广东省湛江市坡头区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）湛坡法刑初字第193号
公诉机关广东省湛江市坡头区人民检察院。
被告人叶华成，男，1992年10月29日出生，汉族，初中文化，农民。无前科。因本案于2014年7月17日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现押于广东省雷州市看守所。
被告人叶华昌，男，1989年3月14日出生，汉族，初中文化，农民。无前科。因本案于2014年7月17日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现押于广东省雷州市看守所。
湛江市坡头区人民检察院以坡检诉刑诉（2014）177号起诉书，指控被告人叶华成、叶华昌犯诈骗罪，于2014年12月3日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序。因出现叶华成、叶华昌在第一次庭审中认为指控的诈骗数额与事实不符的情况，本院于2014年12月16日中止简易程序，转为适用普通程序审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湛江市坡头区人民检察院指派检察员邓建团、梁婧出庭支持公诉，被告人叶华成、叶华昌到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
湛江市坡头区人民检察院指控：
2014年6月至2014年7月17日，被告人叶华成、叶华昌结伙利用互联网实施诈骗犯罪。由叶华成购买移动电话卡、上网卡、制作宠物狗、宠物猫照片、虚设“随家通物流公司网站”，在网上申请多个QQ号，并向他人购买户名为“黄某某”的中国邮政储蓄银行卡、中国工商银行卡各一张及户名为“陈某某”的中国银行的银行卡、中国农业银行卡、中国工商银行卡各一张，然后在互联网58同城和赶集网等网站发布“免费送养宠物”的虚假信息，信息内容包括“免费送养宠物”、“送养人的QQ号”、“移动电话号码”等。再由叶华昌在互联网上通过“爱你一个”、“好玩吗”等QQ号与有兴趣收养宠物的人进行“交流”。当有人表示愿意收养宠物时，叶华昌即谎称可以通过“随家通物流公司”邮寄宠物给对方收养，但要求对方支付邮寄宠物的费用600元，并要求对方通过银行转帐汇款的形式将钱分别汇入其指定的上述“黄某某”、“陈某某”的银行卡账户。许多被害人信以为真，通过银行或网上支付的形式将钱汇入叶华成、叶华昌指定的上述“黄某某”、“陈某某”的银行卡账户。叶华成、叶华昌在确认被害人已将钱转入其指定账户后，接着又向被害人谎称其汇入的钱已被系统自动冻结，要求被害人再次汇入第一次汇款数额两倍加手机号码尾数的金额后，银行系统才能识别具体汇款人并解冻之前的汇款。有的被害人信以为真，按照被告人的要求再次将钱汇入叶华成、叶华昌指定上述的银行卡账户。有的被害人要求退款时，叶华成、叶华昌即哄骗被害人再次汇款使总额达到4000元或10000元才能使系统对汇款解除冻结并退款。有的被害人仍信以为真，被叶华成、叶华昌诈骗继续汇款入其上述银行卡账户。被告人叶华成、叶华昌采用上述方法先后骗取韩伟、方喜德、冯立等人银财合计人民币89099.01元。
2014年7月17日，被告人叶华成、叶华昌被公安机关抓获归案。
针对以上的指控，公诉机关提供相应的证据；据以认为被告人叶华成、叶华昌无视国法，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，合计人民币89099.01元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪。建议本院对被告人叶华成、叶华昌各判处三年以上、五年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人叶华成对公诉机关指控诈骗罪的罪名和犯罪过程无异议，辩称诈骗数额不是89099.01元而是35000元。
被告人叶华昌对公诉机关指控诈骗罪的罪名和犯罪过程无异议，辩称不知叶华成诈骗了多少钱，叶华成分给自己7000元，自己是从犯。
经审理查明：
