河南省镇平县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1324刑初319号
公诉机关河南省镇平县人民检察院。
被告人谈业勤，男，1979年4月3日出生，汉族，高中毕业，无业，户籍所在地江苏省南京市六合区，现住江苏省南京市六合区。2016年5月25日被南京市公安局抓获。因涉嫌诈骗罪于2016年5月26日被镇平县公安局刑事拘留。2016年7月1日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。
辩护人马千里，河南梅溪律师事务所律师。
被告人邵百亮，男，1983年8月17日出生，居民身份证号码3203031983********，汉族，高中毕业，无业。户籍所在地江苏省徐州市云龙区土山寺村，现住江苏省徐州市云龙区土山寺村。2016年6月15日被江苏省徐州市交警队治安卡口大队东环中队抓获。2016年6月18日因涉嫌诈骗罪被镇平县公安局刑事拘留。2016年7月1日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。
梁成民，江苏圣典（徐州）律师事务所律师。
被告人李灵战，曾用名李玲占，男，1971年8月23日出生，汉族，高中毕业，无业。户籍所在地山西省平陆县，现住安徽省合肥市瑶海区。2016年8月2日被合肥市公安局花冲派出所抓获。2016年8月5日因涉嫌诈骗罪被镇平县公安局刑事拘留。2016年8月31日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日被镇平县公安局执行逮捕。
辩护人潘金豹，河南宛平律师事务所律师。
镇平县人民检察院以镇检公诉刑诉（2016）578号起诉书指控被告人谈业勤、邵百亮、李灵战犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2017年3月11日作出判决，后被告人谈业勤、邵百亮不服判决，提出上诉。南阳市中级人民法院经审理后发还我院重新审判。我院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇平县人民检察院指派检察员王杰出庭支持公诉，被告人谈业勤及其辩护人马千里、被告人邵百亮及其辩护人梁成民、被告人李灵战及其辩护人潘金豹到庭参加诉讼。现已审理终结。
镇平县人民检察院指控，2016年年初，被告人谈业勤、邵百亮、韦克俊（另案处理）在一投资返利模式的微信诈骗群（“小米”群）中被骗，均有较大损失，谈业勤掌握该诈骗模式后，欲参照“小米”群模式实施诈骗，三人经预谋策划，于2月22日创建一个名为“众筹创富”的微信群，谈业勤任群主，负责编造“阿拉斯加博彩盘”等虚拟投资分红盘，并捏造有银行保底，无资金风险，有国外操盘手操盘等信息在群中发布，韦克俊、邵百亮任群管，管理该诈骗群，负责添加潜在投资人入群，并在群中营造赚钱气氛，吸引群成员投资，群成员投资后，谈业勤等人按投资规则，使用后期投资人的钱给前期投资人分红，取得投资人信任，群中成员迅速壮大，并逐步提高投资额。为顺利做大诈骗群，积累投资额，三人又从群中发展并挑选数十名“财务”，以2%的投资额提成激励“财务”拉进成员并管理各自投资人的报单及分红。5月12日中午，谈业勤、邵百亮、韦克俊对账后发现积累的一百余万元投资额已不够当日的正常返红，三人经商议后决定解散该微信群，并相约在合肥市邵百亮的中华车中商议分赃事项，所得赃款按之前约定，谈业勤分得百分之四十（44万元），韦克俊和邵百亮各分得百分之三十（各33万元）。被告人李灵战明知该模式的投资无法持续，最终必将崩盘，是诈骗行为，但为了获得2%的提成，仍充当“财务”，帮助谈业勤等人实施诈骗，李灵战获利3万余元。
1、2016年4月，河南省镇平县居民赵某1加入“众筹创富”微信群，在侯艳莉（另案处理）处投资44000元，在朱立虹（另案处理）处投资共计1800元，在韦克俊处投资×××元，共计返红22760元，被骗2万余元。
2、2016年4月，山东省莱芜市居民崔某加入“众筹创富”微信群，在李灵战处投资70500元，在朱立虹处投资4000元，共计返红34300元，被骗4万余元。
