陕西省旬阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）陕0928刑初30号
公诉机关旬阳县人民检察院。
被告人张海良，男，江西省上饶市余干县人。
辩护人杨林，陕西法力律师事务所律师。
被告人李专胜，男，江西省上饶市余干县人。
辩护人丁义安，陕西法力律师事务所律师。
被告人李文内，男，江西省上饶市余干县人。
辩护人张登产，陕西法力律师事务所律师。
被告人李飞，男，江西省上饶市余干县人。
辩护人雷绍云，陕西法力律师事务所律师。
旬阳县人民检察院以旬检公诉刑诉[2017]22号起诉书指控被告人张海良、李专胜、李文内、李飞犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2017年5月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。旬阳县人民检察院指派检察员张亿苗出庭支持公诉，被告人张海良、李专胜、李文内、李飞及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。
旬阳县人民检察院指控称，2014年1月6日18时许，旬阳县赵湾镇桦树梁村一组村民雷某接到陌生女性电话（1827932****），对方自称李某一，系港商，因其老公生育障碍，现出重金寻找一男性与其生育，如达到对方满意，即可预付50万元，怀孕后再付100万元。后李某一以服装费、公证费、公证税款、礼金、住院费等开支为借口让雷某陆续汇款，先后给李某一提供的开户人为陈某的农行账号汇款12笔，共计13.6万元。
2014年2月11日，旬阳县张坪乡周庄村三组村民李某接到陌生电话（1477986****），对方称香港有一富婆，其老公没有生育能力，现重金找人帮忙怀孕，见面即付50万元，怀孕后再付100万元，后李某一以买衣服、公证费用借口让李某汇款，李某先后于2014年2月9日、10日给李某一提供的开户人为陈某的农行账号汇款2笔，共计9800元。
2012年1月至2015年7月，全国各地先后有100余名被害人以“重金求子”方式被骗，2013年11月至2014年7月，被告人张海良办理安装POS机数部给被告人李文内、李专胜、李飞等人为余干县实施”重金求子”诈骗犯刷卡套现，并在不同账户间划转取款从中牟取暴利。经过对被害人打款账户的交易记录与POS机刷卡记录串并比对显示被害人打入款项的账户与ＸＸ秀、彭志婷、张仙芬名义办理的POS机刷卡账户账号一致，经统计报案被害人被骗金额合计达600余万元。
2013年12月，被告人张海良先后用张仙芬的身份证、银行卡分别以”厦门市翔安区少北百货经营部、海沧区益万家超市商行”名义为李专胜、李文内办理POS机两部，李专胜、李文内用POS机为”重金求子”诈骗嫌疑人刷卡套现。自2013年12月21日至2014年1月15日期间，厦门市翔安区少北百货经营部POS机刷卡消882.4778万元;2014年1月16日至2014年2月14日期间，厦门市海沧区益万家超市商行POS机刷卡消费625.2862万元，共计1507.764万元。张海良按照千分之五比例提成，共获赃款7.5万余元。
2014年3月，张海良用”彭志婷、ＸＸ秀”的身份证、银行卡分别以”辉腾经营部”、”云朵经营部”名义办理POS机两部交李飞使用。2014年3月16日至2014年7月4日，该两部POS机共计刷卡消费62笔，套取现金合计766.4061万元。张海良自2014年7月1日至7月3日，到银行为李飞取款三次，共计58万元。
被告人张海良将李专胜、李文内、李飞POS机刷卡套取的诈骗款项通过吴邦春、欧阳雪梅、张建等名义办理的其他银行卡划转取出交给使用POS机刷卡套现的李专胜、李文内、李飞，帮助取款达1600余万元。李专胜涉嫌刷POS机帮助套现400余万元，李文内涉嫌刷POS机套现100余万元，李飞涉嫌刷POS机套现58余万元。李专胜、李文内、李飞垫资帮助诈骗犯刷卡套现后扣除百分之四比例利润，后张海良将POS机对应的账户的资金取出扣除千分之五比例利润再将非法所得转给李专胜、李文内、李飞。
被告人张海良被抓获时缴获赃款24万元，后在取保候审时张海良缴纳退赔款32万元。
被告人张海良辩称，对公诉机关指控的罪名没有异议，对有关事实有意见。自己并不知道李专胜他们刷卡套现是怎样操作的，只是给他们办理了POS机，并按他们要求给取款。绑定POS的银行卡所使用“张仙芬”身份证自己提供，其它两个是李飞提供的。指控自己刷卡数额不符，大概给李专胜取款有六七百万，给李文内取款有一千万元左右，给李飞取款是五十八左右，其中付给李飞两次共30多万元。现认罪悔罪，请求从轻处罚。
