中华人民共和国吉林省延吉市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉2401刑初638号
公诉机关吉林省延吉市人民检察院。
被告人全炯俊，韩国公民，高中文化，捕前住黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西万达公寓。因涉嫌犯诈骗，于2015年12月25日被延吉市公安局刑事拘留，2016年1月29日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
辩护人崔顺姬，吉林延大律师事务所律师。
被告人李奭民，韩国公民，高中文化，捕前住黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西万达公寓。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月25日被延吉市公安局刑事拘留，2016年1月29日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
辩护人朴永春，天津高丽律师事务所律师。
辩护人金京梅，吉林阿里郎律师事务所律师。
被告人郭祉勋，韩国公民，高中文化，捕前住黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西万达公寓。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月25日被延吉市公安局刑事拘留，于2016年1月29日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
被告人李大成，韩国公民，高中文化，捕前住黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西万达公寓。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月25日被延吉市公安局刑事拘留，2016年1月29日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。、
指定辩护人崔凯博，吉林海兰江律师事务所律师。
被告人金铉虎，韩国公民，初中文化，捕前住黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西万达公寓。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月25日被延吉市公安局刑事拘留，于2016年1月29日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
被告人全秀炯，韩国公民，高中文化，捕前住黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西万达公寓。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月25日被延吉市公安局刑事拘留，于2016年1月29日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
被告人陈承焕，韩国公民，高中文化，捕前住黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西万达公寓。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月25日被延吉市公安局刑事拘留，于2016年1月29日被逮捕。现羁押于龙井市看守所。
辩护人金文权，辽宁同格律师事务所律师。
被告人尹寒敏，韩国公民，高中文化，捕前住黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西万达公寓。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月25日被延吉市公安局刑事拘留，于2016年1月29日被逮捕。现羁押于和龙市看守所。
辩护人池美嵘，吉林敖联律师事务所律师。
被告人安江民，韩国公民，高中文化，捕前住黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西万达公寓。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月25日被延吉市公安局刑事拘留，于2016年1月29日被延吉市公安局释放并拘留审查，因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月15日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
被告人吴智恩，韩国公民，高中文化，捕前住黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西万达公寓。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月25日被延吉市公安局刑事拘留，于2016年1月29日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
被告人朴铉承，韩国公民，高中文化，捕前住黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西万达公寓。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月25日被延吉市公安局刑事拘留，于2016年1月29日被逮捕。现羁押于龙井市看守所。
