广东省东莞市第三人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）东三法刑初字第1891号
公诉机关东莞市第三市区人民检察院。
被告人潘红卫，男，初中文化，在东莞市清溪镇务工，户籍所在地为河南省平顶山市叶县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年3月4日被羁押，同年3月5日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。
被告人周某甲，男，高中文化，在东莞市清溪镇务工，户籍所在地为湖南省汨罗市。因涉嫌犯诈骗罪于2014年3月4日被羁押，同年3月5日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。
辩护人刘晓林，广东博商律师事务所律师。
被告人涂忠斌，男，小学文化，在东莞市清溪镇务工，户籍所在地为江西省抚州市宜黄县。曾因犯诈骗罪于2013年1月14日被东莞市第三人民法院判处有期徒刑十一个月，于同年6月9日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2014年3月4日被羁押，同年3月5日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。
被告人周某乙，男，初中文化，在东莞市清溪镇务工，户籍所在地为河南省商丘市睢县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年3月4日被羁押，同年3月5日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。
辩护人游雄志、肖珍，广东卓信律师事务所律师。
被告人张某，女，初中文化，在东莞市清溪镇务工，户籍所在地为河南省宁陵县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年3月4日被羁押，同年3月5日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。
被告人韦某，女，中专文化，在东莞市清溪镇务工，户籍所在地为广西壮族自治区藤县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年3月4日被羁押，同年3月5日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。
辩护人梁浩忠，广东可园律师事务所律师。
东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉（2014）1984号起诉书指控被告人潘红卫、周某甲、涂忠斌、周某乙、张某、韦某犯诈骗罪及被告人潘红卫、周某乙、涂忠斌犯抢劫罪，于2014年11月18日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法组成合议庭，于2014年12月17日公开开庭审理本案。东莞市第三市区人民检察院指派代理检察员陈海茵出庭支持公诉，被告人潘红卫、被告人周某甲及其辩护人刘晓林、被告人涂忠斌、被告人周某乙及其辩护人游雄志、被告人张某、被告人韦某及其辩护人梁浩忠到庭参加诉讼。现已审理终结。
东莞市第三市区人民检察院指控称，被告人潘红卫伙同“老尚”、“胖子”（二人均另案处理），于2014年2月11日，在没有人力资源中介服务资质的情况下，在东莞市清溪镇科技路201号，以“安置处”的名义，以招工为由骗取求职者钱财。潘红卫先后纠集被告人周某甲、周某乙、涂忠斌、张某、韦某及若干“业务员”（另案处理）共同作案。多名“业务员”通过摆摊等方式，在无招聘授权的情况下，冒用知名工厂、企业的名义，发布虚假的招聘信息，将求职者骗至“安置处”后，潘红卫、周某甲、涂忠斌、周某乙、张某、韦某等人以收取“体检费”、“伙食费”、“厂服费”等“费用”、帮被害人保管银行卡内的钱等借口，骗取被害人钱财。若被害人当场发现被骗要求退款，被告人就以各种理由推搪；但为避免惊动警察，对坚持退款的部分被害人退还部分钱财；若被害人坚持退回全部钱财，被告人潘红卫、涂忠斌、周某乙就对被害人使用暴力或以暴力相威胁压制被害人的反抗，被害人屈某后才退回部分钱财。被告人均以诈骗所得赃款按比例获利。张某、韦某负责收取各项“费用”、支付“退款”，并登记收支情况。每天下班后，“圆圆”（另案处理）过来对账并收取当日所有诈骗所得赃款。
其中，被害人李某于2014年2月24日上午被诈骗2050元，李某发现被骗与被告人理论时被以暴力相威胁，后退回1000元。被害人杨某甲、王某于2014年2月27日上午一同被诈骗，其中杨某甲被诈骗2150元，王某被诈骗350元，两被害人发现被骗后与被告人理论时被使用暴力并以暴力相威胁，后被告人退回杨某甲600元。被害人涂某于2014年3月3日下午，被诈骗350元。被害人杨某乙于2014年3月4日下午，被诈骗3050元，发现被骗后与被告人理论时被使用暴力并以暴力相威胁，后被告人退回杨某乙2000元。被害人曹某、汪某于2014年3月4日下午一同被诈骗，分别被骗350元。上述具体犯罪中，李某、杨某甲、王某、杨某乙均被当场使用暴力并以暴力相威胁。
