广东省佛山市南海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0605刑初3609号
公诉机关佛山市南海区人民检察院。
被告人何强，男，1971年4月20日出生于四川省武胜县，汉族，初中文化，原佛山市南海区鼎优摩托车配件有限公司法定代表人，住武胜县，因本案于2016年3月13日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。
辩护人冼璈隆，北京市盈科（佛山）律师事务所律师。
佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉[2016]3278号起诉书指控被告人何强犯合同诈骗罪、票据诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪，于2016年9月8日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市南海区人民检察院指派检察员刘荆炼出庭支持公诉，何强及其辩护人均到庭参加诉讼。本案因公诉机关补充侦查而延期审理，现已审理终结。
公诉机关指控，一、2009年9月，被告人何强在佛山市南海区丹灶镇联沙经营劲旺摩托车配件有限公司。2012年2月，何强将公司搬到丹灶镇上安某并将公司改名为佛山市南海区鼎优摩托车配件有限公司（以下简称鼎优公司）独自一人经营。鼎优公司主要生产摩托车配件，所需管材等材料及产品电镀加工由佛山市南海区丹灶仁铁五金商店（以下简称仁铁店）、佛山市顺德区北滘镇骏景金属制品厂（以下简称骏景厂）、佛山市南海区桂城虹桥钢管厂（以下简称虹桥厂）、谭某1、高要市尹某金属电镀厂（以下简称尹某厂）、肇庆市高要区金某电镀制品厂（以下简称金某厂）提供。2014年7月至2015年2月，何强以不支付货款或签发空头支票的方式，骗取上述被害人的大量货物或加工费后，于2015年2月13日逃匿，共诈骗货款、加工费共计人民币2003733元（以下涉及金额均为人民币），其中使用空头支票诈骗的共1213404元。具体事实如下：
1、2014年9月-11月，鼎优公司向仁铁店多次购买铁管，每月总价分别为271906、363253、248126元，双方约定月结，45日内付清货款。何强一直未支付货款，经仁铁店多次追讨,何强于2014年11月15日、2014年12月18日、2015年1月15日分别开出三张支票给仁铁店，金额分别为271906元、363253元、248126元。2014年11月18日、2014年12月19日，仁铁店将上述支票中的两张向银行承兑时均被银行以账户余额不足为由退票。仁铁店再次向何强追讨，2014年12月前，何强以转账方式支付仁铁店421906元。2015年1月16日，仁铁店将第三张支票向银行承兑时被银行以账户余额不足为由退票。
至2015年2月13日，何强共有461379元货款未支付给仁铁店。
2、2014年12月-2015年1月，鼎优公司向骏景厂多次购买铁管，每月总价为327788.7、263548.4元，双方约定月结，30日内付清货款。何强一直未支付货款。
至2015年2月13日，何强共有591337.1元货款未支付给骏景厂。
3、2015年2月1日，鼎优公司向虹桥厂购买一批铁管，价格为51450元。何强一直未支付货款。
至2015年2月13日，何强共有51450元货款未支付给虹桥厂。
4、2014年12月至2015年2月，鼎优公司向谭某1多次购买无纺布，总价为4550元。何强一直未支付货款。
至2015年2月13日，何强共有4550元货款未支付给谭某1。
5、2014年7月，尹某厂开始为鼎优公司提供电镀加工服务，双方约定月结，45日内付清加工费。何强一直未全额支付加工费，经多次追讨，何强于2014年12月7日、2014年12月14日、2015年1月13日分别开出三张支票给尹某厂，金额分别为194106、100000、267919元，2014年12月10日、2014年12月23日、2015年1月21日，尹某厂分别将上述支票向银行承兑时均被银行以账户余额不足为由退票。至2015年1月，鼎优公司在尹某厂共产生加工费1242430.32元，至2015年1月，何强共支付加工费537413.39元。2015年4月、2016年1月，何强委托其朋友与欠鼎优公司货款的北滘银河摩托车有限公司协商，分两次共支付20万元给尹某厂。
至2015年2月13日，何强共有加工费505016.93元未支付给尹某厂。
