河南省焦作市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）豫08刑终352号
原公诉机关温县人民检察院。
上诉人（原审被告人）刘小兰，女，1975年2月23日出生，汉族，初中文化，务工，住湖南省攸县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年11月25日被抓获并临时羁押于临沂市看守所，2017年12月2日被押回温县并刑事拘留，同年12月13日被逮捕。
河南省温县人民法院审理河南省温县人民检察院指控原审被告人刘小兰犯组织、领导传销活动罪一案，于2018年7月30日作出（2018）豫0825刑初159号刑事判决。宣判后，原审被告人刘小兰不服，提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。
原判决认定：2016年12月，被告人刘小兰加入“全民消费网”（注册单位为南宁市乐满云网络科技有限公司），以“国家第九大民生工程，会员加入即可获得原始股”等虚假内容进行宣传，发展下线会员，以虚拟电子积分为载体，通过“静态奖”“推荐奖”“对碰奖”奖金制度，引诱会员继续发展下线赚取电子积分，以发展下线会员人数作为返还依据，会员账号中的7000个原始积分以外每累积700个或者700倍数的电子积分可以返现金（与人民币1：1兑换）。具体模式为：新会员缴纳7000元，推荐人可获2500元的推荐奖（新会员缴纳4500元无推荐奖），即可获得一个会员账号，并持有该网7000元的原始股（即7000个电子积分），可获得300天的“静态奖”固定返还（每天100至300个不等的电子积分，不含双休日）；实行“双轨制”发展下线，每个会员可以直接发展2名下线会员安置到自己的A区和B区，再发展人员均以此模式逐层往下安置，两个下线区之间每次“对碰”均能拿到系统奖励的630个电子积分（即对碰奖），每个会员号每天所获动态奖以10个为限但不限制返利层级。被告人刘小兰在广西南宁组织人员在工作室集中授课，使用微信等方式进行广泛宣传，其中通过陈倩、张宝、王玲（均已判刑）等人在温县积极发展下线，收取温县地区部分传销人员传销资金，直接或间接发展下线会员达37层3459人（其中在温县发展下线会员2279人）。
上述事实，有以下证据予以证实：
一、同案犯供述
1、同案犯陈倩的供述，其是2016年12月份参加的全民消费网，推荐人是刘小兰。刘小兰通过微信给其介绍全民消费网的情况，说全民消费网是国家打造的未来的全民淘宝网，全民持股，是国家统战部的项目。掏7000元钱可以参加全民消费网，之后一天发300多元的静态奖，只有自己发展下线能得对碰奖也就是动态奖才能多赚钱。发展的人员越多，得的钱越多。刘小兰在微信上经常给其发一些全民消费网的资料。后来温县的王玲参加了全民消费网，其把温县参加全民消费网的群众的名单报给刘小兰，刘小兰给其的账号，其收取温县群众交的钱都转给刘小兰，刘小兰让其转给谁就转给谁，也转给刘小兰钱来买积分。钱大部分是通过其和张宝的农行卡转给刘小兰或者刘小兰安排卖给其积分的人员，通过微信也转给刘小兰一部分。王玲加入后，要求去南宁总部看一下，刘小兰安排其让王玲来南宁。2016年12月底的一天，其开车领着王玲、李志忠等四人到南宁郞东汽车站附近怡景苑小区2号楼302室的工作室，刘小兰安排一个男的讲了全民消费网的情况。
2、同案犯张宝的供述，其和陈倩是2016年12月10日左右接触全民消费网的，是湖南的刘小兰介绍的。刘小兰在南宁的仙湖区怡景苑小区开了一个工作室，挂的牌子上面写着“九大民生工程仙湖工作室”，陈倩经常去工作室听刘小兰讲课。后陈倩通过微信认识了温县的王玲，并向王玲介绍了全民消费网，12月20日左右，王玲带着王聚娥、李志忠、白立庄到南宁考察全民消费网，陈倩带着他们四个去刘小兰的工作室听刘小兰介绍全民消费网，其也开车带着他们几个去刘小兰的工作室听了一次课。
3、同案犯王玲的供述，2016年底，陈倩邀请其到南宁参观全民消费网，其组织李志忠、白立庄、王聚娥到南宁，陈倩安排其在一个工作室听过一回课，当时听课的人有20多人，是全国各地参加全民消费网的人。
