河南省焦作市中站区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0803刑初10号
公诉机关河南省焦作市中站区人民检察院。
被告人陶小科，男，1979年2月12日出生于河南省武陟县，汉族，初中肄业，住河南省武陟县，个体。因犯诈骗罪于2004年10月18日被焦作市解放区人民法院判处有期徒刑九个月，2004年11月18日释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月30日被焦作市公安局中站分局刑事拘留，2016年9月30日经焦作市中站区人民检察院批准，于同日被焦作市公安局中站分局执行逮捕。
辩护人梁红军，焦作市中站区法律援助中心指派律师。
被告人陶志科，男，1996年8月14日出生于河南省武陟县，汉族，中专毕业，住河南省武陟县，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月30日被焦作市公安局中站分局刑事拘留，2016年9月30日经焦作市中站区人民检察院批准，于同日被焦作市公安局中站分局执行逮捕。
辩护人杨秀攀，焦作市中站区法律援助中心指派律师。
被告人王帅帅，男，1997年8月8日出生于河南省武陟县，汉族，中专毕业，住河南省武陟县，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月30日被焦作市公安局中站分局刑事拘留，2016年9月30日经焦作市中站区人民检察院批准，于同日被焦作市公安局中站分局执行逮捕。
辩护人宋黎明，焦作市中站区法律援助中心指派律师。
被告人高某。
辩护人张文姣，河南纳圣律师事务所律师。
被告人郑林华，男，1987年7月28日出生于河南省武陟县，汉族，小学毕业，住河南省武陟县，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月7日被焦作市公安局中站分局取保候审，2016年12月12日被焦作市中站区人民检察院取保候审，2017年1月6日由本院取保候审。2017年3月15日经本院决定，由焦作市公安局中站分局执行逮捕。
被告人高小奔，男，1993年10月20日出生于河南省武陟县，汉族，初中毕业，住河南省武陟县，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月21日被焦作市公安局中站分局取保候审，2016年12月12日被焦作市中站区人民检察院取保候审，2017年1月6日由本院取保候审。2017年3月15日经本院决定，由焦作市公安局中站分局执行逮捕。
被告人杜二伟，男，1997年2月9日出生于河南省武陟县，汉族，初中毕业，住河南省武陟县，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月3日被焦作市公安局中站分局取保候审，2016年12月12日被焦作市中站区人民检察院取保候审，2017年1月6日由本院取保候审。2017年3月15日经本院决定，由焦作市公安局中站分局执行逮捕。
被告人朱志远，男，1995年8月6日出生于河南省武陟县，汉族，专科毕业，住河南省武陟县，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月10日被焦作市公安局中站分局取保候审，2016年12月12日被焦作市中站区人民检察院取保候审，2017年1月6日由本院取保候审。2017年3月15日经本院决定，由焦作市公安局中站分局执行逮捕。
焦作市中站区人民检察院以焦中检公诉刑诉〔2016〕90号起诉书指控被告人陶小科、陶志科、王帅帅、高某、杜二伟、郑林华、高小奔和朱志远犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。焦作市中站区人民检察院指派检察员席营军、助理检察员杜聪聪出庭支持公诉，被告人陶小科及其辩护人梁红军，被告人陶志科及其辩护人杨秀攀，被告人王帅帅及其辩护人宋黎明，被告人高某及其辩护人张文姣和被告人杜二伟、郑林华、高小奔、朱志远到庭参加诉讼。2017年3月25日因焦作市中站区人民检察院补充侦查建议延期审理，2017年4月10日恢复审理。现已审理终结。
