南京市雨花台区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）雨刑二初字第18号
公诉机关南京市雨花台区人民检察院。
被告人余某，男，1985年10月16日出生于福建省漳州市，汉族，福建省漳州市中天网络技术有限公司（以下简称中天网络公司）法定代表人。2013年5月30日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。
辩护人仲崇涛，江苏宁盾律师事务所律师。
被告人吴某，男，1986年7月14日出生于福建省漳州市，汉族。2013年5月30日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。
辩护人马万辉，福建东方格致律师事务所律师。
被告人陈某甲，女，1987年6月11日出生于福建省龙海市，汉族。2013年5月30日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年7月3日被取保候审。
辩护人吴帆，福建东方格致律师事务所律师。
被告人刘某，男，1988年11月25日出生于广东省封开县，汉族，广东省中山绿信计算机科技有限公司（以下简称中山绿信公司）法定代表人。2013年6月10日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。
辩护人翁冶中，江苏中祥律师事务所律师。
被告人王某甲，男，1984年8月13日出生于福建省安溪县，汉族，无业。2013年5月19日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年6月18日被取保候审。
辩护人王前，江苏博事达律师事务所律师。
被告人陈某乙，男，1988年1月10日出生于福建省安溪县，汉族，无业。2013年5月28日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于南京市看守所。
辩护人张立俊，北京市中银（南京）律师事务所律师。
被告人王某乙，男，1983年7月1日出生于福建省安溪县，汉族，无业。2013年5月27日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于南京市看守所。
辩护人王成宇，北京市中银（南京）律师事务所律师。
南京市雨花台区人民检察院以雨检诉刑诉（2014）13号起诉书指控被告人余某、吴某、陈某甲、刘某、王某甲、陈某乙、王某乙犯诈骗罪，于2013年1月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南京市雨花台区人民检察院检察员杨敏叶出庭支持公诉，被告人余某、吴某、陈某甲、刘某、王某甲、陈某乙、王某乙及其辩护人仲崇涛、马万辉、吴帆、翁冶中、王前、张立俊、王成宇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
南京市雨花台区人民检察院指控，2013年，被告人余某、吴某、陈某甲在运营中天网络公司期间，明知被告人王某甲、陈某乙、王某乙没有营业执照等资质，可能是诈骗网站的情况下，仍为王某甲等3人的股票网站模板注册域名和出租服务器空间，使得诈骗网站成功运行。被告人刘某在运营中山绿信公司期间，明知被告人王某甲、陈某乙、王某乙的股票网站没有营业执照等资质，可能是诈骗网站的情况下，仍为王某甲等3人提供短信机群发平台，使得诈骗短信成功群发。
2013年3月至5月，被告人王某甲、陈某乙、王某乙分别通过被告人余某、吴某、陈某甲注册并运行假冒的“上海东方证券投资有限公司”等股票诈骗网站。其后，又分别通过被告人刘某的短信机平台群发诈骗短信。其中，被告人王某甲群发诈骗短信10002条，骗取被害人万某人民币（以下币种相同）34844元；被告人陈某乙骗取被害人陶某、杨某某等共计41778.9元；被告人王某乙群发诈骗短信35012条，骗取被害人苏某甲1280.1元。
为证实上述指控的事实，公诉机关向本院移送了被告人供述、被害人陈述、证人证言、电子证据检查笔录、电子数据等证据，并据此认为，被告人王某甲、陈某乙、王某乙以非法占有为目的，利用在互联网上建立虚假股票诈骗网站的方式，骗取他人财物；被告人余某、吴某、陈某甲、刘某明知他人实施诈骗犯罪，为其提供网络技术支持或通讯传输通道；被告人王某甲、陈某乙诈骗数额较大，被告人余某、吴某、陈某甲、刘某诈骗数额巨大，被告人王某乙诈骗具有其他严重情节，七被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究七被告人的刑事责任。提请本院依法判处。
