江西省婺源县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣1130刑初186号
公诉机关江西省婺源县人民检察院。
被告人汤芳芳，女，1988年10月5日出生，汉族，初中文化，江西省余干县人，无业，住江西省余干县；曾因犯诈骗罪于2014年1月8日被黑龙江省建三江农垦法院判处有期徒刑三年，缓刑五年；现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月26日被上饶市公安局刑事拘留，经江西省婺源县人民检察院批准逮捕，于2016年11月1日被婺源县公安局执行逮捕，2017年4月27日被江西省婺源县人民检察院取保候审，2017年10月10日被本院取保候审。现在家。
辩护人彭定清，江西干越律师事务所律师。
被告人张贵华，女，1980年1月27日出生，汉族，初中文化，江西省余干县人，无业，住江西省余干县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月25日被上饶市公安局刑事拘留，经江西省婺源县人民检察院批准逮捕，于2016年11月1日被婺源县公安局执行逮捕。现羁押于江西省婺源县看守所。
辩护人黄跃龙，江西学林律师事务所律师。
被告人潘芳芳，女，1988年9月14日出生，身份证号码为
362329198809142820，汉族，初中文化，江西省余干县人，无业，住余干县江埠乡胡家岭村7号。现因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月15日被婺源县公安局监视居住，于2017年1月20日被婺源县公安局取保候审，2017年10月10日被本院取保候审。现在家。
辩护人郑美玲，江西学林律师事务律师。
江西省婺源县人民检察院以婺检公诉刑诉（2017）224号起诉书指控被告人汤芳芳、张贵华、潘芳芳犯诈骗罪，于2017年10月9日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省婺源县人民检察院指派检察员詹文成出庭支持公诉，被告人汤芳芳及其辩护人彭定清、被告人张贵华及其辩护人黄跃龙、被告人潘芳芳及其辩护人郑美玲到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2015年10月开始，被告人汤芳芳冒用”宋某”等人的名义，以”重金求子”为由，通过电信网络实施欺骗，骗取他人钱款410850元。
2016年2月开始，被告人潘芳芳在汤芳芳的帮助下，冒用”阮某1”等人的名义，以”重金求子”为由，通过电信网络实施欺骗，骗取他人钱款237700元。
2016年6月开始，被告人张贵华在汤芳芳的帮助下，冒用”林某1”等人的名义，以”重金求子”为由，通过电信网络实施欺骗，骗取他人钱款318000元。
公诉机关认为，被告人汤芳芳、张贵华、潘芳芳虚构事实，利用电信网络，骗取他人信任，获得他人钱财，且数额巨大、特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉意见书提出被告人汤芳芳、张贵华、潘芳芳的具体犯罪数额由合议庭综合案件事实予以认定，汤芳芳、张贵华、潘芳芳具有坦白情节，依法可从轻处罚，其中汤芳芳具有电信网络诈骗犯罪前科，应酌情从重处罚。
被告人汤芳芳辩解，其于2016年4月开始”重金求子”电信诈骗，诈骗金额29万余元。对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议并自愿认罪。
辩护人彭定清的辩护意见是，一是不宜直接依据银行卡的交易数额认定被告人汤芳芳和诈骗数额。①根据最高人民法院关于电信诈骗司法解释，要依据银行交易记录认定诈骗数额，首先必须收集部分被害人的陈述，其次需要通话记录、电子数据等证据予以佐证。②本案中通话记录、电子数据不能很好地佐证银行交易记录，并不能印证银行交易记录全部来源于诈骗犯罪活动。③”重金求子”电信诈骗犯罪已有专业化分工，用于诈骗的银行卡很多是二手卡，如果没有证据证明这些卡是从开户日即由被告人使用，仍以银行交易记录认定诈骗金额，有可能冤及无辜。二是应依据查证属实的被害人所骗财物认定本案的犯罪数额，只有这样，才能达到刑事证据确实、充分的要求。三是被告人汤芳芳具有坦白情节，身体残疾，生活不能自理，依法予以监外执行。
被告人张贵华辩解，其于2016年7月开始”重金求子”电信诈骗，只骗取了被害人范某2.7万元。对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议并自愿认罪。
