江苏省连云港市连云区人民法院
刑 事 判 决 书
(2015)港刑初字第00167号
公诉机关江苏省连云港市连云区人民检察院。
被告人张德修。因涉嫌犯集资诈骗罪于2014年10月27日被抓获，同年10月31日被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
辩护人刘超，江苏浩然风律师事务所律师。
被害人诉讼代表人何某，个体。
被害人诉讼代表人成某，无业。
江苏省连云港市连云区人民检察院以连云检诉刑诉[2015]156号起诉书指控被告人张德修犯集资诈骗罪，于2015年7月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省连云港市连云区人民检察院代理检察员梁小海出庭支持公诉，被告人张德修及其辩护人刘超、被害人诉讼代表人何某、成某到庭参加诉讼。因公诉机关建议补充侦查，本案依法延期审理二次。现已审理终结。
公诉机关指控称：2011年至2014年9月，被告人张德修以投资xxx门诊部、xx门诊部、xxx医院超声波聚焦刀等项目需要大量资金为由，以高息、分红等为诱饵，向社会不特定群众通过借条、协议书、合同等形式吸收存款达3066000元人民币，期间被告人张德修已归还本金423100元人民币。至案发时，被告人张德修抽逃、转移资金、隐匿财产，拒不交代大部分资金去向，合计2642900元人民币尚未归还。
公诉机关同时向法庭提交了被告人张德修的供述和辩解笔录、被害人的陈述笔录、证人证言笔录、借条、涉案金额统计表、发破案及抓获经过、户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人张德修以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。
被告人张德修辩解称：1、其没有采用欺骗的手段向他人吸收存款，其吸收的存款均是用于支付高息、安康门诊部的经营及一四九医院聚焦刀项目经营，离开连云港是因为生意亏损没有钱还无法面对亲人、朋友，其行为不应构成集资诈骗罪；2、公诉机关指控的犯罪数额不属实，其已向部分人支付了部分本金和利某。
辩护人刘超提出的辩护意见是：被告人张德修采用高息的方式吸收资金，因为投资不利导致无力偿还，其没有非法占有的目的，且现有证据不能证实被告人张德修有抽逃、转移、隐匿财产的行为，其行为不应构成集资诈骗罪，应构成非法吸收公众存款罪。
被害人的诉讼代表人提出的意见是：被告人张德修集资诈骗案的主犯是被告人张德修的儿子张泽菁，本案应是家庭合作诈骗，希望被告人张德修能够归还被害人的经济损失。
经审理查明：
2011年至2014年9月，被告人张德修以投资xxx门诊部、xx门诊部、xxx医院超声波聚焦刀等项目需要大量资金为由，以高息、分红等为诱饵，通过借条、协议书、合同等形式向朋友、就诊的病人朱某乙、高某、何某等22人吸收存款共计291.6万元，期间被告人张德修已归还本金及利某共计64.35万元，尚余227.25万元未归还。被告人张德修并未将吸收的上述款项用于实际经营，并于2014年7月28日将其名下的房屋过户至其儿子张某甲、儿媳张某丙名下，于2014年9月将其名下的一辆别克轿车过户至其儿媳张某丙名下，有转移、隐匿财产行为。被告人张德修于2014年9月5日晚带着家人离开连云港市至浙江省桐乡市，并随之停止使用连云港的手机号码。公安机关于2014年10月11日对被告人张德修上网追逃，同年10月27日在浙江省桐乡市将被告人张德修抓获归案。被告人张德修归案后拒不交代资金去向，逃避返还资金。
另查明，公安机关查封、扣押张某丙名下苏g×××××号牌别克轿车一辆；查封张某某（被告人张德修的儿子）名下房产（丘号556166-7）一套；查封李某（被告人张德修的侄子）名下房产（证书号00308622）一套；查封张某乙（被告人张德修的妹妹）名下房产（丘号05581122-44）一套。
上述事实，有经当庭举证、质证并已认证的下列证据予以证实：
1、户籍证明。证实被告人张德修的自然状况。
