湖北省武汉市江岸区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0102刑初530号
公诉机关武汉市江岸区人民检察院。
被告人廖凯，男，1981年10月30日出生于湖北省武汉市，汉族，中专文化，无职业，户籍地为武汉市武昌区。因涉嫌犯开设赌场罪于2012年6月28日被刑事拘留，同年7月10日由武汉市公安局青山区分局决定取保候审，2013年7月9日由武汉市公安局青山区分局决定监视居住，2016年4月18日由武汉市江岸区人民检察院决定取保候审，同年5月10日由本院决定依法逮捕，由武汉市公安局江岸区分局于次日执行。现羁押于武汉市江岸区看守所。
辩护人付庆祥、姚敏，湖北协立律师事务所律师。
被告人付智，男，1982年1月19日出生于湖北省武汉市，汉族，高中文化，无职业，户籍地为武汉市武昌区。因涉嫌犯开设赌场罪于2012年6月28日被刑事拘留，同年7月20日由武汉市公安局青山区分局决定取保候审，2013年7月9日由武汉市公安局青山区分局决定监视居住，2016年4月18日由武汉市江岸区人民检察院决定取保候审，同年5月10日由本院决定依法逮捕，由武汉市公安局江岸区分局于次日执行。现羁押于武汉市江岸区看守所。
辩护人徐桂如，湖北协立律师事务所律师。
被告人李保钢，男，1960年10月17日出生于湖北省武汉市，汉族，高中文化，无职业，户籍地为武汉市硚口区。1986年4月因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年。因涉嫌犯开设赌场罪于2012年6月28日被刑事拘留，同年7月23日由武汉市公安局青山区分局决定取保候审，2013年7月9日由武汉市公安局青山区分局决定监视居住，2016年4月18日由武汉市江岸区人民检察院决定取保候审，同年5月10日由本院决定依法逮捕，由武汉市公安局江岸区分局于次日执行。现羁押于武汉市江岸区看守所。
辩护人徐善勤，湖北炽升律师事务所律师。
被告人李浩，男，1970年2月6日出生于湖北省武汉市，汉族，高中文化，无职业，户籍地为武汉市汉阳区。因涉嫌犯开设赌场罪于2012年6月28日被刑事拘留，同年7月23日由武汉市公安局青山区分局决定取保候审，2013年7月9日由武汉市公安局青山区分局决定监视居住，2016年4月18日由武汉市江岸区人民检察院决定取保候审，同年5月10日由本院决定依法逮捕，由武汉市公安局江岸区分局于次日执行。现羁押于武汉市江岸区看守所。
辩护人梅立皇，湖北典恒律师事务所律师。
被告人童加铭，男，1966年12月25日出生于湖北省武汉市，汉族，高中文化，无职业，户籍地为武汉市江汉区。因涉嫌犯开设赌场罪于2012年6月28日被刑事拘留，同年7月17日由武汉市公安局青山区分局决定取保候审，2013年7月9日由武汉市公安局青山区分局决定监视居住，2016年4月18日由武汉市江岸区人民检察院决定取保候审，同年5月10日由本院决定依法逮捕，由武汉市公安局江岸区分局于次日执行。现羁押于武汉市江岸区看守所。
辩护人宋经传，湖北楚义君律师事务所律师。
被告人范磊，男，1982年7月29日出生于湖北省武汉市，汉族，专科文化，无职业，户籍地为武汉市武昌区。因涉嫌犯开设赌场罪于2012年6月28日被刑事拘留，同年7月11日由武汉市公安局青山区分局决定取保候审，2013年7月9日由武汉市公安局青山区分局决定监视居住，2016年4月18日由武汉市江岸区人民检察院决定取保候审，同年5月10日由本院决定依法逮捕，由武汉市公安局江岸区分局于次日执行。现羁押于武汉市江岸区看守所。
被告人罗劭鵷，男，1975年10月23日出生于湖北省武汉市，汉族，中专文化，无职业，户籍地为武汉市汉阳区。因涉嫌犯开设赌场罪于2012年6月28日被刑事拘留，同年7月9日由武汉市公安局青山区分局决定取保候审，2013年7月9日由武汉市公安局青山区分局决定监视居住，2016年4月18日由武汉市江岸区人民检察院决定取保候审，同年5月10日由本院决定依法逮捕，由武汉市公安局江岸区分局于次日执行。现羁押于武汉市江岸区看守所。
被告人敖岚，男，1971年12月28日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化，无职业，户籍地为武汉市江岸区。因涉嫌犯开设赌场罪于2012年6月28日被刑事拘留，同年7月20日由武汉市公安局青山区分局决定取保候审，2013年7月9日由武汉市公安局青山区分局决定监视居住，2016年4月18日由武汉市江岸区人民检察院决定取保候审，同年5月10日由本院决定依法逮捕，由武汉市公安局江岸区分局于次日执行。现羁押于武汉市江岸区看守所。
