河北省丰宁满族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0826刑初97号
公诉机关丰宁满族自治县人民检察院。
被告人宋晓明，群众，户籍所在地河北省承德市丰宁满族自治县，现住丰宁满族自治县。2015年10月14日因涉嫌敲诈勒索罪被刑事拘留，2015年12月11日被依法执行逮捕，现押丰宁看守所。
辩护人卢子军，河北凯宣律师事务所律师。
被告人祁某某，群众，户籍所在地河北省三河市，现住三河市。2015年10月14日因涉嫌敲诈勒索罪被刑事拘留，2015年12月11日被依法执行逮捕，现押丰宁看守所。
被告人李某某，群众，户籍所在地河北省承德市丰宁满族自治县，现住丰宁满族自治县。2015年10月14日因涉嫌敲诈勒索罪被刑事拘留，2015年12月11日被依法执行逮捕，现押丰宁看守所。
丰宁满族自治县人民检察院以丰检刑诉[2016]65号起诉书指控被告人宋晓明、祁某某、李某某犯敲诈勒索罪，于2015年7月1日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，丰宁满族自治县人民检察院指派检察员李艳春出庭支持公诉，被告人宋晓明及其辩护人卢子军、被告人祁某某、被告人李某某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
丰宁满族自治县人民检察院起诉指控：
2012年12月至2015年9月间，被告人宋晓明、祁某某、李某某为实现非法占有他人财物的目的，购买了银行卡、电话卡及他人的信息资料等作案工具，冒充黑社会人员利用手机给被害人打电话，称被害人得罪人了，受人雇佣欲伤害被害人，如想免灾必须向其指定的银行账户存款，以此方式对被害人实施敲诈。
（一）使用户名杨某，卡号：×××的农行卡实施敲诈的犯罪事实（涉案金额41100元）
1、2014年3月24日，被告人宋晓明威胁恐吓北京市的一名受害人，该名受害人害怕后，向宋晓明为其提供的账户存入人民币5000元，此款由宋晓明取出后挥霍。
2、2014年5月26日，被告人宋晓明威胁恐吓石家庄市的一名受害人，该名受害人害怕后，向宋晓明为其提供的账户存入人民币1000元，此款由宋晓明取出后挥霍。
3、2014年6月14日，被告人宋晓明威胁恐吓江阴的一名受害人，该名受害人害怕后，向宋晓明为其提供的账户存入人民币1800元，此款由宋晓明取出后挥霍。
4、2014年8月20日，被告人宋晓明威胁恐吓安徽省合肥市庐江县的王某1，王某1害怕后，向宋晓明为其提供的账户存入人民币5000元，此款由宋晓明取出后挥霍。
5、2014年10月22日，被告人宋晓明威胁恐吓江苏省苏州市吴中区的许某某，许某某害怕后，向宋晓明为其提供的账户存入人民币3000元，此款由宋晓明取出后挥霍。
6、2014年11月30日，被告人宋晓明威胁恐吓上海市崇明县的张某某，张某某害怕后，向宋晓明为其提供的账户存入人民币1600元，此款由宋晓明取出后挥霍。
7、2014年12月27日，被告人宋晓明威胁恐吓天津市大港区的崔某某，崔某某害怕后，向宋晓明为其提供的账户存入人民币6600元，此款由宋晓明取出后挥霍。
8、2015年4月10日，被告人宋晓明威胁恐吓广东省的一名受害人，该名受害人害怕后，向宋晓明为其提供的账户存入人民币2000元，此款由宋晓明取出后挥霍。
9、2015年5月20日，被告人宋晓明威胁恐吓安徽省合肥市长丰县的李某，李某害怕后，向宋晓明为其提供的账户存入人民币4600元，此款由宋晓明取出后挥霍。
10、2015年8月28日，被告人宋晓明威胁恐吓河北省沧州市献县乐寿镇农机修造厂小区的周某某，周某某害怕后，向宋晓明为其提供的账户存入人民币1000元，此款由宋晓明取出后挥霍。
11、2015年8月29日，被告人宋晓明威胁恐吓河北省邢台市临西县的康某某，康某某害怕后，向宋晓明为其提供的账户存入人民币1000元，此款由宋晓明取出后挥霍。
