广东省广州市荔湾区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)粤0103刑初394号
公诉机关广州市荔湾区人民检察院。
被告人胡珊莉，女，1989年5月8日出生，汉族，文化程度大专，住云南省德宏傣族景颇族自治州芒市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月8日被羁押，次日被刑事拘留，同月19日被逮捕。现押于广州市第一看守所。
辩护人李翠芬、张纡，广东大篆律师事务所律师、实习律师。
广州市荔湾区人民检察院以穗荔检诉刑诉〔2017〕375号起诉书指控被告人胡珊莉犯诈骗罪，于2017年3月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市荔湾区人民检察院指派检察员索晓出庭支持公诉，被告人胡珊莉及其辩护人李翠芬到庭参加了诉讼。现已审理终结。
广州市荔湾区人民检察院指控：
一、2015年5月，被告人胡珊莉以非法占有为目的，佯装向被害人寸某某购买价值人民币50万元的茶叶，并指使他人将寸某某的茶叶转移至其仓库。为获取被害人寸某某的信任，被告人胡珊莉支付给被害人寸某某货款人民币4万元，并指使姜某1（另案处理）假扮购买茶叶的老板，编造各种借口进行拖延。期间，被告人胡珊莉分多次将该批茶叶全部销售给他人。被告人胡珊莉以上述手段，诈骗得被害人寸某某共计人民币460000元。
二、2016年6月，被告人胡珊莉预谋以向他人购买茶叶并更换包装销售获利为名，诈骗被害人吴某1的钱财。2016年6月15日，被告人胡珊莉在其经营的广州市荔湾区南方茶叶市场新华裕市场滇茗茶行，将实际价钱为每件5600元的茶叶共计50件，以每件33000元人民币的价格收取被害人吴某1的货款共计人民币1650000元。同日，被告人胡珊莉带领被害人吴某1去到郭某某的档口（位于本市荔湾区芳村茶叶城E115号茗兴堂茶行），佯装将茶叶款共计1650000元转账给郭某某。郭某某即指派他人将茶叶送至被害人吴某1的仓库，并按照被告人胡珊莉的要求，于次日将剩余茶叶款共计人民币1380000元转账至被告人胡珊莉的账户。同日，被告人胡珊莉即将收到的上述茶叶款转账到姜某1的账户。被告人胡珊莉骗取被害人吴某1购买茶叶后，又指使他人到吴某1的仓库将该批茶叶更换为云南七子饼茶的包装（经鉴定，系假冒“中茶”产品），后以各种借口敷衍被害人吴某1。被告人胡珊莉以上述手段，诈骗得被害人吴某1人民币1650000元。
三、2016年8月4日，被告人胡珊莉以非法占有为目的，分别与唐某1某及被害人杨某1约定茶叶买卖。被告人胡珊莉先与唐某1某约定以每件1600元的价格出售茶叶给唐某1某，又佯装向被害人杨某1购买茶叶143件，并与被害人杨某1约定每件茶叶人民币2300元的价格。被害人杨某1按照被告人胡珊莉的要求，将茶叶送货至唐某1某的档口（南方茶叶市场新华裕市场C7档）。次日，唐某1某即将货款共计人民币228800元转账至被告人胡珊莉的银行账户。被告人胡珊莉以上述手段，诈骗得被害人杨某1共计人民币328900元。
2016年8月8日，被告人胡珊莉被抓获。
公诉机关提供了相关证据证实上述指控的事实，认为被告人胡珊莉无视国家法律，诈骗公民财物，数额特别巨大，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据本案的具体情节，建议对被告人胡珊莉在有期徒刑十年至十五年的幅度内量刑，提请本院依法判处。
被告人胡珊莉提出以下辩解意见：1、其没有非法占有他人财物的目，这些钱都是被姜某1骗去的。2、关于指控的第一宗事实中，被害人寸某1是将茶叶寄放在其仓库的。3、关于指控的第三宗事实，其之所以亏本卖出被害人杨某1的茶叶是为了挽留杨某1这个客户。
被告人胡珊莉的辩护人认为：1、胡珊莉的行为不构成诈骗罪,走上所谓的犯罪道路属事出有因，其主观上没有严格意义上的非法占有的目的，且其本人是最大的受害人。2、胡珊莉给所谓被害人造成的损失已大幅降低。3、胡珊莉归案后，如实供述所有事情的经过。4、胡珊莉已得到被害人的同情、谅解。请求法庭对胡珊莉从轻处罚。
经审理查明：
一、2015年被告人胡珊莉以非法占有为目的，佯装向被害人寸某1购买价值人民币50万元的茶叶，并将寸某1的茶叶转移至其仓库。为获取被害人寸某1的信任，被告人胡珊莉支付给被害人寸某1货款人民币4万元，并指使姜某1（另案处理）假扮购买茶叶的老板，编造各种借口继续骗取被害人的信任。期间，被告人胡珊莉分多次将该批茶叶全部销售给他人。被告人胡珊莉以上述手段，诈骗得被害人寸某1共计人民币460000元。
