广东省湛江市赤坎区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0802刑初字149号
公诉机关湛江市赤坎区人民检察院。
被告人谢永青，男，1963年1月19日出生，汉族，大学本科文化，户籍所在地及住址广东省湛江市霞山区。因本案于2014年10月22日被刑事拘留，同年11月6日被取保候审，2015年11月29日被逮捕。现押于湛江市第二看守所。
辩护人罗东国，广东三正律师事务所律师。
湛江市赤坎区人民检察院以赤检公刑诉（2016）150号起诉书指控被告人谢永青犯合同诈骗罪，于2016年8月1日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湛江市赤坎区人民检察院检察员王玥出庭支持公诉，被告人谢永青及其辩护人罗东国到庭参加诉讼，证人黄某2到庭作证。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年5月20日，被告人谢永青代表胜浪捕捞研究所（个人独资）与江苏启东市顺丰远洋渔业有限公司、武汉凌某科机有限责任公司签订《外海渔船开发合作协议》，协议约定启东顺丰渔业公司现金出资3000万，谢永青以28项技术专利作价3000万元，共同投资成立湛江海外渔业装备科技发展有限公司（以下简称外海公司），协议约定启东顺丰渔业公司占51%股份，胜浪研究所占39%股份，武汉凌某公司占10%股份。签订协议后，因专利技术评估问题没有达成一致意见，启东顺丰渔业公司与胜浪研究所都未履行出资义务，导致协议无法履行，外海公司未能成立。2013年6月初，因手头资金紧张，谢永青找到黄某2（另案处理）称他拥有外海公司39%股份，现打算让出5%股份，邀请黄某2参股合作。并由于黄某2没钱投资，便介绍其朋友吴某1入股。之后不久，谢永青邀请吴某1与黄某2一起参观了胜浪研究所办公室，谢永青在办公室上摆设外海公司副总尹某的工作牌，告知黄某2和吴某1外海公司已经成立并在运营中，发展前景很好，他以28项专利作价入股外海公司，目前持有外海公司39%股份。吴某1听信了谢永青的介绍，决定出资购买谢永青的股份。2013年6月13日，谢永青、吴某1、黄某2一起签订了《股份参与协议》，约定吴某1出资300万购买谢永青持有的外海公司39%股份中的5%股份，吴某1自愿出让2.5%股份给黄某2。签订协议后第二天，吴某1通过其妻子吴某3账户转账200万到谢永青的个人账户。为了确保投资安全，吴某1要求黄某2也出资30万元，他才将剩余的100万元转给谢永青。黄某2将此事告知谢永青后，谢永青为了能顺利拿到余款，便让黄某2先垫付30万元给吴某1。之后再将钱还给黄某2。2013年8月9日，黄某2通过其妻子曾秀英转账30万元给吴某1。吴某1当天将100万元余款转到谢永青账户，三天后谢永青转账30万元还给黄某2。根据谢永青账户流水记录，谢永青收到吴某1200万元股份转让费后，当日转账50万元给其妻子梁羡，提现12.5万元。之后又分别转账给沈某、黎亚仪、郑海波、张能、柯某及匿名账户，另有多项消费记录。截至2013年9月1日，谢永青的账户余额仅为100元。
2013年8月底，谢永青又向吴某1介绍一项名为“礁区专业休闲游钓渔船”专利技术（编号ＺＬ20092005××××.1，实际为“双体式多功能休闲垂钓渔船”专利技术）在与江苏顺丰渔业公司的合作中用不上，可以拿出来转让，然后再合作成立公司，利用该专利技术开发渔船。吴某1对此很感兴趣，邀黄某2一起合作，并答应无偿转让部分股份给黄某2作为回报。2013年9月3日谢永青、吴某1、黄某2在胜浪研究所办公室签订了《休闲渔船开发协议》，协议约定“礁区专业休闲游钓渔船”专利技术作价833.33万元，吴某1和黄某2出资500万元（吴某1出资425万元、黄某2出资75万元）向谢永青购买该专利技术60%的份额，三方再另投资100万元成立湛江胜浪休闲游钓渔船开发有限公司（简称胜浪垂钓公司），利用“礁区专业休闲垂钓渔船”专利技术开发游钓渔船，谢永青以该技术的40%入股。签订协议后，2013年9月6日，吴某1通过其妻子账户转账300万元到谢永青个人账户。谢永青收到300万元后，于当日转账67万元给其妻子梁羡炒股，转账150万元到谢永青其他个人账户。2013年10月，吴某1经查询得知“湛江外海渔船装备科技发展有限公司”根本没有成立。谢永青没有拥有外海公司股份，编号为ＺＬ20092005××××.1的“双体式多功能休闲垂钓渔船”专利技术专利也已经在2012年7月终止失效。吴某1发现被骗后，要求谢永青退回全部款项，谢永青拒绝退回。另查明，《外海渔船开发合作协议》中约定谢永青入股的28项专利技术因未缴纳专利年费于2012年7月9日之前全部终止失效。《休闲渔船开发协议》中约定谢永青转让的“礁区专业休闲游钓渔船”技术至今未获得国家专利授权。
公诉机关为指控的事实提供了相应的证据，认为被告人谢永青以非法占有为目的，虚构其持有公司股份的事实、隐瞒专利技术失效的真相，在签订、履行合同的过程中，骗取他人资金共计570万元，数额特别巨大，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人辩称，公诉机关指控的不是事实，我没有利用合同对被害人吴某1进行诈骗。
