云南省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）云刑终865号
原公诉机关云南省楚雄彝族自治州人民检察院。
上诉人（原审被告人）李高山，男，1959年6月22日生，回族，河南省商水县人，高中文化，农民。2015年1月27日因本案被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现押于禄丰县看守所。
云南省楚雄彝族自治州中级人民法院审理楚雄彝族自治州人民检察院指控原审被告人李高山犯合同诈骗罪一案，于二0－六年五月十六日作出（2016）云23刑初8号刑事判决，原审被告人李高山不服判决，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审讯被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，2005年11月16日，被告人李高山代表云南红云投资开发有限公司和禄丰县黑井镇人民政府签订《禄丰县黑井龙川江电站投资意向书》，由云南红云投资开发有限公司在黑井镇注册成立公司，在黑井镇大树村委会八格里独资建设电站，双方约定协议有效期一年。2005年12月9日，楚雄州发改委以楚发改能源（2005）10号和楚发改能源（2005）11号两个文件通知禄丰县发改委，楚雄州发改委将对禄丰县黑井龙川江、青龙河两个水电站项目进行核准。2006年1月20日，高山公司在禄丰县工商局注册成立，公司股东是李高山和张某甲，公司注册资本30万元，李高山系公司法定代表人。2006年2月23日，楚雄州发改委以楚发改能源（2006）7号和楚发改能源（2006）8号文件通知禄丰县发改委，楚雄州发改委对禄丰县黑井龙川江、青龙河两个水电站项目同意核准。2006年8月9日，楚雄州发改委以楚发改能源（2006）4号文件将禄丰县黑井龙川江、青龙河两个水电站项目的开发业主“云南白云投资开发有限公司”变更为“高山公司”。由于高山公司未按楚发改能源（2006）7号和楚发改能源（2006）8号文件的要求，补报禄丰县黑井龙川江、青龙河两个水电站项目的用地预审意见、环评、水资源论证及水土保持有关文件，并且擅自更改楚发改能源（2006）4号文件，2007年1月12日，楚雄州发改委以楚发改能源（2007）4号文件决定对楚发改能源（2006）7号和楚发改能源（2006）8号文件予以废止，并要求项目业主严格按照楚发改能源（2006）4号文件的要求，认真开展项目前期工作，具备核准条件后，按基本建设程序重新报送项目核准请示，经核准后方可开工建设。2007年1月10日，禄丰县黑井镇人民政府与云南白云投资开发有限公司（原云南红云投资开发有限公司）签定《解除合同协议》，解除双方于2005年11月16日签订的《禄丰县黑井龙川江电站投资意向书》，协议约定由黑井镇政府无偿收回黑井龙川江电站的开发权；云南白云投资开发有限公司清算、注销在禄丰县工商局注册成立的“高山公司”；云南白云投资开发有限公司不得经营与黑井龙川江电站开发有关的业务。李高山在明知高山公司未完成禄丰黑井龙川江、青龙河水电站项目的用地预审意见、环评、水资源论证及水土保持等相关文件的报送审批工作，项目核准文件已被废止，无项目工程建设资金并且未获项目开工建设许可的情况下，仍然以高山公司的名义通过招标公司招标和自行发包工程的方式对外签订多份工程建设施工合同，骗取他人工程履约保证金和内定标代理费共计749万元，2015年1月27日，李高山被公安机关抓获归案。李高山的具体犯罪事实如下：
一、2006年11月28日，被告人李高山以高山公司名义与厦门安能建设股份有限公司黄某签订禄丰黑井电站龙川江第三合同段隧道及附属工程建设施工合同，工程造价2817万元，骗取履约保证金140万元。
二、2007年4月18日、5月4日，被告人李高山以高山公司名义与海南南疆建筑工程有限公司林某签订了龙川江、青龙河厂区三通一平、禄丰黑井电站龙川江第一合同段隧道及附属工程建设施工合同，工程造价3700万元，骗取履约保证金185万元。
三、2008年3月12日，被告人李高山以高山公司名义与重庆市第二市政工程有限责任公司禄某签订了青龙河电站四级进场道路建设施工合同，工程造价730万元，骗取履约保证金20万元，内定标服务费5万元。
四、2008年7月1日，被告人李高山以高山公司名义与四川省汉源昊业集团建筑工程有限公司刘某签订了禄丰黑井青龙河水电站青龙河隧道6号洞附一段建设施工合同，工程造价2000万元，骗取履约保证金40万元，后退还20万元。
五、2009年5月15日，被告人李高山以高山公司名义与保山市板桥镇建筑工程有限公司胡某签订了青龙河电站明渠、取水坝建设施工合同，工程造价1200万元，骗取履约保证金10万元，招标代理费5万元。
六、2008年8月27日，被告人李高山以高山公司名义与广厦建设集团有限责任公司云南分公司李某戊签订了禄丰黑井青龙河电站导流洞K0＋K4000建设施工合同，工程造价5000万元，骗取履约保证金200万元。
七、2011年1月26日，被告人李高山以高山公司名义与中铁建工集团有限公司连云港分公司徐某签订了龙川江电站导流洞K2850＋K2650第二合同段建设施工合同，工程造价3200万元，骗取履约保证金99万元。
