广东省佛山市三水区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0607刑初590号
公诉机关佛山市三水区人民检察院。
被告人陈龙（曾用名陈涛），男，1980年9月15日出生于四川省井研县，汉族，高中文化，在业，住四川省井研县。因本案于2016年3月29日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。
辩护人唐飞鹏，广东信征律师事务所律师。
辩护人申涛，湖南俊彦律师事务所律师。
被告人游虎，男，1987年2月14日出生于四川省乐山市，汉族，小学文化，在业，住四川省乐山市市中区。2006年4月11日因犯盗窃罪被四川省乐山市市中区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因本案于2016年3月29日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。
辩护人付辉，广东富正律师事务所律师。
辩护人杜承东，四川海棠律师事务所律师。
被告人宿亚利，男，1979年8月6日出生于四川省乐山市，汉族，初中文化，在业，住四川省乐山市市中区。因本案于2016年3月29日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。
辩护人黄盼红，广东木铎律师事务所律师。
被告人余海波，男，1988年6月5日出生于四川省乐山市，汉族，大专文化，在业，住四川省乐山市沙湾区。因本案于2016年3月29日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。
被告人王海英，女，1985年4月8日出生于四川省井研县，汉族，中专文化，在业，住四川省乐山市市中区。因本案于2016年3月29日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。
辩护人刘平，广东信征律师事务所律师。
被告人潘燕群，女，1983年8月30日出生于四川省乐山市，汉族，中专文化，在业，住四川省乐山市市中区。因本案于2016年3月29日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。
辩护人蒋飞龙，广东信广律师事务所律师。
被告人徐刚，男，1989年12月26日出生于四川省武胜县，汉族，小学文化，在业，住四川省武胜县。因本案于2016年3月22日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。
辩护人袁雄飞、周仕带，广东熊何律师事务所律师。
被告人张威，男，1991年3月4日出生于河南省周口市，汉族，初中文化，在业，住河南省周口市太康县。因本案于2016年3月30日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。
被告人胡武，男，1979年9月25日出生于湖北省随州市，汉族，初中文化，在业，住湖北省随州市随县曾都区。因本案于2016年3月29日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。
佛山市三水区人民检察院以佛三检刑诉〔2016〕322号起诉书指控被告人陈龙、徐刚、王海英犯诈骗罪、伪造、变造、买卖国家机关证件罪；被告人游虎、余海波、宿亚利、潘燕群、张威、胡武犯伪造、变造、买卖国家机关证件罪，于2016年9月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理期间，佛山市三水区人民检察院于2016年12月22日建议对本案延期审理，本院于同日决定延期审理；佛山市三水区人民检察院以补充侦查完毕为由于2017年1月21日提请本院恢复审理，本院于同日决定恢复本案的法庭审理。佛山市三水区人民检察院指派检察员钟振清出庭支持公诉，被告人陈龙、游虎、余海波、宿亚利、王海英、潘燕群、徐刚、张威、胡武，辩护人唐飞鹏、申涛、付辉、杜承东某黄盼红、刘平、蒋飞龙、袁雄飞、周仕带到庭参加诉讼。现已审理终结。
佛山市三水区人民检察院指控：一、诈骗罪
从2015年10月份至2016年3月22日，被告人徐刚、陈龙、王海英作为无办理特种行业操作证、代办特种行业操作证件年审的资质人员，却通过其经营的位于佛山市三水区白坭镇塘九路与金坑路交汇处的“技高职业培训中心”或者互联网向外界发布他们可以办理通过国家安监部门刷机检测的特种行业操作证及代办特种行业操作证年审的信息，使得佛山市三水区白坭镇新明珠陶瓷公司多名员工信以为真，先后以人民币600元至900元不等的价格向被告人徐刚、陈龙、王海英办理多张特种行业操作证。期间，被害人罗某1、杨某1、杨某2、张某1、蒋某1、何某1、梁某1、陈某1、李某1、刘某1、李某2、杨某3、任某1、李某3从、陈某2、阳某、曾某、袁某、李某4、罗某2、许某1、宋某1、陶某、贺某、李某5、宁某、邓某1、冯某1、雷某、覃某、邓某2、黄某1、田某、梁某2、陈某3、唐某、王某1、黄某2、叶某1、马某、龙某等41人以办理特种行业操作证的名义向被告人徐刚、陈龙、王海英共支付人民币26450元。经鉴定，上述41张特种行业操作证均为假证。
