河北省承德市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀08刑终258号
原公诉机关承德市双桥区人民检察院。
上诉人（原审被告人）谢文丽，黄金佳集团有限公司承德分公司经理，户籍所在地河北省张家口市，住河北省张家口市，2014年9月21日因犯非法吸收公众存款罪，被承德市公安局双桥分局刑事拘留，同年10月28日经承德市双桥区人民检察院批准，被承德市公安局双桥分局执行逮捕。2016年5月20日经承德市双桥区人民法院决定被取保候审。2016年6月29日经承德市双桥区人民法院决定被监视居住。
辩护人李春雨，河北博开律师事务所律师。
原审被告人张某某，黄金佳集团有限公司火神庙分公司高级主管，户籍所在地河北省承德市，住承德市，2014年9月21日因犯非法吸收公众存款罪，被承德市公安局双桥分局刑事拘留，同年10月28日经承德市双桥区人民检察院批准，被承德市公安局双桥分局执行逮捕。2016年5月20日经承德市双桥区人民法院决定被取保候审。
承德市双桥区人民法院审理承德市双桥区人民检察院指控原审被告人谢文丽、张某某犯非法吸收公众存款一案，于2016年6月27日作出（2015）双桥刑初字第239号刑事判决。原审被告人谢文丽不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，决定不开庭审理。经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，本案现已审理终结。
原判认定，黄金佳投资集团有限公司（另案处理）于2011年5月17日在承德市双桥区注册成立了黄金佳投资集团有限公司承德分公司，负责人为李某甲；2013年11月4日注册成立了黄金佳投资集团有限公司武烈路分公司，负责人为李某甲；2014年7月8日注册成立了黄金佳投资集团有限公司火神庙分公司，负责人为李某甲。经营项目为金银制品零售（以上不含前置许可项目，需专项审批或依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得经营；法律法规及国务院限制或禁止的事项不得经营）。
2012年被告人谢文丽任黄金佳投资集团有限公司承德分公司负责人。武烈路分公司、火神庙分公司成立后，被告人谢文丽为承德市双桥区、双滦区分公司经理。被告人张某某于2014年4月至6月底在承德分公司担任主管（高级主管），2014年7月18日担任火神庙分公司主管（高级主管）。
2013年以来，黄金佳投资集团有限公司未经中国人民银行批准，通过其注册成立承德分公司、武烈路分公司、火神庙分公司，以购买“中立仓”、“内部福利”、“金管家”等理财产品的名义，承诺在一定期限内还本付息的方式，向社会不特定对象吸收资金。变相吸收公众存款519户。截止案发前给存款人造成直接经济损失7486.86万元。对此谢文丽应负全责，张某某对于其在武烈路分公司担任主管（高级主管）及在火神庙分公司担任主管（高级主管）收取的款项负责，总计811.1万元（其中2014年4月至6月，在承德分公司收取206.4万元，在火神庙分公司收取604.7万元）。
上述事实，有如下证据证实：
一、书证。
1、营业执照，证实黄金佳集团有限公司、黄金佳投资集团有限公司承德分公司、武烈路分公司、火神庙分公司注册成立情况，包括法定代表人、公司类型及经营范围。
2、二被告人身份证明，证实二被告人的主体身份情况。
3、黄金佳预定预售中立仓合同、黄金佳白银制品买卖合同、黄金佳内部福利协议、黄金佳金管家购买协议及黄金佳公司非法集资案参与人员核查登记表证实，集资者与黄金集团公司各分公司签订合同的种类、时间、集资数额、约定利益等。
二、证人证言
1、王某甲的证言证实，其在承德分公司周某甲给其办理的业务，一共投了23万元，分三次，2013年12月11日投3万中立仓，2013年12月29日投10万内部福利，2014年3月26日投10万元内部福利，二次现金，一次转帐。主管是张某某。
2、王某乙的证言证实，其在承德分公司李某甲给办理的，2014年5月4日投10万内部福利，现金。
3、周某某的证言证实，在承德分公司周某甲给其办理的，2014年3月31日投10万黄金佳白银制品买卖，转帐。只知道主管姓张。
