广东省深圳市福田区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0304刑初1463号
公诉机关深圳市福田区人民检察院。
被告人黄某，男，汉族，初中文化，户籍地：广西壮族自治区南宁市宾阳县，在本市无固定住址及职业。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月16日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。
辩护人阮万广，广东闻仁律师事务所律师。
被告人黄某华，男，汉族，高中文化，户籍地：广西壮族自治区南宁市宾阳县，在本市无固定住址及职业。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月16日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。
辩护人王平聚，广东国晖律师事务所律师。
辩护人黄维升，北京市盈科（深圳）律师事务所律师。
被告人吴某，男，汉族，中专文化，户籍地：广西壮族自治区南宁市宾阳县，在本市无固定住址及职业。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月16日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。
辩护人危晓敏，北京市东元（广州）律师事务所律师。
被告人刘某军，男，汉族，本科文化，户籍地：广东省深圳市南山区，原系深圳市广域成信息技术有限公司总经理。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月1日被抓获，次日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。
辩护人夏志勇，广东达和律师事务所律师。
被告人郑某华，男，汉族，初中文化，户籍地：广东省汕头市潮阳区，暂住深圳市龙岗区，原系深圳市广域成信息技术有限公司副总经理。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月1日被抓获，次日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。
辩护人郑志明，广东方根律师事务所律师。
辩护人胡沁，广东方根律师事务所律师。
被告人夏某军，男，汉族，专科文化，户籍地：湖北省武汉市江夏区,暂住深圳市福田区，原系深圳市华巨臣实业有限公司市场部经理。因诈骗嫌疑，于2016年6月22日被抓获，次日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯非法获取公民信息罪，同年7月8日变更强制措施为取保候审。深圳市福田区人民检察院于2016年8月29日对其重新办理取保候审。
辩护人危斌，广东腾晟律师事务所律师。
深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉［2016］2166号起诉书指控被告人黄某、黄某华、吴某、郑某华犯诈骗罪，指控被告人刘某军、郑某华、夏某军犯侵犯公民个人信息罪，于2016年9月27日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，并组成合议庭，于2016年11月23日、2017年2月27日两次公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派代理检察员蒋子伟出庭支持公诉，被告人黄某、黄某华、吴某、刘某军、郑某华、夏某军及辩护人阮万广、王平聚、危晓敏、郑志明、胡沁、夏志勇、危斌到庭参加诉讼。本案经公诉机关补充侦查，现已审理终结。
公诉机关指控：起初，被告人黄某和黄某霖（另案处理）勾结实施诈骗，被告人黄某华于2015年12月份以每月人民币4-5千元固定工资加入，被告人吴某于2016年1月份以每月人民币5千元固定工资经被告人黄某华介绍加入，黄某兴（未成年）于2014年9月份加入。该犯罪团伙在广西南宁市宾阳县新桥镇马村村委会黄屋村108号被告人黄某住处二楼和广西南宁市宾阳县新桥镇马村村委会黄屋村105号被告人黄某华住处设有两间工作室，摆放多台笔记本电脑、多部手机、无线wifi、多张电话卡、短信群发器等作案工具。
