广西壮族自治区宾阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）桂0126刑初351号
公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。
被告人冯显荣，男，1990年3月14日出生于广西宾阳县，汉族，初中文化，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于被宾阳县公安局传唤抓获，次日被刑事拘留，同年被宾阳县公安局依法逮捕。现羁押于宾阳县看守所。
辩护人卓文彦，广西桂新律师事务所律师。
被告人冯显城，男，1994年6月19日出生于广西宾阳县，汉族，初中文化，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于被宾阳县公安局传唤抓获，次日被刑事拘留，同年被宾阳县公安局依法逮捕。现羁押于宾阳县看守所。
被告人冯兴钟，男，1995年10月11日出生于广西宾阳县，汉族，初中文化，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于被宾阳县公安局传唤抓获，次日被刑事拘留，同年被宾阳县公安局依法逮捕。现羁押于宾阳县看守所。
被告人江明，男，1988年11月24日出生于广西宾阳县，汉族，初中文化，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于被宾阳县公安局传唤抓获，次日被刑事拘留，同年被宾阳县公安局依法逮捕。现羁押于宾阳县看守所。
被告人江军，男，1989年10月23日出生于广西宾阳县，汉族，初中文化，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于被宾阳县公安局传唤抓获，次日被刑事拘留，同年被宾阳县公安局依法逮捕。现羁押于宾阳县看守所。
被告人杨远臣，男，1986年10月29日出生于广西宾阳县，汉族，初中文化，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于被宾阳县公安局传唤抓获，次日被刑事拘留，同年被宾阳县公安局依法逮捕。现羁押于宾阳县看守所。
宾阳县人民检察院以南市宾检刑检刑诉［2017］324号起诉书指控被告人冯显荣、冯显城、冯兴钟、江明、江军、杨远臣犯诈骗罪，于向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员梁娜出庭支持公诉，被告人冯显荣及其辩护人卓文彦、被告人冯显城、冯兴钟、江明、江军、杨远臣到庭参加诉讼。现已审理终结。
宾阳县人民检察院指控，许，宾阳县公安局网安大队联合武陵派出所在工作巡查中发现广西宾阳县武陵镇理化村委会绿留村39号有人进行网络诈骗，经对现场检查，查获涉嫌网络QQ诈骗的犯罪嫌疑人冯显荣、冯兴钟、冯显城、江军、江明、杨远臣等六人，并缴获用于作案的笔记本电脑、手机、U盾、U盘等物品一批。现查明以下犯罪事实：
1.，冯显荣伙同冯显城、冯兴钟冒充南京文华国际旅游有限公司查某梦的QQ号29×××566）以支付业务款为名诈骗了被害赵某1鑫30,000元人民币，该钱款通过赵某1公司的账号62×××30（户名董某）转入账号为62×××77（户名杜发双）卡中。
2.15时08分许，冯显荣伙同冯显城、冯兴钟冒充太原市天森国际旅行社有限公司的QQ号（33×××24）以汇旅行款为名诈骗了被害人徐某5,275元人民币，该钱款通过账号为95×××76（户名徐某）转入账号为62×××08（户名郝某1）卡中。
3.15时46分许，冯显荣伙同冯显城、冯兴钟、江军、江明冒充新疆金宇航公司的何某2QQ号（29×××62）以结旅游费用为名诈骗了被害人王某2公司员工刘某72,302.15元人民币，该钱款通过账号62×××46（户名王某2）转入账号为62×××08（户名郝某1）卡中。
4.，冯显荣伙同冯显城、冯兴钟、江军、江明冒充深圳市星海假期国际旅行社的董青青QQ号（30×××96）以支付业务款为名诈骗了被害人丁某同事许某21,860元人民币，该钱款通过账号01×××10转入账号为62×××55（户名郝某2）卡中。
5.13时33分许，冯显荣伙同冯显城、冯兴钟、江军、江明冒充延边鹏龙国际旅行社有限公司的郁某QQ号（32×××15）以结机票款为名诈骗了被害人权某27,898元人民币，该钱款通过账号62×××93（王某3）转入账号62×××91（杨彦娥）卡中。
6.14时许，冯显荣伙同冯显城、冯兴钟、江军、江明盗用贵州省中国青年旅行社孟林的QQ号（25×××53）以支付业务款为名诈骗了被害人彭某124,510元人民币，该钱款通过账号62×××67（户名彭某1）转入账号为62×××07（户名贾某2）卡中。
