山西省长治市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）晋04刑终571号
原公诉机关长治市郊区人民检察院。
上诉人（原审被告人）韩满和，男，1967年4月21日出生，出生于长治市郊区，汉族，长治市汇荣鑫工贸有限公司法定代表人，住长治市郊区。2014年12月2日因涉嫌犯诈骗罪被长治市公安局郊区分局刑事拘留，因病未收押，同年12月7日被取保候审，2016年1月1日被西安市公安局新城分局胡家庙派出所抓获，并羁押于西安市新城区看守所。2016年1月6日被刑事拘留，同年2月4日被逮捕，现羁押于长治市看守所。
山西省长治市郊区人民法院审理长治市郊区人民检察院指控原审被告人韩满和犯合同诈骗罪一案，于2017年11月23日作出（2016）晋0411刑初123号刑事判决。判后，原审被告人韩满和不服,提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原判认定：2006年12月25日韩满和与长治市郊区供销合作联合社签订了《联合经营合同》，长治市郊区西白兔联营煤矿由韩满和、柏某某经营十年。2009年7月25日，根据全省煤炭企业兼并重组精神，南耀集团小常矿业有限公司与长治市郊区供销合作联合社达成煤矿兼并重组协议，南耀集团小常矿业有限公司一次性支付长治市郊区供销合作联合社63000000元人民币全资取得长治市郊区供销合作联合社所有的西白兔联营煤矿所有权。同日，长治市郊区西白兔联营煤矿的全部证照、印章由被告人韩满和移交给长治市郊区供销合作联合社，后南耀集团小常矿业有限公司将62997514元转让款全部支付给长治市郊区供销合作联合社并由韩满和、柏某某领取。长治市郊区西白兔联营煤矿主体由南耀集团小常矿业有限公司全部接收，被告人韩满和不再享有长治市郊区西白兔联营煤矿的经营权。2014年6、7月份，被告人韩满和预谋诈骗，并于2014年8月14日在长治市郊区西白兔联营煤矿院内成立长治市汇荣鑫工贸有限公司，以长治市郊区西白兔联营煤矿有煤矿工程为由，并以长治市汇荣鑫工贸有限公司、长治市郊区西白兔联营煤矿等的名义与以下各被害人签定合同实施诈骗：
1、2013年6月，被害人侯某某经朋友介绍认识了韩满和，韩满和对侯某某说长治市郊区西白兔联营煤矿开采工程对外承包，并将煤矿图纸和煤矿经营的相关手续拿给侯某某看，同时要求侯某某交付工程保证金500000元，2013年7月3日，侯某某分两次将300000元现金交给韩满和，韩满和给侯某某打了两支收款收据。2013年8月，韩满意和以别的工程队交付的工程保证金多为由不让侯某某继续承包该工程。2013年8月4日，侯某某与黄某某协商后筹款200000元，于当日在长治县郭某某家中将200000元现金交给韩满和，韩满和给侯某某和黄某某打了一支收款收据，韩满和以西白兔联营煤矿的名义与侯某某签订了《西白兔联营煤矿合作开采合同书》，但工程至今未开工，韩满和也没有退还保证金。
2、2013年9月，被害人张某某经朋友介绍认识了长治市汇荣鑫工贸有限公司的法定代表人韩满和，韩满和以对外承包长治市西白兔联营煤矿工程为由，以长治市汇荣鑫工贸有限公司的名义于2013年9月12日与张某某签订了《西白兔联营煤矿合作开采合同书》，2014年7月6日签订《补充合同》，并要求张某某交付工程保证金2000000元，张某某于2014年7月30日、8月1日两次付给韩满和工程保证金共800000元，工程至今没有开工，韩满和也没有退还保证金。
3、2013年9月18日，被告人韩满和对被害人朱某某说长治市郊区西白兔联营煤矿属于保留矿井，要将煤矿的开采承包给朱某某，同时把煤矿兴建的两栋钢结构厂房也承包给朱某某，后朱某某找了合伙人李某一同来到韩满和的办公室，韩满和以长治市汇荣鑫工贸有限公司的名义，与朱某某、李某分别签订了《长治市汇荣鑫工贸有限公司合作开采合同书》和《钢结构工程制作、安装合同书》，并要求朱某某和李某交纳押金1000000元，后李某将1000000元通过银行转到长治市汇荣鑫工贸有限公司账户，韩满和以长治市汇荣鑫工贸有限公司之名给朱某某、李某开具收到1000000元的押金收据，因工程迟迟没有开工，韩满和多次以办好手续作为推脱，后工程始终没有开工，被告人韩满和也没有退钱。
4、被害人郑某某经人介绍认识了毛某某和丁某某，毛某某和郑某某介绍说长治市郊区西白兔联营煤矿有一斜井工程让郑某某承建，但需交工程保证金500000元和介绍费200000元。2014年6月11日，韩满和以长治市汇荣鑫工贸有限公司的名义与郑某某签订《西白兔联营煤矿工程改造承包合同》，约定工程6月30日开工。合同签订后，2014年6月11日，郑某某的合伙人白某某将150000元汇到长治市汇荣鑫工贸有限公司账户。6月28日郑某某、白某某带工人到了煤矿开工，后韩满和以保证金交得少为由让郑某某继续交款，郑某某于6月30日在银行给长治市汇荣鑫工贸有限公司交款200000元，交款后煤矿的工程也没有开工。2014年7月10日，郑某某得知了该西白兔联营煤矿什么手续也没有。
5、2014年10月17日，被害人邓某1通过他人介绍认识了长治市汇荣鑫工贸有限公司的法定代表人韩满和，韩满和说长治市西白兔联营煤矿矿井扩建等工程对外承包，并以长治市汇荣鑫工贸有限公司的名义与邓某1、上官某某签订了《西白兔联营煤矿工程改造承包合同》，合同约定邓某1交付工程保证金3000000元，签订合同交付100000元，项目部成立交付900000元，人工进场交付2000000元。签订了合同后邓某1付给韩满和工程保证金100000元，后邓某1、上官某某多次追问开工的事，被告人韩满和以各种理由推脱，工程至今没有开工。
