浙江省嵊州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0683刑初710号
公诉机关嵊州市人民检察院。
被告人潘佳忠，男，1971年3月12日出生，汉族，初中文化，系景宁畲族自治县天人禅茶业发展有限公司法定代表人，住浙江省新昌县。因本案于2017年4月13日被嵊州市公安局刑事拘留，5月18日被逮捕。现羁押于嵊州市看守所。
指定辩护人王凯鸣，浙江计然律师事务所律师。
被告人徐永灿，男，1959年9月19日出生，汉族，高中文化，中共党员，职工，住嵊州市。因本案于2017年8月28日被嵊州市公安局刑事拘留，9月14日被逮捕。现羁押于嵊州市看守所。
辩护人过学超，浙江计然律师事务所律师。
被告人俞学明，男，1957年8月19日出生，汉族，高中文化，无业，住嵊州市。因本案于2017年5月25日被嵊州市公安局刑事拘留，6月28日被逮捕。现羁押于嵊州市看守所。
辩护人许长兴，浙ＸＸ越律师事务所律师。
被告人王水凤，女，1955年5月12日出生，汉族，中专文化，中共党员，退休教师，住嵊州市。因本案于2017年6月14日被嵊州市公安局取保候审。
嵊州市人民检察院以嵊检公诉刑诉[2017]677号起诉书指控被告人潘佳忠、徐永灿、俞学明、王水凤犯非法吸收公众存款罪，于2017年11月10日向本院提起公诉。本院于11月13日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嵊州市人民检察院指派检察员沈某出庭支持公诉，被告人潘佳忠及其辩护人王凯鸣、被告人徐永灿及其辩护人过学超、被告人俞学明及其辩护人许长兴、被告人王水凤到庭参加诉讼。现已审理终结。
嵊州市人民检察院指控，2014年10月至2015年8月期间，被告人潘佳忠伙同金某3、黄浙军（均在逃）,未经依法批准,以景宁畲族自治县天人禅茶业发展有限公司等实体为依托，组织、指挥、发展被告人徐永灿、俞学明、王水凤及钱某8（在逃）等人在嵊州开设多个“报单中心”，通过发放宣某及口口相传等方式，以公司经营农业项目享受政府补贴，资金实力足、投资回报快、利息高为诱饵，向黄某、张某7、王某2、杨某1、金某1等至少100余名社会不特定人员吸收资金共计人民币至少700余万元，现已归还部分被害人本金及利息共计300余万元。
其中被告人徐永灿负责的“报单中心”吸收资金人民币190余万元，现已归还被害人70余万元；钱某8负责的“报单中心”吸收资金人民币170余万元，现已归还被害人70余万元；被告人俞学明负责的“报单中心”吸收资金人民币110余万元，现已归还被害人30余万元；被告人王水凤负责的“报单中心”吸收资金人民币100余万元，现已归还被害人50余万元。
案发后，被告人王水凤自动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实。
为证明上述事实，公诉机关提交了相应的证据。认为被告人潘佳忠、徐永灿、俞学明、王水凤违反国家金融管理法规，非法向社会公众吸收资金，数额巨大，均应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人潘佳忠在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人徐永灿、俞学明、王水凤在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人王水凤在犯罪以后自动投案，如实供述其罪行，系自首。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款之规定处罚。
被告人潘佳忠对起诉书指控的事实、罪名均无异议。其辩护人对起诉书指控的事实、罪名不持异议，但提出本案系景宁畲族自治县天人禅茶业发展有限公司单位犯罪；被告人潘佳忠到案后能如实供述其罪行，并当庭自愿认罪；其法律意识淡薄，归案后能认识到自己的错误，有悔罪表现；其中的370597元系王某4、钱某2、王某2、姜某1等十人自愿出借给公司的借款，应予剔除；其系初犯、偶犯，社会危害性相对不大。恳请法庭对其最大限度的从轻处罚。
被告人徐永灿对起诉书指控的事实、罪名均无异议。其辩护人对事实没有异议，提出：本案符合刑法及司法解释规定的单位犯罪的构成要件，应按单位犯罪的有关规定处理。被告人徐永灿具有从犯、坦白、平时表现好、有悔罪表现、当庭自愿认罪等法定、酌定从宽处罚情节，提请法庭对其最大限度的从宽处罚，并宣告缓刑。
