安徽省合肥市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）皖01刑终127号
原公诉机关合肥市蜀山区人民检察院。
上诉人（原审被告人）侯增良，男，1969年9月13日出生于山西省翼城县，汉族，小学文化，无业，户籍地山西省翼城县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年7月13日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年8月18日经合肥市蜀山区人民检察院批准，次日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现押于合肥市看守所。
辩护人李兴亮，北京盈科（合肥）律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王志龙（曾用名王志敏），男，1976年9月8日出生于山西省黎城县，汉族，初中文化，无业，户籍地山西省黎城县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年7月13日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年8月18日经合肥市蜀山区人民检察院批准，次日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现押于合肥市看守所。
上诉人（原审被告人）李利峰，男，1983年3月9日出生于山西省高平市，汉族，初中文化，无业，户籍地山西省高平市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年7月13日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年8月18日经合肥市蜀山区人民检察院批准，次日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现押于合肥市看守所。
上诉人（原审被告人）彭建军，男，1969年6月28日出生于山西省太谷县，汉族，初中文化，无业，户籍地山西省太原市迎泽区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年7月13日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年8月18日经合肥市蜀山区人民检察院批准，次日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现押于合肥市看守所。
辩护人张会，安徽同胜律师事务所律师。
辩护人陈忱，安徽同胜律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）段艳敏，女，1985年9月11日出生于山西省黎城县，汉族，初中文化，无业，户籍地山西省襄垣县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年7月13日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年8月18日经合肥市蜀山区人民检察院批准，次日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现押于合肥市女子看守所。
辩护人仇荣庆，安徽神州行律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）潘治国，男，1989年6月29日出生于山西省宁武县，汉族，初中文化，无业，户籍地山西省宁武县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年7月13日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年8月19日被该局取保候审。
上诉人（原审被告人）赵坤，男，1988年3月24日出生于山西省高平市，汉族，大专文化，无业，户籍地山西省高平市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年7月13日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年8月18日经合肥市蜀山区人民检察院批准，次日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现押于合肥市看守所。
辩护人徐成军，北京盈科（合肥）律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）张素香，女，1970年7月7日出生于山西省高平市，汉族，小学文化，无业，户籍地山西省高平市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年7月13日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年8月18日经合肥市蜀山区人民检察院批准，次日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现押于合肥市女子看守所。
