四川省乐山市市中区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）乐中刑初字第366号
公诉机关乐山市市中区人民检察院。
被告人徐国正，男，1964年6月5日出生于河南省宝丰县，户籍所在地河南省宝丰县前营乡后营村4号。2004年因犯非法运输爆炸物罪被河南省宝丰县人民法院判处有期徒刑10年，2010年1月8日刑满释放。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年10月15日被乐山市公安局市中区分局刑事拘留，同年11月6日被依法逮捕。现羁押于乐山市五通桥区看守所。
辩护人李茂伦，四川众能律师事务所律师。
被告人仝大计，男，1957年11月9日出生于河南省伊川县，户籍所在地河南省伊川县江左乡江左村1号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年7月15日被抓获，次日被乐山市公安局市中区分局刑事拘留，同年8月20日被依法逮捕。现羁押于乐山市看守所。
辩护人雷定全，四川睿典律师事务所律师。
被告人王东升，男，1984年9月9日出生于河南省宝丰县，户籍所在地河南省宝丰县观音堂乡金庄村温家村23号院。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年7月15日被抓获，次日被乐山市公安局市中区分���刑事拘留，同年8月20日被依法逮捕。现羁押于乐山市五通桥区看守所。
辩护人薛涛，四川沫若律师事务所律师。
被告人张成英，女，1952年7月10日出生于河南省浚县，户籍所在地河南省浚县城关镇环城东路12号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年7月15日被抓获，次日被乐山市公安局市中区分局刑事拘留，同年8月20日被依法逮捕。现羁押于乐山市看守所。
辩护人万才建，四川沫若律师事务所律师。
辩护人谭韬义，四川沫若律师事务所律师。
被告人仝丽萍，女，1987年1月28日出生于河南省伊川县，户籍所在地河南省伊川县江左乡江左村1号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年7月15日被抓获，次日被乐山市公安局市中区分局刑事拘留，同年8月20日被依法逮捕。现羁押于乐山市看守所。
被告人刘俊锋，男，1974年4月21日出生于河南省洛阳市，户籍所在地河南省洛阳市老城区兴华街8号楼2门501号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年7月15日被抓获，次日被乐山市公安局市中区分局刑事拘留，同年8月20日被依法逮捕。现羁押于乐山市五通桥区看守所。
被告人张廷江，男，1987年6月20日出生于云南省昭通市威信县，户籍所在地云南省威信县茅坝村42号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年7月15日被抓获，次日被乐山市公安局市中区分局依法刑事拘留，同年8月19日被依法逮捕。现羁押于乐山市看守所。
辩护人张盛全，四川金顶律师事务所律师。
辩护人陈世立，四川金顶律师事务所律师。
被告人鲁某某，男，1970年10月22日出生于河南省伊川县，户籍所在地河南省伊川县江左乡温寨村二组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年7月15日抓获，次日被乐山市公安局市中区分局刑事拘留，同年8月19日被依法逮捕，现羁押于乐山���看守所。
被告人杨某，男，1988年8月15日出生于云南省昭通市威信县，户籍所在地云南省昭通市威信县挑水田村12号。2008年因犯抢劫罪被浙江省台州市黄岩区人民法院判处有期徒刑7年，2012年6月4日被假释，2014年6月15日假释期满。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年7月15日被抓获，次日被乐山市公安局市中区分局刑事拘留，同年8月19日被依法逮捕。现羁押于乐山市看守所。
被告人张跃飞，男，1987年11月23日出生于河南省伊川县，户籍所在地河南省伊川县江左乡江左村1号。2005年7月20日因犯故意伤害罪被河南省洛阳市涧西区人民法院判处有期徒刑一年六个月。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年7月15日被抓获，次日被乐山市公安局市中区分局刑事拘留，同年8月20日被依法逮捕。现羁押于乐山市五通桥区看守所。
辩护人夏燕，乐山市法学会会员。
