吉林省九台市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）九刑重字第8号
公诉机关吉林省九台市人民检察院。
被告单位吉林省绿春商贸有限公司，组织机构代码：79440325，住所地吉林省九台市九郊街道办事处杨木林子村，法定代表人李华。
诉讼代表人李某甲，女，1962年10月12日出生，满族，现住长春市朝阳区。
被告人李华，女，1964年2月20日出生，吉林省九台市人，满族，初中文化，系吉林省绿春商贸有限公司法定代表人，现住长春市宽城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2011年10月17日被刑事拘留，同年11月17日被逮捕，现羁押于长春市第四看守所。
辩护人张小东吉林兢诚律师事务所律师。
辩护人周智千吉林兢诚律师事务所律师。
吉林省九台市人民检察院以九检刑诉（2014）1号起诉书指控被告单位吉林省绿春商贸有限公司犯合同诈骗罪，被告人李华犯合同诈骗、诈骗罪、非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院于2014年12月17日作出（2014）九刑初字第284号刑事判决书，被告人李华提出上诉，长春市中级人民法院以（2015）长刑终字第46号刑事裁定书：一、撤销吉林省九台市人民法院（2014）九刑初字第284号刑事判决；二、发回吉林省九台市人民法院重新审判。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。九台市人民检察院代理检察员王丽妍出庭支持公诉，被害人宋某某、崔某甲、赵某甲、常成九、接某甲、姚某某和、陈某某、杜某甲、被告单位吉林省绿春商贸有限公司诉讼代表人李某甲，被告人李华及辩护人张小东、周智千到庭参加诉讼，现已审理终结。
吉林省九台市人民检察院指控：
（一）、合同诈骗罪
1、2008年10月，被告人李华经营的吉林省绿春商贸有限公司与新疆福海县丰庆贸易公司法人代表郭银中签订240吨葵花仁购销合同，货款总价值147万元，在履行合同过程中，郭银中将合同约定的货物发送到位后，李华采取只给付部分货款10万元，其余货款107万元以无钱为由拒不给付，至今没有给付被害人郭银中。
2、2008年末，被告人李华经营的吉林省绿春商贸有限公司与内蒙古巴彦淖尔市奥宝食品有限公司签订葵花籽购销合同，购买葵花仁101吨，价值64.4950万元，在履行合同过程中，奥宝公司将货物运送到绿春商贸有限公司后，李华采取只给付部分货款10万元，其余货款54.4950万元以无钱为由拒不给付，至今没有给付奥宝公司。
3、2010年，被告人李华经营的吉林省绿春商贸有限公司与被害人宋某某口头缔结葵花籽购销合同，宋某某付货后，李华采取只给付部分货款，其余货款11.5万元以无钱为由拒不给付，至今没有给付被害人宋某某。
4、2010年，被告人李华经营的吉林省绿春商贸有限公司与被害人常某某口头缔结葵花籽购销合同，常某某付货后，李华采取只给付部分货款，其余货款5.1万元以无钱为由拒不给付，至今没有给付被害人常某某。
5、2009至2010年间，被告人李华经营的吉林省绿春商贸有限公司与被害人栾某某口头缔结葵花籽购销合同，栾某某付货后，李华采取只给付部分货款，其余货款52.3456万元以无钱为由拒不给付，至今没有给付被害人栾某某。
6、2010年3月，被告人李华经营的吉林省绿春商贸有限公司与被害人赵某甲口头缔结葵花籽购销合同，赵某甲付货后，李华采取只给付部分货款，其余货款16.35万元以无钱为由拒不给付，至今没有给付被害人赵某甲。
7、2008年以来，被告人李华经营的吉林省绿春商贸有限公司与卢某某（杜某甲的丈夫）口头缔结葵花籽购销合同，卢某某付货后，李华采取只给付部分货款，其余货款32.5495万元以无钱为由拒不给付。另外，在卢某某雇佣货车将货物运送到李华兴隆山禁毒所路口处公司场地后，李华以各种借口拒绝出具收货凭证，也不出具欠条，骗取被害人卢某某货物总价值28.457万元。
