广东省广州市荔湾区人民法院
刑 事 判 决 书
(2015)穗荔法刑初字第838号
公诉机关广州市荔湾区人民检察院。
被告人陈某某，出生地广东省广州市，住广东省广州市越秀区。2011年12月5日因犯诈骗罪被广东省江门市蓬江区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币40000元，2012年11月30日假释，2013年7月9日假释期满。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月8日被羁押，同日被刑事拘留，2015年1月14日被逮捕。现关押在广州市荔湾区看守所(原东沙)。
辩护人蔡长建，广东广信君达律师事务所律师。
广州市荔湾区人民检察院以穗荔检诉刑诉[2015］774号起诉书指控被告人陈某某犯诈骗罪，于2015年7月6日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市荔湾区人民检察院指派检察员刘红出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人蔡长建到庭参加诉讼。现已审理终结。
广州市荔湾区人民检察院指控：一、2013年3月至2014年9月，被告人陈某某隐瞒未离婚事实，追求被害人冯某，在取得冯某的信任后，以分期月供苹果手机等为借口，诈骗得被害人冯某的5550元。二、2013年7月至2014年8月，被告人陈某某隐瞒未离婚事实，追求被害人戴某，在取得戴某的信任后，以分期月供苹果手机、公司资金周转不灵等为借口，诈骗得被害人戴某的23691元。三、2014年3月至10月，被告人陈某某隐瞒未离婚事实，追求被害人郑某甲，在取得郑某甲的信任后，以分期月供苹果手机、公司资金周转不灵、买婚房为借口，诈骗得被害人郑某甲的316742元。四、2014年9月至10月，被告人陈某某隐瞒未离婚事实，追求被害人徐某甲，在取得徐某甲的信任后，以分期月供苹果手机、赎回典当行金某当票为借口，诈骗得被害人徐某甲的13560.4元。五、2014年9月至10月，被告人陈某某隐瞒未离婚事实，追求被害人吴某乙，在取得吴某乙的信任后，以分期月供苹果手机、公司资金周转不灵等为借口，诈骗得被害人吴某乙的82250元。六、2014年11月至12月，被告人陈某某隐瞒未离婚事实，追求被害人卢某甲，在取得卢某甲的信任后，以分期月供苹果手机、公司资金周转不灵等为借口，诈骗得被害人卢某甲的51618元。七、2014年10月，被告人陈某某隐瞒未离婚事实，追求被害人陈某丙，在取得陈某丙的信任后，以分期月供苹果手机、赎回典当行金某当票为借口，诈骗得被害人陈某丙的64565元。八、2014年9月的一天，被告人陈某某以分期月供苹果手机为借口，诈骗得被害人卢某乙的6000元。九、2014年9月的一天，被告人陈某某以分期月供苹果手机为借口，诈骗得被害人彭某乙的5552元。十、2014年9月至11月，被告人陈某某以买汽车、买手机、炒房号等为借口，诈骗得被害人谭某甲的45100元、诈骗得被害人谭某乙的82300元。公诉机关提供相关证据证实指控的上述事实，认为被告人陈某某诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某某曾被判处有期徒刑的刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。特提请本院依法对被告人陈某某作出判决，并建议对被告人陈某某在有期徒刑十一年至十三年的幅度内确定宣告刑。
被告人陈某某对起诉书指控的罪名和犯罪事实都有意见，其没有诈骗。
辩护人蔡长建提出的辩护意见是：现有证据不能证明被告人陈颖乐某成诈骗罪。1.被告人陈某某收取部分现金（含转账款项）具有合理依据。（1）公诉机关指控的第三宗犯罪，被告人陈某某与郑某甲原为男女朋友关系。被告人陈某某承认收取郑某甲现金70000元，其收取的款项已经交给刘某，刘某写下收据，承认收取了房款，该房产当时确实可以交易，不能因郑某甲交付款项给被告人陈某某就认定被告人陈某某有非法占有的主观故意。除这70000元外，公诉机关没有其他证据证实被告人陈某某骗取郑某甲的其他现金，郑某甲两次陈述的诈骗金额相差巨大，郑某甲的母亲借款给郑某甲，只是听说郑某甲将款项交给陈某某，并未看见。郑某甲的银行账户变动不能证实与陈某某有关，郑某甲陈述向其他人借款后交给被告人陈某某，没有其他证据印证，且不能证实款项的用途。（2）公诉机关指控的第十宗犯罪，谭某甲、谭某乙在2014年10月至11月期间共转账37000元，但此时正是被告人陈某某与谭某某、谭某合伙成立广州市昊明房地产代理有限公司的前后，三人同意具体事宜由被告人陈某某办理，被告人陈某某收取这些款项用于成立公司，没有诈骗行为。谭某甲、谭某乙陈述的保养车辆垫付费用、给被告人陈某某现金等除了他们的陈述外，没有其他证据证实，依法不能认定。2、公诉机关没有证据证实被告人陈某某利用郑某甲的信用卡套取现金。（1）公诉机关出示的郑某甲的陈述以及银行对账单，不能证明套现是被告人陈某某所为，银行对账单与被告人陈某某没有关联，无法排除郑某甲自己消费或其他消费的可能性。