江苏省常州市新北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）新刑二初字第00277号
公诉机关常州市新北区人民检察院。
被告人肖卫涛，原系长沙创迅科技有限公司负责人。2013年6月因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币10万元。现因本案于2014年6月22日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于常州市看守所。
辩护人邢辉，北京市惠诚（常州）律师事务所律师。
被告人肖鹏，原系长沙创迅科技有限公司负责人。2011年2月因犯抢夺罪被判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1000元，于2011年7月15日刑满释放。现因本案于2014年6月22日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于常州市看守所。
辩护人李涛，湖南荆剑律师事务所律师。
被告人吴森勇，原系长沙创迅科技有限公司法定代表人。因本案于2014年6月22日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于常州市看守所。
辩护人奚志锋，江苏博爱星律师事务所律师。
被告人戴慧，原系长沙创迅科技有限公司员工。因本案于2014年6月22日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于常州市看守所。
辩护人聂扬，北京市惠诚（常州）律师事务所律师。
被告人陈某甲，原系长沙创迅科技有限公司员工。因本案于2014年6月22日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于常州市看守所。
辩护人唐爱忠，江苏张林芳律师事务所律师。
被告人叶某，原系长沙创迅科技有限公司员工。因本案于2014年6月22日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于常州市看守所。
辩护人张斌，湖南迪坤律师事务所律师。
被告人何某，原系长沙创迅科技有限公司员工。因本案于2014年6月22日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于常州市看守所。
被告人廖某甲，原系长沙创迅科技有限公司员工。因本案于2014年6月22日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于常州市看守所。
辩护人王斌，江苏常辉律师事务所律师。
被告人王文平，原系长沙创迅科技有限公司员工。2006年9月25日被因犯抢夺罪被判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币2000元。现因本案于2014年6月22日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于常州市看守所。
被告人彭某甲，原系长沙创迅科技有限公司员工。因本案于2014年6月22日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于常州市看守所。
辩护人高俊，江苏钟鸣律师事务所律师。
被告人朱某，原系长沙创迅科技有限公司员工。因本案于2014年6月22日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于常州市看守所。
辩护人马鹏飞、潘芳英，江苏东晟律师事务所律师。
被告人罗某，原系长沙创迅科技有限公司员工。因本案于2014年6月22日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于常州市看守所。
辩护人洪雨康、刘伏洲，江苏禾邦律师事务所律师。
被告人陈某乙，原系长沙创迅科技有限公司员工。因本案于2014年6月22日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于常州市看守所。
辩护人赵静，江苏禾邦律师事务所律师。
被告人胡某甲，原系长沙创迅科技有限公司员工。因本案于2014年6月22日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于常州市看守所。
