广东省东莞市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）东中法刑二终字第92号
原公诉机关东莞市第三市区人民检察院。
上诉人（原审被告人）蓝家彬，男。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月15日被刑事拘留，因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2013年6月21日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。
上诉人（原审被告人）覃浪涛，男。2007年6月28日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被广西壮族自治区南宁市中级人民法院判处有期徒刑一年，2007年9月21日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月15日被刑事拘留，因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2013年6月21日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。
原审被告人黄某某（外号肥仔、胖子），男。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月14日被羁押，同月15日被刑事拘留，因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2013年6月21日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。
辩护人孙启刚，广东立慧律师事务所律师。
辩护人王斌，广东立慧律师事务所实习律师。
原审被告人黄某甲，男。2009年7月16日因犯抢劫罪被广东省东莞市第一人民法院判处有期徒刑三年六个月，2011年12月3日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月14日被羁押，同月15日被刑事拘留，因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2013年6月21日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。
原审被告人黄某乙，男。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月14日被羁押，同月15日被刑事拘留，因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2013年6月21日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。
原审被告人邓某某，男。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月14日被羁押，同月15日被刑事拘留，因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2013年6月21日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。
原审被告人韦某某，男。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月14日被羁押，同月15日被刑事拘留，因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2013年6月21日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。
原审被告人黄某丙，男。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月14日被羁押，同月15日被刑事拘留，因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2013年6月21日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。
