甘肃省张掖市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）甘07刑终115号
原公诉机关甘肃省张掖市甘州区人民检察院。
上诉人（原审被告人）张天绪，男，汉族，生于1966年12月5日，甘肃省民乐县人，农民，小学文化，家住民乐县南丰乡黑山村*组。身份证号码6222231966********。因涉嫌诈骗罪于2016年9月25日被甘州区公安局刑事拘留,同年9月30日被依法逮捕,现羁押于甘州区看守所。
辩护人陈娅萍、陈建秀，甘肃金彤律师事务所律师。
原审被告人张某某，男，汉族，甘肃省民乐县人，农民，高中文化程度，家住民乐县永固镇。因涉嫌诈骗罪于2016年9月4日被甘州区公安局刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕,现羁押于甘州区看守所。
张掖市甘州区人民法院审理甘州区人民检察院指控被告人张天绪、张某某犯诈骗罪、合同诈骗罪一案，于2017年8月28日作出（2017）甘0702刑初35号刑事判决，被告人张天绪不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了审理。现已审理终结。
原判认定：
一、诈骗罪
1.2016年3月26日，被告人张天绪、张某某在甘州区长安镇河满村十一社租赁的办公室，以为被害人李某某办理信用卡为由骗取手续费现金4000元。
2.2016年3月30日，被告人张天绪、张某某在甘州区长安镇河满村十一社租赁的办公室，以为被害人赵某某夫妇办理信用卡为由，骗取现金6000元。
3.2016年4月至5月，被告人张天绪、张某某在甘州区长安镇河满村十一社租赁的办公室，以为被害人王某某办理信用卡为由，先后骗取现金6400元。
认定上述事实的证据有：
1、被害人李某某陈述，2016年3月，张国说他有个朋友叫张某某在办信用卡。我把我老婆王晓梅、朋友韩自红的征信报告办上，同年3月26日，我和张国到甘州区南二环路的一间办公室，张某某说把钱和报告交上十五日就能办下来，当时我将4000元钱和二份征信报告及身份证复印件交给了张某某，张给我开了两张收款收据。过了二十天，我给张某某打电话问卡办好了没有，张某某说让我再等几天。到后来张某某的电话打不通，人也找不到了。张某某给我开的票号为0112161和0112162。
2、被害人赵某某、王雪莲陈述，2016年3月份，张国多次向我们介绍办理信用卡的事情。同年3月30日，张国把我和我老婆王雪莲领到甘州区南二环的一间办公室里，一个约30岁的男人给我们介绍说他们公司办理一张额度5万元的信用卡收取3000元的手续费，最迟不会超过一个月就会办下来，还说如果我们没有能力还信用卡里的钱，只需我们交100元的手续费，他们公司就可以为我们代还信用卡里透支掉的钱。我就把6000元钱还有我们两口子的个人征信报告和身份证复印件都交给了那个30多岁的男人，那个男人给我们开了两张收款收据，一张是我的，一张是我老婆的，开票人是张某某，收款人上面盖着”张天绪印”的名章。当时还有一个约50多岁的男人给我们把前面那个人说的话重复了一遍。我问那的男人如果信用卡办不下来怎么办，他说如果真办不下来，会把钱退给我们。后来我们根据张国提供的号码给张某某打电话，张某某说是让我们等几天。再后来张某某的电话打不通，微信也把我拉黑，我们到南二环的办公室去找时房东说他们都搬走了。张某某的联系电话是1821966****，微信号lj1821966****，昵称为”淘金客”。
辨认笔录证明，在公安干警的组织、见证人的见证下，辨认人赵某某、王雪莲对不同男性照片12张照片进行辨认，经辨认指出：（6号张天绪）就是2016年3月30日在甘州区南二环的一间办公室内向其介绍办理信用卡的相关事宜，并承诺如果信用卡办不成会对其退还手续费的人。
3、被害人王某某陈述，2016年4月28日早上9时许，我和朋友李银静去南二环美联国际房地产对面的一栋二层楼的二楼，找张某某谈景点承包的合作事宜。张某某对我说，如果我周转资金不足的话，可以用他们养老院的名义为我办理两张信用卡，把办信用卡的手续费交了20天后就能拿到卡，每张卡的额度为5万元，收取3000元的手续费，两张卡可以让我倒着使用，解决我的周转资金问题，如果我的信用卡还款期到了没有能力还，他们为保护公司的信誉度，会为我提供有偿还款，每还一次他们公司只收取126元的手续费。我就和张某某互留了电话并互加了微信。张某某的微信昵称为”淘金客”，微信号为lj1821966****。次日早上，我去找张某某办卡时，当场给张某某交了2800元现金，张某某给我开了一张收款收据，收据上的负责人签名”张天绪”是张某某写的，张某某说张天绪是他们公司的老总。并让我去人民银行拉张个人征信。5月3日张某某来我店里取走了我的征信资料。从5月2日到5月4日我先后给张某某通过微信转账支付了3600元。6月25日我给张某某打电话他说卡没有办成，等他回来把钱原退给我，但后来张某某一直不接电话，我才向派出所报了案。
王某某辨认笔录证明，在公安干警的组织、见证人的见证下，辨认人王某某对不同男性照片12张照片进行辨认，经辨认指出：（2号张某某）就是自2016年4月以来，诈骗了其现金6400元的男人。
