湖南省常德市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）常刑二终字第4号
原公诉机关湖南省石门县人民检察院。
上诉人（原审被告人）林利，男，1968年7月7日出生于湖南省石门县。因涉嫌犯挪用公款罪，于2012年11月13日被刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现押石门县看守所。
上诉人（原审被告人）李宜清，男，1954年12月13日出生于湖南省石门县。因涉嫌犯挪用公款罪，于2013年1月10日被刑事拘留，同年1月23日被逮捕。现押石门县看守所。
辩护人黄琦，湖南协平律师事务所律师。
辩护人李牧军，湖南协平律师事务所律师。
湖南省石门县人民法院审理石门县人民检察院指控原审被告人林利犯挪用公款罪、滥用职权罪，李宜清挪用公款罪一案，于二○一四年一月二十七日作出（2013）石刑初字第110号刑事判决。原审被告人林利、李宜清不服，提出上诉。石门县人民法院于2014年2月11日向本院移送案卷。本院于2014年2月17日立案受理后，依法组成合议庭于同年4月9日公开开庭进行了审理。常德市人民检察院指派检察员冷志刚出庭履行职务，原审被告人林利，原审被告人李宜清及其辩护人黄琦、李牧军到庭参加诉讼。期间，2014年2月19日至3月18日，常德市人民检察院阅卷一个月。2014年4月10日，常德市人民检察院向本院提出补充侦查建议，本院于同日决定延期审理。2014年5月9日，常德市人民检察院向本院提出恢复审理建议，本院于同日决定恢复审理。2014年6月24日，常德市人民检察院再次向本院提出补充侦查建议，本院于同日决定延期审理。2014年7月23日，常德市人民检察院向本院提出恢复审理建议，本院于同日决定恢复审理。现已审理终结。
原判认定：2008年9月至2012年10月期间，担任石门县劳动监察大队大队长（法定代表人）的被告人林利，利用其收取和管理农民工工资保障金（以下简称保障金）的职务之便，以“退保障金”的名义，采取开具转账支票和现金支票等手段，多次将其掌管的保障金747万元（人民币，下同）挪用，其中自己使用30万元，给他人使用717万元；单独挪用432万元，与李宜清共同挪用315万元。
案发前，被告人林利主动向其所在单位报告了挪用公款的行为，归案后如实供述了其挪用公款的事实。
上述事实有证人证言、鉴定结论、相关书证、被告人供述等证据证明。
原审法院认为，被告人林利身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用自己掌握的公款自己使用或给他人进行营利活动，数额巨大不退还，被告人李宜清授意林利挪用公款给自己、他人使用或进行营利活动，数额巨大不退还，其行为均已构成挪用公款罪。在挪用公款犯罪的过程中，林利除单独犯罪以外，还与李宜清共同犯罪；在共同犯罪中，被告人林利、李宜清均系主犯。案发前，林利主动向本单位负责人交代挪用公款犯罪事实，且归案后如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚。根据被告人林利、李宜清的犯罪情节，决定对林利、李宜清从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人林利犯挪用公款罪，判处有期徒刑十二年；二、被告人李宜清犯挪用公款罪，判处有期徒刑十年六个月；三、对二被告人未退还的违法所得458.09万元予以继续追缴。
上诉人林利上诉提出：1、原判认定林利与李宜清共同挪用315万元错误；2、原判认定林利挪用的公款在2012年11月13日立案前尚有521.09万元未归还错误；3、林利没有所得；4、林利具有自首情节和悔改表现，已尽力减少损失。故原判量刑过重，判令对林利继续追缴未退还的违法所得458.09万元不当且金额错误，请求改判。
上诉人李宜清上诉提出：李宜清对林利挪用公款不明知，其行为不构成犯罪。
