湖南省桂阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）桂阳法刑初字第224号
公诉机关湖南省桂阳县人民检察院。
被告人姜吉林，男，1965年6月5日出生，汉族，湖南省桂东县人，研究生文化。因涉嫌受贿罪，2013年6月18日桂阳县人民检察院决定对其刑事拘留，同日由桂阳县公安局执行。2013年7月3日桂阳县人民检察院决定对其逮捕，同日由桂阳县公安局执行逮捕。现羁押于桂阳县看守所。
辩护人朱立武，湖南福城律师事务所律师。
湖南省桂阳县人民检察院以湘桂检公诉刑诉（2014）95号起诉书指控被告人姜吉林犯非国家工作人员受贿罪一案，于2014年6月26日向本院提起公诉。本院于2014年6月30日立案，并依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。湖南省桂阳县人民检察院指派检察员谢书华出庭支持公诉，被告人姜吉林及辩护人朱立武律师到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关建议延期审理，本院依法予以准许。本案现已审理终结。
湖南省桂阳县人民检察院指控：2002年4月至2010年8月，被告人姜吉林在担任资兴市农村信用合作联社主任、党组书记、党委书记、理事长期间，利用职务之便，为李某甲、谷某某、谢某甲、汪某某、邱某某、肖某某、段某某、曹某甲、鲍某某、曹某乙、黄某甲、刘某甲、邵某某、曹某丙、谢某乙、钟某某、李某乙、张某某等人谋取利益，收受或索要他人贿赂共计687.9万元。具体犯罪事实如下：
1、2001年1月3日，李某甲以凌志400型小轿车作抵押，从资兴市农村信用合作联社贷款40万元。贷款到期后，李某甲无力归还贷款，便向资兴市农村信用合作联社营业部负责人龙某某提出，把抵押的凌志轿车给资兴市农村信用合作联社处置，用以偿还贷款及利息。龙某某讲必须经得姜吉林同意。
2003年初的一天，李某甲、龙某某等人请姜吉林在郴州市文化路帝都海鲜酒楼吃晚饭，李某甲将5万元钱交给龙某某，由龙某某送给姜吉林。姜吉林收到5万元钱后，资兴市农村信用合作联社向资兴市人民法院起诉李某甲归还贷款，法院判决李某甲偿还资兴市农村信用合作联社贷款及利息，逾期不履行将按规定处理李某甲质押的凌志小轿车偿还借款。2009年，资兴市信用联社召开会议，决定对李某甲的贷款抵押物进行处置。2012年12月10日，资兴市农村信用合作联社将李某甲的40万元贷款核销。
2、2003年上半年，谷某某向姜吉林提出以资兴市交通大酒店五间门面作抵押到资兴市农村信用合作联社贷款100万元。姜吉林同意了谷某某的贷款请求，后资兴市农村信用合作联社唐洞信用社给谷某某发放60万元贷款。过了一个月左右，谷某某又找到姜吉林，提出以资兴市消防大队对面的一栋个人房屋作抵押追加贷款，姜吉林同意了谷某某的贷款请求，后资兴市农村信用合作联社给谷某某发放35万元贷款。贷款资金到位后，姜吉林以投资项目为名，向谷某某索要10万元，谷某某在姜吉林的办公室送给姜吉林10万元现金。
3、2004年10月份，谢某甲找姜吉林以资兴市诚祥锅炉压力容器制造厂的厂房设备作抵押到资兴市农村信用合作联社贷款350万元，姜吉林同意帮忙。随后谢某甲向资兴市农村信用合作联社鲤鱼江信用社上报了申请借款350万元的资料，上报资料后不久，姜吉林以投资电站为名，向谢某甲要9万元钱。随后姜吉林和姜某甲一起来到谢某甲的厂里，谢某甲给了姜吉林9万元钱，姜吉林安排姜某甲给谢某甲打了一张9万元钱的借条。2005年8月份，资兴市农村信用合作联社同意给谢某甲贷款350万元，第一笔200万元贷款资金到位后，姜吉林打电话给谢某甲，要谢某甲再拿15万元钱给他用。谢某甲送给15万元钱给姜吉林后，姜吉林给谢某甲打了一张15万元的借条。
4、2004年下半年，汪某某找姜吉林帮忙，想以资兴市东坪扬冲垅水电站作抵押向资兴市农村信用合作联社贷款，姜吉林同意了汪某某的贷款请求。2005年3、4月份，资兴市农村信用合作联社向汪某某发放了400万元的贷款，姜吉林以投资水电站为由向汪某某要20万元，随后汪某某安排刘某乙送给姜吉林20万元。姜吉林从资兴离任后，汪某某觉得姜吉林向其要20万元钱太多，便催姜吉林退钱。2011年年底，汪某某见姜吉林不肯退钱，就讲要到有关部门去反映情况���姜吉林被迫于2011年12月5日通过银行转账退了10万元钱给汪某某。
