湖南省永州市冷水滩区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘1103刑初21号
公诉机关永州市冷水滩区人民检察院。
被告人廖兵，化名“彭吉”，男，1980年11月5日出生，汉族，湖南省新田县人，高中文化，无业，家住湖南省新田县，被捕前租住永州市冷水滩区西城香山4栋2单元1103室；因涉嫌诈骗罪于2016年11月9日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年12月15日被逮捕；现押于永州市看守所。
辩护人熊静，湖南金钰律师事务所律师。
被告人苏信华，化名“苏哲”、“苏信”，男，1992年4月8日出生，汉族，福建省安溪县人，初中文化，无业，家住福建省安溪县；因涉嫌诈骗罪于2016年11月9日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年12月15日被逮捕,12月27日被取保候审。
辩护人梁虞，湖南九子龙律师事务所律师。
被告人蒋小燕，女，1990年5月4日出生，汉族，湖南省双牌县人，中专文化，无业，家住湖南省双牌县；因涉嫌诈骗罪于2016年11月9日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年12月15日被逮捕，2017年1月20日被本院取保候审。
辩护人周毅，湖南君毅律师事务所律师。
被告人叶艳玲，女，1982年8月14日出生，汉族，永州市冷水滩区人，初中文化，在外打工，家住永州市冷水滩区；因涉嫌诈骗罪于2016年11月8日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年12月6日被取保候审。
被告人周娟娟，女，1992年9月9日出生，汉族，永州市冷水滩区人，中专文化，无业，家住永州市冷水滩区；因涉嫌诈骗罪于2016年11月8日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年12月7日被取保候审。
被告人卿丽君，女，1990年6月18日出生，汉族，永州市零陵区人，高中文化，无业，家住永州市零陵区，现住永州市冷水滩区；因涉嫌诈骗罪于2016年11月8日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年12月15日被监视居住。
被告人宋陈唯，女，1991年5月5日出生，汉族，永州市冷水滩区人，高中文化，无业，家住永州市冷水滩区；因涉嫌诈骗罪于2016年11月9日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年12月15日被逮捕，2017年1月13日被本院取保候审。
被告人唐淋萍，女，1990年12月26日出生，汉族，永州市冷水滩区人，初中文化，无业，家住永州市冷水滩区；因涉嫌诈骗罪于2016年11月8日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年12月15日被监视居住。
被告人王军，女，1989年12月16日出生，汉族，湖南省双峰县人，初中文化，无业，户籍地湖南省双峰县，现住永州市冷水滩区；因涉嫌诈骗罪于2016年11月8日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年12月15日被监视居住。
被告人李琼，女，1986年11月29日出生，汉族，湖南省宁远县人，大专文化，无业，家住湖南省宁远县；因涉嫌诈骗罪于2016年11月8日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年12月15日被逮捕；现押于永州市看守所。
辩护人刘少振，湖南楚一律师事务所律师。
被告人李昕，化名“李响”，男，1984年3月5日出生，汉族，湖南省新田县人，中共党员，高中文化，无业，家住湖南省新田县；因涉嫌诈骗罪于2016年11月9日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年11月28日被取保候审。
被告人尹莹，曾用名尹代双，女，1993年6月18日出生，汉族，湖南省双牌县人，高中文化，无业，户籍地湖南省双牌县，现住永州市冷水滩区；因涉嫌诈骗罪于2016年11月9日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同日被取保候审。
被告人周佩玉，女，1983年12月15日出生，壮族，广西壮族自治区人，初中文化，无业，家住永州市冷水滩区；因涉嫌诈骗罪于2016年11月9日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，次日被取保候审。