辩护人辩称，一、起诉书指控被告人谢永青犯合同诈骗罪的事实不清、证据不足。理由：1、起诉书认为：“签订协议后，因专利技术评估问题没有达成一致意见，启东顺丰渔业公司与胜浪研究所都未履行出资义务”不是事实。（1）、所谓的“专利技术评估问题”并非是指对谢永青的28项技术专利进行评估，而是启东顺丰渔业公司要求对三方协议约定开发的船型技术进行技术经济论证。（2）、谢永青已经完全履行了三方协议约定的出资义务，不存在未履行出资义务的事实。（3）、谢永青不同意对三方协议约定的正在开发的技术进行公开论证，是合理合法的，不存在违约行为。（4）、启东顺丰渔业公司存在不投入资金成立合作公司等违约行为，对这一事实，在检察卷里的三方来往邮件反映得很明显。（5）、启东顺丰渔业公司及武汉凌某公司的有关人员在向本案办案人员的询问笔录中，将“对正在开发的技术进行论证”说成是“对已有的发明专利进行评估”，真正目的是为了掩盖其违约不投入资金成立合作公司的事实，推卸责任，故意误导办案人员。2、起诉书认定“谢永青在办公桌上摆设了外海公司副总尹某的工作牌，告知黄某2和吴某1外海公司已注册成立并在运营中，发展前景很好”的事实，证据不足。（1）起诉书认定上述事实的证据，只有吴某1的陈述和黄某2的供述，而吴某1作为本案被害人，黄某2作为同案犯罪嫌疑人之一，与本案明显是有利害关系的，单凭他们的口头陈述和供述，是不全面的，而且，其两人的说法也不一致。（2）谢永青已将启东顺丰渔业公司支付的10万元用于筹建外海公司，启东顺丰渔业公司在给谢永青的电子邮件中，也确认尹某是该公司驻湛江人员。（3）证人柯某证实吴某1知道湛江胜浪海洋捕捞研究所与顺丰公司协议中要成立的公司没有成立。3、起诉书认定“谢永青、吴某1、黄某2一起签订了《股份参与协议》，约定吴某1出资300万元购买谢永青持有的外海公司39%股份中的5%股份，吴某1自愿出让2.5%股份给黄某2”，完全不是协议书约定的事实。4、起诉书认定“黄某2将此事告知谢永青后，谢永青为了能顺利拿到余款，便让黄某2先垫付30万元给吴某1，之后再将钱还给黄某2”及“三天后谢永青转账30万元还给黄某2”，完全是凭与本案有利害关系的犯罪嫌疑人黄某2一人的孤证，明显证据不足。5、起诉书对因《股份参与协议》转账到谢永青账户的300万元，只选取其中200万元的资金流向，明显以偏概全，且认为“截至2013年9月1日，谢永青的账户仅为100元”完全没有任何事实依据。6、起诉书认定“2013年8月底，谢永青又向吴某1介绍其有一项名为‘礁区专业休闲游钓鱼船’专利技术在与江苏顺丰渔业公司的合作中用不上，可以拿出来转让，然后再合作成立公司”，明显证据不足，不是事实。7、起诉书认定吴某1“邀黄某2一起合作，并答应无偿转让部分股份给黄某2作为回报”不是事实。8、起诉书称“《休闲渔船开发协议》约定三方再另投资100万元成立湛江胜浪休闲垂钓渔船开发有限公司”，没有任何事实依据。9、起诉书认定“谢永青收到300万元后，于当日转账67万元给其妻子梁羡用于炒股，转账150万元到谢永青其他个人账户”，也是只选取其中部分的资金流向，且没有说明转账150万元的具体去向，明显是以偏概全，故意令人产生谢永青“以非法占有为目的，已将他人财产转为个人非法占有”的想法。事实上，上述款项大部分是用于其研究所对“礁区专业休闲游钓鱼船”的科研费用及与吴某1、黄某2三人成立的胜浪垂钓公司的经费。10、起诉书认为“吴某1经查询得知编号为ＺＬ20092005××××.1专利也已经在2012年7月终止失效”不是事实。11、起诉书认为“吴某1要求谢永青退回全部款项，谢永青拒绝退回”不是事实，谢永青拒绝退回的证据不足。12、起诉书查明“谢永青入股的28项专利因未缴纳专利年费于2012年7月9日之前全部终止失效”，不完全是事实。13、起诉书虽然查明“《休闲渔船开发协议》中约定谢永青转让的‘礁区专业休闲游钓鱼船’技术至今仍未获得国家专利授权”，但该发明专利的申请并没有被驳回，且已进入实质审查阶段。同时，属于礁区专业休闲游钓鱼船的另外三项技术已获得实用新型专利。二、谢永青不存在非法占有的目的，没有任意挥霍合同价款或转移据为己有的行为，每一笔款项的支出都用于履行《外海渔船开发合作协议》和《休闲渔船开发协议》的约定义务。三、谢永青不存在“虚构持有公司股份的事实、隐瞒专利技术失效的真相的行为”。1、谢永青与江苏启东市顺丰远洋渔业有限公司、武汉凌某科技有限公司签订的《外海渔船开发合作协议》是真实有效的，共同投资成立湛江外海渔业装备科技发展有限责任公司也是真实的，并不存在虚构持有外海公司股份的事实。谢永青已完全履行了出资义务并致力于筹建外海公司，由于顺丰公司违约不投入资金，从根本上造成了外海公司不能够成立，导致《外海渔船开发合作协议》中约定的谢永青占有外海公司的39%股份不能实现，进而导致与吴某1、黄某2签订的《股份参与协议书》的内容落空。因此，起诉书称谢永青“虚构其持有公司股份的事实”，是没有事实依据。不能成立的。2、谢永青并没有隐瞒专利无效的真相，与吴某1、黄某2签订《休闲渔船开发协议》，故意骗取合同价款的事实，起诉书认定的事实是错误的。谢永青在签订合同后，依约履行合同义务研发礁区专业休闲游钓鱼船技术，并申请发明专利进入实质审查阶段，同时获得3项相关的实用新型专利，具备履行合同的能力，不存在以失效的专利技术诱骗吴某1合同价款的事实。