广西壮族自治区忻城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）桂1321刑初24号
公诉机关广西壮族自治区忻城县人民检察院。
被告人石英，女，1968年1月4日出生于广西壮族自治区忻城县，壮族，大专文化，无业，住广西忻城县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2016年3月3日被刑事拘留，同年4月6日被逮捕，2017年10月20日，本院决定对其取保候审。
辩护人谢军，广西万合律师事务所律师。
辩护人谭芬，广西万合律师事务所实习律师。
被告人梁永建，男，1968年12月30日出生于广西壮族自治区兴宾区，壮族，初中文化，农民，户籍地广西壮族自治区来宾市兴宾区，现住来宾市兴宾区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2015年12月28日被刑事拘留，2016年1月22日忻城县公安局决定对其监视居住，同年7月22日解除监视居住。同年9月26日，忻城县人民检察院决定对其取保候审，2017年3月10日，本院决定对其继续取保候审。同年9月12日被逮捕。现羁押于忻城县看守所。
辩护人覃宗安，广西桂中律师事务所律师。
被告人罗开新，男，1979年5月28日出生于广西壮族自治区兴宾区，壮族，中专文化，无业，户籍地广西壮族自治区柳州市柳南区，现住柳州市柳南区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2016年7月12日被刑事拘留，同年8月11日忻城县公安局决定对其取保候审。同年9月26日，忻城县人民检察院决定继续对其取保候审，2017年3月10日，本院决定对其继续取保候审。同年9月12日被逮捕。同年10月20日，本院决定对其取保候审。
辩护人朱迪，广西仁清律师事务所律师。
广西壮族自治区忻城县人民检察院以忻检公刑诉［2017］20号起诉书指控被告人石英、梁永建、罗开新犯组织领导传销活动罪，于2017年3月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，分别于2017年8月17日、9月8日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区忻城县人民检察院指派检察员黄英花、代理检察员文海玲出庭支持公诉，被告人石英及其辩护人谢军、谭芬，被告人梁永建及其辩护人覃宗安，被告人罗开新及其辩护人朱迪到庭参加诉讼。现已审理终结。
广西壮族自治区忻城县人民检察院指控，2014年10月至2015年7月，被告人石英、梁永建、罗开新伙同温某、李某1、欧某1、黄某1、石某1（均另案处理）共八人，经合谋后共同推出“美盛E”网络理财项目。温某和石英联系网络技术提供方设立“美盛E”理财网站；石英等八人每人出资12万元人民币共96万元，其中10万元用于在网站上注册一个公共账号（第一层级），由罗开新负责管理；在公共账号下再注册8个10万元的账号（第二层级）由石英等八人各自管理；剩下6万元作为租用办公场所及发展下线等公共开支。“美盛E”理财项目的规则是：新加入者必须缴纳人民币1万元以上且有老会员推荐才可注册理财账号成为会员，每1万元人民币在理财账号中显示为1000虚拟英镑数，账号中的“英镑”数每天自动计息，日利率按所选择的投资期限分为90天0.40%、180天0.50%、270天0.60%、360天0.70%四种，账号内的利息如果存放“宝箱”每天又产生0.80%的利息（显示为虚拟英镑数）；发展下线所获佣金与账号级别及下线层级数相关，即账号分为1万、5万、10万、50万、100万（人民币）五种级别，按级别可得到其直接或者间接发展的1－20代下线会员投资所获利息一定比例的佣金，1万元的账户可拿1－2代、5万拿5代、10万拿10代、50万拿15代、100万拿20代，比例是拿1代的50%、2代至5代的10%、6代至10代的8%、11代－20代的5%。会员结构呈一分二（二或者更多）、二分四、四分八……的金字塔形式。石英、梁永建、罗开新等八人通过各种途径向社会公开宣传该项目，谎称“美盛E”理财是英国美盛集团推出的全球互联网金融理财产品，以高额利息和佣金回报为诱饵，引诱他人投资加入成为会员并不断发展下线，石英等八人则通过将公共账号和各自账号中以利息和佣金方式产生的虚拟英镑转卖给下线以获取非法利益。目前已查明的是：石英、梁永建、罗开新等人在公共账号下直接或间接发展的下线人员240人以上，层级达八级，涉案金额2200万元以上。其中石英直接或间接发展的下线人员有90多人、层级有七级、涉案金额达800多万元；梁永建直接或间接发展的下线人员有50多人，层级有七级、涉案金额达700多万元；罗开新直接或间接发展的下线人员有30多人，层级有四级，涉案金额达110多万元。