被告人吕红广，男，1975年12月15日出生于河南省宝丰县，户籍所在地河南省宝丰县观音堂乡金庄村王家村25号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年7月15日被抓获，次日被乐山市公安局市中区分局刑事拘留，同年8月19日被依法逮捕。现羁押于乐山市看守所。
辩护人赵军涛，河南碧野律师事务所律师。
被告人叶某某，男，1973年1月9日出生于贵州省普安县，户籍所在地贵州省普安县楼下镇堵革村新寨组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年7月15日被抓获，次日被乐山市公安局市中区分局刑事拘留，同年8月19日被依法逮捕。现羁押于乐山市看守所。
被告人刘某乙，男，1964年6月14日出生于河南省洛阳市，户籍所在地河南省洛阳市西工区健康西路健康新村6号楼5门401号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年7月15日被抓获，次日被乐山市公安局市中区分局依法刑事拘留，同年8月20日被依法逮捕。现羁押于乐山市看守所。
被告人曾某某，男，1972年7月24日出生于河南省平顶山市，户籍所在地河南省平顶山市新华区矿前街1号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年7月15日被抓获，次日被乐山市公安局市中区分局刑事拘留，同年8月20日被依法逮捕。现羁押于乐山市看守所。
被告人彭某某，男，1991年3月15日出生于河南省浚县，户籍所在地河南省浚县新镇镇东高宋村103号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年7月15日被抓获，次日被乐山市公安局市中区分局刑事拘留，同年8月19日被依法逮捕。现羁押于乐山市看守所。
被告人杨甲，男，1982年10月11日出生于云南省昭通市威信县，户籍所在地云南省昭通市威信县挑水田村民小组11号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年7月15日被抓获，次日被乐山市公安局市中区分局依法刑事拘留，同年8月19日被依法逮捕。现羁押于乐山市看守所。
被告人梁某某，男，1987年6月28日出生于云南省昭通市威信县，户籍所在地云南省昭通市威信县木龙沟村2号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年7月15日被抓获，次日被乐山市公安局市中区分局刑事拘留，同年8月19日被依法逮捕。现羁押于乐山市看守所。
被告人刘某甲，男，1977年5月7日出生于河南省洛阳市，户籍所在地河南省洛阳市老城区兴华街8号楼2门501号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年7月15日被抓获。次日被乐山市公安局市中区分局刑事拘留，同年8月19日被依法逮捕。现羁押于乐山市看守所。
被告人杜某甲，男，1975年3月15日出生于河南省伊川县，户籍所在地河南省伊川县江左乡白土窑村二组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年7月15日被抓获，次日被乐山市公安局市中区分局刑事拘留，同年8月19日被依法��捕。现羁押于乐山市看守所。
被告人张某某，男，1976年4月23日出生于河南省滑县，户籍所在地河南省滑县老店镇前物头村1号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年7月15日被抓获，次日被乐山市公安局市中区分局刑事拘留，同年8月19日被依法逮捕。现羁押于乐山市看守所。
被告人杜某乙，男，1960年6月2日出生于河南省伊川县，户籍所在地河南省伊川县江左乡白土窑村二组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年7月15日被抓获，次日被乐山市公安局市中区分局刑事拘留，同年8月19日被依法逮捕。现羁押于乐山市看守所。
被告人张某甲，男，1967年6月4日出生于河南省封丘县，户籍所在地河南省封丘县潘店乡牛庄村3组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年7月15日被抓获，次日被乐山市公安局市中区分局刑事拘留，同年8月20日被依法逮捕。现羁押于乐山市五通桥区看守所。
被告人李占红，男，1973年11月12日出生于河南省伊川县，户籍所在地河南省伊川县江左乡贾村第一组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年7月15日被抓获，次日被乐山市公安局市中区分局刑事拘留，同年8月19日被依法逮捕。现羁押于乐山市看守所。
