山西省晋中市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）晋中中法刑初字第64号
公诉机关山西省晋中市人民检察院。
被告人李吉祥，昔阳县大通化工有限责任公司法定代表人。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年11月19日被昔阳县公安局刑事拘留，同年12月26日经昔阳县人民检察院批准被昔阳县公安局逮捕。现羁押于昔阳县看守所。
辩护人张国龙，北京仁威律师事务所律师。
山西省晋中市人民检察院以晋中检公诉二刑诉[2014]1号起诉书指控被告人李吉祥犯合同诈骗罪，于2014年10月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。山西省晋中市人民检察院指派检察员刘晓英出庭支持公诉，被告人李吉祥及其辩护人张国龙到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：昔阳县大通化工有限责任公司（以下简称大通公司）主要生产的产品为铬盐和糠醇，自1987年建厂至2004年5月铬盐生产线停产以来，遗留的铬渣处于半裸露状态，已被列入国家铬渣治理方案。2009年7月31日山西省发展和改革委员会同意建设山西省昔阳县大通化工有限责任公司铬渣及铬污染物处置项目。2011年2月23日山西省发展和改革委员会对该项目可行性研究报告作出批复，确定铬渣预处理选在大通公司厂院内，预处理后的含铬固体废物选在大寨镇金石坡村废弃煤矿采空区。2011年10月17日昔阳县政府召开了铬渣处置工作选址专题会，会议确定先按照可研报告与环评批复的填埋场选址，即填埋选址在昔阳县大寨镇金石坡村西北470米处。被告人李吉祥参加了此次会议。
2011年9月，被告人李吉祥通过朋友刘庆钟认识了中源伟业新材料有限责任公司（以下简称中源伟业公司）的陈继连，又经陈继连介绍认识了陈康、汤国朝。被告人李吉祥明知昔阳县政府拟定昔阳县大寨镇金石坡村西北470米处为大通公司铬渣无害化处理后的填埋场，却对陈继连等人谎称昔阳县政府已将填埋地址选在昔阳县李家庄乡王家庄村，双方可就填埋场的煤炭资源进行合作。被告人李吉祥于2011年11月15日与陈继连、陈康、汤国朝三人的委托人汤国庆签订了合作协议，协议中称大通公司铬渣无害化处置后掩埋场址已选择在昔阳县李家庄乡王家庄村过去多年挖煤形成的采空区，涉及到的王家庄村、瑶头村、梁家沟村均有旧煤矿地质资料，并保证项目掩埋场面积5000亩，协议约定双方共同投资合作铬渣解毒、掩埋场的建设及建设过程中遇到的煤炭资源的处理，所得利润按出资比例分配，并明确陈继连等人不承担李吉祥以前的所有债权债务。协议签订后，陈继连、陈康、汤国朝三人于2011年11月18日和2011年12月2日通过中源伟业公司账户分别转入大通公司帐户（04×××32）300万元和200万元人民币。被告人李吉祥分别于2011年11月21日、2011年12月5日将大通公司收到的上述500万元中的495万元转到其妻子李双阳在中国农业银行平定县支行开设的帐户（62×××13），并将其中的450余万元用于归还借款。
陈继连等人在支付定金后，因为被告人李吉祥未能按照合同约定安排进场调查摸底、验证，又经过了解得知昔阳县政府从未将王家庄村、瑶头村、梁家沟村列为铬渣填埋场地，遂多次要求李吉祥退还定金。2012年10月，陈继连等人与被告人李吉祥面谈提出终止协议并要求退还500万元定金，李吉祥承诺退还。之后李吉祥即失去联系，陈继连等人多方寻找无果。直至2013年11月18日，被告人李吉祥被昔阳县公安局经侦大队民警在天津市河北区中山北路竞园里小区抓获归案。陈继连等三人支付的500万元定金至今未追回。
针对上述指控事实，公诉机关当庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人李吉祥的供述与辩解等证据。
公诉机关认为，对被告人李吉祥应以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李吉祥辩称：2011年10月17日昔阳县政府召开的会议内容不是铬渣处置选址会，没有定下金石坡村西北470米。我向陈继连方提供过相关地质资料。涉煤我负责村，省市县手续由对方负责。填埋地址的变更是按照国土资源部门的文件执行，不存在隐瞒、虚构、骗取的行为，不应该以诈骗罪论处。
