山东省莱芜市钢城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁1203刑初27号
公诉机关山东省莱芜市钢城区人民检察院。
被告人尚某，无业。因涉嫌非法经营罪于2015年11月20日被刑事拘留，同年12月18日被逮捕，现羁押于莱芜市看守所。
辩护人邱帅，山东尚曜律师事务所律师。
辩护人王浩，山东尚曜律师事务所律师。
被告人孟某，无业。因涉嫌非法经营罪于2015年8月10日被刑事拘留，同年9月16日被逮捕，现羁押于莱芜市看守所。
辩护人李云，山东恒志远律师事务所律师。
被告人吴某甲，个体经营。2008年1月15日因犯诈骗罪被辽宁省盘锦市兴隆台区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。因涉嫌非法经营罪于2015年7月31日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕，现羁押于莱芜市看守所。
辩护人李卫国，山东棋山律师事务所律师。
被告人赵某，无业。因涉嫌非法经营罪于2015年8月12日被刑事拘留，同年9月16日被逮捕，因患有××，2016年1月13日被取保候审，同年3月2日本院重新对其办理取保候审。
辩护人张爱霞，山东棋山律师事务所律师。
被告人张某甲，上海市出入境检验检疫局工作人员。因涉嫌非法经营罪于2015年12月3日被刑事拘留，同年12月18日被逮捕，现羁押于莱芜市看守所。
辩护人魏莉，山东鲁浩律师事务所律师。
辩护人李淑贤，山东隆越律师事务所律师。
被告人许某，莱钢集团能源动力厂职工。因涉嫌非法经营罪于2015年5月15日被刑事拘留，同年6月12日被取保候审，2016年3月2日本院重新对其办理取保候审。
山东省莱芜市钢城区人民检察院以钢城检公刑诉（2016）28号起诉书指控被告人吴某甲、孟某、尚某、赵某、张某甲、许某犯非法经营罪于2016年3月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，分别于2016年4月5日、5月9日公开开庭审理了本案。莱芜市钢城区人民检察院指派检察员高相利、吕晓出庭支持公诉，被告人吴某甲及其辩护人李卫国、被告人尚某及其辩护人邱帅、王浩，被告人孟某及其辩护人李云、被告人赵某及其辩护人张爱霞，被告人张某甲及其辩护人魏莉、李淑贤，被告人许某到庭参加了诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控：
1、自2014年8月至2015年7月，被告人吴某甲在未办理烟草专卖许可证的情况下，通过网络联系销售白中华、骆驼等中外烟草。经查明，其销售给他人烟草的具体金额为：许某5483元、孟某22511元、吴某乙16886元、季某15332元、于某30490元、王某甲9594元、赵某28977元、肖某33716元、郑某18952元、樊某14325元，以上共计销售金额为196266元。
自2014年10月至2015年7月，被告人孟某在未办理烟草专卖许可证的情况下，通过网络联系销售苏烟、骆驼等中外烟草。经查明，其销售给他人烟草的具体金额为：刘某甲69540元、刘某乙46805元、樊某1210元、尚某92399元，以上共计销售金额为209954元。
自2014年11月至2015年10月，被告人尚某在未办理烟草专卖许可证的情况下，通过网络联系销售苏烟、骆驼等中外烟草。经查明，其销售给张某甲烟草219673元。
自2014年8月至2015年7月，被告人赵某在未办理烟草专卖许可证的情况下，通过网络联系销售中华、骆驼等中外烟草。经查明，其销售给他人烟草的具体金额为：康某67496元、李某16368元、闫东昌23485元、毛琦35504元，以上共计销售金额为142853元。
自2015年3月至2015年12月，被告人张某甲在未办理烟草专卖许可证的情况下，通过网络联系销售中华、猫头鹰等中外烟草。经查明，其销售给他人烟草的具体金额为：陈某62550元、尚某14453元、张某丙23640元、谢某15065元、刘某丙22498元，以上共计销售金额为138206元。
