江西省抚州市临川区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）赣1002刑初163号
公诉机关抚州市临川区人民检察院。
被告人曾军华，男，1984年2月2日出生于江西省抚州市，汉族，小学文化程度，无业，住江西省抚州市崇仁县。因涉嫌犯诈骗罪，2015年8月21日被抚州市公安局临川分局刑事拘留，2015年9月25日被抚州市临川区人民检察院依法批准逮捕，同日被抚州市公安局临川分局执行逮捕。
辩护人章军旺，江西论研律师事务所律师。
抚州市临川区人民检察院以临检公刑诉[2016]154号起诉书指控被告人曾军华犯诈骗罪，于2016年4月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年6月2日公开开庭审理了本案。抚州市临川区人民检察院指派检察员李凯出庭支持公诉，被告人曾军华到庭参加诉讼。本院在审理期间，抚州市临川区人民检察院于2016年7月22日提出该案需要补充侦查，建议对该案延期审理。本院于同日决定对本案延期审理。抚州市临川区人民检察院于2016年8月21日建议对该案恢复审理,本院于同日决定对本案恢复审理。2016年11月20日抚州市临川区人民检察院提出该案需要再次补充侦查，建议对该案延期审理。本院于同日决定对本案延期审理。2017年12月20日抚州市临川区人民检察院建议对该案恢复审理,本院于同日决定对本案恢复审理。因案情复杂，2017年3月15日经抚州市中级人民法院批准同意延长审限三个月，2017年4月12日，本案第二次公开开庭审理。本案现已审理终结。
抚州市临川区人民检察院指控，1、2013年6月份，被告人曾军华通过其前女友郑某认识被害人王某，曾军华自称自己为医生，并多次强调其通过炒彩票，赚了很多钱，在取得王某信任后，诱骗王某拿钱给其炒彩票，并保证没有风险。后王某通过银行卡转账5000元人民币交于曾军华，曾军华将5000元人民币用于网上“黑彩”赌博，并将其中的4700人民币输掉。
2、2013年夏天，被告人曾军华采取上述同样的方式，骗取被害人涂某110000元人民币用于网上“黑彩”赌博，并将10000元人民币全部输光。
3、2014年下半年，曾军华以帮被害人饶某赚钱为诱，诱骗饶某出钱给其用于网上玩“重庆时时彩、“福彩3D”等黑彩，曾军华向饶某谎称网上炒彩票没有风险、盈利大，来钱快，并隐瞒网上“重庆时时彩、“福彩3D”系非法彩票的事实，双方约定盈利四六分成，如有盈利，曾军华抽成40%。在取得饶某的信任后，2015年2月6日，曾军华带饶某到中国工商银行、中国农业银行以饶某的姓名办理三张银行卡并开通U盾，曾军华要求银行卡、U盾密码由其本人设置。之后，饶某先后共向三张银行卡存入了20万元人民币(后饶某自己取走2万)，并向曾军华强调，使用银行资金时，须经过其本人允许。期间，曾军华将饶某的身份证、银行卡进行了扫描、复印，未告知饶某用途。并多次谎称炒彩票有盈利，要求饶某取出现金给其分红。2015年2月10日曾军华在事先并未通知饶某，且饶某不在场的情况下，使用饶某银行卡及U盾，将饶某银行卡内18万元人民币全部用于网上“黑彩”赌博，并造成饶某18万元人民币的损失。
公诉机关据以指控上述事实的证据有：1、书证：归案情况说明、搜查笔录、扣押决定书及清单、常住人口信息、相关情况说明等；2、被害人饶某、王某、涂某1的陈述；3、证人詹某、廖某的证言；4、被告人曾军华的供述与辩解；5、辨认笔录；6、视听资料。
公诉机关认为，被告人曾军华以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。
被告人曾军华对起诉书所指控的犯罪事实及罪名均有异议，认为其行为不构成犯罪。
其辩护人认为，现有证据不能充分证实被告人实施的行为符合我国刑法关于诈骗罪的所有构成要件，不能达到证据确实充分和排除合理怀疑的刑事证据证明标准，认为：1、被告人主观上不具有占有被害人财物的目的。本案中，双方是在共同商议的基础上，由被害人出资，被告人提供技术，通过网上炒彩的方式达成共同盈利的目的。2、被告人客观上没有对被害人实施“虚构事实、隐瞒真相”的行为。证据表明，被害人在决定使用资金进行网上炒彩之前，已经向被告人进行了充分的了解，被告人也明确告知了被害人可能出现的风险。被告人使用资金时，被害人也是知情的，即使是通过合法的方式购买彩票，也会产生全部亏损的结果，故被害人并没有因被告人的行为陷入错误的认识。3、被告人客观上没有占有被害人财物。现有证据不能证实被告人实际掌控并占有了被害人的财物。4、对公诉机关指控的第一、第二起诈骗犯罪，辩护人认为，在仅有被害人的陈述，缺乏其他证据佐证的情况下，显然不能证实被告人实施了诈骗行为。
