安徽省萧县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017)皖1322刑初481号
公诉机关安徽省萧县人民检察院。
被告人廖志远，男，1991年11月27日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省泉州市安溪县。2016年12月16日被抓获，次日因涉嫌犯开设赌场罪被萧县公安局刑事拘留，2017年1月23日经萧县人民检察院批准逮捕，当日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。
辩护人孟小洁，安徽汇龙律师事务所律师。
被告人廖文灿，男，1994年6月7日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省泉州市安溪县。2016年12月16日被抓获，次日因涉嫌犯开设赌场罪被萧县公安局刑事拘留，2017年1月23日经萧县人民检察院批准逮捕，当日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。
辩护人阚辉，安徽汇龙律师事务所律师。
萧县人民检察院以萧检刑诉[2017]486号起诉书指控被告人廖志远、廖文灿犯开设赌场罪，于2017年9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年11月17日公开开庭审理了本案。萧县人民检察院指派检察员王晓黎、田明星出庭支持公诉，被告人廖志远及其辩护人孟小洁、被告人廖文灿及其辩护人阚辉等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
萧县人民检察院指控:2016年八、九月份以来，被告人廖志远伙同廖文灿、廖某1（另案处理）、廖某2（在逃）等人，在福建省厦门市冠宏花园和明发半岛浦园一里两个小区的出租房内，利用手机和电脑建立多个“美人鱼娱乐群”、“美人鱼娱乐商城群”“026包妹虎群”等，并使用“天下游”定位软件在全国范围内进行拉人进群后，对进群人员宣称是黄色福利群，发送链接进行“重庆时时彩龙虎斗”、“江苏快三”和“牛牛”等方式网络博彩押注。被告人宣称重庆时时彩与官方同步开奖，实际其开奖时间比官方要晚，在“美人鱼”等微信群内犯罪嫌疑人自己利用外国手机卡注册多个微信号充当“托”进行赢钱炒作，诱使侯某1、陈某1等人进行博彩，造成广大博彩人员输钱，并通过户名马某1卡号:6212262703005532269,支付宝账户：1314861****；叶某1卡号：622908163002535417进行转账交易，交易金额4638066.79元。
针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读、出示了物证手机、银行卡、电脑等作案工具，书证户籍信息、发破案及到案经过、银行转账凭证、手机照片等，及证人马某1、侯某1、廖某1、廖某2等人的证言，视听资料光盘五张，及被告人廖志远、廖文灿的供述等证据证实。公诉机关认为，被告人廖志远、廖文灿以营利为目的，在网络上开设赌场，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人廖文灿被抓获归案后，如实供述了犯罪事实，系坦白，量刑时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。提请本院依法判处。
被告人廖志远对公诉机关指控的罪名不持异议，认为其行为构成开设赌场罪，但对公诉机关指控的犯罪数额持有异议，认为该463万余元中有其经营微商的收入，不能认定该款全部是犯罪数额，其犯罪的累计数额应在150万元以下，应在三年以下量刑。
被告人廖志远的辩护人孟小洁的辩护意见是：对公诉机关指控被告人廖志远的罪名不持异议，对公诉机关指控被告人廖志远463万余元的犯罪数额持有异议，认为该指控事实不清，证据不足，理由如下：安徽世诚会计事务所所作的经济鉴证报告的内容、形式均不合法，且该证据不是法定的八大类证据之一；公诉机关没有提供足够的证据证明该463万余元是开设赌场罪涉及的交易数额；本案参与赌博的证人众多，但公诉机关仅提供了7位证人证言，但仅查清侯某1损失26830元可作为被告人廖志远抽头渔利的犯罪金额。被告人廖志远归案后如实供述了犯罪事实，依法可对其从轻处罚；综上所述，建议对被告人廖志远在有期徒刑三年以下量刑，并适用缓刑。
被告人廖文灿对公诉机关指控的罪名不持异议，认为其行为构成开设赌场罪，不知道具体的犯罪金额，但认为其犯罪行为不属于“情节严重”，要求对其从轻处罚。
