河北省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）冀刑终166号
原公诉机关河北省邢台市人民检察院。
上诉人（原审被告人）巩群海，男，1955年1月28日出生，汉族，初中文化，农民，住河北省邢台市隆尧县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年12月19日被刑事拘留，2015年1月16日被逮捕。现押于隆尧县看守所。
指定辩护人孟宏伟，河北天宏律师事务所律师。
河北省邢台市中级人民法院审理邢台市人民检察院指控原审被告人巩群海犯集资诈骗罪一案，于2016年12月29日作出（2016）冀05刑初20号刑事判决。原审被告人巩群海不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人、听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判决认定：
2007年10月19日，以被告人巩群海为首的38户农民在隆尧县工商局注册成立了“隆尧县三地农民专业合作社”（以下简称三地合作社），巩群海任理事长、法定代表人，刘某1（另案处理）任总经理。刘某1在柏乡县发展社员，先期发展的社员成为骨干社长。2008年巩群海和刘某1商定免费给社员发放叶面肥，吸收群众加入。2009年末，巩群海与刘某1商定，以“入股分红”形式，吸收资金。2010年初，以刘某1为主导的三地合作社柏乡网点，开始吸收社员“股金”，让社员“集资入股”，按一定比例对入社社员以实物（米、面、油、香油、化肥等物资）的方式“返利、分红”，并承诺年内返还入股的本金，“分红”比例约为入股股金的20%左右，同时社长可享受其所吸收资金的5%作为服务费。2012年9月份经巩群海同意，雷某1（另案处理）任三地合作社隆尧网点负责人，按巩群海和刘某1制定的模式执行，所吸收资金不再上交三地合作社柏乡网点。2013年起，三地合作社的返利模式演变成除实物返利外，还可按社员所入股金的32%以现金形式返利，本息返还周期逐步缩短为4个月。为扩大三地合作社影响，巩群海还规定给社员双倍返还会费，吸引社员参加。所有合作社的社长都按巩群海制定的模式以三地合作社的名义吸收社会上不特定对象的资金，用后集资群众的资金给前面集资的群众分红。2014年7月4日，隆尧县网点成立了三地超市，集资群众可以在超市购买商品，70天后返还购买商品支付的价款，社长享受2%的提成。
自2010年初至2014年12月18日，被告人巩群海在明知三地合作社未得到任何中央财政补贴、社会捐赠，所有开支来源于群众的集资，且吸收来的资金没有用于生产经营、合作社的运作模式会形成巨额亏空的情况下，以高额回报为诱饵，以非法占有为目的，在未经国家有关银监部门批准的情况下，使用虚假宣传的方法，让刘某1、雷某1等人以三地合作社名义大肆广泛向社会不特定人员非法集资，截止案发未返还集资款即集资诈骗共计3309565000.8元。其中刘某1为首的柏乡网点未返还集资款即集资诈骗2523284649.3元；雷某1为首的隆尧网点未返还集资款即集资诈骗786280351.5元。
上述事实有经原审庭审质证的下列证据证明：
一、全案证据：
1、物证：扣押的牌匾、证书照片。
2、书证：（1）农民专业合作社法人营业执照及税务登记证、组织机构代码证记载：注册号130525NA000001X，名称隆尧县三地农民专业合作社，住所隆尧县魏庄镇肖东村335号，法定代表人巩群海，成员出资总额6000万元。业务范围，组织采购供应成员所需的生产、生活资料，组织销售成员种植的油菜、花生、大豆、棉花等（不包括国家限制行业）；引进新技术、新品种开展技术培训、技术交流等咨询服务。
隆尧县三地农民专业合作社章程记载：本社成员以其个人账户内记载的出资额和公积金份额为限对本社承担责任。经成员大会讨论通过，本社投资兴办与本社业务内容相关的经济实体；接受与本社业务有关的单位委托，办理代购代销等中介服务；向政府有关部门申请或者接受政府有关部门委托，组织实施国家支持发展农业和农村经济的建设项目；按决定的数额和方式参加社会公益捐赠。凡符合前条规定，向本社理事会提交书面入社申请，经成员大会审核并讨论通过者，即成为本社成员。本社建立健全财物和会计制度，实行每月6日财务定期公开制度。
（2）农业部农村合作经济经营管理总站对柏乡县公安局回复记载：经核查，农业部从未向隆尧县三地农民专业合作社发过任何牌匾及证书。农业部没有中央农村工作合作社领导小组这一单位。
（3）河北省农业厅农村经济体制与经营管理处对隆尧县公安局回复记载：我处从未组织开展过“全省诚信守法乡镇企业”评选活动。河北省农业厅办公室盖章。
（4）中国银监会邢台监管分局证明记载：经核查，隆尧县三地农民专业合作社未经我分局批准，不属于我分局监管对象，我分局没有未向其颁发《金融许可证》。
（5）受案登记表记载：2014年12月16日隆尧县韩庄村李某9到隆尧县公安局刑警大队报称，隆尧县三地农民专业合作社涉嫌非法集资，2013年8月至今向该合作社社长戎某1交纳集资款700余万元，要求查处。
