陕西省绥德县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）陕0826刑初66号
公诉机关陕西省绥德县人民检察院。
被告人柳瑞山，曾用名柳绥利，男，1965年2月27日出生，汉族，小学文化，曾任柳家庄村村长、书记。2014年9月7日因涉嫌犯伪造、变造国家机关公文、印章罪被绥德县公安局刑事拘留，同年10月15日因涉嫌犯敲诈勒索罪被依法逮捕。2016年2月3日被本院取保候审，2016年7月12日本院依法决定逮捕，2016年8月22日被本院取保候审，2016年9月1日被本院以涉嫌犯敲诈勒索罪、非法转让土地使用权罪决定解除取保候审，变更强制措施为监视居住，2016年9月12日本院依法决定逮捕，现羁押于绥德县看守所。
辩护人王静、王涛，陕西富能律师事务所律师。
陕西省绥德县人民检察院于2015年6月23日以绥检诉刑诉[2015]41号起诉书，向本院提起公诉，指控被告人柳瑞山犯敲诈勒索罪。本院依法组成合议庭，于2015年7月16日、12月8日两次公开开庭审理了本案，绥德县人民检察院指派检察员李剑、秦瑶出庭支持公诉，被告人柳瑞山及其辩护人王静到庭参加了诉讼。本院于2015年12月16日作出（2015）绥刑初字第00061号刑事判决，宣告被告人柳瑞山无罪。绥德县人民检察院不服，以被告人柳瑞山的行为构成敲诈勒索罪为由，提出抗诉。2016年7月4日榆林市中级人民法院作出（2016）陕08刑终171号刑事裁决，以认定事实不清，证据不足，撤销原判，发回本院重新审理。本院于2016年7月11日重审立案，依法另行组成合议庭审理本案，并于2016年7月26日建议绥德县人民检察院补充证据。2016年8月26日绥德县人民检察院以绥检诉刑追诉[2016]1号追加起诉决定书，向本院提起公诉，指控被告人柳瑞山还有非法转让土地使用权犯罪被遗漏一并起诉。本院于2016年9月12日公开开庭进行审理，绥德县人民检察院指派检察员马铭、李剑出庭支持公诉，被告人柳瑞山及其辩护人王静、王涛到庭参加了诉讼。2016年9月21日关于被告人柳瑞山非法转让土地使用权犯罪，本院建议绥德县人民检察院补充证据。2016年9月21日绥德县人民检察院，建议本院延期审理，2016年10月8日本院决定延期审理。2016年10月26日绥德县人民检察院补充侦查完毕，建议本院恢复审理，并以绥检诉刑追诉[2016]2号追加起诉决定书，指控被告人柳瑞山还有非法转让土地使用权部分犯罪事实被遗漏，与绥检诉刑追诉[2016]1号追加起诉决定书和被告人柳瑞山敲诈勒索一并向本院提起公诉，2016年10月27日本院决定恢复审理。并于2016年11月11日公开开庭进行审理，绥德县人民检察院指派检察员李剑、马慧出庭支持公诉，被告人柳瑞山及其辩护人王静、王涛到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关绥检诉刑诉[2015]41号起诉书指控：
2008年3月期间，绥德县石家湾镇霍家沟村修建新农村时，需占用柳家庄村被告人柳瑞山承包的，后柳瑞山于2001年转包给王伟的一块土地，该土地（包括土地上的建筑物及附属物）王伟已于2005年11月20日以152000元的价格转让于霍家沟村委会，被告人柳瑞山又以该土地上有自己的建筑物及附属物为借口要挟霍家沟村委会，干扰霍家沟村新农村建设，先后向霍家沟村委会勒索人民币共计170000元。
公诉机关绥检诉刑追诉[2016]1号追加起诉决定书指控：
1、1995年至1996年期间，被告人柳瑞山在柳家庄村委会任职期间，以村委会的名义将0.44亩集体土地（柳向发的自留地）审批给本村村民柳向发（系柳瑞山的父亲），收取审批费用200元，后柳向发修建房屋3间。
2、1998年4月28日，被告人柳瑞山将本村面积为2.35亩的土地以16000元转让给石家湾镇霍家沟村村民王金福,后王金福于2007年同ＸＸ亮、王金财、ＸＸ宁、王军合伙在该土地上修建窑洞15孔、车库5间用于居住。
3、1999年前，被告人柳瑞山以村委会的名义擅自将约5亩集体土地承包给本村村民柳志栋（2001年意外死亡）用于种植果园（无合同）。1999年，该村村民柳成生以130000元从柳志栋处购买约4亩果林地，其中2亩种树至今，另外2亩于2001年经柳瑞山擅自审批住房用地两处，缴纳400元审批费用，后柳成生分别以每处22000元卖给邢家塬村村民刘永岐、邢志忠二人，后该二人共修建房屋9间。
