陕西省汉中市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
(2017)陕07刑终35号
原公诉机关汉中市汉台区人民检察院。
上诉人（原审被告人）邵礼文，男，1962年3月6日生于安徽省濉溪县，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省濉溪县，陕西省麟游县，住西安市。系陕西雅各实业集团有限公司法定代表人。2015年3月26日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被汉中市公安局汉台分局刑事拘留，2015年4月30日经汉中市汉台区人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于汉中市汉台区看守所。
上诉人（原审被告人）汪峰，男，1977年10月16日生于安徽省涡阳县，汉族，硕士研究生学历，户籍所在地安徽省涡阳县，住宝鸡市渭滨区。系陕西雅各实业集团有限公司形象大使。2015年4月4日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被汉中市公安局汉台分局刑事拘留，2015年4月30日经汉中市汉台区人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于汉中市汉台区看守所。
辩护人刘云江，陕西邦维律师事务所律师。
辩护人岳朝选，陕西邦维律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）赵新蕊，女，1970年11月29日生于陕西省汉中市，回族，硕士研究生学历，住汉中市汉台区，系陕西鼎诚华信投资有限公司法定代表人。2015年10月14日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被汉中市公安局汉台分局刑事拘留，2015年11月20日经汉中市汉台区人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于汉中市汉台区看守所。
辩护人姚保全，陕西索平律师事务所律师。
辩护人朱书位，陕西索平律师事务所实习律师。
上诉人（原审被告人）杨青锷，男，1972年5月16日生于陕西省勉县，汉族，大学本科学历，住汉中市汉台区。2015年10月14日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被汉中市公安局汉台分局刑事拘留，2015年10月30日被取保候审。2016年10月21日经汉台区人民法院决定逮捕，2016年10月25日由汉中市公安局汉台分局执行逮捕。现羁押于汉中市汉台区看守所。
辩护人郭连庆，陕西嘉盟律师事务所律师。
汉中市汉台区人民法院审理汉中市汉台区人民检察院指控原审被告人邵礼文、汪峰、赵新蕊、曹选民、杨青锷犯非法吸收公众存款罪一案，于2016年2月26日作出刑事裁定，因原审被告人曹选民脱逃，对曹选民中止审理，对其他被告人继续审理。2016年12月20日作出（2016）陕0702刑初40号刑事判决，宣判后，四被告人均向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汉中市人民检察院检察员郭健依法出庭履行职务。上诉人邵礼文、汪峰、赵新蕊、杨青锷到庭参加诉讼。陕西邦维律师事务所律师刘云江、岳朝选，陕西索平律师事务所律师姚保全、朱书位，陕西嘉盟律师事务所律师郭连庆出庭为上诉人汪峰、赵新蕊、杨青锷辩护。本案现已审理终结。
原审判决认定，2013年1月7日陕西雅各牧业发展有限公司（甲方）、邵礼文（乙方）、秦夏生（丙方）签订协议书，甲方、乙方指定丙方担任甲方的法定代表人职位，负责履行公司章程规定的法定代表人职权。同年10月1日陕西雅各牧业发展有限公司（以下简称雅各公司）在汉中成立陕西鼎诚华信投资管理有限公司（以下简称鼎诚华信公司），聘任赵新蕊为公司法定代表人及总经理，全面负责陕西鼎诚华信投资管理有限公司的日常运行和业务发展以及公司的全面管理工作，同日陕西雅各牧业有限公司（秦某某）与陕西鼎诚华信投资管理有限公司（赵新蕊）签订协议书“陕西雅各牧业有限公司旗下的陕西鼎诚华信投资管理有限公司的投资经营风险由陕西雅各牧业发展有限公司全部承担”。经商议，陕西雅各实业集团有限公司（以下简称雅各集团）以吸资总额35%的比例向三人打包提成返点。汪峰将此事汇报给雅各集团的实际控制人即被告人邵礼文，邵礼文同意并以自己控制的陕西力捷能源科技有限公司（以下简称力捷公司）为投资对象在汉中吸收公众资金。2013年10月22日，陕西鼎诚华信投资管理有限公司经陕西省工商行政管理局登记成立，注册号610000100604180，住所汉中市汉台区天汉大道祥瑞商务中心6楼B22室，法定代表人赵新蕊，注册资本伍仟万，实收资本伍仟万，公司类型有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围项目投资（限以公司自有资金投资）；投资管理及咨询；企业管理；商务信息，投资的咨询（金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外）;企业营销策划。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营），被告人赵新蕊、曹选民（另案处理）、杨青锷先后雇佣业务员通过在汉中人口密集场所发传单，宣传给力捷公司投钱可获得最高16.8%的年利息回报，陆续吸收汉中不特定公众资金2625笔合计金额162027700元，并将所吸收到的资金打进力捷公司账户。