焦作市中站区人民检察院指控：2015年7月份左右，被告人陶小科与陶志科预谋以诱惑他人加盟淘宝店为由骗取他人钱财，遂在焦作市武陟县先后成立焦作市××电子商务有限公司、焦作××商贸有限公司，2015年7月份左右至2016年6月份公司经营期间，先后拉拢被告人王帅帅、高某、杜二伟、郑林华、高小奔、朱志远等人入伙，陶小科、陶志科为公司老板，下设经理陶志科、王帅帅。王帅帅带领游龙队，下设直属队、远航队、精英队三个小队，直属队负责人为王帅帅，队员有朱志远等人，远航队负责人为高某，队员有高小奔等人，精英队负责人为王金超（另案处理）；陶志科队员为郑林华等人，杜二伟等人为公司技术员，负责为被害人在互联网上开办淘宝网店。
上述被告人以女性第三方身份，通过QQ在互联网社交平台上，寻找男性被害人，以谈朋友等手段，骗取被害人信任，再向被害人提供淘宝加盟公司的QQ号码，上述被告人再以该淘宝加盟公司工作人员的身份诱使被害人在网上经营淘宝加盟店，并承诺付款以后可以帮助客户开店、装修店铺、铺货、提高浏览量以骗取被害人加盟费、装修费、推广费、情侣链接费等费用。上述费用最终交给公司，由陶小科、陶志科支配，其中业务员每出一单（成功诈骗一个被害人），公司奖励业务员40%的提成，奖励业务员所在团队的主管10%的提成，奖励业务员所在团队经理10%的提成；主管每出一单，公司奖励其50%，奖励主管所在团队经理10%；经理每出一单，公司奖励60%提成。公司经理、主管对本团队内的业务员负责培训指导等工作。
具体犯罪事实如下：
1、2015年7月份左右，该公司业务员使用号码为77×××52等QQ以加盟淘宝店为由骗取被害人张某1人民币1880元，该费用转至被告人陶志科个人支付宝账号，赃款未追退。
2、2015年8月份左右，该公司业务员使用号码为45×××25等QQ以加盟淘宝店为由骗取被害人张某2人民币1999元，该费用转至被告人陶志科、王帅帅个人支付宝账号，赃款未追退。
3、2015年8月份左右，该公司业务员使用号码为28×××47等QQ以加盟淘宝店为由骗取被害人田某人民币1480元，该费用转至被告人陶志科个人支付宝账号，赃款未追退。
4、2015年8月份左右，该公司业务员使用号码为28×××47等QQ以加盟淘宝店为由骗取被害人孙某人民币1900元，该费用转至被告人陶志科个人支付宝账号，赃款未追退。
5、2015年8月份左右，该公司业务员使用QQ以加盟淘宝店为由骗取被害人王某1人民币1880元，该费用转至被告人陶志科个人支付宝账号，赃款未追退。
6、2015年9月3日至2015年9月21号期间，被告人王帅帅使用号码为43×××34等QQ以加盟淘宝店为由骗取被害人刘某1人民币1915元，该费用转至被告人陶志科和王帅帅个人支付宝账号，赃款未追退。
7、2015年9月9日至2015年9月10日期间，该公司业务员使用号码为47×××00等QQ号以加盟淘宝店为由骗取被害人邵某人民币1900元，该费用转至被告人陶志科和王帅帅个人支付宝账号，赃款未追退。
8、2015年9月份左右，该公司业务员使用号码为1453058457的QQ号，以“张某6”名义以加盟淘宝店为由骗取被害人王某2人民币2380元，该费用转至被告人陶志科及“张某6”提供的个人支付宝账号，赃款未追退。
9、2015年9月份左右，该公司业务员使用QQ号以加盟淘宝店为由骗取被害人王某3人民币1480元，该费用转至被告人陶志科支付宝账号，赃款未追退。
10、2015年10月份左右，该公司业务员使用号码为63×××96等QQ号以加盟淘宝店为由骗取被害人何某人民币1880元，该费用转至被告人陶志科支付宝账号，赃款未追退。被告人杜二伟为其开设淘宝网店。
11、2015年10份左右，该公司业务员使用QQ号以加盟淘宝店为由骗取被害人黄某人民币1880元，该费用转至被告人王帅帅支付宝账号，赃款未追退。
12、2015年10份左右，被告人王帅帅团队内主管王金超（未到案）使用号码314××××6028等QQ以加盟淘宝店为由骗取被害人刘某2人民币13900元，该费用转至被告人陶志科和“梦（*金超）137××××3062”支付宝账号，赃款未追退。
13、2015年10月份左右，被告人王帅帅使用号码为43×××34等QQ以加盟淘宝店为由骗取被害人胡某人民币3960元，该费用转至被告人王帅帅支付宝账号，赃款未追退。
14、2015年10月份左右，该公司业务员使用号码为89×××47等QQ以加盟淘宝店为由骗取被害人白某人民币4760元，该费用转至被告人王帅帅支付宝账号，赃款未追退。