被告人杨颖玲，化名“彭丽”，女，1990年8月20日出生，汉族，永州市冷水滩区人，初中文化，无业，家住永州市冷水滩区；因涉嫌诈骗罪于2016年11月9日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同日被监视居住。
被告人李芬芬，女，1986年2月18日出生，汉族，湖北省天门市人，初中文化，无业，家住湖北省天门市，现租住永州市冷水滩区；因涉嫌诈骗罪于2016年11月9日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，次日被取保候审。
被告人蒋英，女，1986年7月29日出生，汉族，永州市冷水滩区人，初中文化，无业，家住永州市冷水滩区；因涉嫌诈骗罪于2016年11月9日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年11月11日被取保候审。
被告人郭艳云，女，1989年4月3日出生，汉族，永州市冷水滩区人，初中文化，无业，家住永州市冷水滩区；因涉嫌诈骗罪于2016年11月9日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年11月11日被取保候审。
被告人陈海彬，绰号“阿彬”、“彬哥”、“周彬”，男，1987年6月12日出生，汉族，广东省清新县人，中专文化，无业，家住广东省清新县；因涉嫌诈骗罪于2016年11月9日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年12月15日被逮捕；现押于永州市看守所。
辩护人黄耀明，湖南金钰律师事务所律师。
被告人张丽萍，女，1995年11月23日出生，汉族，永州市冷水滩区人，高中文化，在外打工，家住永州市冷水滩区；因涉嫌诈骗罪于2016年11月9日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年11月11日被取保候审。
被告人陈文娟，女，1988年1月17日出生，汉族，湖南省东安县人，高中文化，无业，家住湖南省东安县；因涉嫌诈骗罪于2016年11月9日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同日被取保候审。
被告人蔡玲娟，女，1989年6月20日出生，汉族，永州市冷水滩区人，高中文化，无业，家住永州市冷水滩区；因涉嫌诈骗罪于2016年11月9日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，次日被取保候审。
被告人刘亚兰，女，1993年7月2日出生，汉族，永州市冷水滩区人，初中文化，无业，家住永州市冷水滩区；因涉嫌诈骗罪于2016年11月9日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，次日被取保候审。
被告人李迷，女，1990年5月11日出生，汉族，永州市冷水滩区人，高中文化，在外打工，家住永州市冷水滩区；因涉嫌诈骗罪于2016年11月9日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，次日被取保候审。
被告人钟菁，女，1996年8月14日出生，汉族，永州市冷水滩区人，高中文化，无业，家住永州市冷水滩区；因涉嫌诈骗罪于2016年11月9日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年11月11日被取保候审。
被告人蒋爱玲，女，1982年4月7日出生，汉族，湖南省宁远县人，中专文化，无业，户籍地永州市零陵区，现住永州市冷水滩区；因涉嫌诈骗罪于2016年11月9日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同日被取保候审。
被告人肖柳芬，女，1989年8月16日出生，汉族，湖南省蓝山县人，高中文化，无业，家住湖南省临武县；因涉嫌诈骗罪于2016年11月9日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年11月11日被取保候审。
被告人张燕，女，1993年10月4日出生，汉族，湖南省宁远县人，初中文化，无业，户籍地湖南省宁远县，现住永州市冷水滩区；因涉嫌诈骗罪于2016年11月9日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年11月26日被监视居住。
被告人冯若寒，女，1984年10月20日出生，瑶族，广西壮族自治区鹿寨县人，初中文化，无业，现住永州市冷水滩区；因涉嫌诈骗罪于2016年11月9日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，次日被取保候审。