2014年6月至2014年7月17日，被告人叶华成、叶华昌在湛江市坡头区结伙利用互联网诈骗他人钱财，由叶华成购买移动电话号码卡、上网卡、制作宠物狗、宠物猫照片、在网上申请多个QQ号，虚设“随家通物流”、“空联物流”公司等网站，并购买他人户名为“黄某某”的中国邮政储蓄银行卡、中国工商银行卡，和户名为“陈某某”的中国银行的银行卡、中国农业银行卡、中国工商银行卡共五张作为“随家通物流”、“空联物流”公司等配套银行账户，专用于诈骗。然后向互联网“58同城”和“赶集网”等网站发布“免费送养宠物”的虚假信息，包括“免费送养宠物”、“送养人的QQ号”、“移动电话号码”等内容。由叶华昌在互联网上使用“爱你一个”、“好玩吗”等QQ号化名与有兴趣收养宠物小狗、小猫的人进行“交流”，当有人表达了收养宠物意愿时，叶华昌谎称可通过上述物流公司邮寄送养的小狗、小猫，哄骗对方预付宠物运费和氧气箱费共600元到上述物流公司“黄某某”、“陈某某”的银行卡账户。许多被害人信以为真，汇款、转账到叶华成、叶华昌指定的上述“黄某某”、“陈某某”的银行卡账户。叶华成、叶华昌在确认收款后，继续向被害人谎称已收到的款项被系统自动冻结，哄骗被害人按照第一次汇款金额两倍加手机号码尾数的金额再次汇款，银行系统才能识别具体汇款人并解冻第一次的汇款。有的被害人信以为真，继续按照两被告人的要求再次汇款给叶华成、叶华昌指定上述的银行卡账户。当被害人要求退款时，叶华成、叶华昌谎称汇款总额达到4000元或10000元时才符合系统的解除冻结条件并退款，继续哄骗被害人汇款；有的被害人仍然按照叶华成、叶华昌的要求汇款到上述的银行卡账号。被告人叶华成、叶华昌采用上述方法先后骗取韩伟、方喜德、冯立等多名被害人款项合计人民币91355元。上述银行卡账户内赃款被叶华成、叶华昌提现、转移。
2014年7月17日凌晨5时许，被告人叶华成、叶华昌在广东省遂溪县岭北镇被公安机关抓获归案，同时扣押被告人叶华成的作案工具电脑一套、手机两台、上网卡一个、上述银行卡五张、赃款人民币718元；并扣押被告人叶华昌的作案工具手提电脑一部、手机两台、上网卡一个、赃款人民币2800元。
以上事实，有公诉机关经过庭审示证、质证、认证的如下证据证实：
一、物证、书证
1、受案登记表及立案决定书，主要内容是：（1）2014年6月8日，湛江市公安局坡头分局网监大队在工作中发现网上有一团伙经常在互联网上以物流形式对全国各地进行诈骗，要求刑侦大队处理；刑侦大队接到该线索后立即进行调查，发现一个为空联物流的网页以物流形式进行诈骗。（2）湛江市公安局坡头分局刑侦大队在韩玉梦被诈骗案中发现叶华成、叶华昌有重大作案嫌疑。2014年7月17日，湛江市公安局坡头分局民警依法将叶华成、叶华昌传唤回湛江市公安局坡头分局刑侦大队调查，经讯问叶华成、叶华昌对其利用互联网实施多起诈骗的事实供认不讳。经查，广西龙州县龙州镇方德喜被该团伙分三次骗走600元人民币。（3）湛江市公安局坡头分局刑侦大队在韩玉梦被诈骗案中发现叶华成、叶华昌有重大作案嫌疑。2014年7月17日，湛江市公安局坡头分局民警依法将叶华成、叶华昌传唤回湛江市公安局坡头分局刑侦大队调查，经讯问叶华成、叶华昌对其利用互联网实施多起诈骗的事实供认不讳。经查，河南平顶山市韩信被该团伙分三次骗走4612元人民币。（4）湛江市公安局坡头分局麻斜派出所在侦办杨某乙被诈骗案中发现叶华成、叶华昌有重大作案嫌疑。2014年7月17日，湛江市公安局坡头分局民警依法将叶华成、叶华昌传唤回湛江市公安局坡头分局刑侦大队调查，经讯问叶华成、叶华昌对其利用互联网实施多起诈骗的事实供认不讳。经查，受害人杨某乙被该团伙分三次骗走4005元人民币。（5）湛江市公安局坡头分局官渡派出所在侦办韩信被诈骗案中，通过侦查发现官渡镇塘棉村叶华成、叶华昌有重大作案嫌疑。2014年7月17日，湛江市公安局坡头分局民警依法将叶华成、叶华昌传唤回湛江市公安局坡头分局刑侦大队调查，经讯问叶华成、叶华昌对其利用互联网实施多起诈骗的事实供认不讳。二人曾于2014年7月3日骗走海门市悦来镇阳东村冯立1万元。（6）2014年6月8日，湛江市公安局坡头分局决定对诈骗立案侦查。（7）2014年7月24日，湛江市公安局坡头分局决定对叶华成、叶华昌诈骗立案侦查。（8）2014年7月24日，湛江市公安局坡头分局决定对韩信被诈骗立案侦查。（9）2014年8月21日，湛江市公安局坡头分局决定对杨某乙被诈骗立案侦查。（10）2014年9月29日，湛江市公安局坡头分局决定对冯立被诈骗立案侦查。