对指控的事实，公诉人当庭宣读和出示了物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人石英、梁永建、罗开新与同伙组织、领导传销活动，以推销理财产品为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组织层级，以发展人员的数量作为返利依据，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。提请本院依法判处。
被告人石英对公诉机关指控的罪名无异议。但辩称，其没有起诉书指控的发展下线人数90多人及涉案金额800多万元。
被告人石英的辩护人谢军提出：1、石英有自首情节，在本案中三被告人不应区分主从犯，公诉机关认定情节严重，事实不清，证据不足。
被告人梁永建对公诉机关指控的罪名没有异议，但辩称，其没有公诉机关指控的发展下线人数及涉案金额这么多。
被告人梁永建的辩护人覃宗安提出：1、公诉机关指控梁永建直接或者间接发展下线人员50多人，金额700多万元达到情节严重，属于事实不清，证据不足。2、梁永建认罪态度好，建议判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。
被告人罗开新辩称：1、不是他们八个人去共同推出“美盛E”理财项目，其只负责管理公共账号。2、没有发展30多人这么多。
被告人罗开新的辩护人朱迪提出：1、被告人罗开新自动投案，具有自首情节；2、罗开新认罪态度好，涉案金额少，且是初犯；3、罗开新是从犯，应从轻或减轻处罚。
经审理查明，2014年10月至2015年7月，被告人石英、罗开新与温某等人经共谋后共同推出“美盛E”网络理财项目，后被告人梁永建加入该网络理财。温某和石英联系网络技术提供方设立“美盛E”理财网站；石英等八人每人出资12万元人民币共96万元，用于在该理财网站上注册一个公共账号，由罗开新负责管理；在公共账号下再注册8个10万元的账号，由石英等八人各自管理。
“美盛E”理财项目的规则是，新加入者必须缴纳最低人民币1万元换取1000虚拟英镑，且有老会员推荐才可注册理财账号成为会员，每1万元人民币在理财账号中显示为1000虚拟英镑数，账号中的“英镑”数每天自动计息，日利率按所选择的投资期限分为90天0.40%、180天0.50%、270天0.60%、360天0.70%四种，账号内的英镑及利息如果存放在“美盛E”的“宝箱”里，每天又产生0.8%的利息；发展下线所获佣金与账号级别及下线层级数相关，即账号分为1万、5万、10万、50万、100万（人民币）五种级别，按级别可得到其直接或者间接发展的1－20代下线会员投资所获利息一定比例的佣金，1万元的账户可拿1－2代、5万拿5代、10万拿10代、50万拿15代、100万拿20代，比例是拿1代的50%、2代至5代的10%、6代至10代的8%、11代－20代的5%。该项目以直接或者间接发展下线会员作为计酬依据。石英、梁永建、罗开新等八人通过多种途径向他人公开宣传该项目，以拉人头缴纳加入费以获取高额利息和佣金回报为诱饵，引诱他人投资加入成为会员并不断发展下线，石英等八人则通过将公共账号和各自账号中以利息和佣金方式产生的虚拟英镑转卖给下线以获取非法利益。
目前已查明的情况是，石英在其账号下直接或者间接发展的下线人员有58人，层级七级；梁永建在其账号下直接或间接发展的下线人员41人，层级达六级；罗开新在其账号下直接或间接发展的下线人员有33人，层级有四级。