在本案审理期间，被害人寸某1对被告人胡珊莉的行为表示谅解。
上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实予以采纳的下列证据证实：
1、公安机关出具的受案登记表、立案决定书，证实本案的报警立案情况。
2、被害人寸某1与姜某1的短信记录(经姜某1等人签认)，证实经被害人寸某1与姜某1就支付茶叶款进行沟通的情况，短信中姜某1提及：“珊丽说总额50万元整”，另外寸某1催促姜某1支付茶叶款时，姜某1则以各种理由拖延。
3、被告人胡珊莉与姜某1的短信、微信聊天记录，证实了两人的通信往来情况，经被告人胡珊莉签认，部分内容是姜某1教其怎么应付被害人寸某1，部分聊天内容是当时姜某1叫其编短信诈骗寸某1。
4、被告人胡珊莉的银行卡流水清单、姜某1的银行卡流水清单，证实案发前胡珊莉频繁大额转账给姜某1，其中2016年1月间胡珊莉分多次共转账给姜某1人民币584000元。2016年2月间转账给姜某1共36000元，3月共转给姜某1183500元。
5、被害人寸某1出具的谅解书，证实本案审理期间，寸某1对被告人胡珊莉的行为表示谅解，希望法院对胡珊莉从轻、减轻处罚。
6、证人陈某1的证言：我和寸某1是朋友关系。寸某1之前有将他的茶叶放在我的仓库里。我清楚寸某1放在我仓库的茶叶的总价值，他的茶叶都是我经手的，我记得他当时有三个品种的茶叶在我的仓库里，一个32万、一个25万，—个7、8万元。后来寸某1说有人购买他的茶叶，所以要搬走茶叶。我记得当时他分三次卖，有一次是25万，有一次32万，有一次8万元左右，我知道他当时卖出价高出市场很多，实际没有那价格。十几日后我问他是否收到钱，他说收到4万多，我就问他为何那么蠢，这么多茶叶卖出去，才要求人家先还4万，当时我有对他说要小心点，但他说跟对方很熟。
寸某1当时放在我仓库的茶叶有，第一个品种是：下关牌的2006年产的下关铁饼普洱茶20件，当时他说卖出去是16000多元，共约32万元；第二个品种是五件大益的2006年603批次的7542普洱茶五件，当时他说卖出去价格是5万元一件，共约25万元。第三个品种是2004年7542普洱茶一件，价值7万元，但他说对方给7.8万元。
7、证人彭某的证言：我和胡珊莉是亲姐妹。有一个姓寸的老板报案说我妹跟他买的茶叶放在我仓库，现在还没有给钱要拿回去。我不知道胡珊莉跟寸老板买了多少茶叶，从2013年7月份起由我妹胡珊莉经营档口，我回家搞其他生意。档口和仓库的租金全部是胡珊莉付的，和我没有什么关系。
8、证人姜某1的证言：2016年1月份，胡珊莉对我说：“有一个姓寸的人打电话给你，你就谎称是向他购买茶叶。”但说要买多少我当时不知道。我当时就说行吧，姓寸的若是打电话，我就跟他说要买他的茶叶。姓寸的发短信给我，我看短信的内容后，就跟胡珊莉说，胡珊莉就教我，我就回复姓寸的，有的是胡珊莉编好了我转发给姓寸的。
我不知道姓寸的（寸某1）茶叶放在胡某的仓库，直到2016年1月，胡珊莉打电话给我，我才知道这回事，就听胡某的话去应付姓寸的。我没有与胡珊莉协商怎样购买放在胡珊莉仓库的姓寸的那批茶叶。我没有转钱给胡珊莉，再让胡珊莉转给姓寸的作定金并向他购买茶叶。
在发给姓寸的短信中，说我已转十万元给胡珊莉做为给姓寸的购买茶叶做定金，实际上我没有给十万元定金，是胡珊莉要我这样说的。我之前用的电话号码是136××××3521，我和胡珊莉联系是用这个电话号码。这些短信是姓寸的人先发短信问我，我再跟胡珊莉说，然后转发给姓寸的。我之所以帮胡某，是因为她们做茶叶是同行，不方便出面，想以我的名义向姓寸的购买茶叶，所以我就帮胡珊莉发短信。我向胡某借钱是投资房地产，还没有投资。2016年6月胡珊莉转给我145万元左右，我于2016年8月底我转了75万元给她姐姐，是还给胡某的。
9、被害人寸某1的陈述:2015年4月份的时候，胡珊莉向我购买30件下关牌的下关铁饼普洱茶，每件价格是9660，总共货款是289800元；还向我买了五件2005年产的下关福禄寿喜方砖普洱茶，每件价格是12040元一件，五件共60200元；还有就是五件大益的2006年603批次的7542普洱茶五件，以30000元一件的价格卖给胡珊莉，五件共150000元。我总共被胡珊莉骗了40件茶叶，共值500000元整，胡珊莉只给了我4万元的货款，还差我460000元。她一直拖着不给我货款，后来我听市场的人说她已经低价把我卖给她的茶叶卖出去了，但是还是没有给我货款，我就知道被她骗了。