15、2015年10月份左右，该公司业务员使用号码为540919780、742××××6185等QQ以加盟淘宝店为由骗取被害人靳某人民币1500元，该费用转至被告人陶志科支付宝账号，赃款未追退。
16、2015年10月31日至2015年11月8日期间，被告人王帅帅团队内主管高某使用网名为“烟花很美”及号码为39×××97等QQ以加盟淘宝店为由骗取被害人袁某人民币3560元，该费用转至被告人王帅帅支付宝账号，赃款未追退。被告人杜二伟为其开设淘宝网店。
17、2015年11份左右，被告人王帅帅团队内主管王金超等人使用号码为314××××6028等QQ以加盟淘宝店、生活困难、旅游等为由骗取被害人汪某人民币30755元，该费用转至被告人王帅帅、陶志科个人支付宝、账号为“淘宝加盟（*金超）137××××3062”的支付宝账号以及昵称为小溪的微信账号，赃款未追退。被告人杜二伟为其开设淘宝网店。
18、2015年10月份左右，该公司业务员使用号码为314××××6028等QQ以加盟淘宝网店为由骗取被害人姚某人民币1880元，该费用转至被告人王帅帅个人支付宝账号，赃款未追退。被告人杜二伟为其开设淘宝网店。
19、2015年12月份左右，该公司业务员使用号码为47×××00等QQ以加盟淘宝网店为由骗取被害人张某3人民币1880元，该费用转至被告人王帅帅个人支付宝账号，赃款未追退。
20、2016年1月份左右，该公司业务员使用QQ以加盟淘宝网店为由骗取被害人钱某人民币1100元，该费用转至被告人陶志科个人支付宝账号，赃款未追退。
21、2016年1月份左右，被告人陶志科使用号码为26×××36等QQ以加盟淘宝网店为由骗取被害人周某1人民币2760元，该费用分别由周某1及其朋友丁某转至被告人陶志科个人支付宝账号，赃款未追退。
22、2015年12月份左右，被告人陶志科及其团队内队员郑林华等人分别使用号码为463××××25526×××36等QQ以加盟淘宝网店为由骗取被害人郭某人民币8100元，该费用转至被告人陶志科个人支付宝和公司提供的李某3账号，赃款未追退。
23、2016年2月份左右，被告人王帅帅等人使用号码为43×××34等QQ以加盟淘宝网店为由骗取被害人张某4人民币1880元，该费用转至被告人陶志科个人支付宝账号，赃款未追退。
24、2016年3月份左右，被告人王帅帅及其团队内主管高某分别使用网名为“烟花很美”及号码为39×××97、43×××34等QQ以加盟淘宝网店、缴纳加盟费、保证金、解冻费等为由骗取被害人梁某人民币6070元，该费用转至被告人陶志科、王帅帅个人支付宝、QQ财付通账号，赃款未追退。
25、2016年3月份左右，被告人陶志科团队内队员郑林华等人使用号码为463××××2557、67××××87等QQ以加盟淘宝网店为由骗取被害人张某5人民币3300元，该费用转至被告人陶志科个人支付宝账号及郑林华提供的QQ账号，赃款未追退。
26、2016年3月份左右，被告人陶志科团队内队员郑林华与被告人王帅帅等人使用号码为463××××2557、67××××87、43×××34等QQ以加盟淘宝网店、缴纳保证金、情侣链接费等借口骗取被害人王某4人民币4980元，该费用转至被告人陶志科个人支付宝及郑林华提供的QQ账号，赃款未追退。
27、2016年3月份左右，该公司业务员使用QQ号以加盟淘宝网店为由骗取被害人李某1人民币1080元，该费用转至被告人陶志科个人支付宝账号，赃款未追退。
28、2016年3月份左右，被告人王帅帅管理的直属队队员朱志远等人使用号码为45×××25等QQ以加盟淘宝网店为由骗取被害人闭某人民币5840元，该费用转至被告人王帅帅个人支付宝账号，赃款未追退。
29、2016年4月份左右，被告人王帅帅管理的直属队队员朱志远使用名字为“李某4”的QQ以加盟淘宝网店为由骗取被害人罗某人民币3380元，该费用转至被告人王帅帅个人支付宝账号，赃款未追退。
30、2016年4月份左右，该公司业务员使用QQ以加盟淘宝网店为由骗取被害人刘某3人民币1430元，该费用转至被告人陶志科个人支付宝账号，赃款未追退。
31、2016年4月份左右，被告人陶志科团队内队员郑林华等人使用号码为463××××2557的QQ假冒“王某6”的女性身份以加盟淘宝网店、缴纳保证金、购买项链为由骗取被害人刘某4人民币11181元，该费用转至被告人陶志科个人支付宝账号及郑林华提供的QQ账号，赃款未追退。