6、2015年5月，被害人徐某经朋友介绍认识了长治市汇荣鑫工贸有限公司的法定代表人韩满和。2015年6月9日，韩满和以长治市汇荣鑫工贸有限公司的名义在韩满和的办公室与徐某签订了《长治市汇荣鑫工贸有限公司开采合同书》，要求徐某交付工程保证金500000元，徐某分四次转账付给韩满和账户工程保证金共500000元，工程至今没有开工。
7、2015年4月，余某经朋友介绍认识了长治市汇荣鑫工贸有限公司的法定代表人韩满和，韩满和出示了长治市汇荣鑫工贸有限公司采矿许可证、保留西白兔联营煤矿的请示等文件，骗取余某的信任，以对外承包长治市西白兔联营煤矿工程为由，并以长治市汇荣鑫工贸有限公司的名义与余某签订了《煤矿建筑安装承包合作协议》，要求余某交付工程保证金2000000元，余某要求在工程开工后将保证金全部交付，先期分三次付韩满和工程保证金250000元，工程至今没有开工。
综上所述，被告人韩满和利用合同诈骗7起共3500000元，以上赃款全部挥霍。
另查明：长治市汇荣鑫工贸有限公司与山西欣育园农业开发有限公司于2014年7月3日签订了《建设工程施工总承包协议书》，被告人韩满和的长治市汇荣鑫工贸有限公司承包了山西欣育园农业开发有限公司的建设工程，约定长治市汇荣鑫工贸有限公司向山西欣育园农业开发有限公司交付信誉金2000000元。2014年7月8日，毛某某找到白某某说在长治县南宋乡南宋村有个农业开发工程，并拿出了一份由韩满和与山西欣育园农业开发有限公司签订的承包合同以及项目图纸，说土方有260万方，让白某某承包土方外运工程，经过协商,7月23日，白某某与被告人韩满和的长治市汇荣鑫工贸有限公司就长治县南宋乡南宋村农业开发项目的工程签订《建设工程施工承包合同书》，约定白某某承包以上工程，由白某某交付给被告人韩满和的长治市汇荣鑫工贸有限公司信誉金500000元。7月25日，白某某汇给长治市汇荣鑫工贸有限公司账户150000元，就开始等韩满和通知开工。2014年8月6日山西欣育园农业开发有限公司与长治市汇荣鑫工贸有限公司签订了《建设工程施工总承包协议书作废协议》，作废协议约定：长治市汇荣鑫工贸有限公司与其他建筑施工队签订的《建设工程施工总承包协议书》工程有关的协议也相应作废，长治市汇荣鑫工贸有限公司与其他施工队签订的有关协议由长治市汇荣鑫工贸有限公司承担全部责任，与山西欣育园农业开发有限公司无关。2014年9月，白某某知道了以上事实后，向被告人韩满和索要150000元，被告人韩满和没有返还。
原判认定上述事实的证据有：1、被害人侯某某的《报案材料》和陈述证明：被告人韩满和以对外承包西白兔联营煤矿工程为借口，跟他签订西白兔联营煤矿合作开采合同，诈骗他人民币500000元。2013年6月20日，他在长治县的一个朋友说西白兔联营煤矿有工程，问他是否同意承揽，此人就介绍他与韩满和认识，见面后韩满和给他看了煤矿工程图纸，煤矿经营的相关手续，他就相信了韩满和，韩满和让他付工程保证金500000元，他说他没有500000元，韩满和说300000元也可以，他就回去筹钱了，他筹到300000元后分两次给了韩满和300000元现金，韩满和给他写了两支借据，大概到了8月初的时候，韩满和说别的工程队交得保证金多，不让他们工程队干了，可是他又想承包该工程，他就与朋友黄某某商量一起做这个工程，希望黄某某能出一部分钱作为保证金，黄某某同意后，他与黄某某于2013年8月4日一起在长治县郭某某的家里交给韩满和200000元现金后，他与韩满和签订了西白兔联营煤矿合作开采合同书，当时他、黄某某、郭某某在场，韩满和写了200000元现金的借据，但这个借据在他的朋友黄某某处保管。一直到现在工程都没有施工，他多次找韩满和催要欠款无果的情况下，韩满和给了他一张盖有长治市郊区财政局收费专用章的采矿权使用费的票据，他去相关单位核实该票据是假的，所以来报案；他要求韩满和退还他的500000元工程保证金以及赔偿他的损失。
2、《西白兔联营煤矿合作开采合同书》证明：西白兔联营煤矿与侯某某、黄某某于2013年8月4日签订合同：开采面积为4.6平方千米,煤层数量为两层,开采煤层为3#、9#、15#煤层，储量为4000万吨；合同有效期为五年，从2013年7月28日起执行。落款处韩满和签名；侯某某、黄某某签名。
3、韩满和交给侯某某并由侯某某提供的《山西省采矿权使用费和价款专用票据》证明：该票据没有填写，盖有长治市郊区财政收费专用章。
4、两支《借条》证明：2013年7月3日，韩满和给侯某某打条分别收到侯某某现金50000元和250000元。
5、被害人张某某的《报案材料》和2015年5月26日的陈述证明：2013年他的朋友赵某某说西白兔联营煤矿要对外承包，赵某某认识该煤矿的一个股东叫郭某某，于是赵某某就介绍他同郭某某认识了；郭某某问他想不想承包西白兔联营煤矿，赵某某给他说产出的煤每吨要分给赵某某和郭某某两元钱，他同意后，郭某某就把韩满和叫到长治党校旁边的一个茶馆见了面，当时赵某某、郭某某、韩满和同他都在场，韩满和让他看了西白兔联营煤矿资源价款复印件，并承诺煤矿的手续齐全，于是他就同韩满和商定承包联营煤矿五年，生产原煤每吨包干价为75元，2013年12月开工。