卖茶叶给胡某后我去收了无数次货款了，她说买这批茶叶的姓姜的客户还没给钱她，然后叫这个姓姜的客户打电话跟我说。我和姓姜的客户没有见过面，但是经常有电话及发信息联系，姓姜的手机号码是136××××3521，其实就是胡珊莉与姓姜的人联合演戏给我看，卖了我的茶叶又不给我钱。那个姓姜的客户开始的时候叫我发银行卡号给他，我发了卡号给他又没有给我转钱，之后又说来了广州就给我货款，我每次找他都各种忽悠手段对付我，拖了一年多都没来广州给我货款，后来又说他家里人生病了他妈得了癌症了，这段时间都来不了广州，总之他和胡珊莉就是互相联合来诈骗我。后来我知道胡珊莉将茶叶低价卖给市场的人了，根本不是卖给这个姓姜的客户。我的茶叶是胡珊莉直接喊搬运的去我放茶叶的仓库拉走的。
10、被告人胡珊莉在侦查阶段的供述与辩解：姜某1在2015年年底，就对我说他又要承包一项煤气工程，姜某1打电话给我说要急用50万元，我当时也没有那么多钱，姜某1就叫我把寸某1放在我仓库里的那批茶叶卖掉，然后把茶叶款给他，并说工程款三到五日就可出来，可将钱转还给我，我就相信了。后来我把这批茶叶分几次卖给朋友了，一共是卖了40多万，加上我自己的几万元一共50万就汇给了姜某1。后来寸某1过来跟我说要回这批茶叶，我就跟他说这批茶叶已经有老板定了，到了8月20日老板就会来付钱。其实没有人定这些茶叶，是姜某1急用钱，叫我把那批茶叶卖掉，寸某1来催要那批茶叶时，姜某1就发短信给姓寸的，大概意思就说他已经定了这批茶，过段时间就会下广州付钱，目的是为了拖延时间。寸某1和姜某1电话联系聊的不愉快，之后姜某1叫我帮他发短信，先发给姜某1，姜某1再转发给寸某1。寸某1与姜某1一直有短信联系，姜某1对寸某1说要过来提走他的茶叶。我想姜某1应该是不可能真要能把茶叶买回去的，他就是利用我来移用他们的钱，他从来都没有做过茶叶，不可能买茶叶的。我把寸某1的茶叶卖给市场的人，到今年8月初才将茶叶全部销售完毕，是分多次卖掉的，钱全部给姜某1了。
开始时是口头说给寸某1定金，但是没有给，到一月份我将定金给寸某1的，事实是姜某1急需钱用，叫我将寸某1茶叶卖掉的，但我想这茶叶一时卖不掉，要给姓寸的一个交代，让他安心。姜某1只是给我转了几万元向寸某1购买茶叶，多少万我不记得了，我记得姜某1当时给我多少元定金，我就给多少元还给寸某1做定金。
上述事实清楚，证据确实充分，足以认定。
二、2016年6月，被告人胡珊莉预谋诈骗被害人吴某1的钱财。被告人胡珊莉以更换包装销售，并承诺短期内帮吴某1高价出售获利为名，引诱被害人吴某1于2016年6月15日以每件33000元的价格将50件茶叶的“茶叶款”共计165万元转账到其账户上。同日，被告人胡珊莉带领被害人吴某1去到郭某的档口（位于本市荔湾区芳村茶叶城E115号茗兴堂茶行）购买茶叶，胡珊莉佯装将所收取的吴某1的款项1650000元刷卡支付给郭某。郭某即指派他人将茶叶送至被害人吴某1的仓库。期间，胡珊莉向郭某支付定金10000元。次日，郭某按照被告人胡珊莉的要求，扣除其实际收取的茶叶款280000元（共50件，每件5600元），将剩余的款项共计人民币1380000元转账至被告人胡珊莉的账户。同日，被告人胡珊莉将收到的上述款项转账到姜某1的账户。被告人胡珊莉骗取被害人吴某1购买茶叶后，又指使他人到吴某1的仓库将该批茶叶更换为云南七子饼茶的包装（经鉴定，系假冒“中茶”产品），后以各种借口敷衍被害人吴某1。被告人胡珊莉以上述手段，取得违法所得人民币1370000元。
上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实予以采纳的下列证据证实：
1、公安机关出具的受案登记表、立案决定书等材料，证明本案报警立案情况。
2、物证茶叶（茶叶包装纸上面写有“云南七子饼茶”字样，已拍照存档），证实经被害人吴某1辨认及被告人胡珊莉签认，上述茶叶是被告人胡珊莉卖给被害人吴某1的茶叶。
3、送货单复印件（经被告人胡珊莉签认及证人郭某辨认），证实被告人胡珊莉向证人郭某购买茶叶的情况。
4、接受证据材料清单以及被害人吴某1提供的民生银行电子银行业务回单（经被害人吴某1辨认及被告人胡珊莉签认），证实吴某1于2016年6月15日通过其妹妹吴某4冰的民生银行账户转账给胡珊莉的账户共计人民币1650000元。