八、2012年3月6日，被告人李高山以高山公司名义与云南宏佳建筑工程有限公司张某丁签订了龙川江水电站进场道路建设施工合同，工程造价1650万元，骗取履约保证金80万元，后退还15万元。
原审判决根据上述事实和相关证据，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，以合同诈骗罪判处被告人李高山有期徒刑十三年，并处罚金人民币30万元；责令李高山将违法所得人民币749万元退赔给本案被害人。
宣判后，被告人李高山以原判决认定事实有误，开发黑井龙川江、青龙河水电站是事实，刘某、林某、李某戊等人的欠款属债务纠纷等为由，提出应对其从轻处罚的上诉理由。
经审理查明，2005年11月16日，上诉人李高山代表云南红云投资开发有限公司和禄丰县黑井镇人民政府签订《禄丰县黑井龙川江电站投资意向书》。2006年1月20日，李高山等人在禄丰县工商局注册成立黑井“高山公司”，李高山系公司法定代表人，实际替代“云南红云投资开发有限公司”开发禄丰县黑井龙川江、青龙河两个水电站。2006年2月23日，楚雄州发改委以楚发改能源（2006）7号和楚发改能源（2006）8号文件同意核准禄丰县黑井龙川江、青龙河两个水电站项目。由于黑井“高山公司”未按楚发改能源（2006）7号和楚发改能源（2006）8号文件的要求，补报禄丰县黑井龙川江、青龙河两个水电站项目的用地预审意见、环评、水资源论证及水土保持有关文件，并且擅自更改楚发改能源（2006）4号文件，楚雄州发改委于2007年1月12日以楚发改能源（2007）4号文件，决定废止楚发改能源（2006）7号和楚发改能源（2006）8号文件。2007年1月10日，禄丰县黑井镇人民政府与云南白云投资开发有限公司（原云南红云投资开发有限公司）签定协议，解除《禄丰县黑井龙川江电站投资意向书》，收回黑井龙川江电站的开发权；注销在禄丰县工商局注册成立的“高山公司”。从法律和事实上终止李高山为法人代表的“高山公司”开发黑井龙川江、青龙河水电站项目的权利。李高山在水电站项目文件已被废止，无项目工程、建设资金和开工建设许可的情况下，仍然以“高山公司”的名义通过招标、发包的方式对外签订多份工程建设施工合同，骗取投标、承包方的履约保证金。具体事实如下：
1.2006年11月28日，李高山与厦门安能建设股份有限公司黄某签订禄丰黑井电站龙川江第三合同段隧道及附属工程建设施工合同，工程造价2817万元，骗取履约保证金140万元。
2.2007年4月18日、5月4日，李高山与海南南疆建筑工程有限公司林某签订了龙川江、青龙河厂区三通一平、禄丰黑井电站龙川江第一合同段隧道及附属工程建设施工合同，工程造价3700万元，骗取履约保证金185万元。
3.2008年3月12日，李高山与重庆市第二市政工程有限责任公司禄某签订了青龙河电站四级进场道路建设施工合同，工程造价730万元，骗取履约保证金20万元，内定标服务费5万元。
4.2008年7月1日，李高山与四川省汉源昊业集团建筑工程有限公司刘某签订了禄丰黑井青龙河水电站青龙河隧道6号洞附一段建设施工合同，工程造价2000万元，骗取履约保证金40万元，后退还20万元。
5.2009年5月15日，李高山与保山市板桥镇建筑工程有限公司胡某签订了青龙河电站明渠、取水坝建设施工合同，工程造价1200万元，骗取履约保证金10万元，招标代理费5万。
6.2008年8月27日，李高山与广厦建设集团有限责任公司云南分公司李某戊签订了禄丰黑井青龙河电站导流洞K0＋K4000建设施工合同，工程造价5000万元，骗取履约保证金200万元。
7.2011年1月26日，李高山与中铁建工集团有限公司连云港分公司徐某签订了龙川江电站导流洞K2850＋K2650第二合同段建设施工合同，工程造价3200万元，骗取履约保证金99万元。
8.2012年3月6日，李高山与云南宏佳建筑工程有限公司张某丁签订了龙川江水电站进场道路建设施工合同，工程造价1650万元，骗取履约保证金80万元，后退还15万元。
上述事实有下列证据证实：
1.受案登记表、立案决定书证实：2014年5月8日至2015年6月9日期间，禄丰县公安局分别接到张某丁、禄某、余平、付元朋、刘某、胡某等人的报案称，李高山以高山公司的名义与报案人分别签订工程施工合同，李高山在收取工程保证金后逃匿。公安机关在工作中发现，李高山还分别与杨乐春、徐某、林某、厦门安能公司黄某、中铁二十三局、李步钱、李某戊等签订工程承包合同，收取保证金。2014年6月1日至2015年6月9日分别对李高山涉嫌的上述合同诈骗案立案进行侦查。
2.公安机关出具的在逃人员登记表及到案经过材料证实：2014年12月4日，公安机关将被告人李高山列为网上追逃人员，2015年1月27日凌晨1时，公安民警在昆明市西山区麻园小区1幢2单元202室将被告人李高山抓获。
3.接受证据材料清单及合作协议书证实：2005年11月16日，禄丰县黑井镇人民政府和云南红云投资开发有限公司（代表人系被告人李高山）签订《禄丰县黑井龙川江电站投资意向书》，由云南红云投资开发有限公司在黑井镇注册成立公司，在大树村委会八格里独资建设电站，电站装机容量25000KW，总投资预计1.5亿元，云南红云投资开发有限公司应确保自电站项目批准之日起，18个月内竣工发电，投入正常运行。若协议签署之日起一年内不开工建设或超过设计建设期限未建成投产，禄丰县黑井镇人民政府有权无偿收回资源开发权。
