广东省封开县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017)粤1225刑初70号
公诉机关封开县人民检察院。
被告人黎某，男，1962年6月18日生，汉族，文化程度大学本科，中共党员，国家机关工作人员，正科级，广东省怀集县人，住怀集县，工作单位怀集县国土资源管理局，2013年3月20日至案发前任怀集县国土资源管理局局长。2016年3月22日因涉嫌受贿罪由肇庆市人民检察院决定被肇庆市公安局刑事拘留，同年4月8日经肇庆市人民检察院决定由肇庆市公安局执行逮捕。现羁押于封开县看守所。
辩护人梁圆圆，广州金鹏律师事务所律师。
辩护人李嘉荣，广东天量律师事务所律师。
封开县人民检察院以封检刑诉〔2017〕58号起诉书指控被告人黎某犯受贿罪，于2017年4月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。封开县人民检察院指派检察员尹军出庭支持公诉，被告人黎某及其辩护人梁圆圆、李嘉荣到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2007年至2012年，被告人黎某任怀集县国土资源局副局长并分管土地管理中心期间，利用职务便利，在班子会议上同意并决定将马宁、蓝钟镇等乡镇村的土地整理工程交由梁圆圆3挂靠的怀集县建筑工程公司和海南盛腾建筑安装有限公司怀集县分公司承建。在此过程中，被告人黎某分多次收受了承包商梁圆圆3贿送的款项共计人民币91万元。
2010年至2011年，被告人黎某任怀集县国土资源局副局长期间，利用职务之便，在怀集县国土资源局班子会议上同意不经过招投标程序，将怀集县国土资源局下属的土地整理中心、征地服务中心等事业单位的测绘工程指定给怀集县金某测绘有限公司（以下简称金某公司）承揽，并从金某公司收钱分给班子成员。其后，时任怀集县国土局局长罗锋（另案处理）收受金某公司老板梁圆圆1多次贿送共计约人民币90万元和10多万元礼品，罗某将其中的人民币42.3万元分给怀集县国土资源局班子成员，其中被告人黎某分得人民币4万元。
公诉机关向我院提交了相关书证、证人证言及被告人的供述等证据材料，据此认为被告人黎某的行为已构成受贿罪，提请法院依法判处。
被告人黎某辩称：我所犯的错误就是在当时的环境下不知道资金的来源问题，资金来源是否合法我们是最后才知道的，我们作为班子成员不好多过问，我对这4万元的指控表示认可。我对于第一项的指控完全不同意。我任怀集县国土局副局长期间分管土地管理中心的时间是2007年到2008年，并不是管理到2012年。我没有收受梁圆圆3的任何财物。
辩护人梁圆圆的辩护意见是：
一、事实方面：
（一）公诉机关指控的第一部分犯罪事实，事实不清，证据不足，应依法不予认定。
1、被告人黎某并不具有给予梁圆圆3业务的决策权，不存在利用职务便利为梁圆圆3获得业务承包权提供帮助的情况。
2、现有证据无法形成完整证据链，不足以证实梁圆圆3被告人黎某输送贿赂款91万元。（1）梁圆圆3在供述中除了声称为了获取相关工程而按被告人黎某的要求，向其按200元/亩的验收费用名义支付了91万元的费用以外，公诉机关没有提交其他证据对上述的事项予以印证。（2）就公诉机关指控梁圆圆330万元支付至指定账户的的问题上，除了现有梁圆圆3的不稳定的供述以外，没有其他证据予以佐证。（3）梁圆圆3一直声称其向黎某支付的61万元，与其向徐某支付的工程款没有联系，并多次提到是以转账的方式，支付了徐某的工程款，公诉机关就这一说法并没有提供任何客观证据，而根据多名证人的证言、银行交易记录和证人提交的书证材料等证据证实梁圆圆3所支付的61万实际是支付给徐某的工程款的证据链是完整的，应认定上述款项是梁圆圆3支付给徐某的工程款而不是输送给黎某的贿赂款。
