惠州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）惠中法刑二重字第3号
公诉机关广东省惠州市人民检察院。
被告人陈志兴，男，汉族，小学文化，系惠州市兴凯实业有限公司法人代表，户籍所在地：广东省惠东县。因涉嫌非法处置查封、扣押、冻结的财产罪于2012年4月27日被惠东县公安局刑事拘留，同年6月1日被依法逮捕。现押于惠东县看守所。
辩护人吴电平，广东法制盛邦律师事务所律师。
辩护人幸伟华，广东华安联合律师事务所律师。
被告人周永，男，汉族，高中文化，原系惠东县大岭镇桥星村党支部书记、村委会主任，户籍所在地：广东省惠东县。因涉嫌非法处置查封、扣押、冻结的财产罪于2012年6月29日被惠东县公安局刑事拘留，同年7月30日被依法逮捕。2014年12月28日被本院取保候审。
被告人周新才，男，汉族，高中文化，原系惠东县大岭镇桥星村村委会副主任，���籍所在地：广东省惠东县。因涉嫌非法处置查封、扣押、冻结的财产罪于2012年6月29日被惠东县公安局刑事拘留，同年7月30日被依法逮捕。2014年9月28日被本院取保候审。
被告人周新安，男，汉族，高中文化，原系惠东县大岭镇桥星村党支部副书记，户籍所在地：广东省惠东县。因涉嫌非法处置查封、扣押、冻结的财产罪于2012年6月29日被惠东县公安局刑事拘留，同年7月30日被依法逮捕。2014年3月28日被本院取保候审。
被告人赖运浓，女，汉族，初中文化，原系惠东县大岭镇桥星村村委会妇女主任，户籍所在地：广东省惠东县。因涉嫌非国家工作人员受贿罪于2012年7月20日被取保候审。
广东省惠州市人民检察院以惠市检刑诉（2013）0085号起诉书指控被告人陈志兴犯对非国家工作人员行贿罪，虚报注册资本罪、合同诈骗罪；周永、周新才、周���安、赖运浓犯非国家工作人员受贿罪、非法转让土地使用权罪一案，于2013年7月21日向本院提起公诉。本院受理后，于2014年3月10日作出（2013）惠中法刑二初字第16号刑事判决。宣判后，被告人陈志兴不服，提出上诉。广东省高级人民法院于2015年2月13日作出（2014）粤高法刑二终字第187号刑事裁定，裁定撤销原判，发回本院重新审判。2015年12月4日，惠州市人民检察院以惠市检公诉刑追诉（2015）0001号追加起诉决定书追加指控被告人陈志兴犯对非国家工作人员行贿罪。本院依法另行组成合议庭，于2016年1月15日公开开庭审理了本案。惠州市人民检察院指派检察员刘建雄出庭支持公诉，被告人陈志兴、周永、周新才、周新安、赖运浓及陈志兴的辩护人吴电平、幸伟华到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关以惠市检刑诉（2013）0085号起诉书指控：
（一）对非国家工作人员行贿、非国家工作人员受贿
2008年1月15日,被告人陈志兴为顺利非法倒卖土地使用权，给予时任惠东县大岭镇桥星村村委会干部的被告人周永、周新才、周新安、赖运浓和周添洪（另案处理）共10万元人民币作好处费，后周永、周新才、周新安、赖运浓和周某3每人分得2万元。
（二）虚报注册资本
2008年5月19日，被告人陈志兴在没有实际缴纳注册资本的情况下，通过惠州市久顺信息咨询有限公司（下称久顺公司）以银行转账方式将600万元人民币转入陈指定的验资账号68×××83。次日，陈志兴将该笔600万元从上述验资账号转出久顺公司，由此通过验资，陈志兴在惠东县工商行政管理局登记注册了注册资本为人民币六百万元的惠州市兴凯投资有限公司。
（三）非法转让土地使用权
