广东省广州市花都区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）穗花法刑重字第3号
公诉机关广州市花都区人民检察院。
被告人陈惠保，住湖北省武汉市硚口区。因涉嫌犯集资诈骗罪于2013年6月17日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。
广州市花都区人民检察院以花检公刑诉（2014）134号起诉书、花检公刑追诉（2014）2号追加起诉书指控被告单位广州双丰家庭用品有限公司、被告人陈惠保犯集资诈骗罪，于2014年1月10日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。本院于2014年3月12日作出（2014）穗花法刑初字第163号刑事判决：认定被告单位广州双丰家庭用品有限公司犯集资诈骗罪，判处罚金二十万元；认定被告人陈惠保犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金十万元；涉案赃款191.8万元继续追缴，发还各被害人。被告人陈惠保不服，向广州市中级人民法院提出上诉。广州市中级人民法院裁定发回本院重审。本院于2014年12月26日重新立案，并依法重新组成合议庭适用普通程序公开开庭审理了本案。在审理过程中，广州市花都区人民检察院以涉嫌犯罪的单位破产为由，撤回对被告单位广州双丰家庭用品有限公司的起诉。广州市花都区人民检察院指派检察员范小军出庭支持公诉。被告人陈惠保到庭参加了诉讼。因公诉机关补充侦查，本案延期审理二次，现已审理终结。
广州市花都区人民检察院指控：2012年3月至2012年8月，以被告人陈惠保为法定代表人的广州双某家庭用品有限公司（以下简称双某公司），以每月支付高额利息、到期后返还本金为诱饵，引诱罗某甲、周某丁、刘某甲、陈某甲等64名被害人与该公司签订借款合同，向该公司缴纳资金合计191.8万元。2012年9月后，该公司拒不支付利息和本金。2013年3月，该公司人去楼空。2013年6月17日，公安人员在白云区人和镇抓获被告人陈惠保。
被害人及被诈骗财产分述如下：罗某甲被诈骗15万、周某丁被诈骗1万、刘某甲被诈骗1万、陈某甲被诈骗1万、谭某甲被诈骗1万、谈某被诈骗1万、周某乙被诈骗1万、张某丁被诈骗1万、陈某己被诈骗2万、冯某乙被诈骗1万、曾某乙被诈骗3.5万、冼伟常被诈骗2万、张某戊被诈骗1万、苏某被诈骗2万、李某戊被诈骗0.5万、王某庚被诈骗1万、刘某乙被诈骗1万、黄某丙被诈骗15.5万、黄某甲被诈骗7万、刘某丙被诈骗1万、林某甲被诈骗2.3万、谭某乙被诈骗4万、朱某甲被诈骗5万、欧某乙被诈骗3万、陈某庚被诈骗5万、李某乙被诈骗2万、林某乙被诈骗2万、温某被诈骗3万、梁某甲被诈骗2万、罗某乙被诈骗5万、梁某乙心被诈骗1万、王某辛被诈骗28万、梁某戊被诈骗4万、潘某甲被诈骗1万、潘某乙被诈骗1万、萧某被诈骗2万、何某乙被诈骗1万、欧某丙被诈骗1万、李某丙被诈骗1万、罗某丙被诈骗1万、崔某被诈骗1万、饶某被诈骗1万、黄某乙被诈骗2万、欧某丁被诈骗2万、古某乙被诈骗3万、蓝某被诈骗1万、陈某辛被诈骗2万、王某丙被诈骗1万、叶某被诈骗5万、谭某丙被诈骗2万、祁某甲被诈骗1万、余某被诈骗1万、申某被诈骗13万、潘某丙被诈骗1万、何某甲被诈骗2万、林某丁被诈骗5万、邓某被诈骗3万、祁某乙被诈骗1万、杨某被诈骗1万、吴某甲被诈骗5万、麦某被诈骗1万、罗某丁被诈骗2万、梁某己被诈骗1万、翟某被诈骗1万。
为证实所指控的犯罪事实，公诉机关向本院提交了被害人报案陈述、借款合同、收款收据、辨认笔录、证人证言、被告人供述及身份证明材料等证据，并据此认为被告人陈惠保的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，构成集资诈骗罪。公诉机关并提出如下量刑情节：1.被告人陈惠保诈骗数额巨大，法定刑为五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；2.被告人尚未归还诈骗人员的本金；3.本案被害人人数达64位，均为老年人，具有较为严重的社会危害性；4.被告人归案之后对其基本犯罪事实进行了供述，当庭表示有意愿在以后会归还本金。综上，建议对被告人陈惠保判处有期徒刑五年至八年，并处罚金。提请本院依法判处。
被告人陈惠保庭上辩解称：1.我不认集资诈骗罪，没有采取诈骗的方法，也没有非法占有为目的，是他们经过考察了解，通过中间人介绍后投资的；2.对起诉书上被害人的名单、数额没有意见。但我实际只是收取了起诉书指控的金额的80%，多出的数额是支付给被害人的红某，我给各被害人支付了共计36万元的利息；3.我实际上只收取了王某辛18万元4.我开始并没有诈骗的行为和动机，现在有这样的一个结果，但我不是在诈骗别人。