（二）就指控的第二部分行为，辩护人对公诉机关认定被告人黎某收取了局长罗某从金某公司收受的款项中的4万元的事实和定性没有意见，
二、量刑方面；
被告人黎某仅起次要的辅助作用，应依法认定为从犯。具有全案自首主动退赃的情节，且是初犯，一向表现良好，请求合议庭综合全案情节，给予黎某一个恰当的处理。
辩护人李嘉荣的辩护意见是：
（2）对《起诉书》指控的第一起涉嫌犯罪的行为的认定事实和定性有异议。
(一)1、2009年4月起，被告人没有再分管土地管理中心。同时，2011年12月至2013年3月期间并没有在怀集县国土资源局任职。2、将涉案土地整理工程交由梁圆圆3所挂靠的公司承建不是由被告人决定，而是由时任怀集县国土资源局局长罗峰主持下的班子会议讨论决定的。
（二）根据现有证据，存在无法排除的矛盾和无法解释的疑问。
1.被告人自始没有承认过收受过梁圆圆3的贿款，除梁圆圆3的证言外没有其他直接证据。
2.梁圆圆3所称通过转账给黎某1、林某1银行账户来向被告人行贿的61万元，存在很多不合常理及没有调查清楚的情况。
（1）梁圆圆3的证言相互矛盾且有违记忆规律。
（2）黎某1第一次调查所说的“在2009年与徐某等人参与过怀集县易地开发工程”和当庭的陈述更符合真相。
其一，根据黎某1所提供的记数簿可以反映，黎某1在2009年的时候曾就涉案徐某所承包的工程进行过记账。法庭应就该记数簿的形成时间和笔迹进行鉴定。
其二，根据黎某1的涉案银行卡流水及其提供的机动车销售统一发票可以反映，黎某1曾在2010年12月在肇庆合利汽车销售服务有限公司购买了一台轩逸牌小轿车。
（3）梁圆圆4的证言也提到曾与徐某、黎某1参与过土地整理工程，并提及用收取工程款的银行卡购买了一台思域小轿车。
（4）若是受贿，让行贿人将贿款转进自己同胞兄弟的银行账号符合一般贪污贿赂犯罪所追求的隐蔽性吗？若黎某1、梁圆圆4涉案的两张银行卡均在梁圆圆5手上，有必要在林某1的银行账户收到30万元后又在隔日将其中10万元转到黎某1的银行账户吗？
（5）徐某及梁圆圆3均强调徐某收取工程款是通过银行转账的方式，但现有证据中并没有该银行转账流水。
3、梁圆圆3所称通过交付存折或者转账给邓某来向被告人行贿的30万元，没有任何其他证据可以印证且存在多次反复矛盾。该证言的真实性存疑。
（2）梁圆圆3自2005年到2012年期间均一直有承揽怀集县
国土资源局的土地开发工程。若按梁圆圆3所述200元/亩的标准去行贿，梁圆圆3需向被告人支付的贿款远不止91万元，且为何在2010年11月至2016年3月没有再支付所谓的贿款。
二、对《起诉书》指控的第二起涉嫌犯罪的行为的定性没有异议，但对所认定的事实有异议。
（一）认定事实方面有误
1.工作职责及地位认定有误
2009年4月起，被告人不再是分管土地管理中心的副局长，也没有分管过征地服务中心和测绘管理股，而金某公司是在2009年9月才成立的，从职权上是无法直接将测绘工程指定给金某公司承揽。而且，也没有证据证明被告人为梁圆圆1开办的金某公司提供过任何帮助。
其次，从其他班子成员的笔录可以反映，成立测绘公司、到取钱都是由时任局长罗某一手主导，并由分管测绘中心的副局长李嘉荣及办公室主任梁圆圆2进行辅助。
2.没有对42.3万元的构成加以区分。
（2）量刑意见：被告人涉嫌的第二起犯罪行为存有从犯、自首、退赃等多项法定减轻、从轻情节；主观恶性小；目前检察机关仅针对被告人提起公诉有违法律的公平原则。
经审理查明：2010年至2011年，被告人黎某任怀集县国土资源局副局长期间，在时任怀集县国土资源局局长罗锋（另案处理）主持的班子会议上，同意不经过招投标程序将怀集县国土资源局下属的土地整理中心、征地服务中心等事业单位的测绘工程指定给怀集县金某测绘有限公司（以下简称金某公司）承揽，并从金某公司收钱分给班子成员。其后，罗某多次收受金某公司老板梁圆圆1贿送的人民币现金及礼品，随后，罗某将其中的人民币19万元分给怀集县国土资源局班子成员，其中于2010年、2011年分给怀集县国土资源局班子成员16万元，被告人黎某分得人民币4万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1.物证书证