辩护人黄跃龙的辩护意见是，一是张贵华的犯罪时间应当从2016年7月份开始计算。①张贵华在2016年9月26日、28日两次的讯问笔录中供述从事”重金求子”诈骗的时间是2016年7、8月份开始的。②张贵华供述租用语音平台的费用为每月600元，呼机管理费用为每月1600元，其支付了三个月的语音平台1800元、呼机管理费用4800元，从7月起算7、8、9刚好三个月。③张贵华供述是通过汤某3的POS机套现的，而汤某3供述其大概从2016年7月份开始从事POS机套现。④张贵华供述其手机、手机卡作案工具是从”傻子”超市汤某2处购买的，而汤某2供述其是从2016年7月份开始出售语音平台。基于上述四点理由，证据之间相互吻合，能够形成一个完整的证据链，张贵华的作案时间就应以2016年7月份开始认定。二是涉案金额应以能够确认的被害人所陈述的金额为准。①林某1、彭某的银行卡存在重复计算，计算银行卡交易金额的时间与张贵华供述购买使用银行卡的时间不同。②张贵华使用林某2的银行卡借过其堂妹涂兰娇2、3天，这就不能把这些银行卡的交易金额累计加起来的数额作为张贵华涉案金额的定案依据。③汤芳芳与张贵华的诈骗所得是三七分，汤芳芳、张贵华供述，汤芳芳从张贵华处分得赃款约1万元，计算得出张贵华的诈骗数额只有3万余元。④从现有证据看，只有范某、谢某勇符合张贵华诈骗被害人特征，范某被骗28000元，谢某勇被骗9400元，合计37400元。本着疑罪从无和有利于被告人的原则，建议法庭以张贵华的诈骗数额为37400元来定罪量刑。三是张贵华是初犯、坦白、认罪态度好的量刑情节，并自愿缴纳罚金，建议对张贵华从轻处罚。
被告人潘芳芳辩解，其于2016年4月开始”重金求子”电信诈骗，诈骗数额3万元左右。对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议并自愿认罪。
辩护人郑美玲的辩护意见是，对公诉机关指控潘芳芳构成诈骗罪没有异议，对公诉机关指控潘芳芳的诈骗数额有异议。一是根据查明的事实，汤芳芳协助潘芳芳实施诈骗，事后按三七、二八分成，汤芳芳供述其从潘芳芳处分得1万余元，反推潘芳芳的诈骗金额为3万余元。二是潘芳芳于2016年4月下旬才购买户名阮某1套卡，2016年6月下旬购买户名张某2套卡，2016年8月底购买户名莫某套卡，而公诉机关计算银行卡汇入资金的时间分别为4月1日、6月20日、8月1日，在银行卡具体是哪一天使用的无法查清的情况下，从有利于被告人的原则，银行卡使用的起算时间应为4月20日、6月20日、8月25日。三是潘芳芳用于诈骗的银行卡并未随身保管，而是存放在刷POS机的人处，与他人的银行卡混放在一起，存在有他人使用的可能，四是公诉机关未提供被害人打款凭证、通话记录、电子证据相佐证，不能认定潘芳芳用于诈骗的银行卡账户交易流水记录金额来确定潘芳芳的诈骗金额。五是潘芳芳系初犯，认罪态度好，如实交代犯罪事实，尽自己能力缴纳罚金，请求从轻处罚。六是潘芳芳目前处于哺乳期，请求对其适用监外执行。
经审理查明，被告人汤芳芳、潘芳芳、张贵华为实施诈骗活动，购买”魔音”手机、手机卡、群发器、呼机卡、身份证及其名下的银行卡，通过群发器、呼机卡向不特定社会人员拨打诈骗电话，引诱被害人回某电话，租用语音平台，让被害人回某电话时听取事先录制的”重金求子”电话录音，汤芳芳、潘芳芳、张贵华通过扮演”富某””律师”等身份，以收取”诚意金、保证金”等理由，骗取被害人汇款到其购买的银行卡账户上，通过POS机套现，骗取被害人钱财。
1、2015年10月开始，被告人汤芳芳冒用富某”宋某”、”梁某1”等人的名义，以”重金求子”为由，通过电信网络实施欺骗，骗取他人钱款410850元。
2、2016年2月开始，被告人潘芳芳在汤芳芳的帮助下，冒用富某”阮某1””张某2”等人的名义，以”重金求子”为由，通过电信网络实施欺骗，骗取他人钱款293800元。
3、2016年6月开始，被告人张贵华在汤芳芳的帮助下，冒用富某”林某1””朱某”等人的名义，以”重金求子”为由，通过电信网络实施欺骗，骗取他人钱款289900元。
被告人汤芳芳、张贵华于2016年9月25日被抓获归案，被告人潘芳芳于2017年1月14日被抓获归案，三被告人到案后供述了实施诈骗犯罪的事实。被告人汤芳芳因犯诈骗罪，于2014年1月8日被黑龙江省建三江农垦法院以（2013）建刑初字第183号刑事判决书判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元，因该案被建三江农垦公安局指定监视居住，监视居住期限从2013年8月5日起算至2014年1月8日，缓刑执行期自2014年1月18日起至2019年1月17日止。被告人潘芳芳于2017年1月15日起至2017年1月20日被婺源县公安局指定监视居住。