6、2012年，金某厂开始为鼎优公司提供电镀加工服务。2014年8月，何强开始不支付加工费。经多次追讨，何强于2014年11月22日、2014年12月21日、2015年1月25日分别开出三张支票给金某厂，金额分别为225389、234043、466866元。至2015年1月，何强共有1472079元加工费未支付给金某厂。2015年3月15日，鼎优公司与金某厂达成协议，约定所欠加工费共计为100万元，鼎优公司以其搬至西樵的设备、成某、半成某、原材料等折抵40万元，以两台汽车折抵11万元，另鼎优公司支付金某厂现金10万元。
至2015年2月13日，何强共有加工费39万元未支付给金某厂。
二、何强在经营鼎优公司期间，拖欠鼎优公司52名员工2015年1月的工资，46名员工2015年2月的工资，共计275757元。2015年2月13日，何强逃离佛山，并关闭手机，2015年3月18日将手机停机。2015年3月2日，南海区人力资源和社会保障局接到鼎优公司员工报案后介入处理，后通过公告方式向何强发出了《劳动保障监察通知用人单位法定代表人或者主要负责人接受调查或者配合处理欠薪案件公告》、《劳动保障监察限期改正指令书》，何强在指定期限内仍未支付拖欠工资。后由鼎优公司所租赁厂房的房东郭某1垫付全部拖欠工资。
2016年3月13日，警察在广东省中山市火炬开发区抓获被告人何强。
就上述指控，公诉机关向法庭出示了下列证据予以证实：
1、被害人张某1（仁铁店经营者）的陈述及辨认笔录，内容为：我经营的仁铁店被鼎优公司骗走货款883285元，我五金店主要供应摩托车铁管配件给鼎优公司。鼎优公司老板是何强。2014年8月份，我开始与鼎优公司有生意往来，具体业务是我丈夫何如虬谈判和跟进的。2014年8月初，我店送货给鼎优公司,刚开始一个月对方支付货款很正常，同年9月份开始，我店送货后对方开出期票支票，支票到期后去银行兑换，显示对方账号余额不足无法兑现。同年11月份，我店停止供货并多次追讨货款，对方找籍口推迟。2015年2月12日，我们到鼎优公司找何强，但何强已叫人将公司内的机器设备搬走，我们无法找到何强，何强手机已暂停服务。何强主要欠我店2014年9月至11月份三个月的货款，我们有谈过货款的结算形式，双方口头协商月结45日结清货款，即这个月我们供货给对方至下个月计45日内就要结清货款。我店跟鼎优公司大概做了120多万元的生意，之前我店兑现了二张期票支票的货款约40万元。鼎优公司开了三张中国建设银行支票给我店,具体是：一张支票号为26113358，付款行名称:中国建设银行佛山丹灶支行，出票人账号44×××15，公章：佛山市南海区鼎优摩托车配件有限公司财务专用章，出票人:何强，款项271906元，到期时间2014年11月15日（银行已退票）；一张支票号为26113364，付款行名称:中国建设银行佛山丹灶支行，出票人账号44×××15,公章：佛山市南海区鼎优摩托车配件有限公司财务专用章，出票人:何强，款项363253元，到期时间2014年12月18日（银行已退票）；一张支票号为26113375，付款行名称:中国建设银行佛山丹灶支行，出票人账号叫44×××15，公章：佛山市南海区鼎优摩托车配件有限公司财务专用章，出票人：何强，款项248126元，到期时间2015年1月15日（银行已退票）。何强直接向我店下订单。我们亲自送货到鼎优公司，对方公司仓管员签收。
2014年8月份,我店开始供货给鼎优公司，刚开始一个月对方开出的两张期票支票约40多万元能够兑现。同年9月份至11月份，我店送货给对方，对方开出的期票支票到期后无法兑现。同年12月初，我多次到鼎优公司找何强及电话联系对方支付货款,何强将2014年9月份的货款271906元以现金转账形式转账给我。同年12月底，何强将2014年10月份所欠货款363253元分两次各10万元、5万元转账给我，对方开出的那张363253元期票支票减去15万元，还剩下213253元货款，另对方还欠2014年11月份货款248126元，至今何强还欠我店461379元货款。由于对方只支付部分货款，我们要求全部货款付清后才将三张期票支票给回，所以三张期票支票还在我处，之前没有讲清楚此事。我们送货给鼎优公司时，何强介绍他公司是劲旺摩托车配件有限公司，故我们的送货单都是写劲旺摩托车配件有限公司。何强走路后，我们无法找到他。