被告人刘玲慧，女，1994年10月5日出生，汉族，湖南省东安县人，大专文化，无业，家住湖南省东安县，现租住永州市冷水滩区；因涉嫌诈骗罪于2016年11月9日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，次日被取保候审。
被告人唐丽燕，女，1987年9月10日出生，汉族，湖南省东安县人，中专文化，无业，家住湖南省东安县，现租住永州市冷水滩区；因涉嫌诈骗罪于2016年11月9日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，次日被取保候审。
被告人唐玲，女，1991年11月5日出生，汉族，永州市零陵区人，中专文化，无业，家住永州市零陵区；因涉嫌诈骗罪于2016年11月9日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，次日被取保候审。
被告人涂成，女，1989年11月10日出生，汉族，湖北省浠水县人，中专文化，无业，家住湖北省浠水县；因涉嫌诈骗罪于2016年11月9日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，次日被取保候审。
被告人席月，女，1990年6月8日出生，汉族，湖南省东安县人，高中文化，无业，户籍地湖南省东安县，现住永州市冷水滩区；因涉嫌诈骗罪于2016年11月9日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同日被取保候审。
被告人屈谢女，女，1992年8月23日出生，汉族，永州市冷水滩区人，初中文化，无业，现住永州市冷水滩区；因涉嫌诈骗罪于2016年11月9日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同日被监视居住。
被告人郑明辉，女，1992年10月4日出生，汉族，永州市冷水滩区人，中专文化，无业，家住永州市冷水滩区；因涉嫌诈骗罪于2016年11月9日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，次日被取保候审。
被告人罗纯，女，1984年6月17日出生，汉族，湖南省东安县人，初中文化，无业，户籍地湖南省东安县，现住永州市冷水滩区；因涉嫌诈骗罪于2016年11月9日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，次日被取保候审。
被告人陈莹，女，1990年7月25日出生，汉族，湖南省东安县人，初中文化，无业，家住湖南省东安县；因涉嫌诈骗罪于2016年11月9日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年11月11日被取保候审。
被告人王健辉，男，1990年7月12日出生，汉族，湖南省双牌县人，初中文化，无业，家住湖南省双牌县；因涉嫌诈骗罪于2016年11月9日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年11月18日被监视居住。
被告人肖露苹，女，1992年4月3日出生，汉族，永州市冷水滩区人，初中文化，无业，家住永州市冷水滩区；因涉嫌诈骗罪于2016年11月9日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年11月11日被取保候审。
被告人罗林，女，1987年9月12日出生，汉族，湖南省东安县人，初中文化，无业，户籍地湖南省东安县，现住永州市冷水滩区；因涉嫌诈骗罪于2016年11月9日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，次日被取保候审。
被告人张露，女，1990年4月4日出生，汉族，湖南省宁远县人，高中文化，无业，家住湖南省宁远县；因涉嫌诈骗罪于2016年11月9日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年11月26日被监视居住。
被告人马永丽，女，1995年12月23日出生，汉族，河南省兰考县人，初中文化，无业，户籍地河南省兰考县，现住永州市冷水滩区；因涉嫌诈骗罪于2016年11月9日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，次日被取保候审。
被告人邓艳，女，1984年8月13日出生，汉族，永州市冷水滩区人，高中文化，无业，家住永州市冷水滩区；因涉嫌诈骗罪于2016年11月9日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同日被监视居住。