上诉人（原审被告人）申素芳，女，1978年6月27日出生于山西省高平市，汉族，初中文化，无业，户籍地山西省高平市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年7月14日被合肥市公安局蜀山分局取保候审。
原审被告人张霞，女，1969年2月16日出生于山西省翼城县，汉族，初中文化，无业，户籍地山西省翼城县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年7月13日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年8月18日经合肥市蜀山区人民检察院批准，次日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现押于合肥市女子看守所。
原审被告人苏兵银，男，1966年1月19日出生于山西省朔州市，汉族，文盲，无业，户籍地山西省朔州市朔城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年7月13日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年8月18日经合肥市蜀山区人民检察院批准，次日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。
原审被告人李得水，曾用名李保水，男，1982年9月13日出生于山西省黎城县，汉族，初中文化，无业，户籍地山西省襄垣县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年7月13日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年8月18日经合肥市蜀山区人民检察院批准，次日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现押于合肥市看守所。
原审被告人李敏，男，1987年9月23日出生于山西省太原市，汉族，初中文化，无业，户籍地山西省太原市万柏林区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年7月14日被合肥市公安局蜀山分局决定取保候审。
原审被告人申占强，男，1975年12月27日出生于山西省朔州市，汉族，文盲，无业，户籍地山西省高平市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年7月13日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年8月18日经合肥市蜀山区人民检察院批准，次日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现押于合肥市看守所。
原审被告人张风霞，女，1987年3月14日出生于山西省太原市，汉族，大专文化，无业，户籍地山西省太原市迎泽区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年7月13日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年8月18日经合肥市蜀山区人民检察院批准，次日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现押于合肥市女子看守所。
原审被告人穆改桃，女，1959年10月16日出生于山西省浑源县，汉族，初中文化，无业，户籍地山西省晋城市城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年7月13日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年8月18日经合肥市蜀山区人民检察院批准，次日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现押于合肥市女子看守所。
原审被告人闫玉花，女，1971年8月8日出生于山西省朔州市，汉族，文盲，无业，户籍地山西省朔州市平鲁区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年7月13日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年8月18日经合肥市蜀山区人民检察院批准，次日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现于合肥市女子看守所。
合肥市蜀山区人民法院审理蜀山区人民检察院指控原审被告人侯增良、王志龙、李利锋、彭建军、段艳敏、潘治国、赵坤、张素香、张霞、苏兵银、李得水、李敏、申占强、申素芳、张风霞、穆改桃、闫玉花犯组织、领导传销活动罪一案，于2017年1月16日作出（2016）皖0104刑初266号刑事判决。宣判后，原审被告人侯增良、王志龙、李利锋、彭建军、段艳敏、潘治国、赵坤、张素香、申素芳不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：
