江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0281刑初10号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人程芳燕，女，1993年1月31日出生于安徽省绩溪县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省绩溪县。2016年6月18日因本案到案，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人黄宗鲁，安徽石镜律师事务所律师。
被告人刘辉，男，1990年6月22日出生于安徽省太和县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省太和县。2016年6月22日因本案到案，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人孙鹏飞，男，1989年1月6日出生于江苏省如皋市，汉族，大学文化，无业，户籍所在地江苏省如皋市。2016年5月28日因本案到案，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人郑毅军，江苏天旭律师事务所律师。
被告人马威，男，1992年10月14日出生于江苏省灌云县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省灌云县。2016年5月31日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人陈军，江苏大桥律师事务所律师。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2016）2478号起诉书指控被告人程芳燕、刘辉、孙鹏飞、马威犯诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年3月28日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员潘聪伟出庭支持公诉，被告人程芳燕、刘辉、孙鹏飞、马威及辩护人黄宗鲁、郑毅军、陈军到庭参加诉讼。本案审理期间，公诉机关以需要补充侦查为由建议延期审理，本院恢复审理后现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控,被告人程芳燕、刘辉、孙鹏飞、马威分别于2013年3月、2013年4月、2013年12月、2013年12月加入以“香港德群化妆品有限公司”为名的传销式诈骗组织，在安徽片做业务员，通过QQ搭识男性被害人假装谈恋爱，后虚构各种理由骗取被害人钱财。被告人程芳燕、刘辉、孙鹏飞、马威分别于2015年1月、2014年11月、2015年10月、2014年6月，被提拔为安徽片寝室主管，负责其寝室内所有业务员的生活起居及诈骗业务的管理，被告人马威至2015年3月离开，其余3名被告人均至2016年2月离开。被告人程芳燕任主管期间，安徽片业务员在组织内的诈骗金额为人民币53万余元（以下所涉币种均为人民币）；被告人刘辉任主管期间，安徽片业务员在组织内的诈骗金额为53万余元；被告人孙鹏飞任主管期间，安徽片业务员在组织内的诈骗金额为26万余元；被告人马威任主管期间，安徽片业务员在组织内的诈骗金额为17800元，此外被告人马威离开上述组织后，采用上述相同手段，骗取被害人王某12700元。
案发后，被告人程芳燕、刘辉、孙鹏飞分别至公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。被告人孙鹏飞规劝2名其他犯罪嫌疑人投案自首。
庭审中，公诉人当庭将起诉书指控的被告人孙鹏飞、马威担任主管的犯罪金额26万余元、17800元分别变更为24万余元、26600元，并宣读了具体的指控明细为：
被告人程芳燕、被告人刘辉担任主管期间：高某4诈骗高某帅5700元、高某4诈骗冯某伟5000元、彭某2诈骗杨某26874元、彭某2诈骗乔某15400元、汪某诈骗孙某212298元、汝鹤岗诈骗侯某12500元、汝鹤岗诈骗王某51000元、李某6诈骗徐某215166元、苗某4诈骗周某268400元、闫某4诈骗亢某5700元、闫某4诈骗江某3100元、闫某4诈骗金某1908.67元、王某2诈骗王超3200元；王某2诈骗徐快乐1600元、王某2诈骗王某81078元、丁某2诈骗赵某23300元、丁某2诈骗叶某1334元、丁某2诈骗徐某4500元、丁某2诈骗谢某21799元、杨某3诈骗李某光8300元、杨某3诈骗卞某2000元、周某3诈骗胡某4700元、周某3诈骗朱某11700元、周某3诈骗邱某1700元、周某3诈骗胡某12600元、周某3诈骗易某3400元、卢某诈骗罗某5100元、卢某诈骗姚某6200元、王某13诈骗王某龙1500元、朱某2诈骗杨某42000元、朱某2诈骗潘某21600元、朱某2诈骗王某6200元、朱某2诈骗董某1000元、温某诈骗付某500元、许某2诈骗吴某17780元、许某2诈骗田某12400元、许某2诈骗王某72000元、李某7诈骗骆某14800元、李某7诈骗林某26200元、李某8诈骗张某29400元、李某8诈骗马某14000元、张某4诈骗胡某29200元、张某4诈骗吴某28000元、武某