广东省东莞市第三人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）东三法刑初字第1270号
公诉机关东莞市第三市区人民检察院。
被告人梁绍飞，男，壮族，小学文化，无业，户籍所在地为广西壮族自治区大新县。曾因犯诈骗罪于2007年3月21日被江苏省江阴市人民法院判处拘役六个月。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月24日被羁押，同月25日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。
被告人梁志文，男，壮族，高中文化，无业，户籍所在地为广西壮族自治区大新县。曾因犯诈骗罪于2013年7月16日被湖南省益阳市人民法院判处有期徒刑一年，2013年7月26日被释放。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月24日被羁押，同月25日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。
被告人李力，男，壮族，初中文化，无业，户籍所在地为广西壮族自治区龙州县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月24日被羁押，同月25日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。
被告人覃罗，男，壮族，小学文化，无业，户籍所在地为广西壮族自治区大新县。曾因犯诈骗罪于2011年1月25日被广东省增城市人民法院判处有期徒刑三年八个月，2013年1月29日被释放。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月24日被羁押，同月25日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。
被告人李忠合，男，壮族，小学文化，无业，户籍所在地为广西壮族自治区龙州县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月24日被羁押，同月25日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。
被告人陆某，男，壮族，小学文化，无业，户籍所在地为广西壮族自治区大新县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月24日被羁押，同月25日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。
被告人农某，男，壮族，初中文化，无业，户籍所在地为广西壮族自治区大新县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月24日被羁押，同月25日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。
东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2015]1173号起诉书指控被告人梁绍飞、梁志文、李力、覃罗、李忠合、陆某、农某犯诈骗罪，于2015年6月9日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2015年7月8日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派代理检察员陈海茵出庭支持公诉。被告人梁绍飞、梁志文、李力、覃罗、李忠合、陆某、农某到庭参加诉讼。经东莞市中级人民法院批准，本案审限延长三个月。现已审理终结。