1993年4月18日和1994年5月8日，林某2以“惠东县卫生局印刷厂代表人”的身份与惠东县大岭镇桥星村民委员会先后签订了《合作投资开发大岭镇桥星“金桥农贸工商街”协议书》、《合作开发大岭镇桥星“金桥农贸工商街”的补充意见》，约定林负责向桥星管理区大岭岗、盐行地段征地约112亩，收益林占70%，桥星村委占30%。2009年5月5日，被告人周永、周新才、周新安又以大岭镇桥星村民委员会的名义与被告人陈志兴签订《合作承包开发综合建设项目合同书》，以所谓的合作开发的形式变相转让上述112.16亩土地，约定转让价款为人民币150万元。
（四）合同诈骗
1、2008年6月9日以来，被告人陈志兴在没有取得桥星村委大岭岗、盐行地段土地权属的情况下，利用其与大岭镇桥星村委签订的《合作承包开发综合建设项目合同书》，谎称该地由其和桥星村委合作经营，并隐瞒了该地块被查封的事实，从而骗得被害人黄某1等27人的信任，以虚构的“大岭镇桥星工贸新区筹建处”名义，通过与上述27名被害人签订《共同建设桥星村工贸新区协议书》的方式，将57.3亩土地出售，骗取了黄某1、许某1、钟某1等27人购地款共人民币602.3万元。
2、2006年7月15日，惠州市东晟实业有限公司（下称东晟公司）与惠东县桥星村陈屋村民小组（下称陈屋小组）签订《征地协议》，东某公司向陈屋小组征得该小组土地226.93亩。2008年4月1日，东某公司委托被告人陈志兴办理桥星村（老围岭）地段开发项目事宜。2010年9月3日，陈志兴以惠州市兴凯实业有限公司名义与陈屋小组签订《合作经营协议》，陈屋小组以老围岭土地306亩与陈志兴共同开发。2007年8月至2011年间，陈志兴将老围岭地块划分成约500套宅基地，谎称该地块可以建房、办证，以虚构的“大岭镇��星工贸新区筹建处”名义，通过签订《共同建设围岭新村协议书》的方式，出售土地16.9亩，骗取杨某、俞某、黄某2、黄某3等102人购地款共人民币544.48万元。
公诉机关以惠市检公诉刑追诉（2015）0001号追加起诉书指控：
2008年4月1日，被告人陈志兴与惠州市东某实业有限公司（以下简称东某公司）签订《合作开发山地协议书》，约定共同开发惠东县大岭镇桥星村民委员会陈屋村民小组于2006年7月15日转让给东某公司的老围岭和沙某背集体土地。2008年5月19日，陈志兴设立惠州市兴凯实业有限公司（以下简称兴凯公司）。2009年11月，陈志兴在周某1被刑事追究期间，想独自和陈屋村民小组签订协议，以自行开发老围岭和沙某背的土地，于是通过时任陈屋村民小组村民代表古某（另案处理）多次找陈屋村民小组长陈长生和村民代表陈瑞强（均另案处理）协商另行签订协议开发沙某背的土地，且承诺给三人每人5万元的好处费。2009年11月23日，陈长生、古某、陈瑞强代表陈屋村民小组与陈志兴在其办公室签订了关于同意兴凯公司投资建设沙某背土地的协议。事后，陈志兴给陈某2、陈某3强和古某每人各5万元的好处费，三人拿到钱后各自在陈志兴打印好的收条上签了名。2010年9月3日，在陈志兴的要求下，陈某2、古某、陈某3强代表陈屋村民小组同兴凯公司签订了《合作经营协议》，约定双方合作开发已转让给东某公司的老围岭土地。
公诉机关为支持上述指控，当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。
公诉机关认为，被告人陈志兴为谋取不正当利益，给予桥星村村委会干部及桥星村陈屋村村民小组长和村民代表财物，数额较大；申请公司登记时采取欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，且虚报注册资本数额巨大、后果严重；以非法占有为目的，隐瞒真相，以虚构的单位与对方当事人签订合同，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百六十四条第一款、第一百五十八条第一款、第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以对非国家工作人员行贿罪、虚报注册资本罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人周永、周新才、周新安、赖运浓在担任桥星村村委会干部期间，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。