重庆市长寿区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）长法刑初字第00344号
公诉机关重庆市长寿区人民检察院。
被告人黄某，男，1988年10月20日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县。2015年4月27日因涉嫌犯盗窃罪被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于重庆市长寿区看守所。
辩护人刘静心，广西和清律师事务所律师。
被告人黎某1，男，1993年1月30日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县。2015年4月27日因涉嫌犯盗窃罪被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于重庆市长寿区看守所。
辩护人丘冰丹，广西和清律师事务所律师。
被告人覃某1，男，1990年12月1日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县。2015年4月27日因涉嫌犯盗窃罪被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于重庆市长寿区看守所。
辩护人阮耀，广西和清律师事务所律师。
被告人黎某2，男，1987年2月8日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县。2015年4月27日因涉嫌犯盗窃罪被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于重庆市长寿区看守所。
辩护人莫献宗，广西和清律师事务所律师。
被告人黎某3，男，1985年10月7日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县。2015年4月27日因涉嫌犯盗窃罪被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于重庆市长寿区看守所。
辩护人卢星宇，广西诺尔律师事务所律师。
被告人覃某2，男，1990年7月9日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县。2015年4月27日因涉嫌犯盗窃罪被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于重庆市长寿区看守所。
辩护人何旺发，广西和清律师事务所律师。
被告人曾某，男，1994年4月5日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县。2015年4月27日因涉嫌犯盗窃罪被刑事拘留，同年5月29日被取保候审。
被告人潘某，男，1990年1月3日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县。2015年4月27日因涉嫌犯盗窃罪被刑事拘留，同年5月29日被取保候审。
重庆市长寿区人民检察院以渝长检刑诉〔2015〕309号起诉书指控被告人黄某、黎某1、覃某1、黎某2、黎某3、覃某2犯盗窃罪，于2015年8月31日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。同年10月21日，重庆市长寿区人民检察院以渝长检刑诉〔2015〕390号追加起诉决定书指控被告人曾某、潘某犯非法提供信用卡信息罪向本院追加起诉。本院于2015年8月31日依法决定适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理中，2015年11月30日公诉机关以需补充侦查为由向本院申请延期审理，本院于同日决定对本案延期审理。经公诉机关建议，本院于2015年12月30日决定对本案恢复审理。重庆市长寿区人民检察院指派检察员秦玉勇、李政作出庭支持公诉，上列被告人、辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
