德州经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)鲁1491刑初32号
公诉机关德州经济开发区人民检察院。
被告人曾磊鹏，男，1998年8月19日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省娄底市涟源市金石镇山茂村虎形组，捕前租住广东省东莞市汀山广场三友公寓***室。2017年8月19日因涉犯嫌诈骗罪，被德州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月23日被执行逮捕，现羁押于德州市看守所。
辩护人孙新军，山东天衢律师事务所律师。
被告人曾有华，男，1970年1月5日出生于湖南省涟源市，汉族，小学文化，无业，户籍地湖南省娄底市涟源市金石镇山茂村虎形组，捕前租住广东省东莞市汀山广场三友公寓***室。2017年8月19日因涉嫌犯诈骗罪，被德州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月23日被执行逮捕，现羁押于德州市看守所。
辩护人崔雷，山东天衢律师事务所律师。
被告人颜溪，男，1988年9月9日出生于湖南省涟源市，汉族，中专文化，无业，户籍地湖南省涟源市桥头河镇余中村文革组，捕前住湖南省娄底市娄星区万富街**栋***室。2017年7月20日因涉嫌犯盗窃罪，被德州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年8月26日被执行逮捕，现羁押于德州市看守所。
辩护人李晶晶，山东德洲律师事务所律师。
德州经济开发区人民检察院以德开检公刑诉[2018]32号起诉书指控的被告人曾磊鹏、曾有华犯诈骗罪、被告人颜溪犯盗窃罪一案，于2018年2月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年3月9日公开开庭进行了审理。德州经济开发区人民检察院指派检察员李林麟、王善亭出庭支持公诉，被告人曾磊鹏及其辩护人孙新军、被告人曾有华及其辩护人崔雷、被告人颜溪及其辩护人李晶晶到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
德州经济开发区人民检察院指控：1、2017年5月至7月期间，被告人曾磊鹏，采取虚构在58同城网站售卖摩托车的事实，利用其父曾有华购买他人的银行卡或微信骗取资金的方式，利用QQ账号、微信账号、电话与被害人联系的方法实施电信诈骗，先后诈骗被害人张泽坤、钱宇东、杨青虎等7人，诈骗作案7起，共计诈骗17590元，其中被告人曾有华参与作案5起，诈骗金额13000元。2017年8月18日，被告人曾磊鹏、曾有华在广东省东莞市厚街镇汀山广场三友公寓202室被德州市公安局经济技术开发区分局民警抓获。
2、2017年6月12日至7月2日期间，被告人颜溪非法将转售与被告人曾有华的建设银行卡绑定了自己的微信号，先后10余次利用微信将绑定建设银行卡中的资金4496元转出用于个人消费。2017年7月20日，被告人颜溪在湖南省娄底市娄星区龙行天下网吧被德州市公安局经济技术开发区分局民警抓获。
针对上述指控，公诉机关提供了：1.受案登记表、银行交易明细等书证；2.证人曾晚华、曾光灿等的证言；3.被害人张泽坤、杨青虎等的陈述；4.被告人曾磊鹏、曾有华、颜溪的供述和辩解；5.辨认笔录；6.被告人曾磊鹏ATM机取款的监控视频等视听资料。公诉机关认为被告人曾磊鹏、曾有华的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人颜溪的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。
