河南省平舆县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）平刑初字第494号
公诉机关河南省平舆县人民检察院。
被告人邓华锦，男，1983年10月8日出生，汉族，无业。2015年8月29日被平舆县公安局刑警大队抓获，因涉嫌诈骗犯罪于2015年8月30日被平舆县公安局刑事拘留，2015年9月25日经平舆县人民检察院批准逮捕，次日由平舆县公安局执行逮捕。现押于平舆县看守所。
被告人郑巧霞，女，1987年12月13日出生，汉族，无业。2015年8月29日被平舆县公安局刑警大队抓获，因涉嫌诈骗犯罪于2015年8月30日被平舆县公安局刑事拘留，2015年9月25日经平舆县人民检察院批准逮捕。次日由平舆县公安局执行逮捕；现押于驻马店市看守所。
被告人郑阿伟，男，1990年9月24日出生，汉族，无业。2015年8月29日被平舆县公安局刑警大队抓获，因涉嫌诈骗罪犯于2015年8月30日被平舆县公安局刑事拘留，2015年9月25日经平舆县人民检察院批准逮捕，次日由平舆县公安局执行逮捕。现押于平舆县看守所。
被告人郑明财，曾用名郑明才，男，1977年6月28日出生，汉族，无业。2015年8月29日被平舆县公安局刑警大队抓获，因涉嫌诈骗犯罪于2015年8月31日被平舆县公安局刑事拘留，2015年9月25日经平舆县人民检察院批准逮捕，次日由平舆县公安局执行逮捕。现押于平舆县看守所。
辩护人张应利，河南日月星律师事务所律师。
被告人杨金汝，女，1982年9月26日出生，汉族，无业。2015年8月29日被平舆县公安局刑警大队抓获，因涉嫌诈骗犯罪于2015年8月31日被平舆县公安局刑事拘留，2015年9月25日经平舆县人民检察院批准逮捕，次日由平舆县公安局执行逮捕。现押于驻马店市看守所。
辩护人陈艳华，河南日月星律师事务所律师。
被告人苏永海，男，1982年4月14日出生，汉族，无业。2015年8月29日被平舆县公安局刑警大队抓获，因涉嫌诈骗犯罪于2015年8月31日被平舆县公安局刑事拘留，2015年9月25日经平舆县人民检察院批准逮捕，次日由平舆县公安局执行逮捕。现押于平舆县看守所。
辩护人朱晓东，河南公义律师事务所律师。
被告人陈忠斌，男，1968年8月24日出生，汉族，无业。2015年8月29日被平舆县公安局刑警大队抓获，因涉嫌诈骗犯罪于2015年8月31日被平舆县公安局刑事拘留，2015年9月25日经平舆县人民检察院批准逮捕，次日由平舆县公安局执行逮捕。现押于平舆县看守所。
平舆县人民检察院以平检公诉刑诉（2015）501号起诉书指控被告人邓华锦、郑巧霞、郑阿伟、郑明财、杨金汝、苏永海、陈忠斌犯诈骗罪，于2015年12月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。平舆县人民检察院检察员宋文奇、郭美丽出庭支持公诉，被告人邓华锦、郑巧霞、郑阿伟、郑明财及其辩护人张应利、被告人杨金汝及其辩护人陈艳华、被告人苏永海及其辩护人朱晓东、被告人陈忠斌等到庭参加了诉讼。期间，公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。
平舆县人民检察院指控，1、2015年5月12日至7月30日，被告人邓华锦、郑巧霞、郑阿伟等人采取打电话以有残疾补贴款名义，采用银行转帐的方式10次骗取被害人张某乙23456元、于某32606元、龚洪云113**元、姚志萍3165元、乔某998元、丁某49789元、刘某甲1658元、柯某8989元、范某甲4123元、董珍阳1191元，共计137375元。后张宝鑫、连炳华、陈彬华等人随即在江西省境内将钱取走。
2、2015年5月10日至7月31日，被告人郑明财、杨金汝、杨林华（另案处理）等人采取打电话以有残疾补贴款名义，采用银行转帐的方式七次骗取被害人戴某1879元、包金晶1000元、刘某乙5210元、王某甲7175元、王某乙1234元、赵某6000元、范某乙10800元，共计33287元。后张宝鑫、连炳华、陈彬华等人随即在江西省境内将钱取走。
3、2015年5月12日至7月22日，被告人苏永海、陈建强（另案处理）等人采取打电话以公积金补贴款、新生儿补贴款名义，采用银行转帐的方式7次骗取被害人梅某19978元、黄某乙9234元、王某丙25545元、刘某丙5398元、王某丁1860元、杨某630元、冯某4956元，共计67601元。后张宝鑫、连炳华、陈彬华等人随即在江西省境内将钱取走。
4、2015年5月11日至7月30日，被告人陈忠斌、陈国全（另案处理）等人采取打电话以残疾补贴款、丧葬补贴款、××补贴款名义，采用银行转账的方式17次骗取被害人童某2598元、郭某4396元、刁某47678元、吴生土4980元、徐某甲10789元、王某戊49978元、李某甲19000元、张某丙63600元、陈某12879元、林某8923元、黄某丙3000元、樊某17456元、徐某乙49987元、彭某10852元、李某乙7991元、卞某9000元、刘某丁4978元，共计328085元。后张宝鑫、连炳华、陈彬华等人随即在江西省境内将钱取走。