12、2015年9月2日，被告人宋晓明、祁某某、李某某威胁恐吓临沂的陈某某，陈某某害怕后，向宋晓明等人为其提供的账户存入人民币1000元，此款由三人取出后挥霍。
13、2015年9月15日，被告人宋晓明、祁某某、李某某冒充黑社会人员，威胁恐吓天津市西青区的王某，王某害怕后，向宋晓明等人为其提供的账户存入人民币5000元，此款由三人取出后挥霍。
14、2015年10月6日，被告人宋晓明、祁某某、李某某威胁恐吓山东省潍坊市的一名受害人，该名受害人害怕后，向宋晓明等人为其提供的账户存入人民币500元，此款由三人取出后挥霍。
15、2015年10月11日，被告人宋晓明、祁某某、李某某威胁恐吓宁夏银川西夏区的一名受害人，该名受害人害怕后，向宋晓明等人为其提供的账户存入人民币2000元，此款由三人取出后挥霍。
（二）使用户名朱某某，卡号×××的农村信用社卡，实施敲诈的犯罪事实（涉案金额29000元）
1、2013年9月11日，被告人宋晓明威胁恐吓安徽省的一名受害人，该名受害人害怕后，向宋晓明为其提供的账户存入人民币4000元，此款由宋晓明取出后挥霍。
2、2013年12月25日，被告人宋晓明威胁恐吓黑龙江省的一名受害人，该名受害人害怕后，向宋晓明为其提供的账户存入人民币1000元，此款由宋晓明取出后挥霍。
3、2014年6月11日，被告人宋晓明威胁恐吓广州的一名受害人，该名受害人害怕后，向宋晓明为其提供的账户存入人民币4000元，此款由宋晓明取出后挥霍。
4、2014年8月20日，被告人宋晓明威胁恐吓一名受害人，该名受害人害怕后，向宋晓明为其提供的账户存入人民币5000元，此款由宋晓明取出后挥霍。
5、2014年9月30日，被告人宋晓明威胁恐吓辽宁省昌图县的李某，李某害怕后，向宋晓明为其提供的账户存入人民币5000元，此款由宋晓明取出后挥霍。
6、2014年11月13日，被告人宋晓明威胁恐吓浙江省宁波市余姚的一名受害人，该名受害人害怕后，向宋晓明为其提供的账户存入人民币3000元，此款由宋晓明取出后挥霍。
7、2014年11月25日，被告人宋晓明威胁恐吓青海省西宁市湟中县的蔡某某，蔡某某害怕后，向宋晓明为其提供的账户存入人民币6000元，此款由宋晓明取出后挥霍。
8、2015年5月26日，被告人宋晓明威胁恐吓一名受害人，该名受害人害怕后，向宋晓明为其提供的账户存入人民币1000元，此款由宋晓明取出后挥霍。
（三）使用户名张某，卡号×××邮政储蓄卡实施敲诈的犯罪事实（涉案金额25000元）
1、2014年6月14日，被告人宋晓明威胁恐吓河北省保定市唐县的崔某某，崔某某害怕后，向宋晓明为其提供的账户存入人民币1000元，此款由宋晓明取出后挥霍。
2、2014年6月27日，被告人宋晓明威胁恐吓宁夏回族自治区贺兰县的牛某某，牛某某害怕后，向宋晓明为其提供的账户存入人民币2600元、1400元，此款由宋晓明取出后挥霍。
3、2014年9月29日，被告人宋晓明威胁恐吓新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区的赵某，赵某害怕后，向宋晓明为其提供的账户存入人民币6000元，此款由宋晓明取出后挥霍。
4、2015年1月4日，被告人宋晓明威胁恐吓辽宁省大洼县的王某某，王某某害怕后，向宋晓明为其提供的账户存入人民币1000元，此款由宋晓明取出后挥霍。
5、2015年8月6日，被告人宋晓明威胁恐吓山东省菏泽市曹县的赵某某，赵某某害怕后，向宋晓明为其提供的账户存入人民币5000元，此款由宋晓明取出后挥霍。
6、2015年8月30日，被告人宋晓明威胁恐吓山东省临清市的庞某某，庞某某害怕后，向宋晓明为其提供的账户存入人民币3000元，此款由宋晓明取出后挥霍。