被告人俞学明对起诉书指控的事实、罪名均无异议。其辩护人提出如下辩护意见：本案构成单位犯罪，被告人俞学明不是直接负责的主管人员和其他直接责任人员，其犯罪构成要件不充分。如果认定其犯非法吸收公众存款罪，且共同犯罪，则对其朋友俞某1的138000元、姜某2的96000元、张某6的48000元投资款，及相应的损失185268元，不应计入其犯罪数额；其具有从犯、如实供述自己罪行、认罪态度好、人身危害性小、社会危害性较小、当庭自愿认罪等法定、酌定从宽处罚情节，现已60周岁，望法庭合理量刑并建议适用缓刑。辩护人当庭提交其经常居住地嵊州市鹿山街道新板头村村委会证明，以证实其平时表现良好。
被告人王水凤对起诉书指控的事实、罪名均无异议，请求从宽处罚。
经审理查明，2014年10月至2015年8月期间，被告人潘佳忠伙同金某3、黄浙军（均在逃）,未经依法批准,以景宁畲族自治县天人禅茶业发展有限公司等实体为依托，组织、指挥、发展被告人徐永灿、俞学明、王水凤及钱某8（在逃）等人在嵊州开设多个“报单中心”，通过发放宣某及口口相传等方式，以公司经营农业项目享受政府补贴、资金实力足、投资回报快、利息高为诱饵，向陈某1、许某1、姜某2、黄某、张某7等100多名社会不特定人员非法吸收资金共计人民币700多万元，现已归还部分被害人本金及利息共计300多万元。
其中被告人徐永灿负责的“报单中心”向陈某1等36名社会不特定人员非法吸收资金人民币1998000元，已归还788557元，尚欠1209443元；被告人俞学明负责的“报单中心”向钱某5等19名社会不特定人员非法吸收资金人民币1113000元，已归还356706元，尚欠756294元；被告人王水凤负责的“报单中心”向许某1等7名社会不特定人员非法吸收资金人民币1086000元，已归还586613元，尚欠499387元；钱某8负责的“报单中心”向黄某等40名社会不特定人员吸收资金人民币1713000元，已归还723149元，尚欠989851元。
案发后，被告人王水凤自动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实。
上述事实，由公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1.被告人潘佳忠的供述，供认其于2014年10月与金某3、黄浙军合伙，在嵊州组织、发展俞学明、徐永灿、王水凤、钱某8、张某13、尹某2、张某14、王某10等人开设报单中心，并由他们向社会吸收资金。一开始是以新昌东方韵茶叶专业合作社名义，后来在2015年3月成立了景宁畲族自治县天人禅茶业发展有限公司，就以这个公司名义吸收资金。在公司成立之前，吸收资金的人员以及资金量都比较少，主要集资行为发生在公司成立之后。吸收社会资金没有向人民银行、银监会等监管部门报批。景宁畲族自治县天人禅茶业发展有限公司除了吸收社会资金外，没有从事生产经营活动，也没有向税务部门申报纳税，公司在2015年11月被景宁县市场监督管理局认定为传销行为，被行政处罚50万元，罚款至今未缴。在吸收社会资金过程中，主要是谎称公司在景宁有几万亩茶山，每年有政府补贴，公司实力强，资金投资进来回报快、利息高等内容，通过发放资料，以及人与人之间口口相传的方式进行宣传。集资上来的钱，有些是POS消费，有些是转账到其的银行账户上，有些是现金交给报单中心的负责人，再由这些负责人交给金某3、黄浙军，然后由金某3、黄浙军交给其。嵊州的报单中心是金某3、黄浙军发展起来的，平时也是他们在管理的，所以事先说好他们从集资款中分别收取10%、3%的款项。最终的钱都是汇总到其账户上，每个被集资人都绑定一个工商银行账户，其会让工作人员朱某2、周某3按照规定陆陆续续返还给各被集资人。集资人员准确数字说不来，两三百人肯定有的，集资款1000多万元绝对有的。除了被金某3、黄浙军两人从集资款中收取10%、3%之外，大部分钱都返还给集资人了，其自己消费是很少的。集资来的钱没有从事生产经营活动，也没有从事非法活动。到2015年8月，其觉得这样运作不下去了，就让各报单中心根据每个人集资进来的本金，再减去已经返还的金额，得出尚欠每个人的钞票，并出具欠条，由其签字，并敲上公司印章。
2.被告人徐永灿的供述，供认其在潘佳忠、金某3、黄浙军等人的组织与鼓动下，于2015年4月至2015年7月期间，在嵊州市三江街道三江西街1314花店二楼租了一个办公室，设立了一个报单中心，以景宁畲族自治县天人禅茶业发展有限公司的名义，通过发放宣某，人与人之间口口相传的方式，向袁某2、徐某5、裘某3、王某2、姜某1、张某2等70-80人吸收资金300多万元，已经返还200万元左右。其得到的20多万元提成，基本上被潘佳忠借去了。其不知道公司有否吸收社会资金的资质。到2015年8月份，潘佳忠返还不出钞票了，就让每个报单中心给每个集资人员出具欠条，欠条上面的金额就是集资进来的本金减去已经返还款项的差额，空白欠条是潘佳忠拿过来的，其报单中心的欠条都是其填写的，然后拿去让潘佳忠签了字，盖了公司的印章。