公诉机关认为，被告人邓华锦、郑巧霞、郑阿伟、郑明财、杨金汝、苏永海、陈忠斌的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六的规定，已构成诈骗罪，且符合《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，系共同犯罪。请求依法判处。
被告人邓华锦辩称，我于2015年6月25日因××住院，于2015年7月8日出院，7月16日才开始实施诈骗的，指控的场次都没参与。
被告人郑巧霞辩称，我是邓华锦出院后才开始诈骗的，参与了起诉书指控的2、3、4、10场。
被告人郑阿伟辩称，我是从邓华锦出院后开始诈骗的，参与了起诉书指控的3、10场。
被告人郑明财辩称，起诉指控的事实我不清楚，我没取过钱也没用过钱。辩护人的辩护意见是，对起诉书指控的罪名没有异议，但被告人郑明财具有法定的从轻、减轻量刑情节。1、郑明财不清楚诈骗事实，只是取过一次钱；2、被告人郑明财没有参与实施诈骗；3、郑明财在本案中所起作用较小，系从犯；4、郑明财系初犯、偶犯，没有犯罪前科。建议判处被告人郑明财有期徒刑十个月。
被告人杨金汝辩称，我没有参与诈骗，我只是借卡给杨林华，杨林华没空时我帮他取过钱，我不知道是诈骗的钱。辩护人的辩护意见是，对起诉书指控的罪名没有异议，对场次有异议。1、13、14场不能成立。前两次取钱被告人杨金汝并不知道是诈骗款，只是向其哥哥杨林华提供银行卡，后来问过之后才知道是赃款。2、杨金汝系从犯，又系初犯、偶犯应当从轻处罚。3、被告人杨金汝家庭情况特殊，夫妻双方入狱，孩子无人看管，希望量刑时酌情予以考虑。
被告人苏永海辩称，我只取过一次6万元的钱，没有参与过诈骗。辩护人的辩护意见是，一、被告人苏永海不是直接实施打电话诈骗的人员，只是从事帮助实施诈骗人员进行取款的辅助行为，所起作用较小，应当认定为从犯。二、被告人苏永海在归案以后，如实供述了自己及其他同案犯的全部犯罪事实，依法可以从轻或减轻处罚。三、被告人苏永海当庭自愿认罪，认罪态度较好，具有明显的悔罪表现，依法应当酌情从轻处罚。四、被告人苏永海及其家人愿意退赃。五、被告人苏永海系初犯、偶犯，无前科，其主观恶性较小，依法可以从轻处罚。建议法庭对被告人苏永海在有期徒二年以下量刑。
被告人陈忠斌辩称，我取过8次钱，诈骗的事我没有参与过。
经审理查明，1、2015年5月13日，被告人邓华锦、郑巧霞、郑阿伟等人打电话至张某乙的手机，虚构张某乙可以领取残疾补贴款的事实，采用银行转账的方式使张某乙将钱转至622848005130840078（编号“67”）的农行卡内，骗取张某乙23456元人民币。
2、2015年7月1日，被告人邓华锦、郑巧霞、郑阿伟等人打电话至于某的手机，虚构于某的哥哥可以领取残疾补贴款的事实，采用银行转账的方式使于某将钱转至其62×××78（编号“67”）的银行卡内，骗取于某32606元人民币。
3、2015年7月27日，被告人邓华锦、郑巧霞、郑阿伟等人打电话至龚洪云的手机，虚构龚洪云的父亲有残疾补贴款的事实，采用银行转账的方式使龚洪云将钱转至其提供的62×××78（编号“67”）的银行卡内，骗取龚洪云90**元人民币。
4、2015年7月5日，被告人邓华锦、郑巧霞、郑阿伟等人打电话至姚志萍的手机，虚构姚志萍有残疾补贴款等事实，采用银行转账的方式使姚志萍将钱转至其提供的6212262402010522262（编号“67”）的银行卡内，骗取姚志萍3165元人民币。
5、2015年5月16日，被告人邓华锦、郑巧霞、郑阿伟等人打电话至乔某的手机，虚构乔某有残疾补贴款的事实，采用银行转账的方式使乔某将钱转至其提供的62×××20（编号“67”）的银行卡内，骗取乔某998元人民币。
6、2015年5月17日，被告人邓华锦、郑巧霞、郑阿伟等人打电话至丁某的手机，虚构丁某的母亲有残疾补贴款的事实，采用银行转账的方式使丁某将钱转至其提供的62×××20（编号“67”）的银行卡内，骗取丁某49789元人民币。
7、2015年6月11日，被告人邓华锦、郑巧霞、郑阿伟等人打电话至刘某甲的手机，虚构刘某甲的婆婆有残疾补贴款的事实，采用银行转账的方式使刘某甲将钱转至其提供的62×××20（编号“67”）的银行卡内，骗取刘某甲1658元人民币。
8、2015年6月12日，被告人邓华锦、郑巧霞、郑阿伟等人打电话至柯某的手机，虚构柯某有残疾补贴款的事实，采用银行转账的方式使柯某将钱转至其提供的62×××20（编号“67”）的银行卡内，骗取柯某8989元人民币。
