四川省成都市青白江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）川0113刑初112号
公诉机关成都市青白江区人民检察院。
被告人张某某，女，1973年9月6日出生于黑龙江省嫩江县，汉族，高中文化，户籍所在地辽宁省大连市经济技术开发区，住成都市青白江区。2016年12月2日因涉嫌合同诈骗罪被成都市公安局青白江区分局刑事拘留，2017年1月5日被逮捕。现羁押于成都市看守所。
被告人马某某，男，1973年5月25日出生于黑龙江省佳木斯市，汉族，高中文化，户籍所在地辽宁省大连市经济技术开发区，住成都市青白江区，原九三集团成都粮油食品有限公司职工。2016年12月2日因涉嫌合同诈骗罪被成都市公安局青白江区分局刑事拘留，2017年1月5日被逮捕。现羁押于成都市青白江区看守所。
被告人白某某，男，1975年4月13日出生于黑龙江省嫩江县，汉族，大专文化，住黑龙江省哈尔滨市南岗区，原九三集团食品营销有限公司四川省区经理。2017年3月28日因涉嫌非国家工作人员受贿罪被成都市公安局青白江区分局取保候审。2017年5月23日经本院决定被逮捕，现羁押于成都市青白江区看守所。
辩护人杨建国，黑龙江红旗律师事务所律师（未到庭）。
成都市青白江区人民检察院以成青白检公诉刑诉[2017]111号起诉书指控被告人张某某、马某某犯合同诈骗罪、对非国家工作人员行贿罪，被告人白某某犯非国家工作人员受贿罪，于2017年5月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市青白江区人民检察院指派检察员潘玺长臣出庭支持公诉，被告人张某某、马某某、白某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
成都市青白江区人民检察院指控，2015年初至2016年8月，被告人张某某伙同被告人马某某借用成都市青白江区“世萍干杂”个体工商户营业执照，与九三集团成都粮油食品有限公司营销分公司签订《（西南）分公司包装油订货确认合同》后，张某某即从该公司订购“津乐牌”一级大豆油、“九三”非转菜籽油、葵花油等产品。后张某某与马某某以低于市场价10至40元的价格在成都市青白江区批发“津乐牌”一级大豆油产品为诱饵，采用公司年终冲量促销、季度冲量促销等幌子，诱使成都市青白江区、新都区等地的21家个体工商户与其达成口头订货合同，大肆收取被害人的全额货款，按事先口头约定的合同只履行一少部分货物，甚至在收取货款后以各种理由拒不供货，非法骗取21家个体工商户共计1700余万订货款。后被告人张某某、马某某大肆挥霍，用于购买房产、轿车、奢侈品等，个人消费金额达450余万元，偿还借款200余万元，另亏损1000余万元。
2015年11月至2016年3月底，被告人白某某作为九三集团食品营销有限公司四川省区经理，在明知被告人张某某与马某某采取高价购进低价销售，存在扰乱市场的行为后，依然向其供货，并收取张某某与马某某5次感谢费共计人民币7.4万元。
2016年12月2日，被告人张某某、马某某被民警挡获归案。2017年3月28日，被告人白某某经民警电话通知后主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实。
为支持指控事实，公诉机关提交了被害人陈述、证人证言、相关书证、到案经过以及被告人供述等证据予以证明，请求本院以合同诈骗罪、对非国家工作人员行贿罪追究被告人张某某、马某某的刑事责任，以非国家工作人员受贿罪追究被告人白某某的刑事责任。
被告人张某某对正常价买进低价出货，欠被害人货款1700余万元的指控事实无异议，辩称其行为是为了开拓、占领市场，并非具有非法占有目的。