被告人余某辩称其从2013年5月才知道客户利用其公司的产品从事违法行为，故其与王某甲不构成共同犯罪。其辩护人辩护提出，希望法庭对余某从轻、减轻处罚，并适用缓刑。具体理由是：1.余某未直接实行诈骗犯罪，在共同犯罪中起次要和辅助作用，应认定为从犯；2.余某2013年5月才明知他人实施诈骗犯罪，公诉机关指控的犯罪数额不准确；3.余某归案后如实供述自己的罪行，积极认罪、悔罪；4.余某系初犯，且自愿赔偿被害人的经济损失，可以酌情从轻处罚。
余某的辩护人当庭出示了中天网络公司登记情况表、证明等证据，据以证明余某与吴某在中天网络公司各占50%的股份以及余某无违法犯罪记录。
被告人吴某辩称其不清楚他人具体诈骗的方法和数额。其辩护人辩护提出，应对吴某减轻处罚，并适用缓刑。具体理由是：1.吴某未直接实行诈骗犯罪，仅是帮助他人准备犯罪工具，对诈骗活动仅起到辅助作用，应认定为从犯；2.本案犯罪金额刚超过数额巨大标准，且吴某未参与分赃，在量刑时应予以考虑；3.吴某系初犯，平时表现良好，归案后如实供述自己的罪行，积极认罪、悔罪。
吴某的辩护人当庭出示了医院检查报告单、病历、证明等证据，据以证明吴某身患疾病以及吴某所在社区愿意对其实施缓刑监管。
被告人陈某甲对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩护提出，应对陈某甲减轻处罚，并适用缓刑。具体理由是：1.陈某甲系受公司安排从事职务行为，自身无诈骗犯罪故意，应认定其为从犯；2.陈某甲系初犯，归案后如实供述自己的罪行，积极认罪、悔罪。
陈某甲的辩护人当庭出示了证明一份，据以证明陈某甲所在社区愿意对其实施缓刑监管。
被告人刘某辩称其不知道群发诈骗短信的是哪个网站，也不知道要求群发短信的股票网站是否有营业执照。其辩护人辩护提出，刘某无罪。具体理由是：1.刘某为他人提供短信服务合法，且无证据证明刘某明知他人实施诈骗犯罪；2.刘某所在公司是北京金稻穗公司的代理商，中山绿信公司不能直接发布短信；3.刘某实施的是单位行为，即使认定中山绿信公司构成犯罪，也应按单位犯罪对刘某定罪处罚。
刘某的辩护人当庭出示中山绿信公司简介、企业法人营业执照等证据，据以证明刘某的行为是单位行为以及中山绿信公司是北京金稻穗公司的代理商。
被告人王某甲对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩护提出，王某甲有减轻、从轻处罚情节，认罪、悔罪，建议对其适用缓刑。具体理由是：1.王某甲有立功行为，可以从轻、减轻处罚；2.王某甲如实供述自己的罪行，认罪态度较好，已主动退赔诈骗赃款，可以从轻处罚。
王某甲的辩护人当庭出示了检查报告单、住院记录、情况说明等证据，据以证明王某甲身患疾病以及王某甲所在社区愿意对其实施缓刑监管。
被告人陈某乙对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩护提出，陈某乙系初犯，到案后即如实供述自己的罪行，积极认罪、悔罪，自愿退赔被害人损失，恳请法庭综合陈某乙的诸多从宽量刑情节，对其适用缓刑。
被告人王某乙对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩护提出，王某乙系初犯，且犯罪未遂，到案后即如实供述自己的罪行，积极认罪、悔罪，自愿退赔被害人损失，建议法庭综合王某乙的诸多从宽量刑情节，对其予以从轻、减轻处罚。
经审理查明，2013年，被告人余某、吴某、陈某甲在运营中天网络公司期间，明知被告人王某甲、陈某乙、王某乙没有营业执照等资质，要求架设的网站是诈骗网站的情况下，仍为三被告人的股票网站模板注册域名和出租服务器空间，使得诈骗网站成功运行。被告人刘某在运营中山绿信公司期间，明知被告人王某甲、陈某乙、王某乙没有营业执照等资质，要求群发的股票短信是诈骗短信的情况下，仍为该三名被告人提供短信机群发平台，使得诈骗短信成功群发。
2013年3月，被告人王某甲通过被告人余某、吴某、陈某甲注册并运行假冒的“上海东方证券投资有限公司”股票诈骗网站。其后，又通过被告人刘某的短信机平台群发诈骗短信，共计10002条。被害人万某于2013年4、5月间受其群发的诈骗短信误导，登录被告人王某甲的股票诈骗网站，被以收取“会员费”、代为炒股等理由骗取34844元。
