重庆市大渡口区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)渝0104刑初88号
公诉机关重庆市大渡口区人民检察院。
被告人王某某，男，1971年3月14日出生，汉族，初中文化程度，无业，住重庆市大渡口区。1995年因犯盗窃罪被重庆市九龙坡区人民法院判处有期徒刑十年，2002年9月25日刑满释放。因涉嫌开设赌场罪，于2013年8月28日被监视居住，次日被刑事拘留，同年9月28日因羁押期满被释放，2016年1月5日被取保候审。
被告人刘某某，男，1975年10月2日出生，汉族，小学文化程度，无业，户籍地重庆市大渡口区，住重庆市大渡口区。2001年10月31日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑五年，2005年8月14日刑满释放。因涉嫌开设赌场罪，于2013年8月28日被监视居住，次日被刑事拘留，同年9月28日因羁押期满被释放，2016年1月5日被取保候审。
被告人任某某，男，1986年2月14日出生，汉族，大学本科文化程度，无业，户籍地贵州省习水县，住重庆市大渡口区。因涉嫌开设赌场罪，于2013年8月28日被监视居住，次日被刑事拘留，同年9月28日因羁押期满被释放，2016年1月5日被取保候审。
重庆市大渡口区人民检察院以渝渡检刑诉【2016】65号起诉书指控被告人王某某、刘某某、任某某犯开设赌场罪，于2016年4月1日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，后因案情复杂，依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市大渡口区人民检察院指派代理检察员江政蜀出庭支持公诉，被告人王某某、刘某某、任某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年6月初，黄某某、袁某、李某甲、杨某某（均已判决）四人共同出资人民币90000元共谋开设赌场，为缅甸赌场“龙虎”赌博进行代理。2013年6月中旬，黄某某、袁某、李某甲、杨某某在重庆市大渡口区国瑞城7栋19-4房屋开设赌场（以下简称“大渡口赌场”）。2013年7至8月期间，被告人王某某、刘某某、任某某与周某甲（已判决）等人相继出资在赌场入股。其中，被告人王某某、刘某某、任某某各占赌场总股份的4%。被告人王某某、刘某某负责在赌场维护秩序、解决赌场纠纷等工作，被告人任某某协助管理账目、资金，与缅甸赌场兑换筹码等工作。
黄某某、李某甲、袁某、周某甲等人通过开设大渡口赌场收取“提成”（按照赌客赢钱金额的百分之五收取“水钱”）和“洗码费”（缅甸赌场将大渡口赌场输钱累计金额的百分之一点六返还至大渡口赌场的筹码账户上）两项盈利。2013年8月15日，大渡口赌场盈利100000元，各股东进行了分红；2013年8月21日，大渡口赌场盈利174000元，各股东进行了分红。
2013年7月3日至8月21日期间，大渡口赌场通过户名为曾某某、周某甲、袁某、陈某甲、张某甲、郭某的银行卡累计向缅甸赌场户名为张某丙，卡号为6222022010041730026的账户汇款3960020元以购买筹码。
2013年8月22日，民警接群众举报后对大渡口赌场进行检查，当场抓获股东黄某某、袁某及赌客张某乙、张某甲等人；当场查获用于赌博的电脑、电视机、验钞机等物品及现金20930元。2013年8月28日，被告人王某某、刘某某、任某某接民警通知后到公安机关接受调查。
公诉机关针对起诉书指控的以上事实，当庭举示了有关证据，认为被告人王某某、刘某某、任某某伙同他人开设赌场，情节严重，扰乱社会管理秩序，应当以开设赌场罪追究三人的刑事责任。三被告人在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，且具有自首情节。提请本院依法判处。
被告人王某某对起诉书指控的罪名及事实无异议。
被告人刘某某对起诉书指控的罪名及事实无异议。
被告人任某某辩解称其入股大渡口赌场时未出资，对起诉书指控的罪名及其他事实无异议。
