广东省东莞市第三人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤1973刑初298号
公诉机关东莞市第三市区人民检察院。
被告人黄晓辉，男，1991年1月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为福建省安溪县（以上身份情况均属自报)。曾因犯故意伤害罪于2015年7月24日被福建省晋江市人民法院判处有期徒刑七个月。现因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月8日被羁押，同月9日被刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪、诈骗罪于2017年10月1日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。
指定辩护人邝苑霞，广东南天星律师事务所律师。
被告人柯梁武，男，1992年7月6日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为福建省泉州市永春县（以上身份情况均属自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月8日被羁押，同月9日被刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪于2017年10月1日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。
指定辩护人袁晶，广东宏尚律师事务所律师。
被告人李春发，男，1985年2月23日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为福建省南安市（以上身份情况均属自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月8日被羁押，同月9日被刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪于2017年10月1日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。
辩护人赵振杰，广东君谋律师事务所律师。
指定辩护人黄雄，广东名道律师事务所律师。
被告人苏小方，男，1991年12月23日出生，汉族，高中文化，户籍所在地为福建省安溪县（以上身份情况均属自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月8日被羁押，同月9日被刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪于2017年10月1日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。
指定辩护人邹学研，北京市盈科（东莞）律师事务所律师。
被告人ＸＸ祥，男，1983年10月7日出生，汉族，小学文化，户籍所在地为福建省泉州市安溪县（以上身份情况均属自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月8日被羁押，同月9日被刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪于2017年10月1日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。
指定辩护人李秋君，广东宝威律师事务所律师。
被告人郑连通，男，1986年10月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为福建省安溪县（以上身份情况均属自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月8日被羁押，同月9日被刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪于2017年10月1日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。
指定辩护人李倩雯，广东品峰律师事务所律师。