被告人毛文玮，女，1994年2月7日出生，汉族，湖南省涟源市人，中专文化，无业，户籍地湖南省涟源市，现住永州市冷水滩区；因涉嫌诈骗罪于2016年11月9日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，次日被取保候审。
被告人陈小娟，女，1992年3月13日出生，汉族，永州市零陵区人，初中文化，无业，家住永州市零陵区，现租住永州市冷水滩区；因涉嫌诈骗罪于2016年11月9日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，次日被取保候审。
被告人周淑文，女，1990年1月5日出生，汉族，湖南省东安县人，初中文化，无业，家住湖南省东安县，现租住永州市冷水滩区；因涉嫌诈骗罪于2016年11月9日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同日被取保候审。
被告人陈艳玲，女，1995年8月10日出生，汉族，湖南省祁阳县人，大专文化，无业，家住湖南省祁阳县，现租住永州市冷水滩区；因涉嫌诈骗罪于2016年11月9日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，次日被取保候审。
被告人付婷，女，1993年11月12日出生，汉族，永州市零陵区人，初中文化，无业，家住永州市零陵区；因涉嫌诈骗罪于2016年11月9日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年11月11日被取保候审。
被告人曹零陵，曾用名曹婷，女，1995年4月12日出生，汉族，湖南省祁阳县人，初中文化，无业，家住湖南省祁阳县；因涉嫌诈骗罪于2016年11月9日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，次日被取保候审。
被告人胡莲，女，1997年3月9日出生，汉族，永州市冷水滩区人，高中文化，无业，家住永州市冷水滩区；因涉嫌诈骗罪于2016年11月9日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年11月11日被取保候审。
被告人陈美艳，女，1992年2月18日出生，汉族，永州市冷水滩区人，高中文化，无业，家住永州市冷水滩区；因涉嫌诈骗罪于2016年11月9日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，次日被取保候审。
被告人张凯丽，女，1994年9月2日出生，汉族，湖南省东安县人，初中文化，无业，户籍地湖南省东安县，现住永州市冷水滩区；因涉嫌诈骗罪于2016年11月9日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同日被取保候审。
被告人唐美君，女，1987年3月5日出生，汉族，湖南省祁阳县人，初中文化，无业，家住永州市冷水滩区；因涉嫌诈骗罪于2016年11月9日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同日被取保候审。
被告人张靖伟，女，1993年2月26日出生，满族，河北省承德县人，大专文化，无业，家住河北省承德县；因涉嫌诈骗罪于2016年11月9日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同日被取保候审。
被告人卿海娟，女，1991年11月9日出生，汉族，湖南省双牌县人，初中文化，无业，家住湖南省双牌县；因涉嫌诈骗罪于2016年11月9日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，次日被取保候审。
被告人杨玉兰，女，1996年6月23日出生，汉族，湖南省宁远县人，大专文化，无业，户籍地湖南省宁远县，现住湖南省新田县；因涉嫌诈骗罪于2016年11月9日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，次日被取保候审。
被告人黄伟娟，女，1993年11月6日出生，汉族，湖南省东安县人，初中文化，无业，户籍地湖南省东安县，现住永州市冷水滩区；因涉嫌诈骗罪于2016年11月9日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年11月11日被取保候审。
被告人周亚远，女，1990年11月11日出生，汉族，永州市冷水滩区人，初中文化，无业，家住永州市冷水滩区；因涉嫌诈骗罪于2016年11月9日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同日被取保候审。
被告人陈慧娟，女，1992年11月17日出生，汉族，湖南省东安县人，初中文化，无业，户籍地湖南省东安县，现住永州市冷水滩区；因涉嫌诈骗罪于2016年11月9日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同日被取保候审。
