广东省河源市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
(2016)粤16刑终152号
原公诉机关龙川县人民检察院。
上诉人（原审被告人）叶志喜，男，1989年7月5日出生，汉族，初中文化，农民。因本案于2016年3月25日被羁押并转刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于龙川县看守所。
辩护人陈文峰，广东东江勤诚律师事务所律师。
原审被告人叶某甲，男，1995年6月18日出生，汉族，小学文化，农民。因本案于2016年3月25日被羁押并转刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于龙川县看守所。
原审被告人叶某乙，男，1993年9月16日出生，汉族，小学文化，农民。因本案于2016年4月7日被羁押并转刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于龙川县看守所。
原审被告人叶某，男，1989年11月12日出生，汉族，初中文化，农民。因本案于2016年3月25日被羁押并转刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于龙川县看守所。
广东省龙川县人民法院审理广东省龙川县人民检察院指控原审被告人叶志喜、叶某甲、叶某乙、叶某犯诈骗罪一案，于2016年11月21日作出（2016）粤1622刑初153号刑事判决。原审被告人叶志喜不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷及审查上诉材料，依法讯问了上诉人叶志喜，认为本案事实清楚，决定以不开庭的方式审理。本案现已审理终结。
原判认定，2015年7月至2016年1月期间，被告人叶志喜、叶某甲、叶某乙、叶某为牟取不法利益，以“猜猜我是谁”或“冒充领导”等方式实施电信诈骗，或是为电信诈骗团伙提供银行卡，或是帮助诈骗团伙到银行取款。其中被告人叶志喜通过互联网购买了阮某某、孙某某、吴某某、何某某、关某某、刘某等人名下银行卡，除供其本人电信诈骗使用外，还提供给其他电信诈骗团伙用于接收被害人转账汇款；被告人叶某甲、叶某乙与范某某（已另案起诉）明知是诈骗团伙所使用的银行卡，仍帮忙到银行取钱；被告人叶某伙同被告人叶志喜拨打电话骗取他人钱财。具体犯罪事实如下：
1、2015年12月25日，被害人叶某丙受骗后，从其账户先后将50000元转入户名为孙某某的邮政储蓄银行账户，从其丈夫骆某某的工商银行账户将80000元转入户名为阮某某的工商银行账户。上述款项转账成功后，被告人叶志喜即安排被告人叶某甲、叶某乙及范某某将款取出。被告人叶某甲分得人民币2400元。
2、2015年12月12日，被告人叶某利用被告人叶志喜所提供资料，谎称系被害人张某某的领导。被害人张某某受骗后，从其银行账户将10000元转入(户名为阮某某的邮政储蓄银行账户，该款当天即被取走。被告人叶志喜、叶某各分得人民币5000元。被告人叶某将分得的人民币5000元交给其女朋友王某某保管，现被扣押。
3、被告人叶志喜提供银行卡给他人进行诈骗的犯罪事实如下：
（1）2015年12月10日，被害人方某受骗后，从其银行账户、手机银行将45000元转入户名为阮某某的邮政储蓄银行账户，该款当天即被取走。
（2）2015年7月30日，被害人黄某受骗后，从其银行账户将2000元转入户名为何某某的邮政储蓄银行账户，该款当天即被取走。
（3）2015年11月24日，被害人毛某某受骗后，从其银行账户将15000元转入户名为何某某的邮政储蓄银行账户，该款当天即被取走。
（4）2015年7月28日，被害人刘某甲受骗后，从其银行账户将20000元转入户名为孙某某的邮政储蓄银行账户，该款当天即被取走。
（5）2015年12月10日，被害人李某受骗后，从其银行账户将6000元转入户名为刘某的邮政储蓄银行账户，该款当天即被取走。
（6）2015年9月26日，被害人梁某甲受骗后，从其银行账户将2200元转入户名为关某某的建设银行账户，该款当天即被取走。
（7）2015年11月3日，被害人袁某甲受骗后，从其银行账户将20000元转入户名为关某某的建设银行账户，该款当天即被取走。
（8）2015年7月25日，被害人钟某甲受骗后，从其银行账户将20000元转入户名为何某某的建设银行账户，该款当天即被取走。
（9）2015年10月7日，被害人张某受骗后，从其银行账户将28000元转入户名为吴某某的建设银行账户，该款当天即被取走。
（10）2015年11月26日，被害人何某受骗后，从其银行账户将4000元转入户名为吴某某的建设银行账户，该款当天即被取走。
（11）2015年12月01日，被害人雷某甲受骗后，从其母亲安某某的建设银行银行账户将30000元转入户名为吴某某的建设银行账户，该款当天即被取走。
（12）2016年1月1日，被害人杨某某受骗后，从其银行账户或ATM现金转账将1000元转入户名为刘某的建设银行账户，该款当天即被取走。