被告人沈木贤，男，1985年1月1日出生，汉族，小学文化，户籍所在地为福建省漳州市诏安县（以上身份情况均属自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月8日被羁押，同月9日被刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪于2017年10月1日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。
指定辩护人莫灿华，广东智顺律师事务所律师。
被告人廖火文，男，1982年4月4日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为福建省泉州市安溪县（以上身份情况均属自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月8日被羁押，同月9日被刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪于2017年10月1日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。
指定辩护人左诚，广东丰立律师事务所律师。
东莞市第三市区人民检察院以东三区检未检刑诉[2018]17号起诉书指控被告人黄晓辉犯开设赌场罪、诈骗罪、被告人柯梁武、李春发、苏小方、ＸＸ祥、郑连通、沈木贤、廖火文犯开设赌场罪，于2018年1月19日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2018年3月9日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员潘燕玲出庭支持公诉。被告人黄晓辉及其辩护人邝苑霞、被告人柯梁武及其辩护人袁晶、被告人李春发及其辩护人赵振杰、黄雄、被告人苏小方及其辩护人邹学研、被告人ＸＸ祥及其辩护人李秋君、被告人郑连通及其辩护人李倩雯、被告人沈木贤及其辩护人莫灿华、被告人廖火文及其辩护人左诚到庭参加诉讼。现已审理终结。
东莞市第三市区人民检察院指控称，柯某与黄某（另案处理）系“威尼斯国际”网络赌博平台的管理者，2016年2月份至2017年6月份期间，先后招募被告人黄晓辉、柯梁武、李春发、苏小方、ＸＸ祥、郑连通、沈木贤、廖火文、叶某（另案处理）成为“威尼斯国际”网络赌博平台的代理，组成犯罪系团，通过QQ或微信聊天软件认识并引诱参赌人员进入该网站赌博，使用个人代理帐号或共同的代理帐号担任代理并接受投注。上述9人除每月有固定工资4000元外，还可从各自引诱到的参赌人员投注的总额中抽取0.5%-10%作为利润分成。
被告人黄晓辉、柯梁武、李春发、苏小方、叶某5人共用代理帐号vns1XX发展会员数896名；黄晓辉于2016年3月开始担任该赌博网站代理并接受投注，另外其个人代理账号VNSXX和VNSXXX共引诱到约26名参赌人员参与赌博，共获利约91000元；柯梁武于2016年3月开始担任该赌博网站代理并接受投注，共获利77000元；李春发于2016年5月开始担任该赌博网站代理并接受投注，共获利116600元；ＸＸ祥于2016年9月开始担任该赌博网站代理并接受投注，使用vns0XX个人代理帐号共发展了708名会员，共获利50500元；苏小方于2016年4月开始担任该赌博网站代理并接受投注，共获利约70000元；郑连通于2016年2月开始担任该赌博网站代理并接受投注，使用vns17×××99个人账号共发展了250名左右的会员，共获利90000元；沈木贤于2017年3月开始担任该赌博网站代理并接受投注，使用的VXXXX个人代理帐号共发展了123名会员，共获利25000元；廖火文于2017年6月开始担任该赌博网站代理并接受投注，使用的代理帐号V33×××33至今共发展了29名会员，共获利12150元。
被告人黄晓辉在明知该赌博网站上的参赌人员，如果输钱则直接输钱，如果赢钱1万元以上则会被采取封号、拉黑、踢群等方式导致不能取回赌资本金（即参赌人员不可能赢钱）仍然引诱、欺诈其他人进入该网站赌博。由被告人黄晓辉引诱到的参赌人员谢某在威尼斯国际赌博网站赢钱约8万元后申请提现，黄晓辉等人将谢某的账号封掉，导致谢不能在该网站内取回20000元的赌资本金。