重庆市长寿区人民检察院起诉指控：2015年3月起，被告人黄某、黎某1、覃某1三人共谋后，共同组织、领导被告人黎某2、黎某3、覃某2、曾某、潘某及吴某（另处）等六人，先后在广西壮族自治区武鸣县、扶绥县等地，用手机发送含有木马病毒链接的方式向全国各地的手机号码发送短信。当接收短信者点击链接后，手机会中木马病毒，手机上的短信、通讯录等信息就会自动发送到被告人指定的邮箱，且木马病毒会拦截该中毒手机的短信到指定的手机上。被告人从短信中筛选出银行卡和身份证等信息，然后利用某些银行在快捷支付时只需要输入发送到绑定手机的验证码就可以从银行卡内支付现金的弊端，直接在互联网终端使用，进行消费，或者代他人消费以获取现金，实现非法占有他人银行卡内现金的目的。被告人黄某、覃某1、黎某1三人作为犯罪团伙的老板，租赁房屋，并负责向工人们提供电脑、手机等设备及进行技术指导，并使用工人们获取的身份证、银行卡等信息及拦截的手机验证码，在互联网终端从他人银行卡内支付现金。被告人黎某2、黎某3、覃某2及曾某、潘某、吴某等六人为犯罪团伙的工人，各自独立地负责向受害人手机发送含有木马病毒的短信，并利用获得的中毒手机的短信或拦截的短信，获取受害人身份证、银行卡等信息，并将所获的身份证、银行卡等信息交给黄某、黎某1、覃某1三人在互联网终端从他人银行卡内支付现金。每次支付成功后，由黄某、黎某1、覃某1和提供信息的工人共四人平分赃款，每人分得四分之一。
2015年3月至2015年4月，被告人黄某、黎某1、覃某1共同组织、领导他人以非法方式获取他人银行卡信息资料，并在互联网终端使用。具体犯罪事实如下：
1、2015年3月25日至26日，被告人黎某2利用上述作案手段将张某的身份证、银行卡等信息交给了黄某、黎某1、覃某1三人。该三人在互联网终端从张某银行卡内支付现金19985元，其中6533.1元得逞，其余款项因交易未完成，且被张某及时发现而从第三方支付平台追回。
2、2015年3月30日，被告人黎某2利用上述作案手段将海某手机的身份证、银行卡等信息交给了黄某、黎某1、覃某1三人。该三人在互联网终端从海某银行卡内支付现金996元。
3、2015年4月1日至4月3日，被告人黎某2利用上述作案手段将代某的身份证、银行卡等信息交给黄某、覃某1、黎某1三人，该三人在互联网终端从代某的银行卡支付现金37450.5元，其中27863.5元得逞，其余款项被第三方支付平台退回。
4、2015年4月3日至4月5日，被告人黎某2利用上述作案手段将杨某的身份证、银行卡等信息交给黄某、覃某1、黎某1三人，该三人在互联网终端从杨某的银行卡支付现金72158.8元。
5、2015年4月1日至4月3日，被告人黎某2利用上述作案手段将赵某1的身份证、银行卡等信息交给黄某、覃某1、黎某1三人，该三人在互联网终端从赵某1的银行卡支付现金29200元。
6、2015年3月29日，被告人黎某3利用上述作案手段将孟某的身份证、银行卡等信息交给黄某、覃某1、黎某1三人，该三人在互联网终端从孟某的银行卡支付现金6987元。
7、2015年3月29日至3月31日，被告人黎某3利用上述作案手段将毛某的身份证、银行卡等信息交给黄某、覃某1、黎某1三人，该三人在互联网终端从毛某的银行卡支付现金36346.8元，其中36247元得逞，其余款项因交易未完成被第三方支付平台退回。
8、2015年4月13日，被告人黎某3利用上述作案手段将崔某的身份证、银行卡等信息交给黄某、覃某1、黎某1三人，该三人在互联网终端从崔某的银行卡支付现金33014.01元，其中23843.01元得逞。
9、2015年4月20日至22日，被告人覃某2利用上述作案手段将孙某的身份证、银行卡等信息交给黄某、覃某1、黎某1三人，该三人在互联网终端从孙某的银行卡内支付现金32833.8元，其中2850.8元得逞。