2015年11月27日，石某从被扣押的涉案银行卡账号62×××27、62×××96、53×××11、62×××32、62×××74、62×××25、62×××70当中取出涉案款共计9万元退到忻城县公安局。2016年8月11日，被告人罗开新妻子陈某1将其帮罗开新管理的涉案款20000元退到忻城县公安局。2015年10月28日，忻城县公安局民警在柳州市柳南区石亭大道古亭春苑20栋2单元201室石某1家中依法提取涉案款35000元，并予以扣押。
2016年3月1日，被告人石英因涉嫌本案在河北省迁安市黄台山公园内被公安民警抓获；被告人梁永建于2015年12月27日在柳州市鱼峰区天开假日酒店内被公安民警抓获；2016年7月11日，公安民警前往罗开新居住的柳州市柳南区飞鹅路飞龙新城6-1-703室，通过其妻子陈某1电话通知被告人罗开新回家，后罗开新自动归案，如实供述了自己的罪行。
认定上述事实的证据有：
1.书证
（1）人员基本信息，证实被告人石英出生于1968年1月4日，被告人梁永建出生于1968年12月30日，被告人罗开新出生于1979年5月28日，作案时均已达完全刑事责任年龄。
（2）受理报警登记表、受案登记表，证实2015年7月23日龙某1报警称，2015年3月17日认识自称是忻城县工商局副局长的石英，石英介绍其加入美盛E理财项目，其先后投入16万元现金给石英，现该网已关闭，其才知被诈骗了。同年7月28日万某某报警称其被温某、石英等人以投资“美盛E理财”项目以获得利息分红的方式诈骗了人民币120万元。同年7月30日蓝某2报警称，2015年5月13日经石英介绍加入美盛E理财，将钱交给石英，被骗取现金15万元。同年8月4日蓝某4报警称，2015年5月17日经石某3介绍加入美盛E理财投资项目，按石英要求汇了100万元到石英指定账户，至7月份都没见利润，100万元本金被骗。同年8月6日赖某毅报警称于2015年4月经李某1介绍认识忻城县人石英，石英介绍其加入美盛E理财项目，其先后投入85万元，后得回15万元，现发现被骗，损失70万元。同年8月7日曾某某报警称2014年11月7日至2015年6月20日经石英介绍加入美盛E理财，被骗取现金10.8万元。同年8月20日赵某秀报警称2015年3月8日经曾某某介绍加入美盛E理财投资公司，其投入75万元人民币全部损失了。同年8月4日刑侦大队在工作中发现罗某3积极加入石英负责的美盛E理财公司，共投入71万元人民币，期间获利5.7万元，损失65.3万元。
（3）抓获经过、罗开新到案的情况说明，证实2016年3月1日12时犯罪嫌疑人石英在迁安市黄台山公园内被民警抓获；2015年12月27日23时民警在柳州市鱼峰区屏山大道339号金利达大厦柳州市天开假日酒店609号房抓获梁永建；2016年7月11日民警在柳州市柳南区飞鹅路飞龙新城6－1－703室通过其妻子陈某1通知罗开新回家，随后公安民警将其拘传到案。
（4）忻城县工商行政管理局证明，证实石英原系该局红渡工商所在职在编人员，经中共县委组织部同意，于2015年8月31日辞去公职。
（5）在逃人员登记信息表，证实被告人石英因诈骗于2015年10月10日被忻城县公安局登记为网上在逃人员。
（6）收条，证实2015年11月26日，石某1从银行卡中取出诈骗违法所得9万元交到忻城县公安局；2016年8月11日，罗开新的妻子陈某1代罗开新退出传销涉案款2万元到忻城县公安局。
（7）蒙某、黄某2提供的工商银行等转账凭证，证实蒙某、黄某2将相关资金转账到石英、覃某娟的银行账户内。
（8）相关银行账号流水，证实在案发时间段内，相关涉案人员的银行交易明细情况。
（9）发还清单，证实2017年4月13日公安机关将扣押的电脑、手机、银行卡发还被告人罗开新。
(10)搜查笔录、扣押清单，证实公安民警依法对石某1的住处进行搜查，当场查获涉案款35000元及银行卡一张，并依法予以扣押。
2.证人证言一
（1）温某证实，2014年10月中旬，其伙同石英、李某1、红某、罗开新、石某1、欧某2、梁永建八个人投资美盛E网络理财。其中每人各出资12万元组成一个团（最顶层的第一团），公共号下面我们每人注册一个10万元人民币的个人账号，每个人在10万元账号下面发展会员开发市场。公共账号就会通过我们发展会员后得到返利的佣金，这部分佣金是以虚拟英镑的形式体现在账号中。我们发展会员如果英镑不够用就会用会员投资的钱去公共账号里兑换英镑转给新入会员注册账号，这样公共账号里的英镑就可以转换成人民币了，而且会员之间可以通过自己的账号相互转卖英镑。美盛E网络理财的运作模式是，投资金额有人民币1万、5万、10万、50万、100万元的等次，期限有90天、180天、270天、360天，按期限每天分别得到返利0.4%、0.5%、0.6%、0.7%，即投资1万元人民币一年期的话每天得70元钱返利，如果发展得一个1万元人民币的下线，网站上每天就会奖励推荐人3.5英镑。我们做美盛E网络理财没有实体的产业，是通过不断发展会员投资产生利润的。