公诉机关提供了现场勘验材料，被害人谢某的陈述，苏某等证人证言，电脑等物证，会员情况截图等书证，被告人黄晓辉等8人的供述和辩解等证据。公诉机关据此认为被告人黄晓辉、柯梁武、李春发、苏小方、ＸＸ祥、郑连通、沈木贤、廖火文无视国法，为赌博网站担任代理，接受投注，其中黄晓辉、柯梁武、李春发、苏小方、ＸＸ祥、郑连通、沈木贤情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十六条、第三百零三条第二款之规定；被告人黄晓辉还以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十六条、第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪、开设赌场罪追究黄晓辉的刑事责任，应当以开设赌场罪追究柯梁武、李春发、苏小方、ＸＸ祥、郑连通、沈木贤、廖火文的刑事责任。被告人黄晓辉被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，是累犯，应当从重处罚，提请本院依法惩处。
在法庭上，被告人黄晓辉、柯梁武、李春发、苏小方、ＸＸ祥、郑连通、沈木贤、廖火文对公诉机关起诉指控的基本事实、罪名均无异议，被告人黄晓辉提出其不知道谢某的账号被封、其事先不知道账号有可能被封，是后来才知道的辩解意见，被告人柯梁武、ＸＸ祥、郑连通、沈木贤、廖火文没有提出辩解意见，被告人李春发提出其只获利六、七万元的辩解意见。
被告人黄晓辉的辩护人提出1.公诉机关指控被告人黄晓辉犯诈骗罪的证据不足；2.被告人是从犯等辩护意见。
被告人柯梁武的辩护人提出1.被告人是从犯；2.被告人认罪态度较好等辩护意见。
被告人李春发的辩护人赵振杰提出1.公诉机关指控被告人李春发的获利金额过高；2.被告人李春发的情形不属于情节严重；3.被告人是初犯等辩护意见。
被告人李春发的指定辩护人黄雄提出1.被告人是从犯；2.公诉机关指控被告人李春发获利的数额不实；3.被告人认罪态度较好等辩护意见。
被告人苏小方的辩护人提出1.被告人是从犯；2.被告人是初犯等辩护意见。
被告人ＸＸ祥的辩护人提出1.被告人是从犯；2.被告人是初犯；3.指控的获利金额和招赌人数过高；4.被告人认罪态度较好等辩护意见。
被告人郑连通的辩护人提出1.被告人是从犯；2.被告人是初犯；3.被告人认罪态度较好等辩护意见。
被告人沈木贤的辩护人提出1.被告人是从犯；2.被告人是初犯；3.被告人如实供述犯罪事实等辩护意见。
被告人廖火文的辩护人提出1.被告人是从犯；2.被告人如实供述犯罪事实等辩护意见。
经审理查明，柯某与黄某（另案处理）系“威尼斯国际”网络赌博平台的管理者，2016年2月份至2017年6月份期间，先后招募被告人黄晓辉、柯梁武、李春发、苏小方、ＸＸ祥、郑连通、沈木贤、廖火文、叶某（另案处理）成为“威尼斯国际”网络赌博平台的代理，组成犯罪集团，通过QQ或微信聊天软件认识并引诱参赌人员进入该网站赌博，使用个人代理帐号或共同的代理帐号担任代理并接受投注。上述9人除每月有固定工资4000元外，还可从各自引诱到的参赌人员投注的总额中抽取0.5%-10%作为利润分成。
被告人黄晓辉、柯梁武、李春发、苏小方、叶某5人共用代理帐号vns1XX发展会员数896名；黄晓辉于2016年3月开始担任该赌博网站代理并接受投注，另外其个人代理账号VNSXX和VNSXXX共引诱到约26名参赌人员参与赌博，共获利约91000元；柯梁武于2016年3月开始担任该赌博网站代理并接受投注，共获利77000元；李春发于2016年5月开始担任该赌博网站代理并接受投注，共获利约70000元；ＸＸ祥于2016年9月开始担任该赌博网站代理并接受投注，使用vns0XX个人代理帐号共发展了708名会员，共获利50500元；苏小方于2016年4月开始担任该赌博网站代理并接受投注，共获利约70000元；郑连通于2016年2月开始担任该赌博网站代理并接受投注，使用vns17×××99个人账号共发展了250名左右的会员，共获利90000元；沈木贤于2017年3月开始担任该赌博网站代理并接受投注，使用的VXXXX个人代理帐号共发展了123名会员，共获利25000元；廖火文于2017年6月开始担任该赌博网站代理并接受投注，使用的代理帐号V33×××33至今共发展了29名会员，共获利12150元。
