北京市房山区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)京0111刑初337号
公诉机关北京市房山区人民检察院。
被告人吕象军，男，1978年4月20日出生，出生地河南省安阳县。
北京市房山区人民检察院以京房检公诉刑诉（2017）182号起诉书指控被告人吕象军犯合同诈骗罪，于2016年3月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市房山区人民检察院指派检察员李莉出庭支持公诉，被告人吕象军到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市房山区人民检察院起诉书指控：
2016年3月，被告人吕象军虚构“房山区某二期回迁楼”项目，在北京市房山区某镇某村，安排秦某（男，43岁，河南人，另案处理），以北京科润苑土木工程建筑有限公司的名义，与被害人郎某1所在的北京世纪城中兴建筑劳务有限公司签订《劳务承包协议》，骗取被害人郎某1信誉保证金40万元。2016年9月5日，被告人吕象军家属已将钱款退赔被害人郎某1。
2016年5月，被告人吕象军虚构房山区某镇某村河道治理工程项目，在北京市房山区某镇某村，向被害人张某1口头承诺签订工程承包合同，骗取被害人张某1保证金30万元。被告人吕象军于2016年6月3日经公安机关传唤到案。
公诉机关就以上指控向本院提供了证人证言等证据材料，认为被告人吕象军的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。
被告人吕象军对公诉机关指控的事实及罪名均提出异议，辩称,其不存在骗取他人保证金的行为，转包的项目真实存在，且收到的资金性质是借用，其不构成合同诈骗罪。
经审理查明：
一、2016年3月，被告人吕象军虚构“房山区某二期回迁楼”项目，在北京市房山区某镇某村，安排秦某以北京科润苑土木工程建筑有限公司（以下简称科润苑公司）的名义，与被害人郎某1所在的北京世纪城中兴建筑劳务有限公司（以下简称中兴公司）签订《劳务承包协议》，骗取被害人郎某1信誉保证金40万元。案发后，被告人吕象军家属已代为退赔被害人郎某1人民币15万元。被告人吕象军于2016年6月3日经公安机关传唤到案。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院对其中言词证据相互印证的部分及客观证据予以确认：
1、被害人郎某1陈述证明，2016年2月17日左右，郎某2跟我说北京有个工程，问我干不干，我说干。2016年2月22日左右，我和郎某2到房山区见到秦某和王某1。王某1和我谈了某二期改造的工程，并说接这个工程要交信誉保证金，每栋楼是10万元，总共是四栋40万元。我当时没交信誉保证金，后王某1多次电话催我交。2016年3月22日左右，王某1打电话问我接不接这个项目，要接就赶紧交钱，后他给了我一个中国工商银行的账户。3月24日，我给郎某3打电话让他帮我给王某1打40万元保证金，当时郎某3的账户上只有21万元，于是我就通过定州邮政银行的账户往郎某3工商银行的账户上转账19万元，当日郎某3通过手机银行将这40万元转到了北京科润苑土木工程建筑有限公司的账户上，后王某1告诉我钱已收到。3月28日，我来到了王某1的办公室，王某1让秦某和我一起去位于朝阳区的科润苑公司签署劳务承包协议，当时和我去的还有李某1。劳务承包协议中甲方是科润苑公司，负责人是秦某签字。乙方是北京世纪城中兴建筑劳务有限公司，负责人是李某1签的字，当时签的是李某2的名字，李某2是李某1的哥哥。过了几天，秦某给我一张我交信誉保证金的收据。
