广东省南雄市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0282刑初113号
公诉机关广东省南雄市人民检察院。
被告人陈豪杰，男，1992年10月10日出生于广东省电白县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省茂名市电白县，捕前住广西钦州市钦北区，因本案于2017年3月4日被抓获，同年3月7日被刑事拘留，2017年3月24日被逮捕，现羁押于南雄市看守所。
辩护人邱铁,广东丹霞律师事务所律师。
被告人欧某某，绰号“阿昌”、“小李”，男，1998年8月22日出生于广东省电白县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地广东省茂名市电白县，捕前住广西钦州市钦北区，因本案于2017年3月4日被抓获，同年3月7日被刑事拘留，2017年3月24日被逮捕，现羁押于南雄市看守所。
辩护人陈爱玲，广东韶大律师事务所律师。
被告人徐某某，男，1992年1月2日出生于湖北省宣恩县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩县，捕前住广西钦州市钦北区。因本案于2017年3月4日被抓获，同年3月7日被刑事拘留，2017年3月24日被逮捕，现羁押于南雄市看守所。
南雄市人民检察院以雄检公诉刑诉（2017）100号起诉书指控被告人陈豪杰、欧某某、徐某某犯诈骗罪，于2017年7月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南雄市人民检察院指派代理检察员吴良珍出庭支持公诉，被告人陈豪杰及其辩护人邱铁、被告人欧某某及其辩护人陈爱玲、被告人徐某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
南雄市人民检察院指控：被告人陈豪杰、欧某某、徐某某、戚某某（另案处理）伙同他人组成诈骗团伙，相互协助组织分工，四被告人均不定时使用特定购买的手机和电话卡向不特定多数人以拨打电话的方式，冒充他人亲属被公安机关抓获，需要现金保释等为由，实施诈骗作案，其中由陈豪杰编制好诈骗台词向同伙教授犯罪方法、提供特定购买的手机和电话卡给同伙拨打诈骗电话，并提供指定的银行账号给同伙收取诈骗款，在诈骗成功后还负责取款，事后，四被告人按约定提成、请吃饭、购物等方式分赃。
一、2017年2月23日9时许，被告人陈豪杰伙同欧某某拨通被害人余某的电话，自称是余某女婿，在清远嫖娼时被公安机关抓获，需要40000元保释。随后被害人余某在邮政银行按照被告人要求，将40000元汇入户名陈某某，账号62×××50的银行卡内。2017年2月23日，被告人陈豪杰从账号62×××50的银行卡内取走人民币20000元，余下20000元被陈豪杰、欧某某用于购买金银首饰。
二、2017年2月20日18时许，被告人陈豪杰伙同欧某某拨通被害人何某的电话，自称是何某孙女婿陈某，在英德嫖娼时被公安机关抓获，需要10000元保释。随后被害人何某在邮政银行珠玑支行按照被告人要求，将10000元汇入户名王某某，账号62×××22的银行卡内。2017年2月20日，被告人陈豪杰从账号62×××22的银行卡内取走人民币10000元。
三、2017年3月4日9时许，戚某拨通被害人张某妻子贾某的电话，自称是张某夫妻的儿子张某某，因嫖娼时被公安机关抓获，需要10000元保释，又因有吸食毒品还要30000元保证金。随后被害人张某在河南省西平县西关转盘农业银行按照被告人要求，先后两次将40000元汇入户名周某1杰，账号62×××72的银行卡内。2017年3月4日，被告人陈豪杰、戚某在打算继续诈骗被害人与等待被害人汇款的过程中被公安机关抓获。后该笔款项被该诈骗团伙其他成员取走。
四、2017年3月3日8时50分许，被告人陈豪杰伙同他人组成的诈骗团伙拨通被害人吴某1的电话，自称是吴某1的王姓朋友，因送礼，需要40000元，随后被害人吴某1用支付宝和银行智慧柜员机按照要求，先后三次将40000元汇入户名穆某，账号62×××91的银行卡内。2017年3月3日，该诈骗团伙从账号62×××91的银行卡内取走人民币40000元。
