黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）齐刑二初字第3号
公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市人民检察院。
被告人杨福水，男。
指定辩护人姜福贵，黑龙江百发律师事务所律师。
被告人侯xx，女。
指定辩护人李中华，黑龙江百烁律师事务所律师。
齐齐哈尔市人民检察院以齐检刑诉（2013）18号起诉书指控被告人杨福水、侯xx犯诈骗罪，于2014年3月31日向本院提起公诉。本院于2014年4月4日立案后，依法组成合议庭，于2014年5月7日公开开庭审理了本案。齐齐哈尔市人民检察院指派检察员刘丹出庭支持公诉，被告人杨福水及其辩护人姜福贵、被告人侯xx及其辩护人李中华到庭参加诉讼。现已审理终结。
齐齐哈尔市人民检察院指控：被告人杨福水于2011年7月在齐齐哈尔市种畜场三连成立xx家具加工厂从事木器加工。2012年4月杨福水为扩大经营，在资金不足的情况下，开始高息向他人大量借款，先后成立xx家私商店、xx家具有限公司，并在齐齐哈尔市xx家具城等地租赁门面及仓库销售、存放家具。截至20l2年8月，杨福水的xx家具厂和家具商店等生意入不敷出，并欠款人民币200余万（本文以下币种均为人民币）无力偿还。杨福水为偿还本金及利息，隐瞒巨额欠款事实，并谎称有工程资金周转不开、许诺高额利息等方式骗取被害人陈xx、曹xx等人钱款并逃跑。杨福水诈骗数额308.9788万元，其中侯xx参与诈骗40.704万元。
被告人杨福水于2013年6月24日在江苏省昆山市被公安机关抓获；被告人侯xx于2013年6月25日到昆山市公安局千灯派出所投案，如实供述自己的诈骗事实。
公诉机关对上述指控提供了相应证据。认为：被告人杨福水、侯xx以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物。杨福水骗取他人财物数额特别巨大，侯xx骗取他人财物数额巨大，二人的行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。二人系共同犯罪，杨福水系主犯，侯xx系从犯。诉请本院对二被告人予以惩处。建议判处杨福水无期徒刑，并处没收财产，剥夺政治权利终身。判处侯xx三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人杨福水对被指控犯诈骗罪无异议。对起诉书中指控其诈骗被害人曹xx、刘xx数额提出异议；对诈骗被害人计xx油漆款指控予以否认，辩解该款已结清。请求对其从轻处罚，判处有期徒刑。其辩护人提出，杨福水主观恶性不深，属初犯，自愿认罪，可酌定从轻对其处罚。并提出对杨福水判处有期徒刑的量刑意见。被告人侯xx对被指控犯诈骗罪无异议。对指控诈骗计xx油漆款予以否认，称款已还。当庭表示悔罪，请求对其从轻处罚。其辩护人提出，检察机关指控侯xx参与诈骗曹xx的数额有误，应为30万元。其为从犯、且本案的部分受害人属于放高利贷，应对侯xx从轻处罚。
经审理查明：被告人杨福水于2011年7月在齐齐哈尔市种畜场三连成立xx家具加工厂从事木器加工。2012年4月杨福水为扩大经营，在资金不足的情况下，开始高息向他人大量借款，先后成立xx家私商店、xx家具有限公司，并在齐齐哈尔市xx家具城等地租赁门面及仓库销售、存放家具。截至20l2年8月，杨福水经营已入不敷出，欠款无力偿还。杨福水为偿还本金及利息，谎称有工程资金周转不开、许诺高额利息等方式骗取被害人陈xx、曹xx等人钱款并逃跑。具体事实如下：
一、被告人杨福水于2012年8月2日至11月以有工程让被害人杨xx投资入股、向银行贷款需支付好处费为由，许诺高额利息，分四次共骗取杨xx款物102万元。案发前以利息、货物的形式返还42.945万元，尚有59.055万元无法偿还。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
1、借条、借款合同，证实：被告人杨福水分别于2012年8月2日、18日以借款为名骗取被害人杨xx70万元。2、五中仓库库存清单，证实：杨xx拉走杨福水仓库中库存的家具种类和数量。3、齐齐哈尔市公安局龙沙分局民航路派出所情况说明，证实：2012年12月14日上午9时许，平阳街以马内利教堂对面一存放杨福水家具的仓库门锁被债权人杨xx撬开、家具被搬运。
