广东省茂名市茂南区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）茂南法刑初字第306号
公诉机关茂名市茂南区人民检察院。
被告人欧某某，男，湖南省沅江市人，汉族。因涉嫌犯非法拘禁罪于2014年3月1日被羁押，2014年3月2日被刑事拘留，同年3月25日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
被告人侯某某，男，河南省泌阳县人，汉族。因涉嫌犯非法拘禁罪于2014年3月1日被羁押，2014年3月2日被刑事拘留，同年3月25日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
被告人贺某某，男，江西省莲花县人，汉族。因涉嫌犯非法拘禁罪于2014年3月1日被羁押，2014年3月2日被刑事拘留，同年3月25日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
被告人朱某某，男，贵州省凤冈县人，苗族。因涉嫌犯非法拘禁罪于2014年3月1日被羁押，2014年3月2日被刑事拘留，同年3月25日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
被告人杨某，男，湖南省邵阳市人，汉族。因涉嫌犯非法拘禁罪于2014年3月1日被羁押，2014年3月2日被刑事拘留，同年3月25日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
被告人龙某某，男，贵州省晴隆县人，苗族。因涉嫌犯非法拘禁罪于2014年3月1日被羁押，2014年3月2日被刑事拘留，同年3月25日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
被告人马某某，女，四川省宣汉县人，汉族。因涉嫌犯非法拘禁罪于2014年3月1日被羁押，2014年3月2日被刑事拘留，同年3月25日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
茂名市茂南区人民检察院以茂南检刑诉（2014）329号起诉书指控被告人欧某某、侯某某、贺某某、朱某某、杨某、龙某某、马某某犯抢劫、绑架、非法拘禁罪，于2014年8月14日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市茂南区人民检察院指派代理检察员叶泰延出庭支持公诉，被告人欧某某、侯某某、贺某某、朱某某、杨某、龙某某、马某某到庭参加了诉讼。在审理过程中，茂名市茂南区人民检察院以补侦为由，于2014年10月25日向本院申请延期审理，本院决定延期审理。现已审理终结。
茂名市茂南区人民检察院指控：
一、抢劫的犯罪事实
1、2013年12月5日，被害人陈某某在犯罪嫌疑人欧某某、侯某某、贺某某、杨某、朱某某、龙某某、马某某、刘某（在逃）所在的“连锁、加盟、推销”传销组织的诱骗下来到茂名，后被上述七名嫌疑人及刘某（在逃）等人非法拘禁在茂南区红旗北路某出租屋六楼内，期间刘某（在逃）借故取走陈某某的手机，上述七名嫌疑人强行对陈某某灌输传销思想，逼迫其加入传销组织，同时陈某某被殴打、恐吓，后该组织强行取走陈某某身上的1100元，逼迫其打电话向家属骗钱交纳1.2万元“加盟费”（但家属并未交钱）。2014年3月1日上午，民警破获该传销窝点并将陈某某解救。
2、2013年12月6日，被害人李某某在犯罪嫌疑人欧某某、侯某某、贺某某、杨某、朱某某、龙某某、马某某、刘某（在逃）所在的“连锁、加盟、推销”传销组织的诱骗下来到茂名，后被上述七名嫌疑人及刘某（在逃）等人非法拘禁在茂南区红旗北路某出租屋六楼内，期间孙白清（在逃）借故取走李某某的手机，上述七名嫌疑人强行对李某某灌输传销思想，逼迫其加入传销组织，后李某某在该组织的威逼下，电话联系家属骗来1.5万元交纳“加盟费”。2014年3月1日上午，民警破获该传销窝点并将李某某解救。
3、2014年1月19日19时许，被害人麻某某在犯罪嫌疑人欧某某、侯某某、贺某某、杨某、朱某某、龙某某、马某某、刘某（在逃）所在的“连锁、加盟、推销”传销组织的诱骗下来到茂名，后被上述七名嫌疑人及刘某（在逃）等人非法拘禁在茂南区红旗北路某出租屋六楼内，期间龙春笋（在逃）借故取走麻某某的手机，刘某对麻某某进行殴打，上述七名嫌疑人强行对麻某某灌输传销思想，逼迫其加入传销组织，欧某某逼迫麻某某打电话向家属骗钱交纳1.2万元“加盟费”（但其家属并未交钱），同时麻某某身上的2500元现金被强行取走。2014年3月1日上午，民警破获该传销窝点并将麻某某解救。
二、绑架的犯罪事实
