江苏省常州市武进区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)苏0412刑初1384号
公诉机关江苏省常州市武进区人民检察院。
被告人王建忠，男，1969年5月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省宜兴市。被告人王建忠曾因赌博，于2010年8月被江苏省宜兴市公安局行政拘留十五日；因诈骗，于2014年12月被该局行政拘留十五日；曾因犯诈骗罪，先后于2011年10月被安徽省广德县人民法院判处有期徒刑一年，2013年5月被江苏省宜兴市人民法院判处有期徒刑一年，2016年4月18日被江苏省宜兴市人民法院判处有期徒刑七个月，2016年6月19日刑满释放。现羁押于常州市武进区看守所。
被告人王凤清，女，1971年3月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省宜兴市。现羁押于常州市看守所。
被告人裴泉平，男，1964年1月29日出生，居民身份证号码3202231964********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省宜兴市芳桥镇金兰村西裴家塘8号。被告人裴泉平曾因犯诈骗罪，于2011年10月9日被安徽省广德县人民法院判处有期徒刑一年，2012年6月14日刑满释放。现羁押于常州市武进区看守所。
上列三被告人均因本案于2017年4月18日被常州市公安局武进分局刑事拘留，2017年5月25日被逮捕。
被告人余卫跃，男，1955年8月27日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省宜兴市。因本案于2017年4月19日被常州市公安局武进分局刑事拘留，2017年5月25日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。
被告人周立生，男，1964年12月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省海安县。因本案于2017年4月18日被常州市公安局武进分局刑事拘留，2017年4月28日被取保候审。经本院决定，于2018年1月16日被执行逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。
常州市武进区人民检察院以武检诉刑诉[2017]1416号起诉书指控被告人王建忠、王凤清、裴泉平、余卫跃、周立生犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2017年11月10日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常州市武进区人民检察院指派检察员赵荣出庭支持公诉。被告人王建忠、王凤清、裴泉平、余卫跃、周立生到庭参加诉讼。现已审理终结。
常州市武进区人民检察院起诉指控：
2016年10月至2017年4月间，被告人王建忠、裴泉平、王凤清、余卫跃、周立生等人冒充常州江某投资发展有限公司（以下简称“江某公司”）工作人员及与该公司做水电工程的“杨老板”，以假装谈生意为由将客户带至茶馆内洽谈，其间借故与客户打牌，被告人王建忠、周立生、裴泉平等人相互串通打牌骗取客户钱财。被告人王建忠、裴泉平、王凤清、余卫跃、周立生等人通过上述方法共实施诈骗22起，累计骗得被害人人民币10.16万元。其中被告人王建忠、裴泉平、余卫跃全案参与；被告人王凤清参与诈骗18起，涉案金额9.26万元；被告人周立生参与诈骗17起，涉案金额6.98万元。
为证实指控的事实，检察机关提供了相应的证据。据此认为，被告人王建忠、裴泉平、王凤清、余卫跃、周立生的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。
被告人王建忠、裴泉平、王凤清、余卫跃、周立生当庭均辩称，部分诈骗没参与与或记不清是否参与，且骗得的数额与指控的数额不符。
经审理查明：
2016年10月至2017年4月间，被告人王建忠、裴泉平、王凤清、余卫跃、周立生和赵某3根（另案处理）等人经预谋，由被告人王建忠冒充江某公司采购部“张经理”，被告人余卫跃和赵某3根冒充该公司化验员、门卫或董事长，被告人周立生或王凤清冒充该公司副总“陈某4”，被告人裴泉平冒充与该公司做水电工程的“杨老板”。此后由被告人王凤清、裴泉平、周立生先到开好的茶馆假装谈生意，被告人余卫跃和赵某3根至江某公司等候，由被告人王建忠以采购相关物资需当面验货洽谈等为名，将客户约至常州市武进区湖塘镇针纺城门口，然后带客户至江某公司，先让客户将带来的产品交余卫跃或赵某3根冒充的化验员拿去化验，后又以公司副总“陈某4”等人在附近茶馆谈生意为由将客户带至茶馆内洽谈。在与客户谈妥后，又谎称要请示公司董事长确认同意，由被告人王建忠打电话给余卫跃或赵某3根，假装请示董事长，并说董事长要等段时间才能过来。