2、张德修涉嫌集资诈骗案扣押、查封财产一览表。证实公安机关查封、扣押张彦萍名下苏g×××××号牌别克轿车一辆；查封张某某名下房产（丘号556166-7）一套；查封李某名下房产（证书号00308622）一套；查封张某乙名下房产（丘号05581122-44）一套。
3、发破案及抓获经过、在逃人员登记/撤销表。证实被告人张德修于2014年10月11日被上网追逃，同年10月27日被公安机关抓获归案。
4、银行查询明细。证实被告人张德修及其儿子张某某、张泽菁的银行交易记录。
5、合同、协议书、借条等原件。证实被告人张德修以投资一四九聚焦刀、无限极等经营项目与朱某乙、高某等人签订借款协议，并承诺支付红利。
6、羁押证明。证实被告人张德修于2014年10月27日被浙江省桐乡市公安局振东派出所抓获，2014年10月31日被连云港市公安局连云分局经侦大队民警带回连云港羁押。
7、搜查笔录、扣押清单。证实公安机关对被告人张德修所居住的浙江省桐乡市兴宇家苑7号楼5单元301室进行搜查并扣押了收据、银行卡、u盘等物品。
8、机动车销售统一发票注册登记联、二手车销售统一发票转移登记联、婚姻登记记录证明、查封清单。证实被告人张德修于2010年10月购买了一辆别克轿车，并于2014年9月将该轿车过户给其儿媳张彦萍，该车于2014年10月31日被公安机关查封。
9、房屋所有权登记证明、连云港市房屋登记簿信息证明、房地产买卖契约。证实房屋于2014年10月27日登记在被告人张德修的侄儿李某名下；被告人张德修的妹妹张某乙所有房屋于2015年1月30日被公安机关查封；被告人张德修的儿子张某某所有的房屋于2014年10月16日被公安机关查封；被告人张德修于2014年7月28日将房屋过户至其儿子张某甲、儿媳张某丙名下，二人于2014年9月4日将该房屋出售给王某、刘某甲。
10、张德修集资诈骗案涉案金额统计表。证实公安机关于2015年1月26日统计被告人张德修集资诈骗案涉案人数为24人，涉案金额为257.79万元；后公安机关补充提交一份金额统计表，涉案人数为25人，涉案金额为264.29万元。
11、被告人张德修的供述和辩解笔录。证实其于2000年开了德修推拿店，由于开业时向朋友借了钱，后来为了支付高息，其一直采取拆东墙补西墙的方法向他人借款，最后导致欠款300多万元。其于2005年至2014年9月经营德修诊所、2009年至今还兼职做过无限极、2009年至2014年其和丁某与一四九医院合作聚焦刀项目。德修推拿、德修诊所一直亏损，无限极平均每年能收入六七万元，2014年收入可能只有一万多元；收到一四九聚焦刀项目的款项总计224万余元，这些钱都支付工资了，其负责管钱，丁某负责管账，钱具体花到哪里了丁某最清楚。当时聚焦刀是其从山西人方凌手中购买的，价格是38万元左右，加上到上海出差、请客送礼等费用，总共花了60万元左右。其向他人借钱有的是以手里缺钱，借钱临时周转一下的名义，有的是说投资新的门诊部，有的是说投资一四九医院的聚焦刀项目。一四九医院的聚焦刀项目，其大概投资30万元左右，丁某投资了20多万元。
同时供称朱某乙是刘某乙的岳母，其从刘某乙处借了50万，朱某乙处借了13万元，其每月给朱某乙5200元利某，给了几个月其记不清了。其还给刘某乙本金4万元，还每月支付刘某乙2万元利某，利某都是给的现金；其借孟某2万元用于购买空调，没有支付利某；其和吴某甲合作开汗蒸房，吴某甲付了装修费，其当时出具了1.5万元借条，承诺汗蒸房开业后还这个钱；其每月支付胡某乙6600元利某，给了多长时间其记不清了；成某给其5万元是承包药房、作为共同投资的钱，不是借款；其每月支付董某利某，具体付了多少记不清了，本金还了1万元；其欠朱某甲一年房租7万元，2014年4月2日借款5万元，支付每月利某1000元至2014年7月2日，利某一并计入本金写了借条。
12、到庭被害人朱某乙的陈述笔录、借条，本院（2014）港商初字第1136号民事审判卷宗。证实其于2007年前后在被告人张德修经营的大岭头诊所就诊时认识了刘爱萍，听刘爱萍说张德修在一四九医院有投资，她投了二十万元，每月能拿到几千块钱的分红。其借了四十多万元给张德修，过了几个月就把钱撤回来了。到2013年初时张德修又找其借钱，说要投资聚焦刀，诊所也缺资金，其先后多次共计借了33万元现金给张德修。张德修通过其女婿刘某乙带过2次利某给其，具体给了多少钱利某其记不清楚了。