4.调取证据通知书及楚雄州发改委楚发改能源（2005）10号、11号文件证实：楚雄州发改委于2005年12月9日以楚发改能源（2005）10号和楚发改能源（2005）11号两个文件通知禄丰县发改委，楚雄州发改委将对禄丰县黑井龙川江、青龙河两个水电站项目进行核准，项目名称：黑井龙川江水电站建设工程，项目业主：高山公司（原名：云南白云投资开发有限公司），要求项目业主办理好用地预审意见、环境影响报告书的审批意见、水资源论证报告书的审查意见、水土保持方案初步设计报告的批复、按核准制要求，其他有关法律法规所要求提交的审批文件，报楚雄州发改委核准。禄丰黑井龙川江水电站项目总装机容量2.48万KW，总投资1.55亿元，禄丰黑井青龙河水电站项目总装机容量1.5万KW，总投资9500万元，资金全部由项目开发业主自筹和向银行贷款解决。
5.接受证据材料清单及楚雄州发改委（2006）7号、8号文件证实：楚雄州发改委于2006年2月23日以楚发改能源（2006）7号和楚发改能源（2006）8号文件通知禄丰县发改委，楚雄州发改委对禄丰县黑井龙川江、青龙河两个水电站项目同意核准，文件要求禄丰县发改委加强监督管理，严格执行国家基本建设项目管理程序，要求建设单位应按《禄丰县黑井龙川江水电站建设项目可行性研究报告评审意见》做好技术补充工作和办理相关报批手续的工作，并进一步落实资本金和银行贷款，按基本建设程序尽快启动组织实施。楚雄州发改委于2006年8月9日以楚发改能源（2006）4号文件将禄丰县黑井龙川江、青龙河两个水电站项目的开发业主“云南白云投资开发有限公司”变更为“高山公司”。该文件上有一行手写文字，内容为：注本项目与云南聚合高山水电投资开发有限公司共同开发。
6.接受证据材料清单及楚雄州发改委（2007）4号文件证实：楚雄州发改委于2007年1月12日以楚发改能源（2007）4号文件通知禄丰县发改委，楚雄州发改委楚发改能源（2006）7号和楚发改能源（2006）8号文件核准的禄丰县黑井龙川江、青龙河两个水电站项目至今未补报用地预审意见、环评、水资源论证及水土保持有关文件，根据2006年7月云南省环保局、云南省发改委云环发（2006）421号文件要求以及项目业主未经审批部门同意，擅自更改楚发改能源（2006）4号文件等情况，楚雄州发改委决定对楚发改能源（2006）7号和楚发改能源（2006）8号文件予以废止，并请禄丰县发改委督促项目业主严格按照楚发改能源（2006）4号文件要求，认真开展项目前期工作，具备核准条件后，按基本建设程序重新报送项目核准请示，经核准后方可开工建设。
7.接受证据材料清单及解除合同协议书、承诺书、黑井镇人民政府文件、通知、黑井镇人民政府会议纪要证实：禄丰县黑井镇人民政府与云南白云投资开发有限公司（原云南红云投资开发有限公司）于2007年1月10日签定《解除合同协议》，解除双方于2005年11月16日签订的《禄丰县黑井龙川江电站投资意向书》，协议约定由黑井镇政府无偿收回黑井龙川江电站的开发权；云南白云投资开发有限公司清算、注销在禄丰县工商局注册成立的“高山公司”；云南白云投资开发有限公司不得经营与黑井龙川江电站开发有关的业务。黑井镇政府于解除协议当日承诺，若高山公司在2007年1月30日前按期提供黑井龙川江、青龙河水电站开发项目的《环境影响报告书审批意见》、《水资源论证报告书审查意见》、《水土保持方案初步设计报告批复》，双方可以签订下一步合作协议。2007年6月28日，黑井镇政府会议决定，重新开展龙川江、青龙河水电站项目招商引资工作，不再与高山公司商谈龙川江、青龙河水电站项目建设的相关事宜。同日，黑井镇政府以政发（2007）23号文件将此情况上报禄丰县发改委，并于同日书面通知高山公司停止开展与黑井龙川江、青龙河水电站项目相关的一切经营行为。
8.调取证据清单及云南白云投资开发有限公司工商登记资料证实：云南白云投资开发有限公司于2006年4月3日在云南省工商局注册成立，注册资本1000万元，股东有李高山、曹铮、杨翠莲，法定代表人是李高山，因公司未参加年检，2009年2月6日被云南省工商局吊销营业执照，该公司设立时申请的名称“云南红云投资开发有限公司”未核准通过，核准的名称是“云南白云投资开发有限公司”。
9.调取证据清单及高山公司工商登记资料证实：高山公司于2006年1月20日在禄丰县工商局注册成立，公司股东是李高山和张某甲，公司注册资本30万元，李高山出资26.3万元，占注册资本比例的89﹪，张某甲出资3.3万元，占注册资本比例的11﹪，李高山是法定代表人，公司执行董事，履行公司章程规定的法定代表人职权。
10.调取证据清单及禄丰川丰水电开发有限公司（以下称川丰公司）工商登记资料、投资协议、川丰公司函、禄丰县政府复函证实：川丰公司于2012年4月1日在禄丰县工商局注册成立，公司股东是华某、李高山、龚登福，公司注册资本100万元，华某是法定代表人，2012年11月5日至2013年4月22日，川丰公司的工商登记有18条关于法定代表人及公司股东的变更信息。2012年5月9日，川丰公司与禄丰县政府签订《黑井镇龙川江、青龙河水电站项目投资协议书》。2013年8月2日，川丰公司致函禄丰县政府，经公司董事会决定，自愿终止华某与贵县签署的龙川江、青龙河开发协议，一切责任自负，由新的公司和贵县签署龙川江、青龙河开发协议。2013年9月17日，禄丰县政府复函川丰公司，同意终止双方所签订的《黑井镇龙川江、青龙河水电站项目投资协议书》，同时收回黑井镇龙川江、青龙河水电资源开发权，期间所产生的一切债权债务由川丰公司承担。