7、2015年9月13日，被告人宋晓明、祁某某、李某某威胁恐吓天津市的王某某，王某某害怕后，向宋晓明等人为其提供的账户存入人民币5000元，此款由三人取出后挥霍。
（四）使用户名杨某，卡号×××的工商银行卡实施敲诈的犯罪事实（涉案金额66800元）
1、2015年1月10日，被告人宋晓明威胁恐吓广东省广州市的林某某，林某某害怕后，向宋晓明为其提供的账户存入人民币1200元，此款由宋晓明取出后挥霍。
2、2015年1月14日，被告人宋晓明威胁恐吓山西省太原市尖草坪区的王某1，王某1害怕后，向宋晓明为其提供的账户存入人民币10000元，此款由宋晓明取出后挥霍。
3、2015年1月26日，被告人宋晓明威胁恐吓张家口市宣化区的李某1，李某1害怕后，向宋晓明为其提供的账户存入人民币10000元，次日又存入10000元，此款由宋晓明取出后挥霍。
4、2015年4月28日，被告人宋晓明威胁恐吓天津市和平区的李1，李1害怕后，向宋晓明为其提供的账户存入人民币16600元，此款由宋晓明取出后挥霍。
5、2015年6月27日，被告人宋晓明威胁恐吓辽宁省葫芦岛市的一名受害人，该名受害人害怕后，向宋晓明为其提供的账户存入人民币10000元，此款由宋晓明取出后挥霍。
6、2015年7月8日，被告人宋晓明威胁恐吓上海市虹口区的林某1，林某1害怕后，向宋晓明为其提供的账户存入人民币1000元，此款由宋晓明取出后挥霍。
7、2015年7月9日，被告人宋晓明威胁恐吓辽宁省长春市朝阳区赵某1，赵某1害怕后，向宋晓明为其提供的账户存入人民币3000元，此款由宋晓明取出后挥霍。
8、2015年9月21日，被告人宋晓明、祁某某、李某某威胁恐吓山东省潍坊市的陈某某，陈某某害怕后，向宋晓明等人为其提供的账户存入人民币5000元，此款由三人取出后挥霍。
（五）使用户名金某某，卡号×××的农业银行卡实施敲诈的犯罪事实（涉案金额44000元）
1、2014年7月5日，被告人宋晓明威胁恐吓宁夏回族自治区银川市兴庆区的一名受害人，该名受害人害怕后，向宋晓明为其提供的账户存入人民币10000元，此款由宋晓明取出后挥霍。
2、2014年9月4日，被告人宋晓明威胁恐吓一名受害人，该名受害人害怕后，向宋晓明为其提供的账户存入人民币10000元，此款由宋晓明取出后挥霍。
3、2014年10月29日，被告人宋晓明威胁恐吓深圳的一名受害人，该名受害人害怕后，向宋晓明为其提供的账户存入人民币2900元，此款由宋晓明取出后挥霍。
4、2014年10月29日，被告人宋晓明威胁恐吓深圳的一名受害人，该名受害人害怕后，向宋晓明为其提供的账户存入人民币100元，此款由宋晓明取出后挥霍。
5、2015年1月24日，被告人宋晓明威胁恐吓天津市大港区的一名受害人，该名受害人害怕后，向宋晓明为其提供的账户存入人民币2000元，此款由宋晓明取出后挥霍。
6、2015年1月25日，被告人宋晓明威胁恐吓天津市的一名受害人，该名受害人害怕后，向宋晓明为其提供的账户存入人民币1000元，此款由宋晓明取出后挥霍。
7、2015年6月27日，被告人宋晓明威胁恐吓广东省广州市天河区的一名受害人，该名受害人害怕后，向宋晓明为其提供的账户存入人民币3000元，此款由宋晓明取出后挥霍。
8、2015年7月5日，被告人宋晓明威胁恐吓河南省洛阳市涧西区的刘某某，刘某某害怕后，向宋晓明为其提供的账户存入人民币2000元，此款由宋晓明取出后挥霍。
9、2015年9月16日，被告人宋晓明、祁某某、李某某威胁恐吓广东省广州市白云区的吕某某，吕某某害怕后，向宋晓明等人为其提供的账户存入人民币5000元，此款由三人取出后挥霍。
10、2015年9月17日，被告人宋晓明、祁某某、李某某威胁恐吓安徽省合肥市的毛某某，毛某某害怕后，向宋晓明等人为其提供的账户存入人民币6000元，此款由三人取出后挥霍。
11、2015年10月14日，被告人宋晓明、祁某某、李某某威胁恐吓石家庄市长安区的崔某某，崔某某害怕后，向宋晓明等人为其提供的账户存入人民币2000元，此款由三人取出后挥霍。
