江苏省淮安市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）苏08刑终62号
原公诉机关淮安市淮安区人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈立虎，男，1962年6月11日出生于淮安市淮阴区，汉族，初中文化，无业，住淮安市淮阴区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月5日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕。
上诉人（原审被告人）刘东，男，1994年10月24日出生于淮安市淮阴区，汉族，初中文化，无业，住淮安市淮阴区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月5日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕。
上诉人（原审被告人）吴庆龄，女，1995年9月16日出生于淮安市金湖县，汉族，初中文化，无业，住淮安市金湖县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月4日被刑事拘留，同年7月17日转为取保候审，2016年12月15日被逮捕。
辩护人张双喜、金明章，江苏益新律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）杨春红，女，1950年6月4日出生于淮安市淮安区，汉族，初中文化，无业，住淮安市淮安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月8日被取保候审，2016年12月15日被逮捕。
辩护人杨海明，江苏昊震翰律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）董秀珍，女，1953年3月19日出生于淮安市淮安区，汉族，初中文化，无业，住淮安市淮安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月3日被取保候审，2016年8月30日被逮捕。
原审被告人苏娟，女，1977年6月6日出生于淮安市淮阴区，汉族，初中文化，无业，住淮安市淮阴区。曾因犯诈骗罪，于2008年7月10日被淮安市淮阴区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月5日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕。
原审被告人赵雪勤，女，1967年10月16日出生于淮安市淮安区，汉族，初中文化，无业，住淮安市淮安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月5日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕。
原审被告人刘某1。
原审被告人汪树华，女，1957年6月19日出生于江苏省沭阳县，汉族，初中文化，无业，住江苏省沭阳县。曾因犯诈骗罪，于2007年1月25日被镇江市丹徒区人民法院判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万六千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月4日被指定居所监视居住，同年8月11日转为刑事拘留，同年9月2日被逮捕；2016年8月17日变更为取保候审，12月15日再次被逮捕。
原审被告人苏平，女，1963年3月3日出生于淮安市淮阴区，汉族，初中文化，无业，住淮安市淮阴区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月29日被刑事拘留，同年9月2日转为取保候审，2016年12月15日被逮捕。
原审被告人李文军，男，1968年3月27日出生于淮安市淮安区，汉族，初中文化，无业，住淮安市淮安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月4日、12月22日分别被取保候审。
原审被告人徐文华，女，1993年6月7日出生于淮安市淮安区，汉族，初中文化，无业，住淮安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月31日、12月22日分别被取保候审。
原审被告人袁某1。
原审被告人伍晓羽，女，1996年8月20日出生于淮安市金湖县，汉族，初中文化，无业，住淮安市金湖县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月9日、12月28日分别被取保候审。