二、伪造、变造、买卖国家机关证件罪
从2015年8月份起，被告人陈龙伙同车某1（另案处理）在四川省乐山市新天名城后面商铺伪造了以河北、湖北等省份安监部门名义发放的大量特种行业操作证。2016年2月份，为扩大经营规模，车仕龙又租下四川省乐山市市中区通江镇棕榈湾3单元2102房伪造特种行业操作证，还先后雇请了被告人游虎、潘燕群、宿亚利、余海波、郭某（另案处理）等人来协助伪造特种行业操作证。此外，被告人陈龙、王海英在四川省乐山市新天名城后面商铺利用车某1提供的工具，非法修改特种行业操作证芯片里的数据，以达到年审特种行业操作证的目的。在伪造国家机关证件过程中，上述人员分工协作，并分别将伪造好的证件以一定的价格卖给被告人徐刚、张威、胡武，被告人徐刚、张威、胡武再以更高的价格转卖给其他人员，被告人陈龙、游虎、余海波、宿亚利、王海英、潘燕群、徐刚、胡武、张威等人从伪造、变造、买卖上述特种行业操作证过程中牟取了大量非法利益。侦查机关从被告人陈龙处扣押证件530个、被告人游虎处扣押证件566个、被告人徐刚处扣押证件173个、被告人胡武处扣押证件8个、被告人张威处扣押证件11个。经过鉴定，上述被扣押证件均为假证。
针对上述指控，公诉机关在法庭上提供了相应的证据，并认为被告人陈龙、徐刚、王海英无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈龙、游虎、余海波、宿亚利、王海英、潘燕群、徐刚无视国家法律，伪造、变造、买卖国家机关证件，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，应当以伪造、变造、买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人张威、胡武无视国家法律，伪造、变造、买卖国家机关证件，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，应当以伪造、变造、买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人陈龙、徐刚、王海英均一人犯数罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定处罚。提请本院依法判处。
被告人陈龙对公诉机关指控他犯诈骗罪有意见，辩称他没有在互联网上发布起诉书所指信息，代办证件的客户是通过聊天找到的，办证人的信息也是通过徐刚获得的，他没有与被害人联系，他的行为不构成诈骗罪；对公诉机关指控他犯伪造、变造、买卖国家机关证件罪没有意见，但辩称他受雇于某龙，按月按工作量收取工资。辩护人唐飞鹏、申涛的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人陈龙犯伪造、变造、买卖国家机关证件罪无异议，但其行为不属于情节严重；被告人陈龙没有诈骗的故意，与徐刚的买卖关系不存在虚构事实或隐瞒真相的情形，其行为不构成诈骗罪；2.被告人陈龙在共同犯罪中居于从属地位，主观恶性不大；3.被告人陈龙归案后如实供述自己的罪行，当庭认罪，有悔罪表现；是初犯、偶犯。综上，请求对被告人陈龙从轻判决。
被告人游虎对公诉机关指控他犯伪造、变造、买卖国家机关证件罪没有意见，但辩称他是受雇佣的，按月收取工资约三千元，主要负责把伪造好的证件按照老板提供的地址寄出去，如何付钱都是车某1负责，他不清楚如何跟被害人联系，多少钱办一张证件，其行为不属于情节严重。另，他配合办案人员到棕榈湾抓获同案人，有立功表现。辩护人杜承东的辩护意见是：被告人游虎的行为不构成伪造、变造、买卖国家机关证件罪，本案现有证据不足以认定涉案的证件是国家机关证件。但被告人游虎的行为构成伪造证件罪，具有以下量刑情节：1.被告人游虎归案后积极带领、配合办案人员抓获同案人、查扣涉案物品，应认定为立功；2.被告人游虎在共同犯罪中实施的是帮助行为，处于辅助作用；3.被告人游虎没有直接犯罪的故意，主观恶性较小；4.被告人游虎的行为不构成“情节严重”。综上，建议对被告人游虎判处缓刑或者在一年有期徒刑内量刑。辩护人付辉的辩护意见是：1.被告人游虎不属于情节严重；2.被告人游虎提供线索帮助公安机关查处被告人陈龙、徐刚、王海英等人；3.被告人游虎受雇于某龙等人，处于从属地位；4.被告人游虎犯罪情节不重，认罪态度好，当庭认罪。综上，希望法庭对被告人游虎从轻或者减轻处罚并适用缓刑。
被告人宿亚利对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有意见，表示自愿认罪，但辩称他在3月21日受雇于某龙，负责加QQ群，每月工资1500元，但至今没有收取工资。辩护人黄盼红的辩护意见是：对公诉机关指控被告人宿亚利的罪名没有意见，但不构成情节严重。被告人宿亚利具有以下量刑情节：1.被告人宿亚利受雇于某龙，从其工作内容看，在共同犯罪中只起帮助作用，故被告人宿亚利是从犯；2.被告人宿亚利只对其上班后同案人制作的假证数量负责；3.被告人宿亚利归案后如实供述自己的罪行并坦白所有事实，当庭认罪，悔罪态度好；是初犯、偶犯；被抓时还没有领取工资，无获取任何利益。综上，建议对被告人宿亚利从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。
