辽宁省灯塔市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）灯刑初字第84号
公诉机关灯塔市人民检察院。
被告人谢×，男，×年×月×日出生，因犯开设赌场罪于2011年3月8日被海城市人民法院判处有期徒刑3年，缓刑4年，并处罚金20万元。因涉嫌开设赌场罪于2013年3月23日被刑事拘留，因涉嫌非法经营罪，于同年4月28日被依法逮捕。同年6月28日，经辽宁省人民检察院批准，延长侦查羁押期限1个月，同年7月28日，经辽宁省人民检察院批准，再次延长侦查羁押期限2个月，现羁押于灯塔市看守所。
辩护人孙博，系辽宁华仁律师事务所律师。
被告人罗×，女，×年×月×日出生，因犯开设赌场罪，于2012年3月21日被海城市人民法院判处有期徒刑3年，缓刑3年，并处罚金7万元。因涉嫌开设赌场罪，于2013年3月23日被刑事拘留，因涉嫌非法经营罪，于同年4月28日被依法逮捕，同年6月28日，经辽宁省人民检察院批准，延长侦查羁押期限1个月，同年7月28日，经辽宁省人民检察院批准，再次延长侦查羁押期限2个月，现羁押于辽阳市看守所。
辩护人姜志强，系辽宁腾昱源律师事务所律师。
被告人朱×，男，×年×月×日出生，因涉嫌开设赌场罪，于2013年3月24日被刑事拘留，因涉嫌非法经营罪，于同年4月28日被依法逮捕。同年6月28日，经辽宁省人民检察院批准，延长侦查羁押期限1个月，同年7月28日，经辽宁省人民检察院批准，再次延长侦查羁押期限2个月，于2014年12月31日被取保候审。
辩护人白浩东，系辽宁日泽律师事务所律师；
辩护人陈俊才，系辽宁维达律师事务所律师。
被告人朱××，女，×年×月×日出生，因涉嫌开设赌场罪，于2013年3月24日被刑事拘留，因涉嫌非法经营罪，于同年4月28日被依法逮捕。同年6月28日，经辽宁省人民检察院批准，延长侦查羁押期限1个月，同年7月28日，经辽宁省人民检察院批准，再次延长侦查羁押期限2个月，于2014年12月31日被取保候审。
辩护人杨洪杰，系辽宁日泽律师事务所律师。
被告人关×，女，×年×月×日出生，因涉嫌开设赌场罪，于2013年3月24日被刑事拘留，因涉嫌非法经营罪，于同年4月28日被依法逮捕。同年6月28日，经辽宁省人民检察院批准，延长侦查羁押期限1个月，同年7月28日，经辽宁省人民检察院批准，再次延长侦查羁押期限2个月，于2015年1月5日被取保候审。
辩护人赵晓丽，系辽宁弘旨律师事务所律师。
辩护人姜爱剑，系辽宁弘旨律师事务所律师。
被告人丛××，男，×年×月×日出生，因涉嫌非法经营罪，于2013年4月17日被刑事拘留，同年5月23日被依法逮捕。同年6月28日，经辽宁省人民检察院批准，延长侦查羁押期限1个月，同年7月28日，经辽宁省人民检察院批准，再次延长侦查羁押期限2个月，于2014年12月31日被取保候审。
辩护人李平，系辽宁腾昱源律师事务所律师。
被告人张×，男，×年×月×日出生，因涉嫌开设赌场罪，于2013年3月23日被刑事拘留，因涉嫌非法经营罪，于同年4月28日被依法逮捕。同年6月28日，经辽宁省人民检察院批准，延长侦查羁押期限1个月，同年7月28日，经辽宁省人民检察院批准，再次延长侦查羁押期限2个月，于2014年12月31日被取保候审。
辩护人王晶，系辽宁星洲律师事务所律师。
被告人王×，男，×年×月×日出生，因涉嫌开设赌场罪，于2013年3月24日被刑事拘留，因涉嫌非法经营罪，于同年4月28日被依法逮捕。同年6月28日，经辽宁省人民检察院批准，延长侦查羁押期限1个月，同年7月28日，经辽宁省人民检察院批准，再次延长侦查羁押期限2个月，于2014年12月31日被取保候审。
辩护人李永昶，系辽宁一鑫律师事务所律师，
被告人孙×，绰号“××”，男，×年×月×日出生，因涉嫌开设赌场罪，于2013年3月24日被刑事拘留，因涉嫌非法经营罪，于同年4月28日被依法逮捕，同年6月28日，经辽宁省人民检察院批准，延长侦查羁押期限1个月，于同年7月5日被辽阳市公安局取保候审。
被告人傅××，绰号“××”男，×年×月×日出生，因涉嫌非法经营罪，于2013年4月17日被刑事拘留，同年5月24日被依法逮捕。同年7月15日，经辽宁省人民检察院批准，延长侦查羁押期限1个月，同年8月13日，经辽宁省人民检察院批准，再次延长侦查羁押期限2个月。于2015年1月9日被取保候审。
