广东省台山市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0781刑初497号
公诉机关台山市人民检察院。
被告人陈冠球，男，1973年10月5日出生于广东省台山市，汉族，文化程度高中，个体户，户籍所在地台山市，现住址台山市。2017年2月24日因本案被刑事拘留，3月18日被逮捕。现羁押于江门市新会区看守所。
辩护人黄颂英，系广东伯方律师事务所律师。
台山市人民检察院以台检公诉刑诉[2017]476号起诉书指控被告人陈冠球犯伪造国家机关证件罪，于2017年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台山市人民检察院指派检察员谭绮梅出庭支持公诉。被告人陈冠球及其辩护人黄颂英到庭参加诉讼，现已审理终结。
台山市人民检察院指控，2014年10月15日，被告人陈冠球成立台山市飞洋出国事务有限公司。在经营期间，被告人陈冠球为牟取非法利益，其帮助一些想去美国但签证资料证件不齐或者没有资料证件的客户，通过王某1(另案处理）等人伪造假资料和证件从而骗取出境签证。2017年2月24日，台山市公安局民警抓获被告人陈冠球，并在其上述办公室查获伪造的户口本7本及工作证明、银行存折、客户资料等物证一批。
为证明上述事实，公诉机关提供了以下证据：被告人陈冠球的供述，证人王某1、曾某1、黄某1、李某1、彭某1、林某1、关某1、关某2、袁某1、李某2、陈某1、李某3、谭某1、黄某4、赵某1的证言，辨认笔录，物证及搜查笔录、检查笔记、扣押（发还）清单，文件检验鉴定书，现场勘验检查笔录及现场照片，相关书证，抓获经过。
公诉机关认为，被告人陈冠球无视国家法律，伪造国家机关证件，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以伪造国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人陈冠球犯罪后如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，可以从轻处罚。建议在法定量刑幅度内判处被告人陈冠球三年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人陈冠球在庭审中承认公诉机关指控的犯罪事实及罪名，对公诉机关提出的量刑建议也没有意见。
辩护人提出以下辩护意见：1、被告人在犯罪后如实供述自己的罪行，并当庭认罪，可以从轻处罚；2、被告人陈冠球犯罪过程中的假证件并不是被告人伪造的，是通过王某1等人伪造的，被告人并没有自行伪造国家证件的能力，犯罪情节较轻；3、被告人虽触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，但没有达到情节严重的程度，社会危害性较小；4、被告人系初犯，认罪态度好，构成坦白，请对被告人从轻处罚；5、被告人现已离异，家中尚有两个未成年人及老母亲需要抚养，请对被告人从轻处罚；综上，被告人的犯罪符合缓刑的条件，希望法院对被告人从轻或减轻处罚，适用缓刑，给被告人改过的机会。
经审理查明，2014年10月15日，被告人陈冠球成立台山市飞洋出国事务有限公司。2015年年初至2016年11月期间，被告人陈冠球为牟取非法利益，通过向王某1(另案处理）等人购买伪造的居民户口簿等虚假资料和证件，从而帮助一些想去美国但签证资料证件不齐或者没有相关资料证件的客户骗取出境签证。2017年2月24日，台山市公安局民警抓获被告人陈冠球，并在其经营的台山市飞洋出国事务有限公司的办公室内查获伪造的居民户口簿7本及银行存折、工作证明、客户资料等物证一批。
认定上述事实的证据有：
（一）受案登记表、抓获经过，证实本案的案发经过及公安机关抓获被告人陈冠球的经过情况。
（二）相关书证
1、户籍资料，证实被告人陈冠球的身份情况，其具有完全刑事责任能力。
2、台山市公安局户政管理中队出具的证明,证实:（1）户口簿编号：441106242645，户号：050622，户主：陈某2，身份证号码：,住址：广东省东莞市莞城区xx路xx号xxx房；同户人：陈某1，身份证号码：。经核查，该户口簿上人员的身份证号码均不存在，该户口簿上的信息与户籍实际信息不符。（2）户口簿编号：441106272376，户号：004365，户主：赵某1，身份证号码：，住址：广东省江门市新会区xx路xx号xxx房。经核查，该户口簿上人员的身份证号码均不存在，该户口簿上的信息与户籍实际信息不符。（3）户口簿编号：441004311571,户号：006506,户主：关某3，身份证号码：，住址：广东省佛山市南海区xx路xx号xxx房；同户人：关某2，身份证号码：。经核查，该户口簿上人员的身份证号码均不存在，该户口簿上的信息与户籍实际信息不符。（4）户口簿编号：441105296205,户号：005202：户主：李某3，身份证号码：，住址：广东省台山市xx镇xx村x巷x号；同户人：李某3，身份证号码：。经核查，该户口簿上的信息与户籍实际信息不符。（5）户口簿编号：441004311571，户号：003108,户主：李某4，身份证号码：，住址：广东省惠州市惠城区xx路xx号xxx房。经核查，该户口簿上人员的身份证号码均不存在，该户口簿上的信息与户籍实际信息不符。（6）户口簿编号：441106243330，户号：038979，户主：梁某，身份证号码：，住址；广东省佛山市南海区xx路xx号xxx房。经核查，户口簿上人员的身份证号码均不存在，该户口簿上的信息与户籍实际信息不符。（7）户口簿编号：441106242849，户号：045076,户主：林某2，身份证号码：，住址：广东省江门市新会区xx路xx号xxx房；同户人：林某1，身份证号码：。经核查，该户口簿上人员的身份证号码均不存在，该户口簿上的信息与户籍实际信息不符。
