大连市普兰店区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）辽0214刑初451号
公诉机关大连市普兰店区人民检察院。
被告人李松道，绰号“六哥”，男，1963年1月30日出生，汉族，山东省烟台市福山区人，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省大连市普兰店区，捕前住辽宁省大连市普兰店区。曾因吸食毒品，于2015年9月3日被原普兰店市公安局行政拘留十日；因吸食毒品，于2016年11月7日被大连市公安局金州分局决定行政拘留十日，罚款人民币一千九百元。因涉嫌容留他人吸毒罪，于2015年9月3日被原普兰店市公安局刑事拘留，于同年9月10日被该局决定取保候审；因涉嫌容留他人吸毒罪，于2016年2月22日被大连市公安局刑事拘留，经大连市人民检察院批准，于2016年3月30日被依法执行逮捕。
辩护人宫新立，辽宁诺萱律师事务所律师。
大连市普兰店区人民检察院以普检公诉刑诉〔2016〕433号起诉书指控被告人李松道犯容留他人吸毒罪、信用卡诈骗罪，于2016年11月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。大连市普兰店区人民检察院指派检察员李延增出庭支持公诉，被告人李松道及其辩护人宫新立到庭参加了诉讼。现已审理终结。
被告人李松道对公诉机关指控的事实没有异议，但认为自己不构成犯罪。房子不归其所有，不构成容留他人吸毒；信用卡的钱也不是其本人使用，不构成信用卡诈骗罪。其辩护人认为，被告人没有实际控制和使用涉案房屋，不构成容留他人吸毒罪；被告人吸毒量少，社会危害性小，没有牟利行为；关于信用卡诈骗部分，被告人没有实际持有信用卡，而是他人借用被告人的信用卡并透支款项，所以被告人不应构成犯罪。
经审理查明：
（一）容留他人吸毒罪
2015年8月10日左右的一天16时许，在被告人李松道位于大连市普兰店区台渤路33号5单元2层58号的住处（以下同）北侧小卧室内，由被告人李松道提供甲基苯丙胺（冰毒）及吸毒工具，容留王某与其一同吸食毒品。
2015年8月15日左右的一天14时许，被告人李松道在其上述住处北侧小卧室内，再次提供甲基苯丙胺及吸毒工具，容留王某与其一同吸食毒品。
2015年9月1日20时许，被告人李松道在其上述住处北侧小卧室内，第三次提供甲基苯丙胺及吸毒工具，容留王某与其一同吸食毒品。当日22时许，公安机关在被告人李松道住处将李松道、王某抓获，并对二人进行了毒品尿样检测，结果均呈阳性，二人均系吸毒人员。
2016年2月初的一天14时许，李某和何某先后来到被告人李松道的住处，被告人李松道容留二人与其一同吸食甲基苯丙胺。
2016年2月12日左右的一天16时许，被告人李松道容留何某在其住处吸食甲基苯丙胺。
2016年2月21日14时许，李某携带甲基苯丙胺和潘丽丽来到被告人李松道的住处，被告人李松道容留李某、潘丽丽与其一同吸食甲基苯丙胺。当日20时许，在被告人李松道住处睡觉的何某醒来后发现桌上有冰壶及甲基苯丙胺，遂吸食数口。当日22时许，公安机关将李某、何某及被告人李松道抓获，并对三人进行了毒品尿样检测，结果均呈阳性，三人均系吸毒人员。
综上，被告人李松道两年内共计容留他人吸食毒品六次。
上述事实，有已经庭审质证的下列证据予以证实：
1、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关对被告人李松道住所进行搜查时，发现自制吸毒用玻璃瓶一个，并予以扣押。
2、现场检测报告书、现场检测辨认照片、检测结论告知笔录，证实公安机关分别于2015年9月2日、2016年2月21日、2月22日对李松道、王某、李某和何某进行了毒品尿样检测，四人检测结果均呈阳性，系吸毒人员。
3、指认照片，证实李松道、何某、李某分别对吸毒工具和尿样检测结果进行了指认。
4、辨认笔录及照片，证实证人何某对被告人李松道容留吸毒的李某进行了辨认；被告人李松道对容留王某、李某、潘丽丽、何某吸毒的案发现场（大连市普兰店区台渤路33号5单元2层58号的住处）进行了辨认、指认。
5、证人王某证言，证实被告人李松道先后三次容留其吸毒的事实。
6、证人何某的证言，证实被告人李松道容留其和李某吸食毒品的事实。
7、证人李某的证言，证实被告人李松道于2016年2月21日容留其和潘丽丽，2016年春节前的一天容留其吸食毒品的事实。
8、被告人李松道的供述与辩解、房产档案，证实李松道于2015年9月19日左右开始居住于前妻付丽霞位于原普兰店市台渤路33号5-1-1（现大连市普兰店区台渤路33号5单元2层58号）的家中，并在此先后六次分别容留王某、何某、李某、潘丽丽吸毒的事实。
9、身份证明，证实被告人李松道犯罪时已达应负刑事责任年龄。
10、案件来源及到案经过，证实本案由来，以及被告人李松道系被公安机关抓获到案的事实。
11、行政处罚决定书，证实被告人李松道的劣迹情况。
（二）信用卡诈骗罪
2014年4月28日，被告人李松道通过他人在中国农业银行股份有限公司大连旅顺口支行（以下简称农业银行）申领了一张卡号为62×××72的信用卡。被告人李松道在明知其无还款能力的情况下，仍将信用卡借给他人使用，授意他人使用该信用卡进行刷卡消费和取现，透支后虽经农业银行多次催收，超过三个月仍未归还。截至2015年2月6日，被告人李松道共拖欠人民币34525.86元，其中本金29100元，应收利息3720.98元，滞纳金1699.88元。
上述事实，有已经庭审质证的下列证据予以证实：
