广东省东莞市第三人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1973刑初185号
公诉机关东莞市第三市区人民检察院。
被告人陈建华，男，1990年5月27日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为广西壮族自治区陆川县，因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月21日被羁押并刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪、组织、领导传销活动罪于同年7月27日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。
辩护人肖杰，广东诚博律师事务所律师。
被告人陈华东，男，1992年9月18日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为广西壮族自治区博白县，因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月21日被羁押并刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪、组织、领导传销活动罪于同年7月27日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。
辩护人郑智悦，广东诚博律师事务所律师。
被告人何桂敬，女，1990年10月4日出生，壮族，初中文化，无业，户籍所在地为广西壮族自治区贵港市覃塘区，以上身份均系被告人自报）。因涉嫌犯诈骗罪、组织、领导传销活动罪于2016年6月21日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。
东莞市第三市区人民检察院以东三区检未检刑诉[2017]15号起诉书，指控被告人陈建华、陈华东、何桂敬犯诈骗罪、组织、领导传销活动罪，于2017年1月22日向本院提起公诉，本院于同年1月23日立案后，依法组成合议庭于2017年3月8日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派代理检察员周振铭出庭支持公诉。被告人陈建华及其辩护人肖杰、被告人陈华东及其辩护人郑智悦、被告人何桂敬到庭参加诉讼。案件审理过程中，东莞市第三市区人民检察院于2017年4月19日向本院建议延期审理，同年5月18日向本院申请恢复审理，本院均予以同意。现已审理终结。
东莞市第三市区人民检察院指控，一、组织、领导传销活动罪的犯罪事实
被告人陈建华、陈华东、何桂敬均系恒发国际发展有限公司（以下简称恒发公司）的成员。恒发公司以推销美容品、保健品为名，要求每一个新加入者均需缴纳9800元购买一套产品，以获得加入资格，成为该公司的业务代表。大多成员交钱加入公司后，并未实际见到产品，也未实际销售过产品。该公司成员从低到高共分为五个级别，分别是业务代表、业务员、初级业务员、中级业务员、高级业务员。每一名成员（业务代表），累计发展3名下线或购买3套产品，可以升级为业务员；累计发展8名下线或购买8套产品可以升级为初级业务员；累计发展60名下线或购买60套产品可以升级为中级业务员；累计发展486名下线购买486套产品或者下线中有三条以上达到中级可以升级为高级业务员。成员以发展下线购买恒发公司产品的数量为计酬依据。按照不同的等级，发展的下线每购买一份恒发公司的产品，就能获得相应不同的提成。为组织管理成员，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，公司内部成立了一套组织、管理体系。
至破案时，陈建华任经理，负责管理位于东莞市樟木头镇的0.7分店及3.7分店。陈建华的直接下级有分店店长陈华东和陈某12（另案起诉）。陈某12的直接下级有何桂敬和邱某2（另案起诉），分别任3.7分店和0.7分店的店长。店长下面设组，何桂敬管理五个小组，分别由覃宗油、覃世恒、朱某2、黄某4及陈某13（均另案起诉）任组长；邱某2管理五个小组，分别由龙某、李某11、罗某2、韦某2、郭某任组长（均另案起诉）。店长负责向组长及成员下达任务、目标，组织所在分店成员每天到广场跳广场舞，以团结、稳定人心，向所在分店成员收缴购买产品的钱财，每月向所管理分店的成员发放几百元至千余元生活费。