汕头市金平区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤0511刑初2号
公诉机关汕头市金平区人民检察院。
被告人冷某某，男，1988年5月26日出生，汉族，出生地贵州省兴义市，文化程度初中，户籍地贵州省兴义市。因本案于2017年7月8日被羁押，2017年7月9日被刑事拘留，2017年8月15日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
辩护人丁云鹏，广东国源岭东律师事务所律师。
被告人杨某某，男，1991年11月12日出生，苗族，出生地贵州省龙里县，文化程度小学，户籍地贵州省龙里县。因本案于2017年7月8日被羁押，2017年7月9日被刑事拘留，2017年8月15日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
辩护人罗慧，广东国源岭东律师事务所律师。
被告人王某某，女，1992年12月23日出生，汉族，出生地浙江省新昌县，文化程度高中，户籍地浙江省新昌县。因本案于2017年7月8日被羁押，2017年7月9日被刑事拘留，2017年8月15日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
辩护人张瀚，广东国源岭东律师事务所律师。
被告人戴某，女，1995年11月28日出生，汉族，出生地贵州省松桃苗族自治县，文化程度小学，户籍地贵州省松桃苗族自治县。因本案于2017年7月8日被羁押，2017年7月9日被刑事拘留，2017年8月15日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
辩护人郑慧娜，广东腾翔律师事务所律师。
被告人麻某某，女，1989年8月10日出生，苗族，出生地湖南省凤凰县，文化程度小学，户籍地湖南省凤凰县。因本案于2017年7月8日被羁押，2017年7月9日被刑事拘留，2017年8月15日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
辩护人陈博，汕头市金平区法律援助处律师。
被告人曹某某，男，1989年3月14日出生，汉族，出生地陕西省西安市，文化程度本科，户籍地陕西省西安市未央区。因本案于2017年7月8日被羁押，2017年7月9日被刑事拘留，2017年8月15日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
辩护人吴明城，广东天武律师事务所律师。
被告人傅某某，男，1990年2月13日出生，汉族，出生地江西省上饶市，文化程度初中，户籍地江西省上饶市铅山县。因本案于2017年7月8日被羁押，2017年7月9日被刑事拘留，2017年8月15日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
辩护人纪岸玲，广东和为律师事务所律师。
被告人施某，男，1984年10月1日出生，汉族，出生地贵州省兴仁县，文化程度初中，户籍地贵州省兴仁县。因本案于2017年7月9日被刑事拘留，2017年8月15日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
辩护人汤三妹，广东曼君律师事务所律师。
被告人张某某，男，1988年2月12日出生，汉族，出生地安徽省阜阳市，文化程度高中，户籍地安徽省阜阳市颍州区。因本案于2017年7月8日被羁押，2017年7月9日被刑事拘留，2017年8月15日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
辩护人郑俊林，广东曼君律师事务所律师。
被告人龙某某，男，1991年12月28日出生，侗族，出生地贵州省天柱县，文化程度初中，户籍地贵州省天柱县。因本案于2017年7月8日被羁押，2017年7月9日被刑事拘留，2017年8月15日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
