吉林省松原市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）吉07刑终71号
原公诉机关吉林省长岭县人民检察院。
上诉人（原审被告人）夏治国，男，1974年11月20日出生，汉族，河南省商水县人，工人，中共党员，捕前住河南省周口市川汇区八一中路**号院*号楼*单元***室。因涉嫌诈骗，于2017年2月16日在河南省周口市被抓获，羁押在项城市看守所，于2017年2月27日被吉林省长岭县警方押解出所。吉林省长岭县公安局于2017年2月28日对其刑事拘留，羁押在吉林省长岭县看守所。经吉林省长岭县人民检察院批准，于2017年3月14日对其逮捕，由吉林省长岭县公安局执行逮捕，现羁押在吉林省长岭县看守所。
上诉人（原审被告人）王锋，男，1968年10月20日出生，汉族，河南省淮阳县人，无业，捕前住河南省周口市川汇区育新中路**号院法*号楼*单元***室。因涉嫌诈骗，于2016年10月31日在河南省周口市川汇区被抓获，羁押在河南省周口市看守所，吉林省长岭县公安局于2016年11月7日对其刑事拘留，羁押在吉林省长岭县看守所。因涉嫌犯诈骗罪，经吉林省长岭县人民检察院批准，于2016年11月29日被吉林省长岭县公安局执行逮捕，现羁押在吉林省长岭县看守所。
上诉人（原审被告人）马金刚，男，1979年9月28日出生，汉族，河南省周口市项城市人，无业，捕前住河南省项城市官会镇马老庄村。因涉嫌诈骗，于2016年9月26日在河南省项城市被抓获，羁押在河南省项城市看守所，于2016年9月28日被吉林省长岭县公安局押解回长岭县，因涉嫌诈骗，吉林省长岭县公安局于2016年9月29日对其刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，经吉林省长岭县人民检察院批准，于2016年10月12日被吉林省长岭县公安局执行逮捕，现羁押在吉林省长岭县看守所。
辩护人王宇，吉林天利人律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）周红波，男，1991年2月9日出生，汉族，河南省宁陵县人，无业，捕前住河南省宁陵县乔楼乡十里铺村**号。因涉嫌诈骗,于2016年9月10日在浙江省杭州市滨江区被抓获，羁押在浙江省杭州市萧山区看守所，吉林省长岭县公安局于2016年9月27日对其刑事拘留，羁押在吉林省长岭县看守所，因涉嫌犯诈骗罪，经吉林省长岭县人民检察院批准，于2016年10月12日被吉林省长岭县公安局执行逮捕，现羁押在吉林省长岭县看守所。
上诉人（原审被告人）马文凯，男，1990年6月25日出生，汉族，河南省项城市人，无业，捕前住河南省项城市官会镇马老庄村。因涉嫌诈骗，于2016年9月26日在河南省项城市被抓获，羁押在河南省项城市看守所，因涉嫌诈骗，吉林省长岭县公安局于2016年9月29日对其刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，经吉林省长岭县人民检察院批准，于2016年10月12日被吉林省长岭县公安局执行逮捕，现羁押在吉林省长岭县看守所。
上诉人（原审被告人）张攀，女，1992年2月14日出生，汉族，河南省上蔡县人，无业，捕前住河南省上蔡县崇礼乡张庄村*****号。因涉嫌诈骗，于2016年10月14日到河南省上蔡县公安局崇礼派出所投案自首，羁押在河南省驻马店看守所，吉林省长岭县公安局于2016年10月24日对其刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，经吉林省长岭县人民检察院批准，于2016年11月16日被吉林省长岭县公安局执行逮捕，现羁押在吉林省松原市看守所。
上诉人（原审被告人）徐文鹏，男，1993年12月28日出生，汉族，河南省宁陵县人，无业，捕前住河南省宁陵县乔楼乡张胡庄村**号。因涉嫌诈骗，于2016年10月1日在河南省宁陵县乔楼乡被抓获，羁押在河南省宁陵县看守所，河南省沙湾县公安局于2016年10月15日对其刑事拘留，羁押在河南省沙湾县看守所，因涉嫌诈骗，吉林省长岭县公安局于2016年10月24日对其刑事拘留，羁押在吉林省长岭县看守所，因涉嫌犯诈骗罪，经吉林省长岭县人民检察院批准，于2016年11月15日被吉林省长岭县公安局执行逮捕，现羁押在吉林省长岭县看守所。
上诉人（原审被告人）侯钦雷（侯致田钦），女，1995年8月12日出生，汉族，山东省滕州市人，无业，户籍所在地山东省滕州市东郭镇马庄村***号，捕前住河南省宁陵县乔楼乡张胡庄村**号。因涉嫌诈骗，于2016年10月27日到河南省宁陵县乔楼派出所投案自首，羁押在河南省商丘市看守所，于2016年10月28日羁押在西安市新城区看守所，因涉嫌诈骗，吉林省长岭县公安局于2016年11月18日对其刑事拘留，羁押在吉林省松原市公安局看守所，因涉嫌犯诈骗罪，经吉林省长岭县人民检察院批准，于2016年11月30日被吉林省长岭县公安局执行逮捕，现羁押在吉林省长岭县看守所。