3、从吴某1自认2011年10月份就知道外海公司不能成立，仍在2011年11月份与黄某2签订股份参与协议补充协议。这一事实判断，就能证实吴某1已接受外海公司不成立的事实，且希望通过谢永青用其270万元股权转让金研制获得的灯光封闭式围捕渔船发明专利与其他公司合作获利，其在2013年12月之前都没有要求谢永青退钱的想法。事实上，吴某1控告谢永青诈骗其570元完全是其撤资，但又受限于《股份参与协议》中“两年内不得退股”的约定。吴某1曾在2013年12月就本案的《股份参与协议》及《休闲渔船开发协议》分三个案分别在湛江赤坎区人民法院和湛江市中级人民法院提起诉讼，后因谢永青提出反诉，其又向法院申请撤回三个案的起诉。这也说明本案属民事纠纷范畴，不属于刑事犯罪范畴。四、侦查机关在侦办本案的过程中带有明显的偏向性，不能客观公正地调取证据，且很多取证程序违法。综上，本案只是普通的民事纠纷案件，谢永青既不存在以非法占有为目的的主观故意，也没有以虚构持有公司股份的事实、隐瞒专利技术时效的真相骗取合同当事人财物的行为，依法不构成合同诈骗罪。
经审理查明,2013年5月20日，被告人谢永青代表湛江胜浪海洋捕捞研究所（个人独资）与启东市顺丰远洋渔业有限公司、武汉凌某科技有限责任公司签订《外海渔船开发合作协议》和《外海渔船开发合作协议备忘录》，约定启东市顺丰远洋渔业有限公司现金出资3000万，谢永青以28项技术专利作价3000万元，共同投资在广东省湛江市内成立湛江海外渔业装备科技发展有限责任公司（以下简称外海公司），协议约定启东市顺丰远洋渔业有限公司占51%股份，湛江胜浪海洋捕捞研究所占39%股份，武汉凌某科技有限责任公司占10%股份。任何一方不能以任何理由和形式，将协议内技术与第三方合作，否则被视为违约。签订协议后（即2013年5月24日），启东市顺丰远洋渔业有限公司支付了创办外海公司经费10万元给谢永青。后因专利技术评估问题没有达成一致意见，启东市顺丰远洋渔业有限公司与湛江胜浪海洋捕捞研究所都未履行出资义务，导致协议无法履行，外海公司未能成立。
2013年6月初，谢永青找到黄某2（另案处理）称他拥有外海公司39%股份，现打算让出5%股份，邀请黄某2参股合作。由于黄某2没钱投资，便介绍其朋友吴某1入股。之后，谢永青邀请吴某1与黄某2一起参观了胜浪研究所办公室，谢永青在办公室上摆设外海公司副总尹某的工作牌，告知黄某2和吴某1外海公司已经成立并在运营中，发展前景很好，他以28项专利作价入股外海公司，目前持有外海公司39%股份。吴某1听了谢永青的介绍，决定出资购买谢永青的股份。同月13日，谢永青、吴某1、黄某2一起签订了《股份参与协议》，约定吴某1出资300万购买谢永青持有的外海公司39%股份中的5%股份，吴某1自愿出让2.5%股份给黄某2，二年内吴某1、黄某2不得以任何理由退股。签订协议后第二天，吴某1通过其妻子吴某3账户转账200万到谢永青的个人账户。为了确保投资安全，吴某1要求黄某2也出资30万元，他才将剩余的100万元转给谢永青。黄某2将此事告知谢永青后，谢永青便让黄某2先付30万元给吴某1。同年8月9日，黄某2通过其妻子曾秀英转账30万元给吴某1。吴某1当天将100万元余款转到谢永青账户，三天后谢永青转账30万元还给黄某2。根据谢永青账户流水记录，谢永青收到吴某1200万元股份转让费后，当日转账50万元给其妻子梁羡，提现12.5万元。之后又分别转账给沈某、黎亚仪、郑海波、张能、柯某及匿名账户，另有多项消费记录。谢永青的妻子梁羡收到50万元后，用于炒股。将截至2013年9月1日，谢永青的账户余额仅为100元。
2013年8月底，谢永青向吴某1介绍一项名为“礁区专业休闲游钓渔船”的专利技术，说是该专利技术在与启东市顺丰远洋渔业有限公司的合作中用不上，可以拿出来转让，想转让给吴某1后再与其合作成立公司，利用该专利技术开发渔船。吴某1对此很感兴趣，邀黄某2一起合作。同年9月3日，谢永青、吴某1、黄某2在胜浪研究所办公室签订了《休闲渔船开发协议》，协议约定“礁区专业休闲游钓渔船”专利技术（编号ＺＬ20092005××××.1，实际为“双体式多功能休闲垂钓渔船”专利技术）作价833.33万元，吴某1和黄某2出资500万元（吴某1出资425万元、黄某2出资75万元）向谢永青购买该专利技术60%的份额，三方再另投资100万元成立湛江胜浪休闲游钓渔船开发有限公司，利用“礁区专业休闲垂钓渔船”专利技术开发游钓渔船，谢永青以该技术的40%入股。公司注册资金100万元由三方按比例承担，吴某1出资51万元，谢永青出资40万元，黄某1出资9万元。吴某1出任董事长，谢永青出任副董事长，黄某2出任总经理。吴某1、黄某1皆向谢永青借款出资，两人均写有借据给谢永青。签订协议后，同月6日，吴某1通过其妻子吴某3的账户转账第一期认购款300万元到谢永青个人账户。谢永青收到300万元后，于当日转账67万元给其妻子梁羡炒股，转账100万元给柯某作为公司注册资金，余款转到谢永青其他个人账户。同年10月24日，登记成立湛江胜浪垂钓渔船开发有限公司。同年12月3日，吴某1经查询得知“湛江外海渔船装备科技发展有限公司”根本没有成立，谢永青没有拥有外海公司股份，编号为ＺＬ20092005××××.1的“双体式多功能休闲垂钓渔船”专利技术专利也已经在2012年7月1日终止失效。吴某1发现被骗后，要求谢永青退回全部款项，谢永青拒绝退回。同年12月19日，吴某1向本院提起民事诉讼，后于2014年1月27日撤诉。2014年7月25日，吴某1向公安机关报案。
