云南省祥云县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）云2923刑初29号
公诉机关云南省祥云县人民检察院。
被告人张后喜,男,1970年2月10日出生,汉族,小学文化,农民,户籍所在地江苏省徐州市丰县,现住云南省昆明市呈贡新区。因犯非法经营罪,于2008年3月18日被山东省淄博市临淄区人民法院判处有期徒刑五年零六个月,刑期从2006年7月8日至2012年1月7日,并于2010年2月4日被假释出狱;因涉嫌非法经营罪,于2015年12月2日被祥云县公安局刑事拘留,于2015年12月24日被祥云县公安局取保候审,后张后喜负案潜逃,祥云县人民检察院于2016年1月7日批准逮捕张后喜;2016年7月6日大理州公安局将张后喜刑事拘留,2016年8月2日祥云县公安局对张后喜执行逮捕,2016年11月18日张后喜被祥云县人民检察院取保候审。2017年2月23日被本院取保候审。2017年7月19日经本院决定被逮捕，现羁押于祥云县看守所。
辩护人张成国，云南兴祥律师事务所律师。
被告人虎琼玲,女,1987年5月17日生,回族,小学文化,农民,籍贯云南省昭通市,户籍所在地昆明市呈贡新区,现住昆明市呈贡新区。因涉嫌非法经营罪,于2016年8月24日被大理州公安局决定刑事拘留（未执行）,2016年10月20日被大理州公安局取保候审，2017年2月23日被本院取保候审。现住本宅。
辩护人王宏宇，云南兴祥律师事务所律师。
被告人吕文荣,男,1970年9月4日出生,汉族,小学文化,农民,户籍所在地云南省楚雄彝族自治州禄丰县,住禄丰县,因涉嫌非法经营罪,于2016年8月4日被大理州公安局刑事拘留,经大理州人民检察院批准于2016年9月7日被大理州公安局执行逮捕，现羁押于大理市看守所。
辩护人李四涛，云南善律律师事务所律师。
祥云县人民检察院以祥检公诉刑诉（2017）24号起诉书指控被告人张后喜、虎琼玲、吕文荣犯销售伪劣产品罪（未遂），于2017年2月20日向本院提起公诉。经大理白族自治州中级人民法院指定管辖，本院受理后，依法组成合议庭，于2017年3月17日公开开庭进行了审理，祥云县人民检察院指派检察员周ＸＸ、代理检察员杨丽英出庭支持公诉，被告人张后喜及其辩护人张成国，被告人虎琼玲及其辩护人王宏宇，被告人吕文荣及其辩护人李四涛到庭参加了诉讼。经大理白族自治州中级人民法院批准延长审理期限三个月，现已审理终结。
祥云县人民检察院指控：被告人张后喜、虎琼玲为谋取非法利益,多次向罗某(已判处)、马某1(在逃)、吕文荣等人贩卖假冒伪劣成品卷烟。具体犯罪事实如下:
一、2015年11月,被告人张后喜、虎琼玲与罗某商量好要卖一批成品卷烟给罗某。2015年11月30日,张后喜请张某1忠(已作不起诉处理)驾驶皖Ｓ×××××号红色欧曼牌大货车,搭载张后喜、虎琼玲请的搬运工段某(已作不起诉处理),从昆明市晋宁县运输成品卷烟到大理州南涧县祥临路凤凰山隧道附近罗某找好的陈某加水站,并将大货车上的卷烟卸到陈某加水站的空房间里。2015年12月2日凌晨0时许,祥云县公安局经济侦查大队民警与祥云某烟草专卖局工作人员,在陈某加水站现场抓获被告人张后喜、张某1忠、段某,查获紫云烟2249条、红某软甲2400条、硬88红某449条、红塔山硬经典1000条,红山茶软1500条。经云南省烟草质量监督检测站检验,查获的上述卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟;经祥云某发展和改革局价格认证中心鉴定,查获的假冒注册商标且伪劣卷烟7598条价格共计人民币531545元。
2015年12月24日,被告人张后喜因患有严重疾病被祥云县公安局变更强制措施为取保候审,后负案潜逃。
