江苏省徐州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）苏03刑终56号
原公诉机关江苏省沛县人民检察院。
上诉人（原审被告人）孙怀刚，别名孙小六，男，1971年7月27日出生，汉族，初中文化，徐州市硕丰农贸市场管理有限公司、徐州东奥物资贸易有限公司实际经营人，住徐州市铜山区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2016年4月18日被沛县公安局监视居住（限制人身自由），同年6月6日被刑事拘留，同年7月8日被逮捕。
辩护人刘伟、王晓旭，江苏建伟律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）张小孩，别名张波，男，1980年3月17日出生，汉族，初中文化，徐州市铜山区房村镇城管队员，住徐州市铜山区。曾因吸毒，于2014年5月被徐州市铜山区公安局行政拘留五日；曾因犯容留他人吸毒罪，于2014年7月7日被徐州市铜山区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，同年12月21日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2016年4月18日被沛县公安局监视居住（限制人身自由），同年6月2日被刑事拘留，同年7月8日被逮捕。
上诉人（原审被告人）张恒，男，1985年3月1日出生，汉族，初中文化，徐州市铜山区房村镇城管队员，住徐州市铜山区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2016年4月18日被沛县公安局监视居住（限制人身自由），同年5月11日被刑事拘留，同年6月17日被逮捕。
上诉人（原审被告人）陈兴虎，别名陈老虎，男，1979年5月19日出生，汉族，高中文化，原徐州市铜山区房村镇城管中队队长，住徐州市铜山区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2016年4月26日被刑事拘留，同年6月2日被监视居住（限制人身自由），同年6月8日被取保候审，同年11月15日被逮捕。
辩护人杨梦楠，江苏禾嘉律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）钱荣跃，男，1942年10月2日出生，汉族，小学文化，徐州市硕丰农贸市场管理有限公司监事、会计，住铜山区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2016年4月30日被沛县公安局取保候审，同年11月15日被逮捕。
辩护人鹿丙刚，江苏东彭律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）孙冬，男，系孙怀刚长子，1989年10月22日出生，汉族，专科文化，原徐州市铜山区房村镇城管队员，住徐州市铜山区。曾因犯寻衅滋事罪，于2009年9月18日被铜山县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2016年4月18日被沛县公安局监视居住（限制人身自由），同年5月27日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。
辩护人蒋蕊娜，江苏佘勇律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）张建新，别名张立新，男，1971年9月17日出生，汉族，初中文化，原徐州市铜山区房村镇城管队员，住徐州市铜山区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2016年4月18日被沛县公安局监视居住（限制人身自由），同年6月4日被刑事拘留，同年7月8日被逮捕。
辩护人郝佩佩，江苏维维律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）钱宝建，男，1973年10月20日出生，汉族，初中文化，原徐州市铜山区房村镇城管队员，住徐州市铜山区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2016年4月18日被沛县公安局监视居住（限制人身自由），同年5月7日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。