（二）被害人杨xx陈述，证实：被杨福水骗99.5万元。其中，杨福水于2012年8月2日以依安宾馆装修，让其入股为名，许诺月利5分，骗取其20万元；同年8月18日以依安电业局装修，让其入股为名，许诺月利1分5厘骗取其50万元；同年11月份以欲申请贷款归还其欠款，需支付好处费为名骗取其29.5万元。杨福水给付其利息共12万元，其拉走杨福水五中仓库中的家具价值30万元。
（三）证人证言
1、证人李xx证言，证实：因被告人杨福水欠账逃跑，与丈夫杨xx在杨福水的景新市场xx家具店拉走店里的衣柜、酒柜、书柜等家具，变卖9450元抵账。2、证人周xx证言，证实：2012年11月7日，杨xx向其借8.5万元给杨福水，说给杨福水贷款的担保人送礼。杨xx于2012年12月13日雇佣三辆大货车，与其将杨福水在以马内利教堂对面仓库中的家具拉走顶债，数量有库存清单为证。
（四）被告人杨福水供述：承认以工程需资金周转、贷款需给银行领导和担保人送礼为名，在杨xx处骗取99.5万元。所骗款项用于偿还其他人欠款本金和利息。
二、被告人杨福水于2012年8月2日以资金周转不开为由，许诺高额利息，骗取被害人秦xx**万元。案发前以利息的形式返还1.5万元，尚有8.5万元无法偿还。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证借款合同，证实：杨福水于2012年8月2日以借款为名骗取被害人秦xx**万元。
（二）被害人秦xx陈述，证实：杨福水于2012年8月2日以借款提货为由向其借款，其打电话给侯xx核实后，便同意借款10万元给杨福水，侯xx系借款合同的保证人。怕杨福水不还钱，遂以朋友王xx名义借给杨福水10万元钱，期限3个月，5分利。收到杨福水支付利息1.5万元。
（三）被告人供述
1、被告人杨福水供述：2012年8月初，其购进的家具压在货站没钱提货，就向秦xx借款。秦xx给侯xx打电话核实借钱用途是否用于提货，侯称属实。同年8月2日其与侯xx一起到秦xx的酒行，秦xx将其领到秦的朋友处借了10万元。侯xx与秦的朋友签了借款合同，借款期限为3个月，月利息5分，借款当时扣除了2个月的利息，其实际拿到手9万元。之后又给过秦xx50**元利息。2、被告人侯xx供述：2012年8月初，其与杨福水进的一批家具没钱提货，压在货站。杨福水向秦xx借钱，秦给其打电话核实此事，其告知秦情况属实。当天下午其与杨福水一起到秦续程的酒行，秦xx领其向别人借10万元，月利息5分。该款被杨福水用于何处不清楚。
三、被告人杨福水分别于2012年8月2日、8月11日骗取xx公司齐齐哈尔分公司代其支付的货款2.67万元。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
1、佛山市xx物流有限公司代售货款凭证2张，证实：杨福水欠货款2.67万元。2、广东省xx物流公司齐市分公司杨福水货物托运单3张，证实：杨福水货物运单号、货物明细、价格。
（二）证人张xx证言，证实：杨福水于2012年3月24日至10月5日从广东省佛山市南海购进沙发、木床、柜、椅子、茶几等家具，共欠其公司代收货款2.67万元。
（三）被告人杨福水供述，证实：2012年8月份，其从佛山七大洲沙发厂购进2.67万元货，通过xx物流公司发到齐齐哈尔市。这笔货款由xx物流公司代收，当时其资金链已断，没钱付。xx物流齐市分公司的员工多次催收这笔货款，其都以各种理由推脱，之后于2012年12月12日逃跑。对张xx提供的代收货款凭证及其通过xx物流发货的记录认可。
四、被告人杨福水分别于2012年8月10日、8月22日、10月17日以资金周转不开为由，许诺高额利息，共骗取被害人陈xx66万元。案发前以利息的形式返还11.6万元，尚有54.4万元无法偿还。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
1、借据和借款合同，证实：2012年8月10日、22日、10月17日，被告人杨福水以借款为名骗取被害人陈xx30万元、20万元、16万元，合计66万元。2、房屋买卖合同2份，证实：杨福水伪造其与承租房主王xx的房屋买卖合同，并以此和被害人陈xx签订虚假房屋买卖合同，用以作为借款抵押。
（二）证人证言
