安徽省桐城市人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)皖0881刑初114号
公诉机关安徽省桐城市人民检察院。
被告人曾俊文，曾用名：四毛。男，汉族,1989年10月16日出生，湖南省新化县人，初中文化，理发师，住湖南省娄底市新化县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月29日被抓获并临时羁押于湖南省吉首市看守所，同年7月31日被安徽省桐城市公安局刑事拘留，同年9月5日经安徽省桐城市人民检察院批准并于同日由桐城市公安局执行逮捕。现羁押于安徽省桐城市看守所。
辩护人：王树声，安徽文都律师事务所律师。
安徽省桐城市人民检察院以桐检公诉刑诉[2017]104号起诉书指控被告人曾俊文犯诈骗罪，于2017年5月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2017年7月13日公开开庭审理了本案。安徽省桐城市人民检察院指派检察员施学飞和代理检察员姚珊出庭支持公诉。被告人曾俊文及其辩护人王树声均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2016年2月份被告人曾俊文在湖南省娄底市经营“金宝娱乐”虚假的时时彩网站。2016年2月29日被告人曾俊文通过QQ（55×××40、昵称薆）添加被害人崔某1为好友，后向崔某1推荐其代理的“金宝娱乐”虚假时时彩网站谎称其代理的网站中奖返奖率高，诱骗崔某1在该网站注册账户并充值。2016年2月29日至3月9日，共计诱骗崔某1在“金宝娱乐”网站充值人民币151436元。
2016年5、6月间，被告人曾俊文开始经营“星际娱乐”虚假的时时彩网站。诱骗被害人章某登陆“星际娱乐”充值人民币39300元，诱骗被害人赖某登陆“星际娱乐”充值人民币36700元；诱骗被害人柴某登陆“星际娱乐”充值人民币15700元，诱骗被害人李某2登陆“星际娱乐”充值人民币15700元，诱骗被害人杨某登陆“星际娱乐”充值人民币1600元。
2016年7月份被告人曾俊文开始经营“鸿发彩票城”虚假时时彩网站，其间诱骗被害人张某登陆“鸿发彩票城”充值人民币11170元，诱骗被害人王某登陆“鸿发彩票城”充值人民币35131元，诱骗被害人唐某登陆“鸿发彩票城”充值人民币44200元，诱骗被害人向某登陆“鸿发彩票城”充值人民币78301元。
公诉机关认为：被告人曾俊文以非法占有为目的，利用虚假的“时时彩”诈骗平台，诱骗他人进行现金充值，骗取他人财物共计419261元，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。现提起公诉，请依法判处。
被告人曾俊文辩称：对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，金额方面有异议。张某只诈骗了几千元，起诉书指控的是一万多元，这有聊天记录为证。其他的应该还有。
被告人曾俊文的辩护人王树声律师的辩护意见为：首先对案件定性没有异议；其二，公诉机关对本案部分事实认定不清、证据不足。理由如下：1、被告人前后供述均承认自己使用的网站为金宝娱乐、盛世娱乐、鸿发彩票城，使用支付宝账户为龚某、曾某3，伍某。因此，认定被告人曾俊文的犯罪金额应同时具备其认可的犯罪网址和犯罪账户。2、起诉书指控被告人诈骗10起，诈骗金额419261元。公诉人提供了被害人支付宝银行转账凭证，在纸制材料中无唐某、杨某和向某的汇款凭证，对这三起事实的无法确定为被告人犯罪账户。另外，李某2的转账明细为日常明细，收款人为不特定多数人，不能确定被告人的犯罪金额。张某案，收款人为“葛”的账户，不能认定被告人犯罪账户。赖某案中有9700元统计有误。上述金额合计151502元存在疑点，证据认定未达成确实充分的标准，故该金额不应予以认定。3、本案作案地点不明确，刑事案件应当由被告人指认现场，公诉机关未提供该类证据，违法刑事诉讼法相关规定。4、被告人的犯罪属团伙作案，现仅被告人一人归案，团伙不时变动，不排除起诉书指控的事实中被告人没有参与，不能以团伙作案金额认定为被告人个人犯罪金额。请求法庭结合证据进行认定。
关于本案量刑情节，被告人在案件中所起作用较小，且具有以下情节。1、被告人不是犯罪活动的组织者，所起作用相对较小，应当认定为从犯。2、被告人为初犯、偶犯，获利仅3万余元。3、被告人归案后如实交代犯罪事实，认罪态度好，且在庭审之前退出部分赃款。被告人当庭自愿认罪。综上，建议法庭在六年以下对被告人进行量刑。