4、许某某的证言证实，在万华小区营业部，于某某给其办理的，一共投资5万元，分2次，2014年7月13日投1万中立仓，2014年7月18日投4万元中立仓，一次现金，一次转账。
5、李某乙的证言证实，在武烈路区营业部王某丙给其办理的，2014年6月17日投15万中立仓，转账。2014年5月3日其父亲李某丙在万华小区营业部周某乙给办理的，投20万元白银制。
6、于某甲的证言证实，在万华小区营业部，王某丁给其办理的，一共投资155万元整，分9次，2014年5月21日投1万中立仓，2014年5月31日投2万中立仓，2014年6月3日投24.7万中立仓，2014年6月29日投8.61万中立仓，2014年7月18日投97.43万中立仓，2014年7月22日投7万，2014年8月1日投所有本金相加149.87万，2014年8月4日投5.5万，5次现金，4次转账。负责人是张某某。
7、孙某某的证言证实，在武烈路营业部，周某甲给其办理的，一共投资19万元，分4次，2014年2月4日投4万中立仓，2014年3月11日投3万中立仓，2014年7月3日投1万元中立仓，2014年5月1日投10万内部福利，2014年9月4日投1万“秋韵业务”。3次现金，2次刷卡。
8、于某乙的证言证实，在万华小区营业部，负责人是张某某，王某丁绘其办理的，2014年4月17日投2万，一万现金，一万转账。
9、闵某某的证言证实，在万华小区营业部，分店负责人姓张，周某甲给其办理的，2014年3月6日投10万内部福利和白银制品，转账。
10、赵某某的证言证实，在万华小区营业部，李某丁给办理的，2014年3月16日投1万中立仓，现金。
11、谢某某的证言证实，在武烈路分公司，陈某甲给其办理的，2014年1月23日投1万红梅，现金。
12、于某某的证言证实，其是业务员，承德地区负责人谢文丽，高级主管张某某，初级主管王某戊，其表姐和父亲都是其办理的，表姐张某甲在2014年8月12日投资0.9506万元金管家，父亲于某丙在2014年1月7日投资6万元中立仓。其发展过5个人，一共投资15.9506万元，于某丙6万元中立仓；张某甲0.9506万元张某甲；徐某某5万元中立仓；贾某某3万元中立仓；史某某1万元中立仓。
13、应某某的证言证实，在武烈路分公司负责人张某乙，经手人尹某某，2014年6月5日一天分4次投58.4万，现金17万元，转账33万元。
14、魏某甲的证言证实，在武烈路营业部，经办人谢某甲，一共投资61.8748万元，分2次，2014年7月22日投15.7998万金管家，2014年8月15日投46.075万元金管家，一共转账3次。
15、刘某某的证言证实，在武烈路营业部，谢文丽给其办理的，一共投资61.8748万元，2014年1月和2月投资金管家红梅。
16、王某己的证言证实，在武烈路分公司，客户经理韩某某介绍的，一共投资6万元，分2次，2014年2月28日投3万中立仓，2014年5月4日投3万元白银制品。2次均为转账。
17、证人杨某某的证言证实，在武烈路分公司，负责人谢文丽，管理人邵某某，应某某办理的，2014年5月2日投1万白银制品和内部福利，转账。
18、郭某某的证言证实，在承德分公司，经理张某某给其办理的，一共投资20万元，分2次，2014年4月18日投9.82万内部福利和白银制品，十天左右投资10万元内部福利和白银制品，2次转账。
19、褚某某的证言证实，在双滦分公司，窦某某经手的，2014年4月21日投1万中立仓，转账。
20、张某丙的证言证实，在双兴分公司，董事长肖某某，主管周某甲，林某某给其办理的，一共投资52万元，分3次，2014年4月24日投2万中立仓，2014年6月18日投10万中立仓，2014年7月8日投40万元中立仓，3次均是转账。
21、闫某甲的证言证实，在紫荆花园营业部，周某甲给其办理的，一共投资20万元，取出7万元，亏损13万元。2013年12月投10万中立仓，2015年5月10日万元内部福利五一特惠活动，2次转账。一共投入20万元，收益7万元，亏损13万元。
22、张某庚的证言证实，在于家沟营业部，李某甲给其办理的，2014年5月3日投10万白银制品和内部福利，现金。
23、康某甲的证言证实在武烈路营业部，王某辛给其办理的，2014年5月5日投15万白银制品和内部福利，转账。
