山西省高级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋刑终407号
原公诉机关山西省忻州市人民检察院。
上诉人（原审被告人）王树和，男，1955年11月9日出生，汉族，高中文化，北京中土畜富威格制衣有限公司工作，捕前住北京市西城区安德路134号楼2门603号。2016年1月11日因涉嫌诈骗罪被宁武县公安局刑事拘留，同年2月3日被逮捕，现羁押于宁武县看守所。
委托辩护人卢光太，北京晋熙律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）童京辉，男，1968年4月2日出生，汉族，大专文化，个体经营户，捕前住山西省太原市小店区亲贤街。2016年6月5日因涉嫌诈骗罪由宁武县公安局在五寨县看守所监管专用病区对其指定居所监视居住，同年6月13日被宁武县公安局刑事拘留，6月21被逮捕，现羁押于宁武县看守所。
上诉人（原审被告人）阎孟清，男，1965年1月6日出生，汉族，中专文化，无业，捕前住山西省太原市万柏林区和平南路。2016年5月14日因涉嫌诈骗罪被宁武县公安局刑事拘留，同年6月21日被逮捕，现羁押于宁武县看守所。
山西省忻州市中级人民法院审理忻州市人民检察院指控原审被告人王树和、阎孟清、童京辉犯诈骗罪一案，于2017年2月20日作出（2016）晋09刑初64号刑事判决。原审被告人王树和、阎孟清、童京辉不服，提出上诉。本院于2017年6月9日作出（2017）晋刑终105号刑事裁定，以原判部分事实不清，发回忻州市中级人民法院重审。忻州市中级人民法院于2017年9月27日作出（2017）晋09刑初47号刑事判决，宣判后，原审被告人王树和、童京辉、阎孟清不服，向我院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、提讯被告人、听取辩护人及被害人朱某的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。
原判认定，2005年冬天，宁武县化北屯乡头马营煤矿矿长朱某根据当时政府政策的要求，将该煤矿停产整顿。后经朋友介绍认识被告人阎孟清。阎孟清谎称自己是太原市煤监局副处长阎涛，以办理煤矿生产手续为由，向朱某索要了至尊中华轿车一辆和人民币42万元，但该阎一直未将此事处理。后经朱某多次催要，阎孟清陆续还款人民币22.1万余元。
2006年下半年，在朱某等人的追问下，该阎又向朱某介绍被告人王树和，王树和谎称自己是国家发改委副主任，以办理煤矿手续为由索要财物。2007年冬天，王树和在太原市并州路邮电大厦将一份伪造的山西煤炭工业局”晋煤行发【2007】1686号”文件交给朱某，并称手续正在办理中。2006年至2011年期间，朱某直接或间接陆续将1243万元（通过现金或者转账）和价值30万元的沃尔沃轿车一辆交给王树和。后在朱某等人的追要下，陆续还款人民币106.59万元。
后王树和将被告人童京辉介绍给朱某认识，童京辉谎称自己是山西省煤炭工业厅副处长李某。并以井口迁徙为由，带众人对头马营煤矿进行勘察，将一份伪造的山西省人民政府安全生产委员会办公室”晋安办字[2008]46号”文件交给朱某，并称煤矿已经可以生产。办理手续期间，朱某陆续将30万元好处费交给童京辉。朱某携带童京辉的文件回到宁武县化北屯乡头马营村开采煤矿遭到乡政府的阻拦，其称并未收到相关文件。后朱某联系王树和，王树和便以各种理由将此事推脱，并且拒绝还钱。
原判认定上述事实的证据有：受案登记表、报案材料、辨认笔录、借条、收条、银行票据凭证、银行账户交易明细、协议书、证人证言、被告人供述等。
原判认为，被告人王树和、童京辉、阎孟清以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，分别以国家发改委副主任、山西省煤炭工业厅处长、山西省煤监局处长的身份，虚构事实，隐瞒真相，以帮助被害人朱某等人找领导跑关系办理煤矿生产手续为由，先后多次骗取被害人的财物，其行为均已构成诈骗罪。被告人王树和犯诈骗罪，数额特别巨大，被告人童京辉、阎孟清犯诈骗罪，数额巨大，依法应予惩处。被告人王树和辩称，其与朱某之间是借款关系，并未冒充国家发改委副主任进行诈骗，其写的一千万元借条是准备往洗煤厂搞融资，借条只是起保证的作用，钱并未实际拿到的辩解理由与查证的事实不符，不予采纳。