广东省韶关市浈江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）韶浈法刑初字第68号
公诉机关广东省韶关市浈江区人民检察院。
被告人柏斯敏，绰号“敏姐”，女，香港特别行政区永久性居民，住中国香港特别行政区，暂住韶关市浈江区。2013年8月15日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年9月17日被依法逮捕，现羁押于韶关市看守所。
辩护人李衡学，男，汉族，户籍地湖南省郴州市北湖区，住所地韶关市浈江区。
被告人郑志辉，男，香港特别行政区永久性居民，住中国香港特别行政区，暂住韶关市浈江区。2013年8月15日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年9月17日被依法逮捕，现羁押于韶关市看守所。
辩护人郁有明，广东韶泰律师事务所律师。
被告人李燕，女，汉族，住韶关市浈江区升平路。2013年8月15日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被取保候审。2014年5月16日经本院决定依法予以逮捕，现羁押于韶关市看守所。
辩护人李婕，广东众同信律师事务所律师。
被告人陈春莲，女，汉族，住广东省深圳市福田区。2013年8月15日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年9月17日被依法逮捕，现羁押于韶关市看守所。
辩护人张祖亮，广东韶信律师事务所律师。
被告人许某，女，汉族，户籍地韶关市浈江区，现住韶关市武江区。2013年8月15日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年9月17日被依法逮捕，现羁押于韶关市看守所。
被告人廖某君，女，汉族，户籍地韶关市浈江区，暂住韶关市浈江区。2013年8月14日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年9月17日被取保候审。2014年5月16日经本院决定依法予以逮捕，现羁押于韶关市看守所。
被告人潘某红，女，汉族，住韶关市曲江区。2013年8月15日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年9月17日被依法逮捕，现羁押于韶关市看守所。
被告人潘某梅，女，汉族，中国香港特别行政区居民，，住香港特别行政区，暂住广东省韶关市曲江区。2013年8月15日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年9月17日被依法逮捕，现羁押于韶关市看守所。
被告人潘秀娣，汉族，户籍地韶关市浈江区，住韶关市武江区。2013年9月3日因涉嫌犯组织、传销活动罪被取保候审。2014年5月16日经本院决定依法予以逮捕，现羁押于韶关市看守所。
被告人刘某忠，男，汉族，户籍地韶关市曲江区，住韶关市浈江区。2013年8月15日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年9月17日被取保候审。2014年5月16日经本院决定依法予以逮捕，现羁押于韶关市看守所。
被告人赖某向，女，汉族，户籍地韶关市浈江区，住韶关市武江区。2013年8月15日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年9月17日被取保候审。2014年5月16日经本院决定依法予以逮捕，现羁押于韶关市看守所。
被告人黄某坤，男，汉族，户籍地韶关市曲江区，住广东省韶关市浈江区。2013年8月15日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被取保候审。2014年5月16日经本院决定依法予以逮捕，因患有急性传染病，韶关市看守所于同日不于收押，同日被本院取保候审。
辩护人黄飙，广东众同信律师事务所律师。