被告人马某某对向白某某行贿的指控事实无异议，其辩称对张某某采用的低价销售的方式不知情。
被告人白某某对指控事实及证据无异议。
经审理查明，2015年初至2016年8月，被告人张某某伙同马某某在没有资金、没有资质的情况下，借用成都市青白江区“世萍干杂”个体经营户营业执照，利用马某某的九三集团成都粮油商品有限公司生产部负责人的身份优势，与九三集团成都粮油食品有限公司营销分公司达成包装油代理销售合同，签订《（西南）分公司包装油订货确认合同》后，张某某就可以从该公司订购“津乐牌”一级大豆油、“九三”非转菜籽油、葵花油等产品。张某某和马某某以低于市场价10至40元的价格在青白江区批发“津乐牌”一级大豆油产品为诱饵，采用公司年终冲量促销、季度冲量促销，月底冲量促销、或九三集团跨区域产品促销等幌子，诱使青白江、新都等地的21家个体经营户与其达成口头订货合同，大肆收取被害人的全额货款，期间张某某只按事先的口头合同约定只履行一少部分货物给下级经销商，甚至是收取货款后以各种理由拒不供货，非法占有21名经销商共计1756.2595万元订货款。其中，陈忠勇137.82万元、马本亮213.8万元、罗朗勋202万元、孙泽明66.88万元、王小利26万元、罗德华76万元、吴世萍60.76万元、邱素容（张旭峰之妻）51.955万元、王建川60.0**万元、马春33万元、徐伟29.3万元、黄泽刚75.62万元、孙泽雨90.128万元、罗显松58.3万元、范美贵56.8**万元、谢发好22.6025万元、ＸＸ英36.35万元、孙泽荣91.68万元、胡海军45.06万元、李忠永17万元、候礼军42.1万元、李婷婷262.987万元。
后张某某、马某某将款项购买成都市青白江区中华名城一处房产、一辆红旗H7轿车及奢侈品等，偿还借款200余万元。
2015年11月至2016年3月底，被告人白某某作为九三集团营销公司西南大区四川省区经理，在明知道被告人马某某采取高价购进低价销售，存在扰乱市场的行为后，依然向其供货，并收取马某某与张某某5次感谢费，共计金额7.4万元。
2016年12月2日，被告人张某某、马某某被被害人扭送至成都市公安局青白江区分局弥牟派出所，后被执行刑事拘留。2017年3月28日，被告人白某某经民警电话通知后主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实。
以上事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
一、物证、书证
（1）被告人常住人口基本信息，证实被告人张某某、马某某、白某某均已具备刑事责任能力。
（2）九三集团食品营销有限公司文件，证实白某某系其四川省区经理，马某某系安全生产部经理。
（3）九三集团企务部出具的说明，证实张某某从未在九三集团成都粮油食品有限公司就职，非九三集团成都粮油食品有限公司员工。
（4）到案经过
成都市公安局青白江区分局经侦大队于2017年8月4日出具的情况说明，证实2016年8月26日，该局弥牟派出所陆续接到群众报案，反映被九三集团成都粮油公司下属员工张某某、马某某诈骗金额巨大。2016年9月12日，张某某被该局弥牟派出所民警电话通知到所。到所后，她为自己辩解，她不是诈骗，只是欠商家的货款，她给商家写了承诺，愿意退款。2016年9月21日，张某某被通知到该局经侦大队接受调查，张某某当时大概交代犯罪的事实，但对犯罪的性质无法认识。2016年10月25日，该局对张某某、马某某做出刑事拘留的决定。2016年12月2日上午9时许，该局办案人员通知二人到弥牟派出所对账为由以此实施刑事拘留。当时是马某某接电话，他推口有事不来，结果他们的住处被受害人轮番监控，当他们走出小区时被周小飞、张旭峰等人扭送到弥牟派出所。该局办案人员从弥牟派出所将张某某、马某某二人带至经侦大队办案区进行讯问，并同时宣布刑事拘留。经讯问二人对犯罪事实基本交代清楚，但拒绝承认合同诈骗的犯罪性质。成都市公安局青白江区分局经侦大队于2017年3月28日出具的情况说明，证实办案民警于2017年3月24日电话通知白某某到案接受调查，白某某于2017年3月28日到案，并如实供述了犯罪事实。