二、2016年7月3日至7月5日,被告人张后喜通过电话远程指挥杨某2驾驶豫Ｌ×××××号重型仓栅式货车从河南漯河运输成品卷烟到云南昭通,准备销售给马某1。2016年7月5日21时30分许、大理州公安局民警在昭通市龙山寨加油站旁的昆川饭店停车场抓获杨某2及受马某1邀约来帮忙下货的杨某3、马某2,并从豫Ｌ×××××号重型仓栅式货车上查获红梅(硬春)卷烟13200条,红塔山(软经典1956)卷烟2300条。同时,民警在昆明市呈贡区天苑酒店515号房间内抓获被告人张后喜和受马某1指派来送货款的马某3(已作不起诉处理),并在马某3携带的黑色电脑包内查获现金人民币329500元。经云南省烟草质量监督检测站检验,查获红塔山(软经典1956)、红梅(硬春)卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。经大理州发展和改革委员会价格认证中心鉴定,查获的假冒注册商标且伪劣卷烟15500条价格共计人民币910000元。
三、2016年8月3日晚上,被告人吕文荣驾驶云Ａ×××××号小型普通客车到昆明市晋宁县向被告人虎琼玲购买成品卷烟,后又拉运着成品卷烟返回楚雄禄丰。2016年8月4日凌晨2时40分许,行驶至楚雄州禄丰县勤丰镇漂白粉厂附近时被大理州公安局民警抓获,民警当场从云Ａ×××××号小型普通客车上查获红某(软)卷烟750条,软珍品云烟350条、红梅(软顺)卷烟150条,中华(硬)卷烟100条,中华(软)卷烟50条。经云南省烟草质量监督检测站检验,查获上述卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟,经大理州发展和改革委员会价格认证中心鉴定,查获的假冒注册商标且伪劣卷烟1400条价格共计人民币207000元。
2016年10月19日11时许,民警在昆明市呈贡新区蕙兰苑小区香樟园1栋603室将被告人虎琼玲抓获归案。
为了证明以上指控，公诉机关公诉人当庭宣读和出示了相关证据材料，认为被告人张后喜、虎琼玲明知是假冒伪劣卷烟而向他人销售,被告人吕文荣明知是假冒伪劣卷烟而进行购买并准备转手销售,三人的行为均已经触犯《中华人民共和国刑法》第一百四十条的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以销售伪劣产品罪(未遂)追究刑事责任。张后喜在前罪有期徒刑执行完毕以后五年内,再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,系累犯,根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定,应当从重处罚。
庭审中，被告人张后喜辩解没有干过起诉书指控的事情，不认罪。辩护人的辩护意见是，指控张后喜犯销售伪劣产品罪（未遂）的证据不足，事实不清，不能成立，请求法庭依法对该指控宣告无罪。被告人虎琼玲辩解起诉书指控的事情没有干过，不认罪。如果法庭判有罪，愿意缴纳罚金，请求判处缓刑。辩护人的辩护意见是，指控虎琼玲犯销售伪劣产品罪（未遂）的证据不足，事实不清，不能成立。若法庭认为虎琼玲构成销售伪劣产品罪，其属犯罪未遂，可认定为从犯，可从轻或减轻处罚。被告人吕文荣对起诉书指控的事实无异议，当庭表示自愿认罪。辩护人的辩护意见是，吕文荣系犯罪未遂，可从轻或减轻处罚，有坦白情节，自愿认罪，建议判处其二年以下有期徒刑并宣告缓刑。
经审理查明：被告人张后喜、虎琼玲为谋取非法利益,多次向罗某(已判处)、马某1(在逃)、吕文荣等人贩卖假冒伪劣成品卷烟。具体犯罪事实为以下三起:
一、2015年11月,被告人张后喜、虎琼玲与罗某商量好要卖一批成品卷烟给罗某。2015年11月30日,张后喜请张某1忠(已作不起诉处理)驾驶皖Ｓ×××××号红色欧曼牌大货车,搭载张后喜、虎琼玲请的搬运工段某(已作不起诉处理),从昆明市晋宁县运输成品卷烟到大理州南涧县祥临路凤凰山隧道附近罗某找好的陈某加水站,并将大货车上的卷烟卸到陈某加水站的空房间里。2015年12月2日凌晨0时许,祥云县公安局经济侦查大队民警与祥云某烟草专卖局工作人员,在陈某加水站现场抓获张后喜、张某1忠、段某。查获紫云烟2249条、红某软甲2400条、硬88红某449条、红塔山硬经典1000条、红山茶软1500条。经云南省烟草质量监督检测站检验,查获的上述卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟;经祥云某发展和改革局价格认证中心鉴定,查获的假冒注册商标且伪劣卷烟7598条价格共计人民币531545元。