5、交易流水单、交通银行网上转账电子回执（经被告人胡珊莉签认及证人郭某辨认），证实胡珊莉的账户于2016年6月15日转账给郭某账户人民币1650000元，郭某于次日转回给胡珊莉账户人民币1380000元。
6、被告人胡珊莉与证人彭某的短信记录，证实两人进行沟通的情况，其中提及到被告人胡珊莉的财务状况、欠款等问题。
7、被告人胡珊莉的银行卡流水清单、吴某4冰的银行卡流水清单，证实2016年6月15日被害人吴某1以吴某4冰的账户转账给胡珊莉人民币165万元，同日胡珊莉在郭某茶行消费165万元，次日郭某转账给被告人胡珊莉人民币138万元，同日（2016年6月16日）胡珊莉通过网银分27次转账给姜某1共计人民币135万元。
8、公安机关出具的接受证据材料清单、查获说明，证实公安机关在被害人吴某1位于广州市荔湾区葵蓬路问山寻茶二楼仓库扣押带有中茶标识的茶叶50件。
9、中国移动通信集团广东有限公司广州分公司提供的客户资料及通话清单，证实被告人胡珊莉使用的电话号码（139××××9709）与姜某1使用的电话号码（136××××3521）通话频繁。
10、云南中茶茶业有限公司、中国土产畜产云南茶叶进出口公司产品鉴定报告，证实涉案的中茶牌云南七子饼茶系假冒“中茶”产品。
11、证人郭某的证言及辨认笔录：2016年6月中旬的时候，一个叫胡珊莉的女子来我店里谈生意，她说看上我们的一个白纸包装的普洱茶（旧青饼），当时谈成5600元一件（84片）的价钱，胡珊莉先跟我买了20件这个茶叶，到了2016年6月14日，胡珊莉又跟我说要60件上述的茶叶，并说要买这个茶的客户在她店里也买了其他的茶叶，到时货款一起共180万元一起付款到我账上，到时超出的货款的钱由我转账给回她，到了2016年6月15日，胡珊莉说要50件这个茶叶，我就送货到她店里，送货过去的时候她就跟我说要去我店里刷165万元的货款给我，超出这个50件茶叶款的钱，我收到钱后再转回给她，后来她就和一个男子来我店里，在我店里刷了165万元人民币给我，到了2016年6月16日，我就将多收的138万元货款转回给胡珊莉了，并要她在货单上签名确认。
我卖给胡珊莉的茶叶里面有一层白纸包装，外面再包一张中茶的包装纸的普洱生茶，每片重357克，一件是84片。我卖给她是5600元一件，她2016年6月15日跟我买了50件，我实收货款是28万元整。她在我这里购买的茶叶我都是5600元卖给她的。她分两次向我买了70件这个茶叶。胡珊莉她说那个客户在她自己店里买了其他的茶叶，那个客户不想分开刷卡，就一次在我店里刷了165万元给我，由我将剩余的138万元货款转回给她，我于次日就将138万元转给胡珊莉了。胡珊莉是我送货过去她店里的时候，她就跟我说在我店里刷165万元。我将多余的138万转给她了，我没有收取任何费用。因为她之前先转了一万元定金给我，所以我要多转一万元给她。胡珊莉跟一个高高瘦瘦的男子来刷的。是胡珊莉自己刷的卡，签名也是她签的。我转138万元给胡珊莉的账号，账户名是胡珊莉，是中国民生银行的账户，账号是62×××69，我的货单上有写的，胡珊莉也有签名确认。她大约27岁，她在南方茶叶市场新华裕市场经营滇茗茶行，胡珊莉购买50件茶叶，是我叫了台车送到葵蓬中联茶叶市场二楼的仓库，胡珊莉跟那个高高瘦瘦的男子都在场接货的。
经对照片进行辨认，证人郭某指认被告人胡珊莉向其购买50件青饼茶叶的人。
12、证人姜某1的证言：胡珊莉是我的好朋友，我没有与胡珊莉合伙做生意。在2016年四月份时，胡某向我借了40万元人民币。2016年6月底7月初期间，胡珊莉就通过网银转145万元给我，并说还钱给我，其余的先给我用着。2016年8月份的时候，胡某的姐姐彭某打电话给我，说胡某出事了，涉及金额165万，问我可否帮她，我就用网银转了75万给彭某提供的银行卡账号上，其余的在我的银行卡账户。
在2015年4月份胡某通过网银转账了120万元到我的工商银行卡账户，之后在2016年元月期间，胡某通过网银转账45万到我的工商银行账户。她是把钱放在我这里炒股。胡珊莉通过网银总共转账了三笔共310万元给我。除了炒股亏掉和给回胡某的及给了75万彭某，剩下65万在我工商银行账户。其实胡珊莉转账了很多次到我的账上，有时我也转账到到她银行卡账户上。
