辽宁省葫芦岛市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）辽14刑终152号
原公诉机关葫芦岛市连山区人民检察院。
上诉人（原审被告人）蔡XX，男，1976年3月19日出生于辽宁省葫芦岛市，满族，高中文化，系华建水暖有限公司稽查科副科长。因本案于2015年6月3日被刑事拘留，同年7月10日被依法逮捕。现羁押于葫芦岛市看守所。
辩护人曹菊清，辽宁大鸣律师事务所律师。
葫芦岛市连山区人民法院审理葫芦岛市连山区人民检察院指控原审被告人蔡XX犯诈骗罪一案，于2016年6月7日作出（2016）辽1402刑初8号刑事判决。宣判后，原审被告人蔡XX提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，葫芦岛市人民检察院检察员白志伟、李宁志出庭履行职务，上诉人蔡XX及其辩护人曹菊清到庭参加诉讼。现已审理完毕。
原审查明，1、被告人蔡XX于2014年3月份，在葫芦岛市连山区化工街化工文化活动中心三楼华建水暖有限公司楼门中，以其开车撞人急需用钱为由，骗取被害人霍X人民币46000.00元。
2、被告人蔡XX于2013年5月份，在连山区化工街化工文化活动中心三楼华建水暖有限公司稽查科内，以其要当领导需走关系为由，骗取被害人王XX人民币10000.00元。
3、被告人蔡XX于2013年6月29日至2014年1月份，先后三次在葫芦岛市连山区化工街十区16-S号门市，以其在润泽热电承包工程需垫付工程款为由，将被害人赵XX位于连山区化工街十区16-S号门市抵押贷款人民币360000.00元。
4、被告人蔡XX于2013年11月7日，在葫芦岛市连山区化工街王家楼站点对面的农业银行大厅内，以其承包水暖线路改造工程急需用钱开工为由，骗取被害人李X人民币190000.00元。
5、被告人蔡XX于2013年12月13日至2014年1月份，分别在葫芦岛市龙港区岛里中国邮政储蓄银行、连山区化工街化工文化活动中心三楼华建水暖有限公司，以其承包水暖线路改造工程资金不足为由，先后骗取被害人李XX人民币共计90000.00元。
6、被告人蔡XX于2014年1月份，在葫芦岛市连山区化工街化工文化活动中心三楼华建水暖有限公司，以急需用钱为由，骗取被害人周XX人民币10000.00。
7、被告人蔡XX于2014年1月份，在葫芦岛市连山区化工街化工文化活动中心三楼华建水暖有限公司，以买楼急需用钱为由，骗取被害人张XX人民币15000.00元。同年11月，蔡XX的姐姐蔡XX替其还给被害人张玉成人民币2160.00元。
8、被告人蔡XX于2014年4月份的一天，在葫芦岛市连山区化工街化工文化活动中心三楼华建水暖有限公司，以买楼急需用钱为由，骗取被害人樊XX人民币59000.00元。
9、被告人蔡XX于2014年3月18日，在葫芦岛市连山区兴工街辽建道口邮政储蓄大厅，以其同事的车撞人急需用钱为由，骗取被害人王XX人民币55000.00元。
10、被告人蔡XX于2014年3月初，在葫芦岛市连山区化工街建设银行内，以公司领导要查其账为由，骗取被害人白XX人民币30000.00元。
原审法院认为，被告人蔡XX以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗犯罪。公诉机关指控被告人第二起至第十起的犯罪事实和罪名成立，予以采纳，被害人霍X及被告人蔡XX均证实已经扣除4000.00元利息，给付的是46000.00元的现金，因此，对第一起诈骗数额认定为46000.00元。被告人蔡XX辩称其没有诈骗及其辩护人认为公诉机关指控的犯罪事实不清、证据不足，定性错误、程序违法的辩护意见，经查，上述辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。被告人蔡XX是被公安机关抓获到案的，且在庭审中推翻原有供述，拒不认罪，因此，关于被告人蔡XX的辩护人认为被告人符合自首条件的辩护意见，不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决：一、被告人蔡XX犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币862800.00元。（罚金自本判决生效后10日内缴纳）。二、责令被告人蔡XX于判决发生法律效力后十日内返还被害人霍X赃款46000.00元；被害人王XX赃款10000.00元；被害人赵XX赃款360000.00元；被害人李X赃款190000.00元；被害人李XX赃款90000.00元；被害人周XX赃款10000.00元；被害人张XX赃款12840.00元；被害人樊XX赃款59000.00元；被害人王XX赃款55000.00元；被害人白XX赃款30000.00元。