被告人欧某英，女，汉族，户籍地韶关市曲江区，住韶关市曲江区。2013年8月14日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年9月17日被依法逮捕，现羁押于韶关市看守所。
辩护人付敬省，广东天行健律师事务所律师。
被告人陈某娣，女，汉族，住广东省乳源瑶族自治县。2013年8月15日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年9月17日被依法逮捕，现羁押于乳源瑶族自治县看守所。
韶关市浈江区人民检察院以浈检诉刑诉（2014）62号起诉书，指控被告人柏斯敏、郑志辉、李燕、陈春莲、黄某坤、许某、欧某英、廖某君、潘某梅、潘某红、潘秀娣、刘某忠、赖某向、陈某娣犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月9日向本院提起公诉，本院于5月12日立案，并依法组成合议庭公开开庭进行了审理。韶关市浈江区人民检察院指派检察员李连东、代理检察员许伟明出庭支持公诉，被告人柏斯敏、郑志辉、李燕、陈春莲、黄某坤、许某、欧某英、廖某君、潘某梅、潘某红、潘秀娣、刘某忠、赖某向、陈某娣及辩护人李衡学、郁有明、李婕、张祖亮、黄飙、付敬省到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：被告人柏斯敏、郑志辉、张红英、梁碧霞（后二人另案处理）是中国香港特别行政区居民，在香港先后加入了亮碧思集团（香港）有限公司成为“经销商”。2009年以来，被告人柏斯敏、郑志辉、张红英、梁碧霞等人开始在广东省韶关市以“引诱他人购买亮碧思公司精油、奶粉、化妆品及酒类产品成为'经销商'”的方式发展下线组成团队进行非法传销。
亮碧思传销组织从低到高分为“经销商”、“伯爵”、“侯爵”、“公爵”、“勋爵”、“尊爵”六个级别，参加者根据初次购买产品的数量及以后发展下线的情况取得相应的级别。新参加者首先必须购买数千元至数万元不等的产品，上线从第一代下线营业额中可提取5%作为提成，从第二代下线营业额中可提取3%，第三代提取2%，第四代提取1.5%，第五代以下则提取1%。
被告人柏斯敏、郑志辉是李燕、陈春莲的上线领导，四人先后升为“公爵”级别，被告人黄某坤、许某、欧某英、潘某梅、潘某红、廖某君、潘秀娣、陈某娣、刘某忠、谢淑秀、邓慧明（后二人另案处理）等人为“侯爵”级别，主要负责韶关地区亮碧思传销组织的发展，均拥有下线团队，并从中非法获利。为推进韶关地区亮碧思公司传销活动，被告人柏斯敏、郑志辉让其团队的“侯爵”级别会员在韶关地区开设培训点，组织产品推广、招商、交流会发展下线，对于有“业绩”的“侯爵”，柏斯敏、郑志辉则会给予每月500元人民币的培训点承租费用。在得到亮碧思公司的资讯后，被告人柏斯敏、郑志辉便告诉李燕、陈春莲，并通知“侯爵”级别人员组织各自团队下线会员到香港、东莞、花都等地，参加“正能量”、“特训”、“创一、二、三、四”等亮碧思传销课程的学习，让下线会员学习如何应对亮碧思传销组织的“负面新闻”，如何拉人头发展下线，如何计算提成及如何“买空架”提升级别。
2013年8月13、14日，被告人柏斯敏、郑志辉让刚升为“公爵”级别的陈春莲在位于韶关市浈江区解放路的如家酒店组织几十名亮碧思传销人员及新人召开推广会，并聘请亮碧思传销讲师到会讲课。8月14日公安机关在上述地点当场查处了该传销组织，并抓获了正在讲课的被告人赖某向，之后又分别在多处先后将柏斯敏、郑志辉、李燕、陈春莲、黄某坤、许某、欧某英、廖某君、潘某梅、潘某红、潘秀娣、陈某娣、刘某忠抓获归案。
被告人郑志辉、柏斯敏共经手收取了1213名亮碧思传销组织会员的会费，其中877名会员每人向其缴纳了人民币55000元，336名会员每人向其缴纳了人民币54600元，总计代收会员费人民币66580600元。