辩护人提出的主要辩护意见是：（一）被告人李吉祥具备签订合同的主体资格，在签订和履行合同过程中，如实向汤国朝等人说明了项目情况，没有采取欺骗手段，不具备合同诈骗罪应具备的客观要件。1、大通公司是铬渣治理项目的责任主体和建设单位，具有寻找合作者共同治理铬渣项目的主体资格。2、通过市场化运作引入企业及资金，通过置换掩埋场地下资源的方式，解决治理污染的资金困难，是政府部门提出的治理污染的方案。3、李吉祥已如实向汤国朝等人出示并说明了省发改委批复地点为金石坡村西北等情况，并将相关文件如实交付于陈纪连等人。4、李吉说如实和陈继连等说明掩埋地点为王家庄村，只是经过了昔阳县政府及县环保局的批复，最终落实还需要办理各类手续，李吉祥对此未作虚假陈述，陈继连等人对此情况也是明知的。5、李吉祥如实说明了项目涉煤问题未被批复的情况。6、汤国朝等对掩埋地址以及采煤还没有效文件的客观状况，是完全清楚的，在合同中也做了明确约定，对不能得到批准的风险也是在预期范围内的。7、2011年10月17日会议并未确定掩埋地址。8、李吉祥与王家庄村签订合作协议，支付了560余万元的费用，委托山西六院等制作了地质灾害评估报告、初步设计文件等，均说明李吉祥是在为将王家庄村作为掩埋地址做了大量的准备工作，是非常希望将地址变更为王家庄村的，而非刻意虚构地址、编造骗局。（二）李吉祥不具有非法占有为目的的主观故意。1、政府文件确认李吉祥为铬渣项目前期垫付了800余万元。2、李吉祥客观上没有非法占有所支付的定金。李吉祥支付300万元以解除之前的协议以保证汤国朝等人唯一方的地位，继续购置设备的行为，均可认定李吉祥并无非法占有500万元定金的主观故意。（三）根据合作协议、被告人供述、国土局的14号便函等证据，可以说明签订协议时，汤国朝、李吉祥双方都知道项目选址是金石坡村，并没有取得王家庄村作为掩埋地址进行污染治理的有效文件。
辩护人张国龙当庭提供了以下证据：山西省第六地质工程勘察院的《山西省昔阳县大通化工有限责任公司铬渣及铬污染物处置项目填埋场建设用地地质灾害危险性评估报告》、北京中设泛华工程咨询有限公司的《初步设计文件山西省昔阳县大通化工有限责任公司铬渣及铬污染物处置项目》、南昌有色冶金设计研究院天津分院的《山西省昔阳县大通化工有限责任公司铬渣及铬污染物处制项目初步设计》、关于补报《昔阳县大通化工有限责任公司铬渣及铬污染物处置可行性研究报告的请示》的说明。
经审理查明：
昔阳县大通化工有限责任公司（以下简称大通公司）主要生产的产品为铬盐和糠醇，自1987年建厂至2004年5月铬盐生产线停产以来，遗留的铬渣处于半裸露状态，已被列入国家铬渣治理方案。2009年7月31日山西省发展和改革委员会对昔阳县大通化工有限责任公司铬渣及铬污染物处置项目可行性研究报告进行了批复。2011年2月23日山西省发展和改革委员会对该项目可行性研究报告再次作出批复，确定铬渣预处理选在大通公司厂院内，预处理后的含铬固体废物选在大寨镇金石坡村废弃煤矿采空区。2011年10月17日昔阳县政府召开了铬渣处置工作选址专题会，会议确定先按照可研报告与环评批复的填埋场选址，即填埋选址在昔阳县大寨镇金石坡村西北470米处。被告人李吉祥参加了此次会议。
2011年9月，被告人李吉祥通过朋友刘庆钟认识了中源伟业新材料有限责任公司（以下简称中源伟业公司）的陈继连，又经陈继连介绍认识了陈康、汤国朝。被告人李吉祥明知昔阳县政府拟定昔阳县大寨镇金石坡村西北470米处为大通公司铬渣无害化处理后的填埋场，却对陈继连等人谎称昔阳县政府已将填埋地址选在昔阳县李家庄乡王家庄村，双方可就填埋场的煤炭资源进行合作。2011年11月15日，被告人李吉祥与陈继连、陈康、汤国朝三人的委托人汤国庆签订了合作协议，协议中称大通公司铬渣无害化处置后掩埋场址选择在昔阳县李家庄乡王家庄村过去多年挖煤形成的采空区，涉及到的王家庄村、瑶头村、梁家沟村均有旧煤矿地质资料，协议约定双方共同投资合作铬渣解毒、掩埋场的建设及建设过程中遇到的煤炭资源的处理，所得利润按出资比例分配，并明确陈继连等人不承担李吉祥以前的所有债权债务。协议签订后，陈继连、陈康、汤国朝三人于2011年11月18日和2011年12月2日通过中源伟业公司账户将定金分别转入大通公司帐户（04×××32）300万元和200万元人民币。被告人李吉祥分别于2011年11月21日、2011年12月5日将大通公司收到的上述500万元中的495万元转到其妻子李双阳在中国农业银行平定县支行开设的帐户（62×××13），后李吉祥将其中约400余万元用于归还借款。
