沈阳市大东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）大东刑初第00926号
公诉机关沈阳市大东区人民检察院。
被告人秦某，男，1976年3月27日出生，汉族，初中文化，无职业。因涉嫌犯有诈骗罪，于2015年4月16日被抓获并于当日被刑事拘留，2015年5月14日被依法逮捕，现羁押于沈阳市大东区看守所。
辩护人宁连义，辽宁中宇智博律师事务所律师。
沈阳市大东区人民检察院以沈大检刑诉（2015）第766号起诉书指控被告人秦某犯诈骗罪，于2015年12月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市大东区人民检察院指派检察员陈奇出庭支持公诉，被害人刘某、尤某某、李某某、吴某某，被告人秦某及其辩护人宁连义到庭参加诉讼。现已审理终结。
沈阳市大东区检察院指控，1、2011年10月至2015年1月期间，被告人秦某以能帮助被害人刘某买到便宜房子、为刘某妻子找工作为名，多次在中国医科大学附属第四医院等地，骗取被害人刘某人民币405，760元。
2、2012年10月的一天下午，被告人秦某以能为被害人尤某某的朋友王某某办理采砂执照为名，在沈阳市大东区联合路212号沈阳市第28中学门前，骗取尤某某人民币100，000元。
3、2013年10月至12月期间，被告人秦某以能为被害人李某某买到便宜家具为名，在沈阳市皇姑区昆山路招商银行等地，骗取李某某汇款共计人民币150，000元，事后归还李某某人民币10，000元。
4、2014年6月29日至10月23日期间，被告人秦某向被害人吴某某谎称其女朋友李某某的父亲是华润公司领导，以合伙投资为名，骗取被害人吴某某八张信用卡，多次套取现金，刷卡消费共计人民币389，436元。
5、2015年3月，被告人秦某谎称能帮助被害人赵某使用信用卡增加信用额度，并许以高额利息回报，在沈阳市沈河区奉天街格林自由城楼下的建设银行等地，骗取被害人赵某招商银行信用卡1张、建设银行卡1张，并套取现金人民币38，959.77元。
被告人秦某于2015年4月16日被公安机关抓获。
公诉机关就起诉指控的犯罪事实向法庭提交了相应证据，认为被告人秦某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究刑事责任。
被告人秦某辩解没有帮刘某买房子和办工作的事，不欠刘某的钱；没有为尤某某办理采砂执照骗取10万元的事；没有为李某某购买便宜家具的事，15万元不是买家具的钱，是我俩的生活费；没有和吴某某提出合伙做生意的事；对赵某是借款，不是诈骗。
辩护人宁连义提出的辩护意见是1、认定被告人秦某犯诈骗罪，其犯罪事实证据不充分。首先被害人尤某某指控被告人秦某骗取现金人民币10万元，其证据是证人王某某一人在场证言，无其他证据；其次，被害人刘某提供的收条证据，证明被告人秦某骗取钱款128000元的事实，被告人秦某否认该收条是收钱后提供的，也没有提供收款人刘某某证据证明。2、本案证据存在民事责任与刑事责任认定存疑的问题，被害人李某某、刘某、吴某某指控被告人秦某诈骗都提供了借条、欠条证据，对于欠条、借条是民事责任还是刑事责任认定存疑。
经审理查明，1、2011年10月至2015年1月期间，被告人秦某以能帮助被害人刘某买到便宜房子、为刘某妻子找工作为名，多次在中国医科大学附属第四医院等地，骗取被害人刘某人民币405，760元。
2、2012年10月的一天下午，被告人秦某以能为被害人尤某某的朋友王某某办理采砂执照为名，在沈阳市大东区联合路212号沈阳市第28中学门前，骗取尤某某人民币100，000元。
3、2013年10月至12月期间，被告人秦某以能为被害人李某某买到买到便宜家具为名，在沈阳市皇姑区昆山路招商银行等地，骗取李某某汇款共计人民币150，000元，事后归还李某某人民币10，000元。
4、2014年6月29日至10月23日期间，被告人秦某向被害人吴某某谎称其女朋友李某某的父亲是华润公司领导，以合伙投资为名，骗取被害人吴某某8张信用卡，多次套取现金，刷卡消费共计人民币389，436元。
