湖南省常德市中级人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)湘07刑终168号
原公诉机关湖南省汉寿县人民检察院。
上诉人(原审被告人)詹道义，男，1970年12月18日出生，湖南省汉寿县人，汉族，大专文化，原系汉寿县周文庙城建管理规划环保站站长。因涉嫌犯利用影响力受贿罪，2014年12月29日被汉寿县人民检察院决定取保候审，2015年6月15日被汉寿县人民法院取保候审，2016年6月14日被汉寿县人民法院决定监视居住。
原审被告人范建华，男，1979年11月14日出生，湖南省常德市人，汉族，大专文化，原系湖南三方供应链股份有限公司副总经理兼董事会秘书、董事。因涉嫌犯利用影响力受贿罪，2014年12月11日被汉寿县人民检察院决定指定居所监视居住，同年12月31日被汉寿县人民检察院决定取保候审，2015年6月15日被汉寿县人民法院取保候审，2016年6月14日被汉寿县人民法院决定监视居住。
湖南省汉寿县人民法院审理汉寿县人民检察院指控原审被告人范建华、詹道义犯利用影响力受贿罪一案，于二0一六年八月十六日作出(2015)汉刑初字第97号刑事判决。詹道义不服，提出上诉。2016年8月30日，汉寿县人民法院将案卷移送本院，本院于同日立案受理。本院受理后，依法组成合议庭进行了审理。经过阅卷，讯问原审被告人，认为事实清楚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十三条第二款的规定，决定不开庭审理本案。现已审理终结。
原判认定，2010年至2013年，汉寿县太丰村、中洲村、两护村、东乡湖村、苏家口村、碧联村、汉霖公司、个体承包人王某志及鼎城区桥头居委会先后请托被告人詹道义争取项目资金。被告人范建华以帮战友、朋友及家乡等争取项目资金为由，征得其任湖南省发改委湘西办综合处处长的姐夫同意后，将詹道义递交的以乡镇名义申报“以工代赈”项目资金的报告交给其姐夫，为请托人争取洞庭湖区排涝设施建设“以工代赈”资金共计人民币95万元。后詹道义、范建华按事前与请托人的约定收受人民币43万元，范建华分得36.5万元，詹道义分得人民币6.5万元。所拨付的大部分资金未用于项目建设。
2014年11月14日，詹道义主动投案，并向办案人员交代上述事实。同年12月10日，汉寿县人民检察院工作人员将范建华从湖南三方供应链股份有限公司(长沙市雨花区环保中路国际企业中心6栋)带至汉寿县人民检察院办案工作区进行调查，范建华对上述事实亦供认。2014年12月31日，范建华退赃款人民币42万元。2015年1月4日，詹道义退赃款人民币5万元。具体事实如下：
1、2010年上半年，太丰村党支部书记卢某明请托被告人詹道义为该村帮忙申请项目资金。后被告人范建华、詹道义为太丰村申请了太丰机埠更新改造“以工代赈”项目资金10万元，事后收受人民币5万元，其中范建华分得4万元、詹道义分得1万元。所剩拨付资金用于偿还该村所欠信用社的贷款等。
2、2011年上半年，中洲村党支部书记王某春为解决村经济困难，请托被告人詹道义帮忙争取项目资金。后被告人范建华、詹道义为中洲村申请了中洲挂口机埠“以工代赈”项目资金10万元，事后收受人民币5万元，其中范建华分得4万元、詹道义分得1万元。其余“以工代赈”资金用于支付税费开支及零星村务开支。
3、2012年，两护村党支部书记李某波请托被告人詹道义帮忙为村里争取资金。后被告人范建华、詹道义为两护村申请了两护村机埠“以工代赈”项目资金10万元，事后收受人民币2.5万元。其余“以工代赈”资金用于沟港清淤及偿还该村债务等。
4、2012年上半年，汉霖公司法定代表人王某国请托被告人詹道义为其从上面争取项目资金。后被告人范建华、詹道义为汉霖公司申请了过水湖机埠改造“以工代赈”项目资金10万元，事后收取人民币5万元，其中范建华分得4万元、詹道义分得1万元。
5、2013年，东向湖村党支部书记胡某冬请托被告人詹道义帮忙，为村里电排维修争取资金。后被告人范建华、詹道义为东向湖村申请了东向湖拥牛咀机埠设备更新改造“以工代赈”项目资金10万元，事后收取人民币5万元，其中范建华分得4万元、詹道义分得1万元。除去给被告人的5万元和一些相关费用外，所拨资金1.7万余元用于电排维修。
