广东省广州市增城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）穗增法刑初字第674号
公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。
被告人王某甲，户籍地址海丰县。因本案于2014年8月21日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现被羁押于广州市增城区看守所。
辩护人李剑锋，广东杰信律师事务所律师。
被告人邵某发，户籍地址茂名市电白县。因本案于2014年8月29日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现被羁押于广州市增城区看守所。
广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉（2015）545号起诉书指控被告人王某甲、邵某发犯诈骗罪，于2015年6月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院检察员罗瑞明出庭支持公诉，被告人王某甲、邵某发以及王某甲的辩护人李剑锋均到庭参加诉讼。本案经办理延期审理手续，现已审理终结。
广东省广州市增城区人民检察院指控，被告人邵某发、王某甲伙同同案人林某甲富、杨某甲、杨某乙、邵某、卢某诚（均已另案起诉）等人，互相纠合，分工合作，于2013年至2014年7月期间，由被告人林某甲富、杨某甲、杨某乙、邵某打电话冒充熟人等实施诈骗，成功诈骗后由被告人邵某发、王某甲及同案人卢某诚等人，受被告人林某甲富的指使下，按照提成分工，将诈骗所得转帐和提取现金，然后共同瓜分，其中诈骗增城市等地的被害人陈某乙亮以及吴某乙、龙某乙、常某乙、梁某乙、赖某丁、林某戊、石某、陈某乙、陈某乙品、陈某乙华、刘某丁、王某丁、赖某丙、江某乙、李某丙、廖某丙、余某乙、冯某乙、何某乙、袁某乙、李某丁、连某丙、张某丁、李某戊、包某玉、彭某乙、刘某丙等人，共计诈骗人民币259500元。后陆续被抓获归案，缴获有关手机、电话、身份证、个人电话资料、银行卡等物品在案。
庭审中，公诉机关向法庭出示了相关书证、被害人陈述、被告人供述等证据，据此指控被告人王某甲、邵某发的行为均已构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判处刑罚。
被告人王某甲承认控罪，但辩解其于2014年6月才开始参与诈骗，负责取款，共取款约10万元。其辩护人提出：1、对被告人王某甲构成诈骗罪不持异议，但犯罪数额应按被告人实际取款的数额计算；2、被告人王某甲属自动投案，到案后如实供述，属自首；3、被告人王某甲检举了同案人邵某发，有立功情节；4、被告人王某甲在共同犯罪中起辅助作用，属从犯。综上，请求对被告人从轻处罚，适用缓刑。
被告人邵某发承认控罪，辩解其于2014年农历1月开始帮林某甲富取款，做了一个月左右就退出了。后来先后介绍了卢某诚和王某甲为林某甲富取款，其从中提成。
经审理查明，2013年至2014年7月期间，被告人邵某发、王某甲伙同同案人林某甲富、杨某甲、杨某乙、邵某、卢某诚（均已另案起诉）等人互相纠合，分工合作，由同案人林某甲富、杨某甲、杨某乙、邵某打电话以冒充领导、“猜猜我是谁”等方式实施诈骗，诈骗成功后，被告人林某甲富先后指使被告人邵某发、王某甲、同案人卢某诚等人将诈骗所得转帐和提取现金后共同分赃。
其中，被告人王某甲于2013年提供其多张银行卡交林某甲富等人持有和提取诈骗所得的款项。2014年6月20日起，被告人王某甲在被告人邵某发的介绍下，为同案人林某甲富等人将诈骗所得转帐和提取现金，并从中获得提成。经核实，被告人王某甲以提供银行卡或者为同案人转帐、取款的方式，伙同林某甲富等人共同参与诈骗了被害人王某丁3000元、赖某丙4000元、陈某乙亮30000元、袁某乙20000元、梁某乙500元、赖某丁1500元、石某5000元、林某戊2200元、陈某乙1300元、陈某乙品5000元、李某丁15000元、连某乙20000元、张某丁20000元、李某戊20600元、包某玉10000元、彭某乙5000元、刘某丙6800元，共计169900元。2014年8月21日，公安机关在广东省海丰县将被告人王某甲抓获归案，并在其家中搜获用于提取诈骗款项的银行卡一大批。
