广东省广州市天河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）穗天法刑初字第2201号
公诉机关广州市天河区人民检察院。
被告人宋某甲，户籍住址广东省五华县。因本案于2015年8月16日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。
辩护人宋伟强，广东法丞律师事务所律师。
辩护人冯志玲，广东法丞律师事务所实习律师。
广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉〔2015〕2270号起诉书指控被告人宋某甲犯诈骗罪、招摇撞骗罪，向本院提起公诉。本院于2015年12月11日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市天河区人民检察院指派代理检察员刘力骏出庭支持公诉，被告人宋某甲及其辩护人宋伟强到庭参加了诉讼。现已审理终结。
广州市天河区人民检察院指控：2012年11月份，被告人宋某甲在本市天河区东某某烧烤档内，向被害人陈某丁谎称自己认识天河区东某小学的郭校长，并以帮陈某丁的小孩就读东某小学为由，骗取被害人陈某丁人民币15000元并向被害人陈某丁出具了一张盖有东某小学公章的收据（经鉴定，该收据上的公章为假冒）。此后，被告人宋某甲又以代销的名义骗取被害人陈某丁梦宇诗恰牌果酒540瓶和澳洲闻果香牌色拉子红酒30瓶���经鉴定，以上570瓶酒共价值人民币23370元）。
2013年1月至2月期间，被告人宋某甲谎称能够帮助被害人肖某及其小孩入户广州，以此获取被害人信任后，骗取被害人肖某人民币60000元。
2013年7月份，被告人宋某甲谎称能够帮助被害人文某的小孩入户广州，以此获取被害人信任后，骗取被害人文某人民币22250元。
2015年5月份，被告人宋某甲谎称能够帮助被害人宋某乙的小孩就读东某中学，以此获取被害人信任后，骗取宋某乙人民币15000元。
2015年6月份，被告人宋某甲谎称能够帮助被害人梁某甲的小孩就读龙洞小学，以此获取被害人的信任后，骗取被害人梁某甲人民币18000元。
2015年6月，被告人宋某甲冒充烟草局工作人员，以帮助被害人孙某丙进入烟草局工作为由，骗取被害人孙某丙人民币10000元。后被告人宋某甲又以母亲��病、借款等各种理由多次骗取被害人孙某丙人民币共29480元。
2015年8月16日，被告人宋某甲被抓获。公诉机关认为被告人宋某甲的行为已经构成诈骗罪、招摇撞骗罪，提请本院判处，并列举了相关证据。
被告人宋某甲提出以下辩解意见：一、关于第一宗指控，其在案发前已退还被害人陈某丁14000元，且没有拿过陈某丁570瓶酒，也没有拖欠酒款；关于第二宗指控，其在案发前已退还被害人肖某20000元；关于第六宗指控，承认仅骗取孙某丙人民币15000元，但否认冒充烟草局工作人员。二、在第一至第五宗指控中，其只是作为中间人，将收取的被害人的钱交给战友和朋友去办理相关事项，其本人没有实施诈骗。
辩护人提出以下辩护意见：一、对指控诈骗罪名不持异议，但宋某甲在案发前已退还被害人陈某丁14000元，退还被害人小华20000元，犯罪��额应予扣减。二、指控被告人诈骗陈某丁酒钱23370元证据不足。三、第六宗指控应定性为诈骗，而非招摇撞骗。四、被告人宋某甲在孙某丙报警前，主动供述其骗取孙某丙钱某甲的事实，是自首。五、被告人宋某甲对被害人的欠款写下了承诺书并积极偿还，并获得其中一名被害人宋某乙的谅解，悔罪态度较好，请求对被告人从轻处罚。
经审理查明：一、2012年11月至2015年6月期间，被告人宋某甲以能够帮被害人办理广州入户、小孩入读为由，先后骗取五名被害人共计人民币96250元。分述如下：
（一）2012年11月，被告人宋某甲以能够帮被害人陈某丁的小孩入读广州市天河区东某小学为由，骗取陈某丁人民币15000元，并向被害人陈某丁出具了一张盖有东某小学公章的收据（经鉴定，该收据上的公章为假冒）。后宋某甲在案发前退还被害人陈某丁人民币14000元，其余违法所得未缴回。
上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据证实，本院予以确认：
1.被害人陈某丁的报案陈述及辨认笔录：2012年11月中旬一晚上，我应朋友邀请在东某明圃花园旁的一个大排档吃宵夜，认识了宋某甲、陈某乙夫妻。吃宵夜期间我和我朋友聊起小孩读书的事情，宋某甲说她认识东某小学的郭校长，可以帮忙把我女儿送到东某小学就读，我就跟她说如果有这种关系就帮帮忙，当晚我们互留了电话。第二天宋某甲打电话给我说郭校长同意我女儿就读东某小学，但要尽快缴纳15000元赞助费。我就问她这样行不行，她说之前帮人家办过几个，没有问题。大概一星期后，我通过我自己的农业银行卡（卡号62×××16）在黄村西路农业银行通过柜员机转账15000元到宋某甲账号，具体转账时间我在提供的银行交易记录里有显示。又过了两星期，她把赞助费的收据给了我，收据上写着“陈某丙一就读东某小学预交费用人民币壹万伍仟元整（15000.00）”，盖有“广州市天河区东某小学”公章。2013年3月份，宋某甲知道我的朋友做酒类批发的，就说她跟部队有酒类买卖合同，酒是送到部队跑关系的，我当时有求于她，也没说什么就给她了，于是她以我的名义让我在我朋友那里分几次拿了90箱蓝莓酒，品牌是梦宇诗怡，每箱6支，一共540支，我按照每支38元支付了货款给我朋友，一共20520元。