（2）侦查机关有能力获取套现人的相关信息，查询到套现的实施者，而没有调查取证，无法认定消费行为（所为套现）与被告人陈某某存在任何关联。交通银行的对账单显示，郑某甲的一张信用卡在2014年3月17日POS消费10400元，收款人为“很得机通信器材商行”，同日以相同方式在“万嘉电子商行”消费15182元，9月5日在“北京神州汽车租赁有限公司”消费4751元，10月1日消费1400元。其他如招商银行、平安银行等的信用卡消费也是如此，均出现收款单位名称。侦查机关仅依靠被害人的陈述及其提供的银行账单，不能证实被告人陈某某是上述银行卡的实际消费人。3、仅依据被害人的陈述及分期归还购买苹果手机的账单，不能认定被告人陈某某骗取被害人手机的事实。郑某甲购买手机虽然有刘某、曹某的证言，但他们证言的真实性无法保证。刘某作为同案，与案件有利害关系，不能排除其栽赃被告人陈某某的可能性。曹某的证言有“阿某甲办完供机手续后就将新买的苹果6手机交给了这个男子使用”，该证言明显迎合办案人员的要求，其真实性不能保证。曹某最多只是看到被害人购买手机后，在店铺里将手机交给被告人陈某某，不可能知道交给谁使用，曹某的证言明显受到引导，证言是虚假的，该证言不应采信。冯某、戴某、吴某乙、卢某甲、陈某丙、彭某乙等人虽然控告被告人陈某某骗其购买手机及钱某，但除了被害人的陈述及部分购买手机后分期付款的银行流水单，不能证实她们将手机交付给被告人陈某某。而且起诉书认定“被告人陈某某隐瞒事实”过于草率，指控被告人陈某某至2014年8月、9月甚至11月“隐瞒未离婚事实”诈骗“女友”徐某甲、吴某乙、卢某甲、陈某丙、彭某乙等人有误。被告人陈某某的离婚证证实被告人陈某某于2014年7月28日离婚，且该证据系公诉机关举证，而且辩护人在侦查阶段提交了该证据，公诉机关的这一指控存在错误。同时，公诉机关指控被告人陈某某骗取被害人所谓钱某的数额也往往是依据被害人的陈述，没有结合其他证据予以甄别、筛选。黄某的证言不应作为本案定罪的证据，证言中由“知道2014年12月14日一名警察同志告诉我陈某某是一个骗子我才知道”，可见其证言具有明显的被引导的倾向，其真实性无法保证。辩护人认为指认被告人陈某某犯诈骗罪证据不充分，根据疑罪从无的原则，希望合议庭认定陈某某不构成犯罪。而且公诉机关的量刑过重。
经审理查明：一、2013年3月至2014年9月，被告人陈某某追求被害人冯某，在取得冯某的信任后，以分期月供苹果手机等为借口，诈骗得被害人冯某的5550元。
上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实的证据予以证实，其中：
1.被害人冯某的陈述：2012年年底我租房认识了“王某”，后“王某”追求我。2013年的3、4月，我和他发展做了男女朋友，认识后我才知道“王某”的真名叫陈某某。2014年的9月中旬的一天晚上，我和陈某某一起在广州市芳村好又多负一层国美电器商场以我的名义供了一台苹果5S手机，手机的总价约4500元，首付款1200元由陈某某支付，余额3000多元由我分18期来供，每月供款是375元（供机总价6750元，除1200元首付外，剩余的5550元由我支付），我通过我的工商银行卡划扣，我拿了手机后就交给了陈某某。2014年10月4日，陈某某以我们的事情有其他人知道为借口就不联系我了。
经辨认，被告人陈某某就是诈骗她钱某的人。
2.工商银行账户清单，证实被害人冯某的账户2014年10月22日支出373元等。
二、2013年7月至2014年8月，被告人陈某某隐瞒未离婚事实，追求被害人戴某，在取得戴某的信任后，以分期月供苹果手机、公司资金周转不灵等为借口，诈骗得被害人戴某的18691元。
上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实的证据予以证实，其中：
1.被害人戴某的陈述：2013年7月,我和陈某某发展为男女朋友关系，陈某某说某某房地产公司的资金周转不灵，要我帮他开信用卡套取现金作为某某公司聘请工人和支付写字楼的费用，我答应了他。2013年7月中旬左右，我在平安银行和招商银行开了两张信用卡，卡的信用额度上限为5000元，我将这两张信用卡和密码都交给了陈某某。2013年7月底，陈某某用我的平安银行信用卡在柜员机取现2500元，后又在网上购物消费2500元，该平安银行信用卡共被陈某某骗走5000元。2013年8月14日，陈某某用我的招商银行信用卡在网上的宏发达电器刷卡购物消费4965元。这两张信用卡共被陈某某骗去9965元。2013年7月，陈某某说某某房地产公司需要聘请员工和装修办公室，我就将我的工商银行卡在柜员机取现金给陈某某，分别在2013年7月10日取款2000元，7月16日取款2000元，7月29日取款1000元，共计5000元给了陈某某。2013年8月29日，陈某某说作为原来公司的高管人员要送些电子产品给客户，要我供些电子产品给客户，以后公司报销后再还给我，我就和陈某某、刘某一起去到广州市荔湾区芳村的好又多商场地下的负一层国美电器商场，我和刘某去办理供机的手续，陈某某在外面的车上等我们。