山东省临沂市兰山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）临兰刑初字第67号
公诉机关临沂市兰山区人民检察院。
被告人路某某，临沂瑞元劳务派遣有限公司经理。因涉嫌虚报注册资本、合同诈骗于2014年3月2日被刑事拘留，同年4月5日被宣布逮捕。现押临沂市看守所。
辩护人孙科先，山东三禾律师事务所律师。
临沂市兰山区人民检察院以临兰检刑诉（2014）1237号起诉书指控被告人路某某犯合同诈骗罪，于2015年1月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年2月5日公开开庭审理了本案。临沂市兰山区人民检察院指派检察员荆芃出庭支持公诉。被告人路某某及其辩护人孙科先到庭参加诉讼。现已审理终结。
临沂市兰山区人民检察院指控，2010年间，被告人路某某在临沂市兰山区注册成立了临沂市环行信息咨询有限公司、临沂市瑞元劳务派遣有限公司，法定代表人为其妻子陆某，主要经营劳务派遣（国内）、劳务就业咨询，该公司实际由被告人路某某控制经营。2010年至2012年间，被告人路某某在未取得对外输出经营许可证的情况下，通过发布广告等方式，谎称有能力办理出国打工手续，以收取办理出国手续费等为由，骗取高某、崔建军等人83.74万元。后被告人路某某将瑞元公司停业逃匿。具体分述如下：
1、2011年9月至2012年6月间，被告人路某某在临沂市瑞元劳务派遣有限公司未取得对外输出经营许可证的情况下，谎称有能力为高某办理赴加拿大打工手续，并承诺办理不成退款，以收取办理出国手续费为由，在临沂瑞元劳务派遣有限公司分三次骗取高某36000元。案发前，被告人路某某在高某多次催要下退还10300元，尚有25700元未退还。
2、2011年9月至11月间，被告人路某某在临沂市瑞元劳务派遣有限公司未取得对外输出经营许可证的情况下，谎称有能力为崔建军办理赴加拿大打工手续，以收取办理出国手续费为由，在临沂瑞元劳务派遣有限公司或者通过银行转账，分二次骗取崔建军19000元。
3、2011年9月至2012年6月间，被告人路某某在临沂市瑞元劳务派遣有限公司未取得对外输出经营许可证的情况下，谎称有能力为于某办理赴加拿大打工手续，并承诺办理不成退款，以收取办理出国手续费为由，在临沂瑞元劳务派遣有限公司分三次骗取于某36000元。案发前，被告人路某某在于某多次催要下退还5500元，尚有30500元未退还。
4、2011年4月至2012年2月间，被告人路某某在临沂市瑞元劳务派遣有限公司未取得对外输出经营许可证的情况下，谎称有能力为陈玉欣办理赴加拿大打工手续，并承诺办理不成退款，以收取面试费、办理出国手续费等为由，在临沂瑞元劳务派遣有限公司分三次骗取陈玉欣35500元。
5、2011年4月至2012年2月间，被告人路某某在临沂市瑞元劳务派遣有限公司未取得对外输出经营许可证的情况下，谎称有能力为慕德欣办理赴加拿大打工手续，并承诺办理不成退款，以收取面试费、办理出国手续费等为由，在临沂瑞元劳务派遣有限公司分三次骗取慕德欣35500元。
6、2011年9月至2012年6月间，被告人路某某在临沂市瑞元劳务派遣有限公司未取得对外输出经营许可证的情况下，谎称有能力为刘孝文办理赴加拿大打工手续，并承诺办理不成退款，以收取办理出国手续费为由，在瑞元公司或通过银行转账，分三次骗取刘孝文36000元。
7、2012年8月至2013年5月间，被告人路某某在临沂市瑞元劳务派遣有限公司未取得对外输出经营许可证的情况下，谎称有能力为刘某办理赴加拿大打工手续，并承诺办理不成退款，以收取办理出国手续费为由，在瑞元公司及该公司在费县梁丘镇的办公点，分三次骗取刘某40000元。案发前，被告人路某某在多次催要下退还500元，尚有39500元未退还。
8、2012年11月至2013年1月间，被告人路某某在临沂市瑞元劳务派遣有限公司未取得对外输出经营许可证的情况下，谎称有能力为张强办理赴加拿大打工手续，并承诺办理不成退款，以收取报名费、办理出国手续费等为由，在瑞元公司及该公司在费县梁丘镇的办公点，分三次骗取张强30000元。
9、2012年6月至2013年3月间，被告人路某某在临沂市瑞元劳务派遣有限公司未取得对外输出经营许可证的情况下，谎称有能力为张某乙办理赴加拿大打工手续，并承诺办理不成退款，以收取报名押金、办理出国手续费等为由，在瑞元公司及该公司在费县梁丘镇的办公点，分四次骗取张某乙40000元。案发前，被告人路某某在张某乙多次催要下退还2500元，尚有37500元未退还。