邵礼文按约定将吸收资金总额的35%定期打回赵新蕊等人账户，期间被告人汪峰通过来汉中讲课，给去雅各集团下属养殖基地投资人讲课的方式，讲雅各集团、陕西力捷能源科技有限公司的前景、实力，坚定投资人的投钱决心。截止2015年2月12日有未归还的投资1685笔，合计金额98276800元。2013年12月20日、2015年2月2日陕西雅各牧业发展有限公司分别与赵新蕊签订工作协议书，陕西鼎诚华信投资管理有限公司是陕西雅各牧业发展有限公司独资成立的全资子公司，公司的产权和物权归陕西雅各牧业发展有限公司所有，公司的经营风险由甲方承担，陕西雅各牧业有限公司承诺对陕西鼎诚华信投资管理有限公司所开展工作履行财务担保义务。甲方派驻财务人员对陕西鼎诚华信投资管理有限公司对外开展的业务活动进行全过程监督和管理。另查明：1、侦察机关已追缴、冻结银行资金410余万元、冻结涉案企业股权4100万元，扣押现金100余万元，珠宝首饰51件（购买时价值约180万元），丰田汉兰达轿车一辆（购买时价值32万元），总计价值约4820余万元。2、2015年10月12日，被告人赵新蕊、杨青锷接民警电话传唤后于同年10月14日主动到公安机关投案，并如实供述涉案事实。
据此，原审法院认为，被告人邵礼文、汪峰、赵新蕊、曹选民（脱逃，中止审理）、杨青锷违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，以吸收资金为目的在汉中设立陕西鼎诚华信投资有限公司向社会公众变相吸收存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。汉中市汉台区人民检察院指控被告人邵礼文、汪峰、赵新蕊、杨青锷所犯罪名及事实成立。为维护正常的金融管理秩序和良好的社会环境，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十一条、第六十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人邵礼文犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金30万元。二、被告人汪峰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金15万元。三、被告人赵新蕊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金15万元。四、被告人杨青锷犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金15万元。五、已追缴扣押在案的财物由汉中市公安局汉台分局依法按比例发还被害人。六、未追缴到案的财物由汉中市公安局汉台分局继续追缴发还被害人。
上诉人邵礼文提出汪峰等人的口供含糊其辞、混淆视听、隐瞒事实，认为自己在侦查阶段所做口供不实，属于“迷供”。
上诉人汪峰对一审判决认定的事实及基本证据无异议，但提出自己只是形象大使，没有参与管理，没有从吸收公众存款中得到好处，对其量刑过重。其辩护人认为，汪峰主观上没有单独或与邵礼文等人吸收公众存款的共同故意，也未实施相关违法行为，不应当认定为犯罪；汪峰的行为是依附于雅各集团的企业宣传行为，他作为公司形象大使的身份宣传授课，不应当认定为犯罪行为；本案是雅各集团非法吸收公众存款，属于单位犯罪而不是个人犯罪，本案缺少被告人。
上诉人赵新蕊对一审判决认定的事实及证据无异议，但提出本案属于单位犯罪，上诉人应属从犯且有立功、退赔、自首情节，如实坦白，积极认罪悔罪，有诸多悔罪表现。其辩护人认为，本案应属于单位犯罪，一审对赵新蕊量刑过重，恳请二审法院依法处其缓刑。
上诉人杨青锷对一审判决认定的事实及证据无异议，但提出对其量刑过重。其辩护人认为，杨青锷虽然参与了鼎诚华信公司的设立、经营，但起到的仅是对其妻子赵新蕊的陪伴、拾遗补缺作用，一审量刑没有考虑到杨青锷夫妻的主观恶性较小。
汉中市人民检察院认为，一审判决认定犯罪事实清楚，适用法律准确，量刑适当，建议驳回上诉，维持原判。
经审理查明,2013年6月，曹选民、赵新蕊、杨青锷在四川广元向汪峰提出在汉中设立投资公司为陕西雅各牧业发展有限公司吸收资金，汪峰将此事汇报给雅各公司的实际控制人邵礼文，邵礼文同意并以自己控制的陕西力捷能源科技有限公司为投资对象在汉中吸收公众资金。2013年10月22日陕西雅各牧业发展有限公司在汉中成立陕西鼎诚华信投资管理有限公司，住所汉中市汉台区天汉大道祥瑞商务中心6楼B22室，法定代表人赵新蕊，注册资本伍仟万，实收资本伍仟万，公司类型有限责任公司，经营范围项目投资（限以公司自有资金投资）；投资管理及咨询；企业管理；商务信息，投资的咨询（金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外）;企业营销策划。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）。同日雅各公司与鼎诚华信公司签订协议书“雅各公司旗下的鼎诚华信公司的投资经营风险由雅各公司全部承担”。聘任赵新蕊为总经理，全面负责鼎诚华信公司的日常运行和业务发展以及公司的全面管理工作。2014年3月26日雅各公司名称变更为陕西雅各实业集团有限公司。赵新蕊、曹选民、杨青锷先后通过雇佣业务员通过在汉中人口密集场所发传单，宣传给力捷公司投钱可获得最高16.8%的年利息回报等方式，陆续吸收汉中不特定对象公众存款2625笔合计金额162027700元。将所吸收到的资金打进力捷公司账户。邵礼文按约定将吸收资金总额的35%定期打回赵新蕊等人账户，期间汪峰通过来汉中讲课，给去雅各集团下属养殖基地投资人讲雅各集团、力捷公司前景、实力的方式，坚定投资人的投钱决心。截止2015年2月12日有未归还的投资1685笔，合计金额98276800元。