5、2003年初，邱某某要姜吉林帮其在顺兴钢铁厂破产过程中核销在资兴市农村信用合作联社的1500多万元贷款，并许诺事成之后给姜吉林100万元。2005年，姜吉林帮邱某某核销了资兴顺兴钢铁厂在资兴市农村信用合作联社的700多万元贷款及利息。2005年5月底，邱某某为感谢姜吉林帮忙，并希望姜吉林继续帮忙核销掉这次破产没有核销的788万元贷款，在姜吉林位于在资兴市农村信用合作联社的住处送给姜吉林20万元。
之后邱某某又找姜吉林帮忙核销剩余的788万元贷款，姜吉林同意帮忙后，以投资项目的名义分三次从邱某某那里拿走30万元。第一次是2005年9月16日，邱某某通过银行转账送给姜吉林10万元；第二次是2005年9月30日，邱某某通过银行转账送给姜吉林10万元；第三次是2007年7月15日，邱某某要其公司会��通过转账送给姜吉林10万元。
2007年，资兴市农村信用合作社通过向法院起诉资兴市顺兴钢铁厂，法院作出不予受理或是驳回起诉决定后不上诉的方式，帮邱某某将顺兴钢铁厂在资兴市农村信用合作联社剩余的788万元的贷款及利息变成了呆账。2009年1月20日，邱某某安排公司会计刘某丙汇款39万元给姜吉林。
6、2005年下半年，肖某某找姜吉林帮忙以林权证作抵押到资兴市农村信用合作联社彭市信用社贷款100万元，并承诺会感谢姜吉林。后资兴市农村信用合作联社同意贷款95万元给肖某某。贷款到位后，肖某某到姜吉林办公室送给姜吉林10万元。
7、2004年，资兴市鲤鱼江煤矿破产时欠资兴市农村信用合作联社300万元债务。段某某跟姜吉林讲愿意为资兴市农村信用合作联社代理破产债务清偿，并要求资兴市农村信用合作联社与他签订一份风险代理协议，给他30%的风险代理���。姜吉林同意资兴市农村信用合作联社跟段某某签订风险代理协议，并与段某某商定得到的代理费扣除税后，给其40%的好处费。后段某某为资兴市农村信用合作联社收回90万元债务，资兴市农村信用合作联社按照风险代理协议给了段某某27万元的代理费。2005年11月份，段某某按照事先约定，送给姜吉林9.9万元。
8、2006年年初，曹某甲找姜吉林帮忙，想以湖南展泰有色金属有限公司的固定资产、土地房产及机器设备作抵押在资兴市农村信用合作联社贷款480万元，并表示事成之后会感谢姜吉林，姜吉林同意帮忙。2006年11月份，资兴市农村信用合作联社给湖南展泰有色金属有限公司发放了480万元的贷款。贷款资金到位后，姜吉林以投资电站需要资金为由，向曹某甲要15万元，曹某甲在湖南展泰有色金属有限公司门口送给姜吉林15万元。
2009年12月份，曹某甲找姜吉林帮忙，想以湖南展泰有色金属有限公司的新建厂房作抵押到资兴市农村信用合作联社贷款1800万元，姜吉林同意帮忙。曹某甲按照要求上报贷款资料后，经姜吉林到湖南省农村信用合作联社郴州市办事处协调，郴州市办事处同意资兴市农村信用合作联社和桂阳农村信用合作联社各发放900万元贷款给湖南展泰有色金属有限公司。贷款资金到位后，姜吉林以电站融资，需要资金为由，向曹某甲要100万元。曹某甲在湖南展泰有色金属有限公司附近送给姜吉林100万元。
9、2006年上半年，姜吉林帮助鲍某某承揽了资兴市农村信用合作联社员工制服制作项目。2006年4月29日，姜吉林以投资电站需要资金为由，向鲍某某要15万元，随后鲍某某送给姜吉林15万元。2006年6月份，鲍某某到资兴市农村信用合作联社结账时，姜吉林又以投资电站需要资金为由，向鲍某某要10万元钱。鲍某某考虑到姜��林已经同意将资兴市农村信用合作联社的远程监控系统工程承包给他做，便又送10万元钱给姜吉林。2006年6月底，姜吉林又以投资电站需要资金为由向鲍某某要15万元，鲍某某又送15万元钱给姜吉林。2006年8月份，姜吉林再次以投资电站需要资金为由向鲍某某要10万元，鲍某某又送10万元钱给姜吉林。2008年，姜吉林将资兴市农村信用合作联社的远程监控系统工程承包给了鲍某某。
10、2007年，曹某乙找姜吉林帮忙，想以郴州丰越有色金属冶炼有限公司的机械设备作抵押向资兴市农村信用合作联社贷款500万元，并承诺事成之后会感谢姜吉林，姜吉林同意帮忙。后资兴市农村信用合作联社给郴州丰越有色金属冶炼有限公司发放了498万元的贷款。2007年12月份，498万元贷款资金到位后，姜吉林向曹某乙要50万元。曹某乙安排曹某己转账50万元钱给姜吉林提供的户名为邓某某的银行账户。