还拿了红酒，红酒是零零散散拿的，品牌是澳洲闻果香（Aroma）色拉子红酒，数量大约是30支，价值3000多元。上述这些酒的总价值大约23500元。另外，我帮宋某甲还了3000元的信用卡以及给了她现金2000元，3000元我当时是直接把钱某乙宋某甲的信用卡里，她信用卡的开户银行我记得是平安银行，卡号我不记得了，她发给我的短信���没有保留。现金2000元我是断断续续给她的，大概是这么多钱，这个我自己没有相关证明。到2013年8月30日我打电话给宋某甲，问她我女儿读书的事情是否落实，她还说没有问题，到8月31日打她电话，她就不接了。然后她老公打电话给我说宋某甲在河源，我女儿读书的事情搞不定了，并且答应尽快给郭校长讲一下把钱退给我。一直到现在陈某乙的手机停机了，宋某甲的电话号码也换了，他们还搬离了原来的住处汇友苑。我还去过东某小学找郭校长，但是没有见到，学校的其他工作人员告诉我，我持有的收据及上面的公章是假的，建议我报警处理。就我小孩入读东某小学一事，开始都是宋某甲与我联系，后来是陈某乙与我沟通退钱的事情，而代销酒类的事情，是宋某甲与陈某乙两夫妻与我谈的，我认为诈骗一事是他们夫妻合伙的。2013年清明前后，在我急用钱的情况下��某甲转了6000元到我工行账号（号码不记得了），2013年8月28日左右（开学前两天），我去到宋某甲在汇友苑的家里，当时她不在，她老公陈某乙还了我10000元现金，当时她还说我小孩肯定可以入读东某小学的，所以我认为那10000元就是还拿酒的钱，我收到钱也没写收条。此外宋某甲还了我帮她还信用卡的钱3000元（现金还给我）。除了上述这些钱，宋某甲没有其他还钱行为了。关于代销酒那件事，宋某甲自己向我拿过两次酒（蓝莓酒和红酒），另外她叫来了一男子向我拿过两三次酒（色拉酒和蓝莓酒），宋某甲称那男子是她的司机（什么名字我不知道），她称叫那司机拿货送到沙河一空军部队，是我在电话中跟宋某甲确认了是宋某甲要的酒，我才给货那男子的，那男子从来没有付过拿酒的钱。
宋某甲还以办理入户为由骗取我朋友人民币60000元。2013年元月份，宋某甲说她有个北方的朋友有一个入户指标，只要人民币40000元，问我要不要，我说我不要。我就问了我的朋友肖某，肖某说想办理，我就跟宋某甲说了，她说如果是我的朋友要，那费用就要多收点，后来我们谈好以80000元人民币为肖某办理入户，且肖某的孩子随迁。2013年2月份，肖某分三次转了60000元到我的银行卡上，我分两次各20000元用银行卡转给了宋某甲40000元，再用现金方式给了宋某甲20000元。2013年7月初，我和肖某、宋某甲在东某商业大厦的客家王饭店一起吃饭，宋某甲答应8月份帮肖某及其小孩办好入户，办好之后肖某再向宋某甲支付剩下的20000元。过了几天，肖某告诉我宋某甲写了一份承诺书给他，确认收了肖某的60000元且答应在8月12日前办好入户，否则退钱。后来到了宋某甲承诺的日期，肖某的入户还没有办好，肖某就催我，我就打电话给她催促。8月中旬，宋某甲的老公陈某乙退了20000元给肖某，且陈某乙写了承诺书给肖某，承诺剩下的40000元在当年的9月10日之前退还给肖某。后来肖某的钱及我的钱，宋某甲及陈某乙都没有再退还，经多次打电话及上门催促之后，宋某甲换了手机号之后不再接听电话，陈某乙的手机于2013年11月份开始停机，并搬离在汇友苑的住处。被害人陈某丁辨认出被告人宋某甲就是骗取其财物的人。
2.证人郭某的证言：我是天河区东某小学副校长，我不认识叫宋某甲的女子。公安机关向我展示的收据复印件是一张盖有“广州市天河东某小学”公章的收据，收据上写着“陈某丙一就读东某小学预交费用人民币壹万伍仟元整”，但是收据上的公章不是我们学校的公章。首先虽然收据上的公章字体相近，但一些笔划细节方面是不同的，另外还有个明显的差别就是真公章由于长期使用，“圃”��已经变模糊，印出来的“圃”字会是模糊的，不可能是收据上如此清晰的。我1993年到东某小学一直到现在，该公章在我来学校前就已经使用，没更换过。
3.证人谢某的证言：宋某甲是我儿子朱某甲的前妻，朱某甲和某平是2005年结婚，婚后有一女儿桐桐，2011年通过法院判决离婚，离婚后他们的女儿由宋某甲进行抚养至今。2004年我丈夫朱某乙和儿子朱某甲就联名购买了南国家园D栋1202房，用于朱某甲和某平结婚的婚房，他们结婚后，宋某甲背着朱某甲和我们不断在外面以各种理由借钱，当时我包括我儿子并不知道她在外面借钱，后来有大量的债主上门追讨她的欠债，我们才得知宋某甲在外面借钱的事，当时其中一个债主还起诉到法院，法院到把南国家园D栋1202房的房子给查封了。当时宋某甲为了躲债都已经离开朱某甲了。之后我和我丈夫还有朱某甲没办法，就帮宋某甲还了欠的数额较小的债务，朱某甲和她没办法继续生活了，于是就到法院起诉离婚，法院最后判处桐桐的抚养权给宋某甲，我们在帮她还了那个向法院起诉的债主的一半约22万的欠款后法院才将南国家园的房子解封。离婚判决书和还款的欠条应该都在朱某甲的律师那里。他们离婚一年后我和丈夫才知道朱某甲和某平离婚的真正原因是宋某甲在外面借了太多的钱。因为我孙女桐桐由宋某甲抚养，离婚后宋某甲还是不断以各种理由向我要钱，我心疼孙女，希望孙女过得好一点，就不断给宋某甲钱，他们离婚后，前前后后四年时间我大约给了宋某甲76万元，现金给得少，绝大多数都是我把我自己账户的钱直接转到她的账户里去。我之所以仍会给钱给宋某甲主要因为两点，第一点是我知道宋某甲在外面欠了很多钱，我也想帮她走出这欠钱的泥潭，因为她不断的骗我说她借钱是为了做生意，等赚到钱就会还给我，我心里虽然知道她是骗我的，还是愿意相信她；第二点是由于我唯一的孙女由她抚养，我给钱给宋某甲是想桐桐的生活能好一点。我儿子之前完全不知道我不断给宋某甲钱的事情，我只当是把钱给我孙女桐桐了，本身也没想向她追讨这些欠钱，并没有欠条。桐桐到现在都没有上户口。