,4诈骗姜某7100元、武某,4诈骗丁某13200元、彭某1诈骗李某105800元、彭某1诈骗骆某28800元、彭某1诈骗王某82000元、李某1诈骗方某10800元、林某1诈骗潘某312220元、林某1诈骗郭某1465.19元、林某1诈骗梁某1000元、林某1诈骗高某13399.8元、李某2诈骗刘某111000元、单某诈骗张某716099元、刘某2诈骗田某26000元、刘某2诈骗蒋某6300元、谢某1诈骗马某211500元、张某6诈骗王某144800元、张某6诈骗张某53831.4元、张某6诈骗许某12900元、毛某1诈骗王某96400元、毛某1诈骗高某24200元、毛某2诈骗胡某36745.99元；陈某1诈骗宋某222682.8元、宋某1诈骗黄某2872.1元、宋某1诈骗李某3300元、王某4诈骗杨某110700元、徐某1诈骗魏某25650.46元、李某9诈骗张某312200元、李某4诈骗徐洋9069.65元、李某4诈骗孟某1100元、张某1诈骗高某34500元、张某1诈骗王某101600元、张某1诈骗胡某5797.15元、孙某1诈骗申某1000元、周某1诈骗吴某33700元、周某1诈骗王某122200元、周某1诈骗宋某36452.04、王某3诈骗吕某2871.68元、王某3诈骗刘某41800元、王某3诈骗朱某33300元、王某3诈骗刘某32500元、周某9被骗1000元、赵某奎被骗6000元、潘某峰被骗6000元、徐某云被骗5000元、邹某枫被骗1600元、陈某9被骗2000元、刘某5被骗1500元、李某5被骗2200元、王某11被骗2000元。此外，被告人刘辉担任主管期间，陈某2诈骗汤某6800元、徐某3诈骗赵某13300元；此外被告人程芳燕担任主管期间，陈某2诈骗汤某6000元。
被告人孙鹏飞担任主管期间：高某4诈骗冯玉伟5000元、彭某2诈骗杨某26874元、彭某2诈骗乔某15400元、汝鹤岗诈骗侯某1500元、汝鹤岗诈骗王某51000元、苗某,4诈骗周某234300元、闫某,4诈骗金某503.57元、丁某2诈骗赵某23300元、丁某2诈骗叶某1334元、丁某2诈骗徐某4500元、周某3诈骗胡某4700元、周某3诈骗胡某12600元、温某诈骗付某500元、许某2诈骗吴某17780元、李某7诈骗骆某14800元、李某8诈骗张某29400元、李某8诈骗马某14000元、张某4诈骗吴某28000元、武某4诈骗姜某7100元、武某4诈骗丁某13200元、彭某1诈骗李某104000元、彭某1诈骗王某82000元、李某1诈骗方某10800元、林某1诈骗郭某1465.19元、林某1诈骗梁某1000元、林某1诈骗高某13399.8元、单某诈骗张某716099元、刘某2诈骗蒋某6300元、谢某1诈骗马某24600元、张某6诈骗张某53831.4元、张某6诈骗许某12900元、毛某1诈骗高某24200元、毛某2诈骗胡某36522.45元、陈某1诈骗宋某212520元、宋某1诈骗黄某2872.1元、宋某1诈骗李某3300元、王某4诈骗杨某110700元、徐某1诈骗魏某25650.46元、李某4诈骗徐洋9069.65元、张某1诈骗胡某5797.15元、孙某1诈骗申某1000元、周某1诈骗吴某33700元、王某3诈骗吕某6.32元、王某3诈骗刘某41800元、王某3诈骗朱某33300元。
被告人马威担任主管期间：陈某2诈骗汤某6800元、徐某3诈骗赵某13300元、彭某1诈骗骆某28800元、陈某9被骗2000元、刘某5被骗1500元、李某5被骗2200元、王某11被骗2000元。
为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人程芳燕、刘辉以非法占有为目的，加入诈骗组织，协助集团首要分子管理组织成员，数额特别巨大；被告人孙鹏飞以非法占有为目的，加入诈骗组织，协助集团首要分子管理组织成员，数额巨大；被告人马威以非法占有为目的，加入诈骗组织，协助集团首要分子管理组织成员或者单独实施诈骗，数额较大，四被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。四被告人在犯罪集团担任主管期间内的共同犯罪中起次要作用，均系从犯，被告人孙鹏飞有立功表现，当庭补充认定被告人程芳燕、刘辉、孙鹏飞系自首，被告人刘辉有立功表现。提请本院分别判处。
被告人程芳燕、刘辉、孙鹏飞、马威当庭自愿认罪，对被指控的犯罪事实未提出异议。
被告人程芳燕的辩护人黄宗鲁当庭提出：被告人程芳燕的犯罪金额应当根据其担任主管期间在其寝室的业务员实施的具体诈骗数额来确定；被告人程芳燕系自首、从犯。综上，建议对被告人程芳燕从宽处罚。
被告人孙鹏飞的辩护人郑毅军当庭提出：被告人孙鹏飞仅对其担任主管期间寝室内业务员的诈骗数额负责；被告人孙鹏飞系被教唆后实施犯罪，没有前科劣迹。综上，建议对被告人孙鹏飞从宽处罚并适用缓刑。
被告人马威的辩护人陈军当庭提出：被告人马威仅对其担任主管期间寝室内业务员的诈骗数额负责,业务员陈某2诈骗汤某时已不在被告人马威寝室，该笔金额应当从被告人马威的犯罪金额中予以扣除；被告人马威归案后如实供述自己的罪行，没有前科劣迹。综上，建议对被告人马威从宽处罚。
