西安市雁塔区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)陕0113刑初第688号
公诉机关西安市雁塔区人民检察院。
被告人林明华，曾用名林峻磊，男，汉族，1985年9月25日出生于河南省漯河市，大学文化程度，户籍地漯河市郾城区，捕前系河南民有企业管理咨询有限公司法定代表人。2015年5月28日被抓获,次日因涉嫌犯诈骗罪被西安市公安局高新分局刑事拘留，同年7月5日因涉嫌犯合同诈骗罪被逮捕。现羁押于西安市看守所。
辩护人韩志刚，河南蓝标律师事务所律师。
辩护人张骁隆，河南平允律师事务所律师。
西安市雁塔区人民检察院以雁检诉刑诉[2016]423号起诉书指控被告人林明华犯合同诈骗罪，于2016年6月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市雁塔区人民检察院指派检察员周佳出庭支持公诉，被告人林明华及其辩护人韩志刚、张骁隆到庭参加了诉讼。现已审理终结。
西安市雁塔区人民检察院指控，2014年9月至11月，被告人林明华伙同冯某南（另案处理）在经营河南大健医药科技有限公司西安分公司期间，以加盟“孙大夫脊椎治疗仪”项目为由，与吕某等12名被害人签订代理合作协议，骗取加盟费用共计183.5万元，其中骗取赵某120万元、王某126.5万元、杨某120万元、辛某10万元，郑某115万元、王某215万元、谭某10万元、吕某20万元，郑某210万元、范某20万元、孙某18万元、王某39万元。林明华、冯某南在收取货款后未按约定履行合同，花费573060元购买路虎揽胜汽车一辆，后于同年12月逃匿。2015年5月28日，林明华前往公安机关投案。破案后，赃款未追回。
为了证实指控的事实，公诉人当庭出示并宣读了相关证据材料，据此认为，被告人林明华的行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处，公诉机关同时建议对被告人林明华判处十三年左右有期徒刑。
被告人林明华对起诉书指控的基本事实及罪名均有异议，庭审中辩称其没有参与过公司的任何经营活动，亦没有与被害人签订过合同，故自己的行为不构成合同诈骗罪。被告人林明华的辩护人辩称该案系单位犯罪，被告人林明华主观上没有诈骗的故意，客观上也没有实施合同诈骗的行为，故林明华的行为不构成合同诈骗罪。
经审理查明，被告人林明华、冯某南（另案处理）在2014年9月至11月经营河南大健医药科技有限公司西安分公司期间，以加盟“孙大夫脊椎治疗仪”项目为由，与吕某等12名被害人签订代理合作协议，骗取加盟费共计183.5万元，其中赵某120万元、王某126.5万元、杨某120万元、辛某10万元、郑某115万元、王某215万元、谭某10万元、吕某20万元、郑某210万元、范某20万元、孙某18万元、王某39万元。林明华、冯某南收取加盟费后未按约定履行合同且逃匿。2015年5月28日，被告人林明华前往公安机关投案。案发后，赃款已挥霍。
认定上述事实的证据有：
1、书证：
（1）报案材料表明，被害人吕某等12人于2014年12月24日至2015年2月8日陆续报案称，因加盟河南大健医药科技有限公司西安分公司的“孙大夫脊椎治疗仪”系列产品被骗取钱财8万元到20万元不等。
（2）抓获经过表明，2015年5月28日，被告人林明华主动前往丈八路派出所投案并被抓获。
（3）户籍信息及情况说明、注销证明表明，被告人林明华存在双重户籍（林明华，男，汉族，身份证号为，河南省漯河市郾城区；林某1，男，汉族，身份证号，河南省漯河市召陵区召陵镇），在案发时已达到完全刑事责任年龄，公安机关发现该情况后已将身份重户的林某1的户籍注销。
（4）收款收据及刷卡凭证表明，被告人林明华、冯某南于2014年9月29日刷卡573060元购买路虎汽车一辆，林明华在刷卡凭证上签字。
（5）中国建设银行、中国农业银行取款凭条表明，被告人林明华自2014年9月至2015年2月从其中国建设银行卡号为52×××79内取款共计632500元，取款凭条均有林明本人的签名。被告人林明华中国农业银行卡号为62×××72自2014年9月至2015年2月取款共计80000元。
（6）中国建设银行存款凭条表明，被告人林明华自2014年9月至2015年2月向其中国建设银行卡号为52×××79内存款共计430000元。
（7）开户资料、监控截图及身份证影印件表明，被告人林明华于2014年8月20日在中国工商银行锦业路分理处开户，卡号为62×××87。