原审被告人蒙某某，男。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月14日被羁押，同月15日被刑事拘留，因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2013年6月21日被逮捕。于2014年8月13日被监视居住。
广东省东莞市第三人民法院审理广东省东莞市第三市区人民检察院指控原审被告人蓝家彬犯抢劫罪、盗窃罪、信用卡诈骗罪，被告人覃浪涛犯盗窃罪、信用卡诈骗罪，被告人黄某某、黄某甲、黄某乙、邓某某、韦某某、黄某丙、蒙某某犯盗窃罪一案，于2014年6月11日作出（2014）东三法刑初字1840号刑事判决。原审被告人蓝家彬、覃浪涛不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，并讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理本案，现已审理终结。
原审判决认定，被告人蓝家彬、黄某某、覃浪涛、黄某甲、黄某乙、邓某某、韦某某、黄某丙、蒙某某和黄祥波、蓝高远、蓝路仁、石杰、黄建安、钟启海、大头文、阿川、石头（后九人均另案处理）等人待银行下班后去到自动柜员机处，利用各种方式分散被害人注意力，使得被害人误以为银行卡被调换而离开柜员机，然后趁机操作仍留在柜员机内的银行卡，通过转账或者取款等方式窃取被害人的存款。当被害人及时发现银行卡尚在柜员机内时，蓝家彬等人便使用暴力强行阻止被害人返回操作。蓝家彬等人还趁被害人忘记退卡之机，操作被害人的银行卡窃取被害人的存款。蓝家彬等人时分时合，分别形成以蓝家彬为首的“广西帮”和以黄某某为首的“湖南帮”，在东莞市各镇街以及广东省汕头市、汕尾市、中山市、珠海市等地多次作案。其中，被告人蓝家彬共实施抢劫2次，抢劫数额共32800元，实施盗窃63次，盗窃数额共628800元；实施信用卡诈骗1次，诈骗数额11000元。被告人覃浪涛实施盗窃51次，盗窃数额共598180元；实施信用卡诈骗一次，诈骗数额11000元。被告人黄某某实施盗窃47次，盗窃数额共564650元。被告人黄某甲实施盗窃6次，盗窃数额共63300元。被告人黄某乙、邓某某实施盗窃7次，盗窃数额共82300元。被告人韦某某实施盗窃6次，盗窃数额共77100元。被告人黄某丙实施盗窃4次，盗窃数额共42800元。被告人蒙某某实施盗窃3次，盗窃数额共27000元。
原审认定上述事实的证据有现场勘查笔录、现场图、现场照片、流水清单、开户资料及流水清单、搜查笔录、痕迹检验报告书、扣押物品清单、通话清单、常住人口基本信息、说明材料、被害人陈述、被告人供述及指认笔录等。
原审法院认为，被告人蓝家彬、黄某某、覃浪涛、黄某甲、黄某乙、邓某某、韦某某、黄某丙、蒙某某无视国法，以非法占有为目的，多次结伙盗窃他人信用卡并使用，其中蓝家彬、黄某某、覃浪涛盗窃数额特别巨大，黄某甲、黄某乙、邓某某、韦某某、黄某丙、蒙某某盗窃数额较大，被告人蓝家彬、黄某某、覃浪涛、黄某甲、黄某乙、邓某某、韦某某、黄某丙、蒙某某的行为，均已构成盗窃罪。被告人蓝家彬还伙同他人使用暴力劫取被害人财物，其行为已构成抢劫罪。被告人蓝家彬、覃浪涛还拾得他人信用卡并使用，数额较大，其行为又构成信用卡诈骗罪。被告人蓝家彬、覃浪涛均一人犯数罪，依法应予数罪并罚。被告人覃浪涛、黄某甲曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人蓝家彬、黄某某、黄某甲、黄某乙、邓某某、韦某某、黄某丙在各自参与的共同作案中起主要作用，是主犯，依法应当按照所参与的全部犯罪处罚；被告人覃浪涛、蒙某某在各自参与的共同犯罪中负责开车等，起次要作用，是从犯，依法应当对被告人覃浪涛所犯盗窃罪减轻处罚，对被告人覃浪涛所犯信用卡诈骗罪、被告人蒙庆某所犯盗窃罪从轻处罚。被告人蓝家彬归案后能够供述盗窃罪、信用卡诈骗罪的主要犯罪事实，依法可以对其所犯上述二罪从轻处罚。被告人黄某某、黄某甲、黄某乙、邓某某、黄某丙归案后能够供述主要的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人韦某某、蒙某某在法庭上能够自愿认罪，对其可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百六十四条、第一百九十六条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人蓝家彬犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币60000元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币25000元，数罪并罚决定执行有期徒刑十四年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币90000元。