5、2015年3月，被告人秦某谎称能帮助被害人赵某使用信用卡增加信用额度，并许以高额利息回报，在沈阳市沈河区奉天街格林自由城楼下的建设银行等地，骗取被害人赵某招商银行信用卡1张、建设银行卡1张，并套取现金人民币38，959.77元。
被告人秦某于2015年4月16日被公安机关抓获。
以上事实，由公诉机关提交的，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
一、书证
1、抓捕经过
证实被告人秦某到案是公安机关抓获的事实。
2、人口基本信息、电话查询记录
证实被告人秦某自然情况及无前科劣迹情况。
3、扣押、发还清单
证明在被告人秦某处存有属于尤某某的红酒的情况。
4、借条、
证实被告人秦某于2014年6月12日向被害人李某某出具借款人民币15万元的事实。
5、秦某银行卡交易明细。
证实被告人秦某诈骗钱款后用于个人花费的事实。
6、赵某银行卡交易明细、信用卡对帐单
证实被害人赵某建设银行、招商银行信用卡发生交易、现金提取共计人民币38，959.77元的事实。
7、借条、收条、欠条、银行卡交易记录
证实被告人秦某收取被害人刘某钱款共计405，760元的事实。
8、微信、短信聊天记录
证实被告人秦某与被害人刘某、刘某与王某间关于买房、办工作事的信息往来以及王某提供刘某的妻子档案的事实。
9、吴某某招商银行、民生银行、交通银行等银行信用卡交易记录
证实被告人秦某骗取被害人吴某某招商银行、民生银行、交通银行等8张银行信用卡套取现金、刷卡消费共计人民币389，436元的事实。
10、欠条
证实被告人秦某于2015年4月15日出具借到被害人吴某某现金人民币40万元的事实。
11、被告人秦某与刘某、吴某甲、吴某某、王某甲的通话记录
证实被告人秦某诈骗被害人刘某、吴某某、李某某钱款的事实。
二、证人证言
1、证人王某证言：我是秦某前妻，我认识刘某，知道刘某跟秦某一起打球并在医院工作，在秦某被抓后，刘某跟我说，他找过秦某办买房子和给刘某妻子调工作的事，并且因为调工作秦某拿过刘某妻子的档案，问我看见没，我说帮他找找，后来在我家里找到了刘某妻子的档案并还给了刘某。秦某的事情我从来不问，告他的那几个受害人我基本上都不认识，其中吴某某我认识，是秦某发小，我知道有个叫明某的是秦某的女朋友，她上我们家来闹过。
证实被告人秦某以能为刘某妻子办工作而保存刘某妻子档案的事实。
2、证人明某证言：我2003年通过一个同学认识的秦某并确定了恋爱关系，一直到2013年我才知道秦某已经于2001年与王某结婚，我知道后去闹过。秦某跟我说他爸叫秦某某，是钢铁厂干部，与秦某交往期间，我认识的刘某，因为跟秦某去医院找过刘某看过病，因为秦某和刘某通过电话，电话内容是刘某找秦某买雍景豪城的房子，因为对刘某印象很好，所以我问过秦某，房子帮刘某买没，秦某一直说给联系呢，我还通过他俩对话知道秦某还在帮刘某妻子办工作的事，还送什么资料等事，但是具体事我没再问。
证实被告人秦某有帮助被害人刘某买到便宜房子、为刘某妻子找工作的事实。
3、证人王某某证言：2012年10月份，我是通过尤某某认识秦某的，当时秦某自己说在法院上班，并且能帮我办浑南挖砂子的事，让我准备50万打点人情，我说先给10万，过几天再给10万，我是通过尤某某当面把10万元给的秦某，秦某收下后说，放心吧我给你办，以后不用找尤某某，直接找我就行。又过了几天，是秦某张罗让我请吃的饭。后来我跟尤某某说秦某领来吃饭的那伙人不像法院和检察院的，不是办事的人。尤某某就让我听信儿，过了几天，秦某的手机就打不通了。我又找到尤某某，他说他找秦某，让他退钱，如果退不了，我给你10万元。过了一个月尤某某跟我说他也找不到秦某了，尤某某把10万元给我了，后来我知道秦某也没有把10万元还给尤某某。
证实被告人秦某以能帮王某某办挖砂子的事骗取人民币100，000元的事实。
4、证人王某乙证言：我是浑南法院的法警，2006年秦某和我通过他父亲认识的，从2012年后我就没跟他联系过，秦某从来没有找过我办浑南挖砂子的事，我也不认识杨某某和尤某某，也没有收到过秦某的10万元。秦某对外曾说过自己是法院的，我问他为啥？秦某说自己是法院的在社会上好办事。
证实被告人秦某虚构能够帮助他人办浑南挖砂子诈骗尤某某及其朋友王某某的事实。