二、证人证言
（1）周小飞的证言
张某某在我的美容院花费了5万元左右，主要是做了双眼皮，面部基础护理。张某某在中清科华这家医疗美容机构做了雀斑祛除和修复，花费了5万多元，颈部皱纹祛除好像是3万元，全身排毒20多万元，张某某还带她女儿赵美琦做了眉毛、嘴唇、眼睛方面的美容项目总共花费8万元，以上这些项目张某某和她女儿总共花费50-60万元。
（2）罗敏的证言
我和前夫李仲兵在2013年11月份在青白江区中华名城购买了一套124平方米的房子，房号是2栋3单元1002号。这套房子我在2016年1月份的时候，将它卖给一个叫张某某的女人了。当时她买我的房子总共花了59.8万元，我应收55.6万元，她现在还欠我5000元，其他的她付中介和税费了。他们是在2016年1月18日通过银行转款方式给我付的房款。
我记得这55万元，张某某是先打了5万元定金到我的建设银行卡上，在2016年1月18日到政务大厅办过户那天，马某某和张某某两人各自给我打了款，总共是50万元。张某某和马某某带了11万元的现金，他们俩卡上转了部分，同时还存了11万元现金到我卡上，另外中介补了1000元给我。在房子手续上，土地证还没过户给张某某。
（3）张陶的证言
我是做互联网商场推广工作的，我们公司叫河北至宝电子商务有限公司，主题工作是连接企业与消费者。
我于2016年10月份买过一辆棕色的二手红旗汽车。我是从人人车网和瓜子二手车平台上看到了一辆棕色红旗轿车挂在网上卖，人人二手车网的中介人员就带着我们到成都市青白江区与车主当面谈车价并购买车辆，我主动打电话给车主表示想购买他的红旗轿车，当天我就和车主见面了，车主叫马某某，最后我与车主马某某以17.6万元的价格将他的红旗轿车买下。第二天办理完过户手续后，我就将购车款17.6万元支付给了原车主马某某。
（4）吴东的证言
我是九三集团成都粮油食品有限公司的员工，2014年至2015年11月份，我在公司销售部工作。
我们公司有明文规定，公司员工是不能参与营销公司产品的，所以马某某、张某某借用了“世萍干杂”的资质证书，以世萍干杂的名义从公司订购津乐牌一级大豆油，马某某是厂里的经理，马某某是不能直接出面和张某某共同营销我们公司生产的食用油的，他一般都是背后指挥。马某某给我们介绍张某某就是他的老婆，他们共同生活在一起。我记得公司卖给他们价格在111元至130元之间，因为当时公司定价就是这么多，不会有什么其他的优惠政策。2015年5月份左右，我们公司的经销商就找到公司销售部说青白江区市场上销售的津乐牌大豆油比他们从公司进货的出厂价还要便宜，于是，我们销售部经理白某某带着我和侯闵峰到马某某和张某某代理经销的青白江市场实地考察，我们在一家农贸市场以112元的价格买了两件津乐牌一级大豆油回来，当时我们公司津乐牌一级大豆油的出厂价是116.5元。我们将市场上买回来的津乐牌大豆油经过查询包装上的编码，确定了该市场上的便宜油是出自“世萍干杂”这家经销商的，也就是说这批油是马某某和张某某卖出去的。
（5）侯闵峰的证言
我是九三集团食品营销有限公司西南大区四川省区的工作人员，负责成都片区包装油的销售。我是2015年年初至2016年3月份在九三集团成都粮油食品有限公司销售部的工作人员。
我跟随经理白某某还有同事吴东参与过在青白江区对津乐牌一级大豆油销售的市场调查。当时是2015年夏天，有客户反映在青白江区的农贸市场，我公司生产的津乐牌大豆油比公司的出厂价还低。公司销售部经理白某某就带我和吴东到青白江区杨柳街旁边的农贸市场对多个商家进行价格调查，发现当时我公司的出厂价是116元左右，但多个商家的零售价才95至105元。这个价格远远低于我公司出厂价，根据客户反映这些货是张某某卖给他们的。