辩护人金美兰，吉林海兰江律师事务所律师。
被告人金尚铉，韩国公民，高中文化，捕前住黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西万达公寓。因涉嫌犯诈骗罪，2015年12月25日被延吉市公安局刑事拘留，于2016年1月29日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
指定辩护人朴灿勇，吉林海兰江律师事务所律师。
被告人金泰日，韩国公民，高中文化，捕前住黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西万达公寓。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月25日被延吉市公安局刑事拘留，于2016年1月29日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
指定辩护人方美虹，吉林海兰江律师事务所律师。
被告人李承铉，韩国公民，高中文化，捕前住黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西万达公寓。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月25日被延吉市公安局刑事拘留，于2016年1月29日被延吉市公安局释放并拘留审查，因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月15日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
被告人李尚夏，韩国公民，高中文化，捕前住黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西万达公寓。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月25日被延吉市公安局刑事拘留，于2016年1月29日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
辩护人金辉，吉林吉延律师事务所律师。
被告人金成中，韩国公民，高中文化，捕前住黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西万达公寓。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月25日被延吉市公安局刑事拘留，于2016年1月29日被逮捕。现羁押于龙井市看守所。
指定辩护人李妍，吉林诚途律师事务所律师。
被告人金承炫，韩国公民，，高中文化，捕前住黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西万达公寓。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月25日被延吉市公安局刑事拘留，于2016年1月29日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
指定辩护人金香兰，吉林延大律师事务所律师。
被告人郑元宗，韩国公民，高中文化，捕前住黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西万达公寓。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月25日被延吉市公安局刑事拘留，于2016年1月29日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
指定辩护人崔贵文，吉林延大律师事务所律师。
被告人金宇赫，韩国公民，高中文化，捕前住黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西万达公寓。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月25日被延吉市公安局刑事拘留，于2016年1月29日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
指定辩护人李进，吉林惠川律师事务所律师。
被告人权淳虎，出生于吉林省汪清县人，初中文化，捕前住黑龙江省哈尔滨市南岗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月25日被延吉市公安局刑事拘留，于2016年1月29日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
被告人朴勇权，出生于吉林省汪清县，初中文化，捕前住黑龙江省哈尔滨市道里区远大都市明珠。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月25日被延吉市公安局刑事拘留，于2016年1月29日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
被告人申星海，出生于吉林省安图县，初中文化，捕前住延吉市河南街新元公寓。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月27日被延吉市公安局刑事拘留，于2016年3月4日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
