四川省筠连县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川1527刑初95号
公诉机关筠连县人民检察院。
被告人熊敏，女，1972年12月21日出生于四川省筠连县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地筠连县，现住四川省筠连县。因本案于2015年8月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月18日被执行逮捕。现押于宜宾市看守所。
被告人罗大纲，男，1974年7月28日出生于四川省筠连县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地筠连县，现住四川省筠连县。因本案于2015年8月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月18日被执行逮捕。现押于筠连县看守所。
被告人陈永玲，女，1964年2月10日出生于安徽省滁州市琅琊区，汉族，高中文化，居民，住安徽省滁州市。因本案于2015年9月11日被羁押，同年9月17日被刑事拘留，同年10月21日被执行逮捕。现押于宜宾市看守所。
辩护人陶涛，四川戎星律师事务所律师。
被告人汤云增，男，1968年7月26日出生于江苏省句容市，汉族，专科文化，居民，住江苏省句容市。因本案于2015年8月18日被羁押，同年8月23日被刑事拘留，同年9月18日被执行逮捕。现押于筠连县看守所。
辩护人闵书全，四川瑞龙律师事务所律师。
被告人周敏，女，1972年3月13日出生于重庆市巫溪县，汉族，初中文化，农民，住四川省筠连县。因本案于2015年8月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月18日被执行逮捕。现押于宜宾市看守所。
辩护人蒋茂银，男，1963年2月19日出生于四川省筠连县，汉族，大专文化，农民，住四川省筠连县。系被告人周敏的丈夫。
被告人刘贵凤，女，1971年10月3日出生于四川省筠连县，汉族，初中文化，居民，住四川省筠连县。因本案于2015年8月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月18日被执行逮捕。现押于宜宾市看守所。
被告人辛朝珍，女，1982年9月10日出生于四川省筠连县，汉族，小学文化，农民，住四川省筠连县。因本案于2015年8月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月18日被执行逮捕。现押于宜宾市看守所。
被告人周英，女，1982年12月9日出生于四川省筠连县，汉族，小学文化，居民，住四川省筠连县。因本案于2015年8月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月18日被执行逮捕。现押于宜宾市看守所。
辩护人刘红阳，四川玉壶律师事务所律师。
被告人徐玉聪（别名“徐玉东”、“徐子清”），男，1981年1月29日出生于四川省筠连县，汉族，初中文化，农民，住四川省筠连县。因本案于2015年8月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月18日被执行逮捕。现押于筠连县看守所。
被告人陈玉香，女，1965年4月19日出生于四川省筠连县，汉族，专科文化，农民，住四川省筠连县。因本案于2015年8月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月18日被执行逮捕。现押于宜宾市看守所。
辩护人陈永强，男，1955年5月1日出生于四川省筠连县，汉族，大学文化，居民，住四川省筠连县。系被告人陈玉香的哥哥。
辩护人罗大均，四川丰宜律师事务所律师。
被告人刘高玉，女，1978年4月6日出生于四川省珙县，汉族，小学文化，农民，住四川省珙县。因本案于2015年10月12日被羁押，当日被刑事拘留，同年11月12日被执行逮捕。现押于宜宾市看守所。
辩护人刘文贵，四川玉壶律师事务所律师。