7.16时37分许，冯显荣伙同冯显城、冯兴钟、江军、江明、杨远臣盗用北京旅行社的QQ号（33×××09）以支付团款为名诈骗了被害人李某14,920元人民币，该钱款通过账号62×××46（户名李某1）转入账号62×××85（户名梁海林）卡中。
8.，冯显荣伙同冯显城、冯兴钟、江军、江明、杨远臣盗用云南联合旅业国际的赵某2QQ号（31×××94）以支付旅行团费为名诈骗了被害人何某13,500元人民币，该钱款通过支付宝账号463×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（户名何某1）转入账号62×××86（户名王某4）卡中。
9.15时25分许，冯显荣伙同冯显城、冯兴钟、江军、江明、杨远臣冒充公司供应商的陶某QQ号（29×××19）以汇定金款为名诈骗了被害人孙某3,000元人民币，该钱款通过账号62×××90（户名童利迪）转入账号62×××45（户名乔某）卡中。
10.，冯显荣伙同冯显城、冯兴钟、江军、江明、杨远臣盗用友谊东峰假期的QQ号（239××××3756）以支付业务款为名诈骗了被害人王某13,000元人民币，该钱款通过账号62×××02（户名王某1）转入账号62×××38（户名叶某）卡中。
11.，冯显荣伙同冯显城、冯兴钟、江军、江明、杨远臣盗用郑州海外旅行有限公司张某QQ号（31×××13）以支付旅游费用为名诈骗了被害人潘某123,000元人民币，该钱款通过账号62×××37（户名沈丹）转入账号62×××07（户名贾某2）卡中。
上述事实，公诉机关提供了受案登记表、户籍证明、立案决定书、抓获经过、扣押清单、银行交易流水清单、被害人赵某1、徐某、王某2、权某、彭某1、李某1、何某1、孙某、王某1、潘某1的陈述、证人丁某的证言、被告人冯显荣、冯显城、冯兴钟、江明、江军、杨远臣的供述、现场指认照片、南宁市公安局电子证据检查工作记录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人冯显荣、冯显城、冯兴钟、江明、江军、杨远臣以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人冯显荣对起诉书指控的罪名无异议，辩称其是从才开始实施诈骗，其只对起诉书指控的之后的事实负责，在此之前的事实其不知情，诈骗得款也没有实际到手。无证据向法庭提交。
辩护人卓文彦对起诉书指控的罪名无异议，提出的辩护意见是：1．现有证据证实被告人冯显荣是从才开始实施诈骗，起诉书指控冯显荣的第1起至第6起犯罪事实未能达到法律规定的确实、充分的证明标准，本案仅以涉案二手电脑内的信息就认定冯显荣实施了第1起至第6起犯罪于法无据。2．按照法律规定，公安机关应及时向银行调取有关银行提取本案赃款的监控视频，但本案缺乏相应证据，不能证实本案被告人已经非法占有了被害人的财物。3．起诉书指控的第1起和第5起犯罪事实中提到的户名为“郝某1”的账户并非被告人冯显荣所使用，因为冯显荣并未持有该银行卡或U盾，被扣押的U盾为“陈某1”，涉案电脑中的账号户名也为“郝某1”，证明该U盾与本案诈骗无关。第2起、第4起事实的证据链终端，转账到李妃名下银行账户的对方账号不明，不能形成完整的证据锁链。第4起事实侦查机关未向被害人许某核实被骗事实，该事实仅是通过许某同事转述，无法证实许某被骗。第5起事实无被害人信息，依法应不计入犯罪数额。4．被告人冯显荣被扣押的12个银行U盾均是其从网上购买，其并没有核实过U盾是否能正常使用，也不知道U盾所涉银行账号是否有存款、交易，公诉机关没有提交证据证实被扣押的12个银行U盾是否能正常使用，因此无证据证实U盾为作案工具。5．公诉机关出示的《南宁市公安局电子证据检查工作记录》的检验结果没有明确提到本案的犯罪事实，不能作为本案定案依据。不能仅凭诈骗对象为旅游团队就认定所有事实均为被告人冯显荣所为。6．被告人冯显荣构成诈骗罪，但其系初犯，主观恶性和社会危害程度较小，且坦白悔罪，应从轻处罚。综上，请求法庭对被告人冯显荣在三年左右有期徒刑量刑。无证据向法庭提交。
被告人江明对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩称其是从才开始实施诈骗，对起诉书指控的金额不知情，没有诈骗成功过。无证据向法庭提交。
被告人江军对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩称其是从才开始实施诈骗，对起诉书指控的大部分金额不知情，其只诈骗成功9,000元，分得3,000元。无证据向法庭提交。
被告人冯兴钟对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩称其是从才开始实施诈骗，对起诉书指控的金额不知情，没有诈骗成功过，没有分得钱。无证据向法庭提交。
被告人冯显城对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩称其是从才开始实施诈骗，对起诉书指控的金额不知情，没有诈骗成功过，没有分得钱。无证据向法庭提交。