公诉机关认为，被告人柏斯敏、郑志辉、李燕、陈春莲、黄某坤、许某、欧某英、廖某君、潘某梅、潘某红、潘秀娣、陈某娣、刘某忠、赖某向无视国法，组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。其中，被告人柏斯敏、郑志辉系主犯，其组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上，直接或间接收取参与传销人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上；被告人李燕、陈春莲、黄某坤、许某、欧某英、潘某梅、潘某红、廖某君、潘秀娣、陈某娣、刘某忠、赖某向系从犯，应当从轻或者减轻处罚。
被告人柏斯敏对公诉机关起诉的事实没有异议，但其认为自己是香港人，没有在韶关发展下线，亮碧思是正规公司，公司派其来韶关收钱，其不构成犯罪。
其辩护人的辩护意见是：亮碧思的产品符合国际标准，如有质量问题可委托相关部门进行鉴定，柏斯敏的行为不符合组织领导传销活动罪的构成要件，其行为不构成犯罪。辩护人向本院提交了以下证据：公司注册证书、银行支票、提货单、产品价目表、产品宣传资料及部分产品包装等。
被告人郑志辉辩称亮碧思在香港是合法经营的，其在韶关没有发展下线，其是2011年来韶关的，对如家酒店的活动也不知情，也不是完全经手韶关会费，认为自己不构成犯罪。
其辩护人的辩护意见是：一、本案中认定被告人郑志辉构成组织、领导传销罪事实不清、证据不足。被告人郑志辉不是被告人李燕、陈春莲的上线，也没有任何证据证实梁碧霞是郑志辉的下线。起诉书认定被告人郑志辉、柏斯敏共经手收取了1213名亮碧思传销组织会员的会费，其中877名会员每人向其缴纳了人民币55000元，336名会员每人向其缴纳了人民币54600元，总计代收会员费人民币66580600元”，与事实不符，也没有证据予以证实。从本案涉及的在韶关发展的亮碧思公司“经销商”交纳的购物费用中，被告人郑志辉是没有提成，因为这些“经销商”不是他发展的。为此，本辩护人认为公诉机关指控被告人郑志辉犯组织、领导传销活动罪事实不清、证据不足。二、从本案查明的事实可以证实被告人郑志辉在本案中是受公司委派，为在韶关参加亮碧思公司成为“经销商”的人员交纳购物费用提供劳务性工作，即将交纳的购物费用带去香港亮碧思公司。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见第二条第五点的规定“以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任”。为此，对被告人郑志辉的行为不应追究刑事责任。三、起诉书指控“为推进韶关地区亮碧思公司传销活动，被告人柏斯敏、郑志辉让其团队的“侯爵”级别会员在韶关地区开设培训点，组织产品推广、招商、交流会发展下线，与事实不符。综上，请合议庭在查明本案事实的基础上，依法判决被告人郑志辉无罪。
被告人李燕对指控的事实及罪名均无异议，但其是去香港看过觉得可以做才加入的，并不知道是犯罪。
其辩护人的辩护意见是：对起诉书指控被告人李燕构成组织、领导传销活动罪没有异议，但被告人李燕存在如下从轻、减轻情节：一、本案中，香港“亮碧思”公司的经营模式有别于其他传销组织，其社会危害性相对于其他传销组织较小，香港“亮碧思”公司有实际的商品可供会员提货，并不像其他传销组织不存在真实的商品。香港“亮碧思”公司销售的商品有健全的退货体制。会员即使在案发后，依然可以凭借其本人所持有的IC卡前往香港公司进行提货。二、被告人李燕在发展会员时，并没有采取威胁、胁迫或者武力的方法，其本人亦是本案的受害者。李燕系初犯，并且文化水平不高导致法律意识淡薄。本案中，被告人李燕在接受侦查机关的讯问时，如实供述其全部犯罪事实，被告人李燕家庭情况特殊。被告人李燕的丈夫黄某坤同样也涉嫌犯罪而被起诉，其与黄某坤生有两个儿子，正是需要家庭关心的时候。辩护人恳请法院依法对被告人李燕予以从轻处罚。
被告人陈春莲对指控的事实及罪名均无异议，但辩称其看过产品，也去过法国、香港等地，并不知道是非法传销，其也投资了几十万元。
其辩护人的辩护意见是：对公诉起诉的罪名无异议，但其有法定酌定从轻处罚的情节。一、陈春莲是从犯，依法可从轻或减轻处罚；二、陈春莲当庭自愿认罪，具有酌情从轻处罚情节；三、陈春莲犯罪主观恶性、社会危害性小，其本人也深受其害，有较好的悔罪表现，恳请法庭对其处以二年以下有期徒刑并宣告缓刑。
