浙江省天台县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙1023刑初270号
公诉机关天台县人民检察院。
被告人罗礼爱，男，1984年8月9日出生于福建省连城县，汉族，初中文化，务工，住福建省连城县。2017年3月14日因本案被天台县公安局刑事拘留，同年4月18日经天台县人民检察院批准被逮捕，现羁押于天台县看守所。
指定辩护人吴宗华，浙江隋梅律师事务所律师。
被告人李林凤，女，1988年12月1日出生于江西省兴国县，汉族，初中文化，务工，住福建省连城县。2016年12月6日因本案被天台县公安局刑事拘留，2017年1月12日经天台县人民检察院批准被逮捕，现羁押于天台县看守所。
指定辩护人奚静，浙江徐星律师事务所律师。
被告人罗恬，女，1990年1月29日出生于福建省永定县，汉族，初中文化，无业，住福建省龙岩市新罗区。2010年5月27日因吸食毒品被龙岩市公安局行政处罚。2017年2月1日因本案被天台县公安局刑事拘留，同年3月8日经天台县人民检察院批准被逮捕，现羁押于天台县看守所。
辩护人徐金平，浙江仁联律师事务所律师。
被告人白金霞，女，1991年5月12日出生于贵州省遵义县，汉族，中专文化，农民，住贵州省遵义市汇川区。2017年3月31日因本案被天台县公安局刑事拘留，同年5月4日经天台县人民检察院批准被逮捕，现羁押于天台县看守所。
辩护人卢俊杰，浙江普安律师事务所律师。
被告人罗福良，男，1970年8月7日出生于福建省连城县，汉族，初中文化，务工，住福建省连城县。2017年3月17日因本案被天台县公安局刑事拘留，同年4月18日经天台县人民检察院批准被逮捕，现羁押于天台县看守所。
指定辩护人葛秋芬，浙江同元律师事务所律师。
被告人罗继红，男，1996年6月13日出生于江西省乐安县，汉族，初中文化，农民，住江西省宁都县。2017年4月2日因本案被天台县公安局刑事拘留，同年5月4日经天台县人民检察院批准被逮捕，现羁押于天台县看守所。
辩护人许尚孝，浙江天城律师事务所律师。
被告人叶樟根，男，1991年8月8日出生于江西省遂川县，汉族，初中文化，农民，住江西省遂川县。2016年12月21日因本案被天台县公安局刑事拘留，2017年1月19日经天台县人民检察院批准被逮捕，现羁押于天台县看守所。
指定辩护人汤兴潮，浙江仁联律师事务所律师。
辩护人胡爱平，江西客家人律师事务所律师。
被告人惠明林，女，1991年4月13日出生于贵州省湄潭县，汉族，初中文化，务工，住贵州省湄潭县。2017年2月27日因本案被天台县公安局刑事拘留，同年3月29日经天台县人民检察院批准被逮捕，现羁押于天台县看守所。
指定辩护人陈伟灿，浙江天城律师事务所律师。
被告人罗强，男，1994年9月1日出生于福建省连城县，汉族，小学文化，务工，住福建省连城县。2012年9月23日因斗殴被漳州市公安局行政拘留。2017年1月7日因本案被天台县公安局刑事拘留，同年1月19日经天台县人民检察院批准被逮捕，现羁押于天台县看守所。
指定辩护人许春光，浙江众安律师事务所律师。
被告人吴煜源，男，1982年7月19日出生于福建省连城县，汉族，初中文化，务工，住福建省连城县。2017年2月23日因本案被天台县公安局刑事拘留，同年3月29日经天台县人民检察院批准被逮捕，现羁押于天台县看守所。
辩护人周孝明，浙江天城律师事务所律师。
被告人罗礼汉，男，1990年7月29日出生于福建省连城县，汉族，初中文化，务工，住福建省连城县。2017年2月15日因本案被天台县公安局刑事拘留，同年3月22日经天台县人民检察院批准被逮捕，现羁押于天台县看守所。
辩护人吴坤荣，福建闽格律师事务所律师。
被告人黄婷，女，1993年10月6日出生于江西省丰城市，汉族，小学文化，务工，住江西省丰城市。2017年3月4日被天台县公安局取保候审。
指定辩护人张娴，浙江钟声律师事务所律师。
