河南省台前县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0927刑初128号
公诉机关台前县人民检察院。
被告人丁源海，男，1992年7月11日出生，汉族，初中文化，农民，湖北省孝昌县人，住孝昌县。2015年11月10日因涉嫌诈骗罪被台前县公安局抓获并刑事拘留，同年12月18日经台前县人民检察院批准，被台前县公安局执行逮捕。
辩护人罗玉华，湖北仁伦律师事务所律师。
被告人丁思家，男，1974年12月11日出生，汉族，初中文化，农民，湖北省孝昌县人，住孝昌县。2016年1月5日因涉嫌诈骗罪到台前县公安局投案，同日被台前县公安局取保候审，同年2月24日被台前县人民检察院取保候审。同年7月21日被本院决定取保候审。
辩护人袁志胜，湖北仁伦律师事务所律师。
台前县人民检察院以台检公诉刑诉（2016）81号起诉书指控被告人丁源海、丁思家犯诈骗罪，于2016年7月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台前县人民检察院指派检察员张会娟出庭支持公诉，被告人丁源海及其辩护人罗玉华、被告人丁思家及其辩护人袁志胜到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年12月份以来，被告人丁源海、丁思家伙同他人以办理信用卡为由，骗取被害人徐某、闫某、周某等人的财物，共计195100元。其中闫某15900元、徐某51200元、周泽标10500元、白小娥6900元、陈红林32000元、孙坤雷1500元、廖凯3500元、李嵩500元、霍志敏3900元、高某4300元、李南积900元、曾勇16000元、姚松7000元、李帮相900元、谭荣平500元、金玉柱3000元、关秀芳3000元、贾鹏300元、宴丽500元、杨铁林11500元、夏建渊800元、徐卫江3900元、何海亮500元、李艳400元、彭分岗300元、宋莹500元、李弘一500元、覃君慰1100元、于春林8800元、毕亮4500元。为证实上述事实，公诉机关提供了书证；证人证言；被害人的陈述；被告人的供述与辩解；辨认、搜查笔录；视听资料。认为被告人丁源海、丁思家的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人丁源海与丁思家系共同犯罪，被告人丁思家在共同犯罪中起次要责任，系从犯，有投案自首情节。请依法判处。
被告人丁源海对公诉机关的指控的犯罪事实和罪名无异议。但其辩护人辩称，被告人诈骗数额应为118000元，指控的廖凯3500元、李嵩500元、霍志敏3900元、高某4300元、李南积900元、曾勇16000元、姚松7000元、李帮相900元、谭荣平500元、金玉柱3000元、关秀芳3000元、贾鹏300元、宴丽500元、杨铁林11500元、夏建渊800元、徐卫江3900元、何海亮500元、李艳400元、彭分岗300元、宋莹500元、李弘一500元、覃君慰1100元、于春林8800元、毕亮4500元，证据不足，不能认定为被告人丁源海诈骗所得。被告人丁源海无犯罪前科，系初犯、偶犯，归案后能够如实供述犯罪事实，并当庭认罪，其家属能够积极退赃，弥补被害人损失，对被告人可以从轻处罚，建议判处四年有期徒刑。
被告人丁思家对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。
其辩护人辩称，被告人丁思家系从犯，不能参考主犯的诈骗数额，应根据其犯罪情节综合考虑，被告人具有自首情节，系初犯、偶犯，具有依法从轻、减轻情节，建议判处一年以下非监禁刑。
经审理查明，2014年12月份以来，被告人丁源海、丁思家伙同他人谎称能够快速办理银行信用卡，在网络上建立办理银行信用卡网站链接，利用被害人在网站上所留电话，雇佣他人冒充银行客服以收取办理费用、验资费、保证金、做银行流水等理由收取费用后，被告人丁源海在网上购买假信用卡邮寄给被害人的方式实施诈骗。骗取29名被害人，共计190800元。被告人丁思家负责开车带领余红英（另案处理）、刘姣（另案处理）等人将诈骗所得赃款提现，并定期与网站广告商联系邮寄广告费用。