（6）抓获经过记载：2014年12月18日隆尧县公安局民警何建朝、张宁在隆尧县虹桥商务宾馆5011房间将涉嫌非法集资的犯罪嫌疑人巩群海抓获。
（7）户籍证明信记载：巩群海，男，1955年1月28日出生，身份证号码132**1110，汉族，住隆尧县。
（8）贾某1笔记本记录：证明巩群海于2014年3月3日至2014年12月2日，从贾某1处支取共计295.4858万元。
3、证人证言
（1）李某27证言：现在清楚三地合作社是非法的，所以来反映三地合作社情况。我是2013年4月加入三地合作社的，成为社员，同年9月22日我给我的上线戎某1交纳了21120元现金后，成为社长。在隆尧县韩庄村我家中挂起了三地合作社的牌子，开始经营三地网点。我成为社长后，开始是我村村民到我那里存1000元每月吃两袋20斤面粉或者等值的食用油、小米，4个月为一周期，到周期后村民不想吃米面了可以直接将存入的本金取走，如果接着吃还是以前的标准领取米面，直到2014年3、4月份，戎某1的上线冯某5发短信说可以入股分红，具体就是4个月为一周期，存1万元4个月后返还3200元，就这样我就开始吸收入股资金，冯某5规定的每月2号、12号、22号，7号、17号、27号将吸收的资金交给上线，我就按时间规定将吸收的资金交给上线戎某1，戎某1给我开收据。戎某1再交给她的上线冯某5。我收的大部分都是现金，然后我去银行存到我的银行卡上，交钱时我拿着我的银行卡去戎某1家，戎某1帮我网银转账。每次村民存钱1万元，我都是开13200元的收据，我经营的网点大概吸收了3、4百万元的现金，开具了5、6百万元的收据，具体返还多少本金、利息，我不清楚，基本上很少有人取本金、利息，都是利滚利在里面存着，戎某1给我开具的收据我现在都拿过来了，返还利息的收据我都有，在我家，返还本金的收据我都烧了。我吸收资金后合作社每一周期给我5％的服务费，每一周期4个月。具体我得了多少服务费我也不知道，除了我零花的资金，剩下的都在合作社存着。我一共往里入了20万元，剩下的都是挣的服务费。我存的钱都在我的本子上记着。我这个网点就是我自己在我家经营，没有其他人参与。我没有下家，都是村里的村民往我这放一万、两万现金的，就任县天口乡吴家庄村的孙素坤，陆续放了十三、四万元现金，现在应当连本带利应当给她三四十万元，这钱还在里面存着。我不知道我网点未返还的数额是多少。我不知道合作社是否盈利，只知道我收钱给了戎某1，返回的钱给了入股的村民。
2013年至今我去北京开过5、6次会，去石家庄开过1次，在隆尧、柏乡开的次数太多了，记不清了。每次去北京开会要交会费1万元，去石家庄交3000元，在隆尧、柏乡交2000元，交的钱说的都是1年内全部返还，但至今我交了8、9万元会费了，一点也没有返还。每次开会都是冯某5通知我，不去也直接扣会费。我们每次去北京都是在技师学院、或农业部党校开会，我们去开会想听听三地合作社的事，但每次开会人家讲的都是关于农业的事，与三地实际经营的不一样，完全是两码事。
（2）戎某1证言：我是2013年3月通过我父亲戎小见加入三地合作社。开始我把自己的钱存放到合作社订货挣钱，到2013年6月，我给隆尧的董某1交了21120元就成了临时社长，我不属于在三地合作社正式注册的256名社长之内的社长。后就开始吸收我亲戚朋友的钱，吸收的钱都交给董某1，开始是返货，把货（面粉、油、大米、小米、洗衣粉、香油、大枣、蜂蜜、核桃、苹果、芝麻酱）卖掉后变成钱就是盈利，2013年9月开始返现金，1万元1年分红6000元，最多时1万元1年分红12000元。我不知道合作社是如何盈利的，法人代表巩群海说是中央财政给拨的钱，还说有社会捐助，是服务于老百姓的。柏乡的金牌主持人李树彬和聘请的郭某6、刘登高、陈某6、王某18给我们讲课时说三地合作社有实体，柏乡有面粉厂，临城有小米厂，还说有大棚我没见过。三地合作社没有宣传单之类的东西，都是靠口碑宣传，隆尧董某1门市上有悬挂“合作社法”，每月开两、三次会，开会地点在北京、石家庄、邢台、隆尧、柏乡。我每次开会都是冯某5（董某1妻子）通知我的。三地合作社理事长巩群海，总经理刘某1，业务经理雷某1，会计刘某4，下面就是社长和社员。我吸收资金后交给董某1，到期后董某1再连本带利给我，我再返还给社员，我从中得本金5％的服务费。社员要求要货，我就帮他订货，社员要求要钱，我就把货卖掉给社员现金。只要是三地合作社的社员都可以开网点，开始吸收资金，可以卖货。只要交21120元就可以成为网点社长。董某1告诉过我，只要自己当上社长，就可以挣5%的服务费。我丈夫孙某负责拉货、卖货。我负责网点财物结算，账册由我保管，我主要通过我中行、农行的银行卡进行转账。经营期间得到的提成款我没有算过，挣的钱我都又投到合作社了。我的网点就在我家隆尧县西甫村。我加入合作社后从中得利多少具体我不清楚。截止目前，我经营的三地合作社网点账面上未返还资金数额为6000多万元，大概500多户。我大概入了70多万元，我自己吸收了五六十户的资金，我手下有6个社长，他们吸收多少农户不知道。六个社长分别是戎小见、李某27、和秋平、爱娟、李某28、杨某8。他们都是往我交21120元，我就宣布他们成社长了，后把他们的名字报给董某1。买社长的2万多元交给谁，谁就先花着。如果谁退出不当社长了，谁收的钱在3个月内退给本人（这些社长我和他们有的签了协议，有的是口头协议）。我经营模式是以米、面形式经营，别人放在我这1万元可以拉走1吨面粉，如果不要面粉可以折成现金。1万元本金合作社承诺在1年之内返还，大多数都是4个月就给了。现在1万元本金可以得3200元分红，之前是2000至2800元不等分红。李某27是我发展的社长。她和我有点亲戚关系，