经审理查明，“香港德群化妆品有限公司”是个传销式诈骗组织。该组织设在河北省涿州市，人员从高至低分为总经理、经理、主任、主管、业务员5个层级，主任层级上分设江苏、安徽、四川、湖北4个片，每片设主任1名，下设5-6个寝室不等，每个寝室有主管1名及若干名业务员。业务员加入该组织后，将个人身份证、银行卡上交由主任保管，集中住宿于该组织指定出租房内，不得单独外出。业务员主要从事网友邀约即邀网友加入该组织和注册女性QQ号，加男性为好友后，以恋爱的名义骗取对方钱财。各寝室主管组织寝室内业务员学习寝室规章制度、朋友邀约、网友邀约等内容。各片区主任用部分业务员的身份证办理银行卡或者用业务员上交的私人银行卡作为“公卡”，用来接收诈骗所得资金，公卡由主任负责保管。在具体实施诈骗过程中，由主管告知业务员用哪张公卡接收诈骗所得款项，再由主任定期将公卡上诈骗所得的款项上交组织，主任每个月给每个寝室2000元，作为所有业务员及主管的生活费。
一、被告人程芳燕于2013年3月加入上述组织，在安徽片做业务员，于2015年1月被提拔为安徽片寝室主管，负责其寝室内所有业务员的生活起居及诈骗业务的管理，至2016年2月离开。期间，其寝室业务员共计诈骗各被害人钱财453000余元。具体事实分述如下：
1、2015年10月，业务员彭某2（已判刑）通过QQ分别假装与被害人杨某2、被害人乔某1谈恋爱，后虚构“交房租”、“缺路费”、“弄坏他人电脑要赔偿”等理由，骗取被害人杨某26874元、被害人乔某15400元。
2、2015年5月至6月间，业务员汪某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人孙某29300元及以2998元购买的VIVOx5max手机1部，合计价值12298元。
3、2015年8月至10月间，业务员汝鹤岗（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人侯某12500元；2016年1月，骗取被害人王某51000元。案发后汝鹤岗已退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
4、2015年7月至8月间，业务员李某6（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人徐某215000元、华为荣耀4C手机1部及以166元购买的情侣服2套，合计价值人民币15166元。
5、2015年6月至2016年2月间，业务员苗某4（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人周某268400元。
6、2015年4月至7月间，业务员闫某4（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人亢某5700元；2015年9月，骗取被害人江某3100元；2015年9月至11月间，骗取被害人金某1510.3元、华为荣耀3C手机1部及以398.37元购买的雪地靴1双、毛衣1件、黑色打底裤2条、酒红色打底裤1条、毛领羽绒服1件，合计价值1908.67元。
7、2015年7月，业务员丁某2（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人谢某2以1799元购买的乐视一代手机1部；2015年10月，骗取被害人赵某23300元；2016年1月，分别骗取被害人叶某1334元、被害人徐某4500元。案发后丁某2已退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
8、2015年3月至4月间，业务员杨某3（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人李某光8300元；2015年7月，骗取被害人卞某2000元。
9、2015年8月，业务员周某3（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人邱某1700元；2015年9月，分别骗取被害人朱某11700元、被害人易某3400元；2015年12月，骗取被害人胡某4700元；2016年1月，骗取被害人胡某12600元。案发后周某3已退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
10、2015年4月，业务员卢某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人罗某5100元；2015年9月，骗取被害人姚某6200元。
11、2015年5月，业务员朱某2（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人王某6200元；2015年9月，分别骗取被害人董某1000元、被害人杨某42000元、被害人潘某21600元。案发后朱某2已退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
12、2015年10月，业务员温某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人付某500元。案发后，温某已退出上述全部赃款（已判决发还被害人）
13、2015年6月，业务员许某2（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人王某72000元；2015年9月，骗取被害人田某12400元；2015年11月至12月间，骗取被害人吴某17780元。
