黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黑0206刑初192号
公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院。
被告人敖洋，男，1969年5月4日出生，达斡尔族，大学本科文化，中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔富拉尔基支行职员，住黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区龙江小区，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区沿江街道火炬委银行楼。2016年1月19日因涉嫌犯职务侵占罪被刑事拘留，2016年2月24日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院以齐富检公诉刑诉〔2016〕138号起诉书指控被告人敖洋犯职务侵占罪，于2016年8月22日向本院提起公诉，本院于2016年8月22日立案受理。受理后本院依法组成合议庭，于2016年9月22日公开开庭审理了本案。齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院指派检察员鲍丹、书记员马爽出庭支持公诉，被告人敖洋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：被告人敖洋在担任中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔富拉尔基支行（以下简称中国工商银行富拉尔基支行）职员期间，利用上下两张真钞中间夹封皮纸成捆封装的方式，陆续将自己保管的银行营业款替换后用于购买黑彩。自2013年8、9月份至2014年5月13日，敖洋利用该手段将工商银行营业款人民币（下同）53万元据为己有。
2014年5月13日12时许，被告人敖洋趁单位午休之际，私自将自己保管的43万元现金装在纸箱中带走。将其中的35万元现金放在其前妻董某某居住的富拉尔基区龙江小区一楼仓房内，将其中的5万元现金放在其女友李某某家电饭锅里，剩余3万元被其本人携带潜逃。
综上，被告人敖洋利用职务便利，私自将工商银行营业款共961599.68元据为己有。案发后，其留给董某某和李某某的40万元现金已被侦查机关扣押，其他款项被挥霍。
公诉机关以相应证据证实了上述指控事实，认为被告人敖洋作为企业工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。并向本院建议判处敖洋四年以上五年以下有期徒刑。
被告人敖洋对公诉机关指控其犯职务侵占罪的事实无异议、无辩解。
经审理查明：被告人敖洋在担任中国工商银行富拉尔基支行柜员期间，利用上下两张真钞中间夹封皮纸成捆封装的方式，陆续将自己保管的银行营业款替换后用于购买黑彩。自2013年8、9月份至2014年5月13日期间，敖洋利用该手段将工商银行营业款53万元据为己有并购买黑彩。
2014年5月13日12时许，被告人敖洋趁单位午休之际，私自将自己保管的43万元现金装在纸箱中带走。将其中的35万元现金放在其前妻董某某居住的富拉尔基区龙江小区一楼仓房内，将其中的5万元现金放在其女友李某某家电饭锅里，剩余3万元被其本人携带潜逃。
综上，被告人敖洋利用职务便利，私自将工商银行营业款共961599.68元据为己有。案发后，敖洋留给董某某和李某某的40万元现金已被侦查机关扣押并返还给中国工商银行富拉尔基支行，其他款项被其用于打黑彩和生活消费。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
物证
1.银行存储区钱箱、钱币照片7张，证实案发前当日被告人敖洋保管的营业箱中钱款的情况。
2.起获赃款照片1张，证实被告人侵占单位钱款的事实。
（二）书证
1.户籍证明1份，证实被告人敖洋的自然人身份。
2.破案经过及抓获经过，证实案件的侦破过程及被告人敖洋系被公安机关抓获归案。
3.在逃人员信息登记表，证实被告人敖洋因涉嫌犯职务侵占罪被公安机关上网通缉的事实。
4.扣押笔录及扣押清单3份，证实公安机关已将敖洋分别存放在董某某和李某某处的现金共计40万元扣押，同时扣押了敖洋变造及假冒的人民币共计671695.74元。
5.中国工商银行富拉尔基支行的营业执照，证实该单位的性质是股份有限公司分公司。
6.中国工商银行富拉尔基支行出具的解除劳动合同证明书及劳动合同登记表，证实该银行已将被告人敖洋行政开除的事实。
7.中国工商银行富拉尔基支行出具的柜员现金日结单、涉案金额核实报告、当日库存清点情况说明，证实被告人敖洋侵占款金额共计961599.68元。
8.中国工商银行富拉尔基支行出具的现金综合柜员岗位责任制、金库管库员岗位责任制，证实银行柜员、库管员的职责范围。
9.中国工商银行富拉尔基支行出具的敖洋案件情况说明，证实被告人敖洋侵占款当中的40万元已经由敖洋的前妻董某某和其女朋友李某某分别返还给银行。
10.中国工商银行齐齐哈尔分行出具的敖洋逃离银行时其掌管的现金数额来源说明及逃离单位前库款交接情况说明，证实被告人敖洋逃离银行时掌管的现金总额为2552569.31元。
11.中国工商银行股权结构证明，证实工商银行系股份制银行。
（三）证人证言
证人董某某于2014年5月13日、5月15日的证言，证