被告人罗×，女，×年×月×日出生，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年8月12日被辽阳市公安局取保候审。
被告人杨××，女，×年×月×日出生，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年7月2日被刑事拘留，同年8月7日被依法逮捕，于2014年12月31日被取保候审。
辩护人陈凤平，系辽宁辽正律师事务所律师。
被告人谢×，男，×年×月×日出生，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年6月6日被刑事拘留，同年6月27日被辽阳市公安局取保候审。
辩护人张绣程，系辽宁石忠余律师事务所律师。
灯塔市人民检察院以灯检公刑诉（2014）57号起诉书指控被告人谢×、罗×、孙×、朱×、朱××、关×、张×、王×、丛××、傅××犯非法经营罪，被告人杨××、谢×、罗×犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年2月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。灯塔市人民检察院指派检察员李险峰出庭支持公诉。被告人谢×及辩护人孙博、被告人罗×及辩护人姜志强、被告人孙×、被告人朱×及辩护人白浩东与陈俊才、被告人朱××及辩护人杨洪杰、被告人关×及辩护人赵晓丽和姜爱剑、被告人张×及辩护人王晶、被告人王×及辩护人李永昶、被告人丛××及辩护人李平、被告人傅××、被告人罗×、被告人杨××及辩护人陈凤平、被告人谢×及辩护人张绣程均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，一、被告人谢×、罗×、孙×的犯罪事实：
2012年3月至2013年3月23日期间，被告人谢×经一朋友介绍认识了王××（另案处理），成为王××旗下的“新博园”（g2.sb.388或g2.sb.568，用户名BH789，密码QWE789）；“至尊天下”（g1.sb388.com,用户名bh789，密码不详）、“东方”（网址、用户名、密码不详）三家赌博网站的总代理，被告人谢×、罗×发展被告人关×、朱×、朱××、张×、王×等人为代理，由罗×操盘、被告人谢×、罗×指使被告人孙×为其统计下注金额及上线下线的资金转账。在“新博园”、“至尊天下”、“东方”网站以“3D彩”方式接受投注。被告人谢×、罗×在赚取下线下注额“水钱”的同时进行“占成”赌博。被告人谢×、罗×为逃避公安机关打击，通过购买的作案专用手机、手机卡与上下线联系，并通过他人办理的银行卡进行赌博输赢资金的转账，先后使用过杨润泽（6228480580793778912）、杨××（6228480343038530212）谢××（6228480580846021815孙×（6228480048007946279、6228480580934760415）、孙××（6228480732440921714）、孙××（6228480738032639879）、任×（6228480040906811514）等户名的银行卡进行赌博资金转账交易，经辽宁天亿会计师事务所司法会计鉴定：谢×用于网上赌博所使用的上述银行卡交易资金流入总计72265748.00元。
二、被告人朱×、朱××、张×犯罪事实：
2012年3月至2013年3月期间，被告人朱×伙同其妹妹被告人朱××成为被告人谢×旗下的“新搏园”（g1.sb388.com用户名hkk999,密码qweqwe123）、“至尊天下”等赌网站的总代理，同时发展被告人丛××为代理，并指使被告人张×为其操盘、统计下注金额，被告朱××负责上下线的资金转账，在“新博园”、“至尊天下”赌博网站以“3D彩”方式接受投注，同时进行“占成”赌博(占谢×总股份中的四成)。被告人朱×、朱××为逃避公安机关打击，通过购买的作案专用手机、手机卡与上下线联系，并通过自己及他人办理的银行卡进行赌博输赢资金的转账，先后使用过被告人朱××、朱××、王××、燕××、刘××、朱××、金××、才××、朱×的银行账号进行赌博转账交易，经辽宁天亿会计师事务所司法会计鉴定：朱×、朱××用于网上赌博所使用的上述银行卡交易资金流入总计90671159.49元。
三、被告人关×有下列犯罪事实：