（2）石某1证实，2014年12月经石英邀约，其伙同石英、温某、罗开新、梁永建、李某1、黄某1、石某1共八人组团做美盛E网络理财，各人投资12万元注册一个公共账号，公共账号下各人注册有一个10万元账号，然后其8人以高额利息和佣金回报为诱饵引诱他人加入投资。8人的公共账号和个人账号中产生的英镑数换取得下线会员的人民币。温某是该团伙的总负责人，罗开新管理公共账号，其他成员发展下线会员。期间其分得40万用于购买豪车，石英、李某1、罗开新、梁永建等人也各分得40万购买豪车，其购买的豪车卖得58万元，其中38万元用于还车贷，剩余20万元在其手上。
（3）石某2证实，2015年4月份，其姐石英告诉其说她正投资美盛E理财项目赚了很多钱，忙不过来，请其帮忙，其就帮石英做注册新会员，收取、转账、提现新会员投资款，出卖或者转让美盛E理财项目中的虚拟货币英镑等事务。石英交给其管理的钱累计有约400万元人民币。其中200万元转账湖南省张家界市一个对公账户，100万元投资柳州马鹿山酒店的股份，40万元投资红木家具，剩下60万元已挥霍。几万元用于忻城县马泗乡老家的装修，还有一百多万元购买了一辆黑色的奔驰越野车。
（4）陈某1证实，2014年某天，经温某介绍罗开新加入美盛E理财项目，石英他们叫罗开新管理公共账号。平时他们出去吃饭或者做什么活动开支经费，后罗开新就从公共账号里把英镑数转给垫支的人。其有时也帮罗开新登录账号把里面的英镑数转到账号宝箱，其用过其的银行卡账号62×××73帮罗开新管理美盛E的资金。罗开新发展的下线有罗某1、罗某2、楼上的琴琴以及罗开新的同学等。
（5）张柳英证实，其名下登记有一辆白色保时捷小车，这辆车是2015年6月在南宁一家汽车行按揭购买，裸车89万。买车首付41万，其听蓝某1讲是跟石英借钱。车贷合同是其和蓝某1签名。
（6）覃某娟证实，其是石英的叔娘。2015年3月石英打电话跟我讲她是公务员，做生意不方便要自己的银行卡转账，怕挨查出来就开除，她叫我办理工行、农行、信用社各一张银行卡给她使用，其办的卡都没有使用和查询过。
（7）蓝某3证实，2015年5月我和我丈夫李某某到忻城县公安局对面的农行，把我银行卡里的一笔钱转账给蓝某1，让蓝某1帮投资“美盛E”网络理财项目。
（8）蓝某2证实，我姐的同事莫某燕是广西农村信用社的员工。2011年以来我和莫某燕及另一朋友共同在信用社贷款，约定贷款金额先划拨到我的银行卡后再由我分别转账给她们二人。2015年5月30日信用社把我们三人贷款金额划到我信用社账户后，莫某燕叫我姐蓝某欣把她贷款的钱转入一个名叫覃某娟的银行账户里。
证人证言二
（1）石英第一层级下线人员的证言
石膳宁、蓝某1、陈某2、莫某1兰、唐某1、石某3等人，证实石英介绍美盛E理财模式，其等人是石英的下线会员，都投资钱进美盛E理财中，也发展有下线会员，至该网络理财关闭时，其投资的钱要不回。
（2）石英第二层级下线人员的证言
李某2、双丽、莫某2、莫某3、杨某1、潘某1等人，证实蓝某1、莫某4、陈某2、唐某1、莫某1兰、石某3分别向其介绍美盛E理财，其都投资有钱进该理财产品中，有的人发展有下线会员。
（3）石英第三层级下线人员的证言
肖某1、樊某1、樊某2、陈某3、蓝某2等人，证实莫某2、杨某1、唐某1、蓝某3凤、唐某2、蓝某4、罗某3、潘某1等人分别向其介绍美盛E理财，其都投资有钱，也发展有相关的下线会员，大部分投资的钱要不回。
（4）石英第四层级下线人员的证言
岑某、邓某1、谢某琼、张某1证实，其的上线是谢某薇及蓝某2，谢和蓝分别向其介绍美盛E，后给钱给他们帮注册，后来见投资有收益，就加大投资，网站关闭后，才意识是骗局。
（5）石英第五层级下线人员的证言
马某、黄某3、苏某1证实，岑某和张某1向其介绍美盛E理财，说投资就有钱赚，后其交钱注册，还介绍有他人参加投资。
（6）石英第六层级下线人员的证言
杨某2、何某芳、刘某英、李某3证实，黄某3和苏某1向其介绍美盛E理财，并投资钱进美盛E，还认识了石英等人，案发后其资金要不回来。