（1）立案决定书，证实：本案于2016年3月22日立案。
（2）户籍材料，证明：被告人黎某及其家庭成员的个人基本信息。
（3）被告人黎某任职资料证明：黎某于2004年2月被任命为怀集县国土资源局副局长；于2012年1月5日被任命为怀集县人力资源和社会保障局局长，2013年3月20日任怀集县国土资源管理局局长兼土地储备中心主任。
（4）退款凭证，证明：黎某等怀集县国土资源局班子成员退赃的情况，其中黎某退款40000元。
2、证人证言
(1)证人梁圆圆1的证言，主要内容：
罗某和我之间是亲戚关系。2009年9月,经我与时任怀集县国土局长罗某商量，我个人独自出资50万元成立了金某公司，主要业务是受相关单位、企业或个人的委托从事勘查、测量、绘图等测绘工作，其中主要是承揽怀集国土局委托的测绘工程。
在20l0年、20ll年和20l2年，这三年每年的春节和中秋节前，罗某都会打电话给我，叫我准备l0至20万现金和一些烟酒等礼品给他。这三年下来，我一共分6次,送了现金约90万元和价值l0多万元的烟酒等礼品给罗某。
2010年和2011年的春节，我共送给怀集县国士局时任副局长黎某4万元人民币（每个春节2万元）。2010年春节送给副局长叶某2万元人币;2010年至2012年节,我共送给怀集县国土局副局长李嘉荣和梁圆圆2各6万元人民币。我送钱给黎某等人，是因为我公司成立及开展业务都得到他们的帮助，为了感谢他们，和他们搞好关系，并希望他们以后在我公司的经营上继续帮助，所以才送钱。
(2)证人叶某（怀集县国土资源局副局长）的证言，主要内容：
证实怀集县国土资源局与怀集县金某公司关系很密切。几年来，其局的土地测绘业务基本上都是由金某公司接单。在2010年至2012年春节前，局里都开过班子会议讨论年终发放奖金情况，局长罗某说大家工作都很辛苦，可以筹划点钱来补助给班子成员发放奖金。其于2010年至2011年每年领到3万元，2012年领到1万元，共7万元，都是由罗某在其办公室给的。另在2012年春节前收受梁圆圆12万元。
(3)证人梁圆圆2（怀集县国土资源局副局长）的证言，主要内容：
证实2009年党组会议商量决定成立一家局属的测绘公司，后来怀集县成立了金某测绘公司，之后国土局测量队的部分测绘业务就交给金某公司。在2010年及2011年每年的春节前，在班子会议上罗某说大家工作都很辛苦，决定从金某公司的收入那里拿钱来给班子成员发奖金，每人发放3万元，梁圆圆2虽不是班子成员，但罗某说办公室主任也比较辛苦，发放了1万元奖金给梁圆圆2，梁圆圆2二年从罗某处共领到2万元。
(4)证人黄某（怀集县国土资源局党组成员、纪检组长）的证言，主要内容：
证实在2009年罗某提议成立一家测绘公司，会议通过后由李嘉荣负责跟踪落实，后来成立了金某公司，办公地址在该局办公楼一楼，2012年左右金某公司成为了私人公司。怀集县国土资源局与怀集县金某公司关系很密切。在2010年至2012年春节前，局都开过班子会议讨论年终发放奖金情况，局长罗某说大家工作都很辛苦，决定从金某公司的收入那里拿钱来给班子成员发放奖金，其三年从罗某处共领到6万元左右。
（5）证人谭某（怀集县国土资源局机关党委副书记）的证言，主要内容：
证实怀集县国土资源局与怀集县金某公司关系很密切。几年来，其局的土地测绘业务基本上都是金某公司接单。在2010年至2012年春节前，局都开过班子会议讨论年终发放奖金情况，局长罗某说大家工作都很辛苦，决定从金某公司的收入那里拿钱来给班子成员发放奖金，标准是每人3万元。每次开完会后不久其从李嘉荣或梁圆圆2处共领到9万元。