对被告人童京辉辩称涉案金额应为30万元和被告人阎孟清辩称只收到朱某42万元和轿车一辆，后陆续还款20多万元的辩解理由，予以采纳。据此，根据被告人王树和、童京辉、阎孟清犯罪的事实、性质和情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款之规定,判决如下：一、被告人王树和犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币二十万元。二、被告人童京辉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币五万元。三、被告人阎孟清犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。
王树和上诉称：1、其没有冒充国家发改委副主任；2、其没有骗取朱某钱财，朱某的陈述不属实，且相关证人证言自相矛盾。
王树和的辩护人的辩护意见：本案关键证人证言相互矛盾，不能作为证据使用，原审据此认定王树和冒充国家工作人员身份实施诈骗构成诈骗罪存疑，请求根据疑罪从无的原则，依法判决。
童京辉上诉称：1、上诉人所拿朱某的30万元全部用于办理煤矿手续，不具有非法占有的目的，上诉人的行为不构成诈骗罪；2、原判判处5万罚金过高；3、上诉人在案件审理中，认罪态度好，积极配合本案的调查，且上诉人长期有病，父母年事已高，无人照料。请求对上诉人从轻判处。
阎孟清上诉称：1、上诉人受朱某委托帮其办理煤矿手续，办不成的原因是因为朱某在县里手续办不下来，上诉人没有实施欺骗行为；2、朱某送给上诉人的中华汽车有问题，上诉人找人修理，修车人欺骗了上诉人，上诉人多次找修车人都找不见。请求对上诉人从轻判处。
二审审理查明，2005年冬天，宁武县化北屯乡头马营煤矿因政策性规定被停产，该矿矿长朱某经朋友介绍认识了上诉人阎孟清，阎孟清谎称自己是太原市煤监局副处长阎涛，答应为朱某办理煤矿生产手续，并以此为由骗取了朱某42万元和一辆至尊中华轿车。因阎孟清一直未将此事办成，经朱某多次催要，阎孟清陆续退还22.1万元。
2006年下半年，在朱某等人的催促下，阎孟清将上诉人王树和介绍给朱某，王树和对二人谎称是国家发改委副主任。2007年冬天，王树和在太原市并州路邮电大厦将一份伪造的山西煤炭工业局”晋煤行发【2007】1686号”文件交给朱某，称煤矿生产手续正在办理中。期间，王树和以获取好处费等为由，共骗取朱某1214万元。其中，王树和给朱某书写借款期限为2007年8月29日至2009年8月31日的借款一千万元借条一支，收取现金161万元，朱某通过银行转账方式转给王树和53万元。朱某陈述案发前王树和退还不到200万元。
在王树和谎称为朱某办理煤矿手续期间，王树和将上诉人童京辉介绍给朱某认识，童京辉对二人谎称自己是山西省煤炭工业厅副处长李某。后童京辉以井口迁徙为由，带人对头马营煤矿进行勘察，并将一份伪造的山西省人民政府安全生产委员会办公室”晋安办字[2008]46号”文件交给朱某，谎称该煤矿已经可以生产。办理手续期间，童京辉以获取好处费的名义骗取朱某30万元。
认定上述事实的证据有：
1、受案登记表、立案决定书和补充侦查报告书
证实：2015年6月30日宁武县公安局对朱某被诈骗一案立案侦查。
2、被害人朱某报案材料、陈述及辨认笔录
证明：2005年冬天，我的煤矿（宁武县化北屯乡头马营煤矿）被列入整改序列，要求停产。当时，大同人郭晋（静）生和郝月星找到我，说有办法能使煤矿恢复生产。他们介绍我认识阎涛（真名阎孟清），说阎涛是太原市煤炭工业局的一个领导。见到阎涛后，他提出要30万元活动经费，一月之内事情就可以处理。一个月后，我和煤矿上的两个副矿长（郭某1、刘某）找阎涛，阎涛说手续已经快下来了，但是资金还是不够，我就又陆续给阎涛打了一部分钱（共计约88万元）和一辆至尊卧车（里程数18000公里）。2006年10月，阎涛说形势比较紧，带我去见王树和，说王树和是国家发改委办公司副主任，见了王树和后，王树和自己也承认是国家发改委办公司副主任，让我们先住下，了解一下我的煤矿。过了两三天，王树和说，事情可以办，费用较大，需要500万元，另加100万元好处费，10万元差旅费。我便回宁武和另外股东商量，股东都同意找王树和解决事情。张素文又去北京找王树和，王表示：10万元差旅费必须到位才会到太原办理煤矿生产手续。张素文便从北京借了10万元给了王树和，把王树和接到太原，住在长风街新世纪大酒店。后王树和说：你们去找钱，我去找关系。三四天后，我、郭某1、刘某将50万元现金在新世纪大酒店分两次交给王树和，又过了三四天，王树和给了一本”宁武县化北屯乡头马营煤矿申请汇编资料”，告我说现在该找的领导已经找了，你赶快找钱吧。后陆续共给了约1300多万元，有的钱是我和郭某1给的，有的是工队给的。