被告人汤芳芳身体肢体一级残疾，被告人潘芳芳于2017年9月12日生育一男婴。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
一、被害人陈述
1、被害人刘某的陈述，证明其于2016年4月被”重金求子”的”宋某”骗取了1万元。对方给其的账号是工商银行（-2539，为银行卡最后四位数，下同。），户名为”宋某”。2016年4月20日该账号获取刘某来自辽宁铁岭的汇款1万元。当日即已消费使用。
2、被害人常某的陈述，证明其于2016年4月被”重金求子”
的”刘锐”的骗取了1.99万元。其给骗子汇款的对方账号是邮政银行（-3461），户主是宋某。常某提供的交易明细反映款项汇入了宋某的这个账户。
3、被害人侯某的陈述，证明侯某于2016年9月被”重金求子”的”宋某”的骗取了10.2万元。其分三次汇给一个叫宋某的邮政账号（-3461）。
4、被害人李某1的陈述，证明李某1于2016年上半年被”重金求子”的”刘瑞”骗取了8000元。其银行账号是（-5919），接受汇款的是邮政账户（-3461），户主是宋某。宋某该账户的交易明细反映出2016年4月5日收到方城县的汇款8000元，汇出者（-5919）。
5、被害人张某1的陈述，证明张某1于2016年4月被”重金求子”的”宋某”骗取了100元。银行交易记录和流水反映2016年4月26日汇给名为”宋某”的农行账户（-7778）100元。
6、被害人王某1的陈述，证明王某1于2016年4月被”重金求子”的”宋某”骗取了200元。其的卡号是（-6573），2016年4月15日汇给名为”宋某”的农行账户（-7778）200元。
7、被害人孙某1的陈述，证明孙某1于2016年5月被”重金求子”的”宋某”骗取了5.8万元。对方的账号是农行（-7778），户主宋某。银行部分交易流水2016年5月24日淄川汇出300元、5月25日6000元,5月25日4000元，5月25日10000元,5月27日5000元，6月12日10000元，6月16日1000元。
8、被害人杨某的陈述，证明杨某于2016年8月被”重金求子”的”宋某”骗取了1200元。对方的账号是宋某农行（-7778）和李文丽账户（-4172），其账号是-3979.银行交易流水2016年8月18日转账给宋某账户200元。
9、被害人范某的陈述，证明范某于2016年7月被”重金求子”的”林某1”骗取了2.81万元。汇款的是两个账号，一个是林某1的邮政银行卡（-0727），一个是彭某的卡（-3424）。银行交易流水和汇款凭证，7月25日林某1卡200，7月26日彭某卡2900，9月6日林某1卡2000、8000，9月7日林某1卡5000，9月9日林某1卡10000。
10、被害人赖某的陈述，证明赖某于2016年6月被”重金求子”的”林某1”骗取了100元。对方的是邮政银行账号（-0727）。
11、被害人陈某的陈述，证明陈某于2016年7月被”重金求子”的人骗取了1.84万元。
12、被害人李某2的陈述，证明李某2于2016年9月被”重金求子”的”阮某2”骗取了2万元。
13、被害人周某的陈述，证明周某于2016年4月13日被”重金求子”的”林某1”的骗取了3.97万元。其向对方邮政银行彭某（-3424）账户汇款了3.97万元。
14、重庆市万州区公安局武陵派出所出具情况说明，
证明向波表示被骗了100元，记不太清了，不愿报案。
15、婺源县公安局刑警大队出具情况说明，证明其他的被害人正在协查。
二、证人证言
1、证人罗某的证言，证明其没有参与老婆汤芳芳的诈骗活
动，对汤芳芳实施诈骗活动是知道的，诈骗来的钱一起用。汤芳芳具体怎么骗的不清楚，在今年4月两次听到她打电话进行诈骗。第一次是扮演”富某”角色，听到她在床上拿着手机和别人打电话，说”你好，我是宋某，我已经到了你这边的宾馆里……”。第二次是4月中旬，听见她在床上拿电话和别人说”你好，我是北京市司法厅的律师，我就是给你们办理相关手续的负责人……”。我们村里做这种事的人，听得多了，也就知道这回事了。
2、证人汤某1的证言，证明其认识汤芳芳，卖过诈骗工具魔音手机，手机卡，呼机卡给汤芳芳。2016年端午节后的一天，汤芳芳来其店里买一部魔音手机、一张手机卡，价格250元。2016年6月底，汤芳芳到其购买了一套呼机卡，价格800元。并按汤芳芳提供的收货地址由李皋军进行快递寄送。