2012年9月至2013年3月期间，被告人关×成为被告人谢×、罗×代理的“新博园”（g1.bs.388或g1.bu.358，用户名Qaa11，密码9178888）、“至尊天下”（g1.sb388.com,用户名bh789，密码不详）、“东方”(ag6573.ws5170.com,用户名baall,密码lllll)三家赌博网站的下线，在“新博园”、“至尊天下”、“东方”网站以“3D彩”方式进行投注。并与被告人孙×进行下注金额的资金转账。同时接受下线徐×、闫××等人的投注。被告人关×在赚取下线下注额0.15%的“水钱”，为逃避公安机关打击，通过购买的作案专用手机、手机卡与上下线联系，并通过他人办理的银行卡进行赌博输赢资金的转账，先后使用过赵×、关××、寇××、高××、何×的银行卡进行赌博输赢资金转账。经辽宁天亿会计师事务所司法会计鉴定：被告人关×用于网上赌博所使用的上述银行卡交易资金流入总计82007870.00元。
四、被告人张×、王×的犯罪事实：
2013年3月初，被告人张×伙同被告人王×共同经营之前由被告人朱×、朱××经营的“新搏园”（g1.sb388.com用户名hkk999,密码qweqwe123）、“至尊天下”等赌博网站，成为该网站代理，被告人张×负责操盘、统计下注金额，被告人王×负责上下线的资金转账。二人以“3D彩”形式接受下级代理被告人丛××的投注，从中赚取投注款的1%的“水钱”。被告人王×、张×通过自己及他人办理的银行卡进行赌博输赢资金的转账，先后使用王×、邢××、金××、赵××、邢××、邢××、张×的银行卡进行赌博输赢资金的转账，经辽宁天亿会计师事务所司法会计鉴定：张×、王×用于网上赌博所使用的上述银行卡转账资金流入总计6006668.00元。
五、被告人丛××的犯罪事实：
2012年10月份，被告人丛××成为被告人朱×、朱××、张×、王×等人经营的“新搏园”（g1.sb388.com）、“至尊天下”等赌博网站的下级代理，以“3D彩”的形式进行网上投注，同时接受下级代理被告人付××及吴×“海城”（二人另案处理）的投注，从中赚取“水钱”。被告人丛××通过自己及他人办理的银行卡进行赌博输赢资金的转账，先后使用周××、魏×、丛××的银行卡进行网上赌博资金转账交易，经辽宁天亿会计师事务所司法会计鉴定：丛××所使用的上述银行卡交易资金流入总计16211488.00元。
六、被告人付××的犯罪事实：
2012年2月至2012年8、9月期间，被告人付××从上级代理潘××（在逃）手中获得“新搏园”（g1.sb388.com）、“至尊天下”赌博网站担任代理开始非法经营，以“3D彩”的形式接受下级代理姜××、李××（二人另案处理）的投注，从中赚取投注款的“水钱”。2012年8、9月至2013年3月期间，被告人付××从上级代理被告人丛××手中获得赌博网站担任代理继续非法经营，以“3D彩”的形式，继续接受姜××、李××投注，从中赚取投注款的“水钱”。通过自己及他人办理的银行卡进行赌博输赢资金的转账，使用张××的银行卡进行赌博资金转账交易，经辽宁天亿会计师事务所司法会计鉴定：张××银行卡资金流入总数315000.00元。
七、被告人罗×、杨××、谢×的犯罪事实：
被告人罗×在□□市华夏银行工作，因工作需要，其妹妹被告人罗×及被告人谢×将用于赌博的流动资金195万元存入被告人罗×账户。2013年3月25日，被告人罗×得知被告人谢×、罗×因涉嫌赌博被公安机关抓获的消息后，害怕公安机关将195万元存款没收，打电话告诉被告人杨××，被告人杨××得知此事后，将户名为李×（谢×妻子）的交通银行卡、建设银行卡告知被告人罗×，被告人罗×通过网银转账方式，将195万元钱赃款汇到杨××告知的两张银行卡上，被告人杨××明知该款是被告人谢×、罗×犯罪所得，又指使被告人谢×将195万元钱赃款从银行以现金方式取出，被告人谢×明知该195万元钱是其哥哥被告人谢×赌博赃款，又将195万元现金转移给他人，后被告人杨××又将195万元现金从他人要回转移到自己手中。公安机关已追回90万元赃款。