每个组长带领组内成员共同居住在一套出租屋内，组长负责管理组员的起居生活，组织开会共同学习业务知识，并对组员在业务上予以指导和帮助。其中，龙某管理的小组成员有陈某7、黄某5、尧功庆、卢某1、岑某1、陈某8等人（均另案起诉）；由李某11管理的小组成员有余尚峰、潘某2安、杨某2军、朱某3、李某12贵、陈某5等人（均另案起诉）；由郭某管理的小组成员有植兆晃、黄某6等人（均另案起诉）；由罗某2管理的小组成员有植兆朋、宋某、陈某6等人（均另案起诉）；由韦某2管理的小组成员有黄某7、陶某2、黎某1杰等人（均另案起诉），韦某2被公安机关抓获后，由黄某7接替其组长一职。由覃宗油管理的小组成员有张某5、王某2、陈某11潮（均另案起诉）；由覃世恒管理的小组成员有卢清香、胡某2等人（均另案起诉）；由朱某2管理的小组成员有周某2、徐某、卢某2东等人（均另案起诉）；由黄某4管理的小组成员有罗某3、李某13等人（均另案起诉）。
陈华东于2013年任陈建华管理的0.7分店下其中一名组长，当时组员有何桂敬等人，后陈建华被任命为2.7分店店长，当时的组员有李某12贵、郭某（另案处理）等人。2015年下半年，2.7分店分拆为2.7分店和5.7分店，并搬至深圳市，陈建华任恒发公司深圳市片区经理，管理2.7和5.7分店下属40余人，同时兼任2.7分店店长，组员有李某12贵、廖某2等人。
二、诈骗罪的犯罪事实
恒发公司为了使得成员有更多的钱买产品，组织成员利用网络实施诈骗。男性成员伪装为女性，主要通过QQ、微信以及各婚恋交友平台寻找男性加为好友，经网上聊天骗取对方信任，假意与对方发展为男女朋友关系，继而伺机以生病治疗、见面路费等理由骗取对方财物。女性成员也以同样方式实施诈骗。陈建华、陈华东、何桂敬等人将小组分为CQ组和招商组，CQ组主要负责诈骗，招商组主要负责发展下线。由组长管理团队，每个小组人数约为10人，组长负责管理自己所在宿舍成员的生活起居、思想工作、组织学习讨论、发展新下线人员、指导、协助组员实施诈骗等工作。组内成员在实施诈骗过程中，互相学习、交流经验，并有互相协助。其中男性成员实施诈骗过程中，组内女性成员会在需要时帮助其接打电话或发语音，男性成员也会冒充医生身份与被害人通电话，以骗取被害人信任。成员实施诈骗过程中，需要发送假的火车票、身份证、医院报告单时，由上线或其他成员帮忙伪造并在成员之间转发使用。李某11、黄某4、岑某1、陈某11潮、卢清香、徐某在明知同伙实施诈骗的情况下仍提供了自己名下的银行账号供他人用于诈骗。具体实施诈骗的人员将骗来的钱购买公司传销产品，将钱上交到分店长处，分店长再交给经理。同时，陈建华、陈华东、何桂敬可从分别其下属人员购买的产品中也算自己一份，以提升业务等级，获得更高的提成，陈建华应当对整个作案团伙的诈骗承担责任，陈华东应当对其组员李某12贵、郭某的在其店下时实施的诈骗承担责任，何桂敬应当对其下属的五个小组的诈骗承担责任。具体的诈骗犯罪事实如下：
1．2016年2月左右，被告人龙某通过QQ聊天软件添加在广东省梅州市的被害人刘某1为好友，龙通过网上聊天骗取刘的信任，随后龙虚构到东莞打工没路费、及在坐车途中生病要做手术的事实骗取了刘10500元。
2．2015年11月，被告人陈某7伪装成女性身份，通过QQ聊天软件添加在广东省开平市的被害人李某1为好友，经网上聊天骗取李的信任，随后陈虚构到东莞打工没钱买车票的事实骗取了李200元。
3．2015年11月14日，被告人陈某7以李某11的名字伪装成女性身份，通过QQ聊天软件添加在福建省厦门市的被害人翁某为好友，并通过网上聊天骗取翁的信任，随后陈虚构到厦门与翁见面没钱买车票、途中生病要做手术、母亲生病等事实骗取了翁共计12049元。
4．2015年12月，被告人陈某7以岑某1的名字伪装成女性身份，通过QQ聊天软件添加在广东省深圳市的被害人莫某1为好友，并通过网上聊天骗取莫的信任，随后陈虚构到深圳市与莫见面没钱买车票、途中生病要做手术的事实，骗取了莫共计20100元。
5．2016年3月13日，被告人陈某7以岑某1的名字伪装成女性身份，通过QQ聊天软件添加在湖南省怀化市的被害人李某2好友，并通过网上聊天骗取李的信任，随后陈虚构自己生病要做手术的事实，骗取了李21100元。
6．2016年3月20日，被告人尧功庆以李某15的名字伪装成女性身份，通过QQ聊天软件添加在浙江省台州市的被害人赵某1好友，并通过网上聊天骗取赵的信任，后尧谎称到台州市找赵但没路费，骗取了赵1000元，后尧又谎称去台州途中生病要做手术，陆续骗了赵18200元，一共骗取了赵19200元。