8、2007年，被告人李华经营的吉林省绿春商贸有限公司以能低价为被害人王子波提供葵仁为由，口头缔结供货合同，骗取王子波预付货款30万元。
9、2007年被告人李华经营的吉林省绿春商贸有限公司与被害人接某甲口头缔结葵花籽购销合同，接某甲付货后，李华采取只给付部分货款，余款14.25万元以无钱为由拒不给付。
10、2009年，被告人李华经营的吉林省绿春商贸有限公司与被害人李某乙口头缔结葵花籽购销合同，李某乙付货后，李华采取只给付部分货款，余款4万元以无钱为由拒不给付。
11、2008年，被告人李华经营的吉林省绿春商贸有限公司与被害人姚某某和口头缔结葵花籽购销合同，姚某某和付货后，李华采取只给付部分货款，余款233.016万元以无钱为由，拒不给付。
12、2010年，被告人李华经营的吉林省绿春商贸有限公司与被害人温桂芝口头缔结葵花籽购销合同，温桂芝付货后，李华只给付部分货款，余款13.2318万元以无钱为由，拒不给付。
13、2007年，被告人李华经营的吉林省绿春商贸有限公司与被害人陈某某口头缔结葵花籽购销合同，陈某某付货后，李华只给付部分货款，余款50.9588万元以无钱为由，拒不给付。
14、2009年12月份，被告人李华以其公司瓜子仁货源短缺，无法完成合同为由，与李焕路口头缔结葵花籽购销合同，购买葵仁145吨，货物总价值45万余元，李华采取只给付部分货款，余款37.35万元以无钱为由，拒不给付。
（二）、诈骗罪
1、2008年8月份，被告人李华故意隐瞒吉林省绿春商贸有限公司位于九台市九郊乡杨木村的场地及附属设施作为抵押，在长春市农村信用社贷款370万元的事实，又用此地重复抵押，骗取被害人崔某甲现金180万元。
2、2009年以来，被告人李华以生产经营为幌子，以高利息为诱饵，骗取崔某乙借款163万元，崔某丙借款105万元、李某丙借款20万元。
3、2009年12月份，被告人李华以资金周转困难为由，高利息为诱饵，骗取被害人孙某甲现金40万元，李华以各种理由推脱，至今未给付本金及利息。
4、2011年3月29日，被告人李华给孙某甲打电话，谎称要在银行贷款，用贷款偿还孙某甲借款，需要费用为由，骗取孙某甲借款2万元，孙某甲将2万元交给李华后，李华将此款作为购买轿车款的一部分供其挥霍。
5、2011年3月29日，被告人李华给李某丁打电话，谎称要在银行贷款，用贷款偿还李某丁借款，需要费用为由，骗取李某丁借款2万元，李某丁将2万元交给李华后，李华将此款作为购买轿车款的一部分供其挥霍。
6、2010年9月，被告人李华的绿春商贸有限公司已经停产，李华以生产经营资金短缺为由，骗取被害人刘某某借款49万元，此款至今未还。
（三）、非法吸收公众存款罪
1、2010年，被告人李华以月利息3.3%为诱饵，向被害人刘某某借款400万元，直到李华被公安机关抓获，李华没有给付刘某某本金及利息。
2、被告人李华以月利息3%为诱饵，先后于2002年向被害人赵某乙借款10万元，2007年9月30日又借款8万元，本金及利息至今无力偿还。
吉林省九台市人民检察院认为，被告单位吉林省绿春商贸有限公司及被告人李华以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李华以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物且数额巨大，被告人李华非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚证据确实充分，应当以诈骗罪、非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。
