广东省广州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）穗中法刑二初字第161号
公诉机关广东省广州市人民检察院。
被告人王某非，出生地广东省广州市，户籍地址广���市越秀区，住广州市越秀区，原广州市越秀区北秀实业公司拆迁安置部经理。因涉嫌犯贪污罪、受贿罪于2014年11月7日被羁押，次日被刑事拘留，同月21日被逮捕，现被押于广州市白云区看守所。
辩护人朱永平、谭俊，广东大同律师事务所律师。
广东省广州市人民检察院以穗检公二刑诉﹝2015﹞124号起诉书指控被告人王某非犯贪污罪、受贿罪一案，于2015年10月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市人民检察院指派检察员方健、代理检察员吴四军出庭支持公诉，被告人王某非及辩护人朱永平、谭俊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
广州市人民检察院起诉书指控：
（一）涉嫌贪污犯罪事实
1998年至2011年，被告人王某非在任广州市越秀区北秀实业公司（以下简称“北秀公司”）拆迁安置部负责人期间，利用负责该公司拆迁安置全面工作的职务便利，采用伪造拆迁安置资料、冒充拆迁户回迁安置到白云区广花二路沙涌北街荔枝基A幢275号102房，越秀区海珠北路仓前街58号1715、1716房，越秀区海珠北路188号105铺，荔湾区南岸路31号之四601、602房，天河区五山路120号903房等七套北秀公司管理的回迁房的手段，从中骗取北秀公司拖欠拆迁户的临迁费，以明显低于市场的价格购买房屋产权、从中骗取房款差价，占用回迁房对外出租，从中获取租金差价。共计侵吞、骗取北秀公司国有财产人民币2716248.68元。
（二）涉嫌受贿犯罪事实
1997年至2005年9月，被告人王某非在任某公司拆迁安置部负责人期间，利用负责该公司拆迁安置全面工作的职务便利，采用伪造拆迁安置资料、私自填写安置协议等手段，违规将北秀公司管理的20套回迁房提供给无��迁安置资格的卢某甲明等人使用，并从中收受卢某甲明等人贿送的贿款共计人民币648850元。
为证实指控事实，公诉机关在庭审中出示了书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据，认为被告人王某非身为国家工作人员，利用职务上的便利，侵吞、骗取公共财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条之规定；利用职务便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条之规定，应当以贪污罪、受贿罪追究其刑事责任。依法应当数罪并罚。提请本院依法判处。
被告人王某非提出如下意见：1、其以临迁费抵扣方式购买越秀区海珠北路188号105铺、白云区广花二路沙涌北街荔枝基A幢275号102房，但该两套房产均未过户，且已退回北秀公司；2、指控的荔湾区南岸路31号之四601、602房均已过户、出售，指控其获取的租金过高；3、指控其获取的租金或租金差价并未扣除断租等情况，认定不合理；4、综上，指控其贪污的数额不当，其贪污数额应为约100万元；5、对指控的受贿部分无异议；6、其是自首，请求从轻处罚。
辩护人朱永平、谭俊提出如下意见：1、白云区广花二路沙涌北街荔枝基A幢275号102房、越秀区海珠北路188号105铺在当时的市场价值不应计入被告人王某非的贪污数额，因为这两套房屋并未过户，且已交还给北秀公司。2、对王某非违法占有7套房产的租金计算过高，《房地产估价报告》所列租金水平高于王某非实际收取的租金。3、王某非并非无偿取得荔湾区南岸路31号之四601、602房，且该两套房屋的买卖合同上盖有北秀公司公章等，故该两套房屋所产生的租金收入、买卖收入差价均不应计入王某非的贪污数额。4、王某非具有自首情节。��求从轻处罚。
经审理查明：北秀公司是全民所有制企业，经营范围是房地产业。被告人王某非于1996年1月至1999年4月担任北秀公司拆迁科副科长，协助分管副总经理负责拆迁安置管理工作；1999年4月到2004年8月担任北秀公司拆迁安置科科长，协助分管副总经理负责拆迁安置工作；2004年8月起至案发前担任北秀公司拆迁安置部经理，负责该公司拆迁安置全面工作。
（一）贪污事实。2005年至2014年，被告人王某非利用前述职务上的便利，分别采取伪造拆迁安置资料、冒充拆迁户等方式获得北秀公司管理的四套回迁安置房：越秀区海珠北路仓前街58号1715房，荔湾区南岸路31号之四601、602房，天河区五山路120号903房，领取北秀公司补偿的停业补助费、获得安置房产权后出售、对外出租并获取租金或租金差价。具体分述如下：
1、2005年9月，被告人王���非以其女婿王某甲的名义冒充拆迁户刘某乙（已故）的受托人，伪造王某甲与北秀公司签订的回迁安置拆迁房屋协议等后，以每月111.42元的租金向北秀公司承租越秀区海珠北路仓前街58号1715号房；2008年11月，王某非指使王某甲领取北秀公司拖欠刘某乙的停业补助费96088元。从2005年9月至2014年10月，王某非将上述房屋对外出租获取租金差价共计126943.8元。
2、2007年上半年，被告人王某非获得北秀公司名下安置房荔湾区南岸路31号之四601、602房，2009年4月王某非指使王某甲以杜某的名义与北秀公司签订房屋买卖合同，将上述两房过户至杜某的名下，并于2014年4、5月将上述两房出售后得款共104万元。从2007年7月至2014年2月，王某非将上述两房对外出租获取租金共计16万元。
3、2007年9月，被告人王某非冒充拆迁户廖某的名义与北秀公司签订拆迁异地安置房屋���议，并从2011年4月起以每月147元的租金向北秀公司承租天河区五山路120号903房。从2011年4月至2014年9月，王某非将上述房屋对外出租获取租金差价共计56826元。
（二）受贿事实。1997年至2005年9月，被告人王某非利用前述职务上的便利，采用伪造拆迁安置资料、私自填写安置协议等手段，违规将北秀公司管理的20套回迁房提供给无回迁安置资格的卢某乙、谭某甲、方雄伟、张某甲等人使用，并收受卢某乙贿送的款项449000元、谭某甲102850元、方雄伟47000元、张某甲50000元，共计648850元。
