广州市海珠区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）穗海法刑初字第483号
公诉机关广州市海珠区人民检察院。
被告人王作章，假名王荣华，绰号老章，男，1963年6月30日出生，汉族，广东省阳春市人，文化程度小学，户籍地广东省阳春市八甲镇徐屋村徐一村委会**号，（上述身份情况均系自报）。2006年12月7日因犯赌博罪被广东省阳春市人民法院判处有期徒刑八个月，2007年1月16日刑满释放。因本案于2012年10月26日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。
辩护人李耀华、刘茗轩，广东华盈律师事务所律师。
被告人沈帮艮，别名沈帮银，男，1976年9月10日出生，汉族，湖北省仙桃市人，文化程度高中，户籍地湖北省仙桃市长埫口镇黄旺村*组*号，（上述身份情况均系自报）。因本案于2012年10月26日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月28日���逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。
辩护人石伟民，广东诺臣律师事务所律师。
被告人袁某，女，1970年11月12日出生，汉族，湖北省仙桃市人，文化程度高中，户籍地湖北省仙桃市长埫口镇黄旺村*组*号，（上述身份情况均系自报）。因本案于2012年10月26日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。
辩护人欧阳光辉，广东纬韬律师事务所律师。
辩护人王爱梅，广东法盛律师事务所律师。
广州市海珠区人民检察院以穗海检诉（2013）第0101号起诉书和穗海检追诉（2013）4号追加起诉决定书指控被告人王作章、沈帮艮、袁某犯诈骗罪，分别于2013年4月2日、2013年7月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市海珠区人民检察院检察员劳颖雅出庭支持公诉，被告人王作章及其辩护人李耀华、刘茗��、被告人沈帮艮及其辩护人石伟民、被告人袁某及其辩护人欧阳光辉、王爱梅到庭参加了诉讼，现已审理终结。
广州市海珠区人民检察院指控：1、2012年7月期间，由被告人沈帮艮组织策划，并雇佣被告人王作章、同案人小胡（假名魏某甲，另案处理）参与，由沈帮艮冒充四川成都波倍科技责任有限公司的老板致电被害人王某丁，骗称以较低出厂价让其代理销售纳丝孔渔网。由王作章假扮广东省阳江市荣华水产养殖场的买家“王荣华”，骗称要以高价购买。同年8月7日，由小胡假扮厂家的销售人员运货，王作章假装到场验货并交付定金给王某丁，将一批假冒纳丝孔渔网（经鉴定560米，每卷14XO.9m，共40卷的聚乙烯编织网，价值人民币2856元）卖给王某丁后关机逃走，骗得王某丁汇款人民币58800元入指定账户（×××0352，户名魏某甲）。并由被告人袁某将诈骗所得的赃款提���出来共同分赃。
2、同年8月期间，被告人沈帮艮、王作章以同样的方式，骗得被害人卢某乙先后将共计现金人民币275200元汇入指定的账号（×××0915，户名魏某甲）。期间，被害人卢某某收到一批假冒的纳丝孔渔网（经鉴定1500米，白色，宽9米，60目尼龙网，价值人民币7755元）。得手后，由被告人袁某将诈骗所得的赃款提取出来共同分赃。期间，王作章还以请人吃饭没钱结账为由个人骗得卢某乙转账人民币6000元。
3、同年8月期间，被告人沈帮艮组织策划，并雇佣被告人王作章等同伙参与，由沈帮艮冒充四川成都波倍科技责任有限公司的老板致电被害人冼某，并伙同王作章以相同的方式，骗得被害人冼某将人民币250400元汇入指定的账号（×××0352、×××3013，户名魏某甲）。期间，被害人冼某只收到一批假冒的纳丝孔渔网。
4、同年9月期间，被告人沈帮艮、王作章伙��同案人肖作元（另案处理）等人以同样的方式，骗得被害人钟某甲将人民币30000元汇入指定账号（×××3419，户名熊浩栋）及现金人民币30000元。期间，被害人钟某乙收到一批假冒的聚晶膜。
公诉机关认为，被告人王作章、沈帮艮、袁某无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗公民财物，其中王作章、沈帮艮诈骗数额特别巨大，袁某诈骗数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均已构成诈骗罪。被告人王作章、袁某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚。惟被告人沈帮艮、袁某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。因被告人袁某当庭否认指控其的主要犯罪事实，公诉机关取消认��被告人袁某如实供述的情节。建议本院对被告人王作章在有期徒刑七年至九年之间、对被告人沈帮艮在有期徒刑七年至十年之间、对被告人袁某在有期徒刑二年至五年之间判处刑罚。提请本院判处。
