山西省大同市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）同刑初字第70号
公诉机关山西省大同市人民检察院。
被告人李越，男，1955年9月15日出生于灵丘县，身份证号码1402021955********，汉族，大专文化，原大同市公安局民警，捕前住本市城区消防支队家属院1号楼1单元6号。2013年1月21日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月6日被逮捕。现羁押于大同市看守所。
辩护人袁久成，山西焦点律师事务所律师。
被告人薛瑞霞，女，1971年3月21日出生于榆次市，身份证号码1424011971********，汉族，中专文化，无业，捕前暂住本市城区北馨花园*号楼*单元***号。2013年1月15日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月6日被逮捕。现羁押于大同市看守所。
辩护人杨建军，山西宝翰律师事务所律师。
被告人杨某某，男，1973年4月2日出生于广灵县，身份证号码1421231973********，汉族，小学文化，无业。1996年4月15日因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑七年，1998年12月22日在太原第一监狱刑满释放。2013年1月16日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年2月6日被逮捕。现羁押于大同市看守所。
山西省大同市人民检察院以同检刑二诉（2013）8号、同检刑二补诉（2014）1号起诉书指控被告人李越、薛瑞霞犯诈骗罪，被告人杨志飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2013年10月8日、2014年1月13日向本院提起公诉。本院于2013年10月23日、2014年2月25日依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大同市人民检察院指派检察员郑淑梅出庭支持公诉，被告人李越及其辩护人袁久成、被告人薛瑞霞及其辩护人杨建军、被告人杨志飞到庭参加诉讼，现已审理终结。
山西省大同市人民检察院指控：
一、2011年3月至2013年1月，被告人李越以为他人办工作、分房为由，骗取张永录、张秀莲、李功等七名被害人人民币70.5万元；以办工作为由，通过杨爱香（另案处理）骗取任慧、于江波、王红霞、王亮瑞等二十一名被害人人民币156.61万元；以办工作、提拔为由，通过余彪（另案处理）骗取赵桂梅、孟栓喜、余溢文等二十四名被害人人民币222万元，其中交给薛瑞霞人民币178万元。案发后，退还人民币17万元。
二、2011年6月至2012年12月，被告人薛瑞霞以为他人办工作为由，骗取孙立云、吴海珍、曹凤翔等五名被害人人民币66.5万元；以办工作为由，通过被告人李越骗取李信、李伟、靖国明等四十多名被害人人民币178万元；以办工作及提拔为由，通过余彪骗取张爱青、于占海等被害人人民币63万元。案发前退还人民币16万元。
三、被告人杨志飞于2012年3月认识被告人薛瑞霞并与其同居，明知薛瑞霞没有工作无固定收入，没有办工作能力，仍与薛一起将薛诈骗所得200余万元用于吸食毒品，并收购薛用赃款购买的现代途胜越野车一辆，并接受薛赃款人民币8万元及金项链一条，将薛诈骗所得30万元存于个人信用卡。
针对上述事实，公诉机关当庭讯问了各被告人并出示了报案材料、被害人陈述、证人证言、书证、物证、被告人供述等指控证据，认为被告人李越、薛瑞霞以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人杨志飞明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
被告人李越对公诉机关指控其本人直接或通过杨爱香、余彪收取数十名办工作人员的办事款项后，既没有办成一件，也没有如数退还赃款的事实和出示的证据不持异议，但当庭辩解其没有诈骗的主观故意；案发后，其已退款27万元，而非17万元。
辩护人袁久成的辩护意见是，公诉机关指控的部分犯罪事实不清，证据不足；被告人李越没有炫耀自己有直接的办事能力，给薛瑞霞178万元用于办事，足以表明其没有诈骗的主观故意；收取办事款项属于临时代为保管，由于委托事项没办成，大部分款项没有退还，其行为构成侵占罪；被告人李越主动到公安机关如实供述自己的犯罪事实，属于自首，建议从轻或减轻处罚。
被告人薛瑞霞对公诉机关指控的犯罪事实和出示的指控证据不持异议，当庭辩解其收取被告人李越178万元属实，但其中的40万元属于李越归还其借款，而非所收办工作款。