被告人李铁乐，男，1974年3月24日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化，无职业，户籍地为武汉市汉阳区。因涉嫌犯开设赌场罪于2012年6月28日被刑事拘留，同年7月20日由武汉市公安局青山区分局决定取保候审，2013年7月9日由武汉市公安局青山区分局决定监视居住，2016年4月18日由武汉市江岸区人民检察院决定取保候审，同年5月10日由本院决定依法逮捕，由武汉市公安局江岸区分局于次日执行。现羁押于武汉市江岸区看守所。
被告人雷鸣，男，1983年3月1日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化，无职业，户籍地为武汉市武昌区。因涉嫌犯开设赌场罪于2012年6月28日被刑事拘留，同年7月10日由武汉市公安局青山区分局决定取保候审，2013年7月9日由武汉市公安局青山区分局决定监视居住，2016年4月18日由武汉市江岸区人民检察院决定取保候审，同年5月10日由本院决定依法逮捕，由武汉市公安局江岸区分局于次日执行。现羁押于武汉市江岸区看守所。
武汉市江岸区人民检察院以武岸检岸诉刑诉（2016）525号起诉书指控被告人廖凯、付智、李保钢、李浩、童加铭、范磊、罗劭鵷、敖岚、李铁乐、雷鸣犯开设赌场罪，于2016年4月25日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院在审理过程中，发现本案不宜适用简易程序审理，于2016年5月31日决定转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市江岸区人民检察院指派助理检察员王方明出庭支持公诉，被告人廖凯及其辩护人付庆祥、姚敏、被告人付智及其辩护人徐桂如、被告人李保钢及其辩护人徐善勤、被告人李浩及其辩护人梅立皇、被告人童加铭及其辩护人宋经传、被告人范磊、罗劭鵷、敖岚、李铁乐、雷鸣均到庭参加了诉讼。在审理中，武汉市江岸区人民检察院于2016年8月26日向本院建议延期审理，于2016年9月14日提请恢复审理。现已审理终结。
武汉市江岸区人民检察院指控：2011年初，被告人廖凯、付智通过被告人李浩向蔡正强（另案处理）代理“蓝盾”网络赌博网站并因此获得赌博账号及密码。随后，付智向被告人童加铭租用其位于本市江岸区时代广场9座2601室的房屋作为办公地点，与廖凯共同出资成立赌博公司，利用上述账号和密码，通过发展下线会员在网站上进行投注赌博并将赌盘上报给李浩，从赌资中按比例赚取一定的抽成。期间，赌博公司雇佣雷鸣、李铁乐、罗劭鵷、范磊为赌博公司工作人员，吸纳被告人童加铭、罗劭鵷、敖岚、范磊为股东并参与利润分成，发展被告人李保钢等人为其下线代理接受投注。截止2012年6月24日，该赌博公司接受下线投注累计赌资金额人民币624，394，617元；被告人李保钢接受下线投注累计赌资金额人民币56，066，834元。
公诉机关认为，被告人廖凯、付智、李保钢、李浩、童加铭、范磊、罗劭鵷、敖岚、李铁乐、雷鸣以营利为目的，非法开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，予以惩处。
被告人廖凯、付智、李保钢、李浩、童加铭、范磊、罗劭鵷、敖岚、李铁乐、雷鸣当庭对起诉书指控的事实予以供认，被告人廖凯当庭辩称：我不是赌博公司的股东，只是帮付智做事的。
被告人廖凯的辩护人付庆祥、姚敏提出以下几点辩护意见：1、被告人廖凯系赌场工作人员，不是股东，其行为情节轻微；2、被告人廖凯认罪态度好；3、被告人廖凯系从犯，主动上缴赌资。综上，希望法庭对被告人廖凯减轻处罚。
被告人付智的辩护人徐桂如提出以下几点辩护意见：1、被告人付智积极配合调查且积极上缴赌资；2、被告人付智系初犯；3、被告人付智的行为社会危害性小。综上，希望法庭对被告人付智从轻处罚。
被告人李保钢的辩护人徐善勤提出以下几点辩护意见：1、被告人李保钢系从犯；2、被告人李保钢系自愿认罪；3、赌场开设时间短，社会危害性小；4、被告人李保钢退出了犯罪所得。综上，希望法庭对被告人李保钢从轻处罚。
被告人李浩的辩护人梅立皇提出以下几点辩护意见：1、账号来源是蔡正强提供的，被告人李浩只是转交；2、被告人李浩不是赌博公司的组织者、管理者及资金提供者；3、被告人付智、李浩的供述及起诉书指控的事实均能证实赌博公司的上线是蔡正强；4、被告人李浩只是将账号转发给付智，以及有代为转存资金的行为，其行为情节轻微，系从犯；5、被告人李浩具有坦白情节，现有证据不足以认定李浩从中收取了好处费；6、被告人李浩没有入股，也没有分红，之前上交的暂扣款，我们认为是被告人李浩取保候审的保证金。综上，希望对被告人李浩从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。
被告人童加铭的辩护人宋经传提出以下几点辩护意见：1、被告人童加铭系从犯，其没有参与公司管理，主观恶性小；2、被告人童加铭认罪态度好；3、被告人童加铭系初犯、偶犯；4、被告人童加铭主动上缴违法所得；5、被告人童加铭的行为不构成情节严重。综上，希望法庭对被告人童加铭从轻处罚，在三年以下量刑或者适用缓刑。