被告人曾磊鹏对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，其辩护人的辩护意见是：1、被告人曾磊鹏在其父曾有华被公安机关抓获时，主动投案、如实供述，构成自首；2、公诉机关指控的诈骗金额17590元，除被害人张泽坤的3400元及钱宇东的1700元有报案记录及存款凭证，其他均无证据支持，不应认定；3、被告人系初犯、偶犯，当庭认罪，其家属已全部退赃，请求法院对其从轻处罚，适用缓刑。
被告人曾有华对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，其辩护人的辩护意见是：1、公诉机关指控的诈骗金额13000元，其中被害人张泽坤被骗3400元，但诈骗人是李剑；被害人张减会被骗2000元，因签名不一致，均不能认定，故被告人曾有华的诈骗金额应为7600元；2、被告人曾有华在犯罪中所起作用较小，系从犯；3、其家属已经赔偿被害人经济损失，请求对被告人曾有华从轻处罚，适用缓刑。
被告人颜溪对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，其辩护人的辩护意见是：1、被告人颜溪系初犯、偶犯，无犯罪前科；2、其主观恶性不大，且当庭自愿认罪，积极缴纳罚金，请求对被告人颜溪从轻处罚。
经审理查明：1、2017年5月至7月期间，被告人曾磊鹏，采取虚构在58同城网站售卖摩托车的事实，利用其父曾有华购买他人的银行卡或微信骗取资金的方式，利用QQ账号、微信账号、电话与被害人联系的方法实施电信诈骗，先后诈骗被害人张泽坤、钱宇东、杨青虎等7人，诈骗作案7起，共计诈骗17590元，其中被告人曾有华参与作案5起，诈骗金额13000元。2017年8月18日，被告人曾磊鹏、曾有华在广东省东莞市厚街镇汀山广场三友公寓202室被德州市公安局经济技术开发区分局民警抓获。
2、2017年6月12日至7月2日期间，被告人颜溪将非法转售予被告人曾有华的建设银行卡绑定了自己的微信，先后10余次利用微信将绑定建设银行卡中的资金4496元转出用于个人消费。2017年7月20日，被告人颜溪在湖南省娄底市娄星区龙行天下网吧被德州市公安局经济技术开发区分局民警抓获。
上述事实，有公诉机关提供，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
书证
1、受案登记表及立案决定书证实，2017年6月15日12时57分，德州市公安局经济技术开发区分局接被害人张泽坤报警称，其于2017年6月13日通过QQ在网络上购买一辆摩托车被诈骗3600元。该分局于2017年6月15日决定立案侦查；2017年8月18日17时45分，佛山市公安局禅城分局永安派出所接被害人钱宇东报警称，其2017年7月24日至8月6日被人以卖摩托车的形式诈骗2400元。
2、常住人口基本信息3份证实，被告人曾磊鹏，男，1998年8月19日出生，户籍地湖南省娄底市涟源市金石镇山茂村虎形组；被告人曾有华，男，1970年1月5日出生，户籍地湖南省娄底市涟源市金石镇山茂村虎形组；被告人颜溪，男，1988年9月9日出生，户籍地湖南省涟源市桥头河镇余中村文革组，三被告人作案时均具有完全刑事责任能力。
3、到案经过3份证实，接张泽坤报警后，公安机关根据涉案银行卡分析，确认颜溪具有重大作案嫌疑，2017年7月20日，在湖南省娄底市公安局娄星分局刑警大队民警的配合下，德州市公安局经济技术开发区分局民警在娄底市娄星区龙行天下网吧将被告人颜溪抓获（7月20日至8月5日期间在娄底市看守所羁押），后押解回德州。被告人颜溪到案后，供述了其非法向曾晚华售卖银行卡的有关情况，侦查机关经进一步侦查发现，颜溪售卖的银行卡后被作为诈骗使用，依次经曾晚华、曾光灿售卖后流入被告人曾有华手中。2017年8月18日，侦查人员在广东省东莞市厚街镇汀山广场三友公寓202室将被告人曾磊鹏、曾有华抓获归案。到案后，被告人曾磊鹏对其以在58同城网站发布虚假售卖摩托车信息为诱饵，利用他人的银行卡、购买的QQ号、微信号实施诈骗的犯罪行为供认不讳，曾有华明知其子曾磊鹏从事诈骗，仍然购买银行卡供其使用。
