重庆市第一中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）渝一中法刑终字第00205号
原公诉机关重庆市大足区人民检察院。
上诉人（原审被告人）明容，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年8月11日被取保候审；2014年11月12日，被执行逮捕。现羁押于重庆市看守所。
上诉人（原审被告人）唐函渝，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年8月9日被重庆市大足区公安局刑事拘留，2013年9月11日被逮捕。现羁押于重庆市铜梁区看守所。
上诉人（原审被告人）岳红，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013��8月9日被重庆市大足区公安局刑事拘留，2013年9月11日被逮捕。现羁押于荣昌县看守所。
上诉人（原审被告人）周明文，经商。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年8月9日被重庆市大足区公安局刑事拘留，2013年9月11日被逮捕。现羁押于重庆市看守所。
上诉人（原审被告人）刘田清，、无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年8月9日被重庆市大足区公安局刑事拘留，2013年9月11日被逮捕。现羁押于重庆市渝北区看守所。
上诉人（原审被告人）刘昭全，务农。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年8月9日被刑事拘留，2013年9月14日被逮捕。2014年1月14日被取保候审，2014年11月12日被执行逮捕。现羁押于重庆市大足区看守所。
上诉人（原审被告人）杜文全，重庆市永川区，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年8月9日被刑事拘留，2013年9月14日被逮捕，2013年11月7日被取保候审，2014年11月12日，被执行逮捕。现羁押于重庆市看守所。
上诉人（原审被告人）徐传君，重庆市开县，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年8月9日被刑事拘留，2013年9月4日被取保候审，2013年10月11日被执行逮捕，取保候审，2014年11月12日被执行逮捕。现羁押于重庆市看守所。
上诉人（原审被告人）熊云宏，重庆市开县，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年8月9日被刑事拘留，2013年9月11日被逮捕。现羁押于重庆市大足区看守所。
上诉人（原审被告人）涂某，重庆市江津区，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年8月9日被刑事拘留，2013年9月14日被逮捕。现押于重庆市看守所。
上诉人（原审被告人）王某甲，重庆市巫山县，无业。因涉嫌犯组织、领导传���活动罪于2013年8月9日被刑事拘留，2013年9月14日被逮捕，2013年10月29日被取保候审，2014年11月12日被执行逮捕。现羁押于重庆市看守所。
上诉人（原审被告人）陈某甲，重庆市长寿区，务农。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年8月25日被取保候审，2013年10月17日被刑事拘留，2013年11月14日被重庆市大足区公安局取保候审，2014年11月12日，被执行逮捕。现羁押于重庆市大足区看守所。
原审被告人谢某甲，重庆市璧山区，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年8月9日被刑事拘留，2013年9月11日被逮捕。现羁押于重庆市大足区看守所。
原审被告人熊国英，重庆市开县，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年8月9日被刑事拘留，2013年9月11日被逮捕。现羁押于重庆市永川区看守所。
原审被告人明某，重庆市长寿区，个体户���因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年8月9日被刑事拘留，2013年9月14日被逮捕。现羁押于重庆市大足区看守所。
原审被告人肖某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年8月9日被刑事拘留，2013年9月14日被逮捕。现羁押于重庆市大足区看守所。
