河南省遂平县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1728刑初103号
公诉机关遂平县人民检察院。
被告人谭勇，男，1981年2月9日出生于重庆市万州区，汉族，初中肄业，无业，住重庆市万州区。2015年8月20日因涉嫌犯诈骗罪被重庆市万州区公安局抓获，同日临时寄押于重庆市万州区看守所，2015年8月24日被遂平县公安局解回并刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪经遂平县人民检察院批准逮捕后于2015年9月25日被遂平县公安局执行逮捕。
遂平县人民检察院以遂检刑诉（2016）89号起诉书指控被告人谭勇犯诈骗罪，于2016年6月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。遂平县人民检察院指派检察员李良启出庭支持公诉，被告人谭勇到庭参加诉讼。现已审理终结。
遂平县人民检察院指控，2014年3月份以来，被告人谭勇准备了手机、银行卡、电话卡、身份证等作案工具预谋实施诈骗，在全国各地报纸上刊发虚假征婚广告，并虚构罗卫国、唐国华、郑汉文、卢建国、董国华等所谓的香港富商儿子的身份，与被害人取得联系，运用“话术”等花言巧语骗取对方的信任后，又谎称自己开店，为了争面子需要“女朋友”送花篮，然后又冒充花店人员与被害人联系，根据对方经济情况，向被害人索要数量不等的花篮，并让被害人往指定的账户里汇款。接到汇款后，再以花篮数量不够，让对方继续以补花篮、送花牌、买匾额等方式，继续往指定账户里汇钱，直到对方发现受骗为止。至案发，谭勇先后以征婚为名骗取宋某、徐某、来某、彭某等30余位应征者现金72.9万元，用于个人消费挥霍。对上述指控，公诉机关提供有被告人的供述和辩解、被害人陈述、证人证言及相关书证和物证等证据。指控认为，被告人谭勇利用报纸杂志，发布虚假信息，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取不特定多数人的财物，数额特别巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任。请求依法判处。
被告人谭勇对指控其犯诈骗罪的罪名和部分事实不持异议，辩称起诉书指控其作案的日期和数额不对，其没有在河南省登过征婚广告，也没有以罗卫国的名字登过征婚广告，其没有骗过遂平县的宋某等人，没有持有过张冬元的银行卡，其使用过郑汉文、刘建民的名字刊登过征婚广告，骗过钱，指控其骗钱的数额不对，应该是20多万元。由于骗的大部分人的名字其都忘了，如被害人的汇款和所联系的电话，能和其持有的银行卡及电话号码对上，就是其骗的。
经审理查明：2014年3月至案发，被告人谭勇准备了多部手机和多个电话卡，并持有多人身份证和银行卡等作案工具，在全国各地报纸上刊发虚假征婚广告，以征婚为由虚构罗卫国、唐国华、郑汉文、卢建国、董国华等所谓的香港富商儿子的身份，使用不同的手机号码，与各被害人取得联系，通过运用事先设定的“话术”并许以重金等花言巧语骗取被害人信任后，谭勇谎称其在深圳的店铺开业，急需“女友”送花篮撑场面，让被害人向其指定的花店订购花篮，然后又冒充花店人员与被害人联系，再根据被害人的经济状况，不断虚构理由以让被害人给其店铺赠送礼品的方式，让被害人多次往其指定并由其持有的银行账户上汇款，直到被害人无法满足其要求发现被骗，谭勇便中断与该被害人联系。被告人谭勇采用同样的手段，实施诈骗19起，骗取现金600110元。具体犯罪事实如下：
一、2015年6月23日，被害人宋某看到被告人谭勇在驻马店市《天中晚报》上刊登的虚假征婚信息后，通过电话与谭勇联系，谭勇自称叫“罗卫国”，并按照其事先设定的“话术”骗取宋某信任后，谭勇以其在深圳的商场开业，让宋某以其妻子名义送花篮为名，让宋某与其编造的花店联系，并提供所谓花店的电话（实际由其持有），后其又冒充花店人员让宋某往其指定的张冬元的银行账户上汇款，宋某于2015年6月23日四次往张冬元账户分别汇款7520元、11280元、25600元、5000元，共计人民币49400元，宋某发现被骗后报案。案发后，赃款已追回并退还宋某。
上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实：
1、书证
（1）宋某提交的河南省农村信用社银行回单四张。证明2015年6月23日往账号62×××30张冬元的账户汇款7520元、11280元、25600元、5000元。
（2）公安机关调取的深圳市农村商业银行的银行账户交易明细。证实名为张冬元卡号为62×××30的银行账户，2015年6月23日该卡收到汇款7520元、11280元、25600元、5000元四次汇款。