自2010年始，被告人侯增良、王志龙、李利锋、彭建军、段艳敏、潘治国、赵坤、张素香、张霞、苏兵银、李得水、李敏、申占强、申素芳、张风霞、穆改桃、闫玉花陆续加入由张某2（另案处理）建立发展的山西籍传销组织，在合肥市蜀山区从事“连锁销售”、“资本运作”的传销活动，按照一定顺序组成层级，通过“拉人头”的方式发展、引诱他人交纳申购款以成为下线成员，并按照下线成员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展下线成员参加，获取财物。该传销组织网络架构自上而下划分为“老总、经理、主任、组长、业务员”五级，要求参加者按3800元的价格购买第1份虚拟“产品”，以获得加入资格，之后按照每份3300元的价格购买虚拟“产品”。同时要求参加者不断发展下线，按照所发展下线人员的数额及购买“产品”数量晋升层级、分配利益。
加入传销组织期间，王志龙、侯增良曾担任过该传销组织的负责人，彭建军曾担任团队的“自律老总”,李利峰曾担任团队的“申购老总”。
2015年7月初，段艳敏被任命为该传销组织的负责人，张素香被任命为“申购老总”，负责团队的财务工作；赵坤被任命为“能力老总”，负责团队的业务培训、信息统计工作；潘治国被任命为“自律老总”，负责团队的监督、考勤管理工作；申素芳被任命为“能力配合”，辅助“能力老总”开展工作；张风霞被任命为“自律配合”，辅助“自律老总”开展工作。
该传销组织下设6个小团队，分别由段艳敏、赵坤、穆改桃、张风霞、申素芳、潘治国担任负责人。其中，段艳敏团队有成员王志龙、李得水；赵坤团队有成员侯增良、张霞、张素香；穆改桃团队有成员李利峰；张风霞团队有成员彭建军、李敏；申素芳团队有苏兵银、申占强、闫玉花；潘治国团队有苏兵银。上述所有人员均达到该传销组织的“老总”级别，线下的传销人员在30人以上，层级在3级以上。
直至案发，由段艳敏领导的上述山西籍传销组织内部参与传销活动的人员总数已达180人以上，层级在3级以上。
2015年7月12日，公安机关在合肥市蒙城路“小小食府”饭店将正在开会的侯增良、李利锋、彭建军、段艳敏、潘治国、赵坤、张素香、张霞、苏兵银、李得水、李敏、申占强、申素芳、张风霞、穆改桃、闫玉花抓获；在本市瑶海区张洼路新恒生大厦将王志龙抓获；到案后，侯增良、王志龙、李利锋、彭建军、段艳敏、赵坤、张素香、张霞、苏兵银、李得水、李敏、申占强、申素芳、张风霞、穆改桃、闫玉花均如实供述了上述主要事实。公安机关依法对侯增良、彭建军、潘治国、赵坤、张素香、李敏、申占强、穆改桃的住处进行了搜查，查扣了相关传销资料等书证。
原判认定上述事实的证据有：
（一）书证
1、归案经过，证实公安机关于2015年7月12日在合肥市蒙城路“小小食府”饭店将被告人侯增良、李利锋、彭建军、段艳敏、潘治国、赵坤、张素香、张霞、苏兵银、李得水、李敏、申占强、申素芳、张风霞、穆改桃、闫玉花抓获；在合肥市瑶海区张洼路新恒生大厦1-1-1101室将王志龙抓获归案。
2、户籍信息、查询证明，证实本案17名被告人的基本身份情况，此前均无前科、劣迹。
3、照片，证实闫玉花与申素芳、张风霞在广西桂林旅游情况。
4、传销团队拓扑图，证实由段艳敏、李利峰、张素香、潘治国、赵坤、申素芳、张风霞等人领导、管理的传销团队人员情况。
5、中国建设银行出具的17名被告人银行账户交易明细，证实本案17名被告人银行账户的开设及账户内资金收支流转情况。
6、扣押清单，证实案发后，公安机关从侯增良处扣押产品订购单、银行转账凭证、工作统计表等；从王志龙处扣押建设银行卡1张；从李利峰处扣押建设银行卡3张；从彭建军处扣押任职人员名单、产品订购单、转让协议书等；从段艳敏处扣押建设银行卡1张，传销内部会议材料、会议记录本、工作总结等;从潘治国处扣押建设银行卡1张，笔记本等；从赵坤处扣押建设银行卡1张，工作统计表、工作总结，人员名单、笔记本等；从张素香处扣押建设银行卡1张，文字资料等；从张霞处扣押建设银行卡1张，工资单等；从李得水处扣押建设银行卡1张；从李敏处扣押建设银行卡1张，工资单、一周工作统计表、能力汇总表、上周总结、下周计划等；从穆改桃处扣押建设银行卡1张，会议记录、工作计划、工作总结、笔记本、照片等；从闫玉花处扣押建设银行卡1张。
7、其它相关书证，证实⑴从侯增良处扣押产品订购单、银行转账凭证、工作统计表等记载潘某、闫玉花、穆改桃、段某2等人加入传销活动。⑵从彭建军处扣押任职人员名单、产品订购单、转让协议书等记载2015年6月参与传销活动的人员。⑶从段艳敏处扣押的传销内部会议材料、会议记录本、工作总结等记载体系运行管理的模式情况。⑷从潘治国处扣押的笔记本等记载了传销人员购买份额以及工资发放情况。⑸从赵坤处扣押的工作统计表、工作总结、人员名单、笔记本等记载了参加传销活动的人员、工作开展情况等。⑹从张素香处扣押的文字材料记载了相关人员购买的产品份额。⑺从张霞处扣押的工资单记载相关人员工资所得情况。⑻从李敏处扣押的工资单、一周工作统计表、能力汇总表、上周总结、下周计划等记载团队活动情况及相关人员工资所得情况。⑼从穆改桃处扣押的会议记录、工作计划、工作总结、笔记本等记载参加活动的人员及方式以及新人吸收、培训情况等。
8、(2015)蜀刑初字第00296号刑事判决书、潘某绘制的下线人员拓扑图、工资图等，证实潘某因组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑一年八个月，并处罚金五万元。
（二）证人证言
1、宋某的证言，证实2014年3月份，宋某经上线段某2的介绍来到合肥，通过建设银行转账方式向传销组织共缴纳69800元购买份额加入山西籍传销组织，在合肥蜀山区松芝万象城从事“1040工程”的传销活动。宋某说明了该传销组织的运营模式及管理、分利情况，宋某的上线为段某2，属于段艳敏的团队，现达到经理级别，共发展了六、七个下线，包括龚某等人。