经审理查明：2012年3月至2012年8月，被告人陈惠保为法定代表人的双某公司以该公司前景良好需要扩大业务、每月支付2.5%的高额利息、到期后返还本金为诱饵，针对年约50至80岁的人员，以带被害人至双某公司租赁在花都区花山镇坪山工业园的工厂进行考察、陈惠保在广州租用的办公地点进行公司良好前景宣讲并以老板身份进行作保等方式，骗得被害人罗某甲、周某丁等64名被害人与该公司签订融资借款合同并向该公司缴纳资金合计191.3万元（分别为：王某辛28万元，黄某丙15.5万元，罗某甲15万元，申某13万元，黄某甲7万元，朱某甲、陈某庚、罗某乙、叶某、林某丁、吴某甲各5万元，谭某乙、梁某戊各4万元，曾某乙3.5万元，欧某乙、温某、古某乙、邓某各3万元，林某甲2.3万元，陈某己、冼伟常、苏某、李某乙、林某乙、梁某甲、萧某、黄某乙、欧某丁、陈某辛、谭某丙、何某甲、罗某丁各2万元，周某丁、刘某甲、陈某甲、谭某甲、谈某、周某乙、张某丁、冯某乙、张某戊、刘某乙、刘某丙、梁某乙心、潘某乙、何某乙、欧某丙、李某丙、罗某丙、崔某、饶某、潘某甲、蓝某、王某丙、祁某甲、余某、潘某丙、祁某乙、杨某、麦某、梁某己、翟某各1万元，李某戊、王某庚各0.5万元）。2012年9月后，该公司提出资金困难暂缓支付利息和本金，至2013年3月，被告人陈惠保及该公司人员均离开上述营业地点，各被害人无法联系上被告人陈惠保等人员。2013年6月17日，公安人员在白云区人和镇抓获被告人陈惠保。案发前，被告人陈惠保以利息的方式向各被害人支付款项共计146525元（具体情况为：罗某甲11250元，刘某丙利息1000元，林某甲250元，周某丁1250元，刘某甲250元，陈某甲1500，谭某甲1000，谈某750元，周某乙1500元，张某丁500，陈某己1000元，冯某乙1250元，曾某乙3500，冼伟常1000元，张某戊1250元，苏某2000元，李某戊500元，王某庚750元，刘某乙1125元，黄某丙11625元，黄某丁5250元，谭某乙3000元，朱某甲6250元，欧某乙2250元，陈某庚6250元，李某乙1000元，林某乙1000元，温某3000元，梁某甲3500元，罗某乙1250元，梁某乙心250元，王某辛2万元，梁某戊2500元，潘某甲750元，潘某乙1250元，萧某500元，何某乙1250元，欧某丙750元，李某丙1250元，罗某丙750元，崔某625元，饶某750元，黄某乙500元，欧某丁1750元，古某乙2250元，蓝某750元，陈某辛1000元，王某丙1000元，叶某2400元，谭某丙2000元，祁某甲1000元，余某1000元，申某4750元，潘某丙1250元，何某甲2500元，林某丁6250元，邓某4000元，祁某乙1000元，吴某甲3000元，麦某250元，罗某丁1500元，梁某己500元，翟某1250元）。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.双某公司在工商机关登记注册的资料。包括公司设立登记申请书、股东名册、股权质押合同、工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证等复印件，证实：双某公司于2001年6月在广州注册登记，法定代表人为陈惠保。2010年3月23日被告人陈惠保将其在双某公司的70万元股权质押给广东天信投资担保有限公司，质押期为1年。2011年4月29日被告人陈惠保、股东陈松柏将其在双某公司的70万元、30万元股权质押给广东天信投资担保有限公司，质押期为1年。
2.双某公司越秀分公司的工商登记资料，证实该分公司成立时间：2012年7月19日；负责人：陈惠保。
3.被告人陈惠保的户籍资料，证实被告人陈惠保的基本身份情况。
4.公安机关出具的关于双某公司非法吸收公众存款案情况说明，证实：经公安人员多方调查和实地走访，涉案的双某公司在案发后已没有实际经营，相关人员及适格的诉讼代表人均无法联系。公安人员将继续查找相关涉案人员并追缴赃款，如新的证据或适格的诉讼代表人出现，将依法予以追诉。经过查询，该公司现在显示冻结状态。
5.证人刘某庚的证言，证实：双某公司于2009年4月开始租赁花山镇坪山工业区9-1工厂，2013年年初该公司倒闭。后来厂房分租给其他几个经营者。双某公司的设备都给政府拍卖用于支付工人工资，现在厂房内的机器设备是现在的经营者购买的。双某公司共拖欠53万余元工人工资，刘某庚代为支付了工人工资51万余元，剩下的2万元左右工资是陈松柏的，没有支付。
6.证人刘某庚提供的房屋租赁合同，证实花都区花山镇平山工业区9号于2013年4月16日转租给其他公司经营的情况。
7.广州市天誉物业管理有限公司出具的证明，内容为：广州市东风东路753号天誉商务大厦东塔2301-03单元2012年6月至11月的管理费及水电费由“广州双某家庭用品有限公司越秀分公司”缴纳，2012年12月起由“广东阿春餐饮有限公司广州分公司”缴纳，证实双某公司于2012年12月迁出该办公地址。
8.机动车查询资料，证实在双某公司名下有粤A×××××东风雪铁龙小汽车一辆、在陈惠保名下有粤A×××××丰田牌小汽车一辆。
9.陈惠保名下的银行账户资料，证实：（1）工商银行账户62×××32为陈惠保收取集资款的私人银行账户，该账户在收到款项后，很快被取款或转账。自2013年1月1日后无交易明细。截止2013年6月21日，该账户余额为37.77元。（2）工商银行账户62×××36，截止2013年6月21日，该账户余额为81.95元。（3）工商银行账户62×××27，截止2013年6月21日，该账户余额为23.46元。（4）工商银行账户62×××91，截止2013年6月21日，该账户余额为62.99元。（5）农业银行账户62×××12，该账户也用来部分收取集资款。截止2013年5月18日，该账户余额为183.73元。（6）建设银行账户33×××39，至2013年3月12日该账户余额为0。
