江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）澄刑初字第01218号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人沈纪清，江阴市某某贸易有限公司负责人。1996年12月因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑三年；2004年5月因犯过失致人重伤罪被本院判处有期徒刑二年，缓刑二年。2014年10月14日因本案被抓获，同日因涉��犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人朱炜，江苏君桥律师事务所律师。
被告人刘华建，无业。2010年10月因犯开设赌场罪被本院判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币四千元。2014年9月18日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人周涛，江苏天旭律师事务所律师。
被告人承小冰，无业。1991年12月因盗窃被江阴市公安局行政拘留十五日；因赌博分别于1996年2月、2008年2月、2009年12月、2012年11月被该局罚款人民币一千元、行政拘留十日并处罚款人民币三千元、罚款人民币五百元、罚款人民币五百元。2014年10月24日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人庄全，江苏优博律师事务所律师。
被告人蔡玉其，绰号茄子，无业。1993年5月因盗窃、故意损坏公私财物被江阴市公安局行政拘留二十日；2000年5月因传播淫秽物品被该局罚款人民币一千元；1998年7月因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元；2014年7月因犯危险驾驶罪被本院判处拘役一个月十天，并处罚金人民币二千元。2014年10月13日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年11月20日被该局监视居住，2015年5月20日被该局取保候审。2015年11月10日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人柳芳，江苏天奕律师事务所律师。
被告人刘正强，绰号黄毛，无业。2009年11月因吸毒被常州市公安局强制隔离戒毒二年；1998年12月因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元；2002年5月因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二千元，于2006年1月23日刑满释放。2014年10月17日因本案归案，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年11月20日被该局监视居住，2015年5月20日被该局取保候审。2015年11月10日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人杨ＸＸ，江苏振强律师事务所律师。
被告人唐重文，无业。因赌博分别于2001年3月、2002年3月、2009年12月被江阴市公安局罚款人民币三千元、罚款人民币二千元、罚款人民币三百元。2014年12月1日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局取保候审。2015年11月10日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人薛某，无业。1991年8月因流氓行为被江阴市公安局行政拘留十日；1996年8月因敲诈勒索被无锡市人民政府劳动教养管理委员会劳动教养二年；2011年9月因犯开设赌场罪被本院判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币六千元。2014年10月17日因本案归案，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年11月13日被该局取保候审。2015年11月10日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人黄斐，江苏振强律师事务所律师。