她2013年找我好几次准备加入三地，我让她交了21120元给我，我就让她当了社长，但这只是临时社长，从此之后她上交我这里的钱，合作社给的5%服务费我就把她那部分给她了。我们发展社长需要的证明材料就是必须是三地合作社的社员，有社员证再交21120元就行。通过查看李某27专用收款收据2014.9.7-12.7.这本收据，这本收据的上面一栏是李某27交到我这里的本金，下面一栏是该拿走的分红没有拿走，我答应她存够四个月后按10000元返利4200元的比例返，这一栏记载的都是上面本金按照10000元返4200元的比例记载的数额。我按照10000元的分红3200元，我自己补够4200元又将这些钱当成本金交给董某1。因为我把这些钱补够4200元当成本金上交后，在10天之内4200元的返利1344元就返给我了，这样我的1000元本金周转周期短，从中多挣344元。经过计算这个账本我从李某27处吸收资金588.41万元，李某27取走分红61.6992万元。没有取走的分红126.592万元，我又上交（包含我自己的12.6952万元）139.2512万元，这本账里挣了4.3547万元，包含12.6952万元我的分红（这12.6592万元是垫进去钱）。
（2）董某1证言：我从2008年后半年加入三地合作社的。我给528户每户发40元后担任社长，从2008年至今我收取社员大约1亿元股金，这些资金70%左右交给柏乡县的李某4，其他的交给柏乡县的秦某了。两人负责将分红的钱以转账的形式打给我。我负责通过现金、转账、发放物品等形式发放分红给我的社员。我自己大约获利1千万元左右（包含服务费、我的分红）。现在我的三地站点设在隆尧县新兴市场北段路西的一家没牌的商铺里，那就是我的办公地。三地合作社通过何种方式盈利我不知道。我担任社长，社员往我这网点交股金，我有5%的服务费；如果其他社长交我这儿股金，我没有5%的服务费，5%服务费给了其他社长。社长往我这交股金，有入社早的社长永兴村李某12、肖庄村苏某2，肖庄村镡藏子、南小河村畅立琴、赵孟村李立芳、李贾村李某5、角城村颉某、柏乡县南黄泥村李树彬、高邑县城张增朝、高邑县董俊格，以上是大社长，他们入社比较早。入社较晚的社长有西甫村戎某1、北吴疃村梁玉红、南关村肖某3、隆尧县城武某3等人。以上人员除了武某3，别人都是往我这放钱的社长，他们获得服务费都达到1万元以上了。往我这交股金的其他散户大概有二三十户，在我这个网点长期放钱都是社长，因为我网点主要针对社长。我网点门市上有些撕毁的账单，那是给清的账单，是2014年12月17日撕的。我网点的经营模式是，比如往我这放1万块钱，如果不要货的情况下，5到10天我返还给3200元，一年之内还本金，有四个月、有六个月的不定期。平时，我们宣传承诺老百姓，在我们这里放一万元，5到10天返还3200元红利，四个月后一年内返还本金1万元。我名下的现金有5万元左右，在合作社我大约有1000万元左右。从我干合作社开始我买车、买房等大约有30多万元。我给的李某4、秦某钱全部是转账，我通过农行卡转的，账号记不清了。往我网点放钱时，他们大部分是转账，现金少。我网点开会、旅游等大约花费了四五万元左右，我妻子冯某5在合作社负责组织开会、旅游，费用一般从网点入股股金里面出。我和我妻子冯某5都是社长。戎某1从2013年开始把她吸收的存款都交到了我这儿。她往我这交钱我都给她开张红色的三地农民合作社收款收据，如果是连本带利都返清后我就将单据收回，如果单据在她手中的我还没有返还本金，但是分红都返了。我是2014年8月17日之后票据记载的钱数都没有返，2014年8月17日之前的钱数都返清了。通过看扣押的关于戎某1（客户名称大宝，开票人董某1）的30张票据，这些都是我给戎某1开具的收据。以上票据经过我计算一共有7958.22万元，除了2014年12月7日的245万元的返利分红没有给，我给了戎某12468.2304万元返利分红。只有本金和服务费没有给戎某1。
