湖北省通山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂1224刑初9号
公诉机关通山县人民检察院。
被告人林树群，男，1973年9月18日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地广东省深圳市南山区，因本案于2016年10月25日被通山县公安局取保候审。2016年11月30日通山县人民检察院决定对其继续取保候审并由公安机关执行。经本院决定通山县公安局于2017年3月10日执行逮捕，同年4月28日被取保候审。
辩护人李木相，湖北名卓律师事务所律师。
被告人辛武杰，男，1974年1月19日出生，汉族，小学文化程度，户籍所在地广东省揭阳市揭东县，因本案于2015年5月14日被通山县公安局刑事拘留，2015年6月12日被通山县公安局取保候审。2016年11月30日通山县人民检察院决定对其取保候审并由公安机关执行。经本院决定通山县公安局于2017年3月10日执行逮捕，同年4月28日被取保候审。
辩护人袁观主，湖北名卓律师事务所律师。
被告人侯远财，男，1969年10月25日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地广东省深圳市，因本案于2015年3月27日被通山县公安局刑事拘留，经通山县检察院批准，于2015年4月24日公安机关对其执行逮捕，2015年7月21日被通山县公安局取保候审。经通山县公安局决定，于2016年11月30日通山县人民检察院决定对其取保候审并由公安机关执行。经本院决定通山县公安局于2017年3月10日执行逮捕，同年4月27日被取保候审。
辩护人徐善勤，湖北立丰律师事务所律师。
被告人陈常祝，男，1981年6月28日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地广东省揭阳市揭东县，因本案于2015年3月18日被通山县公安局刑事拘留，经通山县检察院批准，于2015年4月24日通山县公安局对其执行逮捕，经通山县公安局决定，于2015年7月23日被通山县公安局取保候审。2016年12月1日通山县人民检察院决定对其取保候审并由公安机关执行。经本院决定通山县公安局于2017年3月10日执行逮捕。现羁押于通山县看守所。
辩护人从厚水，湖北自成律师事务所律师。
被告人苏洪标，男，1974年8月29日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地广东省东莞市，因本案于2015年5月21日被通山县公安局刑事拘留，2015年6月13日被通山县公安局取保候审。2016年10月25日通山县人民检察院决定对其取保候审并由公安机关执行。经本院决定通山县公安局于2017年3月10日执行逮捕，同年5月4日被取保候审。
被告人林东勇，男，1973年9月1日出生，汉族，小学文化程度，深圳市汇亿丰印刷包装有限公司，户籍所在地广东省深圳市，因本案于2015年9月16日被通山县公安局刑事拘留，经通山县检察院批准，于2015年9月16日公安机关对其执行逮捕，经通山县公安局决定，于2016年3月21日被通山县公安局取保候审。2016年11月30日通山县人民检察院决定对其取保候审并由公安机关执行。经本院决定通山县公安局于2017年3月10日执行逮捕，同年4月27日被取保候审。
辩护人徐唐早，湖北名卓律师事务所律师。
被告人林周鹏，男，1983年10月4日出生，汉族，小学文化程度，户籍所在地广东省汕头市，因本案于2015年7月7日被通山县公安局刑事拘留，经通山县检察院批准，于2015年8月12日公安机关对其执行逮捕，经通山县公安局决定，于2015年9月16日被通山县公安局取保候审。2016年12月2日通山县人民检察院决定对其取保候审并由公安机关执行。经本院决定通山县公安局于2017年3月10日执行逮捕，同年5月2日被取保候审。
辩护人陈艳霞，湖北紫玉律师事务所律师。
被告人罗育标，男，1975年3月20日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地广东省梅州市丰顺县，因本案于2016年11月1日被通山县公安局取保候审。2016年12月1日通山县人民检察院决定对其取保候审并由公安机关执行。经本院决定通山县公安局于2017年3月10日执行逮捕，同年5月2日被取保候审。
辩护人程莹，湖北紫玉律师事务所律师。
被告人方声德，男，1968年8月15日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地湖北省通山县，因本案于2015年3月18日被通山县公安局刑事拘留，经通山县检察院批准，于2015年4月24日公安机关对其执行逮捕，经通山县公安局决定，于2015年7月22日被通山县公安局取保候审。2016年11月28日通山县人民检察院决定对其取保候审并由公安机关执行。经本院决定通山县公安局于2017年3月10日执行逮捕，同年4月27日被取保候审。
