浙江省宁波市江东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）甬东刑初字第10号
公诉机关浙江省宁波市江东区人民检察院。
被告人何某甲。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年3月6日投案，同日被宁波市公安局江东分局刑事拘留，同年4月10日被依法逮捕。现羁押于宁波市看守所。
辩护人葛湖海、刘剑，浙江甬泰律师事务所律师。
被告人段某。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年4月18日被抓获，同日被宁波市公安局江东分局刑事拘留，同年5月15日被依法逮捕。现羁押于宁波市看守所。
辩护人包红斌，浙江鄮城律师事务所律师。
被告人徐某。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2012年10月25日投案，同日被宁波市公安局江东分局刑事拘留，同年11月8日被变更强制措施为取保候审。
辩护人姚瑶，京衡律师集团宁波事务所律师。
被告人朱某甲。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2012年11月29日被抓获，同日被宁波市公安局江东分局刑事拘留，同年12月17日被变更强制措施为取保候审。
辩护人贺浩忠、诸颖，浙江易腾律师事务所律师。
宁波市江东区人民检察院以甬东检刑诉（2013）632号起诉书指控被告人何某甲、段某、徐某、朱某甲犯组织、领导传销活动罪，于2013年12月23日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭。在审理过程中，公诉机关以本案需要补充侦查为由，于2014年3月23日、4月28日二次向本院申请延期审理，本院均于同日决定对本案延期审理一个月。后公诉机关于2014年4月23日、5月28日二次向本院提请恢复审理，本院均于同日决定对本案恢复审理，并二次对本案适用普通程序，公开开庭进行了审理。宁波市江东区人民检察院指派检察员田园、代理检察员蒋健芳出庭支持公诉。被告人何某甲及其辩护人葛湖海、刘剑、被告人段某及其辩护人包红斌、被告人徐某及其辩护人姚瑶、被告人朱某甲及其辩护人贺浩忠、诸颖到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2011年1月11日，被告人何某甲、徐某、朱某甲与杨某（另行处理）投资设立宁波易送一信息服务有限公司（以下简称易送一公司），经营场所在宁波市江东区新天地东区x幢x-
x号。2011年4月底、5月初被告人朱某甲、股东杨某离开公司，并将股份转至被告人何某甲名下。
2011年3月4日，被告人何某甲代表易送一公司与被告人段某签订业务合作协议，由段某具体负责经营模式与市场营销。双方以五五分成的方式来分配公司净利润。双方合作期间为2011年3月4日至2011年4月14日。
从2011年3月3日至2011年9月1日，易送一公司利用“消费100返100元现金”的名义，采取凭返现证到易送一网排队返现的形式，引诱他人成为会员、代理商（分为三级），并设立直推奖、对碰奖、管理奖、代理奖等返利制度，激励会员不断发展下线，建立层级在三级以上，发展会员200余人，从而骗取钱财共计50余万元。
为证明上述事实，公诉机关向法庭提供了以下证据：1.书证：抓获经过、户籍证明、工商登记资料、制度讲解材料、代理商及会员名录、收款收据、业务合作协议、通知书、代理协议及代理商申请表等书证；2.证人王某甲、谢某、陈某甲、孙某甲、范某甲、唐某等的证言；3.辨认笔录；4.被告人何某甲、段某、徐某、朱某甲的供述与辩解。公诉机关认为，被告人何某甲、段某、徐某、朱某甲组织、领导以排队返现为名，要求参加者以缴纳会员费的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。被告人何某甲、徐某系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。提请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条之规定，予以判处。
被告人何某甲表示对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。
其辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，但提出如下辩护意见：1.本案不属于“情节严重”的范畴，参与传销活动人员数量应指传销组织内部参与人数，而本案所指会员应系被害人而非组织内部参与人员；2.根据本案查明的犯罪金额未到达《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见（以下简称意见）》中指明的情节严重的金额；3.被告人构成自首。综上，请求对被告人予以从轻或减轻处罚。
被告人段某提出如下辩解意见：1.易送一公司的经营模式是何某甲创立的，并非由其本人提出并负责，其去公司时该模式已经建立并有团队，其仅进行培训；2.签订的合作协议中写明利润分配是以其业绩的净利润五五分成，要除去一些费用；3.其参与一个多月的时间，其和罗某的业务提成是四万元。
其辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，但提出如下辩护意见：1.段某的行为不属于“情节严重”的情形，本案参与人数仅有五十余人，犯罪金额也只有五十余万元，不能将受害人作为传销人员计算；2.被告人段某在共同犯罪中系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。第一、被告人不是股东，没有决策权；第二、被告人受邀以营销员身份参与时间仅有40天，对其离开后公司发生的业务不能认定；第三、公司除了段某带去的罗某团队外，另外还有两个团队；第四、公司经营模式不是段某创造而是网上下载，利润分配也是公司统一分配，段某也仅分到不足5万元。综上，请求法庭对被告人判处缓刑。
被告人徐某表示对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。
其辩护人对起诉书指控的罪名无异议，但提出如下辩护意见：1.本案不属于“情节严重”的情形；2.被告人徐某在共同犯罪中仅起辅助作用，系从犯；3.被告人徐某构成自首。综上，请求法庭对被告人徐某判处缓刑。
被告人朱某甲辩称其对公司的经营模式并不了解，后其觉得模式有问题要求退出，并将股份全部转给何某甲。
其辩护人贺浩忠提出被告人朱某甲犯罪情节显著轻微，不能认定犯罪的辩护意见，理由如下：1.本案证据薄弱，排队返现不属于法律规定的经营活动范畴，且排队返现活动公开，不具备隐瞒、编造情形；2.被告人朱某甲不具有犯罪动机，无犯罪故意，参与时间短，情节显著轻微，不构成犯罪。
其辩护人诸颖提出如下辩护意见：1.被告人不具有传销犯罪的动机；2.在公司发生被举报接受调查后，即转让股权，退出公司；3.被告人参与时间短，社会危害性有限；4.被告人到案后如实供述。综上，被告人犯罪情节轻微，请求法庭对被告人从轻判处。
经审理查明：2011年1月11日，被告人何某甲、徐某、朱某甲与杨某（另行处理）投资设立宁波易送一信息服务有限公司（以下简称易送一公司），经营场所在宁波市江东区新天地东区x幢x-
x号。2011年3月4日，被告人何某甲代表易送一公司与被告人段某签订业务合作协议，双方约定在公司业务销售领域进行全面合作，包括网络销售业务（即会员制销售）和传统销售业务（即卡片销售），双方以段某网络销售业务所得五五分成的方式来分配公司净利润，双方合作期间为2011年3月4日至2011年4月14日。2011年4月底、5月初被告人朱某甲、股东杨某离开公司，并将股份转至被告人何某甲名下。
易送一公司在经营期间推出“消费100返100元现金”制度，并设置会员、区级代理商、市级代理商和省级代理商等四个级别，以消费者在签约商户消费后可凭返现卡到易送一公司网站排队返现为诱饵，通过开展讲座培训吸引消费者、商家通过缴纳一定费用加入公司成为会员、代理商或加盟商，并设立直推奖、对碰奖、管理奖、代理奖等返利制度，激励会员不断发展下线。从2011年3月3日至2011年9月1日，易送一公司利用上述经营模式，共发展市级代理商5个、区级代理商15个、会员46人以上，收取代理商缴纳代理费共计514600元。其中，截止2011年4月14日，易送一公司已发展市级代理商3个、区级代理商13个、会员30人以上。2011年3月4日至3月16日，被告人段某共领取市场启动费3万元，2011年3月17日至4月12日，易送一公司总收入574335元，被告人段某根据协议共领取121914元。此后，易送一公司又发展了市级代理商2个，区级代理商2个，共收取代理费168800元。
案发后，被告人何某甲、段某分别向本院退缴赃款人民币18万元，被告人徐某向本院退缴赃款人民币7万元，被告人朱某甲向本院退缴赃款人民币2万元。
上述事实，有公诉机关向法庭提供的，经庭审质证、认证的以下证据予以证明：1.被告人段某在侦查阶段所作的供述，证实了2011年1月11日，其和徐某、朱某甲等人合伙成立了宁波易送一信息服务有限公司，股东有何某甲、徐某、朱某甲、杨某四人。其名义上是公司顾问，与公司是合作关系。何某甲是法定代表人，主要负责公司经营、市场管理和公司财务；徐某负责网络，例如：返现、网上商城等；朱某甲是董事长，但没有任命过。易送一公司主要经营的是通过公司网站对外返现业务：第一，通过寻找公司的代理商，由他们为公司做销售返现卡的业务；第二，寻找签约商户，由他们具体将公司的返现卡赠送给消费者；第三，按照消费者在公司网站上激活的返现卡，将返现资金汇入消费者的账户。代理商一共分三级，第一级是管理中心，这个相当于一个省级代理商，每年向公司支付108万元；第二级是运营中心，这个相当于市级代理商，每年向公司支付9.98万元的年费；第三级是发卡中心，相当于区县级代理商，每年向公司支付3.28万元的年费。代理商协议统一和公司总部签订，基本上都是由何某甲签订。何某甲与其签订了合作协议，让其带团队过来，帮助公司开发市场，也即发展代理商。公司一开张，其就带来了罗某、胡某，并通过他们的关系，拉来了第一批代理商，约十余人，接下来代理商就自己会去发展下级代理商及商铺。代理商的具体工作就是发展代理商、会员和商户，另外就是销售公司的返现卡。