天台县人民检察院以天检公诉刑诉[2017]252号起诉书及天检公诉刑变诉[2017]3号变更起诉决定书,指控被告人罗礼爱、李林凤、罗恬、白金霞、罗福良、罗继红、叶樟根、惠明林、罗强、吴煜源、罗礼汉、黄婷犯诈骗罪，于2017年7月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天台县人民检察院指派检察员丁某出庭支持公诉，被告人罗礼爱及其指定辩护人吴宗华，被告人李林凤及其指定辩护人奚静，被告人罗恬及其辩护人徐金平，被告人白金霞及其辩护人卢俊杰，被告人罗福良及其指定辩护人葛秋芬，被告人罗继红及其辩护人许尚孝，被告人叶樟根及其辩护人胡爱平、指定辩护人汤兴潮，被告人惠明林及其指定辩护人陈伟灿，被告人罗强及其指定辩护人许春光，被告人吴煜源及其辩护人周孝明，被告人罗礼汉及其辩护人吴坤荣，被告人黄婷及其指定辩护人张娴，到庭参加诉讼。现已审理终结。
天台县人民检察院指控：一、2015年3月至2015年6月，“海哥”在印度尼西亚组织犯罪团伙通过拨打电话方式，冒充公安机关、司法机关等国家工作人员以核实被害人资金来源为名，让被害人把资金转入所谓的“安全资金账户”实施诈骗，被告人罗礼爱、李林凤、罗恬、白金霞先后加入该犯罪团伙。2015年4月6日，何某接到该团伙诈骗电话，被骗走人民币194万元。二、2014年年底至2015年9月初，肖某3在印度尼西亚组织犯罪团伙通过拨打电话方式，冒充邮政局、公安机关和司法机关等国家工作人员以核实被害人资金来源为名，让被害人把资金转入所谓的“安全资金账户”实施诈骗。被告人罗礼爱、李林凤、罗恬、叶樟根、惠明林、罗强、罗继红、罗福良、吴煜源、黄婷、罗礼汉、邓某、肖某1及杨某1等人先后加入该犯罪团伙，其中被告人罗继红在该犯罪集团拨打一线诈骗电话3500人次以上，被告人罗礼爱拨打一线诈骗电话3150人次以上，被告人李林凤拨打一线诈骗电话2800人次以上，被告人罗恬拨打一线诈骗电话2800人次以上，被告人罗福良拨打一线诈骗电话2800人次以上，被告人罗强拨打一线诈骗电话2450人次以上，被告人黄婷拨打一线诈骗电话1400人次以上，被告人吴煜源拨打一线诈骗电话1050人次以上，被告人罗礼汉拨打一线诈骗电话700人次以上。2015年9月3日，天台县被害人齐某接到该团伙诈骗电话，被骗走人民币50674元。综上，公诉机关认为被告人罗礼爱、李林凤、白金霞、罗恬以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，骗取他人财物，数额特别巨大，被告人叶樟根、惠明林、罗福良、罗继红、吴煜源、罗强、黄婷、罗礼汉以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，骗取他人财物，有其他特别严重情节，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人叶樟根、惠明林、罗福良、罗继红、吴煜源、罗强、黄婷、罗礼汉系未遂犯，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。
被告人罗礼爱对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出被告人没有参与2015年9月3日对天台县被害人齐某实施诈骗；被告人归案后如实交代罪行，认罪态度较好；应按照其直接参与实施的诈骗金额或拨打电话次数认定，且认定为从犯。综上，建议对被告人罗礼爱减轻处罚。
被告人李林凤对起诉书指控的罪名无异议，其提出平均每天拨打电话50人次以上，拨打电话天数为20多天。其辩护人提出被告人均未直接参与该二笔诈骗事实，应根据其个人拨打电话的数量进行处罚，其次被告人受雇佣参与诈骗活动，系从犯，且认罪态度较好，建议法庭对其减轻处罚。
被告人罗恬对起诉书指控的罪名无异议，但表示没有直接参与该二笔诈骗，其日均拨打电话40人次以上，合计休息大概有一个月。其辩护人提出被告人系从犯，应当以被告人所直接参与实施的诈骗或拨打电话次数来认定，且有立功表现，建议法庭按照未遂犯进行量刑。
被告人白金霞对起诉书指控的罪名无异议，但表示没有直接参与第一笔诈骗。其辩护人提出应以被告人直接拨打电话次数来认定；被告人系从犯，且犯罪未遂，建议结合本案实际情况以及量刑的社会效果，对被告人作出公平判决。
