江西省萍乡市安源区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣0302刑初49号
公诉机关萍乡市安源区人民检察院。
被告人黄某，女，1951年10月28日出生于江西省，汉族，初中文化，退休人员，家住本市安源区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年4月27日被萍乡市公安局安源分局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于萍乡市看守所。
辩护人廖景春，江西萍信律师事务所律师。
辩护人刘天鹏，江西萍信律师事务所实习律师。
萍乡市安源区人民检察院以安检公诉二刑诉[2017]25号起诉书指控被告人黄某犯非法吸收公众存款罪，于2017年1月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。萍乡市安源区人民检察院指派检察员熊业平出庭支持公诉，被告人黄某及其辩护人廖景春到庭参加诉讼。本案经萍乡市中级人民法院批准延长审限三个月。2017年7月12日，萍乡市安源区人民检察院向本院建议延期审理，同年8月11日，萍乡市安源区人民检察院以补充侦查完毕为由向本院建议恢复庭审，现已审理终结。
公诉机关指控：2015年7月，被告人黄某通过李某1（另案处理）、张某6（另案处理）接触到金某1博彩基金管理平台（以下称平台），李某1、张某6向黄某介绍，平台由金某1博彩公司开发，总部在香港，分公司在广州。在平台可以随便投资，在该平台网站（××）内使用金某3流通，1金某3等于人民币1元，金某3可以作为人民币提现到绑定的银行卡账户内，投资人获得分红主要靠两种方式。一种是个人投资，每人至少投资1200元，最多投资10万元，每天获得投资金额的千分之八收益，当收益部分超过100元，收益部分可以计入投资额进行再收益；另一种是通过发展下线的方式获得领导奖（返利），每发展一个下线可以获得下线所有投资收益的10%作为领导奖，自己直接发展的下线就是第一代下线，下线发展的下线就是第二代下线，以此类推，最多可以拿到第八代下线的领导奖。黄某听说后，先行尝试投资2000元到平台，2015年12月，黄某发现自己账户内金某3确实增加了，便开始相信李某1、张某6所说属实。为了提高投资收益，黄某加大投资力度，陆陆续续投入7.5万到平台。为了帮助朋友投资平台，发展了俞某、罗某2、谭某、方某、武某2等人作为自己的第一代下线，并通过自己和自己的下线再行发展下线，劝说他人投资该平台。为了更好的发展下线，黄某还在萍乡市九江银行楼上20层租用了2007室作为工作室，专门用于推介、宣传、经办投资人投资平台相关事宜，并配置了电脑等作案工具。截止2016年4月，黄某共发展六十人左右（不完全统计）投资平台。萍乡地区投资平台的投资人大部分都是将现金交给上线（上线收到钱再交其给上线或直接交给黄某）或直接交给黄某，黄某收到投资人的投资款后便会立即将资金转给其上线张某1（另案处理），张某1再将钱转到其上线，平台会将投资款及领导奖以金某3方式拨到张某1平台账户，张某1再将金某3拨到黄某平台账户，以此类推，最终将金某3拨到投资人在平台注册的账户。2016年4月25日，平台网站突然关闭，张某1、张某6、李某1等人逃跑。此时黄某投资的7.5万通过投资收益及领导奖在其平台账户内金某3已达23万余元，黄某自己及其发展的投资人的资金无法赎回。黄某每次收到投资人的投资款后，都会及时通过其中国农业银行账号（62×××71）、江西农商银行卡号（62×××17）转账到其上线张某1相关账户。根据黄某、张某1相关账号、卡号交易记录显示，黄某共将萍乡地区投资人的投资款共计227.59万转到张某1账户。
2016年4月27日，黄某主动投案。
针对其指控的事实，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据，认为被告人黄某违反国家金融管理法律法规，为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取好处费，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。庭审中，公诉人提出被告人黄某系从犯且具有自首，可从轻或减轻处罚。提请本院依法判处。
被告人黄某辩称工作室不是她租的，其他无异议。其辩护人提出黄某的行为不符合非法吸收公众存款的特征，黄某没有控制被害人的款项，且本案的资金去向不明；在计算黄某的犯罪金额时应将被害人提取的金额予以扣减，以被害人的实际投入金额计算。量刑上，黄某有自首情节，建议对被告人黄某免予处罚。