陈继连等人在支付定金后，因为被告人李吉祥未能按照合同约定安排进场调查摸底、验证，又经过了解得知昔阳县政府从未将王家庄村、瑶头村、梁家沟村列为铬渣填埋场地，遂多次要求李吉祥退还定金。2012年10月，陈继连等人与被告人李吉祥面谈提出终止协议并要求退还500万元定金，李吉祥承诺退还。之后李吉祥即失去联系，陈继连等人多方寻找无果。直至2013年11月18日，被告人李吉祥被昔阳县公安局经侦大队民警在天津市河北区中山北路竞园里小区抓获归案。陈继连等三人支付的500万元定金至今未追回。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
（一）书证
1、接受刑事案件登记表
证实：2013年1月7日，汤国庆到昔阳县公安局报案称，昔阳县大通化工有限责任公司经理李吉祥以投资铬渣无害化处理填埋及涉煤项目为由，骗取其500万元拒不返还，本人也失去联系。
2、（1）户籍证明
证实：李吉祥，男，汉族，1954年2月17日生，身份证号码：××。
（2）昔阳县人大常委会办公室证明（3卷292页2013.1.15）
证实：李吉祥不是昔阳县第十六届人民代表大会代表，也不是晋中市第三届人民代表大会代表。
（3）大通化工有限责任公司设立登记申请书，年检材料，企业法人营业执照、公司变更登记申请书、企业档案信息卡一份
证实：该企业处于开业状态中。经营范围为批发、零售机电建材。铬渣及铬污染物处置。2010年10月26日该公司申请变更经营范围为：铬渣及铬污染物处置。批发零售机电、建材。2011年度大通公司年检报告证实该公司全年净利润427.12元。
3、昔阳县公安局经侦大队出具的归案情况说明、在逃人员登记/撤销表
证实：昔阳县公安局于2013年1月18日以李吉祥涉嫌合同诈骗罪将其列为在逃人员并网上追逃；2013年11月18日，昔阳县公安局经侦大队民警在天津市河北区中山北路竞园里小区将李吉祥抓获归案。
4、合作协议
证实：2011年11月15日，李吉祥与汤国庆签订合作协议。
鉴于：1、昔阳县大通化工有限责任公司铬渣无害化处理填埋及涉煤项目，该项目根据山西省人民政府文件《晋政[2008]14号文件》、国家发改委《发改环资[2008]3076号文》、山西省发改委《晋发改城环法[2009]117号文》、山西省环境保护厅《晋环发[2009]75号文》、晋中市发改委《市发改委字[2009]187号文》等文件精神，昔阳县大通化工有限公司现存的9.5万吨铬渣和72万立方米铬污染物已列入国家危险化学品危废的治理范围。昔阳县大通化工责任有限公司铬渣无害化处置后进行掩埋，掩埋场址选择在昔阳县李家庄乡王家庄村，过去多年挖煤形成的采空区，涉煤问题尚未得到上级部门批准。
2、项目掩埋场涉及到王家庄村、瑶头村、梁家沟村均有旧煤矿地质资料，李吉祥已付上述村委会订金560万元（提供合同作为本协议附件）。
3、双方合作的目的为铬渣解毒，掩埋场的建设及建设过程中遇到的煤炭资源的处理。
故双方合作，达成如下协议。
合作项目：昔阳县大通化工有限责任公司铬渣无害化处理填埋及涉煤项目。
合作方式：签订合同之日起，汤国庆方负责协调、办理省、市、县等各级政府及政府各部门涉及该项目的批文、手续。李吉祥负责协调办理乡、村等各级政府及政府各部门涉及该项目的批文、手续。
合作内容：李吉祥必须提供证明确保5000亩或以上相关的矿界资料和一村里签订的各项协议及手续；双方约定确认，李吉祥前期投入资金2000万元（包含李吉祥已付村委会的订金560万元）；本协议签订后汤国庆方支付李吉祥前期投入资金1000万元作为定金，李吉祥提供相关地质、矿界资料及双方约定的标准；并于10天内安排、协助汤国庆方进场进行调查摸底、验证，验证结果与李吉祥提供的资料、数据、地点不符，李吉祥3天内退还汤国订方定金并终止合作。验证结果与李吉祥提供的资料、数据相符，并在李吉祥提供的铬渣掩埋场地点准确的前提下，汤国庆方如没有进行实施，汤国庆应给予李吉祥相应的补偿；李吉祥确保汤国庆方为唯一合作方并提供与以前合作方解除合作的有效手续。汤国庆方不承担李吉祥与汤国庆方合作以前的所有债权债务。
5、中源伟业新材料有限公司企业法人营业执照、中源伟业新材料有限公司提供的证明、转款证明、汇款凭证