被告人顾某甲，无业。2014年11月21日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局取保候审。
被告人胡某，无业。2014年12月1日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局取保候审。
被告人殷某，无业。2014年12月1日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局取保候审。
被告人许某，无业。1997年9月因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑九个月。2014年10月14日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年11月13日被该局取保候审。
辩护人马慧兰，江苏振强律师事务所律师。
被告人高某，无业。因赌博分别于2002年8月、2003年5月被江阴市公安局罚款人民币五百元、罚款人民币二千元；2003年5月因嫖娼被该局警告并处罚款人民币四千五百元。2014年10月16日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年11月13日被该局取保候审。
辩护人董世闻，江苏力海律师事务所律师。
被告人沈某甲，无业。2014年12月12日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局取保候审。
被告人严某，无业。2014年12月12日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局取保候审。
被告人王某，无业。1999年7月因赌博被江阴市公安局罚款人民币二百元。2014年12月12日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局取保候审。
被告人徐某甲，无业。2015年1月10日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局取保候审。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2015）993号起诉书指控被告人沈纪清、刘华建、承小冰、蔡玉其、刘正强、唐重文、薛某、顾某甲、胡某、殷某、许某、高某、沈某甲、严某、王某、徐某甲犯诈骗罪，于2015年7月1日向本院提起公诉。本院受理后经审查于同日立案，依法适用普通程序并组成合议庭。审理期间，公诉机关以需要补充侦查为由建议延期审理，合议庭同意。现已补充侦查完毕，经公诉机关申请，决定恢复本案审理，并分别于2015年11月10日、12月23日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员吉静静出庭支持公诉。被告人沈纪清、刘华建、承小冰、蔡玉其、刘正强、唐重文、薛某、顾某甲、胡某、殷某、许某、高某、沈某甲、严某、王某、徐某甲及辩护人朱炜、周涛、庄全、柳芳、杨ＸＸ、黄斐、马慧兰、董世闻到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控：
1、被告人沈纪清、刘华建于2013年9、10月份，合谋欲通过诈赌的方式对被害人张某乙实施诈骗。被告人沈纪清提供诈赌资金20万元（以下如未特别标明，币种均为人民币），因诈赌资金不够，被告人沈纪清又通过被告人刘正强联系到被告人承小冰，并约定由被告人承小冰负责提供部分诈赌资金，约定诈赌完成后可以分成20%。被告人承小冰遂与被告人唐重文共同提供20万元诈赌资金，被告人唐重文将诈赌地点安排在江阴市某某街道某某小区某某幢某某室。被告人承小冰与被告人唐重文前往卫某松（另案处理）处购买了诈赌作案工具遥控骰子、透视牌、隐形���镜等，并由卫某松将上述工具安装在江阴市某某街道某某小区某某幢某某室的麻将桌上，并调试好。后由被告人刘华建以“赌博”为由，将被害人张某乙带到上述地点实施诈赌。期间被告人承小冰负责戴隐形眼镜看透视牌打手势、被告人唐重文负责按遥控器遥控骰子，被告人蔡玉其在被告人刘华建的安排下假装放水钱，被告人顾某甲、胡某、殷某假装扎赌，被告人刘正强在楼下望风，上述人员以赌“牛牛”的形式对被害人张某乙实施诈赌，当天被害人张某乙共输65万余元（欠账），后被告人蔡玉其、刘华建让被害人张某乙写下借条。2013年10月底，被告人刘华建、刘正强前往澳门向被害人张某乙讨要到港币80余万元支付给被告人沈纪清。被告人沈纪清先后通过被告人刘正强支付10万元给被告人承小冰，被告人承小冰支付被告人唐重文4万余元、支付被告人顾某甲、胡某���殷某每人3000元。