经审理查明，黄某某、袁某、李某甲、杨某某（均已判决）经共谋后共同出资90000元，于2013年6月中旬租赁重庆市大渡口区国瑞城7栋19-4房屋开设赌场（以下简称“大渡口赌场”），通过网络为缅甸赌场“押龙虎”赌博进行代理。该赌场通过从赌客赢取的赌资中提取5%的“水钱”和缅甸赌场按大渡口赌场输钱累计金额的1.6%返还“洗码费”进行盈利。2013年7至8月期间，被告人王某某、刘某某、任某某与周某甲（已判决）等人相继成为该赌场股东。其中，被告人王某某、刘某某于2013年7月各出资5000元入股该赌场，负责维护赌场秩序、解决赌场纠纷等工作。2013年8月，被告人任某某加入该赌场成为股东，协助管理账目、资金、与缅甸赌场兑换筹码等工作。被告人王某某、刘某某、任某某各占该赌场总股份的4%。
2013年7月3日至8月21日期间，大渡口赌场通过户名为曾某某、周某甲、袁某、陈某甲、张某甲、郭某的银行卡累计向缅甸赌场户名为张某丙、卡号为6222022010041730026的账户汇款3960020元以购买筹码。其中，2013年7月3日-31日汇款购买筹码金额为2420220元，2013年8月1日-21日汇款购买筹码金额为1539800元。2013年8月15日，大渡口赌场盈利100000元，各股东进行了分红；2013年8月21日，大渡口赌场盈利174000元，各股东进行了分红。其中，被告人王某某实际分得赌场赢利4000元，被告人刘某某、任某某未实际分得现金。
2013年8月22日，公安民警接群众举报查获大渡口赌场，当场抓获股东黄某某、袁某及赌客张某乙、张某甲等人。当场查获用于赌博的黑色康佳牌电视机一台、黑色电脑主机一台、黑色电脑键盘一个、调制调解器一个、路由器一个、黑白相间外壳验钞机一台、白色纸质笔记本一个，前述物品已由本院(2014)渡法刑初字第00077号刑事判决书依法判决予以没收；还当场查获赌资现金20930元，由公安机关扣押在案。
2013年8月28日，被告人王某某、刘某某、任某某自动到公安机关投案，并如实供述前述犯罪事实。
审理中，被告人王某某退缴违法所得4000元。
上述事实，有经过庭审举示、质证并经本院确认的下列证据予以证实：
1、户籍资料，证实被告人王某某、刘某某、任某某的身份情况。
2、通话清单，证明2013年6月-8月期间周某甲号码为1531091****的手机与云南省林沧地区的电话多次通话。
3、收条，证明袁某于2013年6月13日承租了重庆市大渡口区国瑞城三期7栋19-4房屋。
4、银行交易记录明细证明：2013年7月3日-31日大渡口赌场向缅甸赌场指定的张某丙的银行账户汇款2420220元以购买筹码，2013年8月1日-21日大渡口赌场向缅甸赌场指定的张某丙的银行账户汇款1539800元以购买筹码，合计3960020元。其中，以曾某某的卡号为6222083100005802220账户向张某丙卡号为6222022010041730026的账户汇款共计1995220元；以袁某卡号为6222023100063087329、9558803100112914523账户向张某丙卡号为6222022010041730026的账户汇款共计1119800元；以张某甲卡号为6222023100083001912的账户向张某丙卡号为6222022010041730026的账户汇款共计125000元；以周某甲卡号为6222083100004906881的账户向张某丙卡号为6222022010041730026的账户汇款共计590000元；以郭某卡号为6212273100000329543的账户向张某丙卡号为6222022010041730026的账户汇款50000元；以陈某甲卡号为6212273100000324064的账户向张某丙卡号为6222022010041730026的账户汇款共计80000元。
5、电子证据检查工作记录，证实现场查获的电脑主机上有大量访问赌博网站“果博东方”的记录。
6、搜查笔录证明:在袁某租赁的大渡口区国瑞城三期7栋19-4房屋内搜出黑色康佳牌电视机一台、黑色电脑主机一台、黑色电脑键盘一个、调制调解器一个、路由器一个、黑白相间外壳验钞机一台、白色纸质笔记本一个及装有现金20930元的塑料篮一个。
7、扣押决定书及清单，证实公安机关对现场查获的作案所用黑色康佳牌电视机一台、黑色电脑主机一台、黑色电脑键盘一个、调制调解器一个、路由器一个、黑白相间外壳验钞机一台、白色纸质笔记本一个及赌资20930元依法予以扣押。
8、指认照片证明：周某甲、陈某甲指认大渡口区国瑞城三期的7栋19-4房屋系开设赌场的场所。黄某某、周某甲、李某甲及被告人王某某、刘某某、任某某对赌场内用于记录赌博相关情况的记账本进行了指认。