当时以我的名义办理供了苹果ipad两台的手续，陈某某当时给了我2500元作为两台苹果ipad机的首付款，余款8016元是用我的农业银行储蓄卡分两年共24期归还，按每月334元归还，我办理好手续后就将这两台苹果ipad交给了陈某某，分期付款中陈某某还了3340元，还有4676元未还，2014年8月后由我来分期归还。2013年9月1日，陈某某又说要送些电子产品给客户，要我供些电子产品给客户，以后公司财务报销后再还给我，我就叫我的同学罗某再供一台苹果5手机，由陈某某开车载着我、刘某和罗某一起去到广州市芳村的好又多商场地下的负一层国美电器商场，我和罗某去到好又多的国美电器商场，当时以罗某的名义办理供了一台苹果5手机的手续，首付款1500元由陈某某支付，余款6480元是用罗某的工商银行卡分两年共24期归还，按每月270元来归还，我和罗某办理好手续后就将这台苹果5手机交给了陈某某，罗某名下的苹果5手机，陈某某还了最低供机款和2430元，还有4050元未还，2014年7月后由我来分期归还。陈某某对我的平安银行卡和招商银行卡共透支9965元；给陈某某现金5000元；两台苹果ipad机还有4676元由我来分期归还；以我的同学罗某名下的苹果5手机的月供余额4050元由我来分期归还。陈某某共诈骗我的钱某23691元。2014年8月份开始，平安银行和招商银行发信息说我的这两张信用卡已经过期没有交最低还款额，我就在2014年8、9月向招商银行交最低还款额1252元，向平安银行交了最低还款额516元，期间我不断催促陈某某归还这两张信用卡给我，但他一直不肯归还。2014年9月份，有个叫郑某甲的人通过电话和我联系，我才发觉被陈某某诈骗，陈某某以与我谈恋爱、结婚为名诈骗我的感情和钱某，我当时与陈某某是男女朋友关系。
附辨认被告人陈某某照片的笔录，证实被告人陈某某就是诈骗她钱某的人。
2.证人刘某的证言：2013年2月左右，我名下的广州市芳村大道西某房租给冯某，后来听说是受陈某某委托，因而认识了陈某某。2013年的4月，我和陈某某一起开了某某房地产代理公司，我出资约210000元，由我做法人代表，是个人独资经营，我和陈某某私下说公司每人占50%，但是没有签过协议。当时我还在另一家公司工作，我就将我出资的钱和公司的具体事务交给陈某某去办。某某地产代理公司位于广州市芳村的浣花西路某铺，公司于2013年7月开张，开始有我、陈某某、周某、戴某、古某、余某六人，陈某丁、戴某的妹妹和弟弟、徐某乙等人，公司2013年10月份基本就停业了，但没有注销营业执照。2013年9月，陈某某以曾经在黄埔总公司工作过可以报销为借口叫周小珍在广州市芳村的好又多楼下的国美电器以分期付款的形式供了两台单反相机、三台苹果5S手机，还有一张周某名下的信用卡给了陈某某使用。办理这些事情都是陈某某叫我带周某一起去的。过了几天，陈某某又叫我带戴某到广州市芳村好又多楼下的国美电器以分期付款的形式供了苹果ipad电脑和手机，还去过广州市中山八路万佳商场旁边的国美电器供过手机，供了什么电器记不清楚了，这些电子产品都交给陈某某支配使用。当时戴某和陈某某已经发展成男女朋友关系了。带人去办理供手机都是陈某某安排的，目的是将这些电子产品套现现金来周转，套现的现金都由陈某某操作。2013年的4月至7月某某地产代理公司的人工、水电、铺租都是由我负责的，之后的费用我和陈某某两人都承担过。某某公司没有搞过促销和赠送手机的活动，也没有内部报销等活动。陈某某以在之前的地产可以报销为借口，让我先后带过周某、戴某、郑某甲去办理过供机手续，陈某某将这些电子产品拿到广州市海印电器城的一个档口卖，我和陈某某一起卖过四五部手机、一台相机，共卖了约20000元或30000元，这些钱都是陈某某拿走。
3.个人消费贷款申请表，证实戴某2013年8月29日登记购买苹果ipad4两台，总价为7300元，自付2500元，分24期还款，每期334元等。
4.招商银行的信用卡账单，证实戴某的账户2013年8月15日支出4965元等。
5.工商银行账户清单，证实戴某的账户2013年7月10日取款2000元，7月16日取款2000元，7月29日取款1000元等。
6.工商银行账户清单，证实罗某的账户2013年9月30日还款270元等。
三、2014年3月至10月，被告人陈某某隐瞒未离婚事实，追求被害人郑某甲，在取得郑某甲的信任后，以分期月供苹果手机、公司资金周转不灵、买婚房为借口，诈骗得被害人郑某甲的287423.07元。
上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实的证据予以证实，其中：