4、1999年期间，被告人柳瑞山以17000元从柳志栋处购买了剩余的果林地。2003年，柳瑞山在柳家庄村委会任职期间，以柳亮亮（系柳瑞山之子）办理养殖业为由，擅自审批，修建房屋6间，用于经营“王伟大烩菜”，占地0.26亩，并多占用集体土地1.84亩，2012年向外整体承包。
5、2000年2月，被告人柳瑞山承包了柳家庄村土地4.9亩，承包期限50年，承包费5000元，后于2001年以5000元转包给本村村民王伟，王伟于2002年开始在该土地上动工修建平房及猪圈，所修平房用于开办大烩菜饭馆，几年以后王伟又分别将该块土地及土地上所有的附属建筑物永久性转让给石家湾镇霍家沟村村委会和邢为圣，导致集体土地流失。
6、2002年1月2日，被告人柳瑞山在柳家庄村委会任职期间，以村委会的名义擅自将自己的自留地0.43亩审批给本村村民柳占强，收取审批费用200元，后柳占强又将该土地无偿让给其表兄弟邢海龙，邢海龙在该土地上修建房屋6间。
7、2002年左右，被告人柳瑞山在柳家庄村委会任职期间，以村委会的名义擅自将自己的自留地0.48亩审批给本村村民柳爱国，收取审批费用200元，后柳爱国将该土地转让于邢家塬村民邢世平，邢世平在该土地上修建房屋3间。
8、2003年左右，被告人柳瑞山在柳家庄村委会任职期间，以村委会的名义擅自将1.13亩集体土地审批给本村村民柳喜托，收取审批费用200元，后柳喜托修建房屋6间。
9、2003年左右，被告人柳瑞山在柳家庄村委会任职期间，以村委会的名义擅自将0.50亩集体土地审批给本村村民陈伟，收取审批费用200元，后陈伟修建房屋11间（4顶4一处，院内3间平房）。
10、2003年7月，被告人柳瑞山在柳家庄村委会任职期间，以村委会的名义擅自将自己的自留地0.56亩审批给本村村民陈晨，收取审批费用200元，后陈晨将该块土地以2000元转让给邢家塬村村民邢治仁，邢治仁修建房屋4间。
11、2004年4月26日，被告人柳瑞山在柳家庄村委会任职期间，柳家庄村民柳治平以修建为目的，向本村村委会承包集体土地2.52亩（期限10年，承包费39500元），后经柳瑞山审批，于2005年修建房屋19间。
12、2004年4月26日，被告人柳瑞山在柳家庄村委会任职期间，柳家庄村村民刘绥荣、刘树华、李永宏、刘保胜四人以修建住宅为目的，共同向本村村委会承包集体土地2.2亩（期限10年，承包费38000元），后经柳瑞山审批，每户交纳审批费用200元，共800元，总共修建房屋13间。
13、2004年4月26日，被告人柳瑞山在柳家庄村委会任职期间，柳家庄村村民柳瑞海（系柳瑞山的四弟）以修建住宅为目的，向本村村委会承包集体土地1.37亩（期限10年，承包费3000元），2005年经柳瑞山审批，缴纳200元审批费用后，柳瑞海修建房屋4间，占地0.78亩，之后以50000元卖给邢家塬村村民邢社会；2006年再次经柳瑞山审批，缴纳200元审批费用后，柳瑞海修建房屋8间(四顶四)占地0.59亩。
14、2005年期间，被告人柳瑞山在柳家庄村委会任职期间，以村委会的名义擅自将自己的自留地0.51亩审批给本村村民柳瑞川（系柳瑞山的二弟），收取审批费用200元，后柳瑞川修建房屋3间。
15、2005年4月28日，被告人柳瑞山以村委会的名义擅自将0.83亩集体土地承包给本村村民柳宝乐（期限70年，承包费6000元），后柳宝乐修建房屋6间，2009年租赁给田野绿色食品责任有限公司至今。
16、2006年2月，被告人柳瑞山在柳家庄村委会任职期间，以村委会的名义擅自将0.50亩集体土地（柳向发的自留地）审批给本村村民柳向发，收取审批费用200元，后柳向发修建房屋4间。2008年柳向发以9000元卖于邢家塬村村民邢光宏。
17、2009年的一天，被告人柳瑞山将本村0.216亩土地以6000元卖给本村村民刘浪，后刘浪在该土地上修建平房2间。
18、2011年，被告人柳瑞山擅自将自己的自留地0.61亩以每年1000元的租金出租给王卫革开办木器厂，后王卫革在该土地上搭建彩钢房数间。
公诉机关绥检诉刑追诉[2016]2号追加起诉决定书指控：
1、1995年10月9日，被告人柳瑞山在柳家庄村委会任职期间将本村0.6975亩土地以15000元卖于邢家塬村村民邢福良，后邢福良在该土地上修建房屋用于居住。
2、1999年2月4日，被告人柳瑞山在柳家庄村委会任职期间，将本村3.5805亩土地以15000元卖于邢家塬村村民邢虎良，邢虎良在该土地上修建6孔窑洞用于居住；2004年2月12日将其中3孔窑洞（0.822亩）以74000元出卖于高建利。