32、2016年4月份左右，被告人王帅帅团队内的主管高某等人使用号码为54×××97等QQ以加盟淘宝网店为由骗取被害人赵某1人民币1700元，该费用转至被告人王帅帅个人支付宝账号，赃款未追退。
33、2016年5月5日至2016年7月21日期间，被告人王帅帅团队内的主管高某使用名字为“王某5”的QQ以加盟淘宝网店为由骗取被害人李某2人民币4729元，该费用转至被告人陶志科个人支付宝等账户，赃款未追退。
34、2016年5月份左右，被告人陶志科等人使用号码为26×××36等QQ以加盟淘宝网店为由骗取被害人葛某人民币1880元，该费用转至被告人陶志科个人支付宝账号，赃款未追退。
35、2016年5月份左右，被告人高某（经理为被告人王帅帅）及其团队内的业务员高小奔，分别使用号码为39×××97的QQ及网名为“最想念的季节”等QQ以加盟淘宝网店、保证金、解冻费为由骗取被害人万某人民币6880元，该费用转至被告人陶志科个人支付宝账号、高小奔提供的QQ账号及公司提供的任海霞账号，赃款未追退。
36、2016年5月份左右，被告人王帅帅团队内的业务员高小奔（主管为被告人高某）等人，使用网名为“最想念的季节”等QQ号以加盟淘宝网店、缴纳保证金为由骗取被害人周某2人民币8480元，该费用转至被告人陶志科个人支付宝账号，赃款未追退。
37、2016年6月份左右，该公司业务员使用号码为79×××69等QQ以加盟淘宝网店为由骗取被害人刘某5人民币1940元，该费用转至被告人陶志科个人支付宝及公司业务员提供的账号，赃款未追退。
上述犯罪事实，公诉机关指控的被告人陶小科、陶志科两人涉案金额共计159479元；被告人王帅帅涉案金额共计98029元；被告人杜二伟涉案金额38075元；被告人高某涉案金额31419元；被告人郑林华涉案金额27561元；被告人高小奔涉案金额15360元；被告人朱志远涉案金额9220元。
被告人杜二伟、郑林华、高小奔、朱志远分别于2016年11月3日、11月7日、10月21日、11月10日主动到焦作市公安局中站分局投案。
上述犯罪指控，公诉机关提交了相应证据。公诉机关认为被告人陶小科、陶志科、王帅帅、高某、杜二伟、郑林华、高小奔、朱志远以非法占有为目的，骗取他人财物，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。上述八名被告人系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人陶小科、陶志科起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚，其他六名被告人系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陶志科协助公安机关抓获被告人王帅帅和高某，系立功，可以从轻处罚。建议判处被告人陶小科、陶志科、王帅帅、高某和杜二伟三年以上有期徒刑，判处被告人郑林华三年以下有期徒刑，判处被告人高小奔二年以下有期徒刑，判处被告人朱志远一年以下有期徒刑。被告人高某、王帅帅、陶小科、陶志科、郑林华和朱志远，积极退赃，可酌情从轻处罚。
被告人陶小科对起诉书指控的罪名无异议。辩称1、自己到案后如实供述犯罪事实。2、自己只是投资人，在公司没有职务没有参与诈骗活动，也没有进行人员组织和技术指导，不应承担主要责任，应减轻或从轻处罚。3、在认识到犯罪行为时，能够主动关停公司中止犯罪，主观恶性和社会危害性较小。4、公司经营期间没有拉黑和删除客户的行为，对客户的承诺均已按合同落实，不像其它诈骗案件性质那么恶劣。5、有些员工以生活困难、旅游等名义私自向被害人索要的钱财，纯属个人行为，所得钱款也没有进公司账户，应追究其个人的刑事责任，起诉书第12和17起指控中转入王金超个人支付宝账户和小溪微信账户的钱就属此类。公司只承认转到陶志科和王帅帅支付宝账户的钱。其辩护人辩称，1、本案为电信诈骗，犯罪构成并不明显，被告人的犯罪行为是由于不懂法律造成的，其主观恶性和社会危害性较小。2、被告人在案发之前，已经主动中止了犯罪行为，构成犯罪中止。3、被告人到案后积极坦白自己的罪行，认罪态度好。4、积极退赃。建议法庭对被告人从轻处罚。