辩护人杨建军的辩护意见是，对被告人李越提供收条复印件的真实性、合法性和关联性有异议，建议做笔迹鉴定；被告人薛瑞霞收李越的办事款应为98万元，而不是指控的178万元；在共同犯罪中，被告人薛瑞霞所起作用并非首要作用，其没有直接与众多被害人接触，骗取他人财物，都是李越的实行行为既遂造成，其行为所起作用相对于李越较轻，且其已退还赃款16万元，建议从轻处罚。
被告人杨志飞当庭辩解其不知道薛瑞霞给别人办工作的事情；收8万元为薛瑞霞归还其借款；金项链是与薛共同出资购买；现代途胜汽车是其花11万元购买；与薛同居期间共同吸过几次毒品，但毒资也有其本人支出；信用卡虽是薛瑞霞给其办理的，但卡上的钱已由薛提取，其没有使用过。
经审理查明：
一、被告人李越的诈骗犯罪事实
㈠2012年3月至2013年1月，被告人李越以为他人办工作、分房为由，骗取张永录5万元、张秀莲25万元、李功2万元、王胜利10万元、刘翔9万元、刘振平4.5万元、贠宽明15万元，共计人民币70.5万元。案发后，已退还贠宽明15万元。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证的下列证据予以证实：
1、被害人的报案及陈述证明，2012年4月19日，张永录经王安玉介绍认识李越，听李越说能办同煤集团塔山煤矿工作，想为亲戚的孩子于振阳办，与王安玉一起到李越家（本市城区新开西四路9号院）交给李越5万元。后来，工作没有办成，款没有退还。
2012年4月初，李功问李越能不能办分房的事，李越说能行，但要3万元，先给2万元，办成再给剩余的1万元。4月16日，李功为办吴官屯矿的拆迁安置分房，在梅园小区附近交给李越2万元。2013年1月26日，李功去李越家，才得知李越被抓。
2012年3、4月份，张秀莲通过张永录认识李越，李越说能办矿务局的工作，办一个要12万元，首付5万元，办成再给剩余的7万元。7月22日、8月1日、9月11日、9月20日、12月16日，张秀莲分别为亲戚高峻义、谷富强、刘超、邢和平、李刚办同煤工作，五个人每人5万元，在市政府岗附近的工商银行交给李越办事款25万元。听李越说苏卫民和同煤集团董事长谷旺国是同学，他通过苏为民给办，还给张秀莲看了苏卫民打给他的欠条。11月份，李越给张秀莲一份同煤集团的假文件，说下月24号马上公布，2013年1月4日能上班。后来，工作没有办成，款没有退。2012年10月份左右，杨兵兵找张秀莲办工作，给了张5万元，张又给了李越5万元。期间，杨兵兵在别的地方办工作，所以张秀莲找李越要回了钱和手续。2012年11月2日，李越将杨兵兵的5万元退给了张秀莲，张给打了收条，李越再没有退钱给张秀莲。“抵押房本承诺”中显示李越向张秀莲借30万元，除了我找李越办的五个人25万元外，还有张永录办工作的5万元，因为我是通过张永录认识李越，所以李越答应给我们一起解决。2013年1月20日，李越承诺给解决于振阳、邢和平两个人的10万元，但最后没有给解决。
2012年7月上旬，王胜利在酒店吃饭时，认识老乡市公安局的李越，相互留了电话。10月中旬，李越主动打电话说能办大同建设银行的工作，要20万元，王胜利儿子王明靓没有工作，当时表示想办。10月23日下午，王胜利在振华南街锦江宾馆给了李越9.4万元活期存折、现金6000元，共计10万元。后来，李越以各种理由推脱，事没有办成，款没有退还。
2012年6月份，刘翔听李功说李越能给人办工作，办一个要18万元，先给9万元，办成了再给剩下的。7月26日，刘翔想帮亲戚韩韶禹办，在红旗广场把一张内存9万元的邮政储蓄银行卡给了李越，李越给刘翔打一张欠条。后来，事没有办成，款没有退还。
2012年12月初，刘振平听李越说他能办大同煤运公司北魏煤炭运输公司稽查人员和司机工作。12月12日，刘振平想给亲戚郑志清办稽查人员工作，给了李越1.5万元；12月13日，刘振平又给亲戚王杰办司机工作，给了李越3万元。2013年1月10日，李越说亲戚做手术需要2万元，刘向同事韩晓召借2万元给了李越。后来，事没有办成，款没有退还。
2013年1月16日晚上，贠宽明和曹义、张军、李越在瑞丰粗粮馆吃饭，李越说能办自来水公司和小学老师工作，要15万元。18日上午，贠宽明在振华街建设银行转账给了李越5万元、10万元，李越当时没有打条子，19日打了欠条。21日上午，贠宽明和曹义去李越家，李越媳妇说李越被拘留了。1月23日上午，李越媳妇给贠宽明转账退了5万元，现还欠10万元。
2、收款凭条、转账凭证证明，2012年4月19日，李越收张永录办同煤集团塔山煤矿工作款5万元。
2012年4月16日，李越收李功办事款2万元。
2012年7月22日、8月1日、9月11日、9月20日、12月16日，李越收张秀莲办同煤集团工作款25万元。
2012年10月23日，李越收王明靓（王胜利）办大同市建设银行工作款10万元。
2012年7月26日，李越收（刘翔）韩韶禹现金9万元。
