湖北省通山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄂通山刑初字第033号
公诉机关湖北省通山县人民检察院。
被告单位通山县宏达旅游开发有限公司（下称“宏达旅游公司”），注册号：422326000004402。公司类型：有限公司（私营）。
法定代表人暨诉讼代表人张某某，男系宏达旅游公司现任经理。
被告人陈甲，男，2011年5月6日因犯合同诈骗罪被咸宁市咸安区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币30000元。因本案于2013年6月18日经通山县人民检察院批准逮捕，同年6月25日由通山县公安局执行逮捕，同年7月24日被通山县公安局决定取保候审。2014年7月18日经本院决定逮捕，同年7月21日由通山县公安局执行逮捕，同年8月5日经本院决定取保候审。
辩护人舒某某，湖北自成律师事务所律师。
辩护人徐某某，湖北自成律师事务所律师。
被告人徐乙，，男，因本案于2013年6月18日经通山县人民检察院决定认为没有逮捕必要而不批准逮捕，同年8月23日被通山县公安局指定居所监视居住。
被告人焦丙，男，因本案于2013年6月18日经通山县人民检察院决定认为没有逮捕必要而不批准逮捕，同年8月23日被通山县公安局指定居所监视居住。
辩护人王某某，湖北仁贤律师事务所律师。
通山县人民检察院于2014年2月10日以通检公诉刑诉（2014）1号起诉书指控被告单位宏达旅游公司、被告人陈甲、徐乙、焦丙犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，于2014年3月11日、7月8日依法组成合议庭公开开庭审理了本案。通山县人民检察院指派检察员陈某、代检察员彭某出庭支持公诉，被告单位宏达旅游公司的诉讼代表人张某某，被告人陈甲及其辩护人舒某某、徐某某，被告人徐乙，被告人焦丙及其辩护人王某某到庭参加了诉讼。因本案案情复杂，经湖北省咸宁市中级人民法院批准，延长审限三个月。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。
通山县人民检察院指控：
1999年10月12日通山县人民政府办公室以《通政办函（1999）13号》文件同意成立通山县太平山风景名胜区，2003年1月26日通山县人民政府办公室以《通政办发（2003）3号》文件废止《通政办函（1999）13号》文件并撤销太平山风景名胜区。2005年2月3日，由于通山县政府会议纪要的硬性规定，被告人焦丙等人在明知政府不准以太平山旅游开发名义招商引资，明知太平山旅游开发有限责任公司设立时没有景点开发权的情况下筹资30万元的注册资金，将“通山县太平山旅游开发有限责任公司”变更成“通山县宏达旅游开发有限公司”，法人代表为焦丙，被告人徐乙担任该公司副经理。2005年端午节（6月11日）前后被告人陈甲被宏达旅游公司招聘担任公司招商引资部副经理。三人在2008年2月至2011年5月期间，在明知通山县人民政府废止、撤销了太平山风景名胜区的开发，以及无任何开发资金来源、无合同履行能力、无建设项目及资质的情况下，设立宏达旅游公司，利用已经废止、撤销的通山县人民政府成立太平山风景名胜区开发文件，并以开发太平山风景名胜区改建太平山盘山公路的名义，重复发包“通山县太平山风景名胜管理区茅太公路改建”、“太平山佑圣宫”等工程与多家工程队签订合同：
1、2008年2月份，挂靠鄂州市文昌建筑安装有限公司的被害人李某某、陈某某、闵某某、李某某四人与宏达旅游公司签订了《通山县太平山风景区公路改建》。在签订合同前后，即2008年2月初至2009年1月期间，被告人焦丙、徐乙、陈甲以“招标费”、“图纸费”、“合同信誉金”、“购车款”、“赞助费”等名义共骗取被害人李某某、陈某某、闵某某、李某某合计97500元。2010年底被告人徐乙退给李某某等人10000元。2012年2月17日，被害人李某某向通山县公安局报案。案发后（2012年2月21日）焦丙、徐乙、陈甲退给被害人李某某等人68000元。即被告人焦丙、徐乙、陈甲骗取被害人马某某共计87500元。
2、2008年10月30日被害人马某某经陈红某（已判刑）介绍挂靠重庆市渝万建设集团有限公司与宏达旅游公司签订了《通山县太平山风景名胜管理区茅太公路改建工程》承包施工合同书。从2008年10月至2009年6月期间，被告人焦丙、徐乙、陈甲等人以“报名费”、“议标费”、“图纸费”、“合同违约金”、“代办费”、“购车费”、“央视3台招待费”等名义共骗取被害人马某某共计175000元。案发前焦丙、徐乙、陈甲退给被害人马某某人民币67300元，案发后（2012年2月21日）退给被害人马某某人民币34000元。即被告人焦丙、徐乙、陈甲骗取被害人马某某共计107700元。
3、2008年8月份被害人吴某、吴静某等人经人介绍，并经王发某（已判刑）证实后，于2009年1月10日以武汉市江夏区市政建设总公司的名义与宏达旅游公司签订了《通山县太平山风景名胜管理区茅太公路改建》道路工程承包合同书。从2008年8月至2009年5月期间，被告人焦丙、徐乙、陈甲等人以“报名费”、“议标费”、“合同信用金”、“信用金”等名义共骗取被害人吴某等人共计56000元。案发前（2012年2月21日）被告人徐乙、陈甲、焦丙共退给被害人吴某等人50000元。即被告人焦丙、徐乙、陈甲共骗取被害人吴某等人6000元。
