山西省晋城市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）晋市法刑终字第150号
原公诉机关晋城市城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）王×A，男，1986年12月30日出生，汉族，湖南省湘潭市人，户籍所在地：湖南省湘潭市，大学本科文化，无业，捕前暂住晋城市城区。因涉嫌犯诈骗罪，2014年6月6日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，同年7月10日逮捕。现羁押于晋城市看守所。
辩护人陈会芳、董青，山西润祥律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）陈×，绰号“胖子”，男，1987年3月8日出生，汉族，山西省泽州县人，户籍所在地：山西省泽州县，初中文化，无业，捕前暂住晋城市城区。因涉嫌犯诈骗罪，2014年6月6日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，同年7月10日逮捕。现羁押于晋城市看守所。
上诉人（原审被告人）原×A，男，1988年1月14日出生，汉族，山西省泽州县人，户籍所在地：山西省泽州县，初中文化，无业，捕前住户籍地。因涉嫌犯诈骗罪，2014年6月6日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，同年7月10日逮捕。现羁押于晋城市看守所。
上诉人（原审被告人）王×，网名“木凯”，男，1986年4月18日出生，汉族，山东省临清市人，户籍所在地：山东省临清市，初中文化，无业，捕前暂住晋城市城区。因涉嫌犯诈骗罪，2014年6月6日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，同年7月10日逮捕。现羁押于晋城市看守所。
上诉人（原审被告人）李×，绰号“小四”，男，1990年1月14日出生，汉族，湖南省长沙市人，户籍所在地：湖南省长沙市，初中文化，无业，捕前暂住晋城市城区一民房。因涉嫌犯诈骗罪，2014年6月6日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，同年7月10日逮捕。现羁押于晋城市看守所。
原审被告人王×B，男，1987年4月26日出生，汉族，山西省泽州县人，户籍所在地：山西省泽州县，初中文化，无业，捕前住户籍地。因涉嫌犯诈骗罪，2014年6月16日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，同年7月10日逮捕。现羁押于晋城市看守所。
原审被告人李×A，男，1989年1月13日出生，汉族，山西省高平市人，户籍所在地：山西省高平市，中专文化，无业，现暂住晋城市城区。因涉嫌诈骗罪，2014年6月23日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，同日转取保候审。
原审被告人宋×A，绰号“强子”，男，1988年12月1日出生，汉族，河南省新郑市人，户籍所在地：河南省新郑市，高中文化，无业，捕前暂住晋城市城区。曾因犯诈骗罪，2012年11月13日被河南省新郑市人民法院判处单处罚金3000元。因涉嫌犯诈骗罪，2014年6月6日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，同年7月10日逮捕。现羁押于晋城市看守所。
晋城市城区人民法院审理晋城市城区人民检察院指控原审被告人王×A、陈×、王×B、李×A、原×A、王×、李×、宋×A犯诈骗罪一案，于2015年3月25日作出（2015）城刑初字第39号刑事判决。判后，被告人王×A、陈×、原×A、王×、李×不服，提起上诉，本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。
原审法院经审理查明：
2014年6月2日，被告人王×A通过网络发现可以通过注册个人信用卡信息在“京东商城”（中国知名购物网站）注册“白条”业务，通过激活该“白条”可获得京东商城2618元钱的消费额度，而该额度可在京东商城购物，消费后可选择延后付款或分期付款，王×A便利用短期内不会对所注册信用卡造成损失，不会引起持卡人注意，伙同被告人陈×、王×B、原×A、王×、李×、宋×A、李×A，商定通过QQ、陌陌、微信等平台发布“只要有信用卡就可白领现金”的消息来吸引被害人，利用被害人提供的身份证号，信用卡及绑定信用卡的手机号等信息，在隐瞒客户的情况下注册京东商城“白条”业务，并当场支付给客户1000元至1200元现金的办法，由陈×、王×B、李×A提供资金并招揽客户进行注册，原×A、李×、王×、宋×A也相互配合招揽客户进行注册，以上七人将招揽到的被害人的注册信息交与王×A，最后由王×A在京东商城通过已注册的“白条”购买“购物卡”，再转卖变现方法获得现金。
