广东省茂名市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）茂中法刑二终字第140号
原公诉机关茂名市茂南区人民检察院。
上诉人（原审被告人）劳应强。因涉嫌犯票据诈骗罪于2013年6月7日被羁押，同年6月8日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
辩护人：彭利民，北京市中瑞（广州）律师事务所律师。
辩护人：冯秋兰，北京市中瑞（广州）律师事务所律师。
广东省茂名市茂南区人民法院审理广东省茂名市茂南区人民检察院指控被告人劳应强犯票据诈骗罪一案，于2015年7月14日作出(2015)茂南法刑重字第1号刑事判决，原审被告人劳应强不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过审阅案卷材料，讯问上诉人，认为案件事实清楚，决定以不开庭的方式进行审理。现已审理终结。
原判决认定，被告人劳应强原系佛山市顺德区美斯葆涂料有限公司（以下简称美斯葆公司）的法人代表，2010年5月，劳应强将佛山市顺德区美斯葆涂料有限公司转让给江某并更名为佛山市顺德区大漆坊化工实业有限公司。2012年4月16日，唐某将其经营的佛山市顺德区智得贸易有限公司（以下简称智得公司）转让给黄某，黄某任该公司法人代表，劳应强任该公司监事。2012年10月16日。黄某将佛山市顺德区智得贸易有限公司转让给何某，被告人劳应强仍任该公司监事。期间，黄某将智得公司的空白支票、财务专用章、私人印鉴交由劳应强保管并默许其任意使用。2012年10月至2013年4月期间，被告人劳应强冒用美斯葆公司的名义向广恒公司、灏宇公司、瑞丰公司、大昌公司、创世纪公司、祺兴公司、中力公司购买化工产品的过程中，在明知智得公司账户余额不足，黄某已转让智得公司且不再担任智得公司法人代表的情况下，仍然使用智得公司和黄某印鉴的空头支票用于支付货款签发给上述七被害单位，共骗取七被害单位货物价值共计1796266.2元。具体犯罪事实如下：
（一）2012年10月份，被告人劳应强通过电话以美斯葆公司的名义与广恒公司销售经理钟某联系购买石油化工产品的事宜。2012年11月17日，被告人劳应强通过电话向钟某购买二甲苯，并确认通过支票结算。2012年11月19日，广恒公司安排司机驾驶油罐车运输14.95吨二甲苯到顺德交给被告人劳应强。劳应强签收后，将一张支票号码为20XXX70的中国农业银行支票交给司机带回。该支票付款行是中国农行银行顺德青松支行，出票人账号为44×××63，金额为人民币140530元。2012年11月22日，劳应强再次联系钟某购买二甲苯，并确认通过支票结算。2012年11月24日，广恒公司安排司机驾驶油罐车运输22.67吨二甲苯到顺德交给被告人劳应强，劳应强签收后，开具中国农业银行支票一张给司机带回。该支票号码为20XXX68，金额为人民币216498.5元。钟某于2012年12月19日持号码为20XXX70的支票向广发银行股份有限公司茂名高凉支行提示支付，银行以“出票人账户余额不足以支付票据款项”为理由退票。钟某遂打电话与劳应强联系，劳应强谎称“客户支付不及时，很快就有钱了”。钟某于2012年12月26日持号码为20XXX68的支票向广发银行股份有限公司茂名高凉支行提示支付，银行以相同的理由退票。钟某再打电话与劳应强联系，劳应强谎称迟几天才汇款。为了逃避钟某追索货款，劳应强便不接钟某的电话。钟某于2013年1月初到顺德向劳应强催收货款，劳应强分别于2013年1月10日、1月12日共汇款22000元到广恒公司法定代表人葛某的账户。
认定以上事实，有如下证据予以证实：
1.接受刑事案件登记表、立案决定书、发案立案破案经过、抓获经过，证实本案的发案、立案、侦破情况及抓获被告人劳应强的经过。
2.拘留证、逮捕证，证实被告人劳应强被采取强制措施的情况。
3.智得公司企业法人执照，证实该公司的法定代表人为黄某，经营范围为国内商业、物资供销业。
4.美斯葆公司企业法人执照，该公司的法定代表人为劳应强。
5.现场照片，证实智得公司已搬迁，公司人员去向不明。
6.有限责任公司变更登记申请书、股东决定书、股权转让合同、执行董事监事任职书、董事监事信息，证实智得公司的法定代表人于2012年4月16日由唐某变更为黄某，黄某出资30万元，占100%股权，同时由劳应强担任该公司监事职务，变更时黄某登记该公司的营业收入为8.4万元，资产总额28.55万元；2012年10月16日该公司的法定代表人由黄某变更为何某，何某出资30万元，占100%股权，变更后劳应强继续担任该公司监事职务。