马某某应该知道张某某在市场上低价销售我公司的津乐牌大豆油，因为我们市场调查后，白某某经理曾经两次因为张某某低价销售，扰乱市场找马某某谈过话，并停了两次货。
（6）温林曌的证言
我是九三集团粮油食品有限公司贸易部内勤，我是2013年11月建成都粮油食品有限公司就在该公司工作，主要在销售岗位工作。
2015年上半年九三集团发文明令要求不允许个人在公司订货，后来马某某和张某某借用弥牟镇吴世萍的“世萍干杂”个体执照给公司签合同进货。马某某是公司的生产部经理，他和张某某出货就要方便些，因为人熟好办事，一般是马某某给我们办公室打个电话，或者人到办公室通知我们做合同，然后带合同到财务缴款，开票出货。这个工作基本都是马某某亲自来做，在我印象中张某某没有到过我们办公室。
（7）林彦超的证言
2015年1月至2016年8月在这个时间段，津乐牌一级大豆油价格在最低的106元每件至125元每件的价格区间内。
公司对经销商向下级经销商的出货价没有做出过规定，公司只以公司规定的出厂销售给经销商，至于经销商以什么样的价格销售给下级经销商，公司无权干涉。
成都粮油食品有限公司与“世萍干杂”签订的“（西南）分公司包装油订货确认合同”都是执行完了的，货款和货物都是交付了的。
公司的收款模式是不收取客户现金，都是通过银行对公账户收取，经销商可以将货款通过银行汇款汇入公司的对公账户，也可以在公司财务部门通过刷POS机付款。
（8）张欣桐的证言
我是九三集团长春大豆股份有限公司员工，2013年4月15日开始一直在这儿上班。
我在2016年的时候要买房子结婚，就找我姑姑张某某借钱，她就通过银行转账给我，我记得她先陆续转了25万元给我，我拿去付了房子的首付款，后来我买家具的时候，又找她借了有3、4万元，她都是银行转账给我的。我总共借了张某某有28万或29万元的样子，现在我还了6、7万元左右，另外我结婚时收的彩礼有3、4万元钱，当时我婚礼办完后就把彩礼钱拿给我姑姑张某某了，这也是我还给她的，这样加起来我还了她11万元左右。从账面上看我还欠我姑姑张某某18-19万元。
（9）陈坦的证言
我在百利市（北京）科技有限公司做进口贸易金融。张某某和我爱人是同事关系，她和我爱人都是做保险工作的。所以通过我爱人我就认识了张某某。
2014年上半年，张某某开了三株药业这个药店后，向我借钱用于药店进货，我借给她13-14万元左右，从我的招商银行信息来看，张某某是从2015年12月至2016年6月向我的招商银行卡转了9笔款共计12.4万元。
（10）曹英地的证言
我和张某某是2013年下半年左右认识的，张某某在2014年年初至2014年5月份短时间向我借了85万元，她对我说是用来做“三株药业”的保健品生意。这两年我还帮她还利息35万元，她只还了我37万元。
三、被害人陈述
（1）陈忠勇的陈述
实际上我被骗的金额在我提供给你们公安机关的对账条子上可以说清楚。这张条子张某某在2016年9月21日给我确认了的。这张条子上写明：第一我向她付款订购规格为10L*2的“津乐牌”大豆油的货款中，她收取我每件80元的大豆油订货款有16990件没有提供给我，货款金额是135.92万元。第二，在2016年7月份，张某某要求我们商家提高进货价格，每户以115元每件，任务是2000件，价值是23万元，在实际情况中，有部分交了这23万元，有些交了部分，有些没有交。我是交了这23万元的。交了钱至案发张某某一件油都没给我们提供，所以第二笔金额是23万元。第三，是2016年2月份交给张某某两万元“经营九三油品保证金”。收据我弄不在了，但张某某是认可了的。