被告人王作章对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，但提出第三宗诈骗其只分得130400元诈骗款的18%，只应对130400元诈骗款负责。
其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，但认为被告人王作章只参与诈骗人民币150400元，其他诈骗款被告人王作章不知情，与其无关，被告人王作章受雇于被告人沈帮艮，只分得诈骗数额的18%，是从犯；另被告人王作章有坦白情节，且赔偿部分被害人的损失并取得部分被害人的谅解，请求对被告人王作章从轻、减轻处罚。并建议对被告人王作章在有期徒刑五年以下判处刑罚。
被告人沈帮艮对起诉书指控的第一、二、四宗诈骗的犯罪事实供认不讳，但辩解其没有参与第三宗诈骗，第四宗其受一个姓雷的老板指使作案，事后其只分得2000元。
其辩护人对起诉书指控的第一、二、四宗的犯罪事实及罪名均无异议，但认为追加认定被告人沈帮艮参与第三宗诈骗证据不足。认为本案不宜区分主从犯，被告人沈帮艮有坦白情节，且积极赔偿被害人的损失并取得被害人的谅解，另被告人沈帮艮是初犯，有悔罪表现，请求对被告人沈帮艮从轻处罚。并建议对被告人沈帮艮在有期徒刑三年至四年之间判处刑罚，并可适用缓刑。
被告人袁某辩解其没有参与诈骗，其只是帮忙取钱，不知其所取的钱是诈骗所得。
其辩护人认为被告人袁某没有参与诈骗，其是在诈骗行为完成后根据沈帮艮的指示取款，其只是转移赃款，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪而非诈骗罪，且被告人袁某是初犯，认罪、悔罪，请求对被告人袁某从轻、减轻处罚，并建议对被告人袁某判处六个月左右有期徒刑并适用缓刑。
经审理查明：
一、2012年7月期间，由被告人沈帮艮组织策划，并组织被告人王作章、同案人“小胡”（假名魏某甲，另案处理）参与，由沈帮艮冒充四川成都波倍科技责任有限公司的老板致电被害人王某戊，谎称以较低出厂价让其代理销售纳丝孔渔网，由王作章假扮广东省阳江市荣华水产养殖场的买家“王荣华”，谎称要以高价购买。同年8月7日，由“小胡”假扮厂家的销售人员运货，王作章假装到场验货并交付定金人民币20000元给王某戊，将一批假冒纳丝孔渔网（经鉴定560米，每卷14m×O.9m，共40卷的聚乙烯编织网，价值人民币2856元）卖给王某戊后关机逃走，骗得王某戊将人民币78800元汇入指定账户（×××0352，户名魏某甲）。后被告人袁某按照被告人沈帮艮的指示将赃款78800元提取、转���。后由被告人沈帮艮主持分赃，其中被告人王作章分得赃款人民币10000元（该款项已被公安机关依法扣押）。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经控辩双方公开质证，本院查证属实予以确认的下列证据证实：
1、广州市公安局白云区分局出具的接受刑事案件登记表、立案决定书，证实被害人王某戊的报案情况及本宗犯罪的立案情况。
2、被害人王某戊提供的中国建设银行转账凭条，证实被害人王某戊于2012年8月7日转账人民币78800元至户名为魏某甲，账号为×××0352的账户。
3、中国建设银行股份有限公司武汉崇仁支行及该行武汉罗南支行提供的户名为魏某甲，账号为×××0352的账户在2012年8月7日至同月29日的交易明细清单，证实该账户于2012年8月7日由网点广州人和支行转账存入人民币78800元，当日在网点武汉罗南支行现金支取人民币49000元及ATM取款人民币29000元，次日���武汉罗南支行ATM取款800元。
4、被害人王某戊提供的收条及报告，证实2012年8月7日，魏某甲收到被害人王某戊货款人民币78800元。
5、被害人王某戊提供的四川成都波倍科技责任有限公司的《全权委托代理营销意向书》，证实该意向书优惠政策的情况。
6、被害人王某戊提供的手机截图照片，经被害人王某戊签认，证实照片中的男子就是诈骗其的“王荣华”。
7、广州市白云区价格认证中心出具的穗云价认鉴（2012）1884号涉案财产价格鉴定结论书，证实涉案的40卷聚乙烯编织网价值人民币2856元。
8、中国建设银行股份有限公司武汉市汉阳区罗南支行提供的视频监控录像及截图，经被告人袁某签认，证实2012年8月7日、8日其提取诈骗款的情况。
