四川省武胜县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）川1622刑初71号
公诉机关武胜县人民检察院。
被告人潘文林，男，1967年9月25日出生，汉族，住四川省广安市武胜县。因涉嫌诈骗罪，于2016年7月16日被武胜县公安局刑事拘留；经武胜县人民检察院批准，于2016年8月19日被武胜县公安局执行逮捕。现羁押于武胜县看守所。
辩护人陈亦云，四川维尊律师事务所律师。
辩护人凡军，四川维尊律师事务所律师。
武胜县人民检察院以武检公诉刑诉[2017]70号起诉书指控被告人潘文林犯诈骗罪，于2017年3月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武胜县人民检察院指派检察员杨玲出庭支持公诉，被告人潘文林及其辩护人陈亦云、凡军到庭参加诉讼。现已审理终结。
武胜县人民检察院指控：2013年5月开始，被告人潘文林得知武胜县人民政府在开展廉租房、公租房申请受理工作，在了解廉租房、公租房的申请条件后，被告人潘文林向被害人谎称其有关系能申请到廉租房、公租房。为进一步取得被害人的信任，被告人潘文林要求被害人提交身份证、户口本复印件，并以出具收条或借条的方式骗取被害人相关费用，具体犯罪事实如下：
1、2013年5月，被告人潘文林骗取被害人李某1廉租房申请费用3700元。
2、2014年4月，被告人潘文林骗取被害人张某1廉租房申请费用4600元；2014年4月至9月期间，被告人潘文林通过张某1骗取被害人孙某1、刘某1等人廉租房申请款共计402200元。
3、2014年9月25日，被告人潘文林称可以代人申请公租房，之后被告人潘文林通过张某1骗取了被害人肖某、余某1、周某1等人的公租房申请费用共计265000元。
4、2014年12月的一天，胡某1向被告人潘文林提出申请公租房，被告人潘文林告知胡某1公租房名额不限，承诺2016年5月交房。陈某1及龚某1、陈某2、谢某、曹某等人交纳了305200元公租房申请费用给胡某1，再由胡某1交给了被告人潘文林。潘文林通过胡某1收取了被害人谭某11、杨某1、陈某1等人公租房申请费用，并给胡某1出具收条共计311600元。
5、2015年5月11日，被告人潘文林通过陈某1陆续收取被害人公租房申请款并出具收条给陈某1，2016年3月左右，被告人潘文林将出具给陈某1的所有收条收回并改为三张借条，共计400000元。
6、被告人潘文林通过田某1骗取了被害人郭某、卿某等人的公租房申请费用67100元。
7、被害人文某1、李某2、田某2、胡某3、孙某2、欧某、唐某1、易某1、张某3、谭某12、符某1、刘某2、雷某2等人获知被告人潘文林有能力申请公租房或廉租房后，先后向被告人潘文林交纳申请公租房或廉租房的费用共计317740元。
8、被告人潘文林在不断骗取被害人钱财的同时，陆续退还了卿某30500元、符某2等三人12300元、胡某14万余元、张某1120余万元。
公诉机关对上述指控提供了相关证据，认为被告人潘文林以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，多次骗取公民现金，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人潘文林具有自首情节，可以从轻或减轻处罚；被告人潘文林有部分退赃情节，可以酌定从轻处罚。出庭公诉人建议对被告人潘文林判处有期徒刑十二年至十四年，特提起公诉，请依法判处。
被告人潘文林对指控的部分事实予以供述，辩解意见称：1、陈某1的钱是我借的40万元，打了3张借条；2、胡某1、田某1的钱在我被抓前已经还了；张某1的钱还了后只差30多万元，对指控数额特别巨大不认可。
辩护人陈亦云提出的主要辩护意见是:1、起诉书指控的第二、三笔数额不准确，应当以张某1本人的金额及被告人潘文林印证的部分认定；2、张某1这笔在案发前已经退了20多万元；应该减去这部分；3、起诉书指控的第五笔骗取陈某1及下面的人的证据不充分，只有借条；4、卿某的钱是包括在田某1里面的；5、被告人潘文林具有自首情节；6、起诉书指控的第七笔骗取的各被害人只有被告人潘文林出具收条的被害人金额可以认定，其他被害人金额均不能认定。
辩护人凡军同意辩护人陈亦云的辩护意见，无其他意见。
经审理查明：2013年5月开始，被告人潘文林得知武胜县人民政府在开展廉租房、公租房申请受理工作，在了解廉租房、公租房的申请条件后，被告人潘文林向被害人谎称其有关系能申请到廉租房、公租房。为进一步取得被害人的信任，被告人潘文林要求被害人提交身份证、户口本复印件，并以出具收条或借条等方式骗取被害人相关费用，具体事实如下：
