河北省秦皇岛市海港区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0302刑初136号
公诉机关河北省秦皇岛市海港区人民检察院。
被告人左成，男，1971年1月26日出生于江苏省姜堰市，汉族，，户籍所在地：江苏省姜堰市,2016年9月20日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现羁押于秦皇岛市看守所。
辩护人吴秀萍。
辩护人张秋霞。
被告人赵保华，男，1983年12月16日出生于安徽省芜湖市，汉族，，户籍所在地：安徽省芜湖市无为县。2016年7月25日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于秦皇岛市看守所。
辩护人杜坤。
被告人郑仙良，男，1975年12月5日出生于浙江省台州市，汉族，户籍所在地：浙江省台州市,2011年12月29日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被秦皇岛市海港区人民法院免予刑事处罚。2016年7月22日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于秦皇岛市看守所。
辩护人罗向军。
被告人李克新，男，1971年5月25日出生于辽宁省大石桥市，汉族，户籍所在地：辽宁省大石桥市,2013年因犯买卖、运输枪支弹药罪被云南省昆明市官渡区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。（该次犯罪被告人李克新20**年9月25日被抓获羁押，2013年8月1日因判处缓刑被释放）2016年6月24日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于抚宁区看守所。
辩护人刘研兵。
被告人成鹏，男，1978年12月15日出生于江苏省南通市，汉族，户籍所在地：江苏省南通市,2016年9月8日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于秦皇岛市看守所。
被告人邹鑫宇，男，1988年5月24日出生于辽宁省营口市，汉族，户籍所在地：辽宁省营口市西市。2016年6月24日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于秦皇岛市看守所。
辩护人郭景福。
被告人曹恒余，男，1962年11月29日出生于江苏省姜堰市，汉族，户籍所在地：江苏省姜堰市。2016年6月24日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于抚宁区看守所。
被告人李辉，男，1977年6月6日出生于辽宁省大石桥市，汉族，户籍所在地：辽宁省大石桥）。2016年6月24日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年7月26日经本被逮捕。现羁押于抚宁区看守所。
辩护人郝天光。
被告人马健超，男，1988年3月26日出生于安徽省芜湖市，汉族，，户籍所在地：安徽省芜湖市无为县。2010年因贩卖毒品罪被安徽省无为县人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币5000元。2015年7月14日刑满释放。2016年6月27日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被取保候审。
被告人程友双，男，1964年11月28日出生于江苏省姜堰市，汉族，户籍所在地：江苏省姜堰市姜堰区,2016年9月1日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于秦皇岛市看守所。