被告人李华对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩称合同诈骗，起诉书指控的第一起，我是通过大园卖摄影机的一个姓韩人认识的郭银中，他说他有点货物（瓜子仁）要卖给我，我说就让他过来了，第二天他就来我公司了，我们俩就谈论货的事，我就让他把货送过来了，我印象中他把货送到长春了，然后我们去验收，我们发现他的货物破碎、水分和含油率都超标，我就让他回来，让他看看货，我说货我们不能要，这些事都是我们业务员联系的，我让他赶紧把货拉回去。郭银中当时商量我，让我把货物收下，后来在他的一再要求下，我们把货就收下了，当时我们把货款给他了，但是给多少钱我记不清了。第二起奥宝公司，这些业务都是我们业务员办理的，当时他的货物也超标，所以我公司没给他钱，具体情况我不清楚，合同是业务员签订的。第三起宋某某的事实，我俩确实也签订购销合同，钱已经实际履行了，我不欠她钱，她还欠我4万元。第四起，常某某的钱我也给他了。第五起，我服从判决，钱没有给。第六起，钱我已经给过了，我不欠钱。第七起，32万元的有民事判决，28万元的事实我不知道。第八起王子波，我收到钱之后，我把货给他发过去了。第九起，我和接某乙没有业务往来。第十起，李某乙说的事实不对，我不欠他货款，我收是原材料，我给他的是成品；第十一起姚某某和，我不欠他钱，我已经把货物给他发过去了。第十二起，温桂芝我们有过合同，印象中我不欠她钱。第十三起，我们俩有业务往来，我们俩需要对仗，我不欠他这些多；第十四起李某丁，37万元中我给了他16万元，需要我们俩对仗。
诈骗罪，第1起崔某甲，我只欠她100多万元，不欠起诉书指控的那么多钱，有录音为证，具体哪一笔是利息，哪一笔是本金。转让协议是在她们威胁我的情况下签订的。2011年11月24日左右冯某某和另一名干警在九台市看守所提审我，说崔某甲捎话来，让我把转让协议签了，签了转让协议之后就让我出去，当时还不让我签日期，说等崔某甲签完之后再让我签。签完转让协议之后2年，公安局来找我，转让协议签订的日期是10月3日，所以就以这些数额给我起诉到法院。这笔帐目我不认。关于第2起，崔某丙、崔某乙、李某丙，我不欠他们钱，我就欠崔某甲钱。第3起孙某甲，我们有民事判决，我认可。关于孙某甲、李某丁各2万元，我借钱买车了，他们知道。刘某某的欠款属实。
关于非法吸收公众存款，刘某某的400万元有设备、有货款，当时他们也想和我一起做生意，就在兴隆山工厂租赁场地，作瓜子仁生意，设备当时基本都安装上了，准备进货的时候，需要打款，货物当时在内蒙，他们当时让把货款先打我的帐户，然后我又把货款打到内蒙帐户。当时市场价格不稳定，就说不想做了，他就说让我把设备和货物都接过来，我认为设备和货物我都能用，我就接过来了，我们之间有合同，设备和货物合计价钱应该是200多万元。第二年货款没有回来，我就没给上他钱，我们俩之间有欠条。赵某乙的事实属实，以借条为准。
辩护人的辩护意见是：一、公诉机关指控的犯罪事实不清、证据不足。1、已经生效的民事判决的案件事实仍以合同诈骗、诈骗犯罪行为指控，显然与法理和事理相悖，李华欠被害人栾某某、卢某某、孙某甲的款项均有生效的民事判决书，不能再以犯罪行为进行起诉，不能认定绿春公司及李华主观上具有非法占有的故意；2、刘某某给李华投资400万，有双方签订的投资协议为凭，既为投资，就存在风险，系纯粹的民事法律纠纷，不能认定为犯罪；3、欠被害人接某甲、陈某某、宋某某、常某某、赵某甲的款项，现有证据证实已偿还部分欠款，应在出具欠条之后的还款数额中予以扣除。4、被告人李华在整个借款和拖欠货款过程中，没有非法占有他人财物的目的。2009年以前，李华的公司经营尚可，后因摊子铺的太大，因官司纠缠，国外货款回流不及时等原因，使资金键断裂，造成经营困难，货款和借款无法及时偿还，又因其一心想使经营的公司尽快扭亏为盈，不惜冒借高利贷的风险，造成巨额欠款的局面。被告人为经营公司，或以公司名义或代表公司与债权人发生经济往来，有的签订了合同，有的打了欠条，有的已形成了事实上的合同关系，均是在履行合同的过程中形成了借款或欠货款，其为普通的民事法律行为。李华在主观上不具备非法占有他人财产的诈骗故意，只是由于种种原因，暂时不能偿还到期债务，借款或货物到手后，用以公司经营，没有挥霍一空，也不赖账，确实打算偿还债权人，故被告人李华不构成诈骗罪。