另查明，农行卡号62×××71，户名为李龙龙；农行卡号62×××73，户名为吴昊；建设银行卡号62×××86，户名为李龙龙；建设银行卡号62×××26，户名为吴昊；建设银行卡号62×××43，户名为沈某；邮政银行卡号62×××77，户名为童威；邮政银行卡号62×××18，户名为刘某；邮政银行卡号62×××37，户名为韦琪；工商银行卡号62×××82，户名为李龙龙；工商银行卡号62×××46，户名为吴昊，系被告人丁源海、丁思家实施诈骗，收取赃款使用过的银行账户。
再查明，被告人2016年1月8日，被告人丁思家退出赃款51200元，由公安机关发还被害人徐某，被害人徐某对被告人丁源海、丁思家表示谅解。
认定上述事实的证据如下：
1、书证
（1）丁源海照片、户籍证明、无前科证明。
（2）丁思家照片、户籍证明、无前科证明。
（3）2015年11月10日被告人丁源海被抓获归案经过一份。
（4）丁思家的到案经过，证实2016年1月5日，丁思家主动到台前县公安局刑侦大队投案。
（5）案件侦破经过一份。
（6）闫某提供的银行交易明细，证实闫某通过62×××86账号在2015年5月23日至5月29日向62×××77账号转款15900元。
（7）徐某提供的银行转账记录及交易明细，证实2015年7月28日、8月1日徐某用62×××26向62×××77（户名童威）账号分别转账300元、900元、3000元、5000元、15000元；用客户名为吴春省的账户向62×××87（户名童威）转账15000元、9000元。但有银行交易明细显示转账。
（8）周泽标提供的银行转款凭证。证实周泽标于2015年10月10日、2015年10月15日分三次向62×××46账号（户名吴昊）转账1000元、2000元、7500元。
（9）周泽标于2015年10月16日10时51分报报警回执存单一份。
（10）白小娥提供的银行转款凭证。证实白小娥于2015年10月10日、2015年10月15日向户名吴昊的农业银行、建设银行转账6900元。
（11）2015年10月21日，陕西高陵县公安局受理白小娥电信诈骗一案，受案登记表及立案决定书。
（12）陈红林提供的银行交易明细。证实陈红林于2015年11月1日向户名李龙龙转账30000元。
（13）2015年11月13日，陕西省眉县公安局受理陈红林电信被骗一案，受案登记表及立案决定书。
（14）孙坤雷提供的建设银行客户通知书一份。证实孙坤雷于2015年11月6日18:57分通过ATM转账1000元。
（15）深圳市公安局翻身派出所在2015年11月6日，接孙坤雷报案称被骗1500元，受案登记表一份。
（16）卡号62×××77（户名童威）的开户资料、取款记录、银行交易明细。证实户名为童威，开户机构为广水市广办支行，2015年5月15日至2015年9月21日共收到汇款70300元。
（17）卡号62×××18（户名刘某）的开户资料及交易明细。证实该卡开户行为武汉市藏龙岛支行，开户日期为2015年7月18日，开户证件号为42088198902113343。2015年8月1日，卡号62×××77（户名童威）向该卡汇入8090元。
（17）姚松、闫某、李帮相的开户信息。证实户名姚松，卡号62×××37；户名闫某，卡号62×××86；户名李帮相，卡号62×××82。
（18）卡号62×××18、62×××73（户名吴昊）的开户资料、银行交易明细。证实邮政卡号62×××18（户名吴昊）无交易信息；农行卡号62×××73（户名吴昊）2015年10月9日至10月15日共汇入8700元。
（19）工商卡号62×××46（户名吴昊）的开户资料及交易明细。证实2015年9月14日启用，2015年10月10日至2015年11月2日，共汇入50290元。
（20）建设银行卡号62×××26（户名吴昊）的开户资料及交易明细。证实该卡于2015年10月10日至2015年10月17日共汇入27526元。
（21）邮政卡号62×××00（户名李龙龙）的开户资料。证实无交易信息。
（22）农行卡号62×××71（户名李龙龙）的开户资料及交易明细。证实2015年10月28日至10月31日，共汇入3400元。
（23）工商卡号62×××82（户名李龙龙）的开户资料及交易明细。证实2015年10月30日至11月1日，共汇入37850元。
（24）建设银行卡号62×××86（户名李龙龙）的开户资料及交易明细。证实2015年9月16日至11月6日，共汇入20584元。
（25）建设银行卡号62×××43（户名沈某）的开户资料及交易明细。证实2014年12月17日至2015年4月23日，共汇入35738元。