4.接受证据清单、东某小学公章样本、被害人提供的加盖“广州市天河区东某小学”公章的收据、文件鉴定书证实，被害人陈某丁持有的收据上面加盖的“广州市天河区东某小学”的印章印迹与广州市天河区东某小学提供的相应印文样本印迹不是同一印章盖印的。
5.银行卡流水清单证实，卡号为62×××16（用户名:陈某丁）的中国农业银行卡在2012年12月9日转支人民币15000元，2013年2月8日转支人民币20000元，2013年2月20日转支人民币20000元；卡号为62×××70(用户名：宋某甲)的中国农业银行卡在2012年12月9日转存人民币15000元，2013年2月8日转存人民币20000元，2013年2月20日转存人民币20000元。
6.价格鉴定结论书证实，涉案物品梦宇诗恰牌果酒540瓶和澳洲闻果香牌（Aroma）色拉子红酒30瓶，在鉴定基准日2013年3月20日的价值为人民币贰万叁仟叁佰柒拾元整（¥23,370.00元）。
7.被告人宋某甲的供述：我和前夫朱某甲2005年结婚，婚后住在南国家园D栋1202房，房产所有者是朱某甲，后来我欠一个叫张某的人的钱，他通过法院向我追讨欠款，南国家园这套房就被查封了，我不知道后来怎么解封的。我和朱某甲育有女儿桐桐，后来我们通过法院判决离婚，因为女儿还小，女儿的抚养权归我，这是我们私下协商的，没有说谁放弃抚养权的问题，离婚判决我没去拿。我和朱某甲离婚后，朱某甲不让我说离婚的事，所以直到今年我才向我前婆婆说明我们离婚的事，之前她应该不知道。离婚后，我多次跟前家某商量过我做生意的事，她每次都会给我钱，但我每次都把钱亏了，我也不清楚我向她拿过多少钱了。因为很多相关的证件遗失，我一直没给女儿上户口。大概在2011年我认识的陈某丁，是去喝他儿子的满月酒认识的，后来我知道他在科韵路经营一间酒庄，我对红酒很有兴趣，就开始与他熟络。2012年10月左右，我和我一个战友符某还有陈某丁等一大帮朋友吃饭（符某并不认识陈某丁），席间陈某丁向我说起他有朋友想入户广州以及陈某丁自己女儿准备入读小学的事，我们谈着谈着我就说我那个叫符某的朋友可以办理入户广州和入读小学的事情。由于陈某丁不认识符某，他就想让我作为中间人搭通符某，我就同意了。过了几天我问符某是否真的可以帮忙办理小孩入学的事，他说可以，我就问他办理需要多少钱，他说要15000，于是我将情况转达给陈某丁，2012年10月底，陈某丁就给了我一万五千元现金。然后我又找符某问他小孩入读华某附小要多少钱，因为我女儿想入读，他说如果是我女儿的话收30000元，如果是别人起码要50000元，于是我就向我前婆家要了钱（当时她还不知道我和丈夫朱某甲已离婚）。我将我收了陈某丁的钱后连同我女儿办理入读华某附小的钱三万元预付金还有一千元吃饭钱，加起来共46000元给了符某。大约过了一个星期，符某就向我提供一张盖有东某小学公章，上面写着“陈某丙一就读东某小学预交费用人民币壹万伍仟元整”内容的收据，我拿到收据就交给了陈某丁。到了2013年8月下旬，我再也打不通符某的电话，我就知道可能让他办理陈某丁女儿入读东某小学的事情黄了，我们都被符某骗了，我就让我丈夫陈某乙约陈某丁出来，当面退还了他一万元现金，之后我又通过无卡存款的方式两次往陈某丁的工商银行账户中存款各两千元，共四千元，不过没有柜员机小票了。现在我只欠他一千元。公安机关向我展示的收据就是当时符某给我，我转交给陈某丁的关于他女儿入读东某小学的收据。我和他之间关于酒的事情是我有部队购买酒的需求，另外我一些朋友也向我买酒，于是我就向某甲华购买了一批蓝莓酒，然后再转卖赚取差价，酒款我都是过几天后通过无卡存款的方式存进陈某丁的工行账户里（但是他的账户号码我不记得了），没有欠过他的货款。而色拉子红酒不是我向某甲华购买的，是一个叫阿某甲的人通过我向某甲华购买，购买红酒的货款他俩当面交易，不存在我向他入货红酒的事。
（二）2013年1月至2月期间，被告人宋某甲以能够帮助肖某及其小孩入户��州为由，骗取被害人肖某人民币60000元。宋某甲在案发前退还肖某人民币20000元，其余违法所得未缴回。
上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据证实，本院予以确认：