被告人林伟筌，男，1992年9月30日出生，汉族，小学文化程度，户籍所在地广东省揭阳市普宁市，因本案于2015年7月24日被通山县公安局刑事拘留，经通山县人民检察院批准，于2015年8月26日被公安机关执行逮捕，经通山县公安局决定，于2015年11月26日被通山县公安局取保候审。2016年12月1日通山县人民检察院决定对其取保候审并由公安机关执行。经本院决定通山县公安局于2017年3月10日执行逮捕，同年4月28日被取保候审。
被告人陈常达，男，1984年4月16日出生，汉族，小学文化程度，户籍所在地广东省揭阳市，因本案于2016年10月26日被通山县公安局取保候审。2016年12月1日通山县人民检察院决定对其取保候审并由公安机关执行。经本院决定通山县公安局于2017年3月10日执行逮捕，同年5月2日被取保候审。
辩护人熊灵芝，湖北自成律师事务所律师。
辩护人舒明哲，湖北自成律师事务所实习律师。
被告人魏小伟，曾用名魏伟忠，男，1974年5月31日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地广东省汕头市，因本案于2015年12月10日被通山县公安局刑事拘留，2016年1月8日被通山县公安局取保候审。2016年12月1日通山县人民检察院决定对其取保候审并由公安机关执行。经本院决定通山县公安局于2017年3月10日执行逮捕，同年4月28日被取保候审。
辩护人周雪琴，湖北仁贤律师事务所律师。
被告人孙奕敏，男，1974年2月5日出生，汉族，小学文化程度，其他商业、服务人员，户籍所在地广东省揭阳市，因本案于2015年12月10日被通山县公安局取保候审。2016年12月2日通山县人民检察院决定对其取保候审并由公安机关执行。经本院决定通山县公安局于2017年3月10日执行逮捕，同年5月2日被取保候审。
被告人陈徽模，曾用名陈飞模，男，1973年3月21日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地湖北省咸宁市通山县，因本案于2015年3月20日被通山县公安局刑事拘留，经通山县检察院批准，于2015年4月24日通山县公安局对其执行逮捕，于2015年6月3日被通山县公安局取保候审。2016年12月2日通山县人民检察院决定对其取保候审并由公安机关执行。经本院决定通山县公安局于2017年3月10日执行逮捕，同年5月16日被取保候审。
通山县人民检察院于2017年1月3日以通检公诉刑诉〔2016〕306号起诉书指控被告人林树群、辛武杰、侯远财、陈常祝、苏洪标、林东勇、林周鹏、罗育标、方声德、林伟筌、陈常达、魏小伟、孙奕敏、陈徽模犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2017年3月10日公开开庭审理了本案。通山县人民检察院指派检察员阮文革出庭支持公诉，被告人林树群及其辩护人李木相、辛武杰及其辩护人袁观主、侯远财及其辩护人徐善勤、陈常祝及其辩护人从厚水、苏洪标、林东勇及其辩护人徐唐早、林周鹏及其辩护人陈艳霞、罗育标及其辩护人程莹、方声德、林伟筌、陈常达及其辩护人熊灵芝、舒明哲、魏小伟及其辩护人周雪琴、孙奕敏、陈徽模到庭参加了诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。
通山县人民检察院指控：被告人林树群、辛武杰等人组成的六合彩网络赌博团伙和侯远财等人组成的六合彩网络赌博团伙，利用网络赌博平台在互联网上开展以每周星期二、四、六香港六合彩开奖时间和出码结果为基础的六合彩网络赌博活动。在每个六合彩赌网络博平台上把参与赌博的人员分成多个等级，在最上面的是经营管理赌博平台的公司和股东，下面是总代理，代理，还有代理发展的会员，最下面就是由会员发展的”买码”的赌博人员。总代理和代理主要负责发展会员和收取下线的赌资或发放中奖后的赌资，而公司或股东主要是利用赌博平台跟最下面的赌博人员进行对赌。首先上线会分配一个六合彩网络赌博平台的帐号和密码给下线代理，下线代理再用自己的管理权限生成一些可以被其权限操控的帐号和密码给下一级的会员，并分配一定的信用额度给下线会员，会员利用分配给自己使用的帐号和密码登录这个赌博平台，在自己的信用额度内按平台提供的赌博玩法进行赌博投注。等每期的开奖结果出来后，赌博平台会自动按照上线设置的提成比例和佣金比例自动计算出会员、代理和总代理每个人应该获得的佣金。如果会员输了，会员应该按平台计算出来的钱上交给代理，代理扣除佣金后，再把钱上交给总代理，总代理扣除自己的佣金后，把剩下的钱上交给赌博公司或者上线股东;如果会员中了，赢了钱，六合彩网络赌博公司就会按上面相反的顺序将奖金发放到会员手中。涉赌资金主要通过各股东、总代理、下线代理及会员自己掌控的银行帐户相互进行资金流转。