（13）2016年1月16日，被害人肖某某受骗后，从其银行账户将5000元转入卡号户名为刘某的农业银行账户，该款当天即被取走。
（14）2015年10月22日，被害人巫某受骗后，从其银行账户将1500元转入户名为关某某的工商银行账户，该款当天即被取走。
（15）2016年1月14日，被害人胡某某受骗后，从其银行账户将4000元转入户名为吴某某的建设银行账户，该款当天即被取走。
（16）2015年11月30日，被害人金某某受骗后从其银行账户将8500元转入户名为何某甲的工商银行账户，该款当天即被取走。
（17）2016年1月8日，被害人张甲受骗后，从其银行账户将1500元转入户名为吴某某的邮政储蓄银行账户，该款当天即被取走。
（18）2015年12月25日，被害人何某甲受骗后，从其银行账户将30000元转入户名为孙某某的银行账户，该款当天即被取走。
（19）2015年12月1日，被害人曾某甲受骗后，从其银行账户将5000元转入户名为熊某的银行账户，该款当天即被取走。
（20）2015年11月24日，被害人蔡某甲受骗后，从其银行账户将6000元转入户名为熊某的银行账户，该款当天即被取走。
（21）2016年1月7日，被害人江某甲受骗后，从其银行账户将20000元转入卡号户名为孙某某的银行账户，该款当天即被取走。
（22）2015年12月3日，被害人秦某某受骗后，从其银行账户将3000元转入户名为刘某的银行账户，该款当天即被取走。
综上，被告人叶志喜伙同他人诈骗他人款项共计人民币417700元；被告人叶某甲、叶某乙对诈骗被害人叶某丙的金额130000元，分别取款60000元；被告人叶某伙同叶志喜骗取他人10000元。另外，在本案审理期间，被告人叶某甲退出赃款2400元。
上述事实，有公诉机关提供并经原审庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、被害人叶某丙的陈述，证实：2015年12月25日上午10点至下午3点多被人用电信诈骗的方式诈骗了30万元人民币，对方是冒充领导，然后让自己打钱。我是通过银行转账的方式转给了对方。其中一个是我自己的工商银行的卡；另外一个也是我自己的中国邮政储蓄银行的卡；还有一个是我老公的中国工商银行的存折；还有一个是我朋友叶某丁的中国邮政储蓄银行的卡。对方一共有四个账户，其中两个是中国工商银行的账户，另外一个是中国邮政储蓄银行的账户，还有一个是中国邮政储蓄银行的账户。案发后，被害人提供了汇款凭证。
2、被害人张某某的陈述，证实：2015年12月12日9时许我在白溪市场购买东西时接到一个电话，对方自称是我的一个朋友王某，王某就说上级领导要到纯水岸工地检查要给领导红包，还说他现在已经和领导在一起，不方便给现金，要我汇款到领导的银行账户上，后我就到金澳华庭邮政储蓄银行柜员机处分4次转了人民币10000元到对方的账号上。转完账后我就到纯水岸去找王某，但纯水岸的工作人员说王某今天没有上班，后我致电王某，电话接通后就问他什么时候把钱还给我，当时王某就说没有借我的钱。后我致电问我借钱那名男子的电话，电话接通后就问他什么时候把钱还给我，对方就说因为昨晚赌博被公安机关拘留了，我就问他是否骗了我的钱，我要报警了，对方就挂线了，我再致电对方，对方就关机，这时我才发现被骗了。我的两张都是中国邮政储蓄银行的卡，开户人都是本人，两张银行卡一共转走了10000元。
3、被害人何某的陈述，证实：2015年11月26日上午接到一个电话说是我的领导，我没有核实，就到西园建行汇了4000元给对方，后和领导核实，发现被骗，对方的卡是建行的，户名是吴某某。
4、被害人张某的陈述，证实：2015年10月6日接到一个电话说是我的领导，且换了电话号码，当时以为是公司项总，到了第二天这个号码来电说要钱，就给对方两次分别汇了18000元和1000元，对方提供的账号是建设银行的，户名吴某某。案发后，张某提供了转账凭证。
5、被害人钟某甲的陈述，证实：2015年7月24日下午接了一个电话，对方说出了我的基本信息，并说出了另外一个朋友的信息。到了第二天该电话来电说有领导找他办事需要用2万元钱，并提供了一个叫何某某建行账号，后自己就往这个账号转账2万元。
6、被害人袁某甲的陈述，证实：2015年11月3日接到一个电话自称是我的老板，并让我准备钱第二天去见客户，到了第二天对方说不用取钱了，直接转账给他，并提供了账号给我，一个是关某某账户，另外通过支付宝将人民币20000元转入王甲账户。
7、被害人梁某甲的陈述，证实：2015年9月25日接到一个电话称是罗厂长，到第二天对方电话说让我汇款给两个老板，后我通过我儿媳妇的建设银行卡汇了2200元给对方。后发现被骗。
8、被害人李某的陈述，证实：2015年12月份的一天接到一个电话说出了我的名字，我就反问是不是老师，那边说是，然后他就让我第二天去他办公室，但是没说哪个办公室，第二天对方又给我打电话了，说是领导来了，让我过一会再去他办公室，过了一会，对方又给我打电话，说他想给领导包两个红包，领导说不太方便，让我帮他从银行给领导汇款，等我去他办公室再把钱给我。然后对方给了我一个账号，我就去泡崖邮政银行给这个账号转了1000元，过了一会，对方打电话来说领导不高兴，让我再转3000元，我就转了，接着让我再转2000元，我就又转了2000元。对方又说让我转4000元，我就说没钱了，他就说找别的同学转，过后电话就打不通了。
