广东省汕头市澄海区人民法院
刑 事 判 决 书
(2015)汕澄法刑二初字第361号
公诉机关汕头市澄海区人民检察院。
被告人许文滔，男，汉族，文化程度初中。因涉嫌犯诈骗罪于2015年1月14日被羁押，同月15日被刑事拘留，2015年2月17日被逮捕。现羁押于汕头市澄海区看守所。
辩护人彭童峰，广东明捷律师事务所律师。
汕头市澄海区人民检察院以汕澄检公刑诉[2015]502号起诉书指控被告人许文滔犯诈骗罪，于2015年7月30日向本院提起公诉。本院于同年8月5日立案并依法组成合议庭，于2015年9月7日、2016年5月10日公开开庭审理了本案。汕头市澄海区人民检察院指派代理检察员王钊岱出庭支持公诉，被害人林某乙、被告人许文滔及其辩护人彭童峰到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人许文滔原是莲下中天工艺厂的工人，认识林某甲后，谎称是澄海区西门人，其父母在深圳市办纸厂，莲下中天工艺厂其占百分之三十的股份，且在澄海华富村办一纸厂，后同林某甲发展成男女朋友关系，骗取林某甲家人的信任。因无钱同林某甲的舅舅许某甲合资经营在澄海区某村的纸巾厂，萌发骗取林某甲家人钱财的想法。
1、2013年12月，被告人许文滔以帮林某甲家人定购澄海区凤凰花园小区一房子的名义，先后四次骗走林某甲的母亲许某乙人民币共9.38万元；将其中5万元用于订购一台8排软抽机，剩下人民币4.38万元供自己花费。
2、自20l3年12月份至2014年2月初，被告人许文滔以同林某甲的父亲林某乙合资购买吴某的厝地为名义，先后七次骗取林某乙人民币共40万元，将其中30万元用于订购一台8排软抽机、一台切纸机、一台自动包装机、一台8包包装机，剩下10万元用于购买纸。
3、2014年4月至5月份，被告人许文滔先后两次向林某乙借人民币共30万元，其中15万元用于购买一雷克萨斯小轿车，另15万元用于购买制纸机器，因无钱购买偿还林某乙的欠款，以帮林某乙购买湾头农村信用社旧址为名义，骗取林某乙人民币30万元用于抵换向林某乙借的30万元。
4、因许某甲撤资与被告人许文滔共同经营的纸巾厂，被告人许文滔用其雷克萨斯小轿车抵押给许某甲，还欠许某甲人民币70万元。2014年7月l2日，被害人林某乙怀疑许文滔骗取其钱财，要求许文滔下欠条。被告人许文滔无力偿还林某乙、许某甲的钱，逃离至广州，又谎称自己是莲下中天工艺厂老板王友良的弟弟王友滔，以其父亲在深圳去世，通过银行转账的方式向卢某借人民币2800元。后又冒用王友良的名义，通过微信名为“Zhong．Tan”同卢某联系。
5、2014年11月15日至20日，被告人许文滔先后两次假冒“王友滔”打电话给卢某向其借钱，后通过微信方式假冒为王友良叫卢某汇钱给许文滔，骗取卢某人民币共1.62万元。
6、2014年11月27日至12月18日，被告人许文滔假冒王友良通过微信方式，谎称将一2013款的丰田卡罗拉小汽车以人民币5万元卖给卢某，先后三次骗取卢某人民币共2.45万元。
7、2014年12月24日，被告人许文滔假冒王友良通过微信方式，谎称其在新加波的所有的证件被一女子盗去，需钱赎回，骗取卢某人民币1万元。
8、2014年12月30日，被告人许文滔假冒王友良的弟弟王友滔名义，骗取卢某人民币8000元。
9、2015年1月8日至13日，被告人许文滔假冒王友良通过微信方式，先后两次骗取卢某人民币共1.38万元。
2015年1月14日，被告人许文滔在深圳皇岗边检站被民警抓获。
