广东省汕头市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤05刑初31号
公诉机关广东省汕头市人民检察院。
被告人徐旭豪，男，汉族，1991年9月11日出生，广东省英德市人，大专文化程度，从事酒水批发行业，户籍地及现住址广东省英德市。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月26日被先行羁押，同年11月27日被刑事拘留，2015年1月1日以涉嫌犯合同诈骗罪被逮捕。现羁押于汕头市看守所。
辩护人毛平波，广东国道律师事务所律师。
被告人刘建沙，男，汉族，1984年1月8日出生，广东省海丰县人，大学文化程度，从事酒水批发行业，户籍所在地广东省海丰县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月14日被抓获，同年12月15日被刑事拘留，2015年1月1日以涉嫌犯合同诈骗罪被逮捕。现羁押于汕头市看守所。
辩护人陈国翔、黄永和，广东腾翔律师事务所律师。
广东省汕头市人民检察院以汕检刑诉[2016]25号起诉书指控被告人徐旭豪、刘建沙犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年5月6日公开开庭审理了本案。广东省汕头市人民检察院指派检察员杨绍山出庭支持公诉。被告人徐旭豪及其辩护人毛平波律师，被告人刘建沙及其辩护人陈国翔、黄永和律师到庭参加诉讼。现已审理终结。
广东省汕头市人民检察院起诉指控：
被告人徐旭豪、刘建沙于2013年10月合作从事洋酒批发生意，并于2014年4月份成立深圳市御鼎轩贸易有限公司，由被告人刘建沙任法定代表人。在从事洋酒批发生意期间，被告人徐旭豪、刘建沙采取高买低卖的方式购销洋酒及肆意支配、挥霍而造成了巨额亏空，导致拖欠洋酒供应商的货款及购买洋酒客户的大量预付款均无法偿还。
2014年8月份，被告人徐旭豪、刘建沙为填补巨额亏空，遂合谋以深圳市御鼎轩贸易有限公司持有三份酒类二级代理经销授权书为诱饵，诱骗他人出资合作洋酒批发生意。同年8月下旬，被告人徐旭豪经其岳父吴某泉介绍认识了被害人谢某丹，以持有三份酒类二级代理经销授权书及较高的投资回报率等为诱饵，诱骗被害人谢某丹出资合作经营。同年9月初的一天，被告人徐旭豪与被害人谢某丹在汕头市金平区福合埕“阿鸿小炒”一包厢内签订了所谓的《合作经营协议书》，协议约定由被告人徐旭豪出资1500万元，被害人谢某丹出资3500万元，利润所得按投资比例三七分成。签订协议后，被害人谢某丹于同年9月6日至10月27日期间，通过其妻子郑某佳及朋友黄某尚、翁某卿等人以银行转账的方式将投资款34327000元汇入被告人徐旭豪指定的账户，同年9月23日将53000元投资款以现金方式交付给被告人徐旭豪，作为采购货物（洋酒）及经营合作的资金，合计投入资金3438万元。被告人徐旭豪、刘建沙在收到上述款项后，将部分资金偿还原拖欠供货商的欠款，部分用于个人消费挥霍，部分继续以高买低卖的方式购销洋酒制造了实际经营的假象。同时，为蒙蔽被害人谢某丹，被告人徐旭豪、刘建沙伪造了深圳市御鼎轩贸易有限公司进货、销售及库存的帐目，并通过供应商深圳国某某香酒业有限公司的卢某全（另案处理）伪造了三份《酒水产品供货协议》一并提供给被害人谢某丹，使谢某丹相信其资金实际用于经营，并继续投入资金。2014年11月初，因被害人谢某丹提出收回已到期投资本利的要求，被告人徐旭豪为继续蒙蔽谢某丹，遂于2014年11月4日至18日期间先后三次通过银行转账汇了所谓的营利货款共计2719870元给被害人谢某丹。同年11月下旬，因被害人谢某丹识破骗局，要求到深圳市御鼎轩贸易有限公司清查资金及货物，被告人徐旭豪、刘建沙遂将各自名下的小汽车以低价贱卖准备作为逃跑经费。后被告人徐旭豪在其岳父吴某泉、父亲徐某辉等人的见证下，向被害人谢某丹承认诈骗事实，并将库存于深圳的一批价值约205万元（其中一部分卖得85万元，剩余部分价值约125万元）的洋酒退还被害人谢某丹，后两人潜逃至长沙、广州等地藏匿。同年11月26日被告人徐旭豪返回汕头市向公安机关投案，同年12月14日，被告人刘建沙被公安机关抓获归案。
综上，被害人谢某丹共投资款项3438万元，公安机关追回被骗款物价值共约7269870元，尚有款项27110130元未追回。
广东省汕头市人民检察院针对指控的事实当庭宣读和出示了以下证据：
1、书证：汕头市公安局金平分局接受刑事案件登记表、立案决定书、到案经过；英德市公安局大镇派出所、海丰县公安局龙津派出所出具的户籍材料；相关的合作经营协议、酒水产品供货协议、收据、银行转账明细清单、银行账户交易资料、支票明细、送货单、支票存根及文件交接单、企业机读档案资料、开户资料及交易明细、银行账户查询资料等；2、鉴定意见:广东省汕头市公安司法鉴定中心出具的文检鉴定书、广东嘉信司法会计鉴定所出具的司法会计鉴定意见书；3、被害人谢某丹的陈述；4、证人蔡某彬、倪某琳、吴某泉、郑某佳、吴某烁、郑某桐、林某平、余某纯、黄某杰、卢某全、胡某、郑某辉、翟某峰、郭某红、赖某俊、陆某泉、严某文等人的证言；5、被告人徐旭豪、刘建沙的供述与辩解。