二、被告人黄某某犯盗窃罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币50000元。
三、被告人覃浪涛犯盗窃罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币30000元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币20000元，数罪并罚决定执行有期徒刑七年九个月，并处罚金人民币50000元。
四、被告人黄某甲犯盗窃罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币6000元。
五、被告人黄某乙犯盗窃罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币6000元。
六、被告人邓某某犯盗窃罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币6000元。
七、被告人韦某某犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币6000元。
八、被告人黄某丙犯盗窃罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币4000元。
九、被告人蒙某某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币2000元。
十、东莞市公安局常平分局冻结中国邮政储蓄银行股份有限公司广州市陆居路支行卡号＊＊＊＊（户名谢丽云）中的存款9069.23元，系被害人张某某本人财物，发还被害人张某某。
十一、随案移送的十一部手机，予以没收，上缴国库。
十二、随案移送被告人蒙某某的1880元，按蒙某某所参与作案的被害人被盗财物金额比例发还被害人，即发还被害人邓某某278.5元，发还被害人陶某某人民币1162.8元，发还被害人李某某人民币438.7元。
十三、暂扣于东莞市公安局常平分局的被告人覃浪涛的面包车（车牌粤SA＊＊**）一辆，折价变卖后按被告人覃浪涛所参与作案的被害人被盗、被骗财物比例发还各被害人，即将变卖款的1.43%发还被被害人刘某某，1.23%发还被害人叶某某，1.58%发还被害人张某某，0.44%发还被害人汪某某，0.81%发还被害人郭某某，1.15%发还被害人毛某某，4.65%发还被害人李某某，1.1%发还被害人蔡某某，1.81%发还被害人陈某某，1.15%发还被害人宁某某，1%发还被害人李某某，1.61%发还被害人吴某某，7.65%发还被害人赵某某，0.48%发还被害人唐某某，1.26%发还被害人蒋某某，1.85%发还被害人陈某某，0.43%发还被害人邓某某，2.72%发还被害人谭某某，2.87%发还被害人龙某某，3.55%发还被害人金某某，0.57%发还被害人张某某，2.56%发还被害人王某某，1.05%发还被害人王某某，1.13%发还被害人谢某某，1.4%发还被害人杨某某，0.97%发还被害人付某某，0.49%发还被害人周某某，0.77%发还被害人李某某，0.48%发还被害人余某某，0.43%发还被害人余某某，8.45%发还被害人熊某某，1.07%发还被害人陈某某，1.25%发还被害人蒋某某，3.45%发还被害人张某某，0.47%发还被害人孔某某，1%发还被害人王某某，10.56%发还被害人曾某某，0.34%发还被害人宗某某，0.48%发还被害人苏某某，0.62%发还被害人周某某，3.69%发还被害人段某某，0.67%发还被害人高某某，0.69%发还被害人张某某，0.48%发还被害人胡某某，0.16%发还被害人陈某某，6.89%发还被害人樊某某，0.46%发还被害人曾某某，6.22%发还被害人罗某某，1.54%发还被害人唐某某，0.54%发还被害人陈某某，0.54%发还被害人汤某某，1.81%发还被害人周某某。