3.被告人俞学明的供述，供认其在潘佳忠、金某3、黄浙军的劝说下，从2014年11月到2017年7月，一开始是在家里，后来租赁了民政局旁边的一个店面，设立报单中心，向社会吸收资金。先后以潘佳忠的一个合作社的名义，后来是以景宁畲族自治县天人禅茶业发展有限公司的名义吸收资金。其没有看到过公司有关吸收社会资金的金融监管机构颁发的资质。对外宣传主要是说公司是扶贫单位，有一个农业项目，资金投资进来三个月会返本，并通过发放传资料，人与人之间口口相传的方式进行宣传。其在其报单中心向姜某2等19人集资金额为110万元左右，尚未返还金额为75万余元，其中的姜某2、张某6、俞某1、宋某、周某1、徐某2、徐某3以前就认识的，其他人是不认识的。其报单中心集资上来的钱最终都集中到潘佳忠处，资金返还或者奖励的发放都是潘佳忠等人负责的。集资来的钱有时是转账给潘佳忠，有时是直接把钱存入潘佳忠的账户上，有时是金某3与黄浙军直接把现金拿走。到2015年8月份，潘佳忠返还不出钞票了，就让每个报单中心给每个集资人员出具欠条，欠条上面的金额就是集资进来的本金减去已经返还款项的差额，其报单中心的欠条，其作为证明人签了名，然后由潘佳忠签了字，还盖了公司的印章。其连同报单中心得到的奖金共投了20-30万元，亏损了13万元左右。
4.被告人王水凤的供述，供认其在金某3等人做工作下，从2015年1月下旬到2015年7月在嵊州市站附近设立报单中心，以景宁畲族自治县天人禅茶业发展有限公司的名义，向社会吸收资金，钞票是集资到6月份的。其对有集资意向的人讲天人禅茶公司怎么样好，是农副产品项目，投资一团24000元，每天可以返利200元，返到三个月零20天就可以拿回本金及利息。投资返利的规则是潘佳忠、金某3制定的，黄浙军、金某3平时指导其报单中心的有关事情，其把集资进来的钱有的是金某3与黄浙军来收去交给潘佳忠，有的是直接转账到潘佳忠的账户上或者是直接存到潘佳忠的账户上。返利、奖励的事由潘佳忠下面的人在弄。期间，潘佳忠、金某3、黄浙军叫报单中心的负责人开过会，开会的内容跟集资有关。到2015年8月份，潘佳忠返还不出钞票了，就让每个报单中心给每个集资人员出具欠条，欠条上面的金额就是集资进来的本金减去已经返还款项的差额，其报单中心的欠条上面，其作为证明人签了名，再拿去让潘佳忠签了字，还盖了公司的印章。欠条上面记载的钱款金额是正确的。其总共投了100万元，返利、奖励金额算下来，还要亏损10-20万元。其借给潘佳忠的27.5万元是个人之间的借款，有借条的，与集资款没有关系。在潘佳忠、金某3、黄浙军下面有钱某8、徐永灿、俞学明、尹某2、王某11、张某14、王某9等人开设的保单中心。
5.从属于徐永灿报单中心的被害人陈述或报案单及相关证据：
（1）被害人陈某1的陈述、收款收据、欠条、账户历史明细，证实其经熟人裘某3介绍，于2015年6月在徐永灿的报单中心分三次共投资了63000元，已返还32886元，还损失30114元。其还介绍王某2、陈某2投资。
（2）被害人赵某1的陈述、欠条、银行历史明细，证实其经王某3介绍，于2015年7月在徐永灿的报单中心投资了48000元，已返还5426元，还损失42574元。
（3）被害人赵某2报案单、欠条、银行明细，证实其经姜某1介绍，在徐永灿的报单中心投资24000元，已返还1700元，损失22300元。
（4）被害人姜某1报案单、欠条、银行明细，证实其经陈某2介绍，在徐永灿的报单中心投资24000元，已返还4399元，损失19601元。
（5）被害人钱某1报案单、欠条、收款收据、银行明细，证实其经朋友张某1萍介绍，在徐永灿的报单中心投资48000元，已返还12004元，损失35996元。
（6）被害人史某1报案单、收条、银行明细，证实其在徐永灿的报单中心投资72000元，返还11613元，损失60387元。
（7）被害人王某1报案单、收条、欠条、银行明细，证实其经兄王某2介绍，在徐永灿的报单中心投资24000元，已返还3519元，损失20481元。
（8）被害人王某2报案单、收条、欠条、银行明细，证实其经陈锡君介绍，在徐永灿的报单中心投资96000元，已返还25812元，损失70188元。
（9）被害人陈某2的陈述、欠条、银行历史明细，证实其经朋友陈锡君介绍，于2015年6月在徐永灿的报单中心投资了42000元，已返还11823元，还损失30177元。
（10）被害人王某3报案单、收条、欠条、银行明细，证实其经亲戚舒锡渭介绍，在徐永灿的报单中心投资171000元，已返还97859元，损失73141元。
(11)被害人钱某2报案单、收条、欠条、银行明细，证实其经朋友谢某1介绍，在徐永灿的报单中心投资48000元，已返还7412元，损失40588元。
