长春市二道区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0105刑初297号
公诉机关长春市二道区人民检察院。
被告人郭亚飞，男，住址：河南省伊川县吕店派出所管内。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年12月31日被临时羁押于伊川县看守所，于2016年1月2日被刑事拘留；因涉嫌犯集资诈骗罪，于2016年2月3日逮捕。现押于长春市第三看守所。
辩护人胡永平，北京市地平线律师事务所律师。
被告人吕兴辉，男，住址：河南省伊川县白元派出所管内。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年6月11日被临时羁押于新密市看守所，于2015年6月19日被刑事拘留；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年7月9日被监视居住，于2016年1月8日解除监视居住，2016年2月20日被逮捕。现押于长春市第三看守所。
辩护人岳雪松，吉林显尊律师事务所律师
长春市二道区人民检察院以长二检刑检公诉刑诉[2016]334号起诉书指控被告人郭亚飞、吕兴辉犯集资诈骗罪，于2016年10月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市二道区人民检察院指派检察员蒋帅、代理检察员杨吉鹏出庭支持公诉，被告人郭亚飞及其辩护人胡永平、被告人吕兴辉及其辩护人岳雪松到庭参加诉讼，现已审理终结。
长春市二道区人民检察院指控：2014年8月至2015年1月间，被告人郭亚飞与吕兴辉商定在长春市二道区亚泰花园樱花苑注册登记吉林省恒金投资管理有限公司，使用诈骗方法非法集资，被告人郭亚飞担任总经理，被告人吕兴辉担任股东。吉林省恒金投资管理有限公司向公众宣传，该公司接受投资人委托进行投资理财，并承诺月收益率为1.10%-1.50%的回报。骗取公众投资人民币2515000.00元，截至案发，尚有人民币2451915.00元未返还。
长春市二道区人民检察院向本院移送了指控被告人郭亚飞、吕兴辉犯集资诈骗罪的书证、证人吕某1、党某、刘某1、姜某1、黄某、谢某、徐某、刘某2、吕某2、王某1、魏某、岳某1、刘某3、宣某、于某、张某1、张某2、周某、崔某、郭某1等20人的证言笔录、被害人陈述笔录及被告人供述辩解笔录、鉴定报告等证据，认为被告人郭亚飞、吕兴辉之行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条第一款，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。
被告人郭亚飞对公诉机关指控的罪名有异议，辩称是非法吸收公众存款，其他无异议。
辩护人胡永平意见为，被告人郭亚飞不构成集资诈骗罪，其非法集资属公司行为，是初犯，建议从轻处罚。
被告人吕兴辉对公诉机关指控全部事实及罪名予以否认，辩称自己没有参与郭亚飞集资诈骗活动，不构成犯罪。
辩护人岳雪松意见为，该案不是公司犯罪，吕兴辉作为公司股东没有参与公司经营行为，没有与他人合谋欺骗百姓，其行为不构成犯罪。
经审理查明：被告人郭亚飞、吕兴辉于2014年夏，合谋在长春市二道区亚泰花园樱花苑注册登记吉林省恒金投资管理有限公司。被告人吕兴辉为此提供注册公司经费10万元，同时担任股东，并以本人身份证申领POS机、银行卡供被告人郭亚飞在集资诈骗活动时使用，郭亚飞担任总经理。在郭亚飞主持下吉林省恒金投资管理有限公司自2014年9月至2015年1月间，向公众宣传，该公司接受投资人委托进行投资理财，承诺每月收益为1.10%-1.50%的回报率，投资即领取大米、豆油等礼品，骗取被害人王某2等69人投资款人民币2495000.00元，除返还被害人利息62365元外，尚有人民币2432635.00元被郭亚飞偿还个人借款等挥霍，至今未返还。其中被害人袁某1经查只在恒金公司投资一次，共投资本金人民币20000元，收到利息人民币660元。案发后公安机关追缴扣押赃款63690.70元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：
（一）书证
1.常住人口数据查询详细信息表证实：被告人郭亚飞、吕兴辉符合集资诈骗罪刑事责任主体要件。
2.到案经过证实：被告人郭亚飞，2015年12月31日7时许，二道分局经侦中队在洛阳市西工区军龙苑小区将其抓获。被告人吕兴辉，2015年3月11日被列为网上逃犯，2015年6月11日在河南省新密市被抓获；2016年2月19日，经侦中队通知吕兴辉到长春市二道区经侦中队接受讯问，吕兴辉接到电话后从湖南到二道区经侦中队接受讯问。