东莞市公安局东城分局东城派出所出具的证明，证实居民户口簿（编号：441106242645，户别：非农业家庭户口，户主：陈某2，户号：050622，住址：广东省东莞市莞城区xx路xx号xxx房）内页盖有“东莞市公安局东城派出所户口专用”的印章，经核查，该所并无“东莞市公安局东城派出所户口专用”这个字样的公章。
惠州市公安局森林分局惠城派出所出具的证明，证实居民户口簿（编号：441004311571，户别：非农业家庭户口，户主：李某4，户号：003108，住址：广东省惠州市惠城区xx路xx号xxx房）内页盖有“惠州市公安局惠城派出所户口专用”的印章，经核查，该所并无“惠州市公安局惠城派出所户口专用”这个字样的公章。
中国农业银行股份有限公司惠州江北支行出具的证明，证实台山市公安局于2017年4月13日持一本存折号为“（粤）51-008392205”、户名为“李某4”、账号为“44×××28”、发折行签章为“中国农业银行股份有限公司惠州南湖支行业务专用章(03)”的活期存折到该行核查真伪，该存折打印首行明细承上日期为“20140118”。经核，该行2014年无行名为“中国农业银行股份有限公司惠州南湖支行”的营业机构，也无名称为“中国农业银行股份有限公司惠州南湖支行业务专用章（03)”的印章。
中国建设银行股份有限公司江门台山环北支行出具的证明，证实台山市公安局于2017年4月17日持一本存折印刷号为”440052420513”、户名为“李某3”、账号为”31×××05”、发折行签章为“中国建设银行股份有限公司江门台山环北分理处业务用公章（3）”、签章日期为“2013年10月08日”的活期存折到该行核查真伪，该存折打印首行明细承上日期为“20131008”。经核查，该存折为假存折，该行已于2013年3月22日停止使用“中国建设银行股份有限公司江门台山环北分理处业务用公章(3)”。
3、银行交易流水，证实赵某1、李某3的银行流水情况。
4、微信截图、微信聊天记录截图，证实被告人陈冠球与王某1于2016年11月14日12时许的聊天记录情况。
5、出国签证申请资料，证实台山市飞洋出国事务有限公司部分客户办理出国签证的情况。上述资料均经相关申请人辨认。其中陈某1的美国旅游探亲签证表格、学历证明等资料的填写日期均为2016年5月3日；林某1的美国旅游探亲签证表格填写日期为2016年11月26日。
6、营业执照，证实台山市飞洋出国事务有限公司的工商登记情况，该公司于2014年10月15日成立，法定代表人为陈冠球。
7、收条，证实陈冠球家属曾某1领回暂扣物品人民币331元、一双球鞋、若干衣服。
8、刑事判决书及释放证明，证实王某1于2005年11月18日因犯买卖国家机关证件罪被本院判处有期徒刑一年六个月，2006年11月2日刑满释放。
9、出入境记录查询，证实被告人陈冠球自2015年1月1日至2017年3月15日出入境情况，其中于2016年4月7日出境加拿大，其余出入境记录为出入境澳门或香港；黄某2于2016年3月3日从北京首都机场出境美国，2017年1月10日再次从北京首都机场出境美国；彭某1于2016年10月13日从广州白云机场出境加拿大；谭某2于2015年6月2日从武汉机场出境美国；林某1、李某3、赵某1、陈某1、关某2均没有出境美国的记录。
（三）电子物证检查工作记录及光盘，证实民警对被扣押的电脑硬盘检查，进行数据恢复，发现“邮箱文件”、“未整理客人”、“客人资料2016”、“客人资料2015春”等四个文件夹，提取的文件刻录到光盘中。另外，对被扣押的iphone7手机进行检查，提取的相关资料刻录到光盘中。
（四）现场检查笔录、方位图及照片，证实台山市台城南门路117号地下前座108房台山市飞洋出国事务有限公司及台山市xx村xx号的现场情况。
（五）搜查证、搜查笔录、检查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押（发还）清单，证实民警对被告人陈冠球人身进行检查及对台山市飞洋出国事务有限公司、被告人陈冠球的住处台山市xx路x号xxx房、王某1的住处台山市xx村xx号进行搜查并扣押相关物品的情况。其中对台山市飞洋出国事务有限公司搜查并扣押联想电脑主机2台、涉案客户资料（塑料胶带包装，内有护照、户口簿、相片、工作证明等）75份、虚假居民户口簿7本、虚假银行存折3本；对被告人陈冠球人身进行搜查并扣押银行卡13张和iphone7手机1台。随案移送7本虚假居民户口簿及3本虚假银行存折，相关虚假居民户口簿及虚假银行存折经被告人陈冠球、赵某1、陈某1、李某3、关某2辨认。