针对指控的上述事实，公诉人除当庭讯问被告人外，还向法庭出示了被告人许文滔的供述，被害人林某甲、林某乙、许某乙、卢某的陈述，证人吴某、陈某的证言，银行账户交易明细单，辨认笔录，其他证据等。
公诉机关认为，被告人许文滔无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法判处。
对公诉机关的指控，被告人许文滔辩称四十万元的款项是林某乙给其做生意的，三十万元是其向林某乙借的，是因为没有钱还给林某乙，所以骗他说可以买地。林某乙知道这些事情后，还要求其写借条。其辩护人提出：一、对指控涉及林某乙一家的三宗诈骗案，被告人没有以非法占有为目的，不符合诈骗罪犯罪构成中的主观方面，且因双方达成借款、投资关系，变成民事上的债权债务关系。二、对起诉书指控第三宗涉及林某乙30万元问题，被告人不仅没有非法占有为目的，也没有诈骗的行为。三、本案侦查机关没有追赃，以致无法挽回受害人的损失，对犯罪后果没有查清，以致影响到被告人的定罪量刑，这进一步证明对被告人涉嫌林某乙一家诈骗的指控事实不清，证据不足。四、被告人系初犯、认罪态度好，有悔罪表现，依法可从轻处罚。五、被告人家属与被害人卢某达成和解，得到卢某的谅解，依法可对被告人从轻减轻处罚。六、被告人家属代其退还部分赃款，依法可酌情从轻处罚。
经审理查明，被告人许文滔原是莲下中天工艺厂的工人，在与林某甲交往过程，谎称其是澄海区西门人，父母在深圳市办造纸厂，其占有莲下中天工艺厂百分之三十的股份，且在澄海华富村办一纸厂等情况，骗得林某甲及其家人的信任。之后，被告人许文滔以代为购房及购买土地的名义，骗取林某甲家人的钱财。具体如下：
一、2013年12月，被告人许文滔以帮林某甲家人定购澄海区凤凰花园小区一房子的名义，先后四次骗走林某甲的母亲许某乙人民币共9.38万元，得手后，将赃款用于购买机器设备及供自己花费。
二、自20l3年12月份至2014年2月初，被告人许文滔以同林某甲的父亲林某乙合资购买吴某的土地为名义，先后七次骗得林某乙人民币共40万元，得手后，将赃款用于其工厂购买机器设备及原材料。
因合伙人许某甲撤资，被告人许文滔将其雷克萨斯小轿车抵押给许某甲，还欠下许某甲人民币70万元。2014年7月l2日，被害人林某乙怀疑被告人许文滔骗取其钱财，要求被告人许文滔出具欠条，被告人许文滔遂出具了内容为“兹许文滔向林某乙借到人民币（柒拾万元）70万元，用途买商业用地。”的《借条》以及“许文滔收到林某乙的5万元投资股份”的《投资股份》给被害人林某乙。8月份，被害人林某乙质问被告人许文滔骗取钱财一事，被告人许文滔无力偿还借口逃离澄海。
被告人许文滔在逃离澄海后，多次骗取卢某的钱财，所得赃款均被其个人花费。具体如下：
一、2014年11月14日，被告人许文滔谎称自己是莲下中天工艺厂老板王友联的弟弟王友滔，通过电话联系卢某，以其父亲在深圳去世，急需用钱为由，让卢某通过银行转账的方式转给其人民币2800元。卢某遂按被告人许文滔提供的许文滔帐号转给其人民币2800元。
二、被告人许文滔以王友滔的名义打电话给卢某，说其二哥“友联”要与卢某微信联系，让卢某添加微信“Zhon．Tan”，之后，被告人许文滔通过微信冒用王友联的名义同卢某联系。2014年11月15日至20日，被告人许文滔先后两次以“王友滔”名义打电话向卢某借钱，并通过微信假冒王友联让卢某汇钱给王友滔，卢某遂按被告人许文滔提供的许文滔工行帐号，转给其共人民币1.62万元。