6、2011年，汉寿县大南湖乡调蓄湖承包人王某志请托被告人詹道义为其承包的调蓄湖机埠维修争取资金。后被告人范建华、詹道义为王某志申请了调蓄湖排渍机埠渠道清淤“以工代赈”项目资金10万元，事后范建华收取人民币4万元。
7、2012年，桥头居委会党支部副书记梁某贵请托被告人詹道义为该居委会争取项目资金。后被告人范建华、詹道义为桥头居委会申请了谢家铺清水库渠道疏浚“以工代赈”项目资金15万元，事后收取人民币7.5万元，其中范建华分得6万元、詹道义分得1.5万元。其余拨付资金用于清静庵水库建砌工程、税费等。
8、2013年，苏家口村党支部书记张某万请托被告人詹道义为该村从省里争取项目资金。后被告人范建华、詹道义为苏家口村申请了苏家口前进机埠设备更新“以工代赈”项目资金10万元，事后范建华收取人民币4万元。其余拨付资金用于村级公路硬化工程等。
9、2013年上半年，碧联村会计龚某华请托被告人詹道义为碧联村从省里争取项目资金。后被告人范建华、詹道义为碧联村申请了碧联水库电排渠道清淤“以工代赈”项目资金10万元，事后收取人民币5万元，其中范建华分得4万元、詹道义分得1万元。其余拨付资金用于税费开支、清淤等。
上述事实，有下列经庭审查证属实的证据予以证明：
1、证明两被告人为请托人申报“以工代赈”资金的过程及收受太丰村款项事实的证据。
(1)被告人范建华供述，证明2005年范建华通过姑姑介绍认识了詹道义。詹道义请范建华帮忙给周文庙机埠搞点资金，搞成后政府有30%的奖励，后双方约定办成后按资金的40%给好处费。2005年到2008年连续四年范建华帮周文庙一共搞了20万元“以工代赈”资金，詹道义共给了范建华8万元好处费。有一年，詹道义说还有其他单位也想搞“以工代赈”资金，范建华说搞是可以搞，但要找搞得事、靠得住的人，不要找那些只拿钱不做事、不靠谱的人，争取资金的单位多少还是要搞点事，账要做平，要不然验收就过不了。詹道义通过范建华一共搞了11个“以工代赈”项目资金，其中酉港2个，每个10万元；大南湖3个，每个10万元；周文庙1个，15万元；鼎城区谢家铺1个，15万元；岩嘴1个，10万元；月明潭乡1个，10万元；鸭子港1个，10万元；新兴乡1个，10万元；范建华个人得了42万元，岩嘴和周文庙、酉港没有收到钱。42万元用于自己消费，另外的投到湖南三方供应链股份有限公司入股。
范建华的姐夫在省发改委“以工代赈”办上班，范建华得知每年省发改委“以工代赈”办都对汉寿坡头、蒋家嘴等大电排有拨款。每次搞项目资金都是找的其姐夫，将申请资金报告交给他，至于他怎么操作不清楚，每次也确实按照递交的申请资金的报告批下来了，范建华认为那些项目单位的资金是在其帮忙找其姐夫后才搞到的，所以可以收那些项目单位的钱。因为一是不能白帮他们搞，二是事情办好后，才向那些单位要钱，对于那些单位没什么压力，三是认为项目单位自己跑要花钱，通过范建华省了麻烦，简便了手续和开支的风险。出于自我保护的本能，范建华没有明确告诉詹道义其姐夫在省发改委“以工代赈”办综合处当处长，只说找省里的人。按正规程序具体怎么申报，范建华不知道，但听詹道义说过村里报乡里，乡里报市里，市里报省里逐级上报，申请很麻烦，还不一定能申报到资金。那些项目单位的申请报告是分不同时间给其姐夫的，每次都找不同的理由给其做工作，要他帮忙，骗他说是帮战友、朋友、亲戚搞，告诉他下面那些电排、机埠逐级上报资金比较麻烦，还不一定申报得到，产生的费用比较大，如果项目资金自己能够直接到省里申请到，在朋友面前会比较有面子，还对他说他是半个汉寿人，有时他不同意，就一直缠着他，为这个事情，其与姐夫没有商量。一般是由范建华告诉詹道义可以递交报告，詹道义把申请资金报告给范，最后把报告交给其姐夫。快过年时，省里下文后，范建华与詹道义之间会联系给钱的事。范建华与詹道义没有一起商量过分工的事情，双方已经形成了默契。2012年以前，范建华给鸭子港乡搞过一个10万元的“以工代赈”项目资金，詹道义给了范建华4万元好处费。