辩护人万文清，四川万文清律师事务所律师。
辩护人杨娟，四川万文清律师事务所律师。
被告人吕广超，男，1982年11月7日出生于河南省宝丰县，户籍所在地河南省宝丰县观音堂乡金庄村王家村25号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年8月18日被抓获，次日被乐山市公安局市中区分局刑事拘留，同年9月15日被依法逮捕。现羁押于乐山市看守所。
被告人刘某丙，女，1963年9月8日出生于河南省伊川县，户籍所在地河南省伊川县江左乡白村一组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年7月15日被抓获，次日被���山市公安局市中区分局刑事拘留，同年8月20日被依法逮捕。现羁押于乐山市看守所。
被告人王某某，男，1971年10月17日出生于河南省伊川县，户籍所在地河南省伊川县江左乡遵王村八组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年7月15日被抓获，次日被乐山市公安局市中区分局刑事拘留，同年8月19日被依法逮捕。现羁押于乐山市看守所。
被告人尹某某，男，1990年8月10日出生于河南省伊川县，户籍所在地河南省伊川县江左乡吴沟村七组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年7月15日被抓获，次日被乐山市公安局市中区分局刑事拘留，同年8月19日被依法逮捕。现羁押于乐山市看守所。
乐山市市中区人民检察院以乐市中检公诉刑诉（2014）339号起诉书、乐市中检公诉刑变诉（2015）1、2号变更起诉决定书指控被告人徐国正、仝大计、仝丽萍、刘俊锋、刘某乙、曾某某、刘某甲、鲁某某、杜某甲、杜某乙、张某甲、王东升、吕红广、叶某某、彭某某、张廷江、杨甲、杨某、梁某某、张跃飞、李占红、刘某丙、王某某、张成英、张某某、吕广超、尹某某犯组织、领导传销活动罪，于2014年12月25日向本院提起公诉，本院于同日立案。因本案部分被告人对公诉机关指控的事实有异议，依据《刑事诉讼法》第二百零九条（四）项规定，本案不宜适用简程序，于2015年1月16日转为普通程序。2015年1月20日、21日、4月2日，本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐山市市中区人民检察院指派检察员张槐勤出庭支持公诉，被告人徐国正及其辩护人李茂伦、被告人仝大计及其辩护人雷定全、被告人王东升及其辩护人人薛涛、被告人张成英及其辩护人万才建、被告人张廷江及其辩护人张盛全、陈世立、被告人张跃飞及其辩护人夏燕、��告人吕红广及其辩护人赵军涛、被告人李占红及其辩护人万文清、被告人仝丽萍、刘俊锋、鲁某某、杨某、叶某某、刘某乙、曾某某、彭某某、杨甲、梁某某、刘某甲、杜某甲、张某某、杜某乙、张某甲、吕广超、刘某丙、王某某、尹某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2010年2月至2014年7月期间，被告人徐国正和仝大计、张成英、王东升、张跃飞等人打着西部大开发的旗号，以加入经营“环宇（香港）国际贸易有限公司”（以下简称环宇公司）健康好礼品保健品胶囊的名义，编造种种理由先后将各自亲戚、朋友、网友等骗至乐山，再按各自组织体系程序对其轮番交替“洗脑”，灌输以所谓的西部大开发国家扶持、政策允许、扶贫开发、迅速致富的假象蛊惑人心，致使大量群众加入所谓的“自愿连锁经营”传销组织，被告人徐国正、仝大计、张成英、王东升、张跃飞等传销头目在收取的传销下线人员上交的传销资金并未上交到环宇公司，而是自己虚假借用环宇公司的名义收取钱款后，55%作为发放下线各级传销组织人员和参与者的提成返利，45%作为了老总、经理级别的人员分赃处理，供其各自挥霍。
以被告人徐国正和仝大计、张成英、王东升、张跃飞等人为首的四大传销网络体系各自负责，一级管一级，层层管理落实，对于各自负责的工作有专门分工，同时这四个体系又相互协作、相互监督。其中以徐国正、仝大计体系为核心，所有四个体系提成、返利计发均由徐国正、仝大计体系负责。发展新人时，由不同体系高层交叉做工作及收取入门费，目的是为了让新人感觉组织是一个非常大的团队，让他们更放心的投资，该团伙中四个体系还采取互补联动机制，每月集中发放提成以及集中大经理以上级别骨干统一开��。在日常管理、运作中，高级业务员老总级别的骨干负责统筹安排，尤其是每月大经理级别以上会议部署工作，掌握规章制度落实情况以及整个团伙的财务开支情况，还负责收取入会费、发放返利款项，而大经理级别骨干按照高级业务员老总的指示负责上传下达、层层监督落实，具体负责发展下线、统计人数份数、绘制网络图。