（6）证人苏某1（怀集县国土资源局前党组成员、副局长）的证言，主要内容：
证实在2009年罗某提议成立一家测绘公司，会议通过后由李嘉荣负责落实，后来成立了金某公司，罗某要求国土局大力给予金某公司帮助。在2010年春节前的班子会议上，罗某说大家工作都很辛苦，决定从金某公司的收入那里拿钱来给班子成员发奖金，每人发放3万元，办公室主任按班子成员的一半发放。过后，是梁圆圆2在其家附近的路边给了其3万元和一瓶轩尼诗洋酒、一条芙蓉王香烟。
（7）证人蔡某（怀集县国土资源局工作人员）的证言，主要内容：
证实在2009年其听罗某说想成立土地测绘公司，后来金某公司成立了，当时怀集只有金某公司一家土地测绘公司。在2011年到2012年春节前的班子会议上，罗某说大家工作都很辛苦，决定从金某公司的收入那里拿钱来给班子成员发奖金，每人发放2至3万元，其2010年领了2万元，2011年领了1万元，两次共领了3万元，均是春节放假前由梁圆圆2给的。另外2012年金某公司的梁圆圆1送了3000元给其。
（8）证人陈某1（原怀集县国土资源局机关党委书记）的证言，主要内容：
在2009年左右的一次班子会议上，罗某说自从财政实行收支两条线后，局里经济紧张，决定成立一家测绘公司来增加局里的收入。金某公司成立后不经过招投标就承揽了国土局的许多工程。从2010年到2012年三年春节前，罗某每年都会在班子会议上谈论从金某公司拿钱来发放奖金的问题。局里每年都从金某公司那里拿钱回来发给班子成员，其每年都从梁圆圆2处领到2万元。
（9）证人李嘉荣（怀集县国土资源局副局长）的证言，主要内容：
2009年5、6月间，其通过局长罗某介绍认识梁圆圆1，之后梁多次找其咨询公司成立的相关事宜。金某公司成立后罗某曾为该公司承揽测绘业务方面向其打招呼，并要求其安排测量队的人员到该公司上班帮忙绘图。在2010年，局里召开班子会议决定从2010年开始，每个班子成员每个春节可以从金某公司获得2万元至3万元的过节费。应该都是梁圆圆1亲自去交给他们的。其从2010年至2012年春节期间合共收过梁圆圆1给予的7-8万元好处费。
3、同案人罗某的供述，主要内容：因为怀集县国土局测绘业务量比较大，局里无法完成所有的测绘业务，其遂于2009年在一次班子会议上提议由国土局出资成立一间测量公司来专门做测量业务。不久梁圆圆1就成立了怀集县金某测绘有限公司。当时副局长李嘉荣向其汇报说有人要成立一间测绘公司，但没说是谁要成立，其不记得该公司的成立是否经过其审批；直到该公司成立后承揽了国土局的测绘业务之后其才知道该公司是其外甥梁圆圆1成立的。由李嘉荣在班子会议上提出将部分测绘业务交给金某公司，之后国土局帮助金某公司开展业务，金某公司帮国土局发放过临时工的工资。其不清楚国土局或国土局的人员和金某公司或梁圆圆1有没有经济往来，也不清楚国土局的班子成员有没有从金某公司或梁圆圆1那里拿钱，其本人就没有拿过钱；班子会议没有研究过局的班子成员可以从金某公司拿钱。
4、被告人黎某的供述与辩解，主要内容：
怀集县金某测绘有限公司是一家私人测绘、测量公司，大约是2009年左右在怀集成立的。该公司与我们国土局没有什么关系，它的测绘资质证也是省发放的，我们国土部门只是对这一公司进行年检监管。我听说老板阿煜是我们国土局罗某局长的亲戚。
我任职怀集县国土局班子成员期间，我们国土局的工程有几个大的工程项目是金某公司做的。
我局交给金某公司做的工程项目是否需要经过招投标程序我不清楚、有没有经过招投标程序我也不知道。因为不是我分管的业务，班子会上有无讨论过这方面的议题我现在也记不清楚了，具体可以查查相关会议纪要。
我们国土局局长罗某在2010年和2011年的时候，曾经从金某公司那里拿钱来发给班子成员，其中我一共发到了4至6万元，分别是2010年春节和2011年春节各发到了2至3万元。