13、被害人吴某1的陈述：2016年6月初胡珊说她知道有个货主有一批普洱茶叶，共八十件，胡珊莉说她没有那么多钱吃下这批茶叶，她自己只能买下30件茶叶，剩下的50件茶叶看我是否需要，她说她可以两日内将茶叶卖掉，挣一笔钱，开始我也没有相信她，后来双方谈了大约十天的样子，我就想着帮她也好，又能挣点钱，后来就答应胡珊莉跟她一起炒该批茶叶，我于2016年6月15日将茶叶款共165万元人民币转给了胡珊莉，当天她就将50件茶叶拉到我位于茶滘的仓库，但是过了两天后我找胡珊莉问她什么时候能卖掉这批茶叶，她就说下个星期左右，一直到现在这批茶叶也没有卖掉，我就来报警处理了。
购买的50件茶叶也不知道是什么茶叶，茶叶现在在我仓库。茶叶就是黄色纸箱包装普洱茶，好像是84片一件，纸箱上面没有标识的。茶饼也是用白纸包装的，过了一个星期后就有人到我仓库用有中茶标识的包装纸将原来的白纸换掉，现在就变成中茶普洱茶饼。我是33000元一件购买的，总共50件茶叶，我花了1650000元购买的。她说一起炒这批茶叶，她可以在两日内将这批茶叶以42500元一件的价格卖出去，所以我才跟她买这50件茶叶的。胡珊莉说这批货总共是80件茶叶，她自己买了30件。2016年6月15日，我转账给胡珊莉后，跟她一起来到芳村大道中的茶叶城E115档茗兴堂，看着胡珊莉将1650000元的货款转给茗兴堂的老板的，这批茶叶应该是茗兴堂的老板卖出来的。我是用我妹妹吴某4冰的中国民生银行的账号为62×××86的账户转给胡珊莉的，胡珊莉收款的也是中国民生银行的账户，账号是62×××69，账户名是胡珊莉。我催她什么时候可以将茶叶卖掉，她就推过几天这样子。我没有看见胡珊莉自己购买的30件该批茶叶。我是第一次和她做茶叶生意，我之前都没有做这方面的生意，对茶叶方面知识一点都不懂。
经对照片进行辨认，被害人吴某1指认被告人胡珊莉就是对其进行诈骗的女子。
14、被告人胡珊莉在侦查阶段的供述与辩解：2016年6月10日左右，我和吴某1说茶叶市场有一批茶叶共七十件，这个茶叶是普洱生茶，每件33000元，我说这个茶叶买回来换个包装可以卖42500元，每件茶可以挣9500元，我说我资金不够，就想着由吴某1出资购买这批茶叶，当时吴某1不同意，后来我跟吴某1说我买了20件这个茶叶了。到了6月15日，吴某1就说他要买剩下的五十件茶叶，并转了165万元人民币到我账户上，到账后我就和吴某1一起到芳村茶叶城郭某的档口刷卡购买了这个茶叶，五十件茶叶由郭某叫了货车送到吴某1自己的仓库。
我介绍吴某1买这五十件茶叶是33000元一件的价格卖给吴某1的，吴某1不知道我和郭某谈的价格是5600元一件。郭某转回我的138万元是我一个人所得。我先给了一万元定金出去的，后来郭某转了138万元，扣除一万元定金，我得137万元。我跟吴某1说十天左右换完包装，短期内我可以帮他卖出去，让他每件茶叶挣9500元，由我负责安排人去吴某1仓库换包装纸。
郭某转138万给我是因为这些茶的实际价格是每件5600元，是我带吴某1购买说是33000元一件。差额那么大，是因为我当时是因急用，想挪用这差价的钱，到时度过难关后再购回。如果过不了难关，当时我想如果姜某1这边不行，就用其它茶赚的钱补。我肯定不想吴某1知道实际价格。我之前就与郭某打过招呼，说要买50件这批茶，每件5600元，我的刷卡机坏了，不能刷卡，要在他档口刷卡，我刷165万元给他，让他返还差额给我。郭某说第二天就可以返还给我的。到了交易后的第二天，郭某就返还138万元给我，事情就是这样的。
吴某1买茶之所以要先转入钱到我账号，是吴某1要求我发账号给他，当我发给他后第二天他就转165万元到我账号，然后我与他就去郭某那里购买这批茶。我对他说是每件33000元，50件共165万元。这批茶实际价格是每件5600元。如果吴某1知道实际价格，他就不买了。这50件茶实际价格是28万元。购茶的当天我在郭某的档口是用我的卡刷165万元给郭某。因为是吴某1与我一起去的，我报价是33000元，那我肯定要刷每件33000元的价钱。到了第二天，郭某就转138万元给我。
我介绍吴某1购买茶叶赚的钱全都借给姜某1了。我于当日（2016年6月16日）马上就通过网络银行每笔50000元以多次转账方式将钱转给姜某1，总共转给他135万元。后来我又转了几十万给姜某1，总共203万。姜某1知道我跟吴某1的这次交易。开始的时候我就跟吴某1说市场有这批茶叶，我可以以5600元一件的价格买回来，我就和姜某1商量，可以以33000元一件的价格卖给吴某1，然后以42500元的价格回收这批茶叶，姜某1就说，拿到吴某1这笔钱后他去投资工程，短期内就可以挣回来，并跟我说他可以在十天内以42500元的价格买回这批茶叶，但是十天期限过了之后，姜某1又说工程款没有拿到，还是要继续投钱去搞关系这样子，后来我又凑了几十万给他。之前，我和姜某1商量好了，如果吴某1逼急了，就让姜某1扮成吴老板要吴某1这批货。我已经把姜某1的通讯录改成了吴老板。一按电话就会显示吴老板，他就说是吴老板。