2、被告人沈纪清、被告人刘华建及唐某峰（另案处理）于2014年1月份，经事先合谋，准备使用遥控骰子、隐形眼镜、透视牌等诈赌工具对被害人陆某乙实施诈骗，由被告人沈纪清提供诈赌的资金，并将诈赌地点安排在被告人许某位于江阴市某某镇某某村某某号居民房内。唐某峰向卫某松购买遥控器、遥控骰子、透视牌等诈赌工具后，由卫某松将诈赌工具安装在上述地点，并调试好。被告人沈纪清安排被告人薛某带诈赌资金前往赌场，被告人刘华建带着吕某龙、刘某锋（另案处理）在诈赌时放水钱，被告人刘正强抽庄风，由吴某龙（另案处理）负责戴隐形眼镜看牌和遥控骰子，被告人蔡玉其、高某、薛某、沈某甲、王某、徐某甲假装扎赌或者坐门头，被告人许某、严某在外望风。唐某峰先后2次将被害人陆某乙以“合伙赌钱，输赢两人共同���担”为由骗至上述地点实施诈赌。在2场诈赌中，被害人陆某乙、唐某峰共输250万元，其中被害人陆某乙被骗125万元（未支付）。
被告人刘正强、薛某于2014年10月17日，被告人顾某甲于2014年11月19日，被告人唐重文于2014年11月21日；被告人胡某、殷某于2014年11月26日，被告人沈某甲、王某、严某于2014年12月9日，被告人徐某甲于2015年1月8日前往江阴市公安局投案，均如实供述上述全部犯罪事实。
为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人沈纪清、刘华建、承小冰、蔡玉其、刘正强、唐重文、薛某、顾某甲、胡某、殷某、许某、高某、沈某甲、严某、王某、徐某甲共同以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人沈纪清、刘华建、蔡玉其、刘正强、薛某、许某、高某、沈某甲、严某、王某、徐某甲在部分或者全部诈骗犯罪中已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人沈纪清、刘华建在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人承小冰、唐重文、蔡玉其、刘正强、薛某、顾某甲、胡某、殷某、许某、高某、沈某甲、严某、王某、徐某甲在各自的共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人刘正强、薛某、顾某甲、唐重文、胡某、殷某、沈某甲、严某、王某、徐某甲犯罪以后均自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。提请本院分别依法判处。
被告人沈纪清当庭提出如下辩解：未参与诈骗张某乙。不认识张某乙和承小冰，给付刘正强20万元并不知用作诈骗，亦未安排刘正强和刘华建前往澳门向张某乙讨要钱款，前往沈某乙处拿50万港币是帮刘正强和刘华建拿取。对公诉机关指控其参与诈骗陆某乙的犯罪事实不持异议。
被告人刘华建当庭提出如下辩解：不应认定其为主犯。1、其事先均未参与商议诈骗张某乙和陆某乙；2、其带张某乙赌钱、至澳门向张某乙要钱、放水钱给陆某乙均系沈纪清安排；3、未从中收取好处。
被告人唐重文当庭提出如下辩解：其仅从承小冰处分得2万元。
被告人承小冰、蔡玉其、刘正强、薛某、顾某甲、胡某、殷某、许某、高某、沈某甲、严某、王某、徐某甲对公诉机关指控犯罪事实均未提出异议并当庭自愿认罪。