2013年他以四川煤矿基本建设工程公司名义和长治市汇荣鑫工贸有限公司的韩满和签订《西白兔联营煤矿合作开采合同书》，同年农历八月十四日郭某某找到他，说过中秋节，要给矿上准备礼物，于是他就购置了价值30000元的中华烟12条，老白汾酒12件，月饼12件一起送到煤矿交给韩满和，之后郭某某找到他，给他要500000元的分红，因为当时还没开工生产，而且他也不想得罪郭某某，就分三次给了郭某某100000元，郭某某没有给他打收条，之后郭某某让他多次请吃等，花费了4万多元，韩满和同他签订合同后让他交保证金，他分多次给了韩满和120万元，当时韩满和没有给他打收据。2013年12月份韩满和以采矿证没有办下来不让他开工。2014年7月6日，韩满和同他签订合同了一份补充协议书，承诺2014年8月20日开工，于是8月1日他按照韩满和的要求分两次给韩满和的账户转了800000元，韩满和给他出具了收据，到2015年3月25日，他找到韩满和，让韩满和给他写了一份2000000元的还款协议，至今韩满和也没让他进矿开工，而且不接他的电话，他才知道上当受骗。他承包联营煤矿时，还有一个合作伙伴叫邓某2，他与邓某2在2014年8月1日签有合作协议书，邓某2出资1000000元，其中800000元转给了韩满和，剩余200000元以现金的形式也交给了韩满和。
6、被害人张某某2016年1月18日的陈述证明：他同韩满和签订西白兔联煤矿合作开采合同时共付给韩满和910000元，第一次通过韩满和的建行卡转了750000元，第二次也是通过建行卡给韩满和转了50000元，第三次是在他公司的办公室交给韩满和50000元，剩余60000元左右是多次以不同数额交给韩满和的（一次是转到韩满和的银行卡10000元、一次是通过转账的形式转到韩满和下属的银行卡10000元，其余是以现金形式多次交给韩满和的）。当时交50000元的时候有他、李主任、韩满和三人在场。2015年底的时候，在太原太重宾馆给过韩满和一笔5000元的现金。他说韩满和骗他2000000元，是将给郭某某的、赵某2的以及其他的开销都算在内了。写还款协议时，韩满和说工程马上开工，分三次退他2000000元钱。
7、《西白兔联营煤矿合作开采合同书》证明：西白兔联营煤矿与张某某于2013年9月12日签订9页的合作开采合同：井田面积为4/6平方千米；开采煤层：3#、9#、15#，可供开采的煤层储量约4000万吨左右；计价方式为生产原煤每吨成本为75元；双方拟定2013年8月15日开工，如有其他情况无法正常开工，西白兔联营煤矿提前30天通知张某某，三天内如数退还张某某所交的风险抵押金；有效期从2013年7月28日开始为五年。落款处长治市汇荣鑫工贸有限公司盖章、韩满和签名，四川煤矿基本建设工程公司盖章、张某某签名。
8、《补充合同》，证实长治市汇荣鑫工贸有限公司与张某某于2014年7月6日签订补充合同：张某某的承包范围为斜井所有井下工程、老井出煤、维修；还约定了承包方式为包工包料以及工程款的交付等事宜。落款处长治市汇荣鑫工贸有限公司盖章、韩满和签名，张某某签名。
9、《合作协议书》证明：张某某与邓某22014年8月1日签订合作协议，张某某将其承包的西白兔联营煤矿的工程由邓某2管理经营。
10、《还款协议》证明：韩满和2015年3月25日写下还款协议：“总工程款2000000元整，1200000元在2015年4月5日前还给张某某，其中包括500000元在开工之后付清。其中包括800000元借条一张”。落款处韩满和签名并盖长治市汇荣鑫工贸有限公司公章。
11、长治市汇荣鑫工贸有限公司《收据》和中国建设银行《转账凭条、自动终端客户》，证实张某某2014年7月30日和8月1日在中国建设银行分别汇款50000元和750000元，长治市汇荣鑫工贸有限公司2014年8月1日打条收到张某某给西白兔联营煤矿的保证金800000元。
12、被害人朱某某的《报案材料》和2014年8月6日的陈述证明：2013年7月，他经朋友介绍认识了长治市汇荣鑫工贸有限公司的法定代表人韩满和以及公司的总经理郭某某，韩满和给他说西白兔联营煤矿，马上可以恢复矿井生产，还给他出具了一份整合矿井文件，证明西白兔联营煤矿系保留矿井之列，韩满和说将煤矿承包给他，而且还要兴建两栋钢结构厂房并一起承包给他们，押金为1000000元，单价是每生产一吨煤给他78元，因为他有当煤矿矿长的资格证，而且当时考虑韩满和的煤矿生产只是时间问题，所以就相信了韩满和的话，马上去凑款还及时调配生产人员，因为他的资金紧张，就找到了他老乡李某，同李某说了要承包西白兔联营煤矿的事情，当时李某答应出资1000000元，其他费用由他支付。2013年9月18日，他同韩满和来到韩满和西白兔的家中，同韩满和分别签订了合作开采合同书和钢结构工程制作、安装合同书。签订协议后，他与李某来到长治市，李某在长治市城区信用社将1000000元保证金转到了韩满和在信用社的个人账户上，后他们又到了韩满和的办公室，韩满和给他们开具了一份收据。当天他与李某签订了一份合伙协议，之后他就派技术人员和工人到了韩满和的联营煤矿，至今韩满和一直没有恢复生产，也没新建钢结构厂房。他们多次找韩满和，韩满和都是以快办好了手续来推脱。2013年12月份，他听说韩满和又与浙江省台州市施某某签订了一份与他同样的合同，就找到韩满和催问此事，韩当时说资金紧张，需要资金周转，韩满和有两个矿，他们两家一人一个，于是他就同意了。2014年3月份，他经多方打听，才知道韩满和承包给他们的煤矿卖给了南耀集团，后又转给了三元矿业公司，而且联营煤矿的所有权属于长治市供销联社，韩满和也只是一个承包人，于是就找到韩满和要求解释此事，韩满和还是说手续马上就办下来了，他当时就不相信韩满和说的话了，为了稳住他，韩给他打了一张5000000元的借条，并承诺如办不下手续，连保证金1000000元全部退给他5000000元，但手续至今没办下来，所以来公安机关报案了。他了解到台州的施某某给了韩满和900000元保证金。
