江西省余干县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）赣1127刑初13号
公诉机关江西省余干县人民检察院。
被告人柳坤和，男性，1995年11月26日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省三明市宁化县，家住宁化县。因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2017年8月18日被余干县公安局刑事拘留，同年9月22日经江西省余干县人民检察院批准逮捕，9月23日由余干县公安局执行逮捕。现羁押于余干县看守所。
被告人江国平，男性，1992年10月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省广州市花都区，住花都区，因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2017年8月4日被余干县公安局刑事拘留，同年8月30日经江西省余干县人民检察院批准逮捕，8月31日由余干县公安局执行逮捕。现羁押于余干县看守所。
被告人ＸＸ，男，1989年4月12日出生，汉族，高中文化，务工，户籍所在地江西省余干县，住余干县，因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2017年7月4日被余干县公安局刑事拘留，同年8月10日经江西省余干县人民检察院批准逮捕，8月11日由余干县公安局执行逮捕。现羁押于余干县看守所。
辩护人曹开发，余干县法律援助中心律师。
被告人彭志祥，男，1993年3月21日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地江西省，住江西省。因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2017年7月7日被余干县公安局刑事拘留，同年8月10日经江西省余干县人民检察院批准逮捕，8月11日由余干县公安局执行逮捕。现羁押于余干县看守所。
被告人许明清，男，1989年4月17日出生，汉族，高中文化，务工，户籍所在地江西省吉安市吉水县，住吉水县。因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2017年7月19日被余干县公安局刑事拘留，同年8月25日因涉嫌盗窃罪经江西省余干县人民检察院批准逮捕，同日由余干县公安局执行逮捕。现羁押于余干县看守所。
被告人王树成，男，1991年8月16日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地江西省，住江西省。因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2017年7月7日被余干县公安局刑事拘留，同年8月10日经江西省余干县人民检察院批准逮捕，8月11日由余干县公安局执行逮捕。现羁押于余干县看守所。
辩护人章芳卿，江西方盈律师事务所律师。
江西省余干县人民检察院以余检公诉刑诉（2018）8号起诉书指控被告人柳坤和、江国平、ＸＸ、彭志祥、许明清、王树成犯侵犯公民个人信息罪，于2018年1月2日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2018年3月8日公开开庭对该案进行了审理，余干县人民检察院指派检察员刘林群出庭支持公诉，被告人柳坤和、江国平、ＸＸ及其辩护人曹开发、彭志祥、许明清、王树成及其辩护人章芳卿均到庭参加诉讼。现已审理终结。
江西省余干县人民检察院指控，从20×××6年4月份开始,被告人柳坤和通过QQ群在网上非法获取公民个人信息后，在自己创建的QQ群里转卖给被告人江国平等人。江国平在网上从柳坤和等人处非法获取公民个人信息后，通过QQ卖给被告人ＸＸ、被告人彭志祥等人，非法获利8,000余元。同时江国平还从购买的部分公民个人信息中，利用网上银行漏洞（通道）套取他人第三方支付平台的现金约52,000元。
被告人ＸＸ在QQ群中分多次从江国平等人手中非法获取公民个人信息后，在20×××6年×××1月至×××2月间，ＸＸ在网上认识了汤某（另案处理）、彭志祥二人，ＸＸ把自己保存的所有公民个人信息文档陆续发给了汤某，由汤某再发送给彭志祥，用于套出支付宝上的钱，三人合伙共套出五、六千元。其中彭志祥分得三千元左右，ＸＸ和汤某每人分得各一千余元。
20×××7年2月份开始，被告人许明清在支付宝通过刷信用订酒店套钱，许明清通过QQ认识了彭志祥等人，由许明清和酒店老板谈好后下单给彭志祥等有公民个人信息的人，并由许明清负责提供入住人信息（其手机存储有身份证扫描图，包含身份证号码、姓名）和刷单酒店信息，而后彭志祥利用自己在网上从江国平等人处非法获取的公民个人信息和被告人王树成一起在网上开设好酒店房间刷单，酒店老板返还房费的九成后，许明清再分给彭志祥等人。彭志祥、王树成等人通过和许明清等网络中介合作套取支付宝资金，王树成共非法获利7,000余元。20×××7年6月27日到20×××7年7月6日间，许明清与彭志祥合作利用酒店刷单，套取他人支付宝资金，许明清通过微信转账分成给彭志祥共计5,045元。