永州市冷水滩区人民检察院以永冷检刑诉［2016］10号起诉书指控被告人廖兵、苏信华、蒋小燕、叶艳玲、周娟娟、卿丽君、宋陈唯、唐淋萍、王军、李琼、李昕、尹莹、周佩玉、杨颖玲、李芬芬、蒋英、郭艳云、陈海彬、张丽萍、陈文娟、蔡玲娟、刘亚兰、李迷、钟菁、蒋爱玲、肖柳芬、张燕、冯若寒、刘玲慧、唐丽燕、唐玲、涂成、席月、屈谢女、郑明辉、罗纯、陈莹、王健辉、肖露苹、罗林、张露、马永丽、邓艳、毛文玮、陈小娟、周淑文、陈艳玲、付婷、曹零陵、胡莲、陈美艳、张凯丽、唐美君、张靖伟、卿海娟、杨玉兰、黄伟娟、周亚远、陈慧娟犯开设赌场罪，于2017年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员罗青青担任审判长，人民陪审员赵某3、周某3参加的合议庭，于2017年2月28日在本院第一审判庭公开开庭进行了审理。代理书记员谢鑫担任庭审记录。永州市冷水滩区人民检察院指派检察员刘昌田出庭支持公诉，五十九位被告人及被告人廖兵的辩护人熊静，被告人苏信华的辩护人梁虞，被告人蒋小燕的辩护人周毅，被告人李琼的辩护人刘少振，被告人陈海彬的辩护人黄耀明到庭参加诉讼。2017年4月1日，永州市冷水滩区人民检察院以本案需要补充侦查为由向本院提出申请延期审理，本院决定同意该申请。2017年4月28日，永州市冷水滩区人民检察院申请恢复审理。本案现已审理终结。
永州市冷水滩区人民检察院指控，2015年4月以来，被告人廖兵伙同陈某1（另案处理）、苏信华等人，先后在永州市冷水滩区成某德顺网络科技有限公司（以下简称凯德顺网络公司）、腾达网络科技有限公司（以下简称腾达网络公司）、吉某网络科技有限公司（吉某网络公司）3家公司，并招聘了大量员工。其中叶艳玲、唐淋萍、周娟娟、卿丽君、李琼、王军等六人在冷水滩区水岸丽都2栋2单元810室进行办公，李昕、陈海彬、王健辉、张丽萍、蔡玲娟、李迷、张露、郑明辉、张燕、钟菁、陈美艳、郭艳云、邓艳、张凯丽、曹零陵、何伟（另案处理）、罗纯、黄文楚（另案处理）、唐阳（另案处理）等十九人在冷水滩区财富中心1203室进行办公，尹莹、杨颖玲、唐玲、毛文玮、屈谢女、卿海娟、刘玲慧、蒋爱玲、周淑文、周某4（另案处理）、唐丽燕、罗林、唐美君、席月、陈艳玲、欧检美（另案处理）、马永丽、涂成等十八人在冷水滩区金水湾A座1902室进行办公，蒋小燕、宋陈唯、胡莲、邹文娟（另案处理）、邹彩艳（另案处理）、蒋英、陈文娟、黄伟娟、陈慧娟、王利利（另案处理）、肖露苹、周亚利（另案处理）、何美菊（另案处理）、周亚远、李好好（另案处理）、付婷、肖柳芬、陈莹、李小君（另案处理）、牛明明（另案处理）、胡锦（另案处理）、张靖伟、冯若寒等二十三人在冷水滩区帝王广场1栋1715-1716室进行办公，李芬芬、戴萍（另案处理）、陈小娟、周佩玉、刘亚兰、阳雅芳（另案处理）、陈倩倩（另案处理）、黄伊玲（另案处理）、杨玉兰等九人在冷水滩区舜德摩尔中国银行3楼进行办公。廖兵和苏信华安排黄某6、李昕、陈海彬、叶艳玲、尹莹、蒋小燕、李芬芬等人协助对公司进行管理。
公司通过对员工进行培训，再由公司统一提供手机、手机流量卡给员工，让员工在微信上使用性感女模特的照片，冒充白某，通过软件定位在全国各地，并通过微信、陌陌、百合等APP搜索附近的人，添加男性朋友，通过微信跟网友聊天，并且在朋友圈里发一些吃喝玩乐的照片及发一些在“澳门银河”赌博网站里打牌赢了钱取现的视频和图片，以此来欺骗这些网友上当，让网友上“澳门银河”网站赌博下注，从而从“澳门银河”赌博网站分成，非法获利。
2016年11月7日，被告人廖兵、苏信华等五十九人先后被抓获归案。
2016年12月27日，苏信华退出违法所得款40万元。
该院认为，被告人廖兵、苏信华、蒋小燕、叶艳玲、周娟娟、卿丽君、宋陈唯、唐淋萍、王军、李琼、李昕、尹莹、周佩玉、杨颖玲、李芬芬、蒋英、郭艳云、陈海彬、张丽萍、陈文娟、蔡玲娟、刘亚兰、李迷、钟菁、蒋爱玲、肖柳芬、张燕、冯若寒、刘玲慧、唐丽燕、唐玲、涂成、席月、屈谢女、郑明辉、罗纯、陈莹、王健辉、肖露苹、罗林、张露、马永丽、邓艳、毛文玮、陈小娟、周淑文、陈艳玲、付婷、曹零陵、胡莲、陈美艳、张凯丽、唐美君、张靖伟、卿海娟、杨玉兰、黄伟娟、周亚远、陈慧娟的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人廖兵、苏信华系主犯，被告人蒋小燕等五十七人系从犯，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条第一、二款之规定。被告人苏信华违法所得，应适用《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定。公诉机关向法庭提交了被害人的陈述、证人证言、相关书证、辨认笔录、视听资料、被告人的供述与辩解等证据予以证实，提请法庭依法判处。