9、被害人刘某甲的陈述，证实：2015年7月28日上午11点左右，我在档口接到陌生电话，对方说让我去他办公室，他办好我的事了，让我带两万现金去他办公室，我说好。然后我就去了广州大道北冠庭园邮政储蓄取了两万元现金。刚取出现金，对方打电话来说人家不要现金，要转账给他，并提供了转账账号和户名，账户是邮政银行的，户名是孙某某，然后我就通过我老婆的邮政银行卡往这个账号转了两万元人民币。
10、被害人毛某某的陈述，证实：2015年11月23日晚上，我接到一个电话，说是我老总，说他要2万元现金送礼，要求我网上汇给他，今天早上（2015年11月24日）又给我打电话，并把邮政银行账号给我，户名何某某，我去了胜利南路的邮政储蓄银行往这个账号汇了1万元，在华润万家对面的邮政储蓄银行汇了5千元，总共1.5万元，后到上班的地方问老总，发现被骗。
11、被害人黄某陈述，证实：2015年7月29日17时，我接到一个自称是我亲戚的电话，我就问他是“阿倾”吗，对方说是，还说他嫖娼被人抓进派出所了要打点钱给他，我说我拿钱给他，对方说不用，只叫我打钱进他朋友何某某的卡里，并提供邮政银行，何某某的账号给我，叫我打2000元给他。第二天“阿倾”又打电话来叫我打钱过去，我就回家拿银行卡，去廉江市横山支行自助银行转了2000元给他。
12、被害人方某的陈述，证实：2015年12月10日下午，一个号码打电话给我，称是我领导，让我明天去他办公室。第二天对方又打电话给找，说有个急事要用钱，叫我转2万元给他，还提供了一个银行账号给我，户名是阮某某，然后我就用手机银行将2万元转到阮某某的账号上。过了不久，对方又打电话来称钱不够还需要2万元，我说我卡内没那么多钱，他就叫我跟家里人借，之后我就叫家里人转了2万元给我，我又通过手机银行转到阮某某的账号上。过了不久，对方又打电话来说要我再转些钱给他，我就将我银行卡内剩余的5000元转到阮某某的账号上，我总共给对方转了45000元。
13、被害人张甲的陈述，证实：2016年1月7日5时40分，我接到一个电话，对方说让我去他办公室一趟，我听对方的声音很像我朋友杨师傅，我就说好。第二天早上，对方又打电话来，说他现在急需用钱，让我先转账给他，过两天还我。我说借多少，他说有多少就借多少，并提供一个建行账号，然后我用手机的网银用建设银行卡给对方转了3000元。钱转过去后，对方又说钱不够，让我再转些钱过去。我说我建行卡已经透支，没钱了，我邮政卡上还有不到2000元，对方就让我把1500元也转过去，还提供了一个邮政卡号，我就来到东升镇东城路的邮政银行通过柜员机转账了1500元过去。
14、被害人金某某的陈述，证实：2015年11月29日17时，我接到一个的电话，说是我公司领导，让我明天到他办公室一下，我说好。第二天早上，对方又打电话来，说找其他领导办事需要红包，但又说当面送红包不好，让我直接打钱到对方领导的账户上，我说我卡里只有几百元，但支付宝里有钱。对方就提供了一个账号给我，然后我就在柜员机转了500元，支付宝又转了2000元。过了一会对方说钱多好办事，让我再打钱过去，我就又转了6000元过去，我总共转了8500元给对方。
15、被害人巫某的陈述，证实：2015年10月21日18时，有一个陌生号码打给我，称是丽水市莲都区发改委副局长，说这个号码是私人的，让我第二天早上去他单位找他。第二天早上我去到发改委单位楼下，打电话给对方，对方说有人在单位检查，叫我凑点钱给检查他的两个队长，让我帮忙直接去银行转账到两个队长的账号上。他当时让我汇款过去的两个账号都是工行的，然后我就去工行柜员机汇给副队长1500元，队长5000元，总共我转了6500元给对方。
16、被害人胡某某的陈述，证实：2016年1月13日15时，一个号码打来，说是我儿媳妇单位的领导，让我明天上午去他办公室坐坐，我也答应了。第二天早上，对方打电话来，说要我买两个大红包，他要包红包送给他领导。没过多久，他又打电话来，叫我不要准备红包，他们领导不收现金，让我帮他往他领导银行卡里打4000元，还叫我把汇款单留好，到时候我去他办公室会把钱给我，我答应后他就发过来一个工商银行的账号，户名吴某某，然后我就拿着我的银行卡去工商银行给那个账号汇了4000元。
17、被害人肖某某的陈述，证实：2016年1月15日11时，我接到自称是我战友的电话，对方说他在济南跑业务，办完事就来找我玩，我就说好。第二天早上对方打电话说他在济南的业务有点问题需要2000元，让我打2000元过去，见面后给回我。我答应后对方就把卡号发给我，户名是刘某，然后我就让我老婆拿着我的银行卡到农业银行转2000元过去。过了不久，对方又称钱不够，让我再转3000元，我就又让我老婆去农业银行给对方转了3000元，我总共给对方转去5000元。
18、被害人杨某某的陈述，证实：2015年12月31日17时我接到一个电话，对方称是我的同事“昌哥”，他说现在在领导身边不方便出来银行取钱，想送礼给领导，问我卡里面有多少钱，我说只有400多，对方就叫我先帮他转点钱到对方领导的账户上，并提供了账号，账号是农业银行的,户主是刘某，于是我就到金沙农业银行柜员机把500元转给了对方，后来对方说不够，叫我再打500元过去，我又通过农业银行柜员机把500元转过去了，总共转了1000元。