另查明，为保全涉案资产，防止风县犇翔牧业有限公司饲养的牲畜被饿死，经侦查员做工作，汪峰之弟汪淼向风县犇翔牧业有限公司对公账户汇入十万元。
上述事实有以下证据证实：
（一）书证
1、报案材料、受案登记表、立案决定书。证明：陈丹等600余名被害人向公安机关报案，公安机关立案侦查。
2、到案经过。证明：2015年10月12日，上诉人赵新蕊、杨青锷接民警电话传唤后于同年10月14日主动到公安机关投案，并如实供述涉案事实。
3、聘用书、雅各公司与赵新蕊协议书、雅各公司与赵新蕊工作协议书。证明：雅各公司聘任赵新蕊为鼎诚华信公司法定代表人。
4、介绍函、派遣证明。证明：鼎诚华信公司的财务人员由力捷公司派遣。
5、五家银行协助查询力捷公司、雅各公司、鼎诚华信公司交易明细，二家银行协助查询马某个人账户交易明细，二家银行协助查询曲羽微账户交易明细，郝丽珍账户交易明细，张婷账户交易明细，王某账户交易明细。证明鼎诚华信公司吸收存款均用于邵礼文实际控制的企业。
6、鼎诚华信公司工商档案，力捷公司工商档案，雅各公司工商档案。证明三公司的注册成立情况。
7、雅各公司公告、承诺书，致汉中市政府的报告。证明：资金链断裂，无法向客户兑付本金、利息，邵礼文曾对鼎诚华信公司全体客户作出承诺。
8、户籍证明，证明各上诉人已达到刑事责任年龄。
9、陕07**刑初40号刑事裁定书。证明：被告人曹选民脱逃，中止审理，对其他被告人继续审理。
10、扣押物品清单、协助冻结财产通知书回执，证明被扣押、冻结的财产情况。
11、办案说明二份，证明汪峰之弟汪淼向凤县犇翔牧业有限公司汇入十万元；证明赵新蕊、杨青锷积极配合侦查机关抓捕同案犯邵礼文、汪峰。
（二）物证
1、合同书、收款收据。证明：陕西鼎诚华信投资管理有限公司为陕西力捷能源科技有限公司吸收资金。
2、鼎诚华信公司宣传资料、力捷公司宣传资料。证明：力捷公司、鼎诚华信公司为吸收资金，向广大群众进行宣传。
（三）检查笔录
1、检查笔录及扣押物品、文件清单。证明对鼎诚公司所在地汉台区天汉大道祥瑞商务中心六楼B22室检查及扣押相关物品、文件。
2、提取笔录及扣押物品、文件清单。证明从鼎诚公司所在地汉台区天汉大道祥瑞商务中心六楼B22室保险柜内提取、扣押相关物品。
（四）视听资料
光盘两张。证明：鼎诚华信公司宣传牌、讲课、参观基地等照片及汪峰的授课过程。
（五）鉴定意见
司法会计鉴定书。证明：陕西鼎诚华信投资管理有限公司自成立以来吸收公众投资2625笔，合计金额162027700元。截至2015年2月12日未归还投资1685笔，计98276800元。
（六）被害人陈述
1、被害人胡某某（女，57岁）2015年4月30日在公安汉台分局经侦大队陈述。证明：2014年9月初，在汉台区中心广场锻炼身体的时候，有个30多岁的女孩给其发放陕西鼎诚华信投资管理公司的一个传单，传单上有鼎诚华信公司的简介，其就抱着了解一下的心理，跑到汉台区祥瑞步行街6楼鼎诚华信公司，有个叫薛小江的男的接待，说其公司是政府批准成立的，资金十分雄厚，是具有40亿固定资产的雅各集团下属的投资公司，公司总经理汪峰和国家领导人出访，还有合影，企业是国家重点扶持投资的新能源、新型农业企业，都是做实体产业的，资金投到公司有保证，还带她参观了公司的文化墙，让她看总公司雅各集团的总经理汪峰和国家领导人合影之类，把钱投资到鼎诚华信公司里，是按照1.2%-1.8%不等的月息来计算和收益的，她看到该公司营业执照是齐全的，觉得应该是像宣传的那样，是一个正规的公司，最主要的是看到该公司的汪峰总经理和国家领导人都一起出国访问，还有合影，觉得都和国家领导人呆在一起了，这样的公司应该是很有实力的，把钱投入到公司应该是很安全的。还有就是鼎诚华信公司的法人代表赵新蕊是一个汉中人，想汉中人在汉中开公司，资金应该也是有保障的。于是2104年9月5日她在鼎诚华信公司给财务交了10万元现金进行投资。投资了一年期限，收益率是按1.4%算的,每月利息是1400元，从2014年10月开始一直到2015年元月，鼎诚华信公司每个月给她银行卡上打1400元的利息，一共给打了4个月，共计5600元的利息，2015年元月后再没有收到过鼎诚华信公司打的利息，现在连本金也没收回来。
2、张某（女，65岁）2015年4月29日在公安汉台分局办案中心陈述。证明：其是在2013年10月份，通过朋友芦某某介绍说有鼎诚华信这个公司的，一直到2014年2月19日，在鼎诚华信存入了5万元，2014年7月19日又在鼎诚华信存入5万元。芦某某是其以前认识的一个朋友，是鼎诚华信的片区经理。给其介绍说鼎诚华信公司利息高，安全保障，他们有双重保障，并且有汪峰这个老总，经常会和国家领导人在一起，具有很高的政治背景。相信芦某某，一方面就是去了鼎诚华信公司看过，并且听说他们去了四川广元剑门参观了的；另一方面主要是在鼎诚华信的宣传单页上看到汪峰和国家领导人在一起的照片，才相信了鼎诚华信公司的安全性。在鼎诚华信公司存入的这些钱，没有兑付。