淮安市淮安区人民法院审理淮安市淮安区人民检察院指控原审被告人苏娟、陈立虎、赵雪勤、刘某1、刘东、吴庆龄、汪树华、苏平、李文军、徐文华、袁某1、杨春红、伍晓羽、董秀珍犯诈骗罪一案，于2016年12月21日作出（2015）淮法刑初字第00567号刑事判决。宣判后，原审被告人陈立虎、刘东、吴庆龄、杨春红、董秀珍不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：一、共同诈骗基本事实
2015年年初，被告人苏娟、陈立虎二人预谋以介绍被告人刘某1与未婚男青年“谈对象”为名，骗取男青年财物。苏娟、陈立虎先后纠集被告人刘某1、赵雪勤、吴庆龄、刘东、苏平、汪树华、李文军、杨春红、董秀珍、袁某1、伍晓羽、徐文华等人加入，各自分工、相互配合，采用假相亲、假订婚等欺骗手段，向男青年及其家人索取见面礼、订婚礼、介绍费、黄金首饰、衣服、化妆品等财物。此外，被告人汪树华还与同伙孙素娟（已判决）等人经事先谋划，以介绍孙素娟与未婚男青年“谈对象”为由骗取他人财物。
自2015年1月至10月期间，被告人陈立虎、苏娟与被告人赵雪勤、汪树华、李文军、杨春红、董秀珍等人，时分时合，先后在江苏省淮安市淮安区、扬州市江都区、宿迁市泗阳县、高邮市等地合伙实施诈骗作案38起，共骗得未婚男青年家庭财物现金人民币118万余元、黄金手镯2只、银手镯1只、钻石戒指1枚、黄金戒指1枚、“苹果”牌6PLUS型手机1部以及衣服、化妆品等财物，上述财物共计折合人民币123万余元。其中，被告人苏娟组织、策划作案31起，诈骗金额90万余元；陈立虎组织、策划作案26起，诈骗金额93万余元；赵雪勤参与作案13起，诈骗金额47万余元；刘某1参与作案21起，诈骗金额近46万余元；刘东参与作案17起，诈骗金额47万余元；吴庆龄参与作案9起，诈骗金额36万余元；汪树华参与作案12起，诈骗金额39万余元；苏平参与作案4起，诈骗金额39600元；李文军参与作案2起，诈骗金额20900元；徐文华参与作案1起，诈骗金额8600元；袁某1参与作案2起，诈骗金额72400元；杨春红参与作案6起，诈骗金额22万余元；伍晓羽参与作案1起，诈骗金额49600元；董秀珍参与作案2起，诈骗金额67400元。
在实施具体诈骗活动过程中，被告人刘某1、吴庆龄、袁某1、伍晓羽、徐文华等人充当相亲女子，被告人陈立虎、赵雪勤、杨春红、董秀珍、李文军等人充当媒人，被告人苏娟、刘东、苏平等人充当相亲女子亲属，被告人汪树华充当媒人或者相亲女子亲属。另外，被告人刘东除充当女方亲属外，还驾驶汽车接送陈立虎、苏娟等人实施部分诈骗活动。
二、具体诈骗事实
1、2015年1月21日，被告人陈立虎与黄智慧（另案处理,下同）等人，经事先预谋，以“谈对象”为由将黄智慧介绍给赵某2（淮安市淮安区施河镇人），当日骗取被害人赵某2家“见面礼”人民币2800元；1月27日，陈立虎与黄智慧等人骗取赵某2家“订婚礼”、“改口费”共计人民币44800元、媒人介绍费人民币3000元。在行骗过程中，陈立虎为女方媒人、黄智慧为相亲女子。
2、2015年2月1日，被告人陈立虎与胡某（另案处理，下同）等人，经事先预谋，以“谈对象”的名义将胡某介绍给史某2（淮安市淮安区施河镇人），当日骗取被害人史某2家“见面礼”人民币8800元；2月4日，陈立虎与胡某等人骗取史某2家“订婚礼”人民币38800元、“改口费”人民币1600元、媒人介绍费人民币3000元；2月28日，陈立虎与胡某等人骗取史某2家“结婚礼”人民币68000元。在行骗过程中，陈立虎为女方媒人，胡某冒名“丁小香”。
3、2015年2月10日，被告人苏娟、陈立虎与刘某1等人，经事先谋划，以“谈对象”的名义将刘某1介绍给邵某1（淮安市淮安区泾口镇人），当日骗取邵某1家“见面礼”人民币8800元、媒人介绍费人民币1500元。在行骗过程中，陈立虎为媒人，刘某1冒名“刘文静”，苏娟为“刘文静”妈妈。
4、2015年2月11日，被告人苏娟、陈立虎、刘某1、赵雪勤、杨春红等人，经事先预谋，以“谈对象”的名义将刘某1介绍给张某3（淮安市淮安区朱桥镇人），当日骗取被害人张某3家“见面礼”人民币6600元，另外，陈立虎、赵雪勤、杨春红等人又骗取媒人介绍费人民币2000元；2月24日，陈立虎、苏娟、刘某1、赵雪勤骗取张某3家“订婚礼”人民币28000元。在行骗过程中，陈立虎、赵雪勤、杨春红为媒人，刘某1冒名“刘文静”，苏娟为“刘文静”妈妈。
5、2015年2月14日，被告人苏娟、陈立虎、刘某1、赵雪勤、杨春红等人，经事先预谋，以“谈对象”的名义将刘某1介绍给张某5（淮安市清浦区人），当日骗取被害人张某5家“见面礼”人民币8800元；2月28日，上述被告人又骗取张某5家“订婚礼”人民币28800元、“改口费”人民币2000元。另外，陈立虎、赵雪勤、杨春红等人又骗取媒人介绍费人民币4000元，刘某1又骗取买订婚戒指钱人民币2000元。在行骗过程中，赵雪勤、杨春红、陈立虎为媒人，刘某1冒名“刘文静”，苏娟为“刘文静”妈妈。