被告人周永、周新才、周新安担任桥星村村委会干部期间，以牟利���目的，违反土地管理法规，非法转让土地使用权，情节特别严重，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十八条、第二百三十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法转让土地使用权罪追究其刑事责任。被告人陈志兴、周永、周新才、周新安均身犯数罪，具有《中华人民共和国刑法》第六十九条规定之情节。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十一条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人陈志兴辩称：1、对于指控其行贿，是其与桥星村委会合作的开发的押金，对于追加起诉其行贿，该笔款项是劳务费，而非行贿款；2、对于虚报注册资本罪，其是委托久顺公司去办理，其他均不知情；3、对于指控其合同诈骗罪，其参与共建桥星村工贸新区，并无合同诈骗的事实，对于围岭新村也无合同诈骗的事实，均按合同约定履行。
辩护人吴电平提出：起诉书指控陈志兴的三项罪名均不成立。1、对非国家工作人员行贿罪，支付给桥星村委会的10万元不是行贿，而是定金款，10万元收据盖有村委会公章；关于支付给陈某2、古某、陈某3强三人各5万元劳务费不是行贿，从三张收条可以清楚表明是劳务费而不是行贿。2、关于虚报注册资本罪，根据2014年2月7日国务院《注册资本登记制度改革方案》第二条规定，兴凯公司不用实缴和验资，因此，该条罪名不成立。3、对于合同诈骗罪，《合作承包开发综合项目合同书》、《共同建设桥星村工贸新区协议书》等合同属于民事行为合同，不能认定虚构“大岭镇桥星工贸新区”筹建处，其拥有土地合作开发使用权，其没有非法占有的目的，没有牟利，不存在“骗取”、“非法占有”。
辩护人幸伟华提出：陈志兴不构成合同诈骗罪，开发��农村项目是惠东县脱贫项目，陈志兴有报备桥星村委会、大岭镇有关规划、国土部门手续；陈志兴不构成行贿罪，所给付给桥星村和有关人员的款项有收条、收据；陈志兴不构成虚报注册资本罪，《公司法》规定“注册资本和实收资本已经不成为公司成立的必备条件。
被告人周永对起诉书指控不持异议。
被告人周新才对起诉书指控不持异议。
被告人周新安对起诉书指控不持异议。
被告人赖运浓对起诉书指控不持异议。
经审理查明：
（一）对非国家工作人员行贿、非国家工作人员受贿
1、2007年下半年，被告人陈志兴想购买惠东县大岭镇桥星村委会大岭岗地段的土地进行开发，为了取得村委干部的支持和配合，2008年1月15日,被告人陈志兴给时任惠东县大岭镇桥星村村委会干部的被告人周永、周新才、周新安、赖运浓和周添洪（另案处理）共10万元人民币作好处费。后被告人周永、周新才、周新安、赖运浓和周某3每人平均各分得2万元。案发后，被告人周永、周新才、周新安、赖运浓已分别退回赃款人民币2万元。
认定上述事实的证据有：
（1）惠东县大岭镇桥星村委会出具的收条，证实2008年1月15日大岭镇桥星村委会收到陈志兴交来10万元人民币，经手人是被告人周新安。收条上加盖有惠东县大岭镇桥星村民委员会公章。
（2）周永、周新安、周新才、周某3、赖运浓签名的2008年1月15日收到兴凯公司陈志兴交来壹拾万元开支记录纸四张，内容为：
2007年5.1节后出行桂林自行旅游（两委干部）（当时周永书记借款）费用，15600元。