代理商的年费是向总部缴纳，如果下级代理商是经过他的上级代理商介绍加入后，他的上级代理商每年会有下级代理商年费的10%作为奖励。加入易送一，首先要支付1000元会员费和100元网络费才能成为VIP，会员和代理商从公司买返现卡有不同程度的优惠，将返现卡推销出去能赚取差价，会员或代理商介绍他人入会或加盟代理商，介绍人可以取得新进会员或代理商实际缴纳年费的10%作为奖励。以上被介绍的会员或代理商再介绍他人入会或者成为代理商，他的介绍人还可以取得一次这新进会员或代理商实际缴纳会费的10%作为奖励，还有某个会员发展新会员，下属几个分支的会员为3和2个或2和3个时为一碰，会员就可以获得300元奖励。每张返现卡面值为100元，公司直接销售给市一级代理商，销售价格为每张6.5元，市一级代理商再销售给区一级代理商，销售价格为每张7.5元，区一级代理商再以每张10元的价格销售给签约商户。签约商户对外赠送返现卡给消费者。消费者到签约商户进行消费，每满100元，商户赠送给消费者一张返现卡。消费者按照在公司网站上输入的返现卡及个人信息的先后顺序进行排队，每累计有30张卡在网上激活申请返现，公司会将100元资金返回给排队的第一个申请人，再累计30张卡后，再返现100元给第二个申请人，以此类推。返现资金来源于销售的返现卡，也即公司每卖出30张，得款195元后，拿出100元返还给一个消费者。上述一系列措施及操作方法是其、何某甲、徐某三人商量，以其为主提出建议，采纳权、决定权在何某甲。其是2011年4月离开公司的。其离开公司之前，公司收取的代理费大概有二三十万左右。其在公司具体负责给代理商、会员上课，制定公司规则措施、操作流程、发展代理商。从合作到离开公司，其共拿了十七八万，包括开发市场产生的费用，大约有五六万，其和罗某各分了一半，其纯收入5万左右。后因何某甲等人未做到合作协议上关于利润分成的约定，所以其退出了。另外，朱某甲出席过公司在天港喜悦的大会并做了发言。朱也经常来公司，参与公司的经营、策划，客户来了也会参与接待和讲解公司经营模式，公司用钱，何某甲一般也会和朱某甲商量。其当初应何某甲邀请与公司合作，也是因为朱某甲向其介绍自己做传统生意，在国外也有客户，但对直销模式不熟悉，其才对公司有信心。
2.被告人何某甲的供述，证实了2011年1月，其和徐某、朱某甲、杨某合伙成立了宁波易送一信息服务有限公司。其系易送一公司的法定代表人，股东有其、徐某、朱某甲、杨某四人。公司注册资金100万，但实际出资22万，其投资8万，杨某6万，朱某甲和徐某各4万。同年四月底五月初，朱某甲、杨某退出股份，股东剩下其和徐某，朱某甲、杨某的股份算在其名下，到了2011年七八月份，徐某也提出退股，其没有同意。朱某甲、杨某之所以退出，是因为公安与工商联合调查公司后，登报说易送一公司类似传销，他们俩就提出退股。其主要负责公司经营、市场管理及公司财务方面；徐某负责公司网络一块，例如返现、网上商城；朱某甲对外宣称董事长，什么都不管，偶尔来公司喝茶聊天，但其会将公司的情况告知朱某甲，并且在报销上朱某甲是有签字的；杨某名义是公司财务，实际不管事，来公司没有几次。公司主要是做通过网站对外返现业务：第一，通过寻找公司的代理商，由他们为公司做销售返现卡的业务；第二，寻找签约商户，由他们具体将公司的返现卡赠送给消费者；第三，按照消费者在公司网站上激活的返现卡，将返现资金汇入消费者的账户。代理商一共分三级，第一级是管理中心，这个相当于一个省级代理商，每年向公司支付108万元；第二级是运营中心，这个相当于市级代理商，每年向公司支付9.98万元的年费；第三级是发卡中心，相当于区县级代理商，每年向公司支付3.28万元的年费。代理商协议统一和公司总部签订，基本上都是和其签订。其在筹建易送一公司时，就与段某联系好，并签订了合作协议，让段某带个团队过来，帮助公司开发市场，也即发展代理商。段某过来后带来了罗某、胡某，通过他们的关系，拉来了第一批代理商，约10余个。代理商的年费是向总部缴纳，如果下级代理商是经过他的上级代理商介绍加入后，他的上级代理商每年会有下级代理商年费的10%作为奖励。加入易送一，首先要支付1000元会员费和100元网络费才能成为VIP，会员和代理商从公司买返现卡有不同程度的优惠，将返现卡推销出去能赚取差价，会员或代理商介绍他人入会或加盟代理商，介绍人可以取得新进会员或代理商实际缴纳年费的10%作为奖励。以上被介绍的会员或代理商再介绍他人入会或者成为代理商，他的介绍人还可以取得这一次新进会员或代理商实际缴纳会费的10%作为奖励，还有某个会员发展新会员，下属几个分支的会员为3和2个或2和3个时为一碰，会员就可以获得300元奖励。代理商的具体工作就是发展代理商、会员和商户，另外就是销售公司的返现卡。每张卡面值为100元，公司直接销售给市一级代理商，销售价格为每张6.5元，市一级代理商再销售给区一级代理商，销售价格为每张7.5元，区一级代理商再以每张10元的价格销售给签约商户。签约商户对外赠送返现卡给消费者。消费者到签约商户进行消费，每满100元，商户赠送给消费者一张公司制作面值为100元的返现卡。消费者按照在公司网站上输入的返现卡及个人信息的先后顺序进行排队，每累计有30张卡在网上激活申请返现，公司会将100元资金返回给排队的第一申请人，再累计30张卡后，再返现100元给第二个申请人，以此类推。