2012年12月12日，李越收刘振平办稽查员工作款1.5万元；12月13日，李越收刘振平办大同煤运公司北魏煤炭运输公司工作款3万元；2013年1月10日，李越借刘振平2万元。
2013年1月18日（欠条日期为19日），李越收贠宽明办事款15万元；1月23日，贠宽明收李越（张晋虹）转账退付的办事款5万元。
11月2日，张秀莲收李越退还杨兵兵5万元。
3、书证劳动合同、承诺书证明，2012年9月11日，李越承诺张秀莲为刘超办同煤机关人事处批准的下属部门供水处、机电处工作，系干部待遇；2013年1月20日，李越承诺22号带上于正阳、邢和平的条子共10万元，保证解决；2013年1月21日，李越承诺借张秀莲30万元，自愿用房本做抵押，一个月内还清，还清后李越将房本收回（房本消防队家属院1号楼3单元6号），还钱以原条为准，如还不清房本归张秀莲（包括房屋）。
报案人刘振平提供“郑志清签名的空白合同、签约须知以及公司招聘规定各一份”。
报案人王胜利提供书证人民警察证复印件证明，被告人李越向王胜利出示其本人的警官证复印件，以获取王的信任。
4、证人武久德的证言证明，我和李越在麻将馆认识，是普通朋友。2012年9月份，李越拿来两个人的名单和工作保证金，每人1500元，共计3万元。我准备成立一个煤炭运输公司，正在筹备中，只要公司成立，这些人就能上班。李越拿来的两个人叫郑志清、王杰，我不知道李越手里为什么有我准备成立的北魏煤炭运输公司的文件。
5、证人王安玉的证言证明，2012年4、5月份，我的朋友张永录找李越给亲戚办工作，我和他一起去李越家，张永录给了李越5万元，李越答应给办同煤集团的工作，收钱之后李越给张永录打了收条。后来，张永录说没办成，听李越说给退钱了。
6、委托书、取款凭条以及扣押、发还物品清单证明，2013年3月6日，被告人李越委托其妻子张玲给贠宽明办理退款事宜；3月22日，在王占兵的见证下，被告人李越之子李志鹏从尾数为2524建设银行卡中取出10万元交付大同市公安局刑侦支队；3月25日，在柴荏元的见证下，大同市公安局刑侦支队发还给贠宽明10万元。
7、被告人李越在侦查期间供述，我提供给刘振平的劳动合同书是从劳动局买的，上边有劳动局的公章，没有什么用，主要后边得有用工单位盖章才管用。给刘振平提供的“公司招聘人员规定”上边有“大同煤运公司北魏运输公司”的公章，武久德说要招人，招人规定和合同书都是他给我的。2012年3、4月份，王安玉介绍张永录找我，给于振阳办同煤集团工作，我收了5万元，但这个事后来没办成，张永录打电话说钱能退，就退给张秀莲，所以我就退给了张秀莲5万元，张秀莲给打了收条。我给张秀莲等七人办理过工作，共收了他们36万元，全部给了薛瑞霞，前后总共给了薛瑞霞178万元。张秀莲找我给五个人办工作，我收了她25万元，我记不清是找苏卫民还是薛瑞霞给办的，后来没有办成。2012年4月份，我收过李功2万元办事，是为了吴官屯矿拆迁安置房的事，想找我帮忙，我听程鹏飞说他和吴官屯矿矿长熟，所以我让他给办这件事，2万元全给了程鹏飞，他没有打收条，李功答应办成后再给一万元，但程鹏飞没有办成。2012年7月26日，李功的亲戚刘翔给了我9万元，想办同煤工作，答应事成后再给9万元。我找苏卫民办事，钱也给了苏卫民，当时没有打条子，后来我让他补了一个条子，有好几件事一起打了一个27万元的收条，这9万元就在那里边。2012年10月23日，灵丘老乡王胜利想给他孩子办建行工作，给了我10万元，我把手续给了程鹏飞，钱我自己留了下来，后来给别人办工作挪用了。2012年12月份，武久德说他单位大同煤运公司北魏煤炭运输总公司招司机和稽核人员，让我给找人办工作，我就联系了刘振平，他后来拿来两个人的手续和4.5万元。武久德是北魏煤炭运输公司车队队长，他收我的钱有收条。2013年1月16日，张军介绍贠宽明给她女儿办小学工作，他把手续给了我，第二天我给了张晋虹，她是我邻居，在外边干个体，她说和上边领导关系好，能找李市长办工作。1月18日，贠宽明在振华街建设银行给我银行卡转入15万元，我给他打了条子，我给了张晋虹5万元，剩下的10万元留在我的银行卡里。1月19日，贠宽明又说不办了，让我给退钱，直到我进了看守所，才将我卡里的10万元退给了贠宽明。
综合分析上述证据：
1、报案人张秀莲陈述被告人李越退款5万元给杨兵兵的情况，与收款凭条证明张秀莲收李越退还杨兵兵5万元办工作款一节完全吻合，而非被告人李越所述通过张秀莲退还张永录5万元，此供词并无其他任何证据予以印证，故被告人李越辩解此节不能成立，本院不予采信。
2、在案证据中，报案人刘振平的陈述以及借款凭条仅能证明被告人李越曾向刘振平借过2万元，尚不能证明此款为被告人李越收取的办工作款，故除有证据证明被告人李越骗取刘振平4.5万元外，剩余2万元不属于被告人李越诈骗犯罪所得赃款。