（六）使用户名陆某某，卡号×××的工商银行卡实施敲诈的犯罪事实（涉案金额55800元）
1、2014年5月19日，被告人宋晓明威胁恐吓北京市朝阳区的任某，任某害怕后，向宋晓明为其提供的账户存入人民币16000元，此款由宋晓明取出后挥霍。
2、2014年5月23日，被告人宋晓明威胁恐吓北京市丰台区的任某1，任某1害怕后，向宋晓明为其提供的账户存入人民币20000元，此款由宋晓明取出后挥霍。
3、2014年5月26日，被告人宋晓明威胁恐吓北京市平谷区的熊某某，熊某某害怕后，向宋晓明为其提供的账户存入人民币6000元，此款由宋晓明取出后挥霍。
4、2014年9月28日，被告人宋晓明威胁恐吓河南省的一名受害人，该名受害人害怕后，向宋晓明为其提供的账户存入人民币4000元，此款由宋晓明取出后挥霍。
5、2014年10月30日，被告人宋晓明威胁恐吓北京市东城区的张某，张某害怕后，向宋晓明为其提供的账户存入人民币9800元，此款由宋晓明取出后挥霍。
（七）使用户名王某2，卡号×××的工商银行卡实施敲诈的犯罪事实（涉案金额10000元）
1、2014年4月9日，被告人宋晓明威胁恐吓北京市朝阳区化的耿某某，耿某某害怕后，向宋晓明为其提供的账户存入人民币5000元，此款由宋晓明取出后挥霍。
2、2015年6月5日，被告人宋晓明威胁恐吓内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市的一名受害人，该名受害人害怕后，向宋晓明为其提供的账户存入人民币2000元，此款由宋晓明取出后挥霍。
3、2015年7月1日，被告人宋晓明威胁恐吓北京市朝阳区的杜某某，杜某某害怕后，向宋晓明为其提供的账户存入人民币3000元，此款由宋晓明取出后挥霍。
（八）使用户名李某3，卡号×××的邮政储蓄银行卡实施敲诈的犯罪事实（涉案金额8900元）
1、2012年12月31日，被告人宋晓明威胁恐吓山西省太原市晋源区的一名受害人，该名受害人害怕后，向宋晓明为其提供的账户存入人民币4900元，此款由宋晓明取出后挥霍。
2、2013年1月29日，被告人宋晓明威胁恐吓河南省新乡市的魏某某，魏某某害怕后，向宋晓明为其提供的账户存入人民币3000元，此款由宋晓明取出后挥霍。
3、2013年2月2日，被告人宋晓明威胁恐吓河南省安阳市的高某某，高某某害怕后，向宋晓明为其提供的账户存入人民币2000元，此款由宋晓明取出后挥霍。
（九）使用户名张某3，卡号×××的农村信用社卡实施敲诈的犯罪事实（涉案金额2000元）
2015年9月6日，被告人宋晓明、祁某某、李某某威胁恐吓河北省承德市围场蒙古族自治县的刘某2，刘某2害怕后，向宋晓明等人为其提供的账户存入人民币2000元，此款由三人取出后挥霍。
（十）使用户名张某4，卡号×××的农村信用社卡实施敲诈的犯罪事实（涉案金额14900元）
1、2015年4月21日，被告人宋晓明威胁恐吓河北省万全县的一名受害人，该名受害人害怕后，向宋晓明为其提供的账户存入人民币9900元，此款由宋晓明取出后挥霍。
2、2015年5月22日，被告人宋晓明威胁恐吓河北省万全县的一名受害人，该名受害人害怕后，向宋晓明为其提供的账户存入人民币3000元，此款由宋晓明取出后挥霍。
3、2015年4月21日，被告人宋晓明威胁恐吓河北省承德市围场蒙古族自治县的焦某某，焦某某害怕后，向宋晓明为其提供的账户存入人民币1000元，此款由宋晓明取出后挥霍。
4、2015年4月21日，被告人宋晓明威胁恐吓河北省承德市围场蒙古族自治县的李某3，李某3害怕后，向宋晓明为其提供的账户存入人民币1000元，此款由宋晓明取出后挥霍。
