山西省晋城市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）晋市法刑终字第282号
原公诉机关晋城市城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）张亮，男，汉族，山西省泽州县人。初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，2013年10月24日被晋城市公安局刑事拘留，2013年11月5日被晋城市公安局取保候审。2014年11月7日被晋城市城区人民检察院取保候审。2015年4月22日经晋城市城区人民检察院批准，同日由晋城市公安局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。
辩护人司利平，山西权康律师事务所律师。
辩护人张春生，山西宇星律师事务所律师。
晋城市城区人民法院审理晋城市城区人民检察院指控被告人张亮犯诈骗罪一案，于2015年7月27日作出（2015）城刑初字第196号刑事判决。被告人张亮不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人的意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：一、合同诈骗的犯罪事实
2009年7月，被告人张亮多次找到聂XX，谎称自己有能力向日照钢铁厂发运煤炭，并以虚假的日照钢铁厂供货合同骗取聂XX的信任，要求聂XX为其出资共同向日照钢铁厂发运煤炭。2009年7月21日张亮与聂XX签订了合作协议，当月23日张亮收到聂XX汇来的300万元后，并未向日照钢铁厂发煤，仅是将部分钱款购煤用于自己煤场经营，部分钱款用于还债和消费，为继续取得聂XX的信任，让聂XX增加投资，张亮采用借款、用聂XX本人的钱给聂XX分红的手段，七次共计分给聂XX121.677万元。2010年4月张亮在聂XX的要求下又退资100万元。
2010年9月，被告人张亮为偿还赵XX欠款，又对聂XX谎称山东日照钢铁厂压款太多，无法按时结账分红，且需扩大经营规模，要求聂XX增资500万元，增资后将从神木和晋城购煤，然后在河南配煤再发往日照钢铁厂。2010年9月25日张亮用赵XX银行账户收到聂XX300万元后，立即归还赵XX204万元借款，剩余部分用于个人消费和煤炭经营。10月9日张亮收到聂XX的200万元后，部分钱款用于煤炭经营，部分用于个人消费。为不断骗取聂XX的信任，先后三次给聂XX分红116.43万元；后在聂XX的追要下，先后退资240万元。之后张亮开始用关闭手机、编造谎言等方式躲避聂XX。截止案发，张亮共骗取聂XX211.893万元。
上述犯罪事实，公诉机关当庭出示有下列证据予以证实：
1、书证
（1）受案登记表、报案材料、立案决定书，证实2013年5月3日聂XX报案至晋城市公安局，该局2013年7月25日立案侦查。
（2）聂XX提供的相关证据材料（聂XX与张亮的合作协议、网上交易查询、银行凭证、张亮写给聂XX的欠条、聂XX交行明细和农行明细、张亮提供给聂XX的转款凭证33张），证实聂XX与张亮于2009年7月21日签订合作协议，并于2009年7月23日给张亮汇300万元、2010年10月8日给张亮交行账户转200万元、2010年9月24日聂XX妻子毋XX给赵XX账户汇款300万元，2012年1月2日张亮给聂XX的欠条中写明欠660万元，注明还款来源为张亮给日照钢铁有限公司送煤的欠款或票单，张亮提供给聂XX的33张还款凭证。
（3）李XX（聂XX母亲）提供的张亮父母给其的太原星河湾小区房产证复印件。
（4）张亮交通银行交易明细及凭证，证明2010年10月9日聂XX汇给张亮200万元，以及200万元的去向。
（5）张亮农业银行交易明细及凭证，证明2009年7月23日聂XX汇给张亮300万元，以及300万元的去向。
（6）张亮建设银行尾号4751银行卡交易明细。
（7）王X提供的王XX农业银行卡复印件及交易明细。
（8）高XX提供的本人农业银行卡及存折本复印件。
（9）张XX提供的本人农业银行卡复印件。
（10）牛XX提供的本人农业银行卡复印件。
（11）赵XX农业银行交易明细及凭证、账户统计，证明2010年9月25日赵XX账户收到汇款300万元，当天转李XA204万元、转张亮10万元、牛XA16万元、吴X20万元。
（12）公安机关银行查询记录，证实张亮提供给聂XX的银行转款凭证中，其中有16笔在银行查无记录。
（13）张XA提供的亿方煤场2010年10月-2011年1月账目，证实有盈利。
（14）赵XX提供的资金平衡表，证实2010年9月25日收到300万元，9月25日至10月8日300万元的去向：转李XA204万元还欠款、提现4万元付赵XX、转张亮10万元、付牛XA场地费16万元、转吴X20万元、付河南煤场7.5万元、牛XA6万元、付张亮6万元取煤票、付河南煤场10万元、付张XB10万元。