辩护人孟炳焕，江苏红杉树律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）李成秋，男，1993年6月20日生，汉族，初中文化，原徐州市铜山区房村镇城管队员，住徐州市铜山区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2016年10月27日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。
辩护人李成全，江苏维维律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）李朋，男，1988年6月19日出生，汉族，初中文化，农民，住徐州市铜山区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2016年4月18日被沛县公安局监视居住（限制人身自由），同年5月8日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。
辩护人朱渠，江苏世纪青松律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）孙奥，男，系孙怀刚次子，1991年8月6日出生，汉族，高中文化，徐州市硕丰农贸市场管理有限公司、徐州东奥物资贸易有限公司法定代表人，住徐州市铜山区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2016年4月18日被沛县公安局监视居住（限制人身自由），同年5月27日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。
辩护人张香、高璇，江苏金铎律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）张小转，别名张理想，男，1987年3月10日出生，汉族，初中文化，农民，住徐州市铜山区。曾因犯容留他人吸毒罪，于2014年8月20日被铜山区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元，2015年2月23日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2016年6月23日被沛县公安局监视居住（限制人身自由），同年7月1日被刑事拘留，同年8月5日被取保候审，同年11月15日被逮捕。
辩护人薛寒冰，江苏光亚律师事务所律师。
原审被告人郝玉辉，男，1986年3月12日出生，汉族，初中文化，农民，住徐州市铜山区。曾因犯非法持有枪支弹药罪，于2008年6月5日被徐州市云龙区人民法院判处有期徒刑十个月。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2016年5月11日被刑事拘留，同年6月9日被取保候审，同年11月15日被逮捕，2017年1月15日被取保候审。
原审被告人周战华，男，1980年10月12日出生，汉族，初中文化，农民，住安徽省宿州市埇桥区。曾因犯强奸罪，于2001年10月23日被河南省焦作市解放区人民法院判处有期徒刑四年。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2016年5月6日被刑事拘留，同年6月8日被取保候审，同年11月15日被逮捕，2017年1月11日被取保候审。
原审被告人李楚，男，1988年1月27日出生，汉族，初中文化，农民，住徐州市贾汪区。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2016年6月9日被取保候审，11月15日被逮捕，2017年1月14日被取保候审。
原审被告人杜康，男，1987年4月4日出生，汉族，初中文化，农民，住安徽省宿州市埇桥区。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2016年6月9日被取保候审，11月15日被逮捕，2017年1月14日被取保候审。
原审被告人刘辉，男，1975年12月22日出生，汉族，初中文化，农民，住徐州市铜山区。曾因吸食毒品，于2014年9月9日被徐州市铜山区公安局行政拘留十日。因涉嫌犯包庇罪，于2016年5月6日被刑事拘留，同年6月8日被取保候审，同年11月15日被逮捕，2017年1月11日被取保候审。