广东省汕头市人民检察院认为，被告人徐旭豪、刘建沙以非法占有为目的，在负债累累已没有偿还能力的情况下，以签订合作经营合同的方式，骗取他人款项大肆挥霍，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐旭豪有自动投案情节，提起本院依法判处。
被告人徐旭豪当庭辩解称：其对起诉书指控的罪名、犯罪事实有意见，认为其没有诈骗谢某丹，不构成合同诈骗罪。关于公诉机关指控其伪造三份酒水供货协议，其有异议，3份酒水供货协议，是其在后期为了扩大生意先行让卢某全拿下来，其没有伪造。2014年4月份，其也支付给卢某全10万元拿下3个酒水供货协议，到后期跟不上才没有供应。其没有伪造深圳市御鼎轩贸易有限公司进货销售账目，该销售账目只是在库存有一小部分出入，其他都是真的。关于以持有3份酒水二级代理经销授权书及较高回报率为诱饵，其没有说其有二级代理授权书，并且其支付了卢某全100万元让他尽快把二级代理经销授权书拿下来。关于指控其大肆挥霍，其个人消费大都用于公司购买货物，流水账可查明，其没有大肆挥霍。关于11月下旬指控其将名下小汽车贱卖作为逃跑经费，其当时没有逃跑的想法。11月22日，其和谢某丹当场协商好，卖车的钱连同酒水折现和归还货物当场支付给谢某丹，其有告知谢某丹要离开广州。关于公安机关追回被骗款物7269870元，是其自己偿还给谢某丹，不是公安机关追回的。其没有诈骗谢某丹3438万元，其收取谢某丹的款项大部分用于经营，小部分用于公司消费，其没有想骗他钱，也不存在骗钱的事实。
被告人徐旭豪的辩护人当庭提出如下辩护意见：1、被告人徐旭豪没有在签订和履行合同中故意虚构事实并意图非法占有他人财物的主观故意，不应构成本罪。被告人徐旭豪早在2014年4月份到8月份，已经在操作二级代理经销商的事情，与谢某丹商谈到二级代理经销商的事实即使有夸大，也属于商业范畴。司法会计鉴定报告证实谢某丹的资金大部分是用于货款，而徐旭豪本人没有占有这大部分，排除个人非法占有的犯罪意图。徐旭豪在经营中存在支付其他货款行为，只是对投资人承担民事责任，而非刑事责任。2、被告人徐旭豪与本案另一被告，没有造成非法占有他人财物的客观后果。案发前已经归还721万，经司法会计鉴定，谢某丹的资金最终流向了24个账户，绝大部分是流向供应商，属于支付货款的经营行为，而非由被告人实际占有。刘建沙通过其妻子的账户，收取的资金也用作货款和公司支出，至于刘建沙与其妻子倪某琳是否存在私用占有，也超出徐旭豪的个人控制。公诉人指控被告人有大肆挥霍的行为，不属实。3、被告人徐旭豪在资金链断裂后离开深圳，并不代表其承认诈骗，又主动向公安机关说明情况，是自首的情节。请法院在查明徐旭豪实际构成非法占有的金额范围内，根据被告人徐旭豪的自首情节，依法从轻处罚。
被告人刘建沙当庭表示对起诉书指控的罪名和犯罪事实没有异议。
被告人刘建沙的辩护人提出如下辩护意见：被告人刘建沙在本案中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。深圳市御鼎轩贸易有限公司的实际控制人是徐旭豪，刘建沙实际是一名被徐旭豪雇佣的员工。本案诈骗谢某丹资金的全程均由徐旭豪策划、组织和实施。在伪造文件中，刘建沙只是起次要作用。谢某丹与徐旭豪签订协议，刘建沙并无参与，刘建沙与谢某丹没有见面。刘建沙有坦白，当庭认罪的情节，依法可以酌情从轻处罚。除了刘建沙妻子退赃6万元外，被害人谢某丹追回被骗的部分资金，依法应当认定为刘建沙与徐旭豪共同退赃。
经审理查明：
被告人徐旭豪、刘建沙于2013年10月合作从事洋酒批发生意，并于2014年4月份成立深圳市御鼎轩贸易有限公司，由被告人徐旭豪负责寻找资金，维持公司进货所需的款项，被告人刘建沙任法定代表人，负责公司的财务出纳、日常管理工作。在从事洋酒批发生意期间，被告人徐旭豪、刘建沙采取高买低卖的方式购销洋酒造成巨额亏空，导致拖欠洋酒供应商的货款及购买洋酒客户的大量预付款均无法偿还。
2014年8月下旬，被告人徐旭豪经其岳父吴某泉介绍认识了被害人谢某丹，为填补合作经营洋酒造成的巨额亏空，被告人徐旭豪虚构深圳市御鼎轩贸易有限公司持有三份酒类二级代理经销授权书及较高的投资回报率等为诱饵，诱骗被害人谢某丹出资合作经营。同年9月初的一天，被告人徐旭豪与被害人谢某丹在汕头市金平区福合埕“阿鸿小炒”一包厢签订了所谓的《合作经营协议书》，约定由被告人徐旭豪出资1500万元，被害人谢某丹出资3500万元合作经营洋酒生意，利润所得按投资比例三七分成。签订协议后，被害人谢某丹于2014年9月6日至10月27日期间，通过其妻子郑某佳及朋友黄某尚、翁某卿等人以银行转账的方式将投资款34327000元汇入被告人徐旭豪指定的账户，同年9月23日将5.3万元投资款以现金方式交付给被告人徐旭豪，作为采购货物（洋酒）及经营合作的资金，合计投入资金3438万元。被告人徐旭豪、刘建沙在收到上述款项后，将部分资金偿还原拖欠供货商的欠款，部分用于个人消费，部分继续以高买低卖的方式购销洋酒制造了实际经营的假象。同时，为蒙蔽被害人谢某丹，被告人徐旭豪、刘建沙编造了深圳市御鼎轩贸易有限公司的进货、销售及库存的帐目，并通过卢某全伪造了三份《酒水产品供货协议》提供给被害人谢某丹，目的是为了使被害人谢某丹相信其资金实际用于经营。2014年11月初，因被害人谢某丹提出收回已到期投资本利的要求，被告人徐旭豪为继续蒙蔽谢某丹，遂于2014年11月4日至18日期间先后三次通过银行转账汇了所谓的投资利润共计2719870元给被害人谢某丹。