3.受案登记表、立案决定书证实：公安机关于2015年1月23日对被告人郭亚飞、吕兴辉集资诈骗立案侦查。
4.各被害人提供的吉林省恒金投资管理有限公司项目投资管理合同书70套证实：被告人集资诈骗总额为元人民币2515000.00元。
5.工商执照证实：吉林省恒金投资管理有限公司为经政府登记注册的有限责任公司。
6.租房协议证实：吉林省恒金投资管理有限公司使用的房屋是租用的。
7.银行交易转账记录证实：郭亚飞、吕兴辉资金往来情况。
8.拉卡拉支付股份有限公司河南分公司特约商户受理银联卡业务合作协议证实：POS机经由吕兴辉、刘某1身份证申领，并绑定二人的招商银行卡。
9.洛阳壹陆捌捌实业有限公司工商登记材料证实：该公司与吉林省恒金投资管理有限公司无关联。
10.吕兴辉、吕某1给郭亚飞出具的两张借条：
（1）借条因做生意资金短缺借郭亚飞现金贰佰贰拾万元整。借款人吕某1吕兴辉借款日期2014.8.29
（2）借条因做生意资金短缺借郭亚飞现金贰佰叁拾万元整。借款人吕某1吕兴辉借款日期2014.9.29
11.吕兴辉航班记录查询证实：吕兴辉分别于
2014年9月11日从咸阳到长春，停留1天，9月12日离开；
2014年9月16日从郑州到长春，停留4天，9月20日离开；
2014年9月26日从北京到长春，停留3天，9月29日离开。
12.住宿登记证实：吕兴辉分别于2014年9月17日、2015年4月10日、2015年7月9、10日在长春市旅店住宿过。
13.扣押清单等证实：公安机关扣押吉林省恒金投资管理有限公司现金人民币63690.70元及办公桌椅等物品。
14.公安机关出具的《关于洛阳壹陆捌捌实业有限公司现状》证实：该公司处于关门状态，公司法定代表人失去联系。
15.沈阳市公安局铁西分局卷宗材料证实：2014年11月22日至2014年12月29日，被告人吕兴辉因非法吸收公众存款罪被拘留。
（二）证人证言
1．证人吕某1证言笔录证实：2013年左右，我弟弟吕兴辉在伊川县开了个服装店，因为房租的事情打官司，当时郭亚飞在伊川县法院上班，吕兴辉找到郭亚飞，通过郭亚飞把事情办了。具体办的什么事情我不知道，但我听过郭亚飞这个名字。2013年底，过年期间，我从外地打工回家，在一家人吃饭的时候，吕兴辉跟我说给我找个工作，就把郭亚飞要成立公司的事情跟我说了。我也同意了，后来吕兴辉到外地打工去了，我接到吕兴辉的电话，告诉了我郭亚飞的电话，让我和郭亚飞联系，我与郭亚飞联系后，郭亚飞说成立公司让我当法人，还得需要一个股东，我就找的傅某把成立公司让他当股东的事情告诉他了，傅某也同意了。大约在2014年7月份左右，郭亚飞让我把自己和傅某的身份证和户口本交给他用于公司注册，我就在伊川县中医院门口，将我和傅某的身份证和户口本都一起交给了郭亚飞。当时，我还问郭亚飞，成立的是什么公司，郭亚飞跟我说了很多，但我没明白。简单说就是他出钱成立公司，待成本收回来后，再把公司交给我。后来有一次和傅某喝酒过程中我与傅某打起来了，傅某一气之下就提出他不在公司当股东了。我把傅某不当股东的事情跟郭亚飞说了，郭亚飞又让吕兴辉当股东了。由于股东变更需要到工商局变更，我在2014年9月份的时候和吕兴辉到的长春，在工商局变更的股东。之后我就回老家了，我就到长春这么一次。公司注册时我都没来，都是郭亚飞办理的公司注册手续。我记得公司名字是吉林省恒金投资管理有限公司。郭亚飞跟我说，他要把先期投入的钱收回来后，再把公司交给我，等交给我的时候，再告诉我公司的具体经营情况和如何经营。在没交给我之前不让我参与公司经营。
2．证人党某证言笔录证实：2014年7月，我朋友郭亚飞和我说他在长春开了一个公司让我过来帮忙。公司的名称是吉林恒金投资管理有限公司，我负责业务，我还负责员工的面试及公司礼品的采购，我在58同城网站发布吉林恒金投资管理有限公司招聘员工的信息，上面留的就是我的电话，联系人党经理就是我，公司派业务员到劳动公园、乐东市场向过往的群众派发传单宣传投资理财，并邀客户进店对投资理财进行了解，讲解洛阳壹陆捌捌实业有限公司矿产品购销项目，公司会按照14.4%至18%的年利率付给客户利息，利息分为四种（利率分别为一：1-10万元，3个月利率为1.1%；二、1-10万元，6个月利率为1.15%；三、1-10万元，12个月利率为1.2%；四、30万元以上月利率为1.4%等），最低投资1万元，上不封顶，如客户同意投资，则到财务处交投资款，并签署投资合同一式三份（付款分为两种方式：现金和刷卡。现金直接交到财务，过POS机将款项刷到洛阳壹陆捌捌实业有限公司账户，刷卡的客户我们也是通过这台P**机将款刷到洛阳壹陆捌捌实业有限公司账户），给客户一份合同、一张刷POS机小票，并当时给客户第一个月的利息，还赠送客户礼品，以后每月20日向客户发放利息。郭亚飞是这个公司的总经理负责全面工作，万某也是总经理，他是郭亚飞的舅舅，罗某和岳某2管业务，我每月工资是3500元。
