鄂尔多斯市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）鄂刑二终字第65号
原公诉机关内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民检察院。
上诉人（原审被告人）刘翠琴，户籍地内蒙古自治区鄂尔多斯市。2013年5月29日，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑事拘留，同年7月4日被依法逮捕。现羁押于东胜区看守所。
辩护人王纬，内蒙古昭君律师事务所律师。
内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民法院审理东胜区人民检察院指控原审被告人刘翠琴犯非法吸收公众存款罪一案，于2015年7月31日作出（2015）东刑二初字第210号刑事判决。原审被告人刘翠琴不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鄂尔多斯市人民检察院指派检察员杜海平、代理检察员杜亨出庭支持公诉，上诉人刘翠琴及其辩护人王纬到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原审判决认定：一、被告人刘翠琴非法吸收公众存款的犯罪事实。
从2008年开始，被告人刘翠琴在未经国家金融主管部门依法批准的情况下，通过同事、亲戚、朋友之间相互宣传介绍的方式承诺给付月利率2.5-3.5%的高额回报，以投资煤矿为由，向社会公开宣传进行非法集资活动，先后向池海富、李飞祥等254人非法吸收公众存款9854.5万元，并将所吸收资金用于入股准格尔旗大源柳林沟煤矿、购买房产、给集资参与人还本付息等。截止案发前，被告人刘翠琴向上述集资参与人支付利息共计874.4615万元，退还本金共计
914.4266万元。
具体犯罪事实如下：
1、2011年，被告人刘翠琴从池海富处吸收资金300000元，约定月利率3%，退还本金48000元，累计支付利息
82000元。
2、2010年6月7日至2011年3月10日，被告人刘翠琴从李飞祥处吸收资金280000元，约定月利率3%，退还本金110000元，累计支付利息72000元。
3、2011年5月，被告人刘翠琴从胡雪梅处吸收资金
180000元，约定月利率3%，未退还本金，未支付利息。
4、2011年6月4日，被告人刘翠琴从牟雅祺处吸收资金82800元，约定月利率3%，未退还本金，未支付利息。
5、2012年6月28日，被告人刘翠琴从梁玉成处吸收资金50000元，约定月利率3%，退还本金1000元，累计支付利息18000元。
6、2011年4月25日，被告人刘翠琴从霍翠处吸收资金80000元，约定月利率3%，未退还本金，累计支付利息21400元。
7、2012年6月26日，被告人刘翠琴从李瑞处吸收资金100000元，约定月利率3%，未退还本金，未支付利息。
8、2011年4月26日，被告人刘翠琴从郁丽处吸收资金100000元，约定月利率3%，未退还本金，未支付利息。
9、2011年3月，被告人刘翠琴从郁清秀处吸收资金
60000元，约定月利率3%，退还本金13000元，累计支付利息10800元。
10、2010年至2011年3月22日，被告人刘翠琴从郭某某处吸收资金225200元，约定月利3%，退还本金185200元，累计支付利息64800元。
11、2011年5月16日，被告人刘翠琴从折艳红处吸收资金300000元，约定月利率3%，退还本金30000元，累计支付利息40000元。
12、2009年9月至2012年6月27日，被告人刘翠琴从高彩丽处吸收资金210000元，约定月利率2.5%，退还本金2000元，累计支付利息74750元。
13、2011年3月31日至2011年6月2日，被告人刘翠琴从郭俊祥处吸收资金330000元，约定月利率3%，未退还本金，累计支付利息45600元。
14、2011年4月3日，被告人刘翠琴从霍东钢处吸收资金420000元，约定月利率3%，未退还本金，累计支付利息63000元。
15、2011年2月21日至2011年8月12日，被告人刘翠琴从郭建祥处吸收资金360000元，约定月利率3%，未退还本金，累计支付利息44100元。
