江西省庐山人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣0491刑初1号
公诉机关江西省九江市庐山人民检察院。
被告人黄家先，男，1992年11月28日出生于江西省九江市，汉族，初中文化，户籍地为江西省九江市濂溪区。因涉嫌诈骗罪，于2016年7月21日被江西省庐山公安局刑事拘留，同年8月16日经江西省九江市庐山人民检察院批准逮捕，次日由江西省庐山公安局执行逮捕。现羁押于庐山市看守所。
辩护人沈峰，江西柴桑律师事务所律师。
被告人廖云锋，男，1986年12月15日出生于广西壮族自治区南宁市武鸣县，壮族，初中文化，户籍地为广西壮族自治区南宁市武鸣县。因涉嫌诈骗罪，于2016年7月14日被江西省庐山公安局刑事拘留，同年8月16日经江西省九江市庐山人民检察院批准逮捕，次日由江西省庐山公安局执行逮捕。现羁押于庐山市看守所。
辩护人熊军，江西际民律师事务所律师。
被告人江涛，男，1988年12月26日出生于江西省九江市，汉族，初中文化，户籍地为江西省九江市濂溪区。因涉嫌诈骗罪，于2016年7月21日被江西省庐山公安局刑事拘留，同年8月16日经江西省九江市庐山人民检察院批准逮捕，次日由江西省庐山公安局执行逮捕。现羁押于庐山市看守所。
被告人汪福勇，男，1995年8月3日出生于江西省九江市，汉族，初中文化，户籍地为江西省九江市濂溪区。因涉嫌诈骗罪，于2016年7月21日被江西省庐山公安局刑事拘留，同年8月16日经江西省九江市庐山人民检察院批准逮捕，次日由江��省庐山公安局执行逮捕。现羁押于庐山市看守所。
江西省九江市庐山人民检察院以庐检刑诉[2017]1号起诉书指控被告人黄家先、廖云锋、江涛、汪福勇犯诈骗罪，于2017年4月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省九江市庐山人民检察院指派检察员万永、何将出庭支持公诉，被告人黄家先及其辩护人沈峰、被告人廖云锋及其辩护人熊军、被告人江涛、被告人汪福勇到庭参加诉讼。因案情复杂，经江西省九江市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。
江西省九江市庐山人民检察院指控，2014年11月至12月底，被告人黄家先通过拨打九江地区的手机用户，冒充亲戚朋友，以在南昌嫖娼或吸毒被公安机关抓获需交罚款、保证金为由索要钱财，对方将钱存入其指定的银行账户后，黄家先安排被告人廖云锋在异地银���ATM机上取款。查明有被害人报案的共十起，诈骗数额共计人民币214000元。2014年底,被告人黄家先组织被告人江涛、汪福勇等人在武汉、杭州等地租房，采取同样的方式针对九江地区的手机用户实施电信诈骗，由江涛和汪福勇负责打电话，廖云锋在异地取款。至2016年7月，有被害人报案的共四十一起，诈骗金额共计人民币484300元。2016年元月至2016年6月，被告人黄家先、江涛、汪福勇拨打诈骗电话累计8300余次。
公诉机关为证实其指控的犯罪事实，提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、视听资料、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人的行为构成诈骗
被告人黄家先对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人提出的辩护意见是：除四被告人的供述外，没有任何客观证据证明黄家先组织实施了诈骗，故起诉书指控黄家��构成诈骗罪证据不足。即使被告人黄家先构成诈骗罪，因只有14名被害人提供了汇款凭证，故只能按14名被害人汇款凭证的数额认定诈骗金额为197700元。
被告人廖云锋辩称，2015年开始帮黄家先取钱，黄家先承诺给其取款的20%，但其实际只得取款的10%；对起诉书指控的罪名无异议。其辩护人提出的辩护意见是：廖云锋未实施诈骗行为，对其他被告人实施的诈骗行为及过程毫不知情，廖云锋的取款行为与被害人被骗钱款的结果无刑法上的因果关系，被告人廖云锋的行为不构成诈骗罪。
被告人江涛辩称，我不清楚汪福勇打的诈骗电话，汪福勇也不清楚我打的诈骗电话，黄家先也打过诈骗电话，我们三人的各自诈骗要分开处理。
被告人汪福勇对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。
