辽宁省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）辽刑抗37号
抗诉机关辽宁省沈阳市人民检察院。
上诉人（原审被告人）路恩馨，女，汉族，1973年3月30日出生于山西省清徐县，高中文化，辽宁治远投资股份有限公司法定代表人，住所地辽宁省沈阳市皇姑区。因本案于2014年10月8日被刑事拘留，同年11月14日被逮捕。
辩护人朱万庆，辽宁清河律师事务所律师。
辩护人胡忠义，北京市盈科律师事务所律师。
辽宁省沈阳市中级人民法院审理沈阳市人民检察院指控被告人路恩馨犯诈骗罪、职务侵占罪一案，于2017年5月8日作出（2015）沈中刑三初字第42号刑事判决。宣判后，被告人路恩馨提出上诉。沈阳市人民检察院以沈检诉刑抗（2017）6号刑事抗诉书提出抗诉，辽宁省人民检察院以辽检公三撤抗（2017）12号撤回抗诉决定书决定撤回抗诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人的意见，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：
（一）2014年1月，被告人路恩馨与被害人杨某商定以人民币（以下币种同）284万元的价格购买杨某位于辽宁省沈阳市浑南新区临波路10－14号的房产，其对杨某谎称先办理房产过户，再用该房产在银行抵押贷款后支付购房款，骗使杨某于同年1月26日将该房产过户至其指定的沈阳市馨都暖通有限责任公司(以下简称馨都暖通公司)员工郝某名下。同年3月6日，路恩馨将该房产抵押给沈阳金融商贸开发区汇通小额贷款公司借得贷款400万元。后路恩馨隐瞒已经取得借款的事实,且未支付杨某购房款，而将上述资金用作他用。
据以认定的证据：
1.被害人杨某的陈述证实其委托张某将薛洪文抵押给其的浑南新区临波路10-14号房产转移登记至路恩馨指定的员工郝某名下，路恩謦用该房产抵押借款后始终未支付购房款并失去联系的情况：
2013年1月10日，薛洪文通过张某向我借款250万元，并用他名下浑南新区临波路10-14号房产作为抵押，借款到期后薛洪文无力偿还，就把这套房子抵给了我，并委托张某跟我办手续。当时我想把这套房子卖了，所以没有办理房产过户，后来我也委托张某帮我卖房子。2014年1月7日，我委托张某和路恩馨达成了这套房屋的买卖协议，当时路恩馨称没有现钱，我们谈好先把这套房屋过户到路恩馨员工郝某名下，路恩馨再以这套房产到银行去贷款，贷款办下来后支付房款284万元。2014年1月26日，我和张某、郝某一起到房地产大厦办理过户手续，后来路恩馨一直称用这套房产办理抵押贷款。2014年5月初，路恩馨和郝某都找不到了，我才知道被骗了。
2.证人张某的证言证实其受杨某委托,将薛洪文抵押给杨某的浑南新区临波路10-14号房产转移登记至路恩馨指定的员工郝某名下，后路恩謦用该房产抵押借款后未支付房款并失去联系的情况：
2013年1月10日，薛洪文通过我向杨某借款250万元，并用他名下浑南新区临波路10-14号房产作为抵押，到期后薛洪文无力偿还，就把这套房子抵给杨某，并委托我来处理这件事。杨某想把这套房子卖了，所以就没有办理房产过户。2014年1月7日通过我联系，杨某和路恩馨达成了这套房屋的买卖协议，路恩馨说她没有现金，双方谈好杨某先把这套房屋过户给路恩馨的员工郝某，路恩馨再以这套房产到银行去贷款，贷款办下来后支付284万元房款。2014年1月26日，我和杨某、郝某一起到房地产大厦办理的过户。后来发现路恩馨已用这套房产在2014年3月6日从沈阳金融商贸开发区汇通小额贷款有限公司贷款400万元，之后却一直没给付购房款，我才发现被骗了。此外，路恩馨还从2011年下半年开始多次向我借钱，目前还有1380万本金没有还，我们之间借款没有协议和抵押，都是口头约定，以网银为准。
路恩馨和张某的招商银行账户明细佐证张某将相关6笔借款汇入路恩馨账户的情况。
3.证人郝某（馨都暖通公司员工）的证言证实其根据路恩馨要求，将浑南新区临波路10-14号房产过户至自己名下，并用该房产作抵押担保贷款的情况。
4.证人冯某1的证言证实路恩馨以沈阳市浑南新区临波路10-14号房产作抵押，向沈阳金融商贸开发区汇通小额贷款有限公司借款400万元的情况。
5.路恩馨、张某及郝某于2014年1月7日签订的内容为“杨某名下（他项证）浑南伊利亚特湾的一套别墅，卖给路恩馨并用员工郝某之名过户，后做银行贷款，汇给张某招商银行账号（62×××55）。不另写欠条”的协议书证实路恩馨与张某、郝某约定通过张某向杨某购买涉案房屋并过户至郝某名下的情况。
6.房屋所有权转移登记申请书、存量房买卖合同、公证书等书证证实2014年1月26日薛洪文委托张某将其浑南新区临波路10-14号房产转让给郝某的情况。