3、2016年4月，河南省南阳市卧龙区居民杨某加入“众筹创富”微信群，在李灵战处投资41160元，在朱立虹处投资4000元，共计返红27480元，被骗1万余元。
4、2016年3月，安徽省徐州市居民陈某3加入“众筹创富”微信群，在朱立虹处投资7600元，在侯艳莉处投资10000元，共计返红5220元，被骗1万余元。
5、2016年3月，河南省卢氏县居民张某1加入“众筹创富”微信群，在李灵战处投资42500元，返红34360元，被骗8140元。
6、2016年4月，河南省南阳市居民赵某2加入“众筹创富”微信群，在陈某1（另案处理）处投资5000元，在韦克俊处投资5000元，在李灵战处投资26000元，共计返红25830元，被骗1万余元。
7、2016年4月，安徽省合肥市居民王某加入“众筹创富”微信群，在李灵战处投资24600元，在谈业勤、韦克俊处各投600元，共计返红12460元，被骗1万余元。
8、2016年4月，河南省三门峡市居民谢某加入“众筹创富”微信群，在李灵战处投资130000元，在谈业勤处投资2400元，共计返红67900元，被骗6万余元。
9、2016年4月，山东省昌邑市居民鲁某加入“众筹创富”微信群，在侯艳莉处投资23500元，在谈业勤处投资600元，共计返红13560元，被骗1万余元。
10、2016年4月，河南省邓州市居民闫某加入“众筹创富”微信群，在侯艳莉处投资×××元，在韦克俊处投资600元，共计返红12760元，被骗8840元。
11、2016年3月，浙江省温岭市居民孔某加入“众筹创富”微信群，在谈业勤处投资14400元，在韦克俊处投资197500元，在邵百亮处投资2×××元，共计返红130190元，被骗10万余元。
12、2016年4月，安徽省合肥市居民许某加入“众筹创富”微信群，在谈业勤处投资3000元，在李灵战处投资15000元，在侯艳莉处投资25000元，在李某（另案处理）处投资40000元，共计返红30400元，被骗5万余元。
13、2016年5月，湖北省广水市居民吴某加入“众筹创富”微信群，在李灵战处投资5000元，共计返红1900元，被骗3100元。
14、2016年4月，河南省南阳市居民郑某加入“众筹创富”微信群，在朱立虹处投资3000元，在李灵战处投资9000元，共计返红5340元，被骗6660元。
15、2016年4月，河南省南阳市居民张某2加入“众筹创富”微信群，在李灵战处投资10000元，返红1800元，被骗8200元。
案发后，被告人谈业勤通过其妻子陈某2将30万元赃款退至镇平县公安局。
公诉机关指控上述事实，向法庭提供有物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录、电子数据等证据。据此认为，被告人谈业勤、邵百亮以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人李灵战明知谈业勤等人实施诈骗活动，仍帮助其骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。上述犯罪系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。请依法判处。
被告人谈业勤辩称，建“众筹创富”微信群的目的不是为了诈骗，是为了投资“小米”群盈利，后来“小米”群解散，自己继续按照其模式维持，用以偿还前期的分红。对公诉机关指控的其他事实没有异议，请求从轻处罚。
被告人谈业勤的辩护人认为公诉机关指控被告人谈业勤犯诈骗罪存在部分事实认定不清、证据不足。理由是：1.不能以被告人供述的110万元认定诈骗数额，此款含有其他群的资金；2.应当扣除非整数的数额，以15名被害人查某属实部分认定诈骗数额；3.谈业勤退还的赃款除退还被害人之外其余的应随案移交；同时，辩护人提出被告人谈业勤有如下酌情从轻、减轻情节：1、主观恶性较小；2、系初犯；3、归案后能够如实交代自己的犯罪事实，认罪态度较好；4、积极退赃，有悔罪表现。并建议对其在3-10年量刑。