辩护人杨林辩护意见为，1、没有证据证明张海良对取现钱款知道是诈骗得来的；被告人办理POS机业务是合理合法的。2、被告人张海良是受其它三被告人指使取款的，在犯罪过程中，其作用较小；在取款只收取5‰的好处费，相比其它被告人4%的好处费，其作用是非常小的。3、张海良的认罪态度好，归案后协助公安机关把银行卡内钱全部取出。4、主动缴纳罚金。综上，建议合议庭对被告人张海良从轻处罚，在有期徒刑三年确定宣告刑。
被告人李专胜辩称，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议。自己并不认识张海良，是李文内介绍的，并通过李文内叫张海良给办了三台P**机。先是张海良和李文内合作，后来自己才跟张海良合作。来刷卡的人不认识，当地刷卡套现的人多，不止我们几个。POS机绑定的银行卡是张海良控制的，给他是1.5％手续费，这些事情都是张海良办的，张海良在5.1劳动节前还把自己应当得到的钱扣了几十万。现认罪悔罪，请求从轻处罚。
辩护人丁义安辩护意见为，1、被告人李专胜主动投案，并如实供述，构成自首。2、本案中被告人李专胜应属从犯，应依法从轻处罚。3、主动缴纳罚金。综上，建议合议庭对被告人李专胜从轻处罚，在有期徒刑三年确定宣告刑，并宣告缓刑。
被告人李文内辩称，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议。只刷卡套现一百余万元，获得的利润有一、二万元。现认罪悔罪，请求从轻处罚。
辩护人张登产辩护意见为，1、被告人在本案中对犯罪只是一个中间环节，起辅助作用。2、被告人李文内属犯罪中止。综上，被告人存在多个减轻处罚情节。应在有期徒刑二年确定宣告刑。
被告人李飞辩称，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议。自己只刷了两天卡，套现垫付的58万元张海良没有给取出来就被公安机关抓获和扣押了。现认罪悔罪，请求从轻处罚。
辩护人雷绍云辩护意见为，1、被告人在实施犯罪后主动到公安机关投案，并都能如实陈述犯罪事实，因此应当认定为自首。2、在本案中李飞只取现两次，应认定为从犯。3、被告人在实施犯罪过程中主观恶性较小，及时扔掉POS机，终结犯罪；被告人属属从犯、偶犯，积极缴纳罚金。综上，建议合议庭对被告人判处三年有期徒刑并适用缓刑。
审理查明的事实，除认定被告人张海良协助取款的数额变更为556万元、李飞为56万元外，其它事实与公诉机关指控一致。
另查明，（1）案件侦查期间，被告人李文内亲属为其交纳退赔款20万元；（2）案件侦查期间，被告人张海良协助公安机关提取了被扣押的四张银行卡内违法所得31万元；（3）被告人张海良违法所得83400元、李专胜违法所得140000元、被告人李文内违法所得25000元、李飞违法所得14000元；（4）审理期间，被告人张海良、李专胜、李飞的亲属分别向本院交纳罚金0.2万元、5万元、2万元。
审理查明的事实，有经过公诉机关当庭举证，被告人及其辩护人质证的以下证据证实：
第一组证据：报警记录、立案登记表、抓获被告人张海良、李文内经过书面说明，证明了全国各地100余名被害人向当地公安机关报警称以重金求子的方式被骗，公安机关立案查处以及被告人张海良、李文内抓获经过的事实。
第二组证据：四被告人户籍证明信、互相辨认笔录、照片、被告人李专胜和李飞主动投案笔录等，证明了四被告人的基本信息、四被告人被互相辨认以及被告人李专胜和李飞主动投案等事实。
第三组证据：证实张海良为李专胜、李文内和李飞办理POS机，李文内、李专胜和李飞通过POS机帮助诈骗犯罪分子掩饰犯罪赃款后，通过POS机转入张海良为其办理POS机对应的账户，张海良取现抽取比例后把赃款交给李专胜、李文内和李飞。
（一）被害人陈述、转账记录、POS机刷卡记录与其他账户资金流转信息等证据，证明了张海良办理POS机情况、对应账户套现情况、获得赃款情况。
1、张海良以张仙芬的身份信息办理的厦门市翔安区少北百货经营部与厦门市海沧区益万家超市商行对应的POS机交给李专胜、李文内使用，2013年11月至2014年1月由李文内与张海良接触，转POS机对应账户取款给李专胜，2014年1月至2014年5月POS机对应账户刷卡后张海良取现直接交李专胜。
经公安机关侦查确认：（1）翔安区少北百货经营部POS机2013年12月21日至2014年1月15日刷卡金额达到565.9万元；（2）海沧区益万家超市2013年12月21日至2014年1月15日POS机刷卡金额达425.5万元；（3）其他来源不明的POS机刷卡记录显示，通过吴邦春的账户转入张海良掌控的张健、欧阳雪梅、李争焘账户后被取款达1335.4万元，张海良取现后转交给李专胜、李文内。
2、张海良以ＸＸ秀身份信息办理的龙岩市云朵经营部和以彭志婷身份信息办理的龙岩市辉腾经营部两部POS机交给李飞使用，后由张海良取款给李飞，2014年7月1日至2014年7月3日共取款567000元，7月3日最后一次取款24万元被公安机关抓获。