被告人罗福良对起诉书指控的罪名无异议，但辩称其没有参与第二笔诈骗，其日均拨打电话20人次以上。其辩护人提出被告人系从犯，应当以被告人所直接拨打电话次数来认定，建议法庭对其减轻处罚。
被告人罗继红对起诉书指控的罪名无异议，但辩称其9月2日回国，没有参与第二笔诈骗，其日均拨打电话70人次，合计2000多人次。其辩护人提出被告人系从犯，实际拨打、接听电话2000人次，应以诈骗罪未遂减轻处罚，建议对被告人判处三年以下有期徒刑。
被告人叶樟根辩称其未在印度尼西亚实施诈骗，不构成犯罪。其辩护人提出指控被告人实施诈骗事实不清、证据不足，应作出有利于被告人的判决。根据最高院关于电信诈骗的司法解释，涉及到电信诈骗数额难以确定的，应当定诈骗罪未遂，被告人系初犯，没有犯罪前科，建议酌情从轻处罚。
被告人惠明林对起诉书指控的罪名无异议，但辩称其没有直接参与第二笔诈骗。其辩护人提出被告人系从犯，应当以被告人所直接参与实施的诈骗来认定金额，建议法庭对其处三年以下有期徒刑并适用缓刑。
被告人罗强对起诉书指控的罪名无异议，但辩称其没有参与第二笔诈骗，其日均拨打电话20人次以上。其辩护人提出应当以被告人所直接参与实施的诈骗来认定金额，且被告人作用较小，建议法庭对其减轻处罚。
被告人吴煜源对起诉书指控的罪名无异议，但辩称其没有参与第二笔诈骗，其日均拨打电话70人次，拨打天数为11天。其辩护人提出应当以被告人所直接参与实施的诈骗来认定金额，且被告人作用较小，认罪态度好，建议法庭对其适用缓刑。
被告人罗礼汉对起诉书指控的基本犯罪事实及罪名均无异议，但辩称其没有参与第二笔诈骗,合计拨打电话700人次。其辩护人提出被告人系从犯，犯罪时间较短，有委托亲人投案自首情节，建议法庭在三年以下有期徒刑量刑并适用缓刑，酌情从轻确定罚金数额。
被告人黄婷对起诉书指控的罪名无异议，但辩称其没有参与第二笔诈骗，其日均拨打电话20人次以上，合计拨打十来天左右。其辩护人提出被告人系从犯，参与期间未获报酬，建议按其实际拨打电话300人次定罪量刑。
经审理查明：
一、2015年3月至2015年6月，“海哥”在印度尼西亚组织犯罪团伙，通过拨打电话方式，冒充公安机关、司法机关等国家机关工作人员，以核实被害人资金来源为名，让被害人把资金转入所谓的“安全资金账户”实施诈骗。被告人罗礼爱、李林凤、罗恬、白金霞先后加入该犯罪团伙。2015年4月6日，被害人何某接到由被告人罗礼爱冒充公安机关拨打的一线诈骗电话，后经转二线、三线诈骗电话及网络技术手段，何某共被骗走人民币1940025元。被告人罗礼爱就该笔诈骗金额按团伙工资薪酬规定，分得部分提成。
证明上述事实的证据有：
1.被害人何某的陈述，证明案发当日，其先是接到自称是当地公安机关的工作人员的电话，称其有张银行卡涉嫌参与天津的非法洗钱案，后又将电话转接到天津公安机关的电话，对方告知其要将其管理的钱做资金公证并称将其数据传输至法院，其遂按照对方指示将工行U盾插入电脑并进行操作，期间，其按照对方指示按了三次工行U盾上的OK键，后其将事情汇报领导后才知被骗1940025元的事实。
2.《账户历史明细清单》，证明涉案的银行卡的交易信息情况。
3.《出入境管理查询》、《出入境记录查询结果》，证明被告人罗礼爱于2015年3月11日出境前往印度尼西亚，6月8日入境中国；被告人李林凤于2015年3月11日出境前往印度尼西亚，6月8日入境中国；被告人罗恬于2015年3月11日出境前往印度尼西亚，6月5日入境中国；被告人白金霞于2015年3月14日出境前往印度尼西亚，6月8日入境中国。
4.《辨认笔录》，证明公安机关组织被告人罗礼爱辨认出杨某2（为被告人白金霞）、小芳（为被告人李林凤）；组织被告人李林凤辨认出优优（为被告人罗恬）、罗礼爱；组织被告人罗恬辨认出杨某2（为被告人白金霞）、阿某1（为被告人罗礼爱）；组织被告人白金霞辨认出阿某2（为被告人李林凤）的事实。