（8）中汇电子支付有限公司的交易流水（POS机）、信息资料、营业执照、中国建设银行（卡号：62×××46）交易信息表明，商户号Z08000000087101，商户名称宜家福便利店；商户号Z080000000152559，商户名称澳柯玛电动车商行，两商户经营者均为林某1，两台P**机均绑定卡号为62×××46、户名为林某1的中国建设银行卡。两台P**机交易记录显示2014年9月15日收到被害人谭某10000元、被害人王某120000元、被害人范某10000元、被害人杨某110000元、被害人吕某10000元；2014年9月17日收到被害人杨某1190000元；2014年9月18日收到被害人范某190000元、被害人吕某190000元；2014年9月21日收到被害人王某1200000元；2014年9月30日收到被害人辛某100000元；2014年10月17日收到被害人王某145000元；2014年10月25日收到被害人郑某25000元；2014年10月28日收到被害人郑某295000元；2014年11月1日收到被害人赵某110000元；2014年11月5日收到被害人赵某1190000元；2014年11月20日收到被害人王某25000元；2014年11月21日收到被害人王某310000元。
（9）西安市雁塔区信用合作联社银行流水记录表明，户名：林明华，卡号62×××58,2014年9月25日入账90000元（谭某）；2014年11月24日入账80000元（王某3）；2014年11月23日入账140000元（王某2）；2014年11月24日入账138600元（郑某1）。
（10）中国建设银行交易流水、中国工商银行交易流水、中国农业银行交易流水、西安市雁塔区农村信用合作联社银行流水表明，被告人林明华（林某1）将所收取的赃款在自己名下的银行卡之间流转的情况。
（11）银行短信开通记录表明，被告人林明华中国建设银行卡（卡号：52×××79、62×××46）的短信通知电话为132××××5599；被告人林明华中国建设银行卡（卡号：52×××79、62×××90）的手机银行电话为132××××5599；被告人林明华中国农业银行（卡号：62×××72）手机银行电话为132××××5599；被告人林明华中国工商银行（卡号：62×××87）短信通知电话为132××××5599。
(12)合同书、收款收据、存款凭证表明，被害人赵某1（20万元）、王某1（26.5万元）、杨某1（20万元）、辛某（10万元）、郑某1（15万元）、王某2（15万元）、谭某（10万元）、吕某（20万元）、郑某2（10万元）、范某（20万元）、孙某1（8万元）、王某3（9万元）与河南大健医药科技有限公司西安分公司签订了代理合作协议并交纳了代理费共计183.5万元。代理合作协议上写明河南大键医药科技有限公司西安分公司的开户行为中国工商银行（账号：62×××87，户名：林明华）；西安市雁塔区农村信用合作社丈八一路分社（账号：62×××58，户名：林明华）。
（13）公司登记材料、任职文件表明，河南大健医药科技有限公司西安分公司成立于2014年11月26日，住所地位于西安市高新区丈八东路南侧汇鑫IBC第1幢2单元18层21808号房，经营范围主要包括：多功能脊柱治疗仪、颈复康治疗仪等项目，公司2014年11月8日通过股东会议决议任命冯某南为负责人。
（14）冯某南户籍信息表明表明，冯某南，女，汉族，出生于1986年7月22日，身份证号为，户籍地为河南省漯河市郾城区新店镇冯庄村201号。
（15）私营企业基本注册信息、营业执照、法定代表人身份证明、股东会决议、公司登记申请书表明，河南民有企业管理咨询有限公司原法定代表人为冯某南，2014年9月29日变更为林某1，住所地位于河南省郑州市金水区金水路288号11号楼14层1407号，注册资本5000万元，实收资本20万元。经营范围：企业管理咨询、企业营销策划、一类医疗器械的销售（2014年9月29日新增）,股东为冯某南和冯龙飞，冯某南出资16万元，冯龙飞出资4万元。
(16)立案申请表、缴款书、医疗器械注册证、行政处罚决定书表明，2014年11月18日被害人刘某1因无医疗器械产品注册证书被行政处罚，罚款2000元。河南大健医药科技有限公司西安分公司先后两次将医疗器械产品注册证书交给被害人，两份证书内容一致，唯注册时间不同。
（17）车辆销售预算单、银行凭证、购车附属协议、汽车销售合同及机动车抵押材料表明，被告人林明华（林某1）于2014年9月29日在河南省漯河市漯河祥悦汽车贸易有限公司贷款购买一辆路虎揽胜行政版汽车，车总价1428000元，发动机号14050914194306PS，林某1以林明华户名的中国建设银行卡（卡号：52×××79）支付首付款573060元。
（18）协议书表明，2014年8月19日，冯某南代表河南民有企业管理咨询有限公司与孙某2代表的河南大健医药科技有限公司签订协议，河南大健医药科技有限公司授权河南民有企业管理咨询有限公司为陕西、山东、安徽、江苏等地区的独家运营商，全面负责该地区的销售、加盟商管理及售后服务等，河南民有企业管理咨询有限公司享有独立的经营及财务管理权，河南民有企业管理咨询有限公司需缴纳保证金100万元，支付时间为2014年11月19日。运营产品为“孙大夫脊柱治疗仪”及合同有效期内新增加的产品。