2014年2月20日15时许，被害人樊某在犯罪嫌疑人欧某某、侯某某、贺某某、杨某、朱某某、龙某某、马某某、刘某（在逃）所在的“连锁、加盟、推销”传销组织的诱骗下，从四川省来到广东省茂名市，后被上述七名嫌疑人及刘某（在逃）等人非法拘禁在茂南区露天矿某出租屋七楼内，期间孙白清（在逃）借故取走樊某的手机，欧某某、刘某对樊某进行殴打，上述七名嫌疑人强行对樊某灌输传销思想，逼迫其加入传销组织。2014年2月25日，刘某以组织同意樊某加入，需要交纳15000元“加盟费”为由，强行取走樊某身上的400元现金及银行卡（卡上有1600元被取走），并电话联系樊某家属，谎称樊某因撞伤其妻子已被其控制，要求其家属交纳1.5万元才释放樊某，否则不能保证樊某的人身安全，后又要求其家属交纳1万元即可。2014年2月26日11时许，樊某家属樊甲汇了1万元到樊某被抢走的银行卡，后樊某被继续非法拘禁。2014年3月1日上午，民警破获该传销窝点并将樊某解救。
三、非法拘禁的犯罪事实
2014年2月24日23时许，被害人卢某某在犯罪嫌疑人欧某某、侯某某、贺某某、杨某、朱某某、龙某某、马某某、刘某（在逃）所在的“连锁、加盟、推销”传销组织的诱骗下来到茂名，后被上述七名嫌疑人及刘某（在逃）等人非法拘禁在茂南区红旗北路某出租屋六楼内，期间刘某借故取走卢某某的手机，欧某某、侯某某、朱某某对卢某某进行殴打，上述七名嫌疑人强行对卢某某灌输传销思想，逼迫其加入传销组织。2014年3月1日上午，民警破获该传销窝点并将卢某某解救。经鉴定，卢某某的损伤程度为轻微伤。
公诉机关认为，被告人欧某某、侯某某、贺某某、朱某某、杨某、龙某某、马某某无视国法，以暴力、胁迫方法多次抢劫他人财物；其还以勒索财物为目的绑架他人；其还非法拘禁他人，具有殴打情节；其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（四）项、第二百三十九条第一款、第二百三十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以抢劫罪、绑架罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人欧某某、侯某某、贺某某、朱某某、杨某、龙某某、马某某均辩称其行为只构成非法拘禁罪，但不构成抢劫罪和绑架罪。
经审理查明，被告人欧某某、侯某某、贺某某、杨某、朱某某、龙某某、马某某原本均是传销组织的受害者，但他们未能正确对待自己所遭受的侵害，不懂得用法律维护自己的合法权益，继而用自己被侵害的方式来对待被害人而进行犯罪活动。具体犯罪事实如下：
（一）2013年12月5日，被害人陈某某被其朋友向有钱骗来茂名后，向有钱将其带到被告人欧某某、侯某某、贺某某、杨某、朱某某、龙某某、马某某、刘某（在逃）所在的“连锁、加盟、推销”传销组织位于茂名市茂南区红旗北路某出租屋六楼的窝点内，借故取走陈某某的手机，使其无法与外界联系，并强行取走陈某某身上的现金1100元，同时再由上述七名被告人及刘某强行对陈某某进行洗脑和灌输传销思想，同时殴打、恐吓陈某某，引诱其打电话向家属骗钱交纳1.2万元“加盟费”，强迫其加入传销组织，但由于陈某某的家属不相信陈某某的话，因而陈某某的家属并未交钱。2014年3月1日上午，茂名市公安局茂南分局民警在破获该传销窝点时，将被害人陈某某等人解救出来。
上述事实，有下列证据予以证明：
1、受案登记表、立案决定书、发案立案破案经过，证实案发、侦破情况以及抓获被告人欧某某、侯某某、贺某某、杨某、朱某某、龙某某、马某某的经过。
2、违法犯罪记录查询登记表，证实被告人欧某某、侯某某、贺某某、朱某某、杨某、龙某某、马某某无前科劣迹。
3、户籍资料，证实被告人欧某某、朱某某、侯某某、贺某某、杨某、龙某某、马某某案已达负刑事责任年龄。
4、审讯视频录像，证实公安机关对被告人欧某某、侯某某、贺某某、朱某某、杨某、龙某某、马某某审讯程序合法。
5、被害人陈某某的陈述，证实2013年12月5日，其朋友向有钱打电话叫其过茂名玩，其当天就坐大巴到了茂名，刘某和向有钱一起来接其后就搭三轮摩托车将其带至某出租屋，在车上，刘某找了借口将其手机收起来，回到出租屋后，来了一个主任和其说一大堆关于连锁加盟推销的内容，后他就离开了。第二天上午又进来一个很凶的李姓主任，又跟其说连锁加盟推销之类，其完全听不明白，他就突然打其，其反抗时，其他几个人也过来打其，他们拽着其的头发，拉其的头往墙撞，又把其的脖子扭来扭去，打完后他们就对其进行培训。在这期间，无论其去哪里都一直有人跟着其，并且不让其出去，其想出去买东西，他们说帮其买，就是不允许其出去。每个主任都对其进行一对一的培训。就这样培训了几天，他们有个主任过来将其身上带的1100元拿走，然后又叫其打电话给家人，骗家人说其开车撞了孕妇，让家人转1万4千元到他们指定的卡里，但家人不相信其，不给其汇钱，后来又偶尔叫其打电话给家人，叫家人转钱，但家人都不相信其，直接挂了其的电话，就这样一直过了三个月，直到你们公安人员将其解救出来。据其所知，樊某也是被培训的新成员，其看到樊某被欧某某主任和其他两三个主任带到一个房间培训，其看到樊某出来的时候，头上有两个红印。
