广东省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）粤刑终1487号
原公诉机关广东省广州市人民检察院。
上诉人（原审被告人）童盛敏，男，1978年4月29日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省英德市。因本案于2014年7月4日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所（槎头）。
上诉人（原审被告人）刘高锋，男，1977年4月25日出生，汉族，文化程度大专，户籍所在地广东省英德市。因本案于2014年7月4日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所（槎头）。
指定辩护人梁明辉，广东宏安信律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）张尚群，女，1986年8月2日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省江门市。因本案于2014年7月4日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。于2017年11月2日被取保候审。
广东省广州市中级人民法院审理广东省广州市人民检察院指控被告人童盛敏、刘高锋、张尚群犯集资诈骗罪一案，于2015年11月14日作出（2015）穗中法刑二初字第89号刑事判决。宣判后，童盛敏、刘高锋、张尚群不服，提出上诉。本院以（2016）粤刑终17号刑事裁定将案件发回重审。广东省广州市中级人民法院于2017年9月25日作出（2016）粤01刑初490号刑事判决。宣判后，原审被告人童盛敏、刘高锋、张尚群不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人及听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定以不开庭方式进行审理。现已审理终结。
原判认定：2011年5月，被告人童盛敏成立广州市笑金斗投资顾问有限公司（以下简称笑金斗公司）,2012年5月，童盛敏又成立了广州市你享空间医药科技有限公司（以下简称你享空间公司）。期间，童盛敏伙同被告人刘高锋、张尚群公开向社会公众许诺以4%-6%的高息和免费旅游等为诱饵，以笑金斗公司的名义与李某成等被害人以签订《借款协议书》等方式进行非法集资，于2013年3月关闭上述公司后逃匿。经核计，童盛敏参与集资诈骗数额合计为人民币10664600元，其中，刘高锋和张尚群参与集资诈骗数额为人民币4562600元。
原判认定上述事实，有书证、被害人陈述、证人证言、鉴定意见以及被告人供述等证据予以证实。
原判认为：被告人童盛敏、刘高锋、张尚群以非法占有为目的，以诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。童盛敏在共同犯罪中起主要作用，是主犯；刘高锋、张尚群在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法可减轻处罚。童盛敏、刘高锋、张尚群归案后均能如实供述自己的罪行，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第六十四条的规定，判决：（一）被告人童盛敏犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十五万元。（二）被告人刘高锋犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。（三）被告人张尚群犯集资诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元。（四）追缴被告人童盛敏违法所得人民币10664600元以及其中被告人刘高锋、张尚群与童盛敏的违法所得人民币4562600元，按比例发还各被害人（被害人名单见附件），追缴不足以清偿的，责令退赔，退赔数额以前述款项为限。（五）对广州市公安局荔湾区分局查封的童盛敏名下房产广州市南沙区南沙街港前大道盛海大街3号3103房，广州市公安局荔湾区分局和广州市南沙区法院共同查封的童志科名下房产广州市南沙区南沙街港前大道盛海大街4号3104房、童元勤名下房产广州市南沙区南沙街港前大道盛海大街5号3104房，依法予以拍卖，所得价款列入本判决第四项的追缴范围。