2014年11月下旬，因被害人谢某丹识破骗局，被告人徐旭豪于2014年11月25日通过其岳父吴某泉将现金20万元及一辆小汽车折值约30万元退还被害人谢某丹；于2014年11月22日和24日叫其姐徐某素通过银行转账的方式退还被害人谢某丹30万元和50万元；将库存于深圳的一批洋酒折值约200万元及库存于汕头的一批洋酒折值约100万元退还被害人谢某丹。
此后，被告人徐旭豪、刘建沙潜逃至长沙、广州等地藏匿。2014年11月26日，被告人徐旭豪返回汕头市向公安机关投案。2014年11月29日，被告人徐旭豪其姐徐某素主动通过银行转账的方式替被告人徐旭豪退还被害人谢某丹50万元。2014年12月14日，被告人刘建沙被公安机关抓获归案。
综上，被害人谢某丹共被骗取资金3438万元，被告人徐旭豪在案发前以付还利润形式归还被害人谢某丹2719870元。案发后，被告人徐旭豪退还被害人谢某丹100万元，退还被害人谢某丹小汽车1辆折值约30万元，退还被害人谢某丹洋酒2批折值约300万元。归案后，被告人徐旭豪其姐徐某素替其退还被害人谢某丹50万元。
认定上述事实的证据有：
（一）被害人谢某丹的陈述：2014年8月份下旬的一天，我经朋友吴某泉介绍，在汕头市区认识其女婿徐旭豪，在座谈中徐旭豪称其在深圳经营一家深圳市御鼎轩贸易有限公司，徐旭豪称其经营的深圳市御鼎轩贸易有限公司持有三份酒类二级代理经销的授权书，游说本人出资一起合作经营酒水生意，承诺净利润率约6%至8%，同时上级供货商会返利2%至4%，资金周转期约15至20天。过后，本人和他在汕头市区多个不同地点经过多轮磋商，达成了共同合作经营酒水生意的意向，最终于2014年9月初的一天下午5时许，我在汕头市金平区福合埕“阿鸿小炒”一包厢与徐旭豪签订了《合作经营协议书》。协议书规定了双方合作经营总资金为人民币5000万元，由本人出资人民币3500万元，徐旭豪出资人民币1500万元；本人负责资金和财务管理，徐旭豪负责日常经营运作（包括采购、销售、仓储和人员管理）。之后，我从2014年9月6日至10月27日期间陆续将投资款项合计人民币3438万元通过银行转账的方式，转账到徐旭豪指定的银行帐户，作为采购货品和经营周转的资金。其中2014年9月6日转账到徐旭豪指定的银行帐户人民币350万元；9月12日转账到徐旭豪指定的银行帐户人民币500万元；9月15日转账到徐旭豪指定的银行帐户人民币500万元；9月17日转账到徐旭豪指定的银行帐户人民币500万元；9月18日转账到徐旭豪指定的银行帐户人民币150万元；9月19日转账到徐旭豪指定的银行帐户人民币100万元；9月23日转账到徐旭豪指定的银行帐户人民币100万元；以上总共七笔转账人民币2200万元。另外，我于2014年9月22日叫我妻子郑某佳用其农业银行的帐户（借记卡6228480132685527914）通过银行转账的方式，转账人民币300万元到徐旭豪指定的农业银行帐户（户名徐旭豪：6228480084979792318）；2014年9月26日叫我妻子郑某佳用其工商银行帐户（6222082003001359479）通过银行转账的方式，转账人民币100万元到徐旭豪指定的工商银行帐户（户名徐旭豪：6222082003001252070）；2014年9月30日叫我妻子郑某佳用其工商银行帐户（6222082003001359479）通过银行转账的方式，转账人民币100万元到徐旭豪指定的工商银行帐户（户名徐旭豪：6222082003001252070）；2014年10月24日叫我妻子郑某佳用其工商银行帐户（6222082003001359479）通过银行转账的方式，转账人民币50万元到徐旭豪指定的工商银行帐户（户名王某春：9558883602001922601）；2014年10月24日叫我妻子郑某佳用其工商银行帐户（6222082003001359479）通过银行转账的方式，转账人民币88万元到徐旭豪指定的工商银行帐户（户名严某文：3602068001030898117）；2014年10月25日叫我妻子郑某佳用其农业银行的帐户（6228450138041777875）通过银行转账的方式，转账人民币300万元到徐旭豪指定的农业银行帐户（户名倪某琳：6228480088681046178）；2014年10月27日叫我妻子郑某佳用其农业银行的帐户（6228450138041777875）通过银行转账的方式，转账人民币300万元到徐旭豪指定的农业银行帐户（户名倪某琳：6228480088681046178）；以上总共7笔转账人民币1238万元。我将上述投资款项合计人民币3438万元通过银行转账的方式，转账到徐旭豪指定的银行帐户，合作经营酒水生意。但至今，徐旭豪既没有按协议规定提交其应出资的投资款项人民币1500万元，也没有按承诺的资金周转期限（15-20天）实现经营资金的回笼，且无法提供本人上述投资款的任何资金使用流向情况的说明，经本人追查只发现徐旭豪购进的酒类库存只剩约人民币100万元的货品，其余资金全部不知去向。