经审理查明：
被告人李华经营的吉林省绿春商贸有限公司在2008年至2010年期间，以明显高于市场的价格及给付少部分货款等手段，采取与被害人书面或口头缔结购货合同的形式，骗取被害单位新疆福海县丰庆贸易公司货款人民币107万元、被害单位内蒙古巴彦淖尔市奥宝食品有限公司货款人民币54.4950万元、被害人宋某某货款人民币11.5万元、被害人常某某货款人民币5.1万元、被害人栾某某货款人民币52.3456万元、被害人赵某甲货款人民币16.35万元、被害人卢某某（杜某甲的丈夫）货款人民币61.0065万元、被害人王子波预付款人民币30万元、被害人接某甲货款人民币13.95万元、被害人李某乙货款人民币4万元、被害人姚某某和货款人民币228.0160万元、被害人温某某货款人民币13.2318万元、被害人陈某某货款人民币48.9588万元、被害人李焕路货款人民币37.35万元，以上合同诈骗共计14起，金额总计人民币683.3037万元。
被告人李华在2008年至2011年期间，谎称其经营的吉林省绿春商贸有限公司经营需要资金，以高利息为诱饵骗取被害人崔某甲人民币180万元、被害人崔某乙人民币163万元、被害人崔某丙人民币105万元、被害人李某丙人民币20万元、被害人孙某甲人民币42万元、被害人李焕路人民币2万元、被害人刘某某人民币449万元、被害人赵某乙人民币18万元，以上诈骗金额总计人民币979万元。
上述事实，有如下证据证明：
（一）、书证
1、被告人李华的户籍证明：证实李华的自然身份情况：
2、被告人李华的到案经过：证实李华于2011年10月16日，被北京市公安局朝阳分局来广营派出所民警，在北京首都机场抓获。
3、被害人宋某某提供的，李华与宋某某交易的银行还款记录，及李华给被害人出具的欠条，证实李华欠宋某某货款11.5万元。
4、常某某提供的欠条：2010年1月18日李华出具的欠条，载明欠货款51700元整。
5、接某乙提供的称重单：载明2010年1月30日，货物净重24980公斤。
6、栾某某提供的欠条：李华出具的欠货款52.3456万元的欠条。
7、赵某甲提供的欠条李华于2010年1月3日出具的欠条，载明欠赵某甲货款人民币16.35万元。
8、姚某某和记账单：证实姚某某和给李华送货的详细情况及李华欠姚某某和货款共计人民币233.016万元。
9、温某某提供的承重单：载明2010年2月9日，货物净重15220公斤。
10、刘某某提供的欠条：李华于2010年3月26日出具的收条，证实收到刘某某人民币400万元。
11、赵某乙提供的借条：李华、钱福生于2007年9月30日出具的收条，证实收到人民币8万元；李华、钱福生于2008年2月2日出具的借据，证实借赵某乙人民币10万元。
12、陈某某提供的欠条：李华于2008年4月15日出具的欠条，载明欠陈某某货款人民币50.9588万元。
13、吉林省绿春商贸有限公司李华与崔某甲于2011年10月3日签订的转让绿春商贸有限公司九台资产协议书：李华将位于九台市九郊街道办事处杨木林子村五粮库北侧的吉林省绿春商贸有限公司资产转让给乙方，双方协议作价1000万元，崔某甲接收绿春公司九台资产后偿还李华欠崔某甲借款人民币120万元、崔某乙163万元、崔某丙105万元、李某丙20万元、程亚杰60万元及李华欠长春农村商业银行贷款本息共计人民币450万元。
14、吉林省绿春商贸有限公司企业法人营业执照、档案：证实绿春公司的注册情况。