2015年12月24日,被告人张后喜因患有严重疾病被祥云县公安局变更强制措施为取保候审,后负案潜逃。
二、2016年7月3日至7月5日,被告人张后喜通过电话远程指挥杨某2驾驶豫Ｌ×××××号重型仓栅式货车从河南漯河运输成品卷烟到云南昭通,准备销售给马某1。2016年7月5日21时30分许、大理州公安局民警在昭通市龙山寨加油站旁的昆川饭店停车场抓获杨某2及受马某1邀约来帮忙下货的杨某3、马某2,并从豫Ｌ×××××号重型仓栅式货车上查获红梅(硬春)卷烟13200条,红塔山(软经典1956)卷烟2300条。同时,民警在昆明市呈贡区天苑宾馆515号房间内抓获被告人张后喜和受马某1指派来送货款的马某3(已作不起诉处理),并在马某3携带的黑色电脑包内查获现金人民币329500元。经云南省烟草质量监督检测站检验,查获红塔山(软经典1956)、红梅(硬春)卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。经大理州发展和改革委员会价格认证中心鉴定,查获的假冒注册商标且伪劣卷烟15500条价格共计人民币910000元。
三、2016年8月3日晚上,被告人吕文荣驾驶云Ａ×××××号小型普通客车到昆明市晋宁县向被告人虎琼玲购买成品卷烟,后又拉运着成品卷烟返回楚雄禄丰。2016年8月4日凌晨2时40分许,行驶至楚雄州禄丰县勤丰镇漂白粉厂附近时被大理州公安局民警抓获,民警当场从云Ａ×××××号小型普通客车上查获红某(软)卷烟750条,软珍品云烟350条、红梅(软顺)卷烟150条,中华(硬)卷烟100条,中华(软)卷烟50条。经云南省烟草质量监督检测站检验,查获上述卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟,经大理州发展和改革委员会价格认证中心鉴定,查获的假冒注册商标且伪劣卷烟1400条价格共计人民币207000元。
2016年10月19日11时许,民警在昆明市呈贡新区蕙兰苑小区香樟园1栋603室将被告人虎琼玲抓获归案。
另查明，被告人张后喜因犯非法经营罪,于2008年3月18日被山东省淄博市临淄区人民法院判处有期徒刑五年零六个月,刑期从2006年7月8日至2012年1月7日,并于2010年2月4日被假释出狱（服刑期间未减刑）。被告人张后喜与被告人虎琼玲系男女朋友关系，虎琼玲于2016年5月22日生育一子。
上述事实，有经庭审举证、质证，法庭确认为有效的如下证据予以证实：
（一）书证
1、指定管辖文书、大理州人民检察院交办案件通知书，证实了本案在侦查、起诉及审判阶段的指定管辖等情况。
2、被告人正、侧面照片，证实了被告人张后喜、虎琼玲、吕文荣的体貌特征。
3、户口证明、前科材料，证实了被告人张后喜、虎琼玲、吕文荣的年龄、住所等信息情况，以及被告人张后喜因运输假冒伪劣卷烟犯非法经营罪于2008年3月18日被判处有期徒刑五年六个月，并于2010年2月4日被假释的犯罪前科情况。
4、大理州公安局关于将张后喜涉嫌非法经营案并案处理的函，证实了大理州公安局发函向相关公安侦查机关调取被告人张后喜涉嫌非法经营案相关案卷材料的情况。
5、强制措施文书，证实了对被告人张后喜、虎琼玲、吕文荣采取强制措施的具体情况。
（二）关于第一起犯罪事实即“12.2”案方面的证据。
1、情况说明，证实了被告人张后喜于2015年12月24日被祥云县公安局取保候审后逃匿，2016年1月7日被祥云县人民检察院批准逮捕，后因张后喜再次涉嫌犯罪被大理州公安局经侦支队抓获的情况。
2、受、立案文书，证实了祥云县公安局经侦大队于2015年12月1日21时许接到举报后进行巡查。于2日0时许在祥临公路往临沧方向出凤凰山隧道500米处的陈某家加水站，发现在陈某家加水站停车场上停放有一辆车牌号为皖Ｓ×××××的红色欧曼牌大型汽车，在车旁边有多名可疑人员，民警依法上前进行盘查，并在加水站的一间房屋内查获大量成品卷烟，通过清点，非法运输、囤积的卷烟共152件（7598条），涉案价值50余万元。同时抓获犯罪嫌疑人张某2（自报姓名为张某2，后查实为张后喜）、张某1忠、段某等人。公安机关于当日受、立案情况。