被告人林树群在广东省深圳市与辛武杰交往的过程中，得知被告人辛武杰在做六合彩网络赌博代理，经辛武杰邀约后应允合伙经营新银河网上六合彩赌博平台，二人是股东级别代理商。之后林树群发展了下线总代理商级别林东勇，由跟随辛武杰专司六合彩平台网络赌博事务的被告人陈常达发展了下线总代理商级别陈常祝。2013年下半年开始，林树群安排被告人林伟筌全权管理操作与辛武杰合伙的香港六合彩网络平台赌博活动，辛武杰则介绍陈常达与林伟筌认识，由陈常达协助林伟筌专门负责六合彩网络赌博平台的部分管理活动。林伟筌在辛武杰提供六合彩地下赌博平台上，利用辛武杰提供的股东权限的帐号和密码给下线生成有总代理权限的帐号和密码，设置相应的信用额度，提供给六合彩地下赌博下线使用，并对这些下线进行赌博的相关管理。林伟筌还注意每期六合彩地下赌博的投注情况，控制赌博风险，如果说有某个数的单项投注比较大，有可能赔不起，他就会把这部分赌博投注转报给陈常达，再由陈常达转报给侯远财掌控六合彩网络赌博平台上。被告人林伟筌收取林东勇、许、小叔、红、洁、荣、刘、春、陈生、罗、平、敏、邓、陈福、黄、明、赵生、潘、叶、辉等人的六合彩网络赌博投注，每期接受投注金额在20万元至40万元不等。林伟筌通过他所掌控的林伟签、许某某、陈某某1、林某某1、林某某2、陈某某2、林某某3、林某某4、许某某等十几个银行帐号进行六合彩上、下线之间赌博资金的结算和兑付工作。按林树群的要求，林伟筌在每个月的月底把当月的六合彩赌博的输赢情况做成统计报表给他，并把这个月的赌博赢利以现金结算的方式给林树群，如果说这个月的赌博是亏损的，林树群会给林伟筌相应的现金或从魏小伟处拆借资金通过银行帐户进行周转。林树群每个月按统计结果，跟辛武杰进行五五分帐，赢利就按比例分现金给辛武杰，输了就让辛武杰按比例拿现金给他。林树群每个月发给林伟筌5000元的工资，林伟筌每个月支付给陈常达3000元工资报酬。
经武汉博奥工程造价司法鉴定所司法鉴定:辛武杰掌控银行卡6228451430072518917等帐户，流出赌资1149300元;林伟筌掌控的银行卡6228460120010295517等帐户，流入赌资15546766.5元，流出赌资151903478元。
2013年被告人陈常祝要犯罪嫌疑人侯远财做他的六合彩网络赌博上线”码庄”，后来被告人侯远财听说自己手下一工人的亲戚”阿伟”是做六合彩赌博”码庄”的，他就跟”阿伟”联系上，并成为这个赌博网络的股东级别代理商，他可以拿到他赌博平台帐号名下赌博投注总额的0.5%获利，还可以有权限选择”吃掉”(指不向上报，直接跟最下面赌博人员对赌)名下赌博投注总额的30%，”阿伟”给了他的赌博平台的网址和帐号，并分配给他五十万元的信用额度。侯远财让陈常祝、林周鹏、罗育标等人成为他下线总代理，侯远财把六合彩网络赌博的网址YXX.8833555.com和帐号给陈常祝、林周鹏使用，并分配给他们有四十万元的信用额度，让他们将所有收来的下单投注通过网络六合彩赌博平台发送上去就可以了。有时候远财还接受林树群、辛武杰六合彩网络赌博团伙成员陈常达转技注的赌码。被告人侯远财通过他所掌控的李志戚、邱某某的农行卡跟赌博网络的上下线进行赌博资金的汇兑，赌资流量巨大。
经武汉博奥工程造价司法鉴定，侯远财掌控的农行李某某622845012800732XXXX帐户、邱某某622846012800084XXXX帐户流入赌资15132480元，流出赌资14401870元。
被告人魏小伟因常到林树群在深圳开办的餐馆吃饭，故知道林树群是六合彩网络赌博的代理商(码庄)，也时常在林树群处进行六合彩投注。由于被告人林树群(细弟)的六合彩地下赌博活动有时会出现亏空，没钱兑现赌博下线中奖的赌博资金时，林树群就会打电话给魏小伟借钱，说好之后，就让林伟筌去找魏小伟拆借赌资。林伟筌把从魏小伟借来的钱直接用于跟下线兑现赌博资金上，过些天后林伟筌就把收取到的下线赌博资金直接还给魏小伟，而魏小伟则长期为林树群的六合彩网络赌博活动动提供资金周转。
经武汉博奥工程造价司法鉴定所司法鉴定，魏小伟农行6228480120707777310等帐户，流入赌资20130226元，流出赌资2038700元。
2013年前后，被告人林东勇知道他老乡林树群在从事非法地下六合彩赌博活动，是赌博网站的”总公司”级别后，去找林树群要求参与六合彩地下赌博活动，林树群同意后就给了林东勇一个338六合彩赌博网上平台上总代理权限的帐号和密码，并让林东勇以后有关六合彩赌博的活动直接找林伟筌联系。被告人林东勇取得这个赌博平台上总代理权限后，收取郭某某、老表、林某某5、汉盛、交通、波某某、梅姐、燕成、张某某、卢某某等十几个下线代理人员的赌博技注，并按下线代理所投注总额的1-3%提取获利。被告人林东勇通过他本人帐户以及他掌控的郭某某1、李某某、林某某6、林某某7等银行卡跟赌博网络的上、下线进行赌博资金的汇兑。
