湖南省桑植县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0822刑初17号
公诉机关湖南省桑植县人民检察院。
被告单位桑植县菁鹰卡通幼儿园，组织机构代码6*******4，单位地址：桑植县澧源镇汪家坪居委会堰湾巷，法定代表人谭磊。
诉讼代表人谭磊，男，1987年6月26日出生，土家族，初中文化，住桑植县。
被告人尚兰芝，女，1954年12月27日出生，土家族，高中文化，退休职工，住桑植县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪，2014年12月12日被桑植县公安局取保候审。2015年7月28日由桑植县人民检察院决定继续对其取保候审。2016年1月27日，经本院决定对其取保候审。2016年11月15日经本院决定逮捕，同年11月16日由桑植县公安局执行逮捕。现羁押于张家界市看守所。
辩护人王德权，湖南风云律师事务所律师。
湖南省桑植县人民检察院以桑检公诉刑诉[2016]24号起诉书指控被告单位桑植县菁鹰卡通幼儿园犯非法吸收公众存款罪，被告人尚兰芝犯非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪，于2016年1月26日向本院提起公诉。桑植县人民检察院于2016年4月22日申请延期审理，并于2016年5月19日申请恢复审理；于2016年8月16日再次申请延期审理，并于2016年9月14日申请恢复审理。在审理过程中，桑植县人民检察院于2016年10月27日，以桑检公诉刑变诉[2016]1号变更起诉决定书变更指控被告单位及被告人犯非法吸收公众存款罪的犯罪事实。本院依法组成合议庭，于2016年11月16日公开开庭审理了本案。桑植县人民检察院指派检察员伍孝莉、代理检察员邓瑜出庭支持公诉，被害人代表龚某乙及委托代理人王祯孟、被告单位的诉讼代表人谭磊、被告人尚兰芝及其辩护人王德权到庭参加诉讼。现已审理终结。
桑植县人民检察院指控：1、被告单位桑植县菁鹰卡通幼儿园（原金鹰卡通幼儿园桑植园）自2008年办园以来就缺乏资金，被告人尚兰芝作为幼儿园的实际控制人，借用办园合法经营的形式向社会公众非法吸收存款，吸收的范围从亲友、单位内部扩展到社会不特定对象，以登门拜访、朋友相告、口口相传等途径，承诺在一定期限内以货币的方式给予回报。自2008年至2014年11月10日，尚兰芝以桑植县菁鹰卡通幼儿园的名义，按2分、3分不等的月利率，从503余名社会不特定对象手中共非法吸收公众存款134749400元，造成被害人51641300元本金无法归还。
2、2009年2月，被告人尚兰芝在中国农业银行桑植支行办理了一张信用额度为2万元的信用卡。2014年11月5日，尚兰芝在桑植县罗莱家纺专卖店透支2万元后再未还款，在农行工作人员多次电话、邮件催收后超过三个月仍未还款。截止2015年4月23日，尚兰芝拖欠桑植县农行信用卡本金19989.38元，本息合计22693.09元。
公诉机关提交的证据有：1、物证：桑植县菁鹰卡通幼儿园及校车照片、银行卡照片、会计凭证85本、财物报表6份、账本5本（蓝红色封面）、日记本1本（黑色）、公章两枚、钥匙1串（五把）；2、书证：户籍资料、到案经过、桑植县菁鹰卡通幼儿园单位资料一套、购车发票及银行转账凭证、扣押决定书、扣押物品文件清单、湖南省非税收入一般缴款书、发还物品清单、房产证复印件、桑植县永银小额贷款有限公司贷款相关资料、桑植县菁鹰卡通幼儿园债权人代表产生及会议资料复印件、借条、收条、银行交易明细、信用卡申请资料及催收记录、银行还款记录及证明；3、证人谭某甲、谭某乙、谭磊、艾某甲、张某甲、王某甲的陈述；4、被害人熊某甲、熊某乙等254名被害人的相关陈述；5、被告人尚兰芝的供述与辩解；6、湘锦兴司鉴所[2016]会鉴字第004号司法鉴定意见书。