为此，我多次追问徐旭豪的丈人吴某泉也无法得知应有的结果，后来，吴某泉经做徐旭豪的思想工作，他才说其设局诈骗我与其签订《合作经营协议书》前，其已欠有债务约6000多万元；并承认诈骗我的资金，去采购的货品后采用高买低卖的形式套现资金，用于偿还其本人的债务的行为。我才知道徐旭豪诈骗我的钱财。当时我责问其诈骗行为足以判十五年有期徒刑，他听后反而说他自己的诈骗行为及金额足以判无期徒刑，期间他在我及吴某泉面前哀求给他一条生路，并保证在短期内做计划给我一个交代，过后我曾多次向徐旭豪追讨，徐旭豪均以各种理由推诿，拒不归还。近期，我多次拨打徐旭豪的手机，不是无法接通，就是处于关机状态，人也失踪，无法找到。我被徐旭豪诈骗去人民币3438万元。被徐旭豪诈骗去的资金的来源是我本人的。我被徐旭豪诈骗去人民币3438万元，有徐旭豪亲笔签名出具给我的14张《收款收据》。我与徐旭豪合作经营的事，系徐旭豪的丈人吴某泉介绍，吴某泉知道此事，但具体的细节吴某泉就不清楚。我认为徐旭豪在与本人合作经营前刻意隐瞒个人债务，通过虚构其经营的公司能够在短时间内赚钱牟利，诱骗本人投资资金进行货物的高买低卖，套取现金取去偿还债务，诈骗我的钱财。我与徐旭豪合作期间，今年9月底，我有指派我司员工蔡某彬去监督，但所有的投资资金都是直接转账到徐旭豪指定的银行账户，实际是由徐旭豪在使用我投资的资金，蔡某彬只是在徐旭豪去向供货商进货的时候在场，没有实际参与经营，也没有管理过账目。黄某尚、翁某卿、杜某、陈某如、高某玲是我的朋友，是我调集资金时通过他们的账户将上述资金转账入徐旭豪的银行账户。徐旭豪从来没有拿上述三份授权书给我看，只是在磋商合作经营期间，其自称持有该三份授权书。在合作期间，由于我多次追我徐旭豪的经营情况，2014年10月底，徐旭豪有拿三份酒吧《酒水产品供货协议》的原件（分别为深圳市罗湖区今某酒吧、深圳市罗湖区泡某酒吧、深圳市苏某某斯酒吧）及一套公司进货、销售、库存的账目交给我。今年11月期间，我在交涉徐旭豪资金回笼及投资收益的时候，他有将部分货款转账给我，分别是2014年11月4日，徐旭豪通过他的银行账号转账494670元给我；2014年11月17日，徐旭豪通过他的银行账号转账1225200元给我；2014年11月18日，徐旭豪通过他的银行账号转账100万元给我。今年11月份期间，我发现徐旭豪的诈骗行为后，经交涉，徐旭豪有偿还我一小部分损失，总共折值大约480万元，分别是：2014年11月25日，徐旭豪通过其岳父吴某泉将现金20万元拿给我；2014年11月22日，徐旭豪叫其姐徐某素通过银行转账30万元到我指定的银行账户还我；2014年11月24日叫其姐徐某素通过银行转账50万元到我指定的银行账号还给我；2014年11月29日，徐旭豪其姐徐某素主动通过银行转账50万元到我指定银行账号还我。另外，我清理徐旭豪库存在深圳的洋酒价值约200万元（其中一部分洋酒被我在深圳卖了85万元，现存货的洋酒价值约115万元）。我清理徐旭豪库存在汕头的洋酒价值约100万元；还有，徐旭豪将其名下的一辆宝马牌小汽车（车牌号码：粤DWH0**）抵押给我，该车七、八成新，折值约30万元。徐旭豪通过其岳父吴某泉将现金20万元及一辆宝马牌小汽车（车牌号码：粤DWH0**）抵押给我时，我是叫公司员工蔡某彬去交接，收条上的签收人为蔡某彬。
被害人谢某丹辨认了被告人徐旭豪及证人吴某泉的相片，辨认了与被告人徐旭豪签订《合作经营协议书》的地点汕头市金平区福合埕“阿鸿小炒”店的相片，辨认了其与被告人徐旭豪签订的《合作经营协议书》及被告人徐旭豪出具的收到其款项的14份《收款收据》、被诈骗款项的银行转账凭证、被告人徐旭豪提供的伪造的一套公司进货、库存、销售的账目及伪造的3份《酒水产品供货协议》。
（二）书证
1.英德市公安局大镇派出所出具的户籍证明，证实：被告人徐旭豪的身份情况及至本案前尚未发现犯罪前科记录。
2.海丰县公安局龙津派出所出具的户籍证明，证实：被告人刘建沙的身份情况及至本案前尚未发现犯罪前科记录。
3.受案登记表、立案决定书、到案经过、抓获经过、发破案经过，证实：被害人谢某丹到汕头市公安局金平分局报案称受被告人徐旭豪诈骗，该局进行立案侦查并破获本案以及被告人徐旭豪、刘建沙归案的情况。
4．合作经营协议书，证实：被告人徐旭豪为诈骗被害人谢某丹的资金而在汕头市金平区“阿鸿小炒”店与被害人谢某丹签订合作经营协议。
5.《酒水产品供货协议》3份，证实：被告人徐旭豪为蒙骗被害人谢某丹而提供3份虚假的《酒水产品供货协议》给被害人谢某丹。
6.酒水经营进货、销售、库存的账目，证实：被告人徐旭豪、刘建沙编造深圳市御鼎轩贸易有限公司进货、销售及库存账目蒙骗被害人谢某丹。
7．银行转账凭证及收款收据，证实：被害人谢某丹于2014年9月6日至10月27日期间通过其妻子郑某佳及朋友黄某尚、翁某卿等人以银行转账方式汇款34327000元到被告人徐旭豪指定的银行账户，同年9月23日将现金53000元交付被告人徐旭豪，被告人徐旭豪给被害人谢某丹出具14份收款收据。
