辽宁省沈阳市铁西区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）沈铁西刑初字第180号
公诉机关沈阳市铁西区人民检察院。
被告人潘美子，女，1985年1月5日出生于辽宁省鞍山市，汉族，大专文化，无职业，捕前住辽宁省鞍山市铁西区。曾因涉嫌诈骗犯罪于2009年7月2日被刑事拘留，同年7月8日被取保候审，2010年11月5日被依法逮捕，同年11月9日被判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币六万元，2010年11月10日被释放。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2013年6月8日被刑事拘留，同年7月15日被依法逮捕，现羁押于沈阳市第一看守所。
辩护人刘文舸，辽宁同方律师事务所律师。
被告人张伟，男，1969年7月5日出生于辽宁省抚顺市，汉族，初中文化，无职业，住辽宁省抚顺市顺城区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2013年4月22日被刑事拘留，同年5月24日被依法逮捕，现羁押于沈阳市铁西区看守所。
辩护人孙旭，辽宁恒敬律师事务所律师。
沈阳市铁西区人民检察院以沈西检刑诉（2014）74号起诉书，指控被告人潘美子、张伟犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2014年1月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市铁西区人民检察院指派检察员李玲军出庭支持公诉，被告人潘美子、张伟及其辩护人刘文舸、孙旭均到庭参加诉讼。现已审理终结。
沈阳市铁西区人民检察院指控，2012年4月19日至22日期间，被告人潘美子、张伟经预谋后，利用伪造的牌号为辽KXXX**的机动车行驶证、登记证书及牌照，将从沈阳某汽车租赁有限公司租赁的一台牌号为辽AXXX**现代索纳塔汽车出卖给被害人关某某，在沈阳市沈北新区南转盘附近与被害人关某某签订车辆买卖协议，骗取被害人关某某购车款人民币14万元，之后以各种理由推脱不办理过户手续。
2012年5月21日，被告人潘美子、张伟在沈阳市于洪区国奥现代城某号的住处，谎称被告人潘美子能帮助被害人白某某办理调动工作的事宜，以收取办事费用为名，骗取被害人白某某人民币5万元，之后以各种理由推脱，直至案发。
2012年12月19日至20日期间，被告人张伟、潘美子经预谋后，谎称从沈阳某汽车租赁有限公司租赁的一台牌号为辽AKXX**现代吉普车是其购买汽车，利用伪造的该车机动车登记证书，在沈阳市铁西区第一商城向被害人李某抵押该车贷款，并谎称到期不能赎回则视为将该车出卖给被害人李某，与被害人李某签订买卖协议，骗取被害人李某人民币20万元，之后杳无音讯。案发后，被告人潘美子亲属将该笔钱款退还被害人。
2013年3月21日至3月末期间，被告人张伟、潘美子商量由潘美子出面租车由二人使用，潘美子通过网上信息租赁到被害人王某的一台牌号为辽A8XX**现代索纳塔汽车，并与被害人王某签订租赁合同，明知该车系租赁而来，却将此车顶账出卖给他人，导致该车现去向不明，经估价该车价值人民币13.04万元。
2013年4月9日至15日期间，被告人张伟、潘美子经预谋后谎称以二人名字贷款购买的牌号为辽A1XX**丰田汽车、辽AQXX**英菲迪尼汽车、辽A9XX**奔驰汽车、辽A6XX**奥迪汽车是其全款购买汽车，利用伪造的该四台机动车登记证书，向被害人金某抵押该四台机动车借款，并谎称到期不能赎回该四台车则视为将该四台车出卖给被害人金某，与被害人金某签订买卖协议，骗取被害人金某人民币164.78万元，之后杳无音讯。案发后，被告人潘美子亲属将该笔钱款退还被害人。
2013年3月期间，被告人潘美子谎称为被害人杨某在辽宁某汽车销售服务有限公司购买奥迪汽车，骗取被害人杨某购车款人民币10万元（实际所得99999元），之后以各种理由推脱被害人杨某提出的提车要求。案发后，被告人潘美子亲属将该笔钱款退还被害人。