(12)被害人金某1报案单、收条、欠条、银行明细，证实其经朋友谢某1介绍，在徐永灿的报单中心投资96000元，已返还16072元，损失79928元。
(13)被害人裘某1报案单、欠条、银行明细，证实其经姨妈裘某3介绍，在徐永灿的报单中心投资24000元，已返还5095元，损失18905元。
(14)被害人陈某3报案单、收款收据、欠条、银行明细，证实其经朋友裘某3介绍，在徐永灿的报单中心投资72000元，已返还11867元，损失60133元。
(15)被害人郑某报案单、收款收据、欠条、银行明细，证实其经朋友裘某3介绍，在徐永灿的报单中心投资24000元，已返还8220元，损失15780元。
(16)被害人郦某报案单、欠条、银行明细，证实其经朋友裘某3介绍，在徐永灿的报单中心投资24000元，已返还8006元，损失15994元。
(17)被害人张某2报案单、收款收据、欠条、银行明细，证实其经朋友裘某3介绍，在徐永灿的报单中心投资24000元，已返还10722元，损失13278元。
(18)被害人谢某1报案单、收款收据、欠条、银行明细，证实其经朋友袁幼芹介绍，在徐永灿的报单中心投资48000元，已返还12290元，损失35710元。
(19)被害人张某3的陈述、收款收据、欠条、银行历史明细，证实其经朋友张某2、裘某3介绍，于2015年6月在徐永灿的报单中心投资24000元，已返还5753元，还损失18247元。
(20)被害人陈某4报案单、收款收据、欠条、银行明细，证实其经妻子张某2介绍，在徐永灿的报单中心投资48000元，已返还15475元，损失32525元。
(21)被害人张某4的陈述、丽水市中级人民法院民事裁定书、银行明细，证实其以妻子吴某3、张某16名义，于2015年5月在徐永灿的报单中心投资120000元，已返还62254元，还欠57746元。
(22)被害人李某1的陈述、丽水市中级人民法院民事裁定书、银行明细，证实其经其员工的丈夫孙星亮介绍，于2015年3月开始在徐永灿的报单中心陆续投资了165000元，已返还85600元，还损失79400元。
(23)被害人林某的丈夫张某17的陈述、收款收据、欠条、银行历史明细，证实经其老婆林某的同学“伟连”介绍，林某于2015年7月底在徐永灿的报单中心投资了24000元，已返还6660元，还损失17340元。
(24)被害人肖某的妻子钱某10的陈述、收款收据、欠条、银行历史明细，证实其老公肖某于2015年7月底在徐永灿的报单中心投资了72000元，已返还14460元，还损失57540元。
(25)被害人屠某的陈述、欠条、账户明细，证实其经同学卢伟莲介绍，于2015年5月在徐永灿的报单中心投资了24000元，已返还16028元，损失7972元。
(26)被害人俞某2报案单、欠条、银行明细，证实其经朋友王学范介绍，在徐永灿的报单中心投资54000元，已返还21412元，损失32588元。
(27)被害人商某1报案单、欠条、银行明细，证实其经朋友崔某1介绍，在徐永灿的报单中心投资48000元，已返还9006元，损失38994元。
(28)被害人冯某1报案单、欠条、银行明细，证实其经朋友孙福顺介绍，在徐永灿的报单中心投资54000元，已返还47570元，损失6430元。
(29)被害人徐某1报案单、收款收据、欠条、银行明细，证实其经朋友苏月萍介绍，在徐永灿的报单中心投资24000元，已返还9748元，损失14252元。
(30)被害人钱某3报案单、欠条、银行明细，证实其在徐永灿的报单中心投资24000元，已返还6215元，损失17785元。
(31)被害人章某报案单、欠条、银行明细，证实其在徐永灿的报单中心投资130000元，已返还93114元，损失36886元。
(32)被害人崔某1的陈述、欠条、银行明细，证实其经徐永灿的儿媳蔡红群介绍，于2015年3月、7月在徐永灿的报单中心共投资了38000元，已返还16885元，还欠21115元。
(33)被害人俞某3报案单、欠条、银行明细，证实其经朋友崔某1介绍，在徐永灿的报单中心投资48000元，已返还22148元，损失25852元。
(34)被害人洑连珠报案单、欠条、银行明细，证实其经俞某3介绍，在徐永灿的报单中心投资24000元，已返还5400元，损失18600元。
(35)被害人张某5的陈述、欠条、账户明细，证实其经朋友金飞介绍，于2015年6月在徐永灿的报单中心投资了24000元，已返还9526元，还欠14474元。
(36)被害人钱某4的陈述、欠条、账户明细，证实其经孙福顺和另外一个老师介绍，于2015年4月在徐永灿的报单中心共投资了81000元，已返还54578元，还欠26422元。
6.从属于俞学明报单中心的被害人陈述或报案单及相关证据：
（1）被害人钱某5报案单、欠条、银行明细，证实其经朋友俞梅莲介绍，于2015年4月5日、6月23日在俞学明的报单中心共投资198000元，已返还74914元，损失123086元。