19、被害人雷某甲的陈述，证实：2015年11月30日17时，我接到了一个电话，对方自称是我们车间的何主任，让我第二天到他办公室找他，我说好。第二天早上，对方又给我打电话，说办公室有领导在，让我去买两个装钱的红包。过了不久，对方又打电话称人太多，领导不收，让我给对方转账2万元，并提供了账号，后我就去燕化星城健德四里建设银行柜员机给对方转账了2万元，过了一会，对方又给我打电话，说领导脸色不好，让我再转1万元钱，然后我就又去银行转账了1万元，我总共往那个账号转账了3万元。
20、被害人江某甲的陈述，证实：2016年1月6日，我接到一个陌生电话，通话中对方让我猜他是谁，我听声音像是我的一个朋友并问对方是不是，对方就承认是，然后我就信任对方了。到了第二天，对方便说因为急需用钱想向我借点钱，然后我就去风岗镇的邮政储蓄营业所将两万元钱汇入对方指定的银行卡内（即是孙某某名下的一个尾数为2886的银行卡）。
21、被害人蔡某甲的陈述，证实：2015年11月23日晚的时候，我接到一个电话，听声音对方像是我姓陈的朋友的声音，通话中对方让我第二天上午去他办公室，我答应了。到了第二天，对方打电话来说让我先别去他的办公室，因为有上级领导来他那里检查工作，而他暂时走不开，所以他想让我帮忙去汇点钱给他领导，日后他再还钱给我。紧接着我就去建行吉安高新支行的柜员机用我的银行卡分两笔共转账了6000元给对方指定的建行卡，户名熊某。
22、被害人何某甲的陈述，证实：2015年12月24日19时，我接到一个电话称是我单位的某一领导，他让我明天上午到他办公室。第二天，对方又打电话来叫我不要上他办公室，他现在跟其他领导在一起。过后对方又打电话来，说他现在需要2万元钱给那些领导，我说我没那么多钱，只有15000元钱，他说可以，并提供了一个账号给我，户名是孙某某，然后我就通过手机银行给对方转去15000元。过了不久，对方说那15000元不够，让我再转些钱过去，我又通过手机银行给对方转去15000元，总共转去了3万元。
23、被害人秦某某的陈述，证实：2015年12月期间，一个陌生电话打来我没接到，后我回过去，对方叫我猜他是谁，我当时听他声音像我一个领导的口音，我就问他是不是陈总，对方说是的，然后他就叫我第二天去他办公室，说是有事情。第二天早上，对方又打电话过来，说他在见一个客户，要给客户红包，但又说给客户现金不好，问我银行卡里有没有钱，先帮忙转给客户，到了单位就还给我，我说好。然后我就按照他给我的账号，户名叫*润，姓什么看不到，在杭州九堡地铁站口的中国农业银行柜员机给对方转账了3000元。
24、被害人曾某甲的陈述，证实：2015年11月30日晚上，我接到一个电话，接通后我问对方是谁，对方说我连他的声音都听不出来了，我当时听对方的声音像是我一个姓郑的领导，我就问对方是不是姓郑的领导，对方就说是，还叫我明天去他的办公室，我答应了。到了第二天，对方又给我打电话，说我不必过去他办公室了，还说他想买点东西但他支付宝没钱，让我帮忙打几千块钱给他，我说答应转账5000元借给他。紧接着，我就到杭州市西湖区附近的一个工商银行网点的柜员机，给对方转账了五千元到他指定的一个银行卡号，户名是熊某。
25、证人范某某的证言及辨认笔录，证实：我们电白地区的电信诈骗主要是通过打电话冒充熟人或领导来诈骗他人的钱财，我主要是负责帮那些实施电话诈骗的人取钱；与我同村的叶志喜是专门提供银行卡号供那些实施电话诈骗的人转取款的，有时候叶志喜没有空的时候会将他的银行卡临时放在我这里保管，过两、三天叶志喜就会将他的银行卡拿回去了。我记得叶志喜放在我那里保管约有六、七套银行卡，我现在印象比较深刻的这些银行卡其中有两套的用户名是：孙某某、关某某，其他几套银行卡的户主姓名我就记不清了，叶志喜所使用的这几套银行卡的密码全都是102030。我没有打过电话去骗别人的钱，但是我记得于2015年12月底的某一天上午（具体日期记不清了）曾与叶志喜、叶某甲及叶某乙一起帮那些打电话实施诈骗的人（具体是谁我不知道）取过款。其实也不是我去取款，是叶志喜让我通知叶某甲和叶某乙去取款，我就打了电话通知叶某甲和叶某乙去取款而已，事后我分得几百块钱。叶志喜当时让我通知叶某甲、叶某乙所取的款是那些打电话实施诈骗的人骗来的钱。这样的情况在我们电白地区是很常有的事情，我们大家都知道的，我们这些取款的人为了从中得到一点分成，所以才帮打电话实施诈骗的人去取款。