自2014年8月至2015年5月，被告人许某在未办理烟草专卖许可证的情况下，通过网络联系销售白中华、骆驼等中外烟草。经查明，其销售给他人烟草的具体金额为：王某乙19236元、孙某2210元、金某甲10725元、程某9838元、杨某乙6092元、黄某2788元、邓某4430元、徐某90元、秦某80元、蔚某1100元、金某乙115元、王某丙2650元，共计销售金额为59354元；另莱芜市钢城区烟草专卖局在许某经营的店铺内查获准备邮寄销售的云烟、芙蓉王等香烟共计16条，折合人民币价值16000元。
就上述指控，公诉机关当庭讯问了各被告人，并宣读了证人吴某乙、刘某甲、陈某等人的证言，户籍证明，烟草局的证明，QQ聊天记录，支付宝交易记录等证据证实。
公诉机关认为，被告人吴某甲、孟某、尚某、赵某、张某甲、许某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经许可销售烟草，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究各被告人的刑事责任。
被告人尚某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭陈述卖烟的利润在7%左右，扣押在案的17万元中结婚收的份子钱有5万元左右，工资有10万元以上，三四万元是卖烟所得。
被告人尚某的辩护人认为：1、对罪名无异议，但指控的非法经营数额有误，2015年5月1日12时38分收到张某甲转账9000元是尚某向张某甲买烟未遂后张某甲的退款，不应计算在犯罪数额中，被告人非法经营的数额为210673元。2、被告人具有坦白情节，可以从轻处罚；被告人系代买代卖的居间行为，在共同犯罪中是从犯，应当从轻处罚。3、被告人非法经营所得已被公安机关超额扣缴，被告人系初犯、积极认罪悔罪，建议对被告人适用缓刑。4、扣押的台式电脑与本案无关，建议发还；仅用了一部苹果手机用于联系卖烟，其他两部应予返还；扣押在案的174000元大部分是被告人的工资收入及结婚收受的礼金，建议依法区分认定该款的性质，作出合法、公正的裁判。
被告人孟某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭陈述利润在销售额的4%-5%。
被告人孟某的辩护人认为：对起诉书指控的罪名无异议，但被告人具有以下从轻情节：1、被告人符合自首的构成要件，从公安机关出具的抓获说明可知被告人系2015年8月10日被传唤到案，且在第一次询问时被告人主动交代了犯罪事实。2、被告人不直接经手香烟，起中介作用，犯罪情节较轻，社会危害性较小，望在量刑时对其从轻处罚。3、被告人违法所得较少，通过法庭调查，各被告人违法所得的利润均在4%-5%之间，孟某的获利不足1万元。4、对于被告人的犯罪数额，应当扣除合理的运费，被告人卖烟的运费在10元至20元不等，公安机关一律按10元扣除不合理。5、被告人系初犯、偶犯，坦白犯罪事实，悔罪态度较好，愿意退回违法所得，建议对其适用缓刑。
被告人吴某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭陈述卖烟的利润在5%左右。
被告人吴某甲的辩护人认为：公诉机关指控被告人吴某甲非法经营金额为196266元事实不清，证据不足：1、吴某甲是否在2015年5月1日前在网上进行非法烟草的销售事实不清，证据不足。无论是在现实中还是理论上，确实存在使用他人QQ号、支付宝账户、银行账户进行非法烟草销售的事实，吴某甲的手机是否出借、2014年银行卡的取款凭条等，公诉机关在补充侦查后仍未能查清上述事实。2、吴某甲2015年5月以后的香烟销售，能够证实的有许某588元，且许某证实其使用的支付宝账户是从网上购买的，是以支付宝账户胡冬梅的名义进行网上交易行为；孟某、于某、肖某、樊某在2015年5月份以后没有从张某乙处购买香烟；吴某乙8501元，且其支付宝账户也是从网上购买并以陈翠的名义网上交易；季某1206元；王某甲1678元，且也是以他人名义购买的；赵某3364元；郑某12558元；上述吴某甲2015年5月1日后销售香烟的数额共计27895元，达不到“情节严重”的数额情节，其行为认定为犯罪没有法律依据，应依法宣告无罪。
