河北省迁安市人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
(2016)冀0283刑初504号
公诉机关河北省迁安市人民检察院。
被告人刘芳，女，1962年11月16日出生，汉族，大学文化，中共党员，原系唐山老人医院实际经营人，住河北省唐山市。因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月20日被迁安市公安局指定居所监视居住，同年8月12日被逮捕。现押唐山市第一看守所。
辩护人王凌志，河北高阶律师事务所律师。
被告人陈喜文，男，1974年6月5日出生，汉族，小学文化，原系唐山老人医院职工，户籍地黑龙江省肇东市，住河北省唐山市。因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月21日被迁安市公安局刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现押唐山市第一看��所。
辩护人贺文彬，北京市盈科（石家庄）律师事务所律师。
河北省迁安市人民检察院以迁检公刑诉[2015]206号起诉书指控被告人刘芳犯诈骗罪、行贿罪，指控被告人陈喜文犯诈骗罪，于2015年6月18日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。并于2015年9月30日作出（2015）安��初字第229号刑事判决，宣判后，被告人刘芳、陈喜文均不服，在法定期间内均提出上诉。河北省唐山市中级人民法院于2016年7月1日作出（2015）唐刑终字第585号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省迁安市人民检察院指派检察员史文超出庭支持公诉，被告人刘芳及其辩护人王凌志、被告人陈喜文及其辩护人贺文彬均到庭参加诉讼。因本案属犯罪涉及面广，取证困难的重大复杂案件，经唐山市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。
河北省迁安市人民检察院指控：
一、2011年1月至2014年6月，被告人刘芳在经营唐山老人医院期间，指使被告人陈喜文及医院医护人员，以发放奖品或冲抵非住院治疗费用等为诱饵，大量吸引医保参保人员来院办理虚假住院，医院利用参保人员的医保信息编造虚假的住院病历并将虚假住院信息上传至唐山市医疗保险事业局，骗取医保统筹基金。其中，被告人陈喜文直接负责协助被告人刘芳办理骗取医疗保险住院统筹人民币20051871.65元，后该款通过医院账户转至被告人刘芳控制使用的个人及亲属银行卡，用于其个人购买股票及房产；另唐山老人医院通过上述手段已经上报唐山医疗保险��业局，尚未决算支付的住院统筹人民币18200811.69元。案发后，被告人刘芳主动向纪检部门退回赃款共计人民币18286854元。
二、2010年至2014年，被告人刘芳在经营唐山老人医院期间，为提高医院医疗费用预算、决算比例，特别是为医院医保违法违规行为寻求庇护，达到不受查处或减少罚款等目的，先后多次给予原唐山市人力资源和社会保障局副局长李某1（另处）人民币合计440000元，先后多次给予原唐山市医疗保险事业局局长田某（另处）人民币合计270000元。综上，被告人刘芳行贿金额共计人民币710000元。
公诉机关就指控的上述事实向法庭提供了相应的证据。
公诉机关认为，被告人刘芳诈骗公私财物，数额特别巨大；为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款之规定，应当以诈骗罪、行贿罪追究其刑事责任。被告人陈喜文诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人刘芳对公诉机关指控其犯诈骗罪、行贿罪的事实当庭辩称：她对公诉机关指控其骗医疗保险统筹基金的事实没有异议，但她认为定其诈骗既遂人民币20051871.65元核算的不准确；她对公诉机关指控其犯行贿罪的事实没有异议。当庭未举证。
被告人刘芳的辩护人当庭主要提出：1、关于诈骗罪：①被告人刘芳不应认定为诈骗罪；②起诉书指控的犯罪数额事实不清，证据不足；③被告人刘芳具有自首情节，依法可以从轻、减轻处罚；④被告人刘芳主动退赃款人民币18286854元，可以酌情从轻处罚。2、关于行贿罪：①对起诉书指控被告人刘芳犯行贿罪无异议；②建议对被告人刘芳犯行贿罪免予刑事处罚。当庭未举证。
