福建省长汀县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）汀刑初字第224号
公诉机关长汀县人民检察院。
被告人廖贵，男，1971年7月12日出生于福建省长汀县，汉族，大学文化，原长汀县公安局交通管理大队机动车管理中队中队长、机动车查验员，住长汀县（户籍所在地：长汀县）。因涉嫌受贿于2014年9月22日由长汀县人民检察院决定并由长汀县公安局刑事拘留，同年9月29日经龙岩市人民检察院决定，次日由长汀县公安局执行逮捕。
辩护人陈道金，福建融成律师事务所律师。
被告人廖贵被控受贿一案，长汀县人民检察院于2015年8月25日以汀检公刑诉[2015]200号起诉书向本院提起公诉。本院于同日受理后,长汀县人民检察院于2016年8月3日以汀检公刑追诉[2016]3号追加起诉决定书，对被告人廖贵追加指控。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年5月4日、11月2日、2017年3月8日三次公开开庭审理了本案。长汀县人民检察院指派代理检察员吴子桢、检察员兰家华出庭支持公诉，被告人廖贵及其辩护人陈道金到庭参加了诉讼。现已审理终结。
长汀县人民检察院指控，（一）2010年至2014年9月间，被告人廖贵利用担任福建省长汀县公安局交通管理大队车管中队中队长、机动车查验员的职务便利，接受李某1、程某为违规机动车顺利通过年检及为外地（上海籍）机动车在长汀办理注册登记业务等的请托，为请托人谋取利益，从中非法收受请托人贿送现金及购物卡，共计价值人民币314800元。具体是：
1、2010年至2012年间，被告人廖贵利用担任福建省长汀县公安局交通管理大队车管中队中队长、机动车查验员的职务便利，接受长汀县平安检测公司负责人李某1为该公司检测的违规机动车顺利通过年检及感谢其在工作方面给予关照的请托，为李某1谋取利益，非法收受李某1贿送现金及购物卡，共计价值人民币28400元。其中：
（1）2010年间，被告人廖贵在对长汀县平安检测公司所检测的违规机动车查验时，未进行实车查验而给予通过，先后多次非法收受李某1为感谢其所给予的关照而贿送的现金计人民币26000元。
（2）2010年至2012年间，被告人廖贵先后6次在办公室收受李某1为感谢其在工作方面给予的关照，而以中秋节、春节送节名义贿送的购物卡6张，共计价值人民币2400元。
2、2013年4月至2014年9月间，被告人廖贵利用担任福建省长汀县公安局交通管理大队车管中队中队长、机动车查验员的职务便利，接受程某为外地（上海籍）机动车在长汀办理注册登记业务的请托，为程某谋取利益，非法收受程某贿送的现金，共计人民币286400元。其中：
（1）2013年4月23日，被告人廖贵接受程某为外地（上海籍）机动车在长汀办理注册登记业务的请托，在外地（上海籍）机动车所有人住所地不在长汀且未进行实车查验的情况下，违规办理6辆外地（上海籍）机动车在长汀注册登记业务，为程某谋取利益。当晚，被告人廖贵在家中非法收受程某贿送现金人民币3000元。
（2）2013年5月1日，被告人廖贵通过其建设银行账户（账号：62×××47）非法收受程某为感谢其违规办理外地（上海籍）机动车在长汀注册登记业务贿送的贿赂款人民币15400元。
（3）2013年5月3日，被告人廖贵通过其建设银行账户（账号：62×××47）非法收受程某为感谢其违规办理外地（上海籍）机动车在长汀注册登记业务贿送的贿赂款人民币7000元。
（4）2013年11月、12月间，被告人廖贵在外地（上海籍）机动车所有人住所地不在长汀且未进行实车查验的情况下，违规为程某办理了28辆外地（上海籍）机动车在长汀注册登记业务。2014年1月14日，被告人廖贵和程某因相互之间存在借款、标会及非法请托事宜等的经济往来情况，二人在程某店铺内结算2013年的经济往来情况。经结算，被告人廖贵欠程某钱款，尔后，被告人廖贵以抵扣债务的形式非法收受程某所送贿赂款人民币14000元。
（5）2014年1月，程某为了让被告人廖贵帮其违规办理外地（上海籍）机动车在长汀注册登记业务能更顺利，其与被告人廖贵约定自2014年1月始，其按每辆车1000元人民币的标准贿送给被告人廖贵现金。