14、2015年8月，业务员李某7（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人林某26200元；2015年11至12月，骗取被害人骆某14800元。
15、2015年10月，业务员李某8（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人马某14000元；2015年12月，骗取被害人张某29400元。
16、2015年8月，业务员张某4（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人胡某29200元；2015年12月至2016年1月间，骗取被害人吴某28000元。
17、2015年12月，业务员武某4（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人姜某7100元；2016年1月，骗取被害人丁某13200元。案发后，武某,4已退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
18、2015年1月，业务员彭某1（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人骆某28800元；2015年9月至10月间，骗取被害人李某105800元；2016年1月骗取被害人王某82000元。
19、2015年11月业务员李某1（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人方某10800元。案发后，李某1已退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
20、2015年6月至8月间，业务员林某1（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人潘某312220元；2015年12月至2016年1月间，骗取被害人郭某1465.19元；2015年11月，骗取被害人梁某1000元；2015年12月，骗取被害人高某13000元及以364.8元购买的衣服2件、以35元购买的生日礼物1份，合计价值3399.8元。
21、2015年8月，业务员李某2（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人刘某111000元。案发后，李某2已退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
22、2015年12月至2016年1月间，业务员单某（已判刑）采用上述同样方法，骗取被害人张某715000元及乐视1s手机1部（价值1099元），合计价值16099元。手机现扣押在案，且案发后单某退出违法所得5000元（已判决发还被害人）。
23、2015年5月，业务员刘某2（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人田某26000元；2015年10月，骗取被害人蒋某6300元。案发后，刘某2已退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
24、2015年8月至10月，业务员谢某1（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人马某211500元。案发后，谢某1已退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
25、2015年5月，业务员毛某1（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人王某96400元；2015年10月，骗取被害人高某24200元。
26、2015年6月至2016年1月，业务员毛某2（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人胡某36745.99元。案发后，毛某2已退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
27、2015年6月至2016年1月间，业务员陈某1（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人宋某222682.8元。案发后，陈某1已退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
28、2015年12月，业务员宋某1（已判刑）冒采用上述同样手段，骗取被害人李某3300元；2015年12月至2016年2月间，骗取被害人黄某2872.1元。案发后，宋某1已退出上述全部赃款（已判决发还被害人）
29、2015年11月至12月间，业务员王某4（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人杨某110700元。
30、2015年12月至2016年1月间，业务员徐某1（已判刑）采用上述同样方法，骗取被害人魏某23152.46元及以2498元购买的VIVOX6手机1部，合计价值26560.46元。案发后徐某1退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