具体分工及作案过程：被告人黄某和黄某霖购买作案工具，并在网上购买木马病毒和公民个人信息，黄某霖使用QQ将购买的木马病毒链接发送给被告人吴某，被告人吴某负责制作含有木马病毒链接的短信，然后再转给被告人黄某和黄某霖，被告人黄某、黄某霖利用短信群发器将短信木马病毒链接以短信形式发送至购买的公民个人信息中手机号码的持有人，持有人点击短信中的链接即中木马，手机中的通讯录等内容自动发送至被告人事先设定的接收邮箱，且手机接收的短信将被拦截并转发至被告人事先设定的接收邮箱。接收到的被害人手机通讯录内容，由被告人黄某、黄某霖发给被告人黄某华、吴某和黄某兴整理，并再次利用短信群发器将短信木马病毒链接以短信形式发送。同时，被告人黄某和黄某霖分析拦截的信息，将被害人的信息资料发送给在网上找的“出料人”，让“出料人”将被害人银行卡内的钱盗刷出来，在盗刷的过程中，被告人黄某和黄某霖提供拦截到的银行发送的验证码给“出料人”，“出料人”盗刷出来的钱按照事先约定的比例返给被告人黄某和黄某霖。被告人黄某和黄某霖再发给被告人黄某华、吴某和黄某兴工资。被告人黄某华非法所得人民币4、5万元；被告人吴某共领取工资人民币7千余元；黄某兴共领取工资人民币1.2万余元。
现查明：1、2016年4月12日11时许，被害人林某娇接到陌生短信：“张某鹏，老同学在忙吗？这是上次聚在一起的合照，现在发给你分享请下-
载eee.lu/5sd希望同学的友谊天长地久,相约明年2017”，其曾点击链接。事后被害人发现于2016年4月24日至4月29日，其建设银行卡被盗刷，共损失人民币95034.9元。
2、2016年4月13日，被害人王某华收到一含有“eee.lu/pab”链接的短信，其曾点击链接。事后被害人发现于2016年4月13日，其工商银行卡被盗刷，共损失人民币6785.4元。
3、2016年4月18日下午，被害人蔡某明收到一含有“eee.lU/6wj”链接的短信，其曾点击链接。事后被害人发现于2016年4月18日至4月19日，其中国银行卡被盗刷，共损失人民币36936元。
4、2016年4月18日，被害人刁某手机接到陌生短信：“老同学这是上次聚在一起的合照，现在发给你分享请下-
载eee.lu/kmx希望同学的友谊天长地久，相约明年2017”，其曾点击链接。事后被害人发现于2016年4月18日，其中信银行卡被盗刷，共损失人民币2995元。
5、2016年4月21日16时许，被害人徐某1接到陌生短信：“粤Ｂ×××××:尊敬的车主用户您的车在广深高速违章超速详情下载：eee.Iu/4n3{交通网}”，其曾点击链接。事后被害人发现于2016年4月21日至4月22日，被害人徐某1建设银行卡被盗刷，共损失人民币70527元。
6、被害人周某武于2016年4月25日12时许，在深圳市福田区广电集团新闻中心15楼15025房收到该犯罪团伙发送的信息，内容为“老同学这是上次聚会在一起的合照，现在发给你分享请下载eee.lu/yu0希望同学的友谊天长地久，相约2017”的木马短信，点击链接后，被害人招商银行、中国银行、中国农业银行均被盗刷，共损失人民币29683.90元。
7、2016年5月7日至5月8日，被害人黄某1的平安银行卡被盗刷，共损失人民币20508元。
8、2016年5月8日18时许，被害人孙某接到陌生短信“张某5，老同学这时我们班整理出来的相片和联系方式电话请下载eee.Iu/wda4”，其曾点击链接。事后被害人发现于2016年5月9日，其建设银行卡被盗刷，共损失人民币15134.9元。
9、2016年5月8日，被害人占某收到一条老同学照片的短信，其曾点击短信中的链接。事后被害人发现于2016年5月10日，其中国银行卡被盗刷，共损失人民币10000元。
10、2016年5月9日14时许，被害人罗某接到陌生短信，其曾点击其中“eee.lu/zxs”链接。事后被害人发现于2016年5月9日，其招商银行卡、工商银行卡被盗刷，共损失人民币11349.2元。
