广东省广州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤01刑初1号
公诉机关广东省广州市人民检察院。
被告人刘某某，男，1964年11月18日出生，汉族，文化程度初中，住湖南省隆回县。因涉嫌犯票据诈骗罪于2016年3月14日被刑事拘留，同年4月20日被逮捕，现被押于广州市番禺区看守所。
广州市人民检察院以穗检公二刑诉〔2016〕228号起诉书指控被告人刘某某犯合同诈骗罪、票据诈骗罪一案，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市人民检察院指派检察员吴悠、侯智颖出庭支持公诉，被告人刘某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
广州市人民检察院起诉指控：
2013年11月至2014年12月间，被告人刘某某与同案人廖某7民（化名罗超）、罗某3（均另案处理）合谋，以广州市铁冰建筑劳务分包有限公司（以下简称“铁冰公司”）和广州市超隽建筑材料贸易有限公司（以下简称“超隽公司”）名义，与任丘市兴华建筑器材租赁有限公司等34家被害单位或被害人签订钢管脚手架材料、扣件、安全网等建筑材料租赁合同，骗得被害人将相关钢材运至中山市小榄镇工地、番禺区南村仓库等地后，再将钢材转移，至2015年2月绝大部分钢材不知所踪，刘某某、同案人廖某7民、罗某3逃匿。2014年下半年间，刘某某、廖某7民为掩饰犯罪事实、拖延被害人追偿，还开具空头支票多张，总额高达人民币6376557元。经审计，刘某某及同案人以上述方式骗得被害人钢材共计钢管9741.6吨、轮扣7089.43吨、扣件571.83吨、扣件854522条、上托67885条、顶托89389条、脚踏网64957张、安全网4600张、铁网121.6吨。上述钢材案发时价值共计人民币36010805.94元。
另查明，2013年8月至2014年9月间，同案人廖某7民以做脚手架租赁生意周转为由向被害人范某1、范某2借款，后在两名被害人一再追偿之下，由被告人刘某某和同案人廖某7民共同以空头支票支付给被害人，并在被害人发现系空头支票后一直拖延并最后逃匿，开具的空头支票数额共计人民币2488000元。
2016年3月14日，被告人刘某某被抓获归案。
为证实指控事实，公诉机关在庭审中出示了物证，书证，证人证言，被害人陈述，鉴定意见，被告人刘某某的供述及辩解等证据，认为被告人刘某某以非法占有为目的，以签订合同的方法诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。刘某某以非法占有为目的，以开具空头支票的方法诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。刘某某一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。提请本院依法判处。
被告人刘某某否认公诉机关指控的事实和罪名。对指控的合同诈骗罪部分，辩称其与被害人不认识，也没有与被害人谈某，是老板带其去签订合同；对指控的票据诈骗罪部分，辩称没有参与。
经审理查明：
2013年11月至2014年12月间，被告人刘某某与同案人廖某7民（化名“罗超”）、罗某3合谋，先后以铁冰公司、超隽公司的名义与34家被害单位或被害人签订建筑材料租赁或购买合同，在被害单位或被害人将相关钢材运至中山市小榄镇工地、番禺区南村仓库等地后再将钢材转移，至2015年2月绝大部分钢材不知所踪，刘某某与同案人逃匿。期间，为拖延被害单位或被害人追偿，刘某某、廖某7民还以超隽公司名义开具空头支票多张。经审计，刘某某伙同同案人以上述方式骗得被害单位或被害人钢管9741.61吨、轮扣7089.43吨、扣件571.83吨、扣件854522条、上托67885条、顶托89389条、脚踏网64957张、安全网4600张、铁网121.6吨，价值共计36010805.94元。其中，骗取被害单位广州市增城骏建五金建材店钢管1292吨、轮扣1.46吨、扣件135510条、上托16441条，价值3168515.5元；骗取被害单位任丘市兴华建筑器材租赁有限公司钢管2012.28吨，价值3219648元；骗取被害单位任丘市和鑫建筑器材有限公司钢管807.01吨，价值1291216元；骗取被害单位任丘市亿鑫建筑器材有限公司轮扣853.22吨，价值1365152元；骗取被害单位广州市增城波钢钢材经营部钢管250.94吨、轮扣494吨、扣件26250条、上托36094条，价值1651609元；骗取被害单位广州市白云区同和冀发建材批发商行钢管172.05吨、扣件195070条，价值1679784元；骗取被害单位广州市派烽建筑设备租赁有限公司钢管15.12吨、轮扣549.67吨、扣件2490条、上托5350条，价值961