公安机关接获报警后，于2014年3月4日18时，到上述地点抓获被告人潘红卫、涂忠斌、周某甲、张某、韦某；于当日21时许，在上述地点门外，抓获被告人周某乙。公安机关在上述地点的一办公室内缴获三张招工牌及测试题六张；在人事处办公室内发现报到函、入职合约、测试题及录取通知书等一批，房间内的两个角落发现两根钢管；在二楼阁楼房间内发现一根钢管；并在张某身上缴获笔记本、收据本各一本、赃款现金5000元；在韦某身上缴获赃款现金1200元、笔记本一个、收据19张及扩展部职员业绩日报表一张。据张某的笔记本上记载的内容统计：自2014年2月15日至3月3日，共诈骗7534.000元；据韦某的笔记本上记载的内容统计：2014年2月23日至3月4日，共诈骗32038元。上述两本笔记本上记载的诈骗数额共计107378元。
公诉机关向法庭提供了现场勘验材料，审讯录像等视听资料，招工牌等物证，扣押、处理物品文件清单等书证，张某等证人的证言，李某等被害人的陈述，被告人潘红卫、周某甲、涂忠斌、周某乙、张某、韦某的供述等证据，并据此认为被告人潘红卫、周某甲、涂忠斌、周某乙、张某、韦某共同以虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。潘红卫、涂忠斌、周某乙在诈骗过程中，遇被害人反抗，当场使用暴力或以暴力相威胁，劫取被害人财物，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以抢劫罪追究其刑事责任。鉴于被告人涂忠斌故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。提请本院依法判处。
被告人潘红卫否认公诉机关指控的事实及罪名，提出其是送求职者到工厂，没有参与诈骗和抢劫的辩解意见。
被告人周某甲对公诉机关指控的事实及罪名基本没有异议，提出其诈骗金额只有2、3万元的辩解意见。
被告人涂忠斌对公诉机关指控的事实及诈骗罪罪名基本无异议，提出其没有使用暴力或以暴力相威胁，其行为不构成抢劫罪的辩解意见。
被告人周某乙对公诉机关指控的事实及诈骗罪罪名基本无异议，提出其行为不构成抢劫罪及诈骗金额不属实的辩解意见。
被告人张某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，未提出辩解意见。
被告人韦某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，未提出辩解意见。
被告人周某甲的辩护人提出周某甲在共同犯罪中所起作用较小，诈骗金额为5000元及周某甲如实供述犯罪事实的辩护意见。
被告人周某乙的辩护人提出以下辩护意见：1.周某乙对其入职前的犯罪行为不应承担责任；2.对已经安排工作的介绍行为不应认定为诈骗；3.不能以金额汇总列表确定诈骗金额；4.对公诉机关指控的抢劫罪中，周某乙未参与诈骗，亦未使用暴力并以暴力相威胁，被害人是在自愿的情况下交出钱财，故不构成抢劫罪；5.周某乙系初犯，归案后如实供述。
被告人韦某的辩护人提出以下辩护意见：1.韦某系从犯；2.韦某工作时间较短，其诈骗金额应从以入职后诈骗金额计算；3.韦某归案时没有拒捕行为，归案后如实供述，应认定为自首；4.韦某没有犯罪前科，是初犯、偶犯。
经审理查明，被告人潘红卫伙同“老尚”、“胖子”（二人均另案处理），于2014年2月11日，在没有人力资源中介服务资质的情况下，在东莞市清溪镇科技路201号，以“普工技工定点安置处”（以下简称安置处）的名义，以招工为由骗取求职者钱财。潘红卫先后纠集被告人周某甲、涂忠斌、周某乙、张某、韦某及若干“业务员”（另案处理）共同作案。多名“业务员”通过摆摊等方式，在无招聘授权的情况下，冒用知名工厂、企业的名义，发布虚假的招聘信息，将求职者骗至“安置处”后，潘红卫、周某甲、涂忠斌、周某乙、张某、韦某等人以收取“体检费”、“伙食费”、“厂服费”等“费用”、帮被害人保管银行卡内的钱等借口，骗取被害人钱财。若被害人当场发现被骗要求退款，被告人潘红卫、涂忠斌、周某乙等人就以各种理由推搪；但为避免惊动警察，对坚持退款的部分被害人退还部分钱财其中还对部分被害人使用暴力或以暴力相威胁压制被害人的反抗，被害人屈某后才退回部分钱财。六被告人均以诈骗所得赃款按比例获利。张某、韦某负责收取各项“费用”、支付“退款”，并登记收支情况。每天下班后，“圆圆”（另案处理）过来对账并收取当日所有诈骗所得赃款。
其中，被害人李某于2014年2月24日上午被诈骗2050元；被害人杨某甲、王某于2014年2月27日上午一同被诈骗，其中杨某甲被诈骗2150元，王某被诈骗350元；被害人杨某乙于2014年3月4日下午被诈骗3050元；上述各被害人发现被骗后欲离开，被告人潘红卫、涂忠斌、周某乙为了避免被害人报警及达到少退钱财的目的，使用语言及轻微暴力相威胁，并分别退回被害人李某1000元，杨某甲600元，杨某乙2000元，以此安抚各被害人情绪。另被害人涂某于2014年3月3日下午，被诈骗350元，被害人曹某、汪某于2014年3月4日下午一同被诈骗，分别被骗350元。
公安机关接获报警后，于2014年3月4日18时，到上述地点抓获被告人潘红卫、涂忠斌、周某甲、张某、韦某；于当日21时许，在上述地点门外，抓获被告人周某乙。根据从张某、韦某处缴获的笔记本上载明的收款进行统计，自2014年2月15日至3月4日，上述被告人龚参与诈骗10余万元。
上述事实，有经法庭举证质证的下列证据予以证实：
（一）勘验、检查笔录
1.现场勘查笔录、现场图和现场照片：证实案发现场情况。
2.现场勘验检查笔录：在安置处提取到三根钢管。