2014年1月，被告人廖贵在外地（上海籍）机动车所有人住所地不在长汀且未进行实车查验的情况下，违规为程某办理了64辆外地（上海籍）机动车在长汀注册登记业务，其先后三次非法收受程某贿送的贿赂款共计64000元。其中：2014年1月份的一天，被告人廖贵在其车上非法收受程某贿送现金人民币30000元；2014年1月6日，被告人廖贵通过其银行账户非法收受程某通过冯某工行账户转账贿送的贿赂款人民币25000元；另，被告人廖贵以抵扣债务的形式非法收受程某贿送贿赂款人民币9000元。
（6）2014年2月，被告人廖贵在外地（上海籍）机动车所有人住所地不在长汀且未进行实车查验的情况下，违规为程某办理了24辆外地（上海籍）机动车在长汀注册登记业务。被告人廖贵和程某因相互之间存在借款、标会及非法请托事宜等的经济往来情况，经结算，被告人廖贵欠程某钱款，被告人廖贵以抵扣债务的形式非法收受程某贿送贿赂款人民币24000元。
（7）2014年3月，被告人廖贵在外地（上海籍）机动车所有人住所地不在长汀且未进行实车查验的情况下，违规为程某办理了50辆外地（上海籍）机动车在长汀注册登记业务。因被告人廖贵和程某相互之间存在借款、标会及非法请托事宜等的经济往来情况，经结算，被告人廖贵欠程某钱款，被告人廖贵以抵扣债务的形式非法收受程某贿送贿赂款人民币50000元。
（8）2014年4月，被告人廖贵在外地（上海籍）机动车所有人住所地不在长汀且未进行实车查验的情况下，违规为程某办理了37辆外地（上海籍）机动车在长汀注册登记业务，非法收受程某所送的贿赂款人民币37000元。其中：因被告人廖贵和程某相互之间存在借款、标会及非法请托事宜等的经济往来情况，经结算，被告人廖贵欠程某钱款，被告人廖贵以抵扣债务的形式非法收受程某所送贿赂款人民币30000元；2014年5月16日，被告人廖贵通过其建设银行账户（账号：62×××47）非法收受程某贿送贿赂款人民币7000元。
（9）2014年5、6月份，被告人廖贵在外地（上海籍）机动车所有人住所地不在长汀且未进行实车查验的情况下，违规为程某办理了19辆外地（上海籍）机动车在长汀注册登记业务。2014年6月19日，被告人廖贵通过其建设银行账户（账号：62×××47）非法收受程某贿送贿赂款人民币19000元。
（10）2014年7月，被告人廖贵在外地（上海籍）机动车所有人住所地不在长汀且未进行实车查验的情况下，违规为程某办理了17辆外地（上海籍）机动车在长汀注册登记业务。2014年7月29日和8月5日，被告人廖贵通过其建设银行账户（账号：62×××47）两次非法收受程某分别贿送的贿赂款，共计人民币17000元。
（11）2014年8月，被告人廖贵在外地（上海籍）机动车所有人住所地不在长汀且未进行实车查验的情况下，违规为程某办理了20辆外地（上海籍）机动车在长汀注册登记业务。2014年8月20日，被告人廖贵非法收受程某贿送的贿赂款人民币20000元。
（12）2014年9月，被告人廖贵在外地（上海籍）机动车所有人住所地不在长汀且未进行实车查验的情况下，违规为程某办理了16辆外地（上海籍）机动车在长汀注册登记业务。2014年9月4日，被告人廖贵通过其建设银行账户（账号：62×××47）非法收受程某贿送的贿赂款人民币16000元。
（二）2012年11月至2014年8月间，被告人廖贵在担任长汀县公安局交通管理大队机动车管理中队中队长期间，利用负责办理机动车年检业务的职务便利，接受机动车业务代办中介马某的请托，为其在无实车查验的情况下办理加长、加宽、加高等非标准车辆违规通过年检手续，从中收受马某通过银行转账方式贿送的现金共计人民币465500元。
2014年9月15日，被告人廖贵被长汀县公安局警务督察队民警从长汀县公安局交通管理大队车管中队带离接受调查。到案后，被告人廖贵未如实供述自己的罪行。
公诉机关提供了以下的证据：1、长汀县人民检察院出具的《立案决定书》、《传唤证》、《拘留决定书》、《拘留证》、《异地羁押审批表》、《批准延长侦查羁押期限决定书》、长汀县监察局出具的《移送函》、福建省监察机关查核存款通知书、银行账户查询清单、流水记录、长汀县公安局出具的《干部基本情况表》、证明、《机动车查验员工作职责》、《公安部关于修改<机动车登记规定>的决定》、上海籍机动车注册登记汇总表、机动车注册登记资料、机动车年检业务汇总表、户籍证明、《违法犯罪嫌疑人有无违法犯罪经历证明表》、长汀县公安局纪律检查委员会出具的《廖贵到案经过》、长汀县人民检察院反贪污贿赂局搜集的廖贵及马某的建设银行账户历史流水账等书证；2、证人李某1、赖某、谢某、程某、蔡某、冯某、曾某、林某、童某、黄某、马某、李某2、严某等人的证言；3、被告人廖贵的供述和辩解等证据，以证明被告人的上述犯罪事实。