2007年冬，他在并州路邮电大厦给我一份山西省煤炭工业局的文件(晋煤行发[2007]1686号)，说文件领导已经同意，你再给50万元，就可以出文了。王树和便带着四川的工队见了一个领导（张兴荣，省政府的一位处长）。回来后，四川的工队便给王树和找了50万元。
又过了一段时间，王树和、李某和我说，煤矿处于汾河源头，无法开采，需要把井口挪到刘家背村。我便要求他们提供开采的文件。后王树和、李某帮我找了省设计院的寇工程师带着六七人，还有省安监局的李副局长、忻州市煤管局工程师一个姓唐的来到宁武，勘查完后，说井口可以移，也可以开采。李某便找我要了30万，说给我办开采手续，我在德胜大酒店408房间给了李某10万现金。在回太原的路上，李某打电话说：赶快把那20万元也送过来。我和陕西工队的陈德明等人，在太原市南内环街农业银行给王树和的卡打（李某持有）了20万元。过了几天，李某在省煤炭局对面又给了我一份文件（刘某、郭某1在场）:山西省人民政府安全生产委员会办公室文件（晋安办字【2008】46号），我拿着文件回到宁武县化北屯乡刘家背村开始施工。施工过程中，化北屯乡政府将我的工程阻拦，说我的文件不正规，现在必须停止施工，我便去找了王树和，王树和说已找好同煤集团的董事长帮我处理这个事情，需600万元，当时我便不相信他了，要求他退还我的钱。王树和一直推脱。
2011年4月，我把王树和叫到太原，王树和便给陕西工队的三人分别打了借条，抵押了他在北京市的房产。2014年7月以后就联系不到王树和了。
我和王树和的交易情况是：
2006年初，王树和要办理手续的差旅费，股东张素文在北京市给了王树和10万元。
2006年上半年，王树和要办理手续的好处费，我和郭某1在太原长风街新世纪大酒店分两次给了王树和50万元（一次30万元、一次20万元），当时只有我和郭某1在场。到2006年10月，我分十几次给了他400多万。
2006年后半年至2009年上半年，我陆续给了王树和800多万元，（包括山西工队符光理的240多万元）。给这些钱的时候是在太原新世纪大酒店、亲贤西街的一个酒店（名字记不清楚了）、太原邮电大厦给的，当时郭某1和刘某都在场。
我共给了王树和1243万元（有王树和给我打的借条），一部沃尔沃汽车。
2006年7、8月份，给了阎涛（真名：阎孟清）30万元之后，还给了一辆中华至尊卧车（里程数18000公里），在朔州华宇宾馆给的，当时在场的有刘某、郭某1、陈某、郭凤翔、郭晋生。是阎涛提出来向我要车和钱给我办理煤矿手续。我共给了阎涛88万元，还有一辆车。
我共给了李某40万元。第一次在宁武德盛大酒店李某住的房间内给了10万元现金，没有凭据，不过当时刘某、郭某1、陈某、郭凤翔、还有工队工头符光理和张宪魁在场。第二次是在当天下午，太原南内环农业银行内给王树和卡内打了20万元，这20万元的卡李某拿走了，我没有凭据，是工队工头符光理、张宪魁给打的钱。第三次李某给我打电话说要去提取忻州钻井队的资料，又向我要了3万元，没有凭据，当天下午又让我去大同见宁武的领导处理煤矿的事情向我要了2万元，也没有凭据，当时张宪魁在场。当天还给了5万元是李某他们的差旅费，没有凭据。
王树和是阎涛介绍认识的，说王树和是国家发改委办公室副主任，主管山西煤炭项目申报、批复，只要我愿意花钱，就能帮我把头马营的煤矿批下来。王树和跟我说只要你出钱，我一年就能给你办下来。
2008年上半年，因为王树和向我要钱，我说我是实在没钱了，随后王树和就介绍了陕西工队工头程德明让我认识，程德明又介绍我认识了符光理，张宪魁，魏德华。王树和说程德明可以帮我出钱，手续由王树和办，钱由陕西工队来出。当时我并不愿意让陕西工队介入，我与陕西××队什么时候能办下来，我们最好不要插手这件事，程德明说他见过王树和，知道王树和是发改委主任，还说一定能给我办下来，我说既然你不怕有风险，那就一起办这件事。后来同意由他们先行垫付这部分钱办手续。
陕西工队给了王树和260万元（钱一部分是我转给王树和的，一部分是他们直接给的王树和）。240万元王树和给他们打了条子。