（7）石英第七层级下线人员的证言
何某萍证实，李某3说有人在来宾市海鲜世界推广宣传美盛E网络理财项目，听说利润可观。其就和李某3去那里跟李某3的朋友吃饭，席间他们谈论美盛E理财模式，我们认识一个自称张经理的人。第二天我和李某3到银行把钱汇进李某3提供的银行账户，李某3用我的手机帮我注册账号，十几天后我以同样方式增加投入。
（8）梁永建第一层级下线人员的证言
兰某根、覃某英、蒙某、黄某2、谭某、覃某英、李某4、黄某2证实，梁永建向其介绍美盛E理财，其是梁永建的下线会员，投资钱进该理财项目，发展兰某虎、卢某象、兰某颖等下线人员，下线人员再发展下线，案发后才知道是骗局。
（9）梁永建第二层级下线人员的证言
崔某、韦某1、兰某虎、兰某颖、兰某新、肖某2等人证实，覃某英、兰某根、李某4、黄某2分别向其介绍美盛E，其投资有资金进去，还发展有罗某4凤、陆某、管某等下线会员。
（10）梁永建第三层级下线人员的证言
陶某、罗某4凤、陆某、管某等人证实，覃某伟、兰某颖、肖某2、黄某4等人向其介绍美盛E理财，其投资有钱进该理财产品中，发展有陈某4、陈某5、姜某懂、潘某2等下线会员。
（11）梁永建第四层级下线人员的证言
陈某4、陈某5、蒋某惠、梁某、陈某6、姜某懂、张某2、潘某2证实，陆某、管某、兰某新分别向其介绍美盛E理财，其发展有下线人员朱某、石某4加入。
（12）梁永建第五层级下线人员的证言：
朱某、石某4证实，陈某5向其介绍该理财项目，陈某5是其共同上线，石某4发展有下线卓某英。该理财规则是介绍别人参加会得网站给的佣金。
（13）梁永建第六层级下线人员的证言
卓小英证实，石某4叫我去森明大酒店吃饭，饭局中十来人在谈某E，我交钱后石某4当场在酒店里帮我注册，石某4是我上线。
（14）罗开新第一层级下线人员的证言
吴某1、吴某2、卓某1、钟某、罗某5等人证实，罗开新向其介绍美盛E，有的交现金或者转账给罗开新或其妻子陈某1，发展有下线人员何某1、刘某、韦某2、陆凤某等下线会员。
（15）罗开新第二层级下线人员的证言
覃某梅、何某1、韦某健、韦某2、陆凤某等人证实，罗某5、罗某2、韦某3、吴某3分别向其介绍美盛E，后其交钱注册账号，发展有覃某、黄某5、莫某5、韦某4露等下线人员投资。
（16）罗开新第三层级下线人员的证言
黄某5、覃某、卓某2、覃某玲、莫某5、莫某惠、韦某4露、莫某晒证实，何某1、莫某6向其介绍美盛E的理财模式，后见返利高，就投资。后来莫某5还介绍潘某3、曾某1两个下线会员投资。
（17）罗开新第四层级下线人员的证言
潘某3、曾某1证实，莫某5介绍说项目利润很高，后投入资金，其的上线是莫某5，投资的钱大部分追不回来。
3.被告人供述与辩解
（1）石英供述，2014年10月，在温某的提议下，其伙同温某、罗开新、梁永建、李某1、黄某1、石某1、欧某2共8人共谋后，共同做美盛E网络理财项目。每人出12万元，来注册一个公共账号，罗开新负责管理公共账号。在第一级账号下注册8个账号作为其八人各自管理的账号。美盛E的运行模式是：一、入金级别：1万、5万、10万、50万、100万；二、入金时间与返佣比例：90天返利0.4%,180天返利0.5%,270天返利0.6%,360天返利0.7%；三、入金某数比例：1代50%,2代一5代10%,5代一10代8%,10代一20代5%；四、投资额与代数：1万拿2代，5万拿5代，10万拿10代，50万拿15代，100万拿20代；八个人各自负责在自己管理的账号下发展人员来投资，以账号中产生的英镑转卖给下线，以获得利益。其掌管的第二级账号有20多万以上的虚拟英镑（即200多万元人民币）。其发展有石某3、莫某1兰、石某宁、邓某2、陈某2、梁某军、苏某2、莫某7、唐院长、何某2等十几个人，这些人又分别发展下线，其共发展了二、三百名会员，代数有10代以上，其叫妹妹石某2来帮其管理账号；公共账号中产生的利益用于八个人发展市场所花费的开支，产生的利益由八个人共享。除了温某外，其和罗开新等七人每人从中间号中分得4万的虚拟英镑，即40万元人民币，用于购买豪车。该理财项目到2015年的7月份网站关闭。
