广东省茂名市茂南区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0902刑初268号
公诉机关茂名市茂南区人民检察院。
被告人柯茅，男，1981年12月4日出生，广东省茂名市茂南区人，汉族，住广东省茂名市茂南区。因涉嫌犯集资诈骗罪于2016年11月11日被刑事拘留，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年11月25日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
辩护人伍书漠，广东海法律师事务所律师。
茂名市茂南区人民检察院以茂南检公诉刑诉［2017］242号起诉书指控被告人柯茅犯集资诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪，于2017年6月9日向本院提起公诉，本院于同月13日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市茂南区人民检察院指派代理检察员黄梦园出庭支持公诉，被告人柯茅及其辩护人伍书漠到庭参加诉讼。现已审理终结。
茂名市茂南区人民检察院指控：
一、集资诈骗犯罪事实
2016年3月，茂名市红狐贸易有限公司法定代表人、被告人柯茅在茂名市红狐贸易有限公司经营亏损的情况下，以出售茂名市红狐贸易有限公司股权的形式，通过茂名市红狐贸易有限公司微信公众号，向社会公众筹集资金，营造公司经营效益良好氛围，承诺有分红回报，骗取社会公众信任，最终与陈某1、梁某1、彭某1等40多名事主签订《公司股权转让合同》，《红狐贸易一级代理经销协议》，非法筹集资金共计139万元。后柯茅将集资得来的资金用于公司经营、偿还他人高额利息、偿还银行贷款利息等方面，最终挥霍殆尽。
二、拒不支付劳动报酬犯罪事实
2016年7月至9月，由于柯茅经营的茂名市红狐贸易有限公司资金链断裂，无法支付员工工资，共拖欠公司员工张某2等22人工资共计150619元。2016年9月19日，因公司经营亏损严重、资金链断裂，柯茅携家人逃匿到广西南宁。2016年9月27日茂名市茂南区人力资源和社会保障局接到张某2等22人投诉欠薪一案，经劳动监察员多次联系柯茅，但联系电话一直无法接通，同日，该局在茂名市红狐贸易有限公司经营场所留置送达《劳动保障监察询问通知书》，并向柯茅以短信方式发送文书，柯茅逾期未到。2016年10月8日，该局在茂名市红狐贸易有限公司经营场所留置送达《劳动保障监察通知用人单位法定代表人或者主要负责人接受调查及配合处理欠薪案件公告》、《劳动保障监察限期改正指令书》，并向柯茅以短信方式发送文书，并在该局官网公告，柯茅逾期未到，亦未执行，也没有相关书面报告或者解释。
公诉机关认为，被告人柯茅无视国法，以非法占有为目的，以诈骗方式非法集资，数额特别巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定；柯茅以逃匿方式，逃避支付劳动者的劳动报酬，经政府有关部门责令支付仍不支付，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款的规定，以上犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以集资诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
被告人柯茅辩称其不构成集资诈骗罪，而是正常的商业活动、民事行为。其不是故意欠薪，公司资金链断才导致欠薪，其不知是否犯罪。