（六）文件检验鉴定书，证实经检验，检材户主姓名分别为“赵某1”、“林某2”的《居民户口薄》上“江门市公安局司前派出所户口专用”印文与样本1上的“江门市公安局司前派出所户口专用”印文不是同一印章盖印；检材户主姓名分别为“关某3”、“梁某”的《居民户口薄》上“佛山市公安局桂城派出所户口专用”印文与样本2上“佛山市公安局桂城派出所户口专用”印文不是同一印章盖印；检材户主姓名为“李栢强”的《居民户口薄》上“台山市公安局都斛派出所户口专用”印文与样本3上“台山市公安局都斛边防派出所户口专用”印文不是同一印章盖印。
（七）证人证言及辨认笔录
1、证人王某1的证言：我没有伪造证明和证件的行为，只是有人找我办假证，我就将需要办理虚假证件、证明的人提供给我的资料交给别人去伪造，伪造好以后我再交给那些客户，我就是一个中间人，买卖假证明和证件。我在2013年年底通过朋友介绍认识了陈冠球，他是搞出国签证的。去年（2016年）年底我曾帮陈冠球搞过一个毕业证、一个户口本，还有一个工作证明，具体时间不记得了，我微信聊天记录里有这些内容。客户资料都是陈冠球送到台山市汽车总站后面的加油站那里给我的，然后我交给曹某做伪造证件。那个伪造的毕业证书是福建那边一个高中的毕业证书，这个毕业证曹某收了我30-40元，而陈冠球给了我100元;工作证明是一个酒店的工作证明，这个工作证明曹某收我20元，我收陈冠球50元；户口本的信息我不记得了，曹某收我20-30元，我卖给陈冠球是收100元。
辨认笔录，证人王某1能辨认出被告人陈冠球及伪造证件的曹某。
2、证人曾某1的证言：陈冠球是我前夫，我们大概于1999年在台山市结婚，大概2009年8月份在台山市民政局办理离婚手续，离婚之后我们一直住在一起，没有分开住。我知道陈冠球是办理出国业务，他经营一间叫台山市飞洋出国事务有限公司，地址是台山市台城街道南门路117号，法人代表是陈冠球。这间公司的主要经营业务是帮客人填写出国需要表格办理出国手续。这间公司总共有两个人，一个是陈冠球，还有一个是聘请回来的员工叫黄某1，大概是在两年前陈冠球聘请回来的，工资是底薪3500元加业绩提成，是陈冠球直接发现金结算工资的，具体多少就不知道。陈冠球负责寻找申请出国的客人，黄某1负责帮客人填写相关出国申请表格。我每个星期都会去该公司三四次，我是去喝茶聊天的。
3、证人黄某1的证言：飞洋出国事务有限公司的老板是陈冠球。公司的业务内容是为客户申请旅游签证、移民签证、代订机票和酒店、翻译各种证件等出国业务，其他信息我就不清楚了。在公司里，我负责填表、翻译、打扫卫生、接待，有客人来咨询办理出国业务我就电话通知老板陈冠球。平时在公司就只有老板陈冠球和我，好像还有一些业务员但是我不认识，这些业务员应该是介绍客人前来翻译办证之类的。公司办理以上出国业务，每个客户交签证费加翻译费共1500元，这些都是老板收取的，其中的1200元签证费是由我在网上预约签证的时候交的，网银转账的卡是老板陈冠球中信银行的卡，卡号我忘记了，但是我电脑上有记录。还有一些客人是单独来翻译证件的，翻译一份简单的文件收100元，复杂的文件就要300元，这些收入都是公司收的，不出收据。客户办理出国签证必须要带护照和DS160表、身份证、户口本、工作单位证明、签证照片，刚毕业的客户还需要带学历证明，而财产证明，如房产证、银行流水清单等可以不带，但是带了会对面试有帮助。除了DS160表是我帮客户准备好，其他资料都由客户自己准备的。这些资料都是客户自己带去领事馆签证的，不用我核实。有些客户的银行流水、户口信息、工作单位证明是伪造的我不知情，我也不清楚老板是否知情。客户前来咨询办理出国签证业务，我就会了解一下客户的户口信息、工作单位等基本情况，叫客户准备好以上所说的资料，填好我先提供给他们的DSl60表格，我再在领事馆网页上填写好客户的DS160表提交。到了签证的时候，客户直接带这些证件去领事馆。公司的业务或者财务上的票据、存折、合同、收条等应该是老板陈冠球负责。我工作至今，接触到的每一个客户的信息我在公司电脑上都有存档，存在电脑桌面上一个名为客人邮箱的表格，表格里面有客户的邮箱，通过邮箱联系客户。客户申请签证的理由是旅游、移民、探亲、留学等，总的来说以旅游居多。遇到客人不符合条件，但是迫切需要办理签证的情况，通常我都直接通知老板，让他回来解答客户，我不知道老板是怎么处理这样的情况的，不过有时候他会把客户带上公司二楼的小房间里谈，具体我不清楚。有的客户一来就要求直接和老板上二楼小房间里聊，不会咨询我。
辨认笔录，证人黄某1能辨认出被告人陈冠球。