辩护人金花子，吉林达功伟业律师事务所律师。
吉林省延吉市人民检察院以延市检刑检刑诉（2016）666号起诉书指控被告人全炯俊、李奭民、郭祉勋、李大成、金铉虎、全秀炯、陈承焕、尹寒敏、安江民、吴智恩、朴铉承、金尚铉、金泰日、李承铉、李尚夏、金成中、金承炫、郑元宗、金宇赫、权淳虎、朴勇权、申星海犯诈骗罪，于2016年10月24日提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。延吉市人民检察院指派检察员崔汾仙出庭支持公诉。被告人全炯俊及其辩护人崔顺姬，被告人李奭民及其辩护人朴永春、金京梅，被告人郭祉勋，被告人李大成及其指定辩护人崔凯博，被告人金铉虎、全秀炯，被告人陈承焕及其辩护人金文权，被告人尹寒敏及其辩护人池美嵘，被告人安江民、吴智恩，被告人朴铉承及其辩护人金美兰，被告人金尚铉及其指定辩护人朴灿勇，被告人金泰日及其指定辩护人方美虹，被告人李承铉，被告人李尚夏及其辩护人金辉，被告人金成中及其指定辩护人李妍，被告人金承炫及其指定辩护人金香兰，被告人郑元宗及其指定辩护人崔贵文，被告人金宇赫及其指定辩护人李进，被告人权淳虎、朴勇权，被告人申星海及其辩护人金花子到庭参加了诉讼。现已审理终结。
延吉市人民检察院指控，2015年5月至2015年12月23日期间，被告人全炯俊、李奭民，以非法占有为目的，在黑龙江省哈尔滨市南岗区金爵万象2号楼合伙经营贷款诈骗工作室。被告人全炯俊任社长，李奭民任科长，被告人郭祉勋、全秀炯、金铉虎、李大成等4人任组长，组长郭祉勋负责提供银行账号、确认进账，组长全秀炯负责给组员提供客户资料、且让客户多拿钱，组长李大成负责冒充贷款公司审查科工作人员，组长金铉虎负责给客户提供银行账户，并先后纠集被告人陈承焕、尹寒敏、金尚铉、朴铉承、金泰日、李承铉、李尚夏、金成中、金宇赫、郑元宗等人，利用电脑、网终电话等工具，冒充韩国现代贷款公司工作人员，以打电话、发短信等手段，虚构可以给韩国被害人以高利息转低利息，以贷还贷的事实，以还贷款、手续费、交纳税款等名义，骗取被害人财物。期间被告人权淳虎、朴勇权明知被告人全炯俊、李奭民、郭祉勋等人进行电信诈骗活动而提供银行卡、提取赃款等帮助。
具体犯罪事实如下：
1、2015年10月30日，被告人全炯俊、李奭民、郭祉勋、全秀炯、李大成、金铉虎、安江民、金成中、金宇赫、尹寒敏、郑元宗、陈承焕、金承炫、金泰日等人，使用“李敏浩”、“李泰洙”、“金泰俊”等假名，骗取被害人裴某1988600元韩币（折合人民币5381.94元）。
2、2015年11月至2015年12月3日期间，被告人全炯俊、李奭民、郭祉勋、全秀炯、李大成、金铉虎、安江民、金成中、金宇赫、尹寒敏、郑元宗、陈承焕、金承炫、金泰日、金尚铉、李尚夏、李承铉等人，使用“李敏浩”、“李泰洙”、“金泰俊”、“朴根宏”、“李勇范”、“郑某某”、“崔某某”等假名，骗取被害人裴某15388700元韩币（折合人民币29530.08元）、被害人金某11960000元韩币（折合人民币10819.2元）、被害人金某24980000元韩币（折合人民币27490.32元）、被害人玄某某2750000元韩币（折合人民币15191元）、被害人习某1420000元韩币（折合人民币7744.68元）、被害人李某1820000元韩币（折合人民币4499.34元）、被害人张某113540000元韩币（折合人民币74441.4元）、被害人申某8666000元韩币（折合人民币47390.63元）、被害人朱某15651000元韩币（折合人民币30684.93元）、被害人方某2901000元韩币（折合人民币15741元）、被害人尹某5660000元韩币（折合人民币30693元）、被害人赵某1970000元韩币（折合人民币5262.25元）、被害人金某某3407000元韩币（折合人民币18445.02元）、被害人金某39500000元韩币（折合人民币51746.5元）、被害人朱某22000000元韩币（折合人民币10840元）、被害人石某某980000元韩币（折合人民币5311.6元）、被害人李某2980000元韩币（折合人民币5308.66元）、被害人许某1962000元韩币（折合人民币10610.5元）、被害人朴某13000000元韩币（折合人民币16224元），骗取被害人裴某21403200元韩币（折合人民币7689.54元）、被害人黄某1700000元韩币（折合人民币9384元）、被害人李某31787000元（折合人民币9864.24元）、被害人金某2700000元韩币（拆合人民币3850元）、被害人朴某22000000元韩币（折合人民币11025.8元）、被害人赵某2987000元韩币（折合人民币5428.5元）、被害人方某2301000元韩币（折合人民币12476.18元）、被害人赵某1980000元韩币（折合人民币5316.5元）、被害人金某某1200000元韩币（折合人民币6516元）、被害人李某41964174元韩币（折合人民币10640元）、被害人李某24020000元韩币（折合人民币21776.34元）、被害人郑某11500000元韩币（折合人民币8112元），但因被害人申请中止支付等原因未能取出。