另查明，《外海渔船开发合作协议》中约定谢永青入股的28项专利技术，经国家知识产权局证明，该技术因未缴纳专利年费于2012年7月9日之前全部终止失效。《休闲渔船开发协议》中约定谢永青转让的“礁区专业休闲游钓渔船”技术至今未获得国家专利授权。
还查明，湛江胜浪海洋捕捞研究所于2013年10月23日通过特快专递的方式邮寄送达给武汉凌某科技有限责任公司的律师函，内容是（1）、解除启东市顺丰远洋渔业有限公司与湛江胜浪海洋捕捞研究所及武汉凌某科技有限责任公司三方在湛江市签订的《外海渔船开发合作协议》；（2）、启东市顺丰远洋渔业有限公司因违反约定和法律规定造成研究开发工作停滞、延误、失败而应当承担违约责任并赔偿对委托人造成的损失合计998000元。
启东市顺丰远洋渔业有限公司于2015年12月22日向公安机关报案称，其公司与湛江胜浪海洋捕捞研究所、武汉凌某科技有限责任公司于2013年5月20日就南海外海渔船开发签订了合作协议，胜浪海洋捕捞研究所利用28项发明专利入股，合同签订后，其公司当即汇款10万元给胜浪研究所。至今，湛江胜浪海洋捕捞研究所未将此款还给启东市顺丰远洋渔业有限公司。
以上事实，有如下经庭审举证、质证证据予以证实：
一、物证、书证
1、报案材料、受案登记表。证明：吴某1于2014年7月25日向公安机关报案称，谢永青虚构成立湛江外海渔业装备科技有限公司和失效的专利技术，先后骗取其600万元股权转让费和专利费，现在谢永青已经拒接其电话，对其避而不见。启东市顺丰远洋渔业有限公司于2015年12月22日向公安机关报案称，其公司与湛江胜浪海洋捕捞研究所、武汉凌某科技有限责任公司于2013年5月20日就南海外海渔船开发签订了合作协议，胜浪海洋捕捞研究所利用28项发明专利入股，合同签订后，其公司当即汇款10万元给胜浪研究所。后经调查核实，发现大部分专利都是过期作废，毫无利用价值。
2、立案决定书、立案告知书。证明：公安机关于2014年7月30日决定立案侦查。
3、外海渔船开发合作协议及备忘录。证明：启东市顺丰远洋渔业有限公司、湛江胜浪海洋捕捞研究所、武汉凌某科技有限责任公司于2013年5月20日签订协议，由启东市顺丰远洋渔业有限公司、湛江胜浪海洋捕捞研究所共同在湛江市内创办“湛江外海渔业装备科技发展有限公司”，启东市顺丰远洋渔业有限公司以投入现金方式入股，湛江胜浪海洋捕捞研究所以投入自己研发创新的28项专利技术（此专利均已获得国家知识产权局授权发明专利，其中19项实用新型专利，9项发明专利）总作价为3000万元入股，启东市顺丰远洋渔业有限公司投入现金6000万元×56%=3360万元，无偿转让5%股份给丙方后，占“湛江外海渔业装备科技发展有限公司”股份比例51%。湛江胜浪海洋捕捞研究所投入南海渔业捕捞装备技术价值6000万元×44%=2640万元，无偿转让5%股份给武汉凌某科技有限责任公司后，占公司股份比例39%，武汉凌某科技有限责任公司获得公司10%股份，承担协议内船型研发、总体设计及系统优化集成服务。任何一方不能以任何理由和形式，将协议内技术与第三方合作，否则被视为违约。
4、收据。证明：2013年5月24日，启东市顺丰远洋渔业有限公司交给谢永青的创办“湛江外海渔业装备科技发展有限公司”的经费10万元。
5、股份参与协议书。证明：2013年6月13日，湛江胜浪海洋捕捞研究所与吴某1、黄某2签订的股份参与协议书，双方约定吴某1、黄某2参与启东市顺丰远洋渔业有限公司、湛江胜浪海洋捕捞研究所、武汉凌某科技有限责任公司联合成立的湛江外海渔业装备科技发展有限公司责任公司的股份，湛江胜浪海洋捕捞研究所同意出让5%股份给吴某1、黄某2，作价300万元，吴某1、黄某2各分2.5%。
6、股份参与补充协议书。证明：2013年6月13日，吴某1、黄某2签订的协议书，约定吴某1出资270万元，黄某2出资30万元，汇总为300万元，共同获得湛江胜浪海洋捕捞研究所出让的5%股份，细分为吴某1占2.5%、黄某2占2.5%。
7、休闲渔船开发协议。证明：2013年9月3日，湛江胜浪海洋捕捞研究所与吴某1、黄某2签订的休闲渔船开发协议，拟建“湛江胜浪垂钓渔船开发有限公司”，约定由湛江胜浪海洋捕捞研究所与组织科技人员研发创新休闲渔业发展载体“专业休闲游钓鱼船”，目前该船型开发的技术，已获得国家知识产权局授权实用新型发明专利。开发船型为“礁区专业休闲游钓鱼船”，“礁区专业休闲游钓鱼船”技术专利本协议作价为833.33万元。吴某1出资人民币425万元认购湛江胜浪海洋捕捞研究所技术，并占湛江胜浪垂钓渔船开发有限公司51%股份；黄某2出资人民币75万元认购湛江胜浪海洋捕捞研究所技术，并占湛江胜浪垂钓渔船开发有限公司9%股份；吴某1、黄某2合计出资人民币500万元认购湛江胜浪海洋捕捞研究所60%的“礁区专业休闲游钓鱼船专利技术”。湛江胜浪海洋捕捞研究所投入833.33万元×40%=333.33万元专利技术价值作股本，占“湛江胜浪垂钓渔船开发有限公司”40%股份，该研究所的股份为技术股，投入合作的技术专利号为ＺＬ20092005××××.1。协议签订后，吴某1分两期支付技术认购费给湛江胜浪海洋捕捞研究所，第一期在7天内支付人民币300万元，第二期在3个月内结清人民币125万元；黄某2在3个月内一次性支付技术认购费人民币75万元。以上费用给湛江胜浪海洋捕捞研究所，作“礁区专业休闲游钓鱼船”部分技术转让费。
