大连市中山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）辽0202刑初206号
公诉机关大连市中山区人民检察院。
被告单位辽宁渤船重工船舶修造有限公司，法定代表人徐鸿国。
诉讼代表人赵爱华，女，辽宁渤船重工船舶修造有限公司员工。
被告人徐鸿国，男。
辩护人高太岭，辽宁住邦律师事务所律师。
被告人李伟凡，女。
辩护人黄楚文，辽宁住邦律师事务所律师。
被告人李卓然，女。
辩护人高恒，辽宁住邦律师事务所律师。
被告人朱春玲，女。
辩护人李毅，辽宁斌鹏律师事务所律师。
被告人边疆，男。
辩护人张进华，辽宁碧海律师事务所律师。
大连市中山区人民检察院于2016年7月13日以中检公诉刑诉（2016）175号起诉书，指控被告单位辽宁渤船重工船舶修造有限公司、被告人徐鸿国、李伟凡、李卓然、朱春玲、边疆犯骗取贷款、票据承兑罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2016年11月10日公开开庭审理了本案。大连市中山区人民检察院指派代理检察员朱继飞、李柏莹出庭支持公诉。被告人单位诉讼代表人赵爱华、被告人徐鸿国及其辩护人高太岭、被告人李伟凡及其辩护人黄楚文、被告人李卓然及其辩护人高恒、被告人朱春玲及其辩护人李毅、被告人边疆及其辩护人张进华到庭参加诉讼。期间，经依法延期审理，本案现已审理终结。
公诉机关指控，2011年12月8日至2014年4月1日间，被告人徐鸿国伙同李伟凡、李卓然、朱春玲、边疆、杜某某（另案处理）、刘某1（另案处理）、刘某2（另案处理），经合谋后以在银行开具承兑汇票的方式贷款，用于偿还公司债务，并明确被告单位辽宁渤船重工船舶修造有限公司的各个部门和葫芦岛渤船重工渤海造船有限公司（实际控制人为被告人徐鸿国）及下属公司，葫芦岛渤船重工船舶配套有限公司、葫芦岛渤船石化冶金重工机械有限公司、葫芦岛渤船钢制结构有限公司、葫芦岛渤船产业装备有限公司、葫芦岛鑫达钢结构有限公司、葫芦岛渤海外轮供应有限公司予以配合，根据银行的规定提供开具承兑汇票的相关资料。被告人徐鸿国、李伟凡以葫芦岛渤船重工船舶配套有限公司为主体，向哈尔滨银行大连分行申请贷款。被告人徐鸿国、李伟凡、李卓然提供了伪造的葫芦岛渤船重工船舶配套有限公司与渤海船舶重工有限责任公司签订的定作合同和加工定作合同，以此虚构具有真实的贸易背景，骗取哈尔滨银行大连分行与葫芦岛渤船重工船舶配套有限公司法人被告人李伟凡签订最高额授信合同。被告人边疆明知葫芦岛渤船重工船舶修造总公司法定经营范围于2013年11月14日已变更为清理资产，还以其100%控股的葫芦岛渤船重工渤海造船有限公司担任银行最高额授信合同的保证人。被告人杜某某、李卓然又向该分行提供了制作的葫芦岛渤船重工船舶配套有限公司与辽宁渤船重工船舶修造有限公司、葫芦岛渤船石化冶金重工机械有限公司、葫芦岛渤船产业装备有限公司、葫芦岛鑫达钢结构有限公司、葫芦岛渤海外轮供应有限公司签订的虚假产品购销合同，骗取该分行与葫芦岛渤船重工船舶配套有限公司法人李伟凡签订银承协议，金额合计人民币33.05亿。其中被告人李伟凡在担任葫芦岛渤船重工船舶配套有限公司法人期间从哈尔滨银行大连分行骗取八组承兑汇票，金额合计人民币33.05亿元；被告单位辽宁渤船重工船舶修造有限公司在被告人徐鸿国担任法人期间，以承兑汇票收款人的方式配合葫芦岛渤船重工船舶配套有限公司从哈尔滨银行大连分行骗取承兑汇票金额合计人民币6.6亿元；葫芦岛渤船石化冶金重工机械有限公司在被告人朱春玲担任法人期间，以承兑汇票收款人的方式配合葫芦岛渤船重工船舶配套有限公司从哈尔滨银行大连分行骗取承兑汇票金额合计人民币6.7亿元；葫芦岛渤船产业装备有限公司在被告人李伟凡担任法人和实际控制人期间，以承兑汇票收款人的方式配合葫芦岛渤船重工船舶配套有限公司从哈尔滨银行大连分行骗取承兑汇票金额合计人民币9亿元；葫芦岛鑫达钢结构有限公司在王某某（另案处理）担任法人期间，以承兑汇票收款人的方式配合葫芦岛渤船重工船舶配套有限公司从哈尔滨银行大连分行骗取承兑汇票金额合计人民币4.8亿元；葫芦岛渤海外轮供应有限公司在刘某2、刘某1（另案处理）先后担任法人期间，以承兑汇票收款人的方式配合葫芦岛渤船重工船舶配套有限公司从哈尔滨银行大连分行骗取承兑汇票金额合计人民币5.95亿元。至今尚有228355499.91元没有归还。