劳务承包协议第十三条第10款规定5月5日开槽，如不开槽退还乙方保证金。5月5日没有开槽，我就去某找王某1，王某1说再等几天，然后我就等。前几天我找王某1，王某1说这事要找领导，说吕象军是科润苑公司负责人，找吕象军退保证金。6月2日我们找到吕象军，他说再晚些日子，我不同意，他说在请示领导，3号给我答复，3号早晨吕象军说下一周退，我等不了了我就到派出所反映情况来了。
2、证人王某1证言证明，2013年，我通过一个河南朋友认识的吕象军，当时知道他是搞工程的，具体干什么我不清楚。2015年10月10日吕象军联系我，让我去他那儿做技术总工，第二天我就去某102室找吕象军，地址是他提前跟我说的。吕象军说他挂靠的是科润苑公司，手里有一个叫某二期回迁楼项目，可以承建二十栋楼，但相关的审批文件、预算表及其他能证明工程存在的文件我都没见过，只是听吕象军说。吕象军让我管技术，但也没有实际工作。2015年11月份，我朋友郎某2给我打电话问我在哪儿，我说在房山区搞二期回迁工程，郎某2问我有多少活儿，我说我手里有二十栋楼，郎某2问他的朋友能不能干，我说可以。2016年2月20日左右的一天上午，郎某2和郎某1一起来到某102室我和吕象军的办公地点，当时吕象军不在，我和郎某1谈了工程项目，郎某2也在场，我说这个项目有二十栋楼，我可以给他四栋楼（吕象军跟我说一个建筑队只能给四栋楼），每栋楼要交10万元的信用保证金，交了信用保证金就能签合同，不交就签不了合同。当时我给郎某1看了吕象军给我的图纸，还有我们要和他签的合同版本。郎某1当天跟我说回去考虑下，然后郎某1和郎某2就走了。2016年3月20日左右，郎某1给我打电话问我“信用保证金不交可不可以”，我说这是公司的规定，不交签不了合同。郎某1就说交信用保证金，让我给他帐号。我给吕象军打电话，跟他要帐号，吕象军通过微信给我发了一个帐号，我用微信转发给郎某1。2016年3月24日下午，郎某1给我发微信说40万元已经打过来了，并把电子汇款凭证的图片发到我微信里，我打电话给吕象军说郎某1将钱打过来了，吕象军干什么用了我就不知道了。当天晚上吕象军回的办公室，当着我面跟秦某说让他去跟郎某1签合同。2016年3月28日下午，具体时间我记不清了，郎某1来的办公室，秦某带着郎某1去朝阳区科润苑公司签合同和开具信用保证金的收据，我没跟着去。2016年4月中旬，郎某1打电话问我什么时候开工，我说这个要问生产经理秦某。我看吕象军给我看的劳务承包协议上写的是2016年5月3日开工，如果没开工，2016年5月5日就退还信用保证金。2016年5月5日过后郎某1又给我打电话催问此事，我对郎某1说，具体合同是你和秦某谈的，有什么事你直接找他。后来他就没再找过我了。
秦某大约是2016年2月底的时候来工作的，比我晚来的，我看过他的任命证书，上面写着科润苑公司任命秦某为某二期回迁楼生产经理，对外负责签署劳务协议及合约，上面盖着科润苑公司的行政章。我没有任命书，我就是吕象军找来的。
我就看过吕象军给我的图纸，别的“某二期回迁楼工程”的相关审批文件或其他能证明工程存在的文件我都没见过，我觉得这不正常，因为吕象军所有的工作都没有时效，正常干工程都很紧张，因为合同是有时效性的，他却什么都不着急，而且2016年3月28日签合同，2016年5月3日进场也不正常，因为我们连房山区建委的文件都没有，根本就进不了场。我问吕象军的时候，吕象军说相关手续正在办理。
3、证人秦某证言证明，是吕象军让我来北京科润苑公司的，他任命我为生产经理，还给了我一个任命书。任命书就是一张白纸写的，上面盖着科润苑公司的公章。吕象军让我负责和对方签协议，没说别的，具体情况我也不懂。我也不知道吕象军为什么不自己签协议，吕象军跟我说协议就是要生产经理签的。