16、2011年2月28日至2011年7月22日，被告人刘翠琴从王学功处吸收资金280000元，约定月利率3%，未退还本金，累计支付利息34800元。
17、2010年8月4日至2011年7月13日，被告人刘翠琴从路良德处吸收资金525000元，约定月利率2.5%，退还本金50000元，累计支付利息147875元。
18、2009年10月26日至2011年6月，被告人刘翠琴从韩二区处吸收资金70000元，约定月利率3%，退还本金7900元，累计支付利息18600元。
19、2010年2月22日至2011年3月25日，被告人刘翠琴从邬美英处吸收资金70000元，约定月利率2.8%，退还本金4000元，累计支付利息17360元。
20、2011年4月17日至2011年9月22日，被告人刘翠琴从耿忠胜处吸收资金120000元，约定月利率3%，未退还本金，累计支付利息3000元。
21、2011年6月23日，被告人刘翠琴从杨爱兰处吸收资金270000元，约定月利率2.8%，退还本金2400元，累计支付利息22600元。
22、2011年4月16日至2011年7月20日，被告人刘翠琴从黄瑞吉处吸收资金850000元，约定月利率3%，未退还本金，累计支付利息66500元。
23、2012年1月15日，被告人刘翠琴从郭占荣处吸收资金100000元，约定月利率3%，退还本金16000元，未支付利息。
24、2011年2月至2011年5月，被告人刘翠琴从陈翠处吸收资金80000元，约定月利率3%，退还本金11000元，累计支付利息2700元。
25、2011年，被告人刘翠琴从刘志林处吸收资金140000元，约定月利率3%，未退还本金，未支付利息。
26、2011年1月10日至2011年7月9日，被告人刘翠琴从白韦旭处吸收资金500000元，约定月利率3%，退还本金71000元，未支付利息。
27、2010年7月至2011年7月，被告人刘翠琴从刘琴处吸收资金706000元，约定月利率3%，未退还本金，未支付利息。
28、2010年12月至2011年6月，被告人刘翠琴从李二憨处吸收资金130000元，约定月利率3%，未退还本金，未支付利息。
29、2011年1月，被告人刘翠琴从刘玉珍处吸收资金
300000元，约定月利3%，退还本金137000元，累计支付利息54000元。
30、2011年3月12日至2011年5月21日，被告人刘翠琴从赵永祥处吸收资金390000元，约定月利率3%，未退还本金，累计支付利息7500元。
31、2011年，被告人刘翠琴从赵明生处吸收资金300000元，约定月利率3%，未退还本金，累计支付利息20000元。
32、2011年1月14日，被告人刘翠琴从杨旭荣处吸收资金230000元，约定月利率3%，退还本金17500元，累计支付利息23200元。
33、2011年2月至2011年5月12日，被告人刘翠琴从薛红梅处吸收资金100000元，约定月利率3%，未退还本金，累计支付利息9000元。
34、2011年5月至2011年8月，被告人刘翠琴从张秀英处吸收资金310000元，约定月利率3%，未退还本金，未支付利息。
35、2010年4月8日，被告人刘翠琴从周标明处吸收资金100000元，约定月利率3%，未退还本金，未支付利息。
36、2011年3月至2011年6月19日，被告人刘翠琴从吴改林处吸收资金1050000元，约定月利率3%，退还本金460000元，累计支付利息24500元。
37、2011年4月14日至2011年5月15日，被告人刘翠琴从吴香女处吸收资金1000000元，约定月利率3%，未退还本金，累计支付利息243000元。
38、2011年1月至2011年7月，被告人刘翠琴从翟小琴处吸收资金203800元，约定月利率3%，未退还本金，累计支付利息7200元。
39、2011年9月3日至2011年10月22日，被告人刘翠琴从翟美琴处吸收资金440000元，约定月利率3%，未退还本金，累计支付利息40000元。
40、2009年11月28日至2010年11月6日，被告人刘翠琴从苏俊莲处吸收资金200000元，约定月利率3%，退还本金13400元，累计支付利息61600元。
41、2010年6月7日至2011年6月8日，被告人刘翠琴从苏六处吸收资金317500元，约定月利率3%，退还本金1300元，累计支付利息16200元。