13、到庭被害人刘某乙的陈述笔录、借条。证实2013年6月初，张德修让其投资一四九聚焦刀项目，其不感兴趣，没有投资。2013年6月6日其借款30万元给张德修，因为张德修和其岳母朱某乙认识，也没有谈利某，因为其多次找张德修催还借款，张德修分2次共计归还其4万元。
14、到庭被害人朱某丙的陈述笔录、借条。证实其因为经常去张德修的诊所就诊就和张德修熟悉了，2014年7月张德修说门诊部刚开业需要钱装修，故向其借款。其于2014年7月17日借款0.9万元给张德修，张德修出具了1万元的借条。
15、到庭被害人袁某的陈述笔录、借条、医疗机构执业许可证。证实其经常去张德修的诊所就诊，张德修说要开个康复中心，希望其投资，并承诺给其分红。其将20万元打到张德修账上，张德修于2013年12月2日出具了借条，注明每月支付红利0.4万元，张德修支付一个月0.4万元红利后就跑了。
16、未到庭被害人高某的陈述笔录、借款合同、借条。证实其于1998年在连云区防保所上班的时候认识了张德修，2012年2月张德修找其借款5万元，说要还给一个姓赵的人，这钱一直没有归还。2013年1月份张德修又找其借款20万元用于投资一四九医院聚焦刀项目，张德修两笔借款都出具了借条。到第二笔借款约定的期限到期的时候张德修归还其4万元，其先后从张德修处拿了7.5万元利某。
17、未到庭被害人刘某丙的陈述笔录、借条。证实其因为闺女刘燕芹在张德修的诊所工作认识了张德修，关系处得比较好。2011年左右，张德修找其借钱用于投资一四九医院聚焦刀项目，承诺赚钱后给其分红。其先后分4次借给张德修17万元。其当庭陈述张德修先后支付其利某6万多元，没有归还本金。
18、未到庭被害人何某、王某的陈述笔录，借条。证实何某与王某系夫妻，何某于1998年时认识了张德修。2013年张德修找到何某和王某，要借钱用于投资一四九医院的设备和投资门诊部。二人先后4次共计借给张德修19万元，张德修出具了4张借条，3张是王某的名字，1张是何某的名字。张德修先后支付了7.06万元利某，没有归还本金。
19、未到庭被害人胡某乙的陈述笔录、借条。证实其于2010年左右去张德修诊所就诊和张德修熟悉了，2014年1月份张德修找其借钱，说想购买医疗设备扩大诊所规模，其先后3次共计借给张德修22万元，共拿了3个月的利某，共计1.98万元，没有取回本金。
20、未到庭被害人赵某甲的陈述笔录、借条。证实2012年初的时候，其邻居张德修找其借钱说要投资一四九医院聚焦刀项目，其先后3次借给张德修共计7.6万元，最多从张德修处拿回2万元的利某，没有拿回本金。
21、未到庭被害人赵某乙的陈述笔录、合同。证实1999年底其因为去张德修的诊所就诊认识了张德修，张德修让其合伙投资一四九医院项目，其借了10万元给张德修，并与张德修签订了合同。其先后从张德修处拿了利某6.3万元，没有拿到本金。
22、未到庭被害人张某丁的陈述笔录、借条。证实其和张德修曾于2002年左右都是平安保险公司的员工，2012年7月份开始张德修就多次以小孩结婚、买房子、老母亲有病、在一四九医院投资等理由找其借钱，其先后4次共计借给张德修23万元，其先后从张德修处拿了不到2万元的利某和1万多元的无限极产品，共计拿回不到3万元。
23、未到庭被害人庄某的陈述笔录、借条。证实其于1999年12月份在墟沟平安人寿保险公司培训的时候认识了张德修，2013年6月份张德修提议让其一起投资诊所，其就投了5万元进去，张德修后来付了两三个月的利某，每个月0.25万元。
24、未到庭被害人董某的陈述笔录、借条。证实张德修于2013年12月1日向其借款7万元，说是用于搞门诊理疗业务，其分2次借给其7万元，其从张德修处拿了1.8万元利某，没有拿回本金。