针对上述事实，公诉机关向法庭提供了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人张伟、潘美子共同在签订、履行合同过程中骗取当事人财物，数额特别巨大，又共同诈骗公民财物，数额较大，被告人潘美子又单独诈骗公民财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条之规定，系共犯，均应以合同诈骗罪、诈骗罪数罪并罚追究刑事责任。鉴于被告人张伟犯罪后自动投案且能如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条一款之规定，系自首，可以从轻或减轻处罚。鉴于被告人潘美子在缓刑考验期限内犯新罪，依据《中华人民共和国刑法》第七十七条、第六十九条之规定，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，实行数罪并罚。
被告人张伟对公诉机关指控的犯罪事实不表异议，亦无辩解。
其辩护人辩称，被告人投案自首，且涉案赃款绝大部分已退赔，故恳请法庭对被告人减轻处罚。
被告人潘美子及其辩护人认为被告人潘美子的行为不构成合同诈骗罪及诈骗罪，潘美子无非法占有钱款的故意，认为张伟有还款能力。具体理由是1、与被害人关某某是借贷关系，不是买卖关系，且关某某知道抵押时用的是假的车辆手续；2、潘美子确实帮助白某某联系了工作，但不知道5万元钱的事；3、被害人李某报案原因是因为抵押车辆被车主开走，故立案程序与本案无关，不应认定犯罪事实，且白某某、王某、关某某的立案程序不合法；4、被害人王某的车被张伟顶账出卖给李某某，潘美子并不知情，故不应追究潘美子的刑事责任；5、潘美子不认识金某，用车辆抵押贷款的手续是通过潘某办的，潘某知道抵押手续是假的，并收取了好处费，且将借款偿还了他人；6、杨某是潘美子最好的朋友，没有骗她钱的故意。
经审理查明：
（一）合同诈骗罪的犯罪事实及证据
1、2012年4月19日至22日期间，被告人潘美子、张伟经预谋后，利用伪造的牌号为辽K1XX**的机动车行驶证、登记证书及牌照，将从沈阳某汽车租赁有限公司租赁的一台牌号为辽A5XX**现代索纳塔汽车出卖给被害人关某某，在沈阳市沈北新区南转盘附近与被害人关某某签订车辆买卖协议，骗取被害人关某某购车款人民币14万元，之后以各种理由推脱不办理过户手续。
针对上述事实，经庭审举证、质证有以下证据予以证明：
（1）被害人关某某陈述，证实2011年冬天，我借给潘美子三万，到三个月还我本金和利息了。2012年初，潘美子向我借两万元，一直没还。4月22日左右，潘美子对我说：“我手里有个便宜车，是顶给我们工地的，车主是我嫂子，张伟吉林那边着急要现金，比外边便宜两万左右，我卖你十六万。”我听后就买了，在沈北新区南转盘附近一个小区与潘美子签的买卖协议，之前潘美子欠我两万元，我这回给她十四万元，让潘美子打条“吴某某、潘美子今日向关某某借款人民币12万元”。借款人的字都是潘美子签的并按的指纹。当时潘美子朋友张某在场，潘美子说之前欠张某两万元，现场给张某打一张两万元欠条，我给潘美子十四万后潘美子给张某两万元，潘美子就把欠张某的欠条给了我。潘美子拿的打印好的借条，我就写的借条，我不清楚为什么潘美子要分开写。签完协议后，潘美子将车的行驶证和机动车登记证书（牌号辽K1XX**）给了我。后来我找潘美子过户，她一直找借口推脱至今未过户。
（2）证人薛某（沈阳某汽车租赁有限公司法人）证言，证实2012年4月19日，潘美子和张伟到公司租一台北京现代索纳塔牌灰色轿车（牌号辽A5XX**）。我们签了合同，承租方是张伟，从2012年4月19日14时至5月18日14时，月租金9千元，押金是1万元，当时张伟押了6千元，欠4千元。合同快到期我打电话催张伟续签合同，张伟一直推脱，但一直按时给我银行卡汇钱。2012年11、12月份开始，张伟和潘美子没按时给钱，我给潘美子打电话钱就汇来了。2013年4月中旬，他们每次就给汇五六百元。我给张伟打电话联系不上，过了几天潘美子给我打电话说“我给你。”潘美子就给我汇钱。6月5日晚上，潘美子给我打电话说“过几天有支票到账，把钱都还给你。”之后我就联系不上潘美子。后我带民警在沈阳市沈北新区蒲河镇一个大院将车找到，才知道张伟和潘美子把车卖给别人了。
（3）书证：①注册登记摘要信息栏复印件、行驶证、车辆照片、沈阳某汽车租赁合同、企业法人营业执照两份：证明沈阳某汽车租赁有限公司将辽A5XX**号车辆（所有人是沈阳某租赁有限公司）出租给张伟，租期2012年4月19日至5月18日，日租金3百元，月租金9千元，押金6千元（欠4千元）；
②机动车档案资料目录、机动车注册登记申请表、车辆购置税完税证明、机动车销售统一发票注册登记联：沈阳市公安局交通警察支队车辆管理所车管分所出具辽A5XX**号车辆有关档案材料，证明该车档案中的真实信息情况；
