黑龙江省绥化市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑12刑初7号
公诉机关黑龙江省绥化市人民检察院。
被告人赵梓亓，曾用名赵磊，男，捕前住吉林省长春市。2015年12月2日，因涉嫌诈骗被绥化市公安局北林分局刑事拘留。同年12月29日经绥化市北林区人民检察院以涉嫌诈骗批准逮捕，次日由绥化市公安局北林分局执行。现羁押于绥化市看守所。
辩护人赵天启，吉林华信律师事务所律师。
被告人刘博，男，捕前住吉林省长春市。2015年12月2日，因涉嫌窝藏被绥化市公安局北林分局刑事拘留。同年12月29日经绥化市北林区人民检察院以涉嫌窝藏批准逮捕，次日由绥化市公安局北林分局执行。现羁押于绥化市看守所。
辩护人李淑玉，黑龙江正达律师事务所律师。
被告人李宝珍，女，捕前住吉林省长春市。2015年12月29日，因涉嫌窝藏被绥化市公安局北林分局刑事拘留。2016年1月28日经绥化市北林区人民检察院以涉嫌窝藏批准逮捕，次日由绥化市公安局北林分局执行。现羁押于绥化市看守所。
辩护人潘殿林，吉林华信律师事务所律师。
被告人周伟，男，捕前住吉林省长春市。2015年12月29日，因涉嫌窝藏被绥化市公安局北林分局刑事拘留。2016年1月28日经绥化市北林区人民检察院以涉嫌窝藏批准逮捕，次日由绥化市公安局北林分局执行。现羁押于绥化市看守所。
辩护人张居祺，吉林华信律师事务所律师。
辩护人张启波，黑龙江釜民律师事务所律师。
黑龙江省绥化市人民检察院以绥检诉二刑诉〔2017〕2号起诉书指控被告人赵梓亓诈骗、被告人刘博、李宝珍、周伟窝藏一案，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年3月23日公开开庭审理了本案。绥化市人民检察院指派检察员张萍萍、张晓庆出庭支持公诉。被告人赵梓亓、刘博、李宝珍、周伟及各辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
黑龙江省绥化市人民检察院指控：
一、诈骗犯罪
2014年10月至2015年1月期间，被告人赵梓亓以倒卖一汽职工指标车、领导批条车、承诺高额利息、帮助他人筹资等借口，多次诈骗刘某2、陈某1、陈某2、张某1（钱款，数额特别巨大，2015年1月10日，赵梓亓在无力继续周转的情况下逃匿。
1．2014年10月1日，赵梓亓以与陈某1合伙倒卖指标车、批条车，需陈出资为由，诈骗其人民币380,000元。
2．2014年10月16日，赵梓亓以帮助陈某1购买低价车辆为由，诈骗陈人民币210,000元。
3．2014年11月18日，赵梓亓以与陈某1合伙倒卖指标车、批条车，需陈出资为由，诈骗其人民币1,000,000元。
4．2014年11月20日，赵梓亓以与陈某1合伙倒卖指标车、批条车，需陈出资为由，诈骗其人民币600,000元。
5．2014年11月21日，赵梓亓以与陈某1合伙倒卖指标车、批条车，需陈出资为由，诈骗其人民币100,000元。
6．2014年11月22日，赵梓亓以与陈某1合伙倒卖指标车、批条车，需陈出资为由，诈骗其人民币400,000元。
7．2014年11月28日，赵梓亓以与陈某1合伙倒卖指标车、批条车，需陈出资为由，诈骗其人民币200,000元。
8．2014年11月29日，赵梓亓以与刘某2合伙倒卖指标车、批条车，需刘出资为由，诈骗其人民币400,000元。
9．2014年12月3日，赵梓亓以与陈某1合伙倒卖指标车、批条车，需陈出资为由，诈骗其人民币500,000元。
10．2014年12月4日，赵梓亓以高额利息为诱饵，谎称帮助他人向张某1借款，分四次诈骗其人民币881,050元。
11．2014年12月6日，赵梓亓以高额利息为诱饵，谎称帮助他人向张某1借款，诈骗其人民币400,000元。
12．2014年12月12日，赵梓亓以与陈某1合伙倒卖指标车、批条车，需陈出资为由，诈骗其人民币100,000元。
13．2014年12月14日，被告人赵梓亓以与刘某2合伙倒卖指标车、批条车，需刘出资为由，诈骗其人民币600,000元。
14．2014年12月18日，赵梓亓以与陈某1合伙倒卖指标车、批条车，需陈出资为由，诈骗其人民币190,000元。
15．2014年12月25日，被告人赵梓亓以与刘某2合伙倒卖指标车、批条车，需刘出资为由，诈骗其人民币800,000元。
16．2014年12月26日，被告人赵梓亓以与刘某2合伙倒卖指标车、批条车，需刘出资为由，诈骗其人民币700,000元。