13、被害人朱某某2014年8月7日的陈述证明：他同李某一起合伙与韩满和签订矿产开采合同，李某出资1000000元保证金，他也大概出资1000000元。当时他派工人吃住三至四个月花费20多万元，还有招待费花费十六至十七万元，给韩满和的煤矿修路花费了十七万元，其中韩满和出资了六万元，他给韩满和送礼花费大约有十万元，来到矿上的日常开销六万元，还有就是韩满和说要修壶关学校从他处拿了三万元没有还他，他现在没有任何凭证。他签订的开采合同是西白兔联营煤矿，他有西白兔联营煤矿15号采掘工程平面图等，还有2008年、2009年的整合文件、矿井恢复的文件。平面图在他手里，其他的手续在韩满和手里，浙江的施某某手里也有。这是在他的工人进矿以后，韩满和为了让他们相信煤矿马上要恢复生产，把平面图给了郭永强，郭永强拿图纸挂到办公室的墙上了。韩满和在他这里多次借款十多万元，韩满和没有给他打过借条，他也在韩满和处拿了十多万元，他给韩满和打了借条，但没有抽回，还有就是他扣了韩满和一辆十几年前的奥迪。
14、长治市公安局郊区分局经济犯罪侦查大队干警任玉鹏、董飞的《情况说明》以及干警任玉鹏与朱某某的《聊天记录》，证明长治市公安局郊区分局经济犯罪侦查大队干警任玉鹏、董飞通过同朱某某微信聊天调取了朱某某的证言。朱某某的证言证明：他在西白兔联营煤矿修过一次路，没有别的施工内容。他带了十多个工人住了近二十天，维修磅房至主公路边上100米左右的路，花了十多万元，韩满和给了他几万元计不清了。他发现上当后扣过韩满和的一辆奥迪车，扣车的时候这辆车已经有十年，没有年检也有一年，扣车时没有给韩满和说过车的价值。这辆车他卖了五万元，他没有给韩满和说过这辆车卖了五万元。他一直要韩满和拿钱取车，韩满和没拿钱取车，他就将这辆车卖了。扣这辆车是抵扣修路的工程款和韩满和私人欠他的钱。之前，他、李某、韩满和商量好了保证金，李某交的1000000元保证金由韩满和直接退给李某，并且韩满和给李某打有收条，他为承包西白兔煤矿花得一百一十万元韩满和直接补给他，韩满和给李某办了承诺手续。韩满和欠他工程款十万元左右，韩满和借了他个人十多万元，十一个人在市里和矿里吃住一年多花得钱可想而知，另外韩满和让他在北京找人退资源价款，招待费和机票等又花了十多万。韩满和给他的十万元是工程款，不是保证金。当时他发现上当受骗了，自己带着十多人肯定要发工资，也把一百一十万元浪费在韩满和处一年多，什么也没干，是想让韩满和赔他损失，让韩满和写了五百万的还款协议，但不包含1000000元的保证金。韩满和给过他十万元，包括工程款六万元，其余的是还他的借款。他没有给韩满和说过扣的车抵扣工程款，只给韩满和说拿十万元取车，但韩满和一直没取，韩满和讨价还价给他说过五万元取车，但后来一直没取。重庆的一帮工人向他要工资，他的钱也亏完了，只好把车卖了给工人发工资了。
15、《矿长培训资格证书》，证实2006年6月16日朱某某经培训获得了湖南省煤矿矿长资格培训证书。
16、《安全资格证书》，证实朱某某2006年5月16日至2009年5月16日具备煤矿企业安全生产工作资格。
17、证人李某的证言证明：他与朱某某两个人经朋友介绍认识了长治市汇荣鑫工贸公司的韩满和，韩满和给他们介绍了西白兔联营煤矿需要对外承包建钢结构厂房的事，后他们经过认真讨论和协商，2013年9月18日在西白兔联营煤矿办公室，韩满和与朱某某签订了长治市汇荣鑫工贸有限公司合作开采合同书以及钢结构制作、安装合同书，他在乙方代表处签了名字。签订完合同后，韩满和提出让他们交押金1000000元，并且不同意协商，于是他到紫坊村信用社开了一个账户，并让他的湖南老乡给这个账户上汇了1000000元，他将这1000000元转至韩满和的账户上，他又返到西白兔找到韩满和，让韩给他打了1000000收据，加盖了长治市郊区汇荣鑫工贸公司的章，至今韩满和没有让他们干任何工程。经多方了解，韩满和在西白兔联营煤矿根本没有任何经营权，他们感觉被骗了，所以来报案。在西白兔联营煤矿，韩满和让他们平整了一段煤矿向外走的土路，这个工程是合同之外的，是否支付他们工钱他不清楚，根据合同规定，40天应该履行合同，结果没有履行。他们就找韩满和，韩满和以过两天就开工推脱，他们让韩满和退1000000元押金，韩满和也是以过两天就退一直推脱。他住的房间里挂着一份西白兔联营煤矿开采图，至于此图的来历他不清楚。朱某某和他从老家带来十几个人，这些人有技术人员，也有管理人员，最短的住了四、五个月，最长的住了八，九个月，所有的人员吃住都是他们自理，韩满和没有给过他们任何费用。他们与长治市汇荣鑫工贸公司签订的合同是开采西白兔联营煤矿。他同朱某某是同乡，这是第一次同朱某某合伙做生意，合伙做的长治市郊区西白兔联营煤矿的钢架、井下、巷道工程。他不知道韩满和曾退还过朱某某工程保证金，朱某某没有给他说过。他听说朱某某扣押了韩满和一辆旧奥迪车卖给了他们县城里的一个人。
18、《长治市汇荣鑫工贸有限公司合作开采合同书》证明：长治市汇荣鑫工贸有限公司与朱某某于2013年9月18日签订合同：开拓、采掘面积为4.6平方千米,煤层数量为两层,开采煤层为3#、9#、15#煤层，储量为4000万吨；合同签订后，朱某某交纳1000000元作为保证金；合同有效期为五年，从2013年9月18日起执行。落款处长治市汇荣鑫工贸有限公司盖章、韩满和签名，朱某某、李某签名。