上诉人李宜清的辩护人辩称：1、李宜清不具有共同挪用公款的主观故意，未与林利共谋、指使或者参与策划取得挪用款，其行为不构成犯罪；2、即使李宜清构成挪用公款罪，也应该属于从犯，应该予以从轻或者减轻处罚；3、认定李宜清共同挪用315万元不客观，特别是将覃事毛单独9次借款130万元认定为李宜清共同挪用没有事实和法律依据。故请求改判。
出庭履行职务的检察员提出：原审判决认定事实清楚，定性准确，量刑适当，建议维持原判。
经审理查明：2006年至2012年期间，上诉人（原审被告人）林利在执行保障金制度的过程中，不严格执行中央和地方各级人民政府及其职能部门的规章制度，在未经单位领导同意的情况下，私自在中国建设银行石门县支行设立保障金账户，随意更改预留印鉴，进而由其一人掌管所有预留的印鉴，导致账户资金监管失控。
2008年9月至2012年10月期间，上诉人林利利用其担任石门县劳动监察大队大队长收取和管理保障金的职务便利，以“退保障金”为名，采取开具转账支票和现金支票的方式，多次单独挪用保障金562万元，与上诉人（原审被告人）李宜清共同挪用185万元，共计747万元，其中自己使用30万元，给他人使用717万元。具体事实如下：
一、上诉人林利单独挪用公款部分
1、2008年9月至2008年12月期间，上诉人林利以开具转账支票的方式，分二次从其管理的保障金中挪出50万元，借给其朋友黄修云用于建筑工程活动。此款案发前已归还。
（1）2008年9月28日，林利应黄某的请求，以开具转账支票的方式，将其掌管的10万元保障金出借给黄某用于承建工程项目的开支。
（2）2008年12月26日，林利应黄某的请求，以开具转账支票的方式，将其掌管的40万元保障金出借给黄某用于承建工程项目的开支。
上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：
（1）中国建设银行转账支票、石门县劳动监察大队建设银行账户交易记录，证明上诉人林利分别于2008年9月28日和2008年12月26日从石门县劳动监察大队在建设银行的43001591068052501420账户给黄某的4367423009069234472账号转款10万元、40万元。何某分别于2010年、2011年四次共向石门县劳动监察大队建行账户43001591068052501420转款45万元。
（2）建设银行现金交款单，证明2009年4月3日，何某向石门县劳动监察大队建行账户43001591068052501420存款10万元。
（3）证人黄某的证言，证明2008年9月份，黄某修太平供电所需要钱周转，就找林利借款10万。2008年12月份，黄某想搞二化车间改造项目，需要交投标保障金，向林利借款40万。第一次借钱时，林利没有讲钱是从哪里来的，第二次林利讲是公款，要黄某一定要还。黄某借的钱还了。
（4）证人何某的证言，证明2009年4月3日，何某根据黄某的安排向石门县劳动监察大队在建行账户存款10万元。2010、2011年，何某根据黄某的安排，向石门县劳动监察大队在建行账户四次共转款45万元。
（5）上诉人林利的供述，证明2008年，林利给黄修云共借过50万元钱，黄修云借钱是为了工程项目。黄修云借的这50万元钱已还。
2、2009年12月至2010年5月期间，上诉人林利以开具转账支票的方式，分四次从其管理的保障金中挪出89万元，借给占某或者由占某借给他人用于经营活动。此款尚有18.5万元未归还。
（1）2009年12月4日，林利应占某的请求，以开具转账支票的方式，将其掌管的30万元保障金出借给占某。此款被占某用于张某开增值税发票。
（2）2010年2月8日，林利应占某的请求，以开具转账支票的方式，将其掌管的19万元保障金出借给占某用于在湖南省长沙市经营歌厅。
（3）2010年3月22日，林利应占某的请求，以开具转账支票的方式，将其掌管的20万元保障金出借给占某用于在湖南省长沙市经营歌厅。
（4）2010年5月21日，林利应占某的请求以开具转账支票的方式，将其掌管的20万元保障金出借给占某用于在湖南省长沙市经营歌厅。
上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：