被告人余海波对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有意见，表示自愿认罪，但其行为不属于情节严重。
被告人王海英对公诉机关指控她犯诈骗罪有意见，辩称被害人均知道证件是假的，故其行为不构成诈骗罪；对公诉机关指控她犯伪造、变造、买卖国家机关证件罪的事实及罪名均没有意见。辩护人刘平的辩护意见是：1.被告人王海英只是协助制假证，没有参与销售，更没有共同诈骗的故意，购买证件的人也明知是假证，故被告人王海英的行为只构成伪造、变造、买卖国家机关证件罪，不构成诈骗罪；2.被告人王海英不属于犯罪情节严重，且在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应从轻或减轻处罚；3.被告人王海英归案后如实供述自己的罪行，在法庭上自愿认罪，可以从轻处罚；4.被告人王海英认罪态度好，悔罪深刻，可对其适用缓刑。
被告人潘燕群对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有意见，表示自愿认罪，但辩称她只工作了二十多天，试用期工资每月1500元，至今没有收取工资，其行为不属于情节严重。辩护人蒋飞龙的辩护意见是：对公诉机关指控被告人潘燕群的罪名没有意见，被告人潘燕群具有以下量刑情节：1.被告人潘燕群的行为不属于情节严重；2.被告人潘燕群在共同犯罪中处于从犯的地位；3.被告人潘燕群参与时间短，所涉证件数量小，社会影响小；4.被告人潘燕群归案后如实供述罪行，认罪悔罪。综上，希望法庭对被告人潘燕群从轻或减轻处罚，判处九个月以下有期徒刑并适用缓刑。
被告人徐刚对公诉机关指控他犯伪造、变造、买卖国家机关证件罪没有意见，但情节不算严重；对指控他犯诈骗罪有意见，辩称代办的证件是可以刷卡的，而且他也向要求办证的人员明确是属于不正规的证件，他没有欺骗行为，不构成诈骗罪。他归案后如实供述并配合公安机关的侦查工作，有立功表现。辩护人袁雄飞、周仕带的辩护意见是：1.被告人徐刚在案发前几天才知道代办的是假证，其行为在主、客观上均不符合诈骗罪的构成要件，故被告人徐刚不构成诈骗罪；2.对起诉书指控被告人徐刚犯伪造、变造、买卖国家机关证件罪没有意见，但被告人徐刚仅有买卖行为，没有伪造和变造行为；3.被告人徐刚归案后如实供述知晓的全部事实，认罪态度好，可以从轻处罚；4.被告人徐刚检举揭发伪造国家证件的上线及其他卖家的犯罪行为，并提供相关线索，使得公安机关顺利抓获其他被告人，是立功，可以从轻或者减轻处罚；5.被告人徐刚没有犯罪前科，买卖证件时间短，获利少，没有造成严重后果，社会危害性小；文化程度低，因不懂法而触犯法律，主观恶性较小，可以酌情从轻处罚。
被告人张威、胡武对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有意见，表示自愿认罪。
经审理查明：2015年8月份起，被告人陈龙伙同车某1（另案处理）在四川省乐山市新天名城后面商铺伪造以河北、湖北等省份安监部门名义发放的大量特种作业操作证。2016年2月份，为扩大经营规模，车仕龙又租下四川省乐山市市中区通江镇棕榈湾3单元2102房伪造特种作业操作证，还先后雇请了被告人游虎、潘燕群、宿亚利、余海波、郭某（另案处理）等人来协助伪造特种作业操作证。此外，被告人陈龙、王海英在四川省乐山市新天名城后面商铺利用车某1提供的工具，非法修改特种行业操作证芯片里的数据，以达到年审特种行业操作证的目的。在伪造国家机关证件过程中，上述人员分工协作，并分别将伪造好的证件以一定的价格卖给被告人徐刚、张威、胡武，被告人徐刚、张威、胡武再以更高的价格转卖给其他人员，从中谋取非法利益。案发后，侦查机关从被告人陈龙处扣押特种作业操作证530个、从被告人游虎处扣押特种作业操作证566个、从被告人徐刚处扣押特种作业操作证68个、从证人郑某处扣押特种作业操作证66个、从证人曾某等人处扣押特种作业操作证39个、从被告人胡武处扣押特种作业操作证8个、从被告人张威处扣押特种作业操作证11个。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
一、被告人的供述和辩解