东莞市第三市区人民检察院指控，从2012年起，被告人梁绍飞开始实施诈骗。2013年11月份开始，梁绍飞伙同阿某甲（另案处理）实施诈骗，由阿某甲负责到银行用胶水将柜员机的出钞口粘住，并贴上诈骗电话号码，梁绍飞负责接听被害人的来电，诱骗被害人将钱转账到作案的银行卡。2014年7月下旬，被告人李力参与作案，负责到银行用胶水将柜员机的出钞口粘住，并贴上诈骗电话号码。2014年8月初，被告人梁志文、李忠合参与作案，梁志文与梁绍飞共同负责接听被害人的来电，李忠合与李力共同负责到银行用胶水将柜员机的出钞口粘住，并贴上诈骗电话号码。2014年8月中旬，被告人覃罗参与作案，负责持作案银行卡到银行的柜员机取出赃款。同年8月份，被告人陆某、农某伙同梁绍飞、梁志文实施诈骗，陆、农负责到银行用胶水将柜员机的出钞口粘住，并贴上诈骗电话号码，梁二人负责接听被害人的来电，诱骗被害人将钱转账到作案的银行卡。具体犯罪事实如下：
（一）2012年9月4日7时50分左右，被告人梁绍飞使用上述方式骗取被害人梅某49983.12元。
（二）2013年5月2日6时许，被告人梁绍飞使用上述方式骗取被害人许某5643元。
（三）2013年5月19日8时许，被告人梁绍飞使用上述方式骗取被害人李某甲1987元。
（四）2013年8月5日8时许，被告人梁绍飞使用上述方式骗取被害人何某甲1567元。
（五）2013年9月5日7时30分许，被告人梁绍飞使用上述方式骗取被害人罗某甲26789元。
（六）2013年12月6日7时30分许，被告人梁绍飞伙同阿某甲（另案处理）使用上述分工方式骗取被害人辜某7056元。
（七）2013年12月6日23时30分许，被告人梁绍飞伙同阿某甲（另案处理）使用上述分工方式骗取被害人李某乙6969元。
（八）2014年1月1日8时许，被告人梁绍飞伙同阿某甲（另案处理）使用上述分工方式骗取被害人尹某12345元。
（九）2014年4月9日7时30分许，被告人梁绍飞使用上述方式骗取被害人蒋某乙前35690元。
（十）2014年4月11日7时许，被告人梁绍飞使用上述方式骗取被害人冯某9998元。
（十一）2014年4月27日8时许，被告人梁绍飞使用上述方式骗取被害人崔某49988元。
（十二）2014年4月29日23时30分许，被告人梁绍飞使用上述方式骗取被害人罗某乙3286元。
（十三）2014年5月7日6时许，被告人梁绍飞使用上述方式骗取被害人游某4689元。
（十四）2014年5月16日23时30分许，被告人梁绍飞使用上述方式骗取被害人谢某甲3100元。
（十五）2014年5月26日7时许，被告人梁绍飞使用上述方式骗取被害人李某丙3788元。
（十六）2014年6月15日8时许，被告人梁绍飞使用上述方式骗取被害人王某49988元。
（十七）2014年7月11日6时许，被告人梁绍飞使用上述方式骗取被害人匡某50000元。
（十八）2014年7月20日7时许，被告人梁绍飞、李力使用上述分工方式骗取被害人谢某乙15123元。
（十九）2014年7月20日9时45分左右，被告人梁绍飞、李力使用上述分工方式骗取被害人李某丁23456元。
（二十）2014年7月23日6时30分左右，被告人梁绍飞、李力使用上述分工方式骗取被害人吴某7188元。
（二十一）2014年7月27日0时40分左右，被告人梁绍飞、李力使用上述分工方式骗取被害人谢某丙28988元。
（二十二）2014年7月31日0时许，被告人梁绍飞、李力使用上述分工方式骗取被害人张某丁录17234元。
（二十三）2014年7月31日1时许，被告人梁绍飞、李力使用上述分工方式骗取被害人田某12345元。
（二十四）2014年8月1日6时许，被告人梁绍飞、梁志文、李力使用上述分工方式骗取被害人粟祺明49988元。
（二十五）2014年8月4日6时许，被告人梁绍飞、梁志文、李力、李忠合使用上述分工方式骗取被害人何某乙9012元。
（二十六）2014年8月4日7时许，被告人梁绍飞、梁志文、李力、李忠合使用上述分工方式骗取被害人黄某乙28618元。
（二十七）2014年8月16日5时许，被告人梁绍飞、梁志文、李力、李忠合、覃罗使用上述分工方式骗取被害人刘某甲34567元。
（二十八）2014年8月16日6时30分许，被告人梁绍飞、梁志文、李力、李忠合、覃罗使用上述分工方式骗取被害人刘某乙18988元。
（二十九）2014年8月17日5时许，被告人梁绍飞、梁志文、李力、李忠合、覃罗使用上述分工方式骗取被害人林某49988元。