1.被害人肖某的报案陈述及辨认笔录：2013年元月，我同学陈某丁打电话给我，说有个朋友有入户广州的指标，问我要不要，我说想要。陈某丁与对方沟通之后，说人民币80000元可以帮我在春节前办理入户且我儿子随迁。于是2月份我分三次给陈某丁转账人民币60000元。陈某丁告诉我60000元通过转账及现金方式给了办理入户那个朋友，我就一直等待，但一直没有办好。到了4月份还没有办好，于是我不停催促陈某丁，陈某丁便把办理入户的那个朋友宋某甲的电话给我。我打电话给宋某甲，她都以“风声比较紧”、“领导开会没空”等种种理由推脱。到了7月初，我约宋某甲及陈某丁三人���东某商业大厦客家王饭店吃饭，她承认收了我60000元，并承诺在8月12日前帮我办理好入户的事情，事成之后再支付剩下的20000元，否则将钱全部退还给我。我7月4日在东某大马路汇友苑的麦当劳餐厅起草打印了一份《承诺书》，她看完之后确定签名并按了手印。当时她说是找五山公安局的副局长办理，后来我要她带我去找该副局长，但她一直以各种理由推搪我。到了约定的8月12日，她还是没有帮我办好入户，于是我就不停打电话催促她退款。后来宋某甲及她老公陈某乙与我在东某路口的盛谷西餐厅见面，宋某甲和他老公陈某乙再次承诺在8月底帮我把钱退回来。8月17日陈某乙在农商银行转了9900元给我，8月19日陈某乙拿了10100元人民币给我，我又打了一份《承诺书》，让陈某乙签名按手印确认之后给了我，他在承诺书里答应剩下的40000元在9月10日之前全部还给我。后来��了他承诺的最后还款期限，我和陈某丁都不停催促宋某甲及陈某乙，宋某甲于8月底就开始不接听电话了，陈某乙一直以各种理由推脱，9月中开始二人都不接电话，到了12月份电话停机。所以在2014年1月8日我就到车陂派出所报案了。我共被骗了人民币60000元（已退回20000元）。我是转账给陈某丁转交给宋某甲的，宋某甲及陈某乙当面承认且在承诺书中确认，我转账给陈某丁的单据已经打印出来了，陈某丁也是被宋某甲、陈某乙骗了，宋某甲及陈某乙以帮陈某丁的女儿办理入学为由骗了他15000元，另外还从陈某丁那里拿了20000多元的酒没有支付货款，这些我是听陈某丁讲的，具体情况我不清楚。陈某丁说是在科韵路一间酒庄认识宋某甲的，她自称是部队退伍后做酒生意的。我本人及小孩是不符合广州市入户条件的，正常途径无法办理入户广州。我通过陈某丁提供给我的宋某甲及陈某乙的身份证复印件了解到他们两人的个人信息，宋某甲，女，1983年6月5日出生，广东省五华县棉洋镇居委职业中学宿舍。她身高约161厘米，很胖，长发，讲普通话及客家话，联系电话是186××××3889，后来换成了138××××7536。陈某乙，男，1966年4月3日出生。高约168厘米，中等身材，短发，戴眼镜，讲普通话。他们自称是夫妻关系。被害人肖某辨认出被告人宋某甲就是诈骗其钱的人。
2.网银转账记录及银行流水证实：肖某于2013年2月8日用其账号62×××83向某甲华的账号62×××16转账人民币20000元；肖某于2013年2月19日用其账号62×××83向某甲华的账号62×××67转账人民币20000元；肖某于2013年2月26日用其账号62×××83向某甲华的账号62×××72转账人民币20000元。
3.承诺书证实，宋某甲于2013年7月4日出具承诺书，主要内容为收到肖某通过陈某丁向宋某甲转交的人民币陆万元整的预付款，并承诺如果2013年8月12日其还没有帮肖某及其儿子成功办理户籍迁入事宜，则全额退还肖某预付款陆万元整；陈某乙于2013年8月19日出具承诺书，主要内容为陈某乙与宋某甲已退回肖某人民币贰万元，并承诺会在2013年9月10日前偿还肖某本金余额肆万元整。被害人肖某和被告人宋某甲对该承诺书予以签认。
4.收据证实，被害人肖某于2013年8月19日收到陈某乙偿还本金人民币贰万元整。
5.受案登记表、立案决定书证实：2014年1月8日被害人肖某报案称其因办理入户事情于2013年元月经朋友陈某丁介绍认识宋某甲，被宋某甲诈骗40000元人民币，现无法联系宋某甲。公安机关接报后对肖某被诈骗案立案侦查。
6.被告人宋某甲的供述：2013年年初，肖某通过陈某丁和我联系上，希望我帮忙找符某办理肖某入户广州的事情。我��到符某向他说明了肖某想他帮忙办理入户的事情，另外我自己女儿也一直没有上户口，就想让符某帮我把肖某入户和我女儿上户口的事一起办下来，符某就说让我给12万一起搞定。于是我把符某开的6万元的价钱告诉陈某丁，让他转告肖某。陈某丁就跟我说他会向肖某开价8万，肖某成功上户后，陈某丁会从多收的2万元中给我5千元，让我别告诉肖某真正的费用。2013年2月下旬，陈某丁往我的农行账户（账号62×××18）分两笔总共转了4万元，还给了我2万元现金。我拿到肖某让陈某丁给我的6万元后就连同我给我女儿上户的6万元一共12万元给了符某。我收下陈某丁转交的肖某的钱后交给符某，一部分是通过无卡存款存到符某的账户中，一部分是给他现金的，符某用很多个不同银行的账户接收过我的钱，但那些账户的开户人都不是他本人。当时我托符某办事的时候，我是把一张开户人是我本人，卡号62×××09的邮政储蓄卡连同密码给符某，他再在卡里支取里面的钱，但过了这么久，也没有任何他提款的监控记录了。之后符某一直没有任何回复，到后来他不接我电话也不回我短信。后来肖某追我办理入户的事情，我知道符某是搞不定户口的事了，就在2013年7月向肖某签下一份承诺书，承诺在2013年8月12日如果肖某入户广州的事情办不下来，就向肖某全额退款6万元。到了2013年8月12日期限到达，肖某事办不下来，于是我丈夫陈某乙就分两次以现金的方式一共退了肖某2万元，剩下的4万元当时暂时无力偿还，于是我丈夫陈某乙又向肖某写了另外一份承诺书，承诺2013年9月10日之前偿还剩余的4万元。到了2013年9月10日之后至今我也没有偿还欠肖某的四万元。公安机关向我展示的承诺书就是2013年7月和8月我和丈夫陈某乙分别写给肖某的两份承诺书，上��的签名分别是我本人和我丈夫陈某乙。