3、2015年12月4日至2015年12月10日期间，被告人全炯俊、李奭民、郭祉勋、全秀炯、李大成、金铉虎、安江民、金成中、金宇赫、尹寒敏、郑元宗、陈承焕、金承炫、金泰日、金尚铉、李尚夏、李承铉、吴智恩等人，使用“李敏浩”、“李泰洙”、“金泰俊”、“朴根宏”、“李勇范”、“郑某某”、“崔某某”、“金某4姬”等假名，骗取被害人张某22700000元韩币（折合人民币14725.8元）、被害人金某54148000元韩币（折合人民币22540.08元）、被害人金某67371400元韩币（折合人民币40103.82元）、被害人元某某某1052090元韩币（折合人民币5698.12元）、被害人车某8895500元韩币（折合人民币47823.49元）、被害人韩某7504500元韩币（折合人民币40359.19元）、被害人赵某34080000元韩币（折合人民币21976.5元）、被害人李某52000000元韩币（折合人民币10760元），被害人杨某2290000元韩币（折合人民币12297.3元）、被害人金某某8780000元韩币（折合人民币47352元）、被害人金某4在6651000元韩币（折合人民币35715.87元）、被害人赵某4987000元韩币（折合人民币5329.8元），骗取被害人李某61500000元韩币（折合人民币8181元）、被害人金某某3960000元韩币（折合人民币21304.8元）、被害人李某5974000元韩币（折合人民币5240.12元）、被害人金某61901000元韩币（折合人民币10237.49元）、被害人杨某900000元韩币（折合人民币4833元）、被害人金某4在900000元韩币（折合人民币4860），但因被害人申请中止支付等原因未能取出。
4、2015年12月11日至2015年12月21日期间，被告人全炯俊、李奭民、郭祉勋、全秀炯、李大成、金铉虎、安江民、金成中、金宇赫、尹寒敏、郑元宗、陈承焕、金承炫、金泰日、金尚铉、李尚夏、李承铉、吴智恩、朴铉承等人，使用“李敏浩”、“李泰洙”、“金泰俊”、“朴根宏”、“李勇范”、“郑某某”、“崔某某”、“金某4姬”、“李齐雄”等假名，骗取被害人韩某2000750元韩币（折合人民币10774.04元）、被害人赵某35180000元韩币（折合人民币27918.57元）、被害人金某甲1929000韩币（折合人民币10387.67元）、被害人金某72964000元韩币（折合人民币15961.14元）、被害人郑某24800000元韩币（折合人民币25819.2元）、被害人赵某41974000元韩币（折合人民币10680.32元）、被害人朴某31500000元韩币（折合人民币8077.5元）、被害人赵某53600000元韩币（折合人民币19347.1元）、被害人金某81961000元韩币（折合人民币10561.95元）、被害人郑某330855000元韩币（折合人民币166873.7元）、被害人俞某1290000元韩币（折合人民币6990.51元）、被害人裴某32001000元韩币（折合人民币10843.42元）、被害人孙某3000000元韩币（折合人民币16257元）、被害人金某乙16971000元韩币（折合人民币91805.88元）、被害人郑某44561400元韩币（折合人民币24685.63元）、被害人权某某3737900元韩币（折合人民币20222.93元）、被害人李某71961000元韩币（折合人民币10607.05元）、被害人金某97077000元韩币（折合人民币38254.36元）、被害人李某51982000元韩币（折合人民币10720.64元）、被害人陆某1963000元韩币（折合人民币10604.13元）、被害人金某102000000元韩币（折合人民币10852元）、被害人洪某1961000元韩币（折合人民币10640.39元），骗取被害人郑某23100000元韩币（折合人民币16643.9元）、被害人朴某3960000元韩币（折合人民币5200.2元）、被害人赵某53000000元韩币（折合人民币16158元）、被害人郑某35000000元韩币（折合人民币26930元）、被害人金某乙1974000元韩币（折合人民币10687.23元）、被害人郑某41701000元韩币（折合人民币9217.72元）、被害人权某某2560900元韩币（折合人民币13833.98元）、被害人金某115000000元韩币（折合人民币27045元）、被害人金某9974000元韩币（折合人民币5268.37元），但因被害人申请中止支付等原因未能取出。
2015年12月，被告人申星海，在山东省青岛市城阳区域景商都1号楼，明知被告人郭祉勋等人从事诈骗活动，先后多次向郭址勋提供韩国公民账号收取诈骗赃款共计13777000元韩币（折合人民币74385.9元），收诈骗赃款6874000元韩币（折合人民币37003.12元），但因被害人申请中止支付等原因未能取出。
2015年12月23日，延吉市公安局侦查人员在黑龙江省哈尔滨市抓获被告人全炯俊、李奭民、郭祉勋、李大成、金铉虎、全秀炯、陈承焕、尹寒敏、安江民、吴智恩、朴铉承、金尚铉、金泰日、李承铉、李尚夏、金成中、金承炫、郑元宗、金宇赫、权淳虎、朴勇权；2016年1月26日，延吉市公安局侦查人员在延吉市新元公寓109号楼，抓获被告人申星海。