9、2015年6月12日，被告人邓华锦、郑巧霞、郑阿伟等人打电话至范某甲的手机，虚构范某甲的父亲范迎芳有残疾补贴款的事实，采用银行转账的方式使范某甲将钱转至其提供的62×××20（编号“67”）的银行卡内，骗取范某甲4123元人民币。
10、2015年7月30日，被告人邓华锦、郑巧霞、郑阿伟等人打电话至黄某甲的手机，虚构黄某甲家的小孩有残疾补贴款的事实，采用银行转账的方式使黄某甲将钱转至其提供的62×××20（编号“67”）的银行卡内，骗取黄某甲1191元人民币。
以上诈骗钱财有提供该银行卡的张宝鑫、连炳华、陈彬华等人在江西省境内将钱取走后再转至三被告人提供的银卡内，三被告人进行分赃。
11、2015年7月27日，被告人杨金汝伙同他人的诈骗团伙打电话至戴某的手机，以戴某的父亲有残疾补贴款的事实，采用银行转账的方式使戴某将钱转至其提供的62×××70（编号“88”）的银行卡内，骗取戴某1879元人民币。
12、2015年7月31日，被告人杨金汝伙同他人的诈骗团伙打电话至包金晶的手机，以包金晶的父亲包国荣有残疾补贴款的事实，采用银行转账的方式使包金晶将钱转至其提供的62×××00（编号“62”）的银行卡内，骗取包金晶987元人民币。
13、2015年5月4日，被告人杨金汝伙同他人的诈骗团伙打电话至刘某乙的手机，以刘某乙的父亲冯再友有残疾补贴款的事实，采用银行转账的方式使刘某乙将钱转至其提供的6217971000009876052（编号“62”）的银行卡内，骗取刘某乙5210元人民币。
14、2015年5月10日，被告人杨金汝伙同他人的诈骗团伙打电话至王某甲的手机，以王某甲买的车有补贴款的事实，采用银行转账的方式使王某甲将钱转至其提供的62×××22（编号“79”）的银行卡内，骗取王某甲7078元人民币。
15、2015年5月17日，被告人杨金汝伙同他人的诈骗团伙打电话至王某乙的手机，以王某乙有残疾补贴款的事实，采用银行转账的方式使王某乙将钱转至其提供的62×××22（编号“79”）的银行卡内，骗取王某乙1234元人民币。
16、2015年5月20日，被告人郑明财、杨金汝伙同他人的诈骗团伙打电话至赵某的手机，以赵某的儿子罗海锋有残疾补贴款的事实，采用银行转账的方式使赵某将钱转至其提供的62×××22（编号“79”）的银行卡内，骗取赵某6555元人民币。
17、2015年5月24日，被告人杨金汝伙同他人的诈骗团伙打电话至范某乙的手机，以范某乙的母亲王玉兰有残疾补贴款的事实，采用银行转账的方式使范某乙将钱转至其提供的62×××22（编号“79”）的银行卡内，骗取范某乙10789元人民币。
以上诈骗钱财有提供该银行卡的张宝鑫、连炳华、陈彬华等人在江西省境内将钱取走后再转至被告人杨金汝提供的银行卡内，由被告人杨金汝、郑明财取出。
18、2015年6月16日，被告人苏永海伙同陈建强（另案处理）等人诈骗团伙打电话至梅某的手机，以梅某有公积金补贴款的事实，采用银行转账的方式使梅某将钱转至其提供的62×××55（编号“60”）的银行卡内，骗取梅某19978元人民币。
19、2015年7月22日，被告人苏永海伙同陈建强（另案处理）等人诈骗团伙打电话至黄某乙的手机，以黄某乙有新生儿补贴款的事实，采用银行转账的方式使黄某乙将钱转至其提供的62×××55（编号“60”）的银行卡内，骗取黄某乙9234元人民币。
20、2015年7月10日，被告人苏永海伙同陈建强（另案处理）等人的诈骗团伙打电话至王某丙的手机，以王某丙有新生儿补贴款的事实，采用银行转账的方式使王某丙将钱转至其提供的62×××19（编号“63”）、62×××87（编号“63”）的银行卡内，骗取王某丙25545元人民币。
21、2015年5月12日，被告人苏永海伙同陈建强（另案处理）等人的诈骗团伙打电话至刘某丙的手机，以刘某丙有残疾补贴款的事实，采用银行转账的方式使刘某丙将钱转至其提供的62×××19（编号“63”）的银行卡内，骗取刘某丙5398元人民币。
22、2015年6月27日，被告人苏永海伙同陈建强（另案处理）等人的诈骗团伙打电话至王某丁的手机，以王某丁有交通事故补贴款的事实，采用银行转账的方式使王某丁将钱转至其提供的62×××19（编号“63”）的银行卡内，骗取王某丁1860元人民币。
23、2015年5月13日，被告人苏永海伙同陈建强（另案处理）等人的诈骗团伙打电话至杨某的手机，以杨某的母亲何华平有残疾补贴款的事实，采用银行转账的方式使杨某将钱转至其提供的62×××40（编号“80”）的银行卡内，骗取杨某630元人民币。
24、2015年6月9日，被告人苏永海伙同陈建强（另案处理）等人的诈骗团伙打电话至冯某的手机，以冯某有残疾补贴款的事实，采用银行转账的方式使冯某将钱转至其提供的62×××40（编号“80”）的银行卡内，骗取冯某4956元人民币。
以上诈骗钱财由张宝鑫、连炳华、陈彬华等人随即在江西省境内将钱取出后转至苏永海、陈建强等人诈骗团伙提供的银行卡内。