被告人赵某对公诉机关指控的罪名无异议，辩称起诉书指控的数额不对，自己在卖香烟的同时还经营打火机、烟嘴，卖烟的数额应在10万元左右。
被告人赵某的辩护人认为：1、对指控的罪名无异议，但涉案数额有以下不同意见：在销售数额的认定上，未扣除康某与赵某在烟草交易过程中其支付的1100元代理费；本案不存在免邮费的情况，按每次扣除10元邮费明显数额太低；赵某的收款中可能包括卖打火机、烟嘴及其他小饰品的款项，在已不能准确查清和计算非法经营数额的基础上，应按照有利于被告人的原则，按赵某自己认可的10万元的经营数额认定。2、被告人具有从轻、减轻处罚的法定情节和从轻处罚的酌定情节：赵某是经公安机关传唤自行到案接受询问的，具有自首情节；且系初犯。综上，建议对被告人判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。
被告人张某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭陈述曾退给尚某9000元烟款。
被告人张某甲的辩护人认为：对指控无异议，但被告人具有如下情节：1、被告人非法经营数额为13万多元，数额较小，建议从轻处罚。2、认罪态度好，具有坦白情节，可以从轻处罚。3、被告人真诚悔罪，系初犯、偶犯，建议对其适用缓刑。
被告人许某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名基本无异议，辩称16000元是烟草局钓鱼执法，当时烟已经打包好，是想卖出去的，指控的犯罪数额包括运费，大约有五六千元。自己卖烟的利润在销售额的4%-5%。
经审理查明：
1、自2014年11月至2015年10月，被告人尚某在未办理烟草专卖许可证的情况下，通过网络联系销售苏烟、骆驼等中外烟草。经查明，其销售给张某甲烟草210673元。
上述事实有下列证据证实：
（一）证人张某甲的证言，证实2015年3月份开始从网上利用微信卖烟。和买家谈好价格之后，买家把数量和收货地址给我，之后通过支付宝和微信转账，我把数量和地址发给上家，扣除差价之后把钱也发给上家，上家直接把烟发给下家。我的微信号码是150××××7890与babylili627@h0tmail.c0m，是同一个号码。香烟有中华、南京等，国外的有鸭绿江和韩国、日本的。具体数目以支付宝和微信为准，卖了约有100万元左右的香烟，利润一个月1万左右。手机微信中的“果果”（A360811）是我的上线之一，他的支付宝名字一个是赵正义，一个是齐文靖。我的支付宝交易记录2015年3月份之后的大部分是香烟，无烟草专卖许可证。其中给“果果”的支付记录中，108496元是买烟的钱，扣除5000元的运费，剩下103496元。和齐文靖的账户交易中，扣除3000元的运费之后剩下的38845元是买烟的钱，其他的是帮忙给他取现转款的，那些是整数钱。辨认和赵正义的交易中有107332元是买烟的钱（合计249673元）。尚某借过我三四次现金，每次在8000-10000元不等，都是通过支付宝打过去的，后来他有的还到支付宝里，有的打到银行卡里了。
（二）搜查笔录、扣押清单
对尚某位于青岛平度市东阁街道办事处尚家上观村的住所进行搜查，扣押台式电脑一台、记录香烟销售的账单、衣柜中现金174000元、三部苹果手机。扣押的现金已存入莱芜市公安局钢城分局涉案资金专用户。
（三）书证
（1）户籍证明书，证实被告人尚某具备完全刑事责任能力。
（2）公安机关扣押的尚某自己记录的卖烟记录。
（四）电子数据