6、被告人欧某某的供述及辨认笔录，证实2013年2、3月份（具体日期其记不清楚），其关系比较好的同学钟某打电话叫其过来茂名玩。其答应他后就坐火车来到茂名，钟某在茂名火车站把其接到一间旅馆，旅馆里还有他的两名朋友。第二天中午，钟某把其和他的两名朋友带到他住的出租屋，出租屋里面还有很多人，到了出租屋后，钟某叫其把手机交给他，其把手机给了钟某，张金把其带到其中一个房间里面，单独和其聊起来。张金问了其的情况，还说了一下他加入了一个名叫“连锁加盟推销”的集团，但他没有说“连锁加盟推销”的具体情况。聊完后，钟某就叫其在出租屋住下来，他的两名朋友其不知道去哪了。第二天，张金在房间里面与其单独说了“连锁加盟推销”的含义，说加入“连锁加盟推销”可以改变其自己和家庭。其想离开，但是钟某把其拉回房间，不让其离开，让其多玩几天。其又在出租屋住了几天，期间张金和其他其不记得名字的人都过来找其聊天，和其谈“连锁加盟推销”，说加入“连锁加盟推销”可以改变其的人生，改变其的家庭。过了差不多十天，其被他们打动了，准备加入“连锁加盟推销集团”。但加入“连锁加盟推销”需要投资人民币1.5万元，其身上的钱不够，钟某把其的手机给回其，其打电话给其妈，说其在外面开车撞了人，要赔1.5万元给人家。其妈问了其一些问题，其就找一些借口隐瞒过去。后来其妈汇款到其的农行的账户内，具体汇了多少钱其记不清楚了，当时其卡里面还有几千元钱，其凑够1.5万元交给了李某。其骗其妈的借口都是张金教其说的。其交钱后，他们又跟其说了好多天“连锁加盟推销”的好处，最后才教其怎么去推广，推广有什么好处。他们的教其的推广办法就是打电话骗朋友过来茂名玩，等朋友过来后，就像之前钟某骗其一样，把朋友带到出租屋，让人给他上课，不让他离开。第一个让其骗过来的朋友叫林某，他来到茂名后，其把他带到其住的地方。并叫林某把手机给其，其再把手机交给张金保管。张金安排了一名男子给林某上课，向林某宣传加入“连锁加盟推销”的好处。并留林某住在出租屋内。过了七、八天。后林某说要回去，其拉着他，让他多住几天，但是林某一定要离开，那天林某还是离开了。离开的时候张金把手机还给林某。林某回去后，基本上其的亲戚朋友都知道其是在搞传销了，其打电话都没有亲戚朋友相信。其父母也打过电话叫其回去，但是亲戚朋友都知道其搞传销了，其不好意思回去，就继续留在“连锁加盟推销”。虽然没有办法骗亲戚朋友来加入传销，但是其积极去和其他人骗过来的人聊天，向他们宣传加入“连锁加盟推销”的好处和发展前景。其记不清说服了多少人加入“连锁加盟推销”了，基本上被带来出租屋的新成员，其都和他们聊过。李某觉得其工作做得好，就在2013年12月份把其提升为主任，让其负责和她联系和管理出租屋里面的传销成员的衣食住行。其集团一共分五个等级，分别是ABCDE，A是总裁，B是经理，C是主任，D是业务员，E是低级业务员。缴纳1.5万元的就是E级业务员，成功发展3个E级业务员就可以升级为D级业务员，发展10个E级业务员就可以升级为C级主任，发展65个E级业务员的就可以升级到B级经理，发展393个E级业务员就可以升级为A级总裁。提成主要是这样计算的：如果是直接发展到下线的就按照级别不同参与提成，一般是级别越高提成的额度越高，从A到E分别提成是3860元（52%、42%、30%、20%、15%）。如果是下线发展的下线，上级也可以从中参与提成，从A到D分别提成是3860元＊（10%、12%、10%、5%）。
现在其管理的出租屋内一共有侯某某、杨某、马某某、李甲、麻某某、李某某、朱某某、卢某某、陈磊十个人。其中带有主任称呼的有侯某某、杨某、马某某，其他七个人都管他们两个叫主任，但是其不清楚他们谁是杨某的下线、谁是马某某的下线，他们没有告诉其。贺某某、龙某某、樊某三个人不是住其这间出租屋的，他们住在离其出租屋大约步行十多分钟路程远的另外一栋出租屋的7楼（露天矿出租屋7楼）。他们那间房的管理者叫乐光堂，有时候李某有命令要传达，就会打电话给其，其步行去通知乐光堂。贺某某、龙某某、乐光堂三个人也是主任，其不清楚他们那边出租屋成员有哪些人。卢某某、麻某某、李某某、陈某某、李甲都是在红旗北路六楼的出租屋。他们只能在房间里面活动，不能出去外面，主任级别以上的人掌握房间的钥匙，都是限制他们人身自由不让他们出去的。陈某某是去年12月份过来的，麻某某是今年1月份过来的，李甲也是去年12月份过来的，直到他们都交了钱之后（具体交钱时间忘记了），主任级别的人就会带他们下去樟古村路口那个小卖部打电话，让他们打电话给他们认识的人过来茂名，另外其给他们上课的时候还负责看守住听课的人，不让离开房间或者逃跑的。总的来说，其组织将樊某、卢某某、麻某某、李某某、陈某某拉入其组织的运作方法和其当时被拉入组织的运作方法是一样的。
其和贺某某、侯某某、朱某某、杨某、龙某某、马某某均可自由出入出租屋，其在组织里面没工资，其他人有没有工资其就不清楚。
欧某某的辨认笔录，证实其辨认出程武斌是经理；孙白清是大主任。