（2）梁永建供述，2014年10月16日，石英在柳州市向其介绍美盛E理财项目。2014年12月3日，石英在忻城县邀其和李某1加入“美盛E”理财团队。成员有石英、“老温”、石某1、罗开新、“欧总”、“黄某6”、李某1和其共8人。每人出资12万元人民币，设立一个公共账号，在公共账号下给每人注册一个私人账号，用于各自发展下线会员。公共账号由罗开新的老婆负责管理。公共账号内产生的利润用于团队8个人吃饭、加油等公共开支外剩下八个人均分。美盛E理财模式是，要有介绍人介绍并投资1万元人民币以上才能成为会员，1万人民币相当于1千英镑数的形式显示每天收益投资额0.7%的利息，利息存入“宝箱”每天再得0.8%利息。发展下线会员就得到下线会员投资收益一定比例的佣金（第一代得50%，投资100万元可拿到第20代，代数越高佣金比例越低），发展会员越多得到的佣金越多。其发展7个下线会员，分别是覃某英、蓝某办、“龙某”、覃某魁、黄某2、蒙某、曾某2。其投钱进美盛E理财期间，提现过1000元，转卖英镑数给黄河得1万元钱。每个月从公共账号上分得二三百英镑（即2000或3000元人民币，公共账号产生的利益其还没有得分红，网站就关闭了。
（3）罗开新供述，2014年10月，石英和温某向其介绍美盛E网络理财项目，之后其和石英、温某、梁永建、石某1、黄某1、欧某2、李某1共8人每人出资12万元人民币，注册一个美盛E公共账号，在公共账号下注册8个账号给8人发展下线，其负责管理公共账号里面英镑数的调配和划拨。美盛E网络理财平台里的1000虚拟英镑数相当于1万元人民币。8人发展会员活动的开销经8人同意其就划拨相应的英镑数到结账的人的个人账号。其提现了约3万元人民币，期间搞活动其花了2万多元。除温某外其余七个人都从公共账号里面分到过4万英镑数。美盛E网络理财的模式是，最低投1万元人民币，最高投资金额100万元人民币，投资1万元人民币，每天就得到0.7％的返利，如果把这些返利的钱币转进账号的宝箱里面不提现，在宝箱里面每天还会得到0.8％的利息。该理财项目靠的是发展下线会员投资，转卖账户里的英镑换取现金，以及提现的方式。其发展的下线会员有余某、罗某1、罗某6、荣某、罗某2、韦某3、吴某3、覃某霞、“老五”、罗某5、吴某2、吴某1、卓某1。该理财项目到2015年6月份网站关闭。
上述证据均由公诉机关提供，并经庭审举证、质证属实，本院予以确认。
本院认为，被告人石英、梁永建、罗开新与同伙以推销“美盛E”理财产品为名，以缴纳费用的方式发展会员，以发展人员数量作为返利依据，组织、领导传销活动，扰乱经济与社会秩序，三人发展会员在三十人以上，层级三层以上，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控三被告人犯组织、领导传销活动罪成立。三被告人系共同犯罪，被告人石英在共同犯罪中起发起人的作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人梁永建在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。根据本案具体情况，决定给予从轻处罚。被告人罗开新在共同犯罪中管理公共账户，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。根据本案具体情况，决定给予从轻处罚。被告人罗开新犯罪后，在公安机关表明身份的情况下，自动归案，归案后如实供述了自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚，根据本案具体情况，决定给予从轻处罚。被告人石英、梁永建归案后如实供述了自己的罪行，并当庭认罪，可从轻处罚。
对控辩双方的意见，评判如下：
1、关于被告人石英的辩护人提出，石英有自首情节，在本案中三被告人不应区分主从犯的辩护意见。经查，在本案中，被告人石英系该理财项目的发起人之一，在共同犯罪中起主要作用，应当认定为主犯，故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。关于石英是否构成自首的问题。经查，被告人石英先是涉嫌诈骗罪被上网追逃，后在迁安市被公安机关抓获，后以涉嫌组织、领导传销罪立案，虽然石英归案后如实供述了自己伙同他人以美盛E为平台，骗取他人钱财的事实，不能以罪名变更而认定其具有自首情节，对于辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。