15、吉林省绿春商贸有限公司九台市九郊乡杨木村五粮库北侧工业用房的房地产抵押估价报告、房地产估价结果报告：吉林省绿春商贸有限公司位于九台市九郊乡杨木村五粮库北侧工业用房及土地评估价值为755.4万元。
16、吉林省绿春商贸有限公司与吉林省农村信用社的借款合同：吉林省绿春商贸有限公司向吉林省农村信用社借款人民币370万元。
17、长春市二道区人民法院2011年8月1日（2011）二执字第326号协助执行通知书：证实长春市二道区人民法院已将吉林省绿春商贸有限公司名下位于九台市九郊乡杨木村五粮库北侧九房权证字第20070035**号，建筑面积2101.84平方米，丘地号杨木6-15号、房号200-1号、九房权证字第20070035**号、丘地号6-15号、房号200-1号，建筑面积829.64平方米、九房权证字第20070035**号，丘地号6-15号、房号200号，建筑面积2805.93平方米房屋予以查封、冻结。
18、内蒙古巴彦淖尔市奥宝食品有限责任公司与吉林省绿春商贸有限公司与2009年1月15日签订的供货协议：证实内蒙古巴彦淖尔市奥宝食品有限责任公司向吉林省绿春商贸有限公司提供油葵仁111吨。
19、李华银行账户查询明细，证实李华名下银行账户的余额情况，及账目来往情况。
20、王子波汇款凭证，证实王子波通过中国邮政储蓄银行给李华汇款共计人民币30万元。
21、杜亚君提供的欠条：证实李华欠杜亚君货款情况。
22、孙某甲借条：证实李华欠孙某甲借款人民币共计42万元。
23、李焕路提供的借条：证实李华欠李焕路货款人民币37.35万元及借款2万元。
24、吉中兆新估字（2008）第025号房地产评估结果报告，证实吉林省绿春商贸有限公司位于九台市九郊乡杨木村五粮库北侧工业用房及土地评估价值为755.4万元。
25、崔某甲提供的借条：
证实李华于2009年11月12日借崔某甲人民币30万元用于流动资金；2010年7月16日向崔某甲借款人民币40万元；2011年5月4日向崔某甲借款人民币50万元；2011年6月15日向崔某甲借款人民币20万元；2011年5月10日借款人民币20万元；2011年4月18日借款人民币20万元，共计向崔某甲借款人民币180万元。
26、李华于2010年7月16日出具的协议书：李华自愿将杨木林子村吉林绿春商贸有限公司房子抵押给崔某甲，将房屋占地面积归崔某甲所有，数额按欠条为准。
27、兴隆山土地评估报告，证实李华所使用的位于长春经济技术开发区兴隆山镇的国有工业用地土地使用权价格评估为，1753万元。
28、吉林省绿春商贸有限公司增值税申报表
证实吉林省绿春商贸有限责任公司自2009年12月1日至2012年1月31日，即征即退货物及劳务和应税服务一栏均为零。
29、检察卷宗350万借款合同
吉林省绿春商贸有限责任公司与长春市农村信用合作社联合营业部的借款合同：吉林省绿春商贸有限责任公司向长春市农村信用合作社联合营业部借款人民币350万元。
30、（2009）吉长北方经证字第514号执行证书：证实吉林省绿春商贸有限责任公司与长春市农村信用合作社联合营业部的借款公证执行情况。
31、长春市中级人民法院2008年11月17日（2008）长民四初字第49号民事判决书：证实吉林省绿春商贸有限责任公司、李华与邹某某之间的借贷纠纷判决情况。
32、长春市中级人民法院民事裁定书、协助执行通知书：证实李华与邹某某之间债务的裁定执行情况。
33、2008年9月9日（2008）长民四初字第49-2号吉林省长春市中级人民法院协助执行通知书，载明查封吉林省绿春商贸有限公司名下的位于九台市九郊乡杨木村五粮库北侧房产三处，查封期为一年，此房产已抵押，为轮候查封。
34、2010年6月25日吉林省高级人民法院再续封批准书（2010）吉综复字第54号：证实吉林省绿春商贸有限责任公司、李华的土地及房屋续封一年。
35、吊销营业执照证明：吉林省绿春商贸有限公司因逾期未年检被九台市工商行政管理局于2013年12月6日吊销营业执照。