被告人邵百亮对起诉书指控的犯罪事实不持异议。并已经退赔部分损失，要求从轻处罚。
被告人邵百亮的辩护人对公诉机关指控被告人邵百亮犯诈骗罪的定性及基本事实不持异议，但是出被告人邵百亮具有以下法定或酌定从轻处罚情节：1、系初犯；2、不应当以被告人供述的110万元作为定案依据，应以起诉书查某属实的15位被害人的354940元认定犯罪数额，被告人邵百亮的犯罪数额应为数额巨大而不是特别巨大；4、邵百亮虽然没有向公安机关退赃，但其在案发前后主动向被害人退赔10多万元；5、系从犯；6、认罪。
被告人李灵战对起诉书指控的犯罪事实没有提出实质性异议，但辩称部分诈骗数额认定不对。
被告人李灵战的辩护人对起诉书指控被告人李灵战犯诈骗罪的定性及罪名不持异议，但提出如下辩护意见：1.起诉书认定非法获利3万余元，证据不足；2.起诉书指控的15起事实中有大部分被害人除向李灵战投资外，也像其他财物投资，不能把被害人的损失全部计入李灵战的诈骗数额；3.李灵战主观恶性小，具有自首、从犯、初犯等从轻处罚情节。
经审理查明，2016年年初，被告人谈业勤、邵百亮、韦克俊（另案处理）在一投资返利模式的微信诈骗群（小米群）中被骗，谈业勤掌握该诈骗模式后，欲参照“小米”群模式实施诈骗，谈业勤、邵百亮、韦克俊三人一致同意，后被告人谈业勤于2月22日创建一个名为“众筹创富”的微信群，谈业勤任群主，负责编造“阿拉斯加博彩盘”等虚拟投资分红盘，并捏造有银行保底，无资金风险，有国外操盘手操盘等信息在群中发布，韦克俊、邵百亮任群管，管理该诈骗群，负责添加潜在投资人入群，并在群中营造赚钱气氛，吸引群成员投资，群成员投资后，谈业勤等人按照自己设定的投资规则，使用后期投资人的钱给前期投资人分红，取得投资人信任，群中成员迅速壮大，并逐步提高投资额，为顺利做大诈骗群，积累投资额，三人又从群中发展并挑选数十名“财务”（邵百亮、韦克俊亲自出任财务，其他财务有李灵战、朱立虹（已判）等），以2％的投资额提成激励“财务”拉进成员并管理各自投资人的报单及分红。后为管理方便和吸引资金方便，又设立“a群”“b群”等群。2016年5月12日中午，谈业勤、邵百亮、韦克俊算账后发现积累的投资额已不够当日的正常返红，遂将累计款项予以分肥，后谈业勤将该微信群解散。被告人李灵战明知该模式的投资无法持续，最终必将崩盘，是诈骗行为，但为了获得2％的提成，仍充当“财务”，帮助谈业勤等人实施诈骗，李灵战获利三万元。经查，被告人共骗取他人投资款八十余万元。其中，河南省镇平县居民赵某1加入“众筹创富”微信群，在侯艳莉（另案处理）处投资44000元，在朱立虹（另案处理）处投资共计1800元，在韦克俊处投资×××元，案发前共计返还22760元；山东省莱芜市居民崔某加入“众筹创富”微信群，在李灵战处投资70500元，在朱立虹处投资4000元，案发前共计返还34300元；河南省南阳市卧龙区居民杨某加入“众筹创富”微信群，在李灵战处投资41160元，在朱立虹处投资4000元，案发前共计返还27480元；安徽省徐州市居民陈某3加入“众筹创富”微信群，在朱立虹处投资7600元，在侯艳莉处投资10000元，案发前共计返还5220元；河南省卢氏县居民张某1加入“众筹创富”微信群，在李灵战处投资42500元，案发前共计返还34360元；河南省南阳市居民赵某2加入“众筹创富”微信群，在陈某1（另案处理）处投资5000元，在韦克俊处投资5000元，在李灵战处投资26000元，案发前共计返还25830元；安徽省合肥市居民王某加入“众筹创富”微信群，在李灵战处投资24600元，在谈业勤、韦克俊处各投600元，案发前共计返还12460元；河南省三门峡市居民谢某加入“众筹创富”微信群，在李灵战处投资130000元，在谈业勤处投资2400元，案发前共计返还67900元；山东省昌邑市居民鲁某加入“众筹创富”微信群，在侯艳莉处投资23500元，在谈业勤处投资600元，案发前共计返还13560元；河南省邓州市居民闫某加入“众筹创富”微信群，在侯艳莉处投资×××元，在韦克俊处投资600元，案发前共计返还12760元；浙江省温岭市居民孔某加入“众筹创富”微信群，在谈业勤处投资14400元，在韦克俊处投资197500元，在邵百亮处投资2×××元