3、抓获经过、证实了公安民警于2015年12月2日0时许抓获被告人张后喜、张某1忠、段某等人的情况。张后喜在抓获过程中极不配合侦查员工作，以其做过心脏主动脉手术为由随意走动，不听从侦查员安排且大吵大闹，致使现场混乱等情况。
4、扣押文书，证实了公安侦查机关依法扣押了张六喜（自报姓名）持有的5部手机、2张云南省农村信用社客户回执单及涉案卷烟7598条等相关物品的情况。
5、刑事技术照片，证实了运输涉案卷烟车辆的外观特征、查获涉案卷烟和囤积涉案伪劣卷烟场所的位置和现场具体情况，以及犯罪嫌疑人段某、李某2、张某1忠对运输涉案卷烟车辆和涉案伪劣卷烟的指认情况。
6、通话记录查询，证实了被告人张后喜携带的数部手机内置电话卡的号码及开户信息，以及被告人张后喜、张某1忠、虎琼玲所携带手机的号码之间相互通话的情况。
7、鉴定意见及鉴定意见通知书，证实了被查获的卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟，经祥云某发展和改革局价格认证中心鉴定，被查获的卷烟鉴定总价格为人民币531545.00元，且该鉴定意见已经通知了当事人的情况。
8、被告人的供述与辩解。
（1）张后喜的供述与辩解。2015年12月1日早上一个和我做生意的女的打电话给我，让我去南涧装核桃（又供述是去弥渡装核桃），我就和我女朋友（又供述是媳妇）虎琼玲乘车从昆明到下关，那个女的来下关接我们，晚上10点左右我们来到公路边一个加水站，就是公安机关将我抓获那个地方。那个女的让我在这里等她，她去加水站装点货，到晚上23点左右，公安机关就将我抓获了。在加水站时候我看见里面有一辆红色的大货车，车牌我没看。我就只有一部黑色诺基亚手机，公安机关当时在我身边查获的四部诺基亚手机与一部白色苹果手机都不是我的。卷烟不是我的。民警在我身上发现的两张银行存款回执也不是我的，是我在大理收费站捡的。
（2）虎琼玲的供述与辩解。我和张后喜是2015年租车时候认识的，2015年12月，我没有和张后喜来过大理南涧，我并不认识叫罗某的人，也没有做过卷烟生意，我不知道为什么其他人指认我和他们做过卷烟生意。
10、证人证言。
（1）罗某的证言。2015年8、9月收烟季节的有一天，我认识的一个叫虎琼玲的女子打电话给我，电话打通后是一个男子，据称是虎琼玲的老公，他请我帮他收购一些烤烟叶，他要自己生产卷烟，我告诉他说我买不到。之后到2015年11月份的某一天，虎琼玲的老公又打电话给我，问我是否要成品卷烟，是他们自己生产的，数量多、种类多、质量好、价格低。我问他说卷烟是不是真的，他说是真的，并称可以先把烟给我，让我卖掉后再付款，让我慢慢地卖，我就同意了。之后我们经常电话联系，谈卖烟的事情。
2015年12月1日中午，虎琼玲他们打电话给我，我们约了在大理市下关火车站附近的大花篮景观那里见面，我叫了我的一个朋友“小花”和我一起去。在大花篮景观处遇到虎琼玲他们夫妇后，虎琼玲的老公说货到了，让我把货下在下关，我说下关找不到仓库，让把货下到老家南涧那边去。我请了在南涧的熟人“长元”，请他帮我找个空房子装货，但没和他说是装卷烟。一个多小时后，“长元”打电话给我说房子找好了，我们就包车去到南涧县。我们到了“长元”帮我找到的仓库，是在南涧县祥临路至临沧方向凤凰山隧道出去几百米路边的一个加水站的空房子。过了一会儿，虎琼玲的老公就打电话给虎琼玲，让虎琼玲去接他，我们就乘我们包的车折回祥临路，在爬无量山大坡路段，就在路边一家回族饭店找到了虎琼玲老公和一辆大货车。饭后我们带着大货车去到加水站，到加水站后我们开始下货，当时时间已经是晚上了，我当场付了88000元钱给虎琼玲，并取了18件卷烟装到我们包的面包车上，和面包车驾驶员去公郎镇方向遇拢我另外约好的云某来的买家。我把这18件烟卖给了云某买家，并约定好转账支付货款。交货完成后，我们准备折回加水站，走了一段路后接到“长元”打来的电话，称我的烟被查了，我听了之后就在路边下车，让驾驶员先自行回下关，我也没敢去加水站，就在路边躲着，躲了两三个小时后我才在路边拦了一辆货车去到南涧县城。
（2）张某1忠的证言。我是货车司机，驾驶的车辆车牌是皖Ｓ×××××。其证实了驾驶车辆运输卷烟后被公安机关查获的整个具体经过情况。一开始我并不知道这些货物是什么，直到公安机关查获我们，我才知道这些货物是卷烟。在昆明时候，老板拿给我一部黑色的手机，他用这部手机与我联系。