五、2017年3月2日8时许，被告人陈豪杰伙同他人组成的诈骗团伙拨通被害人孔某的电话，自称是孔某的朋友，因要钱用，需要10000元，随后被害人孔某在邮政银行按照要求，将10000元汇入户名穆某，账号62×××91的银行卡内。2017年3月2日，该诈骗团伙从账号62×××91的银行卡内取走人民币10000元。
六、2017年3月1日12时许，被告人陈豪杰伙同他人组成的诈骗团伙拨通被害人黄某1的电话，自称是黄某1的孙子，因嫖娼时被公安机关抓获，需要30000元保释。随后被害人黄某1在邮政储蓄银行按照要求，先将10000元汇入户名田某某，账号62×××28的银行卡内，后又在农业银行将20000元汇入户名周某2，账号62×××70的银行卡内，2017年3月1日，该诈骗团伙从账号62×××28、62×××70的银行卡内取走人民币30000元。
就指控的事实，公诉机关向法庭提供了被害人的陈述，证人证言，抓获经过，搜查笔录，银行交易流水，辨认笔录，法庭科学DNA鉴定意见书，被告人的供述和户籍证明等证据证实。公诉机关认为，被告人陈豪杰、欧某某、徐某某以非法占有为目的，伙同他人组成诈骗团伙以冒充被害人家属并谎称出事需要用钱为由，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，诉请本院依法判处。
被告人陈豪杰对公诉机关指控的罪名无异议，辩解其没有参与起诉书指控的第四、五、六单电信诈骗，那些账号是别人发过来的。请求从轻处理。
辩护人邱铁的辩护意见，1、对公诉机关指控被告人陈豪杰的罪名和犯罪事实无异议；2、被告人陈豪杰到案后能如实供述自己的罪行，当庭认罪，有悔罪表现；3、被告人陈豪杰系初犯。综上，请求法庭对被告人陈豪杰从轻处罚。
被告人欧某某对公诉机关的指控无异议，请求从轻处理。
辩护人陈爱玲的辩护意见，1、对公诉机关指控被告人欧某某的犯罪事实和定性无异议；2，被告人欧某某在案中是从犯，应按照其参与的诈骗作案承担责任；3、被告人欧某某到案后能如实供述自己的罪行，当庭认罪，有悔罪表现；4、被告人欧某某犯罪时年龄仅十八岁半，且是初犯、偶犯。综上，请求法庭对被告人欧某某减轻处罚。
被告人徐某某对公诉机关的指控无异议，请求从轻处理。
经审理查明：被告人陈豪杰、欧某某、徐某某、戚某（另案处理）伙同他人组成诈骗团伙，相互协助组织分工，多次不定时使用特定购买的手机和电话卡向不特定多数人以拨打电话的方式，冒充他人亲属被公安机关抓获，需要现金保释等为由，实施诈骗。其中由陈豪杰编制好诈骗台词向同伙教授犯罪方法、提供特定购买的手机和电话卡给同伙拨打诈骗电话，并提供指定的银行账号给同伙收取诈骗款，在诈骗成功后还负责取款，将所得赃物按约定提成、请吃饭、购物等方式分赃。
一、2017年2月23日9时许，被告人陈豪杰伙同被告人欧某某拨通被害人余某的电话，自称是余某女婿，在清远嫖娼时被公安机关抓获，需要40000元保释。随后被害人余某在邮政银行按照被告人要求，将40000元汇入户名陈某某，账号62×××50的银行卡内。2017年2月23日，被告人陈豪杰从账号62×××50的银行卡内取走人民币20000元，余下20000元被陈豪杰、欧某某用于购买金银首饰。
二、2017年2月20日18时许，被告人陈豪杰伙同被告人欧某某拨通被害人何某的电话，自称是何某孙女婿陈某，在英德嫖娼时被公安机关抓获，需要10000元保释。随后被害人何某在邮政银行珠玑支行按照被告人要求，将10000元汇入户名王某某，账号62×××22的银行卡内。2017年2月20日，被告人陈豪杰从账号62×××22的银行卡内取走人民币10000元。
三、2017年3月4日9时许，同案人戚某拨通被害人张某妻子贾某的电话，自称是张某夫妻的儿子张某某，因嫖娼时被公安机关抓获，需要10000元保释，又因有吸食毒品还要30000元保证金。随后被害人张某在河南省西平县西关转盘农业银行按照被告人要求，先后两次将40000元汇入户名周某1杰，账号62×××72的银行卡内。2017年3月4日，被告人陈豪杰、戚某在打算继续诈骗被害人与等待被害人汇款的过程中被公安机关抓获。后该笔款项被该诈骗团伙其他成员取走。
