河南省鹤壁市山城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0603刑初143号
被��人刘爱福，绰号刘四儿，男，1978年11月3日出生，汉族，小学毕业，无业，户籍地河南省安阳县，住河南省安阳市北关区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月3日被抓获归案；次日被鹤壁市公安局宝山集聚区分局刑事拘留；2016年4月8日经鹤壁市山城区人民检察院批准，同日被鹤壁市公安局宝山集聚区分局逮捕。
辩护人肖玉霞，河南大正永衡律师事务所律师。
被告人马玉民，男，1977年9月9日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍地河南省安阳县，住河南省安阳市北关区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月3日被抓获归案；2016年3月4日被鹤壁市公安局宝山集聚区分局刑事拘留；2016年4月8日经鹤壁市山城区人民检察院批准，同日被鹤壁市公安局宝山集聚区分局逮捕。
辩护人吴文杰，河南安昌律师事务所律师。
被告人王卓旺，男，1990年7月8日出生，汉族，中专毕业，河北省石家庄市邮政速递公司平安营业部工作人员，户籍地河北省石家庄市园氏县，住河北省石家庄市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月12日被鹤壁市公安局宝山集聚区分局刑事拘留；2016年3月31日经鹤壁市山城区人民检察院批准，次日被鹤壁市公安局宝山集聚区分局逮捕。
辩护人程道慧，河南大正永衡律师事务所律师。
辩护人董志明，河北汉法律师事务所律师。
被告人王健，男，1986年1月13日出生，汉族，专科毕业，河北省石家庄市邮政速递公司平安营业部工作人员，户籍地河北省石家庄市长安区，住河北省石家庄市长安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月12日被鹤壁市公安局宝山集聚区分局刑事拘留；2016年3月31日经鹤壁市山城区人民检察院批准，于次日被鹤壁市公安局宝山集聚区分局逮捕。
辩护人姚强旗，河南世纪唐人律师事务所律师。
被告人周书芳，曾用名周芳子，女，1977年6月4日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍地河南省安阳市，住河南省安阳市北关区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月8日被鹤壁市公安局宝山集聚区分局刑事拘留；2016年4月14日经鹤壁市山城区人民检察院批准，于次日被鹤壁市公安局宝山集聚区分局逮捕。
辩护人张书恩，河南明星律师事务所律师。
被告人刘长星，曾用名刘长兴，绰号老刘，男，1970年8月1日出生，汉族，初中肄业，个体经营户，户籍地河南省安阳县，现住河南省安阳市北关区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月22日被鹤壁市公安局宝山集聚区分局刑事拘留；于2016年5月27日被鹤壁市公安局宝山集聚区分局取保候审，于2016年8月31日被鹤壁市山城区人民检察院取保候审，于2016年9月23日被本院取保候审。
被告人闫海莉，女，1974年4月15日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍地河南省安阳市北关区，现住安阳市北关区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月5日被鹤壁市公安局宝山聚集区分局取保候审，于2016年8月31日被鹤壁市山城区人民检察院取保候审，于2016年9月23日被本院取保候审。
被告人黄艳芹，女，1978年3月24日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍地河南省安阳县，现住河南省安阳市北关区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月12日被鹤壁市公安局宝山聚集区分局刑事拘留；于2016年8月12日被鹤壁市公安局宝山聚集区分局取保候审，于2016年8月31日被鹤壁市山城区人民检察院取保候审，于2016年9月23日被本院取保候审。