公诉机关为上述指控向法庭提供如下证据：1.书证：案件来源、抓捕经过、户籍证明、刑事判决书、情况说明、202医院病历、辨认笔录、罚没收入票据、搜查证、搜查笔录、扣押物品清单及照片、协助查询财产通知书；2、现场勘查笔录：电子物证检查工作记录；3、鉴定意见：辽宁天亿会计师事务所司法会计鉴定意见书；4、证人张波、任×、谢××、李×、罗×、王××、张×华、尹××、才××、金××、侯××、侯××、张××、魏×、孟××、赵××、郭×、孙××、孙××、谢××的证言；5、被告人谢×、罗×、孙×、朱×、朱××、关×、张×、王×、丛××、傅××、杨××、罗×、谢×的供述与辩解；6、同案王××、张××、郑××的供述与辩解。公诉机关认为，被告人谢×、罗×、孙×、朱×、朱××、关×、张×、王×、丛××、傅××的行为已分别构成非法经营罪；被告人杨××、罗×、谢×的行为已分别构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均应依法追究其刑事责任。其中被告人孙×、张×、王×系从犯，应依法从轻处罚。
被告人谢×对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。
辩护人孙博辩称，我对公诉机关指控被告人谢×的犯罪事实及罪名均有异议，我认为证据不足，不构成犯罪。
被告人罗×辩称，我对公诉机关指控的犯罪事实及罪名基本没有异议，只对认定的水钱及占成有异议，我没有从中获得水钱。任×与孙×的卡上资金与赌博没有关系。请求法院从轻处罚。
被告人朱×对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。
辩护人白浩东辩称，我对公诉机关指控被告人朱×的犯罪事实及罪名均有异议。才巨亮的证言有诸多疑点，不能合理排除；同案犯的供述经庭审质证证明其未参与赌博网站的非法经营；辽宁天亿会计师事务所司法会计鉴定意见书统计数额不准确，不能作为指控被告人朱×犯罪的证据。故本案事实不清，证据不足，应按照疑罪从无原则处理。
辩护人陈俊才辩称，我认为本案被告人朱×是被告人谢×、罗×发展的下线，在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，应从轻或减轻处罚。本案应定性为开设赌场罪，不应定性为非法经营罪。没有证据证明扣押的张×华的两份存折是赃款，故应当返还张×华。
被告人朱××对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。
辩护人杨洪杰辩称，对罪名有异议，应定性为开设赌场罪，不应定性为非法经营罪。被告人朱××只负责与上下家结账，应认定为从犯。辽宁天亿会计师事务所司法会计鉴定意见书统计数额不准确，不能作为定案依据。
被告人关×对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。
辩护人赵晓丽、姜爱剑辩称，我们对公诉机关指控被告人关×的罪名没有异议，但对认定的犯罪数额有异议，被告人有正常生意，银行卡发生的数额不能证明是犯罪数额。
被告人丛××辩称，我对公诉机关指控的罪名没有异议，但对认定的犯罪数额有异议，水钱是0.1%，不是1%，统计资金流入量不准确，应从2012年10月份之后开设计算。请求法院从轻处罚。
辩护人李平辩称，本案犯罪数额很高，获利额很小，仅有千分之一的水钱。资金流入量不准确，应从2012年10月份之后开设计算。各地对类似案件处理均较轻，故请求法院参照对被告人丛××从轻处罚。
被告人张×辩称，我对公诉机关指控的罪名没有异议，但我在经营中没有占成，只是抽取一定份额，请求法院从轻处罚。
辩护人王晶辩称，我对公诉机关指控的罪名有异议，应认定为开设赌场罪，不应认定为非法经营罪。事实部分同意被告人张×的意见。
被告人王×辩称，我对公诉机关指控的罪名没有异议，但对认定的犯罪数额有异议，我只经营了17天，提取的水钱时0.1%，不是1%。请求法院从轻处罚。
辩护人李永昶辩称，我对公诉机关指控的罪名没有异议，但对认定的犯罪数额有异议，银行卡统计的数额不准确。被告人王×在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，应依法从轻或减轻处罚。
被告人孙×辩称，我对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，但我母亲任×的卡及我自己的卡与本案无关。请求法院从轻处罚。
被告人傅××对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。
被告人罗×对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。