被告人黄晓辉在明知该赌博网站上的参赌人员，如果输钱则直接输钱，如果赢钱1万元以上则会被采取封号、拉黑、踢群等方式导致不能取回赌资本金（即参赌人员不可能赢钱）仍然引诱、欺诈其他人进入该网站赌博。由被告人黄晓辉引诱到的参赌人员谢某在威尼斯国际赌博网站赢钱约8万元后申请提现，黄晓辉等人将谢某的账号封掉，导致谢不能在该网站内取回约20000元的赌资本金。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
（一）勘验、检查笔录、侦查实验笔录、搜查笔录
1.现场勘查记录、现场图及现场照片：证实案发现场位于云南省昆明市五华区小康大道金水湾9栋一单元701房和云南省昆明市五华区书香门第AF栋一单元901房，现场未提取痕迹物证。
2.搜查证：公安机关对金水湾9栋一单元701房和书香门第AF栋一单元901房进行搜查，现场查获电脑、手机、手机卡、笔记本等作案工具若干。
（二）物证
电脑、手机、手机卡、笔记本若干。
（三）书证
1.到案经过：证实叶某、黄晓辉、柯梁武、李春发、苏小方、ＸＸ祥、郑连通、沈木贤、廖火文系被动到案，过程中无反抗、逃跑行为。
2.常住人口信息：证实叶某、黄晓辉、柯梁武、李春发、苏小方、ＸＸ祥、郑连通、沈木贤、廖火文的身份信息，已达刑事责任年龄。
3.“vns人定胜天群”聊天记录：威尼斯国际网络赌博平台推广人员内部交流群聊天记录，证实推广人员内部交流推广网络赌博及对赢钱较多客户提款进行限制的聊天记录。
4.黄晓辉、ＸＸ祥、苏小方、沈木贤、柯梁武、李春发、郑连通、廖火文推广使用的QQ、微信聊天记录，黄晓辉、ＸＸ祥、苏小方、沈木贤、柯梁武、李春发、郑连通、廖火文在威尼斯国际网站的代理账号内会员信息：证实叶某等9人推广网络赌博及会员注册、投注等的情况。
5.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单：公安机关在叶某处扣押苹果牌手机一部、电脑主机一台。在廖火文处扣押VIVO手机一部、华为手机一部、电脑主机一台、笔记本两本、人民币2200元。在黄晓辉处扣押苹果手机一部、电脑主机一台。在李春发处扣押小米手机一部、苹果手机一部、电脑主机两台、人民币400元。在柯梁武处扣押苹果手机一部、华为手机一部、电脑主机两台、人民币3900元。在ＸＸ祥处扣押手机卡13张、笔记本三本、小米手机一部、OPPO手机一部、电脑主机两台、人民币9000元。在郑连通处扣押笔记本两本、苹果手机一部、华为手机一部、酷派手机一部、电脑主机两台、人民币2500元。在沈木贤处扣押OPPO手机一部、ECETE手机一部、VIVO手机一部、电脑主机两台、手机卡10张、笔记本两本、人民币200元。在苏小方处扣押苹果手机一部、华为手机一部、电脑主机两台、人民币4100元。在苏某处扣押苹果手机一部。在李某1处扣押VIVO牌手机一部。
6.接受证据材料清单：接受刘松提供的租房合同复印件一份，合同显示柯某租住书香门第一单元901房的情况。
7.行政处罚决定书：证实违法行为人李某2、吴某、龙良卫、夏某、周某、谢某因赌博被东莞市公安局处以罚款。
8.刑事判决书：证实被告人黄晓辉因犯故意伤害罪被福建省晋江市人民法院于2015年7月24日被判处有期徒刑七个月。
（四）视听资料
1.审讯录像光盘10张。
2.抓捕、搜查录像光盘4张。
（五）证人证言
1.苏某的证言：2016年7月初有人介绍其到昆明煮饭，待遇包吃住和每年三次回家往返机票，每月固定4000元工资，无奖金提成。工作地在金水湾，少的时候一般4、5人吃饭，多的时候6、7人吃饭，有“眼镜”（有时称呼“联通”）、“胖子”、“雄哥”、“文仔”、“老板1”、“老板2”，两位老板会到其工作的地方发工资并留下伙食费。其认识在书香门第工作的做网络赌博的苏小方和“胖子”，2017年过年时苏小方到其家中做客说他在做网络赌博，7月份的时候其又在书香门第那边见过苏小方。知道工作地方的人在做网络赌博（用大厅的电脑或者他们自己的手机工作），他们也都有每月4000元的工资，但其只负责煮饭，不做其他事。
辨认笔录：辨认出苏小方、“联通”（即郑连通）、“雄哥”（即ＸＸ祥）、“文仔”（即廖火文）、书香门第的“胖子”黄晓辉、金水湾的“胖子”沈木贤。
2.李某1的证言：其2017年6月2日到昆明市五华区书香门第901室做煮饭工作，因为其丈夫李春发工作的地方（即书香门第901室）缺一名煮饭的人，所以叫其过来帮忙煮饭。其每月固定工资3000元，包吃住，平时工作就是做饭和打扫卫生。其工作的地方其他人早上9点到凌晨2点工作，包括其丈夫李春发、黄晓辉、苏小方、“du子”、“小妹”，不清楚他们工作内容是什么，他们的基本工资是4000元。其丈夫李春发是2016年5月开始在这里工作的。