7.房屋抵押权登记申请书、借款合同、抵押合同、电汇凭证、收据等书证证实2014年3月6日馨都暖通公司以浑南区临波路10-14号郝某名下房产为抵押向沈阳金融商贸开发区汇通小额贷款公司借款400万元的情况。
8.馨都暖通公司银行对账单、恒信义通经销处银行对账单、中国农业银行补制凭证等书证证实2014年3月6日馨都暖通公司收到400万元贷款后，于2014年3月7日将400万元转至恒信义通经销账户，同日又从恒信义通账户转至路恩馨账户的情况。
9.沈阳市沈河区人民法院（2014）沈河民三初字第483号民事判决书及该院协助执行通知书（回证）证实经该院判决认定沈阳金融商贸开发区汇通小额贷款有限责任公司对（被告）郝某名下位于沈阳市浑南新区临波路10-14号的房产享有优先受偿权。
10.被告人路恩馨及证人张某招商银行交易明细证实路恩馨自称张某欠其1000万元不实。
11.被告人路恩馨供述并辩解，其于2014年1月通过张某向杨某购买浑南新区临波路10-14号房产并过户至郝某名下，然后用该房产抵押借款400万元，且未支付房款：
2014年1月，张某跟我说她手头有一套伊利亚特湾的别墅低价出售，我当时想买了自己住就同意了，但我名下的房产太多，为了省税就把这套房子过户到了职员郝某名下。购房时我没有现钱，我们就约定先过户，过户后我拿房子贷款还给她，她也同意了。我们之间就写了一份协议书，协议上的字是我签的。之后我就委托郝某跟着办理过户。2014年3月，我用这套别墅在一家小额贷款公司做了400万元短期贷款，这400万元贷款打到了馨都暖通公司账户上，去向我记不清了，但我肯定没给张某支付房款。另外我和张某之间有资金往来，她还欠我几百万元。我与杨某从未直接接触，且我已经将购房款偿还给张某。
（二）2014年1月23日，被告人路恩馨以辽宁治远投资股份有限公司(以下简称治远公司)为借款人，与辽宁众鑫典当有限责任公司(以下简称众鑫典当公司)签订房地产借款抵押合同，将治远公司名下位于沈阳市沈河区北一经街48号房产抵押给众鑫典当公司，从该公司借款2500万元；同年3月13日，路恩馨以其实际控制的沈阳晓军广告中心（以下简称晓军广告）名下的沈阳市北二经街40号11栋1－2层房产作抵押，以其本人为借款人，与众鑫典当公司签订房地产抵押合同，从该公司借款900万元。后路恩馨对众鑫典当公司总经理陈某谎称需要将抵押给众鑫典当公司的两处房产撤销抵押，并用上述房产向银行抵押借款后才有能力偿还上述借款，骗使陈某将上述两处房产抵押撤销，并以路恩馨为借款人重新签订借款合同，路恩馨用上述房产在银行办理抵押贷款后失去联系，众鑫典当的借款仅归还366万元，其余3034万元未予归还。
据以认定的证据：
1.证人陈某（众鑫典当公司总经理）的陈述证实路恩馨及其公司两次提供房产抵押担保向众鑫典当公司借款共计3400万元后，又骗使该公司撤销担保且未归还借款的情况：
我是众鑫典当公司总经理，路恩馨是辽宁省山西商会常务副会长。2014年1月份，路恩馨通过我公司股东兼财务总监胡某提出向公司借款2500万元用于银行倒贷。公司研究后同意了，但要求她必须提供抵押物。2014年1月23日，路恩馨和韩某1以治远公司的名义与我公司签订房地产抵押借款合同，约定借款2500万元，治远公司以其名下位于沈河区北一经街48号房产作为抵押，借款期限为6个月，月息3%。我和路恩馨、韩某1、王某2（路恩馨侄子）一起到沈阳市房产局办理了抵押登记，并于当日通过胡某在沈阳市铁西区伊和源家具店的中信银行账户，以电子转账方式将2500万借款汇到了馨都暖通公司在建设银行于洪支行的账户。2014年3月11日，路恩馨到我公司要求再借900万元作为银行贷款过桥之用，并用沈阳晓军广告中心的房产作抵押，于是我公司与路恩馨个人签订了房地产抵押借款合同，借款900万元，月息3%。2014年3月14日，从财务总监胡某个人中信银行卡直接汇到路恩馨招商银行账户400万元，2014年3月17日，以同样方式汇过去500万元。后来路恩馨和韩某1提出，路恩馨名下的沈阳旭城佳欣消防设备有限公司（以下简称旭城佳欣）想在浦发银行皇姑支行贷款900万元，要求我们撤销晓军广告的房屋抵押登记转给担保公司好让银行放款，同时她们提供了担保意向通知书，说只要我公司撤销抵押，他们将房产抵押给担保公司，由担保公司担保路恩馨在浦发银行皇姑支行的900万元贷款马上可以发放，并用这笔贷款偿还她向我公司的借款。我们就撤销了房屋抵押，于同年3月21日签订了一份借款合同，无抵押担保，借款额900万元，日息是2.5‰。在此期间，路恩馨和韩某1带来了中信银行贷款批复件的复印件，说中信银行的2500万元贷款马上就要发放了，但银行要求贷款必须有抵押物，需要我公司将治远公司一经街的房产抵押撤销，她重新抵押给中信银行，贷款发放后立即把2500万元还给我公司。在这种情况下，我公司同意办理了上述房产抵押撤销手续。2014年3月21日，路恩馨给我公司出具了借据和收据，一份是2500万元，一份为900万元，日息均为千分之2.5，用款期限都是2014年3月24日至2014年4月5日。中信银行和浦发银行的3400万元借款发放后，路恩馨就失踪了。至今未还给我公司任何本金，只支付了366万元的利息。