（1）中国建设银行转账支票、石门县劳动监察大队建设银行账户交易记录，证明2009年12月至2010年5月，上诉人林利四次通过劳动监察大队建设银行43001591068052501420账户给占某在建设银行的6227003000300164498账户转款共89万元。
（2）占某建设银行账户交易明细、张某建设银行账户交易记录、建设银行现金交款单、借款单，证明占某与林利账户交易情况及占某向石门县劳动监察大队建行账户43001591068052501420二次共存款50万元，占某有18.5万元借款未归还。
（3）证人占某的证言，证明占某2009年12月4日为张某开增值税发票找林利借30万元，12月8日还30万元；2010年2月8日准备开歌厅个人找林利借19万元，2010年3月22日准备开歌厅个人找林利借20万元，2010年5月21日准备开歌厅个人找林利借20万元，2010年5月27日还20万元，剩余39万元，加上后面借的及用林利的透支卡透支的，以后陆续还了一部分。
（4）证人张某的证言，证明2009年12月4日，张海军向占某借30万元转入张某建行卡上，几天后就还给了占某，用途已记不清。
（5）上诉人林利的供述，证明2009年至2011年期间，林利先后从其保管的保障金账户上借给占万荣89万元用于经营。
3、2009年12月13日，上诉人林利以开具转账支票的方式，从其管理的保障金中挪出30万元用于购买石门县“好望角”项目的门面。此款被李宜清占用。林利已归还4100元。
上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：
（1）中国建设银行转账支票、石门县劳动监察大队建设银行账户交易记录、李宜清建设银行账户交易记录，证明林利从石门县劳动监察大队建设银行43001591068052501420账户转款30万元到李宜清账户。
（2）借条，证明李宜清、申某共同向林利借款30万，双方约定该款待正式签订房屋购买协议时转为首付款。
（3）李宜清、申某书写的证明，证明尽管林利为购买门面而于2009年12月所付30万元已由李宜清、申某二人书写借条，但由于该款已汇入李宜清个人账户，故该款与申某无关。
（4）证人申某的证言，证明2009年12月，李宜清说林利想买“好望角”的门面，只出60万元。李宜清给林利写了1张30万元的借条，申某也在上面签字。申签字后要林利将钱打到项目部财务上去，李宜清说不要紧，打到他账上再转过去，申某就没有坚持了。后来这笔钱一直没有打到项目部财务上，申天天催无结果。2010年1月5日，申某见钱还没有到账，自己就写了1份说明，叫李宜清签字确认。说明的内容是林利所交30万元购门面款已经打入李宜清的银行卡，此款与申昌敬无关。
（5）上诉人李宜清的供述，证明2009年年底，“好望角”项目一期开工，需要交保障金，在协商保障金数额过程中，林利想在“好望角”买门面，李宜清他们说可以，叫林利先给“好望角”项目借点钱，到时作为门面预付款。林利同意。第二天，李宜清、申某给林利打了30万元的借条，林利就借了30万元。这30万元被李宜清个人用于“好望角”开发及还账。
（6）上诉人林利的供述，证明2009年12月13日，林利遇到李宜清，说到购买门面的事，林利问是否有优惠，李宜清说交预付款才有优惠。“好望角”酒店项目的另一股东申昌敬也表态，要林利多交预付款，他们就多优惠。但是，他们没有讲具体优惠多少。林利问要交多少钱，李宜清他们说起码30万元，可以打借条，林利当时就动心了。李宜清他们就叫林利将预付款打到李宜清的个人账户。第二天，李宜清、申某共同给林利打了一张30万元的借条，在借条的左下角，李宜清还注明：此款作为待正式签订购买门面合同时的首付款，不计息。接着，林利开具30万元的转账支票，将钱借给了李宜清。没有归还。
4、2010年5月至2011年12月期间，上诉人林利采取开具转账支票的手段，从其管理的保障金中分二次挪出35万元，借给其同学刘某用于开办英语培训学校。此款案发前已归还。
（1）2010年5月26日，应刘金玉的请求，林利采取开具转账支票的手段，将其掌管的15万元保障金出借给刘某用于开办英语培训学校。
（2）2011年12月31日，应刘金玉的请求，林利采取开具转账支票的手段，将其掌管的20万元保障金出借给刘某用于开办英语培训学校。