(2)被告人詹道义供述，证明最近几年詹道义为范建华牵线搭桥，帮助几个单位向省发改委争取“以工代赈”项目资金，事后向那些单位收取了一些好处，詹道义本人累计得了6.5万元。2005年上半年，听饶某元(系詹道义叔伯舅佬)讲范建华可以到省发改委搞到项目资金。2005年到2008年范建华为周文庙水管站争取了4笔资金，每年5万，一共是20万元。帮周文庙水电站争取资金后，又为岩嘴乡争取了一笔资金，没有收到钱。范建华讲不要浪费指标，以后如果碰到合适的项目，人又比较可靠，可以适当从中收一点钱，提出项目资金搞来后，他要从中提成40%,詹道义自己也可以适当收取一点费用，还讲湘西那边，一般村里能够得到的只是争取资金总额的30%－40%，最高的可以得到50%。听到范建华如此讲，以后帮别人跑项目资金，都是按照50%的比例提取资金。通过为水管站争取资金后，詹与范建华的关系相当密切了，每次过来的招待费用都是由詹个人开支，一方面想通过其他单位争取项目资金从中获得部分好处费，以解决招待范建华的费用开支，当然另一方面个人也可以获得部分利益。所得的6.5万元，个人得了一部分，还有一部分用于接待范建华开支了。在范建华从省发改委搞项目资金的过程中，詹道义只是帮他介绍一下，起一个穿针引线的作用，个人从中获取了一部分利益。詹道义与范建华没有商量过分工的事情，项目单位直接找的詹道义，詹道义负责向他们说明资金到位后要50%的好处费，并告诉他们要以机埠维修的名义打报告，要盖乡政府的章，项目单位将报告搞好以后，詹负责将报告递给范建华，指标下来后詹负责找项目单位收钱。范建华负责将报告递给省里，至于他具体如何操作，不清楚。2011年，詹道义的朋友陈刚得知詹可以从上面搞到项目资金后，介绍认识了太丰村党支部书记卢孝民，卢孝民请詹道义帮忙为村里争取项目资金，詹答应，并提出资金拨下来后要为帮忙的人提成50%。卢书记表示同意，随后詹要卢书记以机埠维修的名义打了一个申请资金的报告，詹后来将报告给了范建华。年底范建华告诉詹10万元的机埠维修的资金拨下来了。卢书记将5万元现金给了詹道义。詹道义个人拿了1万元，另外4万元通过转账到范建华爱人的账上，事后，因陈刚生活拮据，詹道义给了陈刚三四千元。
(3)证人卢某明(太丰村党支部书记)证言，证明2010年上半年，村民陈刚说可以帮忙引荐认识一个人到省里搞项目资金。陈刚介绍的那个人姓詹,是周文庙的一个站长，詹站长要卢某明以乡政府名义向省发改委打了一份申请维修机埠的报告，并表示年底前资金会拔下来，但是他必须要拿走一半。陈刚带着卢某明和村秘书叶某界将报告交给詹站长。2010年12月份左右，陈刚告诉卢，钱已经拨下来了，卢某明到乡财政所去核实情况，在外面借了5万元当着詹站长的面把5万块钱给了陈刚。陈刚另外找卢要了1．3万元的费用。大约过了个把月左右，村从乡政府领了9.2万元钱，另外8000元向县发改局交了管理费，还了5万元借款的利息以及跑这笔资金过程中的生活费开支约3000元，除了开支村里最后只得了2万元，账上体现就是5715的税和2万元的收入以及维修合同(6.6万元的假机埠维修合同)。村里得的2万多元用于偿还村里欠信用社贷款。
(4)证人叶某界(村会计)证言，证明2010年5月，卢书记和他跟着陈刚在汉寿县城百花园的亿客来茶楼里，将维修机埠的报告交给了那个姓詹的人，姓詹的说，钱来了以后要分给他一半。2011年12月份，叶某界到乡财政所核实已拨付了10万元。因当时村里没有钱，卢书记在外面找人借了5万块钱给陈刚。叶某界从乡财政所领到9.2万元，乡财政所代扣了8000元的管理费，村里开发票缴税5715元，向中间人本村陈刚给介绍费1.3万元，以及利息和跑项目开支3000多元，剩下的2万多元用于偿还修建机埠(2006年开始筹建，2009年结束)所借的信用社贷款了。因那些开支在账上不好摆，税票和2万元收入是据实做了账，其他的开支是一张虚假的机埠维修合同冲的账。
(5)鸭子港乡财政所记账凭证、收款收据，证明太丰村于2011年1月17日向鸭子港乡财政所领取“以工代赈”拨款9.2万元；村会计凭证及税票、工程协议书证明，2011年1月27日，村收“以工代赈”拨款9.2万元，支出新建电排工程款6.6225万元，税款5775元，应付款2万元。
(6)柴志红所持卡号为4340612920414896个人活期明细，证明2010年11月22日自詹道义卡号为6227003000150272466通过建行汉寿县支行营业部转存入7万元到柴志红卡上(4万元是詹道义给为鸭子港乡争取10万元“以工代赈”资金后给的好处费，另外3万元是詹道义还的借款和利息)。
