山东省青岛市市北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁0203刑初412号
公诉机关山东省青岛市市北区人民检察院。
被告人张健，男，1974年4月30日出生于山东省青岛市，汉族，高中文化，系山东某实业有限公司法定代表人，住青岛市市北区。因犯违法发放贷款罪于2008年7月被判处拘役六个月，缓刑一年。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年9月10日被刑事拘留，同年10月16日被逮捕。
辩护人张兵、姜瀚钧，山东德衡（青岛西海岸经济新区）律师事务所律师。
青岛市市北区人民检察院以青市北检公刑诉［2016］372号起诉书指控被告人张健犯贷款诈骗罪、合同诈骗罪于2016年6月24日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。青岛市市北区人民检察院指派检察员王美玉出庭支持公诉，被告人张健及其辩护人姜瀚钧到庭参加诉讼。在审理过程中，因需补充侦查，公诉机关二次建议本院延期审理，并二次提请本院恢复审理，又经山东省青岛市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。
青岛市市北区人民检察院指控：被告人张健系山东某实业有限公司（以下简称某公司）法定代表人、负责人。
2012年8月被告人张健伪造某公司与青岛某石业有限公司《石材购销合同》、以及与青岛某贸易有限公司《销货合同》，并以其实际控制的没有偿还能力的青岛龙某泰贸易有限公司、青岛某置业有限公司作担保，以其经营的某公司的名义从青岛某小额贷款股份有限公司骗取借期6个月的贷款500万元。2014年张健藏匿，至案发时，本息尚未归还。
2013年7月26日，被告人张健在公司经营出现困难，无力偿还巨额债务的情况下，该明知没有燃料油货权，仍以其经营的某公司的名义在本市市北区敦化路138号西王大厦与西王国际贸易有限公司（以下简称西王公司）签订《燃料油购销合同》，并指定其实际控制的青岛龙某泰贸易有限公司为下游接货方与西王公司签订《燃料油购销合同》，又伪造虚假的《仓储证明》、《货权转移证明》等骗取西王公司1891万元国内信用证。后龙某泰公司向西王公司支付163万元信用证保证金，张健又在西王公司向某公司要求交付货物或返还货款时多次伪造《货权转移证明》、《仓储证明》等交给西王公司。某公司并未将1891万元用于燃料油采购也未返还给西王公司，而是用于购买土地、偿还债务等。张健在案发后逃匿。
2015年9月10日，被告人张健被抓获到案。
公诉机关认为，被告人张健以非法占有为目的，诈骗金融机构的贷款，数额特别巨大，被告人张健系单位直接负责的主管人员，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十三条、第二百二十四条，应当以贷款诈骗罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人张健对公诉机关指控的事实有所供认。该辩解称，其确实借了某公司的钱还不上了，但是是因为自己公司经营出现问题，并非想诈骗。关于与西王公司的业务，是因为绎某德公司赵某东欠其公司的钱，其认为赵卫东可以给其公司油，其开始以为收取西王公司的钱能归还，后来知道码头上存放的油不是赵某东公司的，其对赵某东提起了民事诉讼，其并不想诈骗西王公司。其听说赵卫东及袁某在外面帮其归还西王公司的债务。
辩护人提出的主要辩护意见是，本案系单位犯罪，与某小额信贷公司、西王公司签订合同的均是山东某实业有限公司，相关账户均是公司对公账户，取得的款项均未用于个人消费，相关行为均非张健个人意志。对于某公司与西王公司购销油料业务的数额提出异议，某公司支付给绎某德公司660万元，以及绎某德公司欠某公司的300万元，还有龙某泰公司回款163万元，均应当予以扣除。对于非银行类其他金融机构的批准成立应当由国家银监部门批准，相关编码不是认定某小额信贷公司系其他金融机构的法定依据。张健因经营不善还不上某小额信贷公司的贷款不应当以贷款诈骗罪追究其刑事责任，实际上属于民事纠纷。张健与西王公司签订合同时并没有诈骗的主观故意。张建经营的某公司起诉赵某东的绎某德公司均证明双方有债权、债务关系。
经审理查明，山东某实业有限公司（以下简称某公司）系自然人独资的私营有限责任公司。被告人张健系该公司法定代表人、负责人。
2012年3月，被告人张健经营的某公司从青岛某小额贷款股份有限公司（以下简称某公司）借款人民币500万元，期限3个月。借款到期后某公司逾期未还，张健与某公司协商其还款后要向某公司续借人民币500万元。后某公司向某公司归还该次借款。