第四，在这个条子中写有“‘品油坊’1050件，123补差5350件，如退款此件数不算”等字样。其意思是商家帮她处理销售一件“品油坊”菜籽油，单价是280元每件。她承诺送一件“津乐牌”大豆油。我帮她销售了1050件，她应给我1050件的10L*2的“津乐牌”大豆油。但她实际没有补给我。实际我在销售“品油坊”菜籽油的过程中每件亏本130元。我从张某某手中以29.4万元购买了1050件“品油坊”菜籽油。我以150元每件亏本销售出去，亏了13.65万元。“123补差，5350件”的意思是从2016年4月起，要求我们商户以123元每件的价格购买“津乐牌”大豆油5000件。因为我自己算一户，我妹弟马本亮算一户。我实际就要完成两户的任务。我以123元每件的价格从张某某处进了9980件。张某某承诺我们进123元每件的，在完成这次销售任务后，她会以80元每件给我们商家再次结算，多出部分再折成大豆油返给我们。照这样计算每件多出43元。我销售了9980件，按她的算法她应返我5364件的大豆油，实际对账时写的5350件。但这第四项我没有把它们计入我的被骗金额中。第五项，“另外：交菜籽油款13万元”。这是2016年7月份我交了13万元给张某某，按她的要求购买“九三”菜籽油。规格是5L*4件，价格是115元每件。张某某实际给我供货700件，价值80500元，她在这笔中骗我49500元。第六项，我没有写出来。实际上我是认可的。这就是第一项中我订货16990件每件80元中，有20万元的货款我没给她，应该在这项中扣除20万元，就是135.92万元减去20万元，即为115.92万元。综上情况，这张条子反映张某某收我115.92万元每件80元津乐牌大豆油货款。2016年7月份收我23万元货款都未供货。2016年2月份收的2万元保证金。2016年7月份收我13万元，实际供了700件每件115元的“九三”菜籽油价值80500元，骗我49500元。这样算下来张某某共骗我145.87万元。这是正确的算法。
我仔细研究了一下，她在计算时把我拉走的700件“九三”菜籽油重复计算了两次造成的。计算方式是115.92万+23万+2万+13万-8.05万-8.05万=137.82万。如果张某某不认可我的算法，我可以认可她的算法137.82万元。
（2）程传英的陈述
我是在青白江做粮油生意的，我是受害人罗朗勋的老婆。
我被骗了203.2万元，还有2万元的保证金，201.2万元涉及的货物数量是21700件的80元每件的津乐牌大豆油，还有2000件115元每件的津乐牌大豆油，还有200件230元每件的九三四级菜籽油。
我们之间没有签订书面的合同，每次订货都是张某某主动找我要求订货，我们之间口头对订货数量及价格约定好后，我就将订货款以现金的形式支付给张某某，她收到我的货款后，会给我开具一个收条来确认货和涉及的订货数量还有价格的条子给我。
2016年9月20日。我们所有被骗的经销商到九三集团成都粮油有限公司找公司解决问题，马某某就给所有的经销商退了500元。
（3）孙泽明的陈述
我是个体工商户，青白江泽明干杂店的负责人，铺面地址在青白江区夏家巷23-25号。我的铺子主要经营粮油和干杂生意。
我当时在公安机关报案的诈骗金额100.97万元是准确的。张某某的微信群上发的那张欠款对账单的由来是2016年的8、9月份，张某某被我们商家告到公安机关要求以诈骗罪处理她。公安机关在受理初查期间，有律师给张某某讲，把欠商家的欠款算清楚并承诺还清，就是经济纠纷，不会追究她的刑事责任。张某某和马某某在9月份给我们每个商家算账。最后算了一个欠21户商家未供货货款的金额出来。这张对账单（微信群发的）出台前她是给每户商家对过账的。其中我的差异较大，对账时的草稿单是张某某或马某某写的，都还留在我处。我可以提供给你们。
