天津市北辰区人民法院
民 事 判 决 书
(2016)津0113民初3463号
原告周仲臣。
委托代理人张文达,天津金诺律师事务所律师。
被告天津市汇川市场管理有限公司,住所地天津市北辰区天穆镇铁东路(摩托车市场旁)。
法定代表人周仲臣,董事长。
委托代理人刘润洁,天津思盈律师事务所律师。
第三人天津天昊集团有限公司,住所地天津市北辰区京津公路162号。
法定代表人周富义,董事长。
委托代理人王景海,天津五君律师事务所律师。
原告周仲臣与被告天津市汇川市场管理有限公司公司决议撤销纠纷一案,本院于2016年6月1日立案受理。在审理过程中,本院追加天津天昊集团有限公司为第三人,依法由代理审判员赵宗阳适用简易程序,公开开庭进行了审理。原告的委托代理人张文达,被告的委托代理人刘润洁,第三人的委托代理人王景海到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告周仲臣诉称,被告是原告与第三人共同投资3000万元设立的有限责任公司。原告认缴出资300万元,拥有被告10%股权,第三人认缴出资2700万元,拥有被告90%的股权。原告是被告的执行董事、法定代表人。2016年3月,第三人违反“公司法”的相关规定,未履行依次向被告公司执行董事、监事提议的法定程序,直接通知、召集天津市汇川市场管理有限公司临时股东会议,在原告未出席投票的情况下擅自做出股东会决议,且决议内容超出会议通知的议题范围。原告认为该临时股东会议召集程序、表决方式、决议内容严重违反“公司法”及公司章程,应予撤销,故呈诉。请求依法判令:1、撤销2016年4月8日天津市汇川市场管理有限公司股东会决议;2、本案诉讼费用由被告承担。
为支持其主张,原告在庭审中提交如下证据:
证据一、被告的工商档案。证明公司章程中对临时会议召开的规定,符合“公司法”规定,被告于2014年10月10日及2015年3月10日召开股东会议并形成股东会决议;
证据二、2016年4月8日被告股东会决议复印件。证明本案诉称的股东会决议内容。
被告天津市汇川市场管理有限公司承认原告全部诉讼请求,认为第三人召集临时股东会的行为违反公司章程,且并未书面通知被告。
被告对其主张未提交证据加以证实。
第三人述称,第三人系持有被告90%股权的股东,超过表决权十分之一。根据被告公司章程,股东会应每6个月定期召开,但执行董事周仲臣、监事赵连廷怠于行使职权,并未按期召开,故根据“公司法”规定,第三人有权自行召集、主持股东会。2016年3月16日,第三人书面通知原告2016年4月8日召开天津市汇川市场管理有限公司股东会,原告于2016年3月17日收到该通知,但其故意缺席股东会。第三人系代表被告90%表决权的股东,有权做出股东会决议,该决议内容并不违反“公司法”及公司章程,合法有效。故请求依法驳回原告的诉讼请求。
为支持其主张,第三人在庭审中提交如下证据:
证据一、市场主体基本信息。证明被告于2014年10月11日登记设立;
证据二、公司章程。证明被告由两方股东出资设立,注册资本3000万元,第三人出资2700万元,持股比例为90%,原告出资300万元,持股比例为10%。股东会定期会议应当每6个月召开一次,代表十分之一表决权的股东提议召开临时会议的,应当召开临时会议;
证据三、2014年10月10日股东会决议。证明周仲臣是被告的执行董事,依法负有召集股东定期会议、临时会议的责任;
证据四、召开股东会议通知书及公证书。证明2016年3月16日,第三人书面通知原告于2016年4月8日上午9时,在天津天昊集团二楼会议室召开股东会,并将会议通知经公证机关公证,通过邮政特快专递寄送原告;
证据五、特快专递查询单。证明召开股东会通知书已于2016年3月17日10时55分由原告本人签收;
证据六、股东会决议。证明天津市汇川市场管理有限公司作出决议内容。
经庭审质证,被告对原告的证据均无异议。
经庭审质证,第三人对原告的证据发表如下质证意见:
对证据一无异议;
对证据二真实性无异议。但对证据来源不认可。
经庭审质证,原告对第三人的证据发表如下质证意见:
对证据一、二、三均无异议;
对证据四的真实性、合法性、关联性均无异议。但认为公证书所公证的通知是召集会议通知,不是提议会议的通知,且公证书中原告的邮寄地址和公司营业执照地址并不一致;
对证据五真实性不认可,不能证明原告或被告收到该会议通知;
对证据六真实性无异议,但该决议不是依法作出的,程序上不合法,该决议应予以撤销。
经庭审质证,被告对第三人的证据发表如下质证意见:
对证据一、二、三均无异议;
对证据四中的会议通知认为是邮寄送达给原告的,不能代表邮寄送达给被告,虽然原告是法定代表人,但是被告是独立主体,因此第三人应独立寄送,且通知只写明被告股东周仲臣参会,并没有写被告公司,没有通知书送达给被告;
对证据五同意原告质证意见,第三人提供的特快专递查询单,被告不否认其真实性,但无法证实是周仲臣本人签收;
对证据六认为该股东会决议违反了“公司法”规定的法定的提议及召集程序,应予以撤销。
经审理查明,被告天津市汇川市场管理有限公司公司系原告周仲臣与第三人天津天昊集团有限公司共同出资3000万元成立的有限责任公司。原告认缴出资300万元,持有10%的股权,第三人认缴出资2700万元,持有90%的股权,原告任被告的执行董事、法定代表人。2016年4月8日上午9时,第三人召开天津市汇川市场管理有限公司临时股东会,于2016年3月16日书面通知原告参会,并通过邮寄方式于3月17日送达原告,但原告未按期出席临时股东会。该临时股东会召开后,作出股东会决议,决议中载明免去原告执行董事及法定代表人的职务,并在工商行政管理机关办理法定代表人变更登记,要求原告将公司印章、证照等交由新任执行董事、法定代表人乔通海,审查被告经营账目,免去赵连廷公司监事职务,选举周富义为公司新任监事等内容。