4、东莞市第二看守所出具的收押在逃犯罪嫌疑人证明、办理寄押犯罪嫌疑人出所证明及娄底市看守所出具的证明证实，被告人曾有华、曾磊鹏分别于2017年8月18日、2017年8月19日寄押于东莞市第二看守所，两被告人于2017年8月28日从该所解出。被告人颜溪于2017年7月20日至8月5日在娄底市看守所临时羁押。
5、自被害人钱宇东处提取的微信聊天记录、ATM存款凭条照片、与曾磊鹏使用的1312678****手机号的通话记录及农业银行尾号2274账户交易明细证实，被害人钱宇东因在网上购买摩托车被诈骗2400元，其先在ATM向卖家提供的农业银行尾号2274账户转款1700元，后又向卖家提供的名为小鹿飞飞的微信号分别转账定金400元及搬运费300元。
6、邮政储蓄银行尾号7528交易明细证实，被害人许雨、张减会因购买摩托车被骗，分别与2017年5月31日、2017年6月17日向该账户打款1200元、2000元。
7、被害人杨青虎微信转账记录证实，其因购买摩托车被骗，向曾磊鹏名为小鹿飞飞的微信累计转账2190元。
8、中国银行尾号7327账户交易明细证实，被害人魏亚杰因购买摩托车被骗，通过ATM存款分两次向该账户汇款共计3800元。
9、建设银行尾号7266账户交易明细证实，被害人吴欣峰因购买摩托车被骗，通过ATM向该账户存款2600元。
10、自被害人张泽坤处提取的微信聊天记录、交易记录、ATM存款凭条、被告人颜溪名下建设银行尾号7266账户交易明细、张泽坤使用1377343****与卖家李剑1838813****通话记录证实，李剑以卖摩托车为由诈骗被害人张泽坤3600元，其中200元以微信红包的形式转给了李剑，剩余3400通过ATM机存入了被告人曾磊鹏控制的颜溪名下的建设银行尾号7266账户。根据曾磊鹏供述证实，其将上述3400元转给了李剑。
11、自被害人手机中提取的58同城网站上留存的的号码210030558，名为诚信车行的QQ号，联系电话1312678****及名为小鹿飞飞的微信，经被告人曾磊鹏辨认证实，均系其实施诈骗使用的联系方式。
12、被告人颜溪名下建设银行尾号7266、工商银行尾号7654、邮政储蓄银行尾号7528、中国银行尾号7327的账户开户信息、个人业务挂失申请书及交易明细证实，根据以上账户的开户及银行交易情况，结合被告人供述、证人证言、被害人陈述，证实被告人颜溪售卖出的银行卡被曾磊鹏、曾有华持有期间，有多笔资金涉嫌诈骗。
13、被告人颜溪微信转账记录、建设银行尾号7266账户交易明细，结合被告人供述、证人证言、被害人陈述等情况证实，被告颜溪将微信绑定自己卖给曾有华的建设银行卡，利用微信转账、发红包等方式，十余次盗窃卡内诈骗来的资金4496元。
14、德州市公安局经济技术开发区分局刑事警察大队出具的办案说明证实，被害人张减会、杨青虎、魏亚杰、许雨、吴欣峰被诈骗报案后，当地公安机关只是做了笔录，并表示案件已经破获，不再受理。
15、德州市公安局经济技术开发区分局出具的办案说明证实，公安机关根据被告人颜溪提供的线索，锁定被告人曾有华，并于2017年8月18日在广东省东莞市厚街镇汀山广场三友公寓202室将其抓获归案。因怀疑其子曾磊鹏参与贩卖银行卡，于同日将其带回询问，曾磊鹏于次日讯问笔录中承认其利用曾有华购买的银行卡在网上发布虚假出售摩托车的信息实施诈骗的犯罪行为。
（二）证人证言
1、证人曾晚华证言证实，2017年5月份左右，其以800元从颜溪处收购银行卡4张，以1000元的价格卖给了曾光灿，其还把自己的一张银行卡以300元的价格卖给了曾光灿。收购的银行卡是用来骗钱的。2017年7月30日，其到湖南省娄底市公安局娄星区分局投案自首。
2、证人曾光灿证言证实，2017年4、5月份期间，其先后从曾晚华手中收购了5张银行卡，其中4张是颜溪的，花了800元，一张是曾晚华自己的，花了300元。后来其以每张500元的价格卖给了同村人曾有华，收购的银行卡都是用来非法转账的。
（三）被害人陈述
