吉林省松原市宁江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0702刑初107号
公诉机关松原市宁江区人民检察院。
被告人孙敏，女，1971年4月5日生，系吉林油田工人，现住吉林省松原市宁江区。因涉嫌诈骗，于2016年6月19日被松原市公安局宁江二分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经松原市宁江区人民检察院批准，于2016年7月26日由松原市公安局宁江二分局执行逮捕。现羁押于松原市看守所。
辩护人熊伟，吉林群兴律师事务所律师。
被告人ＸＸＸ，男，1971年10月5日生，汉族，高中文化，系吉林油田工人，现住吉林省松原市宁江区。因涉嫌诈骗，于2016年6月19日被松原市公安局宁江二分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经松原市宁江区人民检察院批准，于2016年7月26日由松原市公安局宁江二分局执行逮捕。现羁押于前郭县看守所。
辩护人闫伟东，吉林研法律师事务所律师。
松原市宁江区人民检察院以宁检公诉刑诉（2017）81号起诉书，指控被告人孙敏、ＸＸＸ犯诈骗罪，于2017年3月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，宁江区人民检察院指派检察员王冬梅出庭支持公诉，被告人孙敏及其辩护人熊伟、被告人ＸＸＸ及其辩护人闫伟东到庭参加诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控：2015年8月间，被告人孙敏及ＸＸＸ得知时任交通银行某分行的行长杜某被停止工作，对被害人杜某谎称能够找到山西的“肖哥”及中纪委的杜某1为其摆平因工作作风被中纪委、最高检调查一事，并以能够帮被害人杜某调转工作，为其女儿杜某3办理到中国人民银行工作为由，骗取被害人的信任，多次骗取其被害人钱款共计272万余元及美金3万元（折合人民币191010元），赃款合计人民币292万余元。
2015年3月至9月间，被告人孙敏以能够给被害人张某的女儿王某1办理上学为由，骗取其信任，多次骗得其钱款合计人民币114800元。
公诉机关认为：被告人孙敏以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取公民合法财物，作案2起，赃款合计人民币303万余元，数额特别巨大；被告人ＸＸＸ以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取公民合法财物，赃款合计人民币292万余元，数额特别巨大，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人孙敏在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人ＸＸＸ在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，可以从轻或者减轻处罚。
被告人孙敏对指控的诈骗被害人杜某的基本犯罪事实供认，但对指控的犯罪数额292万元拒不供认，辩解称诈骗数额为161万元；对指控的诈骗被害人张某的犯罪事实供认。
辩护人熊伟辩护认为：一、指控被告人孙敏诈骗被害人杜某161万元证据充分，指控还诈骗杜某131万元仅有被害人一方的证据，证据不足；二、被告人孙敏在法院审理中积极返还部分赃款，应当从轻处罚。
被告人ＸＸＸ对公诉机关指控的犯罪事实供认，未提出异议。
辩护人闫伟东辩护人认为：一、被告人ＸＸＸ的犯罪数额应认定为80万；二、被告人ＸＸＸ具有坦白情节、从犯情节、积极返还赃款的情节，量刑时应当减轻处罚。
经审理查明，本院认定的事实与指控的事实相一致。
又查明，本院审理期间，被告人孙敏、ＸＸＸ同意向被害人杜某返还由二被告人以赃款购买的赃物奥迪Q7轿车一辆（该车购买价格61.7万元、购车后被告人ＸＸＸ以此车抵押借款24.68万元未全部还清）和车库一间（购买时价格26.8万元）。
关于指控的被告人孙敏诈骗被害人张某11.48万元的事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的书证（接受证据清单及被害人张某提供的转账凭证4张、被害人张某提供的其与被告人孙敏的微信语音转换材料）及证人王某1、王某2的证言、被告人孙敏的供述笔录等证据证实，被告人孙敏当庭亦供认，足以认定。
关于指控的被告人孙敏、ＸＸＸ诈骗被害人杜某292万余元的事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实：
一、书证
1、抓获经过，证实“6月19日，通过侦查得知ＸＸＸ、孙敏在宁江区康庭雅苑家中出现，将其抓获”。
2、常住人口查询信息，证实“ＸＸＸ、孙敏的自然情况。2010年8月ＸＸＸ因殴打他人被松原市公安局经济技术开发区分局处理；2016年7月，因诈骗被前郭县公安局刑侦大队立案。孙敏于2010年8月因诈骗被宁江二分局刑警大队立案处理，2016年7月因诈骗被前郭县公安局刑侦大队立案处理”。