经武汉博奥工程造价司法鉴定所司法鉴定，林东勇掌控的郭某某1622848012804147XXXX、李某某的622208400000703XXXX等银行账户，流入赌资62134785元，流出赌资30714820元。
2013年下半年，被告人林周鹏先后成为侯远财、陈常达(祝弟)的下线总代理，通过他们提供的六合彩赌博网站网址Y55.8833555.com平台发展下级代理从事六合彩活动，接受赌博投注。被告人罗育标发展陈某某4等人成为他的下线代理，收取这些六合彩下线代理的六合彩赌博的投注，并与林周鹏一起合伙吃掉把每期六合彩投注总额的30%，每期六合彩开奖后，他跟林周鹏对本期的六合彩赌博活动的输赢情况按七、三开来分帐，林周鹏伙同罗育标收取下线张秋娴、引、丽云、陈某某3、姜某、林某某8、林某某9、刘某某和林某某10等人六合彩网络赌博活动的投注，每期二十余万元。罗育标负责垫付上、下线的赌博资金，被告人林周鹏负责赌博网络平台的操作、收取码单、上下线之间对帐和赌博资金的转进转出。林周鹏通过他自己的农行卡以及他掌控的黄佳涛、黄树花的农行卡跟赌博网络的上下线进行赌博资金的汇兑交割。罗育标通过自己的农行卡以及他掌控他老婆张某某1的农行卡622848012812803XXXX跟赌博网络的上下线进行赌博资金的汇兑。
经武汉博奥工程造价司法鉴定所司法鉴定，林周鹏掌控的张某某1等人银行帐户流入赌资27302000元，流出赌资15639398元;罗育标银行帐户流入赌资4069990元，流出赌资7053708元。
被告人陈常祝在广东省东莞市开设了一个诊所。2013年下半年协助辛武杰管理六合彩赌博业务的陈常达(祝弟)，发展了六合彩网络赌博活动的下线代理商陈常祝，并利用被告人辛武杰提供的”333”网络赌博平台进行网络赌博活动，成为这个赌博公司的总代理级别。2014年10月份被告人陈常祝成为犯罪嫌疑人侯远财非法地下六合彩赌博活动的下线，并在被告人侯远财提供的“V99”和”abc789”二个网络赌博平台进行网络赌博活动，其中在”V99”赌博平台是下线代理，在”abc789”赌博平台是总代理级别。陈常祝于2014年10月份以后就同时使用这三个赌博平台进行网络赌博活动，发展杨志远、方声德、洗武等人成为他的下线代理，再由他们去发展会员上六合彩网络赌博平台上进行赌博投注。陈常祝诊所厨师孙奕敏在明知陈常祝开设网络六合彩赌博的情况下，还协助陈常祝存、取赌博资金，参与从下线代理收参码单、向上线报码和与下线联系等之类有关赌博的事情，陈常祝每个月支付给孙奕敏1800元工资。其中孙奕敏为陈常祝提供农行账号为6228480608784731978、6228460608012391672的两个账号用于赌博资金的结算。被告人陈常祝通过他所掌控的孙奕敏、陈某某5、周某某1、周某某2、陈某某6、陈某某7、林某某11、黄某某等人的银行卡跟六合彩网络赌博的上下线代理商进行赌博资金的汇兑。
经武汉博奥工程造价司法鉴定所司法鉴定，陈常祝掌控陈某某8、陈某某7、陈某某6、黄某某、林某某11、彭某某1、孙奕敏、周某某1的帐户，赌资流入19639566元，流出44765066元。其中孙奕敏帐户流入赌资1926540元，流出赌资4434650元。
2012年年初到2014年9月份，被告人苏洪标提供六合彩网络赌博平台”555”给下级代理商方声德使用，成为被告人方声德非法地下六合彩赌博活动的上线总代理。苏洪标按每期赌博投注金额的百分之三十或者百分之七十与下线赌博人员对赌”吃掉”下线的投注，剩下的赌博投注上报给上线代理”阿初”。苏洪标总共收取下线人员进行地下六合彩赌博的投注二百多期，赌博投注总共达八、九百万。还有一种其他方式就是方声德下面有两、三个会员直接找苏洪标报码，百分之七十由苏洪标个人直接赔付给方声德的下线会员，然后苏洪标报百分之三十给广东省东莞市中堂镇人”阿初”，网址是viXX.by168.us(东江)，账号是：ab307，密码是：cc12345。由”阿初”赔付剩下的百分之三十，方声德知道苏洪标报注的账号和密码，所以每次方声德下面会员在苏洪标报的码注方声德都知道，然后苏洪标会给方声德佣金，也就是一万块钱给方声德一百块钱的佣金。
经武汉博奥工程造价司法鉴定所司法鉴定:苏洪标掌握的银行622848060427229XXXX等帐户，赌资流入2752600元，赌资流出632950元。