被告人严春明，男，1974年1月18日出生于江苏省姜堰市，汉族，户籍所在地：江苏省姜堰市,2016年6月24日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年7月24日被取保候审。
被告人程友冬，男，1966年8月19日出生于江苏省姜堰市，汉族，，户籍所在地：江苏省姜堰市。2016年6月24日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于抚宁区看守所。
被告人张洪峰，男，1963年4月29日出生于天津市滨海新区，汉族，户籍所在地：天津市滨海新区,2016年6月24日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于秦皇岛市看守所。
辩护人李文策。
被告人张玉铎，男，1978年9月20日出生于天津市滨海新区，汉族，户籍所在地：天津市滨海新区。2016年6月24日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。2016年12月1日被取保候审。
辩护人王悦。
被告人夏浙，男，1988年4月26日出生于江苏省姜堰市，汉族，个体，户籍所在地：江苏省姜堰市。2016年7月20日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被取保候审。
河北省秦皇岛市海港区人民检察院以海检公诉一刑诉［2017］67号起诉书指控被告人左成、赵保华、郑仙良、李克新、成鹏、邹鑫宇、曹恒余、李辉、马健超、程友双、严春明、程友冬、张洪峰、张玉铎、夏浙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年2月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省秦皇岛市海港区人民检察院指派检察员谭玉林、孙艳出庭支持公诉。被告人左成、赵保华、郑仙良、李克新、成鹏、邹鑫宇、曹恒余、李辉、马健超、程友双、严春明、程友冬、张洪峰、张玉铎、夏浙及被告人左成、赵保华、郑仙良、李克新、邹鑫宇、李辉、张洪峰、张玉铎的辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省秦皇岛市海港区人民检察院指控，2016年3、4月份，被告人左成、赵保华、郑仙良、李克新、成鹏、邹鑫宇、曹恒余、李辉、马健超、程友双、严春明、程友冬、张洪峰、张玉铎、夏浙单独或合伙，介绍买卖或收购海砂合计13200吨，销赃得款合计人民币105350元。经鉴定，上述涉案海砂共价值人民币105600元。公诉机关认为被告人左成、赵保华、郑仙良、李克新、成鹏、邹鑫宇、曹恒余、李辉、马健超、程友双、严春明、程友冬、张洪峰、张玉铎、夏浙的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，指控的事实有：1、被告人的供述和辩解；2证人证言；3、价格鉴定意见书等相关书证。请求对被告人左成、赵保华、郑仙良、李克新、成鹏、邹鑫宇、曹恒余、李辉、马健超、程友双、严春明、程友冬、张洪峰、张玉铎、夏浙依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款之规定处罚。
被告人左成、赵保华、郑仙良、李克新、成鹏、邹鑫宇、曹恒余、李辉、马健超、程友双、严春明、程友冬、张洪峰、张玉铎、夏浙对公诉机关指控的基本犯罪事实无异议。
被告人左成的辩护人的辩护意见为：1、左成构成自首，依法应减轻处罚。2、被告人积极规劝同案袁某1积极投案。应认定立功。3、被告人没有前科，初犯偶犯，有经济主体是纳税大户。4、被告人积极退赃，属酌情从轻情节。请法庭结合以上情节酌情从轻处罚，给其一个改过的机会。
被告人赵保华的辩护人的辩护意见为：1、赵保华在共同犯罪中属从属地位，是从犯。2、赵保华主动投案并如实供述自己的犯罪事实应属自首。3、赵保华没有犯罪前科，系初犯、偶犯。4、赵保华家庭生活困难。综上，赵保华犯罪情节轻微，有悔罪表现，一贯表现良好，希望合议庭予以考虑，对被告人适用缓刑。