经公安机关侦查确认：龙岩市云朵经营部POS机2014年5月至2014年7月资金流量为252万元，龙岩市辉腾经营部POS机2014年5月16日至7月4日资金流量为362.67万元，共计614.67万元。
（二）被害人陈述、转账记录、账户信息比对等证据，证明了被告人李文内、李专胜POS机刷卡涉嫌的数额及张海良为二人办理POS机对应账户的交易情况。
李专胜、李文内掌控的：张海良以张仙芬的身份信息办理的厦门市翔安区少北百货经营部与厦门市海沧区益万家超市商行对应的POS机交给李专胜、李飞使用，2013年11月至2014年1月由李飞与张海良接触，转POS机对应账户取款给李专胜，2014年1月至2014年5月POS机对应账户刷卡后张海良取现直接交李专胜。
张仙芬名义办理的少北百货POS机2013年12月21日至2014年1月15日消费金额达到565.9万元，张仙芬名义办理的益万家超市2013年12月21日至2014年1月15日POS机刷卡金额达425.5万元。
通过被害人陈述与账户信息比对，被害人打款后刷卡到李专胜、李文内使用的两个POS机对应账户，后转入吴邦春账户。2013年11月至2014年1月是100余万元，2014年1月至2014年5月是400余万元，且有全国各地被害人的陈述、转账记录相互印证。
李文内涉嫌刷卡套取诈骗款的数额为100余万元；李专胜涉嫌刷卡套取诈骗款的数额为400余万元。
（三）被害人陈述、转账记录、账户信息比对等证据，证明了李飞利用POS机为诈骗分子套现情况及张海良为其办理的POS机对应账户的交易信息情况。
以ＸＸ秀身份信息办理的龙岩市云朵经营部和以彭志婷身份信息办理的龙岩市辉腾经营部两部POS机交给李飞使用，后由张海良取款给李飞，2014年7月1日至2014年7月3日共取款567000元，7月3日最后一次取款24万元被公安机关抓获。
李飞使用张海良以ＸＸ秀身份信息办理的龙岩市云朵经营部和以彭志婷身份信息办理的龙岩市辉腾经营部两部POS机，后由张海良取款给李飞，2014年7月1日至2014年7月3日共取款567000元，7月3日最后一次取款24万元被公安机关抓获。账户交易信息显示ＸＸ秀2014年5月至2014年7月资金流量达到252万元，彭志婷POS机对应的POS机2014年5月16日至7月4日资金流量达到362.67万元。共计614.67万元。
李飞涉嫌的通过POS刷卡套取诈骗款现金的数额为614.67万元。
（四）被告人供述
1、张海良先后17次供述：
（1）安装POS机的目的：我给李飞和李专胜、李文内安装了POS机，主要目的是提他们通过重金求子方式骗来的钱，经POS机刷到POS机捆绑的银行卡上，过后再提现，最后把现金分到实施诈骗的人手里。具体方法是我将POS机安装好后，那些人把诈骗来的钱（都是汇到银行卡上的）拿到POS机上刷，将钱转到和POS机捆绑的卡（开户名分别是张林方、张健、张仙芬、张新良、吴邦春）上，待绑定的卡上有钱或者李专胜、李飞手上没有现钱的时候，他俩就会联系我取现，我去提现时拿着我自己的卡和身份证，捆绑的卡也拿着，去银行后将捆绑卡上的钱通过自动取款机转到我的卡上，然后我用我的银行卡在柜台提现。我认为拿自己的卡取钱没有什么问题，还有提成，就答应给他们提现，他们也比较信任我。他们的钱都是通过重金求子诈骗来的钱。有多少人参与诈骗我不知道，如何分工我也不知道，李专胜和李飞是负责通过POS机刷卡的，我只是帮李专胜和李飞提现，他俩也不是一伙的。每次我都是驾驶闽D29A**车去银行提现，现金都用蓝颜色帆布挂包带走。
（2）给李文内办理POS机刷卡情况：我给李文内办了3台P**机。2013年的时候，李文内给我打电话，和我协商写上安装POS机的事，李文内给我提供了吴邦春的身份证、银行卡，我就用吴邦春的身份证办了一台，用我妹张仙芬的身份证办了两台，一个是厦门市翔安区少北百货，还有一个是厦门市海沧区益万家超市，李文内给了我8000元钱，办理时间大概是2013年12月份。我事先让我妹办理了一张农行卡、一张工行卡，我妹不知道我办卡干什么用。农行卡尾号7277绑定少北百货，工行卡尾号2179绑定益万家超市。你们给我看的两家店和汇付天下签订的协议不是我签的，协议使用的银行卡和身份证照片是我提供给汇付天下业务员的，用于办理POS机。这两台P**机我办理好后提供给李文内使用，绑定的两张张仙芬的卡也是李文内掌控，卡我没有使用过。卡上的钱李文内通过网银转到吴邦春平安银行的卡上（尾号7284），这张卡也是李文内拿着。李文内将吴邦春卡里的钱转到我的各个银行卡上，我负责取现再交给李文内，李文内给我千分之三的提成。我的卡有中行卡（尾号7051）、建行卡（尾号3140、8148）、民生卡（尾号4738）、南昌银行（尾号9409、5663）自2013年12月至2014年4月9日的取款金额及凭证是确实的。我给李文内取款一个半月左右，共取款大约1000万左右，全部交给李文内了，后来到农历11月底，李文内就把POS机转给李专胜使用，并介绍我和李专胜见面，从那以后我取的款就在没有交给李文内了，之后通过POS机刷卡的钱都转到李专胜手里了。