（4）李某5证言：2007年三地合作社成立之初我就是理事至今。我向下发展了7个社长，有苏某3、刘某18、刘某19、刘某20、张某17、刘某21、刁某。开始他们通过朋友或亲戚找到我，我通过宣传介绍和带他们去各地开会等让他们了解三地合作社，然后他们向我交纳社长费2.112万元，经过我的同意就成为了我的下线社长。我一共收了六个人的社长费某共12.672万元，刁某因为是我侄女我没有收她的社长费，直接让他当社长了。社长可以吸收存款，同时得到吸收存款5%的服务费。我们吸收的存款一般按照4个月左右的时间，按照1万块钱3200的标准返还的。我的下线社长吸收的存款都交给我。我是通过现金和转账方式返还存款的。我用的是一个农行账户。我们吸收资金没有经过国家有关部门批准。只要是农业户口就可以办理社员证，如果本人不是农业户口，亲属是农业户口也可以办理社员证，成为社员后就可以投入资金存款。我们是按照入股分红的名义吸收存款的。分红实际就是存款的利息。我们分红的钱从哪里来，巩群海一直给我们说，我们先“挖坑”，然后国家会给我们补贴“填坑”。“挖坑”就是把吸收的钱按分红标准，以物品和钱的方式发给社员后产生的资金亏空。国家“填坑”的意思就是国家给我们补贴钱弥补资金亏空。
三地合作社内部基本上没有开过会，我也基本上没有参加过。三地合作社制定的模式或重大决策都是巩群海和刘某1商定，我们理事会和监事会都没有接到过通知，所以我们也没有参加过会议，都是巩群海和刘某1说了算。
隆尧县的三地合作社都是雷某1说了算，柏乡县的合作社都是刘某1、刘某4说了算。三地合作社事务商议就是巩群海和刘某1商量着来，理事会和监事会就是听巩群海安排，没有实际作用。雷某1当隆尧网点的负责人也是巩群海和雷某1商量后决定的，没有通过理事会、监事会。两会没召开过会议。三地合作社没有财务部门，雷某1网点吸收的资金都是雷某1管理，有自己的会计贾某1。
雷某1、贾某1经营的网点，宣传主要组织社长开会、外出开培训会，还印发社长手册、报纸，还有新闻媒体报道三地合作社，还给社长发放各类荣誉证书。
三地合作社没有经济实体，返还给社员的分红利润是从社员入股的股金中支付的，也就是用后期入股的股金返还前期的股金和分红，三地合作社没有国家补贴，从注册至今，没有盈利。
三地合作社的运营模式主要有管理层、社长、社员三个层次构成。社员在社长处存进股金，其中包括老百姓在存进股金后自动成为社员，参与分红。社长在吸收资金后，给存股金的人开出收据，之后通过打卡、现金等方式交到负责全盘工作的管理层手中，一个投资周期四个月左右，到期后，管理人员再通过汇款、现金等方式将分红交给各社长，社长依次返还给存股金的人。三地合作社吸收资金后的用途有，新的社员存进股金，支付前期存股金社员的分红；购买化肥、油米面等物资；社员小麦、玉米补贴，每亩地500元；社员残疾人补贴，每人一年1000元；社员大学生补助，每人补助学费的60%。
每个人要想发展社员，都可以自己投资股金，购买物资，这就是一个网点。只要有登记成员名册的，都可以缴纳21120元，就成为网点社长，享受每个社员存进股金5%的服务费。
（5）巩某1证言：2007年的时候巩群海找到我说我们一块租地成立一个合作社，牵头组织了38户农民租了50亩地，一起到隆尧县工商局注册成立了三地农民专业合作社，巩群海是法人，主管三地合作社的全盘工作。巩群海让我担任副理事长，我没有具体负责过什么事情。直到2013年的时候我看别人都挣了钱，我就也在隆尧县城新兴市场北头租了一个门市开始经营三地合作社的网点，并开始发展下线社长吸收资金，后来2014年年初的时候我把门市搬到了新兴市场南头的一个门市，一直干到我被公安机关抓住。三地合作社的经营模式是：一种模式是农户往三地合作社入股放钱，每个月返给农户米面油等生活物资，到期后返还给农户本金。比如农户往三地合作社1000元现金的股金四个月返给农户价值320元的米面油，什么时候农户想领本金都可以领，领了本金后就不能再免费吃米面油了；另一种就是入股分红，农户往三地合作社放入股金，四个月为一个周期，放一万元的话，四五天返还给农户3200元利息，四个月到期后返还本金。三地合作社的经营模式是按照柏乡县刘某1经营的三地合作社模式做的，具体谁定的我不清楚。要想成为三地合作社的社长，首先必须是三地合作社的社员，然后经自己所在网点负责人同意后缴纳21120的社长费，就可以成为社长，我收的社长费都交给了柏乡李某4。交社长费的制度是柏乡刘某1那儿这样办的，我是按照柏乡那儿定的。我网点有5%的服务费，这也是按柏乡刘某1的模式做的。我在邢台技师学院参加过三地合作社组织的会议，内容主要是讲三地合作社法。我交了一次会费，交了两千元给了柏乡的秦某，每次交的会费某年内双倍返还。
我没有参加过三地合作社内部组织的会议。合作社的经营模式具体谁定的我不知道，重大决策我也不知道谁规定的。
巩某1证明的三地合作社管理人员构成、工作分工、经营模式、宣传方式等与李某5证明的情节相一致。
（6）颉某证言：我是2007年10月加入合作社并担任副理事长。后来刘某1让社员入股合作社就能领取米面油的分红模式，入股的人员和资金就多了。雷某1后来效仿刘某1在隆尧设分点运营，监事会和理事会跟着他们俩干，有事情也不参加商议，成了摆设，没有行使过什么权利和义务。我不知道刘某1和雷某1如何成为经理的，社员入股资金交给刘某1、雷某1管理，我不清楚入股资金都用到哪里了，他们的网点都有各自的会计，合作社自始至终没有财务部门，不管钱。
颉某所证合作社组织人员、理事会、监事会职责，经营财务等情节与李某5、巩某1的证言内容一致。