25、到庭被害人朱某甲的陈述笔录、欠条、借条、房屋租赁合同。证实其于2013年12月份左右将其位于东港花园对面的门面房租给了张德修，谈好房租7万元，张德修承诺说让其以房租入股诊所，年终按利润分红。后来张德修又说诊所要上设备向其借款5万元，其入股后没有分到一分钱。借条证实朱某甲于2014年4月2日借款5万元给张德修，张德修已付每月利某0.1万元至2014年7月2日。
26、未到庭被害人胡某丙的陈述笔录、借条。证实张德修于2011年7月2日向其借款10万元，说是他在一四九医院上个项目缺钱，其先后从张德修处拿了4万元利某，没有拿回本金。
27、未到庭被害人蒋某的陈述笔录、借条。证实其从1999年6月至2014年6月一直在一四九医院特诊科工作，张德修2009年在一四九医院承包聚焦刀项目，其和张德修天天在一起。2014年1月26日，张德修找其借款，说是开门诊需要用钱。其借了5万元给张德修，拿了1次0.2万元利某，没有拿回本金。
28、到庭被害人保某的陈述笔录、借条。证实其因为经常到张德修的门诊看病认识了张德修，2013年10月份张德修找其借钱，说是购买医疗器械，其借了2万元给张德修，其在借款给张德修的时候说提前取款损失了利某，张德修给了其400元，其实际借款给张德修1.96万元。
29、未到庭被害人吴某乙的陈述笔录、本院（2014）港商初字第1132号民事审判卷宗。证实其于2011年12月在一四九医院工作时认识了张德修，他说投资门诊部找其借款5万元，承诺每月给0.1万元利某，其一共从张德修处拿了1.6万元利某及2万元本金。
30、未到庭被害人洪某的陈述笔录、借条，（2014）港商初字第1131号民事审判卷宗。证实其因为投资诊所的事情认识了张德修，2013年11月份的时候张德修找其借款，说是开了安康门诊部需要支付房租。其先后2次借给张德修共计10万元，其从2013年11月至2014年6月总共拿回了1.5万元利某，没有拿回本金。
31、未到庭被害人周某的陈述笔录、借条。证实其从2008年至2009年在张德修的诊所打工，后来其孙子生病，张德修就让其把钱存到他那儿，说拿点利某给孩子看病，其分2次借了共计7万元给张德修，拿了0.5万元利某张德修就跑了，没有取回本金。其当庭陈述第1次借3万元给张德修时张德修按照20%的利某付了三个月，后来又付了0.5万元利某。
32、证人孟某的证言笔录、借条。证实其妻子李冬梅因为经常去张德修的诊所看病就和张德修熟悉了。张德修多次向李冬梅提出借款购买空调，李冬梅出于同情最终借款2万元给张德修，张德修购买了4台空调，双方没有约定利某。
33、证人吴某甲的证言笔录、欠条、付款明细。证实其于2014年春天通过开汗蒸馆的吴猛（张德修的老乡）介绍认识了张德修，张德修说想在自己的诊所里面增加一个汗蒸项目，其就和张德修谈合作开汗蒸馆的事情。当时张德修汗蒸馆内的装修基本完工了，张德修出了5000元材料费，其余的材料费、手工费、产品费等大概共计16080元都是其出的。这笔钱算是其投资款，其主要是出资帮助和指导张德修，不参与具体经营。张德修说等汗蒸馆开起来以后把投资款还给其，为此张德修写了一张1.5万元的欠条给其。
34、证人成某的证言笔录、收据。证实其承包张德修门诊部的药房，交5万元给张德修办理医保刷卡机，张德修出具5万元的收据，医保刷卡机最终没有办好。
35、证人沙某的证言笔录。证实其丈夫耿守奇的堂哥耿守君介绍张德修向其丈夫借款，说张德修在一四九医院投资了一套设备，很赚钱，赚到钱了就还钱。其丈夫实际借款20万元给张德修，当时张德修出具了两张借条，一张是本金20万元的借条，约定每月还款2万元，一张是利某2.8万元的借条，后来张德修归还了10万元本金。
36、到庭证人胡某甲的证言笔录、借条。证实其丈夫陈守明于2010年去张德修的门诊部就诊认识了张德修，2012年12月份张德修让其投资诊所，其丈夫陈守明先后2次借给张德修共计10万元，先后拿到了3万元左右利某，没有拿回本金。
37、证人刘某甲的证言笔录。证实其于2014年9月花70万元购买了被告人张德修儿子张泽菁所有的位于连云区中山西路58号1号楼2单元201室的房产。同时证实该房产系被告人张德修于2002年左右为其儿子张泽菁买的。