7、被告人侯某某的供述及辨认笔录，证实在2011年10月份，其的一个女网友蒙彩杰叫其过来湛江市给她过生日，于是其就到湛江找到蒙彩杰，蒙彩杰接到其之后借口听歌把其的手机拿走了，她带其去到湛江市雷州的一出租屋的传销窝点，其看到里面住了大概20多人（后来这个窝点被查了）。后来那几天，他们限制其的人身自由，不停有男子和其聊天，做其思想工作，向其灌输他们的组织的人都能在两三年之内赚到650万，叫其加入他们的组织（组织名称为“连锁、加盟、推销”）。他们和其谈了大约一个星期，其同意加入他们的组织，他们说加入他们的组织需要交纳1.5万元费用，其于是打电话给其父亲以做生意为由要了1.5万元交纳了该笔费用后就加入他们的组织。其加入他们组织之后，他们就教其通过以过来玩、找工作等理由打电话给同事、朋友、网友，将他们骗过来搞传销。其于是打电话其的以前工作的同事、朋友，其中其骗了2个人过来，一个是老乡、一个是同事（江西省人），不过其都忘记名字了）。后来2012年10月份湛江的那个传销窝点被查了之后其就转移到茂名市茂南区红旗北路某出租屋六楼的窝点，其到茂名的点时欧某某、杨某、马某某、朱某某四人已经在该窝点了，后来又有新人陈某某、李甲、麻某某、卢某某、李某某等五人陆陆续续加入，其就用对待新人一贯的手法，把新人关在房子里面限制他们的人身自由不让他们出去，也不给手机他们，然后做思想工作，鼓吹其组织的好处和前途，哄他们加入组织，他们加进来之后就教他们怎样去骗人过来，怎样赚钱。大约二天前的晚上，李甲用欧某某主任的手机把一名湖南男子骗到这个传销窝点的楼下（地点位于露天矿市场对面的一出租屋的六楼），因为那名男子不肯上楼，所以其就放弃该名男子。其的组织名为“连锁、加盟、推销”，实际为一个传销组织，传销组织在茂名的窝点有两个，一个是其所在的红旗北路某出租屋六楼，另一个是附近的露天矿某出租屋七楼，具体有多少人其不清楚，其这个点的负责人是欧某某主任，其和杨某、马某某也是主任，不过欧某某是高级别的主任，所以其和杨某、马某某都是他的下属，而杨某、马某某、朱某某则是其的下属。此外其所在的这个点有卢某某、麻某某、李某某、陈某某和李甲，这个点是由其负责保管钥匙的，露天矿那边的七楼其不知道是谁？其组织分A、B、C、D、E五个级别，A级别的叫总裁，是组织者（据其所知名叫周建华），负责管理B级的成员；B级叫经理（据其所知名叫陈武斌），负责管理下面级别的人交上来的钱、C级别的成员以及整个体系；C级别人的叫主任，负责执行B级经理下达的命令，具体的说就是负责对下面级别的人进行管理和洗脑；D级别的人称为业务员、先生，负责配合C级主任开展洗脑及管理下一级别成员的工作；E级别的人是最低级的成员，也是称呼为业务员、先生，主要是学习相关知识，同时配合D级别的人对还没有加入组织的人开展前期的洗脑工作。而晋升有2个渠道，第一个是发展下线，第二个是加入组织时间的长短。其就是走第二个渠道才升为C级别主任的。按照第一个渠道，E级别的人发展下线2人就可以升为D级别，D级别发展10个人就可以升为C级别，C级别发展64人就可以升为B级别，B级别发展393人就可以升为A级别，第二个渠道怎样升的其就不清楚了。其现在每个月工资（提成）3000元左右，不过那些钱其都放在经理手上存着，其从没有拿去用过。
据其所知，陈某某大约在2013年12月份被她朋友向有钱骗过来的，被骗过来之后被限制了人身自由，先后一直被关在红旗北路一出租屋的六楼、露天矿市场对面出租屋的七楼、官渡桥南中区24栋的出租屋12楼，直到3月1日，她被关了3个多月。其曾经与她同住在红旗北路一出租屋的六楼、官渡桥南中区24栋的出租屋12楼这2个窝点。陈某某被拘禁期间，欧某某、刘某曾经殴打、恐吓过她，还逼她向家里要钱，同时欧某某、刘某、龙某某、贺某某、杨某、马某某、朱某某等人还有其都去和陈某某上课，同时负责看守陈某某，不让她外出。使用的手法一般是新人到了之后就被限制人身自由，然后前两天还会被大主任殴打、恐吓，然后其他的主任就做他思想工作，最后大主任（欧某某和刘某）就打电话给他的家属搞钱。据其所知，李某某、陈某某、麻某某、李甲等人都交了钱，具体交多少其就不知道，这些都是欧某某、刘某负责的。而卢某某就没有交钱。其没有殴打或恐吓过卢某某等人，只是跟他们上课。同时大主任如果殴打他们的话其要在旁边帮忙一下，不让他们反抗，令他们安静下来，其不直接参与打人。另外其上课的同时还负责看守住这个听课的人，不让他离开房间或者逃跑。大家平时都听房主欧某某、刘某的安排，房主不在的时候，其是副房主，其说了算。总的来说，其组织将樊某、卢某某、麻某某、李某某、陈某某拉入其组织的运作方法和其当时被拉入组织的运作方法是一样的。
其在所居住的红旗北路出租屋6楼可以自由出入，但出入之前要向欧某某请示，其他成员（包括主任级别的）要出去需要经欧某某批准，欧某某或者其有时还会安排其他人跟着一起出去，不可单独外出，其在组织里每月有2、3千元工资，但其还没有领过，欧某某有工资，其他人不清楚。
侯某某的辨认笔录，证实其辨认出程武斌是经理；孙白清是主任。