25、2015年6月22日，被告人陈忠斌伙同陈国全（另案处理）等人的诈骗团伙打电话至童某的手机，以童某的母亲有残疾补贴款的事实，采用银行转账的方式使童某将钱转至其提供的6228480818739866478（编号“65”）的银行卡内，骗取童某2598元人民币。
26、2015年7月16日，被告人陈忠斌伙同陈国全（另案处理）等人的诈骗团伙打电话至郭某的手机，以郭某的丈夫有补贴款的事实，采用银行转账的方式使郭某将钱转至其提供的62×××77（编号“65”）的银行卡内，骗取郭某4978元人民币。
27、2015年7月29日，被告人陈忠斌伙同陈国全（另案处理）等人的诈骗团伙打电话至刁某的手机，以刁某的妻子有残疾补贴款的事实，采用银行转账的方式使刁某将钱转至其提供的62×××22（编号“63”）的银行卡内，骗取刁某47678元人民币。
28、2015年7月30日，被告人陈忠斌伙同陈国全（另案处理）等人的诈骗团伙打电话至吴生土的手机，以吴生土的家人有丧葬补贴款的事实，采用银行转账的方式使吴生土将钱转至其提供的62×××74（编号“71”）的银行卡内，骗取吴生土4980元人民币。
29、2015年5月16日，被告人陈忠斌伙同陈国全（另案处理）等人的诈骗团伙打电话至徐某甲的手机，以徐某甲有残疾补贴款的事实，采用银行转账的方式使徐某甲将钱转至其提供的62×××36（编号“98”）的银行卡内，骗取徐某甲10789元人民币。
30、2015年5月19日，被告人陈忠斌伙同陈国全（另案处理）等人的诈骗团伙打电话至王某戊的手机，以王某戊的父亲王献军有残疾补贴款的事实，采用银行转账的方式使王某戊将钱转至其提供的62×××36（编号“98”）的银行卡内，骗取王某戊49978元人民币。
31、2015年7月12日，被告人陈忠斌伙同陈国全（另案处理）等人的诈骗团伙打电话至李某甲的手机，以李某甲的女儿有××补贴款的事实，采用银行转账的方式使李某甲将钱转至其提供的62×××36（编号“98”）的银行卡内，骗取李某甲18900元人民币。
32、2015年7月20日，被告人陈忠斌伙同陈国全（另案处理）等人的诈骗团伙打电话至张某丙的手机，以张某丙的父亲有残疾补贴款的事实，采用银行转账的方式使张某丙将钱转至其提供的62×××36（编号“98”）的银行卡内，骗取张某丙63600元人民币。
33、2015年7月28日，被告人陈忠斌伙同陈国全（另案处理）等人的诈骗团伙打电话至陈某的手机，以陈某的母亲有丧葬补贴款的事实，采用银行转账的方式使陈某将钱转至其提供的62×××61（编号“66”）的银行卡内，骗取陈某12879元人民币。
34、2015年7月29日，被告人人陈忠斌伙同陈国全（另案处理）等人的诈骗团伙打电话至林某的手机，以林某的弟弟有残疾补贴款的事实，采用银行转账的方式使林某将钱转至其提供的62×××61（编号“66”）的银行卡内，骗取林某8923元人民币。
35、2015年6月19日，被告人陈忠斌伙同陈国全（另案处理）等人的诈骗团伙打电话至黄某丙的手机，以黄某丙有残疾补贴款的事实，采用银行转账的方式使黄某丙将钱转至其提供的62×××06（编号“69”）的银行卡内，骗取黄某丙2998元人民币。
36、2015年6月24日，被告人陈忠斌伙同陈国全（另案处理）等人的诈骗团伙打电话至樊某的手机，以樊某的父亲有残疾补贴款的事实，采用银行转账的方式使樊某将钱转至其提供的62×××06（编号“69”）的银行卡内，骗取樊某17456元人民币。
37、2015年5月11日，被告人陈忠斌伙同陈国全（另案处理）等人的诈骗团伙打电话至徐某乙的手机，以徐某乙办理的汽车报废文件的退费款下来了为由，采用银行转账的方式使徐某乙将钱转至其提供的62×××94（编号“71”）的银行卡内，骗取徐某乙49987元人民币。
38、2015年5月24日，被告人陈忠斌伙同陈国全（另案处理）等人的诈骗团伙打电话至彭某的手机，以彭某的小孩有残疾补贴款的事实，采用银行转账的方式使彭某将钱转至其提供的62×××94（编号“71”）的银行卡内，骗取彭某10852元人民币。
39、2015年7月19日，被告人陈忠斌伙同陈国全（另案处理）等人的诈骗团伙打电话至李某乙的手机，以李某乙的哥哥有残疾补贴款的事实，采用银行转账的方式使李某乙将钱转至其提供的62×××59（编号“71”）的银行卡内，骗取李某乙7991元人民币。
40、2015年7月21日，被告人陈忠斌伙同陈国全（另案处理）等人的诈骗团伙打电话至卞某的手机，以卞某有残疾补贴款的事实，采用银行转账的方式使卞某将钱转至其提供的62×××79（编号“69”）的银行卡内，骗取卞某9000元人民币。
41、2015年7月24日，被告人陈忠斌伙同陈国全（另案处理）等人的诈骗团伙打电话至刘某丁的手机，以刘某丁有残疾补贴款的事实，采用银行转账的方式使刘某丁将钱转至其提供的62×××79（编号“69”）的银行卡内，骗取刘某丁4978元人民币。