被告人沈纪清的辩护人朱炜提出如下辩护意见：1、公诉机关指控沈纪清参与诈骗张某乙证据不足，各证据间存在诸多矛盾，不能排除合理怀疑。（1）、沈纪清否认参与该笔诈骗事实，刘华建虽认罪但仍否认其与沈纪清就诈骗张某乙有事先商量，同案犯承小冰、唐重文供述均无法直接证实沈纪清参与诈骗张某乙，蔡玉其供述与其他人存在矛盾，不足采信，直接证据只有刘正强供述，但与沈某乙证言不一致，且无法得到其他证据印证；（2）、该笔指控缺乏书证，关于涉案金额，被害人陈述、证人证言、各被告人供述均不一致，证人沈某乙的补充证言与原证言存在出入，资金去向等细节阐述更为详尽，不符合人体正常记忆规律，且资金购买的“积家”手表与关键证人“小杨”均未有证据在卷，故沈某乙证言不足采信。薛某于2015年12月21日所作供述与当庭供述不一致。故该笔指控数额应按照就低不就高的原则认定沈纪��供称的50万港币。（3）、关于犯罪所得钱款去向，沈纪清供称系刘华建用于购车，亦可印证沈纪清事前不知诈赌，仅系提供赌资；（4）、刘正强、蔡玉其等被告人与沈纪清存在利害关系，数人供述作为指控关键证据其法律效力提请法院考虑。2、公诉机关指控沈纪清参与诈骗陆某乙，系未遂，犯意非沈纪清提起，被害人本身参与赌博违法活动亦有过错，建议对沈纪清减轻处罚。
被告人刘华建的辩护人周涛提出如下辩护意见：刘华建是沈纪清公司员工，公司组织结构决定其从属地位，且具体分工、提供赌资、选定地点、约定分成均非刘华建个人所为，结合其余同案犯供述，被告人刘华建应认定为从犯，建议对其从宽处罚。
被告人承小冰的辩护人庄全提出如下辩护意见：1、公诉机关指控第一笔诈骗数额应就低认定50万港币，系从犯，被害人参与赌博违法活动有过错，归案后如实供述罪行，退缴部分赃款，建议对其从宽处理。
被告人蔡玉其的辩护人柳芳提出如下辩护意见：1、被告人蔡玉其参与起诉书指控两笔诈骗犯罪均系从犯；2、参与诈骗张某乙未分得赃款，参与诈骗陆某乙系未遂，且未实际得到钱款；3、归案后如实供述自己罪行，建议对其减轻处罚适用缓刑。
被告人刘正强的辩护人杨ＸＸ提出如下辩护意见：刘正强参与起诉书指控两笔诈骗犯罪中均系从犯，具有自首情节，未获利，诈骗陆某乙犯罪部分系未遂，认罪态度较好，建议对其减轻处罚。
被告人薛某的辩护人黄斐提出如下辩护意见：1、薛某系从犯，具有自首情节；2、其听从沈纪清安排，共同犯罪中并无决定权；3、未参与对陆某乙索债行为，案发后获得被害人谅解，建议对其减轻处罚。
被告人许某的辩护��马慧兰提出如下辩护意见：许某系从犯，未遂，未获利，归案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，建议对其减轻处罚适用缓刑。
被告人高某的辩护人董世闻提出如下辩护意见：高某系从犯，未遂，无犯罪所得，被害人有过错，建议对其减轻处罚适用缓刑。
本院审理查明：
1、2013年9、10月份，被告人沈纪清欲通过诈赌方式对被害人张某乙实施诈骗，遂安排被告人刘华建负责与被害人张某乙联系，安排被告人刘正强联系被告人承小冰，约定各自负责提供一半诈赌资金，由承小冰负责联系人员、诈赌工具、地点，事后分承小冰20%好处费。承小冰遂联系被告人唐重文共同提供赌资20万元，并纠集被告人顾某甲、胡某、殷某假装赌博人员。唐重文将诈赌地点安排在江阴市某某街道某某小区某某幢某某室后，承小冰、唐重文前往卫某松（另案处理）处购买遥控骰子、透视牌、隐形眼镜等诈赌工具，并由卫某松将工具安装调试于上述地点麻将桌内。被告人蔡玉其受沈纪清指派携带20万赌资与刘正强亦到达上述地点。后刘华建以赌博为由，将张某乙带至上述地点。期间，由承小冰负责戴隐形眼镜看透视牌打手势、唐重文负责按遥控器遥控骰子，蔡玉其假装放水钱，顾某甲、胡某、殷某假装扎赌，刘正强在楼下望风，与刘华建共同假装以麻将筒子赌“牛牛”的形式对张某乙实施诈赌。张某乙输款60余万元，蔡玉其、刘华建在沈纪清授意下让张某乙出具借条一张。当日，沈纪清、刘正强等人与承小冰、唐重文至江阴市某某宾馆结账，沈纪清支付承小冰2万元并承诺给付剩余好处费。承小冰支付顾某甲、胡某、殷某各3000元。2013年10月底，刘华建、刘正强在沈纪清安排下前往澳门向张某乙讨得港币计80余万元（折合人民��64万余元）。沈纪清通过刘正强先后三次给付承小冰8万元，唐重文分得其中部分钱款。