被告人裴泉平、周立生等人遂提出边打牌“斗地主”边等人。在“斗地主”过程中，被告人王建忠、周立生、裴泉平等人相互串通打牌骗取客户钱财。待牌局结束后，被告人王建忠又打电话给余卫跃或赵某3根，假装问董事长什么时候到，后又说董事长不来了，合同签订事宜改天再定。在送客户离开时，被告人王建忠又以需要打点公司会计等人为由，骗取客户钱财。被告人王建忠、裴泉平、王凤清、余卫跃、周立生和赵某3根等人通过上述方法共实施诈骗22起，累计骗得被害人人民币10.16万元。其中被告人王建忠、裴泉平全案参与；被告人余卫跃参与20起，涉案金额9.58万元；被告人王凤清参与诈骗15起，涉案金额7.54万元；被告人周立生参与诈骗17起，涉案金额6.98万元。具体分述如下：
1．2016年10月3日，被告人王建忠、裴泉平、余卫跃等人，以上述方法骗得被害人王某1人民币7000元；
2．2016年10月3日，被告人王建忠、裴泉平、余卫跃等人，以上述方法骗得被害人赵某1人民币5500元；
3．2016年12月4日，被告人王建忠、裴泉平、王凤清等人，以上述方法骗得被害人张某1人民币4800元；
4．2017年2月19日，被告人王建忠、裴泉平、王凤清、余卫跃等人，以上述方法骗得被害人殷某人民币1500元；
5．2017年3月9日，被告人王建忠、裴泉平、王凤清、余卫跃等人，以上述方法骗得被害人陈某1人民币13000元；
6．2017年3月10日，被告人王建忠、裴泉平、王凤清、周立生、余卫跃等人，以上述方法骗得被害人胡某人民币1800元；
7．2017年3月14日，被告人王建忠、裴泉平、王凤清、周立生等人，以上述方法骗得被害人陈某2人民币1000元；
8．2017年3月17日，被告人王建忠、裴泉平、王凤清、周立生、余卫跃等人，以上述方法骗得被害人仲某人民币5000元；
9．2017年3月18日，被告人王建忠、裴泉平、王凤清、周立生、余卫跃等人，以上述方法骗得被害人隆某人民币5000元；
10．2017年3月19日，被告人王建忠、裴泉平、王凤清、周立生、余卫跃等人，以上述方法骗得被害人魏某人民币4600元；
11．2017年3月23日，被告人王建忠、裴泉平、周立生、余卫跃等人，以上述方法骗得被害人王某2人民币2500元；
12．2017年3月27日，被告人王建忠、裴泉平、王凤清、周立生、余卫跃等人，以上述方法骗得被害人姚某人民币400元；
13．2017年3月27日，被告人王建忠、裴泉平、王凤清、周立生、余卫跃等人，以上述方法骗得被害人杨某人民币3900元；
14．2017年3月28日，被告人王建忠、裴泉平、周立生、余卫跃等人，以上述方法骗得被害人徐某1人民币4700元；
15．2017年3月29日，被告人王建忠、裴泉平、王凤清、周立生、余卫跃等人，以上述方法骗得被害人曹某人民币11000元；
16．2017年3月31日，被告人王建忠、裴泉平、王凤清、周立生、余卫跃等人，以上述方法骗得被害人高某人民币9400元；
17．2017年3月31日，被告人王建忠、裴泉平、王凤清、周立生、余卫跃等人，以上述方法骗得被害人葛某人民币7700元；
18．2017年4月2日，被告人王建忠、裴泉平、王凤清、周立生、余卫跃等人，以上述方法骗得被害人成某人民币1700元；
19．2017年4月7日，被告人王建忠、裴泉平、王凤清、周立生、余卫跃等人，以上述方法骗得被害人于某人民币4600元；
20．2017年4月8日，被告人王建忠、裴泉平、周立生、余卫跃等人，以上述方法骗得被害人沈某1人民币1200元；
21．2017年4月12日，被告人王建忠、裴泉平、周立生、余卫跃等人，以上述方法骗得被害人孙某1人民币1300元；
22．2017年4月上旬某一天，被告人王建忠、裴泉平、周立生、余卫跃等人，以上述方法骗得被害人樊某人民币4000元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.被害人王某1陈述笔录及对被告人的辨认笔录、取款记录，证明因自称张经理的人打电话（159××××9310）说要采购重质碳酸钙约其来谈，其于2016年10月3日请了驾驶员开车到武进湖塘。期间打牌输了3000元，张经理又以打点出纳等为名，让自己在附近银行的自动取款机上分三次取了7000元给他。当天自己的车牌为皖Ｒ×××××红色雪弗莱车。取款卡为尾号为6954的农商行卡。并辨认被告人王建忠即张经理，被告人周立生是打牌的陈某4。取款单证实2016年10月3日分三次ATM取现3000元、3000元、1000元。
证人王某3证言笔录及对被告人的辨认笔录，证明当天陪王某1至常州面谈的相关情况，与王某1陈述基本印证。对方一共四个男子，一个是在银行碰面的男子，一个是厂里碰见的老头，说是化验员，一个是老总，一个水电老板。证实王某1在ATM机上取钱给对方一男子。并辨认王建忠即一开始碰面的男子，另王某1取4000元钱也是给王建忠的。