上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：
（1）中国建设银行转账支票、石门县劳动监察大队建设银行账户交易记录、建设银行现金交款单，证明上诉人林利于2010年5月26日、2011年12月31日二次从石门县劳动监察大队建设银行43001591068052501420账户给刘某转款15万、20万。刘某向石门县劳动监察大队建行账户43001591068052501420存款30万元。
（2）证人刘某的证言，证明刘某因办学周转向林利借过两次钱，一次15万，一次20万，都是林利开的劳动监察大队的转账支票，已全部归还。
（3）上诉人林利的供述，证明2010、2011年期间，林利先后从其保管的保障金账户上借给其同学刘某一笔15万元、一笔20万元用于办学。刘某的借款已全部归还，有时是现金，有时是在银行存的。
5、2010年11月10日，上诉人林利采取开具转账支票的手段，从其管理的保障金中挪出60万元，借给石门县好望角项目开发商李某和陈某、申某三人用于经营活动。
上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：
（1）借条、中国建设银行转账支票、石门县劳动监察大队建设银行43001591068052501420账户和申昌敬建设银行6227003000300270477账户交易明细，陈某建设银行6227003000300158623活期存款明细对账单、李宜清建设银行6227003000300438231账户交易明细，证明林利以开具转账支票的方式，从其管理的保障金中挪出60万元，借给陈某、申某、李宜清的情况。
（2）证人陈某的证言，证明“好望角”由陈某、李宜清、申某三人合伙搞的，没有具体分工，李宜清负责，陈某管钱。2010年11月份，由于项目部账上及陈某个人都没有钱了，三股东商量向私人借点钱。这样，李宜清就向林利借了60万元，借条上三股东都签了字。钱是打到申某账上的，然后申某给陈某、李宜清各转了20万元，陈某的20万元是转到陈某某账上的，用于支付工程款了。
（3）申某的证言，证明2010年11月左右，项目部资金比较紧张，3个股东就商量找私人借点钱作为活动经费。李宜清当时就讲他负责联系找林利借60万元。联系好后，申某3人共同给林利写了1张借条，申某再到林利办公室将借条给了林利，林就给了申某1张建设银行支票。申昌敬将60万元转到自己的建行卡上，然后再给李宜清、陈某各转了20万元，陈某的是转到他妹妹陈某某账上的。
（4）上诉人李宜清的供述，证明2010年11月10日的借条60万元，借款人是李宜清、申某、陈某。因为当时项目部资金紧张，李宜清、申某、陈某三人商量后一起找林利借钱，写了借条，转账由申某经办的。
（5）上诉人林利的供述，证明2010年11月10日，陈某、李宜清、申某三人找林利说搞开发差钱，向其借60万元。林利开了60万元转账支票交给陈某。他们三人共同写了一张借条。这笔钱还没有归还。陈某他们清楚林利是挪用的公款，因为陈某他们应该知道林利不可能有这么多钱；转账支票上面盖有劳动监察大队的公章；转账支票的内容写的是退保障金，但实际上陈某他们不需要退保障金。
6、2010年3月至2012年8月期间，上诉人林利以开具转账支票的方式，从其管理的保障金中分三次挪出140万元，借给石门县“好望角”项目开发商陈某用于经营活动。该款于2010年6月4日归还70万元。
（1）2010年3月25日，林利以开具转账支票的方式，将其掌管的70万元保障金出借给陈某用于个人经营活动。此款于2010年6月4日归还。
（2）2010年8月4日，林利以开具转账支票的方式，将其掌管的20万元保障金出借给陈某。此款被陈某用于石门县北站北大道工程。
（3）2012年1月13日，林利以开具转账支票的方式，将其掌管的50万元保障金出借给陈某，此款被陈某用于所承接工程。
上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：