2011年被告人方声德在裕元鞋厂旁边开厂时先后结识另一个开办工厂的苏洪标和开办诊所的陈常祝。2012年初因经常与苏洪标之间发生业务往来，知道他是六合彩网络赌博平台代理商，于是方声德就叫他给了555网络六合彩赌博平台的帐号和密码，用于自己买码，也帮着旁边的人买码，与苏洪标的赌博业务往来一直做到2014年9月。2012年方声德知道陈常祝也是码庄，便叫他给了六合彩赌博平台的338、333及新银河赌博平台帐号，先后发展通山的乐珊、蔡振中、徐爱英、王玉竹、黄英纯和叶存广等十几个人为非法地下六合彩赌博活动下线会员，并生成网络赌博平台赌博会员帐号提供给这些下线人员，让他们在通山发展赌博人员到他所提供的赌博平台上参加非法地下六合彩赌博投注活动。方声德按照下线会员所投注的码单金额的1%提取佣金获利，网络赌博平台会直接将赌博佣金返回给他。会员每期把买六合彩的数字通过网上上报，方声德可以在网上平台查看输赢情况。方声德先后利用他所掌握的陈徽模等人的银行卡跟上线苏洪标和陈常祝以及乐珊、蔡振中、徐爱英、王玉竹、黄英纯和叶存广等十几个非法地下六合彩赌博下线会员进行赌博活动的赌资结算。其中，被告人陈徽模明知被告人方声德从事六合彩网络赌博活动下线代理的情况下，仍将他在广东省东莞市高步镇农行办理的卡号为622848060878472XXXX，户名为邵某某1、卡号为622848060937057XXXX户名为陈徽模的两张银行卡交给被告人方声德进行六合彩赌博资金的往来结算，为其提供了便利条件。
经武汉博奥工程造价司法鉴定所司法鉴定:方声德掌控的银行帐户赌资流入26110627元，流出6677630元。其中陈徽模帐户赌资流入8616150元，赌资流出2391330元。
通山县人民检察院当庭提供了物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见书、勘验、检查、辨认笔录、电子数据等证据以证明所指控的犯罪事实和罪名成立。同时认为具有以下量刑情节：1.案发后，被告人林树群、陈常达、罗育标、孙奕敏主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，是自首。2.被告人辛武杰、林伟筌、侯远财、魏小伟、林东勇、林周鹏、陈常祝、苏洪标、方声德、陈徽模到案后如实供述自己的罪行，是坦白。3.被告人林树群主动退缴赌资150万元;被告人辛武杰退缴赌资30万元；被告人林伟筌退缴赌资50万元;被告人陈常达退缴赌资6万元;被告人侯远财退缴赌资300万元;被告人林东勇退缴赌资150万元;被告人魏小伟退缴赌资45万元;被告人罗育标退缴赌资30万元;被告人陈常祝退缴赌资50万元；被告人孙奕敏退缴赌资6万元；被告人林周鹏退缴赌资50万元;被告人苏洪标退缴赌资30万元;被告人方声德退缴赌资25万元。4.被告人林树群、辛武杰、林伟筌、侯远财系主犯，被告人陈常达、林东勇、魏小伟、罗育标、陈常祝、孙奕敏、林周鹏、苏洪标、方声德、陈徽模系从犯。建议根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，对被告人林树群处以三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人辛武杰处以三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人林伟筌处以三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人陈常达处以两年以上四年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人候远财处以三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人林东勇处以二年以上四年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人魏小伟处以一年六个月以上三年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人罗育标处以二年以上四年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人陈常祝处以三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人孙奕敏处以一年六个月以上三年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人林周鹏处以二年以上四年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人苏洪标处以两年以上三年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人方声德处以三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人陈徽模处以一年六个月以上三年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人林树群、辛武杰、林伟筌、陈常达、侯远财、林东勇、魏小伟、罗育标、陈常祝、孙奕敏、林周鹏、苏洪标、方声德、陈徽模对起诉书指控的罪名均无异议,对事实部分均认为鉴定结论的流水资金中含生意往来资金，只有部分是赌资。