4、证人李某1的证言：于2016年1月初的时候，我女儿黄某2就跟我说她打算到美国找她的姐姐黄某3，便打电话咨询了她的姐姐黄某3如何办理申请美国签证相关事宜。黄某3就叫她到台山市飞洋出国有限公司申请办理美国签证就好了。因为黄某3的朋友跟她说这一家公司办理申请签证比较快。于是黄某2就根据她的姐姐说的找到了南门路飞洋出国事务有限公司办理申请美国的签证。在去美国驻广州大使馆签证前，陈冠球曾叫她到飞洋出国事务有限公司参加培训。培训的内容就是给了一张纸她背而己，没有其他了。大概到了2016年1月下旬，飞洋出国事务公司第一次通知我的女儿黄某2到美国驻广州大使馆申请美国签证。她当天从广州回来后就告诉我说她申请的美国签证成功了。到了2016年4月中旬，我的女儿就使用这个护照出国到美国去了。黄某2到美国驻广州大使馆签证面谈的时候是陈冠球派了一辆车载她去的，陈冠球在他公司门口送她们上车，但没有一起去。在陈冠球公司办理美国签证手续的时候，黄某2没有问我拿钱支付手续费，具体支付了多少钱她也没跟我说，她说她自己就可以解决了。但是我听她说过，如果最后签证成功了，到了美国后就需要支付飞洋出国事务有限公司的老板陈冠球105000元人民币的费用。当时是我的弟弟李某5通过银行转账给陈冠球105000元人民币的。因为我的大女儿黄某3在美国，所以黄某2想申请美国签证到美国找她的姐姐黄某3看看黄某3有没有工作介绍给她做，如果有就留在美国工作了。她申请的是美国的旅游签证。在2016年9月份的时候她曾经从美国回来了。到了2017年1月的时候，她又再次出国到美国直到现在还没回来。她两次出国的证件都是使用陈冠球帮她办理的美国签证的证件。因为陈冠球帮她办理的是旅游签证，十年内没有规定出国的次数的。在这段时间到美国可以不用续签。当时我的女儿提供给陈冠球的证件有她本人的身份证、户口簿、护照，其他的她就没有提供了，因为陈冠球说剩下的申请美国签证的资料他来弄就可以了。我不知道为了申请美国的签证陈冠球帮黄某2又弄了什么资料。陈冠球在去签证之前就给了一张纸黄某2背，但是纸上的资料并不是我女儿黄某2个人的真实资料，是陈冠球伪造的。我不清楚这些假资料的来源。黄某2当时跟我说是陈冠球提供给她一张写有假资料的纸，用于应付美国签证官的问话。陈冠球帮黄某2办理美国签证时所填的虚假资料我女儿黄某2不清楚。
5、证人彭某1的证言：2016年8月，我打算去加拿大旅游，后我通过朋友钱渭清介绍我到台山市飞洋出国事务有限公司办理去加拿大的签证，于是我和钱渭清一起到了飞洋出国事务有限公司进行咨询，当时公司的负责人陈冠球就和我说，要提供身份证和户口簿复印件，还有护照原件，护照是我在咨询陈冠球后才去台山市出入境部门办的，大概有十多天就办好了然后拿给陈冠球。我除了提供身份证、户口本和护照给陈冠球，就没有提供过其他资料了。当时咨询时，陈冠球没有和我说需要其他资料，我因为不清楚办理签证这一方面的事情，就放心地让他去办了。我有问他办理去加拿大旅游需要多少钱，他就说给4000元他办理签证的资料就可以了。后于2016年9月，陈冠球通知我说签证的手续已经办好了，过几日我就去到台山市飞洋出国事务有限公司那里，陈冠球就让我和另外一个不认识的女子上了一辆车，然后司机就载我们两人去到加拿大驻广州领事馆签证。当时陈冠球没有跟我们一起来，出发前陈冠球把签证所需要的资料发给我们拿着，我们就坐着他们公司的车出发了。当天就我成功通过了去加拿大的签证，办完签证后我们还是坐那辆车回到飞洋出国事务有限公司，陈冠球收回他提供给我们办理签证的证件，我也拿回了我的护照原件。在签证成功后，我支付了他现金4000元人民币的办理签证资料的费用，还给了陈冠球现金6000元人民币用于订去加拿大的机票。后于2016年10月，我就坐飞机去了加拿大，但是下飞机时被人问话我说不清，就被遣返回国了。我办理签证是打算去加拿大旅游的。我提供给陈冠球办理签证手续的身份证、户口簿和护照是真实的，至于陈冠球替我们办理的证件是否真实，我就不清楚了。我不知道陈冠球提供给我的证件是假的，不知道陈冠球提供给我假的证件的来源。陈冠球帮我办理签证手续一共收取了我10000元现金，其中4000元是办理签证证件的费用，6000元是陈冠球替我订机票的费用。陈冠球有跟我说过面谈时如何回答签证官的问题，但是具体怎么说我现在已经忘记了。
辨认笔录，证人彭某1能辨认出被告人陈冠球。
6、证人林某1的证言：2016年10月，我打算去美国旅游，后通过我姐姐了解到在南门路有一家代办签证的飞洋出国事务有限公司，于是我就去到了飞洋出国事务有限公司，并咨询当时公司的负责人陈冠球，陈冠球说把身份证和护照提供给他，他就可以帮我办理签证手续，办理成功后再收取我1500元手续费，我了解后就同意陈冠球替我办理签证手续，由于当时我的身份证即将过期，我就只提供了我的护照给他，于是我就离开等陈冠球的消息了。我办理签证是去美国旅游。我提供给陈冠球办理签证手续的护照是真实的。公安机关在飞洋出国事务有限公司搜到关于我的身份信息证件（户口簿、身份证复印件和工作证明），只有护照是我本人提供的，其他证件都是陈冠球替我办理的。陈冠球替我办理的户口簿、江门市新会实验小学的工作证明和身份证复印件都是假的。我不知道这些假证件的来源，都是陈冠球替我办理的，我没有向他了解。陈冠球帮我办理签证手续没有收取手续费，说办理签证成功才收取手续费1500元。陈冠球没有为我推荐过旅行社办理旅行手续。
辨认笔录，证人林某1能辨认出被告人陈冠球。