，案发前共计返还130190元；安徽省合肥市居民许某加入“众筹创富”微信群，在谈业勤处投资3000元，在李灵战处投资15000元，在侯艳莉处投资25000元，在李某（另案处理）处投资40000元，案发前共计返还30400元；湖北省广水市居民吴某加入“众筹创富”微信群，在李灵战处投资5000元，案发前共计返还1900元；河南省南阳市居民郑某加入“众筹创富”微信群，在朱立虹处投资3000元，在李灵战处投资9000元，案发前共计返还5340元；河南省南阳市居民张某2加入“众筹创富”微信群，在李灵战处投资10000元，案发前共计返还1800元。
案发后，被告人谈业勤通过其妻子陈某2将30万元赃款退至镇平县公安局。后由镇平县公安局返还被害人赵某124000元。
认定上述事实的证据如下：
1、物证
手机3部，笔记本3册、银行卡、华为手机1部（谈业勤）、苹果手机1部（朱立虹）、oppo手机1部（李灵战）、笔记本3册（朱立虹）、银行卡若干张
证实谈业勤、李灵战、朱立虹以手机为作案工具。
2、书证
（1）常住人口基本信息
谈业勤，男，身份证号码（2016年5月26日，由甘立星、田野调取于人国人口信息网，见A案卷二P3）
邵百亮，男，身份证号码（2016年6月18日，由甘立星、田野调取于人国人口信息网，见A案卷二P4）
李灵战，男，身份证号码（2016年8月5日，由甘立星、袁渝调取于人国人口信息网，见B案卷二P2）
证实谈业勤、邵百亮、李灵战三人的身份信息及案发时已到达刑事责任年龄。
（2）前科查询证明
证实谈业勤、邵百亮、李灵战无前科。
（3）抓获经过
谈业勤到案经过A案卷五P113-114
证实谈业勤于2016年5月25日在江苏南京市六合区被抓获的事实；
邵百亮到案经过A案卷五P115-116
证实邵百亮于2016年6月15日在江苏徐州市云龙区被查获的事实；
李灵战到案经过B案卷三P180
证实李灵战于2016年8月2日在安徽省合肥市花冲区被查获的事实；
（3）银行凭证及交易记录查询
谈业勤建行卡（卡号62×××79）交易明细A案卷五89-92
谈业勤招商银行（卡号62×××52）交易明细A案卷五93-99
谈业勤工商银行（卡号62×××91）交易明细A案卷五100-101（钱款去向一：保险费用）
谈业勤光大银行（卡号62×××45）交易明细A案补查9-11
谈业勤浦发银行（卡号62×××00）交易明细A案补查12
邵百亮建行卡（卡号62×××02）交易明细A案卷五102-104
邵百亮农行卡（卡号62×××74）交易明细A案补查1-7
邵百亮招商银行（卡号62×××29）交易明细A案补查8
证实案发时间段谈业勤与邵百亮及财务人员的银行交易情况，邵百亮个人账户的银行交易情况。
李灵战工商银行（卡号62×××94）交易明细B案卷三108-134（5.1谢某15000元612261302*****5481；5.6崔某妻子贾金爱30000元6212261617****9544；5.8谢某40000元612261302*****5481）
李灵战建行卡（卡号62×××53）交易明细B案卷三135-139
李灵战招商银行（卡号62×××11）交易明细B案卷三140-179（4.26收谢某×××0元6212261302004025481及后期支付情况）
证实案发时间段李灵战与谈业勤、韦克俊、谢某、崔某的银行交易情况。
（4）支付宝账户数据补充材料
谈业勤、邵百亮、韦克俊、李灵战、朱立虹等人支付宝账户注册信息
谈业勤支付宝账户数据，收付款情况
邵百亮支付宝账户数据，收付款情况
韦克俊支付宝账户数据，收付款情况
证实谈业勤、邵百亮、韦克俊案发时间段内账户收支情况及5月12日崩盘时账户余额及钱款去向。
（5）微信、支付宝转账记录（手机截图）
谈业勤微信、支付宝个人资料A案卷五80-82
谈业勤与朱立虹支付宝转账截图A案卷五83（收入202220元，支出85220元，余117000元）
谈业勤与李灵战支付宝转账截图A案卷五84-85（收入1080745元，支出843600元，余237145元）
谈业勤、邵百亮、韦克俊商量崩盘和分赃微信截图A案卷五86-88（谈业勤转给邵百亮3万元，转给韦克俊18万元）
