河南省兰考县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0225刑初53号
公诉机关河南省兰考县人民检察院。
被告人张某某，男，1961年9月4日出生，汉族，高中毕业，农民,住湖北省仙桃市。因涉嫌诈骗，2015年2月3日被武汉市公安局蔡甸区分局刑事拘留，2月4日羁押于蔡甸区看守所。2015年2月5日被兰考县公安局刑事拘留，经兰考县人民检察院批准，2015年3月14日被兰考县公安局逮捕。
辩护人王赞琦，河南裕禄律师事务所律师。
被告人张某甲，男，1966年9月30日出生，汉族，初中毕业，农民，住湖北省仙桃市。因涉嫌诈骗，2015年2月3日被武汉市公安局蔡甸区分局刑事拘留，2月4日羁押于蔡甸区看守所。2015年2月5日被兰考县公安局刑事拘留，经兰考县人民检察院批准，2015年3月14日被兰考县公安局逮捕。
辩护人聂永锋，河南亚飞律师事务所律师。
被告人周某某，男，1964年10月18日出生，汉族，高中毕业，农民，住湖北省仙桃市。因涉嫌诈骗，2015年2月3日被武汉市公安局蔡甸区分局刑事拘留，2月4日羁押于蔡甸区看守所。2015年2月5日被兰考县公安局刑事拘留，经兰考县人民检察院批准，2015年3月14日被兰考县公安局逮捕。
辩护人李凤荣，河南兰博律师事务所律师。
被告人杨某某，男，1967年8月27日生，汉族，小学毕业，农民，住湖北省仙桃市。因涉嫌诈骗，于2015年2月3日被武汉市公安局蔡甸区分局刑事拘留，2月4日羁押于蔡甸区看守所。2015年2月5日被兰考县公安局刑事拘留，经兰考县人民检察院批准，于2015年3月14日被兰考县公安局逮捕。2015年7月16日被兰考县公安局取保候审。2016年3月3日经本院决定逮捕。
辩护人贺晶晶，河南裕禄律师事务所律师（兰考县法律援助中心指派）。
被告人顾某某，男，1961年4月5日出生，汉族，初中毕业，农民，住湖北省仙桃市。因涉嫌诈骗，2015年2月3日被武汉市公安局蔡甸区分局刑事拘留，2月4日羁押于蔡甸区看守所。2015年2月5日被兰考县公安局刑事拘留，经兰考县人民检察院批准，2015年3月14日被兰考县公安局逮捕。
辩护人孙灿锋，河南德慧律师事务所律师。
被告人胡某某，男，1957年7月12日出生，汉族，初中毕业，农民，住湖北省仙桃市。因涉嫌诈骗，2015年2月3日被武汉市公安局蔡甸区分局刑事拘留，2月4日羁押于蔡甸区看守所。2015年2月5日被兰考县公安局刑事拘留，经兰考县人民检察院批准，2015年3月14日被兰考县公安局逮捕。
辩护人宋钢胜，河南裕禄律师事务所律师。
被告人廖某某，男，1957年10月17日出生，汉族，初中毕业，农民，住湖北省仙桃市。因涉嫌诈骗，2015年2月3日被武汉市公安局蔡甸区分局刑事拘留，2月4日羁押于蔡甸区看守所。2015年2月5日被兰考县公安局刑事拘留，经兰考县人民检察院批准，2015年3月14日被兰考县公安局逮捕。2015年12月1日被兰考县公安局取保候审。2016年3月4日经本院决定取保候审。
辩护人赵新超，河南王松华律师事务所律师。
被告人蒋某某，男，1953年12月5日出生，汉族，初中毕业，住湖北省天门市。因涉嫌诈骗，2015年2月3日被武汉市公安局蔡甸区分局刑事拘留，2月4日羁押于蔡甸区看守所。2015年2月5日被兰考县公安局刑事拘留，经兰考县人民检察院批准，2015年3月14日被兰考县公安局逮捕。
辩护人郭鑫鑫，河南裕禄律师事务所律师（兰考县法律援助中心指派）。