被告人郑仙良的辩护人的辩护意见为：1、郑仙良不是犯罪组织者领导者，系从犯。2、犯罪后如实供述，悔罪表现。3、当庭主动认罪。4、没有在犯罪中获得利益。综上，被告人郑仙良具有从轻、减轻处罚的情节，请法庭予以考虑。
被告人李克新的辩护人的辩护意见为：作为辩护人，认为认定被告人李克新明知涉案海砂是犯罪所得有异议，没有证据证实被告人明知海砂是赃物。通过当庭质证，没有证言证实李克新是现场负责人。从海砂联系购买出售装卸，都没有提及李克新。李克新只是打工者，而且各被告人提及周边还有类似的沙场，李克新不是专业从业者，其不知道海砂来源也不知道相关法律法规。没有证据证实李克新参与了买卖海砂的环节。其只是协调现场秩序和日常工作，请合议庭考虑以上情节，认定李克新不构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。
被告人邹鑫宇的辩护人的辩护意见为：认定被告人犯掩饰隐瞒犯罪所得罪证据不足。现有证据不能证明被告人邹鑫宇明知起诉书所指控的前两起所涉海砂是犯罪所得。故认定被告人犯掩饰隐瞒犯罪所得罪缺乏主观构成要件。被告人邹鑫宇刚步入社会，仅进入沙场工作三个月。其没有直接接触出卖方和倒驳方。不能推定其明知海砂是犯罪所得。故认定其犯掩饰隐瞒罪证据不足，应宣告其无罪。
被告人李辉的辩护人的辩护意见为：指控李辉犯掩饰隐瞒犯罪所得罪证据不足。李辉只是从事磅房工作，其对沙场并不知情。其与运沙船并不接触。本案没有证据证实过磅员明知沙子的来源，从以上两点，李辉没有掩饰隐瞒犯罪所得的主观故意和犯罪行为，请合议庭结合以上情节不予认定。
被告人张洪峰的辩护人的辩护意见为：1、公诉机关指控的，张洪峰是铲车负责人，没有证据证实。2、其2016年4月份参加工作，起诉书中指控的部分犯罪与被告人张洪峰没有关系。3、张洪峰在共同犯罪中是从犯，应当从轻减轻。4、张洪峰是初犯、偶犯，没有前科，认罪态度较好，庭审表现良好。5、被告人工作时间不长，社会危害性小。综上建议对被告人张洪峰处以缓刑或免予刑事处罚。
被告人张玉铎的辩护人的辩护意见为：1、被告人张玉铎在整个犯罪过程中，只是铲车维修人员，属于帮助犯，没有直接参与到实际犯罪中。2、沙场与车队是业务关系，张玉铎是在2016年3月份受王某委托到车队工作，职责就是买菜和维修车辆。犯罪情节较轻，社会危害性较小，建议对其免予刑事处罚。
经审理查明，1、2016年3月15日，袁某2驾驶808号运输船在秦皇岛海域伙同他人非法开采海砂2700吨，通过被告人夏浙联系，将海砂销赃给“天津运鹏建材销售有限公司（又称运鹏建材，左成砂场）”销赃得款21600元人民币。经秦皇岛市物价局价格认定，非法收购的海砂价值人民币21600元。被告人夏浙从中获利1350元人民币。
2、2016年3月上旬和4月份，李某1驾驶永泰666号运输船在秦皇岛海域伙同他人分两次非法开采海砂共计8000吨，将海砂销赃给天津运鹏建材销售有限公司，销赃得款共计70000元人民币。经秦皇岛市物价局价格认定，非法收购的海砂价值人民币64000元。
3、2016年4月中旬，袁某2伙同他人驾驶“808”运输船在秦皇岛市昌黎海域31分，非法开采海砂2500吨，通过被告人夏浙联系将海砂销赃给天津马棚口范洪印砂场，销赃得款13750元人民币，经秦皇岛市物价局价格认定非法收购海砂价格人民币20000元，被告人夏浙从中获利1250元人民币。