5、证人侯某证言：我和李某某是朋友，通过李某某认识的秦某，知道他俩正在处对象，知道李某某通过秦某帮助买家具，说是在红星美凯龙看的家具需要20万元，秦某买就花15万元，秦某说找人能从南方发货过来，李某某给秦某15万元买家具款。2014年3月份一天，我、李某某还有秦某在一起吃饭时，询问家具的事，秦某说采暖期过后家具就能到，我说也想买一套，秦某说可以，后来采暖期过了，我问李某某家具到没，李某某说没有。后来我觉得秦某不可靠，就提醒过李某某，李某某妈妈也知道秦某帮助买家具的事，她妈妈说李某某太傻，15万给了秦某，家具没买到，凭据也没有，后来李某某妈妈让秦某写的条，留个凭证。2014年一天，我和李某某开车出去玩，听李某某给秦某打电话向秦某要家具款，秦某说钱不在他手里。
证实被告人秦某以能买到便宜家具为由骗取被害人李某某人民币150，000元的事实。
6、证人王某甲证言：我是李某某母亲，我知道李某某和秦某处对象，秦某答应帮助买家具，李某某从我这取走15万元给了秦某，那套家具在红星美凯龙买需要20多万元，后来我了解到家具没买来，秦某钱还没还给李某某，后来我直接问过秦某家具的事，并产生怀疑，就给秦某的四部手机都打的电话，说家具不买了，希望把钱退回来，后来秦某借各种理由不退钱，这件事李某某的同事侯某也知道，我们俩都觉得李某某被骗了。我怕秦某赖账，就在2014年6月份，在皇姑区昆山西路寰宇天下的小区路边，秦某当着我的面写的15万借条，李某某也在场，并留了个秦某写借条的照片，后来秦某给我银行卡打来1万元，说是利息，不算15万元的家具款，还说以后每月都还二万或三万。但是至今也没还钱。秦某不诚实，所以2014年5月19日我和秦某谈话时，我就给秦某录的音。
证实被告人秦某以能买到便宜家具为由骗取被害人李某某人民币150，000元，后退还人民币10，000元的事实。
7、证人吴某甲证言：我是吴某某的姑姑，吴某某曾跟我说在跟秦某做买卖，要借我银行卡，因为我的信用卡额度大，还说过一、二个月就还给我，后来我的卡就在秦某那里，2014年10月把卡还给我，卡上透支13万元，秦某没还，后来我自己还上了。
证实被告人秦某虚构和吴某某合伙做买卖骗取信用卡的事实。
三、被害人陈述
1、被害人刘某陈述，2007年我还在上大学时，就认识秦某，当时他自己介绍说是沈河区法院的书记员，2009年的一天，我看中了皇姑区丰华凯鑫城小区的房子，秦某说他有朋友扣了好几套，可以便宜卖给我，这样从2011年至2015年1月先后以交首付款、交定金等方式从我手里取走很多钱，后来我爱人想调工作，秦某说能帮我办，把我爱人的档案拿走了，并且秦某说的办工作需要的人情费我也给秦某了，这几年的房款及办我爱人的工作款一共给秦某拿走了405，760元，后来我看房子迟迟不下来，我爱人的工作也没有信儿，就让秦某退款，到现在一直没退给我，关于我和秦某之间我存有与秦某关于买房子及调工作的通信记录，后来秦某被抓起来，我找秦某的妻子王某询问我爱人档案的事，王某从秦某家里把我爱人的档案找到，并还给了我。
证实被告人秦某以能为被害人刘某购买住房和能为刘某妻子办工作为由先后骗取刘某人民币405，760元的事实。
2、被害人尤某某陈述，我是通过朋友认识秦某的，他当时是搞足球的，并且他跟我说在沈河区法院工作。2012年10月份，我朋友李某某和他姓王的朋友找到我，问我是否认识浑南派出所的，说想在浑南搞个挖砂项目，我跟秦某说了，秦某说能办，好处费50万元，姓王的说办完再给，秦某说先给10万元，后来我和姓王的就跟秦某约的见面地点，当姓王的面，我把10万元给了秦某，后来事情没办，我们找秦某要钱，秦某说办事人跑了，找不到。秦某跟我商量，这个钱让我先垫上还给姓王的，后期钱要回来再给我，我同意了。但是10万元一直没还给我，我当时卖红酒，秦某说他朋友要买100瓶红酒，等卖完酒，还我钱。红酒拉走了，10万元没还我，红酒钱也没还我。
证实被告人秦某以能办理采砂执照为名骗取被害人尤某某人民币100，000元的事实。
