湖南省双峰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘1321刑初28号
公诉机关湖南省双峰县人民检察院
被告人李金娥，女，汉族，小学文化，居民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年7月2日被双峰县公安局刑事拘留，同年8月7日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省娄底市看守所。
辩护人王郁青，湖南国藩律师事务所律师。
被告人彭彩芝，女，汉族，中专文化，下岗工人，住湖南省双峰县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年7月2日被双峰县公安局刑事拘留，同年8月8日由双峰县公安局决定取保候审，2016年1月18日经双峰县人民检察院决定取保候审。同年2月3日经本院决定取保候审。
辩护人李富强，湖南国藩律师事务所律师。
湖南省双峰县人民检察院以双检刑诉[2016]26号起诉书指控被告人李金娥、彭彩芝犯组织、领导传销活动罪，于2016年2月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员钟国辉担任审判长，人民陪审员袁红心、谭某2三参加的合议庭，于2016年8月17日公开开庭进行了审理，代理书记员谭启迪出庭担任记录，湖南省双峰县人民检察院指派检察员肖映辉出庭支持公诉，被告人李金娥及其辩护人王郁青、被告人彭彩芝及其辩护人李富强到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，并经娄底市中级人民法院延长审限三个月，现已审理终结。
湖南省双峰县人民检察院指控：
2013年2月，被告人李金娥通过赵某1、孟某(均另案处理)介绍成为碧威公司会员。赵某1、孟某称碧威公司总部在英国伦敦，在马来西亚设有分公司，负责亚太地区共荣基金的推广。李金娥成为碧威公司的会员后，向其亲戚、朋友宣传碧威公司的投资理财项目，并在双某2县范围内发展下线成员，组织下线成员参加碧威公司的推广会、出国旅游等传销活动。2013年7月，李金娥成为碧威公司中国区十大领导人之一。李金娥、彭彩芝在组织、领导传销活动中，被告人彭彩芝为参与传销人员的入单注册会员账号、汇款或转账、演示会员操作、登陆会员账户，并向参与传销的人员宣传碧威公司的投资理财项目等。因李金娥不懂电脑操作，李金娥自己的会员账号也是由彭彩芝帮助进行操作。另外，碧威公司召开推广会、出国旅游等传销活动时，由彭彩芝以微信、手机短信等方式联系参与传销的人员，并联系购买机票等。
从2013年3月份开始，被告人李金娥、彭彩芝就向其亲戚、朋友宣传碧威公司的投资理财项目，并介绍投资以后，就可以免费获得出国旅游的机会，碧威公司对发展好的会员奖励汽车、名表等，还介绍入单会员有静态分红、直推奖、对碰奖的高额回报等方式为诱饵，推销碧威公司的共荣基金投资理财项目，发展下线成员缴纳传销资金。共荣基金投资理财项目分为1.05万元、3.15万元、10.5万元、31.5万元、105万元、315万元六个等级，投资人提供身份证号码、银行卡后由李金娥及其女儿彭彩芝在碧威公司网站上操作注册账户。以投资10.5万元为例，第一年除双休日外每天可以返还55英镑电子币至注册账户内，第二年每个月返还500英镑电子币至账户内，共返还两年，第三年本金消失，共可返还19.2万元，盈利8万7千元。依此类推，最高投资315万元二年内可返还900万元，称为静态分红。此外，该传销组织成金字塔形式左右平行发展下线成员，并产生直推奖及对碰奖。一级投资人直推一人为下线有5％的直推奖，发展左右二名二级下线产生对碰奖，提成为10％，二级再发展三级投资人，左区、右区又形成对碰，一级仍有本身入单的对碰奖，但一级投资人发展三级投资人，二级有直推奖而一级没有，依此类推。
被告人李金娥的上线是孟某，孟某上线为赵某1，李金娥直接发展了王某1、李某1、彭某2、曾某、彭彩芝等9人入单注册碧威公司的投资理财项目。王某1发展了彭某4等3人为下线，李某1发展了向某和李某4为下线，彭某2发展了徐某2为下线，曾某发展了李某3为下线。徐某2发展了王某2、彭和林夫妇为下线，向某发展了邓某1、贺某1、周某、李某5、宋某等人5人为下线。邓某1发展了邓某2、王某4、刘某1、朱某2、贺某2、李某9等6人为下线。李某5发展了黄某、李某7、李某6、彭和英、李某8等5人为下线。朱某2发展了胡某、欧某2、谭某1、朱某5、朱某3、阳某1、朱某4等7人为下线。朱某5发展了杜某1为下线，李某6发展了欧某1为下线。李金娥在双某2县范围内共发展下线成员40余人，层级达六级。王某1等40余人，有些人是通过汇款至彭彩芝、李金娥提供的银行账号，再由彭彩芝将资金转给上线赵某1等人，然后由上线赵某1等入单注册账号，并将账号通过微信发送给李金娥、彭彩芝，彭彩芝再通过微信将账号发送给入单注册的人员；有些人是直接向李金娥或者其他传销组织的人员购买电子币，然后在碧威公司网站上直接入单注册。王某1等40余人因入单注册会员账户，向碧威公司缴纳的传销资金，除部分已经提现外，现还有1900余万元的传销资金至今没有挽回。