经审理查明，2014年下半年，被告人曾军华谎称网上炒彩票没有风险、盈利大，来钱快，并隐瞒网上“重庆时时彩、“福彩3D”系非法彩票的事实，以帮被害人饶某进行网上彩票赚钱的名义，在骗得饶某的信任后，于2015年2月6日带饶某到中国工商银行、中国农业银行以饶某的姓名办理三张银行卡并开通U盾，银行卡、U盾密码由曾军华本人设置。之后，饶某先后共向三张银行卡存入了20万元人民币(后饶某自己取走2万)，并向曾军华强调，使用银行资金时，须经过其本人允许。期间，曾军华将饶某的身份证、银行卡进行了扫描、复印，未告知饶某用途。2015年2月10日曾军华在事先并未通知饶某，且饶某不在场的情况下，使用饶某银行卡及U盾，将饶某银行卡内全部存款18万元人民币转出汇至收款人为邱XX（卡号：62×××82）的个人账户，之后被告人关闭手机并离开当地，造成被害人饶某18万元人民币的损失。
认定上述事实，由公诉方举证，并经庭审质证、认证的证据有：
1、被害人陈述
(1)被害人饶某的陈述。
被害人饶某于2015年2月11日报案陈述：大概是在半年前，她在问“花数”时认识的被告人曾军华，他说他是炒福彩3D和重庆彩的，想邀她投资，她当时没有理会。在前个把星期的时候，他带着一个女的叫廖某的来找我，说他们是夫妻关系，廖某也来喊我入伙炒这些东西。后她和她老公就和曾军华先到工商银行，他帮办了银行卡(卡号62×××12，户名饶某)和U盾，然后到他家里（临川区上顿渡锦绣前程8栋3单元1104室里），他就在电脑上给她演示了，她和她老公大致看了一下，觉得可行，于是她就让曾军华拿着她的U盾帮炒彩票。之后其手机上有转入转出的记录，平时日均有千元左右的收入。在前几天，曾军华给她打电话，要增大投资，获得更大的收益。她就又往银行卡上汇了14万元过去让他炒,但日均还是收益千元左右。直到2015年2月10日下午3点，她手机突然连着收到几条转账短信，曾军华分了几次从U盾上将卡上的18万元全部转走。她就在今天中午去锦绣前程他家里找他，但那房子已经空了。再打曾军华和廖某的手机，手机都已经关机了。
2月12日的陈述：当时在银行办完这张卡的时候，曾军平就叫她把卡里面的钱给他，他帮其赚钱，并且说只会赚钱不会亏钱,并且当时发誓说绝对不会亏钱。并且说如果她把4万块钱给他，他能保证每天让我赚2000元。只是说到时获得的利润，和他六四分成。因为相信，并且听四周的人说曾军华能帮她赚钱，就答应了他。
9月11日的陈述：今年1月份的时候，她在曾军华家里做家务，曾军华和廖某就劝其学习买彩票，曾军华说他买彩票有十多年，号称是“彩票皇子”“才状元”。当时她还买了一台笔记本电脑。由于学不来，曾军华就说带她买彩票，并且说他带谁去都可以在银行开金卡。之后曾军华带其到中国工商银行办了两张卡，然后曾军华就拿着这两张银行卡在网上买彩票，同时曾军华跟我说，买这个彩票每天挣几千块钱就一点风险都没有。开始几天她都在曾军华家，只见卡上的钱增多，但不知道他是怎么弄的，他也没有给我看成交记录。2015年2月8日，她打电话给曾军华和廖某说“我今天去有事，去看我的儿子，要过几天回来”。手机在乡下没有电，等她从乡下回来我就发现我卡里面18万元被转走了。她和曾军华有口头约定，就是每转出一笔钱去买都要她在场或者经过她本人同意，而且如果赚到了钱，钱也要转回她的银行卡上。以前每次他买彩票其都在门外，他把自己锁在房间内买彩票。前几次买彩票的时候，钱转出去之后，都有一笔钱会转回来到她的卡上来。曾军华在转走这笔18万元之前，他没有打电话给她，当时其本人也不在场,事前都不知道有这回事，在手机接到短信显示18万被转走了，之后其就给曾军华打电话，但是他没有接电话,她就给曾军华发短信说要去报案，曾军华就给回电话叫其不要去报案，三天之内就会把钱归还。他怎么买彩票，其一概不知，他就是保证每次买彩票都会赚钱。当时曾军华拿了其身份证，并且还拍了照，但是不知道他用没用身份证。
2016年4月18日陈述：曾军华对她说有一份比较好的工作，既可以在家带孩子，又可以在家赚钱，比一般上班的人强多了，可以不要依靠老公都可以过的很好。当时问曾军华是什么工作，曾没有讲。说以后告诉她，互留电话之后曾军华就走了。