717元；骗取被害单位河北丰乐德铸造机械有限公司钢管305.04吨、轮扣1207.75吨、扣件628910条（571.83吨），价值3335392元；骗取被害人刘某3茂轮扣657.06吨，价值1051296元；骗取被害单位任丘市举松乐建筑器材厂轮扣887.7吨，价值1420320元；骗取被害单位东莞市中堂荣壹建材经营部脚踏网64957张，价值663860.54元；骗取被害单位东莞市中堂华太建材五金经营部钢管365.1吨、扣件325140条，价值2925168元；骗取被害人徐某钢管226.52吨，价值362432元；骗取被害人丁某钢管220.78吨，价值353248元；骗取被害单位广州市增城晟钛钢材经营部轮扣324.88吨，价值519808元；骗取被害单位东莞市金兴达轮扣租售店钢管59.24吨、轮扣30.49吨，价值143568元；骗取被害单位广州市增城尧达经营部钢管276.3吨、顶托7200个，价值496080元；骗取被害单位东莞市中堂源顺五金建材店钢管448.55吨、扣件24960条，价值897392元；骗取被害单位任丘市鑫茂建筑器材有限公司轮扣49.72吨，价值79552元；骗取被害单位广州市增城质旺五金店顶托5100个，价值38250元；骗取被害人姚某安全网4600张；骗取被害人钟某1上托10000条，价值75000元；骗取被害人洪某钢管276.5吨，价值442400元；骗取被害单位广州市增城郭坪五金店钢管135.4吨，价值216640元；骗取被害人王某1钢管100吨，价值160000元；骗取被害人唐某钢管160.71吨、扣件22762条，价值421022.4元；骗取被害人程某1轮扣198.84吨、顶托5714个，价值360999元；骗取被害单位东莞市万江茂业钢材经营部钢管278.63吨，价值445808元；骗取被害单位廖达建材经营部顶托20100个，价值150750元；骗取被害单位任丘市兴运建材器材租赁有限公司轮扣766.02吨，价值1225632元；骗取被害单位任丘市神力脚手架厂轮扣1068.62吨，价值1709792元；骗取被害单位中山市黄圃镇俊业脚手架租售部钢管724.92吨、扣件26670条、顶托51275个，价值1736458.5元；骗取被害人刘某1钢管566.16吨、扣件95670条，价值1594680元；骗取被害单位广州正远建筑设备租赁有限公司钢管1048.36吨、铁网121.6吨，价值1847616元。
另查明，2013年8月至2014年9月间，同案人廖某7民以做脚手架租赁生意周转为由向被害人范某3、范某4借款，期间廖某7民以超隽公司名义开具空头支票支付给被害人，开具的空头支票数额共计人民币2488000元。2015年2月初，廖某7民逃匿并失去联系。
2016年3月14日，被告人刘某某被抓获归案。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、广州市公安局番禺区分局出具的受案登记表、立案决定书、破案经过等，证实：本案的侦破及立案情况。
2、上海市公安局松江分局新浜派出所出具的抓获经过，证实：2016年3月14日，该局民警在G60沪昆高速枫泾检查站内通过身份对比查获一名网上逃犯刘某某，随即将刘某某抓获。
3、隆回县公安局岩口派出所提供的户籍证明、劳动教养决定书等，证实：被告人刘某某的身份情况和前科情况。
4、广州市公安局番禺区分局提供的在逃人员登记信息表，证实：同案人廖某7民、罗某3因本案被追逃。
5、广州市公安局番禺区分局查封决定书、查封清单、扣押决定书、扣押清单，证实：⑴2015年4月10日，该局查封了深圳达州神话劳务分包有限公司搭建于中山市小榄镇百汇时代广场工地的钢管脚手架。⑵2016年3月23日，该局扣押了被告人刘某某身份证一张、NEOKA手机一部。⑶2016年6月28日，该局扣押了钢管脚手架材料共计3989050公斤，包括钢管、轮扣、钢网等材料。
6、广州市工商行政管理局番禺分局提供的企业注册基本资料，证实：⑴铁冰公司成立于2009年12月29日，核准日期为2014年6月24日，注册资本为500万元，地址广州市番禺区钟村街锦绣花园趣园社区13座469房，法定代表人罗某3，商事主体类型有限责任公司（自然人独资），股东为罗某3一人。⑵超隽公司成立于2013年11月15日，核准日期为2014年7月1日，注册资本为50万元，地址广州市番禺区大龙街清河路东路新桥村段1号之十一，法定代表人刘某某，商事主体类型有限责任公司（自然人独资），股东为刘某某一人。
7、中国银行广州番禺雅居乐支行、中国工商银行股份有限公司广州庙前直街支行提供的账户开户资料及流水，证实：超隽公司的银行账户信息。其中，尾数为6422的账户在2013年12月26日至2014年9月17日间有10万元以上的资金转入，至2014年9月18日余额为4万余元，且之后仅有三次5000元以下的资金转入；至2015年2月1日余额仅剩475.63元。尾数为7069的账户在2013年12月3日、4日、5日转账款项至铁冰公司；同年12月12日、13日与南皮县广发扣件厂、广州市增城方信五金经营部有款项往来。