（3）遂平县公安局提取的通话记录单。证实自2015年6月19日至23日，宋某用159××××3446号手机与属地为广东省深圳市的134××××4449、131××××0331手机号有多次通话的记录。
（4）驻马店《天中晚报》第14版一份。证实2015年6月11日在分类信息栏内刊登的征婚信息：男，50岁，丧偶，开朗，踏实孝顺，有爱心，脾气好，退伍后经商，生活无忧，渴望与一位善良传统健康重感情的女士携手后半生（年龄、地区不限），134××××4449非诚勿扰。
（5）遂平县公安局刑警大队出具的情况说明。证实接到宋某报案后，通过对宋某提供施骗人所使用的134××××4449、131××××0331、186××××1228、170××××4997的手机号码使用技术手段，通过手机串号862243025764212查询相关信息，确认系该手机所使用过的号码，并锁定该手机持有人在重庆。2015年8月20日在重庆万州区将正在使用该手机号码为134××××9908的被告人谭勇抓获，谭勇归案后，供述了其以征婚、送花篮等理由，骗取宋某等人钱财的犯罪事实。
（6）遂平县公安局刑警大队出具的证明及领条。证实谭勇的朋友陈蜀国为谭勇退赃10万元，宋某领取赃款49400元。
（7）遂平县看守所出具的在押人员入所体检表。证实2015年8月24日谭勇在遂平县看守所入所收押时，经体检，谭勇除曾行肝破裂修补术，中上肢有“7”手术疤痕外，体表无其他外伤及异常情况，经对其头部、躯干、四肢体表检查，均无异常情况。
（8）遂平县公安局刑警队民警魏金龙、王晓宾、王超出具的情况说明。证实2015年8月23日、24日，对被告人谭勇讯问过程中，未对谭勇诱供及刑讯逼供，对谭勇的供述如实记录，由谭勇阅读后签字确认，并制作了全程录音录像。
（9）遂平县公安局制作的视听资料（光碟）及情况说明。证实讯问被告人谭勇的情景实况。
2、证人张某1的证言。证实其父亲三年前去世，2015年6月份其母亲宋某交了一个深圳的男朋友，他们经常联系，2015年6月23日其母亲说他男朋友在深圳开了一家店，让其母亲给他送花篮，其母亲每次给花店汇款后，对方都以花篮不够为由，还让补送花篮汇款，其母亲意识到被骗就报了警。
3、被害人宋某的陈述。证实2015年6月13日，其在驻马店《天中晚报》上看到征婚信息后，其用159××××3446手机与对方留的134××××4449手机联系，对方自称叫罗卫国，现在深圳开公司卖家电，说他父亲是港商，后罗卫国又用131××××0331的手机号与其联系，称他在深圳开的家电门市部开业，让其以妻子的名义送花篮，把花店的电话170××××4997给其，其和花店老板联系后，其先后四次共汇款49400元，花店老板让其把买花篮的款汇到卡号为62×××30张冬元的账户上。
4、被告人谭勇的供述与辩解。证实2014年3月份以前，其跟阿涛在深圳以征婚为名骗人家的钱，2014年6月份，阿涛不干后把他的资料、手机、手机卡、银行卡等道具卖给了其，其就开始在全国各地的报纸上登征婚广告，广告登的多了，一些专门做广告的人跟其联系为其登广告，登的内容都是：男，年龄，职业、家庭情况，寻偶标准，最后留上电话。广告刊登后，有女子打电话和其联系，其就用编的名字和她聊天，先互相了解个人情况，其给对方介绍其父亲在香港定居，一个女儿大学毕业已工作，感觉对方对其有好感了，就经常给对方发些暧昧的短信，喊对方老婆，为骗取对方的信任，其说父亲病了回香港一趟，把征婚的事给父亲说了，并把其事先买的香港的手机号码留给对方，让对方给其父亲打电话，有个别打其父亲的电话，其就捏着嗓子以其老爸的身份和对方通话，骗取对方信任，沟通一个星期左右，觉得对方对其比较信任了，就给对方说其准备开个家电城，很多亲戚朋友都送花篮了，让对方以老婆的名义给其送花篮，并把其准备好的花店老板的电话和银行卡给对方，根据对方的经济条件决定对方送花篮的数量和价格，如对方汇款，其再以送花牌、凑够花篮数等理由让对方再汇款，钱都打到其提供的账户上被其取走了，当对方发现被骗时，其就把手机卡和银行卡都扔掉了，对方也找不到其了，做这事一般需要三部手机，两个深圳的号码和一个香港的号码组成一组，香港的手机号码说是其父亲的，一个深圳的手机号是冒充征婚者用的，另一个是花店老板的，这三部手机都在其处存放，由其一人冒充这三个角色。在和被害人电话交流八九天时，也就是其给被害人说准备开店的前一两天，其给对方说其父亲到深圳来了，然后再用香港的电话冒充其父亲和对方通话，说等店开业之后去看她给她送些礼物和土特产，迷惑对方。其用这种方式骗了很多女人的钱，具体多少其记不清了，每次骗成功一个人其就把记在本上的信息和手机号都处理掉了。