被告人杨××对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。
辩护人陈凤平辩称，我对公诉机关指控被告人杨××的犯罪事实有异议，公诉机关认定“被告人杨××明知195万元是犯罪所得，又将该款转移”事实不清，证据不足，应按疑罪从无原则，判决被告人杨××无罪。
被告人谢×对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。
辩护人张绣程辩称，认定被告人谢×明知195万元是赃款而予以转移的事实不清，证据不足，应按照疑罪从无原则，判决被告人谢×无罪。
经审理查明，一、被告人谢×、罗×、孙×的犯罪事实：
2012年3月至2013年3月23日期间，被告人谢×经一朋友介绍认识了王××（另案处理），成为王××旗下的“新博园”（g2.sb.388或g2.sb.568，用户名BH789，密码QWE789）；“至尊天下”（g1.sb388.com,用户名bh789，密码不详）、“东方”（网址、用户名、密码不详）三家赌博网站的总代理，被告人谢×、罗×发展被告人关×、朱×、朱××、张×、王×等人为代理，由罗×操盘、被告人谢×、罗×指使被告人孙×为其统计下注金额及上线下线的资金转账。在“新博园”、“至尊天下”、“东方”网站以“3D彩”方式接受投注。被告人谢×、罗×在赚取下线下注额“水钱”的同时进行“占成”赌博。被告人谢×、罗×为逃避公安机关打击，通过购买的作案专用手机、手机卡与上下线联系，并通过他人办理的银行卡进行赌博输赢资金的转账，先后使用过杨××、杨××、谢××、孙×、孙××、孙××、任×等户名的银行卡进行赌博资金转账交易，经辽宁天亿会计师事务所司法会计鉴定：谢×用于网上赌博所使用的上述银行卡交易资金流入总计72265748.00元。
二、被告人朱×、朱××、张×犯罪事实：
2012年3月至2013年3月期间，被告人朱×伙同其妹妹被告人朱××成为被告人谢×旗下的“新搏园”（g1.sb388.com用户名hkk999,密码qweqwe123）、“至尊天下”等赌网站的总代理，同时发展被告人丛××为代理，并指使被告人张×为其操盘、统计下注金额，被告朱××负责上下线的资金转账，在“新博园”、“至尊天下”赌博网站以“3D彩”方式接受投注，同时进行“占成”赌博(占谢×总股份中的四成)。被告人朱×、朱××为逃避公安机关打击，通过购买的作案专用手机、手机卡与上下线联系，并通过自己及他人办理的银行卡进行赌博输赢资金的转账，先后使用过被告人朱××、朱××、王××、燕××、刘××、朱××、金××、才××、朱×进行赌博转账交易，经辽宁天亿会计师事务所司法会计鉴定：朱×、朱××用于网上赌博所使用的上述银行卡交易资金流入总计90671159.49元。
三、被告人关×有下列犯罪事实：
2012年9月至2013年3月期间，被告人关×成为被告人谢×、罗×代理的“新博园”（g1.bs.388或g1.bu.358，用户名Qaa11，密码9178888）、“至尊天下”（g1.sb388.com,用户名bh789，密码不详）、“东方”(ag6573.ws5170.com,用户名baall,密码lllll)三家赌博网站的下线，在“新博园”、“至尊天下”、“东方”网站以“3D彩”方式进行投注。并与被告人孙×进行下注金额的资金转账。同时接受下线徐×、闫××等人的投注。被告人关×在赚取下线下注额0.15%的“水钱”，为逃避公安机关打击，通过购买的作案专用手机、手机卡与上下线联系，并通过他人办理的银行卡进行赌博输赢资金的转账，先后使用过赵×、关××、寇××、高××、何×等户名的银行卡进行赌博输赢资金转账。经辽宁天亿会计师事务所司法会计鉴定：被告人关×用于网上赌博所使用的上述银行卡交易资金流入总计82007870.00元。
四、被告人张×、王×的犯罪事实：
2013年3月初，被告人张×伙同被告人王×共同经营之前由被告人朱×、朱××经营的“新搏园”（g1.sb388.com用户名hkk999,密码qweqwe123）、“至尊天下”等赌博网站，成为该网站代理，被告人张×负责操盘、统计下注金额，被告人王×负责上下线的资金转账。二人以“3D彩”形式接受下级代理被告人丛××的投注，从中赚取投注款的1%的“水钱”。被告人王×、张×通过自己及他人办理的银行卡进行赌博输赢资金的转账，先后使用王×、邢××金××赵××、邢××、邢××、张×、进行赌博输赢资金的转账，经辽宁天亿会计师事务所司法会计鉴定：张×、王×用于网上赌博所使用的上述银行卡转账资金流入总计6006668.00元。