2014年1月起，被告人邵某发开始为林某甲富等人将诈骗所得转帐和提取现金，后又于2014年5月和6月先后介绍同案人卢某诚、被告人王某甲为林某甲富取款，并从中获得提成。经核实，被告人邵某发以本人取款以及介绍卢某诚、王某甲为同案人转帐、取款的方式，伙同林某甲富等人共同参与诈骗了被害人陈某乙华14600元、刘某丁28000元、陈某乙亮30000元、何某乙8000元、袁某乙50000元、吴某乙1500元、龙某乙2000元、常某乙3000元、梁某乙500元、赖某丁1500元、石某5000元、林某戊2200元、陈某乙1300元、陈某乙品5000元、李某丁15000元、连渭某20000元、张某丁20000元、李某戊20600元、包苑玉10000元、彭某乙5000元、刘某丙6800元，共计250000元。2014年8月29日，被告人邵某发在珠海市香洲区被公安机关抓获归案。
上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：
（一）全案的相关书证、物证、勘验检查笔录
1、受案登记表、抓获经过，证实被害人的报案情况。被告人王某甲于2014年8月21日在海丰县被抓获归案；被告人邵某发于2014年8月29日在珠海市香洲区被抓获归案。
2、被告人王某甲、邵某发的户籍材料。
3、搜查笔录，扣押清单，证实公安机关对被告人王某甲位于海丰县龙山海龙路马祖附近的住所进行搜查，在卧室搜到73张银行卡和9张身份证、白色三星手机1台。上述银行卡中，包括：（1）户名王某甲，卡号62×××42的银行卡（被害人陈某乙、刘某丙、李某丙）；（2）户名王某甲，卡号62×××08的银行卡；（3）户名李某乙，卡号62×××87的银行卡（被害人赖某丙）；（4）户名金龙飞，卡号62×××86的银行卡（被害人袁某乙、陈某乙亮）；（5）户名成某，卡号62×××72的银行卡（被害人林某戊、包某玉）；（6）户名杨某丁，卡号62×××39的银行卡（被害人梁某乙、陈某乙品、李某丁、李某戊）；（7）户名杨某丁，卡号62×××74的银行卡（被害人石某）；（8）户名黄某乙，卡号62×××93的银行卡（被害人彭某乙、吴某乙、龙某乙、常某乙）；（9）户名黄某乙，卡号62×××11的银行卡（被害人何某乙）；（10）户名黄某乙，卡号62×××53的银行卡（被害人张某丁）；（11）户名黄某乙，卡号62×××01的银行卡（被害人赖某丁、连某丙）；（12）户名邹某，卡号62×××76的银行卡（被害人王某丁、江某乙）；（13）户名陈某丙，卡号62×××19的银行卡（被害人刘某丁）；（14）户名陈某丙，卡号62×××36的银行卡（被害人冯某乙）；（15）户名甘某，卡号62×××89的银行卡（被害人陈某乙华）；（16）户名任某建，卡号62×××77的银行卡（被害人余某乙）。
被告人王某甲指认出其被缴获的银行卡、身份证都是由被告人邵某发交给其，用于帮同案人“杨某丙”取款的。被告人邵某发指认缴获的银行卡包是其交给被告人王某甲的，但卡号其无法确认。
4、现场勘验笔录、搜查笔录、扣押清单，证实公安机关在中山市坦洲镇七星奥林园6栋1201房抓获同案人杨某甲、杨某乙、邵某、林某甲富，并在上述同案人处扣押手机、手机卡、银行卡等物品。包括：（1）扣押同案人林某甲富的手机4部，手机卡15张，经比对，其中手机号码139××××4025是诈骗被害人梁某乙、赖某丁、张某丙、谭某乙、孟某乙所用的号码。（2）扣押同案人林某甲富的银行卡4张，身份证13张、内存卡1张、笔记本电脑1部、印有公司名称、姓名、电话号码的个人信息资料127张，其中19张已有划痕、6张已撕损。其中，经比对，在有划痕的个人信息资料中，有被害人王某丙、陈某乙梁、陈某乙明、赖某丁的信息。（3）扣押同案人林某丙的手机2部。（4）扣押同案人杨某乙的手机3部，经比对，其中手机号码139××××5619是诈骗黄某丁、陈某乙明、王某丙、陈某乙梁所用的号码。（5）扣押同案人邵某的手机2部。（6）扣押同案人卢某诚的银行卡1张、手机3部。