筠连县人民检察院以筠检刑诉〔2016〕91号起诉书指控被告人熊敏、罗大纲、陈永玲、汤云增、周敏、刘贵凤、辛朝珍、周英、徐玉聪、陈玉香、刘高玉及牟某某1、邱某某1、李某某1、孙某某1、王某1、刘某某1犯组织、领导传销活动罪，于2016年5月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。筠连县人民检察院指派检察员母莉、代理检察员谢家平、书记员黄杰出庭支持公诉，被告人熊敏、被告人罗大纲、被告人陈永玲及其辩护人陶涛、被告人汤云增及其辩护人闵书全、被告人周敏及其辩护人蒋茂银、被告人刘贵凤、被告人辛朝珍、被告人周英及其辩护人刘红阳、被告人徐玉聪、被告人陈玉香及其辩护人陈永强、罗大均、被告人刘高玉及其辩护人刘文贵，以及牟某某1及其辩护人张宇、李某某1及其辩护人陈亮、孙某某1及其辩护人田伟、王某1及其辩护人唐国雄、邱某某1、刘某某1到庭参加诉讼。本案审理过程中，筠连县人民检察院于2016年8月9日建议对本案延期审理，本院决定延期后，于2016年9月8日恢复本案审理。2016年11月30日，筠连县人民检察院以筠检刑诉撤诉〔2016〕2号撤回起诉决定书决定撤回对被告人牟某某1、邱某某1、孙某某1、王某1、李某某1、刘某某1的起诉，本院于同日裁定准许筠连县人民检察院撤回起诉。现已审理终结。
筠连县人民检察院指控：“中国通和商城”名为一购物网站，以销售日用品为主，实则为发展会员为目的，获取返点奖励进行非法牟利的组织。该商城以电子币形式进行交易，电子币与人民币兑换比例为1：1，在该商城内购买任何商品均需成为其会员，以现金兑换电子币，以电子币进行交易。要成为其会员最低需交纳480元现金或至低消费满480元后才能成为会员，成为4800元标准的会员可成为经销商开办实体店。480元以及4800元的会员原价购买满所缴额度的产品后，再次购物可终身享受三折优惠。该商城通过双轨制奖励模式鼓励发展下线会员，发展不同标准的下线会员，每一层级的上线会员均可获得相应的层奖、碰奖、量奖等奖励，奖励一天最高可达一万余元电子币。
2012年，被告人陈永玲经河南洛阳市新安县人刘某某2介绍成为中国通和商城会员，成为“通和商城”领导人顾某某1下线的骨干会员。之后并相继发展了汤云增、齐某某1、黄某某1等人，并通过黄某某1发展了当时在江苏打工的熊敏成为中国通和商城会员。后顾某某1在中国通和商城正圣系统下成立鹰雁团队，陈永玲等人成为该团队骨干成员，不断引诱发展更多的会员，获取更多的利润。
2013年3月，被告人熊敏、罗大纲夫妇回到四川宜宾后，在宜宾县柏溪镇开办了通和商城实体店，后于2014年3月8日在筠连县巡司镇光明路13号开设通和商城实体店，以此为据点大量地推广发展会员，二人先后发展了被告人周敏、刘贵凤、辛朝珍、刘高玉及孙某某1等骨干成员；然后辛朝珍又发展了被告人周英、徐玉聪等骨干成员；周英又发展了刘某某1等骨干成员。同年，被告人辛朝珍、周英、徐玉聪在筠连县筠连镇筠山都市小区外开设通和商城实体店，期间再次发展壮大通和商城，相继发展陈玉香等骨干成员，后被告人陈玉香又先后发展了牟某某1、邱某某1、李某某1等人。上述被告人在层层获利的利益驱动下不断发展壮大会员，先后在筠连县筠连镇蜀亨酒店旁边、筠连镇小广场、筠连镇明珠宾馆旁、筠连镇玉壶公园内以及盐津县、珙县等地开设通和商城实体店，推广宣传通和商城，发展壮大通和商城筠连团队。
被告人熊敏将中国通和商城传销组织带至筠连至今，为发展壮大中国通和商城，熊敏等人不定期组织筠连会员到春风村、花果山、神羊洞等地进行产品演示、产品分享等宣传活动，宣传推广通和商城，发展会员；期间多次邀请中国通和商城正圣鹰雁系统创建人顾某某1、骨干成员陈永玲等人到筠连组织活动、发展市场。2014年9月，熊敏等人在筠连县蜀亨酒店组织200余人开展产品、事业说明会，会上顾某某1与筠连会员分享经验，鼓舞士气；2014年农历的年底，熊敏等人组织筠连会员在筠连县金缘大酒店团年聚会，邀请了通和领导人顾某某1、陈永玲等人参加，会上熊敏等人再次与各会员分享经验；2015年4月，筠连县筠连镇小广场实体店开业，熊敏、刘贵凤等人再次邀请团队领导人顾某某1、陈永玲到筠连，并到小广场实体店指导业务。2015年春，罗大纲、刘贵凤等人前往安徽合肥参加正圣鹰雁团队举办的宣传推广会议，回到筠连后组织了培训学习会，向筠连会员传达了正圣鹰雁会议精神。
被告人熊敏等人在筠连发展中国通和商城团队期间，根据顾某某1、陈永玲等人的安排，筠连团队主要骨干成员发展的新会员由各个骨干以微信将信息报单至熊敏、罗大纲处，并将交纳的会员费以现金交纳、微信转账、银行汇款等方式交给熊敏、罗大纲，罗大纲汇总信息后以微信的形式往上层报单至江苏省句容市的被告人汤云增处，并将收取的会员费交给汤云增，汤云增成为筠连团队接受报单中心负责人，负责接收会员信息、会员会费以及电子币的兑换，奖励的电子币发放等职责。