（19）律师函表明，由于河南民有企业管理咨询有限公司没有按照协议约定向河南大健医药科技有限公司缴纳100万元保证金，河南大健医药科技有限公司向河南民有企业管理咨询有限公司函告其已违约，并告知了相关的法律后果。
（20）提取笔录及扣押清单表明，公安机关的办案民警在见证人的见证下来到汇鑫IBC大厦B座1807室河南大健医药科技有限公司西安分公司，提取到财务文件及记账单若干、公司销售文件若干、经营许可文件若干、总经理办公文件若干、办公文件若干及相关文件资料一箱，依法扣押。
（21）提某,4表明，2014年8月24日，被告人林明华在提某,4上签字同意发放提成148400元。
（22）薪资表表明，被告人林明华未从河南大健医药科技有限公司西安分公司领取工资。
（23）回款通知表明，河南大健医药科技有限公司西安分公司于2014年8月22日将公司财务回款账号调整为被告人林明华个人账户（账号：62×××87，中国工商银行；账号：62×××16，中国邮政；账号：62×××58，西安市雁塔区农村信用合作社）。
（24）中华人民共和国医疗器械注册证表明，河南大健医药科技有限公司的多功能脊柱治疗仪注册证时间续注至2020年1月4日。
（25）情况说明表明，案发后，公安机关一直积极寻找冯某南的弟弟冯龙飞，未找到；寻找河南大健医药科技有限公司西安分公司的财务人员，也联系未果，由于公司的财务资料不能辨别真伪，故无法做出审计。
（26）机动车信息查询结果单、档案资料、货物进出口证明书、进口机动车检验证明、发票及完税证明表明，黑色路虎小型越野客车的机动车所有人为林某1，车牌号为豫Ｌ×××××，发动机号14050914194306PS。
（27）函及材料表明，宝鸡市食品药品监督管理局于2014年12月22日致函郑州市食品药品监督管理局要求协查关于河南大健医药科技有限公司经营的颈复康垫和多功能脊柱治疗仪是否合法、是否批准注册等问题。郑州市食品药品监督管理局高新分局回函宝鸡市食品药品监督管理局说明情况，并附有相关材料。
（28）行政许可受理通知书表明，河南大健医药科技有限公司于2014年12月18日向河南省食品药品监督管理局申请对多功能脊柱治疗仪产品延续注册已被受理。
（29）医疗器械生产企业许可证及医疗器械经营许可证表明，河南大健医药科技有限公司医疗器械生产范围为物理治疗及康复设备。经营范围为第三类和第二类，许可期限至2014年8月6日和2014年9月3日。
（30）中国工商银行交易流水表明，户名：李某2，卡号：62×××92的银行卡收到户名：林明华，卡号：52×××79的银行卡2014年10月9日转账30000元、2014年10月16日两笔分别50000元和10000元。
（31）营业执照、企业登记情况表、税务登记证等、情况说明及照片说明表明，福安市福中康电子有限公司成立于2013年4月25日，原住所地位于福安市新华中路112号后变更为福安市坂中乡职专北路，法定代表人由林旺变更为吴某，经营范围主要包括：电子产品、家用保健电器具制造和销售等，注册资本及实收资本均为100000元。杨某2为公司股东之一也是公司的实际负责人。由于公司账目资料及部分库存产品的所在地被水淹没并损毁，故无法查取相关的资料及数据。
2、被害人的陈述。
（1）被害人吕某的陈述
2014年8月份，河南大健医药科技有限公司西安分公司的招商经理张海涛到他在宝鸡岐山县经营的诊所向他介绍了公司的投资项目，前后来了两次，第二次来就告诉他9月15日有一个招商大会，邀请他去参加，他当时对这个项目有意向就准备去看一下，公司还带他们这些有意向的加盟商去西安市雁塔区八院的一个加盟店去考察了一下，当时参加招商大会的人很多，他看还行就现场在POS机上刷了1万元定金，并约定3日内补齐尾款。9月18日，张海涛就带着一个POS机和合同来到他的诊所又谈了一会，他就在POS机上刷了19万元的尾款，签订了一份代理合作协议，20万元是200台货，上面有河南大健医药科技有限公司的章子，法人一栏没有写，刷卡没有发票只有收据，而且他知道刷卡的银行账号对方是林明华。过了几天，对方代表跟他说要把店搞起来开始装修，还派人过来给他帮忙，就这样他的店面装修起来了就准备试营业，他就问公司要货，刚开始给发了60台，但是在试营业期间大概11月份左右，药监局的人来说这个产品的许可注册已经过期了不能销售，让他关门，还罚款2000元，之后大概11月中旬他就去找西安这边的负责人冯某南要求答复，冯某南说公司正在补办手续，让他等，之后就一直找理由推脱。他们公司的项目就是招商加盟“孙大夫脊椎治疗仪”，腰椎治疗仪给他一台9**元，让他卖4980元；颈椎治疗仪给他一台8**元，让他卖3680元。直到11月底，他快递收到了公司寄来的新的医疗器械注册许可证，上面的时间从2014年6月10日变成2015年6月10日。
（2）被害人王某3的陈述
