江西省余江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017)赣0622刑初169号
公诉机关江西省余江县人民检察院。
被告人杨应星（曾用名杨应文，化名“杨星”、“杨新”），男，1988年11月2日出生，汉族，贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市人，高中文化，无业，家住贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市。因涉嫌非法拘禁罪于2017年3月30日被抓获，4月2日被刑事拘留，同年4月12日被执行逮捕。现羁押于余江县看守所。
辩护人陈高平，江西玉臬律师事务��律师。
江西省余江县人民检察院以余江检察诉刑诉(2017)157号起诉书指控被告人杨应星犯非法拘禁罪，于2017年11月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。余江县人民检察院检察员宋文生出庭支持公诉，被告人杨应星及其辩护人陈高平到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2016年底，被告人杨应星伙同黄某1、赵某（均已判刑）等人在传销组织上线人员姚某（在逃）的指挥下，租用余江县邓埠镇府西巷1号A3-501室、站前商住小区4楼107号、站前北路44号C栋1单元111室等处所，作为传销窝点从事“天津天狮”非法传销活动。该传销组织通过网络聊天方式诱骗他人至传销窝点后，采取非法拘禁的手段强制他人加入。其中杨应星系大主任，负责领导各传销窝点的事务，召集各传销窝点主任开会；赵某、黄某1系主任，负责领导各自传销窝点内的事务；吴某明、许某1（已起诉）等成员在杨应星、黄某1、赵某等人的组织指挥下具体实施非法拘禁行为：
1.2016年12月11日，被害人田某被传销组织成员赵某通过QQ网络聊天骗至余江县邓埠镇府西巷1号A3-501室，杨应星、黄某1等人强制搜走田某身上手机、银行卡、钱包等随身物品后使用威胁、监视等方式将田某控制在房间内。期间，强制田某听传销课接受洗脑，迫使其交8400元人头费加入该传销组织，该笔钱由被告人杨应星上交给传销组织上线人员。
2.2016年12月25日，被害人吕某被传销组织成员许某1通过QQ网络聊天骗至余江县站前商住小区4楼107号内，黄某1等人强制搜走吕某身上手机、银行卡、钱包等随身物品，吕某反抗，黄某1等人便提来一桶水将吕某的头往水里按，直至吕某无力反抗。次日晚上，吕某绝食，在被告人杨应星指挥下黄某2等人又一同将吕某的头往水里按，往吕某眼睛、鼻孔内灌辣椒面，并不让吕某大小便。吕某被拘禁期间，被强制听课按受洗脑，使其交28000元人头费，该笔钱由赵某至该传销窝点收取，后上交给杨应星。
2016年12月30日，黄某1放吕某出去放风，安排吴某明看住吕某，吕某在余江县“好又多超市”趁机逃脱该传销组织控制。因害怕吕某报警，杨应星指示黄某1及该窝点成员转移至余江县邓埠镇站前北路44号C栋1单元111室由赵某担任主任的传销窝点内，亦将田某转移至该窝点继续实施拘禁。
3．黄某1等人按被告人杨应星指示转移至余江县邓埠镇站前北路44号C栋1单元111室后，2017年1月1日，被害人杨某1被传销组织成员通过QQ网络聊天骗至余江县，由许某1将杨某1带至该传销窝点内，黄某1等人强制搜走杨某1身上手机、银行卡、钱包等随身物品后将杨某1控制在房间内。当日晚上，杨某1生病用头磕墙，遭到黄某1、吴某明等人殴打。2017年1月5日，余江县公安局民警至余江县邓埠镇站前北路44号C栋1单元111室内将该传销组织查获，并当场将传销组织成员黄某1等人抓获归案，将被害人田某、杨某1救出来。