另查明，1997年至2014年，被告人王某非单独或伙同他人采取向原拆迁承租人购买回迁安置房使用权的方式，获得北秀公司管理的回迁安置房白云区广花二路沙涌北街荔枝基A幢275号102房（现地址为白云区三元里大道791号102房）、越秀区海珠北路仓前街58号1716房、越秀区海珠��路188号105铺的使用权，领取北秀公司补偿的临迁费和停业补偿费、对外出租获取租金或租金差价。具体分述如下：
1、1997年12月，被告人王某非伙同他人与广州海珠区永达玩具公司的法定代表人胡某达成协议，约定胡某在收取补偿款12.3万元后将一德东路144号的回迁房转给谭某丙，回迁事宜与胡某无关；同月，王某非等人以谭某丙的名义与北秀公司签订《房屋拆迁安置协议》，并于2000年8月回迁到白云区广花二路沙涌北街荔枝基A幢275号101、102房；2000年9月，王某非等人以谭某丙的名义将北秀公司补偿的临迁费抵扣了上述两房的永久使用权费用256120元。其中，王某非取得上述102房的使用权后从2001年1月起对外出租，截至2014年10月获得租金共计157000元。
2、2004年5月，被告人王某非以王某甲的名义与原拆迁承租人何叠达成协议，约定何叠放弃回迁，并以3���元作价给王某甲回迁居住，回迁事宜由王某甲办理；同年6月，王某非以王某甲的名义与北秀公司签订《回迁安置拆迁房屋补充协议（租户用）》，后以每月119.44元的租金向北秀公司承租越秀区海珠北路仓前街58号1716房。从2004年8月至2014年10月，王某非将上述房屋对外出租获取租金差价共计140008.88元。
3、2001年4月，被告人王某非伙同他人与原拆迁承租人梁某甲达成协议，约定梁明宇收取3万元补偿后将泰康路127号的回迁协议交由对方全权处理；2004年1月，王某非等人以谭某丁、李某丙的名义与北秀公司签订《回迁安置拆迁房屋补充协议（租户用）》，回迁到越秀区海珠北路188号105铺，并将北秀公司补偿的停业补偿费抵扣了该商铺的永久使用权费用213565元。从2004年2月至2014年10月，王某非等人将上述商铺对外出租获取租金共计557500元，其中王某非分得278750元。
2014年10月20日，被告人王某非主动到中共广州市越秀区纪律检查委员会接受调查，并如实供述本案的犯罪事实；同年11月7日，王某非主动到广州市白云区人民检察院投案，并交代自己的犯罪事实。2016年1月，王某非的家属代其退出赃款20万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、广州市白云区人民检察院出具的《破案经过》、中共广州市越秀区纪律检查委员会出具的《关于王某非到案情况说明》，证实：被告人王某非的到案经过。其中，2014年8月，北秀公司向中共广州市越秀区纪律检查委员会反映该公司相关工作人员在拆迁安置工作中，可能存在长期侵占该公司房屋并转租牟利的问题；同年10月20日，王某非主动到该委接受调查，主动交代自己的犯罪事实；同年11月7日，王某非主动到广州市白云区人民���察院投案，并交代自己的犯罪事实。
2、广州市公安局出具的常住人口信息查询资料、北秀公司出具的组织机构代码证、营业执照、《关于王某非同志身份及任职情况的说明》、干部履历表、干部任免呈报表、广州市职工劳动合同等，证实：北秀公司是全民所有制企业以及被告人王某非的身份情况。其中，1996年1月至1999年4月王某非任某公司拆迁科副科长，协助分管副总经理负责拆迁工作和拆迁安置部管理工作；1999年4月到2004年8月任某公司拆迁安置科科长，协助分管副总经理负责拆迁安置工作；2004年8月任某公司拆迁安置部经理，负责拆迁安置部工作；2014年8月被免去拆迁安置部经理职务。
3、越秀区海珠北路仓前街58号1715号房的报告、声明、房地产租赁合同、回迁安置补充协议、领取工商户停业补助费收据、协议书、拆迁安置协议书、支票、常��人口个人资料等，经被告人王某非、证人王某甲签认，内容为：⑴1993年9月29日，刘某乙与北秀公司签订《拆迁安置协议书（工商业户、个体户使用）》，约定从搬出之日起每月付停业补偿费1000元，直至回迁新楼。⑵2001年5月15日，刘某乙因疾病死亡。⑶2001年9月，刘某乙的女儿刘某丙向某公司出具《报告》、《声明》，要求向某公司领取补偿费2000元，领款后不再回迁安置，并将《拆迁安置协议书》和所欠停业补偿作终结，不再追究。⑷2005年9月20日，刘某乙（委托人王某甲）与北秀公司签订《回迁安置拆迁房屋补充协议（租户用）》。王某非签认，该协议是其以王某甲的名义伪造的。⑸2005年9月20日《领取工商户停业补助费收据》，ＸＸ杰作为收款人领取了泰康路135号的停业补助费95000元。王某非签认，该收据是其冒充王某甲的姓名冒领了原拆迁户刘某乙的停业补助��。⑹2005年9月29日，王某甲与北秀公司签订《协议书》，北秀公司拖欠王某甲临迁费95000元（每月1000元，1997年12月至2005年10月），王某甲同意待北秀公司资金好转后再付。王某非签认，该协议是其以王某甲的名义伪造的。王某甲签认，《回迁安置拆迁房屋补充协议（租户用）》、《领取工商户停业补助费收据》、《协议书》上的“王某甲”签名都不是其本人所写。⑺2006年3月1日，ＸＸ杰与广州市越秀区北秀物业管理公司签订《房地产租赁合同》，王某甲以月租111.42元租赁海珠北路仓前街58号1715房。王某非签认，上述书证是其交给王某甲保管的以王某甲的名义冒充拆迁户刘某乙取得回迁房的材料。王某甲签认，该合同上的“王某甲”签名都不是其本人所写。⑻2008年11月26日的中国农业银行支票96088元，申请人签名是王某甲。王某甲签认，该支票是其到越秀区法院领取北���公司拖欠刘某乙停业补助费的单据。⑼2011年5月10日，王某甲与北秀公司签订《房屋租赁合同》，王某甲以月租111.42元租赁海珠北路仓前街58号1715房。王某甲签认，该合同是其与北秀公司签订的。