被告人陈喜文对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实当庭辩称，他没有协助刘芳实施诈骗犯罪。当庭未举证。
被告人陈喜文的辩护人当庭主要提出：起诉书指控陈喜文的行为构成诈骗罪定性值得商榷。陈喜文主观上没有非法占有的主观故意，客观上没有参与实施骗取医保统筹基金的行为，并且没有获得非法所得，因此辩护人认为认定诈骗罪定性错误，陈喜文不构成犯罪。当庭未举证。
经审理查明：
一、诈骗事实
2011年1月至2014年6月，被告人刘芳在经营唐山老人医院期间，指使被告人陈喜文及其他医院医护人员，以发放奖品或冲抵非住院治疗费用等为诱饵，大量吸引医保参保人员来院办理虚假住院，医院利用参保人员的医保信息编造虚假的住院病历并将虚假住院信息上传至唐山市医疗保险事业局，骗取唐山医疗保险住院统筹基���人民币20051871.65元，后该款通过医院账户转至被告人刘芳控制使用的个人及亲属银行卡，用于其个人购买股票及房产等；另被告人刘芳通过上述手段将虚假住院的参保人员信息已经上报唐山医疗保险事业局，尚未决算支付的住院统筹基金人民币18200811.69元。案发后，被告人刘芳主动向纪检部门退回赃款共计人民币18286854元。被告人陈喜文协助被告人刘芳实施了上述行为。
另查明，2014年6月17日有关部门在对被告人刘芳进行调查时，其主动、如实交代了其骗取医保基金的事实。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、指定管辖决定书、受理案件登记表、立案决定书证实，2014年6月18日8时许，唐山市纪委将刘芳涉嫌诈骗案移交唐山市公安局。2014年6月18日，刘芳涉嫌诈骗一案经唐山市公安局指定迁安市公安局管辖，当日，迁安市公安局对刘芳涉嫌诈骗案立案侦查。
2、证人李某2的证言证实，其是唐山老人医院的执业医师、医办室主任，2012年9月份左右到唐山老人医院工作。刘芳是唐山老人医院院长，陈喜文是医院二把手，刘芳不在医院时，由陈喜文负责全面工作。唐山老人医院存在违规情况，用患者的医保卡和身份证办假住院，给患者换礼品。患者到医院后，由导医带着患者先去门诊开住院证接诊单，然后再去收费处交18元心电图的钱，把身份证复印件和医保卡交给收费处办理住院手续，办完后去护办室建病历安排床位，之后护士领着患者拿着病历来医办室，护士说明哪些是治疗的，哪些是非治疗（换礼品）的，对于治疗的按正常程序安排治疗方案，对非治疗的患者一般就是简单走个程序，这个程序就是写假病历。对非治疗患者所做的手续都是假的，基本上不给他们开药。2013年刘芳要求每人每月不管真假都要做到60本病历，否则扣医护人员工资。这些违规情况除了院长刘芳以外，都是陈喜文具体运作并落实，很多非治疗患者都是陈喜文亲自领到医院办理的。
3、证人张某1的证言证实，其从2012年3月开始在唐山老人医院上班，做实习医生，负责管床、写病历。唐山老人医院2012年以来，就有填写虚假的住院病历申报医疗保险统筹费的事情。平时，唐山老人医院由刘芳负责全面工作，刘芳不在医院时陈喜文说了算，填写虚假的住院病历申报医疗保险统筹费的具体操作流程和办法是刘芳让医院的工作人员做的，陈喜文负责协助、传达刘芳指示和要求。刘芳和陈喜文要求工作人员，在患者来医院时只上交医保卡、身份证复印件和18元门诊费或心电图费，之后就让工作人员为患者办理虚假住院手续，大夫具体负责开具处方、写病历医嘱，实际上一部分患者根本不住院，并没有接受病历中的这些治疗，其中有些患者会取中药吃，还有患者就是交上医保卡、身份证复印件和18元门诊费或心电图费后，领取医院的奖品，没有做任何治疗。一般刘芳都下任务，每个月填写虚假住院病历一般在300本左右，有时月底刘芳还嫌病历少，会临时增加任务，陈喜文就会传达刘芳的指示，让工作人员加班填写虚假的住院病历。
4、证人李某3的证言证实，其从2009年7月开始到唐山老人医院工作，是医生，负责给患者诊断、写病历和医嘱。其开始上班时，医院就存在写假病历的情况，但是比较少。到了2011年以后，刘芳就让每个医生多写假病历，平均每人每月60本左右。大概从2011年开始有用医保卡办理假住院换取奖品的情况，护士领着办假住院的人到医办室说明患者是非治疗的，其就给这种假住院的患者开医嘱，给这些换礼品的人办理假住院手续。
5、证人赵某1的证言证实，2010年其在刘芳的唐山老人医院干过两个月。2012年底到2014年6月期间，其帮助刘芳编写唐山老人医院假病历，刘芳每月给其2000元左右的工资。