（1）公安机关从孟某的手机内提取的孟某与尚某的QQ聊天记录，记载：19156091（果果外烟招代理）、14×××51（火因）从2015年5月4日至2015年7月2日的聊天记录中，看出二人在网上卖烟的过程。
（2）公安机关查询的2893575864@qq.c0m（尚某）的支付宝交易账户明细，记载：2014年12月22日至2015年3月21日尚某从邵长伟、李艳芬、孟某处购烟的交易明细。尚某的支付宝账户的交易记录收入达到400万余元。
（3）尚某的支付宝交易明细，3102155465@qq.c0m显示收入交易成功86笔、156××××7147显示收入交易成功5023笔，与被告人的供述相印证。
（4）张某甲与尚某的支付宝交易记录。
（五）被告人尚某的供述和辩解
我有6个QQ号，主要卖烟的号码是191576091，昵称是“果果中免代理”，还有用一个A611855的微信号卖烟，名称是“果果”，绑定的是建行卡（6236683150000346040）、农行卡（6228481436235678674），户名都是赖丽华。从2014年11月份开始卖烟，通过QQ号微信联系，谈好价格之后，对方把钱打到我的支付宝或者微信里面，我再把信息卖给上线，扣除差价后把钱打给上家，上家直接把烟发给对方。卖烟的支付宝账户有两个，一个是2893575864@qq.c0m，名称是“赵正义”；一个是156××××7147，名称是“齐文靖”，名字都是假的，为了防止被查。卖了多少烟没有算过，两个支付宝账户里都是卖的香烟，都是从网上联系的，不知道他们的名字。上家有孟某、李艳芬、邵长伟，和他们的支付宝记录都是我买烟的记录，三人502条，合计100982元。支付宝显示我卖了400多万元的香烟，赚了多少不清楚，利润约在7%左右。从家中扣押的现金基本都是卖烟赚的，很少一部分是妻子做微商赚的。下家有“加波”，支付宝名字是丽大爷，再就是“花姑娘”等。借了张某甲3万元左右的钱，是通过支付宝打给自己的，还有卖给她了约2万元的糖果。无烟草经营许可证，开始不知道违法，后来知道了。
（六）综合证据
（1）受案登记表、立案决定书，证实被告人尚某非法经营一案于2015年11月20日立案。
（2）公安机关出具的抓获经过的说明，证实被告人尚某系被抓获到案。
2、自2014年10月至2015年7月，被告人孟某在未办理烟草专卖许可证的情况下，通过网络联系销售苏烟、骆驼等中外烟草。经查明，其销售给他人烟草的具体金额为：刘某甲69540元、刘某乙46805元、樊某1210元、尚某92399元，以上共计销售金额为209954元。
上述事实有下列证据证实：
（一）证人证言
（1）杨某甲（孟某的妻子）的证言，证实孟某从2015年4、5月和我从QQ上卖鞋类产品，不知道他是否卖过其他东西。
（2）刘某乙的证言及支付宝交易记录，证实我的QQ号码是43×××15，昵称“少八爷”，支付宝号码是152××××3111（刘某乙），我从上家“火因”那里买烟较多，他的支付宝有李艳芬、邵长伟、小炜。和李艳芬的交易扣除运费后为33571元，和小炜的烟款扣除运费后为6892元，和邵长伟的交易扣除后为6342元。
（3）刘某甲的证言、支付宝交易记录、QQ聊天记录，证实我在网上贩卖香烟，主要从“火因”那买，扣除运费之后合计买了69540元。
（4）尚某的证言、支付宝交易记录、QQ聊天记录，证实我从孟某处购烟合计100982元，扣除收入3583元，合计97399元，邮费约为5000元。
（5）樊某的证言及支付宝交易记录，证实扣除邮费有1210元的烟是从孟某和邵长伟那里买的。
（二）物证
扣押清单，证实扣押被告人孟某的小米手机二部和电脑主机一台。
（三）书证、电子数据
（1）被告人孟某账号为80×××80@qq.c0m、cctv557788@163.c0m、152××××2406、189××××9695的交易记录。
（2）被告人孟某的三个支付宝账户与张某乙的支付宝交易记录。
（3）被告人孟某与“吴哥”的聊天记录，显示买卖香烟的事宜。
