黑龙江省鸡西市城子河区人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)黑0306刑初7号
公诉机关黑龙江省鸡西市城子河区人民检察院。
被告人齐某某，男，49岁。因本案于2016年12月20日被鸡西市公安局城子河分局取保候审，2017年8月28日被城子河区人民检察院取保候审。2018年1月10日被我院批准逮捕，同年1月19日被我院取保候审。
被告人张某某，女，27岁。因本案于2016年11月13日被鸡西市公安局城子河分局刑事拘留，同年12月6日被鸡西市公安局城子河分局取保候审，2017年8月28日被城子河区人民检察院取保候审。2018年1月10日被我院取保候审。
被告人楚某，女，33岁。因本案于2016年11月11日被鸡西市公安局城子河分局取保候审，2017年8月28日被城子河区人民检察院取保候审。2018年1月10日被我院批准逮捕，同年1月15日被我院取保受审。
被告人张某某2，女，47岁。因本案于2016年11月11日被鸡西市公安局城子河分局刑事拘留，同年12月8日被鸡西市公安局城子河分局取保候审，2017年8月28日被城子河区人民检察院取保候审。2018年1月10日被我院批准逮捕。2018年1月26日被我院取保候审。
辩护人谭宝昌，北京中银律师事务所鸡西分所律师。
被告人李某某，男49岁。因本案于2016年11月11日被鸡西市公安局城子河分局刑事拘留，同年12月8日被鸡西市公安局城子河分局取保候审，2017年8月28日被城子河区人民检察院取保候审。2018年1月10日被我院取保候审。
鸡西市城子河区人民检察院以鸡城检刑诉（2017）第99号起诉书指控被告齐某某、张某某、楚某、张某某2、李某某犯赌博罪，于2018年1月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鸡西市城子河区人民检察院指派检察员成涛出庭支持公诉，被告人齐某某、张某某、楚某、张某某2、李某某，被告人张某某2的辩护人谭宝昌到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人齐某某经其微信好友“5678”介绍于2016年3月开始组织黑彩赌博，“5678”是上线，给齐某某提十个点（抽头渔利，一个点是百分之一），齐某某负责发展下线，给其下线提八个或九个点。齐某某通过贾某某（已殁）介绍，发展了被告人李某某、张某某2及楚某为其黑彩赌博的下线。齐某某告知其下线黑彩赌博玩法，利用国家的正规福利彩票每天20时30分公布的中奖号码，进行场外押注赌输赢。齐某某找到被告人张某某帮助其管理黑彩赌博。2016年3月至11月期间，齐某某组织黑彩赌博涉案赌资共计为2035581.00元，抽头渔利12万元，已被公安机关依法追缴。
2016年3月中旬，张某某开始帮助齐某某。齐某某教张某某收单、报单，并让张某某准备一部手机收单、报单用，张某某用自己的一部红色VIVO手机，齐某某提供两张手机卡，一个号码注册的微信叫“呆1”，另一个号码注册的微信叫“吉人自有天相”。齐某某还将一张户名为宋某某的农村信用社银行卡交给张某某，用来收取赌资。2016年3月到11月期间，张某某负责和齐某某的上线“5678”及下线楚某、张某某2、李某某进行黑彩赌博交易，具体负责收单、报单、取款、汇款等工作，为齐某某组织黑彩赌博提供了直接帮助。
2016年3月份，被告人楚某经其朋友“瘸子”（未找到）介绍，楚某通过微信昵称“猫儿”与上线昵称叫“吉人自有天相”的齐某某联系，开始利用黑彩进行赌博。经商谈，由楚某召集下线玩家并收玩家的报单，再向上线报单，齐某某做上线给楚某提九个点，由楚某再给其下线玩家八个点。2016年3月至11月期间，楚某在家中，用微信组织齐某2、张某3、石某某等人进行黑彩赌博，涉案赌资共计1758238.69元，楚某抽头渔利11940.77元，案发后公安机关依法对楚某追缴40万元赌资款。