徐某（财务，微信名蓝齐儿）与谈业勤的微信转账截图A案卷三7-11
石某（财务，微信名青苹果）与谈业勤、邵百亮、蔡光辉等人的支付宝、微信转账截图A案卷三18-23
陈某1（财务，微信名陈某1）客户投资明细及与谈业勤支付宝转账记录截图A案卷三31-69
赵健明（财务，微信名好好先生）与谈业勤支付宝、微信转账记录截图，赵健明平安银行（623058×××031908810）交易明细A案卷三76-126（给谈业勤701650，返红536010）
李某（财务，微信名民为天下）与谈业勤支付宝转账记录截图A案卷三133-145（给谈203600元，分红53300元）
赵某1与朱立虹、侯艳莉微信转账记录截图A案卷四19-48（转给朱立虹1800元；给侯艳莉31000元，分红17860元）
崔某与朱立虹微信转账记录截图A案卷四54（转给朱立虹4000元，返红1920元）
崔某与李灵战支付宝、微信转账记录截图A案补查卷24（转给李灵战支付宝43500元，返红37520元；转给李灵战微信×××元，返红560元）
杨某与李灵战、朱立虹、韦克俊支付宝、微信转账记录截图A案卷四60-72（转给李灵战41160元，分红24640元；转给朱立虹4000元，分红2840元；转给韦克俊8000元，分红15040元）
陈某3与朱立虹、侯艳莉支付宝转账记录截图A案卷四79-80（转给朱立虹7600元，分红2620元；转给侯艳莉10000元，分红2600元）
张某1与李灵战支付宝转账记录截图A案卷四86（转给李灵战42500，返红34360元）
赵某2与陈某1、韦克俊、李灵战支付宝转账记录截图A案卷四93（转给陈某15000元，无返红；转给韦克俊5000元，返红2150元、转给李灵战26000元，返红23680元）
王某与韦克俊、李灵战、谈业勤支付宝转账记录截图A案卷四100-102（转给韦克俊600元，无返红；转给李灵战24600元，返红12460元；转给谈业勤600元，无返红）
谢某与谈业勤、李灵战微信、支付宝转账记录截图、银行汇款明细A案卷四109-114（转给谈业勤2400元，无返红；转给李灵战支付宝55000元，银行卡75000元，返红67900元）
鲁某与侯艳莉、谈业勤支付宝、微信转账记录截图A案卷四120-132（转给谈业勤600元，无返红；转给侯艳莉支付宝2500元，返红3360元，微信×××元，返红10200元）
闫某与侯艳莉支付宝转账记录截图A案卷四138-150（转给侯艳莉×××元，返红8240元）
孔某与谈业勤、邵百亮、韦克俊支付宝转账记录截图A案卷四157-160（转给转给谈业勤14400元，收回20600元；转给邵百亮2×××元，无返红；韦克俊197500元，返红109590元）
许某与谈业勤、李灵战、侯艳莉、李某微信、支付宝转账记录截图A案卷四167-181（转给谈业勤3000元，无返红；转给李灵战15000元，转给侯艳莉25000元，转给李某40000元，返红30400元）
吴某与李灵战支付宝交易记录截图A案卷四187（转给李灵战5000元，返红1900元）
郑某与李灵战、朱立虹支付宝交易记录截图A案卷四193（转给李灵战9000元，返红900元；转给朱立虹3000元，返红4440）
张某2与李灵战支付宝交易记录截图A案卷五6（转给李灵战10000元，返红1800元）
（6）扣押清单
作案用手机3部，记账笔记本3本，个人银行卡5张
证实转账、收款及返红情况。
（7）票据A案补查48
罚没款447000元票据一份（追缴谈业勤违法所得30万元，扣押朱立虹违法所得17.1万元，发还被害人赵某12.4万元）2016.10.21
证实扣押、追缴及发还情况。
（8）领条A案补查48
赵某1领取2.4万元被骗款领条。2016.9.12
证实镇平县公安局将2.4万元发还给被害人赵某1。
（9）情况说明5份A案卷五108-112
证实案件的办理情况。
（10）在逃人员登记信息表A案卷五105
证实韦克俊在逃。
3、证人证言
（1）证人徐某证言A案卷三P1-6