我和李文内从2013年11月份开始合作，直到2014年1月份，总共两个多月，共计刷卡取现金及转账2000多万元；我和李专胜从2014年1月份到2014年5月份，共计四个多月，刷卡取现金额我说不清，但估计也有四五千万；我给李飞是在2014年6月份办的两部POS机，我从2014年7月1日开始给他取钱，7月1日、2日分别给李飞取了15万元左右，7月3日取现24万元的时候就被你们抓了。我给他们讲的从POS机上刷卡取现的钱实际是按照0.5%提成的，也就是一万元提取50元，给李文内刷了2000多万，提成也就是10万多元，李专胜刷了大概5000多万，提取25万元左右，李飞刷了30万左右，手续费也就是1500多元，POS机绑定的银行卡密码由我一个人掌控，只有通过我手上取走钱，才能扣取我的提成。
（3）给李专胜办理POS机刷卡情况：我是给李专胜办完POS机10来天才知道他是用来刷诈骗的钱的。我从去年年底至今年4月份开始给他李专胜取款，总共取了大约70多次，取款金额大约2000多万，他按照千分之三的比例给我报酬，总计给我了大约6万多元钱，还有13000元提成没有给我，提成的钱我在给他们钱的时候已经扣了。我总计给他装了7台P**机，其中六台是我用张仙芬（我妹妹）、张新良（妹夫）、张健（妻子）、张林方（父亲）的身份证和银行卡注册的，其中张林方和张健的名字各注册了两台，这四个人的银行卡都是我叫他们办的，我拿来用，张健名义办的两台P**机捆绑的是一张工行卡一张农行卡（尾数7171），张仙芬名义办的机子捆绑的卡是工行或者建行卡。还有一台P**机是去年年底李专胜给我了一张吴邦春的身份证和平安银行卡办的，本人我不认识。这些POS机上刷卡消费的2000多万元钱一开始我交给李专胜的一个小弟叫李文内，后来交给一个我不认识的人，我们有时在南昌市、余干县、郊区交钱，李文内驾驶一辆大众迈腾汽车。刚开始我是和李文内合作的，去年年底时，李文内把POS机转给李专胜用。
我给李专胜安装的POS机提现数额比较大，几十万几十万的提现，结果POS终端监管发现我给李专胜安装的机子刷卡比较频繁，于是乐福公司就通知我给停了，我从今年5月3日左右就没有给他取过钱，我听说有个叫李文明的人给他装了POS机。我和李专胜都是余干县人，他是余干县洪家嘴乡团林村，我们是2002年认识，他比我大几岁，他给我说他曾经判刑坐过牢，他在村上和县城开了几家装修材料店，听说他没有户口。
（4）给李专胜、李文内办理POS机对应账户信息情况：POS机都是通过厦门“汇付天下”的小坚办理的，小坚真实身份我不知道，我提供身份证和银行卡的照片交给小坚，小坚快递给我，少北百货、益万家超市的营业执照是汇付天下的小坚弄得，营业执照是真是假我说不清。陈某这个人我没有印象；李争焘是当时李专胜让我给他转账的，给了我李争焘的账号，我转给他3.6万元，本人我不认识；欧阳雪梅的身份证和一张邮政卡是李专胜原来给我的转账用的，后来卡给了李文内，身份证还在我这儿，本人我没见过。
（5）给李飞办理POS机刷卡情况：我给李飞办了两台P**机，大概是在2014年6月份时用ＸＸ秀、彭志婷的身份证办理的，绑定的都是农行卡，卡号、账户、商户名都记不清了，ＸＸ秀、彭志婷的身份证、银行卡都是李飞给我提供的照片进行办理的，然后我和厦门“乐富”POS机代理公司联系，公司办理好就把POS机通过快递邮寄给我，我再交给李飞的。我还给胡真永办理十多台P**机，胡真永还将POS机提供给李飞使用，具体提供给李飞使用几部我说不清。银行卡内诈骗来的钱在我给李飞办理的POS机上刷到POS机绑定的银行卡上，然后由我将POS机绑定的银行卡上的钱转到我的银行账户上，再由我到银行取现。2014年7月1日至7月3日，李飞叫我到银行给他取款，我给李飞提了三次款，总共有567000元，第三次是7月3日在北京东路交通银行取款24万元后就被你们抓了，当时取得是交通银行的卡（卡尾号是181818）。