该组织在内部设立五级（A、B、C、D、E）职位：实习业务员（E级）、业务组长（D级）、业务主任（C级）、业务经理（B级大、小经理）、高级业务员（A级老总）。对加入人员级别晋升采取所谓的“等腰梯形出局制”，即每人申请购买产品一至十份，第一份价格为3800元，第二份至第十份每份价格为3300元，交纳入门费来获得加入资格后，以几何倍增的原理来“拉人头”发展人员，为公司销售1-2份产品时，为公司的一名实习业务员；当自己或自���的伞下体系累计为公司销售3-9份产品时，为公司的一名业务组长；当自己或自己的伞下体系累计为公司销售10-64份产品时，成为公司的一名业务主任；当自己的伞下体系累计为公司销售65-499份产品时，成为公司的一名业务经理，当自己的伞下体系累计为公司销售500份以上产品时，成为公司的一名高级业务员，以此形成一种上下线的关系，从下线的申购款中提取报酬，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，用奖金与晋升来诱惑参与者。
在四大传销体系组织中：以被告人徐国正、仝大计为首的体系通过直接或间接发展下线传销人员仝丽萍、曾某某、鲁某某，仝丽萍间接发展刘俊锋、刘俊锋发展刘某乙、间接发展张某甲、刘某乙发展刘某甲、鲁某某间接发展杜某甲、杜某甲间接发展杜某乙等人再不断发展下线，上述人员均系集团中的组织领导者；以被告人张���英为首的体系通过发展下线张某某等人，张某某等人再不断发展下线传销人员达120人以上，张成英，张某某系集团中的组织领导者；以被告人王东升为首的体系通过发展下线传销人员吕红广、吕红广间接发展了叶某某和张廷江、叶某某间接发展了彭某某、张廷江间接发展了杨甲、杨甲发展了梁某某和杨某，彭某某、梁某某和杨某再不断发展下线，上述人员均系集体中的组织领导者；以被告人张跃飞等人为首的传销体系发展下线传销人员已达到120余人，其中刘某丙、李占红、王某某、吕广超、尹某某均系该集团组织领导者。
徐国正和仝大计体系、王东升体系、张跃飞体系、张成英体系收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计分别为660万以上、390万以上、290万以上、320万以上。
被告人仝大计、张成英、王东升等人被抓获后，从其各自个人银行账户上共计冻结���案传销资金1178592.17元、扣押传销资金赃款购买的川LES6**广本雅阁车一辆（车主仝大计），其余涉案传销资金已被各自分赃挥霍一空。
针对上述指控，公诉机关当庭出示和宣读了书证、证人证言、被告人供述等证据。
公诉机关认为，所有被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，其中被告人徐国正、仝大计、王东升、张跃飞、张成英、仝丽萍、刘俊锋、吕红广、吕广超、张廷江、李占红、鲁某某系情节严重，被告人徐国正系累犯、被告人杨某应撤销假释数罪并罚，请依法判处。
被告人徐国正对公诉机关指控的罪名和事实无异议，诉讼中当庭自愿认罪，但认为自己于2012年8月份就已出局，此后传销组织的行为与其没有关系。其辩护人认为其已出局，层级关系图上的有些人事实上并没有参加传销。
被告人仝大计对公诉机关指控的罪名和事实无异议，诉讼中当庭自愿认罪，但认为自己于半年前就已出局，并且与其他三个体系没有经济利益。其辩护人认为公诉机关指控仝大计属情节严重的事实不清、证据不足，建议对其判处缓刑。
被告人王东升对公诉机关指控的罪名和事实无异议，诉讼中当庭自愿认罪，但认为自己不属于情节严重。其辩护人认为王东升下线人员没有120人，金额也没超过250万，不属于情节严重；王东升也不是一个体系的领导者，其本人认罪，请求对其判处缓刑。
被告人张成英对公诉机关指控的罪名和事实无异议，诉讼中当庭自愿认罪。但认为本案四个体系应属四个不同的传销组织，自己只对其所在的传销组织负责；关系层级图上的有些人只是被借用了身份证复印件用来认购份额，实质上并未参加传销组织，因此不能用层级关系图上的人名数来确定参加传销组织的人员数。其辩护人认为公诉机关指控张成英属情节严重的事实不清、证据不足；四个体系应当是四个不同的传销组织，不能认定为一个集团；其本人认罪，主动缴纳罚金，请求对其从轻处罚并判处缓刑。
被告人仝丽萍对公诉机关指控的罪名和事实无异议，诉讼中当庭自愿认罪，但认为自己是仝大计事先安排在体系中，没有发展过一个下线，也没有领取过一分钱，仅是在组织中计算返利提成，不属于情节严重。
被告人刘俊锋对公诉机关指控的罪名和事实无异议，诉讼中当庭自愿认罪，但认为下线人数有虚拟情况，自己不属于情节严重。
被告人张廷江对公诉机关指控的罪名和事实无异议，诉讼中当庭自愿认罪，但认为自己不属于情节严重。其辩护人认为其不属于情节严重，且系初犯，主动缴纳罚金，请求对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人鲁某某对公诉机关指控的罪名和事实无异议，诉讼中当庭自愿认罪，��认为自己没有参与45%的分赃，也不属于情节严重。