王某1等40余人入单注册成为碧威公司的会员以后，碧威公司将静态分红、直推奖、对碰奖以电子币的形式返回到会员的账户内，会员可以通过碧威公司的网站用绑定的银行卡直接提现，也可以将电子币在会员之间进行买卖提现。2015年1月碧威公司网站共荣基金会员账户内的电子币无法提现，但账户内电子币仍然继续返还，直到2015年4月19目电子币停止返还。碧威公司于2015年1月在娄底华天大酒店举行公司原始股出售说明会，由李金娥、彭彩芝联系双某2县内碧威公司的注册会员参加说明会，并负责接待碧威公司的赵某1等人讲课。赵某1等人宣称碧威公司即将上市，已经入单注册购买共荣基金的公司内部会员，可以购买碧威公司的环球基金股份。环球基金原始股为1英镑一股，公司上市后最高可涨18倍。王某1等人信以为真，就购买了环球基金。2015年4月份，环球基金里面的股份不能交易，而购买了共荣基金的会员账户系统自动注册环球基金账号。共荣基金账户内的电子币自动转入环球基金账户内，均无法提现，现碧威公司的会员网站已无法登陆。
2015年6月30日晚上，张某等参与传销的人员到李金娥、彭彩芝家中追讨所缴纳的传销资金时，李金娥及其家人打电话报警。民警赶到李金娥、彭彩芝家中，将李金娥、彭彩芝以及张某等参与传销的人员传唤到公安机关进行调查。
湖南省双峰县人民检察院向本院提供的认定上述事实的证据有：1、户籍证明、到案经过、扣押清单、碧威公司的宣传资料、网站会员账户、银行交易记录等书证；2、搜查、提取笔录；3、证人王某1、李某1、杜某1等人的证言；4、被告人李金娥、彭彩芝的供述和辩解。
湖南省双峰县人民检察院认为，被告人李金娥伙同被告人彭彩芝，组织、领导以投资经营为名，要求参加者投资注册会员获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在组织、领导传销活动共同犯罪中，李金娥、彭彩芝均系主犯，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款。请依法判处。
被告人李金娥表示认罪服法，请求人民法院从轻处罚。
被告人李金娥的辩护人王郁青对公诉机关指控李金娥的犯罪事实及罪名不持异议，认为李金娥主观恶性不大，有自首情节，还有部分人谅解，请求人民法院对李金娥从轻处罚。
被告人彭彩芝认为其行为不构成主犯，请求人民法院考虑她家庭的特殊情况从宽处罚。
被告人彭彩芝的辩护人李富强认为，彭彩芝在本案传销过程中没有发起、策划、操纵行为，只起了协调管理作用，情节显著轻微，可不认定为犯罪，如认定为犯罪，从其作用和地位来看，只能认定为从犯，且有自首情节，并取得了部分参与者的谅解，请求人民法院对彭彩芝从宽处罚。
经审理查明：
2013年2月，被告人李金娥通过赵某1、孟某(均另案处理)介绍成为碧威公司会员。赵某1、孟某称碧威公司总部在英国伦敦，在马来西亚设有分公司，负责亚太地区共荣基金的推广。李金娥成为碧威公司的会员后，向其亲戚、朋友宣传碧威公司的投资理财项目，并在双某2县范围内发展下线成员，组织下线成员参加碧威公司的推广会、出国旅游等传销活动。2013年7月，李金娥成为碧威公司中国区十大领导人之一。李金娥、彭彩芝在组织、领导传销活动中，被告人彭彩芝为参与传销人员的入单注册会员账号、汇款或转账、演示会员操作、登陆会员账户，并向参与传销的人员宣传碧威公司的投资理财项目等。因李金娥不懂电脑操作，李金娥自己的会员账号也是由彭彩芝帮助进行操作。另外，碧威公司召开推广会、出国旅游等传销活动时，由彭彩芝以微信、手机短信等方式联系参与传销的人员，并联系购买机票等。