（15）扣押清单、合作协议，证实从张亮处扣押与聂XX合作协议一份。
（16）冯X提供的该公司与山西省焦炭公司的买卖合同及负责人张亮的身份证复印件。
（17）赵XX晋城银行账户明细及凭证、郭XX农行账户明细，证明：2010年11月1日，赵XX账户支出155万元，郭XX账户于2010年11月2日收到155万元。
（18）张亮户籍信息、在逃人员登记和撤销表。
（19）聂XA提供的张亮在介休办理上网手续的收据复印件。
（20）李XB提供的张亮所写借条。
（21）聂XB提供的从王XA处拿的高尔夫轿车相关手续，证实2013年10月13日王XA和其联系说有一辆高尔夫轿车要卖，其和王XA谈好价格后，签订《车辆转让协议》并进行交易。第二天，其到修理厂检修，到交警队过户时才知道这辆车涉嫌案件被公安机关锁定，不允许过户。车主是马XX。
（22）张亮、马XX的购房及有关车辆手续，证实2008年10月30日购入住房，总价652644元，首付202644元，剩余银行按揭。2004年购入奇瑞轿车；2009年8月7日购入帕萨特轿车；2011年11月18日购入高尔夫轿车；2013年1月购入帕萨特轿车。
（23）张亮交行信用卡、马XX建行账户明细。
（24）河南心连心化肥有限公司采购部出具的证明，证实未查到张亮在该公司有送煤记录。
2、证人证言
（1）证人李XX的陈述，证实2009年6、7月份的时候，我儿子聂XX对我说过几次，张亮做煤炭生意资金周转不过来，想和他一起合伙做煤炭生意。当时因为聂XX正在北京上研究生，而且他也没有做过煤炭生意，所以一开始我就没有答应儿子。后来张亮来到我家里和我说：他和山东日照钢铁厂的一个副总关系特别好，还给那个副总送过一辆车，所以他能和山东日照钢铁厂签订供煤合同，而且能够顺利结出货款。他能从高平的一个煤矿直接买上煤炭，然后通过自己的关系搞上列车计划，从高平就能直接把煤炭发运到山东日照钢铁厂。生意肯定能挣钱，聂XX只要投资以后，他会负责经营好，每月给聂XX分红。后来，我儿子把张亮和山东日照钢铁厂签订的煤炭供应合同复印件拿给我看了，我才决定给聂XX出资300万元。我于2009年7月23日，给我儿子聂XX的银行账户上面转款300万元。之后，我也没有问过张亮和我儿子生意做的怎么样。直到2010年前半年，聂XX劝我再给他准备点钱，因为张亮说山东日照钢铁厂那边压货款了，现在需要再次注入资金让生意继续周转开。后来我又给儿子准备了500万元，让他进行投资。到了2010年后半年的时候，我们一同去张亮家没有找到张亮，聂XX才告诉我，张亮已经有好长时间没有给他分红了。这时候，我就让聂XX把所有的投资款退出来，后来张亮也答应了退资。到2011年5月份，张亮也没有把剩余的投资款退给聂XX。而是一直推脱，而且这中间又经常失去联系。2012年1月2日，我们和张亮一家人在我家里再次和张亮协商投资款的事情，张亮当时答应我们尽快把剩余的钱还给我们，只不过他的钱都在山东日照钢铁厂压着，等他要出钱后，立即还给我们。当时张亮还给我们打了660万的欠条。保证一周之内，同我们一起到山东日照钢铁厂追要货款。一周后，张亮又一再推脱不同我们一起去山东日照钢铁厂追要欠款。之后，我就再也找不见张亮了。后来张亮的父母和我也闹翻了，聂XX的丈母娘赵XX就参与到中间协调了，张亮父母给了赵XX几份银行回执单的复印件，称张亮已经给聂XX还了900余万元了。我拿到那些回款回执单后，到银行查询了聂XX的银行账户上的资金流水明细，发现这些银行回执单有好多款项在聂XX的银行流水记录上面并没有。我们就再次找张亮家人理论，但是直到现在我们也无法联系到张亮。
2013年10月28日陈述，张亮在其家打660万元欠条的过程。张亮承认给聂XX退了140万元，还有660万元，并说钱都压在日照钢铁厂，聂XX岳父毋XA说把货条给聂XX去结账，张亮说行，毋XA就在那张欠条下写了备注：张亮把日照钢铁厂压款的货条给我们，我们去日照结账。张亮答应七天内把事情办完，并在上面签了字。快过年时，张亮说厂里都放假了，过年后再去。过年后，就联系不上张亮了。
我问史XX煤场上的煤是怎么走的，他说谁要买就卖给谁，我就开始担心，不知道聂XX和张亮是否按照之前说的那样合作，后我告诉聂XX，张亮那个煤场并没有往日照发煤，史XX在煤场也没什么作用，我让聂XX把投资款撤出来。
我们提出撤资后，经常找张亮退钱，期间张亮父母说张亮准备把自己在晋城买的一套临街商铺和太原的一套高档住宅抵押贷款还我们的钱。后在张亮家看到一份太原的房产证复印件，张亮母亲说是张亮在太原的房产手续，就拿了一份。到太原询问得知那套房不是张亮的。
证人赵XX（聂XX岳母）的陈述，证实曾帮忙协调张亮与聂XX投资款的问题，张亮给聂XX打660万元欠条，以及张亮父母给其29张银行回执单复印件的情况。
