山西省临汾市尧都区人民法院
**刑事判决书** ****
（ 2017）晋1002刑初473号
公诉机关临汾市尧都区人民检察院。
被告人李某某，男，1991年11月1日出生，汉族，初中文化，无业。2016年11月12日因涉嫌抢劫罪、非法拘禁罪、诈骗罪被山西省临汾市公安局经济技术开发区分局刑事拘留；同年12月20日被逮捕，现羁押于临汾市尧都区看守所。
辩护人吕国星、侯云鹏，山西瀛明律师事务所律师。
被告人罗某某，男，1995年8月26日出生，汉族，初中文化，无业。2016年11月12日因涉嫌犯抢劫罪、非法拘禁罪、诈骗罪被山西省临汾市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年12月20日被逮捕，现羁押于临汾市尧都区看守所。
辩护人乔柳芳，山西瀛明律师事务所律师。
被告人王某某，男，1992年8月10日出生，汉族，初中文化，无业。2016年11月12日因涉嫌犯抢劫罪、非法拘禁罪、诈骗罪被山西省临汾市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年12月20日被逮捕，现羁押于临汾市尧都区看守所。
被告人向某某，女，1995年8月14日出生，汉族，初中文化，无业。2016年11月12日因涉嫌犯抢劫罪、非法拘禁罪、诈骗罪被山西省临汾市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年12月20日被逮捕，现羁押于临汾市看守所。
被告人吴某某，女，1991年3月10日出生，壮族，初中文化，无业。2016年11月12日因涉嫌犯抢劫罪、非法拘禁罪、诈骗罪被山西省临汾市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年12月20日被逮捕，现羁押于临汾市看守所。
辩护人焦国栋、闫昱泽，山西尧城律师事务所律师。
被告人苏某某，男，1990年2月5日出生，汉族，小学文化，无业。2016年11月12日因涉嫌犯抢劫罪、非法拘禁罪、诈骗罪被山西省临汾市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年12月20日被逮捕，现羁押于临汾市尧都区看守所。
被告人梁某某，男，1997年4月4日出生，布依族，初中文化，无业。2016年11月12日因涉嫌犯抢劫罪、非法拘禁罪、诈骗罪被山西省临汾市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年12月20日被逮捕，现羁押于临汾市尧都区看守所。
被告人李一某，男，1989年8月20日出生，汉族，初中文化，无业。2016年11月12日因涉嫌犯抢劫罪、非法拘禁罪、诈骗罪被山西省临汾市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年12月20日被逮捕，现羁押于临汾市尧都区看守所。
辩护人孙雄志，山西华阳律师事务所律师。
被告人刘某某，男，1997年1月8日出生，汉族，小学文化，无业。2016年11月12日因涉嫌犯抢劫罪、非法拘禁罪、诈骗罪被山西省临汾市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年12月20日被逮捕，现羁押于临汾市尧都区看守所。
被告人王某某，男，1993年10月26日出生，苗族，高中文化，无业。2016年11月12日因涉嫌犯抢劫罪、非法拘禁罪、诈骗罪被山西省临汾市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年12月20日被逮捕，现羁押于临汾市尧都区看守所。
临汾市尧都区人民检察院以尧检公诉二刑诉（2017）171号起诉书指控被告人李某某、王某某、罗某某、向某某、吴某某、苏某某、王某某、梁某某、刘某某、李一某涉嫌抢劫罪、非法拘禁罪、诈骗罪，于2017年8月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临汾市尧都区人民检察院指派检察员乔舸平出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人侯云鹏、吕国星；被告人罗某某及其辩护人乔柳芳；被告人吴某某及其辩护人焦国栋、闫昱泽；被告人李一某及其辩护人孙雄志；被告人王某某、向某某、苏某某、王某某、梁某某、刘某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
临汾市尧都区人民检察院指控：
2016年10月29日，被告人李某某唆使被告人向某某假装和被害人周某某谈恋爱将其骗至临汾市尧都区见面，后安排被告人向某某和吴某某将其带至传销窝点，当晚周某某提出要离开，被告人李某某、苏某某、王某某采用拉扯、殴打方式阻止其离开，并让被告人刘某某、梁某某看管周某某，并限制其人身自由至2016年11月12日。
2016年10月30日，被告人李某某、梁某某、王某某、苏某某、罗某某、吴某某、李一某将周某某拉直山西省临汾市经济技术开发区广奇财富中心附近的树林里，让被害人周某某配合制造假的交通事故现场，被告人王某某用手机播放录制好的交通事故现场的声音，被告人梁某某、苏某某、李一某扮演路人，被告人吴某某假装事故受害人，期间，被告人罗某某对周某某进行殴打、威胁，并让其与家人通话，编造其造成交通事故，让家人给其银行卡汇款，骗取其家属12350元。