辩护人邱立，广东众大律师事务所律师。
被告人阚某某，男，1991年9月4日出生，汉族，出生地安徽省巢湖市，文化程度初中，户籍地安徽省巢湖市。因本案于2017年7月8日被羁押，2017年7月9日被刑事拘留，2017年8月15日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
辩护人郑梓川，广东众大律师事务所律师。
被告人单某某，男，1987年10月11日出生，汉族，出生地内蒙古锡林郭勒盟多伦县，文化程度初中，户籍地内蒙古锡林郭勒盟多伦县。因本案于2017年7月8日被羁押，2017年7月9日被刑事拘留，2017年8月15日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
辩护人陈少文，广东众大律师事务所律师。
被告人龙某某，男，1991年7月3日出生，苗族，出生地贵州省松桃县，文化程度初中，户籍地贵州省松桃苗族自治县。因本案于2017年7月8日被羁押，2017年7月9日被刑事拘留，2017年8月15日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
辩护人蔡绪钦，汕头市金平区法律援助处律师。
汕头市金平区人民检察院以汕金检刑诉（2017）629号起诉书指控被告人冷某某、杨某某、王某某、戴某、麻某某、曹某某、傅某某、施某、张某某、龙某某、阚某某、单某某、龙某某犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，于2017年12月26日向本院提起公诉。本院于2018年1月2日立案，依法组成合议庭，于2018年3月21日公开开庭审理了本案。汕头市金平区人民检察院指派检察员黄为群出庭支持公诉，被告人冷某某、杨某某、王某某、戴某、麻某某、曹某、傅某某、施某、张某某、龙某某、阚某某、单某某、龙某某及辩护人丁云鹏、罗慧、张瀚、郑慧娜、陈博、吴明城、纪岸玲、汤三妹、郑俊林、邱立、郑梓川、陈少文、蔡绪钦到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2015年至2017年7月，被告人冷某某及张某1、左某某（均另案处理）先后加入以同案人韦某等（另案处理）为首的“天津天狮生物发展有限公司”的非法传销犯罪集团，并分别担任非法传销集团大主任职务，组织、领导其他同案人30多人及被害人以每7至10人为一组，分成若干个“家”（组的形式）进行管理。该组织通过随机添加QQ好友、微信好友，然后由被告人王某某、戴某、麻某某及同案人龙某（另案处理）等女成员（称为“国宝”）以交朋友、谈恋爱等方式，诱骗网友到位于汕头市金平区水仙园808房、金砂路28号604房、玫瑰403房、中山路809房、龙湖区环碧庄金珠园604房等处的传销窝点，以推销该公司“香妃丽人”化妆品为名，要求参加者必须以每套产品2800元的价格，购买一套以上的产品，以获得加入公司的资格，同时通过给传销人员“讲课”的方式，使其相信加入该组织并发展他人参加可以赚钱。该组织将传销人员由低到高按照业务员、主任、大主任、业务经理、高级经理五个级别的顺序组成层级，并以发展、管理的传销人员购买产品的数量以及层级高低的不同作为计酬或者返利依据，引诱传销人员继续发展亲朋好友加入传销组织，骗取财物。被告人冷某某及同案人张某1、左某某在该传销组织担任大主任；被告人杨某某及同案人文某、郑某、朱某（均另案处理）担任主任；被告人王某某、戴某、麻某某及龙某（另案处理）担任“国宝”，负责诱骗他人加入传销组织及对传销人员的日常住宿、安排讲课等管理工作。在此过程中，被告人冷某某、杨某某、王某某、戴某、麻某某、曹某某、傅某某、施某、张某某、龙某某、阚某某、单某某、龙某某、及同案人张某1、左某某、郑某、文某、朱某、龙某、蓝英文、张某2、符某、马某、赵某、潘某1、李某2、张某3、王某、蒋某、杨裕贵、康保和、潘某2、胡某（均另案处理）等33人于2017年4月至7月8日期间分别对被骗到传销窝点的被害人周某、刘某、李某1、童某、彭某、鲍某、雷某1等人实施非法拘禁，逼迫、引诱其购买公司产品以成为公司的成员。