3.搜查证、搜查笔录、现场照片、扣押物品清单、收据、报到函、录取通知书：公安机关案发现场进行搜查后，在一无名办公室内发现三张招工牌及测试题六张；在人事处办公室内发现报到函、入职合约、测试题及录取通知书等一批，房间内的两个角落发现两根钢管；在二楼阁楼房间内发现一根钢管；在张某身上发现一个笔记本、现金5000元人民币及收据本一个；在韦某身上发现现金1200元人民币、笔记本一个、收据19张及扩展部职员业绩日报表一张，在前台抽屉找到六张伟联职业介绍所营业执照复印件。公安机关对上述物品进行扣押。
（二）物证
1.招工牌三张、名片一盒、报到函一批、入职合约一批、测试题一批、录取通知书一批。
2.人民币5000元、收据一本、笔记本一本：证实张某在安置处前台的工作职责，5000元是赃款。
3.人民币1200元、笔记本一本、收据19张、拓展部职员业绩日报表一张：证实韦某在安置处前台的工作职责，1200元是赃款。
4.报到函一张：证实汪某、曹某被骗。
5.录取通知书一张：证实涂某被骗。
（三）书证
1.到案经过：证实六名被告人的抓获情况。
2.常住人口基本信息、信息核查系统查询、全国违法犯罪人员信息资源库查询、原籍材料、前科材料、判决书等：证实六被告人的身份及前科情况。
3.说明：公安机关查处涉案场所之前，最早向大利派出所所报案的被害人是杨某甲。
4.企业机读档案登记资料、核准设立登记通知书、准予设立登记通知书、分公司设立登记审核表、企业法人营业执照、说明：东莞市伟联劳务派遣服务有限公司清溪分公司系有限责任公司分公司的工商登记资料，该公司的营业执照是真实的，但登记地址上并不存在东莞市伟联劳务派遣服务有限公司清溪分公司。
5.说明：公安机关联系东莞市伟联劳务派遣服务有限公司清溪分公司工商资料上提及的周丽莎，对方自称叫周丽莎，称对伟联公司的情况不清楚，拒绝到派出所反映情况。
6.张某缴获账目汇总列表：2014年2月15日至3月3日收款金额总计为75340元。
7.韦某缴获账目汇总列表：2014年2月23日至收款金额总计32038元。
8.租用合同：张东旭将东莞市清溪镇松岗村委会松岗路52-1号租给东莞市伟联劳务派遣服务有限公司使用，时间从2010年6月1日至2012年6月1日。
9.东莞市第三看守所健康检查笔录：证实潘红卫体表未见异常。
10.说明：大利派出所出具，并有四名侦查人员签名，证实该所侦查员未对潘红卫刑讯逼供。
（四）视听资料和电子数据：六被告人审讯录像光盘6张。
（五）证人证言、
1、张某、刘某、黄某等人：其三人分别是飞宏厂、实盈电子厂、群光厂负责人事工作的，均没有和东莞市伟劳务派遣服务有限公司和安置处有合作关系，对于东莞市伟劳务派遣服务有限公司和安置处用其公司名义招工不知情等。
2.张东旭：其将东莞市清溪镇松岗村委会松岗路52-1号中的60平方米租给一劳务派遣中介公司使用的情况。公安机关出具的《租用合同》不是其和董贺丽签订的，其没有见过此合同。
3.朱运泰：其在东莞市劳动局清溪分局培训就业办任办事员。证实开办一个人力资源中介服务机构需要满足的条件及程序。
（六）被害人陈述
1.李某（男，23岁，四川省广安市人）：证实其于2014年2月24日，在安置处被诈骗1050元。首先有个女的收取其50元体检费，后面试的经理以办工资卡、升级银行卡的名义叫其将卡里的钱取出来2000元。后面试的经理将2000元和小票拿去后，由一名身材肥胖的男子带至二楼。二楼来了一名矮胖的男子，对其说他们是骗其钱的，其当时心里有点害怕，其就说其要走。那名矮胖男子不让其走，其就和他们谈，要他们退其钱，大概交涉了30分钟左右，那名矮胖的男子退了1000元给其。后来其坐在那里和他们闲聊，说他们在清溪镇很有势力，问其有没有意向加入他们，其拒绝他们了。
辨认笔录：李某指出张某就是收取50元体检费的女子，周某乙就是那名矮胖的男子，周某甲就是面试的经理，潘红卫就是那名肥胖的男子。
2.杨某甲（男，20岁，重庆市人）：证实其于2014年2月27日，在安置处被诈骗1850元。
2014年2月27日9时40分许，其和王某路过银湖工业区飞宏厂旁红绿灯时，看到一名男子以群兴电子厂名义在招工。该男子问他们是否找工作，并说群兴厂不错，于是他们各填了张报名表。之后该男子带他们到一间名为“安置处”的地方，并把他们带到前台处，说他们在前台办理手续。在前台那里其看到有两名女子，其中一名女子对他们说先交50元作为进厂办理银行卡和体检的费用。其因为之前有体检和有银行卡，她就不用其交50元，而王某没有体检过和银行卡，其就帮他垫付了50元。然后她把他们带进一楼的经理办公室。当时里面只有一名男子，他自称是经理。他们进去后，他就开始说一些工厂的规定，好像是集体培训、体检、工资发放等，后来他说其和王某需要每人再交300元作为进厂后的伙食费。其和王某一时没有怀疑，就同意了。当时他们身上没那么多现金，而其的银行卡也不在身上，其就说要回去拿银行卡。那名经理同意后，对他们说要尽快返回交钱。于是其和王某回到住处拿了其的银行卡到银湖工业区中国邮政银行柜员机处取了1000元。接着他们回到安置处，之前那名经理在他办公室里收了其和王某每人的300元共600元，也没给他们收据凭证之类的东西。接着他对其说，进厂后，工厂会将工资打其的银行卡，他还叫其先把银行卡里多于100元的钱取出来，免得进厂后发工资时会把账户里的钱弄不见之类的话，而且他还说了很多，其就被他说迷糊了，就听从了他的话。他看到其同意后，把王某带到另外一个房间，让王某学习什么英文字母的东西。后来他叫了一名穿黑色格子长袖衬衫的男子进来把其带到银湖富佳商场旁边的一个中国邮政银行的柜员机处，其把其卡里的1828元中的1800元取出来。