陕西省旬阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）陕0928刑初31号
公诉机关旬阳县人民检察院。
被告人梁汝锋，男，陕西省旬阳县人，。
辩护人张登产，陕西法力律师事务所律师。
辩护人沈道广，陕西达衡律师事务所律师。
被告人梁昱钦，男，陕西省旬阳县人。
辩护人张秀魁，陕西护正律师事务所律师。
被告人张伟，男，陕西省旬阳县人。
辩护人杨林，陕西法力律师事务所律师。
旬阳县人民检察院以旬检公诉刑诉[2017]24号起诉书指控被告人梁汝锋、梁昱钦、张伟犯非法吸收公众存款罪，于2017年5月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。旬阳县人民检察院指派检察员师芳娥出庭支持公诉，被告人梁汝锋、梁昱钦、张伟及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。
旬阳县人民检察院指控称：2013年12月初，被告人梁汝锋萌生以通过成立公司形式低息吸纳集资参与人资金，然后再高息放贷的方式投资赚取差额利息的想法，积极运作于2013年12月24日通过他人代办注册成立“陕西中天华丰投资管理有限公司”（以下简称“中天华丰公司”），经营范围：投资管理、企业管理、企业形象策划、投资信息、商务信息咨询（金融、证券、期货、基金投资咨询除外），由梁汝锋任法人代表、董事长，梁昱钦任总经理，张伟任业务经理，招聘叶某1任财务总监，陈宏丽、王娇娇、何某1、王密等人为业务员。公司人员经培训后，于2014年3月14日在旬阳县城区丽都家园正式挂牌营业。
梁昱钦、张伟二人在公司成立初期积极协助梁汝锋装修公司场，为该公司招聘管理和业务人员。公司正式挂牌营业后，梁昱钦、张伟二人按照梁汝锋安排部署负责管理日常事务、业务培训、组织宣传、下达任务等事宜。通过旬阳电视台、金点子传媒做广告宣传，在祝尔康广场、鲁家台菜市场、丽都家园桥底、公司门前散发传单及组织员工和集资参与人外出游玩等方式，大肆向群众宣传“中天华丰公司”注册资本3000万元，拥有二级建筑资质、民爆资质，有矿山等实体企业和资产，投资有保障，以承诺给予集资参与人年投资收益20%，半年投资收益9%，三个月投资收益3%为诱饵非法吸引集资参与人投放资金到中天华丰公司。
自2014年3月至2015年8月期间，中天华丰公司先后以投资安康市山水矿山工程有限公司矿山(以下简称”山水公司”)，项目投资形式与119名集资参与人签订投资管理合同171份，涉案资金达1760.1万元。所吸纳集资参与人资金分别进入山水公司账户和梁汝锋、梁昱钦、李某1、何某1等私人账户，李某1、何某1等人按照梁汝锋的电话、短信、微信通知等方式将所吸纳的集资参与人绝大部分资金通过转账、网银转账等形式转移到梁汝锋所提供的私人账户。梁汝锋将部分资金用于生产经营和高息转借。在案发前后偿还部分被害群众本息共计415万余元。
2015年7、8月份，中天华丰公司资金链断裂，无法按期返还受害群众资金，造成群众直接经济损失达1200余万元。
案发后，三被告人均主动投案并如实供述犯罪事实。
旬阳县人民检察院认为，被告人梁汝锋成立中天华丰公司，召集指使被告人梁昱钦、被告人张伟等人借用合法经营形式，通过旬阳电视台、金点子公司和设立宣传点等形式，承诺在一定期限内给付高额回报，向不特定公众吸收存款数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人梁汝锋辩称，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有意见，需要补充说明的：一是梁昱钦、张伟是我聘请到公司给我帮忙打理公司的，两人的工作由我安排，公司的重要事项都是我做主。二是到现在为止，公司还拖欠两人的工资，他们自己包括其亲戚在公司也投资有一百多万，现在也没有着落。（3）愿意变卖本人山水公司的探矿权和矿山工程二级总承包资质证书来偿还集资款，同时如果能适用缓刑，承诺三年内偿还所有款项。现认罪悔罪，请求法庭对我从轻处罚，争取早日回归社会，对受害人的损失尽早赔偿。