1.被告人徐刚的供述和辩解及辨认笔录。主要内容：他从2014年12月开始在白坭镇经营无营业执照的“技高职业培训中心”，刚开始是从事叉车、铲车和挖掘机培训中介，收到学员之后将其送到有资质的培训中心学习，然后到佛山市质监局考试，合格才领到证件。2015年10月，有人过来培训中心了解和咨询，希望可以不用花时间去培训就能办理到电工证、焊工证以及高空作业证等证件，只要能通过安监部门刷机检测就行。他见有利可图，就在网络上搜索找人代办，从中获利。他利用QQ搜索办理证件的QQ群，认识了一刘姓男子，对方称可以办理焊工证等特种行业的证件，双方于是谈好办证及证件年审费用。之后他按照刘姓男子的要求，收集办理证件人员的身份证复印件、照片以及需要办理何种证件等材料，通过顺丰快递寄给刘姓男子，同时在QQ上将办证人员的照片及相关信息一并发给刘姓男子。一般十天左右，刘姓男子就会将所需证件通过快递的形式寄回来，他再交给办证人员。他主要是从2016年3月起为白坭新明珠陶瓷公司员工办理焊工操作证比较多，该焊工操作证有卡式和本子两种，多数人办理的都是卡式。他不能确定收到的这些证件的真假，但他会上卡式操作证上提供的网址进行查询，他不知道网址本身的真伪，也不知道如何真正查验这些操作证的真伪。他没有自行制作假证件。找他办证的学员不用培训就可以直接发证，他知道这是不合法的，但他为了赚钱就这样做了。他向客人收取办证费用按照快件和慢件划分，慢件按照600元每证的价格收取，快件就按照700-900元不等的价格收取。刚开始他从中给刘姓男子每证300元，随着办证越来越多，刘姓男子向他收取的费用越来越低，慢慢降至180元每证。办理特种作业证年审，他收取客人200元左右，从中给刘姓男子100元左右。他与刘姓男子的结算方式一开始是直接在银行转账给对方，后来是通过他的员工郑某的支付宝账号15×××55转账给刘姓男子。刘姓男子的邮寄收件人及银行账号用户名均为“张某2”，他不知道是不是真名，没有见过对方本人。他与刘姓男子联系的QQ号是：31×××40，昵称是：技高职业培训中心。他在QQ上将刘姓男子备注为“刘证”，邮寄地址是四川省乐山市市中区新天名城，张某2收，收件人电话是13×××03，其支付宝账号为13×××03，昵称是“诺儿”（*海英*）。他一共办理了130多个证件，包括50多个没有办下来，年审电工、焊工证30多个，共获利约19000元。他辨认出证人郑某，还对技高职业培训中心进行了辨认。
2.被告人陈龙的供述和辩解及辨认笔录。主要内容：2015年8月，车某1找到他和王彬，称自己在乐山市新天名城租了档口制作假的特种操作证，叫他们一起做。到了9月底，他们的业务量大增，车仕龙在新天名城附近小区王河园租了房子，购买了工具，雇请游虎、郭某制作假证，原来的档口就让给他专门用来年审证件。2016年2月，车仕龙将做假证的地点搬到棕榈湾小区二十一栋2102房，车某2不再做了，车某1又雇请了游虎表姐、宿姓男子和余海波加入做假证。2016年2月起，他妻子王海英加入，在新天名城的档口办理年审证件业务，每月工资2500元，由车某1支付。他们的具体分工是：车某1是老板，负责组织和购买伪造证件的制作工具，租店铺、工厂，也联系客户办证，拓展业务；车某2是车某1的堂弟，负责制作证件；他和王彬负责在网上接单，拉客户谈价钱，他还办理年审操作证业务；王海英负责年审操作证；游虎负责写卡，即在证件芯片里写入信息，偶尔也接单；游虎表姐（姓潘）负责做资料，即将客户发过来的个人资料收集整理好，制作表格；郭某和余海波负责在空白的证件底卡上打印办证人的资料，余海波还负责写卡；宿姓男子刚来不久具体做什么不清楚。他接单的电工证、焊工证价格90-120元不等，给车某180元，剩下归自己。年审特种作业操作证的收入由他和车某1三七分成，很多年审特种作业操作证的单都是由车某1接来的，每个证收办证费8-10元不等。他和车某1的分成有时候给现金，有时候通过支付宝支付，一般都是月结。2015年年底起，他有将假证卖到佛山三水一个叫徐某的男子，开始时他收取对方每证110元，后来业务量大了就收取每证100元；年审则收取对方10元。对方都是通过支付宝转钱到他“诺儿”的支付宝账号13×××03，该账号绑定王海英账号62×××79的农业银行卡。他最后一次给徐某办证是2016年3月初，总共有60个左右的证件，他用“张某2”的名字给对方寄送快递，所留电话是13×××03，收件人是徐某，收件地址是广东佛山三水区白坭镇。为了方便联系来自各省的客户，他用一个笔记本记录了客户的联系地址及电话号码。制作假证的工具都是车某1购买回来的，包括电脑、证件打印机、解码读卡器、底卡、包装透明袋、张贴标签等。他们都没有办证资质，他一共办理电工证、焊工证约2000个，年审电工证、焊工证约2000个。他接单办证从中获利约36000元，年审从中获利约7000元，共计获利约43000元。王海英改写年审证件大概有三、四百个。找他们办证的都知道证件是假的，他只向对方保证证件能通过读卡机。办理假证的房子是老板谈好价格后因为外出才让他去跟房东签订合同，钱是老板给他带去的，押金问题也是老板决定的。他辨认出被告人余海波、宿亚利、游虎、王海英，被告人潘燕群就是游虎的表姐；辨认出办理年审证件的地点；还对公安机关从被告人徐刚和郑某处扣押的快递进行了辨认。
3.被告人王海英的供述和辩解及辨认笔录。主要内容：她有帮助丈夫陈龙在位于乐山市新天名城后面的商铺里年审特种行业操作证。她每月工资2500元，是陈龙和老板说好的，但上月只收了1000多元，她没见过老板。陈龙通过网上接单，办理特种行业操作证。案发前几天，她看到陈龙帮人办理高空、焊工之类的特种行业操作证，但她不知道收取别人多少钱，她也没有帮陈龙办假证。她一共年审了1000多个特种行业操作证，都登记在一个本子上。她知道改动特种行业操作证是不对的，打算到3月30号就不做的了。她对陈龙上班的地点进行了辨认。