后来曾军华打过她好多电话，在电话里曾军华说：“我在买重庆时时彩，我赚了几百万元，带任何人在银行里都可以开金卡。”还说：“老庙黄金店的老板娘、卖苹果的女的、卖楼盘的女的，我都帮她们买彩票，赚了好多钱，并且自己研究彩票十多年，谁在我这里买彩票都会赚钱”。
过了好长时间，到了冷天开始穿毛衣的时候，曾军华又打电话直接就问她有多少钱，她说没什么钱，老公维持这个家，千元左右的生活费。
曾军华听了之后说：“你说实话，我又不会要你的钱，我看你人那样好，我真的想帮你，你在家里带着女儿，又比较困难”；又说，他赌博输了好多钱，落难了，身边没有什么朋友了。他有十多年的技术，只要点点资金，随时都可以翻身；还说，你没有钱不要紧，你有亲友，可以去借钱。她就老实告诉曾军华说，她有三十万元钱。钱放在老板那里，一年利息有十五万。曾军华说其好傻，有三十万放在他那里可以赚好多钱，一个月都可以赚一、二百万元，叫她把钱拿出来。然后她说考虑一下。过了几天，她打电话跟她老公说了，叫她老公把三十万元拿出来，不要放在那里存，先做点事情。她老公说等他回来再说。过了几天，曾军华和一个女的约她们两口子在华润万家超市附近吃牛排的地方喝咖啡。曾军华就和她老公谈。没有聊多久，她们两口子就回去。她老公跟她说这个事情做不得。这个事情就放下来。过了一段时间，曾军华打电话说，他找了个崇仁的女的为对象。曾军华约她去他家中，看看他女朋友。她就带女儿到曾军华家中。曾的女朋友廖某也说，曾军华脑子好用，很有才华可以赚好多钱，曾军华开了金卡，帮她赚了好多钱。并且如果其向亲友借来钱的话，曾军华就可帮她赚钱，她就可以维持生活。后来廖某就会打电话要其去他家中玩。曾军华家中，也有其他人买彩票，其见过并不认识，并且曾军华本子有记录。廖某跟她说，你要相信我，曾军华的确赚了好多钱。她就把老公约到曾军华家中，看看曾军华是怎么做的。她老公有点半信半疑。曾军华带她到开三张银行卡。曾军华对她说：“你不懂，你要相信我，这些卡要给我保管”。
她只会在电脑放音乐给女儿听，其他的基本不会；从来没有买过彩票。当时她和曾军华约定，只有曾军华家中她本人在场的时候，曾军华要跟她说才能买彩票，否则就不可以。曾军华叫她不能够去取银行卡里的钱。曾军华用她的钱一定要经过她的允许。曾军华叫她给身份证、银行卡给他，身份证和银行卡要扫描，问他要这些做什么，曾军华说什么话都不要问，做什么，她不要问他，还叫她拍了照片给他电脑用，用电脑拍。
曾军华说他有几套房子，并且在日本呆了三年，要她相信他，银行卡密码一定要曾军华设置，银行卡是曾军华强行设置。去乡下的时候，把银行U盾忘在曾军华家中。
曾军华根本就没有告诉她，他玩的是黑彩，曾军华说没有任何风险，如果有风险，她一分钱也不会给曾军华。
我存了20万元钱进入了工商银行，都是现金，是二张银行卡。
证据证实：被告人以网上炒彩的名义，取得被害人的信任，并管理被害人的银行资金。
2、证人证言
（1）詹某的证言证实：大概是在今年1月份一天晚上他从南昌回来，他老婆饶某叫其去曾军华的家里玩一下，到曾军华家之后，曾军华叫了两个人过来，这两个人是在曾军华家里学习玩彩票的人，都不认得。曾军华就和其中一个人表演了这个彩票的玩法，其实当时他什么都没有看懂。表演完了，曾军华就请他们夫妻到上顿渡镇五交化吃夜宵。从这次之后，就和曾军华没有接触过。曾军华和他老婆的事情，也不知情，只知道他老婆在向曾学习彩票，并且曾家有一批人好像也在学习玩彩票，但是真学习假学习不知道。在2014年11月份也接触过一次，因为他老婆到算命认识了这个曾军华，然后他才和曾军华见过一次面。当时曾军华也和他提过玩彩票的事，但是当时他不相信，之后就没接触过。总共接触两次。
4月18日在抚州市临川区人民检察院陈述证实：2014年8月份的左右，他老婆饶某带他到凤凰城商业街，与曾军华见面。之前，饶某经常要他与曾军华见面，曾军华当时向他推销重庆时时彩，说自己每天消费很高。叫他去西湖绿洲一家彩票店打听，并说自己开了很多金卡。他问曾军华是否有风险。有风险的话，自己肯定是不会做的。曾军华说看你想赚多少，赚的少，就没有风险，赚的多，就有风险。他说有风险的事情是不会做的，以后就没有和曾军华联系。由于他本人在南昌，饶某在家带女儿，因为饶某是信佛的人，她告诉他，曾军华和他女朋友还到家中拜菩萨。后来饶某就到曾军华家中学习怎么玩彩票。
饶某根本不懂彩票，以前也没有买过彩票。有一天他从来南昌回来，饶某说和曾军华约好，要他去曾军华家中见面。饶某说自己头疼，学不来。曾军华叫他去学。当时曾军华叫二三个他的兄弟，称他们也在那里学习，还现场表演，他说没空，然后一起吃个宵夜。以后就没有见过曾军华。