辩护人张登产辩护意见为，辩护人对公诉机关指控的犯罪不持异议。但被告人梁汝锋具有以下从轻处罚情节：（1）梁汝锋非法吸收公众存款后形成的财产和债权可以支付集资人的部分本金。当年梁汝锋向兴隆沟矿山探矿投资时，矿产品价格处于高位，但短短时间内矿产品价格呈现断崖上下跌，探矿权价由几千万到现在几百万都无人问津。放给他人的高利贷，因其资金链断裂，造成资金难以收回。但这些都是合法债权，探矿权也可以转让变现，用于挽回集资人损失具有现实可能性。（2）梁汝锋主动投案并如实供述自己的罪行，构成自首，依法可以从轻、减轻处罚。（3）梁汝锋认罪悔罪，具有强烈的退赔集资参与人集资款的愿望，辩护人曾三次与部分集资群众进行交流和座谈，愿意通过分批兑付的方式偿还集资款，并由梁汝锋的朋友亲属筹款230万元首先兑付部分集资本金，但由于部分群众意见不统一，该方案最终未能实施。（4）梁汝锋犯罪前是一个热爱公益、热爱家乡的人，先后向家乡投资修建公路、救残扶困，由此表明其主观恶性不大，只是由于其风险意识差，导致资金链断裂，给集资群众造成了损失。因此，建议对梁汝锋从轻处罚，如果得到集资群众的谅解，建议对其适用缓刑，以便梁汝锋早日出狱，认真经营，还清群众的集资款。
辩护人沈道广辩护意见为，梁汝锋具有以下几方面从轻、减轻处罚的情节：一是无前科，热心公益事业。二是案发前积极退赔受害群众损失400余万元。三是具有自首情节，有悔罪表现。四是其患严重的心脏病。
被告人梁昱钦辩称，对起诉书指控的罪名和事实没有异议，但在公司管理期间，对公司非法吸收公众存款的违法性认识不足，也不清楚梁汝锋将集资款用于何处，仅仅知道用于投资。本人及其妻子的亲属也在公司集资，至今也没有收回。现深深认识到自己所犯的罪行，向受害群众道歉并请接受，请求法庭给我一个重新做人的机会，给予从轻和宽大处理。
辩护人张秀魁辩护意见为，（1）公诉机关指控被告人梁昱钦犯非法吸收公众存款罪罪名不成立。理由是根据侦查机关提供的证据，不足以证明梁昱钦的行为符合非法吸收公众存款罪的构成要件，梁昱钦在中天华丰公司虽担任总经理，但有名无权，梁汝锋向梁昱钦隐瞒理论成立公司的目的，骗取梁昱钦的信任，利用梁昱钦多个账户将吸收的款项转入自己名下投资或转借，获取利润。梁昱钦仅仅是利用自身多年开设足浴店的管理经验，培养员工。梁昱钦虽与多个客户签订投资协议，但这些客户大多数系亲朋好友，自己也是本案的受害人。投资返还利息年20%的约定，也是梁汝锋一个人决定，梁昱钦从未与其共谋，主观上无故意的罪过，应是过于自信的过失。（2）梁昱钦的行为即使构成犯罪，一是涉案金额应扣减自己家人、亲戚、朋友投资的存款，以及发还的利息。二是具有诸多从轻、减轻处罚的情节，梁昱钦系自首、从犯、无犯罪前科劣迹，庭审中认罪悔罪态度较好，社会危害性显著降低，建议对其适用缓刑，给梁昱钦一个改过自新的机会。
被告人张伟辩称，对起诉书指控的罪名和犯罪事实没有意见，在公司负责办公室的日常管理工作，不参与公司的决策，现认识到自己行为的危害性，认罪悔罪，请求法庭从轻处罚。
辩护人杨林的辩护意见为，（1）被告人张伟与梁汝锋不存在共同犯罪的共谋，张伟也是公司招聘的一名员工，在公司里负责考勤等日常事务，领取固定工资，既没有参与公司非法吸收公众存款的共同商议，对公司事务没有决定权，后期虽担任公司法定代表人，但不是公司股东，不享有公司的决定权。（2）张伟的行为受梁汝锋安排，吸收资金均由业务员完成，对公司利润没有分红。吸收的客户中都是亲戚，也是受害人，不应认定为共同犯罪。（3）张伟的行为即使够罪，其情节轻微，所起作用不大，为从犯，且有自首情节，系初犯、偶犯，可以免于刑事处罚或适用缓刑。
审理查明的事实与公诉机关指控的一致。
另查明，（1）被害人张宏艳、叶健、张莉已在案发前通过民事诉讼判决和执行取得投资款30万元。（2）梁汝锋在案发前后偿还部分被害群众本息共计445万余元，造成群众直接经济损失达12696217.00元。（3）陕西山水矿山工程有限公司系被告人梁汝锋与梁宗潮入股成立的有限公司（其中梁汝锋入股1900万元，占95％股份），经营范围为土木工程建筑业，公司对旬阳县兴隆沟铜多金属矿有探矿权证，并具有矿山工程二级总承包资质证。本案审理期间，旬阳县公安局依法查扣了该公司经营收入10万元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实:
第一组证据证明案件来源、案件协调、被告人个人身份信息等事实。
1、受案登记表、立案决定书各2份，证明了案件来源系被害人报案、旬阳县公安局、山西太源市公安局万柏林分局分别于2016年3月15日、2016年3月28日立案侦查的事实。
2、旬阳县公安局关于提请许可对县十七届人大代表梁当锋采取强制措施的报告、旬阳县人大常委会关于许可对县十七届人大代表梁汝锋依法采取强制措施的决定、旬阳县人大常委会关于暂时停止县十七届人大代表梁汝锋执行代表职务的决定，证明了对旬阳县十七届人大代表梁汝锋被采取强制措施取得了同级人大的批准的事实。
3、旬阳县公安局关于陕西中天华丰投资管理有限公司及梁汝锋涉嫌非法吸收公众存款案致本院的书面公函、旬阳县公安局关于请求对梁汝锋等人非法吸收公众存款案进行协调的报告函，证明了案件在侦查阶段报请旬阳县委政法委协调县人民法院依法、慎重审理、执行陕西中天华丰投资管理有限公司及梁汝锋相关财产的事实。
4、信访及报案资料，证明了被告人梁汝锋等人因非法吸收公众存款不能按时还款，群众集体上访的事实。
5、常住人口信息表3份，证明了被告人梁汝锋、梁昱钦、张伟个人身份信息的事实。
第二组证据证明吸收客户资金和支出情况，中天华丰公司成立之后，共吸收客户存款1760.1万元，给客户偿还本息4158050元，造成损失已核实的为1294.5217万元。吸收资金用于投资、借款、兑付客户本息等项支出为744.334万元，归还借款458万元，开办山西聚恒公司188.66万元，梁汝锋装修房屋98.6万元，无法核实支出为270.506万元。
1、陕西中天华丰投资管理公司注册、变更、年检、营业执照等资料若干。证明了陕西中天华丰投资管理公司的注册、成立及法人变更及经营范围，不包括金融相关和吸收存款等业务的事实。
2、陕西中天华丰投资管理有限公司总经理欢迎辞、客户问答题笔记，证明了被告人梁昱钦作为陕西中天华丰投资管理公司总经理对招聘员工致辞并培训的事实。
3、协查财产通知书及附件，证明了陕西中天华丰公司、陕西山水矿山工程有限公司及梁汝锋等9人的账户交易情况。
（1）根据依法调取的梁汝锋农行尾号9313卡交易流水；梁昱钦邮政银行尾号9888卡交易流水；梁昱钦中国银行尾号5740交易流水；梁昱钦农行0068卡交易流水；梁昱钦工行3992交易流水；梁昱钦1895卡交易流水；梁昱钦4433卡交易流水；何某1农行6061卡交易流水；何某1中行8965卡交易流水；何某1信合0308卡交易流水；李某1农行5668卡交易流水；李某1工行5129卡交易流水；陕西山水矿业有限公司账户26-712101040010550交易流水；吴某1农行4477卡交易流水进行统计和确认：陕西中天华丰投资管理有限责任公司共吸收客户客户资金1959.58万元，其中梁汝锋农行尾号9313卡直接进入客户资金95万、梁昱钦中行尾号5740账户直接进入客户资金19万、梁昱钦信合尾号4433卡直接进入客户资金352.6万元、梁昱钦信合尾号1895卡直接进入客户资金50万、梁昱钦邮政尾号9888号直接进入客户资金79万元、梁昱钦农行尾号0068卡直接进入客户资金369万元、梁昱钦工行尾号3992卡直接进入客户资金397.71万，李某1农行尾号5668卡直接进入客户资金16万元、李某1工行尾号5129卡直接进入客户资金115万元；何某1农行尾号6061卡直接进入客户资金35.27元，何某1信合尾号0308卡直接进入客户资金10万元，何某1中行尾号8965卡直接进入客户资金20万元，山水公司0550账户直接进入客户资金401万元以及确认进入陕西华丰投资管理有限公司1760.1万元等事实。