10.双某公司名下的银行账户资料，证实：（1）工商银行账户为36×××65的开户资料：自2009年12月至2013年3月的客户存款对账单，证实：该账户在2012年2月后，已经很少出现因实际的贸易往来而产生的货款等来往支付明细。截止2013年3月21日，该账户余额为34.11元。（2）建设银行账户为44×××79的开户资料：该账户在2013年3月后，基本无交易往来产生的货款等来往明细。截止2012年4月15日该账户余额为53.45元。
11.破案经过、抓获经过、搜查笔录，证实2013年6月17日公安人员在白云区人和镇人和社区鹤龙六路198号201房抓获被告人陈惠保，并对该住处进行搜查的情况。
12.被告人陈惠保对其公司的工厂地址、曾经的办公地点（天誉商务大厦东塔2301-03单元）进行了照片指认。
13.侦查机关出具的情况说明，证实无法找到双某公司的员工及该公司的会计账册；未能找到该公司的另一股东陈松柏。
14.通话记录清单，证实被告人陈惠保的手机号码通话情况。
15.被害人刘某丙（67岁）的报案陈述，主要内容为：2012年5月份，双某公司的业务员曾夜雨向我介绍，说该公司老板陈惠保是办实事的人，可以信赖，在花都区花山镇坪山工业区有工厂，现在公司缺资金，为了扩大业务，需要向社会集资。不久他们带我到花都区花山镇坪山工业区9-1号进行考察，老板陈惠保向我介绍该公司的具体情况，我就有了向公司集资的念头。2012年5月19日，我到广州市东风东路753号天誉商务大厦东塔2301公司租用的办公点，曾夜雨简单介绍了集资的情况后，陈惠保当场提出向我们集资并作出相关承诺。我同意借款给公司，就签订了借款合同，我把现金10000元给公司的财务陶小姐，陶小姐开了一张收据给我。按照借款合同约定，整个过程我只收取了4个月的利息共1000元，之后的就没有收取。2012年10月份以后，陈惠保曾经在人和一间宾馆召集我们开会，承诺分10次按每月10%归还本金，最后一次按本息一起归还，但到现在都没有兑现。2013年2月底，我到花都区花山镇坪山工业区9-1号，发现公司已经人去楼空，转让给别人经营，陈惠保也无法联系，于是我来公安机关报案。据我所知，公司集资诈骗了资金约300万，涉及人数150人左右。签订的借款合同借款方是双某公司，出借方是刘某丙，借款期限是6个月，收据上盖有双某公司的公章。当时公司提供了开户许可证复印件、陈惠保的身份证复印件、企业法人营业执照复印件、税务登记证复印件、中华人民共和国组织机构代码证复印件等资料给我。
16.被害人刘某丙并提供了借款、收据等资料，借款合同上确定的数额为10000元，约定借款时间为2012年5月19日至2012年11月18日，收据数额为10000元。
17.被害人林某甲（53岁）的报案陈述，主要内容为：2012年6月份，双某公司的业务员朱某乙向我介绍公司的相关情况以及老板陈惠保的个人情况，说陈惠保是个办实事的人，在花都区花山镇坪山工业区有工厂，现在该公司缺资金，为了扩大业务，需要向社会集资。不久他们公司的人员三次带我到花都区花山镇坪山工业区9-1号考察，老板陈惠保及公司的几个员工向我介绍公司的具体情况，我就相信了他们的话。2012年8月6日，我到广州市东风东路753号天誉商务大厦东塔2301公司租用的办公点，朱某丙简单介绍了集资的情况后，陈惠保当场提出向我们集资并作出相关承诺。我同意借款给公司，就签订了借款合同，把现金11500元给双某公司的财务陶小姐，陶小姐开了一张收据给我。之后我又陆续在2012年9月21日和2012年9月29日分别借了两次钱给公司，分别将现金10000元和现金3000元给公司的财务黄小姐，黄小姐两次都开了收据给我（但这两次的借款没有签订借款合同）。我仅收到了一个月的利息250元，之后就没有收取了。2012年10月份以后，陈惠保在人和一间宾馆召集我们开会，承诺在2012年12月31日前将本息付清，但直到现在都没有兑现。2013年3月份，我听到消息，称公司已经转让给别人经营，陈惠保也无法联系，于是我来公安机关报案。
18.被害人林某甲并提供了借款、收据等资料，借款合同上确定的数额为11500元，约定借款时间为2012年8月6日至2013年2月5日，收据数额共计23000元（与被害人陈述中的13000元未签订合同相某。
19.被害人罗某甲（69岁）的报案陈述，主要内容为：2012年6月，经朋友介绍认识双某公司的陈经理，经其游说，在花都区花山镇坪山工业区有工厂，现该公司缺资金需向社会集资，该陈经理带我两夫妻去该公司视察，于是当天下午回到广州市东风东路753号天誉商务大厦东塔2301，即该公司办公点。当场认识陈惠保，其当场作出承诺，于是我同意借款给该公司，2012年6月30日，我在该公司办公点签订借款合同及还款计划书，然后到广州工业大道南金碧花园的建设银行共转账150000元到该公司指定账户。2012年7月至8月，按照合同约定我在广州市东风东路东峻广场旁收取了三个月的利息共11250元，之后再无收取。2012年10月份陈惠保召集我们开会，承诺2012年12月31日将本息付清，直到现在无兑现，到2013年3月份我听闻该公司已转让，无法联系陈惠保，于是到公安机关报案。
