福建省漳平市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0881刑初102号
公诉机关福建省漳平市人民检察院。
被告人陈秋兰（曾用名陈秋琴），女，1971年7月2日出生，汉族，初中文化，无业，出生地和户籍地福建省漳平市，住漳平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年5月29日被江苏省如皋市公安局刑事拘留，2015年6月28日变更强制措施为取保候审，2016年6月28日解除取保候审，2016年7月10日被抓获并羁押于上海杨浦看守所。2016年7月15日被漳平市公安局取保候审，2016年10月30日由漳平市人民检察院决定取保候审。2017年5月16日经本院决定取保候审，2017年9月6日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。
辩护人林奕增，福建明嘉律师事务所律师。
被告人陈晓青，女，1988年11月27日出生，汉族，中专文化，无业，出生地和户籍地福建省漳平市，住漳平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年5月29日被江苏省如皋市公安局刑事拘留，2015年6月28日变更强制措施为取保候审，2016年6月28日解除取保候审，2016年7月19日被漳平市公安局取保候审，2016年10月30日由漳平市人民检察院决定取保候审。2017年5月16日经本院决定取保候审，2017年9月6日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。
被告人余小榕，女，1989年10月10日出生，汉族，初中文化，无业，出生地和户籍地福建省漳平市，住漳平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月8日被漳平市公安局取保候审，2016年10月30日由漳平市人民检察院决定取保候审。2017年5月16日经本院决定取保候审。现居家候审。
被告人邓丽红，女，1988年3月24日出生，汉族，中专文化，无业，出生地和户籍地福建省漳平市，住漳平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月15日被漳平市公安局取保候审，2016年10月30日由漳平市人民检察院决定取保候审。2017年5月16日经本院决定取保候审，2017年9月6日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。
辩护人许如光，福建耀远律师事务所律师。
被告人吴景松，男，1982年2月5日出生，汉族，初中文化，无业，出生地和户籍地福建省漳平市，住漳平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月18日被漳平市公安局取保候审，2016年10月30日由漳平市人民检察院决定取保候审。2017年5月16日经本院决定取保候审，2017年9月6日被逮捕。现羁押于漳平市看守所。
被告人黄宝珍，女，1982年8月12日出生，汉族，初中文化，无业，出生地和户籍地福建省漳平市，住漳平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月22日被漳平市公安局取保候审，2016年10月30日由漳平市人民检察院决定取保候审。2017年5月16日经本院决定取保候审。现居家候审。
被告人苏泗林，男，1980年11月10日出生，汉族，初中文化，无业，出生地和户籍地福建省漳平市，住漳平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月5日被漳平市公安局取保候审，2016年10月30日由漳平市人民检察院决定取保候审。2017年5月16日经本院决定取保候审，2017年9月6日被逮捕。现羁押于漳平市看守所。
辩护人许天和，福建博平律师事务所律师。
辩护人余贤燕，福建博平律师事务所律师。
被告人陈振贵，男，1982年3月7日出生，汉族，初中文化，无业，出生地和户籍地福建省漳平市，住漳平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月20日被漳平市公安局取保候审，2016年10月30日由漳平市人民检察院决定取保候审。2017年5月16日经本院决定取保候审，2017年9月6日被逮捕。现羁押于漳平市看守所。