其实张某某的做法有点自相矛盾。她给我认可的欠单，即2016年9月22日她签字认可的，我复印后提供给公安机关的单子和她在微信群发的数据和草稿单都不一样。我实际被诈骗金额是通过张某某9月22日签字认可的单子为依据的。从张某某的草稿单子上可以看出，她在2016年3月11日结账的10360件她只算了5360件，少算5000件，该批货我是按80元每件付了货款给她。5000*80=40万元，这个差别就是40万元。然后我参与了123补差活动，折算下来她应补我800件80元每件货款。但大家都没算成是她的犯罪金额。所以把这笔扣除，即800*80=6.4万元。这样计算下来，即我真实的被骗金额100.97万元减40万未算进去的货款加扣除123补差价折算的（600+200）*80=6.4万等于67.37万元。这个数据就接近张某某在微信群发的我家66.88万元的数据。
如果不算123补差价折算的6.4万元计入犯罪金额，我实际被骗94.57万元。张某某的66.88万元自己怎么来的我不清楚，只能算到这个程度了。但是如果张某某不认可我的算法，她的算法我也可以认可。
（4）王小利的陈述
我和爱人邹玉荣在在青白江区教育街58号主要经营粮油和干杂生意。
第一次是2016年4月7日，张某某先给我说现在油要涨价了，叫我预定1000件，90元每件的津乐牌一级大豆油，我在铺子上给她9万元现金，这批货她们一件都没有给我供货。第二次是，2016年5月15至18日，我买了她要求的每件128元高价油，她们有50件没有给我供货，价值6400元，但是我们双方在确认账目时我主动给她让步为5000元。第三次是2016年6月14日，张某某以月冲量的名义叫我订一批货，单价是100元每件。我订了2000元并付了全款20万元，她差我300件未供货，价值3万元。第四次，就是2016年7月15日，张某某在百姓大院农家乐召开会会议我给了她们11.5万元。一件货都没有收到。第五就是在2016年2月21日张某某以“经营九三油品保证金”为由收了我2万元。这样算下来我被骗26万元。
（5）罗德华的陈述
我总共被骗了76万元，其中有包括2万元的保证金。这些被骗的货款分别是2016年2月18日订购的5000件，张某某只给我供货250件，还欠我4750件，价值42.75元，2016年7月10日欠我150件，每件订货价是100元，价值1.5万元，2016年7月15日以115元定的2000件，价值23万元，2016年7月20日定的300件九三四级菜籽油，每件230元，价值6.9万元。这些货款总共是74万元，加2万元的保证金。
我们之间没有签订购销合同，我们的购销行为是口头达成的，但是每次订货的时候张某某都会给我一个收条，上面会注明订货数量及订货的单价还有总货款。她给我出的这个条子就相当于我们的订货合同。
（6）吴世萍的陈述
我在成都市青白江区弥牟镇第一综合菜市做干杂粮油生意，商铺是“世萍干杂店”。
2015年5月份，张某某打电话对我说“你囤不囤货，我可以更便直卖给你”，我答应了，于是我就是以现金的方式将1200件10L津乐大豆油货款给她，这1200件货款共计10.8万元，这1200件10L津乐大豆油我也没要求她多久发给我，就让她慢慢给我发货，我和她协商一次给我发50件货，到了2015年7月份，这批货还没发完，张某某又打电话让我囤货，我也同意了，这次我还是以现金的方式将1000件10L津乐大豆油货款给她，这1000件货款共计9万元，过后她都是以囤货这种方式，让我给她付现款给她，我总共计算一下，我在张某某处还有7695件10L津乐大豆油，价值大约60万。2016年8月25日下午15时20分，张某某在微信群发一个消息，让我们在2016年8月上午10时到厂内拉油，在2016年8月26日上午6时许，张某某又在微信群发了一个消息，说她母亲病危，她要回去处理后事，今天出不到货，请大家谅解，到了2016年8月26日上午12时许，弥牟派出所的警官就到我商铺将我接到了派出所了。