（26）邮政卡号62×××37（户名韦琪）的开户资料及交易明细。证实2015年3月8日至2015年4月12日，共汇入20200元。
（27）6210982350004632279、621098620005411520的开户资料查询单。
（28）卡号62×××73（户名邹涛）的开户资料及交易明细。
（29）卡号62×××18、62×××87、62×××77的银联取款记录。
（30）受害人徐某、白小娥提供的假信用卡照片。
（31）丁源海于2015年8月1日20时40分，使用银行卡62×××77在湖北省安陆市碧陨路邮政银行ATM机监控视频。
（32）丁源海取款视频截图。
（33）在丁源海家中搜出的记录本照片4张。证实笔记本中记录有，邓志军、高琪、毕亮、苏永、张刘、鞠建军、李嵩、廖凯、姚成菊等人的电话、地址、金额、银行卡号、身份证号等信息。
（34）在扣押丁源海笔记本中发现的纸条。该纸条显示张磊、林君、陈秀甜、高某的手机号、身份证号码、住址等信息。
（35）丁源海手机短信照片2张。
（36）丁源海手机短信照片8张。证实丁源海手机向“657215”、132××××5402、136××××3037（勇）、17771205041（媳婆）、185××××2086、131××××4110手机发送陈红林、聂春雷、曼丽等人信息。
（37）车牌号为鄂Ｋ×××××，长安牌红色小型轿车，车辆信息查询一份。
（38）协查邓志军、毕亮、姚松、钟奇、何冬华信息及情况说明。证实邓志军拒绝做笔录，另无法联系到姚松、钟奇、何冬华、晏丽、聂春雷、徐慧霖、于春林、徐卫江、夏建渊、宋莹、李宏一、何海亮、张磊、姚成菊、林君、鞠建军、高琪、陈秀甜、贾鹏、杨铁林、吴拥明、王娟、谭荣平、覃君慰、苏永、马新强。有许疃县派出所对毕亮的电话回访，毕亮称在2015年3、4月份曾因网络代办信用卡被骗取4500元。
（39）余红英、刘姣在逃人员登记信息表。
（40）台前县公安局将512000元赃款已返还被害人徐某发还清单一份。
（41）建设银行账号62×××87（户名：童威）未查询到交易明细的协查记录一份。
（42）卡号62×××07（户名张凤莲）的银行交易明细。证实经丁源海指认，其称没有使用过。
（43）2015年10月19日信阳市公安局老城分局对李南积被诈骗一案受案登记表、立案决定书一份。
2、证人证言
（1）沈某的证言
今年、去年我没有办过银行卡。没有卡号为62×××43的建行卡。我的身份证现在使用着。去年11月份的时候，在江汉路吉庆街夜市，我的身份证、银行卡等物品放在同学的钱包里丢了，我同学报的案，放寒假回家时补办的身份证，没有外借过。我不认识叫童威的男子。
（2）刘某的证言
我今年办理过邮政银行卡，卡号62×××88，没有给其他人使用过。我的身份证没有让其他人用过。2014年5月份，我在武汉坐地铁，好像是在光谷广场地铁站，里面的钱包被盗，钱包内有我的身份证、两张银行卡（建行的、汉口的，卡号我不记得）、1000多元现金等物品，当年5月份我补办了张身份证。我不认识童威。
（3）严三姑的证言
我丈夫丁源海因为诈骗被拘留了，我不知道他和谁一起实施的诈骗，我不清楚丁思家、余红英、刘姣是否实施诈骗。我没有参与。我的手机177××××5014有时丁源海拿着，我没有给他发送过诈骗客户的信息。
（4）伍某的证言
我来反映我外甥曾勇在网上被人诈骗钱的事。
2015年1月12日至16日用了4次钱，钱都被骗了，听曾勇讲，他想办信用卡，就在网上找了能办信用卡的人，给对方汇过去费用，发现被骗了。我的银行卡卡号是62×××73，曾勇给我说给对方汇过四次，一次是500元，一次是6000元，另外还有9500元和1500元，共被骗17500元，这些钱曾勇在还卡时就还给我了。曾勇现在广州打工，暂时回不来，曾勇的手机号155××××6174。
3、被害人陈述
（1）闫某的陈述
上个月22日上午，我在家逛QQ空间时，看到一个办理信用卡的消息我就点开了。22日下午，对方有人跟我联系，说是办信用卡的，当时说头期需要付300元钱的代办手续费，办完卡以后需要再付600元的资料费。到23日上午，我就用我的手机银行（转账时间为10:50）给对方转账300元。26日上午11︰11时我通过手机银行转过去600元。27日上午8︰22分，打了3000块钱的验资费，时我通过手机银行给对方转账3000元钱。11:40分的时候又通过手机银行转账5000元钱。我分两次（18:23及18:53）只给对方打了4000块钱，对方后来就跟我说验资通过了。在29日的时候，对方的人又给我打电话，说是需要5000块钱的流水，就在8:14的时候通过手机银行转账3000块钱，对方收到钱以后就说等两天就可以把信用卡激活了。6月6日以后我就发现被骗了。
