南京市鼓楼区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0106刑初325号
公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。
被告人黄某，女，1970年5月6日生，汉族。2015年8月25日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，当日被取保候审。现取保候审于本市江宁区天地新城天琴座30幢二单元301室。
辩护人梁官成，江苏苏源律师事务所律师。
南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉[2016]260-1号起诉书、宁鼓检诉刑追诉[2016]9号追加起诉决定书指控被告人黄某犯非法吸收公众存款罪，于2016年5月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员顾明君出庭支持公诉，被告人黄某及其辩护人梁官成到庭参加诉讼。2016年8月1日，公诉机关以补充侦查为由申请本案延期审理，同年8月11日申请恢复审理。现已审理终结。
经审理查明，2013年10月15日，潘某（另案处理）在本市鼓楼区中山北路88号2313室注册成立了沈阳永富投资管理有限公司南京分公司（以下简称永富南京公司），主要从事非法集资活动。同年11月，被告人黄某应聘进入该公司担任培训师，负责培训业务员、宣传和讲解集资项目情况。2014年3月，黄某担任该公司总经理，全面负责非法集资活动的运作及管理。同年6月，潘某在永富南京公司同幢大楼的2506室，又另行注册了南京乾仕鑫实业有限公司（以下简称乾仕鑫公司），并由永富南京公司的人员管理，继续从事非法集资活动。
2013年11月至2014年12月，被告人黄某在担任永富南京公司的培训师、总经理期间，参与或领导永富南京公司、乾仕鑫公司的业务员对外宣传：辽宁潘达实业系集体公司，旗下有沈阳永富投资管理有限公司、辽宁恒益达房地产开发有限公司、沈阳鼎隆物流有限公司等多家公司，有价值数千万元的钨条做资产担保。以沈阳市沈北新区博康农业科技示范园项目发展需要资金为由，许诺支付月息3%、年息36%的高额利息；采取召开投资宣传大会、发放宣传单、打电话、老客户介绍新客户等手段，向社会不特定公众非法吸收资金。在收取集资参与人款项过程中，还以永富南京公司或乾仕鑫公司的名义，与集资参与人签订《项目顾问聘用协议》、《职工内部借款合同书》用于掩盖非法集资行为。此间，黄某先后作为培训师、总经理参与或领导了对薛某、刘某等282名社会人员非法集资共计人民币3350.82万元，案发时造成经济损失共计2723.805万元（名单及损失明细附后）。
2014年12月12日，因部分集资参与人的本息未及时归还引发纠纷，被告人黄某主动至公安机关陈述了永富南京公司、乾仕鑫公司向社会公众非法集资的事实。2015年8月24日，黄某接公安机关电话通知，再次自动至公安机关接受调查，并如实供述了其参与或领导非法集资的事实。审理中，被告人黄某退出违法所得人民币16.8万元。
另查，案发后及审理中，参与永富南京公司、乾仕鑫公司的部分业务员或业务经理退出违法所得共计人民币147.65万元。
上述事实，被告人黄某在庭审过程中亦无异议，并有其户籍资料、接受刑事案件登记表、案发及到案经过、聘用合同、项目顾问聘用协议、企业内部职工借款合同、收据、银行交易明细、委托证明、名片、记账本、工资发放表、企业工商登记资料等，证人马某、黄某、王某等人的证言，集资参与人薛某、刘某等282人的陈述，被告人黄某的供述，同案犯潘某、陈某、闫某、严某、赵某、朱某等人的供述，辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人黄某违反国家金融管理法律，在他人的指使下，参与或领导业务员共同向社会不特定人员非法吸收资金，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪，数额巨大，依法应予惩处。在与他人共同犯罪过程中，黄某积极主动，地位、作用相当，不宜区分主从犯。考虑到2014年3月以后，黄某全面负责永富南京公司、乾仕鑫公司两公司非法集资活动的事实，在量刑时酌情予以区别。黄某在公安机关对其传唤后自动到案，如实供述自己的罪行，自愿认罪，系自首，依法可从轻处罚。审理中，黄某退出部分违法所得，可酌情从轻处罚。南京市鼓楼区人民检察院指控被告人黄某犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名和适用法律正确，本院予以采纳。辩护人提出本案系单位犯罪、被告人黄某在犯罪中系从犯，请求减轻处罚的辩护意见，本院不予采纳。