以被告人熊敏、罗大纲为首的中国通和商城筠连团队，以推销商品为名，实则以发展会员为目的，获取返点奖励进行非法牟利，自2014年将通和商城引进筠连至今迅速发展会员1000余人，层级关系达到50层以上，收取会员会费220余万元。
公诉机关认为，被告人熊敏等十一人的行为构成组织、领导传销活动罪，在本案审理过程中，公诉机关提出，被告人熊敏、罗大纲、汤云增、陈永玲属情节严重，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百二十四条之一的规定判处。
被告人熊敏辩称，自己没有组织、领导和欺骗的行为；自己的收入是卖产品获得的利润；卖产品是办理了营业执照的。自己不构成犯罪。
被告人罗大纲辩称，自己从未组织过会议和活动；会员都是自愿消费的；产品的市场价位偏低；销售产品是合法的。自己不构成犯罪。
被告人陈永玲辩称，自己不是组织者、策划者、决策者，自己的行为应属于直销而非传销，“通和商城”至今仍在运行，且注册会员都是免费注册的，如果该商城属于传销组织，自己的行为构成犯罪；如果商城不是传销组织，自己则不构成犯罪。辩护人陶涛的辩护意见是，“通和商城”至今仍在运行，且有产品，注册会员是免费的，没有社会危害性，筠连团队的活动不是传销行为；被告人陈永玲在筠连未发展会员，虽来过筠连3次，但只做过1次产品演示，无证据证明被告人陈永玲对筠连的发展起到推动或扩大的关键作用；公诉机关指控的1000余人、50层、220余万元存在问题，系证据不足。被告人陈永玲不构成犯罪。
被告人汤云增辩称，自己没有参与发展会员；没有欺骗的行为；自己不是管理者、领导者，只是做了网站的技术性指导工作；认罪，请求从轻处罚。辩护人闵书全的辩护意见是，没有证据证明“通和商城”是传销组织；没有证据证明注册人员就是传销人员；本案在立案、移送时，并无工商行政部门对“通和商城”性质的认定；被组织、领导的对象不明；被告人汤云增只是参与技术性的工作，无权利、无报酬；被告人汤云增系自首、从犯，社会危害小。建议从轻处罚。
被告人周敏辩称，自己没有欺骗、引诱下面的会员；不是骨干，不是组织、领导者，自己不构成犯罪。辩护人蒋茂银的辩护意见是，被告人周敏不是组织者、领导者；没有引诱、胁迫他人的行为；周敏发展会员不足30人。周敏不构成犯罪。
被告人刘贵凤辩称，自己只是按“通和商城”的规定在做事，没有胁迫的行为，认罪，希望从轻处罚。
被告人辛朝珍对公诉机关的指控无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。
被告人周英对公诉机关的指控无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人刘红阳的辩护意见是，本案证据不足，有瑕疵；打击面过宽；被告人羁押时间过长；被告人周英系受害人、从犯，悔罪表现好，系坦白。建议适当量处刑罚并适用缓刑。
被告人徐玉聪辩称，自己法律意识淡薄，对公诉机关的指控无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。
被告人陈玉香对公诉机关的指控无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人陈永强的辩护意见是，被告人陈玉香不是组织者、领导者，并未起到关键作用；没有引诱、胁迫的行为；陈玉香不构成犯罪。辩护人罗大均的辩护意见是，被告人陈玉香没有组织、领导，是一个积极参与者，不符合组织、领导传销活动罪的构成要件；其销售商品的行为是直销；没有引诱、胁迫他人参加；作用较小；陈玉香不构成犯罪。
被告人刘高玉辩称，如果“通和商城”是违法的，自己则认罪；请求从轻处罚。辩护人刘文贵的辩护意见是，被告人刘高玉不是组织者、领导者，也不是关键人员；刘高玉本身是受害者，主观上认为是正当的经营活动；以销售商品的业绩为计酬依据的销售活动，不应作犯罪处理；发展会员的层级不到3层、人数没有30人；刘高玉不构成犯罪。
经审理查明：“中国通和商城”未在筠连县工商行政管理局办理工商注册登记及分支机构，也不是国家批准的直销企业。该商城的购物网站宣传以销售日用品为主，并以电子币形式进行交易，电子币与人民币兑换比例为1：1。凭身份信息等资料在该商城注册后，可将现金兑换为电子币用于购买商品或进行电子币交易。该商城有480元、2400元和4800元三种会员标准。缴纳480元或4800元现金或消费满480元或4800元，即成为相应会员，享受相应优惠，再次购物时可终身享受3折优惠，4800元的会员还可成为经销商开办实体店。