以上诈骗钱财由张宝鑫、连炳华、陈彬华等人随即在江西省境内将钱取出后转至陈国全、陈忠斌等人诈骗团伙提供的银行卡内。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人邓华锦供述，2015年3月份跟着福建省泉州市安溪县一个叫“光头”的人采取打电话的方式，虚构被害人可以领取残疾补贴款等事实诈骗他人钱财，我跟着“光头”干的大概一个月左右，总共分得3000多元。后来我学会怎样骗人了，就开始单干了。2015年4月份，我回到漳平市联系我前妻郑巧霞及其弟弟郑阿伟，我们三个开始合伙干这行。我从“光头”那购买残疾人的信息、购买电话卡、取系取款人等前期准备工作。帮我们取款的人也是通过“光头”介绍的，都是电话联系，我在取款人那里的编号是67号，每次打电话我说是67号，对方就知道我是谁了。帮我取钱的人给我们提供有五个银行卡号，我们骗成功后他们负责把钱取出来存到我提供的帐号上。我提供的卡是用我们三个人的身份信息、还有用亲戚信息开的卡，钱打到卡后一般都是我负责把钱取出来，郑巧霞也去取过。钱取出来后，是按照郑巧霞、郑阿伟他们两个谁打成功的电话所骗得钱的百分之十给他俩分钱，第二个电话百分之八分钱，剩余的钱都是我的。我们从2015年4月份干到现在，具体骗多少人、多少次我也记不清了，总共骗得大概有七八万块钱。
2、被告人郑巧霞供述，2015年3、4月份左右，我前夫邓华锦给我说带我挣钱，冒充当地残联工作人员告诉国家有残疾补助，如果对方相信，就把手里的银行帐号给对方，在电话里教别人如何在ATM机上操作，误导别人把他们银行卡上的钱转到我们的银行帐户上。开始是我和邓华锦两个人参与，后来我老弟郑阿伟也参与进来了。我把我名下的一张农村信用社卡和一张邮政储蓄卡交给邓华锦，诈骗成功后，邓华锦联系的有专门取款的人，取款人把诈骗得来的钱取出后再打到我名下的两张银行卡上，钱到帐后邓华锦一般都是安排我去取钱，取回的钱都交给邓华锦，有时候邓华锦也去取钱。我每天拨打电话，多时一天骗成功一起，有时一天连一个也骗不成功，具体骗成功多少我也说不了。前期诈骗成功得到钱之后，我因为是打的第一个电话，就分给我百分之十，后来我负责接第二个电话就分百分之八。我分十个点的时候，分了有两千多元；后来分八个点，我拿了有四千元左右，我总共分得六千多元。
3、被告人郑阿伟供述，2015年4月份的一天，邓华锦找到我，让我和他、还有我姐姐郑巧霞一块打电话骗钱。邓华锦事先准备好手机、被诈骗人的名单和联系方式等信息，给我拿了纸上面写好了台词，让我照着念。我们就以有残疾证的国家补贴为由，来骗取受害人的钱。如果我打的电话诈骗成功，我会分到百分之十，邓华锦和我姐怎样分我不清楚。我打电话应该骗成功三个，骗了10000多块钱，我记得有一笔是4800元、一笔是4500元、还有一笔是3500元，我分了1000多元。邓华锦和我姐他们总共骗多少钱我不清楚。我从四月份干到七月份，这几个月，我不是天天干，基本上一个月能干十天左右。
4、被告人杨金汝供述，几个月前，我哥杨林华和几个人一起打电话骗钱，后来我哥找到我说用我的银行卡转钱，按转钱的百分之十给我。后我用我的名字在农业银行开了卡，把帐号给了杨林华，这段时间，大概帮杨林华取过七八次有四万多元钱。每次都是晚上7、8点时杨林华给我打电话，我去取钱，如没时间取我就转到他的银行卡上，杨林华还让我给别人打过钱。只知道杨林华他们几个人开车出去在外面打电话骗钱，但不知道采取什么方法骗。我老公郑明财和我一起去取过一、二次钱，郑明财知道我取的是杨林华诈骗的钱。为杨林华取的钱郑明财用过一次。郑明财的信用卡欠钱了，我把从杨林华那取的20000多元现金给郑明财用了一天，过了一天，郑明财又把那20000多元现金刷出来交给我，我把钱汇给杨林华了。我使用以我的名字开户的两张农行卡尾号分别是1570、7071，还有杨林华给我的农行卡户名是郑松金，尾号4273取钱。
5、被告人郑明财供述，三个月前的一天晚上和爱人杨金汝一起在银行取过一次杨林华诈骗的钱五六千元钱。知道是杨林华诈骗的钱，杨金汝让和她一块去，所以就去了。2015年5、6月份当时资金周转紧张，信用卡到期还款，用过杨金汝卡上杨林华诈骗得来的钱还信用卡两万多元，具体两万几记不清了。
6、被告人苏永海供述，2015年4月份，陈建强（苏建强）组织人到山上虚构被害人可以领取残疾补贴款等事实诈骗他人钱财，由陈建强做老板负责购买资料、雇佣打电话的人，让我负责后勤服务，并取钱。每天我给山上的人送饭，每次给我一百二百的，骗的多就给我二百，骗的少给我一百元，帮忙取钱提成是百分之二。一直到八月份，听别人说在外地取款的人被抓了，我就不往山上送饭、取钱了。我一共分了2600元钱。