4.被告人游虎的供述和辩解及辨认笔录。主要内容：2015年10月份，车某1找他帮忙制作假的特种作业操作证。刚开始工资是2000-3000元，办证地点搬到棕榈湾3单元2102房后，制作一张证件可以由他和郭某提成5元，这样算下来，他一个月有7000-8000元收入。2015年10月份，他去帮车某1制作假证的时候有他和车某1、陈龙、车某1弟弟车某2四人，其中车某1负责组织管理、接单、拓展业务、采购伪造证件的材料和工具、发送快递、收取客户办证费用及发放工资；陈龙负责接单；车某2负责做资料、做卡和写卡。后来业务量大了，他通过朋友介绍郭某过来做资料，直到2015年12月份。过年后，车某2与车某1发生矛盾后离开。车某1就叫郭某负责打卡、做资料、写快递单和用QQ联系业务，他也帮忙写一小部分快递单。到了2016年3月份，工作量比较大了，他又介绍表姐潘燕群过来做资料。3月份，车某1找来了余海波、宿亚利，余海波和他一样负责写卡，宿亚利主要负责在网上发展联系新客户、接单。他们制作证件的流程是：宿亚利在QQ上收集到要制作证件的新客户后，将要制作证件的个人资料信息通过QQ发送给郭某，郭某和潘燕群就负责做资料。资料做好后，由郭某将个人资料打印到空白的证件表面。最后，由他和余海波两人负责把个人信息资料写入证件芯片，并用机器读卡检测信息是否已写入证件。有些客户不需要将资料写入证件芯片，会在提交客户资料的时候注明。证件制作好后，谁有空就将证件装入证件套，包装好，然后由他和郭某负责寄送给客户。他们每天制作假证大概二、三十个，一般一天寄送一次。“李老师”是他填写快递单用的寄件人名字，“何某2”是郭某填写快递单用的寄件人名字，“张某2”是陈龙填写快递单用的寄件人名字。2015年10月的时候，车某1找他要了一张工商银行卡（卡号：62×××05，户名：游虎）绑定车某1的支付宝账号13×××86以收取客户办证费用。王彬和陈龙接的单都是他们自己收取客户办证费。他们一般月底结算一次，由他将卡内的钱取出来后交给车某1，车某1急需用钱也会叫他去取钱，至今他大概给车某1取款5、6万元。年审证件由陈龙及其妻子负责，就是用电脑将证件芯片里面的证件有效期限信息修改一下。他在2015年12月份开始怀疑他们制作的证件不合法。制作假证的电脑、解码读卡器、证件打印机、写卡器、底卡、网址标签，都是由车某1购买。网址标签是用来粘贴在证件背后，给办证人员查询信息使用的，有些办证人员质疑证件真实性时，中介客户就会要求他们在制造证件的时候将这个网址标签粘贴上去，但是这个网址与政府正规的查询网址是不一致的，其实就是冒充政府查询的假网站，这个网站也是车某1弄回来的。他辨认出被告人潘燕群、王海英、余海波、宿亚利、陈龙、车某1和郭某，还对工作的地点进行了辨认。
5.被告人潘燕群的供述和辩解及辨认笔录。主要内容：2016年3月9日左右，她表弟游虎介绍她帮车老板制作特种作业操作证，每月工资1500元，熟手后每月2500元。她不知道车老板的具体名字，车老板负责提供场地、工具、联系客户并对他们进行管理，一般是联系游虎和郭某。车老板收到客户的信息后发给郭某，郭某再转发给她。她负责将郭某发给她的客户资料进行整理后发回给郭某，郭某排版后打印到没有资料的底卡上面，然后将底卡交给游虎和余海波，由两人负责将客户资料录入空白证件并进行破解，两人完成后，证件就做好了。做好的证件，谁有空就套到塑料袋里，她和宿某（宿亚利）套过几回。之后郭某、游虎通过快递将做好的证件寄给客户。宿某是负责登陆QQ、加QQ和聊QQ，在网上寻找和联系有需要办证的人员；陈龙和王海英夫妇负责年审证件。她知道制作这些证件是违法的，理由是他们的电脑上都有不同省份证件的电子章，每次做资料用哪个地方的章，都由郭某决定；寄快递的时候，郭某填写的发件人资料都是假的。车老板和陈龙、王海英夫妇在他们工作地点附近有一家店铺，负责年审，陈龙有时会将年审好的证件拿过来交给郭某统一寄送。她见过郭某在寄件人处填写“何某2”、游虎则填写“李老师”。他们一天制作假证50-80张，她听说销售一张证件是90-120元。她辨认出被告人王海英、宿亚利、余海波、陈龙、游虎和车某1、郭某。
6.被告人余海波的供述和辩解及辨认笔录。主要内容：2016年3月15日，他应车某1的邀请，进入其公司帮忙制作特种作业操作证。试用期一个月，工资1500元，试用期满后每月4500元。他供述的各人的分工、制作证件的流程等情况与被告人游虎的供述基本一致。他还供述车某1把办证人员的信息挂上网，他看过公司电脑上的表格显示从2016年3月10日起至案发共办特种作业操作证2600多个。他到公司工作5天后，就觉得他们制作的证件不合法。因为那些证件都是需要经过培训才能办到的，不可能不需要培训，电子公章随便盖，由他们就这样制作出来，而且车某1规定他们不能用私人QQ。他还就此专门问过车某1，车某1叫他不要理会证件是否合法，照做就是了。他打算拿了试用期工资就不再做了。车某1一般一个星期来一次，每天都是车某1打电话给游虎，让游虎安排工作。他们都是通过QQ接受资料，支付宝收钱，顺丰快递寄送证件给客户。他辨认出被告人陈龙、宿亚利、游虎、潘燕群、王海英，还对工作的地点进行了辨认。