为扩大规模，该商城通过A、B区双轨制奖励模式鼓励发展下线会员，发展不同标准的下线会员，每一层级的上线会员均可获得相应的层奖、碰奖（量奖）等奖励，即A、B区均衡发展1个480元或1个4800元的会员，可分别获得100元或500元（商城扣除18.5%税前的金额）的层奖奖励，如果分别发展1个480元、1个4800元的会员则按480元的层奖进行奖励，如果下线会员再发展新会员加入，上线会员仍要从中获取相应的层奖和碰奖（量奖），层数越多，层级越高者获利越多，层奖不封顶；除层奖外，如果A、B区均衡发展1个4800元的会员后就会形成2：3或3：2的结构，上线会员可从中获得800元的碰奖（量奖）奖励，以此类推。480元和4800元的会员获得的层奖和碰奖（量奖）奖励相加后封顶金额分别为1000元/天和15000元/天，上述奖励均以电子币形式发放到相应会员的账户。
2013年前后，被告人陈永玲通过他人了解到“康利安格”（网站，即后来的“中国通和商城”）并成为其480元的会员。后顾某某1在“中国通和商城正圣系统”下创立了“鹰雁团队”，被告人陈永玲成为该团队高层直接领导的下线人员，被告人汤云增成为被告人陈永玲的下线人员。被告人汤云增下线两个区分别是巫某某1和陆某某1，其中，陆某某1下线是齐某某1，齐某某1下线是黄某某1。
被告人熊敏经黄某某1介绍成为“中国通和商城”4800元的会员后，被告人熊敏、罗大纲夫妇于2013年初在宜宾县柏溪镇开办了“通和商城”的实体店，后又于2014年3月8日将实体店由宜宾县柏溪镇迁至筠连县巡司镇光明路13号，以此为据点，将“通和商城”引进筠连县，在推销产品的同时，积极向购买产品者介绍“通和商城”的会员制度及发展下线会员的返点奖励制度，引诱参加者积极发展下线会员从中牟利。被告人熊敏、罗大纲夫妇先后介绍发展了被告人周敏、辛朝珍、刘高玉及牟某某1、孙某某1，后被告人周敏介绍发展了被告人刘贵凤，被告人辛朝珍介绍发展了被告人徐玉聪、周英，被告人徐玉聪介绍发展了被告人陈玉香，被告人周英则介绍发展了刘某某1，被告人陈玉香又介绍发展了邱某某1，孙某某1介绍发展了王某1，邱某某1又介绍发展了李某某1。其中，被告人辛朝珍、周英、刘贵凤、陈玉香、徐玉聪及王某1等人具有报单资格，即被告人辛朝珍、周英、刘贵凤、陈玉香、徐玉聪及王某1等人将新会员的身份信息及缴纳的会费以现金、微信转账、银行汇款等方式报单至被告人熊敏、罗大纲处，被告人罗大纲汇总后通过微信、银行转账等方式将新会员的身份信息及会费报单至被告人汤云增、陈永玲等处，被告人汤云增则是接受“通和商城”筠连团队报单的主要人员，负责将接收到的筠连团队会员信息、会费等转给“通和商城”或其上层人员，而“通和商城”或其上层人员以电子币方式返点的奖励也是通过被告人汤云增转给筠连团队的被告人熊敏、罗大纲，被告人熊敏、罗大纲再将返点奖励的电子币以现金或电子币形式发放至相应的会员处。
为吸引更多人成为会员，被告人刘贵凤、周敏共同出资在筠连县“明珠宾馆”旁开设了实体店，被告人徐玉聪在筠连县玉壶公园内开设了实体店，被告人陈玉香、周英及李某某1等人共同出资在筠连县小广场处开设了实体店，被告人刘高玉在珙县孝儿镇开设了实体店，王某1在云南省盐津县开设了实体店，李某某1在筠连县双腾镇开设了实体店，此外，被告人熊敏、辛朝珍、周英、徐玉聪、陈玉香、周敏曾共同出资在筠连县“筠山都市”开设过实体店，被告人陈玉香、熊敏、辛朝珍、周英、刘贵凤、徐玉聪曾共同出资在筠连县“蜀亨酒店”旁开设过实体店。通过开设实体店的形式，筠连团队得到了发展壮大。为使“通和商城”在筠连发展壮大，被告人熊敏等人还不定期组织筠连会员到筠连县“春风村”、“花果山”、“神羊洞”等地进行产品演示、经验分享等活动，在活动中多次穿着统一的标有“通和”字样的衣服、持有“通和”宣传标语等进行宣传推广，以期吸引更多的人成为会员。被告人罗大纲、刘贵凤、刘高玉等人曾于2015年到安徽合肥参加“中国通和商城正圣鹰雁”的活动，并将活动内容向筠连团队的会员进行了传达。2014年9月，被告人熊敏等人组织人员在筠连县“蜀亨酒店”召开产品、事业说明会，会上顾某某1与筠连会员分享经验、鼓舞士气；2014年冬天，被告人熊敏等人组织筠连会员在筠连县“金缘大酒店”聚会，邀请了被告人陈永玲等人参加，会上，被告人陈永玲向各会员分享并宣传了产品；2014年年底，被告人陈永玲等人再次受邀来到筠连县参加团队聚会；2015年4月，“通和商城”实体店在筠连县“小广场”开业，被告人陈永玲与顾某某1再次到筠连县，被告人陈永玲当场作了产品演示。
在筠连团队发展壮大过程中，被告人熊敏、罗大纲夫妇除直接发展被告人周敏、辛朝珍、刘高玉及牟某某1、孙某某1外，还直接或间接发展了黄某某2等50余人成为会员，其中，黄某某2等人加入后，先后介绍了周某某2等人加入。至案发时，被告人熊敏、罗大纲共发展了400余名会员。