2016年3月28日，当时我们公司是我和王某1在北京市房山区某镇（我们的暂住地也是办公地）与中兴公司李某2签订了劳务承包协议，一共签的四份合同，内容相同。我公司收取了中兴公司信誉保证金40万元。后来我们到北京市朝阳区我公司总部盖的章，后双方各保留二份。当时签订的《劳务承包协议》的工程名称是房山区某二期回迁楼，工程地点是某镇周口村南侧，让北京世纪城中兴建筑有限公司承建1.2.3.4号楼共四栋住宅楼，我作为甲方及发包商负责人在《劳务承包协议》的甲方位置签字，并盖了上科润苑公司合同专用章，李某2作为乙方，承包方的中兴公司负责人在协议书上的乙方位置上签字，并盖了中兴公司合同专用章。收取保证金的事是我们公司王某1和李某2接洽办理的，我只签订了合同，应该是李某2的公司将40万元保证金转入了科润苑公司的公司账户。我们公司的账号我不知道，王某1和吕象军知道，王某1是我们公司的技术总工，吕象军是我们公司的负责人。李某2给了我们公司信誉保证金以后，收据上还盖科润苑公司财务专用章。吕象军知道这件事，是他委派我和王某1签订的《劳务承包协议》并收取的信誉保证金。当时那笔40万元保证金转入我们公司账户上以后，我就不知道钱的去向了。
实际上没有这个工程，没见过相关手续，这个工程是我们公司老板吕象军说的，他说是中国新农改试点办公室给我们公司的工程。我不知道这个项目在房山区发改委有没有立项，没见过在房山区规划委员会办理的规划许可证、房山区建设委员会办理的施工许可证，我也没去办过相关手续，吕象军让我签合同我就签了。李某2找我，我就拖着他，让他等等。他先后找过我四五次，问我工程的事，我就一直说快了，让他再等等。一直到6月2日，李某2报警，警察把我和王某1、吕象军抓了。
科润苑公司的法定代表人是刘某，男的，80多岁，电话号码我不知道，公司注册地是朝阳区，吕象军是挂靠在北京科润苑公司的，具体挂靠手续、挂靠形式我不知道。
4、证人郎某3证言证明，郎某1是我叔叔。2016年3月24日下午我叔叔郎某1给我打电话，让我帮他向北京的一个建筑公司转40万元工程保证金，并用手机发给了我一个对方公司工商银行账号。后郎某1通过邮政银行的账户向我的工商银行的账户转了19万元，加上我账户里本来有的21万元，总共40万元。后我通过工商银行网银把40万元转到科润苑公司的工商银行的账户上。因为郎某1没有网银，也不会操作电子银行，所以他让我帮他转这笔保证金。我所转的40万元钱是郎某1的，他已经把21万元还给我了。
5、证人郎某2证言证明，2015年11月份左右，王某1给我打电话说他有北京市房山区某镇某回迁楼二期工程，让我帮忙介绍人来给他干，我就给我邻居郎某4打电话，郎某4说这事他不管，张某1管事，于是我就把张某1的电话和王某1的电话互相发给了对方，我没到王某1说的地方看过情况，也没给双方过多的介绍。后来张某1打电话跟我说他们没有图纸，问我这个工程到底有没有，我就让他自己去沟通，后来他们谈的怎么样我不清楚，也不知道他们什么时候签的合同。之后张某1打电话跟我说过年就开工，不会过了正月十五，而且说正月初十管理人员都要到位。但后来张某1和郎某4给我打电话说没开工，工期往后延到三月份了。其间，2016年2月份左右快过春节的时候，郎某1给我打电话问我是否能给他介绍工程干，我就跟他说了王某1那个某二期回迁楼工程，跟他说过了年可以去看看。2016年2月底或3月初的时候，我陪郎某1一同来王某1办公的地点看情况，在这之前我就跟王某1打电话说给他介绍郎某1干工程。到了以后王某1接待了我们，当时还有吕象军、赵某，这是我第一次见吕象军，王某1介绍吕象军是他的老板，但吕象军不怎么说话，介绍工程的事情都是王某1的事，吕象军和姓秦的在边上搭话，赵某基本上不说话。我把郎某1带来以后他们就自己谈工程的事，他们还看了图纸，这次听王某1说一共有二十多栋楼，还说给了张某1八栋楼的工程。当天没签合同，后我又陆续陪郎某1来了两三次找王某1谈工程的事。后来郎某1跟我说王某1他们要40万保证金，不交保证金就不给签合同，并说已经把40万元保证金打到王某1他们提供的公司账户里了。签合同的时候我也来了，这次是王某1这里一个姓秦的人负责跟郎某1以及和他合伙干工程的姓李的一个人签合同，印象中是在房山区某某王某1他们办公的地方签的字，然后郎某1、姓李的跟那个姓秦的开车去了一个公司盖章，盖完章回来后郎某1以及姓李的就回定州了。这个合同约定的是2016年5月初开工。