6、证人杜某1的证言证实，2012年底到2014年5月份期间，其帮助刘芳编写唐山老人医院假病历，刘芳每月给其1500元左右的工资。除此之外，其还帮刘芳跑外，处理唐山老人医院和医保中心、卫生局和民政局的关系。
7、证人魏某的证言证实，其是唐山老人医院的医生。唐山老人医院雇用赵某1和杜某1专门编写假病历。陈喜文在唐山老人医院参与管理，受刘芳的直接指挥，医院发纪念品都是陈喜文负责。其在唐山老人医院没有住过院但是挂过两次卡，挂卡住院换过一个血压表和一个洗脚盆，还返给其从医保个人账户上划扣的200元钱，把死钱变成了活钱。
8、证人杜某2的证言证实，其从2014年3月开始在唐山市老人医院工作���刚开始在护办室的工作主要负责给病人扎液、配药、写病历里的测体温记录、护理记录，也包括填写假病历里的测体温记录、护理记录，这些记录都是护士自己编造的。2014年5、6月份开始其就在医办室工作了，担任医生，其平时主要的工作就是录入医嘱、写病历，包括填写假病历，假病历里的记录都是医办室医生自己编写的。经其手填写的假病历有60份左右，每本假病历结算的费用一般在三四千元左右。
9、证人吴某1的证言证实，其从2013年6月开始在唐山老人医院医办室担任临床护士，主要负责医嘱录入工作。假住院的人拿着住院证、医保卡和身份证复印件交到收费处王某1手，王某1给开医保单等手续，收费处将这些手续交给护士，护士建立假病历交给医生的时候会说这是非治疗换礼品的，医生根据病历编造医嘱，开完医嘱由其录入系统。办完手续后收费处给持卡人一张条，持卡人拿条去药房领取礼品，领取礼品的手续主要由陈喜文主任办理。唐山老人医院的病历都是李某2、张某1、李某3、杜某2和其编写，听说医院还在外边找了两个兼职写假病历的人，把住院病人的基本信息、病历发到医院的电子邮箱（×××），医生负责修改并打印，再由有医师证的医生签字写病程记录，再交护士办写护理记录，患者出院了护士办就把患者的病历给档案室。护士在接诊单上写着治疗和非治疗，有时口头告知哪些是治疗和非治疗。刘芳负责医院的经营管理，陈喜文主任帮助刘芳对医院进行日常事务管理和为患者办���假住院领取奖品工作，刘芳不在医院时，各个科室有事都找陈喜文。
10、证人王某2的证言证实，其从2012年6月份开始在唐山老人医院工作，是中医医生，负责中医治疗。其不写病历，但刘芳让其在病历上签字，签字时发现上面中药处方根本就不是其开的，病人也不是其诊治的，还发现刘芳让别人在患者病历上签其本人的名字。
11、证人李某4的证言证实，其从2014年5月1日开始在唐山老人医院上班，是中医医生，负责病人中医治疗和理疗。其在理疗科坐诊、开中药处方，医院药房的人取了处方之后，会去抓药、煎药、分发。理疗项目直接处理和掌握，该针灸的针灸，该拔罐的拔罐，所做的项目大部分医保都不能报销。其诊治的病人有住院的，有拿着药或者做完理疗直接走的。其不参与写病历，病历谁写不清楚。
12、证人邵某的证言证实，其从2013年4月开始到唐山老人医院工作，负责给患者做心电图和问诊。医院由刘芳负责全面工作，规章制度由刘芳制定，用医保卡办理假住院换礼品的事也是刘芳规定的。其本人办理过4次假住院换礼品的事。
13、证人陈某的证言证实，其在唐山老人医院负责化验工作。平时有医办室的医生拿着他们自己制作的检验报告让其在检验医师栏签字，这些检验报告都不是经其真实做过检验的。
14、证人薄某的证言证实，其是���山老人医院的护士长，主要负责写护理方面病历、输液、开奖品条。办理假住院手续的患者将医保卡押到医院收费处，办了假住院手续后他们就回去，等到出院时再来取医保卡领奖品。假病历、假医嘱都是刘芳让医办室的医生做的。2013年6月26日其本人没有在唐山老人医院做过检验，化验报告单是医生们从电脑里用EXCEL表编写的假的检验报告。此次住院是假住院，对应的病历也都是假的。
15、证人朱某1的证言证实，其从2013年10月开始在唐山老人医院任护士，主要负责为患者输液。医院由刘芳负责管理，其他事都找陈喜文，陈喜文负责医院后勤工作。有些来医院办理住院的患者并不住院治疗，有些人在医院做理疗吃草药，并没有输液，有些人直接把医保卡放在医院办理住院手续换取礼品，换礼品的人会直接说自己不输液，护士就领着换礼品的人到医办室告诉这个患者是非治疗的，医生也为这些非治疗的患者开具医嘱，但患者不接受输液治疗，有的患者拿着草药做理疗，有的患者直接离开，护士按照正常患者的流程为非治疗的患者填写假的体温单、护理记录，直到患者出院。