上诉人童盛敏上诉提出：1.其收取被害人款项后用于装修你享空间公司、购置空调及办公设备、购买隆力奇公司产品，用于接待客户、返还客户利息、支付员工工资，同时用于购买广州市中山八路富力商贸大厦2411室和租用广州市龙津西路庆德里79-81号二楼作为办公经营场所，其没有非法占有集资款的故意和行为。2.其前期主要销售隆力奇产品，后来其经客户蔡振辉等人的游说才组建成立公司并由客户带人投资，其没有向社会公开募集资金的故意。综上，其行为应构成非法吸收公众存款罪，原判认定其构成集资诈骗罪，定性错误。
上诉人刘高锋上诉及其辩护人辩护提出：1.原判认定刘高锋参与集资诈骗4562600元不当，其涉案金额仅为34万元，原判根据其入职时间认定犯罪数额不符合事实。2.刘高锋有自首情节，且为初犯，认罪态度好，没有获利，原判对其量刑过重，请求二审依法对其从轻、减轻处罚。
上诉人张尚群上诉提出：1.其在2012年8月入职你享空间公司任前台收银员一职，负责前台的收银、商品出入库登记管理、收取会员的缴费等工作，其没有从事签订借款合同和发放利息的工作，对童盛敏利用你享公司和笑金斗公司实施集资诈骗的行为并不知情，其行为不构成集资诈骗罪。2.其在本案中没有获利，原判对其判处的罚金太重，且判令其向被害人退赔4562600元不当。
经审理查明：2011年5月，上诉人童盛敏成立笑金斗公司，注册资本10万元，经营企业项目投资咨询、投资管理等，担任法定代表人、总经理、股东；2012年5月，童盛敏又成立了你享空间公司，注册资本10万元，经营医药、医疗器械等，担任法定代表人及股东。刘高锋、张尚群于2012年8月到你享公司任职。童盛敏伙同上诉人刘高锋、张尚群公开向社会公众许诺以4%-6%的高息和免费旅游等为诱饵，以笑金斗公司的名义与李某成等被害人以签订《借款协议书》等方式进行非法集资，于2013年3月关闭上述二间公司后逃匿。经核计，童盛敏参与集资诈骗数额合计为人民币10664600元，其中，刘高锋和张尚群参与集资诈骗数额为人民币4562600元。
童盛敏收取了上述款项后，仅向被害人支付了约200余万元的利息，其余款项分别用于购买保时捷越野小汽车一辆（车牌号码粤A9B×××），以其本人和其弟弟童某科、妹妹童某勤的名义购买广州市南沙区南沙街港前大道盛海大街3号3103房、4号3104房和5号3104房等。
2014年7月3日，童盛敏、刘高锋、张尚群被分别抓获归案。
上述事实有以下证据证明：
(一)书证
1．受理报警登记表、受案登记表、立案告知书、抓获经过、破案经过，证明2013年4月15日被害人李某成报案称童盛敏以支付月息5000元与其签订《借款协议书》，借款16万元，至报案之日也无法联系童盛敏。广州市公安局荔湾区分局立案侦查并于2014年7月3日抓获童盛敏、张尚群及刘高锋。
2.你享空间公司、笑金斗公司工商登记资料、租赁合同，证明该两家公司分别成立于2011年5月和2012年5月，法定代表人为童盛敏，均不具备金融业务的资质。
3.中国证监会广东监管局出具的[2013]261号复函，中国证监会广东监管局办公室出具的粤银监办函[2014]28号复函，证明笑金斗公司和你享空间公司没有从事金融证券业务资质。
4.受害者一览表，证明部分受害人的情况。
5.收据、荔湾区房地产登记交易所收件收据、存量房买卖合同撤下申请表、民事裁定书、广州市存量房买卖合同、民事诉状、撤诉申请、法院开庭笔录、民事答辩状、钟某娥银行流水单，证明2011年11月至2012年5月18日期间，童盛敏向钟某娥转账94.5万元。
6.刘高锋账号流水，证明童盛敏从接收被害人钱款的账户转账40多万元给刘高锋账户。
7.张尚群账号流水，证明童盛敏从接收被害人钱款的账户转账3万多元给张尚群账户。
8.苏某平、黄某斯、童某勤、童某科、何某敏、账号流水，证明童盛敏从接收被害人钱款的账户转账30多万元给苏某平，转账39万多元给黄某斯，转账5万元给童某勤，转账7万元给童某科，转账13万元给何某敏。
9.调取证据通知书、银行查询资料，证明童盛敏农业银行卡号为6228×等10个账户、建设银行卡号为6227×、6227×的账户、工商银行卡号为6222×（3602×）、6222×（3602×）的账户、平安银行卡号为6221×的账户、工商银行卡号为6222×的账户以及张尚群名下账户的开户资料、交易流水、交易对手资料等情况。
10.调取证据通知书、调取证据清单、银行查询资料，证明童盛敏、童某科、赵某明、刘高锋、童某勤五人在农业银行、工商银行、广州农商银行、广发银行、建设银行以及工商银行的开户资料、交易流水、交易对手资料等情况。