被告人杨某对公诉机关指控的罪名和事实无异议，诉讼中当庭自愿认罪，但认为大经理没有参与45%的分成。
被告人张跃飞对公诉机关指控的罪名无异议，诉讼中当庭自愿认罪。但认为自己早已脱离组织，脱离前的人员只有六七十人，脱离以后的人员与自己无关，自己的行为不属情节严重。其辩护人认为其下线人员没有120人，金额也没超过250万，不属于情节严重；其本人认罪，主动缴纳罚金，请求对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人吕红广对公诉机关指控的罪名和事实无异议，诉讼中当庭自愿认罪。其辩护人认为本案参与传销活动的人数应当一一核实，否则不能准确定罪量刑；两高一部下发的2013-27号文件不是司法解释；其系初犯、从犯、主动缴纳罚金，请求对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人曾某某对公诉机关指控的罪名和事实无异议，诉讼中当庭自愿认罪，但认为自己不是组织领导者。
被告人彭某某对公诉机关指控的罪名和事实无异议，诉讼中当庭自愿认罪，但认为自己不是组织领导者。
被告人刘某甲对公诉机关指控的罪名和事实无异议，诉讼中当庭自愿认罪，但认为没有参与45%的分成。
被告人张某某对公诉机关指控的罪名和事实无异议，诉讼中当庭自愿认罪，但认为大经理没有参与45%的分成，并且自己只是参与者不是组织领导者。
被告人张某甲对公诉机关指控的罪名和事实无异议，诉讼中当庭自愿认罪，但认为层级关系户图上的人数是不准确的，有借用身份证购买的情况。
被告人李占红对公诉机关指控的罪名和事实无异议，诉讼中当庭自愿认罪。其辩护人认为四个体系应是四个独立的传销组织、四个不同的案件，且在整个案件中组织领导者不应超过三个；
被告���尹某某对公诉机关指控的罪名和事实无异议，诉讼中当庭自愿认罪，但认为大经理没有参与45%的分成。
被告人叶某某、刘某乙、杨甲、梁某某、杜某甲、杜某乙、吕广超、刘某丙、王某某对公诉机关指控的罪名和事实无异议，诉讼中均当庭自愿认罪。
经审理查明：2010年2月至2014年7月期间，被告人徐国正和仝大计、张成英、王东升、张跃飞等人打着西部大开发的旗号，以加入经营“环宇（香港）国际贸易有限公司”（以下简称环宇公司）健康好礼品保健品胶囊的名义，编造到乐山做工程、做生意等种种理由先后将各自亲戚、朋友、网友等骗至乐山，再按各自组织体系，依照“带人”→“运作”→“区分”→“合法”→“高沟”→“申购”→“再发展下线”的固定程序对其轮番交替“洗脑”，灌输以所谓的西部大开发国家扶持、政策允许、扶贫开发、迅速致富的假象蛊惑人心，致使大量群众加入所谓的“自愿连锁经营”传销组织。被告人徐国正、仝大计、张成英、王东升、张跃飞等传销头目在收取的传销下线人员上交的传销资金后并未上交到环宇公司，而是自己虚假借用环宇公司的名义收取钱款后，55%按级别不同核算直接提成、间接提成、销售补助金逐级发放，另外的45%用于体系各项开支后，最后剩下的部分就由平台的老总进行支配，供其各自挥霍。
以被告人徐国正和仝大计、张成英、王东升、张跃飞等人为首的四大传销网络体系各自负责，一级管一级，层层管理落实，对于各自负责的工作有专门分工，同时这四个体系又相互协作、相互监督。其中以徐国正、仝大计体系为核心，所有四个体系提成、返利计算均由徐国正、仝大计体系负责。发展新人时，由不同体系高层交叉做工作及收取入门费，目的是为了让新人感觉组��是一个非常大的团队，让他们更放心的投资，该团伙中四个体系还采取互补联动机制，每月集中发放提成以及集中大经理以上级别的骨干统一开会。在日常管理、运作中，高级业务员老总负责统筹安排，尤其是每月大经理级别以上会议、部署工作、掌握规章制度落实情况以及整个组织的财务开支情况，还负责收取入会费、发放返利款项，而大经理级别骨干按照高级业务员老总的指示负责上传下达、层层监督落实，具体负责发展下线、按月统计人数、份数，绘制网络图。
该组织在内部设立五级（A、B、C、D、E）职位：实习业务员（E级）、业务组长（D级）、业务主任（C级）、业务经理（B级大、小经理）、高级业务员（A级老总）。该传销组织按三倍倍增模式发展，规定每个人最多只能发展三名下线，每个人最多只能申购10份，上线人员根据自己的级别拥有对下线认购���数的提成返利。该组织对加入人员的级别晋升，采取所谓的“等腰梯形出局制”，即每人申请购买产品申购一至十份，第一份价格为3800元，第二份至第十份每份价格为3300元，交纳入门费来获得加入资格后，以几何倍增的原理来“拉人头”发展人员，为公司销售1-2份产品时，为公司的一名实习业务员；当自己或自己的伞下体系累计为公司销售3-9份产品时，为公司的一名业务组长；当自己或自己的伞下体系累计为公司销售10-64份产品时，成为公司的一名业务主任；当自己的伞下体系累计为公司销售65-499份产品时，成为公司的一名业务经理，当自己的伞下体系累计为公司销售500份以上产品时，成为公司的一名高级业务员，以此形成一种上下线的关系，从下线的申购款中提取报酬，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，用奖金与晋升来诱惑参与者。