11.调取证据清单及云南楚雄鑫榆水电开发有限公司工商登记资料、投资协议证实：云南楚雄鑫榆水电开发有限公司于2013年10月17日在禄丰县工商局注册成立，公司股东是张某丙、何东柏、赵家安，公司注册资本3000万元，张某丙是法定代表人。2013年9月18日，云南楚雄鑫榆水电开发有限公司与禄丰县政府签订《黑井镇龙川江、青龙河水电站项目投资协议书》。
12.调取证据清单及相关批复文件证实：2007年3月15日，专家组对《禄丰县青龙河水电站工程水资源论证报告》给出专家意见，2007年3月26日，专家组对《禄丰县黑井龙川江水电站工程水资源论证报告》给出专家意见。2007年4月2日，楚雄州水利局楚水政资（2007）6号文件，对高山公司上报的《禄丰县青龙河水电站工程水资源论证报告书》给予批复同意，2007年4月27日，楚雄州水利局楚水政资（2007）8号文件，对高山公司上报的《禄丰县龙川江水电站工程水资源论证报告书》给予批复同意，2007年4月29日，楚雄州水利局楚水水保（2007）20号文件，对禄丰县水利局上报的《禄丰县黑井镇龙川江水电站工程水土保持方案初步设计报告》给予批复同意，2008年4月3日，云南省环保局云环许准（2008）89号准予行政许可决定书，对高山公司上报的《禄丰黑井龙川江水电站项目环境影响报告书》准予行政许可，2007年5月22日，云南省国土资源厅（2007）116号《关于云南省禄丰县黑井青龙河水电站工程建设项目用地矿产资源调查结果的备案证明》，对《云南省禄丰县黑井青龙河水电站工程建设项目用地压覆矿产资源评估报告》给予同意备案，2007年6月27日，云南省国土资源厅云国土资储（2007）18号《关于禄丰县黑井龙川江水电站工程建设项目用地压覆矿产资源的批复》，对高山公司上报的《关于禄丰县龙川江水电站项目部分压覆禄丰县黑井盐矿资源的申请》给予同意批复。2013年1月16日，楚雄州发改委楚发改电力（2013）13号《关于同意禄丰县黑井葫芦塘水电站开展前期工作的通知》，同意项目业主禄丰县川丰水电开发有限公司对禄丰县黑井葫芦塘水电站开展项目前期工作。
13.被害人黄某的陈述：2006年10月份，其看到云南翰柏招标有限公司发布的关于禄丰县黑井镇龙川江黑井电站施工招标公告后，便以厦门安能建设股份有限公司的名义投了标，2006年11月27日，黄某接到云南翰柏招标有限公司的中标通知书，2006年11月28日，黄某按通知要求找到高山公司的李高山，经商谈，双方签订了禄丰县黑井镇龙川江水电站引水隧道第三标段及附属工程合同，工程造价2817万元，合同签订后，黄某向高山公司交纳了140万元的履约保证金，保证金分为两部分转账，一部分转到高山公司的对公账户，另一部分转到李高山的个人账户里，支付完毕后，李高山开了收据，收据上盖有公司财务专用章。合同签订后就一直未得到高山公司的进场通知，2008年10月17日，高山公司发了一个函，说由于环保手续的影响工期延误，之后就再也联系不上李高山，高山公司也注销了。
14.中标通知书证实：2006年11月27日，云南翰柏招标有限公司书面通知厦门安能建设股份有限公司在禄丰黑井龙川江水电站隧道工程LCJ—SD3—L5的施工项目投标中中标。
15.协议书、收款收据及通知证实：厦门安能建设股份有限公司与高山公司于2006年11月28日签订了禄丰黑井电站龙川江第三标段隧道附属工程施工合同，工程造价2817万元，工程立项批准文号：楚改2006，7、8号，资金来源：自筹、贷款，开工日期：2006年12月20日。合同签订后，厦门安能建设股份有限公司于2006年11月30日向高山公司交纳了140万元的合同履约保证金，2008年10月17日，高山公司通知厦门安能建设股份有限公司由于环保手续受到影响，延误开工时间，近期高山公司已将开工手续及建设资金办理好，即日可将开工时间发函厦门安能建设股份有限公司。
16.被害人林某的陈述及书面报案材料：2007年5月份，林某经人介绍以海南南疆建筑工程有限公司的名义与高山公司签订了龙川江、青龙河厂区三通一平及龙川江隧道第一标段两份工程施工合同，工程造价3700万元，合同签订后，林某分四次向李高山个人账户支付合同履约保证金185万元，2007年5月18日，林某按照李高山的通知组织施工人员及工程机械进场后，到2008年的4月份都开不了工，李高山以各种理由推脱，一分钱都没有赔，现在人也找不到。
17.建设工程施工合同及进场通知书证实：2007年4月18日，林某以海南南疆建筑工程有限公司的名义与高山公司签订了龙川江、青龙河厂区三通一平工程施工合同，工程造价1200万元，工程立项批准文号：2006年7月8日，资金来源：自筹、贷款，开工日期：以业主正式通知为准。2007年5月4日，林某以海南南疆建筑工程有限公司的名义与高山公司签订了禄丰黑井电站龙川江第一合同段隧道及附属工程施工合同，工程造价2500万元，工程立项批准文号：2006年7月8日。2007年5月4日，高山公司书面通知林某组织人员及设备进场施工。