指控上述事实，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、视听资料等证据材料。认为被告人宋晓明、祁某某、李某某以非法占有为目的，使用威胁、要挟的方法，强行索要他人财物，被告人宋晓明涉案数额巨大，被告人祁某某、李某某涉案数额较大，应以敲诈勒索罪追究上述三被告人的刑事责任，请依法判处。建议对宋晓明判处七至九年有期徒刑，并处罚金；对被告人祁某某、李某某判处二至三年有期徒刑，并处罚金。
被告人宋晓明对指控其犯敲诈勒索罪的事实认为，起诉书中认定涉案数额过多，实际没有这么多，对定性无异议。
辩护人认为，指控被告人构成敲诈勒索罪定性无意见。关于事实部分1、没有被害人也无从查找到被害人的涉及案件24起，涉及金额90100元；2、有所谓的被害人但是没有找到被害人的涉及17起，涉及金额79900元；上述两部分无被害人指认，属事实不清证据不充分，无法形成证据链条，依据疑罪从无的原则，应当不予认定。3、被告人当庭表示认罪悔罪，可酌定从轻处罚。建议判处四年半以下有期徒刑。
被告人祁某某、李某某对指控其犯敲诈勒索罪的事实及定性无异议。
经审理查明：
一、基本事实部分
被告人宋晓明在河北省承德市双滦区进行敲诈勒索期间，被告人祁某某、李某某与之相约，一同来到承德市双滦区，共同租赁房屋，再次购买犯罪工具，驾驶自有车辆进行敲诈勒索犯罪行为。2015年10月14日被公安机关抓获，并对三人租赁的住所及驾驶车辆进行搜查，查获涉案物品为，（1）宋晓明红色长安轿车冀***一辆（扣押当时悬挂假牌照）及钥匙，车内扣押纸条16张，身份证一张，农行卡存款凭条一张，银行卡九张，手机三部，蓝色医用口罩16个，纸片两张，手机卡18张，信息资料88张。（2）祁某某黑色东南轿车冀***一辆及钥匙，车内通讯录2本，信息资料425张，蓝色医用口罩10个，诺基亚手机10部。（3）三被告人租住的住所内扣押信息纸条一张，银行卡一张。经讯问三被告人，上述物品均为作案工具。
认定上述事实，公诉机关庭审中出示了下列证据材料:
1、物证，搜查证及搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、随案移送清单、发还清单，上述扣押涉案物品，以证实涉案物品搜查、扣押、发还、移交情况。
2、报警案件登记表、受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明，以证明案发经过、被告人到案情况、在押情况、身份情况。
3、中国邮政储蓄取款凭条、中国农业银行交易记录、中国建设银行存款凭条、崔某某、王某某的收到条，以证明退赔被害人崔某某、王某某钱款的情况。
4、工作说明，以证实跨区域协作平台本案系从其他案件的平台上发布。
5、证人王某2的证言、辨认笔录，以证实三被告人租住王某2房屋的经过及对租住人的辨认，确认租住人为宋晓明。
6、视听资料、电子数据，以证实对被告人进行搜查、讯问及调取的被告人取款的录像。
7、被告人供述与辩解，与上述查明的事实部分相一致。
对公诉机关出示的上述证据经当庭质证，三被告人及其辩护人均表示无意见，证据间相互印证，已形成完整的证据链，本院予以确认。
二、公诉机关起诉的涉案银行卡的银行交易流水、金额及相关证据情况。
（一）户名杨某，卡号：×××的农业银行卡的情况
1、2014年3月24日，北京市一人，向该账户存入人民币5000元。公诉机关提供银行卡交易明细单、交易信息，以证实该笔交易为ATM机，无法找到被害人。
2、2014年5月26日，石家庄市一人，向该账户存入人民币1000元。公诉机关提供银行卡交易明细单、交易信息、存款凭条，工作说明，以证实该笔交易未找到被害人。
3、2014年6月14日，江阴市一人，向该账户存入人民币1800元。公诉机关提供银行卡交易明细单、交易信息，以证实该笔交易为ATM机，无法找到被害人。
4、2014年8月20日，被告人宋晓明以黑社会名义威胁恐吓安徽省合肥市庐江县的王某1，王某1害怕后，向该账户存入人民币5000元。公诉机关提供银行卡交易明细单、交易信息、个人客户关联合约信息、业务凭证，被害人王某1的陈述，以证实被告人宋晓明敲诈被害人王某1的经过及涉案金额。