2009年初，郴州丰越有色金属冶炼有限公司需要资金周转，曹某乙找姜吉林帮忙，想以公司的机械设备、房产和产品作抵押向资兴市农村信用合作联社贷款1500万元，姜吉林同意帮忙。后资兴市农村信用合作联社向郴州丰越有色金属冶炼有限公司发放了1500万元贷款。2009年10月份，姜吉林向曹某乙要35万元，曹某乙安排曹某丁转账35万元给姜吉林提供的户名为何某甲的银行账户。
2010年上半年，曹某乙找姜吉林帮忙在资兴市农村信用合作联社贷款498万元，用于归还郴州丰越有色金属冶炼有限公司2007年从资兴市农村信用合作联社贷款498万元。姜吉林向曹某乙要50万元。曹某乙安排曹某丁转账50万元钱到何某甲的银行账户。
11、2007年4、5月份，黄某甲找姜吉林帮忙，想在资兴市农村信用合作联社销售移动金库，并送了5万元钱给姜吉林，姜吉林同意帮忙。不久，资兴市农村合作联社与黄某甲签订了购买10个移动金库的合同，签订合同后，黄某甲为感谢姜吉林，又送了10万元钱给姜吉林。后资兴市农村信用合作联社又追加了15个移动金库。资兴市农村信用合作联社付清贷款的当天，黄某甲又送10万元钱给姜吉林。
12、2007年下半年，刘某甲因在资兴开发房地产项目需要资金，找姜吉林帮忙，想以资兴市鸿都天马商业广场项目的门面作抵押向资兴市农村信用合作联社贷款450万元，姜吉林同意帮忙。2007年11月14日，姜吉林以投资项目为由，向刘某甲要20万元，刘某甲通过中国银行转账20万元给姜吉林。2008年2月26日，资兴市农村信用合作联社给刘某甲发放了300万元贷款。
13、2008年下半年，邵某某因投资资兴市采煤沉陷区安置房项目需要资金，便找姜吉林帮忙，想以其房产作抵押向资兴市农村信用合作联社贷款800万元。后资兴市农村信用合作联社向邵某某发放贷款500万元。贷款到位后，姜吉林以投资电站为名向邵某某要20万元，邵某某转账20万元到姜吉林指定的王某甲账户。一年后，邵某某觉得送给姜吉林的钱太多，要姜吉林退钱，姜吉林怕出事，退给邵某某10万元。
14、2009年上半年，资兴达达农产品冷链物流有限公司董事长曹某丙找姜吉林帮忙，想以资兴市兴宁镇古城宾馆作抵押到资兴市农村信用合作联社贷款350万元。姜吉林同意帮忙，并向曹某丙要20万元，因资金困难，曹某丙和股东们商量后决定给姜吉林10万元。不久资兴市农村信用合作联社发放了350万元贷款给曹某丙。贷款到位后，姜吉林打电话给曹某丙，要曹某丙将钱送至资兴市华天大酒店。曹某丙和徐某甲在资兴市华天大酒店送给姜吉林10万元。
15、2009年，谢某乙找姜吉林帮忙，想以湖南鑫阁铅业有限公司的厂房设备作抵押在资兴市农村信用合作联社贷款860万元。姜吉林同意帮忙，并以投资项目为由，向谢某乙要30万元。第二天，谢某乙在湖南鑫阁铅业有限公司门口送了20万元现金给姜吉林。过了一段时间，谢某乙又送了10万元现金给姜吉林。后资兴市农村信用合作联社发放了858万元贷款给谢某乙。
16、2009年底，郴州化工集团有限公司下属企业资兴市方舟复合肥厂需要资金，郴州化工集团副总经理钟某某找姜吉林帮忙，想以资兴市方舟复合肥厂的资产作抵押到资兴市农村信用合作联社贷款1000万元，姜吉林同意帮忙。2010年5月份，姜吉林以投资项目为由，向钟某某要35万元。钟某某在姜吉林办公室送给姜吉林现金35万元。2012年3月份，姜吉林从资兴市农村信用合作联社离任后，钟某某找姜吉林退钱，姜吉林怕事情暴露退了5万元钱给钟某某。
17、2009年下半年，李某乙找姜吉林帮忙，想以其朋友的一宗林��作抵押向资兴市农村信用合作联社贷款460万元，姜吉林同意帮忙。后姜吉林以投资需要现金为由，向李某乙要30万元。李某乙在姜吉林办公室送了姜吉林30万元。后资兴市农村信用合作联社向李某乙发放了460万元贷款。2011年年底，姜吉林从资兴市农村信用合作联社离任后，李某乙找姜吉林退钱。姜吉林怕出事，退了5万元钱给了李某乙。
18、2009年下半年，张某某和罗某某开发的资兴市左岸新都楼盘需要资金，张某某找姜吉林帮忙，想以资兴市东江文化广场西侧的三宗国有土地作抵押向资兴市农村信用合作联社贷款400万元，姜吉林同意帮忙。2009年7月26日，姜吉林向张某某要50万元。张某某转账50万元给姜吉林账户。2009年12月9日，资兴市农村信用合作联社给张某某发放了398万元贷款。2010年8月份，姜吉林调离资兴市农村信用合作联社后，张某某找姜吉林退钱，姜吉林怕��情暴露，退了10万元现金给张某某。2011年下半年，姜吉林将其在云南梁河电站的35万元股权作价40万元抵给了张某某，作为退给张某某剩余的40万元。