2017年3月30日，被告人杨应星被浙江省温州铁路公安处温州站派出所民警抓获归案。
针对上述指控，公诉机关在开庭过程中出示了被告人及其他同案犯供述、现场指认笔录、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、归案情况等证据。公诉机关认为，被告人杨应星组织领导传销组织成员为强制他人加入传销组织而非法拘禁他人，应以非法拘禁罪追究其刑事责任。
被告人杨应星对公诉机关指控的罪名无异议，并当庭认罪，辩称公诉机关指控的第二起犯罪事实中，他并未实际实施提水、灌辣椒面等行为，亦未授权他人实施该种行为。
被告人的辩护人陈高平提出的辩护意见是，一是对公诉机关指控被告人第二起犯罪事实不持异议，被告人的辩解不影响其坦白情节；二是对公诉机关指控被告人第一起、第三起犯罪事实有异议，认为被告人杨应星与其他同案犯并无犯罪共意，且未对被害人实施实际暴力行为，该两起指控证据不足，不构成犯罪；三是被告人杨应星也曾是被害人之一；四是被告人杨应星认罪态度较好，其对第二起事实的辩解不影响其认罪态度。
经审理查明：2016年底，被告人杨应星伙同黄某1、赵某（均已判刑）等人在传销组织上线人员姚某（在逃）的指挥下，租用余江县邓埠镇府西巷1号A3-501室、站前商住小区4楼107号、站前北路44号C栋1单元111室等处所，作为传销窝点从事“天津天狮”非法传销活动。该传销组织通过网络聊天方式���骗他人至传销窝点后，采取非法拘禁的手段强制他人加入。其中杨应星系大主任，负责领导各传销窝点的事务，召集各传销窝点主任开会；赵某、黄某1系主任，负责领导各自传销窝点内的事务；吴某明、许某1（已起诉）等成员在杨应星、黄某1、赵某等人的组织指挥下具体实施非法拘禁行为：
1.2016年12月11日，被害人田某被传销组织成员赵某通过QQ网络聊天骗至余江县邓埠镇府西巷1号A3-501室，杨应星、黄某1等人强制搜走田某身上手机、银行卡、钱包等随身物品后使用威胁、监视等方式将田某控制在房间内。期间，强制田某听传销课接受洗脑，迫使其交8400元人头费加入该传销组织，该笔钱由被告人杨应星上交给传销组织上线人员。
2.2016年12月25日，被害人吕某被传销组织成员许某1通过QQ网络聊天骗至余江县站前商住小区4楼107号内，黄某1等人强制搜走吕某身上手机、银行卡、钱包等随身物品，吕某反抗，黄某1等人便提来一桶水将吕某的头往水里按，直至吕某无力反抗。次日晚上，吕某绝食，在被告人杨应星指挥下黄某2等人又一同将吕某的头往水里按，往吕某眼睛、鼻孔内灌辣椒面，并不让吕某大小便。吕某被拘禁期间，被强制听课按受洗脑，使其交28000元人头费，该笔钱由被告人杨应星上交给传销组织上线人员。
2016年12月30日，黄某1让吕某出去放风，安排吴某明看住吕某，吕某在余江县“好又多超市”趁机逃脱该传销组织控制。因害怕吕某报警，杨应星指示黄某1及该窝点成员转移至余江县邓埠镇站前北路44号C栋1单元111室由赵某担任主任的传销窝点内，亦将田某转移至该窝点继续实施拘禁。
3．黄某1等人按被告人杨应星指示转移至余江县邓埠镇站前北路44号C栋1单元111室后，2017年1月1日，被害人杨某1被传销组织成员通过QQ网络聊天骗至余江县，由许某1将杨某1带至该传销窝点内，黄某1等人强制搜走杨某1身上手机、银行卡、钱包等随身物品后将杨某1控制在房间内。当日晚上，杨某1生病用头磕墙，遭到黄某1、吴某明等人殴打。2017年1月5日，余江县公安局民警至余江县邓埠镇站前北路44号C栋1单元111室内将该传销组织查获，并当场将传销组织成员黄某1等人抓获归案，将被害人田某、杨某1救出来。