2016年3月份，张某1、郎某4都反映说这个工程开工日期又往后延期了，一直不开工，我就给王某1打电话问情况，王某1说这个工程肯定到时间开工，我问他到底什么时候开工，王某1就说“什么时候开工我不知道”。到5月份，郎某1也给我打电话说工程不开工，一直拖着。后来郎某1又跟我说某项目一直开不了工，吕象军和王某1就给了他一个修河道的工程，还说已经找挖掘机挖了。之前王某1给我说过有一个河道修缮的工程，估计郎某1说的修河道的工程就是这个，但是这个修河道的事我没有参与过。
6、证人刘某证言及其提供的《建设工程施工合同》证实，我是科润苑公司的法定代表人。2016年1月份，吕象军带着一个姓王的人来找我说要挂靠我们公司，以我们公司的名义搞房山区某回迁楼项目。吕象军是我的一个姓戴的朋友介绍来的，说吕象军是搞建筑的，我基于对我朋友的信任就让他挂靠我们公司了。我给吕象军发了任命书，任命他为我们公司的经理。我让他搞项目走我公司账户，但是他非要新开一个账户，于是我就跟他到房山区一个建行开了一个账户，户名也是我们公司的名字，但是平时存取款不需要我参加，他自己操作就行。我和吕象军约定按他所说某回迁楼项目资金的2‰给我交管理费，但他至今也没给过我任何钱，另外吕象军还给了我一份《建设工程施工合同》，发包人是“中国新农村改革试点办公室”与我公司签订的，是吕象军对外签的拿回来的。我至今也没去过吕象军所说的那个回迁楼项目，我只是把公司借给他用用，收取一定管理费用，其他就没有任何关系了。2016年1月份我授权吕象军刻了科润苑公司合同专用章和科润苑公司财务专用章，该两枚印章平日放在吕象军处，由吕象军保管，吕象军有权独立使用该两枚专用章，除此之外我没有授权吕象军其他事项了。2016年1月，吕象军租了我楼下两间平房办公，每年租金5万元，没有合同，他给了我一年的租金5万元（现金）。2016年3月24日我公司账户打入的40万元是吕象军的，当时他跟我说，过几天往我公司账户转入一笔钱，然后他转走。后我公司的会计朱某和吕象军姓周的出纳跟我说吕象军把这40万元钱转走了。
7、证人李某1证言证明，2016年3月28日，郎某1给我打电话让我替李某2签合同，我就和郎某1一起去了某村某7号楼5单元102号，到了以后郎某1和对方公司的人谈，后秦某带着我和郎某1一起去了北京科润苑土木工程建筑有限公司总部，秦某在公司总部拿出四份《劳务承包协议》并在每份协议的甲方负责人处签了秦某的名字，有一个女会计在协议的甲方处盖上了北京科润苑土木工程建筑有限公司的合同专用章。后我们带着四份协议到我们挂靠的北京世纪城中兴建筑劳务有限公司，让公司的工作人员在四份《劳务承包协议》上盖了中兴公司的章，我在乙方负责人处签的字，但我签的是李某2的名字，因为公司的委托书是李某2的名字，李某2那天有事，去不了，经过李某2同意让我代笔签名。后我和郎某1将盖好章、签好字的《劳务承包协议》给了王某1两份。协议中发包方是北京科润苑土木工程建筑有限公司，承包方为北京世纪城中兴建筑劳务有限公司。工程名称为房山区某二期回迁楼，工程地点是某镇某村南侧，中兴公司共承建1、2、3、4号楼，共四栋住宅楼。在跑这份《劳务承包协议》过程中，郎某1给过对方保证金，但具体情况不太清楚。