公诉机关认为，被告单位桑植县菁鹰卡通幼儿园，违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三十条、第三十一条、第一百七十六条第一款、第二款。被告人尚兰芝违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二款。被告人尚兰芝以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，骗取财物数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究桑植县菁鹰卡通幼儿园的刑事责任，以非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪追究被告人尚兰芝刑事责任。被告人尚兰芝犯数罪，应数罪并罚。
被害人代表龚某乙及委托代理人王祯孟认为：1、被告人尚兰芝、桑植县菁鹰卡通幼儿园借贷的巨额资金去向不明，其主观上具有非法占有的目的，其行为构成集资诈骗罪，公诉机关指控罪名错误；2、被告人尚兰芝、桑植县菁鹰卡通幼儿园虚构借款用途，并谎称加盟了长沙金鹰卡通幼儿园，交了加盟费。尚兰芝在其幼儿园已更名后，仍然采取诈骗手段，利用“金鹰卡通幼儿园”的名义，向不特定人员集资，骗取公私财物数额特别巨大；3、谭磊身为桑植县菁鹰卡通幼儿园的法定代表人实施了集资诈骗活动，其行为构成集资诈骗罪。当庭提交了以下证据：1、桑植县社会组织年检公告两份，拟证明2011年、2012年金鹰卡通幼儿园的法定代表人是谭某乙；2、龚某乙等被害人的38份证明材料及相关借据，拟证明尚兰芝、谭某甲、谭某乙、谭磊虚构事实、骗取钱财，具有集资诈骗的行为。
被告单位的诉讼代表人谭磊对公诉机关指控的事实及当庭出示的证据没有提出异议。
被告人尚兰芝对公诉机关指控其涉嫌犯非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪的罪名及相关犯罪事实无异义，当庭自愿认罪。但辩称：1、湖南省锦兴司法鉴定所的《司法鉴定意见书》将已经结清本息的债权人钟某甲、王某乙、方某甲等23人共计320余万元的本金，列入到未付或未付完本金部分，系重复计算，且上述23人没有在公安机关申报债权，故应将重复计算的上述本金从给被害人造成的损失总额中扣减；2、不存在湖南省锦兴司法鉴定所《司法鉴定意见书》中出现的超付债权人朱某某本金1283200元和王某某本金50000元的现象。
尚兰芝的辩护人王德权对公诉机关指控被告人尚兰芝涉嫌犯非法吸收公众存款罪的罪名及犯罪事实未提出异议，但提出以下辩护意见：1、《司法鉴定意见书》将部分本息已经结清的债权人本金320余万元，列入到未付或未付完本金部分，系重复计算，应予扣除；2、被告人尚兰芝主动投案自首，认罪态度好，请求对其适用缓刑，有利于对债权、债务的处理，最大限度的保护债权人的利益。对公诉机关指控被告人尚兰芝涉嫌信用卡诈骗罪提出异议，认为被告人尚兰芝润信用卡透支数额19989.38元，数额较大，情况属实。但是，尚兰芝没有非法占有的目的，之所以存在逾期未归还，是因为出现了资金链断裂的特殊困难，案发后，尚兰芝已经偿还了透支本息，并取得了涉案银行的谅解。故被告人尚兰芝透支信用卡的行为不构成信用卡诈骗罪。
经审理查明：
（一）、非法吸收公众存款罪
被告单位桑植县菁鹰卡通幼儿园（原名金鹰卡通幼儿园桑植园）始建于2008年8月，2009年3月开始招生。2009年5月25日登记机构类型为民办非企业单位，民政登记证书号为4*********9号，企业组织机构代码6*******4，办学许可证号1*************5号，经营范围为1
--6岁幼儿学前教育，单位法人代表谭某乙。2013年1月12号更名为桑植县菁鹰卡通幼儿园。2014年11月3日，被告单位法人代表变更为谭磊。