2017年3月30日，被告人杨应星被杭州铁路公安处温州站派出所民警抓获归案。
上述事实，有经庭审举证质证的如下证据证明：
1、被告人杨应星的供述及辩解。证实：（1）他是领导和管理分别以赵某、黄某1为“主任”的两个窝点的“大主任”，是2015年8月份被骗入，购买5套产品交14000元后加入传销组织，2016年3月份调至余江县的传���窝点，后升到主任级别。老板姚某觉得他听话，让他管理余江这些窝点的主任，联系的主任分别是赵某和黄某1，让他负责这几个窝点内新来人员的动向。他经常会联系赵某、黄某1他们主任在同乐园的草地上开会，内容就是问问新来成员的动向、心理想法。（2）对吕某的非法拘禁并实施暴力的事实。2016年12月中旬的一天，黄某1打电话向他报告来了个吕某，非常不配合，并绝食。他向姚某报告，姚某说拿桶水让吕某冷静一下，并用暴力方式让吕某吃饭。第二天，他和黄某1就提了一桶水，将吕某头按到水里，后将辣椒面塞到吕某眼睛和鼻子里。接下来几天，很多人做吕某工作，吕某同意交28000元买10套产品。收钱后，他将钱在中兴超市红绿灯处给了姚某。2016年12月30日，黄某1打电话说吕某跑了。杨应星就打电话给姚某，姚某叫他们走，于是当天晚上黄某1就没有回那个���点，其他人都被安排到老供电所赵某那个窝点。（3）对田某非法拘禁的情况。杨应星称和田某见过面，田某是赵某骗来的，来的那天他也在那个窝点，当时黄某1等人对田某搜身，他和黄某1将田某身上的手机等物品拿到同乐园给姚某看，姚某叫他们做工作要田某加入。期间，田某交8400元产品钱，黄某1收的，后通过杨应星给了姚某。（4）对杨某1非法拘禁的情况。杨某1来的时候，赵某打电话告诉他，和他说了具体安排事宜，他向姚某反映了。
同案犯的供述和辩解。
（1）黄某1的供述。证实他是被查获的传销窝点的“主任”及对吕某、田某等人实施非法拘禁的事实。2016年12月30日，吕某逃跑，知道吕某会报警，他们就待在一个网吧没有回窝点。2017年1月1日老板“杨新”将他安排到今天被查的窝点里（老供电公司宿舍，2017年1月5日被查），那个窝点���前的“主任”是个女的，叫“陈辰”，主任开会的时候见过，后来被安排到另外一个窝点去了。开会都是“杨新”牵头。黄某1之前是被一名叫“王丽”的女的骗过来的，在余江待了大半年，买了三套产品，花了8400元，他们觉得他听话就选他做“主任”。之后他这个传销窝点从别的窝点调了些人过来，有吴某明、陶某、李城、何某1、李挂申、王某、许某1（化名张梦莲）。他们窝点之后来了两个新人，分别叫尹某和吕某。吕某是2016年12月15日左右被张梦莲（真名许某1）骗来余江的。吕某被骗来之后，他们对吕某进行搜身，但吕某大声喊救命。黄某1从厨房提了一桶水，想将吕某的头按在水里，但吕某把水桶踢翻了。于是他和杨某2、王某等几个人动手将吕某按在地上，还用了一条毛巾蒙住吕某的嘴。第二天上课，吕某听不进去，就开始绝食，那天晚上，他和杨星提了��桶水将吕某的头按在水里，等吕某受不了再拉出水面，反复几次后再按在地上，王某按着吕某的脚，他和杨星、杨某2等人将辣椒面塞到吕某眼睛和鼻子里，还不让吕某上厕所等，吕某受不了之后，才软下来。过了十多天，吕某就说了浙江农商银行卡的密码，他让吕某将其支付宝里30000元钱先转到农商银行卡里，之后他到离窝点近的那个红绿灯的江西农商行的柜台上取了29900元，回来和大家说吕某买了10套产品共计28000元。他打了电话给杨星，说有学员买了10套产品，杨星叫两个女主任来将28000元钱拿走，另外的1900元加上吕某带来的1200元共3100元都存在在他农业银行的卡里。2016年12月30日，他们允许吕某出去散步，当时叫了吴某明和陶某跟着出去。过了一会，吴某明说吕某在“好又多超市”跑了。杨星上面的老板叫姚德刚，杨星都听他吩咐做事。