2013年4月，被告人陈某乙通过被告人余某、吴某、陈某甲注册并运行假冒的“上海西部证券投资有限公司”、“上海海通证券投资有限公司”、“上海招商证券投资有限公司”等股票诈骗网站。2013年5月，被告人陈某乙利用手机发送诈骗短信，诱骗被害人陶某登录其诈骗网站，以收取会员费为由骗取被害人陶某1680元。同月，被告人陈某乙又通过被告人刘某的短信机平台群发诈骗短信，诱骗被害人许某甲、徐某、杨某某登陆其诈骗网站，并以收取会员费为由，分别骗取被害人许某甲6801.9元、徐某3000元、杨某某30297元。被告人陈某乙共计诈骗金额41778.9元。
2013年4月至5月，被告人王某乙通过被告人余某、吴某、陈某甲注册并运行假冒的“上海中信证券投资有限公司”、“上海西部证券投资有限公司”等股票诈骗网站，后通过被告人刘某的短信机平台群发诈骗短信，共计35012条。2013年5月14日，被害人苏某甲在上网登陆被告人王某乙的诈骗网站后，被被告人王某乙以收取会员费为由骗取1280.1元。
另查明，被告人陈某乙、王某乙群发的部分诈骗短信发送至本市雨花台区。2013年5月17日被告人王某甲在云南省昆明市被公安机关抓获；2013年5月23日被告人陈某乙、王某乙在福建省福州市被公安机关抓获；2013年5月27日被告人余某、吴某、陈某甲在福建省漳州市被公安机关抓获；2013年6月7日被告人刘某在广东省乳源县被公安机关抓获。被告人王某甲到案后向公安机关提供了侦破其他案件的重要线索，并已被查证属实。本案审理期间，被告人王某甲、陈某乙、王某乙分别向本院退缴违法所得4844元、41778.9元和1280.1元。
上述事实有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据证明：
（一）关于被告人余某、吴某、陈某甲、刘某为诈骗犯罪提供帮助的证据
1.被告人余某供述证明，2011年2月至今，其与吴某共同出资经营中天网络公司，公司的主要业务是域名注册、空间租用和网站建设。公司的主站是0567.cc，名称是中网速联，服务器放在扬州普尔网络公司机房，其通过淘宝网向美国ENOM公司购买了代理域名的账号，并向厦门华众网络购买了虚拟主机和域名管理系统，使客户可以通过中天网络公司的网站申请注册美国ENOM公司的域名；公司又在美国KT机房租用了4台服务器，使公司可以为客户开设虚拟空间。通过中天网络公司建站的主要都是股票、兼职、彩票等网站，这些客户在国内注册空间和域名都需要备案，但是他们的网站大都属于高危网站，经常被用来搞欺骗，在国内备案都通过不了。中天网络公司给客户提供的空间和域名都在外国，不需要备案，公司也未要求客户提供营业执照等资质。客户的费用都是打到公司提供的四张银行卡内，户名都是李某甲。其是公司法人，负责全部工作，并主要负责主站服务器的维护；陈某甲是业务客服，负责在网上挂客服QQ，中网速联-
小陈、小蓝、小雪这几个QQ都是她一个人使用；吴某管售前技术，负责帮助客户开设域名、建网站，如果客户自己提供网站模板，他会按照客户的需要修改网站的单位名称、联系方式等；许某乙是售后技术，负责处理公司客户的网站打不开等技术问题，有时客户的网站被360提示为虚假网站，客户要求换域名，也是许某乙帮助更换域名。其知道公司的客户里面有做股票网站的，他们以打着帮人推荐股票的幌子，收取炒股人会员费进行诈骗，其主要是想多赚点钱，也没有去考虑后果，公司其他人也都知道这些网站一般都是违法的网站。
2.被告人吴某供述证明，中天网络公司是其和余某共同出资运营的，其主要负责指导客户注册域名或开通空间。其帮助客户建立过股票网站，一般都是客户给其模板，让其修改模板上公司的名称、图片等项目，其改好之后客户就在公司购买域名、空间，然后上传资料架设网站。其知道这些股票网站都是欺诈性质的，并且在国内无法取得备案，通过中天网络公司就可以购买国外的域名和空间，从而逃避打击；同时为了更好的销售公司的域名和空间，其等还在公司的客服QQ上专门标注“防360空间出租”之类的签名。其在帮客户调服务器时，打开过客户的网站，其看到有一些是假冒别人的证券股票网站。
3.被告人陈某甲供述证明，其是中天网络公司的业务客服，负责在网上挂客服QQ，中网速联-
小陈、小蓝、小雪这几个QQ都是其一人使用，除了常规的联系业务以外，其有时也会帮客户处理一些域名或空间打不开的技术问题。因为有些客户用购买的域名做六合彩、贷款或证券这些欺诈性的网站，这些网站域名会被360屏蔽，屏蔽后网站会出现风险提示，提示打开网站的用户不要上当受骗，这种情况解析是正常的，只是域名被拦截了，有时客户会重新在公司购买域名并让其等重新解析。公司的业务对象大部分是六合彩、贷款或证券类的欺诈性网站，这些网站都有公司或单位名称，其没有要求过他们提供营业执照等资质，余某、吴某也都没有要求其要过。公司的人都知道其等在帮助别人做违法犯罪的事情，但是做这些业务盈利，这就是公司的盈利方式。