被告人林树群的辩护人对罪名不持异议，认为：1.事实方面鉴定结论的认定很矛盾，非法所得和实际赌资额没有确实充分的证据予以证明。林伟筌所掌控的银行卡主要是林树群所经营的餐厅所使用，同时还含有民间借贷资金，并不全是赌资。量刑时不应当以鉴定书的鉴定意见为依据。2.自首情节没有体现出对被告人依法减轻量刑。3.积极退赃情节不应当以林树群的退赃额为他的赌资额与非法所得额。4.被告人林树群系初犯。结合本案的事实与情节，建议对林树群处以二年以下有期徒刑并适用缓刑。
被告人辛武杰的辩护人对罪名不持异议，认为：1.从证据上来看，不能认定辛武杰与林树群合伙开设网上六合彩平台。2.陈常达并非与辛武杰是六合彩的合伙人。3.资金往来中有90万元确实与辛武杰没有关联。量刑方面被告人辛武杰到案后主动交代了其参与了陈常祝合作六合彩的事实。辛武杰是小学文化程度，平时表现良好，自己开了公司并主动放弃了六合彩赌博，家里还有几个孩子需要抚养，建议对辛武杰处以一年以下有期徒刑并适用缓刑。
被告人陈常达的辩护人认为：1.被告人陈常达是从犯。2.陈常达是主动到案自首。3.陈常达在本案开设赌场罪中是提供技术，领取工资，没有任何银行账户的资金往来。3.陈常达系初犯、偶犯，其社会危害性较小。4.陈常达法律意识淡薄，在没有获利情况下退赃款6万元，悔罪表现良好。建议对陈常达处以一年以下有期徒刑并适用缓刑。
被告人侯远财的辩护人认为：对罪名不持异议，但认为鉴定金额不准确。1.资金账户中除六合彩赌资资金往来之外，还存在其他拆借资金。公安机关可以证明侯远财在整个案件过程中主动提供线索。2.侯远财的认罪态度好，自愿认罪。3.侯远财有强烈的悔罪表现，积极退赃。4.被告人侯远财是初犯，法律意识淡薄。请求对被告人侯远财处以三年以下有期徒刑并适用缓刑。
被告人林东勇的辩护人认为：对罪名不持异议，对量刑方面认为没有证据证明其情节严重。1.鉴定意见不具有客观性，将每个被告人的银行流水资金都认定为赌资是不合理的，银行流水资金中主要是资金拆借，只有一小部分是投注的赌资。2.鉴定意见是根据审计人员分析判断做出来的，不能作为认定事实的依据。3.被告人林东勇是从犯，且其有坦白情节，可以从轻处罚。他向侦查机关交付了150万元，不代表150万元都是赃款。4.被告人林东勇不识字，只读小学二年级，很多操作都是林伟筌进行进行的，加之法律意识淡薄。建议对林东勇处以一年以下有期徒刑并适用缓刑。
被告人魏小伟的辩护人认为：鉴定意见鉴定的事实明显缺乏真实性、合理性、关联性，不应作为认定事实的依据。
被告人罗育标的辩护人认为：对罪名不持异议。1.被告人罗育标的分成提高了四成，可能会造成其量刑加重的结果。2.罗育标与林周鹏并没有每期都吃掉百分之三十。3.罗育标赌资的金额计算有误，他们相互拆借自己频繁也很正常，都是通过银行转账的，要区分拆借资金与赌资金额。4.被告人罗育标应当认定为从犯，依法从轻处罚。5.被告人罗育标主动到通山县公安局自首并如实供述自己罪行，请法庭考虑自首情节依法对被告减轻处罚。6.被告人罗育标积极退赃30万元。7.被告人罗育标系家庭经济支柱，家中有四个未成年孩子和老母亲，被告人的妻子没有固定工作，建议对罗育标判处缓刑。
被告人陈常祝的辩护人认为：被告人开了两家诊所，诊所资金的流入流出都是通过赌资的那张卡，但是鉴定意见中将诊所的资金也算入赌资中是不正确的。被告人归案后充分认识到自己的违法犯罪行为对社会、家庭造成了危害，积极的让家人筹集资金退赃款。陈常祝参与的是非暴利犯罪，且家中有年迈的父母需要抚养。陈常祝虽然在医学上有中专水平，但是法律意识淡薄，积极悔罪。请求法庭从轻处罚，并适用缓刑。
林周鹏的辩护人认为：事实方面用被告人林周鹏往来流水认定其赌博资金证据不充分。量刑方面认为公诉机关凭借鉴定意见量刑是证据不足的。林周鹏是从犯，且具有坦白情节，提供给线索给公安机关办案。林周鹏家里经济条件很差，家中有三个孩子，请求对林周鹏判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。
经审理查明：林树群、辛武杰、侯远财等人组成的网络赌博团伙，他们利用网络赌博平台在互联网上开展以香港六合彩开奖时间（每周二、四、六）和结果为基础的非法地下六合彩赌博活动。在这个赌博平台上把参与赌博的人员分成多个等级，在最上面的是经营管理赌博平台的公司和股东，接着是总代理，再下来就是代理，还有代理发展的会员，最下面就是由会员发展的“买码”的赌博人员。总代理和代理主要负责发展会员和收取下线的赌资或发放中奖后的赌资，而公司或股东是主要利用赌博平台跟最下面的赌博人员进行对赌的。首先上线会分配一个赌博平台的帐号和密码给下线代理，下线代理也再用他自己的管理权限生成一些可以被他自己权限操控的帐号和密码给下一级的会员，并分配一定的信用额度给下线会员，会员利用分配给自己使用的帐号和密码登录这个赌博平台，在自己的信用额度里按平台提供的赌博玩法进行赌博投注。等每期的开奖结果出来后，赌博平台会自动按照上线设置的提成比例和佣金比例自动计算出会员、代理和总代理每个人应该获得的钱数。如果说会员输了，会员应该是按平台计算出来的钱上交给代理，代理扣除佣金后，再把钱上交给总代理，总代理扣除自己的佣金后，把剩下的钱上交给赌博公司或者上线股东；如果说会员中了，赢了钱，就是赌博公司就会按上面相反的顺序将奖金发放到会员手中。所有的赌博资金都是通过银行进行流转。