“天津运鹏建材销售有限公司”（又称运鹏建材、左成砂场）由被告人左成、郑仙良、赵保华和李某2四位股东组成，其中被告人左成负责收购海砂及销售海砂等事项；被告人赵保华负责码头住宿和办公场所的筹建和向搅拌站销售海砂工作等事项；被告人郑仙良是法定代表人，负责销售、协调相关单位和砂场场地的承包和修路工作等事项；被告人李克新负责砂场的日常管理工作，包括海砂的收购和销售等事项；被告人成鹏是砂场的会计，负责海砂收购和销售过程中的收款、付款、对账，并指挥和安排海砂卸船等事项；被告人邹鑫宇是砂场会计，负责海砂收购和销售过程中开发票、转账、报表等事项；被告人曹恒余、李辉、马健超是砂场的过磅员，负责海砂收购和销售过程中过磅开票等事项；被告人程友双是融航甲8号倒驳船船员，被告人严春明是融航甲6号倒驳船船员，二被告人负责和砂场联系，为运输船倒驳海砂等事项；被告人程友冬负责在沙场协调铲车装卸海砂等事项；被告人张洪峰是马棚口铲车队负责人，负责海砂装卸等事项；被告人张玉铎是马棚口铲车队负责人员，负责铲车的维修，装车的数量记录等事项。上述被告人在明知收购秦皇岛海砂是犯罪所得的情况下，为牟取暴利仍采取收购、销售一条龙的犯罪手段，分工合作，进行以上犯罪。
另查明：2016年9月20日被告人左成主动到海警支队投案；2016年7月25日被告人赵保华主动到海警支队投案；在被告人左成的劝说下，同案犯袁某1到海警支队投案。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1、被告人左成的供述及辩解证实：2015年9月份左右，李某2、郑仙良、赵保华在天津马棚口码头租了一块地，经营海砂和河沙生意。2016年3月份李某2和赵保华让我入股，经商定我和李某2各占30%的股份，郑仙良和赵保华各占20%的股份，到时候如有利润按这个比例分配。当时设立砂场出资的时候是我和李某2每人出资20万现金。郑仙良和赵保华两个人没有出钱，郑仙良负责修理砂场的道路和俞马棚口村的王某签订出租场地的合同，以他的名义注册“运鹏建材有限公”。赵保华负责购买码头办公用的家庄乡。当初成立砂场的时候主要目的就是营运石子、海砂还有就是河沙。我和李克新负责海砂的销售和砂场的管理，郑仙良负责跟边防和海事部门协调沟通还有就是场地的租赁和公司的成立，赵保华负责码头日常运行，邹鑫宇负责财务，我们四个股东都负责采购，成鹏负责给我开车和领取日常财务报表，张洪峰负责开铲车，我们公司经营过程中使用的运输船、浮吊、铲车、倒驳船（其中有我个人的两条倒驳船，船号：融航6号和融航8号）等设备都是租用的。从秦皇岛一共买过4船海砂，共约一万两千吨，其中我采购过2船，赵保华采购过2船。我采购的两船海砂分别是：2016年4月上旬通过夏浙采购一船，重量2700吨，价格8.5元；2016年4月下旬通过袁某1采购一船，重量3000吨，价格8.5元。赵保华采购的两船海砂是2016年5月份通过他表哥李某1购买的，两船重量约7000吨，价格8.5元。我通过夏浙收购的那条海砂船的船主和船号我不清楚，通过袁某1收购的那条海砂船的船主绰号叫“木头”，船号不清楚，赵保华收购的两条海砂船都是李某1本人的，船号是“泰州666”。袁某1是我老乡，2016年春天来码头负责给运砂船联系买家从中赚取以部门费用。我们购买和销售的海砂的类型、数量、重量、给卖砂方结算砂款全部由邹鑫宇负责，收取买砂方的现金或者承兑票，邹鑫宇每天会给我和李克新一份当天的销售报表。码头一共有9个人，我介绍来3个人，曹恒余负责磅房过磅；程友冬，负责给倒驳船卸砂子；成鹏给我开车和看看邹鑫宇每天的账。李某2介绍来4个人，李克新，李某2的全权代表人；邹鑫宇是砂场的会计，李辉是磅房过磅的；还有一个做饭的大姐。赵保华介绍来2个人，马健超负责过磅，他媳妇负责做饭。李某1是直接联系的赵保华，赵保华打电话给我说：“我表哥有船秦皇岛海砂在马棚口，没地方卸了，卸咱们昌黎吧”，我就安排吊机和倒驳船过去了就把海砂卸到了我们码头，这两船海砂是我让邹鑫宇给的李某1。
2、被告人赵保华的供述及辩解证实：我和“阿良”2015年在天津马棚口码头弄了一个砂场，主要是营运营口砂，“阿良”负责销售砂子、从马棚口村承包码头一小部门干砂场，包括与相关部门的沟通协调。我去年负责运输船到码头卸货，也就是与运输船联系，让他们到马棚口卸货，联系倒驳船和吊机。2016年过完年2、3月份的时候，我、“阿良”、左成、李某2在茶楼喝茶的时候就谈到合伙干砂场的事，左成出了不到十万元左右，李某2也出了不到十万元左右，我投资了五万多块，码头砂场的集装箱是我去年买的，买完之后就放到砂场，用作办公场所、宿舍、食堂用。