经过电子数据检测：柳坤和的OPPO59S手机中有QQ号10×××05的登陆记录，经提取微云文件，发现有两个文件，有含手机号码的易付宝信息7000×××条。江国平Iphone6plus手机中发现57个文本文档，文档含有公民个人信息996535条,财产信息×××00条。在ＸＸ扣押的电脑上发现有8个文档，文档中共计公民个人信息463×××3条。彭志祥手机中有QQ号86×××45(A钱某）与“浮生半世”的聊天记录和微信收款记录，该QQ与9个其他QQ交易公民个人信息共计×××79条；在其手机QQ86×××45微云文件中发现×××9个文件，×××9个文件总共有公民个人信息5909×××1条；王树成手机中有QQ号29×××92(戈某）聊天记录，该QQ与4个其他QQ交易公民个人信息共计873条;在手机QQ号29×××92本机文件中发现×××28个文件，×××28个文件中有财产信息9×××6条，其他公民个人信息676065条。许明清手机中共有240套公民身份证正反面图片。
案发后，被告人江国平、柳坤和主动到公安机关投案。被告人许明清、王树成家属分别主动上交违法所得×××3000、7500元整。
公诉机关为证明其指控的犯罪事实，提供了如下证据：×××.扣押的手机等物证；2.常住人口信息、归案情况说明等书证；3.被告人柳坤和、江国平等人的供述与辩解；4.搜查、电子检查等笔录；5.电子数据等证据。据此，公诉机关认为，被告人柳坤和、江国平、ＸＸ、彭志祥、许明清、王树成违反国家有关规定，非法获取公民个人信息并用于非法获利，其中ＸＸ非法获取的公民个人信息超过5000条、许明清伙同他人利用公民个人信息犯罪，非法获利超过5,000元，情节严重；柳坤和、江国平、彭志祥、王树成非法获取的公民个人信息超过50000条，情节特别严重；以上六名被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以侵犯公民个人信息罪追究各被告人的刑事责任。同时被告人彭志祥、ＸＸ、许明清、王树成还具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定之情节。特提请公诉。
被告人柳坤和、江国平、ＸＸ、彭志祥、许明清、王树成均对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议。
被告人ＸＸ的辩护人对公诉机关指控的罪名和基本犯罪事实不持异议，其辩护意见是：①被告人ＸＸ在共同犯罪中系从犯；②被告人ＸＸ犯罪情节轻微，人身危险性小；③被告人ＸＸ系初犯、偶犯；④被告人如实交代自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。综上，辩护人建议对被告人ＸＸ予以从轻处罚并在9-×××0个月有期徒刑内量刑。
被告人王树成的辩护人对公诉机关指控的罪名和基本犯罪事实不持异议，其辩护意见是：①被告人王树成的犯罪情节不属于特别特别严重，王树成非法获取的数量应为2万多条；②如果认定王树成构成情节特别严重，王树成亦认定为从犯，王树成没有主动的去实施这些行为，而是通过彭志祥转发给他的，属于被动的接受；③王树成非法获利金额为3,500元；④王树成具有坦白情节，且是初犯；⑤建议法庭对王树成在3年有期徒刑内量刑，并适用缓刑，如果认定为情节严重，建议在6个月内有期徒刑量刑。
经审理查明，被告人柳坤和通过一个银行四大件的群共享下载公民个人信息及在QQ群获得公民个人信息后，从20×××6年4月份开始,柳坤和在自己创建的“出拦截码出四大通道”QQ群里将获取的公民个人信息予以出售，共获利约500元。20×××6年×××0月份左右，被告人江国平通过QQ加入柳坤和创建的“出拦截码出四大通道”QQ群，并认识了柳坤和，而后被告人江国平从柳坤和等人处获取公民个人信息后，通过QQ出售给被告人ＸＸ、被告人彭志祥等人，共获利约8,000元。同时被告人江国平利用获取的公民个人信息进行非法获利，套取他人第三方支付平台的现金。
20×××5年至20×××6年期间，被告人ＸＸ在QQ群中分多次从江国平等人手中非法获取公民个人信息及在QQ群里享文件中下载公民个人信息后，将这些信息保存于自己的电脑里。20×××6年×××1月至×××2月间，ＸＸ在网上认识了汤某（另案处理）、被告人彭志祥二人，ＸＸ遂把自己保存的公民个人信息文档陆续发给了汤某，由汤某再发送给彭志祥，用于套出支付宝上的钱，三人合伙共套出五、六千元，其中彭志祥分得三千元左右，ＸＸ和汤某各分得一千余元。
20×××7年6月份开始，被告人许明清与被告人彭志祥、被告人王树成合作在支付宝通过刷信用订酒店获利。由于刷信用套钱需要公民个人信息，彭志祥和王树成合作，彭志祥负责从江国平、ＸＸ等处购买公民个人信息，而后转发给王树成予以保存，另王树成也购买了2万多条公民个人信息。在刷信用订酒店过程中，由许明清向彭志祥提供入住人信息（许明清之前做中介所获取的他人身份证号码、姓名等信息）和刷单酒店信息，而后彭志祥和王树成利用获取的公民个人信息登入他人支付宝花呗，通过该花呗用许明清提供的入住人的信息订酒店刷单，下单之后，许明清遂把订单消息和入住人信息发给酒店老板，酒店老板经核实后将房费的提成分给许明清，许明清再分成给彭志祥，彭志祥而后与王树成均分。20×××7年6月27日至20×××7年7月6日间，许明清通过微信转账分成给彭志祥共计5,045元。彭志祥、王树成另与其他网络中介合作以相同的方式刷单套现。彭志祥、王树成两人共获利7,000余元，两人均分。