经审理查明，2014年11月至12月底，被告人黄��先采取拨打九江地区的手机用户，冒充九江地区手机用户的亲戚朋友，以在南昌嫖娼或吸毒被公安机关抓获需交罚款、保证金等为由，骗取九江地区的手机用户将钱存入其指定的银行账户，然后安排被告人廖云锋在异地银行ATM机上取款。廖云锋取款后，将其中的80%存入黄家先的账户，剩余的20%归廖云锋所有。现查明有被害人报案的共10起，诈骗数额共计人民币214000元。具体是：1、2014年11月11日，被害人余某被骗16000元，分二次将款汇到户名为申某在工商银行卡号为62×××28的账户内。2、2014年11月12日，被害人陈某1被骗6000元，汇款到户名为申某在工商银行卡号为62×××28的账户内。3、2014年11月15日，被害人孔某被骗50000元，分三次将款汇到户名为吴某2在工商银行卡号62×××66
370的账户内。4、2014年11月15日，被害人吴某1被骗25500元，分二次将款汇到户名为申某在工商银行卡号为62×××28的账户内。5、2014年11月18日，被害人杨某1被骗6000元，汇款到户名为申某在工商银行卡号为62×××28的账户内。6、2014年11月24日，被害人陈某2被骗6000元，汇款到户名为申某在工商银行卡号为62×××28的账户内。7、2014年12月17日，被害人李某1被骗73000元，分四次汇款到户名为吴某2在工商银行卡号为62×××70的账户内。8、2014年12月17日，被害人钟某1被骗5500元，汇款到户名为黄某4在工商银行卡号为62×××41的账户内。9、2014年12月18日，被害人倪某被骗20000元，汇款到户名为申某在工商银行卡号为62×××33
56×××47的账户内。10、2014年12月31日，被害人张某1被骗6000元，汇款到户名为申某在工商银行卡号为62×××47的账户内。
2014底,被告人黄家先组织被告人江涛、汪福勇等人在武汉、杭州等地租房，采取同样的方式针对九江地区的手机用户实施电信诈骗，由江涛和汪福勇负责打电话，廖云锋在异地取款。诈骗成功后，江涛和汪福勇得诈骗款的35%，廖云锋得诈骗款的20%。自2015年元月至2016年7月，有被害人报案的共41起，诈骗金额共计人民币484300元。通过对报案被害人所接听的诈骗电话进行查询，2016年元月至2016年6月，被告人黄家先、江涛、汪福勇拨打诈骗电话累计8300余次。具体是：1、2015年4月10日，被害人黄某1被骗10000元，分二次转账到户名为申某在工商银行卡号为62×××47的账户内。2、2015年4月18日，被害人周某1被骗7000元，分二次存款到户名为郭某2在农业银行卡号为62×××70的账户内。3、2015年5月5日，被害人吕某被骗15000元，分二次汇款15000元到户名申某在工商银行卡号62×××28的账户内。4、2015年5月12日，被害人邹某被骗10000元，分2次汇款10000元到户名黄某4在工商银行卡号为62×××26
20×××41的账户内。5、2015年5月12日，被害人王某1被骗7000元，存款到户名郭某2在农业银行卡号为62×××880×××70的账户内。6、2015年5月17日，被害人黄某2被骗2000元，存款到户名郭某2在农业银行卡号为6
28×××70的账户内。7、2015年5月25日，被害人罗某被骗6000元，汇款到户名申某在工商银行卡号为62×××28的账户内。8、2015年5月27日，被害人虞某被骗3000元，汇款到户名郭某2在农业银行卡号为62×××70的账户内。9、2015年5月29日，被害人曹某1被骗4000元，分二次存款到户名郭某2在农业银行卡号为62×××70的账户内。10、2015年6月5日，被害人王某2被骗6000元，存款到户名郭某2在农业银行卡号为62×××70的账户内。11、2015年7月22日，被害人刘某1被骗6000元，分二次存款到户名吴某2在工商银行62×××70的账户内。12、2015年10月11日，被害人段某被骗6000元，存款到户名李某3在农业银行62×××75的账户内。13、2015年10月13日，被害人万某被骗3000元，汇款到户名吴某2在工商银行62×××70的账户内。14、2015年10月26日，被害人胡某1被骗30000元，分二次存款到户名李某3在农业银行62×××75的账户内。15、2015年10月26日，被害人杨某2被骗44000元，分二次存款到户名李某3在农业银行62×××75的账户内。16、2015年11月1日，被害人田某被骗10000元，存款到户名李某3在农业银62×××75的账户内。