5、中国移动公司提供的通话清单，证实从同案人林某甲富、杨某乙处缴获139××××4025号码的手机与被害人梁某乙、赖某丁、张某丙、孟某乙等人的电话有通话记录，139××××5619号码的手机与证人黄某丁、陈某乙明、王某丙、陈某乙梁等人的电话有通话记录。
（二）各被害人被诈骗的相关材料
1、被害人王某丁被诈骗案材料
（1）受案登记表。
（2）被害人王某丁的陈述：2013年11月24日4时许，我接到一个电话138××××8549，一名男子用问我听不听得出他是谁，我问他是不是谭某甲，对方说是，还说他以前的电话不用了，然后与我聊了几句就挂了。11月25日那个电话又打过来，对方男子很着急地说他做生意急需钱周转，叫我借点钱给他，说明天这个时候会还钱给我。我没多想就到人民中路的农业银行柜员机向对方提供的农行帐户（62×××76，户名邹某）分两次共汇入3000元。之后我觉得不妥就拨打谭某甲原来的电话向他核实，发现被骗。
（3）现场勘验笔录、现场图及现场照片，证实现场位于韶关市乐昌市人民中路中国农业银行柜员机室。
（4）中国农业银行提供的邹某帐号62×××76的银行流水清单，证实该帐户于2013年11月25日收到两笔来自王某丁的转存款，分别为2000元和1000元，当天立即将2980元转帐到被告人王某甲62×××70的帐户。
（5）扣押清单，证实从被告人王某甲处缴获诈骗用的尾号8676的银行卡。
2、被害人赖某丙被诈骗案材料
（1）受案登记表。
（2）被害人赖某丙的陈述：2013年11月18日12时许，我接到一个电话130××××8667，对方口音很像赖某甲明，我问他是不是赖某甲明校长，对方说是，并说他在广州办事需要一些钱，向我借钱。我就到沙扒镇邮政储蓄所给对方汇了4000元，对方帐号是62×××87，户名李某乙。到12月13日我向赖某甲明核实，才知道自己被骗。
（3）被害人赖某丙提供的汇款收据，以及中国邮政储蓄银行提供的李某乙62×××87帐号的明细清单，证实被害人于2013年11月18日向李某乙的帐户汇款4000元，上述帐户收款后立即汇出4030元到被告人王某甲621098602001470908帐户。
（4）由中国邮政储蓄银行股份有限公司增城新塘大道支行提供的621098602001470908帐户的开户细息、帐户流水，证实该帐户户名王某甲，2013年11月18日从李某乙62×××87帐户汇入4030元，同日ATM取款4000元。
（5）扣押清单，证实从被告人王某甲处缴获诈骗用的尾号2887、0908的银行卡。
3、被害人何某乙被诈骗案
（1）立案决定书。
（2）被害人何某乙的陈述：2014年3月30日18时许，一个陌生电话139××××6870打过来，说是我的保安队长区某彪，已经换了号码让我记下来。上午10时许，这个号码来电，说他在佛山被派出所抓了，要钱来交罚款，让我帮忙汇钱过去。于是我到中山大道羊城花园邮政储蓄所转了8000元到对方给我的帐户（户名黄某乙，帐号62×××11）。我回到单位后见到区某彪就向他核实，发现被骗。
（3）被害人何某乙提供的汇款收据，证实其汇款8000元到帐号62×××11。
（4）由中国邮政储蓄银行提供的黄某乙62×××11帐号的流水清单，证实该帐户于2014年3月31日收到汇款8000元，同日即被支取。
（5）扣押清单，证实从被告人王某甲处缴获诈骗用的尾号4311的银行卡。
4、被害人刘某丁被诈骗案材料
（1）受案登记表。
（2）被害人刘某丁的陈述：2014年4月23日20时，我接到一名自称施工合作方甲方老板“周某”的电话139××××1692，叫我到他单位，我相信了。24日9时55分我又接到昨天的电话，说他在开会，要我准备一个牛皮纸信封。过一会又接到对方电话，要我准备几万元给他送礼用。我说没有现金，他说转帐也可以，然后发来一个帐号62×××19，户名陈某丙。我到梅江区嘉应东路行政服务中心旁建设银行向对方帐号转去28000元，之后对方打电话给我说钱不够，我觉得被人骗了，就报警。