经审理查明，2015年7月，被告人黄某通过李某1（另案处理）、张某6（另案处理）介绍加入到金某1博彩基金管理平台（又名“金某2彩彩乐”投资平台，以下简称平台），该平台最近一次网址为××，对外宣称公司以众筹方式集中投资人的钱专业分析后购买国内11选5的体育彩票，中奖率高、有保障、能造血、对每一个投资人都能确保分红。投资人以1200元取得该平台投资资格后，所投资的钱由公司给以每天0.8%的分红，投资资金和分红在平台上以“金某3”的形式出现，盈利可以继续投资，也能通过绑定银行卡兑现及“对冲”。推荐他人可得到8代下线得利10%的领导奖，领导奖可领至下线8代，每个账户的下线一代限8或9个账户（人）。平台根据用户申请填写的“推荐人”自动编排上、下线层级并计算领导奖。
黄某在新余先行尝试投资了2000元到平台，并作为张某1（另案处理）的直接下线，后又追加投资了10000元。2015年12月，黄某发现自己账户内金某3确实增加了，便开始相信李某1、张某6所说属实，并陆续投入7.5万到平台。为了获取更多收益，其先后发展了俞某、罗某2、谭某、方某、武某2等人作为自己的第一代下线，并在萍乡市九江银行楼上20层租用了2007室作为工作室，专门用于推介、宣传、经办投资人投资平台相关事宜并通过自己和自己的下线再行发展下线，劝说他人投资该平台。截止2016年4月，被告人黄某在萍乡发展的下线人数达60人左右，黄某经手收取的投资款达200余万元，这些钱全部由黄某转交给上线张某1换取“金某3”。2016年4月26日，“金某2彩彩乐”投资平台关闭，张某1、张某6、李某1等人逃跑。黄某投资的7.5万通过投资收益及领导奖在其平台账户内金某3已达23万余元，黄某自己及其发展的投资人的资金无法赎回。同年4月27日，黄某主动到萍乡市公安局安源分局投案。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：
1、书证。
（1）传销层级图、被害人基本情况表，证实被告人黄某组织、领导传销活动的层级图，传销人员在三十人以上且层级在三级以上。
（2）被告人黄某经手资金情况统计、黄某及张某1在各银行的交易流水，证实黄某经手传销资金200余万元。张某1农商银行尾号7516账号接收黄某汇款共计94.25万元，尾号6828账户接收黄某汇款共计14.7万元，农业银行尾号1177账户接收黄某汇款共计123.44万元。
（3）金沙基金萍乡工作室照片，证实黄某在萍乡市九江银行楼上20层2007室的工作室的概貌。
（4）户籍证明，证实黄某出生于1951年10月28日，案发时已达刑事责任年龄。
（5）抓获经过，证实2016年4月27日黄某主动到公安机关投案。
（6）扣押清单证实公安机关依法扣押涉案电脑一台。
（7）在逃人员信息登记表证实黄某上线张某6在逃。
（8）办案说明证实公安机关称张某6在逃、孙某、及其他受害人未找到。
2、证人证言
（1）证人张某1证言、辨认笔录及照片证实，她经李晓辉和张某6介绍加入金某2博彩基金管理平台，该平台是投资平台，是金某2公司将所有投资人的钱集中起来，经金某2公司专业分析购买11选5的体育彩票。1200元购买账户资格，公司每天按投资总额的0.8%返还分利给投资人，一个账户最高可以投资10万元，每天都可以取现，但取现要收取6%的手续费。介绍一个人进入该平台，投资公司会给付下线投资得利的10%作为管理奖，这个奖可以领至下线8代，分红返利和管理奖返利系统会算好，并且有两栏明细以表格形式呈现，一个分红，一个返利，每天都会以金某3形式返利到平台账户内，每个金某3可兑换一元人民币。她刚加入金某1平台时投资了2000元，后来又陆续投资了6万元。
她的上线是张某6，张某6上线是李某1，李某1上线是彭某2，彭某2上线是梁某1。她的直接下线有张某8、张某9、胡某1、钟某3、范某、张某10、黄某，黄某是李某1、张某6放在她下面作为她的下线。2015年7月20日前后，李某1、张某6叫黄某来新余，并向黄某详细介绍金某1项目。后来黄某和俞某一起到新余，在宾馆里李某1、张某6介绍了金某1项目，当时她也在场，黄某和俞某听了后觉得可以相信，于是当场都交了2000元，张某6帮黄某、俞某开了户，并将黄某、俞某两人放在她的下面做下线。过了两、三天，黄某、俞某又分别转了1万元给张某6购买金某3，后来张某6将黄某、俞某的账号交给她管理，返利满100元就帮其买进去。到2015年12月的时候，黄某账户里的金某3有3万多了，加上黄某在萍乡听人说金某1项目很好，于是12月10号前后，黄某和俞某一起又到新余找李某1、张某6详细了解金某1项目，并彻底相信这个项目很好能赚钱。之后，黄某在萍乡介绍一些人投资加入到金某1平台项目，因为黄某对电脑操作不是很懂，要她去萍乡帮忙教人操作，她答应了。除此之外，黄某还叫她去芦溪给投资人介绍金某1项目，即介绍这个项目的投资规则、返利规则和管理奖，如果要交钱加入，她就现场帮忙操作。萍乡的投资人会先将钱交给黄某，黄某再将钱通过银行转账的方式交给她，她收到钱后会将钱转到公司账户，然后跟在线客服联系，客服核实后会将相应的金某3拨到她的平台账号内，她再将金某3拨给黄某。她和黄某是通过农业银行和农商银行转账，她的农业银行卡尾数是1177，农商行的银行卡尾数是7516，黄某大概转了200万元左右给她。农行卡尾数1177的银行卡是黄某叫她在萍乡市农行开的，方便接收萍乡的来款。