1、证人王xx证言，证实：自2010年起，杨福水租住其动迁回迁的铁锋区xx花园xx号楼xx单元xx室房子，租期5年，年租金5000元。不知杨福水借款用该房抵押之事，若其知道不会同意。2、证人张xx证言，证实：陈xx以其名义给杨福水多次借款。
（三）被害人陈xx陈述，证实：2011年10月至2012年6月，杨福水多次向其借款，同年7月1日我让杨福水给其出具了一张120万元的总欠条。杨福水于2012年8月10日向其借款30万元、22日借款20万元、10月17日借款16万。杨福水借款利息都是月利5分，还过利息，没给杨福水出过利息收条。
（四）被告人供述
1、被告人杨福水供述，证实：其于2012年8月10日向陈xx借30万元，月利5分，期限从当日至同年11月10日。在陈xx的典当行里和陈xx签订的30万元借款合同，取钱时被扣3万元利息，之后其又付过陈xx利息1.5万元。其还伪造与王xx的房屋买卖合同，与陈xx签订虚假买卖合同作为借款抵押。2012年8月份中旬，其家具商店的利润与其投资、借款付高额利息不成正比，每月都亏损10多万元。其又向其他人借款，付给以前的人利息，越借越多，越欠越多，后期还不上了，就和侯xx逃跑了。（2）被告人侯xx供述，证实：杨福水在2012年2月份开始向陈xx借款用于开商店和家具生产，截止到2012年12月份，杨福水大概欠陈xx100多万元，后期还不上，其与杨福水于2012年12月逃跑。
五、被告人杨福水分别于2012年8月17日、9月10日、10月20日以资金周转不开为由，许诺高额利息，共骗取被害人曹xx70万元，其中被告人侯xx参与诈骗40万元。案发前以利息的形式返还1.5万元，尚有68.5万元无法偿还。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证借据及借款合同，证实：被告人杨福水于2012年8月17日、9月10日、10月20日共骗取曹xx70万元。
（二）证人王xx证言，证实：其通过曹xx认识杨福水。曹xx向其借款30万称做买卖用，事后知道此款被曹xx转借给杨福水挣利息。曹xx可能以其名义借给杨福水，以便将来方便向杨福水要钱。该款未得到未还。
（三）被害人曹xx陈述，证实：杨福水向其借款的利息是月利5分。其于2012年8月17日借给杨福水10万元，收到利息5千元；9月10日又借给杨福水20万元，扣下利息1万元。同年10月20日杨福水说在种畜场三连有工程，挣到钱后至少给其10万、20万元好处费，故其分三次共交给杨福水40万元，不计利息。当日其拟订了一份借款合同，杨福水和侯xx在合同上签了名。借款金额其填写50万元，因为同年夏天某日，杨福水向其借10万元没出欠条，所以其将这钱就一并写在借款合同中了。
（四）被告人供述
1、被告人杨福水供述，证实：2012年8月17日其向曹xx借款10万元、9月10日向曹xx借款20万元，在2012年9月份的一天，向曹xx借了10万元没有打欠条。该款用于办贷款送礼了。到2012年9月份中旬，为了继续付给别人利息钱，其谎称在依安县及种畜场有工程能够挣钱，许诺挣钱后给曹xx好处费，向曹xx借款。之后曹xx分3次给其拿了30万元，其于2012年10月20日给曹xx签了一份50万借款合同，这笔钱一直没还给曹xx。2、被告人侯xx供述，证实：欠条上确有其签字，是杨福水让签的，其不清楚借款数额。
六、被告人杨福水于2012年8月22日以资金周转不开为由，骗取被害人张xx30万元。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证借款合同及借据各1张，证实：杨福水于2012年8月22日与张xx签订借款合同，骗取张xx30万元。
（二）证人陈xx证言，证实：2012年8月22日借款合同和借据中记载的30万元是张xx借给杨福水的。
（三）被害人张xx陈述，证实：杨福水共向其借了两次钱，一次是10万元，一次是20万元，杨福水于2012年8月22日给其出据一张借据。
（四）被告人杨福水供述，证实：陈xx与张xx是朋友，张xx提供的20张借据，都是其向陈xx借的。陈xx让其在借据上签名时，借据上出借人的位置留白，张xx名字是陈xx自己回去填写的。有两次到张xx那里取过钱，当时陈xx不在齐市，让其到张xx处取钱。
七、被告人杨福水、侯xx于2012年9月12日骗取被害人计xx油漆款0.7042万元。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证欠条1份，证实：杨福水骗取计xx油漆款0.7042万元。