被告人廖文灿的辩护人阚辉的辩护意见是：对公诉机关指控被告人廖文灿的罪名不持异议，对公诉机关指控被告人廖志远463万余元的犯罪数额持有异议，认为该指控事实不清，证据不足，被告人廖文灿的行为没有达到“情节严重”；被告人廖文灿有坦白、从犯的法定从轻处罚情节，有初犯的酌定从轻处罚情节；综上所述，建议对被告人被告人廖文灿判处有期徒刑二年以下，并适用缓刑。
经审理查明：2016年七八月份，被告人廖志远加附件的人微信名为“台湾明哥”为微信好友后，进入“时时彩龙虎斗”网络赌博群，后与“台湾明哥”商谈后成为其网络开设赌场的代理，负责推广“时时彩龙虎斗”等赌博项目，“台湾明哥”许诺以赌博收益的40%与其分成。2016年八月，被告人廖志远邀约被告人廖文灿加入该网络开设赌场的团伙，并同意每月支付其工资4000元，包吃包住。同年12月，被告人廖文灿征得被告人廖志远同意后又邀约廖某1加入。同年八、九月份以来，被告人廖志远伙同廖文灿、廖某1（另案处理）、廖某2（在逃）等人，先后在被告人廖志远租赁的福建省厦门市冠宏花园和明发半岛浦园一里两个小区的出租房内，利用被告人廖志远提供的数十部手机和多部电脑建立“美人鱼娱乐群”、“美人鱼娱乐商城群”“026包妹虎群”等几十个赌博群，并使用“天下游”定位软件在全国范围内进行拉人进群后，对进群人员宣称是黄色福利群，发送链接进行“重庆时时彩龙虎斗”、“江苏快三”和“牛牛”等方式网络博彩押注。被告人宣称“重庆时时彩”与官方同步开奖，实际其开奖时间比官方要晚，在“美人鱼”等微信群内被告人自己利用外国手机卡注册多个微信号充当“托”进行赢钱炒作，诱使居住在安徽萧县的侯某1、江苏南京浦口区的梁某1和毛某1、江苏省南通市的田某1、上海市青浦区的丁某1、安徽省阜阳市颖东区的陈某1等人进行网络博彩，造成广大博彩人员输钱，并通过户名马某1卡号:6212262703005532269,支付宝账户：1314861****；叶某1卡号：622908163002535417进行转账交易，累计收入赌资金额达人民币4，638，066.79元。期间，“台湾明哥”数次分给被告人廖志远人民币8万元。
另查明：2016年8月至12月期间，被告人廖志远支付廖文灿工资人民币1.4万元。2016年12月16日，被告人廖文灿被抓获归案，并如实供述了犯罪事实。2017年4月21日，侦查机关将扣押的赃款9.15万元缴到萧县财政局预算外资金账户。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
一、物证
(一)26部手机、4台电脑、10张银行卡等照片证明，被告人廖志远伙同廖文灿等人开设赌场犯罪时使用的作案工具情况。
(二)现场照片证明，被告人廖志远进行网上赌博的工作室内结构及作案工具手机、电脑、银行卡、记录本等情况。
(三)廖志远黑色苹果7手机截屏照片证明，被告人廖志远为网上开设赌场建立多个微信群及在该微信群内发布赌博信息等情况。
(四)廖志远红色苹果6手机截屏照片证明，被告人廖志远在微信群内发布怎样把赌博网站转发朋友圈，及邀请微信友新人的奖励、参赌方法等赌博信息的情况。
二．书证
(一)银行凭证一张证明，收款人马某1，汇款人侯某1，汇款金额39，800元的情况。
(二)梁某1手机截屏照片证明，梁某1参与网上赌博事实的相关截图情况。
(三)毛某1手机截屏照片证明，毛某1参与网上赌博事实的相关截图情况。
(四)丁某1手机截屏照片证明，丁某1参与参与网上赌博事实的相关截图情况。
(五)陈某1手机截屏照片证明，陈某1参与网上赌博事实的相关截图情况。
(六)徐某1手机截屏照片证明，徐某1参与网上赌博事实的相关截图记录情况。
(七)萧县公安局扣押决定书、扣押清单及中国工商银行存款回执证明，扣押被告人廖文灿14部苹果手机、4部华为手机、1部三星手机、3部小米手机、1部诺基亚手机、1部UNTONE手机、1部Meitu手机、1台AS**电脑、1台三星笔记本电脑、1台联想笔记本电脑、1台Dell电脑、3张头业银行卡、1张建设银行银行卡、2张中国民生银行卡、1张中国农业银行卡、2ＸＸ安银行卡、1张安溪信用银行卡、1张中国银行银行卡、6个记事本、两盒联通卡、剪坏的马某1身份证及2张银行卡；扣押1张兴业银行理财卡、1部黑色苹果手机，扣押兴业银行卡（卡号622908153006752514）内现金71843元、支付宝内余额宝现金6153元、支付宝内现金计26，000元。2017年4月21日，侦查机关将扣押的赃款9.15万元缴到萧县财政局预算外资金账户等情况。