18.银行凭证、收款收据、违约赔偿承诺书证实：合同签订后，林某分别于2007年5月8日、5月12日、6月6日向李高山的银行卡转款185万元，高山公司出具了收到海南南疆建筑工程有限公司交纳的185万元履约保证金的收款收据，2010年5月6日，李高山个人以高山公司名义向林某出具违约赔偿承诺书，承诺所欠款项在2010年5月31日前还清。
19.被害人禄某的陈述：2008年，其经过朋友刘崇坤介绍，认识高山公司的总工程师李清，李清说他们公司在黑井有个青龙河电站的进场道路施工工程，可以介绍禄某做，禄某和刘崇坤在李清的带领下到黑井实地进行了查看，认为可行后，禄某和刘崇坤二人于2008年3月10日到高山公司设在昆明华一广场22楼AE座的办公地点见到李高山，李高山说可以给他们做这个工程，但要交60万元的合同保证金，因禄某没有这么多钱，最后交了25万元，钱是用现金交给李高山公司的财务，合同是以刘崇坤挂靠的重庆市第二市政工程有限责任公司的名义与李高山签的。合同签订后，禄某准备好了机械和工人，就在等李高山的开工通知，李高山一直说等几天，到2011年底的时候，就彻底打不通李高山的电话了，去公司也找不到李高山，公司也搬走了，其感觉是被李高山骗了。
20.建设施工合同及收款收据证实：2008年3月16日，禄某以重庆市第二市政工程有限责任公司的名义与高山公司签订了青龙河电站四级进场道路施工合同，约定工程造价730万元，工程立项批准文号：2006楚改7，资金来源：自筹、贷款，开工日期：2008年3月20日。合同签订后，禄某向高山公司交了20万元的合同保证金及5万元的内定标服务费。
21.被害人刘某的陈述：2008年2月，其通过朋友刘万成认识在禄丰县黑井镇搞水电开发的高山公司法人李高山，之后，刘某与李高山签订了禄丰黑井青龙河水电站青龙河隧道六号洞附一段工程承包合同，工程造价2000万元，合同签订后，刘某分两次向高山公司交纳了合同履约保证金40万元，向云南翰柏招标有限公司交纳了20万元费用。2008年7月1日，刘某接到高山公司的进场通知书后，组织技术人员进场施工，进场后，高山公司的技术人员一直找不到桩位，导致刘某一直无法施工，2010年4月份以后刘某就找不到李高山，电话也打不通。2011年2月21日，李高山退回刘某合同履约保证金20万元。
22.协议书、收据、收条证实：刘某以四川省汉源昊业集团建筑工程有限公司的名义与高山公司于2008年7月1日签订了青龙河隧道六号洞附一段施工协议书，工程立项批准文号：楚改（2006）7、8号文件，资金来源：自筹、贷款，开工日期：2008年7月20日。合同签订后，刘某分两次向高山公司交纳合同履约保证金40万元。2011年2月21日，刘某收到高山公司退还的履约保证金20万元。
23.进场通知书、违约赔偿承诺书证实：2008年7月1日，高山公司书面通知四川省汉源昊业集团建筑工程有限公司办理手续进场施工，2010年5月7日，李高山以高山公司名义向刘某出具违约赔偿承诺书，承诺所欠款项在2010年5月31日前还清。
24.被害人胡某的陈述：2009年，其与朱晓斌经人介绍，在位于昆明西山区绿达宾馆三楼的高山公司见到该公司的法人代表李高山，经商谈并在高山公司的人员带领下，到禄丰县黑井镇实地看了工地情况后，胡某、朱晓斌二人与高山公司于2009年5月15日签订了青龙河电站明渠、取水坝工程施工合同，工程造价1200万元，合同签订当日，胡某与朱晓斌向高山公司交纳合同履约保证金10万元、招标代理费5万元，15万元是交现金给李高山，李高山开了收据，收据上有李高山的签名和高山公司印章，之后，李高山一直以各种借口推迟开工日期，2010年9月，李高山通知其组织施工队进场施工，其组织施工人员及机械进场后，一直未能开工，起初还能见到李高山，最后李高山的去向都不知道了。
25.建设工程施工合同及附件、收款收据证实：2009年5月15日，胡某以保山板桥建筑工程有限公司的名义与高山公司签订了青龙河电站明渠、取水坝工程施工合同，工程造价1200万元，工程立项批准文号：2006、11、10，资金来源：自筹、贷款，开工日期：2009年7月30日。当日，保山板桥建筑工程有限公司向高山公司交纳合同履约保证金10万元、招标代理费5万元。
26.被害人李某戊的书面报案材料及陈述：2010年8月，李某戊通过云南乾龙坤招标有限公司介绍，其以广厦建设集团有限责任公司云南分公司的名义参加邀标并中标，2010年8月27日与高山公司签订了禄丰黑井青龙河电站导流洞K0＋K4000标段建设工程施工合同，合同签订后，李某戊通过广厦建设集团有限责任公司云南分公司向高山公司支付了200万元的合同履约保证金，并代高山公司向云南乾龙坤招标有限公司支付18.95万元的招标代理服务费，之后，李高山找各种理由，工程一直未开工，又不退履约金。
27.中标通知书及邀标函（复印件）证实：招标人高山公司和招标代理机构云南乾龙坤招标有限公司分别于2010年9月6日及2010年12月6日向广厦建设集团有限责任公司云南分公司发出中标通知书和邀标函。
28.进场通知书、债权转移证明书、承诺书（复印件）证实：高山公司分别于2011年3月23日、2011年5月25日两次向广厦建设集团有限责任公司云南分公司发出进场通知。2012年3月20日，李高山以高山公司名义并作为担保人向李某戊出具债权转移证明书，承诺所欠款项在2012年4月31日前还清。2012年4月25日高山公司和川丰公司共同承诺在2012年5月25日前，将各中标方的履约保证金退还。