3、报案人贠宽明证明被告人李越退还了5万元，尚欠10万元；扣押、发还物品清单证明被告人李越委托其家属代为退赔贠宽明10万元一节，与被告人李越本人的供述相印证，能够证实被告人李越骗取贠宽明15万元已全部退还的事实存在，本院予以确认。在庭审中，被告人李越辩解其已退还赃款27万元的理由无证据支持，本院不予采信。
4、报案人张永录、张秀莲、李功、王胜利、刘翔、刘振平、贠宽明陈述被告人李越以能为他人办工作、分房为由，收取各被害人钱款的时间、数额以及付款方式，与被告人李越本人出具的收款凭条以及报案人提供的汇款凭证所证内容完全吻合；七名报案人陈述被告人李越收取钱款后，没有办成相关事宜，案发后除退还贠宽明15万元外，其余所收款项均未退还的事实情节，与被告人李越在侦查期间以及当庭所作相关供述予以印证，证实公诉机关指控被告人李越以办工作、分房为由，骗取张永录等七人70.5万元的事实存在，本院予以确认。
㈡2010年11月至2013年1月，被告人李越以办工作为由，通过杨爱香骗取杨爱香本人5.5万元、靖国明6万元、范维信6万元、王义（王继伟）6万元、贾旺（贾鹏飞）6万元、刘冬梅（任慧）22万元、王清兰（马艳宏）6.8万元、杨俊青（王海军）4万元、吴美香（吕文强）10.31万元（其中杨爱香垫付0.81万元）、许秀英（龚伟）8万元、杨继红（于江波）10万元、王红霞（王伟利）10万元、李存喜（李伟）6万元、刘克俊（张继尧）5万元（杨爱香已退还）、庞文静7万元、高满红7万元、宋绿叶（毕森）8万元、孙海霞7万元、王继花（侯志宇）8万元、李小华（李杰）5万元、王亮瑞1.5万元，共计人民币155.11万元。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证的下列证据予以证实：
1、被害人的报案及陈述证明，2011年1月10日，靖国明想办当兵复员工作，给杨爱香现金2万元；1月15日，靖国明转账给杨爱香8万元，杨爱香打了10万元的条子。后来，杨爱香说复员工作办不成，能办同煤工作，还需要5万元，办忻矿工作，还得3万元，靖的父亲说办成了再付。2012年12月，杨爱香说文件下来了，要不要看一看，靖的父亲说不用了。2013年2月底，杨爱香说被她的姨哥骗了。靖美琴是靖国明的姑姑。
2011年1月5日，范维信通过杨爱香的侄子认识杨爱香，杨说能给范维信的儿子范满旺办同煤集团长期工，保证五险一金，费用为14万元。当天，范给了杨爱香9.5万元，约定剩余部分办成后再给。后来，事没有办成，款没有退还。
2011年1月29日，王义通过朋友介绍认识杨爱香，杨说能给王义的儿子王继伟办同煤集团长期工，保证五险一金，费用为14万元，后王义给了杨爱香14万元。2012年9月份左右，事没有办成，王义找杨爱香，杨带去一个叫李越的人，自称是警察，王义就相信了。后来，杨爱香打电话说李越被拘留了，工作没有办成，钱也被李越拿走了。
2011年1月下旬，贾旺听朋友说杨爱香能给办工作，想给儿子贾鹏飞办工作，杨说能办同煤集团工作，五险一卡，需要14.5万元。2月1日，贾旺给了杨爱香2万元，杨打了条子。2012年5月10日，杨爱香打电话让交剩下的钱，贾旺在矿务局天桥工商银行转账给了杨爱香12.5万元。2013年2月28日，贾旺知道杨爱香找办事的人已被公安机关抓获。
2011年3月份，刘冬梅的同学杨爱香说刘的儿子任慧没有工作，她姨哥能给办。4月份，杨爱香打电话问刘冬梅办不办市财政局工作，刘问多少钱，杨说要22万元，刘说分批给，第一次了杨10万元，杨打了个条子；第二次给了杨12万元，杨没有打条子。后来，听说杨爱香的姨哥被抓了。
2011年3月份，王清兰听邻居杨爱香说她有个亲戚能办山西省高速公路管理局正式工作，问王的女儿马艳宏去不去。2011年3月26日，王清兰交给杨爱香10万元现金。2013年1月27日，杨爱香退给王清兰3万元，剩下7万元没有退还，原来的收条杨收回去，又重新写了一张7万元收条，两张收条内容一样，就是把10万元改成7万元，其他内容包括日期都是原来的。
2011年9月，杨俊青听杨爱香说她手里有一个吴官屯矿的工作指标，费用8万元。杨俊青想给儿子王海军办理，将5万元送到杨爱香家，杨没有打条子。后来，工作没有办成，款没有退还。
2011年11月19日，吴美香想为儿子吕文强办同煤集团工作，交给杨爱香9.5万元，杨爱香说不够，杨先给垫付8100元，办成以后吴美香再给杨爱香。后来，事没有办成，款没有退还。
2011年9月，许秀英想给亲戚龚伟办工作，杨爱香说她姨哥李越能办工商、税务工作，要20万元，后在许家写了一份协议，龚伟母亲给了杨爱香8万元。2012年下半年，李越打电话说工作办得差不多了，就剩下一个公章的事了，龚伟又凑了9.3万元，因为不够，便和杨爱香借了1.5万元，共10.8万元给了杨爱香，剩下的1.2万元等办成了再给。后来，工作没有办成，钱没有退还。