……今年2月份的时候，我在其它的投资群里面认识了一个叫韦克俊的人，到了2月底的时候，韦克俊把我拉进了这个“众筹创富”的微信群，他当时也没给我说这个群是干什么的，只是让我在群里观察观察，还说群主是一个非常精明的一个人。当时这个群里面已经有几十个人了，群主是谈业勤，他每天都在群里面发布一些投资盘，投资的周期都很短，不用操心就可以获利，我在群里面看了几天后就决定开始投资，我就用支付宝给谈业勤转账了1000块钱投资了一个盘，那个盘叫什么名字我现在记不住了，第三天谈业勤就开始给我分红了，每次给我150块钱，连续给了我半个月的分红，就这样很简单就赚了1000多块钱。我感觉钱来的很容易，就继续在谈业勤那里投资。谈业勤的这个群发展的很快，没过多长时间就发展到几百人了，谈业勤他一个人忙不过来，就找那些最早跟着他投资的人，想发展这些人当财务，他也找了我很多次让我当财务，我刚开始也没同意，四月中旬的时候我发现谈业勤每天公布投资盘的时间、分钱的时间都越来越晚，我为了早点在他那里投资，早点收到分红就答应跟着他当财务并加入到了谈业勤建的财务群里面。我们财务负责每天把谈业勤说的投资盘发布到群里面，收取投资人的投资额，晚上再把投资人应得的分红返还给投资人，谈业勤给我们财务每个投资的2%做为提成。就这样我干了快一个月的财务，一共收取了大概一百多万，我获利了一万多块钱，我在群里干财务的这段时间也在谈业勤那里投资，到最后我还投了一个“好莱坞盘”一个“日本盘”还赔了三、四万块钱。2016年5月12日那天谈业勤在群里面说，资金被银行冻结了，分红发不出来了，让我们再等几天，还说他没有收投资人的钱，让投资人找我们财务，这个时候我就感觉不对劲了，这个钱都是交给他了，他却把事情推倒我们身上，这些钱应该是被谈业勤卷走了。
在我这里投资的人肯定赔了，因为他们的投资额都是越来越大，崩盘的前一天都还在投资。
做财务这段时间，我把投资的钱交给过谈业勤、韦克俊、蔡光辉。谈业勤、韦克俊、蔡光辉通过支付宝和微信把钱给我，我再把分红的钱用支付宝和微信分给投资人。
众筹创富”这个微信群的群主是谈业勤、群管有韦克俊、“金融风暴”、马顿，财务有我和李灵战、蔡光辉、陈培力、“青苹果”、“红红”、“甜甜臭贝”还有好几个我记不住了。
群主谈业勤每天在群里发布一些投资盘，并介绍这些投资盘的投资额和投资收益，群管负责管理这个群，群里面有发公告的、说负面信息的都被他们踢出群了，我们财务负责转发投资盘的信息，接收投资，抽取提成后把分红的钱分给投资人……
证实谈业勤等人通过微信群实施诈骗的事实。
（2）证人石某证言A案卷三P12-17
……今年4月初的时候，我的一个朋友张红把我拉进了这个叫“众筹创富”的微信群里面，她当时跟我说这个群是搞投资分红的。我加入群后，发现里面很热闹，都在讨论每天发米的事情，每天都有收米的红包，然后我就问了财务韦克俊这是干什么的，韦克俊给我说群主谈业勤的实力非常强，我们投资后，群主就拿着钱去投资，收益后给我们分红。我当时也比较谨慎，就又问了几个财务，最后我又问了谈天（真名叫谈业勤）他当时给我发了几张投资的图片，但是具体做投资的他也不给我说。我当时觉得这么多人都跟着他投资，也都挣到钱了，我也想挣点钱，就在4月6号那天在财务“蓝齐儿”投了×××块钱，4月8号那天收到了第一次分红300块钱，我收到钱后就又投了5000块钱，慢慢的我的投资越来越大，但是每次投资都要交2%的手续费，我当时不想交这个手续费，就联系了谈业勤，他当时给我说如果我自己当财务，自己联系自己的客户，就不用交手续费了，并且可以拿到投资额2%的提成，但是我需要自己建个群，负责我的客户，不允许我拉“众筹创富”这个微信群的投资人。所以我就在4月24那天建了一个微信群，群里面都是我自己拉的客户，到崩盘的时候群里有一百多个人，这个群里面的客户想要投资的话就在我这里投资，还有一部分人没有投资，每天晚上我把收到的钱用支付宝转账给谈业勤，第二天谈业勤再把分红的钱用支付宝转给我，我再把钱分给投资人，后来的几天谈业勤让我把收来的钱转给财务蔡光辉，到了5月12日崩盘那天我一共收了大概二、三十万的投资额。
“众筹创富”这个微信群的群主是谈业勤，群管我知道的有个叫马奔，财务有陈某1、蔡光辉、蓝齐儿、韦克俊等等，我后来也开始干财务。谈业勤每天在群里发布一些投资的盘，我记得有“日本盘”“马其顿”“荷兰足彩”“肯尼亚盘”“安哥拉盘”等等，然后财务就转发这些投资盘的信息给投资人，让投资人自己选择在哪个盘投资，财务负责把钱收好后交给谈业勤，并且负责把每天投资人的应得的分红发下去。