1.被害人郑某甲的陈述：我于2014年3月开始与陈某某成为男女朋友。2014年3月中旬，陈某某说公司搞销售促销活动，我就将我的交通银行的信用卡借给他使用，他承诺公司下个月报销后偿还，后来我通过银行账单才知道我的卡被他套现10400元、15182元、5000元、4751元、1400元，共36733元，其实根本就没有购买手机。2014年3月左右的一天，陈某某对我说，刘某的地产公司由于资金周转不灵将自己名下的芳村大道西某房抵押给了财务公司，想以我的名义向贷款公司来还房款，到时还清就将此房过户到我名下作为结婚新房，我答应了陈某某。3月的一天早上，我和陈某某、刘某去广州市天河的两家咨询公司办理贷款20000元和50000元，我和刘某上去办理，陈某某在车上等。我将借来的70000元给了陈某某，后来陈某某还给我27000元。我从认识陈某某开始，就被他以刘某地产公司的资金周转不来和结婚买房为借口，先后套现我的光大银行信用卡9919元，农业银行15900元，工商银行1000元，平安银行5653元、4469元、5534元，广发银行15180元，招商银行8000元、8645元、350元、5120元、4192元，中信银行1600元、1600元和9000元。陈某某又以房贷钱不够叫我向家人和朋友借，我就向亲戚朋友借，舅舅2014年4月14日转账借给我20000元。从化二叔借给我30000元，当时我和陈某某一起去到从化高速路口，二叔送过来，我收到后就将30000元给了陈某某。我父母借给我的钱如下:2014年4月19日至2014年8月21日，我父母向我工商银行现金存入1400元、8900元、10000元、4500元、2000元、6000元、10000元、10000元、10000元，这些钱都给了陈某某。我父母在2014年6、7月开车在收费站附近借给我13000元，我给了陈某某。2014年3月，我向同事萧某借钱，萧某将名下的中信银行信用卡借给我，我借给陈某某，陈某某套现和消费了18062元，我已经将上述款项还给萧某。2014年4月30日，表哥还了2800元到我的工商银行卡，我也将钱给了陈某某。2014年4月，驾校退款学费3000元到我的工商银行卡，我也给了陈某某。2014年5月的一天，陈某某和刘某将我的蓝色宏碁笔记本电脑卖掉，得款1500元，被陈某某拿走。2014年5月31日，我向表姐借钱，表姐夫向我的工商银行卡转了1000元和1000元，这些钱我也给了陈某某。2014年5月的一天，我向弟弟借款2500元，弟弟通过支付宝向陈某某持有的其父亲陈某戊的工商银行卡内转账2500元。
陈某某还让我以我的名义分期付款供了六台苹果5S手机，分别是：（1）2014年3月19日，陈某某、刘某带我到广州市吉祥路动漫星城广场地下负一层的铺位以我的名义购买一台苹果5S手机，陈某某支付首付1400元，余额24期月供277元共6648元，陈某某供了8个月8期共2216元，余额4432元由我的工商银行供款，后该手机被陈某某拿走了。（2）2014年4月27日，陈某某带我弟媳张某到广州市陆居某公司，以张某的名义购买了苹果5S手机1台，陈某某支付了首付1300元，供了7个月，剩余的月供款5797元由张某的银行卡支付，后该手机被陈某某拿走了。（3）2014年4月27日，陈某某带我弟弟郑某乙到广州市陆居某公司，以郑某乙的名义购买了苹果5S手机1台，陈某某支付了首付1300元，并供了7个月，剩余的月供款5797元由郑某乙支付，后该手机被陈某某拿走了。（4）2014年5月21日，陈某某、刘某带我到广州市芳村大道的万象商业街店铺，以我的名义购买一台苹果5S手机，陈某某给首付1300元，余额24期月供349元共8376元，陈某某供了6期共2094元，余额6282元由我的工商银行供款，手机被陈某某拿走了。（5）2014年5月的一天，陈某某、刘某带我到广州市吉祥路动漫星城广场地下负一层的手机店，以我的名义购买一台苹果5S手机，陈某某支付了首付1300元，余额24期月供283元共6792元，陈某某供了5个月5期共1415元，余额5377元由我的工商银行供款，后该手机被陈某某拿走了。（6）2014年5月24日，陈某某、刘某带我弟弟郑某乙的同学钟某到广州市吉祥路动漫星城，以钟某的名义购买了苹果5S手机一台，陈某某支付了首付1400元，并供了8个月，剩余5022元月供款由钟某的工行卡来支付，后该手机被陈某某拿走了。
2014年6月27日，陈某某以可以公积金贷款还信用账单为借口诈骗我27859.07元公积金。
我自2014年3月份开始和他成为男女朋友至2014年9月先后交给他用于购房的房款共计378000元左右。2014年7月，陈某某说我买房的30多万元被刘某骗走，我才知道被陈某某和刘某合伙诈骗了。刘某欠陈某某的钱，2014年7月刘某的姐姐就替刘某还了10000元给我，陈某某在2014年7月给了我10000元。我没有去过广州市芳村大道西某房，不知道房子是否属于刘某。2014年7月份左右，陈某某拿了本房产证给我看，说我现在是该房屋的房主了。我看到房产证写的是我的名字，我妈妈和弟弟都见过这本房产证，但是陈某某不肯把房产证给我，由他保管。我借了钱给陈某某，但没有看到购买的房子，就追问陈某某，他被我问急了，就叫刘某在7月22日写了张欠买房款150000元的欠款证明给我，欠款证明是以刘某的名字写的，陈某某没有写过任何借据给我。2014年9月19日，我到产权局查询，发现使用刘某和我的身份证都无法查到名下房产信息，就报警了。
陈某某2014年3月认识我时告诉我他曾经坐过监狱，并且说他已经离婚，但直到2014年9月我才知道他是2014年7月离婚的，他一直在欺骗我的感情，只要我催他还钱，他就打我。据我所知还有一个受骗人戴某也被他打过。
附辨认被告人陈某某照片的笔录，证实被告人陈某某就是诈骗她钱某的人。