10、2015年4月5日，被告人曾某利用上述作案手段将赵某2的身份证、银行卡等信息交给黄某、覃某1、黎某1三人，该三人在互联网终端从赵某2的银行卡支付现金2989.5元。
11、2015年4月13日，被告人潘某利用上述作案手段将房某的身份证、银行卡等信息交给黄某、覃某1、黎某1三人，该三人在互联网终端从房某的银行卡支付现金2000元。
为证实上述事实，公诉机关当庭举示了相应证据并据此认为被告人黄某、黎某1、覃某1、黎某2、黎某3、覃某2的行为均构成盗窃罪，其中黄某、黎某1、覃某1、黎某2、黎某3盗窃数额巨大、被告人覃某2盗窃数额较大；被告人曾某、潘某犯非法提供信用卡信息罪。被告人黄某、黎某1、覃某1、黎某2到案后如实供述同种较重罪行、被告人黎某3、覃某2、曾某、潘某具有坦白情节，覃某2还具有未遂情节。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第一百七十七条之一第二款、第二十三条、第六十七条第三款之规定对上列被告人判处刑罚。
被告人黄某对起诉书指控的事实及罪名没有异议。
黄某的辩护人提出如下辩护意见：1、第一笔被告人实际得逞金额为5966.9元，第三笔被告人实际得逞金额为22963.5元，第四笔被告人实际得逞金额为70158.8元，第八笔被告人实际得逞金额为23014元，第十笔实际得逞金额为2790.5元。2、被告人黄某系如实供述同种较重罪行。
被告人黎某1及其辩护人对起诉指控的罪名没有意见，但提出黎某1的犯罪金额应为203174.5元。黎某1的辩护人还提出黎某1系如实供述同种较重罪行。
被告人覃某1对起诉指控的事实及罪名无意见。覃某1的辩护人提出覃某1的犯罪金额应为203174.5元。
被告人黎某2及其辩护人均提出黎某2只参与了起诉书指控的第四笔，其余均未参与。黎某2的辩护人还提出黎某2参与第四笔的犯罪金额应为70158.8元且黎某2系从犯。
被告人黎某3对起诉书指控的事实及罪名均没有异议。
黎某3的辩护人对罪名没有异议，但提出金额应当核实后予以确定及被告人黎某3系从犯。
被告人覃某2及其辩护人对起诉书指控的事实及罪名均没有异议，但覃某2的辩护人提出覃某2系从犯。
被告人曾某对起诉书指控的事实及罪名均没有异议。
被告人潘某对起诉书指控的事实及罪名均没有异议。
经审理查明：
作案方式
2015年3月起，被告人黄某、黎某1、覃某1三人共谋后，与被告人黎某2、黎某3、覃某2、曾某、潘某等人，先后在广西壮族自治区武鸣县、扶绥县等地，采取用手机发送含有木马病毒链接的方式向全国各地的手机号码发送短信，当接收短信者点击链接后，该手机被植入木马病毒，手机内的短信、通讯录等信息便自动发送到指定邮箱，同时木马病毒将该手机的短信拦截并发到指定的手机内。随后，黄某等人从短信中筛选出银行卡和身份证等信息，然后利用某些银行在快捷支付时只需要输入发送到绑定手机的验证码就可以从银行卡内支付现金的情况，直接在互联网终端使用，进行消费或者代他人消费以获取现金。
被告人黄某、覃某1、黎某1负责租赁房屋，提供电脑、手机等设备及进行技术指导，并使用被告人黎某2等人获取的身份证、银行卡等信息及拦截的手机验证码，在互联网终端从他人银行卡内支付现金。被告人黎某2、黎某3、覃某2、曾某、潘某通过各自独立的向受害人手机发送含有木马病毒的短信，获取受害人身份证、银行卡等信息，并将所获信息交给黄某、黎某1、覃某1在互联网终端从他人银行卡内支付现金。每次支付成功后，由黄某、黎某1、覃某1和提供信息的人员平分赃款。