7．2015年10月1日，被告人岑某1通过QQ聊天软件添加在广东省佛山市的被害人梁某1为好友，并通过网上聊天骗取梁的信任，随后岑编造到佛山与梁见面没路费，坐车去佛山途中生病要手术费、营养费，弟弟上学要交学费等借口，一共骗取了梁约2万元。
8．2015年4月左右，被告人卢某1伪装成女性身份，通过QQ聊天软件添加在广东省惠州市的被害人杨某1为好友，并通过网上聊天骗取杨的信任，随后卢虚构要到惠州与杨见面但没路费的事实骗取了杨600元。
9．2015年5月左右，被告人卢某1伪装成女性身份，通过QQ聊天软件添加在广东省惠州市的被害人罗某1为好友，并通过网上聊天骗取罗的信任，随后卢虚构自己生病要做手术的事实，骗取了罗11000元。
10．2015年7月左右，被告人卢某1伪装成女性身份，通过QQ聊天软件添加在江苏省江阴市的被害人曹某为好友，并通过网上聊天骗取曹的信任，随后卢相继谎称到江苏省江阴市与曹见面没路费、生病做手术需要钱、母亲生病要治疗费，共计骗取了曹38000多元。
11．2015年11月左右，被告人卢某1伪装成女性身份，通过QQ聊天软件添加了在湖南省娄底市的被害人李某3为好友，并通过网上聊天骗取李的信任，随后卢虚构了到湖南省娄底市与李见面没路费、途中生病要治疗的事实，共骗取了李1100元。
12．2016年1月左右，被告人卢某1伪装成女性身份，通过微信聊天软件添加在湖南省邵阳市的被害人李某4为好友，并通过网上聊天骗取李的信任，后卢虚构到湖南省邵阳市找李没路费、途中生病要治疗的事实，骗取了李共1100元。
13．2016年1月24日，被告人卢某1伪装成女性身份，通过QQ聊天软件添加在广东省广州市的被害人潘某1为好友，并通过网上聊天假意与潘发展为男女朋友关系，后卢以没钱买衣服为由骗取了潘1400元。
14．2016年3月29日左右，被告人卢某1伪装成女性身份，通过微信聊天软件添加在浙江省温州市的被害人刘某2为好友，并通过网上聊天骗取刘的信任，后卢虚构了到浙江省温州市找刘但没路费的事实，骗取了刘500元。
15．2016年3月，被告人黄某5以李某11的名字伪装成女性身份，通过微信聊天软件添加在江苏省太仓市的被害人史某为好友，并通过网上聊天骗取史的信任。后黄某5虚构了到江苏太仓找史没路费的事实，骗取了史2000元。随后，黄某5又谎称在途中生病要做手术，继续对史某进行诈骗，过程中，被告人尧功庆、岑某1分别假扮医生和李某11，与史通电话，让史相信了黄在医院马上要做手术的谎言，骗取了史18000元。综上，黄某5共计骗取史某20000元。
16．2016年1月，被告人陈某8以李某11的名字伪装成女性身份，通过QQ聊天软件添加在东莞市的被害人赵某2为好友，并通过网上聊天骗取赵的信任，随后陈虚构了自己母亲生病需要住院治疗的事实，骗取了刘24600元。
17．2016年2月，被告人陈某8以李某11的名字伪装成女性身份，通过微信聊天软件添加在广东省中山市的被害人刘某3为好友，并通过网上聊天骗取刘的信任，随后陈谎称到中山与刘见面没路费、途中生病要做手术，骗取了刘共计1500元。
18．2016年3月20日左右，被告人陈某8以陈某9的名字伪装成女性身份，通过QQ聊天软件添加在福建省三明市的被害人曾某为好友，并通过网上聊天骗取曾的信任。2016年3月23日，陈某8以到福建省三明市找曾某没路费为由骗取了曾600元。2016年3月24日至3月27日，陈某8又以生病要做手术为由陆续骗了曾某14000元。综上，陈某8一共骗取了曾14600元。
19．2015年5月左右，被告人李某11通过微信聊天软件添加在东莞市的被害人余某1为好友，李某17过网上聊天骗取余的信任，随后李以到东莞与余见面没车费为由骗取了余400元，随后李又以坐车到东莞途中生病要做手术为由骗取了余7800元，一共骗取了余8200元。
20．2016年3月左右，被告人李某11通过微信聊天软件添加在江苏省徐州市的被害人李某5为好友，李某17过网上聊天骗取李某5的信任，随后李多次以生病要检查及治疗为由对李某5实施诈骗，骗取了李某51400元。
21．2015年11月，被告人余某2以李某11的名字伪装成女性身份，通过QQ聊天软件添加在东莞市的被害人蔡某为好友，余通过网上聊天骗取蔡的信任，后余以到樟木头与蔡见面没钱买车票为由骗取了蔡300元，随后余又以坐车途中生病要住院押金为由骗取了蔡500元，一共骗取了蔡800元。
22．2015年12月16日，被告人余某2以李某11的名字伪装成女性身份，通过微信聊天软件添加在东莞市的被害人谢某1为好友，余通过网上聊天骗取谢的信任，后余以到虎门与谢见面没钱买车票为由骗取了谢200元，随后余又以坐车途中生病要做手术为由骗取了蔡6500元，一共骗取了蔡6700元。