2、被告人沈纪清、刘华建及唐某峰（另案处理）于2014年1月份，由唐某峰提议并事先合谋，欲通过诈赌方式对被害人陆某乙实施诈骗，约定由沈纪清负责提供诈赌资金、安排地点和人员。沈纪清遂着手联系人员并将诈赌地点安排在被告人许某家中。沈纪清纠集被告人蔡玉其、刘正强、薛某至许某位于江阴市某某镇某某村某某号的家中，刘华建纠集吕某龙、刘某锋（均另案处理）亦到达上述地点，共同合谋诈赌。在许某家中的被告人严某、高某亦表示共同参与。后严某借得自动麻将桌一台放置于上述地点。唐某峰向卫某松购买遥控器、遥控骰子、透视牌等诈赌工具并联系诈赌先生吴某龙（另案处理），由卫某松将诈赌工具安装调试于上述麻将桌内。2014年1月9日，沈纪清纠���的被告人沈某甲及沈某甲纠集的被告人王某、徐某甲到达上述地点，唐某峰将被害人陆某乙以赌博为由亦骗至上述地点。期间，薛某带着沈纪清交付的诈赌资金前往赌场负责分发和收回，刘华建安排吕某龙、刘某锋假装放水钱和记账，刘正强假装抽庄风，吴某龙负责戴隐形眼镜看牌和遥控骰子，唐某峰以“共同坐庄，输赢一人一半”为由骗被害人陆某乙一起坐庄进行赌博，薛某、蔡玉其、沈某甲、高某、王某、徐某甲假装扎赌或者坐门头，许某、严某在外望风，上述人员以假装麻将筒子赌“牛牛”的形式对被害人陆某乙实施诈赌，唐某峰、被害人陆某乙共输款130万元。赌博结束后，刘华建假装介绍陆某乙凭房产证明向沈纪清借钱。沈纪清“借款”陆某乙90万元（承兑汇票50万元、银行转账407000元），陆某乙出具96万元借条一张，上述资金则由刘华建经手回归沈纪清。
3、2014年1月15日，被告人沈纪清、刘华建及唐某峰欲再次通过诈赌方式对被害人陆某乙实施诈骗。由唐某峰将陆某乙以翻本为由骗至上述同一地点，期间，被告人薛某带着沈纪清交付的诈赌资金前往赌场负责分发和收回，刘华建安排吕某龙、刘某锋在外望风，自己假装放水钱和记账，被告人刘正强假装抽庄风，吴某龙负责戴隐形眼镜看牌和遥控骰子，被告人薛某、蔡玉其、沈某甲、高某、王某、徐某甲假装扎赌或者坐门头，被告人许某、严某在外望风，上述人员以假装麻将筒子赌“牛牛”的形式对被害人陆某乙实施诈赌，唐某峰、被害人陆某乙共输120万元。赌博结束后，采用上述同样手段，陆某乙凭房产证明向沈纪清“借款”40万元（承兑汇票），沈纪清又授意刘华建将陆某乙带至其合伙人张某甲处“借款”120万元（承兑汇票）。
另查明，被��人刘正强、薛某于2014年10月17日，被告人顾某甲于2014年11月19日，被告人唐重文于2014年11月21日，被告人胡某、殷某于2014年11月26日，被告人沈某甲、严某、王某于2014年12月9日，被告人徐某甲于2015年1月8日先后主动至江阴市公安局投案，均如实供述上述犯罪事实。
再查明，案发后，被告人承小冰、唐重文、顾某甲、胡某、殷某分别退赔被害人张某乙人民币20000元、50000元、40000元、15000元、15000元，均获得被害人张某乙谅解。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：
1、协助查询财产通知书、银行卡交易明细，证明被告人沈纪清、刘华建银行卡账户资金情况。
2、协助查询财产通知书、中国农业银行交易查询及交易明细等书证，证明陆某乙尾号为8870的银行卡在2014年1月9日转账407000元到戴某尾号为0810银行��，后该款再转入沈纪清尾号为某某18的银行卡内的事实。
3、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、借条、银行承兑汇票及房屋登记簿证明复印件等书证，证明公安机关从被告人沈纪清及涉案人员张某甲处扣押得被害人陆某乙向沈纪清、张某甲以房产“抵押”借款并出具借条的情况。
4、收条、谅解书等书证，证明被害人张某乙收到被告人承小冰、唐重文、顾某甲、胡某、殷某等人的退赔款并对其谅解的情况；被害人陆某乙对被告人薛某谅解的情况。
5、往来港澳通行证、护照复印件、出入境记录、飞机票购买信息等书证，证明被告人刘华建、刘正强于2013年10月间乘坐同一航班并出入境的情况。
6、被害人张某乙的陈述笔录，证明2013年4、5月，其通过唐某峰认识刘华建，通过刘华建认识沈纪清，当时无经济往来。2013年9、10月份某天，刘华建提出有老板在赌博，水钱均是沈纪清提供，缺钱可向沈纪清借取，邀其前往，其允诺。当晚刘华建将其和朋友顾某乙接至某某大酒店旁，“黄毛”开车接三人至某某小区内一顶楼人家。当时，七八男女赌“牛牛”，“茄子”放水钱。其经刘华建向“茄子”借10余万水钱扎赌，输掉后又坐下推庄，刘华建一旁“出角”，一小时后其输款89万元。其向“茄子”出具89万借条一张。“茄子”提出水钱系老板沈纪清所有，当面打电话向沈纪清汇报。后其电话中答应沈纪清10天内还款。当天其银行取款2万归还“茄子”。10月间，其与顾某乙到澳门，刘华建与“黄毛”追至澳门，其在对方入住酒店给付80万港币，折合64万人民币，并电话告知沈纪清已给付刘华建80万港币。几天后在同样地点给付刘华建、“黄毛”25万港币让转交沈纪清，折合20万人民币，并再次与沈纪清电话���认尚欠3万本金与89万元利息。回江阴后，其和沈纪清、刘华建、“茄子”、“黄毛”在沈纪清公司结账，商定利息10万，故其重新出具13万借条一张，原借条撕毁。几天后，其经“茄子”一次性归还沈纪清13万。