（二）、证人证言
1、证人接某乙证言：
2009年年末，具体时间记不清了，我记得当时李华给我打电话，李华说“她跟李某乙都说好了，让我去李某乙家给她拉货”。我就开车去李某乙家，给李华家拉了12吨半货，送到九台四家子李华的厂子里，运费是李华给我结算的。李华这次没有给李某乙结算我给李某乙往李华厂子拉货我妻子王虹利在场，她始终与我一起装车、卸车了。
2、证人夏某某证言：
我是养大车的，一直在农安出租。我认识姚某某和，他是做葵花籽生意的，我与李华认识好几年了，她以农安县那边去收购葵花籽时都是雇我的车给拉的。2008年开始至2010年左右，姚某某和给李华提供葵花籽，就是姚某某和收购的葵花籽后，就将葵花籽卖给李华，李华就雇我的车给她送货，李华从姚某某和处收购葵花籽都是我送货，大概送过几十次货。李华欠姚某某和货款的事我知道，姚某某和跟我提过李华欠他钱的事，并说李华欠他200多万元货款。2009年秋天，李华要到姚某某和家，是我给送去的，当时我们在姚某某和家吃的饭，李华还管姚某某和要货，姚某某和就管李华要欠的货款，李华说现在没钱，并说以前从姚某某和拉的货在海上飘着呢，意思是把姚某某和卖给李华的葵花籽卖到国外去了，货款还没结，姚某某和就让李华结货款，不结前期的货款，就不给李华提供新货，后来我们在姚某某和家吃完饭，我把李华送回去了，过后我和姚某某和给李华打电话要钱，李华也欠我车费三千多元，刚开始李华还接电话，后来电话都不接了，我们也找不着李华了，后来听说李华出事了。
3、证人石某某证言：
我是搞运输的，我认识夏某某，2010年2月份我给夏某某拉过一次瓜子仁，是一车，我记得是15吨多，送到兴隆山一个叫李华的厂子里。我记得那天是早上，我和夏某某到的兴隆山李华的厂子，到那以后，我和夏某某等待他们厂子工人来，等了挺长时间，李华厂子里工人来了，就领着我和夏某某到兴隆山街里道北好像是一家钢厂里过的称。然后，我和夏某某又回到李华厂子院里卸车。卸完车，李华厂子里的工人又领我和夏某某回到钢厂称车皮。称完车皮后，夏某某在我车里给李华打电话，要送货的钱，我听见李华说，让夏某某先回去，两三天后，就把这些货钱汇过去，之后我和夏某某就回家了。事后李华给没给夏某某钱我就不知道了。夏某某妻子跟我说这车货连运费价值13万元，运费700多元，我给夏某某送货，装卸工刘中信知道。
4、证人李某甲证言：
李华是2011年6、7月份将宝马轿车放到我那里的，好像李华说要出门，把车放我家楼下了，再就没回去，车籍是我的名字，让我2012年1月给卖了，卖36万让我还银行了。
5、证人邹某某证言：
李华欠我大约一千九百多万元，全部都是我个人借给李华的现金，2008年我已经到长春中院将李华起诉了，当时法院判我胜诉了，将李华在九台市绿春的场地和房子扣押查封了，还有兴隆山的也扣押查封了。
6、证人孙某乙证言：
2010年至2011年10月给绿春公司做会计，负责报税，做的公司账目都放公司铁柜里了，现在不知道在哪里，绿春大概是2011年5、6月停产的。
7、证人李某戊证言：
我2008年给李华代理和邹某某的债务纠纷以及和唐景珍的债务官司，这两个官司间隔时间不长，我收取邹某某案15万元代理费，唐景珍案9万元，共24万代理费。除了这些钱以外，李华给我拿15万元让我到长春中法找人给她疏通关系，钱一直在我这放着，2013年4月初，李华儿子钱壮和李某甲到我这把15万取走了。
8、证人赵某丙证言：
我是自2009年12月23日到绿春公司做更夫，绿春公司2010年1月末就不生产了，李华还欠我16760元工资钱。
9、证人袁某某证言：
我从2007年租场地到现在，当时租金15万，到今年涨到26万，这两年租金是钱壮收的。
10、证人杜某乙证言：
我是税收专管员，负责管理绿春公司的税收，这个企业已经在2012年5月30日被我们认定为非正常户了，因为公司一个月以上不报税，我们就认定为失踪纳税人，从税表看，绿春公司从2010年5月1日就没有经营收入了。