4、证人周朋的证言证明：2016年3月，张某某给我说张天绪在办信用卡，之后我和张多珍到甘州区南二环路的一间办公室找到张天绪。当时在场的有张天绪、张某某、王小莉、张多珍、张国、还有张天绪的司机。张天绪给我们介绍他找了一个姓左的女人办信用卡，交贰仟元办证费，可以办到额度为五万元的信用卡，并承诺交钱后半个月百分之百可以拿到信用卡，还说如果信用卡到期还不掉，他的公司可以帮着代还。我给张天绪交了贰仟元现金，张天绪让张某某给我开了一张收款收据，张某某在收款收据上盖了张天绪的印章。过了半个月，我给张天绪打电话问卡办下来没有，他说还没有。我过几天给张天绪打一次电话，他一直推拖。后来打听到张天绪人不可靠，等我再去南二环路张天绪的办公室找他时，房东告诉我他已经搬走了。我给张天绪打电话，他不接电话。我给他发短信说再不接电话我就去告他，他回信让我再等几天给我退钱。后在钟鼓楼建设银行门口，一个女人给我给了贰仟元，这个女人我不认识。
周朋辨认笔录证明，在公安干警的组织、见证人的见证下，辨认人周朋对不同女性照片12张照片进行辨认，经辨认指出：（8号梅玉琴）就是2016年6月，在甘州区鼓楼附近建设银行门口给其退还贰仟元现金的女人。
5、证人张国的证言证明：2016年4月的一天，我给王某某介绍了张天绪的”甘肃天鑫创新生态养老院”开发的景点，并说项目经理叫张某某，让她找张某某面谈。2016年4月28日早上9时许，王某某和她朋友李银静来到张某某的办公室里和张某某谈景点承包合作事宜时，张某某对王某某和李银静说如果周转资金不足的话，可以用他们养老院的名义为王某某办理两张信用卡，把办信用卡的手续费交了20天后就能拿到卡，每张卡的额度为5万元，收取3000元的手续费。如果王某某的信用卡还款期到了没有能力还，张某某会想办法为王某某提供有偿还款，每还一次张某某收取126元的手续费。张某某和王某某互留了电话并互加了微信。4月29日早上，王某某来找张某某办理信用卡，做人情张某某让王某某交了2800元，并给王某某开了一张2800元的收款收据。张某某又向王某某提议说是可以再办一张卡，两张卡倒着用就不紧张了。5月底的时候王某某给我打电话说她在张某某那里办了两张卡，一共给张某某给了6400元。但张某某电话不接，人也找不见，办的信用卡也不见音信。我给张某某打电话问情况，刚开始张某某以各种理由推脱，后来也不接电话。
2016年3月份，周朋说张天绪和张某某在办理大额信用卡，叫我一起去看一下。我和周朋到甘州区南二环路张天绪的办公室里，张天绪说他可以办理5万元钱的信用卡，但是得交纳2000元钱的办卡前期手续费，假如透支以后还不上，他可以帮我们还，只要收取手续费就可以。张天绪还给我和周朋讲解了办理信用卡所需的资料、收费等相关办卡的事宜。后来张某某还给我说如果我身边有朋友办理信用卡，就找他们，所以有人找我办卡时，我就介绍领到张天绪的办公室去办信用卡。我领上去办理信用卡的都是我的朋友。有时张天绪在，有时不在，每次去都是办卡的人把钱直接交给张某某，张某某给开的票。张天绪给我的6000元钱不是办理信用卡的手续费，是张天绪让我帮他找承包蒙古包和蔬菜大棚的客户的活动经费。
6、证人张荣基的证言证明：从2016年3月开始，我在张天绪的公司当司机。张天绪和张某某为他人代办信用卡收取手续费的事我大概知道。我看到过张某某为别人开过票，他们收钱时就让我到隔壁办公室，不让我看，张某某具体开的什么票我不清楚。今年4月份，在南二环路的办公室里，张某某给张天绪给过钱，我看大概二三千元。第二次也是4月份，还是在南二环的办公室，张某某给了张天绪大概三四千元。我不知道张某某为何要给张天绪给钱，也不知道这钱是干什么用的。
7、证人左艳的证言证明：2016年1月，张天绪找我说他要办信用卡，我有个同学在工商银行办理信用卡，我就说如果你想办，我可以给你联系一下。到了2月份，我应聘到张天绪的公司里上班，上了一个多月张天绪也没有给我发工资，我就辞职了。关于办信用卡的事一直就没有再提过。3月份的时候，张天绪给我打电话说有十几个办信用卡的资料，让我过去取一下，我就到他们租在南二环的办公室楼下，是张天绪让张某某把办信用卡的人的资料给我送到办公室楼下的，张某某说让我先把这些人的资料拿上去看一下，看谁的能办上，完了再联系。我就把那些人的资料给了我那个办信用卡的同学，过了一段时间我同学给我打电话说有几个人的能办，我就给张某某打电话转达了这个意思，张某某说完了再联系。张天绪也问过这事，我也给张天绪说张某某给我的那些办卡的人有几个能办，要他们抓紧和办卡的人联系一下，后来张天绪和张某某也一直没有问过这事。
8、证人张多祯的证言证明：2016年3月，张某某说张天绪在办信用卡。有一天我和周朋、张国到甘州区南二环路张天绪的办公室，当时张天绪、张某某和他妻子王小莉、司机张荣基都在。张天绪就给我们介绍他能办理信用卡，要办就先交2000元的办卡费和个人征信报告及本人身份证复印件，半个月就能拿到卡。还说如果信用卡还不上他们公司还可以代还。当时周朋给张天绪交了2000元，张某某给周朋开了一张收款收据，张天绪从文件柜中拿出他个人名章，张某某在收款收据上盖了张天绪的名章。但卡最终没有办下来。