返现资金来源于销售的返现卡，也即公司每卖出30张，得款195元后，拿出100元返还给一个消费者。公司现有代理商大概有十七八个，分别为：宁波市总代理，王某甲；海曙区代理商，毛某；江东区代理商，敬某；鄞州区代理商，潘某；江北区代理商，周某甲、时某；北仑区代理商，王某乙；慈溪代理商，谢某；奉化代理商，董某；余姚代理商，朱某乙；绍兴市代理商，何某乙；上虞代理商，蔡某；杭州江干代理商，王某丙；义乌代理商，楼某；象山代理商，范某甲；舟山代理商，王某丁。会员大约百来个。公司最早对外销售卡是在2011年3月15日，累计销售返现卡共计13897张。其中，有3800张是其领出来，其余10097张已经销售给代理商了。代理商支付第一年的年费后，公司会提供代理费10%的返现卡给代理商，这些卡不收费。所以十几个代理商共付出34000多元的预领卡，公司直接销售的卡共计34000元左右的售卡金额。向代理商收取的代理资金345800元。从2011年4月2日开始支付返现金额，共计付出8800元。上述措施及操作方法是其、段某、徐某三人商量的，以段某为主。段某名义上是公司顾问，实际与公司是合作关系，负责给代理商、会员上课，制定公司规则措施、操作流程、发展代理商。公司有过两次向代理商、会员授课，都是段某负责上课，讲授如何发展会员、代理商等。公司注册资金22万加上会费、代理费、返现卡费40几万，共计60多万，其中有十七八万给段某拿去了，剩下用于公司开支、业务提成、组织会员去香港旅游7万多，以及退给上海3万多代理费。
3.被告人徐某的供述及辨认笔某证实了2011年1月，其和何某甲、朱某甲、杨某合伙成立了宁波易送一信息服务有限公司。其一共投入了4万元，何某甲投资了8万，杨某投资了6万，朱某甲投资了4万，公司注册资金100万元，实际出资22万元。何某甲是公司法定代表人，主要负责公司业务，因杨某一直不来公司，所以杨负责的公司财务也由何负责；朱某甲是董事长，全面负责公司，在公司财务、市场方面都有权过问但未发文；杨某名义上管公司财务，但没来几次；其负责公司网络一块，例如公司返现、网上商城。朱某甲基本上每天都来公司的，经常向其询问公司返现情况，向何某甲询问公司业务情况。而段某也会将重要或较大的投资客户陪到何某甲办公室，把客户介绍给朱某甲认识，让客户和朱某甲交流，便于客户相信公司实力。大概到了四月底五月初，朱某甲、杨某退出股份，股东剩下其和何某甲，朱某甲、杨某的股份算在何某甲名下。其于六月份，得知朱、杨退股的原因系公司运营模式涉嫌传销，遂要求退出，但何某甲不同意。易送一公司主要经营的是通过公司网站对外返现业务：第一，通过寻找公司的代理商，由他们为公司做销售返现卡的业务；第二，寻找签约商户，由他们具体将公司的返现卡赠送给消费者；第三，按照消费者在公司网站上激活的返现卡，将返现资金汇入消费者的账户。公司成立之初并没有设立分层级的代理商，是段某来公司后才设立分层级的代理商。代理商一共分三级，第一级是管理中心，这个相当于一个省级代理商，每年向公司支付108万元；第二级是运营中心，这个相当于市级代理商，每年向公司支付9.98万元的年费；第三级是发卡中心，相当于区县级代理商，每年向公司支付3.28万元的年费。刚开始公司没人来做代理，后来何某甲找来段某作指导，段还带来了罗某，罗又介绍了胡某，并通过胡发展了一些代理商，大约十余个，然后这些代理商自己去发展下一级代理商。说服这些成为代理商是段某在操作，代理商协议都是由何某甲签订，代理商的年费是向总部缴纳。加入易送一，首先要支付1000元会员费和100元网络费才能成为VIP，会员和代理商从公司买返现卡有不同程度的优惠，将返现卡推销出去能赚取差价，会员或代理商介绍他人入会或加盟代理商，介绍人可以取得新进会员或代理商实际缴纳年费的10%作为奖励。以上被介绍的会员或代理商再介绍他人入会或者成为代理商，他的介绍人还可以取得一次这新进会员或代理商实际缴纳会费的10%作为奖励，还有某个会员发展新会员，下属几个分支的会员为3和2个或2和3个时为一碰，会员就可以获得300元奖励。代理商的具体工作就是发展代理商、会员和商户，另外就是销售公司制作的返现卡。每张返现卡面值为100元，公司直接销售给市一级代理商，销售价格为每张6.5元，市一级代理商再销售给区一级代理商，销售价格为每张7.5元，区一级代理商再以每张10元的价格销售给签约商户。签约商户对外赠送返现卡给消费者。消费者到签约商户进行消费，每满100元，商户赠送给消费者一张返现卡。消费者按照在公司网站上输入的返现卡及个人信息的先后顺序进行排队，每累计有30张卡在网上激活申请返现，公司会将100元资金返回给排队的第一个申请人，以此类推。公司发展各级代理商大约有20个，会员约有六七十个，商户约有三四十家，收到代理费、会员费约有30万左右。上述一系列措施及操作方法是何某甲、段某、罗某制作出来的。段某负责给代理商、会员上课，讲授如何发展代理商、会员，并说公司实力比较强大，董事长朱某甲是国外回来的，资金上亿，让代理商对公司充满信心。段某拿走了18.5万余元，其余款项用于支付房租、搞活动的经费、工资、返现费用等。2011年6月，其离开公司时，公司账户上还有20万左右的资金。天港喜悦酒店召开公司开业大会时，段某在会议上向客户介绍朱某甲很有钱，又从国外回来，经济实力强，朱某甲并未表示反对。关于公司返现，其负责把返现情况制成报表打印出来后交给财务，再由财务交给何某甲、朱某甲过目，由他俩签字后，再由财务把返现的钱打出去。公司的报销财务制度是500元以下，由其签字后即可报销，500-2000元由何某甲签字后即可报销，2000元以上现由何某甲签字后再交由朱某甲签字后才能报销。