（7）荀某1证言：三地合作社成立于2007年，注册地址是隆尧县肖某2，主要负责人是巩群海和刘某1，刘某1是我丈夫。我没有在三地合作社设立大会纪要上签字，巩群海告诉我后我才知道我是三地合作社的监事。我没有参加过三地合作社的监事会议。三地合作社无经营实体，不盈利。
4、被害人陈述
（1）胡某1陈述：我来反映在三地农民合作社订米、面、油的事情。我是三地的社员，大概是2014年8月1日办的。我听别人说的在三地合作社可以订购米面油，比市场上便宜。2014年8月29日那天，我去巩群海儿子那里订购了200元的米面油，没有取过米面油，还欠我200元。我没有参加过三地合作社的会议。附社员证。
（2）胡某2陈述：我来反映在三地合作社订购米面油的事。我是三地合作社的社员，在2007年12月28日办的。我听村里边的人说的三地合作社能够订购米面油，说是比市场价便宜。我第一次在我们村一个叫孟军那里订购的，以后都是在巩群海儿子家里订购。我在2010年9月14日在孟军那里订购了20元的小米，60元的面粉，以后在2014年5月25日在巩群海儿子那里订购了600元的货物，以后陆续又定购了一些。我一共订购了7080元的货物。我之前都取回了，之后2014年8月30日的440元，9月27日的60元，10月8日的100元，一共600元没有给我。我都是现金方式支付的。我没有参加过三地合作社的会议。附社员证。
（3）韩某1陈述：我不是三地合作社的成员，我母亲薛缺巧是，她是2008年7月1日成为三地合作社成员的。我听说有社员证的去巩群海家买东西便宜，所以就去了。2014年6月27日我交订货款时是巩群海儿媳妇给办理的，我给了她一万现金，订了30袋小米，每袋20元，188袋大面粉，每袋50元。2014年11月5日返还给我30袋小米和188袋面粉，当天我给巩群海的儿子现金5400元，订了100袋大面粉，20袋小米。2014年12月14日我又到巩群海家，给了巩群海的儿子现金5000元订了100袋大面粉。我交定金时，他们说会在三个月之后四个月之内给你货。至今我有10400元的货没有返还。我没有参加过三地合作社的会议。附社员证。
5、同案犯供述
（1）刘某1供述：我是2007年10月19日加入三地合作社的，我负责协助巩群海办理好柏乡县三地合作社，也算是除巩群海外第二负责人。
2005年我在柏乡县禽蛋市场开“仙妮蕾德”特许经营门市，我同学刘某23经常往各个县、乡送药，刘某23说隆尧巩群海在1997年也经销、使用过“仙妮蕾德”，现在巩群海总代理“漯效王”液肥，后来我和巩群海就认识了，到2006年底，我成为高邑、柏乡、隆尧三县的“漯效王”液肥总代理。
到2006年巩群海说国家快出农民合作社法了，因为我有文化，巩群海说让我注意国家政策，2007年7月1日农民合作社法正式开始实施后，我拿着农民合作社法找到巩群海，我们商量去工商局注册了。我在三地合作社刚开始协助巩群海工作，因为他是法人代表，是合作社的理事长，后来他们喊我总经理到现在。巩群海说什么我就去执行，2008年合作社出现一些问题，我把问题都揽下来了，有事冲我说，所以到现在很多社长都相信我，合作社内的主要事项和决策都是我和巩群海决定的。
当时成立合作社时我们一共38人，要求必须是农业户口的才能入社，由于我是非农业户口，所以把我媳妇荀某1入社了。五名理事会成员，分别是巩群海、巩某1、颉某、李某5、孟某5，三名监事会成员分别是荀某1、苏某2、镡藏子，其余三十人为社员。理事长为巩群海，两名副理事长为巩某1和颉某。
虽说合作社注册时写的注册资金是6000万，其实合作社没有注入资金，因为合作社注册时不需要验资，只是个数字。
当时在合作社成立之前，巩群海在隆尧县就承包了五十亩地。合作社成立之后，巩群海就把这五十亩地作为合作社的试验田，打算搞特色绿色食品。后来这三十八个人出了三十五份钱，每份五百块钱把巩群海的五十亩地共同承担下来了。后来把这五十亩地都种成甜瓜了。
后来我就在南黄村找跟我关系还不错的发展社员，先发展的李树彬、李某7、李某33、刘某24、李某4。南郝村的秦某，北郝村的王聚朋，路蔡庄的刘某4，刘家场的刘某3，本县的大概就是这些人。还有外县的一些人。
到2007年底一共发展了528户，后来就按528户成立一个分社，选出一个分社长，入社的社员每户免费领取五袋叶面肥，共21120元钱。谁出钱买肥料给社员谁就是社长。后来南黄村的李树彬出了21120元钱买肥料，就成了第一个社长，以后再发展的社长都按这样执行。
2008年社员可以免费使用5袋“漯效王”液肥，这些钱由社长出资，后来发展成每个社员5元可以买一袋液肥，不管买多少，一年之内全部返还。
其余的人就慢慢发展社员，当时入社的社员只需要掏一块钱的户口本复印费就行。掏钱当社长的，我们给他们许诺等国家财政补贴后有社长的好处，具体点的给社长好处费没细说。