8.倪某琳（被告人刘建沙的妻子）提供的保存在U盘的被告人徐旭豪银行的账户交易资料打印件，证实：被告人徐旭豪部分银行账户交易情况。
9.深圳市御鼎轩贸易有限公司的工商登记资料，证实：被告人徐旭豪与刘建沙于2014年4月设立深圳市御鼎轩贸易有限公司，从事酒水批发生意，由被告人刘建沙任法定代表人。
10.被告人徐旭豪在中国银行的借记卡号（6217857000016435180）的开户资料及交易明细复印件，证实：被告人徐旭豪该卡号账户内资金变动情况。
11.被告人徐旭豪在中国工商银行的卡号（6222082003001252070）的开户资料及交易明细复印件，证实：被告人徐旭豪该卡号账户内的资金变动情况。
12.被告人徐旭豪在中国工商银行的账号（6222022005001346755）的交易明细，证实：被告人徐旭豪该账户内的资金变动情况。
13.被告人刘建沙在中国工商银行的卡号6222082003001319614的及招商银行账号6214856552147112的交易明细，证实：被告人刘建沙该账户内资金变动情况及资金流向方向。
14.徐某素、徐某飘、吴某、严某文、王某春、朱某珊等人的涉案银行账户查询资料，证实：被告人徐旭豪、刘建沙的银行账户与上述人员银行账户有资金往来。
（三）鉴定意见
1.广东省汕头市公安司法鉴定中心出具的汕公（司）鉴（文）字[2015]04003号文检鉴定书，鉴定意见内容：（1）E201504003001号（深圳市罗湖区今某酒吧于2014年9月10日与深圳市御鼎轩贸易有限公司签订的《酒水产品供货协议》）物证上的印文“深圳市罗湖区今某酒吧4403030022111”与E201504003002号（“深圳市罗湖区今某酒吧”印文）物证上相同内容的印文不是同一印章盖印的；（2）E201504003003号（深圳市罗湖区今某酒吧于2014年9月10日出具的收款收据）物证上的印文“深圳市罗湖区今某酒吧财务专用章4403030022112”与E201504003004号（“深圳市罗湖区今某酒吧财务专用章印文”）物证上相同内容的印文不是同一印章盖印的；（3）E201504003005号（深圳市罗湖区泡某酒吧于2014年10月10日与深圳市御鼎轩贸易有限公司签订的《酒水产品供货协议》）物证上的印文“深圳市罗湖区泡某酒吧4403030132051”E201504003006号（“深圳市罗湖区泡某酒吧”印文）物证上相同内容的印文不是同一印章盖印的；（4）E201504003007号（深圳市罗湖区泡某酒吧于2014年10月10日出具的收款收据）物证上的印文“深圳市罗湖区泡某酒吧财务专用章4403030132051”与E201504003008号（“深圳市罗湖区今某酒吧财务专用章”印文）物证上的印文“深圳市罗湖区泡某酒吧财务专用章4403030132052”不是同一印章盖印的；（5）E201504003009号（深圳市罗湖区苏某某斯酒吧于2014年9月10日与深圳市御鼎轩贸易有限公司签订的《酒水产品供货协议》）物证上的印文“深圳市罗湖区苏某某斯酒吧4403030051810”E201504003010号（“深圳市罗湖区苏某某斯酒吧”印文）物证上相同内容的印文不是同一印章盖印的；（6）E201504003011号（深圳市罗湖区苏某某斯酒吧于2014年9月11日出具的收款收据）物证上的印文“深圳市罗湖区苏某某斯酒吧财务专用章4403030051811”与E201504003012号（“深圳市罗湖区苏某某斯酒吧财务专用章印文”）物证上相同内容的印文不是同一印章盖印的。证实：被告人徐旭豪提供给被害人谢某丹的3份《酒水产品供货协议》系伪造的。
2.广东嘉信司法会计鉴定所出具的粤嘉会鉴字[2015]第028号《司法会计鉴定意见书》，证实：该会计所对被告人徐旭豪、刘建沙涉嫌诈骗谢某丹投入深圳市御鼎轩贸易有限公司一起合作经营酒水生意投资款的使用流向情况，进行司法会计鉴定。经鉴定人员对鉴定资料的审查、核对和分析对比后，徐旭豪于2014年9月6日至10月27日期间，共收到谢某丹支付其用于与其合作经营酒水生意投资款人民币3438万元，其中通过银行转账共计支付人民币3432.7万元，通过现金支付5.3万元，但由于现金支付的5.3万元相关佐证资料不充分，故无法鉴定。本次仅对谢某丹支付给徐旭豪通过银行转账部分的投资款人民币3432.7万元，鉴定如下：徐旭豪于2014年9月6日至10月27日期间，收到谢某丹通过银行转账共计支付人民币3432.7万元，用于与其合作经营酒水生意投资款，于2014年9月6日至2015年1月4日期间，除结余于农行广州西华路支行1848.72元外，其他剩余的款项共计34325151.28元，要么转入其指定的其他相关私人账户，要么被其消费掉。并且在收到相关资金后，马上转入其他相关私人账户，并在这些相关私人账户中多次转出转进，没有反映出有货物购进及销售收款情况。
（四）证人证言