3．证人刘某1证言笔录证实：我和吕兴辉是高中同学，2014年8月我家做生意要办理个POS机，我把这事跟吕兴辉说了，他说要先办理银行卡才能办，于是我俩就去办了银行卡，办完后我把银行卡交给吕兴辉了，他说拿着这张银行卡去办POS机，之后就没信了，我去找他他总不在家，直到现在我也没拿到POS机，也没有用这张卡给吕兴辉转过款。吕兴辉和我说他在长春开了一家投资公司需要钱运转，管我借20万元，大约在2014年8月10至20日，我分三笔（一笔10万、一笔5万、一笔5万，共20万）汇给吕兴辉卡上，是工商卡还是建设卡我忘了，他一直也没有还我钱，2014年8、9月的时候，他给我订了一张机票到长春，到长春后，他让我看了一眼他那个公司外貌，然后他请我看了一场二人转，我就回伊川了，那个公司里面我没进去。
4．证人姜某1证言笔录证实：恒金投资管理有限公司在2014年8月12日租我的房子，签合同当天在工商银行往我卡上转账一年房费170000元，收完钱，签完合同我就走了，委托我亲属姜某2帮我照看着，过了春节后，我亲属给我打电话告诉我说这家公司骗人跑了，别的我就不清楚了。
5．证人黄某证言笔录证实：公司法人是吕某1，但在公司从来没见过，总经理是郭亚飞，负责公司所有事宜，郭亚飞开业就在公司，还有一个总经理叫万某，没有具体业务范围。行政经理党某，负责业务、人员招聘、行政采购等，还有罗某和岳某2二人负责对员工的业务培训，其他工作人员18人左右，负责对外宣传等活动。我在公司和其他的人在外发传单宣传，并将业务内容告知客户，客户如果同意投资就让他到公司，签一式三份的合同，客户刷卡将钱用POS机转到洛阳壹陆捌捌实业有限公司账户，刷卡的客户我们也是通过这台P**机将款项刷到洛阳壹陆捌捌实业有限公司账户，给客户一份合同、一张刷POS机小票，当时返给客户一个月的利息，还赠送礼品。以后每个月20日给客户返利息。
6．证人谢某证言笔录证实：2014年10月21日我来到恒金公司做业务员，法人吕某1，公司有个叫郭亚飞的我们都叫他郭总，还有一个叫万某的万某1，听说万某1是总部派来监督郭总的，都是郭总给我们开会，我负责在公司门口、劳动公园早市、乐东市场等地做宣传，我们业务员向过往群众发放宣传单并告诉群众：“我们是恒金投资理财的，了解一下。”1，我们的投资期限3个月以内的，本金随时可以取，利息按照银行当期的活期年利给。2，投资1万元3个月利息1.1%，6个月利息是1.15%，12个月利息1.2%。3，投资10万3个月，月利息1.2%，6个月1.25%，12个月利息1.3%。4,投资20万3个月，月利息1.3%，6个月1.35%,12个月利息1.45%，投资30万、50万、100万，3个月，月利息1.4%，6个月1.45%，12个月利息1.5%。
7.证人徐某证言笔录证实：我是1月5日去公司工作的，法人吕某1，公司有个郭亚飞我们都叫他郭总还有一个万某1。郭总负责给我们开会。还有个王总是后来的，叫王某3。是来跟郭总交接的。会计叫于某，出纳张某1。还有培训的是两个南方过来的人一个叫罗某一个叫岳某2。后来就是监督我们业绩做的好不好，如果业绩不好时帮我们想搞什么活动之类的，公司为洛阳市壹陆捌捌实业有限公司和孟州市天利带钢有限公司做融资贷款，当时洛阳的那个项目我还没来公司。我们公司跟这两家公司有没有协议我不清楚，郭亚飞、罗某、岳某2跟我们宣传人员说，是因为我们公司与洛阳市壹陆捌捌有限公司和孟州市天利带钢有限公司签订的是抵押借款合同，我公司处于担保角色，属于三方合同。我们在公司门口、劳动公园、乐东市场等场所宣传，我们业务员向过往群众发放宣传彩页并告诉群众，有感兴趣的群众就跟他们介绍一下。和群众说我们是经国家批准的工商局注册的正规公司，在保证您资金安全的情况下让您的利息最大化等等，如果群众有进一步的提问我们会按照事先培训的一一作答：1，我们的投资期限3个月以内的，本金随时可以取，利息按照银行当期的活期年利给。2，投资1万元3个月利息1.1%，6个月利息是1.15%，12个月利息1.2%。3，投资10万3个月，月利息1.2%，6个月1.25%，12个月利息1.3%.4,投资20万3个月，月利息1.3%，6个月1.35%,12个月利息1.45%，投资30万、50万、100万，3个月，月利息1.4%，6个月1.45%，12个月利息1.5%。投资人投资时，赠给客户蚕丝被、电饭锅、足浴盆、豆油等礼品，有的客户不要礼品可以给客户礼品等值的现金。一部分投资者每月20号来公司直接以现金的方式领取利息，另一部分投资者以转账的方式支付利息。