5.被告人罗礼爱的在卷供述，证明2015年4月份的一天，其打了一个广西南宁的单子，对方是女的，名字里面有一个“颖”字，是一个公司的财务。其自称是南宁市公安局，称被害人涉嫌“李某”非法洗钱案件，其后帮被害人转到“西青公安局”，即二线，让二线的人继续诈骗。二线发现是一个大单子，联系“海哥”，后“海哥”带了“黑客”等人，二线三线负责把受害人电话拖住，“黑客”用电脑黑进对方电脑，一直做到凌晨的时候。第二天下班的时候，其才知道这笔单子总共进了192万元左右的事实。
6.被告人李林凤的在卷供述，证明2015年3月份左右，其和其老公罗运通跟罗永春到印度尼西亚做电信诈骗，罗永春和“海哥”是合作关系，其一直做到2015年6月份，期间，罗礼爱打的一个单子190多万元的事实。
7.被告人罗恬的在卷供述，证明2015年3月份左右，其和李林凤等人到印度尼西亚做电信诈骗，期间某个周末罗礼爱打了一个190多万元的单子的事实。
8.被告人白金霞的在卷供述，证明2015年3月份左右，其跟着“阿凯”到印度尼西亚做电信诈骗，其打一线打了两个月左右，一线人员冒充受害人当地公安局，一天至少要打七八十个电话，二线打了半个月的事实。
上述证据，均由侦查机关经法定程序取得，其来源、形式合法，内容客观真实，并经庭审质证，能互相印证，具有真实性、合法性、关联性，对其证明效力，本院依法予以确认。关于被告人李林风、白金霞、罗恬及他们的辩护人提出的辩护意见，根据相关司法解释的规定，多人共同实施电信网络诈骗的，被告人应当对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。现有证据表明，被害人何某被骗当日，三被告人均在诈骗团伙中从事诈骗活动，故均应对涉案全部诈骗金额承担刑事责任。
二、2014年年底至2015年9月初，肖某3（另案处理）在印度尼西亚组织犯罪团伙通过拨打电话方式，冒充公安机关、司法机关等国家机关工作人员，以核实被害人资金来源为名，让被害人把资金转入所谓的“安全资金账户”实施诈骗。被告人罗继红、罗礼爱、罗福良、罗恬、李林凤、罗强、惠明林、吴煜源、黄婷、罗礼汉、叶樟根等人先后加入该犯罪团伙，从事一线或二线工作，一线人员日拨打电话20-××0人次以上不等。被告人罗继红、罗礼爱、罗福良、罗恬、李林凤、罗强、惠明林、吴煜源、黄婷、罗礼汉、叶樟根共同在该犯罪团伙期间，合计拨打电话达5000人次以上。被告人罗继红于2015年9月2日离开该犯罪团伙。2015年9月3日，天台县被害人齐某接到该团伙诈骗电话，被骗走人民币50674元。
2017年10月13日，被告人黄婷已向本院上交退赔款人民币20000元。
证明上述事实的证据有：
1.被害人齐某的陈述，证明2015年9月3日上午，一个号码为02227393016的电话打来说其在天津诈骗，要其协助调查。后对方又打电话过来，问其是否知道王超，王超指认其取了218万元钱，对方叫其到农商银行把卡里的钱打到北京中央公证处的户头（账号为62×××75，户名为周晓梅）。其就到街头农商银行把自己卡里的50674元钱全部转到对方的账户。对方说查后，如果真没有事情的话，钱会自动还给其，叫其去银行等十来分钟，后来叫其同姓洪的队长讲。到下午对方发了一张传真，里面有刑事逮捕令等，并叫其要把卡里同样的钱打过来，才能肯定这钱是其的，其就向朋友借钱，把事情讲给朋友听，其朋友听后说其被骗了，其就来报警的事实。
2.证人罗某1的证言，证明2015年3月份左右，其和“阿某6”一起去了印度尼西亚的雅加达做电信诈骗。到了5月份，其等人去了雄哥的公司上班，曾某、阿某3、邓某、阿某4做二线，其和江某、肖某2两夫妻、刚子做一线。其在雄哥那边一个多月，“阿某6”也过来这边打二线。又将近一个月时间之后，福建人“山炮”带着七八个人也过来雄哥这边，后又陆续来了一二十个。其和曾某等人9月初回国的事实。
3.证人杨某1的证言，证明2015年3月份，肖某3让其到印尼雅加达去帮忙。到了6月份，邓某带了六七个人一起来，大家才开始正式打电话诈骗，期间，“阿某6”跟着“小太阳”过来在肖某3公司打二线。在9月3日或4日时候，肖某3发信息说他被移民局扣留了，要被遣送回国了。当天晚上，其和小黑、邓某夫妻就从房子出来到外面住酒店了，过了二三天时间就回国的事实。