（3）证人张XX的陈述，证实2009年7月，张亮给我账户转款42万元，托我在良户煤矿买1000吨煤。
证人牛XX的陈述，证实2008年至2010年给张亮联系过煤炭，有高平良户、向阳煤矿、北郜煤矿、北堆煤矿、陈沟煤矿，张亮支付的基本上是现金，还有几次转账。2009年8月10日、10月25日张亮给我转的45万（1000吨左右）、10万都是煤款。2008年至2009年，张亮在我手中购买的煤炭不多，2009年一段时间比较多，张亮经营的煤场规模不是很大，每次都是几万几万买，最多一次就是购买了45万的煤炭，我总共给他联系了有2000吨左右的煤炭，100多万（不会超130万）。这些煤炭都发往沁阳张亮的煤场了。之后听张亮说他往日照钢铁厂发过不少煤，钢铁厂一直压着他的钱。
证人高XX（泽州农行职工）的陈述，证实不认识张亮，也没与张亮发生过资金往来。
证人王X（泽州农行职工）的陈述，证实2009年7月26日，高XX曾带着一个男的到营业室，说他想取50万元，但没预约（超20万元需预约），让我帮忙取下。于是这名男子先用卡取了19万元，又往高XX、我婆婆王XX卡上分别转了19万元、12万元，然后再从高XA和王XX卡上取出来。
（7）证人张XA（张亮父亲）的陈述，证实其儿子张亮于2008年3、4月份在河南沁阳市开始搞煤场，其在煤场给他负责，到了2009年6、7月份，煤场主人要在那开煤场，就把煤场停了。这个煤场因当时没记账，不清楚进了、卖了多少煤炭，反正这个煤场下来挣了大概20万元。只知道张亮当时给煤场上买的都是晋城的香煤，具体在哪个煤矿买的不清楚。官庄屯的煤场是2010年10月份开始经营的，当时张亮说他和聂XX合伙开了一个煤场，让其到沁阳官庄屯煤场照看，史XX是会计，负责过磅和记账，他干了4个多月就走了，我是出纳负责管钱。张亮当时给钱了，具体给了多少记不清了。当时煤场主要从神木狼窝渠、果树塔、崔家沟煤矿购煤，张亮负责联系煤矿和打款，聂XX派江X在神木负责购煤和发煤，史XX记账，我结算运费。这个煤场总共投资了大概有400多万，拉回煤放在煤场，谁来买就卖给谁，没有固定客户。销售出去的煤款，大部分都回到张亮账户上了。张亮在2012年10月就不再给煤场投资了，他把煤场的钱用完，之后都是我自己在经营。这个煤场赔了有2、3百万。
不记得给了赵XX多少复印件，这些银行汇款单都是张亮给的，有原件也有复印件，数额加起来有900多万元，后赵XX来调解时，我给了她一套复印件。西万镇的煤场不是很多，投资的本钱几十万，都是张亮筹集的资金。亿方煤场的经营分三个阶段，2010年10月至2011年1月，张亮在外面负责采购煤炭，运费是张亮给我，然后我将货款汇到张亮卡上。2011年1月至8月，我一个人在煤场把剩余煤炭处理了，然后就不太去煤场了。2012年9月之后是我在经营。史XX记账没有问题，我都认可。这个煤场赔了200多万，具体数字记不得了。史XX在时，我们大致算过，投资了400多万，没有收回成本。
史XX不去以后，那会就是我拿煤场的钱偶尔在本地进一少部分，到2011年没有多少资金购买煤炭了，所以购买的煤炭很少，期间张亮又不断要钱，后来我把张亮之前购买的煤炭陆续卖完，把钱都给了张亮。2011年6、7月份，张亮差不多把他的资金撤完了。
证人史XX的陈述，证实2010年9月底10月初，聂XX和他母亲让我到西万镇官庄屯煤场帮忙，我在那个煤场工作了大概3个多月。煤场有张亮父亲张XA、张亮母亲、于XX和我，于XX没呆几天就走了。我主要负责拉煤车过磅计数，给煤场记账，听张XA指挥，张XA管钱，负责结算运费和销售煤炭。煤场上的煤基本上是从神木发回的，我在时没在晋城买过煤。第一个月买的煤最多，但是不超过4000吨，后煤炭涨价后就不怎么进煤，主要是销售之前的煤炭，后面几个月每个月购买的煤炭量很少，某本上都是用销售出去的煤款再次购买，大概就是每月1000吨左右的样子。购买煤炭的钱都是张亮付的，买回的煤等客户来煤场买，张XA收款，他说煤款都给了张亮用于再次购买。我在煤场期间，和张XA一起算过亿方煤场的投资金额，大概有200多万（当时煤场进了4000吨左右原煤后，我和张XA一起算过，把煤场租金、前期购买煤炭资金、运费等加起来，大概算出整个煤场投资）。刚开始张亮购买煤炭的资金不知如何准备的，后张XA把煤场煤炭销售出去，会把销售所得给张亮让他用于购买煤炭，资金就滚动利用了。我在煤场期间，煤炭行情还不错，煤场没有亏损。之后因煤场就是张亮和他父亲说了算，李XX、聂XX也不管事，环境也不好，就不去了，走时把账都给了张XA。
证人赵XX的陈述，证实2009年10月15日，我借给张亮150万元，加利息204万元。2010年9月份，张亮让我给他发一个农业银行账号，他从北京通过网上转账给我借款。9月25日，我卡上收到300万元，把204万元转到了李XA账户，剩余的钱是按张亮安排办理的，我都有记载。