10、2012年3月至2013年3月间，被告人路某某在临沂市瑞元劳务派遣有限公司未取得对外输出经营许可证的情况下，谎称有能力为王某某办理赴加拿大打工手续，并承诺办理不成退款，以收取报名押金、办理出国手续费等为由，在瑞元公司及该公司在费县梁丘镇的办公点，分五次骗取王某某37000元。
11、2012年3月至2013年3月间，被告人路某某在临沂市瑞元劳务派遣有限公司未取得对外输出经营许可证的情况下，谎称有能力为朱某某办理赴加拿大打工手续，并承诺办理不成退款，以收取报名押金、办理出国手续费等为由，在瑞元公司及该公司在费县梁丘镇的办公点，分五次骗取朱某某40000元。案发前，被告人路某某在朱某某多次催要下退还2000元，尚有38000元未退还。
12、2012年6月至7月间，被告人路某某在临沂市瑞元劳务派遣有限公司未取得对外输出经营许可证的情况下，谎称有能力为魏某办理赴加拿大打工手续，并承诺办理不成退款，以收取报名押金、办理出国手续费等为由，在瑞元公司设在费县梁丘镇的办公点，分二次骗取魏某30000元。
13、2012年6月至7月间，被告人路某某在临沂市瑞元劳务派遣有限公司未取得对外输出经营许可证的情况下，谎称有能力为王某某办理赴加拿大打工手续，并承诺办理不成退款，以收取报名押金、办理出国手续费等为由，在瑞元公司设在费县梁丘镇的办公点，分二次骗取王某某30000元。
14、2011年10月至11月间，被告人路某某在临沂市瑞元劳务派遣有限公司未取得对外输出经营许可证的情况下，谎称有能力为葛某某、王某甲办理赴加拿大打工手续，并承诺办理不成退款，以收取申请费、办理出国手续费等为由，在瑞元公司分二次骗取葛某某、王某甲38000元。案发前，被告人路某某在葛某某、王某甲多次催要下退还1000元，尚有37000元未退还。
15、2012年至2013年间，被告人路某某在临沂市瑞元劳务派遣有限公司未取得对外输出经营许可证的情况下，谎称有能力为刘某甲办理赴加拿大打工手续，并承诺办理不成退款，以收取报名费、办理出国手续费等为由，在瑞元公司分二次骗取刘某甲50000元。案发前，被告人路某某在刘某甲多次催要下退还200元，尚有49800元未退还。
16、2010年，被告人路某某在临沂市环行信息咨询有限公司未取得对外输出经营许可证的情况下，谎称有能力为葛某办理赴加拿大打工手续，并承诺办理不成退款，以收取公证费、办理出国手续费等为由，通过新泰市辰宏执业介绍所的陈某，骗取葛某43000元。
17、2010年，被告人路某某在临沂市环行信息咨询有限公司未取得对外输出经营许可证的情况下，谎称有能力为赵某丙办理赴加拿大打工手续，并承诺办理不成退款，以收取公证费、办理出国手续费等为由，通过新泰市辰宏执业介绍所的陈某，骗取赵某丙43000元。
18、2012年10月间，被告人路某某在临沂市瑞元劳务派遣有限公司未取得对外输出经营许可证的情况下，谎称有能力为王某甲办理赴博茨瓦纳打工手续，并承诺办理不成退款，以收取报名费、办理出国手续费等为由，在瑞元公司蒙阴分公司分三次骗取王某甲11700元。案发前，被告人路某某在王某甲多次催要下退还500元，尚有11200元未退还。
19、2012年，被告人路某某在临沂市瑞元劳务派遣有限公司未取得对外输出经营许可证的情况下，谎称有能力为李某甲办理赴博茨瓦纳打工手续，并承诺办理不成退款，以收取报名费、办理出国手续费等为由，在瑞元公司蒙阴分公司，分三次骗取李某甲14200元。案发前，被告人路某某在李某甲多次催要下退还8000元，尚有6200元未退还。
20、2012年6月至10月间，被告人路某某在临沂市瑞元劳务派遣有限公司未取得对外输出经营许可证的情况下，谎称有能力为张某丙办理赴博茨瓦纳打工手续，并承诺办理不成退款，以收取报名费、办理出国手续费等为由，在瑞元公司蒙阴分公司分四次骗取张某丙18200元。案发前，被告人路某某在张某丙多次催要下退还1500元，尚有16700元未退还。
21、2012年8月12日，被告人路某某在临沂市瑞元劳务派遣有限公司未取得对外输出经营许可证的情况下，谎称有能力为宋某办理赴博茨瓦纳打工手续，并承诺办理不成退款，以收取报名费、面试押金为由，在瑞元公司及其蒙阴分公司骗取宋某3100元。
22、2012年8月至10月间，被告人路某某在临沂市瑞元劳务派遣有限公司未取得对外输出经营许可证的情况下，谎称有能力为李某乙办理赴博茨瓦纳打工手续，并承诺办理不成退款，以收取面试押金、办理出国手续费等为由，在瑞元公司蒙阴分公司分二次骗取李某乙15600元。案发前，被告人路某某在李某乙多次催要下退还5000元，尚有10600元未退还。