被告人黄某坤对指控的事实及罪名均无异议，但辩称其看见公司有营业执照、证照齐全，且有产品，以为是合法的就参与了，其实并没有怎么参与。
其辩护人的辩护意见是：对起诉书指控被告人黄某坤构成组织、领导传销活动罪没有异议，但被告人黄某坤存在如下从轻、减轻情节：一、本案中，香港“亮碧思”公司的经营模式有别于其他传销组织，其社会危害性相对于其他传销组织较小，香港“亮碧思”公司有实际的商品可供会员提货，并不像其他传销组织不存在真实的商品。香港“亮碧思”公司销售的商品有健全的退货体制。会员即使在案发后，依然可以凭借其本人所持有的IC卡前往香港公司进行提货。二、被告人黄某坤发展的会员全部为其本人或妻子的直系亲属，并且下线的全部会费均由被告人黄某坤本人支付，也就是“买空架”。被告人黄某坤作为韶关资深会员李燕的丈夫，因此柏斯敏、郑志辉出于对被告人黄某坤的信任，才偶尔要求被告人黄某坤收取会费，并没有起组织、领导作用。黄某坤系初犯，并且文化水平不高导致法律意识淡薄。被告人黄某坤在接受侦查机关的讯问时，如实供述其全部犯罪事实，被告人黄某坤家庭情况特殊。被告人黄某坤的妻子李燕涉嫌犯罪而被拘留，其生有两个儿子，正是需要家庭关心的时候，但父母均因为涉嫌本案而可能被追究刑事责任，两个儿子面临着无人照顾的境地。辩护人恳请法院依法对被告人黄某坤予以从轻处罚。辩护人向本院提交了李小梅、黄七娣、赖梦云出具的情况说明，以证实黄某坤发展的上述三人为“买空架”，上述三人并未实际付款。
被告人许某对指控的事实及罪名均无异议，
被告人欧某英对指控的事实及罪名均无异议，
其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人欧某英犯组织领导传销活动罪无异议，但其具有以下依法减轻、从轻处罚的情节。一、欧某英起次要作用，是从犯；二、欧某英本身就是传销组织的受害者，其主观恶性小，社会危害性不大，
被告人廖某君对指控的事实及罪名均无异议，
被告人潘某梅对指控的事实及罪名均无异议，
被告人潘某红对指控的事实及罪名均无异议，
被告人潘秀娣对指控的事实及罪名均无异议，
被告人陈某娣对指控的事实及罪名均无异议，
被告人刘某忠对指控的事实及罪名均无异议，
被告人赖某向对指控的事实及罪名均无异议，
经审理查明：被告人柏斯敏、郑志辉、张红英（另案处理）、梁碧霞（另案处理）是中国香港特别行政区居民，在香港先后加入了亮碧思集团（香港）有限公司成为经销商。2009年以来，被告人柏斯敏、郑志辉、张红英、梁碧霞等人开始在广东省韶关市以“引诱他人购买亮碧思公司精油、奶粉、化妆品及酒类产品成为经销商”的方式，组织或发展下线进行非法传销。
亮碧思传销组织从低到高分为经销商、“伯爵”、“侯爵”、“公爵”、“勋爵”、“尊爵”六个级别，参加者根据初次购买产品的数量及以后发展下线的情况取得相应的级别。新参加者首先必须购买数千元至数万元不等的产品，上线从第一代下线营业额中可提取5%作为提成，从第二代下线提取3%，从第三代下线提取2%，从第四代下线提取1.5%，从第五代下线提取1%。
被告人柏斯敏、郑志辉、李燕、陈春莲四人先后升为“公爵”级别，被告人黄某坤、许某、欧某英、潘某梅、潘某红、廖某君、潘秀娣、陈某娣、刘某忠、谢淑秀（另案处理）、邓慧明（另案处理）等人为“侯爵”级别，被告人赖某向为“伯爵”级别，主要负责韶关地区亮碧思传销组织的发展，均拥有下线团队，并从中非法获利。为推进韶关地区亮碧思公司传销活动，被告人柏斯敏、郑志辉让其团队的“侯爵”级别会员在韶关地区开设培训点，组织产品推广、招商、交流会发展下线，对于有“业绩”的“侯爵”，柏斯敏、郑志辉则会给予每月人民币500元的培训点承租费用和每月人民币500元的汽油费，被告人赖某向且在培训中担任主持、讲师等。在得到亮碧思公司的资讯后，被告人柏斯敏、郑志辉、李燕、陈春莲等人还组织各自团队下线会员到香港、东莞、花都等地，参加“正能量”、“特训”、“创一、二、三、四”等亮碧思传销课程的学习，让下线会员学习如何应对亮碧思传销组织的“负面新闻”，如何拉人头发展下线，如何计算提成及如何“买空架”提升级别。