8.证人刘某2证言笔录证实：我是12月27日去公司工作的，法人吕某1，公司有个叫郭亚飞我们都叫他郭总还有一个万某1，具体名字怎么写我不清楚，万某1具体叫什么我也不知道，我们就叫他万某1。郭总负责业务工作，万某1具体负责什么我也不清楚，都是郭总给我们开会。还有个王总是后来的，叫王某3，是来跟郭总交接的。会计叫于某，出纳张某1，还有培训的是两个南方来的人一个叫罗某一个叫岳某2，给我培训的叫罗某。后来说是监督我们业绩做的好不好，如果业绩不好时帮我们想搞什么活动之类的，我们在公司门口、劳动公园、乐东市场等场所宣传，我们业务员向过往群众发放宣传彩页并告诉群众：“我们是恒金投资，要投资理财的了解一下。”有感兴趣的群众就跟他们介绍一下。和群众说我们是经国家批准的工商局注册的正规公司，在保证您资金安全的情况下让您的利息最大化等等，如果群众有进一步的提问我们会按照事先培训的一一作答：1，我们的投资期限3个月以内的，本金随时可以取，利息按照银行当期的活期年利给。2，投资1万元3个月利息1.1%，6个月利息是1.15%，12个月利息1.2%。3，投资10万3个月，月利息1.2%，6个月1.25%，12个月利息1.3%.4,投资20万3个月，月利息1.3%，6个月1.35%,12个月利息1.45%，投资30万、50万、100万，3个月，月利息1.4%，6个月1.45%，12个月利息1.5%。投资人投资时，赠给客户蚕丝被、电饭锅、足浴盆、豆油等礼品，有的客户不要礼品可以给客户礼品等值的现金。一部分投资者每月20号来公司直接以现金的方式领取利息，另一部分投资者以转账的方式支付利息。
9.证人吕某2证言笔录证实：我在该公司从2014年9月19日工作到现在，刚到公司时郭亚飞经理介绍该公司为洛阳壹陆捌捌实业有限公司做融资贷款，在元旦左右为孟州市天利带钢有限公司做速效贷款，大约20天前我给郭亚飞经理开车，他跟我说这些钱是给其他公司放高利贷，我们公司给客户一年最高利率18%，给其它公司利率达到30%以上，公司就靠这挣钱。投资者来公司投资，公司根据投资数额的不同来确定利息，利息一般为年利息14.4%-18%不等，与投资人签定借款合同并出具收款票据，我只知道交款人通过现金或者POS机转账方式到财务部门办理，一般投资者每月20号来公司直接以现金的方式领取收益，另一部分投资者是以银行卡领取的方式领取收益。还有一小部分客户等到合同到期一起领取本金及收益。
10.证人王某1证言笔录证实：我是9月18日去公司工作的，法人是吕某1，公司有个叫郭亚飞的我们都叫他郭总，还有一个万某1，具体名字怎么写我不清楚，万某1具体叫什么我也不知道，我们就叫他万某1，郭总负责业务工作，万某1具体负责什么我也不清楚，都是郭总给我们开会，还有一个叫党某经理，我去公司时他面试的我。党经理后来就走了，还有个王总是后来的，是来跟郭总交接的，会计叫于某，出纳就是监督我们业绩做得好不好，如果业绩不好时帮我们想搞什么活动之类的。1，我们的投资期限3个月以内的，本金随时可以取，利息按照银行当期的活期年利给。2，投资1万元3个月利息1.1%，6个月利息是1.15%，12个月利息1.2%。3，投资10万3个月，月利息1.2%，6个月1.25%，12个月利息1.3%.4,投资20万3个月，月利息1.3%，6个月1.35%,12个月利息1.45%，投资30万、50万、100万，3个月，月利息1.4%，6个月1.45%，12个月利息1.5%。投资人投资时，赠给客户蚕丝被、电饭锅、足浴盆、豆油等礼品，有的客户不要礼品可以给客户礼品等值的现金。一部分投资者每月20号来公司直接以现金的方式领取利息，另一部分投资者以转账的方式支付利息。
11.证人魏某证言笔录证实：2014年8月30日来公司，公司地址在民丰大街596号，荣光派出所管内，法人，吕某1，但在公司从来没见过，总经理是郭亚飞和王某3，负责公司所有事宜，郭亚飞是2014年8月29日公司成立-2015年1月14日在公司，王某3是2014年12月30日来的，与郭亚飞办理的交接，2015年1月14日正式接手的。常务部总经理万某，没有具体业务范围。业务总经理党某，负责人员招聘、行政采购等，2014年11月离开公司。还有罗某和岳某2二人负责对员工的业务培训，他们二人在2014年12月底就走了，没有联系方式。其他工作人员18人左右，负责对外宣传等活动。2014年8月公司开业