证人马某的证言笔录及对被告人的辨认笔录，证明当天陪王某1至常州面谈的相关情况，与王某1陈述基本印证。其打牌输了2000多元，王某1输了2000多元，后王某1还取了4000元给对方男子作打点费。
2.被害人赵某1的陈述笔录及对被告人的辨认笔录、取款凭证，证明其于2016年9月底10月初接到自称是江某集团采购部张科长电话（159××××9310），2016年10月3日自己开皖Ｌ×××××本田CRV车去的。打牌共输4000元（其中现金2500元，后张科长借给自己1500元也输了，最后张科长又提出要打点公司会计，自己在回安徽前又至工行ATM机取了3000元给张科长，1500元是还的借的打牌钱，1500元是让其打点会计的。并辨认出被告人王建忠即张科长，被告人周立生即陈某4，被告人裴泉平即陈某4朋友，被告人余卫跃即公司化验员。取款凭证证实2016年10月3日在工行武进湖塘支行ATM取款3000元。
3.被害人张某1陈述笔录及对被告人的辨认笔录：2016年12月2日左右接到自称是常州张科电话（132××××9295），以要买氧化钙为由提出常州见面谈。2016年12月3日晚我开皖Ｐ×××××黑色奥迪车至武进，住在锦海酒店。第二天早上8点左右，张科长来宾馆找我，后带我去江某公司。期间打牌输4800元，做水电的借给自己1000元也输了。后张科长带自己到附近农业银行用尾号为8918的农行信用卡刷了2000元后给1000元张科，让其还给做水电的。后张科条又提出要打点会计，自己又用尾号为6511的农行卡到ATM机取了4000元，将其中4000元给张科长。张科长还给了自己一尾号为2148的卡号，让自己回去后打钱给他，说要5000元回扣。自己回到宣城后用自己尾号为9750的建行卡向张科提供的卡上打了5000元。一共被骗14800元。并辨认出被告人王建忠即张科长，被告人裴泉平即一起打牌的做水电的，被告人王凤清即老板娘陈某4。
4.被害人殷某的陈述笔录及对被告人的辨认笔录、短信联系记录：2017年2月有19日中午，我接到江某集团采购部姓张的电话（131××××6551），以购买碳酸丙烯脂为由约面谈。我下午开苏Ｍ×××××黑色道奇酷威车至常州。期间打牌输钱1500元。（身上现金1500元输后，陈某4借我2000元又输光但没还），姓张的又以打点会计为由向自己要钱，我让其先垫，后再给。对方有姓张的，陈某4，水电工程老板，化验员。并辨认被告人王建忠即张科长，被告人裴泉平即水电工程老板，被告人王凤清即陈某4。短信联系记录证明2月19日被告人王建忠短信联系其到湖塘纺织城后打其电话的情况等。
5.被害人陈某1的陈述笔录及对被告人的辨认笔录：2017年3月9日上午接到陌生男子电话（189××××3063），对方自称姓张是江某集团采购部的，要采购工业油脂。下午我和老婆、合伙人赵某4一起到湖塘纺织城。姓张的将我们带到江某投资公司，把样品拿给厂里一个老头去化验，后姓张的带我们去茶室找陈某4。在茶楼里有陈某4和做管道的老板，我们谈好价格后等董事长决定。其间我、赵某4、陈某4、管道老板一起打牌，我输了5000元，赵某4输了6000元。后姓张的接到电话，说董事长不来了，我们就走了。走的时候姓张的说要打点会计，我给了3000元。共被骗14000元。自己开的车是黑色宝马525车，车牌苏Ｅ×××××。并辨认被告人王建忠即张老板，被告人赵某3根即化验员，被告人王凤清即江城老总小三陈某4。
证人顾某（系被害人陈某1妻子）证言笔录及辨认笔录，证实陈某1输4000元，赵某4输6000元，好处费3000元。并辨认出被告人王建忠即对方和自己做生意的老板，被告人裴泉平是一起打牌的阀门老板，被告人赵某3根是化验员，被告人王凤清是江某老总的小三陈某4。
6.被害人胡某的陈述笔录及对被告人的辨认笔录、建行卡交易明细：2017年3月初接江某集团采购部张科长电话（189××××3063），以采购蔬菜清洗设备为由约面谈。2017年3月10日我开号牌苏Ｍ×××××白色长安SUV车到常州时接到江某投资公司姓周的电话（189××××8976），称是张科长叫他来接我的。洽谈期间打牌输了1000元（是张科长借给自己的），后自己在附近工商银行自动取款机上取2000元，其中1000元让姓周的还给张科长，另800元给姓周的，是姓周的称打牌其也输钱为由让自己补偿，并允诺帮自己把生意做成，共损失1800元。自己取款的银行卡为尾号为1949的建行卡。打牌的茶室在检察院附近一菜场的二楼茶室。并辨认出被告人王建忠即张科长，被告人周立生即姓周的，被告人王凤清即一起打牌的女的。建行卡（尾号1949）于2017年3月10日在武进夏城路支行ATM取款二次，分别为2000元、1000元，后在武进运村ATM取款一次1000元。