3、谭某某（男，59岁）2015年4月29日在公安汉台分局办案中心陈述。证明：2014年4月至2015年2月经谭某甲介绍通过鼎诚华信公司向陕西力捷能源科技有限公司投资了60万元，谭说她们投资公司有一个投资项目，月利息是1.4%，比银行利息高，而且鼎诚华信公司的母公司是雅各集团，雅各集团的经理汪峰是经常和ＸＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸ等国家领导人外出访问，资金投资在他们公司很安全，所以就相信了，将这60万元陆续投资到了力捷公司，投资期限是一年，月利息为1.4%。谭某甲是鼎诚华信的区经理。他看了营业执照是国家颁发的，还有就是有汪峰这个人和国家领导人在一起的照片。从2014年4月开始到2015年2月分多次通过鼎诚华信公司向力捷公司投资了60万元，这些钱有的通过银行转账到力捷公司的，有些是直接将现金交到鼎诚华信公司财务的，具体是哪个财务人员不记得了。但保存有鼎诚华信公司打的收条和合同。只知道投资的是力捷公司的能源项目，但具体是啥不清楚。鼎诚华信公司组织去四川鑫宇畜禽养殖有限公司考察过，同时鼎诚华信母公司雅各集团的经理汪峰在鑫宇公司给做过宣传和讲解。汪峰主要就是讲雅各集团实力雄厚、有巨大背景，能确保吸收来的投资资金安全，有稳定的高额利息，汪峰还多次讲到其和国家领导人出访的合影，来证明其具有政府的背景，从而使客户能够放心的将资金通过鼎诚华信公司投资到力捷能源公司去，他陆续收到该公司通过银行转账兑付的四、五万元利息，本金早就到期了，到现在都没有收到。
4、被害人刘某某、徐某、熊某某、罗某某、杨某、王某某、许某某陈述内容与胡某某、张某、谭某某陈述基本一致。
（七）证人证言
1、张某某（男，66岁，中国银行退休职工）于2015年3月13日在汉台分局办案中心证言。证明：⑴陕西鼎诚华信成立前他与赵新蕊到四川广元剑阁参观，成立后留在公司工作。⑵公司的法定代表人是赵新蕊，她老公叫杨青锷，两人都是公司的总经理。公司的财务人员是雅各集团派来的。⑶业务是通过给老百姓介绍公司的情况及实体项目，鼓励老百姓把资金交到鼎诚华信公司进行投资。业务员通过在街面发传单、介绍亲戚、朋友投资等方式，承诺给客户支付利息。规定最低投资1万元，期限为3个月、6个月、12个月，月息依次分为1.2分、1.3分、1.4分，每个月20日给客户结算利息。融资的钱都打进陕西力捷能源科技开发有限公司了，由财务人员与客户签订合同。⑷2015年春节前，发现客户到期的本金公司没有钱支付，后利息也无钱支付，赵新蕊说去雅各集团要钱，但没有要到，最后她及杨新锷都不见了。今年3月1日停业，很多客户到公司要钱，听说还有人到市政府上访。⑸公司没有金融业务的许可证，赵新蕊说公司是雅各集团的下属公司，还给他看过一份协议。
2、高某（女，47岁，鼎诚公司业务员）于2015年3月13日在公安汉台分局办案中心证言。证明：⑴其是2014年5月到公司工作的，是业务员，也叫客户经理。公司法定代表人是赵新蕊，还有两个副总，杨青锷，是赵的老公，姓薛的负责后勤工作。⑵培训情况，多人讲课。
3、周某（男，38岁，鼎诚公司业务员）2015年4月29日在公安汉台分局经侦大队证言。证明：其是2014年6月初到鼎诚华信公司工作的，是业务员。从2014年6月一直到公司出事，一直在鼎诚华信公司工作。公司法人代表是总经理赵新蕊、副总杨青锷，行政经理是薛某某，还有财务室是3个女孩曲某某，马岩、宋某，下来就是区域经理，部门经理，最底层是客户经理，其实就是业务员。业务员在社会上向老百姓宣传雅各集团下属的子公司陕西鼎诚华信公司，鼎诚华信公司担保了一家力捷公司，让老百姓把钱投资到力捷公司去，投资收益高，资金安全有保障，主要运营模式就是鼎诚华信公司吸纳老百姓的资金来投资力捷公司，然后鼎诚华信给老百姓开出高利息，鼎诚华信再以更高的利息担保把投资款让力捷公司使用，从中赚取利息差额。雅各集团在西安，集团是做畜牧业的，雅各集团的领导层来鼎诚华信公司讲课的时候，说雅各集团资产有40个亿，实力雄厚。雅各集团董事长是邵礼文，总经理叫汪峰。公司宣传的力捷公司宣传册上都有其照片，公司墙上也其照片，汪峰自己还说是中央的干部，经常和国家领导人出国访问之类的。鼎诚华信公司是雅各集团的子公司，其实际控制人是雅阁集团的邵礼文和汪峰，赵新蕊只是在汉中的法人代表，鼎诚华信的负责人。汪峰经常来鼎诚华信公司，一个月最少要来一次，因为其所处的位置比较高，经常和国家领导人一起出访到国外，新闻联播上，也看到过其出现在APEC会议上的第一排的，那主席台上坐的都是世界各国的领导人，所以其来公司给业务员和客户讲的课，大家都相信。汪峰来鼎诚华信公司就是代表雅各集团和鼎诚华信公司给公司员工还有发展的客户讲话，让大家相信雅各集团和鼎诚华信公司都是经过政府批准成立的，是合法合规的，资金实力雄厚，现在在发展新型农业，由国家政策支持，让老百姓放心把钱投资到鼎诚华信公司里。其每次来汉中的时候，公司人比较多的时候，大家就开会，让投资人对其所说的话和经历深信不疑。
4、芦某某（女，55岁，鼎诚公司业务经理）2015年4月29日在汉台分局经侦大队证言。证明：⑴鼎诚公司人员组成。⑵2013年11月初到四川剑阁参观是汪峰、曹宇轩接待，汪峰自我介绍是雅各集团的总经理。⑶公司的宣传情况。
5、薛某某（女，46岁，鼎诚公司综合办公室主管）2015年4月29日在汉台分局经侦大队证言。证明：⑴鼎诚公司人员组成。⑵财务人员由雅各集团派来，公司不负责管理。⑶汪峰经常来汉中，讲课、宣传、鼓励投资。⑷汪峰与国家领导人的合影。
6、谭某甲（女，62岁，鼎诚公司业务经理）2015年4月29日在汉台分局经侦大队证言。主要内容与薛某某证言一致。
7、王洪波（男，46岁，鼎诚公司业务经理）2015年4月29日在公安汉台分局办案中心证言。证明：汪峰在鼎诚公司的活动。
8、潘某某（男，47岁，旬阳添翼融资担保有限公司经理）2015年5月12日在西安市公安局碑林分局文艺路派出所证言。证明：2014年6月，汪峰找他让旬阳添翼融资担保有限公司为鼎诚公司担保之事。