3、1994年，被告人柳瑞山在柳家庄村委会任职期间，将本村0.6978亩土地以9500元卖于邢家塬村村民邢治义、邢世宏，后每人在该土地上修建3孔窑洞用于居住。
4、1999年6月8日，被告人柳瑞山任村书记期间，将本村位于邢家塬底川的0.4944亩村集体土地以8000元卖于邢家塬村村民王胜利，后王胜利在该土地上修建4孔窑洞用于居住。
5、1999年8月31日，被告人柳瑞山任村书记期间，将本村位于邢家塬下滩的0.3708亩村集体土地以9500元卖于邢家塬村村民刘发功，后刘发功在该土地上修建3孔窑洞用于居住。
6、1999年8月31日，被告人柳瑞山任村书记期间，将本村位于邢家塬下滩靠大路的0.429亩村集体土地以10000元卖于邢家塬村村民刘增强，后刘增强在该土地上修建3孔窑洞用于居住。
7、1999年，被告人柳瑞山任村书记期间，将本村位于邢家塬下滩的0.3582亩村集体土地以10000元卖于邢家塬村村民邢福元，后邢福元在该土地上修建3孔窑洞用于居住。
8、1998年11月1日，被告人柳瑞山在柳家庄村委会任职期间，将本村孙家坟0.3096亩土地用柳斌的名义以6000元卖于邢家塬村村民邢喜平，后邢喜平在该土地上修建3孔窑洞用于居住。
9、2010年11月27日,被告人柳瑞山用柳成发（系柳瑞山二爸）的名义将陈绥平位于本村石人石马川的0.552亩土地以75000元卖给邢家塬村村民邢建社,后邢建社在该土地上修建6间平房用于居住。
10、2005年11月8日，被告人柳瑞山在柳家庄村委会任职期间，将本村村民柳绥周位于本村马家渠的0.692亩土地以13000元卖予邢家塬村村民折好兰。
11、1996年，被告人柳瑞山在柳家庄村委会任职期间将本村孙家坟共计0.7218亩土地审批给本村村民柳志托、柳有发（收取每人3000元），后柳瑞山的四弟柳瑞海以11000元将该土地买走；2005年农历9月9日，柳瑞海又通过柳瑞山以26000元将该土地卖于刘发正、白生光，后刘发正、白生光在该土地上修建平房7间用于居住。
12、1996年，被告人柳瑞山在柳家庄村委会任职期间将本村石人石马川0.283亩土地以3000元卖给其四弟柳瑞海，并予以审批，柳瑞海于2003年12月将该土地以10000元卖于其妻哥张喜元，后张喜元在该土地上修建平房3间用于居住。
13、1996年，被告人柳瑞山在柳家庄村委会任职期间将本村石人石马川0.29亩土地以3000元卖于本村村民李怀建，李怀建在该土地上打地基以后未修建；2004年12月28日，李怀建又经本村村民柳喜托介绍，以12000元将该土地卖于霍家沟村ＸＸ金（李怀建收取8000元），后ＸＸ金在该土地上修建3间平房用于居住。
14、1996年，被告人柳瑞山将本村石人石马川0.292亩土地以3000元卖给本村村民陈和平，并予以审批，陈和平在该土地上修建3间平房，后于2003年将该房屋以55000元出卖于邢家塬村村民刘金斌。
15、1996年12月19日，被告人柳瑞山在柳家庄村委会任职期间将本村马家渠岔0.287亩土地以6000元卖于霍家沟村村民ＸＸ明，后ＸＸ明在该块土地上修建3孔窑洞、1间平房用于居住。
16、1996年12月19日，被告人柳瑞山在柳家庄村委会任职期间，将本村马家渠岔土地一块以6000元卖给霍家沟村村民王维岗；2005年4月28日，被告人柳瑞山又将紧挨王维岗所购买土地旁的一块土地以600元承包给本村村民柳宝乐，并予以审批，收取审批费200元，后王维岗在这两块土地上修建窑洞4孔、平房4间用于居住；经绥德县国土资源局丈量，王维岗这4孔窑洞、4间平房的占地面积共计为1.421亩。
17、1996年12月18日，被告人柳瑞山在柳家庄村委会任职期间，将本村马家渠岔0.452亩土地以3000元转让给本村村民柳绥周，柳绥周于2003年将该土地以8500元的价格卖于柳信昌，柳信昌在该土地上修建3间平房，并空余出1间平房的地盘；2004年11月23日，柳信昌将该平房及地盘以41000元卖于霍家沟村村民王艳军、王国庆用于居住。
18、1996年12月20日，被告人柳瑞山在柳家庄村委会任职期间，将本村马家渠岔0.541亩土地以3000元转让给本村村民柳永平，后柳永平于2003年11月24日以8500元将该土地卖于霍家沟村村民ＸＸ锋，ＸＸ锋在该土地上修建平房7间用于居住。
19、1996年12月19日，被告人柳瑞山在柳家庄村委会任职期间，将本村马家渠岔0.351亩土地以3000元转让给本村村民李彦付，后李彦付在该土地上修建上下2层，每层3间平房用于居住。