17．2014年12月27日，赵梓亓以与陈某1合伙倒卖指标车、批条车，需陈出资为由，诈骗其人民币两笔共300,000元。
18．2014年12月29日，赵梓亓以与刘某2合伙倒卖指标车、批条车，需刘出资为由，诈骗其人民币两笔共600,000元。
19.2014年12月30日，赵梓亓以与陈某1合伙倒卖指标车、批条车，需陈出资为由，诈骗其人民币590,000元。
20．2014年12月31日，赵梓亓以与刘某2合伙倒卖指标车、批条车，需刘出资为由，诈骗其人民币两笔共1,180,000元。
21．2015年1月1日，赵梓亓以与刘某2合伙倒卖指标车、批条车，需刘出资为由，诈骗其人民币两笔共800,000元。
22．2015年1月1日，赵梓亓以高额利息为诱饵，谎称帮助他人向张某1借款，分三次诈骗其人民币1,120,000元。
23．2015年1月2日，赵梓亓以与刘某2合伙倒卖指标车、批条车，需刘出资为由，诈骗其人民币550,000元。
24．2015年1月2日，赵梓亓以高额利息为诱饵，谎称帮助他人向张某1借款，分三次诈骗其人民币820,000元。赵梓亓于当日分两次给张某1回款650,000元。
25．2015年1月3日，赵梓亓以高额利息为诱饵，谎称帮助他人向张某1借款，分两次诈骗其人民币620,000元。赵梓亓于当日给张某1回款400,000元。
26．2015年1月4日，赵梓亓以与刘某2合伙倒卖指标车、批条车，需刘出资为由，诈骗其人民币240,000元。
27．2015年1月4日，赵梓亓以高额利息为诱饵，谎称向陈某2借款用于周转，诈骗其人民币500,000元。
28．2015年1月4日，赵梓亓以高额利息为诱饵，谎称帮助他人向张某1借款，分两次诈骗其人民币1,690,000元。赵梓亓于当日给张某1回款850,000元。
29．2015年1月5日，赵梓亓以与刘某2合伙倒卖指标车、批条车，需刘出资为由，诈骗其人民币两笔共900,000元。
30．2015年1月5日，赵梓亓以与陈某1合伙倒卖指标车、批条车，需陈出资为由，诈骗其人民币150,000元。
31．2015年1月5日，赵梓亓以高额利息为诱饵，谎称向陈某2借款用于周转，诈骗其人民币200,000元。
32．2015年1月5日，赵梓亓以高额利息为诱饵，谎称帮助他人向张某1借款，分两次诈骗其人民币500,000元。赵梓亓于当日给张某1回款人民币600,000元。
33．2015年1月6日，赵梓亓以与刘某2合伙倒卖指标车、批条车，需刘出资为由，诈骗其人民币1,400,000元。
34．2015年1月6日，赵梓亓以与陈某1合伙倒卖指标车、批条车，需陈出资为由，诈骗其人民币200,000元。
35．2015年1月6日，赵梓亓以高额利息为诱饵，谎称向陈某2借款用于周转，诈骗其人民币300,000元。
36．2015年1月7日，赵梓亓以与刘某2合伙倒卖指标车、批条车，需刘出资为由，诈骗其人民币1,200,000元。
37．2015年1月7日，赵梓亓以与陈某1合伙倒卖指标车、批条车，需陈出资为由，诈骗其人民币80,000元。赵梓亓于6日、给陈某1回款450,000元。
38．2015年1月7日，赵梓亓以高额利息为诱饵，谎称向陈某2借款用于周转，诈骗其人民币150,000元。
39．2015年1月7日，赵梓亓以高额利息为诱饵，谎称帮助他人向张某1借款，诈骗其人民币500,000元。赵梓亓于当日给张某1回款1,000,000元。
40．2015年1月8日，赵梓亓以与陈某1合伙倒卖指标车、批条车，需陈出资为由，诈骗其人民币600,000元。
41．2015年1月8日，赵梓亓以高额利息为诱饵，谎称帮助他人向张某1借款，分三次诈骗其人民币950,000元。赵梓亓于当日给张某1回款255,000元。
42．2015年1月9日，赵梓亓以与刘某2合伙倒卖指标车、批条车，需刘出资为由，诈骗其人民币两笔共2,500,000元。
43．2015年1月9日，赵梓亓以高额利息为诱饵，谎称向陈某2借款用于周转，诈骗其人民币300,000元。
44．2015年1月10日，赵梓亓以与陈某1合伙倒卖指标车、批条车，需陈某1出资为由，诈骗其人民币500,000元。
45．赵梓亓以与陈某1合伙倒卖指标车、批条车，需陈某1出资为由，分三次诈骗其人民币1,100,000元。
