浙江省绍兴市越城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0602刑初530号
公诉机关绍兴市越城区人民检察院。
被告人李富荣，男，1974年9月29日出生，汉族，文盲，经商，住绍兴市越城区。因本案于2016年8月6日被绍兴市公安局原高新分局刑事拘留，经绍兴市越城区人民检察院批准，于同年9月9日被依法逮捕。
辩护人鲁建国，浙江纳森律师事务所律师。
被告人金志强，男，1960年4月29日出生，汉族，小学文化，经商，住绍兴市越城区。因本案于2016年9月24日被绍兴市公安局原高新分局刑事拘留，同年10月21日变更为取保候审。
辩护人严炎中、鲍陈佳，浙江大公律师事务所律师。
被告人��海富，男，1985年4月17日出生，汉族，初中文化，无业，住绍兴市越城区。因本案于2016年8月4日被绍兴市公安局原高新分局刑事拘留，经绍兴市越城区人民检察院批准，于同年9月9日被依法逮捕。
被告人肖良（曾用名肖江），男，1983年4月26日出生，汉族，初中文化，农民，住绍兴市柯桥区。2016年4月27日因犯危险驾驶罪被绍兴市越城区人民法院判处拘役一个月二十天，并处罚金四千元。因本案于2017年2月7日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同月23日变更为取保候审。
辩护人陈洋，浙江纳森律师事务所律师。
被告人张虎，男，1991年2月17日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地安徽省萧县，现住绍兴市越城区。因本案于2016年11月24日被绍兴市公安局原高新��局刑事拘留，经绍兴市越城区人民检察院批准，于同年12月30日被依法逮捕。
辩护人谢伟强，浙江和畅律师事务所律师。
辩护人沈沛敏，浙江越光律师事务所律师。
被告人张士伟（曾用名李士伟），男，1982年1月11日出生，汉族，小学文化，司机，户籍地河南省沈丘县，现住绍兴市柯桥区。因本案于2016年11月3日被绍兴市公安局原高新分局刑事拘留，同年12月2日变更为取保候审。
辩护人朱云，浙江震天律师事务所律师。
绍兴市越城区人民检察院以越检公诉刑诉【2017】479号起诉书指控被告人李富荣、金志强、柴海富、肖良、张虎、张士伟犯非法采矿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年6月26日���本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法组成合议庭，适用普通程序于2017年8月9日公开开庭进行了审理。绍兴市越城区人民检察院指派检察员汤隽出庭支持公诉，六被告人及辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。
绍兴市越城区人民检察院指控：
2010年2月，被告人李富荣、金志强等人在绍兴市越城区富盛镇共同投资设立绍兴县三溪口合兴建筑石料厂（个人独资企业，以下简称“三溪口石料厂”）。同年9月，三溪口石料厂取得原绍兴县国土资源局（以下简称“国土局”）颁发的《采矿许可证》，有效期限自2010年9月29日至2015年1月14日，可采矿产储量454.86万吨。
2012年5-11月，被告人李富荣、金志强在经营三溪��石料厂期间，雇佣他人超越采矿许可证规定的开采范围越界开某，共计5.75万吨，价值人民币730250元。2013年2月4日，国土局对上述应当追究刑事责任的行为以行政处罚的形式作出非刑事处理。
2013年1月，被告人金志强退出三溪口石料厂，由被告人李富荣继续经营、管理。同年4月，国土局向三溪口石料厂发出《关于解除采矿权出让合同的通知》，截止2013年1月9日，三溪口石料厂已提前开采完毕出让矿区范围矿石资源，决定解除合同、收回采矿权。但被告人李富荣未按通知要求做好闭矿工作，仍雇佣他人继续在三溪口石料厂非法开采，直至2016年4月17日被查获。经资源储量估算，2013年4月至2016年4月间，三溪口石料厂共计非法开某147.2万吨，价值人民币23849080.4元。