16、证人孔某的证言证实，其2013年7月底到唐山市老人医院工作，担任护士，负责给病人输液、写护���记录。刘芳是院长，刘芳不在由陈喜文负责医院全面工作，医院利用给奖品的方式，让非治疗的患者办理假住院，对于领奖品的非治疗患者，医生开虚假医嘱、填写虚假病历，手续办好后这些非治疗的患者就离开医院。其开始上班的时候医院就存在这种违规情况了，是院长刘芳让这么做的。
17、证人卢某的证言证实，其是唐山老人医院的护士，在医院干了快两年了，负责打针、输液、写病历。医院里的事都是院长刘芳说了算，院长刘芳规定，只要是持医保卡办住院的病人，免去病人的自费部分，如果医保卡持卡人将医保卡交由医院使用���医院会给其奖品。护士办的护士在唐山老人医院护理工作交接报告上做标记，凡是”△””○”标记的患者就是真住院，凡是没有”△””○”标记的患者就是假住院。
18、证人王某3的证言证实，其从2013年8月开始在唐山老人医院上班，主要负责办理病人出院手续并将住院登记本做登记录入电脑，之前在病案室管过2个月病历。刘芳是院长，她负责医院经营管理。2011年1月到2014年6月住院登记本复印件中登记住院的患者由院长刘芳在后面画”○”并按有红色手印的，是真住院的。
19、证人孟某的证言证实，其从2010年6月开始在唐山老人医院工作。2012年唐山老人医院的住院登记本上备注栏写有”ZL”和”SY”就是真实的患者住院治疗和输液，其余的都是办理假住院的。在住院登记表备注栏标记不同标识是院长刘芳要求的，用于区别真假住院患者及拿走奖品的。2011年到2013年住院登记本复印件中登记住院的患者后面标注”○”并按有红手印的都是真住院的，其余都是假住院的。
20、证人王某1的证言证实，其从2013年开始在唐山老人医院收费处上班。刘芳负责医院的经营管理，刘芳安排陈喜文去帮她管理执行，包括假住院手续的办理。在住院登记本标注患者的真住院和假住院都有明确的规定，这个规定是刘芳制定的，患者真住院在备注栏写上”ZL”,就是治疗两个字拼音的第一个字母，写”SY”就是”输液”两个拼音的第一个字母，后来就写一个”内”字。这三种情况是患者真住院治疗的，其他的都是医院给患者办理的假住院的。
21、证人段某的证言证实，其从2012年3月份开始在唐山老人医院上班，负责医院的药品进库登记，即把医院购进的药品录入到电脑上账。其在电脑上查看西药的药品库存，发现药品库不足了，就告诉同事李某5，李某5核查药房的库存情况打电话告诉哪些药品需要从电脑上把药品数量增加，其在电脑上发现中药药品库存不足后，就会自己往上调，调完之后也不用跟别人说。在电脑上增加药品数量就会打出”河北唐山老人医院药品入库单”，这些打印出来的入库单粘上进货单后其会给医院的会计张某2。在住院登记本��者备注后面划”○”的都是标在备注栏中是”治疗””输液””ZL””SY””内”的后面，都是真住院的，其他未作标记的都是假住院的，这些标识都是刘芳规定好的，一直延续下来其也就照着标注了。
22、证人侯某的证言证实，其从2013年9月份开始在唐山老人医院上班，开始其在收费处干了一个月左右，后来在中药房负责煎药。陈喜文是医院的一个主任，在医院看见刘芳的时候少，医院有什么��都找陈喜文解决。
23、证人李某5的证言证实，其从2010年开始到唐山老人医院工作，从开始工作到2013年5月在药房工作，2013年5月以后其在医院收费处工作，2014年2月开始在医院办公室工作。刘芳让其虚假增加电脑里的库存量和制造假的随货通行单。其用红色的现金日记账本记过2012年1月到7月唐山老人医院的流水账，是唐山老人医院部分资金流向的真实记录。
24、证人刘某的证言证实，其在唐山老人医院上班，其父亲是刘芳父亲的弟弟。唐山老人医院2000年左右成立，刘芳用其身份证以其名义办理的法人手续，但实际上是刘芳自己出资的，管理等所有一切都是刘芳。2012年前后，刘芳将唐山老人医院法定代表人换成刘芳女儿张某3了。
25、证人张某2的证言证实，其从2012年10月份开始到唐山老人医院做会计。唐山老人医院实际上没有那么多人住院，有很多是挂床的，老百姓为了拿到奖品就把医保卡放到医院，医院为了拿到社保的统筹基金就做假住院���医生做假医嘱，然后假治疗。其本人在唐山老人医院办理过假住院。
唐山老人医院的对公账户上不留钱，医保局打过来的钱刘芳都让转到她个人的卡上。2012年10月到12月通过唐山老人医院的对公账户给刘芳转款8笔，2012年11月30日转款2笔，2012年12月20日转款6笔，2013年转款10笔，2014年3月到5月转款4笔，2014年5月31日转款1笔。其根据银行存款计算了一下，2012年10月至2014年5月总计给刘芳转款46848043.06元。刘芳让转到刘芳个人账户上的钱是归刘芳个人支配使用。