7、证人关某1的证言：2015年2月，我儿子关某2从苏州务工回到开平市家中，对我说想出去美国旅游，后来我通过朋友介绍认识了飞洋出国事务有限公司的陈冠球，知道他可以办理美国的签证手续，而且办理时间比较快，于是我就和我儿子关某2到了飞洋出国事务有限公司进行咨询办理签证手续，陈冠球说只要提供身份证复印件和护照原件就可以替我儿子关某2办好去美国的签证手续，办理签证成功后需要收取手续费100000元，我觉得费用太高，就问陈冠球能不能便宜点，陈冠球就说是帮我儿子办理10年的签证，出去美国可以在那边工作，可以不用回来，我觉得费用太高，就让陈冠球先替我儿子关某2办理签证的手续，后过了一个星期，陈冠球就打电话跟我说签证手续已经办理好，叫我儿子关某2到飞洋出国事务有限公司领取签证资料，于是我儿子就拿了一张写有假资料的纸回来，我儿子关某2说是陈冠球让他把纸上的资料先拿回去背熟，以便于签证的时候回答签证官的问题，我看了纸上的资料后发现资料是假的，于是我打电话问陈冠球为什么这些资料都是假的，陈冠球就说这样办理假证件是为了方便签证，让我不用操心，他会替我办理好，我觉得这样不合法，就和陈冠球说取消办理签证的手续，但是陈冠球说他已经把手续办好了，如要取消签证就得付手续费用3000元，到时候通知去签证，而签证不成功则不需要付手续费，于是我就提前和我儿子关某2说要如实回答签证官的问题，只要回答的问题与签证的资料不符，那样就不会签证成功，那样就不用交付3000元手续费给陈冠球了。后过了一个星期，陈冠球又打电话给我儿子说，叫我儿子去广州美国领事馆办理签证，于是我儿子关某2第二天早上就到了飞洋出过事务有限公司跟随陈冠球的车到广州美国领事馆办理签证，我儿子告诉我，当时陈冠球在车上把一些需要办理签证的假证件发给他，而且和他一起去广州美国领事馆办理签证的还有5个人，后我儿子关某2到了广州美国领事馆，就按照我之前教他如何回答签证官的问题进行如实回答，签证官发现我儿子关某2回答的问题与证件上的资料不符，于是签证官查出陈冠球提供给我儿子的证件是假的，并收缴了陈冠球提供给我儿子关某2的假证件，之后我儿子关某2就问陈冠球拿回他自己提供给陈冠球办理签证的护照原件，之后我儿子就再也没有办理过签证了。我儿子关某2办理签证是去美国旅游。关某2提供给陈冠球办理签证手续的身份证和护照是真实的，而陈冠球替我儿子关某2办理的证件都是假的。陈冠球提供了一本假的户口簿和一份假的佛山广播电视大学学历证明，由于当时去办理签证的是我儿子关某2，这些假证件都是他去广州美国领事馆办理签证的时候陈冠球才给他的，是我儿子回来后告诉我的，还有一张写有假资料的纸，是陈冠球在我儿子去广州前的一个星期给他的。
辨认笔录，证人关某1能辨认出被告人陈冠球。
8、证人关某2的证言，证人关某2证实其找台山市飞洋出国事务有限公司陈冠球帮忙办理美国签证的经过与证人关某1所证实的基本一致，其中证实了除了其身份证和护照是真实的，陈冠球提供给其拿去办理美国签证的资料和证件都是假的。陈冠球他提供了一本假的户口簿、一张写有假信息的表格和一份假的佛山广播电视大学学历证明，还有一份写有名叫关某3的男子的护照复印件给其，其根本不认识关某3这个人。陈冠球本人跟其说要办理去美国的签证就得办理一些假资料和证件，这样才方便签证成功。
辨认笔录，证人关某2能辨认出被告人陈冠球。
9、证人袁某1的证言：2015年2月的时候，我打算去美国旅游，后就在南门路找到了飞扬出国事务有限公司，我和公司的老板陈冠球说明情况，陈冠球就跟我说要办理美国的签证就得先办理去日本旅游的签证，这样才方便办理去美国的签证，于是我同意了陈冠球的建议，先办理出国去日本旅游的签证手续，后陈冠球跟我说只要我的身份证和户口簿就可以办理出国旅游手续，可以出国，还跟我说好了价格，让我付款1500元手续费，就可以帮我办理好出国签证所需要的证件，于是我就提供了身份证和户口簿，并给了他1500元现金，之后陈冠球就叫我回家等消息。后于2015年4月初，陈冠球就打电话跟我说，去日本的护照和签证他已经替我办妥了，然后叫我和他一起去旅游社办理去日本的旅游手续，后于2015年4月23日我就去了日本旅游。过了4天后即4月26日我就回来台山了，过了几天他就打电话跟我说过一段时间再带我去广州办理美国的签证，后于2015年9月初，陈冠球有给电话我，叫我去签证，于是我就又去到飞洋出国事务有限公司，在那里又有八个人在等候着，陈冠球就叫一个司机驾驶一辆面包车连同他载着我们到广州美国领事馆办理签证，但是这次包括我在内的九个人都没有成功办理签证，我们就回到了台山，陈冠球跟我说因为护照有问题办理不了签证，就收回了我的护照，之后我就没有再去办理签证了。我两次办理签证的时候，我只是提供自己的身份证和户口簿，去签证的时候，陈冠球就提供了一些证件给我，并和我说拿这些证件办理签证就行了，至于是哪些证件我就没有检查过了，我也不记得有哪些证件。这些证件除了身份证和户口簿是我真实提供的，其他证件是陈冠球提供给我的，在办理签证的时候我看到证件上的信息与我本来的信息不符，我才知道那些证件是假的。
辨认笔录，证人袁某1能辨认出被告人陈冠球。
