吉林省四平市铁东区人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)吉0303刑初58号
公诉机关吉林省四平市铁东区人民检察院。
被告人郭记德，男，1990年4月1日出生，汉族，河南省商水县人，初中文化，无职业，户籍所在地商水县。因犯诈骗罪，于2016年9月26日被淮安市淮安区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。因涉嫌诈骗，于2017年10月2日被四平市公安局铁东分局刑事拘留。因涉嫌犯诈骗罪，经四平市铁东区人民检察院批准，于2017年11月8日被四平市公安局铁东分局执行逮捕。现羁押于四平市看守所。
被告人涂三红，男，1974年11月20日出生，汉族，河南省上蔡县人，小学文化，无职业，户籍所在地上蔡县。因犯盗窃罪，于2009年3月16日被北京市大兴区人民法院判处有期徒刑十二年，于2016年8月8日刑满释放。因涉嫌诈骗，于2017年10月19日被四平市公安局铁东分局刑事拘留。因涉嫌犯诈骗罪，经四平市铁东区人民检察院批准，于2017年11月8日被四平市公安局铁东分局执行逮捕。现羁押于四平市看守所。
被告人曹广华，男，1991年10月12日出生，汉族，河南省商水县人，初中文化，无职业，户籍所在地商水县。因涉嫌诈骗，于2017年10月2日被四平市公安局铁东分局刑事拘留。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月8日被四平市公安局铁东分局取保候审，于2018年3月8日被本院决定取保候审。
被告人许威，男，1986年10月20日出生，汉族，河南省商水县人，初中文化，无职业，户籍所在地商水县。因涉嫌诈骗，于2017年10月2日被四平市公安局铁东分局刑事拘留。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月16日被四平市公安局铁东分局取保候审，于2018年3月8日被本院决定取保候审。
被告人ＸＸ，男，1977年11月26日出生，汉族，河南省上蔡县人，初中文化，无职业，户籍所在地上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月7日被四平市公安局铁东分局取保候审，于2018年3月8日被本院决定取保候审。
吉林省四平市铁东区人民检察院以四东检刑检刑诉[2018]46号起诉书指控被告人郭记德、涂三红、曹广华、许威、ＸＸ犯诈骗罪一案，于2018年3月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省四平市铁东区人民检察院指派检察员高剑、姜海洋出庭支持公诉，被告人涂三红、郭记德、曹广华、许威、ＸＸ到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人涂三红伙同曹广华、郭记德、许威、ＸＸ，于2017年8月19日8时30分许，经预谋后，通过打电话与被害人何某取得联系，冒充四平市某空军后勤部主任，以部队营房要买床为由，谎骗被害人何某将人民币2.5万元汇入由被告人郭记德提供给被告人涂三红的账户名为王某的农行账号×××的银行卡内。后被告人涂三红指使被告人曹广华拿着此卡提取现金。被告人曹广华找到被告人许威到中国银行ATM机取了人民币2万元，被告人曹广华又指使被告人许威拿着银行卡去河南省周口市五一路地下广场刷卡购买一对黄金手镯，将卡内余下的人民币5000元花掉。被告人曹广华将全部现金和黄金手镯交给被告人涂三红。被告人涂三红等人将所得赃款赃物分掉，并全部挥霍。案发后，被告人涂三红、曹广华、许威、ＸＸ主动赔偿被害人何某经济损失，被害人表示谅解。
公诉机关指控上述犯罪事实所列举的证据有：被告人涂三红、郭记德、曹广华、许威、ＸＸ的供述与辩解；被害人何某陈述；证人董某、杨某、王某、任某的证言；发破案经过、抓捕经过、户籍证明、情况说明、辨认笔录和照片、交易凭证、业务凭证、个人综合金融服务申请、取钱录像照片、指认照片、通信记录、微信回单、谅解书、收条、刑事判决书、释放证、羁押证明等。
公诉机关认为，被告人涂三红、郭记德、曹广华、许威、ＸＸ无视国家法律，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪。本案犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究五被告人刑事责任。鉴于被告人涂三红曾因犯盗窃罪被科以刑罚，刑满释放后不满五年又重新犯罪，系累犯，依据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。
被告人涂三红、郭记德、曹广华、许威、ＸＸ对公诉机关指控的犯罪事实均供认，当庭均表示认罪。