（2）被害人相某的陈述、欠条、银行流水账、宣某，证实其经姜某2介绍，在俞学明的报单中心投资了48000元，已返还7870元，还损失40130元。
（3）被害人张某6的陈述、欠条、银行流水账，证实其经邻居赵某3介绍，于2015年6月4日、6月8日在俞学明的报单中心共投资了48000元，已返还9368元，还损失38632元。其还介绍储明荣投资了24000元。
（4）被害人俞某4的陈述、欠条、收款收据、银行流水账，证实其经李文琴介绍，于2015年5月、6月、7月在俞学明的报单中心各投资了24000元，共72000元，已返还38154元，还损失33846元。
（5）被害人俞某1的陈述、欠条、收款收据、银行流水账，证实其跟俞学明是朋友，经常跟他联系。其从2015年4月2日开始在俞学明的报单中心分多次共投资了138000元，已返回40580元，还欠97420元。
（6）被害人安某报案单、欠条、银行明细，证实其经朋友金林花介绍，于2015年7月10日、2015年7月19日在俞学明的报单中心分别投资45000元、42000元，已返还12903元，还损失74097元。
（7）被害人刘某1报案单、收款收据、银行明细，证实其经安某介绍，于2015年7月19日在俞学明的报单中心投资45000元，已返还5127元，损失39873元。
（8）被害人姜某2的陈述、欠条、银行流水账、宣某，证实其与俞学明是打麻将认识的。经过其介绍，其在俞学明的报单中心投资了96000元，已返还47084元，损失48916元。
（9）被害人麻某1报案单、欠条、银行明细，证实其经朋友俞梅莲介绍，于2015年7月7日在俞学明的报单中心投资45000元，已返还7900元，损失37100元。
（10）被害人竺某1报案单、欠条、收款收据、银行明细，证实其经同村的俞某4介绍，于2015年6月8日在俞学明的报单中心投资24000元，已返还8393元，损失15607元。
（11）被害人杨某1报案单、欠条、银行明细，证实其经同村的俞某4介绍，于2015年6月8日在俞学明的报单中心投资48000元，已返还9511元，损失38489元。
（12）被害人李某2报案单、欠条、银行明细，证实其经同村的俞某4介绍，于2015年7月19日在俞学明的报单中心投资24000元，已返还2093元，损失21907元。
（13）被害人赵某4报案单、欠条、银行明细，证实其经丈夫姜某2介绍，于2015年6月23日在俞学明的报单中心投资3000元，已返还100元，损失2900元。
（14）被害人竺某2报案单、欠条、银行明细，证实其经同村的俞某4介绍，于2015年6月3日在俞学明的报单中心投资24000元，已返还8640元，损失15360元。
（15）被害人宋某报案单、欠条、银行明细，证实其经同村的南阳（俞学明妹夫）介绍，于2015年6月在俞学明的报单中心投资45000元，已返还11168元，损失33832元。
（16）被害人周某1报案单、收款收据、欠条、银行明细，证实其于2015年5月18日在俞学明的报单中心投资48000元，已返还24144元，损失23856元。
（17）被害人徐某2报案单、收款收据、欠条、银行明细，证实其于2015年5月25日在俞学明的报单中心投资24000元，已返还9900元，损失14100元。
（18）被害人丁某的陈述、欠条、银行明细，证实其经朋友姚瑞英介绍，于2015年5月26日在俞学明的报单中心投资了24000元，已返回8334元，还欠15666元。
（19）被害人徐某3的陈述、欠条、银行明细，证实其和俞学明是同村人，在2015年3月，经俞学明的妹夫钱南阳介绍，其以其老婆俞某8、父亲徐某6的名义，在俞学明的报单中心共投资了72000元，已返回30523元，还欠41477元。
7.从属于王水凤报单中心的被害人陈述或报案单及相关证据：
（1）被害人许某1的陈述、收款收据、欠条、银行流水、宣某、举报信，证实其分别于2015年7月7日、8日在王水凤的报单中心投资72000元、36000元，共108000元，已返还22313元，还欠85687元。
（2）被害人金某2的陈述、收款收据、欠条、银行流水，证实其经朋友吴某1介绍，于2015年7月21日在王水凤处投资72000元，已返还7993元，还欠64007元。
（3）被害人吴某1的陈述、收款收据、欠条、银行流水，证实其和王水凤是同村。其分别于2015年5月28日、5月31日、6月7日、7月21日在王水凤处投资48000元、39000元、21000元、18000元，共126000元，已返还47436元，还欠78564元。其介绍金某2投资了72000元。