我一共损失价值大约60万元人民币。
2015年3月份左右，张某某对我说“我公司需要办理营业执照，我到工商所办理不到，需要一份营业执照跟九三集团签合同，以便我在公司好给你们拿货”，我当时就同意了，就把我的营业执照和我的身份证都拿给她了，过了一个星期的时候，她就把营业执照还给我了。我自己在2013年3月份在唐家寺街上找人刻了一枚“世萍干杂”的圆形章。我记得张某某借我的资质后大约半个月的样子，她问我有没有公章，她当时说借来用一下，我也没多想，就借给她，后来我多次问她要，她一直到现在都没给我。
我看过（西南）分公司包装油订购确认合同，在每份合同的左上角“加盖公章处”有些章盖在“九三集团有限公司包装油移库数量确认单”的经销商签章处。但合同上“吴世萍”的签字不是我签的，我没有进公司办理过相关手续。
（7）邱素容的陈述
我是个体工商户，是金牛区邱素容干杂经营部的负责人，铺面地址在成都市五块石综合市场1号楼15牌4号。张某某是东北人，自称是九三集团成都粮油食品公司的经销商。她的男人马某某是该公司的生产部经理。
从2015年11月至2016年8月以来，我们给张某某和马某某支付全额预定货物货款。但他们以各种理由不提供货物，也不退款。自己拿我们的货款买房子买车子，大量高消费。经过前期和张某某对账，这一年多以来，我以80、90、100元每件的订货，她有几千件货没有提供给我，还有2016年2月22日，她还收了我2万元的保证金。一共算下来我被骗51.955万元。
我给张某某货款的方式主要是支付现款和银行转款。银行转款主要是以我爱人张旭峰从我农行卡转到马某某的邮政储蓄银行卡上。现金是交给张某某。
（8）王建川的陈述
我是在新都区和青白江区做干杂，调味品生意的。
第一次在派出所报案的时候，我没有算清楚我的账，所以损失金额有所差错，这一次是我经过计算得出的结果，以这一次的结果为准。我被一个叫张某某的女子骗了600210元。
第一次是2016年1月份的一天，我的合伙人候礼军在什加市的一个农业银行的ATM机给张某某的老公马某某的农行账户转账570000元；第二次是2016年4月份的一天，我在农业银行新都区支行通过柜台给张某某转款了540000元。在这之前我是向张某某买货，我将两次转账共计1110000元（包含了20000元的保证金）转给张某某，但是张某某只给我了464440元的货，之后找不到人了。
（9）马春的陈述
我是做粮油生意的，我的铺子叫郫县马永春粮油经营部，铺子地址在郫县海霸王成都食品物流园区。
我发现一个叫张某某的经销商在厂里进货很方便，而且她批发给她的下级经销商的价格也比出厂价便宜，先前我从厂里拿不到货的时候，我还从张某某下面的一个叫陈忠勇的零售商手里进过货，即使从张某某下面的经销商处进货也比从九三集团成都粮油食品有限公司进货便宜几元钱，后来张某某主动联系我，她说“要想买货，必须从她手里买货，这样不但价格便宜，而且还送货上门”。2016年6月28日我就第一次从张某某处以115元每件的价格订购了5000件津乐牌一级大豆油，但是我害怕被骗，我只支付了张某某2000件的货款23万元，货款是我通过银行转到张某某的银行卡里了，我从她那里订购2000件的货款快要给我供应完，张某某就又要求我订货，我们在电话里商量好以110每件的价格订购了5000件，2016年7月4日我就先将2000件的货款22万元通过银行汇款到张某某的银行卡里面，2016年7月12日至2016年7月28日，张某某先后供2800件的货，订货全款55万元，在张某某给我供货过程中我陆续汇到了张某某的银行卡，张某某目前还有2100件大豆油没有给我供货，这批货的价值24.2万元，2016年7月26日，张某某又要求我订500件九三四级菜籽油，当时我们在电话里商量好的单价是110元每件，5.5万元的货款我汇到了张某某提供的银行卡里了。