我介绍吴某1购买郭某的茶叶是用白纸包装，还有一层中茶绿印两层包装，后来全换了九十年代的“中茶绿印”包装。如果换了九十年代的“中茶绿印”就会容易卖出及价钱高。我换包装的意图就是想拖延时间。当时我想在10天左右就可以买回吴某1的茶。
15、公安机关出具的现场勘验笔录及现场照片，证实案发现场广州市荔湾区芳村茶叶城E115茗兴堂的情况及吴某1的仓库荔湾区葵蓬路某寻茶二楼的情况。
上述事实清楚，证据确实充分，足以认定。
三、2016年8月4日，被告人胡珊莉以非法占有为目的，分别与被害人杨某1及唐某1约定茶叶买卖。被告人胡珊莉与被害人杨某1约定有客人要以每件茶叶人民币2300元的价格购买杨某1的143件茶叶，又与唐某1约定以每件1600元的价格出售143件茶叶给唐某1。后被害人杨某1按照被告人胡珊莉的要求，将茶叶送至唐某1的档口（南方茶叶市场新华裕市场C7档）。次日，唐某1将货款共计人民币228800元转账至被告人胡珊莉的银行账户。被告人胡珊莉通过上述手段，取得违法所得228800元。
2016年8月8日，被告人胡珊莉被抓获。
在本案审理期间，被害人杨某1对被告人胡珊莉的行为表示谅解。
上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实予以采纳的下列证据证实：
1、公安机关出具的受案登记表、立案决定书，证实本案报警立案情况。
2、民生银行付款业务回单（经证人唐某1辨认），证实唐某1于2016年8月5日通过其丈夫李某的账户转账给被告人胡珊莉人民币228800元。
3、胡珊莉的银行卡流水清单，证实被告人胡珊莉于2016年8月5日收到馨远茶行茶款人民币228800元。至2016年8月8日被抓，卡内余额213046元人民币。
4、协助冻结财产通知书、中国民生银行个人账户对账单，证实被告人胡珊莉名下的民生银行账户（账号62×××69）已被广州市公安局荔湾区分局冻结，截止2017年7月13日为止该账户余额为213621.33元。
5、公安机关出具的抓获经过、破案经过，证实2016年8月8日，被告人胡珊莉被公安机关抓获。
6、被害人杨某1出具的谅解书，证实本案审理期间，杨某1对被告人胡珊莉的行为表示谅解，希望法院对胡珊莉从轻、减轻处罚。
7、证人唐某1的证言：我在南方茶叶市场新华裕市场C7档做茶叶生意。我与胡珊莉做过茶叶生意。前段时间我向胡珊莉购买过一批“中茶”牌的布朗极品，编号是8881。我向胡珊莉购买143件茶叶是以每件1600元的价格购买的，一共20多万元。我向胡珊莉购买的茶叶没有货单，我们做生意一般口头承诺，是不需要货单。货到后第二天我转账给胡珊莉货款。
前段时间，胡珊莉找到我说有一批茶叶，“中茶”布朗极品，问我要不要，我问她多少钱，她说2千多元，我认为太贵，就说不要，因为这种茶市场才2000元左右，我要赚钱，说每件1600元就要，她说可以，这样就谈好了。是胡珊莉请人把茶叶送到我档口，第二天就转账给她了。现在这批茶叶已经卖出去了，我只赚了一点就转出去了。
8、证人强某1的证言：2016年8月4日上午10点多种，当时我在我姐夫杨某1档口普源茶行帮他做生意，当时有一个司机开一辆小货车到档口，我姐夫杨某1就叫我帮忙，将仓库里的一批茶叶拿上车，当时仓库是在档口里面，当时由我、我姐夫杨某1和一个司机三个人一起将140多件茶叶拿上车，装好货后，我姐夫杨某1和司机两人一起将货送走。到8月中旬时候，杨某1就对我说胡珊莉出事了，货款拿不回来，没有收到钱，我才知道被诈骗了。当时那批茶叶每件是2000元，总价值28万元。当时我听杨某1说送货给客户后，对方答应过几天就能付款。
9、证人彭某俭的证言：2016年8月初某一天上午，当时我接到姓杨的电话，叫我到姓杨的档口（普源茶行）帮他拉一点货（茶叶），当时讲好200元运费，我就开一辆小货车到他的档口，到档口后，我就和姓杨的以及另一个男子三个人在姓杨的档口里面搬出一批茶叶，我们将他那一批茶叶拿上车，我就和姓杨的一起将货送到另外一个女的档口，后姓杨的就给我200元运费。