2008年8月，被告人尚兰芝开始修建桑植县金鹰卡通幼儿园桑植县园一期教学楼（一栋三层），修建费用300多万元，被告人家中只出资80多万元，其余240万元都是向他人借款，幼儿园于2009年1月开始招生。2012年二期扩建，另修建一栋六层教学楼及员工宿舍，并在一期教学楼上加建一层，二期修建费用均来自社会借款。幼儿园购买校车四台，添置了教学、办公设备，其费用均来自社会借款。园区总面积3.7亩，建筑面积5500平方米。正常开园时有教职工30余人，学生200余人。
被告单位桑植县菁鹰卡通幼儿园为家族管理模式：被告人尚兰芝负责幼儿园的全面工作，掌管财务。尚兰芝丈夫谭某甲负责幼儿园的后勤保障工作。尚兰芝长子谭某乙、次子谭磊先后任幼儿园的法人代表，谭某乙在任法人代表期间，一直在桑植县交通局上班，谭磊在任法人代表前后，负责办公室工作及校车驾驶与管理。谭某乙妻子艾某甲在原任园长李某甲离职后任幼儿园园长，负责日常工作，谭磊妻子张某甲在幼儿园任教。
被告单位桑植县菁鹰卡通幼儿园自建园以来就缺乏资金。自2008年1月至2014年11月，被告人尚兰芝作为幼儿园的实际控制人，借用办园合法经营的形式，以修建教学楼、装修校舍、购买校车、扩建通校水泥路面等名义，向社会公众非法吸收公众存款，吸收的范围从亲友、单位内部扩展到社会不特定对象，宣传的方式有登门拜访、朋友介绍、口口相传等方式，并承诺在一定期限内以货币的方式给付高额回报。经司法审计，被告人尚兰芝以桑植县菁鹰卡通幼儿园的名义，按2分、3分、4分、5分不等的月利率，从500余名社会不特定对象手中共非法吸收公众存款13474.94万元。截止2014年11月，共偿还本金8310.81万元，共支付利息3599.92万元。已支付320余名被害人利息共计2728.50万元，尚欠320余名被害人本金5081.38万元。给被害人造成直接经济损失2352.89万元。
2014年11月10日，被告人尚兰芝主动来到桑植县公安局经侦大队投案。
另查明：本案查封、冻结、扣押的财产具体如下：1、已被公安机关查封的桑植县菁鹰卡通幼儿园的房产如下：一栋产权人为谭某乙，产权证号0******5，面积2292平方米，共1-3层，已抵押到桑植县信用社抵押金额300万元。二栋产权人为谭某乙、谭磊，产权证号7*******5，面积745.34平方米，共一层（第四层），已抵押到桑植县住房公积金中心，抵押金额24万元。三栋产权人为谭某乙、谭磊，产权证号7*******4，面积2199.51平方米，共1-6层，已抵押到桑植县永银小额贷款公司，抵押金额100万元；2、被查封的该幼儿园内的办公、教学等实物资产，已登记造册。3、侦查机关扣押的三辆校车（11座福田牌湘G****7，11座金杯牌湘G****6，36座宇通牌校车无牌照，均停放在桑植县看守所院内）及就地查封的一辆校车（11座金杯牌湘G****7）。4、扣押尚兰芝现金32.895万元现金；5、尚兰芝债权171万元（周某甲尚欠尚兰芝171万元）。
认定上述事实的主要证据：
1、书证
（1）桑植县菁鹰卡通幼儿园单位资料一套证明：桑植县教育局于2008年5月15日做出书面批复，同意申办金鹰卡通幼儿园桑植园。并于2009年5月25日成立，法定代表人为谭某乙，其组织机构代码6*******4，机构类型为民办非企业单位。2013年10月21日机构名称变更为桑植县菁鹰卡通幼儿园，2014年11月3日，法定代表人变更为谭磊。
（2）房产证复印件证明：位于桑植县澧源镇汪家坪居委会的一栋6层房屋为谭某乙、谭磊所有，房屋建筑面积为2199.51平方米。
（3）购车发票及银行转账凭证证明：菁鹰卡通幼儿园于2014年9月2日通过桑植县兴隆汽车运输有限责任公司向郑州宇通客车股份有限公司购买校车一辆，购买价格为24.78万，并分两次将24.78万打入宇通公司账户上。以及尚兰芝向被害人借钱、给被害人归还本金、支付利息时的银行交易情况，其所使用的银行卡除了尚兰芝的还有谭某甲、谭某乙、谭磊的。