(八)重庆市福利彩票发行中心对安徽省宿州市萧县公安局刑警大队来函了解“重庆时时彩”相关情况的回复证明，重庆市福利彩票发行中心于2017年1月4日回复：官方“重庆时时彩”自2015年2月已全面停止网络销售彩票并且该中心也未销售“重庆时时彩龙虎斗”彩种。
(九)户籍信息证明，被告人廖志远、廖文灿的出生日期等个人基本的身份信息情况。
(十)前科查询证明，被告人廖志远、廖文灿均无违法犯罪记录。
(十一)在逃人员登记信息表证明，廖某2于2016年12月5日被萧县公安局决定刑事拘留并上网追逃。
(十二)发破案及到案经过证明，2016年12月5日，萧县公安局立案进行侦查，同年12月16日将被告人廖志远、廖文灿等抓获归案。
（十三）重庆市福利彩票发行中心的回复证明，“重庆时时彩”是经国家财政部批准，由中国福利彩票发行管理中心限重庆市所辖区内发行，由重庆市福利彩票发行中心承销，并于2015年2月初已经全面停止网络销售彩票，该中心未销售“重庆时时彩龙虎斗”彩种。
(十四)《宿公网检字[2017]009号宿州市公安局电子数据检验报告》、《宿公网检字[2017]002号宿州市公安局电子数据检验报告》证明，检验的被告人廖志远的涉案3部电脑、26部手机中数据及信息已检验储存。
(十五)叶某1账单证明，户名叶某1，交易卡号:622908163002535417,交易账号：162030126216826257，自2016年9月19日起至2016年12月21日，资金来往明细的情况。
(十六)马某1银行账单证明，户名马某1，交易卡号:6212262703005532269,交易账号：2703027101022632919，自2016年8月12日起至2016年12月21日，资金来往明细的情况。
(十七)马某1支付宝明细证明，户名马某1，注册手机号：1314861****；支付宝ID:2088422856140244；提现银行卡号：6212262703005532269，自2016年9月9日起至2016年12月4日，资金来往明细的情况。
(十八)廖文灿等人交易记录证明，户名：廖志远，交易卡号:622908153006752514,交易账号：153300126205821845；交易卡号:622908156917257614，交易账号：153300126205261177；户名：廖文灿；交易卡号:622908156917258810,交易账号：153300126205261298；自2016年3月起至2016年12月22日，资金来往明细的情况。
(十九)提取笔录及扣押清单证明，2016年12月16日，侦查人员经对廖志远租住的房间进行搜查，在其房间内发现笔记本电脑四台、手机26部、各类上网卡、银行卡等物品及剪坏的马某1身份证、银行卡等物品。
(二十)萧县公安局淫秽物品审查鉴定书证明，2017年7月24日，萧县公安局城东派出所将1个U盘内的视频文件进行送审，结论：根据全国人大常委会《关于惩治走私、制作、贩卖、传播淫秽物品的犯罪分子的决定》和新闻出版署《关于认定淫秽及色情出版物的暂行规定》，送审的U盘内共7个文件夹，其中文件夹名为“手机3，廖文灿，iphone5s，金色”内有视频数量197个，其中有21个视频文件内容属淫秽物品，19个视频文件内容属色情物品，157个视频文件属于其它类型视频；文件夹名为“手机4，廖文灿，iphone5，银色”内有视频数量178个，其中有73个视频文件内容属淫秽物品，39个视频文件内容属色情物品，66个视频文件属于其它类型视频；文件夹名为“手机10，廖志远，iphone6，金色”内有视频数量3个，其中有1个视频文件内容属淫秽物品，2个视频文件属于其它类型视频；文件夹名为“手机19，廖志远，iphone5c，蓝色”内有视频数量1个，其中有1个视频文件内容属淫秽物品：文件夹名为“手机21，廖志远，小米3，黑色”内有视频数量182个，其中有100个视频文件内容属淫秽物品，66个视频文件内容属色情物品，16个视频文件属于其它类型视频：文件夹名为“手机24，廖志远，iphone7，黑色”内有视频数量2个，其中有2个视频文件内容属淫秽物品；文件夹名为“手机25，廖志远，iphone5s，金色”内有视频数量2个，其中有2个视频文件内容属淫秽物品。
三、证人证言
(一)马某1证明，他的名字叫马某1。他曾办有两张二代身份证，因其中一张身份证丢了，目前自己手里只有1张身份证。他记得在2006年7月中旬后至八月初期间，他在西安市大寨路到水寺车站路段丢了一个钱包和身份证、几百元钱，一张邮政储蓄卡，当时没有报警。2016年9月份，学校给他办了一张工商银行卡，他一直在使用。他没有办过其他的工商银行卡，也没有把他的身份证和银行卡借给其他人，他不知道他名下的银行卡涉嫌给被告人用于转账，做违法的事，也不知道他们是如何知道他的银行卡密码的。他有两个支付宝号，一个是：“1872907****”，另一个是：“17602983949”。他的微信名为“忆”，微信号为：“1872907****”，QQ号：“782006273”，QQ名字是：“忆？忘！”。