我记得在2015年12月底的某一天上午约10点（具体日期记不清了），我当时还在家里睡觉，这时叶志喜因为接了有“客户”（即那些打电话实施诈骗的人）的取款生意，并且他已经通知了叶某甲和叶某乙拿着银行卡去取款了，同时叶志喜也打电话给我告诉我叶某甲他们取款的事，我接了叶志喜的电话以后，我也接着打了电话给叶某甲询问他们取款的情况，并且我告诉叶某甲他们取款以后回到我家里来收钱（指的是取款后将钱交给叶志喜）。过了没多久，叶志喜就来到了我位于麻岗镇山北村的家里准备收钱，并且他过来我家的时候还将他专门用于取款的约三十多张银行卡（具体张数我不清楚）也一并带到了我家。大约半个多小时以后，叶某甲和叶某乙就取完钱来到我家，然后叶某甲和叶某乙将他们刚刚取回来的几万元钱（具体数额我不清楚）交给了叶志喜。开始是叶志喜安排叶某甲和叶某乙去取款，我接了叶志喜电话以后，我也打了个电话给叶某甲他们询问取款的情况。按照我们电白地区电话诈骗的行规，一般来说打电话行骗的人分成占总额的百分之八十五；提供银行卡的有叶志喜之类的人员分成约占总额的百分之七或百分之八（因为取款过程中有些取款要扣除一些手续费，所以会有一点浮动）；负责取款的人分成约占总额的百分之七。听叶志喜、叶某甲和叶某乙他们在收钱的时候的讲话，我知道那次他们总共取了约十三万元钱，具体叶某甲和叶某乙分别取了多少就要他们自己才比较清楚了。案发后，嫌疑人范某某指认了涉案取款人员叶某甲、叶某乙。经范某某辨认，范某某能准确辨认其在笔录中提到的叶志喜、叶某甲、叶某乙。
26、证人邵某某的证言及辨认笔录，证实：我系叶某甲女朋友。2015年12月份中下旬，叶某甲叫我帮他开一张银行卡，用我的身份证开的账户。他跟我说他不方便用自己的身份证开户，我怀疑他搞诈骗。我问过他，他说没有。我当时没有这样想，我是开完户之后才怀疑他搞诈骗。因为在2016年1月份期间，具体时间记不清楚，叶某甲回来家，他给我看他的手机短信银行账户余额，我看见一下子多出了4万多元，我问他你怎么有这么多钱的，他说他放着的钱存入银行里面去了。我知道他家里放有5万元现金，我问他那钱哪里去了，他说存银行了。经邵某某辨认，邵某某能准确辨认其在笔录中提到的叶某甲。
27、证人王某某的证言及辨认笔录，证实：2016年3月25日凌晨三点多公安民警来到我男朋友叶某家，并将叶某抓获，当时我和叶某在同一个房间睡觉，所以我也就一起跟随到公安机关来接受调查。我知道叶某之前会打会电话去骗别人的钱。2016年1月份左右（具体的时间我记不起来了），我男朋友叶某从外面带回来一部诺基亚手机，一张手机卡，两张打满了手机号码的纸，还有一张是写着怎么打电话的内容。我当时就问叶某这些东西是哪里来的，叶某说是他村里叶志喜给他的，他还说现在没钱了，帮叶志喜打一下工，用这些东西来骗人家的钱，骗回来的钱一人一半。我知道的就是2016年1月份开始的，他和叶志喜是怎么商量，怎么分工的，这个我就不清楚，我只知道叶某他就是打电话。前几天我就听我男朋友叶某说他弟叶某甲经常帮别人取钱，迟早会连累大家，我就对叶某说叫叶某甲不要这样做了，叶某也说过叶某甲，但叶某甲不听叶某的。别的情况我就不清楚。案发后，王某某能辨认出侦查机关提供的在ATM取款的男子，是指叶某甲。经王某某对涉案人员进行辨认，王某某能准确辨认其在笔录中提到的叶某甲、叶某及叶志喜。
28、证人骆某某的证言，证实：在2015年12月24日20时度，我老婆在家中接到个电话说是黄某甲打来的，她说黄某甲要她明天上午九点钟到他办公室找他，当时我听完她说之后也没有在意什么，于是在第二天8时多，我老婆的手机响了，我看来电显示是黄某甲的来电，我就把手机拿给我老婆听，当时我听到我老婆在电话里跟那个人说“我马上就到”。具体讲什么我不清楚。我老婆挂了电话出去了，过了一会，我老婆打电话给我说“你把家里的存折丢下给我，我在楼下等，就不上去了”。于是我就把存折用塑料袋装好从阳台丢下给我老婆。再过一会，我老婆打电话来跟我说：“刚才拿给我的那本存折之前是挂失了的，现在银行取不出钱来，你再给我找一下另外一本存折。”当时我就跟她说“要拿存折你自己回来拿，我就不跟你拿”。不一会儿，我老婆就自己回家拿存折出去了。至于我老婆的钱是怎么被骗的我就不太清楚了。
29、证人叶某丁的证言，证实：2015年12月下旬的一天，叶某戊通过电话说要和我借十万元，我就去邮政银行找到叶某戊，后往叶某戊提供的账号转账十万元。
30、物证现金人民币、手机SIM卡、手机等赃款赃物随案移送。
31、受案登记表、立案决定书、广东省公安厅指定管辖决定书，证实本案侦查机关侦办程序合法。
32、常住人口信息，证实被告人叶志喜、叶某甲、叶某乙、叶某户籍情况，案发时已经年满十八周岁，具备完全刑事责任年龄。
33、上网追逃人员登记表、抓获经过，证实被告人叶志喜、叶某甲、叶某乙、叶某抓获的经过，均系被动归案。
34、东阳市人民检察院起诉书，证实范某某因涉嫌诈骗罪于2016年6月24日被东阳市人民检察院提起公诉。
35、无犯罪记录情况说明，证实被告人叶志喜、叶某乙、叶某甲、叶某本案之前没有犯罪前科。
36、银行交易明细、银行转账清单，证实被害人叶某丙、张某某、方某、黄某、毛某某、刘某甲等24人曾往关某某、孙某某、阮某某、何某某、吴某某、刘某等账号转账的事实。
37、搜查证、搜查叶某甲、叶志喜住宅笔录各一份、扣押清单二份、现场照片，证实依法搜查被告人叶某甲、叶志喜住处，扣押叶某甲手机一部，现金人民币2万元，办理银行业务单据7张，办理银行业务回执4张，银行卡1张，项链1条，摩托车一部，手机卡套3张，手机5部，电脑主机1部；扣押叶志喜手机二部、现金人民币1900元；扣押叶某手机4部、现金人民币230元等物。
38、银行监控录像，证实被告人叶某甲、叶某乙到银行取款的录像。