（三）2013年7月，被告人宋某甲以能够帮助文某及其小孩入户广州为由，骗取被害人文某人民币22250元。上述违法所得未缴回。
上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据证实，本院予以确认：
1.被害人文某的报案陈述及辨认笔录：2013年6月份我在与同事席某聊天中获知其认识的朋友有一个户口可以转让，我刚好想帮小孩入户，就让其帮忙联系该朋友出来谈一下，于是席某在6月底让我把户口本交给他转交其朋友去办理。到了7月3日，席某就约我一起去东某食街附近一间烧烤档里和一女子商谈此事，该女子自称宋某甲，是广东五华人，在广州做红酒生意，现她的一个战友刚好有一个户口空缺出来，可以搭户成为广州市户口，但需要手续费40000元，如果同意需先交订金20000元。当时我就同意了，并与宋某甲一起到东某苹果城楼下的柜员机用我的农行卡（卡号62×××17）以转账的方式把钱汇入她提供的账号（中国农业银行账号：62×××13，户名不记得了）。我当时有让宋某甲写一张收条给我，她还口头答应一个月内帮我办妥户口的事，但没说办妥的具体时间，后我们就各自离开。但到了7月11日宋某甲又打电话给我说需要补交户口迁出惠州的手续费2250元，于是我在当天17时17分用我的中国农业银行卡（卡号62×××75）把钱转到她提供的农业银行账号（卡号62×××70，户名宋某甲）。给宋某甲钱后的一个月内我多次打电话给其询问进展情况，但对方一直说在办，直到过了约定时间后的8月份某天我联系她，其称已把我及大女儿刘某乙的户口迁入广州，还发了一张户口本的图片到我手机上（139××××9296），图片显示户主是我本人，地址是广州市天河区东圃苹果城D栋1202房，上面盖���派出所的户籍章（具体是哪个派出所不记得了），但我原来的手机坏了，换了新手机，所以她发给我那图片找不到了。她说还在为我办理小女儿入户的事，但到了12月份还没有进一步消息，此时我再拨打宋某甲的电话，她已经不接听我的电话，我就委托席某跟进此事，才知道席某也找不到宋某甲了，于是今天（2014年1月2日）我决定来派出所报案。我共被骗了人民币22250元，宋某甲没有退还过我钱，原来拿给她办事的户口本都没还给我，也没有见过宋某甲所说新户口本的原件。后来我到户籍所在地查询我和我大女儿的户口是否迁出，发现并没有迁出，更谈不上迁入广州。之前我和某平商量入户的事情时，我同事席某一直在场，也帮我跟进此事，他见证了我给她钱办理入户的事。宋某甲年约30岁，身高1.60米，较胖，联系电话是138××××7536，我们之间都是通过电话联系，���没有她其他的联系方式，也从未见过她所称的那个战友。她自称有两套房子，一套在苹果城（应该是她发图片过来的那个地址），一套在汇友苑汇祥阁，不过我都没有去过。被害人文某辨认出被告人宋某甲就是2013年7月份以办户口方式诈骗自己22250元的人。
2.证人席某的证言及辨认笔录：大概在2013年6月，我和同事文某聊天时得知她想帮自己的两个女儿入户广州，正好我这段时间认识了一个自称能帮人家搞入户的朋友（宋某甲），我就跟文某说了这事，文某叫我带宋某甲出来认识一下。于是我帮文某问了问宋某甲，宋某甲说可以办，并且是事情办好才收钱的，我见这样公道就跟文某说了，文某也同意，并在6月底将她的户口本托我转交给宋某甲以方便办事。到了7月3日，宋某甲叫我约文某到东某食街附近的烧烤档谈事，大家互相见面后，宋某甲说她有办法帮文某搞定户口的事，但要收20000元押金，我便建议文某不要给那么多，押金高过5000元就不要办了，因为风险太大。之后吃饭期间我去了一趟洗手间，回来时她们都走了，我等了一会儿她们回来说文某已去银行将20000元转给宋某甲，我听了马上要求宋某甲补给文某一个收据。当时宋某甲表示这户口8月份能搞定，于是我在8月份打电话给她，她说文某和她大女儿的户口都搞定了，就差小女儿的户口正在办，而且还需要文某提供小女儿的超生罚款证明，我便通知了文某。之后我也催了宋某甲好几次，但是她每次都说事情正在办，到了12月份我再打电话给她时，她没再接我的电话，我就感觉事情不对了，我跟文某联系，文某也说最近联系不上宋某甲，于是我们就决定今天一起来派出所报案。我是2013年4月份左右在村里打麻将认识宋某甲的，我只知道她是梅州人，自称当兵退役��有战友在公安局工作，能帮忙搞户口。我平时与她都是电话联系，她的号码是138××××7536。当时她是住在汇友苑，但我们再过去的时候她已经不在那里了。据我所知文某总共转了22250元给宋某甲，因为文某说7月份时候宋某甲又打电话给她要她转2250元作为迁户口的手续费。商量入户这个事就我们三人知道。证人席某辨认出被告人宋某甲就是2013年7月以办户口的方式诈骗文某22250元的人。