在四大传��体系组织中：以被告人徐国正、仝大计为首的体系通过直接或间接发展下线传销人员仝丽萍、曾某某、鲁某某，仝丽萍间接发展刘俊锋、刘俊锋发展刘某乙、间接发展张某甲、刘某乙发展刘某甲、鲁某某间接发展杜某甲、杜某甲间接发展杜某乙，由此再不断发展下线，以致该体系发展人员约390余人，销售份额约2060份，涉案金额约679万余元。其中被告人徐国正、仝大计伞下体系人员约390人，销售份额2060余份，直接或间接收取传销资金约679万余元；被告人仝丽萍伞下体系人员约220人，销售份额1100余份，直接或间接收取传销资金约363万元；被告人鲁某某伞下体系人员约110人，销售份额500余份，直接或间接收取传销资金约165万元；被告人曾某某伞下体系人员约40人，销售份额370余份，直接或间接收取传销资金约122万元；被告人刘俊锋伞下体系人员约190人，销售份额1070余份，直接或间接收取传销资金约353万元；被告人杜某甲伞下体系人员约110人，销售份额480余份，直接或间接收取传销资金约158万元；被告人刘某乙伞下体系人员100余人，销售份额580余份，直接或间接收取传销资金约191万元；被告人刘某甲伞下体系人员约100人，销售份额550余份，直接或间接收取传销资金约181万元；被告人张某甲伞下体系人员30余人，销售份额240余份，直接或间接收取传销资金约79万元；被告人杜某乙伞下体系人员30余人，销售份额130余份，直接或间接收取传销资金约42万元。
以被告人张成英为首的体系通过发展下线张某某等人，张某某等人再不断发展下线，以致该体系传销人员达200余人，销售份额930余份，涉案金额达306余万元，其中被告人张成英伞下体系人员约200余人，销售份额930余份，直接或间接收取传销资金约306万元；被告人张某某伞下体系人员30���人，销售份额约190份，直接或间接收取传销资金约62万元。
以被告人王东升为首的体系通过间接发展下线传销人员吕红广、吕红广间接发展了叶某某、吕广超，吕广超间接发展张廷江，叶某某间接发展了彭某某、张廷江间接发展了杨甲、杨甲发展了梁某某和杨某，彭某某、梁某某和杨某再不断发展下线，以致该体系传销人员达250余人，销售份额约1200余份，涉案金额达396余万元，其中被告人王东升伞下体系人员250余人，销售份额约1200份，直接或间接收取传销资金约396万元；被告人吕红广伞下体系人员240余人，销售份额约1180份，直接或间接收取传销资金约389万元；被告人吕广超伞下体系人员150余人，销售份额约570份，直接或间接收取传销资金约188万元；被告人张廷江伞下体系人员120余人，销售份额约510份，直接或间接收取传销资金约168万元；被告人杨甲伞下体系人���110余人，销售份额约460份，直接或间接收取传销资金约151万元；被告人叶某某伞下体系人员80余人，销售份额约590份，直接或间接收取传销资金约194万元；被告人彭某某伞下体系人员60余人，销售份额约500份，直接或间接收取传销资金约165万元；被告人梁某某伞下体系人员60余人，销售份额约250份，直接或间接收取传销资金约82万元；被告人杨某伞下体系人员40余人，销售份额约200份，直接或间接收取传销资金约66万元。
以被告人张跃飞为首的体系间接发展下线传销人员李占红，李占红直接发展尹某某、间接发展刘某丙，刘某丙再间接发展王某某，以致该体系传销人员达140余人，销售份额810余份，涉案金额达267万余元，其中被告人张跃飞伞下体系人员140余人，销售份额810余份，直接或间接收取传销资金约267万元；被告人李占红伞下体系人员130余人，销售份额810余份，直接或间接收取传销资金约260万元；被告人刘某丙伞下体系人员100余人，销售份额590余份，直接或间接收取传销资金约194万元；被告人王某某伞下体系人员80余人，销售份额490余份，直接或间接收取传销资金约161万元；被告人尹某某伞下体系人员20余人，销售份额210余份，直接或间接收取传销资金约69万元；
被告人仝大计、仝丽萍、刘俊锋、张成英、王东升、吕红广、叶某某等人被抓获后，从其各自个人银行账户上共计冻结涉案传销资金1178592.17元及其资金利息、扣押利用传销资金购买的川LES6**广本雅阁车一辆（车主仝大计），其余涉案传销资金已被各自分赃挥霍一空。