1．证人吴某泉的证言：我因朋友谢某丹与我女婿徐旭豪合作做生意一事，来公安机关协助调查。我与谢某丹是认识了三十年的好朋友，关系很好。徐旭豪与我女儿吴某交往期间，来汕与我见面期间，其自称在从事经营批发酒水的生意。今年8月份期间的一天，徐旭豪在我家中居住期间，说他从事经营批发酒水的生意，持有酒类二级代理经销的授权书，现资金周转困难，问我是否有朋友愿意出资合作经营，并说其经营的酒水生意有很大的利润。后来，我想起我交往多年的好朋友谢某丹有在做生意，我就联系谢某丹，跟他说起徐旭豪找人合作经营批发酒水生意的事。经我介绍后，徐旭豪与谢某丹在汕头市区中泰花园一茶座见面相识，在座谈中徐旭豪称其持有酒类二级代理经销的授权书，从事经营批发酒水的生意，利润大概是投资金额的6%至8%，资金周转期约15至20天，游说谢某丹出资一起合作经营酒水生意。过后，徐旭豪和谢某丹在汕头市区多个不同地点经过磋商，最后一次是今年9月初的一天，徐旭豪与谢某丹在谢某丹的公司（金砂东路龙子大厦）口头达成协议，谢某丹答应出资人民币3500万元与徐旭豪合作经营酒水的生意，这次磋商我有在场见证。过后，徐旭豪与谢某丹是如何经营酒水生意、如何分工、管理帐务、资金运转等方面，我就不清楚。直至今年10月底，谢某丹来找我，说其出资人民币三千多万与徐旭豪合作经营酒水的生意，徐旭豪向其报帐，经营的酒水生意有产生利润，但徐旭豪没有将其投资的本金及收益资金回笼。我听后就跟谢某丹说要尽快落实跟进。过后，我打电话找徐旭豪说起谢某丹反映的情况，徐旭豪称关于投资的本金及收益资金的事，他会向谢某丹解释。在此之后，我有跟谢某丹打电话，谢某丹说其与徐旭豪多次联系关于投资的本金及收益资金回笼的事，徐旭豪均以各种理由推诿，至今还未将资金回笼，我就感觉到事情不对劲。11月20日，我就到深圳找徐旭豪的父亲，徐旭豪的父亲就说徐旭豪出大事，欠了他人几千万元的债务，徐旭豪当时说其做生意被人骗了，承认了欠债几千万元的事。当时，我就质问徐旭豪，如何使用谢某丹投资的三千多万元的情况，徐旭豪解释说做生意被人骗了，但无法出示被骗的相关证明。徐旭豪是否有实际从事经营酒水生意，我只是听徐旭豪自己说在经营酒水生意，我去深圳期间，才知徐旭豪在深圳深南大道国宾大酒店四楼开设有一小公司（公司的名称我就不清楚）。我认为徐旭豪与谢某丹合作经营生意的方式不正常，存在欺诈的行为。我作为徐旭豪的丈人，我愿意去找徐旭豪，做他的思想工作，带他来公安机关投案自首，将他欺诈谢某丹的资金的事情经过如实反映，争取政府宽大处理。2014年11月26日下午，我来公安机关配合调查我女婿徐旭豪与我朋友谢某丹合作做生意一事，回家后我想办法联系到徐旭豪，现我带他来公安机关自首，争取政府宽大处理。2014年9月23日，谢某丹有在龙湖区华山路永成大厦2202室将现金人民币53000元交给徐旭豪，作为投资经营酒水的资金，我有在场可以证实。2014年11月份期间，谢某丹发现徐旭豪的诈骗行为，经交涉后徐旭豪有积极偿还谢某丹一部分损失，分别是：11月25日徐旭豪通过我将现金人民币20万元及一辆有八成新，折值约人民币30万元的宝马牌小汽车（车牌号码：粤DWH0**）交给谢某丹，后谢某丹叫蔡某彬代收（有收条为证）；11月22日徐旭豪叫其姐徐某素通过银行转帐人民币30万元付还给谢某丹；11月24日徐旭豪叫其姐徐某素通过银行转帐人民币50万元付还给谢某丹；11月29日徐旭豪其姐徐某素主动通过银行转帐人民币50万元付还给谢某丹。另外，谢某丹清理徐旭豪库存在深圳公司的洋酒价值约人民币200万元，其中一部分洋酒由谢某丹、徐旭豪在深圳卖了人民币85万元，现在谢某丹处存货的洋酒价值约人民币115万元。徐旭豪库存在深圳公司的洋酒具体是徐旭豪与谢某丹交接，我是听他们说的，我没有在场参与。还有，谢某丹清理徐旭豪库存在汕头酒铺（汕头市龙湖区嵩山路6号）的洋酒价值约人民币100多万元。以上总共折值人民币400多万元。现我提供付还给谢某丹现金人民币20万元的收条复印件、宝马牌小汽车的收条复印件、行驶证复印件及徐旭豪库存酒水清单复印件给公安机关查证。
证人吴某泉辨认了被告人徐旭豪的相片，辨认了被告人徐旭豪通过其付还被害人谢某丹20万元的收条、被告人徐旭豪抵还被害人谢某丹的宝马小汽车收条及行驶证、被告人徐旭豪用于付还被害人谢某丹的酒一批的清单。
2.证人倪某琳的证言：今天因我丈夫刘建沙涉嫌诈骗罪被刑事拘留一事，来公安机关协助调查。大概是2013年的一天（具体日期已忘记），我丈夫刘建沙说做生意需要用农业银行的帐户，要我在农业银行办理一张银行卡给他用，我答应了。过后我在广州市东川路一家农业银行营业厅用我的身份证办理过一张银行卡，卡号：6228480088681046178。当时登记的手机号码（1866608****）是我丈夫刘建沙的。这张银行卡（卡号：6228480088681046178）不是我本人在使用，我办理后就将这张银行卡（卡号：6228480088681046178）交给丈夫，至于他怎么使用该卡我就不清楚。至今年11月下旬的一天晚上，在我们租住的房子我丈夫刘建沙说他和徐旭豪做生意出事了要逃跑，要离开一段时间，并说这张农业银行的银行卡没用了，将该张银行卡还给我保存。当天，他还拿了现金人民币10万元给我作生活费，说现在出事了住在这里不安全，叫我去附近找房子住居住，然后他就走了。过了二天后，他又回家拿了现金人民币4万元给我作生活费，还说要保存徐旭豪的银行帐户交易资料，向我拿了一个U盘去拷贝后将该U盘交给我保存，然后他又自己离开。刘建沙二次共拿给我的14万元现金，其中的6万元已被我付还了社保、平安保险、房租、信用卡欠款等，现剩余8万元，其中还有2万元用于小孩看病花费了，现剩余的现金是人民币6万元。