我一直使用我自己的手机号151××××1913跟对方联系的，对方使用的手机号有17091144926（前台）、17091145376（客服）、17090067949（自称银行联络人）、17091091944、17091144797、17091091854、17091144933、17091093273、17091091464。
对方使用的是一个户名叫童威，邮政账号：62×××77，对方当时还给我发来另一个邮政账户，户名是张凤莲，账户62×××07。我前后一共给对方打过去15900元钱。
（2）徐某的陈述
我是来报案的，我在网上注册信用卡被骗了51200元钱。
我一共向对方汇了8次钱，在邮政银行汇了6次，建设银行汇了2次，有7张汇款条，其中1张邮政银行3000元的汇款条我没有打。
我向62×××77邮政银行账号上面汇了6次，总共汇27200元；向62×××87建设银行账号上用我朋友吴春省的银行卡汇了2次，总共24000元；对方两张银行卡名都显示叫“童威”。
我都是通过银行账户给对方汇钱的，用我自己的银行卡（62×××26邮政银行）汇了6次，用我朋友吴春省的建设银行卡（62×××28）汇了2次。
你中队已发还给我51200元赃款，既然对方能把钱退给我，我能对他进行谅解。
（3）周泽标的陈述
2015年10月9日9时许，我就点击了信息申请办理该信用卡。我通过中国工商银行柜台转账共三次，第一次1000元，第二次2000元，第三次7500元，共计10500元。
对方的银行卡号为62×××46，账号21×××23，收款人吴昊。自称为担保公司工作人员的电话为17081061014，自称为信贷部工作人员的电话为17080182391。自称银行工作人员电话号码为17080182171。
（4）白小娥的陈述
2015年10月9日我在网上看到一条代办信用卡的信息，我一共被骗了6900元，分四次现金汇款，第二次的600元是在车城花园的农行外，其他三次都是在泾渭苑一区门口的建行汇的。
（5）陈红林的陈述
我一共被骗了32000元钱。我前后给对方汇款汇了5次，前两次都是通过支付宝转账，后面三次都是在眉县首善镇首善街工行自动取款机上转账。第一次汇款是在2015年10月27日10时许在支付宝上转账500元；第二次是在2015年11月1日12时许在支付宝上给对方转账转了1500元；第三次是在2015年11月1日16时许转账转了10000元；第五次是2015年11月1日22时许转账转了10000元。前两次转账的银行账号是：建行：62×××86，户名李龙龙；后三次转账的银行账号：62×××82，户名李龙龙。
（6）孙坤雷的陈述
我一共被骗了1500元。第一笔500元是于2015年10月29日12时许，在宝安45区富源集团2栋金欧泰用手机银行转给时方的，第二笔l000元是2015年11月6日18时57分许，在创业天虹对面的建设银行汇给对方的。对方的联系电话：17081010584、17070054017，对方建设银行的账号：62×××86，户名：李龙龙。
（7）廖凯的陈述
我被人通过打电话办信用卡的方式骗走3500元。我来报案。
2015年3月的一天，我上网时看见QQ空间网页上有办理信用卡的，我点进去注册后，第二天就有人给我打电话，说办信用卡要收手续费500元，于是我在眉县农业银行金渠分理处ATM机汇去500元，过了几天后，嫌疑人通过快递邮了一张卡，发现卡用不成，我电话给那人说后，那个人要3000元的卡激活费，我就在眉县农业银行金渠分理处ATM机汇去3000元。钱汇过去后我发现卡还是用不成，我就意识到自己上当了。汇款的银行账号我记不清了。
（8）李嵩的陈述
我在网上办理过信用卡，被诈骗过。我就用ATM机把500元分两次给他汇到邮政储蓄银行账户62×××37上（户名：韦琪），第一次汇100元、第二次汇400元。过了一两天我收到顺丰快递寄来的平安银行信用卡。我一看这卡假就扔了。之后对方又给我打电话我没接。
（9）霍志敏的陈述
我一共被骗了3900元。钱都汇到了工商银行账户21×××46，户名：吴昊。我办的信用卡已经扔了。