其持有建设银行、中国银行和深圳农村商业银行等二十多个银行卡，每骗一个人用的手机卡，骗完之后就不再用了，换新的手机号码发征婚广告。其在电脑上收集中老年男子的照片和店铺开业摆花篮的照片，把照片发给对方，冒充其、其父亲和店铺开业，2015年6月份，其冒充姓罗的，用的电话尾号是4449，以送花篮为名骗河南叫宋某的女子40000多元，钱汇到张冬元卡上。其办的都是深圳银行卡，在其家扣的银行卡和身份证都是其用过的，有些银行账号被封之后，其知道对方报警了，就把被封的卡扔了，张冬元的农商行卡是阿涛卖给其的，其已扔了，其有很多手机号骗到钱后用过就扔了。其记得有134××××4449、135××××2233、1343939908、136××××0799、137××××3355、137××××6611、135××××1133等，其用完扔了的手机号码记不住了。谭勇当庭对其诈骗宋某和用过张冬元银行卡的供述翻供。
上述证据经当庭举证、质证，证据来源合法，且能相互印证，本院予以确认，谭勇的供述内容与本案事实基本相符，当庭所辩是刑讯逼供、诱供的翻供理由，查无实据，所辩理由不能成立，本院不予采信。
二、2015年6月13日，被害人徐某看到被告人谭勇在驻马店市《天中晚报》上刊登的虚假征婚信息后，通过电话与谭勇联系，谭勇自称叫“罗卫国”，并按照其事先设定的“话术”骗取徐某信任后，以其在深圳开商场开业，让徐某以其女朋友名义送花篮为名，让徐某与其编造的花店联系，并提供所谓花店的电话（实际由其持有），后其又冒充花店人员让徐某往指定的银行账户上汇款，骗取徐某现金3520元。
上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实：
1、书证
（1）徐某提交的中国建设银行回单等书证。证明2015年6月13日徐某使用其母亲尚玉琴账户汇给62×××15金建峰的银行账户现金3520元。
（2）遂平县公安局通话记录单。证实2015年6月3日至2015年6月13日徐某使用155××××1328和155××××3376电话与谭勇持有的深圳159××××2244、131××××0331手机号有多次通话的记录。
2、被害人徐某的陈述。证实2015年6月份，其在驻马店市《天中晚报》上看到征婚信息，后其用其的两个155××××1328和155××××3376电话号与报纸上所留的159××××2244的手机联系，对方自称叫罗卫国，老婆去世，自己现在深圳卖家电，他父亲是港商。后罗用131××××0331的手机号与其联系，称其家电门市部要开业，让其以妻子的名义给他送花篮，其按照罗的要求用其母亲尚玉琴的银行账号给花店老板账户汇款3520元，订购花篮款打过去后，罗卫国说花篮不够让其再补送花篮，其没有再送，再联系，罗卫国的电话就打不通了。
3、被告人谭勇当庭辩称，徐某不是其骗的，其没用过罗卫国的名字在河南登过征婚广告，徐某是河南的，其没骗过河南人。
上述证据经当庭举证、质证，证据来源合法，徐某被骗的经过、时间，与上述谭勇诈骗所使用的方法、步骤基本一致，经比对徐某与“罗卫国”的通话记录单，谭勇冒名“罗卫国”使用的电话号码与诈骗宋某使用过同一个131××××0331的手机号码，且徐某和宋某是同期受骗，从谭勇手机提取的与刊登征婚广告商的信息聊天中，证实谭勇安排广告商在河南省各地市刊登征婚广告的内容。该起证据能够相互印证，本院予以采信，故谭勇所辩没骗过河南人的理由与事实不符，本院不予采信。
三、2015年5月份，被害人来某看到被告人谭勇在报纸上刊登的虚假征婚信息后，通过电话与谭勇联系，谭勇自称“唐国华”，并按照其事先设定的“话术”骗取来某的信任后，便以其在深圳的商场开业，让来某以其妻子的名义送花篮，让来某与其编造的花店联系，并提供所谓花店的电话（实际由其持有），后其又冒充花店人员让来某往指定的银行账户上汇款，来某于2015年5月30日分别汇出现金7520元和11280元，共计人民币18800元。
上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实：
1、书证
（1）来某提交的中国农业银行金穗借记卡明细对账单。证明2015年5月8日分别汇出现金7520元、11280元。
（2）遂平县公安局调取的通话记录单。证实2015年5月份至6月份期间，来某使用132××××1777电话号码与谭勇持有号码186××××1228的手机有多次联系的通话记录。
2、被害人来某的陈述。证实2015年5月份，其在报纸上看到一条征婚信息，后其用132××××1777电话号码与对方在报纸上所留的号码186××××1228的手机联系，对方自称叫唐国华，现在深圳开公司卖家电，父亲是香港人。后唐国华与其联系，称其家电门市部要开业，让其以妻子的名义送花篮庆贺，其按照他的要求通过中国农业银行汇款7520元、11280元，共计18800元。
