山西省太原市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）晋01刑终143号
原公诉机关太原市杏花岭区人民检察院。
上诉人（原审被告人）赵晓辉，男，1978年3月20日出生于河南省伊川县，汉族，中专文化，系山西开达投资担保有限公司（简称开达公司）实际负责人，户籍地河南省洛阳市，住河南省伊川县。2003年11月11日因犯诈骗罪被河南省伊川县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五万元。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年4月30日被刑事拘留，同年5月27日被执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
上诉人（原审被告人）张亚南，男，1983年2月11日出生于河南省洛阳市，汉族，大学本科文化，系开达公司副总经理，户籍地河南省洛阳市，住河南省洛阳市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年11月22日被刑事拘留，同年12月28日被执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
上诉人（原审被告人）郝亚辉，男，1981年8月13日出生于河南省伊川县，汉族，高中文化，系开达公司财务总监兼任小店分公司负责人，住河南省伊川县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年3月24日被刑事拘留，同年4月27日被执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
上诉人（原审被告人）刘彩云，女，1964年5月22日出生于山西省太原市，汉族，高中文化，系开达公司业务员，住山西省太原市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年5月15日被刑事拘留，同年6月18日被执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
原审被告人刘腊玉，女，1989年11月29日出生于河南省伊川县，汉族，大专文化，系开达公司出纳，住河南省伊川县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年3月24日被刑事拘留，同年4月27日被取保候审。
原审被告人武效利，女，1957年7月4日出生于山西省太原市，汉族，大专文化，系开达公司总经理，住山西省太原市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年5月22日被监视居住，同年12月15日被取保候审。
原审被告人贺勇，男，1975年3月1日出生于山西省太原市，汉族，中专文化，系开达公司业务部长，户籍地山西省太原市，住山西省太原市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年6月5日被监视居住，同年12月15日被取保候审。
原审被告人郭刚，男，1984年5月18日出生于山西省太原市，汉族，大专文化，系开达公司业务部长，户籍地山西省太原市，住山西省太原市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年5月13日被刑事拘留，同年5月25日被监视居住，同年12月15日被取保候审。
原审被告人张虹，女，1965年6月13日出生于山西省太原市，汉族，高中文化，系开达公司业务员，户籍地山西省太原市，住山西省太原市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年7月6日被监视居住，2016年1月6日被取保候审。
原审被告人臧静，女，1989年7月18日出生于山西省太原市，汉族，大学本科文化，系开达公司业务员，户籍地山西省太原市，住山西省太原市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年9月26日被刑事拘留，同年10月11日被监视居住。
原审被告人任丽玲，女，1984年2月23日出生于山西省太原市，汉族，大专文化，系开达公司业务员，户籍地山西省太原市，住山西省太原市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年5月15日被刑事拘留，同年5月28日被取保候审。
原审被告人郭晓玲，女，1986年3月5日出生于山西省大同市，汉族，大专文化，系开达公司业务员，住山西省太原市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年5月28日被取保候审。
原审被告人焦晓雪，女，1992年3月4日出生于山西省太原市，汉族，高中文化，系开达公司业务员，户籍地山西省太原市，住山西省太原市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年6月2日被取保候审。