（1）借条、中国建设银行转账支票、石门县劳动监察大队建设银行账户交易记录、陈某6227003000300273026建设银行账户交易记录、李宜清6227003000300438231建设银行账户交易记录、陈某某4340613000064882建设银行账户交易记录，证明陈某分别于2010年8月4日、2012年1月13日向林利借款20万、50万，共计70万。林利分别于2010年3月25日、8月4日、2012年1月13日从劳动监察大队建设银行43001591068052501420账户直接给陈某转款70万元、通过李宜清建设银行账户给陈某转款20万、通过陈某某建设银行账户给陈某转款50万，共计140万。
（2）证人陈某的证言，证明2010年上半年，项目部差钱，陈某找林利借过70万元，只借了几个月就还了。陈某写了借条，林利开转账支票将钱转到陈某的个人银行卡上。归还借款是陈某某办理的。
2010年，陈某及陈某某手上都没有钱了，于是就要李宜清帮忙找人借钱。8月份一天，李宜清叫林利找人给陈某借20万元钱，陈某当时就写了借条，李宜清签字担保。不久，李宜清就将20万元借款转到了陈某某个人银行卡上。这20万元用于北站大道发工资。
2012年1月13日，因快过年了没有钱发工资，陈某就给林利打电话要林借点钱，陈还说如果没有及时还钱，就用其小车和劳力士手表抵押。这笔钱50万元林利转到了陈某某个人银行卡上，是陈某妹妹陈某某经办的。用于支付工资和材料款。
（3）证人陈某某的证言，证明2010年6月4日，陈某安排陈某某给石门县劳动监察大队还款70万元。
2012年1月13日，陈某找林利借款50万元，谈好后，陈某安排陈某某去办转账手续。当天，陈某某凭转账支票在建行将石门县劳动监察大队账户上的50万元转到其个人建行卡上。钱到账后，陈某某将钱取出交给了陈某。
（4）上诉人林利的供述，证明“好望角”酒店项目的法定代表人陈某2010年8月4日借了20万元，2012年1月借了50万元。借钱地点都在林利的办公室，陈某打了借条，林利每次都开了转账支票。
（5）上诉人李宜清的供述，证明2010年8月4日陈福贤向林利借款20万元，李宜清担保。
7、2010年5月至2012年7月期间，经上诉人李宜清联系，林利以开具转账支票的方式，七次从其管理的保障金中挪出130万元借给覃某使用；另外，林利还应覃某的要求，以开具转账支票的方式，从其管理的保障金中挪出28万元借给覃某使用。所挪用款项均没有归还。
（1）2012年5月的一天，上诉人李宜清约林利到石门县“锦绣福天”大酒店，将覃某介绍给林利，并说覃某开发“好望角”项目二期缺资金，叫林利挪用公款给覃某。林利遂分别于2012年5月29日、6月5日以开具转账支票的方式，挪用保障金共计25万元给覃某使用。
（2）2012年7月17日，覃某、李宜清到林利办公室，覃某表示需要借款20万元，并承诺帮助李宜清归还之前的借款；李宜清则承诺担保。林利遂以开具转账支票的方式，挪用保障金20万元给覃某使用。
（3）2012年7月18日，覃某、李宜清到林利办公室，覃某向林利借钱，李宜清则承诺担保。林利遂以开具转账支票的方式，挪用保障金10万元给覃某使用。
（4）2012年7月23日，覃某、李宜清到林利办公室，表示“好望角”二期开发欠缺资金，覃某向林利借钱，李宜清则承诺担保。林利遂以开具转账支票的方式，挪用保障金15万元给覃某使用。
（5）2012年7月30日，覃某、李宜清将林利约至茶楼喝茶，覃某表示希望林利能借款20万元，李宜清则承诺担保。林利遂以开具转账支票的方式，挪用保障金20万元给覃某使用。
（6）2012年7月31日，覃某、李宜清找到林利，覃某表示其一个朋友的房子办抵押贷款，需要向林利借钱交手续费，李宜清则承诺担保。林利遂以开具转账支票的方式，挪用保障金40万元给覃某使用。
（7）2012年8月3日，覃某、李宜清找到林利，覃某表示房子分户缺钱交税，需要借钱。林利遂以开具转账支票的方式，挪用保障金25万元给覃某使用。
（8）2012年10月10日，覃某到林利办公室，要向林利借款5万元。林利遂以开具转账支票的方式，挪用保障金3万元给覃某使用。
上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：