证人李XA的陈述，证实2008年、2009年多次借钱给同村赵XX。2010年9月25日，其账户收到的204万就是赵XX还其的借款。
（11）证人吴X（聂XX朋友）的陈述，证实2010年8、9月份，聂XX和我说他和哥哥亮亮一起合伙做煤炭生意，要从神木往日照发煤，想让我到神木帮他了解当地的煤炭行情。到神木后，我就认识了张亮。之后和张XB一起出去了解煤炭价格和质量，然后决定在哪个煤矿购买煤炭。在神木干了20多天，我在的时候由我付款，我和张XB具体购买多少记不清了，但不会超过20万元，当时不记得谁往我卡上打了20万。购买的煤都发往沁阳煤场了，听张亮说要发往山东日照，但具体销到哪里不清楚。
（12）证人张XB（聂XX朋友）的陈述，证实2012年1月，张亮给聂XX打欠条时我在场，聂XX家人没有逼迫过张亮。之后，聂XX母亲让我联系过张亮，他说在给领导开车，有时不方便接电话。后张亮让我告诉聂XX母亲，马上过年了，去了日照钢铁厂也没有人，过了年再去。2010年9月份，聂XX让我和吴X一起去神木看张亮如何发煤。在那呆了不到一个月，需要购煤时张亮会给我们转钱，我记得打过一次50万元。买的煤全部发往官庄屯煤场了。
（13）证人张XC（张亮本家叔叔）的陈述，证实2010年10月底，张亮让我去神木给他拉煤给我打过钱，在石炭林煤矿买过7、8万元煤炭，在神木狼窝渠、果树塔煤矿买过13万元左右煤炭，按张亮要求都运到河南沁阳市。
（14）证人牛XA（沁阳市人）的陈述，证实2007年、2010年帮张亮在西万镇6号磅房附近、官庄屯村联系租过煤场，以我的名义给他煤场分期购买过一辆铲车。2010年11月份，帮他在神木联系购买过一个月煤炭，约2千多吨，张亮支付过大概200万元左右，全部运到了亿方煤场。2009年7月31日张亮转的1万元，可能是还我的钱。2010年9月12日打的6万元，记不清了。2010年10月15日、18日、30日、11月2日、11月12日打款160万元，用于神木购煤了。2011年4月29日、5月21日打款8万元记不清了。2010年9月27日，赵XX打款16万元，用于支付煤场租金了。张亮曾让我帮兰花物流煤场联系一家公司做煤炭生意，我把民兴公司会计张XD介绍给了张亮，他后来介绍民兴公司和兰花物流煤场发生过业务。
（15）证人张XE的陈述，证实2010年后半年，张亮说他在河南沁阳有个煤场，想在神木购买煤炭，让我帮他联系。后他派了两个年轻人来神木，我带他们了解行情、介绍煤矿，由他们自己购买煤炭，我不知道他们在神木购买了多少煤炭。我本人总共卖给张亮4车煤炭，他给了我2至3万元煤款，给的是现金。张亮从未给我转过账。
（16）证人郭XX的陈述，证实有一次张亮给我银行卡上汇了80万元，由我转汇到聂XX卡上。还有一次张亮拿我卡接收了155万元，然后把钱转到张亮卡上，张亮又转到聂XX卡上，当时他说是和聂XX炒股挣的钱。2010年，在神木帮张亮发过4、5车煤，煤款是尚XX给的。
（17）证人王XB（武汉兰花现代商贸有限公司总经理）的陈述及情况说明，证实2010年该公司在沁阳市经营煤炭，张亮提供民兴实业公司资质与该公司签订供销合同，共交易煤炭2555.69吨，共付2487390.75元，所有货款转账支付给民兴公司。张亮与民兴公司关系不清楚，我公司及本人与张亮无业务关系。另提供合同复印件及武汉公司付民兴公司财务付款凭证。
（18）证人张XD（前沁阳民兴公司会计）的陈述，证实2010年经牛XA介绍认识张亮，通过张亮联系民兴公司与兰花物流煤场签订供煤合同，民兴公司给兰花物流煤场发过二、三千吨煤炭，所有货款经公对公账户结清了。张亮就是介绍我们两家公司发生了业务，跟张亮没关系。
（19）证人王XC（聂XX姐夫）的陈述，证实2012年元月，张亮一家人在聂XX家里同聂XX家人协商还款的事情，聂XX母亲让我把谈话的过程用手机拍了下来，张亮给聂XX签了一张660万元的欠条，张亮答应用日照钢铁厂的结账单票据给聂XX顶账。当时是张亮自愿签的。之后和张XB在市政府门口找到张亮，他说日照钢铁厂已经放假，初八以后就去厂里办理。
（20）证人尚XA（张亮母亲）的陈述，证实听张亮说亿方煤场是他和聂XX合伙搞的，煤场上有我、丈夫张XA、史XX及一个年轻男子（没呆几天就走了）。听张亮说他往山东日照钢铁厂发过煤炭。关于打660万元欠条、给李XX银行回执单的情况与张XA陈述一致。
（21）证人冯X（日照钢铁有限公司焦炭采购经理）的陈述，证实不认识晋城市的张亮，也没有与张亮签订过任何煤炭供销合同。其公司与太原市的张亮发生过业务往来。
（22）证人杨XX（迎宾街XX复印部负责人）的陈述，证实2012年有一个30多岁、经营十字绣魔画生意的晋城男子到我店里复印了银行单据，还让我把他拿来的一些银行凭证上的金额和时间做了更改。