(二)侯某1证明，他的平台名字叫“弘百商贸”，账户名就是微信名：“他人”。2016年九十月份，他被一个不认识的微信好友拉到一个微信名为“美人鱼娱乐VIP交流1群”里，这个微信群主要是通过一个网络平台买“时时彩龙虎”的彩票，他知道游戏规则，主要是押龙或虎，根据开出的结果确定是否中奖，押中之后奖金就是所押金额的翻倍。他刚开始买的小，有时中奖，有时输，输的时侯比较多。对方给他的支付宝账号、银行卡号的户名都是马某1，他中奖之后，刚开始的时侯提现过几次，后来就没有提现过。他为了翻本就越买越大，输得也就越来越多，最后一次在平台上充了39800元，半个月就输光了。他买了一个月的彩票，共输约8万元钱，心里不舒服，2016年10月25日，他和群主“美人鱼”微信聊天时说了要报警的话，群主就把他踢出微信群了。他对家人没法交代，就到派出所报警了。他之所以谎称只有账户内满8万元才能提现，主要是想通过报警让派出所抓到对方。他从派出所回去之后，重新申请一个微信号，群主又把他拉进群了，他进群后发现原来那个微信群改名叫“新美人鱼娱乐商城群”，但是群主还是“美人鱼”，群里公布开奖结果的变成了微信平台播报员，进群后他一直进不去购买彩票平台，微信名“人生高度酒66℃”说平台正在维护，到12月1号才能继续开始使用。12月1日之后，他再进群，发现群主是“微信1号”服务，他重新申请了微信名是“中铁四局”。群主“1号服务”说微信群“新美人鱼娱乐商城”是原先的“美人鱼的VIP交流1群”。
(三)梁某1证明,他的微信名是“。。。”，即三个句号。2016年9月份的一天，有一个附近的人把他拉进一个“美人娱乐群”里面，进群后就给他发一个链接，又发广告说充值返利，充1000元返30元，也可以拉人进来，拉一个人进来给他1.5%的返利。刚开始时，他们说是与“重庆时时彩”官网同步，一个链接有3种游戏，有“龙虎斗”，“牛牛”和“凤凰”，他玩的是“龙虎斗”，他只玩了一次“凤凰”。“龙虎斗”就是告诉他们是与重庆时时彩官网同步的，点开链接，选择5位阿拉伯数字，5个数字中他买的第一位数字比最后一位数字要大就是“虎”，反之就是“龙”。如果第一位和最后一位一样大就是“和”，他们玩的只能选择“龙”、“虎”、“和”，还有“特码”和“单码”。买中“龙”和“虎”赔两倍，买中“和”和“特码”是七倍，所谓“特码”就是最后一位“单码”。“单码”是买一个单数，出的5个数字中又出一个“单码”的是两倍，两个同样的“单码”是3倍，三个一样的“单码”是5倍，两个同样的“单码”是3倍，3个一样的“单码”是5倍，全部一样的“倍数”很多。他用微信名进入美人鱼娱乐商城群，还有几个群都是带美人鱼字样的，分别是“美人鱼1群”、“美人鱼2群”、“美人鱼3群”“美人鱼1号服务”。他玩重庆“时时彩龙虎斗”输了约1.3万元。开始是使用微信转账到“美人鱼账房”和发红包的方式进行充值，后来就用微信扫描二维码付钱，要先给“美人鱼账房”先说一声，才能提钱。每次押注无论输赢到第二天早上都给你很少的红包来安抚，让他们继续押注。他们的一个微信号，可以给他们打钱。“美人鱼”群里有群主、播报员，有发盈利截图的人员，没有发输钱的，他认为发盈利截图的人就是个“托”，应该不低于5个“托”。群里的玩家基本上都是输的，应该说凡是玩的都是输的，因为他们不断的拉人进去，输了钱的就退群了。他们在群里说是与“重庆时时彩”同步的，有一次他看了重庆时时彩的开奖时间，和他们玩的开奖时间不同步，他们玩的比官方的开奖时间晚，“重庆时时彩”中也没有“龙虎斗”这个玩法，所以他就感觉被骗了，他们都是一直输钱。开始进去时，他们就在群内称与“重庆时时彩”同步，玩的就是“重庆时时彩”，群里有发毛片福利，但他在群里没有见过他们发过毛片。前段时间在群里有一人说过要报警，说他们是骗子，群里就出来一个人单独和要报警的人单聊。前段时间有个玩家被踢出去了，这个玩家又用一个新号重新进入，就说群主踢他，是骗子。他们有多个链接可以进去，进去后都是一个平台。他们的平台维护时就会把他们充值的钱全部扣在里面，不能提现，也不能动。有的中了大钱的，群主就不给钱了。玩家充钱进去后，你如果不玩，你充的钱就退不出去，你如果充10万元进去，不玩钱不给退，必须押够10万，分出输赢后才能提钱。如果你只押2万，赢了2万，你只能取出4万，剩下的8万还得继续玩。他知道所有参与玩的，都没有赢多少钱。