被告人冷某某、麻某某、曹某某、傅某某、施某、张某某、龙某某于2015年12月至2017年5月先后加入“天津天狮生物发展有限公司”传销组织，并于2017年3月被编成一个“家”，入住汕头市龙湖区环碧庄金珠园604房的传销窝点，由被告人冷某某担任主任负责管理“家”，2017年7月初，被告人冷某某升任大主任，被告人曹某某、傅某某协助管理。2017年5月20日、6月8日，被告人王某某以交朋友为由先后将被害人李某1、童某诱骗到汕头市，然后伙同同案人龙红玉等人将其带到汕头市龙湖区环碧庄金珠园604房，后被告人冷某某、麻某某、曹某某、傅某某、施某、张某某、龙某某等人强行将被害人李某1、童某控制，轮流24小时进行看守，限制其人身自由，不让其离开房间。同时采取谈心、听课、体罚等方式引诱、逼迫被害人李某1、童某加入非法传销组织。
被告人杨某某、王某某、戴某、阚某某、单某某、龙某某、胡某于2016年1月至2017年5月先后加入“天津天狮生物发展有限公司”传销组织，并于2017年4月被编成一个“家”，入住汕头市金平区中山路809房的传销窝点，由被告人杨某某担任主任负责管理“家”，被告人阚某某协助管理。2017年5月24日，传销组织其他女成员以交朋友为由先后将被害人雷某1诱骗到汕头市金平区中山路809房，后被告人杨某某、王某某、戴某、阚某某、单某某、龙某某等人强行将被害人雷某1控制，轮流24小时进行看守，限制其人身自由，不让其离开房间。同时采取谈心、听课、体罚等方式引诱、逼迫被害人雷某1加入其非法传销组织。
同案人郑某、蓝英文、张某2、符某、马某、赵某、潘某1、李某2于2016年至2017年5月先后加入“天津天狮生物发展有限公司”传销组织，并于2017年5月被编成一个“家”，先后入住汕头市金平区水仙园808房、金砂路4梯604房的传销窝点，由同案人郑某担任主任负责管理“家”，同案人蓝英文协助管理。2017年6月5日，同案人李某3（另案处理）以交朋友为由将被害人周某诱骗到汕头市，然后伙同被告人王某某将其带到汕头市金平区水仙园24栋808房，后同案人郑某、蓝英文、张某2、符某、马某、赵某、潘某1、李某2等人强行将被害人周某控制，轮流24小时进行看守，限制其人身自由，不让其离开房间。同时采取谈心、听课、体罚等方式引诱、逼迫被害人周某加入非法传销组织。期间，由该传销组织同案人采取威胁手段，逼迫被害人周某交代支付宝和银行卡的密码，后由同案人郑某分多次将支付宝和银行卡内的39100元取出，同案人左某某、胡某威逼被害人周某同意购买传销组织产品，被害人周某于2017年6月18日才得以离开汕头市金平区水仙园808栋房传销窝点。2017年7月1日，同案人李某3以交朋友为由将被害人刘某诱骗到汕头市，然后伙同被告人王某某将其带到汕头市金平区金砂路4梯604房的传销窝点，后同案人郑某、蓝英文、张某2、符某、马某、赵某、潘某1、李某2等人强行将被害人刘某控制，轮流24小时进行看守，限制其人身自由，不让其离开房间；同时采取谈心、听课、体罚等方式引诱、逼迫被害人刘某加入非法传销组织。
同案人文某、朱某、龙某、张某3、王某、蒋某、杨裕贵、康保和、潘某2于2015年5月至2017年5月先后加入“天津天狮生物发展有限公司”传销组织，并于2017年4月被编成一个“家”，入住汕头市金平区玫瑰园403房的传销窝点，由同案人朱某担任主任负责管理“家”，同案人张某3协助管理。2017年6月16日、6月29日，传销组织其他女成员以交朋友为由先后将被害人彭某、鲍某诱骗到汕头市金平区玫瑰园403房，后同案人文某、朱某、龙某、张某3、王某、蒋某、杨裕贵、康保和、潘某2等人强行将被害人彭某、鲍某控制，轮流24小时进行看守，限制其人身自由，不让其离开房间。同时采取谈心、听课、体罚等方式引诱、逼迫被害人彭某、鲍某加入非法传销组织。在给被害人彭某、鲍某讲课过程中，同案人龙某、张某3、王某、蒋某、杨裕贵、康保和、潘某2多次以不认真听讲为由，由同案人张某3、王某、蒋某、杨裕贵、康保和、潘某2等人将被害人彭某、鲍某强行按倒在地并脱掉外裤，然后由同案人龙某用手隔着内裤抚摸被害人彭某、鲍某的阴茎至勃起，后共同对彭某、鲍某取笑。