4.被告人刘某供述证明，其是中山绿信公司的法定代表人，公司做赶集网、短信群发和网站业务，其和林某某、熊某等6人具体负责短信群发业务，主要有股票、教育、房产等项目。公司联系短信群发业务主要是用房产、教育、股票等关键词在百度、360等搜索引擎上找相关网站的电话，随后通过电话商谈短信群发业务，客户有意向并谈妥短信价格后，其等就给他们在公司的短信平台开设账户，客户充值后就能消费并群发短信，充值的费用直接打到其名下的工商、农业等几个银行卡内。其主要用10×××97（网名：“短信扣量出门被车撞”）这个QQ号与客户商谈业务，要求群发短信的客户都是公司，其未要求客户提供营业执照等资料，也未核实客户公司的真实性，仅是审核客户群发的是否是中奖、六合彩、银行等运营商禁止的内容。接受群发短信的手机号码部分是公司在淘宝网上购买后提供给客户的，部分是客户自己提供的；公司也向客户提供短信内容的模板，主要是“股票T＋0拉会员开户，现在有什么优惠，拉伸黑马股，详情请登陆XXX.COM网站查看”之类的内容。有时客户会要求撤销刚刚发送的短信，因为他发送的短信内的证券网站被360钓了，其就知道他们是做违法的事情。
5.被告人王某甲供述证明，其的QQ号是10×××45（网名：潇洒）。其诈骗使用的网站189gp.com是找漳州中网速联公司架设的，该公司的网址是0567.cc。其一般联系网站的几个客服，有小陈、小雪等，其在这个网站注册成会员后就注册了域名，并购买了美国的虚拟空间。其和陈某乙等人诈骗使用的短信都是通过“短信扣量出门被车撞”这家的平台发出的，其的账号是“潇洒哦”。“短信扣量出门被车撞”之前也问过其是做什么的，其说是做股票的，因为其假冒的这些股票公司本身也有网站，在网上很容易查询到，他就知道其是做股票诈骗的，并且其等不是一个人找他做短信发送。
6.被告人陈某乙供述证明，其的QQ号是11×××96（网名：啊发）。其首先找一个网名叫“股哥”的人购买股票网站的版本，后又通过中网速联（网站：www.0567.cc）注册了域名和空间。中网速联的人帮其修改了股票网站的资料，例如添加手机号、推荐股票等内容。另外，其又在QQ里找到一个叫“短信扣量出门被车撞”的人，这个人可以帮其找来很多股民的手机号码，同时其把自己的网站网址发给他后，他也可以帮助其编写短信。其有5528a、5538a、xb3838三个域名，这三个域名都通过短信发送过。
7.被告人王某乙供述证明，其的QQ号是25×××66（网名：给发）。其从网上向一个叫“股哥”的购买股票网站的版本，并让“股哥”将网站的公司名称改成上海某证券公司的名称、地址和电话。随后其通过QQ找到“中网速联-
小雪”，其支付费用后“中网速联”帮其注册了美国的域名和空间，并帮其把股票网站的数据上传至该空间，并帮其做了域名解析，该股票网站就开通了。其的诈骗短信是通过朋友找到一个叫“短信广告扣量被车撞”的人帮其发送的，“短信广告扣量被车撞”先后帮其开设过“给发1”、“给发01”、“给发02”、“肯定赚”等短信群发账号。其有zx0966、zx0977、xb6588三个域名，这三个域名都通过诈骗短信发送过。
8.证人许某乙（中天网络公司技术员）证言证明，余某负责公司服务器，吴某负责帮客户建站，陈某甲是客服，其负责处理售后问题。股票网站大约占公司业务的20%-30%，这些网站都是以公司名义开办的，比如上海长江证券公司，中金证券公司等。公司从来不向客户要营业执照之类的资质，客户也没有资质可以提供，因为客户都是做的带有欺诈性的高危网站。股票网站都是吴某在建站，遇到网站打不开的问题，客户会联系公司的客服，其再去查看服务器，有时客户的网站被360屏蔽，提示欺诈，客户会找其更换域名。公司的人都知道公司帮助别人建了欺诈网站。
9.证人何某某（中天网络公司客服）证言证明，2013年公司接的业务基本是股票网站。公司接业务和管账一般是陈某甲负责；客户需要做网站的话就由吴某负责。有时客户有修改域名解析的申请，陈某甲就到公司网站后台去修改域名解析，有时也帮助更换域名。公司不需要客户提供任何资料，只要给钱就行。
10.证人林某某（中山绿信公司员工）证言证明，其在中山绿信公司主要做证券类短信推广，主要是从网上搜索一些股票T＋0和推荐股票的网站，然后联系为这些网站做短信推广。在向客户推荐公司的短信平台时，其主要强调保证发出质量、不在意客户短信内网站的真实性、很少要求传真企业营业执照资质等内容。公司的金融客户主要集中在证券类，其等一般不核实客户要求推广的网站的真实性，主要是把短信内容交给刘某审核，刘某说可以发就发。客户要求提供的短信内容有的是客户自己提供，有的是我们提供模板给客户参考，一般都是“A股T＋0，双平台交易，买进卖出，获利5%，获取详情登陆某某网址”之类的内容，不同的仅是后面的网址。公司的老板是刘某，客户的短信推广费用一般打到刘某的账户里。