黄某1及吴某明、许某2、刘某位等人强制搜走田某身上手机、银行卡、钱包等随身物品后使用威胁、监视等方式将田某控制在房间内的过程。
（2）赵某的供述
证实他是2016年11月份被男网友骗至余江，之后花了28000元买了10套产品，当上了“好又多”超市后面那个窝点的主任。每一个新成员被骗进来，他们都是先限制他的人身自由，拿掉他们的手机和身份证，然后每天给他们上课、洗脑……教他们如何发家致富，让他们加入组织后再去骗其他的人进来发展下线。他的那个家他去之后进来3个人，都交了钱，但出去玩的时候跑了。那个家还有石某、李挂生、陈某、田某、刘某位、许某3、杨某1、尹某在。今天这个点他就来过两次，每次来都是给那些刚进来的、不愿意留下来的人做工作，劝说他们留下来。
（3）陶某的供述
证实2016年6、7月份的一天���一个匿名的QQ加他为好友，她说她在江西余江这边做雕刻生意，想找男朋友。他于2016年12月7日来到余江。在余江中兴百货超市下的车，她一个人来接，把他带到一个租住的房内，他刚进去，就被搜身，身上的手机、银行卡、1000多元钱被搜走。第二天开始上课，这里的主任叫石某，管事叫吴某明。他以找女朋友的名义向家里要了6000元，投资了两套产品成本，密码告诉了石某，石某将5600元交给了两个女的主任。过了两天，一个新成员来了，是被张梦莲骗来的吕某。吕某大喊救命，有人提了一桶水过来要将吕某的头按进去，被吕某踢翻了，还有人按住吕某的嘴。他被安排做吕某的老师，不能对新学员动手。第二天，吕某开始绝食，晚上石某、杨星提了一桶水来，王某按着吕某的腿，石某捂住吕某的嘴，杨星和杨某2将辣椒面塞到吕某的眼睛和鼻子里。过了十几天吕某同意将密码告诉石某，石某取了钱，说吕某买了十套产品。这时两个女主任又将28000元钱拿走了。12月30日，在石某的允许下，他和吴某明带着吕某去散步，走之前石某还特意交待他和吴某明要好好看着吕某。他们走到好又多超市那里时吕某就拼命跑了。他被安排做吕某的老师，并被石某安排看着吕某，不让他跑了。
（4）王某的供述和辩解
证实他是被他表姐陈登骗来的。吕某被骗到这个窝点的时候他们躲在房间里，吕某一进入房间就被他们包围了，他们控制住吕某对他进行搜身，吕某奋力反抗，一个叫石某的主任让人提了一桶水进来，将吕某的头按进水桶，在按的时候吕某将水桶踢翻了，他们就将吕某按在地上，吕某喊叫时，石某就用毛巾塞住他的嘴。第二天吕某绝食，石某、杨星就提了桶水来，将吕某的头按入水中，反复几次，又将吕某按在地��，他当时按着吕某的脚，石某、杨星将辣椒面寒到吕某的眼睛、鼻子里，杨某2用脚踢吕某的头，还将吕某的头往墙上撞。后来吕某买了28000元产品，可以出来玩。当天他也出来放风，由李挂生等人看守，吕某也出来玩，陶某、吴某明负责看守，结果吕某跑了。
（5）吴某明的供述与辩解
证实他是管家，主任石某要他看住家里的所有人，控制他们不要外出，收好他们的手机等通讯工具，对于一些不听话的，会言语恐吓、再不听话的，也会偶尔动手打他们，然后再叫人给他们上课，灌输传销知识。