经审理查明，2011年初，被告人廖凯、付智通过被告人李浩联系了蔡正强（另案处理），获取了境外“蓝盾”赌博网站的代理账号和密码。后被告人付智向被告人童加铭租用其位于本市江岸区时代广场9座2601室的房屋作为办公地点，与被告人廖凯出资成立赌博公司，利用获取的上述代理账户设置分账户，在本市招募下级代理被告人李保钢等人，由下级代理继续发展下线代理，且在“蓝盾”网站上在线参赌百家乐，参赌人员以现场押注的方式进行赌博活动，并按期通过蔡正强或被告人李浩与赌博网站进行资金结算，从赌资中抽头获利。在赌博公司开设期间，被告人廖凯、付智雇佣被告人李铁乐、雷鸣、范磊、罗劭鵷为工作人员，负责与下线代理进行资金交割，还吸纳被告人童加铭、范磊、罗劭鵷、敖岚为股东并参与利润分成。2012年5月1日至同年6月25日，该赌博公司代理的总账号“545007”的“总押码”（总的投注量）为人民币689，594，953元、“总赢”为5，152，596元（账面盈利）、“洗码量”为人民币624，394，617元（有效投注量）、“洗码费”（“洗码量”的千分之八）为4，995，134元。
被告人李保钢担任上述赌博公司的下级代理，从被告人廖凯处获得“蓝盾”网站的代理分账户后，通过继续发展下线代理，且在“蓝盾”网站上在线参赌百家乐，参赌人员以现场押注的方式进行赌博活动，并按期与自己的下线代理和被告人廖凯分别进行资金结算，并从中获利。2012年5月1日至同年6月25日，被告人李保钢代理的分账号“536403”的“总押码”为人民币62，160，928元、“总赢”为人民币1，147，995元、“洗码量”为人民币56，066，834元、“洗码费”为人民币448，524元。
2012年6月27日，被告人廖凯、付智、李保钢、李浩、童加铭、范磊、罗劭鵷、敖岚、李铁乐、雷鸣被公安人员抓获归案，公安人员还在本市江岸区时代广场9座2601室现场收缴赌资共计人民币598，240元。
案发后，被告人廖凯、付智、李保钢、李浩、童加铭、范磊、罗劭鵷、敖岚、李铁乐、雷鸣已分别退出赃款人民币50万元、人民币30万元、人民币80万元、人民币30万元、人民币30万元、人民币7万元、人民币10万元、人民币30万元、人民币10万元、人民币5万元。上述款项已由公安机关上交至武汉市青山区财政局（国库青山支库）。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、公安机关出具的抓获经过、破案经过，证实此案的破获及被告人廖凯、付智、李保钢、李浩、童加铭、范磊、罗劭鵷、敖岚、李铁乐、雷鸣的归案情况；
2、证人张会文的证言，证实：我是2012年6月12日在武汉市青山区青扬十街10门401号开始玩百家乐的，我玩的赌博网站是蓝盾百家乐，登录的账号是63470568，密码101213，（庄家）给我的投注额度是人民币2万元，我参与百家乐是觉得好玩，想赢点钱。我一般是在青山区青扬十街10门401号房间上网，首先是给我的百家乐账号里买牌子，也就是上分，一块钱兑换一分，我进去直接把钱给“田田”的一个朋友“小王”买牌子，有时候上5，000元的分，有时候上10，000元的分，上完分就看着电视开始下注买庄或者买闲，我一般每注下20-300元不等，看自己的感觉，如果输了就没了，赢了后可以找场子里的人兑钱，一分可以兑换一块钱。我与上线是用现金的方式进行交割，如果我没有分了，上线就会找我的，找我收钱的是一个姓付的男子。
证人王贵方的证言与证人张会文的证言相互印证。
3、证人耿添缘的证言，证实：我是2102年4月份开始接触的网上百家乐赌博，一直玩到现在。我在两个地方玩，一个是硚口区宝丰路工贸家电楼上6楼李保钢的场子，另一个是硚口区崇仁路银洲公寓B708室秦志义的场子。我们赌博就是通过一台联接了互联网的电脑，电脑的显示器用电视代替，电视的前面放张桌子，我们玩家就围着桌子坐，然后看电视上的庄、闲的点数下分，直接和网站的后庄赌大小。具体操作包括登录网站、账号及上分都是由李保钢和秦志义他们负责，我到他们那里就是直接上分赌，其他的事情不需要管。我从2012年4月份到现在总共在李保钢的场子上玩了十来次左右的样子。我和李保钢都是现场现金交接，如果我下庄，庄胜了，李保钢按我下注的金额的10%抽头。
4、证人张霞的证言，证实：我今年（2012年）4月份，我在李保钢手上要了一个蓝盾在线百家乐的平台号，平台号为741126，然后和一个叫秦志义的人合住开场子组织人来玩百家乐。我负责介绍秦志义认识李保钢，秦志义说我牵线就分我五成的好处费，另外我和秦志义每人出了1万元，这个钱是临时赔付给场子里来玩的赌客，之后根据我们的平台号的输赢来和李保钢进行交接，同时我们可以拿回临时赔付的钱。我们是每个星期一和李保钢进行现金交割，李保钢直接到我们场子里来，另外也用银行卡进行过转账交割。我们主要是赚取洗码费，下注量的千分之八是我们赚的，我们场子一直开到5月份就没开了，差不多一个月的时间，我分了3万多元，因为秦志义认为和我合开划不来，他认识李保钢后就直接找他了。我是通过朋友在今年4月初认识李保钢的，秦志义是在今年的4月中旬通过男朋友耿添缘认识的。