29.广夏建设工程内部责任承包合同、建设施工合同、收据（复印件）及银行进账单（复印件）、履约保证金支付说明证实：李某戊以广厦建设集团有限责任公司云南分公司于2010年8月27日与高山公司签订了黑井龙川江水电站导流洞K0＋K4000标段建设工程施工合同，工程立项批准文号：无，工程造价5000万元，资金来源：自筹、贷款，开工日期：2011年1月7日。合同签订后，李某戊由湖南金石建设有限公司账户转款200万元到广厦建设集团有限责任公司云南分公司账户，通过广厦建设集团有限责任公司云南分公司向高山公司支付了200万元的合同履约保证金。
30.被害人徐某的陈述：2011年1月份，其经老乡介绍认识高山公司的李高山，李高山说他在禄丰县黑井镇有一个水电开发项目，可以将隧道工程承包给徐某做，徐某就挂靠了“中铁建工集团连云港分公司”，并以该公司的名义，于2011年1月底，与高山公司签订了龙川江电站导流洞第二合同标段的工程施工合同，工程总造价3200万元，合同签订后，徐某从中铁建工集团连云港分公司汇了99万元给李高山作为履约保证金，徐某于2011年3月19日、4月22日、5月30日接到高山公司先后三次发出的进场通知，但徐某组织施工人员及工程机械进场后一直未能开工。
31.法人授权委托书、连云港分公司文件、任命书、营业执照证实：徐某受中铁建工集团连云港分公司的授权委托与高山公司签订工程施工合同。
32.邀标函、中标通知书证实：高山公司分别于2010年8月20日及2010年9月11日向中铁建工集团连云港分公司发出邀标函和中标通知书。
33.建设工程施工合同及收据证实：徐某以中铁建工集团连云港分公司的名义与高山公司于2011年1月27日签订了龙川江电站导流洞K2850＋K2650第二合同段建设施工合同，工程造价3200万元，工程立项批准文号：楚改2006，11、10、7、8，资金来源：国拨补助资金，开工日期：2011年2月26日。合同签订后，高山公司于2011年2月1日收取了徐某以中铁建工集团连云港分公司的名义交的工程保证金99万元。
34.进场通知书、高山公司文件、承诺书证实：高山公司分别于2011年3月19日及2011年5月30日向中铁建工集团连云港分公司发出书面进场通知，2011年4月22日，高山公司又以文件的形式通知各施工单位，龙川江、青龙河水电站的开工时间是2011年5月20日。李高山于2012年12月20日书面向徐某承诺，欠徐某的款项在2012年春节前退还。
35.被害人张某丁的报案情况说明及陈述：2012年2月，其经朋友介绍认识李高山和华某，二人介绍他们的高山公司要在禄丰县黑井镇建三个水电站，愿将进场公路工程承包给张某丁干，二人还拿了一些楚雄州发改委和禄丰县政府的文件给其看，并告诉张某丁进场公路工程总价款1650万元，但要先交5﹪的保证金，二人还带张某丁到了黑井镇，但以路难走为由，没有带张某丁去电站项目实地查看。2012年3月6日下午，李高山和华某叫其到昆明的楚雄大厦签订了一个建设施工合同，合同约定由张某丁承建黑井龙川江水电站进场公路，总工程价款1650万元，工期365天，合同签订后一星期进场施工，由张某丁交80万元履约保证金。2012年3月16日，张某丁通过网上银行转款80万元到高山公司账户，李高山还开了一张80万元的支票给张某丁作抵押，之后张某丁一直未接到进场施工的通知，过了20多天后，李高山和华某的电话都打不通了，张某丁将李高山开的支票拿到银行查询后发现支票户头上根本没有钱，张某丁发现被骗后于2012年4月通过朋友找到李高山，李高山退还张某丁15万元，2013年3月27日，李高山写了一张65万元的欠条给张某丁，到现在张某丁找不到李高山和华某，65万元一分都没有还。2015年5月8日，张某丁向公安机关报案后，对其报案的情况又向公安机关出具了书面说明。
36.建设工程施工合同证实：2012年3月6日，张某丁的云南宏佳建筑工程有限公司与高山公司签订了黑井镇龙川江水电站进场公路施工合同，工程立项批准文号：2006年10月11日文件，资金来源：自筹、贷款，工程造价1650万元，无开工日期。
37.欠条、收据、银行转账凭据及转账支票（复印件）证实：张某丁的云南宏佳建筑工程有限公司于2012年3月16日分8次从网上银行转款80万元给高山公司，该公司出具了80万元履约保证金收据，还向云南宏佳建筑工程有限公司出具了80万元的中国银行转账支票一张。2012年3月27日，李高山以川丰公司法定代表人的身份写了一张65万元的欠条给张某丁，承诺在45日之内将欠款还清。
38.银行交易明细信息及情况说明证实：经公安机关查询，李高山个人在建设银行、工商银行、中国银行的账户及高山公司在农业银行、工商银行的账户均已没有存款，李高山个人在户籍地无房产、实业，高山公司、川丰公司以及李高山注册的云南嵩电公司注册时就是空壳公司，临时租房办公，无资金、无固定资产。