3、被告人谭勇辩解称，其没有冒名唐国华征婚，来某不是其骗的。
上述证据经当庭举证、质证，证据来源合法，经查，来某与宋某在同一时期被骗，被骗的经过相同，诈骗均使用186××××1228的电话号码，且该手机号码在同一时间段内曾与宋某、来某有多次交叉通话、信息往来的记录，可以确认该起诈骗系谭勇作案。综合全案证据，证据之间能够相互印证，本院予以确认。
四、2014年8月下旬，被害人魏某看到被告人谭勇在《东南早报》上刊登的虚假征婚信息，通过电话于谭勇联系，谭勇自称叫“卢建国”，并按照其事先设定的“话术”骗取魏某信任后，以其在深圳的商场开业，让魏某以其妻子名义送花篮、送牌匾、送石狮子和为其父亲祝寿送花篮等理由，让魏某与其编造的花店联系，并提供所谓花店的电话，后其又冒充花店人员让魏某往指其定的张冬元、梁玉金（实际由其持有）的银行账户上汇款，魏某分别于2014年8月27日至29日两次汇往张冬元账户现金15710元、11280元，七次汇往梁玉金账户现金30100元、7600元、8900元、10000元、9900元、100000元、37000元，共计人民币230490元。
上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实：
书证
（1）石狮市公安局出具的受案登记表、立案决定书。证明石狮市公安局接到魏某报案后于2014年8月31日决定立案侦查。
（2）魏某提交的中国建设银行回单等书证。证实2014年8月27日至29日魏某向卡号62×××30张冬元的银行账户上汇款15710元和11280元，向卡号62×××74梁玉金的银行账户上分别汇款30100元、7600元、8900元、10000元、9900元、100000元、37000元。
2、被害人魏某的陈述。证实2014年8月20日左右，其在《东南早报》上看到征婚信息，后用其的139××××3258电话与对方134××××2221的手机联系，对方自称叫卢建国，是重庆人，现在深圳做生意，后卢建国每天都给其打电话。8月27日，卢建国称他在深圳市南山区南新路开的新家电门市部开业，让其以“老婆”的名义给他送十个花篮，他给其一个185××××3179花店的电话，其按照花店老板的要求汇了18800元，订购了十个花篮；后卢又称店面大，让其再给他送牌匾，其给花店打电话后又汇了48000元，第二天，卢又称他父亲过生日，让其给他父亲送花篮和祝寿牌，其又给花店汇了25000元；后卢又让其给他店面送石狮子，其又先后给花店账户汇了10万元和37000元。花店老板给其的两个卡号，分别为卡号62×××30农村商业银行的户主是张冬元和卡号62×××74建设银行户主是梁玉金。
3、被告人谭勇辩称，其没有骗过魏某这个人，骗魏某的电话号码和银行卡不是其的，卢建国的名字不是其冒用的。
上述证据经当庭举证、质证，证据来源合法，且能相互印证，本院予以确认。该起诈骗所使用张冬元、梁玉金的银行卡与其中诈骗被害人宋某的使用张冬元的银行卡一致，且谭勇供述阿涛已于2014年6月份将该张冬元银行卡卖给了其，故被告人谭勇所辩银行卡不是其的理由与客观证据所证事实不符，不予采信。
五、2015年5月份，被害人赵某1趁看到被告人谭勇在《龙彦广告报》上刊登的虚假征婚广告后，赵某1趁通过电话与谭勇联系，谭勇按照其事先设定的“话术”骗取赵某1趁信任后，以其在深圳的商场开业，让赵某1趁以其女友名义送花篮为名，让赵某1趁与其编造的花店联系，并提供所谓花店的电话（实际由其持有），后其又冒充花店人员让赵某1趁往梁玉金的银行账户上汇款，赵某1趁于2015年5月6日两次向梁玉金账户汇款3760元、7500元，共计人民币11260元。
上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实：
1、巴彦淖尔市临河区公安局出具的受案登记表及报案材料。证实被害人赵某1趁报案后，巴彦淖尔市临河区公安局于2015年9月18日决定立案侦查。
2、中国农业银行卡存款凭条2份。证实2015年5月6日，赵某1趁两次汇给梁玉金账户现金3760元和7500元。
3、遂平县公安局提取的电话记录单。证实属地广东省深圳市的170××××4997号手机与内蒙古巴彦淖尔的158××××6033号手机有多次通话的记录。