综上，被告人赵梓亓涉及诈骗45起，被害人刘某2获得利润人民币1,000,000元，被害人陈某1获得利润人民币1,200,000元，被害人陈某2获得利润人民币56,000元，被害人张某1获得利润人民币250余万元，期间给张某1回款人民币3,955,000元，给陈某1回款人民币450,000元。实际诈骗金额为人民币188,140,000元，案后公安机关已依法发还被害人刘某2人民币1,434,883元。
经侦查，被告人赵梓亓于2015年11月30日被公安机关在吉林省珲春市抓获。
二、窝藏犯罪
赵梓亓逃跑期间，被告人刘博明知赵梓亓犯罪，多次与其见面，并为赵购买食物、提供钱款、试图办理假身份证。被告人李宝珍为赵提供人民币100,000元。被告人周伟驾车将赵从吉林省兴隆山镇送至延吉市、为赵提供钱款、药物，帮助其逃匿。
经侦查，被告人刘博于2015年12月1日被公安机关在吉林省长春市抓获；被告人李宝珍、周伟于2015年12月29日到长春市浦东路派出所接受讯问期间发现涉嫌犯罪而被抓获。
公诉机关认为，被告人赵梓亓以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘博、李宝珍、周伟明知赵梓亓是犯罪的人，仍为其提供帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以窝藏罪追究其刑事责任。被告人李宝珍、周伟在公安机关联系后，主动接受讯问，并如实供述犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定对其处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，同时向本院提交了相关证据。
公诉机关量刑建议：建议判处无期徒刑。
被告人赵梓亓的辩护人提出如下辩护意见：一是非刘某2、陈某1本人向赵梓亓汇款不能认定为犯罪。二是公诉机关认定赵梓亓与陈某1、刘某2合伙倒买指标车、批条车，赵梓亓与其二人之间关系为合伙关系，不存在诈骗。三是赵梓亓主观上没有犯意，不构成诈骗。四是赵梓亓与各被害人之间是民间借款关系，应认定赵梓亓无罪。
被告人刘博的辩护人提出如下辩护意见：刘博犯罪情节轻微，能够如实供述自己犯罪事实、无前科劣迹、对社会危害性不大，建议对刘博判处一年四个月有期徒刑。
被告人李宝珍的辩护人提出如下辩护意见：李宝珍给赵梓亓的10万元系借款，不构成犯罪，如构成犯罪李宝珍有自首行为，借钱是出于亲情，建议对李宝珍判处一年四个月有期徒刑。
被告人周伟的辩护人张启波提出如下辩护意见：周伟有自首行为，犯罪情节轻微，无前科劣迹、建议对周伟判处一年三个月有期徒刑。
被告人周伟的辩护人张居祺提出如下辩护意见：周伟不构成犯罪，如认定犯罪，周伟有自首行为，犯罪情节轻微，无前科劣迹、建议对周伟判处一年四个月有期徒刑。
被告人赵梓亓、刘博、李宝珍、周伟当庭对其犯罪事实供认不讳，不作辩解。
经本院审理查明：
一、诈骗事实
2014年，被告人赵梓亓与黑龙江省绥化市北林区居民刘某2相识后，赵梓亓向刘某2谎称其能够买到指标车、批条车等形式的低价车，并高价出售赚取利润。以此名义向刘某2借款，用本息按时偿还，将汽车高价买低价卖给刘某2的方式，使得刘某2相信赵梓亓具有购买指标车、批条车的能力。2014年11月29日至2015年1月10日期间，赵梓亓以倒卖指标车、批条车的名义向刘某2借款13笔1184万元。其间赵梓亓向刘某2返还276.5万元。实际取得钱款907.5万元。
2015年1月4日至1月9日，被告人赵梓亓以高额利息为诱饵向吉林省居民陈某2借款，陈某2分五次向赵梓亓汇款145万元。其间赵梓亓向陈某2返还95万元，共实际取得钱款50万元。
被告人赵梓亓在取得刘某2、陈某2共957.5万元钱款后，将大部分钱款通过银行汇款方式偿还个人债务，其余钱款提取现金375万元，留在其亲属李某2处现金140万元，汽车一辆，留给张某210万元，交给其同学王某1开饭店投资款30万元，其余现金被赵梓亓继续偿还个人债务。2015年1月，赵梓亓携带10万元现金逃匿。案后公安机关已依法发还被害人刘某2现金1434883元。
2015年11月30日，被告人赵梓亓在吉林省珲春市被公安机关抓获。
二、窝藏犯罪
被告人赵梓亓逃匿期间，被告人刘博明知赵梓亓被公安机关通缉，仍为赵梓亓购买食物、提供钱款、传递消息。被告人李宝珍明知赵梓亓被公安机关通缉仍为赵梓亓提供现金10万元。被告人周伟明知赵梓亓被公安机关通缉仍驾车将赵梓亓从吉林省兴隆山镇转移至吉林省延吉市、为赵梓亓提供钱款、药物，帮助赵梓亓逃匿。