这张银行卡（卡号：6228480088681046178）及U盘我已带来交给公安机关查证，现已被公安机关查扣。刘建沙有通过银行将资金转帐给我，刘建沙通过银行转帐给我的资金是他平常拿给我作家用的钱，每个月大概给我转人民币一万至二万元不等。刘建沙将生活费转帐给我，平常都是转到我工商银行的帐号：6222023602050324227。刘建沙大概是2013年10月份的时候开始与徐旭豪合作做酒水生意。刘建沙拿钱给我时没有说明钱来源，刘建沙出事后有向其律师反映拿给我作为生活费的资金是其在跑路之前卖掉汽车的部分资金，其买车的钱是徐旭豪诈骗受害人谢某丹所得的资金后资助刘建沙买的，所以我通过刘建沙的律师吴剑波将剩余的现金人民币6万元交还给受害人谢某丹。
证人倪某琳辨认了其交给被告人刘建沙使用的中国农业银行卡及被告人刘建沙交给其保存的U盘内打印出来的被告人徐旭豪的银行账户交易资料。
3．证人蔡某彬的证言：今年9月底我在汕头公司期间，老板谢某丹跟我说他近期与徐旭豪合作做洋酒生意，投资的资金是三千多万元，叫我到徐旭豪开设在深圳的公司，配合徐旭豪开展相关工作，并说关于业务经营由徐旭豪去操作，只是派我去监督。我与徐旭豪联系后，徐旭豪于9月28日带我到其开设在深圳市深南大道国宾大酒店四楼，当时该公司是刚刚选址，正在进行装修。后我因有其他业务就离开深圳。直至10月9日，徐旭豪通知我和他一起到广州出货。徐旭豪带我到广州越秀区一公司（广州圣某贸易有限公司）购买了一批约200万元的洋酒（具体是多少钱我就不清楚），后将该批洋酒转手卖给他人。当时，徐旭豪并没有将该批洋酒的买卖相关凭证提供给我。至10月下旬期间，徐旭豪又先后五、六次以上述的方式到广州圣某贸易有限公司买卖洋酒，每次大约是购买200万元左右，徐旭豪同样也没有将买卖的相关凭证提供给我。11月初至11月20日期间，徐旭豪先后在深圳市深南大道国宾大酒店一楼一公司（深圳市国某某香酒业有限公司）购买四、五批洋酒，每次大约是购买200万元左右，徐旭豪同样也没有将买卖的相关凭证提供给我。以上购买洋酒的过程有徐旭豪公司的业务员赖某俊在场，负责货物的清点登记工作。以上购买洋酒的情况我向老板谢某丹汇报。我并没有参与到徐旭豪的实际经营活中，只是徐旭豪在进货时，叫我到场。具体如何买卖及资金的运转我都不清楚，都是徐旭豪与刘建沙在操作。我有在深圳公司内时，关于生意经营的事他们都是避开我的。至今年11月中旬，老板谢某丹才发现徐旭豪没有按协议约定归还其出资的投资款项三千多万元及投资收益，后经追查只发现徐旭豪购进的酒类库存只剩约人民币100万元的货品，其余资金全部不知去向。过后，我听老板谢某丹说其在追查资金的时候，徐旭豪有提供一些《酒水产品供货协议》及一套公司进货、销售、库存的帐目给他。徐旭豪在深圳经营的公司名称是“深圳市御鼎轩贸易有限公司”，位于深圳市深南大道国宾大酒店四楼。深圳市御鼎轩贸易有限公司由徐旭豪的合伙人刘建沙担任法人代表，负责公司的财务帐目及公司的日常管理，徐旭豪则负责调拨资金及经营业务，胡某负责营销，赖某俊是公司的业务员，负责公司进出货物的清点登记工作，“黄某强”（具体名字我无法记得）是公司的业务员，负责公司进出货物的清点登记工作。
证人蔡某彬辨认了被告人徐旭豪、刘建沙的相片。
4．证人郑某佳的证言：我不认识徐旭豪，只是听我丈夫谢某丹说徐旭豪是他朋友吴某泉的女婿。大概是今年8月份开始，谢某丹徐旭豪合作做酒水生意的。谢某丹有叫我划款到徐旭豪的帐户。我陆续于今年9月22日用我本人农业银行的帐户（借记卡6228480132685527914）通过银行转账的方式，转账人民币300万元到徐旭豪指定的农业银行帐户（户名徐旭豪：6228480084979792318）；2014年9月26日用我本人工商银行帐户（6222082003001359479）通过银行转账的方式，转账人民币100万元到徐旭豪指定的工商银行帐户（户名徐旭豪：6222082003001252070）；2014年9月30日用我本人工商银行帐户（6222082003001359479）通过银行转账的方式，转账人民币100万元到徐旭豪指定的工商银行帐户（户名徐旭豪：6222082003001252070）；2014年10月24日用我本人工商银行帐户（6222082003001359479）通过银行转账的方式，转账人民币50万元到徐旭豪指定的工商银行帐户（户名王某春：9558883602001922601）；2014年10月24日用我本人工商银行帐户（6222082003001359479）通过银行转账的方式，转账人民币88万元到徐旭豪指定的工商银行帐户（户名严某文：3602068001030898117）；2014年10月26日用我本人农业银行的帐户（6228450138041777875）通过银行转账的方式，转账人民币300万元到徐旭豪指定的农业银行帐户（户名倪某琳：6228480088681046178）；2014年10月27日用我本人农业银行的帐户（6228450138041777875）通过银行转账的方式，转账人民币300万元到徐旭豪指定的农业银行帐户（户名倪某琳：6228480088681046178）；以上总共七笔转账人民币1238万元。转账的凭证我已交给我丈夫谢某丹提供给公安机关查证。