5、证人连中运的证言，证实：我是2011年10月份开始搞赌场的，是从我大哥连中华的朋友手中接手开始弄的。开设的是网络百家乐赌场，名字叫蓝盾。是通过网络视频直播，然后赌客在现场，看电视机的大屏幕来下注，赌客输赢的情况由我来进行赔付。我用的账号是507107，密码是aaa111，进去之后，赌客下注，然后我就根据赌客说的钱数对应的往电脑上下分，如果下庄胜出就提5%的水钱，下闲没有；下到最后，根据电脑上剩余的分来对赌客进行现金兑账。我的上线是李保钢，我是通过我大哥连中华介绍认识他的，我跟李保钢是每个礼拜一现金交割，客人盈利他就送钱来，客人输了他就来拿钱，他本人来的不多，一般都是他侄儿子过来现金交割。我接手赌场至今有9个月了，赌博的资金流量有点大，因为是来回的下注，流量就有点多，赢利大概接近十几万元。
6、证人连中华的证言，证实：江汉区马场角新时代小区内11楼右边房间是我弟弟连中运租的，用于开设“百家乐”赌场的，电脑“百家乐”是赌“庄”“闲”压分，压“庄”赢了打0.5%的水子，直接在网上扣分，压“闲”赢了不打水子。赌博网是下载一个叫“蓝盾”的程序，通过“蓝盾”进入，只要有分和密码。买分是找付智和李保钢，他们是专门卖分的，付智是三十多岁的男性，武汉本地人，身高一米七六左右，体型偏瘦，手机号码不固定，经常换，别人介绍认识的，认识一年多。李保钢四十多岁的男性，武汉本地人，身高一米六左右，体型偏瘦，手机号码不固定，经常换，去年下半年别人介绍认识的，先认识付智的。
7、证人林柯的证言，证实：我是和刘春梅、刘秋梅在一起搞网上百家乐赌博，我们是2011年2月份左右开始搞这个网上百家乐赌博的，当时是一个叫钟晓鸣带刘春梅、刘秋梅和我一起搞，由钟晓鸣找付智拿一个缅甸的赌博网站（蓝盾在线）的账号并找付智借分（指付智先把赌博需要的筹码借给我们，我们不用先付钱，事后再结账的方式），然后我们自己在外面找客人来玩，我们通过洗码费（按千分之八的流量提成）和水钱（3，000元以下按百分之五提成）赚钱，洗码费是付智按赌博金额的流量给我们，水钱我们直接从客人手上拿。刚开始都是钟晓鸣找的人来玩，我们只是负责招呼客人，后来到2011年5月份钟晓鸣和刘春梅、刘秋梅姐妹俩闹矛盾分手了，刘春梅、刘秋梅就自己找付智联系，把我带着一起搞这个赌博平台，来玩的客人主要由刘春梅找。刘春梅、刘秋梅是负责找客人来并陪客人一起玩，做饭和清洁也是她们负责，跟付智联系也是她们。我负责帮客人在电脑上点筹码、收钱、赔钱。我们操作的赌博网站叫蓝盾在线，后台账号是456402，是查下注量的，玩游戏的账号是87376005。从去年到现在，整个赌博流量大概是三千万左右，我每个月收入大概有1万元人民币，一共赚了有十几万元，都被我玩百家乐输了。
证人刘春梅、刘秋梅的证言和证人林柯的证言相互印证。
8、证人袁小枝的证言，证实：我是在2012年4月开始在网上参与网上赌博的，账号是536403，名称是“袁姐”，我目前在这个平台上输了大概4万余元，我的上线是李保钢，是通过建行转账的方式交割的，我是今年4月份通过张会文介绍后拿到李保钢的手机号，然后我直接打李保钢的电话找李保钢要的。
9、证人陈亮的证言，证实：我是2012年6月8日开始参加蓝盾网络赌博公司的“百家乐”赌博网站的，我是通过一个叫“小万”的朋友介绍认识了李保钢，李保钢给了我蓝盾网站的网址、账号、密码和他本人的银行账号，我们谈好，是由我给对方提供的账号打现金，对方按一元一分给我在网上上分，给我的洗码费是千分之八，然后我就开始在网上进行赌博了。
10、证人敖刚的证言，证实：我是2012年2月份通过敖岚在台北路吃饭认识了廖凯，接触一段时间后我就知道廖凯开了一个网上赌博的公司，主要是玩百家乐和赌球，到了欧洲杯快开赛的时候，我就在廖凯给我的波音网上赌球，我下注的总流量是70万元左右，输了6万多元，每次跟廖凯都是现金交割，如果输了，我就把钱送过去给他；如果赢了就直接找廖凯拿。我知道廖凯和付智在兰陵路时代广场9座2601室开了一个网络赌博公司，但这个地方我没去过，里面的具体情况我不知道。
11、扣押物品、文件清单、处理物品、文件清单，证实公安人员扣押了廖凯持有的笔记本电脑两台。
12、“蓝盾”网站报表截图、会员押注明细表截图，公安机关出具的办案说明，证实公安人员通过账号和密码对“蓝盾”网站进行登录，并获取了百家乐网络赌博交易记录账单截屏截图记录。其中2012年5月1日至同年6月25日，赌博公司代理的总账号“545007”的“总押码”为人民币689，594，953元、“总赢”为5，152，596元、“洗码量”为人民币624，394，617元、“洗码费”为4，995，134元。2012年5月1日至同年6月25日，被告人李保钢代理的分账号“536403”的“总押码”为人民币62，160，928元、“总赢”为1，147，995元、“洗码量”为人民币56，066，834元、“洗码费”为448，524元。