经过电子数据检测，柳坤和的OPPO59S手机中发现有两个文件，内含手机号码的易付宝信息7000×××条；江国平Iphone6plus手机中发现57个文本文档，文档含有公民个人信息996535条,财产信息×××00条；在ＸＸ扣押的电脑上发现有8个文档，文档中共计公民个人信息463×××3条；彭志祥手机中有与许明清的聊天记录和微信收款记录，该QQ与9个其他QQ交易公民个人信息共计×××79条；在彭志祥手机QQ86×××45微云文件中发现×××9个文件，×××9个文件总共有公民个人信息5909×××1条；王树成手机中有QQ号聊天记录，该QQ与4个其他QQ交易公民个人信息共计873条;在手机QQ号本机文件中发现×××28个文件，×××28个文件中有财产信息9×××6条，其他公民个人信息676065条。许明清手机中共有240套公民身份证正反面图片。
案发后，被告人江国平、柳坤和主动到公安机关投案。被告人许明清、王树成分别主动上交×××3000元、7500元、×××000元。在审理过程中，ＸＸ家属主动上交×××000元。
以上事实，有以下证据证明：
×××.物证证实，对被告人江国平、柳坤和、ＸＸ、彭志祥、王树成、许明清所扣押的手机、电脑硬盘、笔记本电脑、笔记本硬盘、笔记本等物证。
2.书证
（×××）常住人口资料证明：江国平、柳坤和、ＸＸ、彭志祥、王树成、许明清户籍信息情况，均年满十八周岁。
柳坤和于20×××5年8月×××5日、20×××6年9月23日两次因吸食毒品被福建省宁化县公安局行政拘留。
（2）归案情况说明证明：ＸＸ、彭志祥、王树成、许明清四人系被抓获归案，江国平主动到广州花都区花东派出所投案，柳坤和经电话传唤后主动到派出所接受调查。
（3）扣押决定书证明：从柳坤和处扣押了OPPO手机一部、WD硬盘一块；从江国平住所扣押了记事本两本、COOLPAD手机一部、LENOVO手机一部、白色手机一部、LENOVO笔记本电脑一台、广州农商行卡二张、交通银行卡一张、农业银行卡一张、工行卡一张、邮政银行卡一张、江国平身份证一张、移动硬盘一块、WD硬盘一块、IPHONE6PLUS手机一部；从汤某处扣押了HP笔记本电脑一台、农业银行卡二张、红米手机一台；从刘某2处扣押了VIVOX9手机一部、建设银行卡一张、中国银行卡一张、身份证一张；从ＸＸ处扣押了DELL笔记本电脑两台、手机三部；从许明清处扣押了VIVOY35手机一部、工商银行卡一张、建设银行卡一张；从王树成处扣押了中国银行卡一张、小米手机一部、NOKIA手机一部；从彭志祥处扣押了MEIZU手机一部。
（4）情况说明证明：经最后统计，对从ＸＸ所用电脑中提取的8个文档去重复计算，总计公民个人信息463×××3条。
（5）电子取证截图证明：浮生半世76387×××21（许明清）与A钱某86×××45（彭志祥）QQ聊天记录，两人关于酒店刷单的聊天记录。
（6）许明清微信转帐说明证明：许明清手机微信号×××向“□□□□钱某”的微信转账记录截图，×××4笔共5,045元，时间从20×××7年6月27至7月6日。经彭志祥签字确认。
（7）彭志祥手机截图、情况说明证明：因手机版本的不同，在彭志祥手机上，微信名为AAA（表情符号）+钱包（表情符号）钱某，在许明清手机上显示为四个方框+钱某。从彭志祥手机提取的手机截图显示：收到微信名Aanjo的转账×××4笔共5,045元，每笔交易的时间和金额与从许明清手机上提取的都能一一对应。
（8）从江国平家中搜查到的笔记本复印件证明：江国平笔记本中记录了银行卡类个人信息。
（9）银行交款单证明：许明清家属已上交违法所得×××3,000元，王树成家属已上交违法所得7,500元。
2.证人证言
①汤某的证言及其辨认笔录证实：我有三个QQ，一个是我平常用手机上的，账号为84×××06，QQ名为“寡欲”，一个平常在笔记本电脑上的，账号为12×××85，QQ名为“一生平安”，还一个QQ账号为32×××22，名为“南方姑娘”。
大概20×××6年×××0月份，我用12×××85的QQ加了一个QQ群，名叫“磁条轨道群”，在这个群里我认识一个叫“大哥”的，QQ网名是“金山”，我通过微信转了200元给“大哥”，用于两人合伙在网上购买一些个人信息，然后“大哥”把购买的信息发给我，20×××6年×××0月份至20×××6年×××1月份，“大哥”总共发了4个TXT文件，文件名分别为×××72.txt、毛料质量好.txt，邮政.txt和农业.txt，这4个txt文件都在我电脑的桌面上，其中×××72.txt有×××317×××条个人信息，毛料质量好.txt有22925条信息，邮政.txt有6804条信息，农业.txt有45378条信息。以上共计88278条公民个人信息。这些个人信息都含有姓名、银行名称、银行卡号、身份证号、银行密码、手机号码、时间。我和“大哥”合作到20×××6年×××1月份的样子，“大哥”说有其他的事，就没有做。我就准备自己单干，“大哥”就把一个QQ名叫“小哈”的人介绍给我，说“小哈”那里可以买到公民个人信息，我就加了“小哈”，并且给他转了×××00元人民币，但是他没有发信息给我，而是通过“大哥”转发给我的。