被告人辛朝珍除直接发展被告人徐玉聪、周英外，还直接或间接发展了陈某某2、等10余人成为会员，其中，陈某某2等人加入后，又发展了他人加入。至案发时，被告人辛朝珍共发展了150余名会员。
被告人徐玉聪除直接发展了被告人陈玉香外，还直接或间接发展了郭某某2等20余人成为会员，其中，郭某某2等人加入后，又先后发展了他人加入。至案发时，被告人徐玉聪共发展了90余名会员。
被告人周敏除直接发展了被告人刘贵凤外，还直接或间接发展了张某某2等20余人成为会员。至案发时，被告人周敏共发展了80余名会员。
被告人陈玉香除直接发展邱某某1外，还直接或间接发展了肖某某2等40余人成为会员。至案发时，被告人陈玉香共发展了70余名会员。
被告人刘贵凤直接或间接发展了朱某1等60余人成为会员。至案发时，被告人刘贵凤共发展了60余名会员。
被告人刘高玉直接或间接发展了彭某某1等40余人成为会员。至案发时，被告人刘高玉共发展了40余名会员。
被告人周英除直接发展刘某某1外，还直接或间接发展了郝某某1等30余人成为会员。至案发时，被告人周英共发展了30余名会员。
牟某某1、邱某某1、李某某1、王某1、刘某某1、孙某某1还共计发展了70余名会员，此外，还有100余人通过介绍或直接到“通和商城”实体店注册成为会员。至案发时，“通和商城”筠连团队会员人数400余人，层级关系10余级，涉案金额120余万元。
2015年8月12日中午，筠连县公安局民警在筠连县双腾镇走马小学内将被告人熊敏、罗大纲、周敏、刘贵凤、辛朝珍、周英、徐玉聪、陈玉香及牟某某1、邱某某1、李某某1、孙某某1、王某1、刘某某1抓获；同年8月18日上午，江苏省镇江市拘留所民警在大平台进行信息比对时，发现被告人汤云增系四川省筠连县公安局追逃的逃犯，经过工作，被告人汤云增主动到镇江市拘留所投案；同年9月11日7时许，安徽省滁州市公安局琅琊分局丰乐派出所民警在兰伯特宾馆313房间将被告人陈永玲抓获；同年10月12日，筠连县公安局民警在珙县孝儿镇将被告人刘高玉抓获。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、受案登记表、立案决定书，证实本案受案、立案的情况。
2、提取笔录、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单，证实：
（1）2015年8月12日11时47分至当天12时56分，民警对筠连县巡司镇光明街13号附2号被告人罗大纲开设的“中国通和商城”铺面及三楼住宅房屋进行搜查，依法从被告人罗大纲处扣押了黑色台式电脑主机1台、笔记本电脑1台、作业本、笔记本账本6本、“通和商城”宣传书4本、VCD光碟6张、“中国通和商城”电子商务宣传卡片400余张、黄色销售单19本、农行银行卡2张、工行银行卡1张、邮政银行卡1张、交行银行卡1张、农村信用社存折1张、“中国通和商城”宣传名片100余张、宣传资料册子10余本、会员注册登记空白单、A4纸已填写的会员登记单；2015年8月13日，从被告人罗大纲处依法扣押了用于联系上下线会员的灰色底部小米3手机1部、从该手机下载的聊天记录截图233页；2015年8月31日14时30分至当天17时30分，民警对被告人罗大纲使用的电话号码为1820826****的银灰色小米手机的微信内容进行提取的情况。
（2）2015年9月6日16时37分至当天16时47分，民警对胡某1使用的微信号为1377893****的苹果4手机中的“中国通和商城”筠连会员组织活动及产品示范的相关照片和视频进行提取的情况。
（3）2015年8月12日11时35分至当天12时18分，民警对被告人徐玉聪位于筠连县筠连镇玉壶巷通和谐网络商务城实体店进行搜查，依法从被告人徐玉聪处扣押了手工书写笔记本21本、宣传书籍10本、会员注册申请表17页、“中国通和”宣传通册1本、名片24张、徐玉聪“通和”日用品店营业执照1本、机打订货单21页、联通网络单据及400电话5份、制度、协议、记录记账8页、“通和商城”金卡会员VIP卡14张、电话卡、存储卡6张、水晶玻璃杯35个、富虹口杯4个、奶粉4罐、虫草氨基酸15瓶（1瓶空）、手洗液12瓶、无尘口袋36个、蓝色本草温馨卫生巾4包、粉色本草温馨卫生巾9包、白色本草温馨卫生巾17包、红色本草温馨卫生巾16包、绿色本草温馨卫生巾2包、科美手洗20瓶、洗洁精8瓶、吗咖2盒（1盒空）、个人护理套餐空盒1盒、辣本空盒1盒、口服液1盒、牙刷6支、红药14瓶（大瓶13瓶、小瓶1瓶）、美肽爽肤水1瓶、多果酵素2瓶、散装吗咖2瓶（1瓶空）、科美洗发露3瓶、沐浴露2瓶、雅姿牙膏12盒、含片3盒、果蔬片1瓶、花容道洗面奶5瓶、花容道手工皂1盒、雅姿草本舒缓凝露5支、美肽芦荟胶2支、新生面膜4包、猕猴桃酒1瓶、科美洗衣液1支、人参靓肤洁面乳1支、奥若拉2盒（大小各1盒）、活肤驻颜CC霜3支、醒酒片1盒、妮可美肤水3瓶、修复红药1瓶、草莓沐浴露2瓶、袜子1双、化妆品3瓶、黑色台式电脑主机1台、白色台式显示器1台。