（四）被告人孟某的供述，证实我从2014年10月开始从网上卖烟，买家从QQ里面下单，向支付宝内打款，收到钱后我把单子给上家，把钱打到上家支付宝，上家接到单子之后直接将烟发给下家，我赚取中间差价。我有两个QQ号：14×××51（火因）、19×××10。我有好几个支付宝账号：19×××10@qq.c0m户名李艳芬，189××××9695户名邵长伟，152××××2406是妻子使用的卖鞋子衣服的，还有一个是cctv557788。我的上家有“吴哥”，支付宝名字是张某乙，支付宝记录中的7319元9295元都是卖的烟。上家还有“越南一手”。我卖了约60万左右的烟。买家有洪雁斌、王鑫、樊某等人。我用过自己134××××0706的支付宝账户从“吴哥”手里买过香烟，其中交易为5711元。
（五）综合证据
（1）受案登记表、立案决定书，证实被告人孟某非法经营一案于2015年8月10日立案。
（2）常住人口信息，证实被告人孟某具备完全刑事责任能力。
（3）临沂市烟草专卖局出具的证明，证实未能查到孟某在当地办理烟草专卖许可证。
3、自2014年8月至2015年7月，被告人吴某甲在未办理烟草专卖许可证的情况下，通过网络联系销售猫头鹰、黑咖啡等中外烟草。经查明，其销售给他人烟草的具体金额为：许某5483元、孟某22511元、吴某乙16886元、季某15332元、于某30490元、王某甲9594元、赵某28977元、肖某33716元、郑某18952元、樊某14325元，以上共计销售金额为196266元。
上述事实有下列证据证实：
证人证言
（1）吴某乙的证言及与“吴哥”的聊天记录、支付宝交易明细，证实我从2015年3月至6月买卖香烟，主要买卖越南的香烟，有猫头鹰、考拉、花花公子、黑冰爆竹等，有卖香烟的我就下单，对方把钱打到我支付宝账户上，我再把订单和发货的信息、钱传给我的上家，上家直接把货发给下家，我在中间赚差价。我从一个叫“吴哥”的人那里进货，从2015年3月开始，到了6月份就联系不上他了，我用的陈翠和妻子耿明杰的支付宝账户，对方的账户是张某乙，扣除运费共有16886元的烟款。
（2）樊某的证言、支付宝交易记录，证实我买张某乙的香烟，主要是越南烟，他的QQ号码是29×××73，昵称“老吴”，共17550元，去除3225元的邮费，合计14325元。
支付宝交易记录显示与张某乙的交易时间为2014年10月22日至2015年4月23日。
（3）郑某的证言、聊天记录、支付宝交易明细，证实我买了张某乙很多烟，支付宝里支出给张某乙的都是买的烟。张某乙主要经营越南品牌的香烟，有猫头鹰、黑W、一只考拉等，QQ号码29×××73，昵称“吴哥”，我和张某乙的交易除去2170元的邮费，共计18952元的烟款。
支付宝交易明细显示与张某乙的交易时间为2014年8月至2015年5月。
（4）肖某的证言、聊天记录、支付宝交易明细，证实我和张某乙的交易除去4420元的邮费合计为33716元的烟款，张某乙主要卖猫头鹰、黑咖啡等。
支付宝交易明细显示交易时间为2014年6月3日至2015年3月27日。
（5）季某的证言、聊天记录、支付宝交易明细，证实我从2014年5、6月份开始从网上卖烟，卖的越南烟是从广西“吴哥”那里进货，主要有猫头鹰、黑J0等，他有两个支付宝号码，一个是152××××5558、另一个是187××××7779。我从张某乙处共买了16652元的烟，时间自2014年9月4日至2015年6月25日，扣除邮费1320元，有15332元。
（6）于某的证言、支付宝交易明细，证实我自2014年5、6月份开始从网上卖烟，昵称“拂晓”，我卖的越南烟是从广西“吴哥”那里进货，“吴哥”的支付宝叫张某乙。我和张某乙的交易除去1000元的运费外合计30490元的烟款，交易时间为2014年7月26日至同年12月25日。
（7）王某甲的证言、支付宝交易记录、聊天记录，证实卖的越南烟是从广西北海“吴哥”那里进的，他的支付宝名字是张某乙。从2014年12月3日至2015年5月24日的交易共计111笔，交易金额10704元。（扣除邮费1110元）