四、2017年3月3日8时50分许，被告人陈豪杰伙同他人组成的诈骗团伙拨通被害人吴某1的电话，自称是吴某1的王姓朋友，因送礼，需要40000元，随后被害人吴某1用支付宝和银行智慧柜员机按照要求，先后三次将40000元汇入户名穆某，账号62×××91的银行卡内。2017年3月3日，该诈骗团伙从账号62×××91的银行卡内取走人民币40000元。
五、2017年3月2日8时许，被告人陈豪杰伙同他人组成的诈骗团伙拨通被害人孔某的电话，自称是孔某的朋友，因要钱用，需要10000元，随后被害人孔某在邮政银行按照要求，将10000元汇入户名穆某，账号62×××91的银行卡内。2017年3月2日，该诈骗团伙从账号62×××91的银行卡内取走人民币10000元。
六、2017年3月1日12时许，被告人陈豪杰伙同他人组成的诈骗团伙拨通被害人黄某1的电话，自称是黄某1的孙子，因嫖娼时被公安机关抓获，需要30000元保释。随后被害人黄某1在邮政储蓄银行按照要求，在农业银行将20000元汇入户名周某2，账号62×××70的银行卡内，2017年3月1日，该诈骗团伙从账号62×××70的银行卡内取走人民币20000元。
综上，被告人陈豪杰伙同他人实施电信诈骗犯罪六次，诈骗数额人民币160000元；被告人欧某某、徐某某及同案人戚某参与电信诈骗犯罪三次，诈骗数额人民币90000元。
上述事实，有下列证据证实：
（1）受案登记表、立案决定书，证实公安机关于2017年2月23日对被害人余某被骗案件立案侦查；于2017年2月22日对被害人何某被骗案件立案侦查；于2017年3月4日对被害人张某被骗案件立案侦查;于2017年3月3日对被害人吴某1被骗案件立案侦查;于2017年5月2日对被害人孔某被骗案件立案侦查;于2017年3月1日对被害人黄某1被骗案件立案侦查。
（1）被害人的陈述
（1）被害人余某的报案陈述，陈述了2017年2月22日下午17时许，我接到一个电话171××××3893，对方在电话里叫我爸并说他换了电话，当时我以为是在清远工作的女婿就没有多想。2017年2月23日早上9时许我又接到了这个电话，说他昨晚喝多酒去嫖娼被派出所抓了，需要罚款4万块就马上放人，并叫我不要和其他人说，然后叫我寄4万元过去邮政银行卡卡号是62×××50，户名是陈某某的银行卡，出来之后就还给我。然后我就去了中国银行取出钱，又到雄州街道建设路邮政银行汇了4万元过去,之后，他又叫我汇2万元过去，这时我才发现自己被骗了，于是我就来报警的经过。
（2）被害人何某的陈述，陈述了2017年2月20日12时许，我在家接到陌生电话185××××5654，其自称是我孙女何某某的丈夫陈某某，说其昨晚喝酒与一名女子发生了性关系，被公安机关抓走了，叫我转两万元给对方提供的62×××22的账号给派出所所长王某某当罚金，就可以放他出来，我汇了一万元到对方提供的62×××22的账号，后发现被骗，于是我就打电话报警的经过。
（3）被害人张某、贾某的陈述，陈述了其于2017年3月4日上午接到陌生号码171××××3926打来的电话，对方自称是张某的儿子张某某，以在外嫖娼及吸食毒品被公安抓了需要交钱才能放人为由，骗取张某向账号62×××72（周某1杰）汇款人民币4万元,发现被骗后于是报警的经过。
（4）被害人吴某1的陈述，陈述了2017年3月3日早上，我接到一个电话185××××7317自称我王姓朋友（我做消防维护的单位领导）给我打电话，说电话号码换了，跟我说要给别人送礼，让我帮忙转一下钱。我就用支付宝从银行卡上给对方分2次分别转了1万元、1万元到邮政62×××91，又去建设银行的智慧柜员机上，用同一张建行卡给对方提供的邮政银行账户转了2万元，共计转了4万元到邮政62×××91的账户，发现被骗后于是报警的经过。
（5）被害人孔某的陈述，陈述了其于2017年3月2日接到171××××7287的号码，以冒充熟人的方式骗取我通过邮政储蓄银行（62×××54）向穆某（62×××91）的账号汇款1万元的事实。