2、证明两被告人收受中洲村款项事实的证据。
(1)被告人范建华供述，证明詹道义找范建华帮酉港镇争取了2个10万元的“以工代赈”资金。其中2011年帮忙争取的那个，詹道义给了4万元钱。
(2)被告人詹道义供述，证明2011年，通过酉港镇沙包渔场的刘仕平介绍认识了中洲村的村支书王某春，王书记请詹道义帮中洲村搞了10万元项目资金，詹道义提出资金拨付下来后要给帮忙的人提成50%。2011年年底的一天，王书记在汉寿县城农民街附近给了詹道义5万元现金，詹自己拿了1万元，给了范建华4万元现金。
(3)证人王某春证言，证明2011年4月当选书记后，村里经济很困难，想找人争取点资金，经刘仕平介绍认识了詹道义。王某春提出请詹帮忙为村里搞点资金，詹当时答应了，讲要分一半钱，王某春想村里多多少少会得一点钱，给一半也可以。后按詹的要求借镇政府的名义向省发改委打了一份维修挂口机埠的报告。2011年10月份左右，资金下来后，王某春和村秘书陈兆村、村副主任王代稳给了詹道义5万元。上面拨的10万元(2011年年底拨了8万元，另外2万元是2012年5月份的时候拨下来的)做了收入，送给詹道义的5万元也通过虚增机埠的开支把账做平。第一批拨下来的8万元中被詹道义拿走5万元，财政所截留1万元，跑项目开支1万多，只剩下几千元，加上第二批拨付下来的2万元，2万多元基本上都用于村里的零碎开支了。
(4)证人陈某春证言，证明2011年，村书记王某春找一个姓詹的人，从省发改委争取了一笔10万元的“以工代赈”资金。除了给詹道义的5万元，缴税4000多元，剩下的钱都放在村里，用于平时的零碎开支，包括环境整治费、发给党员纪念费、抗旱费等。
(5)酉港镇财政所及中洲村记账凭证，证明中洲村于2012年1月15日、2012年5月11日从酉港镇财政所分别领取“以工代赈”资金8万元和2万元；朱显立于2012年12月28日领取机埠维修费5万元。
3、证明两被告人收受酉港镇两护村款项事实的证据。
(1)被告人范建华供述，证明詹道义找范帮酉港镇争取了2个10万元的“以工代赈”资金。2012年省发改委对于申报计划的时间进行了调整，2013年的计划放在了2012年申报，故2012年申报了2次计划。2012年下半年，詹道义要范建华帮一个年轻的支书争取的，詹道义说没有收到钱。
(2)被告人詹道义供述，证明2012年下半年，通过熊汉峰认识了两护村支部书记李某波。詹道义向李某波讲了可以争取资金的事，讲明资金到位后帮忙的人要提成50%。李某波同意并按詹的意思打了一个机埠维修的申请。詹将报告交给了范建华。年底范建华通知詹10万元的资金到位后，詹向李某波要钱。李某波推脱说，詹只给他们搞了7万元，有3万元是发改局鲁某初帮他们搞的，他们村里没有钱，最后只跟詹给了2.5万元钱，钱打到其妻子饶爱菊在农村信用社开设的账户上，之后詹在汉寿县城农民街太子酒店前的马路上把2.5万元给了范建华。
(3)证人李某波证言，证明2011年下半年的时候，李某波通过许后勤认识了熊汉峰和詹道义，得知可以通过詹道义给村里搞点钱。到了2012年上半年，詹道义要李某波以镇政府的名义向省发改委以申请维修机埠的名义请求拨款10万元，等钱下来以后，詹要一半。2013年6月份的时候，这笔款才拨下来。一共10万，是分二次拨下来的，第一次8万，第二次2万，这笔钱拨下来以后，詹道义经常找李要钱，当时村里的经济很紧张，后来直到2013年11月份左右，李某波才给詹的爱人饶爱菊的信用社卡上打了2.5万元。这笔钱放在村里用了，主要开支沟港清淤2.7万元，其他偿还村各种债务。
(4)证人陈某旺证言，证明2012年的一天，前任支部书记李某波对陈某旺说，詹道义可以给村里搞到资金，但是要资金的一半作为费用。李某波后来就找詹道义帮忙搞资金，并递交了以机埠维修的名义申请。2012年底，酉港镇财政所拨了10万元下来，分8万和2万两次拨下来的。詹道义为要5万元费用，经常找李某波，当时村里经济比较紧张，领回的钱一部分用于偿还村里的各种债务，一部分用于村里沟港清淤。2013年7月份，詹道义要钱要得比较急，不知道李某波从哪儿搞来了2.5万元钱，与李源旺一起到汉寿县龙阳镇的信用联社，把2.5万元汇给詹道义，当时是打到詹道义提供的他爱人饶爱菊的信用卡(6221690208021636691)上。