五、被告人丛××的犯罪事实：
2012年10月份，被告人丛××成为被告人朱×、朱××、张×、王×等人经营的“新搏园”（g1.sb388.com）、“至尊天下”等赌博网站的下级代理，以“3D彩”的形式进行网上投注，同时接受下级代理被告人付××及吴×、“海城”（二人另案处理）的投注，从中赚取“水钱”。被告人丛××通过自己及他人办理的银行卡进行赌博输赢资金的转账，先后使用周××、魏×、丛××等银行卡进行网上赌博资金转账交易，经辽宁天亿会计师事务所司法会计鉴定：丛××所使用的上述银行卡交易资金流入总计16211488.00元。
六、被告人付××的犯罪事实：
2012年2月至2012年8、9月期间，被告人付××从上级代理潘××（在逃）手中获得“新搏园”（g1.sb388.com）、“至尊天下”赌博网站担任代理开始非法经营，以“3D彩”的形式接受下级代理姜××、李××（二人另案处理）的投注，从中赚取投注款的“水钱”。2012年8、9月至2013年3月期间，被告人付××从上级代理被告人丛××手中获得赌博网站担任代理继续非法经营，以“3D彩”的形式，继续接受姜××、李××投注，从中赚取投注款的“水钱”。通过自己及他人办理的银行卡进行赌博输赢资金的转账，使用张××的银行卡进行赌博资金转账交易，经辽宁天亿会计师事务所司法会计鉴定：张××银行卡资金流入总数315000.00元。
七、被告人罗×、杨××、谢×的犯罪事实：
被告人罗×在□□市华夏银行工作，因工作需要，其妹妹被告人罗×及被告人谢×将用于赌博的流动资金195万元存入被告人罗×账户。2013年3月25日，被告人罗×得知被告人谢×、罗×因涉嫌赌博被公安机关抓获的消息后，害怕公安机关将195万元存款没收，打电话告诉被告人杨××，被告人杨××得知此事后，将户名为李珺（谢×妻子）的交通银行卡、建设银行卡告知被告人罗×，被告人罗×通过网银转账方式，将195万元钱赃款汇到杨××告知的两张银行卡上，被告人杨××明知该款是被告人谢×、罗×犯罪所得，又指使被告人谢×将195万元钱赃款从银行以现金方式取出，被告人谢×明知该195万元钱是其哥哥被告人谢×赌博赃款，又将195万元现金转移给他人，后被告人杨××又将195万元现金从他人要回转移到自己手中。公安机关已追回90万元赃款。
2013年3月23日，被告人谢×、罗×、孙×、朱××、张×、王×、关×被抓获归案。2013年3月24日，被告人朱×被抓获归案。2013年4月16日，被告人丛××、付××被抓获归案。2013年6月6日，被告人谢×被抓获归案。2013年7月2日，被告人杨××被抓获归案。2013年8月12日，被告人罗×被抓获归案。
被告人谢×在前罪中，于2010年9月10日被刑事拘留，2011年3月8日被释放。被告人罗×在前罪中未被羁押。
扣押车辆：1、浙A279**号宝马牌轿车、车主谢××、初次登记时间2012年4月17日。2、辽COH6**本田雅阁牌轿车、车主罗×、初次登记时间2010年8月25日。3、辽C3A1**号本田雅阁牌轿车、车主庞×、初次登记时间2011年8月26日。4、辽CF70**号骐达牌轿车、车主朱×、初次登记时间2007年4月16日。5、辽C13A**号北京现代牌轿车、车主王×、初次登记时间2010年6月9日。
上述事实，被告人谢×、罗×、朱×、朱××、关×、张×、王×、丛××、孙×、付××、罗×、杨××、谢×在庭审过程中没有异议，并有公诉机关提供的，经庭审质证的下列证据证实：
1、书证：案件来源、抓捕经过、户籍证明、刑事判决书、情况说明、202医院病历、辨认笔录、罚没收入票据、搜查证、搜查笔录、扣押物品清单及照片、协助查询财产通知书；
2、现场勘查笔录：电子物证检查工作记录；
3、鉴定意见：辽宁天亿会计师事务所司法会计鉴定意见书；
4、证人张波、任×、谢××、李×、罗×、王××、张×华、尹××、才××、金××、侯××、侯××、张××、魏×、孟××、赵××、郭凤、孙××、孙××、谢××的证言；