被告人徐文英，曾用名徐佳，女，1982年9月30日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍地河南省安阳市北关区，现住河南省安阳市北关区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月8日被鹤壁市公安局宝山集聚区分局刑事拘留；2016年4月14日经鹤壁市山城区人民检察院批准，于次日被鹤壁市公安局宝山集聚区分局逮捕；于2016年11月17日被本院取保候审。
鹤壁市山城区人民检察院以山检公诉刑诉[2016]104号起诉书指控刘爱福等8名被告人犯诈骗罪、王健犯侵犯公民个人信息罪，于2016年9月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鹤壁市山城区人民检察院指派检察员田昊男出庭支持公诉。被告人刘爱福及辩护人肖玉霞、被告人马玉民及辩护人吴文杰，被告人王卓旺及辩护人程道慧、董志明，被告人王健及辩护人姚强旗，被告人周书芳及辩护人张书恩，被告人刘长星、闫海莉、黄艳芹、徐文英到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
侵犯公民个人信息罪
2015��9月份以来，王健利用其在中国邮政速递物流股份有限公司石家庄市分公司平安营业部工作掌握大量客户信息的便利，卖给刘爱福等人公民个人信息十余万条，刘爱福等人使用购买的个人信息完成犯罪行为。
诈骗罪
（一）2015年9月份以来，刘爱福伙同马玉民、郑长青（另案处理）通过邮政快递向全国各地投递虚假中奖彩面十余万份，被害人按照中将彩页上预留的电话号码打电话咨询，刘爱福等人安排相关人员以需要交纳个人所得税、激活支票、审计费用等名义骗取被害人钱财。王卓旺明知刘爱福等人实施诈骗而将公民个人信息售予刘爱福并为其发送快递；刘长星明知刘爱福等人实施诈骗而为其印刷中奖彩页；周书芳明知刘爱福等人实施诈骗而为其打印快递面单；闫海莉明知刘爱福等人实施诈骗而为其封装快递包裹；徐文英明知刘爱福等人实施诈骗而为其接听咨询电话诈骗被害人；黄艳芹明知刘爱福实施诈骗而为其接听公证电话诈骗被害人。
（二）2016年1月8日，住鹤壁市山城区化肥厂家属院的张某收到刘爱福、马玉民等人寄出的虚假中奖彩页，其与中奖单上的兑奖专线和公证专线联系，对方以需要转账缴纳公证、押金、税费等名义，骗取张某人民币103000元。
案发后王健退赃8万元，王卓旺退赃8万元，黄艳芹退赃3万元。
针对上述指控事实，公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据。据此认为被告人刘爱福、马玉民、王卓旺、周书芳、刘长星、闫海莉、黄艳芹、徐文英以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪；被告人王健违反国家规定，向他人出售公民个人信息，情节特别严重，其行为���成侵犯公民个人信息罪。提请本院依法判处。
被告人刘爱福提出如下辩解意见：第一，只投递了2万份虚假快递，第二，未实施诈骗被害人张某的行为。理由如下：虽然雇佣了周书芳打印EMS邮件的面单，但是周书芳还同时受其他人雇佣。另张某收到的EMS邮寄单的面单格式与其投递的不一致。
被告人刘爱福的辩护人肖玉霞提出如下辩护意见：在卷证据不足以证实刘爱福实施了诈骗张某的犯罪行为。理由如下：周书芳不认可张某收到的EMS的面单是其打印的；侦查机关未查明在安阳聚友超市通过刷卡机套取张某转账款的取款人；未讯问刘爱福关于被害人张某被诈骗的事情；未鉴定刘爱福邮箱所接收的公民个人信息是否有被害人张某的；未详细公开公安机关的技术侦查手段。综上刘爱福诈骗被害人张某的犯罪事实，证据未达到确实、充分的程度，该起犯罪事实不能认定。
被告人马玉民的辩护意见：对指控犯诈骗罪的第一起犯罪事实的数量有异议。
被告人马玉民的辩护人吴文杰提出如下辩护意见：对指控犯诈骗罪的第一起犯罪事实无异议，但对指控的数量有异议；在卷证据不足以证实马玉民实施了诈骗罪的第二起犯罪事实。理由同第一被告人的辩护人，但补充如下：在卷王卓旺、王健的供述均证实了他们向四个不同的人出售了公民个人信息；周书芳供述其同时为刘爱福、高东、马长风打印EMS快递面单，且认为被害人张某所提交的面单与其打印的格式不一致；徐文英供述其工作期间未接听到河南被害人的咨询电话。综上，在卷证据未达到确实、充分的程度，不能认定马玉民实施了诈骗罪的第二起犯罪事实。