8、中国农业银行股份有限公司广州番禺支行提供的被告人刘某某账户的开户资料及流水，证实：该银行账户信息。其中，与被害人郭某、李某1、黄某1、范某3、苑某等人有资金往来，部分往来款备注为轮扣款、轮扣订金。
9、中国工商银行股份有限公司广州番禺支行提供的范某4、陈某3账户的开户资料及流水，证实：该银行账户信息。
10、广州市公安局番禺区分局出具的《情况说明》及现场照片，内容为：被告人刘某某等人将诈骗得来的部分脚手架材料送到广东省中山市小榄镇百汇时代广场工地，案发后该局民警将该工地的有关钢手架材料扣押，后搬到番禺区沙湾镇公安基地看守所后面空地存放，共计3989050公斤，包括钢管、轮扣、钢网等材料。
11、广州市公安局番禺区分局出具的《情况说明》，内容为：⑴该队对缴获回来的脚手架进行物价鉴定，经调查，上托与顶托为同一类产品，价值相同，所以只是出了顶托的物价；经查证，缴获的物品中无安全网，因无实物，物价鉴定中心无法出具物价；脚踏网与铁网是一样的，所以只出了铁网的价格；扣件就是十字扣件。⑵十字扣件每条重4.5KG，根据价格认定结论书换算成每条价值7.2元。
12、广州市公安局番禺区分局出具的《价格认定协助书》，内容为：排栅钢管重3.8KG/条，轮扣重3KG/条，十字扣件重4.5KG/条，顶托重4.5KG/条，铁网重7.3KG/条。
13、证人卢某3的证言及对被告人刘某某照片的辨认笔录，其陈述：2014年1月左右，超隽公司罗超向其租用了一块地用于存放该公司经营的铁手架，地块位于南村镇今刚大道新基村和陈边村交界，华南新城旁。超隽公司平时只有存放几百吨脚手架，有时又没有。2015年2月7日2时许，一个自称林桂旭的男子说超隽公司的脚手架属于他的，要求搬走，其联系不上罗超就报警，后在派出所的见证下林桂旭搬走了工地所有的脚手架。超隽公司除了罗超，还有一个被罗超称为“老表”的男子（经辨认为被告人刘某某），其不清楚“老表”在公司负责什么。
14、证人龚某的证言，其陈述：其在新塘镇白江村大林边经营大顺车队经营钢材运输业务。2014年7月至2015年2月初，超隽公司罗超与其联系运输脚手架的事宜。超隽公司在新塘镇白江村大森边新铜贸市场开了一个办事处，有业务就会通知其车队运货，脚手架主要运到清远市长江村口一货物存放点、番禺区南村镇陈边村内一存放点以及中山市小榄镇一个中建四局的工地。其车队至今收了30多万元的运费，超隽公司还欠26万多元。罗超支付运费都是通过钢材市场158号档口刷卡，再由档口转给其车队。
证人龚某提供的大顺车队送货对账单显示，送货单位为“罗总”，送货时间段是2014年9月1日至2015年2月2日，收货地点有清远、中山古镇、横琴、中山小榄、珠海、南村、江门、大岗、新塘、南沙、天河桥、中堂、陈某4。
15、证人刘某2的证言，其陈述：其在南村镇桥兴商贸大厦物业部工作，超隽公司在该大厦租用办公室，租期为2014年10月1日至2019年9月30日，是铁冰公司罗某3签订租赁合同。该公司应该是在2015年2月4日搬走，平时只有两、三个人上班。
证人刘某2提供的《物业租赁合同》，内容为：2014年8月28日，铁冰公司的罗海与广州市番禺区南村桥冠冷库签订合同，租赁南村镇塘埗西村兴南大道33号A栋519、521号物业，租赁期为2014年10月1日至2019年9月30日。
16、证人王某2的证言，其陈述：其是番禺区钟村街锦绣花园趣园社区13座469号的业主。2009年10月28日，一个叫罗某3的男子向其租赁了上述铺位，2012年7月14日续租。罗某3在该铺位开办了铁冰公司。2015年1月及之后的租金没有交纳。
证人王某2提供的商铺租赁合同、铺位租赁合同、罗某3身份证复印件等，证实：2009年10月28日，罗海向王某2租赁番禺区钟村街锦绣花园趣园社区13座469号房产，租赁期为2009年11月15日至2012年11月14日。2012年7月14日双方续租，租赁期为2012年11月15日至2017年11月14日。
17、证人陈某2的证言，其陈述：其是接工地搭外墙脚手架业务的个体户。2013年9、10月，一个自称罗超的男子让其在清远市龙塘镇美林湖工地和佛冈县华府工地搭外墙脚手架；2014年3月，罗超又让其在中山小榄百老汇时代广场搭脚手架，中山这个工程是与超隽公司签订的合同，对方签字人是刘某某，合同内容是与罗超谈的。三个工地的脚手架搭好后，罗超称没有钱支付工程款，经与罗超和刘某某协商，罗超说把佛冈县华府工地的脚手架折价150万元抵算工程款，其还与刘某某签订了一份转让协议，盖的是超隽公司的公章。
证人陈某2提供的转让协议、合同书，内容为：⑴2014年3月10日，刘某某代表超隽公司把中山小榄百老汇商场土建外架排山承包给陈某2、陈某3。⑵同年12月30日，刘某某代表超隽公司把清远市佛冈华府工地的一切材料以150万元转让给陈某2。