吉林省长岭县人民法院审理的吉林省长岭县人民检察院指控原审被告人夏治国、王锋、马金刚犯诈骗罪，原审被告人马文凯、周红波、张攀、徐文鹏、侯钦雷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2018年2月9日作出（2017）吉0722刑初195号刑事判决。宣判后，原审被告人夏治国、王锋、马金刚、马文凯、周红波、张攀、徐文鹏、侯钦雷不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。松原市人民检察院指派检察员刘文彬、李庆慧出庭支持公诉，上诉人夏治国、王锋、马金刚及其辩护人王宇、马文凯、周红波、张攀、徐文鹏、侯钦雷到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审法院经审理查明，被告人夏治国等人于2016年7月18日至2017年2月17日间，假冒自己是部队或公安消防部门负责人，以发包工程要求对方帮助自己购买床和帐篷为手段，让被害人王振环、秦贵文等42人往其指定的账户汇款，后由被告人马金刚、马文凯负责找的被告人周红波、张攀、徐文鹏、侯钦雷用非法办理的POS机套现提出，后经被告人王锋转交给被告人夏治国。诈骗犯罪总金额达4938700元。具体犯罪事实如下：
1.被告人夏治国等人于2016年7月18日，冒充某部队的张部长给新疆石河子市大庙村清泉小区52栋301室的个体劳动者王振环打电话，称现需要其帮忙联系武汉军用高低床销售公司购买30张高低床，王振环按其指定厂商要求，汇款65000元。
2.被告人夏治国等人于2016年7月18日，冒充甘肃省华池县公安消防队指导员，先以有场地要硬化工程为诱饵，联系到华池县城壕乡城壕村搞工程的村民慕超，提出让其帮助在其指定的厂商购买43套高低床，慕超给对方汇款278780元。
3.被告人夏治国等人于2016年7月19日，冒充北京市密云区公安消防队双井支队李主任，以有装修工程为诱饵，联系到住北京市密云区北庄镇北庄村南沟49号的个体人员孙长普，提出让其帮助在指定厂商购买新兵用床，孙长普按其指定厂商要求，汇款44000元。
4.被告人夏治国等人于2016年7月19日，冒充深圳市看守所后勤刘科长，联系到深圳市三鲸消防器材有限公司法人代表张洋，要求其公司帮助在指定的武汉市创新公司购买36套多功能床，该公司将款汇至对方账户92480元。
5.被告人夏治国等人于2016年7月19日，冒充江苏省南通市武警支队王某，以场地翻修为诱饵联系到上海市的曹炉斌，后又提出武警支队要换床，让其帮助在指定的厂商垫付款项，曹炉斌按其指定厂商要求，汇款97020元。
6.被告人夏治国等人于2016年7月20日，冒充河北省正定县公安消防支队于队长，以有路面工程为诱饵联系到正定县的ＸＸ坚，之后又提出让其帮助在指定厂商买50张高低床，ＸＸ坚按其指定厂商要求，汇款115000元。
7.被告人夏治国等人于2016年7月20日，冒充四川省西充县武警中队队长，联系西充县的张小东要求其在指定的厂商帮助购买46张单人床，张小东按其指定厂商要求，汇款85560元。
8.被告人夏治国等人于2016年7月20日，冒充湖南省军区刘部长，先以训练场地翻修工程为诱饵联系到湖南省长沙市的湖南易昌园林景观建筑有限公司法人代表张烨，后又提出让其在指定厂商帮助购买军用床49张，该公司按其指定厂商要求，汇款123000元。
9.被告人夏治国等人于2016年7月21日，冒充天津市宁河区公安消防队张队长，先以有场地工程为诱饵联系到天津市宁河区个体人员李厚静，后又提出让其在指定厂商购买30张床、120张床垫，李厚静按其指定厂商要求，汇款219600元。
10.被告人夏治国等人于2016年7月21日，冒充江苏省张家港市乐余消防中队刘队长，以有通信管道工程为诱饵联系到张家港市个体人员钱金龙，后又提出让其帮助在指定的厂商垫付购买40张床，钱金龙按其指定厂商要求，汇款100000元。
11.被告人夏治国等人于2016年7月21日，冒充河北省正定县公安消防中队指导员于彦明，以有修路工程为诱饵联系到正定县正定镇的齐宝忠，后又提出让其在指定厂商购买50张上下铺床，齐宝忠按其指定厂商要求，汇款124000元。
12.被告人夏治国等人于2016年8月1日，冒充江苏省张家港市消防大队的陆某，联系张家港市佑达建筑工程有限公司的孙洁，伪称要购买一批帐篷，8月4日又联系孙洁称自己是生产帐篷的厂家，以此骗取孙洁购货款126000元。
13.被告人夏治国等人于2016年8月2日，冒充新疆维吾尔族自治区叶城县公安消防大队的人员，以建筑工程为诱饵联系到叶城县的马忠奇，后又提出让其帮助在指定的厂商采购高低床52套，马忠奇按其指定厂商要求，汇款114400元。
14.被告人夏治国等人于2016年8月3日，冒充山东省莱阳市监狱后勤主任，先以安装路灯工程为诱饵联系到烟台市芝罘区的刘朝文，后又提出让其帮助垫付在指定的厂商购买28顶帐篷和床垫，刘按其指定厂商要求，汇款25000元。
15.被告人夏治国等人于2016年8月3日，冒充安徽省铜陵市公安消防大队蒋队长，以有工程发包为诱饵联系到安徽省铜陵市铜官山区的张士友，后又提出让其在指定厂商购买50张床，100张床垫。张士友按其指定厂商要求，汇款191000元。
16.被告人夏治国等人于2016年8月3日，冒充内蒙古自治区蓝旗看守所的李队长，以有硬化地面工程为诱饵联系到内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗五一种畜场的刘建军，后又提出让其在指定厂商帮助购买12顶帐篷，刘建军按其指定厂商要求，汇款51600元。
17.被告人夏治国等人于2016年8月3日，冒充陕西省渭南县公安消防支队张某，以高额差价为诱饵联系陕西省华阴市郑鹏举，让其帮助在指定厂商购买不锈钢架子床，郑鹏举按其指定厂商要求，汇款108000元。
18.被告人夏治国等人于2016年8月4日，冒充江西省上栗县武警中队陈队长，以有场地硬化工程为诱饵联系到江西省萍乡市睿创企业咨询有限公司的杨利华，后又要求帮助在指定厂商购买120张床，杨利华按其指定厂商要求，汇款99600元。
