四川省广元市昭化区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)川0811刑初57号
公诉机关：广元市昭化区人民检察院。
被告人：黄祥强，男，生于1990年10月，汉族,海南省定安县人,初中文化，无业，住海南省定安县。2009年因犯诈骗罪被北京市宣武区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币4000元，2013年7月5日刑满释放。2017年3月28日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局取保候审，2017年6月29日经本院决定逮捕，现羁押于旺苍县看守所。
广元市昭化区人民检察院以广昭检公刑诉[2017]59号起诉书指控被告人黄祥强犯诈骗罪一案，于2017年6月26日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭于2017年8月10日公开开庭进行了审理。广元市昭化区人民检察院指派代理检察员刘彦君出庭支持公诉，被告人黄祥强到庭参加诉讼，现已审理终结。
广元市昭化区人民检察院指控，2015年11月，郑某（已起诉）联系被告人黄祥强购买银行卡，黄祥强在明知郑某购买银行卡是用于电信网络诈骗的情况下，仍联系何某某（已起诉）购买银行卡，何某某遂联系其堂兄何某某1（已起诉）办理银行卡。2015年12月至2016年3月，何某某1使用本人身份信息办理9张银行卡卖给何某某，后被黄祥强卖给郑某，其中何某某1的中国农业银行卡（卡号622XXXX472）、中国工商银行卡（卡号621XXXX814）被用于骗取何某某2等10名被害人共计人民币190389.12元。
公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了搜查笔录及照件、银行明细、证人证言、被告人供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人黄祥强在明知郑某购买银行卡是用于电信网络诈骗的情况下，为其联系购买银行卡9张，被用于骗取10名被害人共计人民币190389.12元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄祥强在诈骗犯罪过程中起次要作用，系从犯；被告人黄祥强因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯罪，系累犯；被告人黄祥强自动投案，如实供述，系自首。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条规定，提起公诉，提请本院依法判处。
被告人黄祥强对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，并自愿认罪。
经审理查明，2015年11月，郑某（已判决）联系被告人黄祥强购买银行卡，黄祥强在明知郑某购买银行卡是用于电信网络诈骗的情况下，仍联系何某某（已判决）购买银行卡，何某某遂联系其堂兄何某某1（已判决）办理银行卡。2015年12月至2016年3月，何某某1使用本人身份信息办理9张银行卡卖给何某某，后被被告人黄祥强卖给郑某，其中何某某1的中国农业银行卡（卡号62XXXX472）、中国工商银行卡（卡号621XXXX814）被用于骗取何某某2等10名被害人共计人民币190389.12元。
另查明：被告人黄祥强系主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实。被告人黄祥强2009年因犯诈骗罪被北京市宣武区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币4000元，2013年7月5日刑满释放。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
一、书证。1、受案登记表及受案回执、受案告知书、立案决定书、立案告知书。证实：广元市公安局昭化区分局元坝派出所2015年12月31日受理被害人何某某2报案，2016年1月1日立案。）2、取保候审决定书、逮捕通知、逮捕证。证实：被告人黄祥强2017年3月28日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局取保候审，2017年6月29日经本院决定逮捕。3、被告人的户籍信息。证实：被告人黄祥强已达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。4、到案经过证实：被告人黄祥强于2017年3月28日主动向公安机关投案。5、刑事判决书、释放证明书证实：被告人黄祥强2009年因犯诈骗罪被北京市宣武区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币4000元，2013年7月5日刑满释放。6、何某某1银行卡开户信息及交易明细证实：何某某1办理的9张银行卡开卡时间及交易明细。7、黄某某农行卡交易明细证实：农行卡号622XXXX971银行卡与户名为唐某尾号79645银行卡的交易明细及其现金存取情况。