（4）2015年8月18日17时05分至当天17时40分，民警依法在被告人汤云增位于江苏省句容市华阳镇河滨雅苑2幢2单元203室的住处扣押了黑色三星G900D手机1台、黑色小米手机1台、汤云增身份证1张、卡号为6228411040454572116的农行金穗惠农卡1张、卡号为6226682000146415的光大银行阳光ＸＸ行卡1张、手工书写相关账号及密码的A4纸1张；2015年9月4日10时18分至当天11时20分，民警对被告人汤云增持有的用户名为tyz.005@163.com的电子邮箱内容进行了拍照提取。
（5）2015年8月18日16时30分至当天17时8分，民警对被告人李某某1的“通和谐电子商务”店面及住所进行搜查，依法从被告人李某某1处扣押了“中国通和”宣传册1册、笔记本2本、电脑1台、“中国通和”宣传单若干。
（6）2015年8月12日18时50分至当天18时59分，民警对被告人周英租用的筠连县筠连镇小广场66号“通和谐网城商场”进行现场勘查，依法从周英处扣押了黑色电脑主机1台、硬壳、软壳记账笔记本91册、“中国通和”宣传册1册、会员申请表。
（7）2015年8月18日，民警依法从余春霖处扣押了笔记本2本（黑色、绿色各1本）、“中国通和”1册（内含中国通和宣传单若干）、白色电脑1台、宣传单若干。
（8）2015年8月27日，民警依法从李某某2处扣押了记账薄6页。
3、证人证言
（1）牟某某1证言，证实他经陈玉香和熊敏介绍交了4800元给熊敏后，成为了“中国通和商城”的会员。筠连的“通和商城”是熊敏从江浙带过来的。他的上线有熊敏、刘贵凤、陈玉香、周英、辛朝珍、徐玉聪，平时是熊敏和他联系。熊敏告诉他，成为会员后除享受3折会员价外，如果介绍其他人成为会员，厂家还会以电子币的方式支付相应的劳务费，熊敏曾说过，每个周六都可以到实体店去与其他会员交流经验。他的下线有郭某某1等人，他们在他的A区，他的B区是牟某1，邱某某1是陈玉香等人安排在牟某1下面的，他通过发展会员共获得2、3000元的电子币。他穿的印有“中国通和商城”标识的T恤是在陈玉香、周英、李某某1位于筠连县小广场的实体店里买的。此外，刘贵凤在筠连县“明珠宾馆”附近开了一家实体店，徐玉聪在筠连县“大广场”开了一家实体店。
（2）邱某某1证言，证实他于2015年3、4月通过陈玉香介绍加入“中国通和商城”，他交了480元给陈玉香，陈玉香告诉他，他的上线是牟某某1，他的下线是肖某某2，他直接介绍的会员有李某某1等人。他没有报单资格，他发展的会员都是把身份信息和钱交给陈玉香，由陈玉香申请会员账户。通过发展会员，2015年5月左右，他从陈玉香处领到了81.5元，陈玉香告诉他，这个钱是碰奖。他知道的“通和商城”的会员有王某1、熊敏、郝某某1、罗大纲、陈玉香、牟某某1、毛俊虹、徐玉聪夫妻、刘某某1、胡某1等人。他参加过三次位于“小广场”实体店的讲课活动，他还去参加过“春风村”的聚会，此外2015年8月12日，因当天他准备以女儿高考为由宴请状元酒，陈玉香就告诉他，当天“通和商城”的会员要去他家祝贺，要求大家着统一的印有“通和商城”字样的服装，并向周边的群众进行宣传，当天的T恤和横幅是陈玉香、辛朝珍、李某某1等人准备的。他知道陈玉香、周英、李某某1在筠连县“小广场”开了一家实体店；刘贵凤在筠连县“明珠宾馆”附近开了一家实体店；徐玉聪在筠连县“大广场”开了一家实体店；罗大纲在巡司镇开了一家实体店。
（3）李某某1证言，证实2014年7月，她经邱某某1介绍交了4800元给邱某某1后成为了“中国通和商城”的会员，当时邱某某1是将钱给了在场的陈玉香，陈玉香把钱打到了公司的账户里，她的上线是邱某某1，她知道的“通和商城”的会员还有熊敏、周敏、刘贵凤、周英、辛朝珍，她总共发展了大概20个会员。她发展的会员都是买满480元的东西后，她将客户信息和钱交给陈玉香和熊敏，由他们办理会员。每发展1个会员，公司会将会员费的8%以电子币的方式返给她，在此期间，通过卖产品和返点套现，她共赚了20000元左右。她参加过团队组织的在“蜀亨大酒店”的讲课，当时顾某某1也在场，还参加过“金缘大酒店”的聚会。2015年4月20日，由她、周英、陈玉香合伙的实体店在筠连县“小广场”开业，此外，熊敏在巡司镇开了一家实体店，徐玉聪好像在筠连县“大广场”开了一家实体店，刘贵凤在筠连县“明珠宾馆”附近开了一家，她还在双腾镇开了一家“通和谐电子商务店”。