18、证人孙某的证言，其陈述：2013年9月，同村廖某7民称开了一个公司搞建筑，让其到他公司干活。一开始廖某7民安排其到清远市佛冈华府工地看管脚手架材料，一个多月后又安排其到清远市长江村路口一个仓库看管材料。其在长江村的仓库见到一个叫刘某某的男子，廖某7民介绍刘某某是超隽公司的合伙人，刘某某也自称超隽公司的老板，给其的名片上印着刘某某是超隽公司的董事长。其和刘某某一起在长江村仓库看管材料，材料有进有出，拉货司机都是廖某7民和刘某某叫来的。廖某7民对外自称罗超。其听廖某7民说，超隽公司的老板分别是廖某7民、刘某某和罗某3。
19、证人罗某2的证言，其陈述：其是深圳达州神话劳务有限公司中山小榄百汇时代广场项目的项目经理，其公司和广州坤宇建筑劳务有限公司承包了该工程的劳务分包。坤宇公司的老板佘某称搭脚手架部分给了超隽公司罗超承包，其公司也于2014年4月将其公司负责的部分搭脚手架工程分包给超隽公司，与超隽公司的罗超和刘某某谈合同，刘某某签名。罗超请了一个叫范某4的人在工地上看管材料。其公司到目前为止已经支付超隽公司款项230万元，领款的人分别有罗超、刘某某、范某4、陈某3、陈某2，部分现金支付，部分通过网银转账到刘某某等人的银行账户。
证人罗某2提供的劳务分包合同、借支单、进度款发放表，内容为：⑴2014年4月1日，刘某某代表超隽公司与神话公司签订合同，约定由超隽公司包工包料承包中山市（小榄）百汇时代广场项目外架工程。⑵进度款发放表中所列班组负责人大部分是罗超，也有个别是刘某某及范某4；领款人有陈某3、陈某2、范某4、罗超、刘某某（3次共45万元）。
20、证人佘某的证言，其陈述：其公司广州坤宇建筑劳务有限公司在2013年11日承包了中山市小榄镇百汇时代广场工程的劳务分包，经铁冰公司老板罗某3介绍，其公司同意让罗超负责搭脚手架部分。达成协议后，罗超就拉材料、请工程队进场。其公司到目前为止已经支付罗超600多万元，领款的有刘某某、罗超、搭架子的工人代表陈某3和现场看管材料的范某4，其中100多万元是帮罗超垫付工人工资。按照市场上的行情，罗超的工程报价比市场价低25%左右，如果罗超租赁别人的材料来做这个工程，肯定要亏几百万元。
证人佘某提供的分包借款统计、借支单、请款单、收条、送货单、和兴脚手架租赁送货验收单，其中分包借款统计、借支单、收条显示，刘某某先后在2014年4月30日领款50万元、同年9月3日领款206.6万元。
21、被害人郑某的陈述及对被告人刘某某照片的辨认笔录，其陈述：其是任丘市亿鑫建筑器材有限公司的法定代表人，公司主要生产、销售、租赁钢管脚手架材料，在增城新塘钢贸城153号档口开设有办事处。2013年8月，一个自称铁冰公司合伙经营人、名叫罗超的男子向其公司租赁钢管脚手架，铁冰公司签订合同的人是罗某3，罗超也在场。租赁期间，罗超、罗某3和一个自称刘某某的人经常到其公司办事处联系租赁业务、喝茶聊天。罗超介绍刘某某是他的合伙经营人，刘某某也自称是罗超的合伙经营人。后期罗超、罗某3、刘某某都有联系租赁业务和到其公司办事处拉货。2014年下半年，罗超等人在新塘钢贸城159号租了档口并挂上超隽公司的牌，罗超、罗某3和刘某某经常在该档口出现。其问过他们铁冰公司和超隽公司的关系，他们说两家公司是罗超、罗某3和刘某某三人合伙经营，其实就是一家公司，罗某3是铁冰公司法定代表人，刘某某是超隽公司法定代表人。罗超有在送货单上签名确认，支付租金有时是转账，有时是罗超和刘某某两人拿着银行卡来其公司办事处刷卡。从2014年下半年罗超等人就找各种理由拖欠租金；2015年2月初，159号档口关门，其联系不上罗超、罗某3、刘某某等人。
被害人郑某提供的群众报警登记表、建筑材料租赁合同、租赁详单、租金计算清单、送货单、租赁产品提货单、称量单等，证实：铁冰公司向任丘市亿鑫建筑器材有限公司租赁轮扣式钢管的情况。
22、被害人赵某1的陈述及对被告人刘某某照片的辨认笔录，其陈述：其是任丘市和鑫建筑器材有限公司的股东，公司主要生产销售、租赁钢管脚手架材料，在增城市新塘钢贸城309号档口开设有办事处。2013年底，其认识了罗超，他自称铁冰公司法定代表人罗某3的弟弟，铁冰公司是工地劳务分包公司，承包很多大工地的项目，需要租赁钢管脚手架材料。罗超和一个叫刘某某的男子经常在新塘钢贸城转，罗超介绍刘某某是他的合伙经营人，刘某某也自称是罗超的合伙经营人、超隽公司的法定代表人。2014年3月，罗超和刘某某说要向其公司购买一批钢管脚手架材料，并拉走了一批材料；同年4月，罗超说资金紧张，拉走的材料先租着，双方签订了《租售协议》，对方是罗超签名，但签的是“罗某3”。同年6、7月，罗超在新塘钢贸城159号租了一个档口并挂上超隽公司的牌，牌上有罗超和刘某某的姓名和联系电话。开始时罗超准时支付租金，后来租赁材料多了就开始拖欠，2014年12月底罗超跟其结算租金时，给了其一张中国银行支票、一张工商银行支票，出票人均为超隽公司，但该两张支票均因余额不足被退票。其听罗超、罗某3、刘某某说，铁冰公司和超隽公司是他们三人合伙经营，两家公司实际上就是一家公司。罗超、刘某某经常一起到各档口谈业务，其二人一起到其公司办事处联系租赁业务、拉货、支付租金以及出具支票。