杨某1是元旦当天（2017年1月1日）到家里来的，一直说自己生病要吃药，并拿头撞墙。当天负责守夜的“辰辰”发现了之后，就跟他说，他们就全部起来了。当时杨某1大喊大叫，他和李挂生、尹某、何某2、刘某位等人就上前抓住杨某1的手脚，控制���。他们放手之后，杨某1又开始吵起来了，他就找了一条毛巾在杨某1的脖子上比划，想吓一下，但是杨某1还是不听，他就拿毛巾堵住杨某1的嘴，李挂生、尹某、何某2、刘某位还在旁边抓住杨某1的手脚。见堵嘴没有用，他就按住杨某1的头往墙上撞了两三下。后来石某出来了，叫他用袜子堵住杨某1的嘴巴，还上前抓住杨某1的衣服，说“要死就成全你”，他也说了类似的话。后面不知谁提了一桶水来，他和李挂生、尹某、刘某位上前将杨某1倒起来把头按进水里，连续按了三次，后来杨某1就老实了。石某和刘某位曾经对杨某1说过“要想从这里出去，有三条路，一从窗户飞出去，二是横着出去，三是好好配合就能从哪里来去哪里”。第二天他就安排人员给杨某1上课，灌输传销知识，并交代家里的人看着杨某1，别让杨某1走了。这期间，他和石某等人采取殴打、恐吓并��排人员看守杨某1等方式限制其自由，包括吃饭睡觉用手机都要被他们控制。他们控制吕某、田某用的是同样的方式。
（6）许某1的供述与辩解
证实她以与吕某在网上谈男女朋友为名，将吕某带入传销窝点，窝点内的人对吕某实施控制。杨某1也是她带到家里的，当时是里面的人叫她冒充王珊珊的表姐，将杨某1带到家里，杨某1进来之后，被家里的石某等人搜身、限制人身自由，之后的事情就不清楚了。她都是单独一个人去接吕某和杨某1的。
（7）尹某的供述与辩解
证实他是这个窝点的业务员，张梦莲（许某1）是负责利用QQ、微信等去骗男人进入这个家，他、何某2、刘某位、李挂生、许某2等人协助石某、吴某明一起控制住这些新人的自由，将新人的通讯工具、身份证、银行卡等交给石某和吴某明保管。一些不听话的新人，石某和吴某明会进行言语恐吓甚至殴打，如果新人反抗，他们也会在一旁帮忙。新人在考察期内是没有人身自由的，完全被控制。他们利用了这种方式控制了杨某1、吕某，杨某1、吕某两个人都是挨了打的。杨某1来的那天晚上，吴某明拿毛巾堵住了杨的嘴，他（尹某）抓住杨的手，何某2按住杨的脚，还有一个人抓住了杨的脚。杨被控制之后，吴某明还抓住杨的头往墙上撞，吴某明还说“想��我就成全你”。之后有一人提了桶水，他和石某、吴某明、何某2、李挂生等人一起将杨倒过来，把杨的头按进水里，吴某明之前还拿袜子堵住了杨的嘴。这个晚上，除了田某在另一个房间外，其他人都在一旁帮忙或者协助。之后的几天，他、何某2、许某1、刘某位一直在给杨上课，灌输传销知识，并限制杨的人身自由。
吕某被许某1骗进“杨氏灯具”附近的家后，他和陶某、许某2、吴某明等人一起控制住吕某，由吴某明搜身，但吕某不配合，他们一起将吕某按在地上，之后有人提了一桶水进来，他们一起将吕某控制并把他的头按进水里。之后有一天吕某绝食，石某就灌辣椒面到吕某的眼睛里、鼻子里，他和吴某明、何某2、许某2在一旁按住吕某的手脚。控制住他们，就是想让他们加入传销组织。
（8）何某2的供述与辩解
证实石某是这个家的主任，他、吴某明、刘某位、许某1、尹某是老板，负责给新人上课，配合主任的工作，给新人上课引导他们，不听话的，会言语威胁恐吓他们，或者体罚他们，比如深蹲、灌辣椒水等。
杨某1来的当天，刘某位、李挂生、许某2上前搜杨的身，将随身物品搜出来后交给石某和吴某明保管，他和其他人在一边看守。晚上杨吵闹的时候，吴某明拿毛巾堵住杨的嘴，他和李挂生、尹某、刘某位抓住杨的手脚，吴某明和石某抓住杨的头往墙上撞了三四下。后来有人提了一桶水进来，石某就叫吴某明、他、李挂生、尹某、刘某位抓住杨的手脚，石某和吴某明将杨的头往水里按，有四五次。这期间杨一直在挣扎，水洒出来很多，吴某明和许某2从外提了几次水进来。后来杨就慢慢老实了，之后几天他和尹某等人给杨上课，传授传销知识。
吕某是2016年12月15日被骗至杨氏灯具这个窝点，刚开始吕某不配合，石某、杨应星、杨某2、吴某明等人就采取灌辣椒到他嘴巴、鼻子里，将吕某按进水桶里等方式体罚折磨吕某，他和陶某、许某2、尹某、许某1、李挂生等人在旁边负责看守。他对吕某一直只是看守，没有动过手。