江苏省沛县人民法院审理江苏省沛县人民检察院指控被告人孙怀刚犯组织、领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、故意毁坏财物罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、故意伤害罪、窝藏罪、妨害作证罪、诈骗罪，被告人张小孩犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、故意毁坏财物罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、故意伤害罪、诈骗罪，被告人张恒犯参加黑社会性质组织罪、故意毁坏财物罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、诈骗罪，被告人陈兴虎犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、聚众斗殴罪，被告人钱荣跃犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、诈骗罪，被告人孙冬犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、故意毁坏财物罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪，被告人张建新犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、诈骗罪，被告人李成秋犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、诈骗罪，被告人钱宝建犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人孙奥犯参加黑社会性质组织罪、故意毁坏财物罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪，被告人李朋犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪，被告人张小转犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪，被告人郝玉辉、周战华、李楚、杜康犯聚众斗殴罪，被告人刘辉犯伪证罪一案，于2016年12月20日作出（2016）苏0322刑初645号刑事判决，宣判后，原审被告人孙怀刚、张小孩、张恒、陈兴虎、钱荣跃、孙冬、张建新、钱宝建、李成秋、李朋、孙奥、张小转不服一审判决，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，提审上诉人，听取辩护人、检察员意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判决认定：
一、组织、领导、参加黑社会性质组织
2008年以来，被告人孙怀刚为达到壮大势力，在房村镇及周边地区称霸一方、非法敛财的目的，从徐州市铜山区房村镇农贸市场下手，逐步通过强迫交易等手段从孟某9、刘某13、刘某10手中取得房村农贸市场的经营权后，网罗镇上两牢人员被告人张小孩和张战、其家族成员被告人张恒、孙冬、孙奥加入组织，通过强拿硬要、敲诈勒索等手段在房村农贸市场实施违法犯罪活动。孙怀刚把房村镇农贸市场的鸡市、鱼市承包给张恒对买卖双方收费，并将张小孩和张战带在身边，动辄冲打，对房村百姓形成震慑。孙怀刚找被告人钱荣跃为其担任会计并帮助协调纠纷，吸收被告人张建新和城管队员被告人钱宝建、李成秋进入组织在市场管理中实施敲诈勒索、随意辱骂、殴打他人、强拿硬要等违法犯罪活动，并将组织成员张小孩、张恒、孙冬和张战（另案处理）等人先后安排进徐州市铜山区房村镇城管中队，孙怀刚吸收房村镇城管队长被告人陈兴虎作为组织成员，陈兴虎将城管职责与孙怀刚的市场管理混为一体，安排城管队员着城管制服在房村镇农贸市场为孙怀刚“收费”、“管理”，如百姓不服从则非打即骂，陈兴虎还与孙怀刚共同诈骗、敲诈勒索他人财物，谋取利益，以陈兴虎为队长的城管中队成为以孙怀刚为首的黑社会性质组织迷惑群众的合法外衣。2014年6月，孙怀刚为了更方便实施犯罪行为，成立以其和组织成员孙奥为股东的徐州市硕丰农贸市场管理有限公司，钱荣跃任该公司会计。从2015起，孙怀刚为进一步壮大该组织，安排组织成员进入高铁工程建设领域，并于2016年成立以其和组织成员孙冬、孙奥为股东的徐州东奥物资贸易有限公司，孙奥负责在高铁工地记账，李朋、李成秋等人在工地负责看料等，以获取更大的经济利益。至此，以孙怀刚为核心，以张小孩、张恒、陈兴虎、钱荣跃为骨干成员，以孙冬、张建新、钱宝建、李成秋、李朋、孙奥为参加者的较为稳定的黑社会性质组织。
随着该组织的形成、发展、壮大，孙怀刚为组织成员统一配备对讲机，要求组织成员的对讲机24小时开机，遇事情后随叫随到，张恒曾因对讲机没有24小时开机没做到随传随到，孙怀刚对张恒进行“训诫”。孙怀刚还要求组织成员不能吸毒、赌博，如吸毒则开除出组织。孙怀刚逢年过节时给组织成员发福利，平时获得非法利益时也分给组织成员。该组织中形成了一定的纪律要求和奖惩措施。