她最多的时候一天有七、八千元的领导奖，平台关闭的时候她账户上有140余万元金某3。她在这个平台总的大概赚了近30万元，今年3月买了一部蒙迪欧轿车，付的全款，花了23万，还有从去年到现在的生活开支。
张某1通过相片辨认出6号照片的人就是黄某。
（2）证人李某1证言证实，金某2彩票是一个网路基金管理平台，他接触的时候叫彩彩乐，是彭某2向他介绍加入的，并帮他注册了账号，彭某2就成了他的上线。他的下线有罗晶莹、张某6、黄某4、宋某1、宋某2、钟某4、李某2、钟某5一家（晏某1、晏某2、晏景芳）、刘某3，他投资了7000元本金到平台。会员投资可以获得分红和领导奖。2015年7月，梁伟、他、梁国文、张金兰一起在新余市凯旋宾馆搞了一个工作室，开展金某2基金管理平台业务，梁某1、彭某2等人提出聘请他儿子李某2负责操作平台。他从平台大概提取了40多万现金出来。黄某也参与了金某2博彩基金平台，是张某1、张某6找的。2015年11月左右，张某1叫他到芦溪县帮忙开展介绍平台的工作。
（3）证人李某2证言证实，他帮他父亲操作关于金某2彩票基金业务的电脑使用、资金管理等。投资平台可以获得每天千分之八的分红，发展下线可以获得下线分红的10%作为提成，之前是彭某2帮他父亲操作，他接手时他父亲账户上有四五十万金某3，到平台关闭，赚了100多万元，他父亲账户上有四五百万金某3。他父亲的下线有罗晶莹、钟某5、张某6，上线是彭某2。
（4）证人俞某证言证实，2015年7月，她和黄某到新余玩，在一个宾馆里，张某1和李某1介绍投资金某1基金平台有高回报，她投资了2000元给工作人员张某6，张某6帮她在金某1基金平台注册账号，并登记了她的身份证号、手机号和银行卡号。回来第二天，她觉得利息不错，就联系张某6又投资1万。2015年9月，她让张某6从网站提现3000元，11月又从网站提现1万元。12月，她和黄某去新余想把钱拿出来，张某6说把钱取出来不划算，她们就回去了。2016年1月，张某1来萍乡想启动萍乡市场，黄某觉得这个平台的市场很好，就在萍乡开展业务，在家里搞平台的办公。她在黄某这里投了1万元，3月份，黄某在九江银行楼上20层开设一个专门用来投资平台的工作室。租工作室的时候黄某没有跟她说，租了后黄某说要她付500元租金，说是为了更好开展业务。投资流程是网站注册要缴纳1200元注册费，其他投资可以连本带利随时拿出来，提现需要缴纳6%手续费。返利按投资额每天返千分之八。她的账户是张某6帮忙开的，由张某1帮忙操作，后来黄某发展平台业务，就由黄某操作。
她的上线是黄某，她叫了文某1、黎某2、陈某3、曹某四人投资平台，其中黎某2投资7.5万，陈某3投资7000元，曹某投资6500元，她们都是将钱拿给她，她再给黄某，文某1是直接将钱给黄某。李某1还将一个叫张某11的人放在她下面作为她的下线。她对下线说投资一天可以获得千分之八的回报。
（5）证人文某1证言证实，2016年1月28日，俞某和黄某在她家向她介绍彩彩乐项目，主要是黄某介绍，当天她就拿了5000元给黄某投资。年后，她在九江银行楼上20楼找向某介绍这个项目，向某给了她3000元投资，她再给黄某，让黄某帮忙开户。2016年2月24日，她和黄某、向某、许某去宜春见李某1、张某1，当时去的萍乡大概还有4、5人，是黄某叫去的。李某1、张某1向他们介绍平台的好处，回来后她追加了投资，向某还将租来的工作室给黄某搞平台项目，一个钥匙给她，一个钥匙给黄某，只收取500元房租。她们带了一台笔记本电脑放在工作室用于登陆金某1基金，她叫了许某、刘某1、吴某1、吴某2、文某4投资，其中许某投资8000元，刘某1投资5000元，吴某1投资12500元，吴某2投资20000元，文某4投资27500元，都是交现金，有些是直接拿给黄某，有些是通过她拿给黄某，黄某将钱全部转给张某1，张某1再将注册的账户给她们，同时将金某3冲到账号内。后来她投资了22300元，她的上线是俞某。
（6）证人张某2证言证实，他和黄成荣到九江银行楼上20层一间工作室，文某1向其介绍金某2基金平台很赚钱，当时有很多人在那里存钱，他交了5000元给文某1，黄成荣也买了8000元，蔡福祥买了7900元。
（7）证人王某证言，证实文某1向她介绍金某2基金赚钱，他投资了12500元，将钱拿给文某1，由文某1负责。他从文某1手上拿了5000元，付雪梅听他说过这个网站，也打了12500元到该网站。
（8）证人许某证言，证实2016年2月24日，他和文学英、向某、黄某、小李到宜春，李某1张某13向他们介绍基金的情况。28日，他联系文某1，在祥景明珠20楼2007房间将5000元给文某1，文某1交给黄某，第二天文某1给她账号，后来他又投了3000元。