20.被害人罗某甲并提交了借款合同、收据等资料，借款合同上确定的数额为172500元，约定借款时间为2012年6月30日至2012年12月29日，收据数额为150000元。
21.被害人周某丁（69岁）的报案陈述，主要内容为：2012年3月2日，在天河区商务大厦参加保健品的公司活动，于活动中认识了名为黎某甲的女子，她是双某公司的业务员，向我介绍该公司的相关情况及陈惠保的个人情况，据陈惠保承诺该公司缺少资金需要我投钱进去，并根据2.5%的利率返利，于是我相信他，并于2012年3月5日与丈夫取10000元到广州市东风东路东峻广场4座802房即该公司办公点，据业务员刘某戊介绍，当时陈惠保也在现场向我们提出集资要求并承诺返利。于是签订借款合同，金额为10000元，该公司财务陶燕开发收据一张。2012年4月至8月，我到该公司办公点收取五个月利息共1250元，直到2012年10月陈惠保召集我们开会，承诺2012年12月31日将本息付清，春节后，我听闻该公司已转让，陈惠保也无法联系上，于是到公安机关报案。
22.被害人周某丁并提交了借款合同及收据等资料。借款合同确定的数额为10000元，约定借款时间为2012年3月5日至2012年9月4日，收据数额为10000元。
23.被害人刘某甲（80岁）的报案陈述，主要内容为：2012年7月中旬，以前在活动中认识的聂某向我介绍其公司资金不足需筹集资金并按2.5%的利率返利，还叫我到该公司参观，在2012年7月下旬，我与罗玉兰到广州市东风东路东峻广场5楼双某公司参观，到2012年7月31日，在其说服下，我携带10000元到该公司办公点签订借款合同后该公司财务陶小姐开有收据一张，8月份至11月份，我仅收取利息共250元，并在此期间到其工厂参观，直到2013年4月，我听闻该公司已转让，无法联系到陈惠保，于是到公安机关报案。
24.被害人刘某甲并提交了借款合同及收据等资料，借款合同确定的数额为11500元，约定借款时间为2012年7月31日至2013年1月30日，收据数额为10000元。
25.被害人陈某甲（66岁）的报案陈述，主要内容为：2012年2月，通过朋友认识双某公司的员工魏莲花，经其说服，在2013年3月1日，我到该公司办公点签订了与该公司的借款协议书，借款金额为10000元，后王某丁开具收据一张。从2012年3月至9月，我按时到该公司收取每月250元利息，共6个月合计1500元。2012年10月份陈惠保召集我们开会，承诺2012年12月31日将本息付清，直到现在无兑现，到2013年3月份我听闻该公司已转让，无法联系到陈惠保，于是到公安机关报案。
26.被害人陈某甲并提交了借款合同及收据等资料，借款合同确定的数额为10000元，约定借款时间为2012年3月1日至2012年9月1日，收据数额为10000元。
27.被害人谭某甲（73岁）的报案陈述，主要内容为：2012年5月，双某公司的部长陈某丁向我介绍双某公司的情况及老板陈惠保的个人情况，在陈思永的说服下我去到该公司位于花都区花山镇坪山工业区9-1号处考察，之后不久在2012年5月8日，我来到该公司位于广州市东风东路830号东峻广场4座802房与该公司签订借款合同，给付现金10000元交给一名姓陶的女性财务人员，2012年5月至9月期间，我收取了4个月利息合计1000元，之后再无收取任何利息。直到2012年10月陈惠保召集我们开会，承诺2012年12月31日将本息付清，在2012年春节前，陈某戊带我们到工厂区参观，2013年3月，我听闻该公司已转让，陈惠保也无法联系，于是我到公安机关报案。
28.被害人谭某甲并提供了借款合同及收据等资料，借款合同确定的数额为11500元，约定借款时间为2012年5月8日至2012年11月7日，收据数额为10000元。
29.被害人谈某（57岁）的报案陈述，主要内容为：2012年3月份，我通过裘某了解到双某公司以及该公司老板陈惠保的情况，裘某说该公司正在扩大生产，需要筹集资金，接着该公司的人员就带我去他们位于花都区花山镇坪山工业区9—1号的工厂参观，2012年5月7日，我去到该公司位于广州市东风东路东峻广场4座802号的办公地点签订了借款合同，给付了现金10000元，从2012年5月至7月总共收取了利息750元，到期后没有归还本金10000元，2012年10月份陈惠保召集我们开会，承诺2012年12月31日将本息付清，直到现在无兑现，到2013年3月份我听闻该公司已转让，陈惠保也无法联系上，于是到公安机关报案。
30.被害人谈某并提交了借款合同及收据等资料，借款合同确定的数额为10000元，约定借款时间为2012年5月7日至2012年11月6日，收据数额为10000元。
31.被害人周某乙（67岁）的报案陈述，主要内容为：2012年3月份，我通过裘某了解到双某公司以及该公司老板陈惠保的情况，裘某说该公司正在扩大生产，需要筹集资金，接着该公司的人员就带我去他们的位于花都区花山镇坪山工业区9—1号的工厂参观，2012年3月19日，我去到该公司位于广州市东风东路东峻广场4座802号的办公地点签订了借款合同，给付了现金10000元，2012年3月至9月份总共收取了利息1500元，但是到期仍没有归还本金10000元，2012年10月份陈惠保召集我们开会，承诺2012年12月31日将本息付清，直到现在无兑现，到2013年3月份我听闻该公司已转让，无法联系到陈惠保，于是到公安机关报案。
