浙江省杭州市拱墅区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)浙0105刑初651号
公诉机关杭州市拱墅区人民检察院。
被告人陈猛虎，男，1989年6月1日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化程度，农民，户籍所在地鄱阳县。因犯抢劫罪，于2004年6月24日被本院判处有期徒刑一年、于2006年1月5日被杭州市下城区人民法院判处有期徒刑二年六个月；因犯抢夺罪，于2007年11月20日被本院判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二万元，2012年1月23日刑满释放。因本案于2014年12月11日被刑事拘留，2015年1月16日被逮捕。现押杭州市拱墅区看守所。
辩护人颜志康，浙江天复律师事务所律师。
被告人朱彬彬，男，1988年12月19日出生，汉族，浙江省磐安县人，初中文化程度，农民，户籍所在地磐安县。因犯抢劫罪，于2004年4月被浙江省磐安县人民法院判处有期徒刑三年六个月；因犯聚众斗殴罪，于2007年9月13日被浙江省磐安县人民法院判处有期徒刑四年，2010年6月20日刑满释放。因本案于2014年12月11日被刑事拘留，2015年1月16日被逮捕。现押杭州市拱墅区看守所。
被告人单怀跃，男，1986年2月11日出生，汉族，江苏省宿迁市人，初中文化程度，农民，户籍所在地宿迁市。因本案于2014年12月10日被刑事拘留，2015年1月16日被逮捕。现押杭州市拱墅区看守所。
辩护人徐亦飞，浙江宏昊律师事务所律师。
被告人杨绪东，男，1987年2月8日出生，汉族，河南省固始县人，初中文化程度，农民，户籍所在地固始县。因本案于2014年12月11日被刑事拘留，2015年1月16日被逮捕。现押杭州市拱墅区看守所。
辩护人朱秀琳，浙江杭天信律师事务所律师（杭州市拱墅区法律援助中心指定）。
被告人徐磊，男，1985年12月27日出生，汉族，浙江省杭州市人，高中文化程度，无业，户籍所在地杭州市西湖区。因本案于2015年7月22日被刑事拘留，同年7月31日变更为取保候审，2015年12月21日被本院决定逮捕。现押杭州市拱墅区看守所。
杭州市拱墅区人民检察院以拱检刑诉（2015）605号起诉书，指控被告人陈猛虎、朱彬彬犯敲诈勒索罪、盗窃罪，被告人单怀跃、杨绪东、徐磊犯敲诈勒索罪，本院于2015年12月21日作出（2015）杭拱刑初字第652号刑事判决，以敲诈勒索罪，判处被告人陈猛虎有期徒刑六年，并处罚金一万八千元，以盗窃罪，判处其有期徒刑六年，并处罚金一万元，决定执行有期徒刑十年，并处罚金二万八千元；以敲诈勒索罪，判处被告人朱彬彬有期徒刑七年六个月，并处罚金二万二千元；以敲诈勒索罪，判处被告人单怀跃有期徒刑五年，并处罚金一万八千元；以敲诈勒索罪，判处被告人杨绪东有期徒刑五年，并处罚金一万八千元；以敲诈勒索罪，判处被告人徐磊有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元；由被告人单怀跃、杨绪东退出的十万元发还给被害人，其余非法所得责令被告人陈猛虎、朱彬彬予以退赔。被告人陈猛虎、朱彬彬、单怀跃、杨绪东、徐磊均不服，分别提出上诉。杭州市中级人民法院于2016年6月7日作出（2016）浙01刑终133号刑事裁定，以原判认定的事实不清，证据不足为由，撤销本院（2015）杭拱刑初字第652号刑事判决，发回本院重新审判。2017年2月28日杭州市拱墅区人民检察院向本院提交拱检刑变诉（2017）1号变更起诉决定书。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间检察建议延期审理一次、报请杭州市中级人民法院延长审限三个月。杭州市拱墅区人民检察院依法指派代理检察员李某1、余某出庭支持公诉。被告人陈猛虎、朱彬彬、单怀跃、杨绪东、徐磊及陈猛虎的辩护人颜志康、单怀跃的辩护人徐亦飞、杨绪东的辩护人朱秀琳到庭参加诉讼。现已审理终结。
杭州市拱墅区人民检察院变更起诉决定书指控，（一）敲诈勒索罪部分