被告人王×A、陈×、王×、王×B、李×A、李×、宋×A、原×A共为77名被害人注册“白条”业务，订单金额为203153.27元，注册成功后，被告人返还其中49名被害人各1000元现金，23名被害人各1200元现金，共计返还72名被害人76600元现金。剩余5名被害人被成功订制“白条”业务，其中被害人崔×A、常×A、苏×订单金额各为2581.18元、刘×A为2629.76元、彭××为6030元，共计金额为16403.3元。被告人返还被害人彭××现金2700元，返还被害人崔×A、常×A、刘×A、苏×现金各1000元，实际骗取五被害人金额为9703.3元。72名被害人被成功注册“白条”业务后，注册帐户被公安机关及京东商城拦截，致使“白条”订单业务未能完成，涉案金额为110149.97元。
另查明，被告人李×A于2014年6月23日主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实。
在审理过程中，被告人王×A、陈×、王×B、李×A、王×、李×、原×A家属退还了五被害人的剩余经济损失，且积极交纳罚金。
针对该事实，公诉机关当庭提供的证据有：
1、被害人陈述
（1）任××（女，27岁，现住晋城市城区一民房）的陈述：2014年6月4日上午8点多，我听朋友常×B说光大银行搞业务，提供本人身份证、光大信用卡及信用卡绑定手机号的手机就可以领取200元现金，然后我就把身份证、信用卡等给了常×B，当天下午6点多，常×B把证件还给了我，并给了200元现金，后来我发现手机上有短信，说已经成功订制打白条业务计2585.30元，便向光大银行咨询，被告知没有领取200元现金的活动，我感觉被骗了。我信用卡上暂时没有损失，后问了京东商城才知道我的信用卡是分为6期还款，每个月扣一期，每期扣400多元。
（2）王×C（女，26岁，现住晋城市城区）的陈述：2014年6月4日上午8点多，我的朋友任××告诉我光大银行搞活动，提供本人身份证、光大银行信用卡、还有绑定的手机就能领200元现金。任××说是常×B告诉她的，我也认识常×B就同意了，当天下午6点多的时候，常×B给了我200元，晚上9点左右，任××说她手机上有条短信说在京东商城有打白条2510元，当时我的手机上没有这个短信，我怀疑是被删除了，6月5日上午10点多的时候，我在京东商城网站上查了一下，发现我的光大银行信用卡也被打白条2510元，后来我就联系商家把订单取消了。
（3）赵×A（男，25岁，现住晋城市城区）的陈述：2014年6月3日下午2点多的时候，我接到朋友王×D的电话，说能免费提升信用卡的1000元额度，并说他已经准备好了三张信用卡，让我去找他一个朋友，然后我去了一千零一夜快捷酒店，到房间后里面的人说不是提升额度，是对信用卡进行注册，并不影响信用卡内的余额，注册好以后一张卡给我1200元现金，当时我注册了两张卡。给了我2400元现金，第二天我觉得这个方法挺赚钱的，就和我朋友杨×说了，杨×给了我他的信用卡，我去注册拿到1200元现金，给了杨×850元。下午我又拿杨×的三张信用卡去一千零一夜酒店办理注册，在房间等着拿钱的时候，警察就来了。
（4）常×A（男，24岁，现住晋城市城区）的陈述：2014年6月4、5日的下午，我的朋友崔×B打电话说信用卡可以免费领1000元现金，然后我俩一起到了景泽苑的一个楼里，里面的人说要我们的信用卡可以免费弄出2000元现金来，且信用卡没有任何影响，后向我们要走了信用卡、身份证、手机，大概十五分钟左右，他们就弄完了，之后给了我俩每人1000元现金。
（5）彭××（男，26岁，现住晋城市城区）的陈述：2014年6月4日上午，我通过微信朋友圈，看到一则消息，称只要有信用卡，就可以拿到1000到10000元人民币，便联系了该消息所留电话，来到了晋城市景泽苑小区，将身份证、信用卡及手机交给了一男子，过了一会，他就将证件及2700元现金给了我。随后，我发现上当受骗了。
（6）崔×B（男，23岁，现住泽州县南村镇）的陈述：2014年6月2日或3日晚上，我在QQ上看见一则消息，称可以免费领取1000元现金，便通过预留电话，来到富达写字楼，将信用卡、身份证、手机交给一男子后，得到了1000元现金。