三、2014年11月27日至12月18日，被告人许文滔假冒王友联通过微信联系方式，谎称将一辆2013年款的丰田卡罗拉小汽车以人民币5万元卖给卢某，卢某按被告人许文滔提供的陈烨如工行帐户、陈文杰邮政银行帐户，先后三次转给被告人许文滔共人民币2.45万元。
四、2014年12月24日，被告人许文滔假冒王友联通过微信方式，谎称其在新加波的所有证件被一女子盗去，需钱赎回，卢某遂按被告人许文滔提供的陈文杰邮政银行帐户，转给被告人许文滔人民币1万元。
五、2014年12月30日，被告人许文滔以王友滔的名义打电话给卢某，向卢某借款并谎称将于1月2日付还，卢某遂按被告人许文滔提供的许文滔工行帐户转给其人民币8000元。
六、2015年1月8日至13日，被告人许文滔假冒王友联通过微信方式，先后两次骗取卢某人民币共1.38万元。
2015年1月14日，被告人许文滔在深圳皇岗边检站被民警抓获。
案发后，被告人许文滔的家属分别代其退还赃款人民币2万元，已由被害人林某乙领取。被告人许文滔的家属代其退还被害人卢某赃款1.5万元，被害人卢某对其行为表示谅解。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人许某乙的陈述，证实在2013年10月份，其女儿林某甲跟许文滔交往，许文滔骗说他是澄海区西门人，父母在深圳市办造纸厂，他本人与他哥在莲下合办中天工艺厂，还在莲下商贸城跟人合伙经营长途大巴，合伙在南澳做房地产等，慢慢骗取其一家人的信任。2013年冬至前的一天，在其烟茶店里，许文滔说他二哥王友联在澄海凤凰花园定了十多套房子，他可以叫王友联让一套房子出来，以后孙子可以在城内读书这些话，并说能帮忙办理按揭，其遂叫他帮忙在凤凰花园定一套房子，分四次共拿了9.38万元给许文滔。之后，其问买房有无单据，许文滔说要等交房子时才能开单据，之后又拿了身份证说拿去办理按揭手续，后来，这件事被其和林某乙揭穿后，许文滔才承认是骗他们的。20l3年12月份的一天，许文滔在其店里听其和林某乙在说隔壁吴某的土地要出卖的事，许文滔过几天后就跟他们说他二哥王友联跟吴某熟悉，可以叫二哥去跟吴某砍价，后来又说吴某的土地准备卖218万元，他手头有180万元，让他们合起来向吴某买地，他们就筹够40万元分几次拿给许文滔。之后许文滔也没有拿手续给他们，后来又骗说吴某的地先前已出租给别人，租期要到2014年7月份。2014年4月份的一天晚上，许文滔在其店里听说湾头农村信用社旧址要卖掉的话，就说他跟奥迪公司老板蔡丹青关系很好，他可以叫蔡丹青去跟农村信用社谈，最后说砍成33.8万元和六条软中华香烟，他们就答应。之后许文滔分几次共向其丈夫林某乙拿了35万元，其中有一次是拿了林某乙的农行卡去取了5万元。过后，其丈夫向他要购买信用社旧址的手续，许文滔就推说蔡丹青外出没在澄海，没法拿到手续。许文滔还说要买一辆二手锐志汽车给林某甲，尚差4万元，其遂拿了4万元给许文滔。许文滔还向其儿子借了2.5万元。2014年7月份，其丈夫发现被骗，为了要回被骗的钱，先没有揭穿他，让他写借条，许文滔写了两张借条给林某乙。2014年8月份的一天，许文滔在他厂里被林某乙揭穿骗局，谎称到医院看医生后逃跑。
2、被害人林某乙、林某甲的陈述，证实内容与被害人许某乙陈述的内容基本一致。
3、被害人卢某的陈述，证实2014年11月14日至2015年1月13日期间，被告人许文滔以其系莲下镇中天工艺有限公司老板王友滔的名义，通过打电话或微信“Zhon．Tan”、“Zhon．T友联”的联系方式，谎称其父亲在深圳去世、证件被盗、转手丰田卡罗拉小汽车等为由，共骗走其人民币7.53万元的事实。