(四)毛某1证明，他的微信名字是“颠沛流离”。他进入过“新美人鱼娱乐商城群”和“033包妹龙虎交流群”。他们在群里玩的是“重庆时时彩龙斗”和“江苏快三（凤凰）”两种。他之所以能进入这两个群，是因为被一个叫“包妹”的微信友拉进去的。当时，“包妹”说是福利群有黄片，进群后没有发过黄片，但有人在群里发广告，发链接玩“重庆时时彩”、“江苏快三（凤凰）”，是玩押住赌钱的。他进群后，给他10块钱的奖励用于玩“时时彩”。“重庆时时彩”就是“龙虎斗”，他们可以买“龙”、“虎”、“和”、“单码”、“特码”，买中龙和虎都是1:2的赔，和是1:7的赔。买中单码中一个是1:2的赔，买中两个是1:3的赔。如果买中“特码”最后一个数字是1:9的赔率。“时时彩”总共是5个数字，最后一个是标出来的“特码”，前面的数字比最后一个大是“虎”，最后一个比前面第一位大是“龙”，第一个和最后一个是相同的数字是“和”。“单码”就是一个单数，看出的5个数字中有没有。“江苏快三”也是分3个数字，可以从1到6的6个数字中买3个数字，也可以单买一个数字，但买时必须先买一个数字，买中一个数字是两倍的赔，买中两个数字是3倍，还可以买单、双数字，买“和”买“凤”等具体数字，买“和”中的是1:7的赔率，买中3个“陆”中是40倍，3个数字一样的赔20倍。他们最少押10块钱，最高是1万元，可以重复押注。群主说与官方开奖同步，和买彩票一样，在百度都可以查得到，说是“重庆时时彩”。他们发的链接，点击后可以进入一个平台，就是玩“重庆时时彩”平台。他是通过微信给“八妹”、“1号客服”转账的，也可以在网页平台里面扫二维码，进行充钱，在平台里边可以提钱，但是充钱进去后不玩是不能提钱的，你要是充值500元左右，押100元，即使赢了，钱也不能全部提出，只能提押的100元，必须把500元的数额全部押完后才能提出钱，他们一般都是输，不能提出钱来。充钱有红包，他有一次为了100元红包，充了1000元进去，结果没有玩，直接提钱就提不出来，必须玩押注，最后钱都输光了。群里大部分的人几乎都是输，他共输了约3000元，他记得其中有一个人说要报警。群里平时聊天时讲赢的都是固定几个人，他认为他们都是“托”，而且前段时间网址被封后，大家聊天时都是说输钱。群里有播报员，只要有人中，他就播出来，也有人发赢的截图。他的微信号绑定的是农业银行卡，名字是毛起。他查了有“重庆时时彩”的玩法，但没有“龙虎斗”这种彩种，而且他们开奖的时间也比重庆时时彩要晚一分钟左右，他认为他们是自己操作的。2016年12月份，他充值了600元，就一直被封在里面了，现在网页也进不去了，钱也没有提出来。
(五)田某1证明，他的微信名是“时间空城”。前段时间，他被人拉进“美人鱼娱乐”群和“美人鱼娱乐商城”群，开始时他们说进群送黄色录像，他认为是黄色群，进去后才知道是用于押注的，玩的是“重庆时时彩龙虎斗”，群里的“1号服务”说与官方“重庆时时彩”同步。他们是谁拉人给谁发黄色长片一部，开始进群时“八妹”就在群发5-10部短片，后来就发了一个网址，进去后发现是“重庆时时彩”，并送10块钱的红包，结果就是“龙虎斗”了。他们进群后最少押10元，最多押1万元，可重复押注，买“龙”、“虎”是1:2的赔，中“和”是1:7的赔，还可以买“单码”，中一个是1:2赔，中两个是1:3的赔，3个数字是1:5的赔，“特码”是1:9的赔，还可以玩“江苏快三”和“牛牛”的。他是通过微信转账给“1号服务”，提现是在平台上，也可以扫描二维码充钱，他充的钱都是玩过后才提的钱。群主叫“八妹”，群里播报员每15分钟播报中奖纪录，经常有几个固定的人经常说赢钱，并发赢钱的截图，他估计赢得都是“托”。他以前也玩过官方的“重庆时时彩”，官方没有“重庆时时彩龙虎斗”，而且他们群玩的时侯开奖结果比官方要晚1分钟多，有一次，他玩的时候都晚了3分钟。群里的人基本上都是输的，他共输了约1000元。
(六)丁某1证明，他的微信名叫“你好我是冷男”。他进入过一个叫“美人鱼娱乐群”，开始时有三四个关于美人鱼的娱乐群，现在他只有一个了，还有一个“稳赚重庆时时彩计划交流分享群”，这是从上海微信平台中的一个二维码扫中进的群。他进入“美人鱼娱乐群”时，群主叫“美人鱼”，群里说是黄色福利群，还能赚钱，群主说过拉人进去后送一部黄色录像，“美人鱼”发的是黄色链接，打开是男女性交的。“美人鱼”单独加他们的微信后就告诉他们怎么赚钱，怎么玩。他们进群后，群主发过黄色视频链接，他们点开后也看了，后来群主再发链接，点开后就是玩“重庆时时彩”、“江苏快三”和“牛牛”。他们开始玩时，群里送10元的红包。2016年9月份，他进去玩了二天，当时玩的是“重庆时时彩龙虎斗”，他押几把都输了，就不玩了。他们群里开始有100多人，后来涨到300多人，而且还不止一个群，总共充了3次10元钱，都输了，也就没有提出过钱。他在群里看到会员基本上都是输钱，没有赢钱的。