（7）常×C（女，29岁，现住晋城市城区）的陈述：2014年6月2日或3日，我通过网上聊天时认识一名叫“江江”的男子，他说银行搞活动，只要拿上信用卡就可以免费得500元现金，同时还说对卡没有任何影响，信用卡内的余额也不会减少，随后我跟随该男子来到恒通大厦，将证件交给他，得到了500元现金。
（8）刘×（男，29岁，现住晋城市城区）的陈述：2014年6月初，我在晋城市富达写字楼听人介绍说信用卡可以免费领钱，并且不影响额度，也不影响个人征信，就将信用卡，身份证及手机卡交给一陌生男子，得到了1000元现金。
（9）刘×A（男，26岁，现住晋城市城区）的陈述：2014年6月初我将自己的信用卡借给了朋友××，同时还把密码及身份证号、绑定信用卡的手机卡都给了他。
（10）李×E（男，33岁，现住晋城市城区）的陈述：2014年6月初，我通过网络软件陌陌看到一条消息称：只要有信用卡，当场发1000元，不用还，并留有联系方式，我就联系到对方，在富达写字楼，将身份证、信用卡及信用卡绑定的手机号给了对方，得了1000元现金。
（11）牛××（女，26岁，现住晋城市城区）的陈述：2014年6月初的时候，我在手机朋友圈上看到一条消息称：只要有信用卡，就能领1000元现金，并留了一个电话。随后我将该消息告诉朋友靳××，靳也想办一个，当时在场的一个女的听到后，也同意一起办，随后，我们三人就联系了所留电话，将信用卡等证件交给了一名李姓男子，大概三四个小时后，该男子将3000元现金及卡交给了我们。
（12）李×H（男，24岁，现住晋城市城区）的陈述：2014年6月初的一天，我在朋友圈里看到一条用信用卡领钱的消息，就拿上女朋友平××的信用卡及身份证、绑定信用卡的手机一起来到了景泽苑的一个楼里，将证件交给一男子，随后得到1000元现金。
（13）赵×B（男，28岁，现住泽州县南村镇）的陈述：2014年6月份的一天下午，我开出租车在富达写字楼拉了两名顾客，期间，该二人一直在车上数钱，我就问是干什么了，该二人就告诉我，在富达写字楼6楼一个房间可以凭信用卡免费领取1000元现金，我就于当天下午来到富达写字楼，在六楼一房间内，里面的人说凭信用卡可以免费办理一个小额贷款，大概是2000元，这个贷款可以不用还，还给1000元现金，随后，我就将身份证、信用卡及信用卡绑定的手机讲给该男子，得了1000元现金。
（14）赵×C（男，46岁，现住泽州县）的陈述：2014年6月，李建给我打电话说光大银行搞活动，我拿上卡就来到了晋城，见到李×I后，李×I给了我400元现金，我将信用卡、身份证及信用卡绑定手机给了李×I。
（15）赵×D（女，24岁，现住晋城市开发区）的陈述：2014年6月4日或5日，我朋友韩×说光大银行信用卡搞活动，凭信用卡可以免费领取500元现金，我将身份证、信用卡及绑定手机给了韩×，韩×给了我500元现金。
（16）白××（男，21岁，现住晋城市）的陈述：我通过手机微信朋友圈看到一条凭信用卡，免费领取1000元现金的消息，就和所留电话联系后，来到景泽苑小区左手边一栋楼十一层，里边一个男的说用信用卡在网站注册个信息，同时给我1000元现金，对卡没有任何影响，我就将身份证、信用卡及绑定手机给了那个男子，得到了1000元现金。
（17）陈×A（女，31岁，现住晋城市城区）的陈述：2014年6月一天晚上，王×D来到我暂住处，说可以给我的卡升级，当时我小姑子马×B也在场，也想让帮着升级，就一起将卡给了王×D，随后，王×D给了我800元，我给了马×B400元。
（18）段×A（男，33岁，现住泽州县）的陈述：2014年6月初，我朋友赵×E问我要了身份证、信用卡及绑定手机，随后给了我500元现金，算是好处费。
（19）巩××（男，24岁，现住晋城市城区）的陈述：我在QQ消息上看到朋友崔×B说可以凭信用卡免费领取1000元现金，就带着身份证、信用卡及信用卡绑定手机来到了景泽苑小区，进去后一名男子告诉我凭信用卡可以免费领取1000元现金，不用还款，随后，我把卡给了他们，得了1000元现金。
（20）黄××（男，33岁，现住晋城市城区）的陈述：2014年6月朋友小彭说凭信用卡可以换话费，我就将两张信用卡及绑定卡的手机卡，给了小鹏，随后，小鹏给了我300元现金。
（21）姬××（女，41岁，现住泽州县）的陈述：2014年6月，朋友“毛毛”说凭信用卡可以领现金，我就将信用卡、身份证、手机卡给了他，随后，得到了500元现金。