（8）莫某的证言及辨认笔录，证实我在北海市北海邮政EMS速递公司工作。（公安机关出具了9个单号的快递）这些单号邮寄的物品是一个男的和一个女的寄送的，他们一般是开一辆三轮车，有时候骑一辆摩托车，都是晚上给我打电话让我到高德市场附近去接货，里面都是香烟，他们一般都贴好详单了。同时辨认出了吴某甲和张某乙。
（9）吴某甲邮寄香烟的9份快递单号。
（10）许某的证言、与张某乙的支付宝交易记录，证实我从2014年8月10日至2015年5月4日从张某乙的支付宝那里买了52次烟，除去200元的邮费，合计5483元，老吴主要卖黑咖啡、红宝石、红双马、猫头鹰等。
（11）孟某的证言、其与“吴哥”的聊天记录以及三个支付宝账户与张某乙的支付宝交易记录，证实我在QQ上卖烟，有人订货我联系上家再发给买家，赚取中间的差价。我的上家有“吴哥”，支付宝名字是张某乙，支付宝记录中的92笔7319元、85笔9295元都是卖的烟。上家还有“越南一手”。还用过我134××××0706的支付宝账户从“吴哥”手里买过香烟。其中交易为5711元和3156元，扣除1200元的邮费，合计7667元（扣除邮费，应为766763998445﹦22511元）。支付宝交易记录显示与张某乙的交易时间自2014年12月10日至2015年6月27日。
（12）赵某的证言，证实上家都在QQ里面，有“吴哥”，主要卖越南烟。确认公安机关打印的2014年8月30日至2015年6月28日支付宝支出202笔，共计30977元的香烟是和张某乙的打款记录，其中有2000元的邮费。确认和“吴哥”的QQ聊天记录。
赵某27×××01@qq.c0m支付宝的交易明细，其中和张某乙转账202笔，共计30977元。赵某以“鑫程涛哥厂家”、“鑫程火因草”（27×××01）与“吴哥”（29×××73）的买卖香烟的聊天记录。
（13）证人张某乙（吴某甲的妻子）的证言，证实2015年3月吴某甲开始从网上卖烟，在QQ联系买家，之后从他的朋友那里进货，卖的是越南烟，主要有黑咖啡、红双马、皇冠、蓝宝石、猫头鹰等。一般是他让我干什么我就干什么，比如帮他拿东西、一块取钱等。吴某甲的手机是130××××9999，这个号码他用了四、五年了，想卖十万元一直没卖出去，就一直使用着。我给吴某甲帮忙主要是在晚上，他开着三轮车和我出去，到一个轿车那边把烟装好放到车上，再把货送给快递公司。案发前一周，物流公司的人说有人查他，我们就把那张中行银行卡扔了。我小米手机里有卖烟的聊天记录应当是吴某甲用的，手机是2015年3月份买的。扣押的酷派手机、HTC手机都是吴某甲使用过的，我的手机号187××××1777用了两年。吴某甲和别人聊QQ卖烟大多时候是用手机，也用过卧室的台式电脑。
（二）搜查笔录、物证
（1）2015年7月31日对张某乙位于广西北海市海城区东郡小区5栋3单元203室的住处进行搜查，扣押万宝路香烟九盒；ZEST香烟二盒；扣押张某乙的XIB0手机一部、黑色小米手机一部、黑色HTC手机一部、白色酷派手机一部、万宝路香烟十一盒；红双喜香烟四桶；笔记本电脑一台、主机一台、快递纸盒一个；扣押吴某甲工行银行卡一张、邮储银行卡三张；三星手机（139××××9999）和VIV0手机（155××××8450、133××××9888）各一部。
（2）莱芜市公安局钢城分局网络安全保卫大队出具的工作说明，证实对扣押在案的吴某甲和张某乙的手机共计五部（小米、HTC、三星、VIV0、酷派）进行勘验并制作了光盘。
（三）书证、电子数据
（1）盘锦市兴隆台区人民法院刑事判决书，证实被告人吴某甲于2008年1月15日因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
（2）被告人吴某甲手机支付宝内关联对象的支付宝号码，显示有单亦涛、季某、吴明欣等人。
（3）从被告人吴某甲（吴哥）的手机中导出的与赵某的聊天记录，证实两人最早的聊天时间为2014年9月9日。
