广东省中山市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤2071刑初1209号
公诉机关中山市第一市区人民检察院。
被告人莫贻晖（曾用名莫贻辉），男，1974年3月14日出生，广东省韶关市曲江区人，汉族，大学文化，经商，户籍所在地湖南省郴州市北湖区。因本案于2017年10月3日被刑事拘留，同年11月9日被逮捕。现押于中山市看守所。
中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2018〕1137号起诉书指控被告人莫贻晖犯诈骗罪，于2018年5月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员孙月婷出庭支持公诉。莫贻晖到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第一市区人民检察院指控：2015年3月起，被告人莫贻晖向被害人代某、周某1、孙某1谎称其投资环卫工程、垃圾场及高速公路等项目需要资金周转，并提供增城市夏街大道197号景观花园C栋803房的房地产权证和房屋所有权证（经鉴定，均并非广州市增城区国土资源和规划局核发）给上述被害人作为抵押，骗取上述被害人合计人民币109.55万元后潜逃。2017年3月，被告人莫某被公安人员抓获。以上指控的事实，公诉人宣读或出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、辨认笔录等。公诉机关据此认为，莫贻晖诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人莫贻晖辩称骗取代某是176000元、骗取周某1是100000元、骗取孙某1是100000元，其他是正常借款及利息。
经审理查明：2015年3月起，被告人莫贻晖向被害人代某、周某1、孙某1谎称其投资环卫工程、垃圾场及高速公路等项目需要资金周转，并提供增城市夏街大道197号景观花园C栋803房的房地产权证和房屋所有权证（经鉴定，均并非广州市增城区国土资源和规划局核发）给上述被害人作为抵押，骗得代某人民币295000元、周某1人民币100000元、孙某1人民币100000元，后潜逃。
2017年10月3日，莫贻晖在四川省成都车站进站口被公安人员抓获。
上述事实，有以下证据证实：
1.被害人代某的陈述及辨认笔录，证明2015年3月左右，其同事莫贻晖找其，说在阳江市搞一个环卫工程，需要资金周转，向其借款25500元。后又说有一个广西的高速公路项目向其借钱。其也多次转账及以现金方式借给莫贻晖。后来莫贻晖越借越多，其要求莫贻晖提供房产抵押。2015年7月，莫贻晖拿了1本房产所有权证和1本房地产证交给其作抵押，其收到两证后，分别借给莫贻晖170000元和50000元。莫贻晖发给其1张中标通知书，说很快可以还钱了。同年10月，莫贻晖从公司辞职还不断向其借钱，并发送1份《居间支付承诺书》给其，其再次相信，就又借了100000元给莫贻晖。2016年3月24日，其与莫贻晖在龙腾公司办公室，将之前的借款协议统一为1张借款协议。到5月1日，莫贻晖的手机关机无法联系了。其与同事谈起此事，同事周某1也借钱给莫贻晖了，并收了莫贻晖的房屋证件做抵押，此时其发现被骗，于是报警。其辨认出被告人莫贻晖；指认出相关书证。
2.被害人周某1的陈述及辨认笔录，证明莫贻晖原是龙腾公司的行政主管，是其同事兼老乡，大家比较熟。2015年3月，莫贻晖说在阳江市搞一家搞环保的公司，向其借100000元。其要求莫贻晖提供房产做抵押。4月1日，其拿了100000元现金交给莫贻晖，莫贻晖写了借条及给其1本房产证、1本房屋所有权证作为抵押。后来莫贻晖从公司辞职，但一直没有还钱。2016年5月1日，其再次电话联系莫贻晖，莫贻晖说在广州南站。之后其再没法联系上莫贻晖了。后来其同事代某跟其说莫贻晖借钱的事，其才发现代某收的房产证与其收取的一模一样，有可能是假的，于是报警。其辨认出被告人莫贻晖；指认出相关书证。
3.被害人孙某1的陈述，证明2015年6月至9月其间，莫贻晖说管理垃圾场资金需要周转、在阳江市承包绿化工程、购买1辆新车等理由，向其借钱，莫贻晖还拿了在广州增城市夏街大道197号景观花园C栋803房的房屋和房产证等抵押给其。其借给莫贻晖几十万元。至2017年年初，莫贻晖都没有还钱给其，并一直以各种理由来拖，最后还承认证件是假的，但保证能还钱。2018年年初，其知道莫贻晖被公安机关抓获了，于是来报案。
4.归案情况说明，证明2017年10月3日下午1时10分许，成都铁路公安处成都车站派出所民警在成都车站进站口执勤时，通过网上比对查获网上在逃犯犯罪嫌疑人员莫贻晖。
5.接受证据材料清单及房屋所有权证和房地产权证，借款协议、中标通知书、不可撤销居间支付承诺书、授权委托书及袁某名下的农业银行账户、代某名下尾号7595的银行账户流水、代某名下尾号0923的银行账户流水及微信聊天记录，证明代某提供被告人莫贻晖抵押的房屋所有权证、房地产权证等，代某于2015年7月4日、7月8日、12月31日，分别转账170000元、50000元、100000元给莫贻晖；代某多次向莫贻晖催促还款，莫贻晖以工程不顺利回复。