后来就一直发展社员。到2008年12月23日，不知道怎么回事，电视上今日资讯把三地合作社曝光了，说三地合作社是非法的，这样许多社长都要求退社，最后只剩下巩群海、我、刘某4、秦某和少部分社长，大部分退社的社长掏的钱都是我们这几个人想办法筹钱还给人家了。这样合作社就经营不起来了。到2009年在内丘、邢台等地还有继续入社的，我们就用这些钱去支付要求退社的社长的钱，就这样一直维持着往前走。
为了提高社长及社员的积极性，我和巩群海就商量要改变目前的这种模式，巩群海当时的思路是，国家还是扩大内需的时候，这就需要广大的百姓消费，让他们把手里的钱拿出来消费，要想老百姓敢花钱就要让老百姓得到实惠。老百姓生活必需品是米面油，想是从这些生活必需品入手来运作。当时我们有一个高邑县万城的社长叫“锋”家里是磨香油的，让他先从家里拉点香油过来，放到我们的办事处。当时“锋”拉过来的香油是半斤装的，价值9块钱，我们就给向发展入社的社员说，入社要交30元押金，可以领半斤香油，年内再把30元押金返还。相当于老百姓入社时可以白吃香油，以此来提高入社群众的积极性。要是入社的人多了，合作社就有资金了，这样资金就能转开了，到年内该返还前期入社押金时，就用后入社的社员押金去还前期入社的押金。为了提高社长积极性，当时定的是每卖出一瓶香油，社长提两块钱。按这样的比例算下来，就是实物占押金的30%左右，社长提成是押金的5%左右，后来统一的社长的提成都按成股金的5%来提成。先是从发香油开始，最后发展成米面油。
2010年开始让社员在合作社订小米（一袋10斤，开始每袋100元，后来200元一袋）、大米（一袋10斤，每袋100元）、面（一袋10斤，每袋100元）、食用油（一壶5斤，开始一壶100元，现在200元），以上物品都是社员订货后，除给米、面、油之外，一年之内全部返还本金。只要是社员都可以到社长开的网点订购这些物品。
先返利的目的就是让社员先尝到甜头，愿意出钱再入股，再分红，这样合作社的资金才能运转开。给社员返利的资金有的是用社员后期入的股金，有的是前期股金返回的本金，只要社长手里有钱就可以随意支配。
社员免费使用这些物资的亏空由下一个社员承担，以此类推循环。合作社的运作模式由我和巩群海协商后制定的。经过这样一运作，群众入社的积极性和社长的积极性都提高了。发展的人员也越来越多，群众入股资金也越来越多。
到2013年后半年（具体时间我记不清了），当时因面粉的订购量大，面粉厂对社员所订购的面粉生产不过来，为缓解面粉厂的压力，我就规定一袋面粉补贴31元钱不再给社员面粉，要是要面粉的社员还可以领面粉，后来因为隆尧县雷某1给在他那定购面粉的社员一袋面粉补贴32元钱，我也就把一袋面粉补贴31元钱调到32元钱了。后来社员入股之后就不再发放面粉了，就按股金的32%比例只发放现金了。社员入股资金还是按照面粉条的形式开收据。
还有化肥的定购与返还也是我定的，是从2010年5、6月份的时候社员交300元钱领一袋化肥，一年内将本金返还给社员，2011年（具体时间记不清了）的时候调整到400元一袋，一年内将本金返还给社员，2012年（具体时间记不清了）成了交500元领一袋肥料，一年内将本金返还给社员。巩群海定的如果用的是有机肥一袋肥料再补贴社员500元钱。2013年哪个社员够50亩地了所用的肥料白用，到收小麦时按一斤小麦补贴5毛钱，另外一亩地再补贴500元钱。
我是具体负责三地合作社柏乡片的具体事宜，柏乡这块儿三地合作社的大宗物资的订购都是由我亲自联系洽谈的。我让刘某4管理合作社的账目。开始在禽蛋市场办公点办公时，有刘某4、刘某2、夏某、秦某、吕某1、李某4、良某等人，这几个开始负责原来的老社长，后来逐渐发展新的社员。最后这几个人就成了比较大的骨干社长了。
528个社员产生一个社长，发展528户社员和出资21120元就成为社长了。也有社长下面设分社长的，就是向社长出资3、5万元不等，然后这个分社长就形成了，但是我们不承认这个分社长。我们只承认有528户社员花名册的才是正式的社长。三地合作社柏乡县正式社长大概有30多个，隆尧、高邑、赵县、内丘、邢台县全算的话大概有256个正式社长。分社长有多少我就不清楚了。三地合作社没有总账目，个人负责个人的账目，我的账目都有刘某4负责登记管理。刘某4是柏乡三地合作社的总会计。吕某1、秦某、梁某5、夏某、谷某、李某4的账目最后都归到刘某4这里，然后他们几个人再找下面的社长总结账目交给他们。刘某4往下返是按105%返还，多出的5%是社长的服务费，这个是我和巩群海商定的。合作社总共吸收多少钱我不清楚，刘某4那应该有一个大概数目。
巩某2和张美英是巩群海的儿子和儿媳。他们不是在册256个社长，但理事会和监事会的家庭成员都享受社长待遇，开始巩群海在家负责订货，后来他经常开会，没时间，这个网点就让他儿子和儿媳办理了。
当时三地合作社注册后，巩群海和38户社员共同制订了合作社的章程，在章程上就写明了大学生补助的事，后来我们就按章程来执行的。残疾人补贴在章程上没有，柏乡有的社长和我商量发放残疾人补贴，后来定的是社员家庭有残疾人的每户补贴残疾人本人1000元。因为秦某有残疾，后来残疾人补助就让秦某管起来了。会费是我和巩群海商量的。开始先是让社员自己掏会费，社员不愿意去，我就和巩群海商量在年内将会费返给社员，但是有的社员还是不愿意去，为了提高社员参会的积极性，我和巩群海就订了双倍返还会费，从而提高社员的参会积极性。返还会费是从2009年开始的。