3、情况说明，证实：①2010年8月ＸＸＸ因殴打他人被松原经济技术开发区分局巡警大队治安调解。②孙敏于2010年8月因诈骗被二分局立案处理，到二分局配合调查，取证后离开。③ＸＸＸ、孙敏于2016年6月因诈骗被二分局刑警大队立案处理，2016年7月因诈骗被前郭县公安局刑侦大队立案处理为在侦案件。④6月25日，侦查员依法在二分局刑警队办公室调取杜某提供的杜某3去孙敏、ＸＸＸ家的录音光碟一张。⑤9月13日，在汇迪汽车销售公司调取ＸＸＸ购买的奥迪Q7车的相关手续，有发票及贷款手续。⑥宁江二分局刑警大队工作人员依法到中国银行调取2015年9月份美元汇率，该行工作人员解释，由于汇率更新变动较快，没有逾期汇率查询，故无法提供美元汇率的证明。⑦调取美施宝美容美体馆的营业账目，发现该美容馆已停业，未发现其他相关从业人员，账目无法调取。⑧ＸＸＸ、孙敏诈骗案中王某4证实2015年9月6日杜某让其给张某送去50元现金，为侦查人员在取材料时笔误，将50万元错打成50元。⑨经宁江二分局侦查员多次前往松原市中国银行，查询2015年9月份美元汇率，银行工作人员答复因汇率变更较快及银行无法提供往期汇率查询业务，故中国银行无法提供2015年9月份美元汇率说明。经侦查员在中国银行官网查询“中国银行外汇牌价”，2015年9月17日美元兑换人民币为100美元兑换637.7元，并附有外汇牌价查询情况表。9月17日外汇牌价为637.87元。⑩2015年9月17日美元兑换人民币为100美元兑换637.87元人民币。经汇率换算，3万美元可兑换人民币191010元。
4、变更羁押地点的申请，证实“杜某申请要求对ＸＸＸ异地羁押，理由是其哥哥杨某1是松原市看守所原指导员，现被回聘在松原市看守所”。
5、异地羁押审批表，证实“宁江二分局申请将ＸＸＸ异地羁押，现羁押于前郭县看守所”。
6、扣押物品文件清单，证实“6月19日在ＸＸＸ处扣押汽车一辆，手机一部（但手机没注明具体型号）”。
7、购车发票，证实“2015年9月28日以61.7万元的价格购买奥迪Q7车一辆”。
8、购车贷款手续，证实“贷款期限为2年，贷款时抵押金额为24.68万元”。
9、银行交易流水单，证实“2015年9月4日苗某转账到孙敏账户5笔款，分别是5万元，共计25万元。9月5日苗某转账到孙敏账户2笔款，分别是5万元，共计10万元。9月6日苗某转账到孙敏账户5笔款，分别是5万元3笔，1笔2仟元，1笔8仟元，共计16万”。
“2015年9月16日，王某2转入11万。2015年9月18日，殷某转入50万元。2015年9月18日，苗某转入40万元、5万元。2015年9月25日，殷某转入20万。2015年9月25日，高某转入30万”。
“9月19日孙敏转账给朱某29万元。当日转账给赵某26.8万元，转账到ＸＸＸ账户80万元，并转账给汇迪汽车销售公司1万元。9月29日松原市国税局消费6.21万元”。
ＸＸＸ账户“9月19日由孙敏账户转入80万，9月20日，现金支取10.9万元，9月21日转账李某5万元，9月26日现金支取两次各5仟元、中国平安保险消费22317.67元、松原汇迪销售消费60万元。2015年9月26日*宇汇款给ＸＸＸ工商银行账户5万元”。
10、发还物品文件清单，证实“白色三星直板手机返还给杨某2”。
11、营业执照，证实“美施宝美容美体生活馆于2013年7月31日在工商部门登记，8月1日在税务登记，并有该美容馆的组织机构代码证”。
二、证人证言
1、证人张某1的证言，证实：我和我丈夫杜某被ＸＸＸ及其妻子孙敏骗取2962200元。我母亲是ＸＸＸ的亲姑姑。2015年8月，我丈夫杜某因为单位的事情被停止行长职务和工作。我就想起来之前孙敏和我说我丈夫会出事，因为孙敏会占卜。我和孙敏说完我丈夫出事了，孙敏就来到我家。我和孙敏说的事情经过，说我丈夫因为单位有人举报然后交通银行省分行停止行长工作。孙敏介绍说肖海瑞是山西的煤老板，说她打听消息说已经举报到中纪委了，说问题很严重，中纪委要查我丈夫。孙敏问我家里有没有人，我说没有。ＸＸＸ说'我姐夫这事挺严重的，你能找到人摆事吗'。我说找不到。他说'不行的话就找肖哥吧'。然后他俩就帮我丈夫找关系摆事。之后ＸＸＸ、孙敏、我、我丈夫在场，孙敏说'肖海瑞找到中纪委杜某1，而且案子正好在杜某1手里，肖海瑞和杜某1的丈夫是同学，关系特别好'。孙敏和ＸＸＸ还说9月3日肖海瑞去北京见到了杜某1，就是去研究我丈夫的事情，让杜某1帮着办。杜某1说他们中纪委好几个部门都接到举报我丈夫的事情。有5个人实名举报，中纪委可以直接介入查办，最后杜某1把中纪委这些举报部门的举报案件都归到杜某1一个部门统一办理了，杜某1把案件都结了,没啥事了。孙敏和ＸＸＸ到我家对我说'肖哥找杜某1给咱们办事了。正好杜某1家孩子要高考，要上大学，咱们表示一下。然后让肖哥给送去吧。要是别人的话也送不去'。我问'得表示多少'。孙敏说'就拿20万吧'。2015年9月一天晚上，孙敏和ＸＸＸ来我家，我给他俩20万现金。当时就我们四个人在场。ＸＸＸ也知道我给孙敏拿20万元现金是让肖海瑞给杜某1送去的人情钱。