上述事实，有经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被告人黄某的供述。证明2015年元宵节，黄某和黎某1、覃某1商量盗刷他人银行卡。三人在网上购买手机病毒，在广西壮族自治区武鸣县租赁了房屋，后开始发送木马病毒到别人的手机。当被害人点击下载安装后，该部手机无法收取短信并将短信转发到黄某指定的手机上，黄某就自行或者通过他人找出被害人的身份证号、银行卡号，之后通过第三方支付平台帮别人充话费或者在京东商城买东西的方式盗刷被害人银行卡中的钱。同年3月中旬后黎某2、黎某3、曾某、覃某2、潘某先后加入。同年4月下旬，几人转移到该自治区崇左市xx县xx小学附近一栋楼房底楼内作案。白天除黄某、黎某1、覃某1外的六个工人就在客厅向受害人发送木马链接并截获短信，并在网上查询受害人的姓名、身份证号、银行卡号。黄某主要负责盗刷受害人银行卡中的钱，覃某1、黎某1负责照看工人、在网上查询受害人的资料并提供技术指导，之后便通过充话费或者购买商品从他人银行卡中盗刷现金。作案成功后，参与人和黄某、黎某1、覃某1平分赃款。
2、被告人黎某1的供述。证明2015年3月底4月初，黎某1和黄某、覃某1商量盗刷别人的银行卡，并准备了手机、手机卡、电脑等工具并在网上购买了木马病毒。黎某2、黎某3、曾某、潘某、覃某2、吴某等人先后加入。九人中黎某1、黄某、覃某1是老板，其余六人是工人。4月初，其和除覃某2、吴某之外的七人在广西壮族自治区南宁xx县中学租了一间房，同月24日几人又到广西壮族自治区扶绥县一个学校附近租了房子作案。黎某2等人之间是相互独立的，盗刷成功后参与的人和黎某1、黄某、覃某1每人分四分之一。黄某负责盗刷，黎某1和覃某1主要照看工人、教工人操作以及帮黄某盗刷。
3、被告人覃某1的供述。证明的作案方式和黄某证明的一致。其还证明2015年正月16日到20日左右其和黄某、黎某1开始盗刷银行卡。黄某、黎某1、覃某1出资买了手机、电脑等作案工具。
4、被告人黎某2的供述。证明2015年三四月，黎某2经黎某1邀请与黄某、黎某1、覃某1一起盗刷他人银行卡。清明节前几天，黎某2、黎某1、黎某3、覃某1、曾某、黄某、覃某2一起来到广西壮族自治区武鸣县xx中学附近一栋房屋。后黄某、覃某1、黎某1拿出多台笔记本电脑和手机，由黄某演示如何操作。当收到短信的人点击链接后就会自动下载木马病毒，手机中的通讯录和短信就会发送到他们每人的专属邮箱中，手机的短信也会被拦截并发送到他们的另一部手机中。黎某2、黎某3、曾某、覃某2负责发送短信。后黄某、覃某1、黎某1就到每个人的邮箱和接收短信的手机中查找带有银行卡卡号的信息，主要由黄某进行盗刷，黎某1、罗亨发除帮黄某盗刷外，还负责进行技术指导。所得赃款由参与发送短信的人和黄某、覃某1、黎某1平分。同年4月24日下午黎某2等人转移到广西壮族自治区扶绥县实验中学附近的出租房继续盗刷他人银行卡。
5、被告人黎某3的供述与黄某供述一致。
6、被告人覃某2的供述与与黄某供述一致。
7、被告人曾某的供述。证明作案手法和参与作案的人员与黄某供述一致。其还证明其是通过黎某1介绍于2015年4月初进入的，所得赃款其提25%。
8、被告人潘某的供述与黄某供述一致。
二、具体犯罪事实
（一）2015年3月25日至26日，被告人黎某2利用上述作案手段将被害人张某的身份证、银行卡等信息交给了黄某、黎某1、覃某1。黄某、黎某1、覃某1通过互联网终端从张某银行卡内支付现金19451.9元，其中5966.9元付款成功，余款13485元因张某及时发现而从第三方支付平台追回。
上述事实，有经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书。证明2015年3月26日张某向公安机关报警称其在点了一个手机短信中的链接后其招商银行卡上的钱被盗刷。公安机关于同月27日立案侦查。
2、银行卡交易明细。证明2015年3月25日至同月26日张某的招商银行卡通过支付通支付19笔共计19985元。张某卡号的建设银行卡于2015年3月25日由北京百付宝科技有限公司转入14笔共计6500元，支付4850元；通过支付宝支付1067元；通过快钱支付49.9元。
3、长公（网勘）〔2015〕017号电子物证检查工作记录及附件光盘。证明黎某2使用的电脑（1号电脑）内硬盘中“2222”文件内，含有“张某招商银行卡”的信息。