从2013年3月份开始，被告人李金娥、彭彩芝就向其亲戚、朋友宣传碧威公司的投资理财项目，并介绍投资以后，就可以免费获得出国旅游的机会，碧威公司对发展好的会员奖励汽车、名表等，还介绍入单会员有静态分红、直推奖、对碰奖的高额回报等方式为诱饵，推销碧威公司的共荣基金投资理财项目，发展下线成员缴纳传销资金。共荣基金投资理财项目分为1.05万元、3.15万元、10.5万元、31.5万元、105万元、315万元六个等级，投资人提供身份证号码、银行卡后由李金娥及其女儿彭彩芝在碧威公司网站上操作注册账户。以投资10.5万元为例，第一年除双休日外每天可以返还55英镑电子币至注册账户内，第二年每个月返还500英镑电子币至账户内，共返还两年，第三年本金消失，共可返还19.2万元，盈利8万7千元。依此类推，最高投资315万元二年内可返还900万元，称为静态分红。此外，该传销组织成金字塔形式左右平行发展下线成员，并产生直推奖及对碰奖。一级投资人直推一人为下线有5％的直推奖，发展左右二名二级下线产生对碰奖，提成为10％，二级再发展三级投资人，左区、右区又形成对碰，一级仍有本身入单的对碰奖，但一级投资人发展三级投资人，二级有直推奖而一级没有，依此类推。
被告人李金娥的上线是孟某，孟某上线为赵某1，李金娥直接发展了王某1、李某1、彭某2、曾某、彭彩芝等9人入单注册碧威公司的投资理财项目。王某1发展了彭某4等3人为下线，李某1发展了向某和李某4为下线，彭某2发展了徐某2为下线，曾某发展了李某3为下线。徐某2发展了王某2、彭和林夫妇为下线，向某发展了邓某1、贺某1、周某、李某5、宋某等人5人为下线。邓某1发展了邓某2、王某4、刘某1、朱某2、贺某2、李某9等6人为下线。李某5发展了黄某、李某7、李某6、彭和英、李某8等5人为下线。朱某2发展了胡某、欧某2、谭某1、朱某5、朱某3、阳某1、朱某4等7人为下线。朱某5发展了杜某1为下线，李某6发展了欧某1为下线。李金娥在双某2县范围内共发展下线成员40余人，层级达六级。王某1等40余人，有些人是通过汇款至彭彩芝、李金娥提供的银行账号，再由彭彩芝将资金转给上线赵某1等人，然后由上线赵某1等入单注册账号，并将账号通过微信发送给李金娥、彭彩芝，彭彩芝再通过微信将账号发送给入单注册的人员；有些人是直接向李金娥或者其他传销组织的人员购买电子币，然后在碧威公司网站上直接入单注册。王某1等40余人因入单注册会员账户，向碧威公司缴纳的传销资金，除部分已经提现外，现还有1900余万元的传销资金至今没有挽回。
王某1等40余人入单注册成为碧威公司的会员以后，碧威公司将静态分红、直推奖、对碰奖以电子币的形式返回到会员的账户内，会员可以通过碧威公司的网站用绑定的银行卡直接提现，也可以将电子币在会员之间进行买卖提现。2015年1月碧威公司网站共荣基金会员账户内的电子币无法提现，但账户内电子币仍然继续返还，直到2015年4月19目电子币停止返还。碧威公司于2015年1月在娄底华天大酒店举行公司原始股出售说明会，由李金娥、彭彩芝联系双某2县内碧威公司的注册会员参加说明会，并负责接待碧威公司的赵某1等人讲课。赵某1等人宣称碧威公司即将上市，已经入单注册购买共荣基金的公司内部会员，可以购买碧威公司的环球基金股份。环球基金原始股为l英镑一股，公司上市后最高可涨18倍。王某1等人信以为真，就购买了环球基金。2015年4月份，环球基金里面的股份不能交易，而购买了共荣基金的会员账户系统自动注册环球基金账号。共荣基金账户内的电子币自动转入环球基金账户内，均无法提现，现碧威公司的会员网站已无法登陆。
2015年6月30日晚上，张某等参与传销的人员到李金娥、彭彩芝家中追讨所缴纳的传销资金时，李金娥及其家人打电话报警。民警赶到李金娥、彭彩芝家中，将李金娥、彭彩芝以及张某等参与传销的人员传唤到公安机关进行调查。
上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证明：
1、本省常住人口信息证明，被告人李金娥、彭彩芝的出生年月、家庭住址等基本情况。
2、到案经过证明，2015年6月30日晚，双峰县公安局永丰水陆派出所民警接到李金娥的丈夫彭美庆报警，称有人在他家闹事，该所民警到其家中，将李金娥、彭彩芝等人带至派出所。经了解，李金娥、彭彩芝参与传销活动，其下线到其家中讨要投资款，双方发生纠纷，所以报警，永丰水陆派出所将该案移送经侦大队侦查。
3、碧威公司投资人员名单及公司共荣基金层级图证明，李金娥的下线成员共计43人，层级达到三级以上。
4、上级公安机关文件证明，碧威公司传销、非法集资案，公安部经济犯罪侦查局于2015年6月9日向湖南、内蒙古、四川等省份发出通知，5月29日部分碧威公司的上访群众到公安部上访，反映碧威公司涉嫌非法集资的问题，并将相关资料转交下级公安机关。
5、投资人陈述材料证明，参与传销的王某3、朱某4等人反映其被碧威公司诈骗的数额、方式等情况。
6、碧威公司的宣传等材料及相关资料证明，碧威公司在网络上进行宣传以及相关报道的情况，碧威公司的投资、经营、返利等模式。
7、搜查笔录证明，公安机关于2015年7月2日对李金娥、彭彩芝的住处进行了搜查，对相关物证、书证予以提取、扣押。
8、双峰县公安局扣押物品文件清单证明，双峰县公安局民警在李金娥、彭彩芝住处扣押了碧威公司的宣传资料、银行卡、笔记本电脑、照片等。