38、证人张某甲的证言笔录。证实其于2014年10月19日将位于浙江省桐乡市兴宇家苑7号楼5单元301室的房屋卖给了李远。卖房时听李远的母亲张某乙说和其联系的姓张的男的是她哥哥，向她借钱买房子，李远的母亲说那还不如自己买下来再租给她哥哥。
39、证人张某乙的证言笔录。证实其哥哥张德修多年以来共计向其借款7、80万元，于2014年8、9月份的时候还了其55万元现金。10月份左右其哥哥又向其借钱想要在浙江买房子，因为张德修已欠其很多钱，其不想借钱给他，于是提出其出钱购房，房子过户到其儿子李远名下，房子给张德修使用。同时证实其于2013年下半年在连云港买过一套房子，价值8万元左右。
40、证人张某丙的证言笔录。证实其姐姐张某乙名下的位于连云区金三角的单身公寓是张某乙自己花钱购买的，当时交款的现金是张某乙从南京带来的。同时证实张德修的儿子张某某名下的位于连云区紫荆花园的房产是其领导谷某卖给张某某的，购房款总计40多万元，张某某当时钱不够，其借了21万元给张某某。
41、证人丁某的证言笔录、借条、收款条、共同承包协议书、共同承包协议补充协议、欠条、证明、保证书、合同、授权委托书、南京军区医院医疗合作项目合同书。证实其与被告人张德修于2010年9月份签订了共同承包协议，共同出资承包解放军一四九医院聚焦超声治疗中心的成套设备及治疗业务。一四九医院自2010年9月至2014年4月共计支付该项目分成款4166606.93元，钱都是打到被告人张德修大岭头门诊部的账上，由被告人张德修保管，几年来各项开支共支付80万元左右。其投资28万元，包括工资共返还其15万元左右。每年其和被告人张德修对账后就会当着被告人张德修的面，将发票及流水账销毁。
42、证人苏某的证言笔录。证实其曾任一四九医院特诊科的主任，聚焦刀项目是被告人张德修和丁某两人共同出资的，但是被告人张德修可能没有将分成平均分给丁某。
43、证人谷某的证言笔录。证实其于2013年将位于连云区中华西路的紫荆花园1号楼一单元501室的房子以47万元的价格卖给了张某某，当时首付款20万元是张某丙付的，剩余的钱是通过农业银行贷款给其的，其不清楚首付款的钱到底是谁的。
上述证据，来源合法，真实有效，各证据之间能相互印证，足以证实本院查明的被告人张德修的全部犯罪事实，本院依法予以确认。
对于被告人张德修及其辩护人均提出的被告人张德修没有非法占有的故意，其行为不应构成集资诈骗罪的辩护意见。经查，被告人张德修以投资门诊部、一四九医院聚焦刀等项目需要大量资金为由，以高息、分红等为诱饵，通过借条、协议书、合同等形式向朋友、就诊的病人吸收存款，未将吸收的存款用于实际经营，在案发前将其名下的房屋、车辆过户给其儿子、儿媳，有转移、隐匿财产行为，案发前带着家人悄悄离开连云港，在被抓获归案后拒不交代资金去向，逃避返还资金，致使大量资金无法追回。根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，被告人张德修以承诺支付高息、分红的方式向社会公众集资，将集资款不用于生产经营而导致集资款不能返还，案发前转移、隐匿财产，案发后拒不交代资金去向，逃避返还资金，其行为属于“以非法占有为目的”的情形，应当以集资诈骗罪定罪处罚。被告人张德修及其辩护人关于本案定性的辩护意见与本院查明的事实及证据不符，本院依法不予支持。
公诉机关还就指控的部分事实提供了被告人张德修的供述和辩解笔录，证人孟某、吴某甲、成某、朱某甲的证言笔录，用于证实被告人张德修使用诈骗方法向孟某、吴某甲、成某、朱某甲吸收资金。经查：①被告人张德修向孟某借款2万元用于购买空调；②被告人张德修与吴某甲合作开汗蒸房，吴某甲为装修汗蒸房投入1.5万元；③成某承包被告人张德修门诊部的药房，交给被告人张德修5万元用于办理医保刷卡机；④被告人张德修租用朱某甲的房屋经营门诊部，未支付朱某甲房租7万元，承诺以房租入股门诊部。本院认为上述事实均系被告人张德修与他人之间因民间借贷、合作或租赁而产生的债权债务关系，被告人张德修在实施上述行为过程中，其主、客观行为均不符合集资诈骗罪的犯罪构成要件，应将上述犯罪数额共计15.5万元从被告人张德修的集资诈骗犯罪数额中予以扣除。