为证明其指控的事实，公诉机关出示和宣读了被告人供述、证人证言、书证等证据。公诉机关认为，被告人姜吉林身为企业工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为已构成犯罪，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人姜吉林对公诉机关的指控无异议。
其辩护人朱立武律师提出如下意见：被告人姜吉林认罪、悔罪态度好，有自首情节，并积极主动退赃。
经审理查明：2002年4月至2010年8月，被告人姜吉林在担任资兴市农村信用合作联社（以下简称资兴信用联社）主任、党组书记、党委书记、理事长期间，利用职务之便，为李某甲、谷某某、谢某甲、汪某某、邱某某、肖某某、段某某、曹某甲、鲍某某、曹某乙、黄某甲、刘某甲、邵某某、曹某丙、谢某乙、钟某某、李某乙、张某某等人谋取利益，收受或索要他人贿赂共计687.9万元。具体犯罪事实如下：
一、2001年1月3日，李某甲以凌志400型小轿车作抵押，从资兴信用联社贷款40万元。2003年初的一天，李某甲送给姜吉林5万元钱，请求姜吉林帮忙把抵押的凌志轿车给资兴信用联社处置，用以偿还贷款及利息。姜吉林收到钱后，资兴信用联社向资兴市人民法院起诉李某甲归还贷款，法院判决李某甲偿还资兴信用联社贷款及利息，逾期不履行将按规定处理李某甲质押的凌志小轿车偿还借款。判决生效后，资兴信用联社未申请执行。2009年，资兴信用联社召开会议，决定对李某甲的贷款抵押物进行处置。2012年12月10日，资兴信用联社将李某甲��40万元贷款核销。
认定上述事实的证据有：
1、借款申请书、关于申请抵押贷款报告、承诺书、抵押承诺书证明：2001年1月3日，李某甲以凌志400型小轿车作抵押申请贷款60万元，2001年1月15日资兴信用联社同意抵押贷款40万元给李某甲。
2、借款借据证明：2001年1月15日，李某甲以轿车抵押的方式从资兴信用联社贷款40万元，到期日期为2002年1月15日。2001年12月31日，还息5000元后，续贷至2002年12月31日。
3、关于李某丙借款未还一事的报告证明：2002年10月19日，资兴信用联社营业部向联社出具报告，说明2002年9月26日因李某丙未将贷款利息还清，现抵押汽车已不足抵押，恳请联社协助营业部对抵押物早日作出决策。
4、贷款催收通知书证明：2002年9月26日、2003年7月23日，资兴信用联社向李某甲催收贷款。
5、关于申请李某丙贷款抵押物处置一事的报告证明：2003年2月19日，营业部出具报告，说明李某丙已不打算归还贷款，营业部建议此笔贷款依法处理，挽回信贷资金损失。
6、（2003）资法民二初字第37号民事判决书证明：2003年7月12日，资兴市人民法院判决被告李某甲偿还原告资兴市农村信用合作社联合社借款本金40万元及相应利息。逾期不履行将按规定处理被告质押的凌志小轿车偿还借款。
7、数据查询证明：贷款分户数据显示李某甲贷款40万元。
8、关于变卖李某丙贷款抵押物的报告证明：2008年4月9日，营业部向联社资产保全部请示，李某甲无强制执行能力，法院判决以车抵账。可抵押小轿车2002年底未办理过户手续，要变卖办理手续很难。另欠多年的规费，停放达6年，很多部件都已损坏，很难变卖出去，建议将其变卖。
9、催收逾期贷款本息通知书证明：2012年4月12日，资兴信用联社向李某甲催收逾期贷款本息。但注明已结案，无��催收。
10、关于李某甲呆帐贷款情况说明证明：2012年11月9日，资兴信用联社营业部出具说明，借款人李某甲因经营亏本，质押物变化，无法落实债务，无法清收。
11、会议纪要证明：2009年11月16日，资兴信用联社召开会议，由姜吉林主持，会议决定对李某甲的贷款抵押物进行处理。2009年12月9日，再次召开会议，决定将抵押的轿车作价6000元进行处理。
12、企业资产损失税前扣除专项申报认定证据及相关材料清单、贷款呆帐申报审批表、贷款呆账认定表证明：2012年12月10日，资兴信用联社将李某甲的40万元贷款作呆账处理，进行核销。
13、资兴信用联社营业部出具的证明证明：营业部出具的《关于李某丙借款到期未还一事的报告》、《关于申请李某丙贷款抵押物处置一事的报告》中的“李某丙”与编号为1976243和0818325，借款人为李某甲，金额为40万元的全国农村信用社借款借据中的“李某甲”是同一个人，上述两个报告中因笔误将“李某甲”写成“李某丙”。