（三十）2014年8月17日6时许，被告人梁绍飞、梁志文、覃罗、陆某、农某使用上述分工方式骗取被害人刘某丙15678元。
（三十一）2014年8月17日5时30分许，被告人梁绍飞、梁志文、覃罗、陆某、农某使用上述分工方式骗取被害人刘某丁12345元。
（三十二）2014年8月17日8时许，被告人梁绍飞、梁志文、李力、李忠合、覃罗使用上述分工方式骗取被害人姚某乙4998元。
（三十三）2014年8月18日6时许，被告人梁绍飞、梁志文、李力、李忠合、覃罗使用上述分工方式骗取被害人张某丙9988元。
公诉机关提供了现场勘验材料，作案工具手机等物证，刘某乙等被害人的陈述，庄某甲等证人的证言，扣押物品清单等书证，审讯录像等视听资料，被告人梁绍飞、梁志文、覃罗、陆某、农某、李忠合、李力的供述与辩解等证据，据此认为被告人梁绍飞、梁志文、覃罗、李忠合、李力无视国法，合伙诈骗他人财物，数额巨大；被告人陆某、农某合伙诈骗他人财物，数额较大，行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
在法庭上，被告人梁绍飞、梁志文辩称只参与公诉机关指控的第27、28、30、31宗案，对罪名无异议。
被告人李力、覃罗辩称只参与公诉机关指控的第28、29宗案，对罪名无异议，被告人李力辩称其是从犯。
被告人李忠和、陆某、农某对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。
经审理查明，从2012年起，被告人梁绍飞开始实施诈骗。2013年11月份开始，梁绍飞伙同阿某甲（另案处理）实施诈骗，由阿某甲负责到银行用胶水将柜员机的出钞口粘住，并贴上诈骗电话号码，梁绍飞负责接听被害人的来电，诱骗被害人将钱转账到作案的银行卡。2014年7月下旬，被告人李力参与作案，负责到银行用胶水将柜员机的出钞口粘住，并贴上诈骗电话号码。2014年8月初，被告人梁志文、李忠合参与作案，梁志文与梁绍飞共同负责接听被害人的来电，李忠合与李力共同负责到银行用胶水将柜员机的出钞口粘住，并贴上诈骗电话号码。2014年8月中旬，被告人覃罗参与作案，负责持作案银行卡到银行的柜员机取出赃款。同年8月，被告人陆某、农某伙同梁绍飞、梁志文实施诈骗，陆、农负责到银行用胶水将柜员机的出钞口粘住，并贴上诈骗电话号码，梁二人负责接听被害人的来电，诱骗被害人将钱转账到作案的银行卡。具体犯罪事实如下：
1.2013年12月6日7时30分许，被告人梁绍飞伙同阿某甲（另案处理）使用上述分工方式骗取被害人辜某7056元。
2.2013年12月6日23时30分许，被告人梁绍飞伙同阿某甲（另案处理）使用上述分工方式骗取被害人李某乙6969元。
3.2014年1月1日8时许，被告人梁绍飞伙同阿某甲（另案处理）使用上述分工方式骗取被害人尹某12345元。
4.2014年4月27日8时许，被告人梁绍飞使用上述方式骗取被害人崔某49988元。
5.2014年4月29日23时30分许，被告人梁绍飞使用上述方式骗取被害人罗某乙3286元。
6.2014年5月7日6时许，被告人梁绍飞使用上述方式骗取被害人游某4689元。
7.2014年5月16日23时30分许，被告人梁绍飞使用上述方式骗取被害人谢某甲3100元。
8.2014年8月1日6时许，被告人梁绍飞、梁志文、李力使用上述分工方式骗取被害人粟祺明49988元。
9.2014年8月4日6时许，被告人梁绍飞、梁志文、李力、李忠合使用上述分工方式骗取被害人何某乙9012元。
10.2014年8月4日7时许，被告人梁绍飞、梁志文、李力、李忠合使用上述分工方式骗取被害人黄某乙28618元。
11.2014年8月16日5时许，被告人梁绍飞、梁志文、李力、李忠合、覃罗使用上述分工方式骗取被害人刘某甲34567元。
12.2014年8月16日6时30分许，被告人梁绍飞、梁志文、李力、李忠合、覃罗使用上述分工方式骗取被害人刘某乙18988元。
13.2014年8月17日5时许，被告人梁绍飞、梁志文、李力、李忠合、覃罗使用上述分工方式骗取被害人林某49988元。
14.2014年8月17日6时许，被告人梁绍飞、梁志文、覃罗、陆某、农某使用上述分工方式骗取被害人刘某丙15678元。