（9）李挂生的供述与辩解
证实他在这个家中只是负责帮忙洗衣做饭，也有帮助他们（很多人，具体名字叫不出来，但都被公安机关关进来了）按住杨某1的手脚，他们折磨杨某1，将杨的头按进水里。自己看到别人在搞，也就帮忙一起搞杨某1。
（10）刘某位的供述与辩解
证实他做过田某的老师，负责跟着田某防止其逃跑求救或是想不开。
（11）许某2的供述与辩解
证实他一开始是在老供电局这个家，后来被石某调到杨氏灯具这个家，之后又被调回老供电���这个家。许某1（张梦莲）主要是负责利用QQ、微信去骗男人进入这个家，骗进来之后，他和何某2、刘某位、李挂生等人协助石某、吴某明一起控制住新人，并搜身，将搜来的东西交给石某、吴某明保管，一些不听话的新人，石某和吴某明会进行言语恐吓甚至殴打，如果新人反抗，他们也会在一旁帮忙。新人在考察期内是没有人身自由的，完全被他们控制。他们利用了这种方式控制了杨某1、吕某，杨、吕两个人都是挨了打的。
杨某1是被许某1带进家来的，杨进来后被他们一起围着，并被搜了身，限制了人身自由。当天晚上，杨一直嘀嘀咕咕拿头撞墙，他就在旁边一直劝叫杨安静，后来吴某明等人拿毛巾、袜子堵杨的嘴巴，石某、吴某明还拿了一桶水将杨的头按进水里，何某2、李挂生、尹某在一旁按住杨的手脚，后面杨就比较老实了。
吕某也是被许某1带进这个家里的，开始很不配合，他、石某、吴某明、尹某、李挂生、何某2等人一起对吕某灌辣椒面、将吕某的头按进水里，其中他是按住了吕某的脚。
3、被害人陈述
（1）吕某的陈述
证实：2016年5月份，他在QQ上接触到张梦莲，她说她在江西余江上班，叫他到这边来做电工，5月到12月份一直保持联系，12月15日他从打工的绍兴赶到余江，她在一家��市门口接。下午她带他到交通路的一处民房四楼的一处出租房内，进房间后发现厨房空荡荡的，她叫他到房间休息一下，打开卧室门，发现里面站着8个男人，张梦莲将他推进房间，8个男子突然将他按在地上将他身上的身份证、银行卡、手机、1200元现金全部搜走。他拼命反抗，有个“大主任”叫人提了一桶水过来，他将桶踢倒了，又提了一桶水来，将他的头按到水里。他累瘫在那里，后安排陶某给他讲课。第二天他绝食反抗，“大主任”、石某、陶某、何某2、尹某、王某都将他的头按到水里，石某塞了辣椒面到他的鼻子和眼睛里。之后几天窝点的人都在他上厕所的时候跟着。直到他跑的那天吴某明和陶某都在外面跟着。他被逼交了31000元钱给石某，其中28000元是买10套产品，被两女主任拿走了，另外3000还在石某的手里。
（2）田某的陈述
证实：��是一个叫做“辰辰”的人骗到余某的（后来知道这个辰辰就是传销窝点的主任）。2016年11月他和辰辰在网上认识，并发展成为男女朋友，后来又在微信上约定了订婚的事情，辰辰就说如果见面感觉好的话就回老家过年，还跟他说要花1万元左右。于是他就攒够12000元，辰辰就叫他到余某找她。辰辰将他带到窝点后，就有9个男人（许某2、刘某位、吴某明、主任石某等人）将他围住，辰辰还在安慰他，叫他不要害怕，配合大家工作，不会怎么样的。接着9个人就搜他的身，主任石某将他身上的东西都拿走了。期间他不太配合，他们就言语恐吓他说要将他的眼睛挖掉、手脚砍掉。之后他在这个窝点呆了一个星期左右，经常会有老师来给他上课，叫他购买产品。一个星期后辰辰来问他考察的怎么样，刘某位（他的师傅）就说不配合工作，辰辰就过来做他的思想工作，说省的受皮肉之苦。后来他就交了3套产品的钱，是刘某位拿着他的银行卡去取的钱。之后石某等人对他就稍微好了一点，并将他带到了老供电局这个窝点，并说这是真正的家，他在这个窝点也是一样，睡觉上厕所都有人跟着，这个家里有主任石某、主任辰辰、主任杨某3（谐音杨星）、张梦莲（许某1）、刘某位、许某2、何某2、吴某明、李挂生、尹某。