11、2016年5月9日至5月10日，被害人林某2的工商银行卡被盗刷，共损失人民币8841.4元。
12、2016年5月10日13时许，被害人罗某英接到陌生短信：“老同学这时我们班整理出来的相-片和电话请下eee.lu/msy载保-
存希望日后常联系，祝全家幸福，工作顺利！”，其曾点击链接。事后被害人发现于2016年5月10日，其平安银行卡被盗刷，共损失人民币8500元。
13、2016年5月10日14时许，被害人郑某1手机接到陌生短信：“老同学这是我们班整理出来的相-片和电话请下eee.lu/msy载保-
存希望日后常联系，祝全家幸福，工作顺利！”，其曾点击链接。事后被害人发现于2016年5月10日至5月11日，其交通银行卡、建设银行卡被盗刷，共损失人民币23200元。
14、2016年5月10日，被害人胡某1的建设银行卡被盗刷，共损失人民币4500元。
15、2016年5月11日19时许，被害人周某民接到陌生短信让其接收老同学照片，其曾点击短信中的链接“eee.1u/qsf”。事后被害人发现于2016年5月12日，其建设银行卡被盗刷，共损失人民币8186.2元。
16、2016年5月12日，被害人柴某1的建设银行卡被盗刷，共损失人民币7100元。
17、2016年5月13日，被害人何某1的农业银行卡被盗刷人民币7373元，事后追回人民币2398元，共损失人民币4975元。
18、2016年5月13日，被害人徐某2的中国银行卡被盗刷，共损失人民币3485元。
19、2016年5月14日20时许，被害人肖某1接到陌生短信：“老同学这时我们班整理出来的相-片和电话请下eee.lu/qsf载保-
存希望日后常联系，祝全家幸福，工作顺利！”，其曾点击链接。事后被害人发现于2016年5月15日，其建设银行卡被盗刷，共损失人民币5955.01元。
20、2016年5月15日至5月16日，被害人何某2的工商银行卡被盗刷，共损失人民币18894.5元。
21、2016年5月15日至5月21日，被害人周某的中国农业银行卡被盗刷，共损失人民币32878.15元。
22、2016年2月28日，被害人周某铅收到一含有链接的查询学生成绩短信，并点击链接。2016年2月28日至2月29日，被害人周某铅建设银行卡被盗刷，共损失人民币36478元。
23、2016年3月3日至3月8日，被害人马某1工商银行卡被盗刷，共损失人民币34440元。
24、2016年3月3日14时许，被害人庄某1接到陌生短信：“家长您好，这是您孩子各科考试成绩单，与各科老师综合评价考勤表，请激活查收【班主任】”和“http:t.cn/RGju2dx”，被害人点击链接后出现无法接受短信的情况。2016年3月9日，被害人庄某1发现其工商银行卡、建设银行卡被盗刷，共损失人民币43297.95元。
25、2016年3月20日，被害人曾某1手机接到陌生短信:“曾某5家长您好，新学期开始您孩子在新学期各项表现查看下载校园通详情；pre.im/FOFe【校园通】”的短信，被害人曾点击链接。事后被害人曾某1发现，于2016年3月21日至3月23日，其两张建设银行卡被盗刷，共损失人民币45399.82元。
26、2016年3月24日，被害人张某2工商银行卡被盗刷，共损失人民币2000元。
27、2016年3月份，被害人林某3曾多次收到陌生短信。2016年3月25日11时许，被害人林某3接到陌生短信：“林某5家长您好，新学期开始您孩子在新学期各项表现查看下载校园通详情http://t.cn/RqPN6Bh【成绩表】”，其曾点击链接。事后被害人林某3发现于2016年3月25日至3月26日，其工商银行卡被盗刷，共损失人民币42948.64元。
28、2016年3月25日左右，被害人谭某1收到一含有链接的关于查询学生成绩的短信，其曾点击链接。事后被害人谭某1发现于2016年3月27日至3月28日，其农业银行卡、工商银行卡被盗刷，共损失人民币4997.76元。
29、2016年3月29日，被害人刘某收到一含有链接的“学生考试查分”短信，其曾点击链接。事后被害人刘某发现于2016年3月30日至3月31日，其工商银行卡被盗刷，共损失人民币12997.76元。