（4）从被告人吴某甲（吴哥）的手机中导出的与“豹子你个头”的聊天记录，证实其中2014年9月11日的聊天记录中“吴哥”的电话号码是139××××9999，聊天记录中涉及了卖烟的事宜。
（5）“格调商行”与“吴哥”的聊天记录，证实涉及了卖烟的事宜。
（6）从被告人吴某甲的手机中导出的聊天记录，证实2014年8月9日152××××5559发到“猪妹的交友群”的信息为“吴哥越南烟，正常接单，那里都发货吴哥热线：139××××9999”。
（7）从吴某甲的手机中导出的聊天记录，其中在2014年9月9日吴哥与“外＊外贸＊批发”聊天：139××××9999手机是你的吗？问为什么给下线打电话的事情。
（8）被告人吴某甲的银行交易账户明细，该明细中并未显示有频繁的1万元存取的情况。
（9）吴某甲187××××7779和152××××5558的支付宝交易记录，显示前者自2014年11月12日至12月29日、2015年6月25日至7月20日，后者自2014年5月19日至7月26日基本每天都有多笔转账收入。
（四）被告人吴某甲的供述和辩解，证实2014年5月份王峰让我给他帮忙接烟、送烟，每次给我100元报酬。他租用了我的两个手机号码，后来又让我给他注册了支付宝号码：187××××7779，办理了一个中国银行的银行卡，绑定在支付宝上，他说银行卡里打进的钱让我给提出来，每提出1万元给我提成300元。我取够1万元后去北海重庆路路口，他在路口等我，我把现金给他，我们不联系，我去时他就正好在路口等着。王峰让我给他接货，香烟来了就告诉我车号和地址，我开着三轮车去，之后有物流公司的人来把货接走，有时候王峰把快递单给我，我根据数量进行分包，之后给他发到物流公司。我倒手的主要是越南烟，有黑咖啡、红双马，还有些国外的字我不认识。我有139××××9999和1522455558两个手机号码，前者的号码在我手机里，后面的号码在我家里。5558的手机号也是王峰让我注册的，用的张某乙的身份证，现在王峰一直用着，绑定的是我的一个中行的银行卡，短信通知我尾号9999的号码。29×××73的QQ号是我的，2014年5月给王峰用了，29627122的号码是张某乙的，也给王峰用来卖烟了。王峰是黑龙江虎林人，其他的情况不知道。我是从2014年8月份开始到银行取钱、给他邮寄香烟的。
2015年5月份之后王峰将卖烟的手续给了我，我开始在网上卖烟，一直到7月份，张某乙有时候帮忙拿货物。支付宝的交易记录中2015年5月之前的是王峰交易的，之后的是我交易的。支付宝的账单里季某等人都是买烟的。我主要用家里的台式电脑接香烟的订单，这段时间我卖了20多万元的香烟，利润在5%左右，有黑咖啡、WIN、双马、猫头鹰等品牌，有了订单我直接从王峰那里拿货，买了一辆二手银鸽红色三轮摩托车来回接送货物。在高德新业花园中搜出的香烟是我以前卖烟时剩下的。
（五）综合证据
（1）常住人口基本信息，证实被告人吴某甲具备完全刑事责任能力。
（2）北海市公安局高德边防派出所出具的抓获经过，证实2015年7月31日抓获被告人吴某甲。
（3）受案登记表、立案决定书，证实本案的立案情况。
4、自2014年8月至2015年7月，被告人赵某在未办理烟草专卖许可证的情况下，通过网络联系销售中华、骆驼等中外烟草。经查明，其销售给他人烟草的具体金额为康某66396元、李某16368元、闫东昌23485元、毛琦35504元，以上共计销售金额为141753元。
上述事实有下列证据证实：
付申丽（赵某前妻）的证言，证实2014年冬天赵某在高密花市的租房处网上卖烟，用过我的工行卡（6222081607001651924），具体的情况不清楚。
闫东昌的证言及支付宝交易明细，证实我在网上卖烟赚外快，上家是“鑫程烟草”，支付宝名是单亦涛，从2015年1月4日至5月23日，我与单亦涛共支出交易85笔，交易金额24335元，运费850元。
康某的证言及通过支付宝与单亦涛的交易记录，证实我从“鑫程”那里买烟，再从网上卖烟，由上家发货，我赚取差价。我与单亦涛的交易都是买的烟，里面除了1100元的代理费。从2014年11月16日至2015年7月9日与单亦涛交易金额合计68496元，邮费约1000元。