四川工队何某给了王树和160万元，是王树和给我打的条子，我又给何某打的借条。
四川工队郭建名给了王树和40万元，是王树和给我打的条子，我又给郭建民打的借条。
陕西工队余堂记给了王树和38万元，是王树和给我打的条子，我又给余堂计打的借条。
我所说的给了王树和的1200多万元，包括以上工队给王树和的钱。我给王树和的基本都是现金，王树和说给领导送不适合拿存折，要求我们给现金。工队有一部分是通过转账方式给的。我只给他汇过50多万元。是从我建行卡上汇的，银行卡卡号：×××，户主朱某；王树和卡号：×××。
从2009年下半年到2013年上半年，王树和给我退还的钱不到200万元。
我当时对王树和不是很了解，害怕他骗我，就录了些音。通话内容有：我找王树和办理煤矿生产手续，他电话中问我要钱，还有他说要给我一份关于刘家背建设井口的文件。
和李处长（童京辉）的通话内容有：他说他带设计院来宁武给我重新对煤矿进行勘察，勘查完之后给我出文件。那个诈骗我的”李某”真名叫童京辉，身份证号：×××。
经辨认被害人朱某能准确辨认出自称是山西省煤炭工业厅副处长，姓名为”李某”的童京辉；能准确辨认出自称是国家发改委副主任的被告人王树和；能准确辨认出自称是太原市煤监局领导的阎孟清。
法庭审理过程中，朱某承认其让郭某2给阎孟清的30万元，其中20万元郭给了阎孟清，10万元郭又退还给了自己。阎孟清后来退还了自己12.1万元。
3、证人证言
（1）陈某证言
证明：我和朱某是一起开矿的股东。因为整合煤矿，所以就关闭了。大约是2006年秋天，煤矿关闭后，朱某召集我们7人在头马营煤矿开会和我们说：”我还可以找关系办理煤矿继续生产的手续，你们谁愿意继续干，就出钱办手续，不愿意的话，就退股子。”几天后，我和郭某1一起贷款30万元，由郭某1转交给朱某，作为办理煤矿继续生产手续的费用。过了两三个月后，在宁武县银元宾馆，朱某拿出一份文件告我们说：”已经下来一份文件了，手续基本成功呀，还需要些钱办理手续。”大约四五天后，我找我的亲友借了大约10万元，在村里给了郭某1。大约过了一年，朱某又叫我们在宁武县凤凰镇转盘附近的一个宾馆说：”北京的一个王主任给我们办理手续没生活费了，还需要些钱。”我和郭某1、郭凤祥在化北屯信用社贷了25万元，由郭某1带到宁武县城。我一共给了朱某大约30万元。朱某和我们说办理煤矿继续生产的手续费、生活费等给别人了。具体给谁我也不知道。我知道朱某找一个叫王树和的人办理手续。我没有见过王树和。
我见过有人来勘察过煤矿，大约有三四个人，听说是从省里来的，具体什么人我也不清楚。我听说过一个叫阎涛的人，他具体干什么的我不清楚，反正也是给我们办手续的。我见过朱某给阎涛财物，是在朔州市给过阎涛一部白色中华至尊轿车，具体车牌号和交易时间、地点记不清楚了。
（2）郭某1证言
证明：我和朱某合伙投资头马营煤矿，后来因为煤矿处于汾河源头，需要整改关闭了。2006年，煤矿关闭后，我们经宁武县人郝月星介绍认识郭晋（静）生，该郭又介绍了一位叫阎涛的男子给我们，该阎自称是省煤炭局的处长，说他能帮我们办理煤矿恢复生产的手续，但需费用30万元。第一次我和朱某、刘站在宁武县银元宾馆给了阎涛30万元。后来阎涛经常以办理手续需要费用为由，要过好几次钱，具体数额和次数我记不清楚了。在朔州的一个宾馆（好像是华宇宾馆）还给过阎涛一辆白色中华轿车。又过了一段时间，阎涛说办理比较困难，就介绍我们认识一位叫王树和的男子，该男子自称是国家发改委的副主任。我们在太原新纪元大酒店见了王树和，给了他一部分现金（具体数额我记不清了），当时刘某和朱某也在场。一段时间后，王树和在并州路邮电大厦给了我一份山西省煤炭工业局的文件（晋煤行发【2007】1686号），当时朱某、刘某和四川工队的郭建宁在场。王树和说煤矿生产可以恢复，手续已经快办下来了。又给我们介绍了一位煤炭局安全委员会的李处长（李某）。李某领了三四个人（称是省设计院的人）来到宁武，住在德盛大酒店，说是要勘查煤矿，勘查煤田范围和储存量，勘查完后，他们回到太原。后在省煤炭局斜对面马路上，李某驾驶一辆黑蓝色别克商务车，从车后备箱取出一份文件（晋安办字【2008】46号），当时朱某、刘某在场。说需要置换煤矿进口。我们就回到宁武整理煤矿。整理期间，遭到化北屯镇府的阻拦，说我的文件不正规，现在必须停止施工。后我们就又去找王树和，王树和就一直推脱。