6、2015年2月21日，被告人苏娟、陈立虎、刘某1、赵雪勤、杨春红等人，经事先预谋，以“谈对象”的名义将刘某1介绍给葛某2（淮安市淮安区施河镇人），并于当日骗取被害人葛某2家“见面礼”人民币2800元，陈立虎、赵雪勤、杨春红还骗取媒人介绍费人民币800元；3月16日，陈立虎、苏娟、刘某1、赵雪勤、刘东、吴庆龄骗取葛某2家“订婚礼”人民币32800元，陈立虎、赵雪勤还骗取媒人介绍费人民币1400元。在行骗过程中，赵雪勤、杨春红、陈立虎为媒人，刘某1冒名“刘文静”，苏娟为“刘文静”妈妈，刘东为“刘文静”哥哥、吴庆龄为“刘文静”嫂子。
7、2015年2月25日，被告人苏娟、陈立虎、刘某1与丁某，经事先谋划，以“谈对象”的名义将刘某1介绍给夏某2（兴化市沈伦镇人），当日骗取被害人夏某2家“见面礼”人民币18600元。在行骗过程中，刘某1冒名“刘文静”，苏娟为“刘文静”妈妈，陈立虎为“刘文静”爷爷，丁某是媒人。
8、2015年2月28日前后一天，被告人苏娟与刘某1，经事先谋划，以“谈对象”的名义将刘某1介绍给陈某1（宿迁市泗阳县南刘集乡人），3月4日，苏娟、刘某1、刘东骗取被害人陈某1家“订婚礼”人民币20000元。在行骗过程中，刘某1冒名“刘文静”，苏娟为“刘文静”妈妈，刘东为“刘文静”哥哥。
9、2015年2月28日前后一天，被告人苏娟、陈立虎、赵雪勤、吴庆龄等人，经事先预谋，以“谈对象”的名义将吴庆龄介绍给苏某1（淮安市淮安区建淮乡人），当日骗取被害人苏某1家“见面礼”人民币8800元；3月3日，吴庆龄骗取苏某1家价值2000余元的黄金戒指1枚；3月6日，陈立虎、苏娟、刘东、赵雪勤、吴庆龄骗取苏某1家“订婚礼”人民币38800元、“改口费”人民币6800元。在行骗过程中，赵雪勤、陈立虎为媒人，吴庆龄冒名“吴玲”，苏娟为“吴玲”妈妈，刘东为“吴玲”哥哥。
10、2015年3月2日，被告人苏娟、陈立虎、赵雪勤、吴庆龄、杨春红、苏平等人，经事先预谋，以“谈对象”的名义将吴庆龄介绍给刘某6（淮安市淮安区平桥镇人），当日骗取被害人刘某6家“见面礼”人民币8800元；3月8日，吴庆龄骗取刘某6家价值人民币20198元订婚首饰与现金人民币2000元；3月12日，陈立虎、苏娟、赵雪勤、吴庆龄、杨春红、刘东等人骗取刘某6家“订婚礼”38800元、“改口费”8800元，陈立虎、赵雪勤、杨春红等人又骗取媒人介绍费人民币5000元，刘东骗取加油费人民币600元。在行骗过程中，赵雪勤、杨春红、陈立虎为媒人，吴庆龄冒名“吴玲”（音），苏娟为“吴玲”妈妈，刘东为“吴玲”哥哥，苏平为“吴玲”二姨。
11、2015年3月3日，被告人苏娟、陈立虎、赵雪勤、吴庆龄、苏平、杨春红等人，经事先预谋，以“谈对象”的名义将吴庆龄介绍给张某7（淮安市淮安区朱桥镇人），当日骗取被害人张某7家“见面礼”人民币8800元；后吴庆龄骗取张某7家价值人民币3583元的“老凤祥”牌黄金戒指1枚和价值1100元化妆品一套；3月9日，陈立虎、苏娟、刘东、赵雪勤、吴庆龄、杨春红等人骗取张某7家“订婚礼”、“改口费”等共计人民币45400元；另外，陈立虎、赵雪勤、杨春红等人骗取媒人介绍费人民币4000元，刘东骗取加油费人民币600元；4月30日，吴庆龄还骗取张某7人民币2500元用于打“瘦脸针”。在行骗过程中，赵雪勤、杨春红、陈立虎为媒人，吴庆龄冒名“吴玲”（音），苏娟为“吴玲”妈妈，刘东为“吴玲”哥哥，苏平为“吴玲”二姨。
12、2015年3月7日，被告人苏娟、刘某1，经事先预谋，以“谈对象”的名义将刘某1介绍给马某2（高邮市汤庄镇人），当日骗取被害人马某2家“见面礼”人民币16600元。在行骗过程中，刘某1冒名“刘文静”，苏娟为“刘文静”妈妈，丁某是媒人。
13、2015年3月7日，被告人苏娟、陈立虎、赵雪勤、杨春红、伍晓羽等人，经事先预谋，以“谈对象”的名义将伍晓羽介绍给孙某2（淮安区建淮乡人），当日骗取被害人孙某2家“见面礼”人民币8800元，另外，陈立虎、赵雪勤、杨春红等人又骗取媒人介绍费人民币2000元；4月17日，苏娟、陈立虎、赵雪勤、伍晓羽、杨春红、汪树华、吴庆龄、刘东等人骗取孙某2家“订婚礼”人民币38800元。在行骗过程中，赵雪勤、杨春红、陈立虎为媒人，苏娟为伍晓羽姑姑，汪树华为伍晓羽妈妈，吴庆龄为伍晓羽表姐妹，刘东为驾驶员。
14、2015年3月18日，被告人陈立虎、赵雪勤、李文军与胡某等人，经事先预谋，以“谈对象”的名义将胡某介绍给张某10（淮安市淮安区朱桥镇人），当日骗取被害人张某10家“见面礼”人民币10800元，陈立虎、赵雪勤等人又骗取媒人介绍费人民币1500元；3月21日，陈立虎、赵雪勤与胡某骗取张某10家“订婚礼”人民币38800元、“改口费”人民币3800元，陈立虎、赵雪勤等人又骗取媒人介绍费人民币1500元。在行骗过程中，陈立虎、赵雪勤为媒人，胡某冒名“丁小香”，李文军为“丁小香”父亲。
15、2015年3月27日，被告人苏娟与刘某1、汪树华、刘东等人，经事先预谋，以“谈对象”的名义将刘某1介绍给姚某（高邮市汉留镇人），当日骗取被害人姚某家“见面礼”人民币6600元；4月6日，上述被告人骗取姚某家“订婚礼”人民币38800元。另外，汪树华还骗取媒人介绍费1500元。在行骗过程中，汪树华为媒人，刘某1冒名“刘文静”，苏娟为“刘文静”妈妈，刘东为驾驶员。