9、证人黄某某的证言证明：2013年6月，黄某某、李某甲、袁某、杨某某四人经共谋后共同出资在大渡口区国瑞城7栋19-4房屋开设赌场，通过与缅甸赌场网络连线直播的方式组织押龙虎的赌博。之后，陈某乙、周某甲、陈某甲、高某某、周某乙、王某某、刘某某、任某某、唐某相继入股。其中，2013年7月王某某、刘某某入股时各出资5000元，任某某系2013年8月入股的，王某某、刘某某、任某某各占赌场总股份的4%。各股东要到赌场看场子。该赌场通过从赌客赢取的赌资中提取5%的“水钱”和缅甸赌场按大渡口赌场输钱累计金额的1.6%返还“洗码费”进行盈利。2013年8月15日，各股东对赌场赢利100000元进行分红；2013年8月21日，各股东对赌场赢利174000元进行分红。
10、证人李某甲的证言证明：2013年6月，黄某某、李某甲、袁某、杨某某四人经共谋后共同出资在大渡口区国瑞城7栋19-4房屋开设赌场，通过与缅甸赌场网络连线直播的方式进行押龙虎的赌博。之后，又加入了陈某甲、高某某、周某乙、周某甲、王某某、刘某某、任某某、陈某乙、唐某等股东。其中，王某某、刘某某、任某某各占赌场总股份的4%。王某某、刘某某在赌场负责维持赌场秩序，解决赌场纠纷。该赌场通过从赌客赢取的赌资中提取5%的“水钱”和缅甸赌场按大渡口赌场输钱累计金额的1.6%返还“洗码费”进行盈利。2013年8月15日、8月21日，各股东对赌场赢利进行过分红。
11、证人袁某的证言证明：2013年6月初，黄某某、李某甲、袁某、杨某某四人经共谋后共同出资在大渡口区国瑞城7栋19-4房屋开设赌场，通过与缅甸赌场网络连线直播的方式进行押龙虎的赌博。股东有袁某、杨某某、陈某甲、高某某、王某某、刘某某、任某某、周某乙、周某甲、黄某某、李某甲、唐某。其中，王某某、刘某某系2013年7月共同出资10000元入股的，负责看场子，维持赌场秩序；任某某系2013年8月入股的，负责协助周某甲管账和电脑、网络维护。该赌场通过从赌客赢取的赌资中提取5%的“水钱”和缅甸赌场按将大渡口赌场输钱累计金额的1.6%返还“洗码费”盈利。2013年8月11日和8月21日，股东对赌场赢利进行过分红。
12、证人周某甲的证言证明：2013年6月初，黄某某、李某甲、袁某、杨某某四人经共谋后共同出资在大渡口区国瑞城7栋19-4房屋开设赌场，通过与缅甸赌场网络连线直播的方式进行押龙虎的赌博。之后，周某甲、刘某某、王某某、任某某、周某乙、高某某、陈某甲、陈某乙相继入股。其中，王某某、刘某某入股时共同出资10000元，负责在赌场看场子，维持赌场秩序；任某某经常协助周某甲兑换筹码。王某某、刘某某、任某某各占赌场总股份的4%。该赌场通过从赌客赢取的赌资中提取5%的“水钱”和缅甸赌场按大渡口赌场输钱累计金额的1.6%返还“洗码费”进行盈利。该赌场主要使用户名为“曾某某”的工商银行卡兑换筹码，偶尔也用其他股东的银行卡兑换。2013年8月15日，各股东对赌场赢利100000元进行分红；2013年8月21日，各股东对赌场赢利174000元进行分红。
13、证人陈某甲的证言证明：大渡口赌场开设在大渡口国瑞城三期7栋19-4房屋。该赌场通过从赌客赢取的赌资中提取5%的“水钱”和缅甸赌场按大渡口赌场输钱累计金额的1.6%返还“洗码费”进行盈利。2013年8月11日，陈某甲出资15000元入股大渡口赌场,与袁某、杨某某、高某某共占赌场总股份的40%。该赌场于2013年8月20日左右使用陈某甲卡号为621227300000324064的工商银行卡给缅甸赌场汇款50000元。2013年8月15日、8月21日，大渡口赌场进行过分红，陈某甲分别分得10000元、26000元。王某某、刘某某、任某某系大渡口赌场股东。所有股东都要在赌场赌博、看场子、值班、接待赌客。
14、证人周某乙的证言证明：大渡口赌场开设在大渡口国瑞城三期7栋19-4。该赌场通过从赌客赢取的赌资中提取5%的“水钱”盈利。2013年8月，周某乙出资10000元入股大渡口赌场，成为赌场股东。王某某、刘某某、任某某系大渡口赌场股东，各占赌场4%的股份。2013年8月21日，大渡口赌场进行过分红。
15、证人高某某的证言证明：大渡口赌场系黄某某、袁某、杨某某等人开设的，位于大渡口区国瑞城三期7栋19-4。该赌场通过从赌客赢取的赌资中提取5%的“水钱”和缅甸赌场按大渡口赌场输钱累计金额的1.6%返还“洗码费”进行盈利。2013年8月11日，高某某出资15000元入股，占赌场总股份的10%。2013年8月15日，高某某退股并分红。其间，王某某、刘某某、任某某系大渡口赌场股东。大渡口赌场内周某甲负责管账和分红，袁某、李某甲、周某甲负责联系缅甸赌场，其他股东轮班看场子。