重庆市大足区人民法院审理重庆市大足区人民检察院起诉指控原审被告人明容、唐函渝、岳红、周明文、刘田清、刘昭全、谢某甲、徐传君、杜文全、熊云宏、熊国英、涂某、明某、王某甲、肖某、陈某甲犯组织、领导传销活动罪一案，于2014年12月10日作出（2014）足法刑初字第00304号刑事判决，原审被告人明容、唐函渝、岳红、周明文、刘田清、刘昭全、徐传君、杜文全、熊云宏、涂某、王某甲、陈某甲不服，向本院提起上诉。本院于2015年2月23日受理，并依法组成合议庭对本案进行了审理，经讯问��诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。
原判认定，2010年至2011年，被告人明容、唐函渝、岳红、周明文、刘昭全、刘田清、熊云宏、徐传君、谢某甲、杜文全、熊国英、涂某、明某、王某甲、肖某、陈某甲先后经曾某甲等人介绍加入传销组织。该传销组织以“投资国家事业”为名，实行所谓的“纯资本运作”，即按照“五级三晋制”将传销人员分为业务员、业务组长、业务主任、业务经理、老总五个层级，每人最多发展3个直接下线的模式，要求参加人员缴纳0.38万元至6.98万元购买1至21份份额，取得相应的加入资格，按照发展人员和购买份额的多少、级别，以工资、提成等名义将申购款予以瓜分。在以曾某甲、欧某甲、明容等人为首的传销体系中，传销组织由传统的“五级”变为“三级”，即只保留了业务主任、业务经理和老总三个��别，要求新人必须购买21份即6.98万元才能加入该传销组织，为了将申购款化零为整，该传销组织要求新人必须交纳7万元申购款才能取得相应的加入资格。该组织结构完整、层级清楚。由体系老总、管理老总及其指定人员对其下线老总等人进行管理，由普通老总及上线人员对下线人员进行管理。体系老总按传销组织传统绘制层级图、指定管理老总、确定传销人员工资和提成。体系老总和管理老总在北海市设置“大经理室”，指定人员担任“大家长”和“大经理”职务，对团队进行管理。“大经理室”的工作人员负责为新加入人员办理申购手续、指导缴纳申购款、负责申购人员的统计等工作，并为组织人员排位和工资发放搜集材料；负责组织新加入人员学习、安排各种会议，以增强组织成员发展新成员的能力；负责检查组织成员日常生活纪律，保证组织纪律落实和在��海市进行传销活动的安全。管理老总协助体系老总进行管理，按照工资、提成表通过网上银行发放普通老总和其他人员的工资和提成。普通老总及其以下人员负责管理自己的团队，组织其下线人员召开工作会议，参与新老总晋升仪式，对新老总进行培训，积极帮助下线人员发展新成员。各级别老总按照传销组织的要求每月定期到北海市对其下线人员进行慰问、了解发展下线的情况、为发展不理想的部分人员鼓励、打气。体系老总会组织新老总晋升仪式，并通知其他老总参加会议，仪式上由体系老总给新老总发放老总工资卡并告知新老总不发展人头就分不到钱，由新老总的上线给予新老总1万元的奖励，到会人员会相互交流、鼓励。体系老总或管理老总会根据组织现状临时召集下线老总召开会议，制定传销组织的规章制度来约束体系、团队人员。明容、唐函渝、岳红��明某、刘昭全、杜文会与曾某甲、欧某甲等人召开会议制定了《罚款十三条》；岳红、刘田清、熊国英、肖某、王某甲、徐传君等人召开会议制定了《老总管理补充意见》等制度对体系进行管理。
为了领取工资和提成、保证传销资金安全运行，传销人员按照体系老总的安排用其身份证在工商银行开设不同用途的账户，分别是：返还新加入人员19700元申购款及升总前工资的工资账户（以下简称为工资账户）、升总后领取工资的老总账户（以下简称为老总账户）、供传销组织吸纳申购款用的大经理账户（以下简称为大经理账户）。
该传销组织规定新人所缴纳的7万元在各级别人员中的分配方式为：新人（业务主任）次月返还19700元，一代经理分得7194元工资、二代经理分得2235元工资、三代经理分得1516元工资、一代、二代、三代老总均分得10500元工资，���余1824元由体系老总和管理老总按55％、45％的比例提成。
各被告人的犯罪事实如下：
一、被告人明容于2009年9月经欧某甲（另案处理）介绍加入“1040”传销组织，发展3个直接下线是谢某甲（明容的丈夫）、明某、罗某（谢某甲的母亲），还发展了唐函渝（与谢某甲共同发展）、谢某乙、欧某乙等人。通过层层发展，明容于2011年4月升为老总，其下线人员达1196人，层级达24级，吸收传销资金共8372万元，非法所得共282.554万元（包括通过罗某账户获利的传销收入10200元）。2013年6月，明容与欧某甲体系分离，成为体系老总。
加入传销组织后，明容积极向新人介绍“1040”工程、将上线老总的规定传达给其下线人员。明容和谢某甲在北海市北部湾东路“金海湾”租赁房屋居住并利用该房屋向考察“1040”工程的人员宣传传销活动、操办伙食、安排住宿。2012年5月，明容成为管理老总，在北海市“和苑”小区租房设立“大经理室”管理其线下人员，明容安排了谢某乙、潘德全、刘昭全、岳红、肖某乙、刘某甲、王某乙等人管理其团队，其中潘德全负责新成员的申购、申购资料的管理、刘昭全负责组织学习、岳红负责纪律等。后，其下线老总唐函渝、岳红、周明文、刘昭全相继也在北海市设立了“大经理室”管理各自的团队。2013年6月，明容成为体系老总后在重庆市沙坪坝区大学城“东方剑桥”小区租赁房屋作为其传销活动的工作室，安排其丈夫谢某甲全面管理其体系的传销事宜。