2014年11月15日，他在宝鸡眉县自己的店面里见到一个自称叫张某1的人，说是“孙大夫脊椎治疗仪”公司的项目经理，向他介绍项目，说投资人只负责投资，其他都由公司来操作，产品进价980元，可以卖4980元。张某1前后来了好几次，直到11月21日，张某1告诉他说第二天在西安有一个推介会，他就和张某1去参加了这个会，张某1还告诉他说现场交1万元抵5万元加盟费，不想做了还可以退款。他当时现场就交了1万元钱，开了一个收据。大概过了3天，张某1带了两个人到他店里，说这个产品的眉县代理就交给他了，让他赶紧筹款19万元准备开店面，他当时确实没有钱，就说交8万元，张某1跟公司商量了之后同意先交8万元，他们一起去的信合把这8万元转账的，他还记得对方的收款账号户名叫林明华，他的卡是信合的卡（卡号：62×××09）之后他们三个人就走了。过了几天，他给张某1打电话就没人接电话，他去西安的公司找也是各种推脱，也不退款。当时因为没有凑齐20万所以就没有签合同，他转账的单子张某1拿走了，只给了他收据。
被害人王某1的陈述
2014年9月份，大健西安公司的招商经理张某2到她的经营店面蒲城县三余商贸公司里介绍投资项目。前后见了三四次面，期间她还到西安去考察过。9月15日还邀请她去参加招商大会，当时冯某南、林明华在招商大会上给产品做了宣传，看着还不错，她就现场在POS机上刷了2万元定金，过了几天她又不想干了，就去西安找冯某南，但是冯某南又给她做了好多工作和承诺，她又动心了。10月17日，她又来到大健西安公司，本来不想签但是又被说动心了，就给他们通过POS机刷了18万元，签了一份代理合作协议，她发现协议上没有章子，完后对方说还要装修和租店面，就又在公司刷了45000元的装修款和2万元的房屋租金，她注意到对方账号的户名是林明华，这些都没有刷卡凭证，只有收据。后来店面就装修起来了，12月份要营业的时候，她就问公司要货准备营业，公司就开始各种推脱让她等，只给她店里放了两台供体验的产品仪器，说好20万元200台货，还要赠送货，但是一直没见到货后她又催，但是都没有结果，直到公司出了事。签订协议的时候她提出要看一下公司的资质证件，公司答复如果需要他们会协助办理。公司之前跟她说腰椎治疗仪一台9**元，让卖4980元；颈椎治疗仪一台8**元，让卖3680元。
她参加招商大会的时候到了西安，住在中兴和泰酒店。期间，大健公司安排了参加招商大会的人一起用餐，当时在饭桌上林明华就鼓吹这个产品有多好多好，市场多么的大，还说医疗产品是朝阳产业，他们公司的实力怎么样之类的话。招商大会当天，刚开始有一个主持人介绍了招商大会的流程，下来冯某南、林明华、樊某、孙大夫四位领导上台发言。林明华作为公司领导上台主要就是讲了全局发展之类的话，樊某作为经理主要讲了公司的销售方面的事情。
被害人郑某1的陈述
2014年11月份，她在澄城县自己经营的店面天狮保健品店里见到一个自称叫霍欠欠的人，说是大健西安公司的招商经理，向她介绍加盟投资的项目，前后来了两次，第二次来店里告诉她11月20日在西安有个招商大会，邀请她去参加，她当时就交了1万元的定金。招商大会当天她又补交了余款14万元，这14万元是她和霍欠欠一起去信合给一个叫林明华的账户转的，这些钱都只有收据。之后他们签了代理合作协议，协议上有公司的章子，但是法人一栏空着。之后对方就说要开始搞店面装修，12月20日装修店面搞好了，她就向公司要货准备营业，但是公司说要等等，之后她一直催货，最后公司给她从其他地方借了20台货，她还给人家打了个借条，之后就再也没有给她发过货，她一直催但是最后电话都打不通了，她到西安来发现公司都被封了。公司之前说好的15万元150台货还要赠送20台货，公司还跟她说腰椎治疗仪一台9**元，让卖4980元；颈椎治疗仪一台8**元，让卖3680元。
（5）被害人孙某1的陈述
2014年9月20日，她在周至县自己经营的店面电动车店里见到一个自称叫藏军波的人，说是大健西安公司的招商经理，向她介绍加盟投资的项目，前后来了5次。10月19日还带她老公去乾县的一个加盟商那里考察。后来觉得还行就决定加盟，第二天，藏军波来店里谈加盟的事宜，商定合同15万元，先交8万元，店面正式营业再交7万元和签合同。对方给他们提供的是一个叫林明华的账户，她和她老公就到农业银行给这个账户汇了8万元现金。之后对方就说要开始搞店面装修，期间拿过一份合同让她签，但是她发现合同不对就没有签。直到11月店面装修搞好了，她就向公司要货准备营业，但是公司说要等等，之后她一直催货，最后公司给她从其他地方借了20台货，之后就再也没有给她发过货。她还让公司给她提供手续，公司也提供不了，最后连电话都打不通了，她到西安来发现公司都被封了。公司之前说好的15万元150台货还要赠送20台货，公司还跟她说腰椎治疗仪一台9**元，让卖4980元；颈椎治疗仪一台8**元，让卖3680元。她听招商员说冯某南是限公司的负责人，和林明华是夫妻关系。
