广东省韶关市武江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0203刑初151号
公诉机关韶关市武江区人民检察院。
被告人黄太维，男，1961年9月21日出生，汉族，小学文化，户籍地重庆市江津区，2015年10月15日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年11月5日被执行逮捕。现羁押于韶关市看守所。
被告人罗晓连，女，1974年12月24日出生，汉族，高中文化，户籍地湖南省汉寿县，2015年9月29日因本案被抓获并被刑事拘留，同年11月5日被执行逮捕。现羁押于韶关市看守所。
被告人洪国能，男，1967年8月14日出生，港澳居民通行证号H0947372101，汉族，高中文化，户籍地香港特别行政区，2015年12月9日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年12月23日被执行逮捕。现羁押于韶关市看守所。
辩护人钟俊文、杨霖，广东宜方律师事务所律师。
被告人刘胜光，男，1972年2月15日出生，汉族，高中文化，户籍地广东省韶关市浈江区。捕前住韶关市武江区，2015年11月19日因本案被传唤到案，次日被刑事拘留，同年12月18日被执行逮捕。现羁押于韶关市看守所。
被告人邓韶坚，男，1965年6月24日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省韶关市武江区，2010年12月8日因犯诈骗罪被韶关市浈江区人民法院判处有期徒刑一年，2011年8月6日刑满释放。2015年11月12日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年12月18日被执行逮捕。现羁押于韶关市看守所。
被告人刘文念，曾用名刘文海，男，1962年11月23日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省阳春市，捕前住广东省韶关市曲江区，2015年11月18日因本案被传唤到案并被刑事拘留，同年12月18日被执行逮捕。现羁押于韶关市看守所。
被告人徐建芳，女，1978年3月5日出生，汉族，初中文化，户籍地湖南省郴州市桂阳县，捕前住韶关市武江区，2015年11月12日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年12月18日被执行逮捕，2017年6月11日经本院决定被取保候审。
辩护人丘志斌，广东中佑律师事务所律师律师。
被告人唐美莲，女，1974年8月13日出生，汉族，小学文化，户籍地广东省韶关市浈江区，现住广东省韶关市武江区，2015年11月19日因本案被传唤并被刑事拘留，2015年12月18日被执行逮捕，2015年12月31日被取保候审。
指定辩护人林红福，广东秦唐律师事务所律师。
被告人朱伟泽，男，1975年4月8日出生，汉族，中专文化，户籍地广东省韶关市曲江区，2015年12月10日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕，2017年3月9日经本院决定被取保候审。
辩护人裴文锋，广东粤北律师事务所律师。
韶关市武江区人民检察院以韶武检诉刑诉[2016]148号起诉书指控被告人黄太维、罗晓连、洪国能、刘胜光、邓韶坚、刘文念、徐建芳、唐美莲、朱伟泽犯组织、领导传销活动罪、被告人邓韶坚、刘文念犯信用卡诈骗罪，于2016年7月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。韶关市武江区人民检察院指派检察员邓洁、陈创鑫出庭支持公诉，被告人黄太维、罗晓连、洪国能、刘胜光、邓韶坚、刘文念、徐建芳、唐美莲、朱伟泽、辩护人钟俊文、杨霖、丘志斌、林红福、裴文锋到庭参加诉讼。韶关市武江区人民检察院于2016年10月17日、2017年2月17日两次建议本案延期审理。本案经韶关市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。
公诉机关指控：
一、组织、领导传销活动罪