7.中国农业银行青松支行提供的智得公司账户（账号：44×××63）的资金流水，证实自黄某任智得公司法人代表、劳应强任该公司监事以来，该公司账户资金最多时只有5740元，至黄某2012年10月16日转让公司止，该公司账户只有15.97元。
8.嫌疑人违法犯罪记录查询登记表，证实劳应强无前科劣迹。
9.户籍资料，证实劳应强已达负刑事责任年龄。
10.广恒公司企业法人执照、税务登记证、危险化学物品经营许可证、组织机构代码证，证实广恒公司为企业法人，具有合法的出售二甲苯化工产品的经营资质。
11.送货单、过磅单，证实广恒公司分别于2012年11月19日、2012年11月24日运送14.95吨、22.67吨二甲苯给劳应强，劳应强签收后注明“已付支票”。
12.中国农业银行青松支行支票，证实用于支付广恒公司货款的两张中国农业银行青松支行支票（账号均为44×××63，户名：佛山市顺德区智得贸易有限公司，出票人：黄某），出票日期分别为2012年11月19日、2012年11月26日，面值分别为140530元、216498.5元，两票共计357028.5元。
13.退票理由书，证实广发银行分别于2012年12月20日、2012年12月27日对上述两张支票进行退票，理由是出票人账户余额不足以支付票据款项。
14.广恒公司法定代表人葛某的银行账户流水账，证实劳应强分别于2013年1月10日、1月12日共汇款22000元到葛某的银行账户。
15.证人李某甲的证言及辨认笔录，证实其陈述运输14.95吨二甲苯给劳应强并收取支票一张的过程；其辩认出劳应强就是收取货物并开具支票的人。
16.杨某的证言及辨认笔录，其证言与李某甲的证言一致；其辩认出劳应强就是收取货物并开具支票的人。
17.证人张某甲的证言及辨认笔录，证实其陈述运输22.67吨化工产品给劳应强并收取支票一张的过程；其辩认出劳应强就是收取货物并开具支票的人。
18.证人陈某甲的证言，证实其陈述与张某甲一起运输化工产品给劳应强的过程；其当时只是在车上睡觉，没有见到劳应强本人，因此无法辨认出劳应强。
19.证人江某的证言，证实其陈述系佛山市顺德区大漆坊化工实业有限公司的法人代表，劳应强于2010年5月份将美斯葆公司以100多万元的价格转让给其，其要求劳应强将美斯葆公司名称变更为佛山市顺德区大漆坊化工实业有限公司其才正式接手经营，所以劳应强没有将美斯葆公司的公章、合同章、财务章交给其。
20.被害人钟某的陈述及辨认笔录，证实其陈述系广恒公司的销售经理，劳应强以美斯葆公司法人代表的名义与其联系并咨询其公司的产品价格。其公司分别于2012年11月19日、2012年11月24日运输14.95吨、22.67吨二甲苯给劳应强，劳应强收货后均开具一张农行顺德青松支行的支票。其于2012年12月19日持第一张支票到广发银行茂名分行兑现时，因出票人账户余额不足而退票。其马上打电话给劳应强，劳应强称因客户付款不及时，要再迟几天再汇到其公司。2012年12月26日，第二张支票也是同样理由被银行退票。其打电话给给劳应强，他以各种各种借口推搪。其于于2013年1月10日到佛山找劳应强催收货款，劳应强分别于2013年1月10日和2013年1月14日共汇款22000元到其公司账户，之后就再没支付过货款。
钟某的辨认笔录，证实其辨认劳应强就是利用空头支票支付货款的人；黄某就是智得公司的法人代表和支票出票人。
21.同案犯黄某的供述，证实其认识劳应强。大约2012年4月份,劳应强找到其,说他准备从唐某处转让佛山市顺德区智得贸易有限公司来经营,但由于他在银行已被拉入黑名单,无法办理支票,所以他要求其担任该公司法人代表,并将该公司的支票给他支付他人的货款。于是其担任了该公司法人代表,其和劳应强并在农行顺德青松支行和工行容桂支行以佛山市顺德区智得贸易有限公司的名义开设帐户。并以以上两间银行分别存入5万元,然后其将该两个帐户的存折、其私人印鉴、佛山市顺德区智得贸易有限公司财务专用章及支票都给了劳应强。然后劳应强就将那些支票填好货款金额后,用于支付货款给有业务来往的客户。经其辨认,后来劳应强与多间公司有业务来往用于支付货款的支票都不是其填写,在支票上的财务专用章及印鉴也不是其盖上去的,但是其当时将佛山市顺德区智得贸易有限公司的支票、财务专用章及其私人印鉴都给了劳应强,也同意劳应强使用其的公司支票的。劳应强将佛山市顺德区智得贸易有限公司支票用于支付客户货款时不需要问其。后钟某向劳应强追讨货款时,其见过他两三次,但是具体劳应强欠钟某多少货款其不清楚。