2012年3月12日至2013年3月13日期间，被告人徐鸿国伙同李伟凡、李卓然、朱春玲、边疆、杜某某（另案处理）、刘某1（另案处理）、刘某2（另案处理），以同样的手段骗取浦发银行沈阳分行承兑汇票五组，流动资金贷款一笔，金额合计人民币6.3亿元。其中被告单位辽宁渤船重工船舶修造有限公司在被告人徐鸿国担任法人期间，从浦发银行沈阳分行骗取两组承兑汇票和一笔流动资金贷款，金额合计人民币3.3亿元；葫芦岛渤船石化冶金重工机械有限公司在被告人朱春玲担任法人期间从浦发银行沈阳分行骗取三组承兑汇票，金额合计人民币3亿元；葫芦岛渤船产业装备有限公司在被告人李伟凡担任法人期间，以承兑汇票收款人的方式配合辽宁渤船重工船舶修造有限公司从浦发银行沈阳分行骗取承兑汇票金额合计人民币2.8亿元；葫芦岛鑫达钢结构有限公司在王某某（另案处理）担任法人期间，以流动资金贷款收款人的方式配合辽宁渤船重工船舶修造有限公司从浦发银行沈阳分行骗取流动资金贷款人民币5000万元，以承兑汇票收款人的方式配合葫芦岛渤船石化冶金重工机械有限公司从浦发银行沈阳分行骗取承兑汇票人民币1亿元，金额合计人民币1.5亿元；葫芦岛渤海外轮供应有限公司在刘某2、刘某1（均另案处理）先后担任法人期间，以承兑汇票收款人的方式配合葫芦岛渤船石化冶金重工机械有限公司从浦发银行沈阳分行骗取承兑汇票金额合计人民币2亿元。以上款项均已经偿还银行。
2015年9月26日被告人徐鸿国被抓获归案；2015年9月26日被告人李伟凡、李卓然、朱春玲、边疆被电话传唤到案。
公诉机关认为被告单位辽宁渤船重工船舶修造有限公司，多次以欺骗手段取得银行贷款、票据承兑，有其他严重情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一的规定，应当以骗取贷款、票据承兑罪追究其刑事责任。直接负责的主管人员和其他责任人徐鸿国、李伟凡、李卓然、朱春玲、边疆应当根据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一第二款的规定处罚。
被告单位诉讼代表人对公诉机关指控的事实和罪名无异议。
被告人徐鸿国对公诉机关指控的事实和罪名无异议。
辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，辩护称：被告人徐鸿国认罪，到案后如实陈述涉案事实，有坦白行为，没有前科劣迹，在骗取贷款、票据承兑过程中，个人没有获得任何利益。本案中开具的银行承兑汇票和贷款总额为39.35亿元，未给银行造成直接损失，尚未归还的仅2.283亿元，而且有价值1.607亿元的国有土地使用权抵押，还有四家公司作为保证人。被告人徐鸿国的主观恶性、犯罪行为的客观危害性不大，银行承兑汇票和贷款的用途，全部用于企业经营所需流动资金，没有用于个人，更没有利用贷款进行违法活动。本案系单位犯罪，被告人徐鸿国作为单位负责人，法治观念淡薄。
被告人李伟凡对公诉机关指控的事实和罪名无异议。
辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，辩护称：被告人李伟凡在侦查机关一般性排查询问时，主动到案交待案件经过及自己罪行，具有自首情节。被告人李伟凡到案后积极配合侦查机关工作，以打电话方式将同案犯李卓然约至指定地点，协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，具有立功情节。李伟凡在本案中未起到决定、批准等作用，而是受上级领导指派或奉命参与配合申请贷款工作，起到辅助作用，应认定为从犯。被告人李伟凡没有”非法占有”的目的，更没有实施本罪获得任何利益。案涉银行不会遭受任何损失，尚未归还的款项已作为金融借款合同纠纷一案，经辽宁省高级人民法院作出民事判决，该判决已经生效正处于强制执行阶段。被告人李伟凡无前科劣迹，没有给社会造成实质危害，社会危害性相对较小。
被告人李卓然对公诉机关指控的事实和罪名无异议。
辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，辩护称：被告人李卓然具有自首情节。被告人李卓然在本案中处于辅助、次要的地位，应当认定为从犯。本案未给银行造成经济损失，并且被告人李卓然愿意缴纳罚金。被告人李卓然自愿认罪，认罪态度良好。被告人李卓然未通过其行为获利，主观恶性不大，社会危害性较小。被告人李卓然系初犯、偶犯，无前科劣迹。
被告人朱春玲对公诉机关指控的事实和罪名无异议。
辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，辩护称：被告人朱春玲当庭自愿认罪。被告人朱春玲没有前科劣迹，是初次犯罪且有坦白情节。被告人朱春玲能够如实供述自己的犯罪事实，应从轻处罚。被告人朱春玲属于从犯，具有自首情节，愿意缴纳罚金。本次犯罪性质不严重，社会危害性较小。
被告人边疆对公诉机关指控的事实和罪名无异议。