2012年5月份，杨继红通过侄子林文平认识杨爱香，杨声称她姨哥李越能办大同市财政局工作，要29万元，说好先付10万元，办成后再付19万元。5月16日，杨继红想为女儿于江波办工作，在仿古街裕盛茶庄付给杨爱香10万元，杨爱香没有打条子。后来，李越给杨爱香打了收条。最后，事没有办成，钱没有退还。
2012年5月份，王伟利听说杨爱香有个市计委的工作指标，要20万元，想给妹妹王红霞办，给了杨爱香10万元，因为都是亲戚，杨没有打条子。
2012年5月份，李存喜经人介绍认识杨爱香，杨说能办同煤集团工作，要16万元。李存喜想给儿子李伟办工作，给了杨爱香12万元。后来，杨爱香给退了6万元，尚欠6万元。
2012年7月23日，刘克俊在矿务局街上与杨爱香相遇，刘想给儿子张继尧办工作，杨爱香拿了刘克俊5万元定金，并给打了收条。后来，事没有办成，杨退给刘5万元。
2012年8月16日，庞文静听杨爱香说能办同煤集团的工作，在矿务局天桥工商银行将卡上的7万元转给了杨爱香。后来，事没有办成，款没有退还。
2012年8月份，高满红听老乡说杨爱香能给办工作，经打电话询问杨爱香，杨说可以，先交8万元定金。8月17日，高满红交给杨爱香8万元。后来，事没有办成，款没有退还。
2012年8月20日，宋绿叶听杨爱香说她亲戚能办同煤集团工作，先要10万元。9月2日，宋绿叶给儿子毕森办工作，给杨爱香卡上汇款10万元，杨爱香没有打条子。
2012年9月15日，孙海霞在毕森妈妈宋绿叶的带领下，找到杨爱香办高速管理局工作，给杨爱香转账付款13万元。后来，事没有办成，款没有退还。
2012年9月，经宋绿叶介绍，王继花找杨爱香为儿子侯志宇办高速公路收费员工作，交给杨爱香13万元，杨给打了个条子。年前，杨先退还5万元，剩余8万元没有退，杨又重新打了个条子。后来，工作没有办成，款没有退还。
2012年10月上旬，李小华听杨爱香侄女杨俊青说杨能办铁峰矿工作，想给儿子李杰办，便与杨俊青一起将5万元送到杨爱香家，杨没有打收款证明。后来，工作没有成，款没有退还。
2011年6月，王亮瑞听老乡杨爱香说能办煤运公司开车的工作，想给儿子王荣虎办，费用4万元，押金5000元。6月21日，王亮瑞一次性给了杨爱香4.5万元，并将王荣虎的照片、身份证和户口本复印件、驾驶本复印件交给了杨爱香。2012年11月份，杨爱香给了王亮瑞一份煤运公司合同，上有煤运公司公章。过了几天，杨爱香又将合同取走。2013年6月20日，王亮瑞联系不到杨爱香。8月份，才知道杨爱香被抓了。
2、收款凭条、转账凭证证明，2011年3月11日，李越收杨爱香办养老保险工作款5.5万元。
2011年1月15日，在刘艳玲的见证下，杨爱香收靖美琴为靖国明办工作款10万元（其中汇款8万元）；2012年5月12日，李越收杨爱香为靖国明办同煤集团工作款6万元。
2011年1月5日，在刘金柱的见证下，杨爱香收范维信9.5万元。2012年5月12日，李越收杨爱香为辛波办同煤集团东周窑矿工作款6万元。
2011年1月29日，杨爱香收王继伟办工作款14万元；2012年5月12日，李越收杨爱香为王继伟办同煤工作款6万元。
2011年2月1日，杨爱香收贾旺2万元；2012年5月10日，杨爱香收贾鹏飞12.5万元；2012年5月12日，李越收杨爱香为贾鹏飞办同煤东周窑矿工作款6万元。
2011年4月25日，杨爱香收任慧办工作款10万元；2011年4月26日，李越收杨爱香为任慧办工作款10万元；2012年1月7日，李越收杨爱香为任慧办市财政局工作款12万元。
2011年3月23日，杨爱香收王清兰为女儿马艳宏办工作款7万元；2011年3月22日，李越收杨爱香为马艳宏办高速路收费站工作款6.8万元。
2011年9月26日，李越收杨爱香为王海军办吴官屯矿工作款4万元。
2011年11月18日，李越收杨爱香为吕文强办同煤集团塔山电厂工作款10.31万元。
2011年9月16日，杨爱香收龚伟办工商局工作款8万元；2012年10月9日，杨爱香收龚伟办工作款9.3万元。2011年9月26日，李越收杨爱香为龚伟办城区小学工作款8万元。
2012年5月19日，李越收杨爱香为于江波办大同财政局工作款10万元。
2012年5月11日，李越收杨爱香为王红霞办市计委工作款10万元。
2012年5月8日，杨爱香收李存喜给儿子李伟办同煤集团工作款6万元；2012年5月12日，李越收杨爱香为李伟办同煤集团工作款6万元。
2012年7月23日，李越收杨爱香为（刘克俊）张继尧办五矿工作款5万元。
2012年8月16日，杨爱香收庞文静办同煤五险一卡工作款7万元。2012年8月17日，李越收庞文静办同煤机关工作款7万元。
2012年8月17日，杨爱香收高满红办同煤集团五险一卡工作款8万元。2012年8月17日，李越收高满红办同煤工作款7万元。
2012年9月2日，宋绿叶（毕日阳）通过工商银行汇给杨爱香10万元。2012年5月11日，李越收杨爱香为姚斌办同煤忻矿工作款8万元。