17、2015年11月4日，被害人曹某2被骗12000元，存款到户名李某3在农业银62×××75的账户内。18、2015年11月5日，被害人朱某被骗4200元，存款到户名李某3在农业银62×××75的账户内。19、2015年11月11日，被害人黄金娥被骗26100元，分二次存款到户名为肖某在工商银行的62×××94的账户内。20、2015年11月4日，被害人黎某被骗7000元，存款到户名李某3在农业银62×××75的账户内。21、2015年11月22日，被害人叶某1被骗6000元，转账到户名申某在中国银行62×××47的账户内。22、2015年12月3日，被害人邓某被骗70000元，分7次存款到户名郭某2在农业银行62×××70的账户内。23、2015年12月27日，被害人陈某3被骗5000元，存款到户名郭某2在农业银行62×××70的账户内。24、2015年12月30日，被害人马某被骗16000元，分二次存款到户名李某3在工商银行62×××79的账户内。25、2016年1月10日，被害人汪某被骗24000元，存款到户名胡某3在银行62×××60的账户内。26、2016年2月27日，被害人付某被骗6000元，存款到户名胡某3在银行62×××60的账户内。27、2016年3月7日，被害人曹某3被骗6000元，存款到户名胡某3在农业银行62
28×××75的账户内。28、2016年3月7日，被害人周某2被骗6000元，分二次汇款到户名胡某3在农业银行62×××75的账户内。29、2016年3月10日，被害人刘某2应被骗18000元，付��到户名胡某3在农业银行62×××75的账户内。30、2016年3月12日，被害人李某2被骗6000元，汇款到户名肖某在工商银行62
12×××94的账户内。31、2016年3月12日，被害人钟某2被骗12000元，存款到户名李某3在农业银行622
84×××75的账户内。32、2016年4月7日，被害人袁某被骗10000元，存款到户名胡某3在农业银行6228
48×××75的账户内。33、2016年4月8日，被害人金某1被骗8000元，转账到户名胡某3在银行62×××264000
03×××60的账户内。34、2016年4月9日，被害人金某2被骗3000元，转账到户名胡某3在银行62×××970
260的账户内。35、2016年4月10日，被害人叶某2被骗6000元，存款到户名郭某2在农业银行62×××848033893852117
0的账户内。36、2016年5月16日，被害人曹某4被骗12000元，分二次存款到户名吴某2在工商银行62×××66
370的账户内。37��2016年6月21日，被害人周某3被骗2000元，存款到户名吴某2在工商银行62×××663
70的账户内。38、2016年6月22日，被害人蔡某被骗3000元，转账到户名吴某2在工商银行62×××70的账户内。39、2016年6月23日，被害人叶某3被骗65000元，存款5000元到陈戟在建设银行62×××95的账户内，转账30000元到户名李某3在工商银行62×××2640000399
70×××79的账户内，汇款30000元到户名吴某2在工商银行62122
62×××70的账户内（未取款）。40、2016年6月30日，被害人胡某2被骗2000元，存款到户名许某在农业银行62×××74的账户内。41、2016年7月18日，被害人王某3被骗10000元（取款人不是廖云锋），付款到户名杨惟在工商银行62×××22的账户内。
上述事实，有下列证据证实：
一、被告人的供述与辩解
1、被告人黄某3的供述与辩解，证明2014上半年黄家先在珠海学习诈骗三个月，后开始电话诈骗，先打电话让对方猜猜我是谁，随后告诉他这是我的新号码，第二天打电话说在外面嫖娼被公安机关抓获了，需要保释，向对方要钱，通过银行汇款让对方将钱汇到我们指定的银行卡内，由负责取款的人在全国各地银行ATM机上取款。2015年下半年，黄家先在武汉珞渝东路巴黎豪庭10栋901室租了一个房子，请了江涛和汪福勇打九江的电话诈骗，成功的有三十万元左右，黄家先分了13、14万元钱，江涛分了4、5万元钱，汪福勇分了6万多元钱。2016年5月份，黄家先带江涛、汪福勇到杭州萧山租房子继续诈骗。廖云峰帮黄家先在银行取诈骗来的钱，得诈骗数额的百分之二十，知道钱是诈骗来的。廖云锋于2014年帮黄家先取钱做了几个月，2015年做了大半年，2016年做到7月份，大概赚了十多万元钱。2015年廖云锋到武汉来玩，在巴黎豪庭住了几天��黄家先把诈骗的事情大概跟廖云锋说了。廖云锋取款的银行卡是黄家先提供的，也有廖云锋帮黄家先在深圳龙华市场买的。