（2）根据查询陕西中天华丰投资管理有限公司、陕西山水矿山工程有限公司及梁汝锋等人银行业务往来、记账凭证、证人证言、梁汝锋供述可以证明，陕西中天华丰投资管理有限公司吸收客户1760.1万元去向分为：a、用于兑付客户本息及生产支出共计9329827.19元：陕西山水矿山公司及陕西中天华丰公司日常运营支出共计2319058.2元；开办山西聚恒投资有限公司及运营支出共计1886572.18元；小河兴隆沟铜多金属矿生产支出783761元；申办安康市山水矿山工程有限公司民爆服务部有票据支出992385.81元；兑付客户本息共计3348050元。b、归还刘龙富借款238万元、陈苏林借款120万元、ＸＸ借款100万元，共计458万元。c、梁汝锋在西安曲江房屋装修986110元。d、无法证实支出共计2705062.81元。（说明：资金数额及去向仅按涉及陕西中天华丰投资管理有限公司非法吸收客户资金列出，未包含、未核实公司及梁汝锋个人其他收入；支出数额接照银行交易查询和财务账簿、凭证认定，无支出凭证且无合理说明的未列出）
4、75名被害人与陕西中天华丰投资管理公司签订的投资合同若干份，合同写明了投资的金额，约定的回报利率，合同有陕西中天华丰投资管理公司的公章、梁汝锋及犯罪嫌疑人张伟的个人印章或者签字。证明自2014年至案发，本案被害人在陕西中天华丰投资管理公司投资，中天华丰公司承诺给予高利息回报的事实。核实93人122份合同，合同金额1631.7万元，造成实际损失1294.5217万元。
5、证人叶某1提供的中天华丰公司到期客户资料汇总及客户资料清单1份。
证实：中天华丰公司共计2015年4月后到期的130人、本金1491.1万元、利息268.14万元，共计1759.24万元。
6、证人叶某1提供的安康市山水矿山工程有限公司2014年4月至2015年5月明细账及汇总账1份。证明山水矿山工程有限公司的收支情况。叶某1证言证明2014年4月至12月作账根据梁汝锋口述作账后备注。
7、被告人梁汝锋签字确认客户名单及吸收资金、利息和支取情况清单1份。证明中天华丰的客户及吸收资金情况。
8、证人李某1提交本人录用通知1份，出纳调动财务移交清单1份（中天华丰投资管理有限公司，2014年8月15日，移交人李某1、接管人何某1、监交人叶某1），出纳调动财务移交清单1份（陕西山水矿山工程有限公司，2015年9月16日，移交人李某1、接管人张伟、监交人叶某1）,移交表1份（2015年9月17日，移交人李某1、接收人叶某1、监交人梁宗潮），移交清单1份（2015年9月17日，移交人李某1、接管人张伟、监交人叶某1），汇鑫资料1张（2014年8月15日，移交人李某1、接管人何某1、监交人叶某1），陕西中天华丰投资管理有限公司出纳移交清单1份（2015年9月16日，移交人李某1、接管人张伟、监交人叶某1）。证明陕西中天华丰及陕西山水公司财务交接情况，与李某1证言内容一致。
其中陕西中天华丰投资管理公司、陕西山水公司出纳移交清单与（卷十六Ｐ007-012）张伟提供出纳移交清单2份内容一致。
9、从证人何某1处扣押：农行卡尾号6061、信合卡尾号0308，何某16061银行卡2014年3月17日至2014年11月14日交易明细（清单显示14张，但卷中无交易明细入卷。）
10、从证人吴某1处扣押：吴某1农行尾号4477卡，2014年11月28日至2016年9月21日交易明细，证明陕西山水公司日常花销。
11、被告人梁昱钦提供：银行卡6张，梁昱钦信合4433卡，农行0068卡、6666卡，工商银行3992卡，邮政储蓄9888卡，中国银行7766卡。
12、搜查笔录1份，2016年5月12日旬阳县公安局侦查人员ＸＸ、李文对梁汝锋位于陕西省西安市曲江中海碧林湾小3号楼1单元2603室梁汝锋租住房进行搜查。扣押梁汝锋农行9313、7674、8378、7474、0977卡，邯郸银行6419卡，陕西信合4378卡，农行信用卡2680，建行信用卡8125共九张银行卡。
13、2016年10月12日8：35-11：11分，旬阳县公安局侦查人员ＸＸ、晏承山在袁文瑞的见证下，对陕西中天华丰公司租赁房屋及张伟的住所进行搜查。在丽都家园2-12-2Ｆ处搜查出下列物品（1-21）、在荣盛家园1-1-30室搜出下列物品：