8、实用新型专利证书。证明：谢永青的“双体式多功能专业休闲垂钓渔船”专利号为ＺＬ20092005××××.1。
9、借据。证明：吴某1借到谢永青51万元交湛江胜浪垂钓渔船开发有限公司吴某1股份（51%）的注册资金，公司注册完毕五天内归还借款。
10、专利申请受理通知书。证明：中华人民共和国知识产权局于2013年12月4日发文受理湛江胜浪海洋捕捞研究所的“双体式多功能专业休闲垂钓渔船”、“礁区专业休闲游钓鱼船”专利申请。
11、工商登记查询告知书。证明：2013年12月13日，在湛江市工商行政管理局数据库中没有“湛江外海渔业装备科技发展有限责任公司”。截至2014年7月29日，也没有该公司的数据。
12、银行转账记录。证明:吴某3代吴某1分别于2013年6月14日转款200万元、2013年8月9日转款100万元、2013年9月6日转款300万元给谢永青（工商行卡号62×××34）。曾秀英代黄某2于2013年8月9日汇款30万元给吴某1。
13、专利登记簿副本。证明：“双体式多功能专业休闲垂钓渔船”专利号为ＺＬ20092005××××.1，申请日为2009年7月1日，授权日为2010年6月9日，发明人为谢永青，专利终止日期为2012年7月1日，该专利权已终止，终止原因为未按照期限缴纳或缴足年费和滞纳金。
14、查询财产通知书、查询银行流水。证明：吴某1汇款给谢永青后，谢永青提现的情况。
15、到案经过、归案情况说明。证明：公安机关立案后，于2014年10月15日决定刑事拘留谢永青，并于同月20日上网追逃谢永青，谢永青于2014年10月22日到公安机关投案。
16、公证书、律师函。证明：湛江胜浪海洋捕捞研究所于2013年10月23日通过特快专递的方式邮寄送达给武汉凌某科技有限责任公司的律师函，内容是（1）、解除启东市顺丰远洋渔业有限公司与湛江胜浪海洋捕捞研究所及武汉凌某科技有限责任公司三方在湛江市签订的《外海渔船开发合作协议》；（2）、启东市顺丰远洋渔业有限公司因违反约定和法律规定造成研究开发工作停滞、延误、失败而应当承担违约责任并赔偿对委托人造成的损失合计998000元。
17、国家知识产权局证明。证明：经申请人湛江胜浪海洋捕捞研究所分别于2013年11月29日申请的礁区专业休闲游钓鱼船专利、2013年12月2日申请的双体式多功能休闲垂钓渔船专利，于2015年1月30日处于等待实审提案状态。
18、发明专利证书。证明：谢永青发明的28项专利有海面自动钓捕（渔）机（专利号ＺＬ20081021××××.×）、海底自动钓捕渔机（专利号ＺＬ20081002××××.1）、海面LED灯光诱捕渔笼（专利号ＺＬ20081019××××.5）、海底自动龙虾捕笼（专利号ＺＬ20091003××××.4）、海底龙虾捕笼（专利号ＺＬ20081021××××.×）、投收笼机（专利号ＺＬ20112010××××.5）、海底自动投网捕鱼机（专利号ＺＬ20081003××××.×）、海底自动笼捕鱼机（专利号ＺＬ20081019××××.6）、海底鱼蟹捕笼（专利号ＺＬ20081021××××.5）、金枪鱼、鲨鱼自动钓捕机（专利号ＺＬ20081019××××.3）、液压卸笼机（专利号ＺＬ20112010××××.6）、钳式电磁钩（专利号ＺＬ20112010××××.8）、一种电子浮球诱鱼装置（专利号ＺＬ20082005××××.8）、一种捕龙虾笼（专利号ＺＬ20112010××××.0）、海底自动笼捕鱼机闸门控制装置（专利号ＺＬ20082018××××.8）、一种自动平衡装置（专利号ＺＬ20082018××××.2）、海底自动笼捕鱼机加速水流装置（专利号ＺＬ20082018××××.2）、海面自动钓捕鱼机的钓杆控制装置（专利号ＺＬ20082020××××.2）、鲨鱼自动钓捕机诱饵装置（专利号ＺＬ20082020××××.0）、海面自动钓捕（渔）机的钓钩控制装置（专利号ＺＬ20082020××××.6）、沙丁鱼鱼群的声压采集装置（专利号ＺＬ20082020××××.9）、金枪鱼自动钓捕机声压发生装置（专利号ＺＬ20082020××××.4）、海底鱼蟹捕笼的笼口自动调节装置（专利号ＺＬ20082020××××.8）、深海潜水电机（专利号ＺＬ20092005××××.6）、双体式多功能专业休闲垂钓渔船（专利号ＺＬ20092005××××.1）、一种海底自动钓捕渔机钓臂装置（专利号ＺＬ20082005××××.3）、一种捕螃蟹笼（专利号ＺＬ20112010××××.1）、一种浮球控制装置（专利号ＺＬ20082018××××.8）、
19、调取证据通知书。证明：国家知识产权局于2013年3月8日发文，湛江胜浪海洋捕捞研究所发明的双体式多功能专业休闲垂钓渔船专利权因专利权人未按交费通知书中的规定缴纳或者缴足第4年度年费和滞纳金，该专利权于2012年7月1日终止。国家知识产权局于2011年8月5日和2012年8月8日分别发出交费通知书。