上述事实，有经过庭审质证的下列证据予证实：
一、书证
1、受案登记表、立案决定书、接处警案件登记表、被告人常住人口登记表。
2、抓获经过证实，徐国正于2014年10月15日被抓获，被告人吕广���于2014年8月18日被抓获，其余人员均于2014年7月15日被抓获。
3、辨认笔录证实，证人对被告人、被告人之间均相互作了辩认。
4、搜查笔录、扣押清单证实，从张成英、刘俊锋、仝大计、仝丽萍、王东升、张跃飞等被告人家中搜查并扣押了大量的申请单、身份证复印件、手绘网络图、传销人员花名册、工作安排表、计划表、周计划、月计划、值班表、相关制度、提成计算方式、工资单、申购单、转单协议、租房协议、存折、银行卡、笔记本、健康好礼品礼盒、手机、戒指、项链、手表、U盘、电脑、轿车等物品，其中所有被告人均对与其相关的手绘层级关系图予以了确认；从被告人仝大计、仝丽萍、刘俊锋、张成英、王东升、吕红广、叶某某各自个人银行账户上共计冻结涉案传销资金1178592.17元。
5、仝大计等人银行账户明细、交易详细信息、存取款凭条。
6、曾某���、吕红广、张某某等人检举上线人员的书面材料；产品照片、微信照片；手机信息、通话清单。
7、徐国正、张跃飞、杨某的前科材料
二、证人证言
1、贾某某陈述证实，段某某对我说这是“连锁经营”的生意，说是国家政策扶持的低调运作项目，名字叫自愿连锁经营，是一个分为5个级别的经营模式，每个份额是3800元，本人可以购买1-10份，然后就可以加入这个模式，并推荐其他人加入这个模式，1级是推荐1-10份，属于业务员级别，从下月起返还15%；2级是11-64份，属于经理级别，每月保底收入1000余元；3级是65-499份，属于大经理级别，每月保底收入1-10万；4级是500份以上就上平台了，每个月就有10-99万的收入；5级就是最高级别，收入要上百万。我和父母三人我总共交了100500元给王经理他们，他返还了我31271元，现在还有69229元在他们那里。新人加入后，由大经理安��，推荐人带路，就带新人到有经验的老乡家里交流经验，每天下午两点半，组织不超过十个的新人到一个有经验的老乡家里上课，每天的地点都不固定，所讲的内容就是让你产生挣大钱的欲望，教你怎样把自己的亲朋好友骗过来，骗过来以后又怎样让他加入这个组织，加入以后，又怎样让他去发展其他新人，然后自己就能从中获取暴利。我的上线依次是刘中银（音）、段娟（音）、段慧娟（音）、曾红帆（音）、仝大计，仝大计上面还有人。
2、王某某陈述及相关书证证实，2012年春节经高中同学冯玉鹏介绍，加入了环宇香港国际贸易公司“连锁经营”项目，我又让我的父亲、母亲、妹妹一起加入，总共买了26份。公司的经营模式是等腰梯形出局制，即：按五级三阶制来分层级进行管理，新人加入至少交一份，3800元／份，其中有500元的产品，从第二份开始没有产品3300／份，加入后每人最多发展三个直接下线，这三名直接下线每人再各自发展3人；发展1-2份是E级，为业务员；累计发展3-9份是D级，为组长；累计发展10-64份是C级为主任；累计发展65-499份是B级，为经理；500份以上就是A级，为老总。我伞下体系有23人，购买了112份。
3、李某某陈述证实，我是同事以做沙石生意为名介绍来的，我知道的徐国正、王某甲、史某某、杨某丙都是从事传销四五年的老总，并对他们进行了辩认。
4、陈某某陈述证实，我是梁某某的妻子，他对我说“连锁经营”是合法的，现在才知道是传销。
5、王某甲陈述证实，我是父亲王某某叫来的，我不知道他在干什么。
6、牛某某陈述证实，我买了3份产品，发展了我父亲和我妹妹，系尹某某的间接下线。经营模式与王某某供述一致（略）。
7、王某甲陈述证实，经营模式与王某某供述一致（略），系李占红、尹某某的间接下线。
8、梁某甲的相关书证和陈述证实，是弟弟梁某某以搞装修为名叫我来的，经营模式与王某某供述一致（略），是梁某某、杨甲的间接下线，我发展了梁某乙和梁某丙，他们又发展了很多人。
三、被告人供述
1、徐国正供述证实，王某甲叫我来的，我购买了三份所谓的“自愿连锁经营”产品加入了该组织，在利益的驱使下，我就只好不断的发展我的下线人员来参与。“环宇香港国际贸易有限公司”没有在工商部门注册，我们只是使用了“环宇香港国际贸易公司”这个名字而已。产品由王某甲发出来的，王某甲在负责收取购买产品的费用，我们从来不开具任何收款收据。所有人员发展的下线都有记录，并用人员网络结构图来层层上报统计，上报到我们老总级别后都会有存根记载。并根据这些来发放返利提成款，我们体系的都是王某甲在收��计算发放这些钱。收取传销人员的费用有55%用于发放传销人员的返利提成款了，剩余的45%费用由老总分了。我直接发展的有杨某丙和我的儿子徐可可、我的弟弟徐国义，杨某丙又发展了仝大计。我的伞下体系传销人员最多时大约有四百多人参与传销组织。