10、证人李某2的证言：我养女叫江某，我当时打算帮江某办理申请美国签证，然后到美国留学，拿到美国的学生证方便在美国工作，这样就可以更长时间留在美国。大约是2016年11月份，当时我在朋友口中听到飞洋出国事务公司的陈冠球办理出国申请签证的成功几率比较大，所以我就到飞洋出国事务公司找陈冠球询问出国留学需要什么资料。陈冠球回答我说需要出国留学人员本人的身份证、学生证、户口簿复印件、护照、相片等资料，随后我带着资料到台城的天岭广场交给陈冠球。之后陈冠球除了需要签证的时候才通知江某外，就没跟我联系过了。当时陈冠球跟我说申请过程中不需要手续费，签证不成功就不需要交费用。但是如果申请美国签证成功了，当江某到达美国打电话回来报平安后，我们就需要给陈冠球十万元人民币的费用。我的女儿没有就读过广东外语外贸大学。江某一共申请了两次美国签证，但是都没有成功。在申请美国签证前，江某没有使用护照申请其他国家签证，申请这个护照也是为了这次美国签证的申请的。我当时具体交付于陈冠球申请美国签证的有一份台山市联合职业技术学校的毕业证书、一份台山市四九昌平学校的毕业书、一份户口簿的复印件、一份身份证原件、一份江某本人的护照原件、签证所需的相片，陈冠球说其它他弄好。江某签证资料中的一份高州市第一中学学生成绩单、一份关于ＸＸ的工作证明、一份关于江某的广东外语外贸大学在读证明、一份工商银行存款证明书、广东外语外贸大学学生证不是我提供的，这些资料我不知道陈冠球怎么帮江某弄到的。在签证前，陈冠球有提供一张美国留学问话中文版的资料给江某，但是资料上有关江某本人的相关信息是虚构的，并不真实。
辨认笔录，证人李某2能辨认出被告人陈冠球。
11、证人陈某1的证言：2016年6月，我参军回来后，我父亲和我说，他通过朋友了解到在飞洋出国事务有限公司可以办理去美国的签证，让我去美国打工赚钱，于是我自己就去到台山市南门路的飞洋出国事务有限公司咨询了公司的负责人陈冠球，陈冠球就对我说，只需提供我本人的身份证复印件和护照原件，他就可以帮我办理签证手续。陈冠球当时就说他帮我办理的证件是假的，是便于签证，同时，办理签证成功后需要交付130000元，我同意办理后就提供了我本人的身份证给陈冠球复印，同时也提供了护照原件给他。陈冠球收齐我本人的身份证复印件和护照原件后跟我说，等他办理好那些假证件之后就会打电话叫我去广州美国领事馆办理签证。过了一个月后，陈冠球就打电话给我，说那些假证件已经办好了，叫我过去飞洋出国事务有限公司，他会带我去广州美国领事馆办理签证，由于我当时刚好撞车，把手弄伤了，陈冠球看见有伤在身，就对我说弄伤了身体不能办理签证，叫我等身体好了再去办理，然后就给我一张写有如何回答签证官提出问题的纸，陈冠球说办理签证的时候，签证官会提问我纸上的资料，让我先把纸上的资料背熟，然后我和陈冠球约好了在2016年11月再办理签证。后到了2016年11月，我就打电话问陈冠球我的签证手续可以办理没有，陈冠球说他忘了，他说等下一批可以办理的时候再帮我办理，再到后来我就没有找过他了。我办理签证的目的是去美国打工，只有我提供给陈冠球办理签证手续的身份证和护照是真实的，陈冠球替我办理的证件都是假的。陈冠球说替我办理一本假的户口簿、一本假的学生证和一份假的学历证明，他说他是用别人的身份信息替我办理假证件，至于具体的办理方式我就不知道了。陈冠球帮我办理签证手续没有收取手续费，陈冠球说办理签证成功才收取手续费130000元。
辨认笔录，证人陈某1能辨认出陈冠球。
12、证人李某3的证言：2014年5月，我去到南门路的飞洋出国事务有限公司，找到当时公司的负责人陈冠球进行咨询，陈冠球说让我提供身份证、我本人的相片和户口簿，就可以替我办理美国的签证手续，办理成功后再交付手续费8000元。咨询完后，我就提供了我本人的身份证、相片和户口簿给陈冠球办理手续。后陈冠球对我说，等手续办好就会打电话带我去签证。后于2015年2月初，陈冠球就打电话叫我到飞洋出国事务有限公司，我到了后就看到有包括我在内的十四人在门口等候，后陈冠球就开着一辆面包车载着我们到广州美国领事馆，在路上他把签证所需要的证件发给我们，陈冠球说到时签证官会问我们资料上的问题，并让我们把证件上的资料背熟，后到了广州美国领事馆，我就交付陈冠球给我的证件到签证官那里进行面试，签证官问了我的身份信息后，就让我在原地等候，签证官就到后台核实我的身份，过了几分钟后，签证官就回来对我说，说我的证件是假的，并没收了陈冠球提供给我的证件，后来我们就回到台山市了，当时十四个人当中只有一个人签证成功，之后我也没有再办理签证。我办理签证是去美国旅游，只有我提供给陈冠球办理签证手续的身份证和户口簿是真实的，后来陈冠球在车上提供给我的证件是假的。陈冠球提供了一本假的户口簿、一份假的工作证明和一本假的中国银行建设存折给我，还有一张写有假资料的纸。陈冠球带我去广州美国领事馆办理签证的时候，在车上对我说，他提供给我的证件都是假的。我也没有问他这些证件是怎么办理的。
辨认笔录，证人李某3能辨认出被告人陈冠球。