11、证人杨某某证言：
李华诈骗案件是我单位办理的，我去九台市看守所提审过李华，在提审过程中我没有将“转让吉林省绿春商贸有限公司九台资产协议书”让李华签过。
12、证人冯某某证言：
李华诈骗案件是我单位办理的，我去九台市看守所提审过李华，在提审过程中我没有将“转让吉林省绿春商贸有限公司九台资产协议书”让李华签过。
（三）、被害人陈述
1、被害人郭某某陈述：
我是2008年10月份经人介绍认识李华，之后李华主动给我打电话，说是要120吨葵仁，后与李华签订120吨葵仁合同，李华收到货后，要求再要120吨葵仁，口头约定参照前一个合同，没有再签订第二份合同，给李华发完两次货后向李华要钱，李华以各种理由拖延，后李华以市场葵仁落价为由，要求我公司让一些钱，我公司答应给李华让30万，但李华仍不给钱。2009年两次到绿春公司找李华要求，李华仍然拖延，后给了10万元。2010年5月份，再次找到李华索要欠款，李华给我出具了107万的欠条，此款至今也未给付。
2、被害人李某己陈述：
我是从事葵仁初加工的，2008年末我分三次给长春市兴隆山李华的绿春公司发货，第一次2008年11月28日托运35吨，价值206500元，第二次2008年12月4日托运37吨，价值222000元，第三次2008年12月16日托运39吨，价值216450元，总货款644950元，我找李华要钱，李华迟迟不给，2010年4、5月份，李华分两次给我汇了10万元，每次是5万，之后再联系不上了。
在供货之前我和绿春公司是口头约定货到付款的，后来我找李华，李华不给我钱，我就和李华补签了供货协议，签订日期提前到2009年1月15日，实际我们签订合同是在2009年末或者2010年初。
3、被害人宋某某陈述：
我是通过做买卖认识李华的。2010年1月12日，李华开车到我家，拉走价值11.1万元钱的瓜子仁；2010年1月17日，李华又到我家拉走了价值10.17万元瓜子仁；2010年1月20日，李华在我家拉走3.12万元的瓜子仁，李华四次共计在我家拉走价值27.51万元的瓜子仁。
2010年2月10日，李华付给我10万元；2010年3月31日，李华付给我4万元；2010年5月1日，李华付给我2万元。这样李华一共付给我16万元瓜子仁款。至今欠我11.51万元。
我认为李华就是骗子，虽然她给了我一部分瓜子仁的款，但李华开始就不想给我剩下的欠款，我多次要，她以各种理由推脱。还有，李华这样骗了很多人。我有一车瓜子仁的欠条，是李华给我出具的。剩下的李华都给我了，只差0.41万元。
4、被害人常某某陈述：
我和李华是做葵花仁生意时认识的，2006年，我是做葵花仁生意。当时，李华在九台市四家子开了一家绿春商贸葵花仁加工厂，我往她的葵花仁加工厂送货。刚开始她能按时给我货款，后来剩下的5.17万元货款就不给了。我多次找她，他就是不见，再后来我就找不到她了。我手上有李华给我出具的欠条。
5、被害人栾某某陈述：
我是经别人介绍认识李华的，知道她是收瓜子仁的。2009年11月至2010年1月期间，具体时间记不清了。我给李华打电话，问她要不要瓜子仁。李华说有多少要多少，后来她就到我家，问我能不能赊货，李华说四五天就能给钱。说完，李华让我赊十车货，我当时给李华赊了五六车瓜子仁。然后我花钱雇车，把瓜子仁拉到九台市四家子和长春兴隆山。五六车瓜子仁的货价值613456元（包括380元运费），当时李华给我的价格是每吨8500元，拉走我62或63吨零30斤的瓜子仁。当时李华说给我汇10万元钱，我拿钱到农行一查是9万元。李华还欠我523456元。她承诺六天内给钱，我以为六天就能给我钱，所以没让她出欠条，结果到现在也没给钱。我无数次找她要钱，她以各种理由推脱我。她总是说她有两千万马上就到账，让我多次到银行等着，结果都没有，后来她就不接我电话，我也找不到她了。我认为李华诈骗我，我就来公安机关报案。我给李华送瓜子仁时，她没有出具凭证，并且给我承诺说六天给钱，我也没让她出欠条。
