甘肃省庆阳市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）庆中刑初字第32号
公诉机关甘肃省庆阳市人民检察院。
被告人王力，又名王欢欢，男，汉族，1989年3月14日出生于甘肃省庆阳市西峰区，小学文化程度，住庆阳市西峰区合水巷***号独院，无业。因涉嫌犯买卖国家机关证件、印章罪于2011年9月5日被庆阳市公安局西峰分局刑事拘留，同年9月20日被决定取保候审后外逃。2012年10月12日被西安铁路公安处抓获。经庆阳市西峰区人民检察院批准，于2012年10月13日被逮捕。现羁押于庆阳市西峰区看守所。
指定辩护人孙俊涛，庆阳市法律援助中心律师。
被告人赵竟清，又名赵辉，男，汉族，1964年11月27日出生于甘肃省庆阳市，高中文化程度，住庆阳市西峰区西峰巷***号，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2012年8月27日被庆阳市公安局西峰分局刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于宁县看守所。
辩护人马成祯，甘肃北斗律师事务所律师。
被告人李元，男，汉族，1988年1月1日出生于甘肃省合水县，初中文化程度，住合水县固城乡大山门林场大山门***号，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2012年9月13日被庆阳市公安局西峰分局刑事拘留，2012年9月29日被逮捕。现羁押于庆阳市西峰区看守所。
辩护人惠鹏涛，甘肃北斗律师事务所律师。
被告人李君，又名李军，男，汉族，1993年3月21日出生于甘肃省庆阳市，初中文化程度，住庆阳市西峰区专署巷**号独院，居民。因涉嫌犯诈骗罪于2012年8月27日被庆阳市公安局西峰分局刑事拘留，2012年9月29日被逮捕。现羁押于庆阳市西峰区看守所。
辩护人李树琛，甘肃北斗律师事务所律师。
被告人吴利明，男，汉族，1980年4月9日出生于甘肃省靖远县，初中文化程度，住白银市靖远县北滩乡中滩村砂梁社**号，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2012年9月5日被庆阳市公安局西峰分局刑事拘留，2012年9月29日被逮捕。现羁押于庆阳市西峰区看守所。
辩护人刘礼，甘肃法翔（兰州）律师事务所律师。
被告人曹建康，男，汉族，1972年11月14日出生于四川省蓬安县，初中文化程度，住四川省蓬安县抚琴南街**号*幢***号，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2012年12月5日被庆阳市公安局西峰分局刑事拘留，2013年1月1日被决定取保候审。2013年10月23日被本院决定取保候审，同年11月27日被本院决定逮捕，同日被庆阳市公安局西峰分局执行逮捕。现羁押于庆阳市西峰区看守所。
辩护人麻继张，甘肃北斗律师事务所律师。
甘肃省庆阳市人民检察院以庆检刑诉（2013）22号起诉书指控被告人王力犯诈骗罪、伪造、买卖国家机关证件、印章罪，被告人赵竟清、李元、李君、吴利明、曹建康犯诈骗罪一案，于2013年10月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2013年11月27日公开开庭审理了本案。甘肃省庆阳市人民检察院指派代理检察员任柯俊出庭支持公诉，被告人王力及其辩护人孙俊涛、被告人赵竟清及其辩护人马成祯、被告人李元及其辩护人惠鹏涛、被告人李君及其辩护人李树琛、被告人吴利明及其辩护人刘礼、被告人曹建康及其辩护人麻继张均到庭参加诉讼。现已审理终结。
甘肃省庆阳市人民检察院指控：
2011年8月25日，被告人王力为偿还债务，联系购买了伪造的房产证和土地证各三本，及“庆阳市国土资源管理局公章”、“庆阳市康居房屋测绘出图专用章”各一枚。9月4日，王力持伪造的房产证、土地证在“万吉典当行”贷款时，被当场抓获。