2.证人赖某的证言：2014年约过年后，我的女儿郑某甲多次向家人借钱，说她和在广州的男朋友“亚某”共同购买房屋。我和老公都同意，我分两次共给了郑某甲50000元，我老公给了20000元给她，但郑某甲一直没有买房子。我怕郑某甲被骗，我老公到广州见郑某甲，发现“亚某”谎话连篇，我老公让“亚某”尽快办好购房事情或还钱给郑某甲，“亚某”多次说下星期就买房子，如果没有买到就还钱，但后来就不了了之。
我也认识“亚某”的朋友刘某，“亚某”说和某玲购买的房子是刘某的，但刘某欠别人的钱，如果我们去看房子很危险，所以我一直没能看到房子，在我多次追问下，“亚某”说房产证在办理中。2014年7月中旬一个晚上，我和某玲坐在“亚某”的白色现代小汽车里，“亚某”拿出一个红色本子说是房产证，我看到上面写着郑某甲的名字，郑某甲说她已经看过但不知道是真假，“亚某”就将房产证夺过去并说还有其他手续要办理暂时收回，之后我再也没有见过。
我和刘某没有什么交谈，我们在广州市荔湾区教师新村租住时，刘某要么在睡觉，要么被“亚某”以其他借口支开，但是刘某每次都和“亚某”一起过来和离开。我听郑某甲说“亚某”将我的钱借给刘某了，后来“亚某”叫刘某写一张欠150000元欠条给郑某甲。
我听郑某甲说一共被“亚某”骗去380000多元，我自己给了郑某甲30000元，她的舅舅借给她20000元，她的爸爸借给她20000元，她的二叔借给她30000元。
3.证人刘某的证言：2014年3月份陈某某和某玲发展成为了男女朋友关系。陈某某以和某玲结婚买房为借口让某玲购买我名下的广州市芳村大道西某房作为新房，叫郑某甲去贷款公司贷款。陈某某联系好贷款公司后叫我带郑某甲去广州市天河的宜信贷款公司和渣打银行办理贷款业务，宜信贷款公司放贷了40000元，后来郑某甲又在北京捷越贷款公司成功申请贷款20000元，这次是郑某甲和陈某某去办的。2014年4月的一天下午，陈某某开车带着我和某玲去广州市芳村好又多负一层国美电器，陈某某叫我带着郑某甲去办供手机的手续，他在车上等我们。当时以郑某甲的名字登记供了一部苹果5S手机，郑某甲把供来的苹果5S手机给了陈某某。还有两次是陈某某开车叫我跟某玲分别在广州市公园前地铁站一个商业广场和广州市芳村万象商业街卖手机的档口以郑某甲的名义各供了一台苹果5S手机，这些手机郑某甲都交给陈某某使用。带人去办理供手机都是陈某某安排的，目的是将这些电子产品套现现金来周转，套现的现金都由陈某某操作。某某公司没有搞过促销和赠送手机的活动，也没有内部报销等活动。
2014年2月，我和某玲、陈某某在某玲的广州市汾水芬芳小区签过一份这套房屋的买卖合同，合同写的是广州市某某房地产房屋买卖合同，我签了自己的名字和捺指纹，其余都是空白的，陈某某说由他来写，所以我不知道这份合同的具体内容。我在2014年的4月以515000元将这套房屋卖给了杨某和李某，户名是杨某。2014年5、6月期间，郑某甲的母亲来某要看这套房屋的房产证，陈某某知道我这套房屋已经卖给别人，但郑慧玲给了陈某某很多钱来买这套房屋，所以陈某某让我找办假证的人办本假的房产证来应付郑某甲的母亲，我就找了个办假证的人，后来陈某某开车去拿了假证，办假证的钱也是陈某某给的，这本假的房产证在陈某某处。2014年8月，可能是郑某甲催陈某某买房，陈某某就叫我写张借据，意思是我借了陈某某350000元来应付郑某甲，后来我后悔了，向陈某某要借条，但陈某某不肯还给我。2014年8月底，陈某某叫我拿20000元赎回这张借条和与郑某甲签的购房合同，我就向陈某某的父亲陈某戊的账户转账10000元，转给郑某甲10000元。第二天陈某某说钱不够，让我再给20000元，我没有钱给，就没有再联系陈某某。陈某某以在之前的地产可以报销为借口，让我先后带过周某、戴某、郑某甲去办理过供机手续，陈某某将这些电子产品拿到广州市海印电器城的一个档口卖，我和陈某某一起卖过四五部手机、一台相机，共卖了约20000元或30000元，这些钱都是陈某某拿走。
4.交通银行信用卡账单，证实郑某甲的账户2014年3月17日消费10400元、15182元，2014年8月18日消费5000元，2014年9月5日消费4751元，2014年10月1日消费1400元等。
5.平安银行信用卡账单，证实郑某甲的账户2014年3月30日消费5653元、4469元，2014年5月5日消费5534元等。
6.广发银行信用卡账单，证实郑某甲的账户2014年4月9日支出15180元等。
7.招商银行信用卡账单，证实郑某甲的账户2014年4月25日支出8000元，2014年8月11日支出8645元，2014年8月14日支出350元，2014年8月18日支出5120元，2014年8月31日支出4192元等。
8.中信银行信用卡账单，证实郑某甲的账户2014年8月21日支出1600元，2014年8月24日支出1600元等。
9.工商银行账户清单，证实郑某甲的账户2014年3月25日捷越2014年4月19日转入20000元，2014年4月14日现存10000元、10000元，2014年4月19日他行汇入1400元，2014年4月23日他行汇入8900元，2014年4月30日李杨转账2800元，2014年5月2日现存10000元，2014年5月9日现存4500元，2014年5月31日网转入1000元、1000元，2014年6月21日转入2000元，2014年7月10日转入6000元，2014年8月15日转入10000元，2014年8月18日他行汇入10000元，2014年8月21日现存10000元等情况。