23．2016年2月，被告人余某2伪装成女性身份，通过微信聊天软件添加在湖北省武汉市的被害人李某6为好友，余通过网上聊天骗取李的信任，后余以到武汉与李见面没钱买车票为由骗取了李600元。
24．2015年3月左右，被告人潘某2安以李某11的名字伪装成女性身份，通过QQ聊天软件添加在广东省深圳市的被害人吴某1为好友，潘通过网上聊天骗取吴的信任，随后潘以到浙江打工没钱买车票为由骗取了吴1000元，随后潘又以坐车去浙江途中生病要做手术为由骗取了吴15500元，一共骗取了吴16500元。
25．2015年7月，被告人潘某2安以李某11的名字伪装成女性身份，通过微信聊天软件添加在广东省广州市的被害人黄某1为好友，潘通过网上聊天骗取黄的信任，随后潘以到广州与黄见面没钱买车票为由骗取了黄500元，随后潘又以坐车去广州途中生病要做手术为由骗取了黄23600元，一共骗取了黄24100元。
26．2015年8月底，被告人潘某2安以李某11的名字伪装成女性身份，通过QQ聊天软件添加在广东省中山市的被害人覃某1为好友，潘通过网上聊天骗取覃的信任，随后潘以生病要做手术为由骗取了覃18000元。
27．2015年10月，被告人潘某2安以李某11的名字伪装成女性身份，通过微信聊天软件添加在北京市的被害人刘某4为好友，潘通过网上聊天骗取刘的信任，随后潘以到北京与刘见面没钱买车票为由骗取了刘1500元，随后潘又以途中生病要做手术为由骗取了刘24500元，一共骗取了刘26000元。
28．2015年12月，被告人潘某2安以李某11的名字伪装成女性身份，通过微信聊天软件添加在浙江省诸暨市的被害人张某1为好友，并通过网上聊天骗取张的信任，随后潘以外出打工没钱买车票为由骗取了张1000元，随后潘又以途中生病要做手术为由骗取了张10800元，一共骗取了张11800元。
29．2016年3月17日，被告人潘某2安以李某11的名字伪装成女性身份，通过微信聊天软件添加被害人在浙江省宁波市的何某2为好友，潘通过网上聊天骗取何的信任，随后潘以到浙江宁波与何见面没钱买车票为由骗取了何500元。随后潘某2安又以坐车去宁波途中生病要做手术为由要求何转钱，过程中，被告人朱某3与何通电话，自称是李某11，在医院马上要做手术，要求何转钱，骗取何8600元。综上，共骗取了何某29100元。
30．2015年11月，被告人杨某2军以李某11的名字伪装成女性身份，通过QQ聊天软件添加在东莞市的被害人陈某4成为好友，杨通过网上聊天骗取陈的信任，后杨以到东莞与陈见面没钱买车票为由骗取了陈500元，随后杨又以生病需要治疗费为由继续对陈实施诈骗，一共骗取了陈11000元。
31．2016年1月2日，被告人杨某2军以李某11的名字伪装成女性身份，通过QQ聊天软件添加在深圳市的被害人赵某3为好友，杨通过网上聊天骗取赵的信任，后杨以外出打工没钱买车票为由骗取了赵500元，随后杨又以生病要治疗费为由骗取了赵8800元，一共骗取了赵9300元。
32．2016年1月10日，被告人李某12贵以陈某10的名字伪装成女性身份，通过微信聊天软件添加在江苏省南京市的被害人陈某1为好友，李某17过网上聊天骗取陈的信任，后李以到南京市与陈见面没钱买车票为由，骗取了陈1000元。后李某12贵又以途中生病要做手术为由骗取了陈某16000元，过程中，被告人李某11以陈某10的身份与陈通电话，使陈相信其生病需要钱的谎言。后李某12贵又谎称感冒没钱看病，骗取陈某1300元。李某12贵共计骗取陈某17300元。
33．2015年12月，被告人陈某5以李某11的名字伪装成女性身份，通过QQ聊天软件添加在广东省中山市的被害人高某为好友，陈通过网上聊天骗取高的信任，后以到中山市与高见面没钱买车票、途中生病要做手术为由骗取了高2万多元。
34．2016年2月14日，被告人陈某5伪装成女性身份，通过QQ聊天软件添加在广东省中山市的被害人张某2为好友，陈通过网上聊天骗取张的信任，后以到中山市与张见面没路费为由骗取了张400元。
35．2016年2月，被告人陈某5伪装成女性身份，通过QQ聊天软件添加在广东省中山市的被害人田某1为好友，陈通过网上聊天骗取田的信任，后以见面没路费为由骗取了田400元，随后又以坐车去中山途中生病要做手术为由骗取田500元，一共骗取了田900元。
36．2014年12月1日，被告人罗某2伪装成女性身份，通过QQ聊天软件添加在深圳市的被害人倪某为好友，并通过网上聊天骗取倪的信任，随后罗谎称生病要做手术，骗取了倪共20700元。
