河北省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）冀刑二终字第26号
原公诉机关河北省保定市人民检察院。
上诉人（原审被告人）杨胜利，男。2013年1月20日因涉嫌犯诈骗罪被中国人民武装警察部队北京市总队第二师政治部保卫科刑事拘留，同年2月19日被监视居住，同年3月7日因涉嫌犯诈骗罪被河北省定州市公安局刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现押于定州市看守所。
指定辩护人程旭东，河北冀华律师事务所律师。
河北省保定市中级人民法院审理保定市人民检察院指控原审被告人杨胜利犯诈骗罪一案，于2013年12月17日作出（2013）保刑初字第178号刑事判决。原审被告人杨胜利不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人、听取辩护人的意见，认为事实清楚，被告人杨胜利对一审判决认定的事实亦未提出异议，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判决认定：
（一）2010年8月，被告人杨胜利以能为被害人贾×2、卜××、张×龙、宋×2安排工作、体检为由，骗取贾×216.5万元、卜××15.46万元、张翠龙15.5万元、宋×215.52万元，共计62.98万元。
上述事实有经原审庭审质证的下列证据证实：
1、被告人杨胜利供述，2010年夏天，同学贾×2给其打电话联系说想换份工作，其告诉他说其跟王某某当秘书，其说帮他想办法运作一下到定州国华电厂。实际上其不是王某某的秘书，根本没能力给贾×2安排工作，也不认识能安排工作的领导。其让贾×2准备了15万元。后跟贾×2说：“我跟领导请示好了，你的工作能定下来了，现在还有两个进电厂的名额，你看看还有没有别人来。”贾×2把他和卜××的简历给了其，还把安排两个人工作需要花费的30万元一起转到其工商银行卡上。其又问他还有没有别人要工作，还有一个电厂的名额，还能在国家审计署安排工作，贾×2就找的张翠龙去电厂工作，宋×2去审计署工作，他又给打了30万元到其工商银行卡上。
之后其以帮助他们安排工作需要请领导吃饭的名义，找贾×2要了1万元的饭费。后来安排贾×2他们四个人体检的时候收了他们每人5000元的体检费，共2万元，其总共收了贾×2等人63万。其把这63万全部花了。
2、被害人贾×2陈述，2010年8月份，其和杨胜利打电话闲聊时说现在的老师不好干，让他看看在北京有没有门路，他说没问题，他正在给国家副总理王某某当秘书，安排工作是小事，并说把其安排到定州国华电厂。8月12日，杨胜利给其发短信说安排工作的事已经给领导请示好了，答应给办，让其把简历传到他的邮箱里给领导审批，得需要15万元的活动费用。他还说手里有两个去电厂的名额，让看看还有没有其他同学一起想去，可以一起办了。其想到表弟卜××没工作，想一起办了，其和卜××商量后他说行，还特地到北京大悦城酒店找到杨胜利当面谈工作的事。后来，杨胜利发短信催问还办不办，要办就赶紧打钱。其在2010年8月15日把30万现金通过工商银行转到杨胜利的卡上。汇款后一直打电话催问他，他说进展很顺利，安排工作的事很快就有信了，并说还有一个安排到电厂的指标，其说让其小舅子张翠龙去吧，紧接着他又说还有一个去国家审计署的指标，其和本单位的宋×1商量，他女儿大学刚毕业，还没找工作，并和宋×1去北京大悦城酒店见了杨胜利，杨胜利承诺工作肯定没问题，就准备钱吧。其二人2010年8月26日给杨胜利汇了25万元，剩下的5万元是在大悦城酒店给的他。之后，其一直催问他工作的事，他总说办着。2011年1月8日他还向其要了1万元的饭钱。2011年5月份，杨胜利通知让去北京武警总医院体检。体检过后，他说小宋的工作已经没问题了，其3个人的马上也办好。到2011年8月份，工作的事一直没音讯，再打他的电话总是关机，他爸爸让报案。