4.被告人朱某甲的供述及辨认笔某证实了2011年1月，其和徐某、何某甲、杨某合伙成立了宁波易送一信息服务有限公司，法定代表人是何某甲，公司注册资金为100万，实际出资22万。大概到了2011年四月底五月初，其因公安对公司进行调查后，其和杨某觉得公司有问题，其和杨某提出退出股份，股份算在何某甲名下。何某甲主要负责经营管理市场、公司财务；杨某名义是管公司财务的，是纯投资不管事；徐某负责公司网络一块；其则什么也不管，去公司也没几次，即使去了，也只是到何某甲办公室喝茶、聊天。其董事长一职未任命过，只是何某甲向别人介绍时的称呼，但是其不认可的。易送一公司主要经营通过公司网站对外返现业务。主要经营方式有：一是寻找公司代理商，由他们为公司做消费卡返现业务，二是寻找商户，由他们具体将公司的返现卡赠送给消费者，三是按照消费者在公司网站上激活的返现卡，将现金返给消费者。发展代理商是何某甲和段某在操作，代理费是向公司总部缴纳的。代理商主要负责发展代理商、会员及商户，并销售返现卡。消费者到公司签约商户进行消费，每满100元，商户赠送给消费者一张公司制作同等面值的返现卡，消费者凭此卡登陆公司网站可得到返现。上述经营措施和操作方法是何某甲和段某策划的。何某甲告诉其，公司和段某是三七或者四六分账，段拿大头。其听说段拿了20万元左右，但股东从未分红。
5.证人唐某的证言及辨认笔某证实了其是易送一公司的宁海县级代理商。其加入易送一公司，支付了1100元会员费和32800元的代理费。另外还购买了1600元的返现卡，共计35500元。成为代理商后，除了推销卡给予一定额度的代理费外，还设立了以下奖励措施：直推奖：会员介绍他人入会或加盟，介绍人可以取得新进会员或代理商实际缴纳会费的10%的奖励。管理奖：被介绍的会员再介绍新人入会，他的介绍人还可以获取新进会员实际缴纳会费的10%的奖励。对碰奖：在某个会员发展新会员，下属几个分支的会员为3和2个或2和3个时，为一碰，这个会员可以获得300元的奖励。不重复计算。每个会员每天领取的对碰奖上限是2800元，天数及总额无限制。返现卡的使用是在公司网上排队系统排队，当排队的人每满30位，返现一人。当年5月，返现的事情被别人举报，后易送一公司经协调，又于7月与其等人重新签订代理合同，但时间不长就关门了。其发展过一个会员叫周某乙，周某乙下面发展过一个人，名字叫不上。返现卡没有推销出去过。朱某甲是董事长，何某甲是总经理，徐某是副总经理。段某是公司顾问，负责市场营销。其参加过公司培训，另外还参加过2次公司举行的会议，内容与培训差不多，培训的人是段某、何某甲，朱某甲在会上也发言过了。培训的内容是让他们对公司充满信心，再就是让他们介绍或者拉会员到公司成为代理商或者加盟商。公司组织去旅游过，但其未参加。
6.证人范某甲的证言，证实了其加盟易送一公司交了600元加盟费，后与沈某甲、顾某、李某四人商量一起合作，由其出面，与易送一公司签订合同，作为象山区域的代理，一共交了21400元，后以卡的形式返还给他们5000元。2011年5月，又买了5套展架，共计250元。2011年8月初，公司退还4100元，共计损失了18150元。返现卡的使用是在公司网上排队系统排队，当排队的人每满30位，返现一人。当年5月，返现的事情被取缔，其的返现卡未销售过。其发展的下线是：韩某、范某乙、黄某。每人600元做会员卡。朱某甲是董事长，何某甲是总经理，徐某是副总经理，段某是公司顾问。其参加过公司培训，培训的人是段某、何某甲，培训的内容是告诉他们经营模式和如何开发市场。公司组织去旅游过，但其未参加。
7.证人沈某甲的证言，证实了2011年3、4月份，其与范某甲、顾某、李某四人参加了易送一公司的开业仪式。会后，其四人商量合作，由范某甲出面与公司签订合同，作为象山的区域代理，一共交了21400元。因是象山的区域代理多收了5000元，以卡的形式返还给他们，面值100元的卡，售价为7.5元。2011年5月，通过公司介绍，还买了展架5套，每套50元，共计250元。2011年8月，公司退还4100元，共损失18150元。2011年5、6月份，公司返现的事情被工商和公安取缔了。其的卡未销售过。其发展的下线有：沈某乙、李某、范某甲、刘某、陈某甲、阮某甲、阮某乙七人。除了李某和范某甲外，其他人都每人给其600元会员费，其将上述款项交给公司帮他们办理会员。其买过20张返现卡，每张10元，共200元。其到网上排队，但没有得到返现。其一共投入了3800元。朱某甲是董事长，何某甲是总经理，徐某是副总经理，段某是顾问。其多次参加公司培训，培训的人是段某、何某甲，培训的内容是公司的经营模式和如何开发市场，并宣传公司如何好等。