15.2014年8月17日5时30分许，被告人梁绍飞、梁志文、覃罗、陆某、农某使用上述分工方式骗取被害人刘某丁12345元。
16.2014年8月17日8时许，被告人梁绍飞、梁志文、李力、李忠合、覃罗使用上述分工方式骗取被害人姚某乙4998元。
17.2014年8月18日6时许，被告人梁绍飞、梁志文、李力、李忠合、覃罗使用上述分工方式骗取被害人张某丙9988元。
2014年9月24日公安机关抓获被告人梁绍飞、梁志文、李力、覃罗、李忠合、陆某、农某。
综上所述，被告人梁绍飞作案17宗，诈骗总数额为321603元；被告人梁志文参与作案10宗，诈骗总数额为234170；被告人李力参与作案8宗，诈骗总数额为206147元；被告人李忠合参与作案7宗，诈骗总数额为156159元；被告人覃罗参与作案7宗，诈骗总数额为146552元；被告人陆某、农某参与作案2宗，诈骗总数额为28023元。
上述事实，有公诉机关出示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）被害人陈述
1.辜某的陈述：证实2013年12月6日7时30分许，其在东莞市南城区第一国际汇一城的工商银行阳光支行柜员机取钱时被诈骗转账了1856元，后又被骗向对方账户现金存入5000元和200元。其被诈骗的账户卡号是62×××83。对方的诈骗电话是9501323744660，诈骗银行账号是62×××17。
2.李某乙的陈述：证实2013年12月6日23时30分许，其在东莞市××区都会广场中国工商银行柜员机取钱时被诈骗6969元。其被诈骗的账户卡号是62×××28。对方的诈骗电话是9501323744660，诈骗银行账号是62×××17。
3.尹某的陈述：证实2014年1月1日8时许，其在东莞市××路中国工商银行柜员机取钱时被诈骗12345元。其被诈骗的账户卡号是62×××74。对方的诈骗电话是95××0874475，诈骗银行账号是62×××81。
4.崔某的陈述：证实2014年4月27日8时许，崔某到广东省电白县××人民路工商银行柜员机取钱时被诈骗49988元。其被诈骗的银行卡是中国工商银行62×××70。对方的诈骗银行卡号是62×××94。
5.罗某乙的陈述：证实2014年4月29日0时许，罗某乙在东莞市松山湖创意生活城工商银行自助柜员机取款时被诈骗了3286元。罗某乙被诈骗的账户卡号是62×××56。对方的诈骗电话是3387×××5，诈骗银行卡号是62×××17。
6.游某的陈述：证实2014年5月7日6时许，游某在东莞市松山湖创意生活城工商银行自助柜员机取款时被诈骗了4689元。游某被诈骗的账户卡号是62×××17。对方的诈骗电话是3387×××5，诈骗银行卡号是62×××17。
7.谢某甲的陈述：证实2014年5月16日23时30分许，谢某甲让彭俊鹏帮忙去取款，后被诈骗3100元。谢某甲的银行卡号是62×××66。
8.粟祺明的陈述：证实2014年8月1日6时许，粟祺明在东莞市嘉荣商场对面中国工商银行柜员机取钱时被诈骗49988元。其被诈骗的账户卡号为62×××00，对方的诈骗电话是3389×××5，诈骗银行卡号是62×××17。
9.何某乙的陈述：证实2014年8月4日6时许，何培宝到东莞市莞城区运河西二路工商银行柜员机处取款时被诈骗9012元。其被诈骗的账户卡号为62×××86，对方的诈骗电话是3338×××1，诈骗银行卡号是62×××04。
10.黄某乙的陈述：证实2014年8月4日7时许，黄某乙到东莞市××街镇豪畔鞋材旁边的工商银行取钱时被诈骗28618元。其被诈骗的账户卡号为62×××57，对方的诈骗电话是3389×××8。
11.刘某甲的陈述：证实2014年8月16日5时许，其在东莞市××镇松景酒店旁边的工商银行被以诈骗34567元。其本人卡号是62×××61。对方诈骗电话是3334×××4，诈骗的银行卡账号是62×××81。
12.刘某乙的陈述：证实2014年8月16日6时30分许，其在东莞市××镇宏大区工商银行柜员机被骗18988元。本人手机号135××××3015，卡号是62×××95。对方的诈骗电话是3334×××4，诈骗账号是62×××61。