被告人张某乙，又名张某1，男，1954年8月13日生，汉族，初中毕业，农民，住湖北省仙桃市。因涉嫌诈骗，于2015年2月3日被武汉市公安局蔡甸区分局刑事拘留，2月4日羁押于蔡甸区看守所。2015年2月5日被兰考县公安局刑事拘留，经兰考县人民检察院批准，2015年3月14日被兰考县公安局逮捕。2015年12月17日被兰考县公安局取保候审。2016年3月4日经本院决定取保候审。
辩护人曹炳坤，河南裕禄律师事务所律师。
被告人龚某某，女，1972年3月16日出生，汉族，小学毕业，农民，住湖北省仙桃市。因涉嫌诈骗，2015年2月3日被武汉市公安局蔡甸区分局刑事拘留，2月4日羁押于武汉市第一看守所。2015年2月6日被兰考县公安局刑事拘留，经兰考县人民检察院批准，2015年3月14日被兰考县公安局逮捕。
辩护人翟玉胜，河南时代律师事务所律师。
河南省兰考县人民检察院以兰检诉刑诉（2015）328号起诉书指控被告人张某某、张某甲、周某某、杨某某、顾某某、胡某某、廖某某、蒋某某、张某乙、龚某某犯合同诈骗罪，于2016年3月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年10月26日公开开庭审理了本案。河南省兰考县人民检察院指派检察员刘永峰出庭支持公诉，被告人张某某、张某甲、周某某、杨某某、顾某某、胡某某、廖某某、蒋某某、张某乙、龚某某及其辩护人王赞琦、聂永峰、李凤荣、贺晶晶、孙灿锋、宋钢胜、赵新超、郭鑫鑫、曹炳坤、翟玉胜到庭参加诉讼。期间，因退回补充侦查而中止审理。现已审理终结。
河南省兰考县人民检察院指控，2014年7月份，被告人张某某同张某甲、周某某预谋后准备实施诈骗犯罪。后共同出资租房、购买电脑、打印机、手机等作案工具，又联系被告人杨某某负责取出犯罪所得款，四人约定股份比例，共同组成诈骗团伙。被告人张某某以虚假的武汉三联创商贸有限公司、湖北衡兆新能源、武汉惠水天弓等公司经理的身份,给被害人打电话，让被害人做该公司防锈产品区域代理商，并给被害人邮寄虚构的产品样品及该公司产品的宣传彩页，承诺免费为被害人推广该防锈产品，进行先期铺垫。后招募被告人龚某某冒充公司文秘人员接听电话，招募被告人蒋述汗协助杨某某取钱，招募被告人张某乙、顾某某、廖某某、胡宜君冒充中国人民解放军第二炮兵等部队军官，给被害人打电话采购该诈骗团伙事先杜撰的产品，签订购货合同，后采用增加定货量的方式，诱使被害人向公司要求增加订货量，张某某等人以货物紧张需要交纳货款或定金为由，骗取被害人钱财，所得钱财按事先制定的比例分肥。2014年7月至2015年2月，以上被告人按照上述分工，先后骗取被害人聂某等40人共计236.06万元，具体如下：
1、2014年12月23日，骗取河南省兰考县闫楼乡居民聂某飞8万元。
2、2014年12月23日，骗取河南省陕县居民段某某3万元。
3、2014年12月22日，骗取重庆市江县东溪镇居民张某某1万元。
4、2014年12月23日，骗取云南省玉溪市居民黄某1.5万元。
5、2014年11月17日，骗取江西省南昌市居民姜某某0.4万元。
6、2014年12月份，骗取河南省遂平县王山镇居民李某某1.6万元。
7、2014年11月份，骗取河南省伊川县白元乡居民徐某某7万元。
8、2014年12月24日，骗取河南省新乡市牧野区居民唐某某2万元。
9、2015年1月12日，骗取上海市浦东新区居民秦某某8.26万元。
10、2014年12月份，骗取陕西省汉中市汉台区居民孙某0.7万元。
11、2014年12月23日，骗取上海市金山区居民潘某某13.6万元。
12、2014年12月22日，骗取云南省红河州蒙自市北大街居民吴某某1万元。
13、2014年12月22日，骗取上海市奉贤区居民余某某1万元。