一、2013年5月，被告人潘文林骗取被害人李某1廉租房申请费用3700元。
认定上述事实，有公诉机关举出并经质证的以下证据证实：
1、被害人李某1的陈述：证实被告人潘文林给我说他可以帮我申请到廉租房，并让我给了他3500元钱以及户口本和身份证复印件，潘文林给我写了一张3500元的收条，后来还收取了我200元的工本费。
2、接受证据清单（李某1的借条复印件一张）：证实被告人潘文林收取李某13500元的事实。
3、被告人潘文林的供述：证实我在明知道李某1不符合申请廉租房的条件下，通过让他把身份证及户口本复印件给我的方式，骗取了他3500元钱以及200元的工本费。
二、2014年4月，被告人潘文林骗取其亲属被害人张某1廉租房申请费用4600元。为获得信任，被告人潘文林带领张某1到武胜县沿口镇金鸡岭幸福家园在建工地看房，同时被告人潘文林对张某1声称可以帮其亲朋好友申请廉租房。2014年4月至9月期间，被告人潘文林通过张某1骗取被害人孙某1、刘某1等人廉租房申请款共计358800元。被告人潘文林伪造了一张《武胜县廉租房名单》的表交给张某1，宣称该名册出自武胜县住房和城乡规划建设局，该表记录的受害人门牌号为受害人申请到的廉租房门牌号码。
2014年9月25日，潘文林向张某1称政府廉租房申请名额已满，但可以代人申请到公共租赁住房（以下简称：公租房），该批公租房的位置在武胜县沿口镇中滩工业园区附近。之后被告人潘文林通过张某1骗取了被害人肖某、余某1、周某1等人的公租房申请费265000元。
另查明，被告人潘文林在不断骗取被害人钱财的同时，陆续退还了张某1254800元。
认定上述事实，有公诉机关举出并经质证的以下证据证实：
（一）被害人的陈述
1、张某1的陈述：证实我和被告人潘文林系亲戚。2014年4月，潘文林问我想不想租廉租房，并给我说保证我租得到，他可以找关系，有熟人，申请一套廉租房的价格是5600元（一年租金1560元，押金2000元），多的钱就是他跑关系和他的好处费，如果租不到就如数退还。过了几天，潘文林告诉我廉租房在金鸡岭附近的幸福家园小区，2015年5月至8月就能入住，并带我去看了施工现场。又过了几天，我就把申请廉租房的钱拿给他了，潘文林没有给我写收条。并给我说如果其他亲戚朋友想申请廉租房可以找他，并保证办得到，价格也是5600元一套。每次有亲戚朋友想租廉租房的时候都找我或者自己去幸福家园的廉租房看房子，然后按照5600元一套的价格交给我，我都没有给他们写收条，每次我收了钱就直接交给了潘文林，潘文林一直没有给我出条子，我一共收取了358800元。2014年9月份，潘文林给了我一张武胜廉租房的姓名和具体户型，当我看到名单上有我和其他亲戚朋友的名字时，我就更相信潘文林能帮我们申请廉租房了。2014年9月25日，潘文林给我说廉租房租完了，中滩桥那边有公租房，年底就可以交房，并带我去中滩桥的公租房现场看了，并告诉我公租房的押金2000元，租金2100元一年，如果有人申请按照5300元一套的价格申请，多的1200元是他的好处费。我在2014年10月至11月一共收取了身边朋友公租房申请费265000元钱交给潘文林。我一直等交房，潘文林一直推脱，我就让潘文林给我写条子。然后潘文林给我写了两张收条，一张是收到廉租房的358800元，一张是收到公租房的265000元。廉租房共计73套，公租房共计50套。廉租房共计73套，每套5600元，总金额系358800元，因为最开始我申请了两套，我老婆的妹夫雷某1申请了两套、我舅子胡某1申请了两套、我弟弟张某2申请了两套，我们的价格都是4600元一套。我堂妹张某4申请了一套，价格是6600元。358800元中没有包含我们申请的这九套廉租房的43400元。因此我申请廉租房一共交给潘文林402200元。后来有些人不想要房子想退钱，我给潘文林说，潘文林就把钱给我然后由我去退给人家了。除掉退还的部分，我交给潘文林申请廉租房和公租房的钱总共是369000元，共计退还了254800元。
2、其他被害人的陈述
（1）周某2的陈述：我听我朋友张某5给我说，他说通过张某1在武胜申请到廉租房，只交了5600元。张某1给我说需要5600元钱。我就想去申请二套廉租房。我当时就拿了11200元钱给张某1。
（2）胡某4的陈述：我听到我朋友胡某5给我说，他说通过张某1在武胜可申请到廉租房，只交5600元。我就想去申请一套廉租房。我当时就拿了5600元钱给张某1。
（3）刘某3的陈述：2014年的一天，周某2等五六人坐我的车到沿口，胡某5的亲家母（即张某1的老婆）带我们到鸡公山附近去看房，说只交5600元可在武胜申请到廉租房。我就取了5600元交给胡某5的亲家母。