7、被害人陆某乙的陈述笔录，证明2014年1月9日下午，唐某峰带其至江阴市某某一户人家赌钱，“华建”在场，跟班“小龙”在华建指挥下放水钱并记账，其他人员不认识。唐某峰提议与其共同推庄，输赢各半，其同意。桌面现金仅30万左右，其与唐某峰一直输，赢钱人均将钱款交付“华建”，称系归还原欠款。15分钟后，其与唐某峰输款130万元。结束后，“华建”和唐某峰带其去房管局打印房产证明，“华建”让其以装修需用钱为由向“阿清”借钱。后三人至江阴市某某路某某石化店内向“阿清”借得90万元并写下96万元欠条（6万系利息），其中50万元承兑汇票、407000元汇至其农行卡（7000元系汇票贴息），后汇票和银行卡均被“华建”拿走。一星期后，唐某峰再次带其至同一地点赌博，输款120万，结束后，“华建”、唐某峰又带其向“阿清”借40万元承兑汇票出具欠条，向“吴某荣”借120万元承兑汇票出具欠条。
8、证人顾某乙的证言笔录，证明2013年9、10月份的一天，张某乙接刘华建电话称刘让其去赌钱。后二人开车前往沈纪清位于江阴市某某路某某超市南面的投资公司，张某乙一人上楼，半小时后，二人离开。当晚，刘华建到某某酒吧接其和张某乙至某某酒店附近，沈纪清手下“黄毛”将他们接至某某小区一顶楼人家。当时有七八男女在赌“牛牛”，“茄子”放水钱并记账，其余人其均不认识。刘华建叫“茄子”借几万元给张某乙扎赌，张输掉后开始坐庄，输了就通过刘华建向“茄子”借水钱，其他赌博人员赢钱就将钱款还给“茄子”，称归还之前欠款。结束时，张某乙共输款80万元左右。在刘华建、“茄子”要求下，张某乙出具借条并去某某菜场附近一家银行取款归还2万元。期间，“茄子”打电话给沈纪清并让张某乙接电话，二人电话中商定还钱日期。2013年10月，其陪张某乙至澳门赌钱，“黄毛”和刘华建跟至澳门向张讨要钱款，张给付他们80万港币并电话告知沈纪清，几天后，张又给付对方25万港币让他们转交沈纪清，并再次电话通知沈纪清。
9、证人沈某乙的证言笔录，证明2013年10、11月份的一天，其接薛某电话让其帮忙将港币从澳门转回江阴，其正好看中价格75万（港币）左右的“积家”牌手表，便联系澳门朋友“小杨”让其收下该款并帮其代为购买手表。后“小杨”告知其已拿到七八十万港币，薛某与其老板沈纪清一起至其公司拿钱，其��1：0.8的汇率结算给他们五六十万人民币的现金。几天后，薛某又让其转10万港币，其再次联系“小杨”，并按同样汇率结算给沈纪清8万人民币。后“小杨”帮其购买价格75万港币的“积家”手表一只，其去澳门时，“小杨”给付其10万港币。
10、证人唐某的证言笔录，证明2013年9、10月份一天，其侄子唐重文借用其江阴市某某一村某某幢某某室房子赌博的情况。
11、证人张某甲的证言笔录、扣押清单、银行承兑汇票复印件、江阴市房屋登记簿证明及借条复印件等书证，证明其与沈纪清在江阴市某某路合开某某贸易有限公司，平时由沈纪清管理，公司里薛某、刘正强、蔡玉其等人工资均由沈纪清支付；2014年1月15日下午，其应沈纪清诈赌的需要，向陈某借面额120万的承兑汇票，让吴某荣出面“借”陆某乙120万元承兑汇票并让陆某乙写下以房产“抵押”的借条。承兑汇票刘华建转手给其后归还陈某。其应沈纪清要求向陆某乙及其家人逼要钱款，陆某乙汇入吴某荣银行卡人民币5000元。
12、证人戴某的证言笔录，证明其公司在沈纪清隔壁，沈纪清公司有员工蔡玉其、刘正强、薛某等人。2014年1月9日，其帮沈纪清转款407000元，系汇入其银行卡后转至沈纪清农行卡，具体原因不清楚。
13、证人陈某、钮某的证言笔录、协助查询财产通知书、银行承兑汇票复印件等书证，证明二人向张某甲提供面额共计120万的银行承兑汇票后张某甲又原样归还的情况。
14、同案犯唐某峰的供述笔录，证明2014年1月份左右一天，其与刘华建起意诈赌陆某乙，因二人均无赌本，经刘华建提议，找到刘华建老板“阿清”（即沈纪清），三人商定一起“兴板”陆某乙，由其负责准备诈赌工具和出老千先生，沈纪清负责提���赌资、地点、人员，刘华建负责放水钱。后其先后二次将陆某乙带至江阴市某某乡下某户人家和刘华建等人对陆某乙进行诈赌，陆某乙共计输款250万元，后由其与刘华建假装带陆某乙至沈纪清处以房产“抵押借钱”的经过。