16、2015年3月31日，被告人苏娟、刘某1与刘家贵（另案处理）等人，经事先预谋，以“谈对象”的名义将刘某1介绍给洪某1（扬州市江都区樊川镇人），当日骗取被害人洪某1家“见面礼”人民币26800元。在行骗过程中，刘某1冒名“刘文静”，苏娟为“刘文静”妈妈。
17、2015年3月份的一天，被告人苏娟、刘某1、刘东等人，经事先预谋，以“谈对象”的名义将刘某1介绍给尹某1（淮安市淮安区溪河镇人），当日骗取被害人尹某1家“见面礼”人民币8000元。在行骗过程中，刘某1冒名“刘文静”，苏娟为“刘文静”妈妈、刘东为“刘文静”哥哥。
18、2015年3月份的一天，被告人苏娟与刘某1，经事先预谋，以“谈对象”的名义将刘某1介绍给邱某1（盐城市阜宁县东沟镇人），后骗取被害人邱某1家“见面礼”人民币4600元。在行骗过程中，刘某1冒名“刘文静”，苏娟为“刘文静”的妈妈。
19、2015年3月30日，被告人苏娟、陈立虎、刘某1、刘东与胡某等人，经事先预谋，以“谈对象”的名义将刘某1介绍给薛某2（高邮市周巷镇人），当日骗取被害人薛某2家“见面礼”人民币12800元；4月10日，上述被告人骗取薛某2家“订婚礼”人民币32800元。另外，刘某1骗取价值人民币2000余元的金戒指1枚。在行骗过程中，陈立虎为媒人，刘东为驾驶员，刘某1冒名“刘文静”，苏娟为“刘文静”妈妈。
20、2015年3月份的一天，被告人陈立虎、苏娟、袁某1、赵雪勤、刘东、刘某1、苏平等人，经事先预谋，以“谈对象”的名义将袁某1介绍给孙某4（淮安市淮安区建淮乡人），后骗取被害人孙某4家“见面礼”人民币10000元。另外，陈立虎、赵雪勤等人又骗取媒人介绍费人民币1000元。在行骗过程中，陈立虎、赵雪勤为媒人，苏娟为袁某1的姨娘，苏平为袁某1二姨，刘东、刘某1分别为袁某1姨娘家儿子、女儿。
21、2015年4月9日，被告人苏娟、汪树华、刘某1、刘东等人，经事先预谋，以“谈对象”的名义将刘某1介绍给陈某2（宿迁市泗阳县王集镇人），4月12日，骗取被害人陈某2家“订婚礼”人民币38800元。在行骗过程中，汪树华为媒人，刘某1冒名“刘文静”，苏娟为“刘文静”妈妈，刘东为“刘文静”哥哥。
22、2015年4月份的一天，被告人苏娟与汪树华、刘某1等人，经事先预谋，以“谈对象”的名义将刘某1介绍给陈某4（扬州市江都区樊川镇人），后骗取被害人陈某4家“见面礼”28800元。后，刘某1骗得苹果6Plus型手机1部。经鉴定，该手机价值人民币6088元。在行骗过程中，刘某1冒名“刘文静”，苏娟为“刘文静”的妈妈、汪树华为“刘文静”的姨娘。
23、2015年4月8日，被告人苏娟与吴庆龄，经事先预谋，以“谈对象”的名义将吴庆龄介绍给席某（淮安市淮阴区人）。4月10日，苏娟、吴庆龄、汪树华骗取被害人席某家“定亲钱”人民币8800元。在行骗过程中，吴庆龄冒名“吴玲”，苏娟为“吴玲”的妈妈，汪树华为“吴玲”大姨。
24、2015年4月10日，被告人苏娟与汪树华、吴庆龄等人，经事先预谋，以“谈对象”的名义将吴庆龄介绍给谭某2（连云港市东海县驼峰乡人），4月12日，骗取被害人谭某2家“定亲钱”人民币18000元；4月28日，苏娟、汪树华、吴庆龄、刘东骗取谭某2家“订婚礼”人民币20000元，汪树华骗取媒人介绍费人民币1000元，刘东骗取加油费人民币600元。在行骗过程中，汪树华为媒人，吴庆龄冒名“吴玲”，苏娟为“吴玲”妈妈，刘东为驾驶员。
25、2015年4月12日，被告人陈立虎、赵雪勤与余士利（另案处理）等人，经事先预谋，以“谈对象”的名义将余士利介绍给鲁某1（淮安市淮安区朱桥镇人），当日骗取被害人鲁某1家“见面礼”人民币8800元、媒人介绍费人民币1500元。在行骗过程中，赵雪勤、陈立虎为媒人，余士利冒名“陈娟”。
26、2015年4月14日，被告人陈立虎与李文军、赵雪勤、徐文华等人，经事先预谋，以“谈对象”的名义将徐文华介绍给薛某4（淮安市淮安区平桥镇人），当日骗取被害人薛某4家“见面礼”人民币8600元。在行骗过程中，赵雪勤、陈立虎为媒人，徐文华冒名“赵萍”，李文军为“赵萍”爸爸。
27、2015年4月份的一天，被告人苏娟、陈立虎、刘东、吴庆龄等人，经事先预谋，以“谈对象”的名义将吴庆龄介绍给臧某2（扬州市江都区樊川镇人），当日骗取被害人臧某2家“见面礼”人民币600元；5月3日，陈立虎、苏娟、汪树华、刘东、吴庆龄骗取臧某2家“订婚礼”人民币28800元。在行骗过程中，吴庆龄冒名“吴玲”，苏娟为“吴玲”妈妈，陈立虎为“吴玲”舅舅，汪树华为“吴玲”大姨娘，刘东为驾驶员。
28、2015年4月份的一天，被告人陈立虎、赵雪勤与绰号为“小四川”（身份不明，下同）的女子，经事先预谋，以“谈对象”的名义将“小四川”介绍给杨某4（淮安市淮安区朱桥镇人），骗取被害人杨某4家“订婚礼”人民币30000元、媒人介绍费人民币3000元。在行骗过程中，陈立虎、赵雪勤为媒人。