被告人杨远臣对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩称其没有诈骗成功过，没有分得钱，对起诉书指控的金额不知情，不该算在自己身上。无证据向法庭提交。
经审理查明：许，宾阳县公安局网安大队联合武陵派出所在工作巡查中发现广西宾阳县武陵镇理化村委会绿留村39号有人进行网络诈骗，经对现场检查，查获涉嫌网络QQ诈骗的犯罪嫌疑人冯显荣、冯兴钟、冯显城、江军、江明、杨远臣等六人，并缴获用于作案的笔记本电脑、手机、U盾、U盘等物品一批。经核实，被告人冯显荣、冯显城、冯兴钟犯罪数额为219,245元，被告人江明、江军犯罪数额为89,828元，被告人杨远臣的犯罪数额为37,420元。查明具体犯罪事实如下：
1.，冯显荣伙同冯显城、冯兴钟冒充南京文华国际旅游有限公司的查某的QQ号（29×××56）以支付业务款为名诈骗了被害人赵某130,000元人民币，该钱款通过赵某1公司的账号62×××30（户名董某）转入账号为62×××77（户名杜发双）卡中。
2.15时08分许，冯显荣伙同冯显城、冯兴钟冒充太原市天森国际旅行社有限公司的QQ号（33×××24）以汇旅行款为名诈骗了被害人徐某5,275元人民币，该钱款通过账号为95×××76（户名徐某）转入账号为62×××08（户名郝某1）卡中。
3.15时46分许，冯显荣伙同冯显城、冯兴钟冒充新疆金宇航公司的何某2QQ号（29×××62）以结旅游费用为名诈骗了被害人王某2公司员工刘某72,302.15元人民币，该钱款通过账号62×××46（户名王某2）转入账号为62×××08（户名郝某1）卡中。
4，冯显荣伙同冯显城、冯兴钟冒充深圳市星海假期国际旅行社的董青青QQ号（30×××96）以支付业务款为名诈骗了被害人丁某同事许某21,840元人民币，该钱款通过账号01×××10转入账号为62×××55（户名郝某2）卡中。
5.13时33分许，冯显荣伙同冯显城、冯兴钟、江军、江明冒充延边鹏龙国际旅行社有限公司的郁某QQ号（32×××15）以结机票款为名诈骗了被害人权某27,898元人民币，该钱款通过账号62×××93（王某3）转入账号62×××91（杨彦娥）卡中。
6.14时许，冯显荣伙同冯显城、冯兴钟、江军、江明盗用贵州省中国青年旅行社孟林的QQ号（25×××53）以支付业务款为名诈骗了被害人彭某124,510元人民币，该钱款通过账号62×××67（户名彭某1）转入账号为62×××07（户名贾某2）卡中。
7.16时37分许，冯显荣伙同冯显城、冯兴钟、江军、江明、杨远臣盗用北京旅行社的QQ号（33×××09）以支付团款为名诈骗了被害人李某14,920元人民币，该钱款通过账号62×××46（户名李某1）转入账号62×××85（户名梁海林）卡中。
8，冯显荣伙同冯显城、冯兴钟、江军、江明、杨远臣盗用云南联合旅业国际的赵某2QQ号（31×××94）以支付旅行团费为名诈骗了被害人何某13,500元人民币，该钱款通过支付宝账号463×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（户名何某1）转入账号62×××86（户名王某4）卡中。
9.15时25分许，冯显荣伙同冯显城、冯兴钟、江军、江明、杨远臣冒充公司供应商的陶某QQ号（29×××19）以汇定金款为名诈骗了被害人孙某3,000元人民币，该钱款通过账号62×××90（户名童利迪）转入账号62×××45（户名乔某）卡中。
10，冯显荣伙同冯显城、冯兴钟、江军、江明、杨远臣盗用友谊东峰假期的QQ号（239××××3756）以支付业务款为名诈骗了被害人王某13,000元人民币，该钱款通过账号62×××02（户名王某1）转入账号62×××38（户名叶某）卡中。
11，冯显荣伙同冯显城、冯兴钟、江军、江明、杨远臣盗用郑州海外旅行有限公司张某QQ号（31×××13）以支付旅游费用为名诈骗了被害人潘某123,000元人民币，该钱款通过账号62×××37（户名沈丹）转入账号62×××07（户名贾某2）卡中。
认定上述事实的证据如下：
（一）被害人赵某1被诈骗30,000元案。
1．受案登记表、立案决定书，证实：16时江苏省南京市公安局浦口分局泰山新村派出所接到赵某1报案后，对赵某1于被诈骗30,000元人民币进行立案侦查。
2．被害人赵某1的陈述，证实：其在南京锦海国际旅游有限公司明发营业部做业务员工作，其公司与南京文华国际旅游有限公司有业务往来。前后，有一个QQ号29×××56主动加其QQ34×××81，对方自称是文华公司的业务员查某，在聊天中对方称其公司欠她们文华公司的一笔业务款需结算，且公司的财务账号变更了，要其打到他们新账号农行62×××77（杜发双）账户上，对方称在15、16号把发票寄给其。其公司收到文华公司寄给的结算发票，公司经理说节后再打款。上午，QQ号29×××56联系其，问什么时候打款给他们，其问了文华公司的一些情况，对方都能答得上来，其便以为真是文华公司的业务员查某了。其就通知财务打款，公司财务通过网银从公司账户工行62×××30（董某）转账30,000元至对方给其账号农行62×××77（杜发双）账上。之后过了20分钟左右，真正的文华公司的财务联系公司财务时，其才发现被骗了，之后就报警了。