16、证人周某丙的证言证明：2013年7月底，周某丙受雇在位于大渡口国瑞城三期7栋19-4的大渡口赌场做报线员。该赌场通过网络与缅甸赌场连线直播进行押龙虎的赌博，对赌客赢取的赌资提取5%的“水钱”。
17、证人张某丙的证言证明：张某丙于2013年6月初听说大渡口区国瑞城三期7栋19-4房屋有人进行押龙虎的赌博后，去参与赌博。随后受雇在该赌场做饭、打扫卫生，并继续在该赌场赌博。该赌场通过网络与缅甸赌场连线直播进行押龙虎的赌博，对赌客赢取的赌资提取“水钱”。
18、证人张某乙的证言证明：2013年8月10日左右，张某乙到位于大渡口区国瑞城三期7栋19-4的赌场上班，负责看场子，维持赌场秩序。该赌场通过网络连线进行押龙虎的赌博。
19、证人陈某乙的证言证明：2013年8月中旬经李某甲介绍到李某甲在大渡口区国瑞城三期7栋19-4房屋开设的赌场参与押龙虎的网络赌博，共赌博三次，输了11000元。该赌场从赌客赢取的赌资中提取5%的“水钱”。
20、证人徐某某的证言证明：徐某某从2013年7月中旬起先后5次到大渡口区国瑞城三期7栋19楼的赌场参与押龙虎的赌博。该赌场对赌客赢取的赌资提取5%的“水钱”。
21、证人张某甲的证言证明：2013年8月张某甲曾三次到大渡口区国瑞城三期7栋19-4的参与押龙虎的赌博。2013年8月21日，其在该赌场赌博时，该赌场被警察查获。
22、证人李某乙的证言证明：2013年8月21日晚李某乙在大渡口区国瑞城三期7栋19楼的赌场赌博时被民警查获。其曾四次在该赌场赌博。该赌场通过网络与缅甸赌场连线直播进行押龙虎的赌博，对赌客赢取的赌资提取5%的“水钱”。
23、证人陈某丙的证言证明：陈某丙从2013年6月底开始多次到位于大渡口区国瑞城7栋19-4的赌场参与赌博。该赌场通过网络与缅甸赌场连线直播进行押龙虎的赌博，对赌客赢取的赌资提取5%的“水钱”。赌场老板有袁某、杨某某、陈某甲、李某甲、王某某、刘某某、周某甲、周某乙、黄某某等人。
24、证人廖某某的证言证明：廖某某多次到位于大渡口区国瑞城三期7栋19-4的赌场参与押龙虎的赌博。该赌场对赌客赢取的赌资提取5%的“水钱”。2013年8月21日，该赌场被警察查获。赌场老板有黄某某、袁某、周某甲、陈某甲、王某某等人。
25、证人周某丁的证言证明：周某丁自2013年7月中旬起多次到大渡口区国瑞城三期7栋19-4的赌场参与押龙虎的赌博。该赌场对赌客赢取的赌资提取5%的“水钱”。杨某某、袁某、刘某某、王某某、陈某甲、黄某某、周某乙、李某甲、周某甲是赌场股东。
26、证人尹某的证言证明：2013年6月-8月，尹某多次到位于大渡口区国瑞城7栋19-4的网络赌场参与押龙虎的赌博。该赌场对赌客赢取的赌资提取5%的“水钱”。赌场老板有袁某、杨某某、陈某甲、李某甲、王某某、刘某某、周某甲、周某乙、黄某某等人。
27、证人曾某某的证言证明：曾某某曾将身份证借给周某甲，周某甲还带其到银行签过字。
28、证人余某某的证言证明：余某某的儿子曾某某有智力残疾。余某某在2009年与曾某某一起在农业银行办理过一张银行卡用来缴纳养老保险，该卡由余某某保管，除此之外其没有再以曾某某名义办理银行卡。不清楚公安机关查获的以曾某某身份证办理卡号为6222083100005802220的工商银行卡的情况。
29、证人郭某的证言证明：郭某卡号为612273100000329543的银行卡交给男友任某某在使用。
30、被告人王某某的供述证明：位于大渡口区国瑞城三期7栋19-4号的大渡口赌场最初由袁某、杨某某、黄某某、李某甲一起出资开设。该赌场通过从赌客赢取的赌资中提取5%的“水钱”和缅甸赌场按大渡口赌场输钱累计金额的1.6%返还“洗码费”进行盈利。2013年7月底，王某某受黄某某邀请，与刘某某各出资5000元入股大渡口赌场。之后，任某某加入赌场，也成为赌场股东。王某某、刘某某在赌场主要负责维护赌场秩序、解决赌场纠纷等工作，任某某负责协助管理账目、资金、与缅甸赌场兑换筹码等工作。三人各占赌场总股份的4%。至案发时，其共分得赌场赢利4000元。