11.调取证据通知书、调取证据清单、银行查询资料，证明农业银行6228×账户，工商银行6212×9、6222×、6222×、6212×、6222×、6222×账户，中国银行6216×、6216×、6216×账户，中国银行6216×、6216×、6216×账户，招商银行6226×、4392×账户，工商银行6222×账户的开户资料、交易流水、交易对手资料等情况。
12.调取证据通知书、调取证据清单、银行查询资料，证明刘高锋广发银行6225×账户的开户资料、交易流水、交易对手资料等情况。
13.笔记本登记材料，证明童盛敏支付受害人利息的情况及购进隆力奇产品的情况。
14.机动车销售统一发票、货物进口证明书、查询存款\\\汇款通知书，证明童盛敏于2012年5月通过农业银行账户分别转账627000元和500000元用于购买保时捷凯宴小汽车。发票联显示该车价税合计958600元。
15.广州市公安局荔湾分局出具的《关于童盛敏集资诈骗所涉房产中止执行的函》、《再次建议关于童盛敏集资诈骗案所涉房产款中止执行的函》、广州市南沙区人民法院出具的《关于处理童某科、童某勤位于广州市南沙区时代南湾房屋的函》、查封决定书、协助查封通知书、广州市房地产产权情况表，证明童某科名下位于广州市南沙区南沙街前大道盛海大街4号3104房以及童某勤名下位于广州市南沙区南沙街港前盛海大街5号3104房已经被广州市南沙区人民法院查封，广州市公安局荔湾分局轮候查封。
16.查封决定书、协助查封通知书、房地产登记查询证明、广州市房地产产权情况表、扣押清单以及经童盛敏签认的时代山湖海花园确认书、个人购房担保合同、发票、商品房买卖合同等书证，证明童盛敏使用出资人部分借款购买南沙区盛海大街3号3103房，共支付人民币2979182元。该房产已被广州市公安局荔湾分局查封。
17.童盛敏订单情况汇总、童盛敏签认笔记本资料，记录出货情况，证明2011年2月开始到2014年6月隆力奇公司收到童盛敏货款732381元，订单金额729289元，实际发货722104元；隆力奇公司的消费会员没有上下线的登记记录。
18.借款协议书样本以及李某群、彭某钊、吴某、梁某林、麦某彩、罗某娴、潘某如、卢某芬、麦某贞、陈某昌、岑某梅、苏某志、劳某娟、梁某荣、梁某康、梁某涟、梁某桂、梁某瑚、李某梅、莫某玲、谭某婵、刘某业等受害人的借款协议书，证明童盛敏与被害人签订借款合同的情况。上述借款协议书是在清远市景隆大厦B座1507搜获，经童盛敏签认。
（二）证人证言
1.证人赵某明证言：2011年5月份及2012年6月份，明勤财务咨询有限公司分别受童盛敏的委托，帮他申请注册成立了广州市笑金斗投资咨询有限公司和广州市你享空间医药科技有限公司，并替该两公司做账及报税。我公司从2011年6月份开始到2013年7月份，每月都帮童盛敏的公司做账及报税。我公司只是收取童盛敏两公司的注册服务费共计4500元钱和两公司每月250元钱的做账及报税服务费共计7000元钱，直到2013年1月份。现在他一直拖欠费用不支付。我司派员上门到广州市笑金斗投资咨询有限公司及广州市你享空间医药科技有限公司，要求这两公司提供消费的各种原始凭证，然后我们再根据收回的各种凭证进行做账、报税，但是童盛敏经常无法提供两公司完整的收入、支出等单据。
2.证人蒋某观证言：你享空间公司是从事保健品、医药、美容产品、医疗器械等行业的，法人代表是童盛敏，平时负责人是刘高锋。据我所知，童盛敏是公司的老板，他是广东省清远市人。刘高锋是负责人，他也是广东省清远市人。童盛敏和刘高锋平时不在公司，有时候才来公司。我在公司里是仓管员，负责发放产品，如保健品等。公司共有十三名员工。我见到童盛敏于1月11日回来过，刘高锋昨天（1月12日）回来过，但他们俩回来不久就离开公司了。我公司是给一些顾客做按摩或做美容的，如果顾客首次（免费）按摩或美容觉得效果好的，而且他们愿意购买我公司的保健产品，我们就卖给他们。产品有几十元或100元每瓶，也有的顾客在我公司开一个VIP消费卡，凭这个卡可以在公司享受按摩、美容或进能量房蒸疗。到公司消费的顾客们都是一些老年人，我只看到有一个人开了消费卡，其他我记不清楚了。
蒋某观对童盛敏的照片进行了辨认。
3.证人徐某挥证言：2012年4月1日，广东省兴粤华侨招商投资顾问有限公司租下位于广州市龙津西路庆德里79-81号二楼后转租给童盛敏作为办公使用，从2013年1月开始童盛敏拖欠三个月租金60000元人民币及部分的水电费。童盛敏租上述物业时对公司讲他是用来作为办公用途，具体是做医药、医疗器械、保健品、化妆品、美容产品的研究等。