③车辆买卖协议、借条三份（其中一份系潘美子向张某借款2万元，其余两份系潘美子向关某某借款12万元、2万元）、吴某某身份证复印件、机动车登记证书、行驶证、车辆照片：潘美子向关某某出售车辆的相关手续和材料，证明潘美子以吴某某名义将吴某某名下辽K1XX**号车辆以16万元（实际为14万元）出售给关某某，收到16万元（实际为14万元）借款的情况；
④情况说明、机动车查询表：辽阳市公安局交通警察支队车管所出具辽K1XX**号车辆情况说明及有关车辆信息，证明本案中辽K1XX**号机动车登记证书不是辽阳市交警支队车管所制发，涉案车与登记信息不符的情况。
（4）被告人张伟在公安机关供述，供述2012年4月19日，我和潘美子在沈阳某汽车租赁有限公司薛某处租赁一台（辽A5XX**）北京现代索纳塔轿车。车辆租来后我开车到辽阳，半路看到有一台辽K1XX**北京现代索纳塔汽车，就在辽阳找人做的假牌子，挂到这台车上，潘美子做的这台车的假机动车登记书即行驶证，2012年4月22日找到关某某，把这台车抵押了，关某某给了14万元，潘美子与关某某签的合同，钱被潘美子拿走了。
（5）被告人潘美子在公安机关供述，供述2012年4月19日，我和张伟在沈阳某汽车租赁有限公司薛某处租赁一台北京现代索纳塔轿车（车牌号辽A5XX**），我们签订的租赁合同，2012年4月22日，张伟交给我一台索纳塔汽车（牌号辽K1XX**）和机动车登记证书及行驶证。我找到朋友关某某，说我有台车要抵押，关某某做了14万元，我与关某某签的合同，车主吴某某的名字也是我签的。
2、2012年12月19日至20日期间，被告人张伟、潘美子经预谋后，谎称从沈阳某汽车租赁有限公司租赁的一台牌号为辽AKXX**现代吉普车是其购买的汽车，利用伪造的该车机动车登记证书，在沈阳市铁西区第一商城向被害人李某抵押该车贷款，与被害人李某签订买卖协议，协议中载明：“到期不能赎回该车则视为将该车出卖给被害人李某”，骗取被害人李某人民币20万元，之后杳无音讯。案发后，被告人潘美子亲属将该笔钱款退还被害人。
针对上述事实，经庭审举证、质证，有以下证据予以证明：
（1）被害人李某陈述，证实2012年12月20日，在铁西区第一商城写字间，潘美子说从任某某手买了一辆北京现代牌吉普车，为省手续费没有过户，因价格不合适，我就没有买。潘美子急用钱，就把这台车抵押给我，说好半个月赎回，不赎就以21.5万元卖给我。我通过招商银行实际给潘美子转20万元人民币，另外1.5万元是抵押期间的利息。我朋友王某颖取的买卖协议、收条、潘美子和任某某的身份证复印件、车钥匙、行驶证和机动车登记证书。后来我朋友将车开到和平区某洗浴中心办事，车被人开走，报案后得知该车是任某某母亲租赁给张伟的，如果我知道车是租赁的，我不能买，也不能给她抵押。被骗后我又找不到潘美子，我就报案了，2013年7月11日，潘美子家属将21.5万元退赔给我。
（2）证人白某证言，证实2012年12月17日左右，潘美子打电话说她有一台现代吉普车车况较好要卖，我和李某讲了潘美子卖车的事，后来李某嫌价格高不合适就没有买，潘美子急用钱，就把这台车抵押给李某，说好半个月赎回，如果不赎回就以21.5万元卖，后来潘美子一直没有赎回，李某就要把这台车过户，发现机动车登记证书是假的，被骗后又找不到潘美子，就报案了。
（3）证人王某颖证言，证实李某让我和潘美子到潘美子写字间取这台车手续，写字间里有一个男的，大约25、6岁，175厘米左右，穿黑棉袄，潘美子介绍是任某某，任某某签的买卖协议，潘美子把买卖协议、收条、潘美子和车主任某某的身份证复印件、还有车钥匙、行驶至、机动车登记证书给我。
（4）证人任某某证言，证实沈阳某汽车租赁有限公司法人是我，但不参与经营，实际经营者是我姨陈某某和我母亲杨某某。张伟和潘美子在我母亲杨某某手租现代吉普车（车主是我，我父母买的），超期没还，租金拖欠。买卖协议上的字不是我亲自签的。我不知道潘美子是否把车卖给李某。
（5）证人杨某某、陈某某、任某证言，均证实2012年8月，张伟和潘美子租赁这台车用二个月，10月还回，租金结清。12月19日，张伟自己来租车，是张伟亲自签的租赁合同，给我他的身份证和驾驶证复印件，租期2012年12月19日至2013年1月18日，每月租金1万元，押金5千元，到期没还，多次打电话给张伟、潘美子要租金，迟迟不给。4月10日，在和平区某洗浴楼下发现这台车后，任某把车开回来。
（6）证人王某证言，证实2013年4月10日13时许，发现其从李某处借来的辽AKXX**车丢失的情况。