对于被告人张德修提出的公诉机关指控的犯罪数额不属实，其已向部分人支付了部分本金和利某的辩护意见。经公诉机关补充侦查及部分被害人出庭作证证实，被告人张德修确已向部分被害人支付了部分本金和利某，根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的本金和利某应予扣除。本院结合被告人张德修的供述和辩解、被害人的陈述、借条、协议书及银行转账记录等综合据实认定被告人张德修吸收存款共计291.6万元，已归还本金及利某共计64.35万元，被告人张德修的集资诈骗犯罪数额为227.25万元。
被害人诉讼代表人提出被告人张德修集资诈骗案的主犯是被告人张德修的儿子张泽菁，本案应是家庭合作诈骗。因公诉机关未向本院提供证据指控张泽菁及家人参与犯罪，故不在本案审理范围，对被害人诉讼代表人的意见不予采纳。
本院认为，被告人张德修以投资项目需要资金为由，以高息、分红等为诱饵向社会公众吸收资金，将集资款不用于生产经营而导致集资款不能返还，案发前有转移、隐匿财产行为，在归案后拒不交代资金去向，逃避返还资金，致使227.25万元资金无法返还，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控被告人张德修犯集资诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院依法予以支持。对被告人张德修集资诈骗的犯罪所得，依法予以追缴。为了打击刑事犯罪活动，维护社会主义市场经济秩序，依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条，《最高人民法院<关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释>》第四条第二款第（一）、（五）、（七）项，第五条第一、三款的规定，判决如下：
一、被告人张德修犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2014年10月31日起至2025年4月30日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。
二、对被告人张德修的违法所得依法予以追缴（追缴明细详见附表）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 钱兴红
审 判 员 王 鸿
人民陪审员 姜启合
二〇一六年三月三十日
书 记 员 徐茹茹
附：被告人张德修集资诈骗案未归还款项明细表
附
被告人张德修集资诈骗案未归还款项明细表
序号
姓名
未归还数额（万元）
朱永巧
刘丛延
朱崇榴
耿守奇
袁家斌
高龙萍
刘文武
何守东
胡希道
赵家凤
赵统霞
张爱玲
胡维花
庄延东
董建安
朱文利
胡希萍
蒋丽军
保柱芬
吴心颖
洪金平
周连芝
合计
227.25
法律条文附录
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。
使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的。可以认定为“以非法占有为目的”：
（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；
（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；
（三）携带集资款逃匿的；
（四）将集资款用于违法犯罪活动的；
（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；
（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；
（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；
（八）其他可以认定非法占有目的的情形。
第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。