23、2012年8月至10月间，被告人路某某在临沂市瑞元劳务派遣有限公司未取得对外输出经营许可证的情况下，谎称有能力为李某乙办理赴博茨瓦纳打工手续，并承诺办理不成退款，以收取面试押金、办理出国手续费等为由，在瑞元公司蒙阴分公司，分二次骗取李某乙15600元。案发前，被告人路某某在李某乙多次催要下退还5000元，尚有10600元未退还。
24、2012年8月至10月间，被告人路某某在临沂市瑞元劳务派遣有限公司未取得对外输出经营许可证的情况下，谎称有能力为张廷祥办理赴博茨瓦纳打工手续，并承诺办理不成退款，以收取面试押金、办理出国手续费等为由，在瑞元公司蒙阴分公司分四次骗取张廷祥15700元。
25、2012年11月27日，被告人路某某在临沂市瑞元劳务派遣有限公司未取得对外输出经营许可证的情况下，谎称有能力为李修楼办理赴博茨瓦纳打工手续，并承诺办理不成退款，以收取报名费、办理出国手续费等为由，在瑞元公司蒙阴分公司骗取李修楼3000元。
26、2012年7月至10月间，被告人路某某在临沂市瑞元劳务派遣有限公司未取得对外输出经营许可证的情况下，谎称有能力为类某某办理赴博茨瓦纳打工手续，并承诺办理不成退款，以收取面试押金、办理出国手续费等为由，在瑞元公司蒙阴分公司骗取类某某13100元。
27、2012年8月至10月间，被告人路某某在临沂市瑞元劳务派遣有限公司未取得对外输出经营许可证的情况下，谎称有能力为秦某某办理赴博茨瓦纳打工手续，并承诺办理不成退款，以收取面试押金、办理出国手续费等为由，在瑞元公司蒙阴分公司或通过银行转账，分二次骗取秦某某15600元。案发前，被告人路某某在秦某某催要下退还8000元，尚有7600元未退还。
28、2012年8月至10月间，被告人路某某在临沂市瑞元劳务派遣有限公司未取得对外输出经营许可证的情况下，谎称有能力为阚照来办理赴博茨瓦纳打工手续，并承诺办理不成退款，以收取面试押金、办理出国手续费等为由，在瑞元公司蒙阴分公司或通过银行转账，分二次骗取阚照来15600元。
29、2010年12月至2011年10月，被告人路某某在临沂市环行信息咨询有限公司未取得对外输出经营许可证的情况下，谎称有能力为侯某办理赴加拿大打工手续，并承诺办理不成退款，以收取面试保证金、办理出国手续费等为由，通过泰安的赵某甲，分三次在泰安骗取侯某43000元。案发后，被告人路某某和赵某甲退还侯某23000元，尚有20000元未退还。
30、2010年12月至2011年10月，被告人路某某在临沂市环行信息咨询有限公司未取得对外输出经营许可证的情况下，谎称有能力为王某乙办理赴加拿大打工手续，并承诺办理不成退款，以收取面试保证金、办理出国手续费等为由，通过泰安的赵某甲，分三次在泰安骗取王某乙43000元。案发后，被告人路某某和赵某甲退还王某乙18000元，尚有25000元未退还。
31、2010年12月至2011年10月，被告人路某某在临沂市环行信息咨询有限公司未取得对外输出经营许可证的情况下，谎称有能力为史某办理赴加拿大打工手续，并承诺办理不成退款，以收取面试保证金、办理出国手续费等为由，通过泰安的赵某甲，分三次在泰安骗取史某43000元。案发后，被告人路某某和赵某甲已退还史某3万元，尚有13000元未退还。
32、2010年12月至2011年10月，被告人路某某在临沂市环行信息咨询有限公司未取得对外输出经营许可证的情况下，谎称有能力为王某丙办理赴加拿大打工手续，并承诺办理不成退款，以收取面试保证金、办理出国手续费等为由，通过泰安的赵某甲，分三次在泰安骗取王某丙43000元。案发后，被告人路某某和赵某甲退还王某丙13000元，尚有3万元未退还。
33、2010年12月至2011年10月，被告人路某某在临沂市环行信息咨询有限公司未取得对外输出经营许可证的情况下，谎称有能力为王某丁办理赴加拿大打工手续，并承诺办理不成退款，以收取面试保证金、办理出国手续费等为由，通过泰安的赵某甲，分三次在泰安骗取王某丁43000元。案发后，被告人路某某和赵某甲已退还王某丁25000元，尚有18000元未退还。
34、2010年12月至2011年10月，被告人路某某在临沂市环行信息咨询有限公司未取得对外输出经营许可证的情况下，谎称有能力为崔某办理赴加拿大打工手续，并承诺办理不成退款，以收取面试保证金、办理出国手续费等为由，通过泰安的赵某甲，分三次在泰安骗取崔某43000元。案发后，被告人路某某和赵某甲退还崔某22000元，尚有21000元未退还。
针对上述指控，公诉机关提供了被告人的供述，被害人的陈述，证人证言等证据。
公诉机关认为，被告人路某某的行为已构成合同诈骗罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项之规定处罚。