经查，永富南京公司、乾仕鑫公司虽按公司登记程序设立的法人企业，但该公司基于实施非法集资的犯罪目的成立，故依法不应认定为单位犯罪。黄某进入上述公司后，先后担任培训师、总经理，在非法集资犯罪活动中，所起作用并非次要或辅助，故不应认定为从犯。考虑到黄某本人在非法集资犯罪过程中的作用、地位，以及本案大部分赃款尚未追回，其虽有自首、部分退赃情节，也不宜减轻处罚。辩护人提出黄某无前科劣迹、有自首情节、自愿认罪，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，为维护国家金融秩序不受侵犯，惩罚犯罪，结合被告人黄某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）
二、在案的被告人黄某非法集资返还款人民币16.8万元，发还相关集资参与人；责令被告人黄某继续对其参与或领导的非法集资余款人民币2559.355万元（已扣除同案其他人员所退款项），承担连带返还责任。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王 燕
人民陪审员 王青兰
人民陪审员 张甘沁
二〇一六年十月十九日
书 记 员 章雪蕾
附：
集资参与人名单及损失金额明细表(单位:万元)
序号
集资参与人姓名
实际损失
薛某
刘某
臧某
曹某
吴某
李某（含梁某）
刘某（含胡某）
李某
郝某
刘某玉（含郭某、刘某银）
吕某（含马某）
曾某
周某（含杨某）
秦某
郑某（含崔某）
44.015
陈某
王某高
王某珠
裴某
李某凤(含王某和、王某甲、李某美）
陈某波
吉某
李某玲
王某文
何某(含卢某)
江某（含郑某萍）
袁某梅
杨某兰
黄某珍
杨某琴
江某甲
靳玉霜
龚某
江某霞（含施某）
徐某
12.845
李某兰（含殷某发、殷某）
严某琴
陈某园
王某顺
钱某兰
赵某秀（含倪某军）
杨某华（含张某乙）
杨某群（含宋某）
杨某新
孙某君（含王某馨）
韩某香
张某莲
史某英
杨某荣
韩某香
陈某珍（杨某生）
张某琴
余某华
王某芳
顾某（含许某甲）
张某芳
鲁某
谢某
王某玲
厉某金
朱某华
李某英
王某香
李某香
伍某珠（含高某燕）
林某兰
王某云（含潘某吾）
徐某霞
陈某英
刘某云
王某侠
周某英（含林某镇）
郭某民
舒某梁
王某学
马某云
盛某莲
郭某英
赵某娣
胡某萍
戴某珍（含高某甲）
张某丙
穆某川
刘某兰
田某广（含章某英）
曹某玲
张某珍（含段某贵）
司某兰（含丁某权）
葛某婵
李某淮
陈某红
徐某燕
王某华
卞某琴（含任某才）
杜某萍
卞某兰
张某琴
刘某琛
王某萍
姚某明
江某仙
童某萍（含童芳某、雍某华）
刘某俭（含王某琴）
曹某月
匡某华
王某辂
宗某娟
朱某琴
李某华
邵某琴
李某云（含姚某瑾）
姚某凰
朱某弢（含李某慈、朱某姝）
吴某才
刘某玉
何某国（含薛某苏）
张某玉（含王政某）
冯某珍
李某兰
陈某珍
童某银（含沈某华）
张某华
石某香
陈华某（含倪某峰）
17.475
朱某芬
李某珍
吴某芳
张某美
王某文（含吴某民）
高某强（含任某亮）
高某珍
殷某成
庹某群
陈某地
李某仙
刘某霞（含陈某良、陈阵某）
田某平（含彭某桥）
刘某珠（含刘某琪）
白某英
李某虹
李某英
潘某英
赵某荣
康某章
朱某芬（含李某飞）
徐某甫（含姚某美）
任某浩
李某荣
詹某兰
王某凤
郑某学
刘某华（含刘某春、黄某玉）
张某英
李某贞
宋某红
陈某珍（含陈某元）
平某全
王某秀
刘某珍（含刘某兰、朱某华、孙某蒂）
张某臣（含张某珍）
赵淑某仪（含刘某义、刘某龙、王某华）
张某炳
陈某如
秦某兰
王某茹
徐某英
陈某顺
于某潍
张某琴（含唐某华）
彭某珍
夏某英（含陆某龙、陆晴某）
倪月某
邬某萱
李某兰
刘某勤（含王某琴）
张兰某
侯某桐（含王敬某、侯某加）
解某琴（含孙某祥）
梁某兰（含王某弟、赵某艳）
刘某生
陈某娣
蒋琴某
李某琴
傅某晖（含丰某美）
吴某梅
孔某法
沈某梅
马某光
张某霞
程某秀
洪某蕊
王某明（含柏某萍）
吴某珍
巫某云
卢某珍
陈某强
吴某仙
屠某白
黄某英（含张某祥）
任某英
杨某兰（含窦某铭）
张某龙
唐某娣（含童某任、童某红、童某敏）
杨某华
王某源
李美某
钱某琴（含叶某剑、叶某静）
古某顺（含陈某辉）
徐某珍（含郭某鹏）
赵某霞
叶某红
陈某玲
傅某珍
杭某琴
张某芝
张某琴（含杭某荣、杭某晶）
王某友（含倪某英）
陈某琴
樊某健
马某琴
马某英
李某银（含李某晨、毛某炯）
11.375
刘某智
叶某华
叶某华
葛某琍（含顾某铎）
葛某萍
倪某华
胡某红
范某珍
刘某民（含蒋某成）
吴某兰
叶某平
陆某平（含王某居）
赵某芳
32.095
余某珍
蔡某隆
孙某华（含王某琴）
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