4、被害人张某的陈述。证明2015年3月25日18:30分左右其点击了收到的短信中的链接。次日16时许，其发现银行卡不正常，经查询后发现从同月25日18:59分至同月26日2:11时其招商银行卡上的钱分19笔被盗刷了19985元，其中3笔金额较大的是在京东买东西，剩下16笔金额较小的转到其另一张建设银行卡上消费。事情发生后，在京东商城消费分别为4399元、5549元和2537元被退回，另外两笔500元的没有交易成功由第三方支付平台自动退款到其银行卡上。
5、被告人黄某的供述。证明2015年3月25日到26日其通过上述方式在京东商城消费盗刷了张某4399元、5549元、2537元，但因交易未成功，银行又将钱返还到该银行卡中。3月25日其还充话费盗刷了张某200元、300元，剩下还有14笔500元，其记不清楚是怎么盗刷的了。
6、被告人黎某1、覃某1的供述。证明黎某1、覃某1记不清具体盗刷情况，但公安机关扣押的11号电脑中“2222”文档中储存的均是受害人资料，是否盗刷成功以调查为准。
7、被告人黎某2的供述。证明黎某2通过木马病毒获取受害人资料后，发送给黄某、黎某1、覃某1，由黄某等人盗刷，故其不知道具体哪些人被盗刷，但被公安扣押的1号电脑和7号电脑，手机是2号手机和4号手机系其使用。1号电脑硬盘中“2222”的文本记录的是其获取并已发给黄某等实施盗刷的受害人资料。
（二）2015年3月30日，被告人黎某2利用上述作案手段将被害人海某手机的身份证、银行卡等信息交给了黄某、黎某1、覃某1。黄某、黎某1、覃某1在互联网终端从海某银行卡内支付现金996元。
上述事实，有经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书。证明2015年3月31日海某向公安机关报警称同月29日其点击了短信中的链接后，其建设银行卡被盗刷。同日公安机关对该案侦查。
2、长公（网勘）〔2015〕017号电子物证检查工作记录及附件光盘。证明黎某2使用的电脑（1号电脑）硬盘“2222”文件里面有“海某”的建设银行卡信息。
3、银行卡账户明细对账单。证明2015年3月30日海某的建设银行卡分别消费500元、299元以及异地POS消费197元。
4、被害人海某的陈述。证明2015年3月29日晚，海某点击了短信中的链接。次日，其发现其建设银行卡被盗刷。经查询，其发现同月29日晚，该卡被消费了500元、299元、197元共计996元钱。
5、被告人黄某的供述。证明2015年3月30日，黄某用海某的建设银行卡购买话费，分别盗刷了500元、299元、197元。
6、被告人黎某1、覃某1的供述。证明黎某1、覃某1记不清具体盗刷情况，但公安机关扣押的11号电脑中“2222”文档中储存的均是受害人资料，是否盗刷成功以调查为准。
7、被告人黎某2的供述。证明黎某2通过木马病毒获取受害人资料后，发送给黄某、黎某1、覃某1，由黄某等人盗刷，故其不知道具体哪些人被盗刷，但被公安扣押的1号电脑和7号电脑，手机是2号手机和4号手机系其使用。1号电脑硬盘中“2222”的文本记录的是其获取并已发给黄某等实施盗刷的受害人资料。
（三）2015年4月1日至4月3日，被告人黎某2利用上述作案手段将被害人代某的身份证、银行卡等信息交给黄某、覃某1、黎某1。黄某、覃某1、黎某1在互联网终端从代某银行卡支付现金37450.5元，其中22963.5元付款成功，余款14487因消费退货或被第三方支付平台退回。
上述事实，有经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书。2015年4月4日代某向公安机关报警称同月1日至3日其建设银行卡内被盗刷。次日公安机关对该案立案侦查。
2、长公（网勘）〔2015〕017号电子物证检查工作记录及附件光盘。证明黎某2使用的电脑（1号电脑）“2222”文件里面有“代某”的银行卡“信息。
3、银行卡账户明细对账单。证明2015年4月1日至4日代某的建设银行卡分别消费“保费”7000元、10000元、异地POS消费9288元以及分37次分别消费299元以及1次消费99.5元，共计37450.5元。4月3日、4日分别消费退货299元、9288元。
