浙江省绍兴市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）浙绍刑初字第56号
公诉机关浙江省绍兴市人民检察院。
被告人朱甲。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年10
月29日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现押于绍兴县看守
所。
辩护人虞甲、庞××。
浙江省绍兴市人民检察院以绍市检刑诉（2013）50号起
诉书指控被告人朱甲犯集资诈骗罪，于2013年6月28日向本院
提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江
省绍兴市人民检察院指派代理检察员蒋某某出庭支持公诉，被
告人朱甲及辩护人庞××到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省绍兴市人民检察院指控：2007年至2012年，被告
人朱甲明知无还款能力，仍虚构银行转贷、做资金生意等事实
，以高利息为诱饵，陆续骗取被害人梁某等20名社会不特定人
员款项（下同）1518.9万元，除以还本付息的方式归还717.22
15万元外，实际骗得801.6785万元，用于偿还个人债务、支付
高利息、个人购买房产、汽车、高档消费品等。2012年10月29
日，被告人朱甲在家人陪同下主动到公安机关投案自首。
为证明上述指控事实，公诉机关提交了相应的证据。
公诉机关认为，被告人朱甲以非法占有为目的，使用诈
骗方法非法集资，数额特别巨大，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱甲主动到公安机关投案，如实供述罪行，属
自首。提请本院对其依照《中华人民共和国刑法》第一百九十
二条、六十七条第一款之规定处罚。
被告人朱甲对起诉书指控的事实无异议，请求法庭从轻
处罚。辩护人庞××提出如下辩护意见：1、起诉书指控的部
分事实，被害人均系朱甲亲属，不属于社会不特定人员，上述
借款不应计入集资诈骗金额。2、被告人朱甲的借款对象主要
为亲朋好友，案发后积极筹款偿还，犯罪主观恶性和社会危害
性相对较小。3、被告人朱甲有自首情节，请求法庭对其从轻
或减轻处罚。
经审理查明：2007年至2012年，被告人朱甲明知无还款
能力，仍虚构银行转贷、做资金生意等事实，以高额利息为诱
饵，陆续骗取被害人梁某等20名社会不特定人员款项人民币（
下同）1518.9万元，除以还本付息的方式归还777.6415万元外
，实际骗得741.2585万元，用于偿还个人债务、支付高利息、
个人购买房产、汽车、高档消费品等。2012年10月29日，被告
人朱甲在家人陪同下主动到公安机关投案自首。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下
列证据予以证实：
1、被告人朱甲供述，证实：2007到2008年左右，我在绍
兴恒信合作银行工作，2009年因为怀孕就辞职了。在银行工作
时，因为单位有吸储任务，我就开始向亲戚朋友集资吸储，当
时我没有从中获利。那时我因为平时开销比较大，吸储过程中
我会从中挪用一部分用作自己的生活开销，后来因为挪用次数多了，资金窟窿越来越大，我就开始以高额利息回报为诱饵，
继续以我姑爹朱某甲转贷或单位吸储为名义，向亲戚朋友借款集
资。但我集资的钱不是用于存放到银行，也不用于转贷，而是
借东补西归还别人高额的利息。还有被我用于生活开销，我用