2、被告人廖云锋的供述与辩解，证明廖云锋大概是2014年底认识黄家先的，大概从2015年12月知道黄家先从事电信诈骗。廖云锋身上的银行卡用来帮黄某3在银行ATM机上取钱，每取1万元，廖云锋得2千元。这些银行卡主要由黄某3提供，也有廖云锋自己买的。取钱地点一般在深圳观澜镇三栋屋附近的中行、工行、建行、邮政银行、农村信用社等。取钱的银行卡被冻结后，廖云锋就将其丢弃。2015年黄家先叫廖云锋到武汉去玩，廖云锋在武汉也帮黄家先取了诈骗的钱。2016年6月23日，黄某3打电话给廖云锋，让廖云锋从帐户为吴某2的工商银行卡上取3万元，但钱没有取出来，后来又打电话叫廖云锋用户名为李某3的工商银行卡取3万元钱，廖云锋在ATM机上取2万元，另外1万元先转到另一个银行卡上再取出来。
3、被告人江涛的供述与辩解，证明2014年底，黄家先叫江涛和汪福勇到武汉去，江涛和汪福勇坐动车从九江站到庐山站，再从庐山站到汉口站，开始在武汉玩，后来就在武汉租的房子里打电话诈骗。一般是前一天打电话给九江的手机号码，让对方猜我是谁，对方说是谁就冒充谁，之后跟对方说换了手机号码。第二天再打电话给对方，以嫖娼被公安机关抓获为由要对方送钱过来交罚款，让对方把钱打到其提供的银行卡上，钱到帐后，就向黄家先报告。江涛得诈骗成功金额的百分之三十五，实施诈骗所用的手机、手机卡、银行卡号等工具都是黄家先提供的。
4、被告人汪福勇得供述与辩解，证明2014年底，黄家先叫汪福勇、江涛一起去武汉实施诈骗。汪福勇在九江火车站与江涛会合后，坐火车到庐山站，再坐动车到武汉。到武汉后，黄家先和江涛一起到巴黎汉庭租了一个房子。开始几天是黄家先教汪福勇和江涛怎么诈骗，然后两人一起诈骗，诈骗成功得诈骗金额的百分之三十五。实施诈骗用的手机、手机卡、银行卡都是黄家先买的。汪福勇在武汉实施诈骗一年多，2015年8、9月，在武汉见过一次帮黄家先取款的人，2016年到杭州继续实施诈骗。2016年6月底，汪福勇打了一九江的电话号码，接电话的是一个年纪蛮大的男老人，汪冒充他的外孙，说在南昌嫖娼被公安机关抓到了，要花钱放人，让他汇钱过来，这次诈骗一共让他汇款了三次，第一次五千元，后面两次都是三万元，好像是通过中国工商银行汇款的，一共汇了六万五千元，其中一笔三万元的汇款被锁定了，取不出钱来。这次汪福勇分了大约一万二千元钱。
二、被害人的陈述
1、被害��余某的陈述，证明2014年11月11日10点左右，接到自称其老公侄子的电话，对方称在深圳嫖娼被抓。我按对方要求分2次汇款16000元到户名申某62×××2620
130××××9728的卡上。
2、被害人陈某1的陈述，证明2014年11月12日11点左右，接到自称其侄子刘唐卫的电话，对方称在南昌嫖娼被抓。我按对方要求汇款6000元到户名申某的62×××262013
007979728的卡上。
3、被害人孔某的陈述，证明2014年11月12日，接到觉得像陈伟烽的电话，对方称在南昌嫖娼被抓和吸食毒品。我按对方要求分3次汇款5万元到户名为吴某2的卡号62
12262×××70的账户上。
4、被害人吴某1的陈述，证明2014年11月15日10点左右，接到自称其老乡吴周健的电话，对方称在南昌嫖娼被抓。我按对方要求分2次汇款25500元到户名申某的6212
2620130××××9728的卡上。
5、被害人杨某1的陈述，证明2014年11月18日，接到自称其表弟周灵鹏的电话，对方称在南昌嫖娼被抓。我按对方要求汇款6000元到户名申某的62×××28的卡上。
6、被害人陈某2的陈述，证明2014年11月24日10点左右，接到自称其朋友儿子张言的电话，对方称在南昌嫖娼被抓。我按对方要求汇款6000元到户名申某62×××262013
007979728的卡上。
7、被害人李某1的陈述，证明2014年12月17日中午，接到以为是侄子陈琳的电话，对方称喝酒嫖娼被抓了。我按对方要求分四次汇款73000元到户名吴某62×××26201300786
6370的卡上。
8、被害人钟某1的陈述，证明2014年12月17日，接到自称其外甥黄升龙的电话，对方称因在外面嫖娼被抓。我按对方要求汇款5500元到户名黄某462×××26201300765644
1的卡上。
9、被害人倪某的陈述，证明2014年12月18日，接到自称其侄子李某3麒的电话，对方称在南昌被抓。我按对方要求向户名申某的62×××47卡上汇了2000