原审被告人朱林生，男，1981年8月4日出生于山西省岚县，汉族，大专文化，系开达公司业务员，户籍地山西省太原市，暂住山西省太原市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年11月11日被监视居住。
原审被告人张利强，男，1993年5月11日出生于山西省繁峙县，汉族，大专文化，系开达公司业务员，户籍地山西省太原市，住山西省繁峙县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年5月13日被刑事拘留，同年5月28日被取保候审。
原审被告人郝利凤，女，1986年1月22日出生于山西省原平市，汉族，大专文化，系开达公司业务员，住山西省太原市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年8月21日被取保候审。
太原市杏花岭区人民法院审理太原市杏花岭区人民检察院起诉指控被告人赵晓辉、郝亚辉、刘腊玉、武效利、刘彩云、贺勇、郭刚、张虹、臧静、任丽玲、郭晓玲、焦晓雪、朱林生、张利强、郝利凤、张亚南犯非法吸收公众存款罪一案，于2017年12月18日作出（2015）杏刑初字第361号刑事判决。原审被告人赵晓辉、张亚南、郝亚辉、刘彩云不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人。认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：2012年8月，被告人赵晓辉在山西省太原市杏花岭区新建北路188号设立开达公司，2013年1月，又在山西省太原市小店区学府街体育路口设立小店分公司，在未经金融管理机构批准的情况下，招聘并培训业务员，通过发放传单、电子显示屏发布信息等方式向社会公众进行宣传，以向河南博然铝业有限公司（简称博然公司）、河南伊龙科技实业有限公司（简称伊龙公司）投资可以获得1%至1.4%的月收益，并由开达公司提供担保的形式非法吸收公众存款。经山西光大司法鉴定所鉴定，开达公司及其小店分公司共吸收资金417186712元，支付客户本金290918484元，支付客户利息37250706元，支付运营费11875627.18元，支付其他公司和个人借款63183687元。其中开达公司支付博然公司141850000元，收到博然公司70399500元，应收回博然公司71450500元。开达公司支付伊龙公司154752000元，收到伊龙公司124226166元，应收回伊龙公司30525834元。截止目前，共有614人报案，投资金额为117163390元，返还本金及利息4606628元，实际损失金额为112556762元；其中，开达公司共有439人报案，涉案金额84956090元，实际损失金额为81873189元；小店分公司共有175人报案，涉案金额为32207300元，损失金额为30683573元。
2012年8月至2015年1月，被告人郝亚辉明知开达公司非法吸收公众存款，仍帮助赵晓辉为开达公司及小店分公司进行选址、租赁办公地点、注册公司等筹建工作，后担任开达公司财务总监兼任小店分公司负责人，负责财务和后勤、印制宣传资料等工作，每月领取3500元工资。查获后，退还工资10万元。
2012年11月至2015年1月,被告人张亚南担任开达公司副总经理，明知开达公司非法吸收公众存款，仍帮助赵晓辉招聘并培训员工、管理业务运营、制作宣传资料及担保合同等，共计领取约20万元的工资及提成。查获后，退还5万元。
2012年12月至2015年1月，被告人刘腊玉担任开达公司财务出纳，明知开达公司非法吸收公众存款，仍帮助被告人赵晓辉实施开达公司和小店分公司的记账、转款、支付业务员工资及提成、支付投资者本息、保管合同和公章等行为，每月领取3000元的工资及300元左右的提成。本案在审理过程中，退还8.5万元。
2012年11月至2014年3月，被告人武效利担任开达公司总经理，负责行政及培训工作，帮助非法吸收17名投资人资金634万元，挣取每月5000余元的工资以及其吸收资金万分之五的提成。查获后，退还工资及提成221806元。
2012年11月至2015年1月，被告人刘彩云担任开达公司业务员，帮助非法吸收58名投资人资金1689.58万元，挣取每月2000余元的工资以及其吸收资金万分之七的提成，共计领取工资、提成约31万元。
2012年11月至2014年11月，被告人郭刚担任开达公司业务部长，帮助非法吸收26名投资人资金1247万元，挣取每月2000余元的工资以及其吸收资金万分之七的提成。查获后，退还工资及提成288735元。
2013年5月至2015年1月，被告人贺勇担任开达公司业务部长，帮助非法吸收63名投资人资金858.23万元，挣取每月2000余元的工资以及其吸收资金万分之七的提成。查获后，退还工资及提成139235元。
2012年11月至2015年1月，被告人张虹担任开达公司业务员，帮助非法吸收57名投资人资金9397140元，挣取每月2000余元的工资以及其吸收资金万分之七的提成。查获后，退还工资及提成261468元。
2012年11月至2014年8月，被告人臧静担任开达公司业务员，帮助非法吸收22名投资人资金213万元，挣取每月2000余元的工资以及其吸收资金万分之七的提成。查获后，退还工资及提成188788元。