9、李金娥、彭彩芝的碧威会员账号资料及环球基金会员账号资料证明，李金娥、彭彩芝作为会员的基本的信息。
10、网站会员信息证明，公安机关或者证人自己在碧威公司的网站上通过输入账户、密码打印出其相关的注册信息，显示出会员的姓名，会员号，以及登陆的时间等基本信息，但不能显示其投资数额、返利等情况。
11、银行卡交易详单证明，李金娥、彭彩芝、王某1的银行账户的交易情况。
12、转账凭条和交易记录等证明，会员转账给彭彩芝及会员上线的情况。
13、证人王某1的证言证明，2013年4月份左右，她经常到她老公金某1的阿姨李金娥家里去玩，李金娥告诉她，其正在做一个碧威公司的理财项目，当时她没怎么了解，后来有一次，她在李金娥家里碰见了碧威公司的一个叫赵某1和一个孟某（外号安某），赵某1向她宣传碧威公司如何挣大钱，还给了她一些碧威公司的宣传资料，后她见李某1投资碧威公司的项目，于是她在2013年11月29日交了10.5万元给李金娥，李金娥负责碧威公司在双某2的宣传推广活动，并负责传达碧威公司对双某2这块的信息，李金娥就要其女儿彭彩芝在公司网站上帮她注册了一个用户名：WY987，2014年1月25日入单21万，2014年5月25日入单31.5万元，2014年6月26日入单105万元，2014年10月2日入单105万元，2014年12月10日入单105万元，2014年12月11日入单105万元，2014年12月25日入单105万元，均是彭彩芝帮她在电脑上注册的用户名，另外她于2015年1月7日花了31.5万元购买了30000股原始股，2015年1月14日花了10.5万元购买了10000股原始股。她是李金娥介绍加入碧威公司的，入单的钱都是交给李金娥，账号都是彭彩芝帮她操作入单注册的，她是彭某1、康某、张某第一个单的推荐人，其入单的钱都是她交给彭彩芝的，大约投入将近现金400万元的样子，具体明细要看银行交易流水。
14、证人金某1的证言证明，2013年4月份左右，他妻子王某1到其姨妈李金娥家玩，见到有人询问关于帝威期权公司的事情，经过了解后，2013年11月底，王某1在李金娥的介绍下，通过李金娥注册了账户，之后王某1先后注册了9个账户，投资了9笔钱，李金娥负责碧威公司在双某2的宣传推广活动，并负责传达碧威公司对双某2这块的信息，2015年4月份，因帝威期权公司返回的本金和红利不能兑现了，他和李金娥两人到马来西亚帝威公司找到赵某1和杜某2，其答复公司资金出现问题，公司正在处理，要李金娥和他等消息，王某1总共投资588万元，有部分钱是他们自己的，还有一部分钱是借朋友的，王某1讲共返还过本金和红利几十万元，具体数目不清楚。
15、证人彭某1的证言证明，2014年12月份，她通过王某1认识了李金娥，王某1说李金娥在做碧威公司的双某2代理，李金娥向她介绍了投资碧威公司共荣基金的情况，她经过两次到李金娥家了解情况后，于2014年12月24日转账31.5万元到王某1的中国银行账号，王某1就去找李金娥帮她注册共荣基金的会员账号，王某1到李金娥家后，李金娥就要彭彩芝在电脑上帮她申请注册会员，彭彩芝当面帮她申请了账户PY1688，她通过王某1介绍入单，李金娥、彭彩芝是双某2的领导人。
16、证人徐某1的证言证明，2014年4月份，她老公康某的朋友金某1、王某1夫妇向她介绍了碧威公司的二元期权的投资项目，后王某1带她去找李金娥，李金娥、王某1、黄老师向她介绍碧威公司的二元期权项目，2014年8月份，她将10.5万元的现金交给王某1，让其以她老公康某的身份信息注册账号KZY1698入单10.5万元，2015年1月份汇款29万左右给彭彩芝，包括之前的电子币，由彭彩芝下了一个31.5万元的环球基金的单，她总共投资78万元，损失77.5万元。
17、证人张某的证言，2014年8月份，金某1的姐姐金某2带他到李金娥家，金某1、王某1、彭彩芝、袁春杰等人就向他介绍宣传碧威公司的投资项目，后他借钱给金某2夫妇用于投资碧威公司，因金某2夫妇的钱都定期返回了，他就开始相信碧威公司的投资项目，2015年1月份，王某1打电话给他要他投资，他与李某2一起到了李金娥家，先由李金娥、王某1帮他和李某2垫资入单，王某1帮他和李某2注册会员账号，以他妻子陈琼的身份信息注册账号CQ1688，2015年1月12日通过陈琼的账户打款28万元至王某1的银行卡上，另外还给了现金给王某1，后王某1告诉他在二元期权里的电子币已经转移到环球基金里了，他登陆之后发现确实已经转了，后发现不能提现，知道自己被骗了，他只知道自己是金某2介绍进入的，会员账号是王某1具体操作的，不知道上下线是谁，总共投资28.35万元，没有提现。2015年6月份的一天，他和十几个投资碧威公司的人到李金娥、彭彩芝家中讨要投资款的时候，李金娥和彭彩芝怕投资者在其家中闹事，就报警了，然后投资者和李金娥、彭彩芝就被带到永丰派出所，在永丰派出所投资者强烈要求公安机关对李金娥、彭彩芝立案侦查，所以永丰派出所将案子转给了经侦大队。