14、证人李某甲的证言证明：2001年初，他以凌志牌小汽车作抵押，从资兴信用联社贷款40万元，2002年底到期。2002、2003年的一天，他通过龙某某送给姜吉林5万元钱，请求其帮忙把汽车给联社处置，用以偿还贷款及利息。送钱后，他质押的汽车通过法院判决交给联社处置，联社没再问他追要贷款及利息。
15、证人龙某某的证言证明：2001年，李某甲以凌志汽车作抵押在联社办理贷款40万元。贷款到期后，李某甲没归还。2002、2003年的一天，李某甲通过他送给姜吉林5万元钱，请求姜吉林帮忙把抵押的汽车给联社处置，贷款及利息不用还了。
16、被告人姜吉林的供述证明：李某甲于2001年在营业部以其凌志小车抵押的贷款40万元。2003年初一天，营业部向��社提交申请李某甲贷款抵押物处置一事的报告，李某甲还曾提出以房产作抵押申请换据。后李某甲通过龙某某送给他5万元钱，要他帮忙把凌志小车抵给信用社处理，贷款就不还了。后联社向资兴市法院起诉，法院判决生效后，联社没申请强制执行，法院也没依法对小车进行处置。2008年左右，凌志小车损得厉害，营业部又提交处置报告，他主持召开社务会，决定由营业部牵头，相关部门参与处置。他收受李某甲的5万元钱用于了电站投资。
以上证据经庭审举证、质证，可作为定案依据。
二、2003年上半年，谷某某向姜吉林提出以资兴市交通大酒店五间门面作抵押到资兴信用联社贷款100万元。姜吉林同意贷款请求，后资兴信用联社给谷某某发放60万元贷款。过了一个月左右，谷某某又找到姜吉林，提出以资兴市消防大队对面的一栋个人房屋作抵押追加贷款，姜吉林同��贷款请求，后资兴信用联社给谷某某发放35万元贷款。贷款资金到位后，姜吉林以投资项目为名，向谷某某索要10万元，谷某某在姜吉林的办公室送给姜吉林10万元现金。
认定上述事实的证据有：
1、借条证明：2013年6月5日，姜某甲出具借条，借到谷某某现金10万元用于投资东江宾馆。
2、谷某某贷款、还款的相关资料及证明证明：2003年1月23日，谷某某在资兴信用联社借款60万元，2003年3月5日，谷某某在资兴信用联社借款35万元。2012年谷某某全部还清贷款。
3、证人谷某某的证言证明：2003年上半年，他因承建资兴市交通局的建筑工程，便想到资兴信用联社贷款，后在方某某引荐下，他认识了姜吉林。2003年的一天，他向姜吉林提出以交通大酒店五间门面作为抵押，申请贷款100万元，并表示事成之后感谢，姜吉林同意。后通过姜吉林帮忙，联社贷给他60万元。一个月后���因资金紧张，他又找到姜吉林提出以资兴市消防大队对面的一栋个人房屋作抵押追加贷款，经过姜吉林安排，资兴信用联社为他追加贷款35万元。2003年5月份，他打电话给姜吉林说要感谢其帮忙，姜吉林对他说其需要资金投资东江宾馆，要他给10万元钱。几天后，他拿了10万元现金到姜吉林办公室，将钱交给姜吉林。一个月后，姜吉林给了他一张借款人为姜某甲、金额为10万元的借条，并讲以后好说话。他送钱给姜吉林是为感谢其帮忙贷款。他的95万元贷款于2011年12月全部还清。
4、证人徐某乙的证言证明：2003年1月的一天，谷某某说急需一笔贷款用于承建资兴交通酒店，提出用还未完工的交通酒店五间门面作抵押，还说其已跟联社领导打了招呼。后他同意上报贷款申请到联社信贷股，后联社批了60万元贷款给谷某某。贷款发放后不久，谷某某又找到他，说已跟联社的���导说好，追加一笔贷款，用其在资兴市消防大队对面的一栋房屋进行抵押。他们将这笔贷款资料上报信贷股后，信贷股批了35万元。2012年，谷某某将这95万元贷款归还。
5、证人姜某甲的证言证明：2002年，姜吉林和何某乙、朱某某筹建资兴市东江宾馆，姜吉林投资了10万元，但因身份原因，姜吉林把股份挂在他名下，要他参与管理。2003年5月，东江宾馆营业一段时间后，姜吉林打电话要他帮忙写一张向谷某某借款10万元的借条，借条内容是向谷某某借款10万元用于东江宾馆投资。他不认识谷某某，这笔钱也未投资到东江宾馆。
6、被告人姜吉林的供述证明：2003年初，方某某介绍谷某某给他认识。2003年的一天，谷某某提出以资兴市交通大酒店一楼五间门面作抵押贷款100万元，并说事成后感谢他。他说会帮忙。后通过他帮忙，联社给谷某某贷了60万元。1个月后，谷某某���出以其位于资兴市新区的1栋个人房屋作抵押追加贷款，通过他帮忙，联社给谷某某追加了35万元。谷某某的贷款到位后，打电话给他说要感谢他，他就以投资项目为名向其要10万元钱。不久谷某某拿了10万元现金来到办公室给他。一个月后，他让姜某甲写了张借条，后他把借条给了谷某某。谷某某送给他的10万元钱用于电站投资。这10万元钱是他以借的名义向谷某某要的，打借条是为了掩饰事实。