二、证人证言。
1、证人郑某证言证实：2015年12月、2016年3月11日我从黄祥强处购买的何某某1银行卡，我是通过无卡存款、微信发红包给黄祥强，黄祥强给我34971黄某某的帐号，我通过唐某79645的帐号汇给他三笔钱，就是我从他那里买银行卡的钱。
2、证人何某某证言证实：2015年7、8月,一次大家一起玩的时候,四哥（黄祥强）就问我们谁能办理银行卡,他说别人搞诈骗要买银行卡，于是我联系我哥何某某1为四哥（黄祥强）办理银行卡，我对何某某1说是搞仔介绍的人很安全，于是何某某1就同意为四哥（黄祥强）办理了9张银行卡并卖给了我，我把何某某1办理的9张银行卡又卖给了四哥（黄祥强）。我卖给四哥的9张银行卡分别是：2015年12月20日何某某1用自己身份信息在农业银行办理的银行卡（卡号622XXXX472），在建设银行办理的银行卡（卡号621XXXX814），在邮政银行办理的银行卡（卡号621XXXX643），在中国银行办理的银行卡（卡号621XXXX969）；2016年3月11日何某某1用自己身份信息在农业银行办理的银行卡（卡号622XXXX870），在工商银行卡办理的银行卡（卡号621XXXX6576），在建设银行办理的银行卡（卡号621XXXX912），在邮政银行办理的银行卡（卡号621XXXX403），在中国银行办理的银行卡（卡号621XXXX430）。
3、证人符某某证言证实：我用于洗钱的银行卡都是由郑某提供的，何某某1的银行卡是郑某提供给我的，他总共给我提供了7套左右，还有几套还没有使用。我手机通讯录里面存有一个叫”定安强”的人，这个人是郑某的朋友，”定安强”是定安人，郑某叫他阿强，我不知道”定安强”的名字，”定安强”是帮郑某开银行卡的人。
4、证人何某某1证言证实：2015年8月份，何某某找到我让我给他办理一些银行卡，我在知道何某某叫我办理这些银行卡是用于搞诈骗的的情况下，用自己身份信息共办理了9张银行卡卖给何某某。我卖给何某某的9张银行卡分别是：在2015年12月20日在农业银行办理的一张银行卡（卡号622XXXX472），在建设银行办理的一张银行卡（卡号621XXXX814），在邮政银行办理的一张银行卡（卡号621XXXX643），在中国银行办理的一张银行卡（卡号621XXXX969）；在2016年3月11日在农业银行办理的一张银行卡（卡号622XXXX870），在工商银行卡办理的一张银行卡（卡号621XXXX576），在建设银行办理的一张银行卡（卡号621XXXX912），在邮政银行办理的一张银行卡（卡号621XXXX740），在中国银行办理的一张银行卡（卡号621XXXX430）。
三、被告人供述和辩解。
被告人黄祥强供述证实：我的外号叫阿四、小四。2009年到2013年我在海口监狱服刑的时候，认识了狱友郑某。出狱后有一次我在海口吃席碰见了郑某，我们就互相留了对方的手机号码、QQ号码、微信号码。2015年11月（具体时间记不清了）郑某打电话问我可不可以办银行卡用于POS机洗钱。我和郑某之前都是因为搞诈骗被抓过，我当时心里就知道郑某购买银行卡是为了搞诈骗洗钱，所以我没有用自己的身份证去办卡。随后我联系同村叫黄某某（外号搞仔）的男子，搞仔给我介绍了何某某。我把郑某购买银行卡的各种要求告诉了何某某让其帮忙办卡。三、四天后，何某某拿了4张户名都是何某某1的银行卡给我，当天我把这4张银行卡邮寄给了郑某。2016年3月份（具体时间记不清了），我按郑某的要求又从何某某那里购买了5张户名都是何某某1的银行卡，当天把这5张银行卡邮寄给了郑某。
我给过郑某一张户名是我妈黄某某农业银行卡（卡号622XXXX971）的卡号，郑某就把向我买卡的钱汇入这张银行卡里。户名是唐某的帐号（尾号79645）曾给我持有的母亲黄某某农业银行卡汇过款，分别是2016年1月7日汇款1200元用于支付购买4张银行卡的钱，2016年3月10日汇款4000元用于支付第二次买何某某1一套卡的钱，2016年3月12日汇款7600元用于购买了3套卡，这三笔银行汇款的钱是郑某向我购买银行卡给我的钱。
四、搜查、辨认笔录及照件。
1、搜查笔录及照件证实：侦查机关于2016年3月30日18时2分至22时30分在符某某家中发现何某某1开户银行卡5张，分别是：何某某1中国银行卡1张（卡号621XXXX430），贴有标签”何某某1888999”；中国邮政银行卡1张（卡号621XXXX740,）贴有标签”何某某1888999460025199407240318”；中国建设银行卡1张（卡号621XXXX912），贴有标签”何某某1888999”；中国工商银行卡1张（卡号621XXXX576）贴有标签”何某某1888999”；中国农业银行卡1张（卡号622XXXX870），贴有标签”何某某1888999”；何某某1银行开户资料。
2、辨认笔录证实：郑某辨认出黄祥强是卖何某某1银行卡给郑某的人，何某某辨认出黄祥强是”四哥”，黄祥强辨认出何某某是两次卖给他银行卡的人，黄祥强辨认出郑某是向其购买银行卡用于诈骗洗钱的人，黄祥强辨认出符某某是和郑某在一起进行诈骗洗钱的人。