14、2014年12月22日，骗取陕西省榆林市榆阳区居民杨某某1万元。
15、2014年12月22日，骗取四川省自贡市汇东区居民张某某1万元。
16、2014年12月23、24日，骗取河北省衡水市安平县居民李某15万元。
17、2014年12月22、23日，骗取河北省石家庄市柏林北区居民刘某某6万元。
18、2015年1月13日，骗取河北省秦皇岛市海港区居民孙某某1万元。
19、2014年8月12日，骗取安徽省天长市居民陈某某2万元。
20、2014年8月12日，骗取河北省唐山市居民陈某某20万元。
21、2014年8月14日，骗取河北省石家庄市居民聂某某3万元。
22、2014年8月14日，骗取重庆市南川区居民彭某某7万元。
23、2014年9月11日，骗取山东省日照市居民黄某某16万元。
24、2014年9月11日，骗取贵州省遵义市居民赵某某7万元。
25、2014年9月11日，骗取安徽省庐江市居民朱某某0.7万元。
26、2014年9月11日，骗取湖南省长沙市居民刘某某5万元。
27、2014年9月11日，骗取山东省定陶县居民冯某某10万元。
28、2014年10月16日，骗取河北省任丘市居民田某某15万元。
29、2014年10月19日，骗取河北省深泽市居民徐某某17万元。
30、2014年10月17日，骗取山东省宁津县居民刘某某3万元。
31、2014年10月17日，骗取四川省成都市居民马某某10.3万元。
32、2014年10月18日，骗取内蒙古呼伦贝尔市居民杨某某3万元。
33、2014年10月18日，骗取山东省枣庄市居民王某某3万元。
34、2014年11月18日，骗取四川省眉山市居民王某甲3万元。
35、2014年11月18日，骗取河北省石家庄市居民王乙6万元。
36、2014年11月20日，骗取山东省滨州市居民张某某10万元。
37、2014年11月20日，骗取江苏省盐城市居民张某甲4万元。
38、2015年1月12日，骗取河北省磁县居民赵某某1万元。
39、2015年1月12日，骗取山东省淄博市居民刘某某10万元。
40、2015年1月13日，骗取山东省莒南县居民曹某某7万元。
公诉机关认为，被告人张某某、张某甲、周某某、杨某某预谋后，以虚构的单位及虚假的产品诱使被害人签订购货合同，骗取被害人钱财，数额特别巨大。被告人张某乙、顾某某、廖某某、胡某某、蒋某某、龚某某明知被告人张某某等人实施犯罪行为，仍积极参与整个犯罪过程，其行为已构成共同犯罪，均应以合同诈骗罪定罪处罚。请依法判处。张某某、张某甲、周某某、杨某某几个人商量预谋作用较大，其他人的作用比较小。
被告人张某某对起诉书指控的罪名无异议，当庭认罪，对事实部分辩解有的不是其和同伙干的，10月份开始组织，12月份才开始干，10月份的有十多家，12月份都是其干的。
辩护人王赞琦的辩护意见为，对起诉书指控的40起犯罪，只有第1起犯罪事实清楚，其他39起指控证据不足，部分指控应予剔除，2014年12月3日至2015年2月3日这期间，被告人作案在同一场所，其他的不排除是他人所为。
被告人张某甲的意见为和同伙没有诈骗那么多起。
辩护人聂永锋的辩护意见为，对罪名无异议，对第一起认可，其他的部分证据不足，没有转款信息，诈骗信息在网上可以购买，不能排除其他团伙也使用该信息。
被告人周某某的意见为对其所骗的认罪，有异议的希望查清楚。
辩护人李凤荣的辩护意见为同意第1、第2辩护人的意见。宣传彩页等都是在网上购买的，他们能买到其他人也能买到，不能把别人诈骗的放在他们身上，周某某无犯罪前科，请从轻判处。犯罪数额公正判处。
被告人杨某某对起诉书指控证明和事实无异议。