2014年11月12日，她开的店在周至试营业，大约过了三四天的一个中午，大健公司西安分公司的冯某南、高某1（音）、赵某2、林明华来到她的店里，当时她第一次见林明华，冯某南介绍说林明华是她的丈夫，之后就在店里谈发展的事情，冯某南、林明华等人对她说点办的比较好，公司准备选她的店作为楷模店，带人来参观，还让她在参观的人面前不要多说话，她就说证件什么都没有办下来，赵某2和冯某南说证件肯定没有问题，他们又转了转就走了。之后她一直跑手续，因为公司给她的授权书已经过期，经营许可证办不下来。11月下旬，她就去丈八一路汇鑫IBC的大健西安分公司去询问，一直找不到人，直到11月底冯某南、林明华接待了她，冯某南介绍林明华为林某2，给她答复说授权书大概在2014年12月初就下来了，肯定能把证办下来，后来她就走了。
（6）被害人王某2的陈述
2014年11月份，她在合阳县自己经营的店面天狮保健品店里见到一个自称叫霍欠欠的人，说是大健西安公司的招商经理，向她介绍加盟投资的项目，前后来了三次，第三次来店里告诉她11月20日在西安有个招商大会，邀请她去参加。招商大会当天她交了1万元定金，刷的POS机，3天后她和霍欠欠一起带着14万元现金去信合给一个叫林明华的账户转的，这些钱都只有收据。之后他们签了代理合作协议，协议上有公司的章子，但是法人一栏空着。之后对方就说要开始搞店面装修，12月19日装修店面搞好了，她就向公司要货准备营业，但是公司说要等等，之后她一直催货，最后公司给她从其他地方借了20台货，她还给人家打了个借条，之后就再也没有给她发过货，她一直催但是最后电话都打不通了，她到西安来发现公司都被封了。公司之前说好的15万元150台货还要赠送20台货，公司还跟她说腰椎治疗仪一台9**元，让卖4980元；颈椎治疗仪一台8**元，让卖3680元。她听招商员说冯某南是限公司的负责人，林明华是主管财务的。
（7）被害人杨某1的陈述
2014年9月份，她在蒲城县经营的店里见到一个叫张某2的人，说是大健西安公司的招商经理，向她介绍加盟投资的项目，前后来了二次，第二次来店里告诉她9月15日在西安有个招商大会，邀请她去参加。招商大会上冯某南作为负责人还讲话了。当天她交了1万元定金，刷的POS机，3天后张某2带她到西安的一个酒店用POS机刷了19万元，对方账号是一个叫林明华的人，这些钱都只有收据。之后他们签了代理合作协议，协议上有公司的章子，但是法人一栏空着。之后对方就说要开始搞店面装修，12月份装修店面搞好了，她就向公司要货准备营业，但是张某2跟她说公司出事了，西安的经销商拿着钱跑了，公司一台或都没有给她发。公司之前说好的20万元200台货，公司还跟她说腰椎治疗仪一台9**元，让卖4980元；颈椎治疗仪一台8**元，让卖3680元。
被害人辛某的陈述
2014年9月15日，大健公司的招商经理程小伟给她打电话介绍加盟投资的项目，9月18日她去大健西安公司考察了一下，9月20日程小伟又来到汉中她经营的汉台区饭店里再次跟她介绍加盟项目，之后又见了两三次面，程小伟还带她去汉中其他已经开了加盟商的店面去考察，觉得还可以就同意加盟。后来在大健西安分公司用POS机刷了10万元并签订了代理合作协议，协议上有公司的章子，合同上提供的打款账号是林明华，但是法人一栏空着，这些钱都只有收据。之后对方就说要开始搞店面装修，11月份装修店面搞好了，她就向公司要货准备营业，但是公司说要等等，之后她一直催货，最后程小伟给她从其他地方借了20台货，之后就再也没有给她发过货。期间她来过西安因为手续的问题，见到了冯某南，对方说自己是大健西安公司的负责人。公司之前跟她说腰椎治疗仪一台9**元，让卖4980元；颈椎治疗仪一台8**元，让卖3680元。她听招商员说冯某南是大健西安公司的负责人，林明华是主管财务的。
2014年10月19日她的店试营业，就在10月上旬，赵某2、沈某、林明华来到她的店里，当时她不认识林明华，赵某2还给她介绍这是林某2，但是他们几个人就在她店里商讨了一下点的发展情况，林明华还跟她说，要好好干，公司会大力的支持你，有什么困难及时跟公司联系，公司会积极帮助你解决问题的，她就问林明华货何时能够发来，林明华答复随后就会发过来，之后他们三个人在店里闲聊了一会吃了个饭就走了。
（9）被害人赵某1的陈述
2014年10月份，大健公司的招商经理康秀秀给她打电话介绍加盟投资的项目，还带她去渭南澄城县其他已经开了加盟商的店面去考察，中间还谈了很多次。11月1日，她和她父亲一起去大健西安公司考察并现场用POS机刷了1万元定金，3天后康秀秀来到她家通过POS机刷了19万元并签订了代理合作协议，协议上有公司的章子，但是法人一栏空着，转账的对方户名是一个叫林明华的人，这些钱都只有收据。之后对方就说要开始搞店面装修，12月份装修店面搞好了，她就向公司要货准备营业，但是公司说要等等，之后她一直催货，最后康秀秀给她从其他地方借了12台货，之后就再也没有给她发过货，催也没有结果，后来公司就出事了。公司之前跟她说20万元200台货，腰椎治疗仪一台9**元，让卖4980元；颈椎治疗仪一台8**元，让卖3680元。
（10）被害人谭某的陈述