120万元首付买了一套房某，50万元首付买了一辆宝马x6汽车
，20多万元买了一辆马自达6小轿车，其他用于买名包、名鞋
、衣服、皮带还有做美容等生活开销。
2、证人卓某甲（朱甲丈夫）陈述，证实：2012年10月26日
早上，我老婆朱甲跟我说她集资的钱某到了一个人那里，那个
人现在跑掉了。我让她报警她也不肯。我问她原先说是把钱某
到银行里的，现在怎么突然存到别人那里去了。她说以前都是
骗我的，其实根本没有银行存钱赚利息的事情，她把借来的钱
去做美容、买衣服、名包、鞋子还有房某和车子，还有几百万
元是利息付掉了。
3、证人朱某甲证言，证实：朱甲是我侄女，经济条件不是
很好。我在银行工作，我和朱甲之间是没有资金往来。
4、证人朱某乙证言，证实：朱甲是我侄女，双方没有过多
经济往来。我看朱甲平时花钱比较多。
5、搜查笔录及扣押物品、文件清单，证实：2012年11月
8日，公安机关对朱甲住宅进行搜查。扣押了大量名牌手表、
鞋子、包、皮带、衣物以及朱甲银行卡、存折等物品。
6、银行卡相关明细，证实：被告人朱甲用银行卡刷卡消
费达600多万元。
7、车辆信息，证实：2012年7月27日，车牌为浙d×××××的红色宝马车登记到朱甲丈夫卓某甲名下，2011年5月25日
，车牌为浙d×××××的红色马自达汽车登记到朱甲名下。
8、《浙江省商品房买卖合同》及购房某某书证，证实：
朱甲购买绍兴世贸置业有限公司房产一套，支付首期房款1254
064元，银行按揭贷款820000元，至案发尚有793975元本金未
还。
9、户籍证明，证实：被告人朱甲的基本身份情况。
10、归案经过，证实：2012年10月29日上午，被告人朱
甲在家人的陪同下到绍兴市公安局袍江分局投案自首。
被告人朱甲集资诈骗事实具体分述如下：
1、2012年4至8月，被告人朱甲从被害人何某处骗取借
款200万元，以支付利息的形式归还60万元，实际骗得140万元
。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下
列证据予以证实：
（1）被害人何某陈甲借条，证实：共借给朱甲200万
元，利息拿过50万元左右，具体没算过。10月26日，朱甲说她
姑爹被银行开除了，钱也被银行没收了。后来我们了解到她姑
爹没有被银行开除，就知道我们被骗了。
（2）被告人朱甲供述及记账，证实：向何某陆续借款
约200万元，还了约60万元利息。
（3）浙江绍兴恒信农村合作银行明细对账单，证实：何
某某共有200万元转入朱甲银行账户。
2、2011年9月至2012年7月，被告人朱甲从被害人梁某处骗取借款428.4万元，以支付利息的形式归还221.5315万元，
实际骗得206.8685万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下
列证据予以证实：
（1）被害人梁某陈甲借条、银行转账凭证，证实：朱甲
说她姑爹在银行做行长，在外面有个投资担保公司，需要钱转
贷，我陆续借钱给朱甲，借条上总金额是460万元，但其中包
括有部分利息，实际打给她的钱是428.4万元，朱甲共打给我2
09万元，还用一批首饰抵债。
（2）被告人朱甲供述及记账单，证实：我向梁某借款46
0万元，但是包括利息，利息付了200多万元。我曾给过梁某一
些首饰抵债。
（3）价格鉴定结论书，证实：被告人朱甲抵债给梁某的
首饰等价值共计105315元。
（4）情况说明，证实：朱甲还有一个手镯抵债给梁某，
后梁某以2万元出卖。
3、2009年6、7月始，被告人朱甲从被害人胡某甲处骗取借
款360万元，以还本付息的方式归还260.42万元，实际骗得99.