20、国家知识产权局证明、湛江胜浪海洋捕捞研究所28项专利的专利副本。证明：涉案的湛江胜浪海洋捕捞研究所28项专利法律状态均为未缴年费终止失效。
21、专利代理委托合同。证明：湛江胜浪海洋捕捞研究所委托广州市南锋专利事务所有限公司湛江办事处代理发明创造的事项。
22、570万元资金流向报告。内容：湛江胜浪海洋捕捞研究所所作的流向报告，上面注明吴某1对两份协议投入的资金为570万元；开发两项协议渔船技术需支出经费共1028.76万元，分别为2013年开发协议船型技术支出经费为104万元，2014年开发协议船型技术支出经费为121.85万元，2015年开发协议船型技术支出经费为23.11万元，成立“湛江胜浪垂钓渔船开发有限公司”支出注册资金为100万元，垫付筹建“湛江外海渔业装备科技发展责任公司”经费为19.8万元，“灯光封闭式围网渔船”船体设计费为25万元，“礁区专业休闲游钓鱼船”船体设计费为35万元，开发“灯光封闭式围网渔船”技术分摊前期技术研发经费300万元，开发“礁区专业休闲游钓鱼船”技术分摊前期技术研发经费300万元。该报告由谢永青提供，谢永青供述是研究所财务柯某、关某所作，但关某予以否认是其所制作。
23、船舶设计委托协议书、发票。证明：湛江胜浪海洋捕捞研究所于2013年11月25日委托广州明益船舶设计有限公司设计“68m灯光封闭式围网渔船”船机电设计，支付设计费9万元；于2013年11月25日委托广州明益船舶设计有限公司设计“76m礁区休闲钓渔船”船机电设计，支付设计费9万元。
24、协助查询存款通知书。内容：湛江胜浪海洋捕捞研究所的收支情况。
25、协助冻结财物通知书。证明：湛江胜浪海洋捕捞研究所于2014年7月22日在中国工商银行股份有限公司湛江分行开立的临时验资户（账户名为湛江胜浪垂钓渔船开发有限公司，帐号为20×××42）已被公安机关冻结，帐内资金为1002695.65元。
26、档案登记资料、营业执照、组织机构代码。证明：湛江胜浪垂钓渔船开发有限公司于2013年10月24日登记成立，法定代表人是吴某1。
27、扣押决定书。证明：公安机关扣押湛江胜浪海洋捕捞研究所的内帐会计凭证、外帐会计凭证、总帐和明细账。
28、电子截图。证明：湛江胜浪海洋捕捞研究所于2013年6月13日将“创新灯光封闭式围网渔船可行性分析”、“合作公司筹备工作完成情况”发件给启东市顺丰远洋渔业有限公司、武汉凌某科技有限责任公司，从2013年6月14日起至2013年7月11日期间，湛江胜浪海洋捕捞研究所对启东市顺丰远洋渔业有限公司、武汉凌某科技有限责任公司公司要求湛江胜浪海洋捕捞研究所谢永青提供的专利进行技术经济论证未能达成一致意见。谢永青认为先成立合作公司才能提交专利进行论证，而启东市顺丰远洋渔业有限公司、武汉凌某科技有限责任公司即认为在资金投入前，必须进行论证。
29、犯罪前科查询证明。证明：被告人谢永青在其居住的社区没有发现有违法犯罪记录。
30、户籍资料。证明：被告人谢某1在作案时已达负完全刑事责任年龄。
31、发明专利证书两份。内容:谢永青发明的“灯光封闭式围网渔船”于2014年3月19日被国家知识产权局授予实用新型专利证书，于2015年1月7日被国家知识产权局授予发明专利证书。
32、房屋租赁合同、收款收据、工资单。内容：黄某2租用位于赤坎区人民大道北西粤京基城首期办公楼1210房作为办公室，交了租房的押金，并从柯某处领了2013年9月的工资。
33、实用新型专利证书3份。内容：谢永青于2013年11月29日申请的一种钓池自动围网装置在2014年11月12日被授予专利权；于2013年11月29日申请的一种钓鱼船用自动罩网装置在2014年9月3日被授予专利权；于2013年11月29日申请的一种钓鱼船用伸缩挑蓬在2014年5月28日被授予专利权。
34、借据。证明：黄某2向谢永青借款人民币9万元作为入股湛江胜浪垂钓渔船开发有限公司的资金。
35、民事起诉状、民事反诉状、民事裁定书。证明：吴某1曾向法院提起民事诉讼，请求判令谢永青返还其购买湛江外海渔业装备科技发展有限公司股份的270万元及利息和解散湛江胜浪垂钓渔船开发有限公司。谢永青为此提出反诉，要求吴某1履行协议和职责。随后，吴某1撤回起诉。
36、谢永青涉案的28项专利的《中国专利审查信息查询》记录。证明：网上公开查询的专利权终止时间与本案侦查卷宗的终止时间不一致，按网上查询的记录，在签订《外海渔船开发合作协议》时，谢永青有8项技术专利仍处于生效状态。
37、审计报告。证明：谢永青资金账户支出情况，主要资金支出小计6008918.26元，包括转入湛江胜浪海洋捕捞研究所1800120元（含银行转账手续费）、转出柯某1397200元、转出梁羡1170075元、取现839362.34元、用于消费202085.92元。柯某收到1397200元后，于2013年10月8日取出100万元，余下主要用于消费、取钱、转入其他账户；梁羡收到1170075元后，转入证劵户906000元、转给梁海20万元。
二、证人证言