1、被害人张泽坤的陈述证实，2017年6月12日，其通过网络搜索与QQ号为493372139的卖家取得联系购买摩托车，当天以微信红包的形式给该卖家200元的订金，后按照卖家的要求，于6月13日在德州经济技术开发区太阳谷建设银行向账号6217003030106627266(户名颜溪）打款3400元。后该卖家要求其继续转款，其发现被骗，遂报警。
2、被害人钱宇东的陈述证实，2017年7月24日其通过同学推荐联系到一个卖车的QQ号，名称是“诚信车行”、号码是210030558，联系电话是1312678****，其先在ATM向卖家提供的农业银行尾号2274账户转款1700元，后又向卖家提供的名为小鹿飞飞的微信分别转账定金400元及搬运费300元，共计2400元。卖方要求其继续缴纳押金，其意识到被骗，遂报警。
3、被害人张减会的陈述证实，2017年6月份，其通过赶集网联系到一个摩托车卖家，并在贵州省都匀市一家银行向卖家提供的邮政储蓄银行尾号7528账户打款2000元，但并未收到摩托车，其意识到被骗，遂到公安机关报案。另证实，卖家的手机号为1312678****。
4、被害人杨青虎的陈述证实，2017年7月3日12时许，手机号为1312678****的一个陌生男子给被其打电话介绍出售摩托车，并向其提供了名为小鹿飞飞的微信号及名为诚信车行的QQ号。其用微信前后向卖家转账13次共计2190元，后发现被骗。
5、被害人魏亚杰的陈述证实，其在福州市仓山区螺洲镇信息学校上学，2017年6月29日，其通过QQ号码联系到诚信车行（QQ号为210030558）购买摩托车，对方的手机号1312678****。其先后在福州市仓山区城门镇新天宇广场附近的一家中国银行通过ATM存款机向对方中国银行尾号7327账户分二次汇款共计3800元，对方一直没有交付摩托车，其发现被骗后到公安机关反映情况。
6、被害人吴欣峰的陈述证实，2017年6月14日，其通过网络QQ号210030558联系到摩托车卖家，后根据卖家的要求在江西省临川市上顿渡镇龙津路建设银行ATM机上向卖家汇款2600元。后卖家又让其交套牌手续费，其发现被骗，遂报案。
7、被害人许雨的陈述证实，2017年5月，其通过58同城交易平台购买摩托车并联系到卖家。后根据卖家的要求在河北省沧州市南皮县天浩大厦一楼邮政储蓄银行ATM机上向卖家汇款1200元。后卖家没有交货，亦没有退款，其发现被骗后报警。
（四）被告人的供述和辩解
1、被告人曾磊鹏的供述证实，2017年5月份以来，其通过在58同城发布虚假销售摩托车广告的手段来骗取他人钱款。为实施诈骗，其让父亲曾有华在娄底购买了4张户名颜溪的银行卡，自己购买了尾号3670、6604、6748的三张手机卡，名字叫诚信车行的QQ号210030558以及名字叫小鹿飞飞，尾号为19186的微信，来和被害人联系。其通过微信收取200元的定金，用拉卡拉转账机来转移被害人打到其控制的银行卡里的钱。其一共骗了十多人，有一、二万元。2017年6月13日，其使用颜溪的建设银行银行卡为李剑转款3400，其知道是诈骗的钱。另供述，其诈骗来的钱款有被持卡人本人转走的情况。
2、被告人曾有华的供述证实，2017年5月份左右，其在明知其子曾磊鹏实施诈骗的情况下，仍然应曾磊鹏的要求，帮助曾磊鹏从曾光灿手中以2000元的价格购买了户主都是颜溪银行卡4张，帮助曾磊鹏用来实施诈骗，接收被害人资金，进行转账。
3、被告人颜溪的供述证实，2017年5月份，其以获利为目的将自己办理的建设银行尾号7266、中国银行尾号7327、工商银行尾号7654、邮政储蓄银行尾号7528共计4张银行卡，以800元的价格卖给了朋友曾晚华，曾晚华说这些卡是用来给地下钱庄洗钱用的。其发现卖出的银行卡隔几天就会收到款项，但是很快又会转走，其便将建设银行尾7266账户绑定了自己的微信。2017年6月12日至7月2日，其多次利用微信将该银行卡中的4496元转出，用于个人消费。
（五）辨认笔录