2.证人胡某（众鑫典当公司财务总监）的证言证实路恩馨在众鑫典当公司借款3400万元后以向银行贷款偿还借款为名骗使该公司撤销抵押且未偿还本金的情况：
我是众鑫典当公司的股东和财务总监，通过他人介绍认识的路恩馨。后来路恩馨提出向我公司借款，称其名下有很多企业，实力很强。我就把她和韩某1介绍给我公司总经理陈某。他们和公司谈妥后，双方签订了借款合同，约定路恩馨用治远公司一经街的房屋作抵押，以馨都暖通公司的名义向我公司借款2500万元。然后从我经营的沈阳市铁西区伊和源家具店的中信银行账户给馨都暖通公司建设银行账户发放了该笔借款。后来路恩馨又向我公司提出借款900万元，用一个门市房做抵押，双方签订了合同，之后我让出纳把900万从我的中信银行账户直接打到了路恩馨招商银行账户上。后来我接到路恩馨电话说要撤销两笔贷款的抵押，公司同意后将抵押撤销了，同时利息也由月息3%变更为日息2.5‰。撤销抵押后的借款都是以众鑫典当公司的名义借给路恩馨的。路恩馨共计付息366万元，打到了公司出纳仰某招商银行账户上，至今未偿还任何本金。
证人仰某（众鑫典当公司出纳）及路恩馨招商银行账户明细证实路恩馨偿还众鑫典当公司共计366万元的情况。
3.证人韩某1的证言证实路恩馨系馨都暖通公司的实际控制人并掌管公司财务，其对路恩馨向众鑫典当公司借款2500万元的去向不知情，对馨都暖通公司向中信银行所贷2500万元的去向亦不知情的情况。
4.房地产抵押借款合同及借款合同、治远公司房产证、建设银行电子汇划收款回单、中信银行贷款批复、路恩馨出具的借据和收据等书证证实2014年1月23日，被告人路恩馨以治远公司的名义，用治远公司名下的位于沈阳市沈河区北一经街48号房产作抵押向众鑫典当公司借款2500万元，之后路恩馨向众鑫典当公司提供中信银行授信鑫都暖通公司贷款2500万元批复，众鑫典当公司遂于2014年3月24日撤销房产抵押并与路恩馨重新签订借款合同，路恩馨亦以个人名义重新出具借据和收据的情况。
5.馨都暖通公司账户明细及中国银行特种转账借方凭证证实馨都暖通公司的账户于2014年1月23日收到铁西区伊和源家具店账户转款2500万元，并于同日向馨都暖通公司另外5个账户分别转款的情况。
6.房地产抵押借款合同及借款合同、中信银行转账凭证、路恩馨出具的借据和收据、担保意向通知书、公证书等书证证实2014年3月13日，被告人路恩馨以个人名义，用晓军广告名下房产作抵押，向众鑫典当公司借款900万元，之后路恩馨向众鑫典当公司提供沈阳市中小企业融资担保有限公司为路恩馨名下旭城佳欣公司向浦发银行贷款900万元的担保意向通知书，众鑫典当公司遂于2014年3月24日撤销上述房产抵押并与路恩馨重新签订借款合同，路恩馨以个人名义重新出具借据和收据的情况。
7.路恩馨的招商银行账户明细证实：2014年3月14日路恩馨收到众鑫典当公司财务总监胡某账户转款400万元，并于同日向李福军、曹文梅、姚军等人转款；同年3月17日路恩馨收到胡某账户转款500万元，并于同日转至恒信义通经销处。
8.馨都暖通公司向中信银行贷款材料证实，2014年4月4日，馨都暖通公司以治远公司名下沈阳市沈河区北一经街48号房产作抵押向中信银行沈阳分行贷款2500万元。
9.旭城佳欣消防设备有限公司向浦发银行沈阳分行贷款材料证实，2014年3月24日，旭城佳欣公司以沈阳市中小企业融资担保有限责任公司为担保，向浦发银行沈阳分行贷款900万元。
10.银行对公账户对账单、补发入账证明通知书证实，2014年3月27日，旭城佳欣公司收到浦发银行贷款900万元，并于同日将900万元汇入太原市清徐县康鑫建材门市部账户。
证人韩某2（旭城佳欣法定代表人）的证言证实路恩馨系旭城佳欣公司实际控制人，上述900万元贷款以进货名义转入路恩馨四姐夫王某1名下的太原市清徐县康鑫建材门市部，且旭城佳欣公司未收到供货的情况。
11.被告人路恩馨供认其以个人及治远公司名义，先后两次向众鑫典当借款共计3400万元，后以向银行贷款为名撤销房产抵押担保，以个人名义重新签订借款合同，且未归还本金的情况：