5、2014年10月22日，江苏省苏州市吴中区的许某某向该账户存入人民币3000元。公诉机关提供银行卡交易明细单、交易信息、个人客户关联合约信息、业务凭证，工作说明，以证实许某某不愿意配合公安机关工作，故无其本人相关信息。
6、2014年11月30日，被告人宋晓明威胁恐吓上海市崇明县的张某某，张某某害怕后，向该账户存入人民币1600元。公诉机关提供银行卡交易明细单、交易信息、个人客户关联合约信息、业务凭证，张某某的陈述，以证实被害人张某某被敲诈的过程及汇款的方式及金额。
7、2014年12月27日，天津市大港区的崔某某，向该账户存入人民币6600元。公诉机关提供银行卡交易明细单、交易信息、个人客户关联合约信息、业务凭证，工作说明，以证实崔某某不愿意配合公安机关工作，故无其本人相关信息。
8、2015年4月10日，广东省的一人，向该账户存入人民币2000元。公诉机关提供银行卡交易明细单、交易信息，以证实该笔交易是通过ATM机进行的，故无被害人信息。
9、2015年5月20日，被告人宋晓明威胁恐吓安徽省合肥市长丰县的李某，李某害怕后，向该账户存入人民币4600元。公诉机关提供银行卡交易明细单、转账记录、交易信息、个人客户关联合约信息、业务凭证，李某的陈述，以证实被害人李某被敲诈的过程及汇款的方式及金额。
10、2015年8月28日，河北省沧州市献县乐寿镇农机修造厂小区的周某某，向该账户存入人民币1000元。公诉机关提供银行卡交易明细单、存款凭条、交易信息、常住人口基本信息，公安机关的说明，以证实周某某称自己没有被敲诈过。
11、2015年8月29日，被告人宋晓明威胁恐吓河北省邢台市临西县的康某某，康某某害怕后，向该账户存入人民币1000元。公诉机关提供银行卡交易明细单，康某某的陈述，以证实被害人康某某被敲诈的过程及汇款的方式及金额。
以下为指控三被告人犯罪的事实
12、2015年9月2日，临沂的陈某某向该账户存入人民币1000元。公诉机关提供银行卡交易明细单，以证实陈某某ATM机存款的方式及金额，无被害人信息。
13、2015年9月15日，天津市西青区的王某向该账户存入人民币5000元。公诉机关提供银行卡交易明细单、存款凭条、交易信息、常住人口基本信息，公安机关的说明，以证实王某称自己没有被敲诈过。
14、2015年10月6日，山东省潍坊市一人，向该账户存入人民币500元。公诉机关提供银行卡交易明细单、交易信息，以证实通过ATM机存入款项。
15、2015年10月11日，宁夏银川西夏区一人，向该账户存入人民币2000元。公诉机关提供银行卡交易明细单、交易信息，以证实通过ATM机存入款项。
（二）使用户名朱某某，卡号×××的农村信用社卡情况
1、2013年9月11日，安徽省一人，向该账户存入人民币4000元。公诉机关提供银行卡账号明细、交易明细单、办案说明，以证实信用社网联程度低无法调取受害人存款凭条，无法查找被害人制作笔录。
2、2013年12月25日，黑龙江省一人，向该账户存入人民币1000元。公诉机关提供银行卡账号明细、交易明细单、办案说明，以证实信用社网联程度低无法调取受害人存款凭条，无法查找被害人制作笔录。
3、2014年6月11日，广州市一人，向该账户存入人民币4000元。公诉机关提供银行卡账号明细、交易明细单、办案说明，以证实信用社网联程度低无法调取受害人存款凭条，无法查找被害人制作笔录。
4、2014年8月20日，一人向该账户存入人民币5000元。公诉机关提供银行卡账号明细、办案说明，以证实信用社网联程度低无法调取受害人存款凭条，无法查找被害人制作笔录。
5、2014年9月30日，被告人宋晓明威胁恐吓辽宁省昌图县的李某，李某害怕后，向该账户存入人民币5000元。公诉机关提供银行卡账号明细、交易明细单、存款凭条，李某陈述，以证实李某被敲诈的过程、汇款方式及金额。