9、马某（女，24岁，雅各集团在鼎诚公司的出纳）2015年3月17日在公安汉台分局办案中心证言。证明：2013年10月，其通过赶集网看到鼎诚华信投资公司的招聘信息，去鼎诚华信公司面试，鼎诚华信公司在汉台区祥瑞商务中心六楼，当时还在装修，同一天面试的财务人员还有曲某某和宋某，三个人都是面试出纳工作的，进行面试的是雅阁实业集团有限公司的会计杜亚楠。通过面试之后，杜亚楠将三个人一起带到西安市开发区的财富大厦29楼，雅各公司总部进行了一周的岗前培训，之后在雅各公司办理了入职手续，成为雅各公司的员工。回汉中工作之后，只对雅各公司财务部负责，所有事务，包括上班请假等都只需要向雅各司财务经理王某某负责。11月3号左右，鼎诚华信投资公司开始有第一个客户给投资，记得好像是5万元钱，财务人员不属于鼎诚华信公司，所以对于鼎诚华信投资公司怎么开展业务不清楚，但财务程序是清楚的，首先，当鼎诚华信投资公司一名业务员找来了愿意投资的客户时，业务员要带着客户一起到银行去给“陕西力捷能源科技有限公司”的账户上打钱，力捷公司有两个账号，都是杜亚楠在汉中拿着这家公司的相关文件去银行办理的，杜亚楠在汉中办了两个力捷公司的对公账户，一个在工商银行汉中市北团结街支行，账号是2606050319200118581，另外一个账号在农行北大街分理处，账号是26650201040003912，客户往账户上交完钱之后，拿着银行回单回到公司，将银行回单、客户身份证复印件以及客户本人银行卡复印件交给财务人员宋某，宋某收到之后，就给客户开具一张收款收据，并给客户签合同，宋某用的收款收据和合同都是雅各公司陈海蓉从西安寄给的，上面相关的印章都是加盖好了的，起初宋某和客户签的合同都是一式三份的，之后西安通知说合同样式变了，一个客户签订的数量也变成了一式四份，最后又变成一式五份，但是除了客户带走一份之外，雅各公司让把剩余的合同都搬到汉中明珠小区附18号楼2单元5楼右手边的一套房子去存放，并没有将剩余合同交给鼎诚华信公司或者寄回雅各公司，力捷公司也没有拿走合同。宋某把合同签好，第二天留下客户身份证和银行卡复印件之后，将客户银行缴款回单和收款收据的记账联给她，她按照客户银行回单和收款收据做一份《日记账》，《日记账》要通过QQ邮箱每天发给西安雅各公司的王某某，之后根据《日记账》上的数据，每周三还要做一份《周业务提成表》发给王某某，《周业务提成表》是在雅各公司培训的时候就交给的，上面只需要将本周客户本金填上去之后，表格设置的计算公式就会自动按照35%算出金额，这35%就是雅各公司需要给鼎诚华信公司返还的提成，之后西安会有人将这些钱打到她的银行卡上，她在雅各公司留有两张银行卡复印件，一张是农行北大街分理处的，账号是6228452916010680065；一张是工商银行中心广场支行，账号是6222082606000553908，一般周三上报周报表，周五之前都会将钱转过来，但是转账的对方账号不知道，在2014年5月之前，王某某要求将客户资金的28%转给赵新蕊、7%转给曹宇轩，在2014年5月之后，全部35%都给赵新蕊，他们怎么支配这个钱就不知道了。如果遇到客户本金到期，或者要提前退本金的，客户先找业务经理写申请，之后赵新蕊签字审批，再将申请交给宋某，宋某再向雅各公司王某某作报表要钱，之后王某某再安排人将退本金的钱打给她，她再给客户退本金，这个钱是单独预算，和之前说的35%提成没有关系。在2014年12月份之前，上述财务流转一切正常，到了12月份之后，就不太正常了，经常周提成表报上去，收不到钱，她就给王某某打电话，王某某起初还接听，后来就不接电话了，她就给赵新蕊说了这个情况，赵新蕊说来和雅各公司领导协调，后来赵新蕊自己拿了140万元转账给了宋某的建行卡上，由宋某给客户退还本金用了。春节前，因为怀孕了，向西安王某某写了辞职报告，春节之后就没有再上班了，因为公司也没有再招聘人员来接替，所以也没有交接工作。她在鼎诚华信公司不领任何钱，西安雅各公司会在每月10号给打2300元工资，没有任何提成。
10、曲某某（女，25岁，雅各集团在鼎诚公司的出纳、会计）2015年3月17日在汉台分局办案中心证言。与马某证言一致。
11、宋某（女，24岁，雅各集团在鼎诚公司的出纳）2015年3月18日在汉台分局办案中心证言。与马某、曲某某证言一致。
12、白某（女，32岁，雅各集团董事长助理）2015年4月17日在西安市公安局碑林分局太白路派出所证言。证明：⑴2013年9月进入雅各集团工作，担任董事长邵礼文的助理。⑵雅各集团基本情况，下属公司情况。⑶邵礼文管理实体企业和投资公司实行背靠背管理。⑷汪峰不在集团任职，但邵礼文会安排他向投资公司的客户宣传雅各公司。⑸陕西力捷公司也是邵礼文的公司。
13、李某（男，29岁，雅各集团行政部职工）2015年4月18日在西安市公安局碑林分局文艺路派出所证言。证明：⑴集团公章凡是涉及对外的文件、合同、协议、声明及集团公司对下属公司的文件，都必须经过邵礼文的同意才能盖。⑵汪峰盖集团的公章也必须经过邵礼文的同意。⑶雅各集团下属公司情况。
14、王某（女，25岁，雅各集团会计）2015年4月18日在西安市公安局碑林分局文艺路派出所证言。证明：⑴集团财务办公室人员组成。⑵2013年12月吕晓叶让其管理力捷公司对公账户，其中有汉中市工商银行和农业银行各有一个账户。⑶汉中转来的钱一部分打入邵礼文的个人账户，一部分打入汉中的马某的银行卡。都是王某某安排的。
15、王某某（女，44岁，雅各集团财务主管）2015年5月12日在西安市公安局未央分局大明宫派出所证言。证明：⑴2014年3月入职，经手期间，都是向雅各集团下属的公司拨款，从没有这些公司向集团汇款。⑵汉中投资公司打来的钱一部分给投资客户还本付息，另一部分雅各集团使用了。⑶王某卡上的资金向外转账，是听从邵礼文和何某某的指令，其他任何人都无权指挥安排资金向外转账，包括汪峰。