9、被害人王某戊的陈述及辨认笔录，证实2012年7月份，其接到自称是成都波倍科技责任有限公司负责人的电话（号码为186×××��0196），邀请其加盟代理该公司的产品，不收任何费用，如果其答应做代理会有业务员与其联系，当时其没有理会。同年8月6日，晚其接到一自称是广东省阳江市荣华水产养殖场王荣华的电话（号码为138××××8436），称在网上看到其是成都波倍科技责任有限公司的代理商，现他们急需一万多米纳丝孔的货，问其是否可以提供，其便找出成都波倍科技责任有限公司寄给其的资料，发现对方给其的优惠不错，于是试着打电话给该公司董事长董勇强问有无一万多米纳丝孔的货，对方说是旺季需要提前一星期订货，但如急用且第一次订货，可转一些货给其，让其联系销售科长魏某甲（号码为186××××2001、186××××3326），后其联系魏某甲转货，对方说一个小时后到白云区人和镇收货，其便答复王荣华去人和收货。他们验货交货后，魏某甲要求其交现金，其说身上没那么多钱要汇款给总公司，魏某甲就提供了一个户名为魏某甲，账号为×××0352的建行账户，其便汇了人民币78800元给魏某甲。其向王荣华交货时王荣华称现金不够，要求先给定金，那些货先放在其那里，稍后取钱再联系其，其觉得有货在手便放心将货拉回家，后拆开一、二件货才发现上当受骗，于是报案。
经辨认照片，指认出被告人王作章就是以向其购买纳丝孔渔网的方式诈骗其钱财的自称王荣华的人。
10、被告人王作章的供述，证实其于2012年10月26日10时许在谊园文具市场被抓获，从其身上缴获高科双卡手机一部（号码分别为136××××9868、130××××3938）、三星手机一部（号码为136××××0882）、现金1400元、工行卡2张、建行卡1张、农行卡1张、黄雨山的名片10张（名片上的联系方式是136××××0882）等物品。
其有参与与他人分别以扮买家、厂家老板、销售人员、送货员的角色以“���双簧”的形式诈骗他人财物。具体情况是：先由扮演厂家老板的人将宣传资料和纳丝孔渔网样板邮寄给特定的诈骗对象，将他们定为地区的经销商或代理商，然后电话通知扮演买家的业务员，扮演买家的业务员就打电话或上门到诈骗对象处谎称需要大量购买宣传资料上的纳丝孔渔网，谈成功后支付小额定金，让诈骗对象向厂家订货，厂家就会让他们和扮演销售科长的人员联系、协调和送货收款，扮演销售科长的人将货送给诈骗对象后，由扮演买家的人验收，扮演买家的人会借故说现金不够，明天提货时再与诈骗对象结账，让诈骗对象先支付货款取货，诈骗对象因为有钱赚和收了定金，不会想到买家和厂家是一伙的。当骗得诈骗对象的款项后，扮演厂家老板、销售科长与买家的人员就关机失踪。其扮买家角色，按交货款的18%提成分赃，另外每次外出扮买家时都有补��，近的每天150元，远的200元。
2012年4月，其到广州找工作，在火车站附近遇到两名湖北人，分别是“小胡”与“沈老板”，他们称招收业务员，然后教其上述诈骗方法。公司人员有“沈老板”、“小胡”、“老肖”及“小雷”。“沈老板”是老总，“小胡”是销售科长，“老肖”是送货的，“小雷”是负责联系对象的。“沈老板”一般用186××××3469的号码与其138××××8420的号码联系。
2012年8月初，其按照“小胡”及“沈老板”发给其的信息资料打电话给一王姓中年男子，向其询问是否有纳丝孔渔网出售，对方说有并让其去他的住处看样板（具体地址忘记了）。约两天后，其坐地铁来到番禺，与王姓男子一起来到他的公司看样板，并谈好其要11000米，每米25元。王姓男子和厂家联系后便驾车与其来到白云区人和镇人和桥鹤亭村路口处，这时其看到“小胡”已在那里等他们，于是其便和王姓男子一同上车验货。验货完毕，其说货可以，便给了王姓男子20000元作为定金，王姓男子便驾车带其和“小胡”到人和镇的建设银行内交付货款，期间其借口说有事先走，离开前其对王姓男子说明天过来提货时一起结算。王姓男子一共转账78800元到“沈老板”指定的账户内，扣除定金20000元，他们一共骗得现金人民币58800元，事后其分得10000元（该10000元已被公安机关扣押）。
这次诈骗中其扮演的是广东阳江市荣华水产养殖场的负责人“王荣华”，诈骗时使用的号码为138××××8436，“小胡”则扮演成都波倍科技责任有限公司的销售科长“魏某甲”，同案人肖作元负责送货。
11、被告人沈帮艮的供述及辨认笔录，证实其于2012年8月开始从其老乡处学习诈骗手法，就是以“唱双簧”的形式销售假冒的纳丝孔渔网诈骗他人财物。其先在网上搜寻一些高��技公司的信息，这样的公司是真实的，其就让公司邮寄一些资料给其，其就在联系电话上做手脚，改为其本人使用的电话号码。2012年8月10日左右，其从湖北武汉来广州，在南方人才市场雇佣了“老章”与“魏某甲”（由“小胡”假扮，真名不清楚），跟他们说明了诈骗方法，由“老章”假扮养殖场老板前往被诈骗者处购买纳丝孔渔网，而“魏某甲”假扮送货的销售科长，袁某帮其将诈骗款从银行提取出来交给其，再按诈骗款的18%、5%、2%比例分给“老章”、“魏某甲”与袁某。他们达成协议后，其就寻找作案对象。其将事先准备好的生产销售纳丝孔的资料通过邮寄方式送到目标手中，当目标对象收到其寄送的资料后，其就告诉“老章”及“魏某甲”，然后“老章”就会以海产养殖场老板的身份与目标对象接触，假称高价购买纳丝孔渔网诈骗财物。