今年3月份的一天，我和张国拉着一对夫妻到甘州区南二环路张天绪的公司，当时办公室里是张天绪、张某某及二个男员工。张天绪就给他们介绍说办一张五万元的信用卡需要交纳3000元的手续费，信用卡十五天就能拿到，如果还不上他们公司还可以代还，但需要向他们公司支付费用。那夫妻俩给张天绪交了6000元现金，张某某给他们开了收款收据。但卡最后也没有办下来。这对夫妻是张国的朋友，民乐县三堡镇人。
9、证人陈仁超的证言证明：我的同学左艳问我能不能帮她办理一张信用卡，我就答应了左艳办理信用卡的事。2016年3月，左艳给了我七、八个人的身份证复印件和个人征信报告。过了约一个月，左艳问我信用卡能否办下来，我说信用卡办不成，左艳过来就把那些办信用卡的人的资料拿走了。我和左艳没谈过收费的事，左艳也没有给我交过手续费。
10、搜查笔录，甘区公（上）搜查字[2016]第11号搜查证证明：在王建昌的见证下，对张天绪租住在甘州区东北郊下安村六社办公场所进行了搜查。
11、扣押物品、文件清单。证明从张天绪处扣押何安个人信用报告、身份证复印件各壹份，建设银行票具拾张，收款收据一本，建设银行卡叁张，中国人民银行贷款卡壹张，会议记录本壹本。
12、接受证据清单及调取的证据。
①从王某某处接受兰州银行账户明细对账单复印件、收款收据复印件、兰州银行卡复印件壹张。证明2016年5月2日财付通转账200元；5月3日财付通转账400元；5月3日财付通转账1800元；5月4日财付通转账1200元。
②从王某某处提取的微信交易详情照片，证明5月2日、5月3日、5月4日通过微信转账给张某某共计3600元。
③从王某某处提取的和张某某微信聊天的照片，证明王与张某某来往付款的过程。
13、接受证据清单，证明从赵某某处接受收款收据壹张0112229、王雪莲收款收据壹张0112230；金额均为3000元，开票张某某，收款处盖张天绪印。
张天绪提供的收款收据三张。证明收取韩自红、王晓梅、王某某办证费的事实。
14、被告人张某某供述，2016年4月，王某某通过张国介绍来找我办理信用卡，在甘州区南二环路长安乡河满村十一社张天绪租的办公室内，王某某给了我2800元现金，我给了王某某一张收款收据，王某某说给他办二张信用卡。过了几天，王某某又给我通过微信转账的方式分几次给我转了2400元，总共合计5200元。后来由于信用卡没办成，王某某就到派出所报案了。自2016年3月开始，我在张天绪的公司打工，一直干到今年5月份。我在张天绪的公司负责文件打印，还有就是为张天绪办理信用卡的客户收取手续费和开票工作。我为张天绪的客户收取办信用卡手续费并开具票据的事是张天绪安排我做的，我以办信用卡的名义为张天绪收了六个人的钱，总共15200元，这里面我拿了王某某的2400元，其余的都给张天绪了，票据存根也在张天绪那里。我们收取了手续费但一张信用卡也没办下来。
我总共收了五个人的钱，韩自红2000元，票是2016年3月26日开的；王晓梅的2000元，票是2016年3月26日开的；王雪莲、赵某某的各3000元，票是2016年3月30日开的，王某某的5200元，2800元的票是2016年4月29日开的，王某某通过微信转账给我转了2400元。以上五个人的钱都是我收的，合计15200元。我们给办卡的人承诺交了钱后二十天到一个月就能办下来，但我们一张都没有办下来。我只负责开票，具体办卡的事都是张天绪负责的。我收取的15200元手续费是分三次给张天绪的，第一次给了4000元，第二次给了6000元，第三次给了2100元，其余的3100元我自己花了，给张天绪钱时，公司的司机张荣基都在场。
15、被告人张天绪供述，2016年3月，我有一个叫左艳的朋友说让我帮忙给联系一些人办理信用卡，我当时就答应了。后来我给张某某说左艳有门路办信用卡，让张某某找上些人给左艳办信用卡，卡办下来左艳肯定会给张某某好处费的，张某某就答应了。之后张某某总共给过我8000元，说是办理信用卡的钱。张某某后来给我钱时，说要买个手机，我从4000元里给了张某某1060元让去买手机。后来有个叫张国的人给我打电话说张某某办理信用卡的人都是他介绍的，说卡办不下来，让我把钱给退回去。我给张国退了6000元钱，剩下的1000元钱我自己拿上了，是因为之前我给张某某还过1000元的账。我和左艳是合伙人，左艳说办的信用卡是上海银行的，并说办卡的人能凑够二十人，上海银行的人会直接到张掖来办卡。我不清楚左艳具体通过什么方式办理大额信用卡。
二、合同诈骗罪
2014年8月15日，被告人张天绪向民乐县民政局申请登记成立”甘肃省天鑫创新生态旅游养老互助幸福苑”。2014年8月28日，民乐县民政局民民字（2014）97号文件批复，准予”甘肃省天鑫创新生态旅游养老互助院”登记。该养老院地址在甘肃省张掖市民乐县南丰乡黑山村三组，法定代表人为张天绪，其性质为民办非企业单位。2014年9月3日，民乐县质量技术监督局向张天绪颁发了组织机构代码证，同日，民乐县民政局亦向张天绪颁发了民办非企业单位登记证。该登记证书载明”甘肃省天鑫创新生态旅游养老互助院”住所：民乐县南丰乡黑山村，开办资金：10000000元，主管单位：民乐县民政局，业务范围：（一）开展养老服务；（二）以生态旅游辅助经营养老互助院。该养老院工程开始修建以后，2015年6月5日，民乐县国土资源局向张天绪送达了责令停止违法行为通知书，责令张天绪立即停止未经批准擅自占用南丰乡黑山村耕地修建养老院的行为，并于2015年7月17日向张天绪送达了国土资源行政处罚决定书,责令张天绪在十五日内拆除在非法占用的农用地上修建的建筑物及其他设施，恢复土地原貌。后张天绪停止修建。2016年1月至5月期间，被告人张天绪与被害人杜某某等人签订”甘肃天鑫创新生态旅游养老互助院”合伙协议、供货协议、施工合同，以收取合伙资金、合同保证金、工程保证金的名义，骗取被害人杜某某、陆某某、蒋贤德、李某1、赵某1现金共计161000元。