辨认笔录：辨认出李春发、黄晓辉、苏小方、“du子”（即被告人柯梁武）。
辨认笔录：辨认出小妹（即叶某）。
3.吴某的证言：2017年6、7月份，其在一个专门推荐网络赌博平台的微信群里看到有人发威尼斯国际网络赌博平台的链接，浏览网页后发现赔率很好，其便注册账号（wuXXXXXX）赌博了。该平台分A盘和B盘，A盘赔率1赔48.8倍，B盘1赔43倍，输了还可以返11个点。其总共在该平台以买六合彩的方式赌了1至2次，第一次赌了100多元，第二次也赌了100多元，都输掉了。后来在群里听说有人中码之后网站要求充钱进去才能赔到钱，还有直接被拉黑和关网站的情况，所以其没再赌。
指认笔录：指认微信群聊天记录（发威尼斯网站赌博平台链接的人微信昵称“步步为赢”）。
4.李某2的证言：其2017年7月到2017年9月11日在威尼斯国际网站（网址××）赌博六合彩，总共输了3300元左右。当时是一名QQ昵称“琪琪”（QQ号62×××24）的人加其QQ并将其拉入一个群，群里很多人在谈论六合彩，特码是1赔48.6，还有人发威尼斯国际赌博网站。其见赔率很高，便在该网站注册账号（qq12××××3），之后另一个微信（微信号×××，微信名可乐）加其并将其拉入“6哥讨论群”，之后其便在网站充值赌博六合彩了，充值100有101元。其总共投注4500元，到现在还是输3300元。威尼斯国际网站的收款二维码两三天就变换一次。
指认笔录：指认微信交易记录。
5.龙良卫（男，23岁，赌博人员）的证言：其2017年8月26日在威尼斯国际网站赌博了50元六合彩。当时当时其微信号被一老乡拉入微信群“特码科学《扯卵蛋群》”，一个微信名“婷宝宝”（微信号×××）经常在群里发六合彩资料，并说自己在威尼斯国际赢了多少钱。其看了婷宝宝发在群里的网站,特码是1赔48.6，便跟婷宝宝私聊，婷宝宝让其在网站注册并扫描二维码充值玩。其不会，便发了50元红包给婷宝宝帮忙弄，婷宝宝给其注册了账号“longXXXXXX”并投注了50元特码，结果50元都输了。
指认笔录：指认微信群聊天记录及微信交易记录。
6.周某的证言:2017年5月份左右，其网络上找的威尼斯国际平台参与重庆时时彩和六合彩赌博大概3次，共输了136元。当时首先要先注册成会员，通过平台扫描二维码充值，充值最低要50元人民币，其注册的会员账号是zk1XXXXX9，会员名周某，每次投注额5元到100元人民币，其中重庆时时彩赔率是1比9块多（具体赔率记不清楚）、六合彩赔率是1比48.6。
指认笔录：指认微信交易记录。
7.夏某的证言:2017年5、6月份，其从周某处得知网络上有威尼斯国际平台可以参与赌博，共赌过2次，共输了700元。当时其注册的会员账号是ABC287850337，赌的是时时彩，赔率是多少记不清楚。
8.刘某的证言：2017年5月13日左右，一名叫柯某的男子和另一名男子通过中介公司找到其租住房子。当时对方说会有老人跟他们住，要求房子可以做饭，房子是用来做鞋子网上销售的。其将房租给柯某之后没去看过具体什么人在住。当时合同从2017年5月13日开始租，租到2018年5月13日，每月房租2700元，柯某将一年的房租32400元及一个月的押金一次性交给其。
9.魏某的证言：2017年2月20日，一名叫郭志婷的女子和两名男子通过中介公司找到其租住房子，当时对方说房子是用来做电子商务。他们每个月水电费都很高，但每月都有按时交钱，其也没在意。合同约定从2017年3月1日开始租住，每月房租2600元，对方一次性给了一年的房租31200元和3000元押金。房子租出去之后其没去看过。
（六）被害人的陈述
谢某的陈述：2015年10月份，一名女子（QQ号80×××85，昵称“渐渐忘记曾经”，即黄晓辉使用的推广QQ号）主动加其QQ好友并将其拉入一个QQ群，群里会显示威尼斯国际网络赌博平台信息和链接。2017年5月8日21时许，其在QQ群“威尼斯国际互拉群”（群主“渐渐忘记曾经”）看到威尼斯国际赌博网站的链接，便在群里学习别人的玩法，之后其点进该链接注册账户（aa5XXXXX7）充值玩。网站有很多种赌博方式，其选择了重庆时时彩，每个号码赔率1比9.86，之后起就在该平台一直玩，输了钱就继续充值。到6月份，其开始充大额的钱玩，到6月23日，其账户内除了本金之外赢了大约两千元。其申请提款时，平台客服发信息给其账号说系统维护不能取钱，其就继续用账户里的钱赌，到后来账户就有8万元余额，期间其询问客服取款的事情但客服一直说系统维护。