给阎涛的钱总数和次数我都记不清楚了，基本都是朱某操作的。其中一次给阎涛30万元时我在场，还给过阎涛一部白色中华轿车，我也在场。给王树和钱的数额和次数我都记不清楚了，基本都是朱某操作的。有时给的现款，有时打到王树和卡上了，我见过好几次，但是具体数额记不清楚了，至少也有好几百万。李某他们来宁武勘查煤矿时给过他钱，具体数额我记不清楚了，应该有十几万。
当时给阎涛、王树和、李某等人钱，是他们答应给我们办理煤矿恢复生产手续，但需要办理费用。陕西工队陈德明等人是王树和介绍过来的。
（3）刘某证言
证明：我和朱某合伙投资头马营煤矿，因为煤矿处于汾河源头，需要整改，所以停产了。
2006年，煤矿关闭后，我们经宁武县人郝月星介绍认识郭晋生，该郭又介绍了一位叫阎涛的男子给我们认识，该阎自称是省煤炭局的处长。该男子说他能帮我们办理煤矿恢复生产的手续，但需要生活费用等30万元。我和朱某、郭某1在宁武县的一个宾馆给了阎涛30万元。后来在朔州华宇宾馆，阎涛以办理手续便利为由，要走一辆白色中华轿车。过了一段时间，朱某给我打电话说有北京市发改委的一位王主任（王树和）给我们办理手续。朱某接触这位男子之后，给我们各位股东开会说，办理手续需要钱，征求我们同意后，股东郝喜存和张素文去北京接王树和，当时王树和要10万元生活费，50万元好处费。后他们把王树和接到太原长风街新纪元大酒店，我和朱某、郭某1给了他60万元现金。又过了一段时间后，王树和在并州路邮电大厦给了我一份山西省煤炭工业局的文件（晋煤发行【2007】1686号），当时郭某1和朱某、四川包工队的一个郭建民也在场。王树和说煤矿生产可以恢复，手续已经快办理下来了，但是还需要钱，我们便不断地给他打钱。后来，王树和又给我们介绍一位煤炭局安全委员会的李处长（李某）。李某带领了三四个人（称是省设计院的人）来到宁武住在德盛大酒店，说是要勘查煤矿，勘查煤田范围和储存量，勘查完后，他们回到太原。后在省煤炭局斜对面马路上，李某从驾驶的黑蓝色别克商务车后备箱取出一份文件（晋安办字【2008】46号），说需要置换煤矿进口到刘家背村。我们就回到宁武整理煤矿，整理期间，遭到化北屯镇府的阻拦，说我的文件不正规，必须停止施工。后我们就又去找王树和，王树和就一直推脱。再后来，我们就找他要钱，王树和一直以继续办理煤矿恢复生产手续为由推脱，不给我们钱。
我见给过阎涛一次钱，给了30万元，后来还给了阎涛一部白色中华轿车，我都在场。给王树和的钱总数额和次数我都记不清楚了，共大约有1000多万元，基本都是朱某操作的。有时给的现款，有时打的王树和卡上了。其中我见过三四次，但是具体数额和地点我记不清楚了，至少也有好几百万。给过李某30万。钱是各位股东集资，还从新堡、化北屯、东寨等地的信用社贷了一部分款，还有的是一些工队出的。有四川工队、陕西工队。陕西工队陈德明等人是王树和介绍过来的。当时给阎涛、王树和、李某等人钱，是他们答应给我们办理煤矿恢复生产手续，但需要办理费用。
煤炭工业局发行的”晋煤行发【2007】1686号”文件是王树和给的。在并州路邮电大厦一楼王树和给的我们，当时我、朱某、郭某1、四川工队的”小郭”、大同煤矿的一个矿长（具体名字叫不上来）在场。
山西省人民政府安全生产委员会办公室文件”晋安办字【2008】46号”是李某给的，自称李处长。具体时间记不清了，在山西省煤炭局斜对面的马路上给的，当时我、朱某、郭某1在场。
（4）张某证言
证明：我是张某，曾用名张素文，我给过王树和10万元钱。是2006年春季，因为煤矿要办理相关的开采手续，煤矿法人朱某就让我和阎涛去北京接一个叫王树和的人为煤矿办理复产手续，去了北京后找到王树和，王树和说要10万元活动经费，不给就不跟我们走，后来我把这个情况汇报给了朱某，朱某便让我找人借了10万元给了王树和。朱某让我和阎涛去北京接王树和，就是为了办理宁武县化北屯乡头马营煤矿的复产手续。我在该煤矿的有股份。
给王树和的10万元是以煤矿的名义出资的，后来朱某给了我，当时王树和没给我凭据。给王树和10万元钱是2006年4、5月份，在北京市六铺坑煤炭宾馆给的，当时在场的有我、阎涛、王树和，还有一个与王树和在一起姓徐的人。
听朱某说阎涛是山西省煤炭厅二处的一个处长，阎涛的个人情况我不太清楚。朱某说王树和是国家发改委的，王树和自己也这样说，王树和的个人情况我不太清楚。为煤矿办理相关复产手续是朱某操办的。
（5）郭某2证言