（4）银行交易明细：谭某甲6*****************2、6*****************5、6*****************0银行卡交易明细。尚兰芝6*****************5、6*****************0、6*****************0、6**************3、4**************7、6**************8、6*****************5、6**************4、6*****************3、6****************2、6210985590000716330、6*****************8、6*****************4银行交易明细。谭磊6*****************6银行交易明细。谭某乙6*****************2、6*****************2、6*****************0银行交易明细，证明：尚兰芝向被害人借钱、给被害人归还本金、支付利息时的银行交易情况，其所使用的银行卡除了自己的还有谭某甲、谭某乙、谭磊的。从上述银行卡交易明细结合尚兰芝的供述可以看出，尚兰芝使用上述银行卡每天大量存取款、接受债权人通过银行转账存入其银行账户内。从上述银行卡交易流水看，每月每日的交易流水状况自然。截止案发，无法查明被告单位及被告人有从上述银行卡大量转移资金的情况。
（5）扣押决定书、扣押物品文件清单、湖南省非税收入一般缴款书证明：桑植县公安局于2014年12月10日扣押尚兰芝所有的各种银行卡共计20张，金（菁）鹰卡通幼儿园两枚（公章分别为桑植县菁鹰卡通幼儿园、桑植县菁鹰卡通幼儿园财务专用章）。2014年12月12日扣押会计凭证46本（会计凭证内含借据及收条，每本一百至两百页）。2015年1月22日扣押校车三辆（福田牌、金杯牌、宇通牌各一辆）。2015年1月29日扣押金鹰卡通幼儿园2009年1月至2014年9月财务会计凭证38本，金鹰卡通幼儿园2009年1月至2014年9月财务报表6本，金鹰卡通幼儿园2009年1月至2014年9月账本5本（蓝、红色封面）。2015年7月23日扣押人民币18.895万元，日记本1个。2016年11月13日，桑植县公安局暂扣周某甲给尚兰芝归还的现金共计14万元。
（6）发还物品清单证明：桑植县公安局于2015年7月13日将扣押的尚兰芝及其家人所有的21张银行卡发还给尚兰芝。
（7）桑植县菁鹰卡通幼儿园债权人代表产生及会议资料复印件证明：2014年11月23日，通过全体债权人选举，决定成立桑植县菁鹰卡通幼儿园债权人委员会，委员会共有11名代表，尚道明为委员会组长。会议纪要证明债权人代表及政府相关人员开会研究如何处理本案的过程。
（8）曾某甲出具的借条、收条各一份，姓名为曾某甲的户籍资料三份证明：曾某甲于2008年5月10日给尚兰芝借款5万元，借款期限为1年，尚兰芝支付给曾某甲5000元的利息。另尚兰芝指出户籍地为某地的曾某甲即为给自己借钱的曾某甲，系湖南锦城会计事务所会计。
（9）周某甲的借条二份（周某甲）证明：自2011年开始，周某甲先后多次向尚兰芝借款并约定利息。周某甲于2014年8月29日给尚兰芝补打了87万人民币的借条；于2014年10月22日给尚兰芝补打了98万人民币的借条，两笔共计人民币185万元。并于2014年10月22日给尚兰芝出具了欠其利息共计704700元的利息凭证。
（10）桑植县永银小额贷款有限公司贷款相关资料证明：谭某乙、谭磊于2014年7月1日在桑植县永银小额贷款有限公司贷款100万人民币，贷款期限2个月，以两人所有的房屋作为抵押，并办理了抵押登记，此100万人民币属正常借贷，没有计算在尚兰芝非法吸收公众存款的数额内。