7、被告人陈忠斌供述，大约一个月前，我小孩舅陈国全找到我，说他骗人家的钱忙不过来，让我帮助取钱，他按取钱的1个点也就是百分之一给我提成。我就用自己的身份证办了两张银行卡，农行卡尾号1175，中行卡号记不清了。在这一个多月的时间内我帮陈国全取了6次钱，我记得清楚的分别是6万元、4万元、三次2万元，5000元是用中行卡取的，还有的取钱我记不住了，以银行的取钱单子为准。我帮陈国全取的大约有20多万元钱，我共提成大约是2000多元钱。我没有具体实施诈骗，不知道陈国全用什么方法骗人家的钱。
8、同案人张宝鑫供述，我绰号“包菜”。2015年正月初八到正月二十，我开始和陈彬华买了一批银行卡，大概不到一百张，陈彬华在家负责收帐，我和陈煌华取款之后在把钱汇给陈彬华。我们每取一笔钱客户给我们提成7、8个点（百分之七或八），这些钱我们三个分。四月十几号的时候，我和陈彬华、陈煌华又买了一批银行卡，二十多套，一百多张。四月中下旬我和陈煌华开始到江西取款，五月三日晚上陈煌华去了福建长汀，四号我在家和陈煌华联系由陈煌华在外边取款直至五月七日。七号之后，我和“小孩”连炳华一起开始取款，几天后陈煌华被抓了。之后我在福建家里接客户的电话，然后客户把骗来的钱存到我们取款用的银行卡里，陈彬华带着“小孩”连炳华和陈彬华喊的人一起去江西取款。陈国全给好多客户取钱，我所知道的陈国全98号、71号、85号、65号、86号客户取钱，其它的我记不清了。建强对应的是83号客户卡，另外建强还帮其他客户送现金，他对应的还有60号和80号客户。我手机短信中发的有“伟”、“锦”、“巧霞”、“科泗”对应的是67号客户，“67”号客户是从四月份开始给我们联系取钱的，一直到我们被抓。手机短信中的“汝”对应的是“59号”客户，另外“59号”客户还有一个叫“松金”的银行卡，也是今年四月份开始让我们取款的。
我们一共有20多套卡，每页是一套5张卡，每页对应的有一个编号，这个编号既是对应的每套银行卡的代号，也同时是使用这套卡的客户代码，如果客户数超出我们卡的套数，我们就让两个或两个以上的客户使用同一个编号的银行卡。每个客户都有一个和我们专门联系的电话号码，每个客户的电话号码都存在对应的客户代码后面，这些东西都存在我们那部蓝色诺基亚手机和放卡的名片夹里。我们把卡号提供给客户实施诈骗使用后，有的客户发现卡号不能通过电话银行查询或被冻结等原因就反馈给我们这个卡号的信息，然后我们记到本子上核实情况。那个黄色的小本子上面写的有卡的编号、开户行及对应的钱数，钱数省掉了两个零，比如本子上的：“62邮25”表示的就是“客户代码为62的使用编号为62的银行卡取款，取款金额为2500元。”我们按8%的提成，挣了有20多万。我们减去我们8%的提成后再把剩余钱款通过客户提供的银行卡号把钱汇过去。
我们一共给二三十个诈骗团伙取钱，我们这个团伙里我知道一个象湖镇的叫陈国全的，我那部蓝色手机通讯录输的他的名字是“现金”，就是一部分客户为了安全，让我们把取来的钱先给陈国全转过去，然后陈国全在我们当地把钱取出来再直接交给诈骗的人，陈国全负责和好几个客户取款，其中我记得98号客户就让他取款。我的其他客户是我们取完钱后，实施诈骗的客户直接把帐号发过来，我们把钱存入他们的帐户，然后他们自己直接把钱取出来。我手机里记录的客户代号对应的帐号能记起一部分，比如83号客户对应的是户名陈建平、陈建强、苏永海的帐户，67号客户对应的是户名邓华锦、郑巧霞、郑阿伟、邓科泗的帐户。我手机里存的名称为“67”发的短信内容是67号客户发给我的银行卡号，让把取出来的钱转给他。
我手机短信中的“汝”的银行帐户团伙所对应的编号为59、79、82号，“松金”的银行卡号也是他们这个团伙使用的，对应的编号为88、62、81号。
“现金“指的是陈国全。陈国全跟编号为69、90、98、71、85、65、86、66、63号团伙负责取款。
我手机短信中的“建强”是银行帐户名叫苏建强，也叫陈建强，他跟“建平”、“永海”是一个团伙的，他们是83号团伙实施诈骗的人，同时他们还为60、63、80号团伙取款。
9、同案人陈彬华供述，2015年4月下旬，我和“包菜”、我堂哥陈煌华商量着买了银行卡准备帮诈骗的人取款，一共花了3万元钱，我和“包菜”、陈煌华每人付了一万元，买银行卡是我和“包菜”、陈煌华去安溪买的，加上我从别人那里拿的几套银行卡，一共有20多套银行卡，每套5张，每套的五张卡是五家不同银行的，有的是同一身份证开的卡，有的是不同身份证开的。一共有百多张，每套银行卡都有一个编号，客户也有编号，每个银行卡编号对应一个客户编号。陈煌华被抓之后，我联系“大头”帮忙取款，干了有七天，我和“包菜”听说公安机关在找我们，就躲了十多天。“龙哥”、“小孩”过来找我和他一起到江西取钱实施诈骗，我和“龙哥”、“包菜”、“小孩”商量后，我和“龙哥”、“小孩”在江西取钱，“包菜”在福建接客户电话，“包菜”接到电话后，通知我和“龙哥”、“小孩”在江西取钱。
我们把取到的钱先转给陈国全，陈国全把钱取走后再把钱给实施诈骗的人，我们称陈国全为“现金”，你们找到陈国全就找到诈骗的人了，陈国全同时给几个客户取款。