辩护人肖建湘，湖南正君律师事务所律师。
被告人胡某乙，原系长沙创迅科技有限公司员工。因本案于2014年6月22日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于常州市看守所。
辩护人黎建兄，湖南楚梅律师事务所律师。
常州市新北区人民检察院以新检诉刑诉（2014）360号起诉书指控被告人肖卫涛、肖鹏、吴森勇、戴慧、陈某甲、叶某、何某、廖某甲、王文平、彭某甲、朱某、罗某、陈某乙、胡某甲、胡某乙犯诈骗罪，于2014年11月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年1月21日、22日公开开庭审理了本案。常州市新北区人民检察院指派检察员蒋丹、代理检察员贺运明出庭支持公诉。被告人肖卫涛及其辩护人邢辉、被告人肖鹏及其辩护人李涛、被告人吴森勇及其辩护人奚志锋、被告人戴慧及其辩护人聂扬、被告人陈某甲及其辩护人唐爱忠、被告人叶某及其辩护人张斌、被告人何某、被告人廖某甲及其辩护人王斌、被告人王文平、被告人彭某甲及其辩护人高俊、被告人朱某及其辩护人马鹏飞、潘芳英、被告人罗某及其辩护人洪雨康、刘伏洲、被告人陈某乙及其辩护人赵静、被告人胡某甲及其辩护人肖建湘、被告人胡某乙及其辩护人黎建兄到庭参加诉讼。2015年2月25日常州市新北区人民检察院以新检诉延（2014）6号延期审理建议书，建议本院对本案延期审理，本院于同日同意对本案延期审理。2015年3月24日常州市新北区人民检察院建议本院恢复对本案进行法庭审理。2015年6月18日，本院决定中止审理本案。2015年11月16日本院恢复审理本案，并于2015年11月19日再次公开开庭审理了本案。常州市新北区人民检察院指派检察员蒋丹出庭支持公诉。被告人肖卫涛及其辩护人邢辉、被告人肖鹏、被告人吴森勇及其辩护人奚志锋、被告人戴慧及其辩护人聂扬、被告人陈某甲及其辩护人唐爱忠、被告人叶某、何某、被告人廖某甲及其辩护人王斌、被告人王文平、彭某甲、被告人朱某、被告人罗某及其辩护人刘伏洲、被告人陈某乙及其辩护人赵静、被告人胡某甲、被告人胡某乙及其辩护人黎建兄到庭参加诉讼。现已审理终结。
常州市新北区人民检察院指控，2013年11月起，被告人肖鹏、肖卫涛、胡良（另案处理）等人经共谋，通过在网络上设立虚假的“重庆时时彩”、“江西11选5”、“福彩3D”彩票网站，并以19.4%的高赔率作为诱饵吸引被害人注册充值，骗取被害人投注款。被告人肖鹏、吴森勇注册了长沙创迅科技有限公司，由被告人吴森勇作为公司法定代表人，招聘被告人戴慧、陈某甲、叶某、何某、廖某甲、王文平、彭某甲、罗某、朱某、陈某乙、胡某甲、胡某乙等人作为业务员，下设广告部、代理部、销售部、客服等部门。被告人肖卫涛、肖鹏负责该公司运作经营，由广告部员工发布高赔率彩票广告，诱使被害人加入代理部员工QQ群。再由代理部员工赵丹、杨群、吴素琴等人（另案处理）冒充玩家与被害人聊天，骗取被害人信任后，引诱被害人到该公司彩票网站（www.hq1158.com、www.dabaishark.com等）注册并充值。待被害人将钱汇入指定账户后，被告人肖鹏、肖卫涛立即将被害人投注款提现转出占有。同时代理部员工将被害人的QQ发到公司内部群，由被告人戴慧统计已充值被害人QQ，将相应的虚拟币充值到被害人注册账户中，并将被害人QQ分到销售部。由销售部员工被告人王文平、罗某、陈某乙、廖某甲、叶某、朱某、彭某甲、何某、胡某乙等人冒充彩票高手“师傅”与被害人聊天，用虚假的“中奖的截图”、“彩票走势计划”、保证赢钱等手段，诱使被害人多充值、高某甲实施诈骗。当被害人向客服提出提现申请时，被告人陈某甲、胡某甲以“系统正在升级”、“银行账户锁定需解锁”等借口，虚构充值才能激活账户、才能提现的事由，诱使被害人不断往指定账户充值，不让被害人提现。截止2014年6月，该公司采用上述手段共计骗取人民币805392元。其中，被告人肖鹏、肖卫涛、吴森勇、戴慧、陈某甲、叶某、何某参与全部犯罪；被告人廖某甲参与犯罪金额共计人民币790432元；被告人王文平、彭某甲参与犯罪金额共计人民币768632元；被告人朱某、罗某参与犯罪金额共计人民币728800元；被告人陈某乙参与犯罪金额共计人民币685952元；被告人胡某甲参与犯罪金额共计人民币365610元；被告人胡某乙参与犯罪金额共计人民币317180元。