在杜某1核案子的时候，ＸＸＸ和孙敏说最高检派的3个人到长春查杜某。杜某1直接联系孙敏说，让孙敏直接去找那3个人。孙敏和ＸＸＸ开车去的长春，找到杜某1说的3个人。ＸＸＸ和孙敏说得20万打点。给钱的日期是2015年9月4日，在我家给的钱，我们四个人在场。他俩去长春的时候，临走时我给他俩拿张银行卡，银行卡的名字是我嫂子王某4的，这张卡一直放在孙敏手里了，因为孙敏说交行正在调查这张卡，不让我用这张卡，说我有什么事情让孙敏替我办。我给孙敏时卡内余额是84503.5元。孙敏和ＸＸＸ把这张卡取现和消费了。我问他们钱都干什么了,他俩说来回去北京给杜某办事花了，然后ＸＸＸ找到王某4于2016年3月23日去银行把这张银行卡销户。杜某不知道是否是因为被五个人举报到中纪委停职的，他是因为单位的事情，被省交行停止工作，没有被中纪委找过，也没听说过有5个人实名举报的相关核实情况。孙敏说肖海瑞是山西的煤老板，认识北京的高官，ＸＸＸ也跟着孙敏一样说，真假我和我丈夫杜某也不知道。在我丈夫出事前，ＸＸＸ和孙敏要给我儿女办央行的工作，找的也是肖海瑞，肖海瑞认识央行的周某某。我们把我女儿的履历给孙敏，孙敏说她给了肖海瑞，之后肖海瑞通过关系给央行的认识部门，然后我们就等着，孙敏说我女儿的学历也符合入央行的条件。周某某和他们央行的部门已经打招呼了，说我女儿属于特招不用考试，然后孙敏说要给周某某买字画30万元，给的现金，在场有我和我丈夫杜某，孙敏和ＸＸＸ，最后我女儿也没去上央行。孙敏一直拖，我女儿另外自己找份工作。
在给我女儿办工作时，正好赶上杜某工作出问题。孙敏和ＸＸＸ就说给我丈夫杜某也换个工作，一起让肖海瑞找周某某办，给我丈夫也办到央行上班。我丈夫要去交行找领导谈谈，孙敏说不用。交行给你什么结果你都接着，交总行已经找好人了，档案直接拿到交总行，交行处分不记入档案。之后我和我丈夫相信ＸＸＸ和孙敏，就等着交行处分。孙敏和ＸＸＸ一起到我家说我丈夫提档案时遇到困难，说是找的那个人不给办，肖海瑞就找王某，以家庭聚会的方式约见王某，孙敏以肖海瑞妹妹身份出席家庭聚会见到王某，然后王某在饭桌上给交总行的人找人给杜某调档案的事情办了。ＸＸＸ和孙敏说肖海瑞坐飞机去上海交总行给杜某办工作。当时是2015年9月份，说10月份就能上班，肖海瑞去上海找交总行的人说要30万元钱打点。然后杜某在等着上班过程中，孙敏和ＸＸＸ到我家说'又有人给中纪委邮寄光碟，举报杜某说他有喝酒、开车旅游，男女关系等6个小视频'。孙敏和ＸＸＸ举报说中纪委6个部门需要打点，肖海瑞请他们吃饭现场的时候就被他们都打点了，孙敏说共花160万元。从2015年9月16日至9月26日分别从6个人的账户汇款给孙敏建行卡里，都是我丈夫杜某的朋友。分别是王某211万元，殷某50万元，苗某45万，殷某20万，高某30万，王某3，5万，共161万元汇款给孙敏的账户，其中王某3的5万元转给ＸＸＸ的工行卡内。ＸＸＸ也知道我丈夫的6个朋友给孙敏汇款160万元的事。我问ＸＸＸ'你这一段在我家拿走多少钱了'。ＸＸＸ说'大概280-290万吧'。之后又陆续转账给孙敏0.1万，0.5万，0.42万。这几笔钱都是什么钱现在我记不清了。
具体被骗的几次钱数和被骗的理由：1、给我女儿安排工作，给周某某买字画30万；2、中纪委第一次摆事给杜某1家孩子高考送礼20万；3、提杜某档案给上海交总行30万；4、最高检来吉林3个人摆事花20万；5、中纪委调查杜某不正当男女关系160万；6、孙敏和ＸＸＸ从王某4卡里取现和消费84503.05元；7、记不清的3笔汇款共计1.02万；8、2015年9月6日一笔2000元，一笔8000元，记不清什么钱；9、给中间人肖海瑞好处费3.5万美金，折合人民币22.75万，汇率按6.5计算；10、第一次去北京路费2万。
我比较信任ＸＸＸ。他取得我的信任，我才相信他和孙敏说的是真的。每次拿钱谈事都是ＸＸＸ在场，而且ＸＸＸ也知道拿钱办事的原因和经过。ＸＸＸ和孙敏一起合伙骗我和杜某，我丈夫杜某现在被双开在家。杨某2是ＸＸＸ的儿子，他们骗我们的事情他们儿子也在场，很多事情他也知情，但是他参没参与我们不能确定。我丈夫的档案现在省人才市场，被双开之后就放在那，没有提交到交总行。
我和杜某给孙敏、ＸＸＸ的王某4的银行卡，是用于他们去北京找杜某1的费用，卡里有84503.05元，还有2万元现金。我以前说是去他们去长春的费用，现在我想起来是去北京的费用。我和杜某给过孙敏、ＸＸＸ3万元美金。孙敏没给过杜某200多万元，让杜某帮她贷出去。
2、证人杜某3的证言，证实：ＸＸＸ、孙敏是我舅舅、舅妈，他俩是吉林油田的职工。我父亲杜某因为工作上的事情被省交行纪检查了，ＸＸＸ、孙敏说能帮我父亲杜某解决这个事，并说帮我办到北京央行人力资源部上班，之后我父亲杜某因为办事给ＸＸＸ将近300万元人民币，ＸＸＸ后来没办事，也没给退钱。