4、2009年4月4日被告人陈甲从宏达旅游公司离职。清明后陈甲被太平山风景名胜筹备处招聘担任为副主任，负责佑圣宫扩建工程的招商引资。2010年1月25日被害人崔金某以东北建设金城股份有限公司北京建筑工程公司名义与陈甲代表的通山太平山佑圣宫扩建筹备处签订“沙太”扩建工程合同。合同签好后，陈甲以“报名费”、“合同违约金”、“改建前期费用”的名义收取了崔金某30000元。2010年3月7日，陈甲以成立通山县太兴旅游开发有限公司需要前期费用的借口收取了崔金某30000元。案发后（2012年2月21日）陈甲和王发某二人于2012年3月15日起陆续退给崔金某40000元。即被告人陈甲骗取被害人崔金某60000元，案发后退款40000元。
5、2010年8月10日，在咸宁“维也纳酒店”被告人陈甲以通山县太平山佑圣宫扩建筹备处的名义与挂靠咸宁市宁安建筑工程公司的被害人吴新某签订太平山公路沙店至木马洞段建设合同（当时在场的还有陈红某和王某明）。签完合同后，陈甲以交“信誉金”的名义收取吴新某共分二次交的人民币30000元；以召开开工仪式名义让吴新某发放了20000元红包（每包500元）；以“信誉金”、“报名费”的名义前后又收取吴新某32000元，共计骗取82000元。2011年11月16日，陈甲以银行汇款的方式支付吴新某工程款人民币25000元，2011年12月8日又支付吴新某工程款人民币80000元。即被告人陈甲骗取被害人吴新某共计82000元。
并当庭提供了如下证据：1、书证；2、证人王发某、陈红某、舒克某、吴X的证言；3、被害人马某某、李某某、闵某某、陈某某、吴某、吴静某、崔金某、吴新某的陈述；4、被告人陈甲、徐乙、焦丙的供述及辩解；5、辨认笔录。
从而认为，被告单位通山县宏达旅游开发有限公司及被告人徐乙、焦丙共同实施合同诈骗3起，利用通山县宏达旅游开发有限公司开发太平山风景区改建太平山盘山公路的名义，以非法占有为目的，隐瞒事实真相、编造虚构谎言，在无相关开发资金来源、无合同履行能力、无建设项目的情况下采取高价为诱饵，重复发包“通山县太平山风景名胜管理区茅太公路改建”工程以签订合同方式，骗取承建单位和个人的“报名费”、“合同保证金”等人民币201200元，数额巨大；被告人陈甲伙同他人共同实施合同诈骗5起，利用通山县宏达旅游开发有限公司、通山县太平山风景名胜区筹备处、通山县太平山“佑圣宫”筹备处、通山县太兴旅游开发有限公司以开发太平山风景区改建太平山盘山公路、通山县太平山佑圣宫扩建的名义，以非法占有为目的，隐瞒事实真相、编造虚构谎言，在无相关开发资金来源、无合同履行能力、无建设项目的情况下采取高价为诱饵，重复发包“通山县太平山风景名胜管理区茅太公路改建”工程以签订合同方式，骗取承建单位和个人的“报名费”、“合同保证金”等人民币343200元，数额巨大。案发后，焦丙、徐乙、陈甲积极退赃人民币102000元，另陈甲又积极退赃人民币40000元。触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。庭审中，认为被告人陈甲对起诉的第1、2、3起系单位犯罪的直接责任人或主要责任人，对起诉的第4、5起系其个人犯罪；同时本案系被告人陈甲的漏罪。被告人徐乙、焦丙在案发后积极退赃人民币102000元，陈甲积极退赃人民币142000元；被告人陈甲、徐乙、焦丙到案后如实供述自己的犯罪事实系坦白。建议对被告单位判处罚金，对被告人陈甲判处三年以上有期徒刑，对被告人徐乙判处三年以下有期徒刑，对被告人焦丙判处二年以下有期徒刑。
被告单位宏达旅游公司对起诉指控的犯罪事实无异议，表示认罪，但对可能的处罚的罚金刑表示不能接受。
被告人陈甲辩称：对起诉的部分事实有异议，认罪。有异议的部分是：①没有骗取吴新某82000元，总共只收到吴新某32000元。没有收2万元红包分发，开工仪式当时我在武汉，不在现场。②崔金某是与我们合伙开公司。先借崔金某6万元，后退崔金某6万元；③2005年清明后到宏达旅游公司任职副经理，负责招商引资。没有引到现金，都是空头支票，只有合同。在宏达旅游公司未领一分钱工资，也未领取资金，所以也没有退钱；④马某某、陈某某、吴某的事都知道，但不知多少钱，没见到钱，也没见到合同。与吴某的合同，我和焦丙都不在场；⑤未见过成立和废止太平山开发区的文件，直到2009年4月份才发现宏达旅游公司无太平山风景区的发包权；⑥3000万元支票实质未到位，我代表公司还到深圳常宏公司给了对方3万元和5万元的费用；⑦为了搞清楚太平山开发的真假，王发某还带我先后到省领导关某某、万某某处了解情况，在得知省发改委已对太平山开发拨款的情况下，我们才回来准备开公司的。因太平山所在地的老百姓要自己修太平山的路，所以王发某未修成太平山开发区的公路。其辩护人的辩护意见：被告人陈甲不构成合同诈骗罪，无罪。理由如下：①被告人陈甲虽被聘任为公司的临时副经理，实为一名员工，不享有决策权及单独对外签订合同权。刑法规定，单位犯罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法判处刑罚，而他不是这两类直接责任人员，不应对该公司的行为承担刑事责任；②指控被告人陈甲伙同他人共同实施合同诈骗5起，数额巨大缺乏法律依据，单位犯罪不存在伙同之说。该公司涉嫌犯案3起，也不能认定被告人陈甲也犯案3起。本案不存在数额巨大问题。单位犯罪数额巨大标准，与自然人犯罪数额巨大标准截然不同。③被告人陈甲实施的另2起合同签订、履行行为不应认为构成合同诈骗犯罪。④被告人陈甲同是受害人。⑤通山县财政局、通山县交通局出具的无资金拨付的证明不能为据。综上所述，辩护人认为，被告人陈甲的行为不符合合同诈骗罪的构成特征，不构成合同诈骗罪，建议法庭宣告其无罪。