7.被害人陈某2的陈述笔录及对被告人的辨认笔录、入住酒店记录：2017年3月10日左右接常州江某公司采购部张科长电话（189××××3063），以采购皮糯为由约面谈。自己在3月14日开号牌为苏Ｆ×××××黑色荣威越野车至常州，期间打牌输5000余元，张又以打点厂里质管员为由向自己要了3000元，还买了2条大好河山香烟，每条600元，2瓶北大仓酒，每瓶500元，2袋米，每袋50元。当晚自己在常州住下的，等张科长联系。后一自称姓李的打电话（131××××6551）给自己说张科长出去有事，让自己先回南通。后来就再联系不上对方，总计损失10300元。打牌的地点是武进购物中心三楼的一个茶室。当晚自己入住的是纺织城内的锦海源酒店。并辨认出被告人王建忠即张科长，被告人裴泉平即打牌的姓李的，被告人王凤清即陈某4。入住酒店记录证实陈某2于2017年3月14日16：07入住武进锦海假日大酒店，3月15日19：32退房。
8.被害人仲某的陈述笔录及对被告人的辨认笔录，证明2017年3月16日接姓张的男子电话（189××××7857），称要购买大米用来提取碘醇。3月17日其开牌照为苏Ｆ×××××的白色本田轿车至常州与对方谈。期间打牌输了5000多元。并辨认一起打牌的被告人裴泉平即与老板老婆做生意的男子，被告人周立生即接待其一起打牌的人，被告人赵某3根是化验员，被告人王凤清即老板的小老婆。
9.被害人隆某的陈述笔录及对被告人的辨认笔录、建行卡取款明细：2017年3月18日前接江某集团姓张的电话（189××××7857），以采购碎米和皮糠为由约面谈。3月18日自己开号牌皖Ｅ×××××白色别克昂科威车至常州。期间打牌输3000多，后陈某4借我1200元也输了，没要我还。后张又以打点会计为由向自己要钱，并带自己到一自动取款机取了4000元，自己给了张2000元。取钱的是自己尾号为7780的建行卡。并辨认被告人王建忠即张经理，被告人裴泉平即安装水电的，赵某3根是化验员，被告人王凤清即陈某4，号称是老总的小老婆。建行卡（尾号7780）于2017年3月18日在常州市农行ATM取现二笔，每笔2000元，共计4000元。
10.被害人魏某陈述笔录及对被告人的辨认笔录、农行卡明细：2017年3月16日接到江城投资公司张科长的电话（189××××7857）联系生意，3月18日我开车牌苏Ｆ×××××灰色北京现代车至常州。打牌期间输了3100元（自己身上一共400、500元，其余是对方老板娘借给自己的），另张科长提出打点公司会计，后我到一建设银行ATM机取了4500元，其中3000元算还对方老板娘的，1500元是给张科长打点会计的。一共被骗4600元。取款账号是我的尾号1369农行卡。并辨认被告人王建忠即张科长，被告人裴泉平即一起打牌的，被告人周立生即化验员，被告人王凤清即一起打牌的老板娘。农行卡（尾号1369）的交易明细证实该卡于2017年3月19日当天取款三笔录，共6000元。
11.被害人王某2的陈述笔录及对被告人的辨认笔录：2017年3月22日接到自称是常州江某投资公司张姓业务员的电话（189××××7857），称要购买化工助剂白碳黑产品，我于3月23日驾驶号牌苏Ｆ×××××红色福特车到常州与其谈。期间打牌输掉1500元（自己身上现金500元，后陈某4借给自己1000元），张姓业务员以打点会计为名要去1000元，后自己在走前在一农业银行取了2000元给姓张的。取款卡为尾号2313或7072中的一张。并辨认被告人王建忠即张科长，被告人周立生即陈某4。农行卡（尾号为2313）交易明细证实于2017年3月23日在武进运村分理处取款2000元。
12.被害人姚某陈述笔录及对被告人的辨认笔录：2017年3月27日左右接姓张的电话（189××××7857），以购买铬化剂为由约谈。当天上午跟同事陆某开号牌苏Ｆ×××××白色奥迪车至常州，期间在检察院对面的茶室打牌，与陆某一共输2800元。打牌的还有张科长和姓杨做水电工程的。期间张科长暗示要打点会计费，我没给。最后还被我要回来500元的。并辨认被告人王建忠即张科长、赵某3根即化验员、被告人周立生即陈某4、被告人裴泉平即姓杨的做水电的、被告人王凤清即陈某4小老婆。
证人陆某证言笔录及对被告人的辨认笔录，证明其与姚某同行，证言与被害人陈述笔录基本一致。并辨认被告人王建忠即张科长，被告人裴泉平即姓杨做水电的，被告人周立生即陈某4，赵某3根即化验员。
13.被害人杨某的陈述笔录及对被告人的辨认笔录、银行交易明细：2017年3月24日，我接到自称是江某集团采购部张经理电话（189××××7857），要采购颜料。我和李某于3月27日开车牌苏Ｋ×××××白色雪弗兰莱科鲁兹车到湖塘纺织城，张经理步行接我，一起到了江某公司。我把样品给了一个化验员，然后一起到茶楼找公司陈某4。当时陈某4和一个水电杨老板在谈。我先和陈某4谈价格，之后在茶楼等董事长，杨老板提出打牌，我们两个，他们两个，输了1900元。打完后，张科长送我们离开，提出财务打点费2000元，我就到纺织城农业银行取了3000元，回到车上给了他2000元，之后就联系不上了，共损失3900元。我取款的银行卡是尾号为0770的农行卡。并辨认出被告人王建忠即张经理、被告人裴泉平即水电杨老板、被告人周立生即陈某4、被告人余卫跃即检验员。农行卡（尾号为0770）的交易明细证实于2017年3月27日在武进长虹路运行取款3000元。