1、2016年1月至4月，被告人张天绪以”甘肃省天鑫创新生态旅游养老互助院”项目合伙经营为由，与被害人杜某某签订合伙协议，先后骗取被害人杜某某现金41000元。
2、2016年1月至3月，被告人张天绪以”甘肃省天鑫创新生态旅游养老互助院”项目合伙经营为由，与被害人陆某某签订合伙协议，先后骗取被害人陆某某现金20000元。
3、2016年5月7日，被告人张天绪以”甘肃省天鑫创新生态旅游养老互助院”供货项目名义，与被害人蒋贤德签订供货协议，以收取合同保证金和场地租赁费为由，骗取被害人蒋贤德现金13000元。
4、2016年5月20日，被告人张天绪以”甘肃省天鑫创新生态旅游养老互助院”广告项目名义，与被害人李某1签订施工合同，以收取合同保证金和民工工资保证金为由，骗取被害人李某1现金52000元。
5、2016年5月，被告人张天绪以”甘肃省天鑫创新生态旅游养老互助院”绿化项目名义，与被害人赵某1签订施工合同，以收取合同保证金和民工工资保证金为由，骗取被害人赵某1现金35000元。
认定上述犯罪事实的证据有：
1、被害人杜某某陈述，2016年1月份，张天绪、张某某领着我和陆某某等人到民乐县南丰乡黑山村考察了张天绪的”甘肃省天鑫创新生态旅游养老互助院”工程，看到有个改造的养殖场，养殖场边上栽着一个广告牌，广告牌的内容是”甘肃省天鑫创新生态旅游养老互助院”的平面效果图。在养殖场的南边有20多间没有完全修好的三合院平房。张天绪说他的”甘肃省天鑫创新生态旅游养老互助院”项目手续齐全，还见他的手里有一份民乐县民政局发的红头文件和民办非企业登记证书，民乐县天鑫种植专业合作社的税务登记证等资料。2016年1月5日，张天绪带我和王莉等人到左艳的家里，说聘我为养老互助院的理事，每月给我发3000元的工资，并让我和王莉等人签定了”甘肃省天鑫创新生态旅游养老互助院”入职聘用合同书，后来还给我发了聘书。2016年2月1日，张天绪和陆某某在我家里，张天绪说”甘肃省天鑫创新生态旅游养老互助院”有三个具体项目，第一个是养老保险，第二个是旅游养老，第三个是居住旅游养老，还说这个项目能挣钱，并提出我们三人合伙，我和陆某某在合伙协议书上签了字。后张天绪提出我和陆某某各出资5万元，在半个月之内交给他，之后张天绪一直催我交钱。2016年的2月4日，我和陆某某在陆某某的店里给张天绪各交了1万元现金，张天绪给我和陆某某各开了一张收款收据。2016年3月12日，张天绪又到陆某某的店里催我们交合伙资金，我和陆某某又给张天绪各交了1万元现金，张天绪开了收款收据。2016年4月16日，张天绪提出让我交2万元的蒙古包定金，我和陆某某、张天绪到西关收割机厂附近孙自华的店里，通过银行转账给孙自华付了2万元的定金，当时张天绪没有开票，后来张某某给我补开了2万元的收款收据。2016年4月22日，张天绪给我打电话说是在招呼客人，身上没钱，让我转1000元的合伙资金，我借了张桂珍银行卡通过银行转账的方式给张天绪转了1000元。后来张天绪催我和陆某某继续交钱，我们感觉情况不对劲，再没有给张天绪交钱。2016年6月份，张天绪带我和陆某某去民乐县227线边上的永固乡总寨村，说黑山村的养老院项目不想弄了，永固乡政府给了好多优惠政策，等他和永固乡政府把合同签了之后，永固乡的340亩地和蔬菜大棚等由他和我、陆某某合伙经营，并提出让我和陆某某再交8万元左右，我们再没交钱。2016年7月份以后我找张天绪退钱，张天绪刚开始推托，后来不接电话，到南二环的办公地点去找，房东说是张天绪早已搬走。我和陆某某先后到张天绪的老家黑山村找过五、六次，都没有找见人。张天绪的老婆说张天绪就没有回家着，她也不知道人在哪里。
2、被害人陆某某陈述，2016年1月份认识张天绪以后，张天绪就向我推荐”甘肃省天鑫创新生态旅游养老互助院”项目。当月张天绪、张某某领着我、杜某某、张桂珍、王莉、左艳等人到民乐县六坝开发区参观了由民乐县政府开发的楼盘，张天绪说他的养老互助院条件成熟后，民乐县政府给他提供两栋楼，三年不掏租金。之后我们又去黑山村考察张天绪的”甘肃省天鑫创新生态旅游养老互助院”工程，去以后看到有个改造的养殖场，养殖场边上有个广告牌，在养殖场的南边有20多间没有完全修好的平房，张天绪说”甘肃省天鑫创新生态旅游养老互助院”的项目手续齐全，我们还看了张天绪手里的一份民乐县民政局的红头文件和民办非企业登记证书，民乐县天鑫种植专业合作社的税务登记等资料。2016年2月1日，我和张天绪在杜某某家里，张天绪说”甘肃省天鑫创新生态旅游养老互助院”有三个具体项目，第一个是养老保险，第二个是旅游养老，第三个是居住旅游养老，还说这个项目能挣钱，要我和杜某某合伙，我和杜某某在合伙协议书上签了字。