（6）被害人黄某1的陈述，陈述了其于2017年3月1日中午12时03许接到一个自称我孙子黄某的电话171××××3902，称昨晚去宾馆玩叫了几个小姐，被警察抓获，需要1万元才能放人为由，我汇了1万元到其给的中国邮政银行账号62×××28给他。后又说还需要2万元，我又汇了2万元到62×××70，开卡人为周某2的卡上，发现被骗后于是报警的经过。
（1）被告人的供述
（1）被告人陈豪杰的供述：
（1）被告人陈豪杰在侦查阶段时的供述：我和阿某1（欧某某）一共骗了别人两次钱，第一次是十几天之前（具体时间不记得），第二次是第一次骗别人钱的两天之后。十几天之前（2月22日）的中午12点左右，在我们的出租房里面阿某1告诉我说他通过打电话谎称自己是通话对方的亲属，现因为嫖娼被公安机关抓了，需要马上汇钱给公安机关才能放人的方式要求对方马上汇一万元钱到其提供的银行卡账户上，后来对方果然汇了一万元钱到其提供的银行账户上。然后我就马上到太阳城小区隔壁的工商银行自动柜员机那里将那骗来的一万元钱取出来，由于扣了取款的手续费，我只取出了其中的9900元钱。第一次骗钱后过了两天，也是中午12点钟左右，阿某1（欧某某）告诉我说他像上次那样通过打电话谎称自己是通话对方的亲属，现因为嫖娼被公安机关抓了，需要马上汇钱给公安机关才能放人的方式要求对方马上汇四万元钱到其提供的银行卡账户上，后来对方汇了四万元钱到其提供的银行账户上。我就马上到太阳城小区隔壁的工商银行自动柜员机那里将那骗来的钱取出来。由于银行卡取钱有额度限制，我从卡里取了两万元出来。未取出来的余额我就跟阿某1到了钦州市区一家金店，用阿某1给我取钱的那张卡刷卡4500多元钱买了一个戒指、刷卡7000多元买了一条金项链。在另外一家金店，刷卡7000多元，就买了下来两个金戒指。我这里有一本本子，上面有8个银行账户信息，如果他们骗到了人，就在上面随机挑一个出来，发给受害人，让他们打钱进去。事成后，阿某2和阿某3给他们的银行卡号给我，我再私下交给阿某1，如果他们没有银行卡号，阿某1也会要我直接给现金给他们。阿某1叫我去多叫几个人和我们一起骗钱，我就叫阿某2、阿某3到钦州我们的出租方一起住一起打电话骗钱，我租这个房子是用来当做我和欧某某、戚某、徐某某打电话骗取他人钱财的一个场所，欧某某一共准备了12台诺基亚手机，我的手机是在钦州市年丰广场手机店买的，每部85元我总共买了5部，都是用来进行电信诈骗活动的工具。手机卡是阿某1提供的，号码我没有去记，都被公安机关扣押了，我也对这些手机进行了指认，我和欧某某、戚某、徐某某都使用过这些手机。在我出租屋扣押的手写字迹的材料纸是我写的，是阿某1口述告诉我的，内容大致是一些电信诈骗的说话套路。从我房间内查获的行李袋其中一个是我的，另外一个是阿某1的，阿某1的行李袋是黑色布质的手提行李袋，有书包那么大小，是没有拖轮的那个。
（1）被告人陈豪杰在庭审时的供述：诈骗用的手机和电话卡是我提供的，手机是我在钦州市年丰广场手机店买的，每部85元；查获的银行卡是我的，银行账号是我朋友给我的，是用来诈骗汇款、取款的；诈骗的台词也是我提供给欧某某、戚某、徐某某他们使用。我认罪，请求法庭从轻处理。
（1）被告人欧某某（阿某1、小李）的供述：2017年2月16日12时左右（具体时间我不记得了），我在广西省钦州市太阳城一出租屋，通过电信诈骗的方式，骗取了受害人10000元整，骗到钱后我叫阿某4去太阳城小区隔壁的工商银行取钱，取出10000元整，回来后阿某4（本案被告人陈豪杰）给了我3000元，他自己拿7000元。晚上21时左右（具体时间我不记得了），我跟阿某4一起去钦州市年丰广场，我在那购买了一台Ｖ×××××手机，价值2780元。我拨打的是“0751”开头的座机号码，具体是哪里我不知道，受害人是一个50岁左右的女性。我通过打电话谎称自己是通话对方的儿子，现因为嫖娼被公安机关抓了，需要马上汇钱给公安机关才能放人，以这种方式要求对面马上汇10000元钱到我提供的银行卡账户上，然后对方果然汇了10000元钱到我提供的账户上。作案的手机和手机卡是阿某4给的，要求受害人汇款的银行卡账户也是阿某4给的，是农业银行的银行卡。本来阿某4订的是五五分成，到后面我拿三成，阿某4拿七成，所以最后就我拿3000元，阿某4拿7000元，阿某2和阿某3都知道。