陈喜文是医院的二把手，大家都叫他陈主任，刘芳不在时，医院的事情都是陈喜文说了算，包括导诊、平时医院运转、设备维修、购买办公用品等工作。
26、证人张某3的证言证实，其是唐山老人医院的法人代表。平时什么都不管，不知道医院的情况。从2012年底开始记录银行存款日记账，记录的是唐山老人医院转账给自己、自己的母亲刘芳和自己的继父赵鸿禄个人银行账户现金的数额及日期。
27、证人谷某的证言证实，其是唐山钢铁公司退休职工。这几年拿着医保卡到唐山老人医院领过足浴盆、血压仪等奖品，每次到医院在门诊处有个姓陈的医生指引其就诊，告知其把医保卡放在医院，医院不会花其医保卡里的钱。取回医保卡，其都会检查医保卡里的钱，每次都不少。
28、证人李某6的证言证实，��大概两三年前开始在唐山老人医院住院，治疗期间不在医院住，一般输完液就回家。办完出院手续拿医保卡时去药房领奖品，其领过血压表、足浴盆、按摩器、按摩鞋等奖品。从唐山老人医院办理假住院的很多，有时办理假住院换东西得从门诊排号，留下名字和手机号，快排到谁医院会打电话通知，拿着医保卡和身份证复印件就可以办理假住院换理疗、礼品或药品，其丈夫张某4有脑血栓后遗症，都是其带着丈夫的医保卡办假住院手续，换治脑血栓的药。其还用其大姐李某7和其四妹李某8的医保卡办理过假住院。其认识陈喜文，找他开过药，办假住院拿药品需要找陈喜文开一张单子，陈喜文签字后才可以拿着单子去药房拿药。
29、证人张某4的证言证实，这几年其在唐山老人医院输液治疗过，手续都是其妻子李某6办的。
30、证人李某8的证言证实，其根本没有在唐山老人医院住过院，曾将医保卡和身份证复印件借给其二姐李某6抓药，医保卡里没有少钱，李某6还给其在医院领取过拖布和按摩枕。
31、证人吴某2的证据证实，其听说唐山老人医院办住院手续就可以换中药，还便宜，只要18元就行，其血液循环不好就去唐山老人医院办住院换中草药喝，但是没有住院。如果想换中药收费处就给开一个药单子，其用医保卡换过6次药，如果想换礼品就等7-10天出院拿医保卡的时候领奖品，其领过两个足浴盆。
32、证人郑某1的证言证实，其听说去唐山老人医院住院可以拿中药，还给礼品，其就拿着医保卡、身份证去该医院看医生，医生给开了检查单子、住院证，到收费处交18元钱把医保卡压在医院7天，收费处给开一个绿色的单子，第二天下午就可以去药房拿药，过了7天就可以去取医保卡，有一次还领了足浴盆。陈喜文是唐山老人医院的主任，用医保卡抓药都找陈喜文，有时医院人太多没有床位其办住院拿中药就得找陈喜文，陈喜文先帮其排上号，能够办理住院时再打电话通知。
33、证人周某的证言证实，在唐山老人医院其每次输完液就走，开完药就回家，都是医院办理假住院。其有一次住院输液还给一个足浴盆、两个血压仪。
34、证人张某5的证言证实，2013年8月25日至2013年8月31日，病历号11627；2013年12月14日至2013年12月21日，病历11627，这两次是假住院，其用医保卡办理假住院换过两个颈椎枕头。
35、证人李某9的证言证实，其经常去唐山老人医院治疗。每次住院都是把医保卡放在医院，只交18元费用，医院办理住院手续，治疗完就回家不住在医院，出院时医院还赠送血糖仪、按摩器等奖品。
36、证人李某7的证言证实，其没有去过唐山老人医院。2013年7、8月份其二妹李某6借用其医保卡，2014年2、3月份归还，其不知道李某6用医保卡办理假住院的事情，以为是用医保卡的钱抓药。
37、证人杨某的证言证实，其在唐山老人医院住过3次院。把医保卡和身份证复印件交到收费处，收费处给开一个住院的单子，然后找门诊大夫看病，把以前的��历给大夫，大夫开医嘱、写病历后护士安排床位输液，7-10天就可以出院，只需从医保卡上划18元钱，其他钱不用出。
38、证人吕某1的证言证实，其去唐山老人医院门诊看病，医生给开一个住院手续，拿着医保卡、身份证复印件去收费处交18元钱，收费处给开草药，把医保卡放在医院，第二天就可以来拿熬好的草药，到出院的时候，去医院拿医保卡就行。其4次住院都不是真实住院，都是换了中草药。
39、证人王某4的证言证实，其听说唐山老人医院住院可以拿中药，输液也便宜，就去唐山老人医院办理住院手续换中药，并没有住过院，都是换中药喝。医生根据病情开住院证和草药，拿着医保卡和身份证复印件去收费处交18元钱办住院手续，收费处开一张草药单，过两天就可以领熬好的中药，医保卡压在医院一两个星期。
40、证人宗某的证言证实，其到唐山老人医院门诊看中医，开好单据后去收费处交18元钱，收费处给办理住院手续就可以去药房���药，把医保卡压在医院一个星期到十天，就可以去医院拿医保卡。其没有在唐山老人医院住过院，一次是其对象输液，其余7次是拿中药。