2、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，主要内容是：2014年7月17日凌晨5时许，湛江市公安局坡头分局刑侦大队在广东省遂溪县岭北镇连发宾馆对叶华成、叶华昌租住的368房进行搜查。在该房扣押：（1）被告人叶华成的电脑一套、手机（hTC牌、三星牌）两台、上网卡一个、上述银行卡五张、赃款718元；（2）被告人叶华昌的联想牌手提电脑一部、手机（三星牌、白色苹果牌）两台、赃款2800元、上网卡一个。
3、中国邮政储蓄银行湛江分行开具的一本通／绿卡通子账户详细信息（司法），主要内容是：开户机构中国邮政储蓄银行湛江市赤坎支行，账号／卡号，户名黄某某，。开户日2014年6月11日，最后交易日2014年7月11日。
4、中国工商银行湛江分行开具的信用卡证明，主要内容是：（1）卡号，户名黄某某，地址广东省湛江市坡头区。（2）卡号，户名陈某某，，地址湛江市东山镇。
5、中国农业银行湛江分行开具的信用卡证明，主要内容是：（1）卡号，户名陈某某，开户日期2014年7月1日，最后交易日2014年7月13日。
6、中国银行湛江分行开具的信用卡证明，主要内容是：卡号为，户名陈某某，地址湛江市市辖区。
7、中国邮政储蓄银行湛江分行开具的一本通／绿卡通交易明细信息（司法），主要内容是：开户机构中国邮政储蓄银行湛江市赤坎支行，账号／卡号，户名黄某某。
（1）2014年6月21日，柜面网点汇款交易金额1100元；交易机构名称：淮安市徐杨乡营业所。
（2）2014年6月26日，柜面网点汇款交易金额800元；交易机构名称：永嘉县城南支行。
（3）2014年6月26日，柜面网点汇款交易金额10元；交易机构名称：永嘉县城南支行。
（4）2014年6月26日，柜面网点汇款交易金额500元；交易机构名称：沛县迎宾大道支行。
（5）2014年6月29日，柜面网点汇款交易金额600元；交易机构名称：仙游县大济营业所。
（6）2014年7月6日，ATM汇入交易金额500元；对方账号，交易机构名称：灵山县灵城镇江南路支行自助银行。
（7）2014年7月6日，ATM汇入交易金额100元；对方账号，交易机构名称：灵山县灵城镇江南路支行自助银行。
（8）2014年7月6日，ATM汇入交易金额127元；对方账号，交易机构名称：灵山县灵城镇江南路支行自助银行。
（上述八笔数额统计，合计：3737元。）
8、中国工商银行湛江分行开具的银行卡开户信息、流水账，主要内容是：卡号，户名黄某某，该卡汇入、转入数额为：
（1）2014年6月12日，时间为12：02；现存金额2600元；交易场所：赤坎区康顺路29号自助银行。
（2）2014年6月13日，时间为14：13；汇款金额500元；交易场所：成都春熙猛追湾支行。
（3）2014年6月13日，时间为14：27；网转转入金额500元；交易场所：网上银行。
（4）2014年6月13日，时间为15：25；网转转入金额1002元；交易场所：网上银行。
（5）2014年6月14日，时间为13：34；现存金额200元；交易场所：十堰设备中心。
（6）2014年6月14日，时间为21：31；现存金额800元；交易场所：玉环县城关广陵路107号。
（7）2014年6月16日，时间为18：06；现存金额500元；交易场所：临淄稷下南生活区38号。
（8）2014年6月16日，时间为18：41；潘某某金额1003元；服务界面：现金管理银企互联前置。
（9）2014年6月18日，时间为18：11；余某某金额500元；服务界面：现金管理银企互联前置。
（10）2014年6月18日，时间为20：06；余某某金额1008元；服务界面：现金管理银企互联前置。
（11）2014年6月19日，时间为12：38；ATM转入金额500元；交易场所：沈空。
（12）2014年6月21日，时间为16：28；陈某某金额500元；服务界面：现金管理银企互联前置。