5．证人吴某烁的证言，徐旭豪是我四叔吴某泉的女婿，我们是亲戚。2013年4月份清明节，我去潮阳扫墓时认识了他，当时互留手机号码方便联系。2013年4月份后，因我经营的餐吧需要洋酒，徐旭豪又曾经对我说过他在做洋酒生意，我就向他购买了几件洋酒供餐吧销售。当时徐旭豪卖给我的洋酒价格比市面便宜，每瓶洋酒比市面便宜5至10元。2013年6月份期间，徐旭豪开始游说我合作经营洋酒，后来我找到在汕头经营洋酒生意的朋友郑某桐，经三方多次协商后，由我和郑某桐二人出资，徐旭豪寻找洋酒资源，徐旭豪确定有货源后，由我和郑某桐先将订购的资金转账到徐旭豪指定的银行账户，徐旭豪进货后将洋酒运输到汕头，由我和郑某桐接收后销售，利润的分配是徐旭豪占10%的干股红利，我和郑某桐则按每次出资金额的比例分成。在这期间，徐旭豪都能按钱额如数供货。至2014年6月份开始，我与郑某桐分开经营，各自出资向徐旭豪定购洋酒销售，我于2014年6月20日至11月24日期间，分别通过朋友的银行账号，或以现金的方式汇款，将向徐旭豪定购洋酒货款合计共约45487894.16元汇款到徐旭豪指定的账户。后徐旭豪陆续将我定购的洋酒发货到汕头给我，至2014年11月24日，徐旭豪只发来货值人民币26502636元的洋酒，过后再也没有来货。期间，我多次催促徐旭豪将定购的洋酒继续发货过来，但是徐旭豪总是以各种理由推诿，至今没有再发货。
证人吴某烁辨认了被告人徐旭豪的相片。
6．证人郑某桐的证言：2013年8月份期间的一天，我经朋友吴某烁介绍，在汕头市区认识了徐旭豪，在交往中徐旭豪称其认识一些洋酒供货商，能够拿到比市面价值便宜的洋酒，当时我刚好在经营供应夜场酒水的生意，就与徐旭豪达成协议由徐旭豪供货。2013年11月至2014年8月期间，我多次向徐旭豪购买洋酒来汕头销售，在这期间徐旭豪都如约供货。但在2014年9月份至10月份期间，我向徐旭豪购买一批洋酒，货值约人民币430万元，徐旭豪在收到我支付的全部货款后，委托运输公司将洋酒运送到汕头给我，2014年11月13日我发现其中有约258万元的洋酒与约定的不一致，经协商后徐旭豪承诺予以更换，我把该批约258万元的洋酒退货给徐旭豪，但是至今徐旭豪没有将所更换的洋酒送交给我。2014年11月12日，我再次向徐旭豪定购洋酒，后我于2014年11月12日至11月18日陆续用我及朋友庄某薇、吴某烁的银行账户转账人民币820万元到徐旭豪指定的账号。2014年11月24日之前，我多次催促徐旭豪将更换的约258万元的洋酒及新订购的820万元的洋酒及时送交给我，但是其总是以各种理由予以拖延，11月24日起便再也无法联系他，人也失踪，无法找到。
证人郑某桐辨认了被告人徐旭豪的相片。
7．证人林某平的证言：我在汕头市龙湖区韩江路尾香域春天，经营烟酒生意，在工商部门登记是以我妻子余某的姓名登记注册的个体户，名称为：汕头市龙湖区润某食品商行。2014年8月中旬期间的一天，我经朋友李某树介绍，其朋友吴某泉的女婿徐旭豪在从事洋酒批发生意，价格比市面便宜，且洋酒的质量有保证。我听后觉得有兴趣。所以，2014年8月下旬的一天晚上，李某树在徐旭豪的酒铺（汕头市嵩山路）约我相遇，后经李某树介绍认识了徐旭豪，当晚互相留下手机号码，当时，徐旭豪说近期没有洋酒货源，日后再商谈经营合作。2014年9月14日下午，徐旭豪打我手机称，现其手头有一批约600万货值的“斧标”牌洋酒的货源，问我是否有兴趣，我听徐旭豪的报价后，觉得价格比较便宜，所以我答应向徐旭豪购进300万元的洋酒，但前提是先将300万元的洋酒送到汕头我收货后再付款，徐旭豪答应后于2014年9月15日将一批“斧标”牌洋酒送到我“润某食品商行”，经核对，该批“斧标”牌洋酒货值270万元。我于当天用我本人工商银行的账户6222082003000615657转账人民币100万元到徐旭豪指定的银行账户（刘建沙6222023602096283742），第二天用我本人工商银行的账户6222082003000615657转账人民币200万元到徐旭豪指定的银行账户（刘建沙6222023602096283742），二次转账共人民币300万元，剩余的20多万元存在徐旭豪处，作为下次购物的款项。后来徐旭豪说要购买洋酒必须先将定购款转账到其指定的账户，再发货到汕头给我。我总共转账到徐旭豪指定的银行账户的金额是人民币22007600元。徐旭豪收到我陆续地汇款后，先后将货值人民币20007600元的洋酒运送到汕头由我接收。至今，徐旭豪尚欠我先付的货款人民币200万元。
证人林某平辨认了被告人徐旭豪的相片。
8．证人余某纯的证言：证实2014年5、6月份期间，徐旭豪曾送其一瓶3斤的价值30万元的路易十三洋酒，该瓶洋酒已经被其送给朋友了。
9．证人卢某全的证言：我是“深圳市国某某香酒业有限公司”法定代表人，还是“深圳市苏某某斯酒吧”、“深圳市罗湖区今某酒吧”、“深圳市罗湖区泡某酒吧”的股东。2013年12月','2018-09-20
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