2013年2月至2015年1月，被告人焦晓雪担任开达公司业务员，帮助非法吸收24名投资人资金396.3万元，挣取每月2000余元的工资以及其吸收资金万分之七的提成。查获后，退还工资及提成55194元。
2014年4月至2015年1月，被告人张利强担任开达公司业务员，帮助非法吸收19名投资人资金286.9万元，挣取每月2000余元的工资以及其吸收资金万分之七的提成。查获后，退还工资及提成1.9万元。
2014年5月至2015年1月，被告人朱林生担任开达公司业务员，帮助非法吸收25名投资人资金250.6万元，挣取每月2000余元的工资以及其吸收资金万分之七的提成。查获后，退还工资及提成20664元。
2013年9月至2015年1月，被告人任丽玲担任开达公司业务员，帮助非法吸收15名投资人资金2318099元，挣取每月2000余元的工资以及其吸收资金万分之七的提成。查获后，退还工资及提成55670元。
2012年11月至2014年12月，被告人郭晓玲担任开达公司业务员，帮助非法吸收13名投资人资金229万元，挣取每月2000余元的工资以及其吸收资金万分之七的提成。查获后，退还工资及提成73518元。
2014年7月至2014年12月，被告人郝利凤担任开达公司业务员，帮助非法吸收18名投资人资金142万元，挣取每月2000余元的工资以及其吸收资金万分之七的提成。查获后，退还工资及提成13357元。
案发后，被告人郝亚辉、刘腊玉、武效利、刘彩云、贺勇、郭刚、张虹、任丽玲、郭晓玲、焦晓雪、朱林生、张利强、郝利凤自动投案。
证实上述犯罪事实的证据有：
1、书证。
⑴太原市公安局杏花岭分局经侦大队出具的受案登记表、立案决定书，证实公安机关于2015年1月26日接到赵凌、吴云堂、王红艳、程敏学、杜春梅、栗树梅等人报案称，在太原市杏花岭区新建北路的开达公司投资，到期后无法支付本息，现已有报案群众6人，投资金额共计234.5万元。次日公安机关立案侦查。
⑵太原市公安局杏花岭分局涧河责任区刑警队出具的抓获经过，证实2015年4月29日，赵晓辉在河南省洛阳市洛龙区牡丹大道的一个小饭店被该队民警抓获。
⑶太原市公安局小店分局黄陵派出所出具的抓获经过，证实2015年9月26日上午10时左右，臧静在太原市武宿机场被抓获。
⑷洛阳市铁路公安处洛阳龙门站派出所出具的抓获证明，证实2016年11月22日，网上在逃人员张亚南在洛阳市涧西区辽宁路与丽新路长申国际交叉口被该派出所民警抓获归案。
⑸太原市公安局杏花岭分局涧河责任区刑警队出具的到案经过，证实2015年3月23日，郝亚辉、刘腊玉主动到该队投案。
2015年5月13日，张利强、郭刚经该队民警电话联系主动到案接受调查。
2015年5月15日，任丽玲、刘彩云经该队民警电话联系主动到案接受调查。
2015年5月25日，武效利主动到该队投案。
2015年5月28日，郭晓玲经该队民警电话联系主动到案接受调查。
2015年6月2日，焦晓雪经该队民警电话联系主动到案接受调查。
2015年6月5日，贺勇经该队民警电话联系主动到案接受调查。
2015年7月6日，张虹主动到该队投案，并向公安机关如实交待其犯罪事实。
2015年8月21日，经该队民警通过电话联系郝利凤主动到案接受调查。
⑹太原市公安局杏花岭分局经侦大队出具的到案经过，证实2015年11月11日，朱林生主动到该队投案。
⑺《鑫磊大厦商铺租赁合同》，证实2012年8月19日，出租方山西恒利德大酒店有限公司与承租方郝亚辉签订该合同，商铺位于太原市新建北路188号鑫磊大厦五号总面积428.8㎡，第一二年年租金68万元，第三四年年租金71.4万元，第五六年年租金75万元。租赁期限为2012年8月21日至2018年11月20日。
⑻开达公司投资担保收益表，证明开达公司根据金额、时间制定的投资收益。
⑼开达公司投资担保宣传页。
⑽开达担保有限公司工商登记档案，证实开达公司，2012年8月30日核准成立，住所太原市杏花岭区新建路188号鑫磊大厦五号一层商铺，法定代表人赵永辉，职务执行董事兼经理，类型有限责任公司，注册资本5000万，实收资本3000万元。股东为赵永辉，持股比例51%，赵朝辉，持股比例49%。经营范围，许可经营项目：***；一般经营项目：依据《担保法》从事担保业务（不得从事融资性担保业务），对工业、农业、高科技、房地产、能源、矿山、旅游、公路的投资及其管理，房地产营销策划，企业管理咨询。2012年9月6日，实收资本变更5000万；2013年4月17日，法定代表人变更为程俊辉，注册资本变更9000万，实收资本变更为9000万，股东赵永辉变更为程俊辉，持股75.5%，赵朝辉24.5%。2013年4月23日，股东程俊辉增加出资1000万元，注册资本为1亿元。2014年1月3日，股东变更为程俊辉、赵朝辉、山东博广实业有限公司，程俊辉将开达公司51%的股份以货币形式5100万元转让给山东博广实业有限公司。山东博广实业有限公司于2010年4月22日成立，住所济南市历山路114号，法定代表人赵晓辉，注册资本2000万元，类型为有限责任公司。
⑾博然公司企业信息，证实该公司注册号410323000007923，成立于2011年8月10日，经营场所新安县产业集聚区香江北路南，法定代表人郑小亚，类型有限责任公司，注册资本5500万，实收资本5500万元，经营范围：铝制品的加工、制造、研发。股东为郑小波20%，洛阳乾运工程机械有限公司29%，天德博然铝业（深圳）有限公司51%。