被告人柯茅的辩护人伍书漠辩称：1、被告人柯茅不构成集资诈骗罪。被告人主观上不具有非法占有的目的，众筹选择的对象是身边有一定社会地位和社会资源的朋友、亲戚、同学，被告人想将公司做强做大而并非想占有股东的投资款，没有以诈骗的方法骗取股东的金钱，被告人收到的集资款是七十多万元，法庭应以实际的损失为准。2、被告人柯茅由于公司资金链断的问题而没有支付劳动报酬，被告人当时没有收到劳动部门的通知。3、被告人柯茅所收的资金用于公司经营，应当以单位犯罪认定。请求法庭判处被告人柯茅无罪。
经审理查明：
一、非法吸收公众存款犯罪事实
2009年12月23日，被告人柯茅成立茂名市红狐贸易有限公司，经营葡萄酒等业务。该公司并于2015年12月开始对外经营“红狐微商城”。2016年3月份开始，被告人柯茅通过公司的微信公众号和朋友圈对外向社会公众发布筹集资金的信息，然后以20000元或27500元转让公司0.2%股权的形式，与被害人签订《公司股权转让合同》、《红狐贸易一级代理经销协议》，吸收被害人的资金共74.45万元。其中，陈某1的资金27500元、梁某1的资金20000元，彭某1的资金27500元、梁某2的资金20000元、张某1的资金40000元、程某的资金50000元、方某的资金80000元、钟某的资金27500元、赖某1的资金20000元、梁某3的资金100000元、何某1的资金40000元、王某的资金5000元、刘某1的资金100000元、彭某2的资金20000元、巫某的资金7000元、杨某的资金20000元、陈某2的资金20000元、李某1的资金60000元、李某2的资金20000元、邹某的资金20000元、张某2的资金20000元。被告人柯茅将筹集到的资金用于支付员工工资、建设红狐商城体验馆、支付公司租金、借款利息等。
上述犯罪事实，有下列证据予以证明：
（一）书证、物证
1、受案登记表、立案决定书，证实案件的由来。
2、发案立案破案经过、抓获经过，证实案件的侦破情况及抓获被告人柯茅的经过。
3、拘留证、逮捕证，证实被告人柯茅因涉嫌犯集资诈骗罪于2016年11月11日被刑事拘留，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年11月25日被逮捕。
4、常住人口信息表、嫌疑人违法犯罪记录查询登记表，证实被告人柯茅已达负刑事责任年龄，无前科劣迹。
5、陈某1等人的报案材料，证实陈某1等被害人报案被柯茅诈骗的经过。
6、接受证据清单、陈某1等人提供的《公司股权转让合同》、《红狐贸易一级代理经销协议》、收据、汇款银行凭证等资料，证实2016年3月3日、3月20日张某1共受让柯茅持有茂名市红狐贸易有限公司0.4%的股份，出资额共40000元；同年3月2日张某2受让柯茅持有茂名市红狐贸易有限公司0.2%的股份，出资额20000元；同年3月2日刘某1受让柯茅持有茂名市红狐贸易有限公司1%的股份，出资额100000元；同年3月3日李某1受让柯茅持有茂名市红狐贸易有限公司0.6%的股份，出资额60000元；同年3月4日赖某1受让柯茅持有茂名市红狐贸易有限公司的股份，出资额20000元；同年3月6日李某2受让柯茅持有茂名市红狐贸易有限公司0.2%的股份，出资额20000元；同年3月7日邹某受让柯茅持有茂名市红狐贸易有限公司0.2%的股份，出资额20000元；同年3月8日程某受让柯茅持有茂名市红狐贸易有限公司0.6%的股份，出资额50000元；同年3月15日、3月16日何某1共受让柯茅持有茂名市红狐贸易有限公司0.4%的股份，出资额共