被告人尤天淼，男，1979年3月17日出生，汉族，初中文化，无业，出生地和户籍地福建省漳平市，住漳平市。2008年11月18日因犯隐瞒犯罪所得收益罪，被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月23日被漳平市公安局取保候审，2016年10月30日由漳平市人民检察院决定取保候审。2017年5月16日经本院决定取保候审，2017年9月6日被逮捕。现羁押于漳平市看守所。
被告人刘素珍，女，1992年2月1日出生，汉族，初中文化，无业，出生地和户籍地福建省漳平市，住漳平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月28日被漳平市公安局取保候审，2016年10月30日由漳平市人民检察院决定取保候审。2017年5月16日经本院决定取保候审。现居家候审。
被告人陈辉东，男，1982年4月20日出生，汉族，初中文化，无业，出生地和户籍地福建省漳平市，住漳平市。因涉嫌犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，于2016年8月3日被漳平市公安局刑事拘留，2016年9月8日被逮捕，现羁押于漳平市看守所。
辩护人陈海汀，福建博平律师事务所律师。
辩护人陈黄天斌，福建博平律师事务所律师。
福建省漳平市人民检察院以漳检公刑诉〔2017〕103号起诉书指控被告人陈秋兰、陈晓青、陈辉东、余小榕、邓丽红、吴景松、黄宝珍、苏泗林、陈振贵、尤天淼、刘素珍犯诈骗罪，被告人陈辉东犯妨害信用卡管理罪于2017年5月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳平市人民检察院指派检察员叶启龙、代理检察员廖丹出庭支持公诉，被告人陈秋兰及其辩护人林奕增、陈晓青、陈辉东及其辩护人陈海汀、余小榕、邓丽红及其辩护人许如光、吴景松、黄宝珍、苏泗林及其辩护人许天和、陈振贵、尤天淼、刘素珍到庭参加诉讼。本案经龙岩市中级人民法院延长审理期限。现已审理终结。
漳平市人民检察院指控，被告人陈秋兰、陈晓青、陈辉东、余小榕、邓丽红、吴景松、黄宝珍、苏泗林、陈振贵、尤天淼、刘素珍伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，采用拨打电话的方式向不特定多数人发布虚假信息，骗取他人财物，其中被告人陈秋兰参与诈骗总计229349.12元，被告人陈晓青参与诈骗总计41483元，被告人陈辉东参与诈骗总计131067元，被告人余小榕参与诈骗总计129515元，被告人邓丽红参与诈骗总计56816元，被告人吴景松参与诈骗总计212560.12元，被告人黄宝珍参与诈骗总计226123.12元，被告人苏泗林参与诈骗总计222545.12元，被告人陈振贵、刘素珍参与诈骗总计225771.12元，被告人尤天淼参与诈骗总计41853.12元，均数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈辉东非法持有他人信用卡12张，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第（二）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人陈辉东在判决宣告以前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人陈晓青、余小榕、邓丽红、吴景松、黄宝珍、苏泗林、陈振贵、尤天淼、刘素珍犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人陈秋兰、陈晓青、余小榕、邓丽红、吴景松、黄宝珍、苏泗林、陈振贵、尤天淼、刘素珍、陈辉东在诈骗犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。针对上述指控，公诉机关当庭进行了举证，诉请本院依法惩处。
被告人陈秋兰、苏泗林、陈辉东对公诉机关指控的罪名均无异议，但对参与的时间及认定的数额有异议。
被告人陈晓青、余小榕、邓丽红、吴景松、黄宝珍、陈振贵、尤天淼、刘素珍对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均没有异议。
