广东省丰顺县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1423刑初16号
公诉机关广东省丰顺县人民检察院。
被告人廖秀美，女，1988年11月15日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：福建省泉州市安溪县，捕前暂住海南省三亚市天涯区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月21日被丰顺县公安局刑事拘留，同年6月27日被逮捕。
辩护人肖杰，系广东诚博律师事务所律师。
被告人林爱莲，曾用名林婧涵，女，1988年8月3日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：福建省泉州市安溪县，捕前暂住海南省三亚市天涯区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月21日被丰顺县公安局刑事拘留，同年6月27日被逮捕。
被告人叶花，女，1991年11月26日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：福建省泉州市安溪县，捕前暂住海南省三亚市天涯区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月21日被丰顺县公安局刑事拘留，同年6月27日被逮捕。
辩护人巫宇辉，系广东盛世律师事务所律师。
被告人林锦云，女，1987年6月23日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：福建省南安市，捕前暂住海南省三亚市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月21日被丰顺县公安局刑事拘留，同年6月27日被逮捕。
被告人林银凤，女，1989年12月10日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：福建省泉州市安溪县，捕前暂住海南省三亚市天涯区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月21日被丰顺县公安局刑事拘留，同年6月27日被逮捕。
被告人林啊凤，女，1989年10月8日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：福建省建瓯市迪口镇，捕前暂住海南省三亚市天涯区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月21日被丰顺县公安局刑事拘留，同年6月27日被逮捕。
丰顺县人民检察院以丰检刑诉[2017]10号起诉书指控被告人廖秀美、林爱莲、叶花、林锦云、林银凤、林啊凤犯诈骗罪，于2017年2月13日向本院提起公诉。在审理期间，丰顺县人民检察院于2017年2月27日建议本案延期审理，同日本院依法决定延期审理。2017年3月15日，丰顺县人民检察院建议本案恢复审理，同日本院依法决定恢复审理。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。丰顺县人民检察院指派代理检察员张素村出庭支持公诉，被告人廖秀美、林爱莲、叶花、林锦云、林银凤、林啊凤及辩护人肖杰、巫宇辉到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
一、2016年5月初，被告人廖秀美、林爱莲、叶花等人在福建泉州一出租屋内商量合伙实施电信诈骗，后廖秀美还邀集了被告人林锦云，被告人林银凤、林啊凤通过林爱莲亦加入了该电信诈骗团伙。廖秀美先垫资用于租房、购买手机、手机卡等，林爱莲和叶花则到海南租用了三亚市天涯区金鸡岭路边检小区902房作为诈骗窝点。同年5月11日至18日期间，被告人廖秀美、林爱莲、叶花、林锦云、林银凤、林啊凤在租用的房屋内实施房屋退税电信诈骗，廖秀美、林爱莲、叶花、林锦云各自出资，成立诈骗话务组。每天由廖秀美负责派发工作手机、手机卡、公民的个人信息，林爱莲、叶花、林锦云、林银凤、林啊凤冒充房管局的工作人员，以办理房屋退税为由向不特定多数人拨打一线诈骗电话；廖秀美负责冒充国税局杨主任接二线电话，主要是让受害人用银行卡在银行ATM机上按其提示进行操作，以转走受害人卡内的钱财，并不定时地将诈骗使用的手机、手机卡、公民个人信息等物品销毁。诈骗成功后由廖秀美联系好专门取款的人，取款人取到款后经扣除提成再汇至廖秀美指定的账户，再由廖秀美、林爱莲、叶花等人将钱取出，然后按事先的约定进行分配。
2016年5月18日10时许，广东省深圳市宝安区被害人黄某珠接到陌生号码的来电，自称是大亚湾房管局的工作人员，以有房屋补贴为由，让其拨打称是国税局杨主任的电话，黄某珠拨打该电话后，对方便要其到银行ATM机上按提示操作转账，随后黄某珠分别用自己名下的银行卡和其丈夫吴某飞名下的银行卡在银行ATM机上操作，当即其名下银行账户中的49718元及其丈夫吴某飞名下银行账户中的9687元，共59405元分别被转入对方指定的张启连账户62×××83（该卡由郑清火持有）、王瑾韬账户62×××92（该卡由郑清火持有）。后该款项由廖秀美联系专门取款的郑清火（另案处理）取出，郑清火扣除提成后将余款存入廖秀美指定的何莹庆账户62×××67、尹亮账户62×××92、陈佳账户62×××15，叶花当日持上述三张卡将钱取走。