4、证人吴某的证言，证实在2014年年头，其由于资金较紧，曾提出将位于湾头金成路海后路段林某乙隔壁的一块集体用地转让，但没有人跟其洽谈购买事宜，其也不认识许文滔。
5、证人陈某的证言，证实许文滔因经常到莲下商贸城乘坐其经营的客车而认识，2015年1月上旬，其在广州火车站附近的客运站点工作，许文滔向其借用工商银行信用卡，说有人要汇钱给他，其遂将银行卡借给许文滔，约半小时后许文滔就归还银行卡，其也没有问他具体拿去做什么事。
6、证人许某甲的证言，证实2014年2、3月期间，其在姐夫林某乙家中来往时认识了林某甲的男朋友许文滔，许文滔提出投资经营纸品厂，其答应合伙经营。向林某乙租了一处工棚作为场址，由许文滔负责购买机械设备和办公设备。在此期间，其共被许文滔拿走120万元，工厂陆续有生产纸巾，但没有销售。许文滔提出还要继续投资四五百万元，其发现许文滔不可靠，遂于2014年5月提出退出工厂经营。许文滔将一辆小汽车及纸巾抵50万元给他，并写了一纸70万元的欠条，写明自2014年7月1日起每月还5万元，但许文滔一直没有还款。2015年3月底，其看到许文滔没有能力还款，遂将工厂的设备处理卖得20.8万元。
7、辨认笔录，经被害人许某乙、林某乙、林某甲、卢某辨认，证实被害人指认本案被告人的事实。
8、《借条》、《投资股份》，证实被告人许文滔出具单据给林某乙，确认其于2014年7月12日借到林某乙人民币70万元及收到林某乙5万元投资股份。
9、微信聊天记录，经被告人许文滔及被害人卢某辨认属实，证实被告人许文滔谎称王友联骗取卢某钱财的事实。
10、帐户明细，证实卢某汇款给被告人许文滔的事实。
11、证明，证实许某乙、许文滔没有在凤凰金信名园定购房产。
12、证明，证实湾头信用社海北分社位于莲下镇海后村观海路9号至今闲置，尚无计划转让。
13、收条，证实林某乙收到被告人许文滔家属代为退还的赃款人民币2万元。
14、收据、协议书、谅解书，证实卢某收到被告人许文滔家属代还退还的赃款人民币1.5万元，卢某对被告人许文滔表示谅解。
15、抓获经过，证实公安机关于2015年1月14日抓获被告人的事实。
16、常住人口个人信息表，证实被告人许文滔的基本身份情况。
17、被告人许文滔的供述，供认2013年10月份，其在莲下中天工艺厂上班，认识了林某甲，和她交往，骗说其是澄海区西门人，父母在深圳做生意，在澄海汇璟城有房子，之后，其经常到林某甲家中，和林某甲一家人熟悉起来，开始骗她们一家。2013年12月的一天，在林某甲家烟茶店里，以帮林某甲家定购澄海凤凰花园小区房子的名义，分四次共骗得9.38万元，将其中5万元用于订购一台8排软抽机，剩下4.38万元用于花费。20l3年12月份的一天，其以和林某乙合资购买吴某的厝地为名义，分7次共骗得林某乙40万元，其中30万元用于订购一台8排软抽机、一台切纸机、一台自动包装机、一台8包包装机，剩下10万元用于购买纸。2014年4月份，其向林某乙借了15万元，向许泳彬借了5万多元、向林国涛借了4万元，加上自己的款项买了一辆雷克萨斯小轿车，后又分二次向林某乙借了共15万元用于购买机械。2014年6月份，其在林某乙烟茶酒店里，骗说购买湾头农村信用社旧址只需要人民币33.8万元和六条软中华香烟作为人情，之后林某乙对其说之前欠的30万元用来购买农村信用社旧址，剩下的3.8万元等买好后再还，其就答应。之后其一直骗说在办过户手续。2014年7月12日，其写了一张借条和一张投资股份的收据给林某乙，那张借条写其欠林某乙70万元，另外一张是写林某乙投资到其纸巾厂5万元。是林某乙要求其写的，说等其买了吴某的房子及农信社旧址那块地，才将借条还给他，其因确实拿了林某乙70万元，为了使林某乙相信，其就写了该欠条。2014年8月份的一天，林某乙到工厂质问其骗钱一事，其因没有能力还钱，遂借口逃跑，离开澄海。其在出走期间，以王友滔及王友联的身份骗取了卢某共7.53万元，用于个人花费。