具体的诈骗过程如���：2012年8月初，其寄了一份四川成都波培科技公司的资料到广州市番禺区的一间公司，后“老章”上门到该公司，称要购买纳丝孔渔网，该公司的王姓老板就打电话给其，同意购买他们四川成都波培科技公司的纳丝孔渔网，让其以每米人民币20.8元的价格出售11000米纳丝孔渔网给他，他再以每米人民币25元的价格出售给“老章”。其就让“小胡”从白云区白云货场取出11000米普通防火过滤布，雇佣市场附近的一辆小汽车运至白云区人和镇人和桥附近，“老章”和事主王老板已经在那里等候，“老章”验了货后称一定要这批货，他为了演得真实一些，还给了2万元定金给王老板，王老板需支付货款人民币22.88万元给其，他就在建行汇了人民币7.88万元到其指定的户名为“魏某甲”的建设银行账户，“小胡”送货后就跟随雇佣的车离开了，后“老章”也自己找机会逃离现场。���次骗得广州番禺的王姓老板人民币7.88万元，因“老章”也给了2万元定金，实际骗得人民币5.88万元。然后其安排嫂子袁某将诈骗款取出，袁某再通过其哥哥沈帮炎将现金交给其。事后其按比例分给“老章”人民币1万元，“小胡”人民币2900元，袁某人民币500元。
袁某是其哥哥沈帮炎的妻子，因沈帮炎吸毒，其不放心他所以没有让他参与。该宗犯罪使用的户名为“魏某甲”的建设银行卡是其在武汉信息市场从别人手上以人民币100元的价格购得的，到被抓时，该卡都由其自己保管，期间只给过袁某使用。
经辨认照片，指认出被告人王作章就是“老章”。
12、被告人袁某的供述，证实2012年8月7日，其丈夫沈帮炎交给其一张户名为魏某甲的建设银行卡，让其到建设银行将卡内的约8万元人民币取出来。其就带着女儿沈某到罗南支行分两次将魏某甲卡内的钱取出，第一次在柜台取了将近5万元，另外将3万元转账到其女儿沈某的账户内。次日，其从沈某的银行卡中取出2万元，又过了约十天，其将沈某银行卡内的约1万3千元全部取出。其把钱取出后让其丈夫沈帮炎交给沈帮艮，其知道其中2万元是沈帮艮让其他行骗的人给上当事主的定金，故这次沈帮艮只骗得人民币近六万元。其不知道沈帮艮是如何行骗的，只知道他们设局让他人高价购买他们的渔网。事后沈帮艮给其人民币500元。
二、2012年8月期间，被告人沈帮艮、王作章等人以同样的方式，骗得被害人卢某丙先后将现金人民币共计275200元汇入指定的账户（×××0915，户名魏某甲）。期间，被害人卢玉某收到一批假冒的纳丝孔渔网（经鉴定1500米，白色，宽0.9米，60目尼龙网，价值人民币7755元）。得手后，被告人袁某按照被告人沈帮艮的指示将赃款70000元提取、转移。诈骗所得由被告人沈��艮主持分赃，其中被告人王作章分得赃款人民币51000元转入被告人王作章女儿王某丙的账户，王作章将其中50000元转入王某乙的账户，现50000元已被公安机关依法扣押。期间，被告人王作章还以请人吃饭没钱结账为由单独骗得被害人卢某丙转账人民币6000元。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经控辩双方公开质证，本院查证属实予以确认的下列证据证实：
1、广州市公安局海珠区分局出具的接受刑事案件登记表、立案决定书，证实被害人卢某丙之子卢某甲的报案情况及本宗犯罪的立案情况。
2、被告人王作章提供的名片、假冒的纳丝孔渔网及证人卢某甲提供的“魏某甲”、“王某甲”的名片、塑料网，证实上述物品是其和同案人“魏某甲”、“沈老板”诈骗被害人卢某丙28万多元所使用的作案工具。
3、中国农业银行股份有限公司广东省分行提供的户名为魏某甲，账���为×××0915的账户从2012年8月24日至25日的交易情况及该账户汇款到下级账户的资料以及开户资料，证实2012年8月24日该账户转存入212000元，当日立即被分7次取现20000元，且转账50000元到户名为魏某甲，卡号为×××3013的下级账户，并2次消费共计71726元；次日转账30000元到户名为胡军，卡号为×××9217的下级账户，并于当日分10次取现共计20000元，且转账20000元到户名为黄地超，卡号为×××4516的下级账户，当日该账户转存入83200元，并于当日取现49999元，转账33300元到户名为黄地超，卡号为×××4516的下级账户。
4、中国农业银行股份有限公司广东省分行提供的户名为王某丙，账号为×××1315的账户从2012年7月1日至2012年8月27日的交易情况及该账户汇款到下级账户的资料、开户资料，证实户名为卢某丙的账户在中国农业银行广州金碧支行转存入6000元至该账户，2012年8月24日从湖北省存入4200元到该账户，同日从湖北省分3次存入10000元，共计30000元；同月20日、24日，从该账户分别转存20000元、30000元到户名为王某乙，账号为×××7710的账户；同月25日从湖北省分2次存入共计16800元。