证人李某的证言笔录及对被告人的辨认笔录，证明情况与杨某陈述基本一致。并辨认被告人王建忠即张经理，被告人裴泉平即水电杨总，被告人周立生即陈某4被告人余卫跃即检验员。
14.被害人徐某1的陈述笔录及对被告人的辨认笔录：我儿子徐某2开车牌苏Ｊ×××××的黑色丰田轿车于2017年3月28日下午4时到常州的，与自称是江某集团采购部的张某2在武进纺织城农业银行旁碰头后，他带我们先到江某集团，张某2让我们把样品交给一个年纪大的人后，又带我们到一个茶室见管他的陈副总，茶室里有陈副总和陈副总的做水电工程的同学。我们在等董事长期间，我打牌输了4700元。并辨认出被告人王建忠即张某2、被告人周立生即陈副总、赵某3根即厂里的工程师、被告人裴泉平即水电工程老板。
证人徐某2（系徐某1儿子）的证言笔录及对被告人的辨认笔录，证明情况与徐某1陈述笔录相印证。并辨认出被告人王建忠是张科长，被告人裴泉平是水电工程老板，被告人周立生是陈副总。
15.被害人曹某的陈述笔录及对被告人的辨认笔录、短信联系记录、银行交易明细、取款记录，证明其于2017年3月28日接到电话（189××××7857）以购买三氯化铝为由约见面谈。其和老婆开号牌苏Ｍ×××××车到常州，期间打牌输了7000元，还借了4000元，后取款还上。另送打点费给王建忠4000元。取款是在打牌的茶楼西边的建设银行ATM机上取的，分二次共取1万元。对方除姓张的，还有一自称江城集团的陈某4，一个做材料生意的老板，一个江城集团化验室主任，茶室楼下还有一女的。并辨认出被告人王建忠即江城集团采购部姓张的。短信截图证实3月29日上午8点被告人王建忠联系曹某让其到湖塘纺织城后打其电话，下午5点多曹某联系被告人王建忠，告知如给其打点会计的4000元不够的话，帮其再垫一下。交易明细证实3月29日下午16：13分曹某建行卡两次取款共计1万元。
证人赵某2（系曹某妻子）的证言笔录及对被告人的辨认笔录，证明情况与曹某陈述笔录基本一致，打牌输6000多元，其中自己身上2000多元，曹某身上几百元，另总经理借给我们的4000元也输了，后银行取款还给姓张的，另还给姓张的打点费4000元。并辨认出被告人王建忠即江某集团采购部姓张的。
16.被害人高某的陈述笔录及被告人的辨认笔录、银行卡交易明细：有一个自称是常州江某投资公司采购中心主任的要购买我们公司的颜料，让我带样品给他，我于2017年3月31日到常州，采购中心的张科长带我到江某投资集团的，进大门后张科长让我将样品交给一个穿着工作报的男子，后带我到茶室找领导，在茶室期间陪领导打牌，共输发3400元（自己身上有现金1400元，对方借自己2000元也输了），后在茶楼旁边一江苏银行取1万元，给张科长8000元，其中2000元还打牌借款，另给打点财务费用6000元，6000元系对方要的，取款的银行卡是中信银行卡，尾号是4706。并辨认出被告人王建忠即张科长，被告人裴泉平即一起打牌的南通客户，被告人周立生即一起打牌的张科长领导。高某中信银行卡（尾号4706）的交易明细证实该卡于2017年3月31日在代码为703214的交易机构ATM支取现金二笔，分别为5000元、5002元。
17.被害人葛某的陈述笔录及对被告人的辨认笔录、银行对账单：2017年2月28日上午接江某集团张经理电话（189××××7857），以购买过硫酸铵为由约面谈，期间张经理又换电话（189××××3063）与我联系。我和潘某1于31日开号牌为苏Ｆ×××××黑色大众迈腾车至常州。后在古方路路边的一茶室打牌的，对方有张经理，陈某4，做工程的老板，期间我身上的2100元和潘作成身上的600元全输了，陈经理又先后借给我们5000元，全输了。张经理还以打点为会计为由向我要300元，后发现对方打牌作弊，潘某1到附近江苏银行ATM取5000元还给张经理，打点费没给。并辨认出被告人王建忠即张经理、被告人周立生即陈经理、被告人裴泉平即工程老板。
证人潘某1的证言笔录及对被告人的辨认笔录、银行对账单，其证言与葛某的陈述基本一致，另证实取款的是自己的尾号为4876的江苏银行卡；并辨认出被告人王建忠即采购的姓张的、被告人裴泉平即工程老板、被告人周立生即采购部经理陈经理；银行对账单证实2017年3月31日在常州ATM机取款5000元。
18.被害人成某的陈述笔录及对被告人的辨认笔录，证明2017年4月2日中午接到自称是常州江某投资集团采购部张部长电话，当天下午自己开的车牌苏Ｍ×××××黑色帕萨特车和老婆一起到常州。期间打牌被骗1700元（身上现金都输了，借了陈某4三次钱，每次1000元，又全输光了），姓张的还以打点会计为由向自己要钱，并让其还打牌中借的钱，自己感觉不对，让其给个卡号回去后再打，后姓张的还催过，自己没给。并辨认出被告人王建忠即张部长、被告人裴泉平即一起打牌的水电工程老板、被告人周立生即陈某4。
证人刘某1（系被害人成某妻子）的证言笔录及对被告人的辨认笔录，其证言与成某的陈述一致，证明成某打牌输1700元，一起打牌的有张某2、一个做水电工的、陈某4。辨认出被告人王建忠即张某2。