被告人路某某辩解：公诉机关指控的第29至34起，当时泰安劳务培训基地的赵某甲交给我们的是每人36000元，而不是指控的43000元。
辩护人提出：一、被告人与有外派资质的四川德港柏公司、青岛联凯公司合作，间接取得外派资质，并曾成功将部分人员外派博茨瓦纳工作，故不能将未外派成功的部分就认定为诈骗。被告人所在公司通过与有资质的公司合作，达到经营外派业务的目的，系有意规避《对外劳务合作管理条例》第五条“外派业务应取得对外劳务合作经营资格”的要求，其行为应为非法经营行为。
二、被告人将公司关闭是因无力退款，其个人信息在工商企业登记中可以查询，并非失联，故不能认定被告人逃匿。
三、第29至34起，被害人的钱款并非全部交给被告人公司，公诉机关指控的数额不符。
四、被告人是以临沂环行信息咨询有限公司、临沂市瑞元劳务派遣公司之名与他公司签订合作合同，对外宣传、签订派遣合同，行为人为公司利益从事经营活动，体现了公司意志，故本案指控应为单位犯罪。
另辩护人于庭审中申请原瑞元公司人员魏广明出庭，魏证明公司曾将二十余人外派博茨瓦纳务工。
经审理查明：自2010年起，被告人路某某在临沂市兰山区注册成立了山东环行信息咨询有限公司临沂分公司（以下简称环行公司）、临沂瑞元劳务派遣有限公司（以下简称瑞元公司），其中环行公司的法定代表人为路某某，公司已于2011年6月份注销；瑞元公司法定代表人为其妻陆某，该公司实际由被告人路某某控制经营。两公司的企业经营项目为劳务派遣（国内）、劳务信息咨询等。自2010年至2013年间，被告人路某某在未取得对外输出劳务经营许可资格的情况下，通过发布广告等方式，谎称公司有能力办理出国打工手续，先后与农民高某、崔建军等人签订赴加拿大、博茨瓦纳（非州国家）的境外就业服务合同或因私出境中介合同，并以各种理由向每人多次收取所谓的报名费、申请费等费用。因无法将人员派遣出国，在被害人多次找其索要退款时，便和被害人签订退款承诺书或以资金紧张为由退还部分费用。同时隐瞒事实继续收取他人出国劳务手续费。2013年8月，被告人将公司关闭逃匿，致使众多被害人因被骗财产无法追回转而向有关部门控告、举报。至此，被告人骗取金额共计783000元。具体分述如下：
1、2011年至2012年间，被告人路某某采取上述手段，以办理赴加拿大打工为由，骗莒县高某36000元，退还10300元，余款25700元未退还。
骗取莒县于某36000元，退还5000元，余款30500元未退还。
骗取枣庄市山亭区刘某40000元，退还500元，余款39500元未退还。
骗取费县张某乙40000元，退还2500元，余款37500元未退还。
骗取费县朱某某40000元，退还2000元，余款38000元未退还。
骗取沂水崔建军19000元未不退还。
骗取莒县陈玉欣35000元未退还。
骗取莒县慕德欣35000元未退还。
骗取沂水刘孝文36000元未退还。
骗取费县张强30000元未退还。
骗取兰山区方城镇王某某37000元未退还。
骗取费县魏某30000元未退还。
骗取费县王某某30000元未退还。
骗取莒县葛某某、王某甲夫妻二人38000元未退还。
骗取江苏东海县刘某甲50000元，退还200元，余款48000元还退还。
经庭审举证、质证，本院予以确认并据以认定上述事实的证据有：
（1）、被害人高某的陈述：我在兰山区临西天源物流城北门对面发现骗我的瑞元劳务公司的路某某，然后我就拨打110报了警，大岭派出所把路某某抓住后送到经侦大队，我就跟着来反映情况的。
路某某现在在临西十路飞虎快运公司，他以前是临沂瑞元劳务派遣有限公司的负责人，
2011年9月份的时候，我想出国打工挣钱，经过刘孝利介绍说，临沂瑞元劳务公司的负责人路某某和陆某能派遣到加拿大打工，随后我就到开阳路与临西二路交汇处西三合屯居委对过的一个沿街三楼找到了路某某，当时路某某介绍说能办理出国业务，之前已经办理了几批了，他们在加拿大工作的挺好，待遇也很好，年薪在20到30万之间，每年有15天的探亲假，探亲期间工资照发，并报销来往的飞机票。而且要是连续在加拿大工作满两年，还可以带直系亲属去加拿大探亲半年。并且路某某还说如果想去加拿大工作，现在就交报名费，交完报名费之后，保证一年半之内能送到加拿大从事包装工作，费用合计是3．6万元。并承诺如果在一年之内不能送到加拿大打工，所收取的费用全部返还。我就心动了，于2011年9月9日交了3000元钱，当时是交给瑞元劳务公司的会计朱义超的，朱义超并且给我开了收据，交完钱后没几天，我就和瑞元劳务派遣公司签订了去加拿大的劳务合同。