辩护人贺晶晶的辩护意见为，同意以上辩护人的辩护意见，被告人杨某某无前科，自愿认罪，作用较小，从犯，请从轻减轻处罚。
被告人顾某某的意见为他们老板自己都说不清楚，打工的更说不清楚，希望从轻处罚。
辩护人孙灿锋的辩护意见为，同意以上辩护人的辩护意见，罪名无异议，第1起犯罪不持异议，其他39起没有做到事实清楚，证据确实充分，顾某某只是打工的，系从犯，无前科，建议适应非监禁刑。
被告人胡某某的意见为，其是12月份参加的，是拿工资打工的，希望从轻处罚。
辩护人宋钢胜的辩护意见为，对罪名无异议，除起诉书指控的第1起犯罪以外的其他39起犯罪事实不清，不能把这些犯罪数额都强加于被告人。胡宜君系从犯，无前科，参加时间短，建议从轻或免予处罚。
被告人廖某某对起诉书指控的账目及事实当庭未发表意见。
辩护人赵新超的辩护意见为，对第1起无异议，对其他的证据不足，事实不清，不能成立。他们那个地方诈骗手段多也类似，本案受害人有汇款的事实，但不能证明是被告人蒋钱取走。廖某某只是一个打工的，系从犯，也得到了聂某飞的谅解，从轻处罚。
被告人蒋某某对起诉书指控的罪名和事实有意见，当庭辩解就认识杨某某，帮杨某某取了两次款。
辩护人郭鑫鑫的辩护意见为，对罪名无异议，被告人蒋某某系初犯、从犯，没有得到一份钱。
被告人张某乙对起诉书指控无异议。
辩护人曹炳坤的辩护意见为，对罪名不持异议，被告人张某乙认罪态度好，无前科。系从犯，有疾病，建议适用缓刑。
被告人龚某某的意见为其只是一个打工的，不知道他们公司是诈骗的，否则就不会去上班。
辩护人翟玉胜的辩护意见为，被告人龚某某不构成合同诈骗罪，被告人龚某某只是打工的，没有非法占有的目的，也没有虚构事实，龚某某无罪。即便认定龚某某构成合同诈骗罪，其也是从犯，应从轻、减轻处罚。
经审理查明，2014年7月份，被告人张某某同张某甲、周某某预谋后准备实施诈骗犯罪。后共同出资租房、购买电脑、打印机、手机等作案工具，又联系被告人杨某某负责取出犯罪所得款，四人约定股份比例，共同组成诈骗团伙。被告人张某某以虚假的武汉三联创商贸有限公司、湖北衡兆新能源、武汉惠水天弓等公司经理的身份,给被害人打电话，让被害人做该公司防锈产品区域代理商，并给被害人邮寄虚构的产品样品及该公司产品的宣传彩页，承诺免费为被害人推广该防锈产品，进行先期铺垫。后招募被告人龚某某冒充公司文秘人员接听电话，招募被告人蒋述汗协助杨某某取钱，招募被告人张某乙、顾某某、廖某某、胡宜君冒充中国人民解放军第二炮兵等部队军官，给被害人打电话采购该诈骗团伙事先杜撰的产品，通过电子邮箱签订购货合同，后采用增加定货量的方式，诱使被害人向公司要求增加订货量，张某某等人以货物紧张需要交纳货款或定金为由，骗取被害人钱财，所得钱财按事先制定的比例分肥。2014年7月至2015年2月，以上被告人按照上述分工，先后骗取被害人聂某等39人共计235.66万元，具体如下：
(一)2014年12月至2015年1月，被告人张某某等人以“湖北三联创商贸发展有限公司”及经理杨某的名义，以让被害人代理“纳米洁锌”产品为幌子，对聂某飞等15人实施诈骗。致使被害人将款达到张某某、霍某或李某1账户上，分别为：
1、2014年12月23日，河南省兰考县闫楼乡居民聂某飞将8万元打到张某某账户上。2015年4月14日，张某某、周某某、张某甲、杨某某四被告人家属将该款退还被害人，取得谅解。
2、2014年12月23日，河南省陕县居民段某某将3万元打到霍某账户上。
3、2014年12月22日，重庆市江县东溪镇居民张某某将1万元打到霍某账户上。
4、2014年12月23日，云南省玉溪市居民黄某将1.5万元打到张某某账户上。
5、2014年12月份，河南省遂平县王山镇居民李某某强1.6万元打到李某1账户上。