1、被告人林树群是这个网络赌博组织者之一，是陈常祝、林东勇等人的六合彩赌博网络上线。2013年下半年开始，林树群和辛武杰合伙利用六合彩网络赌博平台进行赌博活动，林树群安排他侄子林伟筌全权管理操作与辛武杰合伙的非法六合彩地下赌博活动。林伟筌在辛武杰提供六合彩地下赌博平台上，利用辛武杰提供的股东权限的帐号和密码给下线生成有总代理权限的帐号和密码，设置相应的信用额度，提供给六合彩地下赌博下线使用，并对这些下线进行赌博的相关管理。林树群根据林伟筌每个月月底的六合彩地下赌博的输赢情况跟辛武杰进行五五分帐。
2、被告人辛武杰是这个网络赌博组织者之一，2013年下半年开始林树群和辛武杰合伙利用六合彩网络赌博平台进行赌博活动，是陈常祝、林东勇等人的六合彩赌博网络上线。辛武杰提供333网络赌博平台的帐号和密码给陈常祝使用进行网络赌博活动。2014年辛武杰介绍他的上线“阿柴”给陈常祝，并把自己以前的总代理帐号转给陈常祝使用，让陈常祝接手他以前的网络赌博平台总代理的事情。
3、被告人侯远财在赌博网络中是本案陈常祝、林周鹏、罗育标等人的赌博上线，与林树群、辛武杰团伙分属不同的赌博分公司。2013年陈常祝要侯远财做他的非法地下六合彩赌博上线“码庄”，后来侯远财听说自己手下一工人的亲戚“阿伟”是做非法地下六合彩赌博“码庄”的，他就跟“阿伟”联系上，并成为这个赌博网络的股东级别，他可以拿到他赌博平台帐号名下赌博投注总额的5％获利，还可以有权限选择“吃掉”名下赌博投注总额的30%,“阿伟”给了他的赌博平台的网址和帐号，并分配给他五十万元的信用额度。侯远财让陈常祝成为他下线总代理，侯远财把这个赌博平台的网址和帐号给陈常祝，并分配给他四十万元的信用额度，让他将所有收来的下单投注通过赌博平台发送上去。侯远财通过他所掌控的李某某、邱某某的农行卡跟赌博网络的上下线进行赌博资金的汇兑交割。
4、被告人陈常祝先后是辛武杰、侯远财的下线。于2013年下半年成为辛武杰非法地下六合彩赌博活动的下线会员，并在辛武杰提供的“333”网络赌博平台进行网络赌博活动。陈常祝于2014年10月份成为侯远财非法地下六合彩赌博活动的下线，并在侯远财提供的“V99”和“abc789”二个网络赌博平台进行网络赌博活动，其中在“V99”赌博平台是下线代理，在“abc789”赌博平台是总代理级别。陈常祝于2014年10月份以后就同时使用这三个赌博平台进行网络赌博活动，发展杨志远、方声德、冼武等人成为他的下线代理，再由他们去发展会员来赌博平台上进行网络赌博的投注。陈常祝通过他所掌控的孙奕敏、陈某某5、周某某1、周某某2、陈某某6、陈某某7、林某某11、黄某某等人的银行卡跟赌博网络的上下线进行赌博资金的汇兑交割。
5、被告人苏洪标于2012年年初到2014年9月份成为方声德非法地下六合彩赌博活动的上线代理，并提供的“555”网络赌博平台下级代理权限给方声德使用。苏洪标按每期赌博投注金额的百分之三十或者百分之七十“吃掉”,剩下的赌博投注上报给上线代理“阿初”。
6、被告人林东勇2013年知道他老乡林树群在从事非法地下六合彩赌博活动，便去找林树群要求参与六合彩地下赌博活动，林树群同意后就给了林东勇在这个赌博平台上总代理权限的帐号和密码，并让林东勇以后有关六合彩下赌博的活动直接找林伟筌联系。林东勇成取得这个赌博平台上总代理权限后，收取郭某某、老表、林某某5、汉盛、交通、波某某、梅姐、燕成、张某某、卢某某等十几个下线代理人员的赌博投注，并按下线代理所投注总额的1-3%提取获利。林东勇通过他本人帐户以及他掌控的郭某某1、李某某、林某某6、林某某7等银行卡跟赌博网络的上下线进行赌博资金的汇兑交割。
7、被告人林周鹏在2013年下半年先后成为侯远财、陈常达（祝弟）的下线总代理，通过他们提供的赌博平台发展下级代理从事六合彩活动，接受赌博投注。林周鹏伙同罗育标收取下线张秋娴、孙丽云、陈某某3、姜某、林某某8、林某某9、刘某某和林某某10等人非法地下六合彩赌博活动的投注。罗育标负责垫付上下线的赌博资金，林周鹏负责赌博网络平台的操作、收取码单、上下线之间对帐和赌博资金的转进转出。林周鹏通过他自己的农行卡以及他掌控的黄佳涛、黄树花的农行卡跟赌博网络的上下线进行赌博资金的汇兑交割。
8、被告人罗育标是林周鹏的合伙人，同为总代理级别，罗育标发展陈某某4等人成为他的下线代理，收取这些六合彩下线代理的六合彩赌博的投注，并与林周鹏一起合伙吃掉把每期赌博投注总额的30％，每期六合彩开奖后，他跟林周鹏对本期的六合彩赌博活动的输赢情况按七、三开来分帐。罗育标给负责垫付上下线的赌博资金，林周鹏负责赌博网络平台的操作、收取码单、上下线之间对帐和赌博资金的转进转出。罗育标通过自己的农行卡以及他掌控他老婆张某某1的农行卡跟赌博网络的上下线进行赌博资金的汇兑交割。