2015年5月份，具体时间我记不清了，我刚从国外回来，没有工作。在我家和ＸＸＸ、孙敏聊天的过程中，我说我想去北京工作，孙敏、ＸＸＸ听到后，ＸＸＸ说'你舅妈（孙敏）和肖哥是多年的朋友，肖哥是山西的煤老板，在北京有认识人，和周某某有过命的交情，到时候给你找找，安排到北京工作'。我说行。2015年8月末，我父亲杜某因为工作的事情，被省交行纪检调查。ＸＸＸ得知消息后，给我母亲张某1打电话问我母亲'姐，我姐夫这事不小，家里有没有人能解决这事'，我母亲说没有。ＸＸＸ说'不行就找肖哥办吧'。之后我父亲杜某、我母亲张某1就经常去ＸＸＸ、孙敏家。ＸＸＸ、孙敏也总来我家商量我父亲被调查的事。到了2015年9月份，具体时间我记不清了，有一次我回家，看见ＸＸＸ、孙敏在我家，ＸＸＸ和我父亲说'我找人打听了，这事已经到中纪委了，中纪委要抓你，已经有中纪委的人赶到吉林市了。不行找肖哥看看这事怎么办吧'。孙敏说'肖哥离这么远，这事怎么说啊？不行咱们开车去吉林市吧，看看能不能堵到这几个人'。说完之后，ＸＸＸ、孙敏就说去吉林。第二天晚上，ＸＸＸ、孙敏回来了，到我家，和我父亲杜某说'肖哥已经见到到吉林市的中纪委的人了，中纪委每次派人下来，住的宾馆都是固定的。肖哥几次敲门都没开。肖哥又找朋友打的招呼，中纪委的人才见肖哥，并让肖哥领回北京了。也不抓你了'。隔了几天，孙敏、ＸＸＸ和我父亲杜某说'有人再次举报你，并把你的作风视频发到中纪委各个科室了。我俩和肖哥去趟北京，看看这事咋办'。孙敏、ＸＸＸ到北京后，孙敏给我发微信，说'我和你舅正在北京陪王某吃饭呢，你爸的事挺不好办，得拿点钱'。我问'需要多少钱'，孙敏和我说'得给各个科室打点关系，一共需要150万元'。我说我和我爸说。我和我父亲杜某说完之后，我父亲杜某就和朋友借钱，并让朋友打给ＸＸＸ、孙敏。过了几天，孙敏、ＸＸＸ就回来了。ＸＸＸ和我们说他在北京饭店请王某吃的饭，花销差不多两万多。之后我就问ＸＸＸ、孙敏我工作的事办的怎么样了。ＸＸＸ、孙敏说'我们通过肖哥找周某某了，过一段你就到央行人力资源部上班。再等等'。也没说给我安排工作要钱的事。2016年春节后，我父亲已经被双开了，央行人员也确定了，名单里没有我。之后给ＸＸＸ、孙敏打电话，态度也和之前不一样了。问我工作的事还有没有着落了，孙敏就一直说和我母亲有矛盾，工作的事不管了。之后我家就感觉被骗了。
ＸＸＸ、孙敏说能给我办到北京中国人民银行人力资源部上班。ＸＸＸ、孙敏说找肖海瑞办，肖海瑞能和央行行长周某某说这个事，还说肖海瑞和周某某是多年朋友，有过命交情。孙敏、ＸＸＸ说肖海瑞是山西的煤老板，在北京有很多认识人。
我没见过肖海瑞。现在看肖海瑞就是孙敏、ＸＸＸ编出来的人，为了博取我家的信任，好能给他俩拿钱。他俩说通过肖海瑞找到周某某，给我父亲安排到大连人民银行支行的行长。他俩怎么帮杜某办事的我不清楚，ＸＸＸ总开车拉着孙敏往外地跑，基本跑一次回来就朝我父亲杜某要点钱，也不带着我们去。
孙敏、ＸＸＸ给杜某办事期间，杜某第1笔给孙敏、ＸＸＸ110万元，我还给孙敏、ＸＸＸ3万美金，第2笔给孙敏、ＸＸＸ160万元，本来孙敏在微信里朝我要150万元，等孙敏回到松原后，ＸＸＸ、孙敏说花了160万元，之后就给的160万元。其余给多少我就不清楚了。听我父亲杜某说在300万元左右，具体多少我也不清楚。
我从国外回来带回3万元美金，2015年9月份，具体时间我记不清了，我父亲和我说'你舅和你舅妈上咱家取钱去，你把美金给他'。我说行。之后ＸＸＸ、孙敏就开车到我家，我妈在柜子里拿出3万美金交给我，我又交给的ＸＸＸ。之后ＸＸＸ和我说他们去中国银行兑换。给ＸＸＸ的三万美金捆成三捆，一捆一万美元，每张面值100美金。
这些钱被孙敏、ＸＸＸ用于个人花销了，我家给孙敏、ＸＸＸ打钱之后，孙敏、ＸＸＸ买辆Q7，孙敏的日常开销也特别大，和原来不一样了。孙敏、ＸＸＸ没有帮我把工作办下来，也没有帮我父亲解决被纪委调查及调动工作的事情，我父亲已经被交行双开，在家待业。
因为ＸＸＸ是我母亲张某1的表弟，而且ＸＸＸ说孙敏认识肖哥，又说肖哥是煤老板，在北京认识周某某、王某，有实力帮我爸办事，还能帮我办工作的事，所以就相信他俩了。孙敏、ＸＸＸ没有退还办事的钱。ＸＸＸ说钱都用于打点关系，给我爸办事用了。我现在看孙敏、ＸＸＸ就是不想还了，也没办事，要是办事了，我父亲不能被双开，在家待业。
2016年3月31日晚上我去ＸＸＸ家里找过孙敏、ＸＸＸ，并要求他们退钱。我要求孙敏、ＸＸＸ退还给我办工作和给我爸办事的钱，之后ＸＸＸ说'给你办工作没花钱，钱都是给你爸办事的钱'。之后就以各种借口不给退钱，说事办了，钱都送礼了，不能给退钱。我去的那天录音了，并让我父亲杜某把录音带到公安机关了。不清楚还有谁参与孙敏、ＸＸＸ帮杜某办事的事。
3、证人苗某的证言，证实：杜某让我给孙敏汇过款。第1笔钱是2015年9月4日之前，因为杜某工作出事了，杜某找到我说找关系平事，之后我拿着现金50万元去杜某家里给他50万元，然后他事后说花了20万元，返还给我30万。第2笔钱是2015年9月4日我在家用手机银行汇款25万元钱给孙敏的银行卡，这钱也是给杜某平事的钱。第3笔钱是2015年9月5日杜某又联系我说钱不够，让我给孙敏汇款10万元，我在家用我的手机银行转孙敏的银行卡10万元钱。第4笔钱是2015年9月6日，杜某又联系我说钱不够，让我再打16万元。这次打钱的时候我和杜某说这事不太准成，你考虑好这个钱。杜某说'没事，亲戚不能骗我'。之后我在家用手机银行给孙敏转16万元。第5笔是2015年9月18日，杜某联系我说他工作上的事处理的差不多了，现在要给杜某和他孩子办理工作需要花钱。之后又让我给孙敏汇款45万元，我在家给孙敏的银行卡里手机转账5万元，之后我去金钻对面的建设银行柜台给孙敏汇款40万元。第6笔钱是2015年10月7日，杜某和张某1手里没钱了，之后找到我，说办事没钱了，我说我也没钱了，然后我就把手机银行里还有的1仟元钱转给孙敏，给杜某办单位的事花的钱。第7笔钱是2015年10月13日，杜某找到我说办事的人给他往省交行办工作需要花钱，我又给孙敏转5仟元钱。