经审理查明，2017年8月19日，被告人涂三红伙同曹广华、ＸＸ经预谋后，被告人ＸＸ通过电话联系到被害人何某，并谎称其是四平市某空军后勤部主任，有工程需要与何某洽谈，随后又称部队需要买床让被害人垫付2.5万元，被害人信以为真将2.5万元现金汇入被告人郭记德提供的账户名为王某的农行账号（×××）。后被告人涂三红指使被告人曹广华拿着王某的农行卡去取现金，于是被告人曹广华找到被告人许威，并指使许威到中国银行ATM机取现2万元，随后又指使被告人许威在商场刷卡5000元购买了一对黄金手镯。事后，被告人曹广华将现金和手镯交给被告人涂三红，所得赃款被五被告人挥霍。案发后，被告人许威、ＸＸ主动到公安机关投案自首，被告人涂三红、曹广华、许威、ＸＸ主动赔偿被害人经济损失并取得谅解。
上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：
1、常住人口基本信息。证明：被告人涂三红、郭记德、曹广华、许威、ＸＸ姓名、出生日期、身份证号码、民族、户籍地等情况。
2、受案登记表、立案决定书。证明：四平市公安局铁东分局接到何某报案及决定对其被诈骗案立案侦查。
3、发破案经过、抓捕经过。证明：2017年8月19日14时许，民警接到受害人何某报警称其被骗2.5万元，公安机关通过查询监控录像和银行交易流水锁定犯罪嫌疑人曹广华并将其抓获，随后在曹广华带领下将郭记德抓获。后许威、ＸＸ主动到公安机关投案。涂三红被公安机关列为网上逃犯，并于2017年10月9日被抓获。
4、辨认笔录。证明：曹广华辨认涂三红、ＸＸ；涂三红辨认ＸＸ；许威辨认ＸＸ的经过。
5、通讯记录。证明：被告人实施诈骗的经过。
6、汇款凭证。证明：被害人何某将2.5万元现金转账到涉案的银行卡名下。
7、中国农业银行开户手续、银行流水。证明：涉案的银行卡开户情况及被告人许威支取现金的情况。
8、交易凭证。证明：被告人许威刷卡购买黄金手镯的情况。
9、照片。证明：被告人曹广华、郭记德指认作案工具的情况及被告人许威取钱的情况。
10、收条、谅解书。证明：案发后，涂三红、曹广华、许威、ＸＸ各赔偿被害人1万元并取得谅解。
11、刑事判决书、释放证明：被告人涂三红因犯盗窃罪，于2009年3月16日被北京市大兴区人民法院判处有期徒刑十二年，于2016年8月8日刑满释放；被告人郭记德因犯诈骗罪，于2016年9月26日被淮安市淮安区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币2万元（已缴纳），该案中被告人郭记德于2015年6月13日被刑事拘留，于2016年9月20日被取保候审。
12、羁押证明。证明：被告人涂三红被列为网上逃犯后于2017年10月9日被抓获并羁押在上蔡县看守所，并于2017年10月18日押解回四平市。
13、被害人何某陈述：他是承包工程的，通过朋友认识“某空军后勤部主任”。2017年8月19日上午，该主任给他打电话说部队要打水泥地面，并约他下午去看工程，随后又给他打电话说部队明天检查需要购买一批床，让他帮忙采购并给他一个卖床的电话。他通过电话联系到“邵经理”，那人说先打款、后发货，于是他给“后勤部主任”回电话说明情况，该主任称让其先行垫付，等财会下午把钱批下来就给他。后他联系“邵经理”，并通过手机银行给名为王某的农行账户转款人民币2.5万元。转账后，他又联系“后勤部主任”要求见面，但该人说在部队见面不方便，希望在医院附近见面，这时他感觉被骗就报警了。
14、证人董某证言：他是出租车司机。2017年8月19日11时许，一名带帽子、口罩的男子先乘车，到固墙等了十多分钟后又上来一名男子，二人坐车到银行门口，先上车的男子下车取钱后又回来，他将二人送回周口。
15、证人杨某证言：她是金店服务员。2017年8月19日12时许，一名戴口罩的男子在店里花5197元买了一对黄金手镯，其中4900元是刷银行卡支付的。
16、证人王某证言：2017年8月，孙嘉政求他办银行卡，他同意并和孙嘉政及一名男子来到银行，办好手续后他把卡给了这名男子。
17、证人任某证言：他是固墙到北京长途客车跟车的。手机号为155XXXX****的人于2017年8月12日零时左右在他车上取了从北京捎回来的货。
18、被告人涂三红供述：他外号叫“三达”。2017年夏末，“杨四勇”（ＸＸ）找他研究骗钱，他同意了。随后，“杨四勇”在曹广华处买了一套银行卡，并给他一部手机，告诉他如果有人打电话问床的事就说他不做这个生意了并往另外一个号打过去就行。他们冒充军人通过电话沟通承诺让受害人挣钱，先让受害人购买物品的方式骗取了2.5万元。受害人把钱打到银行卡后，“杨四勇”让曹广华取出2万元现金，剩下的5000元买了黄金手镯。他这次分得了6000多元。
19、被告人郭记德供述：他和曹广华一起贩卖银行卡，一共倒卖了三套，他负责买银行卡，曹广华负责往出卖，卖给谁他不知道，只知道买卡的人都是干违法犯罪的事，具体干什么他就不知道了。
20、被告人曹广华供述：他和许威、“三达”（涂三红）、郭记德等人一起实施诈骗。郭记德负责购买诈骗时使用的银行卡，“三达”和其认识的人负责打电话骗钱，他和许威负责取钱。2017年8月他们骗了2.5万元，这次诈骗使用的银行卡是他和郭记德一起贩卖的，他和许威在中国银行的ATM机取了2万元，剩下的5000元刷卡买了黄金手镯。他把这些钱都交给“三达”，“三达”给了他和许威3200元。