（10）高某的陈述
2012年办的信用卡，我是在信用社办的，没在网上办信用卡。我在电脑上看有做手工活的，我就点开那个网站，我问手工活是怎么做的，那人回复说有人上门教，然后就叫我先交500块钱的押金，能把货发过来，第二次又叫我汇3800元，说是做手工活用的东西，后来又叫我给他打7000多人民币，我就没给他打。我一共被骗了4300元。我是到信用社转账，对方账号我不知道。
（11）李南积的陈述
2015年10月13日，我在家用手机上网，对方称可以给我办理3万信用额度的信用卡，需要我交900元手续费，先交300元定金，等我收到卡后再把尾款补齐，我当即在信阳市和美广场附近用我建行手机银行给对方转账300元，10月16日下午我收到了对方邮寄来的浦发银行信用卡，收到卡后我就又用我的建行手机银行给对方转账600元补齐，补齐后我发现这张卡不能使用，对方又称需要我再打3000元才能激活，我意识到被骗了，就来报案了。对方的银行卡号62×××26，户名吴昊，中国建设银行。
4、被告人的供述与辩解
（1）被告人丁源海的供述与辩解
带我来，是因为我诈骗钱的事。我是以办理信用卡的形式，骗取客户钱财的。
我是从2014年的年底开始的，我先在百度网站上通过别人做了“办理信用卡”的广告链接，客户如果需要办理信用卡会根据网站的提示，留下自己的联系方式，我们就会和他联系，我专门雇佣了两个女孩子冒充客服人员给客户打电话，有时候我也打，但是很少，我们和客户联系上后，会根据客户办理信用卡的额度收取费用，我们是按照2%或者3%收取的，如果客户同意的话，我们会先收300元或500元的费用，等客户收到信用卡后在收取剩余的费用。
我给客户办理信用卡，一开始的时候我是通过我同学的朋友给客户邮寄假的信用卡片，我把客户留下的办卡资料发给他，他根据资料做信用卡片，然后直接邮寄给客户。
我给客户办理的信用卡是不能使用的，客户收到的信用卡是假的，但是我通过“卡到福至”告诉我有一个新技术，就是客户扫描我们提供的二维码，就会显示信用卡里他们存入的相应的钱。
操作向客户的信用卡里加虚拟的钱的人，是“卡到福至”介绍给我的，这个人是谁我不知道，我都是通过发短信和他联系的，他在我手机上显示的名字是“勇”，手机号码为：136××××3037。
我在百度网站上总共做了10次左右的广告，有3000元的、6000元的还有9000元的，钱越多承载的点击量就越多，点击量达到了广告就没有了。
我利用信用卡诈骗，从一开始到现在成功的有8、9次吧。每次诈骗的钱数不固定，有一次几百块钱的，也有几千的，还有几万的，我从去年年底到现在总共收到汇款有10万左右。
客户给我汇款后，我自己不去取钱，我也考虑到安全问题，尽量不去摄像头跟前，我都是让我的父母，还有我表姐刘姣去取钱，我表姐的老公也取过一次。他们都是分开去取的钱，就是说客户给我汇的钱多了，我母亲先取一部分，我父亲再取一部分，然后我表姐再取一部分，银行卡在ATM机上每天只能取两万元，如果取够了就把剩余的钱转到其他的银行卡上再取，一开始我买了四张银行卡，后来又买了两张，这两张是哪个银行的和账户名我都不记得了。
我父母和我表姐都知道取的是我诈骗得来的钱，不过他们没有参与我诈骗的事情，他们只是帮我去取钱。
我父母和表姐都是在孝感市附近的各个银行取钱，有安陆、广水、孝感等周边，取完钱后我会根据钱的多少给他们一些，我父母有时候我会给，有时候不给，我母亲大约给我取了有5万元左右，我父亲没有取过，他都是开车带着我或者我母亲去取钱；我表姐给我取过两次，取了有两万元左右，我给了她有两、三百块钱，她有时候是自己打车去，我父亲也开车带她去过，我表姐夫（钢）帮我取了一次，我给了他不到五百块钱。
我表姐刘姣，女，现年24岁左右，家住：湖北省孝昌县花园镇桥西村。
今年8月份左右的时候，我办理了一个河南的客户，他总共给我汇了5万元左右，我办完这个业务后就把那6张我以前作案时使用银行卡都扔了，后来又买4张银行卡，这4张卡都是同一个人的名字，是建行、农行、工行和邮政银行的卡，户名我不记得了。
我雇佣的这两个女孩一个叫“衡”，一个叫“慧”，姓名叫什么我不知道，是我一个朋友的朋友介绍过来的，我每天每人给她俩100块钱，她俩总共在我这里干了有15天。
我办理信用卡诈骗的网址我不知道，都是做广告的人把客户的联系方式和资料给我发过来，那个人直接把网站和广告做好发布在百度网站上，网站收到客户要求办理信用卡的留言和资料后，他都一起通过QQ给我发过来。