（4）赵某的陈述：我听到胡某4给我说，他说通过张某1在武胜可申请到廉租房。张某1给我说需要5600元钱。我就想去申请二套廉租房。我当时就拿了11200元钱给张某1。
（5）谭某1的陈述：我找到周某2，他说通过张某1在武胜申请到廉租房，只交了6600元。我就想去申请一套廉租房。我当时就拿了6600元钱给周某2，他给了张某1，后周某2退了1000元钱我。我被骗了5600元。
（6）何某1的陈述：2014年8月份，我找到周某2，他说通过张某1在武胜可申请到廉租房，只交5600元。我就想去申请一套廉租房。我当时就拿了5600元钱给周某2，后面的事我就不清楚了。
（7）杨某1的陈述：2014年6月份，我找到周某2，他说通过张某1在武胜可申请到廉租房，只交5600元。我就想去申请一套廉租房。我当时就拿了5600元钱给周某2，在沿口奥运康城的门口他给了张某1，我被骗了5600元。
（8）陈某3的陈述：我听朋友周某2说张某1的朋友有能力申请到廉租房，并告诉我只需要8000元钱和身份证、户口本复印件。我想申请一套，周某2和我一起把钱拿去给了张某1。后来周某2给我说张某1退了2400元钱给我，周某2通过微信转给我的。我共被骗了5600元。
（9）雷某的陈述：2014年5月份，我听到我朋友胡某5给我说，他说通过张某1在武胜可申请到廉租房，只交5600元。我就想去申请二套廉租房。我当时就拿了11200元钱给胡某5，再由他转交给张某1。我被骗了11200元。
（10）孙某3的陈述：2014年10月份，我听到我亲戚胡某5给我说，他说通过张某1在武胜可申请到廉租房，只交7500元。我就想去申请二套廉租房，我弟弟孙某4、李某3各一套。我当时就拿了15000元钱给胡某5。半年后，胡某5退了9500元钱给我，我被骗了5500元。
（11）何某2的陈述：2014年5月份，我老公胡某6听到胡某5说在武胜可申请到廉租房，只交6600元。我老公就想去申请二套廉租房。我老公当时就拿了13200元钱给胡某5。后退了2000元钱我，我被骗了11200元。
（12）刘某4的陈述：我丈夫王某1听说胡某5的亲家有熟人有关系可以搞到廉租房，我给胡某5说也想要一套，就给了7500元钱给胡某5，他让我回家等交房子，后来才知道被骗了。
（13）孙某1的陈述：2014年2月的时候，我听说通过张某1能订到廉租房，我给张某1的老婆胡某7打电话问了说还可以订，我和刘某1及我舅子的老亲娘到张某1那里交了钱订了房子，张某1收了我11200元，刘某1及我舅子的老亲娘各交了5600元。何某3说张某1通过潘文林订的，我老婆就通过潘文林订了一套公租房，花了6100元。后来我才晓得受了骗，我被骗了17300元。
（14）田某3的陈述：2014年2、3月的时候，我听到张某1可帮忙在武胜申请公租房，6500元一套。并给张某1说我们要申请两套公租房，分别是以我老公孙某1和大儿子孙某5的名义各申请一套。孙某1在奥运康城找到张某1，交给张某111200元，刘某1也交了5600元。
（15）刘某1的陈述：我老公彭某1听说张某1可以帮忙订到廉租房，我老公就让我找张某1的老婆胡某7。我老公的姐姐彭某2带我去找的胡某7，胡某7收了我5600元，没有给我收条。
（16）肖某的陈述：我听说胡某8申请了一套公租房，就问可不可以帮我侄女段某1申请一套公租房，胡某8说要找张某1问哈。胡某8带我去张某1家，张某1不在，他老婆就给我说现在申请公租房需要7500元钱，可以申请到武二中旁的公租房，如果申请不到就退钱。过了两天我就一个人到张某1家，把准备好的7500元钱和我侄女的身份证复印件给了张某1的老婆，她给我说现在武二中那边不能申请了，只能申请中滩工业园区的，只需要6600元，交给她6000元钱和身份证复印件我就走了。后来我把帮侄女段某1申请公租房的事情给我朋友唐某2、余某1说了，他们也想要申请。他们各自给了我7500元钱和身份证复印件，我带着钱去了张某1家，当时只有张某1老婆在，她说现在申请中滩工业园区的只要6600元一套，我这次给了一共13200元钱给张某1老婆，她没有给我写收据，而且把第一次我帮我侄女段某1申请公租房的钱退了900元给我，我回去给他们说了，并退给段某1、唐某2、余某1每人900元钱。后来知道被骗了，张某1退了我每人1300元一共3900元，还有15900元没退。都没有收据。
（17）周某1的陈述：我听我堂妹周某3说他通过何某3在沿口申请到一套公租房，费用只要5300元。我也想申请。何某3给我说是他亲戚帮忙申请的。我就把这个消息给我母亲何某4、妹妹周某4、朋友宋某说了，大家都认为还可以，何某4和周某4就把钱和户口簿交给我，由我和宋某去找何某3去办。何某3的老婆带我们去张某1家，我和宋某将我和何某4、周某4、宋某四家人的费用共计21200元交给了张某1的老婆胡某7，胡某7收钱后登记了我们的名册。我登记的是我自己，何某4登记的是何某4，周某4登记的是他父亲舒某，宋某登记的是宋某。后来一直没有交房，才知道被骗了。