张天绪说让我和杜某某各出资5万元，之后一直催我们交钱。2016年的2月4日，我和杜某某在我的店里给张天绪各交了1万元现金，张天绪开了收款收据。2016年2月5日，张天绪到我的店里拿走了9384元的烟酒，作为我的合伙资金，张天绪说是快过年了，拿这些酒为合伙的事疏通关系。2016年3月12日，在我的店里，张天绪让我们交合伙资金，我和杜某某各交了1万元现金，张天绪开了收款收据。2016年4月16日，张天绪说旅游项目的蒙古包项目差不多了，杜某某的出资资金还没交够，叫杜某某再交2万元的蒙古包定金，我和杜某某、张天绪到西关收割机厂附近孙自华的店里，张天绪让杜某某给孙自华交了2万元的蒙古包定金。后来张天绪催着我和杜某某交钱，我们再没有给张天绪交钱。2016年6月份的时候，张天绪领着我和杜某某又去民乐县227线边上的永固乡总寨村，说是黑山村的养老院项目不想弄了，永固乡的340亩地和蔬菜大棚由他和我、杜某某合伙共同经营，并让我和杜某某再交8万元。我们不相信，再没交钱。2016年7月份以后找张天绪要钱，就找不到人了。
3、被害人蒋贤德陈述，我和张天绪是在张掖走民乐的班车上认识的，张天绪问我是做什么的，我说是卖羊的，张天绪就说在民乐有个”甘肃天鑫创新生态旅游养老互助院”的项目，在养老院里面经营光观农业游乐园，让我提供合格的羊肉、鸡肉等肉类品。之后张天绪给我打电话，约我到润泉湖公园附近的一家茶府签订供货协议。签订供货协议时，我给了张天绪13000元，其中10000元的保证金，3000元的场地租赁费，张天绪给我开了一张收款收据。之后我到张天绪民乐老家找过好几次，人找不到，电话也打不通，张天绪也从未让我送过羊肉，也没有给我提供场地。我到民乐县永固镇找过张天绪所说的农业游乐园，根本就没有张天绪所说的”甘肃天鑫创新生态旅游养老互助院”和观光农业游乐园的项目。
4、被害人李某1陈述，2016年5月，梅玉琴说他们公司在民乐有个项目要做大型广告牌，梅玉琴和张某某带我去民乐县永固镇国道227线永固岔路口看了一个名叫”观光农业游乐园”广告牌的项目。之后梅玉琴叫我到张火公路盛达驾校对面的二楼谈广告牌的事，去之后梅玉琴给我介绍了公司的老总张天绪，张天绪给我介绍了项目工程的价格和具体事情。2016年5月20日在张天绪的公司签订了施工合同，一个广告牌12万元，一共做四个广告牌，合同价格共48万元。签完合同当日下午，我将合同中的民工工资保证金五万元和合同保证金二千元一起交给了张天绪，张天绪让张某某开了二张收款收据。之后我多次打电话问张天绪什么时候开工干活，直到2016年6月10日张天绪说民乐永固镇的项目镇上的领导不同意，张天绪和梅玉琴带我到张天绪所说的民乐县南丰乡黑山村去干活。张天绪说只要把四个广告牌的基础做完，就给我付一半工程款。后我带人将四个广告牌的基础做完，张天绪一分钱的工程款也没有付，电话也打不通，人也找不到了。
5、被害人赵某1陈述，2016年5月17日我经梅玉琴介绍到张火公路盛达驾校对面的二楼上，认识了公司的老总张天绪、副总张某某，梅玉琴是业务经理。当时还有两个人也是来看项目的，好像是做广告牌的。我们几个人在张天绪的办公室听张天绪说他民乐有个”甘肃天鑫创新生态旅游养老互助院”的项目，养老院里面经营观光农业游乐园。后带我们到民乐观光农业游乐园去看了项目。看完回来后张天绪说这个项目的绿化工程交给我干，并签了合同意向书，我当场通过支付宝给张某某账户上转了5000元的合同保证金，张某某给我开了一张收款收据。张天绪让我把绿化项目的预算和效果图做出来。2016年5月21日，我带着工程预算和效果图到张天绪办公室签订了施工合同，张天绪让我交三万元的民工工资保证金，并给了我一张民乐县永固镇政府的通知。2016年5月23日我到张天绪办公室交了三万元保证金，张某某开了一张收款收据。但张天绪一天也没有让我干过绿化工程的活，后给张天绪、梅玉琴、张某某打电话都打不通，人也找不到。
6、证人王莉的证言证明：2016年1月份我通过朋友杜某某认识了张天绪。张天绪说让我干”甘肃省天鑫创新生态旅游养老互助院”的业务经理并约定每月给我发4000元的工资。之后张天绪、张某某领着我、陆某某、杜某某等人去民乐县六坝开发区参观，还去黑山村考察张天绪的”甘肃省天鑫创新生态旅游养老互助院”工程。2016年1月5日，在左艳家里，张天绪说把我们几个人聘为养老互助院的理事和工作人员，每月给我发4000元工资，并签订了入职合同。张天绪把签的合同都拿走了，说要到民政局办理相关手续，还说要给我们颁发聘书，聘书要到民政局盖章备案。张天绪说让我们每人交2万元的押金，交入职押金是按民乐县民政局的要求收取的，我没有交钱，也没有去上班。
7、证人张桂珍的证言证明：2016年1月份通过杜某某认识张天绪。张天绪说让我干”甘肃省天鑫创新生态旅游养老互助院”的资料员并约定给我发3000元的工资。之后张天绪、张某某领着我、陆某某、杜某某、王莉、左艳等人到民乐县六坝开发区参观，又去黑山村考察了张天绪的”甘肃省天鑫创新生态旅游养老互助院”工程。后来在左艳家里张天绪让我签订了入职合同，并让交2万元的押金，我没有交钱也没有去上班。