十四、责令被告人蓝家彬、黄某某、覃浪涛、黄某甲、黄某乙、邓某某、韦某某、黄某丙、蒙某某退还各自所参与案件中被害人被抢、被盗、被骗财物未获赔部分。
上诉人蓝家彬上诉称：1.一审认定的两宗抢劫犯罪不属实，因其没有使用暴力抢劫被害人。2.蓝家彬没有参与第20-25宗盗窃犯罪，因其于2012年8月26日至2012年10月3日期间在广西，没有作案时间。3.一审判刑过重。
上诉人覃浪涛上诉称：1.覃浪涛于2012年10月才购买了车牌号为粤SA＊＊**的面包车，所以2012年10月份之前的1宗信用卡诈骗案和24宗盗窃案其没有参与。2.蓝家彬等人租用其车辆，覃浪涛不知道蓝家彬等人实施的犯罪行为，其和蓝家彬等人只是普通的雇佣关系，其非共犯，不应以共同犯罪追究其刑事责任。
原审被告人黄某某的辩护人辩称：1.一审认定黄某某的犯罪事实部分不清，证据不足。2.本案存在刑讯逼供的可能。3.黄某某有自首情节。4.黄某某有坦白情节。5.黄某某认罪态度好。6.一审判决违背“罪刑相适应”原则。
经审理查明，蓝家彬、黄某某、覃浪涛、黄某甲、黄某乙、邓某某、韦某某、黄某丙、蒙某某和黄祥波、蓝高远、蓝路仁、石杰、黄建安、钟启海、大头文、阿川、石头（后九人另案处理）等人待银行下班后去到自动柜员机处，利用各种方式分散被害人注意力，使得被害人误以为银行卡被调换而离开柜员机，然后趁机操作仍留在柜员机内的银行卡，通过转账或者取款等方式窃取被害人的存款。当被害人及时发现银行卡尚在柜员机内时，蓝家彬等人便使用暴力强行阻止被害人返回操作。蓝家彬等人还趁被害人忘记退卡之机，操作被害人的银行卡窃取被害人的存款。蓝家彬等人时分时合，分别形成以蓝家彬为首的“广西帮”和以黄某某为首的“湖南帮”，在东莞市各镇街以及广东省汕头市、汕尾市、中山市、珠海市等地多次作案，具体犯罪事实如下：
一、抢劫犯罪事实
（一）2013年2月27日18时许，蓝家彬和蓝路仁、蓝高远、石杰、阿川（后四人均另案处理）等人来到东莞市桥头镇文德中国邮政储蓄银行的自动柜员机处，想将正在柜员机操作的被害人王某某骗走，但被王及时发觉，蓝家彬等人便强行将王拉开，然后操作柜员机内王的银行卡（户名王某某，账号＊＊＊＊），将该账户内的人民币30000元转入事先准备好的中国邮政储蓄账户（户名杨武良，账号＊＊＊＊）。破案后，涉案款项均未能缴回。
上述事实有公诉机关出示并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.现场勘查笔录、现场图、现场照片：证实案发现场的情况，原始现场，未提取痕迹。
2．银行卡一张（卡号＊＊＊＊），为作案工具。
3．监控录像：证实蓝家彬以及在逃人员蓝路仁、蓝高远、石杰等人共同作案的经过。通过监控录像可以清晰看到在被害人自己及时发现银行卡尚在柜员机内时，蓝家彬等人使用暴力推拉等方法强行阻止被害人操作柜员机，被害人是在明知的情况下，因无法反抗而被蓝家彬等人非法占有财物。
4.书证
（1）流水清单：证实王某某卡号＊＊＊＊的中国邮政储蓄卡于2013年2月27日存入人民币5000元，转出人民币30000元，余额15.68元。
（3）常住人口基本信息：证实被害人王某某的身份情况。
（3）开户资料及流水清单：证实户名杨武良的账号＊＊＊＊于2013年2月27日转入人民币30000元，并随即转出人民币10000元，其余全部取出的情况。
5．被害人王某某的陈述：证实其于2013年2月27日18时30分，在东莞市桥头镇文德路的中国邮政储蓄银行柜员机存钱时，有一名男子撞了其一下换卡时，被其发现。其便拉着正在柜员机操作的那名男子，叫那名男子不要取其的钱。那名男子强行将其推出银行外面。其在银行外面就收到了存款被转走人民币30000元的信息。随后其就报警。
6．蓝家彬的供述：蓝家彬承认参与该次作案，但辩称过程中没有使用暴力。指认笔录：蓝家彬指认出其他共同作案的同案人。
（二）2013年5月13日18时许，蓝家彬和蓝高远（另案处理）等人来到广东省珠海市高新区金鼎的中国邮政储蓄银行自动柜员机处，想将正在柜员机操作的被害人张某某骗走，但被张及时发觉，蓝家彬等人便强行将张拉开，然后操作柜员机内张的银行卡（户名张某某，账号＊＊＊＊），将该账户内的人民币2800元转入事先准备好的中国邮政储蓄账户（户名林成长，账号＊＊＊＊）。破案后，涉案款项均未能缴回。