被告人王卓旺提出如下辩护意见：对刘爱福等人诈骗的犯罪事实不知情，自己不���成诈骗罪。
被告人王卓旺的辩护人董志明、程道慧提出如下辩护意见：首先，被告人王卓旺不构成诈骗罪的共犯。理由如下：第一，在卷证据证实王卓旺与刘爱福无共同预谋、也无共同实施诈骗的犯罪行为；第二、王卓旺在工作中及时向单位领导汇报其发现刘爱福所寄邮件涉嫌诈骗，后听从领导安排寄发邮件，该行为属职务行为；第三，王卓旺与王健共同实施了出售个人信息的犯罪行为，王卓旺与王健系共同犯罪，但仅起辅助作用，系从犯。第四，王卓旺具有自首情节。在卷证据证实2016年3月12日的前科情况查询证明证实王卓旺并非网上逃犯，2016年3月11日上午王卓旺接单位领导陈贺的电话后回到单位，接受公安机关的调查询问，并如实供述了自己和他人的犯罪事实。第五，王卓旺主动退赃且为初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚。
被告人王健提出��下辩护意见：对指控的出售公民个人信息的数量存在异议，因其出售的公民个人信息中存在重复现象，未构成犯罪情节特别严重。
被告人王健的辩护人姚强旗提出如下辩护意见：首先，王健具有坦白情节，可以从轻或者减轻处罚；其次，王健系初犯、积极退赃、认罪悔罪态度好；第三，依据法律、在卷证据均不能认定王健的犯罪行为达到情节特别严重的程度。
被告人周书芳提出如下辩解意见，证实：第一，经比对被害人张某收到的邮寄面单认为有7处不同：在寄件人栏内寄件人姓名处的联系电话、公司地址、寄件人签名、邮编均不打印，而张某收到的EMS面单，上述几项均打印了内容；在收件人栏内日期不打印、收寄人只打印单姓不打全名、在内件品名处打印医药资料，而在张某收到的EMS面单上日期打印、收寄人打印全名，内件品名无打印。综上���某收到的诈骗EMS邮件不是出自周书芳的打印机。第二，对刘爱福邮箱内的公民个人信息，周书芳按刘爱福的要求不打印河南、河北、天津、北京等地的公民个人信息。第三，为刘爱福打印面单2500份，共收取了2500元工资。
被告人周书芳的辩护人张书恩提出如下辩护意见：首先，对指控犯诈骗罪的第一起事实无异议，系未遂，应比照既遂犯从轻或者减轻处罚；另周书芳参与了刘爱福等人的共同诈骗，但仅起次要、辅助作用，系从犯，且为初犯偶犯，可以从轻处罚。其次，对指控犯诈骗罪的第二起犯罪事实有异议。对张某收到的EMS面单是否为周书芳打印证据不足。理由如下：1.刘爱福明确要求周书芳不打印其邮箱内的河南籍贯的公民个人信息，徐文英的供述也证实其未接到河南境内的被害人咨询电话。2.侦查机关未查证周书芳发回给刘爱福的已打印EMS面单的公民个人信息是否有张某的。3.在卷证据证实被告人王健、王卓旺同时向多人出售公民个人信息。综上，诈骗被害人张某的犯罪事实的证据未达确实、充分。
被告人刘长星提出如下辩解意见：在共同犯罪中仅起了辅助作用，且到案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。
被告人闫海莉、黄艳芹、徐文英对公诉机关指控的犯罪事实无异议。但徐文英辩解其未接听到被害人张某的咨询电话。
经审理查明的事实：
（一）侵犯公民个人信息罪
王健是中国邮政速递物流股份有限公司石家庄市分公司的一名职员，曾先后在电商部、平安营业部工作。2015年9月份王卓旺与王健共谋出售公民个人信息牟利。王健利用其在电商部工作期间掌握的该部门公用邮箱密码，盗取邮箱内的十余万条公民个人信息，通过王卓旺出售，二人获利��多万元。
另查明，案发后被告人王卓旺、王健分别退赃8万元。
（二）诈骗罪
2015年9月份以来，刘爱福伙同马玉民、郑长青（另案处理）共谋通过邮政EMS邮件向不特定多数人邮寄虚假中奖彩页实施诈骗。刘爱福负责购买公民个人信息、EMS邮寄袋和邮寄面单、电话卡，还负责打印虚假中奖彩页、送货拉货；马玉民负责购买银行卡、管理接听电话的人员、安排人通过POS机套现收取赃款，有时候也和刘爱福一起去拉货；二人还雇佣了周书芳打印EMS邮件面单、闫海莉封装快递包裹、徐文英接听咨询电话、黄艳芹接听公证电话、让刘长星帮助印刷虚假中奖彩页。刘爱福将封装好的EMS邮件在河北省石家庄市或者廊坊市邮政局寄出，约二天后被害人就收到了邮件。有些被害人会按照邮件内虚假中奖彩页上的电话号码拨打咨询电话、公证电话时，刘爱福等人就以需要交纳个人所得税、激活支票费、审计费等名义骗取被害人钱财。