13、网上银行交易流水，证实蔡正强与被告人李浩，证人陈亮与被告人李保钢之间的资金往来情况。
14、非税收入一般缴款书，证实武汉市青山区财政局（国库青山支库）收到廖凯、付智赌博公司的赌资共计人民币598，420元，以及被告人廖凯、付智、李保钢、李浩、童加铭、范磊、罗劭鵷、敖岚、李铁乐、雷鸣分别为人民币50万元、人民币30万元、人民币80万元、人民币30万元、人民币30万元、人民币7万元、人民币10万元、人民币30万元、人民币10万元、人民币5万元的缴款。收入项目名称为“违反刑事诉讼法、治安管理处罚法没收保证金（国库）”。
15、武汉市青山区财政局出具的证明，证实2012年8月17日武汉市公安局青山分局（钢城分局）追缴李浩、廖凯等人的罚没款341.842万元已如实进库。经向市非税收缴管理局请示，该款项在“武汉市非税收入执收单位管理系统”中无对应执收项目，故开具的《湖北省非税收入一般缴款书（收据）》项目名称一栏中可以使用“4318—违反刑事诉讼法、治安管理处罚法没收保证金（国库）。”
16、刑事判决书，证实被告人李保钢的前科情况。
17、被告人廖凯在公安机关的供述及辩解，供称：（1）我组织了一些朋友成立了一个公司，筹集了一些资金，然后在百家乐网站和波音网站搞到一些账号，发展一些客户进行赌博，我们公司的人从中收取相应的“水子钱”。百家乐用户名和密码都是5858，第二道用户名是545007，密码是ABC（这个密码过一段时间就更改）。2012年2月份，我和童加铭、付智商量，组建一个公司，利用我们申请的账号，发展相应的会员，会员给我们人民币，我们给会员上相应的分值，他们自己在平台上玩百家乐、赌球，我们根据会员下注的金额，无论输赢都从中抽取千分之七的水子钱。我现在发展的客户有许总、童加铭、李保钢、张霞等，还有的付智知道。公司主要活动地点在江岸区时代广场9座2601号，有我、付智、范磊、李铁乐、罗劭鵷、雷鸣、敖刚、敖岚、童加铭，我和付智负责给赌博账号上分，在网上对账，算出每个会员的输赢情况以及公司要收的水子钱，范磊、李铁乐、罗劭鵷、雷鸣每个星期一负责跑腿，联系赌博客户和公司与客户之间的资金的交割。公司周转的资金我出了25万元，付智、敖刚、童加铭各出了10万元。分红是童加铭、敖刚、敖岚各占一成，范磊、李铁乐、罗劭鵷、雷鸣是发佣金的，一个月2，000元左右，剩下的我和付智平分。时代广场9座2601号的两台电脑是公司出钱，我到电脑城买的，是公司赌博用的。公司跟客户之间都是以现金交割，到了交割期限，我就安排范磊、李铁乐、罗劭鵷下去和客户以现金方式交割，一般是星期一，有时也在星期二进行交割。公司没有账号，资金都放在公司，由付智进行管理。（2）我是通过李浩在蔡正强手中拿的账号（账号是545007），然后利用此账号进行网络百家乐赌博的，我们公司是代表庄家和下线会员对赌，赢输情况我们按77%分成，蔡正强按23%分成。总押码量的千分之八是水子钱，这部分钱我们都返还给下线客户。李浩是我的一个朋友，我们认识有3、4年了，蔡正强是我的上线，我们和蔡正强之间的账目交割也是由李浩来具体操作，至于李浩和蔡正强之间怎么分成我不清楚。（公安人员出示蓝盾网电脑截屏）这是我、付智、敖刚、敖岚、童加铭等人开设的网络赌博公司的账号为545007的交易总账的电脑截屏，上面标注账户栏的是我们公司以及公司的下线客户；总押码是指所有客户在我们公司平台上下注的总量，总赢是指我们庄家和客户之间的输赢情况，洗码费是指按总押码量的千分之八算出的费用，总金额是指总的输赢情况减去洗码量后公司所得的收入，公司金额是我的上线按23%要拿走的钱，代理金额是我们公司按77%所得的收入，其中数值前为负数的是客户输的钱数。我看的这些赌博的报表都是属实的，按照报表显示的数据来算，共有6.89亿。
18、被告人付智在公安机关的供述及辩解，供称：（1）我是在蓝盾网站上赌博“百家乐”，赌博公司是由我、廖凯、罗劭鵷每人出资2、3万元，总共7、8万元开设的，公司和蓝盾网站的分成是三七开，我们分三成，蓝盾占七成，洗码费是按下注额的千分之八收取，但洗码费我们都给了玩家。我、廖凯、罗劭鵷三人在三成中各占一成，平时我和罗劭鵷负责对账、送钱和收钱，下线的账号也是我负责发放。江岸区时代尚苑小区9座2601室是童加铭租给我们的，每个月3，000元，李铁乐和范磊他们是帮忙收钱，送钱的，每个月给他们每人一千多元作为工资。登录的账号每周换一个新的，额度是一分一元钱，没有上限，比如说我要上十万分，我就按三七开的比例给蓝盾网站七万元。我和李保钢是五五分成，其他人员都是按照各自输赢结算，实际上就是赚取洗码费。我们和蓝盾网站结算都是通过一个叫李浩的人进行，也是每周一通过现金交割，公司收的钱都是交给李浩，他再返30%给我们，每次结算都是他到我们公司来。公司的钱都放在江岸区时代尚苑小区9座2601室，没有设立专门的账户来管理公司的资金。（2）公司2011年6月份开始的，开始就我和廖凯，2011年6月底罗劭鵷和李铁乐进入公司，2011年10月份范磊和雷鸣先后进入公司，最后是敖钢，他是2012年过年后进来的。