（18）胡某5的陈述：我给胡某6、何某2说张某1有熟人可以申请公租房（廉租房），每人需要5600元钱，胡某6和何某2就答应了。过了几天他们就把每人的5600元钱和身份证复印件给了我，我就转交给张某1了。后来我又帮陈某4、陈某5、孙某4、李某3、刘某4申请了公租房，每人收的7500元钱和身份证复印件交给张某1。张某1后来给我说要不了7500元钱，只要5600元，每套退了1900元共计9500元钱，我就拿去退给他们了。
以上被害人的钱均是交给被害人张某1的。
（二）被告人潘文林的供述与辩解：证实我自称能够帮助他人申请到公租房或廉租房，让他们给我押金、房租以及申请人的资料。2014年3、4月份的样子，我给张某1说申请一套廉租房的价格是5600元并告诉他廉租房的位置在鸡公山附近，过几天张某1给了我5600元钱，并把他的户口本和身份证复印件给了我。我告诉他如果有其他亲戚朋友想申请廉租房，我都办得到，他可以把钱收起交给我。我在张某1处以申请廉租房的名义一共收了30多万。2014年9月份，为了让张某1和其他申请廉租房的人相信我有能力帮他们申请到廉租房，我还专门到外面的打字店做了一张标题为“武胜县廉租房名单”的表，上面有申请廉租房人的姓名和廉租房的门牌号。我把表给了张某1并给他说这张表是建设局打印出来的，我这么做是为了让那些交钱的人打消怀疑更加相信我。2014年9月25日，我给张某1说廉租房申请完了，可以申请公租房，公租房位置在中滩桥那边，户型要好些，面积更大，5300元一套。一直到2014年底，我在张某1那里以帮助他人申请公租房的名义收了20多万。2015年5月份的样子，我给张某1分别就公租房和廉租房的钱出了收条的，具体数目我记不清了。后来有些人要退钱，就退了一部分给人家，除掉退的钱我在张某1那里收的钱是37万元左右。具体金额以收条为准。
（三）接受张某1的证据清单：证实潘文林于2015年5月24日收到张某1公租房50套共计265000元；潘文林于2015年5月24日收到张某1廉租房73套共计358800元整。并附有张某1统计的廉租房及公租房名单，内含有上述被害人姓名。
三、2014年12月的一天，胡某1听他人提及被告人潘文林有能力申请到公租房，随即向被告人潘文林提出申请公租房，被告人潘文林告知胡某1公租房名额不限，承诺2016年5月交房。胡某1为获得好处费向亲朋好友宣传有渠道申请公租房。2015年1月的一天，陈某1认识胡某1后，知道胡某1的老表被告人潘文林能代为申请公租房，随后陈某1缴纳了305200元公租房申请费给胡某1，再由胡某1交给被告人潘文林。被告人潘文林通过胡某1收取被害人陆某1、杨某1、陈某1等人公租房申请费用，并给胡某1出具收条共计311600元。
2015年5月至11月，被告人潘文林通过陈某1陆续收取各被害人的公租房申请款并出具了收条给陈某1，2016年3月左右被告人潘文林将出具陈某1的收条收回并改为了三张借条共计40万元。
另查明，被告人潘文林共计退还了胡某149000元，退还了陈某180000元。
认定上述事实的主要证据有公诉机关举出的如下证据证实：
（一）被害人的陈述
1、胡某1的陈述：潘文林给我说申请公租房的条件是只要户口本、身份证复印件以及钱就行，只要户口上没有房子，不管农村户口还是城市户口都可以。我说我要申请两套，潘文林说4100元一套，租金2100元一年，押金2000元，还需要申请人的身份证、户口本复印件。我和朋友符某2就把每人4100元现金和身份证、户口本复印件交给了潘文林，他没有给我们出收条，而且还带我们去东方明珠附近的安置房小区看了房子的，说是2015年5月份交房，每套房子有105个平方。过了几天，陈某1得知我老表也就是潘文林能帮人申请到公租房，给我说想要申请一套。我给潘文林打电话问得不得行，他说可以。我给陈某1说的8100元一套，多的就是我的好处费。过了几天，陈某1就把8100元钱和身份证、户口本的复印件给了我，并问我其他亲戚朋友想申请得不得行，我打电话询问潘文林后说可以。过了几天，陈某1和符某2一起给了我32400元，说是他的四个亲戚要申请公租房。后来我陆陆续续在陈某1处收取的申请的公租房是按照12000元一套的价格收取的，我一共收了陈某1305200元。我给潘文林都是按照4100元一套的价格以及申请人的身份证、户口本复印件给他的。