2、龚某的证言，证实2014年9月左右，龚某经上线宋某介绍来到合肥蜀山区，以支付69800元的方式参与“1040工程”的传销活动，该组织负责人系姓段的女同志。
3、杜某的证言，证实2013年7月前后，杜某经过段某2的介绍来到合肥市蜀山区，以支付69800元的方式参与传销活动，其上线人员有段某2、段艳敏、李得水、王志龙，下线人员有杨某2。杜某说明了该传销组织的运营模式及管理、分利情况。杜某绘制了其从事传销活动的网络拓扑图。
4、魏某1的证言，证实2013年，魏某1经张某3的介绍，来到合肥市蜀山区海亚当代小区从事传销活动。魏某1说明了该传销组织的经营管理模式及晋级规则、返利计算依据，其交纳了69800元加入了赵坤团队，上线人员是张某3，下线人员有2名。
5、张某1的证言，证实2015年3月，张某1经李某3的介绍来到合肥市蜀山区海亚当代小区从事传销活动。张某1说明了该传销组织的经营管理模式及晋级规则、返利计算依据，其交纳了10400元加入赵坤团队，上线人员是李某3。
6、李某1的证言，证实2015年2月，李某1经梁某的介绍，来到合肥市蜀山区龙凤嘉园小区从事“1040工程”资本运作的传销活动。李某1说明了该传销组织的经营管理模式及晋级规则、返利计算依据，其交纳了69800元加入了穆改桃团队，上线人员是梁某，下线人员是成某1。
7、成某1的证言，证实2015年4月，成某1经李某1的介绍，来到合肥市蜀山区龙凤嘉园小区从事“1040工程”资本运作的传销活动。成某1说明了该传销组织的经营管理模式及晋级规则、返利计算依据，其交纳了69800元加入了穆改桃团队，属于主任级别，上线人员是李某1，下线人员有成某2等。
8、成某2的证言，证实2015年6月，成某2经郭芳素的介绍，来到合肥市蜀山区龙凤嘉园小区从事“资本运作”的传销活动。成某2说明了该传销组织的经营管理模式及晋级规则、返利计算依据，其交纳了69800元加入了穆改桃团队，属于主任级别，上线人员是成某1，下线人员是妻子杨某1。
9、杨某1的证言，证实2015年7月，杨某1经丈夫成某2的介绍，来到合肥市蜀山区龙凤嘉园小区从事“资本运作”的传销活动。杨某1说明了该传销组织的经营管理模式及晋级规则、返利计算依据，其交纳了10400元加入了穆改桃团队，属于组长级别，上线人员是成某2。
10、孙某1的证言，证实2015年1月，孙某1经闫长庆的介绍，来到合肥市从事“1040工程”资本运作的传销活动。孙某1说明了该传销组织的经营管理模式及晋级规则、返利计算依据，其交纳了69800元加入了传销团队，属于主任级别，上线人员有闫长庆、张风霞等人，下线人员有孙某2等人。
11、苑某的证言，证实2015年5月，苑某经丈夫孙某1的介绍，来到合肥从事“1040工程”资本运作的传销活动。苑某交纳了69800元加入传销团队，上线人员有孙某2、孙某1。
12、李某2的证言，证实2014年3月，李某2经李敏的介绍，来到合肥市参加传销活动。李某2说明了该传销组织的经营管理模式及晋级规则、返利计算依据，其交纳了69800元加入了传销团队，属于经理级别，上线人员有张某4、李敏、彭建军等人，下线人员有李某4等人。
13、彭某1（曾用名彭某2）的证言，证实2013年7月，彭某1经李敏的介绍，来到合肥市参加传销活动。彭某1说明了该传销组织的经营管理模式，其交纳了69800元加入了传销团队，属于经理级别，上线人员有李敏、彭建军等人，下线人员有张某4、李某2等人。
14、王某1的证言，证实2013年5月，王某1来到合肥市蜀山区史河路燕园小区，帮助母亲闫玉花从事“资本运作”的传销活动，闫玉花的上线人员是申素芳，下线人员有31名，大团队里的老总是武某1。王某1说明了该传销组织的经营管理模式及晋级规则、返利计算依据。
15、段某1的证言，证实2013年5月，段某1经段宝瑜的介绍，来到合肥市蜀山区松芝万象城小区参加传销活动，并说明该传销组织的经营管理模式及晋级、返利情况。段某1交纳了69800元申购了21份份额，属于主任级别，直接上线是段宝瑜，下属有马会会，其属于山西晋城团队的，小团队负责人是申素芳。
16、温某1的证言，证实2015年5月，温某1经段某3的介绍，来到合肥市参加“资本运作”的传销活动，并说明该传销组织的经营管理模式及晋级、返利情况。温某1交纳了69800元申购了21份份额，上线人员有段某3、段某1，下线人员有温某2。
17、潘某的证言，证实潘某因为组织、领导传销活动罪被判处刑罚，其属于苏兵银、潘治国的传销团队，直接上线为潘治国，潘治国的上线为苏兵银。
（三）被告人供述和辩解
1、王志龙的供述，证实王志龙于2012年经张嘉宁的介绍来到合肥市蜀山区，通过建设银行转款69800元（购买21份）的方式加入山西籍“资本投资”的传销组织，直接上线为冯耀飞。王志龙说明了该传销组织的运营模式及管理、分利情况，参加人员按照“五级三晋制”进行晋升，发展直接下线3人并购买600以上份额，或者发展直接下线2人并购买800以上份额，即可晋升为老总级别。该传销组织系张某2建立发展的下线分支，被抓时由段艳敏负责大团队的组织工作；赵坤为能力老总，申素芳为能力配合，负责大团队的人员统计、培训等工作；潘治国为自律老总，张风霞为自律配合，负责大团队的纪律管理工作；张素香、李利峰为申购老总，负责大团队的财务管理工作。大团队下设6个小团队，分别为赵坤团队（人员有侯增良、张霞、张素香、赵坤等）、穆改桃团队（人员有李利峰、穆改桃等）、申素芳团队（人员有苏兵银、申占强、申素芳、闫玉花等）、潘治国团队（人员有苏兵银、潘治国等）、张风霞团队（人员有彭建军、李敏、张风霞等）、段艳敏团队（人员有王志龙、李得水、段艳敏等），这些人员在整个大团队中均达到老总级别，且目前仍在合肥从事传销活动。2013年10月，王志龙晋升为老总级别，申购了800多份产品份额，直接、间接发展了40余名传销人员，领取的工资及返利约50万余元。王志龙的下线人员李得水、段艳敏均已升至老总级别。侯增良、王志龙、武某1、段艳敏均担任过大团队的负责人。王志龙绘制了其从事传销活动的网络拓扑图（其线下12人）。