第一次是在2010年春节前的一次局班子会议，罗某局长主持，会后罗某附带说，一年到头辛苦了，到时从金某公司拿点钱出来当做奖金发给班子成员，班子成员每人2万至3万元人民币过节费。几天后，我去罗某办公室拿了2万至3万元人民币左右的现金。第二次是2011年春节前的一天，也是在开完班子会议后，罗某局长顺带说今年班子成员的过节费还是照去年一样，从金某公司拿点钱来发，后来我也同样去罗锋局长办公室拿了2万至3万元人民币的现金。其他班子成员肯定都有领到钱，但是具体数额我不知道，因为不是我经手发的。我想可能是因为金某公司做了不少我们国土局的业务，所以罗某才能够安排从金某公司那里拿钱来发给班子成员。
2012年之后，我们国土局还有没有从金某公司那里拿钱来当做奖金发给我们班子成员，这我就不知道了，因为2011年12月底的时候我就调到人社局工作了。
另审理查明，被告人黎某于2004年至2011年11月年任怀集县国土资源局副局长，并于2007年至2008年协管土地管理中心。2008年6月至12月，怀集县国土资源局多次召开班子会议，决定将马宁、蓝钟镇等乡镇村的土地整理工程交由梁圆圆3挂靠的怀集县建筑工程公司和海南盛腾建筑安装有限公司怀集县分公司承建，被告人黎某参加会议并表态同意。梁圆圆3承建上述土地整理工程后，将怀集马某、蓝某两镇的部分土地整理工程转包给徐某（被告人黎某的妹夫）承建，工程款约六、七十万元。至2009年间，梁圆圆3将上述工程款按工程进度向徐某支付完毕。
又查明，黎某1（被告人黎某的弟弟）账户于2009年2月20日、4月7日分别收到梁圆圆3的转账15万元及16万元，林某1账户于2009年1月19日收到梁圆圆3转账30万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、物证书证
（1）怀集县国土资源局文件，证明：黎某于2009年分管矿产资源管理股、地环股和贵广铁路征地工作；于2010年分管矿产资源管理股、地环股和贵广铁路、二广高速、旦家坪及闸岗工业园区征地工作；2013负责全面工作（2009年和2010年土地开发整理工作均是李嘉荣负责）。
（2）银行交易流水，证明：调取了梁圆圆3、黎某1、林某1、邓某的相关银行账户交易流水，梁圆圆3的账户于2009年1月19日转账30万元到林某1账户，于2009年2月17日转账15万元到黎某1账户，于同年4月7日转账16万元到黎某1账户，于2010年11月25日存30万元现金到邓某账户；黎某1账户于2009年2月20日、4月7日分别收到梁圆圆3的转账15万元及16万元，于同年4月9日转账4.2万元至徐某账户，于同年12月23日消费支出78000元；林某1账户于2009年1月19日收到梁圆圆3转账30万元，同年1月20日转账10万元至黎某1账户，同年1月21日消费支出154845元。
（3）公民信息检索单，证明：邓某的家庭情况。
（4）党组班子会议记录和工作会议纪要，证明：怀集县国土资源管理局开党组会议决定将补充耕地工程交给梁圆圆3挂靠的罗定建筑公司怀集分公司和怀集县建筑工程公司等负责。
（5）承包合同书、验收材料、付款材料、证明：梁圆圆3以海南盛腾建筑安装工程有限公司怀集分公司、怀集县建筑工程公司名义与怀集县土地开发整理中心签订的开发补充耕地项目工程的承包合同书、验收及工程款支付的相关材料
（6）档案登记资料，证明：涉案的海南盛腾建筑安装工程有限公司怀集分公司和怀集县建筑工程公司的企业登记情况。
2、证人证言
（1）证人梁圆圆3的证言，主要内容：
2016年3月21日所作证言：我是从2008年至2012年挂靠怀集县建筑工程公司做怀集县土地开发整理工程的。大概2000多亩的土地开发整理工程，每亩的工程款大概是几千元左右，总工程额大约有1000多万元。
2016年3月22日所作证言：我由于做了怀集县土地开发整理工程才和分管土地开发整理工程的副局长黎某渐渐熟悉。我承接土地开发整理工程时是和他联系的。