被告人黄太维、罗晓连、洪国能、刘胜光、邓韶坚、刘文念、徐建芳、唐美莲、朱伟泽等人均是绿业集团（又名绿力美家或UBA商业联盟，以下统称UBA商业联盟）成员，对外宣称投资500元可获得“国信通”免费网络电话、网上商城3折购物、送100元云金豆（虚拟原始股票）、每发展一个新会员奖励20%的高额奖励回报等资格，发展下线越多提成越多，并设立发展下线的奖金制度（每个会员只能发展两个下线排列，发展的下线按照直推奖、层碰奖、对碰奖、管理奖等模式不断往下排列，不同层级可获不同提成），并以此来拉拢客户投资，大量发展下线，从中牟利。
2014年11月，被告人刘胜光、徐建芳、唐美莲、邓韶坚等人经广东省东莞市发展UBA商业联盟的黄太维、罗晓连宣传煽动、带到洪国能经营的实体店等实地参观考察后均加入UBA商业联盟成为罗晓连、黄太维的下线，在韶关地区，刘胜光、徐建芳、唐美莲、邓韶坚、罗某1（签订后退出）以经营国信通网络团队为名签订一份共同经营、利润平分的合作协议书，积极在韶关地区发展UBA商业联盟下线，并以邓韶坚位于韶关市武江区新华北路某传媒有限公司办公室为据点，不断对外宣传发展下线，先后发展了多层级，被告人刘文念、朱伟泽等人在该宣传煽动下，先后也加入UBA商业联盟，成为刘胜光、徐建芳、唐美莲、邓韶坚等人的下线。被告人刘文念、朱伟泽通过积极参与，不断发展下线，并按各自层级获得提成。洪国能是该传销组织中高级的领导，其主要工作就是负责到各地去宣传UBA商业联盟的传销模式，发展下线，并到韶关市曲江区开展宣传招商，为该组织在韶关地区的发展壮大起到积极作用。截止至案发，以刘胜光作为韶关地区负责人，徐建芳、唐美莲、邓韶坚等人作为其下线成员，再到下线成员刘文念层级、以及朱伟泽层级的不断发展，下线人数累计达到265人，被告人朱伟泽的下级层级达到五级人数达到114人次。
二、信用卡诈骗罪
2014年7月21日，被告人邓韶坚在交通银行韶关分行办理了一张卡号为62×××86的信用卡，信用额度为20000元。2014年7月26日至2015年4月15日，被告人邓韶坚持卡多次透支，逾期本金共计15184.1元。逾期后，交通银行韶关分行通过电话、短信多次催收，但邓韶坚仍然拒不还款。
2015年1月5日，被告人刘文念在被告人邓韶坚的帮助下，以被告人邓韶坚的韶关市某传媒有限公司员工名义，通过该公司的代发工资业务简易进件申请办理了卡号为62×××88的信用卡，信用额度是17000元，2015年1月21日至2015年4月15日，刘文念持卡多次透支，从未还款，逾期本金共计16813.7元。逾期后，交通银行韶关分行通过电话多次催收，但刘文念拒不还款。
公诉机关认为，被告人罗晓连、黄太维、洪国能、刘胜光、邓韶坚、刘文念、徐建芳、唐美莲、朱伟泽等人组织、领导以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入UBA商业联盟资格，按照顺序组成层级，以发展人员数量作为返利依据，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。被告人刘文念、邓韶坚恶意透支信用卡，其行为已构成信用卡诈骗罪。被告人刘文念、邓韶坚在判决宣告以前一人犯数罪的，应数罪并罚。被告人邓韶坚刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。为打击犯罪，诉请本院依法判处，并向本院提供了相关证据。
被告人黄太维辩解称，洪国能是公司的组织者，是公司资料的提供者，也是代言人，其是在罗晓连的介绍下认识洪国能的，其只接受了“国信通”电话，没有参与公司的经营，也没有获利。
被告人罗晓连对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪无异议，辩解称韶关的市场是黄太维发展的。
被告人洪国能辩解称，其不是韶关市场的领导，是陈某4、姜某1安排其到韶关来讲课、培训的。
被告人洪国能的辩护人辩称，洪国能不是涉案传销组织的组织、领导者，不承担宣传、培训的职责，未骗取他人财物，不构成组织、领导传销活动罪；此外，即使洪国能构成犯罪，也应当认定为从犯，且公诉机关指控的涉案传销下线人数的认定证据不足。综上，请求对洪国能从轻处罚并适用缓刑。
被告人刘胜光辩解称，其行为是公司行为，没有起到组织、领导的作用，韶关发展的会员只有一二十个人，其他会员是曲江发展的，2015年6月份发现被骗后，其去派出所报案并把罗晓连扭送到派出所。
被告人邓韶坚辩解称，其未介绍任何人加入会员，仅是与刘胜光等人签了一份合同。