辨认笔录5份记载了，在见证人的见证下，证人曾晚华对证人曾光灿、被告人颜溪进行了辨认；被告人颜溪对收购其银行卡的曾晚华进行了辨认；证人曾光灿对收购颜溪银行卡的曾晚华、对购买自己出售银行卡的被告人曾有华进行了辨认。
（六）视听资料
公安机关调取的东莞银佳ATM取款截图证实，被告人曾磊鹏在ATM机取走诈骗来的钱款。
上述证据，经当庭举证、质证，控辩双方均无异议。被告人曾磊鹏、曾有华、颜溪对各自犯罪事实亦供认不讳，其供述的情节与上述证据能够相互印证，足以认定。
本院认为，被告人曾磊鹏以非法占有为目的，利用网络手段诈骗他人财物，且数额较大，被告人曾有华明知曾磊鹏从事诈骗行为，仍然购买银行卡供其使用，两被告人之行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。被告人颜溪明知其卖出的建设银行卡内资金系诈骗所得，仍然使用绑定的微信多次转出钱款用于个人消费，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人曾磊鹏参与全部诈骗犯罪，显系本案主犯，依法从严惩处。被告人曾磊鹏于2017年8月18日随其父曾有华被带回公安机关，当日对其犯罪事实未予承认，次日接受讯问时，才供述自己的犯罪事实，属于坦白，不应认定系自首。公诉机关指控其诈骗17590元，是结合微信转账及银行交易记录等书证、证人证言、被告人供述及被害人陈述等证据予以认定，故对其辩护人提出“系自首、诈骗金额17590元无证据支持”的辩护意见，不予采纳。鉴于被告人曾磊鹏无犯罪前科，能积极退赃，依法可以从轻处罚。对其辩护人提出“系初犯、偶犯”的辩护意见，予以采纳；被告人曾有华为被告人曾磊鹏的犯罪提供帮助，在犯罪过程中所起作用较小，系从犯，依法应当从轻处罚。对其辩护人提出“被告人曾有华系从犯”的辩护意见，予以采纳。对其辩护人提出“被告人曾有华实际诈骗金额为7600元”的辩护意见，经查，被告人曾磊鹏诈骗被害人张减会、魏亚杰、吴欣峰、许雨、张泽坤共计13000元，均系通过曾有华从颜溪处购买的银行卡转账、取现实现的，故此辩护意见不能成立，不予采纳；被告人颜溪到案后如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，并能积极缴纳罚金，依法可以从轻处罚。对其辩护人提出“系初犯、无犯罪前科，其主观恶性不大，积极缴纳罚金”的辩护意见，予以采纳。据此，为打击犯罪，保护公民的财产权利不受非法侵犯，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条（一）项的规定，判决如下：
一、被告人曾磊鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月19日起至2018年11月18日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）
二、被告人曾有华犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月19日起至2018年6月17日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）
三、被告人颜溪犯盗窃罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月20日起至2018年4月19日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）
四、被告人曾磊鹏退缴的违法所得17590元，退还被害人钱宇东2400元、张减会2000元、杨青虎2190、魏亚杰3800元、吴欣峰2600元、许雨1200元、张泽坤3400元。
如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 卢金峰
人民审判员 李德浩
人民陪审员 于建墩
二〇一八年四月九日
书 记 员 田 翔