32.被害人周某乙并提供了借款合同及收据，借款合同确定的数额为10000元，约定借款时间为2012年3月19日至2012年9月18日，收据数额为10000元。
33.被害人张某丁（65岁）的报案陈述，主要内容为：2012年5月初，姜乐饮料公司业务员黄某戊向我介绍双某公司以及该公司老板陈惠保的情况，说该公司正在扩大生产，需要筹集资金，黄蓉还带我去到他们的位于花都区花山镇坪山工业区9—1号的工厂参观，在2012年7月初，我来到广州市东风东路753号天誉商务大厦东塔2301房即该公司的办公地点。与该公司签订了借款合同，后来黄某戊补充了一张收据给我，我给付了现金10000元，在2012年8月到9月期间我收到了利息共计500元。但是到期仍没有归还本金10000元，2012年10月份陈惠保召集我们开会，承诺2012年12月31日将本息付清，直到现在无兑现，2013年3月份听闻该公司已转让，无法联系陈惠保，于是我到公安机关报案。
34.被害人张某丁并提交了借款合同、收据及还款计划书等资料，借款合同数额为11500元，约定借款时间为2012年7月3日至2013年1月2日，收据数额为10000元，已领取利息款项500元。
35.被害人陈某己（70岁）的报案陈述，主要内容为：2012年2月份，我与在双某公司投资的朋友一起去参观了该公司位于花山镇的工厂，并认识了该公司的经理朱某丁，其向我介绍该公司正在扩大生产，需要筹集资金，当时已经有了向该公司投资的想法，到了2012年4月12日，我到广州市东风东路753号天誉商务大厦东塔2301房，与该公司签订了借款合同，共投资20000元，该公司员工开具了收据给我，在2012年5月份到8月份期间，我一共收取了四个月的利息，共计1000元，我多次催还借款，但该公司员工仍旧拒不归还，直到2013年3月份我听闻该公司已转让，于是到公安机关报案。
36.被害人陈某己并提交了借款合同及收据等资料，两份借款合同确定的数额共计21500元，收据数额共计20000元。
37.被害人冯某乙（64岁）的报案陈述，主要内容为：2012年3月份初，我接到双某公司业务员董某的电话，她说该公司在搞集资，在她的劝说下，我去到该公司位于广州市东风东路东峻广场五楼签订了借款合同，并支付了10000元给董某，该公司的财务人员开具了一张收据给我，2012年4月到8月，我收到了该公司通过银行转账的五个月的利息共计1250元，2012年10月份陈惠保召集我们开会，承诺2012年12月31日将本息付清，直到现在无法兑现，到2013年3月份我听闻该公司已转让，于是到公安机关报案。
38.被害人冯某乙并提交了借款合同及收据等资料，借款合同确定的数额为10000元，约定借款时间为2012年3月24日至2012年9月23日，收据数额为10000元。
39.被害人曾某乙（66岁）的报案陈述，主要内容为：2012年3月初，我听何某乙说陈惠保的双某公司在扩大生产，需要筹集资金，2012年3月21日，何某乙带我到了广州市东风东路东峻广场4座802号双某公司的办公地点，与该公司签订了借款合同，我交付了35000元，收到该公司的财务给我开具的收据一张，2012年4月到7月我一共收取了4个月的利息，共计3500元，后来到了2013年3月份，我听闻该公司已转让，无法联系陈惠保，于是到公安机关报案。
40.被害人曾某乙并提交了借款合同及收据等资料，借款合同确定的数额为35000元，约定借款时间为2012年3月21日至2012年9月20日，收据数额为35000元。
41.被害人冼伟常（73岁）的报案陈述，主要内容为：2012年6月份双某公司的朱某戊向我介绍该公司的情况，并且说该公司正在扩大生产，需要筹集资金，在听完该公司老板陈惠保的讲课以及朱某戊的介绍后，我有了投资该公司的试试看想法，同年7月2日，我来到广州市东风东路753号天誉商务大厦东塔2301房，与该公司签订了借款合同，并交了20000元，同时该公司的一名女性财务人员开具了一张收据给我，2012年7月至8月，共收取了利息1000元，之后的就没有再收取到任何利息，2012年10月份陈惠保召集我们开会，承诺2012年12月31日将本息付清，直到现在无兑现，到2013年3月份我听闻该公司已转让，无法联系上陈惠保，于是到公安机关报案。
42.被害人冼伟常并提交了借款合同及收据等资料，借款合同确定的数额为23000元，约定借款时间为2012年7月2日至2012年12月30日，收据数额为20000元，被害人已领取利息1000元。
43.被害人张某戊（69岁）的报案陈述，主要内容为：2012年初，经朋友介绍认识的业务员吴某乙向我介绍了他公司的情况，还带我们到了该公司位于花都区花山镇的工厂进行了参观，在他的说服下，我于4月7日去到该公司位于广州市东风东路东峻广场五楼签订了借款合同，并支付了10000元，他们给了一张收据给我，之后我收取了2012年5月份至9月份共5个月的利息，共计1250元，2013年3月份初陈惠保召集我们开会，说无法支付利息给我们，到2013年4月份我听闻该公司已转让，无法联系上陈惠保，于是到公安机关报案。