我们每个人都有工资，每人每月是1，000元，每月20号发工资。我、廖凯、敖钢、罗劭鵷都占公司的股份，廖凯和敖钢谈过一个比例，不论输赢，敖钢都占一个比例，公司输了，他该掏的掏，公司赢了，他该拿的拿。剩下的我和廖凯平分。罗劭鵷占的是干股，他不拿钱出来，在盈利中，除去敖钢的占成，从我和廖凯的总占成中拿10%分给罗劭鵷，如果输了，就和他不相干。我是总负责，也负责管账，发放工资，与上线下线的交割，网络上的操作，我负责蓝盾的百家乐，廖凯负责波音的赌球。罗劭鵷、李铁乐、范磊与下线当面交割，我与上线下线交割的时候，雷鸣陪过我几次，今年过年以后，公司资金周转不过来，敖钢拿了十万作为公司的运转资金，他只占成，什么事都没做，还每个月拿工资。公司的资金由我管理，钱就放在公司一个小房的床底下一个柜子里，没有锁，只有我才能动柜子里放的钱，也就是说公司的收入和支出都是我负责，包括与上下线的进出资金、公司成员的工资、生活费用等。公司的上线我只知道姓蔡，我没和他见过面，可能廖凯见过他，姓蔡的每次通过李浩与我交割，我们公司只有我与上线交割。从去年到现在，账号总在换，但是始终只有一个，最近用的一个账号的总押码量你们可以在蓝盾网站上查到。545007平台号下面共有48个下线代理。
19、被告人李保钢在公安机关的供述及辩解，供称：我通过百家乐赌博，2011年11月份，我通过老婆的同学童加铭认识了廖凯，廖凯提供了两个账号，分别是646325（用户名：宝期十）和536403（用户名：宝总），然后我再分成几个分账号分给我自己的客户，每周一，我会统计出来我名下会员的下注总量，相应的洗码量，输赢情况，然后再和廖凯结算，我再把我客户的帐中抽出我赢得的钱，剩下的交给廖凯。廖凯的公司充当庄家，为了照顾我，我在代理客户的方面，如果公司赢钱了，我占一成，输钱了，我不管，廖凯给我0.8%的洗码费我全部给我的会员。（公安人员出示李保钢在蓝盾网上代理的账号为646325、536403两个账户的电脑截屏）表上的536403（宝总）是我的总号，6月份总押码量是62，160，928元，我和廖凯公司总赢1，147，995元，洗码费448，524元，扣除洗码费后我们赢699，458元，我占一成，我在6月份赢69，945元。我代理百家乐大概获利14万多元。
20、被告人李浩在公安机关的供述及辩解，供称：我在2011年初从一个叫蔡正强的朋友那里拿到赌博账号后，将拿到的赌博账号给付智，付智就利用这个号在网上组织人员进行赌博，然后我就负责代表蔡正强和付智进行交割。蔡正强说的是蓝盾的平台，2.3的成，意思是和玩家对赌的23%无论输赢，蔡正强这边占23%，剩下的77%由付智公司操作。我转发账号给付智时说，有什么大柱子，你吃不消，就让这个大柱子的1%或者2%给我，这1%和2%就由我和玩家对赌。付智给了代号“HH”“GG”的两个账号。我占HH的1%，GG的2%。蔡正强跟我说如果送到他手上的钱达到100万，他就返2.5万给我，我就占这2.5万的33%，其余就给付智公司了。付智公司按流量的0.8%拿洗码费。我跟付智都是以现金交割，一般是星期一交割，有时是星期二。付智的公司有付智、廖凯、罗劭鵷，其他成员我不清楚。如果蔡正强在武汉就当面交割，不在武汉，就通过建行柜台给蔡正强打款，打了20多次，估计一共打了100多万，最多一次的20多万，少的2、3万，一般是6、7万，都是我从付智手上收过来赌博的钱。我平时都是随意找一家建行，通过柜台把现金打到他的银行账号上。钱绝大多数都是我交给蔡正强的，付智也有几次直接把钱打给蔡正强，这是因为我有事，没时间去办，我就把蔡正强的账号告诉付智，付智自己到银行打款。蔡正强与付智不熟，我与两边都熟悉，所以蔡正强就委托我在付智那里收钱。
21、被告人童加铭在公安机关的供述及辩解，供称：2011年3、4月份，廖凯通过我老婆的亲戚付智租房子，每个月3000元，今年5月份在时代广场6座2601，我跟廖凯说我想占成，他们答应给我0.1的成，我同意了，后来他说公司没有钱，我就答应出资10万元参与到公司里面，10万元是现金，给了廖凯。我代理的账号是545007。我到目前为止还没有分成，我只玩了一个多月。我目前已经收了4-5万的房租。
22、被告人范磊在公安机关的供述及辩解，供称：公司是付智的，我是和付智、李铁乐、罗劭鵷一起拉的班子，我和其他三个人只参股，我参了1万元，占股份的百分之一，我们是从去年（2011年）五、六月份搞这个场子的。我们是这个赌博平台的一个分支，我们这里的输赢和提成有专门登记和口头约定提成最多一。水钱（按有效金额的返还款）都给了客人，我们只是根据网上的下注额度赌输赢，因为我们占了一成，所以只要客人赢了100元，我们就输10元，蓝盾输90元；反之，如果客人输了100元，我们就赢10元，蓝盾赢90元。玩家可以在我们那里玩，也可以在我们这个拿个账号回家在家里玩，不论在哪里玩，我们这个网络平台都可以反映出输赢账目，根据这个输赢账目，蓝盾公司对我们支付“水钱”和输赢的钱数。我是负责收钱、送钱的，一般都是付智告诉我找谁收钱或者送钱。还有叶君和廖凯也在公司入股了。我赚了2万元、都是分期从付智手上拿的，按我的股份，每个月从付智那里拿2000元。