41、证人马某1的证言证实，其听说唐山老人医院治病、吃草药不花钱，就拿着医保卡到唐山老人医院，和医生说明自己想输液、抓药、领奖品或做理疗，把医保卡放到收费处，在收费处交18元钱，7天后取回，每次取回时都发现医保卡里钱没有少。其领过一个足浴盆，输液治疗有过3、4次，2014年1月12日是领奖品足浴盆的，其余是抓口服药的。
42、证人滕某的证言证实，2013年初其做的静脉曲张手术，听说唐山老人医院可用医保卡办住院手续就可以吃中药，还可以领赠品，就到唐山老人医院拿着医保卡和门诊大夫说想要促进血液循环的中药，医生根据病情开住院证，拿着医保卡、身份证、单据去收费处交18元钱，把医保卡压在医院过一两天来医院领熬好的中药，过一个星期左右来医院办出院手续领医保卡。
43、���人李某10的证言证实，其于2012年1月至2014年4月到唐山老人医院住院多次，9次做理疗，2次换药吃。用医保卡办理假住院换理疗、换药，到门诊直接和医生说想拿什么药或理疗，医生就给开个单子，上面写想要什么药或者理疗，拿着单子去收费处交18元钱心电图检查费，心电图可以不做也可以做，把医保卡和身份证复印件放收费处，就不用管了，到出院的时候领医保卡就可以出院。
44、证人吕某2的证言证实，其于2014年6月13日在唐山老人医院输过一次液，2014年12次办理假住院换过2个血压计，一个足浴盆，一个电热毯，其他都是换的降压药。
45、证人王某5的证言证实，其母亲郑某2告知其从唐山老人医院用医保卡办住院就可以在医院拿中药喝，其从中医那里号脉做检查，然后就可以直接去药房领药，具体拿药流程不清楚，医保卡放在母亲那里，都是母亲办理，其没在唐山老人医院住过院，都是拿的中药。
46、证人郑某2的证言证实，其于2013年在唐���老人医院住过院，做过理疗，领过奖品。听说唐山老人医院住院、做理疗等治疗患者自己不花钱，还给礼品。其先到医院门诊跟医生讲述病情，医生根据病情开检查单子、住院证，拿着医保卡、身份证、单据去收费处交18元钱，收费处给开个单子，第二天下午就可以去药房取药。把医保卡押在医院十来天就可以去取医保卡，还赠送血压表、按摩捶、按摩拖鞋。陈喜文是唐山老人医院的主任，其去的次数多了就认识了。
47、证人王某6的证言证实，其在唐山老人医院住过院。到医院时先是医院门诊医生问有什么病，医生根据病情开检查单子���住院证，后拿着医保卡、身份证、单据去收费处交18元钱心电图检查费，回门诊做完检查就去医务室由医生开药，拿着医生开的手续护士安排床位。其在医院输过一个疗程的液，这次输液过程中还领了中药，出院得了一个泡脚盆，其余几次住院不知道，肯定都是假住院。
48、证人李某11的证言证实，其患有脑出血，其对象王某4听说去唐山老人医院用医保卡办理住院可以换药，王某4和其于2013年至2014年都去唐山老人医院办理过住院手续换药。先找门诊大夫到收费处交18元钱心电图检查费，然后回门诊做一个心电图。想吃中药先号脉，根据病情开个药单子，如果吃中成药就直接告诉医生想吃什么药，医生就给开个手续，拿着医保卡和身份证复印件交到收费处，收费处开个药单子去药房换药。一般7到10天就可以到医院收费处拿回自己的医保卡，其没有领过奖品都是换的药。
49、证人郑某3的证言证实，其在中新药业唐山新华有限公司负责财务工作，公司和唐山老人医院有业务往来。2011年1月到8月份，唐山老人医院在中新药业唐山新华有限公司买药，是现金结算。
50、证人孙某的证言证实，其在唐山老人医院输过液，还换过药，领过赠品，大多数都是假住院，其领过一个血压计、一个足浴盆和一个电热毯。
51、证人马某2的证言证实，其从2014年4月份开始到唐山老人医院工作，刚开始在理疗室，5月初被刘芳调到药房工作，药房一共两台电脑，一台是给患者出院发放奖品用的，一台是患者取药用的。给患者发放奖品分两种，一种是真住院的患者，一种是假住院的患者。其在药房不管真假患者，只要陈晓军、薄某、陈喜文依次在患者的单子签字后，其就按照陈喜文在单子上注明的奖品发放给患者。
52、证人杜某3的证言证实，其没有在唐山老人医院住过院。唐山老人医院的孟某是其儿子媳妇，孟某拿着其身份证、医保卡办理过假住院，领过足浴盆。