上述事实,有原告、第三人提供的证据及庭审笔录证实。
本院认为,关于原告主张第三人提议、召集临时股东会程序违反法律规定一节。原告周仲臣及案外人赵连廷分别担任被告的执行董事及监事的职务,在任职期间未按照公司章程规定每六个月定期召开股东会,按期召集和主持定期会议,并且在被告决策出现重大分歧,导致经营状况发生重大变化时,第三人作为大股东提议召集股东临时会议时并未召集,系怠于行使职权的行为,第三人作为代表被告十分之一以上表决权的股东,有权提议召开临时股东会,并且在公司执行董事及监事均不行使职权时可自行召集和主持。另,因“公司法”对临时股东会提议方式并无限制性规定,且2016年4月8日的临时股东会召集程序并未违反“公司法”相关规定及公司章程。故原告所称第三人提议、召集程序违反法律规定的意见,本院不予采纳。
关于原告主张第三人会议通知程序违法一节。现已查明,临时股东会于2016年4月8日召开,第三人于同年3月16日通过邮寄方式将会议通知书面送达原告,原告于次日签收,上述事实有第三人提交的证据证实。本院认为,第三人在行使股东会召集权利时,已于临时股东会召开15日前以书面形式通知被告股东原告周仲臣参会,原告因自身原因未能出席会议,不影响会议的召开。第三人的通知方式及时间均不违反法律规定,故原告的上述意见,本院不予采纳。另,关于被告辩称第三人应将会议通知送达被告,因被告系原告与第三人出资设立,第三人作为公司大股东系以被告公司的名义召集临时股东会,根据“公司法”相关规定,应须通知全体股东。被告的辩解意见于法无据,本院不予采纳。
关于原告主张股东会决议内容超出通知范围并且决议内容违反“公司法”一节。本院认为,“公司法”中仅对通知时间作出限制性规定,对通知内容并无明确规定,但会议内容及决议内容不得违反法律规定或公司章程。第三人召集并主持的2016年4月8日的临时股东会,通知程序并不违反法律规定,在决议内容上,任免公司执行董事、监事,变更法定代表人,审查公司账目等虽有超出通知的决议内容,但并未超出“公司法”规定的股东会职权,也并不违反公司章程。因决议中涉及重大事项,经代表三分之二以上表决权的股东第三人表决通过,并不违反表决程序。故该股东会决议程序、内容合法,原告的该主张,本院不予采纳。
如上所述,原告主张撤销被告公司股东会决议的诉讼请求,无事实及法律依据,故本院不予支持。
综上,根据《中华人民共和国公司法》第三十七条第一款、第三十九条、第四十条、第四十一条、第四十三条之规定,判决如下:
驳回原告周仲臣的诉讼请求。
案件受理费40元,由原告担负(此款于本判决生效后五日内交至本院)。
如不服本判决,可以在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本,上诉于天津市第一中级人民法院。
代理审判员 赵宗阳
二〇一六年七月十九日
书 记 员 张宇婷
附:本裁判文书所依据法律规定的具体条文:
第三十七条第一款股东会行使下列职权:
(一)决定公司的经营方针和投资计划;
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;
(三)审议批准董事会的报告;
(四)审议批准监事会或者监事的报告;
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
(八)对发行公司债券作出决议;
(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
(十)修改公司章程;
(十一)公司章程规定的其他职权。
第三十九条股东会会议分为定期会议和临时会议。
定期会议应当依照公司章程的规定按时召开。代表十分之一以上表决权的股东,三分之一以上的董事,监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的,应当召开临时会议。
第四十条有限责任公司设立董事会的,股东会会议由董事会召集,董事长主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。
有限责任公司不设董事会的,股东会会议由执行董事召集和主持。
董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的,由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持;监事会或者监事不召集和主持的,代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。
第四十一条召开股东会会议,应当于会议召开十五日前通知全体股东;但是,公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。
股东会应当对所议事项的决定作成会议记录,出席会议的股东应当在会议记录上签名。
第四十三条股东会的议事方式和表决程序,除本法有规定的外,由公司章程规定。
股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。