2016年10月29日至11月12日期间，被告人李某某指使被告人罗某某采取殴打、威胁被害人周某某的方式，将其身上1200元现金及银行卡内3万元抢走。
针对上述指控，公诉机关向本院提供被告人供述及辩解、被害人陈述、书证、证人证言、辨认笔录、书证、物证、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人李某某、苏某某、王某某、向某某、吴某某、刘某某、梁某某采取强制方法，非法剥夺他人人身自由；被告人李某某、梁某某、王某某、苏某某、罗某某、吴某某、李一某以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人钱财；被告人李某某、罗某某采取暴力、威胁的手段，抢劫他人钱财，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百六十六条、第二百六十三条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪、诈骗罪、抢劫罪分别追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人李某某对公诉机关指控其犯非法拘禁罪的事实和罪名不持异议，对诈骗罪其认为是王某某指使的，关于抢劫罪其辩称没有指使罗某某去抢劫，不构成抢劫罪；其辩护人提出，指控被告人抢劫罪的证据不足，不构成抢劫罪；被告人在诈骗一案的活动中并没有策划，李某某只是送过饭，其对非法拘禁和诈骗罪的罪名认罪，虽有辩解也是如实供述，在诈骗活动中作用比较小，系初犯偶犯，依法可从轻或者减轻处罚。
被告人罗某某对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实和罪名不持异议，其辩称当时没有抢被害人的1200元钱和银行卡，当时把钱扔到被害人脸上了；其辩护人提出，指控被告人罗某某涉嫌抢劫的证据不足，不构成抢劫罪；关于诈骗罪被告人罗某某的实际作用较小，是苏永正安排王某某，王某某安排罗某某去实施诈骗行为，并不是罗某某策划，被告人罗某某无前科劣迹，如实供述，依法可从轻处罚。
被告人王某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。
被告人向某某辩称其没有犯非法拘禁罪，只是别人指使让她去接的被害人，对被害人没有恶意。
被告人吴某某对公诉机关指控的诈骗罪没有异议，辩称其是跟向某某一起接被害人，但没有非法拘禁。其辩护人提出，被告人吴某某不构成非法拘禁罪，主观上没有实施非法拘禁的故意，被告人吴某某客观上没有实施非法拘禁的行为，与非法拘禁犯罪之间没有直接必然的因果关系。关于被告人吴某某诈骗罪，系从犯，当庭自愿认罪，如实供述，依法可从轻或减轻处罚。
被告人苏某某对公诉机关指控的非法拘禁罪的事实和罪名没有异议，关于诈骗罪，其辩称没有得到钱。
被告人梁某某对公诉机关指控的诈骗罪的犯罪事实和罪名没有异议，关于非法拘禁罪，其辩称2016年11月3日之前它一直在罗某某家住，自己只和受害人住了一天。
被告人李一某对公诉机关指控的罪名没有意见，其称在诈骗事实中其扮演的是事故受害人的家属。其辩护人提出，被告人李一某在案发过程中作用较小，属于从犯，当庭如实供述，自愿认罪，有悔罪表现，依法可从轻或减轻处罚。
被告人刘某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，其辩称起的作用较小。
被告人王某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，其辩称在诈骗过程中所起到的作用较小。
经审理查明：
一、非法拘禁罪
2016年9、10月间，被告人向某某以谈恋爱为名和被害人周某某在网上聊天，10月29日将其约骗至临汾市尧都区见面，后被告人李某某安排向某某和吴某某到火车站接周某某，向某某和吴某某接上周某某后，三人一起吃过晚饭，以带受害人认识其家人为由将周某某带至其居住地，当晚周某某提出要离开，被告人李某某、苏某某、王某某采用拉扯、掌掴被害人的方式阻止其离开，并让被告人刘某某、梁某某与周某某住在一起的方式看管周某某，并限制其人身自由至2016年11月12日，期间，梁某某与周某某住宿一晚。
二、诈骗罪
2016年10月30日早6点多，被告人李某某唆使罗某某、梁某某、王某某、苏某某将周某某带至临汾市经济技术开发区广奇财富中心附近的树林里，随后吴某某、李一某赶至，让周某某配合制造虚假的交通事故现场，以此骗取其家属汇款。王某某用手机播放录制好的交通事故现场的声音，梁某某、苏某某扮演路人，吴某某、李一某假装事故受害人家属，期间，被告人罗某某对周某某进行殴打、威胁，并让其与家人通话，编造其造成交通事故，让家人给其银行卡汇款，其家人共汇款12350元，罗某某将款项取出后交于传销组织。上述诈骗活动实施持续到晚上6点多，期间，李某某到案发地送饭一次。
上述事实，有下列公诉机关出示并经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：被害人周某某的询问笔录及辨认笔录、张华娣的报案材料及询问笔录，被告人李某某、罗某某、王某某、向某某、吴某某、苏某某、梁某某、李一某、刘某某、王某某的供述及辩解，张华娣提供银行流水、周某某提供的聊天记录，被告人李某某、罗某某、王某某、向某某、吴某某、苏某某、梁某某、李一某、刘某某、王某某的户籍信息等证据。