被告人陶志科对起诉书指控的罪名无异议。辩称1、起诉书第12和17起指控的犯罪事实中，转到自己和王帅帅支付宝账户的钱予以认可，其余的钱自己并不知情，应属于业务员自身的行为。2、公司对客户的网店进行了装修，有实质性的经营活动。3、公安机关从自己的手机上获知王帅帅、高某的联系方式，自己协助公安机关将王帅帅、高某抓获。其辩护人辩称，1、本案为电信诈骗，犯罪构成并不明显，被告人的犯罪行为是由于不懂法律造成的，其主观恶性和社会危害性较小。2、被告人在案发之前，已经主动中止了犯罪行为，构成犯罪中止。3、被告人到案后积极坦白自己的罪行，认罪态度好。4、被告人系初犯。5、被告人有协助公安机关抓获其他被告人的行为，构成立功。6、积极退赃。建议法庭对被告人从轻处罚。
被告人王帅帅对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，其辩护人辩称1、本案为电信诈骗，犯罪构成并不明显，被告人的犯罪行为是由于不懂法律造成的，其主观恶性和社会危害性较小。2、被告人系从犯，依法应从轻或减轻处罚。3、被告人到案后积极坦白自己的罪行，庭审中认罪态度好。4、被告人系初犯。5、积极退赃。建议判处被告人三年以下有期徒刑，并适用缓刑。
被告人高某对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，其辩护人辩称1、本案为电信诈骗，犯罪构成并不明显，被告人的犯罪行为是由于不懂法律造成的，其主观恶性和社会危害性较小。2、根据从旧兼从轻的刑罚原则，被告人的犯罪数额应是较大而非巨大。3、被告人在案发之前，已经主动中止了犯罪行为，构成犯罪中止。4、被告人系从犯，依法应从轻或减轻处罚。5、被告人系初犯。6、被告人已全部退赃。7、被告人到案后积极坦白自己的罪行，庭审中认罪态度好。建议判处被告人二年以下有期徒刑，并适用缓刑。
被告人杜二伟对起诉书指控的罪名无异议，辩称对起诉书指控的金额有异议。自己在公司的技术部，主要职责是在业务部的员工骗取客户加盟费后，负责给客服开通淘宝网站，并没有参与诈骗客户的行为。自己在公司每月领1500元工资，每服务一个客户公司给10元钱，自己总共干了5个月。
被告人郑林华对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。自己认罪、悔罪，已经全部退赃，希望法庭从轻处罚。
被告人高小奔对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。自己认罪、悔罪，希望法庭从轻处罚。
被告人朱志远对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，辩称自己是2016年3月份去的公司，发现自己从事的是诈骗行为后于5月份即辞职，总共干了一个多月，现已退赃。希望法庭从轻处罚。
经审理查明：2015年7月份左右，被告人陶小科与陶志科在没有货源和淘宝公司官方认证的情况下，预谋以诱惑他人加盟淘宝店为由骗取他人钱财，遂在焦作市武陟县先后成立焦作市××电子商务有限公司、焦作××商贸有限公司，公司分为业务部和技术部。2015年7月份左右至2016年6月份公司经营期间，先后拉拢被告人王帅帅、高某、杜二伟、郑林华、高小奔、朱志远等人入伙，陶小科、陶志科为公司老板，下设经理陶志科、王帅帅。王帅帅带领游龙队，下设直属队、远航队、精英队三个小队，直属队负责人为王帅帅，队员有朱志远等人，远航队负责人为高某，队员有高小奔等人，精英队负责人为王金超（另案处理）；陶志科队员为郑林华等人。杜二伟等人为公司技术员，于2015年8月至11月和2016年5月至6月在公司上班，每月1500元工资，每服务一个客户公司加10元钱，负责为被害人在互联网上开办淘宝网店。
上述被告人通常以女性第三方身份，通过QQ在互联网社交平台上，寻找男性被害人，以谈朋友等手段，骗取被害人信任，再向被害人提供淘宝加盟公司的QQ号码，上述被告人再以该淘宝加盟公司工作人员的身份诱使被害人在网上经营淘宝加盟店，并承诺付款以后可以帮助客户开店、装修店铺、铺货、提高浏览量以骗取被害人加盟费、装修费、推广费、情侣链接费等费用。但实际上被害人开办的网店普遍存在没有生意的情况。上述费用被害人多通过支付宝转至陶志科或王帅帅的账户，最终交给公司，由陶小科、陶志科支配，其中业务员每出一单（成功诈骗一个被害人），公司奖励业务员40%的提成，奖励业务员所在团队的主管10%的提成，奖励业务员所在团队经理10%的提成；主管每出一单，公司奖励其50%，奖励主管所在团队经理10%；经理每出一单，公司奖励60%提成。公司经理、主管对本团队内的业务员负责培训指导等工作。