24、林某某的证言证实，在双兴分公司，分店负责人周某甲，周某甲给其办理，李某戊经手，一共投资44万元，分2次，2014年4月25日投40万中立仓，2014年5月3日投4万元内部福利，2次转账。
25、刘某乙的证言证实，在承德分公司，周某乙给其办理的，2013年9月25日投5万金银制品，转账。
26、冯某某的证言证实，在承德分公司，负责人王某壬，穆某甲介绍的，经办人王某壬，2013年9月29日投1.5万中立仓，现金。
27、陈某乙的证言证实，尹某某给其办理的，一共投资29.294万元，分3次，2013年9月4日和2013年10月31日在承德分公司投20万金银制品，现金支付1.5万元，转账18.5万元，2014年7月17日在武烈路分公司投资9.294现金，转账支付。
28、付某甲的证言证实，在武烈路营业部，临时负责人邵某某，经手人杨某某，总共投资35.4996万元，分11次，2013年12月25日至2014年8月24日工投资10次，一共投26万中立仓，2014年6月17日现金9.4996万元金管家。
29、范某某的证言证实，在武烈路分公司，客户经理是吴某甲，杨某某给其办理的，2014年3月16日投1万中立仓，现金。
30、杜某某的证言证实，其一共投资31万元，分3次，10万元中立仓，经手人张某辛，2015年5月1日投5万元白银制品，经手人杨某某，2015年7月28日投16万元金管家，经手人杨某某，3次均是现金支付。
31、马某甲的证言证实，在承德分公司，刘某丙给其办理的，一共投资15万元，分2次，2014年3月30日投10万白银制品，2014年3月30日投5万元中立仓，2次均是转账。
32、贾某甲的证言证实，在万华小区营业部，周某乙介绍的，经手人林某甲，一共投资8.808万元，分3次，2013年6月8日投1万中立仓，现金支付，2013年11月28日投7.7万元中立仓，现金支付，2014年6月8日第一份合同到期，连本带利退换1.108万元，后又将1.108万元续到2013年11月28日合同中。一共投资8.808万元，收益1.108万元，亏损7.7万元。
33、张甲1的证言证实，在武烈路分公司，负责人肖某某，谢文丽给其办理的，一共投资4万元，分2次，2014年4月4日投3万中立仓，2014年6月8日投1万元中立仓，2次现金支付。
34、王甲1的证言证实，王甲1、张甲2和王甲2的投资情况。
35、王甲3的证言证实，在承德分公司，李某戊给其办理的，2014年7月8日投1万中立仓，转账。
36、王甲4的证言证实，在武烈路营业部，客户经理谢文丽，唐某某为其办理的，2014年9月4日投17万白银制品，转账。
37、史某某的证言证实，在承德分公司，经理张某某介绍的，于某某给其办理的，2014年5月28日投1万中立仓，转账。
38、杨某甲的证言证实，在武烈路营业部，郭某乙给其办理的，总共投资7万元，分3次，2013年12月3日投2万中立仓，2014年1月12日投资2万元中立仓，2014年2月6日投资3万元中立仓，2次现金，1次转账。
39、刘某丁的证言证实，在魁福园，客户经理陈某甲（介绍），经手人张某辛，财务刘某戊，第一次一共投资7万元，分4次，2013年12月17日投1万中立仓，2014年2月7日投2万元，2014年3月18日投资2万元，2014年4月7日投资2万元，2014年5月退还本息7.0913万元，第二次一共投资4万元，分2次，2014年6月18日投资2万元，2014年9月1日投资2万元。总共投资11万元，收益7.0913万元，亏损3.9087万元。
40、韩某乙的证言证实，在万华营业部，周某甲介绍并给其办理的，一共投资3万元，分3次，2013年11月27日投1万元金菊，经办人林某甲，2013年12月10日1万元中立仓，经办人林某甲，其和女儿2014年3月21日投1万元金菊。
41、郑某丙的证言证实，在武烈路分公司，李某丁介绍，经办人杨某某，2014年5月5日投10万内部福利和白银制品，转账。
42、陈某丙的证言证实，在武烈路分公司，付某甲介绍业务，经办人杨某某，2014年6月3日投5万中立仓，转账。
43、程某甲的证言证实，在火神庙营业部，穆某某介绍，经办人唐某某和杨某某，一共投资5.415万元，分2次，2014年8月10日投4.5125万元，2014年8月19日投0.9025万金管家，1次现金，1次转账。