4.证人邓某的证言，证明其在2015年9月份回国之前的两三天的时候，肖某1做的一个二线，肖某3做三线打了10来分钟左右转而由其继续打三线，继续冒充“杨国锋”骗对方，这个单子最后骗成功了，具体金额其表示想不起来。第二天晚上，肖某3人就联系不上了，其和其老婆就离开窝点在外面住了一个晚上后，根据肖某3老婆的安排，拿了护照然后回国。其表示一线人员一般一天能打100-200通电话，二线比较忙的时候，会稍停一两个小时。期间，肖某1带“阿某6”过来在肖某3那边打二线的事实。
5.证人肖某1的证言，证明2015年2、3月份时，其和江某、刚子三个人一起到了印尼，肖某3安排其等人在那边打电话诈骗。其打二线，江某和刚子打一线，邓某打二线和三线，肖某3自己负责打三线。“阿某6”是其江西老乡，原来在2015年3月份，“阿某6”在其和邓某等组建的团伙里打过一线，后来到肖某3公司打过一线，也打过二线。一直做到9月初，肖某3人不见了。其在9月时在公司里面录了一段邓某打三线实施诈骗的录音的事实。
6.证人曾某的证言，证明2015年3、4月份时，其和邓某、江某、罗某1等人一起到印度尼西亚的雅加达去做电信诈骗，第一个公司负责人是“猴子”，到5月20几号就倒闭了。后来邓某联系了肖某3的诈骗公司做，到了9月1号还是2号时，其和罗某1等先回国。其认识两个“阿某6”，一个是其在2015年在印度尼西亚肖某3公司的时候认识的，是肖某1介绍过来的，“阿某6”是打二线，其比“阿某6”早半个月左右到肖某3公司。另外一个“阿某6”真名叫杨某1，有些人叫他“阿某5”的事实。
7.《周晓梅银行交易明细》，证明涉案银行卡交易明细情况。
8.《出入境管理查询》、《出入境记录查询结果》，证明被告人罗礼爱于2015年7月4日出境前往印度尼西亚，9月9日入境中国；被告人李林凤于2015年7月11日出境前往印度尼西亚，12月20日入境中国；被告人罗恬于2015年7月10日出境前往印度尼西亚，9月9日入境中国；被告人叶樟根于2015年3月23日、8月12日出境前往印度尼西亚，分别于5月29日、9月8日入境中国；被告人惠明林于2015年7月15日出境前往印度尼西亚，10月27日入境中国；被告人罗强于2015年7月15日出境前往印度尼西亚，12月15日入境中国；被告人罗继红于2015年3月28日出境前往印度尼西亚，9月2日入境中国；被告人罗福良于2015年7月10日出境前往印度尼西亚，12月8日入境中国；被告人吴煜源于2015年7月30日出境前往印度尼西亚，9月27日入境中国；被告人黄婷于2015年7月30日出境前往印度尼西亚，9月9日入境中国；被告人罗礼汉于2015年7月30日出境前往印度尼西亚，10月21日入境中国的事实。
9.《江某的出入境记录》，证明江某与被告人叶樟根于2015年8月12日乘坐同一航班出境印度尼西亚的事实。
10.光盘，证明邓某打电话给齐某实施诈骗的事实。
11.《辨认笔录》，证明公安机关组织被告人吴煜源辨认出惠明林、阿某6（为被告人叶樟根）、阿某7（为被告人罗强）、罗礼汉、阿某8（为被告人罗福良）、小雅（为被告人黄婷）、阿某2（为被告人李林凤）、阿某9（为江某）、阿某10（为罗某1）、阿某11（为肖某3）、阿某5（为杨某1）、高某（为曾某）、小太阳（为肖某1）；组织被告人罗强辨认出小丽（为被告人惠明林）、小雅（为被告人黄婷）、阿某8（为被告人罗福良）、圆锥（为被告人吴煜源）、小芳（为被告人李林凤）、阿某12（为被告人罗礼汉）、优优（为被告人罗恬）、阿某6（为被告人叶樟根）、小太阳（为肖某1）、阿某5（为杨某1）、小白（为邓某）、阿某11（为肖某3）；组织被告人黄婷辨认出小胖（为被告人罗继红）、阿某8（为被告人罗福良）、阿某1（为被告人罗礼爱）、小芳（为被告人李林凤）、悠悠（为被告人罗恬）、罗礼汉、小太阳的“朋友”（为被告人叶樟根）、圆锥（为被告人吴煜源）、小白（为邓某）、小琳（为江某）、阿某13（为曾某）、小太阳（为肖某1）、阿某11（为肖某3）、阿某5（为杨某1）、阿某10（为罗某1）；组织邓某、肖某1、罗某1辨认出“阿某6”（为被告人叶樟根）；组织被告人叶樟根辨认出小白（为邓某）、老鼠（为肖某1）；组织被告人罗礼爱、李林凤、罗恬、惠明林、罗继红、罗福良、罗礼汉对其参与期间诈骗团伙的各个成员进行辨认的事实。