3、证人汤某2的证言，证明其在自己家一楼经营一家名为”傻子”的综合超市，也卖一些魔音手机、手机卡、语音平台。其是从2016年4月开始出售魔音手机的，大概卖出十几部。
4、证人汤某3的证言，证明其外号”大麻古”，汤芳芳是其的亲妹妹。2016年9月份的时候，汤芳芳到其的pos机上套现过两次，具体金额我记不清了。其还帮其他人套过现，但具体名字记不清了。我们村很多人从事”重金求子”诈骗，找其套现的人都是实施诈骗的人。
5、证人李某3证言，证明其帮汤某4、汤某5、吴某、汤芳芳、”玻璃”等人诈骗的钱后进行刷卡取现。汤芳芳在其手上套现过三四次，每次都是四千元到五千元不等。
6、证人王某2证言，证明其先是在网上发布广告，客户看到后会联系，其就从”大王”那里拿到账户和密码，交给客户，客户把钱打到大王的账户上，大王再把钱的差价给其。发布广告的电话是189××××5226，2015年有段时间客户少了，有个江西余干的客户告诉我说公安统一行动抓了很多人，其才知道他们用一号通固定号码实施诈骗，但不知道他们的具体信息。
7、证人江某的证言，证明其在山东青岛，甘肃兰州等地帮助余干县江埠乡从事电信诈骗的人进行呼机管理。
三、被告人的供述与辩解
1、被告人汤芳芳的供述与辩解，证明其是从2015年10月开始实施诈骗的，都是在家里实施诈骗。2015年12月之后，潘芳芳、张贵华找到其请教如何从事电信诈骗，他们都是自己在从事诈骗，有时帮帮他们，从中收取一些提成。如果是张贵华、潘芳芳和其一起配合诈骗的，按照三七比例分赃，张贵华，潘芳芳得七成，其得三成。
诈骗的具体过程：①雇佣了一个姓江的男子从事管理群发器工作，从李皋军那里购买呼机卡快递给江姓男子；②江姓男子将呼机卡上的号码利用群发器拨打受害人电话响一声；③租用语音平台，将”重金求子”的信息录入到平台中去；④受害人回某未接电话时被转接到平台上，听取”重金求子”彩铃信息；⑤受害人如按照录音提示拨打录音里”富某”的电话，富某用电话魔音模式与受害人对话，以交纳诚意金、保证金到”富某”提供的银行卡上实施诈骗；⑥被害人汇入资金后通过pos机套现。
我们用于诈骗的银行卡都不是自己的名字，是通过电话从外面买来的，我们不会往那张卡上充钱，这些银行卡的所有资金流
入都是我们诈骗所得。
2016年6、7月的一天，其在”乐古”经营的店内购买过魔音手机2部，手机卡2张，呼机卡2套，共花了1800元左右。两部手机分别是”爱川”牌粉色、蓝色手机。租用语音平台对方手机卡归属是安徽马鞍山，具体号码记不清了，语音平台是每个月600元，按对方手机短信告知的卡号去打钱。租用语音平台期间，只能是其一个人单独使用，不会与他人共享。其在语音平台使用一个叫”宋某”的名字，用”宋某”的名义开户的银行卡接受诈骗钱款。银行卡是通过村里电线杆上的广告信息购买的，其购买了”宋某”名下的一套银行卡四张，分别是农行、工行、邮政、江西农村信用社。2016年9月份，其将这些银行卡连同”乐古”那里购买来的手机，手机卡，呼机卡全部丢在在村里的一个垃圾桶内。
其是通过pos机刷卡的方式将这些诈骗所得套现出来的，在其哥哥汤某3、嫂子李某3处分别各刷过一次，其他诈骗来的钱是通过村里电线杆上的pos机代刷信息刷卡套现的。
2015年12月，潘芳芳到其家里学习电信诈骗，并表示自己出钱购买作案工具，让其帮她录制语音，充当律师。其就介绍潘芳芳去”乐古”店里购买作案工具，帮潘芳芳买过一套阮某2、张某2的银行卡。然后帮潘芳芳制作了富某”阮某1”的语音，后潘芳芳自己录制富某”张某2”的语音。平时会和潘芳芳一起实施诈骗，受害人交了诚意金后，其就充当”律师”下刀，诈骗成功后，前期诈骗所得其和潘芳芳按照三七分成。
张贵华与潘芳芳是妯娌关系，张贵华看见潘芳芳从事电信诈骗赚了钱，2016年2、3月份的一天，张贵华来到其家说想做”重金求子”，希望其能帮他充当律师。其向张贵华介绍了一下诈骗流程，帮她录制了富某”林某1”诈骗语音，帮张贵华买过一套梁美桥的银行卡。张贵华骗到诚意金后，让其扮演”律师”下刀，前期其和张贵华约定三七分成。
其自2015年10月开始实施诈骗以来，租用语音平台12个月，
支付了租金7200元。除了”宋某”这个名字外，还以”梁某1”这个名字用来实施”重金求子”诈骗。其诈骗大概不少于三十次，共骗取20多万，记得大的几笔有河北唐山的侯某被骗11万，山东淄博的孙某1被骗约2万多，山东淄博的周永林被骗约1.9万。