曾军华根本就没有告诉他玩的是黑彩。曾军华说是正规的网上彩票。如果是玩黑彩，他肯定不会去，因为听朋友，玩黑彩赚了钱也拿不到；并且他自己会炒股票，如果有风险，根本不会让他去玩。他只跟曾军华见过两次面，其余就是曾军华与饶某的事，其实就是曾军华与廖某一起骗饶某，廖某有相当大的责任。
（2）廖某的证言证实：她是通过微信认识曾军华的，后来也加了曾军华的陌陌号，他租住在上顿渡镇的锦绣前程小区，二人同居了一个多月。曾军平平时是一个人住，饶某平时会帮曾军华做饭，打扫卫生之类的。曾军华认识饶某比认识她还早，听说他们是看“花数”认识的，具体过程不清楚。饶某说过把曾军华当做自己的弟弟看,因为曾军华会帮她赚钱。饶某给曾军华钱，然后曾军华拿这些钱去买重庆时时彩，赢了的话饶某就会给曾军华分红。曾军华就是在网上购买重庆时时彩，这个网址她已经不记得了，曾军华是用他自己的一台“华硕”牌笔记本搞这个，并且曾军华曾经和她说过，这个网站要特定的页面，然后复制粘贴进一个网址，才能进得了那个重庆时时彩的页面。首先要从银行卡把钱打入平台里面，曾军华说过，他买这个重庆时时彩盈利的盈利方式就是和外面普通彩票盈利方式一样，就是你花钱去购买数字，如果开奖数字是购买的数字就盈利，如果不是，之前购买的金额就全亏，并且有可能还会亏更多。比如现在购买了10元，可能就只是赚十几元，但是如果输了的话，至少要赔十元，甚至更多。并且曾军华还说他购买的方式有很多种，可以对这个数字组合买几注，然后再这几注上又买几倍，反正这个重庆时时彩赚的话，赚得比较少，如果赔的话，会赔很多。如果赚钱的话，就可以从平台上把盈利转出来，又是需要转出的密码，这个密码一开始只有饶某一个人知道，至于后来饶某有没有告诉曾军华，她就不知道了。
记得在前期的时候，曾军华带饶某到工商银行开了一张储蓄金卡，并且曾军华帮饶某办了一个什么执照，具体忘记了。当时办储蓄卡的时候，饶某是往卡里充了四万元还是五万左右，并直接把她在工商银行办的这张金卡给了曾军华。在前期的时候，曾军华想要用饶某卡里面的钱，就会叫饶某自己输入U盾的密码，饶某每次输入银行卡U盾密码的时候，都是她本人自己来曾军华的房间输入的。前几次都是饶某自己来输入U盾的密码，但是之后听饶某说怕会耽误曾军华赚钱，并且每次输密码都要来上顿渡，感觉很麻烦，之后就直接把U盾及银行卡密码给了曾军华，饶某说反正她手机上会收到短信有记录钱的进出帐情况。一开始就是办卡那会儿卡上的钱，大概是四、五万左右。之后饶某感觉赚了一些钱之后，饶某就又把她老公带到曾军华的租房内，饶某的意思就是想让曾军华去和她老公说这个可以赚钱，让她老公加大投资。并且饶某还让曾军华把他的那本本子给饶某老公看（封面上有“3D福彩”字样，这本本子她也看过，里面的内容大概就是教人如何选数字，曾军华当时也让她学，但她学不太熟，这本本子后来好像被饶某老公拿走了），曾军华还和饶某老公坐在客厅说如何购买重庆时时彩，怎样去赚钱。第二天饶某就和曾军华说她那段时间还没有钱，要过几天才会打钱过来，过了几天，饶某就往她当初办的那张工商银行金卡里面打了十几万。曾军华说最后卡上一共有18万元，都被他于最后一天（今年2月份的一天上午）输完了，曾军华告诉她时她就问他怎么输这么多，他就说走势不好，买得又大。后他还喊她出去，他说看下能扳点本回来波？过了不久，他就告诉她钱全输了，他还打开那种钱已经全输出去了的界面给她看，曾军华还用她的手机拍了照，后转存在了他自己的QQ空间里，他还通过她的微信号把这张图发给了饶某，因为他自己的手机已经被他摔烂了。关于如何操作购买重庆时时彩的方式，曾军华还教过她和饶某，并且饶某当时为了学习操作购买重庆时时彩，还专门买了一个二手笔记本电脑。刚开始的那两天曾军华帮饶某赚了几千块，具体多少我不知道，但是后来就把钱全输了。一开始曾军华说是五五开，但是饶某不同意，饶某要求是四六开，曾四饶六。具体分红是每次玩时时彩赚到的钱，除了本金，剩下的纯盈利他们两个人四六分，比如用一万元赚到了一万两千元，首先要把一万元的本金放回去，然后剩下来的两千元曾军华和饶某四六分成，曾军华拿800元，饶某拿1200元，曾军华的分红每次都是饶某从银行卡里面取钱给曾军华。她没得到什么好处。
记得曾军华曾经把重庆时时彩平台上的亏损界面拍给饶某看。就是在平台上买号码买输了，当时那个时候买的很大，好像是当时买了7万元，然后当时输是要输双倍。当初输了钱的时候，曾军华和她说如果不跑的话，饶某的老公会找黑社会报复，当时她就吓到了，就和他一起走了。但是之后到了江苏无锡，公安机关曾经找到她母亲，并且她母亲打电话叫她回来，但是曾军华不肯让她回来，曾经因为这个她还在无锡报过警，曾军华也曾因为这个报警的事打了她。