二、2016年3月间，从事电话诈骗专门取款的郑清火，因事回家期间，指使其妻被告人林银凤代其与诈骗团伙的话务组联系并帮忙取诈骗款。2016年3月17日，被告人林银凤手持殷东的银行卡（账户62×××22），将江苏省南京市六合区被害人彭某霞的被诈骗款8266元取走。
另查明，2016年5月20日，丰顺县公安局民警在海南省三亚市天涯区金鸡岭路边检小区902房内将被告人廖秀美、林爱莲、叶花、林锦云、林银凤、林啊凤抓获，并现场缴获手机、银行卡、电脑、打印机等物品。
再查明，2017年3月26日，被告人廖秀美、林爱莲、叶花、林锦云、林银凤、林啊凤的家属代为赔偿被害人黄某珠的钱财损失50000元，黄某珠出具了谅解书，谅解六被告人的诈骗行为。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审出示、质证的受案登记表、立案决定书、到案经过，指定管辖的通知、决定书，被害人彭某霞、黄某珠的陈述，同案人郑清火的供述，现场勘验笔录、方位示意图及照片，鉴定文书，搜查证、搜查笔录，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、随案移送清单，调取证据通知书、调取证据清单、银行卡开户信息、ATM机取款流水，银行转账记录，被告人的户籍证明、前科查询证明，监控视频光盘，取款视频截图，情况说明，被告人廖秀美、林爱莲、叶花、林锦云、林银凤、林啊凤的供述及辨认笔录等证据证实，被告人廖秀美、林爱莲、叶花、林锦云、林银凤、林啊凤在开庭审理过程中亦无异议，足以认定。
本院认为，被告人廖秀美、林爱莲、叶花、林锦云、林银凤、林啊凤以非法占有为目的，合伙以虚构事实的方式向不特定多数人拨打电话，骗取他人财物，数额较大；被告人林银凤还明知他人实施诈骗活动，仍提供信用卡并支取诈骗所得款项，帮助实施诈骗，参与诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人廖秀美、林爱莲、叶花、林锦云、林银凤、林啊凤犯诈骗罪的罪名成立，予以支持；但指控被告人廖秀美、林爱莲、叶花、林锦云、林银凤、林啊凤合伙诈骗的数额75205元，属数额巨大，经核实，其中的15800元仅有被害人黄某珠的陈述，没有银行的汇款流水相互印证，无法证实该笔款项的具体流向，依有利被告人的原则，认定六被告人合伙诈骗被害人黄某珠的数额59405元为宜，根据犯罪地（被害人被骗时所在地）的诈骗刑事案件数额标准，属数额较大，故该指控应予纠正。被告人廖秀美、林爱莲、叶花、林锦云、林银凤、林啊凤通过拨打电话发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，依法从严惩处。被告人廖秀美、林爱莲、叶花在共同犯罪中起主要作用，均是主犯；被告人林锦云、林银凤、林啊凤起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。被告人林银凤2016年3月间的取款行为与依附的主诈骗行为系共同犯罪，在共同犯罪中只帮助提取诈骗款项，起了次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。鉴于被告人廖秀美、林爱莲、叶花、林锦云、林银凤、林啊凤归案后能坦白交代，自愿认罪，案发后退赔了被害人黄某珠的财产损失并取得被害人的谅解，依法给予从轻处罚。被告人廖秀美、林爱莲、叶花、林锦云、林啊凤积极缴纳罚金，酌情予以从轻处罚。
对各被告人及辩护人庭审中提出的辩解、辩护意见进行综合评判如下：1、被告人林爱莲、林锦云、林啊凤均提出受害人黄某珠被诈骗这一单不是由其直接诈骗成功，不应承担责任，经查，六被告人是共同实施电信网络诈骗，各被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，故该辩解意见不予采纳。2、被告人林锦云和两辩护人均提出起诉书指控被告人林银凤2016年3月间取款的犯罪事实与被告人林锦云、廖秀美、叶花无关，林锦云、廖秀美、叶花不应对该宗犯罪承担责任，经核实，关于被告人林银凤2016年3月间的取款犯罪行为，公诉机关并未对除被告人林银凤外的其他被告人作出指控，被告人廖秀美、林爱莲、叶花、林锦云、林啊凤无需对此承担责任。3、被告人林银凤提出其与林啊凤在共同犯罪中属于从犯的辩解意见，经查，被告人林银凤、林啊凤仅负责拨打电话，分成也较少，在共同犯罪中起次要、辅助作用，属从犯，该辩解意见予以采纳。4、被告人林锦云提出其系初犯，归案后能如实供述自己的犯罪事实，请求从轻处罚的辩解意见，与本案查明的事实基本相符，本院予以采纳。5、被告人廖秀美的辩护人提出廖秀美无前科、有退赃的意愿，并主动停止继续实施犯罪，认罪态度好，有悔罪表现，请求从轻处罚的辩护意见，与本案查明的事实基本相符，酌情予以从轻处罚。6、被告人叶花的辩护人提出叶花属从犯的辩护意见，经查，被告人叶花实施了共同商议、共同出资、租房、取诈骗款等行为，可以认定为被告人叶花积极参与，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，故该辩护意见不予采纳；提出叶花归案后能如实、全面地交代其犯罪事实，认罪态度好，且诈骗成功的对象只有一人，社会影响和危害小，请求依法对被告人叶花从轻判处的辩护意见，与本案查明的事实基本相符，本院予以采纳。