到6月29日13时许，其发现在该平台的账号被封掉，便没再管那个平台账号。其除了自己提现外，还帮一名朋友提现过。当时该朋友叫其帮忙在其赌博账号赌六合彩，赢了钱，6月20日一个超级网银账户62×××65分别转了8300元、7500元到其邮政储蓄银行卡。该赌博平台上有澳门威尼斯赌场的图片，现在客户经理小雪在上面发声明称暂停使用原域名，要使用新域名。其加了小雪微信号追问什么时候可以恢复系统取钱，小雪一直回复正在维护，过两天小雪就把其删了。另一个微信号×××（微信昵称“不良记录”，即黄晓辉使用的推广账号）加了其一个朋友，也是推广威尼斯国际网络赌博的。
其总共被威尼斯国际网络赌博平台骗了80000元（包括22662元本金，其他是在平台上赌博赢的），其从2017年5月8日到6月23日一共转账115笔到网站。其六月份在该平台取过四次钱，一笔100元，两笔500元，一笔1500元，根据该平台的充值提现功能按在线取款步骤取的。
指认笔录：指认向其推广网络赌博的QQ、微信好友（含黄晓辉使用的昵称“渐渐忘记曾经”的推广QQ号及“不良记录”微信号）；指认其微信转账记录；指认推广赌博网站的QQ群（群主“渐渐忘记曾经”，即黄晓辉使用的推广号）。
（七）被告人供述和辩解
1.被告人供述
金水湾工作人员
（1）郑连通的供述与辩解：对其为威尼斯国际赌博网站担任代理并接受投注的犯罪事实供认不讳。
事实经过：2016年2月，郑志勇跟其说做网络赌博推广赚钱，其便到昆明市官渡区一别墅找郑志勇学习网络赌博推广。郑志勇教了其基本操作，其在那里做了一年，到2017年3月，老板将工作地址搬到昆明市五华区金水湾9栋1单元701，其就在那里工作。其推广的网络赌博网站叫威尼斯国际，老板给其QQ和微信号，其用QQ和微信号加好友让别人拉其入群，其在群里发赌博资料（大部分是六合彩资料）。有人看到其提供的资料就会主动加其，其便推荐他们到威尼斯国际赌博网站注册账号，其会问他们账号多少，赌博人员在网站投注需要用微信或支付宝扫描二维码充值。其每月大概可以介绍十多个到二十个人进行赌博，他们最少充值金额为50元，最多没有限额，其可以查到自己的客人充值金额。其发展的会员赌博重庆时时彩，赔率1比9.86，北京PK**，赔率1比9.86，六合彩，赔率1比48.6，百家乐，赔率1比1。
诈骗行为：赌博人员在其推荐的网站输了钱其就会有提成，赢的钱太多管理人员就会取消他们的账号并通过QQ群叫其将相应的QQ和微信拉黑。参与赌博的客户赢钱后会返回客户，但如果客户赢钱多到7、8万时，后台管理人员就不会给他们钱并把他们拉黑了。2017年6月之前管理者建了一个QQ群并在群里说哪个客户赢钱多了，已经将赌博账号封掉，通知他们将客户拉黑，到6月之后该群被腾讯公司封掉。从2016年3月到2017年6月，其遇到过3、4个客户账号被封，其之前的QQ号被封，不记得客户资料。
工作人员：老板是泉州市安溪县人，40多岁，不清楚具体名字，有一名管理人员叫“花心”，福建安溪人。与其一起做网络赌博推广的人还有ＸＸ祥（去年9月过来）、沈木贤（今年3月过来）、廖火文，另外还有一名专门做饭的人。其知道的网络赌博团伙有两个窝点，一个是他们金水湾9栋一单元701，成员有其、沈木贤、ＸＸ祥、廖火文和一名煮饭男子，另一个窝点在五华区，有六个做网络赌博推广的人员、一名煮饭人员，其只认识其中一名叫黄晓辉的男子。柯某会组织他们推广人员聚餐交流如何拉更多客户。
获利收益：其待遇是包吃包住，每年包两次回老家的交通费，每个月底薪4000元，介绍的赌博人员输钱给网站其就有提成，按月计算输的总数5万以下其提成5%，5万至7万其提成7%,7万以上其提成10%。开始一年其提成每个月几百块，后来可以拿到上千块，有一个月提成一万多，从2016年3月至今平均每月大概一千元左右提成，共18000元。通过其代理账号登录系统可以看到提成数据，账号V17×××99，密码V17×××990。每月3、4号会有管理人员到其上班的地方发工资。
账号情况：威尼斯国际网络赌博平台代理账号V17×××99，密码V17×××990；推广使用微信名“谁值得我一辈子”，QQ号码17×××30、4XXXXX9、XXXXX5、4XXXXX6、4XXXXX7、4XXXX0、4XXXX3。不清楚内部有多少交流群，其不在vns人定胜天QQ群。
辨认笔录：辨认出金水湾同事ＸＸ祥、黄晓辉、沈木贤、煮饭男子苏某；辨认出书香门第的同事柯梁武、苏小方、李春发、李某1、叶某；辨认出管理员带到金水湾的朋友黄某、管理员柯某。