（3）段某的证言。证实了被一个老板请搬卸货物，然后被抓获的具体经过情况。在这过程中我知道这些货物是卷烟，虽然不知道这些烟是真是假，但因为跑了这么远的路，而且大晚上的在一个隐蔽的地方卸货我觉得不正常。我不知道老板夫妇叫什么名字，但如果见到我能够辨认出他们来。
（4）李某2的证言。证实了被一个老板请搬卸货物，然后被抓获的具体经过情况。在卸货过程中有箱子破掉了，露出里面的烟盒，我估计货是卷烟，问他们货物是什么，被喝止让我不要多嘴。我们把这些卷烟搬进了加水站的一个空房子里，搬了还剩十多箱的时候，中年男子大叫让女雇主赶紧走，我叫他们不要跑，工钱还没给我，但他们还是跑掉了。我又再搬了四、五箱卷烟后，就有警察来到现场了。
（5）王扛的证言。证实了王扛与张某1忠驾驶皖Ｓ×××××号货车从河南省漯河市到云南省昆明市，并在到达晋宁县之后，张某1忠让王扛住在旅店等他，张某1忠独自去卸货的情况。
（6）谌耀辉的证言。证实了张某1忠接了谌耀辉运输辣椒的订单，装货后谌耀辉检查时发现张某1忠将辣椒全装在后半截车厢，前半截车厢空出，并用木板隔开；到2015年12月2日谌耀辉发现货物还没运输到，打张某1忠电话打不通的情况。
（7）彭彦芳的证言。证实了彭彦芳所在的顺通货运部因驾驶员张某1忠主动要求承接运往云南省的辣椒订单，而帮货主谌耀辉联系上驾驶员张某1忠运输辣椒到云南省昆明市，后联系不上张某1忠，给同行另一驾驶员王扛打电话，得知张某1忠的货车在云南省祥云某被警方查获的情况。
（8）陈某的证言。证实了陈怀荣将自己位于祥临路凤凰山隧道出口附近路边加水站的空房借给其堂兄“长元”去装货，以及在2015年12月1日晚看到有人从一辆红色四桥货车上将货物卸下装到他借出的空房间内，也有部分货物被装到卸货的人开来的面包车中，后来警察来到现场，陈某发现那些人卸的货是卷烟的情况。
（9）张某3的证言。证实了张某3受人委托找仓库，向其堂弟陈某借了加水站的空房间用来屯放货物，以及在2015年12月1日晚看到委托他找仓库的女子一行从一辆红色大货车上卸货，之后卸货的一行人被警察查获的情况。
11、刑事判决书、裁定书，证实了罪犯罗某因本案涉及事实，犯生产、销售伪劣产品罪被祥云县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20万元，大理白族自治州中级人民法院二审裁定驳回罗某上诉，维持原判的情况。
12、辨认笔录及照片，证实了2015年12月24日民警让张后喜之父亲张昌墩进行辨认后，确认其二儿子张后喜及三儿子张某2的情况；2015年12月9日，民警组织段某对12张男性免冠照片进行辨认，段某辨认出照片中的2号（张某2）就是请他下货的男子，照片中的11号（张某1忠）就是货车驾驶员；2015年12月10日，民警组织张某1忠对12张男性免冠照片进行辨认，张某1忠辨认出照片中的4号（段某）就是同他坐车的昆明人，照片中的9号（张某2）就是请他拉烟的老板；2015年12月16日，民警组织罗某对12张男性免冠照片进行辨认，罗某辨认出照片中的2号（张某2）就是虎琼玲的老公，也是卖给她烟的男子，照片中的6号（陈某）就是“长元”；民警组织罗某对12张女性免冠照片进行辨认，罗某辨认出照片中的3号就是小花，照片中的7号就是虎琼玲；2016年1月8日，民警组织张某1忠对12张女性免冠照片进行辨认，张某1忠辨认出照片中的4号（虎琼玲）就是老板的媳妇。
（三）关于第二起犯罪事实即“7.04”案方面的证据。
1、受、立案文书，证实了大理白族自治州公安局经济犯罪侦查支队接群众举报后于2016年7月4日对案件受理、立案的情况。
2、抓获经过及情况说明。证实了下列事实：
公安民警于2016年7月5日21时20分左右在昭通市龙山寨加油站旁的昆川饭店停车场内停放的一辆车牌号为豫Ｌ×××××的货车附近抓获犯罪嫌疑人马某1雇来驾驶豫Ｌ×××××货车的杨某3、马某2，马某1在抓捕过程中逃匿。21时30分左右抓获了正在开启豫Ｌ×××××货车车门的驾驶员杨某2。经现场对豫Ｌ×××××货车货箱检查，发现有大量用纸箱伪装的非法卷烟。