6、2014年12月24日，河南省新乡市牧野区居民唐某某强2万元打到李某1账户上。
7、2014年12月份，陕西省汉中市汉台区居民孙某将0.7万元分两次打到张某某账户上。
8、2014年12月23日，上海市金山区居民潘某某将13.6万元分两次转到霍某账户上。
9、2014年12月22日，云南省红河州蒙自市北大街居民吴某某将1万元打到霍某账户上。
10、2014年12月22日，上海市奉贤区居民余某某将1万元打到张某某账户上。
11、2014年12月22日，陕西省榆林市榆阳区居民杨某某将1万元打到张某某账户上。
12、2014年12月22日，四川省自贡市汇东区居民张某某将1万元打到李某1账户上。
13、2014年12月23、24日，河北省衡水市安平县居民李某将15万元打到霍某账户上。
14、2014年12月22、23日，骗取河北省石家庄市柏林北区居民刘某某将6万元分四次转到霍某账户上。
15、2015年1月13日，河北省秦皇岛市海港区居民孙某某将1万元打到张某某账户上。
以上被骗15人，计人民币57.4万元，被告人认可，并有书证、提取清单、证人证言、被害人聂某飞等人陈述在卷佐证，本院予以采纳。
（二）2015年1月12、13日，被告人张某某等人以湖北或武汉“泰和昌科贸公司”及杨新的名义，以让被害人代理“纳米洁锌”产品为幌子，对秦某某、赵某某、刘某某、曹某某4人实施诈骗。致使被害人将款打到张某某、张某2、费某、姚保国的账户上，分别为：
1、2015年1月12日，上海市浦东新区居民秦某某将8.26万元分别转入张某某农行卡（6228481618974807370）及姚保国农行卡（6228480058986125274）上。
2、2015年1月12日，河北省磁县居民赵某某将1万元转入费某农行卡（6228480059079019176）上。
3、2015年1月12日、13日，山东省淄博市居民刘某某将10万元分三次汇入张某2工商银行卡号（62×××72）上。
4、2015年1月13日，山东省莒南县居民曹某某将7万元分别汇入张某某邮政储蓄卡（62×××94）和张某2农行卡（6228480059082056579）上。
以上被骗4人，计人民币26.26万元，有相关书证、四被害人陈述及侦查人员在作案现场搜到的四张记录，上面显示有张某某、张某2、费某、姚保国四人的不同银行卡号、及四被害人的名字。足以认定四被害人被诈骗的事实。
（三）2014年11月份，被告人张某某等人以让河南省伊川县白元乡居民徐某某做“丙仝洁晶”的代理商，以“武汉鑫仝节能产品营销中心”副总经理张某1的名义和徐某某联系后，致使徐某某于2014年11月20日和21日将7万元分四次转入霍某邮政储蓄（6217995200040995075）卡上。
上述事实，有相关书证、被害人陈述及侦查人员在现场搜出的霍某邮政储蓄尾号5075银行卡在卷佐证，本院予以采纳。
（四）2014年8月12日至9月11日，被告人张某某等被告人以“湖北衡兆新能源有限公司”汪翔、陶新强的名义，以让被害人代理“纳丙锌”产品为幌子，贾某为送货和联系人，对陈某某等9人实施诈骗。致使被害人将款达到贾某、孙某、史大尉账户上，分别为：
1、2014年8月12日，安徽省天长市居民陈某某将2万元打入夏正丽的账户上。
2、2014年8月12日，河北省唐山市居民陈某某将20万元汇入贾某账户上18万元、汇入王文剑账户上2万元。
3、2014年8月14日，河北省石家庄市居民聂某某将3万元分两次汇入贾某账户上。
4、2014年8月14日，重庆市南川区居民彭某某将7万元分别汇入贾某账户上5万元、孙某账户上2无。