2014年9月份，大健公司的招商经理张某1到他经营的位于宝鸡市陈仓区的饭店店面里介绍加盟投资的项目，前后就见了一次面。张某1还邀请他9月15日去西安参加一个招商大会，招商大会上冯某南介绍自己是西安这边的负责人，冯某南还说过林明华是公司的林某2，公司还有一个人叫樊某，是个小领导。他去了之后觉得还不错就现场用POS机刷了1万元定金，3天后大概25日张某1来到他店里要余款，他和张某1一起去农行往林明华的账户里转账9万元并签订了代理合作协议，协议上有公司的章子，但是法人一栏空着，这些钱都只有收据。之后对方就说要开始搞店面装修，11月份装修店面搞好了，他就向公司要货准备营业，但是公司说要等等，之后他一直催货，最后张某1给他从其他地方借了12台货，之后就再也没有给他发过货，催也没有结果，后来公司就出事了。公司之前跟他说20万元200台货，腰椎治疗仪一台9**元，让卖4980元；颈椎治疗仪一台8**元，让卖3680元。
2014年9月15日下午，他去参加了在中兴和泰酒店举办的大健公司西安分公司产品招商大会，刚开始有一个主持人介绍了招商大会的流程，下来就介绍冯某南，一个年轻的男的、樊某、孙大夫四位领导上台发言。首先由孙大夫介绍产品性能，樊某说明产品销售及运营方面的东西，年轻的男的（经辨认系林明华）上台发言讲了一会，主要讲的公司的发展前景、上市之类的内容。晚上签约，还组织了饭局，林明华自己在饭桌上介绍就说是大健西安分公司的林某2。
被害人范某的陈述
2014年9月份，大健公司的招商经理张某1到他经营的位于宝鸡市凤翔县的音像店里介绍加盟投资的项目，前后就见了二次面。第二次见面时还邀请他9月15日去西安参加一个招商大会，在参加大会之前张某1还带他去雁塔区八院附近的一个加盟商的店面去考察。他去参加大会之后觉得还不错就现场用POS机刷了1万元定金，3天后大概18日张某1来到他店里要余款，又在POS机上刷了19万元并签订了代理合作协议，协议上有公司的章子，但是法人一栏空着，这些钱都只有收据。之后对方就说要开始搞店面装修，装修店面搞好了后他就向公司要货准备营业，但是公司说要等等，之后他一直催货，最后张某1给他从其他地方借了8台货，之后就再也没有给他发过货，催也没有结果，后来公司就出事了。公司之前跟他说20万元200台货，腰椎治疗仪一台9**元，让卖4980元；颈椎治疗仪一台8**元，让卖3680元。他听张某1说大健公司西安这边的负责人就是冯某南，还有一个小领导叫樊某，打款的对方账户是一个叫林明华的人。
2014年9月15日下午，他去参加了在中兴和泰酒店举办的大健公司西安分公司产品招商大会，刚开始有一个主持人介绍了招商大会的流程，下来就介绍冯某南，一个年轻的男的、樊某、孙大夫四位领导上台发言。首先由孙大夫介绍产品性能，樊某说明产品销售及运营方面的东西，年轻的男的（经辨认系林明华）上台发言讲了一会。
被害人郑某2的陈述
2014年9月份，大健公司的招商经理李现山到他经营的位于宝鸡市扶风县的卫生室里介绍加盟投资的项目，前后就见了二次面。第二次见面时还邀请他10月25日去西安参加一个招商大会，他去参加大会之后觉得还不错就现场用POS机刷了5000元定金，3天后大概28日李某1来到他店里要余款，又在POS机上刷了9.5万元并签订了代理合作协议，协议上有公司的章子，但是法人一栏空着，这些钱都只有收据。之后对方就说要开始搞店面装修，12月份装修店面搞好了后他就向公司要货准备营业，但是公司说要等等，之后他一直催货，最后给他从其他地方借了8台货，又过了一段时间派了个人到他店里做培训，后来公司就出事了。公司之前跟他说20万元200台货，腰椎治疗仪一台9**元，让卖4980元；颈椎治疗仪一台8**元，让卖3680元。大健公司西安这边的负责人就是冯某南，因为冯某南亲自来过他的店里指导怎么经营，还有汇款的对方账户是一个叫林明华的人。
3、证人证言：
（1）证人孙某2证明，她是河南大健医药科技有限公司的法定代表人，这个公司是2008年成立的，他们有自己的生产厂，每次都是按量生产2000台，等货发完以后再生产。2013年春天，她通过公司的执行总裁刘某2认识了河南民有企业咨询有限公司的法人冯某南和她的爱人林明华。5月份左右，河南总公司决定开拓陕西市场，就派樊某、高某2两人带领了20多名总公司的员工到西安开展市场，任命樊某为西安分公司总经理，高某2为副总经理，总公司把西安那边的办公以及各项工作都已经打理妥当。6月份的时候，冯某南提出自己公司有2000万资金可以和她的公司合作，当时他们还去考察过觉得还挺有实力，冯某南也带着自己的团队来他们公司考察过，期间也一直谈着合作的事情。后来，冯某南提出想到陕西市场考察一下，想和公司要陕西、安徽、江苏等地的代理权，但是冯某南所说的2000万一直没有实现。直到8月20日，河南总公司与河南民有企业咨询有限公司合作并签订了协议书后，冯某南和林明华就来催她让她赶紧把这个决定给西安分公司一宣布。