30、2016年3月30日，被害人文某工商银行卡被盗刷，共损失人民币2000元。
31、2016年3月30日，被害人刘某铃工商银行卡被盗刷，共损失人民币3720元。
32、2016年4月份，被害人陈某1收到一含有链接的下载校讯通短信，其曾点击链接。事后被害人发现其农业银行卡被盗刷，共损失人民币488元。
33、2016年4月6日10时许，被害人张某1收到一含有链接的短信，其曾点击链接，后无法收到信息。事后被害人发现于2016年4月6日，其农业银行卡被盗刷人民币294200元，被害人报警后已将该钱款追回。
34、2016年4月6日至4月10日，被害人谭某2的工商银行卡被盗刷，共损失人民币26200元。
35、2016年4月7日至4月12日，被害人蓝某的工商银行卡被盗刷，共损失人民币6717元。
36、2016年4月12日至4月13日，被害人吕某的工商银行卡被盗刷，共损失人民币150398元。
37、2016年5月5日，被害人李某芳的两张工商银行卡被盗刷，共损失人民币2770.4元。
38、2016年5月10日，被害人钟某应收到陌生短信让其查询学生成绩，其曾点击短信中的链接。事后被害人发现于2016年5月10日至5月11日，其工商银行卡、建设银行卡被盗刷，共损失人民币180360.81元。
39、2016年5月4日至5月28日，被害人王某建设银行62×××72的银行卡内被多笔交易，共损失人民币26833元。
另查明，被告人郑某华在明知QQ昵称“童某”（即被告人黄某）是“搞诈骗的骗子”的情况下，于2016年5月7日以人民币300元卖给“童某”一万条深圳车主信息；于2016年5月8日以人民币600元卖给“童某”一万条深圳车主信息、一万条学生家长信息；于2016年5月10日以人民币900元卖给“童某”二万条深圳建设银行信息、一万条广州建设银行信息，送二千条工商银行信息；于2016年5月11日以人民币300元卖给“童某”一万条深圳车主信息；于2016年5月12日以人民币300元卖给“童某”一万条深圳车主信息；于2016年5月13日以人民币300元卖给“童某”一万条货车信息。
同时，被告人刘某军曾指使被告人郑某华于2015年上半年使用QQ昵称“提取资源”以人民币八千元的价格卖给被告人夏某军二十万条左右的茶叶客户资料，被告人刘某军获利人民币五千元，郑某华获利人民币二千元。
公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述及辩解、鉴定意见、勘验检查辨认侦查实验笔录、视听资料等证据证实上述事实。公诉机关据此认为被告人黄某、黄某华、吴某、郑某华的行为已构成诈骗罪，被告人刘某军、郑某华、夏某军的行为已构成侵犯公民个人信息罪，提请本院依法判处。
被告人黄某承认控罪，但对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩称：1.其没有雇用黄某华、吴某，其与他们没有关系，其的工作室没有锁门，很多人进入并使用其电脑，其只使用过昵称为“童某”的QQ号；2.其在网上购买木马链接短信后通过群发器群发短信，如果有人上当了，再通过京东网站购买点卡及游戏币盗刷银行卡内资金，然后转手销售游戏点卡，其一共获利4.5万元左右；3.被害人收到的短信并非都是其发送的，其发送的短信内容是关于下载图片的，其没有发送过关于查询学生成绩的短信，起诉书指控的第20、21、39起犯罪行为发生在2016年5月15日之后，其已被抓获，上述三起犯罪行为不是其本人实施；4.其没有告诉郑某华购买个人信息的用途，除了购买个人信息的2700元之外，没有给过郑某华其他好处。
被告人黄某的辩护人发表如下辩护意见：一、起诉书关于被告人黄某与被告人黄某华、吴某属于共同犯罪的认定与本案事实不符。二、关于诈骗数额的认定，公诉机关只是笼统的将39起诈骗案件全部认定为被告人共同参与的，但起诉书指控的第20、21起犯罪行为，时间发生在被告人被抓获之后；涉案金额较大的三起犯罪行为也没有证据证明是被告人黄某所为；起诉书指控的多起诈骗行为中均没有短信内容、资金流转的证据，无法证明与被告人黄某有关。故犯罪数额应以被告人黄某供述的涉案金额为准，按照疑罪从无的原则对被告人黄某定罪量刑。关于本案的定性，辩护人补充辩护意见称，被告人黄某的行为符合“以非法占有为目的，非法窃取他人财物”的特征，应认定为盗窃罪。