3、被害人贾×1（卜××之母）陈述，2010年8月初，其侄子贾×2说，他同学杨胜利在北京给中央领导当警卫，能给其儿子卜××办到定州电厂工作，问办不办？其听了很高兴。办工作的事都是贾×2去运作，在8月15日，其和贾×2在定州工商银行给杨胜利汇了30万元，其中有其15万元。汇款后，杨胜利承诺在2010年9月20日之前可以上班，但一直拖着没办成。2011年5月份，贾×2一直催杨胜利，过了几天，杨胜利通知去北京体检，其和卜××、贾×2、张翠龙一起去了北京，在一家武警医院做了体检，其给了杨胜利4600元现金。后杨胜利反反复复推脱，一直到2011年8月29日就杳无音信了。
4、被害人张×2（张×龙之父）陈述，2010年8月初，其女婿贾×2说，他同学杨胜利在北京给中央领导当警卫，能给人办工作，正好其子张翠龙没工作。其和贾×2一起去北京找杨胜利见了一面，问他能不能给其儿子找个工作，想进定州电厂。杨胜利说行，但他说自己办不了，得找国家发改委的秘书去办，在2010年9月份办成，让其先拿15万元。8月26日，其连同宋×1打到其卡上的15万元钱一起给了贾×2，由贾×2汇给了杨胜利。汇款后，杨胜利总是以各种原因推脱。2011年5月份，杨胜利通过贾×2通知其儿子去北京体检，贾×2、张翠龙和贾×2的表弟在一家武警医院做的体检，他们给了杨胜利5000元，说是体检费。杨胜利一直就这样反反复复的推脱，一直到2011年8月29日再也联系不上杨胜利了。
5、被害人宋×1（宋×2之父）陈述，2010年8月初，其同事贾×2说，他同学杨胜利在北京给中央领导当警卫，能给孩子办工作。2010年8月20日，其和贾×2一起去北京找杨胜利，后来在大悦城见了面，让他帮忙给其女儿办一下工作，杨胜利说只能帮着办到国家审计署，工资待遇3500至4500元，户口落在阜成门外派出所，工作8年以上单位分房，50个工作日保证办完。其听到条件不错当即就同意了，并把女儿宋×2的简历给了杨胜利。他让其先给他15万元，事成之后再给5万元。8月25日，其将15万元钱打到了张×2卡上。2010年9月26日，杨胜利给贾×2发短信说事情要等到10月中旬再办，档案在国家人事部压着。2010年11月2日，杨胜利给贾×2发短信说其女儿的事人事部已经批了，就等着财政部批了。2010年12月19日，杨胜利又发短信说要等到元旦才能办。2011年7月初，杨胜利给了其女儿一个档案调函，让将档案调出来办入职手续，其女儿去秦皇岛将档案调出来交给了杨胜利。没过几天，杨胜利给贾×2发短信说带其女儿体检，必须他本人带着去，在体检时，其女儿给杨胜利5200元体检费。2011年8月28日，杨胜利给贾×2发的最后一条短信，说其女儿的事情春节前办好，后杨胜利就杳无音信了。
6、被害人宋×2陈述，其父宋×1找杨胜利帮其安排工作。2011年5月份，杨胜利托别人给其送来一份中华人民共和国审计署教育司的调档函，让其将档案调出来交给他，其将档案调出后交给了杨胜利。2011年秋天，杨胜利带其去北京武警总医院做了一次入职体检，其给他5000多元体检费，他说其工作已经落实，让等审计署的录取通知，可是没等到任何单位的录取通知。其父亲为其找工作好像给了杨胜利20万。
7、书证
（1）贾×2提供的汇款凭证：2010年8月26日给杨胜利汇款20万元；2010年8月15日给杨胜利汇款30万元；2011年1月8日给杨胜利汇款1万元。
（2）杨胜利的卡号为62××××××××相对应收款记录：
2010年8月15日30万元，8月26日两笔，一笔5万元，一笔20万元，共计25万元。
（3）2010年8月25日，宋×1给张×2打款15万元回单。
（4）杨胜利给宋×2的假的调函。
（5）宋×2提供的个人委托秦皇岛市人才交流服务中心委托保存关系合同。
（6）中华人民共和国审计署证明：主送河北省秦皇岛市人才交流服务中心的关于宋×2的商调函非该司发出，相关事宜及印章系假冒伪造，审计署人事教育司印章从未使用过。
（二）2008年6月份，被告人杨胜利以能够帮助许×1之子办理北京户口为由，骗取被害人许×135万元。
上述事实有经原审质证的下列证据证实：
1、被告人杨胜利供述，2008年6月份，战友许×2找到其，想让帮忙给他姐家的孩子办北京户口，并承诺办成后给其好处，其联系到冯玮梁，他说可以办，但需要到2008年9月份，要40万元办户口经费。许×26月份给其25万元，7月份给其15万元，都是给的现金。其留下20万元，给了冯玮梁20万元。到2010年10月份，冯玮梁一直没有办成。2011年1月份，冯玮梁还给其12万元，之后用一辆奔驰车抵了8万。其把留下的20万元自己花了，后来冯玮梁给的12万元也花了。