我向众鑫典当公司先后借过两次款，共计3400万元，都没偿还本金。第一次2500万元我是以治远公司的名义借的，取消抵押后的合同上借款人写的是我的名字。2014年1月份，我对众鑫典当公司的财务总监胡某说，韩某1的馨都暖通公司在建行于洪支行的贷款到期了，想向众鑫典当借2500万元还贷，并用治远公司房产作抵押，我还给了他们一张馨都暖通公司的空白支票，但他们知道账上没有钱。我们谈好后，签了一份房地产抵押借款合同。胡某就把2500万元借款汇到了馨都暖通公司在建行于洪支行的账户，我也配合把房产做了抵押，之后按月支付利息，没还本金。后来我跟他们说要用房证，需要撤销抵押，又重签了借款合同和借条，借的2500万元用来偿还馨都暖通公司的贷款了。第二次我是以个人名义向众鑫典当公司借了900万元，并用晓军广告的房产作抵押，借款汇到了我个人招商银行卡上。后期因为向浦发银行贷款要用房产抵押，我也让众鑫典当公司将晓军广告的房产抵押给撤销了，并重新签订借款合同。这笔借款有500万元汇到了我开办的恒信义通物资经销处，另外400万转到公司员工或者往来的客户账户上。我和胡某往来账款都汇到了她公司出纳仰某的名下。这些借款我现在没有偿还能力。
（三）2014年3月3日，被告人路恩馨以借款为名，以支付高额利息为诱饵，骗取被害人谢某借款1470万元。
据以认定的证据：
1.被害人谢某陈述证实被告人路恩馨以高额利息为诱饵，以投资煤矿为由，骗取其借款3450万元，后仅偿还其663万利息的情况：
从2012年12月至2014年3月，路恩馨一共骗了我3450万元。第一次借款是在2012年12月初，路恩馨对我说，她在山西有个投资公司，她是公司第二大股东，想让我帮她融资。我在2012年12月14日从我朋友那里借来400万元，扣除一个月利息16万元，通过银行转账汇入路恩馨招商银行账户，利息一直给到2014年3月份。有了第一次的合作，我觉得路恩馨信誉还不错，后来又8次借给她共计1650万元，扣除利息实借本金1571万元，只有前五次借款有借条。这些借款路恩馨都按时支付我利息，截止2014年3月路恩馨一共支付利息663万元，本金一直未还。这些借款都是以银行转账方式借给路恩馨的。除此之外，2013年7月17日，路恩馨还以在山西做煤矿生意为由向我借款300万元，扣除当月利息我实际支付给路恩馨288万元，路恩馨后来共支付96万元利息，本金至今未还。2014年2月中旬，路恩馨说山西的散热器价格低，想大量囤货急需资金，托我帮他筹措了1500万元。2014年2月下旬，我和客户沈阳亿久华商贸有限公司法定代表人孙某1说起此事，孙某1表示同意。2014年3月3日，我替路恩馨与沈阳亿久华商贸有限公司办理了临时借款手续，并出具了借条，借款人写的是我的名字，约定借款期限1个月，月息60万元。2014年3月3日，亿久华公司于通过其账户将1500万元借款汇入路恩馨指定的沈阳市真光商贸中心账户。转款当天路恩馨给我招商银行卡转了30万元利息。2014年4月3日借款到期后，路恩馨未还款。后来得知路恩馨跑到韩国，我才知道上当受骗。
2.证人谢某提供的借据、向路恩馨转款截图8份、谢某及路恩馨银行账户明细证实路恩馨于2012年12月14日至2013年4月22日间从谢某处借款5笔本金共计1650万元，扣除利息实借1571万元。
3.被告人路恩馨的招商银行账户明细证实2012年1月至2014年4月间，谢某向路恩馨转款40笔共计50576220元，路恩馨向谢某转款91笔共计45540900元。
4.证人孙某1（沈阳亿久华商贸有限公司法定代表人）的证言证实其将1500万元借给谢某后，谢某归还其1480万元本金及利息的情况。
借条、交易明细电子凭证证实，2014年3月3日，亿久华商贸公司向真光商贸中心汇款１500万元。
5.证人仇某（沈阳亿久华商贸有限公司财务总监）的证言证实谢某以个人名义向孙某1借款1500万元，其按照孙某1要求将借款汇至沈阳真光商贸有限公司账户，之后谢某偿还其中1450万元的情况。
6.证人段某证言证实真光商贸中心系路恩馨以段某名义所办，段某对担任法定代表人一事不知情，对沈阳亿玖华商贸有限公司转入真光商贸1500万元亦不知情的情况。
7.沈阳市真光商贸中心账户明细证实,2014年3月3日该账户转存一笔1000万元，另一笔500万元；当日转取一笔498万元，另一笔1000万元转至沈阳铁西区伊和源家具店。
8.证人胡某出具的情况说明及众鑫典当公司提供的借据、收据、房地产抵押借款合同证实，2014年3月3日真光商贸中心转入伊和源家具店胡某名下账户的1000万元系韩某1偿还众鑫典当公司的借款，这笔借款是韩某1在2014年1月9日以其名下沈阳市沈河区西顺城街138号抵押向众鑫典当公司所借，韩某1出具了借据和收据。
9.转账记录及谢某的招商银行账户明细证实2014年3月3日谢某向沈阳亿久华商贸有限公司财务总监仇某的账户转款30万元。
10.被告人路恩馨供述并辩解，其是真光商贸的实际控制人，其欠谢某1000万元左右，虽与谢某有钱款往来，但没有诈骗借款，也没有以在山西倒卖暖气片为由通过谢某向沈阳亿久商贸有限公司借款1500万元。