（23）证人张X（张亮弟弟）的陈述，证实张亮在西万镇及官庄屯弄过煤场，2011年张亮就不做煤炭生意了，官庄屯煤场就是父亲张XA自己经营。
（24）证人裴XX（张亮前女友）的陈述，证实曾与张亮交过朋友。名下有两辆车，一辆尼桑，张亮开走到现在也没有给我；还有一辆红色丰田轿车。张亮把我孟匠村煤气公司家属院的一套房子钥匙也拿走了。
（25）证人聂XA的陈述及情况说明，证实张亮说与一个叫聂什么的人做生意赔了，公安局在找他，我和他到介休不到一星期公安人员就来了。张亮和他老婆有一辆车一套房，用孔XX的名字买了一辆帕萨特。
（26）证人李XB的陈述，证实2012年12月，张亮和其借了30万元高利贷，每个月2万元的高利贷。
（27）证人尚XB的陈述，证实2010年至2011年断断续续跟了张亮一年，曾安排其和郭XX去神木买过4车煤，给了5万元。
（28）证人赵XA（小三）的陈述，证实2011年至2012年跟过张亮，期间没见张亮经营过煤炭生意。张亮让其用他的交行卡、农行卡取过、存过现金。
（29）证人聂XB（二手车经营者）的陈述，证实2013年10月，从王XA处以87000元的价格买过一辆高尔夫轿车。
（30）证人彭XX的陈述，证实给张亮家和李XX家协调过欠款问题。
（31）证人关XX（张亮弟媳）的陈述，证实其有一张工商银行卡由丈夫张X使用。
3、被害人聂XX的陈述，证实2009年5月份，张亮对我说他现在遇到一笔特别好的生意，就是从高平市的一个洗煤厂往山东日照钢铁厂发运煤炭，而且他和日照钢铁厂的一个管原料采购的副总关系特别好，那个副总对他很照顾，从高平市往日照钢铁厂发运一吨煤能挣200元左右，那个副总准备让他一个月供应5万吨煤炭，1列车皮就能结一次账，利润十分可观。但是他当时有很多业务，资金出现短缺了，想让我给他投资300万元。他每个月给我分红，十个月之内就能把本钱挣回来。之后，张亮又多次找我，还找过我母亲，多次说投资发煤的事情，并说很快会同山东日照钢铁厂签订发运煤炭的合同，肯定不会出问题。我当时想着如果和他能和山西日照钢铁厂签订发煤合同，就会给他投资。2009年7月初的一天，张亮找到我后说：他已经和日照钢铁厂签订了煤炭供应合同，张亮当时让我看了那份合同，并称：我只需给他出资金300万元，其他什么都不用管，就可以把这个项目运营起来，我每月等着分红即可，半年就可以把本金挣回来。我当天就和家里人商量了，给我妈看过合同后，就决定给张亮出资300万元，一起做那个煤炭生意。于是2009年7月21日，张亮和我签订了一份合作协议，协议签订后，我在2009年7月23日给张亮的农业银行账户汇了300万元。到了2009年8月28日，张亮往我的农行卡上汇了第一笔分红款96700元，我收到汇款后，发现他给的分红款和他当时给我承诺的一个月不少于百分之十的分红款有较大的差距，他解释说刚开始做，他和日照钢铁厂的关系还没有完全理顺，煤款结算不顺利，在这之后，张亮就多次找我说：“现在煤炭形势趋紧，山东日照钢铁厂结算货款更严格了，过去供货超过几百万就可以结算一次，现在可能需要几万吨才能结算一次，所以我们需要底垫资金二、三千万元。而且山东日照钢铁厂要选择供应规模较大的供货商给他们供煤，咱们现在需要注入资金，加大供应规模，才能和山东日照钢铁厂继续合作，山东日照钢铁厂的那个管原料供应的副总跟我关系很好，咱们和日照钢铁厂的合作不会出现问题的。我最近就准备去筹资1千万到2千万，你也尽快去筹点钱，筹得越多越好。”张亮告诉我：为了降低成本，他准备在焦作租块煤场，然后从高平和陕西把煤炭运过去，把煤在焦作掺在一起，从焦作装火车直接发往山东。这样能省不少钱，而且焦作市场很大，除了给山东发煤，我们还可以和其他客户交易。当天晚上，张亮还专门带我去了高平市马村的一个煤矿，让我看那个煤矿的规模，对我讲：“这个煤矿的煤炭质量很好，你看这门口的大车都是来拉煤的，我和矿长关系很好，我派来的车随时可以装煤，其它的车都得排队等。”
过了几天后，张亮又带我去了高平市伯方煤矿，他告诉我：“我以前给兰花老总李XC开过车，伯方煤矿的矿长是李XC老总给介绍的，和我关系很好，改天可以约出来一起吃饭，我现在是通过李XC老总协调在这个煤矿发运煤炭，我可以很容易就拿到伯方煤矿的煤和伯方煤矿上的列车计划。咱们也能从这个煤矿直接把煤用火车运到焦作，然后在焦作和其它的煤混在一起再发往山东。”张亮又约我一起到陕西神木县大柳塔镇考察煤矿，说那里的煤质量比高平的差点，但是很便宜，我们可以把那里的煤拉到焦作，和高平拉过去的煤混在一起卖。在神木看了几个煤矿后，我们就回到了焦作，张亮在焦作让我看了一个煤场，对我说：自己准备把那块煤场租下来，把高平的煤和陕西的煤拉过来后，在煤场上混起来，在从焦作发出去，这样能节省不少成本。我和家人商量后答应给张亮筹500万元，并于2010年9月24日通过我妻子毋XX的北京银行账户用网银给张亮提供的赵XX账户上汇了300万元，10月8日，通过毋XX渤海银行账户用网银给张亮交通银行账户上汇了200万元。