2016年9月24日晚上，听村里人说好多警车往江埠方向来，其就将作案的工具放在一个水蓝色的皮包内，将包扔在了张贵华租住的门前草丛中。这些扣押的工具中，有其实施诈骗宋某、梁某1、黄某、孙某2的身份证，及对应的14张银行卡，①户名宋某（农行-7778、工行-2539、邮政-3461、江西信用社-8883），②户名梁某1（工行-9983、上海农商行-6309、邮政-2717），③户名黄某（农行-0779、邮政-4861、上海农商行-8350），④户名孙某2（农行-7176、工行-8633、邮政-6481、建行-7525）。安机关扣押的手机有三部是其用来实施诈骗的：白色翻盖魔音手机（imei-6118）标签上有”宋某艳”字样，粉色翻盖魔音手机（imei-1203）标签尚有”谢宁宁”字样，粉色翻盖魔音手机（imei-1412）标签上有”梁某1”字样。金色外观的慧米手机（串号：-9441）是其从汤某1处购买使用的，用来购买语音平台，购买语音平台的对方手机号码是189××××5226，在手机中备注为”小平”。”小平”发来的银行账户，户名为高存霞，账号为-8570的农行银行卡。
其对公安机关核算作案银行卡涉案诈骗资金合计34.349万元无异议。
2、被告人张贵华的供述与辩解，证明2016年过年后，其去汤芳芳家请教”重金求子”诈骗，汤芳芳将诈骗的基本过程和其说了。2016年6月份，其开始跟着汤芳芳，由其扮演”富某”角色，负责接听电话，向有意向的被害人收取诚意费，然后把信息告诉汤芳芳，汤芳芳就会和受害人联系，以收取保证金为由向受害人收取一定的保证金。然后找到汤芳芳哥哥（外号”大蘑菇”）的pos机将钱刷出。大蘑菇会收取一定的手续费，其余的钱和汤芳芳八二分成，其拿大头，汤芳芳拿小头。因其文化不高，不会扮演律师，就一直以富某的身份跟着汤芳芳做”重金求子”，直到2016年9月就没做了。
作案用的魔音手机卡是从傻子超市买的，银行卡是从电线杆上张贴的广告联系购买的，一套1000元（一个身份证，和这个身份证下的银行卡），呼机和呼机卡其打电话购买的（呼机是2500一个，呼机卡30元一张）。购买呼机、呼机卡、管理呼机、租用语音平台的联系方式是汤芳芳给的。
被其诈骗被害人有十五六个人，具体哪些人记不清了，有印象是被骗的人叫范某，被骗了约2.5万元，用来收钱的卡是林某1的邮政储蓄卡（-0727）。
其租用语音平台每月的租金是600元，分三次向对方支付了约2000元，每次都是月底支付给对方。呼机管理费每月是1600元，三次总共支付对方4800元，每次都是月底支付对方。
其录制过三个不同的名字进行诈骗，分别是林某1，梁美桥、朱某。用来诈骗的银行卡有六套，每套的户名分别是朱某，梁美桥，林某1，彭某，蔡某，林某2。朱某名下的套卡为新卡，每套价格1800元，梁美桥，林某1，彭某，蔡某，林某2名下的套卡为旧卡，每套1000元。
这些魔音手机、银行卡是用一个黑色的标有”以纯”字样的环保袋装着。9月25日，听到有好多车子，好像是公安局来抓人，其就把他们扔到住处门前的草丛中，扣押的这些物证中有手机有五部，①金黄色直板魔音手机-9896，标有AICUN字样；②蓝色翻盖魔音手机-0637,标有AICUN字样；③草绿色翻盖魔音手机-7414，标有AICUN字样；④粉红色翻盖手机-9834，标有KINBO字样；⑤粉红色翻盖魔音手机-4469，标有WDBOO字样。身份证有六张，分别是朱某，梁美桥，林某1，彭某，蔡某，林某2。以及他们名下的银行卡十四张，①户名朱某（农行卡-6779、邮政-9392），②户名梁美桥（农行-467、邮政-8074、上海农商行-3919），户名林某1（邮政-0727、上海农商-3292），③户名彭某（邮政-3424、湖北信用社-2430），户名蔡某（邮政-4933、农行-3571、江西信用社-7935），④户名林某2（工行-1027、江西信用社-6664）。笔记本两本，①一本是粉红色的，写字10页，上有”范某、孟怕只西”等字样；②一本是混合色笔记本，写字6页，内有银行卡信息，”重金求子”等字样。
其骗了大概五六次，总共骗了几万元钱，其中较大的就是范某的2.8万，四川自贡的谢某勇9800元，西藏林芝的孟怕只西约3000元。
林某1，彭某的银行套卡是2016年4月下旬购买并开始使用
的，林某2，蔡某的各类银行套卡是2016年6月下旬购买并开始使用的，朱某，梁美桥的各类银行卡是2016年8月下旬购买并开始使用的。对公安机关核算作案银行卡涉案资金合计24.36万元无异议。