公诉机关认为，被告人廖贵利用担任长汀县公安局交通管理大队车管中队中队长、机动车查验员的职务便利，接受请托人的请托，为请托人谋取利益，非法收受贿赂款、购物卡，共计人民币780300元，应当以受贿罪追究其刑事责任。
被告人廖贵对公诉机关指控的犯罪事实提出收受李某1贿送的现金仅5500元、收受程某贿送仅七八万元的辩解，对其余犯罪事实及犯罪性质没有异议，并以具有自首、多次立功表现、主观恶性小和没有人身危险性为由，请求从轻处罚。
被告人廖贵的辩护人对公诉机关指控被告人廖贵的罪名无异议，对公诉机关指控的犯罪事实提出以下辩护意见：1、指控被告人廖贵收受李某1贿送现金26000元证据不足，无证据证明被告人廖贵经手了几辆违规车查验，应按被告人廖贵供述的5500元认定，即被告人廖贵收受李某1贿送的财物总额为7900元；2、确认被告人廖贵收受程某贿送的具体金额应将被告人与程某正常经济往来款予以优先扣除（含会费、正常借贷），超出部分才能算作被告人廖贵的受贿数额。量刑部分辩护人提出以下法定或酌定从轻、减轻处罚的辩护意见：1、被告人廖贵构成自首；2、被告人廖贵有三个立功表现；3、被告人廖贵认罪态度好。建议对被告人减轻处罚。
经审理查明，2010年至2014年9月间，被告人廖贵利用担任福建省长汀县公安局交通管理大队车管中队中队长、机动车查验员的职务便利，接受李某1、马某、程某为违规机动车顺利通过年检及为外地（上海籍）机动车在长汀办理注册登记业务等的请托，为请托人谋取利益，从中非法收受请托人贿送现金及购物卡，共计价值人民币649200元。具体是：
一、2010年至2012年间，被告人廖贵利用担任福建省长汀县公安局交通管理大队车管中队中队长、机动车查验员的职务便利，接受长汀县平安机动车检测服务有限公司负责人李某1为该公司检测的违规机动车顺利通过年检及感谢其在工作方面给予关照的请托，为李某1谋取利益，非法收受李某1贿送现金及购物卡，共计价值人民币7900元。其中：
（1）2010年间，被告人廖贵在对长汀县平安检测公司所检测的违规机动车查验时，未进行实车查验而给予通过，先后三次非法收受李某1为感谢其所给予的关照而贿送的现金计人民币5500元。
（2）2010年至2012年间，被告人廖贵先后6次在办公室收受李某1为感谢其在工作方面给予的关照，而以中秋节、春节送节名义贿送的购物卡6张，共计价值人民币2400元。
认定本节事实，有经庭审举证并质证的下列证据证实：
1、长汀县公安局交通管理大队出具的《2010年至2011年谢小汀账号办理车辆年检汇总表》、《2010年至2011年孙国庆账号办理车辆年检汇总表》及机动车年检业务的相关书证，证明2010年至2011年谢小汀、孙国庆账号办理车辆年检的具体情况。
2、证人李某1的证言及其自书的《我与廖贵检测车辆的关系、往来》：我是长汀县平安机动车检测服务有限公司董事长兼总经理。2010年一二月份，我去廖贵在交警大队的宿舍找廖贵，送了一张500元的购物卡给他，并和他商量检测大车超高、超限车辆的事，并许诺每签一部超高、超限车辆给他150元至200元买香烟抽，请他多关照。2010年三四月份，我公司就拥有检测大型车辆的资质了，我开始将一些违规车辆的检测报告单、行驶证、保险单拿给廖贵签，刚开始有将车辆开到交警大队，但廖贵说这样不好看，大家都看得出车辆是违规的，所以后来就没有将车辆开到交警大队，只有将年检材料拿给廖贵签。因廖贵是在大厅办公，将材料拿给他签比较不方便，所以我在2010年约有七八个月，2011年约有六七个月找廖贵办理，后来廖贵就不签了，共找廖贵签了一二百部。一开始我只有送一些烟给他，后来数量多了，我就有按照每部大车200元的标准送好处费给廖贵，好处费我都是在每个月的月初送给廖贵的，送给廖贵260**元左右。