(5)证人向某州(两护村秘书)证言，证明詹道义给村里搞来的10万元“以工代赈”资金，给詹道义2.5万元(因为资金紧张，詹道义要求5万元)，除此之外缴税开支5000多元，剩下的钱花费2.7万元用于渠道清淤，并没有用于维修机埠，其余的钱用于偿还村内老债务和抗旱费、水电费等。
(6)收据，证明2013年6月4日、2013年10月28日，酉港镇两护村分别收到8万元和2万元“以工代赈”资金。
(7)汉寿县农村信用合作联社个人业务凭证，证明2013年7月20日，陈某旺向饶爱菊账号为6221690208021636691#账户存入金额2.5万元。饶爱菊账号88021770007538121011账户于2013年7月20日存入2.5万元。
4、证明两被告人收受汉霖公司款项事实的证据。
(1)被告人范建华供述，证明詹道义找范帮大南湖乡争取了3个10万元的“以工代赈”资金，每个给的是4万元，詹道义一共给了范建华12万元。2012年，詹道义联系范建华说他有一个大南湖的朋友，是开公司的，以大南湖乡某村安排一个排涝项目的名义申请资金。之后，范建华找其姐夫帮忙，说该村是一个战友的父亲当书记，想争取排涝资金，后其姐夫同意。范建华将报告给了其姐夫，请他至少安排10万元。下文后，其姐夫告诉范安排了10万元。詹道义于第二年的春节将4万元好处费转到范建华之妻柴志红的账户上。
(2)被告人詹道义供述，证明汉霖公司的老板王某国是詹道义的朋友，得知詹可以从上面搞到资金，请詹帮忙为他们公司搞点项目资金，詹答应并讲明资金到位后，帮忙的人要提成50%。王某国按照詹的意思以大南湖过水湖机埠维修的名义打好报告，交给了范建华。后来范建华通知詹10万元项目资金拨下来了。王某国给了詹道义5万元，詹道义个人拿了1万元钱，剩下的4万元给了范建华。
(3)证人王某国(汉霖公司法定代表人)证言，证明2011年上半年，王某国和詹道义在目平湖合伙养螃蟹时，王说没有钱搞事，詹道义说可以到上面搞到资金，但要提取资金的50%。后来詹道义要王某国以大南湖乡过水湖电排的名义帮王某国向省发改委打了一个争取资金的报告。年底指标下来了，詹道义还将省发改委审批的文件复印件给王某国看了，王某国向乡财政所的肖所长确认这笔钱后，就凑了5万元在农民街给了詹道义。之后王某国分二次在乡财政所领了10万元，因是个体小公司，收入开支均没有做账。除给詹道义5万元，剩下的5万元用于维修过水湖电排和过水湖桥建设上了。
(4)大南湖乡财政所提供的财务凭证，证明2013年1月31日、7月31日，王某国分二次共领款10万元。
(5)大南湖乡过水湖新湖承包经营合同，证明王某国、杨江波与大南湖乡签订的过水湖所辖范围内所有湖田、荒地及沟港渠道承包经营；周边水情水系及费用由王某国一方全部自理。
(6)中国建设银行股份有限公司湖南省分行提供的柴志红卡号4340612920414896#上的个人活期明细信息显示：2013年7月25日转账存入800元、7.92万元，对方账号6217003000000122235#(系詹道义个人账号，汉霖公司王某国4万元，大南湖调蓄湖的王某志4万元)是詹转给范建华的。
5、证明两被告人收受东向湖村款项事实的证据。
(1)被告人范建华供述，证明2013年，詹道义要范建华再帮大南湖安排一个10万元的“以工代赈”项目资金，后范建华对其姐夫称这个乡的支部书记是其好朋友。过了一段时间，其姐夫告诉范这个项目安排了10万元，这个项目范建华得了4万元。
(2)被告人詹道义供述，证明2012年，詹道义通过大南湖八工区的伍光明认识了八工区的党支部书记胡某冬(胡小佬)，詹答应为他们帮忙争取资金，但要50%的提成，并要他们以申请机埠维修的名义打了一个报告，后将报告交给范建华。当年年底，这笔资金拨付下来之后，胡某冬给了詹5万元钱，詹自己拿了1万元，剩下的4万元给了范建华。