2007年10月2号集体出北京自行旅游（当时周永书记借款）七天费用，31375元。
当���春节前“两委”干部出香港、澳门自行旅游七天，费用34802元。
2008年3月2日，村“两委”干部集体出行海南岛自行旅游6天，费用17451元。
（３）惠东县纪律检查委员会办公室出具的暂时扣留财物收据和暂予扣留、封存涉案款物登记表，惠州市中级人民法院收据，证实被告人周永、周新才、周新安、赖运浓已分别退赃2万元。
（４）被告人供述
①被告人陈志兴供称：2007年下半年，大岭镇桥星村委会干部周新才引进我到他们村委会去购买大岭岗地段的112亩土地，这10万元的款项当时我是想作为开发大岭岗地段的定金，后来村委会书记兼主任周永提出说该10万元就作为他们村委会班子（5人）的活动经费给他们使用。鉴于我当时正在和他们购买土地中，考虑到有很多事需要他们村委干部的支持和配合，就同意了他们的要求。这10万元���我是在2008年1月15日叫公司财务庄维业直接送到周新才家里，由周新才写回一张10万元的收据给我们公司。我交了10万元给桥星村委会后到外面去招商引资，并找到许就雄、李某2两个人来投资该地。桥星村委会在收取我10万元定金后，写了一份《委托书》给我，由我在770万元底价的情况下向外招商引资。我们双方没有签合同书，只是明确了我在支付680万元款项给桥星村委会后该地就由我自行进行规划、转让或开发使用。
②被告人周永供称：2007年下半年，陈志兴提出想购买我们村委会大岭岗地段的土地进行开发，随后主动提出说如果交易成功的话就给我们村委会5个干部10万元好处费，给我们作为到处旅游、参观的费用。2008年1月15日，兴凯公司将10万元现金交给周新才，随后周新才将该笔款转交给周新安。2008年3月村干部按届的时候，我们原有的5位村干部分别是我、周新才、周新安、周添洪、赖运浓在村委会办公室经过商议后决定将这10万元款平分，5人各分得2万元。这笔款没有入村委会帐册。
③被告人周新才供称：2007年下半年，陈志兴提出想购买我们村委会大岭岗地段的土地进行开发使用，但要经过我们村委会支持和协助，随后陈志兴就主动向我们村干部提出说给我们5名村干部10万元的“红包钱”，用作平时的活动费及到外面走走。2008年1月15日下午，陈志兴叫庄维业拿了10万元现金到我家，结果我和周新安一起将该笔款收下来。庄维业要我们写回收据给他，我们说陈志兴给我们好处费还要写收据？庄维业说没有收据他没有办法回去向老板交差。结果周新安就写回一张10万元的收据给对方。后来我们经过商量决定将10万元好处费平分，5名村干部包括我、周永、周新安、周某3、赖运浓各分得2万元。这笔款因为是好处费，所以不需要入村委会帐册。但是我们担心有问题，所以就虚构了去北京、海南岛、香港等地旅游开支的假证明，并叫村干部签名确认。
④被告人周新安供称：2008年1月15日下午约4、5点钟，周新才打电话叫我到他家，他说陈志兴拿钱过来了。我到他家见周新才和陈志兴的妹夫“业仔”在一起，周新才说快过年了，陈志兴拿10万元给我们村委班子成员作好处费。“业仔”交给我一个塑料袋，我简单点了一下，共10叠，每叠1万元。“业仔”叫我写收条给他，我说你们给好处钱哪里用写收条，“业仔”说如不写收条给他，他回去无法向陈志兴交差。我就给他写了张收条。“业仔”走后，我即打电话问周永这笔钱怎么处理，周永说班子5名成员每人2万元分掉。我就丢给周新才2万元，我自己拿了2万元。次日，我把6万元带到村委会办公室，分给周永、周某3、赖运浓三人各2万元。后来，我觉得这10万元收条由我写的，我又是村委财务，没有开支记录日后无法交差，遂于去年底提出补假开支记录。周某3说出个证明给我们旅游花掉算了。我于是用村委便条写了四张“2007年5月10日桂林旅游”、“2007年10月8日北京旅游”、“2008年1月25日香港、澳门旅游”、“2008年3月11日海南旅游”假开支记录，分别由我、周永、赖运浓、周某3、周新才签名来冲抵这10万元。