44、王甲5的证言证实，在承德分公司，给其办理的，2013年11月12日投中立仓，最多投资60万元，已经取出，还有2万元在中立仓中转账，具体收益不清。
45、白某某的证言证实，在万华营业部经理白某某，经手人寇某某，一共投资3万元，分2次，2014年5月20日投2万元中立仓，2014年7月13日投1万元中立仓，转账。其三姨宋某乙投资44万元。
46、朱某乙的证言证实，在武烈路分公司，付某甲介绍，给其办理的，一共投资20万元，分7次，2014年2月21日投1万元中立仓，经办人杨某某，2014年3月13日投资2万元中立仓，2014年4月11日5万元中立仓，2014年6月11日投2万元中立仓，2014年6月11日投2万元中立仓，2014年7月16日投3万元中立仓，2014年8月18日投5万元中立仓。7次均是现金。
47、张甲3的证言证实，在火神庙营业部，白某某介绍的，经办人是白某某和财务宋某丙，2014年8月14日投0.925万元，现金。
48、王甲1的证言证实，在武烈路分公司工作，投17.02万元中立仓。其发展了10个人（包括自己），一共投资204.02万元，武某某10万元内部福利；张甲410万元内部福利，20万元五一，分两次投资40万元中立仓；王甲66万元五一；王甲710万元中立仓；张甲535万元中立仓；裴某某10万元中立仓；张甲65万元中立仓；张某734万元中立仓；林某乙7万元中立仓（钱海未打到公司）。
49、李某甲的证言证实，在火神庙分公司工作，投1万元中立仓。其发展了23个人（包括自己），一共投资319万元，安某甲2万元中立仓；秦某甲10万元中立仓；詹某某30万元中立仓；巩某甲85万元中立仓；李某己10万元金管家；张甲810万元秋韵；哈某某16万元中立仓；杨某乙10万元中立仓；李某庚2万元中立仓；王甲72万元春雨；姜某甲8万元金管家；周某丙40万元中立仓；曹某甲1万元中立仓；马某乙7万元金管家；王甲814万元中立仓；孙某甲32万元金菊；霍某某6万元金元宝；门某某2.5万元金管家；田某甲1.5万元中立仓；郝某甲3万元中立仓；张某庚10万元春雨；王某乙10万元春雨。
50、孙某乙的证言证实，在火神庙分公司，其发展了8个人，一共投资58.913万元，刘某己投资2万元中立仓；候某乙投资6万元中立仓；姚某乙投资1.805万元金管家；焦某甲投资1.108万元金元宝；朱某乙投资2万元中立仓；王甲9投资10万元中立仓；郑某丙投资10万元；冯某乙投资26万元。
51、李某戊的证言证实，在承德分公司，投资3万元中立仓，分两次。其一共发展了3个人（包括自己），一共投资5万元，名字忘了。
52、刘某丙的证言证实，在万华小区，其发展了10个人，公司后勤也落在其的名下7人，一共投资205万元，沈某乙投资4万元中立仓；闫某乙投资2万元中立仓；杜某丙投资1万元中立仓，10万元内部福利；鲍某甲投资100万元中立仓；石某甲投资1万元中立仓，4万元内部福利；万某甲投资1万元中立仓，1万元内部福利；王乙1投资14万元中立仓；周某丙投资19万元中立仓；吕某乙投资1万元内部福利；张甲8投资1万元内部福利；闫某丙投资2万元中立仓，2万元内部福利；马某丙5万元中立仓；马某丁5万元中立仓，10万元内部福利；周某乙1万元内部福利；宋某丙1万元中立仓；寇某甲、寇某乙20万元。
53、周某乙的证言证实，在火神庙，投资1万元内部福利，3万元中立仓。其一共发展了25个人（包括自己），一共投资537.5508万元。戴某甲40万元中立仓；高某乙40.31万元金管家，10万元内部福利；刘某乙5万元中立仓；石某乙6万元中立仓；候某丙1万元内部福利；贾某丙7.7万元中立仓；周某丁1.098万元中立仓；徐某丙10万元中立仓；杨某丙2万元内部福利，2万元中立仓；吕某丙50万元内部福利；邵某乙11万元内部福利，30万元中立仓（全部出金未到账）；刘某丙5万元中立仓；赵某甲15万元内部福利；王乙220万元内部福利；王乙3135万元中立仓；刘某丁10万元中立仓；莲某某5万元中立仓；王乙41万元中立仓；信某某11.2268万元金管家，17万元中立仓；顾某某10万元中立仓；庞某某64.8678万元金管家；曹某甲0.9025万元金管家；于某乙0.8574万元金管家；刘某戊21.59万元金管家。