后来那名男子把其带回安置处经理办公室就离开了。在办公室里，那名经理要其将其的银行卡和1800元交给他暂时保管，他让人查其是否真的已经将卡里的钱全部取出来。其因已经把钱取出来，没多想，就把银行卡和1800元交给他。他拿了其的银行卡和钱后离开了一会就回来，并把卡还给其，但是1800元没有还给其。这时，他对其说签合同后就可以进厂培训了。然后他把其带出经理办公室，在门口处，其见王某也从另一个房间出来。那名经理叫了上述那名穿黑色的长袖衬衫的男子过来，那名男子过来后把他们带到该安置处二楼的一房间，在上去的时候，后面还跟着一名穿长袖圆领T恤衫的男子。他们进房间后，带其进房间的那名男子说他也是一名工厂的经理，手下很多人之类的话，然后他问其和王某家庭情况，他们简单说了一下。他说要看一下他们的身份证，其和王某把身份证交给了他。他问其以前是否遇到过进厂要先交钱的情况，他们听到后没说话，其开始怀疑他们是骗子。可能他看到他们的神情不对，就对房中那名穿长袖圆领T恤衫的男子使眼色。那名男子看到后就走过来抓住其头发。其大声说了一句“是不是抢劫啊”。抓住其头发的那名男子听到后，问其是不是很拽，是不是不想活了之类的话。然后他走到旁边拿了一根管子过来，用左手摁住其头，右手拿着管子放在其头顶上。那名穿黑色的长袖衬衫的男子见到后就把管子夺过去，不让他打其。那名男子被夺管子后就打了个电话，其听到他在电话里说：“这里有个很吊的，叫人过来把他拉去活埋。”刚打完电话，上述那名身材较胖的男子进来了，他查看了其的身份证后，装作要拉其走的样子。那名穿黑色格子衬衫的男子阻止他，不让他拉其，接着他就离开了，离开的时候还对那名穿灰色T恤的男子说，有什么事情就叫他。那名身材较胖的男子离开后，刚才想打其的那名男子就开始警告其，说其如果想活命的话就听他的，同时他还说到如果其不想其的父母和其本人出什么事情，出去后就不要把这事情闹大，以后在外面不要再像其刚才这种态度。其看到他们刚才的样子好像真的要拉其去活埋或者伤害其。其害怕，想尽快离开，就对他们说，其不会将今天的事情说出去。他们看到其服软后，那名穿黑色格子的长袖衬衫的男子就问其还要不要钱，其因为害怕不敢问他们拿回钱的事情，听到他们主动提出，其说没有生活费，能不能退500元。然后他就出去了一下，再回来时退了600元给其。后来他把其和王某带出安置处，他们出去后就回去了。
辨认笔录：杨某甲指出张某就是安置处前台的其中一名女子，韦某就是安置处收了王某50元的那名女子，周某甲就是安置处那名一楼中自称经理的那名男子，潘红卫就是那名上身穿一件黑色格子长袖衬衫的男子，涂忠斌就是那名上身穿一件黑色长袖衬衫的男子。
3.王某（男，18岁，重庆市人）：其陈述与杨某甲所说基本一致，证实杨某甲在安置处被诈骗1850元。
辨认笔录：王某指出周某甲就是安置处自称经理的那名男子，涂忠斌就是那名身上穿一件黑白相间衬衫的男子。
4.涂某（女，33岁，湖北省黄梅县人）：证实其于2014年3月3日，在安置处被诈骗350元的经过。
辨认笔录：涂某指出周某乙、周某甲。
5.曹某（男，19岁，陕西省平利县人）：证实其与汪某于2014年3月4日，在安置处分别被诈骗350元。
6.汪某：证实其与曹某于2014年3月4日，在安置处分别被诈骗350元。
辨认笔录：汪某指出韦某、周某甲。
7.杨某乙（男，25岁，湖北省黄冈市人）：证实其于2014年3月4日，在安置处被诈骗1050元。
（七）被告人供述
1.潘红卫：在公安机关讯问阶段对其犯罪事实供认不讳。
其于2014年2月12日开始进入东莞市清溪镇科技路安置处参与诈骗活动。该安置处是2014年2月11日成立开业的。公司是以各个工厂高薪高福利的招工广告吸引外来务工人员到其公司来应聘，而进行诈骗的。其负责全面工作，老尚是股东之一，还有一个胖子也是股东，其他不清楚。公司的人员结构有七、八个业务员、两个前台（韦某、张某）、面试经理（周某甲）、安置主管（涂忠斌、周兵）、送工。
老尚说给其2000-3000元的工资，其说可以。2014年2月11日其就进入公司，老尚叫其负责公司的运作，因公司缺人就问其有无认识做这个的，其就联系涂忠斌，因涂忠斌以前是做劳务派遣的。涂忠斌就答应过来公司做，并于2014年2月14日到公司上班。后又打电话给周某甲，周某甲以前也是做招临时工的，周某甲于2014年2月21日到公司上班。而其的女朋友韦某联系其的时候说不想在厂里做，其就说老尚这里开了劳务派遣公司，就叫其女朋友韦某进入公司前台工作的，后韦某于2014年2月23日到公司上班。其他人是怎样进来的其就不清楚。
业务员到外面摆摊招收应聘者后带到前台（公司与业务员在外面摆摊所用的高薪待遇广告的工厂企业没有劳务派遣合作关系），由前台的韦某或张某进行登记填表解说应聘者所应聘职位薪酬福利等并收取50元的体检费。收取体检费后没有带应聘者到医院体检。然后到周某甲那里进行面试，周以应聘者应聘的工厂经理进行面试并收取办理饭卡、买厂服、买保险、缴纳生活费、缴纳保证金等为由让应聘者交钱（这些费用不存在，是骗人的，公司的目的就是以缴纳这些费用诈骗应聘者）。如果应聘者没有现金有银行卡的，就安排公司的人送应聘者去取钱。周某甲收取应聘者的钱后就让应聘者签他们公司内部的合同，随后就到二楼安置处的涂忠斌和周兵那里。如果应聘者交的钱少就安排去做普工。如果应聘者应聘的职位好的，涂忠斌、周兵就用考试的方式让应聘者考试，后就说应聘者考试不过，不能做所应聘的职位，安排应聘者去做普工。应聘者不去做普工，他们会将应聘者所交的钱扣掉百分之五十，只退百分之五十；安排去做普工后再不做的，涂忠斌、周兵他们就会说按照他们公司的规定和所签的合同收取应聘者所交的钱百分之八十。如果应聘者不从并争吵的，周兵和涂忠斌会用语言恐吓威胁对方，有时也会使用房间内的铁水管吓对方，有时其会帮周兵和涂忠斌，配合他们成功地让对方不要闹事。最后如果应聘者同意应聘普工的，他们就将应聘者送到所应聘的工厂企业门口，教应聘者如何应聘，让应聘者自己到工厂企业去应聘。没有直接将应聘者送到所应聘的工厂任职，如果应聘者同意应聘的职位他们公司就将应聘者送到所应聘的厂门口，教应聘者如何应聘，让应聘者自己到厂里去应聘，跟应聘者自己到厂里重新应聘没有区别。