2014年9月至12月期间，被告人陈猛虎、单怀跃、朱彬彬、杨绪东、徐磊经事先商量，多次在本市拱墅区金华路杭州百瑞运河大饭店、湖州街纳德自由酒店等地，采用和被害人签订合同，约定通过为被害人车辆安装GPS用以定位的方式向被害人发放贷款（以下简称“不押车借贷”）。之后，上述各被告人在仅支付约定的部分贷款甚至未支付贷款的情况下，将被害人车辆以安装GPS为由开走，并以不能让被害人知晓GPS安装位置为由拒绝被害人一同前往。各被告人在取得被害人车辆后再以各种理由称被害人违约，擅自将被害人的车辆扣留，并以此要挟被害人，以赔偿违约金的名义向被害人强行索要高额钱款。具体犯罪事实如下：
1.2014年9月2日，被告人单怀跃、徐磊、朱彬彬在本市拱墅区湖州街纳德自由酒店两岸咖啡店内，与被害人孙某商定以孙某女友杨某1名下一辆车牌号为浙Ａ×××××的宝马牌汽车进行不押车借贷人民币8万元。合同签订后，上述被告人仅支付了3.08万元，后将车开走并扣留，然后向孙某、杨某1强行索要10万元钱款。在双方谈判期间，被告人单怀跃、徐磊、朱彬彬、杨绪东将该车辆擅自转押给他人，得款10万元。同年9月16日，被害人杨某1被迫支付10万元，拿回其车辆。所得款项被被告人单怀跃、徐磊、朱彬彬、杨绪东瓜分。
2.2014年10月12日，被告人单怀跃、杨绪东、杜某（已判决）在本市拱墅区金华路某运河大饭店内，与被害人吴某商定以车牌号为浙Ｃ×××××的江淮牌汽车进行不押车借贷人民币3万元。合同签订后，被告人未支付借款，后将车开走并扣留，然后向吴某强行索要钱款。同年11月的一天，吴某被迫支付0.6万元，拿回其车辆。
3.2014年10月，被告人陈猛虎、朱彬彬在本市拱墅区康某街道，与被害人李某2商定以车牌号为浙Ａ×××××的大众牌汽车进行不押车借贷人民币5万元。合同签订后，被告人仅支付3万元，后将车开走并扣留，然后向李某2强行索要钱款。后李某2被迫支付3.3万元，拿回其车辆。
4.2014年11月，被告人单怀跃、杨绪东在本市拱墅区金华路某运河大饭店内，与被害人汪某商定以车牌号为浙Ｆ×××××的现代牌汽车进行不押车借贷人民币6万元。合同签订后，被告人仅支付4.02万元，后将车开走并扣留，然后向汪某强行索要6.5万元钱款。同年11月22日，汪某被迫支付6.5万元，拿回其车辆。
5.2014年11月8日，被告人陈猛虎、朱彬彬在本市拱墅区金华路某运河大饭店内，与被害人张某商定以车牌号为浙Ａ×××××的丰田牌汽车进行不押车借贷人民币4万元。合同签订后，被告人支付4.5万元，后将车开走并扣留，然后向张某强行索要9万元。同年11月21日，张某通过朋友找回其车。后被告人上门索要钱款，张某支付4.8万元。
6.2014年11月20日，被告人单怀跃、杨绪东在本市拱墅区湖州街纳德自由酒店两岸咖啡店内，与被害人赵某1商定以车牌号为浙Ｇ×××××的起亚牌汽车进行不押车借贷人民币8万元。合同签订后，被告人仅支付5万元，后将车开走并扣留，然后向赵某1强行索要8.5万元钱款。后公安机关找到并扣押了赵某1的车辆。
7.2014年11月26日，被告人陈猛虎、朱彬彬在本市拱墅区半山街道某酒店内，与被害人钟某1商定以车牌号为浙Ａ×××××的三菱牌汽车进行押车借贷人民币4万元。合同签订后，被告人仅支付2万元，将车开走称去停车入库，后以车辆已抵押过为由从钟某1处拿回2万元，并将钟某1带至某KTV，强行索要人民币2万元。同年12月13日，被告人家属收取钟某1相关费用后归还车辆。
8.2014年11月中旬，被害人马某通过毛某联系的中介商量借款事宜。2014年11月27日，被害人马某、毛某及中介等人从宁波赶至杭州与被告人单怀跃、杨绪东在本市拱墅区金华路某运河大饭店内见面。马某与单怀跃、杨绪东商谈以车牌号为浙Ｄ×××××的宝马牌汽车进行不押车借贷人民币12万元。合同签订后，被告人仅支付8万元，将车开走，后被告人以要收取押金及利息为由从马某处要回4万元。之后，被告人一方又以车上已安装有GPS为由从马某处拿回4万元，扣留车辆，并向马某强行索要3.6万元。同年12月13日，被告人家属将车辆归还马某。
9.2014年12月4日，被告人陈猛虎、朱彬彬在本市拱墅区半山街道一汽车4S店门口，与被害人周某1商定以车牌号为浙Ａ×××××的大众牌汽车进行不押车借贷人民币6万元。合同签订后，被告人仅支付3.5万元，后将车开走并扣留，然后向周某1强行索要6.5万元。至同年12月13日，被告人家属收取周某14.5万元后归还车辆。
（二）诈骗罪部分