31、2015年7月，业务员李某9（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人张某312200元。
32、2015年9月，业务员周某1（已判刑）采用上述同样手段，分别骗取被害人宋某36452.04元、被害人王某122200元；2015年12月，骗取被害人吴某33700元。案发后周某1退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
33、2015年12月，业务员孙某1（另案处理）采用上述同样手段，骗取被害申某1000元。
34、2015年7月，业务员王某3（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人刘某32500元；2015年9月至12月间，骗取被害人吕某2871.68元；2015年10月，骗取被害人朱某33300元；2015年11月，骗取被害人刘某41800元。
二、被告人刘辉于2013年4月加入上述组织，在安徽片做业务员，于2014年11月被提拔为安徽片寝室主管，负责其寝室内所有业务员的生活起居及诈骗业务的管理，至2016年2月离开。期间，其寝室业务员共计诈骗各被害人钱财348000余元。具体事实分述如下：
1、2015年10月，业务员彭某2（已判刑）通过QQ分别假装与被害人杨某2、被害人乔某1谈恋爱，后虚构“交房租”、“缺路费”、“弄坏他人电脑要赔偿”等理由，骗取被害人杨某26874元、被害人乔某15400元。
2、2015年5月至6月间，业务员汪某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人孙某29300元及以2998元购买的VIVOx5max手机1部，合计价值12298元。
3、2015年8月至10月间，业务员汝鹤岗（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人侯某12500元；2016年1月，骗取被害人王某51000元。案发后汝鹤岗已退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
4、2015年6月至2016年2月间，业务员苗某4（已判刑）采用上述手段，骗取被害人周某2人民币68400元。
5、2015年4月至7月间，业务员闫某,4（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人亢某5700元；2015年9月，骗取被害人江某3100元；2015年9月至11月，骗取被害人金某1510.3元、华为荣耀3C手机1部及以人民币398.37元购买的雪地靴1双、毛衣1件、黑色打底裤2条、酒红色打底裤1条、毛领羽绒服1件，合计价值1908.67元。
6、2015年7月，业务员丁某2（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人谢某2以1799元购买的乐视一代手机1部；2015年10月骗取被害人赵某23300元；2016年1月，分别骗取被害人叶某1334元、被害人徐某4500元。案发后丁某2已退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
7、2015年3月至4月间，业务员杨某3（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人李树光8300元；2015年7月，骗取被害人卞某2000元。
8、2015年8月，业务员周某3（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人邱某1700元；2015年9月，分别骗取被害人朱某11700元、被害人易某3400元；2015年12月，骗取被害人胡某4700元、2016年1月，骗取被害人胡某12600元。案发后周某3已退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
9、2015年5月，业务员朱某2（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人王某6200元；2015年9月，分别骗取被害人董某1000元、被害人杨某42000元、被害人潘某21600元。案发后朱某2已退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
10、2015年10月，业务员温某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人付某500元。案发后，温某已退出上述全部赃款（已判决发还被害人）
11、2015年6月，业务员许某2（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人王某72000元；2015年9月，骗取被害人田某12400元；2015年11月至12月间，骗取被害人吴某17780元。
12、2015年8月，业务员张某4（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人胡某29200元；2015年12月至2016年1月间，被害人吴某28000元。