明容开设了大经理账户用于传销组织吸纳传销资金。
2012年年底，曾某甲、欧某甲、明容、何某甲、刘昭全、岳红、明某、杜文全、姚某、郑某甲等人在重庆市原璧山县召开了传销组织会议，制定了《罚款十三条���；2012年3月，明容在广州市“南洋长胜”大酒店参加何某乙、曾某甲组织的新老总晋升仪式；2013年年初，明容参加了郑某甲、何某甲等人在重庆市大足区龙水镇举办的团拜会，参加了岳红等人在重庆市开县举办的团拜会。
截止2014年8月止，公安机关冻结了明容在中国工商银行开设的4个账户（21×××67、31×××40、老总账户21×××94、大经理账户21×××17）；冻结了罗某（实为明容使用）在工商银行开设的传销活动账户（老总账户31×××69）；冻结传销组织资金共14.066241万元，冻结明容的非法所得共1.057504万元（含罗某的老总账户资金），冻结明容的其他账户资金2.068388万元。2013年8月8日，公安机关扣押明容所有的宝马牌轿车1辆（车牌照为渝B×××××）。2013年12月23日，公安机关查封了明容位于重庆市璧山区璧家街道银山路1号7幢11-4的房产1套。
二、被告���唐函渝于2010年四五月份经明容介绍加入“1040”传销组织，其发展的3个直接下线是刘昭全、王某丙（其母亲）、蒋某等人，还发展了周明文、李某甲、潘德全等。唐函渝于2011年2月成为老总，其下线人员达1063人，层级为22级，吸收传销资金共7441万元，非法所得共240.09万元。
唐函渝加入传销组织后，在北海市“香槟郡”租赁了房屋以供接待考察“1040”工程的人员，并介绍“1040”工程。唐函渝升总时由何某乙组织其新老总晋升仪式。唐函渝升总后通过电话联系或每月月底到北海市、南宁市去与线下人员吃饭、聊天，开展传销活动。唐函渝成为管理老总后设立了“大经理室”并安排潘德全、潘某乙、刘昭全、岳红、李某甲、朱某甲、周某甲、刘某乙等人对其团队进行管理。唐函渝利用体系老总提供的工资信息、工具给其下线人员发放工资。刘昭全、周明文升���时，唐函渝分别拿出1万元奖励刘昭全、周明文。2013年8月初，唐函渝从明容体系分离成为体系老总。
唐函渝开设了大经理账户用于传销组织吸纳传销资金。
2012年年底，唐函渝参与了传销组织在重庆市原璧山县召开的会议，参与制定了《罚款十三条》；参加了何某乙在南宁市组织的新老总晋升仪式；参加了欧某甲在杭州市组织的新老总晋升仪式；参加了郑某甲、何某甲等人在重庆市大足区龙水镇组织的团拜会。
截止2014年8月，公安机关冻结了唐函渝的4个中国工商银行账户（1、老总账户，账号为21×××52、卡号为62×××89、账号为31×××38、卡号为62×××52；2、大经理账户，账号为21×××16、卡号为62×××03；3、账号为31×××88、卡号为62×××50的账户），冻结传销组织资金共14.080971万元，冻结唐函渝的非法所得共63.290779万元，冻结唐函渝的其��账户资金976.80元。2013年8月9日，公安机关扣押唐函渝所有的宝马牌轿车（车牌号渝A×××××）1辆。2013年12月12日，公安机关查封了唐函渝在广西北海市南珠大道200号南珠家园1幢1单元1804号商品房1套。
三、被告人岳红于2010年12月经周明文介绍、在唐函渝等人的宣传下加入“1040”传销组织，其发展的3个直接下线是夏某甲（其母）、岳某甲（其姐）、周某甲（其丈夫），还发展了岳某乙、张某甲、刘田清等人。岳红于2011年9月成为老总。通过层层发展，岳红的下线人员达624人，层级为19级，吸收传销资金共4368万元，非法所得111.0935万元。
岳红加入传销组织后，积极发展下线、给考察“1040”工程的人员宣传传销活动。2011年的年底直至2012年3月，岳红经欧某甲安排进入“大经理室”工作，负责传销组织各种会议的管理，即确定参加会议的人员名单、主持���、解说人员，负责传销组织内人员资料的收集等。2012年9月，岳红升总后每月会到北海市与其他老总、下线人员聚会，相互传递传销活动信息，安抚下线人员。岳红在北海市“香槟郡”其租赁的房屋里设立了“大经理室”，安排肖某乙、熊云宏等人管理其团队。大经理收集好申购资料、汇款单、身份证信息、银行卡复印件、申购线路图等交给岳红，岳红转交给其体系老总。岳红依据其体系老总计算的工资、银行U盾等工具为其下线人员发放工资。
岳红开设了大经理账户用于传销组织吸纳传销资金。
2012年下半年，岳红参加了传销组织组织的老总会议，制定了《罚款十三条》，2013年5月27日，岳红与王某丁、刘田清等人在北海市“友家”宾馆召开了会议，制定了《老总管理补充意见》，会议决定由岳红管理传销资金、王某丁负责账目管理、刘田清负��银行卡密码管理。岳红到广州市参加其新老总晋升仪式，由周明文出1万元对岳红进行奖励。2013年，岳红参加了郑某甲、何某甲在重庆市大足区龙水镇举办的团拜会；岳红、周明文等人共同出资在重庆市开县举办的团拜会。