为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了案发经过、证人彭某乙等人的证言笔录、被害人冯某、汤某等人的陈述笔录、现场勘验笔录、辨认笔录、电子数据、银行明细表、刑事判决书等证据，并当庭讯问了被告人肖卫涛、肖鹏、吴森勇、戴慧、陈某甲、叶某、何某、廖某甲、王文平、彭某甲、朱某、罗某、陈某乙、胡某甲、胡某乙。据此认为，被告人肖卫涛、肖鹏、吴森勇、戴慧、陈某甲、叶某、何某、廖某甲、王文平、彭某甲、朱某、罗某、陈某乙、胡某甲、胡某乙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，其中被告人肖卫涛、肖鹏、吴森勇、戴慧、陈某甲、叶某、何某、廖某甲、王文平、彭某甲、朱某、罗某、陈某乙数额特别巨大，被告人胡某甲、胡某乙数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。属共同犯罪，是犯罪集团。被告人肖卫涛、肖鹏系犯罪集团的首要分子，被告人吴森勇、戴慧、陈某甲、叶某、何某、廖某甲、王文平、彭某甲、朱某、罗某、陈某乙、胡某甲、胡某乙系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人肖卫涛在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人肖鹏属累犯，应当从重处罚。
被告人肖卫涛辩称，起诉指控的第3、4、15、16、17起不属于诈骗。
被告人肖卫涛的辩护人提出的辩护意见是，1、起诉指控的第3、4、15、16、17起不构成诈骗罪；2、有认罪、悔罪表现；3、积极退赃；4、被告人肖卫涛不属于首要分子。综上，建议从轻处罚。
被告人肖鹏辩称，1、本案不属于诈骗；2、其他被告人均不知情。
被告人肖鹏的辩护人提出的辩护意见是，1、本案应认定非法经营罪；2、有悔罪表现，积极退赃；3、社会危害性较小。综上，建议从轻处罚。
被告人吴森勇辩称，本人并没有直接参与犯罪。
被告人吴森勇的辩护人提出的辩护意见是，1、本案应认定为非法经营罪；2、犯罪金额计算不正确，从犯只对其直接参与的犯罪负责；3、无前科，积极退赃。综上，建议从轻处罚。
被告人戴慧对起诉指控的犯罪事实和定性没有提出异议。
被告人戴慧的辩护人提出的辩护意见是，1、本案定性不当，被告人戴慧主观上没有诈骗故意，客观上没有实施诈骗行为；2、未直接参与起诉指控的所有犯罪。综上，应认定被告人戴慧无罪。
被告人陈某甲辩称，犯罪金额计算不对，没有这么多。
被告人陈某甲的辩护人提出的辩护意见是，1、被告人陈某甲主观上没有诈骗故意；2、犯罪金额只能认定其直接参与的；3、认罪态度较好，有悔罪表现，有退赃情节；4、被害人参与网络私彩有一定过错。综上，建议从轻处罚。
被告人叶某辩称，1、公司有合法的营业执照，对骗人钱财不知情；2、只能认定直接参与的犯罪事实。
被告人叶某的辩护人提出的辩护意见是，1、只能认定直接参与的部分；2、属职务行为，不应认定诈骗，应认定开设赌场罪；3、被告人叶某属从犯、初犯。建议从轻处罚，并适用缓刑。
被告人何某辩称，在公司从事客服工作，就是带被害人买彩票，其他什么也不知道。
被告人廖某甲辩称，只参与第4、5起，其他不知道，也不属于诈骗。
被告人廖某甲的辩护人提出的辩护意见是，1、本案认定诈骗罪，证据不足，主观故意不明，属商业行为；2、起诉认定的犯罪金额依据不足，只能认定直接参与部分；3、被告人廖某甲属从犯、初犯。综上，建议从轻处罚。
被告人王文平辩称，只参与第2、14、17起，其他都不知道。
被告人彭某甲辩称，起诉指控的是事实，但如何诈骗的不清楚。
被告人彭某甲的辩护人提出的辩护意见是，1、本案事实不清、证据不足，不构成犯罪；2、被告人彭某甲仅是基层员工，未实施诈骗行为，也未占有钱财；3、犯罪金额认定依据不足。
被告人朱某辩称，只参与第18起犯罪，其他不知道。
被告人朱某的辩护人提出的辩护意见是，1、认定诈骗罪没有异议；2、犯罪金额只能认定所参与的第18起，其他不能认定；3、被告人朱某属从犯，认罪态度较好。综上，建议从轻处罚。
被告人罗某辩称，只能认定直接参与的部分。
被告人罗某的辩护人提出的辩护意见是，1、被告人罗某只是按公司要求工作，不清楚整个犯罪过程；2、只能认定直接参与部分；3、无前科，认罪态度较好。综上，建议从轻处罚。
被告人陈某乙辩称，只能认定直接参与的第16起犯罪。
被告人陈某乙的辩护人提出的辩护意见是，1、对本案的定性无异议；2、犯罪金额只能认定参与的部分；3、被告人陈某乙属从犯、初犯，认罪态度较好。综上，建议从轻处罚。