（二）被害人计xx陈述，证实：截止到2012年7月26日，杨福水欠其油漆款52171元，杨福水出具一张总欠条，欠款金额是82171元，其中包括以前杨福水用房屋作抵押骗的3万元。之后杨福水又在其商店拿油漆没有给钱，侯xx于2012年9月12日给其出具了一张7042元欠条；在2012年6月份其让杨福水给做一个价值8000元的柜子，杨福水9月份才交付，柜钱其没给杨福水。
（三）被告人杨福水供述，证实：欠计xx油漆款，其与侯xx于2012年7月给计xx出具欠条89213元。在2012年6月份，其给计xx做家具价值8000元，其与计xx说抵欠油漆款，还欠计xx81213元。
八、被告人杨福水于2012年9月18日以工程资金周转不开为由，骗取被害人陶xx34万元。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证欠条1份，证实：杨福水骗取陶xx妻子陈xx34万元。
（二）证人证言
1、证人李xx证言，证实：其与陶xx是朋友，陶xx在和平厂医院西门路口经营移动话费交费厅。见过杨福水到陶xx店里取钱，数目不详。2、证人陈xx证言，证实：与陶xx是夫妻。杨福水于2012年9月18日以在依安县有工程为由向其与陶xx借款，说用二、三个月，借越多越好。因其与杨福水相识多年，就借给杨34万元，杨福水给其出具了欠条。杨福水口头承诺用自有的宝来车及车手续还有一个库房中的家具作抵押，之后又以种种理由将宝来车和手续骗走。
（三）被害人陶xx陈述，证实：2012年9月，杨福水以在依安县供电局xx宾馆、洗浴装修，需要流动货物资金，和依安县有200多万元工程，利润有20多万元为名，于2012年9月18日向其借款34万元并打了欠条。杨福水用宝来车和车手续及在平阳xx有限公司院内库房的家具作抵押。同年10月份，杨福水先以办事没车不方便为由，将车骗走；后又以在银行办理信用卡为由，将宝来车的手续骗走。其中10万元是通过工商银行卡汇到杨福水的工商银行卡。24万元是在其店里给杨福水的现金，当时李xx在场。
（四）被告人杨福水供述，证实：2012年9月18日其以依安县有工程为由，向陶xx借款34万元用于偿还他人借款和利息。
九、被告人杨福水于2012年9月21日以有工程，资金周转不开为由，许诺高额利息，骗取被害人夏xx7万元。案发前返还1.05万元利息，尚有5.95万元无法偿还。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证欠条1张，证实：杨福水于2012年9月21日以借款为名骗取夏xx7万元。
（二）被害人夏xx陈述，证实：通过同学陈xx认识杨福水。2012年9月21日，杨福水以依安县有工程，资金周转不开为由，向其借款7万元，其收到利息1.05万元。同年12月17日，杨福水失去联系。
（三）被告人杨福水供述，证实：通过陈xx认识夏xx。2012年2月20日向夏xx借款5万元，陈xx作中间人，月利息3分，借款期限三个月，给夏xx出具了欠条。到期后未还夏xx本金。2012年9月21日又借了夏xx2万元，加上前款共7万元，这7万元月利息5分，扣除了3个月利息1.05万元，其出具了一张7万元欠条。
十、被告人杨福水分别于2012年9月末、11月末，骗取被害人张xx购煤款共计4.8096万元。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证记录单2份，证实：杨福水欠张xx煤款56736元。
（二）被害人张xx陈述，证实：2011年杨福水欠其煤款8640元。其于2012年9月又给杨福水送了26.02吨煤，每吨840元，煤款合计21856元，杨福水说过几天再给钱。同年11月末，其给杨福水送煤53吨，每吨480元，杨福水说12月13日将全部欠款结算。到了约定日期，联系不上杨福水。共欠煤款和运费56736元。
（三）被告人杨福水供述，证实：2010年起就在张xx处购煤，2011年欠张xx煤款没有结。张xx账上记载其买煤的吨数和钱数，其就依据此帐付款。2012年9月末，经其同意后，张xx送一车煤到其位于种畜场三连的家具厂；同年11月末，张xx经其同意后，又送两车煤，三车煤均未付款。2012年12月初其打算逃跑，临走时卖掉一部分煤。张xx帐上记的56736元都是其欠的钱。