给我在网站上做广告的人我不认识，我们没有见过面，我们只是在QQ上联系，他的QQ号码有两个，以前的号码是：2072648496,现在的号码是：2771160081，客户的资料都是通过这两个QQ发给我的。我一般都是在我的笔记本电脑用QQ和他联系的，我的笔记本电脑已经扔了，因为我不打算做了，连同做业务的手机和银行卡都一块扔了。
我做业务的手机号码经常换，每次需要四个号码，每次用完都扔掉，号码是多少我都没有记。
朱云潇是我初中女同学，现年21岁左右，家住：孝昌县白沙镇，具体那里我不知道，她换新手机号了，我现在不知道。
朱云潇的朋友，我称呼他“畅”，他叫什么名字我不知道，男性，现年23岁左右，未婚，身高170CM左右，寸头，身材中等，家是孝昌县花西乡，具体那里我不知道。
我总共就给了“畅”一次的广告费3500元，四张银行卡1200元，一开始我自己给客户联系，可能是业务不熟练，都没有诈骗成功，再后来就是一个在我诈骗网站上留言的，内容是：百度推广，办理信用卡，加QQ（号码我手机QQ上有号码，网名“白”号码为：2072648496），我和他联系后，就给他钱，让他帮我在百度网站做办理信用卡的广告，广告费用按点击量收取，点击量越多，收费越高，我总共让他做了9次或者10次广告，费用不等，有三千、六千、九千的，我和“白”都是通过QQ联系，我没有见过他，也没有和他通过话，男的女的我都不知道。
给我帮忙的那两个女孩是我朋友李成义介绍的，具体哪的我不知道，一个我称呼她“衡”，这个女孩现年24岁，未婚，身高160CM左右，身材微胖，披肩发；另一个女孩我称呼她“慧”，现年25岁，未婚，身高167CM左右。她俩不是一直在我这里干活，合在一起总共有15天，主要是她俩联系客户，如果她俩不在，我们的业务就基本上停了。这两个女孩的电话号码我不记得了。
李成义，男，现年21岁，家是孝昌县县城李家林村，我现在没有他的电话号码。
我妻子严三姑知道我利用办理信用卡诈骗，但是她反对我做这个，不让我做。她的手机号是17771205041，我手机上写的是“媳婆”。
在我152××××4409手机上，于2015年10月14日给我发那两条信息，是因为我手机关机了，我雇佣的其中一个女孩“衡”，将客户的资料发到了我老婆手机上，我老婆又转发给了我；然后10月15日至10月25日我给我老婆发的那几条短信，是因为我联系业务的手机要扔了，我为了记录一些客户的银行账号等资料，就用发短信的方式记录在了手机上，10月15日那条是客户“金泽洋”的银行账号；10月17日的那条短信上的网址就是，增加信用卡虚拟钱数的网址和登录密码；10月24日那条是我办理假信用卡用的公司名称及地址；10月25日的信息也是客户“金泽洋”的银行账号。
我手机上给我爸爸（159××××8527）发的信息是百度上面做广告那人给我提供的汇款账号，账户名叫：邹涛，账号就是给我爸爸发的短信里面那个，我让我爸给我去汇钱；短信里面的“霍志敏”是一个客户的联系方式，当时我急着有事出去，就直接发到了我爸爸手机上。
在我家中搜查出来的那个笔记本是我的，这个笔记本是我在超市里买的，这个笔记本是我用来记录客户资料及交易记录的。这个笔记本里面的第1页是我写的字，第2、3页是我雇佣的其中一个女孩写的。第1页上的徐卫江027796479208，许菠027796479262是邮单号；邓志军153732399777,13108119570804115X，河北省霞州市翠竹道91号：霞州方舟房地产开发有限公司（现住）康仙庄乡小辛庄村2411号（身份证）30W（30万元），这些是需要办信用卡的客户资料及客户需要办理信用卡的额度（额度30万元），30W后面的1000-5000小字（这是客户办理30万额度的信用卡需要先交1000元，卡到后再交5000元），农信社：1000（意思是客户一次性向我提供的农村信用社银行卡中汇了1000元钱），027796479174下午：3-4点（这个是信用卡邮寄到客户手中的时间，我根据客户收到卡的时间再和客户联系），8/3（代表8月3日，我个人习惯把月份写在了上面），邓志军这个我总共收到了1000元的汇款，剩余的钱我也忘了什么原因他没有给我汇过来，一般就是客户要求把信用卡激活后再汇剩余的钱，还有就是意识到上当受骗了。