20、1996年12月19日，被告人柳瑞山在柳家庄村委会任职期间，将本村马家渠岔0.357亩土地以3000元转让给本村村民柳春圣，后柳春圣在该土地上修建3间平房用于居住。
21、1996年，被告人柳瑞山在柳家庄村委会任职期间，将本村石人石马川一块土地以3000元转让给本村村民柳均平；2003年11月29日，柳均平又以8500元买来本村柳东胜于1996年在村中花3000元所买的石人石马川能修建3孔窑洞的土地一块；2004年2月29日，柳均平又以6800元买来本村柳德民于1996年在村中石人石马川所买的能修建3孔窑洞的土地一块；后柳均平同胡文强在该三块土地上修建8孔窑洞用于居住，经绥德县国土局工作人员丈量，柳均平和胡文强居住的8孔窑洞的占地面积共计为0.787亩。
22、1996年12月18日，被告人柳瑞山在柳家庄村委会任职期间，将本村马家渠岔0.764亩土地以6000元转让给本村村民陈绥平、陈兴伍父子，后陈绥平的亲戚王绥卫在该土地上修建2间平房用于开办木器厂。
23、农业社时间，柳家庄村委会向本村村民柳国成贷款2000元，1997年柳国成向村委会索要，因村委会无钱偿还，便将该村0.5亩土地抵债给柳国成，后柳国成在该块土地上修建6间平房用于居住。
24、1997年，被告人柳瑞山在柳家庄村委会任职期间将本村马家渠岔0.456亩土地审批给刘胜国，收取审批费用300元；刘胜国于2004年贷邢家塬村邢军10000元款到期后，因无钱偿还，便将该土地抵账给邢军，后邢军于2005年在该块土地上修建4间平房用于居住。
25、1997年左右，被告人柳瑞山在柳家庄村委会任村书记期间将本村石人石马川0.65亩土地审批给王伟，后王伟在该土地上修建窑洞3孔用于居住，2007年5月5日，王伟将该院房屋以120000元卖于汪银，汪银又于2012年8月18日将该房屋以266000元卖于刘增录。
26、1998年，被告人柳瑞山在柳家庄村委会任职期间，将本村石人石马川0.453亩土地审批给王玉峰，后王玉峰在该土地上修建3间平房用于居住；2012年2月4日，王玉峰将该房屋以216000元（协议中为120000元）卖于邢家塬村村民邢付均。
27、1998年，被告人柳瑞山在柳家庄村委会任职期间将本村石人石马川上洼0.415亩土地审批给本村村民陈永德，后陈永德在该块土地上修建半成品窑洞4孔；2003年11月27日，陈永德以18000元将该半成品窑洞卖于邢世强，后邢世强将该窑洞修建完成后用于居住。
28、2002年6月，被告人柳瑞山在任职期间将本村0.702亩土地审批给其四弟柳瑞海，柳瑞海于2003年11月8日以22000元将该土地卖于邢光耀，后邢光耀在该土地上修建6孔窑洞用于居住。
29、2012年，被告人柳瑞山在柳家庄村委会不担任任何职务的情况下，将该村位于邢海龙住宅背后的0.4385亩村集体土地以10000元卖于邢家塬村村民邢海龙。
本案中所涉及的土地地类在第一次全国土地利用调查至第二次全国土地利用现状调查成果下发前均为一般耕地。
公诉机关向法庭提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。
公诉机关认为，被告人柳瑞山的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，已构成敲诈勒索罪，依法应追究其刑事责任。此外，被告人柳瑞山在柳家庄村委会任职期间，以牟利为目的，违反土地管理法规，多次非法转让土地共计44.9891亩，导致大量集体土地流失，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十八条之规定，应当以非法转让土地使用权罪追究其刑事责任。
被告人柳瑞山辩称，公诉机关指控其敲诈勒索不是事实，王伟将土地转让给霍家沟村一事,他是在霍家沟村修建新农村时才知道的，霍家沟村给他的钱是因修建新农村占用猪场给他的补偿款，是霍家沟村委会自愿给的，他未干扰、阻挡霍家沟村的新农村建设。