0元。
10、被害人张某1的陈述，证明2014年12月30日13点半，接到自称是外甥女婿的电话，称因嫖娼被南昌东湖区春湖派出所抓了。我按其要求向户名申某的6217857000
03356×××47卡上汇款6000元。
11、被害人黄某1的陈述，证明2015年4月10日10时40分，接到自称是侄子黄毅的电话，称因嫖娼被南昌派出所抓了。我分2次向户名申某的62×××47卡上汇款10000元。
12、被害人周某1的陈述及农业银行汇款凭证，证明2015年4月18日10时40分，接到自称是我小姨侄子的电话，对方称因嫖娼被派出所抓了。我帮助小姨分2次汇款7000元到62×××70的卡上。
13、被害人吕某的陈述，证明2015年5月4日，接到以为是侄子的电话，对方称在���昌嫖娼被抓。我按对方要求分2次汇款15000元到户名申某的62×××28的卡上。
14、被害人邹某的陈述，证明2015年5月12日中午，接到自称其老婆侄子的电话，对方称在南昌嫖娼被抓。我按对方要求分2次汇款10000元到户名黄某4的62×××26201300
7656441的卡上。
15、被害人王某1的陈述及农业银行汇款凭证，证明2015年5月12日上午，接到自称是我外甥黄照华的电话，对方称因开房找小姐被公安抓了。我按对方要求汇款7000元到户名郭某2在农业银行62×××70的卡上。
16、被害人黄某2的陈述，证明2015年5月17日18时，接到自称是我老朋友的电话，叫我汇款给他。我按对方要求汇款2000元到户名郭某62×××70的卡上。
17、被害人罗某的陈述，证明2015年5月25日，接到自称是我外甥女婿的电话，对方称在南昌嫖娼被抓。我按对方要求汇款6000元到户��申某的62×××28的卡上。
18、被害人虞某的陈述，证明2015年5月27日，接到自称是我朋友的电话，对方称亲戚因嫖娼被抓需要钱保释。我按对方要求汇款3000元到户名郭某2在农业银62×××8480338
938521170的卡上。
19、被害人曹某1的陈述及农业银行转账凭证，证明2015年5月29日，接到自称是我外甥的电话，对方称因嫖娼被抓需要钱保释。我按对方要求分2次汇款4000元到户名郭某2在农业银行62×××70的卡上。
20、被害人王某4的陈述，证明2015年6月5日，接到自称是我姨外甥的电话，对方称因在南昌开房找小姐被抓。我按对方要求汇款6000元到户名郭某2在农业银行62×××8480
338938521170的卡上。
21、被害人刘某1的陈述及汇款凭证,2015年7月22日，自称陈亚斌的人打电话给我，称其嫖娼被抓。我按对方要求分2次汇款6000元到户名吴某2在工商银行62×××262013007
866370的账户上。
22、被害人段某的陈述，证明2015年10月11日中午，接到自称侄子段彬的电话，称因找小姐，要6000元才能保释出来。我向户名李某3在农业银行的62×××75的卡上汇款6000元。
23、被害人万某的陈述,证明2015年10月13日9点多接到自称是我表弟罗海龙的电话，称其在外地因喝酒找小姐被抓，要交6000元才能出来。我就往户名吴某2的62122
62×××70的账户上打了3000元。
24、被害人胡某1的陈述，证明2015年10月26日上午9点43分，接到自称表弟王卫红的电话，称因找小姐，要钱才能保释出来。我分2次向户名李某3在农业银行的62×××8480
128310855175的卡上汇款30000元。
25、被害人杨某2的陈述及农业银行交易凭条，证明2015年10月29日上午9点57分，接到自称侄子“发儿”的电话，称因找小姐开房，被南昌红谷滩的派出所抓了。我分二次向户名李某3在农业银行的62×××75的卡上汇款44000元。
26、被害人田某的陈述，证明2015年10月31日晚上6点左右，接到自称侄子王洪舟的电话，称遇到急事需要钱。次日上午，我按其要求向户名李某3在农业银行的62×××848012
8310855175的卡上汇款10000元。
27、被害人曹某2的陈述，证明2015年11月4日上午9点左右，接到自称侄子的电话，称因嫖娼被公安抓了。我按其要求通过农业银行汇款12000元到62×××8480128310855
175的卡上。
28、被害人朱某的陈述，证明2015年11月5日上午10点多，接到自称侄女婿的电话，称因其朋友嫖娼被公安抓了。我按其要求汇款4200元到户名李某3的62×××84801283108