被告人黄某华承认控罪，但对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩称：1.其和吴某没有受雇于黄某，其从2015年10月开始自己做，2016年2月让吴某过来帮忙，一个月给吴某几千元，其告诉吴某是给网络上的“黑桃总裁”打工的，吴某负责从网络上购买木马病毒做成链接，其和吴某都有整理被害人的个人信息及通讯录、发送诈骗短信，短信内容是关于校讯通的，除了在其工作室内，没有在其他地方发送诈骗短信，被害人点击链接后，相关信息会发送到其指定的邮箱，之后其再找出料人洗钱，一般其分到三四成；2.其购买的群发器坏了之后，2016年5月开始其使用黄某的群发器发送短信，其通过QQ与黄某的QQ号“童某”联系，让他帮其发送一些信息，黄某没有获得好处；3.对于其和吴某的聊天记录中出现的被害人，其并没有都实施了诈骗，其获利的金额大约为4、5万元，是网名为“黑桃总裁”等洗料人打钱给其的。
被告人黄某华的辩护人发表如下辩护意见：一、被告人黄某华与被告人黄某无任何关系，不存在团伙犯罪的情况。二、根据被告人黄某华和吴某的供述，其诈骗所得金额大概为4、5万元，黄某华是在为“出料人”（QQ昵称“黑桃总裁”）打工，系从犯，应从轻处罚。三、被告人黄某华实施犯罪时是未成年人，应减轻处罚。四、被告人黄某华是初犯，认罪态度良好，庭审悔罪态度好，且其愿意退回诈骗所得，上交国库。请求法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。关于本案的定性，辩护人补充辩护意见称，黄某华等人的犯罪行为符合利用信息网络，诱骗他人点击虚假链接而实际上通过预先植入的计算机程序秘密盗刷他人财物的情形，应当构成盗窃罪而非诈骗罪。
被告人吴某承认控罪，但对公诉机关指控的犯罪事实基本无异议，辩称：1.其于2016年2月通过黄某华介绍，一起从事涉案犯罪活动，其负责整理通讯录和发送木马链接短信，也查看被害人的信息，其编辑的短信内容是关于学校通讯录、成绩单的，没有编辑过查看图片类型的短信，如果被害人点击链接，被害人的信息就会发送到其指定的邮箱，其可以通过这些信息看到被害人的银行卡信息，其一开始使用手机发送诈骗短信，后来使用黄某华购买的群发器群发诈骗短信，该群发器没有损坏过，一直在正常使用；2.其和黄某华诈骗的金额大约为4、5万元，其工资是黄某华发的，按天计算，每天100元至150元，其2月份做了11天，3月份黄某华给了其几千元，4月份没有做，5月份没做几天就被抓了；3.其不认识黄某，黄某也没有给其发过工资，其没有去过黄某家，没有使用过黄某的群发器。
被告人吴某的辩护人发表如下辩护意见：一、被告人吴某的供述始终是稳定的，没有任何翻供，被告人黄某与被告人黄某华、吴某都明确互相不认识，不存在共同犯罪。二、起诉书指控的39起被害人财产损失案件并不能证明与被告人吴某有关，且2016年4月份吴某并未参与发送短信，公诉机关将4月份所发生的诈骗行为归咎于被告人吴某，与事实不符。三、被告人吴某系初犯，归案后如实供述，当庭认罪并有悔罪表现，且其愿意将非法所得7000元上缴国库。四、被告人吴某在本案中起辅助、次要作用，应当认定为从犯。五、被告人吴某的爷爷奶奶年迈，卧病在床，希望被告人吴某可以在身边尽孝。希望法庭给其一个改过自新、重新做人的机会，让其早日回到家人身边尽孝。恳请法庭对其从轻处罚，判处缓刑。关于本案的定性，辩护人补充辩护意见称，在本案中，被告人编辑带有病毒的短信，以虚假的事实、内容诱骗他人点击链接，被害人并未基于错误认识而处分财产，被告人的意图是窃取受害人的信息而盗窃相关财物，被告人的作案手段和方式符合盗窃罪的犯罪构成，应按盗窃罪认定被告人的犯罪行为。