4、被害人代某的陈述。证明2015年4月1日其手机收不到短信，同月3日其重装系统后，收到建设银行短信发现其银行卡被盗刷。后经查询，发现同月1日到3日，其建设银行卡被连续消费了几十笔，共计37351元。4月3日、4日，消费退货299元、9288元。被盗刷的17000元“保费”由北京易宝支付公司作为第三方支付平台交易的，其中4900多元因交易未成功，该公司予以返还。
5、被告人黄某的供述。证明代某的银行卡交易记录中2015年4月1日1笔7000元、1笔10000元好像是其充到微信钱包中；1笔9288元因交易未成功，银行将钱返还；37笔299元、1笔99.5元是其买的话费，但最后1笔299元未交易成功，被银行退回。
6、被告人黎某1、覃某1的供述。证明黎某1、覃某1记不清具体盗刷情况，但公安机关扣押的11号电脑中“2222”文档中储存的均是受害人资料，是否盗刷成功以调查为准。
7、被告人黎某2的供述。证明黎某2通过木马病毒获取受害人资料后，发送给黄某、黎某1、覃某1，由黄某等人盗刷，故其不知道具体哪些人被盗刷，但被公安扣押的1号电脑和7号电脑，手机是2号手机和4号手机系其使用。1号电脑硬盘中“2222”的文本记录的是其获取并已发给黄某等实施盗刷的受害人资料。
（四）2015年4月3日至4月5日，被告人黎某2利用上述作案手段将被害人杨某的身份证、银行卡等信息交给黄某、覃某1、黎某1。黄某、覃某1、黎某1在互联网终端从杨某银行卡支付现金79255.8元，其中70158.8元付款成功，余款9097元因交易未成功被退回。
上述事实，有经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书。2015年4月6日杨某报警称其二张建设银行卡被盗刷。次日公安机关对该案立案侦查。
2、长公（网勘）〔2015〕017号电子物证检查工作记录及附件光盘。证明黎某2使用的电脑（1号电脑）“杨兵”的文件夹里有“杨某(长)xxxxxxxxxxx”的内容。
3、银行卡账户明细对账单。卡号为xxxxxxxxxxxxxxxxxxx的建设银行卡于2015年4月3日至5日消费共计20278.8元，4月3日、5日该卡消费退货8798元、299元，4月5日北京百付宝科技有限公司向该卡转账2000元。卡号为xxxxxxxxxxxxxxxxxxx的建设银行卡于2015年4月3日至5日消费共计66677元，4月3日北京百付宝科技有限公司向其转账500元、1000元，4月4日该公司向该卡转账4200元。
4、被害人杨某的陈述。证明2015年4月初，其收到一个带有网址的短信，其点击并同意下载发现打开的网页没有信息，之后其手机就收不到短信。同月6日其父亲去取钱的时候发现卡号分别为xxxxxxxxxxxxxxxxxxx和xxxxxxxxxxxxxxxxxxx的建设银行卡中没有钱了，卡号为xxxxxxxxxxxxxxxxxxx的建设银行卡在2015年4月3日被转走了8599元、之后又被深圳市财付通科技有限公司在4月3日到5日期间先后转走其卡号为xxxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx的两张银行卡接近60000多元，还被北京百付宝科技有限公司用异地POS消费用其卡交易，其一共被盗刷了69966元。