2016年2-4月，被告人李富荣在非法开采期间，先后雇佣被告人肖良、柴海富在三溪口石料厂从事过磅、开票、修理挖机、望风等工作，并支付被告人肖良工资人民币2万元、支付被告人柴海富工资人民币1.1万元。被告人柴海富、肖良参与共同非法开某共计3.95万吨，价值人民币951950元。同时，被告人李富荣与被告人张虎合谋，由被告人张虎负责将非法开采的石料运输到购买的单位，后因被告人李富荣欠运费不付，两人合谋由被告人张虎直接将非法开采的石料运走销售并予以抵债。被告人张虎参与共同非法开某共计1万吨，价值人民币241000元。
2016年3-4月，被告人张士伟在明知被告人李富荣的石料系非法开采的情况下，仍予以购买、销售，共计5000吨，价值人民币120500元。
2016年8月3日晚，被告人柴海富在江西省瑞昌市铜城大道赛湖小区门口��民警抓获归案。8月5日，被告人李富荣委托家人电话联系公安人员称其将在看望住院的母亲后于8月7日主动投案，8月6日，被告人李富荣在绍兴市越城区盛世名苑小区3幢201室被民警抓获归案。9月24日，被告人金志强主动到公安机关投案。11月3日，被告人张士伟主动到公安机关投案。11月24日，被告人张虎在杭州火车站被民警抓获归案。2017年2月7日，被告人肖良主动到公安机关投案。
案发后，被告人金志强向公安机关退缴赃款人民币35万元。
为证明上述指控，公诉人当庭提交了相关证据。公诉机关认为，被告人李富荣、金志强、柴海富、肖良、张虎违反矿产资源法规定，未取得采矿许可证擅自采矿，且部分系共同犯罪，其中被告人李富荣情节特别严重，被告人金志强、柴海富、肖良、张虎情节严重��均应当以非法采矿罪追究刑事责任。被告人张士伟明知是犯罪所得的矿产品而予以收购、销售，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李富荣在部分共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人柴海富、肖良、张虎在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯。被告人李富荣、金志强、肖良、张士伟在犯罪后主动投案，并如实供述自己的罪行，均属自首。提请本院对各被告人分别依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条之规定判处。
六被告人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，请求从轻处罚。
辩护人鲁建国提出的主要辩护意见是：1、本案属于共同犯罪，除起诉书所列的几位被告人以��，尚有李某3未列入其中，而三溪口石料厂的法定代表人就是李某3。李某3在2012年5月30日退股时，矿区剩余储量已经不多；到金志强退股时，矿区可采储量已经采完。就整个非法采矿事件而言，李富荣并非实际得益者。2、起诉书中所述的2013年4月至2016年4月间，三溪口石料厂共计非法开某147.2万吨，价值人民币23849080.4元。其中有两部分数量应当给予考虑并于查证后予以减去。第一部分：闭矿前已经开采，因道路不通未及时运输出去的石子。该部分数量根据李富荣自己供述，其价值约916.5万元。第二部分：因檀树湾土地整理工程而产生的大量的宕渣与石块。该面积达60亩的工程与矿区紧邻，相关部门在对矿区非法采矿量进行勘察时根本无法区分，案卷材料中的“矿区实测原始图”也无法体现上述情况。辩护人虽不能举证证明上述两部分的具体石���数量及价值，但是事实是客观存在的。3、被告人李富荣不符合法律规定的情节严重标准。根据相关司法解释规定，认定犯罪情节严重程度的标准是开采矿产品的价值，而非公诉人指控的价格。4、李富荣具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。5、李富荣此前没有受到过其他的行政和刑事处罚，系初犯、偶犯；在司法机关采取刑事强制措施后，能积极配合司法机关办案人员调查，认罪态度较好，有悔罪表现，依法可以从轻处罚。综上，请求人民法院进一步查清被告人李富荣的具体犯罪情节后依照罪刑法定原则和罪刑相适应原则，作出公正合理的判决。