39、被告人叶志喜供述及辩解，证实：账户名为阮某某、熊某、何某某、吴某某、刘某这些账号的人我都不认识，我是在网上找人买的，我上网在网页上搜索“卖银行卡”，网页就会弹出一些内容，点击进去之后网页上会有联系QQ或联系电话的，我就根据这些信息找到卖家，一般价格在2300元至2600元一套，商量好价钱之后，我就会拿现金到银行存入对方账号，之后卖家就会将一整套银行卡寄给我。我是通过电话、提供银行账号给对方以转账的方式骗取钱财。有两种方式：一种方式是自己通过手机拨打电话，在电话上骗取对方的信任，如何编个理由说需要用钱，叫对方汇钱给我，并提供事先准备好的银行卡账号给对方，最终骗取对方的钱财；第二种方式，当有其他和我一样从事打电话诈骗的人有需要的时候，我也会提供银行卡给那个“客户”使用，“客户”会叫他所诈骗的对方将钱汇入我所提供银行卡账号，当钱已汇入账号时，我会叫人把钱取出来并交给那个“客户”，我自己就从中抽取部分提成作为报酬。在我们电白做我们这一行的都是这个行规，也没有说以谁为首，我负责电话诈骗的，他们可以提供账号和取钱的，大家都是自愿的；在分钱的时候我们那边都是这样分的。除非有一种，有人提供被骗者详细资料的，那么在诈骗成功之后我们的分成又会改变，我负责打电话的分5成，提供资料的人分3.5成，提供账号和取钱的分1.5成。我们这伙人所作的案都没有别人提供被骗者详细资料的，我是随机拨打电话的，所以我就分8.5成，其余的是由提供账号和取款的人所得。
我在去年五月份在网上买到这些银行卡之后，就分给叶某甲、叶某乙、范某某等人随身带着，等到诈骗成功之后我就会联系他们去取钱。我负责打电话，并且负责去网上购买银行卡；我要是打电话行骗成功，就会打电话给范某某，然后范某某就会安排叶某甲、叶某乙或他自己去取款。范某某、叶某甲及叶某乙都是属于取款的。
2015年12月25日上午有个“后官田村”的男子打电话给我说想要用我的银行卡号，让被骗的人汇款进来，我们再取款。然后我就将我所拥有的几套银行卡其中的两个银行卡提供给那个“后官田村”的男子，现在我只记得那两张银行卡的开户人姓名：孙某某、阮某某。过了没多久，“后官田村”的男子打回电话来说有五万元钱打进开户人叫孙某某的那张银行卡，然后我就通知范某某叫人去取款，接着范某某就安排了叶某甲和叶某乙去取款了，等叶某甲和叶某乙取回钱的时候，我就来到了范某某位于麻岗镇山北村的家里收钱；再到了当日中午的时候，“后官田村”的男子再次联系我说有八万元钱打进了开户人叫阮某某的那张银行卡，因为这个时候我刚好在范某某家里与范某某、叶某甲及叶某乙在一起，于是范某某就立即安排了叶某甲和叶某乙去取款了，大约一个小时后，叶某甲和叶某乙两个人就取款回来了，当时我一直在范某某家里等着收钱。我们将十三万的百分之八十五即十一万零五百元钱扣除出来由我事后交给“客户”；然后范某某再将十三万的百分之七即九千一百元钱扣除出来由范某某、叶某甲及叶某乙三个人去分，具体他们怎么分是他们自己的事；因为这次帮“客户”取款有四千八百元钱还留在银行卡内没有取出来，这笔钱要由我垫付给“客户”。
叶某自2015年大约11月底或12月初开始跟我一起搞电话诈骗的事，他负责打电话去骗，我就负责提供手机、手机卡、银行卡及被骗人员的信息资料等。叶某打电话行骗成功的次数真的很少，我记得就大约一、两次骗得有钱。我记得其中有一次叶某打电话行骗成功骗得一万元钱，我分了五千元钱给叶某，因为这次是他打电话行骗分得最多钱的一次，所以我印象比较深刻。
40、被告人叶某甲供述与辩解及辨认笔录，证实：2015年12月底的早上10点左右我接到范某某的电话（手机我就记不了）叫我过他家里见面，他拿了一张银行卡（好像是邮政银行的卡）还说了卡的密码（密码102030）叫我去银行取钱，我就开摩托车去我们镇子上一个农村信用社ATM取了现金15000元至20000元之间，具体的我就不清楚了，我取了钱后我就回范某某家里，我就把钱给了范某某，我把钱给了范某某后他又拿了三张银行卡给我，还告诉银行卡的密码，还叫我去树仔镇里的银行ATM里取，我拿到卡后我开摩托车去了树仔镇，那里有两间银行有ATM，一个信用社，还有一个是邮政银行，我记得我是在信用社里转了40000元钱给两张银行卡，每张银行卡20000元钱，然后我又在那两张银行各取了20000元钱现金，我取钱的时候范某某还打电话催我快点把钱取完，我取完钱后我就回去了交给了范某某，范某某就分给了我2000多元钱。因为我和他比较熟，我取的钱是诈骗来的，反正我们那里的人都是骗到钱后就叫人去帮忙取，一般帮忙取10000元钱就可以分到300元至600元。当时一起为范某某取钱的还有叶某乙。我记得叶某乙取款大约是六万元。
案发后，嫌疑人叶某甲看了侦查机关提供视频截图后，指认了树仔“信用社4421正面”、“麻岗ATM1正面”系其本人；“旦场ATM4422主口”、“麻岗ATM1正面”实施取款男子是叶某乙。经叶某甲辨认，叶某甲能准确辨认其在笔录中提到的叶某乙。