被告人刘某军承认控罪，对公诉机关指控的犯罪事实基本无异议，辩称夏某军向其购买个人信息时称是用于茶叶展览会的，其找了大约20万条公民个人信息销售给他，收取了8000元，其从中获利5000元；其不清楚郑某华将其公司获得的公民个人信息销售给其他人，其没有让郑某华在网络上购买其他的公民信息；其公司是从事呼叫外包业务的，数据来源主要是客户提供的，其没有向汪某3霖购买过公民个人信息，其公司与与汪某3霖的公司有业务往来，汪某3霖的公司是做中小学生记忆力培训的，其公司为汪某3霖的公司做过电话邀约，因该业务需要，汪某3霖向其公司提供了中小学生的家长名单。其当庭表示认罪悔罪，希望法庭考虑其是初犯，且没有造成严重后果，对其从轻处罚。
被告人刘某军的辩护人发表如下辩护意见：一、被告人出售公民个人信息的目的是用于茶叶展销，未对公民的生活造成重大影响，社会危害小。二、被告人归案后如实供述案情，有坦白情节；其认罪伏法就，有悔罪表现，且其是初犯。希望法庭对其从轻处罚。
被告人郑某华承认犯侵犯公民个人信息罪，否认犯诈骗罪，辩称：1.其按照刘某军的指示，向QQ名称为“提取资源”的人销售过公民个人信息，销售价格为8000元，其分了2000元的提成；2.其的QQ名称为“深圳精准营销”，其向QQ名称为“童某”的人销售了公民个人信息，收取了3000元，这是其个人的行为，没有受到他人指示，其使用钟某玲的银行卡收款；3.“童某”在QQ上称购买公民个人信息时用于广告宣传，其QQ好友分组中“搞诈骗的骗子”是指骗取其公司公民个人信息的人，其并没有将“童某”拉入该分组，“童某”购买公民个人信息时要求提供公民的银行密码，其回复称不能提供，其不知道“童某”是做诈骗的，之后对方再询问其也没有回复他，其并没有分到被害人被诈骗的钱；4.汪某3霖曾向其提供76万多条的学生通讯录信息让其做电话邀约，其销售给“童某”的公民个人信息是从上述信息中筛选获得的，其没有从其他途径获取公民个人信息，其利用汪某3霖提供的公民个人信息，刘某军不知情。其愿意上缴非法所得，请求从轻处罚。
被告人郑某华的辩护人发表如下辩护意见：一、郑某华不构成诈骗罪，仅构成侵犯公民个人信息罪。1.黄某实施犯罪行为并没有与郑某华有任何利益诱惑或通谋，也无意拉拢郑某华入伙，郑某华是从2016年5月7日才开始向被告人黄某出售公民个人信息的，且郑某华并不知道黄某购买这些信息是用于诈骗活动，其主观上没有诈骗的故意，客观上也未参与诈骗活动，不符合诈骗罪的构成要件。2.对于被告人黄某实施诈骗活动的结果，郑某华是无法预知的，该诈骗结果与郑某华没有关联性，郑某华也未从被告人黄某实施的诈骗行为中获取任何利益。3.郑某华的违法所得，仅仅是非法出售公民个人信息而获得的收益4700元，且其中有2000元是非法出售公民个人信息给夏某军用于茶博会的业务推广的。可见，郑某华没有参与诈骗犯罪行为，与本案的诈骗犯罪数额没有任何关联关系。二、在侵犯公民个人信息罪中，刘某军是主犯，郑某华是从犯。三、公安机关根据郑某华检举的线索抓获了被告人夏某军，应当认定郑某华具有检举揭发其他犯罪嫌疑人的立功表现，可以从轻或者减轻处罚。郑某华还举报了汪某3霖涉嫌侵犯公民个人信息的犯罪线索，本案应再次退查，追究汪某3霖等人的犯罪行为。四、郑某华从未受过刑事处罚，系初犯，且认罪态度好，并积极主动交代了自己的全部犯罪行为，用其检举揭发他人违法犯罪的行为充分表达了其悔罪和认罪的表现，请法庭对其酌情从轻处罚。五、郑某华的妻子钟某玲怀孕期间因本案受到惊吓，导致早产，早产婴儿出生以来多次生病住院，家庭困难，请求法院酌情从轻处罚，给郑某华一次早日回家照顾妻小的机会。关于本案的定性，辩护人补充辩护意见称，公诉机关以诈骗罪追究几名被告人的刑事责任，事实不清，证据不足，本案应以盗窃罪追究黄某、黄某华、吴某等三名被告人的刑事责任；而被告人郑某华并没有参与本案盗窃，只是将公民信息出售给被告人黄某，仅构成侵犯公民个人信息罪。
被告人夏某军承认控罪，对公诉机关指控的犯罪事实基本无异议，辩称因其公司做茶叶展览会需要茶叶客户资源，其向刘某军购买茶叶客户信息，大约20万条，一共给了8000元，其没有向其他人购买过其他公民信息。其当庭表示认罪悔罪，并称其妻子患病，孩子尚小，父母年迈，请求从轻处罚。
