铜川市王益区人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)陕0202刑初4号
公诉机关铜川市王益区人民检察院。
被告人童小会，男，1964年12月20日出生，汉族，初中文化程度，无职业。1993年因犯盗窃罪被原铜川市城区人民法院判处有期徒刑四年，2016年9月2日因涉嫌开设赌场犯罪被铜川市公安局王益分局决定刑事拘留，同年10月25日执行刑事拘留，2016年11月11日被取保候审，2017年7月24日被铜川市王益区人民检察院决定取保候审。2018年1月2日被本院决定逮捕。现羁押于铜川市看守所。
指定辩护人杜新民，陕西红河律师事务所律师。
被告人王巨忠，男，1970年3月26日出生，汉族，初中文化程度，无职业。2017年5月19日因涉嫌开设赌场犯罪被铜川市公安局王益分局决定取保候审，2017年7月24日被铜川市王益区人民检察院决定取保候审。2018年1月2日被本院决定逮捕。现羁押于铜川市看守所。
指定辩护人郑航善，陕西红河律师事务所律师。
被告人胡海宽，男，1973年7月14日出生，汉族，初中文化程度，无职业。2016年9月2日因涉嫌开设赌场犯罪于被铜川市公安局王益分局决定刑事拘留，同年9月6日执行刑事拘留，同年9月9日被铜川市公安局王益分局决定取保候审，2017年7月24日被铜川市王益区人民检察院决定取保候审。2018年1月2日被本院决定逮捕。现羁押于铜川市看守所。
指定辩护人王忠诚，陕西红河律师事务所律师。
铜川市王益区人民检察院以铜王检诉刑诉（2018）5号起诉书指控被告人童小会、王巨忠、胡海宽犯开设赌场罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭公开开庭进行了审理。铜川市王益区人民检察院指派检察员秦刚出庭支持公诉，被告人童小会、王巨忠、胡海宽及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
铜川市王益区人民检察院指控，2015年底至2016年8月间，被告人童小会通过互联网所留电话联系上“阳光在线”赌博网站（网址：www.rg6899.com，后更换为WWW.RQ6899.NET）客服，后伙同被告人王巨忠共同出资担任“阳光在线”赌博网站代理，购买用于赌博的筹码并获取赌博网站账号，通过设置下级赌博网站账号的方式向王某、张某1、胡海宽、梁某、高某、史某、李某1、李某2等人分销，涉案金额达50余万元，上述参赌人员在“阳光在线”赌博网站赌博时二人抽头渔利，共计获利约10万余元。
2016年5月至8月间，被告人胡海宽通过互联网所留电话联系上“阳光在线”赌博网站（www.rg6899.com）客服，成为“阳光在线”赌博网站代理，出资购买用于赌博的筹码并获取赌博网站账号，通过设置下级账号的方式将筹码销售给王某，涉案金额达15万元，仅2016年8月15日至8月25日期间，王某、何某、张某1使用该赌博筹码在“阳光在线”赌博网站赌博时产生的交易流水就高达250余万元，被告人胡海宽以该交易流水获取赌博网站的返点非法获利约5000元。
公诉机关提供了相应证据，认为被告人童小会、王巨忠、胡海宽的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条二款、第二十五条之规定，且童小会、王巨忠犯罪情节严重，建议以开设赌场罪追究其刑事责任。
庭审中，三被告人及其辩护人对公诉机关指控罪名及事实均无异议。三辩护人均辩称三被告人均具有自首及退赃情节，被告人王巨忠辩护人另辩称王巨忠在共同犯罪中起次要作用，系从犯。辩护人均建议对三被告人从轻处罚并宣告缓刑。
经审理查明，2015年底至2016年8月间，被告人童小会、王巨忠通过互联网所留电话联系上“阳光在线”赌博网站（网址：www.rg6899.com，后更换为WWW.RQ6899.NET）客服，后共同出资购买用于赌博的筹码并获取赌博网站账号，通过设置下级赌博网站账号的方式向王某、张某1、胡海宽、梁某、高某、史某、李某1等人分销，赌资金额达40余万元，上述参赌人员在“阳光在线”赌博网站赌博时二人抽头渔利，共计获利约10万余元，二人均分。
2016年5月至8月间，被告人胡海宽通过互联网所留电话联系上“阳光在线”赌博网站客服，出资购买用于赌博的筹码并获取赌博网站账号，通过设置下级账号的方式将筹码销售给王某，赌资金额14.75万元。
案发后，被告人胡海宽、童小会、王巨忠分别于2016年9月6日、2016年10月24日、2017年5月19日主动前往公安机关投案，且被告人胡海宽主动退缴赃款1.5万元，被告人童小会主动退缴赃款10万元，被告人王巨忠主动退缴赃款7万元。
认定上述事实，有经法庭当庭举证、质证的以下证据证明：
1、受案登记表、接处警登记表载明，本案来源为2016年8月26日赌博人员输钱自杀未遂报案，公安机关根据线索破获本案。
2、归案情况说明、侦破报告载明了案件来源，被告人童小会、王巨忠、胡海宽系主动前往公安机关投案及案件侦破情况。
3、王某、张某1、胡海宽、童小会、王巨忠银行账户明细、辨认笔录证实，王某、张某1、童小会、王巨忠、胡海宽对其本人银行账户流水中赌资部分的辨认。经计算，童小会账户涉案赌资金额合计17.74万元，王巨忠涉案账户赌资金额合计7.8万元，胡海宽涉案账户赌资金额合计3.15万元。