五十九位被告人对公诉机关起诉指控的犯罪事实均未提出异议。
被告人廖兵的辩护人辩称，被告人廖兵系初犯，犯罪后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，且已将所得赃款退出，综上，请求法庭对被告人廖兵从轻处罚。
被告人苏信华的辩护人辩称：1、被告人苏信华在共同犯罪中起了从属、次要的作用，应当认定为从犯；2、被告人苏信华犯罪后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好；3、被告人苏信华具有立功表现；4、被告人苏信华案发后积极退赃，综上，请求法庭对被告人苏信华减轻处罚。被告人苏信华的辩护人向法庭提交了询问笔录、立案决定书、拘留证、关于苏信华协助公安机关抓获犯罪嫌疑人张某2的证明、湖南省非税收入一般缴款书，以证实其主张。
被告人蒋小燕、李琼、陈海彬的辩护人分别提出了被告人蒋小燕、李琼、陈海彬犯罪后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，且系从犯，请求法庭从轻判处缓刑的辩护意见。
经审理查明：2015年6月，被告人廖兵伙同陈明坤在永州市冷水滩区租赁房屋成立了凯德顺网络公司，从事拉客户进入赌博网络平台参与赌博的业务。同年11月，陈某1内弟被告人苏信华经陈某1介绍来到冷水滩区跟着廖兵学习业务，12月，由廖兵租赁房屋，协助苏信华、陈某1在冷水滩区成立了腾达网络公司，后因业务扩大，2016年6月，廖兵又与陈某1在冷水滩区成立了吉某网络公司。凯德顺网络公司、腾达网络公司、吉某网络公司的人员构成分老板、主管、组长、小组长、业务员、前台，廖兵是凯德顺网络公司、吉某网络公司的老板，负责管理两家公司，并协助苏信华管理吉某网络公司，苏信华负责管理腾达网络公司，并协助廖兵管理吉某网络公司，主管具体负责管理所在办公地点的大小组长及员工，组长负责管理所在组的小组长及员工，小组长负责管理所在小组的员工，除老板外所有的员工都要负责拉客户进入赌博网络平台赌博，陈某1负责三家公司与赌博网络平台的结算。
凯德顺网络公司、腾达网络公司、吉某网络公司成立后，通过在58同城网上发布招聘信息招聘员工，新员工上班后，廖兵等人安排主管、大小组长或老员工对新员工进行培训，并由公司统一提供手机、手机流量卡给员工，让员工在微信上使用性感女模特的照片，冒充白某，通过软件定位在全国各地的城市，然后通过微信、陌陌、百合等社交软件搜索附近的人，添加男性为网友，通过与网友聊天增加感情，尔后在微信朋友圈里发一些吃喝玩乐的高档消费照片以及一些在“澳门银河娱乐城”网站或“新葡京”网站打牌赢钱取现的视频和图片，以此来欺骗网友上当，让网友注册成为“澳门银河娱乐城”网站或“新葡京”网站的会员，并充值投注，公司从“澳门银河娱乐城”网站或“新葡京”网站赚取的利润中按一定的比例获得分成，公司员工亦可按自己所拉网友进入网站投注金额的一定比例获得提成。凯德顺网络公司、腾达网络公司、吉某网络公司在经营期间，分别聘请了蒋小燕、叶艳玲、周娟娟、卿丽君、宋陈唯、唐淋萍、王军、李琼、李昕、尹莹、周佩玉、杨颖玲、李芬芬、蒋英、郭艳云、陈海彬、张丽萍、陈文娟、蔡玲娟、刘亚兰、李迷、钟菁、蒋爱玲、肖柳芬、张燕、冯若寒、刘玲慧、唐丽燕、唐玲、涂成、席月、屈谢女、郑明辉、罗纯、陈莹、王健辉、肖露苹、罗林、张露、马永丽、邓艳、毛文玮、陈小娟、周淑文、陈艳玲、付婷、曹零陵、胡莲、陈美艳、张凯丽、唐美君、张靖伟、卿海娟、杨玉兰、黄伟娟、周亚远、陈慧娟等人在其租赁的冷水滩区水某2都2栋2单元810室、财富中心1203室、新金水湾A座1902室、帝王广场1栋1715-1716室、舜德摩尔中国银行3楼上班，五十九位被告人等人在上班期间，通过分成、提成等方式非法获利，其中廖兵非法获利140多万元;苏信华非法获利40万元左右;蒋小燕于2015年7月20日应聘到凯德顺网络公司工作，2015年10月担任代理组长，2016年1月被调至腾达网络公司工作，先后担任代理主管、主管，非法获利21.8563万元；叶艳玲于2015年6月17日应聘到凯德顺网络公司工作，担任组长，非法获利18、9万元;周娟娟于2015年7月27日应聘到凯德顺网络公司工作，是公司业务员，非法获利17.6万元；卿丽君于2015年7月3日应聘到凯德顺网络公司工作，是公司业务员，非法获利10.944万元；宋陈唯于2016年2月24日应聘到腾达网络公司工作，担任组长，非法获利9.8万元；唐淋萍于2015年6月26日应聘到凯德顺网络公司工作，担任组长，2016年10月底左右后为业务员，非法获利9.0276万元；王军于2015年6月30日应聘到凯德顺网络公司工作，2016年7月至同年10月担任组长，后为业务员，非法获利9万元;李琼于2015年7月3日应聘到凯德顺网络公司工作，2016年9月