3.证人宋某乙的证言：宋某甲是我亲妹妹，她与朱某甲结婚后住在东某苹果城，后来和朱某甲离婚我们也不知道，到2011年我家人才知道宋某甲以做生意为由向朱某甲父母要了100多万，后来她说做生意亏了，我怀疑她将钱拿去赌博输了，但这件事我一直都不敢与家人和朱某甲说。到2013年我也来到广州，当时她与陈某乙结婚，住在东某汇友苑。7月份时宋某甲准备转让在黄村西路的一个档口，她当时说要买空调，所以向我要了一张农业银行的卡，我将银行卡给了陈某乙，3天后宋某甲将卡还给了我，我发现她在我卡里取走了10000元。那段时间宋某甲和一个姓刁的河源人、一个姓符的海南人在一起，听她说是合作伙伴。我没有听说过宋某甲帮人办小孩入学和户口的事，但听说她为她和朱某甲生的女儿办户口和入学的事。当时我们家人发现她女儿没办户口便追她办，她就告诉我们已经找她姓符的战友在办理，她那个姓符的战友我见过一次。但她说的是不是真的我们也不清楚，因为从2013年底后我也见不到她，她有时会打电话给我家人，我们则没有办法找到她，她女儿一直在我家读书。我听到宋某甲被拘留后估计可能是因为2012、2013年的事，但什么事我不清楚。我打电话问陈某乙，陈某乙也说不知道什么事，但知道宋某甲到海南找过姓符的战友。
4.银行转账记录证实：2013年7月3日中国农业银行账号62×××*7向账号62×××13（用户名：宋某乙）转账人民币20000元；2013年7月11日中国农业银行账号62×××*5向账号62×××70(用户名：宋某甲)转账人民币2250元。
5.收条证实，宋某甲于2013年7月3日向某乙出具收条，内容为“我于2013年7月3日收文某办理广州户口事宜费用贰万元（¥20000），如事情办不妥，款项全额退还”。被害人文某和被告人宋某甲对该收条予以签认。
6.受理报警登记表、受案登记表、立案决定书证实，2014年1月2日被害人文某报案称2013年6月经同事席某介绍认识一自称宋某甲的女子，该女子以帮其办户口为由进行诈骗，使其通过农业银行柜员机分两次将22250元转到对方提供的账号里。公安机关接报后对文某被诈骗案立案侦查。
7.被告人宋某甲的供述：2013年6月的一天晚上，我和��个叫席某的朋友吃宵夜时，无意说起符某可以搞到入户广州的指标，席某就说他有一个领导也想让她女儿入户广州，于是之后席某就约了文某出来和我见面，我和文某见面后跟她说可以办下入户广州的事情。文某没有和符某见过面。过后我得知符某开两万元费用，就在2013年7月一天晚上让文某通过她自己的账户把两万元转账到我哥宋某乙的农行账户（账号是62×××13），我是和文某一起在苹果城的农行自助银行那里转账的，转账成功后我当场对文某写下了收条，并在转账的第二天下午通过现金方式交给了符某。公安机关向我展示的收条就是我收取文某转账给我的两万元后马上写下的，上面的签名是我本人的签名。我用宋某乙的银行卡收文某的钱是因为当时我哥宋某乙过来看我，住我家几天，当时天气刚热，家里没有空调，我哥就让我买两台空调并把他一张农业银行的卡给我，他往卡里存了一万多元，当天我就把钱取出来了，买了两台空调。然后没过两天我就通过我哥的卡接收了文某转账的两万元，大约一星期后我把卡还给了我哥，我哥并不知道我用他的卡接收文某钱的事。7月份符某向我索取文某的户口本，说要到惠州办理户口迁移，我便向某乙索要了她的户口本交给符某，符某还说要2250元的路某，于是几天后文某又通过转账把2250元转至我本人的农行账户（账号是62×××70），这笔钱我也在转账的第二天下午通过现金方式交给了符某。但过了很久符某也办不下来，我有多次向符某追要文某的户口本，但都拿不回来，到2013年8月份符已经不接我的电话和短信了，我没能帮文某办理入户广州的事，还把她户口本弄没了，觉得没脸见她，于是一直没再跟她联系。文某的钱都被符某骗走了，我没有拿这些钱。
我当时帮肖某、��某丁和文某找符某帮忙办理入户广州和入读小学的事，是因为我和符某是曾经的战友，我只是出于对战友的信任而相信他有能力办这个事，除此之外我没有认真核实或了解他到底有没有这个本事。符某是海南人，2001年他和我一起在广东省军区通信站当兵，我2002年复员，他2003年复员。符某复员后说他在给领导当司机，事情发生后我向我其他战友查问到他没有给领导开过车，我也是被他骗了。他之前和我联系的电话是135××××7138，后来他更换了电话，我一直找不到他，我曾经到海南找他，但没找到。符某向我们四人一共收取了157250元，包括我向肖某、陈某丁和文某三人收取的97250元，还有我为我女儿上户口的事情给符某的6万元，他没有给我写过任何收据。我自己并没有从中得到什么好处，还垫付了3万多元用于还肖某和陈某丁的钱。肖某、陈某丁、文某托我办的事没��成后，我一共还了肖某2万元、陈某丁1.4万元。事后我一直没有联系过文某，我还了肖某和陈某丁一部分钱后也再没联系过他们，当时我使用的号码是186××××3889和138××××7536，现在这两个号码在我离开广州后都没在使用了。因为肖某在微信上不断发信息给我恐吓我，影响了我的生活，于是我就把他们的联系方式删除了。到了2013年底我确实无办法再还钱给他们，他们又追得紧，所以我只好搬离汇友苑，之后去了浙江。我发现我被符某骗了后没有报警，一直是用自己的方法向符向他追讨那笔钱，因为我没有证据证明我把钱给了他，就算报警，他不承认我也没有办法。那些钱我没有追回来。陈某丁见过符某一次，肖某和文某没有见过。
（四）2015年5月，被告人宋某甲以能够帮助宋某乙的小孩入读广州市天河区东某中学为由，骗取被害人宋某乙人民币15000元。
在本院审理过程中，被告人家属向被害人出具承诺书，承诺以分期的方式代为偿还被害人全部损失15000元，现已偿还人民币3000元。被害人宋某乙对被告人表示谅解。