11.证人熊某（中山绿信公司员工）证言证明，2013年3月其被调至短信部做股票网站的短信推广业务，主要是自己在百度等搜索引擎上搜索股票网站，然后与对方联系商谈短信业务。客户要求发的短信内容其主要验证短信字数，不验证短信内容和股票网站的真实性。短信的内容有的是客户自己提供，有时公司也会提供模板给客户参考。客户的短信推广费用都是付款到公司老板刘某的账号，两个网名为“短信广告，扣量被车撞”和“奔驰M级”的QQ号都是刘某在用。
12.证人炼某某（中山绿信公司员工）证言证明，中山绿信公司老板是刘某，公司短信群发业务有移民、教育、证券几块，其曾帮助客户推广过证券短信。客户一般先把短信发给她们，她们再交给熊某验证测试，如果有关键词发不出去，再通知客户更改，公司未要求其核实客户身份。
13.证人邵某（扬州普尔网络科技有限公司机房负责人）证言证明，2013年5月28日，民警从其处扣押了服务器硬盘。
14.宁公（网）勘（2013）274号电子证据检查笔录及光盘附件证明，（1）公安机关对从邵某处扣押的余某等使用的服务器硬盘进行检查的情况。（2）该服务器硬盘内含5528a.com、zx0966.com等多个网站域名。
15.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证明，（1）2013年5月27日公安机关在福建省漳州市芗城区丽园君悦＊栋＊单元＊＊＊＊室从余某等人处扣押到电脑、户名为李某甲的银行卡、汽车等物品。（2）2013年5月28日公安机关从邵某处扣押服务器硬盘1个。（3）2013年6月7日公安机关从刘某处扣押到电脑、手机、银行卡、汽车等物品；2013年6月8日扣押刘某现金65.5万元。
16.营业执照、税务登记证、公司章程等证明，余某、刘某等人的公司注册登记信息。
17.电脑页面截屏证明，（1）58×××524（网名：速联-小陈）、172×××113（网名：速联-小蓝）、962×××718（网名：速联-
小雪）均是陈某甲使用的QQ号码。（2）10×××97（网名：“短信扣量出门被车撞”、“短信广告扣量被车撞”、“靠质量做短信质量100%”）是刘某使用的QQ号码，其与“啊发”、“给发”是QQ好友。
18.QQ聊天记录证明，（1）2013年4月27日至5月23日间，“给发”（王某乙）通过“速联-
小雪”（陈某甲）注册购买xb6588、xb6599、zx0966、zx0977、5538a、5528a、xb3838等域名和空间，并将网站版本传给陈某甲，由陈某甲为王某乙提供解析域名、开通网站等服务；聊天中有频繁显示部分网站打不开、被钓鱼等内容，王某乙让陈某甲帮助解决，陈某甲曾打开过zx0966.com（上海中信证券）、5538a.com（上海招商证券）、xb3838a（上海西部证券）等网站查看。（2）2012年9月20日至2013年4月16日间，“潇洒”（王某甲）多次通过“短信广告扣量被车撞”（刘某）群发含189gp.com网址的短信，刘某曾看过189gp.com（上海东方证券）网站的内容，并发现该网站在其所在地无法打开；2013年4月7日至2013年5月5日间，刘某曾向“啊发”（陈某乙）提供群发短信模板，并指导陈某乙编辑短信内容；2012年12月10日至2013年5月5日间，“给发”（王某乙）多次通过刘某群发含xb6588.com、zx0966.com等网址的短信，发送短信期间有部分网站被屏蔽，王某乙曾让刘某帮助查看网站，并讨论修改短信内容以防止被拦截，刘某还建议王某乙美化短信内的股票数据；2013年4月18日，刘某在与好友“赚钱是硬道理”（QQ号码：10×××97）聊天中得知，“赚钱是硬道理”通过其群发短信后，短信内提示登录的网站（网址：gp8878.com）被360屏蔽，该短信与刘某为其他客户群发的股票短信内容基本一致。
19.中央电视台新闻截图、QQ聊天记录证明，因中央电视台曝光垃圾短信成骗子“避风港”，刘某提示王某乙等客户近期无法帮助群发短信。
（二）关于被告人王某甲、陈某乙、王某乙分别实施诈骗犯罪的证据