4.证人罗某创证言：我在2013年元宵节后将我现住的房租给了童盛敏居住，租金为每月2200元。我知道童盛敏经营隆力奇的和合康宁保健煲。他租住我房屋后也有推销这个产品，平时也有客人上门来试用。
5.证人周某峰证言：我司的主要经营方式有两种，一是直销，通过会员加盟我司后在会员个人平台订购我司的产品，二通过门店以及经销商的传统经营模式经营销售。童盛敏是我司的会员客户。会员在我司的官网是可通过他的会员的平台界面进行落订单订购我公司的产品的。我司没有进行层级会员的登记制度，只是直接对通过我司官网申请登记的会员保存有资料，我司没有核准登记过童盛敏的层级会员的资料。订货人依据其订货单的产品、数量和相应价格出了该订单的货款额后，订货人再通过银行转账支付或其他电子支付方式把货款转账到我公司的账号，我司再发货。经查童盛敏通过其会员平台共向我司订购了729289元的产品，童盛敏共通过各种方式支付货款732381元，我司实际已发货722104元。
6.证人刘某放的证言证实童盛敏装修中山你享空间公司的情况。
7.证人李某宽的证言证实童盛敏装修广州你享空间公司的情况，共花费904000元。
8.证人钟某娥（富力商贸大厦2411房业主）证言：童盛敏2011年11月1日至2012年9月期间使用我的中山八路23号富力商贸大厦2411室，他只支付10万元定金给我。我的工商银行账户在2011年11月至2012年5月18日期间收到童盛敏转账给我的94.5万元，是因为童盛敏当时急需用钱，每月给我4.5%至7%的月息向我借钱，我就答应了。这些都是他借我钱后还钱给我的交易流水。童盛敏没有支付169万多元给我购买富力商贸大厦2411房物业。
（三）被害人陈述以及签认的资料
1.被害人李某成陈述：因我老婆（李某群）在2012年初经人介绍认识了童盛敏，她先后与童盛敏签订了四份借款协议书，并先后通过她名下的账户转账支付四笔钱（分别是10000元、10000元、30000元、30000元）到童盛敏名下的账户。一个月后，我妻子名下的账户就开始收到由童盛敏通过转账支付给她投资的对应各期的利息（童盛敏许诺每月利息是500元/万元）。到当年底，我妻子前期三笔投入资金都按月收到对应的高息收入，感觉这个投资比较有信誉，而当时投入在股市的资金因股市下跌而亏得很惨，因此在2012年12月27日，我就以我的名义会同我妻子、还有另外一被害人吴某约了童盛敏洽谈关于投资进行收益的事情，次日即28日我与童盛敏在位于广州市荔湾区龙津西路79-81号二楼的你享空间公司签订了借款协议书，童盛敏在甲方栏用他的姓名签名，还以“广州市笑金斗投资顾问有限公司”的名义跟我签约。我主要接触的是你享空间公司及笑金斗公司的老板童盛敏以及经理刘高锋。我在你享空间医公司跟童盛敏签约时，见到很多老人在该公司由该司职员安排做项目保健。
2.被害人梁某林陈述：我在2012年通过朋友介绍到荔湾区中山八路富力大厦24楼笑金斗公司，该公司老板童盛敏以高息回报为诱饵，骗取我在2012年3月30日至2012年11月28日签订了共七份的借款协议书，当时是以我妻子莫某卿、儿子梁某及我的名义与童盛敏签约的，合共人民币23万元。当时童盛敏跟我说我将钱交给他用来投资笑金斗公司的隆力奇产品、养生馆、保健品等，童盛敏每月按投资款将相应的利息分红给投资客，当时童盛敏是以高息回报为诱饵来吸引我作投资的。我多次向童盛敏追讨我的投资款，但童盛敏都以各种借口为由不支付我的投资款，后来他公司也关闭了，找不到童盛敏本人。我分多次以现金方式将人民币23万交给童盛敏后，童盛敏在甲方及身份证号码一栏处签上童盛敏的名字和填写身份证号码。2012年9月15日签订的借款协议书是由刘高锋本人代童盛敏签订的，其它六份我都是和童盛敏签订的。公司有童盛敏、刘高锋、苏某平、张尚群等人，童盛敏负责与我签订投资借款协议书的，苏某平负责每月发红利利息给投资客的。刘高锋是副总经理，如老板童盛敏不在公司时，就由刘高锋负责，张尚群负责财务工作。