19.被告人夏治国等人于2016年8月4日，冒充辽宁省朝阳市公安消防大队林队长，以有建筑工程为诱饵联系到辽宁省朝阳市双塔区的刘勇，后又提出让其帮助在指定厂商购买50张军用床，刘勇按其指定厂商要求，汇款50000元。
20.被告人夏治国等人于2016年8月5日，冒充吉林省长岭县公安消防大队队长施化龙，以高额差价为诱饵联系到长岭县长岭镇的秦贵文，让其帮助在指定厂商购买70张不锈钢床，秦贵文按照其指定厂商要求，汇款137200元。
21.被告人夏治国等人于2016年8月5日，冒充内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区消防队工作人员，联系到鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇周家湾村的陈桂林，要求帮助在指定的厂商购买床铺，陈桂林按其指定厂商要求，汇款250000元。
22.被告人夏治国等人于2016年8月8日，冒充甘肃省徽县公安消防中队刘队长，先以修建蓄水池工程为诱饵联系到甘肃省徽县银杏乡的王泽明，后又提出让其帮助在指定厂商购买60张床，王泽明按其指定厂商要求，汇款50000元。
23.被告人夏治国等人于2016年8月初，冒充四川省成都市成华区公安消防队李指导员，以有场地硬化工程为诱饵联系到乐川峰，后又提出让其帮助在指定厂商购买帐篷，乐川峰按对方要求，汇款207000元。
24.被告人夏治国等人于2016年8月8日，冒充陕西省渭南市消防支队队长张文江，以有训练场工程为诱饵联系渭南市临渭区的赵亮，后又提出让其帮助在指定厂商购买架子床，赵亮按其指定厂商要求，汇款54000元。
25.被告人夏治国等人于2016年8月9日，冒充某部队领导，称要到云南省楚雄市驻训，需要每天订购240盒盒饭，连续20天为诱饵联系到楚雄市的杨德峰，后又要求其在指定厂商预定罐头，杨德峰按其指定厂商要求，汇款44000元。
26.被告人夏治国等人于2016年8月10日，冒充河北省邯郸市公安消防支队许主任，与河北省邯郸市的瑞祥园林公司联系，要求该公司帮助在指定厂商购买65张床、90张床垫，该公司按其指定厂商要求，汇款221000元。
27.被告人夏治国等人于2016年8月10日，冒充贵州省仁怀市中枢公安消防队的人员，以场地工程为诱饵联系到怀仁市五马镇的向顺利，后又要求其在提供的厂商订购26顶帐篷和垫子，后向顺利按其指定厂商要求，汇款93600元。
28.被告人夏治国等人于2016年8月10日，冒充江西省万年县公安消防大队领导宋大，以有路面工程为诱饵联系到万年县陈营镇的张强，后又以高额差价为手段让张强帮助其在指定厂商购买35顶帐篷和气垫，张强按其指定厂商要求，汇款118000元。
29.被告人夏治国等人于2016年8月11日，冒充甘肃省兰州市红古区海石湾镇公安消防队李队长，以做电子显示屏为诱饵联系到兰州市红古区海石湾镇鼎一装饰材料有限公司的沈超，后又提出让其帮助在其提供的厂商订购40顶帐篷和60个垫子，沈超按其指定厂商要求，汇款83500元。
30.被告人夏治国等人于2016年8月11日，冒充四川省巴中市公安消防支队政委，要求四川省成都市巴州区的闫照军帮助在指定的厂商垫付购买70张军用床、200张床垫，闫照军按其指定厂商要求，汇款296500元。
31.被告人夏治国等人于2016年8月11日，冒充某部队领导，以有场地和道路工程为诱饵联系到新疆维吾尔族自治区伊宁市的刘英明，后又提出让其帮助在指定的厂商购买52张床，刘英明按其指定厂商要求，汇款114400元。
32.被告人夏治国等人于2016年8月11日，冒充重庆市黔江区武警支队后勤工作人员，以有场地硬化工程为诱饵联系到重庆市黔江区的个体人员李勇，后又提出让其在指定厂商帮助购买45张不锈钢工艺床，李勇在按其指定厂商要求，汇款89100元。
33.被告人夏治国等人于2016年8月12日，冒充陕西省军区张处长，以道路工程为诱饵联系到西安市恒悦达建筑装饰工程有限公司法人代表王雪峰，后提出让其帮助在指定厂商购买20顶帐篷和气垫，王雪峰按其指定厂商要求，汇款156000元。
34.被告人夏治国等人于2016年8月12日，冒充贵州省习水县公安消防队李队长，以修建消防蓄水池为诱饵联系到习水县东皇镇袁春涛，后又提出让其帮助在指定厂商购买60张木质床、120张床垫，袁春涛按其指定厂商要求，汇款201000元。
35.被告人夏治国等人于2016年8月12日，冒充河北省沧州市武警支队负责人于书金，联系河北省沧州市沧县杜林乡的吕祥瑞，提出部队要换床没钱，让其帮助垫付一半定金，吕祥瑞按其指定厂商要求，汇款10000元。
36.被告人夏治国等人于2016年8月12日,冒充新疆维吾尔族自治区沙湾县公安消防大队韩队长，以场地工程为诱饵联系到沙湾县的个体人员王社教，后又提出让王社教帮助在指定的厂商购买50套高低床、床垫，王社教按其指定厂商要求，汇款60000元。
37.被告人夏治国等人于2016年8月15日，冒充河南省汝州市公安消防队关队长，以有路面硬化工程为诱饵联系到汝州市赵浩，后又提出让赵浩帮助在其指定的厂商购买52张上下铺床，赵浩按其指定厂商要求，汇款102960元。
38.被告人夏治国等人于2016年8月15日，冒充山东省济宁市金乡县消防站工程人员陈某，以谈工程为诱饵联系到金乡县个体人员张建华，后又提出让张建华帮助在其提供的厂商购买帐篷，张建华按其指定厂商要求，汇款204400元。