每次给孙敏汇款的账户都是同一建设银行账户，户名是孙敏。知道每次给孙敏汇款的什么钱。开始的时候是给杜某工作上平事的钱，找纪检委的人保住杜某工作的钱，具体是哪笔钱给平事保住工作的钱，我现在分不清，之后给杜某调工作，杜某家孩子找工作花的钱，事情都是交叉进行的。具体是哪笔钱办哪件事我现在对不上。
2016年11月15日笔录，证实：2015年10月14日我在孙敏那借50万用于家里生意，用了一个月后，我将50万元还给孙敏了。当时我和孙敏聊天时，孙敏得知我家做生意着急用钱，就说她那里有钱，并问我用多少钱，我说用50万。她就用她的建行卡给我的建行卡里转账50万元，我给孙敏出一个50万的欠条。一个月后我将50万元还给孙敏。她是否给我欠条我记不清了。我不欠孙敏的钱。
4、证人张某的证言，证实：我来向公安机关说一下我借杜某钱的事。2015年9月16日，我在单位上班，我姐夫杜某打电话给我，说办这事还需要钱，你给我拿15万。我问杜某我手里只有11万。杜某说有多少拿多少吧，你把钱给孙敏账号转过去。我在单位用王某2的建行卡网银给孙敏账户转过去11万元。杜某说办这事还需要钱指的是孙敏和ＸＸＸ为杜某办事的事，杜某和张某1都跟我说过这事，我都知道。孙敏和ＸＸＸ说中纪委和最高检要查杜某，并称有人拿视频举报杜某喝酒、开车旅游、男女关系等问题，孙敏和ＸＸＸ称能为杜某摆平这事，但是杜某得拿钱。我听杜某和张某1说孙敏和ＸＸＸ认识肖哥，肖哥能帮忙摆平这事，就是杜某拿钱，之后中纪委和最高检就不查杜某了。我听杜某和张某1说钱给孙敏和ＸＸＸ了，共将近300万。这些钱有给杜某调转工作的，有给杜某女儿安排工作的，还有给杜某找人平事的钱，但是具体哪笔钱是干什么的我不清楚。2015年9月6日下班的时候，杜某还让他朋友王某4给我送50万元现金，送到我单位了。我在杜某家里把这50万元给的杜某。这50万元是杜某向王某4借的，就是最开始孙敏和ＸＸＸ说中纪委要查杜某的时候，孙敏和ＸＸＸ向杜某要钱平事。杜某说11万元是平事花的费用，后来听杜某说这次共给孙敏161万元，杜某向我借过一部分。杜某向我借钱没有凭证，我们都是自己家人，不用借条、欠条。给孙敏账号汇款我有凭证，并证实使用的建行卡的卡号，户名是王某2。
5、证人王某2的证言，证实：2015年9月初，杜某因为工作的事情被省交行纪检停职调查，杜某找我借钱，说帮助他平事用。他说需要20万。我说手头只有11万元。杜某让我把11万元转到孙敏的卡里。我就在建行用我的建行卡卡号向孙敏的建行卡转账11万元。杜某给ＸＸＸ、孙敏钱平事，平杜某工作的事，ＸＸＸ说已经被中纪委立案调查了，他们能帮杜某解决中纪委调查的事。ＸＸＸ和孙敏找说解决杜某被中纪委调查的事我不清楚，当时我没在场。现在看杜某没有被调查，杜某找朋友打听了，没有什么中纪委要查他。只有省交行纪委查杜某。ＸＸＸ和孙敏是否帮助解决杜某解决工作的事现在看没解决。当时ＸＸＸ、孙敏说能帮杜某解决被中纪委调查的事，后来被（有关部门）解决了，杜某被停职了。之后ＸＸＸ、孙敏又能帮杜某调到大连金州人民银行当行长，也没办成。ＸＸＸ、孙敏还说能帮杜某的女儿杜某3安排到人民银行人资部上班，也没办成。现在看ＸＸＸ、孙敏没有帮助杜某解决工作、调动工作，帮助杜某3安排工作的能力。
2016年4月1日，ＸＸＸ打电话给我，让我去他家一趟。我找到ＸＸＸ家里之后，ＸＸＸ和我说杜某3前一天去他家里了，并向ＸＸＸ要办工作的钱，ＸＸＸ说他没同意，说办工作没花钱，给的钱都是解决被中纪委调查的钱。之后ＸＸＸ和我说'杜某3可能给我录音了，这是要整我。我也要揭发老杜'。并给我看了他整理得的杜某的罪行单子。ＸＸＸ和我说这话感觉是让我传话给杜某，杜某要是敢告他，他就敢揭发杜某的罪行。
6、证人王某4的证言，证实：2015年9月6日,杜某让我给我小姨子张某送去50元现金，送到张某单位了。2015年9月18日，杜某向我借钱，我在江南建行用户主名为殷某的建行账户给孙敏建行账户转账50万。2015年9月25日，杜某向我借钱，我又用殷某的建行卡在江南建行给孙敏转款20万元。2015年10月8、9日，杜某向我借钱，我还是用殷某的建行卡在江南给高某转账30万元。杜某打电话给我说是给他女儿往人民银行总行办工作的钱，还有给他往大连调转工作的钱，还有他工作出点问题，找人平事的钱，具体杜某没说，我也没好意思问，以上四笔钱是什么钱，现在时间太长记不清了。我能记清第一笔是50万元，是找关系给杜某平事的钱，我没好意思问找谁办的。杜某没说工作出什么事了，一般这种情况谁也不好意思问，挺尴尬的。当时杜某就告诉我把钱给孙敏的账户汇过去就行，当时我没细问为什么给孙敏的账户转款。给高某转账30万元，也是杜某让的，不清楚为什么给高某转账。不认识孙敏和高某。我能提供转账凭证。杜某向我借钱，我俩之间没有借款凭证。