我还知道“阿某4”阿某4是通过谎称是受害人的儿子打电话和对方说自己因为嫖娼被公安机关抓获需要马上汇钱给公安机关才能放人，要求对方马上汇40000元到他提供的银行卡账户上，然后对方果然汇了40000元钱到他提供的账户上。
2017年2月份的一天（具体时间我不记得），“阿某4”跟我去了广西钦州的年年丰广场附近买了一条金项链和二个金戒指，后阿某4”跟我说这个钱（指买金的钱）是骗来的，这次买的金器，阿某4选了两个金戒子自己所得，我选了一条金项链自己所得。我还知道2017年2月份的一天（具体时间我不记得），在我们住的地方，“阿某2”在他自己的房间通过打电话的方式骗了10000元。
（3）被告人徐某某的供述：我大约在2017年2月份左右认识了阿某3（本案同案人戚某），阿某3就和我说他朋友在广西钦州那边搞一个推销，挺赚钱的，叫我和他过去一起搞这个推销活动。到了广西钦州之后，阿某3就带我直奔钦州市钦北区太阳城小区。阿某4（本案被告人陈豪杰）是我的老板，阿某4将骗人的台词和打电话需要的手机、电话号码交给我，让我打电话给他提供的号码，成功骗到受害人之后，由阿某4提供银行卡号，提成就看骗到多少再由阿某4来分。2017年2月20号左右的一个下午阿某4就拿了两张写满字的打电话骗人家钱的草稿纸让我试着做做。阿某4还教我在打电话时要冒充你是对方女婿的对话台词，在取到对方信任后就声称自己去嫖娼被抓了，提出需要罚款才能放人的谎言从而骗取被骗人资金。我一共分二次打过诈骗电话，两次都没有骗到钱。
（4）同案人戚某的供述：2016年12月份我来到广西钦州，和陈豪杰一起租住在广西省钦州市钦北区太阳城1号楼1201房内实施电话诈骗。陈豪杰将实施电话诈骗的台词、手机给我看了，并跟我讲了实施诈骗的整个流程套路。
2017年2月18日，陈豪杰叫我到佛山和阿某2会合一起来广西钦州，在太阳城小区内01号楼1201房就开始实施电话诈骗了（我和阿波到的时候陈豪杰、欧某某已经在1201房了）。陈豪杰是我们这个团伙的带头人，陈豪杰将打电话的台词以及手机给我，叫我在网上搜索河南地区的手机号码，专门骗河南地区的，然后随机拨打这些号码。之后按照台词，台词的内容是打电话骗对方的语句，让对方误以为我是他的亲戚（女婿，小孩等），然后说自己因嫖娼、赌博、打架等事情需要钱来解决，以此来骗取对方钱财，让对方将钱打进我提供的银行卡号里面。手机和台词都是陈豪杰提供的骗对方，如果对方上当，我就找陈豪杰要银行卡号，让对方将钱打入这个银行卡号里面。骗到手之后取钱这块由陈豪杰去，然后他会拿现金给我，按照四六分成，我得四他得六这样来分赃。陈豪杰、欧某某、阿某2也是通过同样的方式来实施诈骗的。根据自己的口音陈豪杰、欧某某就专门骗广东地区的，阿某2就专门骗湖北地区的。骗到钱之后取钱这方面都是由陈豪杰负责的，但具体他如何操作我就不清楚了。如果是我诈骗成功的钱财他会按照他得六成我得四成的比例来分。阿某2就按照陈豪杰得七成阿某2得三成的比例来分。陈豪杰说他会利用这些诈骗分得的钱财去缴房租及平时我们一起的伙食生活费用。
我就骗成功过一次，2017年3月4日，我在陈豪杰所提供的网上搜索到一个河南地区的手机号码136××××0419的，然后根据台词骗对方，对方是对夫妻，我让对方误以为我是他们的儿子之后，说自己嫖娼被抓要交四万元钱来解决，对方上当了。于是我就让对方打钱进陈豪杰提供的银行卡号，刚开始发了一个卡号过去对方说没有收到，然后我又找陈豪杰要了另外一个银行卡号发给对方，骗了对方四万块钱。之后我和陈豪杰在外面等对方转钱过来的时候被你们公安机关抓获了。欧某某有诈骗到他人的钱财，因为我们这些人只要骗到了钱就会请客庆祝，欧某某请过一次客，还有陈豪杰和欧某某去买过一部手机还买过一条金项链和两枚戒指。
（1）证人郑某的证言，证实2017年2月23日13时左右被告人陈豪杰、欧某某在广西省钦州市钦南区人民路六福堂珠宝饰品店用刷卡付款方式在我店买了戒指和项链共消费11925元整的事实。
（1）证人苏某的证言，证实2017年2月23日中午，陈豪杰、欧某某在广西省钦州市钦南区人民路周大金珠宝店购买两枚戒指刷卡支付了7000元整和取现金1000多元，共计8000多元的事实经过。