2012年8月被告人张健伪造某公司与青岛某石业有限公司《石材购销合同》、以及与青岛某贸易有限公司的《销货合同》，并以其实际控制的没有偿还能力的青岛龙某泰贸易有限公司、青岛某置业有限公司作担保，以其经营的某公司的名义从青岛某小额贷款股份有限公司骗取借期6个月的借款人民币500万元。后某公司陆续归还利息等91.9万元，余款未归还。2014年被告人张健藏匿。
2013年7月26日，被告人张健在公司经营出现困难，无力偿还巨额债务的情况下，该明知没有燃料油货权，仍以其经营的某公司的名义在青岛市市北区敦化路138号西王大厦与西王国际贸易有限公司（以下简称西王公司）签订《燃料油购销合同》，并指定其实际控制的青岛龙某泰贸易有限公司（以下简称龙某泰公司）为下游接货方与西王公司签订《燃料油购销合同》，加价购买西王公司的该批燃料油。被告人张健伪造了虚假的《仓储证明》、《货权转移证明》等骗取西王公司开具了1891万元国内信用证，后龙某泰公司向西王公司支付163万元信用证保证金。张健在西王公司向某公司要求交付货物或返还货款时又多次伪造《货权转移证明》、《仓储证明》等交给西王公司。某公司并未将1891万元用于燃料油采购也未返还给西王公司，而是用于购买土地、偿还债务等。
2015年9月10日，被告人张健被公安机关抓获到案。案发后被告人张健将其公司名下一部商务车和一宗家具、工艺品等抵押给西王公司。另外其公司的袁某于2014年7月24日代为偿还西王公司人民币60万元。
以上事实有下列证据予以证实：。
（一）书证
1、受案登记表、抓获经过、发破案经过证实，西王国际贸易（青岛）有限公司向公安机关报案，被告人张健于2015年9月10日被公安机关抓获到案。
2、公安综合查询系统信息查询记录、在逃人员登记信息证实，被告人张健的主体身份情况，2013年9月1日刑拘在逃。
3、相关报案材料证实，西王国际贸易有限公司举报山东某实业有限公司涉嫌合同诈骗的具体过程。
（1）燃料油购销合同（合同编号QD20130723B-1）
卖方山东某实业有限公司，买方西王国际贸易有限公司，燃料油3100+-5%，6100元/吨，总计1891万元，交货地点山东莱州港某油库岸罐交货，支付方式买方开具国内信用证。
（2）油料购销合同（合同编号：QD20130723S-1）
卖方西王国际贸易有限公司，买方青岛龙某泰贸易有限公司，燃料油3100+-5%，6150元/吨，总计1906.5万元，交货地点山东莱州港某油库岸罐交货，支付方式现款现货。
（3）2013年8月8日货权转移证明：山东某实业有限公司致莱州某化工储运有限公司，允许西王国际贸易有限公司办理提货手续，仓库规格1504、1505、3401、4001号罐。
仓储证明：2013年8月8日2013年8月8日山东某实业有限公司将储存于莱州某化工储运有限公司1504、1505、3401、4001号罐转存给西王国际贸易有限公司。
（4）2014年2月12日货权转移证明：山东某实业有限公司致莱州某化工储运有限公司,7002号罐2800吨燃料油货权转移给西王国际贸易有限公司。
货权转移证明：青岛绎某德国际贸易有限公司致莱州某化工储运有限公司,7002号罐2800吨燃料油货权转移给山东某实业有限公司。
（5）2014年3月18日货权转移证明：青岛绎某德国际贸易有限公司致莱州某化工储运有限公司,7002号罐2800吨燃料油货权转移给山东某实业有限公司。
货权转移证明：山东某实业有限公司致莱州某化工储运有限公司,7002号罐2800吨燃料油货权转移给西王国际贸易有限公司。
（6）西王国际贸易有限公司企业法人营业执照等证实，该公司法定代表人王某。经营范围含燃料油
（7）银行凭证、增值税专用发票：2013年8月14日西王公司给某公司开出了1891万的中信银行信用证，某公司作为卖方为作为买方的西王公司开具了以上1891万的燃料油增值税专用发票，中信银行青岛分行凭发票已为某公司付款，2014年2月10日，西王公司还上了该笔信用证款项。
（8）西王国际贸易有限公司出具的青岛燃料油案件情况说明证实，张健曾写下承诺书将其本人名下等房产作为担保，后经查询上述房产已全部被法院多次查封，张健将其某公司名下一辆商务车交给该公司，但由于该车辆多次没有年检，也没有缴纳保险，无法办理过户手续，目前无法正常营业。张健还声称将四件清代收藏品提供给该公司作为担保，后经鉴定为赝品，价值在几万元左右。2014年5月份该公司知道张健其提供的上述担保资产有重大瑕疵的时候，又去与张健和某公司联系，这时就无法联系到张健，某公司的座机电话也无人接听。
4、山东某道路材料技术有限公司证明材料证实，储存在莱州某化工储运有限公司油罐号为1504、1505、3401、4001等油罐内的燃料油的所有权属于该公司，未发生销售业务，该货物与任何公司无任何形式的纠纷。