该组织通过实施强迫交易犯罪行为霸占房村镇农贸市场的经营权，自此在房村镇农贸市场通过敲诈勒索、强拿硬要等违法犯罪行为向在该市场内外交易、活动的百姓“收费”，获取巨额收入。通过威胁、恐吓等手段争抢房村镇各建筑工地及房村镇附近的高铁工地送料权，以高于市场正常价格向各建筑工地送料，获取高额利润。通过成立徐州市硕丰农贸市场管理有限公司、徐州东奥物资贸易有限公司更便利的实施敲诈勒索、强拿硬要等有组织地违法犯罪活动。以孙怀刚为首的犯罪组织在房村镇通过违法犯罪活动攫取了巨额利润后，利用其经济实力维系犯罪组织的生存、发展，为组织的违法犯罪活动提供作案经费，购置作案工具，组织成员的行为造成他人人身财产损失的，由孙怀刚出钱善后。
该组织以暴力、威胁或者其他手段，有组织的多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众。该组织形成以来，在徐州市铜山区房村镇实施强迫交易、故意毁坏财物、敲诈勒索、寻衅滋事、聚众斗殴、故意伤害、窝藏、包庇、诈骗等犯罪行为，称霸房村镇。在该组织的“根据地”房村农贸市场内，组织成员对于不愿意“交费”或者不服从“管理”的百姓，非打即骂，造成在该市场内从事经营活动、甚至是购买商品的百姓被迫上交高额费用，严重侵犯了百姓的人身财产权利，并造成房村及周边区县群众不愿意到房村农贸市场进行商品买卖活动。同时，该组织对部分村民采取恐吓、辱骂、殴打等违法犯罪行为，其中村民刘某12因不愿意让出宅基地给该组织，其宅基地上的20余棵杨树被强行砍伐，刘某12及其家人被该组织成员殴打，后因到政府反映情况，其家里窗户被该组织成员砸毁，自后不敢在房村居住。村民洪某5因不愿意让出自己的宅基地给该组织扩大农贸市场，该组织成员对其长期恐吓、辱骂、殴打，最终洪某5喝农药自杀，经抢救无效死亡。
迫于该组织淫威，受害群众的合法利益受到侵害不敢举报、控告，给当地群众造成了巨大的心理压力。孙怀刚把组织成员发展为具有行政执法权的城管队员，组织成员穿着城管制服，在房村农贸市场随意收费、任意辱骂、殴打群众，通过强迫交易、敲诈勒索、强拿硬要等违法犯罪活动为组织敛财，被群众称为“城匪一家”，严重破坏了当地经济和社会生活秩序，亦严重损毁了基层政府的形象和公信力，在徐州市铜山区房村镇及周边区域形成了重大影响。孙怀刚等组织成员被抓获后，群众自发放鞭炮庆祝，当地市场也很快恢复活力，交易人群迅速增加。
另查明，侦查机关冻结孙怀刚家属张某3农行卡6228480455783755974上余额人民币7690.4元，冻结孙奥邮政储蓄银行卡62×××68上余额人民币3298.04元、工商银行卡62×××00上余额228885.53元、农行卡6228480455661563979余额人民币56401.75元。扣押孙怀刚车牌号为苏Ｃ×××××奥迪A6L轿车一辆、孙怀刚人民币2万元、钱荣跃人民币5000元。
上述事实有经一审庭审质证、认证的下列证据予以证实：证人孔某1、孙某1、刘某1、孟某1、颜某1、王某1、王某2、卜某、海某、张某1、洪某1、洪某2、赵某1、刘某2、司某、吴某1、李某1、李某2、李某3、高某、陈某1、郝某、李某4、徐某1、陈某2、李某5、焦某等人证言，沛县公安局协查材料，工资单，工商登记资料，原审被告人孙怀刚、张小孩、张恒、陈兴虎、钱荣跃、孙冬、张建新、钱宝建、李成秋、李朋、孙奥、张小转的供述。
该组织的具体犯罪事实分述如下：
（一）强迫交易
1、房村农贸市场系孟某9、刘某13、刘某10三人合作经营，被告人孙怀刚为达到霸占房村农贸市场目的，2008年，孙怀刚假装在市场里免费为孟某9收费，实质上是考察市场的营利情况，在确认市场营利空间很大的情况下，孙怀刚强迫孟某9将市场承包给其收费，2009年2月1日，孙怀刚与孟某9签订农贸市场承包合同，孙怀刚每月付给孟某9租金人民币3500元、付给刘某13、刘某10租金各人民币1250元。为低价取得刘某13、刘某10的股权，孙怀刚强迫孟某9对外宣称其以13.5万元的价格购买了孟某9的市场份额，后采取故意拖欠承包费用的手段，迫使刘某13、刘某10均以人民币10万元的价格将自己的市场份额转让给孙怀刚。
2、2011年，被告人孙怀刚得知房村镇农贸市场要开发的消息后，其为得到农贸市场向开发商要巨额赔偿款，采取不付月租赁费用3500元的手段，强行以人民币40万元的价格与孟某9签订农贸市场转让协议，在签订协议后又拒不交付孟某9转让款。孙怀刚以其已经取得全部市场的份额作为与开发商谈判的依据，最后开发商同意拆迁赔偿款为人民币200万元。孙怀刚直到取得拆迁赔偿款后，才给孟某9人民币25万元和价值人民币15万元的房产，共计以人民币40万元的价款取得了孟某9的市场份额。