8、证人李某2证言证明，我和郎某1是朋友，在一起做建筑工程。北京世纪城中兴建筑劳务有限公司是郎某1和我为接周口村某二期回迁楼工程所找的挂靠公司，我们俩有该公司的委托书。我知道该公司和科润苑公司签合同的事。具体签合同之前的事都是郎某1在跑，我就知道2016年3月28日我们两个公司签合同的事，当天郎某1和我说两个公司要签合同，我因为家里有事就让我弟弟李某1和郎某1去了，后来李某1给我打电话说需要我在合同上签字，我就让李某1给我代签了。因为我有中兴公司的《委托书》，而且后期需要我负责工程现场，所以必须要我签字。后来我看到过这份合同，发包方是北京科润苑土木工程建筑有限公司，承包方是北京世纪城中兴建筑劳务有限公司，工程名称是房山区某二期回迁楼工程，工程地点是某镇某村南侧，共承建四栋住宅楼。听郎某1说在跑这个合同时，他在定州转给对方40万元保证金，具体情况不太清楚。
9、证人吕某证言证明，我和吕象军在老家是隔墙邻居关系。2015年春节时，吕象军来我家过年，我当时和吕象军说过某二期回迁房项目，我自己只是听说过这么一个工程，所以只是偶然提了一句，就没有往下谈工程具体情况，后来吕象军又问过工程事情，我说还没消息呢。吕象军后来和新农改办公室签的合同不是我介绍签的，签订合同内容我也不清楚，也不知道吕象军签合同收了40万元的事。某二期这事就和拆迁似的，大家都在吵吵，实际上没这回事。
10、证人韩某证言证明，2016年1月12日，我将我位于北京市房山区某镇某房屋出租给吕象军，双方签订了《租房协议》。吕象军说他租的房子是施工居住用，具体什么施工我也不知道，就说我们小区附近有工地开工，他说自己是施工部门的负责人。我就知道他住，没见过别人住，我租给他后也没去那房子检查过。
11、证人张某2证言证明，我是房山区某镇周口村村委会主任。某是房山区某镇周口村一楼房小区，现没有即将开工项目，没有名为“房山区某二期回迁楼”的工程，也没有外边的开发公司将建设小区工程。周口村如有建筑工程必须报村委会，我们村的某目前没有任何即将开工的建设项目。房山区没有周口镇，我们村是某镇周口村。我不知道北京科润苑土木工程建筑有限公司，也没有听说过。我不认识秦某。
12、证人何某证言证明，我是房山区某镇人民政府村建科科员。我们村建科主要负责巡查发现违章建设，查看国土卫片。某镇某村一楼房小区，现没有即将开工项目，某镇也没有名为“房山区某二期回迁楼”的工程，某镇其他村也没有这个工程。没有外边的开发公司将建设小区工程。村如有建筑工程需要通知村建科，村建科是管理单位之一，地区搞建设都得报村建科等相关科室备案。房山区没有周口镇周口村。我不知道科润苑公司，没有听说过。我不认识秦某。
13、受案登记表、立案决定书证实，2016年6月3日，郎某1报案称，2016年3月28日秦某、王某1以科润苑公司的名义发包虚构的房山区某二期回迁楼工程，骗取其和李某2二人信誉保证金40万元。房山公安分局于2016年6月3日立案侦查。
14、到案经过证实，被告人吕象军于2016年6月3日被传唤到案。
15、搜查笔录、扣押清单证实，房山分局分别于2016年6月6日、2016年7月1日对被告人吕象军某7号楼5单元102号暂住地进行搜查，并扣押某1-4号楼施工图纸、科润苑公司资料一册、任命书、建设工程施工合同（发包方为中国新农村改革试点办公室，承包人是北京科润苑土木工程建筑有限公司）、北京市发改委文件复印件、北京市国土管理局复印件等材料。
16、北京市房山区住房和城乡建设委员会、北京市房山区发展和改革委员会、北京市国土资源局房山分局、北京市机构编制委员会办公室出具证明证实，截止至2016年7月4日，“某二期回迁楼”项目未曾办理施工许可证及相关用地手续，未查到此项目立项的相关文件，在北京市行政机构和事业机构中没有查询到“北京市住房和城乡建设局”（2012年12月盖章）、“北京市工程设计院”（2015年12月盖章）之名称。