29、2015年4月份的一天，被告人苏娟与陈立虎、袁某1、汪树华、刘东、苏平、董秀珍等人，经事先谋划，以“谈对象”的名义将袁某1介绍给殷某2（淮安市淮安区朱桥镇人），当日骗取被害人殷某2家“见面礼”人民币10000元，陈立虎、董秀珍骗取媒人介绍费人民币1000元；4月20日上午，袁某1骗取殷某2价值2000多元的黄金戒指1枚和价值2000余元的衣服；4月24日，陈立虎、袁某1、苏娟、汪树华、董秀珍骗取殷某2家“订婚礼”人民币38800元、“改口费”人民币6600元，陈立虎、董秀珍骗取媒人介绍费人民币1000元。在行骗过程中，陈立虎、董秀珍为媒人，苏娟为袁某1小姨，苏平为袁某1二姨，刘东为袁某1表哥，汪树华为袁某1妈妈。
30、2015年4月27日，被告人苏娟、陈立虎、汪树华、刘某1、董秀珍等人，经事先谋划，以“谈对象”的名义将刘某1介绍给姬某1（淮安市淮安区朱桥镇人），当日骗取被害人姬某1家“见面礼”人民币10000元。在行骗过程中，董秀珍、陈立虎为媒人，刘某1冒名“刘文静”，苏娟为“刘文静”的妈妈，汪树华为“刘文静”的姨娘。
31、2015年5月1日，被告人苏娟、陈立虎、汪树华、刘东、吴庆龄、赵雪勤等人，经事先预谋，以“谈对象”的名义将吴庆龄介绍给舒某3（扬州市宝应县射阳湖镇人），当日骗取被害人舒某3家“见面礼”人民币8600元。在行骗过程中，赵雪勤、陈立虎为媒人，吴庆龄冒名“吴玲”，刘东为驾驶员，苏娟为“吴玲”姨娘，汪树华为“吴玲”妈妈。
32、2015年5月13日，被告人苏娟、陈立虎、汪树华、刘东与孙长翠（另案处理）等人，经事先谋划，以“谈对象”的名义将孙长翠介绍给赵某4（安徽省濉溪县双堆集镇人），当日骗取被害人赵某4家“见面礼”人民币6000元；5月18日，陈立虎、苏娟、汪树华与孙长翠骗取赵某4家“订婚礼”人民币38800元。在行骗过程中，汪树华为媒人，孙长翠冒名“陈丽”，苏娟为“陈丽”姑姑，陈立虎为“陈丽”爸爸，刘东为驾驶员。
33、2015年5月份的一天，被告人苏娟与陈立虎、刘某1等人，经事先预谋，以“谈对象”的名义将刘某1介绍给郑某2（连云港市灌云县南岗乡人），当日骗取被害人郑某2家“见面礼”人民币2880元。在行骗过程中，陈立虎为媒人，刘某1冒名“刘文静”，苏娟为“刘文静”妈妈。
34、2015年5月份的一天，被告人苏娟与陈立虎、刘某1等人，经事先预谋，以“谈对象”的名义将刘某1介绍给汤某2（扬州市江都区宜陵镇人），未骗得财物。在行骗过程中，刘某1冒名“刘文静”，苏娟为“刘文静”妈妈，陈立虎为“刘文静”表舅。
35、2015年6月1日，被告人苏娟与陈立虎、刘某1、刘东等人，经事先谋划，以“谈对象”的名义将刘某1介绍给韩某2（淮安市淮安区白马湖农场人），当日骗取被害人韩某2家“见面礼”人民币8800元。在行骗过程中，陈立虎为媒人，刘某1冒名“刘文静”，苏娟为“刘文静”妈妈，刘东为“刘文静”哥哥。
36、2015年6月份的一天，被告人苏娟与刘某1，经事先预谋，以“谈对象”的名义将刘某1介绍给欧爱云（扬州市宝应县曹甸镇人），骗取见面礼数百元。
37、2015年1月31日，被告人苏娟、刘某1与于国强（另案处理），经事先预谋，以“谈对象”为由将刘某1介绍给张某12（淮安市涟水县人），当日骗取张某12家“见面礼”人民币4800元；同年2月5日，被告人苏娟、陈立虎、刘某1与袁某2（另案处理）等人骗取张某12家“订婚礼金”人民币28800元。在行骗过程中，陈立虎充当女方媒人，刘某1冒名“刘文静”，苏娟充当“刘文静”妈妈，袁某2充当“刘文静”爸爸。
38、2015年5月23日至10月29日期间，被告人汪树华与孙素娟、卢光霞、卢光华、张苗苗（均已判决）等人，经事先预谋，以“谈对象”的名义将孙素娟介绍给管某3（高邮市车逻镇车逻村人），先后骗取被害人管某3家“见面礼”人民币1200元、“订婚礼”人民币30000元、生活费人民币2000元及金手镯1只（价值人民币9697元）、银手镯1只（价值人民币408元），共计折合人民币43305元。在行骗过程中，孙素娟冒名“孙娟”，汪树华为“孙娟”干妈，卢光华为“孙娟”干爸。
上述事实，有经一审庭审举证、质证的被告人苏娟、陈立虎、赵雪勤、刘某1、刘东、吴庆龄、汪树华、苏平、李文军、徐文华、袁杜娟、杨春红、伍晓羽、董秀珍等人的供述；被害人赵某2、赵某3（赵某2父亲）、史某2、史某3（史某2父亲）、杨某1（史某2母亲）、邵某1、邵某2（邵某1父亲）、张某3、张某4（张某3父亲）、李某3（张某3母亲）、张某5、帅某（张某5母亲）、葛某1（葛某2父亲）、齐某（葛某2母亲）、夏某2、夏某3（夏某2父亲）、陈某1、王某（陈某1父亲）、苏某1、杨某2（苏某1母亲）、苏某2（苏某1父亲）、刘某6、张某6（刘某6母亲）、张某7、卢某1（张某7母亲）、张某8（张某7父亲）、马某2、李某4（马某2母亲）、孙某2、孙某3（孙某2父亲）、张某9（孙某2母亲）、张某1李某5（张某10母亲）、张某11（张某10父亲）、姚某、洪某1、洪某2（洪某1母亲）、尹某1、尹某2（尹某1父亲）、邱某1、邱某2（邱某1父亲）、徐某（邱某1母亲）、薛某2、薛某3（薛某2父亲）、孙某4、陈某2、陈某3（陈某2父亲）、陈某4、陈某5（陈某4父亲）、席某、彭某（席某母亲）、龚某（席某父亲）、谭某2、谭某3（谭某2父亲）、鲁某1、卢某2（鲁某1母亲）、薛某4、薛某5（薛某4父亲）、管某1（薛某4母亲）、臧某2、周某2（臧某2母亲）、杨某3（杨某4父亲）、殷某2、李某