辩护人林奕增的辩护意见：一、对起诉书指控的被告人陈秋兰的罪名无异议，但对起诉书指控的犯罪事实及对陈秋兰犯罪部分事实持有异议，从而也对指控陈秋兰涉案骗取数额持有异议。涉案三个主犯邓应建、邓某1、李某5已经江苏省如皋市人民法院（2016）苏0682刑初14号判决书作出判决，认定骗取金额为22148元，但公诉机关对作为同案犯的从犯被告人陈秋兰认定骗取金额229349.12元，辩护人认为这部分事实属查证不清，公诉机关除了被告人陈秋兰的供述之外，并未提供更强有力的证据证明。因此，针对该部分的指控数额，公诉机关提供的证据无法达到刑事案件证据证明要确实充分的要求，故不能作为定案的依据，辩护人认为作为从犯的陈秋兰的骗取金额至少应与三主犯略同或少于三主犯的骗取金额。即使上述观点不被采纳，但有充分证据证明被告人陈秋兰有参与作案的时间内，骗取金额为78746元，而非起诉书指控的金额。根据答辩人提交的证据及相关证人出具的证词，被告人陈秋兰在2015年1月3日、4日、2015年1月24日、25日、2015年3月6日、2015年3月12日-17日、2015年5月16-17日、2015年5月24日-27日内并未参与诈骗，答辩人认为应当扣除该时间段内几笔骗取的金额总计150603.12元，故宜认定陈秋兰骗取金额为78746元。为此，辩护人申请证人张某1、张某2、吴某、陈某5、陈某6、陈某7、陈某8、陈某9、陈某10、陈某11出庭作证。二、被告人陈秋兰有法定从轻、减轻的处罚情节。1.被告人系从犯；2.被告人陈秋兰在案发后，具有认罪、悔罪表现。三、陈秋兰具有如下酌定从轻、减轻的处罚情节：1.本案在侦查阶段，存在办案程序不合法，被告人陈秋兰存在因同一案件在同一时间段被双重管辖的情况，导致自首不能的客观情况。2.被告人系初犯、无犯罪前科。希望法庭酌情对被告人陈秋兰从轻处罚。
辩护人许如光的辩护意见：一、对公诉机关指控被告人邓丽红犯诈骗罪和犯罪事实没有异议。二、被告人邓丽红具有法定、酌定减轻情节：1.被告人邓丽红系从犯；2.被告人邓丽红自动到公安机关自首，并能如实供述自己的罪行，属自首；3.被告人积极认罪，具有悔罪表现；4.被告人系初犯、偶犯，其原来参与赌博的行为已被处罚过，一次不能再重新评价和在量刑中给予参考。5.被告人家庭贫困，夫妻离婚系单亲家庭，现有两个未成年孩子需要抚养，恳请法庭在定罪量刑上酌情予以考虑。
辩护人许天和的辩护意见：对公诉机关指控苏泗林犯诈骗罪没有异议，但认为在量刑时应当充分考虑如下：一、被告人苏泗林的犯罪金额应当扣除2015年3月8日那天的金额16789元，认定其犯罪金额应为205657元。苏泗林自认第二次上山诈骗是从2015年3月10日左右开始，具体时间记不清，公诉机关认定苏泗林是从2015年3月8日开始诈骗，仅是以陈秋兰、余小榕等其他被告人陈述推定出的结论，证据明显不足。二、被告人苏泗林有法定及酌定的从轻减轻处罚情节：1.被告人系从犯，建议给予减轻处罚。2.被告人系自首；3.被告人具有立功表现；4.被告人具有悔罪表现。
辩护人陈海汀的辩护意见：对公诉机关指控被告人陈辉东涉嫌诈骗罪、妨害信用卡管理罪没有异议，但认为起诉书中对被告人陈辉东的指控有部分不能成立。一、诈骗罪方面，（一）起诉书中指控被告人陈辉东参与2015年3月13日诈骗李某27499元、路某69978元不能成立。1.现有证据不能明确证明陈辉东于2015年3月12日起开始参与；2.现有证据也不能形成完整的证据锁链，证明2015年3月13日李某2转付到账号为62×××75、户名不明的账户中的7499元及路某转付到户名为龚海龙、账号为62×××70的账户中的69978元，一定是邓某2等一伙人所骗得。虽然李某2说是接到号码150××××4174、010-51665579号码的电话，但不排除上述号码是在2015年3月13日是其他人使用的情形。在没有充分证据证明李某2转付的7499元及路某转付的69978元最终被邓某2一伙人所获得的情况下，就无法确定上述诈骗款一定是邓某2等一伙人得到。（二）被告人陈辉东属从犯，且作用相对较轻，建议在50%左右减少基准刑。（三）被告人陈辉东坦白交代犯罪事实，认罪态度好，建议对陈辉东减少基准刑20%左右。（四）陈辉东系初犯，建议酌情从轻处罚。二、妨害信用卡管理罪方面，（一）陈辉东非法持有银行卡的数量只有12张，距离数量巨大的起点数（50张）还差38张，因此，陈辉东的犯罪情节较轻。（二）被告人陈辉东有坦白交代的情节，认罪态度很好，建议给予较大幅度的从轻处罚。