18、证人李某2的证言证明，他在双某2一中旁边开办一家办公文体店，李金娥在他店里购买了大量文体用品捐赠给小学，2014年12月底，他通过李金娥入单31.5万元，由王某1帮他以他妻子王嫦娥的身份信息注册了账户WCE1688，通过转账给李金娥16万、8800元、29200元、10万元，2015年1月份，他又入单环球基金，账户是彭彩芝注册的，他入单的钱是转账到彭彩芝的银行账户上，后他又买了环球基金10.5万元的单，转账现金8.8万元，冲抵1.7万元的电子币，碧威集团公司的基本情况与碧威集团二元期权的经营模式都是李金娥、彭彩芝、金某1、王某1等人介绍的。
19、证人彭某2的证言证明，她与李金娥是同一个村的，2014年3月份左右，通过李金娥介绍入单碧威公司共荣基金二元期权，几天后拿了31.5万元现金交给李金娥，过了几天，李金娥打电话给她要了她的名字、身份证号码、银行卡号等个人信息，就帮她注册入了单，但李金娥没有给她会员账号、密码等，她也没有登录过碧威公司的网站，因她不会上网，这些操作都是李金娥帮她完成的，到2014年11月份左右，每个月她的银行卡上都有2.8万元左右返回，共计返回23万元，具体是谁在提现，她不知道，2015年元月份，李金娥讲碧威公司又推出一个新的理财项目，因前期定期返钱，她又将返回的23万元现金交给李金娥，加上前期的什么电子币，李金娥又帮她入了31.5万元的单，后因环球基金里的钱不能提现，她才知道被骗了，损失31.5万元。
20、证人徐某2的证言证明，2014年11月8日，他第一次投资31.8万元，注册账户为XRZ1688，之后又分三次入单注册了账户，总共投资现金56.18万元，每次的钱都打在彭彩芝提供的账户上。他的上线是彭某2，他是通过彭某2的介绍才投资碧威公司的，后他又介绍了彭和林投资了36.7万元，其打的现金是入在康某的下面，康某是其上线，2015年1月双某2总代理李金娥介绍他到娄底华天参加了赵某1等人的环球基金推广会。
21、证人王某2的证言证明，2014年11月份左右，她朋友王美林向她介绍了碧威公司的共荣基金，并带她到李金娥家里，李金娥给她介绍了碧威公司的项目，并且带她参加了捐赠活动，王美林家，王某1夫妇、金某2夫妇也讲了碧威公司的投资赚钱的事情，在李金娥家，彭彩芝又拿了一些碧威公司的资料和宣传视频给她看，并且彭彩芝和王某1说要她入一个31.5万元的单，回报快一些，12月9日她老公彭和林向王某1提供的账户上汇款31.5万元，王某1当场就以彭和林的身份证和银行卡注册了账户PHL1698，入单31.5万元，2015年1月份，王某1带她参加了娄底华天举行的环球基金推广会，后她又汇款5.2万元至彭彩芝的账户，加上以前返回的5.2万多的电子币，入单环球基金10.5万元。他的上线是王美林的老公徐某2，徐某2的上线是康某，她没有下线。
22、证人王某3的证言证明，2014年10月份，她朋友李金娥到她的电器店内购买东西，并向她宣传介绍碧威公司的投资项目，同年12月26日，她通过银行转账31.5万元至彭彩芝指定的账户上，之后彭彩芝帮她注册了WDM99的账户。
23、证人熊某的证言证明，2013年2月份左右，李金娥跟她和曹新飞说了碧威公司的投资项目，并带两人到宾馆与“安某”、赵某1见面，“安某”和赵某1又向她们宣传了碧威公司的金融项目，在宾馆赵某1就帮她们三人都入了1.05万元的单，帮她注册了XXL99或XXL999的账号，为了出国旅游，又找赵某1帮她老公刘某3入单1.05万元，之后与赵某1、李金娥、曹新飞等人一起到马来西亚参加碧威公司的金融项目，9月份，安化黑茶出事，她被刑拘，10月25日出来后，她担心是传销，就打电话给李金娥，明确告诉李金娥不要在她下面放人，2014年2月份，陈某华的老公朱局长找到她讲，碧威公司的项目，可能有人找李金娥入单，要想办法阻止，于是她、朱局长喊李金娥、彭彩芝见面明确表示要李金娥不要喊人入单，她的上线是李金娥，下面是刘某3，投资2.1万元，赚了3千元左右。