上诉人蔡XX的上诉理由及辩护人的辩护意见为原审认定事实不清，定性有误，量刑过重，侦查机关办案程序违法，请求二审改判。
葫芦岛市人民检察院意见为原判认定的事实清楚，定性准确，证据确实充分，适用法律正确，应予维持。
经审理查明：
1、被告人蔡XX于2013年6月29日至2014年1月份，先后三次在葫芦岛市连山区化工街十区16-S号门市，以其在润泽热电承包工程需垫付工程款为由，将被害人赵XX位于连山区化工街十区16-S号门市抵押，从卢XX、刘X、费XX三人处以刘X的名义借款人民币360000.00元。后蔡XX通过建设银行卡还给卢XX共计人民币93500.00元，其余款项未还。
上述事实有下列证据予以证实：
（1）被害人赵XX的陈述，2013年6月份的一天，蔡XX说他在润泽热电公司包了一个工程，需要先垫付工程款，向她借钱，她说没有钱，蔡XX说可以把她门市房的房照借给他做贷款，她当时考虑蔡XX是借暖稽查的领导，又在润泽国电承包一个工程，就相信他的话，将房照借给他抵押了。2013年6月29日蔡XX将她的房子抵押给一个叫张X的，2013年11月的一天，蔡XX说工程还剩一个月，再垫付点工程款，一个月后工程就结账了，还说把房照再抵押一下，多借点，她又同意了。2013年11月27日，蔡XX就将房照抵押给了刘X，她和丈夫刘XX在抵押借款协议书上签的字，蔡XX给她打了一个借款40万元的条。2014年4月25日，刘X的业务员费福才告诉她蔡XX出事了，她去蔡XX母亲家，证实了蔡XX在外面欠很多钱，而且也没有工程，她才知道被骗了。
（2）证人费XX的证实，2013年11月左右，王X说有个朋友借点钱让他帮联系一下，他就找到刘X，刘X说如果有东西抵押可以借，利息是3分左右。王X就把要借钱的蔡XX介绍给他，蔡XX说用朋友赵XX的房子作抵押。他和刘X、卢XX、王X、蔡XX、赵XX夫妻一起到的房产处，因赵XX名下的房子已经抵押，就用刘X的钱把抵押解除后，再把房子抵押到刘X手里。刘X将钱一次性给了赵XX，赵XX夫妻给刘X打的条，当时刘X说是40万元。
（3）证人卢XX的证言，2013年11月份，费XX找到他和刘X，说有一个房子抵押36万，是蔡XX和赵XX做抵押，他和费XX、刘X合伙借给蔡XX36万，以刘X的名义借的，他拿了7万，其余29万是刘X和费XX拿的。之后，他、刘X、费XX、蔡XX、赵XX两口子去了新区房产大厦，没办手续前，先给蔡XX25万元，蔡XX把这钱给了先前抵押的一个女的，之后，他们把剩下的11万元在房产大厦办理完抵押手续后给了蔡XX，当时是赵XX给刘X打的40万元欠条。因先付一个月利息4万，刘X给蔡XX36万元。蔡XX后来给他建设银行卡上打了93500元，钱在他手里，他和刘X、费XX商量等蔡XX把本息都还完后，再分这笔钱。
（4）证人王X的证实，2013年11月份蔡XX朝他借过钱，说新区有个工程，需要几十万元的资金周转，他当时没有钱，就把费XX（费XX）介绍给蔡XX，之后他们就互相联系，具体是怎么操作的，他不清楚。过了一周左右，他陪费XX、蔡XX到房产处，他们在那办的手续。
（5）证人刘X的证实，2013年11月25日上午，费XX打电话说有个人想借40万元，给3分多的利息，在化工那有180多平米的门市，他就同意了。他们去龙港区的房产大厦查的档，发现赵XX的房产有25万元的抵押。27日上午，他、赵XX两口子、费XX等人到房产大厦办理抵押手续，因赵XX的房子有25万元的抵押，就先给25万元，他当时没那么多钱，就从卢XX手借了7万元。办完手续后，他又把剩下的15万给了赵XX的丈夫刘XX。
（6）蔡XX的供述与辩解，他用赵XX的房子抵押贷款的40万元，债权人是刘X、卢XX、费XX，当时给赵XX打40万元欠条，扣除当月利息4万元，他实际拿了36万元，钱都用于偿还其他债务了。后来还过卢XX9万3千多元。
（7）欠条及借条复印件、汇款收据及存、取款凭证等佐证。