（3）被害人刘某丁提供的银行转帐凭证，证实其于2014年4月24日向陈某丙62×××19帐户转帐28000元。
（4）由中国建设银行提供的陈某丙62×××19帐户的明细清单，证实该帐户于2014年4月24日收到刘某丁的转帐28000元，同日即ATM取款2万元，并转帐7800元到任俊建6217003320012720747帐户。
（5）扣押清单，证实从被告人王某甲处缴获诈骗用的尾号4519的银行卡。
5、被害人吴某乙被诈骗案的材料
（1）受案登记表。
（2）被害人吴某乙的陈述：2014年5月8日10时37分，我接到一个陌生电话138××××5396，对方自称在派出所，急需3000元保释外出，我听着声音很像我一个好朋友，就没有疑心，然后对方就发银行卡账号给我（帐号是62×××93，户名黄某乙）。我用手机银行分两次给对方汇款共1500元，汇款后对方不断打电话向我要钱，我就到派出所备案了。
（3）中国工商银行广州新塘支行提供的黄某乙62×××93帐户明细清单，证实该帐户于2014年5月8日分两笔汇入1500元，随后立即转走1488元（同案人卢某诚供述转至其帐户）。
（4）扣押清单，证实从被告人王某甲处缴获诈骗用的尾号3693的银行卡。
6、被害人龙某乙被诈骗案材料
（1）受案登记表。
（2）被害人龙某乙的陈述：2014年5月21日晚上22时33分许，我接到一个陌生电话138××××5376，对方说他是“啊海”，现在改了电话号码，我当时以为是我一个同事。23日11时48分许，我又接到对方电话，他说赌钱被抓了要向我借2000元，后来又发了一个银行卡账号（62×××93，户名黄某乙），要我把钱某到这个账号里。我在大石日立电梯厂一台柜员机用我的银行卡向对方账号转帐2000元，转帐后不久就碰见我同事王某乙海，经核实他并没有因赌钱被抓，我发觉被骗就报警。
（3）中国工商银行广州新塘支行提供的黄某乙62×××93帐户的明细清单，证实该帐户于2014年5月23日ATM转帐收入2000元，随后即转走1980元（同案人卢某诚供述转至其帐户）。
（4）扣押清单，证实从被告人王某甲处缴获诈骗用的尾号3693的银行卡。
7、被害人常某乙被诈骗案材料
（1）受案登记表。
（2）被害人常某乙的陈述：2014年6月15日10时33分我接到一个电话，对方自称是我好朋友曾某，说他昨晚在夜总会被派出所抓了，要我汇6000元过去，并给我发了一个账号62×××93，收款人叫黄某乙。我就到海珠区新港中路丽影广场工商银行给他汇了3000元，他说钱还不够，还要汇2000元。我给曾某打了电话，他说没去喝酒，我感觉不对就没有汇钱。
（3）中国工商银行广州新塘支行提供的黄某乙62×××93帐户的明细清单，证实该帐户于2014年5月23日ATM转帐收入3000元，随后即ATM转帐990元（同案人卢某诚供述转至其帐户），取现1900元。
（4）扣押清单，证实从被告人王某甲处缴获诈骗用的尾号3693的银行卡。
8、被害人陈某乙亮被诈骗案材料
（1）受案登记表。
（2）被害人陈某乙亮的陈述：2014年6月15日晚上我接到一名男子电话139××××4259，对方问我知不知道他是谁，我感觉他像之前一个同事，他就说是，并让我第二天帮他一个忙。16日9时许，他又打电话来说要送礼给领导，让我帮他转3万元。于是我到金竹家园工商银行给他转了3万元到他指定的帐户（62×××86，户名金龙飞），转完他又打电话来说钱不够，我意识到被骗。
（3）被害人陈某乙亮提供的工商银行转帐凭证，证实转帐3万元到62×××86帐户。
（4）户名为金龙飞的62×××86帐户的明细清单，证实该帐户于2014年6月16日ATM转帐收入30000元，同日即通过ATM机分两笔转走20000元和9900元。