37．2015年8月，被告人罗某2伪装成女性身份，通过网络聊天软件添加在新疆维吾尔自治区佳木斯市的被害人刘某5为好友，并通过网上聊天骗取刘的信任。随后罗某2谎称到佳木斯市与刘某5见面但没路费，骗取了刘1500元，后又谎称坐车途中生病要做手术，再次骗取了刘8000元，一共骗取了刘9500元。
38．2015年11月，被告人罗某2伪装成女性身份，通过微信聊天软件添加在福建省晋江市的被害人肖某为好友，经网上聊天骗取肖的信任，随后罗以到晋江市与肖见面没路费为由骗取了肖700元人民币，随后罗又以坐车途中生病要做手术为由骗取了肖500元人民币，一共骗取了肖1200元人民币。
39．2015年12月，被告人罗某2伪装成女性身份，通过网络聊天软件添加在东莞市的被害人莫某2为好友，并通过网上聊天骗取莫的信任。随后罗某2相继虚构了自己生病要做手术、母亲生病需要治疗费的事实，共骗取了莫18200元。
40．2016年2月，被告人罗某2伪装成女性身份，通过微信聊天软件添加在广西岑某2市的被害人张某3为好友，并通过网上聊天骗取张的信任，随后罗以见面没路费为由骗取了张300元。
41．2015年10月，被告人植兆朋以岑某1的名字伪装成女性身份，通过QQ聊天软件添加在东莞市的被害人陶某1为好友，并通过网上聊天骗取陶的信任。随后，植兆朋以母亲生病为由骗取了陶2200元，后又以坐车途中生病要做手术为由要求陶转钱，再次骗取了陶21930元，一共骗取了陶24130元。
42．2015年，被告人植兆朋以岑某1的名字伪装成女性身份，通过微信聊天软件添加在浙江省宁波市的被害人王某1为好友，并通过网上聊天骗取王的信任。后植兆朋谎称到浙江宁波与王某1见面没车费，骗取了王600元；随后植又以坐车途中生病要做手术为由，再次骗取了王1700元，一共骗取了王2300元。
43．2016年2月初，被告人植兆朋以岑某1的名字伪装成女性身份，通过微信聊天软件添加在广西南宁市的被害人黄某2为好友，并通过网上聊天骗取黄的信任，后植谎称要到广西南宁市与黄见面，坐车途中生病要做手术，一共骗取了黄6500元。
44．2016年2月，被告人植兆朋以岑某1的名字伪装成女性身份，通过QQ聊天软件添加在江西省吉安市的被害人朱某1为好友，并通过网上聊天骗取朱的信任，随后植谎称母亲生病骗取了朱1000元，后又谎称在坐车去与朱见面的途中生病要做手术，要求朱转钱，再次骗取了朱1100元，一共骗取了朱2100元。
45．2016年3月，被告人植兆朋伪装成女性身份，通过微信聊天软件添加在浙江省温州市的被害人邱某1为好友，并通过网上聊天骗取邱的信任，随后谎称去温州与邱见面但没车费，骗取了邱400元。
46．2016年3月，被告人植兆朋伪装成女性身份，通过微信聊天软件添加在广东省佛山市的被害人张某4为好友，并通过网上聊天骗取张的信任，随后谎称去广州打工没车费，骗取了张200元。
47．2015年3月，被告人韦某2伪装成女性身份，通过QQ聊天软件添加在东莞市惠州市的被害人梁某2为好友，并通过网上聊天骗取梁的信任。后韦某2谎称去惠州博罗找梁某2但没路费，骗取了梁600元人民币；后又谎称途中生病要做手术，骗取了梁6900元人民币。一共骗取了梁7500元人民币。
48．2015年5月，被告人韦某2伪装成女性身份，通过QQ聊天软件添加在东莞市大朗镇的被害人邓某1为好友，并通过网上聊天骗取邓的信任，后谎称到东莞市找邓没路费为由，骗取了邓500元，随后又以坐车与邓见面途中生病要做手术，继续对邓实施诈骗，一共骗取了邓4900元。
49．2015年9月下旬，被告人韦某2伪装成女性身份，通过QQ聊天软件添加在东莞市樟木头镇的被害人甘某为好友，并通过网上聊天骗取甘的信任，后谎称到东莞市樟木头镇找甘没路费为由，骗取了甘3**元，随后又以坐车途中生病需要做手术，骗取了甘66**元，一共骗取了甘69**元。
50．2016年1月，被告人李某16团伙中的人员冒用被告人李某11的名字，通过QQ聊天软件添加在浙江省义乌市的被害人韩某为好友，并通过网上聊天骗取韩的信任，后谎称生病需要治疗费，骗取了韩将12900元汇入被告人韦某2的银行账号内。
51．2016年3月30日，被告人李某16团伙中的人员冒用被告人韦某2的名字，通过QQ聊天软件添加在广东省佛山市的被害人周某1为好友，并通过网上聊天骗取周的信任，后谎称生病要做手术，骗取了周4715元。