1.被告人王某甲的供述证明，2013年3月9日其和苏某乙一起到福州做诈骗，其通过“中网速联”公司架设了域名为189gp.com的股票诈骗网站，并通过一个叫“短信扣量出门被车撞”的人将包含诈骗网站域名的短信群发出去。2013年4、5月间，其在云南诈骗得手36800元，给其打钱的人叫万某，钱打到了其购买的一张户名为“杜某”的黑卡内。
2.被告人陈某乙供述证明，其和王某乙一起住在福州市台江区凯城花园＊号楼＊＊＊＊室各自实施诈骗，其通过“中网速联”公司架设了5538a.com、5528a.com、xb3838.com三个股票诈骗网站，并通过一个叫“短信扣量出门被车撞”的人将包含诈骗网站域名的短信群发推广，骗取被害人登录，随后以提供股票信息为名骗取被害人会员费用。其购买了一张户名为“李某乙”的黑卡，卡内资金都是诈骗所得。
3.被告人王某乙的供述证明，其是2013年4月10日左右开始在网上以炒股的方式实施诈骗，其通过“中网速联”公司架设了zx0966.com、zx0977.com、xb6588.com三个股票诈骗网站，并通过一个叫“短信扣量出门被车撞”的人将包含诈骗网站域名的短信群发推广。2013年5月14日其骗得一个姓苏的人1280元，他的手机号码是139××××8699。
4.被害人万某陈述证明，2013年4月初，其收到一条推荐股票、保证赚钱的短信，并按照短信提供的网址，登陆www.189gp.com查看详细信息。后其与一个自称叫沈某的进行电话联系，对方的手机号是131××××3406，对方先后以入会费、抵押金等名义向其索要了36800元，其都是通过打卡转给对方指定的卡号。转款后对方给其传真了上海东方证券投资有限公司的两份合同和专业发票，并给其账户打了1956元的投资利润。5月中旬的时候，对方的电话打不通了，网站也打不开，其发现自己被骗了。
5.被害人陶某陈述证明，2013年5月11日其收到来自188××××7853号码的一条炒股信息，信息内的网址是www.xb3838.com，其登陆该网址后与一个自称上海西部证券投资有限公司姓高的人取得电话联系，对方给其一个农业银行账户（账号：62×××76，户名：李某乙），其用手机上网转了1680元至该卡内。对方给其传真发票后又要其汇1万元保证金，其发现自己被骗了。
6.被害人许某甲陈述证明，2013年5月20日其收到一条炒股信息，信息内的网址是www.5528a.com，其登陆该网址后与一个自称上海海通证券王某丙的人取得电话联系，手机号码是152××××2789，其应对方要求向一个农业银行账号（账号：62×××13，户名：朱某某）汇入了6801.9元。王某丙收到钱后将其介绍给高老师，高老师向其传真了一份合同，并要求其再支付30000元保证金，其知道自己被骗了。
7.被害人徐某陈述证明，2013年5月其收到一条炒股信息，并根据短信提供的网址找到一个叫上海招商证券投资有限公司的网站，其观察后认为可行，就给上海这个公司汇了3000元。后该公司一个叫李某丙的（手机号码：152××××0567）让其与姓高的联系，其看过他们传真给其的合同后，感觉可能是骗局后，就未再继续联系。
8.被害人杨某某陈述证明，2013年5月其收到一条关于开通上海招商证券投资公司炒股会员享受每天9%收益的短信，网址是www.5538a.com，后其先后向对方提供的建设银行账户（账号：62×××76，户名：李某乙）汇了33000元。对方给其传真了一份合同，并给账户汇了2703元。后对方又要其再交100000元，其就感觉被对方骗了，被骗的钱也未能退回。该公司一直与其联系的人叫李某丙，手机号码152××××0567。
9.被害人苏某甲陈述证明，2013年5月14日其在家中上网时看到名称为上海中信证券投资有限公司的网站可以帮助投资炒股票，该公司的网址是zx0966.com，其与对方联系后，按对方指定的帐户（账号：62×××01，户名：韦某）汇了1280元。后一个自称王某丁的与其电话联系，要求其再交20000元会员信用保密押金，并给其传真一份合同，其回绝了对方。
10.搜查笔录、扣押物品清单等证明，（1）2013年5月16日公安机关从王某甲处扣押了电脑、手机、银行卡及现金30000元等财物，其中，号码为131××××3406的手机1部，姓名为“杜某”的身份证1张，户名为“杜某”的银行卡1张。（2）2013年5月23日公安机关从陈某乙处扣押了电脑、手机卡、银行卡等物品，其中，号码为188××××7853、152××××2789、152××××0567的手机卡各1张，姓名为“朱某某”、“李某乙”的身份证各1张，户名为“李某乙”的银行卡2张、户名为“朱某某”的银行卡1张。（3）2013年5月23日公安机关从王某乙处扣押了电脑、手机、银行卡等物品，其中，姓名为“韦某”的身份证1张，户名为“韦某”的银行卡1张。