17、北京市房山区某镇周口村支部委员会、北京市房山区某镇村镇建设科于2016年6月3日出具证明证实，房山区某镇某村现无名为“房山区某二期回迁楼”的工程项目。
18、中国工商银行账户明细及往来账户历史明细清单证实，2016年3月24日，郎某3的中国工商银行账户向科润苑公司中国工商银行账户网络汇款人民币40万元。2016年3月28日，科润苑公司中国工商银行账户柜面交易取出人民币20万元，向吕象军账户转账人民币19万元。
19、北京市公安局房山分局预审大队2017年1月18日工作记录证实，李某2与科润苑公司签订《劳务承包协议》所交40万元保证金为郎某1个人支付，不是北京世纪城中兴建筑劳务有限公司出资。
20、房屋买卖协议、租房协议证实，被告人吕象军于2016年1月12日承租韩某从李某3处购买的房屋，租期为一年。
21、工作说明及协议证实，被告人吕象军的家属代其退赔郎某1人民币15万元整。
22、户籍信息证实，被告人吕象军的自然人身份情况。
23、被告人吕象军供述证明，北京科润苑土木工程建筑有限公司的法人代表是刘某。2016年1月刘某聘任我为他们公司的部门经理，我们部门的人工资我发，我们部门自负盈亏，其实就是挂靠。我们部门三个人，我聘任王某1为技术总工，秦某为生产经理，他们两人归我管。
2016年1月份，科润苑公司和中国新农改签订了建四栋回迁楼的劳务合同。2016年3月份的一天，王某1跟我说郎某1想承接我们的工程，我说想承接需交40万元的保证金，王某1就和郎某1谈去了，过了几天王某1说郎某1同意交保证金，我就把公司的工商银行账号给了王某1，后来王某1告诉我说郎某1把保证金交了，我到银行去查，确实收到了40万元转账。2016年3月28日，秦某打电话，说郎某1和他在朝阳的总公司要求签合同，我就让秦某代我签，秦某就与郎某1的合作人李某2签了一份《劳务分包协议》，发包方是我们公司，承包方是郎某1所在的北京世纪城中兴建筑劳务有限公司，尾页盖有我们公司的章和郎某1所在公司的章，我方负责人是秦某签的字，郎某1方是李某2签字。合同签完了后由于一直没有进场施工，郎某1怀疑我们没有这个工程，就到我们位于房山区设的办公室要钱去了。
关于科润苑公司和中国农改办有劳务合同的事是我自己编的，我编的工程是某村南侧的某二期回迁工程，实际没有这个工程。我本想拿着郎某1给的40万元保证金后，用这笔钱自己去干工程，但是没跑下来。这40万元，账户上留下了1万元，然后我分两次取走了39万，给了刘某5万元办公室租金，剩下的34万元钱我在跑工程时吃饭、开销、发工资了。
二、2016年5月，被告人吕象军虚构房山区某镇某村河道治理工程项目，在其办公室，向被害人张某1口头承诺签订工程承包合同，骗取被害人张某1保证金人民币30万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院对其中言词证据相互印证的部分及客观证据予以确认：
1、被害人张某1陈述及其辨认笔录证实，2016年5月初，我通过朋友郎某2认识了王某1，后王某1给我打电话说在某镇某村有一个河道治理的项目，问我愿不愿意承接这个项目。我说先要看看，第二天我就来到王某1的办公室，他说这个河道治理项目从良各庄村开始途径山口村、某村一直延伸到下游的娄子水村，共有八个标段，准备把主要在山口村的3标段和4标段给我做，如果我干就先交30万元的保证金。后我和他去了山口村河道，在现场我看见王某1、秦某及一个叫“斌斌”的男孩正在现场测量，我感觉靠谱，我就问王某1有没有合同，他说有，并让那个叫“斌斌”的男孩带我去了办公室看了一份科润苑公司和中国水利部签署的一份水利工程合同，主要内容就是科润苑公司承接中国水利部在某地区周口河实施的水利工程，我当时对这个工程确信了。我跟王某1说愿意接这两个标段的活儿，也可以交保证金，但必须要让科润苑公司和我签定《劳务合同》并开具《进场通知书》，他说没问题。