44.被害人张某戊并提交了借款合同及收据等资料，借款合同确定的数额为10000元，约定借款时间为2012年4月7日至2012年10月6日，收据数额为10000元。
45.被害人苏某（59岁）的报案陈述，主要内容为：2012年2月份，双某公司总经理王某戊向我介绍该公司以及老板陈惠保的情况，听完后我有了投资该公司的想法，在2012年2月23日，我到了广州市东风东路东峻广场4座802号双某公司的办公地点，与该公司签订了借款合同，我交付了10000元，当时陈惠保在场，亲自做保证，陈惠保给我开具了一张收据，在2012年3月30日，我以我妹妹的名义苏咏慈，又向该公司投资了10000元。之后以我名义投资的部分收取了5个月的利息共计1250元，以我妹妹名义投资的部分收取了三个月的利息共计750元，共收到上述利息2000元后就没有再收取到任何款项了，2012年10月份陈惠保召集我们开会，承诺2012年12月31日将本息付清，直到现在无法兑现，到2013年3月份我听闻该公司已转让，于是到公安机关报案。
46.被害人苏某并提交了借款合同及收据等资料，两份借款合同确定的数额共计20000元，两份收据数额共计20000元。
47.被害人李某戊（80岁）的报案陈述，主要内容为：2012年3月初，经朋友介绍得知双某公司在扩大生产，需要筹集资金，在其说服下，黄昌深带我来到广州市东风东路东峻广场4座802号双某公司的办公地点，由该公司的黄某庚接待了我，在他介绍下我与该公司签订了借款合同，交付了5000元，事后黄某庚开具了一张收据给我，2012年3月到7月我一共收取了四个月的利息共计500元，到2013年3月份我听闻该公司已转让，陈惠保也跑了，于是我到公安机关报案。
48.被害人李某戊并提交了借款合同及收据等资料，借款合同确定的数额为5000元，约定借款时间为2012年3月23至2012年9月22日，收据数额为5000元。
49.被害人王某庚（77岁）的报案陈述，主要内容为：2012年3月初，黎某甲向我介绍了双某公司的相关情况及该公司要集资搞项目的情况，不断说服我向该公司投入资金。过了几天，我们去到花都区花山镇坪山工业区9－1号工厂视察，于是我们有了向该公司投资的念头，在2012年3月29日，我到广州市东风东路753号天誉商务大厦东塔2301房，黎某甲说该公司投资的最低的限额为10000元，由于所带金额不足就签订了借款合同，仅先缴纳了5000元。在2012年4月至6月共收取了3个月的利息共计750元，之后再无收取任何利息，在2012年10月份，该公司老板的侄子召集我们开会承诺年底付款将本息还清，到2013年3月份我听闻该公司老板已经逃跑，于是我就来到公安机关报案。
50.被害人王某庚并提交了借款合同及收据，借款合同确定的数额为5000元，约定借款时间为2012年4月16日至2012年10月15日，收据数额为5000元。
51.被害人刘某乙（73岁）的报案陈述，主要内容为：2012年3月初，黎某甲说服我投资双某公司，说该公司投资少、收益稳，适合老人家投资，我向该公司投资了10000元，他们给我签了合同并给了我收据，之后我收到了利息共计1125元，之后再无收到任何利息。到了2013年3月份我听闻该公司老板已经逃跑且已经转让，于是我就来到公安机关报案。
52.被害人刘某乙并提交了借款合同及收据，两份借款合同数额共计10000元，两份收据数额共计10000元。
53.被害人黄某丙（49岁）的报案陈述，主要内容为：2012年4月份通过朋友王某辛的介绍认识了双某公司的业务员朱某戊，了解到该公司由于资金不足需要向社会集资，2012年6月6日，我们参观完该公司位于花都区花山镇的工厂，之后我有了投资的意愿，次日我去到广州市越秀区东丰东路830号东俊广场4座802号房，见到了老板陈惠保，朱某戊向我介绍后，我与该公司签订了两份借款合同金额共计105000，现场支付了现金，同年6月25日我再次向该公司投资了50000元并由该公司的财务开具收据一张，2012年6月到8月我共收取了3个月的利息共计11625元。之后再没有收取任何利息，到2012年10月份陈惠保召集我们到一家宾馆开会，承诺年底付清所有款项，到了2013年3月份我听闻该公司已经转让，无法联系上陈惠保，于是我来到公安机关报案。
54.被害人黄某丙提交的借款合同及收据等资料，三份借款合同数额共计178250元，三份收据数额共计155000元。
55.被害人黄某甲（45岁）的报案陈述，主要内容为：2012年6月份，我姐姐黄某丙告诉我双某公司正在搞集资，听了她的介绍后，我跟我姐姐来到广州市东风东路753号天誉商务大厦东塔2301室，我向该公司投资了70000元现金并将该现金交给一位姓陶的女性财务，同时该财务开具了一张收据给我们，并签订了借款合同。2012年7月至9月共收到了3个月的利息共计5250元，之后就没有再收取任何利息，在2012年10月份该公司老板召集我们到宾馆开会写下保证书，保证在2012年12月30日前将本息付清。但是到2012年3月份该公司人去楼空并且已被转让。于是我来到公安机关报案。
56.被害人黄某甲并提交了借款合同及收据等资料，借款合同确定的数额为80500元，约定借款时间为2012年6月7日至2012年12月6日，收据数额为70000元。