11.网银交易明细、银行卡交易明细、存折交易记录、银行业务回单等证明，（1）万某向户名为“杜某”的账户汇入共计36800元，该账户向万某账户汇入1956元。（2）杨某某向户名为“李某乙”的建设银行账户汇入共计33000元，该户向杨某某账户汇入2703元；2013年5月12日，户名为“李某乙”的农业银行账户入款1680元，工商银行账户入款3000元；2013年5月21日，许某甲向户名为朱某某的农行账户汇款6801.9元；（3）2013年5月14日，苏某甲向户名为韦某的账户汇款1280.1元。
12.合同协议、专用发票等证明，王某甲、陈某乙、王某乙分别使用虚假协议、发票诈骗各被害人的情况。
13.王某甲QQ“潇洒”内的网盘截图、电脑中的TXT文档、短信群发平台账户截图、QQ聊天记录等证明，（1）王某甲的群发短信文档中26239个手机号码，其中有万某的手机号码158××××6425。（2）王某甲的群发短信账户为“潇洒哦”，其成功发送含www.189gp.com网址的诈骗短信10002条。
14.陈某乙U盘内TXT文档、短信群发平台账户截图等证明，（1）陈某乙U盘内有诈骗被害人陶某1680元、许某甲6800元、徐某3000元、杨某某3000元等文本记录，及诈骗短信模板、银行卡号等。
15.王某乙U盘内TXT文档QQ聊天记录等证明，（1）王某乙U盘内有诈骗短信模板、与诈骗客户的对话模板等内容。（2）王某乙的群发短信账户为“给发1”、“给发01”等，其成功发送含www.xb6588.com等网址的诈骗短信35012条。
（三）关于本案的其他证据
1.被告人余某、吴某、陈某甲、刘某、王某甲、陈某乙、王某乙的照片和户籍材料证明，七被告人的自然情况及各被告人均已达刑事责任年龄。
2.受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过、情况说明证明，本案的案发和侦破情况，以及各被告人被抓获和临时羁押的情况。
3.拘留证、逮捕证、取保候审决定书等证明，各被告人被采取强制措施的情况。
4.情况说明、线索查证登记表等证明，陈某乙、王某乙群发的诈骗短信曾发送至本市雨花台区。
5.情况说明证明，王某甲有为公安机关侦破其他案件提供重要线索的立功表现。
6.往来款收据证明，王某甲、陈某乙、王某乙分别向本院退缴违法所得4844元、41778.9元和1280.1元。
以上证据来源合法，具有证明效力，本院予以采信。
关于各被告人及辩护人的辩解、辩护意见及辩护人提交的证据，本院综合评判如下：
1.关于余某、吴某的主观明知问题，经查，余某、吴某、陈某甲的供述，证人许某乙等人的证言，QQ聊天记录等证据证实，2013年，余某、吴某等人在运营中天网络公司过程中，以帮助他人建设股票、彩票等网站为主要业务，在他人所要求建立网站的名称与国内相关知名证券公司名称相仿的情况下，不要求他人提供营业执照等任何资质，且为他人提供国外的域名和服务器空间以规避国内域名备案审查；在公司运营过程中，在已知上述网站经常被360等国内安全软件屏蔽拦截和提示诈骗风险的情况下，仍为他人提供网站维护服务，并帮助他人更换域名。综上，应认定余某、吴某对他人利用中天网络公司帮助建设的网站实施诈骗犯罪存在主观明知，且二被告人均与王某甲构成共同犯罪。故余某、吴某及辩护人的相关辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。
2.关于刘某是否构成诈骗犯罪共犯的问题，经查，刘某、王某甲等人的供述，证人林某某、熊某等人的证言，QQ聊天记录等证据证实，刘某在未要求他人提供营业执照等任何资质的情况下即为他人以证券公司的名义群发股票短信，并积极为他人提供包含较大获利幅度等诱惑性内容的短信模板；在短信群发过程中，刘某在明知王某甲、王某乙等人的短信中提示登录的网站存在被360等国内安全软件屏蔽拦截的情况下，仍积极帮助群发，并提示他人修改短信内容，以规避短信运营商对相关关键词的屏蔽。综上，应认定刘某对他人利用其帮助群发的股票短信实施诈骗犯罪存在主观明知，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条的规定，刘某帮助群发诈骗短信的行为构成诈骗罪的共犯。北京金稻穗公司是否有审核短信内容的责任以及是否涉嫌犯罪并不影响对刘某构成诈骗罪共犯的认定。辩护人提交的中山绿信公司简介等证据与本案事实不具有关联性，本院不予采信。故被告人刘某及其辩护人的上述辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。