2007年或2008年的一个下午，我和黎某在他办公室商定，由黎某帮助我承揽怀集县蓝某、洽水、马某、甘洒、凤某等镇的土地开发整理工程，而我要按照以200元/亩的标准送给他“验收费用”，实际上，这“验收费用”只是黎某向我索取的好处费。之后，在2007或2008年至2011年间，我分别挂靠了怀集县建和海南盛腾公司承接了怀集县的土地开发整理工程。其中，挂靠怀集县建承揽的工程是议标的，由黎某直接指定我来承揽，我按工程金额2%计算挂靠费怀集县建；挂靠海南盛腾公司是经过招投标的，在黎某的帮助下我才能顺利中标，我按工程金额2.5%计算挂靠费盛腾公司。上述土地开发整理工程的具体的工程量我现在想不起来。在收到上述工程的工程款后，黎某交待我按照200元/亩的标准，将要送给他的钱先存到我名下的账户上，他需要用的时候再转账给他。之后，在2009年上半年，有几次在黎某的办公室，他拿纸条写了几个账号给我，让我将30万元转账到一个叫林某1的账户上，还让我分别将15万、16万钱转到一个叫黎某1的账户上，上述合共61万的钱就是我送给黎某的钱，所以我按他的指示转账到他提供的账户上。另外，我还记得在2010年先将30万现金存进了我名下的一个银行存折，然后到黎某的办公室将这个存有30万元人民币的存折交给他，并告诉他存折的密码，由他支配使用存折里面的钱，几个月后黎某将存折交回给我，这时存折里的30万已经被黎某取走了。
徐某是黎某的妹夫，我曾经按照黎某的指示，将位于马某镇本来由我在做的一部分的土地开发整理工程约100-200亩左右（每亩3000元左右价格）交给徐某来做，并且由我支付了70多万元工程款给徐某。这些钱是我直接转账到徐某指定的银行账户的，而我送给黎某的91万元是黎某帮助我取得土地开发整理工程后，他以“验收费用”的名义向我索要的好处，徐某并不知道我送了91万给黎某，所以，这两者之间没有任何关系。
2015年5月12日所作证言：我之前说过我是通过转账的方式支付工程款给徐某的，但经过我仔细回忆之后，我记不起与徐某结算是以转账形式还是以现金形式了。
2015年5月12日所作情况说明：其接受检察机关调查后，徐某打电话给其要求其向检察机关说转到黎某1和林某1账户上的钱是给徐某的工程款，但实际上上述款项跟徐某的工程款无关。
2017年2月9日所作证言：我送给黎某的91万元都是通过银行转账转到黎某指定的银行账户的，我记得分别转给黎某指定的账户名称是黎某1、林某1、邓某。通过我账户转给邓某的30万元是按照黎某的意思转到其指定的账户的，是黎某向我索要的。黎某1是黎某的弟弟，我不认识林某1和邓某。我没有出资赞助过举办中国小水电可持续发展论坛、基层党建课题或组织去中央党校培训项目。
（2）证人黎某1（黎某的弟弟）的证言，主要内容：
2016年3月22日所作证言：3161619980120180974（开户人：黎某1，卡号：62×××44，客户编号：A4412241972101248930，开户日期：2009年1月20日）这个建设银行账户是我的，一直由我保管和使用。在2009年我与我大嫂梁圆圆5的弟弟梁圆圆4、二姐夫徐某、梁圆圆4的同学阿某四人合伙做马某镇、蓝某镇和岗坪镇的易地开发工程时，我有用这个建设银行账户用来收取工程款，我有将这个建行账号告诉梁圆圆4和徐某。我投资了几万元，梁圆圆4也有几万元，徐某和阿某各投资多少我就不清楚了。我和徐某各占25%的股份，梁圆圆4和阿某合占5%。我主要负责聘请工人，联系钩机和发放工人工资等，其他人没有具体的分工。工程款在工程完之前已全部结清了。易地开发工程款都是通过转账形式拨到我上述建设银行账户，我记得有一笔是先转到股东阿某的账户后，再由阿某转账到我上述建行账户的。
工程完工并通过验收后，中标工程的老板就会将工程款转到我账户。2009年2月20日，梁圆圆3（账号31×××95）存款15万元到3161619980120180974账号，这笔存款是梁圆圆3转给我的关于上述易地开发工程的最后一笔工程款。