40000元；同年3月18日巫某受让柯茅持有茂名市红狐贸易有限公司0.2%的股份，出资额20000元，但只收到7000元；同年3月20日梁某2受让柯茅持有茂名市红狐贸易有限公司0.2%的股份，出资额20000元；同年3月23日彭某2受让柯茅持有茂名市红狐贸易有限公司0.2%的股份，出资额20000元；同年3月25日杨某受让柯茅持有茂名市红狐贸易有限公司0.2%的股份，出资额20000元，陈某2受让柯茅持有茂名市红狐贸易有限公司0.2%的股份，出资额20000元；同年4月28日梁某1受让柯茅持有茂名市红狐贸易有限公司0.2%的股份，出资额20000元；同年5月19日梁某3受让柯茅持有茂名市红狐贸易有限公司1%的股份，出资额100000元；同年5月22日方某受让柯茅持有茂名市红狐贸易有限公司0.8%的股份，出资额80000元；同年6月1日钟某受让柯茅持有茂名市红狐贸易有限公司0.2%的股份，出资额27500元；同年6月14日陈某1受让柯茅持有茂名市红狐贸易有限公司0.2%的股份，出资额27500元；同年9月7日彭某1受让柯茅持有茂名市红狐贸易有限公司0.2%的股份，出资额27500元。
7、商铺租赁合同，证实柯茅于2016年3月8日与梁某3签订该合同，租用梁某3位于高州市高凉中路沙河南四区的55号（怡景花园12、13栋）9号商铺，商铺面积约83.93平方米，铺租每月7980元，租期7年：自2016年3月8日起至2023年3月8日止。
8、中国建设银行转账凭条、借据两份、微信聊天记录截图，证实何某2于2015年7月21日、9月12日分别向柯茅出借现金人民币35万元、30万元，每月利息按3%计算。
9、借款（担保）借据两份、借款（担保）借据的补充两份、银行卡客户交易查询记录两份，证实林某1于2016年6月7日、7月18日分别向柯茅出借现金10万元、13.5万元，每月利息按10%计算，担保人均是黄某1。
10、借据三份、收据一张、POS签约单两张，证实柯茅分别于2015年8月18日、10月22日向林某2共借到人民币70万元用于生意资金周转；于2015年12月5日向刘某2借到人民币15万元；于2016年8月4日收到梁某4人民币4万元。
11、调取证据通知书及清单、茂名市红狐贸易有限公司、茂名市红狐商旅公司工商登记资料、纳税数据资料、茂名市红狐贸易有限公司税务登记证、组织机构代码证、营业执照，证实红狐贸易公司、红狐商旅公司从2015年至今的纳税情况及公司成立信息：红狐贸易公司于2009年12月23日成立，注册资本50万元，法定代表人是柯茅；红狐商旅公司于2012年5月7日成立，注册资金10万，法定代表人是黄某1。
12、茂名市红狐贸易有限公司员工工资表，证实红狐公司员工工资金额。
13、协助查询财产通知书、银行账户流水明细，证实红狐公司的银行账户流水，柯茅、黄某1、赖某2及红狐公司员工黄某2等人的个人银行账户流水情况。
14、中国银行信用卡交易查询单、对账单、信用卡复印件，证实茂名市红狐贸易有限公司6名员工在中国银行的账户收支情况。
15、经柯茅指认的红狐公司众筹方案的微信截图、聊天截图，证实红狐公司在微信公众号（“红狐贸易”）上发布《红狐微商城众筹方案》、《红狐微商城第二期众筹》等广告的宣传信息、柯茅在股东微信群上发布众筹信息及黄某1与红狐公司员工秦某的微信聊天内容。
16、搜查证、搜查笔录、扣押清单，证实公安机关依法对茂名市红狐贸易有限公司、茂名市红狐商旅有限公司位于茂名市茂南区摩根时代B1栋14层的办公室进行搜查，现场扣缴到现金日记账2本、记账笔记本12本（记账日期自2015年1月29日至2016年2月29日）。