5、中国农业银行股份有限公司广东省分行提供的户名为王某乙，账号为×××7710的账户从2012年7月22日至2012年8月24日的交易情况及该账户的开户资料，证实该账户于2012年8月20日、24日从户名为王某丙，账号为×××1315的账户分别转入20000元、30000元。
6广州市公安局海珠区分局作出的刑事案件现场指认笔录，被告人王作章指认犯罪现场。
7、被害人卢某丙出具的谅解书，证实其收到被告人沈帮艮退还的赃款人民币23万元，请求对被告人沈帮艮从轻处罚。
8、视频截图，经被告人王作章签认，证实是其本人持王某丙的农业银行卡在花地湾农业银行柜员机前提取卢姓男子被骗的6000元时的截图。
9、中国农业银行股份有限公司武汉汉阳支行提供的视频监控录像及截图，经被告人袁某签认，证实2012年8月24日其持户名为魏某甲，账号为×××0915的银行卡取款2万元，再利用此卡转账5万元到户名为魏某甲，账号为×××3013的银行卡上，再用尾号为3013的银行卡取现9000元，后通过无卡无折转账3.42万到王某丙的银行账户内。
10、广州市海珠区价格认证中心出具的穗海价鉴（赃）（2012）1853号涉案财产价格鉴定结论书，证实涉案的长1500米、宽0.9米的白色60目尼龙网价值人民币7755元。
11、被害人卢某丙的陈述及辨认笔录，证实案发一个月前，其收到一份四川成都波培科技责任有限公司邮寄来的资料，有纳丝孔等产品的介绍及价格等。2012年8月21日上午，一名自称王某甲的男子打电话给其说想订购15000米纳丝孔，问其是否有货。之后其就让儿子卢某甲打电话给王某甲，王某甲订了90×50规格的纳丝孔15000米，每米25元不含税。同月24日，王某甲打电话给卢某甲称要见面看样品。当天中午，其就与卢某甲接了王某甲吃饭，王某甲看了样品说很好，没杂质，如有现货他当天就要，次日他有车回阳江。于是他们就打电话给四川成都波培科技责任有限公司的董事长董勇强，电话号码是186××××0196，董勇强说刚好有货到广州，可先给他们，并讲好每米20.8元。他们要求见货给钱，董勇强说货在人和桥，其就与卢某甲开车搭着王某甲到人和桥见到上述公司销售科长魏某甲，验完货后，王某甲说要，并给其2万元现金作定金，魏某甲就要其给钱才给货，于是其就叫妻子刘某连到金碧花园的农业银行用其账号为×××2512的账户转账21.2万元到魏某甲×××0915的账号上，还欠1万元就写了一张欠条给魏某甲。这时，王某甲说要去黄沙海鲜市场有事先走，���约定25日来付款提货，其就与卢某甲找了一辆面包车将魏某甲车上的货运回仓库。24日18时许，王某甲打电话给卢某甲称还要8000米货，卢某甲再打给董勇强，董勇强说已下班，明天答复。当晚，王某甲又打电话给其说他在黄沙市场不够钱结账，向其借6000元，明天提货时再还给其，其就叫刘某连在上述银行用上述账户转账6000元到王某甲提供的王某丙的×××1315账号内。25日9时许，其与卢某甲打电话给董勇强，董勇强说可以搞8000米货给他们，但要转账8.32万元到魏某甲的账上，其就叫刘某连再在上述银行用她的账号为×××9710的账户转账给魏某甲的上述账号。当天10时许，董勇强说货在汕头出了点事，要他们再转2万元，晚上货就到了，但其与卢某甲没有再打钱过去了，8000米货也没送来。25日，王某甲没出现，其与卢某甲多次打电话给他追提货，他说26日来提，但到现在都��提，且王某甲与董勇强、魏某甲的电话一样处于关机状态。除去已收的定金2万元，其一共被骗28.12万元。董勇强的电话是186××××0196，魏某甲的电话是186××××2001、182××××9549，王某甲的电话是137××××7530，王某甲有派过一张名片给其，内容与王某甲自称的一样。
经辨认照片，指认出被告人王作章就是诈骗其的王某甲。
12、证人卢某甲的证言与被害人卢某丙的陈述基本一致。
经辨认照片，指认出被告人王作章就是诈骗其与父亲卢某丙的王某甲。
13、证人王某乙的证言，证实其共开设了三张银行卡，有两张已忘记账号了，最后一张是在农业银行八甲支行开设的，账户名为“王某乙”，账号为×××7710。其没有出售或出租其的银行卡或账号给他人使用。2012年8月初，其姑丈王作章曾向其借了账号为×××7710的账号作存钱使用，当时其只给了他银行账号，他于2012年8月24���分别汇了2万元、3万元共计5万元进该账号。该钱如何而来其不清楚，也没问，其是无偿将账号借给王作章的。
14、证人王某丙的证言，证实账号为×××1315的中国农业银行卡是其在2004年以其的名字开设的。其毕业后就把该卡放在白云区同德花园其的宿舍内，再没有使用过该卡。其父亲王作章在2011年底或2012年初的时候到过其的上述宿舍，至于他有无拿其的农业银行卡使用其不清楚，现在何人使用该卡其也不清楚。