2017年7月8日，公安机关对汕头市金平区金砂路28号4梯604房、玫瑰园45栋403房、中山路809房、龙湖区环碧庄金珠园604房等处的传销窝点进行查处，现场抓获被告人冷某某、杨某某、王某某、戴某、麻某某、曹某某、傅某某、施某、张某某、龙某某、阚某某、单某某、龙某某及同案人郑某、文某、朱某、龙某、蓝英文、张某2、符某、马某、赵某、潘某1、李某2、张某3、王某、蒋某、杨裕贵、康保和、潘某2，解救被害人刘某、李某1、童某、彭某、鲍某、雷某1等6人。
公诉机关向法庭提供了公安机关出具的发破案经过、被告人冷某某、杨某某、王某某、戴某、麻某某、曹某某、傅某某、施某、张某某、龙某某、阚某某、单某某、龙某某的户籍证明材料，搜查证、搜查笔录，银行卡流水清单，通话清单，办案说明，相关相片等，证人郭某、唐某、林某、陈某1、高某、孙某、洪某1的证言，被害人周某、刘某、李某1、童某、彭某、鲍某、雷某1的证言，被告人冷某某、杨某某、王某某、戴某、麻某某、曹某某、傅某某、施某、张某某、龙某某、阚某某、单某某、龙某某及同案人张某1、左某某、郑某、文某、朱某、龙某、蓝英文、张某2、符某、马某、赵某、潘某1、李某2、张某3、王某、蒋某、杨裕贵、康保和、潘某2、胡某的供述等证据，认为被告人冷某某加入非法传销犯罪集团，组织、领导其他同案人30多人及被害人分三级进行非法传销活动；合伙以拘押、禁闭方法非法剥夺他人人身自由，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条，应当以组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人杨某某、王某某、戴某、麻某某、曹某某、傅某某、施某、张某某、龙某某、阚某某、单某某、龙某某合伙以拘押、禁闭方法非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。
被告人冷某某对指控的犯罪事实和罪名没有异议。其辩护人对指控被告人冷某某涉嫌罪名的定性没有异议，提出被告人冷某某具有法定和酌定从轻或减轻情节：1、被告人冷某某在升任“大主任”后仅几天便被刑事拘留，并未对传销组织的其他三十余人进行实际的领导与管理，犯罪情节显著轻微；2、被告人冷某某同时涉嫌组织、领导传销罪和非法拘禁罪，组织、领导传销者非法限制他人自由，符合牵连犯的构成要件，应当认定为牵连犯，从一重罪处罚；3、被告人冷某某具有坦白情节，悔罪态度良好，且是初犯。请求对被告人冷某某从轻处罚。
被告人杨某某对指控的犯罪事实和罪名没有异议。其辩护人提出：1、被告人杨某某在传销组织中只是上传下达的角色，在本案中所起作用较小，犯罪情节轻微，应认定为从犯；2、被告人杨某某归案后如实供述且当庭认罪，悔罪态度良好，且是初犯。请求对被告人杨某某减轻或从轻处罚。
被告人王某某对指控的犯罪事实和罪名没有异议。其辩护人提出：1、对指控被告人王某某犯非法拘禁罪的定性没有异议2、被告人王某某在传销组织中层级低，是从犯3、被告人无前科劣迹，到案后如实供述自己的罪行。请求对被告人王某某给予从轻、减轻处罚。
被告人戴某对指控的犯罪事实和罪名没有异议。其辩护人提出：1、被告人戴某在本案中失去了人身自由，被迫接受传销组织指示，在传销组织中起次要辅助作用，是从犯；2、被告人戴某被捕后如实供述自己及同案犯的犯罪事实且当庭认罪，具有悔罪表现；3被告人戴某是初犯、偶犯，主观恶性小，社会危害性小。请求对被告人戴某从轻处罚。
被告人麻某某对指控的犯罪事实和罪名没有异议。其辩护人提出：1、被告人麻某某是初犯、偶犯，认罪、悔罪态度良好，可改造型较强。2、麻某某在共同犯罪中属从犯。3、客观上，麻某某没有实施伤害被害人的行为，没有造成严重的犯罪后果。请求对被告人麻某某予以从轻处罚。
被告人曹某对指控的犯罪事实和罪名没有异议。其辩护人提出被告人曹某在本案中只是普通参与者，在传销组织中只对被害人进行看管，并没有实质性加害等行为，能当庭认罪，归案后认罪态度好。考虑到被告人有较高的学历，且原来的工作不错，建议对被告人曹某从轻处罚。