2016年4月24日那天我开始干财务的，到5月12日崩盘的时候一共干了18天的财务。
我干财务的时候谈业勤让我建一个微信群，不让我拉“众筹创富”这个微信群的投资人，我的这个群里面有一百多个人，但是实际上投资只有二十多个人，其实我就是这二十多个人的财务，我每天收这二十多个人的报单，然后把谈业勤给我的分红分给他们。
我也没有向投资人介绍这种投资模式，都是谈业勤在群里公布了投资的各种盘，我复制后发给我的投资人的。
都是我的亲戚和朋友在我这里投资，有“巴霸”、春梅，兆全、“疯狂的石头”、赵志强、李国付等等。
因为做财务的时候，投资不要手续费，还能介绍给朋友让他们也赚钱，投资人投钱的时候我也可以赚到2%的提成。所以做财物。
我干财务期间自己就投资了五、六万，和投资人投的钱加在一起一共有个三十多万，收回了二十多万，我和我的投资人一共损失了十几万……
证实谈业勤等人通过微信群实施诈骗行为的事实。
（3）证人陈某1证言A案卷三P24-30
……今年三月份的时候，谈业勤给我打电话，问我想不想发财，他说他那有个项目在做，赚钱很容易，接着他就把我拉进了一个名字叫“众筹创富”的微信群，当时我不太相信谈业勤，之后的几天我在群里看别的人一直讨论各种盘、投资各种盘后每天发米的事情，每天都有收米的红包，我就慢慢的有点心动了，接着我就给谈业勤说我想投1000元钱试试，让他帮我选择个盘，谈业勤对我说每个盘都很好，让我放心随便投，接着我就通过微信转账给谈业勤1000元钱，投完钱后的第三天我就收到了谈业勤给我发的100元红包，随后的14天每天谈业勤都给我发100元的红包，就这样我第一次投资1000元，最后返利1500元，我觉得这样赚钱很快，我就慢慢的加大了投资，那段时间我大概投资七、八千元钱，最后都赚到钱了。到了4月初的一天，谈业勤又给我打电话说让我多拉一点人进群，让我自己弄一个群自己管理。因为我朋友不是太多，拉不来人，我就没答应他这个要求。谈业勤又给我说他拉一点人，让我到群里当财务，并且说给我提客户投资额的百分之一，我看有利润可赚，我就答应了谈业勤的要求，我就在群里当起了财务，在我当时财务的这段时间，每天谈业勤都会群里发一些各种盘的信息，这些盘包括“日本盘”、“马其顿”、“荷兰足彩”、“肯尼亚盘”“安哥拉盘”等等，然后我就转发这些投资盘的信息给投资人，让投资人自己选择在哪个盘投资，我负责把钱收好后交给谈业勤，谈业勤第二天就会把我管理的客户应得分红发给我，我然后将这些分红转发给客户，就这样我大概连续在群里干了一个月左右时间的财务，当时在我这里投资的客户大概有三十多个，每天的投资额都很大，而且我自己也在里面投资了10几万，而且我也拉了我的一些朋友和同学进群投资。一直到了5月12日的那天，谈业勤没有像往常那样把大家应得分红转发给我们，大家都在群里问怎么回事，谈业勤就在群里告诉大家说因为投资钱的数量比较大，银行把资金冻结了，他已经找银行的人请人家吃饭了，事情很快就会解决的，但是一直过了好几天谈业勤也没把大家的分红发下来，很多人都在群里说谈业勤是骗子，谈业勤就把微信群解散了。因为我和朋友也在群里投资了很多钱，我们就去合肥找谈业勤，但是也找不到他人，他的电话也联系不上了，我就在微信里面给他留言让他给个说法，谈业勤给我回话说他已经跑了，我们大家都找不到他的。
干财务期间，投资人投的钱加在一起一共大概有个150多万，收回来的返红有120多万，我和我的投资人一共赔了有30多万，其中我和我妻子、儿子也赔了6万多块钱。我提成的百分之一，大概赚了七、八千元，但是后来我又把这些钱投资了进去，最后赔了几万块。
我收来的投资额全部都给谈业勤了。用微信、支付宝和银行卡转账给谈业勤的……
证实谈业勤等人通过微信群实施诈骗行为的事实。
（4）证人李某证言A案卷三P127-132
