江苏省阜宁县人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)苏0923刑初28号
公诉机关江苏省阜宁县人民检察院。
被告人张某某，男，1964年12月18日出生于江苏省阜宁县，汉族，初中文化，阜宁县凤谷新龙米厂经营者，住阜宁县。因涉嫌诈骗罪和非法吸收公众存款罪，于2016年8月2被阜宁县公安局决定刑事拘留（在逃），同年9月13日被上海市公安局城市轨道和公交分局虹桥综合交通枢纽治安派出所民警抓获，同月14日被阜宁县公安局执行刑事拘留，同年10月20日经阜宁县人民检察院批准逮捕，当日由阜宁县公安局执行逮捕。
阜宁县人民检察院以阜检诉刑诉[2017]6号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪和非法吸收公众存款罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜宁县人民检察院指派代理检察员张咪出庭支持公诉，被告人张某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
阜宁县人民检察院指控：2016年6月至2016年7月，被告人张某某与妻子王某某（刑拘在逃）以每斤高于市场0.01至0.02元价格为诱饵，骗取陈某等95人小麦400余吨，价值人民币468060元；2014年2月至2016年7月，被告人张某某与王某某以支付月息1%至1.3%不等的高息作为回报，非法吸收李某、邢某某等22人公众存款人民币1368700元人民币，具体分述如下：
一、诈骗
2016年6月至2016年7月，被告人张某某与妻子王某某（另案处理）在共同经营阜宁县罗桥镇凤谷新龙米厂期间，以每斤高于市场0.01至0.02元价格为诱饵，骗取陈某等人至阜宁县罗桥镇凤谷新龙米厂出售小麦，被告人张某某和王某某在结算小麦款时仅出具凤谷新龙米厂收购凭证,对陈某等人谎称到约定的时间再来领取小麦款，被告人张某某和王某某骗取陈某等95人400余吨小麦，价值人民币468060元，后被告人张某某和王某某将骗取的小麦销售后携款潜逃。（详见附表）
二、非法吸收公众存款
2014年2月至2016年7月，被告人张某某与妻子王某某（另案处理）因经营阜宁县凤谷新龙米厂资金周转困难，违反国家法律、金融管理法规的规定，在未取得许可证的情况下，以个人名义，通过口口相传的方式宣传，承诺支付月息1%至1.3%不等的高息为诱饵，非法吸收李某、邢某某等22人公众资金计人民币1368700元，尚有人民币1368700元未能偿还。具体分述如下：
1．2014年2月22日，被告人张某某与王某某非法吸收姚某某人民币100000元；
2．2014年2月24日至2014年3月6日，被告人张某某与王某某先后2次非法吸收赵某某人民币35000元；
3．2014年3月8日，被告人张某某与王某某非法吸收赵某某人民币10000元；
4．2015年1月26日，被告人张某某与王某某非法吸收刘某人民币120000元；
5．2015年2月26日，被告人张某某与王某某非法吸收李某某人民币110000元；
6．2015年3月8日，被告人张某某与王某某非法吸收赵某某人民币40000元；
7．2015年6月12日，被告人张某某与王某某非法吸收任某人民币50000元；
8．2015年6月15日至2016年3月31日，被告人张某某与王某某先后2次非法吸收廖某某人民币140000元；
9．2015年9月2日至2016年3月31日，被告人张某某与王某某先后4次非法吸收邢某某人民币260000元；
10．2015年10月29日，被告人张某某与王某某非法吸收任某某人民币60000元；
11．2015年12月21日至2016年6月25日，被告人张某某与王某某先后4次非法吸收葛某某人民币45000元；
12．2016年1月9日，被告人张某某与王某某非法吸收房某某人民币50000元；
13．2016年1月24日，被告人张某某与王某某非法吸收张某某人民币10000元；
14．2016年2月14日，被告人张某某与王某某非法吸收某某人民币50000元；
15．2016年2月16日，被告人张某某与王某某非法吸收周某某人民币20000元；
16．2016年2月18日至2016年2月20日，被告人张某某与王某某先后2次非法吸收张某某人民币30000元；
17．2016年2月26日，被告人张某某与王某某非法吸收李某人民币20000元；
18．2016年4月5日至2016年7月3日，被告人张某某与王某某先后2次非法吸收陈某某人民币15700元；
19．2016年4月9日，被告人张某某与王某某非法吸收赵某1人民币45000元；
20．2016年5月14日，被告人张某某与王某某非法吸收邢某某人民币50000元；
21．2016年6月21日，被告人张某某与王某某非法吸收赵某某人民币50000元；
22．2016年7月10日，被告人张某某与王某某非法吸收赵某某人民币58000元。
为证实上述指控的事实，公诉机关向本院提交了相关书证、证人证言、被害人的陈述、被告人供述等证据，指控被告人张某某以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额巨大；非法吸收公众资金，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十六条的规定，应当以诈骗罪和非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人张某某如实供述自己的非法吸收公众存款的罪行，还应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定。提请本院依法判处。
被告人张某某对公诉机关的指控不持异议。