（1）陕西中天华丰投资管理有限公司公章一枚、财务专用章一枚；（2）陕西中天华丰投资管理有限公司营业执照正副本各一页；（3）中天华丰员工花名册1份；（4）被告人梁昱钦交款票据复印件（2014年3月、4月、5月、6月）80页；（5）安康山水矿山工程有限公司现金账一本（启用日期2014.4.22）（6）中天华丰公司现金进出明细表一份人8页；（7）中天华丰公司借款（出）备查薄一本一页；（8）中国银行卡4张（尾号5200梁汝锋、尾号5515梁汝锋、尾号5218鲁丽花、尾号4435鲁丽花）；（9）中信银行理财卡1张（尾号0943梁汝锋）、普卡1张（6595鲁丽花）；（10）山西聚恒投资有限公司投资担保合同12份，其中已签订2份为王打春（3万）、王存莲（3万）；（11）人事任免通知1份，梁汝魁为中天华丰投资管理公司总经理、山西聚恒投资有限公司总经理，张伟为山西聚恒投资有限公司副总经理；（12）山西聚恒公司通知1份；（13）山西聚恒公司员工花名册及通讯录各1页；（14）投资公司业务宣传资料5份23页；（15）山西咨询客户登记表1份；（16）山西投资公司明细1份；（17）2014年8月至11月董事长总投入资金明细表费用支出明细表1份8页；（18）商家合作协议及附页5页；（19）员工郝丽媛、陈宏伟工作日记本2本；（20）空档案袋1个（封面记载有投资客户及金额）；（21）云南五鼎隆贵重金属贸易有限公司山西分公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证5页；（22）云南五鼎隆公司公章、财务专用章、程博私章、合同专用章各1枚；（23）农业银行卡1张（张伟尾号6770）；（24）房屋出租协议书1份。
14、客户合同原件72人95份。
15、证人王某1提交山水公司民爆服务部账本1本，蓝色小账本、记账页10页。
16、黑色封皮笔记本2本、Ｕ盘1个，证明了中天华丰公司开会内容以及梁汝锋在2015年9月22日在河源酒店八楼会议室向客户说明资金明细会，中天公司工商局注册网上查询截图。
17、网银转账信息单163页。
18、证人叶某1提供陕西中天华丰投资管理有限公司客户花名册1份、2015年3月4月现金对账单2份、业务情况表2份；证明公司运营期间吸收资金及对到期客户兑付情况。
19、中天华丰2015年4月、5月、8月、9月到期客户情况表4份，4月收支明细表1份。
20、客户领款单1份、吸收客户资金收据存根20张。
21、兼职人员工资表、近期临时借款未还明细表。
22、陕西山水公司2014年4月至12月收入情况表、资金平衡表。
23、陕西中天华丰投资管理有限公司利润表，2014年3月至12月31日收入情况表、支出情况表。
24、陕西山水矿山工程有限公司注册、变更、年检等资料若干。证明：陕西山水矿山工程有限公司的注册、成立及法人及经营范围，法人代表梁汝锋，经营范围包括工业与民用工程、……爆破作业设计施工（爆破作业单位许可证有效期限2018年6月12日）、矿山机电设备等。
25、旬阳县金属机电化工有限公司提供：付款网银电子回单复印件2页4份，付款人旬阳县金属机电化工有限公司，收款人梁汝锋，金额共计80万元，2015年5月8日。
收条复印件3张，转让（收购）爆破资质款，收款人均为张伟。2016年4月23日30万元；2016年6月8日20万，收款账户尾号5077（曾亚飞）；2016年5月5日10万元，收款尾号0977（柯昌明）。
网银业务回单复印件6份120万元，付款人旬阳县金属机电化工有限公司，收款人柯昌明，用途爆破资质转让费。
26、旬阳县金属机电化工有限公司（郭先琦）提供：安康山水矿山工程有限公司爆破资质转上协议书及授权委托书、相关借条、领条说明等。证明梁汝锋于2016年2月24日与郭先琦签订协议将山水公司爆破作业单位许可证以480万元的价格转让给郭先琦。其中300万元抵偿梁汝锋原借郭先琦债条，郭另支付80万元。
27、证人胡某1提供：梁汝锋给胡某1（看场子）出具欠条1张，金额6万元，时间2016年2月27日。
28、证人陈某1提供：为山水公司维修炸药库明细账1份，2015年8月11日，总计120090元；梁汝锋给陈某1出具欠条1张，内容为欠到陈某1修建炸药医疗队工程款共计12万元，限位其两个月付清，若不能按时付清，按银行贷款利率计算利息。梁汝锋，2016年2月27日。
29、证人李良斌提供：探矿权转让合同书2份，证明刘龙富取得旬阳县兴隆沟多金属矿权情况；