被告人刘文念对指控发展会员下线265人有异议。
被告人徐建芳对公诉机关指控的事实不持异议。
被告人徐建芳的辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，提出指控传销活动下线的人数265人的证据不充分，且徐建芳应当认定为从犯；其系初犯、没有前科，具有坦白情节，请求对被告人从轻、减轻处罚，并适用缓刑。
被告人唐美莲对公诉机关指控的事实不持异议。
被告人唐美莲的辩护人对公诉机关指控的基本事实及罪名不持异议，提出唐美莲不是传销活动的发起、策划、操纵人，也不能掌握、支配资金，应当按从犯处理；唐美莲认罪、悔罪，具有坦白情节，请求对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。
被告人朱伟泽对指控其发展下线会员114人次有异议，辩解称，其未发展下线会员。
被告人朱伟泽的辩护人提出，没有证据证实朱伟泽下线层级达五级，人数达到114人，朱伟泽不是组织者、领导者，只是一个受害人，其不构成组织、领导传销活动罪。
经审理查明，“UBA商业联盟”对外鼓吹由绿业集团主导，绿力美家、绿力云大通讯、绿力优选、绿地天源等公司为成员，意欲打造“全球最先进的商业平台”。该联盟对外宣称：投资500元加入UBA商业联盟，即可成为该联盟的会员，并可获得该联盟会员系统上的个人账户。会员可以享受下列福利：1、获得“国信通”网络电话软件免费使用权三个月，之后每月交纳10元基本运营费便可免费任意打；2、在绿力美家商店和绿力优选电商平台购物享受终身3折优惠；3、赠送100元“云金豆”（该联盟虚拟原始股票）。同时,该联盟还制定了包括直推奖、层碰奖、对碰奖、互助奖、管理奖等激励会员发展下线，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据的奖励办法。其中，直推奖指直接发展一个下线交纳500元加入,奖励下线交纳会费的20%即100元“电子币”（会员会费首先兑换成电子币，1元电子币等于1元人民币，电子币只能在UBA商业联盟的网络会员系统中流通，会员积累了一定数量的电子币后，可通过兑换新会员的会费套取现金）；层碰奖指每个会员只能有两个下线会员，发展两个下线会员后，即完成第一层的业务，奖励300元的电子币，被发展的下线继续发展下线会员完成第二层的，继续奖励300元的电子币，最多可奖励三层；对碰奖指从第四层开始，按照发展会员人员少的一条线的业绩提成10%的电子币作为奖励，每日结算，两条线平衡发展赚得更多。此外，UBA商业联盟还根据缴纳费用不同，将会员分为黄钻会员、蓝钻会员、黑钻会员。其中，黄钻会员需交纳500元会费，蓝钻会员需交纳5000元会费，黑钻会员需交纳50000元会费，不同级别会员享受不同的福利及奖励机制。交纳15000元的费用可以成立报单中心，报单中心负责管理会员网络系统，注册新会员账户，兑换电子币，每注册一个新会员可获得会员缴费金额的5%的手续费。该联盟还通过在微信及QQ群发布、扩散有关活动，在成立的工作室及酒店会议室等地召开所谓的“招商会”，通过集中讲课、分享心得等方式进行宣传，对会员进行洗脑、培训，诱骗他人加入，从中牟取非法利益。
2014年11月，在东莞区域发展UBA商业联盟的被告人黄太维通过网络向被告人刘胜光推荐宣传该联盟的运作模式，被告人刘胜光觉得有利可图，便将该项目介绍给被告人徐建芳、唐美莲、邓韶坚等人。随后，被告人刘胜光、徐建芳、唐美莲、邓韶坚去到东莞UBA商业联盟“工作室”，被告人黄太维、罗晓连（在东莞经营UBA商业联盟）在“工作室”对刘胜光等人进行宣传煽动后，将他们带到深圳被告人洪国能经营的UBA商业联盟实体店进行考察，洪国能也向刘胜光等人介绍了UBA商业联盟的项目投资。考察完后，被告人刘胜光、徐建芳、唐美莲、邓韶坚交纳会费加入了UBA商业联盟，成为被告人罗晓连、黄太维的下线会员，罗晓连给刘胜光等人注册了会员账户。被告人刘胜光、徐建芳、唐美莲、邓韶坚返回韶关后，以经营“国信通”网络电话为名签订了一份共同经营、利润平分的合作协议书，积极在韶关地区发展UBA商业联盟，并由刘胜光、徐建芳、唐美莲三人共同出资15000元，邓韶坚以提供其韶关市武江区新华北路某传媒有限公司办公室折抵出资份额，共同成立报单中心，负责注册新会员，在系统上分配会员账号，收取会员所缴纳的费用或交给上线罗晓连，罗晓连再将会费上交给其直接上线姜某1换取电子币并通过会员系统转发给下线刘胜光等人，刘胜光等人再将电子币向下线会员进行发放。被告人刘文念、李某1及被告人朱伟泽等人在该联盟的宣传煽动下先后加入UBA商业联盟，并积极发展下线会员，被告人朱伟泽欲与其他成员组团发展UBA商业联盟。截止至案发，以刘胜光作为韶关地区负责人，徐建芳、唐美莲、邓韶坚等人作为其下线成员，再到下线成员刘文念层级、以及朱伟泽层级的不断发展，上述被告人在该组织内部的层级均在三级以上，该组织内部参与传销活动的人员远超三十人以上。