我向社长们说这32%返利是中央财政支持、社会捐赠，社员们的入股。合作社成立后我们发展社员时，当时就给老百姓宣传说合作社有中央财政的补贴，社会的捐赠，还有社员入股的资金，入社后社员可以享受到这种福利。社长向社员们应该也是这么说的，有个别说得不一样，应该是他们自己想象的。总之是为了让社员们相信合作社，继续向合作社入股。三地合作社从成立到现在没有得到过中央财政的补贴，或来自社会的捐赠。
三地合作社获得过由全国人大办公评审委员会颁发的国家重点保护单位、AAA级企业，这是巩群海运作的，具体情况不清楚，还有很多这样的奖牌。这些奖牌有的是巩群海运作的，有的是一些评审委员会直接打电话说三地合作社获得了某项荣誉，然后直接交一部分钱就行。每次领奖回来，有的放到巩群海处有的在我这里存放并向社员宣传，目的是为了让社员更加相信合作社。
中央涉农的部委开会时我们就组织社长或社员去参加，让他们听听专家讲课，让他们相信三地合作社是正规的，扩大三地合作社的影响力。我们组织社员参加的会议数不清了。第一次去北京开会是2008年1月12日，参加是全国农村合作经济高层论坛，是中国合作经济学会主办的，在北京全国政协礼堂开的，当时参加会的有我、巩群海、颉某、巩某1四个人，当时会费是每人3800元，合作社当时没钱，会费都是自己掏的，还给家人讲了讲价钱，后来每人掏了2800元。会后会务组给我们发了一个全国优秀农民合作经济组织的牌匾。后来去北京开会越来越多，去农业部党校最多，还去过人民大会堂、国家会议中心、京西宾馆、钓鱼台国宾馆等地方。后来合作社有资金了，社员再去开会时先自己掏会费，一年之内合作社双倍返还会费。这几年会费我觉得应该花了上亿元了，具体我不太清楚。大宗的会议开支明细赵某1清楚，他负责这两年的大型会议。还有旅游费也是这种运作模式，有的实际每人旅游费二、三千元也交1万，这种经我和刘某4返还的大约有几百万，具体李某7清楚。这是因为社员交的多，返的多，社员冲着利益去的，再者社员交的多了，合作社的资金就多，就可以应支付别的开支。我参加的会议多了，有时还出国考察。去年五月份由商务部国际贸易学会组织去欧洲考察过，我和秦某、刘某2等人去的，每人当时交费用5万元，去过比利时、卢森堡、荷兰、法国等，说是考察市场，顺带也去景点旅游，回来后都按双倍返还了，费用都是合作社收取的股金。还有今年7月份我和高邑的赵立格一起跟随商务部投资促进局组织的团队去韩国，参加了中韩经济论坛，我俩总共花了20万左右，也是我掌握的合作社的资金。
以前有些媒体报道合作社事迹是记者直接找过来，收一部分钱，然后他们写材料就发表了。今年5月份我联系了中国网等十几家中央媒体来柏乡采访，报道合作社的事迹，花了大概三四十万。做这些宣传就是为了让社员更加相信合作社，认为三地合作社是符合国家政策的，入社资金是有保障的。三地合作社在河北日报、邢台日报、石家庄日报还有中国经济时报、中国改革报都宣传过，中国改革报宣传的最多，中国改革报是巩群海找的。经济时报、邢台日报、石家庄日报是我认识的中国网公益中国频道的吴某2联系的，河北日报是自己找过来的。吴某2还做过宣传三地合作社的视频，在网上先锋中国频道上播过。
在合作社发展起来后巩群海还是理事长，因为一开始是从柏乡发展起来的，具体的我就负责柏乡这块，后来隆尧县也发展起来了，隆尧县的雷某1就负责隆尧的事情。巩群海总负责。
我管的柏乡收的股金不用交给巩群海，只是巩群海用钱的时候给我打电话，我就打款给他，巩群海不给我打条，我们之间也不问钱的去向与用途。我给巩群海打的钱累计下来得有几百万吧，具体不清楚，我也不记账，有时我手里有钱我就打过去，我手里没钱了就找我管的会计刘某4打过去。我是负责柏乡片的，刘某4是我管片的总会计，柏乡片收的股金都要交到刘某4手里，我不管。但是我需要花钱时让刘某4打给我。我不给刘某4打条，也不给她说钱的用途，她也不问我。我从刘某4手中拿的钱肯定上亿了，大部分都买白面和大米了，开会的会费占一小部分，还有肥料补助款。
我没有服务费，花钱直接给刘某4说，或者去她那儿拿现金。我从刘某4那里拿钱是巩群海授权给我的，因为当时说让我跟他共用合作社的法人，他出主意由我去实施，我所做的一切他都负责，所以我才这样的。我没有从中得利，所有的花销都是为了服务三地合作社，我账户上的钱也是三地合作社的钱，房子是我妻子荀某1买的，这个蒙Ｋ×××××是我花25万元买的，这25万也是拿的合作社的钱，车的名字是黄新勇，因为当时是黄新勇去开的车，办理过户的时候就直接过户到他名下了。截止目前三地合作社一共亏损多少钱我不清楚。
社员入股资金的用途就是用于对社员的返利、返还本金、双倍返还的会议费、社长5%的服务费还有大学生补助、参加人补贴，还有我和巩群海的日常消费等，还有少量的日常开支。
合作社没有经营实体，资金是零，整体资金就是社员手中的资金，全体社员手中的资金就相当于合作社的资金。因为合作社没有任何公共资金，所有的花费都来自社员的股金。