（7）书证：①举报材料、买卖协议、机动车行驶证、机动车注册登记摘要信息栏、潘美子身份证复印件、任某某身份证复印件、李某身份证复印件、收条（2012年12月20日）、招商银行交易明细、机动车登记证书原件：李某于2013年3月13日举报潘美子诈骗其钱财，李某与潘美子进行车辆交易的相关手续，证明潘美子将任某某名下的辽AKXX**号车辆于2012年12月20日以21.5万元出售给李某，收取20万元转账款的情况；
②汽车租赁合同书、中华人民共和国组织机构代码证复印件、营业执照、机构信用代码证、车辆交接记录单、机动车登记证书复印件、车辆照片、张伟机动车驾驶证及身份证复印件、任某某身份证复印件：沈阳某汽车租赁有限公司大南分公司将任某某（系该公司法人）名下辽AKXX**号车辆于2012年12月19日出租给张伟，租赁日期2012年12月19日至2013年1月18日，租金1万元每月，押金5千元，杨某某的中国农业银行账户于2013年4月7日、9日分别收到3千元和5千元，证明杨某某将车出租给张伟的情况；
③情况说明、机动车档案资料目录、机动车转移登记申请表、二手车销售统一发票转移登记联、机动车行驶证、车辆照片：沈阳市公安局交通警察支队车辆管理所车管分所出具辽AKXX**号车辆有关档案材料及情况说明，证明经侦大队转交的辽AKXX**号车辆的机动车登记证书经鉴别非该所签发，并提供该车档案中的真实信息情况；
④户名为潘美子兴业银行卡交易明细：从2012年12月10日至31日，证明2012年12月20日分四次汇款汇入20万，当日随后取出该笔款项；
⑤尚某某提供收条1份，证明李某于2013年7月11日收到潘美子还款21.5万元；
⑥调派出动单及证人王某、李某、任某、陈某某、任某某询问笔录5份，证明任某将李某从潘美子手购买的车开回而被报案处理情况。
（8）被告人张伟在公安机关供述，供述潘美子让我于2012年12月19日去沈阳某汽车租赁有限公司杨某某手中租车，然后我把租赁来的车交给潘美子。2013年12月20日，潘美子把这台车抵押给李某，借来21.5万元。我抵押给李某汽车前几天做的假证，为了让人相信这台车是我的产权。21.5万元被我还账、购物、车辆加油消费都花没了。
（9）被告人潘美子在公安机关供述，供述2012年12月20日，张伟到沈阳市铁西区第一商城23楼A座09室我们的贷款公司写字间，交给我一台现代吉普车（车牌号辽AXX**）的手续和汽车钥匙，让我给抵押出去，通过小白把这台车抵押给李某了，李某作价人民币21.5万元，通过转账方式转到我兴业银行卡（卡号6229XXXXXXXXXXXXXX）中20万元，剩下的1.5万元交的利息，我和李某又签订了买卖协议。我把李某转账给我的20万元提现后交给张伟了。
3、2013年3月21日至3月末期间，被告人张伟、潘美子商量由潘美子出面租车并由二人使用。潘美子通过网上信息租赁到被害人王某的一台牌号为辽A8XX**现代索纳塔汽车，并与被害人王某签订租赁合同，3月24日，李某某向被告人张伟索要欠款，因被告人张伟无力偿还，便与李某某签订了买卖协议书，将此车顶账出卖给李某某，导致该车现去向不明，经估价该车价值人民币13.04万元。
针对上述事实，经庭审举证、质证有以下证据予以证明：
（1）被害人王某陈述，证实2013年3月21日之前，我在网站登记租车信息，3月19日潘美子联系我租车，21日签订租赁合同。我用我朋友沈阳某汽车租赁有限公司合同与潘美子签的，2013年3月21日至28日共7天，每日租金260元，潘美子交我2000元押金，如潘美子继续租每日200元租金。我将车和行驶证交给潘美子，潘美子交付我一个半月租金7000元，此后再没交，车辆也没还我，我无法联系上潘美子，我听说潘美子涉嫌诈骗被铁西公安分局抓获，就来铁西分局报案了。
（2）证人李某某证言，证实前几年张伟、潘美子共欠我大约17万元。我一直向他们要，他们也不还我。2013年3月24日，我在黄河大街国奥现代城家楼下堵着张伟，向他要钱，我见他开着一台现代轿车，就让他把这台轿车给我顶他欠我的钱，开始他不同意，后来张伟同意了，我们就签了这台车的买卖协议。大约2013年3月末，我听说张伟、潘美子为了躲债要跑，我到他家楼下堵他们，看见潘美子一个人开着这台车出来，我就把潘美子截住，对潘美子说你们欠我钱不还，张伟同意把这台车给我顶欠账，潘美子就把汽车给我了。我把车开回辽阳市后，我朋友王东向我要账，我没钱给他，他就把这台车开走了。我没问张伟这台车是谁的，我以为潘美子、张伟买王某的汽车没有过户呢，他们没告诉我这台汽车是租赁王某的。
（3）书证：①机动车登记证书复印件、沈阳某汽车租赁有限公司合同、发票联：证明沈阳某汽车租赁有限公司于2013年3月21日至28日期间向潘美子出租辽A8XX**现代索纳塔轿车，日租金260元，预付租金2千元的情况；