辩护人对公诉机关指控的事实和罪名提出异议，辩护称：现有证据不足以认定被告人边疆具有犯罪的主观故意和行为，达不到指控其犯罪证据确实、充分的条件，建议宣判其无罪。现有证据完全能够证明边疆系受领导指派或奉命从事工作，根据法律规定，其应当不宜作为直接责任人员追究刑事责任。本案证据中银行职员的证言可以证明，银行职员没有基于错误认识作出错误的决定，边疆没有骗取任何人。本案中保证合同属于信用担保，不需要实物提供担保，边疆没有必要提供虚假资料或隐瞒事实，也证明了边疆没有欺骗任何人。被告人边疆在本案中没有任何决策权，也没有欺骗银行的行为和主观故意，没有给银行造成任何损失，其行为受公司领导指派或奉命行事，应认定被告人边疆无罪。
经审理查明：2011年12月8日至2014年4月1日间，被告人徐鸿国伙同李伟凡、李卓然、朱春玲、边疆、杜某某（另案处理）、刘某1（另案处理）、刘某2（另案处理），经合谋后以在银行开具承兑汇票的方式贷款，用于偿还公司债务，并明确被告单位辽宁渤船重工船舶修造有限公司的各个部门和葫芦岛渤船重工渤海造船有限公司（实际控制人为被告人徐鸿国）及下属公司，葫芦岛渤船重工船舶配套有限公司、葫芦岛渤船石化冶金重工机械有限公司、葫芦岛渤船钢制结构有限公司、葫芦岛渤船产业装备有限公司、葫芦岛鑫达钢结构有限公司、葫芦岛渤海外轮供应有限公司予以配合，根据银行的规定提供开具承兑汇票的相关资料。被告人徐鸿国、李伟凡以葫芦岛渤船重工船舶配套有限公司为主体，向哈尔滨银行大连分行申请贷款。被告人徐鸿国、李伟凡、李卓然提供了伪造的葫芦岛渤船重工船舶配套有限公司与渤海船舶重工有限责任公司签订的定作合同和加工定作合同，以此虚构具有真实的贸易背景，骗取哈尔滨银行大连分行与葫芦岛渤船重工船舶配套有限公司法人被告人李伟凡签订最高额授信合同。被告人边疆明知葫芦岛渤船重工船舶修造总公司法定经营范围于2013年11月14日已变更为清理资产，还以其100%控股的葫芦岛渤船重工渤海造船有限公司担任银行最高额授信合同的保证人。被告人杜某某、李卓然又向该分行提供了制作的葫芦岛渤船重工船舶配套有限公司与辽宁渤船重工船舶修造有限公司、葫芦岛渤船石化冶金重工机械有限公司、葫芦岛渤船产业装备有限公司、葫芦岛鑫达钢结构有限公司、葫芦岛渤海外轮供应有限公司签订的虚假产品购销合同，骗取该分行与葫芦岛渤船重工船舶配套有限公司法人李伟凡签订银承协议，金额合计人民币33.05亿。其中被告人李伟凡在担任葫芦岛渤船重工船舶配套有限公司法人期间从哈尔滨银行大连分行骗取八组承兑汇票，金额合计人民币33.05亿元；被告单位辽宁渤船重工船舶修造有限公司在被告人徐鸿国担任法人期间，以承兑汇票收款人的方式配合葫芦岛渤船重工船舶配套有限公司从哈尔滨银行大连分行骗取承兑汇票金额合计人民币6.6亿元；葫芦岛渤船石化冶金重工机械有限公司在被告人朱春玲担任法人期间，以承兑汇票收款人的方式配合葫芦岛渤船重工船舶配套有限公司从哈尔滨银行大连分行骗取承兑汇票金额合计人民币6.7亿元；葫芦岛渤船产业装备有限公司在被告人李伟凡担任法人和实际控制人期间，以承兑汇票收款人的方式配合葫芦岛渤船重工船舶配套有限公司从哈尔滨银行大连分行骗取承兑汇票金额合计人民币9亿元；葫芦岛鑫达钢结构有限公司在王某某（另案处理）担任法人期间，以承兑汇票收款人的方式配合葫芦岛渤船重工船舶配套有限公司从哈尔滨银行大连分行骗取承兑汇票金额合计人民币4.8亿元；葫芦岛渤海外轮供应有限公司在刘某2、刘某1（另案处理）先后担任法人期间，以承兑汇票收款人的方式配合葫芦岛渤船重工船舶配套有限公司从哈尔滨银行大连分行骗取承兑汇票金额合计人民币5.95亿元。至今尚有228355499.91元没有归还。另查，辽宁省高级人民法院已经对葫芦岛渤船重工船舶配套和哈尔滨银行大连分行就上述没有归还的欠款做出判决，该判决已经生效，并裁定由葫芦岛中级人民法院执行。
2012年3月12日至2013年3月13日期间，被告人徐鸿国伙同李伟凡、李卓然、朱春玲、边疆、杜某某（另案处理）、刘某1（另案处理）、刘某2（另案处理），以同样的手段骗取浦发银行沈阳分行承兑汇票五组，流动资金贷款一笔，金额合计人民币6.3亿元。其中被告单位辽宁渤船重工船舶修造有限公司在被告人徐鸿国担任法人期间，从浦发银行沈阳分行骗取两组承兑汇票和一笔流动资金贷款，金额合计人民币3.3亿元；葫芦岛渤船石化冶金重工机械有限公司在被告人朱春玲担任法人期间从浦发银行沈阳分行骗取三组承兑汇票，金额合计人民币3亿元；葫芦岛渤船产业装备有限公司在被告人李伟凡担任法人期间，以承兑汇票收款人的方式配合辽宁渤船重工船舶修造有限公司从浦发银行沈阳分行骗取承兑汇票金额合计人民币2.8亿元；葫芦岛鑫达钢结构有限公司在王某某（另案处理）担任法人期间，以流动资金贷款收款人的方式配合辽宁渤船重工船舶修造有限公司从浦发银行沈阳分行骗取流动资金贷款人民币5000万元，以承兑汇票收款人的方式配合葫芦岛渤船石化冶金重工机械有限公司从浦发银行沈阳分行骗取承兑汇票人民币1亿元，金额合计人民币1.5亿元；葫芦岛渤海外轮供应有限公司在刘某2、刘某1（均另案处理）先后担任法人期间，以承兑汇票收款人的方式配合葫芦岛渤船石化冶金重工机械有限公司从浦发银行沈阳分行骗取承兑汇票金额合计人民币2亿元。以上款项均已经偿还银行。