十一、被告人杨福水于2012年11月9日以资金周转不开为由，骗取被害人金xx5万元。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证欠条1张，证实：杨福水于2012年11月9日骗取金xx5万元。
（二）被害人金xx陈述，证实：2012年11月初，朋友陈xx与其说杨福水经营木器厂，欲购进一批家具，差5万元。其向母亲马xx借了5万元，于11月9日转借给杨福水，陈xx作担保人，期限一个月，杨福水出具了欠条。
（三）被告人杨福水供述，证实：2012年11月9日向陈xx的朋友金xx借款5万元，钱在联营附近的中国银行交付，其在银行给金xx打了5万元欠条，陈xx作担保人。
十二、被告人杨福水于2012年11月19日以销售家具名义，骗取被害人康xx定金0.7万元。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证xx家具订货合同一份，证实：田xx与杨福水于2012年11月19日签订家具订货合同，田xx交付定金7千元。
（二）被害人康xx陈述，证实：2012年11月18日，其与妻子田xx到xx家具市场xx家具商店看门和橱柜，感觉不错。杨福水又领其到家具厂参观之后，其认为杨福水有能力生产门和橱柜，就订购了4套门和2套橱柜，总价是1.4万元，其让杨福水到其妹妹康xx那里取了7千元定金。约定2012年12月20日交货，最后也没付货。
（三）被告人杨福水供述，证实：2012年11月19日田xx到xx家具市场其家具商店订购了14000元钱门、橱柜及附属件，交了7000元定金，约定交货日期2012年12月份，签订了订货合同。其收田xx7000元定金后于2012年12月12日逃匿。
十三、被告人杨福水于2012年11月21日以销售家具名义，骗取被害人马xx定金1万元。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）被害人马xx陈述，证实：2012年11月21日在建华区xx家具商店内，其与杨福水签订30套门的购货合同，给杨福水定金1万元，约定一个月交货。没到一个月杨福水就跑了。
（二）被告人杨福水供述，证实：2012年11月21日马xx在其xx家具市场商店订购了30套门，单价680元。马xx当时交了1万元定金，约定一个月后交货。其于2012年12月12日逃匿。
十四、被告人杨福水于2012年11月28日以资金周转不开及二手车买卖为由，骗取被害人刘xx18万元。案发前以货物形式返还0.51万元，尚有17.49万元无法偿还。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
1、借条1份，证实：杨福水于2012年11月28日向刘xx借款10万元。2、二手车买卖合同一份，证实：刘xx于2012年11月28与杨福水签订宝来车买卖合同，杨福水以8万元将车卖给刘xx。
（二）证人陈xx证言，证实：其亲属刘xx以8万元买杨福水宝来车，买车款系刘xx向其所借。刘xx将钱给杨福水后与杨福水签了二手车买卖合同。几天后，杨福水将宝来车骗走。其拉走景新市场杨福水的xx家具商店5个衣柜、2个床、5个床头，共卖得5100元。
（三）被害人刘xx陈述，证实：2012年11月28日，其与杨福水签定二手车买卖合同，约定其以8万元价格购买杨福水的黑B2W8**银灰色宝来车。之后其将8万元钱交付杨福水，杨福水随车交与其身份证和车辆行驶证。同年12月初，杨福水又以用身份证与客户签合同、接客户为名将车和身份证骗走。杨福水还以装修依安县宾馆、龙江县政府办公楼，要在南方进一批家具，现资金不足为由，向其借款10万元，并出具借条。
（四）被告人杨福水供述，证实：其与刘xx同住铁锋区xx花园，平时常在楼下聊天。其于2012年11月份用其宝来车抵押向刘xx借款8万元，车放给刘xx处。过了几天还款后，其将车取回。之后其仍用其宝来车作为抵押，又向刘xx借款10万元，并将车和行驶证放在刘xx处。2012年12月初，其以借用为名将车从刘xx处骗出，这10万元钱没还刘xx。之后将该车以8万元抵押给别人，与侯xx拿着这钱逃跑。
十五、被告人杨福水于2012年11月29日以被害人高xx的房屋入户单作抵押，骗取被害人赵xx12万元。后高xx付给赵xx10万元将其入户单赎回。杨福水于案发前以利息的形式返还赵xx1.5万元，尚欠赵xx0.5万元。高xx10万元无法偿还。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