5、2014年9月11日，山东省日照市居民黄某某将16万元汇入贾某账户上15万元、汇入史大尉账户尾号为8272上1万元（有史大尉银行卡在卷）。
6、2014年9月11日，贵州省遵义市居民赵某某将7万元汇入孙某的账户上。
7、2014年9月11日，安徽省庐江市居民朱某某将0.7万元汇入孙某账户上。
8、2014年9月11日，湖南省长沙市居民刘某某将5万元汇入孙某账户上。
9、2014年9月11日，山东省定陶县居民冯某某将10万元汇入贾某账户上。
以上被骗9人，计人民币70.7万元，有被害人陈述被湖北衡兆新能源的贾某骗钱的陈述，有现场搜出的贾某尚未使用的尾号62×××70银行卡及贾某名字被多次使用进行诈骗事实、有史大尉收款1万元的农行62×××72银行卡在卷佐证，本院予以认定。
（五）2014年10月16日至10月19日，被告人张某某等被告人以“武汉惠水天弓环境科技有限公司”的名义，以霍某、贾某等人为送货联系人，以让被害人代理“纳炳锌”产品为幌子，对田某某、徐某某、刘某某妈莹昌、王宏光实施诈骗。致使被害人将款打到殷永茂、霍某、贾某的账户上，分别为：
1、2014年10月16日，河北省任丘市居民田某某将15万元打到殷永茂农行卡上。
2、2014年10月19日，河北省深泽市居民徐某某将17万元分三次汇入霍某的农行卡账户上。
3、2014年10月16-17日，山东省宁津县居民刘某某将3万元分三次汇入霍某的农行卡账户上。
4、2014年10月17日，四川省成都市居民马某某将10.3万元汇入贾某农行卡上，0.3万元汇入孙某农行卡上。
5、2014年10月18日，山东省枣庄市居民王某某将3万元多次汇入贾某农行卡上。
以上被骗5人,共计人民币48.3万元，有被害人陈述及被告人利用霍某、贾某等人名义在本案其他犯罪中进行诈骗，还有相关书证证明，本院予以确认。
（六）2014年8、9月份，被告人张某某等人以“武汉鑫瑞恒达”节能有限公司及经理张某1的名义，以霍某、贾某为生产厂长，以让被害人代理“纳磷锌”产品为幌子，对杨某某、王某甲、王乙、张某某、张某甲实施诈骗。致使被害人将款打到霍某、贾某和张某某的账户上，分别为：
1、2014年11月20日、21日，内蒙古呼伦贝尔市居民杨某某两次将3万元汇入霍某农行6228480059019109277卡上（有卡在卷）。
2、2014年11月18日，四川省眉山市居民王某甲将3万元汇入霍某农行6228480059054840372卡上（有卡在卷）。
3、2014年11月18日，河北省石家庄市居民王乙将6万元汇入贾某农行卡上。
4、2014年11月20日，山东省滨州市居民张某某将10万元分三次汇入张某某的农行卡上。
5、2014年11月19日、20日，江苏省盐城市居民张某甲两次价格4万元汇入张某某的农行卡上。
以上被骗5人,共计人民币26万元，被害人均陈述到被武汉鑫瑞恒达节能科技有限公司骗了钱，有相关书证、有霍某的两张农行卡在卷佐证，虽然没有张某某和贾某的银行卡，但张某某、贾某的名字在本案中其他犯罪事实中一直出现，在卷搜出的还有张某某剪毁的银行卡等证据证实，本院予以确认。
本案的综合证据有：
（1）物证
产品样品、银行卡、身份证、打印机、电脑，现金19550元，印章六枚等物品。
（二）书证
1.十被告人户籍证明。2.被告人张某某以”杨某”的名义于2014年12月3日与李某1签订的租房合同一份。3.各地综合立案材料。4.被告人指认作案工具物品及诈骗窝点照片。5.扣押物品清单21张。6.抓捕现场照片73张。7.案件来源及破案报告。8.被害人提供的相关书证、照片，收到产品照片等。9.第二炮兵政治部保卫部证明一份：第二炮兵没有湛江基地和宝鸡基地两个单位和签章。10.兰考县公安局情况说明：被告人在不同时期使用的不同电子信箱名称。11.武汉惠水天弓环境科技公司申明：经营期间从未销售过纳炳锌之类的防腐防锈产品。12.本案相关公司的企业营业执照、德邦物流公司货运单。