⑿伊龙公司的企业信息，证实该公司注册号410329120002100，成立于2001年8月31日，经营场所洛阳市伊川县伊龙大道中段，法定代表人范柯，类型有限责任公司，注册资本8800万，实收资本8800万元，经营范围：科技服务、耐火材料、金属制品购销，酒店管理服务，养老服务。股东范振国49.4%，范豪2.3%，陈喜卿4.5%，范柯43.8%。
⒀洛阳伊龙国际大酒店有限公司的企业信息，证实该公司注册号410329120003516，成立于2004年3月3日，经营场所洛阳市伊川县伊龙大道，法定代表人范豪，类型有限责任公司，注册资本2880万，实收资本2880万元。经营范围：餐饮、住宿、娱乐、美容美发、洗浴、小商品、烟酒销售、商务中心。股东伊龙公司98.96%，范琳娜1.04%。
⒁洛阳伊龙药业有限公司的企业信息，证实该公司注册号410329120003330，经营场所洛阳市伊川县产业集聚区西园，法定代表人范柯，类型有限责任公司，注册资本2600万，实收资本2600万。股东伊龙公司92.3%，陈喜轻7.7%。
⒂16名被告人的户籍证明或常住人口信息。
⒃河南省伊川县人民法院（2003）伊刑初字第290号刑事判决书，证实被告人赵晓辉2003年11月11日因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五万元。
2、扣押决定书、扣押笔录、搜查笔录、扣押清单，证实⑴扣押开达公司及赵晓辉现金141695万元、扣押郑小亚10万元；扣押赵晓辉中国农业银行卡（卡号×××）浦发银行卡（卡号×××）、中国银行卡（卡号×××）、招商银行卡（卡号×××）、中国银行信用卡（卡号×××）各一张。
⑵扣押开达公司公章、财务章、发票章各一枚，开达公司太原分公司财务专用章一枚，程俊辉法人名章、分公司负责人名章各一枚，借款担保合同622份、会计凭证18本。扣押美特好购物卡92张（卡通大象图案31张、200元面值3张、100元面值58张）、先锋牌电暖气3台、工艺字画26幅、装饰字画6卷、八人办公公位13个、办公椅88把、转椅14把、老板椅4把、电视机2台、办公公位辅桌30张、双门文件柜6个、三门文件柜9个、四门文件柜2个、条几3个、两人办公公位6个、茶几11个、展架2个、单人沙发12个、双人沙发3个、三人沙发3个、三角桌1个、小茶几6个、木椅5把、小茶凳5个、茶具桌1个、小茶台1个、办公桌3个、小文件柜6个、铁皮柜12个、办公桌9个、单人床1个、双人床1个、高低床1个、会议桌8个、老板桌2张、衣架3个、鞋架2个、电脑桌1个、保险柜2个、雨伞架2个、电脑51套（显示屏、主机、鼠标、键盘）、打印机5台、点钞机4台、装订机1台、扎把机2台、塑封机1台、文件盒40个、文件夹10个、电话1个、电线1箱、微波炉2台、黑板1个、文正陶瓷76箱、古窑瓷厂陶瓷21箱、古道陶瓷13箱、瓷器工艺品10盒、青铜器40个、瓷器花瓶7个、电压力锅1个、碎纸机1台、冰箱1台、投影布1个、折叠雨伞1箱、蒸锅1个、账篷1个、不锈钢框玻璃隔断12套、水晶吊灯1个、大理石制前台1个、浩泽饮水机2台、入口处浴缸1个、玻璃展柜2个、关公铜像1个、橱柜1套、油烟机1台、机柜2个、中央空调7台、海尔热水器1台、洗面池1套、楼梯扶手1套、更衣柜2排、石狮子2个。
⑶扣押程俊辉1万元、郝亚辉10万元、张亚南5万元、贺勇139235元、郭晓玲73518元、焦晓雪55194元、郭刚288735、张利强19000元、任丽玲55670元、武效利221806元、郝利凤13350元、张虹261468元、臧静188788元、朱林生20664元、刘腊玉85000元，合计1582428元。
⑷协助冻结财产通知书（并公杏冻财字〔2015〕000034、000033号），证实2015年6月17日，河南伊川农村商业银行股份有限公司人民路支行协助冻结洛阳伊龙药业有限公司12038836626012账户7938800元，2016年12月9日续冻金额为8056512.23元。2015年6月16日，中国工商银行股份有限公司洛阳分行协助冻结范豪×××账户45245.04元。
⑸协助冻结通知书（并公杏冻财字〔2016〕000021、000065号），证实2016年4月29日，晋城银行股份有限公司太原分行协助冻结开达公司×××账户；2016年10月31日晋城银行股份有限公司太原分行协助冻结开达公司×××账户，冻结金额78112.72元。
⑹协助查封财产通知书（并公杏封通字〔2016〕000021、000022号），证实2016年9月12日，新安县房地产权交易监理所协助查封博然公司位于新安产业聚集区香江北路南的房权证新房字第201301150、201301151、201301152、201301153、201301154、201301155号房产。同日，新安县国土资源局协助查封博然公司位于新安产业聚集区香江北路南的新国用（2013）第053号土地。（上述房产分别于2014年3月31日、2014年7月3日、2014年9月22日设定抵押，他项权证号分别为201400137、000315、000821；6处房产于2014年11月20日被洛阳市中级人民法院查封，2015年1月13日被洛阳市中级人民法院轮候查封，2015年5月7日被新安县人民法院轮候查封，2015年7月30日被南京市玄武区人民法院轮候查封，2015年8月26日洛阳市涧西区人民法院轮候查封，2015年9月9日被洛阳市涧西区人民法院轮候查封，2015年12月12日被新安县人民法院轮候查封。）