42、2011年8月27日至2011年11月30日，被告人刘翠琴从白存处吸收资金450000元，约定月利率3%，退还本金5800元，累计支付利息72000元。
43、2010年6月至2011年8月，被告人刘翠琴从张翠琴处吸收资金240000元，约定月利率3%，退还本金11000元，累计支付利息64800元。
44、2011年4月14日，被告人刘翠琴从李萍处吸收资金230000元，约定月利率3%，退还本金10000元，累计支付利息3000元。
45、2010年8月4日，被告人刘翠琴从王星处吸收资金220000元，约定月利率3%，未退还本金，累计支付利息
80000元。
46、2011年6月20日，被告人刘翠琴从李真处吸收资金200000元，约定月利率3%，退还本金7700元，累计支付利息36000元。
47、2011年12月，被告人刘翠琴从杨在畔处吸收资金100000元，约定月利率3%，退还本金1000元，累计支付利息9000元。
48、2010年4月2日至2011年8月2日，被告人刘翠琴从祁红红处吸收资金400000元，约定月利3%，退还本金101000元，累计支付利息36000元。
49、2011年5月至2011年8月23日，被告人刘翠琴从刘二小处吸收资金360000元，约定月利率3%，退还本金
5900元，累计支付利息40000元。
50、2010年12月至2011年8月，被告人刘翠琴从崔秀梅处吸收资金281600元，约定月利率3%，退还本金24000元，未支付利息。
51、2011年1月6日，被告人刘翠琴从李秀平处吸收资金100000元，约定月利率3%，退还本金50000元，未支付利息。
52、2012年6月26日，被告人刘翠琴从徐侯兰处吸收资金100000元，约定月利率3%，退还本金6000元，累计支付利息30000元。
53、2012年1月15日，被告人刘翠琴从丁奋琴处吸收资金741000元，约定月利率3%，退还本金227000元，累计支付利息38500元。
54、2010年9月，被告人刘翠琴从马俪萍处吸收资金
180000元，约定月利率3%，未退还本金，累计支付利息2000元。
55、2011年11月，被告人刘翠琴从高明秀处吸收资金330000元，约定月利率2.5%，未退还本金，累计支付利息29700元。
56、2012年1月，被告人刘翠琴从郭美秀处吸收资金
100000元，未退还本金，未支付利息。
57、2011年6月9日至2011年8月10日，被告人刘翠琴从刘彩林处吸收资金1050000元，约定月利率3%，退还本金50000元，未支付利息。
58、2007年，被告人刘翠琴从庄宝燕处吸收资金
1800000元，约定月利率3%，退还本金2400元，累计支付利息100000元。
59、2011年3月，被告人刘翠琴从白瑞琴处吸收资金
101000元，约定月利率3%，退还本金5000元，未支付利息。
60、2011年7月15日至2011年10月1日，被告人刘翠琴从赵玲处吸收资金70000元，约定月利率3%，退还本金1000元，累计支付利息7200元。
61、2010年12月，被告人刘翠琴从赵金虎处吸收资金
1700000元，约定月利率3%，退还本金40000元，累计支付利息513000元。
62、2009年，被告人刘翠琴从康丽霞处吸收资金590000元，约定月利率3%，退还本金13000元，未支付利息。
63、2010年7月，被告人刘翠琴从刘平处吸收资金70000元，约定月利率3%，未退还本金，累计支付利息6300元。
64、2010年3月，被告人刘翠琴从张美霞处吸收资金
100000元，约定月利率3%，退还本金19000元，未支付利息。
65、2010年，被告人刘翠琴从杨兴旺处吸收资金90000元，约定月利率2%，未退还本金，累计支付利息9000元。
66、2011年4月6日，被告人刘翠琴从邬春娥处吸收资金330000元，约定月利率3%，未退还本金，未支付利息。
67、2010年12月，被告人刘翠琴从武巧霞处吸收资金520000元，约定月利3%，退还本金20000元，累计支付利息94500元。
68、2011年4月，被告人刘翠琴从陈金梅处吸收资金
360000元，约定月利率3%，未退还本金，累计支付利息
32400元。
69、2011年6月24日，被告人刘翠琴从边金厚处吸收资金150000元，约定月利率3%，未退还本金，未支付利息。
70、2011年6月，被告人刘翠琴从马国清处吸收资金