……2016年4月17日我知道有个叫李灵战的朋友在搞一个博彩的盘子，主要就是把钱打给他，通过李灵战放到博彩的盘子里，每天可以拿到10%的返红，一共返红15天。第一次我给李灵战支付宝转了5000元，他给我拉到一个“众筹创富”的微信群里，两天后我收到了李灵战支付宝转给我的第一笔400元的返红，因为第一笔返红要扣掉5000的2%的钱，随后每天我都有收到返红500元，当我收到四五天返红之后，我感觉这个博彩的盘子收入比较稳定，我自己又分6次给李灵战转了大概两万四千元，让他继续放到这个博彩盘子里，当时我有个好朋友通过我知道了这个盘子，就想跟着玩，我告诉他们这个不要投太多，一两千就行了，要是想玩的话就找李灵战投钱，就说是我介绍的就行了，我就拉他们到“众筹创富”的微信群里，后来李灵战跟我说谈业勤开的还有一个600元返红一万的盘子，在这个盘里我投了1800元，结果我一分钱没收到，李灵战跟我说他收到了一万，我开始不相信李灵战了，于是在五月四日我停止给李灵战投钱，我又在微信上联系群主谈业勤，在微信上和谈业勤说起他开的600返一万的盘子我一分钱没拿到，谈业勤跟我说：“那都是小钱，要是还想玩，跟着我好好在博彩盘里，包你赚到钱”，通过微信聊天，我感觉谈业勤这个人还不错，我就在5月4日的时候开始向谈业勤转钱，不再往李灵战的盘里投钱了，当时他让我加入到他的财务群里，我说不需要，当时也没加进去，我在谈业勤那里第一笔通过支付宝给他转了×××0元，这个两万元其中有我的5000元，其余的是我的四位朋友的，我们合在一块转给谈业勤，5月5日的时候，我又给谈业勤转了2×××元到他的支付宝里，到了5月6日我收到了谈业勤转来的返红×××块，我就把自己的返红留下，剩下的分别转给投钱的朋友们，我们收到返红之后，觉得谈业勤很有信用，我们五个人一共拿出23000元再次投在谈业勤的盘里，5月7日的时候我给谈业勤转了30100元，5月8日我给他转了54500元，5月9日我给他转了17000元，5月10日我给他转了19000元，5月11日我给他转了18000元，七天里共计给谈业勤转了203600元，这些我支付宝里都有记录，在这期间我们每天都有收到返红，我再把朋友们的返红给他们，到了5月12日下午4点半左右我还没有收到返红，朋友们都在催我说返红的钱怎么还没收到，我也一直在微信上问谈业勤，之后我看到谈业勤在群里说他上级返红财务的银行账户被冻结了，今天不能返红了，要等到银行解冻之后才能给我们返红，从这天之后我们就再也没收到返红，四天后他把微信昵称由之前的“谈天”改成“远走高飞”，5月18日左右他又把“众筹创富”这个群解散了，之后我们就联系不上他……
证实谈业勤等人通过微信群实施诈骗行为的事实。
（5）证人李某证言A案卷三P71-75
……2016年1月份左右的时候，我在微信上加了“谈天”的好友，因为我以前在做微商，也喜欢多加一点好友。随后“谈天”就把我拉到了一个叫“众筹创富”的微信群里面了，这个微信群的群主就是“谈天”，群里面也有三四百人了，“谈天”每天都在群里面发布一些投资项目，主要是“马来西亚盘”“日本娱乐”等各种各样的博彩盘，这些盘都有很高地收益，在短时间内就可以盈利，群里面的人每天都在投资，我观察了几天，发现每天都按时在返利，我看着群里面的人都在赚钱，我也就想赚点钱，然后我就联系“谈天”想在他那里投资，我第一次的投资就赚了1000块钱，我看能赚到钱就继续在“谈天”那里投资，还把这个项目介绍给了我的亲戚朋友，让他们也在这个群里投资，“谈天”就说，让我把我的亲戚朋友的投资都汇总在一起，一次性给他，于是我就建了一个微信群，群名叫“众筹创富8群”，里面都是我的亲戚朋友，我每天把他们的投资额收到一起，然后把钱打给“谈天”，分红的时候谈业勤把分红的钱直接打给我，让我分给我的亲戚朋友，这个时候我才知道“谈天”的真名叫谈业勤，就这样我和我的亲戚朋友一共投资了七十多万，到了2016年5月12日那天，谈业勤不给我分红的钱了，还给我说资金被银行冻结了，钱暂时分不下来了，他正在找关系处理这个事，让我们耐心等待，过了五六天就联系不上他了……
证实谈业勤等人通过微信群实施诈骗行为的事实。
（6）证人陈某2证言（2016年5月25日由柳洋、裴喜良在南京市公安局六合分局龙池派出所询问，见A案卷三P30-34）
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