13.林某的证言：证实2014年8月17日5时许，林兆辉在东莞市长安镇长中路工商银行柜员机处取款时被诈骗49988元。其被诈骗的账户卡号为62×××97，对方的诈骗电话是3338×××1，诈骗银行卡号是62×××98。
14.刘某丙的证言：证实2014年8月17日3时许，其叫庄某乙帮忙取款，结果银行卡（卡号：95×××30）被转走了15678元。对方的诈骗电话是3362×××9，诈骗银行卡号是62×××61。
15.刘某丁的陈述：证实2014年8月17日5时30分许，其在东莞市厚街镇宝屯村体育路中国工商银行柜员机处，被诈骗12345元。其被诈骗的账户卡号是62×××53。对方的诈骗电话是3362×××9，诈骗银行账号是62×××98。
16.姚某乙的陈述：证实2014年8月17日8时许，姚某乙在东莞市××城区学院路工商银行柜员机取款时被诈骗4998元。其被诈骗的账户卡号为62×××53，对方的诈骗电话是3338×××1，诈骗银行卡号是62×××29。
17.张某丙的陈述：证实2014年8月18日6时许，其在东莞市××龙升路中国工商银行柜员机取款时被诈骗9988元。其被诈骗的账户卡号为62×××82，对方的诈骗电话是3334×××2，诈骗银行卡号是62×××61。
（二）勘验、检查笔录
现场勘查笔录、现场图及照片:证实案发现场位的基本情况。
（三）书证
1.账户历史明细：证实2013年12月6日，辜某的账户（62×××83）转出1856元。
2.交易凭条：证实2013年12月6日7时40分，辜某的账户（62×××83）向卡号为62×××17的账户转出1856元。
3.账户历史明细：证实2013年12月6日，李某乙的账户（62×××28）转出6969元。
4.交易凭条：证实2013年12月6日23时48分，李某乙的账户（62×××28）向卡号为62×××17的账户转出6969元。
5.账户历史明细：证实2014年1月1日，尹某的账户（62×××74）向卡号为62×××81转账12345元。
6.银行卡交易明细、交易凭条：证实2014年1月1日8时40分，62×××74向62×××81转账12345元。
7.交易明细：证实2014年4月27日8时10分，崔某的账户（62×××70）向卡号为62×××08.账户历史明细：证实2014年4月29日，罗某乙的账户（62×××56）向卡号为62×××17转账3286元。
8.银行卡交易明细和交易凭条：证实2014年4月29日23时59分，62×××56向62×××17转账3286元10007410894转账49988元。
9.账户历史明细：证实2014年5月7日，游某的账户（62×××17）转出4689元。
10.银行卡交易明细（4P58-64）：证实2014年5月7日6时11分，62×××17向62×××17转账4689元。
11.账户历史明细：证实2014年5月17日，谢某甲的账户（62×××66）向卡号62×××17转账3100元。
12.银行卡交易明细（4P58-64）：证实2014年5月16日23时50分，62×××66向62×××17转账3100元。
13.账户历史明细：证实2014年8月1日，粟祺明的账户（62×××00）转出49988元。
14.银行卡交易明细（4P58-64）：证实2014年8月1日6时32分，62×××00向62×××17转账49988元。
15.账户历史明细（24P14）：证实2014年8月4日，被告人持有的银行卡账户（62×××04）收入9012元。
16.交易凭条：证实2014年8月4日6时51分，何某乙的账户（62×××86）向卡号为62×××04账户转账9012元。
17.交易明细:证实2014年8月4日6时51分，何某乙的账户（62×××86）向卡号为62×××04账户转账9012元；62×××04与银行卡62×××00有多次交易。
18.账户历史明细：证实2014年8月4日，黄某乙的账户（62×××57）转出28618元。
19.账户历史明细：证实2014年8月16日，刘某甲的账户（62×××61）转出34567元。