（二）被害人徐某被诈骗5,275元案。
1．受案登记表，证实：19时28分大连市公安局经济技术开发区分局黄海路派出所接到徐某报案被诈骗5,275元。
2．QQ聊天记录打印件和聊天记录截图复印件，证实：徐某与QQ号33×××24（昵称“天森【品质山西】许瑞霞）聊天的经过，及对方发送的账号信息。
3．被害人徐某的陈述，证实：其为拓展旅游业务，于通过朋友联系到了太原市天森国际旅行社有限公司。14时37分，其通过QQ与太原市天森国际旅行社有限公司（QQ号码28×××01，昵称为天森【品质山西】许瑞霞）取得了联系，并很快谈好了一笔5人在的赴太原旅行的业务，对方给其发了一个招商银行的账号：62×××96，账户名为宁健，让其把旅行款打到这个账号里。但当日下午其有其他事情，就没有汇款给对方。次日10时37分有一个QQ号33×××24（昵称为“天森【品质山西】许瑞霞）问其那笔旅行款什么时候能给他汇过去，其当时没有仔细辨别这个QQ号码跟原来的QQ是不一样的，该QQ除了号码外其他信息均与原来的QQ一致。其告诉对方今天下午可以把钱汇过去，对方就给其发了一个“公司账号变更通知函”和旅行行程，让其把钱汇给账户为62×××08（户名郝某1）的账户中，其用其本人的邮政储蓄卡95×××76向对方的账户中汇了5,275元人民币。在18时31分，太原市天森国际旅行社有限公司的QQ号签名提示“QQ号被盗，请汇款提前来电核实”，并告诉其他们没有收到汇款，其仔细查看手机信息，发现和与其联系的两个QQ号码不同，才意识到自己受骗了。
（三）被害人王某2被诈骗72,302.15元案。
1．受案登记表、情况说明、立案决定书，证实：12时50分内蒙古呼和浩特市公安局寨罕区分局接到王某2报案后，对王某2于被诈骗72,302.15元人民币案进行立案侦查。
2．银行汇款记录清单、QQ聊天记录打印件和聊天记录截图照片，证实：王某2与QQ号29×××62（昵称“何某2”）聊天的过程，及对方发送的账号信息、王某2通过账号62×××46（户名王某2）转入对方账号62×××08（户名郝某1）的凭证。
3．被害人王某2的陈述，证实：18时许，其公司员工刘某通过QQ与新疆金宇航国际旅游公司的员工（QQ号73×××17，昵称“新疆金宇航何某2”）聊天，对方公司的员工向其公司索要旅游费用，在17时38分在QQ中给公司员工刘某留言：“妹妹，在？帮我告诉财务，帮姐姐回下款了。”在上午9是57分一个QQ29×××62（昵称“何某2”）给其留言，同样是：“妹妹，在？帮我告诉财务，帮姐姐回下款了。”然后又给刘某QQ发来一个公司账号变更通知函，刘某将给对方公司汇款的汇款单填写好后，经财务张婷审核，交由公司老总王东艳签字确认，但是王东艳并不知道有变更函的事，当时也没有核对银行账号，然后就签字确认了。下午15时46分左右，公司财务张婷使用其网银账号给对方提供的中国工商银行账号（62×××08，户名：郝某1）汇款72,302.15元人民币，直到中午财务张婷和对方公司对账时才发现这笔72,302.15元人民币没有入对方的账，对方公司也说没有收到这笔钱。经核查，其发现在是另一个QQ号码与刘某聊天的，发觉被骗了。
（四）被害人丁某同事许某被骗21,840元案。
1．受案登记表、立案决定书，证实：16时39分江苏省南京市公安局北关赛宏桥派出所接到宋芳报案后，对丁某同事于被诈骗21,860元人民币进行立案侦查。
2．证人丁某的证言，证实：上午10点50分左右，一个QQ号30×××96（昵称“星海--
董青青”）加其同事许某QQ号31×××41聊天，董青青是深圳市星海假期国际旅行社有限公司的销售，且聊天内容与他们平时合作的内容都一样，许某就没有怀疑。对方说其公司有21,860元的款没有打给对方，对方给许某发了一张照片，照片上显示对方公司的银行卡账号已经换了，要许某把钱打给对方新的银行账户。次日下午2点30分左右，许某在雨花路南京银行使用01×××10银行卡向对方提供的中国工商银行账户（账号62×××55）汇款21,860元人民币。4点30分董青青本人给他们打电话称现在还没有收到这笔钱，他们才核实QQ30×××96不是董青青的，但该QQ号的头像、名字、签名都和董青青的一样，他们准备再跟该QQ号联系，发现这个号已经删除好友，他们意识到被骗后就报案了。
（五）被害人权某被诈骗27,898元案。
1．受案登记表、受案回执、立案决定书，证实：9时17分吉林省延吉市公安局河南派出所接到权某报案后，对权某被诈骗27,898元案进行立案侦查。
