取对方当事人继续签订和履行合同的行为。被告人甄天彬提出其行为属合同纠纷，不属于合同诈骗罪的辩称与本案查明的事实不符，其辩解理由不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、五十二条、五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人甄天彬犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金四十万元。二、责令被告人甄天彬退赔违法所得4150000元{其中公安机关扣','2018-10-10
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