41、被告人叶某乙的供述及辨认笔录，证实：范某某，外号“赖仔”，系茂名市电白区麻岗镇人，他是负责管理（保管）银行卡及安排我和叶某甲转账取款的，他是按照经他手安排人员转账取款的总额的百分之四来获利分成的；叶志喜，外号“高佬”，系茂名市电白区麻岗镇人，他是负责提供转取款的银行卡号给负责打电话行骗的人用于实施诈骗，平时他的银行卡交由范某某保管，诈骗成功后他会通知范某某安排人员取款，即他是负责提供银行卡的人，他是按照通过他的银行卡转取款总额的约百分之七来获得分成的。至于那些负责打电话行骗的人的真实身份我就不太清楚了，因为我只负责按照范某某的安排去取款。在2015年12月底的一天上午10时度，范某某打电话给叶某甲，让叶某甲叫上我一起马上过他家里，说卡里有钱，叫我们马上去取。过了一会儿，叶某甲就开着他的一辆银灰色五羊本田牌女装摩托车来到我家接我，我接到叶某甲传来通知的时候，我就知道是有别人用打电话冒充熟人或冒充领导的方式骗到有钱并叫我们去取款了。我本人先是取了约2万，后取了约4万，一共取了约6万元，我们当天取款所用的银行卡号码就记不清了，当天使用的银行卡的密码都是一样的：“102030”。叶志喜不知道从什么渠道买来了一些银行卡，专门用来电话诈骗成功后转账取款用的。当发生一起电话诈骗案时，叶志喜将银行卡号提供给那些专门打电话行骗的人，打电话行骗的人就会将叶志喜的银行卡号提供给那些受骗者，当受骗者上当后会将钱汇进叶志喜提供的银行卡内，然后叶志喜就会通知范某某叫我、叶某甲或其他人去取款。案发后，被告人叶某乙指认了侦查机关看了侦查机关提供视频截图后，指认了树仔“信用社4421正面”、“麻岗ATM1正面”是叶某甲；“旦场ATM4422主口”、“麻岗ATM1正面”实施取款男子是其本人。经叶某乙辨认，叶某乙能准确辨认其在笔录中提到的范某某、叶志喜、叶某甲、叶某。
42、被告人叶某供述及辨认笔录，证实：大约是2015年12月中旬的某一天（具体日期记不清）上午至中午期间，我根据叶志喜拿给我的被骗人员的信息资料，我利用叶志喜提供给我的一张中山市联通手机卡打电话给被骗的那个人，接通电话后，我根据自己掌握的对方的信息就冒充自己是对方的一个朋友，被骗的人是一个讲四川省口音的中年男子，这个被骗的男子的姓名及我所冒充的他那个朋友的姓名我就记不清了。当我获取对方信任以后，我就对他说我这边有领导来检查工作，我现在跟领导在一起不方便拿钱给领导，想让被骗的男子帮我汇钱给我的领导，就当是我向他借钱，以后再还钱给他。我提出借钱的事情后，我先问被骗的人目前有多少钱，然后对方回答说他身上也没有多少钱并说最多可以借大约一万元钱给我，之后我就将开户人姓名为“阮某某”的一个银行卡号及开户人姓名（这些银行卡号信息叶志喜提供给我的）用手机短信的方式发送给对方，过了没有多久，被骗的男子将钱汇到指定的银行卡号以后，我就将打电话行骗所用的手机号码关机并扔掉了。事后，叶志喜拿了5000元钱给我作为分成，其他骗来的钱是由叶志喜去处理分钱的，具体情况他才比较情况。按照我拿到分成5000元来计算的话，我这次打电话骗取的数额大约就是10000元，因为我打电话行骗一般都是拿诈骗总额一半的金额作为分成的。只是当时被骗的男子分两个银行卡汇款过来，我只对其中一笔8000元的汇款印象比较深刻，而另一个银行汇款过来的数额我没记清楚而已。经叶某辨认对涉案人员进行辨认，叶某能准确辨认其在笔录中提到的叶某甲、叶志喜。
原判认为，被告人叶志喜以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，通过拨打电话冒充他人亲朋好友或领导等手段实施诈骗，或提供银行卡给其他诈骗团伙完成诈骗，诈骗数额巨大；被告人叶某甲、叶某乙以非法占有为目的，帮助诈骗团伙支取诈骗所得钱财，数额巨大；被告人叶某伙同他人以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，通过拨打电话冒充他人领导实施诈骗，数额较大，四被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人叶某甲、叶某乙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。鉴于被告人叶某甲退出赃款，并主动缴纳罚金，可以从轻处罚。被告人叶志喜能当庭认罪，可以酌情从轻处罚。被告人叶某甲、叶某乙、叶某能如实供述犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决：一、被告人叶志喜犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币60000元。二、被告人叶某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。三、被告人叶某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币10000元。四、被告人叶某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币6000元。五、随案移送的手机12部，予以没收，上缴国库。六、随案移送的从被告人叶某女朋友王某某处扣押的人民币6000元，其中5000元返还给被害人张某某、1000元折抵被告人叶某的罚金。随案移送的从被告人叶志喜处扣押的人民币1900元返还给被害人叶某丙。