5、青岛某塑料有限公司提供的相关证明材料证实，被告人张健所在的山东某实业有限公司与某塑料有限公司签订购买土地及厂房协议，总金额为1950万人民币，张健公司并支付款项400万元。后张健将收购权转让于青岛友某通商贸有限公司或青岛亿某科技发展有限公司，张健同意已支付的首付款400万元转为以上二公司购买的首付款。2014.3.14，某塑料有限公司与青岛亿某科技发展有限公司签订协议，将该公司土地及厂房转让给青岛亿某科技发展有限公司。2014.5.6，青岛亿某科技发展有限公司又将土地协议中的受让方更改为《青岛尚某进出口有限公司》。土地转让金明细及银行汇款凭证、收据等证实某塑料有限公司已收到1950万元情况。其中，2013.3.26，某公司自银行转入某塑料有限公司账户200万元，2013.8.9，自张健账户银行转入某塑料有限公司账户70万，2013.8.19，自某公司转入某塑料有限公司账户330万元。
6、綦某芝提供的相关证明材料证实，张健所在的某公司作为受让方与某塑料有限公司签订土地买卖协议，购买青崂国用（1977）字第029号土地，总金额1950万元。后土地受让方变更为友某科技或亿某科技，亿某科技与佳吉银来签订土地买卖协议后，又将土地受让方变更为尚某公司。尚某公司支付土地款后，于2014年6月20日取得029号土地所有权。2014年7月21日尚某公司将029号土地抵押给某典当行，抵押贷款1858万元。
某公司张健委托马某洲办理购买某塑料公司及厂房相关事宜。马某洲2014年6月16日向于某奎借款360万元，綦某达做担保人。
7、李某民提供的证明材料证实，抵押贷款合同签订时，綦某芝表示房地产没有任何权属瑕疵；2014年8月26日綦所属的亿某公司将100%尚某股权转让给李某民所有的鸿某公司，转让价格1858万元。尚某公司收到某典当1570万元，网银转账。2014年9月2日亿某收公司到鸿某公司转让款288万，电汇。青岛市某典当有限责任公司，经营项目包括房地产抵押典当业务。2014年7月21日，029号地抵押登记给某公司。
2014年8月27日尚某公司股东由亿某公司变更为鸿某公司，法定代表人由綦某芝变更为张某。
亿某公司法定代表人綦某芝，自然人投资或者控股的有限责任公司。
鸿某公司法定代表人李某雯，自然人投资或者控股。尚某公司法定代表人綦某芝，法人独资有限公司。
8、马某洲提供的其与尚某签订的回购土地协议在案佐证。
9、被告人张健于2014年5月15日出具的还款证明证实，赵某东2014年5月14日还于2012年11月业务所欠240万元，其中159万元由赵某代为偿还本人外欠款项”。
10、被告人张健的前科刑事判决书证实，其曾经于2008年7月31日因犯违法发放贷款罪，被崂山区人民法院判处拘役六个月，缓刑一年。
11、青岛某小额贷款股份有限公司举报材料证实，该2014年12月11日举报某公司及其法定代表人张健诈骗该公司500万元的具体过程。
2012年8月9日张健以某公司向某公司购买石材为名销售给帕某特公司，并提供《石材购销合同》、《销售合同》向某小额贷款股份有限公司借款500万元，借期半年，由青岛某置业公司、龙某泰公司提供担保。千帆公司于2012年8月网银转账500万至某公司账户，张健逾期不还，且2014年清明节前后不接电话。某公司、帕某特公司、某置业公司、龙某泰公司均是关联公司。
2012年3月某公司曾向千帆公司借款500万元，已还。
相关财会账目证实，某公司向某公司借款及归还利息等的情况
情况说明记载，某公司于2012年8月向某公司借款人民币500万元，利息支付48万元、咨询费支付44万元。
12、青岛市公安局青岛经济技术开发区分局出具的办案说明证实，某公司与某石业有限公司的《石材购销合同》，无法找到合同原件，故对某公司的印章无法鉴定。帕某特公司法定代表人牟某藏匿未能找到。张健称，帕某特公司为其实际控制的公司。某置业公司法定代表人2013年8月26日由牟某变更为张健。
13、中信银行青岛分行提供的协助查询财产通知书回执、银行账户明细证实，查询山东某实业有限公司、西王国际贸易有限公司的交易明细情况。其中2013年8月16日为某公司付款18259566.22元（其中付款总金额为1891万元），该公司同日转给青岛龙某泰贸易有限公司（账户：38×××25）1165万元，转给某公司另一账户（账户：38×××54）660万元。2014年2月10日西王国际贸易有限公司付款给中信银行1891万。
14、工商银行青岛中央商务区支行提供的协助查询财产通知书回执、银行账户明细查询证实，青岛龙某泰贸易有限公司（账户：38×××25）、山东某实业有限公司（账户：38×××54）账户明细情况。即西王国际贸易有限公司付款给某公司的1891万元的资金流出情况。