（5）户名为王某甲的62×××42帐户的明细清单，证实该帐户于2014年6月16日转帐收入20000元和9900元。
（6）中国移动公司提供的139××××4259号码的通话清单，证实该号码与被害人陈某乙亮的电话135××××2020有通话记录。
（7）扣押清单，证实从被告人王某甲处缴获诈骗用的尾号1786和5942的银行卡。
9、被害人陈某乙华被诈骗案材料
（1）受案登记表。
（2）被害人陈某乙华的陈述：2014年6月18日18时许，我接到电话131××××9760，对方说是税局的工作人员，叫我19日到税局找他。19日10时许，我去到税局打电话给他，他说正与两名领导在一起，叫我拿两个信封每个装2000元给他领导，还说我如果想顺利开店就不要问了。接着他又打电话给我，说他领导不收现金，叫我汇款，并将一个户名为甘某的建设银行帐户62×××89发给我，我就到麻园新路建设银行汇了4000元过去。之后他又打电话给我，说领导不满意叫我再汇6800元，我回家拿了4000元到ＸＸ二路建设银行汇了过去，接着又向朋友借了2800元汇过去。当天14时计，他又打电话给我说领导觉得我很有诚意，接着他又说我在地税有问题，他在地税那边有人，如果想顺利开店做生意就再给他汇8000元，后来我又汇了3800元给他。到了6月20日我对朋友说起这件事，朋友说我被骗了，我就报警。
（3）由中国建设银行广东省分行提供的甘某62×××89帐户的明细清单，证实该帐户于2014年6月19日分四笔共收到被害人陈某乙华的转帐14600元，当天即取现14400元。
（4）扣押清单，证实从被告人王某甲处缴获诈骗用的尾号3389的银行卡。
10、被害人袁某乙被诈骗案材料
（1）受案登记表。
（2）被害人袁某乙的陈述：2014年6月18日19时30分，我接到手机号139××××5702的来电，对方直接叫出我的名字，我以为他是公司领导凌某，对方叫我明天上班时找他。19日我回到公司后打这个电话，对方说正在外与领导开会谈项目，要送一些礼品给领导，叫我准备一些公文袋。我准备好之后对方又说现在的领导不要现金，要我帮忙转帐3万元，并发了一个工商银行的帐号62×××02来，户名殷某。我到中山六路中国银行柜员机从我帐户中取了3万元，再到解放北路广东迎宾馆对面工商银行通过柜员机将现金3万元分三次存入对方帐户并电话通知了对方。后来对方来电称钱到了，但上面领导不满意，说另外一个领导也要，要求再转钱，等下会给另一个帐号。接着我又从中国银行里再取出2万元，再到工商银行柜员机里存到对方发过来的工商银行另一个帐号62×××86，户名金龙飞。半小时对方又打过来说还是不够钱，叫我再转钱，并再三叮嘱我不要对一般人说。我打电话给我丈夫，我丈夫说我可能被骗，我打电话给凌某的工作手机核实这件事，他说没有这回事，我就报警。
（3）被害人袁某乙提供的银行存款凭条，证实其共汇款5万元到殷某和金龙飞的帐户。
（4）中国工商银行提供的帐户明细，证实户名金龙飞62×××86的帐户于2014年6月19日分两次共存入2万元，6月24日分多次取现19800元；户名殷某62×××02的帐户于2014年6月19日三次共存入3万元，当天即取现13300元，并转帐16500元至6222023602099101321帐户。
（5）139××××5702号码的手机通话记录，证实该号码于2014年6月18日和19日与被害人袁某乙有多次通话。
（6）扣押清单，证实从被告人王某甲处缴获诈骗用的尾号1786的银行卡。
11、被害人陈某乙品被诈骗案材料
（1）受案登记表。
（2）被害人陈某乙品的陈述：2014年6月25日20时40分许，我的手机134××××7915接到一名自称是我领导的男子电话（139××××0545），叫我26日早上到他办公室开会，又叫我准备几个信封。到早上8时许，我又接到昨天那位自称领导的电话，叫我给他转帐8万元，又给我发了个信息，叫我将现金转到工行的银行账户上（62×××39，户名杨某丁）。后我就到新港东路中洲中心大堂旁边一个浦发银行的营业点给那位自称领导的人转了5000元到他卡上。之后我打电话那公司领导证实，但那位领导说他没有给我打过电话，也没有让我转钱，我发现被骗。