8、被告人贺某某的供述及辨认笔录，证实2013年5月份，其是经之前在深圳工作的同事王强介绍加入的。当时王强叫其到茂名这边看工作，说这边有个工作是做设备的，其就到茂名找到王强，王强带其到茂名市某出租屋（具体地点其不知道），然后有七八个主任跟其聊连锁、加盟、推销行业的事情，他们一两个人每天轮着跟其聊这行业的事情，每人跟其聊一个小时，在聊天过程中，其一直在他们的房间里面，他们不让其出去，一定让其加入才能出去。带其到出租屋过两天后就不知道王强去哪里了，三四天后其同意加入。其就打电话给其的哥哥贺高平，说其要开杂货店，让他汇了约1万元人民币到其的账号（是邮政的），然后其按他们的要求把其的银行卡和卡的密码给了其中一个主任，其就这样加入了连锁、加盟、推销行业。后他们给了其两套西服。行业分总裁、经理、主任、业务员四个级别，最高级是总裁，其没有见过总裁，不知道他负责什么；经理比总裁低一级，有新会员来，经理就过来给新会员上课；主任又比经理低一级，主任主要负责帮业务员上课，也要给新会员聊天，讲连锁、加盟、推销行业的事情，业务员是最低级，平时就在房间里学习，锻炼推销技巧。所以大家每天都是在房间里上课、学习、开会，不用到外面推销产品，加入时是说做化妆品和西服等产品的，其加入时从来没见过行业所称的产品，他们说其身上穿的西服也是产品之一，但是从来没有销售过西服。其没有工资或底薪，是靠直接提成和间接提成获利，直接提成是靠发展下线，也就是介绍朋友加入从而获得提成。他们说如果介绍朋友加入就可以直接提成百分之三、四十，而其没有获得过直接提成；间接提成是通过销售产品获得提成，但其整天都是在房间上课、学习、开会，没有销售过任何产品。
据其所知，其和欧某某、侯某某、杨某、龙某某都是主任级别，马某某是业务员级别，另外乐观陶、陈超也是主任，其只知道经理姓陈，具体情况不清楚。
其和欧某某、侯某某、朱某某、杨某、龙某某、马某某均可自由出入，但其在组织里没工资，但经理说做到经理或者总裁级别就会有几百万的收入。
贺某某的辨认笔录，证实其辨认出程武斌是经理；孙白清是大主任。
9、被告人朱某某的供述及辨认笔录，证实2013年10月份，其在佛山打工时，其以前在肇庆打工认识的一名工友杨青松打电话给其说有一份在茂名的厂工介绍给其做，工资方面比较高，具体的情况不怎么说。其就从佛山来到茂名，按照他说的地址来到红旗路一间润滑油厂附近一间出租屋里，里面大概有五六个人，杨青松接待了其。他对其说这是一间服装厂，工作的内容是推广这公司的产品。刚开始其心里不接受，想离开。但他们按住其，并把其关进一个房间里，在这过程中，他们轮流来说服其留下。几天下来，他们不断向其宣传公司的理念和前景，其慢慢就接受了这个公司，还从中得知这间公司是深圳市肇鑫源经贸有限公司，是一所连锁加盟推销的公司，在很多地方都有分点，茂名就是其中一个点。公司主要产品有西服和化妆品，主要的工作就是推广公司使别人加盟，产品只是附带品，主要的推广公司的理念和品牌。大约六七天后，杨青松让其交1.5万元的培训费用，用于培训和伙食。其就打电话给家人谎称其要动手术，让家人将1.5万元转进杨青松给其的一个账号里，家人就将钱转进了那里。其刚开始来到的时候，他们不让其离开屋子，其去到哪里杨青松都跟着其，其的手机也被没收了。平时在屋里有些主任级的人就训练其的口才，宣传公司的理念，工作内容就是动员新的人进来这个公司并接受公司的理念。他们教其，因为有些人暂时还不能接受理解公司的思想，所有在动员别人进来的时候先要说是来打厂工的，这是善意的谎言，等来到后就会接受。
其组织分ABCDE五个级别，在茂名这边区域最大的是总裁，是A级别，叫邓家新。总裁下面是经理，是B级别，叫陈武斌。总裁很少过来，经理陈武斌就经常过来出租屋里，他们都不在出租屋里住的。经理下面就是主任，主任是C级别，主任下面就是其这样员工。其这些状态好的老员工是D级别，新进来的员工是E级别。主任和员工都是一起吃住的。公司实现的是半军事化管理，平时不准随便出入。主任和一些老员工轮流出去买菜做饭。早上起床后主任们就培训其这些员工，中午休息后下午又开始培训，晚上又培训。培训的内容主要是宣传公司的理念，教大家怎样动员其他人进来公司。刚开始进来的新员工因为怕他们思想偏激自杀，其这些老员工都要贴身跟着他们，并且开导他们，对待有些偏激的员工，甚至会用暴力来制服他们。其做这些工作都是不让家里人知道的，因为家人不理解。每个人进来都要交1.5万元的培训费。加入后的员工就可以动员其他人加进公司，一般会到附近打公用电话，主要动员的对象是亲戚朋友，主要是男女青年为主。动员人进来公司可以提高业绩，业绩越高自己的级别就可以提高，级别提高后得到的提成就越多。一般动员新成员数达到393个人，可以晋升到总裁。动员新成员数达到64个人，可以晋升到经理。动员新成员数达到10个人，可以晋升到主任。动员新成员数达到两三个人，可以晋升到D级别。但有些也不一定按照这个指标，像其这样平时表现勤奋努力，现在也升到D级别，平时可以陪主任出去买菜，还有可以培训E级别的新人。目前欧某某、杨某、龙某某、侯某某、贺某某、马某某都是主任，除了马某某是女的，其他都是男的，而其是D级别的员工。