证实：2011年11月18日、2011年12月2日，中源伟业新材料有限公司（账号35×××33）分别付大通化工有限责任公司（账号80×××32）300万元、200万元；
中源伟业新材料有限公司法人代表陈小文证实：中源伟业新材料有限公司转账500万元至昔阳县大通化工有限责任公司的资金系陈继连、陈康、汤国朝的个人所有；
中源伟业新材料有限公司陈碧珍出具的转款证明证实：受法人代表陈小文委托从该公司原基本户晋商银行股份有限公司太原晋阳分行（账号35×××33）汇款500万元至昔阳县大通化工有限责任公司（开户行中国农业银行平定县运行，银行账号80×××32）。
6、中源伟业新材料有限公司提供的证明、说明
证实：①该公司交付昔阳县公安局的材料为李吉祥交给陈康，陈康转交公司保管，均为复印件。所交付材料为国家发展改革委员会《国家发展和改革委关于吉林等五省市少报漏报历史遗存铬渣处理意见的请示》3页，《中国治理荒漠化基金会文件》2页，晋中市财政局《关于调整煤炭可持续发展基金征收标准的请示》2页，《山西省昔阳县大通化工有限责任公司铬渣及铬污染物处置填埋场建设用地地质灾害危险性评估报告》6页。②该公司仅收到李吉祥提供的大通公司铬渣污染物处置项目填埋场建设用地地质灾害危险性评估报告，共6页，没有详细的勘探报告内容及其他相关文件。
7、宫志强（中源伟业新材料有限责任公司）提供材料（均系复印件，未提供原件）
证实：宫志强提供的以下文件来源于李吉祥提供给陈康的。
（1）发改环资[2008]3076号《国家发展和改革委关于吉林等五省市少报漏报历史遗存铬渣处理意见的请示》文件（复印件）2008年11月13日
证实：国务院办公厅将《山西省人民政府关于山西昔阳县大通化工有限公司历史遗存铬渣堆存量变更的请示》（办1099号）批转国家发改委商有关部门研办。经商环境保护部，现将有关情况报告如下：山西省昔阳县大通化工有限公司历史遗留铬渣9.5万吨，2004年向国家有关部门申报的数量只有2000吨，致使少报……
（2）中国治理荒漠化基金会信函（复印件）2011年8月17日
证实：中国荒漠化基金会提交给刘向东厅长的函，主要内容为：中国荒漠化基金会将和昔阳大通公司合作，共同完成昔阳县铬渣无害化处置。请刘厅长了解、过问昔阳县大通公司铬渣无害化处置事宜，并就昔阳县大通公司铬渣无害化处置做出安排。
（3）晋中市财政局市财办字[2009]17号《关于调整煤炭可持续发展基金征收标准的请示》文件（复印件）2009年7月28日
证实：晋中市财政局向省财政厅请示：考虑昔阳实际情况将该县煤炭可持续发展基金的征收标准从无烟煤标准调整为与周边县相同的动力煤（贫煤）标准。
（4）山西省第六地质工程勘察院的《山西省昔阳县大通化工有限责任公司铬渣及铬污染物处置项目填埋场〈建设用地地质灾害危险性评估报告〉》（复印件）（2010年3月，仅有目录）、评估单位资质等级证书（复印件）、山西省昔阳县大通化工有限责任公司委托书（复印件）
证实：2010年2月8日大通公司委托山西省第六地质勘探院对昔阳县李家庄乡王家庄村铬渣及铬污染物处置项目填埋占地范围进行建设用地地质灾害危险性评估工作并提交评估报告；危险性评估报告无具体内容。
8、山西省第六地质工程勘察院的说明
证实：经核实，该单位和山西省昔阳县大通化工有限责任公司没有业务往来，该公司从未委托我院开展过铬渣及铬污染物处置项目填埋场建设用地地质灾害危险性评估工作，我院也未向该公司出具过《山西省昔阳县大通化工有限责任公司铬渣及铬污染物处置项目填埋场建设用地地质灾害危险性评估报告》。
9、2011年10月17日会议记录复印件共四份（王海春、路红卫、张庆伟、宋以斌提供）2011年10月17日
（1）王海春会议记录证实：
路红卫发言：08年立项，可研，省发改认证，掩埋地有储煤，没确定。
李吉祥发言：可研，评审，省环保厅、省发改委出文，环评根据可研做。
宋以斌发言：根据可研，补办环评。
李显鸣发言：掩埋场地选择，尊重专家意见，乡政府要与金石坡做好选址前期工作。
田成棠发言：按专家意见选址。
江鹏发言：同意就地选址。
（2）路红卫会议记录证实：一致同意原可研场地，金石坡北沟上报，以后还可变更。
（3）张庆伟会议记录证实：
李吉祥发言：关键是掩埋地址确定。
宋以斌发言：原先选定金石坡下有煤层，先拿回钱来，并确定掩埋场。
李显鸣发言：填埋场地选择核心问题，金石坡北沟。
赵怀英：省政府办公厅有规定，不能埋压资源。
（4）宋以斌会议记录证实：同意先按可研报告与环评批复的填埋场选址，即金石坡村西北470米处；牵涉有关地下储煤问题，另行请示处理。