55175的卡上。
29、被害人黄金娥的陈述，证明2015年11月11日，接到以为是我侄子黄家��的电话，对方称因嫖娼被派出所抓了。我按对方要求分2次汇款26100元到62×××2640000399
70294的卡上。
30、被害人黎某的陈述，证明2015年11月14日上午9点50分，接到自称其朋友“桃子壳儿”的电话，称因嫖娼被南昌公安抓了。我按其要求汇款7000元到户名李某3的622
84×××75的卡上。
31、被害人叶某1的陈述，证明2015年11月22日10时30分，接到所谓朋友吴宜宝的电话，称因嫖娼被南昌派出所抓了。我按其要求向户名申某的62×××33564
947卡上汇款6000元。
32、被害人邓某的陈述及农业银行转账凭证，证明2015年12月3日，接到自称是我儿子的电话，对方称因在南昌嫖娼被抓。我按对方要求分7次汇款70000元到户名郭某2在农业银行62×××70的卡上。
33、被害人陈某3的陈述，证明2015年12月27日上午，接到自称是我外甥的电话���对方称因嫖娼被抓。我按对方要求汇款5000元到户名郭某2在农业银行62×××70的卡上。
34、被害人马某的陈述,2015年12月30日10时，接到自称其侄子电话，对方称在九江嫖娼被抓。我按对方要求分2次打款16000元到户名李某62×××79的卡上。
35、被害人汪某的陈述及银行转账凭证，证明2016年1月9日19时，接到自称是我亲戚的电话，对方称被公安处理了，需要汇钱过去。次日，我按对方要求汇款24000元到户名胡某362×××60的卡上。
36、被害人付某的陈述，证明2016年2月27日10时，接到自称是吴铭的电话，对方称因嫖娼在南昌被抓。我按对方要求汇款6000元到户名胡某362×××60的工商银行卡上。
37、被害人曹某3的陈述，证明2016年3月7日上午，接到自称是我弟弟的电话，对方称因嫖娼被抓。我按对方要求汇款6000元到户名胡某362×××75的卡上。
38、被害人周某2的陈述，证明2016年3月7日10时，接到以为是我侄女婿的电话，对方称因嫖娼在南昌被抓。我叫我女儿按对方要求分2次汇款6000元到户名胡某362×××84
80129937916275的农业银行卡上。
39、被害人刘某2应的陈述及网上银行电子回单，证明2016年3月9日10时30分左右，接到以为是我侄子的电话，对方称因嫖娼在南昌被抓。我叫公司会计通过网银转账18000元到户名胡某362×××75的卡上。
40、被害人李某2的陈述及牡丹灵通卡账户历史明细清单、汇款凭证，证明2016年3月12日，接到自称是我侄子的电话，对方称昨晚喝酒打架被抓。我按对方要求汇款6000元到户名肖方明的62×××94的卡上。
41、被害人钟某2的陈述，证明2016年3月18日上午10点半左右，接到自称侄子蔡清的电话，称因嫖娼被南昌公安抓了，要我汇12000元过去。我通过农业银行汇款12000元到户名李某3的62×××75的卡上。
42、被害人袁某的陈述，证明2016年4月7日11点多，接到自称是我外甥女婿的电话，对方称因嫖娼在九江被抓。我按对方要求叫朋友徐丽红在德安县转账10000元到户名胡黎62×××75的卡上。
43、被害人金某1的陈述，证明2016年4月8日8时左右，接到自称是我朋友的电话，对方称因嫖娼在南昌被抓。我按对方要求通过网银转账8000元到户名胡某362×××26400
003×××60的卡上。
44、被害人金某2的陈述，证明2016年4月9日15时，接到以为是陈然的电话，对方称因嫖娼在南昌被抓。我按对方要求转账3000元到户名胡某362×××60的卡上。
45、被害人叶某2的陈述，证明2016年4月10日上午，接到自称是我外甥“进儿”的电话，对方称因找小姐被抓。我按对方要求汇款6000元到户名郭某2在农业银62×××84803389
38521170的卡上。
46、被害人曹某4的陈述,证明2016年5月16日上午10点30分左右，接到自称是我家亲戚曹睿的电话，对方称在南昌新建嫖娼被抓。我按其要求往户名吴某2的62×××262013
007866370的账户上分2次各打了6000元。
47、被害人周某3的陈述,证明2016年6月21日上午11许，接到自称是我外甥电话，对方称在九江市一家宾馆嫖娼被抓，需要6000元钱才能放出来，我叫小儿子周歧凯往户名吴某2的62×××70的账户上汇了2000元。