19.被害人于某的陈述笔录及对被告人的辨认笔录：2017年4月5日接常州江某集团采购部张科长电话（189××××7857），以购买无铁硫酸铝为由约谈。4月7日下午，我带老婆开苏Ｍ×××××黑色E260奔驰车至常州，张科长带我们到厂里的，在厂里将样品交给一个五十多岁的化验员，后带我们到一个喝茶的地方找陈某4，茶室里有张科长、陈某4、做水电工程的杨老板，在等董事长期间打牌输了3600元。后张科长还以要打点会计为由向我要钱，我和老婆凑了1000元给张科长。并辨认被告人王建忠即张科长、被告人周立生即陈某4、被告人裴泉平即做水电工程的杨老板。
证人吴某（系被害人于某妻子）的证言笔录及对被告人的辨认笔录、手机拍的照片，其证言与被害人于某的陈述一致；并辨认出被告人王建忠即张科长、被告人周立生即老板外甥、被告人裴泉平即打牌的另一男的；手机拍的打牌照片证实被告人与被害人一起打牌的事实。
20.被害人沈某1的陈述笔录及对被告人的辨认笔录、短信联系记录：2017年4月8日上午接常州江某投资集团采购部姓张的电话（189××××7857），以购买特弗龙高温布为由约面谈，当天下午我开苏Ｍ×××××黑色别克凯悦车和老婆至常州。洽谈期间与对方打牌被骗1200元，对方一采购部姓张的，一安排发货的男的，一江城集团陈某4，一个做工程的杨老板。并辨认被告人王建忠即姓张的、被告人裴泉平即做工程的杨老板、被告人周立生即陈某4。短信联系记录证明被告人王建忠与其短信联系让其到湖塘纺织城后打其电话的情况。
证人向某（系被害人沈某1妻子）的证言笔录及对被告人的辨认笔录，其证言与沈某1的陈述一致；并辨认被告人王建忠即姓张的、被告人裴泉平即杨老板、被告人周立生即大老板。
21.被害人孙某1的陈述笔录及对被告人的辨认笔录：2017年4月12日上午7时，我接到一个陌生男子电话（189××××7857），对方称自己是江某集团采购部张部长，要采购玻璃蒙砂粉，我中午开牌号苏Ａ×××××白色奥迪A4车到纺织城，张部长步行来接我，坐我的车一起到江某公司，把样品给了一个刘工程师。之后到茶楼找陈某4，茶楼里陈某4和杨经理正在谈业务，谈完后我和陈某4谈了一下。在等董事长的时候，杨经理提出打牌，我和他们三个人打，输了1600元，期间下去拿钱，帮他们一人买了一包硬中华。打完牌，张科长送我，提出财务要打点，我说等生意成了再给，回去之后就无法联系了。并辨认出被告人王建忠即张部长、被告人裴泉平即水电杨经理、被告人周立生即陈某4。
22.被害人樊某的陈述笔录及对被告人的辨认笔录、行车记录仪视频，证明2017年4月上旬接常州江某投资集团采购部张的电话，以购买搞氧化剂为由约面谈。当天下午自己与丈夫陈某3开苏Ｅ×××××黑色蒙迪欧车至常州。洽谈期间与对方打牌被骗4000元。对方一采购部姓张的，一个检测样品的刘某2，一江城集团副总，一个江某集团的客户。并辨认被告人王建忠即姓张的、被告人裴泉平即客户、被告人周立生即副总、被告人余卫跃即刘某2。行车记录仪视频证实开车至江某集团，余卫跃冒充检测工程师，后开车至大茗鼎鼎茶馆。
证人陈某3（系被害人樊某丈夫）的证言笔录及对被告人的辨认笔录，其证言与樊某的陈述一致；并辨认被告人王建忠即姓张的、被告人裴泉平即客户、被告人周立生即副总、被告人余卫跃即刘某2。
23.被告人王建忠在侦查阶段的供述：去年底，我和赵某3根、裴泉平、余卫跃、王凤清一起商量骗别人钱，今年3月份，周立生也参与进来，我把商量的计划告诉他，他同意加入我们。我冒充江某投资集团采购部张科长，周立生、裴泉平、王凤清，他们冒充江某投资集团的陈某4、水电工程老板，三个人换换做做。余卫跃、赵某3根年纪大，我让他们冒充江某投资集团的化验员、门卫。整个过程是，我在网上找材料商客户，和他们电话联系，约他们到湖塘纺织城碰头，对方同意后，我们这些人就开车从无锡到常州，让周立生、裴泉平、王凤清先到茶室等，让余卫跃、赵某3根去厂里，我是去接客户。接到后，我先把客户带到江某集团厂内，该厂没有门卫，车子可以随便进出，余卫跃或赵某3根就上来，我向客户介绍他们是化验员，客户把带来的样品给他们去化验。然后我联系“陈某4”，陈某4会在电话里说在外面茶室的，让我直接带客户过去谈，我再带着客户去事先约好的茶室。除了陈某4，还有一个是冒充水电老板，由周立生或裴泉平冒充，他们没空就王凤清顶上去。到茶室后，先向陈某4介绍客户，他们谈一下生意，陈某4说要请示董事长，我就打电话，其实打给赵某3根或余卫跃。之后我说董事长还需要个把小时的，陈某4和水电老板就提议打牌，边打边等，拉上客户，打牌时再按照事先商量好的暗语出牌，“死了”代表打单牌，“活了”打对子之类的，还会往丢的牌里掺单牌，通过打牌骗钱。我有印象的就七八次：（1）（被害人于某，第19起）今年4月份我电话联系兴化一家化工厂，老板叫“于淮某”，做硫酸铝的，和他老婆一起来的。参与的有我、王凤清、裴泉平、周立生、余卫跃。余冒充化验员，周冒充陈某4，裴冒充水电老板，我冒充采购部张科长。我们坐王凤清的车子来的。