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2015年1月1日期间，是为洛阳壹陆捌捌实业有限公司融资，2015年1月1日之后是为孟州市天利带钢有限公司做融资贷款。我和其他的人在外发宣传单，并将业务内容告知客户，客户如果同意投资就让他到公司，交现金的是把钱交到财务，财务用万某的银行卡替客户将钱用POS机转到洛阳壹陆捌捌实业有限公司或孟州市天利带钢有限公司。POS机打出的小票和签订的合同一起交给客户。还有客户直接拿银行卡用POS机刷卡到洛阳壹陆捌捌实业有限公司或孟州市天利带钢有限公司的帐户上，合同中约定每月20日取利息。客户每投资一万元，业务员提成为九元，王某3来后将提成改为十元，业务员的提成每月25日发放，提成由客户投资之日起至客户资金到期返还为止。
12.证人岳某1证言笔录证实：我是2014年9月18日来公司的，2014年8月公司开业--
2015年1月1日期间，是为洛阳壹陆捌捌实业有限公司融资，2015年1月1日之后是为孟州市天利带钢有限公司做融资贷款。我和其他的人在外发宣传单，并将业务内容告知客户，客户如果同意投资就让他到公司，交现金的是把钱交到财务，财务用万某的银行卡替客户将钱用POS机转到洛阳壹陆捌捌实业有限公司或孟州市天利带钢有限公司。POS机打出的小票和签订的合同一起交给客户。还有客户直接拿银行卡用POS机刷卡到洛阳壹陆捌捌实业有限公司或孟州市天利带钢有限公司的帐户上，合同中约定每月20日取利息。客户每投资一万元，业务员提成为九元，王某3来后将提成改为十元，业务员的提成每月25日发放，提成由客户投资之日起至客户资金到期返还为止。法人，吕某1，但在公司从来没见过，总经理是郭亚飞和王某3，负责公司所有事宜，郭亚飞是2014年8月29日公司成立-2015年1月14日王某3正式接手的。常务部总经理万某，没有具体业务范围。业务总经理党某，负责人员招聘、行政采购等，2014年11月离开公司。还有罗某和岳某2二人负责对员工的业务培训，他们二人在2014年12月底就走了，没有联系方式。其他工作人员18人左右，负责对外宣传等活动。2014年12月中旬，哪天我忘了，我正在公司外面打电话，郭亚飞叫我上他的车，在车上郭亚飞和我说：“你看看我银行卡里有多少钱（郭亚飞把他的手机递给我），哪个公司跑了我们也不能跑”，我也没敢看他的手机，因为当时公司员工都知道别的地方跑了不少公司，所以大家工作情绪很低迷。车开到和顺街与吉林大路交汇的工商银行，我和郭亚飞进到银行，我给他叫了一个号，他自己取了现金20万还是25万我忘了，郭亚飞又开车把我拉回公司，他拿着现金进的办公室。
13.证人刘某3证言笔录证实：我是2014年12月25日来到恒金公司的，法人，吕某1，但在公司从来没见过，总经理是郭亚飞和王某3，负责公司所有事宜，郭亚飞是2014年8月29日公司成立-2015年1月14日王某3正式接手的。常务部总经理万某，没有具体业务范围。业务总经理党某，负责人员招聘、行政采购等，2014年11月离开公司。还有罗某和岳某2二人负责对员工的业务培训，他们二人在2014年12月底就走了，没有联系方式。其他工作人员18人左右，负责对外宣传等活动。2014年8月公司开业
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2015年1月1日期间，是为洛阳壹陆捌捌实业有限公司融资，2015年1月1日之后是为孟州市天利带钢有限公司做融资贷款。我和其他的人在外发宣传单，并将业务内容告知客户，客户如果同意投资就让他到公司，交现金的是把钱交到财务，财务用万某的银行卡替客户将钱用POS机转到洛阳壹陆捌捌实业有限公司或孟州市天利带钢有限公司。POS机打出的小票和签订的合同一起交给客户。还有客户直接拿银行卡用POS机刷卡到洛阳壹陆捌捌实业有限公司或孟州市天利带钢有限公司的帐户上，合同中约定每月20日取利息。客户每投资一万元，业务员提成为九元，王某3来后将提成改为十元，业务员的提成每月25日发放，提成由客户投资之日起至客户资金到期返还为止。
14.证人宣某证言笔录证实：2014年12月25日我来到恒金公司的，法人是吕某1，公司有个叫郭亚飞我们都叫他郭总，还有一个万某1，具体名字怎么写我不清楚，万某1具体叫什么我也不知道，我们就叫他万某1，郭总负责业务工作，万某1具体负责什么我也不清楚，都是郭总给我们开会，还有一个叫党某经理，我去公司时他面试的我。党经理后来就走了，还有个王总是后来的，是来跟郭总交接的，会计叫于某，出纳就是监督我们业绩做得好不好，如果业绩不好时帮我们想搞什么活动之类的。1，我们的投资期限3个月以内的，本金随时可以取，利息按照银行当期的活期年利给。2，投资1万元3个月利息1.1%，6个月利息是1.15%，12个月利息1.2%。3，投资10万3个月，月利息1.2%，6个月1.25%，12个月利息1.3%.4,投资20万3个月，月利息1.3%，6个月1.35%,12个月利息1.45%，投资30万、50万、100万，3个月，月利息1.4%，6个月1.45%，12个月利息1.5%。投资人投资时，赠给客户蚕丝被、电饭锅、足浴盆、豆油等礼品，有的客户不要礼品可以给客户礼品等值的现金。一部分投资者每月20号来公司直接以现金的方式领取利息，另一部分投资者以转账的方式支付利息。