9、方声德于2012年到2015年3月份先后成为苏洪标和陈常祝非法地下六合彩赌博活动的下线代理，并在苏洪标提供的“555”网络赌博平台和陈常祝提供的“338”网络赌博平台、”333”网络赌博平台、“新银河”网络赌博平台中使用代理帐号的管理权限先后发展通山的乐珊、蔡振中、徐爱英、王玉竹、黄英纯和叶存广（已另案处理）等十几个人为非法地下六合彩赌博活动下线会员，并生成网络赌博平台赌博会员帐号提供给这些下线人员，让他们在通山发展赌博人员到他所提供的赌博平台上参加非法地下六合彩赌博投注活动。方声德先后利用他所掌握的陈徽模、邵某某1、等人的银行卡跟上线苏洪标和陈常祝以及乐珊、蔡振中、徐爱英、王玉竹、黄英纯和叶存广等十几个非法地下六合彩赌博下线会员进行赌博活动的赌资结算。方声德按照下线会员所投注的码单金额的1％提取佣金获利，网络赌博平台会直接将赌博佣金返回给他。
10、被告人林伟筌是林树群和辛武杰这个六彩赌博团伙分公司实施犯罪的具体操作者之一，全权管理操作这个团伙的六合彩赌博活动。林伟筌在辛武杰提供的非法六合彩地下赌博平台上，生成有总代理权限的帐号和密码，设置相应的信用额度，提供给六合彩地下赌博下线总代理使用，并对这些下线进行赌博活动的相关管理。在每期六合彩地下赌博开奖前收取赌博下线总代理六合彩地下赌博的投注，每星期六合彩地下赌博开奖后与下线对赌博投注产生的帐单输赢情况，按每次输赢情况，让下线把他们输了的赌博资金打到林伟筌指的银行帐户上，或者林伟筌把输的钱打到赌博下线约定的银行帐户上，实还时在赌博平台网址变动时通知下线总代理相关变动情况，以及相关收、发赌博资金的银行帐户变动时通知下线总代理。林伟筌还注意每期六合彩地下赌博的投注情况，控制赌博风险，如果说有某个数的单项投注比较大，有可能赔不起，他就会把这部分赌博投注转报给陈常达提供的另一个六合彩地下赌博平台上。林伟筌还按林树群的要求在每个月的月底把当月的六合彩地下赌博的输赢情况以现金结算的方式给林树群。林伟筌收取林东勇、许、小叔、红、洁、荣、刘、春、陈某、罗、平、敏、邓、陈某1、黄、明、赵某、潘、叶、辉等二十四人的非法地下六合彩赌博投注，林伟筌通过他所掌控的林伟签、许某某、陈某某1、林某某1、林某某2、陈某某2、林某某3、林某某4、许某某等十几个银行帐号进行非法地下六合彩上下线之间赌博资金的结算和兑付。林树群每个月发给林伟筌5000元的工资。
11、被告人陈常达是林树群和赌博团伙中主要操作人员之一。2013年下半年以来，林树群和辛武杰合伙利用六合彩进行赌博活动，辛武杰安排陈常达在网络赌博平台上进行六合彩赌博有关的管理操作，给下线总代理在赌博平台上开帐号和密码，修改下线的密码，修改下线总代理的信用额度，还按辛武杰的要求修改赌博平台的赔率。
12、被告人魏小伟是为林树群的六合彩地下赌博活动提供帮助，为林树群的六合彩地下赌博活动长期提供资金周转，在林树群的六合彩地下赌博活动出现亏空，没钱兑现赌博下线中奖的赌博资金时，林树群就会打电话给魏小伟借钱，说好之后，就让林伟筌去找魏小伟借钱给林伟筌。林伟筌把从魏小伟借来的钱直接用于跟下线兑现赌博资金上，过几天后林伟筌就把收取到的下线赌博资金直接还给魏小伟。魏小伟为林树群的六合彩地下赌博活动长期长提周转资金。
13、被告人孙奕敏是陈常祝六合彩赌博活动的重要参与者，于2012年底到陈常祝开设的诊所当厨师，后来知道陈常祝在从事非法地下六合彩赌博活动，孙奕敏积极参与非法地下六合彩赌博活动。提供本人的银行卡给陈常祝用于赌博资金的结算，协助陈常祝存、取赌博资金，还参与向从下线代理收取码单、向上线报码和与下线联系等之类有关赌博的事情。陈常祝把他每期赚取的“水钱”5％付给孙奕敏，另外发放1800元工资。
14、陈徽模于2013年成为方声德非法地下六合彩赌博活动的下线会员，收取他暂住地周围朱志文等人的非法地下六合彩赌博投注的码单，每期的赌博投注金额2000元。陈徽模按照他所报给方声德的每期“特码”总额的10％抽取报酬获利，佣金是直接从赌博平台返回给他的。陈徽模明知方声德从事非法地下六合彩赌博活动下线代理，还把他在广东省东莞市高步镇的农行办理二张银行卡交给方声德进行非法地下六合彩赌博资金的结算，为方声德非法地下六合彩赌博活动提供条件。
认定上述事实的证据有：
1.物证，搜查证、搜查笔录，证实公安机关依法扣押各被告人涉案物品的事实。
2、书证
（1）14被告人户籍证明，证实14被告人的年龄、身份情况。
（2）到案经过，证实被告人林树群、陈常达、罗育标、孙奕敏到通山县公安局投案自首，被告人辛武杰、林伟筌、侯远财、林东勇、魏小伟、陈常祝、林周鹏、苏洪标、方声德、陈徽模被抓获到案。
（3）湖北省暂扣款物票据复','2018-09-23
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