辩护人严炎中、鲍陈佳的主要辩护意见是：对起诉书指控的罪名及基本事实没有异议，就量刑部分认为金志强存在以下从轻、减轻情节，依据两高2016年司法解释规定，可以认定被���人金志强犯罪情节轻微，请求对其“免予刑事处罚”。1、金志强犯罪情节较轻。本案非法采矿存在两个情节，一个是越界少量开采，一个是许可证到期后大量违法开采。金志强仅参与了越界少量开采，在该时间段内，三溪口石料厂采矿许可证还在有效期内。2、金志强不是犯意提起者，主观恶性相对较小。证人证言提到越界开采是李富荣提出并经现场看过后才有几个股东决定越界开采的。3、金志强系主动投案，投案后如实供述，依法构成自首，可以从轻或者减轻处罚。4、金志强在庭上自愿认罪，依法可酌情从轻处罚。5、本案越界开采部分，已于2013年2月4日被国土部门行政处罚过，金志强等人已经缴纳罚款，在此基础上，金志强在自首当天又主动退赃35万元，具有悔罪表现，依法可从轻处罚。6、金志强一贯表现较好，从未受过法律处分，��初犯、偶犯。综上，请求对金志强免予刑事处罚。
辩护人陈洋的主要辩护意见是：对被告人肖良构成非法采矿罪无异议，但肖良具有以下法定从轻、减轻或者免除处罚的情节，请求法院对其从轻、减轻或者免除处罚。1、依照被告人肖良的犯罪情节，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。2、被告人肖良系从犯，其并非组织者、策划者，从事的是修理挖掘机、望风等辅助工作，在共同犯罪中起次要作用，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。3、被告人肖良具有自首情节，可以从轻、减轻或者免除处罚。即便被告人肖良不应免除处罚，上述量刑情节结合其今天的庭审悔罪表现，其符合宣告缓刑的条件，请求法院依法判决宣告缓刑。
辩护人谢伟强的主要辩护意见是：1、张虎��非直接参与非法采矿，而是帮助运输，主观上是希望通过自己的劳动获得报酬，其也问过李富荣矿区手续的问题，但李富荣表示他会负责。2、张虎是初犯、偶犯，认罪态度较好。3、张虎已被羁押了8个多月，继续关押可能会超出法定刑。
辩护人沈沛敏的主要辩护意见是：1、整个非法采矿的时间段为2012年5月至2016年4月，张虎的涉案时间为2016年2月至4月。2、张虎的涉案矿石量为1万吨左右，金额241000元。其涉案时间短、金额小。3、张虎是受雇佣从事运输的，其并没有获取赃款。4、张虎有两名不到6周岁的孩子需要抚养，其系从犯，数额高于其几倍的被告人都处于取保候审状态，请求法院对其判决9个月徒刑或者按照其实际羁押期限判决。
辩护人朱云的主要辩护意见是：对被告人张士伟涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的罪名没有异议，但对犯罪数额和情节严重的认定有异议。1、张士伟购买的是宕渣，不应当按照鉴定意见对毛矿的价格来认定。鉴定意见中对毛矿的宕渣、石块比例为4：6，张士伟购买的宕渣质量较差，以鉴定意见之单价计算张士伟的犯罪数额与客观事实不符。2、起诉书中认定张士伟购买的宕渣数量存在问题。起诉书中指控的5000吨仅有犯罪嫌疑人的陈述，没有其他物证、书证予以证明，缺乏客观性。根据疑罪从轻的原则不宜直接认定5000吨的犯罪数额。而且，在2016年3月前被告人张士伟不明知是非法开采的宕渣数额应当扣除。综上，起诉书指控张士伟犯罪数额为120500元缺乏事实依据。3、被告人张士伟在犯罪后自动投案，如实供述自己罪行，构成自首，可以从轻或减轻处罚。4、被告人张士伟的罪名是非法采矿罪的下游犯罪，相对于其他独立犯罪，社会危险性较小。5、张士伟自愿退赃退赔，有悔罪表现。主观恶性较小，因法律意识淡薄才犯下罪行，但其事后能主动如实陈述，悔罪态度较好。6、被告人张士伟系初犯、偶犯。综上，请求人民法院对被告人张士伟从轻、减轻处罚，并判处缓刑。