（1）借条、中国建设银行转账支票、石门县劳动监察大队建设银行账户交易记录、覃某中国建设银行6227003000300576949和6221690208071510077农村信用社账户交易明细，证明覃某分别于2012年6月5日向林利借款25万（5月29日开转账支票15万元，6月5日开转账支票10万元）、7月17日借款20万（李宜清担保）、7月18日借款10万（李宜清担保）、7月23日借款15万（李宜清担保）、7月30日借款20万（李宜清担保）、7月31日借款40万（李宜清担保）、8月3日借款25万、10月10日借款3万。
（2）覃某书写的借款去向材料，证明覃某向林利借钱资金去向。
（3）证人覃某的证言，证明2012年5、6月一天，覃某与李宜清在“锦绣福天”喝茶时讲起其资金短缺，李宜清就要覃找林利借，说林利确实有办法解决覃某的资金问题。覃某、李宜清随即先后给林利打电话约他。后来，林利过来了，覃某对林利说其资金紧张，想找他借30万元钱。林利当时说只能借十几万元。覃某说少了，加上李宜清在旁边讲好话，林利就表态给覃借25万元，并且当天借15万元，剩下的10万元等几天再想办法，而且要覃先打了15万元的借条，要李宜清担保。覃正准备写借条时，申某正好有事来找李宜清，林利就要申也担保。申问清后同意担保。于是，覃当场给林利写了15万元的借条，李宜清、申签名担保。下午，林利电话叫覃到其办公室去。到林的办公室后，林利已经开好一张15万元的石门县建设银行的支票。覃在支票存根上签名后，林利将支票撕下交给覃。覃发现是建设银行的转账支票，上面盖有林利的私章和一个劳动监察大队的公章。覃当天就将这15万元转到其自己的银行卡上。过了几天，林利电话约覃到其办公室，见面后林说还有10万元没有借给覃，林叫覃将上次的15万元借条作废，重新出具一张25万元的借条。覃提出担保人不在，林利说大家都熟悉了，不在场没关系。于是，林利给了覃一张空白借款单，覃在上面填上借到林利现金25万元，然后交给林利，林利就将15万元的借条撕毁了。接着，林利给覃开了一张10万元的建设银行转账支票，上面盖有劳动监察大队的公章和林利的私章。当天，覃就将这10万元转到其建行卡上。这25万元未还。
2012年7月一天下午，覃在“和风楼”茶楼打电话约林利见面要求借钱，林要覃把李宜清叫上。都到茶楼后，林利直接问覃要借多少，覃说借二三十万元，林说借钱没有问题，但是覃买的华天居店面如果卖了或者在担保公司贷到款，就要先把李宜清欠他的钱180多万元还了，剩下的贷款再还覃自己的借款，有多少抵多少，覃同意。之后，林利答应再借给覃20万元，要李宜清担保。随后3人到林利办公室，覃在林利的借款单上写上借到林利20万元，并注明用店面抵押贷款归还借款，李宜清作为担保人签名，林利则给覃开了一张20万元的建行转账支票，覃在支票的存根上签名。支票上有劳动监察大队的公章、林利的私章。之后，李宜清陪同覃到建行将20万元转入覃的建行卡上。一直未还。
2012年7月18日上午，覃给林利打电话说要借钱，并叫上李宜清一起到了林的办公室要借10万元，林当场同意，递给覃一张借款单，覃填好后，李宜清签字担保。接着，林利当场开具10万元的建行转账支票，覃在支票的存根上签名。支票上有劳动监察大队的公章、林利的私章。当天，李宜清陪同覃到建行将10万元转入覃的农村信用社卡上。一直未还。
2012年7月23日，与覃在“和风楼”茶楼时，李宜清给林利打电话，叫林利借钱20万元周转，林利同意15万元。三人到林利的办公室后，林给覃空白借款单，覃填好，李宜清签字担保。之后，林利像以前一样，开了一张15万元的建行支票，盖上公章和私章，交给覃。当天，李宜清陪同覃到建行将15万元转入覃的建行卡上。一直未还。
2012年7月30日，覃电话约林利喝茶，并向林借钱，林只答应20万元。当时李宜清在场。于是三人一起到林的办公室，林递给覃一张借款单，覃填好后，李宜清签字担保。接着，林利当场开具20万元的建行转账支票，覃在支票的存根上签名。支票上有劳动监察大队的公章、林利的私章。当天，李宜清与覃一起到建行将20万元转入覃的建行卡上。一直未还。