（9）证人赖某1证言证实，许某向他介绍金某2彩票基金平台，可以分红，并带他到黄某工作室，黄某向他介绍平台情况。3月16日，他拿了12500元给黄某，21日，他拿了20000元给文某1，其上线是许某。
（10）证人刘某1证言证实，2016年3月10日，文某1向她介绍投资金某1体彩基金平台有高利息，并带她到九江银行20楼2007室。她进去后，看到黄某在给很多人上课，对外介绍金某1基金平台的情况，还加了她们的微信，把金某2基金平台的链接给她们看。3月13日，她到2007室拿了5000元给黄某购买金某2基金产品，黄某登记了她的身份证信息，然后就让她回去等消息。隔了两、三天，文某1发了个账号给她，用账号登陆平台就可以看到自己的情况。后来她追加了投资，具体金额记不清了，他取出过800元。公司就是黄某带着几个人搞得一个办公室，主要是黄某他们的口头宣传还有微信及电脑上的广告视频。他介绍了文某2、黄某5、赖某4、万某、黄某6、赵某1、胡某2、杨某2华、吴某3购买这个基金。
（11）证人文某2、聂某、陈某1、张某3、赵某1证言证实，他们都是从刘某1那里得知投资金某2基金利息很高，投资12500元每天利息100元，投资10000元每天利息80元，于是他们都购买了金某2基金，其中文某2和其老公彭丙启从他们的女儿刘某1处每人购买了2500元，共买了5000元；聂某以其老公杨某2华名义从刘某1处购买了5000元，交的现金；陈某1投资了12500元，钱给了其侄女文雪芸；张某3以现金形式投资了5000元，钱交给了刘某1，然后刘某1交给了公司的财务人员。赵某1共投入本金132500元，开设了6个账户，其上线是刘某1，下线有黎某312500元、蔡某2500元、欧某110000元、李秀珍12500元。他们投资的钱至今都没有取出来。
（12）证人罗某1证言证实，今年4月中旬，她经邻居袁姐介绍购买了一种高收益理财产品，当时袁姐带她到祥景明珠20楼一间写字楼，袁姐的女儿刘萍在那里上班，并向她介绍投资5000元三个月就可以变成12000元，带一个人购买每天可获利40元，于是她交了5000元给刘萍。但是购买后三天公司就出事了，她的理财资金取不出来了。
（13）证人黄某1陈述及辨认笔录证实，2015年9月份的一天，她从黄某处得知有一个叫做“金某2基金平台”的网站，投资进去可以得到高额回报，她当时没太在意。3月20日，刘某1又跟她说到金某2基金平台，于是她随刘某1到了九江银行20楼“金某2基金平台”办公室，里面有两个人操作电脑，一个叫做文某1的帮她注册了一个账号，她通过微信红包转了2500元给文某1，之后她又分别投了10000元和13500元，总共投资了26000元在金某2基金平台里面。她每次投资都是和文某1联系，钱也是拿给文某1，但有一次13500元是文某1叫她汇款到一个叫张某162×××77的银行卡上。她取过钱也继续投过钱，具体多少记不清了，目前她还有25000元在平台里面。金某2基金平台办公室的工作人员有文某1、向某、黄某，黄某是负责人。黄某1辨认出黄某。
（14）证人李某3证言证实，她经朋友黄某1介绍知道金某2基金平台，她直接到金某2基金办公室交钱，有负责人接待，分别是黄某和文某1，她一共开了两个账户，一个是以她老公黄建明的名义开的户，在黄某那存了5000元，后来又以自己的名义开了个账户，通过文某1存了12500元，然后在银行通过转账又向文某1转了1万元。她所购买的金某2基金没有产品，就是叫“金某2博彩”，该产品按天计算利息，一天一万元分红八十元。她平时在金某2基金的网站上操作，主要看有没有分红，如果有分红，她就用返利在网站上又购买金某2基金，她总共有5100元返利，账户里共计有32600元，期间没有从网站取钱出来。她的上线是黄建明，黄建明上线是黄某1，她没有发展下线。
（15）证人蔡某证言证实，2016年3月26日，她朋友赵某1向其介绍金某2基金可以赚钱，于是她给了赵某12500元让赵某1帮忙具体操作，之后赵某1告诉她金某2基金的网址进不去了，她意识到被骗于是就报警。
（16）证人欧某1证言证实，她通过赵某1了解到金某2基金，并从朋友那听说金某2基金平台比较好，有钱赚。一个叫刘某1的带她到金某2基金位于本市安源区跃进路祥景明珠的公司内，工作人员拿了一个网址给她，要她通过这个网址到平台购买彩票。她分三次购买日利率千分之八的基金产品。3月25日，她到金某2基金工作将2500元交给工作人员，工作人员将账号给了她。她通过账号看到基金在盈利，于是又分别交了两次现金共计7500元给工作人员，将钱给了一个叫刘某1的人。她们到金某2基金公司，公司员工就跟她们介绍金某2基金的好处，目前她还要1万元本金及利息4000元在里面，没有取出过一分钱，该网络平台目前是关闭状态。