6、2014年11月13日，浙江省宁波市余某一人，向该账户存入人民币3000元。公诉机关提供银行卡账号明细、交易明细、办案说明，以证实信用社网联程度低无法调取受害人存款凭条，无法查找被害人制作笔录。
7、2014年11月25日，被告人宋晓明威胁恐吓青海省西宁市的蔡某某，蔡某某害怕后，向该账户存入人民币6000元。公诉机关提供受立案登记，蔡某某陈述，证人马某某、王某3、白某某的笔录，提取笔录，调取证据清单，取款信息，通话录音光盘，以证实蔡某某被敲诈的过程及其报案，公安机关侦查的过程，被敲诈款项的去向。
8、2015年5月26日，一人向该账户存入人民币1000元。公诉机关提供银行卡账号明细、办案说明，以证实信用社网联程度低无法调取受害人存款凭条，无法查找被害人制作笔录。
（三）使用户名张某，卡号×××邮政储蓄卡实施敲诈的犯罪事实（涉案金额25000元）
1、2014年6月14日，河北省保定市唐县的崔某某向该账户存入人民币1000元。公诉机关提供银行卡交易明细单、账户明细、开销户登记历史查询、常住人口信息，工作说明，以证实崔某某称被诈骗过，但未配合公安机关制作笔录，故无其本人相关信息。
2、2014年6月27日，被告人宋晓明威胁恐吓宁夏回族自治区贺兰县的牛某某，牛某某害怕后，向该账户存入人民币2600元、1400元。公诉机关提供银行卡交易明细单、账户明细、牛某某的陈述，以证实被害人牛某某被敲诈的过程、汇款及金额。
3、2014年9月29日，被告人宋晓明威胁恐吓新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区的赵某，赵某害怕后，向该账户存入人民币6000元。公诉机关提供银行卡交易明细单、账户明细、开销户登记历史查询、常住人口信息，报案材料及赵某的陈述，以证实被害人赵某被敲诈的过程、汇款及金额。
4、2015年1月4日，辽宁省大洼县的王某某向该账户存入人民币1000元。公诉机关提供银行卡交易明细单、账户明细、开销户登记历史查询、常住人口信息，工作说明，以证实王某某承认被诈骗过，但未到公安机关制作笔录，也未书写事情经过。
5、2015年8月6日，山东省菏泽市曹县的赵某某向该账户存入人民币5000元。公诉机关提供银行卡交易明细单、账户明细、办案说明，以证实当地公安机关不予配合，未找到被害人。
6、2015年8月30日，被告人宋晓明威胁恐吓山东省临清市的庞某某，庞某某害怕后，向该账户存入人民币3000元。公诉机关提供银行卡交易明细单、账户明细、入账户款凭证、交易流水，庞某某的陈述，以证实被害人庞某某被敲诈的过程、汇款及金额。
以下为三被告人事实行为情况
7、2015年9月13日，被告人宋晓明、祁某某、李某某威胁恐吓天津市的王某某，王某某害怕后，向该账户存入人民币5000元。公诉机关提供银行卡交易明细单、账户明细、居民信息表，王某某的陈述，以证实被害人王某某被敲诈的过程、汇款及金额。
（四）使用户名杨某，卡号×××的工商银行卡相关情况
1、2015年1月10日，被告人宋晓明威胁恐吓广东省广州市的林某某，林某某害怕后，向该账户存入人民币1200元。。公诉机关提供账户历史明细清单、常住人口信息及信息清单、林某某的陈述，以证实被害人林某某被敲诈的过程、汇款及金额。
2、2015年1月14日，被告人宋晓明威胁恐吓山西省太原市的王某1，王某1害怕后，向该账户存入人民币10000元。公诉机关提供账户历史明细清单、汇款凭证及个人业务凭证，报案材料及王某1的陈述，以证实被害人王某1被敲诈的过程、汇款及金额。
3、2015年1月26日，张家口市宣化区的李杰向该账户存入人民币10000元，次日又存入10000元。公诉机关提供账户历史明细清单、汇款凭证，办案说明，以证实李杰之名人员众多，无法确认核实。