⑤被告人赖运浓供称，2008年1、2月份，听说因为陈志兴与我村委洽谈搞土地开发，给了我们班子干部10万元现金作红包钱（好处费），周新安在村委办公室交给我2万元现金，说是陈志兴给的10万元红包钱。我们班子周永、周新才、周某4、周某3每人2万。2011年10月份的一天下午，周新安到我家，拿了2份开支记录叫我签名，说那2万元当去旅游花了。
2、2008年4月1日，被告人陈志兴与惠州市东某实业有限公司（以下简称东某公司）签订《合作开发山地协议书》，约定共同开发惠东县大岭镇桥星村民委员会陈屋村民小组于2006年7月15日转让给东某公司的老围岭和沙某背集体土地。2008年5月19日，陈志兴设立惠州市兴凯实业有限公司（以下简称兴凯公司）。2009年11月，陈志兴在周某1被刑事追究期间，想独自和陈屋村民小组签订协议，以自行开发老围岭和沙某背的土地，于是通过时任陈屋村民小组村民代表古某（另案处理）多次找陈屋村民小组长陈长生和村民代表陈瑞强（均另案处理）协商另行签订协议开发沙某背的土地，且承诺给三人每人5万元的好处费。2009年11月23日，陈长生、古某、陈瑞强代表陈屋村民小组与陈志兴在其办公室签订了关于同意兴凯公司投资建设沙某背土地的协议。事后，陈志兴给陈某2、陈某3强和古某每人���5万元的好处费，三人拿到钱后各自在陈志兴打印好的收条上签了名。2010年9月3日，在陈志兴的要求下，陈某2、古某、陈某3强代表陈屋村民小组同兴凯公司签订了《合作经营协议》，约定双方合作开发已转让给东某公司的老围岭土地。
认定上述事实的证据有：
（1）证人证言
①证人（同案人）陈某2证实，2009年，当时我任陈屋小组组长，我和村民代表古某、陈瑞强共同帮助惠州市兴凯实业有限公司（法定代表人：陈志兴）处理我村小组原皮粉场搬迁有关事宜，陈志兴为答谢我们，就分别给了我、古某、陈某3强各5万元的好处费。
当时是陈志兴交代其公司的财务阿桃先拿10万元给我和陈某3强，是在其公司拿钱给我们两人的，当时陈志兴公司的财务拿钱给我们后，就拿出其打好的收条给我们签名，收条上写的内容是“劳务费”。
因为我们三个人是村小组的小组长或村民代表，陈志兴需要我们三个人帮其处理原皮粉厂的搬迁事宜，所以陈志兴就以“劳务费”的名义支付5万元好处费给我们。我所得的钱都是用在个人花费上。
②证人（同案人）古某证实，2006年8月份左右，我们村将位于“沙某背”（皮粉厂）306亩的土地卖给惠州市东某实业有限公司，法人代表是周某1。由于手续不完备等原因，周某1一直没有对该土地进行开发，2008年，周某1委托惠州市兴凯实业有限公司的法人代表陈志兴接手，陈志兴接手后，由于要完善土地的有关手续，找我、陈某2、陈某3强帮忙，于是2009年11月23日和2010年9月3日，我们和惠州兴凯实业有限公司的法人代表陈志兴签订了《协议书》。因为我们三个人是村民小组长或村民代表，只有经过我们三个人签订协议，协议才有效，村委会才会承认。我��与兴凯公司签订了《协议书》后，宋某拿给我们13万元，其中3万元是给村民的补助费，另外10万元分别给了陈某2和陈某3强各5万元，陈志兴亦有在场，当陈某3强、陈某2拿了5万元后，就在兴凯公司（陈志兴）提供的收条上签字，过了一段时间，2010年1月5日，兴凯公司的员工宋某让我到公司拿了5万块钱，并让我在他预先准备好的收条上签名。
我们三人跟陈志兴签了《协议书》，为他提供了土地办证的方便，另外我们还协助他处理了皮粉厂搬迁的有关事宜，所以陈志兴给我们三个人5万元的辛苦费，当时是以“劳务费”的名义支付给我们的。我拿到陈志兴的5万元后花了3.1万买了一部银色现代小汽车。
③证人（同案人）陈某3强证实，我于1999年至2011年担任村民小组干部，对外签订土地承包或出卖土地协议必须有村民小组长签名同意，有村民代表的话还必须有村民代表的签名同意才有效，否则，村委和政府都不会认可的，其他人签的协议也是无效的。