上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据证实，本院予以确认：
1.被害人宋某乙的报案陈述及辨认笔录：我和某平是同村的，按同宗排辈我该叫她姑姑。我十六岁就来广州打工，和她很少见面，后来我听说她去当兵，之后一直没有见过面，直到2015年3-4月我在棠下偶然间碰到她，当时我没有认出她，她认出了我，说她是我姑姑宋某甲，还说出了我爸爸的名字，这时我才知道她，她说她在广州做生意。同年四五月份我和某平聊天时说起我儿子已小学毕业，想找一间好一点的学校，她听了之后就说可以帮我，问我想想读哪间学校，我说当然是好学校，她就说东某中学可不可以，我��当然可以，因为在天河区东某中学算是最好的学校，我问她要多少钱，她问我可以出多少钱，我说最好不用钱。后来她打电话给我，说已帮我问过，进东某中学要30000元费用，我说可以，当时她要我准备好我儿子的资料，她问我要30000元，我说事情都未办好，等办好再给钱。后来她约我到棠下牌坊处的麦当劳，我给了她5000元，她拿到我儿子资料后要我再给钱，我说没有钱，她就说至少要先给一半的钱，我就向我哥哥借了10000元，然后在棠下金辉苑由我哥宋某丙将这10000元给了宋某甲。有一次宋某甲约我吃饭，当时正好梁某乙和我在一起，我就叫了梁某乙一起过去，宋某甲就和梁某乙认识了。后来梁某乙说他弟弟的儿子想找学校，因为我曾和梁某乙讲过我找宋某甲办理我儿子读书的事，他就问我能否办好，当时我告诉梁某乙我儿子的事还没有办好，如果要找宋某甲帮忙的话最好先不要给钱，等我儿子的事办好了再给钱，后来他和某平之间发生了什么事我就不知道了。到了2015年8月10日我追问宋某甲，她说过几天会有通知，但过了几天还是没有通知，我一直打电话追问，但到8月18日我再打宋某甲电话已打不通，我就打给自称是其丈夫的宋某丁，他告诉我宋某甲因为诈骗被抓了，后来我到看守所查到宋某甲确实被抓了。到8月25日梁某乙找我，说打不通宋某甲的电话，我才知道梁某乙给了18000元给宋某甲。宋某甲当时是说找杨秘书办事，她收到钱会给杨秘书，杨秘书是个女人，她电话号码是159××××9923，她曾打电话给我，说要我交我儿子的住宿费2300多元，所以我和她通过电话但没有见过面，宋某甲被抓后就打不通这个电话了。宋某甲电话是136××××8023，当时她自称和丈夫宋某丁一起住在棠下远景楼后面。我当时没有报案是因为我在给钱时没有写收条，我担心没有证据，所以就没有报案。被害人宋某乙辨认出被告人宋某甲就是诈骗其15000元的人。
2.受案登记表、立案决定书证实，2015年9月2日被害人宋某乙报案称因为小孩入学的事情于2015年4-5月找宋某甲帮忙，分两次给了15000元人民币，但8月10日仍未收到通知，也联系不上宋某甲。公安机关接报后对宋某乙被诈骗案立案侦查。
3.承诺书、谅解声明书证实，案发后，被告人亲属宋某乙于2016年1月3日向被害人宋某乙出具承诺书，承诺以每月偿还人民币1500元的方式，自愿代宋某甲偿还被害人宋某乙全部经济损失15000元。被害人宋某乙出具谅解声明书对被告人表示谅解。
4.被告人宋某甲的供述：今年3、4月份的时候，我在棠下偶然遇到了同村一个叫宋某乙的亲戚，我还主动向她说明了我们的亲戚关系，她也记起来是有我这样一个亲戚，我跟她说我在广州做点小生意。过了几天我和宋某乙聊天的时候，她说起她儿子今年7月小学毕业要读中学了，由于她儿子在广州是读民办小学，正常来说是入读不了公办的中学的。我听了她说的情况后就说我帮她问问朋友能否帮忙，她说想让儿子读东某中学，我说可以问问。过后我问了我一个姓杨的朋友，她之前说过她在天河认识人，可以帮别人办理这些事，我就问她争取一个东某中学的入学指标要多少钱，她说大约三四万块钱。过后我向宋某乙说了这事，说大约要三万元，我还让阿某乙不要马上把3万元给我，我怕万一事情办不下来，我还不起，就让阿某乙先付一半的钱，我也和姓杨的女子说了先给一半的钱，事成后再给另外一半，姓杨的女子也说可以。在六月份的一天，阿某乙在棠下她工作的地方给了我5000元现金，还把她儿子的学籍证复印件交给我。三天���阿某乙让他哥哥在棠下牌坊把一万元现金交给了我去给她儿子办争取东某中学学籍的事。我收了宋某乙15000元后，阿某乙两次打电话问我事情的进度，我都说再等等来回复她，其实当时我是已经知道她儿子入读东某中学的事是办不成了，而且当时阿某乙给我的一万五千元都被我花掉了，我要到9月份才有钱进我账户，于是我就想办法稳住阿某乙，直到8月16日被公安机关抓获，我也没把阿某乙的钱还给她。杨秘书是和我一起做传销的其中一个人，我不知道她的姓名，大家都叫她杨秘书，她的电话是159××××9923。杨秘书没有公职，我对她不是很了解，她其实是我做的传销组织的人，平时大家偶尔会碰碰面商量发展下线的事情，仅此而已。宋某乙给我的钱我没有交给杨秘书去办事，是我对不起阿某乙。
（五）2015年6月，被告人宋某甲以能够帮助梁某甲的小孩入读���州市天河区龙洞小学为由，骗取被害人梁某甲人民币18000元。上述违法所得未缴回。
上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据证实，本院予以确认：