曾军华说过玩这个彩票玩了好几年，最多的时候赚了几百万，后来又被他全输了，是真是假她也搞不清楚。
曾军华每次在房间用电脑上网购买彩票，都会把其他人赶出去，因为曾军华说如果有其他人在他身边，会影响他操作。所以每次曾军华在房间里面的时候，她们都会在房间外面，至于曾军华在房间里面干了什么，她不知道。2015年2月份曾军华输掉饶某钱的那天，曾军华当时从房间里面出来，叫她进去，让她看了几个页面，页面上有一些账户亏损的记录。然后曾军华就拿着她的手机拍了一些图片，并告诉她这些图片不能删掉，这些图片就是他输钱的记录，省得到时候饶某说钱是被他曾军华拿走了，之后她就把这些图片放在微信里面。
曾军华有三张身份证，分别叫曾军华、张某、王某。曾军华用他自己的身份证用的很少，但是他办银行卡都是用他自己本人的身份证；张某这张身份证都是在抚州用，他在抚州一般都是告诉别人他叫张某，至于王某这张身份证很少看见他用。
(3)证人董某1的证言证实：董某1的女儿董某2现在重庆，在2013年下半年，董某2在县火车站将身份证和银行卡遗失了，他不清楚她遗失的银行卡卡号。
3.物证、书证
（1）搜查笔录一份。
证据证实：2015年9月17日临川公安分局侦查人员在崇仁县新黄小区2栋501室曾军华的妹妹曾某的租住地搜查，在曾军华曾经住过的卧室的衣橱的下方发现了一台华硕笔记本电脑及曾军华钱包等物品并进行扣押。
侦查员在搜查的过程中，办案人员依法文明办案，未损坏屋内物品。
（2）扣押物品清单一份。
证据证实：公安机关在2015年9月17日搜查工作中将曾军华持有的壹台华硕笔记本电脑、一部手机、三张居民身份证、四本银行存折、十一张银行卡、一个手机卡、二张笔记本纸、钱包一个进行了扣押。
（3）廖某提供的游戏平台照片及银行流水材料十二份。
证据证实：廖某提供的电脑亏损页面照片无法证明18万元的去向，该网站IP地址在香港。银行账户明细证明2015年2月10日从饶某账户转出18万元后同日汇入广州户名为邱某的银行账户，同日转入江苏镇江户名为杨某的账户，同日再转入陕西户名为董某2的账户后去向不明，侦查机关没有找到邱某、杨某、董某2三人。
从饶某银行卡流水反映在2月10日之前其尾号为0312的银行卡只有几次200元的转入，并无饶某陈述的每天有1000元左右的现金转入。且从被害人及被告人的银行流水情况反映，在案发之前，绝大多数涉及被害人卡内资金的转账，均由被告人曾军华先将被害人银行账户资金转入自己银行卡，经操作之后再回流至被害人的银行账户。从被告人曾军华开立的银行账户流水显示，从2015年2月11日至2015年9月16日，其工商银行的账号为15×××02的资金来往频繁，经统计借贷金额分别为：601003元和601010.64元。从侦查机关2015年9月17日在崇仁县新黄小区02栋501室被告人妹妹曾某的租住地搜查并扣押的十张银行卡中的户名为被告人曾军华母亲邹XX的工商银行卡号为62×××64的账户资金流水显示，该账户于2015年2月10日，即本案案发之日开户，之后资金来往频繁，经统计从2015年2月11日至2015年9月24日借贷金额分别为1713470.28元和1713480.21元。
（4）归案情况说明一份。
证据证实：抚州市公安局临川分局刑事警察大队于2015年2月11日接被害人饶某报案并受案之后，经调查并研判信息，于2015年8月20日在抚州市崇仁县新黄小区抓获涉嫌诈骗罪的被告人曾军华。
（5）常住人口信息一份。
证据证实：曾军华、男、1984年2月2日出生，公民身份号码。案发时具有完全刑事责任能力。
（6）情况说明一份。
证据证实：2015年9月14日，经侦查机关的办案人员通过拨打重庆市福利彩票发行中心24小时热线023-6750888询问得知重庆市福利彩票发行中心目前仍然有发售重庆时时彩，但其从未在网上发售，只能在现实线下网点购买。
（7）补充情况说明。
证据证实：一、从饶某银行卡流水显示，该18万元前后转给了邱某、杨某、董某2三人银行账号。经查，以上三人账号每日银行流水记录均有上百笔交易记录，当最后查至杨某卡内资金流向董某2账号时，已河沙入海，查询非常困难。同时，针对邱某、杨某、董某2三人的身份情况，侦查机关于2015年8月将协查发至三人的户籍所在地公安机关，只有董某2的协查情况得到回复，邱某及杨某的协查情况未得到明确回复，当地公安机关只是称未找到邱某、杨某。