2、李得水的供述，证实李得水于2012年经王玉敏的介绍来到合肥市蜀山区，通过向传销组织缴纳69800元（购买21份，第1份3800元，之后每份3300元）加入山西籍“1040工程”的传销组织，直接上线为王玉敏。李得水说明了该传销组织的运营模式及管理、分利情况，参加人员按照“五级三晋制”进行晋升，发展直接下线（达到经理级）3人并购买600以上份额，即可晋升为老总级别。该传销组织现由其妻段艳敏负责；赵坤为能力老总，申素芳为能力配合；潘治国为自律老总，张风霞为自律配合；张素香为申购老总。2015年7月12日中午，段艳敏通知传销人员去“小小”饭店，在开会时有16名老总级别的传销人员被公安机关抓获。2014年2月，李得水晋升为老总级别，申购了600多份产品份额，直接、间接发展了30人以上传销人员，获利约12万余元。李得水的下线人员段艳敏已升至老总。李得水绘制了其从事传销活动的网络拓扑图（其线下31人）。
3、段艳敏的供述，证实段艳敏于2012年经王志飞的介绍来到合肥市蜀山区，通过建设银行转款69800元（购买21份，第1份3800元，之后每份3300元）的方式加入山西籍“1040工程”的传销组织，直接上线为李得水。段艳敏说明了该传销组织的运营模式及管理、分利情况，参加人员按照“五级三晋制”进行晋升，发展直接下线3人并购买600以上份额，或者发展直接下线2人并购买800以上份额，即可晋升为老总级别。该传销组织系张某2建立发展的下线分支。2015年7月，段艳敏被任命为该组织的负责人，负责大团队的全面工作；赵坤为能力老总，申素芳为能力配合，负责大团队的人员统计、培训等工作；潘治国为自律老总，张风霞为自律配合，负责大团队的纪律管理工作；张素香为申购老总，但实际管理者是李利锋，负责大团队的财务管理工作。大团队下设6个小团队，分别为赵坤团队（人员有侯增良、张霞、张素香、赵坤等）、穆改桃团队（人员有李利峰、穆改桃等）、申素芳团队（人员有苏兵银、申占强、申素芳、闫玉花等）、潘治国团队（人员有苏兵银、潘治国等）、张风霞团队（人员有彭建军、李敏、张风霞等）、段艳敏团队（人员有王志龙、李得水、段艳敏等），这些人员在整个大团队中均达到老总级别，且仍在合肥从事传销活动。2014年12月，段艳敏晋升为老总级别，直接发展了40余名传销人员，获利10万余元。侯增良、武某1、段艳敏均担任过大团队的负责人。段艳敏绘制了其从事传销活动的网络拓扑图（其线下30人）。
4、侯增良的供述，证实2010年8月，侯增良经张某5的介绍来到合肥市蜀山区，通过建设银行转款69800元的方式加入山西籍“1040工程”的传销组织，直接上线为张某5。侯增良说明了该传销组织的运营模式及管理、分利情况，加入人员的职级晋升标准。被抓时段艳敏为该组织的负责人，负责大团队的全面工作；赵坤为能力老总，申素芳为能力配合，负责大团队的人员统计、培训等工作；潘治国为自律老总，张风霞为自律配合，负责大团队的纪律管理工作；张素香为申购老总，但实际管理者是李利锋，负责大团队的财务管理工作。团队中王志龙、彭建军、张霞、苏兵银、李得水、李敏、申占强、穆改桃、闫玉花均达到老总级别，他们参加传销活动时间较长，在各自的小团队中带领或协管事务。2012年7月，侯增良晋升为老总级别，当时其下面的份额已有600份以上，下线人员在30人以上，获利在40至50万元。侯增良的上线人员为张某5，下线人员有妻子张霞等人。张霞于2012年12月晋升为老总级别。张某2、武某1、段艳敏均担任过大团队的负责人。侯增良曾接替王志龙担任大团队的老总，后该职务由段艳敏接任。侯增良绘制了其从事传销活动的网络拓扑图（其线下8人）。
5、张霞的供述，证实2010年8月，张霞经弟弟张某5的介绍，与丈夫侯增良一起来到合肥市蜀山区从事传销活动，张霞投入69800元，直接上线为侯增良。张霞说明了该传销组织的运营模式及管理、分利情况，加入人员的职级晋升标准。该传销团队属于张某2的大团队体系；武某1、李利峰等均是张某2的下线；王志龙、侯增良、武某1之前均担任过大团队的负责人；现大团队的负责人为段艳敏，能力老总为赵坤，能力配合为申素芳；自律老总为潘治国，自律配合为张风霞；申购老总负责申购单、工资的统计发放工作，现申购老总名为张素香，但实际由李利峰在负责；大团队下设小团队，张霞属于赵坤团队。2012年12月，张霞晋升为老总级别，当时其下面的份额已有600份以上，下线人员在30人以上，获利在40至50万元（均转入其名下尾号为099的建设银行卡内）。张霞的直接上线人员为侯增良（2012年7月升为老总级别），下线人员有张素香、赵坤（2015年5月升为老总级别）等人。2015年7月12日，段艳敏通知传销人员去饭店，在开会时有16名老总级别的传销人员被公安机关抓获。