②机动车档案资料目录、注册登记联、机动车注册登记申请表、车购易分期合同、汽车分期抵押合同：沈阳市公安局交通警察支队车辆管理所出具辽A8XX**现代索纳塔轿车的档案资料；
③协议书：证明张伟于2013年3月24日将牌号为辽A8XX**的北京现代牌索纳塔轿车以17万元出卖给李某某的情况；
沈阳市铁西区价格认证中心价格鉴定结论书：证实该台现代牌索纳塔轿车价值人民币13.04万元。
（4）被告人张伟在公安机关供述，供述我以前在辽阳市拆迁时从李某某手里借过点钱，到现在大约还欠7、8万元。一天，我下楼发现李某某在等我要账，我当时没钱，李某某就让我给他写个协议，意思是把这台车卖给他顶欠他的钱，如果过几天我还不上他的钱款，李某某就把这台车开走。又过了几天，潘美子告诉我，李某某在楼下堵着她，拿着我和他的协议书把这台车开走了。
（5）被告人潘美子在公安机关供述，供述张伟以前在辽阳市拆迁时，从李某某手里借过点钱，到现在大约还欠他7、8万元钱。我租赁这台车后，我下楼李某某把我堵住了，向我要钱，我当时没钱，李某某说张伟把这台车给我顶账了，让我把这台车给他，我就把这台车给他了，我说这台车不是我的，是租赁的汽车，用来跑买卖用的，李某某不信，就把这台车开走了。回来后，我把这件事告诉张伟了，张伟和李某某写协议书时我没在场。
4、2013年4月9日至15日期间，被告人张伟、潘美子经预谋后谎称以二人名字贷款购买的牌号为辽A1XX**丰田汽车、辽AQXX**英菲迪尼汽车、辽A9XX**奔驰汽车、辽A6XX**奥迪汽车是其全款购买汽车，利用伪造的该四台机动车登记证书，向被害人金某抵押该四台机动车借款，并与被害人金某签订买卖协议，协议中载明：“逾期不能赎回，则视为将该四台车出卖给被害人金某”，骗取被害人金某人民币164.78万元，之后杳无音讯。案发后，被告人潘美子亲属将该笔钱款退还被害人。
针对上述事实，经庭审举证、质证，有以下证据予以证明：
（1）被害人金某陈述，证实我经营沈阳市某典当有限公司。2013年4月6日，潘美子给我公司打电话说要用车辆抵押借款，一台奔驰和一台奥迪，借款60万元，借一个月。4月7日，潘美子打电话说要还钱赎车，随后就找我把钱还了，把两车提走，也付了违约金。4月9日，潘美子联系我说要把英菲尼迪车和丰田霸道小型越野客车抵押给我，借110万元，期限一个月，如到期不归还，车将以110万元卖给我，我们签了协议，收了车和手续（机动车登记证、行驶证等）。4月15日，张伟伙同潘美子等四人又说要借钱，约我们去皇姑区尚书城看车，将4月7日赎走的奥迪车和奔驰车再次抵押给我借款60万元，跟她们一起的两个人说车手续在他们手里，钱给就把手续和车给我们，我们验了车，做了手续，还是借1个月，到期还不上就把两车以60万元卖给我。两次交易共给潘美子、张伟转款164.78万元。第二、三次交易是由潘某与潘美子、张伟进行的，潘美子、张伟交给我的这四台汽车机动车登记证书没记载贷款字样。我不清楚潘某是否知情，他向我汇报时没说这四台汽车是他们贷款购买的。我被骗后，发现潘某收了5000元好处费，我就给他开除了。5月8日，我到车管所去查潘美子和张伟交给我的四辆车手续，被告知所有车辆的手续均为伪造，车辆全部为抵押贷款车，我就打电话找潘美子，潘美子开始说人在外地，后来就不接我电话。听说铁西分局经侦大队把张伟抓获了，我就到公安机关报案了。
2013年7月16日，尚某某将170万元全部还我，我给她打收条，并解除潘美子四台车抵押，将车及手续退给潘美子母亲尚某某。
（2）证人潘某（被害人金某公司员工）证言，证实我不知道潘美子、张伟抵押的车辆是贷款汽车和机动车登记证是假的，潘美子给6000元钱，其中1000元吃饭，5000元交孩子学费。5000元是他们看我帮助他们抵押借款很辛苦，是他们打到我银行卡里的，我找不到他们还款。
（3）书证：①协助查询财产通知书、张伟银行卡（6227XXXXXXXXXXXXXXX）：4月至今对账单记4月9日、15日大额资金去向，证明二被告人收到金某抵押款164.78万元及处理该笔款项的情况；
②调取证据通知书（2013年6月26日）、客户潘美子汽车分期账务欠款情况说明、机动车登记证书复印件、兴业银行信用卡汽车分期业务抵押合同及有关材料：潘美子于2012年11月16日向兴业银行股份有限公司沈阳支行贷款48.3万元购车（总价款69万元，首付20.7万元）的相关手续材料，潘美子于2013年2月7日至4月1日用于汽车分期还款合计127723元，剩余应还款431808.61元，证明辽AQXX**号英菲尼迪汽车系潘美子在兴业银行以分期付款方式购得的情况；