被告人张某某2经贾某某介绍与齐某某以微信的方式互相联系，齐某某用于联系黑彩赌博的微信名叫“呆1”，张某某2用于黑彩赌博的微信名叫“眷恋”，谈好由张某某2负责召集玩家，齐某某在每次的赌资中给张某某2提成八个点，进行黑彩赌博。2016年4月至10月期间，张某某2在其经营的彩票站内组织巩某某、林某某、黄某某等人进行黑彩赌博，涉案赌资共计366125.65元；张某某2从中非法抽头渔利20195.65元，案发后公安机关依法对张某某2追缴5万元赌资款。
被告人李某某通过其朋友贾某某介绍结识了齐某某，双方以微信的方式加为好友，经二人商谈由李某某负责召集玩家，齐某某做李某某的上线，李某某负责召集玩家，齐某某每次按赌资的金额给李某某提成八个点。2016年4月至9月末期间，李某某组织郝某某、田某某、于某某、彭某某等人进行黑彩赌博，涉案赌资共计53740.87元，李某某从中非法抽头渔利2920.87元，案发后公安机关依法对李某某追缴8万元赌资款。
2016年12月19日，被告人齐某某主动到鸡西市公安局城子河分局投案。被告人张某某于2016年11月10日被公安机关在哈尔滨市祺明阁烧烤店抓获；被告人楚某于2016年11月10日被公安机关在鸡东县锦绣华城抓获；被告人张某某2于2016年11月10日17时许被公安机关在鸡西市城子河区杏花矿西采黄楼一号楼福利彩票站抓获；被告人李某某于2016年11月10日17时许被公安机关在鸡西市城子河区杏花矿西采粉楼十五号楼福利彩票站抓获。
公诉机关向本院移送了刑事案件登记表、抓获经过、常住人口详细信息、扣押物品清单、鸡西市公安局城子河分局追缴违法所得通知书及追缴违法所得上交凭证、被告人齐某某、楚某等涉案赌资往返汇款明细、鸡西市公安局城子河分局行政处罚决定书；证人张铁兵、郝某某、田某某等人的证言；被告人齐某某、张某某等的供述和辩解及辨认笔录、电子数据等证据材料。
公诉机关认为，被告人齐某某、楚某、张某某2、李某某以营利为目的，组织他人聚众赌博，被告人张某某明知齐某某组织赌博犯罪活动而为其提供直接帮助，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。齐某某与张某某系共同犯罪，齐某某系主犯，张某某系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条之规定分别对其处罚。案发后齐某某主动到公安机关投案并如实供述犯罪事实，构成自首，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定对其处罚，案发后张某某、楚某、张某某2、李某某能如实供述犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
被告人齐某某、张某某、张某某2、楚某、李某某对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议。被告人张某某2辩护人辩护意见如下：张某某2具有坦白情节且系初犯，偶犯，上缴赌资款及抽头渔利，希望法院从轻处罚。
经审理查明：被告人齐某某经其微信好友“5678”介绍组织黑彩赌博，“5678”作为上线，给齐某某提十个点（抽头渔利，一个点是百分之一），齐某某负责发展下线，给其下线提八个或九个点。齐某某通过贾某某（已殁）介绍，发展了下线即被告人李某某（微信叫“随风”）、张某某2（微信叫“眷恋”）及楚某（微信叫“猫儿”）。齐某某告知下线黑彩赌博玩法，利用国家的正规福利3D彩票每天20时30分公布的中奖号码，进行场外押注赌输赢。齐某某用号码为手机号注册了微信名“呆1”，用号码为的手机号注册了微信名“吉人自有天相”，并使用上述两个微信号与其下线联系。齐某某使用户名为宋某某，卡号为及户名为自己，卡号为的农村信用社银行卡收取赌资。2016年3月至11月期间，齐某某收到楚某、张某某2、李某某汇入的赌资款共计1352450元，返给上述三人赢取的赌资款共计683131元，齐某某组织黑彩赌博涉案赌资为2035581.00元。其抽头渔利12万元。2016年12月20日，公安机关追缴齐某某赌资款80万元，2017年6月13日，公安机关追缴齐某某违法所得12万元，该款已上缴国库。