15.证人于某证言笔录证实：我于2014年9月1日来公司，郭亚飞，总经理。万某，总经理。党某，业务经理。王某3，总经理。郭亚飞在2014年12月末到财务把他经手的所有票据和账套全部拿走了，说是和新老板交接，总公司查账。删除财务电脑上的账套。后来我又根据备份账套都恢复出来了。现在所提供的投资记录，是截止到2015年1月15日的，王某3来了以后所有票据签字报销由王某3签字，郭亚飞2015年1月14日不再来公司了。2015年1月15日博润出事后客户要求退投，王某3取了15万给财务11万给客户退投，给客户共退投了8万，剩余3万还给王某3。王某3电话打不通后，查了他给的工行银行卡上的钱，钱已经被他转走一万三千元剩余69.6元，目前公司现金还剩余18690.6元。我公司从2015年1月16日，上午9点左右，有客户要退投，我就给老板郭亚飞打电话，电话打通了，但是被挂断了，给王某3打电话，也关机了。给万某打电话，也联系不上了。一直到现在领导层的人员都联系不上了。
16.证人张某1证言笔录证实：我2014年12月24日来到公司，我公司从2015年1月16日，上午八点上班后，总经理王某3和总经理万某一直没来上班，公司所有员工当时意识到公司老板可能跑了，公司员工给总经理王某3打电话老板手机关机，给总经理万某打电话他说在外面办事中午回公司，我们员工商量等到中午，但是中午万某1经理也迟迟不归，我们意识到事态的严重，告知客户现在联系不上总经理了，然后有一个客户到警方报了案。郭亚飞走之前问公司座机的机主都是谁（我咨询之后告诉他是吕某1），之前洛阳壹陆捌捌实业有限公司的账套在王某3来公司之前，郭亚飞通过U盘把账套拷走了，郭亚飞只和我们说王某3是总公司来恒金考核他的，王某3来公司之后，郭亚飞表面上和王某3不合，在王某3接管公司以后，所有的账必须经过王某3的同意财务才能出钱。（王某3没来之前所有钱都是经郭亚飞同意才能出钱）在王某3接管之后，郭亚飞多次通过发票来财务报销，报销金额大概5万元左右，但是都是让行政签的字，郭亚飞自己本人从来不签。2015年1月15日博润公司老板跑了，很多客户来退投，王某3拿出了11万给客户退投，当时一点都没看出来他会跑了，客户只退了八万，剩下三万他要了回去然后16号就一直不见踪影，直至现在。公司一共有借款人150人左右，具体数目不详；共收金额在400万左右。
17.证人张某2证言笔录证实：我是湖南华任途新兴材料有限公司负责后勤工作的。张某3是我妹妹，听我妹妹说从郭亚飞那借过50万元，有没有利息我不知道。借钱时我不知道，我听周某说还给郭亚飞5万，还支付了10万的利息，还用三个仓库好像作价12万顶帐了，具体的我不清楚。
18.证人周某证言笔录证实：我是洛阳德正废气资源再利用有限公司法人，我和郭亚飞是在2013年前就认识，2014年底的时候，郭亚飞的朋友何某2说郭亚飞手里有钱，正好我朋友河南省华任途新兴公司的老板张某3需要钱，经过双方商量同意，以每月4分利从郭亚飞处借50万元，现金支付的，支付的地点在彭婆镇工业园区华任途公司内，郭亚飞拿着现金交付给张某3的。我是担保人。等到2016年1月1日，郭亚飞家里人找何某2又找我要这50万，我是担保人自己拿5万元交给了何某2，何某2也把钱交给郭亚飞的妈妈了，这事我是知道的，由于郭亚飞家里经常要钱，通过我协调华任途公司张某3将公司的三个仓库价值12万顶给郭亚飞家里，仓库的钥匙是我给郭亚飞妈妈的，给三个仓库顶账只是口头约定，没有纸制的协议，现在华任途公司还欠郭亚飞28万元。张某3支付了五个月的利息大约10万元，现在张某3暂时还不上剩余的钱，公司效益不好，公司正在申请贷款，等贷款下来就能还上。
19.证人崔某证言笔录证实：我是孟州市天利带钢有限公司的股东、副总经理，我们公司没有与吉林恒金公司签过任何协议，没有任何联系，我管公司的公章和刘某4的名章，谁要用必须通过我同意，公司成立到现在也没有换过或丢失过公章。吕某1、吕兴辉、党某、郭亚飞、万某我都不认识，也没听说过。
20.证人郭某1证言笔录证实：我是郭亚飞的叔叔，郭亚飞在长春经营的吉林恒金投资管理有限公司的事，我是听郭亚飞说的，他后来把恒金公司以75万元的价格兑给王某3了。这75万包括一台奔驰商务车（甘A755**），还有办公用品。
（三）被害人陈述