我还有送给廖贵6次的购物卡，从2009年至2011年我都在中秋节或过年时各有送一张购物卡给廖贵，中秋送300元的购物卡，过年送500元的购物卡。在2012年以后没有再找廖贵办理车辆年检手续了，所以2012年以后就没有再送购物卡给廖贵了。
3、证人赖某（原长汀县平安机动车检测服务有限公司员工）的证言：2010年五六月份开始，我按李某1老板说的如有大、小车不合格的，就分别向车主收每辆车200元或100元的费用，收到钱后，马某1来向我拿钱，我就给他，其余的钱就在每个月的月底交给李某1。我均有记录在一张纸上，拿钱给李某1时一并交给他。从2010年五六月份开始收到2011年九月份止，每月多时七八千，少时二三千，共收了多少记不清了。马某1向我拿钱，就是去交警大队办理不合格车辆的盖章的事，至于这些钱马某1是如何处理的，我不清楚。
4、证人谢某（原长汀县平安机动车检测服务有限公司员工）的证言：平安检测公司为了能让违规车辆年检过关，在2008年开始，外观检测不合格的车主就交60元给公司登入员赖某，赖某将钱给马某1，由他帮忙去交警大队盖章。在2010年五六月份至2011年九月份，公司有检测大车的资质了，因大车车身都会加长或加高，若车主自己因这些问题不能在交警大队盖到章，小车就交100元，大车就交200元到赖某那，由我们公司帮车主盖章。车主交的该部分钱，赖某一部分给了马某1，其余的给了老板李某1。
5、被告人廖贵供认：我收受李某1所送的贿赂款是5500元，是在2010年至2011年间分3次收的。第一次是李某1开车到交警大队门口，他给我一个信封，里面有2000元人民币；第二次是在南寨人才交流中心门口（李某1自己店面门口），他给我一个信封，里面有1500元人民币；第三次也是在交警大队门口，他给我一个信封，里面有2000元人民币。
我有收受李某1送的4、5次超市购物卡，每次都是一张。2013年前，一般都是在过年前有送一次，另外有一两年在中秋节前有送我。购物卡的金额每次都是300元或500元。
二、2012年11月至2014年8月间，被告人廖贵在担任长汀县公安局交通管理大队机动车管理中队中队长期间，利用负责办理机动车年检业务的职务便利，接受机动车业务代办中介马某的请托，为其在无实车查验的情况下办理加长、加宽、加高等非标准车辆违规通过年检手续，从中收受马某通过银行转账方式贿送的现金共计人民币465500元。
认定本节事实，有经庭审举证并质证的下列证据证实：
1、中国建设银行股份有限公司长汀支行出具的户名为廖贵，帐号尾号为“9747”的历史流水及户名为马某，帐号尾号为“3797”、“9166”的历史流水，证明马某从2012年11月11日起至2014年8月29日止，共存入廖贵帐户37笔共计人民币515500元的事实。
2、证人马某的证言：2006年，龙岩的汽车检测站都有龙岩交警支队驻站干警现场监督，非标准车不容易通过检测。长汀检测站没有驻站干警，我与廖贵联系好后，我就在长汀开展这项业务。我先找到长汀检测站老板李寿明，并约定正常车大车检测费每台3**元、小车检测费每台2**元，如果是有加长、加高的非正常大车，检测费每台5**-650元，交警那边的关系我自己去理顺。于是我就在李寿明的检测站从正常车的检测开始做起中介代理业务。从事正常车的检测中介代理业务后，需要到交警大队车管股验车盖章时，我就找到廖贵，我对廖贵讲，检测站到交警大队那么远，干脆车子检测好后就不要开到交警大队来验车了，我算点费用给你。当时廖贵没有明确答复，没有说好也没有说不好。跟廖贵讲了后的一个星期里，我就没叫车主将车开到交警大队去验车，但廖贵都有在机动车查验记录表上签“合格”并签上他的名字，还在车辆行驶证上盖上年检章。做了一个星期后，我想接下来也从事非标准车的检测代理业务，我到交警大队找廖贵盖章时，在交警大队门口，我对廖贵说加长加高的大车，除了本钱利润大概有800元，我们一人一半，廖贵听了也没有吭声，默认我的提议。当时没有跟廖贵讲小车的好处费标准，因为代理小车检测业务，每部车可以赚到300-350元，我就主动给廖贵2**元，好与廖贵的关系拉紧一点。过后，我想将这一个星期的好处费转帐给廖贵时，就打电话给廖贵，让他给我一个帐号，廖贵没有拒绝，并将他的建设银行帐号发给我，我就按我自己定的大车每台4**元、小车每台2**元的标准算出这一个星期应该送给廖贵的好处费总额，按这个金额转帐给廖贵。转帐后，我打电话给廖贵说，前面的钱我打过去了，廖贵说知道了。之后我基本上都是每个星期都将上一星期的好处费转帐给廖贵，每次转帐后我都有打电话告诉廖贵，后来改为发短信给廖贵，写明大车几台、小车几台，总金额多少，互相帐目清楚。