3、2011年左右，被告人孙怀刚为在农贸市场开发中获得更大利益，组织部分群众到农贸市场一期工地阻挠施工，拦截送料车辆，致使停工几个月，以此彰显自己在房村镇的势力，抬高开发商二期拆迁的赔偿费用。迫使开发商王某1等人将市场二期的拆迁费由原来的人民币60万元左右涨到了人民币200万元，支付给孙怀刚人民币90万元，其余赔偿数额作为被告人孙怀刚在农贸市场二期占40%的股份。二期市场建成后，孙怀刚分得二期门面房4套，房号分别为B-5、A-3、A-5、A-7。
上述事实有经一审庭审质证、认证的下列证据予以证实：被害人孟某9、刘某10、王某1的陈述，证人张某2、张某3、孟某2、钱某1、钱某2、李某3、杨某1、赵某2的证言，徐州市铜山区房村镇集贸市场管理办法，承包、转出协议、收据，银行交易明细，原审被告人孙怀刚的供述。
4、2015年4月份，被告人孙怀刚知道房村镇粮管所要建设，就带领被告人张小孩和张战找到工地老板刘某1，强迫刘某1同意让张小孩和张战向工地送料，合计获得人民币23000元，张小孩给孙冬人民币6000元。
上述事实有经一审庭审质证、认证的下列证据予以证实：被害人刘某1的陈述，证人孙冬、李某6的证言，进料清单，原审被告人孙怀刚、张小孩的供述。
5、2015年4月份，被告人孙怀刚借给被告人张小孩和张战人民币10万元用于进料，张小孩和张战以威胁手段强迫卢某同意张小孩和张战以高于市场价向房村镇洪庄村工地送砂石料。期间，张小孩和张战以堵路、巡逻等方式不让别的人往工地送料，孙怀刚建议张小孩和张战以堵路的方式强迫卢某结账，张小孩遂指使被告人张小转用车辆强行封堵道路，逼迫卢某以高于市场价接受张小孩和张战送的料并结账，总价款达人民币28万余元，孙怀刚、张小孩和张战获利约人民币5万元，分给孙冬人民币1.5万元。
上述事实有经一审庭审质证、认证的下列证据予以证实：被害人卢某的陈述，证人李某7、衡某、赵某3、郭某1、李某8、孟某1、王某3、刘某3、申某、赵某4的证言，进料单、收据，原审被告人孙怀刚、张小孩、张小转、孙冬的供述。
（二）故意毁坏财物
1、2011年左右，被告人孙怀刚为扩建农贸市场，在未经颜某2、颜某1、刘某13等人同意的情况下，带领被告人张恒、孙冬、孙奥等20余人，强行将颜某2、孟某2、刘某10等人所有的十余间板房拆除，经鉴定价值人民币24906元。
上述事实有经一审庭审质证、认证的下列证据予以证实：被害人颜某2、颜某1、刘某10、孟某2的陈述，证人王某1证言，价格鉴定书，申请报告，原审被告人孙怀刚、孙奥、张恒、孙冬的供述。
2、2015年左右，被告人孙怀刚为将其建立的农贸市场二期的摊位向外出租自己收取租金，带领他人将开发商王某1建设的农贸市场一期工程中的水泥摊位强行推倒，逼迫一期市场的商户到其二期摊位经营。经鉴定，被毁损财物价值人民币35886元。
上述事实有经一审庭审质证、认证的下列证据予以证实：被害人王某1陈述，证人李某3、杨某1、钱某的证言；价格鉴定书，原审被告人孙怀刚供述。
（三）敲诈勒索
1、2008年左右，被告人孙怀刚为谋取非法利益，在孟某9取得政府批准于农贸市场建板房时，组织九队村民到孟某9板房施工工地，以建板房占九组的地，孟某9不给好处不能施工为由，强行索要孟某9板房2间。
上述事实有经一审庭审质证、认证的下列证据予以证实：被害人孟某9陈述，证人孟某3、孙某2、孔某1的证言，申请报告书，原审被告人孙怀刚供述。
2、2015年2月份，被告人孙怀刚指使被告人张小孩、张恒、张建新、孙冬、李成秋和张战看着农贸市场新铺的柏油路，不让别的车进。徐某2家店铺因集装箱货车送货到该市场，张恒、张小孩、孙冬、张建新、李成秋和张战等人把车拦下，并向孙怀刚汇报，孙怀刚强行向徐某2索要人民币15000元。事后，孙怀刚交给张小孩4000块钱用于奖励参与人员，张小孩将该款分给张恒、孙冬、张建新、李成秋和张战。
上述事实有经一审庭审质证、认证的下列证据予以证实：被害人徐某2陈述，证人钱宝建证言，原审被告人孙怀刚、张小孩、张恒、孙冬、张建新、李成秋的供述。
3、2015年7月份，被告人孙怀刚、陈兴虎为牟取利益，预谋以违建的名义向市场外修建门头的商户索要钱财，不给就强行拆除。孙怀刚、陈兴虎安排被告人张恒、张小孩、张建新、钱宝建、李成秋和张战等人采取威胁不给钱就强行拆除门头的方式向商户索要钱财，合计勒索苗某3等10余人人民币48000余元。被告人钱荣跃管理该笔钱。孙怀刚用该款购买六辆电动自行车奖励组织成员。案发后，被告人陈兴虎退赔赃款。
上述事实有经一审庭审质证、认证的下列证据予以证实：被害人伊某、时某、王某2、吴某2、郝某2、孟某10、刘某11、邢某、苗某3、王某7的陈述；证人孔某2、卜某证言，押金收支账目单、收条，被告人孙怀刚、陈兴虎、钱荣跃、张小孩、张恒、张建新、钱宝建、李成秋的供述。
4、2015年7月份的一天晚上，王某8在房村镇农贸市场内倒车时不慎将1棵景观树撞倒，被告人孙怀刚强行要求王某8赔偿人民币5000元钱，不赔偿不让离开。经鉴定，该景观树价值人民币986元。