10、昔阳县国土资源局提供的山西省人民政府办公厅的晋政办发电[2008]122号《关于立即停止以各种工程名义变相违法开采浅层煤浅层矿的紧急通知》
证实：2008年8月1日山西省人民政府办公厅明电，凡未经批准，未取得采矿许可证，擅自开采浅层煤浅层矿的，不论以什么名义、不论由哪个部门以什么形式批准或同意，均属违法采矿，必须立即停止。
11、（1）宋以斌提供的昔阳县环保局昔环管字[2011]6号《关于昔阳县大通化工有限责任公司铬渣及铬污染物处置项目的情况报告》
证实：2011年3月11日，昔阳县环保局就大通公司铬渣及铬污染物处置项目填埋场选址向省环保厅、市环保局报告如下：项目的可研报告及环评报告中确定的填埋场位于大寨镇金石坡村西北约470米处，但由于该地区涉及地下储煤等因素，县政府否决了拟先填埋场的选址。为此，针对大通公司铬渣填埋场的选择，我们会同大寨乡政府、煤管局、企业等有关部门进行了多次协调和协商，但效果不佳。拟选变更的填埋场地址，必须重新进行地质勘探和环境影响评价，有关实施按批准的环评报告执行。
（2）昔阳县环保局情况说明
证实：《关于山西省昔阳县大通化工有限责任公司铬渣及铬污染物处置项目的情况报告》（昔环管字[2011]6号），省、市环保部门对此无回复意见。
12、昔阳县发展和改革局提供的山西省昔阳县大通化工有限责任公司铬渣及铬污染物处置项目可行性研究报告资料汇总
证实：北京中设泛华工程咨询有限公司出具的《山西省昔阳县大通化工有限责任公司铬渣及铬污染物处置项目可行性研究报告》中载明：预处理后的含铬固体废物最终处置场址拟选在昔阳县大寨镇金石坡废弃煤故采空区。
13、山西省发改委提供的晋发改城环发[2009]1171号《关于昔阳县大通化工有限责任公司铬渣及铬污染物处置项目可行性研究报告的批复》
证实：2009年7月31日，省发改委发文给市发改委。山西省发展和改革委员会收悉市发改投字[2009]187号、晋环发[2009]75号文件。
昔阳县大通化工有限责任公司遗留铬渣已被列为到2010年必须治理的项目。经研究，同意建设山西省昔阳县大通化工有限责任公司铬渣及铬污染物处置项目，批复如下：“建设规模：处理铬渣95000吨，铬污染固体废物75万立方米。建设地点：预处理后的含铬固体废物选在大寨镇金石坡村废弃煤矿采空区。”
附件：因大通公司铬渣及铬渣污染物处置项目属于使用国有资金投资的关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目，因此勘察、设计、建筑、安装工程、设备、监理等项目必须进行公开招标。
14、晋中市发改委提供的市发改投字[2009]187号《关于上报昔阳县大通化工有限公司历史遗存铬渣无害化处置项目可行性研究报告的请示》
证实：2009年5月6日，晋中市发改委将大通化工公司铬渣无害化处置项目的可行性研究报告向省发改委呈报：处理规模95000吨铬渣；项目总投资13848.5万元，资金来源为企业自筹及申请国、省补助。
附：①昔环函字[2009]24号《关于昔阳县大通化工有限责任公司铬渣无害化处理项目的环保立项意见》
证实：2009年4月14日，昔阳县环保局对大通公司关于实施铬渣无害化处理项目的立项申请经研究函复如下：该项目是列入国家发改委治理铬渣污染范围的项目，项目正在开展可研报告和环评报告的审批，同意项目的上报立项。
②昔阳大通[2009]406号《关于上报昔阳县大通化工有限责任公司历史遗存铬渣无害化处置项目可行性研究报告和立项的请示》
证实：2009年4月15日，大通公司向晋中市发改委请示立项。按照国家发改委2113号文件和国发环资[2008]3076号文件精神，大通公司做了大量前期准备工作，环境评价报告和项目可行性研究报告已做好。
发改环资[2008]3076号《国家发展改革委员会关于吉林等五省市少报漏报历史遗存铬渣处理意见的请示》2008年10月13日
证实：国务院办公厅将《山西省人民政府关于山西昔阳县大通化工有限公司历史遗存铬渣堆存量变更的请示》（办1099号）批转国家发改委商有关部门研办。国家发改委经商环境保护部，现将有关情况报告如下：一、有关情况。山西省昔阳县大通化工有限公司历史遗留铬渣9.5万吨，2004年向国家有关部门申报的数量只有2000吨，致使少报9.3万吨。该企业已于2004年5月关停铬盐生产线，现在的主要产品为糠醇。二、处理意见。山西昔阳县大通化工有限公司目前虽不生产铬盐，但作为责任主体仍然存在，建议仍按有业主铬渣治理进行补助。