第一次送钱给廖贵是2012年11月初开始从事大车检测中介代理业务后一个星期，最后一次是廖贵被检察机关立案侦查后，具体时间看银行转帐时间就清楚了。我送给廖贵的钱，都是通过建设银行转帐给廖贵的，具体金额以银行转帐清单为准。不过，我转帐给廖贵的钱，其中有一次是我借给廖贵的，金额是5万元。我借给廖贵5万元，没有写凭证、没有约定利息、也没有约定归还期限，也没有从我应付给他的好处费中抵扣，至今尚未归还。
我有好几张建设银行卡，我记得其中三张卡的尾号分别为3797、2288、9166。我通过尾号为3797的银行卡共转帐给廖贵35笔共计429500元，均为我送给廖贵的好处费。我通过尾号为9166的银行卡转帐给廖贵1笔36000元。我一共送给廖贵4655**元。
2、证人李某1的证言：2010年左右，马某和我联系，问我能不能到我们检测站来检验车辆。我想有生意当然好，就对他说可以过来检测。之后马某就有到我们检测站代办年检业务，一开始他检测的都是符合标准的车辆。到了2012年，马某有一天对我说，他想弄一些不符合检测合格标准的车辆过来检测，问我能不能检得过。因为当时检测没有那么严格，也没有监控，也不要照相，所以我就对马某说，我们检测站可以给你检测通过，但是交警那边还要验车，验完车才能盖章。马某说，交警那边的关系他自己会去疏通。于是我说你这些不符合标准的“非标车”要在我们检测站检测通过，那么费用要高一点，每部车要五、六百元（除了固定的每部车380元的检测费，其他的是我们多收的），马某也同意了。之后马某就没再做正规车辆的年检业务了，全部都是做的“非标车”的业务。在做这个业务的过程中，马某只是偶尔有将原本要检测的实车开来，大部分是使用他自己的三部样车，套上需要年检车辆的牌照，用样车过来检测站进行检测。因我们已约定好，所以我们检测站都能让他检测通过。检测通过后，马某也没有将车开到交警那里验车，只是拿了我们出具的检测报告过去，至于交警那里马某说他会找廖贵沟通。
马某在我们检测站检测“非标车”大概是从2012年下半年开始的，一直到2014年长汀交警大队原车管中队队长廖贵被检察机关立案调查后，马某就没有在我们检测站做“非标车”的检测业务了。一开始他在我们检测站检测正规车辆时，大部分都是当场给的现金。他在我们那里检测“非标车”之后，因我们也熟悉了，他说他资金需要时间回笼，所以一般都是每个月的月初或者月末，他将一个月总的检测费用通过银行转账转到我女儿李某2的银行账户上。
3、证人李某2的证言：2012年或2013年，马某有到我们检测站检测正常的车辆，之后听我父亲李某1介绍说，马某是在龙岩做二手车的，他有一些加长、加宽的“非标车”要来我们检测站检测，交代我说要帮马某检测通过。马某有红色、黄色和蓝色三部样车（中型货车），他开始跟我们做“非标车”检测后，就把样车停在我们检测站的停车场了。他会把需要检测的车的车牌和行驶证寄过来，套在样车上后，开来检测。我也有跟马某说，我们这里可以给你检测过，但是交警那边我们没办法给你盖章。马某说，交警那边他自己会去划算。
马某在我们公司检测“非标车”，一开始时我父亲跟马某谈的是每部车收550元至600元之间，因我们公司没有资质检四轴以上的车，所以后来只有帮他检三轴以下的车，和马某谈了以后，约定每部车收450元。我们扣除125元的正常检测费以外，向马某多收的检测“非标车”的费用，我都是交给赖剑琴保管。马某打到我银行账户上的所有钱都是他检测“非标车”的费用。
4、证人严某的证言：我与马某接触了三次。第一次是在我男朋友廖贵还没出事之前，有一次我和廖贵到龙岩办事，和马某吃过一次饭；第二次是在廖贵出事后没几天，在环城北路汽车八连一个二手车行（黄某开的店）里碰到了马某。当时他也听说廖贵出事了，就问我在经济上或者其他什么方面有否需要帮忙的。我就随口对马某说，如果有找他调查的话，请他帮忙说好一点，帮帮廖贵；第三次是马某到我店里的办公室来，当时他是来买东西还是做什么我记不清楚了。我们在我泉龙医药公司的办公室聊了一会，说起廖贵的事，我就跟马某商量，如果他和廖贵有经济上的往来，就说成是借款，这样可能对廖贵比较好。之后我有让马某写一张借条给我，我也有写一张收条给他。马某给我的那张借条，好像当天还是第二天我就撕掉了，我给马某的那张收条他好像也撕掉了，具体什么情况我不清楚，因为收条是在他手里的。当时我心里猜测廖贵出事的原因是经济问题，如果把廖贵和马某之间的经济问题说成是正当的借款，会不会对廖贵比较好一点。后来我仔细一想，这样做是不对的，所以我也不准备用这个方式帮助廖贵，就把借条撕掉了，也从来没有向办案机关反映廖贵与马某之间借款的虚假事实。