39.被告人夏治国等人于2016年8月15日，冒充江西省萍乡市上栗县公安消防大队参谋金华荣，以有场地工程为诱饵联系到上栗县潘明计，后又提出让潘明计帮助其在指定厂商购买50张军用床。潘明计按其指定厂商要求，汇款40000元。
40.被告人夏治国等人于2016年8月15日，冒充河南省淮滨县大队唐队长，联系到淮滨县吴涛让其帮助在指定厂商垫付购买50张床、120个床垫，吴涛按其指定厂商要求，汇款204000元。
41.被告人夏治国等人于2016年8月15日，冒充吉林省四平市军分区何处长，以有场地工程为诱饵联系到四平市的刘海龙，后又提出让刘海龙帮助在其指定的厂商购买60张床，刘海龙按其指定厂商要求，汇款50000元。
42.被告人夏治国等人于2016年8月15日，冒充北京市大兴区安定镇公安消防总队赵科长，以有场地工程为诱饵联系到安定镇张广亮，后又提出让张广亮帮助在指定厂商购买20顶帐篷，张广亮按其指定厂商要求汇款42000元。
以上诈骗所得金额计4938700元，通过被告人马文凯名下POS机绑定银行卡提取812100元，周红波名下POS机绑定银行卡提取956096元，张攀名下POS机绑定银行卡提取889800元，徐文鹏名下POS机绑定银行卡提取295398元，侯钦雷名下POS机绑定银行卡提取287100元，后由马金刚经被告人王锋转交被告人夏治国。
另查明，以上诈骗所得金额计4938700元，其中330000元被长岭县公安局冻结在随行付支付有限公司,长岭县公安局冻结被告人周红波在郑州四港联动大道支行非法所得8083.27元，被告人侯钦雷将其非法所得4000元，主动上缴了到公安机关。被告人张攀、侯钦雷案发后，主动投案，如实供认犯罪事实。被告人马金刚被抓获后，协助公安抓捕同案犯。
原审法院认定的上述事实有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实：
（一）、书证：
1.公安机关破案经过证实：2017年2月16日长岭县公安局办案人员在河南省周口市将夏治国抓获。2016年9月26日长岭县公安局民警在项城市将被告人马金刚、马文凯抓获。杭州市公安局滨江区分局高新派出所民警，于2016年9月10日晚将被告人周红波抓获。宁陵县公安局乔楼派出所民警，于2016年10月1日13时许将徐文鹏抓获。张攀于2016年10月14日9时许，在其家人陪同下主动到崇礼乡派出所投案自首。周口市公安局七一路分局民警，于2016年10月31日上午10时许，在周口市川汇区将被告人王锋抓获。侯钦雷于2016年10月27日10时许，到宁陵县公安局乔楼派出所投案自首。
2.户籍及前科劣迹证明证实：被告人夏治国，男，1974年11月20日出生，汉族，住河南省周口市川汇区八一中路15号院1号楼1单元301室，身份证号码412701197411200555。被告人王锋，男，1968年10月20日出生，汉族，住河南省周口市川汇区育新中路13号院法1号楼1单元301室，身份证号码412701196810200531。被告人马金刚，男，1979年9月28日出生，汉族，住河南省项城市官会镇马老庄村，身份证号码412702197909284537。被告人周红波，男，1991年2月9日出生，汉族，住河南省宁陵县乔楼乡十里铺村21号，身份证号码411423199102094058。被告人张攀，女，1992年2月14日出生，汉族，住河南省上蔡县崇礼乡张庄村06-34号，身份证号码411722199202149108。被告人徐文鹏，男，1993年12月28日出生，汉族，住河南省宁陵县乔楼乡张胡庄村42号，身份证号码411423199312284036。被告人侯钦雷（侯致田钦），女，1995年8月12日出生，汉族，住河南省宁陵县乔楼乡张胡庄村42号，身份证号码370481199508127745。均无前科劣迹。
3.被告人用于诈骗的银行卡账户流水单证实：王振环汇入倪巧玲（6215593202004380872）账户20000元，徐国宝（621700270048136459）账户45000元；慕超汇入李东永（6228480059698493679）账户79980元，一笔104000元钱，朱敏（6215593202008715727）账户94800元；孙长普汇入王启（6217000010075342439）账户三次共44000元，张洋汇入李志文（622480059698163470）账户92480元；曹炉斌汇入姚亚奇（6212260200113563379）账户97020元；ＸＸ坚汇入陈春强（6212260200111797441）账户115000元；张小东汇入刘杲卓（6212253202008263098）账户85560元；张烨汇入姚亚奇（6228480O1871126****）账户123000元；李厚静汇入罗建（6228270051265800570）账户三次共219600元；钱金龙汇入何汉兵（6212263202013836522）账户100000元；齐宝中汇入尹洪亮（6217000010083130289）账户三次共124000元；孙洁汇入将丙禄（6228480059744611571）账户两次共126000元;马忠奇汇入汪春梅（6228480059352494070）账户114400元；刘朝文汇入张剑武（6228480059317480073）账户25000元；张士友汇入吕肖明（6212260200107095735）账户191000元；郑鹏举汇入胡滨（6215583202007634897）账户二次共108000元；刘建军汇入邹涛（6236682870003414740）账户汇款51600元；杨利华汇入李晓衡（6217000010082815146