1.2014年8月12日，被告人陈猛虎、单怀跃、杨绪东在本市拱墅区湖墅北路一两岸咖啡店内，谎称以被害人许某1车牌号为浙Ａ×××××的奔驰牌汽车（车架号LE4GF4FB0BL140025，发动机号80069042）作为担保进行不押车借贷人民币15万元，并签订合同。后上述被告人在仅支付5万元的情况下，以安装GPS为由骗走车辆，并将该车辆擅自转押给他人，得款14万元。同年12月17日，被告人家属在收取许某1相关款项后归还车辆。
2.2014年9月30日，被告人陈猛虎、朱彬彬至本市拱墅区运河广场附近，谎称以被害人夏某1车牌号为浙Ａ×××××的宝马牌汽车（车架号WBAKB4109BC916103，发动机号19697672N54B30A）作为担保进行不押车借贷人民币20万元，并签订合同。后被告人在仅支付10万元的情况下，以安装GPS为由骗走车辆，并将车辆擅自转押给他人，得款23万元。2015年3月11日，公安机关找到并扣押了夏某1的车辆。
3.2014年10月7日，被告人陈猛虎、朱彬彬在本市拱墅区纳德自由酒店内，谎称以被害人柯某车牌号为浙Ａ×××××的丰田牌汽车（车架号LFMJ34AF5D3026892，发动机号H340032）作为担保进行不押车借贷人民币8万元，并签订合同。后被告人在仅支付3.9万元的情况下，以安装GPS为由骗走车辆，并将车辆擅自转押给他人，得款9万元，致使车辆目前无法找回。
（三）盗窃罪部分
2014年3月，被告人陈猛虎以15.1万元的价格将车牌号为浙Ａ×××××的雪佛兰牌汽车卖给被害人冯某1并收取足额购车款，双方约定过户时间及地点后，冯某1将车开走。同年3月21日下午，冯某1驾驶上述车辆至约定的本市拱墅区杭州汽车城准备过户。被告人陈猛虎谎称有过户需要的资料没有拿，将冯某1骗上其驾驶的另一辆汽车后驶离汽车城，并指使朱彬彬使用备用钥匙将雪佛兰牌汽车开回。后被告人陈猛虎以13.7万元的价格将车辆出卖并完成过户。
为证实上述指控事实，公诉机关宣读、出示了被害人许某1、冯某1、吴某等人的陈述及辨认笔录，证人杨某1、谈某、曹某、朱某1、刘某、毛某、杨某2、蔡某、黄某1等的证言，账户明细清单，调取证据清单及车辆抵押手续，接受证据清单及借款合同，收条，谈话录音，户籍证明，刑事判决书、刑满释放证明，抓获经过，相关人员杜某的供述，各被告人的供述、辩解及辨认笔录等证据，认为被告人陈猛虎、单怀跃、朱彬彬、杨绪东、徐磊的行为均已构成敲诈勒索罪，被告人陈猛虎、朱彬彬、单怀跃、杨绪东的行为均已构成诈骗罪，被告人陈猛虎构成盗窃罪，提请本院依法惩处。
被告人陈猛虎、朱彬彬、单怀跃、杨绪东、徐磊及单怀跃、杨绪东的辩护人均当庭对公诉机关指控五被告人构成敲诈勒索罪，陈猛虎对指控其构成诈骗罪、盗窃罪的定性，均没有异议。杨绪东及其辩护人提出，公诉机关指控杨绪东参与敲诈勒索第1起的证据不足。陈猛虎、朱彬彬及陈猛虎的辩护人提出，指控敲诈勒索的第5起，向被害人张某索要的数额是4.8万元、指控敲诈勒索的第9起，向被害人周某1索要的数额是5万元。陈猛虎提出，指控诈骗的第一起实际得款应扣除支付的利息部分；第二起被害人夏某1知道将车子转押，不构成诈骗。朱彬彬提出，其没有参与第二起诈骗；陈猛虎、朱彬彬及陈猛虎的辩护人均称第三起被告人实际支付5.9万元。被告人朱彬彬、单怀跃、杨绪东及单怀跃、杨绪东的辩护人均称不构成诈骗，应以敲诈勒索定性。被告人陈猛虎还提出，其盗窃的车辆价值应认定为13.7万元。五被告人均要求从轻处罚。陈猛虎的辩护人还提出，公诉机关指控的敲诈勒索、诈骗、盗窃应以强迫交易罪一罪定性。单怀跃的辩护人还提出，部分犯罪系未遂，被告人系初犯，案发后退还部分赃款并获得被害人马某、许某1的谅解，要求从轻处罚。杨绪东的辩护人还提出，杨绪东归案后认罪态度好，积极退还部分赃款，家庭有实际困难，要求从轻处罚。
经审理查明，（一）敲诈勒索部分
2014年9月至12月间，被告人陈猛虎、单怀跃、朱彬彬、杨绪东、徐磊经事先共谋后，采用与被害人签订合同等方式，向被害人提供不押车借贷。之后，被告人在仅支付部分贷款甚至未支付贷款的情况下，以安装用于定位的GPS为由开走被害人的车辆，再以车辆已安装有GPS等理由称被害人违约，擅自扣留车辆，并以此要挟被害人，以赔偿违约金的名义强行向被害人索要高额钱款。其中，被告人陈猛虎参与敲诈勒索四次，既遂金额0.3万元、未遂金额9.5万元；被告人朱彬彬参与敲诈勒索五次，既遂金额7.22万元、未遂金额9.5万元；被告人单怀跃、杨绪东均参与敲诈勒索五次，既遂金额10万元、未遂金额7.1万元；被告人徐磊参与敲诈勒索一次，金额6.92万元。具体事实如下：