公诉机关绥检诉刑追诉[2016]1号追加起诉决定书指控其非法转让土地使用权的第1宗,因柳向发当时没有住处，就给审批了，收取审批费200元；第2宗,柳家庄村委会为了偿还债务，经研究决定将这块土地向外出卖，后卖给了王金福，价款由村会计柳贵信收取，并入了村账目；第3宗,柳成生当时是村长，柳成生在那块地上审批修建了两院住房，占地多少亩、后来卖给谁他不知道;第4宗,事实正确，占地多少亩不知道，有审批手续;第5宗,他当时没有把地转包给王伟，王伟也没有给他支付转包费，是王伟在该地上修建了饭馆，后转让给“老闫家瓜子厂”。第6宗，当时用机动地给柳占强批了3间房屋的土地，费用村委会收取了，他们修成了二层；第7宗、第8宗、第9宗、第10宗指控的事实无异议，占地多少亩不知道，费用均由村委会收取了；第11宗，柳志平是柳家庄村的村民，当时柳志平想办厂，先承包了这块土地，后审批修建，收取了多少费用不记得了；第12宗，事实无异议，他们先承包后审批，各修建了房屋，费用村委会收取了，关于转让情况，他不清楚；第13宗、第14宗指控的事实无异议；第15宗，给柳宝乐承包土地属实，费用6000元，有承包合同，审批后，柳宝乐如何使用他不清楚；第16宗，给柳向发审批过，村委会收取了200元，柳向发如何卖房屋他不知道；第17宗，他不认识刘浪，没有给刘浪转让过土地；第18宗，指控的事实无异议。
公诉机关绥检诉刑追诉[2016]2号追加起诉决定书指控其非法转让土地使用权的第1宗，邢福良他不认识，当时村委会决定向外出卖土地，具体卖给谁了他不清楚，费用交给村委会了；第2宗，买卖是事实，面积多大、价格多少他不清楚，当时都出具了票据；第3宗，当时他刚负责，邢治义是外村的人，是否给邢治义卖过地他不清楚，如卖过，应该有票据；第4宗、第5宗指控的事实无异议，但亩数他不清楚，价格以票据为准；第6宗，刘增强是外村的，当时在那里卖过十几块，具体卖给谁了他不清楚；第7宗，邢福元他不认识，也不知道给邢福元卖了几亩，价格以票据为准；第8宗，柳斌和他是邻居，当时是他帮柳斌出卖的，所得价款6000元给了柳斌，他只是中介人；第9宗，这块地是给柳成发审批的宅基地，后来柳成发不要了，让他给处理掉，就卖给了邢建社；第10宗，柳绥周是柳家庄村的村民，折好兰是柳绥周的岳母，因此是以柳绥周的名义审批的，费用没有给过他，给村委会没有他不知道；第11宗至第22宗，当时共转让给20多户，都是一次转让出去的，转让费本村村民3000元、外村村民6000元，至于谁买走了他不清楚，价款都交给村委会了，村民们是直接审批的还是从其他人手里倒买的他不清楚；第23宗，村委会欠柳国成的钱，用地给柳国成抵偿了，至于柳国成用该地修建是否审批他不清楚；第24宗，给刘胜国审批过，收取的费用以票据为准；第25宗、第26宗，无异议，后来如何倒卖他不清楚；第27宗：陈永德当时是村长，村里给批过一块住房用地，收取了200元手续费，至于后来如何卖的他不清楚；第28宗，给柳瑞海批过一块住房用地，收取手续费200元；第29宗，他没有给邢海龙卖过这块地。
辩护人提出的辩护意见是，被告人柳瑞山的行为不构成敲诈勒索罪，理由如下：一、因涉案土地及附属物权属存在争议，被告人柳瑞山向霍家沟村委会主张用地补偿不应认定为非法占有目的，取得的补偿款不能认定为非法所得；二、从客观方面来看，柳瑞山并未实施构成敲诈勒索的犯罪行为。被告人柳瑞山的行为也不构成非法转让土地使用权罪，理由如下：一、非法转让土地使用权罪以行为人合法享有土地使用权并积极实施转让行为为前提，不享有土地使用权者不能构成本罪的正犯。行为人之所以构成犯罪，是因为其违反土地管理法规规定的条件和程序，未经批准转让了自己享有土地使用权的土地。被告作为村委会的负责人，根据本集体经济组织成员的申请将本村土地审批给申请人作为宅基地或者自耕田，是被告人参与集体审批、履行职务的行为，没有转让行为，故追加起诉决定书指控的“被告人多次直接或者间接参与非法转让土地”没有依据。二、非法转让土地使用权罪要以牟利为目的。而被告人作为村集体的领导成员，在履行审批或发包职权时，收取的费用均进入了村集体账目，并由村集体出具票据，被告人主观上并不具有牟利的目的。三、被告人柳瑞山并无构成犯罪的事实行为，起诉书指控“被告人多次直接或者间接参与非法转让土地”缺乏逻辑。四、公诉机关指控的部分行为已超过刑法规定的追诉时效，对该部分行为应排除在追诉范围之外。被告人柳瑞山主要有三种行为：1、代表村集体审批行为2、代表村集体发包土地的行为3、向外转让土地使用权的行为。承包行为完全是合法的，具有排除刑法谴责性，村集体的职责是发包集体土地，承包土地本身没有问题，承包人处分土地和发包人没有关系，涉及承包土地的部分都不能构成对被告人指控的罪名。柳瑞山作为村书记代表村集体作出的审批行为，不能仅仅看审批这一行为，应该看审批的土地是否合法，从现有证据无法确认审批行为违法，也无法证明柳瑞山从中获利，现有证据还不能确定当时具体的审批面积，后来使用人的扩建超占不能全部确认，柳瑞山的审批行为不能构成指控的犯罪构成要件。出让行为的主体是柳家庄村集体，有证人证言可以证明。指控的非法转让土地使用权罪是1997年刑法修订后新增的罪名，且修订后的刑法自1997年10月1日起施行，以前这种行为不构成该罪，根据罪刑法定原则，1996年以前这17宗不能构成本罪，以后的应严格审核。1999年后，因柳家庄村委会欠账，纪检部门清查了村委会的账目，对被告人柳瑞山进行了处分，后又恢复了柳瑞山党籍及职务，证明当时已经查明了村委的账务。综上，柳瑞山不构成指控的罪名。