4、被害人赵某1趁的陈述。证实2015年4月份，其在《龙彦广告》报上看到征婚启事的电话号码134××××4400后，其就用其的手机158××××6033与对方联系，对方说他今年52岁，没留名字，就告诉其一个电话号码，后通过电话联系，他说有意和其谈对象，并说他的电脑公司比较忙，等忙完了来看其。2015年5月5日其接到他的电话，说他的电脑公司马上要开业，让其给他买四个大花篮，其问需要多少钱，他让其汇3760元，第二天，其通过中国农业银行汇款后给他打电话，他说3760元收到了，他又说公司急需制作门上的匾钱不够让其再汇7500元，其又给他汇了7500元，5月17日他又给其打电话说钱不够让其再汇7000元，其没那么多钱只给他汇了1500元，汇完钱后再打他的电话就再没人接了。钱都是汇给梁玉金6228481135002562018账户上的。
5、被告人谭勇当庭辩称，银行卡不是其的，其没骗此人。
上述证据经当庭举证、质证，证据来源合法，且该起诈骗作案所使用的手机号码和银行卡与查明本案诈骗其他被害人宋某、魏某使用的手机号码和银行卡相同，本院予以确认，但诈骗数额应以能够确认的汇款单的数额为准，故谭勇所辩不是其诈骗的理由不能成立，本院不予采信。
六、2015年7月11日，被害人彭某看到被告人谭勇在报纸上刊登虚假征婚广告后，通过电话与谭勇联系，谭勇自称叫“郑汉文”，并按照其事先设定的“话术”骗取彭某信任后，以其在深圳的商场开业，让彭某给其送礼为名，骗取彭某现金2000元。
上述事实，被告人谭勇在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人彭某的陈述等证据证实，可以认定。
七、2014年5月份，被害人沈某看到被告人谭勇在蚌埠市《乐翻天》报上刊登的虚假征婚广告后，通过电话于谭勇联系，谭勇自称叫“郑汉文”并“按照其事先设定的“话术”骗取沈某信任后，以其在深圳的商场开业，让沈某以其女友名义送花篮为名，并将订购花篮款汇到谭勇编造的花店王高伟（实际由其持有）的账户上，骗取沈某现金10080元。
上述事实，被告人谭勇在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人沈某的陈述，遂平县公安机局调取沈某通过中国银行汇到王高伟账户的汇款凭条等证据证实，可以认定。
八、2015年5月份，被害人胡某看到被告人谭勇在《蒙山时兴广告报》上刊登的虚假征婚广告后，通过电话于谭勇联系，谭勇自称叫“郑汉文”，并按照其事先设定的“话术”骗取胡某信任后，以其在深圳的商场开业借胡某款购买花篮、镜框为名，让胡某与其编造的花店联系，并提供所谓花店的电话（实际由其持有），后其又冒充花店人员让胡美娟往周亚东、念婷（实际由其持有）的账户上汇款，胡某分别于2015年5月26日三次向周亚东账户汇款15000元、17600元、31000元，2015年5月27日向念婷账户汇款36000元。共骗取胡某现金99600元。
上述事实，被告人谭勇在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人胡某的陈述，遂平县公安机局调取2015年5月26、27日胡某通过广西农村信用社转到周亚东、念婷账户的转款凭证等证据证实，可以认定。
九、2015年4月初，被害人谷某看到被告人谭勇在沭阳《万事通》报上刊登的虚假征婚广告后，谷某通过电话与谭勇联系，谭勇自称叫“董国华”，并按照其事先设定的“话术”骗取被害人谷某信任后，以其在深圳的商场开业，让谷某以其女朋友送花篮为名，让谷某与其编造的花店联系，并提供所谓花店的电话（实际由其持有），后其又冒充花店人员让谷某往其指定的陈活荣的（实际由其持有）银行账户上汇款，骗取谷某现金3360元。
上述事实，被告人谭勇在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人谷某的陈述，遂平县公安机局调取2015年4月4日谷某通过中国农业银卡存入陈活荣账户3360元的凭条等证据证实，可以认定。
十、2015年4月份，被害人刘某看到被告人谭勇在石河子《金桥广告》报上刊登的虚假征婚广告后，刘某通过电话与谭勇联系，谭勇自称叫“董国华”，并按照其事先设定的“话术”骗取被害人刘某信任后，谭勇以其在深圳的商场开业，让刘某以其女朋友送花篮等礼品为名，让刘某与其编造的花店联系，并提供所谓花店的电话（实际由其持有），后其又冒充花店人员让刘某往陈活荣（实际由其持有）的银行账户上汇款，骗取刘某先后四次分别往陈活荣账户上汇款10080元、10080元、13800元、6700元，共计人民币40660元。
上述事实，被告人谭勇在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人刘某的陈述，石河子市公安局城区分局出具的受案登记表、立案决定书，刘某提交的报案材料及2015年4月23日、24日刘某通过中国农业银行新疆兵团分行卡转账单等证据证实，可以认定。