6、张素香的供述，证实2012年下半年，张素香经张霞的介绍，来到合肥市蜀山区从事传销活动，张素香交纳69800元加入传销组织，直接上线为张霞。张素香说明了该传销组织的运营模式及管理、分利情况，加入人员的职级晋升标准。该传销团队属于张某2的大团队体系；武某1之前担任过大团队的负责人；现大团队的负责人为段艳敏，能力老总为赵坤，能力配合为申素芳；自律老总为潘治国，自律配合为张风霞；申购老总负责财务工作，申购老总是张素香，但由于张素香接手时间不长，申购工作主要仍由李利峰负责；大团队下设小团队，赵坤团队（人员有侯增良、张霞、张素香、赵坤等）、穆改桃团队（人员有李利峰、穆改桃等）、申素芳团队（人员有苏兵银、申占强、申素芳、闫玉花等）、潘治国团队（人员有苏兵银、潘治国等）、张风霞团队（人员有彭建军、李敏、张风霞等）、段艳敏团队（人员有王志龙、李得水、段艳敏等），这些人员均达到老总级别。2014年底，张素香晋升为老总级别，当时其申购份额已有600份以上，下线人员在30人以上，获利在10万余元（均转入其名下尾号为475的建设银行卡内）。张素香的直接上线人员为张霞（张霞的上线人员为侯增良），下线人员有赵坤等人。2015年7月12日，段艳敏通知传销人员去饭店，在开会时有16名老总级别的传销人员被公安机关抓获。张素香绘制了其从事传销活动的网络拓扑图（其线下3人）。
7、赵坤的供述，证实2014年8月，赵坤经张素香的介绍，来到合肥市蜀山区从事传销活动，赵坤交纳69800元加入传销组织，直接上线为张素香。赵坤说明了该传销组织的运营模式及管理、分利情况，加入人员的职级晋升标准。现大团队的负责人为段艳敏。2015年7月，赵坤被任命为能力老总；自律老总为潘治国，自律配合为张风霞；申购老总为张素香。2015年4月，赵坤晋升为老总级别，系小团队的负责人，申购份额有640份，小团队下线人员有35人，获利3万余元。赵坤的直接上线人员为张素香，下线人员有秦某等人。2015年7月12日，传销人员在“小小”饭店开会时，有16名老总级别的传销人员被公安机关抓获。
8、李利峰的供述，证实2011年4月，李利峰经张某2的介绍来到合肥市蜀山区从事传销活动，李利峰交纳69800元加入传销组织，直接上线为魏某2。李利峰说明了该传销组织的运营模式及管理、分利情况，加入人员的职级晋升标准。该传销团队属于张某2的大团队体系；武某1之前担任过大团队的负责人；现大团队的负责人为段艳敏，能力老总为赵坤，能力配合为申素芳；自律老总为潘治国，自律配合为张风霞；申购老总是张素香，李利峰实际负责申购老总工作；大团队下设小团队，赵坤团队（人员有侯增良、张霞、张素香、赵坤等）、穆改桃团队（人员有李利峰、穆改桃等）、申素芳团队（人员有苏兵银、申占强、申素芳、闫玉花等）、潘治国团队（人员有苏兵银、潘治国等）、张风霞团队（人员有彭建军、李敏、张风霞等）、段艳敏团队（人员有王志龙、李得水、段艳敏等），这些人员在整个大团队中均达到老总级别。2013年3月，李利峰晋升为老总级别，下线人员有30人以上，获利约23万元。李利峰与穆改桃同属一个小团队，穆改桃系团队负责人。李利峰的直接上线人员为魏某2（系张某2的妻子），下线人员有穆改桃等人。2014年3月-2015年5月，李利峰担任申购老总，管理团队财务，其办理了3张建设银行卡（尾号为057、305、742）用于资金的流转。2015年7月12日，段艳敏通知传销团队中老总级别的人员去饭店开会，在开会时有16名老总级别的传销人员被公安机关抓获。李利峰绘制了其从事传销活动的网络拓扑图（其线下7人）。
9、穆改桃的供述，证实2012年10月，穆改桃经张某2的介绍来到合肥市蜀山区加入山西籍“1040工程”的传销活动，穆改桃通过建设银行卡交纳69800元加入传销组织，直接上线为陈某。穆改桃说明了该传销组织的运营模式及管理、分利情况，加入人员的职级晋升标准。该传销团队属于张某2的大团队体系；武某1之前担任过大团队的负责人；现大团队的负责人为段艳敏，能力老总为赵坤，能力配合为申素芳；自律老总为潘治国，自律配合为张风霞；申购老总是张素香，实际负责申购老总工作的是李利峰；大团队下设小团队，赵坤团队（人员有侯增良、张霞、张素香、赵坤等）、穆改桃团队（人员有李利峰、穆改桃等）、申素芳团队（人员有苏兵银、申占强、申素芳、闫玉花等）、潘治国团队（人员有苏兵银、潘治国等）、张风霞团队（人员有彭建军、李敏、张风霞等）、段艳敏团队（人员有王志龙、李得水、段艳敏等），这些人员在整个大团队中均达到老总级别。2014年12月，穆改桃晋升为老总级别，下线人员有40人以上，申购份额有800份以上，获利约10万余元。穆改桃系小团队的负责人，其尾号为903的建设银行，用于传销资金的流转。穆改桃的直接上线人员为陈某，下线人员有周某等人。2015年7月12日，段艳敏召集传销团队中老总级别的人员在饭店开会时，有16名老总级别的传销人员被公安机关抓获。穆改桃绘制了其从事传销活动的网络拓扑图（其线下44人）。
10、彭建军的供述，证实2010年，彭建军经张某6的介绍来到合肥市蜀山区加入“连锁经营”的传销组织，彭建军通过交纳69800元加入传销组织，直接上线为张某6。彭建军说明了该传销组织的运营模式及管理、分利情况，加入人员的职级晋升标准。侯增良、武某1均担任过大团队的负责人；2015年5月，大团队的负责人为段艳敏，能力老总为赵坤，能力配合为申素芳；自律老总为潘治国，自律配合为张风霞；申购老总是张素香。此前，李利锋担任过大团队的申购老总，彭建军担任过大团队的自律老总。2013年10月，彭建军晋升为老总级别，当时申购份额达600份以上，下线人员有30人以上，获利10万余元。彭建军的直接上线人员为张某6，下线人员有李敏、张风霞等人。2015年7月12日，段艳敏召集传销团队中老总级别的人员在饭店开会时，有16名老总级别的传销人员被公安机关抓获。彭建军绘制了其从事传销活动的网络拓扑图（其线下7人）。