我没有往砂场投入资金，我就是花五万元买的集装箱供砂场使用，我负责我们砂场送海砂石子的运输船联系加油。郑仙良也没有投入资金，原来去我们沙场有一条路不通，郑仙良花了几万块钱买的石子把这条路修通了。后期的经营工作都是左成一手安排操作的，投完资之后我们四个人口头约定如果沙场盈利了左成和李某2各分30%，我和郑仙良每人分20%的利润，从2016年2月底开始经营到现在我一分利润也没有分到，今年5月底我和郑仙良找到了左成，告诉他我们两个退股了，我和郑仙良跟左成说：“如果到年底沙场盈利了，把我们两个在沙场的前期投入的钱退给我们两个”，左成同意了。马棚口砂场大概有十个人左右，有的是左成雇佣的，有的是李某2雇佣的，马健超是我安排过来的，还有就是铲车司机，还有两个女的是做饭的，这些人都叫什么不清楚。砂场工人的工资是左成给结算的，每个人的工资不等。我给我们码头的运输船加过油，我们砂场给我打过我给运砂船加油的油款钱。邹鑫宇在砂场每天早上收过磅票。我和邹鑫宇有资金往来，邹鑫宇给我汇过油料款，也就是给砂场运输的船的加油款。在2016年3、4月份的时候，李某1在左成砂场卸过两船海砂，他是跟左成联系的，卸完海砂之后，李某1的船在我们砂场加过油，左成是按4000多一点一吨油给李某1加的，李某1卸完这船海砂，我在码头听左成说：那个姓李的是你们老家人，在我们码头卸货。具体多少吨我不知道，卸完海砂之后经过左成同意，再让砂场的邹鑫宇把钱转给李某1，李某1自己肯定知道卸过多少吨海砂，因为左成要按照这个吨数给李某1借款的。我知道公安机关在找我，自从你们把我们砂场人抓了之后我就把手机关了躲在我们老家。李某2跟我打电话劝我赶紧到海警投案自首，后来我就到你们单位投案自首了。
3、被告人郑仙良的供述及辩解证实：我和李某2、赵保华是2015年10月份开始在马棚口码头干砂场。2015年10月份我跟马棚口的书记员王某说：“我用你马棚口码头一块地运沙子、石子，给你交码头费，一吨给你交2元。”王某就同意了。我是以我的名义和马棚口村的书记王某签订的承包协议，前期我、李某2和赵保华三个人每人出资6万多对砂场的场地进行了维修和整理，后来左成加入了我们的股份。2016年过完年之后赵保华介绍左成跟我入股一起干，因为左成有运输船、倒驳船，实力比较强。左成主要负责我们砂场进货方面的出资，我们就没有继续出资过。我在2014年注册过一个公司，叫“天津运鹏建材销售有限公司”，我是这个公司的法人。当时想用这个公司跟搅拌站签订协议，给搅拌站送河沙、海砂、还有石子，这个公司注册之后就没用过。我们砂场有四个股东，我、李某2、赵保华和左成，平时砂场里面的事物左成和李克新两个人说了算，我们砂场会计有李某2的亲戚邹鑫宇，另一个会计姓“成”，是左成的会计，李某2的叔叔李克新负责销售，催账，还负责现场指挥；有一个叫李辉的负责开过泵单，还有一个姓“马”的，听别人说是赵保华的表弟，高高瘦瘦的，也负责开过泵单。铲车司机是谁我不知道。我之前负责销售和协调执法单位及砂场场地的承包工作。赵保华有一条自己的运输船平时负责给砂场运输砂子。左成负责联系运砂船往码头运送海砂，还有就是向外联系买家。我们口头约定砂场盈利之后我和赵保华每人分20%，李某2和左成每人分30%，左成有运输船和倒驳船，李某2联系营口的砂子，所以他们两个分红多，到目前我们没有参与分红。我们砂场主要负责经营石子和沙，其中沙子有海砂，也有河沙。销售都是我砂场的李克新和赵保华负责联系的。2016年4、5月份在我们砂场见过“31分”这种细海砂，但是具体是运过来的，运了几船我不知道，但是我知道那是“31分”的海砂，我听左成说过砂场收过“31分”海域的海砂。我们砂场的海砂收的时候在七元到十几元不等。我印象是在3、4月份运到我们砂场有五、六千吨秦皇岛海砂，具体吨数还要以会计和纸质凭证登记为准，因为账本上记录是准确的。砂场运营情况通报的时候，我知道的，当时成鹏、左成、李克新、赵保华一起通报时候说的。我们砂场工人的工资是我们砂场会计成鹏和邹鑫宇给结算的，砂场工人从四千到六千不等。最低的四千，最多的六千。李某1有运输船，他的船号为“666”，他给砂场运了很多海砂，从2016年3月份到5月份李某1的运输产一直给我们砂场运砂。我有好几次在码头看过李某1，他把砂子卖到我们码头就去我们码头玩了。海砂不可以开采，我知道是违法行为，因为海砂海砂便宜，购买成本低，有销售渠道，帮忙购买运输船的海砂。