被告人徐乙辩称：起诉指控的部分事实有异议，认罪。有异议的部分是：①与李某某签订合同时我不在现场，我当时在医院住院。焦丙在合同签订时电话告诉我了，并告诉我收了3万元；②与马某某签订合同时我也不在现场。但在当天晚上共进晚餐时知道了此事；③与吴某签订合同时我也不现场，我当时在办公室，是陈红某签订的，当时焦丙在湖南出差；④我是2004年11月份加入宏达旅游公司的，负责招商引资，不知道太平山开发的撤销文件，直到2012年王发某出事后才知道；⑤宏达旅游公司有6、7个人，除了我们这3人外，还有陈红某、张远某、焦碧某、吴X（兼职会计）；⑥收的钱全部用于了招商引资，我在公司未领取过工资、资金；⑦签订合同时不清楚有哪些人在场；⑧在太平山共修了7公里路基，造价60-70万元，是承包人带资修的，付了部分工程款；⑨我是2009年2月份任职宏达旅游公司法人代表的。
被告人焦丙辩称：对起诉指控的犯罪事实有部分异议，认罪。异议是：①李某某这起案件：5万元不是购车款，是深圳常宏投资公司要的开票费，汇给常宏投资公司3万元和5万元，共8万元；收鄂州太平洋财产保险公司赞助费5000元，不是收陈某个人的1万元；徐乙经手退了1万元；2010年我个人退了陈某2万元，有协议书，在李某某的收条中注明了，我个人还退了48000元，后公司向我出具了68000元的借条；②马某某这起案件：公司做账是收到议标费7000元，不是11000元；共收马某某14万元，到公安立案前已还款11万元，还下欠3万元，报案后这下欠的3万元退清了；7000元议标费未入公司账，但也退清了；我个人退马某某1万元和议标费7000元，公司退款知道的有5000元，其他人退多少不清楚；马某某有时将钱汇入我账户，我又转给了公司，公司向马某某等出具了条据；③吴某这起案件：我2008年6月辞去公司经理职务，不清楚与吴某签订合同一事，我也未退钱给吴某；④2008年6月辞去公司经理职务后，仍在公司上班，也负责招商引资工作；⑤起诉书指控的第1、2起案件，陈甲、徐乙是知道合同的；⑥陈甲负责招商引资；⑦宏达旅游公司有营业执照，经营范围是旅游景点开发，注册资金30万元；我任法人代表期间（2005年9月-2008年6月，2009年1月19日办理移交手续）无重复发包，向李某某、马某某等人讲了投资主体为北京九州公司和深圳常宏公司；知道太平山开发区的成立文件，不知道撤销文件；⑧2006年8月份与太平山所在地的村签订了修路协议；⑨宏达旅游公司有7、8人；公司共亏损80多万元，共招商引资60多万元，修路花了40多万元，应付是60多万元；股东均未领取工资；⑩陈甲不是股东，公司为陈甲付了房租，也未向他发过工资。其辩护人的辩护意见：被告人焦丙任宏达旅游公司法人代表期间，没有实施合同诈骗行为，没有以非法占有他人财物为目的与他人签订合同，主观上没有合同诈骗的故意，不构成合同诈骗罪。
经审理查明：
1999年10月12日通山县人民政府办公室以《通政办函（1999）13号》文件同意成立通山县太平山风景名胜区，2003年1月26日通山县人民政府办公室以《通政办发（2003）3号》文件废止《通政办函（1999）13号》文件并撤销太平山风景名胜区。2005年2月3日，由于通山县政府会议纪要的硬性规定，被告人焦丙等人在明知政府不准以太平山旅游开发名义招商引资，明知太平山旅游开发有限责任公司设立时没有景点开发权的情况下筹资30万元的注册资金，将“通山县太平山旅游开发有限责任公司”变更成“通山县宏达旅游开发有限公司”，法人代表为焦丙，被告人徐乙担任该公司副经理。2005年端午节（6月11日）前后被告人陈甲被宏达旅游公司招聘担任公司招商引资部副经理。三人在2008年2月至2011年5月期间，在明知通山县人民政府废止、撤销了太平山风景名胜区的开发，以及无任何开发资金来源、无合同履行能力、无建设项目及资质的情况下，设立宏达旅游公司，利用已经废止、撤销的通山县人民政府成立太平山风景名胜区开发文件，并以开发太平山风景名胜区改建太平山盘山公路的名义，重复发包“通山县太平山风景名胜管理区茅太公路改建”、“太平山佑圣宫”等工程与多家工程队签订合同：