22.被告人劳应强的供述和辩解，证实其供述系美斯葆公司法人代表，其于2012年11月份曾先后两次收到广恒公司运输的二甲苯，其支付了两张中国农业银行青松支行的支票给对方，后来对方发现那两张是空头支票。两张支票都是黄某提供给其的，由其代填写货款金额，再把该两张支票支付给广恒公司。黄某任法人代表的智得公司欠其五十多万元，黄某就给其一张十多万元的支票，是余额不足的，但有钱就会存进去，其就用第一张支票支付广恒公司的第一车货款。第二次其叫钟某拉货后，同样收取黄某的一张支票，并由其自己填好并交给货车司机。后来广恒公司钟某拿其提供的两张支票到银行提取货款的时候，发现账户余额不足无法支付票据款项，其就谎称客户支付不及时，很快就有钱了，后来其害怕钟某追索货款，于是便不接钟某的电话。钟某于2013年1月初到顺德向其催收货款，其分三次从私人农行账户汇了4万多元到钟某提供的账户，后来钟某回去后，其就外出躲避风声。后来茂名市茂南分局经侦大队民警曾电话联系其接受讯问，以及通过挂号信两次传唤其，其知道自己没钱偿还，所以不敢到公安机关接受讯问，而是到外地逃匿，直到回来办事被抓获。
（二）2012年10月，劳应强以美斯葆公司的名义向灏宇公司购买了价值383357.5元的化工产品，其收到货物后，除支付部分货款外，其先后将七张共330116.5元的中国农业银行支票交给灏宇公司。其中，号码为20XXX57的支票金额为人民币38214元；号码为20XXX58的支票金额为人民币41319元；号码为20XXX59的支票金额为人民币30184元；号码为20XXX60的支票金额为人民币79646元；号码为20XXX61的支票金额为人民币37119元；号码为20XXX69的支票金额为人民币64364.5元；号码为20XXX73的支票金额为人民币39270元。上述支票的付款行均是中国农行银行顺德青松支行，出票人账号均为44×××63。其中，号码为20XXX73的支票被灏宇公司用于向佛山市南海区铭前金属材料商行支付付款。支票持有人先后持号码为20XXX57、20XXX58、20XXX59、20XXX73向银行提示支付，均被银行以“出票人账户余额不足以支付票据款项”为理由退票。灏宇公司工作人员遂打电话与劳应强联系，劳应强推说“过两天”再付款。2013年5月20日，劳应强以智得贸易的名义并作为担保人出具《还款协议书》一份，载明尚欠灏宇公司货款280000元，承诺2013年6月1日起每周付款1万元给灏宇公司。
认定以上事实，有如下证据予以证实：
1.移送案件通知书，证实佛山市顺德区公安局将灏宇公司被诈骗案移交茂名市公安局茂南分局并案侦查。
2.受案登记表、立案决定书，证实本案的案发、立案的经过。
3.中国农业银行青松支行支票，证实用于支付灏宇公司货款的七张支票共计面值330116.5元。
4.退票理由说明书，证实银行分别对其中四张支票进行退票，理由是出票人账户余额不足以支付票据款项。
5.灏宇公司对账单，证实劳应强向灏宇公司购买化工产品共价值383357.50元，截止2013年4月2日已付70241元。
6.还款协议书，证实劳应强于2013年5月20日出具《还款协议书》一份给灏宇公司，当中载明尚欠该公司280000元。
7.被害人张某乙的陈述及辨认笔录，证实其陈述系灏宇公司的工作人员。2012年10月开始，其公司与美斯葆公司开始有业务往来，后据核实美斯葆公司和智得公司实际是同一个老板，当时美斯葆公司的老板劳应强联系其，称需要向其公司购买化工原料。双方商量好价钱后其就开始发货，当时劳应强收货后就即时开出支票给其公司，之后其还先后要求其公司再多次发货给，劳应强都分别开出支票给其公司，前后共七张。后来当其公司将支票拿到银行兑现时，银行就以账户余额不足退票了，其打电话给劳应强要求解释，劳应强就一推再推说过两天。直至2013年6月8日，其再打电话给其发现打不通其手机，所以当天就去找劳应强，发现该公司已关门，劳应强不知去向，于是其公司就报案。支票上的收款人分别为江门市江海区荣庆食品站、江海区嘉灏商店、佛山市南海区铭前金属材料商行，其中前二者属于其公司名下，后者是其公司的供应商，其将支票直接给后者用于支付货款，但后者持支票到银行兑现时发现余额不足，遂将支票退回其公司。其公司认可劳应强所出具的《还款协议书》，对协议书所记载的欠款金额没有意见。
张某乙的辨认笔录，证实其辨认出劳应强就是利用空头支票进行支付的人。