鼎优公司欠我店钢管材料货款，经我们多次追讨，何强就开出期票支票来应付我们，但其实鼎优公司当时账号已没有钱了。何强从未通知我们商量以其公司股份抵押，再提供对外客户送货单协助收款，待春节后分三个月付款的方式来解决欠款。何强开期票时，我们不知道他公司账户已经无款，如果我们知道都不会送货给他。何强开支票不是我们要求他公司财务开出，我们跟何强做生意时，口头协议是送货后开期票支票给我们。我们不知道何强将机械设备搬到西樵，但鼎优公司搬走设备时我有到场制止，但对方一男子拿了一张何强向刘某4借款500万元的欠条给我们看，说何强欠款以机械设备抵押，所以我们无法制止。何强开给我们的三张期票支票收款人由我们入账时自己填写，对方开票时只填写出票日期，所以支票收款人是我给供应商入账时，由我的供应商自己填写。
被害人张某1指认了被告人何强。
2、被害人冼建华（骏景厂法定代表人）的陈述，内容为：我厂自2010年八九月份就跟鼎优公司有生意往来，鼎优公司原厂名是劲旺，所以我厂在送货单客户名称处写劲旺或者恒强，恒强是何强叫我写的。鼎优公司走路时欠我厂2014年12月及2015年1月的货款，分别为337788.7元、263548.4元，合计601337.1元。我厂供货给鼎优公司是提前一个月或半个月订货，然后下个月再送货并跟对方对账。黎某所说2015年1月订购的货物是何强1月底再次向我厂订购货物，但我厂还未发出的货物。我厂2015年1月已将263548.4元的铁管送到鼎优公司。
3、证人黎某（骏景厂员工）的证言，内容为：2010年开始，我所工作的骏景厂开始与金沙上安李家劲旺摩托车配件有限公司合作，每月我公司会供给其所需的各自型号的铁管，对账后30天后收货款。2014年12月左右,劲旺公司像往常一样订购了一批合共337788.7元的铁管，我们发货后到次月月尾对好账，但我们没收到货款,故对方在1月份订购的货物我们没有发货。我们联系了该公司老板，老板承诺在2月10日付货款，后一天又推一天，12日我们还能打通他的电话，13日早上他的电话无法接通。我们去到厂房找他时发现厂房已经被法院查封。劲旺公司老板叫何强，他共欠我公司12月货款337788.7元，1月份货款约263548.4元。
4、证人周某（虹桥厂员工）的证言，内容为：2010年开始，我管理的虹桥厂开始与鼎优公司合作,每月我公司会提供其所需的各种型号的铁管，对账后30天后收货款。2013年开始，鼎优公司减少订货单，之后陆续一段时间才下订单。2015年2月1日，鼎优公司跟我公司订购一批铁管共51450元，我们发了货并对了账但没收到货款。之前欠货款19790元，对方老板承诺在同月13日将所欠共71240元支付给我。到期我打电话给他已无法接通，我们去到他的厂房发现厂房已被法院查封。鼎优公司的老板叫何强。2014年的送货我厂已经没有送货单了，2015年2月的送货我厂有送货单。
5、被害人谭某1的陈述，内容为：2015年2月13日,我到金沙上安某劲旺五金厂发现该厂已停止生产，一些供货商因追不到货款都集中在厂房。该厂是从2012年2月开始和我方合作,我给该厂房供应无纺布，直到2014年12月份开始该厂方开始拖欠货款，到2015年2月份共拖欠4550元的货款。该厂负责人是何强。
6、被害人张某2的陈述及辨认笔录，内容为：2014年2月份，我承包经营高要市尹某金属电镀厂一个车间。同年7月份开始，我开始为鼎优公司电镀产品，鼎优公司每次支付一些加工款，余款说等下次再结算，故到2015年1月份时，鼎优公司共欠70多万元加工款。我一直向鼎优公司追讨欠款，但鼎优公司总说迟点结清欠款。2015年2月中旬，鼎优公司把工厂搬空，我也电话联系不到鼎优公司老板何强。尹某厂法人代表是郭某2，我于2014年2月份和郭某2签订了承包合同。鼎优公司法人代表和实际经营者是何强。2014年8月29日，我与鼎优公司签订了一份《电镀加工协议》。鼎优公司从一开始就拖欠加工费，鼎优公司开出的支票都不能兑现，我一直向鼎优公司追讨加工费，追得紧何强就转账支付一点钱,鼎优公司共欠1005023.95元电镀加工费，至今仅支付20多万元，还欠约710917.95元加工费。鼎优公司共开出三张建设银行金额共计562025元的支票，我到银行入账时被告知账户余额不足退票。鼎优公司把加工款转账到我农业银行账号为62×××76的账户上，分多次共转了20多万元。
2014年7月份开始,我厂与鼎优公司有业务往来并欠加工款，直至同年12月份鼎优公司经我多次追讨，其公司老板何强才开出三张期票支票给我。何强跑路后我通过向朋友了解得知顺德区银河摩托车有限公司欠何强货款，2015年4月份期间我亲自去该公司找负责人要货款，对方联系何强后，何强委托他朋友过来协商，后银河公司支付10万元给我。2016年1月份，我再次到银河公司追讨货款，何强又委托他朋友到该公司协商，对方又再次支付10万元货款给我。现鼎优公司还欠我51万元电镀加工款。何强开出的三张期票支票都已经到期作废。我到银河公司收取了20万元货款上次没有讲清楚，是因为我不太了解程序。我去银河公司追货款时，我要求对方提供何强电话，但对方不给，事后何强也没联系过我，我无法找到他。