23、被告人罗劭鵷在公安机关的供述及辩解，供称：我们公司一共七个人，有廖凯、付智、我、李铁乐、孙惠荣、范磊、叶君。公司是今年三月份开始的，我知道的有廖凯、付智、孙惠荣几个人，今年5月份上旬，我和李铁乐加入了，我与付智比较熟，我和他说了后，就进了公司。范磊和叶君也是在5月份进去的，我只知道叶君是廖凯的同学。廖凯是公司老总，公司的人事都是他在安排。付智负责管账、赌博的资金的往来，与上线及下线的账目交割的情况，还有网上操作，他还负责我们这些人生活上的一些费用支出，包括吃饭、租房费、办公用品（笔记本电脑）类似公司运作需要的一些资金都由付智支出或提供。我、范磊和李铁乐三个人主要是负责赌博客户输赢资金的交割，我们三个人负责收钱、送钱，一般是每个礼拜一结账，由我们三个人出面与赌博的客人当面现金交割，没有转账的情况。我是出了2万多元，廖凯出资25万元，付智出资10万元，李铁乐环境不好，没有出钱，其余的人参了多少钱的股我不清楚。我不清楚上线公司的情况，只知道每个星期，李浩代表上线公司来我们公司与付智交割一次，对账后现金交割。公司主要是以百家乐的形式赌博，付智与下线谈好是多少钱玩后，就在蓝盾网站上给下线相对数量的分，输赢情况一个星期与下线交割一次。我们参股的钱是作为公司与下线对赌的资金。公司的盈亏情况我不知道，反正我还没分到钱。
24、被告人敖岚在公安机关的供述及辩解，供称：我2011年认识了廖凯，他蛮讲义气，邀请我加入他的赌博公司，他的公司在网络赌博中坐庄，用百家乐及球赛进行网上投注赌博，他答应分我0.1成，我见有利益就参加了，当时一起合注的有廖凯、付智等。从去年（2011年）廖凯给我0.1的成，从去年10月份开始，我每周一就去公司结账，房间里有廖凯、付智，还有三个伢我不认识。如果公司赢了，就按事先约好的0.1的成的利润给我。输了我就按相应的份额出钱。从去年10月份到现在，我总体是赚的，大概近5万元，是廖凯公司发的，都用于生活了。
25、被告人李铁乐在公安机关的供述及辩解，供称：2012年2、3月份的时候，我、付智、罗劭鵷三人在汉口吃完饭后，我们一起到江岸区时代尚苑小区付智租住的地方时，罗劭鵷对我和付智说，他和我的关系很好，他想到网络赌博平台参一股，也算我参一股，如果平台赢了我就赢一股，如果赌博平台输了，就由罗劭鵷来替我赔钱。付智就叫我在公司跑腿，负责跟公司的下线收下钱，公司每月给我发1，500元的工资，我就同意了，就这样，我就在付智的公司跑腿、收送钱。公司我知道付智、廖凯是负责人，跑腿的有罗劭鵷、范磊和我。
26、被告人雷鸣在公安机关的供述及辩解，供称：我、廖凯、付智及范磊经常在一起玩，2012年4、5月份左右的样子，廖凯说跟付智一起开了个赌博公司，看我没事做，就要我到他们那里做事，帮忙他们跑腿、收账，每个月给工资，我就同意啦。我在公司主要负责帮廖凯、付智收赌博公司下线会员的账，每个星期一与下级会员进行账目交割，每个月廖凯他们给我一、二千元作为工资，工资由付智发给我。廖凯、付智他们的公司在汉口江边时代广场（又叫时代尚苑）小区9座2601室，房子由童加铭提供，公司主要是在蓝盾网进行网络百家乐赌博以及在波音网上进行赌球。我们赌博公司主要的负责人是廖凯和付智两人，廖凯是总负责，付智就是管理下级会员的账号及代理账号的账目，同时还管理公司的账目。我在公司是没有占成的，也没有出资参与。公司的上线我知道有个叫李浩的人，他代表蓝盾网和公司进行账目交割，他和公司之间是怎么分成，廖凯和付智他们没说，我也不清楚，账目交割也是每个星期一李浩到我们这来与廖凯和付智当面交割。
本院综合全案证据审查后认为，被告人廖凯在侦查阶段多次供称其系赌博公司的负责人及股东，庭审中其虽否认为公司负责人及股东身份，但其不能合理说明翻供理由，且证人敖刚的证言和同案被告人的供述及辩解均能够相互印证，足以证实被告人廖凯系赌博公司的负责人及股东。故被告人廖凯的辩解意见及其辩护人的第1、3项辩护意见，本院均不予采纳。
本院认为，被告人廖凯、付智、李保钢、李浩、童加铭、范磊、罗劭鵷、敖岚、李铁乐、雷鸣伙同他人以营利为目的，非法开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人廖凯、付智、李保钢、李浩、童加铭、范磊、罗劭鵷、敖岚、李铁乐、雷鸣的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人廖凯、付智作为赌场的组织者、经营者，起主要作用，系主犯；被告人李浩、李保钢、童加铭、李铁乐、雷鸣、范磊、罗劭鵷、敖岚起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。其中，被告人李保钢有前科劣迹，且发展下线，在共同犯罪中系作用较大的从犯，可酌情从重处罚。