（四）2014年3月，被告人路恩馨在担任治远公司法定代表人期间，利用职务之便，对治远公司谎称馨都暖通公司需要经营资金，由治远公司为馨都暖通公司在银行贷款提供抵押担保可为治远公司带来利润，从而骗取治远公司股东的信任，致使治远公司将名下辽宁省沈阳市沈河区北一经街48号房产抵押给中信银行股份有限公司(以下简称中信银行)，为馨都暖通公司在该行贷款2500万元提供担保。后路恩馨以馨都暖通公司的名义与中信银行沈阳分行签订人民币流动资金贷款合同，取得该行2500万元贷款后失去联系。路恩馨委托中信银行将该2500万元贷款转至其实际控制的山西省清徐县宝鑫水暖经销部，然后安排其实际控制的辽宁主角科技公司（以下简称主角科技公司）员工安某将该款项转至沈阳稳德商贸有限公司，再转至其亲戚、朋友等名下，主要用于偿还所欠债务，致使治远公司遭受相关财产损失。
据以认定的证据：
证人宫某（治远公司股东）的证言证实2014年3月26日，路恩馨以治远公司法定代表人身份召开股东会，以高额回报为由骗使公司股东同意将该公司名下沈阳市沈河区一经街48号房产为路恩馨实际控制的馨都暖通公司向中信银行贷款2500万元提供担保，后将贷款转移并失去联系的情况：
治远公司是2011年4月份由路恩馨发起成立的。路恩馨是董事长、法定代表人，我是董事兼经理。公司的经营由路恩馨负责，公司成立之后就在沈河区一经街那买了一栋楼，花了大概4000万元，除此之外没有什么别的项目。2014年3月26日，路恩馨向股东发出通知召开股东会议，我们所有股东都到场了。会议期间，路恩馨提出用我公司名下位于沈阳市沈河区一经街48号房产为馨都暖通公司向中信银行南站支行贷款2500万元提供担保，用于该公司扩大生产和整体改造，并说馨都暖通公司效益特别好，短时间就会将银行贷款归还，还能给我公司带来丰厚回报。她没告诉我馨都暖通公司的法定代表人是她丈夫、而且该公司由她实际控制。公司股东研究后同意提供担保。2014年4月4日，中信银行向馨都暖通发放2500万元贷款。随后我向公司财务询问该投资项目账目时，发现2500万元转到山西省清徐县宝鑫水暖经销部后，并没有与馨都暖通产生业务往来，而是被转移走了。发现该问题后，我和其他股东向路恩馨反映，路恩馨表示采取一切手段避免公司受损，还拿来馨都暖通公司法定代表人韩某1向我公司提供的招商银行转账支票作为偿还我公司所担保的2500万元，但馨都暖通在招商银行的账户没有任何款项，我们再找路恩馨时发现她已将员工遣散，其本人也失踪了。
证人可明、潘某（均系治远公司股东）、谢某、孙某2等人的证言亦证实上述相关情况。
2.证人安某（路恩馨外甥女，主角科技公司法定代表人）的证言及清徐县宝鑫水暖经销部中国农业银行账户交易明细、沈阳稳德商贸有限公司在中国农业银行账户交易明细及结算业务申请书等书证证实安某根据路恩馨指示，于2014年4月8日将2500万元贷款从清徐县宝鑫水暖经销部转至沈阳稳德商贸有限公司，再转至路恩馨的亲戚及朋友等名下的情况：
路恩馨是我七姨，我是路恩馨实际控制的主角科技公司的法定代表人。我知道路恩馨的公司有馨都暖通有限公司、辽宁主角科技有限公司、沈阳馨都现代商贸有限公司、沈阳施得恩商贸有限公司和沈阳稳德商贸有限公司等。2014年4月8日上午，路恩馨说当天有笔钱进到山西宝鑫水暖经销部，让我先把这笔钱打到稳德商贸公司的账户，然后再把钱往下分，具体是路某2300万、路某1300万、郝某300万、纪某300万、ＸＸ300万、王某2300万、馨都暖通353万、郝某163万、单玲70万、师刚毅20万，还有她欠我的39万。又把武某的网银给了我，让我一起都转出去。我按照她的要求，用网银把山西宝鑫水暖经销部的2500万转到稳德公司的账户，然后就去柜台给路某2、路某1、郝某、纪某、ＸＸ每人300万，转完后我嫌一笔一笔转太费劲，就把剩下的1000万转到武某的卡上，然后通过网银给馨都暖通转了300万、郝某163万、单玲70万、师刚毅20万、王某2300万，还有给我自己39万元。
3.证人郝某的证言证实路恩馨汇给其本人及丈夫纪某名下三笔共计763万元资金，以及该笔资金去向的情况：
我和路恩馨是朋友,曾在她所控制的辽宁主角科技有限公司担任主管，我知道路恩馨实际控制的公司有治远公司、馨都暖通公司、馨都现代商贸有限公司和辽宁主角科技有限公司等等。馨都暖通的法定代表人是韩某1，但公司主要是路恩馨管理。路恩馨缺资金的时候管我借过163万元，于2014年4月8日还给我了。当天早上，路恩馨管我们要卡号，后来就给我卡里打了一个163万元，还往我和纪某卡里各打了300万元，让我帮她还以前的欠款。2014年4月10日，我把其中80万元还给了赵某1，这是馨都暖通欠赵某1的地热工程款。剩下的520万元于2014年5月6日替路恩馨还给了焦某。
证人纪某的证言及其华夏银行账户明细佐证上述情况。
4.证人焦某的证言及借条证实被告人路恩馨通过郝某偿还其520万元借款的情况。
5.证人路某1（路恩馨的五姐）的证言及其建设银行账户和浦发银行明细、马东梅建设银行账户明细证实路恩馨给其汇款300万元，给路某2（路恩馨的六姐）汇款300万元，及其按照路恩馨要求将上述款项分别汇给其他亲戚朋友的情况：