几乎所有新进来其组织的员工刚开始心里都不会接受公司的理念思想，心里都是比较抵触的。就会没收他们的手机，不让他们和家里人联系，把他们关进一个房间里面，限制他们的行动，目的是防止他们思想偏激自杀。有时有些新员工情绪激动，就会让他们受点皮肉之苦，但不会打伤他们，例如会按住他的四肢，或者抓住他们的头发按下去。然后主任和这些D级别的员工会轮流对他做思想工作，等他心里接受了其的思想后才会放松对他们的监管，直到他达到“状态良好”，交纳培训费，也就是接受传销组织思想并且帮传销组织工作。总的来说，将樊某、卢某某、麻某某、李某某、陈某某等新人拉入组织的运作方法和其当时被拉入组织的运作方法是一样的。据其所知，其组织目前租有两个点，一个是红旗北路某出租屋六楼，一个是露天矿某出租屋七楼。其加入组织后，目前没有获得任何利益，其现在是在学习阶段。只有到了经理这个级别才有利益。
在其所居住的红旗北路出租屋6楼，除了欧某某和侯某某，其他人（包括其和马某某）都不可以自由出入，需要经欧某某或侯某某批准，还经常要派人陪同，而樊某、卢某某、麻某某等新人身上的财物都是欧某某和刘某两个大主任取走的，向家属搞钱也是欧某某和刘某负责的，最后，所有取来的财物和搞来的加盟费，都由刘某和欧某某交到程武斌的手上。其每个月没有工资，别人有没有其就不知道了。
朱某某的辨认笔录，证实其辨认出程武斌是经理；孙白清是主任。
10、被告人杨某的供述及辨认笔录，证实2012年8月下旬，其以前的工友李国宏叫其过来茂名市给他过生日，于是其就来到茂名找李国宏，李国宏接到其之后借口听歌把其的手机拿走了，他带其去到茂名市茂南区红旗北路一出租屋六楼，其看到里面住了大概10名年轻男子。后来那几天，不停有男子和其聊天，做其思想工作，向其灌输他们的组织的人都能在一两年之内赚到650万，叫其加入他们的组织（组织名称为“连锁、加盟、推销”）。他们和其谈了大约一个星期，其同意加入他们的组织，他们说加入他们的组织需要交纳1.5万元费用（其中有3860元用来搞投资，剩下的自己平时日常生活开销用的），其将其银行卡里面的钱全部取出来给了6700元左右就加入他们的组织（因为其妈妈刚动完手术，家里没钱，他们就不叫其向家里要钱就同意其加入组织）。其加入他们组织之后，他们就教其通过以过来玩、找工作等理由打电话给同事、朋友、网友，将他们骗过来茂名搞传销。其于是打电话其的以前工作的同事、朋友，但是没有人愿意过来。有新人进来，其就用之前他们对其的方法对待新人，把新人关在房子里面限制他们的人身自由不让他们出去，也不给手机他们，然后做思想工作，鼓吹其组织的好处和前途，哄他们加入组织，他们加进来之后就教他们怎样去骗人过来，怎样赚钱。一直到现在，其是这个传销点待的时间最长的人，其他的如欧某某、侯某某、马某某（女）、朱某某、陈某某、李甲（女）、麻某某（女）、卢某某、李某某等9人都是比其后来的人。其组织的名称为“连锁、加盟、推销”，实质是一个传销组织，其是为了发财，成为百万富翁才加入的。组织分A、B、C、D、E五个级别，A级别的叫总裁，是组织者，负责管理B级的成员；B级叫经理，负责下面级别的人交上来的钱及管理C级别的成员；C级别人的叫主任，负责执行B级经理下达的命令，具体的说就是负责对下面级别的人进行管理和洗脑；D级别的人称为先生，负责配合C级主任开展洗脑及管理下一级别成员的工作；E级别的人是最低级的成员，也是称呼为先生，主要是学习相关知识，同时配合D级别的人对还没有加入组织的人开展前期的洗脑工作。加入组织的人都需要缴纳1.5万元的。组织晋升有2个渠道，第一个是发展下线，第二个是随加入组织时间的长短。其就是走第二个渠道才升为C级别的主任的。按照第一个渠道，E级别的人发展下线2人就可以升为D级别，D级别发展10个人就可以升为C级别，C级别发展64人就可以升为B级别，B级别发展393人就可以升为A级别，第二个渠道怎样升的其就不清楚了。目前其和欧某某、侯某某、马某某都是主任，不过欧某某是大C级别的，所以大家都要听他的命令，而其每个月的工资加提成是2000元左右（钱都被其用在日常开销了），另据其所知总裁姓邓，经理姓陈，但具体情况其不清楚。
拉拢新人进组织的方法都是借口来玩或者找工作骗他来茂名，在接到他的时候就借机拿走他的手机，然后带到传销点进行关押，限制他人身自由，然后对他进行洗脑，等他加入组织后就教他怎样去骗钱和骗人过来茂名。陈某某是在2013年12月上旬被她同学向有钱骗到茂名的，是刘某和向有钱去接的人。陈某某到其六楼的点的时候其刚好被调到其他点上课，所以有些事情其不是很清楚。但是其知道陈某某肯定也被其组织的人拘禁起来，限制人身自由，不能离开房间，同时她也肯定被人殴打、恐吓过，这是其组织一贯的做法。此外，欧某某、侯某某、贺某某、龙某某、朱某某、马某某和其7个人都去与陈某某上课做他思想工作。直到3月1日为止，陈某某被其组织拘禁起来，限制人身自由一共3个多月，但陈某某有没有交钱其则不清楚。其虽然不知道卢某某、麻某某、李某某、陈某某有没有交钱，但搞钱的事都是刘某、欧某某负责的，他们搞到钱一般都会上交给经理级别的人。
