广西壮族自治区南宁市兴宁区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）兴刑初字136号
公诉机关南宁市兴宁区人民检察院。
被告人林紫雷，男，1968年8月9日出生于福建省福清市，汉族，初中文化，住福建省福清市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月22日被刑事拘留，同年2014年6月25日被逮捕。
辩护人黄龙光，广西安信律师事务所律师。
被告人郭雪梅，女，1969年12月7日出生于福建省福清市，汉族，初中文化，住福建省福清市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月22日被刑事拘留，同年2014年6月25日被逮捕。
辩护人胡丽梅，广西安信律师事务所律师。
被告人樊金福，男，1972年5月6日出生于福建省福清市，汉族，初中文化，住福建省福清市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月21日被刑事拘留，同年2014年6月25日被逮捕。
辩护人韦明锋，广西国海律师事务所律师。
被告人郭晓良，男，1991年8月1日出生于福建省福清市，汉族，初中文化，住福建省福清市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月22日被刑事拘留，同年2014年6月25日被逮捕。
被告人李庆峰，男，1982年1月29日出生于福建省福清市，汉族，初中文化，住福建省莆田市涵江区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月20日被刑事拘留，同年2014年6月25日被逮捕。
被告人林蕾妮，女，1991年5月3日出生于福建省福清市，汉族，大学本科文化，住福建省福清市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月22日被刑事拘留，同年2014年6月25日被逮捕。
南宁市兴宁区人民检察院以南市兴检刑诉（2015）53号起诉书指控被告人林紫雷、郭雪梅、樊金福、郭晓良、李庆锋、林蕾妮犯组织、领导传销活动罪，于2015年3月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行审理。南宁市兴宁区人民检察院指派检察员甘鸿翔出庭支持公诉。被告人林紫雷、郭雪梅、樊金福、郭晓良、李庆锋、林蕾妮及上述辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人林紫雷、郭雪梅等人自2010年起在南宁市兴宁区以参加“资本运作”行业为名、通过拉人头发展下线，形成以上下线层级网络关系，要求下线交纳一定数额的申购款购买虚拟份额作为入门费，然后由上线人员瓜分的方式进行传销活动，发展传销组织。该传销组织发展迅速，案发时网络层级达到三级以上，人员超过三十人。
被告人林紫雷、郭雪梅等人组织、领导的“资本运作”传销组织的运作模式是：首先，以“拉人头”方式发展下线，参加者必须交钱申购组织虚拟份额，作为加入该传销组织的入门费，每个参加者最低需要申购1份，最高只能申购21份。申购第一份是3800元，从第二份起每份3300元，申购21份就是3800×1＋3300×20=69800元，上线人员按照固定的标准对下线人员交纳的申购款进行瓜分。其次，每个参加者最多只能发展三个直接下线，下线再逐级发展形成金字塔型网络层级结构。第三，在人员管理上采用“五级三晋制”，对参加人员进行分类管理。所谓“五级”，就是根据参加者及其下线申购的份额将参加人员分为业务员-
业务组长-主任-经理-
老总五个级别，其中，1-2份是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是业务主任级别，65-599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。所谓“三晋制”，就是低级别晋升高级别的三种方法，即主任以下级别晋升为主任级别只要份额累计达到10份以上即可，主任级别晋升为经理级别，除累计份额达到65份以上外，还必须有2名直接下线人员为主任级别，经理级别晋升为老总级别，除累计份额达到600份以上外，还必须有3名直接下线人员为经理级别。
本案中一般老总级别人员负责管理自己伞下的团队，组织自己下线人员召开工作会议，参与召集刚晋升老总级别的人员开“老总复制会”，对新晋老总进行培训，同时也积极发展下线。为便于组织的发展和管理，被告人林紫雷、郭雪梅等人设立经理室作为管理中枢，并指定伞下有能力的经理级别人员进入经理室工作。经理室成员按照各自分工，分别管理本体系的份额申购、传销能力的学习培训、传销组织的自律安全保密等工作。
本案中，被告人郭雪梅、林紫雷、樊金福、林蕾妮均已达到“老总”级别、伞下层级超过三级、人员超过三十人，其中郭雪梅、林紫雷在体系中处总负责位置、协调统领全面事务；被告人樊金福担任体系的大总管、负责组织内人员的工资发放工作、被告人郭晓良、李庆峰在组织中担任申购大总管、负责新加入人员申购款的收取和面试考核工作、被告人林蕾妮在郭雪梅、林紫雷等组织高层的安排下负责组织人员的“工资”、“提出”计算等财务工作，樊金福、郭晓良、李庆峰、林蕾妮在传销组织的发展和壮大过程中均起到关键作用，且各自担负一定的管理、协调职责。
针对指控的事实，公诉机关当庭提交了书证、证人证言、被告人的供述、鉴定意见、辨认笔录等证据。