2016年7月4日，大理州公安局在工作中发现，一名外号叫“老王”的外省籍男子与一伙昭通鲁甸籍人员进行非法卷烟交易，并从省外组织了一批假烟运往我省昭通市进行贩卖，买卖双方约定在昭通市鲁甸县境内交货，在昆明市呈贡区交付货款。
2016年7月5日，大理州公安局侦查人员发现，“老王”（卖方）与一名昭通籍男子（买方）约定在呈贡区交付货款。当天18时50分，侦查人员通过对昭通籍男子入住的昆明市呈贡区天苑宾馆进行走访、摸排、查看视频监控录像，发现当天17时57分许，一辆号牌为云Ａ×××××号的五菱牌微型客车与一辆号牌为云Ｃ×××××号小型箱式载货汽车先后进入天苑宾馆停车场，随后云Ｃ×××××号车的驾乘人员乘坐AW5H68号车从酒店停车场离开，半小时过后，“老王”与云Ｃ×××××号车驾乘人员（一男一女，男子随身携带一黑色电脑包）先后进入天苑宾馆大堂，“老王”冒用他人身份信息在该酒店前台办理登记入住手续后离开，云Ｃ×××××号车驾乘人员在未办理登记入住手续的情况下入住该酒店515号房间。当天21时许，“老王”驾驶云Ａ×××××号车再进入酒店停车场下车后，手提一个红色袋子经过酒店大堂乘电梯进入该酒店515号房间。侦查人员在房间外守候，21时41分，“老王”打开房间门，手提红色袋子准备离开房间时被侦查人员抓获，侦查人员同时将515号房间内的另外两人（一男一女）抓获，当场从“老王”手提的红色袋子内查货手机7部，从云Ｃ×××××号车驾驶人携带的黑色电脑包查货大量现金。随后，“老王”声称手脚麻木、血压升高、身体不适，侦查人员随即拨打120急救电话要求派救护车到现场，120调度平台称救护车要从昆明调派，要1个多小时才能赶到。经询问“老王”，在确认其身体无危险的情况下，侦查人员将其送往呈贡区延安医院检查，随后又将其送往昆明市昆华医院检查，两次检查均显示各项指标正常，身体无恙，其自报姓名为“张后喜”。2016年7月6日2时2分许，侦查人员传唤其到昆明市公安局呈贡分局城关派出所接受询问。
经过讯问，“老王”的真实姓名叫张后喜。犯罪嫌疑人张后喜拒不交待涉嫌销售假烟的犯罪事实，辩解其是受人之托到天苑宾馆拿茶叶，其携带的红色袋子内的7部手机不是他的，是他人交给他到天苑宾馆拿茶叶时使用的。在天苑宾馆515号房间内的另一男子叫马某3。犯罪嫌疑人马某3供述，其弟弟马某1安排他携带30余万现金到昆明市呈贡区将购烟款交付给“老王”，其对犯罪事实供认不讳。
案发后，犯罪嫌疑人马某1潜逃，公安机关已将其网上追逃，进一步实施抓捕。
3、现场查获照片。证实了公安民警在现场查获运输卷烟的车辆、车上的卷烟，以及犯罪嫌疑人指认涉案车辆和卷烟的情况；在天苑宾馆抓捕犯罪嫌疑人马某3及查获涉案货款、张后喜身上查获的手机的情况。
4、调取证据清单及入住酒店登记资料。证实了天苑宾馆的相关房间入住登记情况和2016年7月5日相关的监控录像，以及公安机关依法调取上述证据的情况。
5、扣押文书及情况说明。证实了公安机关依法扣押了涉案车辆、卷烟、手机、货款及其他相关物品的情况。
6、抽样取证物品清单。证实了云南省大理白族自治州烟草专卖局对涉案卷烟进行真伪检测抽样的情况。
7、搜查文书及搜查笔录。证实了公安机关依法对杨某2驾驶的豫Ｌ×××××号车进行搜查，并在该车上查获涉案卷烟的情况。
8、涉案手机联系情况。证实了被告人张后喜、犯罪嫌疑人马某3、马某1、杨某2持有的手机号码情况，以及上述手机号码相互间电话和短信联系记录的情况。
9、证人证言。
（1）杨某2的证言。2016年7月3日傍晚时分，我在107国道河南省漯河市空地停车场修车时候，一个三十多岁、河南口音的男子与一个三十多岁、中等身材的女子开车来到我修车的地方，该男子问我想不想帮他运输辣椒到云南昆明。我经常帮人运输辣椒、水果等货物。谈好价钱（一万元人民币）后，该男子就让我把车钥匙给他，他开着去装货，本来我想跟着一起去，被他用借口支开了。大约三小时后，该男子把装好货的我的货车开回了空地，并交给我一个手机，说是货主会通过这个电话联系我的。同行的那个女子当场就给了我一万元人民币现金的运费，接了运费后，我当晚就出发前往昆明。