2．银行汇款记录清单，证实：权某通过账号62×××93（户名王某3）汇款27,898元至账号62×××91（户名杨彦娥）的凭证。
3．被害人权某的陈述，证实：其公司与延边鹏龙国际旅行社有限公司的郁某一直有业务来往。11时33分许，其上班时接到QQ号32×××15（昵称“昌隆售票-
郁某”）发来信息，因为该QQ的头像和昵称都和真正的郁某的一模一样，其当时便没有注意。对方把机票款的截图发给其核对，随后又发了一个账户变更单，说他们公司的账号换了，以后就直接往中国工商银行账号62×××91（户名杨彦娥）转款就可以了，其核对后把该情况转达给公司的经理王某3。当日13时33分，王某3通过网银转给了对方27,898元人民币。直到9时54分，其接到了郁某本人的电话，经核实发现那天让其汇款的QQ账号和郁某的QQ账号完全是两个人，其才发觉被骗。
（六）被害人彭某1被诈骗24,510元案。
1．受案登记表、受案回执、立案决定书，证实：16时50分北京市公安局顺义分局仁和派出所接到彭某1报案后，对彭某1于被诈骗24,510元案进行立案侦查。
2．彭某1银行汇款记录清单，证实：彭某1汇款24,510元至户名为贾某2的银行账户。
3．被害人彭某1的陈述，证实：14时许，其公司的一个合作客户通过QQ号25×××53（昵称“孟林”）给其发信息，内容是变更通知函，变更对方资金往来的账户为62×××07（户名贾某2），当时其认为是真的，正好其公司欠对方（贵州省中国青年旅社有限公司）业务款，当日14时26分，其便通过网上银行给对方提供的银行卡账号转入24,510元人民币。至贵州省中国青年旅社有限公司孟林给其打电话说有24,510元的业务款没有给他们其才发觉被骗。
（七）被害人李某1被诈骗4,920元案。
1．受案登记表、立案决定书，证实：17时江西省萍乡市公安局开发区分局洪山派出所接到李某1报案后对李某1于被诈骗4,920元人民币进行立案侦查。
2．银行汇款记录清单，证实：李某1于汇款4,920元的凭证。
3．被害人李某1的陈述，证实：16时37时许，其接到QQ号33×××09的信息，对方说要其汇一笔北京的团款4,920元，并给了其一个中国工商银行银行账户62×××85（户名梁海林），其没有怀疑就通过手机银行汇款过去。因为对方是其所在的旅行社在北京的合作伙伴，双方经常有转账往来，其完成交易之后就打电话给北京旅行社说钱已经汇过去了，但北京旅行社说没有接到，经核实其发现被骗，北京旅行社用来联系其的QQ号被盗了。
（八）被害人何某1被诈骗3,500元案。
1．受案登记表、受案回执、立案决定书，证实：17时江苏省连云港市公安局新浦分局新海派出所接到何某1报案后，对何某1于被诈骗3,500元人民币进行立案侦查。
2．被害人何某1的陈述，证实：9时许，其在正大旅行社上班，云南联合旅业业务经理赵某2通过QQ（昵称“赵某2-云南联合旅业国际”）和其联系，要求支付旅行团费3,500元，然后她把对账单和卡号发给了其，因为当时其有事就没有及时将钱转过去。次日9时许其查找QQ聊天记录发现没有赵某2的QQ了，不久有人通过QQ加其为好友，QQ号31×××94，昵称也是“赵某2-云南联合旅业国际”，其便以为就是赵某2，于是其就加了对方QQ。然后对方说昨天那笔款没有汇给她，接着她就发了一个银行卡账户62×××86（户名王某4）给其。其通过支付宝将3,500元人民币转过去后，于11时30分许其将转账信息通过微信发给赵某2，当日16时许赵某2发信息说没有收到钱，并告诉其她的QQ被盗了，这时其才发现被骗。
（九）被害人孙某被诈骗3,000元案。
1．受案登记表、受案回执、立案决定书，证实：18时25分浙江省慈溪市公安局浒山派出所接到孙某报案后，对孙某被诈骗3,000元人民币进行立案侦查。
2.QQ聊天记录截图照片，证实：被害人孙某与冒充陶某的QQ聊天的过程。
3．被害人孙某的陈述，证实：的下午3时许，其被人冒充公司的供应商陶某通过QQ发了一张欠款确认证明的图给其，上面大致内容有一个汇款的公司银行账号、一个财务银行账号、还有支付定金3,000元等信息。图片上面写有户名乔某，卡号：62×××45，并让其把3,000元定金汇到上述账号。3时许，其通过网银用户名为童利迪，卡号：62×××90的建设银行卡汇3,000元人民币到了对方账号上。后来，其将汇款成功的截图信息用微信转发给供应商，供应商看到截图后，发现那个账号不是他们公司的。后其与供应商见面核实发现受骗。
（十）被害人王某1被诈骗3,000元案。
1．受案登记表、受案回执、立案决定书，证实：15时山西省介休市公安局北关派出所接到王某1报案后，对王某1于被诈骗3,000元案进行立案侦查。
2．银行汇款记录清单、QQ聊天记录截图复印件，证实：王某1向账号62×××38（户名叶某）转账3,000元，及其与友谊东峰假期的QQ（号码239××××3756）聊天记录。