五、被害人陈述。
1、被害人何某某2陈述：2015年12月25日，我手机QQ收到一个中奖消息，内容大概是说我的QQ号码被中国好声音抽中为幸运用户得到了160000元和苹果电脑一台，并叫我登陆网站领取奖金。我登陆网站后按要求填写了自己的QQ号码和姓名、身份证号码、家庭住址、联系电话等信息，填完后网站提示我缴纳定金5000元，然后就没有管了。后来就接到了自称是法院工作人员的电话，说不领奖的话要到法院处理我，随后我分三次按照对方提供的账号一共转账了37000元钱。我第一次向对方账户（户名是王某某，账号621XXXX303）转账5000元，第二、三次向对方账户（户名何某某1，账号622XXXX472，）分别转账16000元和16000元，后来我发现上当受骗就报警。
2、受害人何某某3陈述：2015年12月28日，我的QQ上收到了一条中奖消息，内容大概是说我的QQ号码被中国好声音抽中为幸运用户得到了160000元和苹果电脑一台，并叫我登陆网站领取奖金。后来我就登陆链接的网址填好了自己的名字、身份证号码、手机号码等信息。到了当天早上11时许，一个号称中国好声音工作人员的电话打给我，叫我缴纳5000元保证金，如果不交的话就会到法院起诉我。我听后，就先后用自己的农行卡向对方提供的账号（户名王某某，账号622XXXX674）转账5000元，向账户（户名何某某1，账号622XXXX472）转账51700元，向账户（户名王某某，账号622XXXX674）转账30000元，后来我发现自己被骗了就报案。
3、被害人令狐某某陈述：2015年12月29日，我的QQ接到一条我成为中国好声音的幸运观众的中奖160000元信息，我按照信息提示进入了网址链接填写了个人信息和电话号码。12月30日，一个号码是13141407159的电话跟我联系，让我兑付奖金6000元的手续费，才能领取16万元的奖金，于是我让我姐姐胡某某帮忙向对方农行账号（户名何某某1，账号622XXXX472）转账了4000元。当天晚上7点，该手机号码又给我电话让我再汇款10000元保证金，要不就兑付不了奖金，我又向对方农行账号（户名何某某1，账号622XXXX472）转款7000元。2016年1月1日我接到四川公安的电话说我被骗了，于是我就报警了。
4、被害人李某某陈述：2016年1月8日12时许，我接到一个188XXXX5342的男子电话，对方自称是北京检察院的，说我中了中国好声音的奖了，奖金为16万元和一台苹果电脑，需要交纳5000元的保险。于是我就去自动取款机给对方（账号622XXXX472）转了5000元钱，对方说还要30000元的个人所得税，我又给对方（账号622XXXX472）转了15000元钱，后来对方还让我转钱过去，我就报警了。
5、被害人赵某某陈述：2016年1月8日早上，我收到了一条号码是150XXXX9887发过来的中奖信息，信息说我中了中国好声音大奖，奖金是16万元和一台苹果电脑，要我点击链接的网址填写个人信息领取，于是我按照网址提示填写了个人资料。2016年1月9日，一个号码是150XXXX9887的电话打给我，说我想拿到16万元奖金和苹果电脑就要交押金16000元，对方叫我先交5000元押金，于是我就到农业银行向对方账号（户名何某某1，账号622XXXX472）汇款5000元。汇完款以后，我电话联系对方，对方要求我把剩下的11000元汇款过去，于是我又向对方账号（户名何某某1，农行账号622XXXX472）汇款了2000元，后来我发现被骗了就报警。
6、被害人彭某某陈述：2015年12月28日，有一个陌生人通过QQ加我为好友，他自称是中国好声音工作人员，说我被中国好声音栏目中抽为幸运观众，让我点击网址链接领奖，我按照网址链接登录填好个人信息后就没有和对方联系了。2015年12月29日，一个中国好声音栏目工作人员给我电话，说我想要领取奖金的话就得先给对方打5000元保证金，如果我不打保证金的话就构成违约，我就要负法律责任。我当时害怕就到建行自动柜员机向对方账号（户名何某某1，建行账号621XXXX814）转账2000元，后来对方还要我打钱给他，我就没再给对方打钱了。
7、被害人陶某某陈述：2015年12月31日，我的QQ上有人给我发消息，说我参加好声音活动中奖了，奖品是160000元和一台苹果电脑，还给我了一个网址链接，我就进该网址链接将我的身份信息和电脑号码填好。在当天下午14时左右，有人打我电话让我给对方转账才能领取奖品，对方说如果不打钱就要赔偿对方10万元违约金。于是我就去如海超市前的自动取款机向对方账号（户名何某某1，农行账号622XXXX472）转账了7000元，后来我发现自己被骗了就报警。