公诉机关认为，被告人郭雪梅、林紫雷组织、领导以“资本运作”为名的传销组织，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱国家正常的经济社会秩序，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人樊金福、郭晓良、李庆峰、林蕾妮组织、领导以“资本运作”为名的传销组织，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱国家正常的经济社会秩序，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请本院依法判处。
被告人林紫雷对指控的事实及罪名均有异议，但辩称其没有起组织作用，且其长期生活在国外多年，对法律不熟悉，请求从轻处罚。其辩护人认为林紫雷在本案中没有起到组织领导，是一般参与者，不是组织领导者。
被告人郭雪梅对指控的罪名及犯罪事实没有异议。其辩护人认为，郭雪梅认罪态度好，能够当庭认罪。请求从轻处罚。郭雪梅不是体系的老总，公诉机关指控其犯罪情节严重不准确。
被告人樊金福对指控的罪名及犯罪事实没有异议。但提出其具有自首情节。其辩护人认为，樊金福在本案中的作用最小，起次要作用，本案的鉴定意见鉴定依据的数据不准存在瑕疵，不能采信。请求法庭从轻处罚。
被告人郭晓良对罪名及犯罪事实没有异议。
被告人李庆峰对罪名及犯罪事实没有异议。
被告人林蕾妮对罪名及犯罪事实没有异议。
经审理查明，被告人林紫雷、郭雪梅等人自2010年起在南宁市兴宁区以参加“资本运作”行业为名、通过拉人头发展下线，形成以上下线层级网络关系，要求下线交纳一定数额的申购款购买虚拟份额作为入门费，然后由上线人员瓜分的方式进行传销活动，发展传销组织。该传销组织发展迅速，案发时网络层级达到三级以上，人员超过三十人。
被告人林紫雷、郭雪梅等人组织、领导的“资本运作”传销组织的运作模式是：首先，以“拉人头”方式发展下线，参加者必须交钱申购组织虚拟份额，作为加入该传销组织的入门费，每个参加者最低需要申购1份，最高只能申购21份。申购第一份是3800元，从第二份起每份3300元，申购21份就是3800×1＋3300×20=69800元，上线人员按照固定的标准对下线人员交纳的申购款进行瓜分。其次，每个参加者发展直接下线，下线再逐级发展形成金字塔型网络层级结构。第三，在人员管理上采用“五级三晋制”，对参加人员进行分类管理。所谓“五级”，就是根据参加者及其下线申购的份额将人员分为业务员-
业务组长-主任-经理-
老总五个级别，其中，1-2份是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是业务主任级别，65-599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。所谓“三晋制”，就是低级别晋升高级别的三种方法，即主任以下级别晋升为主任级别只要份额累计达到10份以上即可，主任级别晋升为经理级别，除累计份额达到65份以上外，还必须有2名直接下线人员为主任级别，经理级别晋升为老总级别，除累计份额达到600份以上外，还必须有3名直接下线人员为经理级别。
本案中一般老总级别人员负责管理自己伞下的团队，组织自己下线人员召开工作会议，参与召集刚晋升老总级别的人员开“老总复制会”，对新晋升老总进行培训，同时也积极发展下线。为便于组织的发展和管理，被告人郭雪梅等人设立经理室作为管理中枢，并指定伞下有能力的经理级别人员进入经理室工作。经理室成员按照各自分工，分别管理本体系的份额申购、传销能力的学习培训、传销组织的自律安全保密等工作。被告人郭雪梅、林紫雷、林蕾妮、樊金福均已达到“老总”级别、伞下层级超过三级、人员超过三十人，其中郭雪梅是整个体系的大老总处总负责位置、协调统领全面事务；被告人林紫雷是郭雪梅的下线，先担任体系的申购总管，负责收取申购款，在升任老总级别后担任体系的自律总管。在担任申购总管期间，于2013年2月25日至2013年8月8日，林紫雷在农业银行的6228480836032229368号存款账户收到樊金福、郭金福、刘瑞棋、林忠明、余吓弟、林峰、石某、陈某3等53人转存款项4569000元。被告人林蕾妮是郭雪梅的下线，伞下有王锋、翁锋、樊金福、吕芝英、石某、林明忠、陈绍榕、陈某3、苏某等人，并在郭雪梅的安排下负责组织人员的“工资”、“提成”计算以及将工资转入各团队主管账户等财务工作，是体系内的财务总管，并于2012年升任老总级别。被告人樊金福是林蕾妮的下线，每月收到林蕾妮的转账后向组织内人员发放工资。被告人郭晓良、李庆峰在林紫雷不担任申购主管后，接任申购大总管、负责新加入人员申购款的收取和面试考核工作，李庆峰在担任申购总管期间，2013年8月8日至2014年4月13日，在中国农业银行6228480831796478012存款账户收到苏某、陈绍熔、陈章盛、陈某3等23人转存款1523600元。被告人郭雪梅、林紫雷、林蕾妮、郭晓良、李庆峰、樊金福在传销组织的发展和壮大过程中均起到关键作用，且各自担负一定的管理、协调职责。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：
一、书证：
1、受案登记表、立案决定书，证实案件由南宁市公安局兴宁分局经济犯罪侦查大队在工作中自行发现。
2、户籍证明，证实林紫雷、郭雪梅、樊金福、郭晓良、李庆峰、林蕾妮的身份情况、案发时已达到法定完全刑事责任年龄。
3、抓获经过，证实公安机关于2014年5月21日将被告人郭雪梅、林紫雷、郭晓良抓获，于2014年5月20日将被告人李庆峰抓获，于2014年5月21日将林蕾妮抓获；被告人樊金福于2014年5月21日主动投案。
4、扣押物品清单，证实从被告人林蕾妮处扣押银行卡以及移动U盘、u盘电子储存器、笔记本2台、数码相机1台、苹果IPAD手提电脑1台、笔记本电脑1台、任命书1份、有关资料、产品订购单1本；从李庆峰处扣押电话卡、中国邮政名片、笔记本台、手机1部、银行卡以及口令卡。