1．2014年9月2日，被告人单怀跃、徐磊、朱彬彬在本市拱墅区湖州街纳德自由酒店两岸咖啡店内，与被害人孙某商定以孙某女友杨某1名下一辆车牌号为浙Ａ×××××的宝马牌汽车进行不押车借贷人民币8万元。合同签订后，前述被告人仅支付3.08万元，将车开走并扣留，然后向孙某、杨某1强行索要10万元钱款。在双方谈判期间，被告人单怀跃、徐磊、朱彬彬、杨绪东将该车辆擅自转押给他人，得款10万元。同月16日，杨某1被迫支付10万元，拿回其车辆。所得款项被被告人单怀跃、徐磊、朱彬彬、杨绪东瓜分。
公诉机关当庭出举，证实上述事实的证据有：
（1）被害人孙某陈述及辨认笔录证实，2014年9月一天，其因为缺钱经中介找到一帮人借款。其与对方三人（经辨认即被告人单怀跃、徐磊、朱彬彬）在湖州街纳德酒店两岸咖啡商谈，约定好用其女友杨某1车牌号为浙Ａ×××××的宝马320汽车抵押借款7万元，车辆可以让其开走，但需要在车上安装GPS。之后，单怀跃给了其1万元现金，并将2.08万元打到银行卡中。其余3万元对方说取了再给其。后徐磊及另一名男子先带其去安装GPS，驾车到了下城区灯塔豪园小区门口，徐磊称要到地下车库安装GPS，不能让其知道GPS位置为由让其在小区门口等，后车辆被徐磊等人开走。其再联系徐磊等人时，对方称车子不在其名下，需要押车，并称到期不还钱就要将其车变卖，后其女友杨某1以10万元拿回汽车。
（2）证人杨某1证言及辨认笔录证实，其在贷款方扣留车辆后，才知道孙某将其的宝马轿车抵押借款。之后，其出面和对方谈要回车子的事情，最后其将10万元钱打到“单怀跃”账户内，拿回车子，对方将身份证、驾驶证及合同都还给其。谈判时对方有五六个人（经辨认有被告人朱彬彬），但其只认识徐磊及其老板（经辨认即被告人单怀跃）。其证言有借款合同、房屋租赁合同、委托书、收条、微信聊天记录、银行卡转款记录、银行明细印证。
（3）被告人徐磊供述、辨认笔录证实，2014年9月，单怀跃给其打电话称有一辆宝马3系轿车要抵押借款。后其与单怀跃、朱彬彬到了湖州街纳德酒店两岸咖啡，对方一个借款人、一个中介。单怀跃与对方洽谈之后发现车主是借款人的女友，并了解到借款人另外还有负债，单怀跃说可以借款，要求提高利息，只要安装GPS就可以将车开回，要求签订两份合同，一份是借款人签字的合同，另一份是借款人以其女友名义签订的合同。签订合同之前，其和朱彬彬去查看了行驶证和车辆情况。合同签订后，单怀跃给了对方现金1万元，对方实际需要借款10万元，单怀跃说其余的钱转账给借款人，并先行离开了，中介与他一起离开的。其与朱彬彬、借款人驾驶借款人的汽车离开。在车上的时候，其按单怀跃指示用农行手机银行转账2.08万元到对方农行卡上。之后，其等人到了一个小区，朱彬彬跟借款人说安装GPS的师傅在地下车库，不方便借款人跟去。借款人下车后，其与朱彬彬驾车离开小区到了绿风酒店停车场。次日上午，其、朱彬彬驾驶借款人的车，单怀跃、杨绪东驾驶单怀跃自己的车到一个小区门口以其名义将借款人的车以10万元转押给一家公司，10万元转到其农行卡上后其转给了单怀跃。半个月后，借款人找不到了，其等人联系了车主，要求对方准备10万元钱赎车，后车主将10万元转账到单怀跃卡上。
（4）被告人朱彬彬供述证实，2014年9月，其、单怀跃、徐磊和一男子谈好以给该男子一辆白色宝马3系汽车安装GPS不用押车的方式借款，在纳德酒店两岸咖啡签订的合同。单怀跃离开去给对方打款，其和徐磊开车带着车主至下城区灯塔豪园小区后，让车主离开，其开车去地下车库安装GPS。后来徐磊打电话给借款人的女友（系真正车主），女友称不知情且告知其男友有赌博行为，其等遂决定不再安装GPS，而是直接扣车。之后，其与单怀跃、徐磊将该车以8万元抵押给朱某1。大概过了一个月，单怀跃称已和对方车主谈好价格，对方车主付了10万元拿回了车。其、徐磊、杨绪东各拿到8000多元。
（5）被告人单怀跃供述证实，2014年9月，朱彬彬打电话给其称有一辆宝马车的车主要借10万，让其打钱，其让他们谈好再打钱，之后朱彬彬到其处拿了三五万现金。签合同是徐磊和朱彬彬去的，其去给被害人转钱的。二十多天后，其、朱彬彬、杨绪东来到了西湖区红缨宾馆两岸咖啡找对方拿钱，对方一个女子给了朱彬彬大概8万元钱，其拿回本金后还多拿了几千元钱，对方的车是宝马320。
（6）谅解书证实，被害人杨某1对被告人徐磊的行为予以谅解。
以上证据经庭审质证无疑，本院予以确认。