2016年5月15日王某1给我打电话说，2016年5月16日可以进场施工，问我交不交保证金，我说我还没拿到合同和进场通知书，没法给他保证金，他说先交保证金，后补合同和进场通知书，以便于先开工，在王某1的劝说下我同意了。2016年5月18日上午我让我朋友佘某从城关建设银行向王某1提供的科润苑公司建设银行的账号转账30万元保证金，这30万元保证金是我和佘某借的。5月19日，吕象军给我打电话让我进场施工，王某1还当面跟我说让我进场施工，我就带着两台钩机、一台铲车和16个工人去了山口村河道进场，当时有一辆钩机正在河道里施工，是王某1找的，王某1让我下去干活，我没去，我就看着那台钩机干，不一会儿水务局的工作人员就来了，给那台钩机停工了，把钩机给扣了，当时吕象军还不让我撤人，他还说他在南方陪领导，说把这事跟领导汇报了，三五天就能解决，最后也没有解决。2016年6月3日下午王某1把我交的30万元保证金的收据给我了，收据是科润苑公司开具的，内容就是今收到佘某保证金30万元。2016年6月5日我听说吕象军、王某1等人被警察抓了，我就来报案了。在这件事中，吕象军和王某1一起骗我，我交钱的账户也是吕象军让王某1给我提供的。
经张某1辨认，指认出第一组6号照片是吕象军，第二组3号照片是王某1。
2、证人王某1证言证明，2016年5月份，吕象军带我去看过从良各庄到大韩继的某河道清淤修缮工程，吕象军说他又拿到一个活，就是让我看看，也没说让我干什么。我是在2015年12月份左右，通过郎某2介绍认识的张某1，他是搞工程承包的。通过我介绍，吕象军和张某1认识的。我给吕象军介绍了张某1干河道清淤修缮工程，张某1交了30万元保证金，到最后也没签成合同。
我听吕象军说有某和河道的工程，他说有大合同，但是我也没见过，开工证和河道工程的所有手续我都没见过，吕象军说手续正在办理，我也没多想就跟着他干了。
3、证人秦某证言证明，2016年5月中旬的一天，吕象军在我们租住的地方跟我、王某1、王某3、赵某和小田说，找了个河道清淤、修缮的工程，他让我们都去实地看看。后吕象军就让王某3开车拉着我、王某1、赵某、小田去了某良各庄桥至大韩继桥一段河道看了看。大约过了四五天的一天中午12点多，吕象军让我、王某1和他一起去了良各庄那里的河道进行测量，这次测完后吕象军说大约三四天后就能签合同干这个工程了。后来在我们的住处，吕象军说已经签完河道清淤、修缮的合同了，又让我、赵某、小田一起去河道进行测量。王某1还通知了郎某1也去那里，郎某1也是搞工程的，他是李某2的合伙人。我们测量期间张某1开着车领着四五个男的也到了，张某1是王某1介绍的干这个河道施工的人，张某1看我们测量了大约半个小时后带着人走了，二十分钟后我们也回住处了。我不知道王某1是怎么向张某1介绍这个河道工程的，谈工程的时候就是吕象军、王某1、张某1谈的。张某1在今年3至6月份到我们暂住地来了好多次应该都是谈工程的事。我不知道张某1是否给了吕象军工程保证金。
吕象军签的河道施工合同是今年5月份吕象军拿回我们住处的，是复印件。合同的内容就是甲方是中国水利部，乙方就是我们的公司，合同上还盖着中国水利部的专用章，乙方的章是我们公司的合同章。
2016年5月19日吕象军让王某3和我找一辆钩机上山口村清理河道淤泥，我们清理淤泥时，水务局的人叫我们停工，还给我们开了一份责令停止违法行为通知书，我在通知书上签的字，钩机也被水务局的扣了。
4、证人杨某1证言证明，我是北京市房山区某地区某村党支部书记及村委会主任。山口村没有任何的水利工程。如果有水利工程镇政府农业科会通知的，所以党支部肯定会知道，但是到现在为止没有听说过有水利工程。
5、证人杨某2证言证明，我是北京市房山区某镇政府农业科科员，负责某辖区的水务管理。我没听说山口村有水利工程。如果有水利工程，我肯定会知道。我没有接到过水务局的通知，某河某段今年就没有任何的水利工程项目。