8.同案犯黄某的供述，证实其认识劳应强。大约2012年4月份,劳应强找到其,说他准备从唐某处转让佛山市顺德区智得贸易有限公司来经营,但由于他在银行已被拉入黑名单,无法办理支票,所以他要求其担任该公司法人代表,并将该公司的支票给他支付他人的货款。于是其担任了该公司法人代表,其和劳应强并在农行顺德青松支行和工行容桂支行以佛山市顺德区智得贸易有限公司的名义开设帐户。并以以上两间银行分别存入5万元,然后其将该两个帐户的存折、其私人印鉴、佛山市顺德区智得贸易有限公司财务专用章及支票都给了劳应强。然后劳应强就将那些支票填好货款金额后,用于支付货款给有业务来往的客户。经其辨认,后来劳应强与多间公司有业务来往用于支付货款的支票都不是其填写,在支票上的财务专用章及印鉴也不是其盖上去的,但是其当时将佛山市顺德区智得贸易有限公司的支票、财务专用章及其私人印鉴都给了劳应强,也同意劳应强使用其的公司支票的。劳应强将佛山市顺德区智得贸易有限公司支票用于支付客货款时不需要问其。后钟某向劳应强追讨货款时,其见过他两三次,但是具体劳应强欠钟某多少货款其不清楚。
9.被告人劳应强的供述和辩解，证实其供述2012年10月灏宇公司的业务员主动到其公司联系业务，问是否要溶剂化工产品。于是其就和对方协商，最后对方就用货车运输了多批溶剂化工产品到其厂，其已支付大部分货款，尚欠对方公司10多万元货款，其分别签有三张农行青松支行的支票给对方用于支付货款。其签发这些支票时不知道该支票账户是否还有余额，之所以其仍然签发，是因为其曾问过黄某该账户是否有钱并被告知有钱，黄某之所以让其签发支票，是因为黄某很久之前欠其50多万元。供应商发现支票账户余额不足后，向其索要货款，其已支付了部分给他们，但是没有写任何收据，还有部分已给款但客户未退给其支票。
（三）2013年2月22日，劳应强以美斯葆公司的名义向瑞丰公司购买化工原料，其收到货物后，除了以现金支付第一批货款外，先后签发三张共120006.5元的中国工商银行支票给瑞丰公司。其中，号码为28XXX97的支票金额为36063.5元；号码为28XXX96的支票金额为45827元；号码为28XXX95的支票金额为38116元。上述支票的付款行均为工行佛山分行容桂支行，账号均为20×××52，出票人均为黄某。瑞丰公司工作人员持上述支票向银行提示支付时，被银行以账户余额不足为由退票。
认定以上事实，有如下证据予以证实：
1.移送案件通知书，证实佛山市顺德区公安局将瑞丰公司被诈骗案移交茂名市公安局茂南分局并案侦查。
2.受案登记表、立案决定书，证实本案的案发、立案的经过。
3.东莞市瑞丰石油化工公司企业法人执照、经营许可，证实该公司合法经营。
4.订货单、货物签收单，证实劳应强与东莞瑞丰公司之间的货物交易金额为120006.5元。
5.中国工商银行容桂支行支票，证实劳应强签发的用于支付东莞市瑞丰公司货款的三张支票（账号均为20×××52，出票人：黄某），出票日期为2013年3月30日至2013年4月20日之间，三张共计面值120006.5元。
6.被害人石某的陈述及辨认笔录，证实其陈述系瑞丰公司工作人员。2013年2月22日，美斯葆公司的老板劳应强陆续向其公司购买了120006.5元货物，后分别开三张支票（中国工商银行容桂支行，账号均为20×××52，出票人：黄某）共计面值120006.5元支付货款，之后三张支票到了兑现日期时，其公司就将支票拿到银行兑现，银行就以账户余额不足退票了，于是其就打电话给劳应强，要求对方解释，劳应强称过两日就给其公司转账，支票等转账后再返还。但过了好几日美斯葆公司还没转账到其公司，于是其就亲自去找劳应强，当时劳应强称公司资金有困难，要一个星期才可以转账，但后来都一直没有转账，直至2013年6月7日，其再次来到劳应强的公司时，发现该公司已经人去楼空。于是其公司便报案。
石某的辨认笔录，证实其辨认出劳应强就是利用三张空头支票支付货款的人。
7.同案犯黄某的供述，证实其认识劳应强。大约2012年4月份,劳应强找到其,说他准备从唐某处转让佛山市顺德区智得贸易有限公司来经营,但由于他在银行已被拉入黑名单,无法办理支票,所以他要求其担任该公司法人代表,并将该公司的支票给他支付他人的货款。于是其担任了该公司法人代表,其和劳应强并在农行顺德青松支行和工行容桂支行以佛山市顺德区智得贸易有限公司的名义开设帐户。并以以上两间银行分别存入5万元,然后其将该两个帐户的存折、其私人印鉴、佛山市顺德区智得贸易有限公司财务专用章及支票都给了劳应强。然后劳应强就将那些支票填好货款金额后,用于支付货款给有业务来往的客户。经其辨认,后来劳应强与多间公司有业务来往用于支付货款的支票都不是其填写,在支票上的财务专用章及印鉴也不是其盖上去的,但是其当时将佛山市顺德区智得贸易有限公司的支票、财务专用章及其私人印鉴都给了劳应强,也同意劳应强使用其的公司支票的。劳应强将佛山市顺德区智得贸易有限公司支票用于支付客货款时不需要问其。后钟某向劳应强追讨货款时,其见过他两三次,但是具体劳应强欠钟某多少货款其不清楚。