13、证人谭某1的证言：2015年4月，我和儿子打算去美国旅游，后通过我儿子的朋友介绍我们到飞洋出国事务有限公司办理去美国的签证，于是我们到了飞洋出国事务有限公司进行咨询，当时公司的负责人陈冠球就和我们说，只需要提供我和我儿子本人的身份证复印件和户口簿复印件，还有护照原件，陈冠球就可以替我们办理去美国签证所需要的手续，至于手续费就等到签证通过后再向我们收取。我们同意后，就把所需要的证件提供给陈冠球，之后我就和我儿子回家等陈冠球的消息了。后于2015年5月，陈冠球就打电话跟我说，我和我儿子的签证手续已经办好了，陈冠球叫我们过去飞洋出国事务有限公司，他会教我们如何回答签证官的问题，由于我当时没空，就让我儿子自己过去飞洋出国事务有限公司听取陈冠球的交代。第二天我就和我儿子一起到飞洋出国事务有限公司，陈冠球就用一辆面包车载着我们到广州美国领事馆，并把签证所需要的证件发给我们，当时在车上和我们一起去广州办理签证的还有六个人，我们到了广州美国领事馆后就排队进行办理签证，当天我和我儿子都成功通过去美国的签证，还有另外两个开平市水口镇的人也通过了去美国的签证，办完签证后陈冠球就收回他提供给我们办理签证的证件，我也拿回了我的护照原件，之后我们就回到了台山市飞洋出国事务有限公司，因为我和我儿子签证成功了，陈冠球需要收取我们手续费，当时我就和陈冠球说，我不打算去美国了，我儿子他自己去美国，于是陈冠球就说帮我儿子订去美国的来回机票，让我一次性付30000元手续费，我把30000元现金付给陈冠球后，陈冠球就替我儿子订好去美国的来回机票，后于2015年6月，我儿子就去了美国了。我和我儿子谭某2办理签证的目的是我打算去美国旅游，而谭某2就打算去美国务工。我和我儿子提供给陈冠球办理签证手续的身份证、户口簿和护照是真实的，至于陈冠球替我们办理的证件是否真实，我就不清楚了。当时陈冠球提供了一份装有办理签证手续的文件袋给我们，但是我和我儿子谭某2都没有看过文件袋里的证件，办理完签证手续后，陈冠球就把他提供给我们的证件收回了。我不知道陈冠球提供给我的证件是假的，也不知道来源。陈冠球帮我办理签证手续，一共收取了我30000元现金，其中包含了陈冠球替我儿子谭某2订机票的费用。我儿子去了美国，就没有回来过了，他现在美国务工，他去美国的签证期限是10年。
辨认笔录，证人谭某1能辨认出被告人陈冠球。
14、证人黄某4的证言：大约是2016年6月份，我打算出美国找工作，于是我就咨询陈冠球能不能申请美国旅游签证然后逗留在国外不回来中国了。陈冠球跟我说可以帮我申请一个十年的美国旅游签证，需要提供我本人的证件照、护照、身份证就可以帮忙办理了。大约2016年8月份，陈冠球叫我到飞洋出国公司，并给了我一张关于美国旅游签证问话的资料叫我背熟里面内容，里面的内容并不真实，是陈冠球帮我弄的，当时我问陈冠球上面的信息和我本人的真实信息不相符，陈冠球就跟我说江门地区的人。2016年9月左右，陈冠球第一次通知我到美国驻广州大使馆申请美国签证，但是没有成功；同年10月份左右，陈冠球又第二次通知我到美国大使馆申请美国签证，但是也没有签证成功。之后我就没有再去申请美国签证了。
辨认笔录，证人黄某4能辨认出被告人陈冠球。
15、证人赵某1的证言：2015年年初的时候，我通过别人的介绍认识了陈冠球，跟陈冠球聊天知道他是从事办理出国相关证件的，而且我又有想出国的想法，于是就跟陈冠球说明情况。陈冠球跟我说只要我的本人身份证，就可以办理出国旅游手续，可以出国，还跟我说好了价钱，先要我预付3000元手续费，等到签证成功后再付十万元给陈冠球。我就提供了我本人身份证，还有给了他3000元现金。之后陈冠球又叫我先去办理护照，才能去领事馆办理签证，于是陈冠球带领我还有另外一个人去台山市出入境办理了护照，办理完了护照后，我就把护照给了陈冠球，之后陈冠球就叫我回家等消息。过了不到一个月左右，陈冠球给我打电话，叫我去签证，于是我就来到他的飞洋出国事务有限公司的门口那里等候，当时已经有十一人在门口等候，陈冠球驾驶一辆面包车载着我们十一个人一起去广州美国领事馆办理签证，这次签证我没有成功，但是有四五个人签证成功了，之后我们就回来台山了。又过了一个星期左右，陈冠球又给打电话，又叫我去签证，于是我又去到飞洋出国事务有限公司，在那里又有十个人在等候，陈冠球也是驾驶一辆面包车载着我们十一人去了广州美国领事馆办理签证，但是这一次包括我在内的十一个人都没有成功办理签证，我们就回到了台山，我还问陈冠球拿回了我的护照本。之后我就没有再去办理签证了。我两次在广州美国领事馆办理签证的时候，我只提供了陈冠球我的身份证和护照，去签证的时候，陈冠球给我一些证件包括我本人的居民户口簿、以我名义开户的中国建设银行存折一本、一份收入证明，还有一些旅游书籍。除了护照和我的身份证是真实的，其他都是假的。在办理签证之前的某一天，陈冠球叫我去他的公司哪里，给了这些假的证件我看，要求我要背熟这些证件号码及信息，但我一看这些证件，我就知道是伪造的，而且问陈冠球证件的来历他也没有回答我。陈冠球提供给我的居民户口簿、存折、收入证明，居民户口簿上面除了我的名字还有出生年月是真实的之外，其他都是虚构的，存折是建设银行的，上面是我名字，但我从来没有在建设银行开过存折，流水也是假的，收入证明是一份江门市新会区国家税务局的工作收入证明，但我不是国家公务人员，所以这些我一看就知道是假的。我预付给陈冠球3000元钱，陈冠球一开始跟我说的这3000元钱，无论签证是否成功，这3000元钱都不会退回。
辨认笔录，证人赵某1能辨认出被告人陈冠球。