2012年7月31日中午，覃与李宜清在“和风楼”茶楼喝茶时，李宜清电话将林利约来。见面后，覃向林借钱，林同意借40万元。于是三人一起到林的办公室，林递给覃一张借款单，覃填好后，李宜清签字担保。接着，林利当场开了40万元的建行转账支票，覃在支票的存根上签名。支票上有劳动监察大队的公章、林利的私章。当天，李宜清和覃将40万元转入覃的建行卡上。
2012年8月3日下午，覃给林利打电话要借款，林叫覃去其办公室。见面后，林利问借多少，覃说希望林再帮忙借二三十万元。林答应借25万元。接着林递给覃一张借款单，覃填好后，林利当场开具25万元的建行转账支票，覃在支票的存根上签名。支票上有劳动监察大队的公章、林利的私章。当天，覃将25万元转入其建行卡上。一直未还。
2012年10月10日，覃打电话欺骗林利说搞装修差5万元，林叫覃去其办公室。见面后，林利同意借3万元，但要求将借其同学的3万元一起打个6万元的借条。接着林递给覃一张空白材料纸，覃写好后，林利当场开具3万元的建行转账支票，覃在支票的存根上签名。覃将3万元转入其建行卡上。一直未还。
（4）证人陈某某的证言，证明覃某找林利借钱有部分是通过陈某某的个人银行卡进行交易，大部分从石门县劳动监察大队的账户转出。
（5）上诉人李宜清的供述，证明2012年5、6月份，覃某的资金周转不过来，要李宜清帮忙找人借钱。李宜清就邀来林利，将覃某介绍给他认识，并希望林利能给覃某借点钱，并说李宜清个人的借款还要靠覃某在“好望角”二期工程搞好后帮忙还一部分。林利当时同意借钱。
到2012年，林利基本上也没有给李宜清借款了。之后，李宜清将覃事毛介绍给林利，带覃某找林利借款。
（6）上诉人林利的供述，证明2012年5、6月一天，李宜清电话约林利到“锦绣福天”大酒店，将覃某介绍给林利，说覃是“好望角”酒店项目二期开发的股东之一，缺资金，要林利给覃借25万元。林利开始不同意，但李宜清说其还林利的钱还得依靠覃。为了早日收回李宜清的借款，林利同意了。当天，覃到林利办公室给林利打了借条。之后，林利就给覃开了转账支票，并在支票上加盖了印章、个人私章，将支票交给了覃。这是挪用的保障金，覃还没有归还。
2012年7月17日，覃和李宜清一起到林利的办公室，覃开口找林利借20多万元钱，说只借几天，并承诺在7月19日归还李宜清之前的借款178万元。于是，林利就答应借款20万元，给覃开了20万元的转账支票，并在支票上加盖了印章、个人私章，将支票交给了覃。这20万元是挪用的保障金，覃还没有归还。
2012年7月18日，李宜清、覃在林利的办公室找林利借钱，覃说只借几天，林利就同意借款10万元。覃当场就写了借条，李宜清在借条上签字担保。于是，林利就给覃开了10万元的转账支票，并在支票上加盖了印章、个人私章，将支票交给了覃。
2012年7月23日，李宜清、覃在林利的办公室找林利借钱，覃说只借几天，林利就同意借款15万元。覃当场就写了借条，约定了还款日期，李宜清在借条上签字担保。于是，林利就给覃开了15万元的转账支票，并在支票上加盖了印章、个人私章，将支票交给了覃。这15万元是挪用的保障金，覃还没有归还。
2012年7月30日中午，覃电话将林利叫到茶楼，李宜清也在场，覃叫林利给其借款20万元。当天下午，在林利的办公室覃写了借条。于是，林利就给覃开了20万元的转账支票，并在支票上加盖了印章、个人私章，将支票交给了覃。这20万元是挪用的保障金，覃还没有归还。
2012年7月31日，覃某、李宜清在林利的办公室找到林利，覃说他一个朋友的房子办理抵押手续差钱，向林利借钱，只借几天，林利就同意借款40万元。覃当场就写了借条，约定了还款日期，李宜清在借条上签字担保。于是，林利就给覃开了40万元的转账支票，并在支票上加盖了印章、个人私章，将支票交给了覃。这40万元是挪用的保障金，覃还没有归还。
2012年8月3日，覃某、李宜清在林利的办公室找到林利，覃说之前讲的房子分户交税差钱，向林利借钱，林利已记不清开口借多少了。林利不同意，覃说只借几天，林利就同意借款25万元。覃当场就写了借条，约定了还款日期，李宜清在借条上签字担保。于是，林利就给覃开了25万元的转账支票，并在支票上加盖了印章、个人私章，将支票交给了覃。这25万元是挪用的保障金，覃还没有归还。