鼎优公司从2014年7月开始送产品到我们厂电镀,至2015年1月结束电镀加工，期间电镀费共1242430.32元，已支付电镀费537413.39元，我们还收取了鼎优公司客户20万元的承兑票，故鼎优公司还欠我厂505016.93元电镀加工款。鼎优公司开出的支票是用于支付应付款，不是用于支付预付款的。
何强从未邀请过我们商量解决欠款问题。何强开出的支票不是我们要求他公司财务开出的。何强开具的期票支票要等到期我们去银行入账时才知道其公司账户内是否有钱。我不知道何强将机械设备搬到西樵的事情。
被害人张某2指认了被告人何强。
7、被害人黄某（金某厂厂长）的陈述，内容为：我们公司从2012年开始向鼎优（劲旺）公司提供产品电镀业务，鼎优公司一直都有付款，直到2014年8月开始就一直没有付款了。我公司在2014年11月到2015年1月共收到鼎优公司开出的三张支票，但都无法兑现，后我也联系不上鼎优公司老板。我去到其工厂了解发现厂房已被搬空。我公司合共被拖欠1472304元电镀款，但2015年2月的电镀款还没有结算出来。三张支票的具体情况如下：一张出票日期为2014年11月22日，出票银行是:中国建设银行丹灶支行，金额是225389元，支票号码:26113361;另一张出票日期为2014年12月21日，出票银行是:中国建设银行丹灶支行，金额是234043元，支票号码:26113368;还有一张出票日期为2015年01月25日，出票银行是:中国建设银行丹灶支行，金额是466866元，支票号码:26113374。该三张支票都是同一个银行账号出票的。鼎优公司老板叫何强。
2015年3月份，金某厂老板姚鸿斌打电话告诉我他在顺德区大良街道南国路找到何强叫我过去，并约好在南国路一酒楼见面。我到该酒楼看见何强和他妻子在跟我老板商谈欠款,双方已基本谈妥。我当时听我老板跟何强讲，我方愿意将电镀加工款150多万元折成100万元，何强说他已将鼎优公司价值约40万元的机械设备及部分原材料搬到南海区西樵镇，他将其所有的价值约8万元的本田小桥车一辆和价值约3万元的小货车一辆抵押给我厂，另他身上10万元现金先抵押偿还给我厂。双方谈妥后，老板叫我跟何强签了一份抵押协议书。签好后,何强带我们去南海区西樵镇他们放置机械设备、原材料的厂房处,我们看到现场放置约有五六台冲床，五六台电焊机等物，另约有三吨左右摩托车成某、半成某钢管材料，之后老板叫我将那些机械设备、原材料拉走，还剩下一些原材料没有搬走。后我听老板说何强跟他讲过，他放置在那里的机械设备、原材料已有一部分被他老乡刘某4先搬走了。我不知道姚鸿斌如何找到何强的。
据我厂统计自2014年8月份至2015年1月份期间鼎优公司共欠金某厂电镀款1472079元。鼎优公司欠我厂货款后，我厂没有要求何强开期票支票，但对方自2014年8月开始拖欠我厂货款，我厂在同年11月份跟对方对数，何强开出一张225389元的期票支票给我厂，到期后支票无法兑现，何强通知我厂不要银行入账。同年12月份，我厂再次跟何强对账，何强再开出一张234043元的期票支票，之后也无法兑现。2015年1月份对账后，何强又再开出一张466866元的期票支票也无法兑现。同年2月份，何强关闭鼎优公司跑了。何强总共开出的三张期票支票是用于支付我厂每月货款的。何强抵押给我厂的机械设备等财物合共61万元，我厂跟他协议将全部货款折成100万元，故何强还欠我厂电镀货款39万元。何强抵押给我厂的机械设备等财物抵押期限已到期，我厂老板已经处理了。
8、证人唐某（鼎优公司员工）的证言及辨认笔录，内容为：2015年2月11日，鼎优公司管理层和部分工人开始放假。同月12日早上，我回了老家，部分工人在7日已经放假，老板已经支付他们12月工资。同月13日早上，我们公司会计打电话问我知不知道厂里的情况，打电话联系不到老板。我也打电话给老板但电话无法接通。我联系厂里的管理层和送货司机，他们都不知道情况。我跟厂里的几个管理层讨论了一下，决定过年后再回来报警和看看情况。过年期间，一间电子厂的供应商打电话说被拖欠了货款。鼎优公司老板叫何强。我的工资包括底薪5000元、另外发2000元以及提成。我2014年10月至12月共被拖欠工资10500元，1月和2月工资合共6800元。老板说厂里资金周转困难，所以老板从厂里借资2000元给我们作零用。会计算过大概65人被拖欠工资约30多万元。厂里拖欠货款的情况具体不清楚。
证人唐某指认了被告人何强。