指认笔录：指认其用来记QQ号的笔记本；指认其使用的电脑、手机；指认威尼斯国际赌博网站信息及其账号内的会员信息（赌博人员有吴某）；指认其使用的推广QQ号、微信情况。
（2）沈木贤的供述和辩解：对其为威尼斯国际赌博网站担任代理并接受投注的犯罪事实供认不讳。
事实经过：2017年3月，其在路边广告看到招聘网络推广员，便到昆明找一名叫小苏的男子到五华区金水湾9栋1单元701。后老板教其如何推荐客户进入网络平台赌博，并给其提供7、8个QQ号和几张手机卡，其就在那里工作。其用QQ和微信号加好友宣传威尼斯国际网络赌博推广信息，主要是宣传网络赌博赔率高。如果他们有兴趣，其就将网络赌博平台链接发给他们，他们通过链接到网络赌博平台注册账号，并通过微信、支付宝给账号充值参与赌博，玩家每次至少充值50元。网络赌博平台上的赌博方式有重庆时时彩，赔率1比9.86，北京PK赛车，赔率1比9.86，六合彩，赔率1比48.6，百家乐，赔率1比1。其主要推荐天天彩票、吉利彩票、AG国际（百家乐）。赌博人员在其推荐的网站输了钱其就会有提成。
诈骗行为：玩家在平台上赢了钱一般情况下都会给，不清楚玩家赢钱多的时候有没有按规则将钱给玩家，其推荐的玩家没有被拉黑的情况。
工作人员：与其一起被抓的人有做饭男子、ＸＸ祥、郑连通、老廖，除老廖是2017年6月过来工作的，其他人都在其之前开始工作。老板每月4、5号会给他们发工资。与他们一起被抓的还有其余6人，之前公司聚会时见过，应该也是帮老板做事的员工。
获利收益：其待遇是每个月底薪4000元，另加100元到500元的提成，介绍的赌博人员输钱给网站其就有提成，按月计算输的总数5万以下其提成5%，5万至10万其提成7%,10万以上其提成10%。其至今6个月工资24000元，提成1000元，共收入25000元。通过其代理账号登录系统可以看到提成数据，账号V17×××99，密码V17×××990。每月3、4号会有管理人员到其上班的地方发工资。
账号情况：其在威尼斯国际网络赌博平台的代理账号是V11×××99，密码V11×××99，其使用该账号推荐了123名客户，其中在平台充值赌博的人大概有35人，会员都是实名注册。
推广使用的QQ号在笔记本上有记录，推广使用的微信名是“我还是我”、“木贤”。内部交流QQ群“vns人定胜天”，其在群里名字立冬，群里主要交流如何发展更多会员。
辨认笔录：辨认出郑连通、ＸＸ祥、老廖（即廖火文）、做饭男子（即苏某）；辨认出黄晓辉、柯梁武、苏小方、李春发、叶某是其聚餐见过的其他员工。
指认笔录：指认其用来记QQ号的笔记本；指认其使用的电脑、手机；指认威尼斯国际赌博网站信息及其代理账号（v11×××99）内的会员信息；指认其使用的推广QQ号、微信号及聊天记录。
（3）ＸＸ祥的供述和辩解：对其为威尼斯国际赌博网站担任代理并接受投注的犯罪事实供认不讳。
事实经过：其从2016年8月开始加入威尼斯国际网络赌博推广，当时是小名李小林的老乡带其做的，后来小林离开自己做了一个和威尼斯国际性质一样的平台“PK彩”。开始郑连通也有教其具体操作。平时工作就是在QQ空间发布威尼斯国际赌博网站资料，有QQ好友问怎么玩时就将网址发给他们，教他们注册账号之后用微信、支付宝等充钱玩。威尼斯国际网址××，网站可以玩六合彩、时时彩、足球等。时时彩，赔率1比9.86，北京PK**，赔率1比9.86，六合彩，赔率1比48.6。到目前为止其发展了700多个会员，登陆代理账号可以看到会员的输赢情况。
诈骗行为：前三份笔录供述会员赢钱了可以从账号提款，不清楚会员赢钱多的时候有没有将会员账号封掉不让他们提款，其代理的会员没有反映赢钱后被威尼斯国际平台拉黑的情况。第四份笔录供述如果会员在威尼斯国际里面赢钱太多，申请提款时威尼斯国际后台不会退款给会员，并且会将会员的账号封掉并通知代理将会员的QQ、微信拉黑。
工作人员：他们的负责人叫世锋，房租水电费都是世锋交，工资也是世锋转账给其，电脑故障也是通知世锋过来修理。不知道世锋是不是老板，其只知道世锋是公司的管理。与其一起在金水湾701室的人还有沈木贤、廖火文、郑连通、苏某，除了苏某是做饭的，其他人都是跟其一样做代理。公司有规定上班时间，也有组织过聚餐，聚餐时其才知道公司在书香门第还有一个窝点。书香门第的工作人员也被抓。不清楚平台的后台管理是谁，但是“仁者胜天”QQ群里有一个网名“马云财务部”的人指示他们操作拉黑会员。其认识在书香门第做网络赌博推广的苏小方，2016年10月左右聚餐的时候认识的，苏小方当时在另一个窝点做网络赌博推广。