6（殷某2母亲）、殷某3（殷某2父亲）、姬某1、费某（姬某1母亲）、姬某2（姬某1父亲）、鲁某2（舒某3母亲）、赵某4、郑某2、汤某1（汤某2父亲）、韩某2、韩某3（韩某2父亲）、张某1张某13（张某12母亲）、管某2、管某3等人的陈述；同案犯孙素娟、卢光霞、卢光华、张苗苗等人的供述；证人黄智慧、胡某、侯某、马某1、夏某1、丁某、严某、周某1、刘某2、赵某1、刘某3、薛某1、张某1、张某2、胡某、任某、刘某4、刘某5、孙某1、李某1、时某、谭某1、臧某1、史某1、吴某、李某2、舒某1、舒某2、郑某1、韩某1、殷某1、袁某2等人的证言；书证辨认笔录、搜查笔录、扣押决定书及清单、淮安市淮安区价格认证中心作出的价格鉴定结论、中国邮政银行汇款凭证证明、高邮市“梦金园”购物发票、高邮市价格认证中心作出的价格、淮安区公安机关及其办案人员出具的受案登记表、立案决定书、发破案经过说明、拘留证、逮捕证、各被告人户籍信息表和其他有关情况说明、高邮市人民法院（2016）苏1084刑初318号刑事判决书等证据予以证实。
三、其他相关事实
（一）本案被告人归案情况
2015年7月4日，被告人苏娟、陈立虎、刘某1、吴庆龄、刘东五被告人被公安机关抓获归案，被告人赵雪勤主动到公安机关投案；2015年7月21日，被告人袁杜娟主动到公安机关投案；2015年7月28日，被告人苏平经传唤后主动到公安机关投案；2015年7月31日，被告人徐文华被公安机关抓获归案；2015年8月3日，被告人李文军主动到公安机关投案；2015年8月4日，被告人汪树华被抓获归案；2015年8月8日，被告人杨春红在被告人李文军的劝说并带领下至公安机关投案；2015年8月9日，被告人伍晓羽在被告人吴庆龄的劝说并带领下至公安机关投案；2015年9月1日，董秀珍被公安机关抓获归案，后其在取保候审期间又逃跑，于2016年8月30日被抓捕归案。上述被告人归案后，均能如实供述参加实施的诈骗事实。
上述事实，各被告人均不表异议，并有淮安区公安机关出具的发破案经过说明、被告人归案情况说明、各被告人首次归案供述、在逃人员户籍信息表、刑事强制措施文书等证据证实。
（二）部分被告人前科劣迹情况
1、被告人苏娟曾因犯诈骗罪，于2008年7月10日被淮安市淮阴区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元，于2010年12月3日刑满释放。
2、被告人汪树华曾因犯诈骗罪，于2007年1月25日被镇江市丹徒区人民法院判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万六千元，于2008年6月24日刑满释放。
上述事实，有淮安市淮阴区人民法院（2008）淮刑初字第0327号刑事判决书、南通市中级人民法院（2010）通中刑执字第2443号刑事裁定书、江苏省南通女子监狱出具的刑满释放人员通知书、镇江市丹徒区人民法院（2007）镇徒刑初字第00007号刑事判决书、江苏省常州监狱出具的证明等证据证实。
（三）本案被告人年龄情况
被告人刘某1出生日期为1997年3月26日（农历1997年2月18日），其参与实施部分作案时不满十八周岁；被告人袁某1出生日期为1997年5月2日（农历1997年3月26日），其参与实施作案时不满十八周岁；其他十二名被告人参与诈骗活动时均系成年人。
上述事实，有被告人苏娟、刘某1的归案供述与辩解、淮安区公安机关有关刘某1年龄的情况说明、证人杜某（袁某1母亲）证言、袁某1出生医学证明以及本案各被告人户籍信息表等证据证实。
（四）案发前后退赃追赃情况
案发前，被告人陈立虎与他人（赵雪勤、李文军）共同向被害人赵某2家退出赃款人民币3万元，与他人共同向被害人史某2家退出赃款人民币10.1万元（含赵雪勤退1000元）,与被告人杨春红共同向被害人张某5家退出赃款人民币25000元,与他人（董秀珍）共同向被害人张某10家退出赃款人民币3万元,与他人共同向被害人孙某4家退出赃款人民币12600元（含汪树华退3000元）,向被害人鲁某1家退出赃款人民币8800元,向被害人杨某4家退出赃款人民币3万元,向被害人舒某3家退出赃款人民币5000元。
案发后，被告人吴庆龄向公安机关退出赃款人民币2万元，被告人伍晓羽退出赃款人民币5000元，被告人董秀珍退出赃款人民币3500元，被告人苏平退出赃款人民币5000元，被告人李文军退出赃款人民币1万元，被告人徐文华退出赃款人民币5000元，被告人袁某1退出赃款人民币5000元，其他涉案人员（吴某）退出赃款人民币2000元。
在本案侦查期间，公安机关依法对被告人苏娟的暂住房屋（位于淮安市清浦区繁荣新村）进行搜查，依法扣押了被告人苏娟赃款人民币6万元、被告人吴庆龄赃物“老凤祥”牌金手镯1只、被告人刘某1持有的真假身份证各1张（其中虚假身份证上显示的姓名为“刘文静”），以及购物票据4张、中国农业银行卡2张，另扣押被告人刘某1赃物“苹果”牌6Plus型手机1部。其中，上述被扣押的金手镯1只已由公安机关发还被害人刘某6。