（4）李某的证言及其与单亦涛的支付宝交易明细，证实我从网上单亦涛处买过香烟，交易金额为16418元，邮费约50元。
（5）毛某的证言及与单亦涛的支付宝交易明细、聊天记录，证实我曾在网上卖烟，上家是单亦涛，合计买了37104元，邮费1600元。
（二）物证
扣押清单，证实钢城公安分局扣押被告人赵某VIV0手机、黑色手机各一部、组装电脑一台及扣押付申丽的工行卡一张。
（三）电子数据
（1）赵某27×××01@qq.c0m支付宝的交易明细，其中和张某乙转账202笔，共计30977元。
（2）赵某以“鑫程涛哥厂家”、“鑫程火因草”（27×××01）与“吴哥”（29×××73）的买烟聊天记录。
（3）赵某27×××01@qq.c0m支付宝交易明细，显示赵某以“单亦涛”的名义开立支付宝账户，从2014年8月24日至2015年8月12日，成功交易收入4629笔，合计116万余元，支出1176笔，合计95.95万元。
（四）被告人赵某的供述，证实我没有烟草专卖许可证，2014年8月份开始从网上卖烟，下家下单，之后给我的支付宝打款，收钱之后我将买家的信息发给上家，并用支付宝打钱，上家把烟直接发给下家，我赚取差价。香烟有中华、南京和猫头鹰等。我的昵称是“鑫程火因草”，支付宝的账号27×××01@qq.c0m，名字是假名字“单亦涛”。上家都在QQ里面，有“吴哥”，主要卖越南烟。确认公安机关打印的2014年8月30日至2015年6月28日支付宝支出202笔，共计30977元的香烟是和张某乙的打款记录，其中有2000元的邮费。确认和“吴哥”的QQ聊天记录，时间从2014年8月24日至2015年8月12日。我卖了10多万元的，以支付宝的交易记录为准，赚了2-3万元。
（五）综合证据
（1）常住人口信息及基本情况登记表，证实被告人赵某具备完全刑事责任能力。
（2）潍坊市烟草专卖局出具的证明，证实被告人赵某未办理烟草专卖零售许可证。
（3）受案登记表、立案决定书，证实被告人赵某涉嫌非法经营一案由公安机关在工作中发现，该案于2015年8月12日立案。
5、自2015年3月至2015年12月，被告人张某甲在未办理烟草专卖许可证的情况下，通过网络联系销售中华、猫头鹰等中外烟草。经查明，其销售给他人烟草的具体金额为：陈某62550元、尚某14453元、张某丙23640元、谢某15065元、刘某丙22498元，以上共计销售金额为138206元。
上述事实有下列证据证实：
（一）证人证言及电子数据
（1）尚某的证言及购买张某甲香烟的支付宝交易记录，证实从张某甲处购买了15453元的香烟，运费1000元。2015年5月1日的9000元不是买烟的钱，是张某甲的退款。
（2）张某甲的支付宝交易记录。
（3）陈某的证言、支付宝交易记录、聊天记录，证实从2015年1月份开始从网上买张某甲的香烟，送人或者自己吸。张某甲的支付宝名字是“丽大爷”，号码是150××××7890与babylili627@h0tmail.c0m，我的支付宝号码是dang1683@163.c0m，绑定的是工行和交通银行的银行卡。支付宝交易记录从2015年1月14日至2015年7月26日与张某甲的交易支出38笔，合计80550元有部分是化妆品，约有2万多元，邮费大约1000多元。实际除去购物的支出，剩下的72550元都是香烟的支出，其中一次的1万元里面有6000元的化妆品，还有8000元里有3000元的化妆品，扣除1000元的运费，剩下的具体烟款是62550元。
陈某与张某甲的支付宝交易明细：记载2015年1月14日至2015年7月26日的交易记录，合计39笔，收入2320元，支出80550元。
张某甲与陈某的部分微信聊天记录，与上述内容相印证。
（4）谢某的证言、与张某甲的支付','2018-09-27
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