6.接受证据材料清单及房屋所有权证和房地产权证、借条、微信及短信记录，证明周某1提供莫贻晖抵押的房屋所有权证、房地产权证，其中借条内容为：莫贻晖于2015年4月1日向周某1借款人民币100000元，于2015年9月28日归还。微信内容为：周某1多次在微信催促莫贻晖还钱。
7.被害人孙某1提供的证据材料，证明孙某1提供莫贻晖抵押的房屋所有权证、房地产权证及相关借条。
8.房地产权证、查询结果证明及增城市房地产权查册表，证明莫贻晖在广州市增城区国土资源和规划局的电脑系统没有房产和土地登记录记；房产坐落是“增城市夏街大道197号景观花园C栋803房”在系统中没有登记记录；“增城市荔城街夏街大道197号景观花园C栋803房”的产权人是费某某。
9.银行开户资料及交易明细、代某名下卡号尾号7595及0923的银行账户、莫贻晖名下卡号尾号7425（即账号尾号1209）的工商银行账户、莫贻晖名下卡号尾号6540的工商银行账户的银行流水，证明代某名下卡号尾号7595的银行账户于2015年7月4日转账170000元给莫贻晖；代某名下卡号尾号0923的银行账户于2015年7月8日转账50000元、12月31日转账100000元给莫贻晖；莫贻晖于2015年8月7日转账20000元、8月11日转账5000元给代某。
10.常住人口基本信息，证明被告人莫贻晖的身份情况。
11.羁押证明，证明被告人莫贻晖于2017年10月3日至10月10日羁押在成都铁路公安处看守所。
12.证人梁某的证言，证明莫贻晖曾在其公司（中山市家宝园林绿化有限公司）担任过行政经理，其公司有过向阳春咨询过阳春城区的街道清洁工程项目，买了标书后没有再跟进。其公司没有与莫贻晖签订过借用其公司的名义和资质进行投标。其公司是通过专门部门负责关注相关招标信息，参与类似的环卫工程项目需要1-2级环卫资质。
梁某还提供莫贻晖的离职证明，证明莫贻晖于2013年1月22日入职，2014年5月20日办理离职手续。
13.证人何某的证言，证明2014年，其通过朋友认识莫贻晖，后来听说莫贻晖在家宝园林公司上班。2015年，莫贻晖说在南朗镇有垃圾分拣站需要加大投入，向其借钱，莫贻晖还拿出一本增城的房产证，由于关系相当好，其没有拿莫贻晖的房产证作抵押。后来莫贻晖又向其介绍阳春市一个环卫市政工程。2015年年底，莫贻晖又说在广西河百高速搞关系。后来其了解到莫贻晖拿增城的房产证作抵押向孙某1借钱，其估计孙某1手里的房产证应该是假的。
14.证人周某2的证言，证明其认识莫总（莫贻晖），莫总跟其说，听说在阳春城区有5、6条街道清洁工程项目向社会招标，请其帮忙了解情况。其将了解到情况告诉莫总，莫总没有参与招标会。
15.被告人莫贻晖的有罪供述，证明2015年其辞职去搞工程，因在阳春市承接环卫清扫工程和云南高速公路工程的项目，2015年下半年，其又找到广西河百高速二包工程。因资金不够，其向代某、周某1借款，对方说要用房产抵押，其就找人在网上做了假的房地产权证和房屋所有权证。其向代某借了40多万元，向周某1借了16万元，当时与代某签订的借款合同中的金额是把利息也计算进去。该广西河百高速工程没有签订任何合同和相关协议。
以上证据经庭审举证、质证，本院予以确认。
本院认为，被告人莫贻晖无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处；违法所得的一切财物，依法予以责令退赔。莫贻晖在庭审时认罪，可酌情从轻处罚。公诉机关指控莫贻晖犯诈骗罪的主要事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持；但认定诈骗数额特别巨大证据不充分，应认定诈骗数额巨大。对莫贻晖提出的辩解意见，经查，1.被害人代某的银行流水，证明代某于2015年7月4日至12月31日转账32000元给莫贻晖，莫贻晖转回25000元给代某，综上被害人代某、周某1的陈述及相关借条的时间，莫贻晖在该时间内已向二被害人提供假证作抵押，故应认定莫贻晖诈骗代某的数额为人民币295000元。2.被害人周某1提供的借条仅100000元，被告人莫贻晖坚持只是骗取周某1100000元，故认定莫贻晖诈骗周某1人民币100000元。3.被害人孙某1提供有450000元的借条，但其不能出具银行转账或提款记录或收条等相关证据，被告人莫贻晖供述只骗得了100000元，故莫贻晖诈骗孙某1人民币100000元。莫贻晖提出辩解意见，有理部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人莫贻晖犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月3日起至2026年10月2日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、责令被告人莫贻晖退赔被害人代荣华被骗的人民币295000元；退赔被害人周云龙被骗的人民币100000元；退赔被害人孙志航被骗的人民币100000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李振毅
人民陪审员 张泳妍
人民陪审员 余蔚杰
二〇一八年七月二十三日
书 记 员 彭素芳
林兆诗