3.关于对刘某是否应按单位犯罪定罪处罚的问题，经查，刘某、王某甲、陈某乙、王某乙的供述，QQ聊天记录等证据证实，刘某虽成立中山绿信公司并担任该公司法定代表人，但其并未以中山绿信公司名义帮助群发股票短信，且相关违法所得均由他人直接打入刘某个人名下的数张银行卡内，不应认定刘某的行为属单位犯罪，应当依照有关自然人犯罪的规定定罪处罚。故辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。
4.关于余某、吴某、陈某甲、刘某在共同犯罪中的作用问题，经审查认为，余某等四被告人均无实施诈骗犯罪的直接故意，仅是为他人实施诈骗犯罪提供网络支持或通讯传输通道等技术帮助，在共同犯罪中起辅助作用，应认定四被告人为共同犯罪的从犯。故辩护人的上述辩护意见成立，本院予以采纳。
5.关于各被告人是否属初犯的问题，经审查认为，七被告人虽都未受过刑事处罚，但王某甲、陈某乙、王某乙为诈骗他人财物，分别建立诈骗网站并向多人发送诈骗短信，其中陈某乙诈骗得手3次，王某甲、王某乙诈骗得手各1次；余某、吴某、陈某甲、刘某为多人实施诈骗犯罪提供帮助。综上，七被告人均不属于初犯。故辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。
6.关于对各被告人是否适用缓刑的问题，经审查认为，（1）被告人陈某甲在共同犯罪中属从犯且作用相对较小，积极认罪、悔罪，其所在社区愿意对其实施社区矫正；被告人王某甲积极认罪、悔罪，退出全部违法所得，具有立功表现，其所在社区愿意对其实施社区矫正，对二被告人可以适用缓刑。（2）被告人余某、吴某在共同犯罪中虽属从犯，但作用相对较大；被告人陈某乙多次实施诈骗且诈骗数额较大；被告人王某乙具有其他严重情节，对四被告人均不适用缓刑。故陈某甲、王某甲辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳；余某、吴某、陈某乙、王某乙辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人王某甲、陈某乙、王某乙以非法占有为目的，利用在互联网上建立虚假股票诈骗网站并群发诈骗短信的方式，骗取他人财物；被告人余某、吴某、陈某甲、刘某明知他人实施诈骗犯罪，为其提供网络技术支持或通讯传输通道，其中，被告人余某、吴某、陈某甲、刘某诈骗数额巨大，被告人王某甲、陈某乙诈骗数额较大，被告人王某乙具有其他严重情节，七被告人的行为均已构成诈骗罪。南京市雨花台区人民检察院指控被告人余某、吴某、陈某甲、刘某、王某甲、陈某乙、王某乙犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，所指控的罪名成立。被告人王某甲、陈某乙、王某乙分别与被告人余某、吴某、陈某甲、刘某共同故意实施犯罪，分别系共同犯罪。被告人余某、吴某、陈某甲、刘某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人王某乙已经着手实行诈骗犯罪，由于意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，依法予以减轻处罚。被告人王某甲具有立功表现，依法予以从轻处罚。被告人余某、吴某、陈某甲、刘某、王某甲、陈某乙、王某乙到案后能如实供述自己的罪行，当庭认罪、悔罪，具有坦白情节，依法予以从轻处罚。被告人王某甲、陈某乙、王某乙积极退出违法所得，酌情予以从轻处罚。对各辩护人关于被告人上述量刑情节的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人王某甲、陈某乙、王某乙利用互联网和短信发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，酌情予以从重处罚。综上，结合七被告人犯罪的事实、情节及犯罪行为的社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条第一款、第二款、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项、第五条第一款、第二款第（一）项、第七条之规定，判决如下：
一、被告人余某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币二万五千元；
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