（17）证人谭某证言、相关交易记录及辨认笔录、照片证实，2015年12月，黄某叫她去家里，她和易某1一起到了黄某家，黄某向她们介绍金某2基金，说分红很高，投资三个半月就可以收回成本。她先投了2500元，后来看到确实有分红，就又投资150000元，在黄某的工作室拿的现金，基金每月利率24%，她提过现不记得是取了3000元还是5000元，黄某帮她操作的，提现到她卡里，平台还有分红奖。她介绍了女儿钟某1投资12500元、陈秋英投资10000元、陈某412500元购买，易某1也是她的下线。她的上线是黄某。黄某多次召集芦溪的人到宾馆，由李某1、张某1上课，介绍平台，她交了17500元，转账和现金都交过，都是交给黄某，黄某说过领导奖的事。她下线的钱都是以现金或转账方式给黄某。
谭某通过相片辨认出黄某、张某1、李某1。
（18）证人易某1证言、辨认笔录及照片证实，她通过谭某介绍知道金某2基金，2015年12月，谭某跟她说有个项目，投资一万每天可以有八十元利息，叫金某2基金。第二天谭某带她到萍乡金某2基金负责人黄某家里，黄某向她介绍基金，还打开电脑让她看，她就开始投资购买这个产品。陆陆续续追加投资金额，每次都是追加2万到5万不等，大多时候是以现金方式给黄某或谭某转交黄某，两次是她转账到黄某银行账户，金额是两三万元，具体哪次买了多少不记得了，她最终投资了39万左右，用她的农行卡尾号5277转黄某农行卡。后来黄某带她去过九江银行二十楼2007办公室，除了银行转账还可以对冲提现，对冲提现不需要手续费。她几次有急用取出来一部分钱花费，具体数字记不清了。她是让她儿子帮忙登陆平台，她需要钱就会取3000至5000元出来，用完后又存进去。金某2平台是通过口头宣传及朋友介绍，她介绍过5个朋友买，她将这些人介绍给黄某，之后黄某就会教他们买。分别是李某4、李某11、林某1、张某14、张某15。她介绍这些人可以获得奖金，在平台里可以看到她上线有多少人，下线有多人，但是名字和投资情况看不到，她上线是谭某，下线就是他们5个。她投资是用她的名字和甘某、易某3、易某4、赵某2、易良恩等13人的名字，但钱都是她的，黄某说多开账户可以获得领导奖。
易某1通过相片辨认出本案被告人黄某。
（19）证人钟某1证言、辨认笔录及照片证实，她从她妈妈谭某那里知道金某2基金产品，于是她也购买了。她的上线是她妈妈谭某，她第一个账号的下线是陈某4、她阿姨等人，第二个账号的下线是方金平。2015年12月15日，黄某帮她妈妈谭某买了2500元，账号挂在黄某名下。2016年2月19日，其表哥陈某4拿了12500元给她，她阿姨拿了10000元，后来她妈妈拿了15000元，让她去购买金某2基金，她自己也买了12500元，当时她和她妈妈谭某在九江银行20楼2007房间找黄某，并通过黄某学会了如何购买金某2基金及平台操作，黄某帮她注册在她妈妈谭某名下，她就把她表哥陈某4、她阿姨、同时又把她妈妈的15000元钱放在她名下。她还叫她朋友方金平购买，方金平通过支付宝汇了10000元给她，她把钱取出来又汇到黄某农商银行上面，然后帮方金平注册了一个账号，并且帮忙管理。她们直接将钱通过银行转账给黄某，黄某就直接拨金某3到她们账号，到目前为止她账户里的本金加利息有23200元，其中利息有10700元，她从中取了2000元。她哥陈某4挣了5200元，她阿姨挣了5000元左右，方金平挣了1200元左右。
钟某1通过照片辨认出本案被告人黄某。
（20）证人李某4证言、辨认笔录及照片证实，他和他老婆在金某2基金平台投资了80000元，2016年3月10日左右，他朋友易某1跟他说有一个投资的项目，让他一起去看看，于是他们就一起到了黄某家里，黄某打开一个网站给他们看，大概意思就是集体买彩票，黄某说这个平台在工信委注册了，在新余搞了1年多，客户投资该公司可以赚取一定的利润分红，即每投资1万可以获得80元分红，还说金某2公司有专业队伍去涉及如何中奖，中奖机会非常高。黄某还告诉他们九江银行20楼的2007室是她的工作室。后来，他就到去黄某工作室看了下，在那里黄某也跟他说这个平台很好，每天分红都高，如果投资三个半月就可以回本，他听黄某这样讲，就相信并投了钱进去。他一共交了三次钱，第一次是2016年3月10日左右，在黄某家里当场给了2500元现金给黄某。第二次是3月23日，他把38000元现金交给谭某，因黄某说谭某是她在芦溪宣风的下线。第三次是3月29日，他交了38000元，3月10多号左右他还帮别人注册了一个账号，交了1200元。金某2基金主要是通过朋友之间相互介绍的方式进行宣传，他介绍过他的亲戚朋友，总共6、7个人到金某2基金平台投资，总共5万多元。2016年3月10多号，他从谭某那得知一个叫张某1的来到了萍乡芦溪县宣风镇做宣传，张某1是黄某的上线，他就更相信这个平台。
李某4通过照片辨认出本案被告人黄某。
（21）证人阳某1证言证实，他通过朋友李某4知道金某2基金，购买产品每天可以获得0.8%的返利，开设新账户，还可以获得新账户每天返利的10%作为提成。2016年4月1日他以自己的名义购买了2500元金某2基金产品，4月11日他又以其老婆李某5的名义购买了30000元。第一次他是将现金拿给李某4，然后李某4将钱转给一个姓黄的账上，第二次他把现金给李某4，然后李某4带他去潭招萍家交给谭某。开户以及注册都是李某4帮他弄，平时也是李某4帮他具体操作购买。