16、何某某（女，42岁，雅各集团财务经理）2015年5月13日在西安市公安局东五路派出所证言。证明：其是2013年5月份左右，通过互联网得知陕西雅各牧业有限公司在招聘财务经理，就前去应聘过，应聘地址就在西安高新三路财富中心29楼，面试当时是雅各公司的真正老板邵礼文面试的，之后被录用了，上班后，邵礼文的妻子吕小叶是实际上的财务部门管理者，其主要工作就是负责当时雅各公司正在建设的四川广元鑫宇畜禽养殖有限公司和宝鸡凤县犇翔牧业有限公司的财务支出审核工作，但是只是做一些具体的事情，财物支出都是由吕小叶在负责。上班时雅各公司还在组建之中，吕小叶还在陆续招聘人员，刚去的时候是财务经理，吕小叶安排让其去四川剑阁县，帮助雅各公司组建旗下的四川广元鑫宇畜禽养殖有限公司和宝鸡凤县犇翔牧业有限公司的财务人员班子，那段时间主要工作就是到四川剑阁县和宝鸡凤县出差，后来过了一段时间吕小叶又任命做财务总监，但是因为自己身体不太好，家里还有孩子，不能老是出差，加上名义上是财务总监，但是事实上什么事情都管不了，连后来招聘的年轻会计和出纳都是吕小叶在直接管理，就觉得在这个公司不适合，所以在大约半年之后向吕小叶和邵礼文提出辞职，但是邵礼文经常见不到人，吕小叶说是先让再干一段时间，等她招聘到一个合适的人之后再走，就继续在这个公司工作，之后吕小叶又找来一个叫做王某某的财务经理，原本是要干一段时间熟悉之后接替做财务总监的，但是到了2014年春节刚过，吕小叶开始不在雅各公司工作了，而且把王某某也调到了其它办公室去，说是让管外边，王某某管内部，所以就一直走不掉，就继续干着，工作还是经常出差，吕小叶走之后，原来她负责给广元和凤县两地审批《资金计划表》的事情，邵礼文有时候会安排他的秘书白某给打电话，让审批一下，但是对于两地的情况都不了解，所以也不知道这些资金是否应当支付给他们，遇到这种情况就只能给邵礼文打电话，有的时候邵礼文电话能打通，他就会告诉该不该批，如果他说批，他就会安排人给出纳张婷转账，就给张婷说让她按照审批单给对方转账，如果电话联系不上邵礼文，就给白某说，让她去联系或者直接让申报单位找邵礼文，当时下面只有一个出纳叫做张婷、一个会计叫做郝丽珍，其他就没有人了，而且账上也没有多余的钱，每次都是邵礼文安排别人给张婷或者雅各公司对公账户上转账，收到转来的这些钱和往外支出这些钱都是出纳张婷在具体操作，而且这种工作流程在吕小叶在的时候就是这样，后面也一直沿用着，所以就不知道转来的这些钱是来自哪个账户，在这种情况下，就觉得名义上是财务总监，事实上这个公司就根本不需要，所以就一直给邵礼文和白某说要辞职，但是一直没有人来接替，所以在2014年8月份左右，最后给白某说了一声，就彻底不去雅各公司上班了，工作的具体情况就是这样。王某某是在最早提出辞职之后，吕小叶招聘来的，原本是要顶替财务总监的职务，但是后来吕小叶自己不干了，王某某就顶替了吕小叶，而且王某某来了之后，很快就被吕小叶调往别的办公室，就基本上见不到王某某，吕小叶还给说，让王某某主要管公司内部，所以也不知道王某某在干什么。外边就是指雅各公司的各个生产基地，内部就是指的除了生产基地之外的所有事情。名义上是财务总监，他是财务经理，是上下级关系，但王某某从来不给汇报工作，连王某某后来调去哪里上班了都不知道，而且，自从王某某到公司上班之后，从来就不给汇报工作，起初吕小叶在公司，王某某有事都给吕小叶汇报，吕小叶走了之后，给谁汇报就不知道了。其是没有权利给王某某安排任何事情的，但是记得有那么两三次，可能邵礼文联系不上王某某了，让其给王某某说，给广元鑫宇公司和宝鸡犇翔公司安排几笔资金，但是这种情况非常少。邵礼文为什么要让找王某某安排资金，王某某手上的钱是哪里来的，就不知道了，邵礼文对于公司的事情从来都不给解释。雅各公司能够决定关于资金调拨方面的事情，吕小叶在的时候是吕小叶和邵礼文两人，吕小叶离开之后，就只有邵礼文一个人可以决定，其他人都没有权利。雅各公司的法定代表人叫秦某某，总经理也是秦某某，但是秦某某在公司根本就是摆设，他什么事情都决定不了，而且后来邵礼文安排连工资都不给秦某某发了，所以秦某某后来也很早就离开公司了。见过汪峰几次，知道是邵礼文的女婿，而且雅各公司到处都挂着汪峰和国家领导人的合影。在公司工作期间，汪峰也无权决定公司财务有关的事情。郝丽珍是会计，具体工作就是给雅各公司总部做账，雅各公司总部的账具体就是各种费用支出的发票，以及经手的给各个基地打款的往来账，张婷的职责是出纳，具体就是收款付款，收款付款都是邵礼文给安排的，收款不知道钱是哪里来的，付款基本上付给广元和凤县两个公司居多。雅各公司的账不能反映出旗下各个生产基地的生产经营情况，因为雅各公司旗下的生产基地都各自有财务账目，这边的账都是雅各总部的管理费用为主。王某给张婷转账这个事情不知道，只知道给张婷的钱都是转给雅各公司下属的各个生产基地了，因为邵礼文经常会安排资金转账到张婷个人账户或者雅各对公账户上，这些钱大多都是转给生产基地了。朱媛媛是陕西力捷能源科技有限公司的出纳，王某账户给朱媛媛打款不知道，但是邵礼文之前曾经安排让张婷给朱媛媛打过款，这些钱是力捷公司购买节电设备的钱。雅各公司经手期间，一直都在往各个生产基地花钱，这些生产基地基本上就没有产生利润，为此给吕小叶说过，吕小叶说这些钱都是邵礼文以前积攒的资本，现在属于投资阶段，未来公司前景会很好。这些钱真实的来源之前听同事们说雅各集团在西安有一个久皓担保公司在向社会融资，但是问过邵礼文，邵礼文说是绝对没有，公司花出去的钱都是他自己以前挣的钱，所以不知道真实来源。
17、李某（女，22岁，邵礼文助理）2015年5月13日在西安市新城公安分局东五路派出所证言。证明：力捷公司是邵礼文的产业，在力捷一年，没有什么业务。力捷公司的钱都是雅各公司给的。