17、中国银行业监督管理委员会茂名监管分局出具的《关于要求核查茂名红狐贸易有限公司涉嫌违法活动的复函》，证实经核查，该分局在辖内核发金融许可证的对象均为银行业金融机构，未审批茂名市红狐贸易有限公司从事银行业金融业务活动。
18、茂名市公安局茂南分局经侦大队于2016年11月3日、11月20日出具的情况说明两份、证明一份、取保候审决定书、证实2016年10月8日公安民警到柯茅住处查找柯茅，但柯茅去向不明，2016年11月3日公安民警到黄某1住处查找黄某1，但黄某1去向不明；后黄某1于2016年11月11日被广西南宁市公安局滨湖派出所抓获，因其产子而于抓获当日被公安机关取保候审。
19、茂名市公安局茂南分局经侦大队于2017年3月15日出具的情况说明一份，证实公安机关就柯茅是否曾向深圳朴素资本风险投资公司咨询其公司估值一事进行调查，已将调取证据通知书、协助函等手续寄到深圳市福田公安分局经侦大队进行协查，暂未收到相关书面证据材料。
20、现场勘查笔录、现场图，证实公安机关对涉案地点“红狐仓”进行勘查，现场仓库内只存放有少量空纸箱，无其他发现。
（二）证人证言
1、证人黄某1的证言，证实其自2011年9月起在红狐贸易公司任总经理，负责对公司工作进行监督。红狐商旅公司的法人代表是其，红狐贸易公司的股东是柯茅和赖某2。其知道红狐贸易公司对外宣传转让股权一事，但是具体操作其不清楚。公司为员工办理信用卡是因为当时那些员工想购买公司股份，所以就将信用卡给柯茅使用，当做购买股权的合同，其们出售0.2%股权的价格为2万元。其们没规定员工必须办理信用卡，是自愿办理的。这些员工的信用卡是其保管和刷卡，大约是7张信用卡，现在在公司保管。信用卡的透支款都用在公司的支出、租金等，透支款由其和柯茅负责偿还，2016年9月由于资金链条断了，其们就停止偿还透支款。其们公司没有账本，一般都是其用A4纸对入账支出进行记录，这些记账纸现在在红狐贸易公司1211房的纸箱里。红狐贸易公司注册资金为50万，自其2011年进入公司后，公司基本上是在亏钱，一个月大约亏本20万元。其不清楚股东是否知道公司亏损情况，都是柯茅负责和股东商谈转让股权的事情，其并没有参与。
2、证人何某2的证言，证实其向柯茅支付63.25万元购买红酒，但柯茅只发了3万元左右的红酒给其，其曾收到柯茅支付的5万元左右利息。
3、证人黄某2的证言，证实其是2015年4月13日到红狐公司工作的，职位是财务文员，月薪3000元。2016年2月底，柯茅说公司准备搞众筹将公司的股份转让，计划筹集资金发展电商，公司扩大了，要保证员工在公司的福利都安排0.2%的股份，离职后股份自动退回公司。2016年3月28日下午，柯茅突然叫员工一起办理中国银行信用卡。说是给他亲戚完成任务，其们差不多十个员工都填报了信用卡。同年4月29日其信用卡（卡号：62×××21）被刷23208元，5月4日被刷2304元。2016年5月至8月的账单都正常帮其们员工偿还，到了9月16日最后一次刷卡累计透支金额为34446.63元。2016年9月19日上午，其们上班后发现柯茅他们办公室的用品都不见了。其们电话联系柯茅，因为柯茅欠了两个半月工资（7399元）没有发，柯茅说在外面办事。2016年9月20日，柯茅和黄某1的电话都打不通了，处于关机状态，当天还有很多贷款公司的人到公司追债，要求找他们两个人，其才确定他们潜逃了。红狐公司没有正式的账本，进货单据由黄某1保管，销售单据在其处保管，公司每月平均销售金额约2.5万至3万不等，2016年1月至9月，公司一直处于亏损状态，具体亏损多少其不知道。其提供信用卡给公司使用，柯茅说转让公司股份，签订股权转让合同写的是0.2%的股权，价值2万元。