1、黄某2的证言。主要内容：2013年5月，谢永青从北京参加完会议回来，到顺德来找我。谢永青跟我说他去北京参加会议，有江苏启动顺丰渔业有限公司和武汉七0一所凌某科技有限公司对他的项目很感兴趣，并达成三方合作。江苏启东顺丰渔业有限公司来湛江投资3000万元入股。后来谢永青又来顺德找我，跟我说他已经跟江苏启东顺丰渔业有限公司、武汉七0一所凌某科技有限公司三方成立了湛江市外海渔业装备科技有限公司，他占有湛江外海渔业装备有限公司39%的股份。目前该公司正在运作中，很快就会盈利。我随即表示恭喜他。谢永青说他由于前几年的研究，已经花光所有的资金，现在他想把自己拥有的湛江海外渔业装备科技有限公司的39%的股份中拿5%出来转让，作价300万元。我当时问谢永青，既然已经有江苏启东顺丰渔业有限公司投资给你了，为什么还要拿股份出来卖？谢永青说，江苏启东顺丰渔业有限公司是大股东，派了公司财务过来管湛江外海渔业装备有限公司的资金，虽然谢永青拥有39%的股份，但是资金不到他手里，他不能花，所以就想他拥有的39%的股份中拿5%出来卖，作价300万元，卖股份的钱留给自己使用。然后，问我有没有兴趣购买他的股份。我说没有资金。谢永青说，湛江外海渔业装备科技有限公司是造渔船的，一条渔船的成本是1000万元左右，售价是3000万元左右，一条渔船的利润有2000万。现在江苏启东顺丰渔业有限公司就已经有4条渔船的订单了，也就是说马上就有8000万的利润。只要投入300万元，至迟两年就可以回本。而且还有许多其他的订单，有巨额的利润分成。谢永青还说江苏启东顺风渔业公司还正在组建一个南海渔业公司，要订15-30条渔船，这是一个巨额的利润空间和美好的前景。我当时就信以为真。谢永青叫我帮他找其他人是否有兴趣购买他的股份。我说可以帮其找一下。干是，我先去了吴川外贸公司找到刘某2，我将谢永青转让股份的事说給刘某2听，刘某2说他没有兴趣。之后我又打电话问过几个生意上的伙伴，他们都说没有兴趣。后来我找到吴某1，将谢永靑转让股份的事说给他听。吴某1听后表示很有兴趣，表示想购买谢永青5%的股份。之后我将吴某1对谢永青转让股份的事感兴趣告诉谢永青，谢永青就邀请我和吴某1来湛江胜浪海洋捕捞研究所洽谈。我和吴某1到湛江胜浪海洋捕捞研究所后，谢永青向我和吴某1介绍湛江外海渔业装备科技有限公司的美好前景和所能带来的巨额利润。谢永青向我们介绍，湛江外海渔业装备科技有限公司己经成立，并且在运作中。当时，我和吴某1看见湛江胜浪海洋捕捞研究所的一张办公桌上有一个牌子，上面写着“湛江外海渔业装备科技有限公司副总经理”。谢永青指着那个牌子跟我们说，这个位置是江苏启东顺丰渔业有限公司派驻的副总坐的。于是，我和吴某1都相信湛江外海渔业装备科技有限公司在运作中了。在谢永青描述的巨额利润诱惑下，我和吴某1、谢永青经过三方协商和起草修改，于2013年6月签订了《股份参与协议》。谢永青将其拥有的湛江外海渔业装备科技有眤限公司5%的股份转让给我和吴某1。作价300万元。其中我和吴某1各占2.5%后，吴某1通过银行转账先支付了100万元购买股份款给谢永青。大约过了半个月，吴某1提出，既然我作为介绍人，也参与购买股份，并且分得2.5%，无论如何都要出资30万元。我将此事告诉谢永青，谢永青让我先出资30万元给吴某1，等吴某1付了200万元给他后，他再将30万元返还给我。于是我就叫我的妻子曾秀英银行转账了30万元给吴某1的妻子吴某3。后来，谢永青收到吴某1剩余200万元购买股权款项当天，就把30万元转回给我。后来，我和吴某1签订《股价参与补充协议》，约定我出资30万元、吴某1出资270万元共同购买谢永青的湛江外海渔业装备科技有限公司5%的股份，股份分成是我和吴某1各占2.5%。谢永青没有办理工商股权变更登记手续下，转让股份给我和吴某1。
吴某1没有跟我说原因为什么要我一定要出资30万元，我觉得可能是吴某1觉得他出资300万，而我不出资，但是股权平分，吴某1觉得吃亏，所以才叫我一定要出资30万元。而且吴某1说是我介绍他来购买股份的，所以一定要我也参与才放心。是吴某1提出要分股份给我的，我说分多少随吴某1的意思。吴某1就说一人一半才，各自2.5%。后来吴某1提出要我出资30万元，才签了《参与股份补充协议》。我本来是不用出钱的占有2.5%的股权的，但是吴某1突然要求我出资30万元，我不想自己出。我觉得帮了谢永青很大的忙，所以就打电话找谢永青商量，谢永青承诺收到200万元之后就返回给我。我主观上是想促成吴某1向谢永青购买股份的事宜。谢永青返回30万元购买股权款给我的事，我没有告知吴某1。谢永青返还30万元购买股权款给我后，我没有退还股权或者解除《股份参与协议》和《股份参与补充协议》。
我帮谢永青介绍人来购买他的股份，得到的好处就是湛江外海渔业装备科技有限公司的2.5%的股份。按照谢永青的说法是江苏启东顺丰渔业有限公司投资3000万和湛江胜浪海洋捕捞研究所28项技术作价3000万，这2.5%的股份市值150万。还有就是谢永青承诺过，湛江外海渔业装备科技有限公司需要的船上零部件，如果我能做的话，都让给我来做。