（6）张海良办理POS机的情况及提取利润情况：你们调取的吴邦春的喜临门建材POS机，张新良的国灶轮胎和联华超市POS机。张仙芬的少北百货和益万家超市POS机共五部POS机数据，这五部POS机都是我经手办理的，没有错。我刚仔细看了，因为时间点我记得很清楚，我和李文内、李专胜的合作都是单独的、分开的，也就是没有和李文内、李专胜同时合作的情况，我最开始就是和李文内合作的，用的就是以吴邦春身份办理的POS机，之后就和李专胜合作，我记得很清楚，和李专胜合作了20天左右就过年了，2014年春节，也就是2013年阴历腊月初十左右，阳历2014年1月10日开始和李专胜合作，2014年1月10日之前是和李文内合作的，2014年1月10日之后李文内将两部POS机转交给李专胜使用，根据调取的数据我仔细看了，可以确定吴邦春的喜临门建材POS机是李文内使用的，和李专胜无关，张新良的联华超市POS机和张仙芬的益万家超市POS机就是李专胜使用的，和李文内无关，而李文内转交给李专胜的两部POS机李文内、李专胜都使用过，但李专胜应该是从2014年1月10日开始使用的，2014年1月10日之前应该是李文内使用的。我和李专胜合作到2014年4月底结束的。（根据调取POS机的数据显示，交易明细显示到2014年2月14日，之后李专胜使用的POS机哪里来的）我记得我以我父亲张林方、妻子张健的身份在汇付天下POS机公司还办有POS机，具体几部我记不准了，但你们调取的数据没有张林方、张健的，另外我以张先芬、张启华、张新良、张林方、张健等人的身份在乐富POS机公司和银盛POS机公司都办理过POS机，具体几部我记不清了，办理的这些POS机就是给李专胜使用的，这些POS机我都是在厦门POS机分公司办理的。我给李专胜、李文内办理POS机收取0.5%的费用，这个费用一方面我负责POS机终端维护管理，另一方面我给他们跑路费用。根据从上海汇付科技有限公司调取的五部POS机数据，刷卡共计1800余万元，这些POS机都是我经手办理交给李文内、李专胜使用的，按照0.5%的标准，我收取了九万多元的费用。
2、李文内供述：我是在2015年3月27日被取保候审的，取保候审期间我主要在余干和南昌两地跑，我离开居住地并没有向当地公安机关申请，当时手机及卡都在办案单位扣着，所以我办理了新的联系电话1837037****，但没有告知公安机关，我在四月十几号收到的传讯通知书，但感觉离要求到案的时间太紧了，所以就没去。据我所知在本案诈骗过程当中，张海良是帮助李专胜取款的，张海良把钱从银行取出来交给我，然后我把钱交给李专胜，我没有POS机，我就是从张海良手上把钱接过来转交给李专胜。
李文内2014年7月28日在南昌西湖区公安分局办案中心、7月31日在旬阳县公安局审讯室2室、2014年8月1日、9月2日在旬阳县看守所、2016年8月16日、17日在旬阳县公安局（上述共6次）供述内容：我和李专胜从小就认识，在一个村子住，和张海良是2013年11月份认识的。我们洪家嘴乡和江埠乡有很多干电信诈骗的，基本上都是通过打电话、发短信的方式随机发送“重金求子”等虚假信息，引诱人上当，通过电话让上当的人把钱汇到他们发送的银行卡上，然后李专胜用POS机将骗来的钱刷到POS机绑定的银行卡上，最终把钱转到张海良的银行卡上，后由张海良去银行取现，我再和张海良联系，把张海良取出来的钱转交给李专胜，李专胜最终把这些钱又分给在他POS机上刷卡（具体实施诈骗的人）的人。
2013年11月底，我在和胡真永一次吃饭的时候，认识了张海良，吃饭闲聊时，张海良说他可以安装POS机，让我给他介绍客户。2013年12月份，李专胜让我给他介绍安装POS机，我就把张海良介绍给他，李专胜又不想让张海良知道他要安装POS机，就让我当中间人帮他安装POS机，张海良以4000元每台的价格卖给我两台P**机并负责安装好，李专胜把8000元钱通过我交给张海良。安装好后李专胜不会用，又让我和张海良商量让张海良去取现，后来就达成了张海良去取现，然后把取出来的现金转交给我，我在给李专胜。我做了十来次之后，我就跟李专胜提出来我不做了，可李专胜不会用POS机，就只好后来由张海良取现，又重新找了一个人替代我。张海良从总的取款中拿0.5%的好处，我只给李专胜取过十来次后，就不干了，当时李专胜说给我几千元钱的工资，我没有要，因之前我欠他的人情，我总共收了他有三条中华烟，李专胜从总的取款中拿3%左右的好处。我总共帮忙取了十来次钱，经我手转交给李专胜的总计有180万元左右，交易方式是李专胜刷完POS机后，就会通知张海良有多少钱并让他去取现，张海良取好钱后就会给我打电话，并约定地点，他把钱交给我，张海良每次给我钱都是开车（奇瑞越野车），我去的时候有时候开车有时候骑摩托车，然后我再把钱直接拿到李专胜的家里交给他。
李专胜很狡猾，他不想和张海良直接见面并发生交易，怕被抓住，万一张海良出事后就会连累到他，认为这样做不安全，需要一个中间人来联系，这样会降低风险。我经手给李专胜安的两台P**机我不知道用的谁的身份证和银行卡，这都是张海良经手办的，他当时也没有让我提供身份证、银行卡和营业执照，他办好后就给我了两台P**机和两张银行卡，分别是建行和工商行的，卡号和持卡人是谁我也没记住，他给我后我就直接给李专胜了。