1、2007年底，被害人李某某、陈某某、闵某某、李迎春四人经他人介绍认识了宏达旅游公司总经理焦丙。2008年2月初的一天，李某某、陈某某、闵某某、李某某四人来到宏达旅游公司，在洽谈业务时焦丙称宏达旅游公司表开发太平山风景区的修路工程，需要人合作。并安排时任该公司副总经理的徐乙将宏达旅游公司设计好的“沙太”（沙店村至太平山顶）公路20公里的工程施工图纸，通山县人民政府成立《太平山旅游风景名胜区》的《通政办函（1999）13号》红头文件，《太平山开发规划图》，制式工程承包合同书给李某某等人看。在取得李某某等人相信后，被告人焦丙、徐乙、陈甲以“招标费”、“图纸费”的名义收取李某某人民币7500元。2008年2月19日在商量签订合同时，焦丙等人以需要交“合同信誉金”名义向李某某等四人收取了人民币30000元的合同信誉金（每人筹资人民币7500元）。挂靠鄂州市文昌建筑安装有限公司的李某某四人与宏达旅游公司签订了《通山县太平山风景区公路改建》的建设工程合同价款人民币700万元，并约定工程进场付工程总价的3%作为进场费，进场7天后付工程总价的15%作为备料款，每月底按已完工程量的80%付进度款，同时按比例减去备料款。工程完工验收合格付工程总价（决算后造价）97%，剩余3%一年后付清。合同签订后，李某某等人回到鄂州召集技术人员、机械准备进行工程开工的前期工作。期间，李某某等人多次与焦丙等人联系开工事宜，焦丙回复让他们不急，解释宏达旅游公司投资修路的钱暂时还没有到位，并告知李某某等人把施工队伍准备好，承诺资金一到位便立即通知李某某等人进场施工。2008年9月底，被告人焦丙等人又以购买小轿车为由，让李某某等人汇了人民币50000元的“购车款”。2009年1月份（农历春节前），焦丙电话通知被害人陈某某到宏达旅游公司办公室去，给了陈某某两个书函，一张是宏达旅游公司的开工通知函，一张是深圳市常宏投资有限公司（经公安机关侦查查实深圳工商部门无此公司注册登记记录）的资金保证函，并对陈某某说工程3月份可以开工了，资金也快到位了，接着以宏达旅游公司年底经济困难为由收取了陈某某以鄂州市太平洋财产保险公司名义给付的“通山县保险项目开发专款”5000元（实为“赞助费”）。2009年3月9日，陈某某来到焦丙办公室询问开工的事宜，焦丙告知陈某某，深圳常宏投资公司的法人刘兴某突然死亡了，资金又出现问题，还得等等。后李某某等人找焦丙要求解除合同并退钱，焦丙以种种理由搪塞，既不退还李某某等人的资金，又不能让他们开工。到了2010年底被告人徐乙退给李某某等人人民币10000元。2012年2月17日，被害人李某某向通山县公安局报案。案发（2012年2月21日）后焦丙、徐乙、陈甲向被害人李某某等人退清了被骗的余款82500元。李某某在收到退款时表示不再追究任何单位或个人的任何责任。
认定本起案件事实的证据有：
1、书证：①公安机关在焦丙处提取的书证一组：
⒈《科目余额表》，证实了宏达旅游公司将鄂州文昌建筑安装公司的20000元汇给了陈某的事实。
⒉记账凭证（后附收据原件3份），证实了宏达旅游公司向陈某借款50000元、收取鄂州市太平洋财产保险公司“通山县保险项目开发专款”5000元（陈某经手办理）、收取鄂州市文昌建筑安装有限公司的“信誉金”30000元的事实。
⒊《利润及利润分配表》、《资产负债表》，证实了宏达旅游公司至2009年10月31日止的经营为亏损状态的事实。
⒋李某某的收条，证实了2013年5月15日宏达旅游公司退还鄂州市文昌建筑安装有限公司68000元（含陈某借给焦丙的20000元），鄂州市文昌建筑安装有限公司不再向任何部门或个人提出任何无理要求的事实。
⒌宏达旅游公司于2012年6月5日出具的《还款协议书》，证实了宏达旅游公司共欠鄂州市文昌建筑安装有限公司98000元（其中合同保证金30000元、借支50000元、招标费8000元、赞助费5000元、违约金5000元），已于2010年12月还款10000元，余款于2012年6月5日还20000元，于2012年7月底还30000元，于2012年8月底前还清的事实。
②鄂州文昌建筑安装有限公司提供的书证一组：
⒈宏达旅游公司的收据复印件3份和存入焦丙银行卡账户的银行存款业务回单复印件2份，证实了宏达旅游公司在签订合同后收取了鄂州市文昌建筑安装有限公司、陈某某等人信誉金等90000元和焦丙收取了6000元的事实。
⒉宏达旅游公司向鄂州文昌建筑安装有限公司于2009年1月10日发出的《告知函》，证实了宏达旅游公司向鄂州文昌建筑安装有限公司发出开工通知的事实。
⒊宏达旅游公司将深圳常宏投资有限公司的《告函》提交给鄂州文昌建筑安装有限公司，证实了宏达旅游公司以常宏投资有限公司的投资于2009年3月上旬到位，要求鄂州文昌建筑安装有限公司做好开工前准备工作的事实。
⒋李某某于2013年5月5日的收条原件1份，证实了宏达旅游公司已退还鄂州文昌建筑安装有限公司68000元（含焦丙借陈某的20000元），双方再无经济纠纷，鄂州文昌建筑安装有限公司不再向任何部门或个人提出任何无理要求的事实。
⒌宏达旅游公司与鄂州文昌建筑安装有限公司签订的《建设工程施工合同》原件1份，证实了宏达旅游公司将通山县太平山风景区内的公路改建工程，造价700万元，发包给鄂州文昌建筑安装有限公司承建，约定工程进场付工程总价3%作为进行费，进场7天后付工程总价的15%作为备料款，每月底按已完工程量的80%付进度款，同时按比例减去备料款，工程完工验收合格付工程总价（决算后造价）97%，剩余3%一年后付清的事实。
③《深圳市市场监督管理局注册登记信息查询单（网上公开）》2份，证实了“深圳常宏集团投资有限公司”、“深圳市常宏投资有限公司”均未在工商部门进行注册登记，系无营业资质公司的事实。
④常德市鼎城区公安局武陵镇派出所和常德市鼎城区武陵镇鼎城社区居民委员会共同出具的《证明》，证实了刘兴某的基本身份为：男，汉族，初中文化程度，身份证号码：430703194707120010，住湖南省常德市鼎城区武陵镇隆阳路207号；刘兴某于2009年因心肌梗塞死亡，其家属未申报死亡注销户口的事实。