2015年12月25日，延吉市公安局侦查人员从被告人全炯俊处扣押建设银行银行卡(2844)一张、工商银行银行卡(4345、8411、8347)三张、中国银行银行卡(2036)-张、USB三个（红、黑、白）、苹果6手机一部(IMEI:359227060388903)、粉色苹果6手机、1万元韩币、1740元港币；从李奭民处扣押工商银行卡(9830、7588)两张、140元港币、8000元韩币、苹果手机两部(7024、1270)、USB一个、黑色电脑一台黑色显示器一台、黑色键盘一个；从被告人郭祉勋处扣押黑色电脑一部、黑色键盘一部、黑色鼠标一个、银色USB一个、有黑色电话6部、红色USB一个、哈尔滨银行银行卡两张(8400、4876)；从被告人李大成处扣押黑色电脑一台、黑色AOC显示器一台、电话两部、工商银行银行卡(9829)、中国银行银行卡(1019)-张、工商银行银行卡(8099)一张、1000元韩币；从金铉虎处扣押10元港币、哈尔滨银行银行卡(0847)一张、中国银行银行卡(8804)一张、红色USB两个、红色电脑一台、黑色显示器一台、黑色电话一部、黑色GLGABYTE笔记本电脑一台；从被告人全秀炯处扣押银色sony笔记本电脑一台、黑色dy笔记本电脑一台、黑色键盘一个、黑色电话一部、黑色电脑一台、黑色显示器一台、对话内容纸6张、哈尔滨银行银行卡(7791)-张、工商银行银行卡(9633、9100)两张、银色usb一个；从被告人陈承焕处扣押黑色ACER笔记本电脑一台、黑色电话一部、工商银行银行卡(9863)、交通银行银行卡(8828)-张、哈尔滨银行银行卡(7279)-张、usb一个；从被告人尹寒敏处扣押黑色ASUS笔记本电脑一台、黑色电话一部、黑色三星笔记本电脑一台、中国银行银行卡(3313)一张、白色三星pad一台；从被告人吴智恩处扣押黑色电话一部、黑色ACER笔记本电脑一台、中国银行银行卡(1960)一张；从被告人朴铉承处扣押黑色联想笔记本电脑一台、黑色电话一部、中国银行银行卡(3020)一张；从被告人金尚铉处扣押黑色电话一部、黑色笔记本电脑一台、中国银行银行卡(0016)一张；从被告人金泰日处扣押黑色笔记本电脑一台、黑色电脑一部、黑色鼠标一个、中国银行银行卡一张(0401)；从被告人李尚夏处扣押黑色电话一部、中国银行银行卡(3012)一张、银色DY笔记本电脑一台；从被告人金成中处扣押黑色机箱一台、黑色电话一部、黑色AOC显示器一台；从被告人李承铉处扣押黑色联想笔记本电脑一台、黑色电话一部；从被告人金承炫处扣押黑色ASUS笔记本电脑一台、金色USB一个、中国银行银行卡(4946)一张、交通银行银行卡(8877)一张，黑色电话一部；从被告人郑元宗处扣押蓝色SONY笔记本电脑一台、黑色电话一部、中国银行银行卡(9030)一张；从被告人金宇赫处扣押黑色ACAR笔记本电脑一台、黑色电话一部、黑色AOC显示器一台；从被告人安江民处扣押黑色ACER笔记本电脑一台、黑色电话一部、哈尔滨银行银行卡(9095)一张、中国银行银行卡(4028)一张；2015年12月25日，从被告人朴勇权处扣押棕色三星手机一部、中国银行银行卡(0165)一张、哈尔滨银行银行卡(1797)一张；从被告人权淳虎处扣押黑色usb两个、农业银行卡(2670、2063)两张、中国银行卡(0417、3120)两张、工商银行卡(8486、9132、4137、4145、4152、4352、9858、8927、8919、8935)十张、哈尔滨银行银行卡(3196)一张、白色苹果6手机(0841)一部。
2016年1月14日，从被告人全炯俊处扣押76228元人民币；从被告人李奭民处扣押6648元人民币；从被告人郭祉勋处扣押800元人民币；从被告人李大成处扣押68519元人民币；从被告人金铉虎处扣押1062元人民币；从被告人全秀炯处扣押60001元人民币；从被告人陈承焕处扣押16300元人民币；从被告人尹寒敏处扣押22500元人民币；从被告人吴智恩处扣押3700元人民币；从被告人朴铉承处扣押2000元人民币；从被告人金尚铉处扣押5656元人民币；从被告人金泰日处扣押1907元人民币；从被告人李尚夏处扣押12500元人民币；从被告人金承炫处扣押13273元人民币；从被告人郑元宗处扣押23200元人民币；从被告人安江民处扣押14750元人民币；从被告人朴勇权处扣押17159元人民币；从被告人权淳虎处扣押230601元人民币。
2016年1月27日，延吉市公安局侦查人员从被告人申星海处扣押银色苹果6手机一部、人民币34000元、尾号为8893的工商银行卡一张。
2016年10月20日，延吉市公安局侦查人员从被告人全炯俊处扣押东风日产轿车一辆。
延吉市人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有:电子数据勘验检查工怍记录，聊天记录，银行交易明细，外汇牌价等，被害人张某2、车某、韩某等人的陈述，证人刘某1、刘某2等人证言，被告人全炯俊、李奭民、郭祉勋、李大成、金铉虎、全秀炯、陈承焕、尹寒敏、安江民、吴智恩、朴铉承、金尚铉、金泰日、李承铉、李尚夏、金成中、金承炫、郑元宗、金宇赫、权淳虎、朴勇权、申星海的供述与辩解等。
延吉市人民检察院认为，被告人全炯俊、李奭民、郭祉勋、李大成、金铉虎、全秀炯、陈承焕、尹寒敏、安江民、吴智恩、朴铉承、金尚铉、金泰日、李承铉、李尚夏、金成中、金承炫、郑元宗、金宇赫、权淳虎、朴勇权，以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取数额特别巨大的财物，被告人申星海明知诈骗向他人提供银行账号，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其中部分诈骗系未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，可以比照既遂从轻或者减轻处罚。被告人全炯俊、李奭民，组织、领导犯罪集团实施诈骗行为，系诈骗集团的首要分子；被告人郭祉勋、李大成、金铉虎、全秀炯，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人陈承焕、尹寒敏、安江民、吴智恩、朴铉承、金尚铉、金泰日，李承铉、李尚夏、金成中、金承炫、郑元宗、金宇赫在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚；被告人权淳虎、朴勇权、申星海，在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。