在汇款后，张亮告诉我业务经营的很好，11月2日，张亮就给我汇了564300元的分红款。之后，我听别人说张亮人品不是太好，我就担心自己的投资款了，就又追着张亮给我退回剩余的本金和红利。到了2011年4月底，我正式向张亮提出来要求撤出所有的投资。张亮当时答应我尽快连本带利把我所有的投资款归还我。但是之后，张亮给我留的所有手机号都无法接通。后来我和家人把张亮找到后，张亮说：“现在是给晋城的王XD市长开车，特别忙，有时候不方便接电话，现在通过市长又接了很多好生意，现在钱一时周转不开，过两个月一定连本带利还给你。”等了两个月后，也无法联系到张亮，我听我母亲说：张亮当时告诉我母亲，他在晋城买的有一套临街商铺，在太原买了一套高档住宅，让我母亲不要担心，等山东日照钢铁厂的钱结了就给还钱。直到2012年1月2日，我们一家人在张亮母亲家将张亮找到，在和张亮逐一核对过去合作款项后，张亮承诺尽快一次性归还我660万元。但是张亮说：山东日照钢铁厂欠他600多万，他一时要不出钱，他尽快协调去山东日照钢铁厂要款，要出钱后，就归还我们的钱。当时张亮还给我们打下了欠条。承诺一周之内落实，后来联系不上张亮了。之后，我母亲专门还到山东日照钢铁厂打听张亮是否和山东日照钢铁厂签订过供应合同。得知日照钢铁厂没有和张亮签订过什么合同。所以我们怀疑张亮欺骗了我们，就来报案了。后来多次找张亮让他还钱，一次张亮母亲说张亮已还我们900多万元，并把张亮给我汇款的银行回执单复印件给了我岳母，总共29支单，我母亲拿到银行查了后，只有13支单能和我的银行记录对上。
我第一次投资300万元，张亮给了我1次红利，共计121.677万元，2010年4月，退本金100万元；投资500万元后，给了我3次红利，共计116.43万元，2011年2月退本金100万元，2011年4月提出撤资后，退了140万元。总计578.107万元，还欠221.893万元。
这次出资后，我派了四个人监督张亮说的生意，但四人没干多久都走了，最后张亮是如何操作的，我也搞不清。
张亮一直都是告诉我效益很好，就是日照钢铁厂压款太厉
害。史XX说张亮这个人不能相信，几乎没大量购进过煤炭，说张亮不是正经做生意的，让我注意张亮。
投资这么大，煤场只有几百吨煤炭，针对这事我也问过张亮，张亮讲他现在可以直接在火车站的站台上操作，不在煤场配煤，让我不要管煤场的事。
张亮说和其合伙做往日照钢铁厂发煤的生意，先后给了张亮800万元，后得知日照钢铁厂没和张亮签订过合同，才知被骗。分红加本金张亮给了我总计578.107万元，还欠221.893万元。
4、被告人张亮的供述，证实2009年7月21日，我同聂XX签订了一份合作经营煤炭的《合作协议》，开始合伙做煤炭生意。合作前，我让他看过一份我和山东日照钢铁厂的供货协议，这是我拿的一份该厂供煤合同的样本。
聂XX投资300万元后，我都是通过牛XX从高平原村良户煤矿买上煤拉到河南的西万煤场，买煤的客户到煤场买，没有固定客户。最后都赔了，赔了多少说不清楚。我用这300万元中的20多万元买过一辆车，后来用往河南小冀化肥厂发煤挣的钱补进去了。聂XX投资这300万元后，我给他分过红，分过几次记不得了，大概有100万元左右。
我是把自己挣的钱当红利分给他，想让他减轻点损失。反正翻来覆去还是他自己的钱。做生意赔了我也没有告诉过他。
2010年8、9月份，我和聂XX说晋城的煤不好搞了，现在市场上搞神木的烟煤，河南沁阳市官庄屯是搞神木的大市场，要不换种经营方式，在官庄屯弄个煤场，从神木买煤，拉到官庄屯再卖，这样生意会好做些。后聂XX就又投资了500万元，我在官庄屯弄了第二个煤场，叫亿方煤场，我父亲在煤场工作，聂XX派了史XX。聂XX分两次给我打了500万元，第一次我让聂XX往赵XX账上打了300万元（用于还我欠赵XX的200多万元欠款，聂XX不知情），第二次让往我交行账户打了200万元。之后我让江X和吴X在神木负责购煤，我给他们卡上打的有款，买上后在当地找上拉煤车发到亿方煤场，由我父亲、史XX负责过磅，我父亲结算运费，然后在煤场加工后再销售出去，没有固定客户，谁买就卖给谁。具体在神木购买了多少煤我不知道，我父亲在煤场上他知道。亿方煤场运作开以后赔挣情况我不知道。我给过聂XX红利，但不记得给了几次给过多少。2012年快过年的一天晚上，在聂XX家里，他们要我还钱，后由聂XX岳父执笔形成一张660万元的欠条，我在上面签字。欠条上写的用日照钢铁厂票据顶账是他们家人说的，我以前给聂说过往日照钢铁厂发煤了，但那都是吹牛皮的废话，我在这个厂没有压款也没有票据。
合作之前，我让聂XX看过一个供煤合同样本，聂XX看后我们达成了投资意向，并达成口头协议，往日照钢铁厂发煤。