上述事实有经一审庭审质证、认证的下列证据予以证实：被害人王某8陈述，证人刘某4、钱某3证言，价格认定书，原审被告人孙怀刚供述。
（四）寻衅滋事
1、2014年起，被告人孙怀刚为扩建农贸市场，欲占用洪某5的宅基地，其安排被告人钱荣跃与洪吉顺多次协商未果，遂安排被告人钱宝建、张建新等人把建筑垃圾堵在洪吉顺家门前，洪某5被逼无奈多次向镇政府反映情况。孙怀刚得知洪某5向政府反映情况后，于2015年7月份的一天，带领被告人张小孩、张建新、李成秋和张战等人在农贸市场内对洪某5进行辱骂，将泔水倒在洪某5身上，孙怀刚还安排找大便往洪某5的嘴里抹，李成秋找来大便后，张建新将大便放在洪某5的头顶。因现场围观人员较多，孙怀刚安排钱荣跃前来劝说洪某5，后安排张小孩、张建新、李成秋和张战将洪某5抬回家门前，并威胁洪某5“告一次打一次”。孙怀刚安排张小孩、张建新等人多次以“城管”的身份到洪某5寄放自行车处，对洪某5及其家人威胁、恐吓，并且禁止他们做寄放自行车的生意。2016年春节左右，孙怀刚为进一步逼迫洪某5拆迁，再次让钱荣跃找洪某5协商，要在洪某5家门前垒墙，让洪某5把大门改向，后孙怀刚安排张建新带人在洪某5家门前垒上墙头。洪某5在孙怀刚等人的威胁、恐吓、殴打下，投诉无门，2016年2月19日，到亲戚家中哭诉后，当天下午喝农药自杀，后经抢救无效死亡。其死亡后，为搭设灵堂，其门外垃圾才清理一部分。
上述事实有经一审庭审质证、认证的下列证据予以证实：证人张某1、洪某1、洪某2、赵某1、单某、苗某1、祁某、卜某、孟某2证言，原审被告人孙怀刚、张小孩、钱荣跃、张建新、钱宝建、李成秋的供述。
2、2015年初，被告人孙怀刚为占用刘某12家门前种树的地扩建房村镇农贸市场，在未经刘某12同意的情况下，2015年3月6日孙怀刚指使被告人钱荣跃约集5组的村民挑起纠纷，每人给人民币100元。并带领组织成员被告人张小孩、张恒、孙冬、钱宝建、张建新、张小转和张战等人强行把刘某12家的20余棵树伐倒，并对刘某12及其妻子、儿子进行殴打。被告人陈兴虎带领被告人李成秋和孔某2在现场维持秩序，不让其余人员靠近。张小孩还安排被告人张小转把刘某12家的监控砸坏。经鉴定，毁坏的杨树及监控摄像头共计价值人民币4272元。孙怀刚得知刘某12因此事上访后，安排砸刘某12家玻璃恐吓刘某12，张小孩、孙冬和张战晚上用砖头打碎刘某12家玻璃。
上述事实有经一审庭审质证、认证的下列证据予以证实：被害人刘某12陈述，证人潘某1、李某3、卜某的证言，价格认定书，土地协议书，住院病历，原审被告人孙怀刚、张小孩、张恒、张小转、钱荣跃、陈兴虎、孙冬、李成秋的供述。
3、2015年8、9月份的一天，被告人孙怀刚为让孔某3去农贸市场销售猪苗，便于收取费用，与被告人陈兴虎商议后，指使被告人钱宝建、张小孩、张恒、孙冬、李成秋、张建新和张战、孔某2等人，将孔某3家的猪苗抬到孙怀刚的办公室，强行向孔某3索要人民币5000元，孔某3被迫将钱交给孙怀刚后，才被允许将猪苗拉走在自家门前销售。
上述事实有经一审庭审质证、认证的下列证据予以证实：证人苗某2、孔某3证言，原审被告人孙怀刚、张小孩、张建新、钱宝建、张恒、陈兴虎、李成秋的供述。
4、2015年3、4月份，被告人孙怀刚带领被告人张恒、张建新、张小孩和张战、孙某2在市场东门装路灯，因李某12折市场树上的彩灯，孙怀刚进行制止，并打李某12耳光，接着张小孩、张恒和张战等人就对李某12拳打脚踢，后被人拉开。当天晚上，因李某12和他人诉说被殴打的事，被孙怀刚听见，孙怀刚带着张恒和张战等人再次对李某12进行殴打。
上述事实有经一审庭审质证、认证的下列证据予以证实：被害人李某12陈述，证人钱宝建证言，原审被告人孙怀刚、张小孩、张恒的供述。
5、2015年4月8日下午，被告人孙怀刚在铜山区房村镇农贸市场内，看到刘某13用手摸景观树，遂对其呵斥，并用对讲机叫来被告人张小孩、张恒、钱宝建、李成秋和孔某2、陈某2等人对其殴打，其中孙怀刚持木棍，张小孩持砖头对刘某13进行殴打，致其头部受伤缝合了六针。
上述事实有经一审庭审质证、认证的下列证据予以证实：被害人刘某13陈述，证人张建新、汪某、邹某1的证言，受案登记表，原审被告人孙怀刚、张小孩、张恒、钱宝建、李成秋的供述。
6、2015年夏天的一天晚上，被告人孙怀刚带着被告人张小孩、李成秋、孙冬和张战等人在房村农贸市场划线，因崔某驾驶车辆轧到划的线，遂将崔某拦下，对崔某辱骂、殴打。后孙怀刚赔偿崔某人民币5000元。
上述事实有经一审庭审质证、认证的下列证据予以证实：被害人崔某陈述，原审被告人孙怀刚、张小孩、李成秋的供述。
7、2015年春节、2016年春节前，被告人孙怀刚为了获得更大的经济利益，指使组织成员被告人张恒、钱宝建、张建新、孙冬和刘纪玲等人在房村镇市场外的商业街路上划线，按每米30元、50元不等的价格，向出摊的商户收费，两次共获利10000余元。