在本院审理期间，被告人廖凯、付智、李保钢、李浩、童加铭、范磊、罗劭鵷、敖岚、李铁乐、雷鸣能自愿认罪，均可酌情从轻处罚。被告人李浩的辩护人提出的“被告人李浩之前上交的暂扣款，我们认为是李浩取保候审的保证金”的辩护意见，经查，本院已认定上述被告人非法获利人民币5，152，596元，但本案的取保候审手续办理的均为保证人保证，并非保证金保证，故对该辩护意见，本院不予采纳；对于上述五名辩护人提出的其他辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人廖凯犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币500，000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月11日起至2020年4月26日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人付智犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币500，000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月11日起至2020年4月16日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）
三、被告人李保钢犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币300，000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月11日起至2018年10月14日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）
四、被告人李浩犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币200，000元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
五、被告人童加铭犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币100，000元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
六、被告人范磊犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币100，000元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
七、被告人罗劭鵷犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币100，000元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
八、被告人敖岚犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币100，000元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
九、被告人李铁乐犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币50，000元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
十、被告人雷鸣犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币50，000元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
十一、武汉市公安局青山区分局在现场收缴的赌资人民币598，240元、被告人廖凯所退赃款人民币500，000元、被告人付智所退赃款人民币300，000元、被告人李保钢所退赃款人民币800，000元、被告人李浩所退赃款人民币300，000元、被告人童加铭所退赃款人民币300，000元、被告人范磊所退赃款人民币70，000元、被告人罗劭鵷所退赃款人民币100，000元、被告人敖岚所退赃款人民币300，000元、被告人李铁乐所退赃款人民币100，000元、被告人雷鸣所退赃款人民币50，000元，均予以没收，上缴国库；
十二、继续追缴涉案违法所得人民币2，332，596元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐正武
审 判 员 吴丰敏
代理审判员 马 鑫
二〇一六年九月二十日
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