3、被害人李某某陈述，2013年10月，我通过朋友认识秦某的，我和秦某处男女朋友关系。当时他说工作在市政府是公务员，他爸叫耿某某，他不叫秦某，叫耿某甲。秦某知道我想买家具后，就说他能买到便宜家具。他让我自己到沈阳北二路红星美凯龙看家具后，记下货号，告诉他。后来我看好了一套20万元的家具，他说15万就能买下来。我就把15万元交给了秦某，后来家具也没买来，钱也没给我，我朋友侯某知道这件事，并提醒我注意别上当，我妈妈知道我找秦某买家具的事，我们怕秦某不还钱，就让秦某写了个借条，后来秦某归还我妈一万元，说不算15万元里的，时间太长了算利息。后来我查过秦某，他很多事都是骗我，并且以前秦某使用过我的一个不用的邮箱，通过那个邮箱秦某冒充我给叫尤某某的人发了不少邮件，内容是关于卖红酒的事，后来我知道尤某某也是被秦某欺骗的受害者。
证实被告人秦某以能帮助购买便宜家具为名骗取被害人李某某人民币150，000元的事实。
4、被害人吴某某陈述，2014年8月初的时候，秦某电话告诉我，说有个好事，他女朋友李某某的父亲是华润公司的高层领导，我们这边只要投资，李某某的父亲就能帮我们挣钱，本金在合同结束后正常返给我们，然后每个月给两笔钱，每笔钱都能净挣本金的60%，然后秦某说挣的钱我俩一人一半。因为和秦某是很多年的朋友，我也相信他，就把我的八张信用卡都给了秦某，但是秦某一直也没兑现他的承诺，从来没给我返过钱。2014年8、9月两个月我的信用卡就不停的有取款记录，都是秦某取的钱，根据对帐单及我给他的现金人民币10，000元，我被骗金额共计人民币389，436元。
证实被告人秦某以合伙投资为名骗取被害人吴某某人民币389，436元的事实。
5、被害人赵某陈述，我在一个叫遇见的网络聊天软件认识的秦某，第一次见面秦某就给我介绍他父亲是房地产公司的，他是影视公司的，他名字叫赵某某，开现代车，说自己有钱。2015年3月份左右，我和秦某从网上认识后，秦某托我买了双鞋，秦某来取东西的时候就和我说，他能信用卡养卡，从中产生利息挣钱。2015年3月20多号的时候我把我的招商银行信用卡（尾号8676）给了秦某，第二天秦某就从我卡里刷出去9959.77元钱，交易商户是陈江金桥通摩托车配件经营部，第二张是2015年3月23日我又给了秦某一张广发银行的银行卡（尾号：5310）这个银行卡能申请财智金3万元额度，秦某让我用手机申请财智金，广发银行把29000元打到我建行卡上（卡尾号2877），当天我没把广发卡和建行卡给秦某。2015年3月24日秦某给我打电话说没有我这么办事的，说我说话不算数，我没办法就在下午4点左右和秦某来到奉天街格林自由城楼下的建行，我当时想把建行卡里的29000元存到我广发银行卡里，但银行说只能第二天存，秦某就着急，就直接取的现金，当时我让他写收条，给我身份证，秦某都没给，秦某承诺我2015年4月5日还我钱，让我放心，2015年4月5日我给他打电话，他让我再等等，说10号给我钱，但一直没给我，直到我联系不上他。因为秦某之前和我说只是养卡衍生利息，还说4月5日就还钱，但也一直没还，我就觉得不对劲，后来也联系不上他了，我查了秦某的信息，发现秦某用的赵某某名字和他开的车都是假的。2015年4月18日我到二台子派出所报案了。
证实被告人秦某以能增加信用卡额度获利为由骗取被害人赵某人民币38，959.77元的事实。
四、辨认笔录
证人王某某、被害人赵某、尤某某均辨认出被告人秦某。
五、被告人供述与辩解
被告人秦某供述：三、四年前尤某某找我办过在浑南挖砂子的事，具体哪年记不住了。尤某某给我打电话，说他朋友准备在浑南杨关挖砂子，问我派出所认不认识人，想办一下挖砂子的事，我说我打电话问问，联系好了给他回话。我给王某乙打电话，问他能不能找到人帮着办挖砂子的事，如果办成，每月能给两三万好处。王某乙说他打听打听。王某乙是东陵法院的，我俩都是搞足球的，认识十年了。王某乙说能办，说他有个叫杨某某的朋友，认识人多，可以办这事。我就和尤某某说了这事。尤某某说他朋友能拿35万办这事，后来听说他们先拿10万块钱。尤某某给我打电话说这事没办成，让我把给的10万块钱好处费要回来，我说什么10万块钱，尤某某说是给对方办事的10万块钱好处费，具体给的谁他也没告诉我，尤某某还说他听说挖砂子是犯法的事，他自己拿钱先还给尤某某的朋友王某某了，现在尤某某想把这10万块钱要回来。我就问王某乙挖砂子的事成没，王某乙说不知道，我也就不管这事了。有没有10万块钱的事我都不清楚，尤某某和他朋友王某某说在沈阳市第二十八中学门前把10万元现金给我没有这事，他们没给过我钱。我就是搭个桥，想从中挣点钱。