此外，同案犯孙素娟、卢光华、张苗苗等人向被害人管某3家庭退出赃款人民币25200元；江苏省高邮市公安机关从同案犯孙素娟处扣押被害人管某3为孙素娟购买的银手镯1只，并已发还被害人管某3。
上述事实，有淮安区公安机关制作的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单，相关被告人的供述与辩解，部分被害人的陈述，房屋租赁合同，退赃情况说明、其他情况说明和电话笔录，谈话笔录和核证笔录，江苏省高邮市人民法院（2016）苏1084刑初318号刑事判决书，江苏省高邮市公安机关出具的物品照片、扣押清单和发还清单等证据证实。
原审法院认为，被告人苏娟、陈立虎、赵雪勤、刘某1、刘东、吴庆龄、汪树华、苏平、徐文华、袁某1、李文军、杨春红、伍晓羽、董秀珍等人以非法占有为目的，采取“假相亲”、“假订婚”等欺骗手段，骗取多地未婚男青年家庭“见面礼”、“订婚礼”、金银首饰、化妆品等财物，上述被告人的行为均已构成诈骗罪。其中，被告人苏娟、陈立虎犯罪数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑，并处罚金；被告人赵雪勤、刘某1、刘东、吴庆龄、汪树华、袁某1、杨春红、董秀珍犯罪数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人苏平、李文军、徐文华、伍晓羽犯罪数额较大，依法应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
上述被告人出于共同诈骗的犯罪目的，人员之间时分时合，每次作案人数不等，在各起具体犯罪中，相关被告人之间构成共同犯罪。在共同犯罪中，被告人苏娟、陈立虎提起犯意、组织策划，分别参与作案31起、26起，对共同犯罪的形成、实施及其后果均起决定性作用，系主犯，应当按照二人各自所组织、指挥或者参与的全部犯罪处罚；其余被告人在被告人苏娟、陈立虎的组织、指使下，接受任务、服从安排、分工配合，不同程度地参与实施共同诈骗活动，均系从犯，依法应当分别从轻或者减轻处罚。
被告人苏娟曾因实施诈骗犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内，故意再犯应当判处有期徒刑以上之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人刘某1先后参与作案21起，其中在实施实施上述第15、16、19、20、21、22、30、33、34、35、36起犯罪时未满十八周岁，依法应当对其实施的该11起犯罪予以从轻处罚。被告人袁某1在参与实施共2起犯罪时均未满十八周岁，依法应当对其减轻处罚。
被告人苏娟、陈立虎、刘某1、刘东、吴庆龄、汪树华、徐文华、董秀珍归案后如实供述自己的罪行，均系坦白，依法可以分别从轻处罚。被告人赵雪勤、苏平、李文军、袁某1、杨春红、伍晓羽在案发后主动投案，并如实供述罪行，均系自首，依法可以分别从轻处罚。被告人李文军规劝并带领被告人杨春红向公安机关投案，被告人吴庆龄规劝并带领被告人伍晓羽向公安机关投案，可认定被告人李文军、吴庆龄具有立功表现，依法可以对二人从轻处罚。此外，鉴于被告人董秀珍仅参与犯罪2起，同时结合其具有从犯、坦白、部分退赃等法定、酌定从宽量刑情节，决定依法对其减轻处罚。被告人杨春红在共同犯罪中系作用相对较小的从犯，同时结合其具有自首、认罪悔罪、部分退赃等情节，决定依法对其减轻处罚。
被告人苏娟、陈立虎、吴庆龄、苏平、李文军、徐文华、袁某1、杨春红、伍晓羽、董秀珍均有不同程度的主动退赃或者配合退赃行为，可以分别酌情从轻处罚；被告人刘某1骗取的1部手机被扣押在案，被告人陈立虎所退赃款中实际含被告人赵雪勤、汪树华退出的小额赃款，可作为对被告人赵雪勤、汪树华酌情从轻处罚量刑因素予以考量。
被告人苏娟、陈立虎、赵雪勤、刘某1、刘东、吴庆龄、汪树华、苏平、杨春红均参与实施三次以上诈骗犯罪，均可酌情分别从重处罚；被告人苏娟、陈立虎、刘某1等人在实施控方起诉的第34起诈骗犯罪过程中，因意志以外的原因，未能骗得被害人汤某2家财物，属于犯罪未遂，依法可比照既遂犯对该三名被告人实施的该起犯罪从轻处罚；由于被告人苏娟、陈立虎、赵雪勤、刘某1、刘东、吴庆龄、汪树华、苏平、袁某1、杨春红、伍晓羽、董秀珍等人的诈骗犯罪行为导致被害人及其家庭的大部分财产无法返还，被告人汪树华还具有诈骗犯罪前科，均可作为上述被告人的酌情从重量刑因素予以考虑。
综合全案事实、情节及后果，鉴于被告人袁某1、李文军、徐文华、伍晓羽分别具有上述法定、酌定从宽处罚的量刑情节，且归案后悔罪表现好，并结合四被告人住所地社区矫正部门提出的社会调查评估意见，决定对该四人宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第十七条第一、三款、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条和第六十四条之规定，判决：
一、被告人苏娟犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十二万元。