③调取证据通知书（2013年7月1日）、债权主张申请书、丰田汽车金融（中国）有限公司汽车抵押贷款合同、机动车销售统一发票发票联、机动车登记证书复印件、网络截图四份（从2013年1月14日开始催收至5月13日）、张伟身份证复印件：张伟于2012年11月30日向丰田汽车金融（中国）有限公司借款38.5万元购车（总价款55万元，首付16.5万元）的相关手续材料，证明辽A1XX**号丰田汽车系张伟在丰田汽车金融（中国）有限公司以借款方式购得的情况；
④调取证据通知书（2013年6月25日）、情况说明（2013年6月27日）、个人担保贷款合同、机动车销售统一发票发票联、机动车登记证书复印件、张伟贷款状态查询表（张伟从2012年12月26日至2013年6月26日未还贷款）、中国银行业监督管理委员会上海监督局文件、下属各支行变更名称表：张伟于2012年9月20日向深圳发展银行股份有限公司上海外滩支行（现名：平安银行股份有限公司上海延东支行）贷款30万元购车（总价款37.8万元，首付7.8万元）的相关手续材料，证明辽A6XX**号奥迪汽车系张伟在深圳发展银行（现名：平安银行）以担保贷款方式购得的情况；
⑤调取证据通知书（2013年6月26日）、情况说明（张伟从2012年12月26日开始再无还款）、提前结清报价单、通知书、融资租赁与保证合同、抵押合同、机动车登记证书复印件、机动车销售统一发票发票联：张伟于2012年11月26日在梅赛德斯-
奔驰租赁有限公司融资租赁E200L优雅型一辆，期限2年，担保人张某某，车牌号为辽A9XX**，交付保证金3.78万元（总价款37.8万元，首付0元）的相关手续材料，证明辽A9XX**号奔驰汽车系张伟在梅赛德斯-
奔驰租赁有限公司以融资租赁、抵押方式购得的情况；
⑥情况说明、机动车抵押登记申请表4份、深圳发展银行抵押合同、丰田抵押贷款合同、奔驰抵押合同、兴业银行汽车分期业务抵押合同：沈阳市公安局交通警察支队车辆管理所出具辽AQXX**号英菲尼迪汽车、辽A1XX**号丰田汽车、辽A6XX**号奥迪汽车、辽A9XX**车辆有关档案材料及情况说明，证明本案中该四台车的四本证书均不是其制发，经查阅机动车系统消息，均为抵押状态，档案中的真实信息情况；
⑦报案材料、企业法人营业执照、典当经营许可证、机动车登记证书复印件及行驶证、买卖车辆协议、借据8份、活期转账汇款查询、中国建设银行转账凭条、张伟及潘美子身份证复印件、机动车登记证书原件及车辆照片四组：报案人金某于2013年5月10日举报张伟、潘美子以伪造的假车辆手续诈骗其人民币170万元的相关手续，证明张伟、潘美子将其名下的辽AQXX**号英菲尼迪汽车、辽A1XX**号丰田汽车、辽A6XX**号奥迪汽车、辽A9XX**奔驰汽车以伪造的车辆手续、隐瞒已抵押的事实和签订车辆买卖协议的方式，抵押给金某（沈阳市某典当有限公司），收取170万元的情况；
⑧协助查询财产通知书及账户交易明细（户名董某，卡号4367XXXXXXXXXXXXXXX，2013年4月1日至9月25日）：证明董某账户于2013年4月9日存入96万元的情况；
⑨协助查询财产通知书及账户交易明细（户名李某某，卡号6227XXXXXXXXXXXXXXX，2013年1月至9月26日）：证明被告人用诈骗所得钱款于2013年4月15日存入李某某帐户30万元和25万的情况；银行卡客户交易查询（户名潘某，6227XXXXXXXXXXXXXXX：）：证明潘某账户于2013年4月15日存入5000元钱的情况。
⑩尚某某提供收条1份，证明金某于2013年7月16日收到潘美子还款170万元。
（4）被告人张伟在公安机关供述，供述我和潘美子通过报纸广告给某典当公司金某打电话说要用车辆抵押借款，2013年4月9日，我和潘美子联系金某把另一台英菲尼迪轿车和一台霸道车抵押给金某，借款110万元，我们签订了协议，金某给我们110万元，金某收了车和机动车登记证、行驶证等手续。4月15日，我和潘美子抵押一台奔驰车和一台奥迪车借款60万元，金某给了钱，我就把车手续和车给金某了。96万元还给董某，还陈某某55万元（收款人李某某，账号6227000731470121594）。我们通过道边办假证的做的假机动车登记证书，然后谎称是自己的产权将四台车抵押给金某。金某不知道这四台车是贷款购买的，我和潘美子是和金某手下的潘某办的抵押贷款，潘某没看出这四台车是贷款买的，为了今后办抵押贷款顺利，我和潘美子给他好处费6000元。钱都被我和潘美子还董某和陈某某以车抵押借款，拆东墙补西墙还债了。