(11)户籍资料证明：被告人尚兰芝系具有完全刑事责任能力的人。
(12)到案经过证明：尚兰芝涉嫌非法吸收公众存款案于2014年11月10日自动到桑植县公安局投案。涉嫌信用卡诈骗案于2015年7月13日经传唤到案。
2、物证
（1）桑植县菁鹰卡通幼儿园及校车照片证明：菁鹰卡通幼儿园的内外部状况，幼儿园有两栋教学楼，一栋四层、一栋六层。三辆校车:一辆宇通牌、两辆金杯牌。
（2）会计凭证85本、财物报表6份、账本5本（蓝红色封面）、日记本1本（黑色）、公章两枚、钥匙1串（五把），证明：会计凭证、财务报表、账本系菁鹰卡通幼儿园自开园以来的所有财物及尚兰芝向他人借款的借条、支付利息的凭证。黑色笔记本系尚兰芝本人记载的部分借款依据。公章系菁鹰卡通幼儿园一枚行政公章、一枚财务公章。钥匙系幼儿园所有的3辆校车钥匙。
3、证人证言
（1）谭某甲的证言证明：菁鹰卡通幼儿园是有由谭某甲一家人办理、经营，其中谭某甲负责食堂后勤，尚兰芝负责财务管理，谭某乙因在单位上班而未多帮忙，艾某甲担任院长，谭磊为校车司机，张某甲为教师。幼儿园的财务一直都是尚兰芝一人管理，幼儿园在外借款及还本息都是尚兰芝一个人在操作，并且大部分是在校外操作，谭某甲不知道幼儿园的具体财物情况，尚兰芝只对谭某甲讲幼儿园欠千把万的债务。有时候应债主的要求，谭某甲也会在借条上签名。幼儿园现在的资产就是两栋房子、四辆校车。另外周某甲向幼儿园借款200万，汪某甲向幼儿园借款30万。
（2）谭磊的证言证明：自2014年10月后，谭磊开始担任菁鹰卡通幼儿园的法人代表，但是平时的工作还是和以前一样，就是担任校车司机负责接送学生。修建幼儿园的所有资金都是由尚兰芝一人操作的，尚兰芝在外借了多少钱谭磊也不清楚，直至出事后才知道家里欠了几千万的外债。家里现在的资产就是两栋房屋，几辆校车。
（3）谭某乙的证言证明：菁鹰卡通幼儿园是谭某乙一家人共同经营的，虽然谭某乙在2014年10月之前一直担任法人代表，但幼儿园的财物一直都是尚兰芝一人管理，谭某乙因平时要上班，实际并未管理幼儿园，尚兰芝在外具体借了多少钱谭某乙也不知道。经家里几人初步清算，幼儿园在外欠有借条的债权人243人，幼儿园共欠外债5000万左右，其中2700多万是给债主支付利息了，还有2000多万是支付本金了，幼儿园现在的资产就是幼儿园的两栋房屋及几辆校车。尚兰芝所借的钱除了投资幼儿园外，还给五道水温泉的周某甲借款200多万，给上河溪搞土地整改的借款30万。
（4）艾某甲的证言证明：菁鹰卡通幼儿园是由尚兰芝一手筹集的，幼儿园的账目都是由尚兰芝负责，艾某甲只负责管理教学，谭某乙当法人代表也只是挂名。尚兰芝在外具体借了多少钱不清楚，艾某甲只是给尚兰芝介绍了十来个人供其借钱，幼儿园的日常财务管理是由尚兰芝和其请的会计邵某某负责，谭某甲只管后勤。另外，艾某甲只知道尚兰芝在五道水投资的有温泉，还有一个土地整改项目。艾某甲在帮尚兰芝清借条时才知道尚兰芝在外借了几千万的事。
（5）张某甲的证言证明：张某甲从菁鹰卡通幼儿园开园时便在幼儿园上班，但其不知道修建幼儿园花了多少钱，也不知道幼儿园在外借了多少钱。并证明其和谭磊结婚的人情钱都被尚兰芝拿走还账来。
（6）周某甲的证言证明：自2011年至2014年10月之间，周某甲多次向尚兰芝借款，具体借款多少次记不清了。2014年10月份在张家界市区土家风情园对面的一茶楼商谈还款的事，因为当时周某甲没有钱给尚兰芝还，双方就清算了账目，周某甲就重新给尚兰芝出具了借条。其中落款日期为2014年8月29日的一张为借款87万，2014年10月22日的一张为借款98万，共计185万，这两张是本金欠条。另外有两张利息欠条为65.25万、5.22万，落款日期2014年10月22日，利息共欠70.47万，双方当时约定的月息是5分。尚兰芝给周某甲的借款185万元是真实的，周某甲将该笔借款全部都投入到温泉开发项目上了。2015年5月22日、6月30日，周某甲先后两次通过桑植县公安局经侦大队给尚兰芝共还款14万元。公安机关将14万元上交到县财政暂扣款账户。
