广东省中山市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤2071刑初2252号
公诉机关中山市第一市区人民检察院。
被告人周琴，女，1986年10月26日出生于湖南省娄底市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地娄底市娄星区（以上均为自报）。因犯诈骗罪于2014年5月14日被湖南省沅江市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（罚金已缴纳），缓刑考验期限自2014年5月25日起至2018年5月24日止。因本案于2016年12月22日被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人薛朝辉、李霞，广东瀛嵪律师事务所律师。
中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2017〕2283号起诉书指控被告人周琴犯诈骗罪，于2017年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员金伶俐出庭支持公诉，周琴及辩护人薛朝辉到庭参加诉讼。经本院审判委员会讨论，现已审理终结。
中山市第一市区人民检察院指控：2016年10月26日，被告人周琴通过QQ与被害人郑某联系后，谎称能为郑某查找已删除的短信息记录，骗取郑某查询费共计人民币7120元。针对上述指控，公诉机关宣读并出示了被害人郑某的陈述，公安机关出具的到案经过、抓获经过、缴赃经过、扣押清单，聊天记录截图、存放QQ号码的文档照片，银行账户交易明细等书证，证人刘某的证言，周琴的供述等证据。公诉机关据此认为，周琴诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。周琴被宣告缓刑，在缓刑考验期内犯新罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。提请本院依法判处。
被告人周琴辩称：其没有实施起诉指控的诈骗行为。
被告人周琴的辩护人提出：起诉指控被告人周琴犯诈骗罪的证据不足，没有形成完整的证据链条。理由如下：1.被告人之前的刑事判决书不能作为指向被告人参与本案的直接证据；2.公安机关出具的证明不能作为证明诈骗被害人的QQ在案发时段在被告人IP地址进行上网的证据使用；3.在被告人的电脑中提取文档的取证程序不合法；4.没有证据证明诈骗被害人的QQ在被告人的电脑、手机上登陆过；5.没有证据证明被告人收取了被害人的资金；6.本案不能排除到过被告人家中的亲戚朋友使用被告人家的IP地址作案的可能性。
经审理查明：2016年10月26日，被害人郑某为查找已删除的聊天记录，找到QQ号码59×××85帮忙，被告人周琴通过该QQ号码向郑某谎称能够找回，并以此骗取郑某交纳的查询费共计人民币7120元。
2016年12月22日，公安民警在湖南省娄底市娄星区湘阳街裕泽苑4栋1单元701房抓获被告人周琴，当场缴获银行卡2张、台式电脑主机箱1台、笔记本电脑2台、手机3部。破案后，赃款未能缴回。
上述事实，有下列证据予以证实：
1.被害人郑某的陈述及辨认笔录证明：2016年10月26日上午10时许，其在中山市南区永安酒店用手机登陆自己的QQ41×××49，在上面查找出一个QQ号59×××85，对方称能查找其已经删除的聊天信息记录且用邮箱ｄｕａ×××＠163.ｃｏｍ发给其一个截图，其觉得是其要找回的短信息记录，便与对方谈好以600元的价格查询两个月的聊天记录。当日10时43分，其向对方提供的户名为邓某、账号62×××36的工商银行账户转账300元以查询一个月的聊天记录，对方遂用上述邮箱发给其一个文件和一个压缩包至其QQ邮箱内。其打开压缩包但没有密码，对方叫其又转账300元才发密码。当日12时07分，其又转账300元至上述银行账户后，用对方发的密码打开压缩包，发现没有短信息记录。对方又说其是新客户，想看见短信息记录要交押金880元，押一个小时，升级为老客户才可以查看记录。当日13时56分，其转账880元至上述银行账户后，其邮箱收到内有4个文件的一个压缩包，其打不开，对方又称打开4个文件要再转2640元。当日15时07分，其转账2640元至上述银行账户后，对方没有发给其密码，而是发给其一个WORD文件，详细列明其已交的金额，对方让其再交押金3000元，称一个小时后会给回其，但要收到押金才会给其密码。当日16时03分，其转账3000元后，对方又回复3000元是一份资料，两份要再打3000元。之后，对方QQ号59×××85就将其删除，其知道被骗遂报警。其每次都是用185××××*991的支付宝账户向对方账号转账的,共被骗7120元。
2.中山市公安局南区分局城南派出所出具的到案经过、娄底市公安局娄星分局刑事警察大队出具的抓获经过及办案说明证明：中山市公安局南区分局城南派出所接到被害人郑某的报案后，通过技术手段发现用于诈骗郑某的QQ号码的IP地址的具体位置位于湖南省娄底市娄星区湘阳街裕泽苑4栋1单元701房。2016年12月22日，公安民警到上述701房将被告人周琴抓获归案。
3.中山市公安局南区分局城南派出所出具的缴获经过、扣押决定书、扣押清单及扣押照片证明：公安民警从被告人周琴位于湖南省娄底市娄星区湘阳街裕泽苑4栋1单元701房的住处内扣押至睿台式电脑主机1台、东芝笔记本电脑1台、戴尔笔记本电脑1台、酷派手机1部、苹果4手机1部、苹果6手机1部、建行银行卡（卡号62×××76）1张、农业银行卡1张（卡号62×××73）。