被告人全炯俊、李奭民辩称，自己只是投资，并没有参与诈骗，对公诉机关认定其为诈骗集团的首要分子有意见。其他事实无异议。
被告人郭祉勋、李大成、金铉虎、全秀炯、陈承焕、尹寒敏、安江民、吴智恩、朴铉承、金尚铉、金泰日、李承铉、李尚夏、金成中、金承炫、郑元宗、金宇赫、权淳虎、朴勇权、申星海对起诉书指控的犯罪事实及罪名未提出异议，并表示自愿认罪。
被告人全炯俊的辩护人崔顺姬辩称，被告人全炯俊只是投资费用，并没有实际参与诈骗，也没有策划、指挥，故不是犯罪集团的首要分子。被告人全炯俊自愿认罪，要求法院从轻处罚。
被告人李奭民的辩护人朴永春、金京梅辩称，被告人李奭民只是投资费用，并没有实际参与诈骗，也没有策划、指挥，故不是犯罪集团的首要分子。被告人李奭民自愿认罪，要求法院从轻处罚。
被告人李大成的辩护人崔凯博辩称，被告人李大成自愿认罪，有悔罪表现，要求酌情法院从轻处罚。
被告人陈承焕的辩护人金文权辩称，被告人陈承焕应对自己实际参与成功的诈骗数额予以负责。被告人陈承焕系从犯，自愿认罪，积极退赃，要求法院从轻处罚。
被告人尹寒敏的辩护人池美嵘辩称，被告人尹寒敏应对自己实际参与成功的诈骗数额予以负责。被告人尹寒敏系从犯，自愿认罪，积极退赃，要求法院从轻处罚。
被告人朴铉承的辩护人金美兰辩称，被告人朴铉承应对自己实际参与成功的诈骗数额予以负责。被告人朴铉承系从犯，自愿认罪，要求法院从轻处罚。
被告人金尚铉的辩护人朴灿勇辩称，被告人金尚铉应对自己实际参与成功的诈骗数额予以负责。被告人金尚铉系从犯，自愿认罪，要求法院从轻处罚。
被告人金泰日的辩护人方美虹辩称，被告人金泰日应对自己实际参与成功的诈骗数额予以负责。被告人金泰日系从犯，自愿认罪，要求法院从轻处罚。
被告人李尚夏的辩护人金辉辩称，本案不符合犯罪集团的构成要件，应该按照普通的共同犯罪予以处罚。被告人李尚夏系从犯，自愿认罪，要求法院从轻处罚。
被告人金成中的辩护人李妍辩称，本案不符合犯罪集团的构成要件，应该按照普通的共同犯罪予以处罚。被告人金成中系从犯，自愿认罪，要求法院从轻处罚。
被告人金承炫的辩护人金香兰辩称，被告人金承炫系从犯，自愿认罪，要求法院从轻处罚。
被告人郑元宗的辩护人崔贵文辩称，被告人郑元宗应对在自己实际参与成功的诈骗数额予以负责。被告人郑元宗系从犯，要求法院从轻处罚。
被告人金宇赫的辩护人李进辩称，被告人金宇赫系从犯，自愿认罪，要求法院从轻处罚。
被告人申星海的辩护人辩称，被告人申星海系从犯，自愿认罪，要求法院从轻处罚。
经审理查明：2015年5月至2015年12月23日期间，被告人全炯俊、李奭民，以非法占有为目的，在黑龙江省哈尔滨市南岗区金爵万象2号楼合伙经营贷款诈骗工作室。被告人全炯俊任社长，李奭民任科长，被告人郭祉勋、全秀炯、金铉虎、李大成等4人任组长，组长郭祉勋负责提供银行账号、确认进账，组长全秀炯负责给组员提供客户资料、且让客户多拿钱，组长李大成负责冒充贷款公司审查科工作人员，组长金铉虎负责给客户提供银行账户，并先后纠集被告人陈承焕、尹寒敏、金尚铉、朴铉承、金泰日、李承铉、李尚夏、金成中、金宇赫、郑元宗等人，利用电脑、网终电话等工具，冒充韩国现代贷款公司工作人员，以打电话、发短信等手段，虚构可以给韩国被害人以高利息转低利息，以贷还贷的事实，以还贷款、手续费、交纳税款等名义，骗取被害人财物。期间被告人权淳虎、朴勇权明知被告人全炯俊、李奭民、郭祉勋等人进行电信诈骗活动而提供银行卡、提取赃款等帮助。
具体犯罪事实如下：
1、2015年10月30日，被告人全炯俊、李奭民、郭祉勋、全秀炯、李大成、金铉虎、安江民、金成中、金宇赫、尹寒敏、郑元宗、陈承焕、金承炫、金泰日等人，使用“李敏浩”、“李泰洙”、“金泰俊”等假名，骗取被害人裴某1988600元韩币（折合人民币5381.94元）。
2、2015年11月至2015年12月3日期间，被告人全炯俊、李奭民、郭祉勋、全秀炯、李大成、金铉虎、安江民、金成中、金宇赫、尹寒敏、郑元宗、陈承焕、金承炫、金泰日、金尚铉、李尚夏、李承铉等人，使用“李敏浩”、“李泰洙”、“金泰俊”、“朴根宏”、“李勇范”、“郑某某”、“崔某某”等假名，骗取被害人裴某15388700元韩币（折合人民币29530.08元）、被害人金某11960000元韩币（折合人民币10819.2元）、被害人金某24980000元韩币（折合人民币27490.32元）、被害人玄某某2750000元韩币（折合人民币15191元）、被害人习某1420000元韩币（折合人民币7744.68元）、被害人李某1820000元韩币（折合人民币4499.34元）、被害人张某113540000元韩币（折合人民币74441.4元）、被害人申某8666000元韩币（折合人民币47390.63元）、被害人朱某15651000元韩币（折合人民币30684.93元）、被害人方某2901000元韩币（折合人民币15741元）、被害人尹某5660000元韩币（折合人民币30693元）、被害人赵某1970000元韩币（折合人民币5262.25元）、被害人金某某3407000元韩币（折合人民币18445.02元）、被害人金某39500000元韩币（折合人民币51746.5元）、被害人朱某22000000元韩币（折合人民币10840元）、被害人石某某980000元韩币（折合人民币5311.6元）、被害人李某2980000元韩币（折合人民币5308.66元）、被害人许某1962000元韩币（折合人民币10610.5元）、被害人朴某13000000元韩币（折合人民币16224元）。