（1）证人黄某2的证言、房屋租赁合同，证实钦州市钦北区太阳城小区6单元1号楼1201房是我于2017年2月16日以每个月月租1400元的价钱租给贡某（经辨认，实际租房的人是陈豪杰），并签订了房屋租赁合同。
（1）辨认笔录，经公安机关主持，辨认涉案人员，证实：
（1）经证人黄某2辨认，照片中的10号男子就是2017年2月16日当面与我签订租房合同的陈豪杰。
（1）经证人郑某辨认，5号男子就是2017年2月23日来我金店刷卡付账买了1个戒指、1条项链的欧某某；8号男子就是2017年2月23号来我金店刷卡买了1个戒指、1条项链的陈豪杰。
（1）经证人苏某辨认，6号男子就是2017年2月23日来到我金店用刷卡和现金付购买了2个戒指的男子欧某某；10号男子就是2017年2月23日来到我金店刷卡和现金购买了2个戒指的陈豪杰。
（1）搜查笔录及照片，证实2017年3月4日17时公安局民警对广西省钦州市钦北区太阳城小区6号楼1单元1201房进行搜查，屋内有银行卡、黄金项链一条、黄金戒指二枚、玉项链一条，床底有二个红色提包，提包内有多部手机、多张身份证材料纸、多本笔记，在衣柜抽屉内有两张买金的收据，在闲房桌上有个棕色钱包，包内有手机卡及银行卡。附照片9张。
（1）扣押清单及扣押物品照片，证实公安机关扣押了被告人陈豪杰持有的资料本（陈豪杰记录九个涉案银行账号）、黄金戒指一枚、手机（诺基亚1201型号黑色）一部、衣服一件（白色无袖外套，陈豪杰持银行卡号···57×××50在广西钦州一自动取款机取款）；扣押了被告人欧某某持有的手机（诺基亚）10部、金项链一条、金戒指二枚、玉观音玉项链一条、身份证（贡某、陈某、黄某4、周某某）；扣押4台诺基亚手机（深蓝色一台、浅蓝色一台、黑色两台）、白色手机1台、白色vivo手机1台、12只手机电池（黑色11只、黄色1只）、1张写有黑色字体的白纸、2只红蓝相间带点状手提包。持有人为陈豪杰，陈豪杰拒绝签字。扣押了银行卡4张（卡号分别为62×××26、62×××10、62×××76、62×××32）身份证1张（戚某41xxxx54）、玉项链一条。持有人戚某。扣押身份证1张（42xxxx52）、金色nonor手机1部、广州农商银行卡2张（62xxxx05、62xxxx44）、钱包1个内有412.3元。持有人徐某某。
上述扣押物品均由南雄市公安局扣押在案，未随案移送。
（1）指认物品照片，在公安民警主持下，被告人陈豪杰、徐某某及同案人戚某对扣押的物品进行指认，证实：(1)陈豪杰指认，十二台手机都是欧某某实施诈骗准备的，我、欧某某、戚某、徐某某利用这些手机实施诈骗行为。陈豪杰指认，黄金戒指和黄金项链是欧某某诈骗南雄人四万元钱之后，我们一起在广西钦州本地一金铺购买并由欧某某自己使用。陈豪杰指认，黄金戒指是欧某某诈骗南雄人四万元钱之后，我们一起在广西钦州本地一金铺购买，由欧某某分赃给我。陈豪杰指认，该黑色诺基亚手机就是我在实施诈骗行为所使用的手机。陈豪杰指认，以上银行卡账号以及银行卡的取款密码都是欧某某从其使用的一台诺基亚手机中获取的并让我记录在本子上。陈豪杰指认，以上九张材料纸记录的诈骗内容都是欧某某口述让我手写记录的。陈豪杰指认，欧某某诈骗南雄人四万元后，我穿着该白色外套持银行卡号···57×××50银行卡在广西钦州一自动取款机取款。陈豪杰指认，银灰色旅行箱是我自己使用的。陈豪杰指认，黑色手提包是欧某某的。
（1）徐某某指认，十二台手机都由陈豪杰分配给我或者其他人实施诈骗使用的。徐某某指认，该黄金项链是欧某某佩戴在身上的，据欧某某对戚某讲，是和陈豪杰一起购买的。徐某某指认，以上九张材料纸记录的诈骗内容都是陈豪杰给我使用的诈骗资料。
(3)戚某指认，该黄金项链是跟陈豪杰同房的“小李”佩戴在身上的，当时我问“小李”项链哪里来的，他告诉我是他同陈豪杰一起购买的。戚某指认，以上九张材料纸记录的诈骗内容是陈豪杰交给我实施诈骗所使用的。戚某指认，该红色的诺基亚手机就是我在实施诈骗行为所使用的手机。戚某指认，该银灰色的旅行箱是陈豪杰自己使用的。
11、珠宝店发票和质量保证单、刷卡凭证单，证实2017年2月23日在广西省钦州市钦南区人民路周六福珠宝店售出足金9999戒指价值4577元，购买人签名李某1；售出足金9999项链价值7348元，购买人签名陈某1。POS机刷卡凭证，支付11925元，客户签名陈某1。实际购买人是被告人陈豪杰、欧某某。