李某某和我在一起时，向他男朋友要了不少钱，用于我们俩花销，李某某为了骗她母亲就和我商量，说假装买家具花了15万，让我和她一起去见她母亲，我说我怎么介绍我的身份，这样我和李某某共同商量了耿某某和耿某甲的名字。李某某给我招商银行卡里打过10万和5万，但不是买家具的钱，是我俩的生活费。我有个叫明某的女朋友发现我和李某某关系密切，李某某和我说她对明某说我俩是债务关系，让我给她打张15万欠条，这样比较容易让人相信，然后我就在她单位中海地产楼下的车机盖上写了张欠条。
我和赵某认识后我通过她帮我买双鞋花了2000块钱，我准备还赵某鞋钱的时候，她说用广发银行卡买的鞋，我说你把卡给我。到日子我给你还钱。赵某说她生活困难，现在还欠她朋友3万多块钱，我说我有办法能帮你从银行卡里刷出来3万多块钱，但是我也欠我朋友钱，我就和赵某商量这3万多块钱我先用几天，我有朋友炒股票，能帮她挣钱，但具体哪天能还赵某钱我没和她说，我告诉她每个月的21号我给她3000块利息。我从赵某第一张招商银行卡里取走了9000多块钱，是我第二天取走的，后来我又让赵某在她的广发银行卡里申请了财智金，从她手里取走2万多块钱现金。第一笔9000多块钱我打给了陈江金桥通摩托配件经营部，我还钱用了，第二笔2万多块钱我都还我自己的信用卡了，因为我在外面欠了不少钱。
刘某让我打听过楼盘，只要便宜就行，我给他打听了，但房款我问完并没有便宜太多，事就没办成。我和刘某的媳妇说过我认识刘某要买楼盘的老总，但没有说过我认识安全局的人，刘某没有求过我给他媳妇找工作，他只向我打听过，我没有给他媳妇办过工作的事。
我没有和吴某某提出过合伙做生意，我不欠吴某某任何钱，他为了赌博把他老姑吴某甲的信用卡都透支了10多万元，他糊弄他老姑是做生意用的。我承认我给吴某某打过一个40万元的欠条，是因为吴某某老姑要钱，吴某某就抱怨给李某某和我花了不少钱，还没挣到钱，抱怨我，我俩就争吵起来，我一气之下，问他你花了多少钱，我给你。他说怎么也有20万元，他把赌博的钱也算在内。后来他老姑来要钱，吴某某对我说你把这事整一整。这样情况下，我就给吴某某打了一个40万元的欠条。
本院认为，被告人秦某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人人民币1，074，155.77元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对于被告人秦某的辩解和辩护人认定被告人秦某犯诈骗罪，其犯罪事实证据不充分、本案证据存在民事责任与刑事责任认定存疑的辩护意见，经查，公诉机关提供的被害人尤某某、李某某等人的陈述、证人王某某、王某乙等人的证言以及相关欠条、银行交易明细、通话记录等证据相互印证，能够形成完整的证据链条，证实被告人秦某主观上具有非法占有他人财物的犯罪故意，客观上实施诈骗钱款的犯罪行为，其行为符合诈骗犯罪的法定构成要件，故对被告人的辩解和辩护人的辩护意见，本院不予采信和采纳。综上，根据被告人秦某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人秦某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，
并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，每羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月16日起至2027年10月15日。罚金于本判决发生法律效力后一个月内缴纳，上缴国库。）
二、责令被告人秦某退还涉案款项人民币一百零七万四千一百五十五元七角七分依法返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 张巨涛
审 判 员 张 莉
人民陪审员 孙 娟
二〇一六年四月二十日
书 记 员 王美娜
本判决所依照的相关法律规定：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。