具体犯罪事实如下：
1、2015年7月份该公司业务员使用号码为77×××52和48×××48等QQ以加盟淘宝店为由骗取被害人张某1的信任，被害人张某1于2015年7月22日向被告人陶志科个人支付宝账号（182××××1321）转账1880元，赃款未追退。
证明上述事实的证据有：
（1）被害人张某1的陈述，证实2015年7月左右，被害人张某1与QQ号77×××52自称叫陈某的网友聊天，后结识QQ号48×××84叫淘宝金牌顾问的网友，并于2015年7月22日通过支付宝向对方转账1880元，网店开某后，没有生意。
（2）支付宝（中国）网络技术有限公司提供的账单，证实2015年7月22日，被害人张某1向陶志科支付宝账号（182××××1321）转账1880元。
（3）焦作市××电子商务有限公司营业执照及组织机构代码证复印件和合同一份，证实该公司的法定代表人为陶小科及被告人陶小科以焦作市××电子商务有限公司的名义与被害人签订合同的情况。
2、2015年8月份该公司业务员使用号码为45×××25等QQ以加盟淘宝店为由骗取被害人张某2的信任，被害人张某2分别于2015年8月2日和9月30日向被告人陶志科支付宝账号（ｌｉｎ×××＠163.ｃｏｍ）和王帅帅支付宝账号（159××××2986）转账1919元，赃款未追退。
证明上述事实的证据有：
（1）被害人张某2的陈述，证实2015年7月左右，被害人张某2与QQ号45×××25，网名叫半单半萌半幼稚自称叫李某4的网友聊天，后结识QQ号30×××24叫淘宝加盟官方认证的网友，并于2015年7月下旬通过支付宝向陶志科的账户转账1880元。
（2）支付宝（中国）网络技术有限公司提供的账单，证实被害人张某2于2015年8月2日和9月30日向被告人陶志科支付宝账号（ｌｉｎ×××＠163.ｃｏｍ）和王帅帅支付宝账号（159××××2986）转账1919元。
（3）焦作市××电子商务有限公司营业执照及组织机构代码证和合同的照片打印件一份，证实该公司的法定代表人为陶小科及被告人陶小科以焦作市科兴电子商务有限公司的名义与被害人签订合同的情况。
3、2015年8月份该公司业务员使用号码为28×××47等QQ以加盟淘宝店为由骗取被害人田某的信任，被害人田某于2015年8月15日向被告人陶志科支付宝账号（182××××1321）转账1480元，赃款未追退。
证明上述事实的证据有：
（1）被害人田某的陈述，证实被害人田某与28×××47和17×××10的QQ号聊天，并向对方付款1500元用于开设网店，但网店装修简单，没有生意。
（2）支付宝（中国）网络技术有限公司提供的账单，证实2015年8月15日被害人田某向被告人陶志科支付宝账号（182××××1321）转账1480元。
（3）合同一份，证实被告人陶小科以焦作市××电子商务有限公司的名义与被害人签订合同的情况。
4、2015年8月份该公司业务员使用号码为28×××47等QQ以加盟淘宝店为由骗取被害人孙某的信任，被害人孙某于2015年8月22日和8月26日向被告人陶志科支付宝账号（ｌｉｎ×××＠163.ｃｏｍ和182××××1321）转账1900元，赃款未追退。
证明上述事实的证据有：
（1）被害人孙某的陈述，证实被害人孙某与QQ号28×××47，网名叫高敏的网友聊天，后结识QQ号26×××36叫淘宝加盟的网友，上述二网友诱骗被害人加盟淘宝进行诈骗，被害人向QQ号26×××36的网友（该号系陶志科使用）转账1880元。
（2）支付宝（中国）网络技术有限公司提供的账单，证实被害人孙某于2015年8月22日和8月26日向被告人陶志科支付宝账号（ｌｉｎ×××＠163.ｃｏｍ和182××××1321）转账1900元。
5、2015年8月份该公司业务员使用QQ以加盟淘宝店为由骗取被害人王某1的信任，被害人王某1于2015年8月29日向被告人陶志科支付宝账号（182××××1321）转账1880元，赃款未追退。
证明上述事实的证据有：
（1）被害人王某1的陈述，证实该公司业务员通过和被害人王某1聊天诱骗被害人加盟淘宝店，骗取被害人2000元，网店注册并没有产生过交易。