3、李专胜供述：我叫李专胜，我今天晚上9点左右在江西省南昌市江西师范大学门口投案自首的，送我来自首的还有我父亲李全福和我的老婆余鸿福。我是在2014年2、3月份在余干县洪家嘴乡和爱岭上村和江埠乡的石溪村等村庄贴了2000来份刷POS机的广告，因为这些地方搞重金求子的诈骗人比较多，我就想刷POS机赚钱，我贴广告后就有一些人联系我说让我帮他们刷卡套取现金，刚开始十来天我收到诈骗嫌疑人的银行卡就给我们村里的李文内刷，后来李文内给我了一台P**机让我自己刷，我刷了半个月左右就发现公安抓的紧就没有再刷了。刷POS机套现就是别人吧把银行卡给我，我用POS机刷了之后，钱就绑定在POS机的卡上，因为我和李文内的POS机都是张海良给的，然后再由张海良去套取现金。张海良我不认识，李文内和张海良比较熟。刚开始给李文内刷的卡我和李文内各得2%的费用，后面我自己刷的卡从中收取4%的费用，拿1%的费用给张海良，自己得3%。给我让我刷卡的人都是其他村里的一些老人，我总共帮别人刷了一百七八十万左右，获利大概四万元。
李专胜2016年4月19日供述：我2005年曾在江西省万年县因敲诈勒索被万年县人民法院判刑六个月。我是在2016年4月13日到余干县刑侦大队投案的，因为我涉嫌诈骗罪被旬阳县公安局网上追逃，我一直在外面东躲西藏不是长久之计，经常吃不好、睡不好，所有投案自首。2013年以前我一直在昆明做奶茶生意，2013年底回到村子，看到我们团林村及周边的村子都在搞重金求子征婚骗钱的事，当时我就见到李文内和他朋友张海良整天拿着POS机到处刷别人的卡，收取手续费；李文内就找到我让我帮忙给他贴广告、收卡，给我2%的提成，于是我就到余干县城印刷了很多取款的小广告，广告内容很简单，就是取款让后写上我的联系电话，我在周边的村子贴了有两千多张的广告。骗钱的人跟我联系，把卡交给我，我当面收取4%的提成，然后把卡里的剩余的钱以现金的方式交给送卡的人，卡里的金额是持卡人通过手机当面查询让我看的，送卡的人把密码写到卡上或口头告诉我，我把卡收后交给李文内，李文内扣除2%的提成后，然后把剩余的钱给我。我总共干了一个多月，刷卡的总金额约有一百七八十万元，我总共挣了三四万元钱。在诈骗团伙中，是李文内拿着POS机给别人刷卡的，我是替李文内贴广告的，收取诈骗人的银行卡交给李文内。我与李文内是同村人，从小一起长大，我以前不认识张海良，张海良给李文内取钱，我到张海良家里取钱见过几次面，从那认识的。据我所知，张海良是给李文内取钱的。李文内把卡拿去之后就通过POS机刷卡，把钱转到哪里去了我不知道，之后就是张海良去银行取款，取款后把钱送到李文内家，然后我到李文内家取钱，李文内家的POS机是张海良给办理的。我们这里普遍都是搞重金求子、征婚等时尚诈骗的，交给我卡的人肯定都是诈骗来的钱，合法的钱谁愿意扣除2%的损失，自己到银行取款就行了。
李专胜2016年5月1日、5月10日、5月20日、6月13日、6月16日在旬阳县看守所供述：我看到李文内用POS机刷卡挣钱，我让他想办法给我弄一台P**机，过了一星期，李文内交给我一台崭新的POS机，说是张海良给办的，我给李文内4000元钱。2014年正月15日过后我经李文内介绍认识张海良的，认识过后，张海良给我弄来了POS机，我就到处贴广告，上门刷卡，然后叫张海良到银行取款交给我；张海良办好POS机后卖给我，每台三四千元，后来都没有收钱，POS机都是换着用，一半隔一个礼拜或一个月就换一次POS机。
每次我接到刷卡的电话，我就带着POS机到对方指定的地点，他说卡里有多少钱，我就把卡在POS机上一刷，扣除手续费后把现金交给他，然后就各自走了，我提前准备有十几万元用以周转。每次刷卡后我将POS机打印出来的小票保存好以便和张海良对账，张海良取完款后就会把钱送过来，我核对后付给张海良手续费就可以了；POS机绑定的银行卡都是张海良拿着，卡的密码我不知道，不管是谁刷卡钱都会流转到张海良的个人账户，张海良取现后扣除2%费用后，将剩余的钱交给我么你这些刷POS机的人。我从刷卡人手中扣除4%手续费，我给张海良1%的手续费和银行取款的手续费，取款总金额大约有四百六七十万元，平均一天六七万元，张海良为我取款大概有两个月左右，2014年4月后我就没和张海来那个合作了，合作期间我赚了14万元左右，我付给张海良大约有四五万元。张海良是专门办理POS机并负责取款的，张海良给很多人办过POS机，有我、李文内、李飞，还有其他人张海良清楚，李文内还负责给张海良介绍办理POS机生意，有时张海良取款后还让李文内给送款，交给刷POS机的人；李飞和我一样也是刷POS机的，李飞和张海良的合作关系
在我们那个地方，重金求子诈骗已经才形成诈骗产业链，有买卖银行卡、手机卡的，有出售“代客呼机”的，有专门刷POS机的，实施诈骗环节的还有富婆、律师、港商的扮演者，总共下来重金求子实施诈骗环节的八九个人之多。“代客呼机”是专门群发未接电话服务的。