（4）孙某某1证言，证实2014年农历5月，她听了熊敏的介绍，交了4800元给徐玉聪，由徐玉聪转交熊敏后注册成为“中国通和商城”的会员。熊敏介绍时告诉她，公司的经营模式是通过会员宣传产品，如果介绍了新会员，就会以电子币的方式返点，电子币兑换人民币的比例是1：1，具体是480元的会员，介绍人获得40点电子币，4800元的会员，介绍人获得400元的电子币。她加入后，介绍了王某1和孙光兰成为会员，获得了520元的电子币，她将这些电子币用于购买产品。此后，她不知道王某1是否介绍了其他新会员。她认识的“通和商城”的会员有熊敏、徐玉聪、王某1等人。实体店的情况，她只知道筠连县“小广场”和巡司镇有实体店，具体地点和股东的情况她都不知道。她只参加过一次筠连团队的活动，就是组织到“春风村”那次。
（5）王某1证言，证实2014年10月，她经孙某某1的介绍交了4800元给孙某某1，填写了会员资料后，成为“中国通和商城”的会员。后她发展了黄明翠，并和黄明翠于2014年11月在盐津县滨河路开了一家“通和商城”的实体店，工商营业执照上的名字叫“网购商城”，二人分别出资20000元。开了实体店后，来店里办理会员的人基本上都由她负责将会员的身份信息和钱报单给罗大纲，她的上线是孙某某1。通过介绍会员，她获得了3000元左右的电子币，她将这些电子币购成了产品。她参加了筠连团队组织的“春风村”和“假日山庄”的活动，还在2014年到“蜀亨酒店”听过顾某某1的讲课，并参加了当年“金缘酒店”的团年活动，周英实体店的开业活动她也参加了的。在参加活动时，大家建议要穿统一的服饰，以便起到宣传和影响的作用。
（6）刘某某1证言，证实2015年2月，他经周英的介绍交了480元给周英后成为了“中国通和商城”的会员，周英是他的上线，他介绍会员得到了80元的电子币奖励。“通和商城”搞活动时，周英、邱某某1、熊敏、罗大纲、辛朝珍、廖均、王某1等人都上台讲过课。他知道筠连有三家实体店，“玉壶公园”那家是徐玉聪开的，“小广场”的是周英、王某1、陈玉香、徐玉聪、李某某1等人合伙开的，“明珠宾馆”的是刘贵凤开的，2015年4月，“小广场”店开业时，顾某某1、陈永玲等还来过筠连。此后，他就开始报单了，每次报单他都是将钱给周英，由周英负责操作。平时会员之间都是通过电话和微信联系的，周英、刘贵凤都创建有微信群。他参加过的活动包括邱某某1家的状元酒及“春风村”、“羊子洞”等地的活动，每次活动都是王某1、吴长芹、徐玉聪、陈玉香、周英、李某某1等人积极组织的。他、周英等人还曾到重庆开县等地去考察过当地“通和商城”的发展情况。
（7）杜某某1证言，证实2014年6月6日，她经熊敏的介绍交了4800元给熊敏后注册成为“中国通和商城”的会员，并被熊敏和罗大纲雇佣为巡司镇实体店的员工，平时她主要负责调配店里的产品，而关于产品示范和宣传则主要是熊敏他们在做。关于人员的分区，都是熊敏告诉她的，如果发展的会员A、B区不平衡，罗大纲和熊敏以及直接发展会员的上线都有调配的权限。发展会员，她共获得5000元左右的奖励，是罗大纲通过农业银行转给她的。她知道的“通和商城”的骨干会员有周英、徐玉聪、刘贵凤、陈玉香、王某1、邱某某1、周敏、辛朝珍、李某某1、孙某某1、罗大纲、熊敏等人。2014年8月，熊敏等人邀请了南京的顾某某1、陈永玲、陈某2参加“蜀亨酒店”的招商会，有200人参加，参加活动的钱都是统一交到熊敏处；2015年5月左右，周英、刘贵凤、辛朝珍、邱某某1、徐玉聪、陈玉香等人因实体店的开业组织了活动，有80人左右参加；2015年6月左右，周英、刘贵凤、辛朝珍、邱某某1、徐玉聪、陈玉香等人组织了活动，参加活动的钱是交到陈玉香处，再由陈玉香拿给周敏统一开销。除筠连当地人参加活动外，顾某某1来讲过2次课、陈永玲来讲过1次课，此外，还可以在专门的网站上接受“中国通和商城”的老师讲课，她估计筠连共有几百个会员。筠连共有四家实体店，“小广场”店是周英、陈玉香等人开的；“玉壶公园”店是徐玉聪等人开的；“明珠宾馆”附近的店是刘贵凤、邱某某1、周敏等人开的；“蜀亨酒店”旁边二楼的店子是包括周英、刘贵凤等很多人合伙开的。
（8）罗某某2证言，证实她系熊敏和罗大纲的女儿，熊敏和罗大纲曾用她的身份信息注册成为“通和商城”的会员。他们是经齐某某1的介绍加入“通和商城”的。她知道顾某某1是“通和商城”的创始人，汤云增、齐某某1、黄某某1、陈永玲、陈某2都是她父母的上层领导，顾某某1和陈永玲曾来筠连讲过课。她认识的筠连的骨干成员有周英、刘贵凤、徐玉东、辛朝珍、邱某某1、“廖眼镜”、王某1、孙某某1等人。