（22）焦××（男，24岁，现住晋城市城区）的陈述：2014年6月初的一天，我的一个叫杨×B的朋友在陌陌上和我说，拿我的信用卡套一下现金，完了以后有1000元的好处费，我问他用不用还钱，他说不用还，我问他具体怎么操作，他不告诉我，然后杨×B就带我于当天下午到了晋城市城区富达写字楼5楼，让我把信用卡、身份证号码及绑定信用卡的手机给了一个叫“小四”的人，半个小时后，小四给了我卡，还有1000元好处费，并且说不需要还钱。
（23）梁×B（男，24岁，现住晋城市城区）的陈述：2014年6月初的一天，我的朋友闫×在家跟我说，要用一下我的信用卡，在网上买个东西，不扣我卡里的费用，完了给点好处费，我想着卡里已经透支了额度，就给了他，过了大概有半个小时，闫鹏就回来了，把信用卡和手机给了我，还给了300元好处费。
（24）李×J（女，27岁，现住晋城市）的陈述：2014年6月初的时候，我通过网络陌陌软件看到一条消息称“只要有身份证、信用卡及绑定的手机号，就可以直接领1000到10000元现金”，而且还留着联系方式，看到后，我就通过电话联系，和同事原×B来到了晋城市城区富达写字楼，接待的是一个瘦瘦的年轻人，我问这个活动对信用卡有无影响，他说不影响信用卡征信记录，也不用还，不会产生任何影响。随后，我就将信用卡、身份证及绑定手机交给他，期间我听到手机有收到短信的声音，但是拿回手机后，并没有看到短信。
（25）李×E（男，22岁，现住泽州县）的陈述：2014年6月初的一天，我听朋友说拿上信用卡，可以到富达写字楼免费领1000元现金，我问他具体干什么，他也没有说，随后，我和朋友王×K就到了富达写字楼，问工作人员需要提供什么证件，他们说要信用卡、身份证及绑定手机，随后，我给了他们上述证件，他们给了我1000元现金。
（26）李×F（男，24岁，现住泽州县）的陈述：我经常将自己的信用卡借给朋友，曾在2014年6月7日和6月24日收到过京东商城发过来的两条打白条信息和取消信息。
（27）李×G（男，26岁，现住晋城市城区）的陈述：2014年3月份，我朋友常×D向我借了两张信用卡，分别为中国银行的和建设银行的，其他的事不清楚。
（28）刘×C（男，24岁，现住晋城市城区）的陈述：2014年6月4、5日，我在家，朋友桑××打电话，问我有没有信用卡，我说有一张工商银行的信用卡，他就和我说凭信用卡可以去光大银行刷积分，可以免费领取100元现金，同时需要提供身份证复印件、信用卡及绑定信用卡的手机号，当天晚上，桑××把卡给了我，还给了100元现金。
（29）马×B（女，21岁，现住晋城市城区）的陈述：2014年6月份的一天晚上，我的亲戚陈×A说她朋友王×D可以给她信用卡提高额度，我的信用卡由于信用额度只有600，于是我就想通过王×D给我的信用卡提额，之后的一天晚上，陈×A把我们两个人的信用卡给了王×D，随后，王×D给了我们每人400元现金。
（30）苗A（女，20岁，现住晋城市城区）的陈述：我听杨×说用信用卡在网上点赞，就可以免费领800元现金，需要提供信用卡、绑定的手机及身份证，我就信以为真了，当时我姐苗B的光大信用卡也在我身上，我邻居闫××也在场，她也想领，就把她的中国银行信用卡及手机给了我，杨×当时让我送他到一千零一夜酒店，我拿上我的、我姐的、闫××的以及杨×的四张信用卡及其他证件，在门口给了赵×A。赵×A也没有给我现金。后来我才了解到他们用我的信用卡在京东商城打白条消费，我就打客服取消了订单。
（31）牛×B（男，22岁，现住晋城市开发区）的陈述：2014年6月份的一天，我接到一个电话称“有一个银行的银行信用好评度回访，可以领取300元，但必须用本人的信用卡及绑定手机才可以领取，我就把东西在回军村小学附近给了一个男子，随后第二天，那个男子在回军村给了我300元现金。
（32）邱×（男，26岁，现住晋城市城区）的陈述：2014年6月份的一天，我听朋友李×L说凭信用卡注册一个东西后，可以免费领取1000元现金，对信用卡的额度及个人信誉没有影响，然后，我就和李×L相跟着由他的一个朋友带着到景泽苑小区一个楼里，进去后有三、四个男的，我们就把信用卡及手机、身份证交给对方，大概过了三、四十分钟，他们给了我们每人1000元现金。
（33）任×B（男，24岁，现住晋城市开发区）的陈述：2014年6月初，我看到手机陌陌上的信息，大概内容是说“可以凭信用卡免费领取1000元现金”，随后还留着富达写字楼的一个房间号，我到了之后，就问这怎么领钱，对方说免费领1000元现金，对我的信用卡及本人的信用度都没有影响，后来有人问你们怎么能白给1000元现金，他就说用我们的卡能弄出1000多元现金来，我们可以不用还，这样我就相信了。