经审理查明：
一、诈骗罪
2014年12月，邓应建伙同李某5、邓某1（均已判刑）等人先后在漳平市菁城街道万成“香樟园”附近山上、漳平市和平镇一废弃“兔子场”、漳平市和平镇石鼓山、漳平市和平镇菁坑村一山上，先后邀集被告人陈秋兰、陈晓青、陈辉东、余小榕、邓丽红、吴景松、黄宝珍、苏泗林、陈振贵、尤天淼、刘素珍加入该犯罪集团，虚构“新生儿补贴”、“汽车燃油补贴”、“残疾人补贴”等理由，冒充医院工作人员、汽车销售公司工作人员、残联工作人员拨打电话给被害人，要求欲图领取补贴的被害人拨打“010-51667617、010-51665579、010-51660290”等所谓的“财政补贴中心”电话号码，诱导被害人到银行通过ATM机转账或现金存款的方式，将相应的款项汇入所指定的诈骗账户。
被告人陈秋兰于2014年12月9日至2015年2月6日、2015年3月8日至2015年5月28日参与诈骗，其中2015年5月27日未参与；被告人陈晓青于2015年3月16日至2015年5月24日参与诈骗，其中2015年4月15日至2015年5月13日、2015年5月19日未参与；被告人陈辉东于2015年3月12日至2015年5月22日参与诈骗；被告人余小榕于2015年3月10日至2015年5月27日参与诈骗，其中2015年5月14日、5月16日、5月19日、5月21日未参与；被告人邓丽红于2015年3月15日至2015年5月24日参与诈骗；被告人吴景松于2014年12月15日至2015年2月8日、2015年3月12日至2015年5月28日参与诈骗；被告人黄宝珍于2014年12月9日至2015年2月8日、2015年3月8日至2015年5月28日参与诈骗，其中2015年5月21日、5月24日、5月26日未参与；被告人苏泗林于2014年12月9日至2015年2月8日、2015年3月8日至2015年5月20日参与诈骗；被告人陈振贵、刘素珍于2014年12月9日至2015年2月8日、2015年3月8日至2015年5月28日参与诈骗，其中2015年5月27日未参与；被告人尤天淼于2014年12月25日至2015年2月6日参与诈骗。期间，被告人陈晓青、余小榕、邓丽红、吴景松、黄宝珍、陈振贵、尤天淼、刘素珍负责拨打“一部”诈骗电话，被告人陈秋兰、陈辉东、苏泗林负责接听“二部”诈骗电话。
至2015年5月28日为止，被告人陈秋兰伙同该犯罪集团骗取了尹某、李某1等20位被害人合计人民币225771.12元(以下均指人民币)；被告人陈晓青伙同该犯罪集团骗取了陈某3、李某3等7位被害人合计41483元；被告人陈辉东伙同该犯罪集团骗取了李某2、陈某3等11位被害人合计131067元；被告人余小榕伙同该犯罪集团骗取了李某2、陈某3等10位被害人合计129515元；被告人邓丽红伙同该犯罪集团骗取了李某2、陈某3等10位被害人合计56816元；被告人吴景松伙同该犯罪集团骗取了尹某、李某1等19位被害人合计212560.12元；被告人黄宝珍伙同该犯罪集团骗取了尹某、李某1等19位被害人合计226123.12元；被告人苏泗林伙同该犯罪集团骗取了尹某、李某1等18位被害人合计222545.12元；被告人陈振贵、刘素珍伙同该犯罪集团骗取了尹某、李某1等19位被害人合计225771.12元；被告人尤天淼伙同该犯罪集团骗取了陈某1、孙某等4位被害人合计41853.12元。具体是：
1.2014年12月19日，被害人尹某被骗20491元；
2.2014年12月24日，被害人李某1被骗12345元；
3.2015年1月3日，被害人陈某1被骗10086元；
4.2015年1月16日，被害人孙某被骗1000元；
5.2015年1月20日，被害人蒙某被骗789元；
6.2015年1月24日，被害人卢某被骗29978.12元；
7.2015年3月8日，被害人陈某2被骗16789元；
8.2015年3月13日，被害人李某2被骗7499元，被害人路某被骗69978元；
9.2015年3月17日，被害人陈某3被骗2680元；
10.2015年4月1日，被害人李某3被骗19988元；
11.2015年4月13日，被害人陈某4被骗7233元；
12.2015年4月16日，被害人赵某被骗5360元；
13.2015年5月5日，被害人王某被骗2985元；
14.2015年5月11日，被害人谢某被骗6988元；
15.2015年5月14日，被害人李某4被骗1567元；
16.2015年5月16日，被害人马某达被骗2800元；郭某被骗3989元；