5、林紫雷、郭雪梅、李庆峰等人银行账户资料、交易流水，对象开户信息。
三、证人证言：
1、证人石某证言，证实2012年6月，受樊金福的邀请到南宁，由樊金福带领考察“纯资本运作”，并由樊金福办理申购手续参与纯资本运作，安排在樊金福妻子吕芝英的下面，之后林紫雷、翁峰、王峰、樊金福等人安排石某学习，石某发展了洪某、黄木桂，石某伞下还有石振基、林建平、王洪强（老总2014.3）、王鹄春、许香梅、周忠、周三妹、吴华金、黄小芳、黄芳等人。林紫雷、郭雪梅是高级别老总，负责团队的运作、总负责组织老总开会、新人见面会、升总会，林蕾妮是团队的财务总管，老总级别，樊金福负责团队下面的管理工作发工资、安排讲师讲课或亲自上课，老总级别。李庆峰、郭晓良均在经理室中负责申购工作。石某2013年7月4日升任老总，由樊金福带领参加复制会，老总级别需要份额累计600份以上，三个直接下线人员是经理级别，伞下超过30人。体系人员的工资原由郭雪梅发，后由樊金福、林忠明、陈绍榕、陈某3、苏某都是樊金福伞下的老总。“资本运作”是以“拉人头”方式发展下线，参加者必须交钱申购组织虚拟份额，作为加入该传销组织的入门费，每个参加者最低需要申购1份，最高只能申购21份。申购第一份是3800元，从第二份起每份3300元，申购21份就是3800×1＋3300×20=69800元，上线人员按照固定的标准对下线人员交纳的申购款进行瓜分。其次，每个参加者最多只能发展三个直接下线，下线再逐级发展形成金字塔型网络层级结构。第三，在人员管理上采用“五级三晋制”，对参加人员进行分类管理。所谓“五级”，就是根据参加者及其下线申购的份额将人员分为业务员-
业务组长-主任-经理-
老总五个级别，其中，1-2份是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是业务主任级别，65-599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。所谓“三晋制”，就是低级别晋升高级别的三种方法，即主任以下级别晋升为主任级别只要份额累计达到65份以上外，还必须有2名直接下线人员为主任级别，经理级别晋升为老总级别，除累计份额达到600份以上外，还必须有3名直接下线人员为经理级别。2、证人洪某证言，证实2012年8月由樊金福作为推荐人加入资本运作，上线是老公石某，由樊金福带领交的申购款，2013年12月晋升老总，与石某共用一张领取提成的卡，2013年5月5日、6月3日分别向林紫雷的卡转款1万元、15万元用于申购，林紫雷是申购总管，石某、陈某3、陈绍榕、苏某、林忠明、吕芝英、樊金福、翁峰、王峰、林蕾妮、郭雪梅、林紫雷都是老总。“资本运作”是以“拉人头”方式发展下线，参加者必须交钱申购组织虚拟份额，作为加入该传销组织的入门费，每个参加者最低需要申购1份，最高只能申购21份。申购第一份是3800元，从第二份起每份3300元，申购21份就是3800×1＋3300×20=69800元，上线人员按照固定的标准对下线人员交纳的申购款进行瓜分。其次，每个参加者最多只能发展三个直接下线，下线再逐级发展形成金字塔型网络层级结构。第三，在人员管理上采用“五级三晋制”，对参加人员进行分类管理。所谓“五级”，就是根据参加者及其下线申购的份额将人员分为业务员-
业务组长-主任-经理-
老总五个级别，其中，1-2份是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是业务主任级别，65-599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。所谓“三晋制”，就是低级别晋升高级别的三种方法，即主任以下级别晋升为主任级别只要份额累计达到65份以上外，还必须有2名直接下线人员为主任级别，经理级别晋升为老总级别，除累计份额达到600份以上外，还必须有3名直接下线人员为经理级别。
3、证人李某1证言，证实2013年8月其父亲李某2以王华平（母亲）的名义帮其交69800元加入资本运作，李某2为推荐人、上线为李某3，过程中郭晓良带领走工作、办理申购手续，郭晓良是申购大总管，王宗贵是行业大总管，负责管理下线人员、接待新人，管自律向老总汇报，申购单是被李庆峰收走了，行业中苏某、陈某3、陈绍榕、林忠明、吕芝英、樊金福是老总。“资本运作”是以“拉人头”方式发展下线，参加者必须交钱申购组织虚拟份额，作为加入该传销组织的入门费，每个参加者最低需要申购1份，最高只能申购21份。申购第一份是3800元，从第二份起每份3300元，申购21份就是3800×1＋3300×20=69800元，上线人员按照固定的标准对下线人员交纳的申购款进行瓜分。其次，每个参加者最多只能发展三个直接下线，下线再逐级发展形成金字塔型网络层级结构。第三，在人员管理上采用“五级三晋制”，对参加人员进行分类管理。所谓“五级”，就是根据参加者及其下线申购的份额将人员分为业务员-
业务组长-主任-经理-
老总五个级别，其中，1-2份是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是业务主任级别，65-599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。所谓“三晋制”，就是低级别晋升高级别的三种方法，即主任以下级别晋升为主任级别只要份额累计达到65份以上外，还必须有2名直接下线人员为主任级别，经理级别晋升为老总级别，除累计份额达到600份以上外，还必须有3名直接下线人员为经理级别。
4、证人李某3证言，证实其是2013年7月，由李某2为推荐人，刘芳是直接上线，由李庆峰办理申购手续，其体系的层级关系为：李某3-刘芳-李某2-曾玉-苏某-
