湖南省祁东县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0426刑初54号
公诉机关湖南省祁东县人民检察院。
被告人陈友明，化名陈晨，男，1987年1月30日出生，汉族，初中文化，农民，四川省达州市渠县人，住四川省渠县临巴镇。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月12日被祁东县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年12月22日被逮捕，同年12月24日被祁东县公安局决定取保候审。2016年11月21日被祁东县人民检察院决定取保候审。2017年2月17日被本院决定取保候审，现在家。
被告人周媛，化名李敏，女，1992年7月14日出生，汉族，中专文化，城镇居民，无业，湖南省祁东县人，住祁东县洪桥镇。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月12日被祁东县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年12月22日被祁东县公安局执行逮捕，2016年1月6日被祁东县公安局决定取保候审。2016年11月21日被祁东县人民检察院决定取保候审。2017年2月17日被本院决定取保候审，现在家。
被告人刘嫦娥，化名许婷，女，1996年6月25日出生，汉族，初中文化，城镇居民，无业，湖南省祁东县人，住祁东县洪桥镇。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月19日被祁东县公安局抓获，次日被刑事拘留。同年12月22日被祁东县公安局执行逮捕，同年12月24日被祁东县公安局决定取保候审。2016年11月21日被祁东县人民检察院决定取保候审，2017年2月17日被本院决定取保候审，现在家。
湖南省祁东县人民检察院以湘衡祁检公诉刑诉（2017）54号起诉书指控被告人陈友明、周媛、刘嫦娥犯诈骗罪，于2017年2月17日向本院提出公诉。本院依法组成合议庭，于2017年3月14日公开开庭进行了审理。祁东县人民检察院指派检察员贺伟出庭支持公诉，被告人陈友朋、周媛、刘嫦娥到庭参加诉讼，现已审理终结。
湖南省祁东县人民检察院指控被告人陈友明、周媛、刘嫦娥与同案人一起以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其三人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，且系共同犯罪，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。在共同犯罪中三被告人起次要作用，系从犯，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条，公诉机关提供了相关证据予以证明，提请本院对被告人陈友明、周媛、刘嫦娥依法判处。
被告人陈友明对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪，请求本院对其从轻处罚。
被告人周媛对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪，请求本院对其从轻处罚。
被告人刘嫦娥对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪，请求本院对其从轻处罚。
经审理查明，2014年8月份至2015年11月期间，同案犯周某某（已判刑）在祁东县玉合街道富绅路和祁东县新区农贸市场二楼、潇湘路160号开设自称为“深圳金鼎投资公司”的公司，先后招聘被告人陈友明、周媛、刘嫦娥与同案人陈某某1、罗某某、陈某、谭某某、王某某、亚某、丁某某、邓某、彭某某、向某某1、邓某某（均已判刑）等45人（其中10人均另案处理，尚有20余人未归案）为公司业务员，利用电话诈骗股民的钱财，共诈骗股民180余人，计人民币1555400元，具体犯罪事实如下：
2014年8月份，同案犯周某某在祁东县玉合街道富绅路“蒸有味”菜馆七楼租了一户套间房，开设自称为“深圳金鼎投资公司”的公司，购买了电脑，又从网上购买了网络电话和购买了以黄某、郭某某名字开户的中国工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、邮政储蓄银行的银行卡，并将网络电话设置为深圳电话号码，再编造了一套电话诈骗流程，并陆续招聘业务员实施诈骗犯罪。2015年4月份周某某将所谓的公司搬迁到祁东县湘江宾馆后面的新区农贸市场二楼的两房一厅套房内，先后聘用被告人陈友明、周媛、刘嫦娥以及多名同案人为公司业务员。周某某并以公司老板和股票分析老师的身份给业务员培训，要求业务员将电话诈骗流程的内容熟记于心。之后，周某某通过QQ联系黑客购买证券公司股民的电话号码，然后将购买的电话号码分发给业务员，联系股民，并要求业务员在向股民介绍自己时必须使用化名，对股民宣称自己的公司是深圳金鼎投资公司，公司地址位于深圳市证券交易所旁边，是一家私募公司，可以控制股票的升降、股民向公司交纳一个月内的入户费8800元和26800元，即可得到公司内部操控的股票，保证获利在30%以上，使股民信以为真。每个业务员每天要给四五百个股民打电话，每骗到一个股民的业务员可以从诈骗的金额中提成32.5%作为工资，且获得一定数额的奖金。2015年10月8日，周某某视其公司业务员拥挤，便又从祁东县玉合街道潇湘路160号租到二楼三室一户套房为诈骗场所，并从原公司分出8名业务员到该场所从事诈骗活动，由同案犯陈某某1（已判刑）负责管理。自2014年8月份至2015年11月12日止，涉及本案45人，共诈骗股民180余人，诈骗金额1,555,400元，其中被告人陈友明骗取被害人人民币97600元，被告人周媛骗取被害人人民币41800元，被告人刘嫦娥骗取被害人人民币31600元。祁东县公安局巡逻防暴大队接群众举报后，于2015年11月12日、19日将被告人陈友明、周媛、刘嫦娥等25人抓获。