9、证人梁某（鼎优公司员工）的证言及辨认笔录，内容为：2015年1月8日,鼎优公司老板发了2014年12月工资后，叫我放假回去过春节，春节后再发剩下的工资。同年2月15日21时许，我通过微信朋友圈看到鼎优公司老板失踪。同年3月2日8时许，我来到鼎优公司发现公司被法院封后来报案。公司老板是何强。我在该公司做生产工。该公司欠我2015年1月份工资4813元和2月份工资1286元,合共6099元。该公司大约有60人在工作。
证人梁某指认了被告人何强。
10、证人钟某（鼎优公司员工）的证言，内容为：2014年11月23日前，我在南海区丹灶镇上安一摩配厂工作。该摩配厂拖欠我4000多元工资，还拖欠厂内部分员工工资。我们员工曾到劳动局等部门求助，然后摩配厂的房东就先预支给每个没有收齐工资的员工约500元，其余工资至今没有发。该厂老板何强，厂的大部分机器设备都被搬走了。2015年2月11日18时，我和厂里的几个员工回到摩配厂发现大部分机器设备都不见了。同日7时许，何强的姐姐叫我当晚去南海区西樵镇海舟开发区加油站对面一个工厂看厂，我说明天再过去看厂。次日10时许，我来到后发现之前上安摩配厂被搬走的机器设备都存放在该工厂里面。
11、证人李某（鼎优公司员工）的证言，内容为：我是鼎优公司的会计，主要负责对数、计工资等，但发工资的是老板妻子谭某2。何强在2015年2月没有再返回公司。何强走路后还欠工人工资30多万元。公司设备何时搬走我不知道。
12、证人谭某2的证言，内容为：鼎优公司由我丈夫何强自己经营。我在公司做出纳、财务员。2009年，我丈夫在南海区丹灶镇联沙村经营劲旺摩托车配件有限公司。2013年9月份，何强拆资后将公司搬到丹灶镇上安某经营并将公司改名为鼎优公司。鼎优公司工商注册登记写有限公司，何强便叫我姐谭某3一起到工商部门登记，谭某3没有出资。公司厂长是陈某2平，会计李某，销售业务刘某3，技术员唐某，仓管员龚某、谭某3。鼎优公司机械设备是我们自购的，鼎优公司开设了两个银行账户一个是中国农业银行、一个是建设银行，每个银行各买一本支票。鼎优公司的账册是由我和李某一起建造的，但账册不太齐全，当时已被我带走到中山市暂住处。鼎优公司一般都是用农行公户及何强私户收取货款，建行公户偶尔也有收取。鼎优公司需向供应商进的原材料主要是管材及加工电镀这些。我记得供应商有金某电镀厂、尹某电镀厂、丹灶仁铁管厂、顺德骏景管厂，客户有顺德北滘银河摩托车厂、江门市齐威摩托车厂、广州市番禺豪剑摩托车厂、南海区大沥大福摩托车厂。
广州市番禺豪剑摩托车厂现在还欠鼎优公司10多万元货款，但豪剑厂现已关闭。银河厂的收回货款已支付给尹某厂。鼎优公司销出去的产品应该没有质量问题。鼎优公司有被客户欠货款但不多。鼎优公司欠供应商那么多货款，主要由于公司生产出来的产品销售不出。鼎优公司还欠供应商约100多万元货款，其中欠尹某厂约50多万元、仁铁厂约40多万元、骏景厂约30多万元。公司还向供应商进那么多原材料是因为客户下了新的品种订单，公司为继续经营下去只能够向供应商继续进货生产。
鼎优公司平时资金一般由何强自己负责调拨。鼎优公司无法按时付款，很多供应商停止供货并要求支付货款，我们公司只能开出支票给供应商，我们也告诉过供应商公司账户已经没有钱了，只能到公司收取货款后才付款。鼎优公司开出支票给供应商时，公司账户内已经没有什么钱了。我公司一般事后收到客户的货款后，都有用现金转账支付给部分欠款的供应商。鼎优公司开支票给供应商，何强知道。鼎优公司开给供应商的支票退票后，供应商有找我们，但是我们公司收到货款后，我们都会现金转账给供应商的。当时鼎优公司没有将收回来的货款转到自己的私人账户内或将现金提取出来。
因为我公司欠尹某电镀厂及丹灶仁铁管厂的货款，这两间厂在2015年1月份到我们公司搞事，房东怕生事，所以要求我们将公司搬走，于2015年2月份我们迫于无奈就将公司设备及部分产品搬走了。鼎优公司有否变更给他人经营我不清楚，要问何强他才知道。鼎优公司将设备及部分产品搬走的事，何强有告诉我，但没详细告诉我，只说要搬到西樵一间厂房放置起来，具体地址我就不清楚。这些都是何强自己安排的，我不清楚。2015年3月份，金永利电镀厂老板在南海区桂城街道平洲一酒店找到我们之后将我们带到西樵放置机械设备及产品的厂房那，将我们的一辆五吨货车、一辆本田小轿车及何强身上10万元现金及那些设备、产品作为抵押款给他们。鼎优公司将公司的设备、产品搬到西樵放置，当时我们准备过年后再找地方经营的。我不知道我们将公司搬走有否告诉给供应商。我们走路时鼎优公司的工人工资还未发齐，当时应该还欠公司40多名工人一、二月份部分工人的工资约20多万元。公司关闭后，我们没有跟客户联系过。鼎优公司当时雇请应该有50多名员工。