③便函6卷260页
证实：2009年5月4日，昔阳县国土资源局向大通公司出具便函，提出如下选址意见：项目选址不得涉嫌盗采矿产资源；同意选址立项。
15、晋环发[2009]75号《关于昔阳县大通化工有限责任公司铬渣及铬污染物处置项目可行性研究报告的意见》
证实：2009年7月27日，山西省环保厅给省发改委出具的对于可研报告编制单位同方股份有限责任公司提供的可行性研究报告修改本，该局意见为：同意尽快立项建设。
16、山西省人民政府提供的晋政[2008]14号《山西省人民政府关于山西昔阳县大通化工有限公司历史遗存铬渣堆存量变更的请示》
证实：2008年5月11日，山西省人民政府向国务院恳请将昔阳县大通化工有限公司遗留的铬渣按照环保部门实测数量列入国家铬渣污染综合整治范围，并给予相应的政策支持。
17、昔阳县环保局提供的华北有色工程勘察院出具的《山西省昔阳县铬渣数量勘测报告》
证实:2009年10月28日华北有色工程勘察院报告：铬渣总重量为89169.54吨；含铬渣杂填土重量为11548.89吨，其中铬渣含量为1154.89吨。
18、昔阳县国土资源局提供的昔国土资函[2009]14号、情况说明
证实：2009年12月18日昔阳县国土资源局向昔阳县大通化工有限责任公司铬渣处置项目选址复函意见为：原则同意预选址在李家庄乡王家庄村。
经查询档案，昔国土资函[2009]14号复函中所涉及的“关于昔阳县大通化工有限责任公司铬渣无害化处置项目选址的请示”文件不存在。
19、昔阳县国土资源局提供的大通公司《关于办理铬渣及铬污染物处置项目土地预审意见的请示》及昔国土资函[2011]41号《关于昔阳县大通化工有限责任公司办理铬渣及铬污染物处置项目土地预审意见请示的复函》、情况说明补侦
证实：2011年1月5日，昔阳县国土资源局就大通公司土地预审请示意见向大通公司当场答复，出具复函如下：该项目在大寨镇金石坡村废弃煤矿采矿区内，预处理后对含铬固体废物进行无害化处理。因该项目废弃物填埋后立即恢复，不改变地类，不进行建设，所以不属于建设项目用地预审范围。同意按相关规定办理其他手续。
20、昔阳县住房保障和城乡建设管理局提供的大通公司《关于办理铬渣及铬污染物处置项目项目选址意见的请示》及昔住建规函字（2011）9号《关于昔阳县大通化工有限责任公司铬渣及铬污染物处置项目的规划意见》、情况说明补侦
证实：2011年1月5日，昔阳县住房和城乡建设局对大通公司报送的关于铬渣及铬污染物处置项目的申请，原则同意处理后的含铬固体废弃物选在大寨镇金石坡村废弃煤矿采矿区内，待项目立项后按照基本建设审批程序办理相关规划许可手续。该规划意见已告知昔阳县大通化工有限责任公司。
21、山西省发展改革委员会提供的山西省发改委晋发改资环发[2011]183号《关于山西省昔阳县大通化工有限责任公司铬渣及铬污染物处置项目可行性研究报告的批复》文件
证实：2011年2月23日，省发改委发文给市发改委。山西省发展和改革委员会收悉市发改环资字[2011]36号、晋环函[2010]466号文件。
昔阳县大通化工有限责任公司遗留铬渣已列入国家铬渣治理方案，是国家督办重点项目。2009年7月，我委曾以晋发改城环发[2009]1171批复该项目的可行性研究报告，10月，华北有色工程勘察院进行铬渣堆存量的实地勘测并出具《山西省昔阳县铬渣数量勘测报告》。根据晋环函[2010]466号文件，经研究，同意对可行性研究报告重新批复（原批复文件废止）如下：“建设规模：处理铬渣89169.54吨，铬污染物固体废物11548.89吨。建设地点：铬渣预处理后的含铬固体废物选在大寨镇金石坡村废弃煤矿采空区。”
附件：因大通公司铬渣及铬渣污染物处置项目属于使用国有资金投资的关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目，因此勘察、设计、建筑工程、设备、重要材料等项目必须公开招标。
22、山西省环境保护厅提供的晋环函[2010]466号关于《山西省昔阳县大通化工有限责任公司铬渣及铬污染物处置项目环境影响报告书》的批复