2011年1月份，退给了许×25万元，到3月份的时候写了一份保证说4月份还钱，其还在北京找一个办假证的地方办了一个申美平的假房产证给许×2作了抵押。做假房本目的是为了拖延许×2还钱时间。公安机关出示的两张欠条、两张收条、一张保证书都是其写的。
2、被害人许×2陈述，其姐许×1和她的两个孩子通过杨胜利办北京户口被骗了40万元，杨胜利退还了5万元。
3、被害人许×1陈述，要办北京户口给了许×240万元，退还了5万元。
4、书证
（1）杨胜利出具的欠条及保证书。
（2）银行查询通知书及账户明细：许×12008年6月7日汇款25万元、2008年6月26日汇款15万元。
（3）北京市东城区房屋权属登记中心证明（附：虚假房屋所有权证）：房产证04747708所有权人为申美平的房产证为虚假房屋所有权证。
杨胜利骗取许×140万元案发前已归还的5万元应予扣除，故该起认定杨胜利诈骗数额应为35万元。
（三）2009年2月至5月，被告人杨胜利以帮助杨×6的妹妹安排工作为由，骗取杨×69万元。
上述事实有经原审质证的下列证据证实：
1、被告人杨胜利供述，其以帮助杨×6两个朋友考军校为由，骗了杨×640万，以帮忙杨×6的朋友到国家开发银行工作为由骗杨×615万，以帮杨×6两个妹妹安排工作为由骗9万元。后来事情没有办成，杨×6找其要钱，其把安排考军校和安排到开发银行工作的那55万元退给杨×6，给杨×6两个妹妹办工作的9万元没有还。其还借了杨×610万元没有还。其二人全部是用银行转账，杨×6给其钱全部是打到其蓝色工商银行卡和工商银行工资卡里。还杨×6钱的时候是用其银行卡转账到杨×6的工商银行卡里。钱全部打到杨×6同一张银行卡里了。杨×6为给他的两个妹妹办工作给其9万。
2、被害人杨×6陈述，2009年初，杨胜利跟其说他认识一些领导，可以帮忙办事。2009年2月，其找杨胜利让他帮朋友张峰安排工作，杨胜利说可以安排到国家开发银行工作，需要15万的活动经费，之后其给杨胜利工商银行卡打款15万元。2009年5月，其找杨胜利让他帮其两个朋友安排考军校，他说可以安排进武警指挥学院，每人需要20万元活动经费，其给杨胜利打款40万元到他工商行卡上。2009年底，其让杨胜利帮其表妹吴杨和妹妹杨瑞安排工作，杨胜利说可以安排她们到医院工作，两个人一共要9万元活动费，之后其给杨胜利9万元。到2010年，其找杨胜利退钱，他陆陆续续退回55万元。其还了张峰和考军校的两个朋友。还剩两个妹妹办工作的9万没退。2008年杨胜利借过10万元，到现在没还。
公诉机关指控杨胜利骗取杨×6朋友钱财74万元，案发前已归还55万元。根据杨胜利供述，其以帮助杨×6的朋友考军校和到国家开发银行工作为由骗取共杨×655万元，案发前已经归还，以帮杨×6两个妹妹安排工作为由骗取杨×69万元尚未归还，就该情节杨×6的陈述与杨胜利供述相一致，案发前已归还的55万元不应再计入诈骗数额。杨胜利供述其还借过杨×610万元，杨×6亦证明杨胜利借过其10万元，就该10万元属借款双方供证一致，不应计入诈骗数额，故该起认定被告人杨胜利诈骗数额应为9万元。
（四）2009年5月份，被告人杨胜利以可以安排到首都机场工作为由，骗取被害人于×1钱财23万元。
上述事实有经原审质证的下列证据证实：
1、被告人杨胜利供述，2009年5月份，于×1想进北京首都机场，给其打款20万元到其农业银行卡。2011年3月份，其以帮于×1安排工作需要请领导吃饭为由，找于×1家人要了3万元。2011年4月份其安排于×1体检，是为了应付于×1安排的，不是入职体检，首都机场的调档函是假的，是为了拿到于×1的档案来拖延时间。这23万元自己花了。
2、被害人钟××（于×1母亲）陈述，其被杨胜利骗了23万元。2009年的时候，其听刘×1说，杨胜利在北京很有人脉，可以给人安排工作，其就托刘×1找杨胜利帮忙。过几天，刘×1说可以给其子于×1安排到首都机场工作。2009年4月28日，其通过工商银行打款给杨胜利20万元。打完钱后，杨胜利说工作在首都机场审批、在北京市人事局审批。到了2011年3月，杨胜利说安排工作要请领导吃饭要了3万元，2011年4月安排入职体检，5月份说首都机场要档案，杨胜利拿着首都机场的调函从天津把于×1的档案提走了。到了2011年9月，杨胜利的手机关机了，之后就联系不到他了。