上述事实有公诉机关出示并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.监控录像：证实蓝家彬以及在逃人员蓝高远等人共同作案的经过。通过录像可以清晰看到在被害人自己及时发现银行卡尚在柜员机内时，蓝家彬等人使用暴力推拉等方法强行阻止被害人操作柜员机，被害人是在明知的情况下，因无法反抗而被蓝家彬等人非法占有财物的。
2.书证
（1）流水清单：证实张某某卡号＊＊＊＊的中国邮政储蓄卡于2013年5月13日卡取人民币100元，转出人民币2800元，余额人民币86.11元的情况。
（2）常住人口基本信息：证实被害人的身份情况。
（3）开户资料及流水清单：证实户名林成长的账号＊＊＊＊于2013年5月13日转入人民币2800元，并随即全部取出的情况。
3.被害人张某某的陈述：证实其于2013年5月13日18时23分，在珠海市高新区金鼎的中国邮政储蓄银行柜员机取钱时，有一名男子突然从后面推开其，把一张银行卡硬塞在其手里，说卡是其的。其知道卡还在ATM机里面，就说卡不是其的，然后准备把卡退出来。对方就拉着其手不让其操作，然后用其的卡取钱。其看见对方一伙有四个人，就不敢声张，然后打电话给朋友。对方取钱后骑了两辆摩托车离开。其事后发现银行卡被转账人民币2800元。
4.蓝家彬的供述：蓝家彬承认参与该次作案，但辩称作案过程中没有使用暴力。指认笔录：蓝家彬指认出其他共同作案的同案人。
二、盗窃犯罪事实
（一）2012年5月30日晚上，蓝家彬和钟启海、大头文、阿川、石头（后四人均另案处理）等人来到东莞市常平镇土塘村中国邮政储蓄银行自动柜员机处，将正在柜员机操作的被害人陈某某骗走，然后操作陈的银行卡（户名陈某某，账号＊＊＊＊），将账户内的人民币3300元转入事先准备好的中国邮政储蓄账户（户名罗天华、账号＊＊＊＊）。破案后，涉案款项未能缴回。
上述事实，蓝家彬开庭审理时并无异议，且有被害人陈某某的陈述，现场勘查笔录、现场图、现场照片，流水清单，开户资料，人口信息表，蓝家彬的供述等证据证实，足以认定。
（二）2012年6月4日21时许，蓝家彬和钟启海、大头文、阿川、石头（后四人均另案处理）等人来到东莞市常平镇土塘村的中国邮政储蓄银行自动柜员机处，将正在柜员机操作的被害人毛某某骗走，然后操作柜员机内毛的银行卡（户名毛某某，账号＊＊＊＊），将该账户里的人民币1700元转入事先准备好的中国邮政储蓄账户（户名林成长，账号＊＊＊＊）。破案后，涉案款项未能缴回。
上述事实，蓝家彬开庭审理时并无异议，且有被害人毛某某的陈述，现场勘查笔录、现场图、现场照片，流水清单，开户资料，人口信息表，蓝家彬的供述等证据证实，足以认定。
（三）2012年6月6日，蓝家彬等人乘坐覃浪涛驾驶的面包车来到东莞市常平镇白石岗村中国邮政储蓄银行自动柜员机处，将正在柜员机操作的被害人刘某某骗走，然后操作柜员机内刘的银行卡（户名刘某某，账号＊＊＊＊），将账户内的8600元转入事先准备好的中国邮政储蓄账户（户名林成长，账号＊＊＊＊），并使用刘的银行卡取款人民币100元。破案后，涉案款项未能缴回。
上述事实，有公诉机关出示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.现场勘查笔录、现场图、现场照片：证实案发现场的情况，变动现场，未提取痕迹。
2.书证
（1）流水清单：证实刘某某卡号为＊＊＊＊的中国邮政储蓄卡于2012年6月6日①存入人民币1000元；②转出人民币8600元；③取款人民币100元；余额人民币23.79元的情况。
（2）常住人口基本信息：证实被害人刘某某的身份情况。
（3）开户资料及流水清单：证实户名林成长的账号＊＊＊＊于2012年6月6日转入人民币8600元，并随即全部取出的情况。
3.被害人刘某某的陈述：证实其于2012年6月6日在东莞市常平镇白石岗的中国邮政储蓄银行柜员机办理银行业务时，被几名陌生男子通过分散注意力的方式调换了银行卡，并转走卡上的人民币8700元的情况。
4.证人黄某某的证言，证实户名林成长的账号＊＊＊＊的银行卡，由蓝家彬、覃浪涛轮流保管。
5.蓝家彬的供述及指认笔录：蓝家彬对参与该次作案的事实供认不讳，并供述户名林成长的账号＊＊＊＊的银行卡系由覃浪涛提供。覃浪涛在公安机关对参与该次作案供认不讳，称2012年曾在东莞市常平镇白石岗的中国邮政储蓄银行实施作案，并指认了作案现场。