2012年4月至8月间，被告人王力、赵竟清经预谋后，伙同被告人李元、吴利明、李君、曹建康以合伙收购中药材为幌子，采用伪造药材供销合同、虚设药材库存、虚报药材收购数量等方式，先后共诈骗蔡锟现金345.18万元，诈骗李全才现金236.94万元，共计582.12万元。其中：被告人王力、赵竟清、李元、李君共参与诈骗作案2起，诈骗金额582.12万元；被告人吴利明参与诈骗作案1起，诈骗金额245.3万元；被告人曹建康参与诈骗作案1起，诈骗金额336.82万元。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了被害人蔡锟、李全才的陈述，被告人王力、赵竟清、李元、吴利明、李君、曹建康的供述，证人石小林、李向东、买世军、刘耀璟、田述得、张伟国等人的证言，涉案财物价格鉴定结论书，王力、赵竟清、齐浩鹏等人的银行往来账户明细，辨认笔录，报案材料，户籍证明等主要证据。指控认为，被告人王力、赵竟清、李元、李君、吴利明、曹建康的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究各被告人的刑事责任。被告人王力的行为还触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十之规定，已构成伪造、买卖国家机关证件、印章罪，应当数罪并罚。同时认为在共同诈骗犯罪中，被告人王力、赵竟清起主要作用，是主犯；被告人李元、吴利明、曹建康均起次要作用，是从犯；被告人李君是胁从犯，且有立功表现。请求依法判处。
被告人王力对起诉书指控其犯有伪造、买卖国家机关证件、印章罪的事实无异议，但对起诉书指控其犯诈骗罪的事实有异议，认为这一切都是和蔡锟做的生意，与其他人没有关系。其与蔡锟在板蓝根生意上是合法的，板蓝根生意上其没有骗人。
指定辩护人孙俊涛的辩护意见：1、被告人王力从小缺乏系统教育，不懂法、不守法，导致其走上犯罪道路；2、被害人为了高额利益，也有一定过错。请求对被告人公正判决。
被告人赵竟清辩称，其叫朋友给王力帮忙是合法的，不知道王力是在诈骗；和王力的银行往来账目，是债务关系，银行账目明细，只能证明其收钱的情况，不能证实其还钱的情况，欠王力的钱其已归还清。
辩护人马成祯的辩护意见：1、本案应定性为合同诈骗罪，诈骗犯罪指控不当；2、指控被告人赵竟清与王力合伙以收购板蓝根为由诈骗245.3万元的事实无充分证据支持，指控不能成立；3、诈骗犯罪数额和赃款的去向不清，认定不准；4、被告人赵竟清只参与了一起诈骗犯罪，涉案数额是王力的一半，应大幅度从轻处罚；5、被害人有过错，且部分赃款赃物已退还，建议在量刑中得到充分体现。
被告人李元辩称，诈骗金额计算不准确。
辩护人惠鹏涛的辩护意见：1、对被告人李元构成诈骗罪无异议，但在认定事实上有异议，认为被告人李元只参与了甘草诈骗这一起事实，对板蓝根诈骗的事实不承担责任；2、诈骗犯罪数额和赃款去向事实不清，认定不准；3、被告人李元是从犯，建议对其在六年以下有期徒刑幅度内量刑。
被告人李君对起诉书指控的事实无异议。
辩护人李树琛的辩护意见：1、被告人李君没有参与在下马关搭架，也未参与虚报板蓝根吨数；2、认定被告人李君和吴利明共同参与在西安出售板蓝根与事实不符；3、被告人李君主观上没有共同诈骗的故意，其有自首和重大立功表现，是胁从犯，建议对李君免除处罚。
被告人吴利明辩称，其没有犯罪故意，不知道是诈骗。
辩护人刘礼的辩护意见：被告人吴利明不是本案被告人王力、赵竟清诈骗犯罪的共犯，吴利明的行为不构成诈骗罪。建议依法宣告被告人吴利明无罪。
被告人曹建康辩称，其没有在合同上签字，只是在白纸上签了“王安石”三个字；给其1000元是诈骗之前给的，王力等人的诈骗数额不应该对其认定。
辩护人麻继张的辩护意见：1、被告人曹建康的行为不构成诈骗罪；2、曹建康只在白纸上签了“王安石”三个字，不是起诉书认定在合同上签的“李员”的名字；3、曹建康没有直接故意特征，只有间接故意的特征；4、曹建康所得1000元，应认定为酬谢费。
经审理查明：
（一）伪造、买卖国家机关证件、印章罪
2011年8月25日，被告人王力为偿还债务，产生办理假房产证及土地证的想法，遂电话联系办假证的人，并提供其房产证及土地证复印件，后联系购买了伪造的房产证和土地证各三本，“庆阳市国有土地资源管理局公章”、“庆阳市康居房屋测绘出图专用章”各一枚。同年9月4日，被告人王力持伪造的房产证、土地证委托其朋友李向东在“万吉典当行”贷款时，被该典当行经理石小林发现，当晚7时许，被告人王力被石小林等人扭送至庆阳市公安局西峰分局。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.接受刑事案件登记表证实了案件的来源。