500000元，约定月利率3%，退还本金203000元，未支付利息。
71、2011年8月，被告人刘翠琴从蔺丽处吸收资金
200000元，约定月利率3%，退还本金4000元，累计支付利息82500元。
72、2012年6月27日，被告人刘翠琴从白秀处吸收资金130000元，约定月利率3%，退还本金33000元，未支付利息。
73、2011年10月15日，被告人刘翠琴从刘小利处吸收资金1080000元，约定月利率3%，未退还本金，未支付利息。
74、2010年11月28日，被告人刘翠琴从刘德志处吸收资金300000元，约定月利率3%，未退还本金，未支付利息。
75、2011年5月，被告人刘翠琴从王凤珍处吸收资金
273000元，约定月利率3%，未退还本金，未支付利息。
76、2011年6月，被告人刘翠琴从岳娟处吸收资金
110000元，约定月利率3%，退还本金50000元，未支付利息。
77、2011年4月至2011年5月，被告人刘翠琴从张玉梅处吸收资金160000元，约定月利率3%，未退还本金，累计支付利息28800元。
78、2011年，被告人刘翠琴从聂金莲处吸收资金70000元，约定月利率3%，未退还本金，未支付利息。
79、2010年8月，被告人刘翠琴从张翠荣处吸收资金
320000元，约定月利率3%，退还本金10000元，未支付利息。
80、2011年2月10日至2011年3月24日，被告人刘翠琴从聂贵栓处吸收资金92800元，约定月利率3%，未退还本金，未支付利息。
81、2011年2月10日，被告人刘翠琴从聂巧莲处吸收资金250000元，约定月利率3%，未退还本金，未支付利息。
82、2011年6月24日，被告人刘翠琴从白彩萍处吸收资金390000元，约定月利率3%，未退还本金，累计支付利息90000元。
83、2011年，被告人刘翠琴从苗继成处吸收资金30000元，约定月利率3%，未退还本金，累计支付利息8100元。
84、2011年4月，被告人刘翠琴从赵保堂处吸收资金
60000元，约定月利率3%，退还本金20000元，累计支付利息4500元。
85、2011年3月18日，被告人刘翠琴从班国军处吸收资金300000元，约定月利率3%，未退还本金，未支付利息。
86、2011年3月21日，被告人刘翠琴从何永琴处吸收资金140000元，约定月利率3%，退还本金30000元，未支付利息。
87、2011年6月15日，被告人刘翠琴从庞小平处吸收资金150000元，约定月利3%，退还本金100000元，累计支付利息13500元。
88、2011年5月16日至2011年10月4日，被告人刘翠琴从ＸＸＸ处吸收资金140000元，约定月利率3%，退还本金5000元，未支付利息。
89、2011年5月9日至2011年5月28日，被告人刘翠琴从王继飞处吸收资金560000元，约定月利率3%，未退还本金，累计支付利息50400元。
90、2011年3月，被告人刘翠琴从李洁处吸收资金50000元，约定月利率3%，退还本金50000元，未支付利息。
91、2010年1月，被告人刘翠琴从李静处吸收资金60000元，约定月利率3%，未退还本金，累计支付利息19800元。
92、2009年，被告人刘翠琴从王桂花处吸收资金120000元，约定月利率3%，退还本金23000元，未支付利息。
93、2010年，被告人刘翠琴从银海玲处吸收资金
2493000元，约定月利率3%，退还本金20000元，累计支付利息224000元。
94、2011年4月3日，被告人刘翠琴从邬琪美处吸收资金250000元，约定月利率3%，未退还本金，累计支付利息37500元。
95、2012年6月27日，被告人刘翠琴从王翠荣处吸收资金300000元，约定月利率3%，未退还本金，未支付利息。
96、2012年6月28日，被告人刘翠琴从朝勒孟其其格处吸收资金400000元，约定月利率3%，未退还本金，未支付利息。
97、2010年11月1日，被告人刘翠琴从吴占成处吸收资金40000元，约定月利率3%，未退还本金，未支付利息。
98、2010年9月21日至2011年7月23日，被告人刘翠琴从刘秀英处吸收资金1417800元，约定月利率3%，未退还本金，累计支付利息294600元。
99、2012年1月15日，被告人刘翠琴从谭菊梅处吸收资金100000元，约定月利率3%，未退还本金，未支付利息。