4.现场照片证明：作案现场位于湖南省娄底市娄星区湘阳街裕泽苑4栋1单元701房。
5.公安机关制作的涉案电脑中的文档照片证明：从被告人周琴的住处内扣押的戴尔笔记本电脑内查找到一个名为“QQ”的文件，该文件内存有12个QQ号，其中包括有作案QQ号59×××85。
6.南方医科大学司法鉴定中心出具的鉴定意见书证明：从被告人周琴的住处内扣押的戴尔笔记本电脑内提取到含有作案时使用的QQ号码的“QQ.txt”文件，该文件的创建时间为2016年12月20日10：47，最后修改时间为2016年12月20日15：17。
7.被害人郑某提供的转账记录复印件及中国工商银行股份有限公司中山分行提供的开户资料及交易明细证明：2016年10月26日，郑某通过支付宝先后转账300元、300元、880元、2640元、3000元至户名邓某、卡号62×××36的工商银行账户，金额共计7120元。
8.被害人郑某提供的聊天记录截图证明的内容与其陈述被骗的经过基本一致。
9.中国电信股份有限公司娄底分公司提供的电信业务服务协议证明：2016年5月25日、6月25日，被告人周琴报装宽带装机业务，报装地点湖南省娄底市娄星区湘阳街裕泽苑4栋1单元701房。
10.房屋租赁合同证明：2015年6月9日，刘某签订租赁合同，自同年6月15日开始承租湖南省娄底市娄星区湘阳街裕泽苑4栋1单元701房。
11.中山市公安局南区分局城南派出所出具的办案说明证明：该案用于诈骗郑某的QQ号码作案时系在湖南省娄底市娄星区湘阳街裕泽苑4栋1单元701房的IP地址上网，且在案发后的一段时间内上述QQ号码亦在该处比较稳定地在线。
12.湖南省沅江市人民法院的（2014）沅刑初字第139号刑事判决书、执行通知书证明：⑴被告人周琴及刘某于2011年4月在互联网上开设“手机通话记录查询”网站，用他人的假身份信息办理银行卡，采取在所开网站公布QQ号和手机联系号，通过QQ聊天，虚构能查询、删除他人手机通话记录、手机短信内容等诱骗被害人，以收取查询费用等为由诈骗被害人钱财共计52320元，于2014年5月14日均被湖南省沅江市人民法院以诈骗罪判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（均已缴纳罚金）。⑵周琴的缓刑考验期限自2014年5月25日起至2018年5月24日止。⑶周琴因该案共被羁押两个月零二十日。
13.证人刘某的证言证明：2016年12月22日上午10时许，其与妻子周琴一起被公安民警带回公安机关。2016年10月底，其没有使用QQ以查询删除的聊天记录为由诈骗他人，其没有使用过号码59×××85的QQ账号。其房间内的戴尔手提电脑是其妻子周琴在使用的，其也不清楚该电脑的开机密码。
14.被告人周琴的供述与辩解及辨认笔录供认：在其居住的房间内缴获的手提电脑内有一命名为QQ的文档存有十几个QQ账号及密码，其中有一个QQ号码为59×××85，是其自己在Q群内看见别人QQ号码后记下来的。
本院认为，被告人周琴无视国家法律，以非法占有为目的，采取隐瞒真相、虚构事实的手段诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处；犯罪分子违法所得的一切财物，应当责令退赔。周琴被宣告缓刑后，在缓刑考验期限内犯新罪，依法应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依法数罪并罚。公诉机关指控周琴犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于本案现有证据是否足以认定周琴实施了起诉指控的诈骗行为的问题，经查，公安机关通过技侦手段勘查到该案用于诈骗被害人郑某的QQ号码作案时使用的IP地址即是被告人周琴的居住地址，且在案发后的一段时间亦在该处比较稳定地在线，而公安机关抓获周琴时亦从在周琴的住处扣押的戴尔手提电脑中提取到记载有诈骗郑某时使用的QQ号码的“QQ.txt”文件，南方医科大学司法鉴定中心出具的鉴定意见书则印证该“QQ.txt”文件在周琴被抓以后未被修改过。故现有证据足以认定周琴实施了起诉指控的诈骗行为。本院对周琴及其辩护人所提的相关辩解、辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条、第七十七条第一款及第六十四条之规定，判决如下：
一、撤销湖南省沅江市人民法院（2014）沅刑初字第139号刑事判决中对被告人周琴宣告缓刑部分；
二、被告人周琴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元，与前罪判处的有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）实行数罪并罚。总和刑期有期徒刑四年，并处罚金人民币三万二千元，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万二千元（已缴纳三万元）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，前罪已羁押两个月零二十日，即自2016年12月22日起至2020年7月1日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）
三、责令被告人周琴退赔被害人郑某人民币7120元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 龚 凌
人民陪审员 马碧琳
人民陪审员 林玉玲
二〇一八年七月三十日
书 记 员 林兆诗
卜璐