2、关于被告人石英辩解其没有起诉书指控的90多人，涉案金额800多万元，流水账中部分流水是虚的及其辩护人提出公诉机关认定情节严重，事实不清，证据不足的意见。经查，本案中公诉机关指控石英涉案金额800多万元，证据不足，本院不予认定。关于石英发展的下线人员，以本院认定的人数为准。故对于被告人的辩解及其辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。
3、关于被告人梁永建提出其没有公诉机关指控的发展下线人数及涉案金额这么多及其辩护人提出认定梁永建达到情节严重，事实不清，证据不足的辩解及辩护意见。经查，关于梁永建发展的下线人员，以本院认定的人数为准。本案中公诉机关指控梁永建涉案金额800多万元，证据不足，本院不予认定。故对于被告人的辩解及其辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。
4、关于被告人梁永建提出要求判处缓刑及其辩护人提出梁永建认罪态度好，建议判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑的辩护意见。经查，本案中被告人梁永建属于从犯，庭上认罪态度较好，有悔罪表现，可对其宣告缓刑，故对于被告人及其辩护人的辩解及辩护意见，本院予以采纳。
5、关于被告人罗开新提出不是他们八个人去共同推出“美盛E”理财项目的辩解意见。经查，本案中被告人石英与温某提出搞美盛E理财项目，后拉罗开新入伙组团投资，罗开新加入，其与其他被告人系共同犯罪，明知该理财项目是以发展人员数量作为获利依据，仍然参与进来，且由其管理公共账户中的事务，其与其他被告人有共同犯罪的故意，对于被告人罗开新的该辩解，本院不予采纳。关于被告人罗开新提出其没有发展30多人的辩解意见，以本院认定的人数为准。
6、关于被告人罗开新的辩护人提出，被告人罗开新自动投案，具有自首情节，是从犯，罗开新认罪态度好，涉案金额少，且是初犯；应从轻或减轻处罚的辩护意见，与案件事实相符，本院予以采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第七十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人石英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年六个月，并处罚金三十一万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，缓刑考验期间，实行社区矫正。罚金已缴纳。）
二、被告人梁永建犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金十二万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，缓刑考验期间，实行社区矫正。罚金已缴纳五万元，余下七万元，限于判决生效后十日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
三、被告人罗开新犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金十万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，缓刑考验期间，实行社区矫正。罚金已缴纳。）
四、扣押在案的石某涉案银行账号中取出的涉案款90000元，陈某2代被告人罗开新退出的涉案款20000元，扣押在案的石某良涉案款35000元，共计145000元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向来宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 樊宇智
人民陪审员 蓝杨武
人民陪审员 樊秋艳
二〇一七年十二月二十七日
书 记 员 蓝婕瑜
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
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