3．被害人王某1的陈述，证实：其是介之旅行社的经营者，有个经常有业务往来的外地客户通过QQ（号码239××××3756，昵称“友谊东峰假期”）跟其联系，让其把那段时间的一笔款打过去，其查看了对方的QQ资料，确实就是那个老客户，对方也说原来的QQ号丢了，不用了。其没有多想，按照对方的要求，把3,000元通过中国工商银行介休支行打到了对方指定的账户（户名叶某，账号：62×××38）。一个星期后，那个老客户给其打来电话催其打款，其才发觉被骗。
（十一）被害人潘某1被诈骗23,000元案。
1．受案登记表、受案回执、立案决定书，证实：14时20分浙江省湖州市公安局吴兴区分局月河派出所接到潘某1报案后，对潘某1于被诈骗23,000元案进行立案侦查。
2．银行汇款记录清单、QQ聊天记录打印件和聊天记录截图照片，证实：潘某1向账号62×××07（户名贾某2）转账23,000元，及其与QQ31×××13的聊天记录。
3．被害人潘某1的陈述，证实：其是中国国旅湖州分公司的计调，其与郑州海外旅游有限公司的计调员张某有合作并加有QQ，平时都是通过QQ联系的。其就通过其QQ和张某联系，然后对方叫其先打团费过去，其就用公司账号（62×××37）按照对方要求的账号（62×××07）打了23,000元过去。过几天，张某本人联系了其说没有发过账号给其，其就怀疑被骗并报警。
认定本案犯罪事实的综合证据如下：
1．受案登记表、立案决定书，证实：22时许，宾阳县公安局网安大队联合武陵派出所在工作巡查中发现广西宾阳县武陵镇理化村委会绿留村39号有人进行网络诈骗，随后宾阳县公安局网安大队联合武陵派出所组织人员对该住所进行检查，当场将涉嫌网络诈骗的被告人冯显荣、冯兴钟、杨远臣、江军、江明、冯显城等六人抓获，查获疑似用于作案工具一批。宾阳县公安局于决定立案侦查。
2．抓获经过，证实：22时许，被告人冯显荣、冯兴钟、杨远臣、江军、江明、冯显城在广西宾阳县武陵镇理化村委会绿留村39号作案时被抓获。六人均无自首情节。
3．户籍证明，证实：被告人冯显荣、冯显城、冯兴钟、江明、江军、杨远臣在犯罪时已达完全刑事责任年龄。
4．搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押文件清单，证实：公安机关在广西宾阳县武陵镇理化村委会绿留村39号冯显荣家住宅进行搜查并在依法扣押以下物品：（1）持有人为冯显荣：工商银行U盾15个，上面写有“乔某、陈某1、杨某、郝某2、吕某、李某3、贲某1、陈某2、许娟平、王某4、贾某1、贾某2、薛某、任某、叶某”字样；联通手机卡15张，号码尾号分别为1701、3371、1697、2279、8244、3334、2492、2702、3915、2590、5495、9496、5524、0571、9127；诺基亚牌手机2部（白色、蓝色）；金士盾移动U盘2个、杂牌移动U盘1个；路由器5个；金色IPHONE6PLUS手机1部；黑色华硕牌笔记本电脑1台、蓝色A华硕牌笔记本电脑1台、银色惠普牌笔记本电脑1台、金色惠普牌笔记本电脑1台。（2）持有人为冯显城：黑色华硕笔记本电脑1台；VIVOX7PLUS银色触屏手机1部。（3）持有人为杨远臣：黑色华硕牌笔记本电脑1台；玫瑰金IPHONESE手机1部。（4）持有人为江明：联想B460笔记本电脑1部、VIVOX6D手机1台。（5）持有人为冯兴钟：黑色华硕笔记本电脑1部、VIVOX6D手机1台。（6）持有人为江军：联想牌G450LX笔记本电脑1台；黑白色小米牌手机1部。
5．涉案电脑文档打印件指认一份，证实：被告人冯显荣对其所使用电脑内电脑桌面文件名为“最新卡卡”记事本文档内提取到的银行卡账号信息进行指认，其中保存有共24张涉案一级、二级银行卡、领款银行卡账号的信息资料，包括账号、户名、开户行、取款密码、U盾密码、登录密码、开户的身份证号和手机号等内容。其中与本案有直接关联的银行户名及账号如下：户名：于某，6228480259016053078；户名：乔某62×××45；户名：郝某1，62×××08；户名：郝某2，62×××55；户名：贾某2，62×××07；户名：叶某，62×××38；户名：王某4，62×××86；户名：蒋秀华，62×××68；户名：梁珑，6217996100042168599；户名：李妃，6231330500527216340；户名：欧小连，6231330500501853530；户名：蒋秀华，6231330500501852755；户名：谢勤华，6231330500527215920等。
6．银行卡账户流水清单若干份，证实：各被害人资金流向，及有相关银行流水账单。
（1）赵某1被骗30,000元人民币案：，账号62×××30（户名董某）将30,000元人民币转入账号为62×××77（户名杜发双）卡中；卡号62×××77（户名杜发双）于当日将（29800＋190＋元钱款转入6228480259016053078（户名于某）卡内；6228480259016053078（户名于某）于将20,050元转入6228270081230258570（古伟春）卡内；转9,950元入68270081249795570（古伟春）卡内，均于当日取现。