（4）被害人魏某1的陈述、银行流水，证实其和王水凤是同村。其分别于2015年6月7日、7月26日在王水凤处投资48000元、48000元，共96000元，已返还20362元，还欠75638元。上面写有欠款人潘佳忠、证明人王水凤的欠条，还在王水凤那里。
（5）被害人张某7报案单、欠条、银行明细，证实其在王水凤的报单中心投资204000元，已返还148768元，损失55232元。
（6）被害人许某2报案单、欠条、银行明细，证实其在王水凤的报单中心投资456000元，已返还329261元，损失126739元。
（7）被害人张某1的陈述、欠条、流水账，证实其母亲张某7是老师，王水凤也是老师，因为其母亲有20万元投进去了，其也于2015年5月29日在王水凤的报单中心投资了24000元，已返还10480元，还损失13520元。
8.从属于钱某8报单中心的被害人陈述或报案单及相关证据：
（1）被害人黄某的陈述、欠条、银行明细账，证实其通过熟人介绍天人禅茶业公司资金实力足，回报高，有国家农业补助等，于2015年5月20日在钱某8的报单中心投资了24000元；2015年6月7日投资了24000元；2015年7月补交6000元（每团3000元），共计54000元。已经通过银行卡返还16500元，损失37500元。
（2）被害人张某8的陈述、银行明细账，证实钱某8是其朋友。其于2015年4月10日在钱某8的报单中心投资了24000元；2015年4月底投资了24000元；2015年5月投资了24000元；2015年7月补交9000元（每团3000元），说是不加的人奖金停发，共计84000元。其通过银行卡返还了86390元，赚了2390元。
（3）被害人陈某5的陈述、收款收据、欠条、账户历史明细、天人合一禅茶宣某、举报材料、奖励计划，证实其经屠惠堂介绍，于2015年5月21日至7月24日在钱某8的报单中心共投资了57000元，连本带利返还了24008元，还损失32992元，直到2015年8月份因还不出钞票，写给其借条一张。
（4）被害人史某2的陈述、收款收据、欠条、银行明细账，证实钱某8是其朋友。其于2015年7月6日在钱某8的报单中心投资了48000元，已通过银行卡返还32453元，损失15547元。
（5）被害人俞某5的陈述、欠条、银行明细，证实其在钱某8的报单中心投资48000元，已返还6156元，损失41844元。
（6）被害人赵某5的陈述、欠条、银行明细，证实其在钱某8的报单中心投资24000元，已返还3684元，损失20316元。
（7）被害人孔某的陈述、欠条、银行明细，证实其在钱某8的报单中心投资24000元，已返还3684元，损失20316元。
（8）被害人高某的陈述、欠条、账户历史明细，证实其通过朋友张某8介绍，于2015年4月24日在钱某8的报单中心投资了24000元，后在6月份补交3000元，总共27000元，已返还19495元，损失7505元。
（9）被害人赵某3的陈述、欠条、账户历史明细，证实其在钱某8的报单中心投资了24000元，已返还6894元，还损失17106元。
（10）被害人张某9的陈述、收款收据、账户历史明细，证实其通过张雪君介绍，于2015年6月13日在钱某8的报单中心投资了24000元，已返还5652元，还损失18348元。
（11）被害人吕某的陈述、欠条、账户历史明细，证实其通过张某8介绍，于2015年6月初在钱某8的报单中心投资了24000元，已返还6558元，还损失17442元。
（12）被害人徐某4的陈述、欠条、账户历史明细，证实其通过珍娥介绍，于2015年4月29日至2015年7月7日在钱某8的报单中心投资了107000元，已返还49364元，还损失57636元。
（13）被害人史某3的陈述、欠条、账户历史明细，证实其通过张某8介绍，于2015年的4月21日、5月5日、5月30日、7月1日，在钱某8的报单中心各投了24000元、24000元、24000元、9000元，共81000元，已返还41778元，还损失39222元。
（14）被害人裘某2的陈述、欠条、账户历史明细，证实其通过张某8介绍，于2015年7月3日在钱某8的报单中心投资了24000元，已返还3039元，还损失20961元。
（15）被害人邢某报案单、收款收据、欠条，证实其于2015年6月6日在钱某8的报单中心投资了48000元，已返还18745元，还损失29255元。
（16）被害人王某4报案单、欠条、银行明细，证实其在钱某8的报单中心投资了54000元，已返还30702元，损失23298元。
（17）被害人吴某2报案单、欠条、银行明细，证实其在钱某8的报单中心投资了27000元，已返还17320元，损失9680元。
（18）被害人卜某报案单、欠条、银行明细，证实其在钱某8的报单中心投资了84000元，已返还50787元，损失33213元。