54、李某己的证言证实，在承德分公司，其发展了7个人，一共投资105万元，闫某丁37万元中立仓，全部出金，收益1万多；毕某甲8万元中立仓，全部出金，收益0.5万多；田某甲1万元中立仓（未出金）；王乙51万元中立仓（未出金）；张甲91万元中立仓（出金未到账）；杨某丁50万元中立仓，全部出金，收益1万多；黄某甲7万元中立仓，全部出金，收益0.1万多。
55、郭某乙的证言证实，在火神庙，其发展了9个人，一共投资161.77万元，窦某甲12万元中立仓，收益0.2万多'窦某乙本息11万元中立仓，未取出，26万元五一；付某乙10万元中立仓；刘某己24万元中立仓；韩某乙40万元中立仓；韩某丙10万元中立仓；杨某甲7万元中立仓；闫某戊11万元中立仓；刘某己6万元中立仓；其本人投资2.2万元预定预售，1.7万元金管家，0.8756万元金管家。
56、尹某乙的证言证实，在承德分公司，其一共发展8个人，一共投资247.29万元，王某某15万元内部福利，84.89万元金管家；于某丙17万元内部福利；吴某丙1万元中立仓，3万元内部福利；许某乙5万元金管家；王甲5100万中立仓，陆续出金只剩2万元；杜某丁10万元内部福利；杜某戊10.4万元金管家；付某丙1万元中立仓。
57、王某丁的证言证实，在万华营业部，其一共发展8个人，一共投资368万元，王乙655万元中立仓；白某丙102万元，收益0.1万多；郑某丙20万元中立仓；周某丁4万元中立仓；王乙71.4万元中立仓；于某甲155万元中立仓；蔡某乙10万元中立仓；张乙18.3万元金管家。其自己投资12.6万元。
58、李某庚的证言证实，在武烈路分公司，其一共发展12个人，一共投资306.5万元，朱某丙投资65万元中立仓，出金4万元；高某丙1万元中立仓；李某辛10万元中立仓，15万元春雨（出金未到账）；闫某己20万元春雨；佟某乙10万元春雨；陈某丙10万元中立仓；盖某某2万元中立仓；李某庚20万元春雨，40.5万元中立仓，7万元提金卡，出资10万元，收益0.5万多；石某丙49万元中立仓，20万元春雨，出金20万元；候某丁7万元中立仓；巴某某20万元中立仓，出金10万元；汤某乙10万元中立仓，全部出金。
59、白某某的证言证实，在武烈路分公司，其一共发展8个人（包括自己），一共投资56.3025万元。辛某乙2万元中立仓；张甲30.925万元金管家；崔某甲24万元中立仓；高某丁2.4万元中立仓；宋某乙10万元中立仓，10万元内部福利；刘某庚1万元中立仓；宋某丙3万元中立仓；其自己3万元中立仓。
60、林某某的证言证实，在火神庙分公司，其一共发展10个人，一共投资155万元，其自己4万元五一，10万元中立仓，30万元秋韵；刘某辛3万元中立仓；何某乙1万元中立仓；王乙810万元中立仓；苏某甲10万元内部福利；张某丙52万元秋韵；宋某丙10万元秋实；李甲110万元秋实；姜某甲10万元秋实，李甲25万元金管家。只有李甲2是其在火神庙投资的客户，其余都是在双滦双兴投资的客户。
61、刘甲1的证言证实，在武烈路分公司，其一共发展了7个人，一共投资23.5万元。李甲310万元五一，李甲42万元中立仓；高某戊4万元五一；刘某丁4万元中立仓；冯某某1.5万元中立仓；赵某乙1万元中立仓；赵某丙1万元中立仓。李甲3和李甲4是其自己发展的，其余的都是别人转给的。
62、韩某某的证言证实，武烈路分公司，其自己发展9个人，一共投资255.46万元。离职前5个没有出金。张乙2128.46万元中立仓；肖某乙28万元中立仓、11万元内部福利；王乙83万元中立仓、3万元内部福利；何某丙30万元中立仓，50万元内部福利；丁某乙2万元中立仓、14万元内部福利。
63、王某丙的证言证实，武烈路分公司，其发展了22个人（包括其本人），一共投资424万元，其投资12万元中立仓，11万元内部福利，取出12万元；接了孙某丙的2万元内部福利，已经给她了；于某丁10万元中立仓；王乙843万元中立仓；王乙918万元中立仓；张乙225万元中立仓；刘甲222万元中立仓；袁某甲15万元中立仓，10万元内部福利；祁某某4万元中立仓；翟某甲32万元中立仓；秦某乙12万元中立仓；白某丁50万元内部福利；王丙12万元中立仓，10万元内部福利；王丙21万元内部福利；姜某乙1万元中立仓；刘甲31万元中立仓；张乙325万元中立仓；张乙44万元中立仓；姜某丙37万元中立仓；李某乙5万元中立仓；甄某某20万元中立仓；胡某甲2万元金管家；李甲550万元内部福利。