58万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下
列证据予以证实：
（1）被害人胡某甲陈述，证实：我一共借给朱甲360万元
，朱甲每月把利息汇到我账户内，这些钱有部分又借给她了，
朱甲汇给我的钱大概有100多万元。（2）被告人朱甲供述，证实：我向胡某甲借款360万元，
其中包括利息，偿还了200多万元。
（3）银行账户明细及支付利息情况表，证实：2009年9
月至2012年10月间，朱甲共转账给胡某甲260.42万元。
被告人朱甲供述与银行账户明细及支付利息情况表能相
互印证，故认定已偿还金额为260.42万元。
4、2009年6月始，被告人朱甲从被害人钱某处骗取借
款153万元，以还本付息的方式归还110万元，实际骗得43万元
。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下
列证据予以证实：
（1）被害人钱某陈述，证实：朱甲说她姑爹是一家银
行副行长，把钱某在她姑爹那里有办法赚钱，后我陆续借给她
153万元，收到80多万元利息。
（2）被告人朱甲供述，证实：向钱某借款153万元，
偿还了110万元以上。本金大概是90万元左右，利滚利到了153
万元。
（3）银行明细对账单及利息支付情况表，证实：2009年
10月到2012年9月，朱甲共支付给钱某200多万元。
双方均称借款本金为153万元，被害人钱某称已支付利
息80万元左右，被告人朱甲称支付利息110万元以上，而银行
明细对账单显示朱甲支付给钱某超过110万元，故认定支付
利息110万元。
5、2010年9月至2012年10月，被告人朱甲从被害人胡某乙、虞某、桑某处共计骗取借款102万元，以还本付息的方式归
还41.05万元，实际骗得60.95万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下
列证据予以证实：
（1）被害人胡某乙陈甲银行交易凭条、借条，证实：我被
朱甲骗了43万元，桑某被骗49万元，虞某被骗10万元。我拿到
过10万元利息，桑某拿到14万元，虞某拿到3.5万元利息。
（2）被害人虞某陈述，证实：我把10万元汇到朱甲卡里
，朱甲把利息打入胡某乙银行卡里，我拿了7个月共3.5万元利息
。
（3）被害人桑某陈述，证实：我借给朱甲49万元，朱甲
把利息打入胡某乙银行卡里，我拿到近10万元利息。
（4）被告人朱甲供述及记账单，证实：胡某乙那里借了10
2万元，利息5分，付过利息约40万元。
（5）银行明细对账单及利息支付情况表，证实：2010年
12月至2012年9月，朱甲共支付给胡某乙41.05万元。
根据三被害人陈述，利息均是朱甲打入胡某乙账户，朱甲
称支付利息约40万元，银行明细对账单及利息支付情况表证实
朱甲汇给胡某乙41.05万元，故认定支付利息41.05万元。
6、2008年始，被告人朱甲从被害人卓某丙处骗取借款5.
5万元，以还本付息的方式归还4.8万元，实际骗得0.7万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下
列证据予以证实：
（1）被害人卓某丙陈述，证实：陆续借给朱甲5.5万元，到2012年本息累计有14.8万元，后拿回4.8万元。
（2）被告人朱甲供述，证实：我向卓丙和她母亲卓某丙
借款，大部分付清了。
7、2010年8月至2012年10月，被告人朱甲从被害人陈某
处骗取借款50万元，以还本付息的方式归还24.2万元，实际骗
得25.8万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下
列证据予以证实：
（1）被害人陈某陈甲银行转账凭证，证实：总共借给朱
甲50万元，利息大概拿过20万元。
（2）被告人朱甲供述，证实：陈某那里借了50万元，付
了部分利息，具体金额不清楚。
（3）银行明细对账单及利息支付情况表，证实：朱甲共
转账给陈某24.2万元。
8、2012年3月至5月，被告人朱甲从被害人沈某处骗取
借款40万元，以还本付息的方式归还6万元，实际骗得34万元
。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下
列证据予以证实：
（1）被害人沈某陈述，证实：共借给朱甲40万元，利
息拿过6万元。
（2）被告人朱甲供述及银行转账凭证，证实：向沈某
借款40万元，付利息6万元。
9、2008年始，被告人朱甲从被害人王某、苏某处骗取22万元，以还本付息的方式归还3.9万元，实际骗得18.1万
元。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下
列证据予以证实：
（1）证人卓某乙证言，证实：我帮朱甲向苏某借款20万
元、向王某借款2万元，苏某收到利息2.4万元，王某收
到利息1.5万元。
（2）被告人朱甲供述，证实：向王某、苏某借款共
22万元，2万元借款已经还清了，20万元的借款还没有还过。
10、2010年始，被告人朱甲从被害人卓某丁处骗取借款5万
元，以还本付息的方式归还2.64万元，实际骗得2.36万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下
列证据予以证实：
（1）被害人卓某丁陈述，证实：2010年后借给朱甲5万元
，共拿过2.64万元利息。
（2）被告人朱甲供述，证实：借卓某丁5万元，给过利息
，具体记不清了。
11、2010年8月至2011年3月，被告人朱甲从被害人卢某甲
处骗取借款15万元，以还本付息的方式归还10.3万元，实际骗
得4.7万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下
列证据予以证实：
（1）被害人卢某甲陈述，证实：2010年8月借给朱甲5万元
，月息5分，共拿利息1.75万元。2011年3月又借10万元，总共15万借款直到2012年10月共收取利息8.55万元。
（2）被告人朱甲供述，证实：卢某甲本金15万元，利息支
付10多万元，都是通过银行转账。
（3）银行明细对账单及利息支付情况表，证实：2011年
4月至2012年10月朱甲共转账给卢某甲8.25万元。
12、2012年4月14日，被告人朱甲从被害人卢某乙处骗取借
款10万元，以还本付息的方式归还1.8万元，实际骗得8.2万元