15、同案犯刘某锋、吕某龙的供述笔录，证明二人跟刘某锋堂弟刘华建在江阴各赌场放水钱混生活费。2014年1月的一天，刘华建带二人至江阴某某咖啡店称要与唐某峰谈事，二人在外等候，刘华建出来后称已与唐讲好和沈纪清一起“兴板”一“富二代”，到时让二人参与放水钱和记账，混点好处费，二人均同意随后二次参与诈赌陆某乙250万元，期间放水钱、记账、望风，事后，刘建华迫使陆某乙通过房产“抵押”向沈纪清、张某甲借款还债的经过。
16、同案犯卫某松的供述笔录，证明其在承小冰、唐重文两人安排下在江阴某某���户人家安装诈赌工具，调试遥控骰子和隐形眼镜，在唐某峰安排下在江阴某某某户人家安装诈赌工具，调试遥控骰子和隐形眼镜的经过。
17、同案犯吴某龙的供述笔录，证明其在唐某峰的安排下先后二次在江阴某某乡下某户人家，使用隐形眼镜看牌、遥控骰子，参与共同诈赌陆某乙的经过。
18、证人林某、陆某甲、周某的证言笔录，证明被告人沈纪清向陆某乙家人讨要钱款的情况。
19、证人余某、李某、丁某、顾某丙、徐某乙的证言笔录、银行交易明细、车辆转让协议、旧机动车转让合同复印件等书证，证明被告人刘华建以刘正强名义于2013年10月30日在二手车店购买白色奥迪A6轿车一辆及过户、支付、转让的情况。
20、江阴市公安局制作的辨认笔录及照片，证明各被告人辨认作案地点及各被告人、被害人、证人间相互辨认的情况，其中被告人承小冰、唐重文均辨认出被告人沈纪清即参与诈赌张某乙的“阿清”，张某乙亦辨认沈纪清。
21、常住人口信息、电话查询记录、刑事判决书、释放证明、行政处罚决定书、劳动教养通知书等书证，证明各被告人的身份情况及前科劣迹情况。
22、刑事案件侦破经过、抓获经过等书证，证明各被告人的归案情况。
23、被告人沈纪清的供述笔录，证明2013年12月的一天，刘华建与唐某峰至其公司，其询问唐何时归还欠款，唐便提出其有“富二代”朋友有数套房子，提议一起“兴板”，其同意，后三人商定分工约定事后平分钱款，其着手准备资金纠集人员二次参与诈赌陆某乙250万并让陆某乙以房产“抵押”向其“借款”的经过。另证明刘华建与刘正强为诈赌张某乙向其借款20万左右，具体情况其不知情。刘华建与刘正强到澳门向��某乙要到50万港币，转至青阳“阿福”，其和薛某从阿福处拿到40万现金，后均给付刘华建，刘华建和刘正强用上述钱款购车一辆。
24、被告人刘华建的供述笔录，证明与沈纪清等人共同诈赌陆某乙的经过。另证明2012年经他人介绍到沈纪清公司，专为赌博人员提供水钱，与沈纪清约定风险共担，利润共享，其没有固定工资，没钱时沈纪清给点生活费，公司里有刘正强、蔡玉其、薛某等人。2013年2、3月，其和沈纪清通过唐某峰介绍认识张某乙。张某乙曾向沈纪清借钱未果。某晚，沈纪清电话告知要诈赌张某乙，其联系张某乙后由刘正强在某某酒店门口接其和刘某锋、张某乙及张某乙朋友至某某小区顶楼人家，后与蔡玉其等人共同诈赌张某乙。一段时间后，沈纪清出资给其和刘正强到澳门向张某乙要钱，其听刘正强称张某乙给付四五十万港币。
25、��告人承小冰的供述笔录，证明2013年9、10月份的一天，刘正强打电话称其老板“阿清”让其“兴板”一江阴本地人，让承小冰联系诈赌人员、出千先生和安排赌博工具、地点，提供一半赌资。其提出事后分20%好处费，刘正强称老板同意，其便与唐重文着手准备购买、安装赌具，纠集人员，准备资金。几天后，其和刘正强等人共同在唐重文亲戚家对一男子实施诈赌。对方输款70余万元时结束，刘正强将其与唐重文带至江阴某某宾馆某房间，其与刘正强老板沈纪清进行结算，收回己方20万元赌本，“阿清”支付其2万好处费并承诺几天后给付剩余部分。其给付其和唐重文纠集的诈赌人员每人3000元。后刘正强三次给付共计8万元，其与唐重文平分。
26、被告人蔡玉其的供述笔录，证明其在沈纪清公司工作并参与诈赌陆某乙的经过。另证明2013年9、10月的一天晚上，沈纪清在公司向其、刘正强、刘华建等人提议诈赌张某乙，让刘正强安排联系朋友，沈纪清出资15万元现金和5万承兑汇票让其放水钱，后其与刘正强、刘华建等人在某某小区某人家共同诈赌张某乙65万元。其和刘华建带张某乙及其朋友一起至时代大酒店附近某银行ATM取款机上取款，张某乙原答应当天还清，但ATM机只能取款2万元，故张某乙提出第二天一并归还。其打电话告知沈纪清并让张某乙自己与沈纪清协商。沈纪清叫其让张某乙出具借款65万元的借条一张。后刘正强和刘华建两人一起到澳门向张某乙要债。