10.中国银行交易清单，证实郑某甲的账户2014年6月27日转入27859.07元，6月28日转出7800元，7月21日存入20000元、转入10000元等。
11.借款协议，证实2014年3月27日，郑某甲向北京某联合信息咨询有限公司借款24350.31元等。
12.个人消费贷款申请表，证实郑某甲2014年3月19日登记购买了一部苹果iphone5S手机，价格4879元，自付1400元，贷款本金3479元，分24期，每月还款277元等。
13.商品分期还款申请表，证实郑某甲2014年5月21日登记购买了一部苹果iphone5S手机，自付1300元，分18期，每月还款349元等。
14.个人消费贷款申请表，证实张某2014年4月27日登记购买了一部苹果iphone5S手机，自付1300元，分24期，每月还款341元等。
15.欠款证明，证实2014年7月22日刘某书写向郑某甲借款150000元等。
四、2014年9月至10月，被告人陈某某追求被害人徐某甲，在取得徐某甲的信任后，以分期月供苹果手机、赎回典当行金某当票为借口，诈骗得被害人徐某甲的13560.4元。
上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实的证据予以证实，其中：
1.被害人徐某甲的陈述：陈某某以和我谈恋爱为名诈骗了我37260.4元。2014年9月28日15时左右，陈某某说公司老板要送他一部IPHONE6手机，让我帮他供款，公司当天或明天会把钱报销给我。我们就一起去广州市中华广场四楼苹果手机专卖店，陈某某付了IPHONE6手机（16G）的首付款2800元，让我填资料做月供，手机的《分期购服务申请表》上记载的销售点名称广州市汇丽电子科技有限公司，分12期每月409.7元，共应付款4916.4元，我通过中国银行借记卡转账。2014年9月29日11时许，陈某某开车到广州市海珠区的一条小巷子，他在车上拿出四五张（金某）典当行当票，说公司有活动，让我先刷信用卡支付，之后公司会报销给我。我答应了，后来有名男子拿着刷卡机进到车里，那名男子问陈某某刷多少，陈某某说26312元，我就刷了广发银行信用卡，其中312元是刷卡手续费，刷完卡后那名男子用同一台刷卡机把26000元转入陈某某的银行账上。2014年9月29日下午，陈某某带我到广州市荔湾区芳村好又多国美电器城，让我帮他供台I×××××5S（16G）金（A1530）双网版手机，首付1400元，月供386元，分12期付清，共6032元，我通过我的工商银行卡支付了首付款1400元，剩下的供机款4632元通过中国银行借记卡月供。我买下这台手机后就将手机交给陈某某，陈某某接过这台手机后说到时公司一起报销给我。2014年10月1日，我问陈某某什么时候还钱，但直到2014年10月25日，他才通过支付宝还了我3700元，2014年10月29日还了我5000元，2014年11月8日还了我5000元，后来又陆续还给我部分钱，至今还有13560.4元没有还给我。
附辨认被告人陈某某照片的笔录，证实被告人陈某某就是诈骗她钱某的人。
2.证人曹某的证言：我在广州市中华广场四楼的电器档上班，2014年9月28日17时许，当天下午曾带吴某乙办理了一台苹果手机的陈某某带着“阿某甲”一起来办理苹果6手机业务，苹果6手机总价6380元，陈某某将随身使用的苹果5S手机卖给一个收旧手机的人，卖了2500元给“阿某甲”办理供机首付，“阿某甲”首付2800元，余额分12期按每月供409.7元来还。“阿某甲”拿到手机后就将手机交给陈某某，然后离开。在办理供机手续时候，我看到“阿某甲”的名字是徐某甲，我后来通过其他同事了解到陈某某的真名。
附辨认被告人陈某某照片的笔录，证实被告人陈某某就是带徐某甲来办理供机手续的人。
3.分期购服务申请表，证实徐某甲2014年9月28日登记购买了一部价格为6380元的IPHONE6手机，自付2800元，分12期，每期409.7元等。
4.个人消费贷款申请表，证实徐某甲2014年9月29日登记购买了一部价格为4298元的iphone5s（16G）金（A1530）双网版手机，自付1200元，分12期，每期还款386元等。
5.广发银行信用卡对账单，证实徐某甲的账户2014年9月29日支出26312元等。
五、2014年9月至10月，被告人陈某某追求被害人吴某乙，在取得吴某乙的信任后，以分期月供苹果手机、公司资金周转不灵等为借口，诈骗得被害人吴某乙的69800元。
上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实的证据予以证实，其中：