又证实：9月6日杜某向我借50万，让我给张某送去的。之前公安机关取证，材料体现出给张某50元，当时取完材料我也没细看，实际给张某的是50万元。
7、证人高某的证言，证实：2015年9月25日，杜某打电话给我说急用钱，借30万元，十一之后还。杜某给我一个建行卡号，持卡人是孙敏。我就向这个卡里用我的民生银行卡转账30万元。十一之后，杜某把钱还给我了。杜某借钱时就说家里有事，着急用钱，没说具体事。不清楚最近杜某发生什么事了。不认识孙敏。”
8、证人王某3的证言，证实：我以前在杜某手里借过5万元钱。2015年9月份，杜某给我打电话，说着急用钱。问我借的钱现在能不能还。之后杜某给我一个工行的卡号，开卡人姓名是ＸＸＸ，我用我九台农商行的银行卡转账的5万元。杜某没和我说过为什么将钱打到ＸＸＸ的卡上。
9、证人赵某的证言，证实：2015年9月份，孙敏和ＸＸＸ买我在康庭雅苑的车库。孙敏打电话和我联系的，我们在车库门口见的面，孙敏和ＸＸＸ进车库看的，孙敏说给你27万。我着急用钱就同意了。孙敏先给我2仟元定金，并说剩下的钱转账给我。2015年9月19日，我在江北建行内跟孙敏、ＸＸＸ签订的买卖合同，在售楼处更名的，孙敏往我的建行卡里转的26.8万元。不知道他们买车库的钱哪来的，我不认识他们。与孙敏签订的合同我得回去找。
10、证人许某的证言，证实：2015年10月8日，孙敏给我儿子刘某的建行卡里转账12.13万元。2015年6月份，我儿子高考，我和孙敏唠嗑时，她说能把学生送北华大学，之后我找到孙敏，让她帮忙办我儿子上大学的事，孙敏说能把我儿子送到北华大学去。刚开始没说多少钱，就向我要1万、2万的，孙敏说都是送礼的钱。前前后后共给孙敏拿去12万多，我一直等她的信。2015年10月份，孙敏打电话给我说'找办事的人不敢要钱了，我把钱给你返回去'。这样在2015年10月8日孙敏把钱返给我的。不清楚孙敏是否有能力办上学的事，孙敏说能办，没说咋办。给孙敏钱时没有借据。
11、证人朱某的证言，证实：2015年9月末孙敏给我转过29万元，这钱是2014年11月份孙敏向我借的。她说借钱自己做买卖用，共29万元。2014年11月份，具体时间记不清了，孙敏找到我说要用钱，向我借20万，我就同意了。之后孙敏和ＸＸＸ到我家，我把我的工商银行卡，还有身份证给了孙敏，孙敏和ＸＸＸ给我出的一张29万元的借据，借款期限是1年，之后他们就走了。孙敏怎么把钱取出来的我就不知道了。2015年9月份，孙敏找到我，告诉我她在大庆包工程的钱回来了，把钱还给我，我给孙敏一个卡号，具体哪张卡记不清了。孙敏给我转29万元。因为孙敏提前还的钱，我记得特别清楚。孙敏这次借钱之前，向我借过5万元，还有4万元是怎么回事我记不清了。之后孙敏给我出的总的借据。孙敏的经济平时还可以。孙敏还给我的钱不是转到建设银行就是工商银行卡里面。不知道孙敏给杜某办事的事。2016年3月份，杜某的妻子张某1打电话给我，说孙敏给他家孩子办工作，还有给杜某办什么事。给孙敏拿不少钱，拿多少钱我不知道。张某1没有说具体怎么回事。张某1和我姐姐朱燕是朋友，张某1知道我和孙敏关系好，问我孙敏有没有能力帮别人办工作和办上学的事。我和张某1说孙敏没有这个能力，所以张某1说可能被孙敏骗了。孙敏帮张某1家孩子办北京工作的事，还拿了很多钱。孙敏借钱时给我出的收据，还我钱后我就把借据给她了。现在借据有没有我不知道。
12、证人杨某2的证言，证实：我高三毕业未参加高考，一直在家呆着了。ＸＸＸ和孙敏是我父母，他们是油田的职工。认识杜某，他是我姑父。从去年开始，杜某和我姑姑张某1开始总去我家，他们去的时候，我都在家玩电脑，他们在客厅聊天，具体说什么我听不清。最近我家买个车库和一辆奥迪Q7车，是去年买的，车库在康庭雅苑小区，具体位置我说不清楚。现在我家购买的车被二分局扣押了。我家开销情况一般，没有奢侈消费。不清楚买车的钱是哪来的。认识杜某3，是杜某的女儿。她去过我家，最后一次去我家的时候我在卧室躺着。因为她去的次数不多，当时我没玩电脑，在卧室躺着。不清楚她去我家干啥。不知道杜某是否找过我父母办过事。我父母平时上班，就是在家照看我母亲开的美容院。不清楚美容院的收益情况。几天前，我母亲开车带我去的五台山旅游，我到天津和他们汇合。回来的时候在北京住一宿，第二天赶回松原的。不认识肖海瑞。不知道我父母答应给杜某和他女儿办工作的事。自己没给ＸＸＸ、孙敏打过文档合同。
13、证人齐某的证言，证实：我来反映杜某被ＸＸＸ、孙敏骗的事。2015年9月初，我得知杜某因为工作原因被省交行纪委停职后，我总去杜某家，在他家的过程中，遇见过ＸＸＸ、孙敏。当时ＸＸＸ、孙敏和杜某说他们在中纪委找人帮杜某办工作被调查的事，还说杜某的事听中纪委说特别严重。ＸＸＸ、孙敏还说他们有个肖大哥，是煤老板，在中纪委有朋友能帮着办这事，但需要钱打理，具体多少没当我面说。之后ＸＸＸ、孙敏总往杜某家跑，去了就和杜某说中纪委又传来消息了，对杜某不好。还说他们去北京了，打点什么关系之类的。不清楚ＸＸＸ、孙敏是干什么的，是杜某的亲戚。现在看ＸＸＸ、孙敏没有能力帮着杜某解决杜某被中纪委调查的事，而且杜某也没被中纪委调查。ＸＸＸ、孙敏说找一个姓肖的大哥，说是煤矿的，姓肖的在中纪委有认识的朋友，正好负责杜某的案子。ＸＸＸ、孙敏没有帮杜某办事，杜某已经被交行停职了，工作也没了。要是办事了，不能现在这样。