4、2015年4月28日，天津市和平区的李1向该账户存入人民币16600元。公诉机关提供账户历史明细清单、常住人口信息及信息清单，工作说明，以证实被害人电话无法接听，未制作笔录。
5、2015年6月27日，辽宁省葫芦岛市一人，向该账户存入人民币10000元。公诉机关提供账户历史明细清单、工作说明，以证实该笔为异地跨行转账，无法确认交易对方信息。
6、2015年7月8日，上海市虹口区的林某1向该账户存入人民币1000元。公诉机关提供账户历史明细清单、常住人口信息及信息清单，工作说明，以证实被害人不愿配合，未制作笔录。
7、2015年7月9日，辽宁省长春市的赵某1向该账户存入人民币3000元。公诉机关提供账户历史明细清单、常住人口信息及信息清单，工作说明，以证实未找到被害人无法未制作笔录。
8、2015年9月21日，被告人宋晓明、祁某某、李某某威胁恐吓山东省潍坊市的陈某某，陈某某害怕后，向该账户存入人民币5000元。公诉机关提供账户历史明细清单、常住人口信息，个人业务凭证及汇款凭证，陈某某的陈述，以证实被害人被敲诈的过程及汇款金额等。
（五）使用户名金某某，卡号×××的农业银行卡相关情况
1、2014年7月5日，宁夏回族自治区银川市兴庆区一人，向该账户存入人民币10000元。公诉机关提供银行卡交易明细清单、交易信息，办案说明，以证实当地公安不予配合，无被害人笔录。
2、2014年9月4日，一人向该账户存入人民币10000元。公诉机关提供银行卡交易明细清单、交易信息，以证实该笔交易是通过网上银行交易的。
3、2014年10月29日，深圳一人向该账户存入人民币2900元。公诉机关提供银行卡交易明细清单、交易信息、协助查询财产通知书，以证实该笔交易是通过ATM机无卡存款交易的，无存款人信息。
4、2014年10月29日，深圳一人向该账户存入人民币100元。公诉机关提供银行卡交易明细清单、交易信息、协助查询财产通知书，以证实该笔交易是通过ATM机无卡存款，无存款人信息。
5、2015年1月24日，天津市大港区一人向该账户存入人民币2000元。公诉机关提供银行卡交易明细清单、交易信息、协助查询财产通知书，以证实该笔交易是通过ATM机无卡存款，无存款人信息。
6、2015年1月25日，天津市一人向该账户存入人民币1000元。公诉机关提供银行卡交易明细清单、交易信息、协助查询财产通知书，以证实该笔交易是通过ATM机无卡存款，无存款人信息。
7、2015年6月27日，广东省广州市天河区一人，向该账户存入人民币3000元。公诉机关提供银行卡交易明细清单、交易信息、办案说明，以证实当地公安不予配合，无存款人信息。
8、2015年7月5日，被告人宋晓明威胁恐吓河南省洛阳市涧西区的刘某某，刘某某害怕后，向该账户存入人民币2000元。公诉机关提供银行卡交易明细清单、交易信息、受立案登记、刘某某陈述，以证实被害人刘某某被敲诈勒索的经过及汇款金额。
三被告人涉案情况
9、2015年9月16日，广东省广州市白云区石井镇的吕某某向该账户存入人民币5000元。公诉机关提供银行卡交易明细清单、交易信息、协助查询财产通知书、常住人口基本信息，以证实该笔交易是通过网上银行汇款，无存款人信息。
10、2015年9月17日，被告人宋晓明、祁某某、李某某威胁恐吓安徽省合肥市庐阳区的毛某某，毛某某害怕后，向该账户存入人民币6000元。公诉机关提供银行卡交易明细清单、交易信息、客户银行信息，报案但及毛某某陈述，以证实被害人毛某某被敲诈勒索的经过及汇款金额。
11、2015年10月14日，被告人宋晓明、祁某某、李某某威胁恐吓石家庄市长安区的崔某某，崔某某害怕后，向该账户存入人民币2000元。公诉机关提供银行卡交易明细清单、账户查询，崔某某出具的情况说明，以证实被害人崔某某被敲诈勒索的经过及汇款金额。
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