（34）石××（女，23岁，现住山西沁水县）的陈述：2014年6月份的一天上午，我和××在沁水，××说在陌陌聊天时看到一条信息，说拿上中国银行的信用卡可以领1000元现金，而且可以不用还。当时我顾不上，就把卡给了××，当天下午4点多，××从晋城回来，给了我1000元现金，同时把身份证及手机卡给了我。
（35）田××（男，22岁，现住晋城市城区）的陈述：2014年6月初的一天下午，我在街上遇见一个发名片的男的，那个人跟我说可以用我的信用卡进行操作，可以套取1000元现金，这笔负债可以不用还，不影响我的卡使用，我就跟着这个男子来到了城区富达写字楼六楼，把我的信用卡、绑定手机和身份证交给了里面一个胖胖的人，大概十几分钟后，那个人把证件及卡都给了我，并给了我1000元现金。
（36）王×M（男，49岁，现住泽州县）的陈述：2014年6月份的一天，李×G给我打电话，问我有没有信用卡，他说银行能够积分，然后给500元现金，需要带上本人的身份证、信用卡及绑定手机，当天上午，我就来到城区政府找见李×G，把东西交给了他，下午他就将卡给了我，并给了我500元现金。
（37）姚××（男，25岁，现住晋城市城区）的陈述：2014年6月份的一天，邻居杨×E问我有个事做不做，就是拿我的信用卡做出2300到2500元现金，到我手里能有1000，当时我经济比较紧张，就答应了，他让我把信用卡和绑定的手机号给了他，我当时想和他一起去，他不让，随后在当天他就给了我1000元现金。
（38）原×D（男，30岁，现住晋城市城区）的陈述：2014年6月份的一天（具体时间记不清了），我去富达写字楼那边还钱，到了富达写字楼那个房间里面有很多人，我就问他们可不可以帮我还个信用卡，他们说可以，需要我把信用卡及信用卡绑定的手机、身份证放在那里，我就先走了，到了下午，我去拿卡，他们说不能帮我还，就把东西都给了我，我就离开了。他们没有给过我现金。
（39）原×E（女，33岁，现住晋城市城区）的陈述：2014年6月初的时候，我朋友李×H说富达写字楼那里有为信用卡提高额度的，当时她要过去，让我和她一起去，到了富达6楼一个房间后，那里人挺多，李×H就拿着卡去办了，我就问两名工作人员，这是怎么办的，他们说可以给我的信用卡提高额度，可以更快一些，随后我就把信用卡、身份证及绑定的手机交给了对方，不一会，对方说办好了，给了我1000元现金。
（40）张×H（男，33岁，现住晋城市城区）的陈述：2014年6月初的一天，朋友王×N对我说，拿上身份证、信用卡及绑定的手机，可以白领500元现金，对卡不产生任何影响，我就将东西给了王×N，领了500元现金。
（41）赵×E（男，34岁，现住晋城市泽州县）的陈述：2014年6月初，朋友李×G打电话对我说，光大银行有个信用卡积分换礼品的活动，要借我的信用卡，完了给好处费，随后在当天中午12点，我在东方宾馆一个房间里将信用卡、身份证及绑定手机给了李×G，到了晚上9点，李×G回来后给了我300元好处费。
（42）周××（男，25岁，现住晋城市城区）的陈述：2014年6月初的一天，“老申”给我打电话，说想用用我的信用卡积分在网上买东西，用完之后给我一定费用，并让我把信用卡、信用卡绑定的手机以及开卡身份证给他，过后，“老申”给了我100元好处费。
（43）赵×（男，27岁，现住晋城市城区）的陈述：2014年6月初，我在网上认识一个叫“小四”的网友，他说可以帮忙提高信用卡额度，随后我就来到富达写字楼6楼的一个房间，去了之后那里有十几个人，其中小四就在，随后我就按小四的要求给了他信用卡、身份证及绑定手机，大概二十分钟后，小四告诉我不能用，将东西一起给了我。
（44）常×E（男，28岁，现住晋城市城区）的陈述：2014年6月初，朋友韩×打电话和我说有一个活动，凭身份证、信用卡及绑定的手机可以免费领500元现金，我觉得有利可图，就告诉我表弟李×H，李×H说愿意，便将信用卡等物给了我，随后我在新太行把证件给了韩×，韩×当面给了我1000元现金。
（45）卫×C（男，26岁，现住晋城市城区）的陈述：2014年6月初，我去富达写字楼帮刘×A还钱，有个瘦男子说能用信用卡免费提出1000元现金，并告诉我可以不用还，银行也不会找我，我就把刘×A的信用卡及身份证号绑定手机号填了一个表，交给了对方，大概过了半个小时，对方给了我1000元现金。
（46）李×K（男，28岁，现住泽州县金村镇）的陈述：2014年6月份，我的朋友“贝贝”说用信用卡可以领取1000元现金，具体干什么我也不清楚，并且需要将本人的身份证、手机卡及信用卡交给他，随后我问他在什么地方领，他说在恒通的楼上，我也没有去，他拿上我的卡就去领了。