8.被告人劳应强的供述和辩解，证实其供述2013年2月，其联系瑞丰公司购买溶剂化工产品，期间其曾填写了三张工行容桂支行的支票给该公司（账号均为20×××52，出票人：黄某），其签发这些支票时不知道该支票账户是否还有余额，之所以其仍然签发，是因为其曾问过黄某该账户是否有钱被告知有钱。黄某之所以让其签发支票，是因为黄某很久之前欠春50多万元。客户发现那些支票账户余额不足后，向其索要货款，其已支付了部分货款，但是没有写任何收据，还有部分已给款但客户未退给其支票。
（四）2013年3月5日，被告人劳应强以美斯葆公司的名义与大昌公司签订了一份大昌树脂购销合同，约定由后者向前者提供树脂产品；并同时以智得公司的名义与对方进行业务往来。2013年3月13日至同年4月23日，大昌公司共计运送了价值人民币493540元的树脂化工产品给劳应强。被告人劳应强收到货物后，先后签发五张中国工商银行支票给大昌树脂（惠州）有限公司。其中，号码为28XXX76的支票金额为人民币59540元；号码为28XXX77的支票金额为人民币134400元；号码为28XXX94的支票金额为人民币85600元；号码为28XXX78的支票金额为人民币107000元；号码为28XXX89的支票金额为人民币85600元。上述支票共计人民币472140元，付款行均为工行佛山分行容桂支行，账号均为20×××52；尚有21400元货款未开出支票。大昌公司持上述支票向银行提示支付，均被银行退票。其中，号码为28XXX76、28XXX77共计人民币193940元的两张支票退票理由均为“出票人账户余额不足以支付票据款项”，号码为28XXX94、28XXX78、28XXX89共计人民币278200元的三张支票退票理由均为“电子清算信息与支票影像不相符”。
认定以上事实，有如下证据予以证实：
1.移送案件通知书，证实佛山市顺德区公安局将大昌公司被诈骗案移交茂名市公安局茂南分局并案侦查。
2.受案登记表、立案决定书，证实本案的案发、立案的经过。
3.购销合同、补充协议、客户资料及售货条件确认书、委托书，证实劳应强以美斯葆公司的名义与大昌公司签订购销合同，并同时以智得公司的名义与对方进行业务往来。
4.大昌公司送货单，证实该公司2013年3月13日至2013年4月23日共计给劳应强发货493540元。
5.大昌公司对账单，证实493540元的欠款属实，劳应强注明“以上账目以核对，凭支票收款”。
6.中国工商银行容桂支行支票、退票理由说明书,证实用于支付大昌公司货款的五张支票，出票日期为2013年4月13日至2013年5月22日之间，五张共计面值472140元。银行对上述五张支票进行退票。
7.中国工商银行容桂支行提供的智得公司账户（账号：20×××52）的资金流水,证实该账户的开户日期是2012年12月25日，开户公司为佛山市智得贸易有限公司，控股股东为黄某，至2013年6月21日止，该公司账户资金最多时只有200元。
8.被害人段某陈述的陈述，证实其系大昌公司工作人员。劳应强于2013年3月5日与其公司签订了《购销合同书》和《购销合同补充协议》。后来其于2013年3月13日开始给劳应强送货，货到后收到了该客户的“佛山市智得贸易公司的”2013年4月13日的支票，在此后的日子里，劳应强不断下单，其公司不断送货，直到2013年4月23日其公司收到银行的第一张支票退票时，已给该公司发了493540元的货物，收到其五张支票（户名：智得公司，账号均为20×××52，出票人：黄某）。其公司感到劳应强要耍滑、货款有不安全的可能，于是开始停单收款。但是，在收款的过程中，劳应强不断地承诺付款时间，就是没有付给其公司一笔货款，后来联系不上劳应强了，就到公安机关报案。
段某的辨认笔录，证实其辨认出劳应强就是利用空头支票支付货款的人。
9.被害人李某丙的陈述。证实其系大昌公司工作人员。劳应强开具的支票到期后，其公司到中国银行惠州陈江支行兑现货款时发现支票账户余额不足，不能兑现货款，发现上当受骗，其公司于2013年6月12日到佛山市顺德区容桂派出所报案。银行退赔理由为“电子清算信息与支票影像不相符”的意思是因为黄某私人印鉴章和佛山市顺德区智得贸易有限公司财务专用章与银行留底备案的印鉴不相符，所以兑现不了货款。