4、证人秦某的证言，证实其于2014年2月11日入职红狐公司，担任文员客服。2016年1月，柯茅在天一国际一楼开了间红狐仓体验馆，3月初柯茅在人人店注册了微商城，线上线下配合，之后推出众筹计划，把柯茅在公司的股份转让出来。2016年3月28日，柯茅召集员工开会，说他的亲戚媒人婆是高州市中国银行的行长，现在过来为其们办理信用卡完成银行业绩。至2016年4月其们员工陆陆续续收到信用卡，才知道信用卡额度是3万元。2016年4月27日至29日，其信用卡尾号8456就被一共刷了28678元。至9月13日最后将信用卡累计消费38866元。2016年9月19日12时许，同事陈某3发来的微信说柯茅和黄某1可能潜逃了。公司进行过两次集资众筹，第一次是0.2%股份2万元，第二次是0.2%股份27500元。柯茅经常在微信群里叫其们对外推荐其们公司的众筹。其没有支出过股份的钱，但签有股权转让。
5、证人的陈某3的证言，证实其于2014年2月11日入职红狐公司，职位客服。2016年1月份，其们公司的第一家线下体验馆红狐仓开张了，虽然营业额不高，但是公司准时发放工资。2016年3月28日，柯茅通知其们，说是为了帮他媒人婆完成办理信用卡业务，4月中旬员工陆续收到信用卡，额度为3万元。他为其们这几个老员工每人配一份价值2万元的0.2%股份，4月26日其们几个老员工签订股权转让合同。2016年6月12日以要帮他媒人婆完成月度分期业务为由要求其把他所刷的25272元办理分期，将账单分三期。2016年9月13日刷了两笔款，一笔是9092元，一笔是27306元，合计36398元。加上之前未还款的，一共38201.28元。其被拖欠3个月的工资共9253元，社保医保未缴纳共1400元，合计10653元。
6、证人郑某的证言，证实其2014年10月26日在红狐公司打工，职位是公司送货员。2016年4月份，公司老板柯茅要求其们办理中国银行信用卡，然后交给公司使用，公司就转让股权0.2%给其，价值2万元，但是其没有想到公司竟然刷其的信用卡29136.73元。公司欠其两个多月的工资一共一万多元。
7、证人林某1的证言，证实2016年5月柯茅通过其朋友找到其，说他的红狐贸易公司发展得很好，需要资金周转，用以扩大经营，向其借10万元，并承诺每个月10%的利息，只借3个月就归还。2016年7月18日，柯茅又找到其，希望其借135000元给他，他承诺给其每个月10%的利息，借5个月就还给其，柯茅只给了其两个月的利息2.7万元，之后就找不到柯茅了，听说他潜逃了。
8、证人林某2的证言，证实其认识柯茅已经十几年了，2015年8月柯茅对其说，他现在做生意需要很多资金周转，要其借50万元给他使用几个月，他承诺给其每个月的利息，其就同意了。2015年10月份，柯茅又打电话给其，他的公司计划在高州和化州开分店，欠一些钱，所以希望再借20万元给他使用几个月，并承诺给其每个月两分半的利息，其通过朋友转账到柯茅的建行账户。一直以来，柯茅都可以准时支付利息给其，2016年8月开始柯茅就不再支付了，而且失去联系，后来其知道他携款潜逃了。其共收到柯茅给其的利息约十万。
辨认笔录，其辨认出柯茅。
9、证人刘某2的证言，证实其女儿和柯茅的女儿是幼儿园的同学，其和柯茅是在接送小孩的时候相识的。2015年11月，柯茅以资金周转为由打电话给其要借钱，12月5日其们一起吃饭，他写了一张15万元的借据给其，第二天其转账了145500元给了他，加上他之前欠其的水果款4500元，他答应给其两分息。2016年5月，其又借了5万元给柯茅。他借其15万元的时候给其三次利息，每次3000元，至今20万未退。后来其被人拉进红狐贸易公司股东群，才知道柯茅潜逃了。