2．2014年10月12日，被告人单怀跃、杨绪东与杜某在本市拱墅区金华路某运河大饭店内，与被害人吴某商定以车牌号为浙Ｃ×××××的江淮牌汽车进行不押车借贷人民币3万元。合同签订后，被告人未支付借款，后将车开走并扣留，然后向吴某强行索要钱款。同年11月的一天，吴某被迫支付6000元，拿回其车辆。
公诉机关当庭出举，证实上述事实的证据有：
（1）被害人吴某陈述及辨认笔录证实，2014年10月11日中午，其通过“陌陌”加了一个做汽车抵押贷款的人。与对方联系后，于次日下午2时开车至百瑞运河大饭店，对方来了两名男子，其中一名烫头发的男子（经辨认即被告人杨绪东）和其谈贷款事宜，最后谈好借款金额为3万元，并签订了合同，因其开的车是其妹妹的，其还将其妹妹吴丹丹的身份证及自己的身份证等给了对方。杨绪东给其3万元现金，并对其拿钱的动作拍了照，后又以公司不能给现金为由将钱要回，并让吴某提供银行卡账号，称立即转账给其。之后，对方又以要给车辆安装GPS为由，另一名男子（经辨认即杜某）将车开走。一段时间后，对方打电话给其称其车上已经装有GPS，属于违约行为，并给其妹妹吴丹丹及其女友黄玲打电话，让其还钱。后其联系对方，对方称要还4万元钱，不还就将车子卖掉。同年11月，其与对方协商后给了对方6000元钱，对方才将车子还给其。
（2）证人刘某证言及辨认笔录证实，表哥吴某的汽车因为抵押的事情被对方扣下后，2014年11月份一天中午，其与吴某到勾庄水产市场附近，对方来了一个人（经辨认即被告人单怀跃），吴某将6000元现金给了对方，对方拿出合同撕毁，并将车还给吴某。
（3）同案人员杜某供述证实，2014年10月中旬一天，杨绪东让其陪他到一个江淮车的车主厂里去一趟，该江淮车的车主哥哥跟其等人一起去的。当时，还不让其等人出声，其与杨绪东看了一下就离开了。第二天，其将杨绪东送到了百瑞运河大饭店，在酒店大堂里，杨绪东、其与该江淮车车主的哥哥商量车辆抵押贷款的事情，对方要贷款3万元，双方签订了合同。其在旁边看着，之后就睡着了。醒来时，他们已经谈好了，对方说钱何时可以到账，其说这点钱不会少他的。之后，其和杨绪东将江淮车开到勾庄的一个停车场。后面的事情其不知道。
（4）被告人杨绪东供述证实，2014年10月份，其通过中介接了一辆江淮车的抵押业务，车主叫吴某。该业务是单怀跃让其与“阿三”（即杜某）一起去处理的，并给其3万元现金让其去办理。这辆车的车主不是吴某本人，而是他妹妹，所以当晚没有签合同，而是去了吴的家里了解情况。第二天，其、杜某和吴某在百瑞运河大饭店见面并签了合同，其拿出3万元现金交给吴某，然后拍了照片，并且在合同上备注“已收现金3万元”。杜某将江淮车开到南庄兜附近的金恒德汽配城去了。其给单怀跃打了个电话，单让其将3万元现金拿回来，其就从吴某处拿回3万元，并将备注及照片都删掉了。接着，杜某打电话来说该车上有一个老款的GPS，必须将车扣押下来。之后，其就没有将车还给吴某，并把单怀跃的电话给了吴某，后来的事情是单与吴联系。
（5）被告人单怀跃供述证实，江淮车的合同当时是杨绪东与杜某签的，其不在现场。杜某问其有没有钱，其给杜某3万元现金。在验车的时候，杜某给其打电话说车上有GPS，其说先带车主去确认掉，然后按合同办事。后来，杨绪东将车子开了过来，说当时没有给车主现金，因为车上有GPS，就把车开走了。过了几天，杜某将车钥匙给了其。最后，对方过来拿车的时候，给了其5000元违约金。
以上证据经庭审质证无疑，本院予以确认。
3.2014年10月，被告人陈猛虎、朱彬彬在本市拱墅区康某街道，与被害人李某2约定以车牌号为浙Ａ×××××的大众牌汽车进行不押车借贷人民币5万元。合同签订后，被告人仅支付3万元，后将车开走并扣留，然后向李某2强行索要钱款。后李某2被迫支付3.3万元，拿回其车辆。
公诉机关当庭出举，证实上述事实的证据有：
（1）被害人李某2陈述证实，2014年10月，其拨打路边借款小广告上的电话，与对方约好安装GPS不抵押汽车借款。之后双方在康某吴家墩东苑门口见面，对方来了两个人，查看了其浙Ａ×××××宝莱车后称可以借款5万元，其中一人（经辨认即被告人朱彬彬）给其转账5万元并要求其拿出2万元给其，称安装完GPS之后再给其2万元，其照做，后双方签订了借款合同。之后，其等人至百瑞运河大饭店，由一名男子开走其车，其与另一人在酒店里等候。过了一段时间后，其被告知车辆曾抵押过，来了一个自称经理的人（经辨认即被告人陈猛虎），说其骗钱，要其带他们去看其上班和暂住的地方。发现其暂住的是旅馆之后，对方称汽车借款不能办理了，第二天再谈。第二天，其表示不要借款了，要求将车辆拿回来，对方让其按照合同还5万元钱，称其已经收到了5万元。最后，其通过社会上的人与对方私了，支付给对方3.3万元将车拿回。其陈述有银行交易明细印证。