曾云-陈某3-陈绍榕-林忠明-吕芝英-樊金福-翁天宝-翁峰-王峰-林蕾妮-
郭雪梅。行业里苏某、林紫雷、陈某3、陈绍榕、郭雪梅是老总。“资本运作”是以“拉人头”方式发展下线，参加者必须交钱申购组织虚拟份额，作为加入该传销组织的入门费，每个参加者最低需要申购1份，最高只能申购21份。申购第一份是3800元，从第二份起每份3300元，申购21份就是3800×1＋3300×20=69800元，上线人员按照固定的标准对下线人员交纳的申购款进行瓜分。其次，每个参加者最多只能发展三个直接下线，下线再逐级发展形成金字塔型网络层级结构。第三，在人员管理上采用“五级三晋制”，对参加人员进行分类管理。所谓“五级”，就是根据参加者及其下线申购的份额将人员分为业务员-
业务组长-主任-经理-
老总五个级别，其中，1-2份是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是业务主任级别，65-599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。所谓“三晋制”，就是低级别晋升高级别的三种方法，即主任以下级别晋升为主任级别只要份额累计达到65份以上外，还必须有2名直接下线人员为主任级别，经理级别晋升为老总级别，除累计份额达到600份以上外，还必须有3名直接下线人员为经理级别。
5、证人陈某1证言，证实其是2013年8月加入资本运作，推荐人邱怡泉，上线陈英，申购时将钱汇入李庆峰的账户，由申购大总管郭晓良办理的申购手续、李庆峰也是申购大总管。其体系的层级关系为：许学旺-
陈某1-陈英-邱怡泉-曾玉-苏某-曾云-陈某3-陈绍榕-
林忠明，行业里苏某、陈某3、陈绍榕、林忠明、樊金福、林紫雷是老总。“资本运作”是以“拉人头”方式发展下线，参加者必须交钱申购组织虚拟份额，作为加入该传销组织的入门费，每个参加者最低需要申购1份，最高只能申购21份。申购第一份是3800元，从第二份起每份3300元，申购21份就是3800×1＋3300×20=69800元，上线人员按照固定的标准对下线人员交纳的申购款进行瓜分。其次，每个参加者最多只能发展三个直接下线，下线再逐级发展形成金字塔型网络层级结构。第三，在人员管理上采用“五级三晋制”，对参加人员进行分类管理。所谓“五级”，就是根据参加者及其下线申购的份额将人员分为业务员-
业务组长-主任-经理-
老总五个级别，其中，1-2份是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是业务主任级别，65-599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。所谓“三晋制”，就是低级别晋升高级别的三种方法，即主任以下级别晋升为主任级别只要份额累计达到65份以上外，还必须有2名直接下线人员为主任级别，经理级别晋升为老总级别，除累计份额达到600份以上外，还必须有3名直接下线人员为经理级别。
6、证人李某2证言，证实其2013年7月，由苏某为推荐人、曾玉为上线交钱加入资本运作，将钱汇入李庆峰的账户，李庆峰、郭晓良、林紫雷是申购小组，负责体系资金往来管理和支配。行业中苏某、陈某3、陈绍榕、林忠明、吕芝英、樊金福、翁天宝、王峰、林蕾妮、郭雪梅是老总，行业大经理是王宗贵。“资本运作”是以“拉人头”方式发展下线，参加者必须交钱申购组织虚拟份额，作为加入该传销组织的入门费，每个参加者最低需要申购1份，最高只能申购21份。申购第一份是3800元，从第二份起每份3300元，申购21份就是3800×1＋3300×20=69800元，上线人员按照固定的标准对下线人员交纳的申购款进行瓜分。其次，每个参加者最多只能发展三个直接下线，下线再逐级发展形成金字塔型网络层级结构。第三，在人员管理上采用“五级三晋制”，对参加人员进行分类管理。所谓“五级”，就是根据参加者及其下线申购的份额将人员分为业务员-
业务组长-主任-经理-
老总五个级别，其中，1-2份是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是业务主任级别，65-599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。所谓“三晋制”，就是低级别晋升高级别的三种方法，即主任以下级别晋升为主任级别只要份额累计达到65份以上外，还必须有2名直接下线人员为主任级别，经理级别晋升为老总级别，除累计份额达到600份以上外，还必须有3名直接下线人员为经理级别。
7、证人徐某证言，证实其2013年8月，由邱钦英为推荐人和上线，由邱怡泉带领，交钱加入资本运作，将钱汇给李庆峰，办理申购手续是郭晓良，郭晓良、李庆峰都是申购大总管，行业里苏某、曾云、陈某3、陈绍榕、林忠明、吕芝英、樊金福、翁天宝、翁峰、王峰、林蕾妮、郭雪梅是老总，林紫雷也是老总。“资本运作”是以“拉人头”方式发展下线，参加者必须交钱申购组织虚拟份额，作为加入该传销组织的入门费，每个参加者最低需要申购1份，最高只能申购21份。申购第一份是3800元，从第二份起每份3300元，申购21份就是3800×1＋3300×20=69800元，上线人员按照固定的标准对下线人员交纳的申购款进行瓜分。其次，每个参加者最多只能发展三个直接下线，下线再逐级发展形成金字塔型网络层级结构。第三，在人员管理上采用“五级三晋制”，对参加人员进行分类管理。所谓“五级”，就是根据参加者及其下线申购的份额将人员分为业务员-
业务组长-主任-经理-