13、证人郭某1的证言，内容为：何强同我租用了该间厂房后成立了一间叫佛山市南海区鼎优摩托车配件有限公司，主要生产摩托车各种五金配件、后货架、护杠等零配件。每月租金为41000元。2012年2月19日何强同我承租厂房，合同承租期限为2012年3月1日起至2017年2月31日。2012年2月初，何强和其妻子谭某2、妹夫刘刚等人找我承租上安开发区我自建的厂房做为生产摩托车零配件的场地,当时何强按合同规定先支付给我20万元作为租厂房押金，办妥手续后何强便搬来机械设备进行安装，之后就投产进行生产了。何强于2015年2月8日同我签订解除租凭协议，同月12日叫人将厂内的机械设备搬走了。当日15时许，到厂房搬运机械设备的人说何强欠对方400多万元货款，何强为抵债委托他们搬走厂内的机械设备。现厂内所有机械设备都已被搬空，剩下一些半成某摩托车配件现已被法院查封。何强现还欠我三个月租金、水费1000元、电费1.7万元，合共13万多元。何强厂最多时厂内员工约有80多人，生意不好时约有40多人，那些员工都是何强的四川老乡。何强平时厂内运营正常，有时我见他厂内晚上还要加班赶货。事后何强走路后，我见很多供应商到厂内找何强追讨货款。我听说何强在2014年开始就向外面高息借款。何强同我租厂几个月后就开始无法按时支付租金。2014年10月份开始，我多次追讨回少部分租金。何强现在何处我不清楚。
我不清楚何强因何跟我解除租赁协议，他自2014年6月开始就拖欠租金，我多次追讨。他见我追的比较紧，2015年2月8日告诉我不想再租，我们谈妥后签署了解除协议。何强预付的20万元押金在我处保管，但何强走路后还拖欠厂房三个月租金12万元和电费1.8万元。另劳动局要求我先垫付何强拖欠工人的工资约32万元，后来我跟工人协商，先支付工人八成工资，共垫付278492元工资。何强还欠我21万元。鼎优公司遗留在厂内的设备材料拍卖后，法院返还给我1万多元。
14、证人齐某（新会齐威摩托车有限公司经理）的证言及辨认笔录，内容为：我公司于2013年7月至2015年1月，将摩托车货架配件发货给鼎优公司焊接，货值共约90万元。我公司发货的产品很少有质量问题，不影响货款方面的问题。我公司已将所有货款支付给鼎优公司。我公司一般通过公司账号44×××31转账给鼎优公司，有时何强也来收现金。
证人齐某指认了被告人何强。
15、证人陈某1（鼎优公司员工）的证言，内容为：2015年1月1日，我向南海区丹灶镇金沙上安鼎优摩托车配件厂提出辞工申请，但工厂老板不发工资。2015年2月6日，我向劳动局反映情况，后工厂老板当天写了一张欠条给我，说到3月5日结清工资，后我就回老家了。同月15日，工厂会计打电话给我说工厂的东西全部搬走了，叫我回工厂看看。我回厂发现工厂被封了，就向公安机关报案了。我每月工资约4000多元，我共被拖欠工资14096元。工厂老板叫何强，他基本都以工厂货款还没收到为由拖欠工资。我现在联系不到工厂老板。
证人陈某1指认了被告人何强。
16、仁铁店提供的支票复印件、对账单（李某签名）、送货单，内容为：支票号1050443026113358，付款行名称:中国建设银行佛山丹灶支行，出票人何强，公章：佛山市南海区鼎优摩托车配件有限公司财务专用章，出票人账号44×××15（建设银行），款项271906元，出票日期2014年11月15日，收款人顺德宝日贸易有限公司。2014年11月18日因账户余额不足被退票。
支票号1050443026113364，付款行名称:中国建设银行佛山丹灶支行，出票人账号44×××15,公章：佛山市南海区鼎优摩托车配件有限公司财务专用章，出票人:何强，款项363253元，出票日期2014年12月18日，收款人顺德宝日贸易有限公司。2014年12月19日因账户余额不足被退票。
支票号1050443026113375，付款行名称:中国建设银行佛山丹灶支行，出票人何强，公章：佛山市南海区鼎优摩托车配件有限公司财务专用章，出票人账号44×××15（建设银行），款项248126元，出票日期2015年1月15日，收款人南海振翅冷轧有限公司。2015年1月16日因账户余额不足被退票。
对账单反映：2014年9月，货款总计271906元；2014年10月3日-10月26日，货款总计363253元；2014年10月29日-11月18日，货款总计248126元。
17、骏景厂出具的营业执照、情况说明、对账单（鼎优公司盖章，李某签名）、送货单（李某或陈某2平签名，陈某2平即陈某1）等，内容为：鼎优公司欠骏景厂2014年12月货款327788.7元，2015年1月份货款64812.5+42160+61115+46448.1+49012.8
=263548.4元。