2017年1月1日他的师傅刘某位说有一个新朋友来，问他敢不敢去凶这个新朋友，他没有做声。当天晚上，杨某1一进来，他们就将杨围起来，石某等人还威胁杨，杨不肯睡，还拿头撞墙，主任辰辰看杨这么不听话，就叫吴某明去教训一下杨，吴某明就将杨的头去撞墙，还拿毛巾和袜子塞住杨的嘴。主任石某用脚狠狠的踢杨。他当时不敢看，许某1（张梦莲）就带他到其他房间，许某1在一旁守着。所以他们怎么打杨的没看见，石某、辰辰、吴某明等人对杨的殴打持续了半小时，他走的时候看见他们提了一桶水。第二天的时候，石某等人轮流给杨上课，叫杨购买产品。
他在窝点的时候，主任石某、管事吴某明、许某2、许某1、何某2、刘某位、李挂生、尹某全部都对他进行了威胁和限制人身自由，连上厕所都要经过他们的同意，要不然就威胁说要砍断脚。
（3）杨某1的陈述
证实他是在网上被一个叫“王珊珊”的女网友骗来余江的，2017年1月1日到了余江，通知了王珊珊，王珊珊说她现在没空，叫了她的表姐张梦莲来接，后来张梦莲接了他之后就把他带到了这个窝点。进去之后，就冲出八九个男人围住他，搜他的身，当时他身上的钱包、手机、银行卡都被他们拿走交给了主任石某，后来石某还指定许某2做他的师傅，向他传输他们的传销知识。当天晚上他不舒服���便用头轻轻的磕了几下墙，许某2还轻轻地拍了他肩膀，叫他配合下，吴某明看到他这样后拿了毛巾放在他脖子上，装着要掐他的样子，还用毛巾堵住他的嘴。石某还叫吴某明拿袜子堵住他的嘴。在这期间他拼命挣扎，尹某按住脚，李挂生抓住手，吴某明还拿他的头去撞墙，石某和吴某明还在一旁说“要死就成全你”。后来一个女的就过来说“这样不配合就搞死他”，说着就从外面拿了一桶水进来，其他人就一起将他倒立起来，把他的头按进水里，连续了好几次，后来他因为害怕就不再反抗。第二天主管吴某明就开始介绍这个窝点的人，先是介绍了主任石某，然后介绍了其他人。石某还跟他说“要想从这里出去，有三条路，一从窗户飞出去，二是横着出去，三是好好配合就能从哪里来去哪里”，之后就安排何某2给他上课，其他人则在旁边守着。下午是尹某给他上课，第二天和第三天是张梦莲（许某1）给他上课，之后就是刘某位给他上课，内容都是一样的，不上课的人就在一边监督守着。
在窝点的四天，时时刻刻都有人在他身边，尹某、李挂生、何某2、许某1、刘某位他们都会跟着，如果要上厕所，需要向他们打报告，打电话也要按照吴某明的要求说话。
4、辨认笔录
（1）被告人黄某1、王某、陶某辨认出“杨星”、“大主任”就是叫杨应星。
（1）被害人杨某1辨认出许某2、何某2、刘某位就是限制自己人身自由的人，辨认出李挂生、尹某就是协助主管殴打自己，限制自己人身自由的人，辨认出黄某1就是主任石某，辨认出吴某明是管家，殴打、威胁、限制了自己人身自由，辨认出许某1就是骗自己进入窝点的张梦莲，辨认出赵某就是辰辰，是这个窝点的主任，大家都要听她的话。
（2）被害人田某辨认出许某1就是张梦莲，是她骗杨某1进来的，负责看守他们这些新人不让新人逃跑，还会给新人上课；辨认出尹某、何某2限制了杨某1的人身自由，并殴打或协助殴打杨某1；辨认出刘某位是自己的老师，负责看守自己；辨认出许某2、李挂生负责看守新人，一人守上半夜，一人守下半夜；辨认出“辰辰”就是赵某，是这个家的主任，带着管家和老板管理新人，不听话的就要挨打；辨认出黄某1是主任“石某”；吴某明是管家。
（3）被害人吕某辨认对其实施暴力的“大主任”就是杨应星；赵某是来拿钱的女主任，李挂生、尹某、吴某明、黄某1、何某2、许某1（张梦莲）、陶某就是限制自己人身自由的人。