48、被害人蔡某的陈述，证明2016年6月21日下午，接到称是其表弟的电话，因嫖娼被南昌市新建县新阳派出所抓了，要我借钱给他。次日，我向对方提供的户名吴某2的62×××70卡上汇了3000元。
49、被害人叶某3的陈述及汇款凭证，证明2016年6月23日11时，接到冒充我侄子吴某2的电话，对方说在南昌带女孩到房���里被查，我按其要求汇5000元到陈戟6236681
420002358695的账户上。下午两点多钟，我又按对方要求向户名吴某2、账户62×××70转了三万元。钱汇过去后，对方又来电话，我再次按对方要求向户名李某3、账户62×××79转了三万元。
50、被害人胡某2的陈述及汇款凭证，证明2016年6月30日下午，接到自称其侄子胡春珍电话，称被派出所拘留了。我就向其提供的户名许某、农行62×××74的卡上打了2000元。
51、被害人王某3的陈述及银行卡客户交易查询，证明2016年7月18日10时50分，我公公接到自称是其朋友邝先国的电话，对方称因嫖娼被抓。我公公叫我转账给对方，我通过手机支付宝将卡号62×××25的1万元现金转到杨惟的62×××22的工商银行卡上。
三、物证：
1、姓名许某、申某的身份证各1张，银行卡14张，证明公安机关从被告人廖云锋���身携带的深蓝色手提包内搜得姓名为许某、申某的身份证及户名为许某、申某、吴某2等人的银行卡14张。
2、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，证明公安机关在被告人黄家先、汪福勇、江涛租住的浙江省杭州市保利霞飞郡23栋2单元2402室房间洗漱台下方木柜内扣押诺基亚手机22部；在黄家先居住的主卧内扣押联通电话卡20张（其中10张已使用）、联通手机充值卡21张、记录本4本、8张银行卡；在江涛住的次卧内扣押中国农业银行卡1张；在汪福勇居住的次卧内扣押中国工商银行卡1张。
四、书证
1、情况说明及通话详单，证明通过对报案的被害人所接听的电话进行查询，2016年元月至2016年6月，公安机关能查询到的十个号码共计拨打诈骗电话8300余次。
2、情况说明及跨行取款记录，证明在公安部经侦局跨行交易系统查询的涉案卡号为62×××70等五个银行卡的取款地与被告人廖云锋供述的活动轨迹相一致。
3、用于诈骗的4本记录本的复印件，证明打诈骗电话的台词、被害人交款的银行卡号（其中有一张某3的尾号1522的工商银行卡）及记录打诈骗电话的相关信息。
4、房屋租赁合同，证明被告人黄家先于2015年9月25日租住武汉市洪山区巴黎豪庭10栋1单元1001室。
5、乘车记录，证明2014年12月28日，被告人江涛和被告人汪福勇乘D6357次火车从九江站到庐山站，同一天又乘D3264次火车从庐山站到武昌站。
6、工商银行九江浔东支行出具的情况说明，证明账户62×××79（李某3）向62×××60（胡某3）、62×××94（肖某）、62×××335649
47（申某）三个账户转账的记录。账户62×××97
0260（胡某3）向账户62×××94（肖某）转账的记录。账户62×��×94（肖某）向账户62×××79（李某3）、62×××60（胡某3）转账的记录。账户62×××70（吴某2）向62×××41（黄某4）、62×××28（申某）、62×××79（李某3）、62×××94（肖某）四个账户转账的记录。62×××41（黄某4）向62×××28（申某）转账记录。62×××28（申某）向62×××41（黄某4）的转账记录。
7、黄家先尾号8394工商银行卡账户明细,证明该卡于2014年12月2日开户，存入235000元。
8、黄家先尾号1773农行卡账户明细，证明2014年11月27至2014年12月31现金存入236200元；2015年01月1日至2016年6月现金存入503500元；很多存入的现金在当天就支取，且存入地与现支地不一致。
9、黄家先尾号7577农行卡账户明细，证明自2015年2月7日开户存入现金累计90余万元。
10、黄家先尾号9255邮政卡账户明细，证明2014年8月1日至同年12月31汇入合计573810元，汇入地主要是深圳和南宁，而取款地和消费地主要是武汉和九江。2015年1月3日至同年1月18汇入合计162600元，汇入地主要是南宁，取款地和消费地主要是九江。
11、黄家先尾号4027邮政卡账户明细，证明2015年5月12日至同年6月27日汇入合计175000余元。汇入地主要是深圳，取款地主要是珠海和九江。
12、汪福勇尾号2922工商银行卡账户明细，证明2015年2月6日开户，至2016年6月30止收入合计76000余元。其中有多笔由黄家先转入。