1.被害人吴某乙的陈述：陈某某以与我谈恋爱、结婚为由，诈骗了我90150元。2014年9月23日，我开始和陈某某成为朋友并来往，当天晚上，陈某某说公司有个新楼盘在10月1日开张搞活动，要购买苹果6搞促销活动，但他是股东之一，不能用自己的名字来刷卡报销，就叫我提供我的信用卡给他使用，我就将招商银行的信用卡交给陈某某使用。9月24日，我收到银行的短信通知消费了16900元，之后陈某某打电话说他只买了两台苹果6手机。当天中午，陈某某又以各种借口让我提供信用卡给他透支买手机，还让我去银行办贷款，我就把妹妹吴某丙的广发银行信用卡交给陈某某购买手机，陈某某分二次透支了9800元。9月25日上午，平安银行通知我的申请已经通过，可以贷款50000元。9月26日，陈某某和我一起去广州市珠江新城的平安银行的贷款部签约，然后去广州市东风路金融大厦的平安银行柜台取出50000元，钱交给了陈某某。9月28日，陈某某又要我以分期付款方式在广州市中华广场四楼购买了一台苹果5S手机，我用1000现金支付的，陈某某用卡支付了300元，手机的总价是4150元。然后陈某某以等钱用为借口在烈士陵园附近将这台新买手机以3200元卖掉。10月1日，我催陈某某还钱，陈某某说公司财务放假。10月8、9日，陈某某说公司要租写字楼，又拿了我现金3300元。10月15日，我把一张广发银行的新卡也交给陈某某，后来收到短信才知道他又透支了5000元。陈某某10月24日通过支付宝还给我2500元，10月29日还给我400元，11月11日还给我5000元。
附辨认被告人陈某某照片的笔录，证实被告人陈某某就是诈骗她钱某的人。
2.证人曹某的证言：我在广州市中华广场四楼的电器档上班，2014年9月28日14时许，“阿某乙”和陈某某来店铺购买苹果5S手机，并办理供机，办理手续时陈某某还向我询问苹果6手机的情况。苹果5S手机总价4180元“阿某乙”支付了首付1300元，余额分12期按每月供329.6元。“阿某乙”拿到手机后就将手机交给陈某某，之后就离开了。在办理供机手续时候，我看到“阿某乙”的名字是吴某乙。
附辨认被告人陈某某照片的笔录，证实被告人陈某某就是带吴某乙来办理供机手续的人。
3.分期购服务申请表，证实2014年9月28日吴某乙登记分期购买了一部价格为4180元的IPHONE5S手机的情况，分12期，每期还款329.6元等。
4.招商银行信用卡账单，证实吴某乙的账户2014年9月24日消费16900元等。
5.平安银行信用卡账单，证实吴某乙的账户2014年9月26日平安银行向其付款50000元等。
6.广发银行信用卡账单，证实吴某丙的账户2014年9月24日支出4800元，9月26日支出5062元等。
六、2014年11月至12月，被告人陈某某追求被害人卢某甲，在取得卢某甲的信任后，以分期月供苹果手机、公司资金周转不灵等为借口，诈骗得被害人卢某甲的48571元。
上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实的证据予以证实，其中：
1.被害人卢某甲的陈述：我是在2014年11月份左右认识陈某某，他自称在广州做了十几年房地产生意，他认识我后就开始追求我，要我做他的女朋友，我答应了他。陈某某一直让我来某地产公司上班，说每月有100000元的收入。11月22日我就在广州市芳村大道西的地产代理有限公司上班，有一天15时许，陈某某以公司可以报销为由带我去到一个商场的四楼，让我以我的名义供了一台三星牌的NOTE4手机，价值是5380元，我用工商银行的储蓄卡支付了首付2280元，余额分24期，每月支付约200元，我拿到手机后就将手机交给陈某某。后来陈某某叫我开信用卡套现给他使用，然后再报销还给我。2014年11月18日，我用我的交通银行信用卡套取了9304元，广发银行信用卡套取了16000元，钱都交给了陈某某，我是在陈某某的车上通过他的朋友使用pos机刷卡取现的。2014年11月26日晚上，陈某某对我说因车款的事被阳江的陈小姐追安家费，并说今晚如果不还钱的话就很危险，让我给钱救他，我就用我的平安银行信用卡刷卡取现了18291元给陈某某。2014年12月3日，陈某某对我说还差17000元的报销账数，只有凑够60000元的报销账数，他才能在公司报销120000元的账，要我帮忙解决，我就用工商银行的储蓄卡取了5000元和7000元，共12000元交给陈某某。之后我催他还钱，陈某某就借故和我吵架，但一直没有还过钱。陈某某曾和我说他服刑期间就与妻子离婚了。
附辨认被告人陈某某照片的笔录，证实被告人陈某某就是诈骗她钱某的人。
2.个人消费贷款申请表，证实卢某甲2014年11月25日登记购买了一台三星牌N9108手机，价格5399元，分24期，每期还款266元等。
3.工商银行账户清单，证实卢某甲的账户2014年12月3日取款3000元、2000元，12月4日取款5000元、2000元等。
4.广发银行的信用卡账单，证实卢某甲的账户2014年11月18日支出16000元等。
5.平安银行的信用卡账单，证实卢某甲的账户2014年11月30日消费18219元等。
七、2014年10月，被告人陈某某追求被害人陈某丙，在取得陈某丙的信任后，以分期月供苹果手机、赎回典当行金某当票为借口，诈骗得被害人陈某丙的63080元。
上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实的证据予以证实，其中：