经查，被告人郑志辉、柏斯敏、李燕等人在韶关共发展了1241名亮碧思传销组织会员，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额达68046400元。
2013年8月13、14日，被告人柏斯敏、郑志辉让刚升为“公爵”级别的陈春莲在位于韶关市浈江区解放路的如家酒店组织几十名亮碧思传销人员及新人召开推广会，并聘请亮碧思传销讲师到会讲课。8月14日公安机关在上述地点当场查处了该传销组织，并抓获了正在讲课的被告人赖某向、潘秀娣，之后又分别将柏斯敏、郑志辉、李燕、陈春莲、黄某坤、许某、欧某英、廖某君、潘某梅、潘某红、潘秀娣、陈某娣、刘某忠抓获归案。
上述犯罪事实，有公诉机关提供的，并经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证、物证
1．接受刑事案件登记表、立案材料，证明本案的来源及公安机关启动侦查程序合法、有效。
2．户籍证明，证明14名被告人的基本情况，且均具有完全刑事责任能力。
3．抓获经过，证明14名被告人的归案情况，均没有自首、立功的法定从轻处罚情节。
4．关于“亮碧思”是否属于传销组织的回复，证明广东省打击传销和变相传销工作联席会议办公室回复广东省惠州市打传办，“亮碧思”属于传销组织。
5．搜查笔录、扣押清单，证明本案书证、物证均由公安机关依法从各被告人处扣押而来。
6．亮碧思公司经销权行使承诺书，证明亮碧思公司于2010年4月29日便告知经销商，内地居民到港加入传销计划后回国内发展传销网络，会触犯国内相关法律，该公司不认同国内人士自行组成销售团队以赚取更大的折扣或酬金回报，因为在国内有关传销活动是法律所禁止的。该公司向各独立经销商作出严正声明，任何独立经销商不能借故为争取较大的折扣或酬金回报在国内宣传、募集或组成团队到港作申请注册。
7．见证书、授权委托书、承诺书，证明亮碧思传销组织以见证书、授权委托书、承诺书等看似合法的形式，让新人误以为亮碧思公司在内地是合法经营，从而掩盖其发展下线，骗取财物的非法目的。
8．郑志辉记录的韶关市“侯爵“级别人员通讯录、上课人员名单，证明该团队在韶关地区的”侯爵“级别人员有45人。
9．李燕历史组织图查询及提取佣金支票复印件，证实李燕发展的人员及收取回扣的情况。
10．2013年3、4月，陈春莲回扣清单，证实陈春莲收到回扣的情况。
11．许某绘制的慧怡国际下线结构图，证明此图由郑志辉叫许某绘制，慧怡国际下线共108人。
12．听课及收费记录，证实潘某梅记录其安排下线听课及收费的情况。
13．马凤兰汇款单，证明马凤兰将入会费23000元汇入柏斯敏的账号。
14．黄细萍、张国福亮碧思培训资料及亮碧思会员笔记本，证明该资料主要是教新人如何包装自己为成功人士，骗取亲朋好友的信任，并发展亲朋好友为下线，交钱加入亮碧思。
15．郑志辉笔记本，证明由郑志辉收到韶关亮碧思1241个会员的会费共68046400元。
（二）证人证言
1．钟小梅陈述：我们的聚集点在民生路靠近电视台山边一间四层的民房，我们的聚集点是李兰凤、刘某忠负责。我所知道的韶关有6个聚集点，分别是在十里亭第二技校左手直入靠近农村一间民宅，这个点是柏斯敏负责。东河二中附近一个，此点由亚明负责。东堤中路一个，此点是由碧霞负责。西河保健院斜对面二楼一个，此点由欣怡负责。西河上矿山公园的路口前20米的一间民宅三楼一个点，此点由招财负责。是谁租的我不知道，但我知道房租的租金是柏斯敏支付的。
2．曾韶英陈述：我的上级就是欧某英，亮碧思公司在韶关的总负责人是一个叫“敏公”的人负责，还有她的老公叫“辉哥”，还有一个叫李燕的，还有的就是欧某英。欧某英当时和我们说这是合法的，我现在看了电视知道是非法行为。
3．姚春红陈述：我是被堂姐姚秋莲骗进亮碧思的，先是把会员费交给了李燕、黄某坤。回到韶关后，黄某坤、李燕、刘某忠、“凤姐”几个公司的领导都在韶关，他们经常约我到韶关的森林公园、矿山公园等地方上课，上课都是介绍他们在公司发展新人进公司赚钱的经历，还有交一些我不认识的人跟我讲解他们加入公司后如何发展新人加入，如何赚大钱之类的东西，具体上过多少次课我不记得了，反正上课的次数很频繁，平时多数都是刘某忠和凤姐通知我去听课，平时上课都在韶关市浈江区电视台对面的一栋出租屋二楼或者三楼，还有森林公园，矿山公园等地，反正地点都是由他们定。