100、2011年5月28日，被告人刘翠琴从张建国处吸收资金282000元，约定月利率3%，退还本金2000元，未支付利息。
101、2011年5月，被告人刘翠琴从张丽（1982年出生）处吸收资金80000元，约定月利率3%，未退还本金，未支付利息。
102、2012年6月27日，被告人刘翠琴从张建军处吸收资金230000元，约定月利率3%，未退还本金，累计支付利息30000元。
103、2012年6月27日，被告人刘翠琴从薛水清处吸收资金50000元，约定月利率3%，未退还本金，累计支付利息13500元。
104、2012年6月27日，被告人刘翠琴从薛水平处吸收资金110000元，约定月利率3%，未退还本金，累计支付利息12600元。
105、2012年6月27日，被告人刘翠琴从乔星处吸收资金100000元，约定月利率3%，未退还本金，累计支付利息27000元。
106、2011年3月，被告人刘翠琴从刘永芳处吸收资金200000元，约定月利3%，退还本金120000元，未支付利息。
107、2011年6月，被告人刘翠琴从孟德利处吸收资金220000元，约定月利率3%，未退还本金，未支付利息。
108、2011年6月，被告人刘翠琴从马俊英处吸收资金300000元，约定月利率3%，未退还本金，未支付利息。
109、2011年9月，被告人刘翠琴从刘海英处吸收资金160000元，约定月利率3%，退还本金76800元，累计支付利息43200元。
110、2011年4月，被告人刘翠琴从李秀莲处吸收资金980000元，约定月利率3%，退还本金5000元，累计支付利息36000元。
111、2011年2月23日，被告人刘翠琴从徐翠娥处吸收资金400000元，约定月利率3%，未退还本金，累计支付利息108000元。
112、2011年1月28日，被告人刘翠琴从闫俊峰处吸收资金800000元，约定月利率3%，退还本金22000元，累计支付利息72000元。
113、2011年8月15日，被告人刘翠琴从赵凤飞处吸收资金120000元，约定月利率3%，未退还本金，未支付利息。
114、2010年12月，被告人刘翠琴从张亮美处吸收资金600000元，约定月利率3%，退还本金600000元，未支付利息。
115、2010年12月27日，被告人刘翠琴从杨书儿处吸收资金410000元，约定月利率3%，未退还本金，累计支付利息60000元。
116、2011年8月13日，被告人刘翠琴从王海蓉处吸收资金70000元，约定月利率2.8%，退还本金10000元，未支付利息。
117、2011年4月，被告人刘翠琴从杨德德玛处吸收资金70000元，约定月利率2.8%，退还本金10000元，累计支付利息10000元。
118、2011年9月，被告人刘翠琴从陈丽处吸收资金
100000元，约定月利率3%，退还本金11916元，未支付利息。
119、2011年1月，被告人刘翠琴从王红霞处吸收资金300000元，约定月利率3%，未退还本金，未支付利息。
120、2011年6月，被告人刘翠琴从王红处吸收资金
20000元，约定月利率3%，退还本金5000元，累计支付利息1800元。
121、2011年11月，被告人刘翠琴从马小白处吸收资金150000元，约定月利率2.5%，未退还本金，未支付利息。
122、2010年7月28日，被告人刘翠琴从韩爱琴处吸收资金45000元，约定月利率3%，退还本金5000元，累计支付利息16800元。
123、2010年10月29日，被告人刘翠琴从呼丽处吸收资金460000元，约定月利率3%，退还本金247000元，累计支付利息13000元。
124、2012年3月，被告人刘翠琴从刘俊兰处吸收资金60000元，约定月利率3%，退还本金10000元，未支付利息。
125、2011年1月，被告人刘翠琴从刘小琴处吸收资金860000元，约定月利3%，退还本金50000元，未支付利息。
126、2011年1月，被告人刘翠琴从苏晓梅处吸收资金150000元，约定月利率3%，退还本金8000元，未支付利息。
127、2011年4月27日至2011年7月27日，被告人刘翠琴从刘玲女处吸收资金260000元，约定月利率3%，未退还本金，未支付利息。
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