被告人夏某军的辩护人发表如下辩护意见：一、本案指控夏某军的罪名应当为非法获取公民个人信息罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。二、本案夏某军的犯罪情节轻微，并请酌情考虑业务推广的艰难，对其从轻处罚。三、被告人夏某军是初犯、无犯罪前科，认罪态度好，自愿缴纳罚金，且其受过良好教育，有正当职业，请法庭从轻处罚。四、被告人夏某军家庭困难，上有年迈的父母，下有读小学的孩子，妻子又患有慢性肾炎，需要长期吃药治疗，请法庭酌情对其从轻处罚，方便其照顾家人。建议对被告人夏某军适用缓刑。
经审理查明：2015年以来，被告人黄某伙同黄某霖（另案处理），雇用被告人黄某华、吴某、黄某兴等人，专门从事发送木马链接短信、盗刷被害人银行卡的犯罪活动。该犯罪团伙在广西南宁市宾阳县新桥镇马村村委会黄屋村108号被告人黄某住处二楼和该村105号被告人黄某华住处设有两间工作室，摆放多台笔记本电脑、多部手机、无线wifi、多张电话卡、短信群发器等作案工具。
被告人黄某、黄某华、吴某等人在网上购买木马病毒和公民个人信息，制作含有木马病毒链接的短信并对外发送，被害人点击短信中的链接即中木马，手机中的通讯录等内容自动发送至被告人事先设定的接收邮箱，手机接收的短信亦被拦截并转发至被告人事先设定的接收邮箱。被告人黄某、黄某华、吴某等人对于接收到的被害人手机通讯录内容，经过整理后，继续向新的被害人发送木马病毒链接短信；对于拦截到的短信内容，结合在网上购买的公民个人信息，分析出被害人的姓名、手机号码、身份证号码、银行卡号等信息资料，发送给在网上找的“出料人”，让“出料人”将被害人银行卡内的钱盗刷出来，并与“出料人”按比例分成，在盗刷的过程中，还向“出料人”提供拦截到的银行验证码。
被告人黄某使用的QQ昵称包括“童某-”、“dghdh”等,被告人黄某华使用的QQ昵称包括“包某”、“香飘飘”等，被告人吴某使用的QQ昵称包括“可口可乐”、“优乐美”等。被告人黄某使用“dghdh”的QQ整理诈骗短信及受害人资料；被告人黄某华、吴某等人使用“bodyonload”QQ群交流中了木马病毒的被害人信息。
现查明：1、2016年2月28日，被害人周某铅收到一条含有链接的查询学生成绩短信，并点击链接。同日，被告人吴某（QQ昵称“优乐美”）在“bodyonload”QQ群中发送了被害人周某铅的姓名、手机号码、身份证号、银行卡号及卡内余额（“4万”）的信息。2016年2月28日至2月29日，被害人周某铅的建设银行卡通过天翼电子商务、易某1支付、苏某易某2等网络支付方式被连续盗刷多笔，共损失人民币36478元。
2、2016年3月3日、3月4日、3月8日，被告人黄某华（QQ昵称“香飘飘”）在“bodyonload”QQ群中发送了被害人马某1的姓名、手机号码、身份证号、银行卡号等信息，其还于2016年3月3日在该群上发送了一张截图，内容为被害人马某1的银行卡通过“中联信通”付款5000元的短信验证码。2016年3月3日、3月4日、3月8日，被害人马某1工商银行卡通过网络支付方式被连续盗刷多笔，共损失人民币34440元。
3、2016年3月3日14时许，被害人庄某1接到陌生短信：“家长您好，这是您孩子各科考试成绩单，与各科老师综合评价考勤表，请激活查收【班主任】”和“http:t.cn/RGju2dx”，被害人点击链接后出现无法接收到短信的情况。2016年3月3日、3月6日、3月7日、3月9日，被告人黄某华（QQ昵称“香飘飘”）在“bodyonload”QQ群中发送了被害人庄某1的姓名、手机号码、身份证号、银行卡号（工商银行、建设银行）等信息。2016年3月3日、3月6日、3月7日、3月9日，被害人庄某1的工商银行卡通过快钱支付、易某1支付、支付宝、网易某1、苏某易某2、天翼电子商务等网络支付方式被连续盗刷多笔，共损失人民币23971.4元；2016年3月3日，被害人庄某1的建设银行卡通过苏某易某2网络支付方式被连续盗刷多笔，共损失人民币11440元。
4、2016年3月20日，被害人曾某1手机接到陌生短信:“曾某4玉家长您好，新学期开始您孩子在新学期各项表现查看下载校园通详情；pre.im/FOFe【校园通】”的短信，其点击了链接。2016年3月21日、3月23日，被告人黄某华（QQ昵称“香飘飘”）在“bodyonload”QQ群中发送了被害人曾某1的姓名、手机号码、身份证号、银行卡号等信息。2016年3月21日至3月23日，被害人曾某1两张建设银行卡通过快钱支付、支付宝、天翼电子商务、网易某1、苏某易某2、财付通等网络支付方式被连续盗刷多笔，共损失人民币45399.82元。