3、被告人潘芳芳的供述与辩解，证明其于2015年国庆后回家带小孩，打算去学习”重金求子”电信诈骗。2015年12月的一天，其去汤芳芳家学习”重金求子”电信诈骗，汤芳芳向其介绍流程和作案工具。2016年2月，其联系汤芳芳帮助实施”重金求子”电信诈骗，通过汤芳芳的介绍，在汤某1处购买两部魔音手机，两张手机卡，两台呼机，两套呼机卡，将呼机让汤某1邮寄到指定的地方。购买好设备后，其按汤芳芳写好的台本，用的富某”阮某1”录制语音，由汤芳芳帮其转到开设的语音平台内。”阮某1”用了一个多月后，又用了富某”张某2”。受害人回某响一声电话后，根据语音平台提供的手机号码跟富某联系，其就会扮演富某角色通过魔音手机与被害人通电话，如果有合作意向，就以收取诚意费为由向对方收取100-200不等的钱。如果对方有继续合作的意向，就由汤芳芳扮演律师这个角色，向受害人收取保证金，公证费等，一而再再而三的骗取受害人的财产，通过汤某3、李某3的pos机套现。支付刷POS的人五个点，剩下和汤芳芳三七分成，其得七，汤芳芳得三。
被其骗的被害人有20多个人，印象深的被害人是候意虎，被骗了20200元。其用来收钱的两张银行卡是中国邮政储蓄卡，户名分别是阮某1，张某2。
公安机关扣押的手机、身份证、银行卡物品中，①身份证分别是阮某1、张某2、莫某；②阮某1、张某2、莫某名下的十张银行卡，分别为户名阮某1（农行-9177、建行-2976、江西信用社-6672、邮政-8000）、户名张某2（邮政-1619、江西信用社-3704、农行-3574）、户名莫某（邮政-3284、农行-9072、江苏信用社-1347）；③手机为白色翻盖魔音手机-7304、有AICUN字样，蓝色翻盖魔音手机-2407、有AICUN字样。这物品是用来诈骗的工具。
2016年4月上旬其购买了阮某1的各类银行卡，2016年6月下旬购买了张某2名下的各类银行卡，2016年8月购买了莫某名下的各类银行卡。对公安机关认定诈骗金额为27.76万元没有异议。
四、物证、书证
1、扣押情况说明，扣押物品清单及物证照片，证明：公安局民警在2016年9月25日4时30分，执行抓捕巡逻的过程中，在张贵华房屋附近20米处一草丛中发现一个黑色布袋，疑似犯罪工具，于是对物品进行了提取扣押。其中有手机21部，各类银行卡43张，身份证14张，笔记本6本。
2、汤芳芳诈骗所用的银行卡交易明细，对经汤芳芳辨认确认的银行卡进行核算，其中宋某、梁某1、黄某、孙某3名下的9张银行卡具有交易记录。汤芳芳供述是2015年10月开始诈骗，作案银行卡资金汇入统计均从2016年4月1日至2016年9月25日止，合计410850元。
3、潘芳芳涉嫌诈骗所用的银行卡交易明细，对经潘芳芳辨认确认的银行卡进行核算，其中莫某、阮某2、张某2名下9张银行卡具有交易记录。其中潘芳芳供述阮某2名下套卡是2016年4月上旬开始使用，张某2名下套卡是2016年6月下旬，莫某名下套卡是2016年8月初开始使用。作案银行卡资金汇入从银行卡开始使用至2016年9月25日止，合计293800元。
4、张贵华涉嫌诈骗所用的银行卡交易明细，对经张贵华辨认确认的银行卡进行核算，其中林某1、彭某、林某2、蔡某、朱某、梁美桥名下8张银行卡具有交易记录。其中张贵华供述林某1、彭某名下套卡是2016年4月下旬开始使用，林某2、蔡某名下套卡是2016年6月下旬，朱某、梁某2名下套卡是2016年8月下旬开始使用。因认定被告人张贵华的诈骗犯罪时间为2016年6月，故作案银行卡资金汇入从银行卡2016年6月1日至2016年9月25日止，合计289900元。
5、判决书、监视居住决定书、缓刑执行通知书，（2013）建刑初字第183号刑事判决书，2014年1月8日汤芳芳因诈骗被判处有期徒刑三年，缓刑五年。监视居住决定书，被告人汤芳芳因犯诈骗罪被建三江农垦公安局指定监视居住，监视居住期限从2013年8月5日起算至2014年1月8日。黑龙江省建三江农垦法院执行通知书，汤芳芳缓刑执行期自2014年1月18日起至2019年1月17日止。婺源县公安局指定居住监视居住通知书，被告人潘芳芳于2017年1月15日起至2017年1月20日被指定监视居住。
6、常住人口信息证明，①被告人汤芳芳，女，1988年10月5日出生，身份证号码为，汉族，初中文化，住余干县江埠乡尧咀上房村37号。2014年1月8日被黑龙江省建三江农垦法院以诈骗罪判处有期徒刑三年，缓刑五年。②被告人张贵华，女，1980年1月27日出生，身份证号码为，汉族，初中文化，住余干县江埠乡胡家岭村7号。③被告人潘芳芳，女，1988年9月14日出生，身份证号码为，汉族，初中文化，住余干县江埠乡胡家岭村7号。