其中330万元于2013.8.19由某公司付给某公司作为买地款。另有660万元汇给赵某东所在的绎某德公司，后绎某德公司又陆续返款给某公司。
青岛龙某泰公司账户收入：2013年8月16日某公司中信银行账户转入青岛龙某泰公司38×××25账户1165万。
资金流出：2013年9月9日60万元,转入西王公司工行16×××31账户，9月10日63万元转入西王公司中信银行73×××17账户，9月30日40万转入西王中信银行账户。
2013年9月16日转入绎某德工行38×××24账户63万元。
某公司工商银行账户收入：2013年8月17日收入绎某德公司转入660万元。
资金流出：
2013年8月16日转入绎某德青岛银行账户660万元。
8月19日转入某塑料青岛银行49×××71账户330万元。
15、工商银行青岛中央商务区支行提供的协助查询财产通知书回执、银行账户明细查询、工行企业贷款对账单证实，某公司（账号：38×××79）及（账号：38×××28）的交易明细。某公司2012年8月8日借款1800万，贷方为青岛某实业有限公司，到期日为2013年7月8日，借据编号1190；
某公司2012.11.2贷款1200万，贷方为青岛龙某泰贸易有限公司，到期日2013.10.2，借据编号1940。账号本金余额3000万。至2013.10.2，本金余额1200万，至2014.2.21，本金余额3100万，至2014.6.5，本金余额1500万，至2014.9.9，本金余额970万，欠息余额217228.08元。
16、工行青岛分行提供的协助查询财产通知书回执、银行账户明细查询证实，绎某德公司（账户：38×××24）的银行交易明细。
17、中国农业银行青岛香港西路支行提供的协助查询财产通知书、银行账户明细查询证实，赵某东6228XXX410账户银行交易明细。
18、招行银行云霄路支行提供的协助查询财产通知书、银行账户明细查询证实，赵某6226XXX131账户交易明细。
19、青岛市崂山区人民法院受理案件通知书、民事起诉状2份、油品销售合同、授权委托书、购销合同、银行汇款凭证等证实，原告某公司于2014.6.24起诉被告绎某德公司（法定代表人蔡某震），要求被告返还300万人民币履约保证金及相应利息损失、要求偿付违约金420万元等。事实与理由：2012年10月30日，双方签订一份《油品销售合同》，约定被告于2012年11月5日向原告提供总金额为83025000元人民币的燃料油，还约定原告向被告支付300万元的履约保证金作为最后一批货物的货款，并用于保证合同的履行。合同签订后，原告于2012年11月1日向被告转账支付了300万的履约保证金，但被告未按约交货，此后原告多次索要保证金和货物未果。其中《油品销售合同》中绎某德公司的签字人为赵某东，某公司的签字人为袁某。某公司进行民事诉讼的授权委托人为张健。
另，原告某公司2014.6.24起诉被告绎某德公司（法定代表人蔡维震），要求被告返还尚欠的货款及费用损失2504363.61元，并支付违约金87703元。购销合同证实双方于2012.11.5签订，卖方为绎某德公司，买方为某公司。
购销合同：青岛绎某德（卖）与某实业（买）2012年11月5日，编号为QDYHD20121105的燃料油购销合同。固定价格为6300元/吨，数量3240吨，交货期2012年12月28日，地点蓬莱安邦油库。支付方式买方开具国内信用证，卖方开出相对应数量的余额燃油有增值税发票以及其他相关票据。
油品销售合同：青岛绎某德（供）与某实业（需）油品销售合同，合同编号JACG2012-115，燃料油，数量13500吨，含税包干价6150元/吨，总金额83025000元。交货期2012年11月5日前交货。结算方式，合同签订之日起三个工作日内，需方向供方指定的银行账户中支付相应款项，作为履约保证金，保证金人民币三百万元整。保证金作为支付最后一批提取的货物的货款。供方不能按约供货，供方双倍赔偿保证金。
违约金为合同总价值的10%。合同有效期2012年10月31日至11月30日。
20、私营企业登记信息查询结果等工商登记材料证实，某公司工商登记信息，法定代表人为张健，经营范围有燃料油，以及公司股东以及名称变化情况。
21、私营企业登记信息查询结果等工商登记材料证实，青岛龙某泰贸易有限公司的工商登记情况，该公司法定代表人常某，经营范围有燃料油。
22、私营企业登记信息查询结果等工商登记材料证实，青岛绎某德国际贸易有限公司的工商登记情况，该公司法定代表人蔡某震，经营范围有燃料油。赵某东系该公司股东。