12.被告人罗礼爱的在卷供述，证明2015年7月份，罗永春叫其去印度尼西亚，其所在公司老板叫“阿某11”，其刚开始是打“发射”，一天接100-200通电话，后来也打过“条子”，“打条子”电话更多一点。期间，公司搬过一次家，做了半个月左右，发生打架事件后停工二三天，公司又搬回原来地方做。后“阿某11”被抓，其住酒店一段时间后回国的事实。
13.被告人李林凤的在卷供述，证明2015年7月份，罗永春带其去“阿某11”公司做电信诈骗，其刚到时，公司房子比较小，其在小房子做的时间不长就搬到大房子去做，在大房子做的时间也不是很长就发生打架事件，公司又搬回到原来的小房子。到2015年9月3、4号的时候，“阿某11”跑掉了公司就没有开工，其在酒店住了一星期左右，罗永春带其去“海哥”公司的事实。
14.被告人罗恬的在卷供述，证明2015年7月上旬，其因男朋友要求去了印度尼西亚“阿某11”公司，一线是冒充公安局打电话，一天打100多通电话，后来全部换成“打发射”，“打发射”接到的电话更多一点。其到了没多久公司搬过一次家，搬家后没多久发生打架事件，公司停了几天，之后又搬回原来房子继续开工，9月初的时候，“阿某11”出事，公司倒闭，其九月上旬回国的事实。
15.被告人叶樟根的在卷供述，证明2015年9月8日其同肖某1从印度尼西亚一起回国的事实。
16.被告人惠明林的在卷供述，证明2015年下半年其在“阿某11”公司，期间公司搬过两次家，发生过打架事件，9月初“阿某11”被抓，其跟着罗永春去另外一个公司，后于10月底回国的事实。
17.被告人罗福良的在卷供述，证明2015年7月，其跟李林凤等人一起去印度尼西亚，其为一线，其基本上都是“打发射”接电话，“打发射”一般一线要接200多通电话，忙的时候300多通电话。其到“阿某11”公司之后至“阿某11”出事前，只要公司开工，“打发射”没停过。期间，公司搬过两次家，公司打架事件发生后停过不到一周的时间。“阿某11”被抓后，其跟着罗永春去另外一个公司的事实。
18.被告人罗继红的在卷供述，证明2015年过完年后，其先是和邓某、江某、“浓鼻子”、“阿某6”等人在印度尼西亚做电信诈骗。后邓某团伙倒闭，邓某带着其等人去了肖某3公司。期间，江某跟“阿某6”一起过来，其等已经搬到新公司里面。搬到新公司里面开工十多天的样子，公司发生打架事件，其等人被关在新房子个把星期左右，后回到“老公司”那边一直做到9月2日其和罗某1、曾某一起回国的事实。
19.被告人吴煜源的在卷供述，证明2015年7月底经罗永春介绍去了印度尼西亚肖某3公司，其刚到就被送到别墅里装修了7天，公司里的人都搬过来开工。其学了一两天，开始打一线，也打过二线。在别墅里开工十几天后，发生打架事件，其和罗礼汉等人被关了几天。后肖某3出事，其又跟着罗永春去另外一个公司，不到半个月其回国的事实。
20.被告人罗强的在卷供述，证明2015年7月左右罗礼杰介绍其去印度尼西亚“阿某11”公司，第二天早上开始学打一线，一线有冒充邮政局的，也有冒充公安机关的，一线每天多的时候打100多个，少的也有七八十个。9月份“阿某11”被抓，其跟着罗永春去“胜哥”公司继续做电话诈骗，后于2015年12月15日回国的事实。
21.被告人黄婷的在卷供述，证明2015年7月份其和吴煜源等人一起去印度尼西亚“阿某11”公司，其在公司打一线，期间搬过两次地方，又发生了打架事件，罗礼杰等人被关了一星期左右。9月初“阿某11”出事，其被安排住酒店个把星期后回国的事实。
22.被告人罗礼汉的在卷供述，证明2015年7月其跟着被告人吴煜源去印度尼西亚“阿某11”公司，其在公司打一线，一线剧本有两种，一种是冒充邮政局每天接打100多通电话，一种冒充公安机关每天打70、80-100多通。期间，公司发生打架事件，其被关了十来天后又被送往巴厘岛学习，“阿某11”被抓后其回到雅加达跟着罗永春去另外公司继续做电信诈骗，后于10月下旬回国的事实。