经审理查明：2016年2月份至7月份，被告人曾俊文利用自己注册的QQ号码加各种“时时彩”QQ群，通过在群里打广告或逐个询问的方式诱导他人在其提供的虚假“时时彩”网站注册充值。被告人曾俊文通过后台更改出奖号码的方式让被害人先“赢”钱，待被害人准备将网站账户里的钱提现时，被告人曾俊文编造资料错误、涉嫌洗钱、登录时连续输错密码等理由诱使被害人不断往账户充值，当被害人不愿意再充值时，被告人曾俊文就重新换QQ号继续诱骗其他人。现已查明，被告人曾俊文利用上述方式共骗得10名被害人财物共计419261元。具体事实如下：
1、2016年2月份，被告人曾俊文利用虚假的“金宝娱乐”时时彩网站，骗得安徽省桐城人崔某1款共计151436元。后崔某1发现该网站无法登陆，于同年3月14日报案至桐城市公安局。
2、2016年6月份，被告人曾俊文利用虚假的“星际娱乐”时时彩网站，骗得浙江省宁波人章某款共计39300元（曾某3支付宝账户）。章某于同年11月15日报案至浙江省宁波市公安局镇海分局庄市派出所。
3、2016年6月份，被告人曾俊文利用虚假的“星际娱乐”时时彩网站，骗得浙江省义乌人赖某款共计36700元（曾某3支付宝账户）。赖某于同年12月6日报案至浙江省义乌市公安局甘三里派出所。
4、2016年6月份，被告人曾俊文利用虚假的“星际娱乐”时时彩网站，骗得山西省河津人柴某款共计5722元（曾某3支付宝账户）。柴某于同年10月24日报案至山西省运城市公安局禹门分局刑警大队。
5、2016年5月底至6月初，被告人曾俊文利用虚假的“星际娱乐”时时彩网站，骗得湖北省老河口人李某2款共计15700元（曾某3支付宝账户）。李某2于同年6月12日报案至湖北省老河口市公安局刑警大队。
6、2016年5月份，被告人曾俊文利用虚假的“星际娱乐”时时彩网站，骗得甘肃省定西人杨某款共计1600元（曾某3支付宝账户）。杨某于同年11月4日报案至甘肃省定西市安定区公安局刑警大队。
7、2016年7月份，被告人曾俊文利用虚假的“鸿发彩票城”时时彩网站，骗得山东省禹城人张某款共计11170元（曾某3、赵某支付宝账户）。张某于同年10月10日报案至山东省禹城市公安局刑侦大队。
8、2016年7月份，被告人曾俊文利用虚假的“鸿发彩票城”时时彩网站，骗得北京市顺义人王某款共计35131元（曾某3支付宝账户）。王某于同年7月11日报案至北京市公安局顺义分局高丽营派出所。
9、2016年7月份，被告人曾俊文利用虚假的“鸿发彩票城”时时彩网站，骗得湖北省武汉市人唐某款共计44200元（曾某3支付宝账户）。唐某于同年7月17日报案至武汉市公安局经济开发区纱帽街派出所。
10、2016年7月份，被告人曾俊文利用虚假的“鸿发彩票城”时时彩网站，骗得重庆市万州区人向某款共计78302元（曾某3支付宝账户）。向某于同年7月16日报案至重庆市万州区公安局百安坝派出所。
同7月29日9时许，被告人曾俊文在湘西吉首市人民南路派克公寓1001室被抓获。
另查明：2017年7月12日，被害人崔某1向本院出具收条和谅解书各一份，表示其与被告人曾俊文亲属达成了赔偿协议，由被告人曾俊文亲属一次性赔偿其经济损失7万元，余款放弃要求赔偿，并对被告人的行为表示谅解。2017年6月1日，桐城市人民检察院将从被告人曾俊文处扣押的1930元转交至本院账户，并将扣押的3部手机、银行卡等作案工具移交至本院。
认定上述事实的证据如下：
一、被告人曾俊文的供述与辩解，证实其利用虚假的时时彩网站进行诈骗的事实，其做过“星际娱乐”、“金宝娱乐”、“鸿发彩票城”三个网站，曾骗取QQ昵称为“永晴的人”十几万元。
二、证人证言
1、伍某1的证言，证实曾俊文自己有一个实施诈骗的网站，是单干，曾看过曾俊文登陆“金宝娱乐”、“鸿发彩票”平台。
2、曾某1（系曾俊文哥哥）的证言，证实曾俊文做时时彩网站比他们要早，曾俊文曾向其发送“鸿发彩票城”网站链接。
3、肖某1的证言，证实曾俊文也在搞时时彩诈骗，但与他们不是一伙的。
4、伍某2的证言，证实其与伍某1、曾某1等利用时时彩网站诈骗的事实。
5、肖某2的证言，证实肖某1让其过去一同做时时彩网站诈骗的事实。
6、曾某2（系曾俊文姐姐）的证言，证实曾俊文开的别克汽车系她所有。
7、彭某（系吉首市人民南路派克公寓房主）的证言，证实曾俊文在7月25号左右租了她的房子，当时还有一个高一点的小伙子一起。
8、李某1的证言，证实星际娱乐和鸿发彩票城网站是由其卖给被告人曾俊文的。
三、被害人的陈述
1、崔某1的陈述，证实其报案称自己被QQ昵称为薆的人在“金宝娱乐”骗去现金151436元。
2、张某的陈述，证实其报案称被QQ昵称为“美好回忆”的人在“鸿发彩票”骗去现金11170元。
3、王某的陈述，证言其在“鸿发彩票”投注网站被骗去现金约45000元。
4、唐某的陈述，证实其报案称被QQ昵称为“冷漠”的人骗去现金44200元。
5、章某的陈述，证实其报案称被QQ昵称为“触景伤情”的人在“星际娱乐”时时彩网站骗去现金38300元。