(3)证人胡某冬证言，证明2012年，胡某冬对伍光明讲村里困难，能不能找人帮忙为村里搞点钱。2013年三四月份，通过伍光明找到詹道义，约定给詹50%的好处费。2013年年底的时候，詹拿着一个指标文件给胡看，后胡冬旺和村会计借了6万元，给了詹道义5万元，另外1万元作了费用开支。通过詹道义搞来的10万元资金，偿还了在这之前借的6万元，剩下的4万元具体开支是会计彭某高经手，电排维修花费了1.7万元，缴税5600多元，交管理费5000元，交村里电费7000多元，还支付了几千元的借款利息。
(4)证人彭某高(东向湖村会计)证言，证明基本经过与胡冬旺陈述一致，并证明系在詹道义的指导下写了一个“以工代赈”的报告，资金到位后，给了伍光明6万元，剩下的4万元，花了1.7万元用于电排维修，开税票花费5600元，县发改局收管理费5000元，交村抗旱电费7000元，还付了借款利息4800元。
(5)大南湖乡财政所提供的记账凭证，证明彭某高于2014年4月28日、6月8日分二次从乡财政所领取“以工代赈”资金共计10万元。
6、证明两被告人收受大南湖乡调蓄湖承包人王某志款项事实的证据。
(1)被告人范建华供述，证明2012年上半年，詹道义联系范建华，请范帮忙为大南湖的朋友搞“以工代赈”项目资金，范建华跟姐夫讲那个地方的书记是其朋友，村里的电排和机埠年久失修，经过正规渠道无法上报，经反复解释做工作，其姐夫同意，后范建华将报告给了其姐夫。过了一段时间，其姐夫告诉其资金下来了。到了2012年春节前后，詹道义通过转账将4万元打到柴志红的账上。
(2)被告人詹道义供述，证明承包大南湖调蓄湖的老板王某志和詹道义是一个地方的人。2012年，詹帮王某志承包的调蓄湖搞了10万元的项目资金，是乡政府直接向省发改委以调蓄湖机埠新建的名义申请的。后王某志给了詹4万元钱，因为王某志说大南湖乡政府拿走1万元，所以就只能给詹4万元。4万钱全部给了范建华。
(3)证人王某志证言，证明2011年，王某志在调蓄湖承包了水面，修建了一个机埠，还有收尾工作没有搞好，找詹道义帮忙申请资金，詹道义要王写了一个申请调蓄湖机埠维修资金的报告，加盖乡政府的公章。过一段时间后，詹道义拿了一份对汉寿县拨付“以工代赈”资金指标文件给王某志看了，王某志核实后，给了詹道义5万元现金。调蓄湖属个人合伙承包，调蓄湖维修机埠按承包合同，应由承包人负责。机埠是承包方修建的，主要负责调蓄湖的排灌排渍。
(4)证人肖某证言，证明2011年，调蓄湖机埠从上级争取了10万元资金。调蓄湖机埠按合同约定应由李后旺等承包方修建，主要是负责调蓄湖的排灌排渍，对周边的水利灌溉也起到一定作用。乡政府好像截留了2万元，但是具体情况不是很清楚，如果向李后旺拨付了10万元，就没有扣，如果只付了8万，就截留了。
(5)财务资料，证明2011年12月、2012年12月大南湖财政所提供财务资料显示，汉寿县财政局下拨10万元，乡财政拨出8万元。
(6)汉寿县大南湖乡调蓄湖承包经营合同，证明李后旺、刘向成等承包经营大南湖乡调蓄湖；李后旺等自主承担对现有机埠进行管理、维修义务。
7、证明两被告人收受桥头居委会款项事实的证据。
(1)被告人范建华供述，证明2011年或2012年，詹道义找范建华帮谢家铺镇争取一个“以工代赈”的项目。范建华要其姐夫帮忙，并表示汉寿以外的就只一次，其姐夫同意后，范将报告给了其姐夫，明确提出要15万元。后其姐夫通知下文后，范建华告诉了詹道义。这次詹道义是给的范建华6万元的好处费。
(2)被告人詹道义供述，证明2012年，经朋友彭敏介绍认识了鼎城区谢家铺镇谢家铺居委会一个姓梁的村主任。那个主任请詹道义帮忙争取资金，詹道义答应并要他们以“以工代赈”的名义打一个报告，讲明了资金到位后要拿50%。姓梁的主任按照詹道义的意思，以“以工代赈”的名义打了一个报告交给詹道义，詹道义将报告给了范建华。上面下了指标后，詹道义通知梁主任去镇财政所把钱领出来。过了几天，姓梁的在他家里拿了7.5万元现金给詹道义，詹打了一张领条。拿到钱后，詹道义个人拿了1.5万元，剩下的6万元给了范建华。
(3)证人梁某贵证言，证明2012年下半年，得知詹在省发改委有关系，请詹道义出面帮忙为桥头居委会争取“以工代赈”资金，约定给詹道义50%的提成。按照詹的要求以村里渠道疏浚等名义，向省发改委打了一个争取“以工代赈”项目资金的报告，并在镇里盖了行政章，将报告交给了詹道义。当年年底，詹道义电话通知省发改委已经批下来了。梁核实省发改委下批文指标15万元。2013年1月8日，詹道义开车到梁某贵家拿7.5万元，打收条一张。除詹道义拿走的7.5万元，缴纳税款7000多元外，居委会实际只得了6万多元，钱用于清静庵水库渠道建砌工程。