）账户99600元；刘勇汇入陶锐（6228270051235696371）账户50000元；秦贵文汇入高敏龙（6228480018641173473）账户137200元；陈桂林汇入刘伟（6217002870061934251）账户250000元；王泽明汇入张健（6217995200019447728）账户50000元；乐川锋汇入程利方（6212260200097036442）账户207000元；赵亮汇入胡滨（6217995200171647057，6228270051249272276）账户共54000元整；杨德锋汇入陈龙飞（6228270051265905874）账户44000元；乔红斌（瑞祥园林公司）汇入张一帆（6228270051257680477）账户221000元；向顺利汇入张芩（6217790001077249395）账户93600元；张强汇入王述师（6228480018736107576）账户118000元；沈超汇入丁俊（6217002870059996395）账户83500元；闫照军汇入徐辉（6215583202007548600）账户二次共296500元;刘英明汇入魏明（6236682870003702243）账户114400元；李勇汇入江鹏（6228480059546925971）账户89100元；王雪锋汇入范青华（6212260200112864810）账户156000元；袁春涛汇入张健（6725013719777284981）账户201000元；吕瑞祥汇入沈辉（6215593202011182840）账户10000元；王社教汇入窦伟（6228480018723742179）账户60000元；赵浩汇入石杨（6217000010084166498）账户102960元；张建华汇入郑晨（6228480018736325277）账户204400元；潘明计汇入胡启恒（12卷101页）账户40000元；吴涛汇入冯林博（6212260200115310530）账户三次共204000元;刘海龙汇入刘仕晶（6217002870062850944）账户50000元；张广亮汇入江山（6228270051494078774）账户42000元。
4.用于提现的POS机绑定银行卡账户流水单证实：被告人马文凯名下的（836507150390046）pos机交易记录，绑定（6228482089517837176）银行卡流水查询，共支取812100.00元;被告人周红波名下的（836509159980058）pos机交易记录，绑定（6228482089518213476）银行卡流水查询，共支取956，096.00元;被告人张攀名下的（836508151370006）pos机交易记录，绑定（6212261717006518763）银行卡流水查询，共支取889800.00元;被告人徐文鹏名下的（836508151370002）pos机交易记录，绑定（6212261717006519464）银行卡流水查询，共支取295400.00;被告人侯钦雷名下的（836508151370005）pos机交易记录，绑定（6228482089524056570）银行卡流水查询，共支取287100.00元。
5.被害人转账汇款银行卡账户单证实：被害人钱款通过诈骗人使用的银行卡全部或部分汇入马文凯等五人名下pos机账号内。
6.冻结存款汇款通知书证实：长岭县公安局冻结随行付支付有限公司的周红波账号836509159980058存款壹拾万元整，冻结徐文鹏账号836508150390002存款壹拾叁万元整，冻结张攀账号836508151370006存款壹拾万元整。长岭县公安局冻结周红波中国建设银行股份有限公司郑州四港联动大道支行账号6210812430017741139周红波8083.27元。
7.办案说明证实：长岭县公安局扣押侯钦雷的现金4000元系非法所得。
8.办案说明证实：在侦办秦贵文被诈骗案中，周红波称举报马文凯办理POS机参与取钱的行为是立功，办案人员在接到周红波举报前就已经掌握马文凯办理POS机参与取钱，马文凯也如实供述了自己办理POS机参与取钱的过程，并有马文凯的银行交易明细辅证。
9.办案说明证实：长岭县公安局在侦办秦贵文被诈骗案件中，于2016年10月18日在河南省项城县将涉案人员马金刚抓获，抓获后马金刚积极配合办案人员抓捕另一个涉案人员马文凯，在抓捕马文凯的过程中，马金刚给马文凯打电话约至一宾馆后被设伏民警抓获。
10.扣押笔录证实：2016年9月16日长岭县公安局刑警大队民警依法在周红波手中扣押中国农业银行卡号6228482089518213476取款凭证15张，中国农业银行账号为62284820895182****6取款凭证2张，以上凭证为周红波在银行取款时所留，一张交通银行卡6222620620022590532，一张中国农业银行卡6228480718475708977，两张中国工商银行卡6212261717006520629,6212261702000704270，中国银行卡6217858000067891736，一张中国邮政银行卡6217996020015192022，一部白色苹果6手机，手机号为1873817****。2016年9月26日，长岭县公安局刑事侦查大队城区中队办案人依法从马金刚手里扣押一部玫瑰金色苹果6SPLUS手机一部、922元现金、一辆北京现代牌轿车，一个棕色AMANI牌钱包，被扣押手机MEID码为35575007251236；被扣押北京现代牌轿车车辆识别代码为：LBESCCBH65X107151。2016年9月26日，长岭县公安局刑事侦查大队城区中队办案人员依法将犯罪嫌疑人马文凯的一部金色华为牌手机和一辆吉利全球鹰牌汽车进行扣押，被扣押手机串码为：862187032163547和861757039628311；被扣押汽车车辆识别代码为：L108DBS51E2107534。