（5）被告人潘美子在公安机关供述，2013年4月6日，我和张伟通过报纸广告给某典当公司金某打电话说要用车辆抵押借款，4月9日，我和张伟联系金某把两辆车（辽AQXX**小型英菲尼迪越野客车，辽A1XX**白色丰田霸道小型越野客车）抵押给金某，借110万元，我们也签了协议，金某给我们110万元，打到张伟的建设银行卡里，金某收了假的机动车登记证、行驶证等。4月7日奥迪车与奔驰车再次抵押给金某借款60万元，金某给了钱，打到张伟建设银行卡里，张伟把车的假机动车登记证、行驶证等手续和车给金某。钱还董某和陈某某以车抵押贷款了。
（二）被告人潘美子、张伟共同诈骗的犯罪事实及证据
2012年5月21日，被告人潘美子、张伟在沈阳市于洪区国奥现代城85号2单元13楼1号的住处，谎称被告人潘美子能帮助被害人白某某办理调动工作的事宜，以收取办事费用为名，骗取被害人白某某人民币5万元，之后以各种理由推脱，直至案发。
针对上述事实，经庭审举证、质证有以下证据予以证明：
（1）被害人白某某及证人王琪、白某某陈述，均证实2012年5月，张伟说他老婆潘美子认识中国移动沈北区域的经理周某，可以花钱帮我活动关系调动工作，让我把5万元钱存到卡里给他。5月21日，我和我女友王琪到张伟和潘美子在国奥现代城的家里，将存有5万元邮政储蓄银行卡交给潘美子，潘美子和张伟答应帮我调动工作。6月初，我问事情办怎么样了，潘美子说已从我给她的卡里取出4万元给周经理，剩下1万元钱用来请移动其他领导吃饭。又过了一周，我给潘美子打电话，潘美子说正在办理，市里的领导出差了，让我等着。我每周都给她打几次电话，潘美子以各种理由推脱，让我等着。2013年5月，我听说潘美子涉嫌诈骗被铁西公安分局抓获，就来铁西分局报案了。张伟、潘美子没有退我钱，没有告诉我和我父亲白某某调动工作的事办不成了。通过银行转账记录看该卡2012年5月22日被张伟、潘美子取出4万元，5月23日取出3千元，5月24日取5千元，5月31日取1900元。
（2）证人周宁（中国移动沈北分公司业务经理）证言，证实我在移动做客服经理经常拜访客户认识的潘美子，关系还可以。在我印象里潘美子没有和我说过给别人调动工作的事。我也没能力办调动工作的事，我记不得潘美子求我帮忙给白某某调动工作的事。我没和潘美子说过“现在不缺人，让她等等，以后再说”这样的话，潘美子从来没给我钱物，我们之间因工作有过几次往来，其他的再没有什么来往。我不认识白某某和张伟。
（3）书证：中国邮政储蓄银行转账凭单、活期明细：证明2012年5月21日转入5万元到户名白某某银行卡中。
（4）被告人张伟在公安机关供述，供述我在山东施工时认识的白某某父亲，我听他说白某某的工作不好。因为潘美子认识中国移动沈北公司的周经理，我就告诉白某某办工作的事得花五万元。2012年5月份，白某某和她对象到我位于皇姑区黄河大街国奥现代城13楼的家，将一张存有五万元的邮政储蓄银行卡（卡号6221XXXXXXXXXXXXXX）交给我和潘美子。潘美子怎么找的周经理办的，我就不清楚了。潘美子说找周经理办了，周经理一直拖着没给办，五万元没给周经理。这五万元钱被我和潘美子花了。
（5）被告人潘美子在公安机关供述，供述2012年初，张伟知道我认识中国移动沈北公司周经理，就让我帮助白某某调动工作。我就打电话给周经理，周经理说现在不缺人。张伟告诉我白某某和对象到我们家来给送来一张50000元的银行卡。
（三）被告人潘美子诈骗的犯罪事实及证据
2013年3月期间，被告人潘美子谎称为被害人杨某在辽宁某汽车销售服务有限公司购买奥迪汽车，骗取被害人杨某购车款人民币10万元（实际所得99999元），之后以各种理由推脱被害人杨某提出的提车要求。案发后，被告人潘美子亲属将该笔钱款退还被害人。
针对上述事实，经庭审举证、质证有以下证据予以证明：
（1）被害人杨某陈述，证实2011年夏天在沈北新区新城子街开瑜伽班时认识的潘美子，后成为好朋友。2013年3月28日，潘美子带我到辽宁某汽车销售服务有限公司，我看好一台奥迪A3轿车，潘美子对我说：“我是他家老客户了，不用交太多定钱就能订车。”之后我交了1千元定金，我和潘美子就离开了。3月29日潘美子给李某打电话，我问李某什么时间提车，李某说这两天都行，我说“我要给学生上课，没有时间来提车，晚两天呗。”潘美子说“我替你去。”然后潘美子要我身份证复印件，我将我银行卡给潘美子。对她说“这卡里有十一万元，取十万元，并告知密码841220。第二天潘美子电话里说：“这些钱都转到我老公卡里，到时候付款的时候一张卡方便”。3月31日，潘美子在电话里对我说：“我和我老公在店里呢，车很漂亮，钱已付完，现车刚装饰完，有异味，放两天未再提。”还发给我不少新车的照片。清明节，潘美子对我说车店领导不在，签不了字提不了车，我又等了几天，当我再次催潘美子时，她说张伟出事了，被公安机关抓进去了。之后我给李某打电话问提车的事，李某让我找潘美子把提车手续和收据拿去就可以提车。我就找潘美子要提车手续和收据，她说现在有人追债不敢回家。5月7日晚上，我接到李某电话说，我的车款还交没，我再催潘美子时，她说在办理中，之后我说不买了，让她帮我办退款。后来我通过朋友知道潘美子以前有诈骗的事，我就报警了。