12、取款监控视频及银行流水，证实卡号62×××05户名为陈某某（余某被骗案）的取款交易记录，于2017年2月23日12:07开始分六次分别取款3000元、2000元，共取款2万元（在钦州分行玉锦苑自助银行），后在13:08在钦南区六福堂饰品店POS机刷卡消费11925元，在13:28在钦南区周大金珠宝金行POS机消费7000元。卡号：62×××22户名为王某某（何某被骗案）的取款交易记录。2017年2月20日13:41-13:43分四次（在钦州分行玉锦苑自助银行）取款9900元。
13、法庭科学DNA鉴定意见书，经鉴定，查获的诺基亚手机编号2、5、6、12的STR分型与欧某某血样的STR分型相同。查获的诺基亚手机编号11的STR分型与陈豪杰血样的STR分型相同。其余检材未检见有效的STR分型。
14、书证，证实被告人陈豪杰用材料纸抄写的打电话实施诈骗的套话、台词模板。经被告人陈豪杰辨认确认属实。
15、调取证据清单，公安机关提起到被害人被骗时的通话记录和汇款账户。证实：（1）余某（133××××5305）通话清单：2017年2月22日、23日与171××××3893号码频繁通话情况。汇款账号62×××50开户情况及银行卡流水情况：户名：陈某某，其账户2017年2月23日由南雄市雄州支行汇入4万元，2月23日在广西钦州市分行取3千元、3千元、3千元、3千元、3千元、3千元、2千元，在2月23日分别消费11925元、7000元。（2）被害人何某（134××××0389）号码在2017年2月20日与185××××5654号码的频繁通话情况。提供的汇款凭条和账号62×××22开户情况及银行卡流水情况：户名王某某，其账户2017年2月20日由南雄市珠玑支行自助服务区汇入1万元，后在2月20日分4次取出。（3）被害人张某、贾某的与嫌疑人的通话情况：2017年3月4日频繁通话记录。汇款凭条和账号62×××72（周某1杰）在2017年3月4日收到现存1万元、3万元，后被以支付宝、现支、消费（茂名市电白区xxxx珠宝金行）方式陆续取走。茂名市电白区xxxx珠宝金行的个体户机档案登记资料。上述证据经被告人陈豪杰、欧某某、徐某某、戚某辨认，确认这三次诈骗作案是其这个团伙作案的。（4）证实调取视频4段（南珠ATM1人脸识别13.25-14.00、南珠ATM1出钞口13.25-14.00、南珠ATM2人脸识别13.25-14.00、南珠ATM出钞口13.25-14.00），附中信银行取款流水记录、ATM取款记录、香港周六福珠宝发票2张。经被告人陈豪杰、欧某某辨认确认属实。
（5）被害人吴某1的通话清单，证实3月3日与185××××7317频繁通话情况。以及银行账户交易明细：2017年3月3日通过支付报分别消费1万元、1万元，后通过跨行转出的方式向穆某的账户（···4991）转了2万元和穆某的账户的交易明细：2017年3月3日银行卡通过提现2万元，后由江苏省分行（6227002006800097162吴某1）转账2万元。（6）被害人孔某的提供的入账汇款凭单，2017年3月2日向穆某转账1万元。穆某的银行账号交易明细，2017年3月2日收到由宣威市xx路营业所网店柜面转账1万元入账，转入账户62×××54。邮政储蓄银行出具的开户信息，转入账号62×××54的客户名为孔某。（7）被害人黄某1提供的汇款凭单，向62×××28田某某汇款1万元，向62×××70周某2汇款2万元。中国农业银行交易明细及开户户主档查询：62×××70（户主周某2）2017年3月1日通过现存方式存入2万元。邮政储蓄银行账号62×××28，户名田某某。经被告人陈豪杰辨认，确认上述查获的银行账户是其他同伙的用手机发给其的用来诈骗的账号，同伙的名字不知道，是通过老家朋友“阿成”认识的。但是被害人黄某1提供的汇款凭单，向62×××28田某某汇款1万元这个我不知道，我在笔记本上没有登记到这个账户。
16、抓获经过，证实2017年3月4日下午14时，钦州市公安局红阳派出所民警在巡查过程中发现犯罪嫌疑人戚某、陈豪杰，遂带回所里进行讯问；当天下午16时在钦州市钦南区太阳城小区6栋一单元1201房将被告人徐某某、欧某某抓获。