他们一起来到西安，在公司开了一个内部的战略会议，宣布了西安分公司由冯某南和林明华接管经营，西安分公司的员工一并转过去，总公司只保留对西安分公司的供货关系，其他概不参与。陕西市场的全部工作就交给冯某南和林明华的民有公司运营，独立核算独立运营，他们只需给总部缴纳100万的费用。在这之后，冯某南他们公司也迟迟没有给总公司缴纳100万元的费用，她于10月份、11月份给冯某南发律师函要求他们支付保证金100万元并把9月15日开招商会收的加盟商的货款上交办理相关事宜，要不然就终止代理协议，但是最终也没有结果。2014年5月份到8月19日期间，他们公司签了十几家加盟商，全部都正常经营流转，只有少部分客户的货品没有到位，大部分都已经补完所需货品。但是在8月19日之后，冯某南他们公司接手西安分公司之后，从来没有要求总公司发过货，她受邀去参加了9月15日在西安开了招商大会，冯某南他们要求她来给大家讲课、说说具体的情况，她就去了，后来她就催西安分公司赶紧上交货款办理，但是没有得到任何答复。他们公司正常的工作流程应该是冯某南他们给总公司打货款，确认后他们把需要发给生产厂家再行发货。
她和冯某南签订过代理协议之后，她和助手一起到西安分公司去开会，她和冯某南、林明华、樊某还有公司其他的人员就在一起谈论公司的发展情况、员工的福利发放等等，当时商量的就是冯某南拿出20万元给员工发工资及提成，但是冯某南说这本来应该是她的事，冯某南给钱就是相当于给她办事，所以就当场让她打了一个20万元的收条，其实她根本没有收到这个钱。
（2）证人樊某证明，他是河南大健医药科技有限公司的招商一部经理，后在2014年4月6日任某分公司的负责人，他负责整体的经营，高某2给他当副手，还从总公司带了二十多名员工，大概发展了13家加盟商，货款全部都是打到总公司的账户上，一切经营都是正常流转的。2014年8月19日以后，冯某南接手了西安分公司，全盘经营公司，他就只负责招商一部，高某2负责招商二部，赵某2是销售总监，负责销售工作。冯某南来的时候给他们介绍林明华是自己的丈夫，让他们称林明华为林某2，林明华也参与公司的日常管理。冯某南他们来了之后，一般情况下客户都由他们负责，有时候冯某南和林明华也会接待加盟商，去加盟商的店面转转。冯某南他们来了之后，其他的工作流程都一样，但是关于货款这一块冯某南他们改成全部将货款打到了林明华的个人账户里，公司里的POS机也全部换掉了，原来的POS机是连着总公司的账户，冯某南他们全部换了新的POS机，钱刷POS机刷到哪了他不清楚，冯某南他们接手后也陆陆续续签了十几家加盟商，大概有200万左右的货款，这些加盟商的钱都打到林明华的个人账户里了，公司资金支配权由冯某南和林明华决定，他们日常的报销等费用必须由冯某南或者林明华签字，但是冯某南签的多一些。期间，招商专员反映不发货的问题，他也反映给了冯某南，每一次冯某南和林明华都说不用管，他们会来解决，后来反映的多了，冯某南就让他们去有货的供货商那里借货给新发展的客户。11月份的时候，他们就停止发展客户了，而且冯某南也不给他们发工资了，拖欠了两个多月，之后再去找冯某南发工资，冯某南就推脱不接待他们了，12月初的时候就联系不上冯某南了。本来公司正常的工作流程应该是冯某南他们发展了加盟商收了货款之后，由冯某南审核并给总公司打货款，总公司确认后他们把需要发给生产厂家再行发货，但是冯某南他们接受公司之后一直都没有把加盟商的货款交给总公司，所以总公司也没有发货，才会导致今天这样的事情发生。
冯某南接手西安分公司之后与加盟商签合同都用的是西安分公司的章子，但是中间有几笔盖的是总公司的章子，因为2014年9月15日开招商会的时候，冯某南他们邀请了孙某2来讲课，让孙某2带的总公司的章子，当时现场签的合同有些盖的是总公司的章子。
2014年8月19日之前，他们公司有客户需要货品，由客户的招商专员负责沟通并填写发货申请表，招商专员交给他，签字确认之后交到公司负责和总公司联络发货的工作人员那，由那个工作人员负责和总公司的财务孙某3联系并确认发货的事情。但是在8月19日之后，冯某南接管了公司，就由冯某南负责公司与总公司出货打款的事情。
公司开过六次招商大会，冯某南接手后开了三次，林明华参加过两次，其中一次林明华还上台讲过话，是以董事长的身份发的言，主要内容就是宣传公司的发展前景比较好，公司对加盟商也会大力支持等等。冯某南他们接受公司之后一直都没有把加盟商的货款交给总公司，所以总公司也没有发货，才会导致今天这样的事情发生
（3）证人高某2证明，他是河南大健医药科技有限公司西安
分公司的招商二部经理，刚开始公司的运营还是不错的，他们找一些有意向的销售加盟商销售孙大夫治疗仪，签完合同之后，他们指导装修店面，客户打货款给总公司，由总公司发货。后来到2014年8月20日以后，由冯某南和林明华接手了西安分公司，加盟商就把货款打到了林明华的个人账户里，本来冯某南他们应该把打到林明华账户里的货款打给总公司，由总公司发货，但是他们并没有这样做，所以最后工资也没发出来，很多客户反映没有发货，出了很多问题。以前公司的财务制度是由总公司制定的，冯某南他们来了之后所有的财务他们说了算，公司的资金都是他们两个人的，收了大概200多万元的货款，都没有打给总公司，总公司也就不可能发货。每次加盟商打钱他都会提醒冯某南他们赶紧给总公司打钱让总公司给客户发货，但是他们就不让管，说他们自己知道。
