内蒙古自治区通辽市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）内05刑终4号
抗诉机关（原公诉机关）通辽市科尔沁区人民检察院。
被告单位通辽某沥青有限公司，组织机构代码为77xxxx45-1，法定代表人李春石，董事长。
原审被告人李春石，男，曾因犯非法吸收公众存款罪，于2009年11月5日被辽宁省台安县人民法院判处有期徒三年缓刑三年；现因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年8月15日被通辽市公安局某区公安分局刑事拘留，2014年9月19日被逮捕，羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。
辩护人朱永利，内蒙古通宇律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）金玉华，女，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年11月12日被通辽市公安局某区公安分局刑事拘留，2014年12月15日被逮捕，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。
辩护人贺传盛、宋春光，辽宁申扬律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王某，女，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年1月30日被通辽市公安局某区公安分局刑事拘留，2015年2月9日被逮捕，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。
辩护人刘冰，辽宁成功金盟律师事务所律师。
科尔沁区人民法院审理科尔沁区人民检察院指控的被告单位通辽某沥青有限公司、被告人李春石、金玉华、王某犯非法吸收公众存款罪一案，于二0一五年十月二十日作出（2015）科刑初字第485号刑事判决。宣判后，科尔沁区人民检察院不服，提出抗诉。原审被告人金玉华、王某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于二0一六年五月三日公开开庭审理了本案。通辽市人民检察院指派检察员孙继明、李洪涛出庭履行职务，原审被告人李春石及其辩护人朱永利、上诉人金玉华及其辩护人贺传盛、宋春光、上诉人王某及其辩护人刘冰等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原审认定，通辽某沥青有限公司设立于2005年5月27日，股东（发起人）为被告人李春石、金玉华等人，厂区座落于通辽某区某大街北侧。被告人李春石为该公司法定代表人、董事长、总经理，被告人金玉华为该公司副总经理。被告人王某受金玉华雇佣，从事会计工作。
2005年以来，通辽某沥青公司以建厂需要资金为由，非法高息向社会公众公开吸收资金。被告人李春石、金玉华二人合谋，由金玉华负责在辽宁省招募代理人，并雇佣被告人王某为会计。通过代理人向社会公众宣传：可在通辽某沥青有限公司建厂过程中投资入股，享受月返利的合伙收益，若干月后返回本金等内容，以投资入股、债转股等多种形式吸收资金。在吸收资金过程中，被告人李春石、金玉华等人通过代理人将被害人带至通辽某沥青有限公司，向被害人宣传该公司具有良好的发展前景及具有较大的利润空间，取得被害人的信任，后将资金存入通辽某沥青有限公司。通辽某沥青有限公司按集资额给予代理人25%不等的代理费，其中被告人金玉华收取25%的代理费。被告人王某负责管理通辽某沥青有限公司的账目、保管合同书及资金收付工作。
非法吸收的公众资金由代理人收取后交给被告人金玉华或王某，再由金玉华扣除相应代理费后统一交付给被告人李春石，由李春石支出。通辽某沥青有限公司通过以上方式，在辽宁省某市、某甲市向社会不特定公众吸收资金共计人民币111846000.00元，向被害人返还利息共计人民币11015420.00元，截止案发共造成直接损失人民币100830580.00元。具体如下：
单位：人民币元
代理人姓名
被害
人数
实际收款额
返利额
扣除返利额
抚
顺
市
房某某
62人
3111200.00
204950.00
2906250.00
关某
116人
4712600.00
480500.00
4232100.00
陈某甲
78人
4472400.00
556620.00
3924780.00
陈某乙
27人
821500.00
178100.00
643400.00
王某甲
66人
2392400.00
373350.00
2019050.00
金某某
80人
5514000.00
407750.00
5106250.00
于某某
359人
17622150.00
1099350.00
16522800.00
梁某
871人
54934750.00
5699200.00
49235550.00
铁岭市
肖某某
44人
2655000.00
358000.00
2297000.00
田某某
26人
2955000.00
765000.00
2878500.00
周某
58人
3270000.00
580500.00
2689500.00
开某某
10人
495000.00
30000.00
465000.00
杨某
85人
4010000.00
243200.00
3766800.00
高某某
46人
2100000.00
390000.00
1710000.00
罗某某
王某乙
41人
27846000.00
348400.00
2431600.00
总计
1969人
111846000.00
11015420.00
100830580.00
另查明，被告人李春石于2014年8月13日在天津市开发区被当地公安机关抓获，并于当日羁押至天津市东丽区看守所，2014年8月15日被解回；被告人王某于2015年1月29日在沈阳市皇姑区被当地公安机关抓获，以上二被告人经讯问，均如实供述了上述主要犯罪事实。2014年11月12日，被告人金玉华在沈阳市和平区被公安机关抓获归案。
上述事实，有被害人陈述笔录、证人证言、刑事判决书、账务明细、银行交易明细、工商档案资料、扣押物品清单、搜查现场照片、审计报告、鉴定文书、户籍证明、抓获经过、被告人李春石、金玉华、王某的供述等证据材料所证实，足以认定。
据此原审认为，公诉机关指控被告单位通辽某沥青有限公司、被告人李春石、金玉华、王某犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告单位通辽某沥青有限公司未经有关部门批准，以推介会、口口相传的方式，以投资入股建厂的名义，采用保本付息的方法，向社会不特定对象变相吸收资金，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。被告人李春石、金玉华系通辽某沥青有限公司的主管人员，被告人王某系该公司直接责任人员，其行为均构成非法吸收公众存款罪。据此，原审依照《中华人民共和国刑法》第三十条、第三十一条、第一百七十六条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告单位通辽某沥青有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币五十万元。二、被告人李春石犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币400000.00元。三、被告人金玉华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币300000.00元。四、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000.00元。五、对违法所得100830580.00元予以追缴并退还各被害人。
宣判后，科尔沁区人民检察院以原审量刑畸轻为由提出抗诉，提出原审被告人李春石、金玉华应在八年半到十年，原审被告人王某在三年到五年之间量刑的量刑建议。并认为金玉华当庭认罪态度不好。原审被告人金玉华不服，以其只是聘任人员，其行为是履行职务行为、原审量刑过重为由提出上诉。原审被告人王某亦不服，提出其原审认定其参与犯罪时间不对，通辽公司成立于2005年5月，其2006年到通辽公司，故认定其2005年即参加犯罪时间不对，同时其只是雇佣关系，不应认定为犯罪的辩解理由。二上诉人的辩护人亦提出同样的辩护意见。李春石及其辩护人提出，其不是组织者，以及有酌定情节，请求二审予以从轻处罚。
二审查明的事实和采纳的证据与原审一致。采纳的证据均经一、二审开庭举证、质证，经查，各证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。二审期间，上诉人金玉华的辩护人复举：1、公安机关的鉴定材料，该鉴定证实：2005年5月26日、2006年3月1日、4月8日、8月16日、11月10日、12月27日公司股东会议决议上金玉华的签字不是其本人书写。据此辩护','2018-10-02
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