其叫过来的人以前都是做这个工作的，都知道，其他人都是老尚聘来的，应该是老尚跟他们交代的。胖子组织过开会，当时其也发言，跟他们说上下班问题并提及不要在公司打架打人。其进入公司三天后就知道公司是骗人的，因公司所说的高薪待遇的工厂企业不存在，他们公司与摆摊的高薪待遇工厂企业没有劳务派遣合作关系，周某甲向应聘者所收取的生活、厂服、饭卡、保险等费用是不存在的。因没有证照，而公司收取应聘者的体检费、生活费、饭卡、厂服、保险等费用不存在。
一般安置处有新的员工进来，其就安排新来的员工做什么职位，并且教会新来的员工在该职位上做什么工作，由于安置处的员工以前都做过这些工作，其只需要跟新来的员工说一下，对方就知道怎么做了。安置处收取所得的费用是不会用于应聘人员找工作的，收取的费用会退给应聘人员一部分，剩下的就是安置处的收入了。找工作只是幌子。
公司人员是没有底薪的，是提成的，业务员带一个应聘者来就按应聘者所交的钱百分之三十提成，前台就按每个应聘者所交钱的百分之五提成，面试经理就按照所有应聘者所交钱的百分之七提成，安置那里就按照应聘者所交钱的百分之四提成。
公司每天大约有30个应聘者，平均一天骗取5000元左右。公司每天最少骗取应聘者2000元左右，最多也有7000元左右。一般收取应聘者200至300元。公司至今大约骗了100人左右，大约骗取了4万元左右。公司骗取到应聘者的钱就交给前台做账，每天下午五六点钟的时候有一个女子过来收钱并对账，有时胖子跟那个女子一起过来，有时老尚也会过来收钱对账。
2014年2月27日11时左右，其刚送完应聘者进厂回到公司，周某甲就带了两个男子来，让其帮忙带两个人去办入职手续和取钱。其就跟那两个男子说在前面有柜员机，他们说不知道，其就带他们到银湖富佳商场那里的柜员机取钱。他们取钱后其陪同他们一起返回公司叫他们去找周某甲，后来其就出去了。（陪同两个男子去取钱回来后有无对该两个男子进行威胁恐吓和殴打？）其不知道，其陪他们取钱后回来就离开公司，后来涂忠斌、周某甲他们也没有跟其提起。
2014年3月4日15时20分左右，其刚送应聘者到厂里后回到安置处，周某甲就带了一个湖北籍的男子跟其说等一下安排去厂里。其说好，就带该男子到二楼去交给周兵，然后其就下楼上洗手间。其刚从洗手间出来就听到二楼很吵。其就上二楼看，当时胖子、周某甲和周兵在二楼房间里，周兵一手抓住那个湖北籍男子胸前的衣领，一手搭在该男子的肩膀上，并大声说跑什么跑。那个湖北籍男子说应聘一个要那么多钱。其就劝他说老乡不要吵，有什么事慢慢说，应聘一个工而已。接着其就送应聘者去工厂了。
在检察起诉阶段：翻供，不认罪，其没有犯罪故意和犯罪行为，其不知道其他人有无犯罪，只知道其他人收取了应聘者的钱。没有打应聘者，也没有威胁应聘者。其只是送应聘者到门口。
辨认笔录：被告人潘红卫辨认出周某乙就是周兵，辨认出涂忠斌、周某甲、张某、韦某。
指认照片：潘红卫指出他参与诈骗的安置处、安置处前台、公司摆摊招工用的广告牌。潘红卫指出公司给应聘者填写的登记本、公司给应聘者考试的试卷和报到函，指出他在公司二楼看到的那根铁水管。
2.周某甲：对其犯罪事实供认不讳。
其是2014年2月22日由潘红卫介绍正式到安置处工作的。在安置处工作后，其问潘红卫一般收取什么费用。潘红卫叫其向求职者收取伙食费、保险费之类的费用，其知道这些费用都不属于正规的收费，其就开始意识到收取这些费用是违规的。由于贪念，为了自己的提成高一点，其还要求求职者如果银行卡里还有钱就取出来，然后以签合约办手续为由，骗取他们的钱财。
公司约有十个人，老板外号叫“大胖”，平时很少来公司，具体情况不清楚；一般都是潘红卫负责管理公司的工作，兼顾公司的各项公司；其是公司的经理，负责面试方面的工作，主要是收费方面的工作；涂忠斌和周兵是安置主管，负责与面试人员谈判、处理退款的工作；潇潇和一名不知道名字的女子负责前台的接待工作，负责收取面试人员的体检费以及制作报表登记面试人员缴费和退款金额；公司还有约三、四名业务员，但这些业务员是不固定的；还有一名司机外号叫“老尚”，负责开车接送员工上下班和接送求职者到公司或去工厂见工。供述的诈骗过程与潘红卫供述的基本一致。
其不清楚安置主管如何与交费的求职者谈判和协商退款，不是其负责的，其也不知道安置主管有无用言语威胁或暴力威胁找工作的人。退钱的事情其不负责，也是安置主管负责的。
公司的收益多的时候一天约有一万元，少的时候约有一、两千，平均一天约有五、六千。其记得安置处最少的一天都能诈骗到1000元左右。其到安置处上班至今估计安置处大约诈骗了2、3万元。平均每天诈骗3000元，最多的会有5000元这个安置处的营业额其占7个点的提成，业务员约有30个点的提成，安置主管约5、6个点的提成，前台的具体薪酬其不清楚，剩下的都是老板的了。