4、被告人李克新的供述及辩解证实：2016年2月份，赵保华找我到这个砂场工作，以前我和赵保华是朋友关系，赵保华让我在砂场管事，每个月给我开5000元。主要替老板在砂场管理海砂销售的事情，老板们不经常去砂场，在现场主要由我负责张罗、协调事情。砂场的工作人员由我调动工作，一些小事我就现场做主，大事由我请示郑仙良和赵保华。但是像从哪里进货、货卖到哪里这些大事情就由老板说了算。老板是郑仙良和赵保华，管事的是我，会计是成鹏、邹鑫宇；过泵的兼开票的是李辉、马超、“老曹”、“老韩”、姓“管”的，另外还有2个女的做饭，一个叫齐敏，另一个不知道叫什么，还有一个姓程的人，负责安排运砂船装卸的事情。另外我们还雇佣了4个铲车司机，我只知道一个姓张的，其他我不知道姓名，这4个司机是上面我提到的公司法人给找的人，我们只给王某钱，王某给他们开工资。海砂的销售都是我们老板郑仙良和赵保华联系，我不清楚。运送海砂的船是由郑仙良和赵保华负责联系。2016年3月份成鹏到砂场工作的，是谁介绍他来的我不清楚。在码头上安排运输船和倒驳船来装卸的是一个叫程友冬的人负责的，运输船过来以后都会跟他来联系，他来协调把运输船上的砂子运到码头上。
5、被告人成鹏的供述及辩解证实：天津马棚口码头有一个砂场叫“运鹏建材”也叫“阿良码头”，去年是李某2、赵保华、郑仙良三个人经营，2016年3月份左成入股加入的，具体入了多少钱我不知道，最后左成、李某2各占砂场的30%股份，赵保华、郑仙良各占20%的股份，当初商量的分红也是按所占股份的百分比分红，具体分没分红我不知道。左成有两个运输船和三个倒驳船，其余三个老板具体负责什么我就不知道了。码头砂场除了四个老板之外还有邹鑫宇负责会计；李克新负责销售和日常管理；泵房开票的有三个人是曹恒余、李辉、还要一个叫“阿超”，这个人姓马；负责倒驳船卸货的是程友双；两个女的负责做饭；开铲车的是码头地皮老板找的，具体叫什么名字我不知道。曹恒余、程友冬、我还有一个做饭的是左成介绍来的。李克新、李辉、邹鑫宇、还有一个做饭的是李某2介绍来的。“阿超”是赵保华介绍到码头的，其余人我就不知道了。我是2016年3月份经左成介绍到砂场工作，在砂场里辅助会计，泵房的人每天记的票给邹鑫宇，邹鑫宇分类做账，然后把销售情况做成清单，他自己留一份，李克新一份，给我一份让我转给左成，清单上显示的是前一天销售的情况。左成屋里的电脑是左成在用，电脑里也有销售情况。然后我就是平时给左成开车。我一个月6000元人民币，都是砂场把钱打到我卡里。还有就是我们卖砂子卖方给我们砂场的承兑票，我负责找黄牛把票里面的钱承兑出来存在邹鑫宇的卡上面。在2016年5月底、6月初的时候无意中听到夏浙说过我们砂场收过“木头”一船海砂，具体收了多少吨我不知道，“木头”叫什么名字我不知道，我也没见过他，只是听夏浙说过一次。还有就是夏浙介绍过来在砂场也卸过一船海砂，运砂船的情况我不知道。还有“永泰666”在我们码头也卸过海砂，我只知道“永泰666”的船长是安徽人，跟赵保华认识，“永泰666”的船长把砂子卸到码头之后，总是来码头玩牌，见过几次，所以知道他是“永泰666”的船长。一般情况下都是那个船主或者谁介绍到砂场卸海砂的给左成打电话，左成同意的话就会给邹鑫宇打电话，让邹鑫宇把钱通过银行卡网上转账给这些船主。邹鑫宇的银行卡是本人在用，这张卡主要是码头收砂款用，有时也给运输船结账用。砂场老板左成、赵保华、郑仙良、李某2联系过运输船卸海砂到砂场。赵保华在今年3月份左右的时候在砂场待的时间长些，后来赵保华欠别人钱，就在砂场待的时间就少了。郑仙良经常会开车到砂场，郑仙良来砂场办一些事，还会经常查一下砂场砂子的销售情况。李某2一个月来砂场一两次。我知道海里的海砂不让私自开采，也不可以私自买卖。