反正我给过他钱，我不管什么红利不红利。聂XX前后给了我800万元。在聂XX出资前，我没有和日照钢铁厂签订过煤炭供销合同。除去利息，欠了500多万，都是高利贷把我害的，自从2005年开始借高利贷以后，就越陷越深，借上钱做生意赔了，又借上其他人的钱还高利贷，这样反反复复，也就是拆东墙补西墙，自己没能力偿还就越借越多，窟窿越来越大。2009年7月份聂XX给我的300万元大部分用于在高平良户煤矿购买煤炭，自己花了一部分。都是通过牛XX买的，全部现金付款，大概有200多万元。
2009年7月26日，拿到聂XX的300万元后，从中取出60万元、50万元还了赵XX高利贷，10万元自己花了。我没有告诉聂XX之前赔钱了，就是告诉他：晋城的煤不好做了，日照钢铁厂压款太厉害，想换个煤场从神木、内蒙购买煤炭，把生意做大，让他再次出资。后来聂XX又给我出了500万元。总共拿了聂XX800万元，用于煤炭经营的有400多万元，剩余的钱都用于还账、开支、消费了。到了2011年煤场上的史XX走了以后，没多久聂XX就提出来撤资。因为史XX是聂XX派去的人，他知道我在河南煤场没有投入那么多的资金，而且后来我也没有按照事前说好的每个月给聂XX支付红利。后来聂XX和我要钱，我就骗我父母说已经给过聂XX900多万了，不欠聂XX钱了，后来我把之前给聂XX汇款的银行凭条拿到一个复印部，让那个复印部的老板给我伪造了十几张给聂XX汇款的银行凭条复印件。这样加上我真正给聂XX打款的凭条大概有900多万元，并把这些凭条复印件给了我父母。
在与聂XX合作时，我就已经赔的没有钱了，当时就是聂XX出资，我负责经营，说实话我一开始做生意时，基本什么都没有，可以说白手起家，四处借钱，想空手套白狼，然后发大财，结果借上钱后生意不好，但又得还钱，所以再想办法借钱还钱，拆东墙补西墙，最终补不上，把自己弄塌了。
2009年7月21日，其与聂XX签订了一份合作经营煤炭的《合作协议》，开始合伙做煤炭生意。聂XX先后给了其800万，而其仅将400多万用于煤炭经营，剩余的钱是还账、开支、消费。
5、辨认笔录，证实张XE对张亮的辨认。
6、视听资料，证实张亮给聂XX出具660万元欠条时的视频资料。
上述证据经当庭质证，被告人张亮无异议。其辩护人对证据的真实性无异议，但是用于证明被告人张亮构成合同诈骗罪有异议，被害人聂XX、证人李XX是本案的利害关系人，该二人的陈述是孤证，不能作为本案的定案依据；证人史XX、吴X、张XB、张XF、张XE等人的证言，均证明聂XX和被告人张亮确实是合作经营煤场，并非张亮以虚假合同而骗取钱财，可以证明张亮、聂XX是民事合作关系；张亮供述称曾经给聂XX看过日照供货合同的样本，但这起不到诈骗的作用，被告人张亮的做法是无法履行合同后无法还款而采取的办法，与合同诈骗没有关系；被告人张亮伪造银行汇款凭证只是为了安慰父母。原审认为，被告人张亮在河南经营煤场期间，多次找到被害人聂XX，以和日照钢铁厂有供货合同为由骗取聂XX的信任，并与被害人签订合作协议，在收到被害人汇来的钱款后，未向日照发煤的情况下，多次给被害人聂XX分红，骗取被害人更大的投资，偿还别人外债，还谎称日照压款太多，当被害人要求退还投资的情况下，采用关闭手机、编造谎言的方法躲避被害人追要。本案证据之间能够形成证据锁链，相互印证被告人合同诈骗的事实，依法对上述证据予以确认。
二、诈骗罪的犯罪事实
（一）2011年11月，被告人张亮为偿还聂XX及尚XC的欠款，对赵XX谎称自己有能力在沁水做开采煤层气生意，急需大量资金，向赵XX借款360万元。赵XX于2011年11月15日汇给张亮260万元，11月29日按张亮要求汇给尚XC100万元。张亮将其中300万元用于偿还尚XC的欠款，50万元用于偿还聂XX的欠款，剩余10万元用于个人消费。2012年11月借款到期后，张亮谎称被纪检委调查、提供伪造的房产证等方式躲避赵XX。
上述犯罪事实，公诉机关当庭出示有下列证据予以证实：
1、书证
（1）受案登记表、报案材料，证实赵XX于2013年11月4日报案至晋城市公安局，该局与聂XX案并案侦查。
（2）李XA提供赵XX写的借条、接收还款的银行卡复印件。
（3）赵XX提供的张亮写的借条，证实2009年10月15日、2010年10月1日、2011年11月13日张亮分别借款204万元、272万元、489万元。
（4）赵XX提供的银行电汇凭证，证实2011年11月29日，赵XX给尚XC汇款100万元；11月15日给张亮汇款260万元。
（5）赵XX提供张亮给其的户口本、离婚证、身份证及房产证照片及复印件。
（6）张亮交行账户交易明细、电汇转账凭条，证实2010年11月15日收到260万元，当天分别转尚XC200万元、转聂XX50万元。
（7）聂XX交行交易明细，证实2010年11月15日收到260万元，当天分别转尚XC200万元、转聂XX50万元。
（8）张XC中国银行交易明细，证实2011年11月25日张XC账户收到300万元，并于当天转出272万元的事实。
2、证人证言