15、被告人王作章的供述及辨认笔录，证实2012年8月下旬一天上午，其按“小胡”提前发的信息打电话给一个姓卢的男子，以王某甲的身份说要买1万多米纳丝孔渔网，并要求看样品及当面谈价格。过了几天，姓卢的男子与其约好见面看样品及谈价格，谈好购买15000米后其提出要看现货与验货。饭后姓卢男子与他儿子就开车送其到白云区人和镇人和桥鹤亭村路口，其看到送货来的是同伙“小胡”，“小胡”自称是销售科长“魏某甲”，其假装不认识他。验完货后其依指示提出带的钱不够，先给2万元作为定金，次日提货时再支付余某，姓卢的男子表示同意后其即以有事请人吃饭为由先离开。当日18时许，其再打电话给姓卢的男子说其亲戚知道了纳丝孔渔网的事也想买8000米，问他有没有货，如果有明天提货时一起给钱，并称其已将所有的钱交了定金，现请人吃饭没钱结账，能否借6000元结账，明天提货时全部归还，姓卢的男子表示同意，随后姓卢的男子转账6000元到其提供的王某丙的农行账号上。之后几天其都没有去提货，当其知道公司已骗到钱后，其就关机并更换手机号码了。和姓卢的男子谈生意是用“小胡”提供给其的名片去的，名片上的名字叫“王某甲”，印有广东阳春某某水产养殖场。这次使用的定金2万元也是“小胡”事前给其的，说一定要下定。这次诈骗其获得1万多元的提成，另外有6000元是其以吃饭没钱为由向卢姓男子骗回来的，这6000元公司是不知道的。
同月24日，武汉的“小雷”通知他人往其提供的王某丙账号（×××1315）内汇入了3.42万元，25日又汇1.68万元，共计5.1万元，该笔钱是其诈骗卢姓男子的提成。后其又分两次从王某丙的上述账号汇了5万元到其妻嫂王某乙的账户里。其女儿王某丙不知道其诈骗他人财物，其是私下拿了她的银行卡于2012年4月份开始使用的，分别是一张中国建设银行卡，卡号为×××4522；另一张是中国农业银行卡，卡号为×××1315。
经辨认照片，指认出被告人沈帮艮就是其诈骗姓卢的男子钱财的同伙“沈老板”。
16、被告人沈帮艮的供述及辨认笔录，证实2012年8月15日，其在互联网上找到广州海珠区做工程的卢某丙的资料，于是便将印有“四川成���波培科技责任有限公司”的资料及销售科长“魏某甲”的名片及其是公司的总经理“董勇强”的资料寄出去。几天后其将此信息告诉“老章”及“魏某甲”，于是“老章”便以某水产养殖场的“王老板”的名义找到卢某丙，说要向他购买15000米的纳丝孔渔网，谈好以25-26元每米的价格购买后，卢某丙便与其联系要货并谈好在白云区人和镇人和桥附近交货，其与卢某丙谈好以20.8元每米的价格出售，于是其便通知“魏某甲”前去发货。卢某丙及“老章”验货后，“老章”当场交了20000元给卢某丙作为定金，卢某丙先后2次往其事先准备好的“魏某甲”的农业银行账户上汇入共计29.52万元（第一次转账21.2万元，第二次转账8.32万元），除去2万元定金，他们这次共骗得27.52万元。事后，其安排袁某按提成比例，转账给“老章”5万元，转账1.3万元给“魏某甲”，其给了4000元给袁某，余某20.82万元由其拿了。事后其还得知“老章”以吃饭没钱为由又骗了卢某丙6000元，但这6000元是“老章”自己骗的，与他们无关。其被公安人员抓获后已退还卢某丙23万元。其与卢某丙联系的电话是186××××9317。“小胡”不是真正的“魏某甲”，是其让他冒充的。其手上持有“魏某甲”的银行卡共2张，一张是建设银行卡（用来诈骗番禺王姓老板所使用的）；一张是农业银行卡（用来诈骗卢某丙时使用的），这2张卡的账号其都忘记了，这些卡是其在武汉信息市场从别人手上以每张100元的价格购得的，到被抓时都是由其自己保管，期间只给过袁某使用。其没跟袁某说让她提取的钱的来源，袁某曾问过其，其对她说钱的来源有点风险，当时还问她愿不愿意去取，见她有些犹豫，其就跟她说如果帮其提款其就给一定数目的辛苦费或者说是提成费、风险费给她，后来她��有提成就答应了，其就按之前约定的数目给她提成。
经辨认照片，指认出被告人王作章就是以“唱双簧”的形式诈骗卢某丙钱财的“老章”。17、被告人袁某的供述，证实2012年8月下旬，其丈夫沈帮炎让其帮人到银行取钱，取钱后就有几百元的报酬，并交给其户名叫魏某甲的农业银行A、B两卡，其见有这么好的事情就答应了。同月24日，其就到武汉汉阳区麒麟路口农行汉阳支行营业点，按丈夫指示在柜员机从A卡取现2万，又将5万转账到B卡，跟着从B卡取现9000元。后再按丈夫指示通过柜员机无卡存钱的方式从魏某甲账户内转账3.42万元左右进王某丙账户，但存多少钱不记得了。后其按丈夫指示将卡与取出的钱扣除其的报酬人民币500元后交给姓林的男子。其知道其操作的这些钱是非法所得，其丈夫与他弟弟沈帮艮以及肖金祥、胡勇一起经营渔网生意，即找人设计陷阱让别���高价购入，但详细情况其不清楚。从其的住处搜出的LV包是其女儿在网上买的假货，从包内搜出的1万元是其丈夫诈骗得来的，银行卡是其姐的儿子刘银开户的，其丈夫将骗来的钱存进该卡中。
后当庭供述其在第一、二宗犯罪中所使用的银行卡均是由沈帮艮保管，由沈帮艮提供给其使用，用完再将银行卡还给沈帮艮。