我在该传销组织里面主要负责传销人员的日常生活管理、劝解工作并发展下线人员参与传销组织，而且还要协调四个传销体系中的工作。从我手提包里搜出来的资料，是我们该传销组织里面的传销人员名单和传销人员工作值班情况记录，其中资料的第五页，是我组织安排传销人员负责乐山万人小区巡逻的值班名单。我被抓获之后，我手机不断有V网短号打入，这些都是在乐山从事我们这个传销组织的传销人员向我汇报下线传销人员的发展情况，2014年9月28日组织过一次乐山传销人员活动，是由王某甲、杨某丙和我组织���乐山潘家园吃了一次饭，来了传销人员160多人。我的体系和王东升、张成英体系都是一起合作的关系，我获得了大约十多万元钱。名字为季朵朵、徐可可的卡实际上是我在使用，基本上都是传销资金存取情况的记载。
2、仝大计供述证实，我于2011年10月份，通过老乡杨某丙推荐到乐山来加入了连锁经营。我参加的传销组织是用环宇香港贸易公司的名义搞连锁经营，连锁经营就是通过不断发展成员收取申购款，依照“五级三阶”制按比例进行分配。大概在几个月前我以4代老总的身份“出局”，出局后我一直在对我下面的体系进行运作的辅导。2014年7月15日在“清水阁”茶楼开会人员包含四个体系，分别是以我为负责人的体系，张成英的体系、王东升的体系、李占红的体系，我们这四个体系的总上线是王某甲，这四个体系的人员都是各自独立运行的，但是相互合作，具体分工：计算提成是由我们体系帮着一起算，发展新人的时候各体系派人交叉办理申购，反正就是相互协作。目前我的体系大概有三、四百人。新人自愿加入时需要身份证复印件两张、本人照片一张、填写香港贸易有限公司申请单，缴纳现金申购款。新人加入至少交一份，3800元／份，其中有500元的产品，从第二份开始没有产品3300元／份，加入后每人最多发展三个直接下线，这三名直接下线每人再各自发展3人，以此类推不断发展，级别与本人及下线发展累计份数对应，发展的人越多、份数越多，级别就越高，共有五个级别：发展1-2份是E级，为业务员；累计发展3-9份是D级，为组长；累计发展10-64份是C级为主任；累计发展65-499份是B级，为经理；500份以上就是A级，为老总。以此形成一种上下线的关系，从下线的申购款中提取报酬，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，用奖金与晋升来诱惑参与者。三阶段就是三个级别晋升的阶段：第一个阶段是业务员晋升到主任，只需要10份；第二个阶段是当累计到65份且有两名直接下线也是主任时，就晋升到经理；第三个阶段是当累计到500份就是老总，老总的下面至少有一个经理。经理分为一代、二代、三代，其中当晋升为老总时，他直接下面的那个经理就叫大经理；老总共有四代，其中一代老总是最迟上总的，当一代老总下面的大经理上总以后，那个四代老总就自动出局。老总出局以后还要协助下面四个老总进行运作，当这四个老总都出局以后，他才能彻底离开。我有两名直接下线是我爱人李甲、我小女儿仝丽金，李甲的三名直接下线是仝丽萍、曾某某和我母亲智银丝，这一层主要是仝丽萍和曾某某在继续往下发展，其中，仝丽萍下面依次是仝某甲、刘俊锋，刘俊锋下面是张某甲和刘某乙，而曾某某又发展了段红娟；仝丽金的那条线下面依次是鲁某某、鲁某甲、杜某甲等。其中，仝丽金在郑州上大学，还有我爱人李甲和我母亲都是我以他们名义安插进体系的，他们没有实际参与操作。新人交的申购款的其中55%按级别不同核算直接提成、间接提成、销售补助逐级发放，另45%用于体系各项开支后，最后剩下的部分就由平台的4个老总进行分配。目前我只挣了十几万块钱。我们体系每天都有大小会议，其中主任会每周五召开，地点不固定，每周日开经理会，每月15号开大经理以上的例会。会议按级别一级通知一级。发展新人的模式首先是“邀约”，要求成员以西部开发来乐山做生意、做工程的名义邀约自己的亲人，然后进入“带人”环节，看环境，说是西部大开发项目很多，然后提出“连锁经营”这个项目，进入运作环节，讲解“五级三阶制”运���模式，大部分新人都觉得是传销，这个时候就进入“区分”环节，我就安排人，对这些认为是传销的新人讲解“传销”和“连锁经营”的区分，过了区分环节，就进入“合法”环节，然后又进入“高沟”（高级沟通）环节，找来的时间长的人以及做得好的人跟新人聊天，然后让新人自由活动，如果新人愿意加入就“排队申购”，排上队以后就安排到老乡家里由专人讲，投入的资金越多，起点级别就越高，最后由新人自己决定购买份数，交钱申购，正式成为连锁经营的成员。接下来就对新加入的成员进行培训，安排学习连锁经营的操作守则，首先是向新成员灌输连锁经营是国家支持的事情，讲解五级三阶制的分配制度，传授邀约新人的技巧。两张银行卡上都还有传销','2018-09-24
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