7.被告人宿亚利的供述和辩解及辨认笔录。主要内容：2016年3月20日左右，他到车某1的公司工作，试用期工资每月1500元。他上班后才知道车某1的公司是制作电工作业证、叉车作业证、电焊工作业证、钩机作业证等证件。他们一共有六个人，其中车某1是老板，负责提供场所、制作证件的工具及发放工资。车某1比较少来，来的时候都是了解办证进度，或者问问缺什么东西。游虎和余海波负责将证件卡放在一个四方盒子上面，然后通过电脑输入资料。郭美女负责将资料打印在空白证件卡。游虎的表姐负责整理电子资料。他负责加入QQ群，找到发广告要办理证件的就记录下来。证件制作完成后，他们通过快递寄给客户。游虎负责填单寄快递。他觉得工作可疑，问过车某1，但车某1叫他做好自己的工作，其它不要理会。后来他知道公司是做假证的，没有牌照和名称，就是一个制作假证和销售假证的工场。他辨认出被告人陈龙、余海波、游虎和车某1，被告人潘燕群就是游虎表姐、王海英就是陈龙妻子，郭某就是郭美女，还对工作的地点进行了辨认。
8.被告人胡武的供述和辩解。主要内容：2015年10月份，他通过朋友席士旺办理了几张假的特种作业操作证，然后席士旺向他提供了上家四川乐山办假证团伙的QQ，号码783××××5611，昵称“先锋教育2016”。之后，他直接与四川乐山的“先锋教育2016”联系办理假证。除了通过QQ联系外，他还联系对方手机158××××9663，知道对方是男的。刚开始办理一张证件240元，后来价格越来越低，分别是240、200、180、150元。他通过“先锋教育2016”先后办理了40多个特种作业操作证，包括电工作业类别的和焊接热切割作业类别的。他收取办证客户每证400元，对方先转每证200元押金到他的建行卡账号70×××10，收到假证后再打进余款。他和四川乐山办假证团伙的费用结算是通过他的农村信用社卡用手机支付宝打进一个名叫“车志兵”的银行账户，他一共转账大概7800元。他通过加入焊工QQ群，然后发广告说可以办理焊工证，然后就会有想办假证的人联系他谈价钱。他都是通过QQ和上、下家联系办假证的。证件做好后，四川乐山那边通过快递邮寄给他，快递单上的寄件人写的都是“何某2”。他收到后，再通过快递邮寄给客户，寄件人名字写“胡武”。他至今盈利大概8000元。他知道制作的证件都是假证，不合法的。2016年3月29日17时许，他到中山市火炬开发区的港华燃气门前收取一份内有8张假特种作业操作证的顺丰快递时，被民警抓获。
9.被告人张威的供述和辩解。主要内容：2016年3月份，一个自称“李老师”的人通过昵称123456789的QQ加他好友，说可以代办特种作业操作证，价钱是220元。过了几天，吴某得知他可以代办证件，于是要求帮忙代办，他提出每证250元，吴某同意。随后，他联系“李老师”询问办证所需资料和价格后，叫吴某准备材料，然后分两批帮吴某办理了共11个证件。“李老师”制作好证件后以“张生”的名义寄出快件，收件人是他妹妹张某3的名字，手机号是159××××5096。他问过“李老师”办理证件是否要培训，证件是否假证，对方让他不要管了，说证件跟正常渠道做出来的一样，可以上网查询，并告诉他一个叫湖北信息网的网站。他收取吴某每张假证250元，给“李老师”每张220元，从中赚取30元差额。他通过自己188××××5357的支付宝账号汇钱到“李老师”13×××86的支付宝帐号，吴某则给他现金。2016年3月30日1时许，他在公司门前收顺丰快递时被民警抓获。
二、证人证言
1.证人郑某的证言及辨认笔录。主要内容：她是徐刚的员工。她从2015年10月开始在徐刚开办的技高职业培训中心上班，月薪2800元，没有提成。她负责将报名的学员资料和办证费用收齐后交给徐刚，具体培训和办证由徐刚负责。培训中心除了办理叉车证有正规培训并到佛山考试外，其余铲车、钩机、电工、焊工等证件都是交钱后不需要经过培训就能拿到证件。徐刚将收集的办证资料寄给四川一个叫张某2的人，差不多一个月后，制成的证件就会寄回中心，寄回来的快递都由徐刚拆开。中心按以下标准收取费用：叉车证1500元，铲车证、钩机证、焊工证600元，叉车证、铲车证、钩机证年审500元，电工证、焊工证年审260元。徐刚通过银行转账或她的手机支付宝给四川那边打钱，支付宝关联她的农业银行账号。她持有的棕色长式包是徐刚的，里面其中5张银行卡是徐刚的，1张银行卡是她的，包里13000元是当月收取的办叉车证、焊工证的费用。2016年3月24日，她配合民警前往顺丰快递点收取了一份快件，里面是张某2快递给徐刚办好的焊工证和电工证，其中焊工证61个、电工证2个、工程机械作业证1个、高处作业证2个。她不知道徐刚支付张某2多少钱，也不知道徐刚盈利多少，她没有参与其中。她辨认出被告人徐刚。