截止2014年8月，公安机关冻结了岳红在中国工商银行开设的4个账户（1、大经理账户，账号为21×××29、卡号为6222022107006644141210；2、传销组织应急基金账户，账号为31×××02、卡号为62×××16；3、老总账户，账号为21×××06；4、账号为21×××52、卡号为62×××98的账户），冻结传销组织资金共25.47623万元，冻结岳红非法所得6200.70元，冻结其他账户的资金共311.37元。2013年8月8日，公安机关扣押岳红的奔驰牌轿车1辆（车牌号为渝A×××××）。
四、被告人周明文于2010年11月经唐函渝介绍加入“1040”传销组织，其发展的3个直接下线是宪某（��母亲）、岳红、高某，还发展了周某甲、朱某乙、黄某甲、李某乙等人。周明文于2011年7月升为老总。通过层层发展，周明文发展的下线人员达695人，层级达20级，吸收传销资金共4865万元，非法所得共143.4734万元。
加入传销组织后，周明文以与传销人员吃饭、谈话等方式宣传传销活动、传授传销方法，按照其上线老总的安排负责管理传销活动资料。周明文成为管理老总后负责发放团队人员工资，还设立了“大经理室”，指定肖某乙、熊云宏等人管理下线人员。2013年，欧某甲安排周明文管理传销组织应急基金，岳红升为管理老总后，周明文将该基金交由岳红管理。
周明文开设了大经理账户用于传销组织吸纳传销资金。
2011年10月，周明文参加曾某甲在广州组织的新老总晋升仪式；参加了在杭州组织的新老总晋升仪式；2013年，周明文参加了郑某甲、何某甲等人在重庆市大足区龙水镇组织的团拜会；参加了封某等人在重庆市原璧山县举办的团拜会；与岳红等人共同出资在重庆市开县举办了团拜会。
截止2014年8月，公安机关冻结了周明文在中国工商银行的3个账户（1、老总账户，账号为21×××05、卡号为62×××75；2、大经理账户，账号为21×××01、卡号为62×××81；3、账号为31×××64、卡号为62×××85的账户）；冻结传销组织资金共2.35元，冻结周明文的非法所得共183.75元，冻结其他账户资金共5807.11元。2013年8月9日，公安机关扣押周明文的宝马牌轿车1辆（车牌号为渝A×××××）。
五、被告人刘田清于2011年6月经岳某乙介绍加入“1040”传销组织，其发展的3个直接下线是肖某乙、周某乙、刘某丙，其发展的人员还有王某丁、肖某丙、周某丙、陈某甲（女）、徐传君、熊国英、熊云宏等。2012年2月���刘田清成为老总。通过层层发展，刘田清的下线人数达552人，层级为16级，吸收传销资金共3864万元，非法所得共324.9885万元。
加入传销组织后，刘田清积极向新人介绍“1040”工程、慰问团队成员、组织传销成员参加晨会学习等。
刘田清开设了大经理账户用于传销组织吸纳传销资金。
2012年11月，刘田清到湖南省长沙市参加其新老总晋升仪式，岳红给了刘田清1万元进行奖励。2013年5月27日，刘田清与熊国英等人在北海“友家宾馆”制定了《老总管理补充意见》，明确了由岳红执卡管理资金、王某丁负责账目管理、刘田清管理传销基金卡的密码。2013年年初，刘田清、岳红、周明文等人共同出资在重庆市开县举办了团拜会，其中由刘田清负责安排酒席；刘田清还参加了郑某甲、何某甲等人在重庆市大足区龙水镇举办的团拜会活动。
截止2014年8月，公安机关冻结了刘田清在中国工商银行开设的3个账户（1、大经理账户，账号为21×××29、卡号为62×××03；2、老总账户，账号为21×××73、卡号为62×××08；3、账号为31×××13、卡号为62×××94的账户），冻结传销组织资金共126.304173万元，冻结刘田清非法所得共22.600086万元，冻结刘田清的其他账户资金共56.83元。2013年8月9日，公安机关扣押了刘田清的宝马牌轿车1辆（车牌号为渝F×××××）、现金6858元。2013年12月13日，公安机关查封了刘田清购买的重庆市渝北区渝鲁大道680号3幢（28-4）住房1套、重庆市开县文峰街道滨湖东路德能滨海蓝湖国际新城2幢32-5住房1套。
六、被告人刘昭全于2010年5月经唐函渝介绍加入“1040”传销组织，其发展的3个直接下线是刘某乙、杜文全、涂某，还发展了潘某甲、潘某丙等人。刘昭全于2011年8月升为老总。通过层层发展��刘昭全的下线人数达266人，层级为20级，吸纳传销资金共1862万元，非法所得共62.76万元。
2012年10月至2012年12月，刘昭全进入其上线老总的大经理室工作，负责办理组织成员的电话卡。2013年3月起，刘昭全成为管理老总从唐函渝的团队中分离出来并设立了“大经理室”，刘某乙、陈某乙、陈某丙等成为该“大经理室”的管理人员。2013年4月起，刘昭全每月会组织其团队人员聚会，按传销组织要求管理下线人员。
刘昭全开设了大经理账户用于传销组织吸纳传销资金。
2013年1月，刘昭全与涂某等人共同出资在重庆市江津区举办了团拜会，宣传传销活动。
截止2014年8月，公安机关冻结了刘昭全在工商银行开设的2个账户（1、账号为31×××44、卡号为62×××82的账户；2、老总账户，账号为21×××29、卡号为62×××51）。冻结刘昭全的非法所得65.44元，其他账户的资金共17.157496万元。公安机关扣押了刘昭全所有的宝马牌320型轿车1辆（车牌号为渝B×××××）。