上述证据，均由侦查机关经法定程序取得，其来源、形式合法，内容客观真实，并经庭审质证，能互相印证，具有真实性、合法性、关联性，对其证明效力，本院依法予以确认。被告人罗礼爱、李林凤、罗恬、惠明林、罗福良、吴煜源、罗强、黄婷、罗礼汉、罗继红、叶樟根的供述均证明了其等人在2015年时在肖某3犯罪团伙做电信诈骗，均应对其参与期间该诈骗团伙诈骗所得全部金额以及拨打的全部诈骗电话承担责任，故对各被告人提出的仅对其个人实施的诈骗行为承担责任的辩解，理由不当，本院不予采纳；对被告人罗继红提出的其于2015年9月2日回国，对9月3日肖某3团伙对齐某实施诈骗的行为不承担责任的辩解，理由正当，本院予以采纳。
关于各被告人拨打诈骗电话人次问题：被告人罗福良在卷稳定供述日均拨打电话200人次以上，被告人罗礼爱、罗继红、吴煜源、罗礼汉供述日均拨打电话70人次以上，被告人李林凤、罗恬、罗强、黄婷分别以其庭审供述就低认定日均拨打电话人次为50人次、40人次、20人次、20人次；结合各被告人出入境时间、休假、打架停工等因素，综合就低认定被告人罗福良、罗继红、罗礼爱、吴煜源、罗礼汉、李林凤、罗恬、罗强、黄婷、惠明林、叶樟根在肖某3团伙期间共同拨打电话天数为10天以上，共同拨打电话人次为5000人次以上。
被告人叶樟根参与肖某3团伙从事电话诈骗活动的事实，有被告人罗福良、罗强、吴煜源等人的供述及《辨认笔录》，证人罗某1、杨某1、邓某、肖某1、曾某的证言和《辨认笔录》，以及被告人叶樟根及江某的出入境记录相互印证，足以认定。故对被告人叶樟根及其辩护人提出其没有参与电信诈骗，指控其实施诈骗的证据不足的意见，本院不予采信。
本案的其他证据还有：
1.《前科劣迹情况说明》，证明各被告人的前科情况。
2.《归案经过》，证明各被告人系被公安机关抓获到案的事实。
3.《户籍证明》，证明本案各被告人及相关人员的身份信息情况。
4.证人罗某2的证言。
5.被告人罗礼汉的辩护人提供的录音资料。
上述1-3号证据，均由侦查机关经法定程序取得，其来源、形式合法，内容客观真实，并经庭审质证，能互相印证，具有真实性、合法性、关联性，对其证明效力，本院依法予以确认。4-5号证据不具有关联性，本院不予采信。
本院认为：
被告人罗礼爱、李林凤、罗恬、白金霞、罗福良、罗继红、叶樟根、惠明林、罗强、吴煜源、罗礼汉、黄婷以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控各被告人的罪名成立。其中被告人罗礼爱、李林凤、白金霞、罗恬参与诈骗的数额特别巨大，依法应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；被告人罗继红、叶樟根、惠明林、罗福良、吴煜源、罗强、黄婷、罗礼汉共同拨打诈骗电话达5000人次以上，根据《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（四）项的规定，属于有其他特别严重情节，依法也应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
被告人罗礼爱、李林凤、白金霞、罗恬、叶樟根、惠明林、罗福良、罗继红、吴煜源、罗强、黄婷、罗礼汉冒充公安机关工作人员，在境外实施电信网络诈骗犯罪，应酌情从重处罚。被告人叶樟根、惠明林、罗福良、罗继红、吴煜源、罗强、黄婷、罗礼汉在肖某3犯罪团伙期间合计拨打电话次数达5000人次以上，虽已达情节特别严重情形，但因诈骗未遂，依法予以减轻处罚。鉴于上述被告人系受他人雇佣、指使实施犯罪，所得报酬相对较少，在共同犯罪中层级较低，均系从犯，依法应予从轻处罚。被告人罗礼爱、李林凤、白金霞、罗恬、惠明林、罗福良、罗继红、吴煜源、罗强、黄婷、罗礼汉归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人黄婷退赔了被害人的部分经济损失，可酌情从轻处罚；被告人黄婷的犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法可以对其宣告缓刑。