被告人胡某甲辩称，犯罪金额计算有出入。
被告人胡某甲的辩护人提出的辩护意见是，1、没有共同犯罪故意，不构成诈骗罪；2、无证据证明非法占有的行为，赃款去向不明；3、犯罪金额计算是错误的。
被告人胡某乙辩称，本案不属于诈骗。
被告人胡某乙的辩护人提出的辩护意见是，1、本案没有共同犯罪故意，无共同预谋，也没有共同行为，不属于犯罪集团，不构成犯罪；2、被告人胡某乙进入公司仅一个星期，没有诈骗故意，也没有占有钱财。
经审理查明，2013年11月，被告人肖鹏、肖卫涛等人经共谋，通过网络设立虚假的“重庆时时彩”、“江西11选5”、“福彩3D”彩票网站，并以19.4%的高赔率为诱饵吸引被害人注册充值，骗取被害人投注款。为此，被告人肖鹏、吴森勇注册长沙创迅科技有限公司，由被告人吴森勇作为公司法定代表人，招聘被告人戴慧、陈某甲、叶某、何某、廖某甲、王文平、彭某甲、罗某、朱某、陈某乙、胡某甲、胡某乙等人作为业务员。下设广告部、代理部、销售部、客服等部门。被告人肖卫涛、肖鹏负责该公司运作经营。由广告部员工发布高赔率彩票广告，诱使被害人加入代理部员工QQ群。再由代理部员工赵丹、杨群、吴素琴等人（另案处理）冒充玩家与被害人聊天，骗取被害人信任，引诱被害人到该公司彩票网站（www.hq1158.com、www.dabaishark.com等）注册并充值。待被害人将钱汇入指定账户后，被告人肖鹏、肖卫涛即将被害人投注款提现转出占有。同时代理部员工将被害人的QQ发到公司内部群，由被告人戴慧统计已充值被害人QQ，将相应的虚拟币充值到被害人注册账户中，并将被害人QQ分到销售部。由销售部员工被告人王文平、罗某、陈某乙、廖某甲、叶某、朱某、彭某甲、何某、胡某乙等人冒充彩票高手“师傅”与被害人聊天，用虚假的“中奖的截图”、“彩票走势计划”、保证赢钱等方式，诱使被害人多充值、高某甲，实施诈骗。当被害人向客服提出提现申请时，被告人陈某甲、胡某甲以“系统正在升级”、“银行帐户锁定需解锁”等借口，虚构充值才能激活账户、才能提现等事由，诱使被害人不断向指定账户充值，阻止被害人提现。截止2014年6月，被告人肖卫涛等人采用上述手段共计骗取被害人冯某等人人民币810992元。其中，被告人肖鹏、肖卫涛、吴森勇、戴慧参与全部作案；被告人陈某甲参与11起，金额共计人民币437717元；被告人叶某参与1起，金额计人民币47000元；被告人何某参与1起，金额计人民币14960元；被告人廖某甲参与3起，金额共计人民币262665元；被告人王文平参与3起，金额共计人民币29010元；被告人彭某甲参与2起，金额共计人民币130658元；被告人朱某参与1起，金额计人民币83800元；被告人罗某参与4起，金额共计人民币144967元；被告人陈某乙参与1起，金额计人民币39500元；被告人胡某甲参与2起，金额共计人民币149175元；被告人胡某乙参与1起，金额计人民币13700元。具体事实分述如下：
1．2014年4月22日至2014年4月24日，被害人冯某在该公司网站注册投注，被告人肖鹏冒充“师傅”，并提供“走势计划”，让被害人冯某跟其投注彩票。后因提现失败，“客服”被告人陈某甲谎称“系统正在升级”、“彩票账号被锁定”等借口，骗取被害人冯某人民币26532元。
2．2014年5月上旬至2014年6月7日，被害人兰某在该公司网站注册投注，被告人王文平冒充“师傅”，并提供“走势计划”，让被害人兰某跟其投注彩票。后因提现失败，“客服”被告人胡某甲谎称“系统正在升级”、“彩票账号被锁定”等借口，骗取被害人兰某人民币10410元。
3．2014年5月中旬至2014年6月18日，被害人胡某丙在该公司网站注册投注，被告人廖某甲冒充“师傅”，并提供“走势计划”，让被害人胡某丙跟其投注彩票，骗取被害人胡某丙人民币41600元。
4．2014年6月9日至2014年6月18日，被害人张某在该公司网站注册投注，被告人肖鹏、廖某甲冒充“师傅”，并提供“走势计划”，让被害人张某跟其投注彩票，骗取被害人张某人民币82300元。
5．2014年5月1日至2014年6月底，被害人施某、雷某在该公司网站注册投注，被告人廖某甲冒充“师傅”，并提供“走势计划”，让被害人施某、雷某跟其投注彩票，后因提现失败，“客服”被告人胡某甲谎称“系统正在升级”、“彩票账号被锁定”等借口，骗取被害人施某、雷某人民币138765元。
6.2014年5月1日至2014年5月20日，被害人石某在该公司网站注册投注，被告人罗某冒充“师傅”，并提供“走势计划”，让被害人石某跟其投注彩票。后因提现失败，“客服”被告人陈某甲谎称“系统正在升级”、“彩票账号被锁定”等借口，骗取被害人石某人民币77600元。