(七)陈某1证明，他的微信名是：“-”，也就是一横杠。2016年10月份，他被人拉进了“新美人鱼娱乐群”，12月19退群了。他们在群里通过一个链接进去后，在平台上玩的是“重庆时时彩龙虎斗”，平台上还有“江苏快三”（凤凰）、“牛牛”3种游戏。“美人鱼”在群里说是和官方同步的“重庆时时彩”，他当时还到官方核实了一下，但他们玩的是“重庆时时彩龙虎斗”，刚进群给10元钱的红包，拉人进群下线返利1%，在“026包妹群”里拉人进来就发黄色录像，“026包妹龙虎群”的群主“包妹”经常发黄色录像。他们最少押10元，最多押1万元，可以重复下注。群里可以扫二维码微信支付，也可以给美人鱼账房付款，还可以支付宝充值，支付宝的名称是马某1。充钱必须玩，不玩充值的钱提不出来。“重庆时时彩”官方没有“龙虎斗”这个说法，他玩的时侯发现开奖的时间比官网延长1到2分钟，有两期最长的延迟到20分钟左右，还有几期和官网号码不一致，开奖的号码调换了。“026包妹龙虎群”群里有140多人，“新美人鱼娱乐”群里约有400人，两个群的玩法一致，群主一个是“美人鱼”，一个是“包妹”，播报员都一样。后来他们玩家组建一个群，他把徐某1拉进群了，在群里议论基本上都是输，只有固定几个人赢钱，他认为这几个人都是“托”。他最多一次赢2万元，后来2万元又输出去了，他被骗了大约七八万元。
(八)徐某1证明，他的微信名“徐某1”。2016年11月，他被陈某1拉入“新美人鱼娱乐群”，同年12月中旬退群了。在群里通过一个链接进去后，在平台上玩“重庆时时彩龙虎斗”，平台上还有“江苏快三”（凤凰）和“牛牛”3种游戏。“美人鱼”在群里说是和官方同步的“重庆时时彩”，是国家同步的。也是允许的。他玩的是“重庆时时彩龙虎斗”，刚进群群主给10元钱红包，群主让他在朋友圈拉人进群，下线返利1%。他们赌博最少押10元，最多押1万元，可以重复下注。后来，他知道“重庆时时彩”没有“龙虎斗”这种说法。他玩的时侯发现开奖时间比官网上延时1-2分钟，你越是押的多越不中。他曾一次赢了2000元，后来又输出去了。他们充钱必须玩，不玩充值的钱提不出来，比如充值500元必须赢够1000元才能提，只能提赢到的钱，他输了大约19000元。群里有个微信名叫“福建闽南茶行”的人经常赢，还把赢得截图发过来，他认为该人应该是个“托”。
(九)廖某1证明，他去的时侯，廖文灿给他说一个月4000元工资，他们的日常食宿都是廖志远提供的。他刚来几天，还没领到工资。他的电脑是用来发赌博广告用的，他们发的是有关“美人鱼娱乐群”的赌博广告，是跟廖文灿学的技术，学了一个星期了。他发广告的内容就是美人鱼娱乐的广告，下面有一个链接，点击链接可以进入“美人鱼商城”。他使用的微信号都是廖文灿给他登陆好，他直接使用的。他负责在群里发链接。在“美人鱼商城”里可以参与赌博。他有三个关于美人鱼的群，三个微信群群名是“美人鱼娱乐群107”、“美人鱼娱乐群110”和“美人鱼娱乐群111”。他也在群里面参与赌博，赢了的话就把截图发到群里面，吸引别人参赌。他只知道赌博的方式有“龙虎斗”的玩法，猜对“龙”、“虎”赢得是一比一的赔率，猜对“和”的是一赔九的赔率。他使用的微信号本来就有钱，钱输完了，他只需要点击充值，输入充值数额，出现一个二维码，后台就会给他使用的微信号充钱。如果他赢了，也不能提现。他不知道房间里的手机卡是干什么的，他们没有拿给他看过。他们能看到玩家的投注和开奖结果，不知道他们能不能操作开奖结果。
三、鉴定意见安徽世诚会计事务所的经济鉴证报告证明，委托事项：对廖志远、廖文灿等人开设赌场罪一案中涉案的马某1银行卡（卡号：6212262703005532269）、马某1支付宝1314861****、叶某1银行卡（卡号：622908163002535417）收支总额及款项来源、付款明细进行鉴证；鉴证结果：经鉴证，廖志远、廖文灿等人开设赌场罪一案中涉案的马某1银行卡（卡号：6212262703005532269）、马某1支付宝1314861****、叶某1银行卡（卡号：622908163002535417）收支总额及款项来源、付款明细如下：
(一)马某1银行卡（卡号：6212262703005532269）和支付宝1314861****收支总额情况：