2015年12月2日，被告人刘博在吉林省长春市被公安机关抓获。2015年12月29日，被告人李宝珍、周伟到吉林长春市公安机关自首。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的下列证据证实：
1、绥化市公安局立案决定书、受案登记表、在逃人员登记表证实：2015年1月13日，绥化市北林区居民刘某2报案称，2014年9月，其通过赵英顺介绍与自称在吉林大学工作的赵梓亓相识，赵梓亓以能从一汽购买出价格较低的汽车为由，以让其出资帮助倒卖，并承诺挣钱后给其利润为手段，先后共骗取钱款1087万元。公安机关于2015年1月16日通缉赵梓亓。
2、绥化市公安局北林分局到案及破案经过证实：各被告人抓获经过。
3、工商银行账户汇款凭证、中国农业银行回单证实：刘某2于2014年12月25日向赵梓亓工商银行账户汇款80万元。张某4于2014年12月26日向赵梓亓工商银行账户汇款70万元。刘某4于2014年12月29日向赵梓亓工商银行账户汇款5万元。郁某1于2014年12月29日向赵梓亓工商银行账户汇款55万元。刘某2于2014年12月31日向赵梓亓工商银行账户汇款98万元。刘某4于2014年12月31日向赵梓亓工商银行账户汇款20万元。李某3于2015年1月1日向赵梓亓工商银行账户汇款43万元。刘某2于2015年1月1日向赵梓亓工商银行账户汇款37万元。王某3于2015年1月2日向赵梓亓工商银行账户汇款55万元。刘某4于2015年1月4日向赵梓亓工商银行账户汇款24万元。刘某2于2015年1月5日向赵梓亓工商银行账户汇款60万元。荣某1于2015年1月5日向赵梓亓工商银行账户汇款30万元。刘某2于2015年1月6日向赵梓亓工商银行账户汇款40万元。刘某4于2015年1月7日向赵梓亓工商银行账户汇款12万元。王某2于2015年1月9日向赵梓亓工商银行账户汇款20万元和50万。
4、中国银行确认单、业务回单、中国农业银行业务凭证、回单、中国工商银行业务凭证证实：公安机关在吉林省长春市农业商行高新支行依法对赵梓亓农业商行银行卡号为6228480538041173773银行卡内涉案赃款进行提取，共提取现金50100元，随后又在吉林省长春市中国银行前进大街支行依法对赵梓亓中国银行银行卡内涉案赃款进行提取，共提取现金4200元。
5、绥化市公安局北林分局发还清单证实：2016年2月22日公安机关向刘某2发还现金1334883元。2016年5月16日，公安机关向刘某2发还现金10万元。
6、绥化市公安局北林分局扣押清单证实：2015年12月29日公安机关在刘某3处扣押现金3万元。2016年5月13日，公安机关在张某2处扣押现金10万元。
7、绥化市公安局北林分局协助查询财产通知书、流水详单、中国农业银行账户明细查询、光大银行长春高新技术开发区支行、长春分行交易详单、建设银行交易单据证实，赵梓亓工商银行6222084200004881214银行卡2014年11月26日至2015年1月10日汇款往来情况。2015年1月9日，赵梓亓6228480538041173773农业银行卡内刘某4汇入50万。赵梓亓光大银行6226690801265110银行卡2014年6月19日至2014年12月31日汇款往来情况。2014年12月1日至2015年1月10日汇款往来情况。赵梓亓建设银行6214990949889977银行卡2014年6月1日至2015年11月22日汇款往来情况。赵梓亓工商银行6222084200004647540银行卡2015年1月10日至2015年12月21日汇款往来情况。赵梓亓工商银行6222084200001942886银行卡2014年1月1日至2014年11月27日汇款往来情况。
8、绥化市公安局北林分局调取证据清单、中国工商银行凭证证实，刘某2于2014年12月14日向赵梓亓汇款60万元，张某4于2014年11月29日向赵梓亓汇款40万元。
9、中国工商银行业务凭证、招商银行长春高新产业开发区支行户口历史交易明细表、吉林九台农村商业银行股份有限公司存款明细账证实，陈某2于2015年1月9日向赵梓亓汇款30万元。2015年1月4日向赵梓亓汇款50万元。2015年1月5日向赵梓亓汇款20万元。2015年1月6日向赵梓亓汇款30万元。陈某2于2015年1月7日向赵梓亓汇款10万元。陈某2于2015年1月7日向赵梓亓汇款5万元。
10、绥化市公安局北林分局情况说明、照片证实，公安机关将扣押被告人赵梓亓物品拍照。