10、同案人连炳华供述，2015年5月份的一天，象湖镇上的陈彬华找到我问我能不能找一部车，说想带着我出去取款，就是别人诈骗的钱由我们负责取，然后给我分红。后来我就经过朋友租了一部车，就开着车带着陈彬华和一个外号叫“包菜”的人去了江西省境内。我们每一天或两天换一个市，陈彬华和“包菜”他们俩买的有一些银行卡，都在一个名片夹里放着。“包菜”负责联系实施诈骗的客户并提供给客户银行卡号，一旦客户骗的钱到账后“包菜”就让我开着车我们三个一块找银行自助取款机取款，有时忙时“包菜”也取款。“包菜”和陈彬华提供的银行卡、手机、手机号、眼镜等取款的工具，包菜负责与客户联系及管理我们挣的钱。一共取了多少钱不清楚，有时一天几千块、有时一天好几万，还有的一天取了20多万的款。都是在自助取款机跨行取款，卡的背面都有取款密码，取款时我们一般都戴着眼镜，有时是墨镜，有时是平光镜。超过两万的话，我们会准备两张或两张以上的银行卡，把超出的部分转到另外一张卡然后再取出来。
11、同案人苏建强供述，2015年4月份，我想着挣点钱经人介结认识了两个安溪人，联系好后我们就一起到附近山上打电话诈骗，我姐夫苏永海负责给我们往山上送饭送水及取款。我们四个人干了有半个多月，因为挣钱少我们就分开不干了，四月份下旬，我们村的陈彬华找到我让我负责为他们取诈骗来的钱，按我取款数额的1%提成，我同意后就开始为他们取款，取到7月份的时候我怕出事就不给他们取款了。苏永海后来取了两次款。
12、同案人林子浩供述，2015年6月份具体哪天记不清了，苏建强向我借银行卡，他说是用来转诈骗的钱，我当时把我的中国工商银行卡尾号9850的借给他。7月5日苏建强找到我让我帮他取款，当时他给我两张卡，一张是我的卡，一张是开户名陈建平的工行卡，让我帮他取钱。我的那张卡上没钱，另一张卡上有36000元钱。我知道这些是漳平市实施诈骗的人得来的，诈骗团伙有专门负责在外取钱的人，他们在外地把这些诈骗得来的钱取出来之后，扣除取款人的好处费，大概是诈骗金额的百分之十，扣除这些后再把剩余的钱汇到苏建强的银行卡中，后这些钱再交给实施诈骗的人，苏建强提诈骗金额的百分之二。
13、被害人张某乙陈述，2015年5月13日15时30分左右，我邻居张玉存的对象到我家找我让我帮她接个电话，电话人称国家残联让提供卡号领取残疾补助，由于张玉存没有银行卡，我就把我的建设银行账号43×××18，另一张也是建行的6217002170002148321，提供给对方，然后他让我到自动取款机按他的要求进行操作，后发现被骗了，我卡里的23456元钱被骗走。
附：受案登记表、枣庄市公安局薛城分局立案决定书、银行卡交易记录、被害人身份证及银行卡复印件。
14、被害人于某陈述，2015年7月1日下午15时许，我接到自称省残联的电话说我大哥于敬海的残疾补助下来了，让提供银行卡，好打钱。后我提供的工行卡是6212261303000263035、户名雍兵；信用社卡6229538101000205894、户名于某；农行卡是6228480671090868710、户名于某；对方的卡号是62×××78，按照对方的操作方法，我被骗走32606元。
附：受案登记表、怀远县公安局立案决定书、银行卡交易记录、中国农业银行转帐凭证。
15、被害人龚某陈述，2015年7月27日早上10时左右，我接到手机号为1896616××××8电话，让我打其提供的电话登记我父亲残疾证的相关信息，领取残疾补助，我电话咨询完后就给对方提供建行卡6217001470001362597；对方账号：62×××78，按照对方的操作方法，我被骗了11300元钱。
附：受案登记表、衢州市公安局衢州经济开发区分局立案决定书、受案回执、银行卡交易查询单、中国建设银行转帐凭证、被害人户籍证明。
16、被害人姚某陈述，2015年7月5日接到电话150××××4758自称是信阳残联的工作人员，说有我残疾补助金，让提供银行卡打到我帐户上，需按对方操作进行，后我被骗3165元，对方账号：62×××62。
附：受案登记表、息县公安局立案决定书、现场勘查记录、现场平面示意图、现场照片、息县公安局刑警大队情况说明、被害人户籍证明。
17、被害人乔某陈述，2015年5月份的一天，我丈夫给我打电话说财政所还是民政所给我拨付残疾补贴，我丈夫给我说了电话让我打回去，打回后对方让提供银行卡，第二天我去银行查询发现卡上998元被转走了，我的邮政储蓄卡：62×××13。我想着追不回来了，就没有报案。
附：乔某残疾证复印件。
18、被害人丁某陈述，2015年5月17日上午11点我接到电话187××××8394，自称是国家财政部的工作人员，说我母亲的残疾补助下来了，让我拿着银行卡去银行给我打钱，我按对方提供的电话打了电话，根据他们说的操作方法，后发现我被骗49789元，对方电话：187××××8394、010516××××0。对方账号：62×××20；我的账号：62×××29，户名李瑞芳。