2.证人李向东的证言，证实2011年8月26日14时，其受李军的委托为王力联系贷款事宜。同年9月4日，其电话叫王力把房产证、土地证拿上到长庆北路兰州银行门前准备在“万吉典当行”贷款时，该典当行老板马亚光、经理石小林将王力抓住，当晚送到了公安机关。之后，其才知道王力是持伪造的房产证、土地证贷款。证人李向东的证言与证人石小林的证言所证情况一致。
3.出示提取的物证，假印章、假房产证和土地证及拍照等经被告人王力当庭辨认均无异议。
4.庆阳市土地登记发证中心、庆阳市房地产交易与权属登记管理中心及庆阳市康居房屋测绘事务所均出具证明，证实公安人员所提供让其单位辨认的印章、证件均为伪造印章和假证件。
5.被告人王力的供述与上述证据相互印证。
（二）诈骗罪
2008年，被告人王力通过其父亲王吉庆认识了被害人蔡锟。2012年4月，为骗取钱财，王力欲伪造一份假板蓝根购销合同欺骗蔡锟，但自己拿不准，便与被告人赵竟清进行预谋后，伪造了一枚“浙江省杭州市石药集团”的印章，打印了一份石药集团收购300吨板蓝根的假供货合同。王力在合同上盖上了自己注册的“庆阳市欣亨商贸有限公司”的印章及“浙江省杭州市石药集团”的假印章，虚构了“王安石”的姓名并签字。2012年4月下旬，王力拿着假合同找见蔡锟，称板蓝根市场价为8元，给石药集团供价为11.3元，并称合同是和石药集团老总签的，劝蔡锟投资，蔡表示同意。双方协商由王力负责购货和销售，蔡锟只投钱，利润四六分成。蔡锟便找到被害人李全才，告诉李其和王力合伙做了几笔药材生意，利润非常好，劝李合伙投资，李全才表示同意，并于4月26日筹集23.6万元交给蔡锟。蔡锟将23.6万元交给王力，蔡锟用其中7.5万元购买了一辆二手“帕萨特”轿车。同年4月29日，王力联系被告人吴利明、李君，让他们帮忙收购少量的板蓝根药材，并指使李君、吴利明对蔡锟谎称，他们已将收购的三车板蓝根运至西安以96万元销售。至6月中旬，实际收购板蓝根83.14吨、大青叶26217公斤，均运回西峰存放在肖金果汁厂的库房内。吴利明、李君按照王力的指使，对蔡锟虚报板蓝根共计308.7吨。为骗取蔡锟、李全才更多的投资款，王力找到被告人李元，让李元冒充石药集团总裁王安石的秘书到存放药材的库房查看药材，李元按照王力的指使，故意当着看药材库房的李全才儿子李玉冰（又名李聪聪）的面评价所收购板蓝根的质量和价钱。6月中旬的一天，被告人王力、李元、李君及李玉冰到西安“曲江惠宾源”酒店，李元又按照王力的指使，以浙江石药集团总裁秘书“李员”的名义，对李玉冰谎称其准备大量收购板蓝根，但必须在6月20日之前交货，现急需现金200多万元。李玉冰将此情况转告给蔡锟和李全才，蔡锟、李全才信以为真，继续给王力投入资金。
2012年6月2日，因蔡锟、李全才5月2日在西峰“富顺”投资公司所借的100万元到期，蔡锟、李全才无力偿还借款，遂向王力索要贩卖板蓝根的利润，王力给蔡锟、李全才仅归还了20万元，无力支付其他费用。为拖延时间和继续诈骗作案，王力与赵竟清预谋后，由赵竟清找到熟人庚军和周敏，让周敏对蔡锟和李全才谎称，周敏借了王力120万元做生意，一周后归还。周敏答应后，在赵竟清当面，王力给周敏1万元让其去西安招呼蔡锟、李全才。当日周敏开车至西安，入住“香格里拉”大酒店，按照王力、赵竟清的指使欺骗了蔡锟、李全才。
被告人王力、赵竟清、李元、吴利明、李君以合伙收购中药材板蓝根为由，先后诈骗蔡锟现金103.6万元，诈骗李全才现金141.7万元，共计245.3万元。在实施诈骗作案中，李元得款200元，吴利明得款1.5万元，李君得款4000元。2012年5月4日，王力给赵竟清转款60万元。王力和蔡锟等人花销27万余元，其余款项均由王力非法占有并支配。
2012年6月，被告人王力担心以收购板蓝根为名欺骗蔡锟、李全才的事实败露，遂与被告人赵竟清再次预谋后，决定以收购甘草为名，继续诈骗。同年6月15日，赵竟清、王力伙同被告人曹建康，谎称曹建康为石药集团总裁王安石秘书“李员”，以急需收购400吨甘草为由，在庆阳市“三力”宾馆，由王力口述，李全才执笔，与“李员”签订了400吨虚假甘草收购协议，骗取蔡锟、李全才信任并继续投资。合同鉴定完毕后，曹建康得款1000元。