13、2015年12月，业务员武某4（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人姜某7100元；2016年1月，骗取被害人丁某13200元。案发后，武某,4已退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
14、2015年1月，业务员彭某1（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人骆某28800元；2015年9月至10月间，骗取被害人李某105800元；2016年1月骗取被害人王某82000元。
15、2015年6月至8月间，业务员林某1（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人潘某312220元；2015年12月至2016年1月间，骗取被害人郭某1465.19元；2015年11月，骗取被害人梁某1000元；2015年12月，骗取被害人高某13000元及以币364.8元购买的衣服2件、以35元购买的生日礼物1份，合计价值3399.8元。
16、2015年12月至2016年1月间，业务员单某（已判刑）采用上述同样方法，骗取被害人张某715000元及乐视1s手机1部（价值1099元），合计价值16099元。手机现扣押在案，且案发后单某退出违法所得5000元（已判决发还被害人）。
17、2015年5月，业务员刘某2（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人田某26000元；2015年10月，骗取被害人蒋某6300元。案发后，刘某2已退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
18、2015年8月至10月间，业务员谢某1（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人马某211500元。案发后，谢某1已退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
19、2015年5月，业务员毛某1（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人王某96400元；2015年10月，骗取被害人高某24200元。
20、2015年6月至2016年1月间，业务员毛某2（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人胡某36745.99元。案发后，毛某2已退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
21、2015年6月至2016年1月间，业务员陈某1（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人宋某222682.8元。案发后，陈某1已退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
22、2015年12月，业务员宋某1（已判刑）冒采用上述同样手段，骗取被害人李某3300元；2015年12月至2016年2月间，骗取被害人黄某2872.1元。案发后，宋某1已退出上述全部赃款（已判决发还被害人）
23、2015年11月至12月间，业务员王某4（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人杨某110700元。
24、2015年5月，业务员张某1（另案处理）采用上述同样手段，骗取被害人王某101600元；2015年8月，骗取被害人高某34500元；2015年12月，骗取被害人胡某5797.15元。
25、2015年9月，业务员周某1（已判刑）采用上述同样手段，分别骗取被害人宋某36452.04元、被害人王某122200元；2015年12月，骗取被害人吴某33700元。案发后周某1退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
26、2015年12月，业务员孙某1（另案处理）采用上述同样手段，骗取被害申某1000元。
27、2015年7月，业务员王某3（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人刘某32500元；2015年9月至12月间，骗取被害人吕某2871.68元；2015年10月，骗取被害人朱某33300元；2015年11月，骗取被害人刘某41800元。
三、被告人孙鹏飞于2013年12月加入上述组织，在安徽片做业务员，于2015年10月被提拔为安徽片寝室主管，负责其寝室内所有业务员的生活起居及诈骗业务的管理，至2016年2月离开。期间，其寝室业务员共计诈骗各被害人钱财99000余元。具体事实分述如下：
1、2015年10月，业务员彭某2（已判刑）通过QQ分别假装与被害人杨某2、被害人乔某1谈恋爱，后虚构“交房租”、“缺路费”、“弄坏他人电脑要赔偿”等理由，骗取被害人杨某26874元、被害人乔某15400元。
2、2015年11月至2016年2月间，业务员苗某,4（已判刑）采用上述手段，骗取被害人周某234300元。