证实：2010年6月3日，山西省环境保护厅给昔阳县大通化工有限责任公司批复。昔阳县大通化工有限责任公司报送的《山西省昔阳县大通化工有限责任公司铬渣及铬污染物处置项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和山西省环境保护技术评估中心对《报告书》的评估意见（晋环咨[2010]55号）及晋中市环保局对项目的初审意见（市环函[2010]125号）收悉，批复如下：你公司项目填埋场位于金石坡村西北470米处。项目的可行性研究报告已由发改委以晋发改城环发[2009]1171号予以批复。昔阳县国土资源局以昔国土资函[2010]65号文说明填埋场地质属于昔阳县露头风化煤，允许选址占用，但填埋场范围内下压煤层的开采还需要征得相关部门的同意，在取得同意文件且严格落实《报告书》规定的污染防治入各项生态保护措施的前提下，同意项目实施建设
23、昔阳县环境保护局提供的晋中市环境科学研究所、山西农昌蓝天环境科技有限公司出具的《山西省昔阳县大通化工工有限责任公司铬渣及铬污染物处置项目环境影响报告书》
证实：2010年4月，晋中市环境科学研究所、山西农昌蓝天环境科技有限公司出具《山西省昔阳县大通化工工有限责任公司铬渣及铬污染物处置项目环境影响报告书（报审本）》。报告中填埋场位于金石坡村西北约470米。经分析本项目铬渣预处理场及填埋场选址可行。
24、晋中市环保局提供的市环函[2010]125号《关于山西省昔阳县大通化工有限责任公司铬渣及铬污染物处置项目环境影响报告书的初审意见》
证实：2010年5月10日，晋中市环境保护局向山西省环境保护厅出具。山西省大通化工公司报送的《山西省昔阳县大通化工有限责任公司铬渣及铬污染物处置项目环境影响报告书》、《山西省昔阳县大通化工有限责任公司铬渣及铬污染物处置项目环境影响报告书评估意见》收悉，经研究：同意技术审查意见和山西省环境保护技术评估中心评估意见。
25、山西省环境保护技术评估中心提供的晋环咨[2010]55号关于《山西省昔阳县大通化工有限责任公司铬渣及铬污染物处置项目环境影响报告书》的评估报告
证实：2010年5月7日，山西省环境保护技术评估中心给大通公司出具。评估报告：填埋场位于金石坡村西北约470米处。昔阳县国土资源局以昔国土资函[2010]65号文说明填埋场地质属于昔阳县露头风化煤，允许选址占用，但填埋场范围内下压煤层的开采还需征得相关部门的同意，在取得同意文件且严格落实《报告书》规定的各项环保政策措施的前提下，本项目建设从环境保护角度而言可行。
26、晋中市发改委提供的市发改环资字[2011]36号《关于呈报山西省昔阳县大通化工有限责任公司铬渣及铬污染物处置项目可行性研究报告的请示》
证实：2011年2月10日，晋中市发改委对于昔阳县大通化工公司拟实施铬渣及铬污染物处置项目向省发改委呈报：预处理后的含铬固体废物选在大寨镇金石坡村煤矿采空区。
27、晋中市发改委提供的昔发改投字[2011]092号关于呈报《山西省昔阳县大通化工有限责任公司铬渣及铬污染物处置项目可行性研究报告》的请示
证实：2011年2月1日昔阳县发改委将《山西省昔阳县大通化工有限责任公司铬渣及铬污染物处置项目可行性研究报告》向晋中市发改委呈上，内容为：铬渣预处理后的含铬固体废物选在大寨镇金石坡村废弃煤矿采空区。附《山西省昔阳县大通化工有限责任公司铬渣及铬污染物处置项目可行性研究报告》
28、《关于呈报昔阳县大通化工有限责任公司铬渣及铬污染物处置项目可行性研究报告的请示》
昔阳县大通公司向县政府丁雪钦请示：省环保厅对该项目以晋环函[2010]466号文件批复环评，省发改委于2009年已对可研报告进行了评审。并要求以县补报《昔阳县大通化工有限责任公司铬渣及铬污染物处置项目可行性研究报告》。丁雪钦县长批示同意补办。
29、关于补报《昔阳县大通化工有限责任公司铬渣及铬污染物处置可行性研究报告的请示》的说明
证实：晋中市发改委以市发改投字[2009]187号文上报省发改委《昔阳县大通化工有限责任公司历史遗存铬渣无害化处置项目可行性研究报告》，省发改委以晋发改城环发[2009]1171号批复该项目可行性研究报告。由于环评标准提高，省环保厅以晋环函[2010]466号文对《昔阳县大通化工有限责任公司历史遗存铬渣无害化处置项目环境项目影响报告书》重新批复，省发改委又以晋发改资环发[2011]183号文对项目可研进行重新批复。同时要求昔阳县和晋中市补报申报可研文件，时间放在省可研批复时间（2011年2月13日）之前，由于昔阳县想将建设地址变更，所以县上报文件一直未落实，该委因没有县上报文件也未能行文上报。2012年6月昔阳县决定建设地址不变，并补报了《山西省昔阳县大通化工有限责任铬渣及铬污染物处置项目可行性研究报告》的请示文件，该委根据昔阳县文件向省发改委进行补报可研请示文件。