被告人洪国能在UBA商业联盟的组织中主要承担宣传、培训的职责。2015年6月12日，被告人洪国能、黄太维、黄某2等人应邀来到韶关市曲江区，在曲江迎宾馆会议室召开所谓的“招商会”，宣传UBA商业联盟的运作模式，鼓吹发财致富捷径，为该组织在韶关区域的发展壮大起到积极作用。
上述事实，有下列证据予以证实：
（一）物证、书证
1、受案登记表、立案决定书、报案材料证实，2015年9月29日，李某1、刘胜光扭送罗晓连到新华派出所报案称：今年1月至今，罗晓连等人以投资“绿力美家贸易有限公司（UBA商业联盟）”为名吸收社会存款，要求公安机关查处，公安机关经初步统计于当天对本案立案侦查。
2、户籍证明及前科材料证实，被告人黄太维、罗晓连、洪国能、刘胜光、邓韶坚、刘文念、徐建芳、唐美莲、朱伟泽的身份情况，被告人邓韶坚因犯诈骗罪于2010年12月10日被韶关市浈江区人民法院判处有期徒刑一年，2011年8月6日刑满释放。
3、到案经过、抓获经过证实，被告人黄太维于2015年10月15日被抓获归案，被告人罗晓连于2015年9月29日被李某1、刘胜光等人扭送到案，被告人洪国能于2015年12月9日被抓获归案，被告人刘胜光、唐美莲于2015年11月19日被传唤到案，被告人徐建芳、邓韶坚于2015年11月12日被抓获归案。被告人刘文念于2015年11月18日被传唤到案。被告人朱伟泽于2015年12月10日被抓获归案。
4、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证实：①侦查机关对刘胜光位于武江区教育路的出租屋进行搜查，扣押了刘胜光住处的电脑主机二台（方正科技、无牌），绿力美家产品硬纸盒包装的固体饮料、面膜、面霜等一批，朱伟泽收到刘胜光处理UBA事件费用三千元的收条一张，刘胜光、唐美莲、邓韶坚、徐建芳等人于2014年11月12日签订的合作协议书等；②侦查机关对徐建芳位于武江区的住处进行搜查，扣押了徐建芳持有的A5笔记簿一本，里面记录至少112名会员名字、联系方式、会员账号及会员发展的下线网络制图情况；③侦查机关对邓韶坚位于武江北路的住处及武江区新华北路邓韶坚某公司进行搜查，扣押邓韶坚手机一台、电脑主机二台及显示器；④侦查机关扣押了刘文念持有的手机一台，朱伟泽持有的手机一台，洪国能持有的手机二台、笔记本电脑一台及U盘5个（U盘内存有大量宣传UBA商业联盟、绿力美家、国信通网络电话软件的宣传资料、演讲课件、参观考察图片及视频资料），唐美莲持有的手机一台及笔记本一本，扣押了罗晓连持有的手机一台，里面储存涉及本案的图片资料经罗晓连辨认。
5、出入境资料证实，洪国能在2014年至案发期间从香港往返内地的情况。
6、曲江迎宾馆相关资料证实，UBA商业联盟于2015年6月12日租用该宾馆的会议室，洪国能、黄太维当天入住该宾馆。
7、侦查机关依法调取的本案九名被告人及姜某1、代某等涉案人员的银行账号流水证实，被告人之间及姜某1、代某、李某1等人之间的资金往来情况。
8、张某2、朱伟泽、刘胜光手机通话清单证实，上述三人在2015年8月份至11月份的手机通话情况。
9、厦门市市场监督管理局提供的私营公司基本信息证实，厦门绿地天源实业有限公司企业类型、设立、注册资本、法人代表、经营范围等相关工商登记情况。
10、在逃人员登记表及同案人处理情况证实，姜某1因涉嫌组织、领导传销活动罪被挂网追逃，徐某3等人因涉嫌组织、领导传销活动罪被湖北省仙桃市公安局抓获。
（二）证人证言
1、证人曾某1的证言证实，其经刘胜光、邓韶坚、唐美莲、徐建芳的宣传介绍于2015年4月30日交纳了18500元给刘胜光加盟UBA商业联盟，成立了一个报单中心，并将其列入唐美莲名下。刘胜光、邓韶坚、唐美莲、徐建芳是合作关系，邓韶坚出场地，其余三人出资成立报单中心，刘胜光发展了曲江的李某1，李某1在曲江开了实体店发展会员，并成立了报单中心，邓韶坚发展了南雄市场的一个报单中心。此外，韶关做绿力美家的还有一条线，负责人是范某。曾某1手绘了一张韶关地区UBA商业联盟网络图。