7.2014年4月中旬，被害人廖某乙在该公司网站注册投注，被告人彭某甲冒充“师傅”，并提供“走势计划”，让被害人廖某乙跟其投注彩票。后因提现失败，“客服”被告人陈某甲谎称“系统正在升级”、“彩票账号被锁定”等借口，骗取被害人廖某乙人民币8748元。
8.2014年5月23日至2014年5月25日，被害人高某乙在该公司网注册投注，被告人罗某冒充“师傅”，并提供“走势计划”，让被害人高某乙跟其投注彩票。后因提现失败，被告人陈某甲谎称“系统正在升级”、“彩票账号被锁定”等借口，骗取被害人人民币21222元。
9.2014年4月中旬，被害人蒋某在该公司网注册投注，被告人肖鹏冒充“师傅”，并提供“走势计划”，让被害人蒋某跟其投注彩票，后因提现失败，“客服”被告人陈某甲谎称“系统正在升级”、“彩票账号被锁定”等借口，骗取被害人蒋某人民币31900元。
10.2014年5月27日至2014年5月29日，被害人李某在该公司网注册投注，被告人罗某冒充“师傅”，并提供“走势计划”，让被害人李某跟其投注彩票，后因提现失败，“客服”被告人陈某甲谎称“系统正在升级”、“彩票账号被锁定”等借口，骗取被害人李某人民币32900元。
11.2014年6月5日至2014年6月11日，被害人乌云宝力格在该公司网注册投注，被告人彭某甲冒充“师傅”，并提供的“走势计划”，让被害人乌云宝力格跟其投注彩票。后因提现失败，“客服”被告人陈某甲谎称“系统正在升级”、“彩票账号被锁定”等借口，骗取被害人乌云宝力格人民币121910元。
12.2014年4月8日至2014年4月9日，被害人汤某在该公司网注册投注，被告人何某冒充“师傅”，并提供的“走势计划”，让被告人何某跟其投注彩票，后因提现失败，“客服”被告人陈某甲谎称“系统正在升级”、“彩票账号被锁定”等借口，骗取被害人汤某人民币14960元。
13.2014年5月12日至2014年5月18日，被害人张建立在该公司网注册投注，被告人罗某冒充“师傅”，并提供“走势计划”，让被害人张建立跟其投注彩票，后因提现失败，“客服”被告人陈某甲谎称“系统正在升级”、“彩票账号被锁定”等借口，骗取被害人张建立人民币13245元。
14.2014年5月9日至2014年5月17日，被害人郑某在该公司网注册投注，被告人王文平冒充“师傅”，并提供“走势计划”，让被害人郑某跟其投注彩票，后因提现失败，“客服”被告人陈某甲谎称“系统正在升级”、“彩票账号被锁定”等借口，骗取被害人郑某人民币4900元。
15.2014年6月17日至6月20日，被害人商某在该公司网注册投注，被告人叶某冒充“师傅”，并提供“走势计划”，让被害人商某跟其投注彩票，骗取被害人商某47000元。
16.2014年6月10日至2014年6月底，被害人付某在该公司网注册投注，被告人陈伯林冒充“师傅”，并提供“走势计划”，让被害人付某跟其投注彩票，后提现失败，被告人陈伯林谎称系统繁忙为由，骗取被害人付某人民币39500元。
17.2014年6月上旬，被害人黄某在该公司网注册投注，被告人胡某乙、王文平冒充“师傅”，并提供“走势计划”，让被害人黄某跟其投注彩票，骗取被害人黄某人民币13700元。
18.2014年5月10日，被害人孙某在该公司网注册投注，被告人朱某冒充“师傅”，提供“走势计划”，让被害人孙某跟其投注彩票，后提现失败，“客服”被告人陈某甲谎称“系统正在升级”、“彩票账号被锁定”等借口，骗取被害人孙某人民币83800元。
案发后，上述被告人退出部分赃款，取得被害人黄某的谅解。
另查明，2013年6月被告人肖卫涛因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑五年。缓刑执行前的羁押时间自2012年9月21日起至2013年7月8日止。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认：
1、案发经过，证实本案案发情况及被告人肖卫涛、肖鹏、吴森勇、戴慧、陈某甲、叶某、何某、廖某甲、王文平、彭某甲、朱某、罗某、陈某乙、胡某甲、胡某乙的归案经过。
2、未到庭证人彭某乙的证言笔录，证实2014年6月13日左右，通过中介公司将湖南供销大厦2905房屋租赁给被告人肖卫涛开网络公司。2014年6月16日上午，签好合同，合同上签的是被告人吴森勇的名字。被告人肖卫涛向其表示是公司的负责人，租赁期为一年。