3、证人刘×1（杨胜利舅舅）陈述，于×1的父母找其让托杨胜利给于×1安排到首都机场工作，其跟杨胜利通电话后，杨胜利说可以，需要20万的活动经费。其跟于×1的家人转达了杨胜利的意思，于×1的家人直接跟杨胜利联系。之后于×1的家人告诉其给杨胜利打了20万。打完钱之后，其问杨胜利、于×1工作办理的进度，杨胜利一直回复说一定能办好。到2011年9月份，杨胜利的电话就打不通了。于×1的工作没有安排好，钱也没有退给他们。
4、书证
杨胜利银行存取款明细证实于×12009年4月28日汇款20万元。
（五）2010年3月份，被告人杨胜利以能为他人安排工作为由，骗取被害人赵×2钱财共计71.96万元。
上述事实有经原审质证的下列证据证实：
1、被告人杨胜利供述，赵×2通过其表哥王×3找其，想让其给赵×2和王苑安排工作，其回复说可以安排赵×2到中石化工作，王苑安排到神华集团，共需要70万元。2010年3月底，赵×2分两次给其打款一共70万。2011年3月份其给赵×2和王苑安排入职体检，2011年4月底给他们每人一份调档函，档案其一直自己拿着，但跟他们说档案已经交给他们单位的人事部门了，让耐心等，一直到2011年9月份其离开北京。
收了他的钱后，大概50万左右还给2009年找其办事的人，给了杨×47万左右，剩余的钱用于夜总会玩、去高档饭店吃饭，住大悦城酒店等消费了。
2、被害人赵×2陈述，2010年3月，王×3的妻子王巧珍说，她丈夫的表弟杨胜利在中央警卫局工作。其母高彩欣给王×3打电话说其和女朋友王苑想找工作，让帮着问问。王×3给杨胜利打电话后，杨胜利让去北京面谈。其和母亲高彩欣、王×3、王巧珍去北京见杨胜利，其母亲问杨胜利能不能给两个孩子找个工作，杨胜利说央企可以找找，让回家等消息。杨胜利让把其和王苑的简历发到他的邮箱里。过了两天，他说工作办好了，一个是中石化办公厅，一个是神华集团办公厅，要给领导好处费，每人35万，共计70万元。后其给杨胜利汇了30万，其父亲给杨胜利汇了40万。2011年3月底，其和王苑到北京武警总医院做了体检，其二人每人给了他9800元，共计19600元。又过了一个多月，杨胜利给其两封商调函，一封是中石化集团公司人力资源部，一封是神华集团有限责任公司人力资源部。到2011年8月底就联系不上杨胜利了。
3、证人王×3（杨胜利的表哥）证言，其来报案，杨胜利以安排工作为由，分两次收了赵×270万。到现在工作没有办好，钱也没有退给他。
2010年3月，赵×2的母亲高彩欣让其帮忙托杨胜利给赵×2安排工作，其给杨胜利打电话后，他答复说给赵×2找了一个工作。其和赵×2以及他的父母到北京找到杨胜利谈怎么给赵×2安排工作。过了一段时间，赵×2的父亲赵路平给杨胜利汇钱后跟其说了一声。后来工作一直没安排好，其打电话催过杨胜利几次，他总是说一直在办着。到2010年5月，其和妻子王巧珍、高彩欣去北京跟赵×2、赵路平去找杨胜利，催他安排工作的事办快点。到2011年中秋节前后就联系不上杨胜利他了，一直到现在工作也没办好，钱也没退给他们。在2008年或者2009年，杨胜利回家时说，他被抽调到王某某身边做警卫工作，经常在领导身边，所以应该有门路，能帮赵×2安排工作。
4、杨胜利银行存取款明细证实：2010年4月1日，赵×2转账存入30万。
（六）2010年6月份，被告人杨胜利以帮助刘×3的儿子安排工作为由，骗取被害人刘×3人民币10万元。案发后其亲属退赔被害人1万元。
上述事实有经原审质证的下列证据证实：
1、被告人杨胜利供述，2010年6月份，刘×3让其帮他儿子安排工作，其说可以到保定电力公司，刘×3给其打款10万元，其自己把钱花了。其跟刘×3说工作正在办理。刘×3家里经济条件不是很好，要钱多了他也拿不出来，所以找刘要了10万。
2、被害人刘×3陈述，2010年，听杨胜利的母亲说杨胜利在北京武警部队工作，认识很多领导，能帮忙办事。其就让杨胜利帮其儿子安排工作，杨胜利说可以安排到保定电力公司工作，需要10万元的活动经费，其给他打款10万元。问杨胜利工作的事办到什么程度了，杨总是说一直在办，到了2011年的时候就联系不到杨了。杨胜利的家人也答应还其钱，已经还了1万元。