高琪这个对方向我提供的农业银行卡中先汇了300元，卡收到后又给我汇了600元；毕亮向我提供的邮政银行卡中先汇了500元，卡收到后又给我汇了1000元，苏永没有办理成功，我就打了一个差号；张刘向提供给他的农业银行账户中先汇了300元，卡收到后又汇了600元，这个是3月9日办理的业务；鞠建军向提供给他的工商银行账户中先汇了800元，笔记本上面写的是3200元，实际上卡到后又交了1500元，这个是3月10日办理的业务；李嵩向提供给他的邮政银行账户中先汇了500元，卡收到后又汇了1500元，这个是3月13日办理的业务；廖凯向提供给他的农业银行账户中先汇了300元，卡收到后又汇了600元，这个是3月13日办理的业务；姚成菊向提供给他的工商银行账户中先汇了300元，卡收到后又汇了600元，这个是3月26日办理的业务；覃军尉向提供给他的邮政银行账户中先汇了300元，笔记本上写的1700元，实际上卡收到后他只汇了1000元，这个是3月26日办理的业务。第二页是“衡”写的客户资料及办理信用卡的额度，但是张磊、林君、陈秀甜这三个都没有办理成功。笔记本第八页加的一个纸条上面写的是客户“高某”没有办理成功的资料，这个纸条上的字是我写的。
在我号码152××××4409三星手机上发现短信中，其中一条是2015年10月27日10点18分发给号码“657215”的信息显示了四个银行账号，分别是：建行6217004240001589、邮政6210988210000238、工行62×××82、农行62×××05户名李龙龙，密码584520，这四个银行账号是一个叫“成明”的人在QQ上给我发的信息，让我给他开通查询业务的，我就用我联系业务的其中一部手机（号码我不记得了）直接打了四个银行的客服电话开通的。
这四张卡具体谁用我不知道，这是“成明”给我发过来的，我没有使用过这四张户名为李龙龙的银行卡。
短信显示的陈红林和聂春雷的信息，是“成明”给我发过来让我帮他找制作假信用卡的人，帮他做假卡，我就把这两个人的信息通过QQ发给了“卡到福至”的新QQ号（32×××41）上。
我手机上2015年10月10日10时16分，发给“姨妈”137××××1060的有四个银行账号，分别是：建行6217003390005126、农行62×××73、邮政62×××18、工行62×××46吴昊密码158158；是我发给我表姐刘姣的，让她帮我查一下这四个账号的余额，当时我表姐刘姣的手机停机了，所以我发到了我姨妈上面，让她转告给她。
这四个银行账号是我在使用，我是2015年10月初的时候通过我的QQ在网上买的，他的QQ号我QQ上面没有了，四张卡总共1300元，我是直接通过银行给他汇的现金，卡号当时我写在了纸上，后来就丢掉了。这四张卡我用到了2015年11月初左右，之后不用了我就都扔到河里了。
我诈骗使用的手机、电脑和其他的银行卡，平时使用的时候都放在家里面，等到客户不再向银行卡中打钱了，我就把手机和银行卡都扔了，电脑是我最后决定不做了，才扔掉了。
我手机上给“657215”发的信息中的四张户名为李龙龙的建行、邮政、工行、农行的银行卡是我在使用。
这四张李龙龙户名的银行卡是我办信用卡诈骗时，提供给客户的汇款银行账号，或者是向这几张卡中转诈骗的钱。这四张李龙龙户名的银行卡是在2015年9月份的时候在网上买的，这四张卡我购买的时间比吴昊那四张要早一点，都是在同一个人手里买的，四张银行卡1300元。
我手机短信发给“姨妈”中的四个户名吴昊的银行账号都是骗钱时使用的银行卡。我诈骗时使用银行卡全部都被我扔掉了，银行卡号我也确实不记得了，都没有记录。我诈骗时使用的手机号我也都不记得了，每次使用的手机号码都不一样，用完和银行卡都一块扔了。
我看过了农业银行李龙龙62×××71的交易明细，从2015年10月28日至2015年10月31日期间的交易记录都是我诈骗的交易汇款；吴昊62×××73的交易明细，从2015年10月9日至2015年10月15日期间的交易记录都是我诈骗的交易汇款；建设银行李龙龙62×××86的交易明细，从2015年9月16日至2015年11月6日期间的交易记录都是我诈骗的交易汇款；吴昊62×××26的交易明细，从2015年10月10日至10月17日期间的交易记录都是我诈骗的交易汇款；沈某62×××43的交易明细，从2014年12月17日至2015年8月1日期间的交易记录都是我诈骗的交易汇款；邮政银行：童威62×××77的交易明细，从2015年5月15日至2015年8月1日期间的交易记录都是我诈骗的交易汇款；刘某62×××18的交易明细，2015年8月1日的交易记录都是我诈骗的交易汇款；韦琪62×××37的交易明细，从2015年3月8日至2015年5月18日的交易记录都是我诈骗的交易汇款；工商银行李龙龙62×××82的交易明细，从2015年10月30日至2015年11月1日的交易记录都是我诈骗的交易汇款；吴昊62172321030000343646交易明细，从2015年10月10日至2015年11月2日的交易记录都是我诈骗的交易汇款。