到了2011年10月23日，路某某又通知我交了16000元钱的出国费用，并且给我开了收据，之后一直也没有让我出国，到了2012年6月13日，路某某又让我交了17000元钱出国费用，并承诺年底就能让我出国打工，如果出不去就把所有的钱全部退还，我就交了17000元钱给会计朱义超，朱义超给我开了收据。到了2013年初路某某也没把我弄出国，我到瑞元公司找他，路某某说出不去了，让我写了一个退款申请表，说15到20个工作日把钱全退给我了，到了承诺的日子，我给路某某打电话要求退款，路某某一直推脱，一直也没给我钱，到了20l3年2月份我到瑞元劳务公司找路某某的时候，路某某一直不在公司，我也没找到，到了2013年6月份的时候，我再到瑞元劳务公司找的时候，这个公司已经搬走了，具体搬哪里去了我也不清楚，并且我发现有好多人都被骗了。我被骗了后我一直在找路某某，到了今天，我打听到路某某的老婆陆某（瑞元劳务的法人代表）在临西十路开物流公司，我就在天源物流城北门对面发现了路某某，然后就打了110报了警。瑞元劳务公司有没有出国派遣劳务的资质我不清楚。路某某一共收了我36000元钱，路某某就说送不出去，也没说什么理由。我签完退款协议后，一直在找路某某，找到后他就给我退一点，一共退了10300元。
（2）、被害人于某的陈述：临沂瑞元劳务公司名叫临沂瑞元劳派遣有限公司，公司办公地址在兰山区临西二路与开阳路交汇处西50米路南沿街三楼，公司的法人代表是陆某，实际负责人是路某某，这两个人是夫妻关系，当时这个公司有六七个人在上班，其中一个负责业务的人叫朱义超。
临沂瑞元劳务公司当时承诺派遣到加拿大干食品加工，收取了我36000元钱赴加拿大办理经费，后来没有把我派遣出去，这些钱他不退，我就多次找他，又要回了5500元钱，现在还有30500元没有给我。
我记的是在2011年9月份的时候，我听沂水的刘孝利说临沂瑞元劳务有个活不错，到加拿大干蔬菜包装，待遇很好，费用也不多。我当时就在刘孝利的带领下到了临沂瑞元劳务公司见到他们的负责人路某某，当时路某某详细的介绍了到加拿大打工的待遇等，我一起来的几个人都交了3000元钱的办理经费，瑞元劳务给我开了一张收据，我就回家等通知。到了2012年10月20日，瑞元劳务又通知我再交16000元钱的办理费，我就在刘孝利的带领下把办理费交给了路某某，也给我开了一张收据。又过了几个月，到了2013年6月13日，路某某又通知我再交17000元钱，（因为当时路某某说全部费用一共36000元钱），我又向路某某交了17000元钱，交完钱后路某某给开了收据并承诺，这是最后一次交钱，过几个月就能出国挣钱，如果不行就全部退款，我就回家等着。一直等到2013年初，瑞元劳务公司一直没有消息，我和另外几个人就到临沂瑞元劳务公司找路某某，路某某说办理不了，现在也没有钱退还，我们就一直找路某某要，一直到2013年7月份，我多次找到路某某，路某某陆陆续续退了我5000元钱。后来路某某给我们写了一个退款协议书，承诺2013年8月30日前全部退还，到了2013年9月份，路某某还没给钱，我们再次找他的时候，发现路某某已经将公司关门跑了，我们就打电话给路某某和朱义超，他们有时候不接，即使接了电话也往后拖，总是过几天。到了2014年2月底，我们在天源物流城里找到了路某某，路某某就说没钱还，之后为了脱身，又给了我500元钱，后来又找不到他了，就到了你们公安机关报案了。
临沂瑞元劳务有没有出国劳务的许可证我不清楚，应该没有，因为有好多人交了钱都没出国。我们附近乡镇的一共6个人，都是通过刘孝利介绍去的。
我们和瑞元劳务公司没有签订出国劳务合同，我们交上钱后路某某就让我们等着。路某某没有说详细理由，就说出不去了。我听说刘孝利和路某某有亲戚关系。
（3）、被害人刘某、张某乙等13人的陈述，均表明被告人路某某以办理出国务工为由，多次骗取他们钱款的事实。
（4）、书证：
上述部分被害人与临沂瑞元劳务派遣有限公司签订的《因私出境中介合同》、被害人缴纳出国费用的收款收据、瑞元公司为被害人出具的还款计划、被害人向有关部门举报被告人的控告书、被害人的身份证明等证据。
（5）、被告人路某某在开庭审理过程中对上述事实无异议。
2、自2010年间，被告人路某某采取同样的手段，以环行公司的名义，与新泰市辰宏职业介绍有限公司签订合作协议。后辰宏公司负责招收赴加拿大外出劳务人员14人，并按每人4万余元的价格收取中介费用，辰宏公司按每人38000元的价格转付被告人路某某532000元，后路某某又以办理毕业证为由向外出务工人员每人索要现金1200元。因无对外输出劳务许可，无法派遣出国，被害人多次向辰宏公司及被告人索要退款，被告人退还被害人40余万元，其中新泰市人葛某、赵某丙二人缴纳的78400元（每人39200元）一直未退还。