证明：朱某是2006年认识的，我通过宁武县税务局职工郝月星介绍认识的朱某。2006年正月，我正好在宁武办事情，郝月星和我说，朱某有个煤矿需要办理生产手续，问我有没有关系。过了两三天，我想到2005年冬天有一次坐火车认识了一个山西省安监局的人，叫阎涛，当时阎涛告我说他是一位处长。我就给山西省安监局打电话，问说有没有一位叫阎涛的，当时电话中说确实有一位叫阎涛的副处长。于是我就把这个事情告诉了郝月星。郝月星就带着朱某在宁武宾馆和我见面，我把情况告诉朱某，并且电话联系了阎涛。后我和朱某一起去了太原，在金港大酒店见了阎涛。大约过了两三天，朱某将我叫到宁武的一个宾馆，什么也没说给了我30万元现金，让我转交给阎涛。后我就联系阎涛，阎涛告我一个卡号，让我将20万元打到卡中，把10万元现金亲手递给他。于是我将29万存入我卡中，将20万元转到阎涛卡中。我用的是大同市矿区邮政储蓄银行卡给阎涛转的，卡号是×××，户主郭某2。后我联系阎涛准备给他10万现金时，一直无法联系到阎涛。过了四五天后，我便将10万现金退给朱某。再以后我就基本没有和朱某、阎涛联系过了。
当时我给山西省安监局打电话核实阎涛的身份时，山西省安监局确实有一位叫阎涛的副处长。具体是不是我认识的阎涛我也不清楚。朱某和阎涛见面后是怎么商量的，我也不清楚。给了阎涛钱之后，我和阎涛、朱某等人在朔州吃完饭后，向朱某借了一部车，后来我打电话还朱某车时，朱某让我把车给了阎涛。这辆车是中华小轿车，银灰色的，车牌号我记不清楚了。我在太原将车给了阎涛。阎涛和朱某后来的事情我不知道了。
（6）兰某证言
证明：我认识一位叫郭建民的老乡，他是做煤矿建设工程的，我经他介绍后认识朱某，后经朱某介绍认识的王树和。当时朱某是宁武县化北屯乡头马营煤矿的矿长，王树和自称是北京市发改委的，由于该矿被停产，朱某找王树和办理煤矿生产手续。
2006年我准备承包头马营煤矿的生产，和朱某签了合同，按照合同约定，我需支付朱某200万的风险保证金。2006年11月18日，朱某将一部沃尔沃S80小轿车（车牌号×××）抵押给我，我妻子何某在太原市八一宾馆将30万现金给了朱某，朱某又把钱递给王树和，当时朱某和王树和在场，还有两个人我妻子不认识。12月25日上午，我妻子在太原市的一个农行将25万元给了朱某，朱某立即将25万转给王树和，当时我妻子在场。下午我妻子又将100万转给朱某。后来还零零碎碎打给过朱某8万。总共给朱某打了163万，他还给我打了收条。后来，煤矿手续一直没办下来，我就找朱某退钱。他给我退了25万。朱某说钱都给了王树和办煤矿生产手续，大约7、8百万，实在没钱给我了。朱某就带我去找了王树和。
2009年9月，王树和将我的钱骗走之后，我给他打电话，王树和说：”你将沃尔沃轿车给我，我三天之内将钱全退给你，将朱某的七八百万也全退给他。我将沃尔沃S80小轿车开到北京，王树和自称是北京发改委的。见到王树和后，我说：”你是不是北京发改委的王主任？”王树和说：”是的。你把车给我，我三天之内将剩下的138万给你，你将起诉朱某的案子撤了（我当时已经在忻州将朱某起诉）。”后王树和一直不给我钱。我就在北京一直住了半年，他每三天给我300元生活费，每次送钱时，把钱放下就走了。我给王树和打电话，他就一直说在发改委上班。而且还说，他贷着一笔大款，有几个亿，等贷款下来就还我钱。
2012年，在太原市火车站旁边的一个宾馆里面，我和朱某又找到王树和后，王树和给我打了一个借条（大致内容：借了我50万，利息按1分，从2009年开始算）。后来我又联系不上王树和，他一直以各种理由推脱。到2014年，他就不接我电话了。
我认识王树和时，王树和说，他是北京市发改委的，他在北京、太原都有人（认识上级领导），可以办理煤矿生产手续。我一共给了王树和55万现金和一部沃尔沃S80小轿车。另外还有108万给了朱某了，朱某说也转给王树和了。现金全是朱某打的条，共163万，其中有55万我妻子何某亲自见朱某将钱给了王树和。沃尔沃小轿车王树和给我打了50万的借条。
我没有见过一份山西省煤炭工业局晋煤行发【2007】1686号文件，我妻子何某见过。当时在太原市邮电大厦，是王树和给的朱某。当时在场的有王树和、朱某，我妻子何某，我小舅何九九，我老乡郭建民和他兄弟，其他人我记不清楚了。
（7）何某证言
证明：当时朱某是山西省××县头马营煤矿的矿长，我是做煤矿承包工作的，我的一位老乡郭建民便介绍我认识了朱某。当时我们找朱某承包头马营煤矿的生产，朱某说他正在找北京市的一位发改委主任王树和办理煤矿继续生产的手续，后来王树和来到了太原，朱某便给我打电话说：”办理手续的北京发改委主任来太原了，你要是不信的话来太原见一下吧。”于是我在太原邮电大厦见了王树和，王树和自称是北京市发改委的主任，头马营煤矿的生产手续由他办理。