被告人向法庭提交了绥德县村、居民建房用地审批表。
经审理查明：
关于敲诈勒索犯罪：2000年2月21日，被告人柳瑞山以5000元承包了绥德县张家砭镇柳家庄村后川3**国道侧旁土地，约4.95亩，年限50年(即现霍家沟村新农村和老闫家瓜子厂所占用的土地)。2001年被告人柳瑞山将该承包地以5000元转包于本村村民王伟。王伟于2002年开始在该土地上修建了平房及猪圈，平房用于开办“王伟大烩菜馆”，被告人柳瑞山没有出资，也没有参与经营。2005年霍家沟村在修建通村大桥时，需要占用被告人柳瑞山转包给王伟的承包地，通过霍家沟村村民王金福与王伟协商，于2005年11月20日签订协议，王伟以152000元将部分承包土地使用权及其建筑物、附属物转让于绥德县石家湾镇霍家沟村，随即又联系来柳家庄村的负责人柳瑞山和柳成生，协商好承包期满后的土地使用权归霍家沟村永久使用，由霍家沟村给柳家庄村支付8000元，并写有协议，明确了四至界限。2007年王伟又将该承包地的剩余部分土地的使用权及土地上的附属建筑物（自己经营的“王伟大烩菜馆”）转让给邢卫圣，即“老闫家瓜子厂”。2008年春，霍家沟村委会利用从王伟处转让来的承包地修建新农村时，被告人柳瑞山以该土地上有其附属物为由，要求补偿，并扬言不给补偿，就动不成工，看他们如何修建。霍家沟村委会为了不影响其新农村建设，与柳瑞山协商后，由霍家沟村给付被告人柳瑞山170000元。在霍家沟村新农村建设开工前，即2008年4月20日，霍家沟村委会给被告人柳瑞山50000元，被告人柳瑞山出具了领条一支。之后，霍家沟村委会先后数次给被告人柳瑞山共计120000元，2010年10月15日被告人柳瑞山给霍家沟村委会出具了收款120000元的领条一支。
被告人敲诈勒索犯罪的事实有下列经庭审举证、质证并认证的证据证实：
一、承包耕地合同。证明2000年2月21日柳瑞山以5000元承包了本村4.95亩土地，年限50年。
二、霍家沟村征用柳家庄村土地的协议。证明二村委会于2005年11月20日签订协议，主要内容为霍家沟村修建大桥永久性占用王伟承包的柳家庄村的土地，四至界限为：西至王伟砌起的石墙，东至柳治平砌起的石墙，北至现有的307国道，南至霍家沟村的地界，东西长度约96.6米；由霍家沟村弥补柳家庄村损失人民币8000元；王伟的损失由霍家沟村委会给予补偿；霍家沟村修建大桥后，剩余的土地均由霍家沟村支配使用，柳家庄村以后不得干扰。
三、领条（三支）及收据（一支），证明王伟领取了霍家沟村委会修桥占用土地补偿款152000元；2005年11月20日柳家庄村收取霍家沟村修桥占用土地补偿款8000元；霍家沟村委会分别于2008年4月20日、2010年10月15日给被告人柳瑞山共计170000元。
四、ＸＸ亮、ＸＸ开、ＸＸ雄情况说明各一份。证明霍家沟村修建新农村时给了被告人柳瑞山170000元。
五、王某的证言。证明王伟于2001年以5000元从柳瑞山处转包土地后，于2002年修畔，2003年修建了烩菜馆及八个猪圈，均由他一人投资，无其他人入股，柳瑞山并不参与经营。2005年因饭馆生意不好，将饭馆之外的空地以152000元的价格一次性转让给了霍家沟村，包括石头修畔、土方回填、猪圈、松柏树等；2007年以630000元将饭馆的用地转让给“老闫家瓜子厂”，年限均在他承包的50年内，所得补偿款未给柳瑞山分过，转包的事未告诉过柳瑞山，但柳瑞山应该知道。签订协议时因他与霍家沟村有矛盾，故由王金福出面协商，签订协议时还有折彩莲、王金福、ＸＸ亮、王新明、王生元在场。当晚王金福又叫来柳瑞山和柳成生，他们签订了有关该土地50年之后归属问题的协议，详情不知，只知道由霍家沟村委会一次性付了8000元给柳家庄村委会。柳瑞山也未向他问起承包年限内的土地转让问题。王金福第二天给他付余款时因他的妻子觉得转让便宜了，王金福便又多给了2000元，故他写了152000元的收条，收条上的时间是笔误，应以合同为准。
六、柳某证言，证明2005年他担任柳家庄村会计时柳瑞山担任村书记，霍家沟村因修桥占用王伟转包柳瑞山的土地，经协商霍家沟村给柳家庄村补偿8000元，买断王伟承包50年后的所有期限，当晚他就给霍家沟村委会开出8000元的收据，并将该款入了村委会账务。