11、李敏的供述，证实2012年，李敏经彭建军的介绍来到合肥市蜀山区加入“1040工程”的传销活动，李敏通过交纳69800元加入传销组织，直接上线为王某2。李敏说明了该传销组织的运营模式及管理、分利情况，加入人员的职级晋升标准。武某1之前担任过大团队的负责人；现大团队的负责人为段艳敏，能力老总为赵坤，能力配合为申素芳；自律老总为潘治国，自律配合为张风霞；申购老总是张素香，实际负责申购老总工作的是李利峰；大团队下有6个小团队，分别为赵坤团队、穆改桃团队、申素芳团队、潘治国团队、张风霞团队、段艳敏团队。2015年6月，李敏晋升为老总级别，下线人员达到30人，申购份额超过600份，获利约5、6万元（通过尾号为737的建设银行卡流转）。李敏属于张风霞团队，其直接上线人员为王某2，下线人员有张风霞等人。2015年7月，张风霞担任自律配合工作，2015年7月12日，段艳敏召集传销团队中的人员在饭店开会时，十几名传销人员被公安机关抓获。李敏绘制了其从事传销活动的网络拓扑图（其线下33人）。
12、张风霞的供述，证实2013年5月，张风霞经彭建军的介绍来到合肥市蜀山区加入山西籍“1040工程”的传销活动，张风霞通过建设银行卡交纳69800元加入传销组织，直接上线为彭某1。张风霞说明了该传销组织的运营模式及管理、分利情况，加入人员的职级晋升标准。该传销团队属于张某2的大团队体系；武某1之前担任过大团队的负责人；现大团队的负责人为段艳敏，能力老总为赵坤，能力配合为申素芳；自律老总为潘治国，自律配合为张风霞；申购老总是张素香，之前负责申购老总工作的是李利峰；大团队下设小团队，赵坤团队（人员有侯增良、张霞、张素香、赵坤等）、穆改桃团队（人员有李利峰、穆改桃等）、申素芳团队（人员有苏兵银、申占强、申素芳、闫玉花等）、潘治国团队（人员有苏兵银、潘治国等）、张风霞团队（人员有彭建军、李敏、张风霞等）、段艳敏团队（人员有王志龙、李得水、段艳敏等），这些人员在整个大团队中均达到老总级别。2015年6月，张风霞晋升为老总级别，下线人员有31人以上，申购份额有651份，获利约9万余元。张风霞系小团队的负责人，其尾号为135的建设银行卡，用于传销资金的流转。张风霞的上线人员有彭某1、彭建军，下线人员有张某4等人。2015年7月12日，段艳敏召集传销团队中老总级别的人员在饭店开会时，有16名老总级别的传销人员被公安机关抓获。张风霞绘制了其从事传销活动的网络拓扑图（其线下31人）。
13、苏兵银的供述，证实2011年9月，苏兵银经武某2的介绍来到合肥市蜀山区加入山西籍“1040工程”的传销活动，苏兵银通过银行转账交纳69800元加入传销组织，直接上线为彭某1。苏兵银说明了该传销组织的运营模式及管理、分利情况，加入人员的职级晋升标准。目前团队的负责人为段艳敏。2014年5月，苏兵银晋升为老总级别，目前申购的份额有700份，获利约12万余元。苏兵银的上线人员有武某2，下线人员有申占强、申素芳、闫玉花、潘治国、潘某等人。2015年7月12日，段艳敏召集传销团队中老总级别的人员在饭店开会时，有16名老总级别的传销人员被公安机关抓获。
14、申占强的供述，证实2013年3月，申占强经伍云云的介绍来到合肥市蜀山区加入山西籍“1040工程”的传销活动，申占强通过建设银行卡交纳69800元加入传销组织，直接上线为苏兵银。申占强说明了该传销组织的运营模式及管理、分利情况，加入人员的职级晋升标准。武某1、侯增良均担任过大团队的负责人；现大团队的负责人为段艳敏；申购老总是李利峰；体系里的老总有苏兵银、闫玉花、张风霞、张素香、张霞等人。2014年12月，申占强晋升为老总级别，目前下线人员有30人以上，申购份额有700份，获利约7、8万元。申占强的上线人员有苏兵银，下线人员有申素芳、闫玉花等人。申素芳于2014年12月晋升为老总级别，闫玉花于2015年1月晋升为老总级别。2015年7月12日，传销团队中老总级别的人员在饭店开会时，有16名老总级别的传销人员被公安机关抓获。
15、申素芳的供述，证实申素芳经申占强的介绍来到合肥市蜀山区加入山西籍“1040工程”的传销活动，申素芳通过交纳69800元加入传销组织，直接上线为申占强。申素芳说明了该传销组织的运营模式及管理、分利情况，加入人员的职级晋升标准。武某1之前担任过大团队的负责人；现大团队的负责人为段艳敏，申购老总是李利峰。2015年7月，申素芳被任命为大团队的能力配合，配合能力老总赵坤开展工作。2014年12月，申素芳晋升为老总级别，下线人员有30人以上，申购份额有600份以上，获利约8万余元。申素芳系小团队的负责人，申素芳的上线人员有申占强、苏兵银，下线人员有闫玉花等人。2015年7月12日，传销团队中老总级别的人员在饭店开会时，有16名老总级别的传销人员被公安机关抓获。申素芳绘制了其从事传销活动的网络拓扑图（其线下32人）。
16、闫玉花的供述，证实2013年4月，闫玉花经申占强的介绍来到合肥市蜀山区加入山西籍“1040工程”的传销活动，闫玉花通过交纳69800元加入传销组织，直接上线为申占强。闫玉花说明了该传销组织的运营模式及管理、分利情况，加入人员的职级晋升标准。2015年1月，闫玉花晋升为老总级别，下线人员有30人，申购份额有600余份，通过现金返利约3万余元。闫玉花属于苏兵银团队，上线为申占强、苏兵银，下线人员有吴某等人。2015年7月12日，传销团队中老总级别的人员在饭店开会时，有16名老总级别的传销人员被公安机关抓获。闫玉花对公安机关依据其供述绘制的从事传销活动的网络拓扑图予以确认（其线下30人）。