31、被告人刘某某的供述证明：大渡口赌场开设在大渡口区国瑞城三期7栋19-4号房屋。该赌场通过从赌客赢取的赌资中提取5%的“水钱”和缅甸赌场按大渡口赌场输钱累计金额的1.6%返还“洗码费”进行盈利。2013年7月，王某某受赌场股东黄某某邀请，与刘某某各出资5000元入股大渡口赌场。同年8月任某某加入赌场，成为赌场股东。三人各占赌场总股份的4%。王某某、刘某某在赌场主要负责维护赌场秩序、解决赌场纠纷等工作。大渡口赌场曾进行过几次赢利分红，但至案发时刘某某实际未分得赌场赢利。
32、被告人任某某的供述证明：大渡口赌场开设在大渡口区国瑞城三期7栋19-4号房屋。该赌场通过从赌客赢取的赌资中提取5%的“水钱”和缅甸赌场按大渡口赌场输钱累计金额的1.6%返还“洗码费”进行盈利。2013年8月，任某某加入该赌场，成为赌场股东，但未实际出资，在赌场中协助周某甲管理账目、资金、与缅甸赌场兑换筹码等工作。王某某、刘某某系大渡口赌场股东，主要负责维护赌场秩序、解决赌场纠纷等工作。任某某曾用其女友郭某卡号为612273100000329543的银行卡为大渡口赌场向缅甸赌场汇款50000元购买筹码。王某某、刘某某、任某某在大渡口赌场各占赌场总股份的4%。2013年8月，大渡口赌场曾进行过二次赢利分红，但任某某实际未分得赌场赢利。
33、抓获经过，证实2013年8月28日被告人王某某、刘某某、任某某自动到公安机关投案。
34、本院(2014)渡法刑初字第00077号刑事判决书证明：2013年6月中旬，被告人黄某某、袁某、李某甲与杨某某在重庆市大渡口区国瑞城7栋19-4房屋开设赌场。该赌场通过从赌客赢取的赌资中提取5%的“水钱”和缅甸赌场按大渡口赌场输钱累计金额的1.6%返还“洗码费”进行盈利。2013年7月3日至8月21日期间，该赌场累计向缅甸赌场汇款3960020元用于购买赌博的筹码。2013年8月15日，大渡口赌场盈利100000元，各股东进行了分红；2013年8月21日，大渡口赌场盈利174000元，各股东进行了分红。对扣押在案的黑色康佳牌电视机一台、黑色电脑主机一台、黑白相间外壳验钞机一台、黑色电脑键盘一个、调制调解器一个、路由器一个、白色纸质笔记本一个等涉案物品依法判决予以没收。
本院认为,被告人王某某、刘某某、任某某伙同他人开设赌场，利用互联网传输境外赌场视频，组织赌博活动，累计转汇赌资达396万余元，抽头渔利并参与境外赌场利润分成累计27.4万元，情节严重，三被告人的行为均已构成开设赌场罪。重庆市大渡口区人民检察院指控三被告人犯开设赌场罪的罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人王某某、刘某某、任某某均起次要作用，均系从犯，且三被告人自动投案并如实供述自己的罪行，均系自首，依法可以减轻处罚。被告人王某某、刘某某具有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人王某某积极退缴赃款，酌情从轻处罚。鉴于被告人王某某、刘某某、任某某在本宗共同犯罪中情节较轻，却有悔罪表现，适用缓刑对居住的社区没有重大不良影响，依法对三被告人适用缓刑。被告人任某某提出的其入股大渡口赌场时未出资的辩解意见，与本院查明事实相符，本院依法予以采纳，并对公诉机关相应指控不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：
一、被告人王某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金12000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳）；
二、被告人刘某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金12000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳）；
三、被告人任某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金12000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳）；
四、被告人王某某的违法所得4000元，依法追缴并上缴国库；
五、扣押在案的赌资20930元，由扣押机关依法予以没收并上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 梁 杰
人民陪审员 涂正芳
人民陪审员 闵碧华
二〇一六年六月一日
书 记 员 李 域