（2）被告人朱彬彬供述证实，2014年一天，一个叫李某2的联系陈猛虎要借款5万元，其、陈猛虎和对方在康某签订了合同，约定不押车但给车安装GPS。后其给李某2打款5万元，向他拿回2万元，说要等车辆安装好GPS后再给剩余的钱。后来陈猛虎将车开走后说该车卖不到5万元，遂和李某2说如果押车就可以借款5万元，李某2同意。但后来陈猛虎没有将2万元给李某2。最后，李某2支付3.3万元拿回了车辆。
以上证据经庭审质证无疑，本院予以确认。
4.2014年11月，被告人单怀跃、杨绪东在本市拱墅区金华路某运河大饭店内，与被害人汪某商定以车牌号为浙Ｆ×××××的现代牌汽车进行不押车借贷人民币6万元。合同签订后，被告人仅支付4.02万元，后将车开走并扣留，然后向汪某强行索要6.5万元钱款。同年11月22日，汪某被迫支付6.5万元，拿回其车辆。
公诉机关当庭出举，证实上述事实的证据有：
（1）被害人汪某陈述、辨认笔录证实，2014年11月初的一天，其通过散发的小名片联系到一个做贷款的人，谈好给车辆安装GPS，不用押车就可以借款，并约好在百瑞运河大饭店见面。其开着浙Ｆ×××××北京现代索纳塔到了约定地点，对方有三个人，其与其中一个叫杨绪东（经辨认）的人谈了具体的贷款事宜，双方约定好借款6万元，并签订了合同，杨绪东叫人给其打款。其在收到6万元现金后取出1.98万元给杨绪东作为对方所称的保证金、利息和手续费等费用，杨绪东将其车开走去安装GPS。过了很久没有见杨绪东回来，其遂给杨绪东打电话，对方让其与经理联系，并给了其电话号码。其打过去后该经理称没有安装GPS这回事，就是要押车的，其遂提出不借钱了，对方称其违约需要支付本金加违约金共7.8万元。后来其通过其叔叔找人和对方谈，谈好以6.5万元将车拿回。2014年11月22日，其在本市西湖区古墩路的红缨宾馆旁的两岸咖啡和杨绪东及其经理（经辨认即被告人单怀跃）见面，其转账给对方6.5万元钱，单怀跃以“张洪飞”的名义出具收条并还车。其陈述有交易明细、收条印证。
（2）被告人单怀跃供述证实，2014年10月，杨绪东打电话给其称手上有一辆现代索纳塔8的车，车主喜欢赌博，车辆借贷合同已签，并已给车主六七万元，因车主喜欢赌博，杨绪东将车辆扣下，要其做善后工作，其遂同意。后其和车主取得联系，由于车主只肯退收到的钱，不肯承担利息及费用，没有谈好。后来双方谈好车主出6.5万元将车拿回。之后，其和杨绪东在天亿大厦收钱还车，其给对方出具了署名“张洪飞”的收据。
（3）被告人杨绪东供述证实，一个安徽小伙来抵押其一辆索纳塔8系车子，当时是在九堡做的，其只记得那天钱打给对方后，对方取了2万元给其，其就管自己去上网了。
以上证据经庭审质证无疑，本院予以确认。
5.2014年11月8日，被告人陈猛虎、朱彬彬在本市拱墅区金华路某运河大饭店内，与被害人张某商定以车牌号为浙Ａ×××××的丰田牌汽车进行不押车借贷人民币4万元。合同签订后，被告人支付4.5万元，后将车开走并扣留，然后向张某强行索要9万元。同月21日，张某通过朋友找回其车。后被告人上门索要钱款，张某支付4.8万元。
公诉机关当庭出举，证实上述事实的证据有：
（1）被害人张某陈述、辨认笔录证实，2014年11月5日，一刘姓男子主动给其打电话问是否需要汽车抵押贷款，其表示需要。后该男子带着另一个男子（经辨认即被告人朱彬彬及陈猛虎）到其店中查看其的浙Ａ×××××的白色丰田锐志轿车，并问其需要借款多少钱，其当时未答复。11月8日，其打电话给该刘姓男子要借款4万元，对方让其将车开至百瑞运河大饭店地下车库。双方见面后签订了合同，对方往其卡中打了4.5万元。之后，对方将车开走去安装GPS，后对方称该车系按揭车辆，需要押车，其表示不借钱了，对方称要和老板商量一下，后称要其支付本金及违约金共计9万元，其遂报警。11月21日，其通过朋友找回了自己的车辆。后来对方来其店中要其还钱，其分两次共给对方4.8万元。其陈述有银行交易明细印证。