20.交易明细：证实2014年8月16日5时31分，62×××61向62×××81转账34567元。
21.账户历史明细：证实2014年8月16日，刘某乙的账户（62×××95）转出18988元。
22.银行卡交易明细及交易凭条：证实2014年8月16日6时36分，银行卡62×××95向62×××61转账18988元。
23.账户历史明细：证实2014年8月17日，林某账户（62×××97）转出49988元。
24.银行卡交易明细及交易凭条：证实2014年8月17日，该账户收到转账49988元。
25.账户历史明细：证实2014年8月17日，刘某丙的账户（95×××30）转出15678元。
26.银行卡交易明细：证实2014年8月16日6时36分，银行卡95×××30向62×××61转账15678元。
27.账户历史明细：证实2014年8月17日，刘某丁的账户（62×××53）转出12345元。
28.银行卡交易明细：证实2014年8月17日，账户62×××98收到转账12345元。
29.交易明细：证实2014年8月17日，62×××29收到转账4998元。
30.交易凭条：证实2014年8月18日6时11分，张某丙的账户（62×××82）向卡号为62×××61账户转账9988元。
31.交易明细：证实2014年8月18日6时11分，银行卡62×××82向62×××61转账9988元。
32.到案经过:证实被告人梁绍飞、梁志文、覃罗、李力、李忠合、陆某、农某归案情况。
33.扣押清单：证实公安机关从李忠合处缴获胶水、针头等作案工具。
34.户籍材料：证实被告人梁绍飞等人的身份情况。
35.刑事判决书：证实被告人梁绍飞、梁志文、覃罗被判刑及释放情况。
（四）证人证言
1.彭某的证言：证实2014年5月16日23时30分许，其帮谢某甲取款时被诈骗，对方的诈骗电话系3387×××3。
2.庄某甲的证言：证实2014年8月17日3时许，其帮刘某丙（刘某丙的银行卡号：95×××30）在东莞市××江墟社区工商银行柜员机取钱时，被诈骗15678元。对方的诈骗电话是3362×××9。
3.陈某乙的证言：证实2013年年底，梁志文到陈某乙的店里印过诈骗纸条。2014年，梁绍飞、李力、李忠合到店里印过诈骗纸条。诈骗纸条上的电话号码是95××0-***-***。
辨认笔录：辨认出梁志文、梁绍飞、李力、李忠合。
指认笔录：指认出诈骗纸条。
（五）视听资料
审讯录像：证实公安机关审讯被告人梁绍飞等人的情况。
（六）被告人供述和辩解
1.梁绍飞供述：（1）梁绍飞等人先由阿某丙（李力）、阿某乙（李忠合）在银行的柜员机上使用胶水将出钞口封住，并在柜员机旁贴上诈骗电话。客户取款出钞失败时打电话来，梁绍飞、梁志文接电话谎称是银行客服，要求客户按照提示进行操作，在柜员机上诱骗客户操作将存款转入到梁绍飞等人提供的账户，最后覃罗负责去柜员机取款。（2）从2013年9月份开始，梁绍飞持有卡号尾数分别为917、981、0894、4434、5358等五张作案银行卡，常某诈骗的卡为917和981，其余三张是分流取款使用。有时候也会使用在广西的阿点的银行卡去诈骗。（3）从2013年11月份起，梁绍飞开始实施诈骗，当时聘请了一名叫阿某甲男子到柜员机粘贴诈骗电话，梁绍飞自己接听电话诱骗客户将钱转到用于诈骗的银行卡上。得手后，梁绍飞持银行卡到柜员机取款。梁绍飞每天支付300元给阿某甲作为报酬，诈骗如果有收获也会适当分钱给阿某甲。阿某甲与梁绍飞合作了一两个月就没有再做。（4）从2014年5月份起，梁绍飞找到阿某丙（李力）、阿某乙（李忠合）负责去银行的柜员机将出钞口封住，并且在柜员机旁贴上诈骗电话。2014年5月份的时候，梁绍飞叫阿某丙、阿某乙到惠州贴诈骗电话。阿某丙从7月份开始基本每天都出去粘，帮忙做成功有10多次。阿某乙从7月份开始做一天歇几天，帮忙做成功大概2次。梁绍飞每次支付阿某丙和某合300元，如果成功会给提成。（5）从2014年8月份起，梁志文与梁绍飞一起做诈骗，负责接听电话。梁志文从网上购买了一些用95××0开头的号码用于诈骗。梁志文与梁绍飞两人平分诈骗所得的钱。（6）覃罗比梁志文迟来十天左右，覃罗负责拿银行卡到柜员机取款。覃罗拿取款额度的10%作为提成。