23、私营企业登记信息查询结果等工商登记材料证实，青岛尚某进出口有限公司于2014年4月21日设立，公司住所地青岛市崂山区崂山路X号X号楼X单元X户，注册资本2000万，投资人青岛亿某科技发展有限公司，企业类型有限责任公司（法人独资）。公司法定代表人綦某芝。
2014年8月27日青岛尚某进出口有限公司决定将股东亿某科技发展有限公司股本贰仟万元，以贰仟万元的价格转让给青岛鸿某酒店管理有限公司。
2014年8月27日青岛尚某进出口有限公司，股东由青岛亿某科技发展有限公司变更为青岛鸿某酒店管理有限公司，法定代表人由綦某芝变更为张某。
24、情况说明证实，公安机关已经调取1891万元赃款的去向，根据张健的供述，张健以及其公司民间借贷的借款合同等材料未能获取。相关人员的身份信息正在查询中。
某公司于2014年起诉绎某德公司的民事案件，原告方已经撤诉，法院无书面材料。
25、西王国际贸易有限公司提供的核算项目余额表、辅助明细表证实，2013年8月14日青岛中信银行开燃料油证1891万元，供应商山东某实业有限公司。西王国际贸易有限公司2014年2月10日还中信银行信用证款1891万元。
26、赵某东提供的银行支付凭证、绎某德公司记账凭证证实，2012.11.1某市公司汇入绎某德300万人民币，2011年11月2日绎某德公司汇入上海某有贸易有限公司300万。
27、赵某东农业银行交易明细证实，赵某东的农业银行账户2013年11月5日汇入某公司50万元，2014年2月24日汇给孙某玉5万元，2014年5月14日汇给赵某240万元，共计295万元。
28、赵某东提供某公司与绎某德公司的部分账目往来、绎某德公司记账凭证证实，2013年8月26日某公司汇入绎某德公司660万元。
2013年10月17日绎某德公司汇入某公司工商银行38×××54账户660万。
2013年10月29日某公司汇入绎某德660万。
2013年12月23日、1月21日、2月21日、3月31日绎某德公司分别转入某公司3万，32万，27万，50万。
29、青岛某小额贷款有限公司信贷管理及其操作规程规定
、青岛某贷款有限公司信贷管理制度、金融办监管条款证实，根据相关规定在该公司有超过十五天逾期记录的，但因特殊原因并经贷款审批为与会审批同意的除外，不得再借。
30、青岛某公司提供的借款申请、企业借款申请审批表证实，某公司于2012年8月9日申请借款500万元。某公司提供材料称该公司为青岛某石业有限公司最大的代理商，也是山东省唯一的代理商，并与其签订了长期的购货合同。公司现欲购大理石板材2037万元，申请借款人民币五百万元整，期限半年，保证到期按时还本付息。
调查人苏某意见：经调查该公司情况属实，同意发放贷款五百万元，期限半年。审查审批人意见：经研究，调查情况属实，同意发放贷款五百万元，期限半年。
31、证人李某（青岛某石材有限公司）提供的情况说明、中国工商银行网上银行电子回单证实，2012年8月，赵某广（公司董事长朋友）介绍山东某实业有限公司于2012年8月8日转入某石材公司账户人民币1800万元，某石材公司财务部于2012年8月9日、8月10日两天陆续将该笔资金总额1800万元转回到山东某实业有限公司（银行转账电子回单附后），关于该笔资金详情询赵福广。
经查询财务部，某石材公司与山东某实业有限公司未签订购销合同，也未进行货物交易。
山东某实业有限公司不是某石材公司的代理（经销）商，某石材公司从未授权其代理（经销）该公司的任何产品。
某公司工行2054账户2012年8月8日汇入青岛某石业有限公司1267账户1800万元整。青岛某石业有限公司2012年8月9日、2012年8月10日分四笔将1800万汇入某公司青岛华丰农村合作银行2945账户。
32、关于同意青岛经济技术开发区某小额贷款股份有限公司设立方案的批复（复印件），以及某公司营业执照证实，山东省金融工作办公室以鲁金办[2011]190号文件批复同意设立青岛经济技术开发区某小额贷款股份有限公司，经营范围为在青岛经济技术开发区区域内办理各项小额贷款。该公司的营业执照证实该公司的性质及经营范围。
33、西王国际贸易有限公司与西王国际贸易（青岛）有限公司共同出具的情况说明载明，2013年7月西王国际贸易（青岛）有限公司与山东某实业有限公司洽谈了相关“燃料油代理业务”。因当时西王国际贸易（青岛）有限公司刚成立不久，开具信用证的条件不是很成熟，故指定关联公司西王国际贸易有限公司签订了相关协议并开具了信用证。
34、西王公司的相关银行凭证、工商银行电子回单等证实，袁某代为偿还西王公司60万元的事实。
（二）证人证言
1、证人常某的证言证实，青岛龙某泰贸易有限公司是其前姐夫张健借该身份证注册的，该在公司既不分红也没有工资，张健是该公司的实际控制人，公司印章一直是张健拿的，合同系张健盖好章后该直接签字，不知合同内容。