（三）证人证言
1.证人杨某的证言证明，其身份证号：，家住武汉市硚口区新合东村86号，初中文化，武汉市友谊服装厂下岗职工，个体出租车司机。身份证大概在2012年丢失的，后来在2013年又补办的。
2.证人李某1证言证明，2014年12月3日，易家欣房产中介公司介绍了杨某和张千文租了其房子，签了租赁合同，租赁期为12个月。留了杨某和张千文的身份证复印件，他们在其房子里从事什么活动不清楚。
3.证人霍某证言证明，自己的身份证被盗过，自己在陕西办有银行卡，其他没有办过银行卡。
4.证人李某2（张某某丈夫）证言证明，妻子张某某的包被偷过，身份证丢了，妻子没有在湖北打过工。
5.证人张某1、陶某证言证明，自己的身份证丢失，没有在武汉鑫瑞恒达节能公司工作。
6.证人程某的陈述，因为张某某等人诈骗别人，给他们做饭被带过来。他们几个有明确的分工，张某某，另外一个姓周的姓张的，他们三个是老板，有四个打工的，他们四个是一个姓张的男子，一个廖姓的男子，一个顾姓的男子，一个姓胡的男子，是龚某某介绍来做饭的，一共给他们做了两次饭，一次是2014年7月份，一次是2015年1月27日从仙桃老家过来的，2014年7月那一次一共做了12天的饭，每天120元的工资。2014年7月那次参与了7个人，姓胡的男子去年7月份那一次没有参与。
（四）被告人供述
1.被告人张某某的供述，和张某甲、周某某、杨某某采取推销防锈产品来骗钱，每人投资3到5万元启动这个事情，四人组成股东。他们先租了蔡甸物资局宿舍1栋1单元401室，是以一个姓杨的朋友租的，购买了单位资料、笔记本电脑、手机、银行卡打印机等设备，印刷了虚拟的产品资料，聘请了廖某某、张某乙、胡某某、顾某某、龚某某、程某、等人进行分工，其负责宣传销售冒充厂家经理等工作，张某甲负责电脑收发邮件等，周某某、廖某某、张某乙、顾某某冒充部队人员求购产品，龚某某负责接听电话，程某负责饮食，杨某某负责取钱。我们的组织2014年6月开始组建，7月份开始实施诈骗的。其是以湖北三联创“杨某”的名义进行诈骗的。
2.被告人张某甲的供述，2014年天气比较热的时候，具体时间记不清了，张某某把周某某和其纠集在一起，商量合伙诈骗的事，他们三个老板共同出同等资金，后又叫上杨某某四人为股东。又招聘张某乙、顾某某、廖某某、老胡、姓蒋的男子、姓龚的女子、女厨师是他们的员工。张某某是他们骗子公司的经理，其负责用电脑和受骗的人来往一些电子邮件，在2014年8月份开始诈骗的，用过的电子邮箱和公司名称太多了，记不清楚了。
3.被告人周某某的供述，其和张某某商量诈骗的事，又去找老乡张某甲合伙做，他们三个都入了股，后来就又找了张某乙、廖某某、老胡、老顾、小龚、以及做饭的女的。租了房子，弄来两部无线座机电话，是张某某从宝鸡和湛江带回来的，座机号码显示当地的号码。雕刻了印章、有厂家营销部的印章，广东二炮湛江基地和山西宝鸡二炮基地的印章。他们行骗之前把准备骗钱用的银行卡都交给了杨某某，钱到账后其就通知杨某某去取钱，杨某某取完钱后把张某某的农行卡交给他们后，其和张某甲、张某某一起把卡给剪碎后扔掉了，剩余的没有骗到钱的张某某的其他银行的银行卡他们就让杨某某给剪碎扔掉了。那个姓胡的其给他起了名字是“胡振瀚”。诈骗时，使用部队番号有二炮部队宝鸡基地、湛江基地，哈尔滨基地。
4.被告人杨某某的供述，自己占半股，只有其和蒋某某不在公司办公，二人只负责取钱，他们负责联系业务，蒋某某是其介绍进公司的。2014年9月份左右，周某某找到其，让帮他到银行取钱及后来和蒋某某配合取款的情况。