24、证人曾某的证言证明，2014年1月份，他和妻子谢某1到李金娥家玩，李金娥和彭彩芝说了碧威公司的项目能够轻松赚钱非常可靠，2014年1月23日左右，谢某1拿了3.5万元现金到李金娥家，李金娥借了7万元给谢某1（之后以电子币归还），李金娥要彭彩芝问谢某1要了个人信息和银行账号，帮谢某1在电脑上操作注册了一个会员账号XF1688，入了一个10.5万元的单，第二天他又到李金娥家，拿了10.5万元给其，要其帮他入一个10.5万元的单，因他这个账号的推荐人是谢某1，李金娥在收钱的时候，减去了5%的直推奖，他只交了9.975万元，后彭彩芝给了他一个账户ZXQ1688，2014年4月11日，他又通过李金娥要彭彩芝帮他注册了31.5万元的账号zxq268，2015年1月份，他又买了环球基金，谢某1和他是通过李金娥入单的，李金娥是通过孟某入单的，他的朋友李某3是通过谢某1入单的。他账户ZXQ1688的直接下线是李某3和他本人的另外一个账号。他们夫妇总共投资40万元，亏损10万元左右。
25、证人李某3的证言证明，2014年1月份，谢某1向她多次介绍碧威公司的投资，并且带她到李金娥家中，李金娥向其介绍了碧威公司，之后她开始入单，她通过银行转账到彭彩芝的账户上，总共转了279050元给彭彩芝，彭彩芝在其家中的电脑上帮她进行操作注册了LQF1688的账户，公司发了一张会员证，投资金额为30000英镑，有碧威资本亚太地区总裁单家和的签名。她的上线是曾某，曾某的上线是李金娥。
26、证人朱某1的证言证明，2013年2、3月份，他妻子陈华明说其在碧威公司入了一个1.05万元的单，公司组织到马来西亚去旅游，他担心其安全，就说陪其一起去，但是陈某华讲要入单10.5万元，他就要陈某华帮他入一个单，后他就和陈某华、熊某、李金娥等人一起到了马来西亚，在晚宴上，公司就宣传公司的情况，2014年2月份，熊某打电话跟他讲李金娥在发展人，他就约熊某、李金娥、彭彩芝见面，叫李金娥不要发展人，也不要放人到陈某华下面，如果放人就马上报警，熊某也劝阻李金娥不要搞了，不要放人到其下面。
27、证人李某1的证言证明，她通过李金娥、彭彩芝及碧威公司的黄老师讲课以及一些宣传资料、一些网上的宣传视频了解到碧威公司的组织结构及推行模式，她跟彭彩芝是在双某2宾馆上班认识的，关系比较好，2013年3月份左右，她在李金娥家玩，李金娥向她宣传了碧威公司的宣传项目，并劝她跟其一起入单碧威公司的共荣基金，2013年6月份，彭彩芝跟她讲李金娥去参加了碧威公司的金融博览会，说该项目赚钱可靠，她就想入单试试，7月21日，她拿了10万元现金交给彭彩芝让其帮她入单10.5万元，彭彩芝问她要了身份证号、银行卡、QQ邮箱等个人信息，帮她申请注册了会员账号LL99，当时不要定期登陆操作就可以分红返利，2013年8月份左右，共荣基金推出二元期权，会员需要在每个月登陆二元期权的平台上点击买卖股票两次，不然这个月就没有分红，后黄老师在双某2湘军大酒店房间里给她们讲解如何操作，并且宣传碧威公司，后她用个人的信息注册了五个单，还与婶婶谢某2合伙投资注册了105万、3.15万元、31.5万、31.5万、105万等几个账户，与她爸爸李某11合资注册了李某11的个人账号，这些账号入单的钱，有一部分是用之前返回的电子币，另外通过李某12、谢某2及她自己的银行账户转账给彭彩芝购买电子币，彭彩芝帮她在陶仕全处买了电子币，她通过谢某2的账户转了80万元给陶仕全，后面基本上是用返回的电子币入单环球基金，后注册会员等都是她自己进行操作，环球基金内的钱开始说在90天之后才能买卖提现，后来不能买卖提现，才知道被骗了，上下线的情况她不清楚，她的第一个二元期权账号LL99的推荐人是彭彩芝，她和谢某2合资的DJ178在LL99下面，李某4的账号在她的下面，怎么排的她不知道，她总共投资200万元左右，在二元期权的时候提现150多万，损失50万元左右，她是彭彩芝和李金娥介绍入单的，13个二元期权的账号和环球基金3个账号，除第一个是彭彩芝帮她操作的，其他的都是她自己操作注册的，谢某3、李某4、向某是她推荐并且帮忙操作注册成碧威公司会员的，李某11是在完全不知情的情况下投资的，双某2碧威公司的会员具体数字她不清楚，至少有百来个人，碧威公司的一些主要人员有李金娥、彭彩芝等人，李金娥和彭彩芝是娄底这边碧威公司的领导人。
28、证人李某4的证言证明，2013年6月份，李金娥给他叔叔的儿子介绍对象，并且向他们亲属宣传碧威公司的投资项目，他妹妹李某1投资了3.15万元，2014年1月15日他入了一个10.5万元的单，是入在李某1下面，钱是直接打公司的账号上的，入单后，李某1就给了他一个账号LXJ1699，之后他又分别入单10.5万、31.5万、31.5万。前面两个单是现金入的，共计21万元，后面的两个单是返回的电子币入单的，提现总共1750元。