社员入资的资金去向，购买物资和返还物资是一大项，社长的服务费，开会及培训会花销，还有合作社的办公花销。
我们合作社没有可以盈利的经济实体，合作社都是通过社员入股的资金来运转的。目前社员入股的资金少了，运转就不如前段方便了。因为开始规定社员的入股本金是一年内返还，后来由于隆尧片的社长返还本金快，在三四个月内就把本金返还了，形成竞争，原来在柏乡入的资金有部分入到隆尧了，为了控制这种股金外流，柏乡也把返还本金的时间缩短到三四个月。由于时间缩短，再有社会宣传非法集资的情况，后续入的股金就跟不上了，现在只能把返还本金的期限延长，争取后续入股资金的注入，才能缓解现在资金相对紧张的状况。现在本金大约返还到今年8月20日左右，这以后收取的股金只返还了32%的利，股金本金和5%的社长服务费都还没返还。8月20日收取的股金刘某4那儿有账，大概有几十个亿。现在我和刘某4掌握的资金，刘某4账户有几百万，我账户约六百多万，还有王某5、郭某1的粮点存放的小麦。
巩群海在三地合作社没有固定工资和服务费，就是用钱时从我这拿一些，关于办理合作社的事，他也是从我这拿钱。
（2）刘某4供述：隆尧县三地农民专业合作社理事长是隆尧县肖东村的巩群海，合作社分柏乡和隆尧两大块，柏乡的负责人是刘某1，隆尧县的负责人是雷某1。负责人下面是分社长，社长下边是社员，社员是以户为单位，入社的社员必须是农业户口。三地合作社共有256个分社长，每个社长管辖528户社员。
三地合作社没有经营实体，没有自己的生产企业，没有固定的收益。合作社的盈利模式：社员入社的资金都在分社长手中掌握，分社长按社员入社资金的5%提成分红，分社长负责给社员定期返利，给社员的返利都是用后期入社的资金返的，入社的人多，资金就充裕，给前期入社的人返利就快，人少就慢了。按规定合作社是一年内给社员返利，没有规定具体时间，在资金充裕的时候都是三四个月返一次利。
2008年的春天，刘某1去我家找我，因为我跟他以前是同事，彼此熟悉，他找到我让我找点户口本入合作社，不用出费用，只需一块钱的户口本复印费，然后合作社免费给入社的成员五袋叶面肥，我觉得这是给老百姓办好事，我就找了五、六户的户口本，连我一起都加入了合作社，我们加入合作社的时候已经是2008年下半年了。
刘某1当时找了许多熟人设立社员登记点，每登记够528户时就能成立一个分社，谁要是想当社长，就要找刘某1。然后刘某1领着到某登记点，想当社长的就要拿21120元交给登记点的负责人，然后用这些钱全部买成叶面肥，免费发放给528户社员，这样就能当上社长了。
从2007年三地合作社成立到2010年上半年，三地合作社基本上没有什么运营，只是发展社员，入社的社员只能免费使用一次叶面肥。到2010年合作社的运营模式就改变了，让入社的社员开始交股金，股金分为30、100、200、300元几档，30元的可以领取半斤香油；100元的可以任选10斤白面、大米或小米；200元的可以领取色拉油5升；300元的可以领取化肥一袋，然后年内再把股金全部返还给社员，多交股金的按比例可以多领取相应的物品。当社长的每卖出一件物品可以提几块钱的红利。当时规定是年内返还股金，但没有具体规定多长时间，一般是三到四个月之间返还。每个分社规定528户，户数不再增加。返还股金的时候用后入股的股金返还前期入的股金。
后来到2012年或2013年，具体记不太清楚了，随着入社的会员越来越多，再给物品量太大，就把实物折成现金给社员了。我们收了股金以后给社员开张空白收据，根据入股的时间不同，就用后期的股金返还前期的红利，所收的股金不做任何的投资。
从2010年开始交押金，各社长第一次给我交的钱都是实际钱数，再往后交钱就是票换票，各社长给我交钱时将上次押金交款应返还的返利钱和本金加5%的服务费扣除后将剩余的钱数交给我，我按扣除返利钱和本金加5%的服务费之前的数给交款社长开票。同时收回社长上次给我交押金时开的票据。收回前期较早的票据我都销毁了，我只是留下了存根。到后期我留了一部分收回的票据没有销毁。
到2012年年底后期因面粉生产不过来，再就是社员定的面粉吃不清自己往外卖扰乱了面粉市场，三地合作社就让不需要面粉的社员不再领取面粉了，把面粉变换成现金直接返还给社长然后由社长返给社员，最早是按28%后又调到30%、31%、32%。
三地合作社的运营模式是理事长巩群海和总经理的刘某1确定的。我2008年10月份成为社长，从2010年开始吸收社员股金时，刘某1让我负责柏乡县的现金流通的管理，也算是三地合作社柏乡县的总会计，只是口头上说的，没有任命之类的文件性东西。刘某1让别的社长交钱到我手里，我的职责就是负责给刘某1管理好三地合作社的账目，刘某1让我怎么干，我就怎么干。
三地合作社柏乡片的分工负责：前期刘某1负责三地合作社柏乡片的全面工作，我是负责股金的管理及返还，是刘某1让三地合作社的各社长交给我的。我对7个大社长负责，他们再对下面分社长负责。这7个人分别是：良某、刘某2、吕某1、李某4、秦某（','2018-09-24
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