2、证人潘某1的证言证实，其经徐建芳的介绍在邓韶坚公司的办公室向刘胜光交纳了500元加入UBA商业联盟，之后刘胜光帮我装了网络电话，我陆续帮我丈夫罗某2、儿子罗某3、罗某4、女儿罗某5购买了这个软件，并介绍了贺某2加入会员，之后，贺某2发展了张某5、付某1、周某1、蔡某1、巫某、欧某、贺某1、吴某2、周某2、温某、曾某3、曹某1、朱某1、曹某2、曹某3、李某3、王某1、曾某4、李某7、ZJP、FWS加入会员，总共交纳了54500元。我从刘胜光处拿了几百元提成。刘胜光是韶关地区UBA商业联盟的总负责人，和唐美莲、徐建芳、邓韶坚是合作关系，邓韶坚出场地在其办公室注册了报单中心。
3、证人朱某1的证言证实，经徐建芳介绍交纳了1000元加入UBA商业联盟，此外交了120元国信通网络电话的年费，徐建芳当场返现给我400元。直接介绍了蔡某2加入UBA商业联盟。该联盟以免费电话，云金豆原始股、低价购买商品、拉人头返佣金等好处进行宣传。
4、证人陈某1的证言证实，经刘胜光介绍加入UBA商业联盟，交纳了200元给刘胜光注册UBA会员，刘胜光垫付了另外的300元。UBA商业联盟运营模式是金字塔模式，发展人员获取奖金，办公点在韶关市咪乐有限公司。
5、证人贺某1的证言证实，经邓韶坚介绍交纳1000元加入UBA商业联盟，听邓韶坚、刘胜光、黄太维说加入可以赚钱，直接介绍了刘文、李某8、曾某5、欧某交纳了共2500元加入UBA商业联盟，钱是交给刘胜光的。
6、证人刘文的证言证实，其经贺某1介绍认识刘胜光、徐建芳、唐美莲，并在刘胜光、徐建芳、唐美莲的宣传下投资500元购买UBA商业联盟产品。
7、证人刘某1的证言证实，经刘文念介绍其交纳了500元加入UBA商业联盟，UBA商业联盟以免费电话、拉人头返佣金的方式吸引他人加入。
8、证人朱某2的证言证实，经刘文念介绍其本人、丈夫唐某1及以其儿子唐某2的身份交纳了1500元加入UBA商业联盟，当时直接返现400元。加入的目的是为了节省话费，赚些零用钱。
9、证人韩某1的证言证实，经刘文念介绍其在武某区新华北路46号二楼UBA商业联盟的办公室交了1000元加入UBA商业联盟，当时刘胜光、徐建芳、唐美莲都在办公室。网络电话装了没多久就不能用了。
10、证人梁某1的证言证实，经刘文念介绍在新华北路邓韶坚的咪乐传媒有限公司办公室交纳500元成为UBA商业联盟的会员，当时刘胜光、徐建芳、唐美莲都向我推荐投资UBA商业联盟的好处。之后我被排在了何某1的线下，我又介绍了李某1认识刘胜光，刘胜光把李某1也发展成为会员。此外，我用女儿梁某3的名义交纳了500元加入UBA商业联盟，李某1是放在梁某3的线下。不久，李某1也成立了报单中心。刘胜光共给了我约1000元佣金。
11、证人潘某2的证言证实，其经刘文念介绍认识刘胜光，在刘胜光等人的鼓动下交了15000元成立了UBA商业联盟报单中心，每报一单可以获得20元的佣金。后来怀疑上当就要求刘胜光退钱，之后在刘胜光、刘文念的介绍下将报单中心转给了李某1。
12、证人韩某2的证言证实，其经刘文念介绍购买了一款网络电话加入UBA商业联盟，共投资了2000元，并以其父亲韩某4、母亲宋某的名义购买。
13、证人吴某1的证言证实，经刘文念介绍在新华北路二楼的办公室交纳500元加入UBA商业联盟，当时刘胜光也在场。该联盟以免费电话，云金豆原始股、低价购买商品、拉人头返佣金等好处进行宣传。刘胜光是韶关地区负责人。
14、证人何某1的证言证实，其经刘文念推销宣传绿力美家的免费电话、云金豆原始股、低价购物、高额提成后到韶关市邓韶坚办公室交了500元成为UBA会员。刘胜光、徐建芳、唐美莲、邓韶坚在办公室向她宣传UBA商业联盟，其中刘胜光、徐建芳、唐美莲去东莞引进了UBA商业联盟，之后邓韶坚以办公室入股UBA商业联盟。其介绍了梁某2、肖某、李某4、何某2等人成为会员。何某2在始兴发展了刘某4、官某、黄某3、胡某、张某4、陈某2、谭某1、李某15、李某9、李某10、陈某5、卢某、李某11、黄某4加入会员。李某4介绍了邓某1加入会员，肖某、李某4介绍发展了20多个下线会员。其属蓝钻级别，其上级是刘文念。韶关有刘胜光、徐建芳、唐美莲的报单中心，之后刘胜光叫我们交15000元成立报单中心，其与邓某1、李某4各出资5000元交给刘胜光准备成立报单中心，但钱交上去公司就关闭了。2015年5月，其与李某4、张某4等几个始兴的会员参加了曲江的招商会，会上洪国能讲如何发展会员，黄太维讲了资金制度等。之前曾在刘胜光的办公室见过黄太维。发展会员是以免费电话，高额提成、原始股、拉人头越多佣金越高来吸引人。