1、借条1份，证实：杨福水用曙光新城7号楼1单元202室房屋抵押向赵xx借款12万元。2、收据一份，证实：高xx于2013年8月2日将入户单从赵xx处赎回。
（二）证人赵xx证言，证实：2012年11月份末，杨福水用高xx的房子xx新城xx单元xx室手续抵押，向其借款12万元，借款期限3个月。扣除1.5万元利息，其给杨福水10.5万元。2013年高xx给其10万元后，其将该房子手续还给高xx。
（三）被害人高xx陈述，证实：杨福水于2012年11月28日说要用其xx新城xx号楼xx单元xx室房屋的入户单抵押向别人借款，抵押3个月，承诺每月给其1万元钱好处费，其见有利可图即应允杨福水，将入户单交给了杨福水，杨福水以之抵押给赵xx借款12万元。2013年其与赵xx协商后，给赵xx10万元将入户单赎回。
（四）被告人杨福水供述，证实：2012年11月份末，其向高xx借房照抵押借款，用3个月。其将高xx房照抵押给赵xx借款12万元，付给赵xx月利息6分利。若还不上赵xx钱，高xx房子就转成买卖协议卖给赵xx。
十六、被告人杨福水于2012年12月初以销售家具的名义，骗取被害人范xx代付货款1.2万元。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）被害人范xx陈述，证实：其从事装饰设计和室内装修，在杨福水处购门。2012年12月初，其介绍梅里斯区一客户到杨福位于xx家具市场的家具商店订购1.3万元的家具，当时客户支付1000元定金。数日后，杨福水让其转告客户把家具款交齐，因客户在外地，委托其代交货款。其于2012年12月8、9日，将1.2万元钱给了杨福水。
（二）被告人杨福水供述，证实：2012年12月初范xx给其介绍一个客户到家具商店里订购了1.3万元家具，当时交了1000元定金。几天过后，其给范xx打电话让其转告客户将余款交齐，2012年12月8日或9日，范xx到红星路，在其车里给其1.2万元钱。其于2012年12月12日逃跑。
十七、被告人杨福水于2012年12月1日以资金周转不开为由，许诺高额利息，骗取被害人史xx5万元。案发前以利息的形式返还0.5万元，尚有4.5万元无法偿还。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证借据1张，证实：杨福水向史xx借款5万元
（二）被害人史xx陈述，证实：2012年12月1日，杨福水以进货为由向其借5万元，约定期限25天。当日其交给杨福水2万元，两天后又给杨福水3万，杨福水给其出具一张5万元欠条，其当时就扣下利息0.5万元。12月16日得知杨福水逃跑。
（三）被告人杨福水供述，证实：2012年8月份，因为资金链断裂，无钱支付他人的高额利息，遂想方设法借钱。于是想到种畜场派出所民警史xx。2012年12月1日，其向史xx借款5万元，期限25天，付利息0.5万元。当时史xx直接把利息扣下，其给史xx出具了5万欠条。拿到钱后直接付给别人利息了。
综上，被告人杨福水诈骗数额308.9788万元，侯xx诈骗数额40.704万元。
被告人杨福水于2013年6月24日在江苏省昆山市被公安机关抓获；被告人侯xx于2013年6月25日主动到昆山市公安局千灯派出所投案，并如实供述其参与的诈骗事实。
上述事实，另有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
1、破案经过及抓获经过证实：被告人杨福水系网上通缉后，于2013年6月24日被江苏省昆山市公安局千灯派出所抓获归案，2013年6月25日被告人侯xx主动到江苏省昆山市公安局千灯派出所投案。2、齐齐哈尔xx家具有限公司工商登记材料，证实：杨福水与他人于2012年7月31日共同出资成立齐齐哈尔xx家具有限公司。3、个体工商户注册登记档案，证实：杨福水于2012年7月31日成立建华区xx广东家私商店。4、户籍证明，证实：被告人杨福水、侯xx的自然情况，二人具有刑事责任能力。
（二）证人王xx证言，证实：其于2013年6月份借给被告人杨福水1万元，杨将身份证及一辆黑色凯美瑞车押在其处。后其用杨福水身份证在网吧上网时，被警察发现，告知杨福水系网上逃犯。其于6月24日下午约杨福水在千灯镇人民医院门口见面，协助公安将杨福水抓获。