57.被害人谭某乙（57岁）的报案陈述，主要内容为：2013年3月份通过朋友刘某己了解到双某公司的相关情况以及老板陈惠保的个人情况，现该公司缺少资金为扩大业务需向社会集资，在实地考察与对方的说服后于2012年3月23日，我就到了广州市东风东路东俊广场5楼，在陈惠保当场做出承诺后我与该公司签订了借款合同，给付现金20000元给该公司一个财务后，并开了一张收据给我。之后我又在2012年6月15日再次与该公司签订一份借款合同给付现金20000元给该公司财务陈小姐，同样收取了一张收据。我合计投资40000元，在2012年4月到8月我亲自去该公司办公地点收取了5个月的利息共计3000元，之后再没有收取任何利息，在2012年10月份以后陈惠保召集我们在一家宾馆开会，承诺2012年12月31日前将本息付清，直至今日仍未兑现。到2013年3月份我听闻该公司已经转让，无法联系上陈惠保，于是我来到公安机关报案。
58.被害人谭某乙并提交了借款合同及收据等资料，两份借款合同确定的数额共计43000元，两份收据数额共计40000元。
59.被害人朱某甲（66岁）的报案陈述，主要内容为：2012年2月经朋友介绍得知双某公司的相关情况，该公司业务员吴某乙向我介绍了该公司情况及其老板陈惠保个人情况，于是我有了向该公司投资的想法，在2012年3月10日，我到该公司办公地点，陈惠保当场作出承诺，于是我便签订了借款合同，给付现金20000元交给了该公司财务陶小姐并得收据一张。之后我又分两次向该公司投资了10000元和20000元，合计投资50000元，分别于2012年3月19日和2012年3月22日签订了借款协议书，均有收据。2012年4月至9月期间，按照合同约定我共收取了5个月利息（其合同约定5万元每月利息1250元），之后再无收取任何利息。直到2012年10月陈惠保召集我们开会，承诺2012年12月31日将本息付清，在2012年春节前，陈某戊带我们到工厂区参观，2013年3月，我听闻该公司已转让，于是到公安机关报案。
60.被害人朱某甲并提交了借款合同及收据等资料，三份借款合同确定的数额共计50000元，三份收据数额共计50000元。
61.被害人欧某乙（47岁）的报案陈述，主要内容为：2012年3月，通过朋友王招贤了解到双某公司的相关情况，后又通过该公司业务员吴某乙了解到该公司急缺资金扩大业务需向社会集资，在该公司的相关人员带领下了解了花都区花山镇坪山工业区的情况后，在2012年3月24日到该公司办公地点接受了陈惠保当场提出的相关承诺，签订借款合同给付现金10000元并收取收据后又2012年6月30日，再次签订借款合同，给付现金20000元，收取收据一张，合计投资30000元。两次收据均为财务陶小姐开具，2012年4月至8月，我共收取5个月利息合计2250元，之后再无收取任何利息。直到2012年9月陈惠保召集我们开会，承诺2012年12月31日将本息付清，直到2013年3月，我听闻该公司已转让，于是到公安机关报案。
62.被害人欧某乙并提交了借款合同及收据等资料，两份借款确定的数额共计30000元，两份收据数额共计30000元。
63.被害人陈某庚（64岁）的报案陈述，主要内容为：2012年3月，双某公司业务员黎某甲向我介绍了该公司相关情况及其老板陈惠保个人情况，并三次带我到花都区花山镇坪山工业区9-1号考察，了解到该公司需资金扩大业务于是在2012年3月23日，我到该公司办公地点在老板当场作出承诺的情况下，我亲自签订了借款合同，现场给付现金5万元。后收取该公司财务开具的收据一张。2012年4月至8月我收取了五个月利息合计6250元，之后再无收取任何利息，2012年10月陈惠保召集我们开会，承诺2012年12月31日将本息付清，直到2013年3月，我听闻该公司已转让，于是到公安机关报案。
64.被害人陈某庚并提交了借款合同及收据，借款合同数额为50000元，约定借款时间为2012年3月16日至2012年9月15日，收据数额为50000元。
65.被害人李某乙（55岁）的报案陈述，主要内容为：2012年5月19日上午，我参加双某公司在天河的现场活动并认识了裘某，在其介绍下，认识了该公司业务员吴某乙，听其介绍该公司需资金扩大业务，说服我投资该公司并按照2.5%利率返利，当天下午，我提取了20000元现金并到该公司办公地点接受陈惠保当场提出的关于集资的相关承诺，我就签订了借款合同给付现金20000元给该公司财务陶小姐并收取收据一张。2012年6月至7月，共收取2个月利息共计1000元，之后再无收取任何利息。2012年10月陈惠保召集我们开会，承诺2012年12月31日将本息付清，直到2013年3月，我听闻该公司已转让，于是到公安机关报案。
66.被害人李某乙并提交了借款合同及收据等资料，借款合同确定的数额为20000元，约定借款时间为2012年5月19日至2012年11月18日，收据数额为20000元。
67.被害人林某乙（74岁）的报案陈述，主要内容为：2012年3月，双某公司一姓封的男业务员向我介绍该公司缺少资金急需向社会集资来扩大业务，在2012年6月15日我到该公司办公地点，接受了陈惠保提出的关于集资的相关承诺，签订借款合同给付现金20000元给财务陈小姐并收取收据。2012年7月、8月共收取2个月利息共1000元，之后再无收取任何利息。2012年10月陈惠保召集我们开会，承诺2012年12月31日将本息付清，直到2013年3月，我听闻该公司已转让，于是到公安机关报案。