被告人陈立虎犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元。
被告人赵雪勤犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。
被告人刘某1犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。
被告人刘东犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币九万元。
被告人吴庆龄犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元。
被告人汪树华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。
被告人苏平犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元。
被告人李文军犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。
被告人徐文华犯诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币五千元。
被告人袁某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
被告人杨春红犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元。
被告人伍晓羽犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
被告人董秀珍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万五千元。
二、扣押在案的“苹果”6Plus型手机1部，依法发还被害人陈某4。
三、扣押在案的被告人苏娟所退赃款人民币6万元，依法分别发还如下被害人家庭：尹某1、邱某1、席某、姬某1、舒某3、郑某2、韩某2等七家各500元，邵某1、张某5、夏某2、陈某1、马某2、洪某1、陈某4、臧某2等八家各1000元，张某1张某3、葛某2、孙某2、姚某、陈某2、谭某2、赵某4等八家各3000元，薛某2家人民币3500元，苏某1、殷某2两家各5000元，刘某6、张某7两家各5500元。
扣押在案的被告人吴庆龄所退赃款人民币2万元，依法分别发还如下被害人家庭：席某、臧某2、舒某3等三家各1000元，葛某2、孙某2、谭某2等三家各2000元，苏某1家3000元，刘某6、张某7两家各4000元。
扣押在案的被告人苏平所退赃款人民币5000元，依法分别发还如下被害人家庭：刘某6、张某7两家各1500元，殷某2家人民币2000元。
扣押在案的被告人李文军所退赃款人民币1万元，依法分别发还被害人张某10家6400元、薛某4家3600元。
扣押在案的被告人徐文华所退赃款人民币5000元，依法发还被害人薛某4家。
扣押在案的被告人袁某1所退赃款人民币5000元，依法发还被害人殷某2家。
扣押在案的被告人伍晓羽所退赃款人民币5000元，依法发还被害人孙某2家。
扣押在案的被告人董秀珍所退赃款人民币3500元，依法分别发还被害人殷某2家3000元、姬某1家500元。
扣押在案的涉案人员吴某所退赃款人民币2000元，依法分别发还被害人殷某2家1000元、舒某3家1000元。
四、继续追缴本案被告人违法所得，并发还本案相关被害人。
上诉人陈立虎的主要上诉理由为：1、原审判决认定部分事实不清，其并未参与郑某2和汤某2这两起骗婚；2、一审判决量刑过重。
上诉人刘东的主要上诉理由为：1、原审判决认定部分事实不清，其并未参与一审判决书认定的第6、13、15、17、19、20、21、29、31、32、35起骗婚。其身份一直是驾驶员，既不参与事前的谋划，也不参与具体的诈骗细节，更不参与事后的分赃，其对起诉书指控的17起犯罪中的15起并不知情；2、其在本案只是收取应得的车费并未收取过赃款，一审判决认定其涉案金额为47万元并据此对其定罪量刑不当；3、一审判决量刑过重，其系从犯、偶犯、初犯，无违法犯罪前科，主观恶性不大，也未造成严重后果，在本案中除了得到车费外其并未分得任何赃款，应当对其从轻或减轻处罚。
上诉人吴庆龄的主要上诉理由为：1、本案众多诈骗事实不清，其没有参与孙某2及葛某2这两起骗婚；2、一审法院适用法律不当，程序违','2018-10-02
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（三）起诉被告逾期不予答复，理由不成立的；
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（五）要求被告更正与其自身相关的政府信息记录，理由不成立的；
（六）不能合理说明申请获取政府信息系根据自身生产、生活、科研等特殊需要，且被告据此不予提供的；
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