8.证人孙某甲的证言，证实了其是杭州滨江的代理商。其交了1000元高级会员费，26000元的代理费，共被骗去27000元。其知道加入易送一公司发展会员及推销返现卡的程序，但其未买过，也未推销过返现卡。2011年3、4月份，苏某给其150张左右的返现卡，但其从未得到过返现。返现卡的使用是在公司网上排队系统排队，当排队的人每满30位，返现一人。朱某甲是董事长，何某甲是法定代表人和总经理，徐某是副总经理。2011年4月，其参加过公司培训，培训的内容是怎么发展市场。同年5月以后，其等人得知该公司涉嫌欺诈，遂要求退款，但公司说没事，特别是朱某甲说，如果公司倒了，朱个人掏钱赔给他们。到了九月份，公司关门了。
9.证人谢某的证言，证实了2011年3月，其听胡某说起易送一公司，后又听了培训负责人段某的介绍后，觉得不错就加入了，成为区级代理商，区域在慈溪，投入资金为16400元。其从公司买过500张返现卡，每张7.5元，基本上没有卖出去还在其手上。朱某甲是董事长，何某甲是总经理，徐某是副总经理。其参加过公司培训，培训的人是段某，培训的内容是让加入的人对公司充满信心，再就是让他们介绍或拉会员进公司。返现的事情在5月被取缔后，公司就对返现增加了一个功能，可以用返现卡在公司的网上商城兑换成积分，然后可以用积分加上资金在商城购物。另外，之前入会需缴纳的1100元费用不用缴纳了，改成一次性购买1500元的红色卡，该卡不能向公司退还，功能和以前返现卡一样。其自从知道公司被取缔后，多次向何某甲、朱某甲联系退钱，他们口头答应但一直未兑现，并要其将代理商转让后才能退钱。后来何就不接电话，朱说此事与他无关。
10.证人王某甲的证言，证实了2011年3月，其听说了易送一公司，听了培训负责人段某的介绍后，觉得不错就加入了，成为市级代理商，区域宁波，投入资金49900元。其发展过一个会员，叫陈某乙，拿了100元的直推奖。约有七八千张返现卡从其手上卖给了区级代理，其是6.5元从公司进的，卖出是7.5元，其中有500张是公司给的，其未出过钱。朱某甲是董事长，何某甲是法定代表人和总经理，徐某是副总经理。其参加过公司培训，培训的人是段某，培训的内容是让加入的人对公司充满信心，再就是让他们介绍或拉会员进公司。返现的事情在5月被取缔后，公司就对返现增加了一个功能，可以用返现卡在公司的网上商城兑换成积分，然后可以用积分加上资金在商城购物。另外，之前入会需缴纳的1100元费用不用缴纳了，改成一次性购买1500元的红色卡，该卡不能向公司退还，功能和以前返现卡一样。其自从知道公司被取缔后，多次向何某甲、徐某联系退钱，他们口头答应但一直未兑现，并要其将代理商转让后才能退钱。后来何就不接电话，徐说此事与他无关。
11.证人蔡某的证言，证实了2011年3月，其听胡某说了易送一公司，听了培训负责人段某的介绍后，觉得不错就和王某甲一起加入，成为市级代理，区域在宁波，投入资金为49900元。朱某甲是董事长，何某甲是总经理，徐某是副总经理。段某是给他们培训的，林某是对来公司考察的人做介绍解说的，罗某是公司副总。其后来知道胡某是专门做类似传销生意的，其和谢某都是胡发展的会员。
12.证人王某乙的证言，证实了2011年3月其听说的易送一公司，听了培训负责人段某的介绍后，觉得不错就加入了，成为区级代理商，区域在北仑，投入资金为16400元。其发展过5-6个会员，都是其老乡，记得的有杜某、吴某甲、孙某乙三人。当时他们都交了600元会费，其拿到了10%的奖励。其从公司买了300多张返现卡，推销了200多张，其是7.5元买进，10元卖出的。朱某甲是董事长，何某甲是法定代表人和总经理，徐某是副总经理。其参加过公司培训，培训的人是段某，培训的内容是让加入的人对公司充满信心，再就是让他们介绍或拉会员进公司。易送一公司开发市场的有林某、罗某、程某。公司因返现的事情曾经被取缔，后来又换了一种形式。其知道后一直和何某甲、朱某甲联系要求退钱未果。
13.证人孙某乙的证言，证实了其于2011年3月份加入易送一公司，成为北仑区级代理商，投入了16400元。这个代理是四人拼着一起做的，分别是其、陈某丙、马某、王某戊。其没有拿过直推奖和对碰奖，也未推销过返现卡。朱某甲是董事长，何某甲是总经理。其参加过公司培训，培训的人是段某，培训的内容是让加入的人对公司充满信心，再就是让他们介绍或拉会员进公司。
14.证人董某的证言，证实了2011年3月份，其听人说起易送一公司，后听了培训负责人段某的介绍后，觉得不错就加入，成为区级代理商，区域在奉化，投入资金为16400元。其介绍过2个人加入，并拿过每人85元的直推奖。返现卡买过300张，7.5元每张，没有卖掉一张，都自己网上冲掉了，但未获得任何返现。朱某甲是董事长，何某甲是总经理。其参加过公司培训，培训的人是段某，培训的内容是让加入的人对公司充满信心，再就是让他们介绍或拉会员进公司。返现的事情在2011年5月被工商与公安取缔了，就换成返现卡在网上商城兑换积分。其一直向何某甲、朱某甲要求退钱但未果。
15.证人杨某的证言，证实了其是2011年4月份成为易送一公司的市级代理商，区域在杭州，投资7万。其未发展过会员。其从公司买过1000张返现卡，每张6.5元，卖了300张左右，是7.5元卖掉的，余下的都自己上网冲掉了，但未获得任何返现。返现的事情在2011年5月被工商与公安取缔了。此后，其一直向何某甲、朱某甲要求退钱但未果。