2015年9月26日，被告人徐鸿国被抓获归案，被告人李伟凡、李卓然、朱春玲、边疆被电话传唤到案。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
渤海船舶重工有限责任公司40号合同专用章印样证明：该合同专用章的印样。
哈尔滨银行大连分行提供的（哈）银大授字（2011）第019号《最高额综合授信合同》、《最高额抵押合同》、《最高额保证合同》、抵（质）押品凭证、抵押财产清单、土地他项权利证明书、《土地估价报告》、编号DL银承111342-111361的《银行承兑协议》、产品购销合同、哈尔滨银行转账支票、进账单、银行承兑汇票、银行承兑汇票汇总通知单、银行承兑汇票证明：2011年12月8日，李伟凡代表葫芦岛渤船重工船舶配套有限公司与哈尔滨银行大连分行签订最高综合授信额度2亿元的《最高额综合授信合同》，授信种类为银行承兑汇票，担保方式为葫芦岛新世纪港口工业园有限公司提供土使用权（经评估，土地总价为1.6亿余元）抵押和葫芦岛渤船重工渤海造船有限公司提供保证。2011年12月8日边疆代表葫芦岛渤船重工渤海造船有限公司与哈尔滨银行大连分行签订了《最高额保证合同》。2011年10月31日，葫芦岛渤船产业装备有限公司与葫芦岛渤船重工船舶配套有限公司签订《产品购销合同》，后者从前者采购金额为2.2165亿元的钢板。2011年12月9日李伟凡的葫芦岛渤船重工船舶配套有限公司与哈尔滨银行大连分行签订《银行承兑协议》20份（每份汇票金额为1千万元），收款人为葫芦岛渤船产业装备有限公司。该2亿元银行承兑汇票被葫芦岛渤船产业装备有限公司在工商银行鹤岗工农支行办理贴现业务。
哈尔滨银行大连分行提供的《银行承兑汇票承兑协议》、产品购销合同、哈尔滨银行转账支票、进账单、银行承兑汇票承兑清单、签发银行承兑汇票汇总通知单、中国人民银行支付系统专用凭证、银行承兑汇票、银行承兑汇票证明：2012年6月6日，基于（哈）银大授字（2011）第019号《最高额综合授信合同》，李伟凡的葫芦岛渤船重工船舶配套有限公司与哈尔滨银行大连分行签订金额为2亿元（每张1千万元，共计20张汇票）的银行承兑汇票承兑协议。2012年5月10日，葫芦岛渤船石化冶金重工机械有限公司与葫芦岛渤船重工船舶配套有限公司签订《产品购销合同》，后者从前者采购金额约为2.2106亿元的钢板。2亿元银行承兑汇票中的0.5亿元银行承兑汇票经背书转让给唐山市人为峰商贸有限公司以及本溪信安矿业有限公司在工商银行票据营业部托收，另1.5亿元经背书转让给沈阳环宇商贸有限公司以及沈阳诺威利华商贸有限公司在辽宁太子河村镇银行办理贴现。
哈尔滨银行大连分行提供的《银行承兑汇票承兑协议》、产品购销合同、哈尔滨银行转账支票、进账单、加工定作合同、银行承兑汇票承兑清单、签发银行承兑汇票汇总通知单、中国人民银行支付系统专用凭证、银行承兑汇票、银行承兑汇票、中国工商银行抚顺市分行票据贴现档案证明：2012年11月6日，基于（哈）银大授字（2011）第019号《最高额综合授信合同》，李伟凡的渤船重工船舶配套有限公司与哈尔滨银行大连分行签订金额为2亿元（每张1千万元，共计20张汇票）的银行承兑汇票承兑协议。2012年9月17日，葫芦岛渤船产业装备有限公司与葫芦岛渤船重工船舶配套有限公司签订《产品购销合同》，后者从前者采购金额约为2.0524亿元的钢板。2亿元银行承兑汇票中的1.9亿元银行承兑汇票经背书转让给葫芦岛渤船石化冶金重工机械有限公司在工商银行抚顺广场支行贴现，另0.1亿元经背书转让给葫芦岛渤船石化冶金重工机械有限公司、抚顺星海世佳科技有限公司、抚顺大恒网络技术有限公司在工商银行抚顺广场支行办理贴现。
哈尔滨银行大连分行提供的《银行承兑汇票承兑协议》、产品购销合同、哈尔滨银行转账支票、进账单、加工定作合同、银行承兑汇票承兑清单、签发银行承兑汇票汇总通知单、中国人民银行支付系统专用凭证、银行承兑汇票、银行承兑汇票、中国工商银行抚顺市分行票据贴现档案证明：2013年5月6日，基于（哈）银大授字（2011）第019号《最高额综合授信合同》，李伟凡的葫芦岛渤船重工船舶配套有限公司与哈尔滨银行大连分行签订金额为2亿元（每张1千万元，共计20张汇票）的银行承兑汇票承兑协议。2013年3月28日，葫芦岛渤船重工船舶修造有限公司与葫芦岛渤船重工船舶配套有限公司签订《产品购销合同》，后者从前者采购金额约为2.0480亿元的钢板。2亿元银行承兑汇票中的1.9亿元银行承兑汇票经背书转让给葫芦岛渤船产业装备有限公司在工商银行抚顺广场支行贴现，另0.1亿元经背书转让给葫芦岛渤船产业装备有限公司、抚顺嘉隆鑫旺科技网络工程有限公司、抚顺联创众达科技有限公司。