我和吴某1、谢某2签订《股份参与协议》之后，吴某1支付了购买股权的费用给谢永青。吴某1因为经常出国，就叫我催促谢永青关于湛江外海渔业装备科技有限公司运作事宜。但是谢永青说江苏启东顺丰渔业公司才是大股东，他没有决定权。谢永青同时又说，他有个休闲渔船的技术，江苏启东顺丰渔业有限公司和武汉七0—所凌某科技有限公司不要，可以拿出来跟我和吴某1三方合作，让吴某1做大股东。谢永青说顺丰渔业有限公司是捕捞的，所以顺丰渔业有限公司对这个技术没有兴趣。但这个休闲渔船技术很有前景，是很符合国家发展远洋捕捞政策的，又可以增加旅游项目资源，是带旅客到远海观光钓鱼的，有巨大的利益。做一条休闲渔船的利润有2000万元，而且还可以成立旅游公司赚钱。我就将谢永青的话转告吴某1，吴某1表示很有兴趣，于是我和吴某1又来到湛江胜浪海洋捕捞研究所跟谢永青洽谈，谢某2向我和吴某1推荐他的技术专利，说休闲渔船的巨大利润和美好的前景。经过三方协商，2013年9月3日，我和吴某1、谢永青签订了《休闲渔船开发协议》。内容是谢永青将其拥有的“礁区专业休闲游钓渔船”，技术作价833.33万元。我出资75万元、吴某1出资425万元合计500万元购买谢永青60%的技术专利权，谢永青将40%的技术专利权作价333.33万元入股。三方成立湛江胜浪垂钓渔船开发有限公司。公司成立时，该技术专利为公司所有。公司注册资金100万元由我和吴某1、谢永青三人按比例出。按照股份比例，吴某1出资51万，谢永青出资40万，我出资9万。因为我资金紧张，本该我出资的9万元注册资金，是向谢永青借的，我写了借条给谢永清。吴某151万元的注册资金也是向谢永青借的，吴某1也写了借条给谢永青。另外，办公费用30万元由吴某1先借出，不够的话三方再想办法筹集，借支30万元办公费用待公司盈利之后再还给吴某1。签订合同后，吴某1就汇款了300万元给谢永青。谢永青拿100万元注册了湛江胜浪垂钓渔船开发有限公司。吴某1从网上查询得知谢永青卖给我和吴某1的“礁区专业休闲游钓渔船”技术专利，也就是专利编号为ＺＬ20092005××××.1号专利己经被国家终止专利权，便告诉我。我就去问谢永青什么回事，谢永青说没有这回事，技术专利是有效的。在胜浪研究所的柯某查到专利编号为ＺＬ20092005××××.1号专利确实是因为两年没有缴费而被终止专利权后，谢永青告诉我其去缴费补回来。但是，谢永青一直没有补回专利编号为ＺＬ20092005××××.1号专利。因为这个事情，吴某1不肯提供身份证给柯某办理税务登记，三方关系也破裂了。所以，湛江胜浪垂钓渔船开发有限公司也没有经营下去。
根据《休闲渔船开发合作协议》，我和吴某1出资给谢永青是购买现有的技术专利的。我和吴某1都是商人，我们购买谢永青的技术是要看投资和回报的，而不可能投资给他再去开发尚未有的技术。谢永青说他已经开发出来的“礁区专业休闲游钓鱼船”技术，专利编号ＺＬ20092005××××.1。因为江苏启东顺丰渔业有限公司对这个技术不感兴趣，所以拿出来跟我和吴某1合作的。我当时和吴某1还特意问谢永青这个“礁区专业休闲游钓渔船”技术开发出来没有，谢永青说这个技术已经开发出来，专利编号是ZL.200920059621.1,他还拿专利编号为ZL.200920059621.1的专利证书给我和吴某1看，那时这个专利证书是有效的。专利证书上面的中文名称是双体式多功能专业休闲垂钓渔船”，而《休闲渔船开发协议》上面写的是“礁区专业休闲游钓渔船”。两者有点区别，但是谢永青说“双体式多功能休闲垂钓渔船”和“確区专业休闲游钓渔船”是基本相同的，但是“双体式多功能专业休闲垂钓渔船”更先进一点，所以谢永青在《休闲渔船开发合作协议》写上“丙方投入合作的技术专利号为：ＺＬ20092005××××.1。吴某1己经支付了300万元技术专利认购款。用于认购“礁区专业休闲游钓渔船”技术，专利编号是ＺＬ20092005××××.1。
我没有按《休闲渔船开发协议》向谢永青支付75万元。因为我当时和吴某1约定，等吴某1支付完毕425万元之后，我再向吴某1借75万支付给谢永青，用于购买谢永青的技术专利。但是吴某1付300万元之后，发现谢永青卖给我们的“礁区专业休闲游钓渔船”技术（专利编号ＺＬ20092005××××.1）己经被终止专利权，所以就没有支付剩余的125万元，借给我的75万元也没有支付给谢永青。
在签订《休闲渔船开发协议》之前，我和吴某1都不知道专利编号为ＺＬ20092005××××.1的专利是无效的。签合同之前，我和吴某1都以为该专利是真实有效的。
湛江胜浪垂钓渔船开发有限公司已经注册工商登记了，注册资本是100万元。吴某1因为“礁区专业休闲游钓渔船”技术，（专利编号ＺＬ20092005××××.1)是无效的，不肯提供身份证办理税务登记，使到税务登记证一直没有办下来。此公司已经在京基城租了地方办公了，大概租了三个月时间,因为三方关系破裂就没有继续下去了。
我于2015年10月21日通过谢永青向侦查机关提供的《情况说明》不属实。
2、季某的证言。主要内容：我是江苏省启东市顺丰远洋渔业有限公司的法人和总经理。在2013年4月在北京参加“现代渔船研讨会”，谢永青过来我房间向我说他有28项海洋捕捞技术专利，可以去南海捕捞。这是符合国家发展战略的，我公司就有了初步合作意向。谢永青又不断地邀请我到湛江考察，还说会找武汉凌某科技有限责任公司一起参与该项目，我就心动了。经过三方洽谈，我们在2013年5月20日签订了《外海渔船开发合作协议》。签订这个《外海渔船幵发合作协议》只是我们三方有个初步的合作意向，要等到我们评估过过谢永青的28项技术才能决定我们三方是否真正合作。签订这个初步合作意向之后，谢永青就不断叫我出钱给他，甚至来到我公司催钱。谢永青邀请我去湛江考察，我和公司总指挥尹某','2018-09-20
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