在其所居住的红旗北路出租屋6楼，除了其和欧某某、侯某某，其他人（包括朱某某和马某某）都不可以自由出入，如果出去要经欧某某或者侯某某批准，还经常要人陪同，另外，樊某、卢某某、麻某某等新人身上的财物都是欧某某、刘某两个大主任取走的，向家属搞钱也是欧某某和刘某负责的，然后他们身上所有财物和搞来的“加盟费”，都由刘某和欧某某交到经理程武斌的手上。其在组织里每月的工资有2千多元，欧某某、侯某某每月肯定也有工资，但具体多少其不清楚，朱某某、马某某两人有没有工资其不清楚。
杨某的辨认笔录，证实其辨认出程武斌是经理；孙白清是主任。
11、被告人龙某某的供述及辨认笔录，证实其是在2013年10月份被网友李敏骗过来的，其被殴打、恐吓过之后交了1.2万元加盟费加入了其现在所在的“连锁、加盟、推销”传销组织，目前的级别是“主任”。其组织分A、B、C、D、E五个级别，A级别的叫总裁，是组织者，负责管理B级的成员；B级叫经理，负责下面级别的人交上来的钱及管理C级别的成员；C级别人的叫主任，负责执行B级经理下达的命令，具体的说就是负责对下面级别的人进行管理和洗脑；D级别的人称为小主任，负责配合C级主任开展洗脑及管理下一级别成员的工作；E级别的人是最低级的成员，负责配合D级别的小主任对还没有加入组织的人开展前期的洗脑工作，也即上课，同时防止他们离开房间或逃跑。加入其组织的前提是缴纳4千元至1.5万元的加盟费，据其所知，经理好像叫陈文斌，其中欧某某是大C级主任，一般都是他和经理联系，吩咐大家工作，另据其所知除了欧某某外，侯某某、杨某、马某某也是主任，其目前在组织里并未获得任何报酬，因为要到经理级别才有钱分的。据其所知陈某某是大约在2013年12月份被她朋友向有钱骗过来的，被骗过来之后被限制了人身自由，先后一直被关在红旗北路一出租屋的六楼、露天矿市场对面出租屋的七楼、官渡桥南中区24栋的出租屋12楼，直到3月1日，她被关了3个多月。其曾经与她同住在露天矿市场对面出租屋的七楼、官渡桥南中区24栋的出租屋12楼这2个窝点。陈某某被拘禁期间，欧某某、刘某曾经殴打、恐吓过她，同时欧某某、刘某、侯某某、贺某某、杨某、马某某、朱某某等人还有其都去和陈某某上课，同时负责看守陈某某，不让她外出。
据其所知，樊某、李某某、陈某某、麻某某等人都交了钱，具体交多少其就不知道，这些都是欧某某、刘某负责的，而卢某某就没有交钱。总的来说，他们几个被拉进组织的情况和其当初被拉进组织的流程是一样的。
在其所居住的露天矿出租屋7楼，其不可以自由出入，除了欧某某、贺某某可以自由进出，其他人进出都要经欧某某、贺某某批准，还要安排人跟着一起出去，而樊某、卢某某、李某某、麻某某等新人身上的财物都是欧某某和刘某取走的，向他们家属索取“加盟费”也是欧某某和刘某负责的，最后，那些新人身上的所有财物（包括手机、银行卡、身份证等）和交来的“加盟费”，都由欧某某和刘某交到经理程武斌的手上。另外，其听经理说过其在组织里有工资，但其没去领过，而欧某某、刘某肯定有工资，其他人有没有其就不清楚了。
龙某某的辨认笔录，证实其辨认出程武斌是经理；孙白清是主任。
12、被告人马某某的供述及辨认笔录，证实2013年2、3月份，其的QQ网友刘欲叫其到茂名玩顺便找工作，到茂名后，刘欲带其到露天矿的出租屋，后其的手机被拿走，然后有几个主任（他们的名字其都不知道，就聊了一次，也不知道他们现在在哪里？）跟其聊天，聊关于连锁、加盟、推销行业的事情，讲了七八天，其都不能离开房间，后其就同意加入他们，他们又教其骗父母说其在茂名砸了他人的车，后其表哥程成打了1.4万元人民币过来，具体打给谁的卡其不知道，其也给了一千元现金给他们，一共1.5万元人民币当做其的加盟费，这样其就加入了这个行业。其的组织名为“连锁、加盟、推销”，行业分A.B.C.D.E，A是总裁，B是经理，C是主任，D、E是业务员，E是较新的会员；最高级是总裁，其见过两三次，他叫邓总，不知道他负责什么；经理比总裁低一级，其见过程武斌，他是经理，还有其他经理，其记不住名字；主任又比经理低一级，主任主要负责帮业务员上课，也要给新会员聊天，讲连锁、加盟、推销行业的事情，大家住一起的人都叫其主任，其还不能做主任；业务员是最低级，平时就在房间里学习，锻炼推销技巧。平时大家每天都是在房间里上课、学习、开会、玩游戏、做家务，不用到外面推销产品，加入时是说做化妆品和西服等产品的，其加入时从来没见过行业所称的产品，也从来没有销售过西服。除此之外，大家还向朋友介绍这个行业，发展会员，从而获得提成。期间其有跟大家一起上课、学习，也有跟新会员聊天，讲连锁、加盟、推销行业的事情，后也帮樊某等新进人员上课，教导他们勇于承担家庭责任，让他加入其的连锁、加盟、推销行业，赚大钱报答父母，同时负责看守他们防止他们离开房间或逃跑。据其所知欧某某、侯某某是主任，另外其和杨某都被叫做主任。据其所知，陈某某是大约在2013年12月份被她朋友骗过来的，被骗过来之后被限制了人身自由，先后一直被关在红旗北路一出租屋的六楼、露天矿市场对面出租屋的七楼、官渡桥南中区24栋的出租屋12楼，直到3月1日，她被关了3个多月。其曾经与她同住在红旗北路一出租屋的六楼的点。陈某某被拘禁期间，欧某某、刘某曾经殴打、恐吓过她，拿她的头去撞墙，还逼她向家里要钱，同时欧某某、刘某、龙某某、贺某某、杨某、侯某某、朱某某等人还有其都去和陈某某上课，同时负责看守陈某某，不让她外出。