（47）潘××（男，25岁，现住晋城市城区）的陈述：2014年6月初，我将信用卡、身份证及绑定手机卡给过女朋友，随后女朋友给了我100元现金。
（48）司××（男，26岁，现住晋城市城区）的陈述：2014年6月初，朋友王×K对我说有个挣钱门路，向我要了信用卡、身份证及绑定手机卡，第二天给了我500元好处费。
（49）任×F（女，21岁，现住晋城市城区）的陈述：2014年年初的时候，我将信用卡给过一个叫李×A的男子，说是帮他还信用卡，之后李×A说卡丢了。
（50）张×L（女，20岁，现住晋城市城区）的陈述：2014年6月初，我男朋友闫×B说凭信用卡可以领取1000元现金，他本人没有信用卡，我就将信用卡给了他，他还说需要本人身份证及绑定手机卡，我就将东西都给了他，他当天晚上就说办好了，告诉我领取了1000元现金。
（51）何××（男，25岁，现住高平市）的陈述：我通过李×A用自己的信用卡领取过1000元现金，李×A说是免费领取的，不用还，对本人没有什么影响。
（52）靳×（男，27岁，现住高平市）的陈述：2014年6月初，李×A跟我说可以拿信用卡免费领取1000元现金，不用还，对本人也没有什么影响，我就同意了，但是我注册完之后，还没领钱他们就出事了。
2、相关书证
（1）晋城市公安局城区分局的到案经过，抓获证明，证实2014年6月5日16时许，该局接到被害人王×C、任××报案称，二人将自己的信用卡、身份证、手机交给他人，随后发现自己的信用卡被他人在京东商城注册白条并予消费。随后侦查人员先后在晋城市城区一千零一夜酒店、城区景泽苑小区5号楼2单元1102室将陈×、原×A、王×A、王×、李×、宋×A抓获；2014年6月16日将王×B抓获；2014年6月23日被告人李×A主动到该局投案。
（2）搜查笔录、扣押清单、随案移送清单及照片，证实2014年6月6日1时许，晋城市公安局城区分局民警对王×A位于晋城市景泽园小区5号楼2单元1102室进行了搜查，在其暂住地共搜出计算机主机三台、移动电话八部、笔记本十四本，并将所有物品予以扣押，随案移送。
（3）发还物品清单，证实2014年6月6日将一部白色苹果4S手机返还被害人赵×。
（4）河南省新郑市人民法院（2012）新刑初字第607号刑事判决书，证实被告人宋×A犯诈骗罪，2012年11月13日被判处罚金3000元。
（5）晋城市公安局城区分局情况说明，证实2014年6月5日16时许，该局民警经报案抓获了陈×、原×A等人，其中王×A交代该已将部分受害人的信用卡在京东注册白条后购物并发往买家常×D，但是现仍未确认收货，未结算，为了减少损失，民警要求其与常×D联系后，中止了交易，另据原×A称可以取消部分白条订单，随后，在民警要求下，原×A将部分订单取消。
（6）照片说明，证实李×A在QQ、微信、陌陌上发布的关于有信用卡白拿1000元现金的信息，以及所留联系电话为132****××××。
（7）11份被害人填写的个人身份证、信用卡、手机信息。
（8）京东商城信用付款服务协议。
（9）京东风险拦截名单，证实京东商城于2014年6月6日对62名商户的订单，予以锁定。
（10）京东商城情况说明及77名被害人的京东帐号信息，证实77名被害人的银行卡号，系激活京东白条绑定的银行卡号，该77个银行卡内的额度及个人征信没有影响，通过银行卡注册开通的京东账号，也已全部冻结，且未来也无法使用。
（11）户籍证明及照片，证实八被告人的个人基本情况。
3、辨认笔录，
（1）被告人王×A、陈×、原×A、李×分别对李×A、王×B的辨认。
（2）被害人常×A对王×的辨认；
（3）被害人崔×B的辨认笔录，证实在21名不同男性的照片中，指认12号（李×）为坐在电脑旁操作的男子；15号（宋×A）为接待他的男子。
（4）被害人牛××对刘×的辨认。
（5）被害人李伟对王×A、陈×的辨认。
（6）被害人巩××对陈×、王×、宋×A的辨认。
（7）被害人任明明对王×、李×、宋×A的辨认。
（8）被害人田亚冬对王×A的辨认。
4、被告人供述