被告人罗恬的辩护人关于罗恬有立功表现的辩护意见，本院认为被告人罗恬系如实交代共同犯罪的事实，不属于立功，对该辩护意见本院不予采纳；被告人罗礼汉及其辩护人关于罗礼汉有自首情节的辩护意见，根据被告人罗礼汉辩护人提供的录音资料及证人罗某2的证言，被告人罗礼汉不符合自首的构成要件，本院亦不予采纳。对于被害人的经济损失，应当责令各被告人继续予以退赔。
综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一、三款及《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（四）项之规定，判决如下：
一、被告人罗礼爱犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币八万元。
二、被告人李林凤犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币六万五千元。
三、被告人罗恬犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币六万五千元。
四、被告人白金霞犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。
五、被告人罗福良犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。
六、被告人罗继红犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。
七、被告人叶樟根犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万五千元。
八、被告人惠明林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币四万五千元。
九、被告人罗强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币四万五千元。
十、被告人吴煜源犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元。
十一、被告人罗礼汉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元。
（以上各被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人罗礼爱的刑期自2017年3月14日起至2023年9月13日止；被告人李林凤的刑期自2016年12月6日起至2022年10月5日止；被告人罗恬的刑期自2017年2月1日起至2022年11月30日止；被告人白金霞的刑期自2017年3月31日起至2022年3月30日止；被告人罗福良的刑期自2017年3月17日起至2021年3月16日止；被告人罗继红的刑期自2017年4月2日起至2021年4月1日止；被告人叶樟根的刑期自2016年12月21日起至2020年6月20日止；被告人惠明林的刑期自2017年2月27日起至2020年6月26日止；被告人罗强的刑期自2017年1月7日起至2020年5月6日止；被告人吴煜源的刑期自2017年2月23日起至2020年4月22日止；被告人罗礼汉的刑期自2017年2月15起至2020年4月14日止）
十二、被告人黄婷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）
十三、责令被告人罗礼爱、李林凤、白金霞、罗恬共同退赔被害人何某经济损失人民币1940025元，被告人罗礼爱、李林凤、罗恬、叶樟根、惠明林、罗福良、吴煜源、罗强、黄婷、罗礼汉共同退赔被害人齐某经济损失人民币30674元。
0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"关于郑州市金水区人民检察院提起公诉的马超、张宗丑、陈金枝非法吸收公众存款罪一案执行裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-12-31\\\\\",\\\\\