（7）谷某甲的证言证明：自2008年开始，谷某甲将其亲戚的钱筹集到一起后，以谷某甲的名义将钱款借给尚兰芝，金额加起来共约107万，期间，尚兰芝依约给谷某甲支付了一定利息。尚兰芝案发后，谷某甲考虑到自己国家工作人员的身份问题，就要求尚兰芝将自己的名字换成其四个亲戚的名字（即覃某某60万、田某甲40万、田某乙25万、谷某乙25万），当时换据时，谷某甲将原始借条退给了尚兰芝，但是因为原始借条有复印件，复印件就计入了记账联，现在司法会计鉴定中以谷某甲名字出现的借条复印件不能作为借款凭证。因为尚兰芝给谷某甲还的钱，谷某甲实际没有得到现金，而是作为借款又借给了尚兰芝，故造成现在尚兰芝还欠四个亲戚一共有150万的事实。
4、被害人陈述
（1）熊某甲的陈述证明：经熊某甲妹妹熊某乙介绍，熊某甲于2014年7月25日以现金方式给菁鹰卡通幼儿园桑植园借款2万元，经手人是尚兰芝，约定月息3分，共取了1800元利息，本金未取回。有借条。
（2）熊某乙的陈述证明：熊某乙于2014年6月10日给金鹰卡通幼儿园桑植园借款0.5万元,2014年7月23日给金鹰卡通幼儿园桑植园借款1万元，共借款1.5万元，约定利息3分，经手人是尚兰芝，共取利息1350元本金未取回。并证明熊某甲也给菁鹰卡通幼儿园桑植园借款2万元。有借条。
（3）秦某某的陈述证明：尚兰芝以买校车为由，以菁鹰卡通幼儿园桑植园的名义于2014年9月1日向秦某某借款10万元，借款期限3个月，约定利息9000元，经手人是谭某甲、尚兰芝，未取回本金及利息。有借条。
（4）谷某乙的陈述证明：经谷某乙姐姐谷莲双介绍，菁鹰卡通幼儿园桑植园以买校车为由于2013年5月23日向谷某乙借款25万元，约定借期1年，利息5万元，未取回本金及利息。有借条。
（5）田某丙（曾用名：田某丁）的陈述证明：2014年2月23日，尚兰芝以学校外面修路为由向田借款10万元，约定利息3分，共取回利息1.8万元，未取回本金。有借条。
（6）谷某丙的陈述证明：谷某丙分别于2013年7月19日、2014年5月19日给金鹰卡通幼儿园桑植园借款4万、1万元，约定利息为月利息2分，经手人尚兰芝，期间共取利息1.1万元，本金未取回。有借条。
（7）喻某某的陈述证明：喻某某分别于2012年14日、3月3日、4月3日分别给金鹰卡通幼儿园桑植园借款20万、6万、24万元，共计50万元，约定月息3分，期间共取利息403800元，经手人是尚兰芝，本金未取回。有借条。
（8）钟某乙的陈述证明：经朋友皮某甲介绍，钟某乙于2014年8月1日给金鹰卡通幼儿园桑植园借款4万元，约定月息3分，期间共取利息0.36万元，本金未取回。有借条。
（9）王某丙（桑植县信用社工作人员）的陈述证明：桑植县信用联社于2012年5月2日给金鹰卡通幼儿园桑植园借款300万元，月利息1.035%，该笔借款办理了抵押登记。利息支付至2014年9月21日止。本金未归还。此300万人民币属正常借贷，没有计算在尚兰芝非法吸收公众存款的数额内。
(10)谭某丁（曾用名：谭某戊）的陈述证明：谭某丁分别于2014年7月8日、9月12日共计给尚兰芝21.26万元；2014年9月13日姐姐谷某丁给尚兰芝借款5.9万元；2014年9月13日弟弟谷某戊给尚兰芝借款4.72万元。三兄妹共计给尚兰芝借款31.88万元。本金、利息均未取得。有借条。
（11）王某丁的陈述证明：2013年3月25日，尚兰芝以金鹰卡通幼儿园桑植园的名义向王某丁借款2万元，约定利息3分，期间取息0.6万元，本金未取回，有借条。
（12）李某乙的陈述证明：李某乙分别于2014年2月20日、3月3日、4月19日、7月20日、8月8日、7月份总计给尚兰芝借款35万元，取了5.82万元的利息；同事黎某甲2014年1月3日给尚兰芝借款5万元，取了1.35万元的利息；同事黄某甲的儿子李某丙给尚兰芝借款6万元，取了0.18万元的利息，本金均未取回。均有借条。