又骗取被害人裴某11403200元韩币（折合人民币7689.54元）、被害人黄某1700000元韩币（折合人民币9384元）、被害人李某31787000元（折合人民币9864.24元）、被害人金某2700000元韩币（拆合人民币3850元）、被害人朴某22000000元韩币（折合人民币11025.8元）、被害人赵某2987000元韩币（折合人民币5428.5元）、被害人方某2301000元韩币（折合人民币12476.18元）、被害人赵某1980000元韩币（折合人民币5316.5元）、被害人金某某1200000元韩币（折合人民币6516元）、被害人李某41964174元韩币（折合人民币10640元）、被害人李某24020000元韩币（折合人民币21776.34元）、被害人郑某11500000元韩币（折合人民币8112元），但因被害人申请中止支付等原因未能取出。
3、2015年12月4日至2015年12月10日期间，被告人全炯俊、李奭民、郭祉勋、全秀炯、李大成、金铉虎、安江民、金成中、金宇赫、尹寒敏、郑元宗、陈承焕、金承炫、金泰日、金尚铉、李尚夏、李承铉、吴智恩等人，使用“李敏浩”、“李泰洙”、“金泰俊”、“朴根宏”、“李勇范”、“郑某某”、“崔某某”、“金某4姬”等假名，骗取被害人张某22700000元韩币（折合人民币14725.8元）、被害人金某54148000元韩币（折合人民币22540.08元）、被害人金某67371400元韩币（折合人民币40103.82元）、被害人元某某某1052090元韩币（折合人民币5698.12元）、被害人车某8895500元韩币（折合人民币47823.49元）、被害人韩某7504500元韩币（折合人民币40359.19元）、被害人赵某34080000元韩币（折合人民币21976.5元）、被害人杨某2290000元韩币（折合人民币12297.3元）、被害人金某某8780000元韩币（折合人民币47352元）、被害人金某4在6651000元韩币（折合人民币35715.87元）、被害人赵某4987000元韩币（折合人民币5329.8元）。又骗取被害人李某61500000元韩币（折合人民币8181元）、被害人金某某3960000元韩币（折合人民币21304.8元）、被害人金某61901000元韩币（折合人民币10237.49元）、被害人杨某900000元韩币（折合人民币4833元）、被害人金某4在900000元韩币（折合人民币4860），但因被害人申请中止支付等原因未能取出。
4、2015年12月11日至2015年12月21日期间，被告人全炯俊、李奭民、郭祉勋、全秀炯、李大成、金铉虎、安江民、金成中、金宇赫、尹寒敏、郑元宗、陈承焕、金承炫、金泰日、金尚铉、李尚夏、李承铉、吴智恩、朴铉承等人，使用“李敏浩”、“李泰洙”、“金泰俊”、“朴根宏”、“李勇范”、“郑某某”、“崔某某”、“金某4姬”、“李齐雄”等假名，骗取被害人李某52000000元韩币（折合人民币10760元），被害人韩某2000750元韩币（折合人民币10774.04元）、被害人赵某35180000元韩币（折合人民币27918.57元）、被害人金某甲1929000韩币（折合人民币10387.67元）、被害人金某72964000元韩币（折合人民币15961.14元）、被害人郑某24800000元韩币（折合人民币25819.2元）、被害人赵某41974000元韩币（折合人民币10680.32元）、被害人朴某31500000元韩币（折合人民币8077.5元）、被害人赵某53600000元韩币（折合人民币19347.1元）、被害人金某81961000元韩币（折合人民币10561.95元）、被害人郑某330855000元韩币（折合人民币166873.7元）、被害人俞某1290000元韩币（折合人民币6990.51元）、被害人裴某32001000元韩币（折合人民币10843.42元）、被害人孙某3000000元韩币（折合人民币16257元）、被害人金某乙16971000元韩币（折合人民币91805.88元）、被害人权某某3737900元韩币（折合人民币20222.93元）、被害人李某71961000元韩币（折合人民币10607.05元）、被害人金某97077000元韩币（折合人民币38254.36元）、被害人李某51982000元韩币（折合人民币10720.64元）、被害人陆某1963000元韩币（折合人民币10604.13元）、被害人金某102000000元韩币（折合人民币10852元）、被害人洪某1961000元韩币（折合人民币10640.39元）。又骗取被害人李某5974000元韩币（折合人民币5240.12元）、被害人郑某23100000元韩币（折合人民币16643.9元）、被害人朴某3960000元韩币（折合人民币5200.2元）、被害人赵某53000000元韩币（折合人民币16158元）、被害人郑某35000000元韩币（折合人民币26930元）、被害人金某乙1974000元韩币（折合人民币10687.23元）、被害人权某某2560900元韩币（折合人民币13833.98元）、被害人金某115000000元韩币（折合人民币27045元）、被害人金某9974000元韩币（折合人民币5268.37元），但因被害人申请中止支付等原因未能取出。
2015年12月，被告人申星海，在山东省青岛市城阳区域景商都1号楼2单元1502室内，明知被告人郭祉勋等人从事诈骗活动，先后多次向郭址勋提供韩国公民账号收取诈骗赃款共计13777000元韩币（折合人民币74385.9元），收诈骗赃款6874000元韩币（折合人民币37003.12元），但因被害人申请中止支付等原因未能取出。