十一、2015年5月份，被害人陈某看到被告人谭勇在报纸上刊登的虚假征婚广告后，陈某通过电话与谭勇联系，谭勇自称叫郑汉文，并按照其事先设定的“话术”骗取陈某信任后，谭勇以其在深圳的商场开业，让陈某以其妻子的名义送花篮等理由，让陈某与其编造的花店联系，并提供所谓花店的电话（实际由其持有），后其又冒充花店人员让陈某往周宇飞（实际由其持有）的银行账户上汇款，陈某先后三次往该账户转款11000元、4000元、7900元，共计人民币22900元。案发后，退还陈某10000元。
上述事实，被告人谭勇在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人陈某的陈述，通话记录单，鞍山市铁东支行出具的绿卡通交易明细、陈某出具的领款条等证证实，可以认定。
十二、2015年5月份，被害人谭某看到被告人谭勇在《雄基信息》报上刊登的虚假征婚广告后，通过电话于谭勇联系，谭勇自称叫“董国华”，并按照其事先设定的“话术”骗取谭某信任后，以其在深圳的商场开业，让谭某以其妻子名义送花篮等理由，让谭某与其编造的花店联系，并提供所谓花店的电话（实际由其持有），后其又冒充花店人员让谭某往念琴（实际由其持有）的银行账户上汇款，谭某两次分别往念琴账户转款2160元、3300元，共计人民币5460元。
上述事实，被告人谭勇在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人谭某的陈述，广西象州县公安局出具的受案登记表及立案决定书等证据证实，可以认定。
十三、2014年10月8日，被害人王某1看到被告人谭勇在报纸上刊登的虚假征婚广告后，王某1通过电话与谭勇联系，谭勇自称郑汉文，并按照其事先设定的“话术”谭勇骗取王某1信任后，以其在深圳的商场开业，让王某1以其妻子名义以送花篮等理由，让王某1与其编造的花店联系，并提供所谓花店的电话（实际由其持有），后其又冒充花店人员让王某1将订购花篮款汇到其指定并由其持有周宇飞的银行账户上，骗取王某1现金16800元。
上述事实，被告人谭勇在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人王某1的陈述，中国工商银行出具的王某1转往周宇飞账户的转款凭证等证据证实，可以认定。
十四、2015年4月26日，被害人周某看到被告人谭勇在铜川市《秦渭传媒》报上刊登的虚假征婚广告后，周某通过电话与谭勇联系，谭勇自称叫“郑汉文”，并按照其事先设定的“话术”骗取周某信任后，以其在深圳的商场开业，让周某以其女朋友送花篮为名，骗取周某现金11200元。
上述事实，被告人谭勇在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人周某的陈述，中国农业银行出具的周某存入周宇飞账户的卡存款凭证等证据证实，可以认定。
十五、2015年5月5日，被害人李某1看到被告人谭勇在报纸刊登的征婚广告后，李某1通过电话与谭勇联系，谭勇自称“郑汉文”，并按照其事先设定的“话术”骗取李某1的信任后，以其在深圳的商场开业，让李某1以其女朋友送花篮为名，骗取李某1现金13500元。
上述事实，被告人谭勇在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人李某1的陈述等书证证实，可以认定。
十六、2015年3月份，被害人马某在报纸上看到被告人谭勇刊登的虚假征婚广告后，通过电话于谭勇联系，谭勇按照其事先设定的“话术”骗取马某的信任后，以其在深圳的商场开业，让马某以其女朋友送花篮为名，骗取马某于2014年3月29日三次存入周宇飞账户10080元、7600元、10080元，共计人民币27760元。
上述事实，被告人谭勇在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人马某的陈述、遂平县公安局出具的调取证据清单及中国农业银行苍溪县支行出具的马某三次存入周宇飞账户现金的存款凭条等证据证实，可以认定。
十七、2014年3月份，被害人田某在报纸上看到被告人谭勇刊登的虚假征婚广告，通过电话与谭勇联系，谭勇自称“郑汉文”，并按照其事先设定的“话术”骗取田某的信任后，以其在深圳的商场开业，让田某以其女朋友送花篮为名，骗取田某于2014年3月28日分两次存入陈爽（实际由其持有）的账户7520元、7520元，次日又以其弟田福国之名存入陈爽账户11600元，共计人民币26640元。
上述事实，被告人谭勇在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人田某的陈述，遂平县公安局出具的调取陈爽银行账户历史交易记录清单，田某提交的身份证及中国农业银行卡存款凭条等证据证实，可以认定。