64、尹某某的证言证实，在武烈路分公司，其一共发展15个人，一共投资375.3万元，其本人投资26万元中立仓，全部出金，收益0.13万元；孙某丁50万元中立仓，全部出金；王丙310万元金管家；王丙460万元中立仓，10万元五一；赵某丁20万元中立仓，全部出金；牛某某20万元中立仓，全部出金；应某某50万元中立仓；贡某某50万元中立仓，全部出金；刘甲43.3万元中立仓，全部出金；彭某某6万元中立仓，全部出金；赵某戊7万元中立仓；陈某乙和李甲6夫妇投资30万元中立仓和金管家，出金10万元；赵某己12万元中立仓，15万元五一，出金12万元；王丙46万元中立仓，全部出金。
65、幕某某的证言证实，在武烈路分公司，其发展了7个人（包括其自己），其投资20万元中立仓；谭某某13.4万元中立仓；李甲73万元中立仓；李甲81万元中立仓；徐某丁1万元金管家；程某甲6万元金管家；欧某某3万元中立仓，后来他要出金，但是谢文丽让其次等等，其就在家里拿了3万元，现在也没给其。
66、黄某乙的证言证实，在武烈路分公司，其发展了7个人，一共投资71.636万元。沈某丙13万元中立仓；张甲14万元中立仓；陈某丁10万元中立仓；刘甲54万元中立仓；任某甲10万元春雨，27万元中立仓，出金15万元；谢某甲10万元中立仓；陈某戊8.636万元金管家。
67、邱某某的证言证实，在火神庙分公司，其一共发展5个人，一共投资68.万元。王丙510万元中立仓；李甲93万元中立仓；秦某甲11.2万元金管家；郝某某29万元金管家；齐某甲15.5万元金管家。
68、李某丁的证言证实，在承德分公司，其发展了11个人，一共投资126.05万元，冯某丙50万元春雨，王丙523万元中立仓；董某甲7万元中立仓；邵某丙1万元中立仓；王丙610万元中立仓，取出5万元；刘甲610万元五一，1.05万元中立仓；王丙73万元秋实；姓张，投资3万元中立仓；郎某某15万元中立仓；张乙51万元中立仓；李乙12万元中立仓。
69、刘甲7的证言证实，其母亲赵某庚的投资情况。在承德分公司管理者谢文丽，王丙7给其办理的，2013年9月17日投资50万元中立仓，转账。
70、刘甲8的证言证实，在双滦分公司，范某甲给其办理的，2013年11月10日投资1万元中立仓，转账。
71、杜某丁的证言证实，在武烈路分公司，尹某乙给其办理的，2014年2月24日投10万元中立仓2014年9月9日改为秋韵，现金。
72、刘甲9的证言证实，在承德分公司，负责人肖某某，付某甲给其办理的，一共2万元，分2次，2013年9月1日投1万金银制品，2014年3月11日投1万元中立仓，2次现金。
73、王丙8的证言证实，在武烈路分公司，张某某给其办理的，2014年2月8日投资25万元中立仓。
74、证人陈某某的证言证实，在火神分公司投资的，毛某某给其爱人办理的，一共投资2.805万元，分2次，2014年8月11日投资1.805万元金管家，2014年9月15日投1万元金管家。2次现金。
75、陈某己的证言证实，在武烈路分公司，夏某某给其办理的，一共投资13万元，分3次，2013年12月2日投4万元中立仓，2014年1月4日投6万元中立仓，2014年7月15日投3万元中立仓，3次现金。
76、赵某戊的证言证实，在承德分公司，尹某某给其办理的，一共投资7万元，分2次，2013年9月11日投资1万元金银制品，2013年9月13日投资6万元金银制品，1次现金，1次转账。
77、证人李某某的证言证实，在武烈路分公司，邵某某给其办理的，一共投资20万元，分2次，2014年3月20日投10万元中立仓，2014年5月3日投10万元内部福利，2次现金。
78、何某丁的证言证实，在武烈路分公司，付某甲给其办理的，2014年8月1日投2.7075万元金管家，现金。
79、董某甲的证言证实，李某丁给其办理的，一共投资7万元，分3次，2014年7月13日在万华小区营业部投1万元中立仓，2014年7月15日在武烈路分公司投1万元中立仓，2014年9月4日在武烈路投5万元中立仓，3次转账。