11、绥化市公安局北林分局提取笔录、调取证据清单、照片证实，公安机关在赵某2的手机中提取刘某2身份证相片一张、赵梓亓给刘某2汇款94万元个人转账回单一张。
12、户籍证明证实，被告人赵梓亓、刘博、李宝珍、周伟的自然情况。
13、绥化市公安局北林分局协助查询财产通知书、调取证据清单、中国工商银行明细清单记载：刘某2尾号2580银行卡从2014年9月12日至2015年1月6日交易情况。
14、吉林省国兴汽车贸易有限公司订购合同书、机动车发票复印件、维护车辆档案、用户资料卡、收款明细记载：Q5车合计交款473000元，其中订金5000元，原合同买车人为赵某3、变更新合同为刘某2。
15、光盘四张记载：被告人赵梓亓取款视频。
16、证人赵某1证言证实：2015年1月初，赵梓亓偿还其现金10万元。
17、证人孙某1证言证实：我将赵梓亓被公安机关通缉的事告诉了刘博。赵梓亓没有还给我现金30万元。
18、证人赵某2证言证实：我是赵梓亓的父亲。2015年七八月份时，我妻子李宝珍让我借三万元钱说是赵梓亓要用。借完后我交给了我妻子。后来赵梓亓让刘博把钱送了回来。
19、证人李某2证言证实:赵梓亓是我外甥，2015年1月10日，赵梓亓开车见我，给我150万和一台车。一个月后赵梓亓让我转35万到周伟账户。10月份让我给他朋友刘博转15万。车让我卖了一共卖25万。分二次转给赵梓亓50万。以我的名义给我姐李宝珍在海南文昌买了一处房产花了43万。车让我卖了，是周伟办的过户。
20、证人刘某3证言证实：2014年年末时，赵梓亓还给我70万现金，40万是我本金，30万是杨亮借给我的，我在赌局上放高利贷用。30万元得了2万元利息，都给杨亮了。
21、证人张某3证言证实：2015年10月，我在珲春为赵梓亓租房，租金是周伟提供。
22、证人刘某4证言证实：刘某2让我于2014年12月29日、2014年12月31日、2015年1月4日、2015年1月7日给赵梓亓汇过四次款，共计189万元。
23、证人李某3证言证实：刘某2让我于2015年1月1日向赵梓亓的账户内汇款43万元。
24、证人郁某1证言证实：刘某2让我于2014年12月29日向赵梓亓的账户内汇款55万元。
25、证人荣某1证言证实：刘某2让我于2015年1月5日向赵梓亓的账户内汇款30万元。
26、证人张某4证言证实：刘某2让我于2014年11月29日、12月26日向赵梓亓的账户内汇款110万元。
27、证人王棣证言证实：2014年时，我找赵梓亓帮人办理考研究生，给他打了12万余元。2015年元旦左右，他把钱还我了。
28、证人王某1证言证实：2014年冬天，赵梓亓给我拿了30万元，让我帮他开饭店，开了不到一月后由赵某3经营。
29、证人张某2证言证实：我是赵梓亓的前妻，赵梓亓在离婚时给我10万元，我偿还债务了。2014年10月份，赵梓亓买了一台奥迪车。
30、证人朱某1证言、扣押清单证实：我是张某2的丈夫，我代表张某2将车牌号吉AK45**的迈腾车一台和现金6万元，于2016年7月5日上交给公安机关。
31、证人李某4证言证实：赵梓亓借过我的工商银行卡，让我给别人转钱有三四次。我使用尾号4608的工商银行卡转过账。
32、证人王某2证言证实：我与刘某2是朋友关系。2015年1月9日，刘某2说急用钱，让我给他汇200万，我说行，然后他告诉我一个工商银行卡号622084200004881214，卡的名字叫赵梓亓。我当时是用我的6228482690704786116农业银行卡汇去的。当天下午，刘某2说还要借50万，告诉我一个农行卡号6228480538041173773，户名还是赵梓亓，我当时汇了50万。
33、证人周伟证言证实：我在长春市吉林国兴奥迪汽车4S店担任客服经理。根据发票显示，我店确实卖给客户刘某2一辆Q5，发票也是真实的。具体如何卖出的，我记不清了。但从客户资料上显示，是由一名叫赵某3的人，先到我店签订合同交订金。然后呈2014年10月11日到4S店一次性交款，我店将户名更名为刘某2。共计473000元。
34、被害人陈某2陈述：我和赵梓亓是2014年的夏天开始有经济往来的，但是他不是经常向我借，每回借完钱都会给我一些利息，在2015年1月5日之前，赵梓亓我俩的经济往来账他都给我了，在2015年1月4日之后，他共骗了我145万元，在2015年1月5日之前，我在赵梓亓处得的利息共计5.6万元，这5.6万元利息钱是我在我的流水中算出来的，2014年11月9日，他给我打了1万元的利息，11月10日，他给了我1万元利息，11月16日，给了我两笔1万元的利息，12月8日，他给了我一笔1万元利息，还有一笔1千元的利息，12月18日，他给了我2千元利息，12月23日，他给了我1千元利息，12月26日，他给我打了1千元利息，12月27日，他给我打了1千元利息，我可以把我的流水提供给公安机关，他还答应给我一笔9万元的利息钱，当时他说等过段时间给我，他没有给我，后期就跑了，去除赵梓亓给我的利息，他共诈骗我139.4万元。