1.被害人王某2陈述证实：我是通过我妈知道恒金公司的，后来把钱存到这家公司，我到恒金公司时，业务员魏某跟我说把钱存到他们公司利息高，回报率高，还有营业执照，你要投资的话把钱打到第三方，我本人就是长春人，差不了，有个人都存100万呢，我听了就相信了，然后就把钱存在他们公司了。我在2014年10月12日开始往这家公司存款的，我存了30万元，期限12个月，存款时间：2014年10月12日，票面本金数额是：三十万元整，12个月到期利息数额54000元，合计金额354000元。我分三次得13500元利息。
2.被害人郭某2陈述证实：我是路过恒金公司门口的时候公司的职工给我发的传单，宣传说他们家是工商局批准的，还有工商营业执照，并且利息高，可以多得钱，我们花这么多钱装修也不能跑了，我第一次存款是2014年10月8日，存款期限是6个月，票面金额1万元，到期利息690元，合计10690元，第二次存款2014年10月28日，存款期限是：12个月，票面金额：2万元，到期利息2880元，合计金额22880元。第一次存得利息345元，第二次存得利息720元。
3.被害人李某1陈述证实：我是路过恒金公司门口的时候他们的职工给我发的传单，宣传该公司是工商局批准的，还有工商营业执照，并且利息高，可以多得钱，我们花这么多钱装修也不能跑了。我听了就信了。我存了4万元，期限是6个月，存款时间：2014年9月16日，6个月到期利息是2300元，合计金额42300元。我没有得到利息。
4.被害人李某2陈述证实：我是通过公司人员发传单知道恒金公司的，业务员岳某1跟我说把钱存在他们公司利息高，回报率高，我们有第三方，并且安全，有工商执照有注册金，我听后就信了。2014年10月20日开始存款的，我存了一万元，期限12个月，到期利息数额1440元，合计金额11440元。我分三次得利息360元。
5.被害人尹某陈述证实：我母亲先投资的，我通过我母亲了解的恒金公司，恒金公司业务员岳某1跟我说把钱存在他们公司利息高，回报率高，我们有第三方，并且安全，有工商执照有注册资本金，我听后就信了。2014年12月10日，我存1万元，3个月到期，利率1.11%，利息330元，合计10330元。我得了110元利息。
6.被害人王某4陈述证实：我走到恒金公司有业务员给我传单，我就去了，看到我周围的老人也存了，我也就存了。2014年11月23日，我存了1万元，期限3个月，利率1.11%，利息是330元，合计金额10330元。我分二次得了利息220元。
7.被害人王某5陈述证实：我走到恒金公司有人发传单，到恒金公司，业务员魏某跟我说把钱存在他们公司利息高，回报率高，我们有第三方，并且安全，有工商执照有注册金，我听后就信了。2014年10月21日，我存了1万元，期限3个月，利率1.11%，利息是330元，合计金额10330元。我分三次得了利息330元。
8.被害人陈某1陈述证实：我是通过公司人员发传单我知道的，到恒金公司，业务员岳某1跟我说把钱存在他们公司利息高，回报率高，我们有第三方，并且安全，有工商执照有注册金，我听后就信了。2014年11月21日开始存款的，我存了一万元，期限3个月，利率1.11%，到期利息数额330元，合计金额10330元。我分二次得利息220元。
9.被害人朱某陈述证实：在劳动公园有恒金公司人员在发传单，我到恒金公司，业务员黄某跟我说把钱存在他们公司利息高，回报率高，我们有第三方，并且安全，有工商执照有注册金，我听后就信了。2014年11月13日开始存款的，我存2万元，期限3个月，利率1.11%，到期利息数额660元，合计金额20660元。我得利息220元。
10.被害人杨某陈述证实：我是通过公司人员发传单知道的恒金公司，业务员柳明珠跟我说把钱存在他们公司利息高，回报率高，我们有第三方，并且安全，有工商执照有注册金，我听后就信了。2014年10月31日开始存款的，我存了10万元，期限3个月，利率1.11%，到期利息数额3600元，合计金额103600元。我分三次得利息3600元。
11.被害人李某3陈述证实：我在马路上走被恒金公司的业务员拉到屋里，业务员姜明跟我说把钱存在他们公司利息高，回报率高，我们有第三方，并且安全，有工商执照有注册金，我听后就信了。2015年1月9日开始存款的，我存了一万元，期限3个月，到期利息数额330元，利率1.11%，合计金额10330元。我分二次得利息110元。
12.被害人袁某22陈述证实：我在马路上走被恒金公司的业务员拉到屋里面宣传，在恒金公司，业务员魏某跟我说把钱存在他们公司利息高，回报率高，我们有第三方，并且安全，有工商执照有注册金，我听后就信了。2014年9月26日，我存了5万元，期限12个月，利息是7200元，合计金额57200元。我分四次得了利息2400元。