上诉人叶志喜的上诉理由及其辩护人的辩护意见主要有：1、上诉人叶志喜没有诈骗的犯罪故意，其行为只构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上诉人叶志喜与上游诈骗团伙成员（下称上线）并不认识，只是通过电话简单与上线联系，提供银行卡帮上线取钱，对上线诈骗作案地点、目标、过程并不知情，其主观上不是替上线实施诈骗活动，只是为了帮上线掩饰、隐瞒犯罪所得。2、本案认定上诉人叶志喜犯诈骗罪的事实不清、证据不足。首先，本案定罪量刑的主要证据是同案人叶某甲、叶某乙、叶某和范某某的供述，这四人的证词同属“被告人供述”，且不能全部相互印证，也有可能相互推卸罪责，根据有利上诉人叶志喜的原则出发，本案应定掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其次，本案24个被害人中，仅有叶某丙、张某报案时附上汇款、转账的证据，其他被害人报案时并无附上汇款的证据，本案只有银行卡交易明细表的记录内容来认定上诉人叶志喜的犯罪数额，而这银行卡交易明细表原审并无当庭提供举证。且本案还缺失作案地点的现场勘查图，又没有提供到涉案的银行卡，无法与本案其他证据相互印证，导致本案证据不足，事实不清。3、上诉人叶志喜具有其他从轻、减轻量刑情节。上诉人叶志喜在本案诈骗环节中只起到辅助、次要作用，是本案从犯，且当庭自愿认罪，依法应从轻或减轻处罚。综上，原判定性不当，对上诉人叶志喜量刑过重，请求二审法院对其从轻处罚。
经审理查明，原判认定事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
本院认为，上诉人叶志喜以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，通过拨打电话冒充他人亲朋好友或领导等手段实施诈骗或提供银行卡给其他诈骗团伙完成诈骗，诈骗数额巨大；原审被告人叶某甲、叶某乙以非法占有为目的，帮助诈骗团伙支取诈骗所得钱财，数额巨大；原审被告人叶某伙同他人以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，通过拨打电话冒充他人领导实施诈骗，数额较大，上诉人叶志喜与原审被告人叶某甲、叶某乙、叶某的行为均已构成诈骗罪，依法应予刑事处罚。对于上诉人叶志喜上诉理由及其辩护人的辩护意见，本院作如下综合评判：1、关于上诉人叶志喜是否具有诈骗的犯罪故意的问题。（1）根据原审被告人叶某的供述及被害人张某某的陈述可以证实上诉人叶志喜伙同原审被告人叶某诈骗被害人张某某10000元的事实，上诉人叶志喜对此事实亦供认不讳，同时还有银行卡交易明细予以佐证，足以认定上诉人叶志喜伙同原审被告人叶某诈骗张某某财物的犯罪事实。（2）根据原审被告人叶某乙的供述及证人范某某的证言，可以证实上诉人叶志喜明知他人实施诈骗犯罪，仍为之提供银行卡，帮助他人提取、转移赃款的事实，上诉人叶志喜也供认其从网上购买的银行卡使用目的是用于为“客户”转账提取诈骗款。因此，上诉人叶志喜的提供银行卡帮诈骗团伙提取、转移赃款的行为是涉案诈骗犯罪中的一个环节，其具有诈骗他人财物的犯罪故意，应以诈骗罪共犯论处。综上，上诉人叶志喜及其辩护人提出上诉人叶志喜不具诈骗犯罪主观故意，其行为只构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的上诉理由及辩护意见不能成立，不予支持。2、关于原审认定事实是否清楚、证据是否充分的问题。经查，根据上诉人叶志喜的供述，其供认涉案的银行卡系其从网上购买，用于自己诈骗他人财物或为其他诈骗犯罪分子提取转移赃款，侦查机关据此亦依法提取涉案的银行卡交易明细（侦查机关虽无提取到涉案银行卡实物，但涉案银行卡交易明细记录内容是客观存在的，以此亦证实了涉案银行卡的客观存在性），该证据在原审庭审中予以出示质证，上诉人叶志喜当庭表示没有异议；同时，原审被告人叶某乙和证人范某某均证实上诉人叶志喜持有涉案的银行卡，并用于本案犯罪的事实，本案的被害人的陈述亦可以佐证涉案银行卡的交易明细记录内容，上述证据可以组成证据锁链，足以证实上诉人叶志喜的诈骗犯罪事实。因此，上诉人叶志喜及其辩护人认为原审认定事实不清、证据不足的上诉理由及辩护意见不能成立，不予支持。3、关于原判量刑是否恰当的问题。上诉人叶志喜在其伙同原审被告人叶某所犯的诈骗犯罪中，起主要作用；同时，上诉人叶志喜利用非法持有的涉案银行卡，为他人提取、转移诈骗赃款，因被害人被骗后直接将款项汇入上诉人持有的涉案银行卡中，说明其接受、提取赃款是整个诈骗犯罪中的一个环节（即没有这个环节，他人的诈骗行为完成不了），因此，上诉人叶志喜在涉案犯罪中亦起主要作用，上诉人叶志喜及其辩护人认为上诉人叶志喜是本案从犯，要求从轻或减轻处罚的上诉理由及辩护意见不能成立，不予支持。同时，经审查原判对上诉人叶志喜的量刑，已充分考虑了其各种从轻的量刑情节，所作量刑并无不当。因此，上诉人叶志喜及其辩护人认为原判对其量刑过重，要求二审再予从轻处罚的上诉理由及辩护意见不能成立，不予支持。另外，原审被告人叶某甲退出赃款2400元，依法退','2018-09-24
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