4、荔湾区南岸路31号之四601房、602房的房地产买卖合同、存量房买卖合同、关于安置房划拨问题的复函、国有资产调拨明细表、房地产登记查册表、房地产转移登记申请书、关于协助办理解放中路破损房改造项目安置房调拨手续的函等，经被告人王某非、证人王某甲、李某丁签认，内容为：⑴2007年9月17日的《关于协助办理解放中路破损房改造项目安置房调拨手续的函》及附件，内容为：由于该破损房改造项目的拆迁人为北秀公司，故市道路扩建工程办公室（以下简称“市路扩办”）在进行安置房的产权调换工作过程中，必须先将安置房的产权过户到拆迁人北秀公���名下。⑵2007年10月23日的《关于安置房划拨问题的复函》及附件，内容为：广州市财政局同意市路扩办将包括荔湾区南岸路31号之四601房、602房在内的149套安置房划拨给北秀公司。⑶2008年6月30日，北秀公司向广州市荔湾区房地产交易登记中心发《关于办理划拨房屋产权过户的函》，内容为：市路扩办149套安置房划拨给北秀公司，作为越秀区解放中路破损房改造项目的安置房源，北秀公司申请办理包括荔湾区南岸路31号之四601房、602房在内的67套房屋的产权划拨过户手续。⑷2009年1月19日的《授权委托证明书》，内容为：北秀公司总经理李平授权委托邱云办理南岸路31号之四601房、602房的交易过户、产权登记及领取房地产证的代理人。李某丁签认，上述《授权委托证明书》其从未见过。⑸2009年4月22日，杜某与北秀公司（代理人邱某）签订《房地产买卖合同》，以195160元���价格向北秀公司购买荔湾区南岸路31号之四601房，以128360元的价格购买荔湾区南岸路31号之四602房；同日，杜要卿对荔湾区南岸路31号之四601房、602房申请转移登记。王某甲签认，上述合同是以其母亲名义向某公司办理产权过户的材料。李某丁、王某非签认，上述合同从未见过。⑹2014年2月19日，杜某与刘某丁签订《存量房买卖合同》，将荔湾区南岸路31号之四601房以62万元、荔湾区南岸路31号之四602房以42万元出售给刘某丁。王某甲签认，上述合同是以其母亲名义通过中介买卖房产的合同。王某非签认，上述合同其从未见过。⑺2014年4月30日，杜某与何某乙签订《存量房买卖合同》，将荔湾区南岸路31号之四602房以17.3万元出售给何某乙；5月18日，杜某与丘春辉签订《存量房买卖合同》，将荔湾区南岸路31号之四601房以63万元出售给丘春辉。王某甲签认，上述合同是以其母亲名义在房管局办理房产过户时填写的合同。王某非签认，上述合同其从未见过。⑻房地产登记薄查册表显示，荔湾区南岸路31号之四601房、602房在2008年10月变更至北秀公司名下，2009年4月变更至杜某名下，2014年4、5月分别变更至丘春辉、何某乙名下。
5、天河区五山路120号903房的证明、拆迁安置补充协议、租赁合同、房地产权证等，经被告人王某非签认，内容为：⑴广州市五金公司出具的《证明》，原解放中路171、173号是该公司门市部，于1995年被北秀公司拆迁，现该公司同意将原承租非住宅面积转为四套住宅进行安置补偿，该公司将北秀公司给的安置房分配给职工居住，包括天河区五山路120号903房在内的四套安置房分配给梁某乙、曾某（曾拭冯已故）、何某丙、廖某。⑵2007年9月17日，梁顺生、曾荣（曾拭冯已故）、何丽霞、廖小慧与北秀公司就解放中路171、173号签订《拆迁异地安置房屋补充协议（租户用）》，安置地址为五山路122号905、906房及120号903、905房。⑶2011年4月8日，廖某与北秀公司签订《房屋租赁合同》，以月租147元租赁天河区五山路120号903房。王某非签认，上述书证是其以廖小慧名义拿到天河区五山路120号903房的材料。廖某签认，其从未见过上述材料。⑷房地产权证显示，天河区五山路120号903房的权属人是北秀公司。
6、白云区广花二路沙涌北街荔枝基A幢275号102房的房屋拆迁安置协议、补充条款、协议书、拆迁户购楼收款通知书、声明书、补充协议、合作建房合同、通知书等，经被告人王某非、证人谭某丙签认，内容为：⑴1995年1月16日，胡秀霞代表广州海珠区永达玩具公司与北秀公司签订《房屋拆迁安置协议》，约定回迁办法和停业补偿费用。⑵1997年12月18日，胡秀霞作为一德东路144号海珠���永达玩具公司的法人代表出具《声明书》，将一德东路144号回迁房转给谭某丙使用，并得到12.3万元的补偿款；胡某收取补偿款后回迁事宜与本人无关。⑶1997年12月23日，谭某丙（周爱芳代）作为一德东路144号侨房的承租人与北秀公司签订《房屋拆迁安置协议》，约定每月的停业补偿费。⑷1998年3月7日，谭某丙与北秀公司签订《补充协议》，约定永迁新建房屋产权属北秀公司，如谭某丙需要购买该屋产权，应按每平方米2000元的价格购买，如该楼不具备办理产权手续，则购买的房屋免交租金，作长期使用。⑸2000年8月17日，北秀公司向谭某丙发出《拆迁户购楼收款通知书》，通知谭某丙回迁到广花二路275号101、102房，房产价值256120元。⑹2000年9月4日，谭某丙（周爱芳代）与北秀公司签订《补充条款》，北秀公司同意谭某丙以总款256120元购买安置房广花二路275号101、102房，在北秀公司拖欠谭某丙的停业补偿费中抵扣，停业补偿费发放至交付房屋使用之月止。⑺2000年9月4日，谭某丙（周爱芳代）与北秀公司签订《协议书》，北秀公司拖欠谭某丙临迁费268517.25元（从1999年7月至2000年9月），与谭某丙购房款256120元抵扣后所欠的12397.25元，谭某丙同意待北秀公司资金好转后再付。⑻王某非签认，《房屋拆迁安置协议》、《协议书》、《补充条款》、《拆迁户购楼收款通知书》是其以谭某丙的名义顶替原租户胡某回迁房的材料。谭某丙签认，《房屋拆迁安置协议》、《补充协议》、《协议书》、《补充条款》、《拆迁户购楼收款通知书》等资料其之前未见过，上面所有“谭某丙”的签名都不是其本人所写。
7、越秀区海珠北路仓前街58号1716房的安置协议书、协议书、补充协议、租赁合同、申请承租房屋表、证明等，经被告人王某非���证人王某甲签认，内容为：⑴1993年2月19日，何叠与北秀公司签订《划拨建设用地拆迁房屋安置协议书（住宅使用）》。⑵2004年5月26日，何叠及妻子杨某甲向某公司拆迁科出具的书面函和《协议书》，表示放弃拆迁协议及回迁，并以3万元作价王某甲回迁居住，有关回迁协议内容的一切事宜交由王某甲办理。⑶2004年6月2日，何叠（代理人王某甲）与北秀公司签订《回迁安置拆迁房屋补充协议（租户用）》，约定回迁房屋租金按公房标准缴纳。⑷2006年3月1日，ＸＸ杰与广州市越秀区北秀物业管理公司签订《房地产租赁合同》，王某甲以月租119.44元租赁海珠北路仓前街58号1716房。⑸2011年5月10日，王某甲与北秀物公司签订《房屋租赁合同》，王某甲以月租119.44元租赁海珠北路仓前街58号1716房。⑹王某非签认，上述书证是其交给王某甲保管的顶替原拆迁户何叠回迁房的材料���王某甲签认，《回迁安置拆迁房屋补充协议（租户用）》、《申请承租房屋表》、《房地产租赁合同》上的“王某甲”签名不是其本人所写。⑺北秀公司在2015年3月31日出具《证明》，该公司原始档案材料中无仓前街58号1716房安置拆迁户入住的资料，该房屋原承租人王某甲非该司拆迁户。