哈尔滨银行大连分行提供的（哈）银大授字（2011）第020号《最高额综合授信合同》、《最高额保证合同》、公司机构图、加工定作合同、编号DL银承120134-120146、120157的《银行承兑协议》、产品购销合同、哈尔滨银行转账支票、进账单、银行承兑汇票、签发银行承兑汇票汇总通知单、银行承兑汇票证明：2011年12月8日，李伟凡代表葫芦岛渤船重工船舶配套有限公司与哈尔滨银行大连分行签订最高综合授信额度3.75亿元的《最高额综合授信合同》，授信种类为银行承兑汇票，担保方式为葫芦岛渤船重工渤海造船有限公司提供保证。2011年12月8日边疆代表葫芦岛渤船重工渤海造船有限公司与哈尔滨银行大连分行签订了《最高额保证合同》。2011年7月25日，葫芦岛渤船石化冶金重工机械有限公司与葫芦岛渤船重工船舶配套有限公司签订《产品购销合同》，后者从前者采购金额为2.3616亿元的钢板。2012年2月8日李伟凡的葫芦岛渤船重工船舶配套有限公司与哈尔滨银行大连分行签订《银行承兑协议》14份（汇票金额总计为1.35亿元），收款人为葫芦岛渤船石化冶金重工机械有限公司。该1.35亿元银行承兑汇票被背书转让葫芦岛渤船产业装备有限公司在民生银行大连分行委托收款。
哈尔滨银行大连分行提供的编号DL银承120147-120156的《银行承兑协议》、产品购销合同、哈尔滨银行转账支票、进账单、银行承兑汇票、签发银行承兑汇票汇总通知单、银行承兑汇票证明：2012年2月13日，基于（哈）银大授字（2011）第020号《最高额综合授信合同》，李伟凡的葫芦岛渤船重工船舶配套有限公司与哈尔滨银行大连分行签订金额为1亿元（每张1千万元的汇票）的《银行承兑协议》，收款人为葫芦岛渤船石化冶金重工机械有限公司。该1亿元银行承兑汇票被背书转让葫芦岛渤船产业装备有限公司在工商银行鹤岗工农支行办理贴现。
哈尔滨银行大连分行提供的编号DL银承120186-120199的《银行承兑协议》、产品购销合同、哈尔滨银行转账支票、进账单、银行承兑汇票、签发银行承兑汇票汇总通知单、银行承兑汇票证明：2012年2月15日，基于（哈）银大授字（2011）第020号《最高额综合授信合同》，李伟凡的葫芦岛渤船重工船舶配套有限公司与哈尔滨银行大连分行签订金额为1.4亿元（每张1千万元的汇票）的《银行承兑协议》，收款人为葫芦岛渤船产业装备有限公司。该1.4亿元银行承兑汇票被葫芦岛渤船产业装备有限公司在工商银行鹤岗工农支行办理贴现。
哈尔滨银行大连分行提供的《银行承兑汇票承兑协议》、产品购销合同、中国人民银行支付系统专用凭证、哈尔滨银行转账支票、进账单、银行承兑汇票、银行承兑汇票承兑清单、签发银行承兑汇票汇总通知单、银行承兑汇票、招商银行大连东港支行票据贴现材料证明：2012年8月14日，基于（哈）银大授字（2011）第020号《最高额综合授信合同》，李伟凡的葫芦岛渤船重工船舶配套有限公司与哈尔滨银行大连分行签订金额为1.4亿元的《银行承兑汇票承兑协议》。2012年7月18日，葫芦岛渤船产业装备有限公司与葫芦岛渤船重工船舶配套有限公司签订总价约为1.4756亿元的产品购销合同。该1.4亿元银行承兑汇票被背书转让葫芦岛鑫达钢结构有限公司在工商银行鹤岗工农支行办理贴现。
哈尔滨银行大连分行提供的《银行承兑汇票承兑协议》、银行承兑汇票承兑清单、产品购销合同、中国人民银行支付系统专用凭证、哈尔滨银行转账支票、进账单、银行承兑汇票、签发银行承兑汇票汇总通知单、银行承兑汇票、中国工商银行抚顺市分行票据贴现档案证明：2012年8月7日，基于（哈）银大授字（2011）第020号《最高额综合授信合同》，李伟凡的葫芦岛渤船重工船舶配套有限公司与哈尔滨银行大连分行签订金额为2.35亿元的《银行承兑汇票承兑协议》。2012年6月25日，葫芦岛渤船石化冶金重工机械有限公司与葫芦岛渤船重工船舶配套有限公司签订总价约为2.4053亿元的产品购销合同。该2.35亿元银行承兑汇票被葫芦岛渤船石化冶金重工机械有限公司在工商银行抚顺广场支行办理贴现。
哈尔滨银行大连分行提供的《银行承兑汇票承兑协议》、银行承兑汇票承兑清单、产品购销合同、中国人民银行支付系统专用凭证、哈尔滨银行转账支票、进账单、银行承兑汇票、签发银行承兑汇票汇总通知单、银行承兑汇票证明：2013年1月17日，基于（哈）银大授字（2011）第020号《最高额综合授信合同》，李伟凡的葫芦岛渤船重工船舶配套有限公司与哈尔滨银行大连分行签订金额为2.35亿元的《银行承兑汇票承兑协议》。2012年12月16日，葫芦岛渤海外轮供应有限公司与葫芦岛渤船重工船舶配套有限公司签订总价约为2.3618亿元的产品购销合同。该2.35亿元银行承兑汇票被背书转让沈阳诺威利商贸有限公司、沈阳市建安混凝土外加剂厂在伊通满族自治县农村信用合作联社办理贴现。