27、被告人刘正强的供述笔录，证明其在沈纪清公司工作并参与诈赌陆某乙的经过。另证明2013年9、10月份的一天，沈纪清向其提出已和刘华建商定一起兴板刘华建朋友，沈纪清出资并让其安排人员。其联系承小冰，由承小冰安排诈赌人员、出千先生、工具并提供一半赌资。承小冰提出收取20％好处费，其汇报沈纪清，沈同意。一星期后某晚，沈纪清在公司告知其和蔡玉其当晚与刘华建一起实施诈赌，蔡玉其负责放水回收本金，其负责把刘华建朋友带进赌场。沈纪清给蔡玉其15万元现金和5万面值的承兑汇票，其和蔡玉其两人一起到江阴某某小区顶楼人家与承小冰碰面。后至某某酒店门口接刘华建和刘某锋、张某乙及张某乙朋友至上述地点。张某乙坐庄赌博后，其下楼望风。1小时后其回屋，蔡玉其告知张某乙已输款70万左右。蔡玉其、刘华建带张某乙先离开，其和承小冰到江阴某某宾馆与沈纪清进行结算，沈纪清给付承小冰2万元。11月左右一天，其和刘华建一起到澳门向张某乙要到80万港币，均给付薛某联系的青阳阿福在澳门的一女性朋友，将该笔钱款转回境内。当天其接到沈纪清电话说已拿到钱款。后沈纪清分三次叫其带钱给承小冰共计8万元，其未拿到好处。回江阴后，刘华建花费几十万购车一部，因刘华建暂住证过期，故该车登记在其名下。
28、唐重文的供述笔录，证明2013年9、10月份的一天，其与承小冰一起参与诈赌张某乙70余万元，结束后，其与承小冰至江阴某某宾馆，与刘正强老板沈纪清共同清点资金，沈纪清给付承小冰20万赌本和2万好处费，其与承小冰给付各自纠集人员各3000元。后承小冰共计给付其2万好处费。
29、被告人薛某的供述笔录，证明2014年1月份其先后二次受其老板沈纪清安排参与诈赌陆某乙的经过。另证明，2013年10、11月份的一天，沈纪清称刘华建和“黄毛”去澳门要到7、80万港币，让其朋友帮忙换成人民币转回江阴。其联系沈某乙后，陪同沈纪清至沈某乙处拿回现金。几天后，又通过沈某乙帮沈纪清从澳门转回10万港币的情况。
30、被告人顾某甲、胡某、殷某、许某、高某、沈某甲、严某、王某、徐某甲等人的供述笔录，证明各自被纠集及参与诈赌的经过情况。
关于辩护人朱炜提出刘正强、蔡玉其等人与沈纪清存在利害关系，数人供述的法律效力提请法院考虑的辩护意见，经查，综合本案言词证据，证明刘华建、蔡玉其、刘正强、薛某均在沈纪清的某某贸易公司打工，刘华建等人与沈纪清具有从属关系。但证据的证明效力，应综合全部证据，从各证据与案件事实的关联程度、各证据间的联系等方面综合审查判断。公安机关对各被告人的供述取证合法，上述供述与本案其他证据能相互印证，具有合法性、真实性、关联性，本院依据全案证据，遵循法定规则，综合判断上述证据的证明力。对辩护人辩护观点中合理部分予以采纳。
关于被告人沈纪清及辩护人朱炜、庄���分别针对诈骗张某乙的数额及沈纪清是否参与该笔犯罪事实部分提出的辩解和辩护意见，本院依据现有法定证明效力的证据综合评析如下：
本案中，结合刘华建、蔡玉其、刘正强的供述，证明沈纪清事先告知三人欲诈赌张某乙，并进行具体分工安排，由刘建华联系被害人，本人提供部分赌资并让刘正强联系可实施诈赌的人员。承小冰供述可印证由刘正强老板“阿清”提议诈赌张某乙并通过刘正强联系其准备一半赌资及人员，并约定分成。诈赌完成后，被害人张某乙出具借条，与沈纪清电话商定还款日期。该事实有张某乙的陈述、蔡玉其的供述及顾某乙的证言予以证实。沈纪清按约与承小冰一方结算赌本并分赃。该事实有承小冰、唐重文、刘正强的供述予以证实。另张某乙给付赶赴澳门索要“欠款”的刘华建、刘正强钱款并电话告知沈纪清。该事实有刘华建、刘正强的供述、张某乙的陈述、顾某乙的证言予以证实。综合审查上述证据，可以判定沈纪清虽未现场参与诈赌张某乙，但其组织、策划、安排整个犯罪过程。同案犯承小冰、唐重文、蔡玉其、刘正强的供述可相互印证后证实上述事实，刘华建否认个人就诈骗张某乙与沈纪清事先存在合谋与上述认定并不矛盾。关于沈纪清供称犯罪所得钱款被刘华建用于购车，经查，现有证据无法直接认定刘华建购车款项','2018-10-03
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