8、越秀区海珠北路188号105铺的具结书、拆迁安置协议、回迁安置补充协议、证明、房地产登记薄查册表等，经被告人王某非签认，内容为：⑴1993年4月8日，梁明宇等人就泰康路127号与北秀公司签订《拆迁安置协议书》，约定于1993年11月10日迁出，每月补偿5000元，直至回迁新楼为止。⑵2001年4月3日，梁某甲出具《具结书》（含收据），表示愿意将泰康路127号的回迁协议与回迁房广花路二路249号二楼703房对换，但对方需要付3万元作为补偿；承诺泰康路127号的回迁协议全权由对方处理。⑶2004年1月10日，李某丙、谭某丁与北秀公司签订《回迁安置拆迁房屋补充协议（租户用）》，约定原泰康路127号的回迁安置地址为海珠北路首层商铺，另北秀公司欠李某丙、谭某丁停业补偿250000元（1999年4月至2000年6月），北秀公司同意李某丙、谭某丁用拖欠停业补偿作抵扣购买该铺产权合计213565元，余款放弃。⑷王某非签认，上述书证是其交给王某甲保管的以李某丙、谭某丁的名义顶替原拆迁户梁某甲回迁商铺的材料。⑸北秀公司在2015年3月31日出具《证明》，该公司原始档案材料中无越秀区海珠北路188号105铺安置拆迁户入住的资料，该商铺原承租人王某甲非该司拆迁户。⑹房地产登记薄查册表显示，上述105铺登记在北秀公司名下。
9、北秀公司出具的《证明》，内容为：2014年11月至12月间，王某非的女儿王为、女婿ＸＸ杰向该公司交回白云区三��里大道791号102房、越秀区仓前街58号1715房、越秀区仓前街58号1716房、越秀区海珠北路188号105铺、天河区五山路120号903房。
10、房地产估价报告，证实：涉案房产的租金市场价值、市场价值。⑴羊房字【2015】第FYMPZ0096号：越秀区海珠北路仓前街58号1715号在2005年9月1日至2014年12月31日的租金市场价值为144560元。⑵羊房字【2015】第FYMPZ0097号：越秀区海珠北路仓前街58号1716号在2004年8月1日至2014年12月31日的租金市场价值为165660元。⑶羊房字【2015】第FYMPZ0098号：越秀区海珠北路188号105铺在2004年1月1日的出售市场价值为675600元；在2004年1月1日至2014年12月31日的租金市场价值为561120元。⑷羊房字【2015】第FYMPZ0099号：荔湾区南岸路31号之四601房在2007年7月1日的出售市场价值为204900元，在2014年2月28日的出售市场价值为673300元；在2007年7月1日至2014年12月31日的租金市场价值为122880元。⑸羊房字【2015】第FYMPZ0100号：荔湾区南岸路31号之四602房在2007年7月1日的出售市场价值为134800元，在2014年2月28日的出售市场价值为442800元；在2007年7月1日至2014年12月31日的租金市场价值为80760元。⑹羊房字【2015】第FYMPZ0101号：天河区五山路120号903房在2011年4月1日至2014年12月31日的租金市场价值为90240元。⑺羊房字【2015】第FYMPZ0102号：白云区三元里大道791号102房于2000年11月1日的出售市场价值为146600元；在2000年11月1日至2014年12月31日的租金市场价值为234020元。
11、与行贿人卢某乙相关的15套房产的房屋拆迁安置协议、申请承租房屋表、房产照片等，经被告人王某非、行贿人卢某乙签认：上述房产的承租情况。其中，⑴机场路泰安广场松柏岗街西侧B座一梯502房的材料，包括张某乙（卢某乙）与北秀公司签订的《划拨建设用地拆迁房屋安置协议书（住户使用）》、卢某乙与北秀公司签订的《购买安置房产权补充协议》、张某乙写给北秀公司的同意将安置永迁房转让给卢某乙使用的函、收款人为卢某乙的《领取临迁房租金补贴费收据》等，王某非签认上述书证是其以张某乙名义帮卢某乙搞房子的材料。⑵机场路泰安广场松柏岗街西侧B幢北梯501房的材料，包括杨某乙与北秀公司签订的《购买安置房产权补充协议》、《房屋拆迁安置协议》、《拆迁户购楼收款通知书》及收款收据等。⑶机场路松柏岗直街4号（北梯）之三303房的材料，包括北秀公司出具的上述房屋承租人何某戊非该司拆迁户的《证明》。⑷机场路松柏岗直街4号之三701房的材料，包括区适承租上述房屋的《申请承租房屋表》，王某非签认这是其以区适名义帮卢伟明搞房子的材料。⑸机场路松柏岗直街4号之三（北梯）601房的材料，包括区慧承租上述房屋的《申请承租房屋表》，王某非签认这是其以区慧名义帮卢伟明搞房子的材料。⑹泰沙路金紫里直街18号（三梯）306房的材料，包括李某戊承租上述房屋的《申请承租房屋表》，王某非签认这是其以李某戊名义帮卢某乙搞房子的材料。⑺泰沙路金紫里直街回迁楼16号501房的材料，包括何带兴承租上述房屋的《申请承租房屋表》，王某非签认这是其以何带兴名义帮卢某乙搞房子的材料。⑻泰沙路金紫里直街16号201房的材料，包括岑某文承租上述房屋的《申请承租房屋表》，王某非签认这是其以岑某文名义帮卢某乙搞房子的材料。⑼泰沙路金紫里直街18号107大房，包括卢某丙承租上述房屋的《申请承租房屋表》，王某非签认这是其以卢某丙名义帮卢某乙搞房子的材料。⑽泰沙路金紫里直街17号104房，包括何某丁桂承租上述房屋的《申请承租房屋表》，王某非签认这是其以何某丁桂名义帮卢某乙搞房子的材料。⑾泰沙路金紫里直街17号502房的材料，包括黄某乙承租上述房屋的《申请承租房屋表》，王某非签认这是其以黄某乙名义帮卢某乙搞房子的材料。⑿泰沙路金紫里直街20号802房的材料，包括陈某承租上述房屋的《申请承租房屋表》，王某非签认这是其以陈某名义帮卢某乙搞房子的材料。⒀泰沙路金紫里直街16号104房的材料，包括租户姓名为汪雄文的《广州市住宅房屋租金计算（评估）表》、汪鸿雯与广州市越秀区北秀物业管理公司签订的《房地产租赁合同》，王某非签认这是其先后以汪某甲、汪某乙的名义帮卢某乙搞房子的材料。⒁广花二路281号403房的材料，包括李某己承租上述房屋的《申请承租房屋表》，王某非签认这是其以李某己名义帮卢某乙搞房子的材料。⒂白薇街71号801房的材料，包括黎某昌承租上述房屋的《申请承租房屋表��，王某非签认这是其以黎某昌名义帮卢某乙搞房子的材料。