6、证人王某2证言及北京市房山区水务局责令停止违法行为通知书证实，我是房山区水政监察大队四中队队长。办案人员出示的《责令停止违法行为通知书》是房山区水务局出具的，而且这起违法行为就是我处理的。当日水政监察大队在某地区山口村巡视时，发现秦某等人雇佣了一辆小型挖掘机在山口村河道里面清理淤泥，因为某河山口村段没有施工工程，所以就对秦某等人的擅自施工行为进行车辆暂扣，并向其出具了这份《责令停止违法行为通知书》。
某河山口村段上游为某镇良各庄村和车厂村，下游为某村，这段河道没有施工工程，房山区政府的上级部门在这段河道也没有施工工程，因为如果有施工工程肯定会通知我们房山区水务部门的，但到目前为止水务部门从未接到有任何部门要在山口村河道施工。
7、证人佘某证言证明，2016年5月，张某1找我借30万元，要交保证金修河道。5月18日，我去建行向北京科润苑土木工程建筑有限公司转了30万元，这30万元是我借给张某1的。
8、接报案记录、受案登记表、立案决定书证实，2016年6月6日，张某1报案称，2016年5月18日，王某1、秦某等人以让其承包山口村河道治理水利工程需缴纳信誉保证金为名，骗其向王某1、秦某等人所在的科润苑公司的账户转账30万元。北京市公安局房山分局于2016年6月14日立案侦查。
9、北京市房山区某镇山口村村民委员会、北京市房山区某镇人民政府农业发展科于2016年6月7日出具证明证实，北京市房山区某镇山口村河道没有任何水利工程。
10、北京市房山区水务局2016年7月5日出具的关于某地区山口村河道治理情况的说明证实，房山区水务局在某地区山口村段河道无河道治理工程。
11、中国建设银行客户回单、银行卡客户交易查询证实，2016年5月18日，佘某中国建设银行的账户向科润苑公司中国建设银行账户转账人民币30万元保证金，其中25万元于2016年5月18日至5月25日分五次被转至吕象军账户。
12、收据证实，2016年6月1日，北京科润苑土木工程建筑有限公司收到佘某人民币30万元整。
13、被告人吕象军当庭供述证明，我和张某1有合同，有这个工程，当时房山区水利局去了，说手续没有办齐，开了一张罚单。张某1答应我给我30万元跑项目，30万元打到公司账上，我也收了。
本院认为，被告人吕象军以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。北京市房山区人民检察院指控被告人吕象军犯有合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人吕象军的亲属已代其退赔被害人郎某1部分违法所得，可酌予从轻处罚。关于被告人吕象军所提其不构成合同诈骗罪的辩解，经查，在案被害人陈述、证人证言、书证材料等证据能够证明吕象军以虚构的工程项目与他人签订合同，骗取保证金的事实，事实清楚，证据之间亦能够相互印证，吕象军的行为已构成合同诈骗罪，故上述辩解，本院不予采信。根据被告人吕象军犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吕象军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月3日起至2026年12月2日止。罚金于本判决生效后30日内缴纳。）
二、责令被告人吕象军退赔人民币五十五万元，发还被害人郎某1人民币二十五万元，发还被害人张某1人民币三十万元。
三、随案移送的图纸五册，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 于 妍
代理审判员 李凤茹
人民陪审员 孟祥春
二〇一七年九月一日
书 记 员 张玉敬