10、证人梁某4的证言，证实其和柯茅是同学，2016年8月4日的时候，柯茅、黄某1约其到他办公室见面，说需要资金周转想借10万元，一个星期之内还清。随后其用其的信用卡在黄某1提供的POS机刷卡4万元给柯茅。
（三）被害人陈述
1、被害人陈某1的陈述，证实其和柯茅是大学校友，其认识他已经有好几年了，2016年7月14日上午，柯茅打电话给其，邀请其入股茂名市红狐贸易有限公司，其比较信任他，所以就同意了。其入一份股，每股27500元，合同上写的是占0.2%，然后柯茅写了一张收据给其。柯茅的公司就是在网上帮人售货，而且也有体验店，就是在网上卖的东西可以到他的实体店看货。
2、被害人梁某1的陈述，证实其和柯茅是初中同学，2016年2月份，他在微信上发红狐公司的众筹集资的信息，但是其一直都没有加入。后来3月份有一次吃饭时，柯茅就叫其加入购买红狐公司的股票。2016年6月18日，其通过建设手机银行转账2万元到柯茅的建设银行账号，当做股份的资金。
3、被害人彭某1的陈述，证实2016年9月7日上午，其听其父亲彭明伟说，他通过他的同学认识一个叫做柯茅的人，其父亲和柯茅的舅舅赖聪是同学，柯茅开了一家公司，叫做红狐贸易公司，通过微商形式出售商品。现在他的公司为发展筹集资金出售股份。2016年9月8日，其父亲把27500元现金交给柯茅，柯茅就开了收据给其父亲，但是写着其的名字，因为是其给钱的。
4、被害人梁某2的陈述,证实其和柯茅是很多年同学，比较熟悉。2016年3月份的时候柯茅联系其说，他搞一个红狐商城，现在正在股权众筹，每股价值2万元占0.2%，其使用其姐姐梁飞霞的建行账户转账2万元到柯茅的建行账户。
5、被害人张某1的陈述，证实2016年3月2日晚上，其接到老同学柯茅的电话邀请其入茂名市红狐贸易有限公司。3月3日早上柯茂从茂名去到高州，约其在高州和丰酒家喝早茶，签订了公司股权转让合同，他用随身带的刷卡机刷其银行卡，金额2万元，并开了一张收据给其。一直到3月20日，柯茅带着他的现任老婆黄某1和女儿再次到高州，在乐天酒店再签订一份公司股权转让合同，用刷卡机刷其银行卡，金额2万元。前后一共签了两份公司股权转让合同，刷卡交款共4万元。8月1日下午五点左右，柯茅再次致电其，说当天要还信用卡欠款，借2万元，一周内还。其便通过其丈夫邓强的工商银行卡转账了2万元到柯茅的中国银行账户。直到8月19日，其到茂名市摩根大厦12楼找到柯茅，他再次向其提出借款，说公司要交供货商货款和支付员工工资，需要其再借10万元，多番游说后其同意借调5万元给他。其累计被柯茅以借款的形式骗取了共7万元。加上入股的4万元，一共骗了其11万元。
辨认笔录，其辨认出柯茅。
6、被害人程某的陈述，证实其与柯茅是初中开始的同学，关系较为密切。红狐贸易公司是柯茅2009年创办的，以经营销售红酒及商旅定制业务为主。2016年3月，柯茅主动向其提及红狐贸易公司转型，改成股份制，需筹集资金，他极力要求其加入，其出于对柯茅的了解和信任，萌生了投资思想。其答应入股3份，占公司股份的0.6%，应交6万元。当时柯茅说咱们是好同学、好兄弟，免去其一万，故其分两次汇款，交给柯茅人民币5万元整。
7、被害人方某的陈述，证实其通过同事程某认识柯茅。2015年5月，柯茅向其提及红狐公司转型，改成股份制，需筹集资金，极力要求其加入，其答应入股4份，占公司股份的0.8%，应交8万元整，当天给了柯茅8万元现金。
