云南省普洱市景谷傣族彝族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)云0824刑初43号
公诉机关云南省普洱市景谷傣族彝族自治县(以下简称景谷县)人民检察院。
被告人张智鸿(曾用名张明高)，男，1989年5月24日出生，傣族，大专文化，务工，户籍所在地为景谷县,因本案,于2017年4月12日经景谷县人民检察院批准逮捕,同年6月7日被景谷县公安局执行逮捕,现羁押于景谷县看守所。
辩护人周林，云南勇律律师事务所律师。
景谷县人民检察院以景检公诉刑诉(2018)44号起诉书、景检公诉量建(2018)32号量刑建议书，指控被告人张智鸿犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2018年2月12日向本院提起公诉；本院受理后，依法组成合议庭，于2018年4月11日在本院审判庭公开开庭审理了本案。景谷县人民检察院指派代理检察员候亚月出庭支持公诉，被告人张智鸿及其辩护人周林均到庭参加诉讼；因案情需要,本院依法于2018年5月4日报普洱市中级人民法院申请延长审限一次。现已审理终结。
公诉机关指控：
1、2015年4月至8月期间,被告人张智鸿假借合伙投资经营景谷旅行社、景谷县滨河西路文化生态走廊“新龙门客栈”之名,先后骗取被害人廖某某入股资金共计人民币146000元。
2、2015年12月至2016年8月期间,被告人张智鸿以组织他人旅游为由,收取被害人旅游团费共计人民币115120元后,多次编造虚假事由推迟出行时间，直至取消行程。
3、2015年12月,被告人张智鸿以帮助为由骗取冷某1人民币31000元。
针对以上指控事实，公诉机关提交户口证明、违法犯罪经历查询说明、到案经过、合伙协议、租房合同、收据、欠条、银行账户交易明细清单、证人王某某、张某某、李某某等人的证言、被害人廖某某、冷某1、郭某某、刘某1等人的陈述、被告人张智鸿的供述和辩解等证据，并指控被告人张智鸿的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条之规定，构成诈骗罪、合同诈骗罪，并建议数罪并罚对被告人张智鸿犯诈骗罪,判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金；犯合同诈骗罪,判处二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金；提请本院依法判处。
庭审中，被告人张智鸿针对公诉机关指控的3起事实无异议，其辩解认为应该属于诈骗罪。
辩护人辩称：1、起诉书指控第一个事实即“新龙门客栈”事实不清,证据不足。2、起诉书指控的第二个事实部分金额不符，自某某应为4600元,刘某2应为6600元,冷某1等七人应为21620元。3、郭某某的16100元,周某1的32480元，不应认定为犯罪。4、被告人张智鸿具有自首法定减轻情节。综上建议合议庭对被告人张智鸿减轻处罚。
经审理查明：
1、2015年4月至8月期间,被告人张智鸿假借合伙投资经营景谷旅行社、景谷县滨河西路文化生态走廊“新龙门客栈”之名，先后骗取被害人廖某某入股资金共计人民币146000元。
2、2015年12月,被告人张智鸿得知被害人冷某1的儿子何某某因涉嫌犯罪被景谷县人民检察院调查,后张智鸿欺骗冷某1自己认识办案人员,何某某系因烟草问题被调查,需将烟草款人民币31000元交清，并伪造交款收据,骗取冷某1人民币31000元。
3、2015年12月至2016年8月期间,被告人张智鸿以组织被害人冷某1、罗某1、冷某2、冷某3、罗某2、冷某4、周某2七人、郭某某、自某某、刘某2、刘某1外去旅游为由，先后收取被害人冷某1等七人旅游团费共计人民币25520元，收取郭某某旅游团费人民币16100元,收取自某某旅游团费人民币5600元(后归还自某某1000元人民币),收取刘某2旅游团费人民币7600元(后归还刘某21000元),收取刘某1旅游团费人民币27820元。张智鸿收取上述被害人旅游团费共计人民币82640元后,多次编造虚假事由推迟出行时间，直至取消行程。
另查明，起诉书针对张智鸿收取周某1旅游团费人民币32480元的指控，本院于2016年11月1日已经作出民事判决。
以上事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、户口证明、违法犯罪记录查询说明，证实被告人张智鸿的年龄及身份信息,此前无违法犯罪记录。
2、到案经过，证实2017年6月7日18时，玉溪市公安局红塔分局玉兴派出所民警接到预警指令，于当日20时在红塔区云溪宾馆106号房间将在逃人员张智鸿抓获归案。
3、合伙协议、收条、欠条，证实张智鸿于2016年5月28日出具欠条一张,欠白某(廖某某母亲)入股旅行社和酒店的资金146000元,并承诺于2016年6月4日归还。
4、租房合同及证人李某某证言，证实其于2013年12月25日承租了景谷县滨河西路文化生态走廊的房屋，并注册了“新龙门客栈”这个名字；在其承租期间，其从手机上发布过转让信息，有人来联系过转让，但都没有转让给过任何人。
5、证人张某某证言，证实其主要负责管理景谷县的工程外包业务,景谷县江边走廊“新龙门客栈”房屋的所有权是景谷县政府，管理使用权属于其所在公司。转租“新龙门客栈”需要与其公司签订协议才有效,“新龙门客栈”自建好后只出租过一次，是一个姓李的租的，但姓李的男子实际只经营一年零二个月,从2014年起,房子就一直闲着。姓李的男子没有经营以后就把房子交回公司,但钥匙没有交回。2015年其所在公司打算重新出租,期间很多人打电话询问,都因租金谈不拢,没有转租成功。其并不认识湖南籍男子张某。