5.讯问笔录、现场指认笔录、指认照片
（1）黄某1指认了传销窝点，分别是：余江县邓埠镇府西巷1号A3-501室；站前北路44号C栋1单元111室；站前商住小区4楼107号。（2）杨应星带领公安侦查人员分别去了4个传销窝点和1个仓库，分别是：余江县邓埠镇站前北路44号C栋1单元111室（位于邓埠供电所宿舍内），主任赵某；余江县站前商住小区4楼107号（老火车站站东小区商住楼），主任黄某1，拘禁吕某地点；十字街大众商住楼三单元601室，主任刘云，来聊过天；站东小区D栋二单元301，主任练小东，来聊过天；桃园超市医药公司五楼，这里是仓库。
6.书证
（1）杨应星户籍资料、侦查人员出具的情况说明，证明杨应星身份情况，且系完全刑事责任能力人。（2）何某3、程某分别出具的归案经过说明、温州市看守所出所登记表，证明：杨应星于2017年3月30日被杭州铁路公安处温州站派出所民警何某3、程某抓获归案。并被暂时羁押于温州市看守所，于2017年4月1日押解出所。
综上证据，杨应星的供述与其他同案犯的供述均证实杨应星系传销组织“大主任”，负责管理余江县几个传销窝点的主任，并召集主任开会，了解、商议被拘禁人员的动态。
杨应星的供述、同案犯黄某1、陶某、王某、何某2、尹某等人的供述、被害人吕某、杨某1、田某等人陈述证实被害人被拘禁期间，杨应星参与并指挥传销人员对被害人进行殴打、威吓、限制人身自由的情况。
杨应星的供述、黄某1、赵某的供述及其他同案人员的供述，证实吕某逃脱传销窝点后，因害怕回去被抓，由杨应星安排转移传销窝点，并对被害人杨某1、田某继续实施非法拘禁的情况。
本院认为，被告人杨应星伙同赵某、黄某1等人为强制他人加入传销组织，非法拘禁他人数日，剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，期间有殴打情节，应从重处罚���归案后，被告人杨应星如实供述自己主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人杨应星所犯罪名和犯罪情节成立，本院予以采纳。关于被害人田某、杨某1被非法拘禁的事实，有被告人杨应星及同案犯供述、被害人陈述及辨认笔录等证据证实，足以认定。被告人杨应星是领导和管理赵某、黄某2负责的两个窝点的“大主任”，其密切关注该两个窝点新成员的动向，赵某、黄某1就有关新成员的思想动态也及时向其报告并听其指挥。作为“大主任”，虽未亲自参与具体行为，但对其辖区内的犯罪事实应承担相应的法律责任。辩护人关于公诉机关指控被告人杨应星第一起、第三起犯罪事实即对田某、杨某1非法拘禁的事实证据不足不构成犯罪的辩护意见，本院不予采纳。鉴于被告人杨应星在本案中的作用相对较大，可酌情从重处罚。根据被告人杨应星犯罪的事���、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人杨应星犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年五个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年3月30日起至2019年8月29日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省鹰潭市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈 莺
人民陪审员 熊建琴
人民陪审员 赵才芳
二〇一七年十二月二十五日
书 记 员 唐仙琪