8、被害人钟某的陈述，证实其经朋友介绍而认识柯茅，后柯茅聘请其到红狐公司担任销售员，入职前提是要购买公司股份，后其入股27500元，第一个月的工资就推迟发，到后来工资都没发，欠了两个月工资，共6199元，2016年9月19日，柯茅和黄某1一同失联。柯茅转让股权是通过微信宣传及口头宣传，他也让其他人宣传，约有50个人众筹了股权。
9、被害人赖某1的陈述，证实其经朋友张某1认识柯茅，后其与张某1一同购买了红狐公司的股权，其出资2万元。2016年9月其通过微信股东群得知柯茅携款潜逃，其曾看过柯茅发的宣传红狐公司股权众筹的微信链接。
辨认笔录，其辨认出柯茅。
10、被害人梁某3的陈述，证实柯茅租用其位于高州高凉中路沙河四区55号9号商铺用于开设红狐体验馆，后柯茅告诉其红狐公司正在众筹，其认购1%股权，出资10万元。柯茅曾多次叫其介绍身边的人入股，但其没有介绍过。2016年9月18日，高州红狐体验馆几天都没开门营业，股东微信群有人说柯茅已逃匿。柯茅只支付过其一个月的租金，之后一直用借口推搪未交。其曾看过柯茅发的微信广告，显示有十个月回本的字样。
11、被害人何某1的陈述，证实其经朋友介绍认识柯茅十几年了，2016年2月柯茅联系其购买红狐公司股权，后其分两次购买共0.4%的股权，出资4万元，柯茅还让其介绍人来买，但其未介绍。
12、被害人王某的陈述，证实其是经朋友陈某2介绍认识柯茅的，其答应购买红狐公司的0.4%股权，后其支付诚意金5000元，2016年9月柯茅潜逃。
13、被害人刘某1的陈述，证实其与柯茅是高中同学，后其投资30万元给柯茅，20万元用于投资进口葡萄酒批发业务，10万元用于转让1%的股权。柯茅承诺每月2分利息，其共收到利息约8.4万元。
14、被害人彭某2的陈述，证实其经朋友李利锋介绍认识柯茅，后其向李利锋借款2万元交给柯茅用于购买红狐公司的股权，2016年6月其到高州红狐仓做店长，但其一直没收到工资。2016年9月柯茅潜逃，高州店铺关门，店铺每日营业额不到200元。
15、被害人巫某的陈述，证实其朋友邹某是红狐公司的总监，邹某说公司通过销售公司股份的模式向社会人员“众筹”，叫其也投资，其于2016年3月18日向柯茅转让0.2%股份，共20000元。因为资金不足，其暂时只支付了7000元。
16、被害人杨某的陈述，证实其和柯茅是高中同学，2016年初柯茅说他的公司微信红狐商城现在搞股权转让，同学李亮已经购买，后其购买了2万元。其发现股东微信群很多都是认识的朋友、同学。柯茅说公司每月有十几万元的收入，但其没有看过账本，不知道是否真实。
17、被害人陈某2的陈述，其与柯茅以前是河东派出所的同事。2016年3月柯茅叫其投资红狐公司，其说没有现金，有一张信用卡，柯茅用其的这张信用卡在他的公司POS机刷了2万元，当做购买公司的股权。
18、被害人李某1的陈述，证实柯茅是其的同学，2016年1月柯茅开始经营“红狐商城”，柯茅打电话跟其说他想搞“众筹”。其于2016年3月3日向柯茅购买0.6%的股份，其一共向柯茅支付了60000元。
19、被害人邹某的陈述，证实其经朋友介绍认识柯茅，其于2016年1月入职红狐公司任营销总监一职，3月份柯茅发起众筹集资，把他持有的公司股份转让，其就入股了一份，把20000元转到柯茅银行账号。柯茅开会说要和中国银行合作，开公户以后工资全由中国银行代发，并请来中国银行职员帮其和同事办理中国银行信用卡，说是互相支持业务。4月底收到中国银行信用卡，信用额度为30000元。公司经营的情况一般，开展网上电商后有好转，但达不到盈利，可能只亏损一些房租，柯茅说他在广西有业务赚钱的。公司透支其的信用卡38926.4元，拖欠其工资共14974元，其还为公司垫出去大概5000元。柯茅股权转让主要是在网上发微信朋友圈宣传，以及向他身边的人推广，平时柯茅对别的股东声称公司是零负债的。