2016年3月中旬，齐某某找到被告人张某某，让其帮忙。齐某某教张某某收单、报单，并让张某某准备一部手机收单、报单用。齐某某将上述农村信用社银行卡交给张某某，张某某帮助齐某某收取赌资。2016年3月到11月期间，张某某负责和齐某某的上线“5678”及下线楚某、张某某2、李某某进行黑彩赌博交易，具体负责收单、报单、取款、汇款等工作，为齐某某组织黑彩赌博提供了直接帮助。
被告人楚某经朋友介绍，通过微信昵称“猫儿”与上线齐某某取得联系，开始利用黑彩赌博。经商谈，由楚某召集下线玩家并收玩家的报单，再向上线报单，齐某某做上线给楚某提九个点，楚某给其下线玩家八个点。2016年3月至11月期间，楚某在家中，用微信组织齐某2（QQ昵称“言”，另案处理）、张某3（QQ昵称“满城尽带黄金甲”，另案处理）、石某某（QQ昵称“霸气的小手）等人进行黑彩赌博，涉案赌资共计1758238.69元，楚某非法抽头渔利11940.77元，2017年6月1日，公安机关追缴楚某抽头渔利及赌资款共40万元，已上缴国库。
被告人张某某2经贾某某介绍，与齐某某以微信的方式互相联系，齐某某用于联系黑彩赌博的微信名叫“呆1”，张某某2用于黑彩赌博的微信名叫“眷恋”，谈好由张某某2负责召集玩家，齐某某在每次的赌资中给张某某2提八个点，讲明玩法、赔率，进行黑彩赌博。2016年4月至10月期间，张某某2在其经营的彩票站内组织巩某某、林某某、黄某某等人进行黑彩赌博，涉案赌资共计366125.65元；张某某2从中非法抽头渔利20195.65元。2016年12月22日，公安机关追缴张某某2抽头渔利及赌资款共5万元，已上缴国库。
被告人李某某通过贾某某介绍结识了齐某某，双方以微信的方式互相添加好友，齐某某以微信名叫“吉人自有天相”和李某某微信名叫“随风”开始用微信聊天，经二人在微信里商谈由李某某负责召集玩家，齐某某做李某某的上线，李某某负责召集玩家，齐某某每次按赌资的金额给李某某提成八个点。2016年4月至9月末期间，李某某组织郝某某、田某某、于某某、彭某某等人进行黑彩赌博，涉案赌资共计53740.87元，李某某从中非法抽头渔利2920.87元。2016年12月22日，公安机关追缴李某某抽头渔利及赌资款共8万元，已上缴国库。
被告人张某某于2016年11月10日被公安机关在哈尔滨市祺明阁烧烤店抓获；被告人楚某于2016年11月10日被公安机关在鸡东县锦绣华城抓获；被告人张某某2于2016年11月10日17时许被公安机关在鸡西市城子河区杏花矿西采黄楼一号楼福利彩票站抓获；被告人李某某于2016年11月10日17时许被公安机关在鸡西市城子河区杏花矿西采粉楼十五号楼福利彩票站抓获。2016年12月19日，被告人齐某某主动到鸡西市公安局城子河分局投案。
上述事实，有下列经庭审指证、质证的证据证实：
1、受案登记表、立案决定书证实，被告人李某某涉嫌赌博一案，鸡西市公安局城子河分局于2016年10月24日立案侦查。
2、案件来源证实，2016年5月份，城子河区公安分局巡查大队民警在工作中发现，城子河区杏花矿居民李某某利用国家正规3D彩票开奖之前，拉拢其他居民进行黑彩赌博。
3、抓获经过证实，2016年12月19日，被告人齐某某主动到鸡西市公安局城子河分局投案自首；2016年11月10日，被告人张某某被公安机关在哈尔滨市祺明阁烧烤店抓获；2016年11月10日17时许，被告人李某某被公安机关在鸡西市城子河区杏花矿西采粉楼十五号楼福利彩票站抓获；2016年11月10日17时许，被告人张某某2被公安机关在鸡西市城子河区杏花矿西采黄楼一号楼福利彩票站抓获；2016年11月10日，被告人楚某被公安机关在鸡东县锦绣华城抓获。
4、常住人口详细信息证实，被告人齐某某、张某某、楚某、张某某2、李某某出生日期等基本信息。