13、江涛尾号7962农行卡账户明细，证明2015年1月25日至2016年6月24，收入合计14万余元。
14、李某3尾号0179工商银行卡账户明细，证明2015年10月5日至2016年6月28日，从地区“1507”转入17笔共130500元。
15、吴某2尾号6370工商银行卡账户明细，证明2014年8月13日开户，至12月有多笔从地区“1507”转入款项，收入合计19万余元。2015年4���至2016年6月有20笔从地区“1507”转入款项，收入合计11万余元。
16、杨惟尾号1522工商银行卡账户明细，证明2016年7月18、19日入账二笔款10000元、5000元。
17、胡某3尾号0260工商银行卡账户明细,证明2015年11月至2016年4月，从地区“1507”转入17笔共112000元。
18、肖某尾号0294工商银行卡账户明细，证明2015年11月至2016年3月，从地区“1507”转入9笔共84100元。
19、黄某46441工商银行卡账户明细，证明2015年1月至5月，从地区“1507”转入7笔共31000元。
20、申某9728工商银行卡账户明细，证明2014年9月至2015年5月有多笔从地区“1507”转入款项。
21、曹某6尾号7679农行卡账户明细，证明有多笔款项由农行李某62×××75账户转存，且时间不同。
22、李某3尾号5175农行卡账户明细，证明被害人段某汇款账户及转支的账户有66×××79（曹某6）、62×××75（胡某3）、62×××70（郭某1等。
23、胡某3尾号6275农行卡账户明细，证明与“5175”、“1170”有往来。
24、郭某2尾号1170农行卡账户明细，证明与“5175”、“6275”有往来。
25、账户历史明细清单
（1）户名申某、卡号62×××28牡丹灵通卡账户历史明细清单，证明2014年11月11日，余某分2次汇款16000元到该卡上。2014年11月12日，陈某1汇款6000元到该卡上。2014年11月15日，吴某1分2次汇款25500元到该卡上。2014年11月18日，杨某1汇款6000元到该卡上。2014年11月24日，陈某2汇款6000元到该卡上。2015年5月5日，吕某分2次汇款15000元到该卡上。2015年5月25日，罗某汇款6000元到该卡上。
（2）户名吴某2、卡号62×××70牡丹灵通卡账户历史明细清单，证明2014年11月15日，孔某分3次汇款50000元到该卡上。2014年12月17日，李某1分4次汇���73000元到该卡上。2015年7月22日，刘某1分2次汇款6000元到该卡上。2015年10月13日，万某汇款3000元到该卡上。2016年5月16日，曹某4分2次汇款12000元到该卡上。2016年6月21日，周某3汇款2000元到该卡上。2016年6月22日，蔡某汇款3000元到该卡上。2016年6月23日，叶某3汇款30000元到该卡上。
（3）户名黄某4、卡号62×××41牡丹灵通卡账户历史明细清单，证明2014年12月17日，钟某1汇款5500元到该卡上。2015年5月12日，邹某分2次汇款10000元到该卡上。
（4）户名申某、卡号62×××47BANCS存款历史交易明细，证明2014年12月18日，倪某汇款20000元到该卡上。2014年12月30日，张某1汇款6000元到该卡上。2015年4月10日，黄某1汇款6000元到该卡上。2015年11月22日，叶某1汇款6000元到该卡上。
（5）户名郭某2、卡号62×××70中国农业银行活期明细清单，证明2015年4月18日，周某1分2次汇款7000元到该卡上。2015年5月12日，王某1汇款7000元到该卡上。2015年5月17日，黄某2汇款2000元到该卡上。2015年5月27日，虞某汇款3000元到该卡上。2015年5月29日，曹某1分2次汇款4000元到该卡上。2015年6月5日，王某4汇款6000元到该卡上。2015年12月3日，邓某分7次汇款70000元到该卡上。2015年12月27日，陈某3汇款5000元到该卡上。2016年4月10日，叶某2汇款6000元到该卡上。
（6）户名李某3、卡号62×××75中国农业银行活期明细清单，证明2015年10月11日，段某汇款6000元到该卡上。2015年10月26日','2018-10-11
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