赵梓亓给我汇的30万和50万是还我2015年1月4日之前的钱，这笔钱还给我后2015年1月4日前欠我的钱才还清和后期骗我的钱没关系。
35、被害人刘某2陈述：2014年9月份，我认识的赵梓亓，赵梓亓自称在吉林大学工作。赵梓亓说能买到指标车和批条车，我第一次找他买一台奥迪A4，赵梓亓说25万能买到，我当时了解这款车指导价是321900元，优惠3万元，我就同意了，但要求车落户绥化。过了半个月，赵梓亓说车到了，但牌照的事不行，说不行就买了吧，以后还有机会，卖了还能赚2万，我同意了，赵梓亓第二天就给我打回来26万。这件事后，我问他有没有奥迪Q5。过了几天，赵梓亓说有得36万，当时我知道这款车的指导价是481900元，优惠5万元左右，我同意让他买了，我向他的建行卡里汇了36万，过了20多天，赵梓亓让我去长春提车，发票价格开的是48万左右。提车之前，赵梓亓和我联系，说他想压一台奥迪A6挣点钱，想让我借给他30万元钱，承诺挣钱后给我3万元钱利润，使用十天就给我，因为有他给我买车这事，所以我就借给他30万元钱，到他承诺十天的期限时，赵梓亓把向我借的30万元和3万元利润一起给我汇过来了。
通过赵梓亓帮买车、还有向我借款压车的事情，我就挺信任他的，后来在10月份左右，赵梓亓和我联系，说有几个批条的车，有迈腾还有霸道，想让我借给他50万元钱，使用十天，倒几台车用，并承诺挣钱后给我4万元利润，这几次借款到期后，他也如期将本钱50万元和给我的利润4万元给我汇过来了，之后赵梓亓也多次以又有批条车，压几台车挣钱为由，先后又向我借过几次钱，具体几次记不清了，总共大约借了300多万元，总共给了我大约20万左右的利润，这些钱他都如期给我了。因为赵梓亓在这期间经常向我借钱用于压车，隔几天就借一次，并且后来承诺十五天给我返一次钱，所以返钱的日期也是一次压着一次，他总有压着我钱的时候，之前他返给我钱的票据在返钱之后都让我撕了，现在剩下的票据都是他拿我钱没给我的票据，也都是赵梓亓也押车为由，让我给他拿钱，并承诺给我利润，但是这些我给他拿的本钱和利润到现在他都没给我，具体是：2014年11月29日，我妻子张某4用她的卡转给赵梓亓工商银行卡上40万元，2014年12月14日，我用我的工商银行卡给赵梓亓工商银行卡上转账60万。2014年12月25日，我在秦皇岛市工商银行给赵梓亓的工行账户转账80万元。2014年12月26日，我妻子张某4在绥化市市政府对面工商银行给赵梓亓的工行账户转账70万元。2014年12月29日，我哥刘某4在绥化市北林区工商银行西直路支行给赵梓亓的工行账户转账5万元。2014年12月29日，我二嫂郁某1在绥化市北林区工商银行西直路支行给赵梓亓的工行账户转账55万元。2014年12月31日，我在绥化市北林区师专对面的工商银行给赵梓亓的工行账户转账98万元。2014年12月31日，我哥刘某4在铁力市工商银行桃山支行给赵梓亓的工行账户转账20万元。2015年1月1日，我朋友李某3在绥化市北林区正大街工商银行中兴支行给赵梓亓的工行账户转账43万元。2015年1月1日，我在绥化市北林区师专对面工商银行给赵梓亓的工行账户转账37万元。2015年1月2日，我朋友王某3在绥化市北林区工商银行第三储蓄所给赵梓亓的工行账户转账55万元。2015年1月4日，我哥刘某4在绥化市北林区工商银行第三储蓄所给赵梓亓的工行账户汇款24万元。2015年1月5日，我在绥化市北林区师专对面工商银行给赵梓亓的工行账户转账60万元。2015年1月5日，我朋友荣某1在绥化市北林区工商第三储蓄所给赵梓亓的工行账户汇款30万元。2015年1月6日，我在绥化市北林区工商银行第三储蓄所给赵梓亓的工行账户转账140万元。2015年1月7日，我哥刘某4在绥化市北林区北二东路供销大楼西侧工商银行给赵梓亓的工行账户转账120万元。2015年1月9日，我朋友王某2在伊春市农行跨行转账给赵梓亓工行账户200万元。当天下午，我朋友王某2又在伊春市农行给赵梓亓的农行账户转账50万元．