（四）2012年6月13日19时许，蓝家彬和蓝路仁、蓝高远、石杰（后三人均另案处理）等人乘坐覃浪涛驾驶的粤SA＊＊**面包车来到东莞市厚街镇宝塘中国邮政储蓄银行自动柜员机处，将正在柜员机操作的被害人叶某某骗走，然后操作柜员机内叶的银行卡（户名叶某某，账号＊＊＊＊），将账户内的人民币7500元转入事先准备好的中国邮政储蓄账户（户名谭登龙，账号＊＊＊＊）。破案后，涉案款项未能缴回。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.现场勘查笔录、现场图、现场照片：证实案发现场的情况，原始现场，未提取痕迹。
2.监控录像：证实蓝家彬以及在逃人员蓝高远等四人共同作案的经过。
3.书证
（1）流水清单：证实叶某某卡号为＊＊＊＊的中国邮政储蓄卡于2012年6月13日①存入人民币500元；②转出人民币7500元；余额人民币107.40元的情况。
（2）开户资料及流水清单：证实户名谭登龙的账号＊＊＊＊于2012年6月13日转入人民币7500元，并随即全部跨行取出的情况。
4.被害人叶某某陈述：证实其于2012年6月13日19时许，在东莞市厚街镇白濠村的中国邮政储蓄银行柜员机办理银行业务时，被两名男子通过分散注意力的方式调换了银行卡，并转走卡上的人民币7600元的情况。
5.蓝家彬的供述及指认笔录：蓝家彬开庭审理时对该宗犯罪事实无异议，在公安机关对该次作案供认不讳，并指认同案犯。
6.覃浪涛的供述及指认笔录：覃浪涛在公安机关对该宗作案辩称记不清楚，但供认了同日伙同蓝家彬等人在厚街镇盗窃的情况。
（五）2012年6月13日20时许，蓝家彬和蓝高远、蓝路仁、石杰（后三人均另案处理）等人乘坐覃浪涛驾驶的粤SA＊＊**面包车来到东莞市厚街镇三屯中国邮政储蓄银行自动柜员机处，将正在柜员机操作的被害人张某某骗走，然后操作柜员机内张的银行卡（户名张某某，账号＊＊＊＊），将账户内的9600元转入事先准备好的中国邮政储蓄账户（户名谭登龙，账号＊＊＊＊）。破案后，涉案款项未能缴回。案发后，被害人又将人民币9100元误存到被调换的银行卡上。
上述事实有公诉机关提供的并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.现场勘查笔录、现场图、现场照片：证实案发现场的情况，变动现场，未提取痕迹。
2.监控录像：证实蓝家彬以及在逃人员蓝高远共四人共同作案的经过。
3.书证
（1）流水清单：证实张某某卡号为＊＊＊＊的中国邮政储蓄卡于2012年6月13日①存入5700元；②转出人民币9600元；③取款人民币100元；余额人民币45.43元的情况。
（2）身份证复印件：证实被害人张某某的身份情况。
（3）开户资料及流水清单：证实户名谭登龙的账号＊＊＊＊于2012年6月13日转入人民币9600元，并随即全部跨行取出的情况。
4.被害人张某某的陈述：证实其于2012年6月13日20时50分，在东莞市厚街镇三屯村的中国邮政储蓄银行柜员机办理银行业务时，被两名男子通过分散注意力的方式调换了银行卡，并转走卡上的9700元的情况。另外还把9100元误存到被调换的银行卡上。
5.蓝家彬、覃浪涛的供述及指认笔录：蓝家彬、覃浪涛在公安机关均对参与该次作案供认不讳。均指认出和蓝高远等人共同作案的情况及作案现场。
（六）2012年6月16日18时许，蓝家彬和蓝高远、蓝路仁、石杰（后三人均另案处理）等人来到东莞市石龙镇红棉路中国邮政储蓄银行自动柜员机处，将正在柜员机操作的被害人黄某某骗走，然后操作柜员机里黄的银行卡（户名黄某某，账号＊＊＊＊），将该账户里的4700元转入事先准备好的中国邮政储蓄账户（户名谭登龙，账号＊＊＊＊）。破案后，涉案款项未能缴回。
上述事实，蓝家彬开庭审理时并无异议，且有被害人黄某某的陈述，现场勘查笔录、现场图、现场照片，流水清单，开户资料，人口信息表，蓝家彬的供述、指认笔录等证据证实，足以认定。
（七）2012年6月17日20时许，蓝家彬和蓝路仁、蓝高远、石杰（后三人均另案处理）等人来到东莞市厚街镇宝塘中国邮政储蓄银行自动柜员机处，将正在柜员机操作的被害人金某某骗走，然后操作柜员机内金的银行卡（户名金某某，账号＊＊＊＊），将账户内的7350元转入事先准备好的中国邮政储蓄账户（户名谭登龙，账号＊＊＊＊）。破案后，涉案款项未能缴回。
上述事实，蓝家彬开庭审理时并无异议，且有被害人金某某的陈述，现场勘查笔录、现场图、现场照片，流水清单，开户资料，人口信息表，监控录像，蓝家彬的供述、指认笔录等证据证实，足以认定。