6、证人王某某证言，证实与张智鸿是初中同学，2015年9月,张智鸿告知其自已已将新龙门客栈转过来了,邀约其一起合伙经营,并提供了一份与新龙门客栈老板签订的合同给其看，第二天,其主动到景谷旅行社找到张智鸿商量合伙事宜，当天在场的人还有廖某某。通过商量,三人于2015年10月19日签订了一份合伙协议。三天后,其通过景谷农村信用社汇款给张智鸿10万元人民币作为入股资金。后期其打电话问过房东,张智鸿实际上没有与房东签订过房屋租赁合同，张智鸿提供的合同可能是虚构的，其感觉自己被骗,便多次向张智鸿索要回了自己的入股资金。
7、证人廖某某证言,证实2015年4月,张智鸿约其入股将景谷旅行社转过来自己经营；2015年8月,张智鸿又约其一起将景谷县滨河西路“新龙门客栈”烧烤店转过来经营，后其陆续给了张智鸿96000元入股费。后其发现自己被骗，于是要求张智鸿退钱,但张智鸿均以各种理由推脱，2016年5月28日，张智鸿写给其一张欠条。(欠廖某某146000元,并于2016年6月4日归还)
8、常住人口基本信息及智能轨迹分析，证实根据张智鸿提供的张某的身份信息，经查询,该身份证号在云南省境内无任何活动轨迹。
9、扣押笔录、扣押决定书、收据,证实侦查人员在见证人的见证下,扣押冷某1持有的由张智鸿开具的收据一张(时间2015年12月10日，内容：兹收到正兴何某某种植烤烟指标31000元,主管烟办,经手人谢晓青)
10、景谷县烟办出具证明，证实景谷县烟办自成立以来,无名叫谢晓青的工作人员,也未以“种植烤烟指标”收取何某某31000元人民币的行为。
11、刑事判决书、景谷县反贪局情况说明，证实何某某因受贿罪被普洱市中级人民法院作出免于刑事处罚的终审判决，此外,在景谷县检察院反贪局查证属实的案件事实中,未涉及烟草公司烟款问题。
12、被害人冷某1陈述，证实张智鸿以能帮助冷某1儿子何某某从看守所出来的名义,从冷某1处骗取31000元人民币的事实。
13、证人彭某某、何某2证言，共同证实张智鸿向他们打听和了解何某某案子的事实。
14、被害人冷某1、罗某1、冷某2、冷某3、罗某2、冷某4、周某2等七人的陈述,共同证实张智鸿以组织旅游为名向他们先后收取共计25520元人民币的事实。
15、被害人郭某某陈述，证实张智鸿向他收取旅游团费16100元人民币的事实。
16、被害人自某某陈述,证实张智鸿向她收取旅游团费5600元人民币，随后只归还了1000元的事实
17、被害人刘某2陈述,证实张智鸿向他收取旅游团费7600元人民币，随后只归还了1000元的事实。
18、被害人刘某1陈述,证实张智鸿向她收取旅游团费27820元人民币的事实。
19、收据、存折复印件、欠条、情况说明、银行卡客户交易查询单、客户回单、微信聊天记录截图等，证实张智鸿向各被害人收取旅游团费的方式等情况。
20、丽江黑白水国际旅行社有限责任公司证明，证实该公司近年来从未有过一名姓张的副总,该公司负责普洱、版纳片区的业务员中也没有姓张的,且未收到过景谷旅行社和张智鸿个人打去的旅游款项。
21、丽江市旅游发展委员会出具证明，证实丽江市范围内无王府假日旅行社。
22、景谷县文体广电旅游局证明，证实导游和领队为旅游者提供服务必须经旅行社委派,不得私自承揽业务。
23、本院(2016)云0824民初1239号民事判决书以及(2017)云0824执285号民事裁定书，证实起诉书针对收取周某1旅游团费人民币32480元的指控，本院已按旅游合同纠纷作出了民事判决。
以上证据来源客观、真实，并且能够相互印证，形成完整的证据锁链，客观反映了本案发生的各个事实，本院确认属有效证据。
本院认为，被告人张智鸿以虚构的事实即：将景谷旅行社和新龙门客栈转来自已经营为诱饵，骗取廖某某人民币146000元；以认识办案人员为由,骗取冷某1人民币31000元，合计177000元，数额巨大,其行为已触犯我国刑律,构成诈骗罪。此外,被告人张智鸿以非法占有为目的，未经他人授权或者同意，即以景谷旅行社和虚构的其他旅行社的名义，以组织他人外出旅游为名,在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人人民币共计82640元，数额较大，其行为亦触犯我国刑律,构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人张智鸿的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以确认。被告人张智鸿提出的前述辩解与本院查明的事实不符,本院不予采纳。辩护人提出的前述辩护意见，合理部分即：周某1的部分不应计算为诈骗数额，本院给予采纳，其余辩护意见与本院查明的事实不符,本院不予采纳。根据被告人张智鸿的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度以及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第六十九条、第六十四条、第四十七条之规定，判决如下：
一、被告人张智鸿犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元(未交纳)；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元(未交纳)；总和刑期五年，决定执行刑期四年。
(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日；即自2017年6月7日起至2021年6月6日止。罚金于判决生效后即执行)
二、继续追缴被告人张智鸿犯罪所得赃款人民币257640元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向普洱市中级人民法院提出上诉；书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 周 坤
审 判 员 庞育龙
人民陪审员 金学平
二〇一八年六月十五日
书 记 员 邱 艳