(4)证人梁某琼(桥头居委会出纳)证言，证明2013年上半年，桥头居委会通过垫资的形式对清静庵水库渠道硬化。2013年10月，梁某琼到谢家铺镇财政所办手续收到15万元“以工代赈”资金。那笔资金是由居委会负责办理招商引资的副书记梁某贵具体负责的，听梁书记讲，是通过詹道义直接从省发改委争取的。
(5)谢家铺镇财政所提供的财务书证、桥头居委会提供的书证、詹道义书写的收条，证明谢家铺镇财政所拨付给桥头居委会15万元“以工代赈”资金；桥头居委会收到15万元“以工代赈”资金；詹道义于2013年1月8日收谢家铺清静庵水库引资项目现金7.5万元。
(6)银行卡流水明细，证明2013年2月1日，詹道义从自己6217003000000122235银行卡上转了16万元到柴志红的卡上(其中6万是给范建华的好处费，另外10万元是还给范建华的借款和利息)。
8、证明两被告人收受苏家口村款项事实的证据。
(1)被告人范建华供述，证明2013年年初，詹道义说其有个好朋友在新兴乡一个村当村支部书记，要范帮忙搞一个10万元的排涝资金。范建华对其姐夫说有个同学在新兴当村支书，村里为跑资金做了工作，资金却搞不到，村里的电排、机埠都不能工作。其姐夫说到时再看。后来范建华将报告给了其姐夫。到了下文时，其姐夫说这个项目安排了10万元。后来詹道义给了范建华4万元。
(2)被告人詹道义供述，证明2013年年初，苏家口村党支部书记张某万通过彭敏找到了詹道义，要詹帮忙争取资金，詹跟他讲了以机埠维修的名义打一个报告，资金到位后要拿50%提成。詹拿到报告后就交给了范建华。当年年底范建华告诉詹道义苏家口村10万元资金拨下来了。张某万说那笔10万元资金里面有2万元是县发改局的鲁某初帮他们争取的，只承认詹道义帮他搞了8万元资金。当年年底，张某万在汉寿县城农民街将4万元现金给了詹道义。拿到钱后，詹把4万元钱都给了范建华，自己没有拿钱。
(3)证人张某万证言，证明2013年，张某万通过彭学高介绍认识詹道义，詹道义看到村里有一个电排，提出可以以维修电排的名义从上级搞到钱。詹道义要张某万以乡政府名义向省发改委打申请资金报告,并要拨付资金总额的一半。大约八九月份，张某万以乡政府的名义向省发改委申请“以工代赈”维修机埠。11月份，詹道义说省发改委批了10万元下来。张某万在汉寿县城农民街的壶中天茶楼给了詹道义4万元，那4万元是以村的名义向私人借的，后来通过一张假领条在村账上虚列了开支。县发改局截留了2万元，原因是他们挤占了县里的指标。8万元资金是分两次拨付的，第一次的6万给了承包村里公路硬化的卢某文，2万元要验收完后才会拨付。
(4)证人李某才证言，证明与詹道义见过二次面,第一次见面为请托詹道义争取资金,詹提出要5万元的费用;第二次见面是和张某万到汉寿县城农民街的壶中天茶楼给詹道义送4万元现金。
(5)证人卢某文(工程承包主)证言，证明省里拨付苏家口村6万元资金,卢某文作村级公路款从乡财政所领取。
(6)新兴乡财政所提供的财务书证，证明“以工代赈”资金于2014年9月已拨付6万元给苏家口村；卢某文于2014年10月31日领苏家口村公路硬化款6万元；
(7)汉寿县新兴乡农村合作经济管理站提供的书证，证明苏家口村账2013年12月31日支付现金4万元工程款(系给詹道义的此笔支出)：邓莲甘报4万元苏家口村至干路改造工程款。
(8)相关银行资料，证明2013年12月31日，詹道义通过网银从6217003000000122235银行卡上转了8万元到柴志红的卡上(其中含碧联村4万元)。
9、证明两被告人收受碧联村款项事实的证据。
(1)被告人范建华供述，证明2013年，詹道义找范建华帮月明潭乡安排一个“以工代赈”项目，范建华跟其姐夫说月明潭有个战友的哥哥正在竞选村长，后将申请资金的报告交给姐夫。省里下文时，其姐夫告诉范下文情况。春节前后，詹道义通过转账给了范建华4万元好处费。