17、户籍证明，证实被告人陈豪杰于1992年10月10日出生；无违法犯罪记录。被告人欧某某于1998年8月22日出生；无违法犯罪记录。被告人徐某某于1992年1月2日出生，经宣恩县公安局查询，其在该辖区无前科记录。
上述证据均当庭宣读、出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实，所有证据能相互印证，足以认定。
本院认为，被告人陈豪杰、欧某某、徐某某无视国家法律，以非法占有为目的，伙同他人组成诈骗团伙以冒充被害人家属并谎称出事需要用钱为由，骗取他人钱财，其行为均已构成诈骗罪，且数额巨大。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人陈豪杰纠集被告人欧某某、徐某某及同案人戚某，组织、指挥、策划实施诈骗犯罪行为，起主要作用，属主犯，应当按照其所参与的组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人欧某某、徐某某及同案人戚某被被告人陈豪杰纠集参与电信诈骗，起次要作用，是从犯，依法对其均予以减轻处罚。被告人陈豪杰辩解其没有参与起诉书指控的第四、五、六单电信诈骗,那些账号是别人发过来的的辩解意见，经查，公安机关抓获被告人陈豪杰后，查获到被告人陈豪杰持有的作案的手机、银行卡及记载银行账号的书证、物证，上述证据经被告人陈豪杰指认确认属实，且经指认确认的银行账号与被害人被骗汇款的账户一致，应认定被告人陈豪杰参与其他同伙实施诈骗犯罪的事实，故被告人陈豪杰的此辩解意见，本院不予采纳。庭审中，公诉机关建议法庭根据三被告人的犯罪事实和综合各被告人的量刑情节，依法对三被告人定罪量刑。鉴于三被告人到案后能够如实供述自己的犯罪事实，当庭认罪，本院在量刑时对其均予以从轻处罚。三被告人请求从轻处理及辩护人请求对被告人从轻处罚的意见，均理由成立，本院予以采纳。南雄市公安局扣押的未随案移送的作案工具：诺基亚手机十四部，白色手机一部，手机电池十二块，居民身份证四张（名字为：贡某、陈某、黄某4、周某某），均予以没收，由南雄市公安局依法处理。扣押的涉案的未随案移送的物品：黄金项链一条、金戒指三个，VIVO牌手机一部以及扣押清单所列的其它物品，由南雄市公安局依法处理。根据罪责刑相适应原则及根据被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人陈豪杰诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年三月四日起至二○二一年十二月三日止。罚金限在本判决生效后三日内缴纳清，上缴国库）。
二、被告人欧某某诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年三月四日起至二○一九年一月三日止。罚金限在本判决生效后三日内缴纳清，上缴国库）。
三、被告人徐某某诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年三月四日起至二○一九年一月三日止。罚金限在本判决生效后三日内缴纳清，上缴国库）。
四、南雄市公安局扣押的未随案移送的作案工具：诺基亚手机十四部，白色手机一部，手机电池十二块，居民身份证四张（名字为：贡某某、陈某某、黄某某、周某某），均予以没收，由南雄市公安局依法处理。扣押的涉案的未随案移送的物品：黄金项链一条、金戒指三个，VIVO牌手机一部以及扣押清单所列的其它物品，由南雄市公安局依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 黄跃伟
人民陪审员 杨文信
人民陪审员 胡金明
二〇一七年十月二十五日
书 记 员 陈俞吉
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助','2018-10-08
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