10.同案犯黄某的供述，证实其认识劳应强。大约2012年4月份,劳应强找到其,说他准备从唐某处转让佛山市顺德区智得贸易有限公司来经营,但由于他在银行已被拉入黑名单,无法办理支票,所以他要求其担任该公司法人代表,并将该公司的支票给他支付他人的货款。于是其担任了该公司法人代表,其和劳应强并在农行顺德青松支行和工行容桂支行以佛山市顺德区智得贸易有限公司的名义开设帐户。并以以上两间银行分别存入5万元,然后其将该两个帐户的存折、其私人印鉴、佛山市顺德区智得贸易有限公司财务专用章及支票都给了劳应强。然后劳应强就将那些支票填好货款金额后,用于支付货款给有业务来往的客户。经其辨认,后来劳应强与多间公司有业务来往用于支付货款的支票都不是其填写,在支票上的财务专用章及印鉴也不是其盖上去的,但是其当时将佛山市顺德区智得贸易有限公司的支票、财务专用章及其私人印鉴都给了劳应强,也同意劳应强使用其的公司支票的。劳应强将佛山市顺德区智得贸易有限公司支票用于支付客货款时不需要问其。后钟某向劳应强追讨货款时,其见过他两三次,但是具体劳应强欠钟某多少货款其不清楚。
11.被告人劳应强的供述和辩解，证实其供述2013年3月5日以美斯葆公司的名义与大昌公司签订了一份大昌树脂购销合同和补充协议。之后该公司先后6次共计运送了493540元的货物给其。其收到该公司货物后，签发了5张共计中国工商银行容桂支行的支票给该公司用于支付货款。其签发这些支票时不知道该支票账户是否还有余额，之所以其仍然签发，是因为其曾问过黄某该账户是否有钱并被告知有钱，黄某之所以让其签发支票，是因为黄某很久之前欠其50多万元。
上述证据均经庭审质证、认证，为有效证据，应予以确认。
（五）2013年4月中旬，劳应强与创世纪公司达成口头协议，向该公司购买15.96吨二甲苯化工产品。2013年4月19日，该公司安排司机运送上述15.96吨二甲苯化工产品到佛山市顺德区交给劳应强。劳应强收到货物后，签发了一张金额为142044元的中国工商银行支票给该公司。该支票号码为28871288，付款行是工行佛山分行容桂支行，账号为20×××52。2013年5月14日，该公司工作人员提示银行支付，银行以“电子清算信息与支票影像不符”为由退票。
以上事实，有公诉机关提供的如下证据予以证实：
1.受案登记表、立案决定书，证实本案的案发、立案的经过。
2.创世纪公司营业执照，证实该公司合法经营。
3.过磅单、货物确认函，证实劳应强已收到创世纪公司价值142044元的二甲苯产品。
4.中国工商银行容桂支行支票、退票理由说明书，证实用于支付创世纪公司货款的支票，出票日期为2013年5月10日，面值142044元。银行对该支票进行退票，理由是“电子清算信息与支票影像不符”。
5.证人戴某的证言及辨认笔录，证实其于2013年4月19日将价值142044元的二甲苯货物运送到佛山给劳应强签收，后劳应强交付涉案的支票让其带回。
戴某的辨认笔录，证实其辨认劳应强就是利用空头支票支付货款的人。
6.被害人何某的陈述及辨认笔录，证实其陈述系创世纪公司工作人员。2013年4月中旬，劳应强联系其公司，其公司和劳应强口头商定交易142044元的二甲苯，货到后劳应强就以开具银行支票的方式支付货款给其公司。2013年4月19日，其公司司机戴某和钟某乙驾驶粤G×××××油罐车将该142044元的二甲苯运给劳应强，对方收货后拿出一张中国工商银行容桂支行的支票（户名：佛山市顺德区智得贸易有限公司，账号为20×××52，出票人：黄某）给司机带回，支票的取款日期为2013年5月10日，所以其公司需要到期后才可以收款，但是2013年5月14日，公司财务拿着劳应强支付货款的支票到银行入账时，该支票账户余额不足，银行拒支付货款。发现情况后，其立刻打电话给劳应强询问此事，劳应强却以种种理由推搪，并说过几天将货款汇到其公司。后来其还亲自到佛山找劳应强，劳应强就叫其再宽限一个月期限，到时就支付货款给其，到了2013年6月，劳应强手机处于关机状态无法找到，于是其就报案了。
何某的辨认笔录，证实其辩认出劳应强就是利用空头支票支付货款的人。