（2）被告人朱彬彬供述证实，2014年11月份，张某联系陈猛虎说要汽车抵押借款，后来谈好不押车借贷4万元，当时其根据陈猛虎的指示给张某汇款4.5万元。陈猛虎以安装GPS为由将车开走，后发现张某的车辆是按揭的，且驾驶证是伪造的，遂扣车，后来该车都是其在开。之后，双方去派出所调解过，陈猛虎当时要6万元，张某没有同意。后来张某找到并开回了车子，其和陈猛虎去找张某，张某支付了4.8万元。
（3）被告人陈猛虎供述证实，2014年11月初的一天，张某与其联系说要借钱，其和朱彬彬一同至百瑞运河大饭店与张某见面商量，谈好借款4万元，车抵押给其。后其给张某打款4.5万元，并将张某的车开走。之后，张某称其电脑在车上，要其将电脑还他，其没有还，张某遂将车偷偷开回去了。
以上证据经庭审质证无疑，本院予以确认。
6.2014年11月20日，被告人单怀跃、杨绪东在本市拱墅区湖州街纳德自由酒店两岸咖啡店内，与被害人赵某1商定以车牌号为浙Ｇ×××××的起亚牌汽车进行不押车借贷人民币8万元。合同签订后，被告人仅支付5万元，后将车开走并扣留，然后向赵某1强行索要8.5万元钱款。后公安机关找到并扣押了赵某1的车辆。
公诉机关当庭出举，证实上述事实的证据有：
（1）被害人赵某1陈述、辨认笔录证实，2014年11月初，其想贷款做生意，通过朋友董某联系，一名男子表示可以借款，后其和董某开车去了拱墅区的百瑞运河大饭店和对方商谈。对方来了两名男子，检查了车辆情况后，双方去了附近的一家两岸咖啡店商谈。其提出贷款8万元，对方同意，让其签了一份借款合同、出具了收条、借条及一份车辆委托转让同意书，对方签字的是一名头发比较黄的男子（经辨认即被告人杨绪东），签好后对方的一名男子（经辨认即被告人单怀跃）给其2万元现金，并通过手机网银转账给其3万元钱，后该男子提出需要其支付一笔手续费和利息共计2.32万元，并要给车子安装一个GPS。后众人开车去装GPS，其在车上给了对方该男子2.32万元钱。到了某路口后，其与董某及对方两名男子在路边等装GPS的人，对方提出不能让其知道GPS的安装位置，其等人就都站在车子不远处等着，后安装GPS的人过来说车上已经安装有GPS，众人查看汽车后发现有两个疑似GPS的东西在车内，对方就说其违约，并要求其支付违约金及本金共计11万元，其不同意，对方就将其车子开走了。之后双方曾在派出所调解过，但是没有调解成功，目前对方要求其还钱8.5万元，其实际收到对方2.68万元。银行明细证实，赵某1尾号为996413的工商银行卡中于2014年11月20日存入3万元，后分8次取出2.32万元。
（2）被告人单怀跃供述证实，2014年11月，其接到杨绪东电话称有一辆起亚K5的车子车主要借钱，其于当日下午4时到了纳德酒店，当时杨绪东已经和对方签好合同，杨绪东让其给对方8万元钱，单怀跃给了对方两三万现金，又手机转账3万元。之后，其带着车主去检测车辆是否装有GPS，师傅检查出抵押车辆上装有两个GPS，杨绪东遂把车主的车开走了，至案发双方仍没有达成协议，车子还在杨绪东处。
（3）被告人杨绪东供述证实，2014年11月，赵某1找到单怀跃借款，赵的车子是起亚K5，其与单怀跃一同去签订合同及检查GPS，之后由于该车上检查出GPS而扣押了车辆，并要求赵某1支付6.5万元来赎车。
以上证据经庭审质证无疑，本院予以确认。
7.2014年11月26日，被告人陈猛虎、朱彬彬在本市拱墅区半山街道某酒店内，与被害人钟某1商定以车牌号为浙Ａ×××××的三菱牌汽车进行押车借贷人民币4万元。合同签订后，被告人仅支付2万元，将车开走称去停车入库，后以车辆已抵押过为由从钟某1处拿回2万元，并将钟某1带至某KTV，强行索要人民币2万元。同年12月13日，被告人家属收取钟某1相关费用后归还车辆。
公诉机关当庭出举，证实上述事实的证据有：
（1）被害人钟某1陈述、辨认笔录证实，2014年11月26日，其通过朋友联系向朱彬彬等人以抵押汽车的方式借款，后双方在半山一酒店签订了合同，约定借款4万元，但只能给其3万元，另1万元要在4万元钱打进户内后取出来给对方。之后，朱彬彬在旁边的农行里面转给其2万元（转入尾号为503218的农行卡），其从该农行卡取了1.3万元，交给朱彬彬1万元，给黄某23000元中介费，朱彬彬说要车入库后再支付其剩余的2万元。其就把车钥匙、行驶证和车辆登记证书等给了朱彬彬，并和黄某2等人回到御峰大厦等对方。大概20时左右，钱还没有打过来，朱彬彬打电话要其到绍兴路上一个酒店门口找他拿钱，把其叫上一辆白色轿车。