（2）支付宝（中国）网络技术有限公司提供的账单，证实被害人王某1于2015年8月29日向被告人陶志科支付宝账号（182××××1321）转账1880元。
6、2015年9月份被告人王帅帅使用号码为43×××34等QQ以加盟淘宝店为由骗取被害人刘某1的信任，被害人刘某1于2015年9月3日、9月9日和9月21日向被告人陶志科支付宝账号（182××××1321）和王帅帅支付宝账号（159××××2986）转账1915元，赃款未追退。
证明上述事实的证据有：
（1）被害人刘某1的陈述，证实该公司业务员通过与被害人刘某1聊天骗取被害人信任，诱骗被害人加盟淘宝网店，其向对方支付宝转账1880元，对方公司名称是焦作科兴电子商务有限公司。
（2）支付宝（中国）网络技术有限公司提供的账单，证实被害人刘某1于2015年9月3日、9月9日和9月21日向被告人陶志科支付宝账号（182××××1321）和王帅帅支付宝账号（159××××2986）转账1915元。
7、2015年9月份该公司业务员使用号码为47×××00等QQ号以加盟淘宝店为由骗取被害人邵某的信任，被害人邵某于2015年9月9日和9月10日向陶志科支付宝账号（ｌｉｎ×××＠163.ｃｏｍ）和王帅帅支付宝账号（159××××2986）转账1900元，赃款未追退。
证明上述事实的证据有：
（1）被害人邵某的陈述，证实2015年9月左右，被害人邵某与QQ号47×××00，网名淘宝疑问解答的网友聊天，后结识QQ号17×××05叫淘宝技术指导的网友，该网友通过和被害人邵某聊天诱骗对方加盟淘宝网店从而骗取被害人1880元。
（2）支付宝（中国）网络技术有限公司提供的账单，证实被害人邵某于2015年9月9日和9月10日向陶志科支付宝账号（ｌｉｎ×××＠163.ｃｏｍ）和王帅帅支付宝账号（159××××2986）转账1900元。
8、2015年9月份该公司业务员使用号码为1453058457和63×××96的QQ号，以“张某6”名义以加盟淘宝店为由骗取被害人王某2的信任，被害人王某2于2015年9月20日向被告人陶志科支付宝账号（182××××1321）转账1880元，赃款未追退。
证明上述事实的证据有：
（1）被害人王某2的陈述，证实2015年9月左右，被害人王某5与QQ号14×××75，自称叫张某6的网友聊天，后结识QQ号63×××96叫淘宝淘宝金牌加盟的网友，并于2015年9月下旬通过支付宝向陶志科的182××××1321账户转账1880元，向自称叫张某6的网友转账500元。
（2）支付宝（中国）网络技术有限公司提供的账单，证实被害人王某2于2015年9月20日向被告人陶志科支付宝账号（182××××1321）转账1880元。
9、2015年9月份该公司业务员使用QQ号以加盟淘宝店为由骗取被害人王某3的信任，被害人王某3于于2015年9月22日向被告人陶志科支付宝账号（182××××1321）转账1480元，赃款未追退。
证明上述事实的证据有：
（1）被害人王某3的陈述，证实2015年9月左右，被害人王某3与QQ号17×××10，网名叫淘宝技术指导的网友聊天，该公司业务员冒充女性通过和被害人聊天骗取被害信任诱骗被害人加盟淘宝网店从而骗取被害人1480元，骗来的钱转至陶志科个人支付宝账户。
（2）支付宝（中国）网络技术有限公司提供的账单，证实被害人王某3于2015年9月22日向被告人陶志科支付宝账号（182××××1321）转账1480元。
10、2015年10月份该公司业务员使用号码为63×××96等QQ号以加盟淘宝店为由骗取被害人何某的信任，被害人何某于2015年10月1日、2日和4日向被告人陶志科支付宝账号（182××××1321）转账1880元，赃款未追退。被告人杜二伟为其开设淘宝网店。
证明上述事实的证据有：
（1）被害人何某的陈述，证实被害人何某与QQ号63×××96，网名叫淘宝金牌加盟的网友聊天，后结识QQ号41×××83的网友，并于2015年10月分三次通过支付宝向陶志科的182账户转账1880元。但网店开设后，对方就没供过货。
（2）支付宝（中国）网络技术有限公司提供的账单，证实被害人何某于2015年10月1日、2日和4日向被告人陶志科支付宝账号（182××××1321）转账1880元。
11、2015年10份该公司业务员使用号码为17×××05等QQ号以加盟淘宝店为由骗取被害人黄某的信任，被害人黄某于2015年10月11日向被告人王帅帅支付宝账号（159××××2986）转账1880元，赃款未追退。