5、被告人廖贵供认：当时马某与我联系，说想拉一些外地的大车、小车到长汀来年检，希望我帮忙。我问他，检测站那里要如何通过。他说，检测站那里他会搞定，只要我这里给他过就行了。他在检测站那里怎么检测的我不清楚，反正他是没有把车辆开到交警大队给我查验，即在没有进行实车查验的情况下，就给予通过年检。当时马某和我约定，每年检通过一部大车（黄牌车）给我400元的好处费，每年检过一部小车（蓝牌车）给我200元的好处费。之后我有将我建行的银行账号发给马某，马某就按这个标准将好处费通过银行转账送给我，具体的要以银行转账的为准。除了马某送给我好处费外，我有向他借过5万元人民币，也是通过银行转账打给我的。当时我是要还一笔银行贷款，所以要向马某借钱。没有写借条，也没有约定利息和还款日期，这笔钱我还没有还给他。
经核对银行存取款流水，马某银行转账给我总计515500元，其中2013年2月21日马某转账给我50000元，是我向他借钱的借款，其余的都是马某贿赂我的好处费。即马某送贿赂我的好处费共计465500元。
马某按每部大车400元，小车200元的标准送贿赂款给我，我没有与他进行账目核对，但是他基本上都会在将贿赂款转账给我之后，发送一条短信给我，写明大（车）多少台，小（车）多少台，金额共计多少。马某通过我办理这些不标准的货车及小型汽车年检代办业务，是做到2014年的8月底，9月份就没做了。
三、2013年4月至2014年9月间，被告人廖贵利用担任福建省长汀县公安局交通管理大队车管中队中队长、机动车查验员的职务便利，接受程某为外地机动车在长汀办理注册登记业务的请托，在2013年、2014年分别为程某签办了116辆、247辆的上海籍车辆挂牌。2013年十一二月，程某许诺被告人廖贵每办理一辆上海籍车辆挂牌给予500元好处费；2014年7月许诺每辆车给予1000元的好处费。程某通过银行转账、现金、抵消债务的方式，送给被告人廖贵贿赂款共计人民币175800元。具体是：
（1）程某通过银行转账给被告人廖贵的资金中，程某确认为行贿款的部分而被告人廖贵不能提供证据证明属其他性质的，计137300元：
①2013年5月1日30000元中的15400元（扣除四五月份会金14600）；②2013年5月1日7000元；③2014年1月6日25000元（通过冯某账户转账）；④2014年1月14日2000元；⑤2014年3月27日10000元；⑥2014年5月16日15000元中的5900元（扣除五月份会金9100）；⑦2014年6月19日30000元中的19000元（扣除六月份会金9100及1900元借贷款）；⑧2014年7月29日8000元、2014年8月5日10000元，共计18000元中的17000元（扣除欠会金1000）；⑨2014年8月20日40000元中的20000元（通过沈某账户转至廖贵指定其“标会”会员刘智敏账户，其中20000元系借款）；⑩2014年9月4日16000元。
（2）被告人程某和廖贵均供认用以抵消债务的好处费8500元。
（3）被告人程某和廖贵均供认2013年4月23日给付现金30000元好处费。
认定本节事实，有经庭审举证并质证的下列证据证实：
1、上海籍机动车注册登记汇总表、机动车注册登记相关资料，证明被告人廖贵在2013年、2014年分别违规办理上海籍机动车注册登记116辆、247辆的具体情况。
2、中国建设银行股份有限公司长汀支行出具的户名为廖贵，帐号尾号为“9747”的历史流水及户名为程某，帐号尾号为“4553”的历史流水，中国工商银行龙岩支行出具的户名为廖贵、程某、冯某账户的历史流水，中国农业银行长汀支行金凤分理处出具的户名为沈某（程某妻子）账户的历史流水，证明被告人廖贵与程某、冯某、沈某之间银行账户资金往来的情况。