1、信用卡申办材料，证实被告人李松道申办信用卡时所提交的相关材料。
2、交易明细，证实被告人李松道及相关人员使用涉案信用卡进行透支的时间、数额。其中，2014年5月8日在普兰店铁西农行分理处取现人民币500元，在大连市金州区中益市场消费人民币7600元；同年5月9日在大连茂山食品饮料批发商行消费人民币11000元；同年5月13日在随行付支付有限公司深圳消费人民币10000元。此后无还款记录。
3、催收台账、录音光盘，证实发卡行中国农业银行股份有限公司大连旅顺口支行先后于2014年8月13日、8月20日和9月16日对被告人李松道进行了催收，并予录音。
4、报案材料，证实中国农业银行股份有限公司大连旅顺口支行向公安机关举报被告人李松道透支信用卡的事实。
5、案件来源及到案经过，证实本案系中国农业银行股份有限公司大连旅顺口支行于2015年2月12日报案，被告人李松道于2015年9月11日被传唤到案。
6、证人于某证言，证实被告人李松道将自己的涉案信用卡交给于某，于某使用该卡刷卡取现人民币10000元用于抵顶李松道欠其的款项。
7.被告人李松道的供述与辩解，证实其曾将信用卡先后借给潘新、于某使用，二人分别刷卡取现人民币11000元、10000元，且其当时即收到银行的提示短信，并于2014年8月接到了银行的催收电话。
本院认为，被告人李松道二年内多次为他人吸食毒品提供场所，侵犯了社会的正常管理秩序和他人的身心健康，其行为已构成容留他人吸毒罪；其又以非法占有为目的，恶意透支银行款项，数额较大，扰乱了正常的金融秩序，同时又构成信用卡诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人李松道犯容留他人吸毒罪、信用卡诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于被告人及其辩护人提出涉案房屋不是李松道所有、控制，因而其不构成容留他人吸毒罪的辩解和辩护意见，经查，被告人李松道在涉案房屋内多次容留他人吸毒的事实，可由相关证人证言、被告人庭前供述等证据予以证实，证据之间相互印证，足以认定。关于被告人和辩护人提出涉案信用卡不是李松道本人使用并透支，因而其不构成信用卡诈骗罪的辩解和辩护意见，经查，李松道作为登记持卡人，将涉案信用卡借予他人，放任他人对该卡的使用，在明知信用卡被透支后，被告人虽经发卡行多次催收，超过三个月仍未归还，属于恶意透支，其行为符合信用卡诈骗罪的犯罪构成，应以信用卡诈骗罪追责。上述辩解和辩护意见，本院不予支持。被告人李松道系一人犯两罪，应两罪并罚。被告人李松道两年内容留他人吸食毒品六次，可予酌定从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第一百九十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条，《最高人民法院关审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第十二条第二款之规定，判决如下：
一、被告人李松道犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；两罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月22日起至2018年2月13日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人李松道退赔被害单位中国农业银行股份有限公司大连旅顺口支行经济损失人民币二万九千一百元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 马晓晖
人民陪审员 石玉双
人民陪审员 王 梅
二〇一七年二月十日
书 记 员 汤程成
附：本判决依据的相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百五十四条容留他人吸食、注射毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
(二)使用作废的信用卡的；
(三)冒用他人信用卡的；
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。”
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
《最高人民法院关审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》
第十二条容留他人吸食、注射毒品，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百五十四条的规定，以容留他人吸毒罪定罪处罚：
(一)一次容留多人吸食、注射毒品的；
(二)二年内多次容留他人吸食、注射毒品的；
(三)二年内曾因容留他人吸食、注射毒品受过行政处罚的；
(四)容留未成年人吸食、注射毒品的；
(五)以牟利为目的容留他人吸食、注射毒品的；
(六)容留他人吸食、注射毒品造成严重后果的；
(七)其他应当追究刑事责任的情形。
向他人贩卖毒品后又容留其吸食、注射毒品，或者容留他人吸食、注射毒品并向其贩卖毒品，符合前款规定的容留他人吸毒罪的定罪条件的，以贩卖毒品罪和容留他人吸毒罪数罪并罚。
容留近亲属吸食、注射毒品，情节显著轻微危害不大的，不作为犯罪处理；需要追究刑事责任的，可以酌情从宽处罚。