20×××7年之前，支付宝可以通过身份证号码、手机号码、银行卡号、取款密码（称为四大料）等公民个人信息，去登入别人的支付宝，然后再更改别人的支付宝密码，把别人的支付宝的钱转到自己的支付宝里面，再把钱提现取出来。其和大哥合作但没有套钱出来，大哥就介绍了“钱某”和其合作赚钱。由“大哥”发料给其，其再发给“钱某”，合作了三四天，其和大哥各分二成，各得×××000元左右，钱某分得3000元左右。在20×××7年6月中旬，其卖给“钱某”四个TXT文档共2427条条信息，“钱某”给了×××00元。经汤某辨认，“大哥”系被告人ＸＸ。
②刘某2的证言证明：其是20×××7年6月份开始和许明清学习在网上套现的，其只负责在网上订房，写好评，由许明清下订单。许明清教其怎么样找酒店谈，还说过支付宝的花呗可以订酒店套现，说他在网上有朋友可以盗刷支付宝的花呗，但是其没有看过许明清自己盗刷别人的支付宝，都是看他在网上找别人刷酒店订单。分成是许明清分七成，其分三成，共赚了二三千左右，就是6月开始给许明清的微信转账都是分给许明清的钱。
3.被告人的供述与辩解
①柳坤和的供述与辩解证实：我只有一个QQ号，号码是10×××05，昵称是WIY，我创建过一个QQ群，在这个QQ群里面备注成“出拦截码出四大通道”。微信号码是用手机151××××0010注册的，名叫“扯蛋的社会哥”，支付宝账号也是用手机151××××0010注册的。
我在网上卖的的四大件信息主要包括手机号码、姓名、身份证号码、银行卡号码、银行卡密码。都是卖给QQ群里面的好友，一般是一万条四大件信息卖五十元人民币，卖了不超过六次，赚了不到五百元。我是20×××6年四月份左右开始卖这些信息的，这些信息保存在电脑里面，后来我把电脑卖掉了。这些信息是我在QQ群里找人要来的，我只记得QQ号码46×××55，昵称“数据资料库√已认证”，他给过我很多四大件信息，这些信息在“四大”这样的群里很容易找人要到。我卖给别人信息都是通过支付宝收钱。
QQ号码10×××05的微云文件中的两个文档易付宝数据邮箱382.txt和新建文本文档（6）.txt都是别人苏宁的易付宝账号及密码信息，是从一个银行四大件的群共享里面下载后保存在我QQ微云文件里。其的公民个人信息是从QQ群里找人要来的。把公民个人信息卖给QQ里的好友。其QQ好友里有一个叫“小哈”的。
②江国平的供述与辩解证实：我有三个QQ号码，一个是31×××58，名称为“小哈”，一个是3×××292×××1840，一个是35×××97。两个微信号码，一个是158××××3760手机注册的，微信号是×××，一个是132××××8641，昵称是“chok”。使用过的手机号有三个，分别是158××××3760、132××××8641、×××7665023774。
20×××6年×××0月份左右，我用QQ加了一个QQ群叫“拦截四大”群，在群里面认识了一个QQ名叫“出拦截码出…”的人，QQ号是10×××05，他从QQ上找我，叫我帮他卖公民个人信息，卖了的钱，我分三成，他分七成。他给过我很多信息，都存在家里面台式电脑和联想笔记本电脑里，还用两本记事本抄了一些，三个QQ的微文件里也有，其中QQ号35×××97的微文件放的是支付宝的个人信息。
我大多数是和“出拦截码出…”合作，还和网上认识的其他人“金某”等人合作过，都是他们发给我，我就卖给那些找我买的人，有些卖掉后就没有保存，有些就保存在电脑里或QQ微文件里面。分钱给“出拦截码出…”是用132××××8641注册的微信转，有时直接银行卡转，有时用支付宝转。从20×××6年×××0月份到现在，卖个人信息有时是别人直接转到我支付宝上，有些直接转到邮政银行卡里，有些是132××××8641微信收的钱，估算赚了六万元左右。
我是在QQ群里面认识“金山”的，今年二月份左右共卖过三次左右个人信息给“金山”，都些毛料，加起来不超过五百元钱。毛料就是包括姓名、身份证号码、银行卡卡号、银行卡密码、电话号码，但是没有支付宝账号和密码，差不多卖一毛钱一条的样子。“A钱某”是“金山”介绍认识的，在今年2月份时，“A钱某”跟我说可以出支付宝里面的钱，就找我买个人信息，我就卖给他，卖过三次，前两次都发了一个文档给他，具体多少条忘了，别外一次发过三条有钱的支付宝信息给他，这三条我登入过，所以记得很清楚。“A钱某”共给我大约一千三百元到一千五百元之间，他们都是付钱到我132××××8641的微信上面。
我QQ31×××58的昵称为“小哈”，加入QQ群“国内.VIP正宗群”后群主把我的昵称改成“市长夕”，这个群都是一些技术交流套银行卡、支付宝的人。从20×××7年2月份到现在，“出拦截码…”给我发了三四次个人信息，都在QQ微文件中，其中“4.txt”、“手机数据7W条.txt”、“康总（×××1）.txt”、“3700.txt”、“CVV初筛NO.×××.txt”、“料.txt”这六个文件是他发给我的。“4.txt”文档中有好多公民个人信息，包括姓名、身份证号码、支付宝账号、支付宝登录密码、支付宝交易密码、手机号码、支付宝验证问题答案、邮箱账号。另五个文档是毛料，也就是已经用过了的。和“出拦截码出…”等人合作过，都是三七分成，还有一个是徐某。都是“金某”、徐某等人发一些个人信息给我，我就把零散的信息整理起来卖给别人，这些文件也在我的QQ微云文件中。