另查明，刘爱福、马玉民共邮寄2万余份EMS邮件。刘爱福、马玉民每人分赃3.6万元；周书芳帮助打印25000份EMS面单，收取了2500元的工资；刘长星帮助印刷虚假中奖彩页7、8万张、每张获利约0.1元，共计7、8千元；闫海莉自2015年冬天至案发时帮助将虚假中奖彩页装入信封内收取工钱2000元；黄艳芹接听公证电话时间不到2个月，工资加提成获利不到3万元；徐文英接吸咨询电话时间为12天、工资为1200元。
案发后刘爱福退赃3.6万元，马玉民退赃3.6万元，黄艳芹退赃3万元，周书芳退赃2500元；闫海莉主动投案。
上述事实有经庭举证、质证，本院予以认证的以下证据证实：
一、书证：
1.人口基本信息、前科情况查询证明，证实：九名被告人均已达到完全��事责任年龄、均无前科。其中王卓旺的前科情况查询证明的落款时间为2016年3月12日。
2.抓获经过、未羁押证明，证实：刘爱福、马玉民于2016年3月3日被抓获；周书芳、徐文英于2016年3月8日被抓获；王健、王卓旺于2016年3月11日在石家市被抓获未羁押，由河南鹤壁警方带离；刘长星于2016年4月22日被抓获；闫海莉于2016年7月5日投案；黄艳芹于2016年7月11日被抓获。
3.张某提供的中奖彩页，证实：中奖彩页基本情况。
4.张某提供的EMS面单复印件、石家庄邮政速递分公司揽投部系统提取的EMS面单打印件，证实：诈骗张某的邮件是2016年1月6日在石家庄市分公司平安揽投部由王卓旺揽收的。
5.张某提供的邮政储蓄银行汇款收据3张、农村信用社客户回单2张，证实：张某于2016年1月9日向李梅账户转款3笔，分别为5000元、30000元、25000元；2016年1月10日向张海龙账户转款2笔，分别为15000元、28000元，共计103000元。
6.扣押物品清单
刘爱福扣押物品清单及照片，证实：扣押刘爱福随身携带4部手机；2张鑫磊物流运输单等物品，运输单均显示收货人为小王，收货人手机号150××××9317为王卓旺手机号，发货日期2016年1月7日和2016年3月7日；扣押刘爱福随身携带的现金29000元。
马玉民扣押物品清单及照片，证实：扣押马玉民随身携带的五张银行卡、一部手机。
周书芳扣押物品清单及照片，证实：从周书芳处扣押手机一部、笔记本电脑、电脑、主机各一部、打印的快递单据4份。
刘长星扣押物品清单，证实：从刘长星处扣押中奖彩页四包、中奖卡片六包、电脑主机、手机卡等物品。
黄艳芹扣押物品清单，证实：黄艳芹家属代退赃3万元。
7.搜查、扣押清单，证实：对刘爱福家进行搜查，扣押电脑主机、手机等涉案物品；对王健家进行搜查，扣押电脑及U盘；王健、王卓旺分别退赃8万元。
8.2016年1月份王卓旺揽收邮件信息，证实：诈骗张某的邮件号为1051032986318，系王卓旺于2016年1月6日发出，目的地鹤壁。
9.安阳市鑫磊物流货运清单，证实：2015.7.42015.3.4王卓旺、刘爱福多次互相发货。
10.王健QQ邮箱电脑截屏、王健发送个人信息统计明细、鹤壁公安局宝山集聚区分局案件侦办大队出具的情况说明，证实：王健QQ邮箱于2015年10月至2016年3月向刘爱福QQ邮箱发送35封邮件，共180304条公民个人信息。
11.李梅邮政储蓄账户明细，证实：此卡开户行为北京丰台区宋家庄营业部，2016年1月9日鹤壁营业部向李梅账户转款3笔，分别为5000元、30000元、25000元。每笔转账之后分别以消费形式在安阳市分行、福州市分行、北京分行支取。
12.王健、王卓旺、徐蕊银行卡交易明细，证实：从2015年4月3日始在安阳市东区支行自助银行、安阳县永明路支行自助银行、安阳市文峰区高庄营业所自助银行等邮政储蓄网点存入王卓旺账户156万余元，存入徐蕊账户84万余元。
13.补充侦查报告书、破案报告，证实：在市公安局情报部门的协助下，发现张某收到的虚假中奖快递上预留的电话号码曾在刘爱福所使用的手机上使用过，锁定刘爱福等人涉嫌诈骗。
14.鹤壁市公安局宝山集聚区分局案件侦办大队出具的情况说明、破案报告，证实：被告人周书芳、徐文英、王健、王卓旺到案后如实供述自己的犯罪事实。被告人闫海莉主动投案并如实供述自己的犯罪事实；被告人刘长星、黄艳芹被抓获归案后如实供述自己的犯罪事实。
15.安阳市聚友超市POS机签购单，证实：尾号为“6356”的工具银行账号于2016.1.92016.1.10各刷5000元消费。
16.王卓旺于2016年12月领取面单登记表及明细。
二、证人证言
1.证人李某1（女，37岁，刘爱福妻子）的证言，证实：2016年3月7晚上19时许李某1和马玉民的老婆刘艳青、“二的”老婆张利红准备去安阳县白璧镇北务村街上一个火锅店里吃自助餐时，张利红向李某1借用1200元钱。后李某1、张利红来到中崇义村马路的一公交车站牌处，张利红将这1200元钱就给了一女的，那个女的给了张利红一个手提袋。后二人回到火锅店里吃饭了。李某1当时只听见张利红说了一句：“这是你的工资”。