（七）2010年6、7月份，被告人杨胜利分别以可以帮忙安排工作和到部队院校上学为由，先后骗取高×2朋友兰官发、吴永达12万元。
上述事实有经原审质证的下列证据证实：
1、被告人杨胜利供述，高×2是其在北京通过冯玮梁认识的一个朋友，2010年6月份，冯玮梁问其能不能给高×2的朋友安排工作，让另一个朋友的孩子上军校，其说可以安排到宁波海警学院上学，需要10万元的活动经费，给高×2的朋友安排到北京消防局工作，需要15万元活动经费。2010年7月份中旬，冯玮梁给其10万元办上军校的事，过了几天高×2给其打款15万元，让办理工作。之后冯玮梁和高×2问事情办理的进度，其说正在办理。到2011年其陆续还给高×213万元，实际上其没帮他办工作的事。
2、被害人高×2陈述，2010年，其通过冯玮梁认识了杨胜利，说杨胜利能办好多事，让其帮他们打听一下，有没有想办事的人，其托冯玮梁找杨胜利帮兰官发的孩子安排考军校，冯玮梁说杨胜利可以安排到宁波海警学院上学，要15万元。其在西安的工商银行给冯玮梁打款15万元。2010年7月其又托冯玮梁找杨胜利给吴永达办理工作，杨胜利说到北京消防局工作，要15万元活动费，2010年7月21日其给杨胜利打款15万元。
冯玮梁给其一个收条，内容是“杨胜利收到为兰官发孩子办工作的10万元”，其才知道冯玮梁自己留下5万。到2010年10月事没办成，杨胜利退还其10万元，2011年1月份，退3万元。到了2011年9月就联系不到杨胜利了。其用杨胜利退的13万元和其自己的5万元退给了兰官发15万元，吴永达3万元。杨胜利还有12万元、冯玮梁还差5万元没给其。其和兰官发、吴永达、冯玮梁都失去联系了。
3、书证
（1）农行业务回单证实高×2转入杨胜利账户15万元。
（2）工商行业务凭证证实高×2向冯玮梁汇款15万元。
（3）2010年7月18日杨胜利所打收条：收到兰官发办理宁波海警学院10万元。
（4）2010年7月21日杨胜利所打收条：收到吴永达15万元。
杨胜利骗取兰官发10万元、骗取吴永达15万元，共计25万元，案发前已归还13万元不应计入诈骗数额，该起认定杨胜利参与诈骗的数额为12万元。
（八）2010年7月份，被告人杨胜利以可以安排工作为由，先后骗取被害人刘×520万元，赵×410万元、吴××10万元。
上述事实有经原审质证的下列证据证实：
1、被告人杨胜利供述，2010年7月份，其姨夫刘×1介绍给刘×4亲戚家的孩子找工作，总共3个孩子，其当时一共收了40万元。实际上其没有给他们安排工作，当时想着尽快把他们的钱收过来用于还账和自己消费。2011年4月份，其安排三个孩子做入职体检，跟他们说工作的事已经落实了，让他们耐心等待，一直到其手机关机离开北京，他们工作也没有办。其用这些钱还账和消费了。
2、证人刘×1（杨胜利的姨夫）证言，2010年春节的时候，其跟刘×4说过其外甥杨胜利是王某某的保卫参谋，他可以帮忙安排工作。之后刘×4让其找杨胜利帮忙给他亲戚安排工作。2010年夏天，其和刘×4一起去北京找杨胜利。刘×4直接跟杨胜利谈帮忙安排工作的事。后来听刘×4说他给杨胜利打了40万办工作。到了2011年9月份就联系不到杨胜利了，工作没有办好，钱也没有退给刘×4。
3、被害人刘×4陈述，其通过刘×1找杨胜利帮助给吴××、刘×5、赵×4安排工作，杨胜利说他是中央首长王某某的保卫参谋，他可以帮忙安排工作。
他说可以把吴××、赵×4安排到定州国华电厂，每人需要10万元；刘×5安排到北京电力公司需20万元。2010年9月份，吴××给杨胜利打款30万元。过了几天，其又给杨胜利打款10万元，一共打款40万元。2011年5月份，杨胜利安排给吴××、刘×5作了入职体检。到2011年9月份就联系不到杨胜利了。其打款10万元是因为刘×5是其亲侄女，她家条件差，只能拿10万元，其怕他们心里有负担，给刘×5出了10万元。
4、被害人刘×5陈述，刘×4找的杨胜利说可以安排其到北京电力公司工作，其让父亲准备了10万元给了吴××，由吴××转款给杨胜利。2011年杨胜利安排作了入职体检。工作没落实下来，杨胜利也没有退钱。
5、被害人赵×4陈述，其通过刘×4找杨胜利安排工作，被骗了10万元，通过吴××转的款。2011年4月份安排了体检。
6、被害人吴××陈述，被杨胜利骗了10万元，刘×5和赵×4共30万元是其用工商银行打的款。杨胜利说安排其到国华电厂。