5.被告人胡某某的供述，张某某给其提供了山东、河南的大约两百份资料，2014年11月份就参加了诈骗，其任务是打电话，冒充宝鸡基地“胡振瀚”进行诈骗了。
6.被告人顾某某的供述，其和他人冒充部队人员进行诈骗，联系了有100多家，只有4个人说要货，这4个人都给总经理张某某打电话了，目前一个人也没骗到。
7.被告人张某乙的供述，和张某某、张某甲、廖某某、胡某某、顾某某、周姓男子他们几个都是一个镇的，以前就认识。其和他们一起参与诈骗，就认识了龚姓女子和另外一名女子。冒充解放军第二炮兵部队军官联系了有100多个人。
8.被告人廖某某的供述，张某某联系自己进行诈骗，自己冒充部队的叫申国良，自己联系成湖南永州和一家哈尔滨的公司。
9.被告人蒋某某的供述，2014年11月份，杨三（杨某某）跟其说，他们公司要银行卡，要其去帮他们开卡，就同意了及后来和杨某某到银行取钱的情况。
10.被告人龚某某的供述，张某某安排其接电话，女业务员就其自己，程某是其介绍进公司做饭的。去年七月份和他们干过一次，今年1月27日我们又在一起准备骗人的，2月3日就被公安局的抓了。
以上证据已经法庭质证，证据来源合法，相互关联，本院予以采信。
对公诉机关指控的被害人姜某被骗0.4万元，仅有被害人陈述，没有其他证据印证，证据不足，本院不予支持。
本院认为，被告人张某某、张某甲、周某某、杨某某以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人钱财235.66万元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人顾某某、胡某某、廖某某、蒋某某、张某乙、龚某某明知张某某等人实施犯罪，仍积极参入犯罪的不同环节，应以共同犯罪处罚。公诉机关以合同诈骗罪进行指控，罪名不当，本院不予支持。被告人张某某、张某甲、周某某、杨某某系合伙出资人，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人顾某某、胡某某、廖某某、蒋某某、张某乙、龚某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。鉴于被告人已将诈骗聂某飞的8万元退回并取得谅解，可酌定对其从轻处罚。被告人当庭辩解2104年12月份以前不是其所实施的犯罪、及所有辩护人认为除聂某飞被骗事实清楚，证据充分外，其他指控不能成立的辩护意见，经庭审质证，被告人的辩解及辩护人的辩护意见，与查明的事实不符，现场查扣的银行卡、身份证与银行交易清单足以锁定被告人的诈骗犯罪行为，故该辩解辩护意见，本院不予采纳。本案被告人通过拨打电话、发送短信、利用网络发送电子邮件等方式发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，具有严重的社会危害性，应酌定从重处罚。对被告人犯罪所得款，依法应予追缴。综合本案情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（一）项、最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第二百四十一条第（二）项之规定，判决如下：
一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年','2018-09-20
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