6、向某的陈述，证实其报案称被QQ昵称为“守护”的人在“鸿发彩票”骗去现金83975.3元。
7、赖某的陈述，证实其报案称在“星际娱乐”时时彩网站被骗去现金36700元。
8、杨某的陈述，证实其报案称在“星际娱乐”、“博鸿娱乐平台”等网站上被骗去现金50000元。
9、柴某的陈述，证实其报案称在“星际娱乐”被骗去现金5722元。
10、李某2的陈述，证实其报案称被QQ昵称为“曾经的你”的人在“星际娱乐”网站骗去现金42136元。
四、书证
1、受案登记表，证明案件来源情况。
2、户籍证明，证明被告人的基本身份信息情况。
3、到案经过及临时羁押证明，证明被告人系被抓获归案及临时羁押时间、地点情况。
4、崔某1借记卡账户历史明细清单，证明其被骗现金转账情况。
5、支付宝充值信息及转账记录、鸿发彩票网页截图、聊天记录截图，证明张某被骗时转账情况。
6、高丽营派出所“110”接警单，证明王某报案情况。
7、情况说明（王某），证明王某被骗经过。
8、转账记录，证明王某转账被骗现金情况。
9、接受证据材料清单、支付宝记录截图（章某），证明其转账被骗情况。
10、支付宝转账记录（赖某），证明赖某转账被骗情况。
11、柴某报案材料，柴某银行交易明细、支付宝转账记录，证明柴某报案经过及相关转账记录情况。
12、李某2银行交易明细、人口信息，证明其转账记录情况。
13、支付宝转账记录，证明从支付宝转账记录看，张某被骗现金11170元，王某被骗现金35131元，唐某被骗现金44200元，向某被骗现金78302元，章某被骗现金39300元，赖某被骗现金36700元，杨某被骗现金1600元，柴某被骗现金5722元，李某2被骗现金15700元。
14、曾某2机动车行驶证及发还清单，证明该汽车系被告人姐姐所有，故公安机关将汽车返还给曾某2。
15、收条、谅解书各一份，证明被告人亲属代其赔偿崔某1经济损失共计7万元并取得了崔某1的谅解。
五、检查笔录，证明公安机关通过对崔某1及其妻子汪某手机检查，调取相关数据情况。
六、电子数据
1、支付宝记录提取，证明公安机关依法对被告人使用的支付宝流水记录进行了提取情况。
2、手机、电脑与u盘涉案电子数据提取恢复，证明公安机关依法对被告人所使用的手机、电脑及u盘等涉案工具的内容进行调查提取。
以上证据均经庭审举证、质证，足以认定。
本院认为：被告人曾俊文以非法占有为目的，利用虚假的“时时彩”网站，诱骗不特定的多数人在虚假网站注册账户并充值，共骗得钱财共计419261元，属数额巨大，其行为构成了诈骗罪。公诉机关对其指控的罪名成立。关于本案被告人诈骗数额问题，本院认为除被告人的供述、被害人陈述外还应结合已查明的支付宝等账户流水交易记录等书证予以认定。对被害人柴某、张某被骗数额虽支付宝账户交易记录超出公诉机关指控的数额，从有利于被告人的原则，本院按起诉书指控的数额认定。对辩护人提出本案可能属于团伙作案，被告人曾俊文只分得到了部分诈骗款的意见，经查，根据本案其他证人的证言，被告人曾俊文系单独实施网络诈骗活动，从侦查材料看，尚未发现有其他人涉及本案诈骗犯罪活动中，即便按照被告人曾俊文的供述其为一个绰号叫“雷公在”的人做网站代理，其也属于共同犯罪，亦应对整个诈骗活动负责，而并非按其个人所得款计算诈骗数额，故对此辩护意见本院不予采纳。被告人曾俊文利用互联网向不特定多数人实施诈骗，依法应当从重处罚。被告人曾俊文当庭自愿认罪，可酌定对其从轻处罚。被告人曾俊文的亲属代其赔偿了被害人崔某1的经济损失，并取得其谅解，可酌定对被告人从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第五十二条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款（一）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人曾俊文犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一六年七月二十九日起至二〇二三年七月二十八日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴清。）
二、扣押的人民币1930元返还给被害人。继续追缴被告人曾俊文违法所得人民币265895元，按被骗数额分别返还给相关被害人（崔某除外）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈 浩
审 判 员 叶险峰
人民陪审员 孙俊忠
二〇一七年八月九日
书 记 员 谢 莎
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。