5、扣押、发还物品清单证实，公安机关依法对齐某某、张某某、张云凤、李某某、张某某2、楚某涉案手机、银行卡、赌资、电脑机箱、帐单等物品予以扣押。
6、鸡西市公安局城子河分局追缴决定书及追缴违法所得上缴凭证证实，案发后追缴齐某某赌博款及违法所得92元；李某某8万元依法被收缴；张某某25万元依法被追缴；楚某40万元依法被追缴。
7、被告人张某某、张云凤二人进行收单、报单与下线联系的手机照片、被告人张某某2进行收单、报单，并与上线联系的手机照片、被告人李某某黑彩赌博案用微信报单现场照片、进行收单、报单，并向上线汇赌资的手机照片等证实，被告人作案的用的手机。
8、李某某通过手机转账给宋某某赌资明细照片证实，李某某给上线转账情况。
9、被告人张某某2用于黑彩赌博的报单记录、被告人楚某黑彩赌博报单记录证实，其进行黑彩赌博的情况。
10、被告人楚某QQ好友，昵称为“满城尽带黄金甲”，真实姓名为张某3照片，张云凤微信昵称“万花筒”聊天记录照片，证实楚某发展的下线情况。
11、被告人楚某收取赌资的银行卡照片证实，楚某用于赌博的银行卡信息。
12、李某某、张某某2、楚某、齐岩、齐某某涉案银行卡明细、涉案赌资往返汇款明细、司法存款分户查询，被告人楚某及其用客户名称杨素静、唐某，被告人张某某2使用客户名称巩某某名，客户名称宋保国，存取款明细证实，被告人来往赌资汇款情况。
13、楚某、张某某2、李某某涉案赌资计算说明证实，被告人赌资及违法所得的计算。
14、鸡西市公安局城子河分局行政处罚决定书证实，公安机关依法对涉嫌参与黑彩赌博的违法行为人周某某、巩某某等人给予行政处罚。
15、哈尔滨市第一看守所临时羁押证明证实，被告人张某某因为涉嫌赌博，于2016年11月11日至12日临时羁押于哈尔滨市第一看守所。
16、办案说明证实，被告人齐某某交代的其上线微信名为“5678”，经公安机关工作，没有查出真实身份；李某某微信昵称“随风”，QQ无；张某某2微信昵称“眷恋”，QQ无；楚某微信昵称“猫”“筷子”、“晨”，QQ昵称“猫”、“筷子”；齐某2微信昵称“齊”，QQ昵称“言”；张云凤、张某某共同使用的微信昵称“吉人自有天相”、“万花筒”、“呆1”；齐某某等人赌博案，各被告人交代的开始赌博及结束赌博的时间均是大概时间，以银行调取的时间及金额为准，其它时间的赌资无法认定。
17、证明证实，贾某某系杏花煤矿136采煤段职工，于2015年11月20日矿难中遇难工亡。
18、证人郝某某、田某某、周某某、于某某、彭某某等证言证实，上述证人于2016年4至6月份，在李某某处打黑彩的事实。
19、证人杨光哲、孟宪军证言证实，其曾帮张某某2汇过款，对方姓名叫宋某某。
20、证人巩某某、林某某、黄某某证言证实，上述证人曾在2016年5月到10月期间，在张某某2处买过黑彩。
21、证人张某3、唐某、石某某证言证实，上述证人曾在2016年5月到10月期间，在楚某处买过黑彩。
22、被告人齐某某供述证实，其于2006年到鸡西存煤的时认识了“贾六”（贾某某），后来贾六给其介绍了几个玩黑彩的下线，鸡西下线的电话号和微信名不知道，后来是张某某联系下线。通过在鸡西的下线报号，押注后，用微信发给张某某，然后她再和上线微信名叫“5678”的联系。“5678”是来取现金，不知道真实姓名。通过每天国家正规的3D福利彩票开奖，下线在每天晚上八点半开奖前，把玩家押注的号码写在纸上，拍成照片用微信，发到其给张某某的那个专用的收单微信号上，然后利用彩票开奖后的结果，进行地下黑彩赌博。一共用过两个手机号注册过微信号。微信名叫“呆1”，第二个手机号是1566367****，微信名叫“吉人自有天相”，将微信名交给张某某，她用手机号和微信名，和下线、上线联系。用亲属宋某某的身份证办了一张卡尾数是998。还有就是自己名办的一张农村信用社的银行卡，尾数是4446。然后下线就把输的黑彩钱往这两张卡上汇，往宋某某这张卡上汇的次数多。其负责指挥，在实际的操作中都是让张某某去操作的。