16.证人吴某乙的证言，证实了2011年3月份，其听朋友罗某介绍易送一公司，后成为公司的区级代理商，区域在海曙，投入资金为16400元，并买了近1000元的返现卡。其介绍了毛某、陈某丁参加，并拿到了220元的直推奖。但返现卡没有推销出去过。朱某甲是董事长，何某甲是总经理，还有一个姓徐的和一个姓杨的股东。其参加过公司培训，培训的人是段某、林某，培训的内容是让加入的人对公司充满信心，再就是让他们介绍或拉会员进公司。返现的事情在2011年5月被工商与公安取缔了，就换成返现卡在网上商城兑换积分。此后，其一直向何某甲、朱某甲要求退钱但未果。
17.证人朱某乙的证言，证实了2011年4月初，其成为易送一公司的余姚代理商，其缴纳会员费是16400元，买返现卡花了1000元，共计损失17400元。其没有发展过会员，也未推销过返现卡。公司成立大会，其也参加了，并看见主席台上放了公安、工商的桌牌。朱某甲是董事长，何某甲是法定代表人和总经理，徐某是副总经理。其参加过公司培训，培训的人是段某，培训的内容是让加入的人对公司充满信心，再就是让他们介绍或拉会员进公司。其一直向何某甲要求退钱但未果。
18.证人胡某的证言，证实了其于2011年3月底，加入易送一公司，先交了1100元会员费。同年4月，其和蔡某合伙到易送一公司签订了代理合同，交了15400元，共同成为上虞的县级代理商。签订合同的同时购买了1000元的返现卡，面额100元的共100张。其没有发展过会员。也未推销过返现卡。朱某甲是董事长，何某甲是总经理，徐某是副总经理。其参加过公司培训，培训的人是段某，培训的内容是让加入的人对公司充满信心，再就是让他们介绍或拉会员进公司。
19.证人何某乙的证言，证实了2011年3月底，其听胡某说起易送一公司，后又听何某甲、罗某介绍，成为公司的绍兴代理商，共计付出了49900元的代理费，会员费600元，向公司购买返现卡2000元，共计损失52500元。其参加过公司的开业大会，主持人介绍说有工商、公安的领导参加。其发展了一个叫楼某的代理商，公司给其1000余元的直推奖。但返现卡未推销过。朱某甲是董事长，何某甲是法定代理人和总经理，徐某是副总经理。其参加过公司培训，培训的人是段某，培训的内容是让加入的人对公司充满信心，再就是让他们介绍或拉会员进公司。
20.证人楼某的证言，证实了其于2011年3月底，成为易送一公司的义乌代理商，投入资金为26000元，包括16400元的代理费、600元会员费、购买返现卡9000元。其没有发展过会员，也没有推销过返现卡。朱某甲是董事长，何某甲是法定代表人和总经理，徐某是副总经理。其参加过公司培训，培训的人是段某，培训的内容是让加入的人对公司充满信心，再就是让他们介绍或拉会员进公司。其一直向何某甲、徐某要求退钱但未果。
21.证人陈某戊的证言，证实了其于2011年4、5月份，成为易送一公司的江北区代理商，投入资金为16400元的代理费以及3000元的购买返现卡的钱。这个代理是其和周某甲一起合作的。其发展的会员有：熊某、姚某、阿某甲、农某、叶某、邓某、潘某、艳某、诸某甲、董某、刘某、岑某、吴某丙、黄某乙、秦某、阿某乙、阿某丙、陈某已、张某、诸某乙、杨某、司某、陈某庚，但未拿到公司奖励。返现卡推销过，但被退回来，只卖出10几张，现在手上还有3000元左右的返现卡，当时是7.5元向公司购买的。朱某甲是董事长，何某甲是法定代表人和总经理，徐某是副总经理。其参加过公司培训，培训的人是段某，培训的内容是让加入的人对公司充满信心，再就是让他们介绍或拉会员进公司。
22.证人鲍某的证言，证实了其于2011年8月，其听蔡晓燕说起易送一公司，后其到公司总部考察，董事长朱某甲、总经理何某甲接待其，和其谈了公司的前景，鼓动其做六安市的市级总代理。当时其没有钱，他们同意让其分期付款，代理费8万元分两次付款。后其先交了4万元，公司给了其2万元面值的返现卡。但到了9月底，其客人发现，返现卡在公司网站上排队很慢，返现渺茫，就找其退卡。何称能拿到钱，但时间不确定。11月初，其到宁波发现公司已经没有人了，后其联系唐某、蔡晓燕找到何某甲，但要钱未果。顾客将卡退给其，其每张要贴30元钱，又损失了5-6万元。朱某甲是董事长，何某甲是总经理，徐某是副总经理。
23.证人潘某的证言，证实了2011年3、4月份，其听刘某甲说起，后又听段某的介绍成为易送一公司的鄞州区代理商，投入资金为16400元的代理费以及600元的会员费，升级会员又花了1000元。其未发展过下线会员。其从公司买了700-800张返现卡，其中百把张其推销掉了，余下的因卖不掉，经和公司交涉，公司同意其退还。后易送一公司对返现增加了一个功能，就是可以用返现卡在他们网上商城兑换成积分，然后用积分加上资金在网上商城购买东西，但网上只有商品的图片没有实物，所以兑换商品的事也没有成功。朱某甲是董事长，何某甲是总经理，徐某是副总经理。其参加过公司培训，培训的人是段某，培训的内容是让加入的人对公司充满信心，再就是让他们介绍或拉会员进公司。
24.证人凡某的证言，证实了其在网上看到易送一公司的介绍，又听朋友李某乙介绍，并到公司实地考察，看见公司证照齐全，公司总经理何某甲、董事长朱某甲又向其介绍公司的好处，并说网上商城即将开业，其遂成为公司的慈溪代理商。后公司关门，其给公司董事长打电话，对方说自己不再是董事长，后就联系不上了。