经审理查明：
2010年2月，被告人李富荣、金志强等人在绍兴市越城区富盛镇共同投资设立绍兴县三溪口合兴建筑石料厂。同年9月，三溪口石料厂取得原绍兴县国土资源局（以下简称“国土局”）颁发的《采矿许可证》，有效期限自2010年9月29日至2015年1月14日，可采矿产储量454.86万吨。
2012年5-11月，被告人李富荣、金志强在经营三溪口石料厂期间，雇佣他人超越采矿许可证规定的开采范围越界开某，共计5.75万吨，价值人民币730250元。2013年2月4日，国土局对上述应当追究刑事责任的行为以行政处罚的形式作出非刑事处理。
2013年1月，被告人金志强退出三溪口石料厂，由被告人李富荣一人继续经营、管理。同年4月，国土局向三溪口石料厂发出《关于解除采矿权出让合同的通知》，截至2013年1月9日，三溪口石料厂已提前开采完毕出让矿区范围矿石资源，决定解除合同、收回采矿权。但被告人李富荣未按通知要求做好闭矿工作，仍雇佣他人继续在三溪口石料厂非法开采，直至2016年4月17日被查获。经资源储量估算，2013年4月至2016年4月间，三溪口石料厂共计非法开某147.2万吨，价值人民币23821000元。
2016年2-4月，被告人李富荣在非法开采期间，先后雇佣被告人肖良、柴海富在三溪口石料厂从事过磅、开票��修理挖机、望风等工作，并支付被告人肖良工资人民币2万元、支付被告人柴海富工资人民币1.1万元。被告人柴海富、肖良参与共同非法开某共计3.95万吨，价值人民币951950元。同时，被告人李富荣与被告人张虎合谋，由被告人张虎负责将非法开采的石料运输到购买的单位，后因被告人李富荣欠运费不付，两人合谋由被告人张虎直接将非法开采的石料运走销售并予以抵债。被告人张虎参与共同非法开某共计1万吨，价值人民币241000元。
2016年3-4月，被告人张士伟在明知被告人李富荣的石料系非法开采的情况下，仍予以购买、销售，共计5000吨，价值人民币120500元。
2016年8月3日晚，被告人柴海富在江西省瑞昌市铜城大道赛湖小区门口被民警抓获归案。8月5日，被告人李富荣委托家人电话联系公安人员称��将在看望住院的母亲后于8月7日主动投案，8月6日，被告人李富荣在绍兴市越城区盛世名苑小区3幢201室被民警抓获归案。9月24日，被告人金志强主动到公安机关投案。11月3日，被告人张士伟主动到公安机关投案。11月24日，被告人张虎在杭州火车站被民警抓获归案。2017年2月7日，被告人肖良主动到公安机关投案。
同时查明：绍兴县三溪口石料厂自2012年开始超越批准的矿区范围开采建筑用石料，经浙江省有色金属地质勘查局储量测绘，并提交的《绍兴县富盛镇三溪口建筑石料矿2012年度矿山储量半年报》，矿区北侧由于修建矿山开拓上山公路所致存在越界，计越界开采5.01万吨。根据浙江省有色金属地质勘查局储量测绘，并提交的《绍兴县富盛镇三溪口建筑石料矿2012年度矿山储量年报》，矿山矿区北侧存在西北、东北越界开采10.76万吨。绍兴县国土资源局就此对三溪口石料厂作出责令退回合法批准的矿区范围开采；没收非法采矿所得968400元，并处罚款145260元的行政处罚。
被告人李富荣个人控制三溪口石料厂期间，2013年4月2日至2013年8月16日非法开某61.91万吨，2013年8月16日至2016年4月17日期间非法开某85.29万吨，合计147.2万元。根据价格认证机构出具的价格评估报告，价值合计人民币23820957元。
另查明：本案开庭审理后，被告人金志强退缴赃款15125元，被告人张士伟退缴赃款120500元，被告人肖良退缴赃款20000元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、证人章某的证言，证实其和李富荣、金志强因为串标被限制参与拍卖，2009年��半年以李某3的名义拍得三溪口采矿权，2010年上半年成立三溪口石料厂，下半年获得许可证；其本人没有参与公司的经营管理，金志强负责采矿、爆破等工作，李富荣负责石料的加工、运输和销售，李某3和金志强一起负责内部；其于2012年1月退股，股份给了李富荣，李富荣还欠其200多万，退股后其没有再去过石料厂，后来李某3、金志强陆续退股后，石料厂归李富荣一人管理。