17.2015年5月24日，被害人周某被骗3226元；
18.2015年5月27日，被害人荣某被骗3578元。
2016年7月10日，被告人陈秋兰在上海浦东国际机场大厅内被抓获并羁押于上海杨浦看守所。2016年8月3日，被告人陈辉东在漳平火车站广场被抓获。2016年7月19日，被告人陈晓青自动到漳平市公安局投案。2016年8月15日，被告人邓丽红自动到漳平市公安局投案。2016年8月18日，被告人余小榕、吴景松自动到漳平市公安局投案。2016年8月22日，被告人黄宝珍自动到漳平市公安局投案。2016年9月5日，被告人苏泗林自动到漳平市公安局投案。2016年9月20日，被告人陈振贵自动到漳平市公安局投案。2016年9月23日，被告人尤天淼自动到漳平市公安局投案。2016年9月28日，被告人刘素珍自动到漳平市公安局投案。
另查明，同案人邓某2、邓某1、李某5等人已退赔受害人谢某、李某4、马某达、郭某、周某、荣某的经济损失。
2016年9月15日，被告人苏泗林自动投案后，动员被告人陈振贵到漳平市公安局投案，被告人陈振贵在被告人苏泗林的动员下，于2016年9月20日到漳平市公安局投案。
上述事实，有经过当庭举证并经质证的以下证据予以证实：
（一）书证
1.江苏省如皋市公安局、漳平市公安局的相关书证
证实2015年1月7日接报案，2015年4月23日抓获李某6，2015年5月29日抓获李某5、陈晓青、邓某1、陈秋兰、邓某2、黄某同，并扣押作案手机18部及账本等物品。被告人陈秋兰、陈晓青于2015年5月29日被如皋市公安局刑事拘留，2015年6月28日变更强制措施为取保候审并退还保证金。如皋市公安局于2016年6月30日将本案移送漳平市公安局。漳平市公安局于2016年7月5日以被告人陈秋兰等人涉嫌诈骗案立案；2016年10月23日对陈辉东涉嫌妨害信用卡管理罪立案及各被告人被采取强制措施的情况。
2.漳平市公安局出具的情况说明
证实：“国宝”、“兔子”有参与诈骗，但目前无法查清真实身份。无法查明“老李”“老林”的真实身份。
3.如皋市公安局白蒲派出所于2015年9月10日出具的工作笔录
证实：在邓某2等人涉嫌诈骗一案中，被告人吴景松、陈辉东、陈振贵、苏泗林、黄宝珍、余小榕、刘某在案发后经工作未能找到。
4.漳平市公安局刑侦大队出具的吴景松乘坐火车记录查询表
证实：2014年12月15日至2015年2月8日、2015年3月12日至2015年5月28日，被告人吴景松在龙岩辖区内。
5.江苏省如皋市公安局搜查证、搜查笔录、扣押清单、发还清单及照片
证实：江苏省如皋市公安局扣押了涉案台式电脑硬盘、手机卡一百二十张、未拆封黑色诺基亚手机十三部、设备、接收调解盒、残疾人名单、银行卡、电脑、工作手册、扣押的作案用手机及发还物品情况。
被告人用于诈骗的记录的两套银行卡号、出勤情况及开支等情况。
6.江苏省如皋市人民法院（2016）苏0682刑初14号、（2015）苏0682刑初339号刑事判决书
证实：同案人邓某2、邓某1、李某5、黄某同、李某6因诈骗已被判刑并已退赔受害人谢某、李某4、马某达、郭某、周某、荣某的经济损失。
7.漳平市公安局出具的情况说明
证实：邓某2等人实施诈骗的地点被扣押到的20部作案手机，侦查员对上述20补手机进行刷话单分析，其中手机串号为357378047666705的手机，有用过157××××6271的手机卡，该手机号码是010-51660290转接的手机号码；手机串号为354569054219775的手机，有用过号码为158××××6613和158××××8927的手机卡，该两个手机号码是010-51660975转接的手机号码。因此，010-51660290、010-51660975有转接电话到以上两部手机，用于接听电话。
8.如皋市公安局调取证据通知书、调取证据清单、一号通呼转号码对应关系、一号通通信业务情况说明