80、李乙1的证言证实，在承德分公司，分店经理邵某某，王丙9介绍的，总计52.647119万元还有朋友的5万元，2013年4月12日投2.2万元提金卡，后来陆续投入，总计7.00785万元，2013年9月29日投10万元金银制品，2013年追加10万元，共计20万元，2014年5月5日投10万元白银制品，2014年5月14日投2万元中立仓，2014年8月5日追加3万元，2014年9月16日追加10.639269万元，2014年8月10日其朋友的5万元托其追加。2次现金，5次划卡，陆续的有现金也有划卡。一共投资52.647119万元，收益6千多，亏损52万元左右。
81、丁某丙的证言证实，在武烈路分公司，王某辛给其办理的，一共15万元，分2次，2014年5月3日投3万元内部福利，2014年5月15日投12万元中立仓，2014年8月取出8万元，剩下7万元。一共投资15万元，收益8万元，亏损7万元。
82、李甲3的证言证实，在武烈路分公司，刘乙1给其办理的，2014年5月投10万元内部福利，划卡。
83、籍某某的证言证实，在武烈路分公司，徐某戊给其办理的，2014年3月21日投资10万元白银制品。
84、白某戊的证言证实，在紫晶花园，李某丁办理的，2013年11月投资10万元金菊，转账，2014年9月16日取钱，至今未取出。
85、证人王某某的证言证实，在承德分公司，尹某乙给其办理的，一共投资99.89万元，分两次，2013年11月5日15万元金菊，2014年6月10日投资84.89万元金管家，2次转账。
86、祁某某的证言证实，在武烈路分公司，王某丙办理的，2014年4月23日投10万元中立仓，一共投资10万元，收益6万元，亏损4万元。
87、刘乙2的证言证实，在承德分公司，郭某乙给其办理的，一共14万元，分2次，2013年8月28日投12万元中立仓，2013年9月30日投2万元中立仓，2次转账。
88、刘乙3的证言证实，在承德分公司，张乙6办理的，2014年3月18日投资10万元，原来是投资的中立仓，后来是内部福利和白银制品，亏损十万投资十万。
89、张乙7的证言证实，在承德分公司，负责人谢文丽，付某甲办理的，2013年9月4日投10万元中立仓，转账。
90、赵某辛的证言证实，在武烈路，王某辛给其办理的，一同投资3万元，分2次，2014年1月9日投1万中立仓，2014年3月24日投2万元中立仓。
91、范某乙的证言证实，在承德分公司，付某甲给其办理的，2013年8月28日投资1万元中立仓。
92、候某戊的证言证实，在承德分公司，谢文丽主管，周某乙给其办理的，2013年10月15日一万元内部福利，现金，前年已经分红了，现在又存了一年。
93、李乙2的证言证实，在万华小区，经理谢文丽于2013年5、6月份为其投资1.2万元提金卡，现金。
94、闫某庚的证言证实，在万华小区，经理张某某，经手人时某某和马某丁，一共投资61万元，分7次，2013年12月23日投资1万元中立仓，2014年7月23日投资10万元中立仓，2014年2月27日投资10万元中立仓，2014年4月28日投10万元中立仓，2014年5月5日投10万元中立仓，2014年7月1日投10万元中立仓，2014年7月20日投10万元中立仓，7次转账。一共投资61万元，收益1万元，亏损60万元。
95、周某丁的证言证实，在承德分公司，周某乙给其办理的，一共投资2.1万元，分2次。2013年4月21日投资1万元中立仓，2014年4月21日投资1.1万元中立仓，2次转账。一共投资2.1万元，收益980元，亏损2.002万元。
96、刘乙4的证言证实，在武烈路分公司，邵某某给其办理的，2014年8月17日投资1.805万元金管家，现金。
97、赵甲1的证言证实，在武烈路分公司，赵甲2给其办理的，2014年9月5日投资10万元内部福利和白银制品，转账。
98、张乙6的证言证实，在承德分公司，姓谢的是主管，业务员是张某某和张乙8，一共投资15万元，分2次，2014年5月5日投资1万元和14万元白银制品和内部福利，2次现金。
99、张乙9的证言证实，在武烈路分公司，刘某丙给其办理的，2014年2月26日投资1万元白银制品，现金。
100、任某甲的证言证实，在武烈路分公司，谢文丽主管，经办人黄某乙，一共投资37万元，分3次，2014年3月13日投资10万元春雨，现金2万元，转账8万元，2014年5月8日投资11万元中立仓，10.2万元现金，0.7万元转账，2014年6月8日投资16万元中立仓，现金5万元，划卡11万元。3次现金，3次转账。