6、被告人邹鑫宇的供述及辩解证实：运鹏码头的老板是左成，砂场一共九个人，有我，我负责收过磅票和现金然后交给老板，有时候来砂船给砂船结账，“老曹”、李辉、马健超是过磅开票的，李克新管现场的，“老程”是卸海砂的负责人，一个叫成鹏的是老板的会计，老板左成，还有两个女的做饭，名字我叫不上来。我具体负责是过磅开的票交到我这样，统计账单的总数然后记录下来交给老板，我偶尔帮着过磅，开票。我每个月5000元人民币。我们砂场和运砂船有时候是给现金，有时候是银行承兑的方式交易。我不知道是谁联系的运砂船。我只负责出砂的数量和运砂车辆的数量，每天早上我把前一天的出货数量整理后交给左成。左成砂场主要经营营口沙，营口沙是海砂。天津马棚口大部分是经营的这种海砂，只是砂子的叫法不同，有“营口沙”、“秦皇岛砂”“绥中砂”。大概在五月份我们销售的秦皇岛海砂的价格是20、21元一吨。经过我收的砂有营口砂还有一部分的秦皇岛海砂。泵单子上写过，而且我也在过泵房带着给拉海砂的打车过泵，司机到了砂场他们跟我们说要秦皇岛砂，我就开秦皇岛砂的票据，如果要营口砂我就开营口砂的票据，然后发车司机拿着票到砂场装砂子。秦皇岛砂子比较细，颜色发灰。听大车司机说销往搅拌站和建筑工地。李某2平常不在码头，码头主要是左成负责，李某2主要在营口。但是关于码头运营情况我及时向他汇报，他也总向我了解运营情况，有时候我会打电话，发短信告诉他。在四月下旬左右我给李某2发过一张2016年3月1日至2016年4月16日我们市场的砂子业务往来汇总清单。具体时间我记不清了。我们手机里应该有记录。具体内容我记不清了,大概意思就是公司经营情况，进账出账等内容吧。是成鹏交给我的，他让我发给李某2的。
7、被告人程友双的供述及辩解证实：我是2016年2月份到左成的倒驳船上去的。我在船上负责船上的采购，主要是卖机器配件、买菜等等。也就是船上缺什么我就买什么。砂场码头有个叫成鹏的会计，有时给我打电话说：你这个船到哪个哪个货船上卸砂子。船上有什么事的话他们都跟我讲，我在跟砂场的成鹏说。我们倒驳船从3月1日左右开始给运砂船卸砂子，中途也有休息的时候，一直干到6月底你们查砂场码头的时候。我们给运砂船卸的都是海砂，我们这边几乎没有河沙，都是海砂。海砂不能开采，当然也不能买卖，我上船干了一段时间知道是违法的。我所在的船船名是融航甲8，这条船的船舶所有人是周雨权，这条船租给左成的，左成卸砂子用的。一般有运砂船来的时候，成鹏给我打电话说：8号，你到XX（运砂船的船名）运砂船船去卸砂子。然后我们船通过高频联系运砂船，问运砂船的经纬度，然后靠过去开始卸海砂，我们倒驳船装满海砂之后就开到码头，砂场的程友冬就指挥我们在什么位置卸海砂，有时候成鹏指挥我们卸海砂的位置，把海砂卸完之后就开到马棚口外边抛锚，有运砂船开的话成鹏再联系我。和我一起的融航甲6号也是左成租的，负责给左成砂场卸砂子，两条船是一起到马棚口码头的，6号船上有一个叫严春明的，他也是在船上负责采购的。吊机装完海砂之后会在记账凭证上写明运砂船的船名船号、倒驳船的船名船号、吊机的船名船号，以及卸海砂的吨数，然后吊机留一联，我签上我的名字，拿着剩下的两联都交给码头砂场的成鹏。我们主要卸的营口的海砂，还有河北的海砂，我记得永泰666船装的就是河北的海砂。刚开始左成跟我说的5500元一个月。一直没有我们的工资，后来砂场被你们查了之后我们也联系不上左成了，刘鹏跟我们两个船说让我们跟着他干，他让我们干什么我们就干什么。
8、被告人程友冬的供述及辩解证实：我在砂场主要就是协调装砂子，车来了之后如果铲车没在场地，我把铲车叫过来，然后给他们装砂子。老板有李某2，辽宁营口人，赵保华，安徽芜湖人，左成，江苏泰州、阿良，具体叫什么不知道，浙江人。李某2是大股东，左成稍微少点。阿良、赵保华都属于小股东。砂场有十四五个人，具体多少记不清了。负责人是李克新，主要联系卖家，负责卖海砂，他是老板李某2的叔叔。会计有两个，成鹏砂场的会计，老板也叫他协调倒驳船收砂子，老板是左成，还有一个邹鑫宇，也是会计，报销啥的都找邹鑫宇，老板是李某2。然后磅房有四个人，曹恒余，在磅房主要就开货单，卖砂，老板是左成。我的工资是5000元人民币，2个月，共10000元，发的是现金。砂场会计成鹏给我开的钱。我听铲车司机说过“装车的有从秦皇岛买过卖的海砂”。我知道海砂不允许买卖，我们老板也知道。我听老板的安排，我就给老板打工，老板让我干什么我就干什么。在砂场上干活的人基本上都知道海砂是盗采的，我听倒驳船上的人和工地干活的人都说过，国家不允许个人私自买卖海砂，我们砂场的海砂都是海上盗采过来的，这是犯法的会被抓的。