同年6月22日，被告人王力、赵竟清、李元、李君先后到宁夏回族自治区吴忠市同心县下马关镇，以每月3300元价格租用当地农民田述得家洋芋库作为甘草库房，并租赁钢管、架板、扣件等物搭架，将收购的15.8吨甘草，搬进库房在架顶平铺了一层厚度约10公分左右的甘草，在库房门口将甘草堆至架板层面高度，伪造装满甘草库房的假象，对蔡锟和李全才谎称已收购存放193吨甘草。被告人李君因得知王力、赵竟清在甘草库房里搭空架目的是为了继续欺骗蔡锟、李全才钱财之事后，不愿意再参与此事，王力、赵竟清便对李君进行恐吓，并说“你要能干你就干，你要不能干我们把你领回去收拾”，王力告诉李君不要把他们的事告诉别人，也不要给人说赵竟清来过甘草库，不然就找人弄死李君。
7月下旬，采用同样的方法，被告人王力、赵竟清、李元在宁夏吴忠市同心县下马关镇窖坑子村，以每月2000元租用吴文海家库房一间，王力、赵竟清指使李元、张煜峰用27.89吨甘草再次伪造装满甘草的库房，谎称该库房已收购存放337吨甘草，并与外商签订了830吨甘草供销合同，欺骗蔡锟、李全才二人继续投资，并谎称530吨甘草于8月25日给外商交货后便立即给蔡、李二人返还投资的本金和利润。
8月中旬，蔡锟、李全才不断向王力催要投入的本金及利润。为造成在澳门赌博输钱的假象，8月17日，由王力转入赵竟清朋友齐浩鹏账户40万元。8月18日，王力和赵竟清同时到达澳门，王力在各个赌场刷卡套取现金270余万元，假造其在澳门赌博输了钱。8月20日，齐浩鹏将8月17日汇入的40万元又打入了王力的账户。当天，赵竟清让王力给齐浩鹏汇款150万元，8月21日赵竟清、王力返回珠海，8月22日，齐浩鹏按照赵竟清的安排将所收到的150万元中的125万元又汇给王力，王力将这125万元及其账户上原有的10万元共计135万元一并取出。8月27日，赵竟清指使其儿子赵一骏从齐浩鹏处取走了剩余的25万元。蔡锟、李全才前往宁夏吴忠后，发现库房内仅有少量药材，遂报案。
被告人王力、赵竟清、李元、李君、曹建康以合伙收购甘草为由，先后共诈骗蔡锟现金241.58万元，共诈骗李全才现金95.24万元。在实施诈骗作案中，李元得款5700元，李君得款15000元，曹建康得款1000元。2012年7月12日，王力给赵竟清转入50万元，其余款项均由王力占有并支配。
综上，被告人王力伪造、买卖国家机关证件、印章作案1起。被告人王力、赵竟清等人以合伙收购中药材为幌子，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗蔡锟、李全才现金共计582.12万元（蔡锟345.18万元，李全才236.94万元）。其中：被告人王力、赵竟清、李元、李君共参与诈骗作案2起，诈骗数额582.12万元；被告人吴利明参与诈骗作案1起，诈骗数额245.3万元；被告人曹建康参与诈骗作案1起，诈骗数额336.82万元。
破案后，共追回现金、药材、赃物总价值共计122.59498元，其中追回现金58416.00元，甘草、板蓝根、大青叶价值115.63936元，从王力处追回手机、电脑等价值11140.20元。已退还蔡锟60.192万元，退还李全才59.1916万元。追回大青叶26217公斤，价值20973.60元，已被蔡锟、李全才领取。白色“索尼”牌笔记本电脑、手机等物，价值11140.20元，已随案移送。
另查明，案发后，被告人李君于2012年8月27日配合公安机关抓获了同案的其他重大犯罪嫌疑人。
上述事实，有检察机关向本院提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.接受刑事案件登记表、立案决定书，证实了案件的来源。
2.被害人蔡锟的陈述，证实2012年4月至2012年8月25日，其被王力等人以做板蓝根、甘草生意为由，采用虚报药材吨位、搭空架等手段，先后共骗其现金345.18万元。
3.被害人李全才的陈述，证实其通过蔡锟认识王力。蔡锟说他与王力父亲王吉庆是多年的同事，俩人关系很好，王吉庆做了一辈子药材生意，王力几岁的时候就跟随其父亲学做药材生意，生意账算的很清，很讲信誉。在蔡锟的再三劝说下其同意投资和蔡锟合伙做药材生意。后在做板蓝根、甘草生意时，发现其被王力等人所欺骗，自2012年4月26日至2012年8月18日，先后通过蔡锟或其本人给付现金和转账，被王力等人骗取现金共计236.94万元。
4.被告人吴利明的供述，证实2012年4月29日，王力和李君来到其家，让其为他们代收200吨板蓝根，每吨200元代办费。其在收购板蓝根过程中，实际收购板蓝根不到70吨，但王力让其骗蔡锟说他们收了三车板蓝根，并由李君拉到西安卖了96万元。其明知王力是在诈骗蔡锟的钱，但为了赚取代办费，也就按照王力的指使虚报了药材吨位，做了假账欺骗蔡锟。收板蓝根期间，王力和一个留有小胡子的40来岁男人来过其家，王力介绍说那人姓赵，是个老板，王力很害怕那个姓赵的人。王力给其代办费共计15000元。