2016年7月4日凌晨5点半左右，我到了湖北省的武当山服务区，我停下休息，到7点半左右的时候，我接到一个电话，来电显示为188××××4223，通话对方听声音是个男的，他问我到哪里了？我回答他说到了武当山服务区，他就催我赶紧赶路。途中这个人打电话来催了我好几次。当我到达宜宾时候，他电话告知我说让我把货送到昭通就行，并让我从昭通南收费站下高速。2016年7月5日15时左右，我从昭通南收费站下高速，往昭通方向开了两公里左右，找到一个停车场（昆川饭店），我停车后上了个厕所，买了点东西后回到车上，就接到了188××××4223的来电。电话那边的男子问我找到收费站没？我回答说找到了，他就嘱咐我说白天不能进城，等天黑时候会有人来找我卸货。挂了电话后我就在车上睡觉，车停在昆川饭店停车场。
睡到大约20时许，我又接到了188××××4223的电话，对方问我在哪里，我告诉了他我的位置，并描述了一下我的衣着特征，约了在附近的一个加油站等。我在加油站等到了一辆银灰色的微型车，同时又接到了188××××4223的电话，通话的男子说就是这辆微型车，我就准备返回我的车上开车跟着他们去卸货。我刚刚走到货车旁边就被警察控制住了。
一开始，是188××××4223这个号码先打过来给委托运输的人交给我的手机上，整个运输过程中主要是他那边打过来，我偶尔打过去，我也用我自己所有的号码为159××××2978的手机给对方（188××××4223）打过电话。直到被公安机关查获，我才知道箱子里面装的都是卷烟。
（2）马某3的证言。我有一个亲弟弟，叫马某1，他在昭通鲁甸做卷烟生意。2016年7月4日，马某1找到我，交给我人民币二十二万元，并给了我一部黑色手机，让我在7月5日到达昆明呈贡的天苑酒店，等一个“王老板”打给这个黑色手机电话，让我听从“王老板”的吩咐，将这二十二万元钱交给“王老板”。钱是马某1在交给我时候当我面清点过的，我没有再数过钱有多少。2016年7月5日中午12点，我从鲁甸开车出发，在路上，“王老板”打电话给我问我是否来呈贡了，我说在路上了，我大约18时左右到呈贡天苑酒店门口，“王老板”这时打给我电话，让我把车子停进酒店的停车场，我到停车场一小会儿，“王老板”也开车到了。停车后，我们去吃饭，饭后回到酒店，“王老板”开好了房间就出去了。大约到了21点时候，“王老板”回到房间，问我钱带来没，我说带来了，然后他就在那里不停地打电话，一会儿之后他准备出门，就被公安人员给堵住了。
因得知我7月5日要去昆明，我前妻铁金竹说同我一路去，她要去昆明进货（服装），路上我把她进货的钱和要拿给“王老板”的钱放在了一起，路上我又开销了一部分钱，被公安机关查获时，那个包里有三十三万元不到一点的人民币现金。
（3）马某2的证言。证实了马某2受马某1的邀约去帮马某1卸货，在卸货地点被公安机关查获的情况。
（4）杨某3的证言。证实了杨某3受马某1的邀约去帮马某1开货车，在停车地点被公安机关查获的情况。
（5）铁金竹的证言。证实了铁金竹因要进货（服装）而搭马某3的车一同前往昆明，并为携带方便，将用于进货的约十一万元人民币放到马某3包里的情况。
（6）张某4娟、刘某的证言。证实了案发当天有一男子通过“安某”的姓名和身份证号登记入住了涉案房间，后有另一男子询问涉案房间怎么去的情况，并描述了上述二名男子的外貌特征。
（7）虎琼玲的证言。虎琼玲与张后喜系男女朋友关系；张后喜和虎琼玲住在一起，但张后喜很少回家；张后喜以“马东海”这个名字做了心脏支架手术及后续治疗等情况。
10、被告人张后喜的供述与辩解。2016年7月5日下午4点左右，一个叫“小刘”的女性朋友叫我去呈贡天苑酒店拿茶叶，我和这个“小刘”是之前在螺蛳湾闲聊时候认识的（又供述其在呈贡摆烧烤摊，“小刘”来吃烧烤认识的）。“小刘”拿给我一个包，里面装着七部手机，我自己带着一部手机（又称被查获的八部手机都是“小刘”拿给他的），“小刘”说如果这些电话响，就让我接听。找谁拿茶叶我不知道，“小刘”只是说让我到天苑宾馆的515号房间去拿茶叶，我才进到房间，茶叶还没拿到，我就被公安机关抓获了。在这个过程中，“小刘”给我的手机并没有响，公安民警说的这些电话号码在那个时间段的通话记录我不知道是怎么回事。