7、书证工商行622xxxxxxxxxxxxxxxx账户明细：两次汇款共40万元。
（九）2010年8月份，被告人杨胜利以可以安排工作为由，骗取被害人李森7万元，高×110万元。
上述事实有经原审质证的下列证据证实：
1、被告人杨胜利供述，2010年，赵×1托其给他两个朋友的孩子安排工作，每人15万元的活动经费，赵×1一共给其30万。之后其以工作需要审批走程序为由一直往后拖延时间，用这30万元的当中的一部分还给找其办事的人，自己花了一部分。到2011年3月份，其退给赵×1一部分，多少记不清了。他们以为其是王某某的秘书，其默认，当时想尽快收到他们钱还账。
2、证人赵×1证言陈述，2010年9月份，杨胜利说他跟着王某某工作，有事可以找他帮忙，其找杨胜利帮李森家女儿李杨安排工作，杨胜利说可以到北京中石化工作还带北京户口，李森给杨胜利打款15万元。2010年10月份，其找杨胜利给其表弟高×1安排工作，杨胜利说到中石油工作还带北京户口，高×1给杨胜利打款15万元。打款后，杨胜利以各种理由往后推脱，到2011年夏天杨胜利给其8万，后又给5万，给了李森8万元，给高×15万元。
3、被害人杨×5陈述，2010年，其丈夫李森说他朋友杨胜利是王某某身边的工作人员，可以安排工作，李森便托他帮女儿李杨安排工作，杨胜利说可以到北京中石化工作还可以带北京户口，需要15万的活动经费。2010年10月16日李森给杨胜利在银行打款15万元。到2011年便让赵×1找杨胜利退钱，杨胜利退8万元。
4、被害人高×1陈述，2010年10月份，其表哥赵×1说杨胜利可安排到中石化工作，其于2010年10月30日打款15万元给杨胜利，到2011年工作没落实。找杨胜利退钱，他退还5万元。
5、书证
高×1汇款凭证：向杨胜利汇款15万元。
杨×5汇款凭证：向杨胜利汇款15万元。
杨胜利中国银行明细证实：高×1汇款15万元。
杨胜利骗取被害人李森15万元，高×115万元，但案发前已归还李森8万元，归还给高×15万元应予扣除，该起认定杨胜利诈骗数额为17万元。
（十）2010年11月份，被告人杨胜利以可以帮助李××朋友牛铁调动工作到北京为由，骗取李××15万元。案发前，杨胜利的表哥张×1退给李××2万元。
上述事实有经原审质证的下列证据证实：
1、被告人杨胜利供述，2010年11月份，表哥张×1找其帮李××的朋友从新疆乌鲁木齐调到北京总政干部部工作，其说可以，需要15万的活动经费。2011年1月份，李××给其打款15万元到其工商银行卡里。实际上李××调动工作的其没有办，当时想着尽快把她的钱收过来自己用。之后又说人事冻结，都是假的，目的是为了往后拖延时间。其用李××给的15万部分还给找其办事的人，剩下的钱自己花了。
2、证人张×1证言，李××听说杨胜利是王某某的秘书，想通过杨胜利帮忙联系生意，2010年11月份，李××让杨胜利帮牛铁调动工作，李××让其开了一个建行的卡，往其卡上存了15万元，然后用这卡给杨胜利银行卡里打了15万元，杨胜利让其给李××打了一个收条。到了2011年9月份以后就联系不上杨胜利了，工作调动一直没有安排好，钱也没有退给李××。
2012年10月25日，李××去其家闹事，第二天其把2万元退还李××。当时想毕竟是通过其认识杨胜利的，没想到表弟骗其，先凑了2万元还给李××。
3、被害人李××陈述，张×1一直称自己的弟弟杨胜利是王某某的秘书，能够办理部队干部调动，可以为牛铁办理调往北京总政干部部，其把这个消息告诉了牛铁的家人，牛铁的家人同意后将15万元汇给其，其和张×1一起将15万元转账至张×1的账户内。张×1拿到钱后一直以各种理由推脱，一直没有将调动的事情办成。张×1曾经带其去北京见过一个人，那人自称叫杨胜利，也说能帮其办理工作调动的事情。
4、阳泉公安局城区分局刑警大队情况说明：经与李××联系，其只提供该人姓牛，男性，乌鲁木齐农部服役，其他不予提供。
5、书证
（1）张×1给李××所打收据。
（2）李××汇款15万元给张×1的凭证。
（3）张×1汇款15万元给杨胜利的凭证。
（4）张×1提供李××打2万元收条。
（十一）2010年12月份，被告人杨胜利以能为郭××的女儿安排工作为由，骗取被害人郭××35万元。
上述事实有经原审质证的下列证据证实：