15、证人莫某的证言证实，其经刘文念推销宣传免费电话，交纳了500元成为会员，但网络电话装上后都没打通。
16、证人刘某2的证言证实，刘文念向其推销免费网络电话，刘胜光帮忙安装，但因网络电话不好用，没有支付钱。
17、证人曾某2的证言证实，其通过侄女李某1认识刘胜光、唐美莲、邓韶坚，经刘胜光等人介绍宣传后加入UBA商业联盟，投资了20000元，投资款是交给朱伟泽，再由李某1转账给东莞的罗晓连。黄太维、洪国能、陆某到韶关来召开过UBA商业联盟的招商会。东莞的黄太维、罗晓连是合伙人。
18、证人张某1的证言证实，其听说UBA商业联盟的项目比较挣钱，就找到马坝的负责人李某1，购买了多份UBA商业联盟的产品，之后公司网站关闭，发现被骗了。UBA商业联盟韶关地区负责的是刘胜光、唐美莲、徐建芳、邓韶坚。东莞的负责人是黄太维、罗晓连、姜某1。
19、证人傅某的证言证实，经李某14介绍加入UBA商业联盟，并加入公司的微信公众号，之后陆续投资了28000元升级为蓝钻会员，投资款是交给李某1，由李某1统一转给罗晓连。介绍了李某2等十多个亲戚朋友加入UBA商业联盟，获利2000-3000电子币。李某1是曲江负责人，上线是刘胜光。还有黄太维、罗晓连是东莞负责人。
20、证人李某2的证言证实，其于2015年3月份经傅某介绍加入UBA商业联盟，之后通过微信、参加招商会等方式直接发展了杨某3、陈某6、李某12、刘某5、吴某3、张某6、李某13（儿子）、钟某（老婆）、林某等人加入UBA商业联盟，我加入会员时是交钱给李某1。UBA商业联盟韶关的负责人有刘胜光、刘文念，曲江是李某1、傅某。
李某2提供了一份其发展的下线成员共26人的名字及金额24400元。
21、证人杨某1的证言证实，经谭某2宣传以本人、丈夫、孩子、妹妹的名义投资了2500元加入UBA商业联盟。介绍了罗某6、吴某4、何某4、马某2加入UBA商业联盟，钱都是交给了李某14。该产品以免费电话、云金豆原始股、低价购买商品、电子币、拉人头返佣金等好处进行宣传。李某14带她去韶关的一处办公室，有二女一男负责宣传。
22、证人李某3的证言证实，经欧某介绍在新华北路一家名叫国信通绿力美家的公司交纳了500元加入了UBA商业联盟。
23、证人李某4的证言证实，经何某1介绍认识刘胜光、徐建芳、唐美莲，刘胜光向我介绍UBA商业联盟，之后我交纳1500元购买了三份产品，当场提成了300元，刘胜光帮我在网上注册后还给我的手机下载了网络电话。我参加过UBA商业联盟在马坝的招商会。刘胜光是韶关地区的负责人，徐建芳、唐美莲、何某1等人协助谈业务。我直接介绍过李某5、邓某3、黄某1三人加入UBA商业联盟。2015年8月份，我和邓某3、何某1各出资5000想成立报单中心，何某1之后讲钱已交给刘胜光，但公司倒闭了，钱也拿不回来。
经混杂照片辨认，李某4辨认出洪国能。
24、证人张某2的证言证实，经李某14鼓动交了1500元给李某14购买3份产品加入UBA商业联盟，黄太维以UBA商业联盟系统领导人身份多次来韶关宣传UBA的好处，经黄太维宣传后再投资21000元交给刘胜光和李某1，由他们转给东莞的罗晓连。UBA商业联盟在韶关的负责人有刘胜光、李某14、唐美莲、邓韶坚，马坝由李某1和朱伟泽负责。介绍了十几个人购买产品加入会员，大约得到1000元推荐奖金，奖金以电子币的形式在会员账户上显示，可以卖给会员进行提现。
经混杂照片辨认，张某2辨认出黄太维、姜某1（姜某2）。
25、证人潘某3的证言证实，经张某2介绍加入UBA商业联盟，也叫绿力美家国际贸易有限公司。黄太维等人在曲江召开UBA商业联盟招商会后，共投资42000元给李某1再转账给罗晓连，包括一个报单中心及一个蓝钻会员。介绍了潘某5、潘某6、陈某7、陈某8、龚某等十多人加入会员，兑现现金17400元。UBA商业联盟韶关地区的负责人是刘胜光、唐美莲、徐建芳、邓韶坚，曲江是由李某1负责。