(8)抚州市公安局临川分局刑事警察大队分别于2016年8月18日和2016年12月16日出具的情况说明，就补充证据情况予以说明，主要内容为1、受害人王某、涂某2对公安机关要求做被告人曾军华的辨认态度消极；2、调取王某、涂某2被诈骗时的银行流水，因年代较久远，且被害人未能配合，导致公安机关不能开展工作；3、调查扣押被告人曾军华钱包内一张开户名为其母亲邹XX的工商银行卡的使用情况，邹XX已搬离崇仁家中。
二、根据证人王某陈述，曾军华曾于2013年6月份以诈骗饶某的相同方式骗取其4300元，且王某的朋友涂某1、郑某、郑某清也被曾军华诈骗。根据以上情况，侦查机关联系王某，但王某拒绝配合，同时向江西省贵溪市公安局发协查说明向王某求实涂某1、郑某、郑某清三人的被骗情况，至今未得到回复。
（8）重庆市福利彩票发行中心对“福彩3D”、“重庆时时彩”相关情况的回复。
证据证实：一、重庆销售的福利彩票时时彩是经国家财政部批准，由中国福利彩票发行管理中心限重庆市所辖区域内发行，由重庆市福利彩票发行中心承销。福利彩票3D游戏是经国家财政部批准，由中国福利彩票发行管理中心发行，由全国各省市福利投注站购买。
二、“时时彩”和“3D”都只能在福彩投注站购买。
三、重庆是福利彩票发行中心已于2015年2月初全面停止网络销售彩票。
（9）材料说明一份。
证据证实：曾军华手机号为150××××0811的手机于2015年2月10日被饶某手机号为139××××7040呼叫，通话时长208秒、85秒；曾军华手机号为138××××4646的手机于2015年2月9日21:17—21:29与饶某的手机有对话，并于2015年2月10日13:55接听了饶某电话，通话时长120秒，14:58拨打了饶某电话，通话时长15秒。
（10）关于福利彩票在互联网销售停售的相关规定。
证据证实：2007年12月24日，中国财政部、民政部、国家体育总局发出通知，各级彩票机构应严格贯彻执行《彩票发行与销售管理暂行规定》（财综【2002】13号）的有关规定，不得利用互联网发行销售彩票。该通知下发前，已经利用互联网开展发行销售彩票业务的彩票机构及其网站，自通知下发之日起，一律停止利用互联网销售彩票。
2009年4月22日，国务院第58次常务会会议通过《彩票管理条例》，因为该条例没有明令禁止网络售卖彩票，被社会广泛解读为网络购彩已被解禁。
2010年8月16日，财政部发布《互联网销售彩票暂行办法（征求意见稿）》第六条规定，彩票发行机构可以委托单位利用互联网代理销售彩票。彩票发行机构应当与接受委托的互联网代理销售彩票单位签订互联网销售彩票代销合同。
2010年8月17日，民政部、国家体育总局分别向福彩、体彩销售机构下发紧急通知。对于福彩方面的紧急通知称，凡利用互联网销售彩票的要立即停止网上销售。
2012年1月18日，财政部、民政部、国家体育总局联合发布《彩票管理条例实施细则》，规定“未经财政部批准，擅自发行、销售的福利彩票、体育彩票品种和彩票游戏”，“未经彩票发行机构、彩票销售机构委托，擅自销售的福利彩票、体育彩票”，均被定性为“非法彩票”。
2015年1月15日，财政部、民政部和国家体育总局联合下发《关于开展擅自利用互联网销售彩票行为自查自纠工作有关问题的通知》，规定各省、各自治区、直辖区财政厅（局）、民政厅（局）、体育局针对目前彩票市场中存在擅自利用互联网销售彩票现象开展自查自纠工作。
（11）被害人饶某提供的银行卡复印件一张。
证据证实：饶某提供的曾军华带其去银行办理的二张银行卡、农业银行卡。其中涉案银行卡尾号为0312的银行卡也在其中。
4、辨认笔录。
证据证实：王某辨认出10号男子（曾军华）系2013年骗走其4300元钱的曾军华。
5.被告人曾军华供述和辩解。
证据摘要：他是2014年初在看“花数”碰见了饶某，他告诉她是玩福彩3D赚到的钱，她就说等以后帮她老公翻下身，他老公炒股票输了好多钱，然后她就留了他的电话号码。后饶某给他打电话约去凤凰城三楼吃饭，饶某还带了她老公一起过来。吃饭时，他就把重庆时时彩的玩法告诉了他们，并且还说是有风险的，并不是只赚不赔。之后记得饶某有一次要他去和她老公说这个是没有风险的，因为钱在她老公手上。他对饶某说那段时间不是很顺，就叫饶某来家打扫卫生并且帮做饭，给她每天五十元，顺便叫她帮他谈谈怎么追女孩子的事，当时他是谈了一个女朋友，名字叫廖某，和廖某是通过玩陌陌认识的。在饶某来家打扫卫生的这段时间，饶某还会在他身边学习怎么玩福彩3D和时时彩。学了几天之后，她说看到数字就脑痛，她就说她拿钱，他出力，当时商定的是赚到的钱双方四六分成，他四她六，赚的钱每次是双方去银行取钱，她当面给的。