七、被告人谢某甲于2010年4月经其妻子明容介绍加入“1040”传销组织，后积极发展下线唐函渝（与明容共同发展）、黄某乙等人。通过层层发展，谢某甲的下线人数达1065人，层级为23级，吸收传销资金共7455万元，非法所得共7.3931万元。
谢某甲加入传销组织成为经理后，与明容在北海市北部湾东路“金海湾”租赁房屋居住并利用该房屋向考察“1040”工程的人员宣传传销活动、操办伙食、安排住宿。2011年初，欧某甲安排谢某甲到其“大经理室”工作，负责管理团队纪律、收集新进人员申购资料、发放手机卡、生活用卡等。2011年二三月至2012年5月，谢某甲受曾某甲安排成为“大经理室”的大家长，负责给“大经理室”上班的大经理们安排工作、督促大经理完成各自的工作任务、协调大经理间的关系、向体系老总报告工作情况等。2013年6月，明容成为体系老总后，谢某甲接收了欧某甲转交的明容体系的层级图、银行卡及U盾、记录传销资料的笔记本等材料，开始对明容体系进行全面管理，包括管理团队人员纪律、根据下线老总转交的材料对传销人员登记、整理、绘制层级图、保管明容体系的资料、资金、计算、发放团队人员的工资、提成等。每月月初，谢某甲将传销人员的工资、提成表、大经理银行卡、银行U盾交给明容的下线管理老总，由管理老总发放其下线人员的工资，谢某甲则负责为明容的管理老总发放工资、提成。
2013年，谢某甲参加了欧某甲在杭州市组织的“5.21”会议，参加了郑某甲、何某甲等人在重庆市大足区举办的团拜会，参加了岳红等人在重庆市开县举办的团拜会。
2014年1月，公安机关冻结了谢某甲在工商银行的账户（账号分别为31×××92、31×××26），冻结的资金共2125.51元。公安机关扣押了从谢某甲处查获现金2251元、宝马牌轿车1辆及车钥匙1把。
八、被告人杜文全于2010年9月在刘昭全的介绍下加入了“1040”传销组织，其发展的3个直接下线是杜某甲、刘某乙、李某丙，还发展了刘某丁、徐某甲、杜某乙等人。杜文全于2011年10月成为老总。通过层层发展，杜文全的下线人员达228人，层级为19级，吸纳传销资金共1596万元，获利45.5085万元。
杜文全加入传销组织后，积极向考察“1040”工程的人员宣传传销活动，慰问团队成员。
杜文全开设了大经理账户用于传销组织吸纳传销资金。
2012年下半年，杜文全与明容、欧某甲、曾某甲、何某甲、姚某等人在重庆市原璧山县召开了会议，制定了《罚款��三条》；2012年6月，杜文全参与欧某甲组织的杜某甲等人的新老总晋升仪式并按该传销组织的规定奖励了杜某甲1万元；杜文全参与了王某戊、涂林全的新老总晋升仪式；2013年初，杜文全、王某戊、涂某等人共同出资在重庆市江津区举办了团拜会；杜文全参加了欧某甲、明容、唐函渝的拆分团队会议。
截止2014年8月4日，公安机关冻结了杜文全的3个工商银行账户（1、大经理账户，账号为21×××58、卡号为62×××54；2、老总账户，账号为21×××15、卡号为62×××75；3、账号为31×××33的账户），冻结传销组织资金共720873.75元，冻结杜文全非法所得共15644.20元，冻结其他账户的资金共3297.55元。2013年8月8日，公安机关扣押了杜文全宝马牌轿车1辆（车牌号为渝C×××××）。2013年12月12日，公安机关查封杜文全位于北海市北海大道166号东峰广场14幢二单元1305号的商品房1套。
九、被告人徐传君于2011年9月经王某丁介绍在北海市加入“1040”传销组织，其发展的3个直接下线是熊国英、王某已、徐某乙，还发展了江某、钟某等人。徐传君于2012年5月成为老总。通过层层发展，徐传君的下线人员达210人，层级为13级，吸收传销资金共1470万元，非法所得共102.639万元。
徐传君成为老总后每月会到北海市与其上线老总、下线人员聚会，鼓励下线发展人头，按组织要求管理下线人员。
徐传君开设了大经理账户用于传销组织吸纳传销资金。
2013年1月，徐传君到广州市参加其新老总晋升仪式，王某丁按传销组织要求奖励徐传君1万元，徐传君又拿1万元对其下线老总熊国英进行奖励。
2013年2月1日，徐传君、刘田清等人共同出资在重庆市开县举办了团拜会，徐传君负责参会车辆牌照的制作、订制参会人员佩戴���胸花、使用的鲜花等；2013年5月27日，徐传君与熊国英等人在北海“友家”宾馆召开会议，制定了《老总管理补充意见》。
截止2014年8月4日，公安机关冻结了徐传君在工商银行开设的2个账户（1、老总账户，账号为21×××95、卡号为62×××88）；2、大经理账户，账号为21×××67、卡号为62×××29），冻结传销组织资金共83.282591万元，冻结徐传君非法所得共133.96元。2013年12月12日，公安机关查封了徐传君位于北海市北海大道东延线313号“同和泊湾”12幢3单元301号商品房1套、北海市北海大道东延线313号“同和泊湾”16幢1单元202号商品房1套。