被害人赵某1提供的群众报警登记表、租售协议、轮扣租售合同、租赁结算单、称量单、送货单、租售清单，中国工商银行支票一张及退票理由书、中国银行支票一张及退票理由书（出票人为超隽公司、刘某某，退票理由为余额不足）等，证实：罗某3、铁冰公司向赵某1、任丘市和鑫建筑器材有限公司租赁轮扣的情况。
23、被害人张某1的陈述及对被告人刘某某照片的辨认笔录，其陈述：其是任丘市兴华建筑器材租赁有限公司法定代表人，公司主要经营生产、销售及租赁钢管脚手架材料，在增城新塘钢贸城312号档口开设有办事处。2014年4月初，铁冰公司的罗超、刘某某想从其公司租赁钢管脚手架材料，当时罗超自称铁冰公司法定代表人罗某3的弟弟，介绍刘某某是他们公司的刘总。同月，罗超和刘某某到其公司办事处拿走合同，第二天送回来时上面有罗某3的签名并盖有铁冰公司的公章。之后，铁冰公司开始租赁钢管脚手架，一开始准时支付租金，都是罗超和刘某某两人拿着银行卡到其公司办事处刷卡，从2014年10月开始罗超就以工地工程款未付、资金紧张为由拖欠租金。2015年1月，罗超和刘某某称想买断租赁的500吨材料，刘某某还拿出7张中国银行的空白支票给其，出票方均为超隽公司，但其没有把支票入账。同年2月，其联系不上罗超、刘某某，租赁的材料也没有归还。另外，2014年7月左右，罗超他们在新塘钢贸城159号租赁了一个档口并挂上超隽公司的牌子。其听罗超、罗某3、刘某某说，铁冰公司和超隽公司是他们三人合伙经营，两家公司实际上就是一家公司，刘某某是超隽公司的法定代表人。罗超、刘某某经常一起到各档口谈业务。
被害人张某1提供的群众报警登记表、建筑材料租赁合同、租金结算清单、租赁产品提货单、中国银行支票7张（出票人为超隽公司及刘某某），证实：铁冰公司向任丘市兴华建筑器材租赁有限公司租赁轮扣脚手架的情况。
24、被害人黄某1的陈述及对被告人刘某某照片的辨认笔录，其陈述：2013年7月初，铁冰公司总经理罗超向其租赁排栅管、扣件、轮扣、上托等建筑材料，双方谈好租赁价格后其以广州市增城骏建五金建材店的名义签订《排栅管租赁合同》，签合同时罗超和他的表哥罗某3在场。2014年9月前，铁冰公司均能按照合同支付租金，是罗超到其档口刷卡支付，之后就没有再支付租金，建筑材料也没有归还。2015年2月6日后，罗超就联系不上。黄某1辨认出刘某某自称是合伙人，来支付租金和收货。
被害人黄某1提供的群众报警登记表、情况说明、排栅管租赁合同、材料进退场汇总表、2014年9月至2015年1月租金统计表、送货单等，证实：铁冰公司向广州市增城骏建五金建材店租赁材料用于佛山南海区海八路中海锦城工程。其中，部分送货单上“收货单位及经手人”一栏有刘某某的签名。
25、被害人廖某1陈述：其是广州市增城波钢钢材经营部经营人。2014年3月开始，铁冰公司罗某3与其经营部签订合同租赁排栅钢管及配件，3月至10月的租金是罗超到其经营部刷银行卡支付。现铁冰公司拖欠租金，且已经关门，公司法人罗某3和总经理罗超都找不到人。
被害人廖某1提供的群众报警登记表、租用排栅钢管及其配件合同书、材料进退汇总表、租金统计表、送货单、称量单等，证实：铁冰公司向广州市增城波钢钢材经营部租赁排栅钢管等材料的情况。
26、被害人苑某的陈述及对被告人刘某某照片的辨认笔录，其陈述：其曾是广州市白云区同和冀发建材批发商行的员工。2013年10月，铁冰公司罗某3与其商行签订合同租赁排栅钢管及扣件。其听铁冰公司的刘某某说过，钢管和扣件送到中山小榄的一个工地。之前铁冰公司正常支付租金，是罗超把租金存入其提供的账户，从2014年10月开始就拖欠租金。2015年2月9日罗超电话关机，铁冰公司关门，罗某3和罗超都找不到人。苑某辨认出刘某某自称超隽公司法人代表，主要负责签合同及送货到工地。
被害人苑某提供的群众报警登记表、租赁清单、租赁合同、送货单等，证实：铁冰公司向广州市白云区同和冀发建材批发商行租赁钢管等材料的情况。
27、被害人卢某1的陈述及对被告人刘某某照片的辨认笔录，其陈述：2013年11月，铁冰公司罗某3、罗超到其经营的任丘市举松乐建筑器材厂购买钢管脚手架材料，双方约定采取先租后买的方式购买，罗某3代表铁冰公司与其签订租赁合同。之前租金均有按时支付，2014年11月开始拖欠，2015年1月其联系不上铁冰公司的人。罗某3自称铁冰公司法人代表，罗超自称经理，并称刘某某是他们的拍档。铁冰公司在番禺区陈边村有一个仓库，后来该仓库改挂超隽公司的牌子。罗某3、罗超和刘某某说两家公司实际上是一个公司，他们三人都是公司的股东，刘某某还自称是超隽公司法人代表。刘某某和罗超两人一起到其档口给过几次租金、拉货，且其二人长期在铁冰公司的档口。