5.被告人李元的供述，证实2012年6月上旬，其在王力的授意下，先后假扮成王力的药材老板“李员”等身份，与李君、曹建康等人共同参与以收购中药材为名，骗取蔡锟、李全才的钱财。王力先后共给其5900元。
6.被告人李君的供述，证实其受王力的指使，在收购板蓝根药材上，其实际收了半车货，花了2万多元，药材暂时存放在吴利明家里，但王力让其欺骗蔡锟说自己拉了三车板蓝根到西安出售，卖了96万元。后在为王力看甘草库时，其知道王力等人搭空架是在骗蔡锟、李全才的钱财，不想参与此事，但受到赵竟清、王力的恐吓和威胁，便继续参与诈骗活动。其共得款4000元。
7.被告人曹建康的供述，证实2012年6、7月份的一天，赵竟清给其打电话让其替他在一张纸上签一个名字，其当时未同意。第二天赵竟清又让其到一个宾馆后，赵竟清拿了一张纸和笔让其在上面写了“王安石”三个字，然后让其把这个名字记住和王力一起去签这个名字，事成之后给其1至2万元好处费。后其和王力坐了一辆“奥迪”车到庆阳“三力”宾馆，到房间后见到两三个人，然后王力和他们谈，具体谈什么其未听懂，王力让其在一张纸上写了“王安石”三个字，写完之后其又和王力回来找见赵竟清，赵给其一包烟，现金1000元。
8.证人周敏的证言，证实2012年6月上旬的一天，庾军给其打电话说赵竟清炒股借了王力60多万元，但王力的钱是蔡锟和李全才投资做生意的钱，那些钱是王力背着蔡锟和李全才借给赵竟清的，现在蔡锟和李全才向王力要钱，赵竟清也没有钱给王力还，让其帮赵竟清打个圆场，给蔡锟和李全才就说那些钱是王力借给其用了，一周后给他们还上。随后，在赵竟清的安排下，其在西安“香格里拉”大酒店，用王力给的1万元钱招呼了蔡锟和李全才，并对蔡、李二人谎称其借了王力120元做生意，一周后归还。周敏的证言与庾军的证言相互印证。
9.证人买世军的证言，证实2012年6月份的一天，王力和一个长着小胡子四十来岁的人先后两次让其帮忙收三车甘草。来看货的主要有王力和小胡子，还有两个不认识的人，他们在下马关接的货。听刘耀璟说，他们把货拉到苏家圈一洋芋库里面，在下货的时候，见王力和那个小胡子在库房里面搭了三米多高的架，只在架板上平铺了一层甘草，在门口及库房靠墙处放了些货，架子里面是空的。买世军的证言与证人刘耀璟、田述得、张伟国、白少龙、吴文海、薛得祥、顾志峰、王海、吴文金、魏连所证实的情况一致。
10.证人赵真的证言，证实2012年4月底的一天，蔡锟到其“富顺”投资公司借款，其未同意，蔡锟就从郭敦处借了100万元。
11.证人苏让学的证言，证实2012年6月下旬的一天，蔡锟通过王栓勤向其借100万元。其同意后蔡锟用三个房产证和李全才在“三力”商城的商铺合同作抵押，其将自己100万元借给了蔡锟，扣除利息其只给蔡锟96万元，约定3个月还清。之后，蔡锟说他被王力骗了，无钱归还。
12.证人齐浩鹏的证言，证实2012年8月17日至8月27日，其与赵竟清、王力三人在银行账户上资金往来情况，以及赵竟清让他儿子赵一骏从其手中取走25万元的事实。
13.证人石玉文的证言，证实其从李全才、蔡锟处卖41.56吨甘草，总价值498720元。
14.证人刘朋利的证言，证实其通过网上和蔡锟联系后来到西峰，装了5车板蓝根，共计83140公斤，减掉400公斤皮重及渣土，净重82690公斤，蔡锟以636700元出售，其将钱打入蔡锟指定的账户上。
15.证人杨小龙的证言，证实2012年6月20日，王力让其给甘草过磅，过磅之后，好像是十几吨。之后再未给王力收购甘草过磅。
16.证人ＸＸ的证言，证实2012年5月22日，其老板说他的朋友蔡锟要租用库房，当天就有好几车货拉进来了，经过磅板蓝根是80吨，大青叶是15吨。8月26日、27日，蔡锟拉走80吨板蓝根。大青叶还有15吨左右。
17.证人南浩儒的证言，证实2012年8月26日，于永发租用其两间库房存放板蓝根。
18.证人王海娟的证言，证实2012年8月24日，其弟王力让其给他还2.7万元，说急用，后其把钱打入王力的工行卡上，王力在电话里说把自己的电话卡捎回来让其用。
19.证人闵增峰的证言，证实2012年6月中旬，王力给其打电话让其给他组织30吨板蓝根，其组织了33吨板蓝根运回西峰，价值27万元。