（1）被告人王×A供述：2014年6月3日中午我看到京东“打白条”的业务，在掌握了京东商城打白条业务的功能后，我就和李×、宋×A、李×A、原×A、陈×讲了，感觉京东商城的这个“打白条”大多数人都不知道，这个事可以挣钱，因为“打白条”这个活动与个人信用卡信用没有关系，如果可以利用客户在京东商城注册“打白条”的业务，我们用这些白条在该商城购买商品，再把这些物品通过网店卖了就得到现钱了，在给客户1200元后，剩下的钱就是我们获利的钱。客户本人并不知道我们利用他们的信用卡信息在京东商城进行操作而获利的事。我们在给这些客户办理这个业务的时候，要求客户拿上手机还有透支卡，交给我们，我们操作成功后京东商家会给客户的手机发一条信息，内容就是说客户在京东商城打白条的金额，我们收到信息后就直接删除了，客户本人看不见这条信息。我负责在京东商城打白条套取现金，陈×、李×A、王×B负责垫付资金，李×、王×、宋×A拉客户，同时李×A和王×B也拉客户。我们一共办理了有50-60个人的业务，大概买了16万元的购物卡，其中13万元左右已经发货。
每天我们都会对客户进行登记，张C、赵A、赵A老婆当时都是自己注册的，没有支付他们1000元现金，因为都是自己朋友，其余的都支付了1000元现金，有的记录后面写了个“未”字，但随后我们都支付了。
我只负责用那些客户在京东商城注册的白条购物进行买卖，将白条的金额变成现金的事，具体接触客户是由介绍人去跟客户谈，我在跟介绍人谈这个事的时候，告诉他们跟客户说清楚负债2618元，到客户手中只有1000元。
我的具体操作流程就是用白条在京东商城购买购物卡转卖给安徽的一个叫常×D的人（收货人的地址和电话都是我先前联系的，客户是不会知道这信息的），随后他把钱给我打过来。其中只有1万元左右已经发货，收货人已经收到货物，但是对方还没有给钱，所以我现在也没有收到钱，还有12.5万元的货订了还没有发货，我也没有盈利。剩下的货是发给我了，现在我还没有签收，货物会自动返回，所以我也没有盈利。
（2）被告人陈×供述：我和王×A、王×B、李×A、原×A、王×、李×、宋×A八个人共同参与诈骗活动，是由王×A先提出的，我们利用客户信用卡在京东商城打白条进行诈骗，并且向客户隐瞒这一事实，每张信用卡打白条2618元，白条只能购物，我们就用白条去另外的商家购买购物券之类的东西，然后再把购物券之类的东西卖出去换取现金，当客户给我们信用卡后，我们给客户1200元现金，然后用信用卡打白条买东西再卖出去换取的现金再减去1200元，就是我们的盈利。
王×A负责注册，并用客户的白条去购物换取现金；李×、宋×A、原×A负责在京东商城注册客户的信用卡信息绑定，在注册信息的时候，京东商城会给客户的手机发信息，我们都会把信息删除掉，客户就不知道了。我、王×B、王×、李×A负责拉客户，同时我和李×A、王×B负责提供先行垫付给客户的资金。
（3）被告人王×供述：2014年6月3日，我、王×A、陈×、原×A、“小四”在景泽苑时王×A提出来，说京东商城可以打白条购物，我们找客户用客户的信用卡在京东商城购物就可以挣钱，当时也没有具体商量，王×A就负责在电脑上操作和后期在京东打款，将白条上的钱以其他方式换成现金，陈×负责筹集预付给客户的钱。我和原×A、“小四”负责拉客户，我有时候也负责给客户在网上注册。具体怎么挣钱的我不知道，我只知道我每拉一个客户得200元现金的好处费，共拉了十几名客户，但一直没有分过钱。我们每注册成功一个信用卡，就会付给客户1000元现金，这些钱由陈×先行垫付。我曾在自己的QQ上发有广告和联系电话，他们通过电话和我联系的。
（4）被告人王×B供述：2014年6月初的一天，陈×和我说：“现在有个信用卡的项目可以在网上给客户贷款，每个客户大概可以贷款2680元”，我就问他：给客户贷款后，需要不需要还款？陈×和我说这个是不需要还款的，我就把我的信用卡资料给了陈×，由于当时李×和陈×在一起，陈×就让李×通过QQ远程在网上给我演示了京东打白条业务。随后陈×就跟我说：“你给我介绍客户，可以给每个客户1000元好处费，事成之后，每介绍一个客户给你200元提成，他负责打白条以及删除客户手机短信上面京东商城打白条的消费订单短信。我听了之后感觉可以做，就在朋友圈里说，能在网上给他们的信用卡贷出款来，这个贷款以后不用还，同时也不影响他们的信用记录，每一张信用卡，可以给他们1000元现金，之后我陆续给陈×介绍过去20多个人，并没有向客户说我们要用他们的信用卡在京东商城上打2680元白条以及删除他们手机上短信的事，之所以不说，是因为怕说了这事，他们就不来了，同时也怕他们自己通过京东把白条业务取消了。我介绍最多的就是李×G，还有我的几个朋友，都是我以前做打印机生意时的客户，他们的名字我都记不清了。当时我也感觉这个事是违法的，但是心存侥幸。到了第三天上午，我就主动和李×G等客户说不要让他们去陈×那里办理这个业务了。
在此期间，陈×和我说他们搞这个打白条的事启动资金不足，让我给他们筹钱，后我给陈×交通银行的卡里打了4万元。