2012年9月15日，孙海霞通过转账支付给杨爱香办高速管理局工作款13万元。2012年9月19日，李越收孙海霞办高速公路收费站工作款7万元。
2012年9月18日，杨爱香收侯志宇办高速公路管理局工作款8万元。2012年9月19日，李越收侯志宇办高速路收费站工作款8万元。
2012年10月7日，李越收杨爱香为李杰办同煤铁峰矿工作款5万元。
2011年6月21日，杨爱香收王荣虎办大同煤运公司合同工作款4万元、押金5000元，办不成如数退还。
3、书证协议证明，在王玉莲的见证下，杨爱香与王继伟达成协议，由杨为王办同煤集团长期合同工，办不成退款。
2011年2月1日，杨爱香承诺给贾旺之贾鹏飞办同煤集团合同制工作，费用14.5万元，首付2万元，办手续前交剩下的12.5万元，如办不成如数退还。
2011年11月19日，杨爱香与吕文强达成协议，杨爱香承诺给吕文强办同煤集团塔山电厂工作，费用20万元，预付9.5万元，办成后付清余款以及办毕业证、体检的费用3100元。
4、扣押物品清单证明，2013年10月3日，大同市公安局刑侦支队从武久德处扣押现金人民币1.5万元。
5、证人辛利萍的证言证明，2011年正月十六，辛利萍听邻居杨爱香说能给辛的侄子辛波办工作，先要10万元。过了几天，辛把10万元给了杨爱香，杨打了收条。2012年7、8月份，辛波准备买修车摊子，便和杨爱香要回5万元，后来又要回5万元，辛利萍便把杨爱香打的条子还给了杨。
6、证人宋绿叶的证言证明，2012年9月15日，毕森的同学孙海霞在我的帮助下，找到杨爱香办高速管理局工作，她给杨爱香卡上打了13万元。
7、证人武久德的证言证明，我正在办一个运输公司，李越问我招人吗，我说招，他就给介绍工作，每个人收1.5万元，其中有5000元押金。李越找我给一个叫王荣虎的办过，给了我1.5万元，因为时间长了，我记不清有没有收条。王荣虎就在这一批人里面，都在办，没有办下来。
8、证人杨爱香的证言证明，李越在大同市公安局上班，他是我亲戚。李越说可以给人办理工作，让我给介绍人们找他办，我介绍了很多人，他拿走了1546100元，直到现在一个人的工作都没办成。我总共介绍了21个人，共收了2318000元，其中被海向军骗了580000元，给了李越1546100元，我自己余191900。在介绍工作过程中，我自己垫付了145100元，退了几个人的钱有463000元，现在我手里没有钱了。除了给李越的钱，剩下304900元。因为之前办工作被海向军骗了580000元，我用这部分钱退了其中3个人的钱，共退了323000元。知道李越被抓后，我又借了180000陆续还了几家人的钱。我给任慧办大同市财政局工作，收了22万元；马艳宏办高速路工作，收了10万元；侯志宇顶替郭丽办高速路工作，收了13万元；王海军顶替张德元办吴官屯矿工作，收了5万元；吕文强办同煤集团工作，收了9.5万元；于江波办理大同市财政局工作，收了10万元；王红霞办大同市计委工作，收了10万元；龚伟办大同市工商局工作，收了17.3万元；毕森顶替姚斌办同煤集团工作，收了10万元；李伟办同煤集团工作，收了12万元；高满红办同煤集团工作，收了8万元；李杰办同煤集团工作，收了5万元；庞文静办同煤工作，收了7万元；王继伟是我原先找海向军办工作的人，先收了6万元给了海向军，后又收了8万元给了李越，总共收了14万元；贾鹏飞也是原先找海向军办工作的人，先收了2万元给了海向军，后又收了12.5万元给了李越，总共收了14.5万元；靖国明也是原先找海向军办工作的人，先收了10万元给了海向军，后又找李越办，我自己垫付了6万元给了李越；范满旺也是原先找海向军办工作的人，先收了9.5万元给了海向军，后又找李越办，我自己垫付了6.5万元给了李越。我给李越每次都有条子，我收对方的大部分有收条，还有一部分亲戚的没有收条。2012年7月份，张继尧的妈想给张继尧办同煤集团工作，我问李越能不能办，他说可以，当天中午张继尧的妈给了我5万元，下午我就给了李越，李越给打了条子。2012年11月底，张继尧妈说已在别的地方签了合同，要退钱，我问李越要，他说不办就退了吧，让我从龚伟收上来的二次款中退5万元给张继尧妈，龚伟这里就拿张继尧的条子顶。2011年3月11日，我给了李越5.5万元让他办养老保险的事。2012年11月，我和李越说不办了，李越让我先拿龚伟的二次款和其他钱退给我，等最后一块算，我就将钱拿回来了。2011年8月15日，张德元说不办了，李越给退了5万元，还差1万元没给。2011年9月，杨俊青的孩子王海军给了5万元，我拿其中的1万元退给了张德元，剩下4万元给了李越，李越给打了条子，加上没退张德元的1万元，总共是5万元。2011年3月份，马艳宏给了10万元，郭丽和陈希每人7万元，总共给了我24万元，我把马艳宏10万元中的6.8万元给了李越，郭丽和陈希的14万元都给了李越。