被害人卢某1提供的群众报警登记表、租赁货品结算表、结算清单、建筑材料租赁合同、送货单、地磅单等，证实：铁冰公司向任丘市举松乐建筑器材厂租赁轮扣式钢管的情况。
28、被害人陈某1陈述：其与丈夫谢某经营东莞市中堂荣壹建材经营部。2013年11月，罗超带谢某到铁冰公司与罗某3签订租用脚踏网钢材的合同，罗超自称铁冰公司经理，并称罗某3是铁冰公司的老板。罗超从2013年11月拉货后一直到2014年9月都有到其店铺支付租金，2014年10月开始拖欠。2015年1月其联系不上罗超。钢材送到罗超指定的工地，一个在清远佛冈，一个在中山。
被害人谢某提供的群众报警登记表、脚踏网租赁合同、租金数量表、送货单等，证实：铁冰公司向东莞市中堂荣壹建材经营部租赁脚踏网的情况。
29、被害人廖某2的陈述及对被告人刘某某照片的辨认笔录，其陈述：其经营东莞市中堂华太建材五金经营部。2014年2月，罗某3和罗超向其租赁钢管脚手架材料和扣件，罗某3自称铁冰公司法人代表，并代表铁冰公司与其签订《租赁合同》，罗超自称罗某3的表弟，帮罗某3打理公司。其送钢管材料到中山小榄时代广场工地时认识刘某某，当时刘某某自称超隽公司法人代表，和罗某3、罗超一起经营铁冰公司和超隽公司。材料拉到工地后主要是范某4签名，刘某某有时也在送货单上签名。之前租金均有按时支付，是罗超到其档口刷卡付，有时通过银行转账，2014年9月开始拖欠。2015年1月其联系不上铁冰公司的罗某3、罗超和刘某某等人。
被害人廖某2提供的群众报警登记表、租赁合同、租赁结算表、送货单等，证实：铁冰公司向东莞市中堂华太建材五金经营部租赁钢管等材料用于中山小榄百汇时代广场项目的情况。
30、被害人徐某陈述：其和丈夫经营位于增城区新塘镇新钢材市场145号的档口。2014年7月，罗超与其达成先租后买的协议，租赁其档口的钢材，并把钢材拉到中山。罗超自称超隽公司和铁冰公司的人，是这两间公司的合伙人，并说他表哥罗某3是公司老板。刚开始罗超是拿现金到其店铺支付租金，2015年1月开始拖欠，2月6日后联系不上。
被害人徐某、李某2提供的群众报警登记表、送货单、地磅单、收据、材料进退汇总表、租金统计表等，证实：罗超向其二人租赁钢材的情况。
31、被害人马某的陈述及对被告人刘某某照片的辨认笔录，其陈述：其和丈夫魏志强经营广州市增城晟钛钢材经营部。2014年1月初，罗超向其租用轮扣钢管并签订合同，对方是以罗某3的名字签订合同。当时罗超自称铁冰公司业务员，同年8月罗超带刘某某到其店铺，介绍刘某某是铁冰公司的新财务。之后，罗超带刘某某过来支付租金，由刘某某刷卡，2014年11月之后就没有支付租金。2015年1月其就联系不上他们。
被害人马某提供的群众报警登记表、建筑材料租赁合同、租赁送货单、材料租金汇总表等，证实：铁冰公司向广州市增城晟钛钢材经营部租赁轮扣式钢管的情况。
32、被害人廖某3陈述：其经营东莞市金兴达建材租售店。2013年7月，罗超向其租赁排栅钢管，并自称是铁冰公司法人代表罗某3的表弟，帮罗某3打理公司。后罗超带其到番禺钟村与罗某3签订租赁合同。铁冰公司来拉材料的人称钢材是拉到中山小榄时代广场工地，签收单由罗超签名。之前租金均有按时支付，都是罗超到其弟弟廖某4的档口刷卡支付，2014年9月开始拖欠。2015年1月7日其联系不上罗某3、罗超等人。
被害人廖某3提供的群众报警登记表、租用排栅钢管及其配件合同书、送货单、租金汇总表、材料进退汇总表等，证实：铁冰公司向东莞市金兴达轮扣租售店租赁排栅钢管等材料的情况。
33、被害人廖某4的陈述及对被告人刘某某照片的辨认笔录，其陈述：其经营东莞市中堂源顺五金建材店。2013年11月，罗超向其租赁钢管，次日其到番禺南村的铁冰公司与罗某3签订租赁合同，当时罗超也在场。罗某3是铁冰公司的法人代表，负责洽谈和签订合同；罗超是总经理，负责洽谈租赁事宜、支付租金、签收钢材。罗超称刘某某负责管理中山、佛冈的工地，钢管运送到中山、佛冈、南村等地后签收人有罗超、罗分华、刘某某和王某3，刘某某在中山的工地签收钢材，后来其知道刘某某是超隽公司的法人代表。2013年11月至2014年12月的租金罗超均有支付，2015年1月7日其发现罗超的手机停机，铁冰公司失联。
被害人廖某4提供的群众报警登记表、租用排栅钢管及其配件合同书、送货单、租金汇总表、材料进退汇总表等，证实：铁冰公司向东莞市中堂源顺五金建材店租赁排栅钢管等材料的情况。其中，2013年11月11日、11月30日的送货单上“收货单位及经手人”一栏是刘某某。
34、被害人张某2陈述：其经营的店铺叫腾达建材（营业执照是广州市增城质旺五金店）。2014年1月，罗超到其店铺租用上托，并让罗分华签订合同。罗超自称铁冰公司的股东之一，主要负责谈合同。对方共支付了12个月的租金，其中9次是罗超拿现金到其店里支付，另外3个月的租金是一个老头一次性刷卡支付，消费凭条签的名字是刘某某。2015年2月后其联系不上他们，钢材也找不回来。