19、《钢结构工程制作、安装合同书》证明：长治市汇荣鑫工贸有限公司与朱某某于2013年9月18日签订合同：朱某某承建长治市西白兔联营煤矿钢构厂房；合同工期总天数90天；如果合同签订后由于长治市汇荣鑫工贸有限公司的原因造成不能开工超过30日，长治市汇荣鑫工贸有限公司在一周内退还朱某某交纳的1000000元保证金，并赔偿朱某某造成的损失。落款处长治市汇荣鑫工贸有限公司盖章、韩满和签名，朱某某签名。
20、《借条》证明：韩满和2013年10月18日打借条：“今借到朱某某现金5000000元，用于办理西白兔联营煤矿手续等事宜”。落款：长治市汇荣鑫工贸有限公司盖章、韩满和签名并按手印。
21、《山西农村信用社结算业务委托（申请）书、回单》证明：2013年9月18日，李某在长治潞州农村商业银行给长治市汇荣鑫工贸有限公司汇款1000000元。
22、《收据》证明：长治市汇荣鑫工贸有限公司2013年9月18日打收据收到朱某某、李某通过银行汇来的井上井下工程押金1000000元。
23、《合伙协议》证明：朱某某与李某2013年9月18日签订合伙协议，将承包的长治市汇荣鑫工贸有限公司下属西白兔联营煤矿的工程由两人合伙经营。
24、被害人郑某某的《报案材料》和陈述证明：他经朋友介绍认识了毛某某和丁某某，毛某某说西白兔联营煤矿有个斜井工程让他们承包，并说押金需要500000元，介绍费200000元。2014年6月11日，丁某某带他去见了长治市汇荣鑫工贸有限公司的韩满和，他在长钢医院与韩满和签订了西白兔联营煤矿工程改造承包合同，签完合同后他打电话给合伙人白某某，白某某就在太原的一家农村信用社转给韩满和公司款150000元，合同约定联营煤矿的改造工程6月30日开工，6月28日他带人到了联营煤矿，30日他问韩满和什么时候开工，韩满和说保证金打得少，再打点钱才能开工；当天他让周友开到长钢信用社汇给长治市汇荣鑫工贸有限公司200000元；7月10日，他得知该煤矿什么手续也没有，2008年停厂至今，直到9月5日向他的朋友借款140000元才将工人打发回家；2014年7月8日，毛某某找到白某某将韩满和在长治县南宋乡南宋村的一个开发项目介绍给他们，并拿出一份韩满和与山西欣育园农业开发有限公司签订的承包合同以及项目设计图纸，说土方有二百六十万方，让他们承包土方外运工程，让白某某先交500000元的押金；7月23日，在长钢宾馆丁某某介绍他与韩满和签订长治县南宋乡山西欣育园农业开发有限公司建设工程施工承包合同，7月25日白某某在农村信用社汇给长治汇荣鑫工贸有限公司账户150000元后，等韩满和通知他们开工，直到9月10日左右，他们到南宋村山西欣育园农业开发有限公司询问，才知道该公司根本没有与韩满和签订过任何合同；之后他向韩满和、丁某某、毛某某三人索要欠款，但他们不是手机关机就是没钱，所以来公安机关报案；南宋乡欣育园农业开发建设工程施工承包合同是白某某与韩满和签订的；他多次找韩满和要钱，韩满和以没钱为由推诿他；2014年9月7日，韩满和给他打了一个欠条，欠条金额为507500元，并且让丁某某在欠条上作为担保签名。
25、《西白兔联营煤矿工程改造承包合同》证明：长治市汇荣鑫工贸有限公司（原西白兔联营煤矿）与温州兴安矿山建设有限公司2014年6月11日就斜井扩建及斜井掘进达成合作协议。开工时间为2014年6月30日。工程地点在西白兔联营煤矿。落款处长治市汇荣鑫工贸有限公司盖章、韩满和签名，温州兴安矿山建设有限公司盖章、郑某某签名。
26、《山西省农村信用社结算委托（申请）书》证明：2014年6月11日，白某某在五台县农村商业银行汇给长治市汇荣鑫工贸有限公司150000元。
27、山西省农村信用社现金缴款单（回单）证明：2014年6月30日郑某某给长治市汇荣鑫工贸有限公司交现金200000元。
28、《收条》证明：长治市汇荣鑫工贸有限公司2014年7月1日打收条：“本公司今收到郑某某施工队工程风险保证金350000元，于9月30日退还”；落款处长治市汇荣鑫工贸有限公司盖章、韩满和签名。
29、《欠条》证明：被告人韩满和于2014年9月17日打欠条：“今欠到郑某某人民币507500元，在2014年9月27日前还。以前的所有条纸作废”；落款：“欠款人：韩满和担保人：丁某某”。
30、《建设工程施工总承包协议书》证明：山西欣育园农业开发有限公司和长治市汇荣鑫工贸有限公司于2014年7月3日签订合同：长治市汇荣鑫工贸有限公司给山西欣育园农业开发有限公司的办公楼、科技楼、育苗大棚进行施工。地点位于山西省长治县南宋乡南宋村。工程内容为土建、给排水、采暖、钢结构大棚。协议的四.4条规定：为双方合同信誉，长治市汇荣鑫工贸有限公司签订总承包协议后付山西欣育园农业开发有限公司信誉金2000000元。在每付工程款中分三次退还信誉金。协议的五.2条规定：山西欣育园农业开发有限公司承诺最迟在2014年7月有20日前确保长治市汇荣鑫工贸有限公司进场施工。落款处：山西欣育园农业开发有限公司盖章、景林签名，长治市汇荣鑫工贸有限公司盖章、韩满和签名。
31、《建设工程施工总承包协议书作废协议》、山西欣育园农业开发有限公司2014年11月14日出具并由杨利、景林签名的《证明》证明：山西欣育园农业开发有限公司和长治市汇荣鑫工贸有限公司于2014年8月6日签订协议：现由于长治市汇荣鑫工贸有限公司造成《建设工程施工总承包协议书》无法履行，将以上协议作废。同时，长治市汇荣鑫工贸有限公司与其他建筑施工队签订的同以上协议有关的其他协议立即终止，2014年7月3日后长治市汇荣鑫工贸有限公司与《建设工程施工总承包协议书》工程有关的协议也相应作废。长治市汇荣鑫工贸有限公司与其他施工队签订的有关协议由长治市汇荣鑫工贸有限公司承担全部责任，与山西欣育园农业开发有限公司无关。截止到2014年8月6日，山西欣育园农业开发有限公司没有收到长治市汇荣鑫工贸有限公司任何资金及保证金。《建设工程施工总承包协议书作废协议》落款处山西欣育园农业开发有限公司盖章、景林签名，长治市汇荣鑫工贸有限公司盖章、韩满和签名；时间为2014年8月6日。