1、被告人杨胜利供述，张×1在2011年介绍山西阳泉人郭××，想让其给他的女儿郭英安排工作，其找的朱铮，朱铮说能到中石化总部工作，需30万元，其收了郭××35万元，转到工商银行卡里，2011年4月份，其带郭英到武警总医院体检，体检后几天朱铮给其做了一份中国石化总部的调档函。郭××到北京拿走的调函。其没有能力安排工作。
其用这些钱当中的一部分用于还账了，交大悦城酒店房租花了3万，其余的自己消费了。
2、证人张×1证言，郭××通过其找杨胜利给郭英安排工作，杨胜利收了35万元，到现在工作没安排好，钱也没退。
3、被害人郭××陈述，2010年12月份，其通过张×1找的杨胜利，杨胜利说给其女儿郭英安排进中石化工作需35万元，2011年1月21日其给杨胜利打款35万元，2011年4月安排的体检，收了4000元，到5月份，杨胜利给其邮寄一张中石化集团人力资源部的调档函，但因还没毕业，学校发出三方协议。
4、书证
（1）郭××提供杨胜利给的中石化工集团调档函复印件。
（2）中国石油化工集团办公厅保卫处证明：中国石油化工集团公司无中国石油化工集团公司人力资源部这一部门，也从未使用过中国石油化工集团公司人力资源部印章。中国石油化工集团公司人事部门名称是中国石油化工集团公司人事部，该部门未出具过上述商调函。
（3）郭××向杨胜利汇款35万元工商银行凭证。
（十二）2011年2月份，被告人杨胜利以能办理矿产内保证为由，骗取被害人王×130万元。
上述事实有经原审质证的下列证据证实：
1、被告人杨胜利供述，2011年张×1联系其给王×1办个内保证，其让王×1给其打了5万元。2011年5月份王×1带朋友说调整工作，其说需要25万元活动费用，过了几天王×1打25万元到其农业银行卡里，内保证没有办成，工作也没有调整，钱花了。其当时想钱我先花着，等他们要的时候，再用别人的钱给他。其当时带着刘×6，刘×6是国家安全局的，其让刘×6说他在山西认识人多，帮其长面子。刘×6让说他是首长的秘书。见王×1的时候其说刘×6是ＸＸＸ的工作秘书，刘×6也借着这个身份跟王×1说山西省长李小鹏从小一起关系特别好，可以帮忙办事。
2、证人张×1证言，王×1想找杨胜利办内保证，杨胜利带一个人说是6号首长，习身边的秘书。回阳泉后，杨胜利给其一个卡号，王×1先汇款5万元，后又汇款25万元。到了2011年9月份就联系不到杨胜利了，一直到现在内保证没有办好，钱也没有退给王×1。
3、证人刘×6证言，跟杨胜利在北京以刘局的名义跟王×1见过面，其默认，目的是帮杨胜利长面子。杨胜利说其能办矿产证，让他们准备材料。其有收钱，跟杨胜利是朋友，当时想着帮杨胜利办矿产证，所以没要报酬。
4、被害人王×1陈述，其过张×1找杨胜利想办个矿上的内保证，杨胜利带一个男的，说是6号首长习首长的秘书刘局，办什么事都能帮忙，说内保证没问题，2011年3月10日给杨胜利打款5万元，过了二十多天，张×1打电话说还要25万元，2011年4月28日汇款25万元，后杨胜利电话关机。到现在事也没办成钱也没退。第一次和杨胜利见面其给杨胜利1万元饭费。
5、王×1汇款25万元、5万元的凭证。
（十三）2011年3月份，被告人杨胜利以能为他人安排工作为由，骗取武××35万元，骗取马××20万元。
上述事实有经原审质证的下列证据证实：
1、被告人杨胜利供述，是通过张×1认识的武××，其对张×1说可以安排到国家电网，需15万元。2011年3月份武××分两次打款共计15万元，到2011年4月份，其安排体检，过了几天其和朱铮做了一份武静的调档函。2011年6月份以安排武静工作的领导要买房为由借了武××20万元。实际没有领导买房急用钱，其借着给他们办事找他借钱好借一些才编的理由。武××第一次给其的5万元自己消费了，第二次给的10万元其还给杨秀坡了，第三次给的20万其给杨×4了。
马××是武××的朋友，武××想让其给马××的孩子马莎安排到石家庄工作，其说可以安排到石家庄电网工作，要20万元，马××2011年5月份给其工商银行卡里汇款20万元。其还账了。
2、证人张×1证言，杨胜利给武××的女儿安排工作，要了35万元，给马××的女儿安排工作要了20万元。