20×××7年3月份后，我把公民个人信息卖给过“金山”、“A钱某”、“情何以堪”等人。我和“出拦截码出…”二人合作我一人赚了2500元左右，和“金某”等人合作每个赚了几百元，共赚了大约8000元，剩余的钱是自己出通道出的。他们都是通过微信和支付宝交易、银行卡交易的。用于交易的微信号132××××8641，支付宝也是这个手机，银行卡是邮政卡62×××79958×××0009×××72423。
③ＸＸ的供述与辩解证实：我有二个QQ号，一个有生活用的，号码为27×××1825×××63，一个是3468968×××70（网名为“金山”）。微信是用手机号182××××2513申请的，昵称为“婆娑”。
20×××5年至20×××6年期间，QQ群中一个网名叫“市长”的人发给我一些公民个人信息，我也在群里享文件中下载了一些公民个人信息，还有QQ群中其他人发给我一些。这些公民个人信息都存在我的DELL电脑D盘的×××23.zip文件夹里，有很多重复的，其中有“农业.txt”、“×××11×××.txt”、“20×××6.0×××.19.txt“、”cvv×××.txt“、”laolao.txt”、“邮政银行.txt”、“交通银行.lsx”、“山东.txt”。“农业.txt”、“×××11×××.txt”、“20×××6.0×××.19.txt”三个文件是网名叫“市长”的人发给我的。”cvv×××.txt“是在群里享文件中下载的，“邮政银行.txt”、“交通银行.xlsx”这二个文件是QQ群中网名叫“狼”的发给我的，”laolao.txt”、“山东.txt”这个二个文件是QQ群中网名叫“山东”的人给我的。
“农业.txt”文档中有45378条个人信息，但有好多是重复的；“×××11×××.txt”文档有896条个人信息；“20×××6.0×××.19.txt“有43×××60条个人信息，也有重复的；”cvv×××.txt“文档有×××37条个人信息；”laolao.txt”文档中有2837条个人信息，也有重复的；“邮政银行.txt”文档有×××017条个人信息；“交通银行.xlsx”文档有2006条个人信息；“山东.txt”有3604条个人信息。这八个文档都没有花钱购买，都是后来通过微信发个几十元红包给“市长”、“山东”。当时他们在群中说可以通过支付宝把钱套出来，于是我也去研究怎么通过这些信息把钱套出来，但是我没有套成功过。这些公民个人信息包括姓名、身份证号码、银行卡号、银行卡密码、手机号码、我们在网上称为四大料。
我把这些文档发给过二个人，分别是QQ网名“小仙女”和“钱某”，二人都是在QQ群中认识的，“小仙女”是余干人，我和他见过一面，现在QQ网名改成寡欲，号码为84×××06，平时他在网上叫我哥，“钱某”是萍乡人。
20×××6年×××1月份上旬，我和“寡欲”、“钱某”三人都在上面说的QQ群中聊天，“钱某”说通过四大料可以套支付宝的钱，我就从我的这些文档中挑了十多个给“钱某”，测试一下，结果“钱某”真的可以搞出来，20×××6年×××2月份，我分几次将文档发给“寡欲”，由“寡欲”和“钱某”谈合作的事，最后谈好套出来的钱“钱某”分六成，我和“寡欲”二人分四成。到了20×××7年×××月份，我分得×××000元左右，因为家里比较忙，就不搞了，就没有和他们二人联系。
我是陆续发给寡欲的，从20×××6年×××1月份至×××2月份，所有文档都发了，具体的记不清楚，发给“钱某”的是从文档中剪切出来的，都是一些几十条公民个人信息，具体多少不知道。“寡欲”是通过微信红包转钱给我，和“钱某”没有金钱往来。
④彭志祥的供述与辩解证实：我只有一个微信，是用手机号157××××5795注册的，名为“A钱某”。我购买公民个人信息都是用86×××45这个QQ。20×××6年×××2月份，我在一个QQ群认识了一个QQ昵称“金山”的人，“金山”介绍他表弟“南方姑娘”给我认识，“金山”的微信昵称为“婆娑”，“南方姑娘”的QQ号码为32×××22。20×××6年×××2月份，我知道“金山”手里有四大料，我叫“金山”给我，“金山”叫我加“南方姑娘”，于是就和“南方姑娘”联系，没过多久，“南方姑娘”就卖了三个文档给我，当时用微信转了一百元给他。这三个文档没有多少个人信息，“南方姑娘”叫我先用这三个文档中的公民个人信息试试能不能套出里面的钱，我试了一下，发现通过支付宝的漏洞可以把钱套出来。然后我和“南方姑娘”商量怎么分成法，最后谈好，我负责把钱套出来，分六成，“南方姑娘”负责提供四大料，分四成。三四天我们套出来五、六千元，我给了“南方姑娘”二千元左右，至于“南方姑娘”和“金山”怎么分就不记得了。
我主要利用公民个人信息犯罪，一次是和南方姑娘合作通过四大料套取支付宝里面的钱，一次是和王树成合作通过购买双密料，进行支付宝出信用住，为他人订酒店，而后利用他人支付宝里面的花呗预支房费。20×××7年6月份，我和王树成合作用，其负责购买双密料，联系网络中介，王树成负责去订酒店。王树成没有买过双密信息，我买的双密信息都给了王树成。