20、被害人张某2的陈述，证实其2016年2月经朋友邹某介绍认识到柯茅，交谈中柯茅介绍了他公司的红狐微商城正在开展股权众筹，并想聘请其过去上班，担任产品部总监一职。2016年3月2日就跟他签了合同，交了两万元入股，4月份正式上班。期间有一次柯茅通知其说公司和中国银行合作，正在办信用卡，是公司集体办理的信用卡。办到卡的同事统一交卡给公司财务黄某1暂时保管，用于公司进货采购和结货款等用途。公司拖欠其工资共9437元，加上其借给柯茅的3700元，公司透支其的信用卡3.9万元，合计96137元。
21、被害人李某2的陈述，证实其丈夫程耀南是柯茅同学，柯茅联系其丈夫入股红狐公司，说公司一直盈利，肯定赚钱，一年回本，之后每年有分红，于是其丈夫购买了2万元股份，2016年9月底，微信群有股东说柯茅已关闭公司并逃匿，其才知道上当。
（三）被告人的供述和辩解
被告人柯茅的供述，其供认茂名市红狐贸易有限公司是2009年9月注册成立的，其中包括销售葡萄酒、包装食品等。天一国际一楼大堂的体验馆是于2016年1月开始营业的，高州市分店是于2015年7月开始营业的，高州市的体验馆是于2016年5月份开始营业的，茂名市红狐商旅有限公司于2012年6月份注册成立的。其公司自2009年成立以来先后开设过福华红酒庄、放鸡岛红狐酒庄，总部在天一大厦全层，约650平方，后搬迁至摩根时代B座12楼，约680平方，线上设有红狐微商城，线下有两间红狐体验馆，一间红狐仓库，公司经营商品100多款，公司团队架构有28名员工。公司在总部办公室设有一间房间作为仓库。在茂名市官山路东园酒店后面有间100多平方的仓库，该仓库门口写有“红狐仓”的字样。高州市怡景花园二期一楼的13号商铺有间仓库，总面积大约200平方左右。茂名市天一国际一楼的红狐体验馆，体验馆的柜子也可以存货。仓库储存有红酒、水果、大米、小家电、数码产品（包括充电宝、数据线、海信牌平板电脑）等。
因为其公司资金不足，需要资金建设公司，所以其向社会进行众筹。第一可以向社会迅速吸纳有效资金；第二可以利用入股股东的人际关系资源增加公司客源；第三增加推广宣传和社会影响力。其自2016年4月开始以茂名市红狐贸易有限公司名义、以出售其在公司的股权方式对社会人员进行众筹，其利用公司的微信公众号和朋友圈对外传播红狐公司众筹信息，其先用微信公众号编辑好，再发出去，再由朋友互相转发。其对外出售的股权是通过公司的实物资产、五年来营业情况、公司经营规模、企业名声、公司团队架构和未来前景等情况数据来对股权进行定价的。其曾经向深圳市的朴素资本风险投资公司咨询过，该公司姓韦的业务总监告诉其，其公司的情况估值1000万以上。其成功向社会人员筹集约90多万元，大约有40多人，其对入股人员及金额都有登记，该登记表在公司员工办公室档案柜保存，其需要找到该表才能准确知道具体人数及众筹金额。众筹得到的资金大约80%用于公司周转，20%用于偿还他人利息和银行贷款利息。其将梁某1等人入股的资金大部分用作公司周转，公司的租金大约每月5万元、开设在高州的商铺和天一国际大厦的体验馆铺租每月约1.6万元、工人工资每月大约8万元、员工伙食及水电物管等各项费用，公司每月支出约25万元。其还利用该些资金建设了新的“微商城”，大约建设费用为11万元，但是没有相关的单据证明。体验馆建设大约花费50万元人民币，有些有单据，有些没有单据，单据均在公司财务室的档案柜保管。
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