我现在任大岭桥星村委陈屋村村小组长，2009年间，当时我担任村民代表，我和当时的村小组长陈长生、村民代表古某一起帮助兴凯公司（法定代表人：陈志兴）办理我村小组原皮粉厂搬迁的有关事宜，陈志兴为答谢我们，就分别给了我们三个人各5万元好处费。
因为2009年11月23日，我收了陈志兴5万元的好处费，所以以后陈志兴叫我做什么我就做什么，没有考虑什么后果。
④证人宋某、陈某1的证言，证实陈某2、陈某3强、古某有从陈志兴手上拿好处费并签订协议的事实。
（2）被告人陈志兴的供述和辩解，2008年4月，我和东某公司的周某1签订了合作协议，共同开发从陈屋村征来的土地，风险和收益各占50%。后来周某1坐牢了，��找到陈屋排村的古某，当时我只认识古某，我和他说想和陈屋排村签订协议完善相关手续，古某说他做不了主，要找陈某2和陈某3强一起商量后才能决定，几天后，我约他们到酒店唱歌。我说我愿意给你们每人5万元，请你们帮忙让我完善手续。2009年11月23日，他们三人到我办公室讨论协议条款，我就叫宋某把钱支付给他们，我说这13万元里面的3万元先给陈屋排村清理变压器等的补助费用，另外10万元是给他们三个人，古某说这10万元先给陈某2和陈某3强每人5万，自己的5万元以后再找我拿，一个多月以后，我打电话给古某，叫他来我公司拿钱，古某来到后，宋某何陈某1拿出5万元现金给古某，他们三人拿到钱后，我都让他们写下收条。
我给他们钱时并不光是想完善沙某背地段的相关手续，而是想把那306亩土地的手续一并完善，而完善这些手续必须他们三人帮助，既然以后反正要他们帮忙，我现在索性给他们每人5万为以后铺路，所以到2010年9月3日，我找他们三人签订《合作经营协议》时，他们三人很爽快的答应了。
（3）生效判决（2012）惠中法刑二终字第127号刑事裁定书，认定兴凯公司法定代表人陈志兴为谋取不当利益，送给陈屋村民小组组长及村民代表陈某2、古某、陈某3强各5万元。
（二）合同诈骗
1、2008年6月9日以来，被告人陈志兴在没有取得桥星村委会大岭岗、盐行地段土地权属的情况下，利用其与大岭镇桥星村委会签订的《合作承包开发综合建设项目合同书》，谎称该地由其和桥星村委会合作经营，并隐瞒该地块被法院查封的事实，从而骗得被害人黄某1、许某1、钟某1、林某1、温某1、温某2等25人的信任，在2009年6月至2011年1月间，以虚构的“大岭镇桥星工贸新区筹建处”名义，通过与黄某1、许某1、钟某1、林某1、温某1、温某2等25名被害人签订《共同建设桥星村工贸新区协议书》的方式，将57.3亩土地出售，骗取了黄某1、许某1、钟某1、林某1、温某1、温某2等25人购地款共人民币602.3万元。
认定上述事实的证据有：
（1）书证
①大岭镇桥星管理区（桥星村委会）与惠东县卫生局印刷厂（代表人林某2）于1993年4月18日签订的《合作投资开发大岭镇桥星“金桥农贸工商业街”协议书》和1994年5月8日签订的《合作投资开发大岭镇桥星“金桥农贸工商业街”的补充意见》证实，经双方约定，由惠东县卫生局印刷厂负责投资开发位于大岭镇桥星管理区所管辖的大岭岗、盐行地段土地，开发面积大约100－150亩，实际面积按丈量为准。收益按三、七比例分成，惠东县卫生局印刷厂（林某2）占70%，桥星村委会占30%。到1994年5月8日止，惠东县卫生局印刷厂已投入98.6万元。
1993年4月19日，惠东县公证处对双方签订的《合作投资开发大岭镇桥星“金桥农贸工商业街”协议书》进行了公证。
②大岭镇桥星管理区与桥星管理区塘房村于1993年9月20日订立的《国家建设征用（划拨）土地协议书》，证实大岭镇桥星管理区为了兴建农贸市场、厂房，征用（划拨）大岭镇桥星塘房村位于大岭岗地段的土地56亩，每亩补偿金额7000元，共39.2万元。惠东县大岭镇政府作为鉴证机关在协议书上盖了公章。