2、证人王某1的证言，证实当时是2012年上半年，其经金志强的介绍，与张某以1400万左右的价格买下了三溪口石料厂中李某3的股份，二人平分，李富荣带其和张某去参观其他的越界开采的矿山，说也要越界开采，但是否有越界开采，其与张某未参与经营管理不清楚，是李富荣、金志强进行管理的，后在2012年年底听金志强说，矿石可采量只有20多万吨了，金志强���要退股，故其与张某也于2013年1月左右退出，三人退出的股份全部给了李富荣。
3、证人张某的证言，证实2012年5月经金志强介绍，其成为三溪口石料厂股东，李富荣带其和王某1去参观其他越界开采的矿山，说也要越界开采，三溪口石料厂是否存在越界开采，其与王某1未参与经营管理不清楚；2013年过年前，其听金志强、李富荣说国土局说矿石可采量只有20多万吨了，之后其与王某1退出该石料厂。
4、三溪口石料厂工作人员与洪山村村民的证言。
（1）证人徐某1（负责三溪口安全工作和开某、管理爆破物品等），证实三溪口石料厂一开始有4个老板，到2013年1、2月份只有李富荣一人；2011年初因为修上山公路存在越界开采，石料厂因此补缴过一笔费用，具体不清楚；爆破产品自石料厂成立后一直到2012年底、2013年初因国土处罚停止供应；2013年开始，石料厂由李富荣独立控股，石料厂用围墙围起来，外面的车没有李富荣的同意是不能开进行来的。
（2）证人劳某（三溪口石料厂管理帐目的人员），证实2012年至2014年3、4月份，其负责核对石料厂的帐目，每次车队来运输石料后，过磅的人会开一式三联的票据，开车的人留底一份、混凝土公司一份、过磅的人留底一份；月底由其与混凝土公司核对无误后开具普通发票给混凝土公司。石料厂股东原先有四人，至2013年2月左右只剩李富荣一人。炸药停掉后用挖机挖，2013年8月电也停了，李富荣和当地村委进行协商，接电继续开采。
（3）证人李某1（三溪口石料厂负责过磅开票），证实2011年至2014年年底其在石料厂负责过磅开票，一开始有4个股东，后来只有李富荣1人；过磅会开一式三联的票据，留底的会交给劳某、李富荣；之后李富荣一人管理时电停了，李富荣想办法接电后又继续开采至2016年，炸药停了后是用挖机挖的。
（4）证人吴某1（三溪口石料厂冲水、看门），证实其于2010年3、4月份至2013年2、3月份以及2015年11月至2016年4月份在三溪口石料厂负责冲水和看门；石料厂起初有章某、李某3、李富荣、金志强四个老板，2013年2、3月份只剩李富荣一人；石料厂一开始用炸药炸，2012年年底炸药停掉后用挖掘机挖，再将石料运出去，开挖掘机的有一个人叫“小张”；2013年2、3月份开始，三溪口石料厂用围墙围起来，没有李富荣的同意是没有人可以来挖的。
（5）证人王某2（三溪口石料厂���扫、看门），证实其于2012年至2015年11月在三溪口石料厂负责清扫、看门；石料厂一开始有章某、李某3、李富荣、金志强四个老板，之后三个老板陆续退出，只剩李富荣一人；石料厂先用炸药炸，炸药停掉后用挖掘机挖，再运出去，李富荣一直在叫人在用挖掘机挖的，相关部门也是陆续来检查的，有无罚款不清楚。
（6）证人王某3（三溪口石料厂扫地、扫马路），董张根（原洪山村村长）的证言均能证实三溪口石料厂一开始有四个股东，后来只有一个是李富荣，石料厂一直挖到2016年，三溪口石料厂自李富荣一人管理后用围墙围起来，没有李富荣的同意是没有人可以来挖的，石料一直用挖机挖；2013年8月份，村里和李富荣签定租地协议，石料厂断电后李富荣又向村里接电开采。
5、证人阮某、李某2（华冠新型建材有限公司财务）证言、《石子采购合同》、营业执照、供应商明细表，证实2011年3月底至2012年底，其所在公司与三溪口石料厂存在石料采购业务，每月供应量为30000吨左右，39元/吨，总共采购了240多万吨。