4、李飞供述：我因诈骗罪被我旬阳县公安局网上追逃，所以我来自首，我帮助“重金求子”诈骗人员用POS机刷卡套现赚取手续费。一般是别人打电话，让我帮忙用POS机帮助他们把卡里的钱套出来，我就带上POS机和现金上门，替他们套取现金，我收取的手续费一般是按照套现金额的3%收取。刷卡的人我都不认识，都是电话联系我去给刷的。2014年6月份再一次朋友聚会上认识张海良，7月份的时候，张海良给我两台P**机让我刷卡套现，我从刷卡人手中收取3%手续费，然后支付张海良0.5%的费用，净赚2.5%的好处费。张海良把POS机给我后，我就从亲戚那里借了四十多万元钱，然后到各村贴小广告，之后就有人拿卡到我这里取现，我当面收取3%的费用后将剩余的钱以现金方式支付给刷卡人，POS机刷卡的钱会转到张海良绑定的银行卡上，刷卡后张海良就到银行取现，取现后扣除自己的0.5%的费用后，然后把剩余的钱交给我。我只记得在2014年七八月份的时候，我记得只刷了两天时间，共刷了58万元现金跟着张海良就被抓了，那58万元现金都在张海良账户上也被扣押冻结了，张海良至今没有给我支付58万元现金及其他费用，按照获利计算我能拿到17000元，但至今一分钱也没拿到。张海良被抓了后，我就将POS机扔到河里去了。那些到我这刷卡套现的人我都不认识，都是通过电话联系的，他们刷卡套现的钱是否合法我不清楚。
（五）证人证言。
1、证人张某证言，证实张海良用自己身份证办理两次卡，一天在交通银行开户，从账上取款20多万元，还有一个什么银行账户忘记了也取款20多万元。只是说他们老板要用钱，我没多问。一个月张海良会给家里3000左右，给他母亲1000左右，一年也就给家里共四五万元。他说是装潢生意赚的。
2、证人张某一证言证实：2014年见张海良买了一辆车，基本上早上出去下午回来，半个月前早上出去后没有回家，没有找到张海良。没有用我身份证或者他母亲刘香莲身份证在银行开户。这两年他主要在外务工，从事皮革加工。我常年在浙江打工，很少和张海良见面。
3、证人赵某证言证实：旬阳警察从厦功波（速运公司仓库管理员）手中扣押了三台P**机，2014年7月2日从厦门发了三台P**机发件人的联系电话是1475978****,2014年7月日达到顺丰速运公司，收货人叫张海良，江西省上饶市余干县玉亭镇沙富村大众超市旁，电话1360091****.
5、证人袁某证言证实：被告人李文内被抓获时与其在一起，是朋友关系，认识有一个多月。
6、证人张某二证言证实，她是莆田人，原来办过的一个二代身份证2013年7月份在厦门公交车上被偷了，她从来没有去过江西省吉安市，也没有在那里办过银行卡。
7、证人彭某证言证实，她是余干县九龙乡人，不认识张海良，她第一次办的身份证2014年3月份在南昌八一广场地下通道被偷了。她没有去过赣县，也没有在赣县农业银行办过银行卡。
8、证人李某二、汤某证言证实，是他（她）们带李专胜、李飞主动到公安机关投案的。
（六）旬阳县公安局通过技术侦查手段获取的交易信息串比和被害人陈述比较，证实李专胜、李文内、李飞的POS机对应的刷卡账户与被害人供述有关联，且能证实被害人与本案被告POS情况相关联的事实。
1、李文内涉嫌通过刷POS机套取的数额：被李文内、李专胜使用的用张仙芬信息办理的POS机对应的少北百货经营部、益万家超市商行账户2013年11月至2014年1月刷卡交易记录及被害人转入诈骗犯的被骗资金通过刷卡体现出的数额和被害人报案陈述基本一致。
2、被李专胜掌控使用的张仙芬信息办理的POS机对应的少北百货经营部（张仙芬农行6228481464766117277）、益万家超市商行（张仙芬工商银行6222022013021232179）账户2014年1月至2014年5月刷卡交易记录及被害人转入诈骗犯的被骗资金通过刷卡体现出的数额和被害人报案陈述基本一致。
3、被李飞使用的用ＸＸ秀身份信息办理的挂靠的龙岩市云朵经营部（ＸＸ秀农行6228482316159636867）和以彭志婷身份信息办理的龙岩市辉腾经营部（彭志婷农行6228483478185178477）名字的POS机2014年7月1日至2014年7月3日的刷卡记录及被害人向诈骗犯转款后诈骗犯通过POS机刷卡套款的被害人报案陈述基本一致。
4、全国各地100余名被害人陈述被骗的手段均为重金求子，被骗金额与转款金额与POS机刷卡的记录基本一致：与本案四被告人控制的POS机对应的账户和掌控的银行卡对应的账户串并比对情况，经过证据分析对比，与四被告人账户资金、刷卡套现有关的被害人及被骗金额基本一致。
第四组证据：各被告人供述和银行查询汇（取）款凭证、银行汇款收据、张海良办理POS机有关资料照片和身份证、营业执照复印件、李专胜、李文内、李飞使用的POS机资金流向和交易流水账等证据，证实与四被告人相关的账户总体交易信息和本案有关联的其他数据等事实。据此认定被告人张海良涉及的犯罪数额2000余万元，可以认定的数额为1600余万元；李文内涉嫌的犯罪数额900余万元，有证据可以认定的数额100余万元；李专胜涉嫌的犯罪数额600余万元，有证据可以认定的数额400余万元；李飞涉嫌的犯罪数额为600余万元，有证据认定的数额为56万余元。