老总五个级别，其中，1-2份是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是业务主任级别，65-599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。所谓“三晋制”，就是低级别晋升高级别的三种方法，即主任以下级别晋升为主任级别只要份额累计达到65份以上外，还必须有2名直接下线人员为主任级别，经理级别晋升为老总级别，除累计份额达到600份以上外，还必须有3名直接下线人员为经理级别。
8、证人邱某证言，证实其2013年7月，由曾玉为推荐人、苏某为上线交钱加入资本运作，由陈某3带领将钱汇入李庆峰的账户，申购是由郭晓良办理的，郭晓良、李庆峰都是申购大总管，行业内苏某、曾云、陈某3、陈绍榕、林忠明、吕芝英、樊金福、翁天宝、翁峰、王峰、林蕾妮、郭雪梅是老总。“资本运作”是以“拉人头”方式发展下线，参加者必须交钱申购组织虚拟份额，作为加入该传销组织的入门费，每个参加者最低需要申购1份，最高只能申购21份。申购第一份是3800元，从第二份起每份3300元，申购21份就是3800×1＋3300×20=69800元，上线人员按照固定的标准对下线人员交纳的申购款进行瓜分。其次，每个参加者最多只能发展三个直接下线，下线再逐级发展形成金字塔型网络层级结构。第三，在人员管理上采用“五级三晋制”，对参加人员进行分类管理。所谓“五级”，就是根据参加者及其下线申购的份额将人员分为业务员-
业务组长-主任-经理-
老总五个级别，其中，1-2份是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是业务主任级别，65-599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。所谓“三晋制”，就是低级别晋升高级别的三种方法，即主任以下级别晋升为主任级别只要份额累计达到65份以上外，还必须有2名直接下线人员为主任级别，经理级别晋升为老总级别，除累计份额达到600份以上外，还必须有3名直接下线人员为经理级别。
9、证人陈某2证言，证实其2013年7月，由李某2为推荐人，苏某为上线交钱加入资本运作，申购时将钱汇入李庆峰的账户中，交钱后在郭晓良、李庆峰租住处办理的申购手续，郭晓良、李庆峰是申购大总管，行业里苏某、陈某3、陈绍榕、林忠明是老总。“资本运作”是以“拉人头”方式发展下线，参加者必须交钱申购组织虚拟份额，作为加入该传销组织的入门费，每个参加者最低需要申购1份，最高只能申购21份。申购第一份是3800元，从第二份起每份3300元，申购21份就是3800×1＋3300×20=69800元，上线人员按照固定的标准对下线人员交纳的申购款进行瓜分。其次，每个参加者最多只能发展三个直接下线，下线再逐级发展形成金字塔型网络层级结构。第三，在人员管理上采用“五级三晋制”，对参加人员进行分类管理。所谓“五级”，就是根据参加者及其下线申购的份额将人员分为业务员-
业务组长-主任-经理-
老总五个级别，其中，1-2份是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是业务主任级别，65-599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。所谓“三晋制”，就是低级别晋升高级别的三种方法，即主任以下级别晋升为主任级别只要份额累计达到65份以上外，还必须有2名直接下线人员为主任级别，经理级别晋升为老总级别，除累计份额达到600份以上外，还必须有3名直接下线人员为经理级别。
10、证人谷某证言，证实其2013年9月，由李某2为推荐人、刘芳为上线交钱加入资本运作，李某2带领交的申购款，汇入李庆峰的账户，李庆峰办理的申购手续，行业里苏某、陈某3、陈绍榕、林忠明、樊金福、王峰、林蕾妮、郭雪梅是老总，王宗贵是大经理。“资本运作”是以“拉人头”方式发展下线，参加者必须交钱申购组织虚拟份额，作为加入该传销组织的入门费，每个参加者最低需要申购1份，最高只能申购21份。申购第一份是3800元，从第二份起每份3300元，申购21份就是3800×1＋3300×20=69800元，上线人员按照固定的标准对下线人员交纳的申购款进行瓜分。其次，每个参加者最多只能发展三个直接下线，下线再逐级发展形成金字塔型网络层级结构。第三，在人员管理上采用“五级三晋制”，对参加人员进行分类管理。所谓“五级”，就是根据参加者及其下线申购的份额将人员分为业务员-
业务组长-主任-经理-
老总五个级别，其中，1-2份是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是业务主任级别，65-599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。所谓“三晋制”，就是低级别晋升高级别的三种方法，即主任以下级别晋升为主任级别只要份额累计达到65份以上外，还必须有2名直接下线人员为主任级别，经理级别晋升为老总级别，除累计份额达到600份以上外，还必须有3名直接下线人员为经理级别。
11、证人苏某证言，证实其2013年6月，由陈某3为推荐和上线交钱交钱加入资本运作，由陈某3带领缴纳申购款，汇到林紫雷的账户，林紫雷是申购总管，对其进行考试并帮忙办理了申购的手续。体系内有行业大总管，制作报表给老总汇报，A报表由林忠明制作，内容是每个星期的工作情况及工作总结，B报表是自律总管王强制作，内容是统计行业内家庭的情况，C表由能力总管黄木桂制作，内容是安排行业内的培训内容。行业内陈某3、陈绍榕、林忠明、吕芝英、樊金福、翁峰、王峰、林蕾妮、郭雪梅是老总。其负责过“自配窗口”，已达到老总级别。其用6228480831782553919发过工资，李庆峰是负责申购的总管，其下线人员除了李某2是向林紫雷申购的以外，其他的都是向李庆峰申购。“资本运作”是以“拉人头”方式发展下线，参加者必须交钱申购组织虚拟份额，作为加入该传销组织的入门费，每个参加者最低需要申购1份，最高只能申购21份。申购第一份是3800元，从第二份起每份3300元，申购21份就是3800×1＋3300×20=69800元，上线人员按照固定的标准对下线人员交纳的申购款进行瓜分。其次，每个参加者最多只能发展三个直接下线，下线再逐级发展形成金字塔型网络层级结构。第三，在人员管理上采用“五级三晋制”，对参加人员进行分类管理。所谓“五级”，就是根据参加者及其下线申购的份额将人员分为业务员-