2006年后半年，朱某给我打电话说：”煤矿手续办理需要30万元。”我们在太原市八一宾馆与朱某见面，当时我对这件事情比较怀疑，朱某便提出将他的沃尔沃轿车抵押给我，我便从银行取了30万现金，朱某当时还给我们看了一份红头文件。后来王树和也来了，朱某便介绍王树和给我们认识，王自称是北京市发改委主任，头马营煤矿的生产手续办理，钱给了他手续办理越快，我便将30万元现金给了王树和，朱某给我打了借条。
过了一个多月之后，朱某又给我打电话说：”手续再有一个月就办下来了，但还需要点钱，”我便将25万元现金给了朱某，朱某当场给了王树和，朱某也给我写了借条。当天下午，在邮电大厦的邮政储蓄银行，我将106万元从银行卡上转到朱某的卡上，朱某又转给了王树和。再后来，我还给过朱某2万元。
我一共给了王树和161万元，全是我给了朱某之后，朱某给了王树和。我亲眼见这161万元给了王树和。第一次30万元，是2006年11月18日，在太原市八一宾馆，当时王树和、张处长（具体名字不清楚）、郭建民、何九九、朱某。第二次25万元，是2006年12月19日，在太原市邮电大厦，当时王树和、张处长、李副主任、郭建民、何九九、朱某、郭某1在场。第三次106万元，是2006年12月19日，在太原市邮电大厦的邮电储蓄银行，郭建民、王树和、李副主任、朱某、何九九在场。这些钱前两次是将现金给的朱某，他给了王树和。第三次是将钱转到朱某卡上，他转给了王树和。我将钱转给了王树和，有朱某给打了收据。因为朱某是矿长，我们这些钱相当于是给朱某承包煤矿的抵押金。沃尔沃轿车是朱某抵押给我的，我给了他30万元（就是第一次给王树和的30万）。
2007年我没见过什么红头文件，2006年我见过朱某拿着一些忻州的红头文件给我看。
张处长自称是北京发改委的处长，李副主任自称是北京发改委的副主任，具体身份，名字我也不清楚。
（8）寇嘉年证言
证明：我1978年至1998年在山西省煤炭工业厅工作，1998年退休。我没有去过宁武县头马营煤矿，但是我给这个煤矿做过一个地质勘查报告。
十多年前的一个下半年，有人找我到宁武做过一个地质勘查报告，我就找了两个朋友一起去了宁武，在一个宾馆住了一晚上，当时我也没去矿上，只是矿方给我提供了一些资料，后来我就拿着资料回了太原。出了地质报告之后，这个找我的人也没给我钱，我也联系了几次就联系不上了。当时是谁找我去宁武做的地质勘查报告的，我记不清楚了，联系方式我以前保存的了，现在没有了。
我不认识阎喜风、童京辉，当时去勘查煤矿时，没有一位山西省煤炭厅的”李某”处长。
（9）许某证言
证明：我认识王树和与童京辉。是2002年左右通过”庞”队（以前是煤炭厅车队队长，已去世）介绍认识的，是在太原”花园酒店”吃饭时认识的。当时”庞”队只是说：”这是北京来的老王（指王树和），这个也是我单位的朋友（指童京辉）。”王树和我只知道他是北京人，具体做什么工作不清楚。童京辉是煤管局的。我不清楚王树和与童京辉办理宁武县头营煤矿生产手续的事情。
4、被告人供述、辩解及辨认笔录
（1）被告人王树和供述、辩解及辨认笔录
证明：我通过阎涛（也叫阎孟清）介绍认识的朱某。是2005年左右，在忻州的一个饭店里面一起吃饭、聊天认识的。和阎涛是在太原一起吃饭认识的。阎涛具体是干什么的我不知道，只是朱某叫”阎处”，他一直帮朱某办理宁武县化北屯乡头马营村煤矿的生产手续。后来，阎涛给我打电话说”朱总（朱某）有个煤矿在宁武县化北屯乡头马营村有个煤矿被关了，你是否能帮忙办理一下煤矿的生产手续？”我说：”我办不了，只能给你介绍人。”我介绍了徐鸿轩给阎涛认识，徐鸿轩又介绍一位”许处长”给阎涛认识，这位”许处长”又介绍一位”李处长”给阎涛认识。我是在北京认识的徐鸿轩他说他是国家统计局驻山西办事处的工作人员。”许处长”自称是省财政厅稽查处的。”李处长”的具体身份是什么我不清楚，联系电话：139XX****XX。我和朱某认识后，他打电话和我说宁武县化北屯乡头马营煤矿生产手续的办理情况，我帮他出主意。期间，我还找他借了110万元。后来他去北京找我，一边找我要钱，一边找我借钱给河北井阱县威龙煤业有限公司融资。
2010年左右，在北京市安德路如家酒店我给晓敏写了一千万元的借条，是因为我们关系非常好，想借给他一千万元去赚点钱，所以就先打了借条，承诺给他一千万。
我没有见过一份编号为”晋煤行发【2007】1686号”的山西省煤炭工业局文件。从来没给过朱某文件之类的东西。