被害人张某2提供的群众报警登记表、租赁协议、地磅单、收据、租金汇总表、材料进退汇总表等，证实：铁冰公司向广州市增城质旺五金店租赁上托的情况。
35、被害人钟某1陈述：其在增城区新塘镇旧钢材市场B2号档经营钢材。2014年5月，罗超到其店铺商谈租赁钢材并达成协议，罗超自称铁冰公司的合股人，并称罗某3是公司的大股东，当天他把合同拿回公司给罗某3签名，几天后交回。每次罗超用现金支付租金，2015年1月开始没有支付。后罗超失联，钢材也不见了。
被害人钟某1提供的群众报警登记表、租赁合同、送货单、租金汇总表、材料进退汇总表等，证实：铁冰公司向钟某1租赁大架等材料用于中山小榄百汇时代广场项目的情况。
36、被害人洪某陈述：其经营的店铺是旧钢材市场A15号。2014年3、4月，其与自称是铁冰公司员工的罗超达成合作协议，并在番禺南村铁冰公司与罗某3签订租赁合同，当时罗超也在场。罗超仅支付了四个月租金，2014年12月开始没有支付。罗某3是铁冰公司法人代表，负责洽谈和签合同；罗超是材料的管理经理，负责支付租金、签收钢材。罗超说刘某某是他们公司的合伙人之一，负责管理中山小榄的工地。2015年1月开始，其无法联系上罗某3、罗超等人。
被害人洪某提供的群众报警登记表、租赁合同、送货单、租金汇总表、材料进退汇总表等，证实：铁冰公司向洪某租赁排栅管的情况。
37、被害人黄某2的陈述及对被告人刘某某照片的辨认笔录，其陈述：其经营广州市增城郭坪五金店。2014年6、7月，罗某3和罗超向其租赁钢管脚手架材料，由罗某3代表铁冰公司与其签订租赁合同。罗某3自称铁冰公司法人代表，罗超自称总经理。其送材料到中山小榄时代百汇工地时认识了刘某某，他自称超隽公司法人代表，超隽公司是罗某3、罗超和他新成立的一家公司，实际上跟铁冰公司是一家公司。罗某3、罗超也说过超隽公司是铁冰公司派生出来的一家子公司，三人都是公司股东。刘某某和罗某3、罗超经常一起在新塘钢材市场出现，并在钢材市场租了一个档口。罗超拿银行卡到其档口刷卡支付过三四个月的租金，从2014年11月开始拖欠。2015年1月10日，其联系不上罗某3、罗超。
被害人黄某2提供的群众报警登记表、租赁合同、送货单、收据、租金汇总表、材料进退汇总表等，证实：铁冰公司向广州市增城郭坪五金店租赁钢管等材料的情况。
38、被害单位广州正远建筑设备租赁有限公司的委托人曾某的证言及对被告人刘某某照片的辨认笔录，其陈述：其是公司主管。2013年3、4月，铁冰公司罗超到其公司租用排栅钢管、小扣件和少量的轮扣脚手架等材料，合同是其和罗某3签订的。除2015年1、2月，其公司一直有收到租金；2015年2月，已无法联系罗超本人。曾某辨认出刘某某自称铁冰公司的合伙人之一。
被害单位广州正远建筑设备租赁有限公司、法定代表人郭某提供的报案登记表、建筑材料租赁合同、送货单、退货单、收款收据、材料租赁结算表、银行账户明细等，证实：铁冰公司向广州正远建筑设备租赁有限公司租赁钢管等材料用于佛山市南海区海八路中海锦城、清远市龙塘镇美林湖畔花园工程的情况。
39、被害人程某1陈述：其将一批手脚架出租给刘某某和罗超使用，其二人在2014年11月25日签订合同时将货物取走，2015年2月10日其联系不上罗超和刘某某。
被害人程某1提供的刑事举报控告书、租金计算清单、损失计算清单、材料抵扣工程款协议、协议书、送货登记单等，证实：刘某某代表超隽公司向程某1租赁轮扣架等材料的情况。其中，刘某某有在部分送货登记单上签名。
40、被害人罗某1的陈述及对被告人刘某某照片的辨认笔录，其陈述：其经营东莞市万江茂业钢材经营部。2015年1月，铁冰公司罗超称工地需要大量钢管，要向其购买一批。谈好价格后，罗超派车到其经营部搬运，当时没有签订合同，其也没有收到货款。第二天，罗超给了其一张766232元的中国银行期票，开票单位为超隽公司，私章为刘某某。其于2015年2月到银行入票时因余额不足被退票，罗超也联系不上。罗某1辨认出刘某某是负责收签材料的。
被害人罗某1提供的群众报警登记表、中国银行支票及退票说明书（出票人是刘某某、超隽公司，退票原因为账户余额不足）、送货单、称量单等，证实：铁冰公司向东莞市万江茂业钢材经营部租赁钢材的情况。
41、被害人廖某5的陈述及对被告人刘某某照片的辨认笔录，其陈述：其经营廖达建材经营部。2014年7月，铁冰公司的法定代表人罗某3和罗超向其订购顶托，付款方式每提货一次开期票三个月，期票期间每月收取租金，直到收到货款为止。铁冰公司开出的支票是空头的。铁冰公司之前都正常交租金，但从2014年12月开始拖欠，2015年2月其联系不上罗超、罗某3，铁冰公司已经关门。廖某5辨认出刘某某负责支付支票给其，还过来档口拉货，自称是老板。