29、证人向某的证言证明，2013年上半年，她朋友李某1和她讲双某2有个李金娥在搞二元期权，其先入了3.15万元并向她介绍了碧威公司的情况和经营模式，她相信了，拿了3.15万元给李某1并提供了身份证号、银行卡号、QQ邮箱号，由其给她注册了会员账户XM1688，她还参加了李金娥组织的马来西亚考察，她从2013年9月30日至2014年12月12日共入了14个单，她的上线是李某1，下线左右分别是她的账户XM2677和邓某1，李某1的上线是彭彩芝，她入单的钱有时是直接拿现金给李金娥、彭彩芝、李某1，有时是根据彭彩芝提供的其建行账户转账给其，她的账户主要是李某1和彭彩芝帮她注册的，邓某1、贺某1、李某5是她介绍入单的，并且得了直推奖，周某、宋某也是向她了解碧威公司的情况后才入单的，但是她没有得这两个人的直推奖。
30、证人贺某1的证言证明，2014年8月份，她朋友黄爱群告诉她李金娥在搞碧威公司二元期权，很赚钱，过了几天，黄爱群的妻子向某带她到了李某1家，李某1向她讲解了碧威集团的投资，后向某又带她到彭彩芝和李金娥家，彭彩芝向她介绍了碧威公司的投资项目，一开始她与向某合伙入了一个31.5万元的单，汇款15.75万元至黄爱群的账户，向某注册了HMG1689的账户，之后又入了三个单，都是将钱转给向某，由向某进行操作，她不知道上下线情况，她没有发展下线，共投资935530元，被骗891310元。
31、证人周某的证言证明，2013年11月份，亲戚向某及朋友李某1向他介绍了碧威公司二元期权的共荣基金，之后李某1带他到李金娥、彭彩芝家中，李金娥、彭彩芝向他讲述了碧威公司的基本情况和经营模式、投资项目等，之后根据彭彩芝提供的外国人账户汇款10.5万元，并将回执单交给李金娥，彭彩芝就帮他申请了一个账户ZZJ1688，2014年5月份，在上海举行晚会，单总宣布李金娥是第二届十大领导人之一，之后他多次入单，注册账户，他的上线是推荐人向某，向某的上线是李某1，李某1的上线是彭彩芝，彭彩芝的上线是李金娥。他介绍了浙江金华的吕冰入单10.5万元在他的账户下面，他的账户主要是彭彩芝、李某1、向某帮他注册的，总投入170多万，亏损60多万。
32、证人宋某的证言证明，2014年5月份，他在朋友程梅兰的介绍下认识了向某，向某向他介绍了碧威二元期权的共荣基金，并带他到李金娥家，李金娥和彭彩芝向他讲述了碧威公司的基本情况和经营模式、投资项目等，后彭彩芝帮他注册了CML1698的账户，入单31.5万元，是他老婆汇款31.5万元至彭彩芝的建行账户里，他根据彭彩芝提供的账户登陆网站发现每天确有英镑返回，他之后又注册了CML1699的账户，以现金和电子币入单31.5万元，他的上线是彭彩芝，彭彩芝的上线是李金娥，他的账户下面就是李俊和他的另一个账户，总投资50万元现金，亏损30万元的样子。
33、证人李某5的证言证明，向某是他所住小区的一个朋友的亲戚，2014年10月份，向某向他介绍了碧威公司二元期权的共荣基金，过了几天，向某带他到双某2见彭彩芝，彭彩芝向他介绍了碧威公司的情况，并打开电脑当场演示其账户，还拿出一些宣传资料，讲李金娥是公司的领导人，10月27日，他汇款10万元至向某的账户，向某帮他注册了共荣基金的账户LJM1688，10月28日左右，李金娥和向某打电话叫他到长沙去参加公司总裁讲解二元期权，他叫上李某7、堂姐李某6、堂妹李立冬一起到长沙，10月30日，向某教他操作入了第二单，注册账号为LB1218,入单31.5万元，他通过网银转账给向某及其老公黄爱群的，11月4日，他又入单31.5万元，账号为LQ1888,钱是打给向某和彭彩芝的，11月7日左右，入单31.5万，账号LB1219，钱是转账给向某、彭彩芝，也就是向向某等购买电子币，他的上线是向某，向某的上线是李某1，下面是他自己的单子以及李某6、李某7等人，共荣基金加上环球基金总共亏损了80万元左右。
34、证人黄某的证言证明，他妻子李立冬和李某5、李某7是堂姊妹关系，2014年11月底，李某5特意到他家中向他们夫妇两人宣传介绍碧威公司的二元期权，后李某5和李某7又把李立冬叫出去宣传碧威公司的二元期权，2014年12月4日，经得他们夫妇同意，李某7先垫资帮他们注册账户，后通过李某5帮他们注册了会员账号wg1688，他登陆后发现确有定期分红，后陆续转账30万至李某7的账户，其中5000元是用返回的电子币支付的，到2015年1月份，李某5又向他宣传了环球基金，1月17日左右，他转账8.61万元给李某5，还有1.89万电子币，要李某5下10.5万元的单，1月22日又通过李某5下单1.05万元，账号是HJ1688，到4月1日就不能提现了。总共投资40.135万元，损失36.6775万元。
35、证人李某7的证言证明，2014年11月份，她哥哥李某5向她介绍了碧威公司二元期权的共荣基金，并拿了一些宣传资料给她看，她在11月9日要李某5帮她入单31.5万元，账户为LGＸ1×××88，并转账31.4万元给李某5，入单以后，发现确实可以提现，到12月9日再次入单105万元，账户为LXL1688，钱汇到李某5账户，李某5介绍她入单，钱都是汇给李某5，由李某5找李金娥、彭彩芝、向某等人购买电子币入单，总投资154.4085万元，亏损141.8133万元。