3.被害人麦某彩陈述：2011年9月20日左右，谢某娣多次对我说关于童盛敏的笑金斗公司借款投资的事宜，她说童盛敏的公司已经做了好多的借款，也有很多已经借款给童盛敏的人按时拿到了他答应给的利息收益，劝说我一起借款给童盛敏。童盛敏说他自己发展需要，需向个人借款，所借款是按照所借款数每月支付利息（以每月每万元600元人民币收益计算，如此类推），借款分半年或一年期，到期后再一次还清本金。他现在所借款项用于发展，已经在南沙购得房产。我签署了借款协议出借4万元，落款时间是2011年9月22日。在次月15日，我凭借款协议书到金笑斗公司找童盛敏拿利息，童盛敏就直接支付2400元现金给我，当时还有其他借款人也是以这样的方式拿到利益的。因此，在拿了第一笔借款投资利息之后我就在当年的10月27日再与童盛敏签订借款协议书。之后，童盛敏在原来承诺的高利息收益的前提下，再许诺借款达到5万元或30万元就可以优惠或免费去隆力奇公司总部参观旅游或去澳大利亚旅游，我就再与童盛敏先后签订十二份“借款协议书”，借款十二笔，总计47万元。2012年10月份我丈夫范某明去你享空间公司找童盛敏拿相应的投资的利息时，苏某平说现金没有了，需要转账，但最终我们没有收到金笑斗公司或童盛敏、苏某平、刘高锋等人发放的现金或通过转账支付的利息。他们一拖再拖，不是出差就是在外面忙。2013年3月份左右，你享空间公司倒闭了，联系不上童盛敏、苏某平、刘高锋等人。
2011年底，刘高锋（童盛敏的老乡兼同学）来到了24楼笑金斗公司帮童盛敏做事。童盛敏叫刘高锋、苏某平帮他发放借款利息给出资方的。刘高锋应该分别在2013年3月16日、30日代童盛敏发放过两笔（分别是8100元、11400元）利息给我，领取的内容是他写的，我签收的。你享空间公司成立后，童盛敏还请了很多新的业务员，其中一名女财务员叫阿群（张尚群）。
4.被害人罗某娴陈述:2011年底，我通过谢某娣得知童盛敏是做隆力奇公司产品经营的，他借钱炒楼、也做隆力奇产品，每月每万元可支付500元的利息，我当时被这样的高回报所吸引，之后与童盛敏签订借款协议书，时间是2012年2月2日。我签订借款协议书并借款给童盛敏，按照约定童盛敏基本上都会按时在他金笑斗公司用现金支付利息给我。从2012年3月5日起共签订了借款协议书七份。开始借款及签订价款协议书都是在富力商贸大厦24楼，后来，童盛敏在龙津西路庆德里79-91号2楼设立了你享空间公司，童盛敏就在你享空间公司与我签订借款协议书。2013年春节后，童盛敏就关闭公司卷款潜逃了。
2012年9月13日，我想继续投资给童盛敏赚取利息就到了你享空间公司，只见到童盛敏的同学刘高锋，我讲明来意，刘高锋打电话给童盛敏，刘高锋听完电话后就叫我交钱给他，并在童盛敏的办公室里拿出了童盛敏的私章和笑金斗公司的公章，以及打印好的借款协议书，刘高锋在相应空白处填写，并以童盛敏的名义在甲方签字，之后加盖童盛敏私章和笑金斗公司公章，签好后各执一份。我接触过笑金斗公司、你享空间公司的老板童盛敏，苏某平在富力商贸大厦24楼的笑金斗公司工作，他负责发放利息给借款给童盛敏的人，但我没有经他手发放利息。刘高锋是在你享空间公司成立前来的，是童盛敏的老乡兼同学，负责你享空间公司的日常管理，童盛敏的私章和笑金斗公司的公章都是刘高锋保管的。
5.被害人潘某如陈述：2012年8月29日我到笑金斗公司与童盛敏签订了一份借款协议书，总共借给童盛敏人民币2万元。2012年9月24日我联系童盛敏要投资时，童盛敏就委托他的副经理刘高锋与我办理，我交给刘高锋人民币3万元。2012年10月15日我又与童盛敏本人签订了一份借款协议书，以现金方式借了1万元。三份借款协议书共计6万元，我没有获得分红。2012年10月底我仍没收到分红后我就到你享空间公司找童盛敏，但他总是不在，打他的电话也不接。
6.被害人卢某芬陈述：2012年3月初，经朋友介绍到富力商贸大厦17楼笑金斗公司，老板童盛敏向我介绍了隆力奇产品，我与童盛敏签了一份借款协议书，内容是我自愿借款人民币27200元给童盛敏作为支持个人事业发展，约定每月收取1200元的还款，期限半年，到期还款2万元。之后，我每月都有收到1200元的收益。到了9月份，童盛敏在泮塘路开了一间你享空间公司，我于2012年9月26日再次签订一份借款协议书，在签订新的借款协议书时，由于童盛敏不在，由其拍档刘高锋接待我的，当时刘高锋拿出一式两份的借款协议书，其中协议书的甲方已经签好童盛敏的名字及身份证号码，盖有童盛敏的私章及笑金斗公司的公章。于是我们就在你享空间公司内，由刘高锋在空白处填写完整后，交由我在乙方处签名确认，签好后各执一份。签完后我将8万元交给了刘高锋，当时在场的人还有苏某平。到了2012年10月份，我就没有再收到童盛敏的任何款项利息了。笑金斗公司的人员中，童盛敏是老板，刘高锋是童盛敏的同学，是笑金斗公司的副总经理兼财务，苏某平是经理，负责发放利息，平时都是这三个人接待我，其中第一次收钱的是童盛敏，第二次收钱的是刘高锋，刚开始时我每月都有找苏某平领取利息。