⑺协助查封财产通知书（并公杏封通字〔2016〕000018号）查封决定书，证实2016年3月28日，洛阳市房地产产权产籍监理处协助查封张军峰位于洛龙区王城大道西国宝花园半岛35幢101(该房有他项，设定日期2014年12月12日，证号洛房市他字第00096453号，抵押金额790万元；该房系轮候查封，查封文书2016豫01**民初555号的查封日期为2016年2月24日)；洛龙区英才路与北苑一路交叉口建业森林半岛9幢1-101、负101、1-负101（三套房屋设定他项日期为2013年11月18日，证号洛房市他字第00072728号，抵押金额260万元；该房系轮候查封，查封文书2015洛龙民初第781号的查封日期2015年4月16日，查封文书2014涧民一金初字第2号的查封日期为2014年12月12日；郑州高新技术产业开发区人民法院1209956查封文书的查封日期为2016年2月24日）；产权证号分别为字第XXXX、0XXXX、0XXXX、0XXXX号，共计四套。
3、集资参与人陈述。
⑴赵凌陈述节录，2014年2月，在太原市学府街郝玉峰给我发了一张开达投资担保有限公司的宣传单，宣传单主要讲年收益11%，公司资金雄厚，有良好的信誉，都是把钱投资给企业，如果企业归还不了本金，就由开达公司归还。然后我就去了位于学府街的开达公司，郝玉峰带着我签订了一份已经盖好开达公司公章的投资合同，我在财务室交了2万元。到了9月份，我见开达公司运转的很好，又投资了1万元，到了11月13日，再投资了20万元。第一份合同投资2万元，是将钱借给伊龙公司，并由开达公司为借款作担保，合同利息按年结算，借款担保合同借款方一栏盖有伊龙公司公章及法人名章范柯，担保方一栏盖有开达公司公章和法人名章程俊辉。投资1万元合同和20万元合同都是将钱借给博然公司，借款担保合同借款方一栏盖有博然公司公章及郑小亚法人名章，担保方一栏盖有开达公司公章和法人名章程俊辉。三次投资投资都是用POS机刷卡转账的。我以前不认识郝玉峰，就是在街上发宣传单的时候认识的。我一共签订了3份合同，共投资了23万元，因为是年利息，年结算，还没有到期，所以我一分钱利息也没有拿上。
⑵牛柯青陈述节录，我通过朋友张虹了解到在开达公司投资可以拿到高于银行的回报，2014年11月12日我去了位于杏花岭区新建北路的开达公司。当时，张虹还在开达公司工作，张虹告诉我，开达公司是一家有实力的公司，从事融资担保业务。我通过张虹签订了借款担保合同，出借人（甲方）是我，借款人（乙方）是博然公司，保证人（丙方）开达公司三方合同，我投资了20万元，是通过银行转账的，月利率1.3%，利息7902元，合同期限3个月，自2014年11月12日至2015年2月11日。合同到期我到北大街开达公司财务室领钱时，没有给我本息，我实际损失20万元。
⑶崔宏林陈述节录，我在开达公司投资了99万元，其中我的66万元，我妻子李人凤的33万元，我的借款担保合同到期了，但是开达公司无法退还我的本息。2013年11月左右，我在北大街看到开达公司发放的宣传单，介绍在开达公司投资可以拿到高于银行的回报。于是我于2014年2月6日去了位于杏花岭区新建北路的开达公司，见到了业务员贺勇，贺勇告诉我开达公司是一家有实力的公司，从事融资担保业务。我通过贺勇共签订了四份借款担保合同（一式三份），出借人（甲方），包括我和我妻子李人凤，都是我办理的，借款人（乙方）博然公司和伊龙公司，保证人(丙方)开达公司三方合同，我投资了99万元，其中20万元是通过银行转账，79万元是在POS机上刷的卡，月息1.4%。每个月到期开达公司通过银行转账，将利息打到我中国银行卡号×××，用户名崔宏林的银行卡上，共打了31050元，现在我的合同到期了，我去开达公司领钱，开达公司没有给我本息，共计损失958950元。我签订的20万元的合同，月利率1.4%，利息36312元，合同期限12个月，自2014年2月6日至2015年2月5日；46万元合同，月利率1.35%，利息37260元，合同期限6个月，自2014年8月20日至2015年2月19日。我为我妻子李人凤签订的20万元合同，月利率1.3%，利息7902元，合同期限3个月，自2014年10月30日至2015年1月29日；13万元的合同，月利率1.25%，利息10060元，合同期限6个月，自2014年10月20日至2015年4月19日。开达公司说我们的投资款投到博然公司和伊龙公司了，如果该公司还不了钱，就由开达公司偿还。
⑷其余集资参与人陈述(略)，详见集资参与人报案名单及损失表。
4、证人证言。