证实：一号通业务可以设置3个转接号，随便设置接听方式，当遇占线或无人接听，来话将自动按用户事先制定顺序转移到所设置的手机号码上，直至接听为止。010-51660173对应150××××9274、150××××7594、150××××9424；010-51665579对应157××××3653、157××××5717、157××××6271；010-51667217对应130××××6011、130××××3200、130××××5122；010-51663250对应156××××8491、156××××4772；010-51669806对应136××××4154、188××××1575、188××××1574；010-51667617对应158××××2367、158××××8927、158××××6613；010-51660975对应135××××1965；010-51669103对应136××××4385、136××××8423、136××××7742；010-51660290对应157××××6271、157××××3653、157××××5717。
9.号码157××××3653、135××××4290、157××××6271、130××××6011的通话清单、串号为352434054093658、35462905517258、353414045654387、354569054219775、357378047666705的通话清单；号码010××××5579、01051667217、01051660290、01051669806、01051669103、01051660975、01051660173的通话清单
证实：被告人使用的诈骗电话与被害人李某2、孙某、陈某2、路某、王某、马某达、荣某、陈某3、李某3、陈某4、谢某、李某4、郭某、赵某等通话的时间，与以上被害人所述可以相互印证。
10.调取证据通知书、协助查询财产通知书及银行开户信息及交易明细
证实：侦查机关为侦查本案调取的相关银行账户交易明细，各被害人将被骗款转到诈骗账户的事实，与被害人陈述可以相互印证。
11.陈秋兰、陈晓青、陈辉东、余小榕、邓丽红、吴景松、黄宝珍、苏泗林、陈振贵、尤天淼、刘素珍的户籍证明
证实：各被告人的身份情况及均已达刑事责任年龄。
12.陈秋兰、陈晓青、陈辉东、余小榕、吴景松、黄宝珍、陈振贵、刘素珍、邓丽红、苏泗林的违法犯罪经历查询情况表、（2008）漳刑初字第251号刑事判决书
证实：邓丽红于2014年6月25日因赌博被治安罚款二百元。
苏泗林于2012年5月18日因赌博被漳平市公安局处以罚款伍佰元；于2012年6月16日因赌博被漳平市公安局处以罚款叁仟元，收缴赌资伍拾元。
尤天淼于2008年11月18日因犯隐瞒犯罪所得收益罪，被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。
13.上海市公安局杨浦分局出具的抓获经过及临时羁押说明
证实：2016年7月10日在上海浦东国际机场大厅内抓获被告人陈秋兰，并于同日将被告人陈秋兰临时羁押在杨浦公安局看守所至2016年7月15日。
14.南昌铁路公安局厦门公安处古田会址车站派出所出具的抓获经过
证实：2016年8月3日，在漳平火车站广场抓获被告人陈辉东。
15.漳平市公安局出具的到案经过
证实：被告人陈晓青于2016年7月19日、被告人邓丽红于2016年8月15日、被告人余小榕、吴景松于2016年8月18日、被告人黄宝珍于2016年8月22日、被告人苏泗林于2016年9月5日、被告人陈振贵于2016年9月20日、被告人尤天淼于2016年9月23日、被告人刘素珍于2016年9月28日主动到漳平市公安局投案并对犯罪事实供认不讳。
16.陈秋兰在逃人员登记撤销表
证实:被告人陈秋兰的入部登记库时间为2016年7月7日,入部撤销库时间为2016年7月18日,不存在双重管辖的问题。
17.受案登记表及立案决定书
证实:同案人邓某2、邓某1、李某5等五人涉嫌诈骗遗漏罪部分已立案侦查。
18.漳平市公安局出具的情况说明
证实：2016年9月5日，被告人苏泗林自动投案后，动员陈振贵到漳平市公安局投案，被告人陈振贵在被告人苏泗林的动员下于2016年9月20日到漳平市公安局投案。
（二）证人证言
1.郑某的证言
证实：其劝说陈晓青自首，并于7月19日带她到公安机关投案。
2.李某5的证言
证实：2014年底通过朋友介绍认识邓某2，后和邓某2上山搞诈骗,分别是以“新生婴儿补贴”、“残疾人补贴”、“新购车补贴”的理由打电话诈骗,专门有人送人、买资料、打电话钓钱、取钱。使用所谓的客服电话是010-5166****、010-5166****、010-5166****、010-5166****、010-5166****、010-5166****、010-5166****、010-5166****，客户资料是邓某2在网上买的，由黄某同打出来交给黄宝珍带到山上。上班时间一般是上午8、9点开始，中午叫人送快餐，下午4、5点一起下班回家。