2、证人谢某的证言，其系西王国际贸易（青岛）有限公司（以下简称西王青岛公司）能源矿产部业务员，其所在公司地址在青岛市市北区敦化路X号西王大厦X层，注册资金1638万美元，法定代表人王某，总裁王某雨，公司平日由王红雨经营管理，王某不在青岛。其受单位西王青岛公司委托，来公安机关举报山东某实业有限公司合同诈骗其公司1891万元的事。
2013年6月初其所在公司与山东某实业有限公司商谈燃料油代理业务，其参与了洽谈。因为其公司当时没有在银行办理好信用证授信，所以就以西王国际贸易有限公司的名义和某公司签订了合同，但是实际上这笔业务是其公司的，所使用的资金也是其公司的，与西王国际贸易有限公司没有任何关系，西王国际贸易有限公司只是顶名而已。某公司声称在莱州港莱州某化工有限公司存有3100吨燃料油，可以销售给其公司。同时某公司给其公司找好下家，由其公司再将某公司销售给其公司的3100吨燃料油，每吨加价50元出售给青岛龙某泰贸易有限公司。
为此，2013年7月中旬的一天上午山东某实业有限公司总经理袁某、青岛绎某德国际贸易有限公司（莱州港燃料油的货主）总经理赵某东与其公司副总经理宋某、其四人一起到莱州港莱州某化工有限公司的灌区核实了货物，并取了样。赵某东讲明这批燃料油是绎某德公司的，某公司的袁某说明这批燃料油绎某德公司近期要出售给某公司，赵某东当场予以确认，除了当时在场的5个人，还有莱州某化工有限公司的仓库主管宫某。业务上是其向宋某汇报，宋某直接向公司领导汇报，回到青岛以后，其也向公司领导董总、马总汇报了这件事。
2013年7月25日山东某实业有限公司与西王国际贸易有限公司签订燃料油购销合同，实际上是与其公司签订合同。某公司签字的是该公司总经理袁某，其公司签字的是公司总经理马某强。合同约定：上游供方为山东某实业有限公司，下游接货方为某公司指定的青岛龙某泰贸易有限公司，数量3100吨，其公司采购价6100元每吨，销售价为6150元每吨，其公司每吨赚取50元差价，付款方式为六个月国内信用证。
2013年7月26日，其公司分别与山东某实业有限公司、青岛龙某泰贸易有限公司签署了《燃料油购销合同》。2013年8月8日山东某实业有限公司为其公司出具了燃料油3100吨《货权转移证明》一份及莱州某化工有限公司的《仓储证明》一份，2013年8月14日其公司给山东某实业有限公司开出了1891万人民币面值的六个月国内信用证及《货物收据》，第二天某公司就拿着其公司开具的信用证，到中信银行青岛分行贴现将1891万人民币提走。2013年9月份下游买方青岛龙某泰贸易有限公司陆续给其公司回款163万元。
期间其公司一直督促某实业公司及青岛龙某泰办理出货及回款，但是龙某泰公司支付163万元以后，再也没有支付给其公司任何货款。进入2013年12月份其公司感觉某实业有些异常，遂派人到莱州港莱州某化工有限公司了解情况，某化工公司对于某实业出具的《货权转移证明》及《仓储证明》不予认可，说明是假的。后其公司联系某实业公司，某实业公司又给其公司重新出具了《货权转移证明》，但在其公司与某化工沟通提货时，被告知必须得到燃料油货主青岛绎某德国际贸易有限公司当面确认方可提货，经联系绎某德总经理赵某东，赵某东对于某实业出具的《货权转移证明》不予认可，不承认是他们出具的。
2014年2月12日下午某公司的一个姓王的男员工来其公司，交给其一份《货权转移证明》。其公司于2014年2月14日还上中信银行青岛分行该笔信用证款项1891万人民币。此后其公司多次催促某公司尽快向其公司供货，如不供货，就尽快退还其公司支付的货款，但是直到今天某公司也没有还给其公司一分钱货款。后来其查询了某实业与青岛龙某泰工商注册资料发现，青岛龙某泰的法人代表常某同时为某实业的监事。
目前由于某实业在没有燃料油货权的情况下，就与其公司签署《燃料油购销合同》，并向其公司出具虚假的《货权转移证明》及《仓储证明》，诈骗其公司货款1891万元，给其公司造成了巨大的经济损失，山东某实业有限公司的行为已经涉嫌合同诈骗罪，理应受到法律的严惩，其公司希望公安机关立案调查，打击违法犯罪，保护其公司的合法利益。
证人谢某对袁某、赵某东均进行了辨认、确认。
3、证人宋某的证言证实，其原系西王国际贸易（青岛）有限公司（以下简称西王青岛公司）副总经理。当时其主要负责业务方面的工作，重点是铁矿石的业务工作。2013年7月和山东某公司谈的燃料油项目其参与了，所以到莱州港“莱州某化工储运有限公司”提取油样的工作其也去了。
做业务之前其不认识袁某，2013年7月和山东某谈燃料油项目过程中，有过接触。袁某是某公司总经理。