18、赵某某（男，41岁，宝鸡犇翔牧业公司职工）2015年5月26日在汉台分局证言。证明：宝鸡犇翔牧业公司经营情况。
19、赵某甲（男，39岁，宝鸡犇翔牧业公司职工）2015年5月25日在凤县鹿母寺村证言。证明：邵礼文安排其当宝鸡犇翔牧业公司法定代表人。
20、秦某某（男，51岁，雅各集团原法定代表人）2015年6月18日在西安市碑林区雁塔路证言。证明：因为其之前有在银行工作的经历，后来也从事银行贷款相关的咨询服务，2012年经朋友介绍给邵礼文做银行贷款方面的咨询，因为邵礼文的个人信誉问题在银行贷不了款，就以其作为雅各集团的法人，2013年1月开始邵礼文任命其担任陕西雅各实业集团有限公司的总经理。其和邵礼文是口头约定的，没有签订聘任合同，当时承诺工资年薪100万，每月支付3万元，余下部分年底一次性支付，1至10月邵礼文都按约定每月支付3万元，但到2013年11月的时候邵礼文就只支付了8000元的工资，也就从当月离职了。一是因为邵礼文虽然任命担任总经理，但没有任何的实际权利，在公司里人事和财务说了都不算，二是担任总经理主要职责就是负责考察好的项目，但一些经营理念不同，认为好的一些项目邵礼文往往不采纳，三是邵礼文不按约定支付薪酬，基于这些原因就从雅各集团离职了。雅各集团的董事长是邵礼文，负责集团的全面事务，董事长助理是白某，财务总监是何某某，何某某只是名义上的财务总监，雅各集团实际的财务控制人是邵礼文的妻子吕晓叶。因为雅各集团的实际账务除了邵礼文和吕晓叶外其他人包括何某某都不知道，邵礼文和吕晓叶在财务部门有几个他们信任的出纳，只对他们负责，这几个出纳的任免除了他俩别人都决定不了，集团内的账务有些就不通过何某某，何某某签字的支出根本就不起作用，每一笔支出出纳都会征得吕晓叶的同意后才会支付。雅各集团旗下那些公司，只知道有犇翔公司、还有几个不太清楚，只知道在甘肃玛曲、宝鸡麟游、四川广元还有企业，还有一家力捷能源公司是邵礼文的，但没有并入雅各集团。力捷公司在进雅各集团之前就成立了，公司的法人代表是任某，但他也只是挂了个名，在力捷公司没有任何权利，也不参与公司的实际管理和运行，基本上就不在公司里，力捷公司的实际控制人是邵礼文，他可以任免公司的负责人，任命了一个叫李某的女的，去担任力捷的负责人（李某之前在雅各集团担任邵礼文助理）管理公司的日常事务。鼎城华信公司2013至2014年在汉中非法吸收公众存款其不清楚，其2013年11月就从雅各集团离职了，不知道有这么一个公司。2013年11月从雅各集团离职后，当时就要求邵礼文将公司的法人代表进行变更，邵礼文答应2个月内进行变更，但他不讲信用一拖再拖，碍于情面考虑过强行注销的话，雅各集团当时就无法正常运行了，所以直到2014年底，再次找到邵礼文，告诉他如果仍不进行变更，那么就登报声明脱离雅各集团，在这种情况下，到2014年12月雅各集团的法人代表才变更为邵礼文本人。鼎城华信公司应该是在离职后成立的，所以不清楚。
21、任某（男，31岁，力捷公司法定代表人）2015年6月26日在徐州市云龙区复兴南路证言。证明：邵礼文和其父亲从小就认识，其2011年因为做铝合金门窗的生意失败一直待在家里，也没找到合适的工作，大概在2012年5月的时候，邵礼文说他在宝鸡麟游有个销售布尔山羊的公司，可以去那工作，主要就是销售包装好的山羊肉，每月给3000元的工资，但邵礼文并没有安排在麟游销售山羊肉，而是带着去甘肃出差，出完差后就没有管了，也没有给安排任何工作，就自己打工了。在出差过程中邵礼文以住酒店忘带身份证为由将其身份证借去了，这一借就是一年多，只到2012年底才知道他用身份证进行了力捷公司的法人代表变更，莫名其妙的成为了力捷公司的法人代表。没有和他签订聘任合同，压根就没有去力捷公司上过班。力捷公司的成立时间不知道，只知道力捷公司在西安市高新区，主要就经营节电设备，公司的股东及法人代表一开始是邵礼文的妻子吕晓叶，管理人员只知道有邵礼文派过去的一个办公室主任叫李某，那是个20来岁的女的。2012年5月份的时候邵礼文以住酒店为由将身份证借去后，大概在9月份邵礼文让去参加一个力捷公司的产品推广会时才知道自己成为了力捷公司的法人代表，当时他就不同意，邵礼文为了安抚就委托其妻子吕晓叶跟他签订了一份协议书，协议书上写着邵礼文是力捷公司的实际管理者，占有力捷公司100%的股份，决定力捷公司的一切经济活动，力捷公司的一切经济索偿和法律责任由邵礼文承担。当时因为协议上写不用负责任，而且碍于情面，就许可了成为力捷公司法人代表这件事。只到2014年9月才将力捷公司的法人代表变更为闫建明，身份证是2013年4月左右才还给他。力捷公司的实际控制人是邵礼文和他妻子吕晓叶，邵能决定力捷公司的全盘事务，由于他2013年在邵礼文名下的犇翔公司、皇家园林做过工程，所以清楚邵礼文名下所有的公司包括力捷公司的资金都是从雅各集团拨过来的，而吕晓叶负责管理邵礼文所有公司的财务，这些公司出纳都是邵礼文派过去的，公司的每一笔支出出纳都会征得邵礼文和吕晓叶的同意后才会支付。“非吸”合同上有任某的印章，真不知道，其本人从来没有刻过私章，而且都不知道有鼎城华信这家公司。
（八）被告人供述。