4．胡沅就陈述：我被钟小梅、刘某忠骗去香港交了64800元人民币加入了亮碧思公司，成为公司会员就可以拉人头发展下线拿到提成，回到韶关后，我去过韶关国税局后面一栋居民三楼听课，去过多少次我不记得了，还有一个上课的地点是在西河中央艺术幼儿园对面一栋民居四楼，这个就去过二次。上课的是刘某忠、李燕、黄某坤。
5．邓伟英、李兰凤、毛建清、杨志、郭小花、黄细萍陈述：我们的入会费都是交给郑志辉，介绍别人加入亮碧思的时候，新人会费都是交给郑志辉。
6．陈美娟陈述：我的上线是赖某向，我一次性交了5万多元后就算加入了亮碧思，2012年10月左右，在宝乐迪量贩KTV里面参加过一次亮碧思培训，2012年12月左右，又再宝乐迪量贩KTV里面参加过一次，是由赖某向及另外几个不认识的女子授课的，主要讲发展下线、推销产品，当时共有30多人参加培训，我现在知道加盟亮碧思是传销行为。
7．李晓芹陈述：我听亮碧思的人说加入公司后发展了下线可以拿到提成返利，所以我就想着加入后再想办法诱骗成员来加入亮碧思，又或者引诱、威胁参加者继续发展其他人参加。韶关亮碧思的负责人是香港中年男子辉哥。
8．胡福成、张瑶、覃海燕、贺素珍、张寒、黄德明、余菲、伍志文、李玉兰、龚乾古、龚洪勤、罗婷、曾卫玲、李慧娟、潘冬梅、何伟、郑芳菊陈述：8月14日下午在如家给我们上课的人是“向好”，有几十人参加。首先“向好姐”教我们如何看清楚网上对我们公司的正面和负面评论，告诉我们负面的评论都是因为商业竞争，别人故意踩我们。接着，“向好姐”叫我们如何发展下线，拉别人加入我们公司。然后，“向好姐”告诉我们发展下线，可以得到什么好处，如何赚得佣金。她在跟我们讲解产品，我们认为她就是亮碧思在韶关地区的负责人。
9．张金莲陈述：我在亮碧思公司买产品时也见过潘某梅、潘某红、陈春莲、李燕她们，她们的名字被公司贴在墙上，陈春莲和李燕分别是“公爵”，潘某梅、潘某红两人分别为“侯爵”。
10．罗礼莲、邓伟英、肖建宏、杨伟民、李晓芹、陈兰凤、陈冬秀、张君、侯丽霞、陈满真、张锦霞、黄团英、潘志锋、华卉卉、华浩方、卢秋云、徐敏松、刘全滨、丘韶钱、钟日红、何小金、蔡文智、张太阳、黄德明、李卫华、何利娟、马凤兰、周名养、李小红、黄香兰、范晓玉、谭玉蓉、范利萍、张林、余菲、李华、陈伟英、钟少丽、涂家寿、龙界生、钟双华、谢伟丽、伍志文、李玉兰、龚乾古、龚洪勤、邱桂玉、张春莲、张建营、罗婷、曾卫玲、李慧娟、李灵娇、李国萍、王良英、潘冬梅、宋素弘、杨香连、邱桂英、李国路、李小慧、罗水养、余有锭、黄有娥、朱伟鹏、郑秋婵、罗伟雄、刘玉莲、吴海燕、赖小英、赖文君、赖建威、李细香、杨志、张贵珍、郭小花、潘小桃、郑玉英、徐永娇、胡秀群、郑政明、王素丽、杨文涛、黄细萍、马秀英、钟艳玉、胡秀群、植小英、马兰英、张国福、单静冶陈述：其都交了钱加入了亮碧思，成为亮碧思韶关会员，级别为“伯爵”。
11．张国平、钟小梅、舒泽勇、李晓芹、陈兰凤、华卉卉、徐敏松、钟日红、何小金、张林、钟细福、张建营、罗婷、田秋兰、朱伟鹏、郑秋婵陈述：亮碧思的负责人是柏斯敏夫妇，他们是香港人，是韶关市里级别最高的。
12．钟少丽陈述：我是2013年5月成为会员后，到香港的亮碧思公司参加了四天的培训，现在回想起来，这根本不是培训，就是“洗脑”。亮碧思公司在韶关地区的写字楼，实际上就是在很偏僻的地方租一套房子，我所知道的就是柏斯敏夫妇在韶关十里亭的一个村里租了一套房子，平时都不敢成群的过去，都是要我们三三两两的过去，在韶关地区这样的“写字楼”很多。
13．罗婷陈述：我知道亮碧思乳源县的最高负责人是陈某娣，她是“侯爵”，是曾卫玲的上线。
14．曾卫玲陈述：陈某娣本来是我家的邻居，听别人说她这几年赚到了钱了，在乳源县成买房买车，于是我就问她做什么工作，那么快赚钱，带下我一起赚钱，她就告诉我她是在香港亮碧思工作，并说可以带我过去看看，我发展的下线有罗婷、李灵娇、杨星星、邓良辉，也是我们乳源县的老乡。我不知道陈某娣发展了多少个下线，我只知道她的团队好多人，但有多少人就不清楚，今天在韶关市如家酒店上课的会员好像有50多个人，好像大多数都是陈某娣的下线或她下线的下线。