（1）证人张XC（张亮本家叔叔）的陈述，证实2011年10月左右，张亮打电话让我在晋城中国银行办一张卡，说有人给他汇钱，办好后把卡号发给他。当天下午，我的卡上收到300万元，张亮带着一个叫赵XX的人来到银行，让我从自己卡上往李XA的银行卡上转了272万元，剩余的钱都按张亮吩咐给他取现或转给其他人。期间，张亮还让我用他的交通银行卡和农业银行卡给他多次取过钱、赚过钱，记得给李XA、聂XX等人汇过款，给过郭XX、张亮等人现金。
（2）证人尚XC的陈述，证实2011年张亮向我借过300万元，一个月后，张亮还了。200万元是张亮转到我中国银行账户，还有100万元，赵XX说是他按张亮要求给我账户打过100万元。
（3）证人秦XX的陈述，证实听说张亮借过尚XC、赵XX几百万元。
（4）证人王XA的陈述，证实我在张亮的家里见过一个太原的房产证，在对公安人员所出示的赵XX提供的张亮房产证进行查看后，与在张亮家见到的房产证是一致的。2012年11月中旬，张亮安排我在太原和晋城的金辇酒店演过两场张亮被纪检委抓走或被调查的戏，以此来躲避赵XX的追债。
3、被害人赵XX的陈述，证实2011年期间，张亮说他要在沁水县搞煤层气开发生意，在端氏镇打井采气，需要资金1000万元，让我给他找一些老板投资，他直接给我发短信说让我找李XA借钱，最后借够1000万元。李XA同意后，2011年11月13日，张亮给我打了借据，约定2012年11月12日到期，连本带利489.6万元，随后我给张亮汇了360万元。到期后，张亮制造各种假象逃避我，还伪造房产证骗我。后其家人说他被中纪委带走了，不知去向，经多方打听，才知张亮没有搞煤层气开发这个生意，中纪委也没有把他带走，才知被骗了。
2012年11月张亮借我的钱快到期时，我几次找张亮催要，张亮说中纪委把他公司的账封了，正在查他和大领导，不过他在太原有一套房产，价值900多万元，他已经联系好买家，他先把房子卖了，把我的钱还上。为了让我相信他，他就把那套房产证和他身份证、户口本给了我，说随后带我去太原过户，把房子卖了还我的钱。之后，张亮开车带我去太原过户，到太原后，我看见一辆黑色轿车停在我们眼前，下来两个男子把张亮押到了车上。张亮说他被纪检委带走了。张亮给我出具了一份委托书，让我去卖房。后来去太原市星河湾看房时，售楼处告诉我房产证是假的。再后来就无法联系上张亮了。
2011年11月，张亮以在沁水县搞煤层气开发生意为由，和其借款360万元。到期后，伪造假房产证、编造被纪检委调查等各种理由逃避还钱。
4、被告人张亮的供述，证实其从2005年开始和赵XX借的钱，一开始就是几万、十几万的借。记得2008年以后，借过赵XX四次高利贷，第一次借了130万元（也可能是150万元），一年到期后连本带利还了204万元；第二次也是借了130万元左右，一年到期后连本带利还了赵XX198万元；第三次借了200万元，一年到期本利还了272万元，第四次就是2011年借了赵XX360万元，这次到期后，至今没有偿还。
每次都是快到期后，我从别的地方倒上钱先还赵XX，然后过几天再从赵XX手中把钱借回来，还上从别的地方倒的钱。这样一借一还中间就差出几十万元甚至上百万元的利息钱，这样一直倒的借钱还钱，窟窿就这么来的。
在赵XX借给我360万元的那段时间，我对赵XX吹牛说我给王XD市长开车，我有关系，有一个朋友计划在沁水开发煤层气生意，让赵XX弄上1000万元，大家一起做煤层气生意，后来赵XX只给了我360万元。
我拿上赵XX的360万元，350万元还了账，其中还尚XC300万元借款（100万元让赵XX直接打到了尚XC的银行账户，通过我的账户给尚XC转了200万元），还了聂XX50万元。剩下的10万元自己平时开销了。
2011年我为了还赵XX到期的272万元高利贷，向尚XC借了300万元，当时尚XC把钱打到了张XC的银行卡上，然后我、张XC、赵XX一起到中国银行凤鸣支行，张XC从他的账户给李XA转了272万元，剩余28万元我好像提现，后来陆陆续续花了。
我借钱的时候当时就没有考虑过如何给赵XX还钱，当时在外面欠钱太多，只能拆了东墙补西墙，走一步说一步。当时我高利贷已经塌了，想着弄成什么算什么。赵XX这笔钱到期后，他一直找我要钱，但我没钱，就编了一些理由躲他，说中纪委查我了。
2011年起，其以做生意为由，和赵XX借了360万元，350万元还了账，10万元自己花了。
上述证据经当庭质证，被告人张亮无异议。其辩护人对赵XX的陈述有异议，认为赵XX是本案的利害关系人，被告人张亮给其写有借条，属于民事纠纷，对于其陈述，没有其他证据支持，不能作为证据使用。对于其他证据的真实性无异议，但是否可以证实被告人的行为构成诈骗罪，缺乏关联性。原审认为，','2018-10-10
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