经庭审举证、质证，本院予以确认并据以认定上述事实的证据有：
（1）、证人陈某于2014年3月25日在临沂市公安局兰山分局经侦大队的证言：我是新泰市辰宏职业介绍有限公司的经理，以前和路某某的环行信息咨询有限公司（2011年的时候改叫临沂瑞元劳务派遣有限公司）有业务来往。
我记得是在2010年的时候，我们公司听说临沂环行信息咨询有限公司可以派遣工人到加拿大出国劳务，我们公司丁宝新经理就和临沂环行信息咨询有限公司的路某某签订合作协议，协议承诺我们负责招收工人，路某某方面负责将工人派遣到加拿大打工，并收取每个人38500元前期出国费用，后期的费用从工人工资中扣除，我们收多少路某某方面不管。我们签完协议后就开始招收工人，一共招了14个工人，每个工人我们收了40000元的出国费用，后来我们于2010年6月14日左右（具体时间记不清了）将14个人出国费用532000元交给了路某某，当时是临沂环行信息咨询有限公司的段升芳收的钱，段升芳并且给我们写了如果面试不合格退回所有费用。后来我们公司的丁宝新经理带了14个工人到临沂面试，后来又发了体检表，之后就让这些工人回家等消息，这期间又陆续让工人汇款办公证书、毕业证等，每人汇了有3000元左右，都是打给段升芳的，后来过了好几个月，这些工人一直没有出去，后来丁宝新就开始找路某某要钱，路某某就陆陆续续退了11个人的出国费用，还有三个人没有退，再次问他要钱的时候，路某某承诺把这三个人送出国打工，后来一直也没有办成，我们就开始找路某某要钱，一直没有找到路某某，后来听说路某某在北京，我就到北京找路某某，找到他的办公地点也没有见到路某某，每次给他打电话，他总是往后拖，后来我到临沂找路某某也没找到，到了2013年8月份，我们再找路某某的时候，发现路某某已经关门跑了。
临沂环行信息咨询有限公司于2011年的时候改名叫临沂瑞元劳务派遣有限公司，负责人是路某某，公司位于临沂市兰山区临西二路与开阳路交汇处西50米沿街三楼，公司里面还有几个工作人员我只和段升芳熟悉，路某某今年有30岁左右，他的电话是186××××2125.
我们公司当时是由丁宝新负责和路某某签订了合作协议，我们负责招收工人，路某某负责将工人送出国。我们公司一共交了532000元给路某某，后来14个工人每人又交了3000多元的公证费和毕业证费用，后来路某某没有将工人送出去，一共退了11个人的出国费用418000元，还有3个人的费用和14个的公证费共4万多元没有退，这三个工人我也带到公安机关了。临沂环行信息咨询有限公司当时没有出国劳务资质，我们问他的时候，他说正在办理中。他说加拿大的公司不要了。当时向路某某要钱的时候，路某某承诺一定把这三个人送出国，后来没有送出去，再找路某某要钱的时候就找不到了。
这14个工人把出国的费用都交给我们公司的，后来退了l1个人的钱，我们都退给工人了，还有三个人路某某没有退，因为其中有一个人要出国，我就自己拿钱退给工人了。
当时这件事主要是丁宝新负责，后来丁宝新因为到北京找路某某要钱，在北京病故了，我们也没有找到那份合作协议。
路某某还和蒙阴的阚某和泰安的老赵都签订了合作协议，都没有把工人送出国。
（2）、被害人葛某于2014年3月25日在临沂市公安局兰山分局经侦大队的陈述：我在新泰辰宏职业介绍有限公司交了40000元左右的介绍费到加拿大打工的，后来没有把我送出国，也没有把钱退给我，后来辰宏职业介绍公司的陈某经理说被临沂瑞元劳务公司给骗了，把我带到公安机关来反映情况。
我记得在2010年左右，我听朋友说辰宏职业介绍所有到加拿大打工的名额，我就报了名，然后辰宏职业介绍所的人又带着我和赵某丙到临沂瑞元劳务公司进行了面试，后来我就向辰宏职业介绍所交了40000多元的出国费用（具体数目我记不清了），又过了一段时间，临沂瑞元劳务又给我一张体检表，我在当地医院做了体检，后来我就回家等消息了。过了一年多，临沂瑞元劳务公司又让我们交钱办毕业证和公证费用，我先在当地公证处花了1800多元钱做了什么结婚公证、关系公证等，后来因为毕业证我们办不了，临沂瑞元劳务又让我交了1200元钱，他们负责办毕业证，办完这些手续后一直也没有出去，我们就到辰宏职业介绍所咨询，辰宏职业介绍所给了我们临沂瑞元劳务公司经理路某某的电话，路某某一直承诺能办出去，后来也一直没有办出去，也没有退钱给我们。
辰宏职业介绍所在新泰市，经理是陈某，临沂瑞元劳务公司我不熟悉，只知道经理是路某某。