两人用买来的支付宝双密信息，就是有支付宝账号、支付宝登录密码、支付宝支付密码，有些会有名字和身份证号码，我花500元从QQ号码31×××58，昵称“市长夕”等人买支付宝的双密信息，然后我就会试着登入这条支付宝的信息，看是否可以登入，接着我再找网络中介（“浮生半世”等人）要订房信息，并和他们谈好分成，谈好后，“浮生半世”等人就会给我订房信息，并发别人的身份证给我，“浮生半世”共发过四五次别人的身份证给我，每一次都是三四张身份证的样子，加上他之前发的五次身份证，我就有二十多张身份证存底。其就用支付宝找到这家酒店并付款，后再把确认订单截图给“浮生半世”，酒店返钱给网络中介后，两人再分成。
我搞支付宝出信用住才一个星期，是从20×××7年6月底开始搞，每天可以搞一、二个单，我和王树成赚了3000元左右，一个分得×××000多元。中介是分得房间价格的六成，我和王树成分得房间价格的四成，除了开支，我们二人平分。其欠王树成3500元，QQ、微信转账中，除了还王树成的钱，其他的都是获利分给王树成的。
⑤王树成的供述与辩解证实：我有两个QQ号码，一个是×××36×××11545，QQ名cho-×××,一个是29×××92，QQ名戈某。
公民个人信息是通过QQ29×××92在QQ群“一手四大料”群里买的，都放在QQ云盘里了，文件名分别是“汕头工商×××0000.xls”、“广州.xlsx”、“山东青岛车主青岛.xls”、“9-×××2.txt”、“9-×××3.txt”、“9-×××5.txt”。公民个人信息有三种，第一种是毛料，就是没有密码的，买来没有用；第二种是单密的，有支付宝的登入密码，也没有用；第三种是双密的，这种信息有支付宝的登入密码和支付密码，我们就是用这种双密，然后用里面的花呗给别人订酒店。毛料不值钱，×××00块钱人民币可以买到一、二万条公民个人信息。单密的要×××0块钱到30块钱一条，双密的要20-50块钱一条。
我花×××00元买过一次毛料，里面有2万多条公民个人信息，和彭志祥共同商量买的，以及出支付宝买了200条左右双密的，其他都是彭志祥买来发给我的，有一两次是他买来叫别人直接发给我的。保存在QQ29×××92的云盘里面，用过的我已经删掉了，没用过的保存在里面了。
我和彭志祥就使用这些购买来的公民个人信息登入别人的支付宝里面的花呗，然后利用花呗订酒店，具体订哪个酒店，彭志祥和网络中介联系，订好酒店后，客人会付给网络中介，网络中介再给分给我们三成，我和彭志祥平分。网络中介都是彭志祥联系的，我不知道是谁。
我和他合作就是今年6月份开始的，也就一个月的时间。除了彭志祥欠我3500元人民币，其他的QQ红包或微信转账、微信红包都是套现分来的提成。我分了7000块钱左右，具体数额没有算过。
⑥许明清的供述与辩解证实：我只有一个QQ，号码为76387×××21，昵称为“浮生半世”，微信是用手机号码152××××9881注册的，昵称为Aanjo，支付宝账号也是用手机152××××9881注册的。
其和刘某2联系好酒店后，就按酒店老板的要求，把入住人的姓名提供给“A钱某”这些人，这些人下好单后，就会把酒店确认短信给其，其再把确认短信和入住人身份证照片发给酒店老板，酒店老板核实后就会除去佣金将房费的九折转给其，其再分成给“A钱某”等人。身份证照片是刷“白单”和“黑单”时客户给的，保存在手机中，需要刷料时就把这些保存的名字给“A钱某”等人。和“A钱某”合作了几天，大概有六、七千元，“A钱某”的微信昵称好像是“钱某”，都是通过微信收款码交易的。
其和A钱某交易了十几次，具体时间记不清，向A钱某转了大约四千元。手机里面的身份证是以前帮别人套现的时候，别人发来的，就一直保存在手机里面没删除。
4.搜查笔录：
①ＸＸ住所搜查笔录、扣押清单证明：20×××7年7月4日对ＸＸ位于余江县城北新区的住所进行了搜查，扣押了戴尔笔记本电脑两台（黑、灰色各一）、手机三部。
②汤某住所搜查笔录、扣押清单证明：20×××7年6月29日对汤某位于余干县二小附近的住所进行搜查，并扣押了HP笔记本电脑一台、农业银行卡三张、红米手机一部。
③江国平住所搜查笔录、扣押清单证明：20×××7年8月2日对江国平位于广州市花都区花东镇的住所进行搜查，扣押了邮政银行卡一张、江国平身份证一张、移动硬盘一块、WD硬盘一块、Iphone6Plus手机一部。
5.电子证物检查笔录：
①对从许明清处扣押的VIVO手机进了电子取证分析：提取到公民身份证截图信息240个，创建时间为20×××6、20×××7年间，从许明清微信号×××提取到转账给“□□□□钱某”共×××4笔交易，时间为20×××7年6月27至20×××7年7月6日，共5045元。
②对从江国平处扣押的手机及硬盘进行电子取证分析：其QQ31×××58，昵称“小哈”的QQ好友里有86×××45A钱某、10×××05WAY，备注为“出拦截码出四大通道”。QQ上有和好友谈论现金通道的记录，时间为20×××7年8月。经对江国平QQ31×××58微云文件进行提取，共检测到57个文件，创建时间为20×××6年4月至20×××7年4月，其中银行帐号信息：11×××74条，支付宝帐号类信息：88×××61条，有金额的银行账号信息：×××00条。（部份信息不能体现公民个人特征予以扣除）