业务组长-主任-经理-
老总五个级别，其中，1-2份是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是业务主任级别，65-599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。所谓“三晋制”，就是低级别晋升高级别的三种方法，即主任以下级别晋升为主任级别只要份额累计达到65份以上外，还必须有2名直接下线人员为主任级别，经理级别晋升为老总级别，除累计份额达到600份以上外，还必须有3名直接下线人员为经理级别。其有三个下线人员：曾玉、杨辉、魏宜雄。其上线时曾云，曾云的上线时陈某3，陈某3的上线时陈绍榕，陈绍榕的上线时林忠明，林忠明的上线时吕芝英，吕芝英的上线时樊金福，樊金福的上线时翁天宝，翁天宝的上线时翁峰，翁峰的上线时林蕾妮，林蕾妮的上线是郭雪梅。其给下线发过工资，具体是这样的，樊金福将其卡号报给林蕾妮，当月的工资款打到其卡号后，林蕾妮发信息和工资及提成情况给其，由樊金福带其到银行去给每一个下线人员发工资。在金禾湾有六个团队，其是郭雪梅团队的，李庆峰是另一个团队的。12、证人陈某3证言，证实其2013年1月由陈绍榕作为推荐人和上线交钱加入资本运作，由樊金福和陈绍榕、林忠明带其到明秀路，樊金福写了蔡宝富（申购总管）的账户让其转账，体系内有行业大总管，制作报表给老总汇报，A报表由林忠明制作，内容是每个星期的工作情况及工作总结，B报表时自律总管王强制作，内容是统计行业内家庭的情况，C表由能力总管黄木桂制作，内容是安排行业内的培训内容。行业里陈绍榕、吕芝英、樊金福、翁峰、王峰、林蕾妮、郭雪梅、林紫雷是老总。其是老总级别。蔡宝富、林紫雷、郭晓良、李庆峰都做过申购总管，郭晓良、李庆峰大概是2013年8、9月份开始担任申购主管的。林紫雷是2013年3月开始担任申购总管，9月份升总后就不再担任申购总管。申购总管也负责面试，考核新人对行业的了解程度，其带领过苏某、李某2、邱怡泉、徐某、陈某2等人办过申购手续，向林紫雷、郭晓良、李庆峰等人办理的，体系的最高负责人是郭雪梅。体系的大总管先是樊金福后来是林忠明。“资本运作”是以“拉人头”方式发展下线，参加者必须交钱申购组织虚拟份额，作为加入该传销组织的入门费，每个参加者最低需要申购1份，最高只能申购21份。申购第一份是3800元，从第二份起每份3300元，申购21份就是3800×1＋3300×20=69800元，上线人员按照固定的标准对下线人员交纳的申购款进行瓜分。在人员管理上采用“五级三晋制”，对参加人员进行分类管理。所谓“五级”，就是根据参加者及其下线申购的份额将人员分为业务员-
业务组长-主任-经理-
老总五个级别，其中，1-2份是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是业务主任级别，65-599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。所谓“三晋制”，就是低级别晋升高级别的三种方法，即主任以下级别晋升为主任级别只要份额累计达到65份以上外，还必须有2名直接下线人员为主任级别，经理级别晋升为老总级别，除累计份额达到600份以上外，还必须有3名直接下线人员为经理级别。其上线是陈绍榕，陈绍榕的上线是林忠明，林忠明的上线是吕芝英，吕芝英的上线是樊金福，樊金福的上线是翁天宝，翁天宝的上线是翁峰，翁峰的上线是王锋，王锋的上线是林蕾妮，林蕾妮的上线是郭雪梅。郭雪梅的上面还有人，但其不知道是谁。四、被告人的供述和辩解：
1、被告人樊金福供述，证实其2012年5月经翁天宝介绍了解并加入资本运作，翁天宝、林紫雷、翁峰、王峰等人安排其学习知识，林紫雷是高级别老总，和大老总郭雪梅负责团队的运作，初期还负责申购、讲课等业务，翁峰是其直接上线，团队中林蕾妮是财务总管、老总级，王峰安排讲师给新人讲课，老总级，翁峰也是老总级，其2013年7月4日升为老总，翁峰给了1万元老总奖金，伞下吕芝英、石某、林忠明、陈绍榕、陈某3、苏某是老总级，李庆峰、郭晓良是经理室中负责申购工作的人员，工资是每月20日发放，由林蕾妮计算、郭雪梅发放，其代发过2013年8月-10月的工资，是林蕾妮把钱转账，通知去领工资表，然后按工资表发放，2013年4月林紫雷通知其为体系大总管。“资本运作”是以“拉人头”方式发展下线，参加者必须交钱申购组织虚拟份额，作为加入该传销组织的入门费，每个参加者最低需要申购1份，最高只能申购21份。申购第一份是3800元，从第二份起每份3300元，申购21份就是3800×1＋3300×20=69800元，上线人员按照固定的标准对下线人员交纳的申购款进行瓜分。在人员管理上采用“五级三晋制”，对参加人员进行分类管理。所谓“五级”，就是根据参加者及其下线申购的份额将人员分为业务员-
业务组长-主任-经理-