20.证人陈志杰的证言，证实2012年8月30日，中介公司联系说有一个叫王力的小伙子要租房子，后其和王力约定每月租金2600元，王力给其交了15600元的租金，并签订了租赁合同，租期半年。
21.证人张煜峰的证言，证实2012年7月份的一天，其受王力、赵竟清的指使，与李元一起到宁夏同心县下马关镇窖坑子村吴文海家给甘草库房搭空架，架搭好后，王力给其2000元。
22.证人庄炳章的证言，证实其共办过5张银行卡，都是其哥庄炳忠拿去在澳门用了，其哥在澳门打工。
23.提取的下马关友信过磅单原件10张，证实系被告人王力私自伪造2012年7月27日至29日在下马关过磅的情况。
24.中国银行客户回单，证实2012年8月20日齐浩鹏给王力汇款40万元，8月22日给王力汇款125万元。
25.齐浩鹏提供的借条复印件4张，证实赵竟清于2011年10月份-2012年3月借强小海等人现金共计50万元。
26.租赁货物提货单及租赁合同，证实被告人王力于2012年6月22日、6月24日、7月25日，被告人李元于2012年7月21日、7月24日分别在太阳山鑫源建筑器材租赁站、太阳山恒源租赁站、红寺堡成晨建筑器材租赁站租赁钢管、架板及交付押金的事实。
27.甘草供货协议及利润协议，证实“李员”与被告人王力等签订了虚假合同的事实。
28.合作协议，证实被告人王力与被害人蔡锟、李全才三人合作及利润分成情况。
29.出入境记录查询单，证实被告人王力、赵竟清于2012年8月18日进入澳门，8月21日同时出关的事实。
30．现场拍照，证实被告人王力等购买存放于肖金果库的中药材板蓝根，存放甘草的宁县吴忠市下马关镇苏家圈田述得家洋芋库全貌及洋芋库钢架内貌和存放的甘草的情况，存放于下马关镇窖坑子村吴文海家库房全貌及库房内架和存放的甘草的情况。
31.称量笔录，证实2012年9月9日，2013年1月9日，经侦查人员组织，在证人田述得、吴文海及蔡锟、李全才的见证下，对在下马关查获的甘草进行称量，净重为41.56吨，在宁县太昌存放的板蓝根经称量，净重为83.40吨。
32.辨认笔录，证实经被告人王力从12张不同男性照片混杂辨认，确认7号照片为与其一起到“三力”宾馆假装石药集团老总王安石秘书“李员”的“老曹”，即被告人曹建康。经被告人赵竟清从12张不同男性照片混杂辨认，确认6号照片为其给王力联系的“老曹”，即被告人曹建康。经蔡锟、李全才分别从12张不同男性照片混杂辨认，确认6号照片就是在“三力”宾馆与王力签订800吨甘草供销合同的王安石的秘书，6号即被告人曹建康。
33.辨认笔录，证实经买世军、刘耀璟、田述得分别对12张不同男性照片混杂辨认后，确认6号照片为王力，10号照片为王力一起的小胡子，即赵竟清。
34.辨认笔录，证实经张伟国、王海、白少龙、吴文海、薛德祥分别从12张不同男性混杂照片进行辨认后，确认6号照片为王力，8号照片为王力一起的小胡子，即被告人赵竟清。
35.庆阳市西峰区价格认证中心区价鉴（2012）179号、（2013）37号、（2013）82号涉案财物价格鉴定结论书，分别认定：甘草为41.56吨，价值498720元；手机、笔记本电脑等、板蓝根（83.14吨）等总价值634690.20元；大青叶26217公斤，价值20973.60元。
36.查询存款通知书，中国银行股份有限公司庆阳分行新线存款历史交易明细清单，中国工行银行股份有限公司庆阳分行理财金账户历史明细清单、查询信用卡交易明细，中国农业银行股份有限公司查询资料等证据，证实侦查机关对王力、齐浩鹏、赵竟清在各个银行账户明细的查询情况。
37.王力的房产证、借条、抵押承诺书、借据、公证书等证明，证实王力在“万吉”典当行抵押贷款的事实。
38.抓捕经过，证实公安机关对各被告人的抓捕归案情况。
39.被告人王力于2012年10月14日在侦查阶段的供述及被告人赵竟清的部分供述，与上述证据相互印证。
40.庆阳市公安局西峰分局2013年11月12日出具的证明，证实被告人李君到案后配合公安机关抓获了其他同案犯。
41.扣押、发还物品清单，证实追回部分赃款、赃物的退赔情况。
42.户籍证明，证实了各被告人的身份情况。
以上证据来源合法，内容客观、真实，且相互印证，本院予以采信。