七、王某甲的证言。证明ＸＸ亮于2005年10月至2011年10月任霍家沟村主任，2011年10月至今任村书记。2008年春，柳瑞山来ＸＸ亮办公室说修新农村占了他承包的土地，地上还有猪圈、树等，要给他补偿，ＸＸ亮称补偿款已给了王伟，柳瑞山说那是给王伟的，他的未给，还在附近放出话，要向霍家沟村要他的补偿款。柳瑞山平时为人很厉害，不敢惹他，为了能顺利修建新农村，在施工时不受他的阻挡，就和他进行协商，具体是由霍家沟村的移民搬迁委员会成员ＸＸ开与ＸＸ雄去协商的，最后协商好由霍家沟村委会给柳瑞山170000元，第一次给了50000元，后来又分几次给了120000元。因与柳瑞山协商好了，且事先给了柳瑞山一部分钱，施工期间柳瑞山未来阻挡。
八、王某乙的证言。证明ＸＸ开系霍家沟村村民，2008年霍家沟村准备修建新农村前，组建了移民搬迁委员会，ＸＸ开与ＸＸ雄被选为委员，ＸＸ开负责村里向村民收钱等事宜。当时霍家沟村准备修建新农村一事附近的人都知道，而且知道修建需占用柳瑞山的承包地。时任村长ＸＸ亮对ＸＸ开和ＸＸ雄说，霍家沟村修建新农村，柳瑞山向霍家沟村索要补偿款，为了让柳瑞山在施工时不来阻挡，顺利施工，让ＸＸ开与ＸＸ雄去找柳瑞山协商。ＸＸ开和ＸＸ雄就一起去柳家庄村找柳瑞山协商了几次，最后商定霍家沟村给柳瑞山170000元。过了段时间，村长就给柳瑞山付了一部分款，以后的事ＸＸ开就不知道了。施工时柳瑞山未来阻挡。
九、王某丙的证言。证明ＸＸ雄系霍家沟村村民，2008年霍家沟村修建新农村时ＸＸ雄与ＸＸ开被选为委员，ＸＸ雄主要负责外围事务。霍家沟村筹建新农村时，因土地不够用，需占用柳瑞山的承包地。有一次和柳瑞山吃饭中，柳瑞山说那块地是他的承包地，承包年限是50年，地里有猪窝、厕所、树木，还修了畔，如霍家沟村要占用就必须给他补偿，否则别想占用。ＸＸ雄把这个情况给村长ＸＸ亮说了，ＸＸ亮让ＸＸ雄和ＸＸ开去和柳瑞山协商。后ＸＸ雄和ＸＸ开多次与柳瑞山协商，最后达成：由霍家沟村给柳瑞山170000元。没过多久，霍家沟村就给了柳瑞山50000元，剩余的后来分期给付了，ＸＸ雄不负责财务，具体付款情况不清楚。因和柳瑞山谈好了，所以柳瑞山也就没有阻挡过。
十、柳某甲的证言。证明霍家沟村修建新农村占用的土地上没有柳瑞山的猪圈和树木，是一块空地，柳瑞山在村周围一带很强势。霍家沟村修建新农村时，柳瑞山提出的条件必须答应，否则新农村建设就不可能顺利进行。
十一、柳某乙、柳某丙的证言。证明被告人柳瑞山在柳家庄村负责时他一人说了算，没有人敢招惹他。
十二、陈某某的证言。证明被告人柳瑞山为人霸道，在霍家沟村修建新农村时，向霍家沟村索要补偿款。
十三、被告人柳瑞山的供述。2000年柳瑞山任柳家庄村主任时以5000元承包了村里的4.95亩土地，就是现在“老闫家瓜子厂”和霍家沟村新农村占用的部分土地，期限50年。一年后，柳瑞山将该土地转包给柳家庄村村民王伟，未写书面合同。王伟在转包的土地上修建了十几间房子，用于经营“王伟大烩菜”饭馆，剩余土地，他和王伟合伙修建了猪圈、厕所等附属物，均由王伟一人出资。柳瑞山一直给王伟经营的大烩菜馆帮忙，但王伟未给柳瑞山挣过钱和分过钱，柳瑞山认为自己参与了经营，后来王伟将土地分别转让给“老闫家瓜子厂”和霍家沟村，柳瑞山均知道，也同意。霍家沟村修建新农村时需占用土地，柳瑞山以土地上有其猪圈、厕所、回填土方、修畔以及树木等名义要求赔偿。在霍家沟村筹建新农村初期，曾说过那块地上有他的投资，不给他赔偿，看霍家沟村如何修建等诸如此类的话语，后经协商，霍家沟村在修建新农村期间先后给他了170000元。霍家沟村修建时他未干扰、阻挡。
除上列证据外，还有受案登记表、立案决定书、拘留证、提请批准逮捕书、逮捕决定书、逮捕证等程序性文书，被告人户籍证明，对柳瑞山的抓捕经过，临时羁押证明，霍家沟村委会和王金福、王伟修大桥用地补偿协议，有村民签字的柳家庄村委会出具的证明材料，霍家沟村委会会议记录，王金福、王生元、王新明、折彩莲、柳贵信、ＸＸ亮、王新明、王生元的证言，在卷佐证。