7、出生医学证明，证明潘芳芳于2017年9月12日生育一男婴。余干县残联办证中心出具的证明，证明汤芳芳为肢体残疾一级。
针对辩护人及被告人的辩解，合议庭评判意见如下：
1、被告人汤芳芳提出其于2016年4月开始”重金求子”电信诈骗，诈骗金额29万余元的辩解。被告人张贵华提出其于2016年7月开始”重金求子”电信诈骗，只骗取了被害人范某2.7万元的辩解。被告人潘芳芳提出其于2016年4月开始”重金求子”电信诈骗，诈骗数额3万元左右的辩解。三被告人提出的辩解与查明的事实不符，其辩解不能成立，本院不予采信。理由，①汤芳芳在公安机关多次讯问笔录中供述其开始”重金求子”电信诈骗时间是从2015年10月开始，潘芳芳于2015年12月到其家里学习电信诈骗，张贵华于2016年2、3月份的一天到其家学习”重金求子”。潘芳芳供述2015年12月份到汤芳芳家中学习”重金求子”电信诈骗，2016年2月联系汤芳芳实施”重金求子”电信诈骗。张贵华供述2016年5月份到汤芳芳家中学习”重金求子”电信诈骗，从2016年6月开始购买呼机、租用语音平台，实施”重金求子”电信诈骗。三被告人的供述相互之间能印证汤芳芳实施诈骗的时间为2015年10月，潘芳芳实施诈骗的时间为2016年2月，张贵华实施诈骗的时间为2016年6月。②汤芳芳、潘芳芳、张贵华对公安机关扣押的身份证、银行卡、手机进行了辨认，经辨认确定了自己用于诈骗的身份证、银行卡，供述本人购买的身份证、银行卡只用于本人的诈骗，即自开始实施诈骗汇入该银行卡的资金为被告人的诈骗金额。如何确定开始诈骗的时间，从有利于被告人原则出发，以被告人供述开始实施诈骗的时间或购买使用银行卡的时间开始起算。故对三被告人诈骗金额的统计以实施诈骗的时间或购买使用银行卡的时间起算至案发，计算出汤芳芳的诈骗金额为410850元、潘芳芳诈骗金额为293800元、张贵华诈骗金额为289900元。另汤芳芳在公安机关自认诈骗金额为34.349万元、潘芳芳在公安机关自认诈骗金额为27.76万元、张贵华在公安机关自认诈骗金额为24.36万元，三被告人在法庭上辩解的诈骗金额与事实及证据不符。
2、辩护人彭定清提出不能以银行卡的流水账来某诈骗数额
的辩护意见与事实、法律不符，不予采信。根据两高一部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，在电信诈骗中被害人人数众多等条件制约，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，查证属实的银行交易记录，综合认定被害人人数和犯罪数额。本案中，被害人众多，无法一一收集，客观上也存在这收集过程中被害人不配合的情形，但是银行交易记录是查证属实的，为被告人所确认，且交易所用的银行卡从被告人住处附近发现扣押，能有效证明被告人的犯罪数额。故无需收集每一个被害人的证言，也不能以调查确认的被害人来某被告人的犯罪诈骗数额。
3、辩护人黄跃龙提出是张贵华的犯罪时间应当从2016年7月份开始计算及涉案金额应以能够确认的被害人所陈述的金额为准的辩护意见与事实不符，不予采纳。①张贵华在2016年9月26日、28日两次的讯问笔录中供述从事”重金求子”诈骗的时间是2016年7、8月份开始。这是张贵华刚被抓，有抵抗心理，在这两次讯问中均未供述主要犯罪事实。在张贵华在2016年9月29日、10月3日、10月13日三次的讯问笔录中供述诈骗的时间是2016年6月份开始，在2016年11月7日的讯问笔录中供述诈骗的时间是2016年5月份开始，在2017年3月28日的讯问笔录中供述诈骗的时间是2016年2、3月份开始。对于诈骗的时间不一的情形，采取有利于被告人的原则，认定张贵华2016年6月开始从事电信诈骗。②张贵华供述租用语音平台的费用为每月600元，呼机管理费用为每月1600元，其支付了三个月的语音平台1800元、呼机管理费用4800元，从7月起算7、8、9刚好三个月，这推理是错误的。张贵华在2016年10月3日的讯问笔录中供述自2016年6月份以来每月支付语音平台租金600元、呼机管理费每月1600元，每次都是月底向对方支付。因在9月25日案发，即9月份的费用没有支付，从6月起算6、7、8刚好三个月，这和张贵华诈骗时间是2016年6月份开始相吻合的。③至于汤某3供述其大概从2016年7月份开始从事POS机套现，汤某2供述其是从2016年7月份开始出售语音平台，得出张贵华诈骗时间系从2016年7月开始，这与查明的事实不符。对于涉案金额应以能够确认的被害人所陈述的金额为准的辩解，在针对被告人的辩解中进行了阐述说理，不再重复。