3、被害人武××陈述，通过张×1让杨胜利帮忙安排其女儿工作，杨胜利说能办让回家等消息。2011年3月29日其给杨胜利汇款10万元，3月30日其女儿到北京体检，期间其儿子给杨胜利汇款5万元。过了20多天，杨胜利给了一份国家电网北京市电力公司的商调函，2011年5月杨胜利说给女儿办事的国家电网秘书杜建要用钱，他因买房周转用几天，其通过马××向玉臣借了20万元给了杨胜利汇过去了，共35万元。其女儿体检给了杨胜利4300元体检费。
4、被害人马××陈述，2011年5月份，其听武××说杨胜利可以安排工作，并说武静的事调令都给了，其过张×1、武××想给其女儿安排工作，2011年5月26日，其通过武××提供的卡号给杨胜利汇去了20万元。
5、马××汇款凭证：2011年5月26日汇款20万元。
武××汇款凭证：2011年3月29日汇款10万元。2011年6月1日汇款20万元。
（3）杨胜利给武静出具的调档函。
（4）北京市电力公司证明：武静的调档函非该公司发出，相关事宜及印章系假冒伪造。
（十四）2011年5月份，被告人杨胜利以帮忙解决饮料厂地地问题为由，骗取被害人宋×320万元。
上述事实有经原审质证的下列证据证实：
1、被告人杨胜利供述，2011年，牛建生托其帮宋×3解决办理饮料厂选址的事，其答复他们能办，要20万元，宋×3给其打款20万元到工商卡里，其联系张云东帮其办这个事，和张云东一起到安国，找安国招商局的领导，招商局的领导没答应。2011年7月份，其以自己买房的名义找宋×3借了2万元，实际其没有买房，这2万自己花了。其时想先把钱收了还账和消费，然后再帮他办厂址的事，事情办不成再把钱退给他们。
2、被害人宋×3陈述，2011年5月，其通过牛建生认识了杨胜利，杨胜利是王某某的秘书，其当时要建饮料厂，想让杨胜利解决厂址地问题。2011年5月10日给杨胜利汇款20万元，转到杨胜利工商银行的卡上，事情一直未办成。
3、宋×3汇款凭证：2011年5月10日宋×3通过工商银行账户给杨胜利账户转账20万元。查询杨胜利银行卡明细：2011年5月11日收到宋×3款20万元。
（十五）2011年6月份，被告人杨胜利以可以安排工作为由，骗取王×2朋友白晓霞25万元，郭巨伟25万元。
上述事实有经原审质证的下列证据证实：
1、被告人杨胜利供述，2011年6月份，杨×3找其，让帮他朋友的孩子安排工作。其说可以一个安排在中石化总部工作，一个安排在国家电网工作，需要每个人25万的活动经费，之后，杨×3给其打款50万。实际上其没有能力安排工作，其拿杨×3的钱一部分用于还账，一部分自己消费了。
2、证人杨×3（杨胜利哥哥）陈述，其战友王×2托其想让杨胜利帮白晓霞和郭巨伟安排到北京工作。杨胜利说办工作每人需要25万元。后来他们与杨胜利联系，具体的事其不清楚。到2011年9月份杨胜利的手机打不通找不着人了，其感觉事情不对，就联系白晓霞、郭巨伟，把白晓霞的钱还清了，郭巨伟的钱还差17万元。其替杨胜利还钱因为这事是通过其联系的杨胜利，其感觉心里过不去，其还想帮杨胜利减轻点罪行。
3、被害人王×2陈述，其和杨×3是战友，其领导的亲戚家里有孩子要安排工作，其想起了杨×3说过他弟弟在北京国旗护卫队，后来在公安部工作，其找到杨×3帮忙，过了几天杨×3告诉说他弟弟已经安排好了，每人需要25万元的费用，其将杨胜利的卡号告诉领导的亲戚，他们每人给杨胜利打了25万元，杨胜利找借口前前后后拖延，等了半年时间也没有消息。
（十六）公诉机关就指控“2011年7月份，被告人杨胜利以买房借钱为由，骗取刘×240万元”提供了以下证据：
1、被告人杨胜利供述，2011年7月，其跟刘×2说要买房，家里的钱存的是死期周转不开，借他40万元，实际上其没有买房，借钱后把其中的35万元给了杨雷了，其余花了。
2、被害人刘×2陈述，2011年，杨胜利跟其说他在北京买房，家里的钱周转不开，找其借40万，过段时间手头宽裕了就还。第二天其转款到杨胜利的工商银行卡里。他现在肯定是手头紧还不上，其跟他是好朋友，他有钱就还，没钱其也不打算追究了。
3、刘×2汇款40万元的汇款凭证。
被告人杨胜利供述该款是以买房为由向刘×2所借，被害人刘×2亦证实该情节，虽然杨胜利并未实际将该款用于买房，但不能改变该笔款项为','2018-10-03
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