被告人王力提出其诈骗是受蔡锟的指使，与其他人无关的辩解理由。经查，被告人王力、赵竟清预谋诈骗，以伪造与“石药集团”签订了300吨板蓝根的虚假供货合同，指使被告人李君给被害人虚报药材吨位，指使被告人李元冒充“石药集团”总裁“王安石”的秘书，以其准备收购大量板蓝根为诱饵，骗取被害人的信任，使被害人加大投资。而后又与被告人赵竟清预谋，指使被告人曹建康假扮“王安石”的秘书“李员”，以急需收购400吨甘草为幌子，签订虚假甘草供货合同，又指使被告人李君、李元等人搭空架，伪造装满甘草库房的假象，共同诈骗被害人巨额现金的事实，有被告人王力在侦查阶段第一次供述、同案犯供述、被害人的陈述及证人证言等证据在案佐证，足以认定。其辩解理由不能成立。
被告人赵竟清辩解其未参与诈骗犯罪及其辩护人认为本案应定性为合同诈骗罪，被告人赵竟清与王力合伙收购板蓝根为由诈骗245.3万元的指控，无证据支持，指控不能成立，以及诈骗犯罪数额不清，赵竟清只参与了甘草诈骗犯罪，本案被害人有过错，部分赃款已退还，建议对被告人从轻处罚的辩解和辩护意见。经查，被告人赵竟清参与板蓝根、甘草诈骗的犯罪事实，有被告人王力、吴利明、李元、李君、曹建康的供述，证人买世军、刘耀璟等人的证言及被害人的陈述等证据均可相互印证，足以认定。被告人赵竟清称其未参与诈骗犯罪及其辩护人认为赵竟清未参与板蓝根诈骗犯罪的辩解和辩护理由均不能成立。关于本案的定性问题，因本案所涉及的“合同”，并非合同法意义上的“合同”，实际上也并不存在与他人订立合同之事，完全是由被告人王力、赵竟清等人单方面伪造或假冒他人所签订的虚假药材供货合同，从而骗取被害人的信任，使得被害人自动加大投资。其骗得被害人巨额财产的行为不是发生在签订、履行合同过程中，而是采用伪造虚假合同、虚报药材吨位和虚设药材库存的手段骗得被害人巨额钱财，其行为符合诈骗罪的构成要件。故辩护人提出本案应定性为合同诈骗罪的辩护意见，不能成立。被告人赵竟清是本案主犯，且无认罪、悔罪表现，无从轻处罚的法定或酌定处罚情节，辩护人建议对其从轻处罚的辩护意见，不予采纳。
被告人李元的辩护人提出，被告人李元只参与了甘草诈骗犯罪，对板蓝根诈骗不承担责任的辩护意见。经查，被告人王力、李君、吴利明的供述，以及被害人蔡锟、李全才的陈述等证据在案佐证，均证实被告人李元参与了以收购板蓝根为由诈骗被害人钱财的事实，足以认定，对辩护人的此项辩护意见不予采纳。对于辩护人提出被告人李元是本案从犯，建议对其减轻处罚的辩护意见，与本院查明的事实相符，予以采纳。
被告人李君的辩护人提出被告人李君未参与搭空架、虚报板蓝根吨位，也未谎称已将收购的三车板蓝根拉到西安以96万元销售；被告人李君是胁从犯，有自首和重大立功情节，建议对被告人李君免除处罚的辩护意见。经查，被告人李君参与搭空架，虚报板蓝根吨位，谎称已将三车板蓝根拉至西安以96万元销售的事实，有被告人王力、吴利明、李元的供述及李君本人的供述，被害人蔡锟的陈述等证据均可相互印证，足以认定，对辩护人的此项辩护意见，不予采纳。对于李君的辩护人提出李君是胁从犯，有重大立功表现的辩护意见因与本院查明的事实相符，予以采纳。但对其提出被告人李君有自首情节，及重大立功表现，建议对李君免除处罚的辩护意见，经查，案发后，被告人李君不是自动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，而是公安机关在接到被害人报案，对被害人进行调查了解并掌握被告人犯罪事实后才将其抓获归案，其不具有自首情节。被告人李君虽有重大立功表现，但其所犯罪行不足以对其免除处罚，故对辩护人的该项辩护意见，不予采纳。
被告人吴利明及其辩护人认为被告人吴利明的行为不构成诈骗罪，应当宣告其无罪的辩解和辩护理由。经查，被告人王力、李君的供述及被害人蔡锟、李全才的陈述均证实被告人吴利明在明知王力等人在诈骗蔡锟、李全才的钱财，但其为了赚取代办费，仍按照王力的授意向被害人虚报药材吨位、做假账，虚构事实，隐瞒真相，诈骗被害人大量钱财，其主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上也积极实施了利用虚构事实，隐瞒真相手段骗取被害人钱财的具体行为，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，且数额特别巨大，应当以诈骗罪定罪处罚。以上被告人吴利明及其辩护要求宣告被告人吴利明无罪的意见，与本院查明的事实不符，不予采纳。