39.证人李某甲（禄丰县发改局副局长）的证言证实：禄丰黑井青龙河、龙川江两个水电站项目是2005年12月份，禄丰县发改局接到禄丰县黑井镇人民政府“关于请求核准开展禄丰县黑井镇龙川江、青龙河水电站项目开展前期工作的请求”后，禄丰县发改局按程序向楚雄州发改委能源局申请开展项目前期工作。2005年7月中旬，州发改委能源局下达同意开展禄丰县黑井镇龙川江、青龙河水电站项目开展前期工作的批复，同时明确项目核准必须办理各种支持性报件。2006年，楚雄州发改委下达了禄丰县黑井龙川江、青龙河项目核准（预核准）文件，李高山拿到这个预核准文件就对外发包工程，准备开工典礼，禄丰县发改局得知情况后，及时制止，并告诉他们正式项目核准文件没有批下来，尚缺土地预审意见、环境批复意见这两个报件，不能开工，但李高山不听，禄丰县发改局及时将此情况报告楚雄州发改委，州发改委于2007年1月12日下午15时把废止禄丰县黑井龙川江、青龙河项目核准文件的通知传真给禄丰发改局，禄丰发改局及时与黑井镇政府党政办联系，及时将该废止通知转发给黑井镇政府党政办，并打电话告知黑井镇政府主要领导，请黑井镇政府及时告知传达废止通知给项目业主，严禁项目非法开工建设。李某甲还证实，楚雄州发改委下达了禄丰县黑井龙川江、青龙河项目核准（预核准）文件，不是正式核准文件，因为高山公司还缺土地预审意见、环境批复意见这两个报件，只有这两个文件办齐了，才能下正式核准文件，并且正式核准文件下达了，也不能开工发包工程，项目业主还要到禄丰县规划局办理项目开工许可证，方可开工建设，验资证明合法，才可以进行招投标。
证人冯某（禄丰黑井镇副镇长）的证言证实：禄丰黑井镇在龙川江上开发投资水电项目的地点在黑井镇境内的葫芦塘，该项目一开始是2006年注册的高山公司，后来由于公安部门的调查，终止了高山公司的投资开发，该项目于2012年由川丰公司继续开发投资，公司法人是华某。2013年1月，楚雄州发改委批复禄丰县发改局，同意川丰公司对黑井葫芦塘水电站开展前期工作。2013年9月18日，禄丰县政府与楚雄鑫榆水电开发有限公司签署协议，黑井龙川江、青龙河水电开发项目由楚雄鑫榆水电开发有限公司开工建设。川丰公司的手续只有3-4个，楚雄鑫榆水电开发有限公司办了11个手续，完全办齐要17个报件，两个公司都不具备开工条件。
证人张某甲（高山公司股东）的证言证实：2006年8月30日，高山公司注册成立，法人是李高山，股东有张某甲、莫某、李高山，李高山负责融资和资金，张某甲和莫某到政府各部门办理项目的有关手续，等到手续办好后，李高山承诺的资金没有到位，张某甲就向李高山问资金情况，第一次李高山拿了一张3个亿的银行进账单给张某甲看，过了几天，钱没有到账，后来黑井镇政府催问张某甲资金什么时间到位，张某甲又问李高山，李高山又拿了云南红云投资开发有限公司一张5亿的银行进账单给张某甲看，但过了一段时间，钱还是没有到账。到了2007年下半年，李高山在黑井镇搞了一个开工仪式，李高山还说省长等领导要来参加，但开工仪式上这些领导都没有来，由于李高山承诺的资金长时间不到位，张某甲感觉到李高山在骗其，张某甲就和莫某到楚雄州发改委递交了书面情况报告，并口头说明，州发改委就将这个水电站项目的手续废止了。
证人莫某（黑井高山水电开发公司股东）的证言证实：大概2004年李高山对莫某说，他准备在黑井开发投资水电站，李高山叫莫某和他一起干，李高山负责资金，莫某和张某甲负责把项目批文手续办下来，2006年，水电站的项目核准批下来，但李高山一分钱都没有拿出来，办理这个项目的手续费用都是莫某和张某甲拿的，这时李高山将莫某抛开，拿着这些文件到处去包工程收取保证金，莫某看着事情不对，就向州发改委反映，李高山没有投资开发能力，是个骗子，州发改委经过调查，就于2007年度废止了黑井水电站这个项目，项目废止后，莫某和张某甲就没有和李高山来往了。办理这个项目手续批文大概花了300万元左右，李高山最多出了50万元，莫某听说过李高山收取保证金的事，但具体收了哪些人、收了多少钱，莫某不清楚。李高山还和莫某、张某甲说他在香港引进了资金3亿元人民币，李高山还拿华夏银行出具的资金证明进账单和昆明商业银行的进账单证明他有资金能力，但这些资金证明凭证都是假的，高山公司登记注册资金30万元都是张某甲出的。
证人华某（××）的证言证实：2012年春节过完，李高山和张某丁签订了龙川江水电站进场公路施工合同，合同签订后，张某丁将80万元履约保证金打入高山公司账户，2013年3月份，李高山退还张某丁15万元，并写了一张65万元的欠条给张某丁。2012年3月28日左右，华某得知禄丰县政府不给李高山做开发黑井水电站这个项目，政府提出要做这个项目可以，但必须公司换法人才可以签订开发权合同，经商谈，李高山叫华某担任法人。2012年4月1日注册成立了川丰公司，顺利和政府签订了开发权合同。2013年2月底，李高山要华某将川丰公司的法人变更给他，后来经过协商，华某和李高山签订了法人变更及退还华某投入资金的协议，李高山退还了华某100万元，川丰公司的法人变更给了李高山，华某在担任川丰公司的法人期间签过三个工程施工合同，但没有收取过保证金。
证人张某乙（川丰公司的股东）的证言证实：2011年7月份，张某乙通过朋友李树东介绍认识李高山和龚登福，二人说他们在禄丰黑井要建一个水电站，如果张某乙想做，可以把进场公路工程承包给张某乙做，但要先交30万元的工程保证金，过了几天，李高山带张某乙到黑井现场看了一下，又把政府的批文拿给张某乙看，张某乙就交了30万元的工程保证金给李高山，李高山打了一个收据。因为手续不全，李高山的资金不到位，一直开不了工，张某乙又投了一些钱进去，李高山就转了13.5﹪的股份给张某乙，张某乙就成了川丰公司的股东之一。后来李高山、杨东、龚登福拿着张某乙的身份证在元谋注册了一个水电站开发投资公司，把张某乙列为股东之一，但具体情况张某乙不清楚，张某乙现在已经不是川丰公司的股东，在龚登福任××时，张某乙已将股份转让给龚登福。张某乙在高山公司和川丰公司大概投了500万元，张某乙在退出时一分钱都没有退着，只是李高山、龚登福打了一个条子给张某乙。张某乙退出是因为发现李高山、龚登福没有钱，到处收保证金骗钱，随时有人去找他们要账，发现这个情况，张某乙就退出了。