后来，李越说要13万元，郭丽和陈希就不办了，李越说钱是退不了，让我再找人顶上指标，拿这个钱顶，我只好再找人问有没有办工作的。侯志宇说想办工作，收了他们13万元，顶替郭丽的指标，我给了李越8万元，自己留下5万元，后来退给了侯志宇。陈希的指标是孙海霞顶上来的，收了孙海霞13万元，我把其中的7万元给了李越。吕文强想办工作，拿过来9.5万元，我给吕文强垫付了8100元，我把10.31万元都给李越，他给打了条子。2011年9月份，徐秀英想给她亲戚龚伟办工作，开始收8万元，我给了李越。2012年11月左右，李越说龚伟的事快好了，让交剩下的钱，龚伟又给了9.3万元，因为钱不够，徐秀英和我借了1.5万元，给我打了借条，总共10.8万元。退张继尧的5万元从收龚伟的钱支出，我的养老保险5.5万元也从龚伟的钱中支出。2011年4月25日，刘冬梅给了我10万元，我给了李越。2012年1月初，李越说马上办好，让我收二次钱，我联系刘冬梅将剩下的12万元收上交给了李越，李越总共打了22万元的条子。2012年8月份，姚斌说不办了，李越让再找个人顶上来，我只好到处问，看有没有人办。9月份，宋绿叶的儿子毕森没工作想办。9月2日，我收宋绿叶10万元，交给了李越8万元。毕森的朋友孙海霞找我办工作，收了13万元，我把其中的7万元给了李越。2011年6月份，王亮瑞找我给他儿子王荣虎办工作，正好之前李越说过煤运公司招司机，我就问了李越能不能办，李越说能，我才和王亮瑞谈的这件事。李越说办工作要3万元、押金5000元，他让我每人收4.5万元。我收了王亮瑞4.5万元，打了收条，我给了李越3万元，剩下1.5万元在我这儿，说好办成后再给李越。李越说是找武久德办，后来我见过武久德，他说运输公司正在办理中，工作也在办，让我别报案。范维信给他儿子范满旺办工作，给我6万元，我把钱给了李越，李越没有打收条，他说拿辛波的收条顶范满旺的，没有另外打收条，辛波的钱我已经退了，李越说最后再算。我给任慧、于江波、李伟、吕文强他们办工作时，给他们家人看过各种招工简章、招工三联单、财政局招工文件都是李越给我的，他说事差不多了，让他们家人看完后交二次款，最后李越把这文件拿走了。
9、被告人李越在侦查期间供述，杨爱香是我姨妹，灵丘人，她给介绍别人找我办工作，她介绍了几个人，我没记住，但有收条为证，她给我一个人的钱，我就给她打一个收条，杨爱香总共给了我多少钱，每个人办工作的钱是不一样的，还有只拿资料没给钱的。我收杨爱香的钱，给了苏卫民35-40万元，我还了原来的欠账二十来万元，剩下的大部分都打麻将输了。“关于高速收费站招收工作人员的通知（晋交20128916）不是我提供杨爱香的，我没有给过她。好像是2012年，时间太长了，记不清了，杨爱香找我说想往武久德运输公司办工作，我说行，后来杨爱香是否给过我钱，记不清了。如果我拿钱了，肯定给打收条。后来，我给王荣虎办工作给过武久德15000元，具体有没有收条，记不清了。2011年4月份，杨爱香介绍任慧办大同市财政局工作，通过杨爱香给了我10万元，我给打了收条，后来又给了我10万元，我也打了收条，总共收了20万元。还有个叫于江波的，也是办财政局工作，杨爱香给了我10万元，这两个人的工作都是我找程鹏飞办，30万元都给了程鹏飞。2011年3月22日，我收杨爱香为马艳宏办高速路收费工作，给了我6.8万元，同时还有两个人也办高速路收费工作，每个人也收了一部分钱，后来这两个人都退了钱。2012年9月份，杨爱香找了两个人说要顶来办收费站工作，一个给了7万元，一个给了8万元，这三个人的钱都在我手里。张德元办工作，我找程鹏飞，给了程鹏飞6万元，但后来一直没办成，张德元要钱，程鹏飞说再找一个顶上来就行，没给退钱，我只能自己先退了6万元，后来杨爱香找来王海军办这个指标，至于王海军给了杨爱香多少钱，我不知道，我给杨爱香打了收条，但我记得没收这4万元，到现在程鹏飞那6万元没有退，杨爱香那4万元没给我。杨爱香为吕文强办同煤塔山电厂工作，给了我10.31万元，我找徐有办，但没有办成，钱还在我手里，后来我挪用到哪儿，记不住了。2011年9月份，杨爱香介绍龚伟办工作，先收了8万元，后来我忘了是什么时间，龚伟交了二次款，但在这之前有个叫张继尧不办了，杨爱香先给退了5万元，这次杨爱香从龚伟的二次款里先退了，剩下的杨爱香说给她退养老保险的5.5万元，所以龚伟的二次款相当于用这两张条子顶了。2012年5月11日、12日两天，杨爱香先后给我拿了七个人的资料和钱，分别是靖国明6万元、王继伟6万元、姚斌8万元、贾鹏飞6万元、李伟6万元、王红霞6万元、辛波6万元，一部分钱我给了办事的人，一部分扣下等事办成了再给，最后这部分钱都挪用了。2012年5月19日，杨爱香给送来于江波办财政局的资料和钱，我收了10万元，给杨爱香打了条子。7月23日，我收了杨爱香给张继尧办工作的5万元，也打了条子。8月份，杨爱香介绍高满红和庞文静办工作，将资料和钱拿给了我，我分别收了高满红7万元、庞文静7万元，打了收条给杨爱香。2012年10月7日，杨爱香将李杰办同煤的资料和钱拿给了我，我收了5万元，写了收条给她。办同煤工作大部分是找薛瑞霞办的，还有几个找的是苏卫民办，有五个人，钱给了苏卫民27万元，他给打了收条。找程鹏飞办过很多，后来办不了，从他那里拿回了一部分钱，杨爱香给我介绍过来的人中有几个人找得的就是程鹏飞，给程鹏飞的总数记不住了，好像是两个办财政局的，一个办计委工作的，总共40万元。龚伟办工商局工作，我先收了8万元，给了程鹏飞，后来贾全红办工商局工作，所以那8万元我从别人给程鹏飞的钱里退出来，又给了贾全红5万元办工作。