2、被害人陈述：①受害人李某某的陈述，证实了他与陈某（鄂州市太平洋财产保险公司职工）、李迎春、闵某某（鄂州市文昌建筑安装有限公司的项目经理）挂靠在鄂州市文昌建筑安装有限公司合伙做工程，被宏达旅游公司共骗走96000元，有条据的是90000元；案发前退还了10000元，案发后退清了全部被骗款项的事实。
②受害人闵某某的陈述，证实了2008年农历正月份（春节过后），陈某某、李某某、李迎春和他经人介绍到通山合伙修太平山公路，同年2月19日与宏达旅游公司签订的合同，总工程量有700万元，交了30000元的合同保证金；订合同之前，徐乙给他们看了修路的图纸、县政府开发太平山的文件，他们在办公室也看到了太平山的规划图，焦丙给他们看了深圳常宏公司的投资协议；后焦丙、徐乙以资金没有到位，深圳投资商刘兴某死亡等理由多次推迟开工时间；共向宏达旅游公司交了165000元，其中有条据的有9万元；及钱是陈某某管理的事实。
③受害者陈某某的陈述，证实了他又叫陈某；经人介绍与闵某某、李某某、李迎春于2008年初合伙到通山，与宏达旅游公司签订了承建太平山公路的施工合同，先后向该公司交纳了招标费7000元、图纸费500元、合同信誉金30000元、购车款50000元、赞助费10000元，合计97500元（钱是他们4人平摊的）；2010年底徐乙退还了10000元的事实。
3、被告人供述：①被告人徐乙的供述，证实了他于2009年2月5日接任宏达旅游公司的法人代表，之前是焦丙任该公司的法人代表，他是副经理，负责招商引资工作；从2007年4、5月份起他与焦丙与深圳常宏投资有限公司的刘兴某一直来往，刘兴某答应投资1个亿到通山开发太平山，第一期投资3000万元，并以汇费等名义从宏达旅游公司焦丙手中要去了现金30000元和50000元，那50000元是从陈某某处借的；后刘兴某死亡；陈某某、闵某某来签订合同时他在医院住院，签完合同后陈某某来医院看他，他要陈某某将木马洞至盘田村七公里路要修好点的事实。
②被告人焦丙的供述，证实了宏达旅游公司为开发太平山收取了陈某某、闵某某、李某某等人投资9万余元，案发前、后将该9万余元全部退还了的事实。
2、2008年10月22日，被害人马某某经陈红某（已判刑）介绍，有意来宏达旅游公司做工程，时任宏达旅游公司总经理焦丙安排陈红某跟马某某介绍工程的项目，即修太平山公路工程，接着焦丙拿出深圳市常宏投资有限公司的修路资金3000万元转账支票存根（2007年12月3日开出的不能兑现的汇票）和通山县人民政府成立太平山风景名胜区开发的相关文件、批文，以及派副经理徐乙将太平山木马洞至林场路段的公路工程图纸拿出来一并给马某某看。在取得马某某相信该工程的真实性后，焦丙、徐乙、陈甲等人收取了马某某等人的“报名费”1000元、“议标费”7000元，合计8000元。同年10月30日挂靠重庆市渝万建设集团有限公司的马某某与宏达旅游公司签订了《通山县太平山风景名胜管理区茅太公路改建工程》承包施工合同书，并约定工程总造价为人民币2700万元（总长20公里，相当于1公里造价135万元），开工时间是2008年12月8日，工程地点：木马洞至林场。合同签订后焦丙等人于2008年12月30日收取了重庆市渝万建设集团有限公司的“合同信誉金”50000元；被告单位宏达旅游公司又分别于2008年11月28日和同年12月15日向马某某的“借款”50000元和40000元；被告人焦丙于2009年2月1日收取马某某现金存款2000元，合计150000元。2008年12月6日临近开工时，马某某联系焦丙开工事宜，准备进场。焦丙便以3000万元支票资金没有到位，要等到12月28日再看来推脱。后马某某多次与焦丙联系开工事宜，焦丙等人便以各种各样的理由推迟开工时间。到了2009年6月1日焦丙从宏达旅游公司退出，由徐乙接任了公司总经理。徐乙同样以各种各样的理由推迟开工时间。
2012年2月17日，被害人马某某向通山县公安局报案。案发前焦丙、徐乙、陈甲分15次共退给被害人马某某人民币104300元；案发（2012年2月21日）后退给被害人马某某人民币34000元。此期间，被告人焦丙、徐乙、陈甲骗取被害人马某某共计人民币45700元（共骗取人民币150000元，案发前已经退人民币104300元不计在案）。
马某某于2012年2月17日向宏达旅游公司作出书面《承诺》，表示：“宏达公司在2012年4月前还清余下的30000元，我将退还宏达公司所有的原始票据及合同”。又于同年5月24日，向公安机关提交书面《撤案申请书》，表示：“……在贵局的帮助下，本人已收回被诈走的现金，本人对宏达旅游开发有限公司的行为不予追究，请求公安局撤案……”
认定本起案件事实的证据有：
1、书证：①公安机关在焦丙处提取的书证一组：
⒈《2009年元月20日未做账发票清单》3页（重复第1页），证实了宏达旅游公司于2009年1月20日前已付马某某应付款10000元（马某某未出具收条，该公司已做付出账）的事实。
⒉马某某及其妻子蒋某某的收条7份、借条6份、收据1份，证实了宏达旅游公司于2009年1月20日至2012年2月17日在案发前分14次共退还马某某94300元的事实。
⒊宏达旅游公司于2009年元月31日的记账凭证（后附该公司财务经办人焦碧某证明原件1份），证实了宏达旅游公司于2009年元月9日前向马某某借款90000元的事实。