4、调取证据清单及君诚酒店消费明细账单载明2016年8月15日至8月26日何某在君诚酒店8208房登记房间情况。王某、何某、张某1辨认笔录载明三人均辨认出君诚酒店8208房间系其赌博地点。赌博账号明细、扣押清单、提取证据笔录载明从李某3处扣押电脑主机箱一台，从该电脑中提取王某、张某1、何某2016年8月15日至8月25日期间赌资流水共计2588626元。
5、证人证言
（1）王某证言证实，其系阳光在线的参赌人员。2016年5月胡海宽给我说他那里有打“百家乐”的赌注，刚开始胡海宽给我了30000元的赌注，我通过银行卡给他转了28500元。后我就开始打“百家乐”，后来他给我升到每次50000元赌注，我每周一和胡海宽结账。我输了给他付钱，赢了他给我退钱。我一共在他那购买了8万元赌注。2016年8月14日，我找胡海宽退了3万元赌注，他给了我3万元现金。2016年8月15日何某叫我去君诚宾馆208房间，后来我们就在该房间玩百家乐。2016年8月25日张某1通过我购买了3.9万元筹码，给我的3.9万元我还没来得及给胡海宽。8月26日张某1把我的赌注输了3.4万元，我没筹码了，张某1给一个叫“小会”的人分两次要了共计10万元筹码，输完了他就走了。我还从童小会和王巨忠那里购买过赌注打“百家乐”，他俩是合伙开的，通过网上转账方式从他俩那拿了十几万。
（2）何某证言证实，其系参赌人员。其证言与王某证言可以相互印证。
（3）任某证言证实，2016年8月24日其在君诚宾馆见到王某、张某1在网上赌博的事实。
（4）张某1证言证实，其系阳光在线参赌人员。2016年8月23日我和任某去君诚宾馆208房间找王某、何某玩百家乐，赢了一点钱。8月24日我又去那里赌博，我打了一晚上，输了3.9万元，王某给我要钱，我凑了3.9万元给王某。2016年8月26日，我第三次去那里赌博，王某给我了4万元筹码，我输的剩下6300元。我还没有给她钱。王某说她没有筹码了，我就从童小会那要了两次50000元筹码共计10万元，都输完了，我还没有给他钱。因为我输了钱还不起，我买农药喝了后拨打了110。
（5）梁某证言证实，其系阳光在线的参赌人员。2015年3、4月份开始，我联系童小会购买筹码进行网络赌博。我一共输了3万元左右。
（6）高某证言证实，其系阳光在线的参赌人员，2016年6月从童小会那玩了有6、7次左右，每次买2000-5000元不等的筹码，共计买了有将近2万元的筹码，后来全输了。
（7）史某证言证实，其系阳光在线的参赌人员。2015年9月起我一共从童小会那里买了四次大概有37000元左右的筹码。
（8）李某1证言证实，其系阳光在线的参赌人员。2016年6、7月份童小会给了我3000元筹码，我开始玩。他总共给了我15000的筹码。我最后输了12000多，我给了童小会现金。
（9）李某2证言证实，其系阳光在线的参赌人员。2016年5月中旬开始从童小会那买筹码，2016年5月中旬要了20000元筹码，2016年6月要了2次筹码，1次10000元。后来输了40000元后我就不玩了。
（10）张某2证言证实，其系阳光在线的参赌人员。2016年5、6月份开始，输了有三万左右，2016年6月27日我给童小会转账5万元，是我输的钱加上借童小会的23100元钱利息及本金。
6、被告人供述
（1）胡海宽供述证实，我是来自首的。2016年4月底接触“阳光在线”赌博，网站上描述招赌博代理，给对方先打10000-20000元不等，对方给出筹码，后让参赌人员进行赌博，根据赌博金额的流水，算提成，我先买了30000元的筹码，成为了阳光在线的代理。我的上线给了我提成20000多的筹码，我再把送给我的筹码卖给下线，下线从我这里抽走五分之四的筹码，我就赚个中间倒手钱，目前，我获利4000-5000元。我的下线是王某，王某给我是银行转账或者现金交易，银行转账有两、三次，给我转了有30000元左右，现金交易有四、五次，有五、六万块钱，共计八、九万元钱。王某那边赢了以后，她发了一个建行银行卡号，我给王某银行转账转了10000多元钱，次数我说不清了，现金给了她也有30000多元钱，共计40000多元钱。总体来说，由于我们是每周一算一次账，所以王某现在还欠我50000元。另外我还从王巨忠处拿过3000元筹码。
（2）童小会供述证实，我是来自首的。2015年四、五月份，我在网上看到网址是WWW.RG6899.COM的赌博网站，通过上面的电话联系对方，对方说我给他打多少钱，他就给我出多少筹码，还给我返0.8%洗码费。我和王巨忠一起共出资十万元购买的赌博筹码，挣得钱我两人再平分。我卖给史某4万元、陈某2万元、李某12万元、梁某2万元、高某2万元、郝某2万元、王某4万元、张某112万元筹码，我先把筹码给他们，让他们先赌博，赌博完后算账，他们赢了我给他们钱，他们把筹码退给我，他们输了，输多少筹码给我多少钱。我在网站上一共购买了40万左右筹码，盈利十万元给王巨忠分了五万元。