刘龙富、李良斌、梁汝锋签订协议书1份，证明多金属矿权属比例发生变化情况，控矿权委托梁汝锋具体经营及负责后期投资。
30、证人尹某1提供“井巷掘进工程承包合同”复印件1份，交纳保证金25万元收据1张，兴隆沟铜多金属掘进工程验收清单复印件1份，工程结算一览表复印件1份，证明了尹某1承揽兴隆多金属矿掘进工程，2015年8月23日结算应付工程款444760.7296元、2015年9月26日结算应付工程款446358.1225元。
31、73名被害人陈述称，陕西中天华丰投资管理公司通过面向社会的宣传及公司业务人员和熟人的介绍，在陕西中天华丰投资管理公司投资，陕西中天华丰投资管理公司允诺给予高息，并与被害人签订投资管理合同。
（1）被害人罗某一2016年3月14日在旬阳县经侦大队办公室陈述：2014年6月15日左右，在旬阳广场看到陕西中天华丰投资管理有限公司做宣传活动，有十几个男女背着彩带，上写陕西中天华丰投资管理有限公司投资宣传，并且发陕西中天华丰投资管理有限公司融资的袋子，里边装的宣传资料，当时有中天华丰投资管理有限公司的王娇、何某1在场，第二天下午又在广场遇到何某1，本就熟识，经他介绍后，又到他们公司实际去看，证照齐全，利息也高，于是2014年7月18日取了四万元钱送去，何某1收款并签了一份合同和收据，年利率20%，投资资金用于陕西山水工程有限公司项目投资，约定2015年7月17日到期。2014年7月20日，又在陕西中天华丰有限公司投资10万元，同样签订了一份合同，合同法人是梁汝锋，合同内容与4万元合同内容一样，到期后本金和利息一次性付清。2015年6月17日我去找他们公司要我的本金，公司的法人代表换成了张伟，要钱时公司说没有钱，要了三四次，公司把14万元一年的利息给我付了，共两万八千元，并收回原合同，又重新签了两份合同，约定期限一年，并承诺随时可以取钱。后来想用钱，去取钱，取不到，梁汝锋联系不上，找来要钱的人越来越多，这些人到政府信访局开始找。2015年农历腊月初十，梁汝锋回来把我们召集到河源酒店会议室，他在合同上补签字，答应到年底再付10%，并登记了我们银行卡号。年底给我的卡上汇了1000元，之后再没汇钱，也没见过面。陕西华丰投资管理有限公司和安康山水矿山工程有限公司是一个公司，法人都是梁汝锋，我共投资14万，两年收回利息共计29000元，本金没收回来，共计亏损111000元。
（2）被害人吕某一2016年3月14日在旬阳县经侦大队办公室陈述：通过梁汝锋岳父赵发印介绍，我于2014年8月17日将20万元投资给梁汝锋的陕西中天华丰投资管理有限公司，当时签合同时签的是我丈夫屈孝会的名字，合同约定一年的投资期限，利率20%，之后用我丈夫屈孝会的账号给梁汝锋公司转了20万元钱，有转账凭证。2015年8月17日，去找丽都家园6号楼B座一楼的陕西中天华丰投资管理有限公司要钱，看到有很多人在公司要钱，找到经理张伟，说公司已经倒闭，钱全部在梁汝锋那里，给梁汝锋打电话，说第二周回旬阳给我们解决，2015年9月22日，梁汝锋将我们100多人召集到河源酒店四楼会议室，承诺腊月初十兑现20%利息，之后给我丈夫信合卡上汇款1000元，之后再也没打过款，也找不到梁汝锋本人，我们找到政府寻求解决。合同没有续签，投资20万，只收回1000元。
（3）被害人丁某一2016年3月14日在旬阳县经侦大队办公室陈述：2014年6月份经吴妮介绍初步了解到陕西中天华丰投资管理有限公司，2015年4月通过与罗某1妻子交谈，知道他在陕西中天华丰投资管理有限公司存放了14万，而且比较保险，于是4月22日，将3万元存于陕西中天华丰投资管理有限公司，签订了合同，没有收据，合同上盖了梁汝锋的私章，合同约定期限为12个月，2016年4月22日到期，资金用途为项目投资。2015年7月份，吴妮电话告诉我他们公司自己好像出了问题，让赶快去取钱，去了好几次，公司张伟告诉我说现在没钱，2015年10月份，梁汝锋回来把我们教导河源酒店6楼会议室，给我们投钱的100多人开会，承诺农历腊月初十给我们兑付本金10%，一直没有兑付。