32、山西欣育园农业开发有限公司的《营业执照》证明：该公司的法定代表人为景林，经营范围为农业开发、农业科技、农业技术服务、农机服务、园林技术、农业观光旅游等。
33、被害人白某某的证言证明：2016年6月初，郑某某要与长治市汇荣鑫工贸有限公司法定代表人韩满和签订西白兔联营煤矿工程改造承包合同并交500000元押金，让他合伙承包并出150000元，他同意了，6月11日，他在郑某某的安排下，将150000元转到了长治市汇荣鑫工贸有限公司的账户上，这是他与郑某某合伙搞工程被韩满和骗的150000元。150000元是合伙投资的。2014年7月8日，毛某某找到他说是现在南宋乡南宋村有个农业开发公司的工程介绍给他们，并拿出了一份由韩满和与山西欣育园农业开发有限公司签订的承包合同以及项目图纸，说土方有二百六十万方，让他们承包土方外运工程，但是让他交500000元的押金，他说先交250000元，开工后交250000元，韩满和同意了。7月15日，毛某某和丁某某就让他汇到丁某某账户上100000元，7月23日，丁某某介绍他们与韩满和就长治南宋乡南宋村农业开发项目签订建设工程施工承包合同，这次签订承包合同在长钢宾馆。7月25日，他在农村信用社汇款给长治市汇荣鑫工贸有限公司账户150000元后，就开始等韩满和通知他开工，直到9月10日，他们到南宋村找到了山西欣育园农业开发有限公司的法人代表人询问，才知道该公司根本没有与韩满和签订过合同，之后他就向韩满和、丁某某、毛某某三人索要欠款，但他们不是手机关机就是说没有钱，事情拖到现在，所以委托他人到公安机关报案。韩满和等一共骗了他400000元。7月15日他给丁某某汇了100000元后，毛某某又让他汇了5000元，随后他找见毛某某让毛打了105000元的条子。
34、《建设工程施工承包合同书》证明：长治市汇荣鑫工贸有限公司同白某某于2014年7月23日签订协议：工程名称为山西欣育园农业开发有限公司办公楼、科技楼、育苗大棚；工程内容为土方，开工日期为2014年8月25日；为双方合同信誉，乙方签订总承包协议后付甲方信誉金500000元，在每付工程款中分三次退还信誉金。落款处长治市汇荣鑫工贸有限公司盖章、韩满和签名，白某某签名。
35、《山西省农村信用社结算委托（申请）书》，证实2014年7月25日，白某某在五台县农村商业银行汇给长治市汇荣鑫工贸有限公司150000元。
36、《委托书》，证实白某某委托郑某某向当地公安机关报案。
37、证人毛某某的证言证明：他又名毛某某，长治市汇荣鑫工贸有限公司的法定代表人是韩满和，他是2013年6月15日到该煤矿上班，2014年7月5日韩满和任命他为长治市汇荣鑫工贸有限公司副总经理。2014年他经朋友介绍认识了白某某，也认识了丁某某，他找过白某某承包西白兔联营煤矿，当时丁某某说韩满和名下的西白兔联营煤矿需要承包方，让他帮忙，并许诺找到煤矿承包方后给他煤矿股份，每吨煤他和丁某某一共抽成10元钱，之后韩满和给他看了一份2008年长治市煤炭管理局的的请示原件，丁某某将复印件交给了他，6月份他拿上这份请示让白某某看了，当时郑某某也在场，郑某某和白某某二人看过文件后想承包这个煤矿，他就让郑某某等拿10000元的活动经费，郑某某给他10000元现金，几天后他与郑某某、丁某某一起商讨承包煤矿的事情，当时他给郑某某说承包煤矿需要500000元押金，丁某某说还需200000元的好处费，郑某某同意后，2014年6月11日丁某某、郑某某同他一起到长钢医院见到长治市汇荣鑫工贸有限公司的韩满和，由郑某某与韩满和签订了西白兔联营煤矿工程改造承包合同，当天郑某某就给韩满和公司转了150000元押金，又给丁某某转了100000元好处费，丁某某拿到钱后给了他22000元好处费。6月28日，郑某某和白某某带着工人到了西白兔联营煤矿，6月30日韩满和让他给郑某某说将500000元押金交齐，他给郑某某说了押金的事后，郑某某又给韩满和的公司转了200000元的押金，之后煤矿一直没有开工，郑某某一直找他询问开工时间，他按照韩满和的答复一直让郑某某再等等。7月初，丁某某找到他说韩满和的公司在长治县南宋村有一个农业开发项目，让他问白某某、郑某某想不想承包其中的项目，于是他就把情况给白某某、郑某某说了，几天后，丁某某、白某某、韩满和就在长钢宾馆商谈南宋村农业开发项目的事宜，当时韩满和拿着韩满和公司与南宋村签订的承包合同书和项目设计图纸原件让白某某看了，并说韩满和的公司还给对方付了3000000元押金，是总承包方，把其中二百六十万土方外运工程交给白某某承包，但需要支付韩满和公司500000元押金，白某某同意承包该工程，之后他和丁某某找到白某某，让白某某先把100000元的信誉金转到丁某某个人的账户上，作为白某某承包工程的定金，于是白某某就给丁某某的账户上转了100000元钱，丁某某给了他8000元钱。7月15日，在长钢宾馆，白某某和韩满和签订了长治县南宋村农业开发项目建设工程施工承包合同，7月25日，白某某给韩满和公司转了150000元押金，但至今韩满和都没有让白某某到工地开工。