⑴程俊辉证言节录，我和赵晓辉是表兄弟关系，我妈和赵晓辉的妈妈是亲姐妹。2012年底，我父亲告诉我说赵晓辉在山西太原开公司了，想要我跟着他干。2013年，我从俄罗斯回家过年，期间我去找赵晓辉，他答应每个月给我工资加补助一共3000元，还说等我干的时间长了，还要给我加钱。然后我就来太原的开达公司了。刚到开达公司的时候，我对公司不熟悉，就是在公司做司机，大概过了一两个月的时候，我知道这个公司做的是投资担保，外边的老百姓在这个公司存钱，然后这钱去了那儿，我就不清楚了。后来赵晓辉就说要用我的身份证，要我当公司的法人，他说出了事情由他负责，我没有办法就答应让他用了。后来郝亚辉告诉我一个电话，让我联系去签字。后来我去长风街的一个写字楼找一个代办公司的人去签字，签字的时候，我也没有多看，就直接签字了，后来拿回来营业执照，就看见上边的公司法人是我的名字。后来我不想当公司的法人，赵晓辉也没有同意。2013年5月份的时候，我嫌工资太少，要求赵晓辉给我加钱，他说公司人太多，以后再说。当时我的妻子老和我吵架，我就干不下去了。2013年5月份，我就不在开达公司干了，就回河南老家了。我们公司老板是赵晓辉，公司有刘腊玉、郝亚辉、张亚南和武总，其他人就记不起来了，他们具体干什么我就不知道了，我只知道有人在开达公司存钱，具体怎么存我不清楚。开达公司如何运营我不知道，他们也不和我说，我也不参加开会。我一共挣了大概1万多一些，当时在开达公司干了有三个月。我没有实际出资，股份转让协议，也不是我的亲笔签名。
⑵赵明辉陈述节录，2015年1月18日左右，我担任开达公司代理副总。我哥是赵晓辉，他给我打电话让我来的。我抓卫生等一些事情，郝亚辉出差后我负责公司的一切事务。
⑶胡敏陈述节录，2012年11月，我看到招聘信息来应聘的，是张亚南招聘的我，一直干到2015年1月27日。我应聘的是前台，主要工作内容就是接待人，打扫卫生。因公司财务部缺人，2014年11月份我有时就到财务部帮忙，主要是帮业务部填写合同上面的甲方信息。公司领导张亚南给我们开会讲，我们主要就是做担保业务，就是投资者通过我们公司将钱放入用钱的公司，我们公司主要负责担保这一块，就是不要让投资者受到损失，我们公司门口的电子屏上有宣传，而且门头较大，客户看见后就会进来咨询，然后我就把客户介绍给业务经理。公司法人是程俊辉，在公司呆过但是时间不长，2013年时候来过公司，以前副总是张亚南和武效利，现在的副总是赵明辉，武效利是2014年3月调入北京开达公司。张亚南主要管理员工，管理业务经理，武效利就是制订通知，培训业务经理。赵明辉是公司现在的负责人，他是2015年1月份来的，主要是安抚客户。公司财务会计是刘腊玉，财务负责人是郝亚辉。
⑷王洋陈述节录，2014年5月，我看到网上开达公司招聘文员，就去应聘了，至今一直担任前台的工作，就是负责后勤工作。开达公司主要业务就是投资。具体就是客户来到公司，由前台负责给客户安排业务员接待，给客户讲解在开达公司投资可以获得多少利息，宣传公司有实力，是给河南博然铝业和伊龙公司投资，开达做担保，利息分几个等级，投资1-4万元月息是本金的1%，5-9万元是1.1%，10-19万是1.2%，20万以上的是1.4%。公司董事长是赵晓辉，法人程俊辉，张亚南是副总经理负责管理公司的业务，郝亚辉是财务总监。客户和我们公司签好合同后，刘腊玉负责盖好博然铝业和伊龙的公章和法人名章，一式三份，客户自己留一份，剩下的两份刘腊玉保管，胡敏、赵艳宏在财务协助工作。借款担保合同，出借方（甲方）为客户，借款方（乙方）是伊龙公司或博然公司，保证方（丙方）是开达公司。公司业务提成都是刘腊玉算了，计算好之后经过郝亚辉同意以后，就直接打到我们的建设银行卡上。
⑸任佳陈述节录，2014年5月初，我路过新建北口看到开达公司门口贴着招聘信息，就去应聘的。我应聘的是前台，主要工作就是负责后勤工作。公司主要从事就是投资、融资业务。开达公司门口电子屏上有宣传，公司注册资金由工商局批准，从事理财业务。公司也有宣传单，内容是开达公司成立的时间，资金情况，以及投资不同金额获得的固定回报利息。客户知道公司可以投资理财之后，就会进来询问，由业务员接待，给客户讲解开达公司投资获得多少利息，宣传公司实力，利息分几个等级。客户来了之后，由前台安排业务员负责接待，给客户讲解投资可以获得的回报，如果客户愿意投资的，业务员填写信息表交给财务，财务给客户填写公司借款合同一式三份，客户拿一份，将钱交给财务。
⑹董晓芳陈述节录，2013年11月份，我是通过我舅舅李振华去开达公司应聘的。我应聘的是文职工作，主要就是给公司做一些表格，还有后勤工作，2014年4月我提升为行政部长。我不知道业务员的提成，我知道行政部的提成是按每个月新增业绩的万分之二的百分之七十提成，提成是六个人平分的，剩下的百分之三十是财务部的。行政部是我、于亚男、任佳、王洋、李婕欢六个人。我一开始工资是2000元加提成，后来2800元加提成。提成多少记不清了。
⑺赵艳宏陈述节录，2013年2月，我看到开达公司网上招聘信息应聘的。公司主要从事投资、融资业务。公司法人代表是程俊辉，但是没有见过。开达公司的负责人是赵晓辉。公司的所有日常工作是由武效利和张亚南管理，财务总监是郝亚辉，业务部长是贺勇和郭刚，行政部长董晓芳，公司会计和出纳都是刘腊玉。
⑻张庆华陈述节录，2012年12月，我在报纸上看到开达担保公司的宣传。2013年1月28日，开达公司小店分公司成立，我就去分公司投资，投资了1万元。到了2月16号左右，我在网上看到开达公司招聘信息，就去应聘业务员，郝少波让我看了开达公司制定的客户投资利率表，并且告我开达从事担保业务，让客户来投资，客户的钱投到第三方企业。郝少波让我们每个星期一和星期五下午开会学习业务。我去了开达公司之后，公司安排我们业务员去附近街上发宣传单，发了大约2个月左右，就改成公司门口上的电子屏上打宣传信息，主要内容就是公司注册资金1亿元，由省工商局批准，总公司在杏花岭区，客户看到后，就会进来询问，由值班经理接待，给客户讲解在开达公司投资可以获得多少利息，宣传公司有实力，是给河南伊龙公司和河南博然铝业公司投资，开达公司做担保，利息分4个等级，投资1-4万元年息是本金的13.2%，三个月是12%,半年是12.5%；5-9万元年息是14.4%，三个月是13.2%，半年是13.7%；10-19万年息是15.6%，三个月是14.4%，半年是14.9%，20万以上的年息是16.8%，三个月是15.6%，半年是16.1%。