3、龙岩市鸿兴汽车销售有限公司出具的《汽车代购合同》，证明被告人廖贵于2013年12月17日在鸿兴车行购买一部小车的情况。
4、证人程某的证言：2013年三四月份，我在廖贵家里玩时，我对廖贵说帮我办外地车挂牌，每辆车给你500元。当时廖贵说这个事还是少办一点为好。2013年下半年，廖贵卡了几个月不让办，到2013年12月底或者2014年1月初，我到交警大队时，主动向廖贵提出2014年按每辆车1000元送好处费给他。但2013年我没完全按照我承诺的标准送钱给他，我先后送了4次钱给廖贵，共39400元。2014年我都有按每辆车1000元的标准送钱给廖贵，他帮我签办了247辆车，我有送给他247000元，大部分是通过银行转账。具体如下：
（1）2013年4月份廖贵帮我签办了6辆车，因当时廖贵不是很情愿，我求了他好久才帮我签办，因此在当晚或次日晚上我到廖贵家玩时，就将廖贵帮我办6辆车的3000元（现金）好处费拿给了他。我送3000元现金给廖贵这件事我印象非常深，记得很清楚。
（2）2013年5月1日我转到廖贵建行账户30000元。当时我要付给廖贵4月和5月两个月的“标会”会金每月7300元，合计是14600元，我转给他30000元，扣除“标会”会金14600元，剩下的15400元就是廖贵在2013年5月份之前帮我签办上海籍车辆挂牌业务，我给廖贵的好处费。
（3）2013年5月3日中午，我打电话给廖贵，他说他在打麻将，我就开玩笑说“等下转点钱给你做本”，廖贵说好。我就通过建行转了7000元到廖贵建行账户。当时我想先转7000元给他，以后找他签办时能顺利些。
（4）2014年1月份的一天，我和廖贵在我店里大概算了一下，2013年11月和12月，廖贵共帮我签办了28辆车，我要给他14000元的好处费，加上我2014年1月份的会金9100元，这样我就要给他23100元。于是我就将廖贵欠我的大额债务抵掉了20000元，再抵掉一些小额的借款，我就只要再给廖贵20**元。在当天晚上我在廖贵家喝酒时，我通过建行手机银行转了2000元给廖贵，将我们之间小额的债务结清了。
（5）我在1月份共找廖贵签办了64辆车，要给他64000元好处费，2014年1月份我分两次送钱给廖贵，2014年1月6日让冯某转了25000元给廖贵。加上我自己送给廖贵的30000元现金，2014年1月份我送给廖贵550**元。还剩下的9000元，抵了他欠我的10万元欠款（2013年12月份左右，廖贵向金源担保公司借了10万元；2014年1月20日，我代廖贵还担保公借款10万元）。2014年1月29日，通过他建行账户转了15000元给我，这10万元欠款中，廖贵还要欠我76000元。
（6）2014年2月份，我找廖贵签办了24辆车。这样10万元的欠款又抵掉了24000元，再抵掉2月份的会金9100元（两会的本金6000元，利息3100元），就还剩下42900元。
（7）2014年3月份，我找廖贵签办了50辆车，我要给廖贵500**元，加上3月份的“标会”会金9100元，我就要给廖贵591**元，把那10万元全辆抵掉后，我还要欠他16200元。然后在3月我还转给廖贵100**元，还剩下的6200元可能是和其他小额的债务抵掉了。
（8）2014年4月份，我找廖贵签办了37辆车，是分两次办的。我要给他37000元的好处费。其中30000元从廖贵20**年欠我的大额整数债务中掉30000元。剩下的7000元，我在2014年5月16日与欠廖贵的5月份会金9100元，通过我建行账户转了15000元给廖贵，剩下的1000余元，是在我们平时小额的经济往来中抵掉了。
（9）2014年5月、6月我一共找廖贵办理了19辆车，要给廖贵190**元，转了30000元给廖贵，包括了6月份的会金9100元和19辆车的好处费19000元，还剩下1000多元可能是我们在平常的小额借贷中相互抵掉了。我不认识林某1，我没让廖贵帮我转30000元给林某1。
（10）2014年7月份，我找廖贵签办了17辆车，我要给他17000元好处费。7月29日我用工行手机银行转了8000元给他，8月5日我又转了10000元给他。这18000元中的17000元是廖贵7月份帮我签办17辆车的好处费，还有1000元是之前我欠他的会金。因我之前7月份的“标会”会金是拿现金给廖贵的，当时刚好我没那么多现金，只给了他五、六千元（8月份的会金是我在我自己店里拿现金给廖贵的），所以这次转账时补了1000元的会金给他。