2015年12月23日，延吉市公安局侦查人员在黑龙江省哈尔滨市抓获被告人全炯俊、李奭民、郭祉勋、李大成、金铉虎、全秀炯、陈承焕、尹寒敏、安江民、吴智恩、朴铉承、金尚铉、金泰日、李承铉、李尚夏、金成中、金承炫、郑元宗、金宇赫、权淳虎、朴勇权；2016年1月26日，延吉市公安局侦查人员在延吉市新元公寓109号楼2单元302室内，抓获被告人申星海。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：
1、抓获经过及破案报告证明,被告人全炯俊、李奭民、郭祉勋、李大成、金铉虎、全秀炯、陈承焕、尹寒敏、安江民、吴智恩、朴铉承、金尚铉、金泰日、李承铉、李尚夏、金成中、金承炫、郑元宗、金宇赫、权淳虎、朴勇权、申星海无自首、立功情节。
2、身份证明及护照复印件证明，全炯俊、李奭民、郭祉勋、李大成、金铉虎、全秀炯、陈承焕、尹寒敏、安江民、吴智恩、朴铉承、金尚铉、金泰日、李承铉、李尚夏、金成中、金承炫、郑元宗、金宇赫、权淳虎、朴勇权、申星海系成年人，被告人全炯俊、李奭民、郭祉勋、李大成、金铉虎、全秀炯、陈承焕、尹寒敏、安江民、吴智恩、朴铉承、金尚铉、金泰日、李承铉、李尚夏、金成中、金承炫、郑元宗、金宇赫系韩国国籍。
3、扣押物品决定书及清单证明,扣押情况。
4、延边朝鲜族自治州公安卷《电子数据勘验检查工作记录》证明,对送检手机通讯录、通话记录、短信、微信、媒体文件等电子数据进行提取、恢复、固定；提取送检台式电脑硬盘中关于电信诈骗的聊天记录内容、图片、文档等电子数据。
5、出入境记录证明,被告人全炯俊、李奭民、郭祉勋、李大成、金铉虎、全秀炯、陈承焕、尹寒敏、安江民、吴智恩、朴铉承、金尚铉、金泰日、李承铉、李尚夏、金成中、金承炫、郑元宗、金宇赫的出入境记录。
6、外汇汇率证明，于2015年10月30日至2015年12月21日期间的汇率。
7、郭祉勋和申星海之间的QQ聊天记录证明，被告人申星海向被告人郭祉勋提供韩国公民账号收取诈骗赃款的事实。
8、被害人裴某1的陈述、银行交易记录、聊天记录、金融监督院的回复证实，于2015年10月30日至2015年11月2日期间，冒充现代贷款公司代理自称李敏浩的人，虚构可以办理低利息贷款的事实，以手续费、税款名义，骗取韩币。其中，2015年10月30日向被告人提供的账号汇款98.86万元。11月又汇款988150元韩币、974150元韩币，、971600元韩币、971600元韩币，751600元韩币、731600元韩币。向邮政银行何某某的账号汇款的851600元韩币和551600元韩币，申请中止支付，退还1403200元韩币。
9、被害人金某1的陈述、银行交易记录、聊天记录证实，于2015年11月3日其接到冒充韩国现代贷款公司的朴根宏、崔柱英的电话，对方虚构可以办理低利息贷款的事实，骗取196万元韩币的事实。
10、被害人黄某的陈述、银行交易记录、聊天记录、金融监督院的回复证实，于2015年11月3日，接到冒充韩国现代贷款公司金某4姬代理的电话，对方虚构可以办理低利息贷款的事实，以偿还之前贷款的名义，骗取其170万元韩币，但因申请中止支付，未得逞。金融监督院的回复证实，给被害人黄某退还170万元韩币。
11、被害人李某8的陈述、银行交易记录、聊天记录、金融监督院的回复证实，于2015年11月3日，接到可以贷款的电话，被对方共骗取1787000元韩币，但因申请中止支付，未得逞。金融监督院的回复证实，给被害人李某8退还1787000元韩币。
12、被害人金某2的陈述、银行交易记录、聊天记录证实，于2015年11月4日至2015年11月5日期间，接到冒充现代贷款公司郑某某的电话，对方虚构可以办理贷款的事实，以公证费、复印费等名义骗取其568万元韩币，但其中70万元韩币，因申请中止支付，未得逞。
13、被害人朴某2的陈述、银行交易记录、聊天记录、金融监督院的回复证实，于2015年11月4日接到冒充现代贷款公司李敏号的电话，对方虚构可以办理低利息贷款的事实，以先偿还之前的部分贷款的名义，骗取200万韩币。金融监督院的回复证实，给被害人朴某4退还200万元韩币。
14、被害人玄某某的陈述、银行交易记录、聊天记录证实，于2015年11年4日，接到现代贷款公司的电话，对方虚构可以办理低利息贷款的事实，先偿还之前的贷款的名义，骗取185万元韩币、90万元韩币的事实。
15、被害人习某的陈述、银行交易记录、聊天记录证实，于2015年11月5日，对方打电话称能办理贷款，以手续费等的名义，共骗取142万韩币的事实。
16、被害人赵某2的陈述、银行交易记录、聊天记录、金融监督院的回复证实，于2015年11月5日，接到冒充现代贷款公司郑某某的电话，对方虚构可以办理低利息贷款的事实，以偿还之前的部分贷款的名义，骗取98700元韩币。因被害人申请中止支付，而未能取出。金融监督院的回复称，向被害人赵某6退还98700元韩币。
17、被害人李某1的陈述及汇款凭证、银行交易记录、聊天记录证实，于2015年11月5日，接到一名自称现代金融贷款公司工作人员的电话，以办理贷款的名义，骗取32万元韩币、50万元韩币。
18、被害人张某1的陈述、银行交易记录、聊天记录证实，于2015年11月5日接到自称现代贷款公司李民浩的电话，对方虚构可以办理低利息贷款的事实，以手续费的名义，分7次共骗取1354万元韩币。
19、被害人申某的陈述、银行交易记录、聊天记录证实，于2015年11月6日11时许，接到现代贷款公司的信息并给对方打电话，对方称能够给其办理','2018-10-11
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