12、与行贿人谭某甲相关的3套房产的回迁安置弃租补充协议、申请承租房屋表、租赁合同等，经被告人王某非、行贿人谭某甲签认，证实：上述房产的承租情况。⑴梁某丙与北秀公司签订的《回迁安置弃租补充协议》，内容为：梁某丙自愿放弃回迁房屋，由谭某甲付给梁某丙补偿款58050元后，回迁房屋由谭某甲向某公司承租；⑵王某乙与北秀公司签订的《回迁安置弃租补充协议》，内容为：王某乙自愿放弃回迁房屋，由谭某甲付给王某乙补偿款44800元后，回迁房屋由谭某甲向某公司承租；⑶谭穗斌承租广花二路279号103房、江湾西街84号303、304房的《申请承租房屋表》、《广州市住宅房屋租金计算（评估）表》。⑷谭穗斌与广州市越秀区北秀物业管理公司、北秀公司签订租赁广花二路279号103房、江湾���街84号303、304房的《房地产租赁合同》、《广州市房地产租赁合同》。
13、与行贿人方雄伟相关的房产的调房协议、申请承租房屋表、租赁合同等，经被告人王某非、行贿人方雄伟签认，证实：上述房产的承租情况。⑴黄某甲与北秀公司签订的《调房协议》，北秀公司安置荔湾北路147号之七505房给正南路锦荣街36号租户自愿放弃，调整给黄某甲使用。王某非签认这份协议是其伪造。⑵黄燕玲承租荔湾北路147号之七505房的《申请承租房屋表》。⑶黄燕玲与北秀公司签订租赁荔湾北路147号505房的《广州市房地产租赁合同》。
14、与行贿人张某甲相关的房产的拆迁房屋安置协议书、申请承租房屋表等，经被告人王某非、行贿人张某甲签认，证实：上述房产的承租情况。⑴张某甲与北秀公司签订的《划拨建设用地拆迁房屋安置协议书（住户使用）》。⑵��连红承租松柏岗西侧南梯401房的《申请承租房屋表》、《广州市住宅房屋租金计算（评估）表》。
15、中国工商银行广东省分行提供的王某甲名下尾数为9463的账户交易流水，经证人王某甲签认，证实：王某甲用该银行账户收取部分租户的租金的情况。
16、证人徐某提供的《商铺租赁协议》、押金收据、网上银行汇款单据、营业执照、组织机构代码证等，证实：徐国申与ＸＸ杰之间关于越秀区海珠北路188号105铺的租赁关系及其交付租金的情况。
17、北秀公司提供的《北秀实业公司拆迁安置补偿标准及具体操作规定》、《明达大厦、仓前街回迁楼回迁安置补偿标准及具体操作规定》、房地产登记查册表、《估价报告书》、《异地永迁安置补偿标准及具体操作规定》、《城市公有房屋管理规定》、《关于北秀公司拆迁安置公房租户租金和安��房屋购买价格计算的说明》及相关附件等，证实：涉案房屋的情况、拆迁操作规定以及北秀公司的物业出租租金和转让价格的计算标准。其中，对安置拆迁租户的房屋计收租金一般按以下程序进行：⑴根据拆迁安置部与拆迁租户签订的《房屋拆迁安置协议》及《拆迁异地安置房屋补充协议》中的约定，按原租金或按市房管部门评定的同期标准租金确定租金计算方式。⑵根据《关于调整广州市住宅房屋租金的通知》的相关规定及租金标准进行计算。⑶如对非拆迁安置租户的房屋计收租金则按《越秀区国有资产物业租赁管理办法》第七条的规定进行。对安置拆迁租户购买房屋一般按以下程序进行：⑴根据拆迁安置部与拆迁租户签订的《房屋拆迁安置协议》及《拆迁异地安置房屋补充协议》中的约定或另由拆迁安置租户提出申请拟购买安置房屋的，经公司批准同意后，按公司确定的安置房屋所在楼盘的拆迁安置租户购买价格标准由拆迁安置租户购买安置房屋。⑵如非拆迁安置租户则无资格使用和按拆迁安置租户条件购买安置房屋。
18、广东省人民法院案款收据，证实：2016年1月，被告人王某非的家属代其退出赃款20万元。
19、证人王某甲的证言，其陈述：北秀公司拆迁安置部经理王某非是其岳父。其结婚后长期没有稳定的工作，家里的经济收入主要是其妻子的工资以及王某非拿来放租的房子的租金。具体收租情况如下：⑴白云区三元里大道北791号102房，从2006年1月至2014年10月的租金总收入是97000元。⑵越秀区海珠北路仓前街58号1715房，是王某非安排其顶替刘某乙拿的，当时王某非还给了其相关的顶替资料。该房每月需要向某公司交租111.42元，从2005年9月至2014年10月的租金净收入为126943.8元。该房除了租金收入外还有一笔停业补助费，本金和利息共96088元，也是王某非在2006年叫其顶替刘某乙拿的。⑶越秀区海珠北路仓前街58号1716房，是王某非和其岳母谭某丁以其名义通过购买拆迁户何叠的回迁房取得，谭某丁去世后王某非还给了其相关的顶替资料。该房每月需要向某公司交租119.44元，从2004年8月至2014年10月的租金净收入为140008.88元。⑷越秀区海珠北路仓前街188号105铺，从2006年1月至2014年10月的租金总收入是47.7万元，因为是和吕某合伙买的，租金分给吕某一半，实得租金23.85万元。⑸荔湾区南岸路31号601、602房，是王某非在2007年交给其管理出租，其听王某非说这两套房原来是市路扩办的。2007年上半年其出资27万元购买这两套房的产权，款项转账至王某非提供的账户；2009年王某非要求其以母亲杜某的名义办理过户手续。从2007年7月至2014年2月租金总收入是16万元；2014年2月，其将这两套房子卖给刘某丁得款104万元，由丘春辉、何某乙代为持有。⑹天河区五山路120号903房，当时王某非让其找一个广州市内的身份证去登记，其借了朋友廖某的身份证给王某非。该房每月需要向某公司交租147元，从2011年4月至2014年9月的租金净收入为56826元。⑺租金部分是现金收取，部分是银行转账收取，均用于家庭日常生活消费。
20、证人徐某的证言，其陈述：2009年1月，其经中介向ＸＸ杰承租越秀区海珠北路188号105铺，约定每月租金实际为4500元。其一直租到2014年11月，租金共315000元，通过银行转账到王某甲提供的工商银行账户。
21、证人李某丁的证言，其陈述：2007年8月，其任某公司副总经理，主持全面工作。上世纪90年代，北秀公司将解放中路东西两侧的地块进行拆迁，后市路扩办修路征用了上述地块，并于2007年下半年划拨149套房产给北秀公司作为补偿。当时由拆迁安置部门负责接收上述房产，早期可能是拆迁安置部经理王某非安排科员邱某、吴某负责。2008年其安排吴某将上述房产过户到北秀公司，后吴某安排邱某做。北秀公司在荔湾区南岸路有四五十套商铺和十几套住宅。2008、2009年，北秀公司收回包括荔湾区南岸路31号之四601、602房在内的149套房产后，没有处理。其没有审批同意邱某使用北秀公司公章、其本人的私章、身份证复印件等用于上述两处房产的过户。
22、证人廖某的证言，其陈述：其不是广州市五金公司的员工。其不知道天河区五山路120号903房，不清楚为什么合同上有其签名。其曾因几年前和同学王某甲炒股时给了他一份身份证复印件，后王某甲称用了其身份证复印件办理房产手续。