③对从ＸＸ处扣押的DELL黑色笔记本电脑进行电子取证分析、情况说明证明：电脑共有29个文件，创建时间为20×××6年×××2月至20×××7年3月，共提取到银行卡账号类信息共×××44684条。经去重复，总计为463×××3条。经对灰色DELL笔记本电脑进行检测，内有QQ22×××98、×××34832×××648登录记录；经对BFA500手机进行检测，手机号码182××××2513，有QQ22×××98、5×××3660983登录记录；经对LENOVOA808t手机进行检测，涉及QQ账号2个，22×××98、5×××3660983。
④经对彭志祥MeizuM3s手机进行检测，手机号码157××××5795，微信涉及账号2个，分别为wxid_363×××fan0apxh×××2,昵称：你看我，微信号×××，绑定手机号130××××8524；帐号wxid_eyulwz52wj6w×××2，昵称：□□□□钱某，微信号：×××，绑定QQ号码22×××99，绑定手机号157××××5795。QQ帐号3个，分别为36352×××516，昵称：久爱不离；22×××99，昵称：TM故梦；86×××45，昵称：A钱某。
QQ86×××45公民个人信息发送情况：发送给22×××99号码×××条银行信息；和29×××92（王树成）交易公民个人信息（银行、支付宝信息）×××12条，文档×××0个，时间20×××7年6月×××1日至7月4日；与466505267（找我）交易公民个人信息（银行、支付宝）35条，文档22个，时间20×××7年6月×××1日至7月4日；与4×××8885069（小故事）交易公民个人信息（银行、支付宝）×××5条，文档4个，时间20×××7年6月×××2日至7月6日；与3476548×××08（麻子）交易公民个人信息×××1条，文档5个并通过微信支付付款，时间20×××7年6月×××5日至7月4日；2975307325（孔子）发了3次QQ文档给86×××45；86×××45发7次文档给27844778×××（L）；×××776439×××35（掏枪毙了你）发了5条公民个人信息（银行卡）给86×××45；86×××45向12×××85（一生平安）购买文档×××个，付款×××00元。总共×××79条。
QQ86×××45进行酒店刷单情况：与×××40476305×××、64400879、283577×××062进行酒店刷单交易，与76387×××21（浮生半世）进行酒店刷单的聊天记录。
对手机QQ号进行提取，共×××9个文件，内含590984条（银行卡、支付宝类）信息，其中含73条邮箱信息。
⑤经王树成MiNote2手机进行检测，手机号码188××××5692，涉及QQ账号2个：×××36×××11545（×××36×××11545）、29×××92（戈某）。对29×××92（戈某）聊天记录截图：QQ20×××56在20×××7年7月3日出售给29×××92（戈某）一个文档，该文档共有330条公民个人信息，并通过微信支付交易成功；86×××45（A钱某）与29×××92（戈某）二人交易发送公民个人信息×××6条；466505267（找我）在20×××7年7月3日发送3个文档给29×××92（戈某），共×××97条，当天29×××92（戈某）给466505267（找我）发送×××个文档；共计527条个人信息。总计873条个人信息。
经对QQ29×××92（戈某）进行文件提取：共有含车辆情况的个人信息656条；有余额的银行账号信息260条，邮箱信息264条，其余银行卡、支付宝类信息676065条。
⑥经对从汤某处扣押的HP银灰色笔记本电脑进行检测：提取到9个文档共计9×××066条银行卡类信息。点击打开QQ，缓存中有QQ32×××22、5、84×××06、12×××85的登录记录。
经对MP×××503手机进行检测，手机号157××××2889，涉及QQ账号3个，12×××85（一生平安）、84×××06（寡欲）、32×××22（南方姑娘），微信账号×××个，qw84×××06,(wxid_rdjnr5eprjie22)，昵称寡欲；276647422（南方姑娘）有与A钱某（86×××45）的聊天记录。
⑦经对柳坤和处扣押的金色OPPO手机进行数据检测：涉及微信帐号6个：wxid_dlva4bvjb×××bm×××2，昵称：扯蛋的社会哥，微信号×××,绑定手机号151××××0010；账号wxid_a8vnaodtidfn22，昵称闽Ｄ×××××，绑定手机号×××7506078939；账号wxid_ad4i2rrmdfek22,昵称：秀心率，微信号×××,绑定QQ12×××94，绑定手机132××××0515；账号wxid_3td25x2×××inho×××2,昵称：错了什么，微信号×××,绑定手机号×××7895987×××57；账号wxid_ou8qvcrgm×××h5×××2,昵称晴天，微信号×××,绑定QQ67×××27，绑定手机187××××3891；账号wxid_4cvk×××zf4×××gso22,昵称：期待未来，绑定手机号183××××3758。
涉及QQ账号4个，QQ号12×××94，昵称：山口，QQ号67×××27，昵称：老公；QQ号10×××05，昵称：WAY；QQ号26×××52，昵称：予曦。QQ号10×××05，昵称：WAY，与31×××58（小哈）有关于拦截出钱的聊天记录，时间为20×××6年4月×××5日至20×××6年6月6日。
通过对QQ10×××05微云文件进行提取：共有含手机号码的易付宝信息7000×××条，文件名：易付宝数据邮箱382.txt_0，创建日期：20×××7年2月26日，只含邮箱名和密码的易付宝信息4×××条。