2013年7月4日，潘美子母亲尚淑娟把潘美子骗我的钱全退还给我了。
（2）证人李某证言，证实2013年3月末一天，潘美子和杨某到公司看车，看好一台奥迪A3轿车，她们交了1千元定金，商量明天提车，然后潘美子和杨某就走了。第三天我就给潘美子打电话问她为什么没交车款，她说：“我不想借杨某那么多钱，我过几天再把车款打给公司提车”，过了几天潘美子给我打电话说，“我不想借给杨某钱，我找个什么理由能让杨某今天不去提车”。我说“你买的车是活动车，现在已过活动期，要是提车必须要大领导签字，今天正好大领导不在，你就是交全款也提不了车”。潘美子和杨某来了，我就这么对她俩说的，当天没交款提车。又过了一段时间，我给潘美子打电话问她“你什么时候提车，我们领导催了”。她说“杨某车款钱还没给我，我老公也进去了，等过一段时间的。”后来我再给潘美子打电话就打不通了，我就给杨某打电话问“你的车还提不提了，杨某说“潘美子告诉我有收据，我说“有收据就能提车”，之后电话挂了。5月16日我办理离职，之后的事就不知道了。
（3）书证：①银行卡客户交易查询二份（杨某，2013年3月4日至31日）、中国农业银行卡照片、中国建设银行转账凭条二份、专用收款手机影印件、中国农业银行卡照片：证明杨某建行账号向张伟建行账号转账99999元。杨某于2013年3月28日交纳购车定金1千元，经办人李某；
②证明两份：辽宁某汽车销售服务有限公司出具，证明李某原系公司销售部销售顾问时间为2010年5月4日至2013年5月23日，2013年5月23日正式办理离职，经核查，杨某于2013年3月28日交定金1000元，以后杨某、潘美子未在公司交过购车款的情况；
③尚某某提供收条一份，证明杨某于2013年7月4日收到潘美子还款22万元。
（4）被告人张伟在公安机关供述，供述2013年3月末，杨某要买汽车，杨某给潘美子拿了10万元，后来潘美子没给杨某买。潘美子收到的10万元没给我。
（5）被告人潘美子在公安机关供述，供述2013年3月末杨某说要买车。我和杨某在辽宁某汽车销售服务有限公司看中一台奥迪A3轿车，杨某交了1000元订金。清明节之前的一天晚上在沈北新区新水湾小区杨某家屋里杨某给我一张银行卡，杨某说：“这卡里有十一万，你给我留一万。”2013年3月30日，我把杨某给我的是十万元钱打到张伟的银行卡上。4月初，在铁西由于我公司出现合同诈骗的事，我把杨某给我的十万元还公司的帐了，我就一直在外躲着，我手里没有钱交款提车，我就找各种理由拖着杨某，想等我有钱了再交款提车。
（四）其他相关书证及证人证言
（1）书证：①全国违法犯罪人员信息资源库、刑事判决书、刑事案件执行通知书及回执：证明2010年11月9日，被告人潘美子犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年；
②犯罪嫌疑人人口基本信息表、电话查询记录：证明张伟、潘美子已达到刑事责任年龄，张伟无前科劣迹，潘美子有前科劣迹；
③查询存款／汇款通知书、（兴业银行的潘美子账号6229XXXXXXXXXXXXXXX，62290XXXXXXXXXXXXX，622909XXXXXXXXXXXXX（2012.8.1-2013.6.20）账户历史明细清单五份：证明尾号0413兴业银行卡余额79.22元的情况，无前两者交易明细；
④在逃人员登记信息表：证明潘美子因涉嫌合同诈骗（被害人李某被骗案件），于2013年4月25日立为网上逃犯的情况；
⑤其它证据材料：扣押单四份、返还单一份、随案移送清单一份：扣押李某持有的机动车登记证书一本（所有人任某某）、机动车行驶证一本、机动车钥匙已把，扣押金某持有的机动车登记证书四份（所有人张伟），扣押关某某持有北京现代索纳塔轿车一辆、车辆手续二份、买卖协议及收条四份，将北京现代索纳塔轿车返还给薛某，扣押关某某持有车牌子一副（辽K1XX**）并随案移送至铁西分局经侦大队；
⑥受案回执、立案告知书、破案告知书：证明杨某被诈骗案件立案材料；
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