14、证人张某2的证言,证实：杜某是我姐夫。我来反映杜某被骗的有关情况。2015年10月末，我母亲因病住院，ＸＸＸ和孙敏去探视我母亲，期间我和ＸＸＸ在走廊抽烟，ＸＸＸ和我说：你姐夫的事，谁都办不了，最后还得我出手给摆平的。我说'得回有你了'。之后ＸＸＸ就走了。ＸＸＸ和我说我姐夫的事就是杜某被停职调查的事。ＸＸＸ说的那句话的意思是感觉他就是告诉我，我姐夫是他出面找人摆平的。ＸＸＸ没有帮杜某摆平被停职调查的事。
15、证人鲁某的证言，证实：2016年8月初我开始在美施宝美容美体馆当美容师的，这个店的老板是孙敏。从2016年8月到现在，二个多月的时间，共计销售2000多元，也都是赊账，没给钱。不知道这个店的营业执照在哪，我在店里没见过。我在这工作期间，没人给我开工资。我和孙敏认识，她让我回来帮忙，我就回来了。
三、被害人陈述
被害人杜某的第1份陈述,证实：我来报案，2015年8月31日至2016年1月31日，我被孙敏和ＸＸＸ骗了296.22万元。孙敏和ＸＸＸ是以给我和我女儿办工作的名义骗的。我以前是交通银行松原分行的行长，但是现在已经不干了。ＸＸＸ是我爱人张某1的表弟。ＸＸＸ是新民采油厂的工人，孙敏是油田综合福利厂的职工，他俩现在都不上班，在江北山下开家美施宝美容院。
2015年7月17日，我妻子和孙敏去一次藏地拜佛算卦，在这个过程中，我妻子跟孙敏提到我女儿对象以及工作问题，孙敏说'我倒是知道一个山西煤老板的儿子没对象，我可以给你介绍介绍。至于你姑娘工作的问题，你姑娘是学金融的，我可以想办法往中国银行给你办'。我媳妇听到后，从藏地回来后就把我姑娘的照片发给孙敏，孙敏告诉我们有信给我们回话。
2015年8月31日，由于我的个人原因出了一些问题，省交行纪委书记一行9人到松原对我进行调查，对我做出暂停行长工作的决定。我媳妇知道后就打电话给孙敏，孙敏和ＸＸＸ就来到我家。ＸＸＸ问我有没有人，我说没有。当时由于孙敏会算卦，她说'我姐夫这事已经被举报到中纪委了'。ＸＸＸ就说'那还得找肖哥（听说叫肖海瑞，是个山西煤老板）给办。你姑娘的工作也是找他办的'。我和我媳妇就同意了。等到第二天，孙敏和ＸＸＸ就到我家跟我们说，那个肖哥同意帮忙，并且已经找到中纪委负责办理我这案子的人了，叫杜某1，她正在操作这个案子。等到9月4日的时候，ＸＸＸ和孙敏又来到我家，说这事情有眉目了，他俩得去一趟北京跑这事。而且杜某1那边说需要20万才能办好这事，还说肖哥可以直接找交行总行人资部老总，可以把我的档案调到交总行去，不影响我以后的发展。但是需要30万元进行的打点。我和我媳妇就答应了。但是我家里当时没那么多钱，我就先给他拿2万元去北京的费用，而且把我嫂子王某4的银行卡让他俩拿走了，里面有8万多元钱，作为他俩去办事的路费以及各项花销。之后我找到我邻居苗某分3次给孙敏转账51万元。苗某是往孙敏建行卡里汇的款，第一次是9月4日分5笔，每笔转5万元，共计25万元，第二次是9月5日分2笔每笔5万元，共计10万元，第三次是9月6日分5笔，三笔5万的，一笔2000元，一笔8000元转的，共计16万元。三次共计51万元。苗某的汇款账户我不清楚。听ＸＸＸ和孙敏说肖哥是山西的煤老板，具体干什么的我不清楚，没见过肖哥，也没和他联系过。
ＸＸＸ和孙敏说去北京给我跑这个事情，他俩是否去北京我不清楚，但是他俩一直不还钱的时候我找朋友查过他俩出行记录，都没有记录。ＸＸＸ和孙敏提到的杜某1，我没见过也没联系过，都是听ＸＸＸ和孙敏跟我们说，我不知道杜某1到底是不是中纪委的。
2015年9月6日，ＸＸＸ和孙敏到我家跟我说'北京检察院的人来长春了，办案人把检察院这方面给忘了'。我和我媳妇问他俩怎么办。他俩说还得找肖哥，让肖哥直接去长春，正好检察院所来的3个人中带队的那个人跟杜某1关系非常好，平时互有往来，肖哥也让他俩直接去长春见面。当晚他俩打电话跟我和我媳妇说肖哥已经和检察院的人联系上，把领导的意思也转达过去了，已经和杜某1通过电话，已经没什么事了，到时候让我拿20万元给检察院的人就可以了。我听到后就同意了，并且准备好20万元现金，于9月8日的时候在我家将这20万元给的ＸＸＸ和孙敏。不清楚他俩是否真正去过长春。我没见过ＸＸＸ和孙敏所说的检察院的3个人，都是听他俩说的，具体属实不属实我不清楚。
9月11日，ＸＸＸ和孙敏来我家说肖哥给咱一直办这个事情，咱也得表示一下。当时家里没有现金了，我把我女儿从美国带回来的3.5万元美金给他俩了。他俩还说已经找周某某给我姑娘办工作了，是到中国人民银行总行人资部上班，并且我也可以去大连金州人民银行当行长，当时我就相信了。他俩说得给周某某表示表示，但是直接给钱人家不一定能要，给买一副字画得了。但一幅字画怎么也得30万元。知道这个情况后，我准备30万元现金，于2015年9月14日在我家，交给ＸＸＸ和孙敏，他俩拿到钱后就走了，至于给没给周某某买字画我就不清楚了。我女儿没到ＸＸＸ说的中国人民银行人资部上班，我把钱给他俩后，他俩就一拖再拖，我媳妇也多次去问过孙敏，但是一直都告诉我们快了，直到现在也没办成。