8.视听资料、电子数据
对ＸＸ、柳坤和、许明清、江国平、汤某、彭志祥等人进行电子取证的数据光盘。
上述证据取证程序合法，客观真实，证据之间相互印证，形成证据链，能够证明本院查明的上述事实。本院对上述证据予以确认和采信。
被告人王树成的辩护人提出王树成的非法获利金额为3500元的意见，经查，根据被告人王树成和彭志祥供述,彭志祥通过微信转账、QQ转账给王树成的7000余元为套现所分的提成，这其中包含彭志祥偿还王树成的欠款3500元，故转账提成应扣除欠款3500元，王树成实际非法获利金额为3500元，辩护人该辩护意见，予以采纳。
本院认为,被告人柳坤和、江国平违反国家有关规定，非法获取公民个人信息并予以出售，非法获取公民个人信息超过50000条，情节特别严重；被告人ＸＸ非法获取公民个人信息并提供给他人用于非法获利，非法获取的公民个人信息超过5000条，情节严重；被告人彭志祥伙同被告人王树成违反国家有关规定，非法获取公民个人信息并用于非法获利，彭志祥、王树成非法获取的公民个人信息超过50000条，情节特别严重；被告人许明清将其获取的公民个人信息提供给彭志祥、王树成用于非法获利，非法获利超过5000元，情节严重；以上六名被告人的行为均构成侵犯公民个人信息罪，公诉机关指控六被告人罪名成立，予以支持。被告人ＸＸ在侵犯公民个人信息过程中单独获取公民个信息，不具有共同犯罪性质，不属于共同犯罪。被告人彭志祥、王树成、许明清系共同犯罪，被告人许明清提供公民个人信息给彭志祥用于获取酒店的返利，彭志祥获取和提供公民个人信息给王树成，许明清、彭志祥均起主要作用，系主犯，被告人王树成将彭志祥提供的公民个人信息予以保存，起辅助作用，系从犯，应当予以从轻处罚，王树成的辩护人所持王树成系从犯的意见，予以采纳。被告人柳坤和、江国平主动到公安机关投案并如实供述自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪，依法可从轻或减轻处罚。被告人ＸＸ、彭志祥、王树成、许明清到案后能如实供述自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。被告人许明清、王树成、ＸＸ主动上缴了违法所得，可酌情从轻处罚。ＸＸ的辩护人提出对被告人ＸＸ予以从轻处罚及量刑意见予以采纳。被告人柳坤和出售公民个人信息非法获利不多，对柳坤和予以减轻处罚；被告人江国平非法获取公民个人信息量大，且利用公民个人信息进行非法获利，对江国平予以从轻处罚；被告人王树成虽系从犯，但其利用公民个人信息进行非法获利，对江国平予以从轻处罚。王树成的辩护人提出对被告人王树成予以从轻处罚的意见予以采纳，提出适用缓刑的意见不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人柳坤和犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月18日至2020年2月17日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）
二、被告人江国平犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月4日至2020年10月3日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）
三、被告人ＸＸ犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月4日至2018年4月3日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）
四、被告人彭志祥犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月7日至2020年11月6日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）
五、被告人许明清犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月19日至2018年4月18日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）
六、被告人王树成犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月7日至2020年7月6日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）
七、依法追缴被告人柳坤和的违法所得500元、被告人江国平的违法所得8000元、被告人彭志祥的违法所得6500元，上缴国库；被告人许明清、王树成、ＸＸ所上缴的违法所得依法上缴国库。
八、依法扣押的六位被告人的财物均予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 艳
人民陪审员 李 玲
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