15．李慧娟陈述：我的上线是陈某娣，她是我们团队的领导，在亮碧思公司的职称是“侯爵”职称，我发展了一个下线叫李爱萍。我知道陈某娣的团队有20多人。
16．李灵娇陈述：我是邓良辉介绍加入亮碧思的，我在亮碧思的领导是叫陈某娣的女人，我和律师签了见证后，陈某娣就打电话给我，约我到韶关步行街的金易来酒店客房，把钱交给了陈某娣。
17．王良英陈述：我的上线是陈某娣，我参与亮碧思的所有活动都是陈某娣联系的。
18．邱桂英陈述：陈春莲和陈某娣是我的上线，她们俩是我这条线的负责人。
19．余有锭陈述：我是2013年1月1日加入亮碧思的，交了56800元人民币给我的领导潘某红，其中1800元是正能量课程费，她把钱交给了“辉哥”。我介绍了两个人加入，是邓常俊、何仕庭。
20．黄有娥陈述：我是2010年7月30日加入亮碧思的，是潘某红介绍我加入，她开始时以借钱的形式认识，然后再套我加入的。我把55000元人民币交给敏姐，韶关的发起人、决策人、操纵人是敏姐和辉哥两夫妻，另还有一名为李燕的。是潘某红带我到香港亮碧思了解，告诉我该公司是合法的，我才加入的，加入后感觉上当受骗，我知道亮碧思在大陆没有工商等合法登记，当时不清楚在大陆参与亮碧思是非法行为，就发觉会员聚会都是偷偷摸摸的。潘某红没有讲授过课程，她只是叫人参与。
21．朱伟鹏陈述：是潘某红介绍我加入亮碧思的，因为潘某红是我同学黄健的母亲，又讲到加入的效益这么好，因此才加入的，但后来发觉被骗，找潘某红说时间已过没有得退的，而且要到香港退，因为此事我家人还与潘某红吵架，并说报警，潘某红说报警没用，公司是合法的。
22．郑秋婵陈述：我是潘某红介绍加入亮碧思的，她是我同学的母亲，我的钱是交给了辉哥。潘某红没有讲授过课程，她只是叫人参与。
23．罗伟雄陈述：是潘某梅介绍我加入香港亮碧思的，我发展了吴海燕，潘某梅上线是潘某红，我们都是潘某红团队的，平时没有组织上课，但是潘某梅有时候也会约十个八个人出来吃饭、喝茶，约出来这些人都是亮碧思的。
24．刘玉莲陈述：我是潘某梅介绍加入亮碧思的，韶关的领导人是李燕，曲江的是潘某红和潘某梅，我介绍了赖文君、郑文英，郑文英介绍了杨智，杨智介绍了阿威和赖小英进亮碧思。
25．赖文君陈述：是刘玉莲介绍我加入亮碧思的，她上线时潘某梅，加入公司至今，我大约听了有二十次课，基本上每个星期都上两次左右，绝大部分都是潘某梅在给我们讲课，讲课的内容主要是介绍产品及如何介绍人加入，柏斯敏和李燕她们级别大，也曾给我们讲课，都是在潘某梅家里给我们讲课，我也曾到过西河的一广场的会议室听柏斯敏讲过一次课，在马坝听课的我认识的有刘玉莲、罗伟明的弟弟，赖小英等人，我觉得亮碧思有点像传销。
26．郑玉英陈述：我的领导是潘某梅，在韶关的聚会主要都是在谈香港培训学到的东西，在曲江聚会都是潘某梅组织。
27．徐永娇陈述：我的领导是潘某梅，后来我老公不许我去亮碧思了，说那是搞传销的，所以我根本就没拿到亮碧思的产品。郑玉英和潘某梅带我去了两次马坝小坑润鸿山庄吃过两次饭，两次都有二三十人一起聚集、交流。
28．马秀英陈述：是潘某梅介绍我加入亮碧思的，加入后，我去过香港培训两次，2012年10月在韶关海皇宫听过一次，是潘某红叫我去的。
29．张国福陈述：我是胡秀群介绍进亮碧思的，她带我去香港住了三天，每天都是去亮碧思公司听课，回到韶关之后，每隔两三天胡秀群就带我去听一次课，地点有在韶关的也有在马坝的，组织者就是小红姐和小梅姐，在韶关听课的时候也见到了辉哥和敏姐，我第一次交钱是在韶关辉哥租的一处九楼的房子里面交的，当时我将两万块钱交给了辉哥。因为一次要求交55000元，我没有那么多钱，所以分开交钱，要将钱交够了之后才可以听课，要不然他们讲的就都是教我怎样去凑钱。第二次我又是在武江桥附近一个酒店参加聚会的时候我交了15000元给小梅姐，第三次我是在辉哥租的房子里面交给辉哥两万块钱，当天辉哥就带我去了律师楼，我就在律师楼签了合同，合同签好之后就经常有聚会要参加，听那些领导讲课，大部分讲课的人我知道就有“榴莲”、“小梅姐”、“小红姐”、“华姐”这些人，讲课的内容主要是叫我们怎么联谊，就是怎样认识朋友，怎样放线，让刚认识的人对这个有兴趣，然后就带人去香港看。