附：受案登记表、辉县市公安局立案决定书、受案回执、银行卡交易查询单、刘桂香残疾证复印件（监护人丁某）。
19、被害人刘某甲陈述，2015年6月11日我接到一个电话，说是国家民政局的，因我婆婆有残疾证，他们要给我婆婆打钱，需拿着银行卡到自助存款机操作，后我按他们提示操作发现被骗1658元。我的账号：62×××15，户名是蓝仁峰；对方账号：62×××20，户名：隋孝忠。
附：帐户明细查询单。
20、被害人柯某陈述，2015年6月9日10：07分接到158××××0139电话，说是陕西民政局的工作人员，要发放残疾人国家财政补贴资费，并给我提供国家财政补贴公司电话。2015年6月12日10：30分左右，我拨打了对方提供电话，按照他们提示进行操作，后被骗8989元。我的账号：62×××28；对方账号：62×××20。
附：受案登记表、报案材料、包头市公安局东河区分局立案决定书、交易查询单、柯某残疾证复印件。
21、被害人范某甲陈述，2015年6月12日下午14时许，接到一个男子电话，以给我父亲发放残疾补助金名义，让我提供银行卡，我被骗4123.45元，我本人帐号是：62×××42；对方帐号是：62×××20。
附：范迎芳残疾证复印件。
22、被害人黄某甲陈述，2015年7月30日我接到电话135××××2984一名自称民政残疾补贴中心工作人员，以我家小孩可以领残疾补贴为由，让提供银行卡，并按对方要求操作，我被骗1191元，我本人邮政银行帐号：62×××16；对方帐号：62×××20。
附：受案登记表、南安市公安局立案决定书。
23、被害人戴某陈述，2015年7月27日14时38分我接到号码为170527××××9电话，说我爸爸的残疾证办好了，有3600元钱要退，具体怎么退钱让我拨打010582××××9电话，我拨打后对方让我提供一个银行卡并到附近的ATM机上按照他的提示进行操作，我被骗1879元，我的银行帐号是：62×××79，对方帐号是：62×××70。
附：受案登记表、受案回执、杭州市公安局萧山区分局立案决定书、受案回执、戴某户籍证明、汇款凭证、银行卡复印件。
24、被害人包金晶陈述，2015年7月31日11时左右我接到一陌生男子电话，说我爸爸残疾证办好了，还说要打3600元钱给我们，后按对方所说操作我被骗1000元，我的建行卡号：62×××26，对方帐号：62×××00。
附：受案登记表、受案回执、银行卡客户交易查询单。
25、被害人刘某乙陈述，2015年5月4日早上10点我接到182××××6124自称是北京救助中心工作人员的电话，让我父亲办理残疾证，需要提供帐号领取残疾补助金，按照对方所说的操作，我被骗5210元钱。我的邮政银行卡号是62×××20，对方卡号我记不住了。
附：受案登记表、受案回执、贵州省正安县公安局立案决定书、受案回执、正安县公安局安场派出所说明、帐户交易明细单、现场勘验笔录、现场照片、现场示意图。
26、被害人王某甲陈述，2015年5月10日9点47分接到一个电话187××××1759女的告诉我，我买的车享受国家补贴，编号为399417，后告诉我一个电话010××××2343，拨打后一个男的接的电话，按照他的操作在自动取款机上，我被骗了7175元钱。我的邮政储蓄卡号是62×××96，对方卡号：62×××22。
附：受案登记表、受案回执、金昌市公安局金川分局立案决定书、金昌市公安局金川分局调取证据通知书、报案材料、帐户交易明细单。
27、被害人王某乙陈述，2015年5月17日上午11点左右，我接到号码为01051669257的电话，告诉我财政部有专项资金救助残疾人，让我拿银行卡到银行转款3600元，按照对方给我说的操作，后我发现我卡里1234元钱不见了。我的邮政卡号为62×××55。
附：驻马店市公安局南海分局接处警登记表、受案登记表、驻马店市公安局南海分局立案决定书、驻马店市公安局南海分局移送案件通知书、调取证据通知书、王某乙残疾证复印件、帐户交易明细。
28、被害人赵某陈述，2015年5月20日中午，一个女人','2018-10-03
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第二百六十二条罪犯在服刑期间又犯罪的，或者发现了判决的时候所没有发现的罪行，由执行机关移送人民检察院处理。[ly]
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第七十八条
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：[ly]
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第七十九条
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