当时某公司告诉其燃料油在莱州某公司存储，所以某公司安排其去提取油样。大概在2013年7月初，其公司由其和谢某经理去的，按照计划时袁某和其一同去，某实业派车从青岛接着其到莱州港。当天早上某实业的总经理袁某给谢某打电话说已经提前走了，到莱州某化工储运有限公司等其。其与谢某去后发现青岛绎某德国际贸易有限公司的总经理赵某东（袁某介绍认识的，第一次见）也来了。袁某就领着其一同去见了某公司的总工宫某，宫某当着所有人（包括袁某、赵某东）的面就安排了一个工人和谢某经理一同去提取“燃料油”的油样，当时说提取3401号存储罐的燃料油，提取4升左右。当时其没有去，就和袁某、赵某东还有宫某在二楼宫某的办公室等。其不清楚赵某东为什么到莱州某公司。燃料油提取完后，谢某经理同他们返还办公室，在场的所有人都看了一下样品。其与谢某等人就乘车回青岛了，袁某和赵某东乘坐一辆车离开的。
证人宋某对袁某、赵某东均进行了辨认、确认。
4、证人马某的证言，其是莱州某化工储运有限公司的法定代表人，公司由其全权负责。2012年12月20日其公司与山东某道路材料技术有限公司（以下简称某道路）签订了“仓储和港口操作合同”，其公司向“某道路”提供了立式钢制储罐，罐号：1501、1502、1504、1505、4001、3401号储罐，共计约13000立方米，储存货物为“轻循环油”，至今这批货物仍在港上存放，货物所有权没有发生改变。经辨认公安机关向其出示的西王国际贸易有限公司提供给公安机关的“仓储证明”，内容为：“现将山东某实业有限公司存储于莱州某化工储运有限公司油库1504、1505、3401、4001号罐转存给西王国际贸易有限公司在莱州某化工储运有限公司油库1504、1505、3401、4001号罐，存入3100吨燃料油，落款为莱州某化工储运有限公司，时间是2013年8月8日”。其确认其所在公司从未出具过仓储证明，怀疑公章是假的，其公司从未与山东某实业有限公司有过业务联系，也没有给山东某实业有限公司存储过货物。
经辨认公安机关向其出示的《货权转移证明》,题头是开给莱州某化工储运有限公司，内容大致为允许西王公司办理提货手续，落款是出货人：青岛绎某德国际贸易有限公司，提货人：山东某实业有限公司，时间为2014年2月12日。其确认这份证明是其公司宫经理拿给其看的，因为其和山东某实业有限公司没有任何业务，这批货所有权也不属于某公司，所以其不能凭此证明给某实业有限公司提货。经辨认公安机关向其出示的《货权转移证明》,题头是开给莱州某化工储运有限公司，内容大致为允许山东某实业有限公司办理提货手续。落款是出货人：青岛绎某德国际贸易有限公司，提货人：山东某实业有限公司，时间为2014年3月18日。其确认对这个证明其不认可，因为货物所有权不属于绎某德国际贸易有限公司和某实业有限公司的。
5、证人宫某的证言证实，其是莱州某化工储运有限公司的总工，负责公司的业务和生产。其公司的合同一般是业务人员拟定，经其审核再由马某总经理复核，再到综合部办理用章手续，才能再盖章生效。2012年12月20日其公司与山东某道路材料技术有限公司（以下简称某道路），签订了《仓储和港口操作合同》，其公司向“某道路”提供了立式钢制储罐，罐号：1501、1502、1504、1505、4001、3401号储罐，共计约13000立方米，储存货物为“轻循环油”，至今这批货物仍在港上存放，货物所有权没有发生改变。经辨认公安机关向其出示的西王国际贸易有限公司提供给公安机关的“仓储证明”，内容为：“现将山东某实业有限公司存储于莱州某化工储运有限公司油库1504、1505、3401、4001号罐转存给西王国际贸易有限公司在莱州某化工储运有限公司油库1504、1505、3401、4001号罐，存入3100吨燃料油。落款为莱州某化工储运有限公司，时间是2013年8月8日”。其确认西王国际贸易有限公司的谢某于2013年11月拿着此仓储证明来办理提货证明相关手续，因为这份证明其没见过，其立刻当着谢某的面电话联系了货主方某道路材料技术有限公司的业务经理徐某和青岛绎某德公司的赵某东，赵和徐都表示货物的所有权没有发生改变，没有卖给任何人，其公司没有给西王公司办理提货手续，现场其就把徐某、赵某东的手机号给了谢某，叫她自己联系。其公司没有与山东某实业有限公司有业务联系，2013年夏天西王公司的谢某和绎某德公司赵某东，某公司的一个男的，除了他们还有几个工作人员其记不清了，他们一起到罐区取了个油样，然后就走了。