。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下
列证据予以证实：
（1）被害人卢某乙陈述，证实：2012年4月14日现金存到
朱甲农某某用合作银行账户10万元，共收到6个月利息共1.8万
元。
（2）被告人朱甲供述及银行交易明细，证实：向卢某乙借
款10万元，利息支付1.8万元。
13、2007年至2011年，被告人朱甲从被害人袁某处骗
取借款43万元，以还本付息的方式归还13万元，实际骗得30万
元。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下
列证据予以证实：
（1）被害人袁某陈述，证实：共借给朱甲43万元，归
还过本金10万元及利息3万元。
（2）被告人朱甲供述，证实：向袁某借款43万元，支
付利息13万元。14、2011年9月始，被告人朱甲从被害人鲁某处骗取借
款20万元，以还本付息的方式归还12万元，实际骗得8万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下
列证据予以证实：
（1）被害人鲁某陈述，证实：借给朱甲20万元，共收
到12万元利息。
（2）被告人朱甲供述及银行交易凭证，证实：向鲁某
借款20万元，利息支付12万元。
15、2009年6、7月始，被告人朱甲从被害人单某处骗
取借款30万元，以还本付息的方式归还6万元，实际骗得24万
元。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下
列证据予以证实：
（1）被害人单某陈甲借条，证实：共借给朱甲30万元
，利息一共拿过6万元。
（2）被告人朱甲供述及记账单、银行交易凭证，证实：
向单某借款30万元，付了6万元利息。
16、2012年10月18日，被告人朱甲从被害人黄某处骗
得借款10万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下
列证据予以证实：
（1）被害人黄某陈甲银行客户回单，证实：借给朱甲
10万元。
（2）被告人朱甲供述，证实：向黄某借款10万元，没有付过利息。
17、2012年10月19日，被告人朱甲从被害人周某处骗
得借款25万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下
列证据予以证实：
（1）被害人周某陈述，证实：借给朱甲25万元，没拿
到过利息。
（2）被告人朱甲供述，证实：向周某借款25万元，没
有付过利息。
本院认为，被告人朱甲以非法占有为目的，采用虚构事
实、隐瞒真相等诈骗方法非法集资，数额特别巨大，且造成特
别重大损失，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名
成立，予以支持。本案被告人朱甲隐瞒真相向他人借款，其中
既有亲属又有朋友等，对集资对象并未予以明确限制，属向社
会不特定对象集资，故辩护人认为涉及亲友部分借款不应认定
为犯罪事实的意见，不能成立。被告人朱甲案发后主动向公安
机关投案，如实供述罪行，系自首，依法可予从轻或减轻处罚
。辩护人的相关意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国
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生产、销售不符合食品安全标准的食品，足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾病的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；对人体健康造成严重危害或者有其他严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；后果特别严重的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
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第一百四十三条
生产、销售不符合卫生标准的食品，足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾患的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；对人体健康造成严重危害的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；后果特别严重的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金或者没收财产。
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第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
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第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
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第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
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对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
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第一百九十五条 在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"宋德全生产、销售不符合安全标准的食品罪一审刑事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-11-23\\\\\",\\\\\