17、潘治国的供述，证实2014年初，潘治国经何某的介绍来到合肥市蜀山区加入山西籍“连锁经营”的传销活动，潘治国通过交纳69800元加入传销组织，直接上线为何某。潘治国说明了该传销组织的运营模式及管理、分利情况，加入人员的职级晋升标准。武某1担任过大团队的负责人；现大团队的负责人为段艳敏，能力老总为赵坤；自律老总为潘治国，自律配合为张风霞；申购老总是张素香，负责申购老总工作的是李利峰。2014年12月，潘治国晋升为老总级别，申购份额有600份，下线人员有30余人。潘治国接替潘某担任小团队的负责人，负责管理团队，其尾号为100的建设银行卡用于资金的流转。潘治国的上线人员有何某、苏兵银，下线人员有吕某等人。在之后的供述中，潘治国否认其在大团队担任自律老总。潘治国绘制了其从事传销活动的网络拓扑图（其线下4人）。
（四）审计意见
审计报告，证实安徽安某信达会计师事务所有限公司根据银行出具的本案侯增良等17名被告人“活期存款账户明细信息”、“个人定期明细信息”等资料，对侯增良等17名被告人在银行开立存款账户的收支情况作出审计意见。审计意见表明：侯增良等17人银行卡中“现金存取款”、“ATM存取款”业务中的资金往来未予计算；侯增良等17人本人名下各银行卡之间互转的资金往来未予计算；侯增良等17人相互之间的资金往来、与其他人员的资金往来作出收支明细汇总，具体为：⑴与侯增良有资金往来的人员计104名，其账户资金收入365万余元，支出318万余元；⑵与王志龙有资金往来的人员计66名，其账户资金收入810万余元，支出706万余元；⑶与李利峰有资金往来的人员计97名，其账户资金收入4235万余元，支出4189万余元；⑷与彭建军有资金往来的人员计85名，其账户资金收入702万余元，支出482万余元；⑸与段艳敏有资金往来的人员计72名，其账户资金收入210万余元，支出209万余元；⑹与潘治国有资金往来的人员计48名，其账户资金收入146万余元，支出138万余元；⑺与赵坤有资金往来的人员计47名，其账户资金收入63万余元，支出57万余元；⑻与张素香有资金往来的人员计104名，其账户资金收入380万余元，支出356万余元；⑼与张霞有资金往来的人员计84名，其账户资金收入1651万余元，支出1573万余元；⑽与苏兵银有资金往来的人员计14名，其账户资金收入58万余元，支出23万余元；⑾与李得水有资金往来的人员计17名，其账户资金收入103万余元，支出59万余元；⑿与李敏有资金往来的人员计81名，其账户资金收入132万余元，支出125万余元；⒀与申占强有资金往来的人员计36名，其账户资金收入104万余元，支出88万余元；⒁与申素芳有资金往来的人员计47名，其账户资金收入72万余元，支出76万余元；⒂与张风霞有资金往来的人员计50名，其账户资金收入84万余元，支出78万余元；⒃与穆改桃有资金往来的人员计40名，其账户资金收入114万余元，支出89万余元；⒄与闫玉花有资金往来的人员计5名，其账户资金收入2万余元，支出2万余元。审计结果为侯增良等17人相互之间发生资金往来的收入额为30305222元，支出额为30563324元；与其他人员发生资金往来的收入额为62068363元，支出发生总额55186081元。
（五）辨认、搜查笔录
1、辨认笔录，证实李得水通过辨认，指认出其下线人员段艳敏；段艳敏通过辨认，指认出其上线人员武某1、李得水，传销团队中老总级别的李利峰、潘治国、赵坤、申占强、张风霞、穆改桃；杜某通过辨认，指认出其参与传销组织中老总级别的人员段艳敏；宋某通过辨认，指认出其参与传销组织中老总级别的人员段艳敏；侯增良通过辨认，指认出其下线人员张霞、张霞的下线人员张素香，张素香的下线人员赵坤，参与传销人员李利峰、彭建军、苏兵银、李得水、段艳敏、潘治国、申占强、穆改桃；张素香通过辨认，指认出其下线人员赵坤，上线人员张霞；赵坤通过辨认，指认出传销组织中老总级别人员段艳敏、张素香；魏某1通过辨认，辨认出团队负责人赵坤；李利峰通过辨认，辨认出传销人员张某2、武某1；穆改桃通过辨认，辨认出其上线人员张某2；成某2通过辨认，辨认出其团队负责人穆改桃；备成荒通过辨认，辨认出其团队负责人穆改桃；彭建军通过辨认，辨认出大团队负责人段艳敏，其小团队负责人张风霞；李敏通过辨认，辨认出传销人员彭建军、段艳敏；张风霞通过辨认，辨认出其上线人员彭建军；孙某1通过辨认，辨认出其团队老总彭建军、张风霞；李某2通过辨认，辨认出传销人员李敏、彭建军；彭某1通过辨认，辨认出传销人员李敏、彭建军；苏兵银通过辨认，辨认出其下线人员申素芳、申占强、闫玉花；申占强通过辨认，辨认出其上线人员苏兵银，下线人员闫玉花，传销人员张霞、侯增良；闫玉花通过辨认，辨认出其上线人员申占强、申素芳、苏兵银；潘治国通过辨认，辨认出其上线人员申占强，传销人员苏兵银、赵坤、李利峰、段艳敏、申素芳、张风霞、张素香、潘某。
2、搜查笔录，证实2015年7月12日，公安机关依法对侯增良居住的合肥市瑶海区琅琊小区3栋204室进行搜查，现场查扣产品订购单、工作统计表、银行转账凭','2018-09-28
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