（13）2014年6月22日，时间为12：51；现存金额800元；交易场所：武汉市桥口区中山大道3号桥口支行。
（14）2014年6月22日，时间为14：12；ATM转入金额803元；交易场所：武汉市桥口区中山大道3号桥口支行。
（15）2014年6月22日，时间为18：13；现存金额800元；交易场所：成都市青羊区长顺下街9号草市西马棚支行。
（16）2014年6月26日，时间为14：29；闫某某金额600元；服务界面：现金管理银企互联前置。
（17）2014年6月26日，时间为21：49；现存金额500元；交易场所：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区曙光大街92-7。
（18）2014年6月26日，时间为23：28；现存金额1100元；交易场所：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区曙光大街92-7。
（19）2014年6月27日，时间为11：46；现存金额600元；交易场所：江苏扬州开发区维扬路110号开发支行营业厅。
（20）2014年6月27日，时间为12：01；汇入金额600元；交易场所：昆山金浦路支行。
（21）2014年6月27日，时间为13：46；毛某某金额600元；服务界面：现金管理银企互联前置。
（22）2014年6月27日，时间为14：06；杨某甲金额600元；服务界面：现金管理银企互联前置。
（23）2014年6月27日，时间为15：53；杨某甲金额1209元；服务界面：现金管理银企互联前置。
（24）2014年6月28日，时间为14：40；潘某某金额600元；服务界面：现金管理银企互联前置。
（25）2014年6月28日，时间为15：08；张某某金额600元；服务界面：现金管理银企互联前置。
（26）2014年6月29日，时间为09：48；祁某某金额600元；服务界面：现金管理银企互联前置。
（27）2014年6月29日，时间为10：36；祁某某金额1202元；服务界面：现金管理银企互联前置。
（28）2014年6月29日，时间为17：30；现存金额600元；交易场所：西南大学分理处。
（29）2014年6月30日，时间为09：36；现存金额600元；交易场所：下沙开发区3＃大街15＃。
（上述二十九笔数额统计，合计：22027元。）
9、中国银行湛江分行开具的新线存款历史交易明细清单，主要内容是：账号（卡号为），开户日期2014年7月1日，交易区间2014年7月1日至7月31日，户名陈某某。
（1）2014年7月2日，人民币A存金额600元；网点：07313。
（2）2014年7月4日，人民币A转金额600元；对方账号；网点：17392。
（3）2014年7月5日，人民币A存金额600元；网点：07881。
（4）2014年7月5日，人民币A存金额1300元；网点：06334。
（5）2014年7月5日，人民币转入金额600元；对方账号；网点：33570。
（6）2014年7月5日，人民币转入金额1205元；对方账号；网点：33570。
（7）2014年7月7日，人民币A存金额600元；网点33850。
（8）2014年7月9日，人民币A存金额600元；网点07084。
（9）2014年7月13日，人民币转入金额600元；网点13626；摘要：人行网银支付清算。
（10）2014年7月13日，人民币转入金额1206元；网点13626；摘要：人行网银支付清算。
（11）2014年7月13日，人民币转入金额2800元；网点13626；摘要：人行网银支付清算。
（12）2014年7月16日，人民币转入金额600元；网点33570；对方账号736758173813。
（上述十二笔数额统计，合计：11311元。）
10、中国农业银行湛江分行清算中心开具的借记卡个人客户账户主档查询，主要内容是：卡号为，户名陈某某，该卡汇入、转入、存入数额为：
（1）2014年7月5日，时间为8：22；交易金额600元；摘要：刘某某（总行清算中心）。
（2）2014年7月5日，时间为8：50；交易金额1201元；摘要：刘某某（总行清算中心）。
（3）2014年7月5日，时间为14：24；交易金额600元；摘要：现存（浙江省）。