26、证人马某1的证言证实，经张某2推荐投资了500元在李某1的报单中心加入了UBA商业联盟，属于张某2的下线。和我一起加入的还有蒋某，我介绍了李某16加入UBA商业联盟，蒋某介绍了伍金良加入。UBA商业联盟于2015年6月12日在马坝迎宾馆开了一次招商会，大概有五六十人参加，洪国能和黄太维是主讲，费用是由UBA商业联盟的会员AA制，每人大概几十元。招商会的场地是刘胜光叫我找的。
27、证人林某的证言证实，经李某2介绍加入UBA商业联盟，购买了几十份产品，投资款是通过李某1转账给罗晓连，收到的回报是个人账户上有7000元的电子币。参加了UBA商业联盟在曲江召开的招商会。
经混杂照片辨认，林某辨认出罗晓连。
28、证人张某3的证言证实，其经林某介绍凑了8000元交给林某加入UBA商业联盟。2015年6月份，林某通知我参加UBA商业联盟曲江的招商会，2015年8月份得知UBA商业联盟倒闭。直到9月28日，林某通知我一起到公安机关报案。
29、证人郑某的证言证实，2015年7月份，其经赖祝连介绍UBA商业联盟后，通过朱伟泽推荐交给李某150份共25000元购买UBA商业联盟的产品（没有实际产品），获得返利8563元，损失16438元。电子币是UBA商业联盟用来注册会员及获得返利的虚拟币，一电子币等于一元人民币，购买电子币可以获得相应的云金豆。曲江的投资人都是通过李某1转账给罗晓连。
经混杂照片辨认，郑某辨认出罗晓连。
30、证人赖某的证言证实，经朱伟泽介绍并到深圳参观洪国能开的绿力美家实体店后加入UBA商业联盟。公司负责人黄太维等人到曲江迎宾馆上课后，继续投资了11000元，投资款是交给了朱伟泽，再由朱伟泽交给李某1，李某1转账给东莞的罗晓连。李某1和朱伟泽是负责人，罗晓连是东莞负责人。黄太维来韶关做过宣传。朱伟泽还发展了郑某、张某1、曾某6等人加入会员。
31、证人黄某1的证言证实，其经何某1介绍推荐交纳了1500元加入UBA商业联盟，刚开始网络电话还是很好用，但不到一个月就不能使用了。
32、证人李某5的证言证实，其经何某1介绍交纳500元购买了一份UBA商业联盟的产品，其介绍了昌某、邓某4向何某1购买UBA商业联盟的产品，都是直接给现金何某1的。
33、证人何某2的证言证实，2015年5月，何某1、刘文念从韶关到始兴向其宣传UBA商业联盟，当月何某1、刘文念、唐美莲、肖某再次到始兴宣传UBA商业联盟，其交了1000元给何某1。其直接介绍了刘某4、官某加入会员，之后下线一共发展了12人参加。其是算在肖某的下线。
34、证人李某6的证言证实，2015年5月经何某2介绍投资1500元加入UBA商业联盟，何某2是UBA商业联盟始兴县的负责人。
35、证人张某4的证言证实，其经何某2宣传介绍加入UBA商业联盟，其和刘某5各出资1500元共3000元交给了何某1，通过何某2获得返利400元。其介绍了妻子陈某9、陈某2、谭某1、李某15、李某9加入UBA商业联盟。始兴有十五人左右加入，除上述人员外还有官某、黄某3、李某10、陈某5、卢某、李某11、黄某4。深圳的洪国能等人来曲江的迎宾馆开过招商会，其与何某2、陈某2在刘文念带领下参加了招商会。
36、证人谭某1的证言证实，其经始兴县的张某4介绍投资了1500元加入UBA商业联盟购买了三份产品，钱是在始兴迎宾馆交给何某2。之后与何某2等人前往深圳考察过，在深圳的那几天，每天都是开会上课，听人介绍公司的发展前景及投资收益等等。张某4是始兴的负责人。
37、证人陈某2的证言证实，2015年5月份，张某4带着何某1、何某2过来向我介绍UBA商业联盟，之后我投资了2000元加入会员，当场返现400元。钱是交给何某1。
38、证人邓某1的证言证实，经李某4介绍加入UBA商业联盟，前期投资9500元，2015年7月份，经何某1提议，其与何某1、李某4各出资5000元打算建立报单中心，将钱给何某1转给刘胜光后没有下文。
39、证人何某3的证言证实，其是曲江区迎宾馆的经理。2015年6月12日，一个叫马某1的人在韶关市曲江区迎宾馆以1000元租用了三楼会议室用于培训“信联国信通运营中心”，参加会议的人大概有60人。另外开了两间房，客户是黄太维、洪国能，分别是用洪国能和黄太维的身份证登记。
40、证人昌某的证言及提供的UBA宣传资料证实，经李某5介绍其以孙子罗某7的名义购买了三份绿力美家的产品，李某5返还了400元佣金，钱是由李某5转交给何某1。