本院认为，被告人许文滔无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究刑事责任。被告人许文滔的家属能代其退还部分赃款，取得部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控的第3宗事实，根据本案现有证据，只能认定是被告人许文滔向林某乙借款之后以欺骗手段拖延还款，该行为不符合诈骗罪的犯罪构成，本院不予认定。
被告人许文滔提出的四十万元的款项是林某乙给其做生意的辩护意见，经查，被告人许文滔原在侦查机关均供述其因没有钱投资纸巾厂而萌发骗取林某乙的钱，在林某乙提出购买吴某的厝地情况下，其以买吴某厝地的名义先后7次向林某乙拿了人民币40万元。因此该辩解意见与查明事实不符，不予采纳。其辩称三十万元是向林某乙借的，是因为没有钱还给林某乙，所以骗他说可以买地的辩解意见，本院根据现有证据予以采信。其辨称林某乙知道这些事情后，还要求其写借条的意见，经查，被告人许文滔原在侦查机关供述其是为了使林某乙相信才写了借条，而且借条中也写明用途买商业用地，进一步印证被告人是出于继续欺骗被害人的目的而出具借条，因此，被告人的辩解理由不成立，不予支持。
被告人许文滔的辩护人提出对指控涉及林某乙一家的第一、二宗诈骗案，被告人没有以非法占有为目的，不符合诈骗罪犯罪构成中的主观方面，且因双方达成借款、投资关系，变成民事上的债权债务关系的辩护意见，经查，被告人许文滔虚构定购房子、购买土地等事实，骗取被害人的钱财，用于其个人支配使用，虽然被告人事后出具借条，但被告人是在无力偿还，出于继续欺骗被害人的目的而出具，后来被害人揭穿被告人骗局，被告人逃匿，被告人非法占有的主观意途明确，因此，辩护人提出的意见，理由不成立，不予采纳。其提出对被告人涉嫌林某乙一家诈骗的指控事实不清，证据不足的辩护意见，经查，被告人诈骗林某乙一家的事实，有被害人的陈述，被告人许文滔的供述及证人吴某的证言予以印证，足资认定，因此，辩护人提出的辩护意见，理由不成立，不予采纳。其提出本案侦查机关没有追赃，以致无法挽回受害人的损失，对犯罪后果没有查清，以致影响到被告人的定罪量刑的问题，本院根据本案现有证据，在量刑时予以考虑。其提出的起诉书指控第三宗涉及林某乙30万元问题，被告人不仅没有非法占有为目的，也没有诈骗的行为，被告人系初犯、认罪态度好，有悔罪表现，被告人家属已帮其退还部分赃款，得到被害人卢某谅解的，依法可酌情从轻处罚的辩护意见，经查属实，可予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
被告人许文滔犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月14日起至2025年1月13日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 王光辉
审 判 员 王馥芬
代理审判员 江一珩
二〇一六年五月十三日
书 记 员 赖 俊
金柳淳
相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。