2014年2月27日9时30分许，其在安置处上班，有两名年轻男子过来说找工作。其骗他们说在工厂上班要用IC卡刷卡吃饭，他们公司可以帮他们办理IC卡，要求他们每人交300元办卡，办好之后卡里面会有300元的伙食费。其问他们能不能接受，能接受的话就在其这里交钱，他们同意了。然后对方一名中等身材男子拿出600元交给其，其拿出一份入职合约给他们签名。其为了骗取他们更多的钱，就问他们有没有银行卡，编理由说工资是打到卡上的，叫他们把银行卡拿出来给其登记一下。拿钱给其的那名中等身材男子就拿出一张邮政储蓄银行卡给其登记，其登记完之后就问他里面有多少钱，他说有1800元。其就对他说：“最好把卡里的钱取出来打个小票，免得到时进厂后发工资产生误会，万一你卡里面钱少了，还以为是其取走了，取出来比较稳当一点。”他说可以，然后其叫他跟他们公司的人去柜员机取钱。接着，其带领一名身材偏瘦的男子到其办公室对面的房间，然后拿了一张白纸，叫他在上面写26个英文字母，之后其就去忙别的事情。过了约20分钟，那名男子取钱回来。那名男子把身份证、银行卡和1800元交给其。其走出办公室碰见潘红卫，就把那两名男子的个人简历、1800元交给潘红卫。其叫那两名男子出来，把身份证和银行卡还给他们，叫他们跟潘红卫去办手续。之后的事其不清楚。也不清楚有无安排两名男子到工厂工作，他们有无要求退款其不清楚，潘红卫等人有无言语威胁或暴力威胁该两名男子其不清楚。体检费100元是前台收的，600元伙食费其自己交给前台，对方从银行卡取出来的1800元其交给了潘红卫处理。
2014年3月4日13时30分许，有一名年约25岁的男子来安置处找工作，在前台交了50元体检费，就到其办公室，其骗取该男子银行卡内的3000元交给其。接着其走出办公室去把钱交给潘红卫，然后其回办公室与那名男子签了一份入职合约，再把那名男子交给潘红卫处理。潘红卫怎么处理其就不清楚了。他们有无用言语威胁或暴力威胁该名男子其就不清楚。后来，其在前台的登记本看到退了2000元给那名男子。他们没有安排该男子到工厂工作。
2014年3月4日16时许，有两名男子来安置处找工作，他们每人各交了50元体检费，其以办保险的理由骗他们每人交300元，其把他们带到其办公室对面的房间。接着其就把收取的600元交给前台工作人员，之后其就回办公室了。之后谁在处理那两名男子的事情其就不清楚了。其没有帮他们办保险，其纯粹是为了骗钱编的理由。其不清楚两名男子有无要求退款。其没有用言语威胁或暴力威胁该名男子。
辨认笔录：被告人周某甲辨认出前台张某、韦某，周某乙就是周兵，涂忠斌、潘红卫。
指认照片：周某甲指出作案现场等。
3.涂忠斌：对其犯罪事实供认不讳。
其于2014年2月15日开始在东莞市清溪镇银湖工业区科技路安置处参与诈骗。其的职位是安置主管，实际就是负责安排工作，给找工作的人做一些测试题，以测试题不及格为名各种名目让周某甲骗取的钱不还给找工作的人，为避免找工作的人报警或闹事，会将部分钱退还给找工作的人。听说该安置处时于2014年2月10日开始营业的。
其是2011年找工作的时候认识潘红卫的，2013年12月底的时候，潘红卫就联系上了其，叫其过去帮忙。等到2月初的时候，其就跟他说其过去帮他，2月15日才赶到公司的。然后潘红卫就安排其负责退钱、安置工作的事情了。
安置处约有13名员工，老板是一名外号叫“胖哥”的男子，平时很少来公司；潘红卫负责管理公司全面工作；周某甲是经理，负责面试、收钱等工作；其和周兵负责退款、与面试人员谈判等；韦某和张某负责前台工作。除此之外，还有约7名业务员，其不清楚他们的情况。供述诈骗过程（与潘红卫、周某甲供述的基本一致）。
求职者中也有一些态度比较嚣张的，就多退他们一点，但是他们至少也要留下来一百元以上不退。如果有一些人交的费用比较多，有五、六百以上的，这个时候就让周兵先威胁恐吓一下，其再在旁边说一些好话，让他们怕了以后，再退点钱给他们让他们走人。一般做退钱工作的时候，都是其和周兵去做；需要恐吓人的时候，就是周兵去做，其在旁边协助的。有时候人比较多，其和周兵都在做事的时候，潘红卫也来帮忙处理退钱的事情。但对于一些比较拽的人，他们就会通过言语威胁恐吓手段使他们不敢追讨所交的费用。他们向求职者声称如果他们要搞事，他们就会动手打求职者，而且房间的角落放着一根铁管，他们会示意他们看那根铁管吓唬他们，其和周兵都有示意过他们看房间墙角的钢管，对求职者说如果态度不好就会打他们之类的话。其是没有用钢管打过人，其他人其不知道有没有。
其在公司的工资分成是潘红卫跟其谈的，保底工资每个月5000元，约每天保底170元；就是每天公司的总业绩（公司一天收到的费用总额）的4%是其的提成，不到170元就按170元算。周兵的分成跟其的一样。周某甲是按7%的提成分成，他是没有保底工资的。前台的两名女子是拿自己做的业绩的提成，就是她们自己收多少钱，一般是业务员把人带给谁收体检费，那个人之后的钱就交到谁那里，那就是她们的业绩；她们拿5%-6%的提成，是没有保底工资的。司机老尚是拿死工资的，多少钱其不知道。业务员拿30%的提成，他们自己带了多少人到公司交完钱，所交的钱就是他们的业绩，业务员也是没有保底工资的。潘红卫是股东，他就不参与分成，他们分剩下的就是股东的了。
从其进入公司开始到现在，共骗过大约有一百多人。一般一天有七、八个人，多的时候有八、九个人，有时候天气不好没有骗到人。他们一般一天能骗到二、三千元，有时候有四、五千元，最多一天能骗五千多元。