13.被害人王某5陈述证实：我在马路上走被恒金公司的业务员拉到屋里面，业务员姜明跟我说把钱存在他们公司利息高，回报率高，我们有第三方，并且安全，有工商执照有注册金，我听后就信了。我分两次共存了8万元，2014年10月31日，第一次我存了3万，期限3个月，利息是990元，合计金额30990元。第二次我存了5万元，存款时间：2014年11月8日，期限是3个月，到期利息1650元，合计金额51650元。我第一次存款分三次得利息990元。第二次存款分二次得利息1100元。
14.被害人陈某2陈述证实：我在二道区民丰大街溜达时，恒金公司工作人员跟我说把钱存到他们那里，利息高，风险低，而且无论什么时候都可以把钱取出来，并且说在他们那里存了有60多户了，钱放他们那里啥事没有，说让我存几个月试试。我在恒金公司用现金存了3万元，存款时间是2014年12月3日至2015年3月2日，到期3个月，利率1.11%，当时给了我一张POS机签购单，凭证号：000254。到期利息数额是990元，共计金额30990元。给了我330元利息。
15.被害人张某4陈述证实：我是从恒金公司门前路过，接到的宣传单知道的，我在恒金公司存款2万元人民币，没有收据编号，到期利息总数额为1380元，2015年4月10日本息还款共计21380元，我得的利息是690元。
16.被害人王某6陈述证实：我在劳动公园走路时，恒金公司的业务员谢某，家住长春市卫校对面附近的小区，向我发的传单，而且我们天天在公园见面，相互都熟悉。2014年12月5日到2015年3月5日，我在他们公司存了4万元，每月利息是440元，截止今天我已经领过一个月的利息440元。
17.被害人张某4陈述证实：我在劳动公园接到恒金公司员工发放宣传单，2014年10月19日在恒金存款十万元，到期利息是一千八百七十元，共计十万一千八百七十元，我得到利息是一千八百七十元，给我办理业务的工作人员叫岳某1，电话是1357891****，我们一直有联系，但是出事之后就联系不上了。
18.被害人杨某2陈述证实：我在劳动公园接到恒金公司员工发放宣传单给我介绍，我听了之后就去了，我在那里共存款4万元，分四次存的，每一次都是一万元，无收据，只有还款计划书（吉恒投字第20140043号、吉恒投字第20140097号、吉恒投字第20140128号、吉恒投字第20140131号），票面金额是肆万元，到期利息550元，合计40550元。我得过3个月的利息共计770元。
19.被害人杨某2陈述证实：我在二道区劳动公园，一个年轻人拿着恒金宣传单给我介绍，我听了就去了。给我办理业务的叫魏某，介绍公司的前景好，他们投资一个厂矿，2014年10月6日至2015年4月5日，我就在那里存了1万元，到期利息是690元，合计10690元。我得到过1个月的利息115元。
20.被害人李某4陈述证实：我在二道区劳动公园，一个年轻人拿着恒金宣传单给我介绍，我听了就去了。2014年11月10日我在恒金公司存2万元，给我办理业务的叫岳某1，公司给我开出的存款收据的编号是822493059980345，到期利息是660元，我得到利息是440元。
21.被害人范某陈述证实：2014年11月5日，我看到恒金公司人员发传单，我就自己去了，一个叫魏某的业务员接待的我，我在那里存了1万元，兴业银行编号822493059980345，到期利息是690元，合计10690元。得过两个月的利息，230元。
22.被害人王某7陈述证实：我在劳动公园收到过恒金公司的传单给我介绍，我就去公司了，一个叫王某1的业务员接待了我，我在那里存了2万元，我和我妻子一个名存一万，钱都是我的，2014年12月22日到2015年3月1日，我的名下存了1万，到期利息110元，合计10110元。2014年12月30日到2015年3月29日，我妻子名下存1万到期利息是110元，合计金额10110元。我得到的利息是220元。
23.被害人袁某2陈述证实：我在劳动公园收到过恒金公司的传单给我介绍该公司，我就去公司了，一个叫王某1的业务员接待了我，我在那里存了2万元，我和我女儿一个名存一万，钱都是我的，2014年11月21日到2015年5月20日，我的名下存了1万，到期利息1380元，合计21380元。我得了2个月的利息460元。
24.被害人肖某陈述证实：我在劳动公园收到过恒金公司的传单给我介绍该公司，我就去公司了，一个叫魏某的业务员接待了我，我在那里存了3万元，2014年12月20日存的，存6个月，月息1.15%，到期利息是2070元，吉恒投字第20140126号，合计31725元。我得了一个月的利息是345元。
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