（22）证人李某5证言证实，她老公阳某1分两次购买了金某2基金，一次以阳某1的名义购买了2500元，一次以她的名义购买了30000元，她们是听李某4介绍购买，每天可以获利千分之八。
（23）证人方某证言证实，2015年12月31日，黄某跟她说投资金某2基金平台可以赚钱，有高额回报，每天返利千分之八。当天，黄某帮她注册了一个账户，她投了1200元。2016年3月她又投了2000元，后来陆续投了6000元、1500元，一共投了10700元。她每次都是打钱到黄某尾号8671的卡上，目前她还有10700元在账户里面，现在这个网页关闭了，无法打开。萍乡卖金沙基金的办公室在九江银行20层2007，黄某是这个团队的负责人，里面的工作人员通过和他们聊天，向他们介绍金某2基金平台。
（24）证人黎某1证言证实，她通过一个叫方某的人知道金某2博彩这个产品，投资每天可获利千分之八，黄某是金某2博彩的员工，办公室在九江银行20楼。2月25日，她把2000元给方某，方某再交给黄某，黄某当着她们的面存在银行里面。3月10日，她又投了3000元到里面，她从中取了4000元出来，目前还有1000元在金某2博彩里面。
（25）证人陈某2证言证实，2016年3月左右，黎某5带她来到金某2基金萍乡分公司找到负责人黄某，她将6000元交给黄某，黄某收到钱后没有开任何收据和合同，只是将她的信息输入到电脑内并给她看。黄某告诉她，购买她们公司的金某2基金可以获得一万元每天返利八十元，并让她积极发展下线也可以获得返利，除去1200元要压在她们公司四个月，其他的钱24小时就能取出。目前她还有本金6000元在金某2基金里面，没有取过钱出来。她的上线是黎某5。
（26）证人罗某2证言证实，2015年12月7日，黄某金某2基金平台可以赚钱，有高额回报，每天返利千分之八，她详细询问了情况，拿了2500元给黄某，黄某把钱转到张某1卡上，并帮她注册了账户。12月她又投了2000元，2016年3月，她又投了3500元，4月投了1万元，一共投了2万元。后来她直接把钱打给张某1。平台投资每天返利，发展下线可以获得领导奖，她就介绍了别人来投资，有李某62200、张某412500、刘某43万多，她从中取过钱也继续投过钱。
（27）证人李某6证言证实，2016年3月13日左右，其同学罗某2向她介绍一个金某2基金平台的理财项目，投资12500元每天会有100元的回报，称这个项目叫金某2博彩。3月17日，她找到罗某2交了2000元，让罗某2帮她注册了一个账号。4月17日左右，她电话联系罗某2，让罗某2帮她再存200元，几天后她给了罗某2200元现金。她交了钱后，罗某2把钱汇给姓李的新余人账户上。
（28）证人易某2证言证实，2016年3月20日，她和一个名叫罗某2的人一起在洪城大厦旁边的肯德基谈话，罗某2向她介绍金某2基金，她当时没有相信。过了几天，罗某2带黄某来向她介绍，然后她就相信了，给对方汇款注册了一个账户，然后在金某2基金的网站上买一些虚拟金某3来购买基金，但是对方一直没有给她返利，后来电话也打不通，意识到被骗。黄某和罗某2通过谈话和微信向她不停宣传，说每天返利千分之八，她交了大概6万元，钱打在黄某和罗某2的账户上。
（29）证人武某1证言证实，2016年2月左右，黄某向她介绍金某2平台并叫她投资，说投资就有钱赚，每天返利千分之八，她没带钱，黄某就帮她垫了1300元，注册了会员。后来她还了黄某1300元，还多次追加了投资，陆续投了1万元，都是拿现金给黄某。黄某跟她说过领导奖的事，她跟朋友巫某、黄某2、彭某3说过这事，并且带这些人去了九江银行找黄某，黄某向这些人介绍后，他们都投资了。她丈夫肖某1也投了2万元，也是将钱给了黄某。肖某1还叫了钟金昌投资，她儿子肖某2也投了2万，阳文萍投了1万，都是拿钱给黄某。巫某投了3万，黄某2投了1200元，黄某2以其儿子杨冶萍名义投了1万，彭某3投了2500元，以其丈夫周德财名义投资了1万。彭某3还叫了彭某4、赖某3萍投资。
（30）证人肖某1证言证实，他通过他老婆武某1知道金某2平台，武某1之前购买过金某2博彩，并获利一万九左右，但是并没有进行提现操作，当时他看到后就心动了也想尝试购买。黄某向他介绍说金某2基金公司总部在香港，这个博彩和普通的彩票店里买的是一样的，开奖频率很高，十分钟就会开一次奖，并且投资三个月后就能翻番，每天可以获利千分之八。于是他交了2万元现金给黄某购买金某2基金，黄某告诉他金某2博彩网站，直接在网页内填写电话号码、身份证号码以及银行卡号进行注册，他到金某2基金办公点即火车站对面的九江银行20层207房间登陆这个网站查询到了他的账户金某3余额。为了获得领导奖，他还用他儿子和媳妇的名义注册了金某2基金账户，分别是儿子肖某22.5万元，媳妇阳文萍1.25万元。他没有从中取过钱，目前还有28800元在金某2基金平台内，获利了8800元。