101、郭某某的证言证实，在万华分公司，负责人张某某，经办人张某某，其三个人一共投资32万元，分6次。其一共投资12万元，分3次，儿子投资10万元，分2次，女儿投资10万元，分1次。其在2013年12月9日投资2万元中立仓，2014年1月12日投资8万元中立仓，2014年1月21日投资2万元中立仓，儿子郭某丙在2013年12月9日投资2万元中立仓，2014年1月12日投资8万元中立仓，女儿郭某丁在2014年1月21日投资10万元中立仓，3次现金，4次转账。其投资12万元，收益2.02万元，亏损9.98万元。
102、张丙1的证言证实，在石洞子沟潘塔隧道，负责人张某某，夏某某给其办理的，2014年3月20日投资10万元春雨，转账。
103、赵某己的证言证实，在紫晶花园，客户经理尹某某，2014年5月3日投资15万元白银制品和内部福利，转账。
104、李乙3的证言证实，在武烈路分公司，毛某某给其办理的，2014年2月23日投资2万元中立仓，现金。
105、王丁1的证言证实，在万华营业厅，负责人张某某，张某某给其办理的，2014年4月17日投资52万元中立仓，转账。一共投资52万元，取出20万元，亏损32万元。
106、杨某戊的证言证实，在武烈路分公司，经办人常某甲，2014年4月中旬投资10万元中立仓，现金。
107、闫某己的证言证实，在武烈路分公司，经办人付某甲，2014年4月1日投资20万元内部福利和白银制品，转账。
108、王丁2的证言证实，在武烈路分公司，经办人姓付，2014年1月10日投资30万元中立仓，转账。
109、王丁3的证言证实，在万华分公司，经办人李某己，2014年5月28日投资1万元中立仓，现金。
110、郭某戊的证言证实，在武烈路分公司，经办人张某辛，2014年1月10日投资20万元中立仓，转账。
111、王丁4的证言证实，在武烈路分公司，经办人刘乙5，2014年3月5日投资10万元春雨，转账。
112、王丁5的证言证实，在武烈路分公司，常某乙给其办理的，一共投资10万元，分2次，2014年4月3日投资8万元中立仓，2014年4月底投资2万元中立仓，一次现金，一次转账。
113、孟某某的证言证实，在紫晶花园，付某甲介绍的，2014年7月13日投资1万元中立仓，现金。
114、杨某己的证言证实，在紫晶花园，张某某推荐的，2014年5月31日投资2万元中立仓，现金。
115、何某丙的证言证实，在紫晶花园，业务经理韩某某，一共投资80万元，分3次，2014年4月8日投资中立仓，2014年5月2日投资白银制品，2014年7月4日投资中立仓。
116、焦某乙的证言证实，在紫荆花园营业部，邱某某和其签的合同，一共投资14万多，分两次，2014年6月投11万多中立仓，2014年6月投3万多中立仓。2次现金。
117、李乙4的证言证实，在紫荆花园，周某甲和其签的合同，2013年12月12日投资1万元中立仓。现金。
118、王丁3的证言证实，在武烈路分公司，邵某某和其签的合同，一共投资2万元，分两次，2014年6月19日投资1万元中立仓，2014年8月5日投资1万元中立仓。2次现金。
119、盖某某的证言证实，在承德分公司，李某庚和其签的合同，2014年8月18日投资1.805万元金管家。
120、石某丙的证言证实，在承德分公司，一共投资66.2368万元，分3次。2014年1月12日投资16.2368万元中立仓，李某庚和其签的合同，2014年3月5日投资30万元白银卡，付某甲和其签的合同，2014年5月3日投资20万元内部福利，李某庚和其签的合同。
121、王丁6的证言证实，在承德分公司，王某丙、付某甲和其签的合同，2014年6月27日投资4万元中立仓，转账。
122、甄某某的证言证实，在承德分公司，王某丙和其签的合同，一共投资20万元，分两次，2014年7月4日投资10万元中立仓，2014年7月17日投资10万元中立仓，2次转账。
123、闫某辛的证言证实，在武烈路分公司，付某甲给其办理的，2013年11月14日投资50万元中立仓，499999元转账，1元现金。一共投资50万元，取出20万元，亏损30万元。
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