2.证人蒋某2的证言及辨认笔录。主要内容：他是顺丰快递公司快递员。2016年3月28日17时许，他接到一男一女交给他的一大包快件。18时许，他将快件拿到公司，有警察过来询问他快件的情况，他将快件交给警察，警察拆开拍照，他看到该快件总共有三百多个特种行业操作证。次日下午18时许，前述那一男一女叫他去收快件，然后在乐山棕榈湾小区门口，那对男女交给他九个信封和一盒白色长方形盒子，此时，警察过来将对方两人抓住，并对快件里面的证件进行清点。该男女经常打电话叫他去收件，两人寄出去的都是证件。另外，乐山新天名城商铺的一对乐山本地约30多岁的男女也经常叫他过去商铺收快件，也是证件来的。他辨认出被告人陈龙、游虎、潘燕群、王海英就是交给他快件的男子和女子。
3.证人余某1的证言。主要内容：他是宿亚利的朋友。2016年3月29日21时许，他应宿亚利要求，驾车搭载宿亚利及一名戴眼镜的年轻人去到棕榈湾3单元2102房。宿亚利和戴眼镜的年轻人在房里收拾东西。十多分钟后，他的一个叫鱼儿的朋友也过来了。不久就有警察过来将他们四人带走。他和宿亚利住一个小区，但不清楚宿亚利是干什么的。
4.证人余某2的证言。主要内容：他是宿亚利的朋友。2016年3月29日21时许，他应宿亚利要求驾车去到通江镇棕榈湾3单元2102房帮宿亚利拿电脑。当时，宿亚利和他认识的一个较胖的朋友以及一个戴眼镜的年轻人在搬电脑，他也上前帮忙。十多分钟后，有警察过来将他们四人带走。
5.证人吴某的证言及辨认笔录。主要内容：他是广州澄西船厂建伟铜工队队长，和张威是同事。厂里要求工人持有特种作业操作证才能上岗，但他带班的部分烧焊工人没有。他听厂里的人说张威可以办理特种作业操作证，于是找到张威，张威答应帮忙，要求把工人身份证拍照微信给其，并每证收取250元，他同意。2016年3月21日14时许，他按照张威的要求将工人张某4、张某5的身份证照片微信给张威。3月26日，张威将上述两人的特种作业操作证交给他，他即时支付张威现金500元。同日9时许，他将工人冯某3、陈某4、宋某2、王某2、黄某5、黄某4、刘某2、黄某3、罗某4等9人的身份证相片发微信给张威，3月29日8时30分许，他又把另外四名工人的身份证照片微信给张威，要求张威办理特种作业操作证，至今张威没有将剩余的证件给他。他辨认出被告人张威。
6.证人黄某3、王某2、黄某4的证言。主要内容：他们均是广州澄西船厂建伟铜工队工人。吴某或办公室人员曾经向他们要走身份证，后还给了他们。他们没有叫吴某办特种作业操作证，吴某也没有向他们收过钱。
7.证人罗某3的证言。主要内容：他是白坭镇新明珠陶瓷公司人力资源部招聘主管。新明珠陶瓷公司规定工人要持证上岗，有证的每月多发100元技术补贴。他一共收到96名员工交来的钩机、铲车、叉车、焊接与热切割作业操作证。2016年3月22日10时许，他拿上述证件到佛山市行政服务中心安监部门前台核实，工作人员说即便能过验证机也不能证实就是真证，建议他打电话到发证机关核实。经向湖北省安监局电话核实，他认为公司员工交上来的证件都是假证，所以报案。他听说证件是在公司附近清塘村金坑口一间无牌叉车培训点领取的。
8.证人曾某、宋某1、李某4、李某3从、贺某、冯某1、宁某、陈某2、任某1、袁某、杨某3、李某5、邓某1、陶某、蒋某1、龙某、雷某、邓某2、马某、梁某1、陈某3、杨某1、梁某2、陈某1、王某1、黄某2、黄某1、张某1、阳某、李某1、田某、罗某2、覃某、何某1、罗某1、许某1、李某2、叶某1、唐某、杨某2、刘某1的证言及辨认笔录。主要内容：他们均是白坭镇新明珠陶瓷公司员工。2014年5月至2016年3期间，他们去到公司附近的技高职业培训中心要求办理焊工证等证件，在交了600-900元不等的费用，并提供了身份证复印件后，他们先后收到了证件或正在等待收取证件。已经收到证件的上交给公司人力资源部，经公司核实是假证。培训中心收取他们办证资料及费用的是一男一女。他们办证都没有经过培训和考试。证人宋某1、冯某1、陈某2、任某1辨认出被告人徐刚；证人曾某、李某4、李某3从、贺某、宁某、袁某、杨某3辨认出证人郑某；证人李某5辨认出被告人徐刚、证人郑某。
9.证人蓝某的证言。主要内容：2016年3月3日，他到白坭镇新明珠陶瓷公司附近的无牌证件培训中心交了1500元学叉车，由老板负责教学，培训完要到佛山考试。他过来学习，听说老板被抓。
10.证人周某的证言。主要内容：2016年2月，他到白坭镇新明珠陶瓷公司附近无牌证件培训中心交了3000元办理铲车证，然后中心内的那名女子叫他有时间就过去培训。过了一段时间，他得知该中心是办假证的，于是报警。
三、勘验、检查笔录
1.现场勘验检查工作记录。证实佛山市三水区白坭镇技高职业培训中心的现场概貌及其周边环境，培训中心办公室内可见电脑、打印机、身份证复印件、照片及空白快递单等物品。
2.搜查证、搜查笔录。证实公安机关依法对佛山市三水区白坭镇技高职业培训中心、四川省乐山市通江镇新天名城背后商铺、四川省乐山市通江镇棕榈湾二十一栋2102房进行搜查，并搜出相关物品的情况。
四、鉴定意见
手机检验报告、电脑检验报告。主要内容：公安机关依法对被告人徐刚、陈龙、王海英，证人郑某使用的手机，以及从被告人游虎、陈龙、徐刚等人处扣押的电脑进行检验的情况。其中，多台电脑硬盘内存有扣押的特种行业操作证办证人员的照片等相关资料，以及制作证件的有关信息。
五、物证