18、虹桥厂提供的送货单（有李某签名）、收据（有谭某2签名），内容为：2015年2月1日送给劲旺13.72吨，总价51450元，鼎优公司出具的收据反映2014年5月13日收到虹桥管厂交来押金15652元，半年后退还。
19、尹某厂出具的电镀加工协议、委托书、账目证明、支票、对账单（有李某签名，因雨水浸泡，仅有部分）等材料，内容为：支票号26113373，付款行名称:中国建设银行佛山丹灶支行，出票人账号44×××15,公章：佛山市南海区鼎优摩托车配件有限公司财务专用章，出票人:何强，款项267919元，出票日期2015年1月13日，收款人尹某电镀厂。2015年1月21日因账户余额不足被退票。
支票号26113367，付款行名称:中国建设银行佛山丹灶支行，出票人账号44×××15,公章：佛山市南海区鼎优摩托车配件有限公司财务专用章，出票人:何强，款项194106元，出票日期2014年12月7日，收款人尹某电镀厂。2014年12月10日因账户余额不足被退票。
支票号26113366，付款行名称:中国建设银行佛山丹灶支行，出票人账号44×××15,公章：佛山市南海区鼎优摩托车配件有限公司财务专用章，出票人:何强，款项100000元，出票日期2014年12月14日，收款人清远石角镇中发经营部。2014年12月23日因账户余额不足被退票。
尹某厂出具的账目证明反映：2014年7月至2015年1月15日，共产生电镀加工费1242430.32元，截止2015年1月共支付537413.39元，2015年在鼎优客户银河收取承兑两张，每张10万元，共20万元，尚欠货款总计505016.93元。
对账单反映：2014年8月，196211.13元；2014年10月，252754.19元；2014年11月，191429.38元；2014年12月，172332.65元（该月份无李某签名）；2015年1月，79157.12元（该月份无李某签名）。
20、金某厂出具的加工费对数表（鼎优公司盖章）、支票、说明、协议书（何强签名，日期2015年3月15日）、证明等材料，内容为：加工费对数表反映截至2014年11月未付电镀加工费1280922.78元，补贴承兑利息42994.67元，共计1323917元。
金某出具说明反映：鼎优公司所欠2014年8月至2015年1月加工费每月数额，共计1472079元，并说明双方协商折价100万元偿还，经设备、成某、半成某、原材料抵押40万元，车辆抵押11万元、现金10万元，故应还39万元。
协议书反映：鼎优公司积欠金某厂所有款项，因鼎优公司无力偿还，友好协商金额确认为100万元，鼎优自愿以设备、成某、半成某、原材料等，以40万元暂抵，至2015年6月15日未付清，上述设备等归金某厂所有。鼎优公司自愿提供鼎优公司收货款单据，暂时抵押金某厂，待收款时会同金某厂人员请款，以此冲抵（银河送货单28张，豪剑送货单32张）；何强自愿以本田轿车、货车各一台以11万元计，另现款10万元，至2015年6月15日未付清货款，均归金某厂。
支票原件为：支票号26113361，付款行名称:中国建设银行佛山丹灶支行，收款人空白，出票人账号44×××15,公章：佛山市南海区鼎优摩托车配件有限公司财务专用章，出票人:何强，款项225389元，出票日期2014年11月22日。
支票号26113368，付款行名称:中国建设银行佛山丹灶支行，收款人空白，出票人账号44×××15,公章：佛山市南海区鼎优摩托车配件有限公司财务专用章，出票人:何强，款项234043元，出票日期2014年12月21日。
支票号26113374，付款行名称:中国建设银行佛山丹灶支行，收款人空白，出票人账号44×××15,公章：佛山市南海区鼎优摩托车配件有限公司财务专用章，出票人:何强，款项466866元，出票日期2015年01月25日。
金某厂出具的证明反映：上述三张支票，我厂于2016年7月20日到高要农商行入票时，银行工作人员表示支票已过期失效无法入账，我方要求银行出具证明，银行不肯出示。
21、佛山市南海区人力资源和社会保障局出具的调查报告，鼎优公司企业资料，核对工资通知、补充通知，相关工资表，劳动保障监察期限改正指令书及劳动保障监察文书的送达公告（两文书日期均为2015年3月13日），劳动保障监察通知用人单位法定代表人或者主要负责人接受调查或者配合处理欠薪案件公告（日期为2015年3月3日、同月9日），通知、公告等行为的照片，劳动保障监察询问笔录（包括李某、杨某1、唐某、刘某2、陈某1、郭某1的）。
22、公安机关出具的抓获经过，内容为：2016年3月13日，民警在广东省中山市火炬开发区张家边查获一赌博案时发现被告人何强。