3、2015年11月，业务员闫某,4（已判刑）采用上述手段，骗取被害人金某105.2元、华为荣耀3C手机1部及以人民币398.37元购买的雪地靴1双、毛衣1件、黑色打底裤2条、酒红色打底裤1条、毛领羽绒服1件，合计价值人民币503.57元。
4、2015年10月，业务员丁某2（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人赵某23300元；2016年1月，分别骗取被害人叶某1334元、被害人徐某4500元。案发后，丁某2已退出上述全部赃款（已判决发还被害人）
5、2015年10月，业务员温某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人付某500元。案发后，温某已退出上述全部赃款（已判决发还被害人）
6、2015年11月至12月间，业务员许某2（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人吴某17780元。
7、2015年11月至12月间，业务员李某7（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人骆某14800元。
8、2015年10月，业务员谢某1（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人马某24600元。案发后，谢某1已退出上述全部赃款（已判决发还被害人）
9、2015年10月，业务员毛某1（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人高某24200元。
10、2015年10月至2016年1月间，业务员毛某2（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人胡某36522.45元。案发后，毛某2已退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
11、2015年12月，业务员宋某1（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人李某3300元；2015年12月至2016年2月间，骗取被害人黄某2872.1元。案发后，宋某1已退出上述全部赃款（已判决发还被害人）
12、2015年11月至12月间，业务员王某4（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人杨某110700元。
13、2015年10月至12月间，业务员王某3（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人吕某6.32元；2015年10月，骗取被害人朱某33300元；2015年11月，骗取被害人刘某41800元。
四、被告人马威于2013年3月加入上述组织，在安徽片做业务员，于2014年6月被提拔为安徽片寝室主管，负责其寝室内所有业务员的生活起居及诈骗业务的管理，至2015年3月离开。期间，其寝室业务员共计诈骗各被害人钱财26600元，其中7700元汇入了被告人马威的银行卡。该组织暂停运营后被告人马威个人诈骗人民币2700元。具体事实分述如下：
1、2014年11月至2015年1月间，业务员陈某2（已判刑）通过QQ假装与被害人汤某谈恋爱，后虚构“没钱交房租”、“缺路费”、“母亲生病缺医药费”等理由，骗取被害人汤某6800元。案发后，陈某2已退出上述全部赃款（已判决发还被害人）
2、2014年11月，业务员徐某3（另案处理）采用上述同样手段，骗取被害人赵某13300元。
3、2015年1月，业务员彭某1（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人骆某28800元。
4、2015年1月，被告人马威寝室内业务员采用上述同样手段，骗被害人陈某9将2000元汇入被告人马威尾号8937的中国邮政储蓄银行卡中。
5、2015年2月，被告人马威寝室内业务员采用上述同样手段，骗被害人刘某5将1500元汇入被告人马威尾号8937的中国邮政储蓄银行卡中。
6、2015年2月，被告人马威寝室内业务员采用上述同样手段，骗被害人李某5将2200元汇入被告人马威尾号8937的中国邮政储蓄银行卡中。
7、2015年2月，被告人马威寝室内业务员采用上述同样手段，骗被害人王某11将2000元汇入被告人马威尾号8937的中国邮政储蓄银行卡中。
8、2015年3月，被告人马威离开组织后，冒充女性“周丽”，通过QQ搭识了安徽省安庆市的被害人王某1，假装与被害人王某1谈恋爱，后虚构“弄坏空调要赔钱”、“弄坏电脑要赔钱”、“没钱买礼物”等理由，骗取被害人王某12700元。
案发后，被告人程芳燕、刘辉、孙鹏飞分别于2016年6月18日、6月22日、5月28日，自动至公安机关投案，归案后如实供述了上述事实。被告人孙鹏飞、刘辉归案后，分别规劝2名其他犯罪嫌疑人投案自首。
上述事实，有公诉人提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：