11.扣押笔录证实：2016年11月2日长岭县公安局刑警大队民警依法在王威手中扣押一部黑屏白底的金立牌手机，串码为863139023851456，该手机为王锋所使用。2016年10月31日长岭县公安局刑警大队民警，依法在嫌疑人王锋手中扣押随身携带139元钱，王锋本人身份证一张，王锋本人驾驶证一本，一张中国人民银行卡6215688000005630824，一张交通银行卡6222520626718304,一张中国光大银行信用卡6226550006873896，一个银白色打火机，两个手串。
12.返还笔录证实：2016年11月2日长岭县公安局刑警大队民警将扣押王锋的2个手串、白色打火机、王本人驾驶证、现金139元钱、随身带的玉挂件返给王威。
13.提取笔录证实：2016年11月1日长岭县公安局刑警大队民警依法在王锋租住的融辉城C23栋一单元103室内沙发上，提取一个纸盒上面写有支付通字样，四张POS机签购单原件。
14.说明：办案人员依法在周红波手中扣押的白色苹果6手机（手机号1873817****），在马金刚手中扣押的玫瑰金色苹果6SPLUS（串码3557507251236），一辆黑色北京现代牌轿车，在马文凯手中扣押的一部金色华为手机（串码862187032163547），一辆白色吉利全球鹰汽车。现因对被扣手机进行数据恢复，暂由办案人员保管，被扣押的两台涉案车辆由河南省项城市刑警大队暂时保管。
15.扣押决定书及扣押清单证实：2016年11月21日，长岭县扣押马文凯，轿车，壹辆，白色SUV，持有人马文凯；2016年11月21日，长岭县公安局扣押马金刚，轿车，壹辆，黑色，现代索纳塔，持有人马金刚。
16.冻结说明函证实：随行付支付有限公司根据丰宁满族自治县公安局《协助冻结财产通知书》（丰公（刑）冻财字{2016}003号）冻结函，对以下账户进行了冻结：账号836508150390002，冻结时间：2016年8月15日19时34分11秒；账户836508151370006，冻结时间;2016年8月15日19时34分47秒；账户836509159980058，冻结时间;2016年8月15日19时35分24秒。
（二）、证人证言：
1.高敏龙证言证实：我名下一共有7张银行卡。其中我自己正在使用的有3张，其余的4张我给别人用了。我自己使用的3张银行卡一张光大银行的，一张农业银行的，还有一张是工商银行的，这三张银行卡都是在天津市办理的。我给别人用的四张银行卡都是在北京市办理的，具体在北京什么地方办理我不知道了。一张农业银行的，一张建设银行的，一张工商银行的，还有一张邮政银行的，这四张银行卡都是我本人用自己的身份办理的。2016年的三、四月份左右，具体时间不记得了，但办理的四张银行卡都是同一天在北京办理的，我办完之后就把银行卡都给他使用了，那个人我不知道叫啥，是一个男的，天津市里人，能有30多岁左右，我们是通过微信附近人认识的，是2016年的年初认识的，大概1月份左右。那个人微信名叫无抵押贷款卖POS机，我只知道他在天津市的一个车辆检测中心上班，我通过微信认识那个人后，我俩在微信上聊天，他跟我说让我用自己身份证办银行卡给他用，他往银行卡里面存钱，银行卡就可以攒积分，他说每张银行卡攒的积分能兑换1000块钱现金还有礼品，兑换的1000块钱和礼品都给我，当时我感觉能占点便宜就同意办银行卡给他用了。我们见面后，他开着车拉着我就去北京了，在北京具体什么地方我不记得了，那个人让我自己去银行办理银行卡，我分别到农业银行、工商银行、建设银行还有邮政银行办理的银行卡，我把办完的银行卡全都给他了，我去银行办理银行卡的时候他没跟我进去，一直在外面等我。当天办完银行卡后，他开车拉着我就回天津市了，一直到现在银行卡他都没有给我，他承诺攒积分给我兑换的现金也没有给我。前几天你们给我打电话说我的银行卡涉嫌诈骗了，我就给他打电话，他跟我说他也联系不上上家了。我在北京办理银行卡的时候，那个人给我一个手机卡和一部诺基亚牌手机，让我办理银行卡的时候预留电话的时候留他给我的号码，我按照他说的在办理四张银行卡的时候预留的手机号都是他给我的那个手机号。
2.张亚证言证实：张建华是我父亲，当时是2016年8月15日下午两点多的时候，我在家里，我父亲张建华给我打电话，问我没事不，我说没事，我父亲就说有个活，工地上让帮忙买帐篷，很急，需要汇款，让我帮他汇去，我就去了。我从家里拿来三万元的现金，我妈妈又从农村信用社取款四万九，我妈妈又从邮政银行取款三万元，我父亲通过打电话给我说一个账号，姓名，我和我妈一起到了文峰路实验中学对面的农业银行，从柜台上往对方账户上汇款九万八千元。汇完钱之后，我给我爸爸打电话，说钱已经汇去了，让我爸爸问问对方收到没有，过了一会，我爸爸给我打电话说对方已经收到了，到了下午五点多，我爸爸又给我打电话，说买气垫，还得给对方汇款，当时说是买一百四十个气垫，每个气垫七百六，我爸爸说需要不到四万，当时我算了算，需要十万多，我告诉我爸爸，我爸爸说你汇吧，先凑凑钱，明天他就把钱给我，我就凑了十万元钱。2016年8月15日晚上七点多，我从金乡县文峰路上的建设银行的ATM机上给对方账户转账五万元，因为ATM机上提示最多转五万元，我告诉我爸爸只转了五万。我父亲和对方联系，对方让我爸第二天继续转账，并说货已经发出来了。到了8月16日上午九点多快十点的时候，我又到了文峰路实验中学对面的农业银行，还是从ATM机给对方转五万元，又通过无卡存款往对方账户上存款六千四百元，到了中午十二点多，我爸爸问我小票还有不，我说有，当时我爸爸就说被人骗了，我才知道，对方的账号我不记得了，户名叫郑晨。