3、未到庭被害人冯某、汤某、高某乙等人的陈述笔录，证实通过加QQ好友加入推荐的方式，加入长沙创迅科技有限公司设立的实时彩票网站，注册账号后充钱进入自己的账户，设置账户户主，开始用支付宝充值买彩票。后通过加“师傅”QQ号开始跟了“师傅”玩彩票。在玩彩过程中，开始可以提现，后来网络显示提现失败，客服称系统在升级无法提现，此后又称彩票账号被锁定了，必须解锁，并要求继续充值，最后还是提现失败等经过情况。
4、银行明细交易记录：证实被害人冯某等人向注册账户打款交易记录。
5、QQ聊天记录，证实各被告人与各被害人之间从加QQ好友到玩彩票整个过程的聊天记录情况。
6、现场勘验、检查、辨认笔录。证实公安机关在案发现场扣押手机、电脑主机、银行卡等相关物品并予以查扣、固定相应使用人照片，提取电子数据的经过情况。
7、电子证据检查工作记录，证实对查扣的电脑、手机相关数据的恢复、提取过程。
8、辨认笔录，证实证人彭某乙对被告人肖卫涛的辨认情况。
9、彩票中心出具的情况说明，证实长沙创迅科技有限公司未经任何彩票中心授权销售彩票或合作的情况。
10、工商注册登记，证实长沙创讯科技有限公司于2013年10月25日注册成立，被告人吴森勇系法定代表人，股东是被告人吴森勇、肖鹏。
11、银行监控视频，证实被告人肖卫涛频繁到银行存、取大额款项。
12、房屋租赁合同，证实被告人肖卫涛向彭某乙租赁房屋、支付租金的情况。
13、谅解书，证实被告人肖卫涛、肖鹏、吴森勇、戴慧、陈某甲、叶某、何某、廖某甲、王文平、彭某甲、朱某、罗某、陈某乙、胡某甲、胡某乙取得被害人黄某的谅解。
14、银行汇款记录，证实案发后，被告人家属向公安机关退出赃款人民币三十万元。
15、刑事判决书，证实被告人肖卫涛、肖鹏的前科情况。
16、身份证明，证实被告人肖卫涛、肖鹏、吴森勇、戴慧、陈某甲、叶某、何某、廖某甲、王文平、彭某甲、朱某、罗某、陈某乙、胡某甲、胡某乙的身份情况。
被告人肖卫涛、肖鹏、吴森勇、戴慧、陈某甲、叶某、何某、廖某甲、王文平、彭某甲、朱某、罗某、陈某乙、胡某甲、胡某乙的供述与上述证据相互印证。
本院认为，被告人肖卫涛、肖鹏、吴森勇、戴慧、陈某甲、叶某、何某、廖某甲、王文平、彭某甲、朱某、罗某、陈某乙、胡某甲、胡某乙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，其中被告人肖卫涛、肖鹏、吴森勇、戴慧数额特别巨大，被告人陈某甲、廖某甲、彭某甲、朱某、罗某、胡某甲数额巨大，被告人叶某、何某、王文平、陈某乙、胡某乙数额较大，其行为均已构成诈骗罪。属共同犯罪。公诉机关指控的基本犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持；但犯罪数额认定事实、法律依据不足，本院予以纠正。关于本案辩护人所提本案事实不清、证据不足，不构成犯罪的辩护意见，缺乏事实和法律依据，本院不予采纳；关于辩护人所提本案应认定构成非法经营罪的辩护意见，法律依据不足，本院不予采纳；关于部分被告人及辩护人所提共同犯罪中从犯的犯罪金额应当按照其直接参与的部分认定犯罪数额及对于从犯应当从轻或减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人肖卫涛、肖鹏、吴森勇、戴慧、陈某甲、叶某、何某、廖某甲、王文平、彭某甲、罗某、朱某、陈某乙、胡某甲、胡某乙为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，被告人肖鹏、肖卫涛是组织、领导犯罪集团的首要分子。被告人吴森勇、戴慧、陈某甲、叶某、何某、廖某甲、王文平、彭某甲、罗某、朱某、陈某乙、胡某甲、胡某乙在犯罪中起次要作用，属从犯，被告人吴森勇、戴慧、廖某甲、彭某甲、朱某、罗某、胡某甲依法予以减轻处罚，被告人陈某甲、叶某、何某、王文平、陈某乙、胡某乙依法予以从轻处罚。被告人肖卫涛在缓刑考验期内犯新罪，依法撤销缓刑，数罪并罚。被告人肖鹏曾因故意犯罪被处判有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人肖卫涛、肖鹏、吴森勇、戴慧、陈某甲、叶某、何某、廖某甲、王文平、彭某甲、朱某、罗某、陈某乙、胡某甲、胡某乙多次诈骗，酌情予以从重处罚。被告人肖卫涛、肖鹏、吴森勇、戴慧、陈某甲、叶某、何某、廖某甲、王文平、彭某甲、朱某、罗某、陈某乙、胡某甲、胡某乙退出部分赃款，取得部分被害人谅解，酌情予以从轻处罚。被告人肖卫涛前罪被羁押的刑期予以折抵刑期。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第七十七条、第六十九条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、撤销山东省冠县人民法院（2013）冠刑初字第62号刑事判决书对被告人肖卫涛宣告的缓刑。