52．2015年10月中旬，被告人黄某7伪装成女性身份，通过微信聊天软件添加在河南省郑州市的被害人陈某2为好友，并通过网上聊天骗取陈的信任，后谎称到河南郑州找陈没路费，骗取了陈500元，随后又以坐车途中生病要做手术，继续对陈实施诈骗，一共骗取了陈1100元。
53．2015年11月，被告人陶某2以岑某1的名字伪装成女性身份，通过微信聊天软件添加在广东省佛山市的被害人黄某3为好友，并通过网上聊天骗取黄的信任，后谎称生病要做手术对黄实施诈骗，一共骗取了黄6500元。
54．2016年3月中旬，被告人陶某2以岑某1的名字伪装成女性身份，通过微信聊天软件添加在浙江省杭州市的被害人赵某4为好友，并通过网上聊天骗取赵的信任，后以到浙江杭州找赵但没路费，骗取了赵500元，随后又以坐车去杭州途中生病要做手术，继续对赵实施诈骗，一共骗取了赵11300元。
55．2016年3月初，被告人黎某1杰以黎某2的名字伪装成女性身份，通过QQ聊天软件添加在重庆市的被害人李某7为好友，并通过网上聊天骗取李的信任，后谎称到重庆市找李但没路费，骗取了李600元，随后又以坐车去重庆途中生病要做手术，继续对李实施诈骗，诈骗过程中，被告人陶某2帮黎制作假车票欺骗李，被告人尧功庆冒充医生与李某17电话，被告人龙某帮黎与李某17电话及发送语音信息，黎等人通过上述方式一共骗取了李3万多元。
56．2015年8月，被告人覃宗油伪装成女性身份，通过微信聊天软件添加在湖南省岳阳市的被害人贺某为好友，并通过网上聊天骗取贺的信任，后谎称生病要做手术为，一共骗取了贺20000元。
57．2016年3月22日，被告人张某5伪装成女性身份，通过QQ聊天软件添加在东莞市深圳市的被害人韦某1为好友，并通过网上聊天骗取韦的信任，后谎称到深圳市找韦但没路费，骗取了韦500元，后又谎称坐车去深圳市途中生病要做手术，继续对韦实施诈骗，诈骗过程中，被告人陈某11潮用张某5的手机号与韦某3电话及发语音信息，让韦相信张的女性身份，被告人覃宗油冒充医院医生与韦某3电话，被告人王某2冒充张某5的弟弟与韦某3电话，让韦相信了张在医院马上要做手术的谎言，张等人通过上述方式一共骗取了韦15600元。
58．2015年7月，被告人覃世恒以黄某4的名字伪装成女性身份，通过QQ聊天软件添加在广东省普宁市的被害人刘某6为好友，并通过网上聊天骗取刘的信任，后谎称到普宁市找刘但没路费，骗取了刘500元，随后谎称在坐车去普宁的途中生病要做手术，继续对刘实施诈骗，一共骗取了刘7000元。
59．2015年10月，被告人卢清香通过微信聊天软件添加在东莞市横沥镇的被害人钟某为好友，并通过网上聊天骗取钟的信任，后谎称没有生活费、出去找工作没路费及坐车途中生病要治疗费对钟实施诈骗，一共骗取了钟12800元。
60．2016年1月，被告人卢清香通过微信聊天软件添加在陕西省临汾市的被害人刘某7为好友，并通过网上聊天骗取刘的信任，后谎称生病要做手术对刘实施诈骗，一共骗取了刘12500元。
61．2015年10月28日，被告人朱某2伪装成女性身份，通过微信聊天软件添加在广东省汕头市的被害人李某8为好友，并通过网上聊天骗取李的信任，后谎称到汕头市找李没路费，骗取了李400元，随后又谎称坐车去汕头市途中生病要做手术，继续对李实施诈骗，一共骗取了李约14000元。
62．2015年11月下旬，被告人朱某2伪装成女性身份，通过微信聊天软件添加在东莞市大岭山镇的被害人吴某2为好友，并通过网上聊天骗取吴的信任，后谎称到东莞市找吴没路费，骗取了吴500元，随后又谎称坐车去东莞市途中生病要做手术，继续对吴实施诈骗，一共骗取了吴约4300元。
63．2015年11月，被告人周某2以卢清香的名字伪装成女性身份，通过微信聊天软件添加在广东省惠州市的被害人李某9为好友，并通过网上聊天骗取李的信任，后谎称没钱买衣服、到惠州市找李没路费及坐车去惠州市途中生病要做手术，对李实施诈骗，一共骗取了李10000多元。
64．2015年7月6日，被告人徐某通过QQ聊天软件添加在海南省三亚市的被害人胡某1为好友，并通过网上聊天骗取胡的信任，后谎称到三亚市找工作没路费，骗取了胡500元，随后又谎称在坐车去三亚的途中生病要做手术，继续对胡实施诈骗，一共骗取了胡11700元。
65．2015年12月，被告人徐某通过微信聊天软件添加在广东省汕头市的被害人邓某2为好友，并通过网上聊天骗取邓的信任，后谎称没有生活费、出去找工作没路费及坐车途中生病要治疗费，对邓实施诈骗，一共骗取了邓7000多元。
66．2016年1月，被告人徐某通过网络聊天软件添加在福建省福州市的被害人李某10为好友，并通过网上聊天骗取李的信任，后谎称出事对李实施诈骗，一共骗取了李5300元。