担任组长，非法获利8.5万元;李昕于2015年11月初受廖兵邀请到凯德顺网络公司上班，是公司业务员，2016年2月初担任主管，非法获利7万元；尹莹于2015年7月27日应聘到凯德顺网络公司工作，先后担任业务员、组长、主管，非法获利6.85万元；周佩玉于2016年1月21日应聘到腾达网络公司工作，同年6月担任小组长，8月担任组长，2016年10月初被调至吉某网络公司工作，担任组长，非法获利6.5万元；杨颖玲于2015年7月6日应聘到凯德顺网络公司工作，担任小组长，2016年7月离职，同年10月8日重新回到公司上班，是公司业务员，非法获利6万元；李芬芬于2016年4月6日应聘到腾达网络公司工作，同年7月被调至吉某网络公司工作，担任主管，非法获利近6万元；蒋英于2016年2月26日应聘到凯德顺网络公司工作，是公司业务员，非法获利5.935万元；郭艳云于2015年10月28日应聘到凯德顺网络公司工作，担任小组长，非法获利5.8万元；陈海彬于2015年11月底至2016年6月中旬在腾达网络公司担任业务员，2016年6月中旬至同年8月在吉某网络公司担任业务员，2016年8月20日被调至凯德顺网络公司担任主管，非法获利5.12万元；张丽萍于2015年10月19日应聘到凯德顺网络公司工作，担任小组长，非法获利5万元；陈文娟于2016年3月22日应聘到腾达网络公司工作，同年10月担任组长，非法获利4.9万元；蔡玲娟于2015年11月26日应聘到凯德顺网络公司工作，担任小组长，非法获利4万元；刘亚兰于2015年9月应聘到凯德顺网络公司工作，2016年8月担任小组长，同年10月初被调至吉某网络公司工作，担任小组长，非法获利4万多元；李迷于2016年2月26日应聘到凯德顺网络公司工作，担任小组长，非法获利4万元；钟菁于2015年10月7日应聘到凯德顺网络公司工作，是公司业务员，非法获利3至4万元；蒋爱玲于2015年10月应聘到凯德顺网络公司工作，担任小组长，非法获利3.6万元；肖柳芬于2016年3月4日应聘到腾达网络公司工作，是公司业务员，非法获利3.5万元；张燕于2016年3月4日应聘到凯德顺网络公司工作，是公司业务员，非法获利3万元;冯若寒于2016年3月应聘到腾达网络公司工作，担任小组长，非法获利2.9081万元；刘玲慧于2016年3月28日应聘到凯德顺网络公司工作，同年7月担任小组长，非法获利2.7万元；唐丽燕于2016年5月5日应聘到凯德顺网络公司工作，2016年10月下旬担任小组长，非法获利2.63万元；唐玲于2016年3月28日应聘到凯德顺网络公司工作，是公司业务员，非法获利2.7062万元；涂成于2016年3月23日应聘到凯德顺网络公司工作，是公司业务员，非法获利2.4716万元；席月于2016年3月7日应聘到凯德顺网络公司工作，是公司业务员，非法获利2.4592元；屈谢女于2016年4月应聘到凯德顺网络公司工作，是公司业务员，非法获利2.1851万元；郑明辉于2016年5月17日应聘到凯德顺网络公司工作，是公司业务员，非法获利2.014万元；罗纯于2016年5月16日应聘到凯德顺网络公司工作，是公司业务员，非法获利2.1291万元；陈莹于2016年6月2日应聘到腾达网络公司工作，是公司业务员，非法获利2.1128万元；王健辉于2015年12月8日到凯德顺网络公司工作，2016年5月底离职，同年10月8日又回到凯德顺网络公司上班，是公司业务员，非法获利2万元；肖露苹于2016年2月29日应聘到凯德顺网络公司工作，是公司业务员，非法获利2万元；罗林于2016年4月5日应聘到凯德顺网络公司工作，是公司业务员，非法获利2万元；张露于2016年6月1日应聘到凯德顺网络公司工作，是公司业务员，非法获利2.1597万元；马永丽于2016年5月应聘到凯德顺网络公司工作，是公司业务员，非法获利1.8万元；邓艳于2016年4月11日应聘到凯德顺网络公司工作，是公司业务员，非法获利1.8万元；毛文玮于2016年3月下旬应聘到凯德顺网络公司工作，是公司业务员，非法获利1.79万元；陈小娟于2016年6月6日应聘到吉某网络公司工作，是公司业务员，非法获利1.7万元；周淑文于2016年6月18日应聘到凯德顺网络公司工作，是公司业务员，非法获利1.7万元；陈艳玲于2016年3月17日应聘到凯德顺网络公司工作，是公司业务员，非法获利1.6932万元；付婷于2016年3月底应聘到腾达网络公司工作，是公司业务员，非法获利1.5535万元；曹零陵于2016年2月29日应聘到凯德顺网络公司工作，是公司业务员，非法获利1.5万元；胡莲于2016年2月24日应聘到腾达网络公司工作，是公司业务员，非法获利1.5万元；陈美艳于2016年6月16日应聘到凯德顺网络公司工作，是公司业务员，非法获利1.45万元；张凯丽于2016年4月9日应聘到凯德顺网络公司工作，是公司业务员，非法获利1.4153万元；唐美君于2016年6月应聘到凯德顺网络公司工作，是公司业务员，非法获利1.386万元；张靖伟于2016年5月中旬应聘到腾达网络公司工作，是公司业务员，非法获利1.23万元；卿海娟于2016年6月6日应聘到凯德顺网络公司工作，是公司业务员，非法获利1.0536万元；杨玉兰于2016年6月应聘到吉某网络公司工作，同年8月担任小组长，非法获利1万元；黄伟娟于2016年5月17日应聘到腾达网络公司工作，是公司业务员，非法获利0.8万元；周亚远于2016年6月应聘到腾达网络公司工作，是公司业务员，非法获利0.67万元；陈慧娟于2016年7月应聘到腾达网络公司工作，是公司业务员，非法获利0.5248万元。