十、被告人熊云宏于2011年11月经熊国英介绍以其母亲祁某甲的名义加入“1040”传销组织，其发展了陈某甲（熊云宏妻子）、陈某丁、祁某乙等人。熊云宏于2012年8月成为老总。通过层层发展，熊云宏的下线人员达178人，���级为11级，吸收传销资金共1246万元，非法所得共133.701万元。
2012年11月起至被捉获时，熊云宏按照肖某乙的安排在大经理室工作，负责传销份额申购和新人培训、委托代办申购事宜、申购份额的移点、审查传销人员的宣传能力等。与熊云宏同在大经理室工作的人有肖某乙、肖某等人。
2013年2月，熊云宏与熊国英、刘田清、王某丁、徐传君共同出资在重庆市开县举办了团拜会。
截止2014年8月4日，公安机关冻结了熊云宏在工商银行开设的账户3个（1、账号为21×××50、卡号为62×××47；2、账号为21×××04、卡号为62×××93；3、账号为21×××91、卡号为62×××51），冻结上述账户的资金共1938.43元。冻结了熊云宏以祁某甲名义开设的传销活动账户（账号为21×××14），冻结熊云宏非法所得60.91元。公安机关扣押了在熊云宏处查获的现金1万元。
十一、被告人熊国英于2011年10月由徐传君介绍加入“1040”传销组织，其发展的3个直接下线是祁某甲（祁某甲的名义，实际是熊云宏）、吴某丙、胡某甲，还发展了谢某丙、吴某乙（其女儿）等。熊国英于2012年9月成为老总。通过层层发展，熊国英的下线人员达195人，层级为12级，吸收传销资金共1365万元，非法所得共119.441万元。
熊国英开设了大经理账户用于传销组织吸纳传销资金。
2013年，熊国英参加了欧某甲在广州市组织的其新老总晋升仪式；在杭州市参加了新老总晋升仪式；参加了何某甲、郑某甲等人在重庆市大足区龙水镇组织的团拜会；2013年2月，与刘田清、王某丁、徐传君等人共同出资在重庆市开县举办了团拜会；2013年5月27日，与岳红等人在北海市“友家”宾馆召开了会议，制定了《老总管理补充意见》。
截止2014年8月4日，公���机关冻结了熊国英在中国工商银行开设的3个账户（1、大经理账户，卡号为62×××54；2、老总账户，账号为21×××61、卡号为62×××62；账号为21×××12、卡号为62×××44；3、账号为31×××32、卡号为62×××31的账户），冻结传销组织资金共47.391121万元，冻结熊国英的非法所得共16.602324万元，冻结其他账户的资金共16.763618万元。2013年8月9日，公安机关扣押了从熊国英处查获的现金3403元。2013年12月12日，公安机关查封了熊国英位于北海市北海大道166号东峰广场8幢1单元2002号的房产1套。
十二、被告人涂某于2011年7月由王某戊介绍加入“1040”工程，其发展的3个直接下线是陈某乙、涂某乙、陈某戊，还发展了陈某已、涂某乙、曾某乙等人。涂某于2012年5月升为老总。经过层层发展，涂某的下线人数达134人，层级为15级，吸纳传销资金938万元，非法所得93.1305万元。
涂某加入传销组织后，积极向他人介绍“1040”工程，在北海市租赁房屋供考察工程的人住宿，按照上级老总的规定上传下达组织的要求。2013年3月起，涂某每月月底到北海市与下线人员聚会，交流传销活动经验、安抚、管理下线人员。
涂某开设了大经理账户用于传销组织吸纳传销资金。
2012年年底，涂某参加了欧某甲在广州市组织的新老总晋升仪式；2013年2月，涂某与王某戊等人共同出资在重庆市江津区举办了团拜会。
涂某利用其传销收入于2012年以其儿子鄢某的名义按揭购买宝马牌X3轿车1辆（车牌号渝C×××××）。
截止2014年8月，公安机关冻结了涂某在工商银行的2个账户（1、老总账户，账号为21×××46；2、大经理账户，卡号为62×××67），冻结传销组织资金共28.093076万元，冻结涂某非法所得共57.71元。公安机关扣押了涂某以鄢某名义购买的宝马牌X3轿车1辆及车辆钥匙1把（车牌号渝C×××××）。
十三、被告人明某于2010年4月经欧某甲介绍、做工作加入“1040”传销组织，其发展的3个直接下线是陈某甲、王某乙、刘某甲，还发展了陈某庚（其妻子）、陈某辛（其岳父）、陈某丙、赵某甲等人。通过层层发展，明某于2011年10月成为老总，其下线人员达97人，层级为9级，吸收传销资金共679万元，非法所得共48.84万元。
加入传销组织后，明某积极发展下线、管理下线人员。2011年年底至2012年3月，欧某甲安排明某在其“大经理室”工作，负责管理传销人员的纪律。在该“大经理案”工作的还有谢某甲、岳红、姚某、刘昭全等人。明某升总后每月月底到北海市与传销人员聚餐，稳定传销人员情绪，宣传传销活动。
明某开设了大经理账户用于传销组织吸纳传销资金。
2012年3月，明某与岳红、姚某、杜文全在广州市参加了何某乙组织的新老总晋升仪式；明某参加了在杭州市、广州市、湖南省等地举办的新老总晋升仪式。