被害人廖某5提供的群众报警登记表、购销与租赁合同、收款收据、称量单、中国银行支票及退票通知书（出票人是刘某某、超隽公司，退票原因为账户余额不足）等，证实：铁冰公司向廖某5以定期支付租金的方式订购顶托的情况。
42、被害人卢某2陈述：其是任丘市兴运建材器材租赁有限公司负责人。2014年6月，罗超到其公司租用一批轮扣钢管，并让铁冰公司法定代表人罗某3和其签订租赁合同。刚开始的3、4个月有按时支付租金，是罗超到其公司刷卡支付，2014年12月开始拖欠。2015年2月5日，罗超开了六张共1310234元的支票给其，其到银行查询后发现这些支票都是空头支票，无法兑现。现罗超已无法联系。
被害人卢某2提供的群众报警登记表、建筑施工物资租赁合同、结算清单、买卖收据、租赁对账单、送货单、中国银行支票六张及退票通知书（出票人是刘某某、超隽公司，退票原因为账户余额不足）等，证实：铁冰公司向任丘市兴运建材器材租赁有限公司租赁轮扣等材料的情况。
43、被害人李某1的陈述及对被告人刘某某照片的辨认笔录，其陈述：其经营中山市黄圃镇俊业脚手架租售部。2014年3月，其在中山小榄工地认识了刘某某、范某4和罗超，说要向其租赁排栅钢管、扣件和顶托，后刘某某代表超隽公司与其签订租赁合同。刘某某自称超隽公司法人代表，并介绍罗超是公司管理人员、范某4是工地负责人，说范某4和罗超也是公司合伙人之一，共同经营超隽公司。平常由刘某某与其洽谈业务、签订合同。货物送到工地后由范某4签收，每个月结算时刘某某和其对账确认无误由刘某某在结算单上签过名，然后通过银行转账方式将租金支付给其。租金之前有正常支付，从2014年12月开始拖欠。2014年12月15日，刘某某给了其一张以超隽公司名义开出的10万元支票，但让其不要到银行承兑，说他公司的钱未到账，所以至今未能兑付。2015年1月8日其联系不上刘某某。
被害人李某1提供的控告书、租赁合同、租金结算单、出租物租用单、中国银行支票（出票人是刘某某、超隽公司）等，证实：刘某某代表超隽公司向中山市黄圃镇俊业脚手架租售部租赁排栅管用于中山小榄百汇时代广场的情况。其中，2014年6月8日的出租物租用单上“乙方授权签收人”一栏是刘某某。
44、被害人刘某1的陈述及对被告人刘某某照片的辨认笔录，其陈述：其经营云兴排山管脚手架租赁部。2014年2月，刘某某、罗超和范某4向其租赁钢管脚手架材料，刘某某自称超隽公司法人代表、股东，他与罗超合伙经营公司，在中山小榄百汇时代广场工地承包有搭建脚手架工程，范某4是上述工地负责签收材料的管理员。其和朋友李某3与刘某某、范某4代表的超隽公司签订合同。超隽公司之前均按时支付租金，其中2万元是刘某某、罗超、范某4拿现金给其，其余通过银行转账，2014年9月开始拖欠。2015年1月，其联系不上刘某某、罗超等人。其送材料到百汇时代广场工地时，刘某某经常在工地上。
被害人刘某1、李某3提供的控告书、租赁合同、送货单及统计说明等，证实：刘某某代表超隽公司向刘某1、李某3租赁钢管等材料用于中山小榄百汇时代广场的情况。
45、被害人伍某提供的群众报警登记表、租赁材料清单、租赁结算单、建筑材料租赁合同、租赁材料送货单等，证实：铁冰公司向广州市派烽建筑设备租赁有限公司租赁钢管等材料用于中山小榄百汇时代广场项目的情况。其中，2014年10月12日的租赁材料送货单上“收货单位及经手人”一栏是刘某某。
46、被害人宋某提供的群众报警登记表、材料核算单、租金统计表、建筑材料租赁合同、出租详单、出库单、地磅单等，证实：铁冰公司向河北丰乐德铸造机械有限公司租赁轮扣式钢管的情况。
47、被害人刘某3茂提供的群众报警登记表、租赁详单、建筑材料租赁合同、送货单、地磅单等，证实：铁冰公司向刘某3茂租赁轮扣式脚手架等材料的情况。其中，2014年11月3日、11月5日、11月7日、11月8日、11月9日、12月17日的送货单上“收货单位及经手人”一栏是刘某某。
48、被害人丁某提供的群众报警登记表、建筑材料租赁合同、租赁送货单、租金汇总表、材料进退汇总表等，证实：铁冰公司向丁某租赁轮扣式钢管的情况。其中，2014年11月26日、11月29日、12月10日、12月16日的租赁送货单上“承租人（收货人）”一栏是刘某某。
49、被害人廖某6提供的群众报警登记表、租赁合同、送货单、租金汇总表、材料进退汇总表等，证实：铁冰公司向广州市增城尧达经营部租赁钢管等材料的情况。
50、被害人张某3提供的群众报警登记表、租金核算表、成某发货单等，证实：铁冰公司向任丘市鑫茂建筑器材有限公司租赁钢材的情况。
51、被害人姚某提供的群众报警登记表、产品销售送货单、对账明细表等，证实：罗超等人向姚某租赁钢材的情况。
52、被害人王某1提供的报案书、收条等，证实：罗某3等人向王某1租赁钢管用于佛山南海海八路中海锦城工地的情况。
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