23、行贿人卢某乙的证言，其陈述：1997年至2005年间，其通过北秀公司拆迁安置部经���王某非帮自己和别人拿回迁房，多次送钱给王某非。王某非帮其拿到回迁房后按照800-1000元/平方米的标准收取好处费，其给王某非的好处费都是现金。具体回迁安置房的情况如下：⑴机场路泰安广场松柏岗街西侧B座一梯502房。1997年6月，王某非帮其联系拆迁户张某乙，其以4万元的价格向张某乙购买租权后，王某非再把其以拆迁户的身份安置到上述回迁房。其给了王某非好处费约5万元。⑵机场路泰安广场松柏岗街西侧B幢北梯501房。其朋友杨某乙是北秀公司的回迁户，1997年7月杨某乙找到其，希望可以尽快安置到一个比较好的位置。其找王某非提出了这个要求，他表示可以帮忙但要收好处费。后王某非帮杨某乙安置到上述回迁房。杨某乙给了其5万元，其再转交给王某非。⑶机场路松柏岗直街4号（北梯）之三303房。1998年左右，其向王某非提供了其母亲何某戊的名字，后王某非就用该名字伪造了《回迁安置补充协议》、《入住通知》等文书。这套房其给了王某非好处费约4万元。⑷机场路松柏岗直街4号之三701房。2003年1月，其提供了其朋友区适的名字向王某非拿到这套房，给了王某非好处费约3.5万元。⑸机场路松柏岗直街4号之三（北梯）601房。2003年5月，其提供了其朋友区慧的名字向王某非拿到这套房，给了王某非好处费3.5万元。上述两套房的好处费都是杨某乙给其，其再转给王某非。⑹泰沙路金紫里直街18号（三梯）306房。1998年3月，其提供了其弟媳李某戊的名字向王某非拿到这套房，给了王某非好处费约2万元。⑺泰沙路金紫里直街回迁楼16号501房。1998年11月，其提供了其表妹何带兴的名字向王某非拿到这套房，给了王某非好处费约3万元。好处费是何带兴的钱，其转交给王某非。⑻泰沙路金紫里直街16号201房。1998年12月，其提��了其朋友岑某文的名字向王某非拿到这套房，给了王某非好处费约4万元。好处费是岑某文的钱，其再转给王某非。⑼泰沙路金紫里直街18号107大房。2001年6月，其提供了其父亲卢某丙的名字向王某非拿到这套房，给了王某非好处费约4万元。⑽泰沙路金紫里直街17号104房。2001年6月，其提供了其堂姨何某丁桂的名字向王某非拿到这套房，给了王某非好处费约3万元。好处费是何某丁桂的钱，其再转给王某非。⑾泰沙路金紫里直街17号502房。2001年，其提供了其朋友黄某乙的名字向王某非拿到这套房，给了王某非好处费约3万元。这是黄某乙的钱，其再转给王某非。⑿泰沙路金紫里直街20号802房。2005年9月，其提供了其朋友陈某的名字向王某非拿到这套房，给了王某非好处费约2万元。好处费是陈某的钱，其再转给王某非。⒀泰沙路金紫里直街16号104房。1998年前后，其提供了其���友黄某丙的嫂子汪某甲或汪某乙的名字向王某非拿到这套房，给了王某非好处费约1.5万元。这是黄某丙的钱，其再转给王某非。⒁广花二路281号403房。2005年9月，其提供了其朋友李某庚的父亲李某己的名字向王某非拿到这套房，给了王某非好处费约2万元。这是李某庚的钱，其再转给王某非。⒂白薇街71号801房。2005年9月，其提供了其朋友阿好的哥哥黎某昌的名字向王某非拿到这套房，给了王某非好处费约1.5万元。
24、行贿人谭某甲的证言，其陈述：北秀公司拆迁科的科长王某非是其姐夫。1999年，其姐姐谭某丁称北秀公司有些回迁户放弃回迁，可以出钱顶替回迁户的租权，但需要补偿给拆迁户，其答应了。同年12月，谭某丁要其出资102850元补偿并购买两个拆迁户的租权。后王某非拿了两张《回迁安置弃租补充协议》给其，回迁户分别是“王某乙”、“梁某丙”，约定其分别给这两个回迁户44800元、58050元。当时王某非说钱要交给北秀公司，再补偿给拆迁户。2000年，王某非称调了海珠区江湾路江湾西街84号303、304房和白云区三元里大道795号103房（以前叫广花二路荔枝基街279号103房）这三间公租房给其。303、304房，每月租金241.36元；103房，每月租金111.51元。
25、行贿人方雄伟的证言，其陈述：北秀公司拆迁科的科长王某非是其姐夫谭某甲的姐夫。2002年底，其向谭某甲提出居住环境较差，谭某甲说帮其问王某非。后王某非称手上有一套荔湾区荔湾路147号一梯505房（以前叫荔湾北路147号之七505房），拆迁户放弃回迁，其要出4.7万元补偿对方后才能顶替租权。2002年底，其将4.7万元交给王某非。后王某非拿了钥匙和《调房协议》给其，并让其把协议给其妻子黄某甲签名。该协议内容是正南路锦荣街36号拆迁户放弃回迁到荔湾区荔湾北路147号之七505房，该房子由北秀公司调整给黄某甲使用。该房每月租金160.08元。
26、行贿人张某甲的证言，其陈述：1997年，贾某介绍其认识北秀公司拆迁科的科长王某非，称王某非可以安排一套房子给其住，还称王某非要其出5万元。后其转账5万元到其和贾某一起开设的银行账户，其不知道贾某给王某非5万元是转账还是现金。后王某非称有一个拆迁户放弃回迁，让其顶替原拆迁户签拆迁安置合同。签完合同后，北秀公司把白云区松柏北街59号401房（以前叫松柏岗南梯4-5号401房）的钥匙交给其。该房每月租金175元左右。
27、证人贾某的证言，其陈述：1997年，其介绍王某非给张某甲认识，王某非提到可以帮张某甲搞到一套房子，大概需要5万元，张某甲答应。后来听说王某非帮张连红在白云区松柏北街弄了一套北秀公司的公租房。张某甲给了其5万元让其转交给王某非。