2.证人王某（男，58岁，安阳鑫磊物流负责人）的证言，证实：在鑫磊物流处经常给石家庄小王发快递的有两个人。他们从2015年5、6月份开始，到2016年3月1日最后一次，期间每个月都��，每次最少一两包，最多七八包。每包十五公斤到二十公斤不等。其中一个胖子来的最多，他的电话是17080118000，每次收货人都是小王，发货人电话是17080118000，收货人电话是150××××9317。
3.证人杜某（女，28岁，中国邮政石家庄平安揽投部内勤）的证言，证实：2015年12月王卓旺领取标准快递详情单情况。17088是大客户的简码，用料情况写的几千就是领走了几千。单号的前六位是不变的，第七位至第十们是顺序号，第十一位是随机码，第十二、十三位是固定不变的。
4.证人马某（男，44岁，住安阳市白璧镇东北务村）的证言，证实：马某平时开着牌号为豫Ｆ×××××的红色骐达轿车跑黑出租。2016年4月22日在高铁站拉了一个客人去安阳市东工路拉两包书，来到了一个刻章店处，一个女的从一个简易房里搬出来三个包放在后备箱里，这时公安民警来了都���让动，民警还从花池里捡到一把钥匙，用钥匙打开简易房的门，从里面搜出好几包东西。不认识租车的人。
5.证人师某（女，44岁，刘长星妻子）的证言，证实：2016年4月22日中午，刘长星给别人打电话让来拉东西，后他就出去了。师某准备去接孩子放学，来了一个男的说要拉东西，师某拿起钥匙把家门市南边小胡同内的一个小仓库的门打开，从仓库搬了两包印刷好的彩页放他们开的车上了。刚把门锁好，这时来了一堆人，师某害怕就把仓库的钥匙扔地上了，因急着去接孩子就先走了。
6.证人李某2只（男，39岁，黄艳芹丈夫）的证言，证实：李某2只的老家白璧镇北务村的都是干诈骗的，黄艳芹跟她一个同学干的应该是接听诈骗电话的活，具体接啥电话李某2只没仔细问。2016年过年时，李某2只听黄艳芹说她跟一个同学干接听电话的活。年后2月份她接了6、7天电话就不去了。
三、被害人张某的陈述，证实：2016年1月8日，张某收到一邮政快件，里面装有两张宣传页，一张是北京养生堂保健公司简介及为庆祝公司成立21周年特举办宣传刮刮奖宣传页，张某刮开中奖单，显示中了二等奖100万元。同年1月9日，张某给宣传页上的兑奖电话（010570××××5）打电话，对方是一个30多岁的男子，说不标准的普通话，称是养生堂兑奖中心的，对方让张某把密码告诉他，还让打宣传页上的公证处电话。张某给公证处（01058467534）联系，接电话的是一个女的（30多岁，说普通话），她说她叫孙亚萍，是公证处的科长，现办理养生堂中奖100万相关事宜，她让交5000元的公证费并给了一个户名是“李梅”的邮政银行卡号。张某来到长风路南段的邮政银行，通过柜台向对方的账户存进5000元。孙亚萍来电（来电号码：130××××0117）说审计局让交3万元的保证金，张某从农村信用社的一个定额支票上取出3万元钱，在邮政银行向对方的银行账户存进3万元钱。后张某打电话问孙亚萍啥时候能办好中奖事宜，孙亚萍又说需交税务局5万元的押金，后张某到春雷路金兰苑饭店旁边的邮政银行向对方账户存进25000元钱。孙亚萍说钱不够让张某再凑15000元钱。1月10日，张某到长风路南段的农商银行往对方账户存了15000元钱。对方又说需交5万元的税收，张某到春雷路南段的农村信用社向对方账户存了28000元钱。再联系时对方说2016年1月11日会把奖金打给我。但1月11日张某向对方打电话，电话打不通了，张某意识到被骗了就报案了。
对方账户，邮政银行账户：62×××56，户主姓名李梅；农村信用社账户：62×××12，户主姓名张海龙。对方的联系方式010570××××5,0105846****,130××××0117（孙亚萍），邮政快件上对方电话170××××9592（李为民）。
四、被告人的供述和辩解
1.被告人刘爱福的供述和辩解，证实：2015年9月中旬同村的马玉民和郑长青邀刘爱福一起邮寄虚假中奖信息骗钱。刘爱福、马玉民、郑长青三人先每人拿了7000元启动资金，共计21000元。购买公民个人信息1600元2100条，购买电话卡700元4张，购买银行卡1500元5张，购买手机440元4部，在廊坊购买EMS邮寄袋和邮寄单6元一套，基本上都是开车去，也有通过鑫磊物流发过货。打印邮寄单200元2000张，打印虚假中奖信息彩页200元2000张，另外还有支付给刘爱福的运输费一次900元。