哈尔滨银行大连分行提供的《银行承兑汇票承兑协议》、银行承兑汇票承兑清单、产品购销合同、中国人民银行支付系统专用凭证、哈尔滨银行转账支票、进账单、银行承兑汇票、签发银行承兑汇票汇总通知单、银行承兑汇票、中国工商银行抚顺市分行票据贴现档案证明：2013年1月29日，基于（哈）银大授字（2011）第020号《最高额综合授信合同》，李伟凡的葫芦岛渤船重工船舶配套有限公司与哈尔滨银行大连分行签订金额为1.4亿元的《银行承兑汇票承兑协议》。2012年12月25日，葫芦岛渤海外轮供应有限公司与葫芦岛渤船重工船舶配套有限公司签订总价约为1.4192亿元的产品购销合同。该1.4亿元银行承兑汇票中有0.4亿元被背书转让葫芦岛渤船产业装备有限公司在抚顺广场支行贴现，有0.9亿元背书转让沈阳盛琪瑞商贸有限公司、辽宁金光沿海建设发展有限公司在沈阳于洪永安村镇村镇银行办理贴现，有0.1亿元背书转让葫芦岛渤船产业装备有限公司、沈阳市永惠钢材有限公司、辽宁万通钢塑管有限公司在工商银行抚顺广场支行办理贴现。
哈尔滨银行大连分行提供的（大连分）行2013年（企高抵）字第9701-013、014号《最高额综合授信合同》、（大连分）行2013年（企高抵）字第9701-013号《最高额抵押合同》、（大连分）行2013年（企高保）字第9701-013、013-1、013-2、013-3、014、014-1、014-2、014-3号《最高额保证合同》、定作合同、产品购销合同、《房地产评估报告书》、（大连分）行2013年银承字第9701-042、043、044、045、046号《银行承兑汇票承兑协议》、银行承兑汇票承兑清单、中国人民银行支付系统专用凭证、转账支票、银行承兑汇票、中国工商银行抚顺市分行提供的贴现贷款档案、招商银行大连分行票据中心贴现材料证明：2013年5月28日，李伟凡代表葫芦岛渤船重工船舶配套有限公司与哈尔滨银行大连分行签订最高综合授信额度4.6亿元的《最高额综合授信合同》，授信种类为银行承兑汇票，担保方式为葫芦岛新世纪港口工业园有限公司提供土地使用权抵押和葫芦岛渤船重工渤海造船有限公司等提供保证。葫芦岛渤船重工船舶配套有限公司于2013年5月29日至6月4日在哈尔滨银行大连分行共开具了合计4.6亿元的银行承兑汇票，该承兑汇票中3.6亿元在工商银行抚顺广场支行和招商银行大连分行贴现。
哈尔滨银行大连分行提供的（大连分）行2013年银承字第9701-095、096、097、098、0991、1001、1011、1021、500、501、502、503、504号《银行承兑汇票承兑协议》、产品购销合同、银行承兑汇票、保证金凭证、增值税专用发票、账户交易明细证明：葫芦岛渤船重工船舶配套有限公司于2013年12月在哈尔滨银行大连分行共开具了合计4.6亿元的银行承兑汇票。该4.6亿元，由葫芦岛渤船重工船舶配套有限公司开具给葫芦岛鑫达钢结构有限公司，背书给沈阳物通商贸、沈阳金创铭汇商贸有限公司，在民生银行大连分行办理贴现。
哈尔滨银行大连分行提供的《银行承兑汇票承兑协议》、产品购销合同、银行承兑汇票、保证金凭证、梨树源泰村镇银行贴现档案、中信银行上海分行贴现档案、龙江银行贴现档案证明：葫芦岛渤船重工船舶配套有限公司于2014年4月在哈尔滨银行大连分行开具合计4.6亿元的银行汇票。葫芦岛渤船重工船舶配套有限公司开给葫芦岛鑫达钢结构有限公司（王某某）和葫芦岛渤海外轮供应有限公司（刘某1），背书给深圳华神龙贸易有限公司、浙江哈里实业有限公司、深圳集美新贸易有限公司，分别在梨树源泰村镇银行、中信银行上海分行、龙江银行贴现人民币3亿元、0.8亿元、0.8亿元。
浦发银行沈阳分行提供的浦银沈审批书[2012]042号上海浦东发展银行沈阳分行授信业务审批通知书、开立银行承兑汇票协议书、产品购销合同、银行承兑汇票、银承贴现、工商银行鹤岗工农支行提供的贴现材料、工商银行抚顺广场支行提供的票据贴现档案证明：2012年3月12日，辽宁渤船重工船舶修造有限公司（徐鸿国）在浦发银行沈阳分行开具1.4亿元银行承兑汇票，该汇票由收款人葫芦岛渤船产业装备有限公司在工商银行鹤岗工农支行办理贴现。2012年9月12日，辽宁渤船重工船舶修造有限公司（徐鸿国）在浦发银行沈阳分行开具1.4亿元银行承兑汇票，该汇票由收款人葫芦岛渤船产业装备有限公司背书转让葫芦岛渤船石化冶金重工机械有限公司在工商银行抚顺广场支行办理贴现。
浦发银行沈阳分行提供的浦银沈审批书[2013]024号上海浦东发展银行沈阳分行授信业务审批通知书、加工合同、产品购销合同、流动资金借款合同、电汇凭证证明：辽宁渤船重工船舶修造有限公司（徐鸿国）从浦发银行沈阳分行贷款5000万，该款转入葫芦岛鑫达钢结构有限公司（王某某）。