6、被害人赵某甲陈述：
我是做葵花仁生意，2005年10月份的时候，我认识了李华。当时李华在九台市四家子开了一家叫绿春商贸葵花仁加工厂。我往她的加工厂送货，我先后多次送货，刚开始能按时给我结货款，后来剩下的16.35万元钱就不给了。我多次找她，她就是躲着不见，后来就找不到，我手里有李华给我出具的欠条。
7、被害人杜某甲陈述：
我和我丈夫卢某某在吉林省大安市做杂粮收购生意，通过总给我家拉货的司机盖喜安认识李华。之后，我们家和李华有了生意往来。开始我们和李华家做了两次生意，当时合作很好，而且没有欠账。2010年12月，李华和盖喜安分别给我丈夫卢某某打电话，说李华现在出口的葵花仁没货，让我们家整点葵花籽。之后我就陆续给她发了10次左右的葵花籽，价值人民币六十万元左右。这些葵花籽卖完之后，我朝李华要钱，李华就一推再推，还让我继续给她发货，当时我感觉不对劲，就不再给她发货了。李华给我打电话说，不给她发货，就不给我出欠条和货款。我和李华到法院打过官司。2011年9月30日，长春市经济开发区法院判决李华赔付给卢某某（杜某甲丈夫）人民币394567元。剩下的205433元李华没有出具欠条，所以法院没有支持。现在我回家找到了当时三车“货物运输协议书”和当时给我拉货的人玄秀文给出具了证明。证明李华当时拉走我三车货没给出欠条。
8、被害人王子波陈述：
我是做榨油生意的，2007年前后我经常来九台市和一些做葵花仁生意的客户有联系。从九台进葵花仁回去榨油，在此期间，听说李华搞葵花仁出口生意，规模很大，我就到她九台市四家子的加工厂去考察。2009年3月，李华说给我葵花仁，让我先付预付款，我从2009年3月份至2010年1月份，分六次给李华共计汇款30万元（两车的货款），但没有和李华签订合同。汇款完毕后，李华以各种理由不发货。2011年9月初，我给李华打电话，李华说月末给我新货。到了九月末，李华的手机就关机了。我到李华的厂子去看，厂子已经不是李华的厂子了，就到九台市公安局报案，才知道李华因诈骗罪被拘捕了。
9、被害人接某甲陈述：
我当时是给李华干活的，2007年我养了一台农用车，李华雇我给她送葵花仁料。刚开始她不欠我钱，后来我看做葵花仁生意挺挣钱的，我也往她的加工厂送葵花仁。我先后多次给她送货，刚开始李华能按时给我货款，后来这次的14.25万元就不给了。我多次找李华，李华躲着不见，后来就找不到了。
10、被害人李某乙陈述：
我是做瓜子仁生意认识李华的，2009年12月30日，李华给我打电话，问我是否有瓜子仁，我说有白货（指瓜子仁），当天李华让接某甲（司机）、王虹利（装卸工）开车来我家拉走了十一万元钱的瓜子仁，是12.5吨货，每吨价格8800元。拉走后，李华说三天给我付款，就不给我出欠条。三天后，她没有给我货款钱，李华说正在办理贷款，贷款下来就给钱，让我等两天。2011年1月10日，我去李华兴隆山的厂子要钱，李华不在厂子，我给她打电话，她还让我等。我要告她，她听说后让我拉走了10吨瓜子仁（陈货）作价七万元。当时争吵过程中，有一个叫唐景珍的在场。李华现在还欠我四万元，李华拉走我瓜子仁时，接某甲和王虹利在场。
11、被害人姚某某和陈述：
2008年，我是做葵花仁生意的，我通过我朋友宋学斌认识李华。我俩认识后，我就给她在兴隆山的绿春商贸公司送货。从2008年11月27日开始到2009年11月18日，我先后多次给她送葵花仁，价值八百万。李华陆续给我五百万左右的货款，现在还差我233.016万元的货款。当时李华不给我欠我的货款，她答应给我二分利，当我找她的时候，就找不到她了。李华没有给我出具凭证，但是我起诉李华的时候，和李华的律师谈过，李华承认这些事。我手中没有李华出具的凭证，只有我给李华送货后自己书写的凭证。
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