10、被害人杨某1的陈述：2016年8月4日10时许，我接到新华裕市场做茶叶的人胡珊莉的电话，她当时对我说：“有客人要向我购买茶叶，这价钱比市场价高一百块左右（价格是每件2300元）”，当时她在电话里对我说过3-7天后将我的茶叶款付清，当时胡珊莉叫我送货到新华裕市场一个档口（后我到该档口看，该档口是馨远茶行）。我当时听完后就答应她，找了一辆货车装好并送过去她说的档口，当时我、我小舅子和一个司机将我仓库里的一批普洱茶饼（总共143件，总价是328900元）送到馨远茶行，当时出来接货的是唐某1，我说是胡珊莉叫送来的货，我和司机两人帮她卸下来后放在唐某1的档门口，然后我们就走了。
我送到唐某1档口的这批茶叶是我今年6月底我向胡珊莉购买的，当时我向她以每件2000元的价格购买。我向胡珊莉购买这批茶后，没有催胡珊莉帮我卖。我当作长线慢慢卖，在今年7月底时，胡珊莉就打二、三次电话给我，说帮我将那批货卖掉，并说很急，叫我马上送货，我就问她这款怎么付，她就说几天内就付清。当时胡珊莉对我说若不信她，就过来她仓库将她的老茶拉去，我就相信她了。我送完茶叶后过三天就打电话给胡珊莉，打不通后就去她档口，档口锁门，她老乡说胡珊莉被抓了。
我后来到馨远茶行找唐某1，我才知道我当时送的这批茶叶，胡珊莉只是以每件1600元的价格卖给唐某1的，才知道受骗上当。我后来找唐某1还钱，唐某1就对我说她在2016年8月5日已将当时我所送的茶叶款项全部还清给胡珊莉了，唐某1在2016年8月31日到民生银行打一张付款交易清单给我，当时账单是写李建明（唐某1的丈夫）转款给胡珊莉的，总共228800元。
11、被告人胡珊莉在侦查阶段的供述和辩解：我认识一位姓杨的男子，我今年7月份有将这批茶叶卖给他，总共150多件，价值30多万左右，他向我购买完这批茶叶并付清款后，后来他对我说不好卖，叫我帮他卖，我就介绍给我朋友的单位的朋友，当时我对姓杨说2300元一件，也跟那朋友说好价钱是2300元一件，我对姓杨的实话实说了，我还说三到七日才付钱，他同意了。但隔了两三日后，那个想购买茶叶的朋友改变了主意，不想购买姓杨的那批茶叶，想选我其他茶叶，姓杨的这批货就没卖成功。后来我就将姓杨的那批茶叶卖给市场一个唐姓女人，2016年8月5日中午我就向姓杨的提货，总共提了143件，价值总共30多万，约7日内还钱，我就在8月5日中午将姓杨的那批茶叶卖给市场一个姓唐的女人，当时我说是亏本卖给她的，姓唐的只愿以每件1600元收购，我就将姓杨的那批茶叶卖给她。后来在8月7日那市场的女人将茶叶钱约20多万元还给我，8月8日那姓杨的来我档口，谈跟我购其他茶叶的事，还想购买我的老茶叶的事，但当时我和他没有提到他那批143件茶叶的事。然后我在8月8日下午被派出所抓获了。
被告人胡珊莉在法庭上的供述与辩解：之所以低价出售杨某1的那批茶叶，是因为我之前卖给杨某1已经赚到钱了，且姜某1急需要钱58万元，我之后与杨某1做生意还是可以赚到钱的，所以可以亏本卖这批茶叶。
上述事实清楚，证据确实充分，足以认定。
另查明：2017年9月8日，姜某1以被告人胡珊莉男朋友身份代胡珊莉退出100万元（现存于本院），并表示希望法庭用该100万元按比例退赔给本案的被害人寸某1和被害人吴某1。
本院的公共证据有：本院问话笔录及广东省人民法院案款收据，证实2017年9月8日，姜某1以被告人胡珊莉男朋友身份代胡珊莉退出100万元（现存于本院），并表示希望法庭用该100万元按比例退赔给本案的被害人寸某1和被害人吴某1。
本院认为：被告人胡珊莉以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。关于公诉机关指控的第一宗犯罪事实，经查，有银行转账记录、被害人寸某1的陈述、证人陈某1的证言以及被告人胡珊莉的供述等证据，证实被告人胡珊莉在取得寸某1的茶叶后，陆续将茶叶出售，除在寸某1多次催促后支付了部分货款4万元外，胡珊莉将所出售所得的款项转账给了姜某1，非法占有他人财物的主观故意明显；有被告人胡珊莉、姜某1间的短信、微信聊天记录以及被害人寸某1、姜某1间的短信记录等证据证实了被告人胡珊莉为达到骗取被害人寸某1财物的目的，与姜某1合谋编造各种理由继续骗取被害人的信任。关于被告人胡珊莉辩解称是被害人寸某1将茶叶寄放在其仓库的意见，经查，有被害人寸某1的陈述、证人陈某1的证言、被告人胡珊莉在法庭上的供述共同证实了寸某1开始时是将茶叶寄放在证人陈某1的仓库中，后来胡珊莉向寸某1“购买”茶叶，胡珊莉派人将寸某1的茶叶搬至胡珊莉的仓库中，可见，被告人胡珊莉辩称其是代为保管寸某1的茶叶的意见，与查明的事实不符。被告人胡珊莉以非法占有为目的，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关就该宗犯罪事实的指控，本院予以支持。被告人胡珊莉及其辩护人辩称胡珊莉的行为不构成诈骗罪的辩解辩护意见，本院不予采纳。