8、被害人江某陈述：2015年12月29日，我的QQ收到了一条中奖消息，说我被抽取成了中国好声音的幸运用户，获得了160000元和苹果电脑一台，并且给我一个幸运码，叫我登陆活动网址（http://dwz,cb/2pCgDM）。我登陆该网址填写完自己的身份信息后，网址提示我要汇款5000-8000元钱才可以领取奖品，如果不汇款就构成违约。12月30日下午17时许，我接到一个自称是中国好声音委托律师的电话，说我如果不汇款5000元过去就会到法院告我，汇完钱就会把奖品给我。当时我怕对方告我，我就到杭温北路的银行向对方账户（户名何某某1，农行账号622XXXX472）汇款5000元，后来对方还要叫我再汇款过去我发现被骗了就报警。
9、被害人马某某陈述：2015年12月30日，我在我的QQ空间发现我的QQ号码中了中国好声音的奖金，中奖基金是16万元和一台笔记本电脑。当天我接到一个男子的电话说我中奖了，需要交纳保证金，于是我到康乐县西桥农业银行自动取款机向对方账号（户名何某某1，农行账号622XXXX472）转款5000元。
10.被害人马某某1陈述：2015年12月31日0时许，我的QQ接收到一个好友申请，这个好友想我发了条信息说我的QQ号码被中国好声音抽为2等奖，中奖基金是16万元和一台苹果笔记本电脑，还发给我一个网址链接。我点进该网址填写完自己的姓名、身份证号码、银行卡号、联系电话后就退出来了。2015年12月31日14时许，我接到一个从北京打过来的电话，自称是北京朝阳区人民法院的工作人员，说我没有领取中国好声音的奖品被起诉，需要交5000元的手续费就把奖金给我，还需要交10万元违约金，于是我按照对方提供的账号（户名何某某1，农行账号622XXXX472）先后转账5000元和44689.12元。
本院认为，被告人黄祥强在明知郑某购买银行卡是用于电信网络诈骗的情况下，为其联系购买银行卡9张，被用于骗取10名被害人共计人民币190389.12元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人黄祥强在诈骗犯罪过程中起次要作用，系从犯应当从轻处罚。被告人黄祥强因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯罪，系累犯应当从重处罚。案发后，被告人黄祥强主动向公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，本院对其予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十五条、第六十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第一项之规定，判决如下：
一、被告人黄祥强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金十五万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年6月29日至2021年12月28日止，罚金应自本判决生效之次日起十日内缴纳完毕。）
二、对被告人违法所得继续追缴发还受害人。
如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向广元市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李廷安
审 判 员 梁 冰
人民陪审员 王 芳
二〇一七年八月二十九日
书 记 员 李惠勇
附本案适用的法律条款：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。
最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见
二、依法严惩电信网络诈骗犯罪
(一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的”数额较大””数额巨大””数额特别巨大”。
二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。
四、准确认定共同犯罪与主观故意。
（三）明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外：
1．提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具的；
2．非法获取、出售、提供公民个人信息的；
3．制作、销售、提供”木马”程序和”钓鱼软件”等恶意程序的；
4．提供”伪基站”设备或相关服务的；
5．提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供支付结算等帮助的；
6．在提供改号软件、通话线路等技术服务时，发现主叫号码被修改为国内党政机关、司法机关、公共服务部门号码，或者境外用户改为境内号码，仍提供服务的；
7．提供资金、场所、交通、生活保障等帮助的；
8．帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的。
上述规定的”明知他人实施电信网络诈骗犯罪”，应当结合被告人的认知能力，既往经历，行为次数和手段，与他人关系，获利情况，是否曾因电信网络诈骗受过处罚，是否故意规避调查等主客观因素进行综合分析认定。