刘爱福负责向王健网上购买公民个人信息、EMS邮寄袋和邮寄面单、诈骗用的电话卡、打印虚假中奖信息彩页、拉货；马玉民负责购买诈骗用的银行卡、管理接听电话的人员和安排人通过POS机套现取钱，有时候也和刘爱福一起去拉货；郑长青负责购买电话，偶尔负责接咨询电话和做饭。还雇佣张利红（音）接听咨询电话、黄艳芹接听、拨打公证电话、周书芳打印EMS邮寄单，还雇佣了两个人往EMS里信装里虚假中奖彩页。其中接咨询电话和接打公证电话的工资是一天100元，但接打公证电话的人员还有20%的提成，装信封的人一天100元，周书芳一次打印2000张邮寄面单，工资200元。EMS面单上的寄件人地址基本上都填的是北京市通州区，具体的街道和小区都是刘爱福、马玉民编的。总共骗了大概有11万左右。刘爱福听说周书芳专门打印EMS面单，所以就找周书芳打印了，并明确告知了周书芳河南、河北、北京、天津等地方的公民个人信息不用打印。
刘爱福、马玉民到河北廊坊将EMS信件邮寄出去后约2、3天，就会有人打电话咨询。专门负责接听咨询电话的工作人员会告诉被害人中奖了，一般���是二等奖38万的丰田车或者100万的支票，支票多一些，如果不想要车的话会告诉受害人可以拍卖，但需缴纳2000元的拍卖费；如果想要车的话可以托运，也需缴纳2000元的托运费；如果要支票的话需缴纳2000元的激活费。然后把马玉民买好的银行卡卡号告诉受害人，有些受害人会给卡上打钱。经核实钱到账了会进行第二次诈骗，如果受害人不再打钱，马玉民就会安排人去取钱。然后再等3、4天，如果没有人打电话咨询就会把本次诈骗所用的银行卡、电话号码和手机全部处理掉。受害人一般都往卡里打几千元钱，2000元的多一些。
总共骗过4,5次，共计诈骗了11万元左右。在给工作人员发过工资和提成以后，剩下的钱由刘爱福、马玉民和郑长青平分。刘爱福分了有3万元钱，马玉民和郑长青也分得了一样的钱，之后刘爱福、马玉民、郑长青再拿出21000元当做下一次的��动资金。一次启动资金能发两批EMS邮件。
2016年1月份没有发诈骗的EMS邮件。2016年春节过后发过EMS邮件；
2.被告人马玉民的供述和辩解，证实：2015年6月份马玉民、郑长青在网上学会了这种刮刮奖诈骗的技术后，就找刘爱福一起做。
马玉民和郑长青在安阳市文化宫东边电信城购买的手机。刘爱福通过物流或者长途汽车托运的方式购买手机卡，一般一次买10张，至今已经买了50张手机卡了。马玉民在安阳市东工路和平原路交叉口路西一个“刻章”门市找刘长星打印的彩页，刘爱福也去过二次或者三次。一般一次印5000张彩页，一张彩页3毛钱。刘长星的店里有彩页模版，每次只需修改诈骗电话号码。中奖彩页的中奖信息对应的是4部手机，4张银行卡。刘爱福从河北廊坊购买的EMS邮件，一次购买6000件，一共购买了三次，共计18000件。一件6.5元，都是通过物流发过来的。大概十天左右发一批邮件，一批是两千件，至今发的EMS邮件有15000件。刘爱福还在网上购买公民个人信息，一般一次购买2000条或者3000条，刚开始是6毛钱一条，后来就成了1元钱一条。共买了15000条或者16000条。具体是怎么操作的不知道。刘爱福让周书芳打印EMS面单，工资是打印1000张面单100元，刘爱福结账。将彩页装到EMS袋子里后通过物流邮到河北廊坊或者石家庄邮局投递，有两次是马玉民与刘爱福开车去廊坊送的件，每发一批是2000件EMS邮件。约四、五天后就会有人收到EMS邮件,有些人会给电话，刚开始是马玉民和郑长青一人拿一个电话，分别扮演咨询或者公证处人员。后来接听咨询电话的是张利红，接听公证电话的是黄艳芹，有时马玉民也接公证电话。一但对方把钱打过来会立马把钱取出来，记得最多的一次是六、七万元，时间记不清楚了。都是马玉民取钱，有时候郑长青取钱。一般通过POS机套现、或者ATM机取款的，分别去过安阳转盘西北角建设银行、人民公园西门向西路南的农业银行取过钱。