我一共交了40000多，具体数目我都记不清了，这些钱是出国费用，我交给辰宏职业介绍所了，还有当地公证处花了1800多元做了很多公证。后来又汇给路某某1200多元办毕业证。具体原因辰宏职业介绍所和路某某都没说清理由。我不清楚辰宏职业介绍所和临沂瑞元劳务公司有没有出国劳务资质。当时有很多人交了出国费用，和我一起交钱的就有赵某丙。
（3）、被害人赵某丙于2014年3月25日在临沂市公安局兰山分局经侦大队的陈述：我在新泰辰宏职业介绍有限公司交了40000元左右的介绍费到加拿大打工的，后来没有把我送出国，也没有把钱退给我，后来辰宏职业介绍公司的陈某经理说被临沂瑞元劳务公司给骗了，把我带到公安机关来反映情况。我记得在2010年左右，我听朋友说辰宏职业介绍所有到加拿大打工的名额，我就报了名，然后辰宏职业介绍所的人又带着我和葛某到临沂瑞元劳务公司进行了面试，后来我就向辰宏职业介绍所交了40000多元的出国费用（具体数目我记不清了），又过了一段时间，临沂瑞元劳务又给我一张体检表，我在当地医院做了体检，后来我就回家等消息了，过了一年多，临沂瑞元劳务公司又让我们交钱办毕业证和公证费用，我先在当地公证处花了l800多元钱做了什么结婚公证、关系公证等，后来因为毕业证我们办不了，临沂瑞元劳务又让我交了1200元钱，他们负责办毕业证，办完这些手续后一直也没有出去，我们就到辰宏职业介绍所咨询，辰宏职业介绍所给了我们临沂瑞元劳务公司经理路某某的电话，路某某一直承诺能办出去，后来也一直没有办出去，也没有退钱给我们。
我一共交了40000多，具体数目我都记不清了，这些钱是出国费用，我交给辰宏职业介绍所了，还有当地公证处花了1800多元做了很多公证后来又汇给路某某1200多元办毕业证。具体原因辰宏职业介绍所和路某某都没说清理由。我不清楚辰宏职业介绍所和临沂瑞元劳务公司有没有出国劳务资质。当时有很多人交了出国费用，和我一起交钱的就有葛某。
（4）、书证
环行公司工作人员段升芳于2010年6月14日出具的证明，内容为“辰宏介职的所有工人，如果面试不合格，该公司将在下达面试结果后三天之内退还面试保证金”。
另庭后侦查机关向法庭提交了葛某、赵某丙向辰宏公缴纳费用的单据。
3、2012年至2013年间，被告人路某某在蒙阴县城租赁门面设立招工点，在蒙限县域内发放赴博茨瓦纳招工简章，采取同样的手段，以收取报名费、申请费等各项费用为名，骗取当地农民现金共计141400元。后被害人多次索要退款，仅退还28000元。被告人于2013年4月将在蒙阴的经营门头关闭，致使被害人113400元的钱款未追回。其中：
骗取王某甲11700元，退还500元，余款11200元未退还。
骗取李某甲14200元，退还8000元，余款6200元未退还。
骗取张某丙18200元，退还1500元，余款16700元未退还。
骗取李某乙15600元，退还5000元，余款10600元未退还。
骗取李某乙15600元，退还5000元，余款10600元未退还。
骗取秦某某15600元，退还8000元，余款7600元未退还。
骗取宋某3100未退还。
骗取张廷祥15700元未退还。
骗取李修楼3000元未退还。
骗取类某某13100元未退还。
骗取阚照来15600元未退还。
经庭审举证、质证，本院予以确认并据以认定上述事实的证据有：
（1）、被害人王某甲的陈述：临沂瑞元劳务派遣有限公司办公地址在兰山区开阳路与临西二路交汇处西一沿街三楼，公司的法人代表陆某，经理是路某某，他们两个人是夫妻，还有几个工作人员我只认识阚某和魏广明，现在这个公司已经没有了，我和路某某不熟。
2012年10月份，我听我老乡说临沂瑞元劳务派遣有限公司蒙阴分公司有一批到博茨瓦纳打工的名额，并且很多人都报名了，我就到临沂瑞元劳务公司蒙阴分公司咨询，里面的工作人员详细介绍了出国打工的待遇和费用，并且给了我一张招工简章，之后我就于2012年10月21日先交了100元报名费，当时一个叫田某的工作人员给我写了收条，第二天，我又交了3000元的费用，他们给我开了收据，我就回家等消息了。到了2012年10月29日又让我交了8600元钱费用，魏广明又带着我们到了济南体检，之后我们就回家等消息了，又让我回家等消息。到了2013年春节后，我听其余几个老乡说，瑞元劳务骗人的，出不去了，我就和另外一些人找路某某和魏广明要钱，一直也没有找到，2013年3月10日，我们在临沂瑞元劳务公司蒙阴分公司找到了魏广明，魏广明现在没钱还，每人给我们一张承诺书，承诺2013年4月15日前办好出国手续，如果办不好全额退还。到了约定的时间，我们再到蒙阴分公司的时候，发现蒙阴分公司已经撤了，电话也打不通了，我们几个人就继续到临沂找路某某要钱，一直没有找到。过了一段时间，临沂瑞元劳务公司也关门跑了，后来我打通路某某的电话，他要了我的帐号，退给我500元钱，之后又找不到他了，我就和其余几个老乡报案了。