一共就是这些钱，我给赵梓亓汇款，他一共提供给我两个银行账户，其中一个工商银行账户，用户名是赵梓亓，账号是6222084200004881214，这个账户是最常使的，除了最后一次50万元汇款，其他都是通过这个工行账户汇给赵梓亓的，最后一次50万元汇款是汇到赵梓亓的农业银行账户上，用户名是赵梓亓，账号是6228480538041173773。2015年1月3日和1月6日，他还过我一笔36.5万元和一笔77万元，这两张凭证他还完钱了，我都撕了。因为赵梓亓最开始和我说在我这拿钱买领导批条车和职工内部车，他在中间赚差价，赚钱了给我利润，所以他在我这拿钱后，还给我时都是有利润给我的，但是具体每笔多少利润我记不清了，因为我把还给我的钱的凭证都撕了，我大约算了一下，我在赵梓亓处获得的利润也就100万元左右。
现在我也联系不上赵梓亓了，我怀疑被赵梓亓诈骗了，所以到公安机关报案。我计算了一下，现在赵梓亓还差1087万元我给他拿的钱没给我。
36、被告人刘博供述：我和赵梓亓是同学。2015年1月份左右我同学孙某1给我打电话跟我说赵梓亓人走了，我问怎么回事，他跟我说是因为诈骗。得知赵梓亓逃跑的消息之后我俩见过三、四次，每次都是赵梓亓给我打电话找我，让我给他送吃的，我每次都到他当时居住的一个叫兴隆山小区，因为我俩见面的几次是在2015年7、8月份的时候，赵梓亓当时住的具体位置我记不清了，之后一直都是打电话联系的，在9月份和10月份的时候赵梓亓给我打电话让我去买点水果去看看他的母亲，让我告诉他母亲他现在挺好的不用担心他。和赵梓亓见面期间每次都是我给他送吃的，并和他在一起吃饭，吃饭的时候说他欠钱逃跑的事情。2015年9月份左右，赵梓亓的哥哥周伟给我转了5万，这5万是他给我的欠款，他还完我5万之后问我还欠我多少钱，我说还差2万，他就又从我这拿走了4万，说拿出去放贷款用利息还我差我的2万，当时是我将钱转到周伟的账户上的，之后这4万是一个沈阳人给汇了2万，这2万块钱赵梓亓还拿走了1万。第三次的2万是赵梓亓在2015年8月、9月份的时候分两次给我的，一次给我1万。15万元钱是2015年10月末左右赵梓亓让给我一个手机号码让我将我的银行卡号发给对方，我给对方发过去之后第二天我卡上就有15万的进账，看到有钱进账我就给赵梓亓打电话告诉赵梓亓，赵梓亓让我拿3万给他母亲送去，这3万是我亲自送去的，再拿7万给他哥周伟送去，还给我同事张某32万，剩下的3万他说是还给我的。
37、被告人李宝珍的供述：我知道赵梓亓涉嫌诈骗公安局找他后，我一直都没有联系上他，直到2015年6月份的时候，是五月节左右，赵梓亓的朋友刘博给我送了一部手机和手机卡，说是赵梓亓让他送过来的，到时候赵梓亓会往这个电话里打电话和我联系。在2015年8月份的时候，赵梓亓给我打电话，让我给他整10万元钱他要用，我当时问他要干什么用，他就让我不用管，告诉我刘博会去取这个钱，之后我在我们同志那给赵梓亓借了5万元钱，赵梓亓他爸在他朋友那借了3万元钱，我自己有2万元钱，这才凑了10万元钱，然后刘博到我家去取的钱.这件事情后，在2015年11月份的时候，赵梓亓让刘博给我送回来了3万元钱，说是还我的，之后我们就再也没有联系过。
38、被告人周伟的供述：我和赵梓亓是表兄弟。在2015年4月份的时候，赵梓亓当时在兴隆山镇时他找过我，他和是说他欠别人钱,别人找他呢，而且公安局也抓他呢，他在兴隆山镇躲着呢，大约在六七月份的时候，赵梓亓给我打电话，让我到兴隆山镇的一个小区找他，帮他拉点东西，我到那后，赵梓亓让我拉着他的行李和随身物品，让我把他送到延吉市，我把他送到延吉市后，我俩一起吃的饭，吃完饭后，就回来了，我记得不是在延吉的路上就是在延吉吃饭的时候，我问赵梓亓他的事怎么样了，他和我说他因为诈骗被公安局列为网上逃犯了，我把他送到延吉后，就没有和他联系，一直到十月份，我给他打电话，赵梓亓说他得皮肤病了，让我给他买的皮敏消等药物，之后我到延吉后，买的药给赵梓亓送过去，然后我在找赵梓亓吃的饭。
2015年10月份左右，赵梓亓到珲春租房子，赵梓亓说租房子钱是张某3交的，然后让我把这1万元钱给张某3，我按赵梓亓说的，把这1万元钱给张某3了。