（2）徐某被骗5,275元人民币案：账号95×××76（户名徐某）于将5,275元人民币转入账号为62×××08（户名郝某1）卡内；62×××08（户名郝某1）于当日将5,200元钱款转入6228480259016053078（户名于某）卡内；6228480259016053078（户名于某）于将5,250元转到6217852600014898472（户名李妃）卡内，后通过超级网银支付5,270元。
（3）王某2被骗72,302.15元人民币案：账号62×××46（户名王某2）于将72,302.15元人民币转入账号为62×××08（户名郝某1）卡中；62×××08（户名郝某1）于当日将（50000＋22280）元钱款转入6228480259016053078（户名于某）卡内；6228480259016053078（户名于某）于（1000＋50000＋21,800元）转入628270081254302874（户名刘穗琴）卡内；通过电子商务支付的方式消费完毕。
（4）丁某同事许某被骗21,840元人民币案：账号01×××10（户名江＊司）于将21,840元人民币转入账号为62×××55（户名郝某2）卡中；账号62×××55（户名郝某2）于当日将21,800元转入6228480259016053078（户名于某）卡内；6228480259016053078（户名于某）于转20,000元6217907000018958510（户名彭超）卡内，转1,800元到6228270081249795471（户名张英豪）卡内。
（5）权某被骗27,898元人民币案：账号62×××93（户名王某3）于将27,898元人民币转入账号62×××91（户名杨彦娥）卡中；账号62×××91（户名杨彦娥）于当日将20,000元转入62×××68（户名蒋秀华），将7,500元转入6217996100042168599（户名梁珑）卡中。均于当日在宾阳取现。
（6）彭某1被骗24,510元人民币案：账号62×××67（户名彭某1）于将24,510元人民币转入账号为62×××07（户名贾某2）卡中；62×××07（户名贾某2）于当日将24,490元转入6228480259016053078（户名于某）卡内；6228480259016053078（户名于某）于转20,150元到6231330500527216340（户名李妃），当日取现10,000元，跨行转走10,100元；转5,950元到6231330500527215920（户名谢勤华）卡内，当日取现。
（7）李某1被骗4,920元人民币案：账号62×××46（户名李某1）于将4,920元人民币转入账号62×××85（户名梁海林）卡中；62×××85（户名梁海林）卡于当日将4,910元转入6228480259016053078（户名于某）卡内；6228480259016053078（户名于某）于转4,900元到62×××68（户名蒋秀华）卡中，当日在宾阳取现。
（8）何某1被骗3,500元人民币案：支付宝账号463×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（户名何某1）于将3,500元人民币账号62×××86（户名王某4）卡中；账号62×××86（户名王某4）于当日将3,490元转入6228480259016053078（户名于某）卡内；6228480259016053078（户名于某）于转3,500元到62×××68（户名蒋秀华）卡中
（9）孙某被骗3,000元人民币案：账号62×××90（户名童利迪）于将3,000元人民币转入账号62×××45（户名乔某）卡中；62×××45（户名乔某）于将2,995元转入6228480259016053078（户名于某）卡内；6228480259016053078（户名于某）于将3,000元转入6231330500501852755（户名蒋秀华）卡内，于当日在宾阳取现。
（10）王某1被骗3,000元人民币案：账号62×××02（户名王某1）于将3,000元人民币转入账号62×××38（户名叶某）卡中；账号62×××38（户名叶某）于将2,980元转入6228480259016053078（户名于某）卡内；6228480259016053078（户名于某）于转3,000元到6231330500501852755（户名蒋秀华）卡内，当日在宾阳取现。
（11）潘某1被骗23,000元人民币案：账号62×××37（户名沈丹）于将23,000元人民币转入账号62×××07（户名贾某2）卡中；62×××07（户名贾某2）于将23,000元转入6228480259016053078（户名于某）卡内；6228480259016053078（户名于某）于转20,150元进6217996100042168599（户名梁珑）；转2,800元到6231330500501853530（户名欧小连）卡内，均于当日在宾阳取现。