2014年2月27日10时许，其在安置处大厅坐着。这时潘红卫跟其说公司有人在办理退款，叫其注意看一下。当时其听到公司二楼房间有大声说话的声音，于是其上二楼房间，看到周兵与两名年轻男子在谈退款的事情。其当时听到周兵对那两名男子说：“你今天这个钱，你们想开一点，就当请兄弟喝喝茶，要是想不开的话，你们在他们这里就要吃亏了。”对方一名中等身材男子说：“你们收了他们的钱，没有给他们安排工作就退回给他们。”接着周兵就走到对方其中一名男子面前，用手轻轻拍了该男子的后脑勺，然后用手背轻拍该男子的脸部，周兵很凶地盯着他说：“兄弟，放聪明一点，你不是要退钱吗，跟其好好说，不要跟其玩什么心眼，耍什么手段，在这里你玩不过其，耍不过其。”接着，其对那两名男子说：“兄弟，有话跟他们兵哥好好说，你们态度要摆端正，谈得好的话，他会退点钱给你们，谈不好你们一分钱也拿不到。”周兵又接着说：“其实其也不想难为你们，他们也是打一份工，出来外面都不容易，和气生财，要是你们想过来这边搞事，他们奉陪到底，你肯定搞不过他们。”之后，那两名男子好像服软了，就好好跟周兵谈退款的事情，随后其离开房间，之后的事情不清楚了。当时房间的墙角放着一根铁管。其没有用钢管打过人。钢管一般都是周兵用的。他一般就指着钢管恐吓求职者，求职者一般看到钢管就会害怕。
其印象中被抓当天骗了二个人。3月4日14时许，其正在公司前台那里，潘红卫跟其说，你等下要注意看一下楼上，有大单。其听他说就明白是有人交了比较多的钱了。其在下面等了一会，就听到上面有动静，楼板咚咚地响，可能是他们打起来了，其赶紧上去。其上去看到一男子说要么你把钱退给其，要么让其死在这里。周兵就拍桌子，跟那男的说，你要想死很容易，出去说不定就被车撞死之类威胁的话。后来其跟那男的说你想要钱就好好谈，谈得好就可能退一部分钱给你，搞不好你一分钱都要不到。劝了那男的一会后，其就下楼去，后来他们怎么谈退钱的事，其不清楚。还有一个姓涂的女子，该女子是3月3日被骗来公司的，前面的事情其不清楚。3月4日17时许，该名女子找前台说要退钱，前台就把她带到其的办公室，她给了其一张单子，上面写的是群光厂的报到单，她说不做了，要其退钱给她。当时其正准备跟她谈退钱的事，然后就被民警带到派出所审查了。
辨认笔录：被告人涂忠斌辨认出张某、韦某，周某乙就是周兵，周某甲，潘红卫。
指认照片：涂忠斌指出作案现场等。
4.周某乙（化名周军、周兵）：对其犯罪事实供认不讳。
其是2014年2月17日，从老家来东莞市清溪镇找工作，当日中午其在银湖科技路那里遇见了潘红卫，潘叫其到安置处上班，并且跟其说安置处跟之前他们上班的劳务派遣公司那样诈骗找工作的人，当时其就答应了。
该安置处没有营业执照和劳务派遣资格。安置处的老板外号叫“胖哥”，“胖哥”是幕后老板，一般不直接进行管理。在安置处里负责人是潘红卫，潘负责全面工作，平时哪个岗位缺人，潘就会顶上，潘在安置处什么都做，有时候会带客人出去银行那里取钱，还有时候会做其和涂忠斌的工作。周某甲是安置经理，主要是假扮某个厂的面试经理。其和涂忠斌是安置主管。韦某和张某负责前台接待工作，业务员将客人带过来后先在前台填表，交体检费，周某甲骗取所有的钱财都是先交给前台，退钱给客人也是去前台那里退，前台人员负责记账，然后在下班是将骗来的钱交给财务。
安置处的工作就是以招工的名义诈骗找工作的人。供述的诈骗过程与潘红卫、周某甲、涂忠斌基本一致。其没有殴打过要求退款的人员，只是用言语或动作恐吓对方。其有拿过钢管去恐吓对方，但是其没有用钢管殴打对方，其和周兵都有示意过他们看房间墙角的钢管，对他们说如果态度不好就会打他们和说要伤害对方家人之类的话，公司其他人员有没有持工具殴打或吓唬要求退款的人员其不清楚。其的办公室内两边墙角放着两根钢管，其的办公室叫人事部办公室。在二楼的房间墙角那里也放了一根钢管。经其和涂忠斌手的人大约有六、七千人，但是有些人是不需要经过其和涂忠斌的，周某甲有时候会自己就可以将对方诈骗到，其来到安置处至今看见超过100人受骗，具体人数其就不清楚了。由于每个人被诈骗的数目都不同，共诈骗了多少钱其就不清楚了。
安置处每天大约诈骗7、8人，多的时候会有13、14人。其估计至今骗了有4、5万元。由于每个人被诈骗的金额不固定，具体数额其不清楚，每天大约有3千元。一般至少收取应聘人员300元以上，最高收取的总费用不会超过3000元。每天至少会诈骗到1000元左右，最多应该有5000元。没有看见过前台所登记的账目。不清楚自己所得的业绩，没有去了解过。
无论是否应聘成功还是去不去应聘，就是被公司收取费用的客人，他们都会退一部分钱给对方，退钱的比例是不确定。退钱的目的就是想让对方认为他们是正常收费、正常经营，避免对方找他们麻烦或者是报警。
2014年2月27日10时许，周某甲将两名男子交给其，叫其给他们安排工作，并且说收取了该两名男子2400元。然后其将那两名男子带到二楼的小房间里，涂忠斌也跟上来。他们简单地问了那两名男子的个人资料及家庭情况。其感觉该两名男子的表情对他们有所怀疑。其就上前抓住那名较胖男子的头发。该名男子大喊抢劫之类的话，其威胁对方是不是不想活了，不要在这里搞事之类的话。同时其就看着放在旁边的钢管，暗示对方如果要搞事，他们就用钢管殴打对方。然后涂忠斌打电话给潘红卫称要活埋那两名男子，刚挂电话，潘就来到小房间内，要将较胖的男子拉走。涂忠斌就上前劝住潘红卫，潘就离开小房间了。其就继续用','2019-01-07