23、公安机关出具的现场勘验笔录，内容为：2015年2月13日，民警对鼎优公司进行勘察，现场未发现大量生产设备。
24、厂房租赁合同、解除租赁协议，内容为：郭某1与被告人何强于2012年2月19日就涉案厂房签订协议，何强交付押金20万元，作为违约金以结清欠费；双方于2015年2月8日解除协议，何强需按期限搬出，郭某1有权用押金冲抵何强所欠费用或损失，结清后退还剩余押金。
25、郭某1提供的何强缴纳租金的收据，内容为：被告人何强已缴纳郭某1至2014年12月的租金。
26、郭某1提供的电子邮件照片，内容为：2015年2月22日郭某1向被告人何强发出邮件，要求其解决工人工资问题，并称扣除押金不是很多钱；2015年3月1日何强回复称找不到钱，愿意将其马自达汽车抵押给郭某1，郭某1处理工人工资，很多工人是收到工资的，应该不到30万元，厂房内的东西也可以拍卖；2015年3月3日郭某1发出邮件称1月加2月7天的工资共31万元左右，还没算陈某1、唐某、李某、杨某2的工资，暂时由其垫付，其损失由何强补回。
27、民事诉状、民事判决书、资产评估报告书、拍卖成交确认书、收据，内容为：郭某1起诉鼎优公司和被告人何强，要求偿还其代为垫付的工人工资278492元；要求对鼎优公司存放于厂房内的机械设备、存货的拍卖价款在278492元的范围内有优先受偿权。本院于2015年8月17日作出判决，判令：鼎优公司需要支付给郭某1工人工资债款278492元，郭某1对存放的设备的拍卖价款享有优先受偿权。鼎优公司的摩托车配件一批经南海法院拍卖得15344元。郭某1于2015年12月28日收到执行款12844元。
28、被告人何强的账户流水、鼎优公司的账户流水、谭某2的账户流水，内容为：何强名下账户在2015年2月之后余额不超过1000元。何强农行账号53×××09，2012至2015年与谭某2多次有资金往来；2015年2月6日至2015年2月25日，与何思雨账户之间，存在大笔资金往来，共转入何思雨400000元，从何思雨转入274900元。
鼎优农行账户53×××39至2015年2月10日余额56元。2015年2月4、6、9日分别收到广东嘉纳仕科技实业有限公司货款70976.5元、393679.33元、160816.04元，收到货款当日分别转给谭某2、何强、何强各70000元、397000元、160900元。鼎优建设银行账号44×××15，2014年10月14日后，余额均仅4000余元。
29、联通公司出具的证明，内容为：被告人何强名下有手机号码130××××9199、186××××3889，130××××9199已于2015年10月11日销户，无通话记录。
30、丹灶刑警中队出具的情况说明，内容为：金某厂厂长黄某已回台湾，未能找到其补充询问；在广东省警务综合系统查询中未找到ＸＸ报警资料；因何强无法提供番禺豪剑公司、江门新力量公司联系方式，无法向以上公司核实情况；唐某电话已停机，无法联系其核实情况；已联系李某到我单位核实情况，其找借口不配合；根据鼎优公司员工反映及何强交代，自2015年2月11日已无法找到何强，2月13日何强所使用的手机均已关机无法联系；无刘某4联系方式，未找到刘某4。
31、被告人何强的户籍资料，健康检查笔录。
32、被告人何强的供述，其在侦查阶段的供述，内容为：我从2009年9月份和谭春华一起在南海区丹灶镇金沙上安村开始经营鼎优摩托车配件厂。我是实际经营人。2015年初，因为欠供货商货款无力支付，供货商追款很紧，我就跑了。我欠虹桥钢管厂2万多元，欠骏景厂30多万元，欠一个无纺布客户几千元货款，欠高要金某电镀厂电镀费约100万元，欠高要尹某电镀厂电镀款约20多万元，欠仁铁五金商行约40多万元。我欠客户货款有开支票给对方。当时开支票时我的账号没有余额，要等我供货客户付款后才有钱。后由于客户没付货款，我的账号就没有钱支付给我供货商。我欠2015年1月和2月的工人工资约20万元。我经营的工厂是向南海区丹灶镇金沙上安村郭某1租的，每月租金4万元。我因为没有钱无法结清工人工资。2015年3月份，我收到郭某1发给我的QQ邮件说劳动局来处理工人工资，我欠薪27万元，并张贴了追缴工资通告，还拍了照片发给我。我害怕没有回来。我跑路时让我朋友刘学林拉走厂的所有设备到西樵镇海舟村，租了一个厂房来放置。2015年春节后，我从四川回到南海区平洲，金某电镀厂找到我让我归还欠款100万元，我只好将我藏在西樵的设备和我开的本田雅阁车（我妻子为车主）及身上银行卡内的10万元给了金某电镀厂。
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