41、证人潘某4的证言证实，其经钟小梅介绍加入UBA商业联盟，先后投资了27500元，刘胜光给返利4700元。2015年6月份，经刘胜光通知参加了曲江召开的UBA商业联盟招商会。介绍了卢群英加入会员。
42、证人李某1的证言证实，我于2015年1月底经朋友梁某2介绍认识刘胜光，经刘胜光介绍加入“绿力美家国际贸易有限公司（UBA商业联盟）”，加盟费500元，包含一部网络电话及100股虚拟股票“云金豆”，网络电话10元包月任打，“云金豆”在8月8日启动后可以升值。刘胜光还说介绍他人加入就有推荐费82元虚拟“电子币”。之后刘胜光给了我一个绿力美家的网址，并帮我注册了账号，账号里面有100股“云金豆”，将我的微信号加入绿力美家韶关地区的群里面，之后我在微信群里认识了罗晓连，罗晓连告诉我，可以直接向她购买“云金豆”。期间我通过刘胜光陆续购买了6000元“云金豆”。5月15日，罗晓连、刘胜光、黄太维分别打电话给我，叫我去深圳参加培训课，当时一起去深圳培训的还有30多个微信群成员，会议主要是洪国能、姜某1等人主持，主要说“云金豆”原始股的巨大潜力。6月份，刘胜光等人在韶关曲江租了个会场，叫黄太维等人来开招商会。会议由黄太维、洪国能、黄某2、陆一明等人主持，主要宣传云金豆的巨大潜力、奖金制度、发展模式、公司合法性等问题。期间，我觉得“云金豆”是个不错的赚钱项目，就开始大量购买，一共购买了105000元“云金豆”。8月7日开始，绿力美家的网站就打不开了，罗晓连、刘胜光、黄太维告诉我是后台不稳定打不开，8月22日，我打电话给系统领导人洪国能，他告诉我说，公司倒闭了，叫我跟他做另一间公司，“云金豆”已经没有了。我发现被骗后，联系了韶关地区的同事一起去新华北路绿力美家的驻点办公室，当时刘胜光、徐建芳在办公室，他们叫我们一起去厦门的总公司讨说法，8月24日，刘胜光、徐建芳带队，我和其他13名同事一起去到厦门，发现总公司关闭了。之后，我们通过线索于9月28日在广州白云区找到了收钱的罗晓连，并将她带回韶关的公安机关。
“云金豆”需要用“电子币”购买，“电子币”需要用现金购买，“电子币”都是向罗晓连等人转换。我的账号里有4万股“云金豆”，5万左右“电子币”，电子币是朱伟泽要我帮他转换用来购买“云金豆”，由于网站打不开，没有购买成功。我曾帮我表叔曾某2购买了8000元1600股的“云金豆”，并将我所得的“电子币”帮我表叔购买了400股“云金豆”。
黄太维、罗晓连是UBA商业联盟团队的成员，黄太维负责发展市场、组织会议，协调关系，培训会员，罗晓连负责购买电子币和转账，他们把刘胜光发展为会员后，来韶关指导刘胜光发展市场，刘胜光、徐建芳、邓韶坚、唐美莲在新华北路邓韶坚的办公室成立了一个韶关分部，发展UBA商业联盟会员。刘胜光、徐建芳发展了李某14，李某14又介绍了张某2，张某2介绍了林某，之后曲江慢慢发展了二百多会员，2015年2月份，刘胜光叫我交4.5万元成立报单中心，每个提成20元，之后我向罗晓连转账了4.5万元，罗晓连就转给我4.5万元“电子币”，然后，曲江这边发展的UBA商业联盟会员，刘胜光都叫到我这里购买“电子币”和转账。我下线会员是刘胜光、刘文念安排的。
刘胜光等人在韶关发展的UBA商业联盟会员共262人，2015年9月，刘胜光和说我UBA商业联盟平台转移到精英国际，我从他的账户中查到有136名投资人。朱伟泽来到我店里自己要求加入UBA商业联盟，发展有二十多人，刘胜光还将南雄的会员都安排在朱伟泽的线下。该公司会员登陆网址为××，购物商城网址为××。之后变更系统后的网址：××。
李某1提交了一份UBA商业联盟宣传册、手书的会员网络图显示刘胜光、徐建芳线下是刘文念、之后逐级排序是李某14、梁某2、李某1、张某2、林某、付某2、潘某3、陈某8、龚某及会员名单。
经混杂照片辨认，李某1辨认出洪国能、黄太维、姜某1（姜某2）。
43、证人王某2的证言证实，经朱伟泽、李某1介绍交纳500元加入UBA商业联盟，之后还交纳了1000元，第三次朱伟泽和我说要组团投资UBA商业联盟，共组3个团，每个团16人，每人投资6000元。我投资了6000元后，朱伟泽返还了2500元给我，之后，发现被骗了。朱伟泽负责发展下线，李某1负责注册和报单。
44、证人刘某3的证言证实，张某5带我到韶关曲江李某1的店里，李某1、林某和我们讲了UBA的发展模','2018-09-29
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