被告人陈友明于2015年12月24日向祁东县公安局退缴赃款140000元；被告人周媛于2016年1月6日向祁东县公安局退缴赃款55000元；被告人刘嫦娥于2015年12月24日向祁东县公安局退缴赃款46500元。
上述事实，公诉机关提供了下列证据予以证明：
1、报警案件登记表，受案登记表，证明案件的来源及公安机关立案侦查的情况。
2、到案经过，证明被告人陈友明、周媛、刘嫦娥均系抓获归案。
3、提取物证笔录，扣押决定书及扣押物品，文件清单，证明公安民警于2015年11月12日在抓获被告人一伙后，在其租住房搜出同案犯周某某的账本一本、银行卡十一张，搜出同案犯匡某某的账本八本，并对前述被搜出的物品予以扣押，账本中记载了三被告人陈友明、周媛、刘嫦娥诈骗受害人的时间、金额等情况。
4、深圳市金鼎咨询有限公司企业档案资料，证明该公司登记的时间、性质、经营范围，公司设立的地点、股东成员以及同案犯周某某一伙不是该公司的股东，所实施的诈骗行为与该公司没有任何关联。
5、受案登记表、立案决定书及报案材料，证明被害人袁某某、王某、赵某某、向某某2、胡某某等人觉得被骗后，向当地公安机关报案以及当地公安机关决定立案侦查等情况。
6、短信息内容，证明被告人陈友明、周媛、刘嫦娥诈骗被害人的经过以及短信息记载的内容等情况。
7、银行交易记录，证明被害人向同案犯周某某以“黄某、郭某某”名义开设的银行卡上的汇款以及同案犯一伙取款的情况。
8、被害人付款的银行记录，证明被害人孟亚杰等111人向同案犯银行卡上的汇款情况。
9、扣押清单、湖南省非税收入一般缴款收据，证明祁东县公安局暂扣被告人陈友明的人民币140000元，被告人周媛的人民币55000元；被告人刘嫦娥的人民币46500元。
10、现场勘验笔录、照片，证明案发现场的概貌、方位等情况。
11、被害人华某某、裘某某、钟某某、陈某某2等180余人的陈述，证明他们被骗的时间、金额以及被告人的诈骗方式等情况。
12、同案犯周某某、匡某某、陈某某1等供述，证明金鼎投资公司是一个没有注册的空壳公司，没有挂牌，公司原地点设在祁东县中心市场富绅路蒸有味饭店的七楼，后搬迁至祁东县祁丰农贸市场二楼，以及先后招收员工，设置操作部办公室，客户部办公室，设置电脑、电话机，人员分工、培训以及如何向股民遂个拨打诈骗电话、诈取金额的管理与提成，并分别在中国工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮政银行以黄某、郭某某的名字开设的银行卡账号等情况。
13、被告人陈友明的供述，证明他是2015年4月到金鼎投资公司当业务员的，按照同案犯周某某给他的操作流程去做，操作流程是“我们天天有人在证券所，肯定有内幕消息，大量的私幕（做私庄、幕集资金拉升股票），最主要是与诚信的客户一起操作，我们还有定位统计准确，才能拉升，股票才能上涨，这就是我们公司的实力”，他就按照这个流程给客户打电话，愿意与他们合作的客户，要交8800元/月的会员费，保证赚到30%的利润，公司按所收到的会费30%提成给员工，续交会费的客户没有明确规定，一般要交二、三万元，最少不能低于8800元，他用化名陈晨的身份先后共诈骗23人，诈骗金额140000元，共获利50570元。
14、被告人周媛的供述，证明他是2015年6月份跟同案犯亚某到公司上班的。她用化名李敏的身份以同样的方法诈骗了12人，诈骗金额96800元，共获利20730元。
15、被告人刘嫦娥的供述，证明她是经同案犯匡某某介绍，于2015年3月份到公司上班的，她用化名许婷的身份先后诈骗17人，诈骗金额46600元，获利13510元。
16、户籍证明，证明被告人陈友明、周媛、刘嫦娥的年龄等身份信息情况。
上述证据，经庭审质证，被告人陈友明、周媛、刘嫦娥均没有异议，且公诉机关提供的证据形式、来源合法，相互能够印证，形成了证据链，能够证明本案事实，具有证明力，可作为本案的定案依据，本院予以确定。
本院认为，被告人陈友明、周媛、刘嫦娥与同案人一起以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其中被告人陈友明的犯罪数额巨大，被告人周媛、刘嫦娥的犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任，公诉机关指控被告人陈友明、周媛、刘嫦娥犯诈骗罪的事实清楚、证据确实、充分，所指控的罪名成立。在共同犯罪中，三被告人均受同案犯周某某的指使，起次要作用，系从犯，且在该案中对其犯罪事实供认不讳，自愿认罪，并均已向公安机关退缴了全部赃款，应当从轻、减轻或免除处罚。三被告人请求本院从轻处罚的意见本院予以采纳。本院依法委托四川省渠县司法局、湖南省祁东县司法局对被告人陈友明、周媛、刘嫦娥是否适应社区矫正进行评估，四川省渠县司法局、湖南省祁东县司法局经过调查后，建议本院对被告人陈友明、周媛、刘嫦娥适用社区矫正。综上，本院决定对被告人陈友明、周媛、刘嫦娥从轻处罚，并适用缓刑。为维护社会秩序，依法保护公私财物不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人陈友明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金七万元；
缓刑考验期限，自判决确定之日起计算，罚金已缴纳。
二、被告人周媛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金三万元；
缓刑考验期限，自判决确定之日起计算，罚金已缴纳。
三、被告人刘嫦娥犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金二万元；
缓刑考验期限，自判决确定之日起计算，罚金已缴纳。
上述被告人陈友明向祁东县公安局退缴的赃款97600元；被告人周媛向祁东县公安局退缴的赃款41800元；被告人刘嫦娥向祁东县公安局退缴的赃款31600元，均由祁东县公安局负责退还给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 刘新华
人民陪审员 赵剑平
人民陪审员 周 波
二〇一七年三月二十七日
书 记 员 詹 靓
附本判决书所适用的相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。