1、上诉人邵礼文供述，其自幼在安徽省濉溪县上学，初中没毕业就到了陕西宝鸡麟游,于1997年从事羊肉生意，2001年在甘肃省甘南建立了玛曲雅戈布生物科技有限公司，2004年在陕西宝鸡麟游县建立了一家名叫陕西雅各布尔肉羊发展有限公司，2006年在陕西宝鸡凤县建立了一个犇翔牧业发展有限公司，2009年在四川广元成立鑫宇畜禽发展有限公司，主要养殖土鸡，2010年在西安成立了陕西雅各牧业发展有限公司，2012年年底从别人手里花了50万还是70万把“玖皓担保有限公司”买过来，让妻子吕晓叶以及外甥郭宏雨任股东，法定代表人是郭宏雨，2012年3月在西安成立了力捷公司，当时的法定代表人赵心安，是一个朋友，是山东人，占一定的股份，到2012年10月，赵心安退出全部股份，这个公司就是他一个人的，让安徽老家的一个亲戚叫任某的担任法定代表人，同时吕晓叶作为公司股东之一，后来吕晓叶担任“玖皓担保有限公司”职务之后，就安排她从“力捷公司”退出。因为“玖皓担保有限公司”和“力捷公司”也有业务往来，让她再担任“力捷公司”的股东不合适。后来在2014年的下半年，具体时间记不清了，任某有事要回老家，就把“力捷公司”的法定代表人换成闫建明，一直到现在，不管法定代表人如何变更，但是“力捷公司”始终是其控制下的公司，2012年左右将除过力捷公司以外的其它公司合并组成了陕西雅各实业集团有限公司，他担任该公司的法定代表人，办公地点起初是在西安高新区财富大厦B座29楼，2014年07、08月份左右搬到西安高新区创业广场11楼。大概在2012年的12月因为经常出差，为了方便公司的业务正常进行，把公司的法定代表人变更为秦某某，他是礼泉县人，是一个朋友，也是公司的一个员工，到2015年的2月因为秦某某自己开公司了，就把雅各公司的法定代表人变更成其本人。2013年年底左右，由其出资并在汉中成立了一家“陕西鼎诚华信投资有限公司”，在2014年的年底因为该公司资金链断裂，支付不了投资客户的本金和利息。这家公司法定代表人是赵新蕊，但是其没有来过汉中，一直是由雅各集团公司副总经理汪峰以及雅各集团公司内负责名下“玖皓投资担保有限公司、鼎诚华信公司等投资公司的负责人曹宇轩筹划并且经过其同意后成立的，最早是在2013年的8、9月份，雅各集团公司的曹宇轩对他讲，计划在陕西汉中再发展一家投资公司，考虑到雅各公司现有的“玖皓投资担保有限公司”以及宝鸡的一个投资公司都能为雅各集团公司吸收大量的资金，就同意了曹宇轩的提议，并且给他讲了，汉中公司前期的筹备费用都由雅各集团来出，具体工作像找办公场所、招聘工作人员，以及后来给客户宣传等工作都由雅各公司的副总经理汪峰和其两个人负责，他不管具体业务的运作。后来在汉中筹备成立投资公司的事情都交给他们两个人负责的，在工商注册时给公司起名为：陕西鼎诚华信投资管理有限公司，具体是曹宇轩经手办的工商注册，曹宇轩他们可能为了方便在汉中开展业务，又在汉中找了个法定代表人叫赵新蕊，是个女的。记得在2013年年底给汪峰、曹宇轩及鼎诚华信投资公司的法定代表人赵新蕊等人在西安高新四路财富大厦的雅各集团公司总部开过会，当时还给赵新蕊介绍说鼎诚华信公司主要是给老百姓支付高额的利息鼓励并吸引他们来投资，然后将投资来的钱转投到雅各集团公司其它的项目上，鼎诚华信公司主要对接的项目就是力捷公司。对于雅各公司下属的这些投资公司方面的业','2018-10-08
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盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
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第十八条
精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果，经法定程序鉴定确认的，不负刑事责任，但是应当责令他的家属或者监护人严加看管和医疗；在必要的时候，由政府强制医疗。
间歇性的精神病人在精神正常的时候犯罪，应当负刑事责任。
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犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
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第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
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第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
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（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
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对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
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拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
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判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
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罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"刘某甲盗窃案一审刑事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-08-19\\\\\",\\\\\