上述事实有经一审庭审质证、认证的下列证据予以证实：证人倪某、张某4、韩某1、谢某1、李某9、夏某、杨某2的证言，原审被告人孙怀刚、张恒、孙冬、张建新、钱宝建的供述。
8、2013年以来，被告人孙怀刚为便于带领组织成员在房村农贸市场收费，于2014年6月以被告人孙奥的名义成立徐州市硕丰农贸市场管理有限公司，让被告人钱荣跃作为公司监事，负责账务，并以收取服务费的名义，安排组织成员被告人张小孩、张恒、孙冬、李成秋、孙奥和张战等人多次随意殴打他人、强拿硬要。具体事实分述如下：
（1）2013年5、6月份的一天，被告人孙冬、孙奥在铜山区房村镇农贸市场对许智勇、谭雨芳夫妇进行殴打，后被告人张恒、孙怀刚参与殴打对方。
（2）2014年7月份，被告人张恒因张某8在铜山区房村镇农贸市场外收“金蝉”，多次强行向张某8索要人民币20、50元、60元钱。
（3）2014年11月份的一天中午，被告人孙怀刚到房村镇徐楼村村口将李某1卖的自家鱼塘养的鱼拉走。
（4）2015年9月份的一天下午，被告人张恒因司某在自家门口收购龙虾，以未在市场内交易为由，强行将司某收购来的龙虾、称等物品拉走。
（5）2015年11月份的一天，被告人张恒因吴某1在自家位于铜山区房村镇的电动车店门口卖鱼，强行将鱼、盆、舀子、称等物品拿走，后因吴某1找人索要，被告人张恒仅返还其他物品，将拉走的鱼占为己有。
（6）2015年春节前清理鱼塘时，被告人张怀刚因张军把鱼摆在乡村公路上卖，把张军的鱼盆踢翻，并强行拿走张军几条鱼。
（7）2015年冬天的一天，被告人张小孩和张战在房村商业街，以不能在此摆摊为由，将谢某4的童装摊掀翻，并拿走20余件衣服，后谢某4的弟弟谢某5找被告人孙怀刚说情，将衣服要回。
（8）2016年春节前的一天，被告人张恒、李成秋在房村农贸市场东门南边，以未在市场内交易为由，向买鸡的许某2索要人民币500元。
上述事实有经一审庭审质证、认证的下列证据予以证实：被害人张某8、司某、吴某1、李某1、李某2、许某2、谢某4的陈述，证人刘某2、韩某2、李某3、郭某2、张某5的证言，原审被告人孙怀刚、张小孩、张恒、钱荣跃、孙冬、钱宝建、李成秋、孙奥的供述。
9、2016年2月，被告人孙怀刚在未对陈某5赔偿的情况下，用挖掘机、推土机把陈某5的麦地推平，陈某5制止时，孙怀刚用对讲机喊来被告人李朋和贺某等人，李朋对陈某5实施打骂。几天后，因陈某5未能及时将其地里的坟迁走，孙怀刚安排人在坟周围用塘沙围上，陈某5去阻止时，孙怀刚带着李朋和贺某等人再次对陈某5辱骂、李朋对陈某5殴打。
上述事实有经一审庭审质证、认证的下列证据予以证实：被害人陈某5陈述，证人贺某、张某6证言，原审被告人孙怀刚、李朋的供述。
10、2016年3月份的一天晚上，贺广春告诉被告人孙怀刚高某、赵某7在高铁制梁工地上收驾驶员供料单据，孙怀刚遂用对讲机喊被告人李朋，并赶往现场，被告人张小孩在对讲机里听见后带着刘某5、周某某亦赶到现场，李朋等人对高某、赵某7实施殴打。
上述事实有经一审庭审质证、认证的下列证据予以证实：被害人高某、赵某7的陈述，证人刘某5证言，原审被告人孙怀刚、张小孩的供述。
11、2016年3月份的一天，因高铁工地的送料车经常在陈某1的麦地里调头，轧坏陈某1的麦地，陈某1将车停在自己的麦地里防止自己的麦子被轧坏，被告人李朋遂对陈某1实施殴打。
上述事实有经一审庭审质证、认证的下列证据予以证实：被害人陈某1陈述，证人贺某、张建新证言，原审被告李朋供述。
12、2014年12月31日10时许，郭某5和同事在徐州市铜山区房村镇农贸市场内发放宣传单时，因琐事与被告人钱宝建的母亲发生争吵，后双方离开。钱宝建得知后找到郭某5，双方再次发生厮打，钱宝建电话约集被告人孙冬到现场，孙冬持钢管到现场打伤郭某5头部。经徐州东方人民医院司法鉴定所鉴定，郭某5有应激相关障碍，且系打伤直接导致。
上述事实有经一审庭审质证、认证的下列证据予以证实：被害人郭某5陈述，证人孟某4、李某10、叶某、赵某5、邹某2、郭某3、郭某4的证言，徐州市东方人民医院精神病鉴定意见书，原审被告人孙怀刚、孙冬、钱宝建的供述。
（五）聚众斗殴
1、2016年2月份，为争夺徐州市铜山区房村镇梁场高铁工地的送料权，吕某1（另案处理）酒后带着吕聪、洪某3、吕某2（均另案处理）等20余人，到梁场高铁工地找被告人孙怀刚争夺房村镇高铁工地的送料权，二人发生争吵，吕某1脱去上衣意欲斗殴。孙怀刚遂指使被告人张小孩、李朋约集他人，张小孩约集被告人郝玉辉，郝玉辉又约集被告人李楚等10余人，李朋约集被告人周战华，周战华又约集被告人杜康等10余人，被告人张建新将情况告知被告人张恒，张恒约集陈琳、潘俊伟到现场，组织成员被告人张小孩、李朋、李成秋、张建新和贺某、闫勇一直在现场准备与对方斗殴，因房村派出所民警出警将吕某1一方的人带走，孙怀刚指使李朋、张小孩带约集的人在高铁工地旁边的面粉厂等候。当晚，孙怀刚安排约集的人到房村镇张恒经营的六合饭店吃饭，事后给张小孩人民币2000元，用于发给被约集人的出场费。