证明上述事实的证据有：
（1）被害人黄某的陈述，证实2015年9月左右，被害人黄某与QQ号17×××05，网名叫你开心就好的网友聊天，后结识QQ号47×××00叫淘宝疑问解答的网友，该公司业务员通过和被害人长期聊天骗取被害人信任之后诱骗被害人加盟淘宝网店，于2015年10月通过支付宝向王帅帅的159××××2986账户转账1960元。
（2）支付宝（中国）网络技术有限公司提供的账单，证实被害人黄某于2015年10月11日向被告人王帅帅支付宝账号（159××××2986）转账1880元。
12、2015年10份该公司业务员使用76×××57等QQ以加盟淘宝店为由骗取被害人刘某2的信任，被害人刘某2于2015年10月14日向王帅帅支付宝账号（431×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）转账780元,于2016年4月22日、4月27日、4月29日、4月30日向陶志科支付宝账号（ｌｉｎ×××＠163.ｃｏｍ）转账10120元，共计10900元，赃款未追退。
证明上述事实的证据有：
（1）被害人刘某2的陈述及相关转账凭证、情况说明，证实2015年10月左右，被害人刘某2与QQ号76×××57，网名叫淘宝加盟的网友聊天，该业务员多次以加盟费、手续费、税费等理由骗取被害人钱财，被害人分多次将13000元钱转至陶志科和王金超个人支付宝账户。
（2）支付宝（中国）网络技术有限公司提供的账单，证实被害人刘某2于2015年10月14日向王帅帅支付宝账号（431×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）转账780元,于2016年4月22日、4月27日、4月29日、4月30日向陶志科支付宝账号（ｌｉｎ×××＠163.ｃｏｍ）转账10120元，共计10900元。
13、2015年10月份被告人王帅帅使用号码为43×××34等QQ以加盟淘宝店为由骗取被害人胡某的信任，被害人胡某于2015年10月17日和10月26日向王帅帅支付宝账号（431×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）转账3960元，赃款未追退。
证明上述事实的证据有：
（1）被害人胡某的陈述，证实该公司业务员通过QQ43×××34、36×××28、17×××05和被害人胡某聊天，以加盟费、推广费等为由骗取被害人3960元，被害人将钱转至王帅帅个人支付宝账户。
（2）支付宝（中国）网络技术有限公司提供的账单和淘宝转账凭证，证实被害人胡某于2015年10月17日和10月26日向王帅帅支付宝账号（431×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）转账3960元。
（3）合同一份，证实被告人陶小科以焦作市××电子商务有限公司的名义与被害人签订合同的情况。
14、2015年10月份该公司业务员使用号码为89×××47等QQ以加盟淘宝店为由骗取被害人白某的信任，被害人白某于2015年10月20日和2016年2月17日向王帅帅支付宝账号（431×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）转账4760元，赃款未追退。
证明上述事实的证据有：
（1）被害人白某的陈述，证实该公司业务员冒充女性获取被害人白某信任后以加盟费、推广费等为由骗取该白4760元转至王帅帅个人支付宝账户，咨询老师的QQ号89×××47。
（2）支付宝（中国）网络技术有限公司提供的账单，证实被害人白某于2015年10月20日和2016年2月17日向王帅帅支付宝账号（431×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）转账4760元。
15、2015年10月份该公司业务员使用号码为54×××80、742××××6185等QQ以加盟淘宝店为由骗取被害人靳某的信任，被害人靳某于2015年10月21日向被告人陶志科支付宝账号（182××××1321）转账1500元，赃款未追退。
证明上述事实的证据有：
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