28、被告人王某非在侦查阶段供述：⑴1994年下半年，其任某公司拆迁科副科长，主要负责仓前街、解放北基巷、太平沙、同庆坊、越秀区委大院、越秀区第一医院等地块动迁的全面工作；1997年5月起任拆迁科代科长及此后任科长、拆迁安置部经理，职责是统筹负责北秀公司拆迁安置的全面工作。其通过向某公司的拆迁户购买租权、伪造协议等手段违法占有北秀公司的7套回迁房，具体情况如下：⑵1998年，时任北秀公司拆迁科副科长的吕某得知公租房拆迁户胡某准备放弃回迁，就与其每人出资6.15万元购买了胡某的租权，以其妻子谭某丁的姐姐谭某丙的名义顶替与北秀公司签订协议，回迁到白云区广花二路沙涌北街荔枝基A栋275号101、102房，吕某拿了101房，其拿了102房。北秀公司在安置回迁时发还拖欠的临迁费268517.25元，其和吕���用该临迁费抵扣了购买回迁房永久使用权的费用256120元。102房从2001年1月开始放租，之前是谭某丁负责收租，至2005年12月租金共6万元；2006年1月后由女婿王某甲负责，租金以他说的为准。⑶2004年5月，由谭某丁出面以王某甲的名义与拆迁户何叠商谈，以3万元购买何叠的回迁房租权，其再以王某甲的名义顶替与北秀公司签订相关协议，回迁到越秀区海珠北路仓前街58号1716房。其拿到上述回迁房后用于放租，租金以王某甲说的为准。⑷2004年，其和吕某出资3万元向拆迁户梁某甲购买他的租权后，以李某丙、谭某丁的名义与北秀公司签订相关协议，回迁到越秀区海珠北路188号105铺位，并用北秀公司补偿的临迁费25万元抵扣购买该商铺产权费用213565元。该商铺从2004年2月起放租，之前是谭某丁负责收租，至2005年12月租金共80500元，之后以王某甲说的为准，租金收益其和吕某各���一半份额。⑸2004年之前，吕某称拆迁户刘某乙去世，可以冒充他的名义占有回迁房。2005年9月，其在回迁安置协议上冒充刘某乙签名并加上王某甲的名字，以ＸＸ杰的名义顶替取得越秀区仓前街58号1715号回迁房，并在2008年由王某甲冒领北秀公司拖欠的临迁费9.5万元。2005年9月开始交给王某甲放租、收租，租金以他说的为准。⑹1994年开始，北秀公司拆迁解放中路西侧地块，1996年左右市路扩办因道路扩建占用了上述部分土地，2005年同意给北秀公司约7500平方米的房产作为补偿。2006年，吕某和拆迁安置部员工吴某得知北秀公司拖欠拆迁租户市药品公司停业补偿费90万元，提出由其、吕某、吴某、梁某丁、邱某五人合资90万元给市药品公司，让该公司放弃回迁，大家以这部分回迁面积直接从市路扩办拿房。大家按出资比例分摊回迁面积并各自找适合自己的回迁房办理相关��续，其出资18万元，刚好市路扩办还给北秀公司的回迁房荔湾区南岸路31号之四601、602房的面积与其分得的面积相近。2009年上半年其安排王某甲以他母亲杜某的名义拿了这两套房产，其还交了8、9万元办理过户。两套房子出租并由王某甲收租，租金以他说的为准，2014年初其让王某甲卖得104万元。⑺约2011年，吴某称解放中路西侧拆迁地块的被拆迁公司广州市五金公司有一些回迁面积准备放弃，可以通过该公司伪造一份有四位职工需要安置的证明获得回迁房，职工名字由其、吴某、梁某丁等人各自找（其使用王某甲的同学廖某的名字），后以梁某乙、曾某、何某丙、廖某的名义与北秀公司签订协议，回迁到天河区五山路120号903房、905房和122号905房、906房。其在2011年4月拿到903房后就交给王某甲放租、收租，租金以他说的为准。⑻1997年至2005年间，其多次利用职务便利帮��某乙安排回迁房，每次按800-1000元/平方米的标准收取好处费。具体手段是卢某乙提供他亲戚朋友的姓名，其将该姓名套用在北秀公司登记的拆迁户地址冒充拆迁户并开出《入住通知》、《申请承租房屋表》，由卢某乙的亲戚朋友凭着这两份材料办理承租回迁房手续。上述材料是其违规私下填写，没有经过领导审批。包括：1997年上半年，安排卢伟明顶替原拆迁租户张百昌安置到机场路泰安广场松柏岗街西侧B座一梯502房，收取好处费5万元；1997年7月，以“杨杰洪”的名字安置到机场路泰安广场松柏岗街西侧B幢北梯501房，收取好处费5万元；1998年，以“何彩桂”的名字安置到机场路松柏岗直街4号（北梯）之三303房，收取好处费4万元；1998年3月，以“李玉贞”的名字安置到泰沙路金紫里直街18号（三梯）306房，收取好处费2万元；1998年11月，以“何带兴”的名字安置到泰沙路金紫里直街回迁楼16号501房，收取好处费3万元；1998年12月，以“岑醒文”的名字安置到泰沙路金紫里直街16号201房，收取好处费4万元；2001年，以“黄秀丽”的名字安置到泰沙路金紫里直街17号502房，收取好处费3万元；2001年6月，以“卢三珠”的名字安置到泰沙路金紫里直街18号107房大房，收取好处费4万元；2001年6月，以“何梅桂”的名字安置到泰沙路金紫里直街17号104房，收取好处费3万元；2001年8月，以“汪鸿雯”的名字安置到泰沙路金紫里直街16号104房，收取好处费1.5万元；2003年1月，以“区适”的名字安置到机场路松柏岗直街4号之三701房，收取好处费3.5万元；2003年5月，以“区慧”的名字安置到机场路松柏岗直街4号之三（北梯）601房，收取好处费3万元；2005年9月，以“陈国健”的名字安置到泰沙路金紫里直街20号802房，收取好处费1.2万元；2005年9月，以“李钰”的名字安置到广花二路281号403房，收取好处费1.2万元；2005年9月，以“黎仁昌”的名字安置到白薇街71号801房，收取好处费1.8万元。上述房产均属于公有房产，是北秀公司用于安置回迁户的。⑼1998年左右，张某甲通过其朋友贾某托其找从北秀公司拿一套房子住，其通过冒','2018-10-11
21:39:25',0,'web',NULL),(28276454,'42c1d5bf-7b88-4f01-9621-0ef4789fb3d6','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：78次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"3165\",\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2016）甘0271刑初397号\",\"法院地市\":\"嘉峪关市\",\"法院省份\":\"甘肃\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"文书ID\":\"42c1d5bf-7b88-4f01-9621-0ef4789fb3d6\",\"案件名称\":\"被告人高某某信用卡诈骗罪一审刑事判决书\",\"法院名称\":\"嘉峪关市城区人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"嘉峪关市城区人民法院\",\"DocContent\":\"\",\"补正文书\":\"2\",\"诉讼记录段原文\":\"嘉峪关市城区人民检察院以嘉城检公诉刑诉（2016）328号起诉书指控被告人高某某犯信用卡诈骗罪，于2016年9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉峪关市城区人民检察院指派代检察员王敏出庭支持公诉。