综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，结合各被告人各自具备的量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第四十七条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款的规定，判决如下：
一、被告人廖秀美犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月20日起至2017年11月19日止。)
二、被告人林爱莲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币8000元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月20日起至2017年9月19日止。)
三、被告人叶花犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币8000元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月20日起至2017年9月19日止。)
四、被告人林锦云犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币7000元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月20日起至2017年8月19日止。)
五、被告人林银凤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币6000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月20日起至2017年6月19日止。罚金应自本判决生效之日起30日内缴纳。)
六、被告人林啊凤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月20日起至2017年5月19日止。)
七、随案移送的物品，依法处理。（附清单）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 毛嘉鹏
代理审判员 蓝思荣
人民陪审员 朱焱桥
二〇一七年四月五日
书 记 员 张煜欣
附清单：
序号
物品名称
数量
特征
处理方式
1
笔记本电脑
1部
予以没收，上缴国库
2
打印机
1部
3
无线网卡
1张
4
手机
16部
5
手机电池
12块
6
电话卡
54张
7
手机卡
5张
8
SIM卡套
1张
9
SD卡
1张
10
银行卡
8张
6228480683008490719、6228480070093883513、6228480688508518778、6230361107044208448、6212261408015416179、6217993900011294240、6212262201012021004、4581241118788289
发还各被告人
11
身份证
6张
12
社会保障卡
1张
发还被告人林爱莲
13
驾驶证
1张
发还被告人叶花
14
廖秀美现金
4000元
人民币
发还被害人黄某珠9405元，余额1475元抵对罚金
15
林爱莲现金
1430元
人民币
16
叶花现金
3100元
人民币
17
林锦云现金
1750元
人民币
18
林啊凤现金
600元
人民币
19
林银凤现金
6500元
人民币
发还被害人彭某霞
20
字条
2张
写有“6217996730013931295亮、6228480682457198419廖卜”
随案附卷
21
结算单
1张
福建丰诺汽车销售服务有限公司结算单
22
记事本（笔记本）
2本
23
申通快递单
1张
单号227356319954
24
顺丰速运通卡
1张
25
纸条
3张
写有“刘平妹、远坤、3240267515”
26
信纸
1张
写有“1758859717钱多多”
27
车票
1张
28
房租收费单
2张
29
商品出库单
1张
30
取款凭证
15张
31
邮政银行卡
3张
曲古多吉（6217996730006597266）王红（6217996730012962033）
王红（6217996730012961829）
32
银行开户资料
3张
曲古多吉、王红、王红
33
光盘
9张
附：相关法律条文及司法解释
一、《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。