茶楼是郁金香茶楼；（2）（被害人徐某1，第14起）今年三月份我联系一个南通化工厂，三月中旬老板和他儿子一起过来，儿子戴眼镜。这次参与的是我、周立生、裴泉平、余卫跃、王凤清，开的是王凤清的车子。余卫跃是化验员、我冒充张科长、周立生冒充陈某4、裴泉平冒充水电杨老板，王凤清和周立生谁冒充陈某4有点记不清，他们中的一个与裴泉平上台打牌的，在大茗鼎鼎茶楼打斗地主；（3）（被害人曹某，第15起）今年3月中旬，泰兴的一个化工厂，做三氯化铝，来的是一对夫妻，王凤清、裴泉平、余卫跃、周立生参与的，对方开一辆黑色大众车。我冒充张科长，余卫跃冒充化验员，周立生是陈某4，裴泉平是水电杨老板，开的王凤清车子，她没上来一直在车里，但也分钱的。在大茗鼎鼎茶室；（4）（被害人成某，第18起）三月中旬泰兴一家农药厂姓成的老板夫妻开一辆黑色轿车一起来的。我、裴泉平、周立生、赵某3根、余卫跃参与的，开的是裴泉平的车子，我冒充张科长，赵某3根和余卫跃在厂里，赵某5冒充化验员、余卫跃冒充门卫，周立生冒充陈某4，裴泉平冒充水电老板，成老板和妻子、周立生、裴泉平一起打的斗地主；（5）（被害人姚某，第12起）四月上旬，骗了如东一个卖硫酸铬的化工厂，对方来了两个女的，我、裴泉平、余卫跃、周立生、王凤清参与的，王凤清就开开车子。大茗鼎鼎茶室；（6）（被害人孙某1，第21起）四月上旬，骗了射阳一个卖蒙砂粉的，周立生、我、裴泉平、赵某3根、王凤清参与的，对方一个人开车过来的，赵某3根冒充化验员，我、裴泉平、周立生和客户打牌。那客户还一人给我们买了一包硬中华。在大茗鼎鼎茶室，开的王凤清的车子；（7）（被害人杨某，第13起）三月中旬的样子，我们骗了一个高邮做染料的，我、裴泉平、周立生、余卫跃、王凤清参与的。余卫跃冒充化验员、我冒充张科长、裴泉平冒充水电老板，周立生没出面，王凤清冒充陈某4。在大茗鼎鼎茶室。
茶楼的地址一般就四个，一个是武进检察院对面的大茗鼎鼎，一个是古方路上的网吧，一个是海鲜城三楼的郁金香，还有一个在郁金香旁边的。
赵某3根最起码参与了三四起，他和余卫跃两人一般就过来一个。赵某3根是3月份时先跟着我做的，余卫跃是后来才来的。
另供述：（1）（被害人于某，第19起）2017年3月有，对方过来一对夫妻，男的叫“于淮成”，这次赵某3根和余卫跃都来的；（2）（被害人曹某，第15起）3月份，一个泰兴老板卖三氯化铝，是夫妻两人过来的，周立生、裴泉平和对方夫妻两打牌的，化验员是余卫跃，钱是我、余卫跃、周立生、裴泉平、王凤清分的；（3）（被害人杨某，第13起）3月份时，一个高邮做颜料的，是朋友两人过来的，周立生、裴泉平和对方打牌，赵某3根是化验员，钱是我、周立生、裴泉平、赵某5和王凤清分的；（4）（被害人姚某，第12起）3、4月份，南通如东两小丫头过来的，卖的是硫酸铬，化验员是余卫跃，周立生、裴泉平和他们打牌的，骗到8、900元，后退了500多给他们，骗到400元；（5）（被害人沈某1，第20起）在某，是泰兴夫妻两个过来，周立生、裴泉平和他们打牌，化验员是余卫跃，王凤清也过来的；（6）（被害人陈某2，第7起）3月份，一海安开米厂的，一人来的，拿过来两袋米，打牌的有我、裴泉平、王凤清和周立生中的一个也打的，余卫跃或赵某3根过来一人，骗了1000多元；（7）（被害人陈某1，第5起）3、4月份，一个泰兴做动物油的，过来夫妻两个和一男性朋友，化验员不是赵某3根就是余卫跃，打牌是的周立生、裴泉平；（8）（被害人葛某，第17起）3、4月份时，我联系了南通的两个小伙子过来的，做过硫酸氨，化验员是赵某3根，打牌是的周立生、裴泉平；（9）（被害人徐某1，第14起）3月份时，南通一个化工厂，父子两个过来的，儿子在南通开培训学校，余卫跃做化验员，周立生、裴泉平打牌，王凤清有没有来记不清；（10）（被害人成某，第18起）3月中旬时，我联系一个泰兴做农药生意的姓成的夫妻俩过来的，赵某3根是化验员，余卫跃做门卫，周立生、裴泉平、我和成老板打牌；（11）（被害人孙某1，第21起）4月中旬时，我联系一个射阳卖蒙砂粉的，对方一个人过来的，化验员是一个人，记不清是谁。打牌是我、周立生、裴泉平。
24.被告人王凤清在侦查阶段的供述：我是从2016年12月份左右一起跟着王忠他们一起做的，是王建忠提议骗钱的，方法是他想的，我们一共六个人参与，分别是王建忠、我、余卫跃、裴泉平、周立生，还有一个姓赵的老头子，我主要帮他们开车，缺人时也帮着打牌，到快过年时歇下来。过了年，他们是初八左右又开始的，我是到正月半才开始参加的。过了年后我没参与几次，最后一次来常州是4月13日。我一共来了20多天，一共参与30多次，2017年我来了10次左右。王建忠冒充江某集团供应科张科长，联系客户，以买对方化工产品的名义把客户骗到湖塘江某集团，余卫跃冒充门卫和化验员，拿客户的样品假装化验，余卫跃不在的话，由姓赵的老头来冒充化验员。他们两个还有一个事情，冒充公司老总，接王建忠的电话。裴泉平冒充水电老板，在茶室和我或周立生假装谈事情，我和周立生都是冒充公司的副总陈某4，一般都是周立生冒充，他不在就我冒充。卫跃余假装拿去化验后，其他人在茶室等王建忠电话，王建忠假装打给陈某4，把客户拉到茶室谈事情，再提出打牌，在斗地主过程中作弊，基本上稳赢的。这时候王建忠打电话给余卫跃或姓赵的，就说今天来不了了，具体业务明天传真确认，这样客户就走了。赢来的钱先除去车费某茶室费，其他平分，王建忠拿两份、其他每人拿一份。我的车是车牌083的广本车。去的茶楼有海鲜城三楼的茶楼，武进检察院对面的大茗鼎鼎，海鲜城旁边路口的茶楼，还有一网吧，前黄街上一茶楼去年也去过三次的。前后我车钱一共分到5、6千元，打牌钱分到5、6千元，总共拿到12000元。裴泉平的车我们大概用过20次左右。