1、马某1工行甘肃省兰州皋兰支行账号：2703027101022632919（卡号：6212262703005532269）自2016年09月09日至2016年12月21日累计收款2，873，982.70元，2016年09月10日至2016年11月25日累计取款2，865，061.65元，截至2016年12月21日03时05分52秒余额为8，921.05元。（截止到2016年12月16日累计收款2，873，974.77元）
2、马某1支付宝ID:2088422856140244支付宝账号：1314861****自2016年09月09日至2016年11月27日累计收款l，043，492.01元，2016年09月12日至2016年12月04日累计取款为1，047，391.25元。
3、以上收入总计为3，917，474.71元，支出总计为3，912，452.90元。
(二)叶某1银行卡（卡号622908163002535417）收支总额情况叶某1兴业银行股份有限公司漳州角美支行账号：162030126216826257（卡号：622908163002535417）自2016年09月19日至2017年03月21日累计收款720，616.79元，2016年09月19日至2017年03月17日累计取款720，601.06元，截至2017年3月21日0时22分余额为15.77元。（截止到2016年12月16日，累计收款720，600.01元）
(三)与马某1个人银行相关交易情况
1、马某1工行甘肃省兰州皋兰支行账号：2703027101022632919（卡号：6212262703005532269）侯某1于2016-11-2209:13:29觋金交易转入39，800.00元，柳某2于2016-11-1016:23:45现金交易转入24，800.00元，柳某1于2016-09-2009:27:12至2016-10-0623:52:36从账号6217993740000395040转入99，200元，以上人员汇入马某1工行甘肃省兰州皋兰支行账号：2703027101022632919(卡号：6212262703005532269)总计为163，800元。
2、姓名侯某1，卡号6217993740010933418于2016-11-509:53:50至2016--11--
0610:26:29收到马某1的银行卡付款6，500元，姓名侯旭征，卡号6217001740000333033于2016-11-0919:46:51至2016-11-1020:12:44收到马某1的银行卡付款19，500元；姓名陈某1，卡号6217001730011362436于2016-11-0421:14至2016-11-0621:18:58收到马某1的银行卡付款56，000元，姓名梁某1，卡号6236681370001929410于2016-09-1820:10:05至2016-10-0323:24:15收到马某1的银行卡付款9182元；姓名吕某1，卡号6217993740000395040于2016-09-1718:35:31至2016-10-1110：40：38收到马某1的银行卡付款94，470元；姓名柳某1，卡号6214851213981017于2016-11-0610:22:21至2016-11-1019:55:33收到马某1的银行卡付款16，500元。以上马某1的银行卡通过工行甘肃省兰州皋兰支行账号：2703027101022632919（卡号：6212262703005532269）汇给以上相关人员支出总计人民币为202，152元。
(四)与马某1支付宝相关交易情况
1、廖志远支付宝ID：208830299371456；支付宝账号：781702010qq.com于2016-09-1517：04:01转入马某1的支付宝账户2088422856140244共10，000元整；陈某1支付宝ID:2088802440664611对应协查信息：1585558****于2016-11-0300:53:l4至2016-11-0721:19:39转入马某1支付宝账户2088422856140244累计53，700元。以上相关人员汇入马某1支付宝账户2088422856140244共计人民币63,700元。
四、辨认笔录证明，被告人廖志远在12张免冠照片中辨认出6号照片（廖某2）是另一名犯罪嫌疑人廖某2。
五、被告人的供述与辩解