（31）证人李某7证言证实，2016年3月，黄某告诉她金某2平台每天返利千分之八，叫她投资。18日，她到黄某工作室拿了7500元给黄某。黄某帮她注册了账户。4月11日，她转了1万元给黄某，13日又转了35000元给黄某，叫黄某帮她投资。黄某对她说如果介绍别人来买可以获得提成。她总共被骗了5.25万元。
（33）证人李某8证言证实，2016年4月，黄某叫她到办公室，向她介绍金某2基金利息高，叫她投资。4月4日，她到黄某办公室给了黄某2500元，黄某帮她注册了账户。4月6日，她又到办公室拿了25000元现金给黄某。黄某拿过3000元给她。李某8投资金某2博彩基金管理平台245**元。
（34）证人李和秀证言，证实她经彭小辉介绍加入金某2基金，16年3月27日和4月4日，她分两次将25000元交给黄某，黄某帮她注册账户，告诉她每天利息千分之八。彭小辉带她到金某2公司九江银行楼上，黄某接待了她，之后她介绍了漆爱武加入。
（35）证人李树纯证言，证实他经彭小辉介绍到祥景明珠20楼一间办公室购买了一种高收益理财产品，每天有八分利息，他交了4000元给黄某。
（36）证人贺某1证言，证实其经欧某2辉萍介绍得知金某2基金，其和周某1两人到九江银行19楼找到黄某，交了12500元给黄某购买金某2基金。
（37）证人周某1证言，证实其经贺某1介绍加入金某2基金，每天可以分红，其和周某1一起到九江银行19楼找到黄某，把钱交给黄某，其购买了12500元。
（38）证人刘某2证言及转账凭条，证实其经黄绍清介绍加入金某2基金，每天有利息。黄绍清带其到九江银行19楼找到一个黄姐，其交了30000元现金给黄姐，另外1万元是转账，黄姐说30000元每天有200元不等的利息。
（39）证人唐某证言，证实其经王兰香介绍加入金某2基金，在罗某2手里购买，投资了1万元金某2基金，每天获利千分之八。
（40）证人杨某1证言，证实景开福打电话给他说一个项目投资1万每天收入80元，他到九江银行20楼参观，看到这个金某2彩票基金平台，里面有很多人，大家都说可以赚钱，他就拿了1万元交给文某1，文某1没有提供收款凭证，只写了纸条给他，上面有网址和账号密码及文某1、刘某1名字电话，黄某是负责人。
（41）证人林某1证言及相关银行交易记录，证实其通过易长清介绍到黄某管理的金莎基金萍乡办事处购买了27.4万元。有时拿现金有时转账给黄某。其卡号是农行9618，转黄某农行8671，其获得11万余元返利，通过账号9618返利是4万元，剩下是以现金方式拿给其。返利全部用于基金投资。基金平台通过口口相传。其上线是易长清，下线是林某2、康某、刘某5、刘某6、徐某，还有一人忘了。银行交易记录证实黄某尾号8671卡于16年3月16日、20日、4月3日、8日分别接收林某1转账2万、11万、3.5万、2.3万。
（42）证人利某证言，证实其通过方某购买了2.25万元金某2基金。其上线是方某。
（43）证人贺某2证言，证实其通过方某介绍买了2.75万元金某2基金。其上线是方某，下线是贺细萍买了1.25万。
（44）证人彭某1证言，证实其通过方某介绍分三次买了3.3万元金某2基金。其上线是方某。
（45）证人陈某3证言，证实黄某向其介绍金某2博彩基金项目，说投入2500元，每天有20元收入。其共投了0.7万，都是拿现金给黄某。黄某给了700元现金给她。
（47）证人曹某证言，证实其通过俞某介绍购买了0.65万元金某2基金，都是拿的现金。
（48）证人张某4证言，证实其通过罗某2介绍购买了2.3万元金某2基金。萍乡工作室在九江银行20楼，负责人是黄某。其上线是罗某2。
（49）证人李某9证言，证实其通过欧阳辉萍介绍到黄某管理的金沙基金萍乡办公室购买了3.75万元金某2基金。听欧某2辉萍和黄某介绍可以有高额返利。
（50）证人何某证言，证实其通过肖某1介绍到黄姓女子手里购买了0.5万元基金，现金交给该女子。
（51）证人张某5证言，证实其通过黄某2介绍购买了0.5万元金某2基金，拿的现金。
（52）证人黄某2证言，证实其通过武丽娅介绍到黄某管理的金莎基金萍乡工作室购买了1.37万元基金，都是拿现金给黄某。其上线是武丽娅，下线是杨某3、张某5。
（53）证人肖某2证言，证实其和阳文萍通过肖某1介绍到黄某管理的金莎基金萍乡工作室购买了3万元基金。都是拿现金给黄某。
（54）证人钟某2证言，证实其通过肖海真介绍到黄某管理的金莎基金萍乡办公室购买了5万元，是转账给黄某，黄某说有高额回报。
（55）证人文某3证言，证实其通过黄某2介绍到金莎基金萍乡办公室购买了0.65万元基金，是交现金给办公室一个女工作人员。
（56）证人曾某1证言，证实其通过李志萍介绍购买了0.5万元金某2基金，是交现金给李志萍。
（57）证人黄某3证言，证实其通过吴丽亚介绍到金莎基金萍乡办公室购买了2万元基金，现金交给罗某2。
（58）证人赖某2证言，证实其通过罗某2介绍到黄某管理的金莎基金萍乡办公室购买了1.12万元基金，现金交给罗某2。