2014年清明节路恩馨回山西老家，给我一个她欠款的明细，让我按照明细还钱。大约在2014年4月上旬，我的浦发银行卡上就收到路恩馨转来的300万元，同时路某2的卡上也收到了300万元。路某2的这300万中，有40万汇给路某3，有50万汇给杜金生，这钱是路恩馨欠他们的，30万现金给安某，同时让路某2往我的建行卡上打款180万。路恩馨汇给我的300万和路某2转过来的180万共计480万元中，给王某3汇款93万元，应该是路恩馨欠我四姐夫王某1的钱；给张志明（我丈夫张志刚的弟弟）47.5万元，是路恩馨欠张志明的；另取出131万现金给了安某；给李英男账户转款5万元；给马冬梅账户转款共计199.3万元，马冬梅是我的朋友，我银行卡操作次数太多锁死了，我就用马冬梅的卡往外汇款，按照路恩馨所给的欠款单转给了大概五六个人，其中20万元汇给YOOHANSOON，51万元汇给陈志敏，45.8万元汇给了苏柔茵，47.2万元汇给了黄英爱，其中5万汇给了李正爱，29万汇给了陈志敏，转账时间是2014年4月14日至15日。
6.证人路某2（路恩馨的六姐）的证言证实，2014年4月8日左右，路恩馨往其浦发银行账户汇款300万元，之后其按照路某1（路恩馨的五姐）的要求，将其中的180万汇给路某1，40万元汇给路恩馨的七哥路某3，50万汇给其大姐夫杜金生，30万现金提出后给了安某。
7.证人路某3（路恩馨的七哥）的证言证实2014年4月，被告人路恩馨通过其姐路某2偿还其40万元，其妻子董某未注册成立过山西省清徐县宝鑫水暖经销部，案发前其已有两年未往路恩馨的公司发暖气片的情况。
证人董某的证言亦证实对以其名义注册成立的山西省清徐县宝鑫水暖经销部不知情的情况。
证人王某1（路恩馨四姐夫）的证言及其银行账户明细证实被告人路恩馨曾向其大量借款，并于案发前后还给其总计1163万元的情况：
我和路恩馨之间经常转款，有的是路恩馨购买暖气片的钱，有的是借款或者还款。截止2013年12月31日结息后，路恩馨欠我992万元本金，加上后来所借的本金及利息，路恩馨欠我约1111万元，这些钱大部分都是亲戚和朋友放在我这里，我给他们月息1.2%－1.3%，再以1.5%月息借给路恩馨。2014年3月27日左右，路恩馨给我开办的太原市清徐县康鑫建材门市账户上了汇款900万元，后来我按路恩馨要求转回去600万元，剩下的300万我留下用于还债了。2014年清明节后，路恩馨给我儿子王某2账户打款300万元，给儿媳ＸＸ账户打款300万元，给我账户上打款170万元，另外路某1给王某3（路恩馨的外甥女婿）账户打款93万元，以上共计1163万元。汇过来的这些钱我还别人了。
9.证人王某2（路恩馨外甥）的证言证实被告人路恩馨将治远公司房产抵押给中信银行为馨都暖通公司贷款作担保，2014年4月路恩馨给其本人及妻子ＸＸ各汇款300万元，其与ＸＸ将600万元转入其父王某1账户的情况。
10.证人王某3（路恩馨外甥女婿）的证言证实其岳父王某1将从路恩馨处转来的350万元转到其农行账户，然后按照王某1要求交给他人的情况。
11.证人王某4（路恩馨外甥女）的证言证实其父王某1将从路恩馨处转来的170万元转到其账户，然后按照王某1要求交给他人的情况。
12.证人武某(馨都暖通公司业务员)的证言及其招商银行账户交易明细证实馨都暖通公司以其名义所办的招商银行卡未交给其本人，其对安某汇入其卡内的1000万元不知情的情况。
13.证人赵某1的证言及其以馨都暖通公司名义与沈阳全运村建设有限公司签订的合同证实被告人路恩馨通过郝某转给其80万元系支付馨都暖通公司欠其地热工程款的情况。
14.治远公司工商资料证实，该公司成立于2011年4月15日，法定代表人是路恩馨，投资人为路恩馨、宫某等七人，注册资金为1000万元，2013年4月22日增资至4500万元，2013年5月27日增资至7000万元。
15.批复详情、综合授信合同、人民币流动资金贷款合同、最高额抵押合同、最高额保证合同、特种转账借方凭证等书证证实：2014年3月18日，中信银行沈阳分行批准给馨都暖通公司贷款授信额度2500万元用于购买暖气片、地热管等原材料。贷款以治远公司名下位于沈河区北一经街48号房产作抵押，抵押物预估价值5525万元。2014年3月25日，治远公司与中信银行签订最高额抵押合同，路恩馨、韩某1与中信银行签订最高额保证合同，由路恩馨、韩某1为贷款提供连带保证。同日，馨都暖通公司与中信银行南站支行签订综合授信合同。2014年4月4日，馨都暖通公司与中信银行沈阳分行签订人民币流动资金贷款合同贷款2500万元。2014年4月8日，中信银行受馨都暖通公司的委托将2500万元贷款划转至山西省清徐县宝鑫水暖经销部农业银行山西省清徐县支行账户。