老总五个级别，其中，1-2份是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是业务主任级别，65-599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。所谓“三晋制”，就是低级别晋升高级别的三种方法，即主任以下级别晋升为主任级别只要份额累计达到65份以上外，还必须有2名直接下线人员为主任级别，经理级别晋升为老总级别，除累计份额达到600份以上外，还必须有3名直接下线人员为经理级别。2、被告人林紫雷供述，证实其加入“资本运作”是由郭雪梅操作并帮其办理的申购手续，郭雪梅是其上线，林蕾妮与其是平级，王峰是林蕾妮的下线，翁锋是王锋的下线，樊金福是翁锋的下线，吕芝英是樊金福的下线，林忠明是吕芝英的下线，陈绍容是林忠明的下线，陈某3是陈绍容的下线，苏某是陈某3的下线，以上这些都是老总级的，经理级的有李宏林、邱某。其在2013年9月晋升老总级别，蔡进忠、王宗明是其发展的。其所加入的“资本运作”项目没有任何的实体商品交易，都是靠发展下线拉人头赚钱，发展的下线越多，级别就越高，得到的提成就越多。要成为老总级别，份额累计达到600份以上，三个直接下线人员是经理级别就可以成为老总级别，伞下超过30人。2013年其担任了申购总管，负责对新人进行考试，帮新人办理申购手续，蔡宝富、王海梅、李庆峰、郭晓良都担任过申购总管，申购总管每月都有一些报酬。其在南宁办了两张银行卡，尾号9368的卡专门收申购款，其他的用来收提成。“资本运作”是以“拉人头”方式发展下线，参加者必须交钱申购组织虚拟份额，作为加入该传销组织的入门费，每个参加者最低需要申购1份，最高只能申购21份。申购第一份是3800元，从第二份起每份3300元，申购21份就是3800×1＋3300×20=69800元，上线人员按照固定的标准对下线人员交纳的申购款进行瓜分。其次，每个参加者最多只能发展三个直接下线，下线再逐级发展形成金字塔型网络层级结构。第三，在人员管理上采用“五级三晋制”，对参加人员进行分类管理。所谓“五级”，就是根据参加者及其下线申购的份额将人员分为业务员-
业务组长-主任-经理-
老总五个级别，其中，1-2份是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是业务主任级别，65-599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。所谓“三晋制”，就是低级别晋升高级别的三种方法，即主任以下级别晋升为主任级别只要份额累计达到65份以上外，还必须有2名直接下线人员为主任级别，经理级别晋升为老总级别，除累计份额达到600份以上外，还必须有3名直接下线人员为经理级别。3、被告人李庆峰供述，证实其2012年6月，经李春霞推荐交钱加入资本运作，将钱转入王海梅的账户，后发展了曾凤琴、刘燕香。2013年9月由林蕾妮任命其做申购总管，属于经理级别，负责新人来时的培训，对新人进行考试，办理申购手续，新人的钱交到其尾号8012的农行卡里，该卡办好后就被林蕾妮拿走了，用于收取新人申购款。申购流程中，先交钱，然后和经理或推荐人到其那里考试，通过后填写申购书，然后填申购承诺书，体系中蔡宝富、王雪梅、林紫雷、郭晓良都做过申购总管，申购中以郭晓良为主，是其的直接领导，新人填好的表由郭晓良收走，申购总管每月还有600元的报酬。其大约得了6万元左右的提成。郭金福是郭晓良的父亲，老总级。“资本运作”是以“拉人头”方式发展下线，参加者必须交钱申购组织虚拟份额，作为加入该传销组织的入门费，每个参加者最低需要申购1份，最高只能申购21份。申购第一份是3800元，从第二份起每份3300元，申购21份就是3800×1＋3300×20=69800元，上线人员按照固定的标准对下线人员交纳的申购款进行瓜分。在人员管理上采用“五级三晋制”，对参加人员进行分类管理。所谓“五级”，就是根据参加者及其下线申购的份额将人员分为业务员-
业务组长-主任-经理-
老总五个级别，其中，1-2份是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是业务主任级别，65-599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。所谓“三晋制”，就是低级别晋升高级别的三种方法，即主任以下级别晋升为主任级别只要份额累计达到65份以上外，还必须有2名直接下线人员为主任级别，经理级别晋升为老总级别，除累计份额达到600份以上外，还必须有3名直接下线人员为经理级别。4、被告人郭雪梅供述，证实其本人、林紫雷、林蕾妮、郭金福在南宁从事“连锁销售”，其2010年5月经黄以华推荐交钱加入，2012年9月升为老总，下线人员中，其认识的有50人左右，还有很多其不认识的，其下线有20多个老总级别的人，因为其级别太高，对于下面具体有多少人不是特别熟悉。其上线是黄以华，直接下线有林蕾妮、林紫雷、郭进前。林蕾妮下面有12个下线，分别是郭金福、郭晓良、王锋、翁锋、颜清明、樊金福、吕芝英、石某、林明忠、陈绍榕、陈某3、苏某；林紫雷的下线共有3个，分别是蔡进忠、王宗明、蔡丽萍；郭进前没有发展下线。这些人除了郭进前和郭晓良外，其余都是老总级别的。李庆峰负责收取申购款，樊金福负责发工资，林紫雷是自律总管。林蕾妮是2010年8月份加入的，最初因为林蕾妮未满19岁不能参与，所以于2010年8月用林紫雷的姐姐林碧珍的名义购买了份额，到2011年下半年变更为林蕾妮的名字。由于林蕾妮会使用电脑，其就决定让其管理团队的电子表格制作，员工工资表、网络图等。林蕾妮2012年升老总。“资本运作”是以“拉人头”方式发展下线，参加者必须交钱申购组织虚拟份额，作为加入该传销组织的入门费，每个参加者最低需要申购1份，最高只能申购21份。申购第一份是3800元，从第二份起每份3300元，申购21份就是3800×1＋3300×20=69800元，上线人员按照固定的标准对下线人员交纳的申购款进行瓜分。人员管理上采用“五级三晋制”，对参加人员进行分类管理。所谓“五级”，就是根据参加者及其下线申购的份额将人员分为业务员-