6、证人徐某2证言、营业执照、税务登记证、银行承兑汇票，证实其于2011年左右以及2016年3、4月份向李富荣购买过石头，2016年期间的价格是27元/吨（含运费），其通过承兑汇票向李富荣支付过8万元。
7、证人吴某2（绍兴市斗门凤村石料加工厂老板）证言、个体工商户营业执照、运货通知单，证实2016年3至4月张士伟将三溪口的石料出卖给其，每次运输4、5车，每车30吨左右。
8、证人陆某（绍兴高新区金点子石料加工厂老板之一）、证言，证实金���子加工厂自2016年3月份从三溪口石料厂购买石料，业务持续1个多月，总数字3000多吨左右。
9、证人徐某3证言，证实其所在公司于2016年3、4月份从三溪口石料厂张虎处购买石料300多吨。
10、运输人员在国土局的调查询问笔录（袁某、李某4等），侧面证实三溪口石料运输情况。
11、营业执照，合伙协议、股权转让补充协议、银行卡取款凭条、借条、协议书、租赁合同、资源租赁合同、合同终止协议书、用电缴费通知等，证实三溪口石料厂股东变化以及经营期限等情况。
12、批复、评估报告、采矿许可证，证实绍兴市国土资源局于2009年2月21日发文同意设置三溪口石料矿采矿权，该矿区经评估可利用资源储量为454.86万吨，采矿许可证有效期限自2010年9月29日至2015年1月14日，每年生产规模36万立方米。
13、矿山储量年报、价格认定结论书、资源储量核查报告、民事调解书、采矿现场平面图，证实三溪口石料厂每年采矿情况，其中截至2010年12月17日，矿区界外消耗10.48万吨（修建矿山开拓上山公路所致），界内保有资源储量414.51万吨（454.86万吨-40.35万吨）；截至2011年12月5日，矿区界外消耗2.7万吨，矿区内保有建筑石料矿控制的经济储量为328.47万吨（414.51万吨-86.04万吨）；截至2012年5月22日，矿区外消耗基础储量5.01万吨，矿山登记范围内累计开采消耗资源储量269.84万吨（40.35万吨+86.04万吨+143.45万吨），矿区内保有控制的经济基础储量185.02万吨（328.47万吨-143.45万吨）；截至2012年11月14日，矿区范围内累计开采消耗资源储量430.78万吨（40.35万吨+86.04万吨+304.39万吨），界外消耗量合计10.76万吨，保有控制的经济基础储量为24.08万吨；截至2013年1月9日，矿区合计消耗建筑石料矿基础储量矿石量464.58万吨，已超出国土局出让石料矿石量454.86万吨。截至2013年4月2日，矿山登记范围内累计开采消耗资源储量493.71万吨，矿区界外消耗量62.38万吨。截至2013年8月16日，矿区总开采消耗基础储量矿石量644.94万吨，其中界内494.78万吨，界外150.16万吨。
2013年8月16日至2014年11月20日实际采损消耗石料矿资源储量75.73万吨；2014年11月20日至2015年1月23日实际采损消耗石料矿资源储量2.7万吨；2015年1月23日至2016年8月20日实际采损消耗石料矿资源储量6.86万吨；合计85.29万吨。
综上，被告人金志强在明知是越界开采的情况下与李富荣等人一起参与非法开某5.75万吨（10.76万吨-5.01万吨���修建上山公路开采），价值人民币730250元（5.75万吨*12.7元/吨）。
2013年4月至2016年4月间，三溪口石料厂非法开某147.2万吨（61.91+85.29=147.2）。其中2013年4月2日至2013年8月61.91万吨（644.94万吨-496.71万吨-86.32万吨（10.48+2.7+10.76+62.38））；2013年8月至2016年4月85.29万吨（75.73万吨+2.7万吨+6.86万吨=85.29万吨），价值人民币23820957元。
14、通知书、整改及整治通知、行政处罚决定书、注销采矿许可证通知书等，证实三溪口石料厂在2012年越界开采10.76万吨，国土局针对该行为对三溪口石料厂进行行政处罚以及要求整改；因三溪口石料厂提前开采完出让矿区范围矿石资源，国土局于2013年8月6日通知解除采矿权出让合同并注销采矿权许可证。