30、昔阳大通公司铬渣掩埋临时占地合同书复印件（赵海亮提供，与原件一致）
证实：2009年9月11日，李家庄乡王家庄村委会与昔阳县大通化工有限责任公司签订临时占地合同。王家庄村委会愿让大通公司临时占地。注明该协议只限于办手续用，正式协议待开工前正式签订。
31、昔阳县公安局调取证据通知书、从昔阳县铬渣治理工程项目部调取的昔阳县人民政府办公室①昔政办发（2012）11号《关于印发昔阳县大通化工有限责任公司铬渣综合整治实施方案的通知》（2012.2.29）、②昔政办发（2012）15号《关于成立昔阳县铬渣治理工程项目部的通知》（2012.3.12）以及昔阳县铬渣处置项目运营合同书（2012.7.13）
证实：2012年11月22日侦查机关向铬渣治理工程项目部调取铬渣治理方案及相关文件等证据。
2012年2月29日政府下发的大通化工有限责任公司铬渣综合整治实施方案，证实目前企业投资800万元，完成了治理项目的可研、初设、环评、勘探和部分设备购置安装等前期准备工作。成立铬渣污染治理工程项目部，宋以斌为主任，李吉祥为成员，大通化工公司负责提供原厂房、机械设备、公用设施等，同时提供一切前期准备工作的技术资料。项目概算投资资12800万元。资金筹措：国家发改委补助资金2400万元，计划要求企业出资1000万元，县财政筹资1000万元，市政府筹资100万元，向省政府申请煤炭可持续发展基金5000万元，环保厅补助资金1500万元等，根据的是2011年2月省发改委的批复，铬渣处置的填埋场规划选址由住建局、大寨镇、乐平镇人民政府负责，大通公司负责提供解毒场地和技术资料；
2012年3月12日成立昔阳县铬渣治理工程项目部，属一级法人资格单位，设立专账、开设专户，单独核算；
2012年7月13日项目部与西宁中环瑞彩科技有限公司签订合同，该公司向项目部提供货物或服务。
32、土地征用补偿协议
证实：昔阳县铬渣治理工程项目部与昔阳县大寨镇金石坡村委会签订协议：昔阳县铬渣治理工程项目部在大寨金石坡村征用土地24.45亩。
33、昔阳县铬渣治理工程项目部出具的《关于昔阳县大通化工公司历史遗留铬渣治理工程有关情况的说明》
证实：昔阳县大通公司铬渣治理工程是列入国家《铬渣污染综合治理方案》的重点项目。2011年2月23日省发改委下发晋发改资环发[2011]183号；2011年11月1日，国家环保部向山西省政府专门下发《关于加快推进铬渣污染整治工作的函》（环办函[2011]1268号），要求所有历史遗留铬渣必须于2012年底前完成治理。
省环保厅于2012年2月21日约谈市、县两级政府领导，对昔阳铬渣治理提出明确要求。2012年2月19日吴市长主持市长办公会议，就昔阳铬渣治理工作进行专门研究部署。鉴于项目实施主体原大通公司停产倒闭，已无力实施铬渣治理任务。昔阳县政府成立“铬渣治理工作领导组”，设立“铬渣治理项目部”具体负责昔阳历史遗留铬渣的污染治理工作。2012年2月29日，县政府制定了《昔阳县大通化工有限公司铬渣综合整治实施方案》。2012年3月开始，昔阳县铬渣治理工作由县政府着手主导治理。在此之前，该项目的可研、环评、勘探、立项、资金争取及部分设备的购置安装等相关前期工作均由昔阳县大通化工公司企业自主完成。
34、昔阳县大通化工有限责任公司农行账户（04×××32）交易明细（2011.11.18-2012.10.9），李双阳农行平定县支行账户（62×××13）历史交易明细（2011.11.14-2012.11.6），昔阳县公安局协助查询财产通知书回执一份、中国农业银行平定县支行李双阳账户（62×××13）在2011年11月17日前的余额清单一份
证实：（1）大通公司账户情况
2011年11月11日大通公司公司账户上有4417.11元。2011年11月18日大通公司账户收入300万元，2011年11月21日支出到李双阳账户295万元；2011年12月2日收入200万元，2011年12月5日支出到李双阳账户200万元。截至2012年12月28日大通账户余额为135.6元，中间再无其他款项入账。
（2）李双阳账户情况。
截至2011年11月14日，李双阳账户（62×××13）余额为3063.19元。
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