7.被害人麦某贞的陈述证明童盛敏以高息为诱饵,以笑金斗公司和你享空间公司的名义与其签订借款协议骗取资金。还证明笑金斗公司管理高层是童盛敏，副总经理为刘高锋，经理为苏某平，财务为张尚群，童盛敏是老板。刘高锋帮童盛敏收钱及支付利息，苏某平负责支付利息及向客户讲解隆力奇产品，游说客户投资，借钱给童盛敏。张尚群也有帮忙支付利息。
8.被害人劳某娟的陈述证明童盛敏以高息为诱饵,以笑金斗公司和你享空间公司的名义与其签订借款协议骗取资金。还证明听说刘高锋是童盛敏同学，负责你享空间公司的日常管理，他给其发过一次利息。张尚群是你享空间公司的财务，在笑金斗公司没有见过她。2012年9月底笑金斗公司已经有很受害人无法收回收益了，2013年后笑金斗公司和你享空间公司关闭了，童盛敏的电话也打不通。
9.被害人梁某荣的陈述证明童盛敏以高息为诱饵,以笑金斗公司和你享空间公司的名义与其签订借款协议骗取资金。还证明2012年9月10日刘高锋代童盛敏与其签订借款协议书，刘高锋通过银行转账给其。童盛敏不在公司时，苏某平、刘高锋负责接待、打理公司。其多次向童盛敏追讨，但他一直以各种借口躲避，后来他公司关闭，人也找不到。
10.被害人李某成、吴某、彭某钊、梁某林、麦某彩、罗某娴、潘某如、卢某芬、麦某贞、蔡某辉、陈某昌、苏某志、岑某梅、劳某娟、梁某荣、李某君、莫某玲、陆某儿、章某明、谭某海、黎某珊、黎某珊1、陈某润、谢某芳、蔡某华、蔡某坤、刘某仪、余某妹、杨某雪、徐某霄、吕某英、李某的陈述以及各被害人签认的材料，包括接受证据材料清单、童盛敏集资诈骗案被害人登记表、借款协议书、银行转账单、银行流水单、报案书，证明童盛敏以高息为诱饵，骗取被害人投资，导致被害人损失的情况。
（四）搜查、辨认笔录
1.穗公荔搜查字[2014]00256号搜查证、搜查笔录、扣押清单，证明侦查机关于2014年7月3日对童盛敏住处清远市清远大道景隆大厦B座1507房及其人身进行搜查，扣押了的银行卡、笔记本、部分隆力奇产品、房屋租赁合同、收据、银行单据、承诺书等物品一批。
2.穗公荔搜查字[2014]00259号搜查证，搜查笔录，扣押清单，证明侦查机关于2014年7月3日对刘高锋位于广东省轻工技师学院平房宿舍及其人身房进行搜查，扣押了的银行卡、手机、电脑等物品一批。
3.穗公荔搜查字[2014]00257号搜查证、搜查笔录、扣押清单，证明侦查机关于2014年7月3日对张尚群住处及人身进行搜查，扣押了的银行卡等物品一批。
4.上诉人童盛敏、张尚群、刘高锋对照片进行了辨认，相互指认了同案人。
5.被害人李某成、吴某、梁某林、麦某彩、梁某荣、劳某娟、苏某志、陈某昌、麦某贞、卢某芬、莫某玲、陆某儿、李某、刘某仪、徐某霄、谭某海、余某妹、李某君、蔡某华、陈某润、黎某珊1对照片进行了辨认，指认童盛敏。
6.被害人莫某玲、陆某儿、李某、刘某仪、徐某霄、李某君、蔡某华、黎某珊1、麦某彩、梁某荣、劳某娟、卢某芬、麦某贞对照片进行了辨认，指认了刘高锋。
7.被害人莫某玲、陆某儿、李某君、黎某珊1、麦某彩、劳某娟、麦某贞对照片进行了辨认，指认了张尚群。
（五）鉴定意见
1.广东大同司法会计鉴定所报告书，证明以现有借款协议书、收据、收条为依据，在2011年8月至2013年1月期间，童盛敏以笑金斗公司名义与179位受害人签订协议378份，收取金额13554600元，返还金额2621400元，受害人损失10933200元。其中由刘高锋代童盛敏签订协议书，涉及的借款金额（本金）合计人民币595000元。
2.广东大同司法会计鉴定所[大同情况说明（2016）11号]情况说明（补充材料），证明对上述鉴定意见作出补充：2011年8月至2013年1月期间，童盛敏等人收取群众款项合计人民币13554600元；在2012年8月至2013年1月期间，童盛敏等人收取群众款项合计人民币4562600元。
（六）被告人供述和辩解
1.童盛敏供述：2011年至2012年底间，我以你享空间公司经营“隆力奇”产品时，以高息回报与李某成等多达近200名老人签订“借款协议书”借款，期间仅偿还部分许诺的利息。我跟李某成等老人家以借款发展为名，并许以每个月先还利息部分，到借款期满（12个月）后一次性偿还本金，另外承诺让这些借钱给我的老人家免费体验你享公司的保健项目，甚至可以享受出国旅游的优惠。