具体的诈骗过程是：“咨询员”接到受害人的电话后问对方刮奖区刮开的密码是多少（刚开始印刷的刮刮卡上的是密码，后来改成验证码），咨询员停大概一分钟假装核实密码，然后向对方说恭喜中奖了，并告知其抓紧时间与公证处联系。对方给刮刮卡上印的公证处电话联系，“公证员”会说是北京市丰台区公证处，对方会说他中奖了，“公证员”就问是否中的北京养生堂的中奖彩单？然后“公证员”核对对方的中奖密码后就说恭喜中了北京养生堂的二等奖，并问对方亲自过来领取还是委托公证处办理转账手续？如果对方说是亲自过来领取，“公证员”就会说带上身份证和中奖彩单到北京市活动现场领取，这样就诈骗不到钱了；如果对方要求转账，“公证员”会让对方把身份证号码、详细的家庭住址、接收奖金的银行账户信息报过来，并说有一项5000元公证费必须交纳，并指定了北京银行卡号。对方交纳5000元公证费后，“公证员”以财务科查收为由40分钟后再向对方回电话，并告知对方需要1万或2万元的激活费用。对方打款后，再以审计局审计为由需要交纳2万或3万的审计费用。对方打款后，再以个人所得税为由让对方交钱。在上述诈骗过程中，如果对方感到被骗了，我们就骗不下去了会把这次诈骗使用的电话、电话卡、银行卡、彩单、登记对方的资料全部销毁。
刨除黄艳琴、张利红等人的工资及成本后，剩余的钱马玉民、刘爱福、郑长青平分。分过两次钱，刘爱福、马玉民每次能分两万，共计每人4万元左右。2015年6月至今使用刮刮卡诈骗手段共诈骗了大概有24万元左右。
2016年元旦到春节向河北廊坊发了一批2000件的邮件；春节后正有十五又向廊坊发了一批2000件的邮件。共计4000件。
3.被告人周书芳的供述和辩解，证实：周书芳的村里和附近几个村里的人都是干邮寄虚假中奖信息诈骗的。2015年9月开始刘爱福让周书芳给他打印EMS快递单，用于骗人的。每次都是刘爱福送来空白的EMS快递面单，周书芳在网上进入刘爱福的QQ邮箱，将里面的个人信自打印到快递面单上，刘爱福再拿走。而且周书芳还会将打印过的个人信息发回到刘爱福的邮箱，让刘爱福核对。刘爱福的QQ号记不清了，邮箱名是1314；周书芳的QQ邮箱是364×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，QQ网名是甜心，邮箱名是甜甜。共计打印了20来件，每件1000份，至少25000条个人信息，收了2500元左右。刘爱福明确要求面单不打印北京、天津、河北、河南的公民个人信���。
刘爱福的面单打印格式：打印全国各地人的姓名、地址、电话；打印邮寄人地址是通惠路几号或什么花园，收寄人只打印“王”字、不打印寄件人电话。不打印单位名称，只打印具体地址。因此受害人张某的EMS面单不是周书芳打印的。
2016年春节前去郑州两天，去商丘两天，可能是田小龙用周书芳的电脑打印了这一批单子但不确定。
4.被告人徐文英的供述和辩解，证实：徐文英具体负责接听咨询电话。从2016年农历正月十九开始至2016年3月7日接听咨询电话，都是在中崇义村的自己家里接听咨询电话。工资是每天100元。接听的电话有四部，其中两部是刘爱福于2016年农历正月十九当天给的，另外两部是一个叫“二的”的人于农历正月二十五送来的，都是黑色的直板杂牌手机，每个手机都绑定着一个010的固定电话，受骗人打固定电话这些手机就会响，但是如果用这些手机向外拨打，对方的手机上显示是170开头的号码。2016年3月7日晚上19时许，徐文英在中崇义村大马路上把四部电话给了刘爱福的老婆了，并收了十二天的工资，共计1200块钱。接听的电话是全国各地的人打来的，但没有河南省内的人的电话，
5.被告人闫海莉的陈述和辩解，证实：2015年冬天的时候闫海莉开始帮刘爱福干活。主要是把中奖单装到EMS信封内和封皮，装1000份到EMS内给100元钱，装1000份到信封内给20元钱。具体装了多少记不清了，但从开始到最后一次得了不到2000元的工钱。刘爱福让装的中奖单有两张，一张是北京养生堂搞活动的中奖单，上面有刮奖区，一等奖至五等奖，还有一张是宣传页。中奖单是假的。都是刘爱福给闫海莉联系，然后由刘爱福、马玉民、郑二儿把这些东西拉到闫海莉家。明知刘爱福是诈骗人钱的。除了帮刘四儿干过，闫海莉还给别人干过。
6.被告人黄艳芹的供述和辩解，证实：黄艳芹从2015年9月20日左右在马玉民家接听公证电话，中间断断续续的干，至2016年2月份共计一个多月。马玉民给了黄艳芹2万多元，其中10%的提成2.4万元左右，日工资100元共计4千左右。接听的全部是北京养生堂的中奖电话。黄艳芹让客户打钱的银行账号是马玉民给的。有人上受骗转钱后黄艳芹会对马玉民说哪张银卡打钱了。