（13）王某戊的陈述证明：王某戊分别于2012年8月31日、2013年3月17日、10月1日、2014年3月13日、6月2日共计给尚兰芝借款27.5万元，期间取回本金4万元，取利息11.26万元。同事李某丁于2014年7月23日给尚兰芝借款2万元，未取回本金及利息。有借条（含李某戊）。
（14）谷某己的陈述证明：谷某己于2014年2月10日给尚兰芝借款15万元，约定利息3分，共取息4.05万元，本金未取回。有借条。
（15）杨某甲（杨某乙之女）的陈述证明：尚兰芝以金鹰卡通幼儿园桑植园的名义，以修路需要资金为由于2014年4月26日向杨某乙借款5万元，双方未约定利息，未取回本金。有借条。
（16）夏某某的陈述证明：尚兰芝于2014年7月2日向夏某某借款30万元，夏某某通过农村信用社转账给尚兰芝，双方约定月息3分，共得利息3.6万元，本金未取回。有借条。
（17）肖某甲（钟某丙妻子）的陈述证明：经钟某丁介绍，肖某甲以丈夫钟某丙的名义给金鹰卡通幼儿园桑植园分别于2012年10月26日借款3万元，2013年3月26日借款5万元，双方约定月息3分，总取利息5.01万元，本金未取回。有借条。
（18）陈某甲的陈述证明：尚兰芝以金鹰卡通幼儿园桑植园的名义，以修幼儿园需要资金为由于2011年10月27日向陈某甲借款6万元，2013年2月6日给尚兰芝借款2万元，双方约定月息3分，共取得利息5.58万元，未取回本金。有借条。
（19）莫某甲的陈述证明:2014年1月9日莫某甲给尚兰芝借款3万元，双方约定月息3分，共取息0.82万元，未取回本金。有借条。
（20）刘某甲的陈述证明：尚兰芝以金鹰卡通幼儿园桑植园的名义，以幼儿园搞建设需要资金为由于2012年11月26日向刘某甲借款10万元，双方约定月息2分，2013年6月26日后调息2.5分，期间共取利息5.15万元，未取回本金。有借条。
（21）汪某乙（汪某丙之女）的陈述证明：尚兰芝以金鹰卡通幼儿园桑植园建设需要资金为由，分别于2014年3月13日向自己父亲汪某丙借款6万元，2014年3月22日向汪某乙借款10万元，双方约定月息3分，但一直未取利息，本金也未取回。有借条。
（22）王某己的陈述证明：2014年9月10日王某己通过银行转账给尚兰芝借款4万元，双方约定月息3分，期间仅取利息0.12万元，本金未取回。有借条。
（23）杨某丙的陈述证明：杨某丙于2013年1月1日给尚兰芝借款20万元，2013年10月15日给尚兰芝借款10万元，双方约定月息3分，期间共取利息1.8万元，本金未取回。有借条。
（24）谷某庚的陈述证明:谷某庚于2014年3月27日给尚兰芝借款7万元，8月29日通过银行转账给尚兰芝借款10万元，期间得利息1.56万元，本金未取回，有借条。2014年8月29日谷某庚的弟弟谷某辛通过银行转账给尚兰芝借款26万元，期间谷某辛得利息0.78万元，本金未取回，有借条。
（25）尚某甲的陈述证明：2014年期间，尚某甲先后给尚兰芝借款7次，共计31.08万元，约定月息2分，儿子尚某乙给尚兰芝借款5万元，约定月息2分。儿子尚某丙给尚兰芝借款2万元，约定月息3分，期间除尚某乙取了0.2万元的利息外，其余均未取得利息。本金均未取回。有借条。
(26）冯某甲的陈述证明：冯某甲于2012年8月28日给尚兰芝借款15万元，2012年12月29日给尚兰芝借款5万元，2013年3月3日以爱人程某甲的名义给尚兰芝借款15万元，2013年3月27日以爱人程某甲的名义给尚兰芝借款5万元，2013年9越8日以爱人程某甲的名义给尚兰芝借款3万元，共计给尚兰芝借款49万元。约定月息3分，共取了多少利息记不清，本金未取回。有借条。