惠东县国土局于1994年3月26日给大岭镇桥星管理区（大岭镇桥星村委会）发出惠东国土征字（1994）023号《关于大岭镇桥星管理区申请用地的批复》，内容为：同意管理区征用本管理区塘房村位于大岭岗地段的荒地37333平方米（折合56亩），作兴建工业厂房、农贸市场等项目用地。土���使用权使用年限工业五十年，商业四十年。
③惠东县大岭镇桥星村委会2008年1月13日出具的委托书，内容主要是:经村委会集体讨论，同意将大岭岗地段112.16亩项目用地以村委会纯收入770万元（包括欠国土局玖拾万元批文款在内）的包干形式，委托陈志兴对外招商引资发展，从今日起陈志兴为我集体对本块土地项目开发的全权代理人，负责本土地的规划及土地转让和土地款收取等事项。
④惠东县大岭镇桥星村委会2009年5月4日召开“两委会”的会议记录，内容为：“关于93年4月18日与惠东县卫生局印刷厂签订合作开发大岭镇桥星金桥农贸工商业街协议书、与塘房村小组的金桥开发事宜，合作已15年之久，09年5月3日又与投资方林某2协商，无结果，并经多次协商都不能解决。为了尽快开发桥星金桥工商业街，现两委决定把金桥开发区的股份转让给兴凯��司承接开发”。到会人员周永、周新才、周新安、赖运浓、周某5均有签名，会议记录盖有惠东县大岭镇桥星村委会公章。
⑤惠东县大岭镇桥星村委会、惠州市兴凯投资有限公司于2009年5月5日签订的《合作承包开发综合建设项目合同书》，证实合作项目的土地位于桥星村委会属下塘房村民小组大岭岗地段，面积74772平方米（112.16亩），约定桥星村委会将自己所有的上述土地作为与兴凯公司合作投资开发进行建设厂房、宿舍、市场、新村住宅综合项目的条件，占50%股份；兴凯公司负责储集资金全额出资开发建设，占50%股份。桥星村委会不参与经营。为确保项目开发建设顺利进行并便于收益分配结算，兴凯公司支付收益分配款150万元给桥星村委会，桥星村委会收到此款后，整个项目开发建设所取得的收益归兴凯公司所有，桥星村委会不再参与分配。
2009年5月5日，惠东县大岭镇桥星村委会与惠州市兴凯投资有限公司签订《授权委托代理协议书》，惠东县大岭镇桥星村委会授权委托惠州市兴凯投资有限公司代其与惠东县卫生局印刷厂对1993年4月18日签订的合作投资开发大岭镇桥星“金桥农贸工商业街”协议书进行协商解除，或者通过诉讼解决。费用由惠州市兴凯投资有限公司负担。
2009年5月8日，兴凯公司与桥星村委会签订《补充协议》，内容主要为：双方一致同意成立“大岭镇桥星村民委员会工贸新区筹建处”并开设银行帐户，主任由桥星村委会法定代表人担任，副主任由兴凯公司法定代表人担任，工贸新区的发展和日常工作由副主任负责，成员由双方派员组成。银行开户的印鉴章是筹建处公章及陈志兴私章。由桥星村委会负责向公安机关申请批准刻制一枚印章，名称是“大岭镇桥星村民委员会��贸新区筹建处”。同日，兴凯公司与桥星村委会又共同签署了一份《说明》，内容为“该筹建处所产生的一切结果由兴凯投资公司承受，一切责任与桥星村委会无关。待工贸新区工作完善后，乙方（兴凯公司）应交回该筹建处的印章给甲方（桥星村委会），特此说明。”
⑥2009年12月29日，惠东县大岭镇桥星村委会与惠州市兴凯实业有限公司签订《合作开发综合建设项目合同书》，双方约定：惠东县大岭镇桥星村委会以惠东国土资（用地）字（2009）24号批文及惠东国用（2009）第020229、020230、020232国有土地使用证的用地为合作条件，惠州市兴凯实业有限公司以负责出资处理该用地遗留问题及招商引资，以及储集资金全额出资开发建设厂房及为工厂服务的商铺、宿舍等为合作条件，双方合作投资开发合作项目。双方一致同意除在合作项目土地上建设的厂房和楼���属建设者外，在合作项目建设的工贸新区物业管理经济收益惠东县大岭镇桥星村委会占20%，惠州市兴凯实业有限公司占80%。