被告人傅某某对指控的犯罪事实和罪名没有异议。其辩护人提出被告人傅某某也是受害人有悔罪表现，在本案中并没有获利作用小，是从犯，且被告人没有前科劣迹，系初犯，偶犯，归案后认罪态度好，有真实的悔罪行为。请求对其从轻、减轻处罚。
被告人施某对指控的犯罪事实和罪名没有异议。其辩护人对公诉机关针对被告人施某所指控的罪名和事实没有异议，提出被告人施某在本案中起次要、辅助作用，依法应当认定为从犯，且被告人到案后认罪态度较好，具有坦白情节，当庭认罪，无任何犯罪前科，系初犯。恳请法院考虑上述情节，对被告人施某给予从宽处罚。
被告人张某某对指控的犯罪事实和罪名没有异议。其辩护人对指控被告人张某某犯非法拘禁罪没有异议，提出被告人张某某无任何犯罪前科，系初犯，在本案中犯罪情节较轻，在共同犯罪中所起的仅是看管遭到非法拘禁人员的从犯作用，归案后能如实供述案件事实，认罪、悔罪态度好，其犯罪的主观恶性较小，建议给予从轻或者减轻处罚。
被告人龙某某对指控的犯罪事实和罪名没有异议。其辩护人提出：1、被告人龙某某系被骗到传销窝点后，被迫参加传销组织，本身也是受害人；2、被告人客观上虽限制了被害人人身自由，但没有使用暴力，社会危害性小；3、龙某某在传销组织中存在被胁迫的情形，未从中获利且在本案中仅起到次要或辅助作用，应当认定为从犯；4、被告人没有犯罪前科，且能够当庭认罪，认罪态度好。建议法庭从轻、减轻处罚。
被告人阚某某对指控的犯罪事实和罪名没有异议。其辩护人对指控被告人阚某某犯非法拘禁罪没有异议，提出被告人阚某某在本案中系从犯，归案后认罪态度好，如实供述自己及同案人的主要犯罪事实，其犯罪情节较轻，悔罪表现好，系初犯，建议对其从轻、减轻处罚。
被告人单某某对指控的犯罪事实和罪名没有异议。其辩护人对指控被告人单某某犯非法拘禁罪没有异议，提出被告人单某某在本案中也是受害者，是在他人胁迫下犯罪，共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，其犯罪情节较轻，悔罪表现好，也是初犯、偶犯，请法院对其从轻处罚。
被告人龙某某对指控的犯罪事实和罪名没有异议。其辩护人提出：对指控被告人龙某某犯非法拘禁罪没有异议，其在本案中属于从犯，并且有被胁迫的情形存在，被告人龙某某当庭认罪、悔罪，建议对其从轻处罚。
经审理查明：2015年开始，被告人冷某某及同案人张某1、左某某（均另案判处）先后加入以同案人韦某（另案处理）为首的“天津天狮生物发展有限公司”的非法传销犯罪集团，并分别担任非法传销集团的大主任，组织、领导其他被告人杨某某、同案人郑某（另案判处）等33人，以7至10人为一组租赁房屋居住分成若干个传销窝点进行管理，由被告人王某某、戴某、麻某某及同案人龙某（另案判处）等女成员通过随机添加QQ好友、微信好友，以交朋友、谈恋爱等方式，诱骗被害人到租住处的传销窝点后，限制被害人的人身自由，将被害人拘禁在传销窝点内，以推销该公司“香妃丽人”化妆品为名，胁迫被害人以每套产品2800元的价格购买一套以上的产品，获得加入该公司的资格，同时通过给被害人授课的方式，使被害人相信加入该组织并发展他人加入传销组织可以赚钱。该组织将传销人员由低到高按照业务代理、主任、大主任、业务经理、高级经理五个级别的顺序组成层级，并以发展、管理的传销人员购买产品的数量以及层级高低的不同作为计酬或者获利依据，引诱传销人员继续发展亲朋好友加入传销组织，骗取财物。被告人冷某某及同案人张某1、左某某在该传销组织担任大主任，同案人张某1的下线是被告人杨某某及同案人朱某、文某、胡某，同案人左某某的下线是同案人郑某；被告人杨某某及同案人文某、郑某、朱某担任主任，分别管理一个传销窝点，每当有被害人被诱骗到传销窝点，同案人张某1会安排其他管理传销窝点的主任对被害人进行洗脑、威胁。