67．2016年3月21日，陈某12团伙中的卢某2东冒用被告人徐某的名字，通过QQ聊天软件添加在广东省珠海市的被害人谢某2为好友，并通过网上聊天骗取谢的信任，后谎称要找谢没路费，骗取了谢500元，随后又谎称坐车去见谢的途中生病要做手术，继续对谢实施诈骗，一共骗取了谢9100元。
68．2013年12月，被告人郭某伪装成女性身份，通过QQ聊天软件添加在东莞市的被害人冯某为好友，并通过网上聊天骗取冯的信任，后谎称生病要治疗为由对冯实施诈骗，一共骗取了冯42700元。
69．2014年11月，被告人郭某伪装成女性身份，通过QQ聊天软件添加在东莞市的被害人覃某2为好友，并通过网上聊天骗取覃的信任，后谎称生病要做手术，对覃实施诈骗，一共骗取了覃7100元。
70．2015年7月左右，被告人郭某伪装成女性身份，通过QQ聊天软件添加在北京市的被害人廖某1为好友，并通过网上聊天骗取廖的信任，后谎称要坐车去北京找廖以及坐车去北京的途中生病要治疗，对廖实施诈骗，一共骗取了廖10000元。
71．2016年3月10日，被告人黄某6以岑某1的名字伪装成女性身份，通过微信聊天软件添加在广东省珠海市的被害人陈某3为好友，并通过网上聊天骗取陈的信任，后谎称到珠海市找陈没路费，骗取了陈350元，随后又谎称坐车去珠海的途中生病要做手术，继续对陈实施诈骗，诈骗过程中，被告人黄某7冒充医院医生与陈通电话，进一步骗取陈的信任，通过上述方式一共骗取了陈11000元。
72．2016年3月，被告人植兆晃以李某11的名字伪装成女性身份，通过微信聊天软件添加在山东省临沂市的被害人田某2为好友，并通过网上聊天骗取田的信任，后谎称到临沂市找田没路费，骗取了田700元，随后又谎称在坐车去临沂的途中生病要做手术，继续对田实施诈骗，一共骗取了田15800元。
73．2014年12月，被告人黄某4通过QQ聊天软件添加在广东省深圳市的被害人吴某3为好友，并通过网上聊天骗取吴的信任，后谎称出外打工没路费，骗取了吴520元人民币，随后又谎称生病要治疗，继续对吴实施诈骗，一共骗取了吴11270元。
74．2015年8月，被告人黄某4通过QQ聊天软件添加在广西省钦州市的被害人易某为好友，并通过网上聊天骗取易的信任，后谎称家人亲戚生病住院、自己生病住院、弟弟读书需要钱，对易实施诈骗，一共骗取了易26100元。
75．2016年1月24日左右，被告人黄某4通过微信聊天软件添加在广西省陆川县的被害人刘某8为好友，并通过网上聊天骗取刘的信任，后谎称回家过年没路费，骗取了刘300元，随后又谎称坐车在半路生病要治疗，继续对刘实施诈骗，一共骗取了刘1000元。
76．2015年6月，被告人罗某3伪装成女性身份，通过QQ聊天软件添加在广东省深圳市的被害人黄金为好友，并通过网上聊天骗取黄的信任，后谎称生病要做手术，对黄实施诈骗，一共骗取了黄约8000元。
77．2015年8月，被告人罗某3伪装成女性身份，通过微信聊天软件添加在福建省厦门市的被害人何某1为好友，并通过网上聊天骗取何的信任，后谎称罗的母亲身体不好，骗取了何600元，随后又谎称去厦门找何但没路费，骗取了何700元，一共骗取了何1300元。
综上陈建华对上述全部77宗诈骗承担责任，共计诈骗不少于824564元；陈华东对上述第32、68、69宗诈骗承担责任，共计诈骗不少于103249元；何桂敬对其下属的覃宗油、覃世恒、朱某2、黄某4、陈某13五个小组及组员的诈骗承担责任，共计诈骗不少于177970元。
公诉机关提供了现场勘验材料，陈某1等被害人的陈述，李某12贵等证人的证言，笔记本等书证，扣押清单等书证，陈建华等被告人的供述等证据。公诉机关据此认为被告人陈建华、陈华东、何桂敬无视国法，组织、领导传销活动，扰乱经济秩序，并诈骗他人财物，其中陈建华诈骗数额特别巨大，陈华东、何桂敬诈骗数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以组织、领导传销活动罪、诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人陈建华对公诉机关指控其组织、领导传销活动的事实、罪名无异议，但辩称其并未实施诈骗亦未指使他人诈骗，其不构成诈骗罪。
被告人陈华东对公诉机关指控其组织、领导传销活动的事实无异议，但辩称1.其行为不构成组织、领导传销活动罪，2.其未参与诈骗。