(2)被告人詹道义供述，证明原周文庙乡政府人大主席龚耀华找到詹，要詹道义帮忙给碧联村争取项目资金，詹与龚耀华的弟弟龚某华(碧联村秘书)联系上了，詹当时讲明了资金到位后要拿走50%，以及申请资金打报告的具体情况，后将报告给了范建华。当年年底，范建华告诉詹这笔10万元的水库整修资金到位后，龚秘书给了詹5万元现金。詹自己拿了1万元，剩下的4万元和苏家口的4万元一起转账给范建华。
(3)证人龚某华证言，证明龚某华通过哥哥龚耀华介绍认识詹道义，得知詹可以从上面搞到资金，请托詹道义为村里从上面争取资金，詹道义提出要50%的好处费，是以碧联村小二型水库电排排灌渠道清淤名义向省发改委打的报告，申请资金。到了2013年农历11月份，詹说省里批文下来了，帮村里申请了10万元的资金。龚某华和村支书张某美给詹道义送5万元现金。村二次从财政所收到“以工代赈”资金8万元，剩下的2万元要等工程验收后才发。除了给詹道义的钱和还利息、缴税、县发改局收手续费及开支外，余款用于渠道清淤。
(4)证人张某美证言，证明龚某华与詹道义直接联系的，要詹道义帮忙为村里从上面搞“以工代赈”资金。开始是以月明潭乡政府的名义向县发改局打的申请。詹看了后，就以乡政府的名义向省发改委申请碧联提灌机埠更新改造。2013年11月，詹说这笔专项资金的批文下来了。张某美和龚某华给詹道义送去5万元现金。村获得“以工代赈”资金10万元，分二次拨付，第一次是2014年8月拨了8万元，剩余2万元2015年元月拨到了村里。10万元除给詹道义5万元、缴纳税费后，只剩下2万多元，全都投入到村里碧联水库渠道清淤了。
(5)月明潭乡人民政府(2013)55号文件，证明原向县发改局递交的文件，后改为了向省发改委递交的文件。
(6)碧联村提供的书证，证明2014年8月收到拨款8万元，开出的税票，渠道清淤改造工程承包施工合同以应付验收。
10、证明范建华与李某明的关系、李某明的职务职权、“以工代赈”项目资金申请流程等事实的证据。
(1)证人饶某元证言，证明詹道义系其叔伯妹夫，范建华系其妻侄。2005年，听范建华讲在省里面有朋友可以为下面戴帽搞到项目资金，就介绍詹道义与范建华认识了。
(2)2010年、2011年、2012年、2013年和2014年县发改局文件《关于申报汉寿县洞庭湖排涝设施建设“以工代赈”项目计划的请示》，证明上述请示中没有太丰村等9个村的机埠维护等“以工代赈”项目计划。
(3)2010年、2011年、2012年、2013年和2014年省发改委文件《关于下达洞庭湖排涝设施建设“以工代赈”计划的通知》，证明太丰机埠更新改造为2010年“以工代赈”资金计划项目；调蓄湖排渍机埠渠道清淤、中洲挂口机埠改造为2011年“以工代赈”资金计划项目；过水湖机埠改造为2012年“以工代赈”资金计划项目、两护村机埠改造为2013年“以工代赈”资金计划项目，苏家口前进机埠设备更新改造、东向湖捆牛咀机埠设备更新改造、碧联水库电排渠道清淤为2014年“以工代赈”资金计划项目。
(4)县发改局和汉寿县财政局联合下文《关于下达汉寿县2010年洞庭湖区排涝设施建设“以工代赈”计划的通知》、2011年、2012年、2013年和2014年县发改局《关于下达汉寿县洞庭湖区排涝设施建设“以工代赈”计划的通知》，证明除桥头居委会外，鸭子港等8个机埠均属于洞庭湖区排涝设施建设“以工代赈”资金项目计划内。
(5)省发改委文件、常德市鼎城区发展改革物价局“关于呈报我区2013年洞庭湖区排涝设施‘以工代赈’项目计划的请示”，证明2013年提前下达的“以工代赈”计划的通知内有鼎城区谢家铺清静庵水库渠道疏浚1000米，但2013年常德市鼎城区发展改革物价局呈报计划内没有谢家铺。
(6)李某明本人提供的《湖南省人民政府机关工作证》复印件，证明李某明担任省发改委湘西办综合处处长。
(7)省发改委互联网上信息公布的湖南省湘西地区开发领导小组办公室职能配置、内设机构和人员编制规定，证明综合处的主要职责是研究提出湘西地区开发和“以工代赈”有关政策意见。负责湘西地区开发、西部开发和“以工代赈”的情况综合及重要会议的组织、重要报告的起草；负责编制并组织实施洞庭湖区“以工代赈”中长期规划和年度计划；负责文电内勤、政','2018-09-24
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