2017年4月，该传销组织迁到汕头市，被告人冷某某、麻某某、曹某某、傅某某、施某、张某某、龙某某分成一组租住在汕头市龙湖区环碧庄金珠园604房，由被告人冷某某负责管理该传销窝点。2017年7月初，被告人冷某某升任大主任，被告人曹某某、傅某某协助管理。2017年5月20日、6月8日，被告人王某某以交朋友为由先后诱骗被害人李某1、童某到汕头市，然后与同案人龙红玉将其带到汕头市龙湖区环碧庄金珠园604房的传销窝点，被告人冷某某、麻某某、曹某某、傅某某、施某、张某某、龙某某强行将被害人李某1、童某控制，限制其人身自由，轮流看守，不让其离开房间。期间采取谈心、听课、体罚等方式引诱、逼迫被害人李某1、童某加入非法传销组织。
被告人杨某某、王某某、戴某、阚某某、单某某、龙某某及同案人胡俊分成一组租住在汕头市金平区中山路809房，由被告人杨某某负责管理该传销窝点，被告人阚某某协助管理。2017年5月24日，传销组织其他女成员以交朋友为由诱骗被害人雷某1到汕头市金平区中山路809房，被告人杨某某、王某某、戴某、阚某某、单某某、龙某某等人强行将被害人雷某1控制，限制其人身自由，轮流进行看守，不让其离开房间。期间，采取谈心、听课、体罚等方式引诱、逼迫被害人雷某1加入其非法传销组织。
同案人郑君、蓝英文、张龙卫、符立潮、马洪军、赵万宇、潘建标、李兴龙分成一组租住在汕头市金平区水仙园808房，由同案人郑某负责管理该传销窝点。2017年6月5日，同案人李某3（在逃）以交朋友方式诱骗被害人周某到汕头市，然后与被告人王某某将其带到汕头市金平区水仙园808房传销窝点，同案人郑某、蓝英文、张某2、符某、马某、赵某、潘某1、李某2即强行将被害人周某控制，限制其人身自由，轮流看守，不让其离开房间，期间，由上述同案人采取威胁手段，逼迫被害人周某交代支付宝和银行卡的密码，后被害人周某的支付宝和银行卡内的39100元被分多次取出，同时，上述同案人还采取谈心、听课、体罚等方式引诱、逼迫被害人周某加入该传销组织。被害人周某在将其39100元购买了该传销组织的产品后于2017年6月18日才得以离开该传销窝点。当晚，同案人郑君及其同窝点的同案人蓝英文等人将传销窝点搬迁到汕头市金平区金砂路4梯604房租住处。
2017年7月1日，同案人李某3以交朋友为由诱骗被害人刘某到汕头市，然后与被告人王某某将其带到同案人郑某管理的传销窝点，后同案人郑某与同案人蓝英文、张某2、符某、马某、赵某、潘某1、李某2即强行将被害人刘某控制，限制其人身自由，轮流看守，不让其离开房间，同时采取谈心、听课、体罚等方式引诱、逼迫被害人刘某加入其传销组织。
同案人朱波波、龙红玉、张中勇、王国法、蒋成登、杨裕贵、康保和、潘玉清分成一组租住在汕头市金平区玫瑰园403房，由同案人朱某负责管理该传销窝点。2017年6月16日、6月29日，传销组织女成员以交朋友为由先后诱骗被害人彭某、鲍某到汕头市金平区玫瑰园403房，同案人朱某、龙某、张某3、王某、蒋某、杨裕贵、康保和、潘某2强行将被害人彭某、鲍某分别控制，限制他们的人身自由，轮流看守，不让他们离开房间，之后，同案人张某1安排同案人文某对被害人彭某、鲍某进行洗脑、威胁。期间，上述同案人采取谈心、听课、体罚等方式引诱、逼迫被害人彭某、鲍某加入该传销组织。在给被害人彭某、鲍某讲课过程中，同案人龙某、张某3、王某、蒋某、杨裕贵、康保和、潘某2以不认真听讲为由，将被害人彭某、鲍某强行按倒在地并脱掉外裤，然后由同案人龙某用手隔着内裤抚摸被害人彭某、鲍某的阴茎勃起，其他同案人围观取笑，侮辱被害人彭某、鲍某，以此胁迫被害人彭某、鲍某服从该传销组织。
2017年4月，同案人文天海被安排租住在汕头市金平区乔林路801房，负责管理该传销窝点。
2017年7月8日，公安机关对汕头市金平区金砂路4梯604房、玫瑰园403房、中山路809房、龙湖区环碧庄金珠园604房等处的传销窝点进行查处，现场抓获被告人冷某某、杨某某、王某某、戴某、麻某某、曹某某、傅某某、施某、张某某、龙某某、阚某某、单某某、龙某某及同案人郑某、文某、朱某、龙某、蓝英文、张某2、符某、马某、赵某、潘某1、李某2、张某3、王某、蒋某、杨裕贵、康保和、潘某2，解救了被害人刘某、李某1、童某、彭某、鲍某、雷某1。