01:11:35',0,'web',NULL),(5480960,'3b1b90c4-6168-4d34-bf8a-918edd90591a','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：59次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"414\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":null,\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2015）科民初字第452号\",\"法院地市\":\"通辽市\",\"法院省份\":\"内蒙古\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":null,\"文书ID\":\"3b1b90c4-6168-4d34-bf8a-918edd90591a\",\"案件名称\":\"雪某与李某某离婚纠纷一审民事判决书\",\"法院名称\":\"通辽市科尔沁区人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"科尔沁区\",\"DocContent\":\"\",\"补正文书\":\"否\",\"诉讼记录段原文\":null,\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1427098074000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"不公开理由\":null,\"文书全文类型\":null,\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"雪某与李某某离婚纠纷一审民事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"雪某与李某某离婚纠纷一审民事判决书
（2015）科民初字第452号\");$(\"#hidDocID\").val(\"3b1b90c4-6168-4d34-bf8a-918edd90591a\");$(\"#hidCaseName\").val(\"雪某与李某某离婚纠纷一审民事判决书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2015）科民初字第452号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"通辽市科尔沁区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"414\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"通辽市科尔沁区人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value: \"\"
},{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name: \"裁判日期\",
key: \"trialDate\", value: \"2015-02-05\" },],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国婚姻法（2001年）》\',Items:[{法条名称:\'第三十二条第一款\',法条内容:\' 第三十二条
男女一方要求离婚的，可由有关部门进行调解或直接向人民法院提出离婚诉讼。[ly]
人民法院审理离婚案件，应当进行调解；如感情确已破裂，调解无效，应准予离婚。[ly] 有下列情形之一，调解无效的，应准予离婚：[ly]
（一）重婚或有配偶者与他人同居的；[ly] （二）实施家庭暴力或虐待、遗弃家庭成员的；[ly] （三）有赌博、吸毒等恶习屡教不改的；[ly]
（四）因感情不和分居满二年的；[ly] （五）其他导致夫妻感情破裂的情形。[ly]
一方被宣告失踪，另一方提出离婚诉讼的，应准予离婚。[ly]\'},{法条名称:\'第三十六条第一款\',法条内容:\' 第三十六条
父母与子女间的关系，不因父母离婚而消除。离婚后，子女无论由父或母直接抚养，仍是父母双方的子女。[ly]
离婚后，父母对于子女仍有抚养和教育的权利和义务。[ly]
离婚后，哺乳期内的子女，以随哺乳的母亲抚养为原则。哺乳期后的子女，如双方因抚养问题发生争执不能达成协议时，由人民法院根据子女的权益和双方的具体情况判决。[ly]\'},{法条名称:\'第三十七条第一款\',法条内容:\'
第三十七条
离婚后，一方抚养的子女，另一方应负担必要的生活费和教育费的一部或全部，负担费用的多少和期限的长短，由双方协议；协议不成时，由人民法院判决。[ly]
关于子女生活费和教育费的协议或判决，不妨碍子女在必要时向父母任何一方提出超过协议或判决原定数额的合理要求。[ly]\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法（2013年）》\',Items:[{法条名称:\'第一百四十四条\',法条内容:\'
第一百四十四条 被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。[ly]\'}]}]};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"雪某与李某某离婚纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2015-03-23\\\\\",\\\\\