68.被害人林某乙并提交了借款合同及收据，借款合同确定数额为23000元，约定借款时间为2012年6月15日至2012年12月14日，收据数额为20000元。
69.被害人温某（54岁）的报案陈述，主要内容为：2013年3月，双某公司业务员张某丙向我介绍该公司情况及其老板陈惠保个人情况，并说服我向该公司投资，在2012年3月23日，我到该公司办公地点签订了两份借款合同，借款金额为20000元，另一份是以我老婆黎某乙的名义签订的，金额为10000元，2012年4月至7','2018-10-03
22:28:27',0,'web',NULL),(38841961,'a6ec2099-5669-439d-ae9d-a8c20032ea5f','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：0次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"1482\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2018）赣0922民初344号\",\"法院地市\":\"宜春市\",\"法院省份\":\"江西\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"文书ID\":\"a6ec2099-5669-439d-ae9d-a8c20032ea5f\",\"案件名称\":\"高志祥与钟建辉定作合同纠纷一审民事裁定书\",\"法院名称\":\"万载县人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"万载县\",\"DocContent\":\"\",\"补正文书\":\"2\",\"诉讼记录段原文\":\"本院在审理原告高志祥诉被告钟建辉定作合同纠纷一案中，原告高志祥于2018年4月4日向本院提出要求撤回对被告钟建辉的起诉\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1523808000000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"不公开理由\":\"\",\"文书全文类型\":\"1\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"高志祥与钟建辉定作合同纠纷一审民事裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"高志祥与钟建辉定作合同纠纷一审民事裁定书
（2018）赣0922民初344号\");$(\"#hidDocID\").val(\"a6ec2099-5669-439d-ae9d-a8c20032ea5f\");$(\"#hidCaseName\").val(\"高志祥与钟建辉定作合同纠纷一审民事裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2018）赣0922民初344号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"万载县人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1482\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"万载县人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"定作合同纠纷\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name:
\"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2018-04-04\" },{ name: \"当事人\", key:
\"appellor\", value: \"高志祥,钟建辉\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法》\',Items:[{法条名称:\'第一百四十五条\',法条内容:\'第一百四十五条
系统尚未收录或引用有误
\'},{法条名称:\'第一百五十四条\',法条内容:\'第一百五十四条
系统尚未收录或引用有误
\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
{$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"高志祥与钟建辉定作合同纠纷一审民事裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-04-16\\\\\",\\\\\