（5）被告人李×A供述：打白条这个事，是由王×A提出来的，当时我和××、陈×、“强子“、“木凯”、“小四”等人一起商量，王×A说京东打白条可以挣钱了，见注册客户一张信用卡就可以在京东打一张2618元的白条用于购物，我们见一张信用卡给客户1000元现金，但是我们不会和客户说打白条的事，然后客户就不知道我们干什么，随后用客户的信用卡在京东注册白条成功后，我们会把客户手机上的信息删除掉，同时把客户的信息传给王×A，让王×A在网上购买购物卡等，换成现金，进行诈骗，我们对客户说是用信用卡做活动，对客户的信用卡余额没有影响，我们打白条后，把注册确认短信删除了，只有到一个月后，客户才会知道。
王×A负责用客户注册信息在网上购物后进行变现，我和陈×提供资金，同时也拉客户；“强子”、“小四”、木凯、王×B都是找客户注册。我们通过陌陌、QQ、微信发布信息，信息都是统一的一个模板，意思就是只要有信用卡就可以白领1000元现金。
每个信用卡注册的白条换成购物卡后，可以卖2300元左右，除去给客户的1200元，剩下的1100元左右就是我们的盈利。我们几个见拉一个客户分200元钱。我提供了17000元用于给客户先行垫付资金，我共拉了六个客户，有靳×、何××、风儿、路×及她的两个朋友。
（6）被告人原×A供述：2014年6月2日中午的时候，王×A在晋城市城区富达写字楼600B室把我、宋×A、木凯、李×叫到一起说：京东商城打白条业务开始了，咱们可以挣钱了，我们平时就知道，京东这个活动可以用信用卡套现，于是我们就达成了共识，通过京东这个业务来挣钱，之后我们就把这个情况告诉了陈×、王×B、李×A，他们也都同意要和我们一起干。并商量王×A和宋×A负责在网上联系京东商城的商户，关于商户联系套现的具体事情；陈×、李×A、王×B负责启动资金。我、陈×和李×主要负责把骗来的信用卡在京东网上进行注册。我在晋城市泽州北路的一千零一夜开了一个房间，进行注册；李×在晋城市富达写字楼注册。
京东的这个打白条业务，一旦用信用卡在网上注册成功，注册账号上就有2618元的额度在京东商城买东西，我们再和京东的商户联系，用这2618元的白条买商户的商品，在京东网上下单买东西，买完东西不要商户给我们邮寄货物，而是让商户给我们按8.8折给我们现金，由于京东商城的白条业务是在买东西一个月后才会扣除信用卡里面的钱，于是我们经过商量，决定先和别人说只要用他们的信用卡在网上注册个活动就可以给他们1200元，而且不会影响他们的信用卡额度，等他们发现信用卡被套现2618元的时候已经是一个月以后了，我们就抓住有信用卡的人为了贪这1200元小便宜的心里，来骗取他们卡上的2618元。
从2014年6月4日到6月5日下午17时，我把骗来的信用卡在京东网上注册成功了23张，并把23张信用卡的信息给了王×A，王×A和宋×A在网上交易成功了，京东商城就会给信用卡绑定的手机号发交易的相关信息，我就把他们手机上的短信删掉，后再把手机、身份证及信用卡还给他们，并支付给他们每个人1200元。
（7）被告人李×供述：2014年6月3日（具体时间记不清了），当时我跟原×A、王×、宋×A，在景泽苑陈×和李×A租的房内，王×A跟我们讲说京东商城可以“打白条”，同时他自己在京东商城注册了一个账户进行尝试，证实确实可以通过“打白条”的形式在京东商城购物。王×A说因为大部分客户不清楚这个活动，我们可以跟客户隐瞒这一点，利用这些白条购物时他们的信用卡是不会出现被扣款的情况的，因为扣钱的情况只会出现在30天以后不交付货款的时候，我们在给这些客户办理这个业务的时候，要求客户拿上手机还有透支卡，并交给我们，当我们在网上操作成功后，京东商家会给客户手机发一条信息，内容就是说客户在京东商城打白条的金额，我们收到这条信息之后就直接从他们手机中把短信删除了，客户本人看不见这条信息，这样就可以瞒住了。我们就可以一起通过京东“打白条”的活动从中挣钱。当时在场的人都同意。
王×A负责用客户注册信息获取得来的“白条”在京东上进行买卖变成现金，我和王×、王×B、原×A、宋×A、李×A负责注册客户信息同时将注册号的账户跟密码发给王×A，有时也招揽一些客户。我自己经手办理的是直接将1000元现金给客户，这样的客户有十几个人左右，具体数字我记不清了。我们先垫付的钱是由陈×先付的。
（8）被告人宋×A的供述，2014年6月3日下午，在富达写字楼，我、王×A、陈×、李×、王×、原×A说京东商城打白条了，就是通过在京东商城注册信用卡的信息，打上2618元的白条后，购买购物卡，随后转卖','2018-10-11
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