但是她一件货都没有供给我，2016年7月28日，张某某要求我以现金出货，她说要想拿到货，必须要现金，于是我和她商量好以110元每件的价格订购500件津乐牌一级大豆油，我将5.5万元货款汇给了张某某，2016年8月1日，张某某给我供货300件，目前这批货还有200件没有供给我，未供货的价值2.2万元，2016年8月1日我在厂里拉货的同时，张某某又要求我订货200件，当时我们商量好的价格是110元每件，货款2.2万元是我以现金的形式支付给了张某某。
我总共被骗的金额是33万元。张某某和马某某是共同做粮油生意的，我和张某某商谈进货价格的时候，马某某都是知道我的进货单价的。
（10）徐伟的陈述
我是个体工商户，青白江大弯第一综合市场鸿发粮油的负责人，铺面地址在青白江区市场巷36号，我的铺子主要经营粮油生意。
今年4月份，我主动联系马某某，表示要先定点货。他叫我打电话给他的老婆询问价格等问题。我大概在今年5月份订了第一批500件“津乐牌”一级大豆油，当时的市场零售价是120元左右，我订货价是115元一件。订货的第二天，张某某叫她哥张立营用一辆红色的福田牌货车给我拉到我的库房。隔了几天，我又以115元单价订了500件货，第二天他们又如期到货。这两批货都钱货两清。后来张某某给我打电话叫我定1000件货，单价也是115元，我按张某某的要求将11.5万元的货款打到另外一个客户胡海军的农行账户上，隔了两天货没有到，张某某又给我打电话叫我再订500件规格为5升*4装九三牌非转基因菜籽油，价格是115元每件。我当天按张某某的要求将订货全款5.75万元打到胡海军的农行账户上。隔了几天她没有给我送货，而是我自己到弥牟镇九三集团成都粮油食品有限公司提了300件津乐牌一级大豆油。这批油价值4.45万元。又隔了几天，前面的货还没有全部给我拉来。张某某又给我打电话，许诺说“你前面的货等几天给你安排，月末公司有批低价货，以100元每件的价格给你”。我当时就相信了。就定了1500件。货款共15万元。我按张某某的要求分别将货款打到胡海军的农行账号和张某某的尾号为0361的建设银行账户上。但是这笔款打了之后我就再也没有提到货了。从缴款后到现在为止，我多次向张某某和马某某索要货物或者退还货款。但是他们两口子以各种理由推脱。至今没有履约和退款。我自己算了一下，他们两口子共诈骗我29.3万元。张某某在2016年9月11日确认了这个金额，还给我打了一个欠条。
（11）黄泽刚的陈述
我被骗的金额如下：2016年2月25日订油5000件，单价90元每件，实际供货750件，还差4250件未供货，价值382500元整。2016年6月11日，订津乐牌大豆油2000件，单价为88元每件，实际供货1100件，还差900件未供货，价值79200元整。2016年7月16','2018-10-07
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第二百四十四条被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权查封、扣押、冻结、拍卖、变卖被执行人应当履行义务部分的财产。但应当保留被执行人及其所扶养家属的生活必需品。[ly]
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第二十八条
对已被人民法院查封、扣押、冻结的财产，其他人民法院可以进行轮候查封、扣押、冻结。查封、扣押、冻结解除的，登记在先的轮候查封、扣押、冻结即自动生效。[ly]
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