上述事实，被告人冷某某、杨某某、王某某、戴某、麻某某、曹某某、傅某某、施某、张某某、龙某某、阚某某、单某某、龙某某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人周某、刘某、李某1、童某、彭某、鲍某、雷某1的陈述，证人郭某、唐某、林某、陈某1、高某、孙某、洪某1的证言，同案人张某1、左某某、郑某、文某、朱某、龙某、蓝英文、张某2、符某、马某、赵某、潘某1、李某2、张某3、王某、蒋某、杨裕贵、康保和、潘某2、胡某的供述，公安机关出具的受案登记表、立案决定书、发破案经过、办案说明、现场勘验笔录、现场照片、扣押发还清单、搜查证、搜查笔录以及被告人冷某某、杨某某、王某某、戴某、麻某某、曹某某、傅某某、施某、张某某、龙某某、阚某某、单某某、龙某某的户籍材料，汕头市房地产租赁合同、租赁合约，银行卡流水清单，通话清单，被告人冷某某、杨某某、王某某、戴某、麻某某、曹某某、傅某某、施某、张某某、龙某某、阚某某、单某某、龙某某在侦查机关的供述和对现场的照片辨认等证据证实，足以认定。
本院认为：公诉机关指控被告人冷某某组织、领导传销活动、非法拘禁，被告人杨某某、王某某、戴某、麻某某、曹某某、傅某某、施某、张某某、龙某某、阚某某、单某某、龙某某非法拘禁的事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。
“天津天狮生物发展有限公司”是以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的非法传销组织。被告人冷某某参加该非法传销组织并任该组织的大主任，领导本案被告人及同案人等非法传销人员33人且层级在三级以上，其行为破坏社会主义市场经济秩序，已构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处；被告人冷某某在非法传销活动中，指使非法传销人员以拘押、禁闭的方式剥夺他人人身自由，其行为侵犯公民人身权利，已构成非法拘禁罪，依法应予惩处。被告人冷某某同时犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，依法应予数罪并罚。
被告人杨某某、王某某、戴某、麻某某、曹某某、傅某某、施某、张某某、龙某某、阚某某、单某某、龙某某合伙以拘押、禁闭的方式剥夺他人人身自由，其行为侵犯公民的人身权利，已构成非法拘禁罪，依法应予惩处。
被告人冷某某是传销组织犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人杨某某是传销组织的主任，在犯罪集团中起着积极的作用，是主犯，被告人王某某、戴某、麻某某负责诱骗被害人，积极实施犯罪行为，也是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人曹某某、傅某某、施某、张某某、龙某某、阚某某、单某某、龙某某在非法拘禁中起辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人冷某某、杨某某、王某某、戴某、麻某某、曹某某、傅某某、施某、张某某、龙某某、阚某某、单某某、龙某某均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
被告人冷某某的辩护人提出被告人冷某某同时涉嫌组织、领导传销罪和非法拘禁罪，应当认定为牵连犯，从一重罪处罚的意见。经查，被告人冷某某实施的行为构成数罪的全部和完备的要件，其犯罪特征符合组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪的构成要件，故该辩护意见缺乏法律依据，本院不予采纳。对于辩护人提出被告人冷某某自愿认罪，有悔罪表现，请求从轻处罚的辩护意见，理由充分，本院予以采纳。
被告人杨某某的辩护人提出被告人杨某某系从犯的辩护意见。经查，被告人杨某某系非法传销组织的主任，负责管理传销窝点，对传销窝点拘押被害人的行为承担责任，应认定为本案的主犯。故该辩护人的辩护意见，理据不充分，本院不予采纳。对于辩护人提出被告人杨某某自愿认罪，有悔罪表现，请求从轻处罚的辩护意见，理由充分，本院予以采纳。