三、2012年8月期间，被告人沈帮艮、王作章等人以同样的方式，骗得被害人冼某将人民币250400元汇入指定的账号（×××0352、×××3013，户名魏某甲）。期间，被害人冼某只收到一批假冒的纳丝孔渔网。得手后，部分赃款人民币23400元转入王作章女儿王某丙的账户，并由王作章提取。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经控辩双方公开质证，本院查证属实予以确认的下列证据证实：
1、广州市公安局白云区分局出具的接受刑事案件登记表、立案决定书，证��被害人冼某的报案情况及本宗犯罪的立案情况。
2、被害人冼某提供的收条，证实收款人“魏某甲”于2012年8月28日收到冼某货款150400元及货车司机于2012年8月28日收到货物运输费450元。
3、被害人冼某提供的魏某甲、陈某、王圣雄的名片、四川成都波倍科技责任有限公司的宣传单、全权委托代理营销意向书，证实上述物品是被告人王作章及其同案人诈骗被害人冼某所使用的作案工具。
4、被害人王某戊提供的手机截图照片，经被害人冼某辨认，证实照片上的男子就是自称“魏某甲”的男子。
5、视频截图，经被告人王作章签认，证实2012年8月28日12时22分27秒在银行柜员机提款的男子是其本人。
6、现场照片，经被害人冼某辨认，证实是其与骗子见面、验货及汇钱的地方。
7、由被害人冼某提供的中国建设银行转账凭条及中国农业银行银行卡取款业务回单及中国建设银行股份有限公司广州太和分理处提供的账户名为“魏某甲”，账号为×××0352的开户资料及交易流水清单、中国农业银行股份有限公司广东省分行营业部运营管理部提供的账号为×××3013的开户资料及交易流水清单、中国建设银行股份有限公司广东省分行提供的户名为“王某丙”，账号为×××4055的开户资料及交易流水清单，证实被害人冼某分别于2012年8月28日，转账150400元至账号×××0352（户名“魏某甲”）；2012年8月29日转账90000元至账号×××3013（户名“魏某甲”）；2012年8月29日转账20000元至账号×××3013；卡号为×××0352的账号被转账存入150400元。但在同年8月28日，该150400元被分7次取走，该账户余额还剩58000元；户名为“魏某甲”的账号×××3013在2012年8月29日分别被转入90000元和20000元；2012年8月28日，从“魏某甲”账户（账号为×××0352）内转了23400元到“王某丙”账户内���
8、中国建设银行股份有限公司越秀支行提供的录像光盘，证实2012年8月28日被告人王作章取款时的情况。
9、被害人冼某的陈述及辨认笔录，证实案发前大概一个月，其接到一个自称是成都市一家生产“纳丝孔”的厂家，对方自称是董经理，联系电话为028-660××××2，下班联系电话为186××××2656，说想让其做他们产品在广东地区的总代理，其当时表示不感兴趣。大概一个星期后，其收到一封快递，内有介绍“纳丝孔”材料的相关资料和样板。2012年8月24日下午，其接到一个自称是养殖户王圣雄的电话，说他是通过厂家的广告上知道其是广东代理人的，他要购买“纳丝孔”材料。同月27日，王圣雄说他急需那种材料送海鲜到黄沙水产市场。次日9时许，王圣雄让其去水产市场接他，其就开车把王圣雄接到其办公室，他看过“纳丝孔”材料样板后，说材料不错，他决定要��一万三千米，并叫其先与厂家联系，其就当着他的面联系厂家，厂家的董经理称要9月8日才能发货，但养殖户说要在9月8日之前就要，董经理就说因其是新代理，他可以帮其调配一下。后董经理通过查询电脑说有一批材料正发往汕头，跟车的人是魏科长，中午会经过广州地区，可以先给其一万三千米，但需先汇十五万零四百元钱，其他等魏科长回来再结数。后其就和魏科长联系好在太和镇谢家庄村牌坊见面。8月28日下午15时许，其和王圣雄来到约定地点见到魏科长，还看到送货的小货车（该车应该是租来的，车牌是“粤A×××××”，司机自称姓张）及“纳丝孔”材料。养殖户王圣雄验过货后，说货的质量和样板一致。魏科长就和其去到太和镇的白云商务宾馆楼下的建设银行，其通过柜台给“魏某甲”账号为×××0352的账户内汇入150400元现金。汇了钱后，养殖户“王圣雄”给了其两万元定金，还叫其给他写了收条。后来其就叫拉材料的小货车将那些材料送到其家去。到了其家后，那个养殖户说他要去南海市黄岐镇见客户，需要用钱，就又拿回去1万元，定金只剩下1万元。到了当晚，养殖户说他表弟也想买材料，需要8千米，其就马上联系董经理，董经理说要第二天才答复其。8月29日9时许，董经理答复称可以从汕头市调货8千米给其，但需要先付9万元现金，其就将钱汇到“魏某甲”账号为×××3013的农行账户，后董经理说要再汇两万元才行，当天13时许，其就通过柜员机又汇了两万元到对方的上述账户。15时许，其联系魏科长时，发现魏科长的电话（136××××1413）关机，其再联系董经理，董经理说没问题，等30日中午12时前肯定到货。30日中午12时许，其拨打所有人的电话不是关机、没人听就是空号。除去骗子给其的1万元定金，其一共被骗250400元。