（19）被害人崔某2、俞某6报案单、欠条、银行明细，证实其夫妻俩在钱某8的报单中心共投资了120000元，已返还59500元，损失60500元。
（20）被害人王某5报案单、欠条、银行明细，证实其在钱某8的报单中心投资了63000元，已返还45285元，损失17715元。
（21）被害人尹某1报案单、收款收据、欠条、银行明细，证实其在钱某8的报单中心投资了24000元，已返还3729元，损失20271元。
（22）被害人赵某6报案单、收款收据、欠条、银行明细，证实其于2015年7月11日、18日在钱某8的报单中心投资了48000元，已返还4930元，损失43070元。
（23）被害人刘某2报案单、欠条、银行明细，证实其在钱某8的报单中心投资了24000元，已返还4014元，损失19986元。
（24）被害人王应浩报案单、欠条、银行明细，证实其在钱某8的报单中心投资了27000元，已返还11885元，损失15115元。
（25）被害人竹帅峰报案单、欠条、银行明细，证实其在钱某8的报单中心投资了81000元，已返还56851元，损失24149元。
（26）被害人竺某3报案单、欠条、银行明细，证实其在钱某8的报单中心投资了24000元，已返还1928元，损失22072元。
（27）被害人崔某3报案单、欠条、银行明细，证实其在钱某8的报单中心投资了27000元，已返还15503元，损失11497元。
（28）被害人张某10报案单、欠条、银行明细，证实其在钱某8的报单中心投资了24000元，已返还2068元，损失21932元。
（29）被害人商某2报案单、收款收据、欠条、银行明细，证实其在钱某8的报单中心投资了48000元，已返还11176元，还损失36824元。
（30）被害人李某3报案单、收款收据、欠条、银行明细，证实其在钱某8的报单中心投资了24000元，已返还3024元，还损失20976元。
（31）被害人李某4报案单、欠条、银行明细，证实其在钱某8的报单中心投资了24000元，已返还3849元，还损失20151元。
(32)被害人何某1报案单、收款收据、欠条、银行明细，证实其在钱某8的报单中心投资了24000元，已返还3016元，还损失20984元。
（33）被害人叶某的陈述、收款收据、欠条、账户历史明细，证实其通过朋友史某2的介绍，于2015年7月18日在钱某8的报单中心投资了48000元，已返还11562元，还损失36438元。
（34）被害人王某6的陈述、收款收据、欠条、账户历史明细，证实其和钱某8是朋友的朋友。其于2015年5月2日、6月7日在钱某8的报单中心共投资了96000元，已返还39036元，还损失56964元。
（35）被害人钱某6的陈述、欠条、账户历史明细，证实其经张又明介绍，于2015年4月28日在钱某8的报单中心投资了28000元，已返还8228元，还损失19772元。
（36）被害人钱某7的陈述、欠条、账户历史明细，证实其经朋友邱珍飞介绍，于2015年6月18日在钱某8的报单中心投资了24000元，已返还5628元，还损失18372元。
（37）被害人刘某3报案单、欠条、银行明细，证实其在钱某8的报单中心投资了24000元，已返还4748元，损失19252元。
（38','2018-10-02
12:18:31',0,'web',NULL),(35475229,'d30e892a-8db8-410f-b386-80784b02bc9e','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：61次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"31\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":\"附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文：\\\u0026#xA;《中华人民共和国民事诉讼法》\\\u0026#xA;第一百四十五条宣判前，原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定。\\\u0026#xA;人民法院裁定不准许撤诉的，原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以缺席判决。