15、绍兴市价格认证中心关于宕渣、石块的价格认定结论书，证实对非法开采后堆放于矿山的毛矿（宕渣：石块=4：6）自2012年至2016年的单位价格分别为12.7元/吨、14.94元/吨、17.54元/吨、19.9元/吨和24.1元/吨的情况。
16、肖良的刑事判决书，证实肖良的前科犯罪情况。
17、户籍信息，证实各被告人身份情况。
18、抓获经过、到案经过、情况说明、搜查笔录、辨认笔录、现场照片、医疗证明书、扣押移送清单、保证书，证实本案案发情况及各被告人归案情况。
19、被告人李富荣的供述：2009年下半年，其与金志强、章某以李某3名义拍得三溪口采矿权，2010年上半年成立三溪口石料厂，股东是李某3、金志强、李富荣和章某。2012年初，章某退股，股东变���三人；2012年5-6月，李某3退股，股份转卖给张某和王某1；2013年初，金志强退股，石料厂由其一人控股。章某、张某和王某1未参与实际经营，李某3为名义投资人，负责内部管理工作，金志强负责矿区管理、开某，李富荣负责石料运输、销售。矿区自2010年成立以来就存少量越界开采情况，一开始因为修路未受处罚。2012年底越界开采10.76万吨被国土局处罚100余万元。2013年1月，三溪口采矿量提前开采完毕，国土局通知注销采矿许可证，其直至2013年8月才注销，期间继续开采矿石。2012年底在得知采矿量所剩不多的情况下，便加大炸药爆破量；炸药停掉后，继续用挖机挖。在采矿量开采完毕后，不但在界内开采，还超出采矿权限定的范围在界外开采。三溪口开采下来的石料主要是宕渣和石头，合法开采时期和非法开采时期的都是一样的。
2013年2月，被国土局处罚的2012年度越界开采的10.76万吨（其中5.01万吨是因为修建公路开采）石料是由李富荣、金志强和李某3共同商议决定，由金志强具体开采、李富荣负责销售运输。金志强于2013年1月退股后不再参与石料厂经营管理。
柴海富自2016年2月开始来石料厂一直做到2016年4月17日，负责过磅、开票，月工资5000元，后来实际支付工资毛20000元。肖良自2016年春节后来石料厂，时间早于柴海富，一开始负责过磅、开票，柴海富来了之后，肖良就负责望风、清扫等。这两人都知道石料都是晚上七点到凌晨运输出去的以及石料厂的采矿证已经过期。
张虎与李富荣于2014年就认识，由李富荣电话通知其自2016年1月起至三溪口石料厂拉石料，开始是赚运费，3月份开始拉石料抵债，一直至4月17日，张虎总���拉了1万多吨石料（晚上运输），大概20万元左右，其中有抵债的也有帮忙运输的。
张士伟于2014年来拉过石子，后来停过一段时间，2016年3月、4月李富荣又有石料卖给他，张士伟有五辆自卸车，总共买石料5000多吨，价款是8-9万元。
20、金志强的供述：关于三溪口采矿权拍卖、股东变化以及李某3、李富荣和金志强分工情况与李富荣陈述一致。在其参与经营期间，石料厂在2012年越界开采10.76万吨，被国土局行政处罚111万余元。关于10.76万吨（其中5.01万吨是因为2012年5月前修建上山公路开采）的越界开采是由李富荣、金志强和李某3三人共同商议确定的。2012年底在得知采矿量只剩20多万吨时，石料厂加大了炸药爆破量。2013年初，石料厂由李富荣一人控股经营。
21、柴海富的供述：2016年2月24日其经姚某介绍到三溪口石料厂上班，自2月26日起在石料厂负责过磅、开票，月工资5000元，一直做到4月17日矿山被查处，李富荣总共支付其11000元。其知道石料厂开某是非法的，一方面听姚某讲过，另一方面其也看到过营业执照上载明2013年8月石料厂采矿到期；而且国土部门经常来查，当地百姓也经常吵闹，运输石料都是在晚上7点到凌晨4点。在其工作期间，经手过磅的宕渣一共卖掉21500吨（14元/吨），石块一共卖掉18000吨（18元/吨）。肖良开始负责过磅，后来负责望风和开挖机。张士伟和张虎都是开自卸车的，晚上来石料厂拉石料，在其所在的那段时间，张士伟几乎天天买石头，总共购买5000多吨，全部是石头，18元/吨。张虎一边帮李富荣运输石料赚运费，一边购买石料销售，购买的石料有2万多吨，全部是宕渣，14元/吨。