证人冯某2（中信银行信贷员）证言证实被告人路恩馨以治远公司房产作抵押，以馨都暖通公司名义向中信银行沈阳分行贷款2500万元的情况。
16.治远公司股东会决议证实，2014年3月25日，被告人路恩馨主持召开治远公司股东会，会议决议为馨都暖通公司在中信银行沈阳分行为期一年的2750万元贷款提供抵押担保，抵押物为治远公司位于沈阳市沈河区北一经街48号的全部房产，建筑面积为4984.4平方米，签字股东为路恩馨、宫某、可明。
17.馨都暖通公司订货合同证实馨都暖通公司和清徐县宝鑫水暖经销部于2014年1月26日签订订货合同，内容为清徐县宝鑫水暖经销部向馨都暖通公司供货，产品为柱翼、铸铁、钩子，合计金额为3081万余元。
18.被告人路恩馨供认其召开股东会，以治远公司名下房产为馨都暖通公司向银行贷款作抵押，银行向馨都暖通公司发放2500万元贷款后，其未用于约定贷款用途，而是将贷款转移至多名亲属及朋友账户的情况：
我是治远公司董事长，占治远公司50%的股份。治远公司主营资本运营，资产包括沈河区一经街一栋5000平方米的楼，我将该房产抵押给中信银行为馨都暖通公司贷款2500万元作担保。我跟股东们说是馨都暖通要用，具体干什么没说。2014年4月4日，银行把2500万元贷款打到了馨都暖通的账户上。同年4月8日，我把钱打到山西清徐县的宝鑫水暖经销部的账户上，我是宝鑫水暖经销部的实际控制人，后来又让安某把2500万元打回沈阳稳德公司的账户，想把钱收起来。我是2014年4月8日下午5点多坐飞机去的韩国。我走了以后，想到钱放在账户里不放心，就安排安某把钱分别打到郝某、纪某、路某1、路某2、王晓芳、王晓康账户上，每人300万元，剩下的部分记不住了。我走的时候通过一个韩国人给我提供的卡号打了208万人民币过去，随身携带200万韩元。
本案综合证据：
1.证人李某、王某5（均系馨都暖通的员工）、韩某2的证言证实路恩馨是馨都暖通、主角科技、施得恩商贸、旭城佳欣等公司的实际控制人的情况。
2.证人韩某1的证言证实路恩馨是馨都暖通、馨都科技、主角科技、治远公司、旭城佳欣、施得恩商贸等多家公司的实际控制人。
3.证人谢某（浦发银行泰山支行信贷部原客户经理）的证言及浦发银行贷款资料证实馨都暖通公司及沈阳施得恩商贸有限公司分别向浦发银行抵押贷款1200万元的情况。
4.证人朱某（招商银行长江支行客户经理）证言及相关招商银行贷款资料证实被告人路恩馨以馨都暖通公司和主角科技公司名义在招商银行长江支行贷款三笔，共计3400万元的情况。
5.案件来源、抓捕经过证实本案的案件来源、侦破过程及被告人路恩馨到案经过等情况。
6.辽宁中意慧佳会计师事务所出具的路恩馨涉案银行贷款和其他借款情况审核报告证实，截止2015年1月31日，被告人路恩馨及其公司向银行贷款本金合计1亿零700万元，其中向招商银行沈阳分行贷款本金3400万元、向浦发银行沈阳分行贷款本金3300万元、向中信银行沈阳分行贷款本金2500万元、向广发银行沈阳分行贷款本金1500万元；向其他自然人和法人借款共计1亿2240万元借款，以上贷款、借款总计2亿2940万元。
7.路恩馨涉案房地产项目资产评估报告书证实，通过对路恩馨及馨都暖通公司、治远公司全部涉案房产、地产（含登记在韩某1、段伟、王某2、郝某等名下的房产）进行评估，评估对象市区房产38项、厂区房产7项，建筑面积共计22320.75平方米；土地2宗，面积合计18600平方米于评估基准日的评估价值为4542.86万元。
8.沈阳市公安局出具的调查报告证实被告人路恩馨所称拥有的债权均未查实；路恩馨和韩某1的个人存款账户共计55个，累计账户余额为8万余元；路恩馨担任董事长或实际控制的十家公司的固定资产均已被司法机关查封。
9.被告人路恩馨所控制公司的工商档案查询证实相关公司的成立日期、住所地、法定代表人等情况。
10.馨都暖通公司财务资料及扣押清单证实馨都暖通公司主营业务收入为2012年2144439.3元、2013年729513元。
原审法院经公开开庭审理，对本案涉案证据进行了庭审质证，并根据被告人路恩馨的具体犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十一条、第五十七条、第六十九条、第六十四条之规定，认定被告人路恩馨犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。犯职务侵占罪，判处有期徒刑十二年，并处没收个人财产人民币一百万元。数罪并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；责令被告人路恩馨退赔被害人杨某经济损失人民币284万元，退赔被害人谢某经济损失人民币1470万元，退赔被害人辽宁众鑫典当有限责任公司经济损失人民币3034万元，退赔被害人辽宁治远投资股份有限公司经济损失人民币2500万元。