（4）被害人王某一2016年3月14日在旬阳县经侦大队办公室陈述：2014年7月份，经外甥梁滨介绍，于2014年8月6日取了5万元存于陕西中天华丰投资管理有限公司，现金交给叶某1，并签订投资管理合同，盖有梁汝锋的印章，2014年9月22日，又将3万元存进陕西中天华丰投资管理有限公司，2014年3月5日又拿了4万元存入陕西中天华丰投资管理有限公司，三次累计共存款12万元，三次均签订了投资管理合同。2015年6月份，因需要用钱，打电话到陕西中天华丰投资管理有限公司索要本息，会计叶某1说公司没钱，要等梁汝锋回来才能解决，2015年9月份，梁汝锋通知我们投资客户去河源大酒店四楼会议室开会，承诺过段时间一定给我们兑付本金和利息，2015年1月19日，梁汝锋给我们账户打了1000元，之后再也没有打过款，于是我们找到旬阳政府寻求解决。
（5）被害人张某一2016年3月14日在旬阳县经侦大队办公室陈述：经陕西中天华丰投资管理有限公司陈红丽介绍，2015年5月20日我取了5万元存取陕西中天华丰投资管理有限公司，钱交给了陈红丽，与叶宝明签了合同，并盖了梁汝锋的章子，张伟也在场。2015年8月份，因孩子上学需要用钱，找到公司要求取回本金，张伟告诉我公司没钱，让等段时间，2015年9月，梁汝锋通知我们投资人去河源酒店4楼会议室开会，会上承诺会按照10%利息给我们支付，2015年腊月初十，梁汝锋给我账户打了1000元，之后再也没有汇款，也找不到梁汝锋本人，投资50000元，只收到1000元。
（6）被害人晏某一2016年3月14日在旬阳县经侦大队办公室陈述：经陈红丽介绍，我于2014年11月份取了5万元存入陕西中天华丰投资管理有限公司，合同约定期限为半年，利率9%，合同上盖了梁汝锋的章子。半年到期我取到了4500元利息。2015年5月8日我又取了6万元现金存入陕西中天华丰投资管理有限公司，签订了投资管理合同，约定半年期限，合同上法人变成了张伟，叶某1收的钱。2015年9月份左右，陈红丽打电话说公司牌子换成山水矿业有限公司了，梁汝锋也好久不来了，我们找到张伟要钱，张伟联系了梁汝锋，2015年9月22日，梁汝锋回来让我们去河源会议室，承诺阴历冬月兑付10%，后来给我账上汇了1000元，年底梁汝锋给我发短信说4月份兑付50%，2016年底付清，现在钱也没要回来。两次一共投资11万，总共收回利息5500元。
（7）被害人刘某一2016年3月15日在旬阳县经侦大队办公室陈述:2014年4月份左右，陕西中天华丰投资管理有限公司在丽都桥下做宣传，之后去他们公司看了，感觉实力雄厚，于是2014年8月3日在陕西中天华丰投资管理有限公司存入6万元，，期限12个月，用于陕西山水矿山工程有限公司项目投资，合同落款盖了梁汝锋的章子，钱打到李某1的账户，开了收据；2014年11月25日，我又去陕西中天华丰投资管理有限公司存了5万元，2015年5月30日，我又到陕西中天华丰投资管理有限公司签了两份投资合同，每份投资额为10万元，一份是我的名字，一份是我丈夫陈小波的名字，叶某1给我开了2张收据。2015年8月份我的6万元到期了，我问张伟要钱，张伟说公司正在筹钱，后来一直没有汇款，去公司找人，梁汝魁接待我，联系梁汝锋之后，梁汝锋的妻子鲁丽花回来，让我们给点时间们一定会把钱还上，2015年9月21日，梁汝锋在河源酒店6楼会议室召开客户会议，承诺2015年农历腊月初十兑付10%-20%。腊月初十我们账上打了1000元钱，之后多次要钱无果。我四次共投资31万，只收回了1000元，共计亏损30.9万元。
（8）被害人左某、罗某2、路某、陈某2等69名被害人陈述在陕西中天华丰投资管理公司进行投资的情况，与被害人刘开玲等人陈述一致。
32、证人叶某一2016年3月29日证言：我在我原来上班的陕西中天华丰投资有限公司存过六笔款，一笔是我的名字，存款数字是18万元，以我丈夫名字左明凯存一笔款，数字是4万元，以我丈夫妹子左明芳名字存了一笔款，数字是七万元，一笔是我爸叶承槐的名字，数字是4万元。一笔是我弟媳张红艳的5万元。还有一笔是我以我弟叶建的名字签的合同，金额是20万元。