22、肖良的供述：2016年4月27日因犯危险驾驶罪被判处拘役一个月二十天，并处罚金4000元。其分别于2014年8月至12月、2015年12月至1月、2016年2月至4月17日在三溪口石料厂工作，主要负责修挖机、清洁道路、望风等，2015年12月份在看到矿区许可证截至时间为2015年1月时知道矿区是非法的。李富荣支付工资情况如下，2014年3万多元、2015年1万多元、2016年2万多元。
23、张虎的供述：其与李富荣很早以前就认识，2016年1月接到李富荣电话叫其帮忙运输石料，开始是赚运费，自2016年3月开始至4月17日是拉石料抵债。其一共拉了大概1万吨石料，8000吨赚运费，2000吨抵债，14元/吨购买，25-28元/吨销售。其老早就知道石料厂是非法的，也看到过有块牌子上写着采矿权到期，运输石料也是在晚上7点到凌晨4点。
24、张士伟的供述：其曾于2014年去三溪口拉过一两次石料，2016年3至4月又去拉石料。2014年拉石料的时候不知道矿区是非法的，2016年拉石料的时候马上就知道三溪口石料厂是非法的，一是从同行驾驶员那里听说，二是去问过李富荣。2016年一共拉了5000多吨石料，以18元/吨的价格买进，30元/吨的价格卖出。在知道矿区非法之后大约拉了5000吨石料（宕渣和石头）。
关于各辩护人的辩护意见，综合评判如下：
1、对于辩护人鲁建国提出意见。经查，2010年至2016年的年度矿山储量报告中详细记载了每年度的矿区界内、外矿石总消耗量以及矿区内保有建筑石料矿控制的经济储量。至2013年4月，国土局向三溪口石料厂发出解除采矿权出让合同通知，从有利于被告人的原则，以2013年8月26日勘测的矿区界内外��石总消耗量644.94万吨减去2013年4月2日前矿区界内、外矿石已开采量583.03万元，计算得出2013年4月2日至2013年8月26期间非法开某数量为61.91万吨；同理，2013年8月26日至2016年4月17日期间非法开某量为各年度非法开采量之和85.29万吨。两者相加为147.2万吨，即为三溪口石料厂在2013年4月至2016年4月由被告人李富荣个人控制期间非法开采的石料量。关于非法开采矿产品的价值，根据法律规定，应当根据销赃数额认定，无销赃数额，销赃数额难以查证，或者根据销赃数额认定明显不合理的，根据矿产品价格和数量认定。矿产品价值难以确定的，可依据价格认证机构出具的报告结合其他证据作出认定。本案中，矿产品的销赃数额难以查证，根据价格认证机构出具的价格评估报告和非法开采的矿石数量计算矿产品价值，符合法律规定。同时，李富荣非法开采的矿产品价值在人民币100万元以上，属于情节特别严重情形。综上，不采纳辩护人提出李富荣非法开某数量有误、矿产品价值计算不符合法律规定以及李富荣不构成情节严重的意见。
2、对于辩护人朱云提出的意见。经查，被告人李富荣供述，三溪口开采下来的石料主要是宕渣和石头，合法开采时期和非法开采时期的都是一样的。2016年，张士伟一共拉了5000多吨石料，以18元/吨的价格买进。被告人柴海富供述，在其工作期间，经手过磅的宕渣一共卖掉21500吨（14元/吨），石块一共卖掉18000吨（18元/吨），张士伟几乎天天买石头，总共购买5000多吨，全部是石头，18元/吨。被告人张士伟供述，2016年一共拉了5000多吨石料，以18元/吨的价格买进，30元/吨的价格卖出。在知道矿区非法之后大约拉了5000吨石料（宕渣和石头）。各被告人的供述可以相互印证，证实被告��张士伟在2016年3、4月份以18元/吨的价格购进的是石料而非质量较差的宕渣，石料总计5000吨。被告人张士伟均在晚上运输石料，且以明显低于市场的价格从被告人李富荣处采购石料，可认定其明知收购的矿石为非法开采。本案中，从有利于被告人的原则，以','2018-10-11
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