他是自己在网上学的福彩3D时时彩,断断续续玩了五年左右。他们事先是用饶某的银行卡绑定了福彩3D的游戏平台，然后再用Email的方式转账给对方，转账的时候，只需要填写饶某的名字，转账的金额，并且附带上饶某银行U盾的密码就可以了，这样银行卡里的钱就会转到游戏平台上。
3D福彩的操作方法就是买家要从0到9十个数字中，选出三个号，每个号由三个数字组成，只有当选的三个号全部猜中的，买家才算赢。选好号之后就可以对这三个号进行下注，每注至少2元，最多可以买1000注，但是可以重复买。并且可以翻倍。比如现在买一个号一注，但是又买了5倍，这样购买这个号所花费的本金就要10元。
之后的一天，饶某夫妻到了他租的房子内，向我了解操作购买福彩3D时时彩的事，我当时就向他们说了是怎样玩的，并且还提醒他们这个是有风险的。我记得当时光头和小五也在房间，当时这两个人是想向我学如何玩福彩3D赚钱的。之后又过了几天，我带饶某到上顿渡镇新城一家中国工商银行办理了一张储蓄金卡，当时饶某是存了20万元,办好了卡之后，饶某就说用她的卡来玩这个福彩3D和时时彩。我当时就用饶某的银行卡注册了一个账号,第一次先是用这张工商银行卡向游戏平台内充值了4万元，当时第一天就赚了2000元左右,是我转的，我转帐的时候饶某就在我身边，我是经过她同意的，并且U盾密码也是饶某本人自己来输入的。因为之前U盾在她身上，每次转账就要饶某赶到上顿渡我的房子来转账，她感觉比较麻烦，之后就直接把U盾给我了,并且我还记得在第一次输入U盾密码的时候，饶某还忘了U盾的密码，就又叫我陪她去银行改U盾的密码，当时改密码的时候，她还叫我去输U盾的密码。如果我们赚了钱，就可以直接在游戏平台上按“提款”这个按钮，平台里面的钱就可以直接转到事先绑定的饶某工商银行卡里面。
饶某在办卡的时候就往卡里存了20万元，我先是往平台充值了4万元购买福彩30时时彩，当时是赢了，然后我们就把平台上的钱转出来了，当时卡里面是有20万零几千元。第一次赢钱之后，饶某就去银行的柜台上取了现金给我，就是我的那部分分红。第二次我又打电话给饶某过来叫来充值，因为充值是需要饶某的U盾密码的，第二次我又充值了4万，这次又赚了一千余元。在赢了几次之后（就是每次充值4万元进去，然后连本金赚了4万多一点，我们就把这4万余元转回卡内，然后盈利就我们两个分红，同时饶某还自己从银行卡里面提了2万元出去了），是饶某办卡之后十天左右，我就开始输钱。我应该分到了几千元钱，具体我忘记了。最后一天输了十八万左右，时间2015年2月11日左右，我是分了5次，前4次是各4万，最后一次是2万。因为我当时买的是那种没中到就全输光的那种数字彩票。这天正式买之前我曾经跟饶某打了电话，询问她是否今天会来，意思就是说要开工买彩票了，饶某说她忙来不了，我就说我今天要多充点钱，但我没哇具体数字，她就哇可以，于是这天我就做了主一共充了18万进去买彩票。买的是重庆时时彩和江西时时彩，主要是重庆时时彩。我玩这两种彩票是用的同一个账号密码，账号r888，密码zjh198910,陆陆续续玩了三、四年左右，我没有人教，是自己学的，我只帮饶某买过彩票。输钱之后我就带着廖某去了崇仁、浙江宁波、江苏常州，后回到崇仁。是我叫廖某一起跑的，我和她说这次输了好多钱。廖某没有参与我这个事，她只是在旁边听到一些情况。一本封面有“小飞侠”字样的笔记本，有好多人帮我写的，饶某好像也帮我写过，这里面大部分是数字，都是每期开奖的记录，我用来研究彩票走势的，还有一些电话号码是我在网上认识的买彩票的“彩友”，相互之间都没有见过面，只是会相互交流经验。
8月21日、9月6日、9月10日、9月18日在抚州市看守所的四次供述：是饶某提出来的，当时她就叫我帮她赚钱。就是用饶某当时在工商银行的卡绑定网上的游戏平台，用这张卡给游戏平台的账户充值，是是在网上用Email转账，打钱的时候是随机转给平台上的人，我并不知道转给了哪个账号哪个人,然后再游戏平台上买数字，买中了就赢钱，没有中就全输。最后充值18万元后来我给她打电话，她没有接，电话没有打通，这18万元只有转账记录，并且我在平台上亏损的记录廖某用她的手机拍给饶某看了。我不认识叫邱某的人，他应该是平台上随机的账户。我就是买重庆时时彩和江西时时彩彩票，网址不记得了，账号有两个,一个账号是VCP888,还有一个账号是r888，密码都是zjh198910。提现秘密是zjh872542,游戏平台就只要一个登入密码就可以。注册账号是绑定饶某的银行卡，不要身份证。购买彩票我用的华硕笔记本电脑去年5月份在江苏卖了。从银行卡转账出去给游戏平台充值一开始我都有和饶某说，但是后来饶某没有接电话，所以最后2万元我没有通知饶某。我自己有一张身份证，然后我还捡过两张身份证，其中一张叫张某，好多年前我用该身份证办过一张农业银行的卡，这几年我都没用过这张卡。还有一张是河南的身份证，我没有用过。饶某的银行卡号及U盾密码是她自己告诉我的。