(一)廖志远供述，2016年七八月份的时侯，他使用微信附近的人加了一个好友，名字叫“台湾明哥”，现在“台湾明哥”被删除了。他不知道“台湾明哥”的微信号，因其微信不显示微信号，还经常换微信号。现在他的微信好友里没有“台湾明哥”，不过现在群里的“1号服务”（微信号：mrycw6888）应该是“台湾明哥”的人。刚开始，他看到其微信朋友圈里都是美人鱼娱乐的广告，里面就是类似于彩票方式的赌博，其中有一种赌博方式叫“时时彩龙虎斗”，刚开始他在“台湾明哥”的一个群里玩的，玩的比较小。后来，“台湾明哥”招代理，说这个可以赚钱，所以他就想做这个代理，后来“台湾明哥”同意他做代理，他负责推广“时时彩龙虎斗”的赌博项目，推广的费用他自己负责，就是通过微信加附近的人，进行推广，他平时用的群是“台湾明哥”建的。如果有人在群里点击链接之后，“台湾明哥”那边有客服，教客户怎么玩。如果不懂的话，客服会让他们联系群主，在他建的微信群里，客户如果想参与赌博就会先联系他，把钱转到他提供的支付宝账户或者银行卡号里，他收到钱之后按照一块钱一分的比例给客户充值，还有一种方式是给客户发二维码，客户扫二维码之后钱就会直接到他手中的银行卡里，“台湾明哥”利用后台系统直接给客户充值。客户用充值的分押注“龙”，或“虎”，或“和”，如果赢了之后想要提现的话再联系他，他负责把钱打到客户的支付宝或者银行卡里，有时侯他手里没钱了，他就联系“台湾明哥”，让其把钱转给客户，“台湾明哥”在后台也可以直接给客户提现。他推广的人在里面赌输钱后,“台湾明哥”把收益统计好之后，把收益部分分给他百分之四十，还给了他一个链接，让他有后台权限，可在后台查看客户的充值、下注、输赢情况，也可以给客户充值。这个赌博方式有“龙”、“虎”、“和”三种选项，这个赌博的原型是重庆官方彩票“重庆时时彩”，他们的开奖结果和“重庆时时彩”是同步的，压中“龙”和“虎”是一比一的赔率，压中“和”是一比七的赔率，从早上十点到晚上十点，每十分钟开一期，从晚上十点到凌晨两点每五分钟开一期。他在微信上建立一个叫“美人鱼娱乐vip交流1群”，这个群后来改了名字叫“美人鱼娱乐商城”。“时时彩龙虎斗”开奖结果完全和“重庆时时彩”保持一致，他们不能控制。
他的房间里有四台电脑和10多部手机，用来登录微信大量加好友，然后向好友推广“时时彩龙虎斗”信息，还有他买的手机卡是用来注册微信用的。他的微信号一个是：“1835053****”，微信名叫“无字天书”，另一个是：“1385009****”，微信名是：“凡人”，他在“美人鱼娱乐vip交流1群”的微信信息就是“无字天书”。
“时时彩龙虎斗”网络赌博平台是“台湾明哥”那边的人设计的，结果是根据“重庆时时彩”的结果进行开奖。“重庆时时彩”开的是数字，而“龙虎斗”的玩法是根据程序设计的推算方法演变成“龙”、“虎”、“和”三种结果。在“重庆时时彩”开奖结果出来之后相隔几秒左右，他们“龙虎斗”玩法再根据“重庆时时彩”结果进行程序自动推算，他不知道具体是怎么计算的。他之所以以“重庆时时彩”的彩果为中奖依据是因为平台规则就是这样的介绍的，结果是和“重庆时时彩”同步的。这种玩法是明哥那边自己设计的程序有一种自己的推算玩法，但对外宣称是和重庆时时彩的结果一致。他们用“时时彩龙虎斗”的方式进行赌博庄家肯定是获利的，参与的人越多，庄家赚的钱越多，但是他不知道具体的比例。
他们的平台下注都是通过他提供的一个名叫马某1的银行卡及支付宝，扫二维码就是直接往平台里充值的。“台湾明哥”在网上买好银行卡、手机卡、身份证户名都是马某1的，并让卖家直接邮寄给他的。他在网络赌博中使用的银行卡是工商银行的卡，账号是6212262703005532269，支付宝账号是131458619798，支付宝和银行卡的户名都是马某1。“台湾明哥”还安排他购买他人的信息来转账、充值。他大概收到有几十万元，都是客户转给他的。
马某1支付宝内的钱都转到“台湾明哥”给的一个微信账户中去了。他从中获利有约8万元钱，是“台湾明哥”的人都是通过微信的商户发到他的微信号“无字天书”上，他从平台上提现，转到他的“无字天书”微信内。刚开始他和“台湾明哥”谈代理的时侯，“台湾明哥”许诺给他收益的百分之四十，后来“台湾明哥”每次给他打2万元，给他打了4次，总共给了他8万元。他获利的8万元被他转到他的兴业银行卡里了，户名是他的名字。大概在11月底的时侯，有一个微信叫“他人”的客户在“时时彩龙虎斗”里输了几万块钱，在群里扬言要报警，“台湾明哥”知道这件事后，让他拉黑，他就把微信名“他人”拉黑了，把其从群里移出来了，后又让他把马某1的身份证、银行卡剪掉。接着，“台湾明哥”把他的后台权限收走了，他也不是微信群主了，现在的群主叫“1号服务”，是明哥的人。他的后台权限被收走后，“台湾明哥”说给他按照客户投注的百分之一提成，改了之后一直没有给他打过钱。
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