如果客户投资，我们带上客户去财务室签订担保合同，一式三份。借款担保合同，出借方（甲方）为客户，借款方（乙方）是伊龙公司和博然公司，保证方（丙方）是开达公司。公司的业务提成是千分之零点七，我共做过大约50多个人，大概1000万元左右的业务。我的基本工资是前三个月完成任务60万才给1500元加千分之零点七的提成，转正之后是工资2000元加千分之零点七的提成，工资共领取了45000元左右，提成领取了5万元左右，但是我在公司投资了791000元，领取的49000元的利息，我又投进去了。这79万元有一笔是以我丈夫的名义投资的20万元，这两笔钱至今没有拿回。公司法人代表是程俊辉，小店分公司的总经理是郝少波，主要负责业务，财务总监是郝亚辉，出纳是穆菲和小董。其他业务员离职了我就到了总公司。
⑼穆菲陈述节录，2013年1月份左右，我在58同城网上看到开达公司的招聘信息就去应聘，张亚南副总经理面试的我，职务是行政前台，主要负责接待投资客户。2013年2月份开达公司分公司在小店区体育西路开了一家，那里需要人，财务总监郝亚辉就把我调过去当行政前台，过了半个月，就让我干了出纳。前台主要负责接待、后勤工作；出纳就是业务员和客户谈好后，将客户带到财务室，出纳将提前盖好章的合同拿出来让客户签字，合同一式三份，客户拿走一份，剩下的两份出纳保管，客户交钱出纳负责收取并开具相关收据。刚开始我就帮着签合同，收钱。合同甲方就是客户，乙方是借款方，丙方是开达公司，甲方是我帮助客户填写，乙方和丙方事先已盖好公司印章和法人名章，我收的现金存在公司财务郝亚辉的账户内，还有一部分投资款是刷卡的，刷卡是公司给我提供的POS机，经我手的投资大约有2000万元左右。我在公司办了一张建设银行卡，后来又办理了一张招商银行卡，如果有客户过来退钱，我就给会计刘腊玉打电话，她把钱打到我的卡里，再由我给客户支付。有时候客户来拿利息，我就把尚未转走的投资款，现金支付给客户，这也是郝亚辉同意的。小店分公司没有会计，就我一个出纳。
⑽王昌浩陈述节录，我和赵晓辉是老乡，而且以前给他打过工，就是在河南省伊川县赵晓辉的办公地点帮他跑跑腿。赵晓辉在太原开的开达公司，但是我不在开达公司工作，只是开车拉赵晓辉去开达公司办事。2012年底到2014年初,我给他打工，之后就离职了。2013年夏天，赵晓辉给我打电话让我和范豪联系，去拿伊龙公司的公章和法人名章，范豪在伊川县滨河大道附近把两枚章给了我，我拿到后，将章快递到开达公司。博然公司的公章和法人名章我也取过，也是2013年，赵晓辉打电话让我联系郑小亚取博然公司的公章，我联系后，郑小亚给了我公司公章和法人名章，我拿到后邮寄到开达公司。伊龙公司的章我不太清楚，博然公司的是赵晓辉邮寄回河南伊川，我取到后又给了郑小亚。
⑾郑小亚陈述节录，2013年，我通过朋友认识了赵晓辉，跟他谈我们公司要用钱，他说月息四分，一万元就是四百元。2013年6月份，赵晓辉就拿来山西开达投资担保公司的借款担保合同，是三方合同，甲方是出借人，乙方是博然铝业，丙方是山西开达公司，我就安排会计在三方担保合同上盖了我们公司的章。赵晓辉的人来过四五次，具体每次盖多少，我不知道。当时赵晓辉跟我说借钱给我，三方合同都是他准备的，我就是配合他履行手续。截止2015年6月，本息合计6900万余元，前期付给他400万元左右。开达公司是分七八次打过来的款。他用好几个卡给我打过来的。我就一个卡收到他的钱，工商银行卡，户名郑小亚，新安县支行办理的，卡号：×××。
⑿张军峰陈述节录，2013年11月，我找到赵晓辉向他借了500万元，商定每月支付他4.5%的利息，并且签订了一份借款合同。2013年11月13日，赵晓辉给我本人卡里转了477.5万元，其中扣除了第一个月的利息。转款对方的户名叫彭龙超，建设银行卡号×××，我本人的建设银行卡号为×××。2014年的2月，我又向赵晓辉借500万元。2014年2月13日，赵晓辉用他本人的卡号为×××的建设银行卡向我的建设银行卡转入了192万元，我又和赵晓辉针对这笔500万元的借款写了借款合同。我没有归还这1000万元，大概一共支付了500万元的利息。当时他在做担保公司，在外地开了很多投资担保公司。赵晓辉借给我的1000万元，是他开的担保公司的钱。借的钱其中有200多万元归还了我个人的借款，还给了裴小斌等人，剩余的钱都投到郑州龙都大酒店。我现在没有能力归还赵晓辉借给我的钱。
5、鉴定意见。
⑴山西光大司法鉴定所2015年3月31日作出晋光司鉴〔2015〕综鉴字第5006号司法会计鉴定意见书、2015年11月19日作出的开达公司与伊龙公司资金往来情况说明、开达公司与博然公司资金往来情况说明、开达公司报案情况说明，证实开达公司收到客户投资款417186712元，利息收入2725500元，共计收到419912212元。其中总公司收到投资款298878713元，收到利息2725500元，小店分公司收到投资款118307999元。支付客户本金290918484元，支付客户利息37250706元，支付运营费11875627.18元，支付其他公司和个人借款63183687元。运营费用包括支付员工工资奖金4239868.5元、支付房租水电物业装修费用4388950.9元，其他管理费用3246807.78元。支付公司借款及个人借款包括支付伊龙公司1433万元、支付伊川公司2613.2万元、支付兰州分公司200万元、支付金融证合同65万元、支付其他个人借款20071687元。开达公司支付博然公司资金141850000元，收到博然公司资金70399500元，应收回博然公司资金71450500元。开达公司支付伊龙公司资金154752000元，收到伊龙公司资金124226166元，应收回伊龙公司资金金额30525834元。