（4）2014年7月5日，时间为14：58；交易金额600元；摘要：转存（浙江省）。
（5）2014年7月5日，时间为16：26；交易金额600元；摘要：现存（大连市）。
（6）2014年7月5日，时间为16：38；交易金额600元；交易行名称：梅州分行五华支行城镇分理处；摘要：现存。
（7）2014年7月5日，时间为18：08；交易金额1300元；摘要：现存（大连市）。
（8）2014年7月5日，时间为19：38；交易金额600元；摘要：超级网银。
（9）2014年7月5日，时间为20：11；交易金额1201元；摘要：超级网银。
（10）2014年7月5日，时间为21：53；交易金额600元；摘要：现存（云南省）。
（11）2014年7月7日，时间为14：52；交易金额600元；摘要：转存（江苏省）。
（12）2014年7月8日，时间为12：32；交易金额600元；摘要：现存（湖北省）。
（13）2014年7月8日，时间为13：10；交易金额600元；摘要：对方账号，叶某某；转存（湖北省）。
（14）2014年7月8日，时间为13：53；交易金额1208元；摘要：对方账号叶某某；转存（湖北省）。
（15）2014年7月8日，时间为22：30；交易金额200元；摘要：转存（湖北省）。
（16）2014年7月9日，时间为09：58；交易金额600元；摘要：现存（江苏省）。
（17）2014年7月9日，时间为10：28；交易金额1203元；摘要：转存（江苏省）。
（18）2014年7月9日，时间为11：41；交易金额2800元；摘要：转存（江苏省）。
（19）2014年7月9日，时间为13：30；交易金额600元；摘要：现存（江苏省）。
（20）2014年7月10日，时间为17：10；交易金额600元；摘要：现存（云南省）。
（21）2014年7月11日，时间为10：51；交易金额600元；摘要：安丽娟（浙江省）。
（22）2014年7月12日；交易金额600元；摘要：现存（广西壮族自治区）
（23）2014年7月12日，时间为18：27；交易金额600元；摘要：网银转账（浙江省）。
（24）2014年7月12日，时间为21：25；交易金额600元；摘要：网银转账（山东省）。
（25）2014年7月12日，时间为21：47；交易金额1209元；摘要：网银转账（山东省）。
（26）2014年7月13日，时间为22：24；交易金额2800元；摘要：网银转账（山东省）。
（上述二十六笔数额统计，合计：23322元。）
11、中国工商银行湛江分行开具的借记卡开户信息、流水账，主要内容是：卡号为，户名陈某某。该卡汇入、转入数额为：
（1）2014年7月2日，时间为18：08；王诗娴金额600元；服务界面：现金管理银企互联前置；交易对方账号。
（2）2014年7月3日，时间为8：22；网转金额600元；交易对方账户。
（3）2014年7月3日，时间为8：38；网转金额1206元；交易对方账户。
（4）2014年7月3日，时间为9：44；网转金额2200元；交易对方账户。
（5）2014年7月3日，时间为10：30；网转金额6000元；交易对方账户。
（6）2014年7月3日，时间为11：55；杨某乙金额600元；服务界面：现金管理银企互联前置；交易对方账号。
（7）2014年7月3日，时间为12：38；杨某乙金额1205元；服务界面：现金管理银企互联前置；交易对方账号。
（8）2014年7月3日，时间为13：14；ATM转帐金额2230元；交易对方账户。交易场所：锦江区静安路1号龙泉静安分理处。
（9）2014年7月5日，时间为14：01；汇款金额600元；服务界面：柜面交易；交易场所：宿州区皖北矿区支行营业室。
（10）2014年7月5日，时间为22：50；ATM现存金额600元；交易场所：让胡路昆仑大街186号。
（11）2014年7月6日，时间为12：08；他行汇入金额600元；交易对方账号。
（12）2014年7月6日，时间为13：34；他行汇入金额1206元；交易对方账号。
（13）2014年7月6日，时间为14：51；网转转入金额2806元；交易场所：网上银行；交易对方账号：。