53、证人李某12的证言证实，其经常去唐山老人医院做理疗、吃中药，到医院先去门诊找大夫说想做理疗还是喝中药，大夫给开个单子，拿着单子、医保卡和身份证复印件去收费处交18元心电图钱，回门诊做心电图，做完再回收费处，收费处给开一堆单子，就拿着这些手续去护办室安排床位，安排完床位要是做理疗就去收费处开一个条，用那个条去理疗室做按摩，要是拿中药办完住院手续去中医那里号脉，号完脉中医将药方传到收费处，再去收费处领药单子就行。医保卡就压在收费处，一般八天之后来医院领医保卡，办理出院手续。其在唐山老人医院没有住过院，第一次去是输液，剩下的22次都是办住院做理疗、喝中药了。陈喜文是唐山老人医院的主任，床位不够或者其他事情需要解决，护士和收费处的人就会向陈喜文请示，陈喜文说先把医保卡收着，他们就给收着。
54、证人李某13的证言证实，其是北京浩雅方大医药有限公司销售业务部经理，主要业务是销售治疗心脑血管病的药品，其公司不做零售业务，也不直接卖给医院药品。其公司和唐山老人医院没有业务往来，从唐山老人医院扣押的北京浩雅方大医药有限公司销售专用章印章印模是冒用其公司名字刻的假章，其公司对外销售用的是北京浩雅方大医药有限公司出库专用章。
55、证人朱某2的证言证实，其是泸州本草堂医药有限公司副总，主抓采购和销售，其公司和唐山老人医院没有业务往来。对于公安机关调查显示其公司与唐山老人医院业务往来，可能是有人冒充其公司的名义对外发展业务，其公司在外地没有经销点，其公司的章也决不允许别的经销商使用。
56、证人梁某的证言证实，其是河南华豫康医药公司业务员，公司以前叫长金医药公司。其不知道唐山老人医院，公安机关出示的长金医药销售单不是其公司的，不清楚怎么回事。
57、证人张某6的证言证实，其在河南省郑州市海尔森药业有限公司工作，其公司只在2014年5月12日与唐山老人医院发生过一笔业务。公安机关出示的河南省海尔森公司的随货通行单不是其公司的，字体不一样，印章也不一样。其公司2013年6月1日以后印章改为河南省海尔森药业有限公司出库专用章，之前用的是仓库专用章，其公司没有借过和授权任何单位与别人使用，其公司也没有王富强这个人。
58、证人赵某2的证言证实，其是河南省华方通医药有限公司副总经理，其公司与唐山老人医院没有业务往来，公安机关出示的河南省华方通医药有限公司销售单不是其公司开具的，是假的。
59、证人李某14的证言证实，其在涿州市东乐制药有限公司从事销售工作，公安机关出示的涿州市东乐制药有限公司的出库单是其公司的，但是出库专用章不是其公司的出库专用章是方章，其公司的出库专用章没有授权唐山老人医院使用。
60、证人赵某3的证言证实，其是河北省安国市顺全隆中药有限公司业务员，公安机关出示的安国市顺全隆中药有限公司销售管理章样本不是其公司的，其公司业务专用章内容是安国市顺全隆中药有限公司出库专用章，其公司的出库专用章没有授权唐山老人医院使用，也没用授权给任何其它单位和个人使用。
61、证人李某15的证言证实，其是河南省德建药业有限公司行政副总经理，其公司与唐山���人医院没有业务往来，其公司也没用叫刘燕龙的人。公安机关出示的河南省德建药业有限公司的出库单不是其公司的。
62、证人吴某3的证言证实，其2009年至2013年在河北恒瑞阳光有限公司担任会计，公安机关出示的河北恒瑞阳光有限公司的随货通行单操作员姓名不对，地址也不对。
63、证人王某7的证言证实��其在郑州市华豫康医药有限公司工作，其公司2013年9月份由河南长金医药有限责任公司改名为郑州市华豫康医药有限公司，其公司与唐山老人医院没有业务往来，公安机关出示的河南长金医药有限责任公司销售单不是其公司的，其公司2011年以前的仓库专用章是椭圆形的，2012年用的是圆章，2013年9月份以后用的是郑州市华豫康医药有限公司这个名字的印章。
64、证人张某7的证言证实，其是河北省安国市百合中药饮片有限公司的老板，其公司的业务专用章没有授权唐山老人医院使用，而且没有授权给任何其它单位和个人使用。
65、唐山市老人医院2011年至2014年住院登记复印件证实，被告人刘芳根据登记备注显示的内容进行标记，对”○”字样及按手印的为真实住院。同时，该登记显示住院患者从2010年11月至12月有11人，从2011年1月开始至3月27日有29人，从3月27日的记录开始在联系人一栏中有”陈文”即被告人陈喜文的记载。
66、主要医务人员电脑中储存的部分虚假病历及统计表证实虚假病历编写情况。
67、唐山老人医院对公账户、刘芳及张某3、赵鸿禄资金明细证实涉案钱款的流向。
68、唐山市医保局调取的唐山市老人医院2011年至2014年住院明细证实唐山老人医院上报住院情况。
69、从唐山老人医院调取的该院唐山市医疗保险住院结算台账明细及住院人员信息表、唐山老人医院单位资料及医保情况统计表证实被告人刘芳、陈喜文为诈骗钱款所使用的账目及统计数据。