被告人高某某及其辩护人赵白忠到庭参加诉讼。本案于2016年11月30日经过补充侦查后，现已审理终结\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1482940800000)\\\/\",\"案件类型\":\"1\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"文书全文类型\":\"1\",\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":null,\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"被告人高某某信用卡诈骗罪一审刑事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"被告人高某某信用卡诈骗罪一审刑事判决书
（2016）甘0271刑初397号\");$(\"#hidDocID\").val(\"42c1d5bf-7b88-4f01-9621-0ef4789fb3d6\");$(\"#hidCaseName\").val(\"被告人高某某信用卡诈骗罪一审刑事判决书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2016）甘0271刑初397号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"嘉峪关市城区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"1\");$(\"#HidCourtID\").val(\"3165\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"嘉峪关市城区人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"刑事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"信用卡诈骗\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name:
\"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2016-12-16\" },{ name: \"公诉机关\", key:
\"oriLigigation\", value: \"嘉峪关市城区人民检察院\" },{ name: \"当事人\", key:
\"appellor\", value: \"高某某\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法》\',Items:[{法条名称:\'第一百九十六条第一款\',法条内容:\' 第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
\'},{法条名称:\'第一百九十六条第一款\',法条内容:\' 第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
\'},{法条名称:\'第六十七条第一款\',法条内容:\' 第六十七条
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
\'},{法条名称:\'第六十七条第一款\',法条内容:\'
第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
\'},{法条名称:\'第七十二条第一款\',法条内容:\'
第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
\'},{法条名称:\'第七十二条第一款\',法条内容:\' 第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
\'},{法条名称:\'第七十三条第一款\',法条内容:\' 第七十三条
拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
\'}]},{法规名称:\'《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》\',Items:[{法条名称:\'第六条第一款\',法条内容:\'
第六条
持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。
有以下情形之一的，应当认定为刑法第一百九十六条第二款规定的“以非法占有为目的”：
（一）明知没有还款能力而大量透支，无法归还的；
（二）肆意挥霍透支的资金，无法归还的；
（三）透支后逃匿、改变联系方式，逃避银行催收的；
（四）抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避还款的；
（五）使用透支的资金进行违法犯罪活动的；
（六）其他非法占有资金，拒不归还的行为。恶意透支，数额在1万元以上不满10万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在10万元以上不满100万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。恶意透支的数额，是指在第一款规定的条件下持卡人拒不归还的数额或者尚未归还的数额。不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。恶意透支应当追究刑事责任，但在公安机关立案后人民法院判决宣告前已偿还全部透支款息的，可以从轻处罚，情节轻微的，可以免除处罚。恶意透支数额较大，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。
\'}]}]};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"被告人高某某信用卡诈骗罪一审刑事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-12-29\\\\\",\\\\\