2016年3月24日所作证言：2009年1月开设的建行卡（卡号:62×××03l616l0050015，新卡号：62×××44）是我本人开设的，是我哥哥黎某或者嫂子梁圆圆5叫开的，开了这个卡之后，就交给梁圆圆5保管和使用。到了20l1年9月份我四兄妹合资购买碧桂园的一套房子时，梁圆圆5才将这个卡交给我,让我在里面存了40万元。刷完卡交完购房款之后，我就拿回这张卡。我于2011年9月份在上述银行卡存进40万元钱前，该卡里的钱不是我的。我在3月22日被检察机关调查后，要求梁圆圆4、徐某在下次被检察机关调查时改变他们的说法，要他们和我说法一致，说我、徐某、阿某、梁圆圆4一起做过土地整理工程。实际上，我和梁圆圆4、徐某、林某1、梁圆圆3没有合伙做过生意和经济往来，自己也没有做过土地整理工程。
该证人出庭作证所作证言的内容与其于2016年3月22日所作证言的证言内容基本一致，主要证实其于2008年间与徐某、梁圆圆4合伙做易地开发工程的资金投入、工程款结算及划拨的情况；并证实其账户共收到工程款31万元，梁圆圆4收到30万元后在转给其10万元，其除支付所欠的油费、钩机款等费用外，曾转了4.2万元给徐某，还有部分是给现金，并于2010年12月间用收取工程款的银行卡付款购买小汽车一辆；该证人向某提交了笔记本一本，其中记载有“工程经费记录”、“马某钢铁点”、“蓝中点”等字样，该证人当庭提出字迹及形成时间的鉴定申请；该证人还向某提交了《机动车销售统一发票》一张，发票显示购货人黎某1于2010年12月23日购买小轿车一辆。
同时，该证人称，其一开始均如实反映与徐某、梁圆圆4合伙做工程的事实，但市检察院认为其作假证，后来其于2016年3月23日到达市检察院到3月24日做笔录的时候已经逗留了超过20小时，且办案人员一直做其思想工作，其精神几乎崩溃，以致没有细阅笔录就签名，3月24日的情况说明也是按照办案人员事先写好的抄写并签名。
（3）证人徐某的证言，主要内容：
我只在梁圆圆3那里承包马某镇和蓝某镇的易地开发工程项目。易地开发工程项目的业主单位是怀集县国土局。在这个工程完工并成功验收后，梁圆圆3在扣除了管理费和税费就和我一起来到怀集县建设银行柜台，然后将70多万元工程款转到我名下储蓄卡。我没有叫梁圆圆3转过上述易地开发工程的工程款给林某1和黎某1。
该证人出庭作证所作证言主要内容：我在梁圆圆3那里分包了马某、蓝某、岗坪的土地整改工程，由于当时我资金周转不来，就与黎某1、梁圆圆4合伙一起做，由他俩各投资10多万元，我只是零散投资。施工工人都是散工，我主要负责在现场指挥施工，2009年工程结束，工程款60多万是按进度结算并汇至黎某1、林某1名下的卡上，林某1的卡在梁圆圆4手上，转给他们的钱包括人工费及钩机费等。我共分得7、8万元，黎某1转了4.2万元给我，其余是现金。黎某1、梁圆圆4是公职人员，为了不影响他们，我在检察机关作了不实的证言，后来曾向检察院提出要重新作如实陈述，但对方没有接受。
（4）证人林某1的证言，主要内容：
我不认识梁圆圆3、黎某1、徐某，与他们没有经济往来和合伙做过生意。在2009年，梁圆圆4叫我到怀城镇大桥头城中路的建设银行帮他开一张储蓄卡给他使用，我办好后就把卡交给梁圆圆4，当时梁圆圆4没跟我说原因，只是说急用。
（5）证人梁圆圆4的证言，主要内容：
2016年3月23日所作证言：在2009年左右，我和别人合伙做了土地整理工程，我用过我的同学林某1的银行账户来收取工程款。因为当时我在建设银行还没有银行账户，而工程款需要建设银行的账户来收取，当时我找不到我的身份证，当时与妻子闹矛盾，我就叫林某1用他的身份证去建设银行开了一个账户给我使用。马某镇、蓝某镇和岗坪镇的土地开发整理工程是徐某接到后叫我和黎某1一起做的，工程额一共做了七八十万左右。我一共出资了10多万元，是交给黎某1保管的，所有开支都由黎某1负责的。我们没有工程队，是到外面聘请钩机来做上述工程。