5、被告人黄某的供述。证明杨某建设银行卡号为xxxxxxxxxxxxxxxxxxx的交易记录中2015年4月3日2015年4月3日第一笔金额为8798元是其在京东商城购物所支付，但交易没有成功，银行予以返还；之后19笔299元均是其在网上购买话费所支付，最后一笔299元没有交易成功，银行予以返还。2015年4月3日的99.8元是是其购买话费所支付；4月3日的500元、1000元和4月4日的4200元的均是其通过网上银行将这两笔钱转到受害人的另一张银行卡（xxxxxxxxxxxxxxxxxxx）上面去了；还有2015年4月5日一笔2000元进账，是我操作受害人的另一张银行卡（xxxxxxxxxxxxxxxxxxx）转进来的。卡号为xxxxxxxxxxxxxxxxxxx的建设银行卡交易记录里，第一笔4月3日金额为8599元的交易是其在京东购买东西所支付，接着的10000元、20000元、19000元，其将上述三笔转入名为“安信贷”的第三方支付平台；下面的500元及22笔299元均是其买话费所支付；之后的500元、1000元、4200元的进账均是其从受害人的另一张银行卡转入，最后一笔2000元是其将钱转到受害人另一张银行卡上去了。
6、被告人黎某1、覃某1的供述。证明黎某1、覃某1记不清具体盗刷情况，但公安机关扣押的11号电脑中“2222”文档中储存的均是受害人资料，是否盗刷成功以调查为准。
7、被告人黎某2的供述。证明被害人杨某这笔是其操作的。
（五）2015年4月1日至4月3日，被告人黎某2利用上述作案手段将被害人赵某1的身份证、银行卡等信息交给黄某、覃某1、黎某1，由三人在互联网终端从赵某1银行卡支付现金29200元，其中28700转账成功，500元后由其他银行汇入赵某1的银行卡中。
上述事实，有经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书。证明2015年8月5日赵某1报警称其工商银行卡被盗刷。同日公安机关对该案立案侦查。
2、长公（网勘）〔2015〕017号电子物证检查工作记录及附件光盘。证明黎某2使用的电脑（1号电脑）硬盘“2222”文件夹里面有“赵某xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx工行等”的内容。
3、银行卡账户明细对账单。2015年4月1日至3日赵某1卡号为xxxxxxxxxxxxxxxxxxx的工商银行卡中分别通过网转支出10000元、10000元、9200元。4月3日由他行汇入500元。
4、被害人赵某1的陈述。证明2015年4月1日其收到一条带链接的短信后点击了该链接，之后手机就收不到短信。同月下旬赵某1发现其卡号为xxxxxxxxxxxxxxxxxxx的工商银行卡中2015年4月1日其被盗走10000元、4月2日被盗走10000元、4月3日被盗走9200元，但在4月3日其卡里又汇入500元，其一共被盗了28700元。
5、被告人黄某的供述。证明赵某1的银行卡中4月1日至3日的交易中金额分别为10000元、10000元、9200元是其将钱直接转到了他们作案的银行卡上，这期间的3笔5元的交易是手续费。
6、被告人黎某1、覃某1的供述。证明黎某1记不清具体盗刷情况，但公安机关扣押的11号电脑中“2222”文档中储存的均是受害人资料，是否盗刷成功以调查为准。
7、被告人黎某2的供述。证明黎某2通过木马病毒获取受害人资料后，发送给黄某、黎某1、覃某1，由黄某等人盗刷，故其不知道具体哪些人被盗刷，但被公安扣押的1号电脑和7号电脑，手机是2号手机和4号手机系其使用。1号电脑硬盘中“2222”的文本记录的是其获取并已发给黄某等实施盗刷的受害人资料。
（六）2015年3月29日，被告人黎某3利用上述作案手段将被害人孟某的身份证、银行卡等信息交给黄某、覃某1、黎某1，由三人在互联网终端从孟某银行卡支付现金6987元。
上述事实，有经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书。2015年3月31日孟某报警称其点击了手机收到的短信中的链接后发现其农业银行卡被盗刷6987元。同日，公安机关对该案立案侦查。
2、长公（网勘）〔2015〕014号电子物证检查工作记录及附件光盘。证明黎某3使用的手机（3号手机）中有孟某的短信和通话记录。
3、借记卡明细查询单。证明孟某卡号为xxxxxxxxxxxxxxxxxxx的农业银行卡于2015年3月29日支出5288元、1699元。