（14）2014年7月7日，时间为22：59；ATM现存金额1300元；交易场所：沁园路铁路新村95座。
（15）2014年7月7日，时间为15：48；王娜金额600元；服务界面：现金管理银企互联前置；交易对方账号。
（16）2014年7月7日，时间为21：56；ATM现存金额600元；交易场所：沁园路铁路新村95座。
（17）2014年7月8日，时间为10：01；姜维涛金额600元；服务界面：现金管理银企互联前置；交易对方账号。
（18）2014年7月8日，时间为13：03；马少臣金额600元；服务界面：现金管理银企互联前置；交易对方账号。
（19）2014年7月8日，时间为23：06；转账金额600元；服务界面自助终端；交易对方账号。
（20）2014年7月10日，时间为18：46；汇款金额600元；服务界面自助终端；交易对方账号。
（21）2014年7月13日，时间为11：47；万运华金额600元；服务界面：现金管理银企互联前置；交易对方账号。
（22）2014年7月13日，时间为12：18；万运华金额200元；服务界面：现金管理银企互联前置；交易对方账号。
（23）2014年7月13日，时间为12：35；网转转入金额600元；交易场所：网上银行；交易对方账号。
（24）2014年7月13日，时间为13：37；网转转入金额1202元；交易场所：网上银行；交易对方账号。
（25）2014年7月13日，时间为14：58；孟卓玉金额600元；服务界面：现金管理银企互联前置；交易对方账号。
（26）2014年7月16日，时间为14：50；庞长辉金额600元；服务界面：现金管理银企互联前置；交易对方账号。
（27）2014年7月16日，时间为17：21；申小玉金额600元；服务界面：现金管理银企互联前置；交易对方账号。
（28）2014年7月16日，时间为18：57；申小玉金额1203元；服务界面：现金管理银企互联前置；交易对方账号。
（上述二十八笔数额统计，合计：30958元。）
12、中国工商银行湛江分行开具的被害人开户信息等，主要内容是：
（1）户名冯某，卡号。
（2）户名杨某甲，卡号。
（3）户名韩某，卡号。
（4）户名方某某，卡号。
（5）户名徐某，卡号。
（6）户名廉某，卡号。
（7）户名温大某，卡号5。
（8）户名于某，卡号。
（9）户名孟某，卡号。
13、被害人韩某的转帐支取记录，主要内容是：（1）建设银行卡的转帐支取记录：2014年7月6日共支付狗狗的运费两笔：600元、1206元。（2）工商银行平顶山牡丹灵通卡的转帐支取记录：2014年7月6日支付2806元。
14、被害人韩某甲的工商银行支付记录，主要内容是：2014年7月3日支付：600元、1205元、2230元。
15、被害人韩某向公安机关提交的被诈骗过程QQ聊天记录、空联物流网页等，主要内容是：
（1）被告人以QQ号为“爱你一个”与被害人的对话记录。
（2）“空联物流”网页“货物描述：一只加菲猫。附带：健康证明.出生证明.疫苗本.衣服4件.爱慕思猫粮两包。活物费用200元未付.加航空免疫氧气箱押金600元等于800元.
（如：货物送到收件方不需要笼子可以当场办理退款600元）”
16、两被告人的到案经过，主要内容是：2014年7月17日凌晨5时许，被告人叶华成、叶华昌和嫌疑人彭某某被公安机关民警于广东省遂溪县岭北镇连发宾馆抓获，并扣押上述涉案物品一批。
17、两被告人的户籍证明、无犯罪记录证明，主要内容是：
叶华成，男，1992年10月29日出生于湛江市，汉族，农民。叶华昌，男，1989年3月14日出生，汉族，农民。两被告人在湛江市公安局坡头分局官渡派出所无犯罪记录。
（二）证人证言
1、证人詹某某的证言，主要内容是：
案发前一个多月，本村的十七、八岁的男青年詹金弟叫詹某某找一个人并由那个人带身份证去办理4张银行借记卡，并给詹某某500元好处费。詹某某将其中300元给同班同学黄某某，黄某某答应用他的身份证去办借记卡，办好后便交由詹某某转给詹金弟。2014年7月28日晚，詹某某的表哥鲁成添提出让詹某某帮他办理借记卡并给詹某某400元。詹某某打电话约黄某某在2014年7月29日去办卡，詹某某因在赤坎不认识谁，便邀请鲁成添的朋友苏某某一起去并答应给苏某某100元、给黄某某200元。2014年7月29日，詹某某、苏某某在湛江市赤坎区北桥市场等候黄某某时，被扭送到湛江市公安局坡头分局经侦大队。