截止2014年8月4日，公安机关冻结了明某在中国工商银行开设的2个账户（1、账号为31×××51、卡号为62×××15的账户；2、大经理账户，账号为21×××28、卡号为21×××28），冻结的传销资金共35.529599万元，冻结其他账户的资金共6306.91元。公安机关扣押了在明某处查获的现金1081.5元、奔驰牌轿车1辆（车牌号渝A×××××）。
十四、被告人王某甲于2012年4月经肖某乙介绍在北海市加入“1040”传销组织，王某甲发展的3个直接下线是李某丁、李某戊、王某己，还发展了王某丙、王某戊、夏某甲等。王某甲于2012年11月成为老总。通过层层发展，王某甲的下线人员达83人，层级为11级，吸收传销资金共581万元，升总后获利共44.1840万元。
王某甲开设了大经理账户用于传销组织吸纳传销资金。
2013年5月，王某甲在杭州市参加了其新老总晋升仪式；2013年5月27日，王某甲与岳红等人在北海市“友家”宾馆召开了会议，制定了《老总管理补充意见》。
截止2014年8月，公安机关冻结了王某甲在工商银行开设的账户（1、老总账户，账号为21×××39、卡号为32×××51；2、大经理账户，卡号为62×××63；3、账号为21×××42、31×××18、31×××27的账户），冻结传销组织资金共66.22975万元，冻结王某甲的非法所得共315.37元，冻结其他账户的资金共3017.78元。2013年8月8日，公安机关扣押了从王某甲处查获的现金2600元、宝马牌轿车1辆（车牌号渝A×××××）。
十五、被告人肖某于2011年8月由肖某乙介绍在北海市加入“1040”传销组织，肖某发展的3个直接下线是肖某丁、陈某丁、颜某，还发展了赵某乙、胡某等人。肖某于2012年10月成为老总。通过层层发展，肖某下线人员达58人，层级为11级，吸纳传销资金406万元，非法所得27.7155万元。
2012年10月，肖某以大经理的身份到其体系老总的“大经理室”工作至2013年5月。肖某在“大经理室”的主要职责是组织下线人员学习销售知识、管理组织内人员的电话卡等。
肖某开设了大经理账户用于传销组织吸纳传销资金。
2013年2月，肖某参与了刘田清等人在重庆市开县举办的团拜会，肖某负责接待、安排住宿等；2013年5月27日，肖某与岳红等人在北海市“友家”宾馆召开了会议，制定了《老总管理补充意见》。
截止2014年8月4日，公安机关冻结肖某在工商银行开设的账户（1、老总账户，账号为21×××50、卡号为62×××36；2、大经理账户，账号为21×××92、卡号��62×××24；3、账号为21×××41、卡号为62×××05的账户；账号为31×××26、卡号为62×××96的账户），冻结传销组织资金共65.070618万元，冻结肖某非法所得共8.21元，其他账户的资金共976.23元。2013年8月8日，公安机关扣押了肖某处查获的奥迪牌轿车1辆（黑色、车牌号为渝A×××××）。
十六、被告人陈某甲于2011年1月经明某介绍加入“1040”传销组织，其发展的3个直接下线是陈某庚、陈某丙、喻某（其母亲），陈某甲于2012年1月成为老总。通过层层发展，其下线人数达68人，层级为8级，吸收传销资金476万元，非法所得41.61万元。
加入传销组织后，陈某甲为考察“1040”工程的人员指引考察线路，宣传传销活动。升为老总后，陈某甲间隔一二个月会到北海市与下线人员聚会，安抚下线人员、传授传销技能。
2013年，陈某甲参加了何某乙在广州市组织的���新老总晋升仪式；参加了欧某甲在杭州市组织的新老总晋升会议；2013年，陈某甲参加了封某等人在重庆市原璧山县举办的团拜会；参加了涂某等人在重庆市江津区举办的团拜会。
2013年8月8日，公安机关冻结了陈某甲在中国工商银行开设的老总账户（账号为21×××55、卡号为62×××16），冻结陈某甲的非法所得41306.45元。
经明容做工作，陈某甲于2013年8月24日向公安机关投案，并如实交代了其犯罪事实。陈某甲于2013年10月17日被刑事拘留，2013年11月14日被取保候审。经本院决定，陈某甲于2014年11月12日被逮捕。
上述事实，有经原判庭审举证、质证并予以认定的立案决定书，刑事强制措施文书，捉获经过，层级图，银行账户信息、交易明细，搜查笔录、辨认笔录，按揭购房、购车合同，扣押物品清单及照片，被告人供述及其自绘层级图，证人��某甲、唐某甲、陈某乙、朱某、唐某乙、石某、郑某、张某甲、熊某、吴某乙、向某甲、王某乙、游某、袁某甲、易某、张某乙、张某丙、汪某、李某已、李某庚、罗某甲、陈某丙、袁某乙、杨某、吕某甲、文某、刘某、吕某乙、张某甲、邓某、袁某丙、廖某、范某、鄢某、徐某甲、吴某丙、魏某甲、魏某乙、魏某丙、李某壬、周某、曹某甲、王某丙、王某丁、唐某、张某丙、王某戊、夏某甲、曹某乙、罗某乙、夏某乙、王某己、赵某甲、赵某乙、赵某丙、向某乙、胡某、赵某丁、罗某丙、陈某丁、黄某、汤某、施某、伍某、徐某乙、彭某、何某丙等人的证言，户籍信息等证据予以证实，足以认定。