我一共交了11700元钱，其中100元是报名费，另外11600元都有收据，现在复印给你们公安机关了，路某某后来给我的帐户打了500元给我。
以前不知道临沂瑞元劳务公司有没有出国劳务资质，后来我们到政府部门投诉才知道路某某根本没有出国劳务资质，他们当时给我们讲的时候说弄了很多到外国打工的，并且办公室都有很多在外国打工照片。我和临沂瑞元劳务公司没有签订出境劳务合同，我们十几个人都没签，当时说办完签证出国之前才签合同。路某某也没说没有把我们派遣到国外打工理由，就说出不去了。我知道的有李某乙、张某丙、李长征等十多个人都交向临沂瑞元劳务公司交钱了。
（2）、被害人张某丙的陈述：2012年6月份，我听我老乡说临沂瑞元劳务公司蒙阴分公司有一批到博茨瓦纳打工的名额，我就到临沂瑞元劳务公司蒙阴分公司咨询，里面的工作人员详细介绍了出国打工的待遇和费用，并且给了我一张招工简章，说出国费用18000元，待遇很高，之后我就交了100元报名费，又让我交了2500元钱办护照，他们给我开了收据，我就回家等消息了。到了2012年7月，向临沂瑞元劳务公司蒙阴分公司的工作人员交3000元保证金，我就交上了他们给我开了收据。之后过了时间不长，阚某给打电话说要面试，之后阚某带着我和我的十多个老乡到了临沂瑞元劳务公司面试，面试完后就又带着我们到了济南体检，之后我们就回家等消息了。到了2012年10月份，阚某给我打电话说面试体验合格了，让我交齐费用，我就在临沂瑞元劳务公司蒙阴分公司交了12600元出国费用，又让我回家等消息，到了2013年春节后，我听其余几个老乡说，瑞元劳务骗人的，出不去了，我就和另外一些人找路某某和魏广明要钱，一直也没有找到，2013年3月10日，我们在临沂瑞元劳务公司蒙阴分公司找到了魏广明，魏广明现在没钱还，每人给我们一张承诺书，承诺2013年4月15日前办好出国手续，如果办不好全额退还。到了约定的时间，我们再到蒙阴分公司的时候，发现蒙阴分公司已经撤了，电话也找不通了，我们几个人就一直找魏广明和路某某要钱，他们也没还钱，过了一段时间，临沂瑞元劳务公司也关门跑了，后来打听到路某某在一个物流公司干，我们找到路某某和陆某，他们就说没钱给，后来陆某被我逼急了，给了我1500元钱，我一看受骗了，我就和其余几个老乡报案了。
我一共交了18200元钱，其中100元是报名费，另外18100元都有收据，现在复印给你们公安机关了，后来陆某给我1500元，现在还有16700元没有退给我。
以前不知道临沂瑞元劳务公司有没有出国劳务资质，后来我们到政府部门投诉才知道路某某根本没有出国劳务资质，他们当时给我们讲的时候说弄了很多到外国打工的，并且办公室都有很多在外国打工照片。我和临沂瑞元劳务公司没有签订出境劳务合同了，我们十几个人都没签，当时说办完签证出国之前才签合同。路某某也没说没有把我们派遣到国外打工理由，就说出不去了。我知道的有李某乙、张某丙、李长征等十多个人都交向临沂瑞元劳务公司交钱了。
（3）、被害人李某甲、宋某、李某乙等9人的陈述，均表明上述认定事实。
（4）、证人田某于2014年3月18日在临沂市公安局兰山分局经侦大队的证言：我以前在瑞元公司蒙阴招工办公室打工，因为公司经理路某某骗人被抓了，我到你们公安机关反映情况的。
临沂瑞元劳务派遣有限公司以前叫临沂联众劳务公司，后来又叫临沂环行劳务公司，位于商城路与开阳路交汇处西路南一沿街楼三楼，公司法人代表是陆某，实际负责人是路某某，他们是夫妻，公司里面还有几个人我不认识。临沂瑞元劳务公司在蒙阴设了招工办公室，我就在蒙阴这个办公室干，这个办公室的负责人是魏广明，这个办公室还有阚某，负责接待来报名的人，并介绍出国项目。我是2012年5月19日开始跟着路某某干的，一共干了一年，每个月工资13O0元','2018-09-22
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甘肃省高级人民法院于2007年12月9日将罪犯李某某的刑罚减为无期徒刑，剥夺政治权利终身不变；甘肃省高级人民法院于2010年5月10日对其减为有期徒刑十九年（刑期自2010年5月10日起至2029年5月9日止），剥夺政治权利改为七年；本院于2012年6月25日对其减去有期徒刑一年五个月（刑期自2010年5月10日起至2027年12月9日止）；本院于2014年9月18日对其减去有期徒刑一年（刑期自2010年5月10日起至2026年12月9日止）。
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