经辨认照片，指认出被告人王作章就是以“唱双簧”的形式诈骗其的“王圣雄”。
10、被告人王作章的供述，证实其参与诈骗的方式每次均是与同伙以“唱双簧”扮买、卖家的方式进行，其的同伙有沈帮艮、“小胡”以及一些其叫不出名字的人。他们在诈骗时分别用不同的名字作案，其中沈帮艮扮演公司的老板、总经理的角色，其负责扮演买家，主要是向被诈骗的商户高于入货价购买产品及支付定金，“小胡”负责运送货物给被诈骗的商户。他们作案的手法均是先由沈帮艮通过网上查询找到一些生意人，并设法让他们作为经销商代理产品，然后其就假装向代理商买大量货品要求次日交易并支付少许现金当定金，对方上当后就向沈帮艮要货，而这时沈帮艮要求对方先存入现金再发货，待对方给钱后，他们这方人员便将手机关掉逃离，再叫人从账户中提取���金。另外他们作案时，每次诈骗均使用不同的手机号码联络。2012年8月某天，沈帮艮要求其配合诈骗冼某的财物，他们按之前的方法，假装指定冼某为一家生产纳丝孔渔网的代理商，其当时以王圣雄的名字与冼某电话联络，问他是否有货，冼某问其怎么知道他有货，其回答说在宣传资料上见到的，冼某就信其有心购买，并到黄沙市场和其饮茶，之后又带其到他办公室，双方谈好以每米约25元的价格交易13000米纳丝孔渔网，定好次日交易，其知道冼某必定会打电话给沈帮艮要货，因为他没有那么多货，所以其离开冼某办公室前还特意交了2万定金给冼某，冼某还写了收条给其。后来其在冼某仓库验货时，又假称要到黄岐做生意不够现金，要冼某拿回1万急用，冼某未起疑心，当场又拿回1万元给其，其见冼某已多次与沈帮艮通话，知道其必上当，于是假称次日现金交易后��行逃离。当天晚上，沈帮艮给其打电话要求向冼某追加多些货以便多骗钱，于是其就给冼某打电话称其亲戚也要8000米纳丝孔渔网，冼某称要联系厂家，后冼某打电话称有货，并约好次日一起交易，之后其就将手机关机了，其与冼某也再无联系。
其与沈帮艮事先商量好交给“代理商”的纳丝孔渔网一般以每米20.8元的价格交易，而其扮买家一般以每米25元的价格交易，“代理商”见利润高就容易上当。冼某具体被骗多少钱其不清楚，因为他是按沈帮艮的指示用银行账户转钱的，其估计冼某可能被骗十多万元，因为其分到的提成有23400元，这些钱是沈帮艮转账给其的。其是按18%的提成得钱，另外其还骗回冼某的1万元定金，其这次获利共计33400元。
其给对方的定金都是沈帮艮给其的，送货、销售的人也均是沈帮艮安排的，其每次都是按照沈帮艮的指挥与买家接触。其与��帮艮是经老乡介绍认识的。
11、被告人沈帮艮的供述，证实其手上持有“魏某甲”的银行卡共2张，一张是建设银行卡（用来诈骗番禺王姓老板所使用的）；一张是农业银行卡（用来诈骗卢某丙时使用的），这2张卡的账号其都忘记了，这些卡是其在武汉信息市场从别人手上以每张100元的价格购得的，到被抓时都是由其自己保管，期间只给过袁某使用。
四、2012年9月期间，被告人沈帮艮、王作章伙同同案人肖作元（另案处理）等人以同样的方式，骗得被害人钟某甲将人民币30000元汇入指定账号（×××3419，户名熊浩栋）及现金人民币30000元。期间，被害人钟某乙收到一批假冒的聚晶膜。
上述事实，被告人王作章、沈帮艮在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人钟某甲的陈述及辨认笔录，被害人钟某甲提供的“江西省锦森投资发展有限公司”的信函、全权委托代理营销���向书、名片，中国农业银行取款业务回单，鹤山市公安局出具的接受刑事案件登记表、立案决定书、广州市公安局海珠区分局出具的情况说明，中国农业银行运营管理部提供的户名分别为“钟某甲”、“熊浩栋”，账号分别为×××7313、×××3419的开户资料及交易流水清单，同案人肖作元的供述，被告人沈帮艮、王作章的供述及沈帮艮的亲笔供词等证据证实，足以认定。
另查明，2012年10月26日，被告人王作章在本市黄沙大道被公安人员抓获；同日，被告人沈帮艮、袁某在湖北省武汉市被公安人员抓获。
在本案审理过程中，被告人王作章与被害人王某戊、卢某丙明确了现扣押的款项原属哪个被害人。
另在本案侦查及审理过程中，被告人王作章、沈帮艮的家属与被害人王某戊、卢某丙、钟某甲达成赔偿协议，由被告人王作章、沈帮艮的家属代被告人王作章、沈帮艮向���述三名被害人退还赃款，被害人王某戊、卢某丙、钟某甲对被告人王作章、沈帮艮的行为表示谅解，并表示不再追究被告人王作章、沈帮艮的民事赔偿责任；被告人王作章的家属已代其向被害人冼某退赃人民币23400元；被告人袁某的家属亦将赃款人民币1000元交于本院代管。
除上述证据外，还有控辩双方当庭出示并经控辩双方公开质证，本院查证属实予以确认的下列综合证据：
1、广州市公安局海珠区分局出具的破案报告及到案经过，证实本案的侦破情况被告人王作章、沈帮艮、袁某的归案情况。
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