我还收取了我们同小区的徐某1的申请公租房的费用6000元一套，后来的其他人找我帮忙的我都收取的6000元至15000元不等，我在其他人这里一共收取了20多万，给潘文林都是按照4100元一套，总共给了潘文林360800元。其中的311600元潘文林给我写了收条，其他49200元是我分两次给潘文林的，一次给的申请7套公租房的钱共计28700元，另外一次是申请5套公租房的钱共计20500元，这两次都没有写收条。2016年4月3日，潘文林和他老婆把我和陈某1喊到一个茶楼里，符某2也在。潘文林喊我们把之前写的所有收条都改成借条，我重新给陈某1写了一张305200元的借条，日期写成了2016年2月3日。我写了借条就去其他房间了，潘文林和陈某1之间做了什么我不清楚。潘文林一共退了49000元钱给我。
我一共帮80多人在潘文林那里申请了公租房，有杨某1、陆某1、肖某等人。
2、陈某1的陈述：2015年1月份的样子，胡某1的朋友符某2请吃饭，吃饭的时候胡某1说他老表潘文林可以申请到公租房，只要没得房子，不论城市户口还是农村户口都可以申请。我问胡某1多少钱一套，胡某1说人熟收我8100元一套，他给了潘文林一套多少钱我不清楚。过了两天，我把8100元钱和身份证、户口本复印件给了胡某1。后来我的侄子龚某1、陈某2、老表谢某、曹某都说要申请，他们按照8100元一套的价格把钱给了我，过了几天我在符某2的车上把32400元交给了胡某1。胡某1给我说如果有谁要申请公租房，我都可以答应到，到时候收了钱交给他，我也可以从中得到好处费。后来有人找我申请公租房，我就给胡某1联系，他说要12000元一套。我陆陆续续从主动找我申请公租房的20个人那里收了钱，每个人钱都不等，有15000元的，有18000元的，我还收了我几个亲戚的钱，每次收了钱都是直接把现金拿给胡某1，我总共交给胡某1305200元。
后来潘文林让我不要把申请公租房的钱交给胡某1，直接交给他，一套的价格是10000元。我问潘文林什么时候能拿到公租房，潘文林说8月份就可以。直到2015年11月份我又收了40多个人的钱，每个人都是12000元至18000元不等，我按照10000元的价格给的潘文林，全部是现金，每次给了潘文林都给我出了收条的。总共交给潘文林40万元。后来一直不能交房，有申请人让我退钱，我找潘文林要了80000元钱回来退给人家。今年2月3日，潘文林和胡某1把我们交了钱的人都找到刘一手楼上的茶馆，潘文林骗我们说他和胡某1写的收条要改成借条，不然我们都要坐牢。然后胡某1就给我重新写了一张305200元的借条，日期写的是2016年2月3日，并把以前出的收条都收走了，当时有两张收条没有找到就没给她，后来我就留作证据了。潘文林给我写了三张借条，一张金额是8万元，一张金额是12万元，一张金额是20万元。借条的日期都是我喊潘文林随便写的日期。
托我申请公租房的人有邓某、池某、田某1、张某6等人。
3、符某2的陈述：我和胡某1、陈某1在一起吃饭时，陈某1听说我最近定了三套公租房，就问怎么定的。我说是通过胡某1定的。胡某1说他老表潘文林有关系，可以申请公租房。陈某1就让胡某1帮忙申请。陈某1过了几天就在我车上把一些钱给了胡某1，具体多少我不清楚。胡某1把潘文林叫出来把钱给了潘文林，潘文林写了收条，然后我们就一起走了。陈某1告诉我他申请的那套价格是8100元。2016年3月左右陈某1喊我到五十米大街的一个茶楼说是要把以前收钱出的收条改成借条。我和陈某1到的时候，潘文林两口子在茶楼大厅了，过了一会胡某1也来了。潘文林两口子和陈某1、胡某1就走里面的房间去了，陈某1一会儿出来说要回去把以前那些交钱的条子拿过来，然后骑摩托车走了，我一会儿也离开了。后来我听陈某1说他所有交钱的条子潘文林全部给他改成了三张借条。
我申请的三套公租房没有申请下来，后来我感觉不靠谱，就给潘文林说要退钱，潘文林就把我、我两个妹妹符某3、符某4一共申请公租房的钱12300元退给我们了。
4、以下是将钱交给陈某1的被害人的陈述
（1）池某的供述：证实2015年6月的时候，我了解到我朋友刘某5的兄弟通过陈某1介绍租得公租房，给陈某12万元好处费。我叫陈某1帮助申请一套。2015年7月31日，陈某1说有一个名额，叫我交22000元，我只给了10000元陈某1，并带我到东方红小学附近去看了房的。直到今年5月，我们就催陈某1，陈某1就说只有退钱，但没有钱。
（2）明某的陈述：2015年6月的时候，我妈妈池某听刘某5的朋友说花2万元可买到公租房，我妈妈池某叫陈某1帮忙申请一套。2015年7月31日，陈某1说有一个名额，叫我妈妈交2万元给陈某1，并带我妈妈去看了房的.我妈妈只交1万元给陈某1。