（7）2014年8月中旬的一天晚上，梁绍飞等人经商量作案后，由梁绍飞安排阿某丙、阿某乙去桥头镇工商银行的柜员机贴诈骗电话（号码为8位数，类似固话，3开头），梁志文接听电话，覃罗持三张工商银行卡（其中一张尾号917）到银行取款，成功诈骗了两个人，其中一个人被诈骗了34567元，另一个被诈骗了18000元左右。覃罗拿了其中的5300元作为报酬，梁绍飞和梁志文各分了15000元，给了阿某丙几千元，剩下的作为日后公费使用。（8）梁绍飞使用上述方式诈骗成功约50次左右，获利20万元以上，梁绍飞分得12万元，梁志文分得7万左右，覃罗分得1万左右，阿某丙分得1万左右，阿某乙分得1800元。（9）2014年8月份开始，陆某找梁绍飞、梁志文帮忙接听电话，陆某和高佬（农某）到工商银行柜员机贴诈骗电话，成功诈骗3次。第一次是梁绍飞接听的电话，诈骗了约2600元，当时诈骗的钱转到梁绍飞持有的卡里。后面两次由梁志文接听电话，两次诈骗共约3万元左右（其中一次12000元左右），诈骗的钱转到广西阿点的卡里。三次共成功诈骗32000元左右，梁绍飞与梁志文从诈骗所得的钱某成10%，阿点帮忙取钱也分得10%，余下归陆某所有，陆某分了一点钱给高佬。陆某让高佬提供一个银行账号给梁志文，梁志文联系广西阿点，把属于陆某诈骗的钱提出来存到高佬的账号。高佬从柜员机取现20000元，从中分了3200元给梁绍飞、梁志文。另外，梁绍飞提供的账号也有入账2700元，当时叫覃罗取款，覃罗拿了300元，剩下2400元交回陆某。
辨认笔录：辨认出高佬（农某）、覃罗、梁志文、陆某、阿某丙（李力）、阿某乙（李忠合）。
指认笔：指认出其丢掉诈骗所使用的工商银行卡的地点；指认出诈骗使用的手机；指认出诈骗的电话号码。
2.梁志文的供述：（1）梁志文从2014年8月份开始伙同他人实施诈骗。梁志文和梁绍飞出钱请人（每天300元）用502胶水将银行提款机的出钞口封住，并把一张假的故障提示贴在取款机上，然后梁志文和梁绍飞去开房等电话，有人取款出现故障就会按照提示的电话打过来，梁志文或梁绍飞听电话后就让被害人按照提示操作，让被害人重新将银行卡插入取款机，并点到英文界面，让被害人按转账界面，输入梁志文等人提供的银行账号，并骗对方输入验证码（实际为转账金额），之后让对方在提款机前等30秒钟，这样银行卡因长时间没有退出就被取款机吞，接着告诉对方等银行工作人员上班时再拿身份证来办理，之后梁绍飞等人将银行卡给罗某丙（覃罗）到柜员机取款。罗某丙分走取款金额的10%，剩下梁志文与梁绍飞对半分。（2）2014年8月中旬的一天，梁绍飞安排人去贴假故障提示条，之后梁绍飞接到一个人打来的电话，按上述方式诈骗了18988元。过了一会，又有电话打进来，梁绍飞接听，以同样的方式诈骗了34567元。最后由罗某丙去柜员机取款。罗某丙分了5300元（10%提成），出去贴假提示的事先给了300元工费，后面梁绍飞又给了七八千元，梁志文和梁绍飞各分得16000元，剩下的7000元左右留下作为公费使用。（3）梁志文共作案约14次，共分得约6万多元。梁绍飞只记得其中5次。其中2次是梁志文、梁绍飞帮陆某接听诈骗电话，共诈骗了约32000元，梁绍飞与梁志文分别分了1600元。（4）梁志文记得用于诈骗的电话号码有4个，其中两个是33348861、3334×××2，另外两个记不清楚。诈骗的银行卡中其中有一个尾数是200，另一个尾数是198。
辨认笔录：辨认出梁绍飞、罗某丙（覃罗）。
指认笔录：指认出实施银行卡诈骗的地方。
3.李力的供述：（1）从2014年7月下旬起，李力开始去银行柜员机贴诈骗电话，共做过约20次，每次300元，还有两次提成，一次是桥头的提成4700元，另一次是虎门的提成6000元。胖子（覃罗）也有安排过李力去贴诈骗电话。2014年8月上旬，胖子安排李力和青蛙到东莞××、××街、××三个地方的工商银行柜员机贴诈骗电话。李忠合也有参与过贴诈骗电话，李忠合也是帮飞哥和胖子做事。（2）李力用502胶水粘住银行柜员机的出钞口，然后在柜员机旁贴上诈骗电话，取款的人到柜员机取款出不了钞时，就会拨打上面的电话号码，幕后接电话的人员就会假冒银行职员教取款人解决出不了钞票的问题，实际上就是骗取取款人把卡里的钱转走。（3）李力多次到东莞××镇区贴诈骗电话。其中两次到桥头镇。一次是2014年8月中旬的一天，李力接到飞哥（梁绍飞）的电话到东莞市××镇的工商银行贴诈骗电话，诈骗成功后飞哥给了李力5000元。另一次是2014年9月20日，飞哥打电话叫李力到桥头镇贴诈骗电话（3362×××9），完事后飞哥给了李力300元跑腿费。