（三）、被害人陈述：
1.秦贵文陈述证实：一个自称是长岭县消防大队大队长施化龙让我帮买70张上下铺床，之后告诉我一个叫张海军的电话，让我跟这个叫张海军的人联系。我和张海军联系后，张海军跟我说他回北京总部了，又告诉我一个座机号说是姓韩，还跟我说姓韩的人是负责销售的，我又给姓韩的人打电话，我跟姓韩的人把数量和价钱谈好后，姓韩的给我发了一个账户，让我往这个账户汇钱，我就给对方汇了137200元钱。汇完钱后我感觉被电信诈骗了，我就过来报警。对方卡号是农业银行的卡号6228480018641173473，用户名高敏龙，我的账号是6228463730000343312，农业银行。
2.王社教陈述证实：2016年8月15日12时许，我接到王之涛给我打电话说，消防大队韩队长有2000多平方地坪要打，让我跟韩队长联系。之后王之涛将韩队长的联系方式发到了我手机上，我就给韩队长电话了，韩队长说他在乌鲁木齐开会，等晚上回来和我签协议。后面韩队长给我打电话说，他们单位要定五十套高低床，星期五领导要来检查要用，他跟以前的供货商张金华关系搞僵了，让我跟张金华联系，给他定五十套床，我给张金华打电话，张金华说，他已经不做这个生意了，他认识一个北京厂家的人，说这个北京厂家的人姓韩叫韩经理，让我跟韩经理联系，我给韩经理打电话说，我是张金华介绍的，要定50套高低床，他说价格一套是2600元，先预付30000元钱他就发货。我就到农行ATM机给对方卡号（6228480018723742179）转了30000元，转完后我就给韩队长打电话说，钱已经打了，床星期四下午到。韩队长给我说他忘了给我说订床垫床板，让我再把床板床垫订上。后面我就给韩经理打电话再定五十套床板跟床垫，韩经理说，一套1800元，先预付30000元钱，他就把这个床垫床板跟床一块发过来。我到农行ATM机给对方账户（6228480018723742179）转了30000元，转完钱我给韩经理打电话，韩经理说已经发货了，他还要派两个人过来安装，让我给那两个人管饭。我又给韩队长打电话讲了，货已经给你订好了，星期四下午就到了，不影响领导检查，韩队长说等他从乌鲁木齐回来就把所有的床的货款打给我，再把地坪的协议签掉，明天就可以开工。说的地坪的面积是2000平方米，单价每平方米180元，后面我就回家了。之后给韩经理打电话打不通了，又给韩队长打电话也打不通，我又给王之涛打电话问他熟不熟悉韩队长，王之涛说也不熟悉，我就感觉不对劲了，然后就过来报案。我一共被骗60000元。我打钱的银行卡是农行的，卡号6228452998051318979，户主窦伟，发卡银行是沙湾县大农行。
3.陈桂林陈述证实：2016年8月4日15时许，我在准格尔旗薛家湾镇周家湾村自己家中接到原鄂尔多斯市电力公司和校公司总经理王永祥的电话说东胜消防队有更换电信电缆的活，同时给我发来一个电话号码，让我和东胜消防队的工作人员联系。2016年8月5日9时许，我在薛家湾镇周家湾村给王永祥给我发来的电话号码打电话，对方自称姓李是东升消防队的，消防队需要更换电线电缆，说让我来东胜消防队实地看一下，给他报个价。我问对方具体施工地方在哪里，对方说从包府路一进东升口子哪里，我说到了在给你打电话，对方让我下午去东胜，我说行。过了20分钟对方又给我打电话说，东胜消防队顺便有点采购床及床垫生意，让我一块给办了，还说他们已经和武汉的经销商说好了，让我直接联系就可以了。当时我想到能揽下线路工程，我帮做这点事也没什么，同时对方告诉我一个武汉供货商的电话，供货商姓周，我打通后对方自称姓周，说东胜消防队的人已经给他打过电话了，已将开始准备发货，我就和对方说要49只上下铺的床及178个床垫，对方说每只床的价格是1980元，床垫每个860元，而且必须是先打款可以发货，然后对方就给我发了一个建行银行账户6217002870061934251户名叫刘伟，和对方说好后我就开始从网银上给转账，第一笔钱给转了97000元，当时是上午10时58分，第二笔给对方转了90000元，当时是中午12时21分，转完款后大约是14时10分左右，对方给我打电话，让我把剩余的尾款汇过去，当时我也没钱了，就向朋友借了6万元，自己卡内有3000多元，我还是通过网银给对方转账。当时是下午14时24分，对方说8月7日中午到货，我一直等到8月7日中午，但是货没有到，我给对方打电话，对方的手机号码已经关机了，后我发现被骗了。我的银行账户6214660520005570，是建行卡，对方建设银行账户6217002870061934251，户名叫刘伟。
4.曹炉斌陈述证实：2016年7月19日上午，我接到我大嫂电话称有人介绍江苏南通武警支队有一块场地需要翻新，于是他就发了个信息给我，对方称姓王，当时我正好在武威东路478弄9号801室家中，之后我就和他通电话了，在电话里他向我介绍了项目情况，我也报了价格给他，他表示接受，之后对方约我7月20日上午到南通具体谈这个事情，到了7月19日下午13时许，对方姓王的男子回电话给我称“他们武警支队需要换床，一共涉及到费用97020元，是49套床”，因为他们那里临时调不出这些资金，所以他就让我帮忙，汇款97020元到他的账号，账号6212260200113563379，他还给了我一个电话，对方姓周说是卖床的供货商，于是我让我的同事到了新村路1695号工商银行汇款97020元到了对方给我的账号。汇款结束半个小时后，那个姓王的又联系我还要买98套床垫，大概15万多元，也希望我先帮忙垫付，当时我就感觉不对劲，我就联系我的大嫂，问这个姓王的人员情况，之后我大嫂反馈过来的情况，这个男子可能是骗子。我损失97020元。