二、被告人肖卫涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元；加原判有期徒刑三年，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期自2014年6月22日起至2027年8月3日止。）
被告人肖鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期自2014年6月22日起至2027年6月21日止。）
被告人吴森勇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。
（刑期自2014年6月22日起至2018年6月21日止。）
被告人戴慧犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。
（刑期自2014年6月22日起至2018年6月21日止。）
被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。
（刑期自2014年6月22日起至2017年6月21日止。）
被告人叶某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期自2014年6月22日起至2015年12月21日止。）
被告人何某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期自2014年6月22日起至2015年12月21日止。）
被告人廖某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币六万元。
（刑期自2014年6月22日起至2016年9月21日止。）
被告人王文平犯诈骗罪，判处有期徒刑一个六个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期自2014年6月22日起至2015年12月21日止。）
被告人彭某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期自2014年6月22日起至2016年4月21日止。）
被告人朱某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期自2014年6月22日起至2016年2月21日止。）
被告人罗某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期自2014年6月22日起至2016年4月21日止。）
被告人陈某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期自2014年6月22日起至2015年12月21日止。）
被告人胡某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期自2014年6月22日起至2016年4月21日止。）
被告人胡某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期自2014年6月22日起至2015年12月21日止。）
上列被告人的刑期均自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。所判处的罚金均自本判决生效之日起三十日内缴纳。
三、被告人肖卫涛、肖鹏、吴森勇、戴慧、陈某甲、叶某、何某、廖某甲、王文平、彭某甲、朱某、罗某、陈某乙、胡某甲、胡某乙退出的部分赃款予以发还被害人。
四、继续追缴被告人肖卫涛、肖鹏、吴森勇、戴慧、陈某甲、叶某、何某、廖某甲、王文平、彭某甲、朱某、罗某、陈某乙、胡某甲、胡某乙的犯罪所得，依法予以发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
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