（1）张×：罗×是我女儿，她现在在□□一家银行上班，我的钱在我女儿手里能有70-80万，我女儿在银行工作要储蓄款，我的钱就放在她那了。具体分几次我记不清了，我就记着头几天我通过交行给我女儿转过去43万，我手里有个五万的存折，还有一个不是十万就是十八万的存折，再有就是头几天，我告诉我女儿这些钱是我从别人那借的。我以前在□□市场有三个床子，后来卖了，再有就是做买卖挣点钱。罗×是大女儿。罗×的丈夫叫孙×。二女儿叫罗××，去年在□□市内卖服装。罗××的丈夫叫尚×，和他爸开一砖厂。
（2）任×：去年我给孙×办理的那张农行卡，我用10元钱开的农行卡，之后我就把这卡给我儿子孙×了。开完卡后，没有往里存钱，开完卡后卡一直放在孙×手里。扣押的轿车是2012年4月份由孙×的岳母给买的，是孙×和罗×结婚是的嫁妆。
（3）谢××：我是1982年开始在□□市□□做服装生意的。现在我连出租□□的床子和做服装买卖一年也就能挣30万左右，现在我手里也就能有20来万。我现在和我妻子宋××，还有我大儿媳妇杨××，孙女谢××，我大儿子谢×住在□□市□□名苑2号楼1单元14-2。谢×是做服装生意的，他和谢×媳妇的姑合伙开的在□□省□□市开了个毛衣厂，专门做毛衣的。谢×媳妇在□□就租了一个床子，能租2年了吧，谢×一直和他媳妇杨××闹离婚。因为谢×在外面有了姓罗的女人。谢×是开一辆宝马轿车浙A279**，但是这辆车是我的，是我在2012年4月份92万买给我这两个儿子买的。谢×在□□做服装生意，他在□□租了一个床子，在那里卖衣服。谢×没有其他的生意，他住在四中对面的那个房子里。
我来返我小儿子谢×的赃款，谢×共取出200万，现在返70万，剩下的130万在我儿媳妇杨××那，我不知道她在哪。一个姓罗的女的汇给我儿媳妇杨××，杨××让罗×去取的钱。
（4）李×：我不认识罗×，认识杨××，她是我对象谢×哥哥的妻子。杨××给我打电话借过银行卡，我给她一个交通银行的卡，一个建行的卡，户名都是我的名字，卡号记不清了。借卡是谢×被抓的第二天，我不知道杨××借卡干什么，但是有人往我这2张卡上打了195万，短信提示的。第二天我陪谢×取的钱，后来我听说谢×把剩下的钱都给杨××了。
（5）罗×：罗×是我叔伯姐姐，2013年3月20日，罗×跟我借银行卡，罗×说她的银行卡用不了了，因为孙×被公安机关抓走了，她和孙×的卡都被冻结了。我就把我建行的工资卡卡号告诉罗×了。过了2、3天，转进我卡里34万，又隔了2天，进来一笔31万，一共65万。这65万元罗×让我给她取过几次现金，剩下钱罗×转账都取走了。
（6）王××：我有一张农行卡，应该是去年办理的，我通过朋友认识谢×大约2年了，谢×向这张卡上打过2次钱，一次8万，一次4、5万，2次都是谢×还我钱，他借钱做买卖，谢×是否从我借过银行卡我记不清了。我不认识谢××和李×。
谢×给我打卡里的钱是谢×玩黑彩挣的，一共12.5万，我以前不知道，现在知道了。这钱是谢×从我借的，有4.5万是打麻将从我借的。
（7）张×华：朱×是我儿子，朱××是我女儿，他们经常给我钱，都存在农业银行的两个存折里，一共有300万，有我自己的100多万。一个户名是我自己的，一个是朱××的名。
（8）尹××：我家在□□经营消防器材，朱××是我妻子，她说是和她哥合开的，但我感觉就是她自己开的，我知道一年能挣10多万，我不知道我家有多钱，我家就一台电脑，被你们扣押了。
（9）才××：2012年初，我在□□农行办了一张银行卡，是歌厅经理让我们服务员办的，办完就交到吧台了。我没用过这张卡，有两次一个叫辉哥的人让我帮忙去取钱，辉哥和歌厅经理张×挺好的。我取完钱把钱和卡都交给辉哥，他就在银行外面等我，辉哥说取钱给我们服务员开资。
（10）金××：我用我的身份证为张×办理过农行银行卡，张×是我姑家的孩子，他没说干什么，办完卡他就拿走了。
（11）侯××：我与傅××是夫妻关系，我只知道他赌博，玩的什么不清楚，从什么时候开始的不知道，我丈夫有个朋友我只知道叫首山，姓什么不知道，我有一张邮政银行卡，平时生活用，邮政卡是我开的，但2013年春节后我肯定没用过。
（12）侯××：付××是我姐夫，大致是2012年4月或5月，我开了信用社的银行卡，到2012年12月末我就不用了，因为我经营烟酒店，使用不方便，就办了一张邮政卡，这卡现在在哪我也没找到，以前我姐夫付××用这张卡给我存过钱，他有没有办过个人业务我就不清楚，我没用这张卡办理过网银，我知道付循刚玩3D或是网络赌博，别的不清楚。
（13）张××：农业银行银行卡是傅××让我给他办的，2011年5月的一天办的，付××和我是一个村的，他说他开烟酒店，上烟上酒等汇款用。办卡的时候我就签个字，傅××就直接把卡拿走了。