实：敖洋是其前夫，敖洋以前玩黑彩，2008年有人来其家中让敖洋还钱其才知道敖洋打黑彩的事情，2009年因为玩黑彩欠别人钱，他们的房子也被敖洋给卖了，2人就离婚了。同时证实2014年5月15日其发现家里仓房里面有个纸箱子，里面都是一捆一捆的人民币，大概有30多万元，其就赶快和公安局联系了。
2.证人李某某于2014年5月17日的证言，证实：敖洋是
其男朋友，2014年5月17日早上6点多钟，敖洋的二姐来其家中让其好好回忆一下敖洋有没有给其留下什么东西找一找，敖洋的二姐走后，其将家中的东西翻了一遍，发现电饭锅里有五捆人民币，其就和敖洋的朋友刘某某将钱交到工商银行了。
3.证人刘某某于2014年5月17日的证言，证实其是敖洋的朋友，2014年5月14日早上其陪同李某某将敖洋存放在李某某家中的5万元现金交到银行的经过。
4.证人王某某于2014年5月28日、2016年8月2日的证言，其是中国工商银行富拉尔基支行的信用卡客户经理，其证实：敖洋负责兑换残币和收集不同版本的现金。库管员只负责对尾箱柜员成捆（十万）进行核对不查细张，并且敖洋入库的钱是他自己周转使用的，所以就未能发现。
5.证人祖某某于2014年5月28日、2016年8月2日的证言，其是中国工商银行富拉尔基支行的库管员，其证实：敖洋是大尾箱管理员，负责兑换残币收集不同版本的现金，不同版本的不能同时入库，所以敖洋钱箱现金数额较多些。库管员只负责对尾箱柜员成捆（十万）进行核对后封箱入库，并且敖洋入库的钱是他自己周转使用的，所以就未能发现。
6.证人李某甲于2016年3月24日的证言，其是中国工商银
行富拉尔基支行的副行长，证实：敖洋的钱箱实际现金数与敖洋的现金账不符，实际缺少现金961599.68元，也就是敖洋侵占的数额。
7.证人王某甲于2014年5月13日的证言，其是中国工商银行富拉尔基支行的副行长，证实：2014年5月13日16时左右，因敖洋中午请假一直没有回来，后来发现敖洋关机。其担心敖洋经手的钱有问题，就和营业部经理打开敖洋保管的钱箱，仔细检查发现一个钱箱里成捆的一万元百元钞票，只是两面是正常的人民币，中间是小面额的人民币和一些封皮纸，另一个钱箱里有四、五万元也有这个问题，其就报案了。同时证实单位是股份制企业，敖洋是银行的柜员合同工，从2014年1月份开始做残币兑换工作至今，而且残币兑换只是敖洋自己负责。
8.证人邵某某于2016年4月7日的证言，其是齐齐哈尔市
龙沙区火电安居小区9-1-502室的房主，证实其的房子被一个女的租户转租给一个男子，这个人整天不出屋，其觉得这个人有问题，就在2015年5月份将这个人撵走了。
9.证人戴某某于2016年8月2日的证言，其是中国工商银
行富拉尔基支行的现场审核经理，其证实：被告人敖洋逃跑当天他们就发现了敖洋掌管的钱有缺失，但敖洋之前侵占的资金未能及时发现是因为敖洋手里掌管的未整卷现金比其他柜员存留的现金多，其只负责抽查，所以没有发现。
（四）被告人供述
被告人敖洋于2016年1月19的、1月22日的供述3份，证实从2013年8、9月份开始一直到2014年5月份期间，其利用自己个人保管的单位账目内的钱，从单位陆陆续续拿走现金有53万元左右，最后一次从银行直接拿了43万元。其中53万元都买黑彩了，最后一次拿的43万元扔家里仓房35万元，给李某某5万元，剩下3万元被其挥霍了。
（五）检查及辨认笔录
1.现场图、现场勘验检查笔录及照片10张，证实案发现场的环境及被告人敖洋保管营业款箱的情况。
2.被告人敖洋于2016年4月7日的指认笔录，证实敖洋带领公安机关指认其工作地点、藏匿赃款的地点及其逃跑后藏身的地点。
(六)视频资料
案发现场监控视频光盘，证实被告人敖洋工作的周围情况以及案发当日中午其拿走一个纸箱的事实。
上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院予以确认。
本院认为，被告人敖洋作为企业的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。敖洋作为中国工商银行富拉尔基支行的柜员，利用职务上保管大额现金的便利，将本单位营业款人民币961599.68元非法占为己有，数额较大，依法应判处五年以下有期徒刑或者拘役。敖洋到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可依法对其从轻处罚。敖洋职务侵占款能够部分退赔给中国工商银行富拉尔基支行，可酌情对其从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人敖洋犯职务侵占罪，判处有期徒刑四年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月19日起至2020年1月18日止。）
二、被告人敖洋的非法所得人民币561599.68元予以追缴，不足部分责令退赔给中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔富拉尔基支行。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 洪 涛
人民陪审员 贾 实
人民陪审员 孙志刚
二〇一六年九月二十六日
书 记 员 吕 峰
所依据的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
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