经辨认公安机关向其出示的《货权转移证明》,题头是开给莱州某化工储运有限公司，内容是：品名：燃料油，仓库及规格是7002号罐，提取数量是2800吨，依照贵公司与其公司山东某实业有限公司签署的协议（合同编号：QD20130723B-1）约定，请于收悉本证明后，货权转移给西王国际贸易有限公司。按照合同约定，货权转移30日后允许西王国际贸易有限公司办理相关提货手续，并留存该货权证明以备核查。落款是卖方：山东某实业有限公司，买方：西王国际贸易有限公司，时间为2014年2月12日；以及公安机关向其出示的《货权转移证明》,题头是开给莱州某化工储运有限公司，内容是：品名：燃料油，仓库及规格是7002号罐，提取数量是2800吨，依照贵公司与其公司青岛绎某德国际贸易有限公司签署的协议约定，请于收悉本证明后，货权转移给山东某实业有限公司。按照合同约定，货权转移30日后允许山东某实业有限公司办理相关提货手续，并留存该货权证明以备核查。落款是出货人：青岛绎某德国际贸易有限公司，提货人：山东某实业有限公司，时间为2014年2月12日。这两份《货权转移证明》的情况是：2014年春节后谢某又来找其向其出具了卖方为：山东某实业有限公司的《货权转移证明》，其告诉谢某：其公司从未与山东某实业有限公司签订过合同编号为：QD20130723B-1的协议，山东某实业有限公司也没有在其公司的这仓库内放货，而且上面也没有货主绎某德公司的签字，其公司不能放货。过了十几天，谢某以及他们公司的好几个人一起找到其，拿来了落款是出货人：青岛绎某德国际贸易有限公司，提货人：山东某实业有限公司的《货权转移证明》，告诉其要求提货，其立刻联系了赵某东，赵某东告诉其：“青岛绎某德公司从来没有给山东某实业有限公司出具过任何的货权转移证明，更没有在上面签字盖章”，其就答复了谢某等人，让他们自己协商。
经辨认公安机关向其出示的《货权转移证明》,题头是开给莱州某化工储运有限公司，内容是：品名：燃料油，仓库及规格是7002号罐，提取数量是2800吨，依照贵公司与其公司山东某实业有限公司签署的协议（合同编号：QD20130723B-1）约定，请于收悉本证明后，货权转移给西王国际贸易有限公司。按照合同约定，货权转移之日起，于2014年4月10日后允许西王国际贸易有限公司办理相关提货手续，并留存该货权证明以备核查。落款是卖方：山东某实业有限公司，买方：西王国际贸易有限公司，时间为2014年3月18日；以及《货权转移证明》,题头是开给莱州某化工储运有限公司，内容是：品名：燃料油，仓库及规格是7002号罐，提取数量是2800吨，依照贵公司与其公司青岛绎某德国际贸易有限公司签署的协议约定，请于收悉本证明后，货权转移给山东某实业有限公司。按照合同约定，货权转移之日起，于2014年4月10日后允许山东某实业有限公司办理相关提货手续，并留存该货权证明以备核查。落款是出货人：青岛绎某德国际贸易有限公司，提货人：山东某实业有限公司，时间为2014年3月18日。当时其见了这二份《货权转移证明》后，其现场联系了赵某东，赵某东告诉其：“青岛绎某德公司从来没有给山东某实业有限公司出具过任何的货权转移证明，更没有在上面签字盖章，这批货不能让任何公司提”，其也就依据货主的意思答复了西王公司的人。
青岛绎某德国际贸易有限公司是其公司的客户，以前一直有业务联系，2014年1月14日，其公司与青岛绎某德国际贸易有限公司签订了一份《仓储和港口操作合同》，其公司给绎某德公司储存了11000吨的芳烃，其中7002号罐存放了大约6800吨，绎某德公司货放在其仓库里的货一直是动态的，常进常出的状态。
青岛绎某德国际贸易有限公司与山东某道路材料技术有限公司关于1504、1505、3401、4001号罐的货物的业务关系是：某道路公司一直是做沥青的材料的业务，绎某德公司做芳烃多一些，据其所知，这批货是某道路公司委托绎某德公司做进口代理，并让绎某德公司寻找买家，当绎某德公司领','2018-09-24
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一、主要法律条文 1、《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 2、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》
第十八条由于出卖人的原因，买受人在下列期限届满未能取得房屋权属证书的，除当事人有特殊约定外，出卖人应当承担违约责任：
（一）商品房买卖合同约定的办理房屋所有权登记的期限； （二）商品房买卖合同的标的物为尚未建成房屋的，自房屋交付使用之日起90日；
（三）商品房买卖合同的标的物为已竣工房屋的，自合同订立之日起90日。
合同没有约定违约金或者损失数额难以确定的，可以按照已付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。 二、执行申请提示
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