（八）2012年6月19日19时许，蓝家彬和蓝路仁、蓝高远、石杰（后三人均另案处理）等人乘坐覃浪涛驾驶的粤SA＊＊**面包车来到东莞市常平镇元江元中国邮政储蓄银行自动柜员机处，将正在柜员机操作的被害人汪某某骗走，然后操作柜员机内汪的银行卡（户名汪某某，账号＊＊＊＊），将账户内的人民币2700元转入事先准备好的中国邮政储蓄账户（户名谭登龙，账号＊＊＊＊）。破案后，涉案款项未能缴回。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.现场勘查笔录、现场图、现场照片：证实案发现场的情况，变动现场，未提取痕迹。
2.书证
（1）流水清单：证实汪某某卡号为＊＊＊＊的中国邮政储蓄卡于2012年6月19日①存入人民币2100元；②转出人民币2700元；余额人民币89.63元的情况。
（2）常住人口基本信息：证实被害人汪某某的身份情况。
（3）开户资料及流水清单：证实户名谭登龙的账号＊＊＊＊于2012年6月19日转入人民币2700元，并随即全部取出的情况。
3.被害人汪某某陈述：证实其于2012年6月19日19时50分，在东莞市常平镇元江元村的中国邮政储蓄银行柜员机办理银行业务时，被两名男子通过分散注意力的方式调换了银行卡，并转走卡上的人民币2700元的情况。
4.蓝家彬、覃浪涛的供述及指认笔录：蓝家彬对参与该次作案供认不讳，庭审时对犯罪事实无异议。覃浪涛在公安机关供述在2012年9月至11月在该地点作案三次，并指认了作案现场。
（九）2012年6月22日17时许，蓝家彬和蓝路仁、蓝高远、石杰（后三人均另案处理）等人乘坐覃浪涛驾驶的粤SA＊＊**面包车来到东莞市桥头镇桥光中国邮政储蓄银行自动柜员机处，将正在柜员机操作的被害人郭某某骗走，然后操作柜员机内郭的银行卡（户名郭某某，账号＊＊＊＊），将该账户内的人民币4900元转入事先准备好的中国邮政储蓄账户（户名谭登龙，账号＊＊＊＊）。破案后，涉案款项均未能起回。
上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.现场勘查笔录、现场图、现场照片：证实案发现场的情况，变动现场，未提取痕迹。
2.书证
（1）流水清单：证实郭某某卡号为＊＊＊＊的中国邮政储蓄卡于2012年6月22日①转出人民币4900元；余额人民币70.17元的情况。
（2）开户资料及流水清单：证实户名谭登龙的账号＊＊＊＊于2012年6月22日转入人民币4900元，并随即全部取出的情况。
3.被害人郭某某陈述：证实其于2012年6月22日17时30分，在东莞市桥头镇桥头大道的中国邮政储蓄银行柜员机办理银行业务时，被两名男子通过分散注意力的方式调换了银行卡，并转走卡上的人民币4900元的情况。
4.蓝家彬、覃浪涛的供述及指认笔录：蓝家彬对参与该次作案供认不讳，庭审时对该宗事实无异议。覃浪涛在公安机关供述在2012年在该地点作案二次，并指认了作案现场。
（十）2012年6月23日19时许，蓝家彬和蓝路仁、蓝高远、石杰（后三人均另案处理）等人来到大朗镇蔡边中国邮政储蓄银行自动柜员机处，将正在柜员机操作的被害人李某某骗走，然后操作柜员机内李的银行卡（户名李某某，账号＊＊＊＊），将该账户内的人民币2900元转至事先准备好的中国邮政储蓄账户（户名谭登龙，账号＊＊＊＊），还使用李的银行卡分三次共取走人民币6000元。破案后，涉案款项均未能起回。
上述事实，蓝家彬开庭审理时并无异议，且有被害人李某某的陈述，现场勘查笔录、现场图、现场照片，流水清单，开户资料，人口信息表，蓝家彬的供述、指认笔录等证据证实，足以认定。
（十一）2012年7月2日18时许，蓝家彬等人乘坐覃浪涛驾驶的粤SA＊＊**面包车来到东莞市长安镇沙头的中国邮政储蓄银行自动柜员机处，将正在柜员机操作的被害人毛某某骗走，然后操作柜员机内毛的银行卡（户名毛某某，账号＊＊＊＊），将该账户内的7000元转入事先准备好的中国邮政储蓄账户（户名谭登龙，账号＊＊＊＊）。破案后，涉案款项未能缴回。
上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.现场勘查笔录、现场图、现场照片：证实案发现场的情况，变动现场，未提取痕迹。
2.书证
（1）流水清单：证实毛某某卡号为＊＊＊＊的中国邮政储蓄卡于2012年7月2日①卡存人民币5700元；②转出人民币7000元；余额人民币232.47元的情况。
（2）开户资料及流水清单（25P）：证实户名谭登龙的账号＊＊＊＊于2012年7月2日转入人民币7000元，并随即全部取出的情况。
3.被害人毛某某陈述：证实其于2012年7月2日18时50分，在东莞市长安镇新民村的中国邮政储蓄银行柜员机办理银行业务时，被两名男子通过分散注意力的方式调换了银行卡，并转走卡上的人民币7000元的情况。