我没去大连金州人民银行当行长，现在看来，ＸＸＸ和孙敏当时就是骗我的，他俩也没什么能力调我去大连金州人民银行当行长。给ＸＸＸ和孙敏的3.5万元美金是我女儿留学带回来的，没什么特征，都是100元面值的，钱号我没记载。2015年9月15日，ＸＸＸ和孙敏和我媳妇说又有人往中纪委6个部门实名举报我，并且还有视频为证，分别是我喝酒开车旅游，男女关系等6个视频，图像很清晰，初步鉴定是真的。我和我媳妇一听，就问他俩怎么办。他俩说先找肖哥把事情压下来，如果不压下来的话，估计我家的房产什么的都得上缴。说完后他俩说去北京联系肖哥。等到第二天，ＸＸＸ和孙敏打电话对我说肖哥已经联系到举报材料的6个科室领导，并且已经和他们吃过饭了，也给每人的卡里存不同数额的钱款。最后一个给了50万元。他俩说完后我问他俩需要多少，他俩就跟我说共计花费在160万元左右。我知道后就到处凑钱，并且让我的朋友通过网上转账的形式给孙敏汇款，共计汇款161万元。
9月16日王某2转账11万元给孙敏，9月18日殷某转账50万元给孙敏，9月18日，苗某分2笔转账45万元给孙敏（1笔40万，1笔5万）。9月25日，殷某转账20万元给孙敏，9月25日，高某转账30万元给孙敏；9月26日，王某3转账5万元给ＸＸＸ，共计161万元。
每次给ＸＸＸ和孙敏现金的时候都是我们4人在场。不清楚ＸＸＸ和孙敏拿这些钱是否给我办事了。我和我女儿的工作一直没办成，我想他俩并没有为我办事。
不清楚ＸＸＸ和孙敏拿到这些钱怎么用的，但是在给我办事后，他家提辆黑色奥迪Q7车，应该是拿我的钱买的。
现在看来他俩没能力给我和我女儿办工作的事，当时也不知道怎么想的就相信他俩有这个能力了。当时处于特殊时期，我没办法思考他俩是否有能力办这个事情，我认为他俩应该不会骗我。ＸＸＸ和孙敏一直和我说他俩认识大庆市市长，并且在大庆搞开发，注册资金1个亿，还说他们的儿子在延边大学上学，每月花费得上万元，在学校附近买的房子和奔驰车。现在看来，他们是为了骗取我们的信任才这么说的。他俩当时拿走的那张王某4的银行卡里的钱也被他们取现消费了，2016年3月24日通过持卡所有人销户。
第2份陈述，证实：共给ＸＸＸ和孙敏拿了296.22万元，其中含3.5万元美金，折合人民币22.75万元，按当时汇率6.5算的。孙敏和ＸＸＸ说有人拿视频举报我，需要160万元，我向高某借30万，后来高某说要用钱，我在王某4那借30万元，2015年十一放假上班后，我就让王某4给高某汇过去了。我让王某4给张某送50万元的事，是孙敏和ＸＸＸ开始说中纪委要查我的时候，说需要钱，我四处借钱，在王某4那借50万元现金，并让王某4给张某拿去，由张某送到我家。这50万元实际给了孙敏和ＸＸＸ30万元，剩下的20万元被我们用作其他费用了。不清楚ＸＸＸ和孙敏用我给他们的钱干什么用了，没给我平事，也没给我女儿办工作，也没给我调转工作。没有中纪委来查我，出事后我也打听了，我这一级干部涉及不到中纪委调查，要调查的话也就是市纪委和我们内部省交行纪委的人来。ＸＸＸ和孙敏不承认给我调转工作和给我儿女办工作的事，就承认这些钱全部给我摆事了，我问钱给谁了，他俩说不能告诉我。再没有谁能证实ＸＸＸ和孙敏收钱时称给我调转工作和给我女儿办工作的事，说这些话的时候只有我和ＸＸＸ、孙敏、张某1在场。当时比较信任他们，谈这些事的时候不方便别人在场。但是我借钱的时候我都跟对方说过一嘴，就说我工作出事了，或者我调转工作，女儿安排工作要用钱。
2016年11月3日陈述，证实：2015年9月份上旬，孙敏和ＸＸＸ和我说，中纪委来人查我了，需要30万元现金摆事，我在王某4处借了50万元，并给孙敏、ＸＸＸ30万元。我共给孙敏、ＸＸＸ161万。我让王某2转账11万元给孙敏，让王某4转账70万元给孙敏，让苗某转账45万给孙敏，让高某给孙敏转账30万，让王某3转账给ＸＸＸ5万。之前我在公安机关陈述杜某3给ＸＸＸ、孙敏3.5万美金，现在核实了是3万美金。张某1陈述给我提档用30万，给杜某1家孩子高考送20万，这两笔钱是什么时间、怎么给的孙敏记不清了，都是在2015年9月上旬，我让朋友转账给孙敏的，具体那笔钱用来干什么我记不清了，我记得孙敏和ＸＸＸ和我说杜某1给我平事，正好杜某1家孩子高考，让我送20万元，还有说给我办理工作调档需要30万。孙敏拿王某4的银行卡用于长春的费用，当时孙敏、ＸＸＸ说去北京找杜某1平事，需要路费，我和张某1就将王某4的银行卡给的孙敏，还加了2万元现金，当时卡里有84503.05元，被孙敏、ＸＸＸ消费。2015年9月6日，苗某分5笔转账给孙敏16万，其中3笔是5万元，1笔是0.2万，1笔是0.8万。2015年10月苗某给孙敏转2笔，其中1笔是0.1万，另一笔是0.5万。2015年12月末，张某1分2笔转给孙敏0.42万元。孙敏没有给过我200多万元让我帮她贷出去。
（四）被告人供述
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