1.被害人陈某丙的陈述：我是做贷款业务的，2014年4月，陈某某打电话说朋友郑某甲要做贷款，后因郑某甲负债过高被拒绝。2014年10月7日下午，陈某某和我聊天，说他离婚、坐过牢，现在很有钱，还有公司股份，每月工资70000元，他还给我看了一张刘某的欠条，金额是350000元。2014年10月12日左右，我答应做陈某某的女朋友。2014年10月15日11时左右，陈某某接我去广州市荔湾区的广州市海珠典当行有限公司赎了四样金，一条很粗的男式黄金项链和一条女式金金项链，两个白金戒指，用我的招商银行信用卡刷了18250元，金都在陈某某手上，陈某某说下周报销下来就给我钱。当天下午他对我说“大老板给了我10000元，叫帮他买台iphone6，我想送一台给你，你跟我去大沙头刷两台机出来，一台送给你，两台手机的钱都会给回你”，我就跟他到广州市越秀区大沙头盛贤旧市场一楼A20某档并通过黄某购买了两台16GIPHON**，一共刷了我的光大银行信用卡12687元。2014年10月15日晚，我和陈某某在广州市芳村通过中介找了房子，但中介的pos机不能刷信用卡，陈某某就带我去广州市海珠区的朋友那里刷卡套现，当时刷了我的招商银行信用卡15000元现金给陈某某。2014年10月17日晚上，陈某某对我说“准备开公司，但注册资金需要50万，还是实资，不能抽资，现在现金不够，能不能帮我想办法贷款”，我说“你坐过牢的人有前科不能申请贷款”，我也了解到他的财产都不是他名下，他说还差40000元就可以开公司了，我答应借他20000元。陈某某就带我去之前刷卡套现的那个朋友那里刷我的招商银行信用卡套现，我套现了20000元现金（不含手续费243元）给陈某某。2014年10月18日晚，陈某某带我去广州市芳兴路买了一条阿拉斯加狗，用了3200元（包括我借给他的1900元），陈某某借我钱时说会尽快还，但他一直没有还钱。2014年11月16日房东催交房租，我看他实在没钱，就说先交租，让他之后还给我，陈某某答应了。2014年11月17日下午，我就从我的招商银行工资卡转给房东6600多元。陈某某只在2014年11月3日还了我5000元。
附辨认被告人陈某某照片的笔录，证实被告人陈某某就是诈骗她钱某的人。
2.证人黄某的证言，证实2014年6月份左右，陈某某和刘某到我所在的广州市大沙头手机档买手机时，我认识了陈某某和刘某，陈某某带过两名女子到我的盛某旧货市场A2042档口买过手机。其中一名女子大概在2014年10月左右到我档口是以现金付款的方式购买了一台iphone5s手机，她是一个人来的，但之前陈某某打过电话，叫我准备好手机等那名女子来买。大概在2014年11月中下旬左右，陈某某带陈小姐来我的档口，陈某某用现金买了一台iphone6手机，陈小姐刷卡买了一台iphone6手机，后来陈小姐加了我微信，她微信名叫“艳子”。陈某某有时会来我档口卖手机，在我那买了手机后过不久他又将在我那买的手机卖给我。我之前借钱给陈某某充话费，但他没有还钱给我。
3.证人彭某乙的证言：2014年10月左右，一名姓陈的客户带了一名女子到我的广州市芳村窖口宠物店的店里买狗。姓陈的客户从2013年以来带过几名女子到我的店里买了六七只狗。
附辨认被告人陈某某照片的笔录，证实被告人陈某某就是姓陈的客户。
4.光大银行信用卡账单，证实陈某丙的账户2014年10月15日支出12687元等。
5.招商银行信用卡账单，证实陈某丙的账户2014年10月14日支出18250元和15185元，2014年10月17日支出20243元等。
八、2014年9月的一天，被告人陈某某以分期月供苹果手机为借口，诈骗得被害人卢某乙的6000元。
上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实的证据予以证实，其中：
1.被害人卢某乙的陈述：2014年9月的一天下午，陈某某让我帮他分期供一台iphone5s手机，说以后会还钱给我，我就和陈某某在广州市中华广场四楼买了两台iphone5s手机，其中一台手机我刷卡支付了2800元，其余由陈某某支付。另一台手机手机首付1300元由陈某某支付，我用我的资料登记，分十二期，之后由我按十二期，每个月350元的方式月供那台手机，共计4200元。两台手机和手机单据都被陈某某拿走，我一共支付了7000元。2014年11月，陈某某转账还给我1000元，之后就没有还钱给我了。
附辨认被告人陈某某照片的笔录，证实被告人陈某某就是诈骗他钱某的人。
2.证人曹某的证言：我在广州市中华广场四楼的电器档上班，2014年9月11日或12日晚上，陈某某和卢某乙来店铺购买了两台苹果5S手机，每台机大约4180或4280元，其中一部是我帮他们办了供机手续，以卢某乙的名义办理的，卢某乙好像支付了首付1300元，余额分12期，每月320元左右。卢某乙办完手续后就将两台手机给了陈某某，然后就离开了。
附辨认被告人陈某某照片的笔录，证实被告人陈某某就是带卢某乙来办理供机手续的人。
3.分期购服务申请表，证实卢某乙2014年9月12日登记分期购买了一台I×××××5S手机，价格为4100元，分12期，每期还款320.4元等。
4.广发银行对账单，证实卢某乙的账户2014年9月12日消费2800元，2014年10月1日转出328.73元等。
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