二、书证
1、南宁市乐满云网络科技有限公司营业执照。
2、黔南州公安局网安支队出具的证明及传销人员树型图。
3、根据树型图统计的刘小兰名下的传销人员名单，证明刘小兰组织、领导的参与传销活动人员达37层3459人（已扣除重复人数和未成年人数）。
4、刘小兰和陈倩、张宝银行卡交易明细，证明刘小兰收取陈倩和张宝转账的情况。
5、温县部分传销人员报案材料。
6、同案犯刑事判决书、刑事裁定书。
7、到案证明及临时羁押证明，刘小兰于2017年11月25日被抓获。
三、被告人刘小兰的供述，龚跃君介绍其加入的全民消费网。其讲的全民消费网是国家打造的未来的全民淘宝网，全民持股，是国家统战部的项目，掏7000元钱可以参加全民消费网，之后一天发300多元的静态奖，够700元发一次现金，发300天。推荐其他人参加每一单可得2500元的直推奖，只有自己发展下线得对碰奖才能多赚钱。其直接发展的人员是王全和吴文龙。其团队下面有许多人都不认识，都是其直接发展人员又发展的人员，具体全民消费网的后台数据上都有显示。其在南宁仙葫区怡景苑小区成立一个“全民消费网”工作室，当时门口还挂有牌。其成立工作室期间，陈倩到其工作室听全民消费网的课，然后陈倩就给其一份全民消费网的钱，其在手机上给陈倩注册了一个全民消费网的账号，之后陈倩就给其报单，过有几天其教会陈倩怎么注册账号，陈倩就不给其报单了。陈倩给其转账都是转到其农行账号上。其是江琴团队下边的人员，陈倩给其转钱的账号是江琴给其的账号。陈倩给其的钱都是买积分的，其没有那么多积分，就买江琴的积分，让陈倩直接把钱转到江琴提供的银行账号内了。然后江琴把积分先打到其的账号内，其再转给陈倩。其通过农行账号转给女儿刘莹莹的钱是我平时赚的钱，也有参加全民消费网赚的钱。
据此原审法院判决：被告人刘小兰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金三十万元。
上诉人刘小兰上诉称，其未成立工作室、未给他人授课、未在温县发展下线，且公司成立有商城，其并非是陈倩的推荐人，其只是帮陈倩注册并帮助转钱买积分；公诉机关指控其发展下线3459人，并已扣除重复名单和未成年人数，但该份证据未在庭审出示；3、一审法院量刑过重。
经二审查明的事实和证据与一审相同。一审判决所认定的事实均有相关证据证实，且所采用的证据均经一审开庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。
关于刘小兰的上诉理由，综合评判如下：1、刘小兰加入全民消费网后，以“国家第九大民生工程，会员加入即可获得原始股”等虚假内容进行宣传，要求参加者缴纳一定费用获得加入资格，按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据。刘小兰在工作室参与授课，通过陈倩等人在温县积极发展下线，收取温县地区部分传销人员的传销资金的事实，有同案犯陈倩、张宝、王玲的供述、传销人员树型图、银行卡交易明细等证据证实,与上诉人刘小兰以前的供述能够相互印证，足以认定；2、庭审笔录证实一审庭审时公诉机关对刘小兰名下的传销人员名单、刘小兰重复人员名单、未成年人员名单均予以出示并质证。3、刘小兰犯罪情节严重，应处五年以上有期徒刑并处罚金，原判根据其犯罪事实、在案件中所起的作用等情节，对其依法量刑，符合法律规定。
本院认为，上诉人刘小兰组织、领导以加入“全民消费网”获取原始股经营活动为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为构成组织、领导传销活动罪。原判决事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法，适用法律正确，量刑适当。上诉人刘小兰的上诉理由不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 武 芳
审判员 张爱国
审判员 原树林
二〇一八年九月二十六日
书记员 陈 静