其中有20多万工程款是转到上述我说的林某1名下的建设银行账户，我用其中的17万元左右购买了一台白色思域小轿车，该车登记我名下，是林某1的建设银行的银行卡刷卡支购车款项的，其余的款项我用于日常生活开支了。
2016年3月24日所作证言：大约在2008年至2009年的一天，我的姐姐梁圆圆5打电话给我，让我去建设银行开一张银行卡给她用，因为当时我身份证弄丢了，而且我也不想麻烦家里人，于是我叫我的朋友林某1帮我在建设银行开了一张银行卡后我就交给了我的姐姐梁圆圆5。到现在为止梁圆圆5没有把卡给回我，也没给回林某1，所以这张卡应该不是在我姐姐梁圆圆5那里就是在我姐夫黎某手上。我没有使用过这张银行卡。我个人或家庭与黎某1、徐某、林某1个人或家庭没有合伙做生意或工程和债权债务关系。我不认识梁圆圆3。我及我家庭成员没有跟梁圆圆3及其家庭成员合伙做生意、承接过工程。
该证人出庭作证所作证言主要内容：其与黎某1、徐某一起做过土地整改工作，工程是徐某承接回来的，2008年下半年结束；当时徐某手头紧，由其与黎某1各投资10多万元，利益平分，工程于2008年下半年结束，徐某跟对方结算后，三人曾根据黎某1所做的记录计数，之后由其提供林某1建行银行卡及黎某1的卡接收工程款，其收到30万元后转10万元给黎某1支付工人工资等支出，其余的拿了部分工程款还欠朋友的钱，之后其于2009年1月用该卡刷卡买车。
该证人向某提交了《机动车销售统一发票》（复印件）一张，发票显示购货人梁圆圆4于2009年1月21日购买小轿车一辆。
（6）证人梁圆圆5（黎某妻子）的证言，主要内容：
我没有叫梁圆圆4开过银行卡，没有使用过林某1、黎某1的中国建设银行卡。
（7）证人梁圆圆6的证言，主要内容：
证实在黎某被检察机关带走调查后，其几兄弟姐妹聚集一起了解被问话的情况。
（8）证人梁圆圆7的证言，主要内容：
证实在黎某被检察机关带走调查后，其几兄弟姐妹聚集一起了解被问话的情况。
（9）证人陈某2（邓某的丈夫）的证言，主要内容：
大概是在2010年前，我在广东省怀集县策划和组织了中国小水电可持续性发展论坛。完成了上述的论坛之后，怀集县领导江某希望我联系中央党校帮怀集县搞一个基层党建的课题或者组织培训，于是我联系了中央党校的吴依林，吴依林说需要100万元，后来，怀集县政府汇了100万元到我妻子邓某名下的银行卡，然后我再转这100万元给中央党校的吴依林。后来这个课题和培训都没有做成，我一直要求吴依林把钱退回来。至今吴依林退了大概80到90万元给我，我想等以后吴依林把这100万元退清给我，我再把钱退回给怀集县政府。
我让怀集县政府把这100万元转到我妻子邓某名下的银行账户的，至于他们是从哪个账户转过来的，我就不清楚了。因为当时课题组还没有成立，而且我对吴依林不是很放心，为了稳妥起见所以我叫怀集县先将钱转到我妻子邓某的账户上去。
邓某名下北京建设银行62×××67账户在2015年11月25日、26日收到的共30万元是从怀集转过来的，转账人是梁圆圆3，这笔30万元就是上述怀集县政府让我帮忙策划联系中央党校搞课题组时转给我的30万元，还有一笔70万元我不记得转到我妻子哪个银行账户了。
我不认识梁圆圆3，也不知道梁圆圆3是谁。但我知道这笔30万元是怀集县政府转给我让我帮忙联系搞课题组的经费。
（10）证人江某（曾在怀集县委工作）的证言，主要内容：
证实了2006年左右怀集县委政府曾想联系中央党校组建一个基层党建课题过组织培训规划项目，由中国经济周刊记者陈某2负责相关事宜，但没有举','2018-09-29
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