4、被害人孟某的陈述。证明其2015年3月28日晚点击了陌生号码发送的带链接的短信后出现乱码。次日晚，其手机收到该陌生号码转发的5288元和1699元的消费短信。经查询，其发现其卡号为xxxxxxxxxxxxxxxxxxx的农业银行卡被盗刷7000余元。
5、被告人黄某的供述。证明2015年3月29日孟某卡号为xxxxxxxxxxxxxxxxxxx的农业银行卡中支出的5288元、1699元系其在京东商城购物所支付。
6、被告人黎某1、覃某1的供述。证明黎某1、覃某1记不清具体盗刷情况，是否盗刷成功以调查为准。
7、被告人黎某3的供述。证明其对受害人孟某有印象，其手机或者电脑中应该还记录着受害人的资料。
（七）2015年3月29日至3月31日，被告人黎某3利用上述作案手段将被害人毛某的身份证、银行卡等信息交给黄某、覃某1、黎某1，由三人在互联网终端从毛某银行卡支付现金36346.8元，其中36247元付款成功，余款99.8元因交易未完成被退回。
上述事实，有经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书。2015年3月30日毛某报警称其点击了手机收到的短信中的链接后发现其建设银行卡被盗刷36347元。同年4月1日公安机关对该案立案侦查。
2、长公（网勘）〔2015〕016号电子物证检查工作记录及附件光盘。证明从黎某3使用的电脑数据，提取数据-已发-
何晓明xxxxxxxxxxx文件夹内有“空调xxxxxxxxxxx”内容。
3、借记卡明细查询单。证明毛某卡号为xxxxxxxxxxxxxxxxxxx的建设银行卡于2015年3月29日至31日消费1笔4850元、3笔各为299元、1笔500元、1笔99.8元以及异地POS消费10000元、“保费”20000元的交易记录。3月31日因消费退货，退回99.8元。
4、被害人毛某的陈述。证明2015年3月28日其点击了收到带有链接的短信后，次日建设银行的客服电话告知其卡号为xxxxxxxxxxxxxxxxxxx的建设银行卡可能被盗刷。同月30日，其发现该银行卡的钱于2015年3月29日至30日分8笔被盗刷了36346.8元，只有1笔99.8元消费退货，自动返还到银行卡上，剩余的36247元没有追回。
5、被告人黄某的供述。证明毛爱锋卡号为xxxxxxxxxxxxxxxxxxx的建设银行卡3月29日至30日交易明细中，金额为4850元的交易是其在京东商城买电脑所支付，3笔299元、1笔500元是其充话费所支付，还有1笔99.8元也是其盗刷的，但没成功被银行退回，另2笔分别为10000元、20000元的好像转入其注册的微信钱包里。
6、被告人黎某1、覃某1的供述。证明黎某1、覃某1记不清具体盗刷情况，但公安机关扣押的11号电脑中“2222”文档中储存的均是受害人资料，是否盗刷成功以调查为准。
7、被告人黎某3的供述。证明其对受害人毛某有印象，其使用的手机或者电脑里应该还记录着这些受害人的资料。
（八）2015年4月13日，被告人黎某3利用上述作案手段将被害人崔某的身份证、银行卡等信息交给黄某、覃某1、黎某1，由三人在互联网终端从崔某银行卡支付现金23514.01元。
1、受案登记表、立案决定书。2015年4月15日崔某报警称其农业银行卡被盗刷。同日公安机关对该案立案侦查。
2、长公（网勘）〔2015〕016号电子物证检查工作记录及附件光盘。证明从黎某3使用的电脑数据，提取数据-
有钱卡号文件夹内有“崔某xxxxxxxxxxxxxxxxxxx农行xxxxxxxxxxxxxxxxxxx余额28044.27”等内容。
3、借记卡明细对账单、理财卡账户明细对账单。证明崔某卡号为xxxxxxxxxxxxxxxxxxx的农业银行卡2015年4月13日其银行卡中产生15笔分别为500元、5000元、4000元、1000元、10000元、494元、859元、0.01元、497.5元、497.5元、497.5元、2','2018-09-24
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