公司开招商大会的时候是林明华上去发的言，是以西安分公司的经理身份发的言，主要就是讲了讲公司的发展等情况。之前公司的账户是总公司的，冯某南他们接手之后就把账户辩变成林明华个人的了，POS机也是，之前都是总部的账户，后来也改成林明华的账户了。
（4）证人王某4证明，他是河南大健医药科技有限公司西安分公司销售，他们公司主要销售孙大夫治疗仪，他负责在社会上招加盟商，对加盟商做培训，教学如何使用治疗仪等等。西安分公司是2014年4月6日正式开业，樊某是总负责，直到2014年8月份，冯某南与总公司签了一份合同，由冯某南和林明华总负责西安分公司的销售，独立核算，自负盈亏。冯某南来的时候给他们介绍林明华是自己的丈夫，让他们称林明华为林某2，公司的事情向冯某南和林明华请示都可以，他们俩来的时候还带了一个销售总监叫赵某2。他们一般的工作程序都是加盟商把钱打到西安分公司，西安分公司再打给总公司，总公司给加盟商发货。但是西安分公司的冯某南并没有把钱打给总公司，导致总公司没有给加盟商发货，冯某南和林明华把加盟商的钱卷跑了，期间给加盟商发的货都是从其他加盟商手里借的货，他们这些员工只好又回到了总公司。在冯某南他们经营的期间，总共签过十几个加盟商，收了200多万元的加盟费，但是并没有给加盟商发货。主要是因为公司之前的财务和账户都是总公司的，冯某南他们来了之后，全部把这个都收回来了，账户和POS机都变成了林明华的个人账户，收取的货款和资金全部都打到林明华个人的账户里，全部由他们两个人支配，财务都是冯某南和林明华其中一个人签字才能决定的。
公司开招商大会的时候是林明华上去发的言，是以西安分公司
的董事长身份发的言，主要就是讲了讲公司的发展等情况。
（5）证人王某5证明，他是河南省漯河市祥悦汽车贸易有限公司的老板。2014年9月29日一个叫林某1的人来他这里买了一辆黑色路虎揽胜越野车，当时同行的还有一个女的，林某1说是他媳妇，当时是林某1签的合同，10月1日提的车，他们是贷款买的车。
（6）证人李某2证明，他是2013年5月份开始在河南大健医药科技有限公司担任生产部的厂长，他们主要在东莞凯尔德利塑胶有限公司委托生产孙代夫脊柱治疗仪。他们都是根据河南大健医药科技有限公司的发货单来发货的，财务一个月会到生产部盘点一次。他2013年进公司的时候跟冯某南的弟弟冯龙飞比较熟悉，通过冯龙飞知道冯某南是公司的一个股东，后来不干了，直到2014年8月份，听说冯某南又回公司了，还把西安的市场承包了，开始单干了。具体时间记不清楚了，冯某南给他打过一次电话说和孙某2有些矛盾，她的代理商马上要开张了，但是没有货，问他有没有货，可以给他钱，当时他没有同意。又过了一段时间，冯某南带了一个男子约他谈事情，见面后冯某南让他私下给供货，她想避开总公司自己干，下一步还要在漯河市开自己的工厂，让他去当厂长，给他开高价工资等等，他当时说要考虑一下就散了。又过了几天，冯某南说西安那边的客户催的特别紧，一定要让他帮帮忙。冯某南总共给他分两次打了将近80000元，一次30000元左右，一次60000元左右。这个30000元中一部分是订这批货的钱，一部分是通过他向福建厂商订货的钱，总共订800台货。他先给冯某南发了30台货，其余的货款他全部打到福建厂商订货用了。前后他总共给冯某南发了60台货，只收了30台的钱，剩下30台没有收，冯某南说从订货的钱里面扣除。他之所以没有通过公司总部就给冯某南发货了主要就是冯某南许诺了他好处，承诺每台机器在公司的基础上多加50元，他自己也想挣点钱，但是冯某南并没有兑现承诺。冯某南向福建厂商订的800台货，只给了30%的钱，大概2014年11月份的时候厂商说货已经好了要剩下的余款，他联系冯某南，冯某南说财务不在没有办法打钱，催了好几次冯某南又说资金冻结着没办法用等等，直到12月份，冯某南跟他说这些货不要了，他问原因，冯某南说总部的资质过期了，客户正在要求解释，所以这些货不要了，之后他们就再也没有联系了。直到2015年1月9日他才向总公司汇报了这个事情，向会计孙某3说明了这个事情。
（7）证人魏某证明，他是2014年5月19日来到河南大健医药科技有限公司西安分公司，主要负责发展公司的直营店，在雁塔区八院的旁边，他是店长，8月份的时候他不当店长了，主要负责新加盟商店面的开业支持、产品培训、售货的技巧等等。
（8）证人张某1证明，2014年11月份他发展了一个客户叫王某3，产品就是通过加盟开店的方式销售他们公司的孙代夫脊柱治疗仪，具体来讲，他到宝鸡眉县找到了','2018-10-02
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