经审理查明，2016年6月至2016年7月，被告人张某某与妻子王某某（刑拘在逃）以每斤高于市场价为诱饵，骗取陈某等95人小麦400余吨，价值人民币468050元；2014年2月至2016年7月，被告人张某某与王某某以支付月息1%至1.3%不等的高息作为回报，非法吸收李某、邢某某等22人公众存款人民币1368700元人民币。具体分述如下：
一、关于被告人张某某诈骗的事实
2016年6月至2016年7月期间，被告人张某某与妻子王某某（另案处理）在共同经营阜宁县罗桥镇凤谷新龙米厂期间，以其收购小麦价格高于市场价格为诱饵，骗取陈某等人至阜宁县罗桥镇凤谷新龙米厂出售小麦，被告人张某某和王某某在结算小麦款时仅出具收购凭证,并对陈某等人谎称到约定的时间再来领取小麦款，后被告人张某某和王某某将骗取的小麦销售后携款潜逃。被告人张某某和王某某骗取陈某等95人400余吨小麦，价值人民币468050元。（详见附表）
上述事实，被告人张某某在开庭审理过程中不持异议，且有证人张某某、某某等人的证言、被害人李某、刘某、任某、赵某1、陈某、赵某2等人的陈述、阜宁县公安局出具的户籍证明、案发经过说明、被告人归案情况说明、提取的收购凭证等证据证实，足以认定。
二、关于被告人张某某非法吸收公众存款的事实
2014年2月至2016年7月，被告人张某某与妻子王某某（另案处理）因经营阜宁县凤谷新龙米厂资金周转困难，违反国家法律、金融管理法规的规定，在未取得许可证的情况下，以个人名义，通过口口相传的方式宣传，承诺支付月息1%至1.3%不等的高息为诱饵，非法吸收李某、邢某某等22人公众资金计人民币1368700元，均未能偿还。具体分述如下：
1．2014年2月22日，被告人张某某与王某某非法吸收姚某某人民币100000元；
2．2014年2月24日至2014年3月6日，被告人张某某与王某某先后2次非法吸收赵某某人民币35000元；
3．2015年1月26日，被告人张某某与王某某非法吸收刘某人民币120000元；
4．2015年2月26日，被告人张某某与王某某非法吸收李某某人民币110000元；
5．2015年3月8日，被告人张某某与王某某非法吸收赵某某人民币40000元；
6．2015年6月12日，被告人张某某与王某某非法吸收任某人民币50000元；
7．2015年6月15日至2015年10月24日，被告人张某某与王某某先后2次非法吸收廖某某人民币140000元；
8．2015年9月2日至2016年3月31日，被告人张某某与王某某先后4次非法吸收邢某某人民币260000元；
9．2015年10月29日，被告人张某某与王某某非法吸收任某某人民币60000元；
10．2015年12月21日至2016年6月25日，被告人张某某与王某某先后4次非法吸收葛某某人民币45000元；
11．2016年1月9日，被告人张某某与王某某非法吸收房某某人民币50000元；
12．2016年1月24日，被告人张某某与王某某非法吸收张某某人民币10000元；
13．2016年2月14日，被告人张某某与王某某非法吸收某某人民币50000元；
14．2016年2月16日，被告人张某某与王某某非法吸收周某某人民币20000元；
15．2016年2月18日至2016年2月20日，被告人张某某与王某某先后2次非法吸收张某某人民币30000元；
16．2016年2月26日，被告人张某某与王某某非法吸收李某人民币20000元；
17．2016年3月8日，被告人张某某与王某某非法吸收赵某某人民币10000元；
18．2016年4月5日至2016年7月3日，被告人张某某与王某某先后2次非法吸收陈某某人民币15700元；
19．2016年4月9日，被告人张某某与王某某非法吸收赵某1人民币45000元；
20．2016年5月14日，被告人张某某与王某某非法吸收邢某某人民币50000元；
21．2016年6月21日，被告人张某某与王某某非法吸收赵某某人民币50000元；
22．2016年7月10日，被告人张某某与王某某非法吸收赵某某人民币58000元。
另查明，阜宁县罗桥镇凤谷新龙米厂系于2003年10月11日经阜宁县市场监督管理局核准登记开业的个体工商户，经营者姓名张某某，组成形式个人经营，经营范围粮食收购加工（限大米）销售。
上述事实，被告人张某某在开庭审理过程中不持异议，且有集资参与人姚某某、赵某某、赵某某、刘某等人的陈述、阜宁县公安局出具的户籍证明、案发及归案情况说明、提取的借条等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额特别巨大；非法吸收公众资金，数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪、非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人张某某犯诈骗罪和非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人张某某一人犯数罪，应当依法实行数罪并罚。被告人张某某多次诈骗，酌情予以从重处罚。被告人张某某归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十六条第一款、第六十九条第一、三款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九年二个月，并处罚金人民币二十三万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月13日起至2027年9月12日止。罚金人民币二十八万元，限本判决生效后30日内缴纳。）
二、继续追缴被告人张某某犯罪所得计人民币一百八十三万六千七百五十元，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 郭晓萍
审判员 谢天德
审判员 顾 标
二〇一七年三月三十一日
书记员 曹 艺
附录法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。