（3）手机通话清单，证实139××××1545的手机于2014年6月26日与被害人手机134××××7915有多次通话记录。
（4）被害人陈某乙品提供的银行业务凭证，证实陈某乙品于2014年6月26日转帐5000元到户名杨某丁62×××39帐户。
（5）由中国工商银行广州新塘支行提供的杨某丁62×××39帐户的明细清单，证实该帐户于2014年6月26日收到他行汇入5000元，当天即支取4900元。
（6）扣押清单，证实从被告人王某甲处缴获诈骗用的尾号3139的银行卡。
12、被害人梁某乙被诈骗案材料
（1）受案登记表。
（2）被害人梁某乙的陈述：2014年6月26日17时许，我接到一名男子电话139××××4025，对方要求我明天去萝岗东区那边开会，我当时不认识那个号码，但我听他声音很像我一个生意合作伙伴葛某，就问是不是葛某，对方说是，于是我就将他电话存起来了。6月27日9时许，对方打电话给我，说公司还有一些工程没弄好需要打点一下，让我去买信封装点钱。很快他又打电话说那边领导不敢收，直接打到银行账户里比较好，于是就发了一个银行帐号（62×××39，户名杨某丁）给我。我去到广州市萝岗区东区宏光路工商银行柜员机向对方账户存入现金500元，后来对方又打电话过来要钱，我感觉不对劲就给葛某公司打电话，确认了要我汇钱过去的不是他，之后我就报警了。
（3）由中国工商银行广州新塘支行提供的杨某丁62×××39帐户的明细清单，证实该帐户于2014年6月27日现存入500元，随后立即被支取。
（4）中国移动通信集团有限公司广州分公司提供的139××××4025电话的通话清单，证实该号码于2014年6月27日与被害人梁某乙的号码150××××9127有多次联系。
（5）扣押清单，证实从被告人王某甲处缴获上述诈骗用的尾号3139的银行卡；从同案人林某甲富处缴获诈骗用的尾号4025的手机。
13、被害人石某被诈骗案材料
（1）受案登记表。
（2）被害人石某的陈述：2014年6月25日15时57分，我接到一个电话138××××5477，说是我领导，还讲出我的名字，让我明天上午去他办公室，中午下班后一起吃饭。6月26日11时我致电他，他说要送礼，但送礼的对象不方便接受现金，让我帮忙转账2万元。我说只有5000元现金，对方让我转到杨某丁的农行账户62×××74。当天中午我通过电脑网银转了5000元到该账户，后来对方又说要转账15000元，我觉得不对劲，对方仍然叫我继续汇款。
（3）被害人石某提供的网上银行交易详情以及由中国农业银行提供的帐户明细，证实杨某丁的帐户62×××74于2014年6月26日收到被害人石某网银转入5000元，当天即被支取4900元。
（4）手机通话清单，证实于2014年6月25日和26日138××××5477电话与被害人石某电话159××××5610有通话记录。
（5）扣押清单，证实从被告人王某甲处缴获诈骗用的尾号3874的银行卡。
14、被害人林某戊被诈骗案材料
（1）受案登记表。
（2）被害人林某戊的陈述：2014年6月25日17时，我手机号码136××××8051接到一个电话139××××7693，对方自称是我老板，叫我明天到他办公室。次日9时我又接到对方电话，称在外面与领导一起，要给领导送红包，让我马上转钱给领导。我就将2200元汇到对方指定的工商银行账户62×××72，户名成某。中午同事说老板在单位开会没有外出，我就发现被诈骗了。
（3）被害人林某戊提供的银行汇款凭证以及户名为成某的62×××72帐户的明细清单，证实被害人于2014年6月26日汇款2200元到上述帐户，随后立即被支取2100元。
（4）扣押清单，证实从被告人王某甲处缴获诈骗用的尾号1872的银行卡。
15、被害人陈某乙被诈骗案材料
（1）受案登记表。