⒋宏达旅游公司于2008年10月30日的记账凭证（后附收据原件1份），证实了宏达旅游公司于2008年10月30日收到重庆市渝万建设集团有限公司的“合同信誉金”50000元的事实。
⒌《撤案申请书》，证实了马某某于2012年5月24日以公安机关已帮助收回被诈骗的现金，提出不再追究宏达旅游公司的责任，请求公安机关撤案的申请书的事实。
⒍马某某及其妻子蒋某某的收条2份和承诺1份，证实了宏达旅游公司于案发（2012年2月21日）后退还马某某34000元，及于案发前宏达旅游公司还下欠马某某30000元的事实。
⒎《办案说明》，证实了公安机关通知马某某继续调查，马某某未予以配合的事实。
②受害人马某某提供的书证一组：
⒈《公路工程承包施工合同书》、《建设工程施工中标通知书》、《告知函》、将深圳市常宏投资有限公司于2009年3月10日向宏达旅游公司出具的《告知函》提供了重庆渝万建设集团有限公司，《告之函》、《公函告知书》、《承诺》，证实了宏达旅游公司将通山县太平山风景名胜管理区茅太公路改建工程（木马洞至林场）20公里修路工程发包给重庆渝万建设集团有限公司承建，总造价2700万元（据实计算），资金来源为广州常宏投资管理公司；后向重庆渝万建设集团有限公司下达开工通知，又以常宏投资公司的法人代表刘兴某去世等理由推迟开工，又以需要办理入境施工手续发出告知书，最后作出承诺，于2009年9月1日如仍不能开工，则退还重庆渝万建设集团有限公司所交纳的一切费用（以财务字据为准）的事实。
⒉宏达旅游公司及陈甲出具的收据、收条、借条，及马某某等人向焦丙银行卡账户汇款凭证一组，证实了宏达旅游公司于2008年10月22日收重庆市渝万建设集团襄樊分公司“报名费”1000元、于2008年10月22日收取的“议标费”7000元、于2008年10月30日收“合同信誉金”50000元、分别于2008年11月28日和同年12月15日的“借款”50000元和40000元、于2009年2月1日现金存款2000元，即共收取重庆渝万建设集团有限公司及马某某150000元的事实。
⒊重庆渝万建设集团有限公司出具的《介绍信》、《承诺书》、《项目管理责任书》，证实了重庆渝万建设集团有限公司派马某某与宏达旅游公司签订合同，马某某以公司名义承诺于2008年11月10日前办理好进鄂施工手续，并交清下欠的合同履约金50000元，如期不能办好，已交的50000元作为违约赔偿；同时为了搞好工程施工进度与质量，制订了《项目管理责任书》的事实。
⒋马某某妻子蒋某某于2012年3月5日收条原件1份，证实了宏达旅游公司退还议标费7000元的事实。
2、被害人陈述：①受害人马某某的陈述，证实了他老婆叫蒋某某；2008年经陈金某介绍认识宏达旅游公司的焦丙，并签订太平山木马洞至林场的修路工程，总造价2700万元，总长度20公里；焦丙给他看了引资来的2000万元汇票和通山县政府开发太平山的批文，及工程图纸；焦丙给了他中标通知书；他先后向宏达旅游公司交纳了报名费1000元，议标费7000元，图纸费3000元，合同违约金50000元，央视3台接待费用10000元和40000元，购车款50000元，汇给焦丙10000元，办理施工许可证费用4000元，共计175000元；后焦丙、陈金某、陈甲、徐乙、周远某和王发某等人以投资款未到位，投资人死亡，修路补贴款被政府挪用等名义推诿不让他进行施工的事实。
3、被告人供述：①被告人陈甲的供述：他经手收过马某某给付宏达旅游公司的议标费7000元，当时就交给焦丙了，在场人有徐乙、陈红某；他在宏达旅游公司不是决策人，未引进一家工程队，没有得到任何好处；宏达旅游公司对同一工程重复发包时，他只是带工程队到实地考察和接待，起到协助公司进行诈骗的作用。
②被告人焦丙的供述：马某某经人介绍来宏达旅游公司洽谈工程，由陈甲与陈红某接待，告诉了马某某工程是太平山风景名胜区的项目，并给马某某看了政府批文，签订了“木马洞至林场”的茅太公路改建工程合同，总造价2700万元，工程长度20公里；资金来源是深圳常宏投资公司；合同签订后，公司先后收取马某某的合同保证金50000元，公司购车款借款50000元，电视台、报社费用借款40000元，共14万元，已退还11万多元，现只欠马某某30000元；陈甲收了马某某7000元的议标费应该交给公司了；汇给他的50000元交给公司，公司开具了借条；另将公司收的1000元，陈甲收的议标费7000元，汇给他的2次各10000元和马某某的住宿费10500元，合计38500元，合并由公司出具了一份40000元的借条；另在他离开后收到马某某汇给的过年费2000元。即总共只收马某某14万元。