⑦惠东县国土资源局于2009年10月14日作出惠东国土资（用地）字［2009］24号《关于大岭镇桥星村民委员会申请划拨土地使用权的批复》，内容为：同意将位于大岭镇桥星村委会塘房村大岭岗地段的37332.83平方米国有建设用地划拨给桥星村委会，作为桥星村委会招商引资发展集体经济的工业建设用地。上述用地为专项用地，未经国土管理部门同意不得出租、抵押、转让土地使用权和改变土地用途。惠东县国土资源局于2009年10月14日签发编号为441323－2009－0012《国有建设用地划拨决定书》，确定大岭镇桥星村委会塘房村大岭岗地段的37332.83平方米土地的使用权人是大岭镇桥星村委会，土地用途为工业，只限于建设工业厂房及配套项目。本建设项目应于2010年4月15日之前开工建设，并于2012年10月15日前竣工。
惠东县国土资源局四本编号为（2009）第020229、第020230、第020231、第020232的《国有土地使用证》。证实桥星村委会塘房村大岭岗地段土地使用权人是大岭镇桥星村委会。
⑧惠东县大岭镇桥星村委会于2009年12月29日出具的《授权委托书》，内容为：“惠州市兴凯实业有限公司：为便于开发经惠东县国土资源局批准[惠东国土资（用地）字（2009）24号]划拔给我村委会招商引资发展集体经济的土地项目，我村委会成立了惠东县大岭镇桥星村工贸新区筹建处，并经惠东县公安局批准刻制了全称为惠东县大岭镇桥星村工贸新区筹建处公章一枚。经我村委会集体讨论同意由你公司负责掌执，并授权你公司可以代表我村委会用全称为“惠东县大岭镇桥星村工贸新区筹建处”公章行使对外招商���资的合作行为。”
惠东县工商行政管理局2012年2月29日出具证明，证实“惠东县大岭镇桥星村工贸新区筹建处”未在该局辖区内登记设立。
惠东县公安局治安管理大队二中队2012年3月5日出具证明，证实“惠东县大岭镇桥星村工贸新区筹建处”公章未到该大队备案。
⑨2009年9月3日，惠东县人民法院根据林某2的申请，作出（2009）惠东法民一初字第965－1号《民事裁定书》，裁定查封大岭镇桥星村委会名下位于大岭镇大岭岗地段的56亩土地使用权[用地批文：惠东国土证字（1994）023号]，查封期限2年。
惠东县人民法院2010年1月19日根据林某2的申请，作出（2009）惠东法民一初字第965－2号民事裁定书，裁定查封惠东县大岭镇桥星村委会名下位于惠东县大岭镇桥星村民委员会塘房村大岭岗地段的合共37332.83平方米的土地使用权，四份国有��地使用权证号分别为：惠东国用（2009）第020229、020230、020231、020232。查封期限二年。
惠东县人民法院2010年12月8日（2009）惠东法民一初字第965号民事判决书，证实林某2在承包惠东县卫生局印刷厂期间，以该厂名义与惠东县大岭镇桥星村委会签订的《合作投资开发大岭镇桥星“金桥农贸工商业街”意向协议书》、《合作投资开发大岭镇桥星“金桥农贸工商业街”的补充意见》为有效合同，双方对位于桥星塘房村大岭岗地段的荒地37333平方米（折合56亩）土地使用权按份共有，其中林某2占70%，惠东县大岭镇桥星村委会占30%。另56亩土地没有办理国土手续不予受理。
惠东县人民法院2011年5月5日根据许就雄、惠州市兴凯投资有限公司申请，作出（2011）惠东法民一初字第300－1号民事裁定书，裁定查封惠东县大岭镇桥星村委会名下位于惠东县大岭镇桥星村民委员会塘房村民小组大岭岗地段使用面积为37332.83平方米的土地一幅[惠东国用（2009）第020229、020230、020231、020232]。查封期限为二年，自2011年5月5日起至2013年5月4日止。
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