十八、2014年8月29日，被害人于某看到被告人谭勇在报纸上刊登的虚假征婚广告后，通过电话与谭勇联系，谭勇按照其事先设定的“话术”骗取于某信任后，谭勇以其在深圳的商场开业，让于某以其女朋友送花篮为名，将订购花篮款汇到其指定的花店（由其掌控的）王高伟的账户上，于某委托朋友张某2于2014年8月29日代其往王高伟账户汇款1800元，骗取于某现金1800元。
上述事实，被告人谭勇在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人于某的个人档案，证人张某2的证言，中国工商银行股份有限国公司辽阳佟二堡支行出具的张某2往王高伟账户转款凭证，公安网执法记录于某2014年8月29日被骗的报案登记信息及于某的个人档案等证据证实，可以认定。
十九、2015年3月21日，被害人李某2看到被告人谭勇在报纸上刊登的虚假征婚广告后，李某2通过电话与谭勇联系，谭勇自称郑汉文，并按照其事先设定的“话术”骗取李某2信任后，以其在深圳的商场开业，让李某2其妻子的名义送花为名，让李某2与其编造的花店联系，并提供所谓花店的电话（实际由其持有），后其又冒充花店人员让李某2往王高伟的银行账户上汇款，李某2于2015年3月21日两次汇往王高伟账户现金1680元、3200元，共计人民币4880元。
上述事实，被告人谭勇在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人李某2的陈述，中工商银行股份有限公司桂林分行出具的李某2往王高伟账户转款凭证及明细证据证实，可以认定。
关于公诉机关起诉书指控的：
1、被告人谭勇冒名李永祥刊登的虚假征婚广告，于2015年6月29日，四次共骗取张某3汇款28800元。谭勇当庭辩称，公诉机关当庭出示被害人张某3陈述的施骗人使用的手机号码、对方接收款账号及账户＊爱民，银行卡、电话号码和冒用的名字不是其，经查，上述证据不能证实诈骗所使用的银行卡和电话号码与谭勇有直接或间接的关系，不具有唯一性、排他性，故该起指控无法确认。
2、被告人谭勇以虚假征婚为名，于2014年骗取郑某现金39000元。公诉机关当庭出示有被害人郑某的陈述，未出示相关汇款凭据印证，谭勇当庭否认，故该起指控事实不清，证据不足，指控不能成立。
3、被告人谭勇以虚假征婚为名，于2015年3月20日骗取覃某现金10000元。公诉机关当庭出示被害人覃某的陈述，无相关汇款凭据印证，谭勇当庭否认，故该起事实不清，证据不足，指控不能成立。
4、被告人谭勇以虚假征婚为名，于2015年5月下旬骗取被害人闫某现金18800元。公诉机关当庭出示有塔城市公安局立案决定书、受案登记表等材料，被害人闫某的陈述，未出示汇款凭据印证，谭勇当庭否认，该指控属证据不足，无法确认，指控不能成立。
5、被告人谭勇以征婚为名，于2015年3月20日骗取杨某1现金1760元。公诉机关当庭出示的被害人杨某1的陈述和景洪市公安局受案登记表，未出示汇款凭据相印证，谭勇当庭否认，该指控属证据不足，无法确认，指控不能成立。
6、被告人谭勇冒名李广发在报纸上刊登虚假征婚广告，于2013年12月骗取方某现金16860元。公诉机关当庭出示被害人方某的陈述及银行存款凭条，证实该起作案的汇款时间为2013年2月1日和2013年12月10日，而起诉书认定及审理查明，谭勇诈骗作案是从2014年3月开始，故该指控与审理查明的事实不符，指控不能成立。
7、关于指控被告人谭勇以虚假征婚为名，于2015年7月17日骗取被害人杨某2现金6980元；2014年4月30日骗取被害人涂某现金8800元；2014年7月1日骗取被害人赵某2现金1760元；2014年8月29日骗取被害人王某2现金2171元。虽然被告人谭勇在开庭审理过程中对指控亦无异议，且有遂平县公安局调取的相关银行出具的涂某汇给陈爽、杨某2汇给周宇飞、赵某2汇给王高伟、王秀华汇给周宇飞账户的汇款单，但均未查询到被害人，没有被害人陈述，因此不能形成完整的证据链条，本院无法确认。
针对上述指控，公诉机关当庭出示以下综合证据：
1、物证
（1）遂平县公安局出具的搜查证、搜查记录、扣押物品清单及照片。证实2015年8月20日遂平县公安局对被告人谭勇住处重庆市万州区天龙路2号进行搜查，扣押“联想”牌笔记本电脑一部、手机七部、手机卡四张、银行卡三十张、身份证（王高伟、周宇飞、王智斌、陈活荣、郑德鹏、周亚东、陈爽）七张、笔记本三本、现金2300元等物品。
2、书证
（1）重庆市万州区公安局出具的户籍证明。证实谭勇出生于1981年2月9日。住重庆市万州区沙河所四段天龙路2号3幢2单元3-3号。