3、2008年8月份，被害人吴某、吴静某经人介绍得知宏达旅游公司有修公路项目。当月中旬的一天，被害人吴某、吴静某来到宏达旅游公司找到被告人焦丙、徐乙、陈甲等人，其中陈甲向吴某等人介绍了宏达旅游公司修路项目的情况，称宏达旅游公司是太平山开发改建公司，资金已经到位，由承建单位洽谈，预计在2009年3月26日可开工，并承诺进场时预付材料费30%。接着又将通山县人民政府成立太平山风景名胜区的《通政办函（1999）13号》批文和通山县太平山筹备委员会向宏达旅游公司下发的批文给吴某看。吴某以文件过旧提出疑问。陈甲则称是有效的，并说明不相信可以到县政府九楼太平山筹备委员会去问。于是当天吴某就到通山县政府九楼太平山风景区筹备委员会办公室去询问（王发某担任主任，现已判刑），得知情况属实后，吴某等人便相信了此项目。在取得吴某等人的相信后，被告人陈甲等人以“报名费”、“议标费”名义收取了吴某等人人民币6000元。2009年1月4日陈甲电话告知吴某等人，说工程中标了让他们近期到宏达旅游公司办相关手续。当天挂靠武汉市江夏区市政建设总公司的吴某、吴静某二人来到宏达旅游公司，陈甲便给了他们中标通知书。2009年1月10日吴某等人带着武汉市江夏区市政建设总公司的李国某与宏达旅游公司签订了《通山县太平山风景名胜管理区茅太公路改建》道路工程承包合同书，约定工程造价为人民币1380万元（共10公里，138万元／公里的价格），开工日期是2009年3月26日，工程地点：木马洞至林场段。在合同签订后，被告人焦丙等人收取了吴某等人10000元的“合同信用金”。2008年农历年后（2009年2月初），吴某等人来到宏达旅游公司，得知公司的法人代表换了，于是吴某要求新法人代表在合同书上补签。2009年3月3日新法人代表徐乙在承包合同上签字的同时又收取了吴某等人人民币40000元的“信用金”。就在吴某等人召集了人员、机械等待进场施工时，却迟迟没有进场的消息。吴某就打电话问徐乙，徐乙称雨水太大，要等一段时间。2009年5月18日，徐乙又说资金没有到位，无法施工。吴某就问施工不了怎么办，徐乙回复要么就等到七月份再说，要么就退钱给你们。吴某就同意退钱。于是当天徐乙就让宏达旅游公司写了一份有关退款的承诺书给吴某，徐乙在承诺书上签了字。5月28日，吴某等人来找宏达旅游公司退钱。徐乙一推再推，直到2009年宏达旅游公司仅退吴某等人人民币10000元。案发前（2012年2月21日）被告人徐乙、陈甲又退给被害人吴某等人人民币40000元。此期间，被告人焦丙、徐乙、陈甲骗取被害人吴某等人人民币6000元（共骗取人民币56000元，案发前已退还人民币50000元不计在案）。
认定本起案件事实的证据有：
1、书证：①公安机关在焦丙处提取的书证一组：
⒈记账凭证（后附收条原件1份）、吴某的收条1份，证实了经被告人徐乙于2009年8月3日签字同意，宏达旅游公司退还吴某（武汉江夏区市政建设总公司）信誉金10000元的事实。
⒉记账凭证（后附收据原件3份），证实了宏达旅游公司分别于2009年元月10日、同年3月3日、同年3月11日收取吴某给付的“合同信誉金”10000元、30000元和10000元，合计50000元的事实。
②受害人吴静某提交的书证一组：
⒈宏达旅游公司出具的收据4份和陈甲出具的收条1份，证实了宏达旅游公司与武汉市江夏区市政建设总公司签订合同后，分别收取了吴某交纳的报名费1000元、合同信誉金10000元、30000元和10000元，及武汉市江夏区市政建设总公司交纳的议标费5000元，合计56000元的事实。
⒉宏达旅游公司向武汉市江夏区市政建设总公司发出的《建设工程施工中标通知书》、《告知函》、《承诺书》、双方签订的《道路工程承包施工合同书》原件、复印件各1份，证实了宏达旅游公司将通山县太平山风景名胜管理区茅太公路改建工程木马洞至林场段10公里修路工程发包给武汉市江夏区市政建设总公司承建，工程造价1380万元；通告工程开工时间为2009年3月份，要求武汉市江夏区市政建设总公司做好开工前期准备工作；后因修路资金无法落实，经双方协商决定终止合同，由宏达旅游公司于2009年5月28日前退还已收取的信誉金50000元的事实。
⒊受害人吴某的收条2份（原件），证实了宏达旅游公司已于2009年10月12日前退还收取的资金40000元（各20000元）的事实。
2、被害人陈述：①受害人吴某的陈述，证实了2008年8月份，他与吴新安（实为“吴静某”）经人介绍与通山宏达旅游公司的陈甲认识；陈甲向他们介绍了太平山开发的情况','2018-09-26
23:30:29',0,'web',NULL),(22476205,'d4a60aee-6fa2-4937-8b9a-d6b230b99fe0','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：64次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"3244\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":null,\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2015）广刑初字第12号\",\"不公开理由\":null,\"法院地市\":\"临夏回族自治州\",\"法院省份\":\"甘肃\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"中西部及兵团\",\"文书ID\":\"d4a60aee-6fa2-4937-8b9a-d6b230b99fe0\",\"案件名称\":\"马苏某犯故意伤害罪一审刑事判决书\",\"法院名称\":\"广河县人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"广河县\",\"补正文书\":\"2\",\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":null,\"诉讼记录段原文\":\"广河县人民检察院以广检刑诉字（2015）第9号起诉书指控被告人马苏某犯故意伤害罪，于2015年2月13日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，广河县人民检察院指派检察员马彪出庭支持公诉，被告人马苏某及附带民事诉讼原告人陈某某到庭参加诉讼。