25.证人敬某的证言，证实了2011年3月12日，其经刘某甲的介绍，成为易送一公司的江东代理商。成为代理商前先成为公司的VIP会员，成为会员需先付500元会员费以及100元的网络费，名称为报单费。加入会员后，再交付16400元，才可以申请代理商。代理商的主要业务就是推销易送一网的返现卡。段某是公司的培训顾问，给他们培训过的。培训的内容为如何拉朋友、熟人来参加公司，介绍的会员多了会带给他们客观的直推奖和对碰奖。另外，销售卡一张可获利2-2.5元。后其觉得上当，于8月份向公司提出退钱，但何某甲不同意。
26.证人刘某甲的证言，证实了2011年3月初，其经朋友介绍并实地考察后，成为易送一公司的江东代理商。其和朋友敬某花了16000元买了江东的代理，另外各出资600元加入成为会员。其没有发展过下线。返现的事情在2011年5月被工商与公安取缔了，就换成返现卡在网上商城兑换积分。据说，当时公司已经有500多名会员。
27.证人陈某甲甲、钱某、席某的证言，证实了2011年4、5月份，各自加入易送一公司，成为公司的会员，共投入了600元。公司让他们推广业务也就是发动社会关系，拉客户成为公司的会员或者代理商或者加盟商，他们就可以拿提成。朱某甲是董事长，何某甲是法定代表人和总经理，徐某是副总经理。其参加过公司培训，是段某给他们培训的。培训的内容是让加入的人对公司充满信心，再就是让他们介绍或拉会员进公司。
28.证人张某的证言，证实了其是2011年4、5月份，其投入了1100元，成为易送一公司的会员。其发展了2-3个会员，但没有拿到过奖励，也没有推销过返现卡。朱某甲是董事长，何某甲是总经理，徐某是副总经理。其参加过公司培训，培训的人是段某。公司开发市场的有林某、罗某。返现的事情在2011年5月被工商与公安取缔了，就换成返现卡在网上商城兑换积分。其一直向何某甲要求退钱但未果。
29.证人戴某的证言，证实了2011年4、5月份，其听人介绍加入该公司，并其办理了两张会员卡，一张是其自己的，一张是其女儿施某的，共花了1200元。每张600元。会员卡到公司加盟店里买东西，每满一百元可获得一张一百元的返现卡，但需要进入公司网站排队，排队的人每满30位，返现一人。公司还组织培训，负责培训的是段某，主要介绍怎么样成为加盟商之类。
30.证人王某丙的证言，证实了其于2011年3月底4月初加入该公司的会员，共缴纳了会员费1800元，买返现卡1000元，共计2800元。其以弟媳妇胡某乙、侄女王某庚的名义办理了2个会员。返现卡没有推销出去。朱某甲是董事长，何某甲是法定代表人和总经理，徐某是副总经理。其参加过公司培训，培训的人是段某，培训的内容是说公司实力比较强大，董事长朱某甲是从国外回来的，资产上亿，让加入的人对公司充满信心，再就是让他们介绍或拉会员进公司。其一直向何某甲要求退钱但未果。
31.证人章某的证言，证实了2011年3月份，其听张某乙介绍成为易送一公司的会员，缴纳了会员费600元。后其和唐某拼着一起做，又成为宁海代理商，代理费32800元，其和唐一人一半。其参加过公司的开业大会，主持人介绍说有工商、公安的领导参加。其介绍过一个会员，叫张某丙。返现卡其没有推销过，也没有使用过。朱某甲是董事长，何某甲是法定代表人和总经理。其参加过公司培训，培训的人是段某，培训的内容是让加入的人对公司充满信心，再就是让他们介绍或拉会员进公司。张亚丽是专门做类似易送一这种模式的介绍，赚取介绍费的。
32.证人李某的证言，证实了2011年4、5月份，听陈某甲说在易送一公司的加盟店购物可以满一百返一百，就花了600元，委托陈某甲帮其办理了会员卡。其未发展过下线也未推销过返现卡。
33.证人刘某乙的证言，证实了其于2011年3月10日成为宁波易送一公司的会员。其通过林某和刘某丙两夫妻介绍加入，加入会员必须支付1100元的加盟费，其有优惠，三个单共计1800元。其加入后，介绍了时某和刘某甲二人参加。会员和代理商的收入主要是介绍朋友加入，介绍一个100元加上对碰一次300元，推销返现卡有0.5元一张。其发展的会员在推销返现卡和介绍别人加入后，其都有提成。其在易送一公司认识何某甲、朱某甲、徐某、段某、林某、罗某、胡某等人。具体业务指导是何某甲、段某、罗某、林某等几人。
34.证人洪某的证言，证实了其系易送一公司的加盟商，是卖热水器的。2011年公司召开启动大会，其也参加了。其按照公司要求，先交了600元成为VIP会员。再花2000元买了200张返现卡，因为返现卡是要排队满30人才返现一人，因此其客户没有得到返现，是其自己将卡收回，并掏钱返现给客户，按照产品价格的10%返现的。其给客户做了5张会员卡，钱是其自己出的，每张600元，共计3000元，其一共损失了5600元。其送出的返现卡有178张，留下22张没有用出。其认识两个副总，一个是徐某、一个是段某。
35.证人苏某的证言，证实了其于2011年3、4月份，成为易送一公司的加盟店，其投入了1100元，并向公司的慈溪代理商凡某购买了几百张返现卡，9.5元一张。其发展了杨某、孙某甲、刘某丁三人成为代理，按公司规定拿了10%的直推奖，有几千元。送给顾客的返现卡有几百张。朱某甲是董事长，何某甲是总经理，徐某是副总经理。返现的事情在2011年5月被工商与公安取缔了，就换成返现卡在网上商城兑换积分的方式。其一直向何某甲要求退钱但未果。
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