\\\u0026#xA;第一百五十四条裁定适用于下列范围：\\\u0026#xA;（一）不予受理；\\\u0026#xA;（二）对管辖权有异议的；\\\u0026#xA;（三）驳回起诉；\\\u0026#xA;（四）保全和先予执行；\\\u0026#xA;（五）准许或者不准许撤诉；\\\u0026#xA;（六）中止或者终结诉讼；\\\u0026#xA;（七）补正判决书中的笔误；\\\u0026#xA;（八）中止或者终结执行；\\\u0026#xA;（九）撤销或者不予执行仲裁裁决；\\\u0026#xA;（十）不予执行公证机关赋予强制执行效力的债权文书；\\\u0026#xA;（十一）其他需要裁定解决的事项。\\\u0026#xA;对前款第一项至第三项裁定，可以上诉。\\\u0026#xA;裁定书应当写明裁定结果和作出该裁定的理由。裁定书由审判人员、书记员署名，加盖人民法院印章。口头裁定的，记入笔录\",\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2016）津0113民初5723号\",\"不公开理由\":null,\"法院地市\":\"天津市第一中级人民法院\",\"法院省份\":\"天津\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"文书ID\":\"d30e892a-8db8-410f-b386-80784b02bc9e\",\"案件名称\":\"周立民与乐天超市有限公司天津北辰店买卖合同纠纷一审民事裁定书\",\"法院名称\":\"天津市北辰区人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"北辰区\",\"补正文书\":\"2\",\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":\"1\",\"诉讼记录段原文\":\"原告周立民与被告乐天超市有限公司天津北辰店买卖合同纠纷一案，本院于2016年9月5日立案受理。原告周立民于2016年10月13日向本院提出撤诉申请\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1479398400000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"周立民与乐天超市有限公司天津北辰店买卖合同纠纷一审民事裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"周立民与乐天超市有限公司天津北辰店买卖合同纠纷一审民事裁定书
（2016）津0113民初5723号\");$(\"#hidDocID\").val(\"d30e892a-8db8-410f-b386-80784b02bc9e\");$(\"#hidCaseName\").val(\"周立民与乐天超市有限公司天津北辰店买卖合同纠纷一审民事裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2016）津0113民初5723号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"天津市北辰区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"31\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"天津市北辰区人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"买卖合同纠纷\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name:
\"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2016-10-13\" },{ name: \"当事人\", key:
\"appellor\", value: \"周立民,乐天超市有限公司天津北辰店\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法》\',Items:[{法条名称:\'第一百四十五条\',法条内容:\'第一百四十五条
系统尚未收录或引用有误
\'},{法条名称:\'第一百五十四条\',法条内容:\'第一百五十四条
系统尚未收录或引用有误
\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
{$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"周立民与乐天超市有限公司天津北辰店买卖合同纠纷一审民事裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-11-18\\\\\",\\\\\