（2）遂平县公安局调取被害人提供施骗人使用的手机号码通话记录单及驻马店市公安局技侦支队通过该手机IMEI串号查获的手机号码使用情况。证实根据谭勇作案使用的手机串号，查获使用过的手机号码为131××××0331、134××××4449、186××××1228、134××××9908、159××××2244、170××××4997、156××××5044、182××××0058、12760273355、136××××0799、137××××6611等号码均与被害人有通话记录的情况。
（3）公安机关调取的扣押谭勇的银行卡交易明细。证明经过查询扣押的谭勇保管使用的多张银行卡交易记录的情况。
（4）重庆市万州区公安局红光派出所出具的抓获证明。证实2015年8月20日，在谭勇家中将其抓获。
（5）重庆市万州区看守所出具的收押证明。证实于2015年8月20日谭勇被寄押在该所，2015年8月22日被提走。
（6）广东省深圳市龙岗区人民法院（2011）深龙法刑初字第475号刑事判决书及深圳龙岗区看守所出具的释放证明。证实2011年3月14日谭勇因犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，2011年3月24日因被判缓刑释放。
3、信息资料
（1）遂平县公安局从扣押的谭勇137××××6611号手机中导出的信息内容（复印件）。证实谭勇与杨雪、安徽科技报、王菲等人，联系刊登征婚广告事宜及选择在各地方报上发征婚广告的时间、内容，与被害人陈述征婚男子的信息内容基本一致。
（2）遂平县公安局从扣押的谭勇的电脑中提取多张多个中、老年男子生活照片及商场开业照片。证实照片系谭勇收集，用于冒充征婚人及商场开业骗取被害人信任。
（3）遂平县公安局从扣押谭勇的电脑中提取的用于诈骗话术单。证实谭勇针对征婚诈骗过程中，当与应婚者取得联系后，事先设定的“接单”，第一天晚上“初聊”，第二天“了解”，第三天“关心”，第四天“问候”，第五天“攻老婆”，第六天“回香港”，第七天“开店”的每个环节通话和聊天骗取被害人信任及汇款的“话术”内容，与被害人陈述被骗的经过能够相互印证。
上述证据经当庭举证、质证，证据来源合法，被告人谭勇均不持异议，本院予以确认。
本院认为，被告人谭勇以非法占有为目的，以征婚为名发布虚假信息，采取虚构事实，隐瞒真相的方法骗取不特定人的财物，价值人民币600110元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控谭勇犯诈骗罪的罪名成立，请求惩处予以支持。关于谭勇所辩，诈骗宋某、尚玉琴、来某、魏某、赵某1趁等被害人所使用的银行卡和电话号码不是其的，经查证，上述被害人被骗的时间均在谭勇的实施诈骗作案期间内，各被害人陈述被骗的经过与谭勇设定的骗局所使用的“话术”内容、时间节点相吻合，并能够相互印证，同时经公安机关通过科技手段根据手机串号确定诈骗所使用的手机及手机号码持有人为谭勇，并确认谭勇在实施诈骗过程中有交叉使用同一部手机不同号码或同一个电话号码与两名或两名以上的被害人有过联系，并有相关的汇款单与谭勇所使用银行卡相印证，足以认定上述诈骗行为系谭勇所为，对其上述辩解，不予采信。谭勇归案后，能如实供述其的部分犯罪事实，依法可以从轻处罚。案发后，谭勇的亲友能够主动退还部分赃款，可以酌情从轻处罚。谭勇犯有前科，应酌情从重处罚。谭勇是通过在各地公开发行的报刊上发布虚假信息，实施骗取不特定多数人钱财的行为，且属多次实施诈骗，可酌情从重处罚。根据谭勇的犯罪事实、认罪态度、危害后果等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人谭勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元，剥夺政治权利一年。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月20日起至2026年8月19日止；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、责令被告人谭勇退赔上述被害人的经济损失（已退还的部分扣除）。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"石井刚掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审刑事判决书（一审公诉案件适用普通程序审理“被告人认罪案件”刑事判决书样式）\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-05-23\\\\\",\\\\\