另查明，公安机关在案发后从被告人廖兵处扣押赃款127.695万元，从被告人苏信华处扣押赃款1.5万元，从被告人叶艳玲家属处扣押其代叶艳玲退缴的赃款16.7万元，从被告人周娟娟家属处扣押其代周娟娟退缴的赃款10万元，从被告人宋陈唯处扣押赃款9.8万元，从被告人李昕处扣押赃款7.89万元，从被告人周佩玉处扣押赃款6.5万元，从被告人蒋英处扣押赃款5.835万元，从被告人李芬芬处扣押赃款6万元，从被告人张丽萍家属处扣押其代张丽萍退缴的赃款6.5万元，从被告人钟菁家属处扣押其代钟某退缴的赃款4.5万元，从被告人李迷处扣押赃款4万元，从被告人蔡玲娟处扣押赃款4万元，从被告人涂成处扣押赃款0.33万元，从被告人刘玲慧处扣押赃款0.47万元，从被告人尹莹处扣押赃款0.85万元，从被告人胡莲处扣押赃款1.5万元，从被告人陈文娟处扣押赃款1.52万元，从被告人黄伟娟处扣押赃款0.8万元，从被告人陈慧娟处扣押赃款0.5万元，从被告人周亚远处扣押赃款0.67万元，从被告人肖露苹处扣押赃款2.2万元，从被告人付婷处扣押赃款1.14万元，从被告人肖柳芬处扣押赃款3.5万元，从被告人陈莹处扣押赃款1.61万元，从被告人张靖伟处扣押赃款1.23万元，从被告人罗纯处扣押赃款1.2万元，从被告人邓艳处扣押赃款1万元，从被告人郑明辉处扣押赃款2万元，从被告人陈美艳处扣押赃款1.5万元，从被告人张凯丽处扣押赃款1.3万元，从被告人张燕处扣押赃款2.5万元，从被告人张露处扣押赃款1.5万元，从被告人郭艳云家属处扣押其代郭艳云退缴的赃款5万元，从被告人曹零陵处扣押赃款1.5万元，从被告人陈小娟处扣押赃款1.7万元，从被告人冯若寒处扣押赃款1.5万元，从被告人刘亚兰处扣押赃款4万元，从被告人杨玉兰处扣押赃款1万元。2016年12月27日，苏信华向永州市冷水滩区人民检察院退缴赃款40万元。2016年5月22日，陈海彬向本院退缴了赃款4万元，5月27日，李琼向本院退缴了赃款1万元。
还查明，被告人苏信华被取保候审后，于2017年2月7日到永州市公安局冷水滩分局梧桐派出所举报同案犯张航在舜德摩尔财富中心1214室上班，该所民警根据苏信华的举报赶至舜德摩尔财富中心1214室将张某2抓获，同日，张航被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留。
上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
一、被害人的陈述
被害人张某1、但某、李某1、肖某、徐某、闫某、姜某、赵某1、刘某1、刘某2、刘某3、何某1、潘某、苏某1、赵某2、周某1、黄某1、蒋某、黄某2向、戴某1、李某2、余某、黄某3、王某1、林某、赖某、周某2、魏某、张某3的陈述及相关微信截图、银行交易流水、微信支付凭证，分别证实了他们被白某的女性微信网友介绍进入澳门银河网站赌博的时间、经过及输钱的金额，并证实了各自白某女性网友及自己的微信账号。
二、同案人的证词
1、同案人黄某4楚证实，她是2016年9月6日到舜德摩尔财富中心12楼的凯德顺网络公司上班的，10月31日被调至吉某网络公司上班，11月5日又回到凯德顺网络公司。公司老总彭某1负责发工资和结打码、算提成，经理“阿某2”负责给他们查客户，大组长给他们开会也发展客户，并解决有关业务问题，听说彭某1在吉某网络公司也有股份。她上班时，大组长“骚姐”对她进行了培训，还给她发了操作手册。她的工作就是冒充白某，用公司给她配发的手机，加男性网民为好友，引诱其到澳门银河网站赌博，她可以从中获得好友押注流水资金千分之一的提成；
2、同案人何某4证实，她是2016年5月到舜德摩尔财富中心12楼的凯德顺网络公司上班的，同年10月底左右被调至吉某网络公司上班。她上班时，公司安排老员工对她进行了培训，还给她发了操作手册。她的工作就是冒充白某，用公司给她配发的手机，加男性网民为好友，引诱其到澳门银河网站赌博，她可以获得好友押注流水资金千分之一的提成；
3、同案人唐某1证实，她在舜德摩尔财富中心12楼的凯德顺网络公司做前台。','2018-09-28
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