8、证人梅玉琴的证言证明：我在2016年”五一”过完到张天绪的公司上班。张天绪的公司叫甘肃省天鑫创新生态旅游养老互助院，办公地点在甘州区张火公路盛达驾校对面的一栋楼的二楼上。”甘肃省天鑫创新生态旅游养老互助院”有组织机构代码证、民乐县民政局发的民办非企业登记证书，还有税务登记证，此外再没有见过其他手续。7月份张天绪往我的卡里转了4万元，那些钱支付了张天绪公司的花费。自我到张天绪公司上班后，先是在民乐县永固镇搞”甘肃省天鑫创新生态旅游养老互助院”附带的乡村旅游项目，由于各种原因没有搞成，后来又在民乐县南丰乡黑山村以招商引资的形式搞乡村旅游项目。张天绪安排我跑业务，说把业务跑成之后项目承包方会给我跑腿费。我联系李某1做了”甘肃省天鑫创新生态旅游养老互助院”的广告牌项目，联系赵某1做了”甘肃省天鑫创新生态旅游养老互助院”的绿化项目，签合同和交保证金的时候我没有看到。
9、证人蒋宏德的证言证明：2016年5月，我堂哥蒋贤德打电话说有人和他签订供货协议，要交保证金，让我去看一下。我和蒋贤德去了一个茶府，在场的有张天绪和一个三十多岁的女人，我把协议看了一下，张天绪说他在民乐县227线边上有个项目，是和永固镇政府合作的旅游开发项目，那个项目张天绪开了二十多亩土地，可以让蒋贤德修建养殖，还有一批蒙古包项目，让蒋贤德对他所有的蒙古包的羊肉进行供货，不过要交13000元保证金，3000元场地租赁费。我觉得也不错，蒋贤德就给张天绪交了13000元现金，张天绪开了一张收款收据。后来我打电话问蒋贤德，蒋贤德说张天绪一直拖着。
10、证人孙自华的证言证明：2016年4月16日，一个四十多岁的男人领着他的司机，还有两个六十多岁的老爷子来到我店里看了样品，那个四十多岁的人和我签订了产品购销合同。后他们四个人把我拉上到银行，其中一个老爷子给我转了二万元。第二天中午，那个四十多岁的男顾客又到我店里，说请人吃饭钱不够，向我借二千元，我借给了800元。2016年4月26日，我按合同上留的电话打过去，对方说地方还没弄好，让我等着。过了天又给打电话，说让我再等等，再后来电话没人接，也打不通了。辨认笔录证明，经孙自华辨认后指出，被告人张天绪就是2016年4月和其签订产品购销合同并借走了800元现金的陌生男子。
11、证人王福的证言证明：2016年3月，民乐县永固镇为发展经济，准备将永固镇上李庄村路口处的42座日光温室大棚及附近的20余亩空地进行开发利用。张天绪知道此消息后，来洽谈相关事宜。当时参加的人有镇长李国志、张天绪，还有我本人。经协商达成口头协议，上李庄村路口处的42座日光温室大棚及附近的20余亩空地由张天绪负责开发经营，但张天绪要向永固镇交纳7万元工程保证金，所有项目由张天绪负责，必须按照镇政府的要求在7月底之前全部完工。之后张天绪交纳了69900元工程保证金，并联系了项目施工队负责人周风丽。周风丽就对20余亩空地用装载机进行了平整，又在大棚的道路上拉了些石料和水泥，准备在大棚区域硬化道路。期间张天绪找不见人，电话也打不通，要么找理由推脱，工程进度迟迟跟不上镇政府的要求。经镇政府多次催促张天绪开工建设，但是张天绪总找各种理由推脱不开工，且不提供任何相关项目手续。2016年7月，经镇政府研究，决定和张天绪解除上述口头协议，镇政府派我、人大主席安天才、派出所长胡光新和周风丽经多方联系，在甘州区馨宇丽都一茶府内找到了张天绪，和张天绪达成了书面的解除合同协议。按照协议要求，给周风丽补偿72000元，其中永固镇政府承担57000元，张天绪承担15000元。之后镇政府支付给周风丽57000元的工程损失，从张天绪的69900元保证金中拿出15000元付给了周风丽。剩余的54900元全部退给了张天绪。
12、证人李国志的证言证明：2016年3月，永固镇政府和张天绪达成口头协议，将永固镇上李庄村路口处的42座日光温室大棚及附近的20余亩空地交由张天绪开发，张天绪向永固镇政府交纳7万元工程保证金，约定所有项目由张天绪负责，必须按照镇政府要求在7月底完工。该工程具体由王福负责。之后张天绪交纳了69900元工程保证金，由王福保管。张天绪联系了周风丽，周风丽将20余亩空地用装载机进行了平整，又在大棚的道路上拉了些石料和水泥，准备硬化大棚区域的道路，张天绪还在大棚北边安了两个蒙古包。后来张天绪找不见人，王福给张天绪打电话也打不通，工程进度赶不上政府要求，到2016年7月6日，经镇政府研究，决定和张天绪解除上述口头协议。解除协议以后周风丽提出他已经把石料和水泥拉来了，并且平整了20余亩空地，要求对他干的工程进行补偿，经我镇和张天绪、周风丽协商后，同意给周风丽补偿72000元，其中永固镇政府承担57000元，张天绪承担15000元。之后镇政府给支付给周风丽57000元的工程损失，从张天绪的69900元保证金中拿出15000元付给了周风丽，剩余的54900元全部退给了张天绪。
13、证人周风丽的证言证明：2016年5月2日，张天绪给我说他和民乐县永固镇政府谈了个”甘肃天鑫创新生态旅游养老互助院”的附属旅游项目，项目在民乐县永固镇上李庄村，具体是蔬菜大棚开发，张天绪让我去干这个项目。我领着民工带着工程设施来到工地，平整了土地，拉了些石料和水泥，张天绪说给永固镇交了7万元的工程保证金，让我抓紧进度，永固镇政府也多次催促抓紧进度，但是由于张天绪和永固镇对相关项目的手续没有落实好，导致无法施工，2016年7月永固镇政府通知让我停工。2016年7月6日，永固镇政府派人解除了协议，协议约定由永固镇政府赔偿我工程损失57000元，张天绪给我补偿15000元。张天绪说15000元从交的保证金里面扣。2016年7月7日永固镇政府给我转了15000元，后又给我转了57000元。2016年7月8日我撤回了所有的设备及民工。