1.被害人梁某甲的报案陈述及辨认笔录：我儿子梁某丙本来在柯某塱凤凰小学读书，我想找一间好一点的学校给我儿子念书，就在今年6月份将这件事情和我哥哥梁某乙说了，后来我哥哥告诉我说和他一起住在棠下的一个叫宋某甲的女人很有本事，可以搞到天河区任何一间学校。2015年6月12日18时许，我从柯某塱来到棠下，在棠东聚福酒楼吃饭，在吃饭的过程中我提出想帮我儿子梁某丙找一间好一点的学校读书，宋某甲就说她在教育局认识人，可以在天河区任何一间学校帮小孩找到学位，当时我们谈好办事情的费用是35000元，我先交18000元，待小孩入学后再交17000元，于是我当场将18000元现金给了宋某甲，宋某甲收到我的钱后写了一张收条给我，内容是：本于2015年6月12日收到梁某丙办理龙洞小学费用人民币壹万捌仟元整（18000），如办理不妥如数退还金额。剩余费用开学后付清。收款人宋某甲，身份证号码××。到了2015年8月25日无法打通宋某甲的电话，我哥哥就通过当时的介绍人宋某乙了解（是宋某甲的侄女），才知道宋某甲被羁押在天河看守所，于是我们报了案。当时和某平见面时现场有我、我哥哥、宋某甲三人，她只是说认识天河区教育局的人，没有说认识什么人，我只见过她一次，她看上去有30多岁，身高约1.65米，很胖，广东五华人。她的电话是136××××8023，我哥哥一直都有和某平电话联系，她一直都说没有问题。被害人梁某甲辨认出被告人宋某甲就是诈骗其18000元的人。
2.证人梁某乙的证言及辨认笔录：我弟弟梁某甲之前曾找一个叫宋某甲的女子帮其儿子办理入读龙洞小学的事宜，当时是我介绍宋某甲给我弟弟认识的。今年4月开始，帮我打工的一个叫宋某乙的女子跟我提过她一个亲戚叫宋某甲的，宋某乙给钱给宋某甲，让宋某甲帮宋某乙儿子入读东某中学，我就知道了宋某甲这个人，还和她吃了很多次饭，就这样认识了宋某甲，她是广东五华人，自称是做生意的，电话是136××××8023。我弟弟梁某甲的儿子梁某丙现在在龙洞的民办小学读一年级，每学期学费都要四五千元，我看梁某甲的经济负担比较重，就对梁某甲说我认识一个叫宋某甲的女的，她可以搞进公办学校读书，还说宋某乙已经给了钱给宋某甲为她儿子办理入读东某中学的事，现在已经在办理了。但我自己并没有亲自去了解宋某甲是否认识教育局的人，只是因为宋某甲是宋某乙的亲戚，我想着亲戚间应该不会骗人，再加上宋某甲说她在教育局认识人，是可以办理的，于是我就相信了宋某甲可以帮我侄子入读龙洞小学。梁某甲听我那么说就相信我说的话。一次我和某平吃饭喝酒的时候，我就向宋某甲提起想让她帮我弟弟的儿子转入龙洞小学，宋某甲说可以，还说大约三万五千元可以搞定。过后我就把宋某甲说的与梁某甲说了，梁某甲担心能否成功，就说可以先给一半的钱，待他儿子真正入读龙洞小学后再支付剩余的钱。我把我弟弟的担心跟宋某甲说，宋某甲说可以。之后大约在今年6月，我约梁某甲和某平在中山大道棠下牌坊处见面，梁某甲把18000元的现金交给宋某甲帮忙办理梁某丙入读龙洞小学的事宜，宋某甲当时还把她的身份证给了梁某甲看，宋某甲收到钱后还向梁某甲写了一张收条说一定可以搞定，搞不定就全额退还款项。梁某甲给了钱后，我还请了梁某甲和某平在棠下聚福酒楼吃了饭。当时梁某甲���钱时，宋某甲打了一电话给一个叫杨秘书的人，宋某甲和那个杨秘书通话后，就说没什么问题，还说会尽快把钱给杨秘书，当时我也把杨秘书的电话记下来了，号码是159××××9923，但我没有见过杨秘书，也没有打过这电话询问进度，现在这个杨秘书的电话已经关机。宋某甲收了梁某甲的钱后至今，梁某甲打了几次宋某甲的手机询问办理进度，宋某甲都说一定可以搞定，让他不用担心。我自己也给了宋某甲几次电话，宋某甲也在电话里和我说可以搞定。到了八月下旬快新学期的时候还没有任何消息，我打宋某甲的电话，发现电话关机了，我找了朋友打听才知道宋某甲被抓了。9月1日梁某丙入读不了龙洞小学，还在民办小学读书，梁某甲觉得被宋某甲骗了，于是就来派出所反映情况。证人梁某乙辨认出被告人宋某甲就是诈骗梁某甲钱的人。
3.收条证实：收条��容为“本于2015年6月12日收到梁某丙办理龙洞小学费用人民币壹万捌仟元整（¥18000），如办理不妥如数退还金额。剩余费用开学后付清。××.收款人：宋某甲。”被害人梁某甲和被告人宋某甲对该收条予以签认。
4.受理报警登记表、受案登记表、立案决定书证实：2015年9月2日被害人梁某甲报案称其通过哥哥梁某乙认识一个叫宋某甲的人（梁某乙是通过宋某乙认识宋某甲的），今年6月因小孩入学的事情找宋某甲帮忙，在棠东聚福酒楼吃饭时将18000元现金交给宋某甲，直到8月仍没有消息。公安机关接报后对梁某甲被诈骗案立案侦查。
5.被告人宋某甲的供述：我本身不认识梁某甲，而认识梁某甲的哥哥梁某乙，通过宋某乙认识的，和他吃过几次饭和宵夜。宋某乙给我钱让我帮她儿子办理入读东某中学的事之后约一个星期，梁某乙找到我问我是不是可以��人搞进天河区的公办学校，因为他听宋某乙说我正在给她儿子办理入读东某中学的事，他说他弟弟的儿子现在龙洞读民办学校，想转入龙洞小学就读，我就说帮他问问看行不行。后在6月份的一天，梁某乙约我到棠下牌坊见面，把梁某甲也叫了出来，梁某甲把一万八千元现金交给我让我帮他儿子办转学龙洞小学的事，我收了钱后马上给梁某甲写','2018-10-08
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