2、被告人蔡XX于2014年1月份，在葫芦岛市连山区化工街化工文化活动中心三楼华建水暖有限公司，以买楼急需用钱为由，骗取被害人张XX人民币15000元。同年11月，蔡XX的姐姐蔡XX替其还给被害人张XX人民币2160元。2015年底，蔡XX被采取强制措施后，蔡XX又替其还给张XX人民币2160元。
上述事实有下列证据予以证实，
（1）被害人张XX的陈述，2014年2月22日，蔡XX说想在建昌买楼，向他借1.5万元倒个短，还说正在办理贷款，过几天就还钱，并给他打张借条，约定2014年3月4日还钱。之后，他找蔡XX要钱，蔡XX一直推拖说没有钱，过几天就还。直到2014年5月1日之后，他就联系不上蔡XX了。11月份，他找到蔡XX的姐姐蔡XX，蔡XX替蔡XX还了2160元。2015年底，蔡XX已经被公安机关刑事拘留了，蔡XX又用蔡XX报销取暖费的2160元还给他一次。
（2）蔡XX的供述与辩解，他曾向张XX借款15000元，后来通过他姐姐蔡XX用他的取暖费还过张XX两次2160元，共还4320元。
综上，除上述两起事实外，本院二审查明的事实和证据与原审查明事实中的1、2、4、5、6、8、9、10起犯罪事实一致。
二审期间，控辩双方均未提供新的证据。
本院认为，上诉人蔡XX以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人蔡XX的上诉辩解及辩护人的辩护意见认为原审认定事实不清，经查，原审认定的第3起及第7起犯罪事实不清，经本院二审已查明，原判认定的诈骗犯罪数额中，应扣除部分数额，对上诉人刑期应作相应调整，故对此辩解及辩护意见予以采纳。上诉人及辩护人又提出原审定性有误，量刑过重，侦查机关办案程序违法，经查，此辩解及辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳。综上，原判认定事实部分清楚，在查清事实的基础上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条（三）项之规定，判决如下：
一、维持葫芦岛市连山区人民法院（2016）辽1402刑初8号刑事判决的第一项罪定罪部分。即“被告人蔡XX犯诈骗罪。”
二、撤销葫芦岛市连山区人民法院（2016）辽1402刑初8号刑事判决的第一项量刑、附加刑部分及第二项。即“判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币862800.00元。责令被告人蔡XX于本判决发生法律效力后十日内返还被害人霍X赃款46000.00元；被害人王XX赃款10000.00元；被害人赵XX赃款360000.00元；被害人李X赃款190000.00元；被害人李XX赃款90000.00元；被害人周XX赃款10000.00元；被害人张XX赃款12840.00元；被害人樊XX赃款59000.00元；被害人王XX赃款55000.00元；被害人白XX赃款30000.00元。”
三、上诉人蔡XX犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币700000.00元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月3日起至2026年6月2日止止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）
四、责令上诉人蔡XX于本判决发生法律效力后十日内返还被害人霍X赃款46000.00元；被害人王XX赃款10000.00元；被害人赵XX赃款266500.00元；被害人李X赃款190000.00元；被害人李XX赃款90000.00元；被害人周XX赃款10000.00元；被害人张XX赃款10680.00元；被害人樊XX赃款59000.00元；被害人王XX赃款55000.00元；被害人白XX赃款30000.00元。
本判决为终审判决。
审判长 高 鹤
审判员 孙政林
审判员 尹 淼
二〇一六年九月二十八日
书记员 勾希鹏
本判决援引的相关法律条款：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条（三）项原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。