（12）其它涉案银行卡的相关流水账清单：卡号62×××42（户名贲某2）、6212260508005394616（户名薛某）、6215581713000896715（户名贾某1）、6212261713002653464（户名许娟平）、6212260704004784820（户名吕柏峰）、6212261713002650601（户名陈某2）均与涉案二级卡6228480259016053078（户名于某）的账号有资金往来。
7．银行端口查询信息，证实：领款银行卡号62×××68（户名蒋秀华）、6217996100042168599（户名梁珑）、6231330500527216340（户名李妃）6231330500527215920（户名谢勤华）、6231330500501853530（户名欧小连）6231330500501852755（户名蒋秀华）、6217007200028416983（户名杨雨）的相关领款情况。
8．被告人冯显荣的供述，证实：其于2016年9月初开始着手准备实施网络QQ诈骗，其先购买了四台笔记本电脑，又在网上以每张300到400元不等的价格购买了十几张银行卡，每张卡配一个U盾，银行卡买来后将卡号记录在电脑的记事本文档上面，连同密码也记在上面，再将卡烧掉。后其叫来冯显城、冯兴钟、江明、江军、杨远臣过来商量一起实施QQ诈骗，又以1,000元的价格购买了木马病毒和5元每个价格购买了5、60个QQ账号。其他五人发木马病毒盗取旅游团队的相关QQ号，查看被盗得QQ的聊天记录，如果发现有聊到钱的，再转交给其用新的QQ冒充原QQ主人去实施诈骗。在和9日的时候，其以此方式诈骗成功一个2,000元和一个旅行社的3,000元，其总共分得1,700元，剩余的是其他5人平分；在该窝点宽带线路是其提供的，QQ号诈骗成功后就删除了，平时吃饭开销都是其一个人承担。
9．被告人江明的供述，证实：其于自己买了一台电脑后和弟弟江军加入冯显荣的诈骗窝点一起做网络QQ诈骗，冯兴钟是加入的，杨远臣是过完国庆节后加入的，其和冯显荣讲好如果骗得钱的话按“五五分层”进行分赃。在该窝点里由冯显荣提供网络，冯显荣又叫其购买一些QQ号和密码、木马病毒程序使用；其在窝点里的主要工作就是登录QQ发送木马病毒盗取旅游公司人员的QQ，然后登陆被盗的QQ查看聊天记录，如果发现谈有汇款、金钱之类的东西的话，就交由冯显荣实施诈骗。其被抓前两天盗取到一个山西旅行社工作人员的QQ号和密码，由冯显荣实施诈骗成功3,000元钱，冯显荣给了其1,300元钱。
10．被告人江军的供述，证实：其于拿自己的一台电脑和哥哥江明到广西宾阳县武陵镇理化村委会绿留村39号加入冯显荣的诈骗窝点一起做网络QQ诈骗。其表弟冯显城和其讲如果骗得钱的话按五五平分诈骗得来的钱，诈骗使用的银行卡、平时吃住、网费等开支都是冯显荣提供的，其在窝点里的主要工作就是登录QQ发送木马病毒盗取旅游公司人员的QQ，然后登陆被盗的QQ查看聊天记录，如果发现有可以实施诈骗的QQ账号等信息，就交由冯显荣利用这个QQ与QQ好友实施诈骗。其在诈骗成功一单21,000元人民币，冯显荣给了其9,000元钱，据其所知江明诈骗成功二次，分别是4,000元和3,000元人民币，表弟冯显城成功一次5,000元人民币。
11．被告人冯兴钟的供述，证实：其于2016年农历八月十五（）前后两天自己在网上买了一台笔记本电脑后加入冯显荣的诈骗窝点。其加入的时候和冯显荣谈好如果诈骗成功一单的话就跟其五五分赃，其去的时候看见冯显荣、江军、江明、冯显城已经在诈骗窝点里做了，“阿七”杨远臣是其去了大概两个星期后才加入的。在该窝点里由冯显荣提供网络、一些被盗的QQ号和密码、木马病毒程序给其使用，其在窝点里的主要工作就是登陆被盗的QQ，查看QQ号里面的聊天记录，如果发现聊天记录里面有涉及钱财方面的话题就把情况告诉冯显荣，然后冯显荣就克隆一个QQ伪装成原QQ号主人和对方好友进行聊天骗取对方钱财。其利用被盗的QQ向其好友发送木马病毒，再盗取得QQ后查看聊天记录交由冯显荣实施诈骗，没有诈骗成功过。
12．被告人冯显城的供述，证实：2016年9月份的时候，其堂哥冯显荣让其一起做网络诈骗，并说好每个月给其3,000元做工钱，其给了1,000元人民币给其堂哥帮买一台电脑。其主要工作就是利用冯显荣提供的QQ号发送木马文件，等盗取得新QQ号后又利用盗得的QQ号继续发送木马文件，并翻看盗得的QQ聊天记录，如果里面有转钱的记录，就将该QQ号交给冯显荣。其做了几天后又陆续来了几个人，都和其一样利用QQ发送木马文件。该窝点是冯显荣家的祖屋，其没有诈骗成功过，冯显荣说给其的3,000元工钱和打赏的1,200元钱也没有得。
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