据其所知李某某、麻某某等人都交了钱，具体交多少其就不知道，这些都是欧某某和刘某负责的，而陈某某、卢某某就没有交钱，樊某其就不知道了，其组织将他们几个新人拉入组织的情况和其当初被拉入组织的流程一样。
其在所居住的红旗北路出租屋6楼不可以自由进出，要经欧某某、侯某某批准，除了他们两个外的其他主任也是要经他们批准，还要派人跟着去，而樊某、卢某某、李某某、麻某某等新人身上的财物都是欧某某和刘某取走的，向家属索取“加盟费”方面，其只知道麻某某、李甲两人是欧某某负责索取的，其他人则不清楚。最后，所有新人身上的财物和交来的加盟费，都是由欧某某和刘某交到经理程武斌的手上。另外，其在组织里没有工资，其他人有没有其就不清楚，但经理肯定有工资。
马某某的辨认笔录，证实其辨认出程武斌是经理；孙白清是主任。
以上证据由检察机关提供，均经庭审质证、认证，为有效证据，本院予以确认。
（二）2013年12月6日，被害人李某某被其朋友申小兰骗来茂名后，申小兰将其带到被告人欧某某、侯某某、贺某某、杨某、朱某某、龙某某、马某某及刘某（在逃）所在的“连锁、加盟、推销”传销组织位于茂南区红旗北路某出租屋六楼的窝点内并限制其人身自由，期间孙白清（在逃）借故取走李某某的手机，使其无法与外界联系，再由上述七名被告人及刘某（在逃）对李某某进行洗脑和灌输传销思想，后李某某在该组织的逼迫下，通过电话联系家属骗来1.5万元交纳“加盟费”后加入该传销组织。2014年3月1日上午，茂名市公安局茂南分局民警在破获该传销窝点时，将被害人李某某等人解救出来。
上述事实，有下列证据予以证明：
1、受案登记表、立案决定书、发案立案破案经过，证实案发、侦破情况和抓获被告人欧某某、侯某某、贺某某、杨某、朱某某、龙某某、马某某的经过。
2、违法犯罪记录查询登记表，证实被告人欧某某、侯某某、贺某某、朱某某、杨某、龙某某、马某某无前科劣迹。
3、户籍资料，证实被告人欧某某、朱某某、侯某某、贺某某、杨某、龙某某、马某某已达负刑事责任年龄。
4、审讯视频录像，证实公安机关对被告人欧某某、侯某某、贺某某、朱某某、杨某、龙某某、马某某的审讯程序合法。
5、被害人李某某的陈述，证实2012年9月，其通过一个朋友认识了一名叫申小兰的女人，双方通过QQ、电话联系等交往了一年多，期间她说与其确立男女朋友关系，然后她多次以想跟其在一起以及在茂名帮其介绍工作为由，叫其去茂名找她。2013年12月6日，其从老家坐火车来到茂名，申小兰接上其以后将其带到了一处出租屋，其看见那出租屋内空荡荡的，感觉有点不对，感觉有点像个传销窝点，就想走，但里面的人将门关上了不让其走，后来申小兰走了，里面的人就跟其说他们那个是什么连锁加盟推销的组织，到了晚上他们就让其蹲墙角，语言上辱骂和恐吓其，还有就是拿其的头撞墙，其当时看他们人多就没有反抗，接下来几天里面的人就不停轮流给其做思想工作，也就是洗脑，跟其说加入组织如何好，如何变得有钱，诱骗其加入，还说加入组织要交1.5万元的加盟费，后来其迫于无奈打电话骗家人要来1.5万元交给了一个姓慕的主任，就这样加入了。据其所知，欧某某、侯某某、杨某、马某某及龙某某都是那个传销点的主任，其中欧某某是正主任，而樊某还没有加入组织，好像没交加盟费，据其所知樊某到了传销点后，那些主任有让他蹲墙角，还有将其关在出租屋里给他洗脑，其知道的就这些。
6、被告人欧某某的供述，证实其管理的出租屋内一共有侯某某、杨某、马某某、李甲、麻某某、李某某、朱某某、卢某某、陈磊十个人。其中带有主任称呼的有侯某某、杨某、马某某，其他七个人都管他们两个叫主任，但是其不清楚他们谁是杨某的下线、谁是马某某的下线，他们没有告诉其。贺某某、龙某某、樊某三个人不是住其这间出租屋的，他们住在离其出租屋大约步行十多分钟路程远的另外一栋出租屋的7楼（露天矿出租屋7楼）。他们那间房的管理者叫乐光堂，有时候李某有命令要传达，就会打电话给其，其步行去通知乐光堂。贺某某、龙某某、乐光堂三个人也是主任，其不清楚他们那边出租屋成员有哪些人。其不是很清楚谁负责收他们的钱，据其所知一般都是李某或者陈武兵等人收的。而这么多人当中，除了樊某是在露天矿的七楼出租屋外，卢某某、麻某某、李某某、陈某某、李甲都是在红旗北路六楼的出租屋。他们只能在房间里面活动，不能出去外面，主任级别以上的人掌握房间的钥匙，都是限制他们人身自由不让他们出去的。樊某是今年2月19日过来的，一直到3月1日，共十天，在露天矿市场对面出租屋七楼；卢某某大约是2月22日过来的，也是到3月1日，约七天，在樟古村出租屋六楼。陈某某、麻某某、李甲等人被关在樟古村出租屋六楼，他们都是一过来就被关在房间里面了，陈某某是去年12月份过来的，麻某某是今年1月份过来的，李甲也是去年12','2018-10-03
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