70、唐山老人医院《护理工作交班报告》证实，该交接报告确有”○””△”等符号，根据证言标���有符号的为真实住院，该报告与被告人刘芳辨认的住院登记对比，对标记符号的与刘芳标记”○”完全一致。
71、唐山市老人医院原始日结汇总表证实该汇总与被告人刘芳标记”○”的住院登记在当天入院人数及是否为真实住院的对比，完全一致。
72、唐山市��民检察院鉴定书分别证实如下，（1）唐山市人民检察院【2014】675号鉴定书证实，2011年至2014年6月30日，唐山老人医院交通银行卫国路支行账号为7482的账户、中国建设银行卫国路支行8552的账户共转入被告人刘芳交行7209账户和3333账户、其女儿张某3交行5555账户、赵鸿禄交行6666账户的资金额为43444622.98元。（2）唐山市人民检察院【2014】676号鉴定书证实，唐山市医疗保险事业局共拨付唐山老人医院2011年至2014年6月医疗保险资金42264238.16元，其中住院统筹实际支付的金额为38760824.33元。（3）唐山市人民检察院【2014】677号鉴定书证实，唐山市老人医院2012年4月26日至2012年7月3日6060至6740号病历和2012年8月31号至2012年11月4日7279至8021号病历的住院统筹实际发生额为6149005.12元，支付金额为5680761.75元。（4）唐山市人民检察院【2014】677号鉴定书证实，唐山市老人医院2011年1月1日至2014年6月17日住院登记本标有”○”的病历的住院统筹实际发生额为13348218.72元，支付金额为13028190.93元。唐山老人医院2011年1月1日至2014年6月17日住院登记本未标”○”的病人（不包括住院登记本没有记录的病历）的住院统筹实际发生额43143564.62元，应支付金额41509925.12元。唐山市医疗保险事业局实际支付唐山老人医院2011年1月1日至2014年6月17日住院统筹金额（不包括住院登记簿没有记录病历的支付金额）与标”○”病历住院统筹金支付金额的差额为20051871.65元。《唐山老人医院2011年1月1日至2014年6月17日职工住院明细》明细表和《唐山老人医院2011年1月1日至2014年6月17日职工住院明细》明细表中除”检验2”项以外其他病历（未标”○”病历，不包括住院登记簿没有记录的病历）的住院统筹未支付金额为18200811.69元。
73、被告人刘芳在侦查阶段的供述证实，唐山老人医院是1999年初左右成立的，这个医院是其一手操办起来的，从开始其就负责医院的全面工作，是医院的院长，医院刚成立时法定代表人是刘某，刘某是挂名的，到2012年左右法定代表人变更为其女儿张某3，张某3也是挂名的，医院开始叫卫国医院后更名为唐山老人医院。其是唐山老人医院的老板，所有的事情其一个人说了算，陈喜文协助其负责全面工作，其忙不过来就交给陈喜文去办，唐山老人医院骗取医保基金，陈喜文知道，陈喜文协助其办理了骗取医保基金的事情，到现在陈喜文给其干了3、4年了，陈喜文主要是协调唐山老人医院各部门之间的关系，帮助病人到医院办理住院手续，唐山老人医院里面的所有病人住院陈喜文说了算，那些拿着医保卡来医院领奖品的人陈喜文也说了算，来治病和取奖品的病人都经陈喜文审批，其给陈喜文每月开4000元工资，车勤补助每月给陈喜文2000元，车勤补助别的职工没有，此外其还多给陈喜文10000元的奖励。其是唐山老人医院的总负责人，医院的事情都是其说了算，陈喜文帮助其管理医院的具体工作，医院骗取医保基金的主要责任是其本人，陈喜文也协助其办理了骗取医保基金的事。用编造假病历骗医保的方法是其本人慢慢总结出来的，医院给医生规定每人每月不管真假病历必须写够60本，不写够就扣钱。2011年至2014年医院骗取医疗基金大约2000万左右，都转到了其本人、其女儿张某3、其丈夫赵鸿禄个人银行卡上，用于其炒股和购买房产了。
74、被告人陈喜文在侦查阶段的供述证实，2011年7月至案发其在唐山老人医院工作任门诊主任，也负责导医，还负责医院设备维修。唐山老人医院由刘芳院长负责管理，如刘芳不在就由其本人和会计张某2处理，其本人月工资4000元，车补2000元，年底还有奖金。其知道唐山老人医院有违规利用假住院骗取医疗保险基金的事，给换礼品的人办理虚假住院的做法是刘芳让其做的，院长以下就由其来主持和安排办理虚假住院的事情。平时在唐山老人医院大家都叫其陈文或小陈，其在单','2018-09-30
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