上述事实有经一审庭审质证、认证的下列证据予以证实：证人吕某1、吕某2、潘某2、陈某3、洪某3、宋某1的证言，派出所出具的情况说明，原审被告人孙怀刚、张小孩、李朋、张建新、张恒、郝玉辉、周战华、杜康、李楚的供述。
2、2014年夏天，被告人张建新和潘某3因琐事发生纠纷后，被告人张建新为防止与潘某3等人打起架来吃亏，遂约集被告人孙冬、张恒和苗冉等人到场，欲与潘某3等人斗殴时被人劝开。
上述事实有经一审庭审质证、认证的下列证据予以证实：被害人潘某3陈述，证人杨某3证言，原审被告人张建新、张恒的供述。
3、2008年6月8日21时许，徐州市铜山区房村镇下洪村村民刘某7在房村镇欣雨网吧看到王雷、王某10殴打刘明而上前劝阻时，与王雷等人发生争吵。后孟某6、孟某5、孟某7、宋冬奎送刘某7回家途经下洪村南小桥附近时，与王雷、王某10等人发生纠纷继而相互厮打。后孟某6、孟某7又纠集被告人孙冬、孙奥和孟某5、刘某6、宋冬奎等十余人驾车持木棍至该村村民刘天书家门前将王某10、王某9等人打伤，经鉴定，王某10的伤情为轻微伤。案发后，被告人孙怀刚找住处窝藏孙冬、孙奥，并指使刘辉作伪证意图让孙冬、孙奥逃避法律追究。
上述事实有经一审庭审质证、认证的下列证据予以证实：被害人王某9陈述，证人孟某6、孟某7、李某1孟某5、刘某7、刘某6、宋某2、张某7、王某4、刘某8的证言，（2008）铜刑初字第150、529号刑事判决书，原审被告人孙怀刚、孙冬、孙奥的供述。
（六）窝藏、妨害作证、伪证
2008年6月8日晚上，孙冬、孙奥伙同孟某6、孟某7、孟某5、李某1刘某6等十余人，在徐州市铜山区房村镇下洪村，持木棍将王某10、王某9等人打伤。为使孙冬、孙奥逃避公安机关处理，被告人孙怀刚在铜山新区紫金花园小区租一套房子藏匿孙冬、孙奥，致使案发后三个多月，孙冬才被抓获归案。孙怀刚找到并不在场的刘辉，指使刘辉到公安机关作孙冬、孙奥在现场但未动手打人的虚假证言。
上述事实有经一审庭审质证、认证的下列证据予以证实：证人孙冬、孙奥、张某3的证言，铜山县公安局立案决定书、取保候审决定书、呈请解除取保候审报告书,原审被告人孙怀刚、刘辉的供述。
（七）故意伤害
2016年1月16日上午，被告人孙怀刚、张小孩在徐州市铜山区房村镇艺成化工有限公司附近与李某5发生争吵并相互撕扯，孙怀刚遂安排张小孩开车去拿刀砍李某5，后张小孩拿刀回到现场，将李某5腿部砍伤，致左胫骨上段粉碎性骨折、股四头肌肌腱断裂。经法医鉴定，李某5的伤情属轻伤一级。
上述事实有经一审庭审质证、认证的下列证据予以证实：被害人李某5陈述，证人张建新、张恒、李某4、徐某1、陈某2、陈某4、张某6、贺某、孙奥证言，法医损失鉴定意见书，原审被告人孙怀刚、张小孩的供述。
（八）诈骗
1、2015年3月份，刘伟、刘云风、刘新政三人因涉嫌寻衅滋事罪被徐州市铜山区公安局刑事拘留，刘伟、刘云风的家人王某10、王某11找到被告人陈兴虎、孙怀刚帮忙把人放出来。孙怀刚、陈兴虎以需要协调为名，骗取王某10等人人民币6万元。2015年12月2日，刘伟等三人被徐州市铜山区人民法院逮捕并判处有期徒刑一年。
上述事实有经一审庭审质证、认证的下列证据予以证实：被害人王某10、王某11的陈述，（2015）铜刑初字第804号刑事判决书，原审被告人孙怀刚、陈兴虎的供述。
2、2015年5月份，被告人孙怀刚明知“阳光小区”车库是孟某8与姜某共同开发，且已经被姜某销售给了洪某4。孟某8为了占有车库，而被告人孙怀刚、陈兴虎为骗取钱财，与孟某8约定，由孟某8与孙怀刚、陈兴虎签订车库买卖合同，孙怀刚向外谎称房子被自己买下，向外销售。孙怀刚指使被告人钱荣跃起草合同，并带领被告人张小孩、张恒、张建新、李成秋和张战等人张贴广告、更换门锁。孙怀刚指使张恒、钱荣跃先后销售车库10套，合计骗取孔某4等人人民币28.9万元。
上述事实有经一审庭审质证、认证的下列证据予以证实：被害人孔某4、孟某11、孔某5的陈述，证人钱宝建、孟某8、洪某4、姜某的证言，建房合作协议书、售房合同、账目单，原审被告人孙怀刚、陈兴虎、钱荣跃、张恒、张小孩、张建新的供述。
（九）该组织除上述犯罪事实外，另查明该组织实施的违法事实如下：
1、2015年3月份的一天，被告人张恒在青菜市场将卖菜妇女的秤盘子拿走，索要人民币2元。
2、2015年4、5月份，被告人孙怀刚带着被告人张小孩、张恒、钱宝建、张建新和张战向一水果摊索要钱财，对其辱骂，并把苹果筐踢翻，把电子称踢坏。
3、2015年5、6月份，被告人张恒、张小孩、李成秋和张战在徐州市铜山区房村镇农贸市场以不让大车通行的名义，强行向宋某某批发部送货的司机索要人民币300元。
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