7.被告人王健的供述和辩解，证实：王健之前在电商打包邮件和打单子、邮寄保健品，得到上万条的全国各地人的客户信息。2015年7、8月份的时候调到平安营业部，并认识了王卓旺。同年9月王卓旺对王健说河南有做保健品的，需要公民个人信息，每条1元钱，卖了一人一半。王健同意，第一次向安阳的一个人卖了1000条个人信息，王健跟这个人见过一���。到2015年底王健给了王卓旺一共十几万条信息，王卓旺陆陆续续给过王健6万多元钱。王卓旺又说2万多条卖的信息没有给钱，王健就给四、五个要信息的人通过QQ邮箱发邮件催款，后QQ邮箱名称叫1314的人回复要王健的电话号码。之后该人就从王健处直接购买公民个人信息了。2016年初王健卖给王卓旺信息3000余条信息收了1700余元的钱、卖给QQ名称是1314的人信息上万条收了6500元的钱。王健和王卓旺每人都得到6、7万元的钱。刚开始王卓旺说这些人买信息是做保健品的，但2015年底王健才知道是用于诈骗财物了。
8.被告人王卓旺的供述和辩解，证实：2015年8、9月份的时候，客服投诉说平安营业部经常发一些诈骗邮件。王卓旺就拆开看了看邮件里面的内容是三星广告和中奖彩页、北京养生堂广告和中奖彩页，并将这个情况给领导陈贺说了，陈贺说：全市都在发，没���。
王卓旺知道王健曾经在大客户中心工作，能搞到个人信息。王卓旺、王健第一次卖给安阳刘爱福公民个人信息收了5000元现金。王卓旺、王健卖的信息共计有150000条左右，钱平分后，王卓旺分了七八万。王卓旺把信息卖给了安阳的三个人，一个姓刘、一个姓高、一个叫李浩，刘爱福的占百分之四十左右。费用都是打到王卓旺的朋友徐蕊的银行卡上的。刘爱福从2015年3月份开始投递的，都是通过鑫磊物流给王卓旺发贴好面单的邮件，有时候也开一辆福特全顺大面包车送来。刘爱福每次邮寄的数量不等，少的时候一两千封，多的时候九千或者一万。一个星期前发了最后一批，4000封。刘爱福发的诈骗邮件不发北京天津河北的，但河南的发。
2016年1月份，王卓旺记得为刘爱福发过诈骗邮件。刘爱福让发的EMS快件，王卓旺会从里面挑出来一部分不发，不���的卖废品了。2016年1月份，王卓旺让刘爱福把1月份的邮件钱打到其朋友徐蕊的邮政储蓄卡上了，约4万左右。王卓旺通过鑫磊物流把空的EMS快件袋子和邮寄单发给刘爱福，之前鑫磊物流商留的电话是150×××9开头的，后来换成170开头的，后四位是8000的手机号了。
9.被告人刘长星的陈述和辩解，证实：刘长星的门市经营业务有刻章、复印、印刷彩页、制作锦旗、招牌、条幅等业务。2015年春天开始给刘爱福、马青等十几个人印刷中奖彩页、刮刮卡中奖单和卡片，都是安阳白璧那一片的。刘长星是给郑州维嘉印刷公司的一个叫吴威的经理联系印刷的。郑州那边有中奖彩页模板。刘爱福在刘长星这里印刷十几次，每次印刷多少张不等，有四千张、八千张，最多的时候一次印刷一万张，共七八万张，具体多少记不清了，刘爱福是印刷的最多。刘爱福印刷的大部分是北京养生堂的还有三星公司的中奖彩页。刘爱福最后一次印刷是2016年3月份印了2000张。刘长星还替别人买过十几次手机卡。
五、鉴定意见
1.电子物证检验报告（鹤）公（刑）鉴（电）字[2016]1号，证实：在周书芳电脑HITACHI硬盘中检测到张某个人信息。
2.电子物证检验报告（鹤）公（刑）鉴（电）字[2016]3号，证实：在王健电脑硬盘上检测到张某个人信息。
3.电子物证检验报告（鹤）公（刑）鉴（电）字[2016]4、5、10号，证实：对周书芳U盘、刘爱福U盘、手机等进行鉴定的情况。
4.辨认笔录，证实：刘爱福辨认出郑长青、周书芳、徐文英、张利红（接听咨询电话）；马玉民辨认黄艳芹、张利红。
本院对被告人及其辩护人的辩护意见的评判如下：
第一，对被告人刘爱福、马玉民、周书芳、徐文英及其辩护人的辩护意见的评判：经查，在卷证据证实诈骗被害人张某的EMS邮件是由被告人王卓旺揽收和投递的、也证实通过技术侦查手段锁定刘爱福有犯罪嫌疑，但认定刘爱福等人实施诈骗张某的证据未达到确实、充分，故本院对该辩护意见予以采信。经查，周书芳、徐文英在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚，该辩护意见本院予以采纳。在卷无其他证据证实徐文英接听过被害人张某的咨询电话，故其辩解意见本院予以采信。
第二，对被告人王卓旺、王健及其辩护人的辩护意见的评判：首先，经查王卓旺未与刘爱福等人共同预谋、实施诈骗，其行为不符合诈骗罪的犯罪构成，在卷有被告人刘爱福、王卓旺、王健的供述予以证实，故本院对王卓旺不构成诈骗罪的辩解意见予以采信。其次，王卓旺与王健共同预谋、实施了向他人出售公民个人信息的��罪行为，二人分工协作、平分赃款，系侵犯公民个人信息罪的共犯，不区分主从犯。第三，王健、王卓旺到案后主动退赃、如实供述','2018-10-11
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