以上证据经庭审举证、质证，可作为定案依据。
三、2004年10月份，谢某甲找姜吉林以资兴市诚祥锅炉压力容器制造厂的厂房设备作抵押到资兴信用联社贷款350万元，姜吉林同意帮忙。随后谢某甲上报了申请贷款资料，上报资料后不久，姜吉林以投资电站为名，向谢某甲要9万元钱。随后姜吉林和姜某甲一起到谢某甲的厂里，谢某甲给了姜吉林9万元钱。为掩饰事实，姜吉林安排姜某甲给谢某甲打了借条。2005年8月份，资兴信用联社同意给谢某甲贷款350万元，第一笔200万元贷款资金到位后，姜吉林打电话给谢某甲，要谢某甲再拿15万元钱给他用。谢某甲送给15万元钱给姜吉林后，姜吉林给谢某甲打了借条。
认定上述事实的证据有：
1、借条证明：2004年10月17日，姜某甲出具借条，借到谢某甲9万元；2005年8月8日，姜吉林出具借条，借到谢某甲15万元。
2、谢某甲贷款的相关资料证明：2005年4月份，谢某甲向资兴信用联社申请贷款350元，资兴信用联社分三次拨付贷款350元，其中2005年8月4日放贷200万元，2005年12月31日放贷120万元，2006年1月16日放贷30万元。
3、证人谢某甲的证言证明：2004年10月，为扩大生产经营，他想以资兴市诚祥锅炉压力容器制造厂厂房设备作抵押到资兴信用联社贷款350万元，他通过请郴州市办向某某主任向姜吉林打招呼。向��某打招呼后，他找到姜吉林，姜吉林说以厂房设备作抵押贷款350万元有点困难，但会尽量帮忙，并提出其正准备投资电站，要他拿点资金周转。他为贷到款，同意了姜吉林的要求。后他上报了贷款资料，上报后没好久，姜吉林叫他拿9万元钱。后姜吉林和姜某甲到他厂里，他拿了9万元钱给姜吉林，姜吉林安排姜某甲给他打了借条。2005年8月，资兴信用联社同意贷款350万元，并分三笔贷出，第一笔200万元贷款资金到位后，姜吉林打电话要他再拿15万元钱给其用。后姜吉林开车到他厂里，他拿了15万元钱给姜吉林，姜吉林给他打了一张金额为15万元的借条。
4、证人姜某甲的证言证明：2004年10月，姜吉林从谢某甲处拿走9万元后没多久，姜吉林带他到谢某甲办公室给谢某甲打了借条。当时他帮姜吉林在云南经营水电站，姜吉林总共打过去几十万元钱，他不很清楚是否包含这笔钱。
5、被告人姜吉林的供述证明：2004年上半年，资兴市诚详锅炉压力容器制造厂法人代表谢某甲找他帮忙以厂房设备作抵押办理贷款350万元，并讲办成后会感谢他。后他带起黄某乙等人到谢某甲厂子考察，他向谢某甲提出抵押物不足值，贷款有困难，但他会想办法帮忙，同时提出正在投资电站，要谢某甲拿点资金给他周转。2004年10月份，谢某甲贷款资料上报后没多久，他让其拿9万元钱给他。后他与姜某甲到谢某甲厂里，谢某甲拿了9万元现金给他，他要姜某甲打了借条。2005年4月，经他拍板同意联社审贷委员会审批通过了贷款。2005年8月初，资兴信用联社发放给谢某甲350万元贷款。后他又打电话给谢某甲，要其再拿15万元钱。后他到谢某甲的厂里，谢某甲拿了15万元钱给他，他打了一张15万元的借条。他要姜某甲及自己打借条都是为了防止收钱事情暴露，以掩饰要钱的事实。他收受谢某甲的24万元好处费用于了电站投资。
以上证据经庭审举证、质证，可作为定案依据。
四、2004年下半年，汪某某找姜吉林帮忙，想以资兴市东坪扬冲垅水电站作抵押向资兴信用联社贷款，姜吉林同意贷款请求。2005年3、4月份，经姜吉林协调、拍板，资兴信用联社向汪某某发放了400万元的贷款。后姜吉林以投资水电站为由向汪某某要20万元，汪某某安排人送给姜吉林20万元。姜吉林从资兴离任后，汪某某觉得姜吉林向其要20万元钱太多，便催姜吉林退钱。2011年年底，汪某某见姜吉林不肯退钱，就讲要到有关部门去反映情况，姜吉林怕事情暴露，影响自己的职务，被迫于2011年12月5日通过银行转账退了10万元钱给汪某某。
认定上述事实的证据有：
1、借条证明：2005年4月1日，姜吉林出具借条，借汪某某20万元。2011年12月5日归还本金利息10万元。
2、���某某贷款的相关资料证明：2004年10月8日，汪某某以资兴市东坪杨冲垅水电站的名义向资兴信用联社申请贷款，并上报了9名股东的信息，共贷款400万元。
3、收回贷款凭证证明：2012年，资兴信用联社收回汪某某贷款400万元。