我是2014年2月28日到陕西中天华丰投资有限公司上班的，当时公司成立时我就去的。陕西中天华丰投资有限公司的法人代表是梁汝锋，梁昱钦(梁汝魁)是公司的总经理，张伟是公司的业务经理，我是财务会计，财务上共计还有会计何某1和出纳李某1，业务员当时有七八个人，具体名字我忘了。公司当时有考勤花名册。陕西中天华丰投资有限公司主要业务是吸收社会公众存款，用来投资安康山水矿山工程有限公司项目投资。公司吸收公众存款梁汝峰说是经过陕西工商管理局批准的，当时梁汝峰说注册资金三千万。
2014年3月14号公司开业，当天还在旬阳县城区祝尔慷广场和丽都小区进行宣传，后来梁汝魁组织业务员在城区到处进行宣传。3月14号开业后，陆续有人来将现金存到我们公司，公司出具借款合同，后来改成投资管理合同，合同约定借款或投资期限分为12个月，年利率为20%，六个月为9%，三个月为3.6%。当时梁昱钦(梁汝魁)组织公司员工到处宣传并拉存款，2014年开始业务比较好，2015年后梁昱钦给业务员每人分配月存款任务，给我和李某1两个财务人员每月分资金任务30万元，开始也没有说完成任务和完不成任务的奖惩，完不成任务拿不到工资，当时我在公司当会计，看有资质，并有矿山，当时我也到矿山看了，在场的有刘隆富、李明祥、李良斌，还有测绘人员，梁昱钦当时讲他在旬阳弟兄三人都有房产，在西安也有房产，还有矿山，他要自己成立民爆公司，我因为在公司任会计，当时我就把亲戚拉到我在的公司存款，因为觉得利息比银行高，我在公司当会计，钱应当没有问题，到时候能把钱取回来，我看当时存钱的人较多，我与2014年5月4日我就将4万元存放到我上班的公司，当时以我丈夫左明凯的名义签了一份借款合同，期限是12个月，到2015年5月4日到期，合同约定年利率为20%，当时有的人存款到期了，公司确实给付了利息和本金，我认为应当可靠，2014年8月1日我兄弟叶建给我转了20万元钱，让我给签了一份投资合同，合同约定期限为12个月，约定年利率20%，到2015年7月31日到期，2014年8月27日，我又让我丈夫的妹子左明芳给我6万元，2015年2月26日到期，存款期限6个月，约定利率9%，2014年10月31日，我又借了亲戚18万元，存到我上班的公司，当时以我名字签了一份投资管理合同，合同约定期限为12个月，到2015年10月30日到期，合同约定年利率为20%，将钱存到公司的，签了一份投资管理合同，合同到期是2016年2月26日，2015年3月31日我兄弟给我拿了4万元，我以我爸叶承槐的名义存到我上班的公司，约定期限为12个月，到2016年3月30日到期，2015年4月9日，我弟媳张红艳又让我给存了5万元，合同期限是12个月，约定利率年20%，到2016年4月8日到期。到了2015年5月3日我第一笔4万元到期了，当时我没有取到，公司的梁汝锋和梁汝魁就推托，说公司资金紧张，中铁12局和张义丹把钱给了就给，2015年2月26日我丈夫左明凯妹子左明芳的6万元到期了，我当时要，没有要到，就又添了4600元，又续签了一份合同，合同约定利率为12个月，年利率20%，到2016年2月26日到期。2015年6月份，梁汝锋办了一份民爆公司资质，2015年7月份，公司当时又换了一个牌子，换成安康市山水矿山工程有限公司的牌子，我当时还没有觉得公司出现问题，到了2015年8月份，当时鲁丽花在公司和陈红丽争吵，我听说鲁丽花和梁汝锋离婚了，当时又走了几个业务员，我知道公司可能出现问题了，梁汝锋和梁昱钦就经常不到公司上班了，当时去要账的人就多了，在公司吵闹，张伟负责解释，2014年7月份，张伟已经换成公司的法人了，梁汝锋是董事长了。我看公司没有钱给投资的人付钱，我也就问梁汝锋和梁昱钦要钱，我说利息不要了，把本金给了就行，打电话给梁汝锋和梁昱钦，梁汝锋也不太接了，我就发信息要钱，梁汝锋一直推，梁昱钦叫我问梁汝锋要，后来要账人越来越多，呆在公司不走，打电话和发信息梁汝锋，梁昱钦都不回了，2015年9月20日，张伟说梁汝锋9月22日在河源酒店会议室开客户见面会，在会上梁汝锋承诺到阴历腊月初十给客户兑付10%到20%，到了腊月初十，我名字的合同给了1000元钱，其他四个人的合同一分钱没有给。后','2018-10-11
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