关于本案定性及量刑。被告人李某某、苏某某、王某某、向某某、吴某某、刘某某、梁某某采取强制方法，非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人向某某将受害人约骗至尧都区，与吴某某去接周某某，并将周带至其居住地，致周被非法拘禁，可以看出向和吴的行为是非法拘禁的前提条件，且向和吴对于周会遭到非法拘禁，是明知的，从全案来看，两人的行为与其他被告人实施的非法拘禁行为是紧密联系的整体，分工明确，缺一不可，二被告人及其辩护人主张，其不构成非法拘禁罪，本院不予支持。但吴某某在本案中的作用应和向某某有所区别，本院在量刑时酌予考虑。被告人李某某、苏某某、王某某在非法拘禁过程中，有殴打情节，应从重处罚。
被告人李某某、罗某某、梁某某、王某某、苏某某、吴某某、李一某以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人钱财12350元，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以认定。从各被告人供述及案发经过可以看出，李某某是诈骗活动实施的组织者、策划者，罗某某在诈骗实施过程起居中、核心作用，亦是暴力行为积极实施者，二人在共同犯罪过程中的作用应与其他被告人在量刑时酌情予以区分。
关于公诉机关指控被告人李某某、罗某某采取暴力、威胁的手段，抢劫周某某钱财，其行为已构成抢劫罪，本院认为，指控二被告人抢劫罪的证据不足，本院不予支持，理由如下：受害人周某某陈述"罗某某把包里的东西掏出来，里面有1200元钱，他一把摔到我脸上，说拿好。看见里面有我的民生银行的银行卡，和招商银行的信用卡，问我卡里有多少钱，我说民生银行卡里有1万多元，招商银行的卡里可以取现1万元。又问我银行卡的密码，我当时很害怕就将密码告诉了他们，后来又朝我脸上泼水，侮辱我，说的我什么都不是了。等骂完我，让我将东西收拾好。"其陈述并没有明确的指证罗某某将1200元和银行卡取走；李某某、罗某某庭前和庭审供述均对此予以否认。
上述各被告人在庭审过程中能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，虽有些被告人对自已的行为有辩解，但不影响对其认罪态度的评价，本院在量刑时酌情考虑。
依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百六十六条、第二百六十三条、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人李某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十一个月。犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金五千元。数罪并罚决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月12日起至2019年7月11日止。）
二、被告人罗某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月12日起至2018年1月11日止。）
三、被告人王某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月12日起至2018年7月11日止。）
四、被告人向某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月12日起至2018年7月11日止。）
五、被告人吴某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金三千元。数罪并罚决定执行有期徒刑二年，并处罚金三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月12日起至2018年11月11日止。）
六、被告人苏某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金三千元。数罪并罚决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月12日起至2019年2月11日止。）
七、被告人刘某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月12日起至2018年5月11日止。）
八、被告人梁某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金三千元。数罪并罚决定执行有期徒刑二年，并处罚金三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月12日起至2018年11月11日止。）
九、被告人李一某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月12日起至2017年12月11日止。）
十、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月12日起至2017年12月11日止。）
十一、上述诈骗罪被告人向被害人周某某退赔一万二千三百五十元。
十二、上述罚金、退赔款于本判决生效后十日内履行完毕。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审判长解炳华
审判员李霞
人民陪审员崔爱新
二０一七年十一月十六日
代理书记员郭瑞