14、证人杨冬梅的证言证明：我之前在新疆打工，2014年7月从新疆回来时，我家的四合院主体工程已经完工，南边的房子还没有修好，我不知道是谁修建的。张永乾在2015年6、7月份领民工把我们的四合院没有干完的工程干完之后就修养老院的四个基础工程。养殖场是谁修建的我不知道。
15、证人郑会的证言证明：2015年6月15日，民乐县洪水中心国土资源所的工作人员在巡查时发现张天绪的养老互助院存在擅自占用耕地修建的情况，当天就给张天绪下达了责令停止违法行为通知书，当时张天绪本人不在，工作人员将通知书送达了张天绪的妻子杨冬梅。后来张天绪不执行国土资源所下发的通知书的内容，继续施工，洪水中心国土资源所上报后，民乐县国土资源局执法大队于2017年7月17日对张天绪进行了处罚，出具了行政处罚决定书，送给了张天绪本人，之后张天绪停止修建。张天绪修建的养老院没有土地审批手续。
16、证人张某某的证言证明：张天绪只有民乐县民政局发的民办非企业登记证书和民乐县质量技术监督局颁发的组织机构代码证，再没有其他审批手续。张天绪以天鑫养老院的名义与赵某1、李某1签订相关施工合同并收取保证金，张天绪安排我给开收据，还安排我起草施工合同、到银行取款。张天绪与赵某1签订过绿化合同，收取了35000元民工工资保证金；和李某1签订广告制作合同，收取了52000元民工工资保证金。杜某某和陆某某和张天绪是怎么合作的我不知道。也不知道张天绪收取杜某某和陆某某入股金的事。我承包过张天绪养老院的工程，干了十几万的活，到现在也没付钱。张天绪说我修建的这个项目经过发改委、城建局、土地局办理了相关审批手续，但我没见过。
17、从杜某某处提取甘肃天鑫创新生态旅游养老互助院入职聘用合同书、合伙协议书、民办非企业单位登记证书、民乐县民政局文件、税务登记证书、张天绪身份证复印件、转账汇款凭条、收条、收款收据等书证复印件；从孙自华处提取产品购销合同复印件；从陆某某处提取收款收据二张、欠条一张、合伙协议书一份、组织机构代码证、民办非企业单位登记本证书、税务登记证等书证复印件；从李某1处提取收款收据复印件二张、施工合同复印件一份；从蒋贤德处提取供货协议及收款收据复印件；从赵某1处提取施工合同书及收款收据复印件。以上证据进一步证明被告人张天绪以”甘肃天鑫创新生态旅游养老互助院”的名义，以收取合伙资金、工程保证金等为由，骗取被害人财物的犯罪事实。
18、民乐县民政局出具的说明。证明甘肃省天鑫创新生态旅游养老互助院是甘肃省民乐县黑山村村民张天绪于2014年8月向我局申请成立的民办非企业单位。我局于2014年8月28日经我局民民字[2014]97号文件批复同意其设立。于2014年9月3日下发民办非企业法人登记证书，其性质是经民政局注册登记的非营利性的民办非企业单位，不属于建设项目。
辩护人在开庭过程提交了民乐县民政局说明，证明截止案发，”甘肃省天鑫创新生态旅游养老互助院”并未撤销登记，与卷内侦查机关调取的民乐县民政局的说明记载的2016年8月28日已对该养老院进行了注销相矛盾，原审认为，该养老院是否注销并不影响对本案事实的认定，对于民乐县民政局的说明证明该养老院申请成立的相关事实本院予以认定。
19、民乐县发展和改革委员会出具的说明。证明2014年至今，我委从未办理过任何有关天鑫创新生态旅游养老互助院的相关手续。
20、民乐县住房和城乡建设局出具的说明。证明2014年至今，我局从未办理过任何有关天鑫创新生态旅游养老互助院的相关手续。
21、民乐县国土资源局出具的便函。证明天鑫创新生态旅游养老互助院未在我局办理相关手续。
22、民乐县南丰乡人民政府出具的说明。证明甘肃天鑫创新生态旅游养老互助院从筹备修建至今，我单位从未办理过任何有关该养老院的相关手续。
23、民乐县永固镇人民政府出具的情况说明、民乐县永固镇政府关于张天绪与永固镇人民政府大棚工程协议的相关说明、协议书。证明2016年3月，经永固镇决定将上李庄村路口的42座日光温室大棚及20余亩地开发利用。后”甘肃天鑫创新生态旅游养老互助院”法人张天绪来我镇洽谈开发事宜并向我镇交纳保证金69900元，后我镇一直未收到张天绪对此项目的立项申请及其我相关手续，我镇多次电话督促张天绪向我镇提交该项目相关手续，但张天绪以各种理由推脱，也未见张天绪本人前来说明情况，后我镇决定与”甘肃天鑫创新生态旅游养老互助院”法人张天绪解除上述口头协议并及时告知张天绪。张天绪交纳的保证金69900元退还张天绪54900元，支付给周风丽15000元。
24、调取的民乐县民政局民民字（2014）97号文件、民办非企业单位法人登记申请表、甘肃省天鑫创新生态旅游养老互助幸福苑登记成立申请书、章程。证明2014年8月15人，张天绪申请登记甘肃省天鑫创新生态旅游养老互助院，民乐县民政局2014年8月28日准予登记。
25、调取的民乐县国土资源局责令停止违法行为通知书、国土资源行政处罚决定书及送达回证。证明2015年6-7月，民乐县国土资源局责令张天绪停止违法修建行为并进行行政处罚的事实。