（9）袁某某2证言，证实他与周英系夫妻关系。他知道周英和别人一起在经营“小广场”的“通和谐网络商务城”，该店是2015年4月20日开业的，主要是经营日用品、保健品、化妆品等，都是从“通和商城”网站进的货。周英曾告诉他，她是该商城4800元级别的会员。邱某某1是在店里买东西认识的，也成为了会员，邱某某1的女儿考上大学，还邀请他们夫妻去耍。
（10）李某某2证言，证实他不是“通和商城”的会员。2015年7月初，他以6000元的价格将门面租给黄芝翠销售“通和商城”的产品。平时，他也无偿的帮助过黄芝翠销售产品、报单，报单时他先是通过短信、后是通过微信发给陈玉香的，经他报单的新会员包括应某某1等人。在黄芝翠的店子开业前，他曾到王某1的家里去参加过活动，当时参会的还有王某1、陈玉香、周英等人，此外，他还参加过双河镇“神羊洞”的活动。他知道陈玉香等人在“小广场”有实体店，黄某某2在沐爱有实体店，双河还有个实体店。
（11）黄某某3证言，证实他不是“通和商城”的会员。他在筠连县“小广场”的“通和”店子耍时通过陈玉香认识了辛朝珍，案发当天，辛朝珍还通知他一起到双腾镇去搞活动。
（12）廖某1证言，证实他知道“小广场”的“通和谐商务城”于2015年4月20日开业，此前，周英、陈玉香、徐玉聪邀请他在星期六组织聚会时给会员讲课。他了解的“通和商城”是一个在巡司开店的叫熊敏的带来的，后面的会员都是慢慢发展起来的。
（13）赵某某2证言，证实她不是“通和商城”的会员。吴某某2曾向她介绍“通和”的产品，她用过产品后，就偶尔到筠连县“小广场”的店里耍。案发前几天，她在店里耍时，有人说邱某某1家请状元酒，提议大家一起去，她就去参加了。
（14）张某某3、陈某3的证言，证实陈永玲曾来筠连讲过课或讲过话。
（15）黄某某2等人的证言，证实他们或他们的亲友经熊敏或罗大纲直接或间接介绍或将钱交给熊敏或罗大纲后，成为“通和商城”480元或4800元的会员。
（16）张某某2等人的证言，证实他们或他们的亲友经周敏直接或间接介绍或将钱交给周敏成为“通和商城”480元或4800元的会员。
（17）朱某1等人的证言，证实他们或他们的亲友经刘贵凤直接或间接介绍或将钱交给刘贵凤成为“通和商城”480元或4800元的会员。
（18）吴某某3等人的证言，证实他们或他们的亲友经辛朝珍直接或间接介绍或将钱交给辛朝珍成为“通和商城”480元或4800元的会员。
（19）郝某某1等人的证言，证实他们或他们的亲友经周英直接或间接介绍或将钱交给周英后成为“通和商城”480元或4800元的会员。
（20）郭某某2等人的证言，证实他们或他们的亲友经徐玉聪直接或间接介绍或将钱交给徐玉聪后成为“通和商城”480元或4800元的会员。
（21）肖某某2等人的证言，证实他们或他们的亲友经陈玉香直接或间接介绍或将钱交给陈玉香后成为“通和商城”480元或4800元的会员
（22）彭某某1等人的证言，证实他们或他们的亲友经刘高玉直接或间接介绍或将钱交给刘高玉后成为“通和商城”480元或4800元的会员。
（23）陈某某4等人的证言，证实他们或他们的亲友经牟某某1直接或间接介绍或将钱交给牟某某1后成为“通和商城”480元或4800元的会员。
（24）闫某某3等人的证言，证实他们或他们的亲友经邱某某1直接或间接介绍成为“通和商城”480元或4800元的会员。
（25）王某某3等人的证言，证实他们或他们的亲友经李某某1直接或间接介绍成为“通和商城”480元或4800元的会员。
（26）陈某某5、余某某2的证言，证实他们经孙某某1的介绍成为“通和商城”480元或4800元的会员，孙某某1曾向他们介绍“通和商城”发展下线会员的奖励制度。
（27）舒某某3等人的证言，证实他们或他们的亲友经王某1介绍成为“通和商城”480元或4800元的会员。
（28）刘某某3等人的证言，证实他们经刘某某1介绍成为“通和商城”480元或4800元的会员。
（29）张某某3等100余人的证言，证实他们经介绍或直接到“通和商城”实体店注册成为480元或4800元会员的过程。
4、被告人供述与辩解
0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"北京美联盛泰投资有限公司、朱某某民间借贷纠纷一审民事裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-06-27\\\\\",\\\\\