2012年10月10日下午，覃某在林利的办公室找林借5万元钱，林利只同意借3万元，并且要覃事毛连同前面借刘金玉的3万元总共打6万元的条子。于是，林利就给覃开了3万元的转账支票，并在支票上加盖了印章、个人私章，将支票交给了覃。这3万元是挪用的保障金，覃还没有归还。
二、上诉人林利、李宜清共同挪用公款部分
1、2010年4月至2012年7月期间，在上诉人李宜清的授意和指使下，上诉人林利以开具转账支票和现金支票的方式，从其管理的保障金中分九次挪用120万元给李宜清使用，没有归还。
（1）2010年4月21日，上诉人李宜清以“好望角”项目开发欠缺资金为由借钱，授意林利挪用公款。林利遂以开具转账支票方式，挪用保障金10万元给李宜清使用。
（2）2010年7月1日，上诉人李宜清以“好望角”项目开发欠缺资金为由借钱，授意林利挪用公款。林利遂以开具转账支票方式，挪用保障金10万元给李宜清使用。
（3）2010年7月13日，上诉人李宜清以“好望角”项目开发欠缺资金为由借钱，授意林利挪用公款。林利遂以开具转账支票方式，挪用保障金15万元给李宜清使用。
（4）2010年11月12日，上诉人李宜清授意林利挪用公款。林利遂以开具转账支票方式，挪用保障金20万元给李宜清使用。
（5）2010年12月12日，上诉人李宜清授意林利挪用公款。林利遂于次日以开具转账支票方式，挪用保障金20万元给李宜清使用。
（6）2012年2月16日，上诉人李宜清以没有开工费用为由借钱，授意林利挪用公款。林利遂以开具现金支票方式，挪用保障金3万元给李宜清使用。
（7）2012年3月5日，上诉人李宜清表示“好望角”就要开业，还需要20万元为由借钱，授意林利挪用公款。林利遂于次日以开具转账支票方式，挪用保障金15万元给李宜清使用。
（8）2012年3月26日，上诉人李宜清以欠缺资金为由借钱，授意林利挪用公款。林利遂以开具转账支票方式，挪用保障金20万元给李宜清使用。
（9）2012年7月24日，上诉人李宜清授意林利挪用公款。林利遂以开具转账支票方式，挪用保障金7万元给李宜清使用。
上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：
（1）借条、中国建设银行转账支票、现金支票、石门县劳动监察大队建设银行账户交易记录、李宜清6227003000300438231、6227003000300611340建设银行账户交易记录、张某9558819080001209929工商银行账户交易记录，证明李宜清分别于2010年4月21日向林利借款10万、2010年7月1日借款10万、2010年7月13日借款15万、2010年11月12日借款20万、2010年12月12日借款20万（13日开支票转入张某工商银行账户）、2012年2月16日借款3万（现金支票）、2012年3月5日借款15万（6日开支票，7日转款）、2012年3月26日借款20万（27日转款）、2012年7月24日借款7万。
（2）证人张某（石门县西北房地产开发公司百家缘项目部负责人）的证言，证明2010年下半年给李宜清借款20万元现金。当年12月份一天，李宜清要给张某还钱，就打电话问了张某的银行卡号。20万元当天到账。
（3）上诉人李宜清的供述，证明2010年4月21日，李宜清向林利借款10万元。
2010年7月1日，李宜清向林利借款10万元。林利开转账支票后，再由林利陪同李宜清转账到李宜清的建设银行卡上去的。
2010年7月13日，李宜清向林利借款15万元。李宜清借钱是为了还以前的借款。
2010年11月12日，李宜清向林利借款20万元。李宜清在林利的办公室打借条后，林利给李宜清开转账支票。
2010年12月12日，李宜清向林利借款20万元。李宜清在林利的办公室打借条后，林利开转账支票，再陪同李宜清到柜台转账。记不清是转给李宜清还是张某的。
2012年2月16日，李宜清向林利借款3万元。李宜清当时完税后差钱，找林利借钱，在林利的办公室打借条后，林利开支票，李宜清拿支票去转账。2012年2月16日为现金支票，用途为零星支出。
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