（14）魏×：丛××是我姑舅哥，2012年春节前后，丛××要用我的身份证办张银行卡，他带我到□□一家农业银行，他花10元办的银行卡，我开卡都没碰到，他就拿走了。办卡时他没和我说什么，我没用过这张银行卡。
（15）孟××：我用的身份证给我朋友丛××办过2张银行卡，一张农业银行，一张建设银行，密码都是丛××设置的。他跟我说做生意用，2013年2月左右办的，是同一天办的，只有建行卡我交了四次话费，每次1元，以后我再没使用过。
（16）赵××：2013年2月，我在□□农业银行开了一张银行卡，我当时想买路虎车，向谢×借80万，就办了一张卡，开卡后谢×给我转来80万，之后我提现19.98万元，这些钱都在我手里放着，谢×用一张好像叫什么林的农行卡给我转的钱，2013年2月22日，谢×给我打的钱，2013年3月20日我取的钱。
（17）郭×：我有一张农行卡，今年5月，我发现这张卡被冻结了，无法使用，卡里有100多元，我也不知道怎么回事，我想反正钱也不多就扔了。我从这张卡里取过36万元。我在大石桥经营洗车店，一个叫老肥的人经常去我家洗车，有一次老肥跟我借银行卡说有人欠他钱，要给他汇钱，汇到我卡上，让我帮他取一下，我和我对象李×生一起去的，第一次取30万，第二次取6万，当时老肥和老肥的一个朋友也去了，他们在银行外面等着了，这钱都交给老肥了。后来听说老肥玩黑彩，欠别人钱还不起自杀了，我没玩过黑彩。
（18）孙××：2013年1月，我办过一张农行卡，是王×让我帮他办的，说是转账货款用的，他是□□人，在我们这边做物流生意，我当天办完卡就把卡直接给王×了。2012年11月，我还用我弟弟孙××的身份证给王×办了一张农业银行的卡，也是办完就直接给王×了。别人都没用过这2张银行卡。
（19）孙××：我在□□农行办理过一张银行卡，是我姐姐孙××让我办的，我开完卡就直接给她了。我一次都没用过。
（20）谢××：大约3年前，当时我在工地干活，我一个工友姓杜，叫什么没记住，他跟我说要存钱往老家汇，我就帮他办了一个农业的卡，他给我200元好处，我没用过这张卡。谢×、罗×、孙×我都不认识，没听说过。
5、被告人谢×、罗×、孙×、朱×、朱××、关×、张×、王×、丛××、傅××、杨××、罗×、谢×的供述与辩解；
（1）谢×：在□□饭店1211房间和我住一起的女人叫罗×，她是我初中同学，我没参与网络赌博，我当时坐在电脑前抽烟呢。被抓获1211房间电脑桌上的笔记本电脑我没使用，网页是罗×开的，电脑是罗×的，宝马车是我父亲谢××的，朱×是我朋友。王××和朱×我认识，一般朋友关系，我管王××叫老舅，我没有参与至尊天下、云鼎时时彩的网站赌博，我有一张农行的银行卡，以前也办过银行卡，但自从上次鞍山网监支队处理我之后我就把银行卡作废了。1895992****的银行卡我没用过，孙×、大天、马林、孙怀伟、王×我都不认识。
我和王××是一次走来往认识的，就接触过1、2次，打过1、2次电话，我去过广州，看服装的货样，去□□没见过王××，2012年5、6月的时候没给王××打过电话，没有跟他说过要做他赌博网站的下线。至尊天下hh999这个账号不是我的，罗×就是我普通朋友，她姐姐罗×我不认识，宝马车是我父亲花90多万买的，我媳妇、我爸和我都使用。
（2）罗×：阿伟在赌博网站的角色是总代理，我相当于代理，给阿伟管账，我创建3个会员账号，赌博的网站原来叫新博园，后改名叫至尊天下，孙×的代号是大天，通过电话告诉孙×，孙×再交给下边的会员。我自己干不过来就雇孙×帮忙，我告诉孙×他的代号叫大天。谢×给我介绍的阿伟，让我给阿伟管账，他有时往王××报号，2012年10月开始，我让孙×帮我管理黑彩账目，他刚开始不知道，后来知道我让他算的是黑彩票，我在网站上能看到朱的投注情况，我和朱也经常通过银行卡转账，孙×给朱打电话。
（3）孙×：罗×让我给她核对黑彩账目，我又通过电脑查询关于彩票的信息，觉得罗×经营的应该是网络黑彩票赌博。本田锋范车是我丈母娘2012年6月份给买的。下家称呼我大天，他们的代号、联系电话都是罗×告诉我的，我不负责往下家汇钱，我只看下家是否往银行卡内汇钱了。任×的农行卡我告诉于关这个下家了。于关往这个卡里','2018-10-03
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