(27)钟某戊的陈述证明：2014年9月21日钟某戊给尚兰芝借款10万元，双方约定月息3分，未取得利息，本金未取回。有借条。
(28)张某乙的陈述证明：张某乙以儿子刘某乙的名义于2011年6月18日给尚兰芝借款8万元，约定月息3分，收取了部分利息但因时间久远不记得具体多少，有借条。并证明张某乙2011年自己也给尚兰芝借款20万元左右，后全部收回。
（29）丁某某的陈述证明：2014年9月3日，尚兰芝以金鹰卡通幼儿园桑植园的名义向丁某某借款3万元，约定月息3分，期间取得利息0.18万元，本金未取回，有借条。
（30）李某己的陈述证明：李某己于2014年6月16日给金鹰卡通幼儿园桑植园借款10万元，经手人尚兰芝，约定月息3分，期间取利息0.6万元，本金未取回，有借条。
（31）张某丙的陈述证明：张某丙于2014年5月30日给尚兰芝借款10万元，7月13日给尚兰芝借款3万元，双方约定月息3分，期间取利息0.3万元，本金未取回，有借条。
（32）向某甲的陈述证明：向某甲于2012年3月27日给尚兰芝借款6万元，约定利息3分，期间共取利息4.22万元，本金未取回，有借条。
(33)滕某某的陈述证明：滕某某于2012年6月5日给金鹰卡通幼儿园桑植园借款4万元，约定月息2分，经手人是艾某甲、李某甲，期间取得利息0.96万元，本金未取回，有借条。
（34）向某乙的陈述证明：向某乙于2014年9月3日给尚兰芝借款3万元，约定月息3分，取利息0.18万元，本金未取回，有借条。
（35）李某庚的陈述证明：李某庚于2013年4月1日给金鹰卡通幼儿园桑植园借款20万元，经手人是尚兰芝，双方约定月息3分，期间共取得利息9万元，本金未取回，有借条。
（36）刘某丙的陈述证明：刘某丙分别于2014年3月29日、9月7日两次共计给金鹰卡通幼儿园桑植园借款20万元，经手人是尚兰芝，双方约定月息3分，期间共计收到利息2.7万元，本金未取回，有借条。
（37）王某庚的陈述证明：王某庚分别于2014年3月7日、5月9日将二女儿王某辛的40万元、13万元共计53万元借给金鹰卡通幼儿园桑植园用于搞建设，王某庚自己于2014年8月30日给金鹰卡通幼儿园桑植园借款3万元，借贷双方约定月息3分，但截止案发未取一分利息，本金也未取回，有借条。
（38）郑某甲的陈述证明：郑某甲于2009年3月28日、2012年9月17日共给金鹰卡通幼儿园桑植园借款20万元，取利息18.3万元，本金未取回。妹妹郑某乙于2012年12月29日、2013年12月29日、2014年3月27日共计给金鹰卡通幼儿园桑植园借款20万元，取息4.2万元。兄弟郑某丙于2014年3月12日给金鹰卡通幼儿园桑植园借款13万元，未取息。妹妹郑某丁于2013年12月29日给金鹰卡通幼儿园桑植园借款10万元，未取息。四兄妹共计给金鹰卡通幼儿园桑植园借款63万元，共取息17.7万元，本金均未取回。有借条。
（39）张某丁的陈述证明：尚兰芝以金鹰卡通幼儿园桑植园需买校车为由，于2014年7月5日向张某丁借款20万元（转账），约定月息3分，未取息，也未取回本金，有借条。
（40）谢某甲的陈述证明：2011年12月1日谢某甲给金鹰卡通幼儿园桑植园借款10万元，后于2013年3月取回（借条未取回）。后于2014年4月份给金鹰卡通幼儿园桑植园借款10万元（沿用2011年未取回的借条），约定月息3分，两笔借款一共取息4.7万元。后一笔的10万元本金未取回。有借条。
（41）谷某壬的陈述证明：2014年1月1日谷某壬给金鹰卡通幼儿园桑植园借款8万元，经手人尚兰芝，约定月息3分，期间取息0.96万元，本金未取回。有借条。
（42）李某辛的陈述证明：李某辛于2014年6月16日给金鹰卡通幼儿园桑植园借款3万元，经手人尚兰芝，约定月息3分，期间共取息0.36万元','2018-09-23
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