（八）被告人陈冠球的供述：我一开始的出发点是好的，有很多客户自己找到我公司，或者一些是通过我朋友介绍过来的，他们来到我公司后，跟我说了他们想出去美国打工或者生活、旅游、留学等，但是他们准备的去美国签证的资料和证件又不齐或者没有，所以我就根据他们出去美国的目的帮他们伪造一些假资料和证件帮助他们，好让他们签证成功，或者至少提高签证通过机会。我伪造好一些很齐全完美的假资料和证件后，那些申请人不一定能签证通过。申请人去广州驻美国大使馆签证主要是面谈，有时面谈官都没有看资料的，只是问话，问了几个问题后就通过了；有时会查看申请人的资料和证件，核实资料，这样一来就很难通过了。我帮申请人伪造的假资料和证件有假户口本、假银行存折、假银行存款证明、假工作证明、假学校证明等等。我自己不会造这些假资料和证件，我是让别人帮我伪造的。
我主要是找一个名叫“林海”的男子帮我伪造那些假资料和证件的。一般都是我在电话里跟“林海”说明了伪造假资料和证件的要求后，他就根据要求伪造出来；或者我把要求写好，然后跟他约好了地点，就亲自把资料交给他，他回去后就按照要求伪造出来；等他伪造好那些假资料和证件，他就给电话我，然后我们一般会约在广州驻美国大使馆附近的一个地点见面，“林海”就把伪造好的假资料和证件交给我，接着我就回台山了。大约是2014年底就认识了“林海”，当时我公司刚注册成立，因为有伪造假资料和证件这方面的业务需求，就在广州认识了他，当时他在街上派卡片，卡片上面写着可以代办各种证件和刻章等业务。“林海”是按照一份来收费的，一份收费150元至200元人民币，比如我让他帮我伪造了一套假资料和证件，其中包括一份假户口本，一份假银行存折，一假银行存款证明，一假工作证明，一假学校证明，就需要给他750元至1000元人民币了。
伪造假户口本主要是为了证明申请人有家人在美国或者户口本上他的家人是有签证去美国过；伪造假银行存折和假银行存款证明是为了证明申请人是有资产有存款的，不是穷人；伪造假工作证明是为了证明申请人是有固定工作的；伪造假学校证明的一般是申请人想签证去美国留学。我帮申请人伪造的资料和证件中，关于申请人的个人身份号码等信息都是假的，因为很多都是台山市本地人过来叫我帮他们办理去美国签证，台山市本地人想去美国又比较难，所以我就只能叫“林海”帮他们伪造一个新的身份，比如修改了他的身份证号码，户籍地等等，把他变成了佛山人，惠州人，东莞人等等。我公司注册成立后，应该是2015年初左右，我是从那时候开始帮人伪造户口本，工作证明等资料和证件骗取美国大使馆出境证件的。台山市飞洋出国事务有限公司法人是我本人，公司没有其他股东。我的公司成立的目的不是都是为了通过帮人伪造户口本，工作证明等资料和证件骗取美国大使馆出境证件的。我也有好多客户是使用真实身份和信息等资料和证件获得美国签证的，并且大部分客户是使用真实身份和信息等资料和证件，只有一部分客户因资料和证件不弃全或者他本人资格不够，申请人又想获得美国签证，我才通过伪造假资料和证件帮他。我帮一个申请人伪造假资料和证件骗取美国签证收费，不管最后是否签证成功，前期的收费每个申请人一般都是2500元至3000元人民币。成功的话除去前期的手续费外，另外再收签证成功后的费用，有的人收取几千元不等，有的人收取1至3万元，最多是收3万元，如果客户还需要我们公司帮他定飞机票的话，可能还会收多点钱，具体不等。
我公司的女员工黄某1没有参与这件事，她不知道的。她的工作只是翻译，我帮客户填好了“美国旅游探亲签证表格”草稿后，就交给她，她是不知道这张表格上客户的身份资料是假的，她只是把表格翻译成英文版，然后在互联网上美国大使馆的网页帮客户提出申请签证和预约签证面谈时间。不是每个客户的“美国旅游探亲签证表格”都是我帮他们填写的，那些使用真实身份和证件去申请美国签证的客户，是他们自己填写；只有那些需要我帮他们伪造假资料和证件去骗取美国签证的客户才是我帮他们填写，我是根据他们提供的不齐全的资料和证件，以及他们出去美国的目的，以及为了签证成功的目的，在表格上伪造他们的身份信息和资料的。
那些因资料和证件不齐全或者他本人资格不够，但是又想获得美国签证的申请人首先是到了我公司，我就带着他/她上去我公司的二楼夹层谈，黄某1不知道的，申请人交给了我一份身份证复印件和护照原件，以及我叫他们自己去照相馆拍的本人证件相片，然后我就跟他们说明我的收费要求，收了申请人的前期手续费后，我就让他们回去了。接着我就根据每个申请人的出国的目的和要求，给电话“林海”伪造假资料和证件，等假资料和证件回来后，我就根据已有的资料帮申请人填写“美国旅游探亲签证表格”，填好后就交给黄某1让她翻译和在互联网上美国大使馆的网页帮客户提出申请签证和预约签证面谈时间，等差不多确定了面谈时间，我就提前电话通知申请人过来我公司，然后我就把已经伪造好的假资料和证件发给他们看，并跟他们说明伪造这些假资料和证件是为了方便美国签证的成功，并发了一张“美国旅游签证问话”，然后对他们进行面谈培训，接着让他们带这张“美国旅游签证问话”的纸回去背熟，其他资料就收回来，面谈时间确定后，我就承包一辆面包车，接着我就电话通知申请人过来我公司的门口等，然后我就带着他们一起去到大使馆，通过拿号，排队，最后面谈，如果面谈签证通过了，回到台山市后，我就收取费用，他们都是给现金我的。申请人在签证面谈后，不论是否签证成功，那些伪造的假资料和证件我都收了回来，回到台山后，我就全部扔掉了。
申请人出境的事由一般是旅游、探亲、留学等，我没有编造过出境事由，虽','2018-09-29
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