现已审理终结\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1438314442000)\\\/\",\"案件类型\":\"1\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"马苏某犯故意伤害罪一审刑事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"马苏某犯故意伤害罪一审刑事判决书
（2015）广刑初字第12号\");$(\"#hidDocID\").val(\"d4a60aee-6fa2-4937-8b9a-d6b230b99fe0\");$(\"#hidCaseName\").val(\"马苏某犯故意伤害罪一审刑事判决书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2015）广刑初字第12号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"广河县人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"1\");$(\"#HidCourtID\").val(\"3244\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"广河县人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"刑事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"故意伤害\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name:
\"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2015-05-04\" },{ name: \"公诉机关\", key:
\"oriLigigation\", value: \"广河县人民检察院\" },{ name: \"当事人\", key: \"appellor\",
value: \"陈某某,马苏某\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法（1997年）》\',Items:[{法条名称:\'第二百三十四条第一款\',法条内容:\' 第二百三十四条
故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。[ly]
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。[ly]\'},{法条名称:\'第六十七条第一款\',法条内容:\'
第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。[ly]
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。[ly]
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。[ly]\'},{法条名称:\'第三十八条第二款\',法条内容:\'
判处管制，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在执行期间从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。[ly]
对判处管制的犯罪分子，依法实行社区矫正。[ly]
违反第二款规定的禁止令的，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定处罚。[ly]\'},{法条名称:\'第三十八条第一款\',法条内容:\'
第三十八条 管制的期限，为三个月以上二年以下。[ly] 被判处管制的犯罪分子，由公安机关执行。[ly]\'},{法条名称:\'第六十四条\',法条内容:\'
第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。[ly]\'}]}]};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"马苏某犯故意伤害罪一审刑事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2015-07-31\\\\\",\\\\\