我向朱某借过五次钱，共90万。第一次在北京，大约2005或2004年的冬天，朱某借给我10万元现金。第二次是在山西省太原市亲贤北街的一个小酒店，大约2005年或2004年的冬天，朱某借给我20万元现金。第三次是在山西省太原市长风街新纪元大酒店，大约2006年的冬天，朱某借给我20万现金。第四次是在山西省太原市邮电大厦，大约是2007年，朱某借给我20万元现金。第五次是朱某给我汇到我的农行卡上20万元，大约是2007年底2011年我一共给了朱某150元。
经辨认被告人王树和能准确辨认出自称是”阎涛”的被告人阎孟清；能准确辨认出自称是李处长的被告人童京辉。
（2）被告人童京辉供述、辩解及辨认笔录
证明：我通过山西省财政厅的一位许处长（许某）介绍认识了王树和。当时许某给我介绍说王树和是北京市某个部委主任，具体哪个部门我记不清楚了。许某给王树和介绍说我是煤炭厅的李处长，李某。王树和当时说:”朱某的亲生父亲是我的领导，朱某的亲生父亲和母亲离婚了，他托我帮朱某办理煤矿手续，你看能不能办理一下？”我默许了。在见王树和之前，老许和我说要给我介绍认识北京市某个部委的王主任，让我冒充煤炭厅的李处长，让对方相信我可以办理煤矿生产手续。后来我一直以煤炭厅李处长的身份和朱某接触。
2005年冬天，经过王树和介绍认识了朱某。王让我帮朱某办理煤矿的生产手续，我就找到了山西省安全生产监督管理局的一位处长阎喜风，阎喜风又找了一位以前当过煤炭厅总工的寇嘉年（是宁武人）,不清楚是2007年还是2008年，我们一起到宁武勘察了朱某的煤矿。后来阎喜风说：”寇总”（寇嘉年）还需要钱，但是朱某没钱了，说给个东西（能够证明煤炭手续办理有进展的东西）才好再向其他股东要钱。我就找了山西省煤矿安全生产监督管理局的一个姓庞的男子（给一位副局长开车），我把朱某的这个事情给他说了一下，就让他想办法弄一份文件出来给朱某，朱某就能继续出钱，”寇总”（寇嘉年）就可以继续办理手续了。2008年天气还热的时候，姓庞的男子在山西省煤矿安全生产监督管理局大院里面给了我一份（晋安办字【2008】46号）文件，后来我驾驶一辆墨绿色别克商务车拿着文件在煤炭厅对面的马路上给了朱某。（经仔细辨认）户籍信息为（寇嘉年，身份证号×××；阎喜风，身份证号×××；许某，身份证号×××）就是我所认识的三人。
在宁武勘查煤矿的时候，在一个大酒店，我拿过朱某一部分现金(具体数额我记不清了)。后来王树和给了我帐户是王树和的农行卡一张，里面有20万元，当时王树和说这钱是朱某给的。我记得拿过现金30多万元。后来我就又找王树和，让王树和向朱某要钱，但也一直没要上。
经辨认被告人童京辉能准确辨认出自称是国家发改委主任的被告人王树和。
（3）被告人阎孟清供述、辩解及辨认笔录
证明：2005年下半年，我通过朋友郭某2认识的朱某，我告诉朱某说我叫阎涛，在太原市煤监局工作，当时朱某是头马营煤矿的矿长。由于政策影响，头马营属于国家关停的煤矿，朱某托我办理头马营煤矿继续生产的手续，我就答应尽量帮他办理。朱某问我：”需要多少钱？”我说：”你看着办吧。”至2006年，朱某陆陆续续给过我40多万元（一次30万元，一次10万元）和一部白色车牌号是×××中华自动档小轿车（2005年冬天在朔州市给的，车有七八成新）。2006年我还给朱某20多万元，汇到朱某农行和邮政的银行卡上了，具体卡号我记不清楚了。后来手续我办不下来了，就介绍朱某认识王树和，王树和当时自称是国家发改委的主任，答应帮朱某办理头马营煤矿继续生产手续。后来我就没有参与了。王树和和朱某在太原吃饭我也多次去过。我知道太原煤监局有”阎涛”这个人，想借一下他的名气，借”阎涛”名气好办事。
王树和自称国家发改委主任。我和朱某都去过王树和北京市安德路的家，看见家里面的装修和布置都挺漂亮，就相信他了。我听说朱某给王树和钱，具体数额就不清楚了。
我见过王树和拿着一份煤炭工业局”晋煤行发【2007】1686”号的文件给了朱某。
经辨认被告人阎孟清能准确辨认出自称是国家发改委主任的被告人王树和。
一审庭审时，阎孟清当庭供述其收受朱某42万元和一部中华牌轿车。
5、书证
（1）常住人口基本信息证实：
被告人王树和，男，汉族，1955年11月9日出生。
被告人阎孟清，男，汉族，1965年1月6日出生。
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