11、鉴定意见及鉴定意见通知书。证实了：（1）经云南省烟草质量监督检测站检测，杨某2承运的货物中查获的成品卷烟制品均为假冒注册商标且伪劣卷烟；（2）经大理白族自治州发展和改革委员会价格认证中心价格认定，被查获的成品卷烟制品在2016年7月5日的市场价格为人民币1008000.00元。上述鉴定结论已告知当事人。
12、辨认笔录及照片。证实了马某3辨认出张后喜就是收取货款的“王老板”，以及张某4娟辨认出张后喜就是以“安某”的身份信息登记入住515号房间之人的情况。
(四)关于第三起犯罪事实即“8.04”案方面的证据。
1、受、立案文书。证实了大理州公安局经济犯罪侦查支队于2016年8月3日接举报，经核实后于次日受理、立案的情况。
2、抓获经过。证实：（1）公安民警于2016年8月4日凌晨2时40分许,在楚雄州禄丰县勤丰镇漂白粉厂附近抓获吕文荣,民警当场从其驾驶的云Ａ×××××号小型普通客车上查获卷烟的具体情况。（2）公安民警于2016年10月19日11时许，在昆明市呈贡新区蕙兰苑小区香樟园1栋603室将虎琼玲抓获，遂将其带至呈贡公安分局办案区接受调查的情况。抓捕过程中虎琼玲带着婴儿，侦查员未使用武器，手铐。
3、搜查证、搜查笔录。证实了公安机关依法对被告人吕文荣驾驶的云Ａ×××××号车进行搜查，并搜查出成品卷烟制品的情况。
4、扣押决定书。证实了公安机关依法对涉案车辆、成品卷烟制品、被告人吕文荣持有的行驶证、手机等物品进行扣押。
5、现场图及现场照片。证实了公安机关查获被告人吕文荣的地点和周边情况、涉案车辆和被查获的成品卷烟制品的照片以及被告人吕文荣指认涉案车辆和被查获的成品卷烟制品的情况。
6、通话记录。证实了被告人吕文荣持有的手机号码多次与被告人虎琼玲持有的手机号码通话的情况。
7、云Ａ×××××车辆信息。证实了云Ａ×××××号车的所有人为李某1，系被告人吕文荣妻子的情况。
8、鉴定意见、抽样取证物品清单及鉴定意见告知书。证实：（1）经云南省烟草质量监督检测站检验，被查获的卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。（2）经大理白族自治州发展和改革委员会价格认证中心鉴定，被告人吕文荣被查获的成品卷烟制品价格共计人民币207000.00元。上述鉴定结论已告知当事人。
10、辨认笔录及照片。证实了经辨认，被告人吕文荣辨认出与其进行非法卷烟交易的虎姓妇女（虎琼玲）和“老王”（张后喜）的情况。
11、被告人的供述与辩解。
（1）吕文荣的供述与辩解。在2015年过年的时候，我在昆明呈贡回辉营卖烟叶时认识了“老王”（张后喜），向他买了四次烟，这过程中多次见到这个虎姓妇女，“老王”介绍说这个姓虎的女子是他的媳妇，还知道她家在呈贡新区。和“老王”的四次交易，前三次都是老王亲自经手，第四次也就是被公安机关查获的这一次，联系的是这个虎姓女子。
2016年8月初的时候，虎姓女子给我打了两次电话，问我这段时间在做什么，我说家里面盖房子，然后我就问她手里有没有货（卷烟），她告诉我说老王出事了，过两天再联系，但之后却没有再给我打过电话。过了四、五天后，我打电话联系她，问她有没有货，她告诉我说让我晚点去昆明晋城，电话里不好说。2016年8月3日晚21时30分许，我开车（云Ａ×××××）从家里出发，当晚23时左右到达昆明晋城的盘龙寺收费站，出站后我打电话与虎姓女子联系，告诉她我的位置和车辆信息，过10分钟左右她就出现了。她到了以后就上了我的车，之后我按她的要求从去江川的老路上走，大约走了6公里左右，她就叫我下车在路边等她，她开着我的车子去装烟了。
我等了大约半小时，她就把车开回到我等她的地方，换我来驾驶后，我们就返回了晋城，在路上，我问虎姓女子总的货款是多少，她告诉我说是四万零五百元人民币，到了晋城信用社对面，我支付了四万给她，还欠她五百元，我告诉她说等我回去清点完了再跟她多退少补，她同意并拿了钱走了。返程中，我开到安宁市小海口附近时她给我打了一个电话告诉我说她已经到家了，之后在2016年8月4日凌晨2时许，我经过禄丰县勤丰漂白粉厂门口时被公安机关查获了。
公安民警清点了在我车上查获的卷烟，有红某（软）15件，软珍云烟7件，红梅（顺）3件，中华（硬）2件，','2018-09-30
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