1.扣押决定书、扣押清单及照片。证实公安机关从被告人徐刚、陈龙、游虎、胡武、张威、王海英、余海波，证人郑某、吴某处扣押物品的情况。其中：（1）从被告人徐刚处扣押苹果6plus手机1台、人民币6604元，一体式电脑、电脑主机、打印机各一台、焊接与热切割作业特种作业操作证57个、低压电工作业特种作业操作证10个、装载机特种作业操作证1个、笔记本13本、收据27本、开证收据16张。（2）从证人郑某处扣押农业银行卡1张、苹果6手机1台、人民币13000元、徐刚的银行卡6张、钱包1个、顺丰快递件1份（内含焊接与热切割作业特种作业操作证61个、低压电工作业特种作业操作证2个、装载机特种作业操作证1个、高空作业特种作业操作证2个）、收据单6张、身份证复印件14份、空白快递运单1叠。被告人陈龙辨认出内含60多张证件的快递件是由他填写快递单，邮寄给三水徐先生的。（3）从被告人陈龙处扣押台式电脑、手提电脑、平板电脑各1台，苹果、红米手机各1台、笔记本8本、防伪标签79张、未拆封快递件2份、卡套1批、便携式手持机1个、网址标签36张、U盘1个、无线网卡2个、读卡机2个、银行卡3张（农业银行2张、邮政储蓄1张）、特种作业操作证530张。被告人陈龙辨认出其中尾号为0479的农业银行卡户主是王海英，由他绑定支付宝用于收取客户办证费。被告人王海英辨认出其中一本笔记本由她帮陈龙抄写。（4）从被告人游虎处扣押工商银行卡1张、台式电脑主机6台，小米、诺基亚、苹果手机各1台、底卡16435张、打印机胶片11盒、光盘1张、卡套1批、笔记本6本、便携式手持机2个、读卡机5个、卡式打印机1台、空白快递信封55个、空白快递单据15张、无线网卡5个、网址标签429张、电脑显示器5台、键盘5个、特种作业操作证566个。被告人游虎对上述物品进行了辨认，指出扣押的银行卡是车某1收取客户办证费所使用的银行卡，户主是他本人。（5）从被告人胡武处扣押VIVO手机1台、银行卡4张（农业银行、建设银行、工商银行、农商银行各1张）、顺丰快递文件袋1个(内有收款明细单1张、电工作业证1张、焊接与热切割作业证7张)、顺丰快递单据1张。被告人胡武对上述物品进行了辨认，指出他收到的快件是四川名叫“先锋教育2016何某2”的人寄过来的，建设银行卡是用来收取办证费的；被告人游虎辨认出快递单是郭某书写。（6）从被告人张威处扣押快件1份（内有高处作业证1张、焊接与热切割作业证10张）、OPPO手机1台、中国银行卡1张。被告人张威对上述物品进行了辨认，指出扣押的银行卡是他用于转账给“李老师”的银行卡；被告人游虎辨认出扣押的快件上的快递单是他填写的。（7）从被告人王海英处扣押苹果5手机1台、平板电脑1台。（8）从被告人余海波处扣押到苹果6手机1台、钥匙2条。（9）从证人吴某处扣押特种作业操作证2张。
2.证据保全清单、特种作业操作证、收据。证实曾某、宋某1等人交纳费用并提交相关资料后取得了焊接与热切割作业等特种作业操作证。
六、书证
1.潍坊市安全生产监督管理局、湖北省安全生产考试中心、辽宁省安全生产监督管理局人事处、清远市安全生产宣传教育中心、天津市安全生产技术研究中心、肇庆市安全生产监督管理局、芜湖市安全生产监督管理局、遂宁市安全生产监督管理局、河北省安全生产监督管理局出具的相关鉴定意见、证明、函、情况说明。证实从被告人徐刚、张威，证人郑某、吴某等人处扣押的共142张特种作业操作证；从被告人游虎、胡武处扣押的共173张特种作业操作证；罗某5、黄石养、梁某4、王某4、张某6等314人的特种作业操作证，均为假证。从被告人陈龙处扣押的18张特种作业操作证为真证，但均未在发证省份进行过特种作业人员复审；王某5、陆某等14人的证件均为真证，但没有复审；叶某2、刘某3等13人的证件为真证。宋某3等4人的特种作业操作证号码有误，无法查证。
2.调取证据通知书、账户资料、银行交易流水、支付宝账号交易流水。证实被告人徐刚、游虎、王海英、胡武、张某7，证人郑某等人相关银行账户的开户情况及案发时段的交易流水情况。其中，（1）徐刚账号62×××78曾以现金的方式存款到四川省的银行账户；（2）郑某62×××70的农业银行账户有多笔款项通过支付宝形式进出，其中有办焊工证的转账；（3）徐刚通过郑某的支付宝账号15×××55多次转账到王海英的支付宝账号内；（4）游虎的工商银行账户62×××05有大量资金通过其支付宝账户频密转入，同时大量现金从该账户取出；（5）游虎的支付宝账号13×××86频密转入款项，其中有张威转入的款项；（6）王海英的中国农业银行账户62×××79在案发时段内有大量的金钱通过支付宝进入，潘某、张某8、李某8、杨某5、庞某等人多次现金转存进入该账户；（7）陈龙通过王海英的支付宝账号13×××03多次转账到车某1的支付宝账号内，同时收到多笔郑某等人转入的款项；（8）胡武卡号62×××10的建设银行账户与严某、乔某等人的账户资金往来密切。
3.转账账单、手机短信。主要内容：2015年12月至2016年3月期间的转账账单及相应的转账短信。被告人徐刚对该证据进行了辨认，确认其中有他通过支付宝转账给“张某2”诺儿的交易流水及相应的转账手机短信。
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