（3）王巨忠供述证实，我是来自首的。2015年10月，童小会给我说“阳光在线”可以打百家乐，让我合伙担任网站的代理给参赌人员出筹码，由他来联系筹码，负责运转。2015年底我们就合伙一起干了，约定挣得钱一人一半。我和童小会开始各出资了2万元开始担任了代理，后我们又各投了3万元。庄家给童小会发了一个账号和密码，上面就有我们购买的用于打百家乐的筹码。童小会给谁提供筹码我不清楚，我给王某和胡海宽提供过筹码，给胡海宽提供了4000-5000元的筹码，给王某了不到10万的筹码。都是通过银行转账。我们挣洗码费，按照赌博流水的千分之八返给我们钱，大概挣了10万元，给我分了5万元。
7、湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书载明，通过百度搜索“阳光在线官网”后链接至网址www.rq6899.net/zh.该网址页面的公告显示：“公司网址已升级为HTTP：//WWW/RQ6899.NET.该网址为公司目前唯一网”、“以前的网站HTTP://WWW/RG6899.COM已于2016年11月11日起停止使用。从网址www.rq6899.net/zh下载的客户端软件具有赌博功能。
8、提取笔录、手机截屏载明2016年8月27日民警从张某1手机提取童小会所发赌博登陆账号、密码及童小会银行账户短信截屏。2016年9月6日民警从梁某手机提取其与童小会微信聊天记录，显示童小会微信昵称光辉岁月，电话XX。童小会发农行卡照片一张；发6979744855556666账号密码一组。二人之间有微信转账数次。
9、扣押清单及办案说明载明扣押涉案物品情况。扣押胡海宽赌资15000元；扣押童小会现金100000元；扣押王巨忠赌资70000元。该款项均系三被告人主动退缴。
10、刑事判决书、释放证明书载明，童小会1993年因犯盗窃罪由原铜川市城区人民法院判处有期徒刑4年，1996年8月16日刑满释放。
11、户籍证明信载明了三被告人的户籍信息，证明案发时三被告人系完全刑事责任能力人。
本院认为，被告人童小会、王巨忠以盈利为目的，合伙为赌博网站销售筹码，被告人胡海宽以盈利为目的联系赌博网站销售筹码，三被告人的行为均构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立。依照最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》之规定，被告人童小会、王巨忠赌资数额累计达到30万元以上，系犯罪情节严重。三被告人在案发后主动投案并如实供述自己罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚；三被告人积极主动退缴赃款，可对其酌情从轻处罚。对辩护人的上述辩护意见予以采纳。在被告人童小会与王巨忠的共同犯罪中，被告人童小会、王巨忠积极参与，共同出资，盈利均分，均起主要作用，均为主犯，按照其所参与或组织的全部犯罪处罚，但被告人童小会主要负责联系上下线，销售筹码，故被告人王巨忠系作用较轻的主犯，可酌情从轻处罚。对其辩护人辩称王巨忠系从犯的辩护意见不予采纳。被告人童小会曾因犯罪被判处刑罚，可对其酌情从重处罚。被告人童小会、王巨忠辩护人建议对其二人宣告缓刑的意见，本院认为，二被告人开设赌场，犯罪情节严重，社会危害性大，故对该意见本院不予采纳，但根据二人犯罪情节及悔罪表现，可对二人减轻处罚。被告人胡海宽辩护人建议对其宣告缓刑的意见，本院认为，根据其犯罪情节、悔罪表现，且对其宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，故该意见本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条之规定，判决如下：
一、被告人童小会犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，以羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年一月二日起至二〇一九年十二月十四日止，前期羁押的十八天已折抵刑期；罚金于本判决生效后一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
被告人王巨忠犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，以羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年一月二日起至二〇一九年十二月一日止；罚金于本判决生效后一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
被告人胡海宽犯开设赌场罪，判处拘役三个月，宣告缓刑六个月，并处罚金一万元（缓刑考验期，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
二、随案移送赃款18.5万元予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向陕西省铜川市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当递交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 蔡淑芳
人民陪审员 秦爱云
人民陪审员 崔 蕾
二〇一八年二月九日
书 记 员 李 鑫