（11）2014年8月份，我找廖贵签办了20辆车，要给廖贵200**元好处费。办完后的一天，廖贵说标会的钱不够付“标会”标金。我就说那除去20000元办车的钱，我再调点钱给你。8月20日廖贵就发了一个叫刘智敏的人的账号给我。我就到大同农行用我老婆（沈某）的农行卡转了40000元到刘智敏的账户上。这40000元中，20000元是廖贵帮我签办上海籍车辆，我给他的好处费，还有20000元是我借给他的。
（12）2014年9月份，我找廖贵办了16辆车，要付给廖贵160**元。9月4日，通过建行手机银行转了16000元到廖贵的建行账户上。9月份的“标会”会金没有给他，因为在9月15日廖贵就被带走调查了。
5、证人蔡某的证言：我有为上海中介代办车辆上牌业务，然后我将接到的这个业务拿给长汀的程某去办理。具体是：2013年3月份，我到长汀了解二手车市场，在交警大队旁一个专门做二手车买卖的店铺，我们在闲聊时，我就问店铺里的员工，外地籍的新车能不能在这里代办上牌业务，他说可以。然后，我将自己的电话号码留给店铺的员工就走了。过了一个小时左右，有一个叫程某的人就打电话跟我联系，约我到火车站的一个4S店车行面谈。我们到那里以后，我就问他外地车在长汀能不能上牌，他说可以，我问他如果车来的话要多少钱，车不来的话要多少钱。他说如果车来的话就每部500元，车不来的话就每部1600元。我说可以。然后我就先回厦门了。尔后，我就试将几份材料寄给程某，程某在半个月左右的时间就将牌照做出来了，然后我就按照我们事先约好每部1600元的标准给他费用。经过这次以后，我就陆陆续续有跟他做这个业务，中间因为我事情很忙，就停了几个月。后面又开始有做，一直做到2014年8月份。
2013年3月份时是每部2500元。从2014年1月份至2014年6月份，我帮上海中介公司办理的费用是每部2600元，当时是因程某这里要求我每部车给他1800元。2014年6月份以后，程某这里要求我给他每部车2000元，我就给上海中介那里，大客户就涨到每部车2800元，偶尔有些量比较少的小客户，每部车就涨到3000元。从2013年至今，我一共找程某帮我办理了220部左右的上海籍车辆上牌业务，我支付给程某的费用大概有35万至40万元左右。
6、证人冯某的证言：程某有让我转过二次钱给廖贵。一次是2014年农历7月13或14日，程某让我转了2000元给廖贵，之后程某还了现金给我；第二次是2014年1月份，程某让我转了25000元给廖贵，并说钱是转给廖贵还信用卡的。我转过钱后没几天，程某就还了25000元现金给我。
7、证人曾某的证言：2013年的12月，廖贵说他要还银行贷款，要向我借10万元周转一下。2013年12月16日，我账户转账10万元至廖贵账户，廖贵就给我写了一张借条，并注明借期10天。到期后，我催了廖贵好几次，在2014年1月中旬，廖贵让他的朋友程某拿了10万元现金过来还。钱归还后，我就把借条拿给程某，让他还给廖贵了。
8、证人林某的证言：我参加廖贵20**年组织的“标会”，共36期，每期会金3000元，暗标利息高者入会。2014年6月我标入会，廖贵于2014年6月19日和6月20日分别转了30000元和40000元到我妹妹林某1的账户，6月18日还通过他农行账户转了20000元给我，剩余的3万多元的会金，廖贵是付现金给我的。
9、证人童某的证言：我参加了廖贵20**年组织的“标会”，共36期，每期会金3000元，期限是从2011年至2014年9月。
2013年7、8月份，我拿了一张工行的信用卡叫廖贵帮我刷（套现）3万元出来，然后廖贵把卡拿给程某帮我刷了4万元出来。之后我拿了另外一张3万元的信用卡和一万元现金给廖贵，用于归还那张工行信用卡刷的钱。后该张工行信用卡我忘记拿回来，几个月后，这张信用卡被刷了10万元出来。到现在为止，廖贵还了9万元给我（其中2014年4月廖贵账户转给我2万元，2014年8月廖贵账户转给我2万元，还有5万元是廖贵陆续分了3次拿现金给我），还剩1万元没','2018-09-27
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