7.同案犯黄某的供述，证实其认识劳应强。大约2012年4月份,劳应强找到其,说他准备从唐某处转让佛山市顺德区智得贸易有限公司来经营,但由于他在银行已被拉入黑名单,无法办理支票,所以他要求其担任该公司法人代表,并将该公司的支票给他支付他人的货款。于是其担任了该公司法人代表,其和劳应强并在农行顺德青松支行和工行容桂支行以佛山市顺德区智得贸易有限公司的名义开设帐户。并以以上两间银行分别存入5万元,然后其将该两个帐户的存折、其私人印鉴、佛山市顺德区智得贸易有限公司财务专用章及支票都给了劳应强。然后劳应强就将那些支票填好货款金额后,用于支付货款给有业务来往的客户。经其辨认,后来劳应强与多间公司有业务来往用于支付货款的支票都不是其填写,在支票上的财务专用章及印鉴也不是其盖上去的,但是其当时将佛山市顺德区智得贸易有限公司的支票、财务专用章及其私人印鉴都给了劳应强,也同意劳应强使用其的公司支票的。劳应强将佛山市顺德区智得贸易有限公司支票用于支付客货款时不需要问其。后钟某向劳应强追讨货款时,其见过他两三次,但是具体劳应强欠钟某多少货款其不清楚。
8.被告人劳应强的供述和辩解，证实其供述于2013年4月通过朋友介绍联系创世纪公司购买二甲苯产品，经双方商议，其购买了142044元二甲苯。其收到货物后就将黄某归还其50万元借款的中国工商银行容桂支行的支票（户名：佛山市顺德区智得贸易有限公司，账号为20×××52，出票人：黄某）交给司机带回茂创世纪公司，其不知道该支票账户是否有钱支付给创世纪公司。
（六）2013年4月17日，祺兴公司安排司机驾驶油罐车运输15吨二氯乙烷到佛山市顺德区交给劳应强。劳应强收到货物后，签发了一张金额为56468元的中国工商银行支票给该公司。该支票号码为28XXX99，付款行是工行佛山分行容桂支行，账号为20×××52。2013年5月17日，劳应强致电该公司工作人员黄某，要求不要进账；黄某于次日到银行查询该支票账户，发现并无余额。至2013年5月26日劳应强再次致电黄某，要求不要进账。
认定以上事实，有如下证据予以证实：
1.移送案件通知书，证实佛山市顺德区公安局将祺兴公司被诈骗案移交茂名市公安局茂南分局并案侦查。
2.受案登记表、立案决定书，证实本案的案发、立案的经过。
3.祺兴公司产品销售签认单，证实劳应强于2013年4月18日收到祺兴公司56468元的货物。
4.中国工商银行容桂支行支票，证实劳应强签发的，用于支付祺兴公司货款的支票（户名：佛山市顺德区智得贸易有限公司，账号为20×××52，出票人：黄某，出票日期为2013年5月18日），面值56468元。
5.被害人黄某的陈述及辨认笔录，证实其陈述系祺兴公司的工作人员。2013年4月18日其公司送了56468元的溶剂到佛山给劳应强，后劳应强就开了一张面值56468元的中国工商银行容桂支行的支票给回其公司，后来到了2013年5月17日下午劳应强打电话叫其不要进账，至2013年5月26日下午劳应强又叫其不要入账，到了2013年5月28日那张支票会过期的，于是其于2013年6月5日来到美斯葆公司也没有看到老板，其就打电话给劳应强，劳应强说最快在6月10号和11号把钱转账给其。到了2013年6月12日其打电话给劳应强，但电话打不通，联系不上，公司也关门了，其公司便报警。
黄某的辨认笔录，证实其辨认劳应强就是利用空头支票支付货款的人。
6.同案犯黄某乙的供述，证实其认识劳应强。大约2012年4月份,劳应强找到其,说他准备从唐某处转让佛山市顺德区智得贸易有限公司来经营,但由于他在银行已被拉入黑名单,无法办理支票,所以他要求其担任该公司法人代表,并将该公司的支票给他支付他人的货款。于是其担任了该公司法人代表,其和劳应强并在农行顺德青松支行和工行容桂支行以佛山市顺德区智得贸易有限公司的名义开设帐户。并以以上两间银行分别存入5万元,然后其将该两个帐户的存折、其私人印鉴、佛山市顺德区智得贸易有限公司财务专用章及支票都给了劳应强。然后劳应强就将那些支票填好货款金额后,用于支付货款给有业务来往的客户。经其辨认,后来劳应强与多间公司有业务来往用于支付货款的支票都不是其填写,在支票上的财务专用章及印鉴也不是其盖上去的,但是其当时将佛山市顺德区智得贸易有限公司的支票、财务专用章及其私人印鉴都给了劳应强,也同意劳应强使用其的公司支票的。劳应强将佛山市顺德区智得贸易有限公司支票用于支付客货款时不需要问其。后钟某向劳应强追讨货款时,其见过他两三次,但是具体劳应强欠钟某多少货款其不清楚。
7.被告人劳应强的供述和辩解，证实其供述2013年4月上旬，其与祺兴公司协商购买56468元的溶剂油，该公司过了两天就用油罐车拉到其厂。收到货物后其就填写了一张金额56468元的中国工商银行容桂支行的支票给司机带回祺兴公司。因为黄某乙以前欠其50万元，所以其就叫黄某乙给支票其签发给祺兴公司用于支付其货款。其签发这些支票时不知道该支票账户是否还有余额，之所以其仍然签发，是因为其曾问过黄某乙该账户是否有钱，黄某乙说有。