4、证人汪某某的证言证明：2004年下半年，因资兴市东坪杨冲垅水电站发展需要资金，他想在资兴信用联社贷款，就找郴州市办主任向某某，要其向姜吉林打招呼。没好久，向某某要他去找姜吉林。后他找到姜吉林，说想以电站作抵押贷款，事成后会感谢。姜吉林叫他写一份贷款申请报告给联社，他会安排人对电站进行考察。后他以他和水电站的名义给联社打了金额为550万元的贷款申请报告。几天后，联社工作人员对电站考察。十多天后，他准备了申报贷款的资料，联社将申请贷款550万元上报到郴州市办，市办答复贷款金额控制在400万元以内，���电站股东承贷，以电站作抵押。2005年年初，他按照要求，向联社上报了9个电站股东的名单，以这9个人的名义申请贷款400万元。实际上电站是他个人投资。名单报上去后，申请的400万元就批下了，但贷款是陆续发放的。2005年3、4月，姜吉林打电话说其在做一个项目，需要20万元资金，向他借20万元钱。他安排刘某乙照他的意思取了20万元钱，并将钱转到姜吉林提供的银行账号。刘某乙说姜吉林打了一张借条。姜吉林打借条是为掩饰要钱的事实。2010年8月，姜吉林从资兴离任后，他觉得其要钱太多，担心别人误认是他主动送的，就不断催姜吉林退钱。2011年年底，他告诉姜吉林要到有关部门反映情况，姜吉林被逼没办法，于2011年12月5日通过银行转了10万元钱给他。
5、被告人姜吉林的供述证明：2004年，杨冲垅电站的法人代表汪某某通过郴州市办主任向某某，要他在贷款���予以关照。2014年下半年，汪某某找他帮忙以电站的在建工程作抵押在资兴信用联社贷款。他要汪某某写了贷款申请报告，后他和副主任黄某乙等人对电站进行了考察。不久，在他的协调、拍板下，联社审贷委员会通过了汪某某的贷款申请，并向驻郴州办咨询，市办答复意见是贷款金额控制在400万元以内，以电站股东承贷，以电站作抵押。2005年3月底，贷款到位后他以投资电站的名义向汪某某要20万元钱。没过几天汪某某安排人转了20万元钱给他，他打了借条通过那个人转交给汪某某。2010年8月他调离资兴后，汪某某不断打电话催他退钱，他担心事情暴露，影响职务，就筹了10万元钱退给汪某某。这20万元是他以借的名义向汪某某要的，打借条是为了掩饰收受好处费的事实。这20万元他用于了电站融资。
以上证据经庭审举证、质证，可作为定案依据。
五、2003年初，邱某某要姜吉林帮其在资兴市顺兴钢铁厂破产过程中核销在资兴信用联社的1500多万元贷款，并许诺事成之后给姜吉林100万元。2005年，姜吉林帮邱某某核销了顺兴钢铁厂在资兴信用联社的700多万元贷款及利息。2005年5月底，邱某某为感谢姜吉林帮忙，并希望姜吉林继续帮忙核销掉这次破产没有核销的788万元贷款，送给姜吉林20万元。
之后邱某某又找姜吉林帮忙核销剩余的788万元贷款，姜吉林同意帮忙后，以投资项目的名义分三次从邱某某那里拿走30万元。第一次是2005年9月16日，邱某某通过银行转账送给姜吉林10万元；第二次是2005年9月30日，邱某某通过银行转账送给姜吉林10万元；第三次是2007年7月15日，邱某某要其公司会计通过转账送给姜吉林10万元。
2007年，资兴信用联社通过向法院起诉顺兴钢铁厂，采取法院作出不予受理或是驳回起诉决定后不上诉的方式，帮邱某某将顺兴钢铁厂在资兴信用联社剩余的788万元的贷款及利息变成呆账。2009年1月20日，邱某某安排公司会计刘某丙汇款39万元给姜吉林。
认定上述事实的证据有：
1、协议书证明：1994年5月25日，资兴市顺兴钢铁厂由邱某某任法人代表，厂里债务由邱某某承担经营，其中包括银行信用社借款625万元整，水电公司借因周转金28万元及其他应付款项。
2、会议记录证明：2004年11月29日，资兴市人民法院就顺兴钢铁厂破产一事召开会议，会议决定，破产案件要尽快办结，由清算组马上向合议庭提请资产变现方案，以书面方式提请，合议庭马上作出答复。
3、民事裁定书证明：2004年12月6日，资兴市人民法院裁定：确认破产主体为资兴市顺兴钢铁厂，确认资兴信用联社申报的债权为1994年7月14日以前资兴市顺兴钢铁厂借款本金565万元，兴宁镇企业办转借本金135万元，合计借款本金700���元及相关利息。2005年5月30日，资兴市人民法院裁定：宣告终结资兴市顺兴钢铁厂的破产程序，未得到清偿的债权不再清偿。2006年7月17日，郴州市中级人民法院，对资兴信用联社要求原资兴市顺兴钢铁厂偿还1994年7月14日之后的借款本金648万元的诉讼请求，裁定不予受理。
4、借条（3P64）证明：2008年12月20日，姜吉林出具借条，借邱某某现金100万元。