辨认笔录：辨认出飞哥（梁绍飞）就是飞哥、胖子（覃罗）、李忠合。
指认笔录：指认出其所贴在银行柜员机上的诈骗电话：95××0874475。
4.李忠合的供认：2014年8月初，梁绍飞找到李忠合。2014年8月4日，李忠合开始参与作案。李忠合和李力受梁绍飞的指使到东莞市××、××、××等地的工商银行粘贴诈骗电话和用胶水贴住取款柜员机的出钞口，如果有人在柜员机拿不到钱，就会拨打上面的诈骗电话，梁绍飞负责接电话，骗那些人把钱转到指定的账号。每次梁绍飞支付李忠合300元跑路费。
辨认笔录：辨认出李力、梁绍飞。
指认笔录：指认出作案工具及其所贴在银行柜员机上的诈骗电话：95××0810246、95××0853289、95××0998663、95××0874475、3338×××1、8837×××3。
5.覃罗的供述：（1）2014年8月份起，覃罗伙同梁绍飞、梁志文实施诈骗，梁绍飞、梁志文安排人用胶水贴住工商银行柜员机出钞口，让事主取不了钱，然后在柜员机上贴着诈骗电话。事主取不了钱会拨打诈骗电话，梁绍飞、梁志文就假装是客服人员，叫事主按照指示操作柜员机，将银行卡里的钱转到诈骗的银行卡账号上。覃罗负责去取钱。（2）2014年8月中旬一天6时左右，覃罗、梁绍飞、梁志文等人诈骗到了两笔钱，一笔是34567元，另一笔是18988元。覃罗分得5000元。（3）2014年8月份，覃罗还有在东坑工商银行取款两次，东坑农业银行取款一次，东坑农村商业银行取款两次，东坑建设银行取款一次，总共8次，共为梁绍飞取款约12万，分得12000元左右。
辨认笔录：辨认出梁绍飞、梁志文、阿讨（李力）。
6.陆某的供述：（1）2014年8月下旬开始，陆某伙同阿飞（梁绍飞）、阿某丁（梁志文）、高佬（农某）一起实施诈骗。陆某、高佬用胶水封住银行柜员机的出钞口，然后张贴诈骗电话，之后等取款人拨打诈骗电话，阿飞、阿某丁骗取款人在柜员机上操作，从而转钱到诈骗的银行卡上。高佬分10%的提成，阿飞、阿某丁分20%的提成，剩余的是陆某的。（2）陆某共作案五次，其中三次是和高佬一起去，第一次是陆某和高佬去石龙镇、茶山镇等地的工商银行，没有骗到钱。第二次是陆某和高佬去厚街镇、万某镇等地的工商银行，这次骗到了3个人，一个被骗了2700元，一个被骗了12000多元，还有一个被骗了16000多元。第三次是陆某与高佬去虎门的工商银行，这次骗到了900元。
辨认笔录：辨认出阿飞（梁绍飞）、阿某丁（梁志文）、高佬（农某）、阿某戊（覃罗）。
指认笔录：指认出其所贴在银行柜员机上的诈骗电话：8837×××3。
7.农某的供述：从2014年8月份起，农某加入诈骗团伙。阿飞（梁绍飞）、阿某丁（梁志文）负责接听电话和取款。农某和陆某负责去用胶水封住银行柜员机的出钞口，并张贴诈骗电话。农某和陆某去过东莞石龙镇、厚街镇、虎门、万某镇作案。在厚街、××一次分得3000元，在虎门那次分得100元。
辨认笔录：辨认出阿飞（梁绍飞）、罗某丙（覃罗）、阿某丁（梁志文）、陆某。
本院认为，被告人梁绍飞、梁志文、李力、覃罗、李忠合、陆某、农某无视国法，以非法占有为目的，合伙诈骗他人财物，其中，梁绍飞、梁志文、李力、覃罗、李忠合诈骗数额巨大，被告人陆某、农某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人梁绍飞、梁志文、李力、覃罗、李忠合、陆某、农某犯诈骗罪，指控的罪名成立，本院予以支持，但指控的部分事实不清，证据不足。经查，公诉机关指控的第（一）至第（五）宗案，第（九）、（十）宗案，第（十五）至（二十三）宗案，被告人梁绍飞、李力在法庭上否认参与该16宗案，公诉机','2018-10-02
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