4.蓝家彬、覃浪涛的供述及指认笔录：蓝家彬对参与该次作案供认不讳，庭审时对该宗事实无异议。覃浪涛在公安机关供述在该地点作案二次，并指认了作案现场。
（十二）2012年7月11日21时许，蓝家彬和蓝高远（另案处理）等人乘坐覃浪涛驾驶的粤SA＊＊**面包车来到东莞市茶山镇东岳中国邮政储蓄银行自动柜员机处，将正在柜员机操作的被害人李某某骗走，然后操作柜员机内李的银行卡（户名李某某，账号＊＊＊＊），将该账户内的28000元转入事先准备好的中国邮政储蓄账户（户名谭登龙，账号＊＊＊＊），并使用李的银行卡取款300元。破案后，涉案款项均未能起回。
上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.现场勘查笔录、现场图、现场照片：证实案发现场的情况，原始现场，未提取痕迹。
2.卡号＊＊＊＊银行卡一张：为作案工具。
3.监控录像：证实蓝家彬以及在逃人员蓝高远共同作案的经过。
4.书证
（1）流水清单：证实李某某卡号为＊＊＊＊的中国邮政储蓄卡于2012年7月11日①存入2300元；②转出28000元；③卡取300元，余额29.12元的情况。
（2）开户资料及流水清单：证实户名谭登龙的账号＊＊＊＊于2012年7月11日转入28000元，并随即转出16000元，其余全部取出的情况。
（3）开户资料及流水清单：证实户名林成长的账号＊＊＊＊于2012年7月11日转入16000元，并随即全部取出的情况。
5.被害人李某某陈述：证实其于2012年7月11日21时，在东莞市茶山镇东岳路的中国邮政储蓄银行柜员机办理银行业务时，被几名男子通过分散注意力的方式调换了银行卡，并转走卡上的28300元的情况。
6.蓝家彬、覃浪涛的供述及指认笔录：蓝家彬对参与该次作案供认不讳，庭审时对该宗事实无异议。覃浪涛在公安机关供述在该地点作案四次，并指认了作案现场。
（十三）2012年7月16日18时许，蓝家彬和蓝路仁、蓝高远、石杰（后三人均另案处理）等人乘坐覃浪涛驾驶的粤SA＊＊**面包车来到东莞市厚街镇双岗中国邮政储蓄银行自动柜员机处，将正在柜员机操作的被害人蔡某某骗走，然后操作柜员机内蔡的银行卡（户名蔡某某，账号＊＊＊＊），将该账户内的6700元转入事先准备好的中国邮政储蓄账户（谭登龙，账号＊＊＊＊）。破案后，涉案款项均未能起回。
上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.现场勘查笔录、现场图、现场照片：证实案发现场的情况，原始现场，未提取痕迹。
2.书证
（1）开户资料及流水清单：证实户名谭登龙的账号＊＊＊＊于2012年7月16日转入6700元，并随即全部跨行取出的情况。
（2）说明情况：东莞市公安局厚街分局仙桥派出所于2013年6月30日出具，证实案发后侦查人员立即到邮政储蓄银行业务部门调取相关资料，但该银行工作人员一直未能提供。
3.被害人蔡某某陈述：证实于2012年7月16日18时30分，其在东莞市厚街镇双岗村的中国邮政储蓄银行柜员机办理银行业务时，被两名男子通过分散注意力的方式调换了银行卡。其到旁边柜员机操作时发现卡被调换，发现那两名男子已经离开，随后立即到派出所报案。其卡上有存款约6800元。
4.蓝家彬、覃浪涛的供述及指认笔录：蓝家彬对参与该次作案供认不讳，庭审时对该宗事实无异议。覃浪涛在公安机关供述在该地点作案四次，并指认了作案现场。
（十四）2012年7月17日18时许，蓝家彬和蓝路仁、蓝高远、石杰（后三人均另案处理）等人乘坐覃浪涛驾驶的粤SA＊＊**面包车来到东莞市寮步镇横坑中国邮政储蓄银行自动柜员机处，将正在柜员机操作的被害人陈某某骗走，然后操作柜员机内陈的银行卡（户名陈某某，账号＊＊＊＊），将该账户内的11000元转入事先准备好的中国邮政储蓄账户（谭登龙，账号＊＊＊＊）。破案后，涉案款项均未能起回。
上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.现场勘查笔录、现场图、现场照片：证实案发现场的情况，原始现场，未提取痕迹。
2.监控录像：证实蓝家彬以及在逃人员蓝高远共同作案的经过。
3.书证
（1）流水清单：证实陈某某卡号为＊＊＊＊的中国邮政储蓄卡于2012年7月17日①存入10000元；②转出11000元；余额42.02元的情况。
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