本院认为：被告人杨福水、侯xx以非法占有为目的，在明知经营亏损，无力偿还高额债务的的情况下，仍虚构事实、许诺高利，骗取他人钱财，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控二人犯罪事实及罪名成立。
关于起诉书指控被告人杨福水、侯xx诈骗计xx7042元油漆款，杨福水、侯xx当庭辩解，已将该款交给计xx的员工；杨福水又称通过给计xx做柜子抵账，帐已结清。本院认为：该辩解不成立。理由之一，如结账，欠条应取回，或计xx出具收条；但书证欠条尚在被害人计xx处，杨福水、侯xx手中又无收条。理由之二，杨福水、侯xx提供不出其所称收款的计xx员工姓名等身份方面的具体情况。理由之三，杨福水案发前其给计xx做过一个价值8000元的柜子，该款计xx承认未付该杨福水。但杨福水在2012年8月之前，尚陈欠计xx油漆款、借款8万余元，因此杨福水关于以柜抵该笔7042元欠款的辩解不成立。
关于起诉书指控被告人杨福水于2012年10月22日诈骗被害人曹xx40万元，杨福水辩解该笔数额应为30万元。本院认为：杨福水辩解无证据支持，不能成立。书证借款合同记载，2012年10月22日杨福水向曹xx借款50万元。曹xx陈述，其实际交给杨福水40万元，因同年杨福水有一笔10万元的借款没打欠条，故一并添加到借款合同中。杨福水供述亦承认当年确实有一笔10万元借款没给曹xx出欠据。供、证一致，足以证明本院认定的事实。
关于起诉书指控关于被告人杨福水诈骗刘xx18万元，杨福水当庭辩解应为10万元。本院认为：该辩解不成立。杨福水称已还给刘xx8万元，仅骗取刘10万元的辩解，无其他证据佐证。有书证二手车买卖合同、借据证实杨福水以8万元将车卖给刘xx，又借款10万元。证人陈xx和被害人刘xx陈述对此证实一致。书证、被害人陈述、证人证言能够相互印证。足以证明本院认定的事实。
在被告人杨福水与侯xx两起共同诈骗犯罪中，均是杨福水起意诈骗，先在债务凭证上签字，然后让被告人侯xx补签。故杨福水起主要作用，系主犯；侯xx属作用较轻的从犯。杨福水参与诈骗犯罪十七起，犯罪数额308.9788万元，数额特别巨大。但其骗取他人钱财均用于偿还他人高利贷，未进行挥霍。且属初犯，认罪态度好。可判处有期徒刑，给其悔过自新的机会。其辩护人提出杨福水主观恶性不深，属初犯，自愿认罪，可酌定从轻对其处罚的辩护意见，判处有期徒刑的量刑意见应予采纳。侯xx参与参与诈骗犯罪二起，犯罪数额40.704万元，数额巨大。其主动向公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首。并当庭表示悔罪，又系初犯，综合全案，应对其减轻处罚。公诉机关对杨福水、侯xx的量刑建议虽符合法律规定，但综合本案的具体情况，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一、三款之规定，判决如下：
一、被告人杨福水犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币三百一十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月24日起至2028年6月23日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人侯xx犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月25日起至2014年12月24日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）
三、对被告人杨福水、侯xx违法所得予以追缴，不足部分责令杨福水、侯xx退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 潘书东
审 判 员 李 娜
代理审判员 杨微娜
二〇一四年七月三日
书 记 员 于黉陶
本判决书所依据的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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