获利收益：其待遇是包吃住，每年可报销两次往返老家机票，每个月底薪4000元，另有提成，介绍的赌博人员输钱给网站其就有提成，按月计算输的总数5万以下其提成5%，5万至10万其提成7%,10万以上其提成10%。至今其共得到大概2500元提成，固定工资48000元，公安机关在其住处搜出的9000元是其工资和提成。在威尼斯国际代理输入自己的银行卡可以收取提成。其每月会将建设银行工资卡的钱转入福建农村信用社银行卡号62×××56给家人。
账号情况：其在威尼斯国际网络赌博平台的代理账号是vns0XX，密码vns0XX，其使用该账号推荐了708名客户，其中在平台充值赌博的人大概有250人，会员都是实名注册。
推广使用的30多个QQ号在工作电脑上有记录，用于加好友拉会员的QQ账号昵称“美丽一生”、微信昵称“逆流成河”。内部工作群有“腾讯888”、“花花世界”，“仁者胜天”。其在“vns人定胜天”QQ群里昵称“花花世界”，该群交流内容主要解决会员充值不到账和某些会员赢钱太多被拉黑的问题。
检察笔录：供认威尼斯国际有将赢钱的客户拉黑不让他们提现的情况。从“人定胜天”和“马云服务部”的业务交流群里得知，郑连通等人有将客户拉黑的情况。
辨认笔录：辨认出郑连通、沈木贤、廖火文、和坤（即黄某）、世锋（即柯某）；辨认出黄晓辉、柯梁武、苏小方、李春发、李某1、叶某是书香门第的同事；辨认出苏某是金水湾煮饭的男子。
指认笔录：指认工作地点；指认其使用的电脑、手机、手机卡；指认其工资和提成共9000元现金；指认威尼斯国际赌博网站信息及其代理账号内的会员信息；指认其记事本上的信息；指认其使用的推广QQ号、微信号及聊天记录。
（4）廖火文的供述和辩解：对其为威尼斯国际赌博网站担任代理并接受投注的犯罪事实供认不讳。
事实经过：其在网络赌博平台认识“阿某1”，“阿某1”推荐其到昆明做网络赌博推广。2017年6月15日，其到昆明市五华区金水湾701房找阿某1，阿某1提供电脑、QQ号等给其并教其做网络赌博推广，电脑上有教其跟客户聊天和吸引玩家参与赌博的信息文本。推广的网络赌博网站叫威尼斯国际，其用QQ和微信号加好友在群里发赌博资料，有的人看到其提供的资料就会主动加其私聊，其便推荐他们到威尼斯国际赌博网站注册账号并用微信或支付宝充值。赌博人员在其推荐的网站输了钱其就会有提成。工作时间有明确规定。威尼斯国际赌博平台赌博方式有时时彩，赔率1比9.86，六合彩，赔率1比48.6。其在威尼斯网络赌博平台上有虚拟账号，平时自己模拟在平台上参与赌博，然后将截图发到赌博交流群教会员去平台上赌博。
诈骗行为：其听同事说如果赌博人员赢的钱太多管理人员就会取消他们的账号并通过QQ群叫推广代理将相应的QQ和微信拉黑。其负责的客户赢的钱都是给了的，他们赢的钱不多，登陆代理账号可以看到客户的输赢数据。
工作人员：跟其一起被带回派出所的人有ＸＸ祥、小沈、郑连通，还有一名姓苏的做饭男子。金水湾与书香门第两个点平时没有联系，因才去不久，不清楚具体情况。
获利收益：其待遇是包吃包住，每年包两次回老家的交通费，每个月底薪4000元，介绍的赌博人员输钱给网站其就有提成，按月计算输的总数5万以下其提成5%，5万至7万其提成7%,7万以上其提成10%。其才做没多久，第一个月没有提成，第二个月提成150元，共收到工资10150元，是阿某1给其的现金。
账号情况：威尼斯国际网络赌博平台代理账号V33×××33，密码V33×××33。其使用该账号发展了29名会员，其中11人参与赌博。推广使用微信名“孤单”，微信号×××，QQ昵称“呼叫建军”。其在威尼斯赌博平台上的虚拟账号是mmXXXX。内部交流群有“vns人定胜天”、“每天进步一点点”、“有志者事竟成”。
辨认笔录：辨认出阿某1（即柯某）、郑连通、ＸＸ祥、小沈（即沈木贤）；辨认出苏某是金水湾煮饭的人。
指认笔录：指认其用来记录会员账号的笔记本；指认其使用的电脑、手机及电脑上的文本教程；指认威尼斯国际赌博网站信息及其账号（v33×××33）内的会员信息；指认其使用的推广QQ号、微信及聊天记录。
书香门第工作人员：
（5）黄晓辉的供述和辩解：对其为威尼斯国际赌博网站担任代理并接受投注及明知平台存在诈骗行为而诱导他人在平台参与赌博的犯','2018-10-08
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