⑵太原市公安司法鉴定中心（并）公（刑）鉴（文）字[2015]32号文件检验鉴定书，证实检材借款担保合同上的”伊龙公司”印文与由办案单位提供的样本印文不是同一印章形成。担保合同上的”河南伊龙铝业有限公司”、”郑小亚”印文与由办案单位提供的样本印文不是同一印章形成。
6、被告人供述及辩解。
⑴赵晓辉供述节录，2012年10月之前，我和别人合作在湖南长沙做投资担保。2012年10月，我联系我的同学郝亚辉到山西太原来考察投资担保市场。当时在山西很少有做投资担保的，我们就决定在山西太原开设开达公司，选定了小店区的学府街和体育路交叉口的地方（后来的开达小店分公司），然后我就让郝亚辉留在太原，开始给开达公司选址，做一些筹建工作，我就独自回了河南洛阳。后来郝亚辉经过我的同意选定了杏花岭区新建路188号作为开达公司的总公司，我就给他提供资金，并指示他给开达公司做装修和办理公司的营业执照，我在河南洛阳对接了投资项目（河南博然铝业公司和伊龙公司）。随后我又将张亚南和刘腊玉派到山西太原，安排刘腊玉做财务出纳，安排张亚南做副总经理负责招聘和培训以及公司的业务运营，安排郝亚辉做财务总监主要负责公司财务，主要管钱，我还安排张亚南招聘一个公司的总经理。总经理是我亲自面试的，通过面试招聘武效利做了公司的总经理负责全面工作。张亚南还招聘并培训了员工。2012年11月，公司快开业的时候，我又来山西太原，和张亚南、郝亚辉一起定了一下开达公司的投资利率，还安排了一些其它需要完善的事情。当时，我还安排武效利去河南洛阳的对接项目（博然公司和伊龙公司）实地考察，和项目签订了合同。后来开达公司就在他们几个主要负责人的运作下开始运作了。我就是隔一段时间来太原看一下，主要通过电话安排刘腊玉和郝亚辉将大笔的出入资金汇入指定的账户。公司的正常开支我就交给了郝亚辉和张亚南二人决定。因为我在2012年考察太原市场的时候看中了小店区学府街和体育路交叉口的地方，2013年11月在此开设了开达小店分公司，让郝亚辉负责分公司。当时郝亚辉、张亚南和武效利商量，经过我的同意，就将开达总公司的郝少波派到开达分公司担任分公司的经理，负责分公司的全面工作，同时郝亚辉也管分公司的财务，当时郝亚辉和郝少波又招聘了麻国亮。开达总公司的法人最开始的时候是赵永辉，后来又变成程俊辉，这些也都是由我安排的，开达分公司的营业执照上的负责人是郝亚辉。因为公司的法人要经常签字，我不可能经常呆在太原，所以就安排赵永辉和程俊辉先后当公司的法人。因为张亚南学历比较高，所以安排他负责员工培训。我当时安排张亚南和郝亚辉到太原的其他担保公司考察，主要考察公司模式，部门分布，业务模式和公司的利率，而且还安排张亚南和郝亚辉与湖南开达公司的张伟联系。张亚南培训员工的内容主要是介绍开达公司的业务，说说投资项目，讲一下公司的利息，以及如何和客户说。公司平时的现金支出（包括员工工资和提成）需要郝亚辉审核，张亚南签字后就交给财务刘腊玉执行了，这些我是不会过问的，只是我偶尔到太原看一下账目。我、郝亚辉和张亚南，在他二人考察了太原一些投资公司的利率后，综合其他因素定下的利率，具体的利率，我们公司的宣传资料上有。公司的宣传资料是张亚南和郝亚辉负责弄的，具体怎么弄我也不清楚，我交代他们全面工作，这些细节他们自己做就可以了。开达公司运营先找好对接项目，然后让客户将钱对接到项目方，实际上就是我们和项目方签订投资合同，然后我们公司的业务员通过出去发宣传材料，用公司的门面和电子显示屏做宣传，来吸引不特定的公众客户到公司投资，客户到达公司以后，我们的业务员给客户讲解，如果同意投资，就会在开达公司签订投资合同，并将钱交给公司的财务，财务刘腊玉和郝亚辉再将钱按照我的安排汇入指定的账户，然后我再将这部分钱转入项目方。开达公司吸收公众的存款主要去了博然铝业和伊龙，也有部分做了私人贷款。公司将吸收公众的存款主要先汇入刘腊玉和郝亚辉的银行卡上面（通过POS机和现金汇入他二人的账户，分公司的账进郝亚辉的卡，总公司的账经刘腊玉的卡），然后再经过我的安排汇入赵晓燕、彭利花、赵晓辉和其他人（详细的名字也忘记了）的账户，然后再将钱转给项目方。博然公司都是打给博然公司的法人郑小亚个人账户了，伊龙公司是打给伊龙公司会计的个人账户，给伊龙公司账户转入的也有，给伊龙法人范柯的弟弟范豪也打过钱。这些钱是经张晓利（我河南办公地的会计）、','2018-09-28
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（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。
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