关于公诉机关指控的第二宗犯罪事实，经查，有被害人吴某1的陈述、证人郭某的证言、银行转账记录等证据证实，被告人胡珊莉一方面以更换包装销售，并承诺短期内帮吴某1高价出售获利为名，引诱被害人吴某1向证人郭某购买茶叶并以每件33000元的价格将50件茶叶的“茶叶款”共计165万元转账到胡珊莉账户上；另一方面又与证人郭某约定，以5600元一件的价格购买50件茶叶，但因客户在其店里也购买了其他茶叶，客户不想分开刷卡，因此在郭某档口刷卡165万元，到时超出的钱款郭某需转回给胡珊莉。后被告人胡珊莉带被害人吴某1到郭某的档口，佯装已向郭某支付“茶叶款”165万元。在取得违法所得137万元后，被告人胡珊莉即将上述款项转账给姜某1。被告人胡珊莉在侦查阶段的供述亦印证了上述事实。被告人胡珊莉为达到非法占有他人财物的目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人吴某1的财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关就该宗事实的指控，罪名成立，但指控的诈骗金额有误，本院予以纠正。被告人胡珊莉及其辩护人关于胡珊莉的行为不构成诈骗罪的辩解辩护意见，本院不予采纳。
关于公诉机关指控的第三宗犯罪事实，经查，有被害人杨某1的陈述、证人唐某1、强某1、彭某俭的证言等证据证实，被告人胡珊莉一方面与被害人杨某1约定有客人要以每件茶叶人民币2300元的价格购买杨某1的143件茶叶，另一方面又与唐某1约定其以每件1600元的价格出售143茶叶给唐某1，后被害人杨某1按照被告人胡珊莉的要求，将茶叶送至唐某1的档口，被告人胡珊莉的供述亦印证了上述事实。被告人胡珊莉辩称之所以亏本卖出被害人杨某1的茶叶是为了挽留杨某1这个客户的意见，经查，胡珊莉在收到唐某1的茶叶款后并没有将相关款项转给被害人杨某1，胡珊莉在开庭时亦供述当时姜某1急需用钱，再结合胡珊莉当时的财务状况，胡珊莉的上述辩解没有事实依据，且明显不符合常情常理。被告人胡珊莉以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人杨某1的茶叶，其行为已构成诈骗罪。公诉机关就该宗事实的指控，罪名成立。被告人胡珊莉及其辩护人关于胡珊莉的行为不构成诈骗罪的辩解辩护意见，本院不予采纳。
对姜某1代胡珊莉退出的100万元，按比例发还给被害人寸某1、吴某1，其中发还给被害人寸某1251366元，发还给被害人吴某1748634元；对侦查机关冻结的被告人胡珊莉名下的民生银行账户余额213621元，发还给被害人杨某1。鉴于本案被害人的部分经济损失已挽回，且被害人寸某1、杨某1对被告人胡珊莉的行为表示谅解，本院酌情对胡珊莉从轻处罚。辩护人该方面的辩护意见，本院予以采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人胡珊莉犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月8日起至2027年8月7日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）
二、对姜某1代为退出的100万元（存于本院），按比例发还给被害人寸某1、吴某1，其中发还给被害人寸某1251366元，发还给被害人吴某1748634元。
三、对侦查机关冻结的被告人胡珊莉名下民生银行账户余额213621元，发还给被害人杨某1（由广州市公安局荔湾区分局执行）。
四、继续追缴被告人胡珊莉的违法所得208634元发还给被害人寸某1；继续追缴被告人胡珊莉的违法所得621366元发还给被害人吴某1；继续追缴被告人胡珊莉的违法所得15179元发还给被害人杨某1。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李国文
人民陪审员 邓少敏
人民陪审员 冯志强
二〇一七年十一月十日
书 记 员 陈佩怡
简绍辉
梁斯斯