被告人曹建康及其辩护人认为被告人曹建康的行为不构成诈骗罪的辩护理由。经查，被告人曹建康受被告人赵竟清、王力的指使，假冒他人身份与被害人签订虚假甘草收购协议，共同参与甘草诈骗作案并分得1000元赃款的事实，有被告人王力、赵竟清、李元的供述，被害人蔡锟、李全才的陈述等证据证实，足以认定。被告人曹建康主观上具有非法占有他人钱财的故意，客观上采用了虚构事实，隐瞒真相的手段，使被害人在陷于错误认识的情况下交出自己的财物，其行为符合诈骗罪的构成要件，且数额特别巨大，亦应以诈骗罪定罪处罚。被告人及其辩护人认为曹建康无罪的辩护理由，与本院查明的事实不符，不予采纳。
本院认为，被告人王力、赵竟清、李元、李君、吴利明、曹建康以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，应当依法惩处。被告人王力伪造、买卖国家机关证件、印章，侵犯了国家机关的正常管理活动和信誉，其行为还构成伪造、买卖国家机关证件、印章罪，被告人王力一人犯两罪，应数罪并罚。公诉机关对六被告人指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。在共同诈骗犯罪中，被告人王力、赵竟清均起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人李元、吴利明、曹建康在共同犯罪中均起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人李君在参与收购板蓝根诈骗犯罪中起次要作用，是从犯，在收购甘草诈骗犯罪中，其是在受到被告人王力、赵竟清精神威胁后继续参与共同诈骗，属胁从犯，应当减轻处罚；其到案后，能配合公安机关抓捕同案重大犯罪嫌疑人，属重大立功表现，可减轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第二十八条、第五十七条第一款、第五十九条、第六十八条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王力犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑一年。决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
被告人赵竟清犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
被告人李元犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金50000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2012年9月13日起至2024年9月12日止）。
被告人李君犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金20000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2012年8月27日起至2018年8月26日止）。
被告人吴利明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金20000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2012年9月5日起至2017年9月4日止）。
被告人曹建康犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金20000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2013年11月27日起至2017年10月29日止）。
二、随案移送的SAMSUNG、JUGATE、苹果牌手机各一部，“索尼”牌笔记本电脑一部，CHIE牌卡包一个，“三角”牌电力压力锅一个，“美的”牌微波炉一个，“苏泊尔”电磁炉一个，没收上缴国库。中国工行银行卡一张（卡号622208709000048455），黄河农村银行卡一张（卡号6229478100007553431／88692），中国农业银行卡一张（卡号6228481200279104017），中国银行卡2张（卡号6','2018-10-02
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