第五组证据：1、抓获经过、张海良供述、扣押笔录，证明了（1）2014年7月3日抓获被告人张海良时，扣押了其从银行取出的24万元现金。（2）被告人张海良协助公安机关从其扣押的四张银行卡内取出现金31万元。（3）被告人张海良作案使用的车辆为闽D29A**奇瑞牌黑色轿车一辆被扣押。
2、发还物品清单两份，证明了旬阳县被害人雷某被骗现金13.6万元、李某被骗现金0.98万元，于2016年9月26日经旬阳县公安局刑侦大队返还给二人。
3、被告人张海良、李专胜、李飞交纳罚金票据，证明了本案在审理过程中，其亲属分别向本院交纳罚金0.2万元、5万元、2万元的事实。
本院认为，被告人张海良明知他人使用POS机刷卡为非法用途，而为其提供非本人身份信息开设的信用卡、资金支付结算账户，被告人张海良以及李专胜、李文内、李飞明知刷卡人银行卡内钱为诈骗犯罪所得，而协助他人刷卡套现，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，旬阳县人民检察院指控四被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名和事实成立。四被告人协助他人转账、取现数额均达到10万元以上，属于情节严重，应当在三年以上七年以下量刑。被告人张海良向李专胜、李文内、李飞提供或销售POS机，并控制和提取进入绑定银行卡内资金，属共同犯罪，在共同犯罪中，四被告人分段合作、密切配合，均为主犯，张海良掩饰隐瞒犯罪所得数额应当为李专胜、李文内、李飞三人刷卡套现资金总和，即556万元。公诉机关指控被告人张海良给其他犯罪分子提现金额为1600余万元，证据不足。被告人李专胜、李文内、李飞分别为上游不同的犯罪分子刷卡套现，三人之间并无共同犯罪的意思联络，不属于共同犯罪，应当按照各自供述的刷卡套现金额予以处罚，具体掩饰隐瞒犯罪所得数额从有利于被告人方面，分别以其供述数额为据，即李专胜400万元、李文内100万元、李飞56万元。四被告人的犯罪行为给上游犯罪得逞提供了极大的帮助，严重妨害了司法秩序，也给被害人损失的挽回带来了极大的困难，其社会危害性、人身危险性、主观恶性均大，不符合缓刑适用条件，辩护人辩称可以对被告人李专胜、李文内、李飞适用缓刑的辩护意见，于法不符，本院不予采纳。“重金求子”诈骗犯罪在被告人居住地是公开的事实，有完整的产业链，被告人张海良的辩护人关于张海良不知刷卡套现资金系诈骗犯罪所得的辩护意见，与事实不符，也与张海良本人在公安机关多次供述不符，本院不予采纳。被告人李专胜、李飞虽主动投案，但归案后对自己刷卡套现的实际数额、上游和其他犯罪人员身份信息等事实均有隐瞒，未如实交待全部罪行，依法不能认定自首。辩护人辩称被告人李专胜、李飞构成自首，可以减轻处罚的辩护意见，于法不符，本院不予采纳。被告人张海良、李文内归案后亦对自己刷卡套现的实际数额、上游和其他犯罪人员身份信息等事实均有隐瞒，未如实交待全部罪行，依法不能认定为坦白。本案既遂的标准是给上游犯罪分子刷卡套现成功，因此被告人李文内辩护人辩称其后来认识到刷卡套现行为违法就中止犯罪，应属犯罪中止的意见，于法不符，本院不予采纳。被告人李飞辩护人辩称被告人垫付资金张海良没有给付，部分资金被公安机关查扣，也属于被害人，没有实际获取利益的意见，与事实不符，不能因此而不处罚或者从轻处罚。被告人张海良使用闽D29A**奇瑞牌黑色轿车取款送款，属于供犯罪使用的作案工具，依法应当予以没收。从被告人张海良查扣和银行卡内提取的现金，以及四被告人刷卡套现获取的手续费，均为违法所得，除退赔给被害人雷某、李某和需要退赔给其他被害人外，其余依法应当予以追缴。鉴于四被告人庭审中悔罪态度较好，又退赔了部分赃款，其亲属代为交纳部分罚金，可以酌情从轻处罚。被告人及其辩护人辩称各被告人具有从轻处罚情节，可以从轻处罚的辩护意见，符合法律有关规定，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第六十四条和《最高人民法院〔关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释〕》第三条（一）项之规定，判决如下：
一、被告人张海良犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月26日起至2021年11月23日止','2018-09-23
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