2011年4月初左右，我和蔡某辉、麦某贞夫妇都是江苏隆力奇公司通过个人联系的方式来发展会员创建业绩的，但是这样比较慢，因此我和他们夫妇商议成立公司来做，于是在2011年4月底经由赵某明的公司代理向荔湾区工商局申请成立笑金斗公司，我本人投资10万元并任执行董事兼经理、法人代表。为方便日后公司财务账册的统计报账，我就将公司的财务账册交由赵某明的公司进行统计报账。成立笑金斗公司后以推销隆力奇公司产品为主，但因业绩不好，一直处于停滞状态，我就开始向客户借款并用于隆力奇公司产品业绩推广。初期以我个人推销隆力奇产品为主，11月左右开始借资，都是由会员蔡某辉、麦某贞、吕某华帮我拉客的。2012年3月初左右，我设立了你享空间公司后就将笑金斗公司撤并至你享空间公司办公。你享空间公司是用我本人及我弟弟童某科个人身份注册成立，其中我投资占股份90%即9万元，我弟弟童某科投资1万元占股10%，共计10万元成立该公司，注册时是我任执行董事兼经理，我弟弟童某科任监事。笑金斗公司、你享空间公司及我个人都是没有向中国银行监督管理委员会广东监督局的申请开展银行金融业务，更没有得到该局的许可开展银行金融业务的。大概2011年底你享空间公司开始招人，2012年公司的办公场所装修好后上班，其中有财务张尚群、仓管蒋某观、吴某华、鲁某红、梁某梅；还有是原来是隆力奇公司的会员苏某平，他在笑金斗公司时就有来了，他有帮忙发放借款收益给客户；刘高锋是在我们从富力商贸大厦24楼搬到你享空间公司前一个月来我的公司的，他在你享空间公司兼职副总经理，负责日常的公司管理业务，在我不在的时候帮我打理公司；张尚群是已经搬过去你享空间公司才过来的，她负责财务工作，主要是你享空间公司的隆力奇公司产品的出货、入货等登记、会员缴费等业务。
我以笑金斗公司的名义于2011年10月左右开始与李某成等近200名老人家签订“借款协议书”借款，这些客户是我跟原来比较熟的老客户介绍来的，其中有郑某玲、麦某珍（贞）、蔡某辉（麦与蔡是夫妇）、吕某文（花名吕某桦）、苏某志等人，我当时跟他们承诺每介绍一个客户，就按照客户支付的实际金额的3%支付好处费给他们，他们每个人成功介绍客户给我，我都按照承诺的支付现金给他们，但没有让他们签写收据给我。有人同意加盟会员的就交会员费，若是愿意借钱投资我经营的就交钱给我，交钱的方式多数是现金，也有通过银行账户转账到我提供的指定账户，收钱后我就跟他们签订“借款协议书”，签订协议书时是因各人的数额对应承诺的借款期及收益对应在相应空白处填写，我在甲方签写我的姓名及身份证号码，加盖我的私人章及笑金斗公司的公章，然后交由乙方签名，这样就完成了“借款协议书”的签订。我会支付给帮忙拉客的人佣金。我不在的时候，我会吩咐刘高锋、蒋某观、张尚群代我跟借资给我的客户签订“借款协议书”，他们收到的钱都是交给张尚群再转交给我。我以笑金斗公司及我的名义跟出资人签订“借款协议书”借款的达到200人以上，借款金额达到1400万元左右，除了按约退回收益部分及2011年前的有些客户的本金200万元左右外，我从中获益大概1200万元左右。当客户的借钱到期后，一般来说，我都是劝说他们续期，向他们许诺可以随时收回本金等，大部份的客户都会续期。这些钱的去向，其中部分我用于你享空间公司的装修，支付租金、工人工资等，约用了300万元；部分用于购买隆力奇产品，约用了400万元，但是我公司购买的隆力奇产品，大部分已销售出去，仅剩下小部分；另外，我支付钟某娥人民币169万元用于购买富力商贸大厦2411房；花费136万元购买保时捷凯宴越野车一辆；花费约300万元用于南沙以我本人及弟弟童某科、妹妹童某勤的名义购买了三套房子；支付中介介绍费40万元，其余的应是我本人平时用掉了。被扣押的隆力奇产品，是按照相应产品上包装中打印的零售价六折的价钱从隆力奇公司购进的，卖出去是以隆力奇公司规定的零售价出售，都是以“笑金斗公司”和我本人的名义与李某成等近200名老人签订“借款协议书”得来部分钱购买。
因我交不起你享空间公司房租，公司于2012年11月份关门。客户问起我就说公司是因消防检查关门，公司会很快就重新开业。公司关闭后就再没有支付利息及偿还本金，我离开了广州，回清远去了，这些客户收不到钱就不断打电话给我，我有时会群发短信给他们，说某月某日有钱收，用这种方法来拖延。当我知道有些客户要报案告我时，我会群发短信给他们，说现在准备有一些钱，多少没确定，扣除本人生活费后就会发放等等。因当时我还在中山市中山八路又重新成立一间你享空间中山分公司，还差一些手续，需要用钱，所以就继续向梁某林、邹某国等人借钱。你享空间公司是没有钱赚才被迫关门，另外，在经营隆力奇产品时是需要不断发展下线，发展不了会员，就没有收入，所以我收入主要是靠与客户签订《借款协议书》借钱。