被告人何桂敬对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪、诈骗罪的罪名无异议，提出罗某3不是其分店成员、陈某13、卢清香不是其直接学生，诈骗的钱不应计入其诈骗数额的辩解意见，对公诉机关指控的其他事实无异议。
被告人陈建华的辩护人对指控被告人陈建华构成组织、领导传销活动罪无异议，提出现有证据不足以证实下线诈骗数额均如数上交，指控被告人陈建华诈骗数额特别巨大的证据不足的辩护意见。
被告人陈华东的辩护人对指控被告人陈华东构成组织、领导传销活动罪无异议，提出1.陈华东组织、领导传销活动的犯罪情节较轻，2.指控陈华东对第32、68、69宗诈骗承担责任的事实不清、证据不足，其不构成诈骗罪，3.被告人陈华东如实供述组织、领导传销活动的犯罪事实，认罪态度较好，4.被告人陈华东系初犯等辩护意见。
经审理查明，一、组织、领导传销活动罪的犯罪事实
被告人陈建华、陈华东、何桂敬均系恒发国际发展有限公司（以下简称恒发公司）的成员。恒发公司以推销美容品、保健品为名，要求每一个新加入者均需缴纳9800元购买一套产品，以获得加入资格，成为该公司的业务代表。大多成员交钱加入公司后，并未实际见到产品，也未实际销售过产品。该公司成员从低到高共分为五个级别，分别是业务代表、业务员、初级业务员、中级业务员、高级业务员。每一名成员（业务代表），累计发展3名下线或购买3套产品，可以升级为业务员；累计发展8名下线或购买8套产品可以升级为初级业务员；累计发展60名下线或购买60套产品可以升级为中级业务员；累计发展486名下线购买486套产品或者下线中有三条以上达到中级可以升级为高级业务员。成员以发展下线购买恒发公司产品的数量为计酬依据。按照不同的等级，发展的下线每购买一份恒发公司的产品，就能获得相应不同的提成。为组织管理成员，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，公司内部成立了一套组织、管理体系。
至破案时，陈建华任经理，负责管理位于东莞市樟木头镇的0.7分店及3.7分店。陈建华的直接下级有分店店长陈华东和陈某12（已判决）。陈某12的直接下级有何桂敬和邱某2（已判决），分别任3.7分店和0.7分店的店长。店长下面设组，何桂敬管理五个小组，分别由覃宗油、覃世恒、朱某2、黄某4（已判决）及陈某13（另案起诉）任组长；邱某2管理五个小组，分别由龙某、李某11、罗某2、韦某2、郭某任组长（已判决）。店长负责向组长及成员下达任务、目标，组织所在分店成员每天到广场跳广场舞，以团结、稳定人心，向所在分店成员收缴购买产品的钱财，每月向所管理分店的成员发放几百元至千余元生活费。每个组长带领组内成员共同居住在一套出租屋内，组长负责管理组员的起居生活，组织开会共同学习业务知识，并对组员在业务上予以指导和帮助。其中，龙某管理的小组成员有陈某7、黄某5、尧功庆、卢某1、岑某1、陈某8等人（已判决）；由李某11管理的小组成员有余尚峰、潘某2安、杨某2军、朱某3、李某12贵、陈某5等人（均已判决）；由郭某管理的小组成员有植兆晃、黄某6等人（均已判决）；由罗某2管理的小组成员有植兆朋（已判决）、宋某、陈某6（均另行起诉）等人；由韦某2管理的小组成员有黄某7、陶某2、黎某1杰等人（均已判决），韦某2被公安机关抓获后，由黄某7接替其组长一职。由覃宗油管理的小组成员有张某5、王某2、陈某11潮（均已判决）；由覃世恒管理的小组成员有卢清香（已判决）、胡某2等人（均另行起诉）；由朱某2管理的小组成员有周某2、徐某、卢某2东等人（均已判决）；由黄某4管理的小组成员有李某13等人（均另行起诉）；由陈某13管理的小组成员有罗某3（已判决）等人。
陈华东于2013年任陈建华管理的0.7分店下其中一名组长，当时组员有何桂敬等人，后陈华东被任命为2.7分店店长，当时的组员有李某12贵、廖某2（另案处理）等人。2015年下半年，2.7分店分拆为2.7分店和5.7分店，并搬至深圳市，陈华东任恒发公司深圳市片区经理，管理2.7和5.7分店下属40余人。
二、诈骗罪的犯罪事实
恒发公司为了使得成员有更多的钱买产品，组织成员利用网络实施诈骗。男性成员伪装为女性，主要通过QQ、微信以及各婚恋交友平台寻找男性加为好友，经网上聊天骗取对方信任，假意与对方发展为男女朋友关系，继而伺机以生病治疗、见面路费等理由骗取对方财物。女性成员也以同样方式实施诈骗。陈某12、邱某2等人将小组分为CQ组和招商组，CQ组主要负责诈骗，招商组主要负责发展下线。由组长管理','2018-09-23
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