21时左右，车上的朱彬彬以及两个不认识的人说其车不能抵押，并说其骗他们，要其还剩余的1万本金和违约金1.8万元及利息2000元，总共3万元。之后，其又从农行卡取出7000元交给朱彬彬，朱说黄某2已经将3000元钱还给他们了，相当于其2万元都还给了朱彬彬。车上还有两个人说让其通过家里把剩余的2万元还了才放其走，其中一个瘦瘦的男子（经辨认即被告人陈猛虎）打了其，其就给家人打电话，家里人说要第二天等银行上班了才能转账。之后，其被带至湖州街诺亚方舟KTV，次日6时才放其走。12月13日，一男子打电话过来称其只要将当日KTV的4000元钱付掉就可以拿车，后其给了4000元钱拿回了车。
（2）接受证据清单、收条、银行明细证实，被害人钟某1尾号为503218农行卡2014年11月26日收到11000元、9000元，后分5次共取出13000元，之后又取出7000元。2014年12月13日陈超虎以受陈猛虎委托名义，收取钟某1欠款4000元整。
（3）从被告人陈猛虎处扣押的借款合同、收条、汽车质押合同、还款协议、委托书。
（4）被告人朱彬彬供述证实，2014年11月底，钟某1通过黄某2介绍，开了一辆三菱车来抵押借款，其当时是一个人去的，谈好借款4万元，但说好只给钟3万元，另1万元作为保证金。其后来给钟某1打了2万元，并让其取出1.3万元作为保证金和中介费，之后其将车开走，后其通过朋友了解到钟某1的车辆已经抵押过，这次是来套钱的，遂叫上陈猛虎去找钟某1，找到钟某1后，其让钟某1将收到的钱交出来并把钟带至本市湖州街的诺亚方舟KTV，逼钟某1再交2万元钱。但后来钟某1没有交钱，车一直停在陈猛虎住所旁边。
（5）被告人陈猛虎供述证实，2014年11月底，其在本市湖州街打麻将，朱彬彬打电话给其称做汽车抵押的时候碰到了一个骗子，问其在哪里，并把该钟姓车主和中介都带了过来，后该车主称他的债权人逼他过来抵押车辆，赚来的钱好还给债权人。之后其将车主带到了湖州街诺亚方舟KTV，车主和其一起在KTV里玩，直到早上自己离开。
以上证据经庭审质证无疑，本院予以确认。
8.2014年11月27日，被害人马某经毛某等人介绍，与被告人单怀跃、杨绪东在本市拱墅区金华路某运河大饭店内见面，商定以车牌号为浙Ｄ×××××的宝马牌汽车进行不押车借贷人民币12万元。合同签订后，被告人仅支付8万元，将车开走，后被告人以要收取押金及利息为由从马某处要回4万元。之后，被告人一方又以车上已安装有GPS为由从马某处拿回4万元，扣留车辆，并向马某强行索要3.6万元。同年12月13日，被告人家属将车辆归还马某。
公诉机关当庭出举，证实上述事实的证据有：
（1）被害人马某陈述、辨认笔录证实，2014年11月27日，其因需要资金周转想要办理贷款，通过毛某联系了一个叫“朴素”的人，在本市百瑞运河大饭店和单怀跃、杨绪东（经辨认）等人商谈借款事宜。对方在反复检查车子后，同意借款，双方遂签订了12万元的合同，之后单怀跃给其转账8万元，并让其取出4万元作为押金和利息，其照做。之后，单怀跃提出要开走其的车去安装GPS，并以不能让其知道GPS的安装位置为由拒绝其一同前往。约一小时后，单怀跃回到百瑞运河大饭店，称其的车上已经安装了两个GPS，构成违约，遂和他叫过来的几个人一起强迫其将收到的钱全部转账回去，其不得已照做。之后，单怀跃让其去4S店开车子没有安装过GPS的证明，并称先将车子扣在他们公司内。之后，毛某对其讲对方要其付13万元钱，其遂报案。12月13日单怀跃家属将车归还其，并让其写了谅解书。其陈述有银行交易明细印证。
（2）证人毛某证言证实，被害人马某与单怀跃等人商谈、签订合同的过程，单怀跃转账支付马某8万元，之后马某按对方要求先取出4万元现金交给单怀跃，单怀跃以安装GPS为由将车开走，随后提出马某的车子安装了两个GPS构成违约。其要单怀跃将车开回来，不做贷款。单怀跃说不行，车子已经被扣了，并威胁马某将全部钱退还，七八个人围着其和马某。马某迫于压力又急于脱身，将剩余的4万元还给单怀跃。次日，其与对方联系要回车子，对方要马某支付13万元补偿金。
（2）被告人单怀跃供述证实，2014年11月，杨绪东给其打电话称一辆非杭州的浙江牌照的宝马530轿车来借钱，其与杨绪东两个人到了百瑞运河大饭店，与对方见面，双方谈好签订了合同，合同上','2018-09-29
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