39、被告人赵梓亓供述：我和刘某2在2014年认识，同年9月份刘某2说要买车，我和他说我妹妹赵某3能整到领导批条的低价车25万能买到奥迪A4，刘某2就同意了。之后刘某2给我汇了25万，过了几天我给刘某2打电话说，车买到了，但是落的是长春户、刘某2就和我说这台车不想要了，我就和他说那就把还台车卖掉，再把钱给刘某2汇过去，过了几天，我给刘某2打电话说车卖了27万，多卖了2万，我自己留1万，给刘某2汇了26万。我没买到这台奥迪A4汽车，我骗刘某2说我买到了车，卖掉之后还给他并多汇了1万，是想取得刘某2的信任、让他相信我的确有能买到低价汽车的能力，之后我就可以让他出更多的钱给我用。过了不长时间，刘某2给我打电话说他想买一台奥迪Q5，让我问问多少钱，我就给我妹妹赵某3打电话了，她告诉我得36万，我就告诉刘某2这个价了，刘某2就给我汇了36万，我就把钱给了赵某3，过了二十多天，我就告诉刘某2车买到了，然后刘某2就来长春提走了一台奥迪Q5。然后通过这两件事情之后，刘某2就比较信任我了，之后我就陆续向刘某2以买车为由借钱，并承诺刘某2车卖掉之后所赚的差价我给刘某2分一半、一共借了多少次我已经记不清了，前些次都是我借完钱过几天就连本带利润一起还给他，后来觉得比较麻烦我就借几笔之后再一起还给刘某2。我只是用在他那里拿来的钱去还别人的钱，还完其他人钱后，我再以高利润为诱饵，再借钱，然后用再借来的钱给刘某2，也就是拆东墙补西墙。有的是以借钱给高额利息、有的是给办理学生为由借钱，向陈某2借钱，说是倒卖车、和刘某2的理由是一样的。我没有买到领导批条车和职工指标车的能力。
我就觉得我欠的钱还不上了，而且向我要钱的人特别多，之后产生了在刘某2那多借点钱，然后就逃跑不还的想法。第一笔我向刘某2借了80万，说倒卖车用然后刘某2给我尾数为1214的工商银行卡上汇了80万，钱到账当天我就用这80万块钱给刘某3转了28万，什么银行卡我记不清了、然后又给陈某1转了5万，他的卡是招商银行卡，卡号尾数8888，又给张某1转了45万，银行卡是光大银行卡，卡号尾数9939，这些钱都是我之前向他们借的，我又给我的光大信用卡还了5000元，剩余的一万五千块钱转给谁我就记不清了。第二天我又向刘某2借了70万、钱到账之后，我就用这70万给陈某2转了30万，给史博转了4000元、给刘某3转了30万，给张某1转了188000元，这些钱也是我之前向他们借的。过了几天我又在刘某2那借了60万，钱到账之后我就把这60万全都还给张某1了。又过了两天，我又向刘某2借钱，当天他分两笔给我汇了一共118万，一笔是98万，一笔是20万，到账之后，我就用这118万给王玉波转了6.1万，给刘某3转了74万，给陈某1转了30万，给陈某2转了5万，剩下的钱转给谁我记不清了。第二天我又向刘某2借钱、他分两笔给我汇过来的，一笔是43万，一笔是37万，一共80万，钱到账之后，我就用这80万块钱给张某1转了73.9万元，给刘某3转了8万，给陈某1转了1万，这些钱也是我之前向他们借的。第二天，我又向刘某2借了55万，钱到账当天我就把这55万块钱都还给了张某1。2015年1月3日我在朋友那借了37万，钱汇到我卡号尾数是5110的光大银行卡里了，我给刘某2汇去了36.5万，这钱是之前有笔在他那借的钱到还钱日期了，4日我又向刘某2借了24万，向陈某2借了55万，钱到账之后，我用这钱还给了张某165万，我又在别的地方借了点钱，给张某1转了20万块钱。5日我又向刘某2借了90万块钱、他是分两笔汇给我的，一笔是60万，一笔是30万，60万块钱到账之后我就都给张某1转了过去，30万块钱到账之后，我用这钱给刘某3转了42500元，给陈某1转25万，剩下的钱转给谁我就记不清了。6日我先还给刘某277万，随后又向他借了140万，钱到账之后，我给我尾数是9977的建设银行卡转了80万，转完之后我就提出来70万元现金，给陈某1转了30万，给张某1转了10万，给刘某3转了20万。7日我朋友先给我汇了49万，我向刘某2借了120万，钱到账之后我用这钱给张某1100万，给谭姝转了13.5万元，给陈某1转了1.5万，给刘某3转了30万。剩下的钱转给谁记不清了。8日，我用从刘某2那借来的钱还给陈某1后，具体还了多少钱，我记不清了，然后我又向陈某1借了60万，让他打到我建设银行的卡上、60万到账之后，我就把这60万提了出来。9日我又向刘某2借了200万，钱到账后我就将这200万全部转到我尾数是9977的建设银行卡里了，然后当天我就从卡里取出200万元现金，分两笔取出来的，一笔取了150万，一笔取了50万，当天下午我又向刘某2借了50万，刘某2说得往农行卡里汇钱，于是我去农行卡办了一张银行卡、尾数是3773，告诉刘某2卡号后他给汇了50万，然后我在两个农行，分三次取出来45万现金，然后我在10日我就逃跑了。
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