5、2016年3月25日11时许，被害人林某3接到陌生短信：“林某5家长您好，新学期开始您孩子在新学期各项表现查看下载校园通详情http://t.cn/RqPN6Bh【成绩表】”，其点击了链接。2016年3月25日、3月26日，被告人吴某（QQ昵称“优乐美”）在“bodyonload”QQ群中发送了被害人林某3的姓名、手机号码、身份证号、银行卡号等信息。2016年3月25日、3月26日，被害人林某3的工商银行卡被连续盗刷多笔，共损失人民币42948.64元。
6、2016年3月25日左右，被害人谭某1收到一条含有链接的关于查询学生成绩的短信，其点击了链接。2016年3月24日、3月26日，被告人黄某华（QQ昵称“香飘飘”）在“bodyonload”QQ群中发送了被害人谭某1的姓名、手机号码、身份证号、银行卡号（农业银行、工商银行）等信息。2016年3月27日，被害人谭某1农业银行卡上的人民币10000元通过支付宝被转至其工商银行卡上，随后其工商银行卡通过网络支付方式被连续盗刷三笔，共损失人民币4997.76元。
7、2016年3月29日，被害人刘某收到一条含有链接的“学生考试查分”短信，其点击了链接。2016年3月30日，被告人吴某（QQ昵称“优乐美”）、黄某华（QQ昵称“香飘飘”）多次在“bodyonload”QQ群中发送了被害人刘某的姓名、手机号码、身份证号、银行卡号等信息。2016年3月30日至3月31日，被害人刘某的工商银行卡被连续盗刷多笔，共损失人民币12997.76元。
8、2016年4月6日10时许，被害人张某1收到一条含有链接的短信，其点击了链接，后手机无法接收到信息。同日，被告人黄某华（QQ昵称“包某”）在“bodyonload”QQ群中发送了被害人张某1的姓名、手机号码、身份证号、银行卡号等信息。当天，被害人张某1的农业银行卡通过网络支付方式被连续盗刷六笔，共计人民币294200元。被害人报警后已将该钱款追回。
9、2016年4月6日、4月7日、4月8日，被告人黄某华（QQ昵称“包某”）在“bodyonload”QQ群中发送了被害人谭某2的手机号码、银行卡号等信息。2016年4月6日至4月10日，被害人谭某2的工商银行卡被盗刷多笔，均为通过网络支付的方式向同一账户付款，共损失人民币26200元。
10、2016年4月11日，被告人黄某华（QQ昵称“包某”）在“bodyonload”QQ群中发送了被害人吕某的姓名、手机号码、身份证号、银行卡号等信息。2016年4月12日至4月13日，被害人吕某的工商银行卡通过网络支付方式被连续盗刷多笔，共损失人民币150398元。
11、2016年4月12日10时许，被告人黄某（QQ昵称“童某-”）在QQ上发送了“eee.lu/5sd”的链接信息。当天11时许，被害人林某娇收到陌生短信：“张某鹏，老同学在忙吗？这是上次聚在一起的合照，现在发给你分享请下-
载eee.lu/5sd希望同学的友谊天长地久,相约2017”，大约一周后，其点击了上述链接。2016年4月24日至4月29日，被害人林某娇的建设银行卡通过中移电子商务、天翼电子商务、支付宝、苏某易某2等网络支付方式被连续盗刷多笔，共损失人民币95032元。
12、2016年4月13日11时56分许，被告人黄某（QQ昵称“dghdh”）在QQ上发送了“eee.lu/pab”的链接信息。当天19时55分许，被害人王某华收到陌生短信：“王某华，老同学这是上次聚在一起的合照，现在发给你分享请下-
载eee.lu/pab希望同学的友谊天长地久,相约2017！”，其点击了链接。同日，其工商银行卡被连续盗刷多笔，共损失人民币6785.4元。
13、2016年4月18日下午，被害人蔡某明收到一条含有“eee.lu/6wj”链接的短信，其点击了链接。当天下午17时许，被告人黄某（QQ昵称“童某-”、“dghdh”）在QQ上发送了被害人蔡某明的姓名、身','2018-10-11
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