（2）被害人陈某乙的陈述：2014年7月6日18时许，我收到一个电话139××××8375，对方自称是我领导，声音也像我一名领导，所以我信了。对方让我帮他垫支1300元，当时我没有理会。7月7日9时许，我再次收到电话，对方催我汇款到王某甲的帐号62×××42。于是我就到萝岗区开发大道明珠酒店旁边工商银行一楼柜员机处转帐1300元到该帐号。之后我去找领导，但领导没有叫我转钱，所以知道被骗。
（3）被害人陈某乙提供的银行汇款凭证以及中国工商银行广州新塘支行提供的王某甲62×××42帐号的明细清单，证实王某甲的上述帐户于2014年7月7日收到ATM转账1300元，随后立即被支取1200元。
（4）扣押清单，证实从被告人王某甲处缴获诈骗用的尾号5942的银行卡。
16、被害人赖某丁被诈骗案材料
（1）受案登记表。
（2）被害人赖某丁的陈述：2014年7月11日17时30分许，我接到一个陌生来电（号码139××××4025），对方说是我领导，我听他声音很像以前一个老领导姚某，就问他是不是姚某，对方说是，还让我第二天早上9点去他办公室一趟。次日8时50分许，对方用同样的手机号码给我打电话，叫我买两个信封带去他办公室。9时许，我去到姚某办公室，保安说姚某不在，我打电话给对方，他说在开会，让我在楼下等他。之后他打电话问我身上有没有带钱，要送给一起开会的领导，并让我想办法筹到2万元。我说身上只有1500元，他就让我把1500元放在两个信封里，一个800元，一个700元。过了几分钟，他又打电话给我说领导不敢要现金，让我去银行将钱某给他，并发了一个工商银行账号给我（帐号62×××01，户名黄某乙）。我到附近一个工商银行柜员机存了1500元到他指定那个账号，我打电话给他，他说钱太少了领导不高兴，让我再想办法筹钱，后来我感觉自己被骗，就挂了电话。
（3）被害人赖某丁提供的银行汇款凭条、短信记录。
（4）中国工商银行广州新塘支行提供的黄某乙62×××01帐户的明细清单，证实该帐户于2014年7月12日现存入1500元，随后立取被支取。
（5）中国移动通信集团有限公司广州分公司提供的139××××4025电话的通话清单，证实该号码于2014年6月27日与被害人赖某乙的号码135××××5161有多次联系。
（6）扣押清单，证实从被告人王某甲处缴获诈骗用的尾号3701的银行卡；从同案人林某甲富处缴获诈骗用的尾号4025的手机；从同案人林某甲富处缴获的个人信息单上有被害人赖某丁的个人信息。
17、被害人李某丁被诈骗案材料
（1）受案登记表。
（2）被害人李某丁的陈述：2014年6月29日下午我在公司接到一个139××××4853的电话说是我领导，让我每二天早上打电话给他。到了30日早上我给他打电话，他让我帮他一个忙，说他急需钱，让我按他提供的帐号汇钱过去，我就到皇冠假日酒店二楼中国工商银行汇款15000元，事后才意识上当受骗。对方银行帐号是62×××39，户名杨某丁。
（3）由工商银行提供的被害人李某丁与杨某丁的帐户明细，证实被害人李某丁于2014年6月30日汇款15000元到杨某丁62×××39帐户，当天即支取14800元。
（4）扣押清单，证实从被告人王某甲处缴获诈骗用的尾号3139的银行卡。
18、被害人连某丙被诈骗案材料
（1）受案登记表。
（2）被害人连某丙的陈述：2014年7月2日我妻子接到一名男子电话，对方自称是天河东小学办公室杨主任，说能够帮我女儿入读天河东小学，叫我妻子第二天到天河东小学办公室找他。7月3日我妻子没空，我就联系杨主任，杨主任叫我带2万元现金去天河东小学办公室找他，我到银行取了2万元后，杨主任又打电话给我说不能拿现金了，让我先汇钱给他再去天河东小学找他，并给了一个帐号62×××01给我，户名黄某乙。我将2万元汇过去，然后打电话给杨主任，并前往天河东小学。去到我再次打电话给杨主任，他提出2万元不够，要求我再多汇3万元，我意识到被骗，就报警。
（3）被害人连某丙提供的工商银行汇款凭证，证实其汇款2万元到62×××01帐号的事实。
（4）中国工商银行广州新塘支行提供的黄某乙帐号62×××01的明细清单，证实该帐户于2014年7月3日ATM转帐收入20000元，当天即转走19900元。
（5）扣押清单，证实从被告人王某甲处缴获诈骗用的尾号3701的银行卡。