5.杨利华陈述证实：我来报案，我被诈骗99600元。今天上午9时许，上栗县发改委副主任周建斌打电话给我说上栗县武警中队要铺一个水泥坪，需要找一个公司造个价。当时正好我在上栗县人民政府附近办事，周建斌就将此业务介绍给我并将对方自称叫陈队长的电话告诉我，我就立即打电话联系了陈队长，陈队长就介绍了相关情况，他说他们中队想把一个3900个平方的坪铺上水泥，需要我们公司为他们造价，我当时还跟他介绍了水泥坪和沥青坪的不同造价及优缺点并且把相关情况发了短信给他。我问他是否有图纸，对方说没有，当时就提出要到现场去看一下情况，结果陈队长就说在市里开会，要看现场需要等到明天10时许，我们双方就约好了明天上午10时许看完现场再来确定相关事宜，中午就回了萍乡，到了13时左右在公司里，陈队长就主动打电话给我，他说8月7号省里领导到他们中队来检查，中队少了很多床，需要购买40张上下床，我当时就提出这块业务我不熟悉我不愿意做，结果对方就说此事比较急，而且他可以提供一个购买床的经销商赵总的电话号码，他也想通过此事提点成，所以不方便出面怕被别人说闲话，而且他提出他们中队购买发票是2700元一张，并叫我可以跟那个商家联系一下再看。我就拨打了赵总的电话号码，显示是九江的号码，赵总就说他半年前就没有做这块了,我就问赵总厂商的电话号码，赵总就把厂里一个区域经理的电话号码报给我，说是韩总，我接着就拨打韩总的电话，我说是赵总介绍的，对方及报价2000元一张含运费给我，当时我就答应了并说等我打电话通知他到底何时要和要多少张。之后，我就打电话给陈队长，说已经联系上了厂家，但是不一定来得及，陈队长就叫我想办法，我就从网上查一下相关的货运公司，发现有一个中捷快运公司发货运送都很快，所以我又电话联系了韩总就要他送中捷快运，而且今天下午就要发货，韩总就答应了。但是他要我先付80%的货款，我不同意，就协商先付50%，我就打电话给陈队长，想要武警中队垫付这50%的货款37200元，但是陈队长不同意由中队垫付，并说他跟周建彬很熟，而且他们武警中队又不会耍赖。我当时就也相信了他，想这是周建彬副主任介绍的人应该不会错。所以我就又打电话给韩总答应了付款50%并且要求对方把公司名称及账号发给我，还要求他们马上发货，韩总就通过短信的方式发来了一个建设银行账号：62170000-10082815146，账户名李晓衡，发过来的公司名称是“北京金盈不锈钢床有限公司”。之后，我通过网上银行还查询了该公司，发现是存在的，于是登陆我的网上银行，下午14时13分左右转了37200元给这个建设银行账户，转了钱后我还将网银转账照片发给韩总。后来，我就打电话给陈队长说已经买到床了，过了40分钟的样子，陈队长有打电话过来问我是否购买了床垫，他说还需要80张床垫，发票价钱是1000元一张。我就又打电话给韩总，韩总那边有床垫，而且报价才780元一张。因为我要的比较急，韩总以床垫不是他们公司生产的为由，需要付全款，所以下午14时59分左右我又通过网上银行再次往那个建设银行账户内转了62400元。打完款之后，我就催促韩总赶紧发货，并且把货单号给我，到了15时许，我都还能跟韩总联系上，他还说正在装货，结果到了16时左右他的手机就联系不上了。后来我就通过网上查询发现有很多类似的诈骗手法，于是我就联系周建彬，他帮我去问了，上栗县武警中队没有一位姓陈的中队长，所以我就知道自己是上当受骗了。我是通过网银转给对方的，中国建设银行的卡，卡号是623668205000-0000202，户名杨利华。
6.刘英明陈述证实：2016年8月9日晚上22时左右，我表弟给我打电话，问我有个工程是一个部队要打地坪和铺200米路，问我干不干，我说干，他就给我了一个电话，我就给他打过去了，他给我介绍了一下工程，我说可以干，他电话里说我们8月12日见个面，再谈，但是8月11日早晨10时左右，他给我打了个电话，说他要采购一批床总共52张，每张2200元，说这批床8月15日就要，时间太紧，说让我帮忙买一下，就给了我一个厂家电话，厂家说有现货，让我打钱就给我发货，于是我就把钱打过去了，但是这人我现在也联系不上了，于是我感觉我被骗了，于是我就报了警。我一被骗114400元，我一共给对方转两次钱，第一次是8月11日早晨12时左右我汇了50000元，第二次是8月11日下午16时左右汇了64400元，我在飞机场路大美丽景酒店楼下的建设银行的柜台上汇的，对方提供的账号623682870003702243。
7.赵浩陈述证实：2016年8月15日9时许，汝州市政法委的焦志杰书记给我打电话说消防队有点活，你去看看，能干就把活接了吧，我把电话给你，你给他联系，我说好。他就把1523755****（关队长）发给我，我给这个电话联系后，关队长说消防队有4200平米的路面硬化活，让我算下成本。我就说我的先给你算算，半个小时后，我又给他联系，我说成本110/平方，他说我在平顶山，正给领导汇报这事，下午五点回来后，咱们签协议。我说好。停了一个小时后，关队长又给我联系说，兵营现在缺52张上下铺床，问我能不能帮他采购了，我说给你问问，他接着说：他有个供货商，2600元一张，我把电话给你，你直接给这个供货商联系，还说后天上面要检查，必须明天晚上之','2018-10-03
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