丁某某是韩满和公司的人，但具体负责什么工作他不清楚。他在找白某某商谈承包西白兔联营煤矿时，丁某某只给他看了一份长治市煤管局的请示和地质组装图，其他任何手续都没有。找白某某商谈南宋村土方外运时，丁某某给他说过交纳3000000元押金的事情，当时他一直以为是真的，但在2014年10月份问韩满和时，韩满和说交押金的事情是假的，他没有给白某某说此事的原因是白某某已经知道这件事了。2014年7月份白某某给丁某某转100000元定金的事情，韩满和不知道，之后他给韩满和说了后韩满和挺生气。他从郑某某处拿的10000元钱退回去了，从丁某某处两次拿的30000元钱自己花了。他担任长治市汇荣鑫工贸有限公司的副总经理，他不清楚有没有任命书，韩满和没有给他开过工资，是在2013年6月15日施某某找到他，给他说施某某承包了西白兔联营煤矿，让他找工人一起到联营煤矿上班，他就去了联营煤矿，因为手续不全，一直没有施工。他当时是知道这个情况的，韩满和说能办下手续，所以他就信了韩满和的话。白某某在2014年11月13日提供的欠条是他打给白某某的。
38、《欠条》证明：2014年9月17日，毛某某打给白某某105000元的欠条一支，于9月25日归还。
39、《中国农业银行银行卡取款业务回单》、《山西省农村信用社（行）回单》，证实郑某某2014年6月15日和2014年7月7日给丁某某分别转款50000元。
40、《山西省农村信用社（行）回单》，证实2104年7月15日，白某某给丁某某转款100000元。
41、被害人邓某1的《报案材料》和陈述证明：2014年别人介绍说西白兔有一个相关煤矿工程可以承包给他，并承诺煤矿的资质已经查证过没有问题。2014年10月份，介绍人带他来到西白兔联营煤矿见到了韩满和，当时韩满和让他看了一份保留煤矿的批文，而且给他说工程是让他在联营煤矿掏4个立井，总工程预计2640000元，但需要他提前支付押金3000000元，他同意后，将他们代表的武汉钢铁集团宏信置业有限公司的委托书交给了韩满和。2014年4月17日，他们四人一起到了韩满和在益东小区的家里，他与上官某某代表武汉钢铁集团宏信置业有限公司和韩满和签订了《西白兔联营煤矿工程改造承包合同》，当时他只同意支付100000元，等他的工人进入联营煤矿开始施工时，他与上官某某将剩余的2900000元交给韩满和，韩满和同意后，当天就给韩满和转了100000元，韩满和承诺第三天就可以让他们带工人进入煤矿开工，因为他们代表的是武汉钢铁集团宏信置业有限公司，没有带公司的公章，要拿上合同回公司盖章，所以就将签好的两份合同全部带走了，三天后他同上官某某找韩满和时，韩满和就不接他们的电话，他们打电话追问此事，韩满和就以各种理由推脱，不让他们的工人施工，至今韩满和承包给他的工程没有任何进展，方知受骗后来公安机关报案。合同填写不全是因为工程的规格需要图纸才能确定数字，韩满和没有提供图纸，所以就没有填写，关于开工时间，韩满和说合同已经签了，定金已经收了，三天后直接带工人进场就可以了，于是就相信了韩满和的话。
42、《西白兔联营煤矿工程改造承包合同》证明：2014年10月17日，长治市汇荣鑫工贸有限公司（原西白兔联营煤矿）同武汉钢铁集团宏信置业发展有限公司就斜井扩建及斜井掘进达成合作协议：工程地点在西白兔联营煤矿；签订合同之日，武汉钢铁集团宏信置业发展有限公司向西白兔联营煤矿缴纳保证金100000元，项目部成立交900000元，人工进场交2000000元，共计交纳保证金3000000元。落款处长治市汇荣鑫工贸有限公司盖章、韩满和签名，武汉钢铁集团宏信置业发展有限公司盖章、上官某某和邓某1签了名字。
43、《网银交易查询》、《中国农业银行金穗借计卡明细对账单》证明2014年10月17日，邓某1通过网银给韩满和分两次转款各50000元，共计100000元。
44、被害人徐某的《报案材料》和陈述证明：2015年6月份，韩满和、翟某1、赵某2等人安排他到西白兔联营煤矿干活为名与他签订合同骗他安全保证金500000元，但至今未开工干活。2015年5月下旬，他的朋友梁某某、何某某打电话告诉他说长治有一个煤矿马上要开工，并说他与煤矿的总工翟某1认识，让他过来看一下这个工程。他第二天到了长治，当天在捉马的一个私人旅馆认识了赵某2、翟某1等，等了几天赵某2等带他到韩满和的家里见到了韩满和，赵某2开车带他到联营煤矿看了工程实地，6月13日在韩满和家里的办公室内签了《长治市汇荣鑫工贸有限公司合作开采合同书》，然后把他送回了宾馆，第二天，翟某1来商谈让他交1000000元安全保证金，最后通过与翟某1商谈好交付500000元保证金（三次在银行柜台转账、一次是手机转账）。
45、《长治市汇荣鑫工贸有限公司合作开采合同书》证明：长治市汇荣鑫工贸有限公司与徐某于2015年6月9日签订11页的采掘、开拓合同：井田面积为4.6平方千米；开采煤层：3#、9#、15#，可供开采的煤层储量为4000万吨左右；计价方式为生产原煤每吨煤成本为75元；合同签订后徐某交给长治市汇荣鑫工贸有限公司500000元作为安全保证金；双方拟定2015年6月20日开工，如有其他情况无法正常开工，长治市汇荣鑫工贸有限公司提前30天通知徐某，三天内如数退还徐某所交的风险抵押金；有效期从2015年6月20日开始为五年。落款处长治市汇荣鑫工贸有限公司盖章、韩满和签了名，徐某签名。
46、韩满和个人的《账户6227000281610093329明细》、中国建设银行的《转账凭条》，证实2015年5月29日、5月31日，徐某给韩满和的账户分别转款50000元、250000元，2015年6月6日，徐某给韩满和的账户两次转款分别为50000元、150000元。