浦发银行沈阳分行提供的上海浦东发展银行沈阳分行授信业务审批通知书[2012]042号浦银沈审批书、产品购销合同、浦发银行沈阳分行核报书、承兑汇票、中信银行银行承兑汇票贴现协议、工商银行鹤岗工农支行贴现证据证明：2012年3月13日，葫芦岛渤船石化冶金重工机械有限公司（朱春玲）在浦发银行沈阳分行开具10张汇票共计1亿元，给付葫芦岛鑫达钢结构有限公司（王某某），该汇票背书葫芦岛渤船产业装备有限公司（李伟凡），渤船产业装备在工商银行鹤岗工农支行贴现5000万，在中信银行葫芦岛分行贴现5000万。
浦发银行沈阳分行提供的上海浦东发展银行沈阳分行开立银行承兑汇票协议书、产品购销合同、银承协议，工商银行抚顺市分行票据贴现档案证明：2012年9月13日，葫芦岛渤船石化冶金重工机械有限公司（朱春玲）在浦发银行沈阳分行开具4张汇票合计1亿，给付葫芦岛渤海外轮供应有限公司，背书给辽宁渤船重工船舶修造有限公司（徐鸿国），背书给葫芦岛渤船石化冶金重工机械有限公司（朱春玲）在工商银行抚顺广场支行贴现9000万，在宁波银行无锡分行贴现1000万。
浦发银行沈阳分行提供的上海浦东发展银行沈阳分行授信业务审批通知书[2013]024号浦银沈审批书、开立银行承兑汇票协议书、定作合同、产品购销合同、开立银行承兑汇票明细表、承兑汇票、柳河县农村信用合作联社金融市场部提供的票据贴现材料证明：2013年3月13日，葫芦岛渤船石化冶金重工机械有限公司（朱春玲）在浦发银行沈阳分行开具10张金额共计1亿元承兑汇票，该汇票背书给葫芦岛渤海外轮供应有限公司（刘某1），又背书给辽宁嘉旭铜业集团股份有限公司（王敏），又背书给铁岭新鑫铜业有限公司，在吉林柳河县农村信用社办理贴现。
哈尔滨银行大连分行工商注册材料（内资企业分公司注册内容查询卡、分公司设立登记申请书、哈尔滨银行关于大连分行业务授权的通知、授权书、承诺书、大连银监局关于哈尔滨银行股份有限公司大连分行开业的批复、金融许可证、哈尔滨银行任免职通知等）证明：哈尔滨银行大连分行的基本情况。
渤海船舶重工有限责任公司工商注册材料（企业机读档案登记资料、公司设立登记申请书、公司股东名录、公司法定代表人履历表、公司董事会成员情况、公司章程、公司变更登记申请书等）证明：渤海船舶重工有限责任公司的基本情况，其股东有中国船舶重工集团、国家开发银行、中国华融资产管理公司、中国建设银行股份有限公司。
葫芦岛重工船舶修造总公司工商注册材料（企业机读档案登记资料、工业企业开业申请登记表、关于对《关于设立”渤海船舶重工有限责任公司”的请示》的批复、《关于对公司所属集体企业分类重组及有关事宜的决定》、《关于徐鸿国等同志职务任免的通知》、企业法人章程、企业法人营业执照、企业法人变更登记审核表、验资报告、《关于李某某等同志职务任免的通知》等）证明:2002年3月，渤海船舶重工有限责任公司决定将其所属集体企业分类重组，分别组建渤船重工船舶修造总公司和渤船工贸总公司，任命徐鸿国为渤船重工船舶修造总公司总经理。2013年11月，葫芦岛渤船重工船舶修造总公司法定代表人变更为李某某，因葫芦岛渤船工贸总公司与葫芦岛渤船重工船舶修造总公司整建制合并，葫芦岛渤船重工船舶修造总公司企业经营范围变更为清理企业资产。
葫芦岛渤船重工渤海造船有限公司工商注册材料（企业机读档案登记资料、企业申请变更登记事项、关于更名申请、公司章程、验资报告、法定代表人登记表等）证明：葫芦岛渤船重工渤海造船有限公司的企业类型为有限责任公司，投资者是葫芦岛渤船重工船舶修造总公司，2010年1月企业法定代表人由徐鸿国变更为边疆。
葫芦岛渤船钢制结构有限公司工商注册材料（股东会决议、股权转让协议、章程修正案、设立登记申请事项、公司章程、企业机读档案登记资料等）证明：葫芦岛渤船钢制结构有限公司的企业类型为其他有限责任公司，投资者是辽宁渤船重工船舶修造有限公司、葫芦岛渤船产业装备有限公司，2011年7月企业法定代表人由李伟凡变更为边疆。
辽宁渤船重工船舶修造集团工商注册材料（企业机读档案登记资料、企业集团设立登记申请书、企业法人营业执照、辽宁渤船重工船舶修造集团成员大会决议、董事会决议、集团章程、住所使用说明书、申请等）证明：辽宁渤船重工船舶修造集团于2013年8月成立，集团类型为内资集团，母公司为辽宁渤船重工船舶修造有限公司（法定代表人徐鸿国），集团成员包含葫芦岛渤船钢制结构有限公司（法定代表人边疆）、葫芦岛渤船石化冶金重工机械有限公司（法定代表人朱春玲）、葫芦岛渤船海洋经贸实业有限公司（法定代表人曹汉平）、葫芦岛新世纪港口工业园区有限公司（法定代表人徐鸿国）、辽宁粤商国贸物流有限公司（法定代表人康志恒）、渤船（大连）船舶工程设计有限公司（法定代表人李伟凡），集团董事会成员为：徐鸿国、边疆、李伟凡、张秀华、朱春玲，董事长为徐鸿国。
辽宁渤船重工船舶修造有限公司工商注册材料（企业机读档案登记资料、变更情况查询卡、公司登记档案）证明：辽宁渤船重工船舶修造有限公司的企业类型为其他有限责任公司，投资者是葫芦岛渤船重工渤海造船有限公司、北京辽船技术开发有限公司，2012年12月企业法定代表人由徐鸿国变更为边疆，2013年1月又变更为徐鸿国，2015年7月变更为徐某某2。