（三）辨认笔录
1．张金莲辨认出多次叫其去香港购买亮碧思公司产品和参加该公司在韶关召开产品宣传商洽会的潘某红、潘某梅。
2．罗婷、曾卫玲、李慧娟、李灵娇辨认出其传销团队的领导陈某娣。
3．罗伟雄、刘玉莲、吴海燕、赖文君辨认出其亮碧思的上线潘某梅。
（四）被告人供述
1、柏斯敏供述：我在香港加入亮碧思公司经营，是成功的范例，李燕在韶关发展下线，有些关于公司产品和其他比较简单的问题，对李燕所发展的下线给予解答。李燕不是我直接发展的下线，她是我在香港发展下线再发展的下线，我都记不清楚隔了多少代的。因为李燕发展了新会员，都是公司的人，公司派我到韶关为公司收钱，我们是香港人，每天都可以随时出入关，大陆的游客只能带2万元，香港人带钱到香港可以多带些，自由出关，我们收到会员的钱，在深圳换成港币交给公司。
公司有规定，成为20%“经销商”要交5210港币，成为38%“伯爵”要交62587港币。会员从20%“经销商”成为38%“伯爵”要签订一份大单，缴纳62587港币，但最近我和郑志辉代收会员55000元人民币，是郑志辉定的，两者存在差额，大约4000至5000元港币，这部分差额至今每人大概4000至5000元港币，再乘以郑志辉笔记本等级的人数，这些差额所得由郑志辉负责支配使用，有部分用于韶关亮碧思会员聚大餐，每次都是100多人，每次要花几万元，这些聚会有十几次。
会员成为“伯爵”时订大单的钱是由郑志辉代收交给亮碧思公司。因为我和郑志辉是香港人，来往比较方便，而新会员是大陆人，往来香港不方便，于是亮碧思公司就让我和我老公郑志辉帮新会员带现金到香港交给“亮碧思”公司。我们代收这些钱没有开收据，但我们会在律师事务所办理一份授权委托和见证手续，某某委托谁交62587港币给亮碧思公司。是亮碧思公司叫我和郑志辉来韶关帮公司收钱，大约是2010年开始，我们一共代收过几百个会员订大单的钱，具体人数要看郑志辉随身携带的笔记本，他记录了已交钱的会员名单，可以根据它统计出人数。
如果我介绍下线加入亮碧思公司成为“伯爵”，亮碧思公司就会支付我一笔佣金9360港币。我每个月能从亮碧思公司取得多少佣金是不定的，从几万到二十万港币不等，是依据我的团队发展新人加入公司和购买商品情况而定，这是亮碧思公司计算的，每个月的佣金是亮碧思公司“出粮”的，我可以通过亮碧思公司的网站查询到我的佣金情况，然后每个月20日是亮碧思公司“出粮”日。因为我的团队发展了新人加入公司或者购买了产品，所以亮碧思公司向我支付这些佣金，我加入亮碧思公司后一共获得大概有五、六百万港币佣金。
韶关籍亮碧思会员加入时的缴款凭证、货单、业绩单、返利凭证、会员IC卡等资料可以由会员自己保管，但在他们领取大单和会员IC卡时，公司的有些“公爵”或“侯爵”会告诉他们这些资料带不过关，因为关口查到这些资料会认为是传销。所以韶关籍亮碧思会员加入时的缴款凭证、货单、业绩单、返利凭证、会员IC卡等资料放在我位于亮碧思公司的“公爵”房内。
我们有拍摄过一些聚会和车队的宣传片，在香港亮碧思公司招商会期间播放给新人或会员看，宣扬加入亮碧思公司的成功例子，吸引更多的人加入亮碧思公司。
李燕、黄某坤、陈春莲、欧某英、廖某君、刘某忠、李兰凤、潘秀娣、陈某娣、许某、潘某红、潘某梅及赖某向我都认识，赖某向、李兰凤是伯爵，李燕、陈春莲是“公爵”，其余人都是“侯爵”。他们在韶关都是负责发展亮碧思会员。
想要成为“侯爵”至少发展18个亮碧思下线，我们都是按级别来通知会员参加活动，也就是上一级通知下一级，不会越级通知。我们公司“公爵”以上的人在香港“亮碧思”公司都有办公室，公司会将通告贴在我的办公室，然后下线就会根据通告来通知下线开会的时间和地点。
2、郑志辉供述：我是在2005年我老婆柏斯敏介绍我加入亮碧思公司的，她是我的上线，我加入亮碧思公司交了港币62587元，是”伯爵”，现在是“公爵”，我发展下线的目的是得到公司给的佣金，我每发展一个会员成功加入亮碧思公司，公司会给我佣金9360元港币，会员','2018-10-08
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