47、被害人余某的陈述证明：2015年4月，他的一个朋友翟某2说在西白兔有一个工程需要他承揽。5月1日他在他弟弟等的陪同下与翟某2到太重宾馆同韩满和商谈承揽西白兔联营煤矿挖井筒、井下出煤、巷道维修三项工程事宜，其间韩满和拿出长治市汇荣鑫工贸有限公司的采矿许可证以及《长治市郊区煤炭资源有偿使用工作方案》的请示等文件，他看过文件后相信了韩满和，与韩满和签订了《煤矿建筑安装工程承包合作协议》，协议签好后让他交付工程保证金2000000元，他对韩满和说开工后全额交付保证金，韩满和以给他保留煤矿工程为借口让他先期交付250000元的保证金，商谈后他去湖北凑钱去了。第一笔是在湖北十堰市的一家建行给韩满和汇款100000元，第二笔是他弟弟陈某在韩满和家交给韩满和现金100000元，第三笔50000元，也是陈某在韩满和家中交给韩满和的；三次给钱后，韩满和给他写了一个250000元的借据，他交付了250000元后，至今没开工。
48、《煤矿建筑安装工程承包合作协议》证明：发包人中房集团（山西能源）公司长治市汇荣鑫煤业有限公司与承包人余某签订14页的合作协议书并附件1页：工程内容为井巷工程，包括：通风系统、给排水系统、提升系统、供电照明系统、运输系统、其他系统。合同期限空白没填写。第八条（4）项规定由承包人交纳2000000元安全抵押金，抵押金到发包人账号后一周内合同开始实施（本项文字进行了加黑）。落款处发包人长治市汇荣鑫工贸有限公司盖章、韩满和签名，承包人余某签了名字。本合同中没有签订合同时间。
49、《劳务合同》，证实余某与崔某于2015年5月1日在太重宾馆签订了承揽汇荣鑫煤矿采煤及掘进巷道合同。
50、中国工商银行的《转账凭条》证明：2015年5月3日，余某给韩满和的账户转款100000元。
51、《中房集团（山西能源）公司长治市汇荣鑫煤业有限公司采矿许可证》，证实被告人韩满和将此证给了余某以骗取余某的信任。
52、韩满和交给余某并由余某提供的郊政发[2006]68号《长治市郊区人民政府关于调整<长治市郊区煤炭资源整合和有偿使用工作方案>的请示》证明：该文件系2006年11月22日由长治市郊区人民政府请示市推进煤炭资源整合和有偿使用工作领导组，请求单独保留长治市郊区西白兔联营煤矿开采15#煤层，恢复该矿的所有权证等。
53、韩满和交给余某并由余某提供的长治市煤炭工业局长煤局办发[2014]43号《关于重新调整长治市郊区煤炭资源整合和有偿使用工作方案的请示》证明：该文件系2014年3月28日由长治市煤炭工业局请示省煤炭资源工作领导组，请求增扩长治市郊区西白兔联营煤矿开采3#、9#、15#煤层，生产能力为160万吨，恢复该矿的所有权证照手续。
54、长治市汇荣鑫工贸有限公司的《银行账户流水》《资金汇划补充凭证》、韩满和个人的《账户6227000281610093329明细》等证明：被告人韩满和通过长治市汇荣鑫工贸有限公司的账户和自己的个人账户收取各被害人钱款的事实。
55、长治市汇荣鑫工贸有限公司的《企业法人营业执照》《税务登记证》《机构信用代码证》《开户许可证》证明：长治市汇荣鑫工贸有限公司于2013年8月14日成立，住所在西白兔联营煤矿院内。
56、证人韩某某的证言、韩某某《账户流水》、《现金支票》等证明：韩满和是韩某某的父亲。大概2013年，韩满和成立长治市汇荣鑫工贸有限公司，开户行在长治县黎都农商银行苏店支行，开户行手续是韩某某办理的，公司的地址在西白兔联营煤矿院内。2013年以来，韩满和对外谈生意的事韩某某不知道，2013年10月1日至2014年7月25日取款7笔共计940000元都是韩满和让韩某某取的，当时韩满和让韩某某把钱存到了以韩某某名字在苏店支行开户的一张卡上，而这张卡当时由韩满和保管并支配使用，2015年7月份，韩满和将卡给了韩某某，当时卡上已经没有钱了。韩某某问过韩满和钱从什么地方来，韩满和说是工程队去西白兔联营煤矿交纳的保证金，韩某某听韩满和说这些钱办理煤矿开业手续用了。
57、长治市郊区供销联社的《证明》证明：该社于2006年12月25日与韩满和、柏某某签订了《联合经营合同》，内容是：西白兔联营煤矿由韩满和、柏某某经营。每年向该社交纳分红款450000元，全部投资及办理证照等一切费用均由韩满和负责、经营期间所有债权、债务均由韩满和、柏某某负责，该社不承担任何责任。2009年7月25日在区政府主导下，联营煤矿与南耀集团进行集体整合，煤矿主体及全部证照已经移交给南耀集团。
58、《协议书》证明：根据全省煤炭企业兼并重组精神，2009年7月25日，南耀集团小常矿业有限公司（甲方）与','2018-09-24
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第四十四条
对违法的建筑物、构筑物、设施等需要强制拆除的，应当由行政机关予以公告，限期当事人自行拆除。当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不拆除的，行政机关可以依法强制拆除。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"南阳市公安局交通管理支队第一勤务大队、杨正茂非诉执行审查行政裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-07-12\\\\\",\\\\\