4、辩护人郑美玲提出辩护意见，①汤芳芳协助潘芳芳实施诈骗，事后按三七、二八分成，汤芳芳供述其从潘芳芳处分得1万余元，反推潘芳芳的诈骗金额为3万余元的辩护意见与事实不符，不予采纳。根据对潘芳芳用于诈骗的银行卡进行核算金额为29.38万元以及潘芳芳在公安机关自认诈骗金额为27.76万元，两者相差不大，相差的原因是对银行卡起用的时间不一致，辩护人提出的诈骗金额3万余元与事实不符。②辩护人提出潘芳芳于2016年4月下旬购买了户名为阮某1的套卡，2016年6月下旬购买了户名为张某2的套卡，2016年8月底购买了户名为莫某的套卡，而公诉机关计算银行套卡的时间点分别从4月1日、6月20日、8月1日，在事实无法查清的情形下，从有利于被告人的角度应将起算时间确定为4月20日、6月20日、8月25日。经查，潘芳芳于2016年4月上旬购买了户名为阮某1的套卡，于2016年6月下旬购买了户名为张某2的套卡，于2016年8月初购买了户名为莫某的套卡，公诉机关计算银行套卡的时间点分别从4月1日、6月20日、8月1日符合常理，辩护人提出的意见与事实不符，不予采纳。③提出潘芳芳用于诈骗的银行卡并未随身保管，而是存放在刷POS机的人处，与他人的银行卡混放在一起，存在有他人使用的可能，与查明的事实不符。经查，公安机关扣押的身份证、银行卡、手机等作案工具是从张贵华房屋附近20米处一草丛中发现一个黑色布袋发现扣押的，张贵华供述9月25日凌晨听说公安局抓人，害怕就将装有手机、银行卡的一个黑色环保袋扔在住处门前的草丛中，这与将银行卡放在刷POS机的人处不符。被告人用于诈骗的银行卡系自己购买，诈骗资金通过银行卡汇入、提现，如银行卡被混用或多人使用，就会出现银行卡内的资金被冒领，这不符合常理。因此，银行卡混放，有被他人使用的可能与事实不符。
本院认为，被告人汤芳芳、潘芳芳、张贵华以非法占有为目的，虚构事实，采取冒用富某”宋某”、”林某1”、”阮某2”等人的名义，利用电信网络，以”重金求子”为由骗取他人信任，使用魔音手机对声音进行掩盖，冒用他人银行卡获取钱财，并非法套现。其中汤芳芳诈骗数额为994550元，诈骗数额特别巨大，潘芳芳诈骗数额为293800元、张贵华诈骗数额为289900元，诈骗数额巨大，三被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的主要犯罪事实清楚，指控的罪名成立，但指控的诈骗数额有误。在”重金求子”电信诈骗中，被告人汤芳芳向被告人潘芳芳、张贵华传授诈骗方法，为潘芳芳、张贵华诈骗提供帮助，诈骗所得进行三七、二八分成，分别与潘芳芳、张贵华某成共同犯罪。在共同犯罪中，被告人汤芳芳分别与潘芳芳、张贵华积极参与，均起主要作用，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人汤芳芳、潘芳芳、张贵华到案后如实供述自己及同案的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人汤芳芳在缓刑考验期限内不思悔改再犯新罪，依法应当撤销其缓刑判决，与新罪实行数罪并罚。综上，对汤芳芳依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第七十七第一款，第六十九条第一款，第六十四条之规定；对被告人潘芳芳、张贵华依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条，第六十四条之规定，判决如下：
一、撤销黑龙江省建三江农垦法院（2013）建刑初字第183号刑事判决书对被告人汤芳芳犯诈骗罪所宣告的缓刑，执行有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；被告人汤芳芳犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人潘芳芳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人张贵华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月25日起至2021年9月24日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
四、追缴被告人汤芳芳的违法所得四十一万零八百五十元，除应退赔被害人外，对其余违法所得上缴国库。
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