（七）2012年12月，被告人劳应强明知佛山市顺德区美斯葆涂料有限公司已经转让，而使用之前该公司的工商登记资料进行更改复印，冒充该公司法人代表，与茂名市中力有限公司业务员涂某洽谈购销业务，签订一份《工矿产品购销合同》，并先以成功交易第一批30吨醋酸仲丁酯取信对方，然后以支票支付第二批货款为由，要求茂名市中力有限公司发第二批40吨二甲苯（货物价值400579.2元），茂名市中力有限公司及业务员涂某信以为真如期发货，劳应强收到货物后，签发了一张金额为410352元的中国农业银行支票给该公司（该支票号码为20XXX62，付款行是农行顺德青松支行，账号为44×××63）的司机带回。后茂名市中力有限公司到银行贴现时发现劳应强提供的支票余额不足而无法贴现，实为空头支票。后劳应强通过银行帐户转帐方式支付了货款10000元给茂名市中力有限公司，导致茂名市中力有限公司损失货款390579.2元。
认定以上事实，有如下证据予以证实：
1.受案登记表、报案材料、立案决定书、抓获经过，证实案发、侦破情况以及抓获被告人劳应强的经过。
2.中国工商银行顺德青松支行支票，证实劳应强签发的，用于支付中力公司货款的支票（户名：佛山市顺德区智得贸易有限公司，账号为44×××63，出票人：黄某乙，出票日期为2012年12月30日），面值410352元。
3.广发银行进帐单、退票理由书，证实出票人佛山市顺德区智行贸易有限公司的帐户余额不足以支付票据款项。
4.公司客户帐户主档查询，证实：1、佛山市顺德区智行贸易有限公司在中国农业银行顺德分行的存款余额为0；2、被告人劳应强在中国农业银行顺德分行的存款余额为0。
5.劳应强提给中力公司提供的企业法人营业执照，证实佛山市顺德区容桂美斯葆涂料有限公司的法定代表人是劳应强，注册资本人民币30万元，成立日期是2007年1月23日。
6.佛山市顺德区工商行政管理局提供的企业法人营业执照，证实：1、劳应强提给中力公司提供的企业法人营业执照是更改过的复印资料；2、佛山市顺德区容桂美斯葆涂料有限公司2007年6月21日的法定代表人是曾旺萍。
7.企业机读档案登记资料，证实法人代表为曾旺萍的佛山市顺德区容桂美斯葆涂料有限公司于2010年6月3日变更为法人代表为江某的佛山市顺德区大漆坊化工实业有限公司。
8.佛山市顺德区大漆坊化工实业有限公司证明，证实该公司没有委托劳应强办理任何业务。
9.工矿产品购销合同，证实：1、2012年12月4日，佛山市顺德区容桂美斯葆涂料有限公司向茂名市中力有限公司购买醋酸仲丁酯30吨，吨价6750元，总价202500元；2、2012年12月10日，佛山市顺德区容桂美斯葆涂料有限公司向茂名市中力有限公司购买二甲苯30吨，吨价10030元，总价300900元；3、2012年12月13日，佛山市顺德区容桂美斯葆涂料有限公司向茂名市中力有限公司购买二甲苯10吨，吨价10130元，总价101300元；4、2012年12月4日，佛山市顺德区容桂美斯葆涂料有限公司向茂名市中力有限公司购买醋酸仲丁酯20吨，吨价6800元，总价136000元。
10.过磅单，证实2012年12月13日，茂名市中力有限公司供货给佛山市顺德区容桂美斯葆涂料有限公司货物净重22630公斤和17210公斤。
11.欠条，证实被告人劳应强欠到茂名市中力有限公司货款40579.2元。
12.还款协议书，证实2013年1月6日，茂名市中力有限公司与劳应强的佛山市顺德区智行贸易有限公司达成还款协议。
13.在逃人员登记撤销表，证实在逃人员劳应强于2013年6月7日被抓获，公安机关于2013年6月14日撤销对劳应强追逃。
14.证人涂某的证言及辨认笔录，证实其是茂名市中力有限公司的业务员，2012年12月，其公司经理陈某乙介绍一位客户给其，其便与他联系，他自称姓吴，是佛山市顺德区容桂美斯葆涂料有限公司的采购经理。其和他通过商谈后，由其公司销售30吨醋酸仲丁酯给他公司，并签订购销合同，每吨价格为6750元，付款方式为货到付一半现金，余款开一张货到之日起十五天内的现金支票。由于是初次合作，其便跟车送货到佛山后联系到吴经理，吴经理带路把货送到他指定的地点后，还带其看了他的公司和厂房，其觉得这家公司虽然不大但还是正常经营，是可以合作的。大约十分钟后其接到公司财务电话确认已经收到一半货款，余下的货款由吴经理开了一张15日之后的现金支票，其发现开支票的公司是佛山市顺德区智得贸易有限公司，便问其','2018-10-11
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