2、证人苏某某的证言，主要内容是：
2014年7月29日的前几天，苏某某在湛江市赤坎区第十七小学小卖部通过永友认识两个男青年。2014年7月28日，那两个男青年突然提出给苏某某共400元，让苏某某找人用身份证去办4张银行卡。2014年7月29日，苏某某、詹某某在湛江市赤坎区北桥市场等人时，被几个陌生男子冲上来带上车、带到湛江市公安局坡头分局经侦大队。
3、证人黄某某的证言，主要内容是：
2014年6月11日，同班同学詹某某叫黄某某用黄某某的身份证去湛江市赤坎区的工商银行、建设银行、农业银行、邮政储蓄银行各办理了1张银行银联卡，然后把4张卡交给詹某某，詹某某给叫黄某某400元辛苦费。黄某某问过詹某某银行卡用来做什么的，詹某某说过用于网上购物的；黄某某问过詹某某银行卡不会有什么事吧，詹某某说过不会有事，有事由詹某某担当。跟詹某某在一起的还有一名同伙，那名同伙住在赤坎。2014年7月28日，詹某某打电话给黄某某要取消2014年6月11日办理的4张银行卡，然后再重新办理帮他办理4张银行卡并答应给黄某某1000元辛苦费。黄某某怀疑詹某某用黄某某的银行卡去做违法的事，和自己的父亲说这件事；黄某某的父亲带黄某某去银行办理两张银行卡。2014年7月29日，黄某某打电话给詹某某叫过来拿银行卡，黄某某的父亲抓住詹某某并与黄某某一起送到湛江市公安局坡头分局报警。
4、证人陈某某的证言，主要内容是：
2014年7月1日，曾经与陈某某一起在欢乐火车小吃店打工的名字盛、绰号为“老弟”的工友，对陈某某说他的家人不在拿不到身份证，让陈某某去办理银行卡。陈某某问过银行卡用来做什么的，绰号为“老弟”的工友说用于网上开淘宝购物店的，绝对不会有违法犯罪的事，让陈某某一百个放心。2014年7月1日，陈某某在湛江市霞山区国贸附近中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行办过4张银行卡，办卡过程中所有费用都是他们付的。办完4张银行卡交给他们后，他们给200元作为陈某某回湛江市东海岛家里的车费。
5、证人彭某某的证言，主要内容是：
2010年前后，彭某某的妹妹彭景某嫁给叶华昌。案发前约十天，叶华昌对彭某某说在深圳做快递员没有前途，在网上可以快速赚钱；问彭某某有兴趣学吗，彭某某说有兴趣；彭某某请假三天于2014年7月16日回家。2014年7月16日中午，叶华昌和他弟弟来到彭某某家里打算教彭某某在网上赚钱。彭某某家里因没有电，就于当日13时许在彭某某家附近的联发招待所开368房住宿，办完开房手续后他们回官渡拿电脑；当晚10时许，他们先后回到联发招待所，彭某某也差不多同时到联发招待所，然后三人在房里睡觉。2014年7月17日凌晨，公安民警突然出现并将叶华昌和他弟弟、彭某某三人带到公安机关。
（三）被害人陈述
1、被害人韩某甲的陈述，主要内容是：
2014年5月14日上午9时许，韩某甲用手机上赶集网发现有加菲猫，网上标价500元，然后韩某甲通过网上QQ与猫主人聊，对方说猫不用钱，但快递费200元、氧气箱600元合计800元，要先付200元快递费，货到后如果不满意可退回600元。韩某甲认为200元无所谓，反正如果加菲猫到货后不满意可退回给对方，对方还可退回600元，于是当天上午11时将800元按照对方发来的地址银行账号将钱汇过去，并通过QQ告诉对方已经汇款，对方说还有2元手机费才能通过，韩某甲问怎么办？对方说要翻倍汇款进入系统才能通过。大约过了十多分钟，韩某甲通过中国银行卡汇800元×2＋2元×2=1604元汇去对方发来的地址银行账号，并用QQ告诉卖家通过中国银行汇钱去了。对方卖家说帮忙查一下，然后就说韩某甲的是异地卡，韩某甲的4元是扣除期费用，2400元已被冻结，还要翻倍汇款4800元才能解','2018-10-03
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第八条 人民法院按照原告提供的被告的送达地址或者其他联系方式无法通知被告应诉的，应当按以下情况分别处理：
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