5、李某丁的中国银行取款回单及交易明细证明：2007年2月15日，李某丁在中国银行账号“＊＊”的账户上取款10万元，凭条上手写：“付姜吉林10万元，邱某某交办”。
6、李某丁的中国银行电汇凭证证明：2007年2月15日，李某丁在中国银行账号“＊＊”的账户向姜吉林账号为“＊＊”的账户电汇10万元。
7、借条证明：2005年9月16日，姜吉林出具借条，借邱某某现金10万元；2005年10月3日，姜吉林出具借条，借邱某某现金10万元。
8、姜吉林银行存款业务回单证明：2005年9月30日，姜吉林中国农业银行账号“＊＊”现金存款10万元。
9、刘某丙登记的邱某某送89万元钱给姜吉林的记账记录证明：刘某丙记录的：20万＋中行10万＋39万=69万，广州20万=89万，说明邱某某送给姜吉林89万元的情况。
10、刘某丙从其公司账户中转账39万元到姜吉林提供的展泰公司的业务委托书（回单）及账户为“＊＊”的交易明细证明：2009年1月20日，湖南资兴迅达交通工务器材有限公司用账号为“＊＊”的账户向资兴市展泰冶炼有限责任公司的账号为“＊＊”的账户转账39万元。2009年1月20日，资兴市展泰冶炼有限责任公司的账号为“＊＊”的账户转账39万元到“＊＊”的账户。
11、专用凭证及曹某甲从其公司账户支取金额为39万元的现金支票、支票背书及��份资料证明：2009年1月20日，曹某甲开具现金支票从展泰冶炼有限责任公司的账户中支取了39万元。
12、证人邱某某的证言证明：2003年，顺兴钢铁厂申报破产，最大债权人是资兴信用联社。2003年3月，他向姜吉林汇报经营情况和企业性质，并希望其帮忙把1488万余元贷款破掉，姜吉林讲要全部破掉有困难，如破掉能否给其一点奖励，他同意。姜吉林要他向法院申请破产，并协调与清算小组的关系，联社不会设置阻碍。2003年5月，他向法院申请破产，法院受理后成立清算小组。他想破掉在联社的1488余万元贷款及一些小额债务，法院不支持。2003年6月，他和清算小组协商走破产和解程序，但省联社不同意方案。2004年年底，他又请求姜吉林，姜吉林说通过法院走破产程序。2005年5月30日，法院作出破掉顺兴钢铁厂在联社700多万元钱的贷款和利息的破产终结裁定。没多久，姜吉林打电话说其在投资电站，向他借20万元。7月，他送了20万元给姜吉林。2005年9月，他找姜吉林协商剩余贷款和解，姜吉林讲通过法院判决减免贷款，其可不用负责。2005年9、10月份，姜吉林又提出要办电站向他要20万元，他一次转了10万元，一次拿了10万元现金，姜吉林都打了借条。2006年6月，联社向法院提起催顺兴钢铁厂偿还贷款298万元的诉讼，7月13日又提起了催顺兴钢铁厂偿还贷款648万元的诉讼。2006年7月17日、18日郴州市中级人民法院作出不予受理及驳回诉讼的裁定，形式上免去剩余贷款及利息。2007年2月，姜吉林让他送10万元，他通过刘某丙汇了10万元。2009年1月，姜吉林又向他要之前承诺的好处费，他在2009年1月29日转了39万元到姜吉林提供的账户。2011年，姜吉林在广州要他再拿11万元。他要其先写好借条，以后再给，姜吉林打了一张100万元的借条。
13、证人刘某丙的证言证明：2003年，顺兴钢铁厂破掉资兴信用联社1500多万元债务，邱某某本人经手或委托他共送给姜吉林89万元。邱某某口头说其从广州汇了20万元钱给姜吉林，后又送了姜吉林两个10万元，邱某某让他保管姜吉林打的借条，后面还有银行回单。邱某某委托他送姜吉林10万元，他是用李某丁的账户提现，并电汇给姜吉林的账户。后邱某某又委托他打39万元给姜吉林，要他从公司打39万元到姜吉林提供的展泰公司的账号。
14、证人李某戊的证言证明：她以前身份证上的姓名是李某丁。她老公刘某丙告诉说其拿她的身份证到中国银行开户，并用账户转账10万元到姜吉林账户。
15、证人曹某甲的证言证明：2009年1月，姜吉林说要用他公司的账户走笔钱，他将账户提供给姜吉林。没多久，姜吉林说钱已到账户，要他把钱取出来。当天他发现公司账户有39万元进账，就开了一张现金支票将钱取出后给姜吉林。
16、证人段某某的证言证明：2003年，顺兴钢铁厂搞破产。5月，资兴法院受理破产申请，并裁定破产还债。当时钢铁厂欠联社1500多万元贷款及1000万左右利息，如彻底破产','2018-09-21
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