21、被告人许威供述：他因为给实施诈骗的人取钱而到公安机关自首。2017年8月19日，曹广华给他打电话说有个挣钱的活。他打车到曹广华家楼下等，随后二人来到商水县劳务局附近的ATM机，曹广华给他一个帽子和口罩让他去取钱，他取出2万元后回到出租车上，二人又坐车到周口市五一路地下广场，他在那刷卡买了一对黄金手镯。回来后他把钱和手镯都给曹广华，曹广华给了他3000元。他们诈骗使用的银行卡是“三达”（涂三红）提供的。
22、被告人ＸＸ供述：他外号叫“杨四勇”，因为冒充军人诈骗而到公安机关自首。2017年8月中旬，涂三红找他和曹广华冒充军人诈骗，并由他打电话找受害人，然后由涂三红负责诈骗受害人，最后由曹广华取钱。他按照曹广华提供的联系方式逐一拨打电话，有一位姓何的上钩，之后他把涂三红的手机号告诉姓何的人，之后怎么联系的他就不知道了，事后涂三红给了他1000元。
综上，经庭审质证、认证，证据来源合法。被告人涂三红、郭记德、曹广华、许威、ＸＸ供认其共同实施诈骗的事实，与被害人何某的陈述、证人董某、杨某、王某、任某证言吻合，并有受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓捕经过、辨认笔录、通讯记录、汇款凭证、中国农业银行开户手续、银行流水、交易凭证、指认照片、收条、谅解书、刑事判决书、释放证明等证据佐证，足以认定被告人涂三红、郭记德、曹广华、许威、ＸＸ诈骗犯罪事实成立。
本院认为，被告人涂三红、郭记德、曹广华、许威、ＸＸ无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，共同骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人郭记德系在缓刑考验期限内犯新罪，依法应当撤销缓刑予以数罪并罚。被告人涂三红曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人郭记德、涂三红当庭自愿认罪，且被告人涂三红积极赔偿被害人经济损失并取得谅解，均可酌定从轻处罚。被告人曹广华提供线索从而使公安机关将同案犯抓获，构成立功，依法可从轻处罚。被告人许威、ＸＸ案发后自动投案，如实供述自己的罪行，均构成自首，且二被告人积极赔偿被害人经济损失并取得谅解，依法均可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗罪）、第二十五条（共同犯罪）、第六十五条第一款（一般累犯）、第六十七条第一款（自首）、第六十八条（立功）、第七十二条（缓刑）、第七十三条（缓刑考验期限）、第七十七条第一款（缓刑的撤销）、第六十九条（数罪并罚）、第五十二条（罚金）、第五十三条（罚金缴纳期限）之规定，判决如下：
一、撤销淮安市淮安区人民法院（2015）淮法刑初字第00375号刑事判决书对被告人郭记德判处的缓刑。
二、被告人郭记德犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币1万元，与原判有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币2万元数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币3万元（已缴纳2万元）。
刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月2日起至2019年12月24日止。
罚金于本判决发生法律效力后十日内一次性缴纳。
三、被告人涂三红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币1万元。
刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月19日起至2019年4月8日止。
罚金于本判决发生法律效力后十日内一次性缴纳。
四、被告人曹广华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币1万元（已缴纳）。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
五、被告人许威犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币1万元（已缴纳）。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
六、被告人ＸＸ犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币1万元（已缴纳）。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 宋红霞
审 判 员 刘 佳
人民陪审员 刘忠芬
二〇一八年六月十三日
书 记 员 齐 桐