刘高锋是我的同学也是老乡，他原来在黄埔文冲船厂附近的航海专科学校做老师的，他说想找兼职，我就叫他到我的公司帮我打理日常的公司业务，包括“隆力奇”的产品出、入货等。刘高锋、张尚群（公司财务）、蒋某观（仓库主管，负责出货）接到有老人家要交钱给我（指借款给我），而我不在时，我就叫他们（不会是一起的，仅是他们当中的单个人）以我的名义跟交款的老人家签订“借款协议书”借款，然后由他们收到现金后等我回来交款给我，或者直接让老人家转账到我本人的账户中。刘高锋、张尚群、苏某平他们三人发展隆力奇会员时，就可以获得公司相应的分红或奖励，另外他们三人都有底薪，而我在集资时，我没有给他们分红或提成。我借钱支付提成（介绍费），即按三个点支付（每万元支付300元提成）给蔡某辉、麦某贞夫妇、郑某玲、吕某华、苏某志等五名顾问。我没有专门的账目记录，只有与客户签订的《借款协议书》，当借款到期后，与客户清数后，就会将该《借款协议书》收回撕毁,现只能以客户手上的《借款协议书》为准。
刘高锋、张尚群、苏某平、蒋某观等人知道我借钱是为了用于你享空间公司的运作，他们都知道我将借来的钱用于购买房产及车辆。我成立了两家公司，分别为笑金斗公司及你享空间公司，这两间公司合并在一起办公，人员也一样，所以刘高锋、张尚群、苏某平、蒋某观等人都是两家公司的员工。平时，如果是对外借钱时，就对外称是笑金斗公司，如果客人是来店消费、加入隆力奇直销的，就对外称是你享空间公司的。他们四人没有负责招揽客人前来借款给我的职责。我公司的五名顾问，分别是蔡某辉、麦某贞夫妇、郑某玲、吕某华、苏某志等人负责招揽客户借钱给我。我在收取客户的借款时，主要通过工商银行6222×、6222×账户，建设银行6227×账户，农业银行6228×账户收取，也有通过这些账户来发放利息。平时我不在公司时，我就会将上述账户的银行卡交给刘高锋、苏某平、张尚群、蒋某观等人，让他们分别到各银行去转账支付利息。
童盛敏签认以下材料：广州市房屋租赁合同（荔湾区龙津西路庆德里79-81号二层）、童盛敏收取梁某、莫某卿、李某群等受害人现金18万7千元的收据、银行单据、承诺书。
2.刘高锋供述：我参与了我同学童盛敏的集资诈骗案。2012年8月童盛敏成立了一间你享空间公司，童盛敏利用这个公司对外进行集资，后来童盛敏一直拖延或躲避还款，直到2013年3月你享空间公司关门，童盛敏也失去联系，那些向童盛敏付出资金的人见过了期都收不回钱款，又无法找到童盛敏就报案了。我于2012年8月入职你享空间公司，任职副总经理，负责日常的全面工作，在总经理童盛敏不在公司时我全权负责公司所有业务，工资每月3000元，没有其它分红。下面有经理苏某平，财务张尚群，美容师两人，库管员一人，前台两人，还有几个业务员。张尚群是童盛敏聘请的和我同期入职你享空间公司人员，协助我管理你享空间公司日常运作，主要负责公司的财务工作，有时也负责客户借款的本金收取和利息支付。你享空间公司经营隆力奇保健品和化妆品，公司让客户交款成为会员，可得到隆力奇产品。童盛敏在开设你享空间公司之前开设了笑金斗公司，该公司开设时童盛敏并没有资金的，他用高息回报的方式向客户借款，筹集了大量资金，后关闭笑金斗公司，继续每月以高息回报的方式将客户引来你享空间公司，在这过程中，你享空间公司不断鼓励客户去介绍、安排其他新客户进来，以此获得了更多资金。童盛敏以笑金斗公司名义借款，在这过程中，你享空间公司不断鼓励旧客户去介绍、安排其他新客户来集资，不断滚动，以此获得了更多资金。童盛敏与客户签定合同后，所谓的借款一般都是直接转入童盛敏名下的银行账户卡，其中有一笔是转入我银行账户的。童盛敏部分银行卡由苏某平保管，用来支付客户利息，有时童盛敏也将资金转入我的账户通过我的银行账户卡支付客户利息。
你享空间公司及笑金斗公司有公司账户，但童盛敏从来不用，所有得到的借款童盛敏都要转进其个人账户。他以笑金斗公司的名义借了客户大概人民币1000万元，后将钱用于买一台保时捷越野车，听童盛敏说此车包车牌花费人民币140万元；另外童盛敏说在广州市南沙区大概花费人民币300万元买了三套房，一套童盛敏自有，一套给其弟童某科，另一套给童盛敏的妹妹（不知名字）。公司财务张尚群曾经持我的工行卡（账号记不清了）接收过客户（具体是谁我不清楚）的借款12万元人民币，后财务张尚群把钱转进童盛敏个人账户了。
我在你享空间公司担任副总经理期间，经手签订的借款协议大概有十三份。我代收的资金都会打电话跟童盛敏讲，款项都交给童盛敏。童盛敏授意我与上述资金借出人签订“借款','2018-10-08
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