（3）邓某的陈述：2015年5月份的时候，我经亲戚段某2介绍交给陈某120000元让他帮忙申请公租房。因为我听到我亲戚说陈某1有亲戚在政府里面，只要交钱就能申请到公租房，我就相信了，后来陈某1分两次退了我7000元钱。
（4）王某2的陈述：2015年6月1日，我和我哥哥王某3每人交给陈某110000元钱让他帮我们申请公租房，后来我又介绍我妹妹王某4找陈某1帮忙申请公租房，也是交的10000元钱。我哥哥的1万元已经退了。
（5）王某3的陈述：2015年6月1日，我和我弟弟王某2每人交给陈某110000元钱让他帮我们申请公租房。今年5月4日，我由于要买房子，就让陈某1把我交给他的10000元钱退给我。
（6）李某4的陈述：2015年8月份左右，我听说城南市场卖鱼的陈某1有关系可以搞到公租房，他说要1万元钱，如果申请不到公租房就把钱退给我们。至今只退了500元钱给我。
（7）曹某的陈述：2015年4月份左右，我在城南市场买鱼的时候，和陈某1闲聊，他说可以找人帮忙申请公租房，问我愿不愿申请，我说要得。回去我给我朋友王某5说了这个事情，她也愿意申请公租房。过了几天，我就和王某5的老公杨某2一起分别把8100元钱给了陈某1。今年4月份，陈某1将我和王某5的钱退还给我们了。
（8）杨某2的陈述：2015年4月份，我通过朋友曹某认识了陈某1，并且交给了陈某18100元让他帮忙申请公租房。钱已经退给我们了。
（9）彭某3的陈述：2015年2月20几号的样子，我听到朋友龚某2说陈某1有能力申请到公租房，我就交给龚某217000元现金让他帮我转交给陈某1。陈某1后来退了一万元给我，还给我写了5000元的借条，还有2000元是龚某2没有交给陈某1。
（11）张某6的陈述：2015年10月22日，我听陈某1说他可以帮人申请到公租房，我就交给陈某110000元现金。
（12）李某5的陈述：2015年12月份，我听说远房亲戚陈某1可以帮忙申请公租房，我交了15000元钱给陈某1。
（13）卿某的陈述：我听朋友田某1说陈某1可以帮助申请到公租房，一套15000元，我和哥哥就将45000元给田某1让他交给陈某1帮我们申请。陈某1给我们说一个月后交房，一个月后没有得到房子。后来陈某1退了33000元。
5、以下是将钱交给胡某1的被害人陈述
（1）谭某11的陈述：我听说胡某1通过关系有能力申请到公租房，要收16000元一套，申请不到就退钱。我就给了胡某116000元现金，胡某1给我写了收条。后来一直没有拿到房，我们找胡某1退钱，一直未退。我知道交给胡某1钱的还有谭某13、杨某1、易某2、陆某2几家，其他我不清楚。
(2)杨某1的陈述：我听徐某1说胡某1有办法弄到公租房，很多人找他申请。我通过徐某1联系到胡某1，胡某1说需要交16000元钱，申请不到就双倍退钱。我交给胡某115000元钱，胡某1拿到钱给我写了收条的。后来感觉被骗了，让胡某1退钱一直未退。胡某1说的公租房在美好家园小区。我知道交钱的有谭某11、易某2、陆某2、金某、谭某13几家。
（3）吴某1的陈述：我听徐某1说胡某1的表姐夫潘文林有能力申请到公租房。我找到胡某1让他找潘文林帮我女儿黎某1申请一套，他说要15000元和身份证、户口本复印件，保准帮我申请到。并告诉我公租房位置在东方明珠小区附近。我给了15000元现金给胡某1，他给我写了收条。直到分房的时候没有我的名字，感觉被骗了，让他退钱，至今未退。
（4）黎某2的陈述：我听吴某1说胡某1的表姐夫可以帮忙申请到公租房，费用是15000元。我给胡某1打电话说想申请一套公租房，我们见面后胡某1说如果申请不到退钱，并告诉了我公租房的位置在东方明珠小区附近，我就给了15000元给胡某1，胡某1给我写了收条，写的是收到黄某的钱，是我儿子的名字。后来分房名单没有我儿子名字，感觉被骗了，我让胡某1退钱，至今未退。
（5）陆某1的陈述：我老婆听说胡某1的老表有关系可以申请到公租房，费用是15000元。我老婆就给了胡某115000元现金，胡某1出了一张收条。我老婆感觉这个事情很划算，就给她兄弟何某5打电话说了这个事情，何某5也想要申请一套，就给我卡上打了10000元，向我们借了5000元，第二天我老婆又去找胡某1帮何某5交了15000元给胡某1。后来一直没有交房，我们多次找胡某1退钱，一直没有退。
（6）徐某2的陈述：证实我交给胡某112000元钱申请公租房，胡某1给我说这个事情是他表哥潘文林在操作，并拨通了潘文林的电话，潘文林在电话里告诉我公租房位置在东方明珠附近，2016年1月28日交房，申请不到就退钱。后来一直未交房，我让胡某1退钱，她一直没退钱，直到公安机关介入调查，胡某1才退了我12000元钱。