被告人王某某、戴某、麻某某的辩护人提出被告人在拘禁被害人过程中作用很小，属于从犯的辩护意见。经查，三被告人诱骗被害人到传销窝点进行拘禁的行为，应认定为积极实施犯罪行为的主犯。故该辩护意见，缺乏事实依据，本院不予采纳。对于辩护人提出被告人王某某、戴某、麻某某自愿认罪，有悔罪表现，请求从轻处罚的辩护意见，理由充分，本院予以采纳。
被告人曹某某的辩护人提出被告人曹某某在传销组织中只对被害人进行看管，并没有实质性加害等行为，能当庭认罪，归案后认罪态度好，请求从轻处罚的辩护意见，理由充分，本院予以采纳。
被告人傅某某、施某、张某某、龙某某、阚某某、单某某、龙某某的辩护人提出其被告人认罪态度好，有悔罪表现，在本案中起次要、辅助作用，是从犯，建议从轻处罚的辩护意见，理由充分，本院均予采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第六十七条第三款的规定，判决如下：
一、被告人冷某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；总和刑期有期徒刑二年四个月，并处罚金10000元。决定执行有期徒刑二年，并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月8日起至2019年7月7日止。罚金应于判决生效之日起十日内向本院缴纳。）
二、被告人杨某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月8日起至2018年9月7日止。）
三、被告人王某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月8日起至2018年7月7日止。）
四、被告人戴某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月8日起至2018年7月7日止。）
五、被告人麻某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月8日起至2018年7月7日止。）
六、被告人曹某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月8日起至2018年5月7日止。）
七、被告人傅某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月8日起至2018年5月7日止。）
八、被告人施某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月8日起至2018年5月7日止。）
九、被告人张某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月8日起至2018年5月7日止。）
十、被告人龙某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月8日起至2018年5月7日止。）
十一、被告人阚某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月8日起至2018年5月7日止。）
十二、被告人单某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月8日起至2018年5月7日止。）
十三、被告人龙某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月8日起至2018年5月7日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 赵芝宏
审判员 杨俊容
审判员 石少炜
二〇一八年三月二十六日
书记员 李 哲
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
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