25.被告人裴泉平在侦查阶段的供述：我从今年3月份开始到被抓总共和王建忠他们出去骗了有三十次左右。每次都是我、王建忠、余卫跃、周立生、王凤清五人。是王建忠组织的，他扮演与客户联系的张科长，姓余的扮演门卫及收样品化验的人，我扮演装潢公司老板，姓周的扮演公司副总，姓王的女的负责开车接送。整个流程是王建忠联系客户过来，说要采购对方的产品，约对方到江某集团见面，王建忠和姓余的到江某集团等客户，我和姓周的、王凤清一起找茶室等，王建忠把客户带到厂里、把样品交给姓余的，然后把客户带到茶室来，就说陈某4和我在茶室谈生意的。姓周的、王建忠先和客户谈谈，王建忠假装和老总汇报，其实电话是打给姓余的，姓余的就说来不了，王建忠就提议打牌，打牌的过程中我们作弊，基本上稳赢，一直打到客户身上现金用完或者他们不想打了。另外是客户身上没钱了，周立生就先借给他们，然后输光后去银行取了钱再还。王建忠又会打电话，姓余的说今天有事不过来了，和客户说明天再把合同传真后打发走。从开始到被抓总共分到1万元左右，不包括给我的车费，我车子一共用了十几次，大概拿到3000多元。每次都是把打牌赢的钱给王建忠，王建忠扣掉车钱300元、茶楼、吃饭费用后，他先拿走剩下钱的20%，然后再平分，平分时王建忠还要拿掉一份钱。（1）（被害人孙某1，第21起）4月份一天，在武进检察院对面的工作室，骗一苏北的六十几岁的男的，好像以前做过老师还是校长，那人还给我们每人一包硬中华，共3包；（2）（被害人葛某，第17起）3月份一天，五了，人到湖塘古方路与常某十字路口的一茶馆，打牌骗二男客户身上一二千元，周立生借给他们五千元左右也输了，我分到1200－1300元；（3）（被害人姚某，第12起）3月底时，在大茗顶顶茶室，骗2个女的900元，后退给他们500元，这一天还骗了另外一档人的（被害人杨某，第13起），具体记不清了；（4）（被害人成某，第18起）四月初一天，还是在那茶馆，打牌骗男客户钱，周立生借给他们三次，每次1000元，也输了；（5）（被害人于某，第19起）4月初一天，骗一对夫妻身上钱估计有三千元左右；（5）（被害人沈某1，第20起）4月初一天，在前黄街上一茶楼，骗一客户二千元左右；其他还有很多次，都是以同样的方式骗的，一般都是在三个地方的茶楼，一个是古方路上的，一个是海鲜城边上的，一个是检察院对面的大茗鼎鼎。
26.被告人余卫跃在侦查阶段的供述：2016年11月份左右王建忠找到我，叫我跟他一起去骗钱，让我当门卫，顺便充当化验员，接收客户带来的样品、对充当的采购部张科长的王建忠说陈某4不在，还有就是王建忠打电话过来的时候，我要在电话里扮演老板。王建忠扮演的是江某集团采购部张科长，联系客户，领客户到厂里，我或者赵某3根当化验员，接收客户样品，对王建忠说陈某4不在，王建忠就把客户领到茶楼去。周立生或者王凤清扮演陈某4，假装和客户谈生意，裴泉平扮演帮江某集团做工程的老板。谈完生意，王建忠就会给我打电话，我就在电话里假装是老板，说一个小时再过去。裴泉平就会提出来打牌，打牌时他们做点手脚赢牌。打完牌，王建忠再打电话给我，我就会说有事不过去了。江某集团就在马杭，我们和它没有关系，就故意带客户去兜一圈，那边没门卫，没人查我们。我不参与打牌，他们打牌时说暗语，过单张就说这牌死了，要过对子就说这牌活了。我从2016年11月份左右开始参与，共20多次。骗到的钱除去车费某茶楼费某饭钱，剩下的钱王建忠拿两份、其他人每人拿一份。我总共分到五六千元，他们分到的钱应该比我多，因为我有时不参加。车费一次300元，车是王凤清或者裴泉平两个人开，谁开车钱就给谁。他们两个人用车次数差不多。王凤清的车是一辆灰色的车，裴泉平的车是一辆雪铁龙。
27.被告人周立生在侦查阶段的供述：2017年3月初王建忠打电话让我和他一起去骗别人的。诈骗方式为王建忠和对方联系，自称常州江某投资集团采购部经理，约对方谈生意，我们开王凤清车子到湖塘，王建忠和余卫跃、赵某3根去江某的厂里，带客户看厂，把客户带来的样品拿去化验。之后王建忠打电话给我，我就告诉他我们在哪个茶楼，他就把客户带过来。王建忠会在茶楼和客户谈一下生意，我是扮演江某的陈某4，裴泉平是水电工程老板。谈好之后，王建忠打电话给董事长，其实就是余卫跃或者赵某3根，说有事要一个小时过来，我','2018-09-20
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