关于非法转让土地使用权犯罪：被告人柳瑞山在绥德县张家砭镇柳家庄村村民委员会担任书记、村长期间（1994年至2005年），以村委会的名义将村集体所有的土地转让给该村村民和外村村民用于修建住房，其中，给王金福转让土地2.35亩，村委会收取转让款16000元；给柳占强转让土地0.306亩，村委会收取转让款1300元；给陈伟转让土地0.49亩，村委会收取审批手续费200元；给柳治平转让土地2.52亩，村委会收取转让款39500元；给刘绥荣、刘树华、李永宏、刘保胜共转让土地2.048亩，村委会收取转让款38000元，收取审批手续费800元；给柳瑞海转让土地1.38亩，村委会收取转让款3000元；给柳宝乐转让土地0.831亩，村委会收取转让款6000元；给邢虎良转让土地3.5805亩，村委会收取转让款15000元；给王胜利转让土地0.4944亩，村委会收取转让款8000元；给刘发功转让土地0.3708亩，村委会收取转让款9500元；给刘增强转让土地0.429亩，村委会收取转让款10000元；给邢福元转让土地0.3582亩，村委会收取转让款10000元；给柳绥周转让土地0.692亩，村委会收取转让款13000元；给柳国成转让土地0.5亩，村委会抵还欠款4000元；共计14宗，转让土地总面积为16.3499亩，村委会从中收取转让款、审批手续费共计人民币174300元（包括绥检诉刑追诉[2016]1号追加起诉决定书中的第2、6、9、11、12、13、15宗；绥检诉刑追诉[2016]2号追加起诉决定书中的第2、4、5、6、7、10、23宗）。
公诉机关起诉的非法转让土地使用权犯罪中，97刑法施行之前的有17宗，（包括绥检诉刑追诉[2016]1号追加起诉决定书中的第1宗，绥检诉刑追诉[2016]2号追加起诉决定书中第1、3、11至22、24、25宗）。绥检诉刑追诉[2016]1号追加起诉决定书中指控的第3、4、7、10、14、16、17宗非法转让土地使用权，和绥检诉刑追诉[2016]2号追加起诉决定书中指控的第8、27、29宗非法转让土地使用权，均证据不足；绥检诉刑追诉[2016]1号追加起诉决定书中指控的第5、8宗非法转让土地使用权犯罪，和绥检诉刑追诉[2016]2号追加起诉决定书中指控的第9宗非法转让土地使用权是王伟、柳喜托、柳成发的行为；绥检诉刑追诉[2016]1号追加起诉决定书中指控的第18宗和绥检诉刑追诉[2016]2号追加起诉决定书中指控的第26、28宗非法转让土地使用权犯罪，是合法审批修建和行使土地使用权的行为。
以上所涉及的土地地类在第一次全国土地利用调查（1997-2009年）至第二次全国土地利用现状调查（从2007年7月至2009年上半年完成）成果下发前都为一般耕地。
被告人非法转让土地使用权犯罪的事实有下列经庭审举证、质证并认证的证据证实：
王金福、柳占强、刘彩利、邢海龙、陈有德、柳治平、刘树华、李永宏、刘保胜、吴武斌、高翠兰、刘彩娥、王海清、柳瑞海、薛英林、马香琳、李新利、邢虎良、王胜利、刘发功、刘增强、邢福元、柳绥周、折好兰、柳国成、邢福良、邢治义、柳志托、刘爱芳、张喜元、李怀建、ＸＸ金、陈和平、刘金斌、ＸＸ明、王维岗、柳宝乐、柳信昌、王艳军、柳永平、ＸＸ峰、郝建萍、柳春圣、柳均平、柳德民、柳东胜、胡文强、陈绥平、王绥卫、邢军、刘胜国、刘增录、汪银、王伟、柳成生、柳亮、柳贵信、刘学爱、邢为圣、米志清、邢世平、邢艳琴、柳喜托、邢治仁、李巧芳、邢光宏、刘维东（刘浪）、王卫革、邢维东、邢喜平、杜晓艳、柳斌、邢建社，马利梅、柳成发、邢付均、张淑荣、邢世强、陈永德、邢光耀、柳德财、王有发、柳爱国、郝志忠、柳瑞川的证言；土地转让协议；卖房协议；转让地盘协议；绥德县村、居民建房用地审批表；现场勘测笔录、现场勘察图及照片；承包合同；窑洞转让合同、协议；收款收据；完税证、契证；绥德县国土局证明和第一次、第二次土地调查图；绥德县国土资源局的情况说明；柳家庄村委会的证明；柳家庄补充丈量土地面积统计表；收条；付款凭证；房产证；霍家沟村、王金福和王伟修大桥用地补偿协议；霍家沟村征用柳家庄村土地协议；领条；集体土地建设用地使用证；房产证；张家砭镇人民政府的情况说明；协议书；柳家庄村1-22号标地概貌图；绥德县国土局案件移送书和绥德县国土资源局调查报告；柳家庄村1-23号标地建筑详细情况统计表；移交清单及证明材料；绥德县国土资源局关于对农村村民个人宅基地的审批说明；证明材料；柳家庄村历任领导干部统计表；柳家庄村概貌图；现金收入凭证；王伟、王玉峰户口变动信息；绥德县国土资源局出具的柳家庄村丈量土地面积统计表和情况说明；绥德县公安局情况说明；绥德县村、居民建房用地审批表样式；绥德县国土局情况说明；受案登记表、立案决定书、拘留证、提请批准逮捕书、逮捕决定书、逮捕证等程序性文书；被告人户籍证明；对柳瑞山的抓捕经过；临时羁押证明；被告人柳瑞山的供述。
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