26、调取的微信聊天记录。证明王福给张天绪、周风丽转账的事实。
27、甘州区公安局拍摄的天鑫养老互助院地址照片及永固镇准备开发的20亩土地照片。
28、甘州区公安局上秦派出所出具的情况说明。证明被告人张天绪、张某某名下的建设银行、工商银行、农业银行、农商银行的银行卡账户余额均为零。
29、被告人张天绪供述，我于2014年5月份向民乐县民政局提交了相关申请资料，民乐县民政局于2014年8月28日给我下的批复，9月3日给我颁发了民办非企业法人登记证书。我创办的”甘肃省天鑫创新生态旅游养老互助院”是民办非企业的社会团体，也找过民乐县发改委、国土局，但都没有给我出过手续。我以”甘肃省天鑫创新生态旅游养老互助院”的名义对外发包工程项目，土建工程发包给了张某某；养老互助院的广告项目通过签订合同包给了李某1，李某1给我交了五万元的民工工资保证金和二仟元的合同保证金，共计五万二千元整；绿化项目通过签订合同包给了赵海均，赵某1给我交了三万的民工工资保证金和五千元的合同保证金；蒙古包供肉项目通过签订合同包给了蒋贤德，蒋贤德给我交了一万三千元的土地承包费；我和张永乾是甘肃省天鑫创新生态旅游养老互助院的合伙人，和张永乾签订了合伙协议，张永乾通过银行转账给我转了二十万的合伙资金。”甘肃省天鑫创新生态旅游养老互助院”2015年8月份刚开工不到一个月就停工了，主要原因是资金不足导致工程停滞至今。我向李某1、赵某1、蒋贤德介绍”甘肃省天鑫创新生态旅游养老互助院”时，他们不知道工程已经停滞快一年的时间了，我当时也没有说。从我的办公室里提取的收款收据有民工工资保证金、合同质保金等，都是张某某开的票，收的钱都交给我了。这些钱1.5万元公司损失了，其余的我在寺院里上了香钱。收取保证金的事是我与张某某商量后决定的。我收取杜某某、陆某某入股资金的事张某某不知道，但是我安排张某某带杜某某、陆某某到民乐县考察过项目，还安排张某某给杜某某、陆某某制作、颁发过入职聘书和签订过入职合同。我和民乐永固镇只有口头协议，我给永固镇交了69900元保证金，2016年7月6日我和永固镇人民政府达成了口头解除及补偿协议，之后永固镇给我通过手机银行转账的方式退了54900元，还有15000元从我交给永固镇的保证金中直接赔付给了周风丽，永固镇把我交的保证金全部退清了。
原审法院认为，被告人张天绪、张某某以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。被告人张天绪在仅申请登记成立甘肃省天鑫创新生态旅游养老互助院，并未取得项目的其他审批手续的情况下与他人签订合同，骗取财物，其行为构成合同诈骗罪。在诈骗共同犯罪中，被告人张天绪、张某某作用相当，不再划分主从犯。被告人张天绪构成诈骗罪、合同诈骗罪，依法应数罪并罚。本案合同诈骗的各被害人对被告人张天绪的行为表示谅解，可以对被告人张天绪酌情从轻处罚。据此，对被告人张天绪依照《中华人民共国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项，第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十九条第一款、第三款，第六十四条；对被告人张某某依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第四款，第六十四条之规定，判决：一、被告人张天绪犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元；总和刑期三年六个月，并处罚金五万五千元，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金五万五千元；二、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元；三、诈骗罪犯罪违法所得16400元，责令被告人张天绪、张某某退赔，返还被害人李某某4000元；返还被害人赵某某、王雪莲6000元；返还被害人王某某6400元。合同诈骗违法所得161000元，责令被告人张天绪退赔，返还被害人杜某某41000元，返还被害人陆某某20000元，返还被害人蒋贤德13000元，返还被害人李某152000元，返还被害人赵某135000元。
宣判后，被告人张天绪以原判认定诈骗、合同诈骗事实不清，证据不足，认定有误，上诉至本院。辩护人也提出了同样的辩护意见。
经二审查明的事实与一审认定的事实一致。二审查明认定事实的证据亦与一审认定事实的证据相同。上列证据在一审中均已全面出示，并均经质证、认证，证据来源合法，内容客观真实，能够证明案件事实，本院予以确认。
上诉人张天绪所提上诉意见及辩护人所提辩护意见，经审查认为，一、原审被告人张某某的供述，上诉人张天绪的部分供述，被害人李某某、赵某某、王雪莲、王晓梅的陈述，证人周朋、张多祯、张国、张荣基、左艳、陈仁超的证言及辨认笔录，书证收款收据、个人信用报告、身份证复印件等相互印证','2018-09-30
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