我之前说的私彩就是黑彩，这个彩票的服务器在境外，这点我告知了饶某。
2016年4月15日、4月25日在抚州市看守所供述：我是以购买重庆时时彩和重庆福彩3D的名义要饶某投资的，饶某不会操作，我负责操作，饶某负责投资。
饶某来我家中做事，我的钱包在家中，饶某发现我的钱包中有工商银行的存折，存折中我有很多钱，都被我花掉了。我工商银行中的存折有几十万元。我是玩时时彩和重庆3D福彩赚的钱。饶某觉得我玩彩票很厉害。
我之前在笔录中供述我玩时时彩和重庆福彩3D断断续续有5年，这些供述是属实的。
我玩了很所平台，比较深的是凤凰和世爵两个平台，我首先在平台上注册，注册时不需要用自己真实姓名。但银行卡要与平台绑定的时候需要真实姓名的银行卡。我支付的方式是由平台用Emai（告诉我随机的账户和名字我根据平台随机提供的账户和姓名就能够把钱转出去）我不认识平台随机提供的账户和名字的人，听他们群里人的人说这些平台和随机提供的账户可能在国外，在菲律宾的比较多，提款的时候，我使用平台上的提款按钮，平台会自动把钱给我与平台绑定的银行卡
我与饶某约定好，炒重庆时时彩和福彩3D的盈利按四六分成，我拿其中的百分之四十，饶某拿其中的百分之六十。
饶某工商银行卡中的盈利是从游戏平台中提出来的。饶某支付我好像有几千元钱。
饶某具体给过我几张银行卡，我记不清楚，是工商银行。我关键要饶某银行卡、U盾，卡里最开始有20万元，饶某取了2万元，最后有18万元。
我把银行卡的信息根据平台的界面填入相关的信息像是做填空题一样，这样就把饶某的银行卡与游戏平台绑定了。
我首先把饶某工商银行卡中的钱，用U盾把钱从工商银行转入平台用Emai提供的随机账户，这样钱就转出来了。随机账户都是平台提供的。我查不到对方账户的具体资金情况的。
这个盈利是我玩重庆时时彩和福彩3D赚的钱，这个钱是游戏平台给我的，我只要点一下提款，然后就会生成申请一到十分钟就会到帐。平台的账户我不清楚，平台肯定很神秘，在国外。服务器在境外，只有你们才查得到，在平台上玩的人很多。
我从饶某银行卡中转钱出去，是要经过饶某允许的，没有饶某的允许时不能够转钱到游戏平台或其他地方。允许的方式有三种，我打电话或者发短信给饶某，或饶某自己到场，只有饶某答应之后才可以把钱转出去的。
我不记得2015年2月10日之前，饶某是否告知了我，她要回乡下。
我也不清楚廖某是否帮助了我劝说饶某去买彩票。
我的意思是重庆时时彩盒重庆福彩3D是国家允许发行的，但玩重庆时时彩和重庆福彩3D的平台是非法的，是黑彩。
百度贴吧里告诉我是黑彩，黑彩的赔率要比合法高的很多，福彩3D如果中了，国家合法平台（彩票店中）是一千元。在非法平台有一千八或一千五，看你中的人多不多。重庆时时彩也是一样的，我主要是根据赔率来判断的，合法的赔率不可能有这样高，就是赌博，打打小麻将一样。
我告诉了饶某夫妻2个人，我玩的非法平台，是黑彩，是赌博一样。是有风险的，我告诉饶某夫妻两三次。
我与饶某夫妻见面具体时间我记不清楚，但地点凤凰城一个简餐店，具体的证人有酒吧的营销，我朋友黄某，黄某是连城人，联系方式我记不清楚。
你们侦查卷中的游戏平台界面的这个平台，是世爵平台，现在改了名字叫娱乐世界，至于12页出现的廖某的工商银行开户名我解释不清楚。
我后来逃跑，是因为饶某家庭条件也不好，怕输了钱，饶某找我要钱还。
我操作玩彩票的电脑在江苏常州那里卖掉了，我没有钱用。我的意思玩黑彩票就是赌博，我和饶某共同玩黑彩赌博。
证据证实：被告人曾军华以网上炒彩的名义，取得被害人饶某的信任，并掌控其银行卡内18万元人民币的资金，在2015年2月10日分五次转出汇至他人账户。
6、视听资料
公安随案移送光盘一张，光盘反映内容与案件相关文字证据中反映的内容一致。
经庭审举证、质证，本院归纳的本案争议焦点：1、起诉书所指控的第一、第二起诈骗事实能否成立。2、起诉书所指控的第三起事实是否构成诈骗罪。
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