上诉人路恩馨的上诉理由：原审判决认定事实不清，适用法律错误，其不构成诈骗罪、职务侵占罪；原审法院违反法定程序。
路恩馨的辩护人朱万庆的辩护意见：原审认定路恩馨诈骗杨某284万元、诈骗谢某1470万元的事实不能成立；认定路恩馨诈骗辽宁众鑫典当有限公司3034万元实为民事违约，存在定性和适用法律错误；认定路恩馨构成职务侵占罪，存在认定事实和适用法律错误，路恩馨不构成诈骗罪和职务侵占罪。
路恩馨的辩护人胡忠义的辩护意见：原审判决认定的诈骗事实均属于正常民事往来、经济纠纷范畴，路恩馨在其中没有非法占有他人财物的主观故意，故其行为不能认定为诈骗犯罪；路恩馨没有侵占治远公司的款项，故不构成职务侵占罪；原审法院违反法定程序。
经审理查明，原审判决认定上诉人路恩馨的犯罪事实清楚，定案证据均经原审庭审质证，二审期间未发生变化，本院依法均予确认。
关于上诉人路恩馨所提“原审判决认定事实不清”的上诉理由，经查，原审法院采信的被害人杨某的陈述，证人张某、郝某、冯某1的证言，相关涉案房产转让协议、房屋所有权转移登记申请书、房屋抵押权登记申请书、馨都暖通公司和恒信义通经销处的银行对账单等书证，以及路恩馨的供述和辩解等相关证据，足以证明路恩馨于案发期间骗使被害人出让相关房产、以该房产抵押贷款后不付房款以实现对相关价款的非法占有的事实；所采信的被害公司总经理陈某的陈述，证人胡某、韩某1、韩某2的证言，相关房地产抵押借款合同和借款合同、馨都暖通公司账户明细和贷款材料、旭城佳欣公司贷款材料等书证，以及路恩馨的供述和辩解等相关证据，足以证明路恩馨于案发期间以房产抵押向众鑫典当公司借款后，骗使该公司撤销抵押而拒还借款，以实现对相关款项的非法占有的事实；所采信的被害人谢某的陈述，证人孙某1、仇某、段某的证言及胡某的情况说明，相关借据、银行账户转款明细等书证，路恩馨的供述和辩解等相关证据，足以证明路恩馨于案发期间骗使被害人出借巨额款项后，逾期不还以实现对相关款项的非法占有的事实；所采信的证人宫某、可明、潘某、谢某、孙某2、安某、郝某、纪某、焦某、路某1、路某2、路某3、董某、王某1、王某2、王某3、王某4、武某、赵某2、冯某2的证言，治远公司的工商资料和股东会决议、馨都暖通公司向中信银行贷款的手续材料、清徐县宝鑫水暖经销部等有关企业和个人的银行交易明细等书证，路恩馨的供述和辩解等相关证据，足以证明路恩馨于案发期间利用其治远公司董事长的职务便利，通过为馨都暖通公司贷款提供抵押担保，骗使治远公司以所属房产担保馨都暖通公司获取贷款后，被其主要用以偿还所欠债务，以实现其对治远公司相关财产的实际侵占的事实。原审判决所认定的事实清楚，证据确实充分，故对路恩馨所提该项上诉理由不予采纳。
本院认为，上诉人路恩馨以非法占有为目的，恶意骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；其又以非法占有为目的，利用担任公司董事长的职务便利，将本单位的财物占为己有，数额巨大，其行为又构成职务侵占罪。对上诉人路恩馨所犯诈骗罪、职务侵占罪的罪行，应依法分别处罚后予以数罪并罚。
关于上诉人路恩馨所提“原审判决适用法律错误，其不构成诈骗罪、职务侵占罪”的上诉理由及其辩护人朱万庆所提“原审认定路恩馨诈骗杨某284万元、诈骗谢某1470万元的事实不能成立；认定路恩馨诈骗辽宁众鑫典当有限公司3034万元实为民事违约，存在定性和适用法律错误；认定路恩馨构成职务侵占罪，存在认定事实和适用法律错误，路恩馨不构成诈骗罪和职务侵占罪”的辩护意见、胡忠义所提“原审判决认定的诈骗事实均属于正常民事往来、经济纠纷范畴，路恩馨在其中没有非法占有他人财物的主观故意，故其行为不能认定为诈骗犯罪；路恩馨没有侵占治远公司的款项，故不构成职务侵占罪”的辩护意见，经查，根据原审判决所采信的全部定案证据，足以认定路恩馨在本案中使用骗术非法占有被害人杨某财物284万元、被害单位辽宁众鑫典当有限责任公司财物3034万元、被害人谢某财物3450万元的事实，以及利用其辽宁治远投资股份有限公司董事长的职务便利，将数额巨大的本单位财物非法占为己有的事实，其已具备诈骗罪、职务侵占罪的主、客观构成要件，其行为已触犯刑法第二百六十六条、第二百七十一条的规定，应当以诈骗罪、职务侵占罪追究其刑事责任。原审判决对上诉人路恩馨定罪准确，适用法律正确，故对其该项上诉理由及其辩护人的相关辩护意见均不予采纳。
关于上诉人路恩馨及其辩护人胡忠义所提“原审法院违反法定程序”的上诉理由和辩护意见，经查，原审法院在本案审判活动中并无违反法定程序的情况，其该项上诉理由和辩护意见均无事实和法律根据，故不予采纳。
辽宁省人民检察院于上诉期满后提出撤回抗诉的意见符合法律规定，应予准许。
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