（7）徐某1的陈述：我和胡某1是邻居。胡某1给我说我堂妹蒋某1找她申请了5套公租房，一套交的6100元钱。胡某1给我说她老表潘文林有关系可以申请。我就给我侄儿媳妇唐某3说了，她也想申请。唐某3就交了6100元钱给胡某1，胡某1写了一张收条。我堂妹徐某2他家买不起房子，也想申请，徐某2就交了12000元钱给胡某1，胡某1也给徐某2写了一张收条。我侄儿徐某3也想申请，但是他没有那么多钱，就在我这里借的钱，我就帮徐某3交了6100元钱给胡某1。后来胡某1把钱都退给我们了。
（二）被告人潘文林的供述与辩解：胡某1主动给我说想要申请一套公租房，我给他说是房租2100元一年，押金2000元，我帮忙申请一套价格是4100元。过了几天胡某1把钱给了我，我告诉他公租房位置在东方明珠附近，交房时间是2016年5月份。胡某1说他朋友也想申请，问我能不能申请得到，我说申请得到每套4100元钱，把钱和身份证和户口本复印件收起给我就是。我一共在胡某1那里收取了311600元，我给她写了一个总的收条，以收条金额为准。
并辩称陈某1的四十万元是陈某1借给他的，并且是一次性借给他的，给的是现金。
（三）接受证据清单：潘文林给陈某1共计出具三张借条，金额分别为8万、12万、20万；胡某1出具给陈某1的两张收条显示收到陈某1公租房现金分别为1万、2万元；潘文林出具给胡某1的收条显示收到胡某1公租房款311600元。
四、被告人潘文林通过田某1骗取了郭某、卿某等人的公租房费用67100元。
另查明，被告人潘文林亲属已全部退还田某1及其他被害人公租房费用共计67100元。
认定上述事实的主要证据有公诉机关举出的如下证据证实：
1、卿某的证言：陈某1告诉田某1自己是把钱交给潘文林的，田某1给潘文林打电话，潘文林说自己帮人申请一套公租房或廉租房只收6100元钱，还可以申请，我们听了就想再申请几套。于是田某1带上我、郭某等人一起找到潘文林，我想申请三套，交了18300元给田某1。田某1把其他人的钱收到一起当着我们的面给了潘文林，潘文林写了收据给田某1。过了两个月，我的两个姐姐也想申请公租房，我拿了12200元给田某1，田某1把其他几个要申请公租房的钱一起当着我们的面给了潘文林，潘文林写了收条给田某1。我两次一共交了30500元给潘文林，已经全部退给我了。
2、田某1的陈述：2015年9月份，陈某1给我说可以帮忙申请公租房，需要15000元钱，卿某也想申请。我和卿某一起找到陈某1，我交了15000元钱给陈某1，卿某交了三个人共计45000元给陈某1，陈某1给我和卿某分别出了收条的。到了2015年10月份，我问陈某1房子怎么还没下来，陈某1给我说钱是交给潘文林的。我就和陈某1一起找到潘文林，潘文林说过几天就能拿到。过了几天我打电话问潘文林还可不可以申请公租房，潘文林说可以，并告诉我申请一套价格是6100元钱。我就给朋友郭某、卿某说了这事。我就和郭某、卿某以及郭某的一个朋友把钱交给了潘文林，我交了6100元钱，卿某交了18300元钱，郭某交了12200元钱，郭某的朋友6100元钱，潘文林给我们出具了一张收到42700元的收条，收条上写的我、郭某、卿某、邹某的名字，但是卿某写成了卿某1。过了几天，我和朋友张某7、陈某6一起耍的时候说交6100元可以申请公租房，他们就想申请一套，他们二人都交了6100元钱给我，恰好卿某两个姐姐也想申请，我就拿了12200元给潘文林，卿某也拿了12200元给潘文林，潘文林给我们出了一张24400元的收条，收条上写的我一个人的名字。后来房子一直没拿到，我就让陈某1退我钱，陈某1就把15000元钱退给我了。
3、被告人潘文林的供述与辩解：2015年10月，田某1和郭某在我茶楼找到我，想让我帮他们申请廉租房，我说要6100元一套。我一共在田某1那里收了6万多元现金，具体数目我记不起了。
4、接受田某1的证据清单一份：收条一份证实被告人潘文林的亲属熊某1已退还田某167100元。
五、被害人文某1、李某2、田某2等人获知被告人潘文林有能力申请公租房或廉租房，先后向被告人潘文林交纳申请公租房或者廉租房的费用共计141600元，其中被害人文某1交纳50000元，欧某交纳4100元、唐某1交纳4100元、张某34100元、谭某128100元、符某14100元、刘某24100元、陈某74100元、唐某44100元、罗某116500元；陈某813000元、陈某96500元、蒋某16500元、罗某126500元；李某23500元、符某212300元。
另查明，1、被告人潘文林已退还被害人符某2的全部金额12300元。2、被告人潘文林接侦查人员电话让其回来自首，被告人潘文林在电话中同意回来投案自首，次日被告人潘文林在回来投案的途中在重庆江北机场被机场公安局民警抓获。3、案发后，被告人潘文林的老婆熊某1给被害人易某3、胡某8、张某8、吴某1、贺某、陈某10分别出具了借条。