36、证人彭和英的证言证明，2015年元月份左右，她听吴珍平说娄底这边的碧威公司投资理财项目在娄底华天酒店举行环球基金推广会，她在环球基金推广会上，她认识了李某5，李某5向她介绍了碧威公司的环球基金，2015年1月19日左右，她转账9.5万元给李某5，然后到李某5家里，由李某5的儿子李斌在其家里电脑上注册了环球基金的会员账号PHY1688，通过微信群的网友说，她的上线是李某5，李某5的上线是向某，向某上面还有人，李某5还帮她安排了两个下线，但她不知道名字。
37、证人李某8的证言证明，李某5是她老公的堂兄，2014年10月份，李某5向她介绍双某2有一个碧威公司二元期权的理财项目，并介绍了碧威公司二元期权的投资、回报返利、静态收入，2014年12月11日，她转账31.5万元到李某5账户，由李某5帮她注册了LHB1699的账号，入单以后，她没怎么关注账户，不清楚上下线的情况，只知道推荐人是李某6，她是直接把钱汇给李某5，由李某5在双某2购买电子币入单，2015年1月份，李某6向她介绍了环球基金的原始股份，由向某发给李某6一个账户，李某6再发给她，她就转账28.35万元到向某的账户，加上原来返回的电子币，注册了环球基金的账号，总共投入59.85万元，其中提现1万元，实际亏损58.85万元。
38、证人李某6的证言证明，2014年10月份，她堂弟李某5到她家中讲双某2有一个碧威公司的二元期权理财项目，不要发展下线就有静态收入，随后李某5及其儿子李斌带她到双某2找到向某，向某向她介绍了碧威公司的投资项目，并且还在笔记本电脑上给她看了碧威公司的宣传资料和会员账号等，第二次她来双某2又与向某、李金娥、彭彩芝等人见面，向某、李金娥、彭彩芝就劝说她和李某5投资碧威公司，2014年11月份，她转账给李某510.5万元，李某5根据她的信息申请注册了账户LLJ1699，后向某就通过微信发了一个链接给她，她进入账号发现确有电子币返回，2014年12月份，她帮邻居邱小波注册了10.5万元的单，以她老公肖国荣的身份注册了31.5万元的单，后面又陆续注册了李某13、彭某7、彭某8、李某8的账户，2015年1月份，在环球基金里，她自己操作下单13个（欧某1OSZ1688,3.15万元等），介绍他人加入能够拿一部分的直推奖和对碰奖等，具体的上下线情况，她不清楚，但是每个会员都有一个推荐人，她自己申请注册的6个二元期权会员的推荐人不是她就是她老公，她申请注册的14个环球账户会员，第一个李某6LLJ1699不知道谁是推荐人，除郭伟志。赵某2、肖某2、李某14、李某15是李某13推荐的外，其他的推荐人是她，她总共投资49.9万元，均没有提现，入单时她直接将钱转给李某5、向某、彭彩芝、李某1，其就在二元期权或者环球基金的平台上转电子币给她，她就用这些电子币再注册新的会员账号。
39、证人欧某1的证言证明，2015年1月，李某6的老公肖国荣跟她讲环球基金这个投资理财项目很挣钱，她就想投资，1月20日，她按照李某6的要求由李某5带她到银行转了3.6万元、2.7万元到向某的账户，李某6就帮她以及她的一个朋友方某注册了环球基金的账户OSZ1688、FXQ1688，之后李某6通过微信将账号发给她。后面都是李某6在操作，到2015年4月份，李某6讲碧威公司出事了，才知道被骗。
40、证人邓某1的证言证明，2013年10月份，她同事向某向她介绍了碧威公司的投资项目，之后向某带她与她老公彭昌彪到了彭彩芝家中，彭彩芝向她介绍了碧威公司的投资方式以及分红、旅游等，10月中旬，她现存3.15万元至彭彩芝的账户，并提供了身份证、银行账号、QQ邮箱，由彭彩芝帮她在碧威公司注册了DP1688的账户，2013年11月20日，碧威公司组织了向某、李金娥、李某1等人到马来西亚旅游，后她又注册了多个账户，她总共投资24万多元，提现22万元，总共损失2万多元，另外返回的电子币没有提取出来，估算返回的本金和红利是30多万元，碧威公司对投资人介绍他人投资有电子币的奖励，按投资人投资金额的多少给予千分之五的奖励，投资人投资10.5万元，就返回500英镑的电子币，以此类推，她介绍了表妹王某4（31.5万）、表嫂刘某1（31.5万）、同事朱某2（10.5万）投资了碧威公司，另外还介绍邓某2投资碧威公司的环球基金21000元，贺某2投了3.15万元，李某9投了6.3万元介绍王某4和刘某1碧威公司奖励给她每人1','2018-10-08
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