19、被害人张某丁被诈骗案材料
（1）受案登记表。
（2）被害人张某丁的陈述：2014年7月2日8时45分，我接到185××××0798号码的来电，对方让我明天早上去他办公室，我听声音像是公司的钧总，就问是钧总吗，对方说是。7月3日8时许，这个号码联系我，让我去买两个牛皮档案袋回来，我买回来后，他让我找2万元，说要给领导送礼，我就借了2万元。后来他又说领导走了让我直接打到领导卡里，并给了我一个中行卡帐号62×××53，户名黄某乙。我马上到公司ATM机把2万元转到了该帐户，并打电话给对方说已经转过去。10时许他打电话来说领导嫌钱太少，让我再找5万元转过去，我怀疑被骗就向钧总核实，钧总说我被骗让我立即报警。
（3）被害人张某丁提供的中国银行转帐凭证，证实被害人转帐20000元到62×××53帐号的事实。
（4）扣押清单，证实从被告人王某甲处缴获诈骗用的尾号1353的银行卡。
20、被害人李某戊被诈骗案材料
（1）受案登记表。
（2）被害人李某戊的陈述：2014年7月3日20时许，我接到139××××1605电话来电，问我事情办好没，我听声音像是个客户，对方叫我第二天上午9点前到他办公室找他。次日8时许我去到远安新街该客户公司楼下打对方电话，对方说他出去了，叫我在楼下等。几分钟后对方打电话来说他在外面办事要用钱，叫我汇3600元到62×××39帐号，户名杨某丁。于是我到海珠区远安新街中国工商银行柜员机给对方汇了3600元。9时许我回到公司，对方又打电话给我，说钱不够，要我再借2万元给他，后我到昌岗东路268号晓港雅筑工商银行柜员机分两次共汇了17000元给对方。之后对方还打电话来说没收到钱，我打电话到该客户办公室电话核实，方知道被骗。
（3）被害人李某戊提供的工商银行转帐凭证、工商银行提供的户名为杨某丁的62×××39帐户的明细清单，证实被害人于2014年7月4日上午分三次共汇款20600元到上述帐号。当天即被支取20400元。
（4）扣押清单，证实从被告人王某甲处缴获诈骗用的尾号3139的银行卡。
21、被害人包某玉被诈骗案材料
（1）受案登记表。
（2）被害人包某玉的陈述：2014年7月3日6时许，我接到一名男子的电话138××××3326，他叫我明天上午去他办公室，我问他是谁，他说是陈调，我们单位有一名陈姓调研员，我就相信了，他还强调来之前要先打电话给他。4日早上我打电话给他，他要我去买两个信封，买完后他又让我取1万元现金放在信封里。我正去取现金时，他又打电话来说要转账给其他两位领导，急用，我就去了芳村大道东的工商银行转帐了，对方帐号是工商银行62×××72。
（3）户名为成某的62×××72帐户的明细清单，证实该帐户于2014年7月4日ATM转帐收入10000元，同日即被支取9900元。
（4）扣押清单，证实从被告人王某甲处缴获诈骗用的尾号1872的银行卡。
22、被害人彭某乙被诈骗案材料
（1）受案登记表。
（2）被害人彭某乙的陈述：2014年7月9日我接到132××××2173的电话，说他换了新号码138××××5690，我听他声音不太像我朋友，他说有点感冒了。7月10日中午对方又打电话过来，说在东莞嫖娼被派出所抓了，要罚款8000元，并发了户名黄某乙的帐号62×××93过来。中午我叫女婿在网银支付宝三次给对方共转帐5000元，后来对方说还不够，我说没那么多钱就没有管。到晚上我打电话给朋友的号码132××××2173，朋友接听后说没有去东莞，我发现被骗。
（3）由中国工商银行广州新塘支行提供的户名为黄某乙的62×××93帐号的明细清单，证实该帐户于2014年7月10日三次收到夏某彪的网银汇款共5000元，该款于当天即被支取。
（4）138××××5690号码的手机通话清单，证实该号码于2014年7月9日和7月10日与被害人有多次通话记录。
（5）扣押清单，证实从被告人王某甲处缴获诈骗用的尾号3693的银行卡。
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