认定上述事实的主要证据有公诉机关举出的如下证据证实：
（一）被害人的陈述：
1、文某1的陈述：2014年5月份的样子，潘文林给我说可以帮忙申请廉租房，租金是1560元一年，押金是2000元，一套交5000元。廉租房位置在鸡公山附近。我就想给我父母一人申请一套。过了一个星期，我取了1万元现金和我父亲文某2、我母亲蒋某2的身份证、户口本的复印件给了潘文林。过了半个月，潘文林给我说还有四个廉租房名额。我就给身边的亲戚朋友说了。我农村的妹妹文某3和她三个朋友要申请，文某3就把2万元和他们每个人的身份证复印件交给我了，我全部转给了潘文林了。后来潘文林给我说可以再帮我申请四套，我朋友胡某9的四个朋友想申请，胡某9就把他们的身份证复印件和2万元钱给了我，我交给了潘文林。我就让潘文林给我写了一张5万元的总的收条。
2、欧某的陈述：潘文林给我说他可以帮忙申请公租房，需要交4100元。我和张某3找到潘文林说我们想申请一套，然后每人交了4100元钱给他，潘文林给我写了收条的。
3、唐某1的陈述：我听到欧某说通过潘文林可以帮忙在武胜申请公租房，我和欧某在新华书店找到潘文林，他说要4100元。我就拿了4100元现金和我的身份证、户口本复印件给潘文林。潘文林给我出了一张收条。我还知道易某4等人也给潘文林交了钱的。
4、张某3的陈述：我听到欧某说通过潘文林可以帮忙在武胜申请公租房，我和欧某在东方明珠小区找到潘文林，他说要6100元，叫我先交4100元，我给了他4100元，并给我出了收条。
5、谭某12的陈述：我听潘文林说可以帮忙在武胜申请公租房，我和我表叔蒋某3在东方明珠售房部找到潘文林，他说每套交6100元，叫我先交4100元，我给了他8100元（我交了4000元，我表叔蒋某3交了4100元），潘文林收了钱给我写了两张收条。
6、符某1的陈述：我姐姐听谭某12说潘文林能帮人申请公租房，我和谭某12找到潘文林，我给潘文林说我姐姐胡某10想申请一套，潘文林说保证申请得到，我就拿了4100元钱给潘文林，潘文林给我出了收条的，收条一份写的胡某10的名字。
7、刘某2的陈述：我听到谭某12说通过潘文林可以帮忙在武胜申请公租房，我和谭某12在东方明珠售房部找到潘文林，他叫我先交4100元，我给了他4100元，并给我出了收条。
8、陈某7的陈述：我听我堂嫂蒋某4说潘文林可以帮忙申请公租房，蒋某4申请了一套，花了4100元钱。我也想申请。蒋某4带我找到潘文林，我就给了潘文林4100元的现金，他给我写了一张收条。
9、唐某4的陈述：我和我老公李某6听说潘文林可以帮忙申请公租房，我们就找到潘文林给了他4100元钱，潘文林给我们写了一张收条，收条一份写的李某6的名字。
10、罗某11的陈述：我听说我老婆娘家的田某3有熟人能申请到公租房，田某3说是6500元一套，我就想帮我大儿子罗某2申请一套。田某3带我找到潘文林，我就把6500元钱交给了潘文林，他给我写了一张收条，写的是收到罗某26500元，后来一直没有交房才知道被骗了。
以上均有被告人潘文林出具的收条。
11、陈某8的陈述：2015年的时候通过何某3介绍潘文林，可以帮助申请公租房，我和我爸陈11都叫潘文林帮忙申请公租房，一共给潘文林转款13000元。
12、陈某9的陈述：我听侄女陈某8说何某3可以帮忙申请公租房，我就想给我舅子谭某2申请一套，何某3带着我们去看了工地，然后把潘文林的银行卡号告诉了我，我让陈某8的母亲戴某1替我在银行打款给潘文林的账户的，打了6500元钱。
13、蒋某1的陈述：我听陈11说何某3认识一个叫潘文林的，能够帮人申请公租房，我也想申请一套。陈11带我到东方明珠找到何某3。何某3说申请一套需要6500元钱，后来陈11帮我给潘文林的账户打了6500元钱，陈11把打款回执给我，我花了6500元给他。
14、罗某2的陈述：我和戴某2、蒋某1一起耍的时候，戴某2说他老公陈11的同学何某3有个亲戚叫潘文林能够帮人申请到公租房，住上五年就可以以很便宜的价格购买。当时我和蒋某1觉得很划算就想每人申请一套，价格是6500元，位置在东方明珠附近。过了几天，我和蒋某1分别给了6500元现金给戴某2，她说一定把钱给潘文林，并且把打款的凭证分别给了我和蒋某1，一直没有交房，我们才知道被骗了。
以上被害人均有打款凭证。（且有潘文林的银行卡交易明细佐证）
15、易某3的陈述：我亲家胡某11给我说潘文林可以帮忙申请廉租房，他就申请了一套。我把钱准备好后和胡某11、我','2018-10-03
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