23、被告人张某某供述证实，2016年3月份中旬，其姐夫的二舅（齐某某）给其打电话让她帮忙去银行存钱、取钱，他把取款的银行卡、存款方的银行卡号给张某某。齐某某的上线微信名叫“5678”，其帮齐某某联系给“5678”报号，齐某某让其管理黑彩，在每天晚上8点之前，下线报上来的单就是押注的号码和赌注金额，其再把这个单报给上线，在每天晚上8点30分国家正规福利彩票3D开奖之后，再按下线报上来的押注的号码和赌注金额再算账，就是按赔率算账，下线赢了从赌资中扣除，上线赢了，就把赌资给上线。就是帮齐某某收单、报单、取、汇款。
24、被告人楚某供述证实，2016年3月份的一天，经朋友（男的）叫瘸子介绍，加上了哈尔滨上线的微信号“吉人自有天相”，后来又联系下线的玩家进行黑彩赌博的事实。
25、被告人张某某2供述证实，其从2016年4月到10月期间，都过微信号叫“眷恋”和电话与哈尔滨庄家联系，组织他人打黑彩的事实。
26、被告人李某某供述证实，其从2016年4月份开始到2016年9月末左右，通过他人介绍，组织邻居等人进行黑彩赌博，其微信号叫“随风”。
以上证据来源合法，证据之间能够相互印证，本院予以采信。
本院认为，被告人齐某某、楚某、张某某2、李某某以营利为目的，聚众赌博，其行为均已构成赌博罪，公诉机关指控的罪名和犯罪事实成立，应予支持。被告人张某某明知齐某某组织赌博，而提供收单、报单、取款、汇款等直接帮助，其行为亦构成赌博罪。被告人齐某某和张某某系共同犯罪，齐某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；张某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，对从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚，根据本案事实，决定对张某某从轻处罚。齐某某主动到公安机关投案并如实供述犯罪事实，是自首，对自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚，本院决定对其从轻处罚。楚某、张某某、李某某、张某某2到案后，能够如实供述其主要犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。齐某某、楚某、张某某2、李某某上缴了赌资款及违法所得，可依法予以酌情从轻处罚。辩护人对张某某2的辩护意见符合本案事实，予以采纳。对上述五名被告人宣告缓刑，对其所在社区无重大不良影响且其所在社区愿意进行社区矫正，本院决定对上述五被告人宣告缓刑。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第四条、第八条之规定，判决如下：
一、被告人齐某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金二十万元。
二、被告人张某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金五万元。
三、被告人楚某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金十万元。
四、被告人张某某2犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金五万元。
五、被告人李某某犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金五万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鸡西市中级人民法院上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙桂萍
人民陪审员 林忠理
人民陪审员 唐伟东
二〇一八年二月八日
书 记 员 于伟环