证人李某乙（高山公司、川丰公司、鑫榆公司工作人员）的证言证实：其先后在高山公司、川丰公司、鑫榆公司工作，高山公司是2007年在禄丰县成立，2011年，禄丰县政府终止和高山公司项目投资开发协议。李高山、华某、张某乙又在2012年申请设立川丰公司，2013年9月，禄丰县政府终止和川丰公司关于黑井镇水电站项目的投资开发协议。后经过协商，张某丙从川丰公司收购禄丰县黑井镇水电站开发这个项目，张某丙申请并设立楚雄鑫榆水电开发有限公司，并与禄丰县政府签订禄丰黑井水电站项目的开发协议，禄丰黑井镇水电站项目的投资开发就由楚雄鑫榆水电开发有限公司接手。高山公司法人是李高山，股东有李高山、张某乙。川丰公司的法人开始是华某，后变更为龚登福，股东有李高山、华某、龚登福、张某乙，2013年张某乙将自己的股份转给龚登福，退出这个公司。高山公司和川丰公司没有注销过，公司名称也没有变更过，这两家公司收过人家的保证金，具体收了哪些人，收了多少钱李某乙不清楚。
证人李某丙（川丰公司办公室副主任）的证言证实：2012年李高山、华某、张某乙申请设立川丰公司，华某是法人代表，李某丙于2012年10月到川丰公司上班，2013年9月，禄丰县政府终止和川丰公司关于黑井镇水电站项目的投资开发协议，协议终止后，川丰公司把项目开发权转让给楚雄鑫榆水电开发有限公司。高山公司和川丰公司收过人家的工程保证金，保证金是公司领导去签合同收取，具体收了哪些人，收了多少钱李某丙不清楚。李某丙还证实涉及川丰公司收取的工程保证金已经全部退清楚了，清退清单及凭证（复印件）已交给禄丰县发改局。
证人张某丙（××）的证言证实：2011年4月份，张某丙来到禄丰以后认识了龚登福，其是朋友介绍来承包黑井水电站的隧道工程，经过了解，禄丰县政府早在2007年就终止了高山公司对黑井镇龙川江、青龙河水电站的开发权。2012年5月9日，由华某和禄丰县政府签订禄丰黑井镇龙川江、青龙河水电站投资开发协议，李高山、张某乙、华某共同出资设立川丰公司，对龙川江、青龙河水电站进行投资开发。2013年3月份，因华某没有能力投资开发，就将法人变更给了李高山，2013年4月，李高山又把法人变更给龚登福，张某乙把他的股份转给龚登福，退出了这个项目的开发。2013年4月，由张某丙担保，龚登福向张某丙的朋友借了400万元用于这个项目的开发，2013年8月份，龚登福说他不想开发这个项目了，经禄丰县政府同意，终止了川丰公司对龙川江、青龙河水电站的开发权，2013年9月份，张某丙收购了川丰公司在禄丰县黑井镇水电站的开发项目，2013年9月18日，张某丙与禄丰县政府签订了黑井水电站的开发投资协议，注册成立云南楚雄鑫榆水电开发有限公司，对禄丰县黑井镇水电站项目进行投资开发，张某丙是公司法人。川丰公司之前发生的债权债务由张某丙和龚登福负责处理完毕，2013年9月18日以后川丰公司发生的债务与张某丙无关，张某丙对高山公司和川丰公司向外发包工程并收取保证金的事情不清楚。
证人付某（昆明华一广场物管经理）的证言证实：高山公司是2006年8月份到华一广场租房，是向私人业主租房，他们租用的房屋是华一广场AE座22楼，过了一年左右，2007年这伙人就消失了，具体是为什么事搞不清楚，高山公司老板是谁也不知道。
证人赵某（云南雄基房地产公司副总经理）的证言证实：高山公司向雄基房地产公司租用了该公司位于禄丰县翡翠湾小区雄基公寓的13间房屋，租期是2009年1月至2012年1月，但高山公司在了半年左右就搬走了，在他们租房期间，经常有人来找他们要账，要账的人还在四楼的楼道上写了一些“骗子”、“骗子公司”之类的话。租房是高山公司一个叫杨乐春的人来签的合同，合同签了以后他们公司没有盖章，后来找他们盖章都找不到，杨乐春的电话也打不通。
证人李树祥的证言证实：2012年3月，××华某租用李树祥家的“金台家园119号”房屋一幢，租期三年，2013年10月份，不清楚什么原因，他们就悄悄搬走了。
证人宋某（云南嵩电投资公司总经理）的证言证实：2015年1月23日，李高山任命宋某当云南嵩电投资公司总经理，宋某上任后发现公司的营业执照、税务登记证等相关手续过期，宋某就到相关部门办理了手续，恢复了公司的营业，公司现在只有宋某一个人上班，没有财务人员，李高山自己没有钱，就是融资、找公司合作。
证人李某丁（开远市羊街村委会书记）的证言证实：李高山在羊街村委会新寨村上门入赘，李高山常年在外不回家，李高山在外面干什么不清楚，李高山在当地没有办公司企业。
40、李高山的供述：2005年11月16日，其作为云南红云（白云）投资开发有限公司法人和禄丰县黑井镇人民政府签订了《禄丰县黑井龙川江电站投资意向书》，由云南红云（白云）投资开发有限公司全额投资对龙川江、青龙河水电资源进行开发，协议有效期一年。其于2006年注册成立高山公司，并担任公司的','2018-10-08
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