原判认为，被告人明容、唐函渝、岳红、周明文、刘田清、刘昭全、谢某甲、徐传君、杜文全、熊云宏、熊国英、涂某、明某、王某甲、肖某、陈某甲加入传���组织后以“投资国家事业”为名，要求其下线人员以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的多少作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。被告人明容、唐函渝、岳红、周明文、刘田清、刘昭全、谢某甲、徐传君、杜文全、熊云宏、熊国英、涂某组织、领导的传销活动人员累计达120人以上，直接或间接收取传销资金金额累计超过250万元，其余被告人直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金金额累计亦超过250万元，均属情节严重。对各被告人应当依法惩处，对赃款、赃物均应予以没收，对非法所得财物均应予以追缴。
被告人明容、唐函渝是管理老总、体系老总，设有“大经理室”管理团队，在传销组织中起领导作用，是主犯；被告人岳红、刘昭全、刘田清、周明文、谢某甲、明某、熊国英、熊云宏、肖某、王某甲、徐传君、杜文全、涂某、陈某甲在共同犯罪中起次要作用，是从犯，对从犯应当从轻或者减轻处罚，原判依法对岳红、周明文、刘田清从轻处罚，对其余被告人减轻处罚。上述被告人到案后如实供述了主要罪行，依法可从轻处罚。
被告人明容成功劝说陈某甲自首，是立功，依法对其从轻处罚。
被告人陈某甲是从犯、有自首情节，依法对其减轻处罚。
综上，根据各被告人在共同犯罪中的犯罪情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十四条的规定，判决：（一）被告人明容犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人���币100万元。（二）被告人唐函渝犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币90万元。（三）被告人岳红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币80万元。（四）被告人周明文犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币80万元。（五）被告人刘田清犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币70万元。（六）被告人刘昭全犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30万元。（七）被告人谢某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5万元。（八）被告人徐传君犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币25万元。（九）被告人杜文全犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20万元。（十）被告人熊云宏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币25万元。（十一）被告人熊国英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币25万元。（十二）被告人涂某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20万元。（十三）被告人明某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币15万元。（十四）被告人王某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币15万元。（十五）肖某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币6万元。（十六）被告人陈某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币9万元。（十七）没收公安机关已冻结的传销组织资金5776119.80元及孳息，上缴国库；追缴���被告人的非法所得共计18291220元（其中明容2825540元、唐函渝24009**元、岳红1110935元、周明文1434734元、刘田清3249885元、刘昭全627600元、谢某甲73931元、徐传君1026390元、杜文全455085元、熊云宏1337010元、熊国英1194410元、涂某931305元、明某488400元、王某甲441840元、肖某277155元、陈某甲416100元），上缴国库。
上诉人明容提出犯罪金额应扣除相应的贴单、退单金额，同时请求二审考虑其家庭情况，对其或丈夫谢某甲从轻处罚，以便照顾家庭等意见。
上诉人唐函渝提出其非主犯，原判量刑过重，同时部分扣押款项并非传销犯罪所得等意见。
上诉人岳红提出其非主犯，故原判量刑过重等意见。
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