2015年年初给我做诈骗广告的广告商给我提供的银行账号，一开始不是邹涛的银行账号，我不记得名字了，邹涛的银行账号是从2015年夏天开始的，具体时间我不记得了，一个建设银行的，账号我不记得了，一个农业银行的，账号就是我手机短信中发给“爸爸”的那条信息，账号为62×××73，一般都是我父亲丁思家给广告商打汇款，我父亲不在家或者不方便时我就给广告商汇款。
我表姐刘姣尝试过给受害人打电话，没有诈骗成功。
我152××××4409手机短信中的“勇”136××××3037是给我办假信用卡的人，我手机短信131××××4110是做诈骗网站后台给信用卡加虚拟金额的人，我们也没有见过面，我也不知道他叫什么名字。
朱云潇和李成义没有参与诈骗，我没有使用过卡号62×××07张凤莲的银行卡。余红英、严三姑没有参与诈骗。
（2）被告人丁思家的供述与辩解
我是来投案自首的。丁源海在网络上给别人办信用卡诈骗，我负责给他汇做广告的费用，还有开车带着他妈余红英取诈骗得来的钱。
从2015年3月开始的，丁源海让我给他汇网络上诈骗做广告的费用，他给我发短信告诉我广告商的银行账号，让我汇钱，我从3月份开始总共给广告商汇了7、8次钱，基本上每次都是2000元、3000元，也有6000元和9000元的，这两个账号我不记得了，但是账户名字都是：邹涛。
我没有参与诈骗的过程，都是丁源海操作的，丁源海只是让我帮着给网络上做广告的人汇钱，还有让我开车带着别人去取诈骗所得的钱。
和丁源海一起参与诈骗的还有丁源海的表姐刘姣，她帮着接打电话，但是具体的过程我就不知道了。还有丁源海雇佣的两个女孩，但这两个女孩叫什么，家是哪里的我都不知道，我也没有参与过，刘姣也取过两次钱。只要我有时间就开着我的鄂Ｋ×××××红色长安轿车带着他们去取钱，
取回来的钱都给丁源海，银行卡都是给余红英，取完后再还给丁源海，我没有拿过银行卡，卡号我都不知道。我没有分钱，只不过丁源海每个月给我1000多块钱的生活费。
我作为丁源海的父亲，我想退回一部分诈骗所得的赃款，希望能得到受害人的谅解。我目前能先退回51200元。
5、辨认笔录、搜查笔录
（1）被告人丁源海对余红英的辨认。证实丁源海能够辨认出余红英。
（2）被告人丁源海对丁思家的辨认。证实丁源海能够辨认出丁思家。
（3）被告人丁源海对刘姣的辨认。证实丁源海能够辨认出刘姣。
（4）搜查笔录。证实，2015年11月10日17时10分至18时30分，台前县公安局侦查人员在见证吉某丽的见证下，对丁源海住所及人身进行了搜查，从其身上搜出一部白色三星牌智能手机，手机号152××××44099；在其住所搜出一本花皮笔记本，笔记本中夹存一张记录纸、字条，后依法扣押。
6、视听资料。内容：丁源海取款情况及丁源海、丁思家讯问录像。
上述证据经庭审质证，证据间能够相互印证、相互吻合，足以认定。
本院认为，被告人丁源海、丁思家伙同他人利用百度网站发布办理信用卡的网站链接，以办理信用卡为由，并电话联系被害人，让被害人先行支付一定的办卡费用后，将虚假的银行卡邮寄给被害人，后再以信用卡未激活或需验资等各种理由骗取被害人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。对于被告人丁源海辩护人辩称，被告人诈骗数额应为118000元，指控的诈骗廖凯3500元、李嵩500元、霍志敏3900元高某梦4300元、李南积900元、曾勇16000元、姚松7000元、李帮相900元、谭荣平500元、金玉柱3000元、关秀芳3000元、贾鹏300元、宴丽500元、杨铁林11500元、夏建渊800元、徐卫江3900元、何海亮500元、李艳400元、彭分岗300元、宋莹500元、李弘一500元、覃君慰1100元、于春林8800元、毕亮4500元，证据不足，不能认定为被告人丁源海诈骗所得的辩护意见。经查，被害高某梦系20','2019-01-07
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