2014年12月份是在漳平菁坑高速路边附近的山上打电话，参与的有邓某2、邓某1、陈秋兰、阿某1（陈振贵）、阿某1老婆白某1（刘素珍）、黄宝珍、尤天淼等。过完年之后是元宵节开始做的，开始的时候在石鼓山那边的猪场做一个星期，后来在香樟树做了半个多月，然后到菁坑那边山上做的。2015年3月7日、8日一直到被抓，我们中间做了四十几天。这四十几天，阿某2、阿某3、黄宝珍、白某1，他们正常都是在的，余小榕有去了三十天左右，陈晓青、邓丽红去的比较少，有二十天左右。打一部电话的每次去用的手机是相对固定的。邓某2什么都干，他是老板，邓某1是接二部和三部手机的，其和阿某4、陈秋兰是接二部手机的，其他人都是打一部手机的。开始到最后都有参与的是邓某2、邓某1、陈秋兰、阿某2、阿某3、黄宝珍、白某1。
21#和58#两套银行账号有记录在一个小本子上。第一张上面记的58#，后面152××××7019，就是取款人的联系电话。第二张上面记的是21#的银行账号，1760111607就是取款人的电话。这个记银行账号的本子一共有两本，一本在用的时候，一本就在查账。如果三部电话的人说钱进来了，就让人对照本子上的银行账号查账。账本字样的记录本是平时花费的记录本，有记录打电话的人骗到的钱抽成、买资料、电话费等、平时的日常开销，有加油、伙食费等等。
作案用的手机是邓某2买的，手机卡一张用两天左右，卡里面的钱花光了，就把卡折掉烧掉。手机用到有故障就扔掉，大概有扔掉了2-3部。诈骗团伙使用的手机和手机卡别人用不到，卡用完就扔掉，手机坏了也扔掉。
3.邓某2的证言
证实：其本人是2014年快到12月份的时候跟老李、老林到山上看他们打诈骗电话的，有叫了李某5、阿某5、阿某2、阿某1、白某2、黄宝珍过去做。快到2015年1月份的时候又叫了邓某1、陈秋兰，那时候没有分成。过了年到2015年元宵节的时候把李某5、邓某1拉进来做老板，还加了“一根筋”、小龙、邓丽红、陈晓青、阿某4几个人进来。骗人是以补贴的方式，有“车辆燃油补贴、新生儿营养补贴、残疾人生活补贴、丧葬补贴、危房改造补贴”。资料从老李那边买，然后安排黄某同打印出来。一批一般都是1000条，2天能打完，全国各地的都有。打一部电话的有阿某2、阿某1、白某1、黄宝珍、陈晓青、余某、邓丽红，接二部电话的有邓某1、李某5、陈秋兰、其本人、阿某4。接三部电话的是邓某1、李某5。打一部电话的人分骗来的钱的百分之十，接二部的人分百分之三，取钱的也要扣百分之十。剩下的除去开销，其分百分之五十，邓某1百分之三十，李某5百分之二十。其的那份要分百分之二十给老李。
取款是找专门的取款组，2015年4月23日第一次被抓之前的一个星期左右，取款组出事了，就换了一个取款组，取钱的银行卡也换掉。账本上记的两套取款组手机号码和银行卡号是2015年4月23日过后一个星期左右使用的。被扣押的手机一开始是2014年11月份苏泗林、老李提供的，后来分开以后还是用这批手机，有坏的就扔掉再买新的补进，没有给别人用。
作案的时间是2014年11月份到2015年2月13日左右，过完年一个星期左右就是2015年2月27日左右开始干，到2015年4月23日第一次被抓，到2015年4月28日有继续干到5月28日被抓。参与的人有其本人、李某5、邓某1、阿某2、阿某1、白某3、黄宝珍、余某、陈秋兰、阿某4、邓丽红、陈晓青、李某6、黄某同、尤天淼、苏泗林。
4.邓某1的证言
证实：2014年农历11月份邓某2叫其到山上打电话骗钱，农历11月份开始干的，干了有一个半月，邓某2、阿某2、黄宝珍、阿某1、白某2、李某5、陈秋兰和其参与的时间差不多一样的，一直干到快过年的时候结束。过完年到2015年3月底的时候去，后来从5月3、4日又继续干到被抓。2014年开始是在漳平万成香樟树那边的山上和漳平和平兔子场那边山上。2015年开始在漳平万成香樟树山上、漳平和平石鼓山上猪场、漳平和平菁坑。使用过诈骗电话有010-5166****、010-5166****、010-5166****，其他号码不记得了。手机卡是李某5和邓某2从黑市买来的。这些手机和卡只有自己人可以用，作案后藏在山上，从来不带下山，也不对外打电话。资料年前是苏泗林、老李那边拿来的，年后邓某2是买的，由黄某同打印出来。
实施诈骗是以领“新生婴儿补贴、残疾人生活补贴、车辆燃油补贴、丧葬补贴”这几种方式骗钱的。平时山上记账是其和李某5。
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