1、证人彭某2、汪某、汝鹤岗、李某6、苗某4、闫某、陈某2、徐某3、丁某2、杨某3、周某3、卢某、朱某2、温某、许某2、李某7、李某8、张某4、武某,4、彭某1、李某1、林某1、李某2、单某、刘某2、谢某1、张某6、毛某1、毛某2、陈某1、宋某1、王某4、徐某1、李某9、张某1、孙某1、周某1、王某3等人的证言笔录，证明“香港德群化妆品有限公司”的内部组织结构、运营模式、业务内容及各自实施诈骗的经过情况。
2、被害人杨某2、乔某2、孙某2、侯某、王某5、徐某2、周某2、亢某、江某、金某、汤某、赵某1、赵某2、叶某、徐某4、谢某2、李某光、卞某、胡某4、朱某1、邱某、胡某1、易某、罗某、姚某、杨某4、潘某2、王某6、董某、付某、吴某1、田某1、王某7、骆某1、林某2、张某2、马某1、胡某2、吴某2、姜某、丁某1、李某10、骆某2、王某8、方某、潘某3、郭某、梁某、高某1、刘某1、张某7、田某2、蒋某、马某2、王某14、张某5、许某1、王某9、高某2、胡某3、宋某2、黄某、李某3、杨某1、魏某、张某3、高某3、王某1胡某5、申某、吴某3、王某12、宋某3、吕某、刘某4、朱某3、刘某3、陈军、刘某5、李某5、王某1王某1等人的陈述笔录及银行卡交易明细、转账记录、汇款凭条、网上购物凭证等，证明被骗钱财的经过情况和被骗的数额。
3、刑事判决书，证明涉案人员的退赃以及判刑情况。
4、刑事案件侦破经过，证明案件的侦破经过和被告人程芳燕、刘辉、孙鹏飞、马威的归案情况。
5、常住人口基本信息，证明被告人程芳燕、刘辉、孙鹏飞、马威的身份情况。
6、被告人程芳燕、刘辉、孙鹏飞、马威的供述。
关于公诉机关对被告人程芳燕、刘辉、孙鹏飞诈骗金额的指控及各辩护人对诈骗金额认定的辩护意见，本院根据现有证据综合评析如下：经查，被告人程芳燕、刘辉、孙鹏飞作为寝室主管仅协助片区主任负责对其寝室内业务员的生活起居及业务进行管理，现有证据不能证明指控的诈骗明细中：高某4、陈某2、王某2、王某13、张某6、李某4、张某1曾在被告人程芳燕寝室，高某4、李某6、陈某2、王某2、徐某3、卢某、王某13、李某7、李某8、李某1、李某2、张某6、徐某1、李某9、李某4曾在被告人刘辉寝室，高某4、汝鹤岗、周某3、李某8、张某4、武某,4、彭某1、李某1、林某1、单某、刘某2、张某6、陈某1、徐某1、李某4、张某1、孙某3、周某1在被告人孙鹏飞寝室分别接受被告人程芳燕、刘辉、孙鹏飞的管理、指导，亦不能证明被告人程芳燕、刘辉、孙鹏飞协助、配合上述相应人员实施了具体的诈骗行为，故该部分业务员的诈骗金额不应当计入被告人程芳燕、刘辉、孙鹏飞的犯罪金额。此外，公诉机关指控被告人程芳燕、刘辉担任主管期间，安徽片业务员在组织内分别诈骗周某91000元、赵某奎6000元、潘某峰6000元、邹某枫1600元、陈某92000元、刘某51500元、李某52200元、王某112000元，经查，上述被害人被诈骗虽系被告人程芳燕、刘辉担任主管期间安徽片业务员所实施，但现有证据无法查明具体诈骗行为系被告人程芳燕、刘辉管理寝室内的业务员所实施，亦不能证明是在被告人程芳燕、刘辉协助、配合下实施了具体的诈骗行为，故该部分诈骗金额不应当计入被告人程芳燕、刘辉的犯罪金额。
关于被告人马威的辩护人当庭提出业务员陈某2诈骗汤某的金额应当从被告人马威的犯罪金额中予以扣除的辩护意见，经查，业务员陈某2曾在被告人马威担任寝室领导时接受被告人马威的管理、指导，后虽调动了寝室，但被告人马威仍应对该笔诈骗金额承担责任。故对上述辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人程芳燕、刘辉、孙鹏飞、马威加入电信诈骗组织，协助集团首要分子对部分集团人员进行管理，其中，被告人程芳燕管理人员利用电信网络技术手段对不特定人实施诈骗，数额接近“数额特别巨大”标准，属于有“其他特别严重情节”；被告人刘辉、孙鹏飞管理人员诈骗数额巨大；被告人马威管理人员诈骗数额较大，四被告人的行为均确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人马威在组织暂停运行后还自行实施诈骗，该部分诈骗不能认定共同犯罪。被告人程芳燕在共同','2018-09-29
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《中华人民共和国合同法》 第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
第二百零五条借款人应当按照约定的期限支付利息。对支付利息的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定，借款期间不满一年的，应当在返还借款时一并支付；借款期间一年以上的，应当在每届满一年时支付，剩余期间不满一年的，应当在返还借款时一并支付。
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第二百零七条借款人未按照约定的期限返还借款的，应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。 《最高人民法院<关于人民法院审理借贷案件的若干意见>》
16.有保证人的借贷债务到期后，债务人有清偿能力的，由债务人承担责任；债务人无能力清偿、无法清偿或者债务人下落不明的，由保证人承担连带责任。
《中华人民共和国民事诉讼法》
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