综合分析上述证据：
1、报案人范维信陈述其找杨爱香办工作，给了杨9.5万元；收款凭条证明在刘金柱的见证下，杨爱香收过范维信9.5万元，与杨爱香本人证明其给范维信办工作所收钱款的情节完全吻合，至于杨爱香是否将此款中的6万元交给了被告人李越，证人杨爱香证明李越收范维信的6万元，没有打条子，是用辛波的6万元收条顶替一节；证人辛利萍证明杨爱香已全部退还辛波10万元，与被告人李越的供述以及收款凭条证明被告人李越收杨爱香为辛波办工作款6万元并没有退还的事实相印证，尽管被告人李越没有给范维信出具收条，但上述证据能够说明杨爱香将范维信的6万元已交付被告人李越，公诉机关指控被告人李越通过杨爱香骗取范维信6万元的事实存在，本院予以确认。
2、证人杨爱香证明被告人李越是找武久德给王荣虎办工作；证人武久德证明被告人李越找过其给王荣虎办工作一节，与被告人李越在侦查期间供认其通过杨爱香给王荣虎办煤运公司司机工作的事实相印证，能够证实被告人李越找武久德给王荣虎办工作的事实存在。报案人王亮瑞陈述其为儿子王荣虎办煤运公司的司机工作，给了杨爱香4.5万元；收款凭条证明杨爱香收王荣虎4.5万元办工作款、押金，与证人杨爱香证明其收王荣虎钱款的事由、数额完全吻合；而证人杨爱香证明其交给被告人李越3万元，自己留了1.5万元一节，既没有被告人李越出具的3万元收条在案为证，也没有得到被告人李越本人的确认，故证人杨爱香所述交给被告人李越3万元的数额情节并无其他证据予以印证，本院不予采信。证人武久德证明被告人李越为王荣虎办煤运公司司机工作，交给武久德1.5万元一节，与被告人李越在侦查期间供认的数额完全吻合，且扣押物品清单证明武久德在案发后已退还此款，尽管被告人李越没提供武久德收取1.5万元的收款凭条，但供证之间相互印证，故公诉机关指控被告人李越通过杨爱香骗取王亮瑞办工作款的基本事实是存在的，但指控数额3万元有误，应纠正为1.5万元。
3、收款凭条证明被告人李越收杨爱香为姚斌办同煤忻矿工作费用为8万元；证人杨爱香证明其为姚斌办工作，交给李越8万元，当姚提出退款的要求后，杨爱香退还了姚斌8万元，后宋绿叶想给儿子毕森办，收宋绿叶钱款后抵顶姚斌8万元，故李越没有给宋绿叶出具收条的具体过程，与被告人李越供认通过杨爱香收姚斌8万元的事实相印证，能够证实公诉机关指控被告人李越通过杨爱香骗取宋绿叶8万元的事实是存在的，本院予以确认。
4、报案人杨俊青、吴美香、杨继红等人陈述找杨爱香办工作的单位、费用以及具体收、退款情况；收款凭条、汇款凭证证明杨爱香收办工作人员王海军、吕文强、于江波等人办事款项的时间、数额以及退款抵顶情况，与证人杨爱香证明通过被告人李越给王海军等人办理工作所收钱款的数额基本吻合；证人杨爱香证明收到王海军等人的办事款后，交给被告人李越的钱款数额，收退、抵顶情况；收款凭条证明被告人李越收杨爱香给王海军等人办工作的款数，与被告人李越在侦查期间以及当庭供述的基本情况相印证，能够证实公诉机关指控被告人李越通过杨爱香骗取王海军等包括杨爱香在内二十一人的办事款项共计155.11万元的事实存在，本院予以确认。
㈢被告人李越以办工作、提拔为由，通过余彪骗取赵桂梅（徐瑞芸）30万元、任志敏8万元、田长青（王强）8万元、李信（李伟强）6万元、李建8万元、赵芳（于占海）4万元、吕新春8万元、安彦林8万元、张天相（张春山）8万元、孟栓喜（孟杰）8万元、王有8万元、段彩霞8万元、于占国8万元、栗云宽6万元（余彪垫付）、余溢文12万元、曹林媛8','2018-10-03
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第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：[ly][ly]
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（三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；[ly]
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