葫芦岛渤船重工船舶配套有限公司工商注册材料（企业机读档案登记资料、公司设立登记申请书、公司章程、公司变更登记申请书、股权转让协议等材料）证明：葫芦岛渤船重工船舶配套有限公司的企业类型为其他有限责任公司，投资者是葫芦岛渤船产业装备有限公司、葫芦岛渤船重工船舶机电配套有限公司，2013年10月企业法定代表人由李伟凡变更为厉某某。
葫芦岛渤船石化冶金重工机械有限公司工商注册材料（变更情况查询卡、企业机读档案登记资料、公司变更登记审核表、公司章程等材料）证明：葫芦岛渤船石化冶金重工机械有限公司的企业类型为其他有限责任公司，投资者是辽宁渤船重工船舶修造有限公司、葫芦岛渤船重工船舶机电配套有限公司，2010年3月企业法定代表人由边疆变更为朱春玲。
葫芦岛渤海外轮供应有限公司工商注册材料（工商企业档案等材料）证明：葫芦岛渤海外轮供应有限公司的企业类型为其他有限责任公司，投资者是刘某1、葫芦岛市高特汽车服务有限公司，公司法定代表人为刘某1，2015年1月该公司注销登记。
葫芦岛渤船产业装备有限公司工商注册材料（企业机读档案登记资料、变更情况查询卡、公司设立登记申请书、变更申请书、股东会决议等材料）证明：葫芦岛渤船产业装备有限公司的企业类型为其他有限责任公司，投资者是葫芦岛渤船鸿盛海洋工程机电配套有限公司，2013年8月企业法定代表人由李伟凡变更为徐某某2，2014年6月变更为贺某某，2015年4月变更为徐某某2。
葫芦岛鑫达钢结构有限公司工商注册材料（企业机读档案登记资料、股东名录、公司章程、股东会决议、清算组成员名单、注销清算报告等材料）证明：葫芦岛鑫达钢结构有限公司的企业类型为其他有限责任公司，投资者是王某某、李某，公司法定代表人为王某某，2014年12月18日决议解散，予以注销。
葫芦岛金鑫集团投资有限公司工商注册材料（企业机读档案登记资料、公司登记档案等材料）证明：葫芦岛金鑫集团投资有限公司的企业类型为有限责任公司，投资者是刘某某1、刘某某2，公司法定代表人为刘某某1。
大连渤船港机重工股份有限公司工商注册材料（内资企业注册内容查询卡、公司设立登记申请书、公司章程等材料）证明：大连渤船港机重工股份有限公司的企业类型为股份有限公司，股东（发起人）是营口起重机有限公司、葫芦岛渤船石化冶金重工机械有限公司，公司法定代表人为孙某某。
渤船（大连）船舶工程设计有限公司工商注册材料（私营企业注册内容查询卡、公司变更登记申请书、公司章程等材料）证明：渤船（大连）船舶工程设计有限公司的企业类型为有限责任公司，股东（发起人）是崔某某、王某某1、辽宁渤船重工船舶修造有限公司，2013年11月，公司法定代表人由李伟凡变更为王某某1。
北京辽船技术开发有限公司工商注册材料（公司设立登记审核表、公司股东名录、公司章程等材料）证明：北京辽船技术开发有限公司的企业类型为有限责任公司，股东是葫芦岛江浙海洋装备有限公司、葫芦岛福鼎投资有限公司，公司法定代表人为边疆。
葫芦岛新世纪港口工业园区有限公司工商注册材料（企业机读档案登记资料、变更情况查询卡、公司章程等材料）证明：葫芦岛新世纪港口工业园区有限公司的企业类型为其他有限责任公司，股东是葫芦岛渤船钢有限公司、辽宁渤船重工船舶修造有限公司，2013年12月，公司法定代表人由徐鸿国变更为赵爱华。
辽宁渤船装备配套产业有限公司工商注册材料（公司登记情况查询卡、变更情况查询卡、公司章程等材料）证明：辽宁渤船装备配套产业有限公司的企业类型为有限责任公司，股东是葫芦岛鸿盛海洋工程机电配套有限公司、辽宁渤船重工船舶修造有限公司，公司法定代表人为李伟凡。
辽宁金鑫房地产开发有限公司工商注册材料（企业机读档案登记资料、变更情况查询卡、公司章程等材料）证明：辽宁金鑫房地产开发有限公司的企业类型为有限责任公司，股东是李宝、刘某某1，公司法定代表人为刘某某3。
辽宁渤船重工船舶修造有限公司的银行账户材料证明：辽宁渤船重工船舶修造有限公司在浦发银行沈阳分行、吉林银行大连分行、平安银行大连分行、中信银行沈阳分行、民生银行大连西岗支行、葫芦岛银行龙港支行、盛京银行沈阳沈河支行，华夏银行大连五一广场支行、建设银行葫芦岛分行、民生银行沈阳分行、中国银行葫芦岛分行的银行账户情况。
辽宁渤船重工船舶配套有限公司的银行账户材料证明：辽宁渤船重工船舶配套有限公司在葫芦岛银行龙港支行、阜新银行大连分行、招商银行大连东港支行、民生银行大连分行、哈尔滨银行大连分行、华夏银行沈阳北站支行、光大银行沈阳金城支行、兴业银行南塔街支行、中国银行葫芦岛分行的银行账户情况。
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