（59）证人巫某证言，证实其通过武某1介绍到黄某那里分5次购买了5万元左右金某2基金，是现金给黄某，黄某说有高额回报。
3、被告人的供述、辨认笔录及照片
被告人黄某的供述，证实2015其认识李某1，李某1邀其考察项目，7月23日，其和俞某到新余，李某1、张某6向她们介绍金某2博彩基金管理平台，说可以赚钱。她们每人投了2000元。第二天俞某又汇了1万给张某6，并帮其投了1万给张某6。12月她们到新余发现账户里有3万多。张某6将其放在张某1下面做下线，俞某做其下线，其听了张某6关于平台的介绍就相信了。平台可以随便投资，在网站里使用金某3流通，1金某3等于1元，金额提现24小时到账。分红有两种：个人投资可以获得每天千分之八分红。发展下线可以获得领导奖，是自己所有下线分红的10%。平台使用账户作为身份。12月，其和罗某2、彭某5聊天，谈到这个项目，她们到宜春，张某6派了黄姓打彩师向她们介绍平台运行模式，第二天彭某5拿了1.2万给她投资，罗某2向她借了5000元投资，罗某2作为她下线，彭某5作为俞某下线，她收到钱打给了张某1。后来为了获得更多返利，她不断的去找亲戚朋友聊天向他们介绍这个平台，到16年4月，她下线账户达到了500多个，参与人员100多人。刚开始她是通过打电话、聊天方式向他人介绍平台，后来参与人多了，需要更大地方用于和新人介绍平台，16年3月，她和俞某在九江银行楼上20层2007租了房间，用于向俞某团队的人介绍行业前景。她和俞某两人支付500元租金。4月10日之前她下线交钱到她卡上，她打给张某1，张某1拨金某3给她，她再拨给下线。其使用农商行9417、农行8671。她的直接下线有俞某、罗某2、谭某、方某、武某2、孙某、熊某1、熊某2。其中俞某发展了彭某5、文某1、林某3、李某12六十人，罗某2发展了7、8人，谭某发展了易某5、钟某1等五、六十人，方某发展了欧某2崇纯、张某16等7、8人，武某2发展了巫某、肖某3等5、6人。他们共发展了大约100多人。这些人每人投了多少钱她不知道，但她4月份最多一天可以获得5000多元的领导奖，推算有六七百万金某3在平台。具体多少是返利来的，多少是直接投资的她不清楚。她投了大约7.5万，她有两个账号，熊某1、熊某2的两个账号也是她开的，她名下账号里一共有23万，钱全在平台。投资人交给她的钱她全部转给了张某1，有些人直接转账给张某1，直接转账给张某1她也能获得领导奖。黄某辨认出李某1、张某1、张某6。
关于被告人黄某辩称工作室不是其租的辩解意见，经查，公诉机关当庭出示了证人俞某等人的证言，被告人黄某在公安机关的供述、金沙基金萍乡工作室照片等证据，上述证据之间能够相互印证，形成证据链条，能够证实黄某为了发展下线人员，在萍乡设立工作室的事实。故其辩解与审理查明的事实不符，不予支持。
关于辩护人提出黄某没有控制被害人的款项，本案的资金去向不明，在计算黄某的犯罪金额时应将被害人提取的金额予以扣减，以被害人的实际投入金额计算的辩护意见。本院认为，黄某将萍乡投资人的投资款项全部转交给其上线张某1以换取“金某3”，黄某使用的银行卡与张某1之间转账汇款的金额共计200余万元，该款均系涉案传销资金，公诉机关提供的证人张某1的证言、被告人黄某的供述、银行交易流水等证据足以证实，故被告人的辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人黄某以投资“金某2博彩基金”平台，购买国内11选5的体育彩票为名，利用网站平台、工作室等形式进行宣传、介绍，鼓动他人缴纳会员费参与投资，其中被告人黄某作为萍乡传销窝点的发起人，在萍乡直接或者间接发展传销人员达60人左右层级在3级以上，涉案传销资金达200余万元，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪事实成立，指控的罪名不当。被告人黄某作为萍乡传销窝点的发起人，在萍乡积极发展下线，系主犯，公诉机关关于被告人黄某是从犯的意见与审理查明的事实不符，不予采纳。被告人黄某主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。关于公诉机关、辩护人提出黄某具有投案自首的量刑情节，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第五十三条之规定，判决如下：
被告人黄某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五万元。
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（三）人民法院依照本法第五十条第二款规定限制减刑的死刑缓期执行的犯罪分子，缓期执行期满后依法减为无期徒刑的，不能少于二十五年，缓期执行期满后依法减为二十五年有期徒刑的，不能少于二十年。
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