业务组长-主任-经理-
老总五个级别，其中，1-2份是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是业务主任级别，65-599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。所谓“三晋制”，就是低级别晋升高级别的三种方法，即主任以下级别晋升为主任级别只要份额累计达到65份以上外，还必须有2名直接下线人员为主任级别，经理级别晋升为老总级别，除累计份额达到600份以上外，还必须有3名直接下线人员为经理级别。5、被告人林蕾妮供述，证实其是由林紫雷、郭雪梅叫来南宁的，由其二人操作加入资本运作，达到了老总级别，2013年10月后负责根据关季强交来的申购单和计算公式制作行业工资表，通过网上转账给团队负责人，由他们发放工资，其银行卡的钱是李庆峰转过来的，转到6228460830012081810和6228480836046709363，名字是林碧珍，而李庆峰的钱是加入行业的人交来的申购款，关季强、苏某、樊金福、刘瑞琪是团队负责人，公安人员在其房间查获的产品订购单是新人加入行业必填的申购单，有新人加入时，由关季强来拿去给李庆峰，李庆峰拿给新人填后交给关季强，在拿给林蕾妮制作工资表，完后将工资表和申购单交给关季强。申购单中，A代表老总，B代表经理，C代表主任，D代表申购人，每张申购单的份数最少1份，最多21份。扣押的银行卡，6228450830040936912、622846083001208181、6228480836031323469为其名下，李庆峰名下622848083179648012、林碧珍名下6228480836046709363.李庆峰是申购总管，将申购款转给其，林碧珍的卡是郭雪梅给其使用的，其负责这个工资是郭雪梅安排的，必须可靠是重要的原因。一般转的情况是新人申购款进入李庆峰的农行卡（8012），然后转到其名下或者林碧珍名下银行卡（9363），最后转给团队负责人。“资本运作”是以“拉人头”方式发展下线，参加者必须交钱申购组织虚拟份额，作为加入该传销组织的入门费，每个参加者最低需要申购1份，最高只能申购21份。申购第一份是3800元，从第二份起每份3300元，申购21份就是3800×1＋3300×20=69800元，上线人员按照固定的标准对下线人员交纳的申购款进行瓜分。其次，每个参加者最多只能发展三个直接下线，下线再逐级发展形成金字塔型网络层级结构。第三，在人员管理上采用“五级三晋制”，对参加人员进行分类管理。所谓“五级”，就是根据参加者及其下线申购的份额将人员分为业务员-
业务组长-主任-经理-
老总五个级别，其中，1-2份是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是业务主任级别，65-599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。所谓“三晋制”，就是低级别晋升高级别的三种方法，即主任以下级别晋升为主任级别只要份额累计达到65份以上外，还必须有2名直接下线人员为主任级别，经理级别晋升为老总级别，除累计份额达到600份以上外，还必须有3名直接下线人员为经理级别。五、勘验、检查、辨认笔录
（一）搜查笔录，证实1、从被告人林蕾妮、赵晓良、郭雪梅的住处搜查出涉案的物品。2、公安人员依法对南宁市青秀区金碧花园小区A栋604号房进行搜查。
（二）辨认笔录：
1、陈某3的辨认笔录，证明陈某3辨认出郭晓良是李庆峰等人组织领导传销活动案的申购总管；辨认出翁峰是李庆峰等人组织领导传销活动案的组织者之一；辨认出吕芝英是李庆峰等人组织领导传销活动案的组织者之一；辨认出王锋是李庆峰等人组织领导传销活动案的组织者之一；辨认出苏某是李庆峰等人组织领导传销活动案的组织者之一；辨认出林忠明是李庆峰等人组织领导传销活动案的大总管；辨认出林蕾妮是李庆峰等人组织领导传销活动案的组织者之一；辨认出李庆峰是李庆峰等人组织领导传销活动案的组织者之一；辨认出樊金福是李庆峰等人组织领导传销活动案的大总管；辨认出郭雪梅是李庆峰等人组织领导传销活动案的组织者之一；辨认出林紫雷是李庆峰等人组织领导传销活动案的申购总管。
2、林紫雷的辨认笔录，证明林紫雷辨认出李庆峰是李庆峰等人组织领导传销活动案的申购总管。辨认出郭晓良是李庆峰等人组织领导传销活动案的申购总管。辨认出苏某是李庆峰等人组织领导传销活动案的组织者之一。辨认出陈某3是李庆峰等人组织领导传销活动案的组织者之一。辨认出吕芝英是李庆峰等人组织领导传销活动案的组织者之一。辨认出林明忠是李庆峰等人组织领导传销活动案的大总管。辨认出樊金福是李庆峰等人组织领导传销活动案的大总管。辨认出翁峰是李庆峰等人组织领导传销活动案的组织者之一。辨认出王锋是李庆峰等人组织领导传销活动案的组织者之一。辨认出郭雪梅是李庆峰等人组织领导传销活动案的组织者之一。辨认出林蕾妮是李庆峰等人组织领导传销活动案的组织者之一。
3、李庆峰的辨认笔录，证明李庆峰辨认出林蕾妮是李庆峰等人组织领导传销活动案的组织者之一。辨认出郭雪梅是李庆峰等人组织领导传销活动案的组织者之一。辨认出林紫雷是李庆峰等人组织领导传销活动案的申购总管。辨认出陈某3是李庆峰等人组织领导传销活动案的组织者之一。辨认出郭晓良是李庆峰等人组织领导传销活动案的申购总管。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"毕瑞云与信阳市人民政府、信阳市国土资源局资源行政管理-
土地行政管理二审行政裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-12-31\\\\\",\\\\\