9、被告人曹恒余的供述及辩解证实：左成的砂场叫运鹏建材码头，有四个老板，一个叫李某2，它主要是在营口待着今年很少来砂场；一个姓郑，他联系过卖砂的，也买过砂；一个叫赵保华，他也是买砂、卖砂；这三个人大名我不知道，还有一个就是左成。我们码头是从2016年3月1日开始经营海砂的，2016年3月1日左成在码头入的股，姓李的和左成是大股东。姓郑的和姓赵的是小股东。我和左成是一个镇的，左成和我说他这边缺人，我也没活干，就叫我过来干活。我是海砂销售过磅，开票的，偶尔去买菜。我三天上一个班，一个班上一整天，从早8到第二天早8点。买砂子的车来了之后先过磅，装车之后再过磅，然后开票，收钱，等第二天财务来了之后再交给财务。交易方式有的给现金，有的和老板说了之后挂账，打欠条。砂场大概有十多个人。马健超是过磅的，管金成是打榜单的，邹鑫宇是会计负责管账，我们把开的票交给他，李克新是销售海砂的负责人，负责联系买砂的，李辉和我一样是过磅开票的，程友冬是卸海砂的负责人，成鹏是原来的会计，现在不干了，他走了之后邹鑫宇才负责管账，有两个姓张的开装载机，大名我不知道，还有两个不知道叫什么名字的女的是做饭的。砂场经营的都是海砂，有秦皇岛的海砂，有营口的海砂。都是我们老板买的，有运砂船负责在海上运过来。大的运砂船把海砂运过来之后，运到皮带船，通过皮带船运到岸上，有买海砂的车过来之后，我们就把海砂通过装载机装到车上销售，然后这些车再送到搅拌站。海砂卖出之后有送到搅拌站的，料场的。但具体送到哪个搅拌站料场我不清楚。我知道买卖海砂是违法的，但我就是打工的，没想到自己的行为违法了。
10、被告人李辉的供述及辩解证实：我现在在天津大港区马棚口运鹏码头打工，主要在码头销售海砂的时候我负责过称和填写过称单据，砂场每个月给我开5000元工资。我们砂场主要是负责买卖海砂的，砂场主要是卖营口的海砂，也有秦皇岛的海砂。因为营口的海砂和秦皇岛的海砂价格不一样，所以要在单据上标注销售海砂的来源地。在2016年4月份的时候我们砂场卖过秦皇岛的海砂。李克新主要替老板在砂场管理海砂销售的事情，老板们不经常去砂场，在现场主要由李克新负责张罗、协调事情。另外还有姓程的人也负责管事，它主要是负责管理卸海砂的事。有些事情我把握不准就给李克新打电话请示，由李克新决定，李克新还要求我们过称的人要在单据上标注海砂的来源地。会计师成鹏、邹鑫宇；成鹏是左成的人，他管着我们砂场的事，也管着左成自己的砂场的事情，成鹏两边跑。邹鑫宇是李某2介绍到砂场工作的，李某2的人。过泵的兼开票的有我、马超、“老曹”。另外还有2个女的做饭。还有一个姓程的人和李克新负责现场管事，姓程的人也负责安排运砂船装卸的事情。另外我们还雇佣了4个铲车司机，我只知道一个姓张的，其他的我不知道。铲车司机严格地说不是我们砂场的人，是我们外包出去的活，姓张的人是他们老板，这个人50多岁，天津当地人。铲车主要负责往卡车上装海砂。另外我们还有倒驳船，有2、3个人，具体姓名我不知道，倒驳船是砂场租的还是砂场的我不知道。每次有运砂船到我们砂场卖海砂，由于我们港池水深度不够，都是由倒驳船把海砂倒在我们砂场码头。砂场的海砂主要是辽宁营口的，还有绥中的，还有秦皇岛的。好像是2016年3、4月份的时候秦皇岛海砂运到我们砂场的。袁某1是左成手下的人，在砂场也出现过，基本是跟左成在一起，郑仙良长期跑海砂业务，左成在马棚口码头对面间隔一个港池那里还有一个砂场。
11、被告人张洪峰的供述及辩解证实：我们车队是今年3月9日正式成立的。我们铲车车队共有4辆车，其中1辆大铲车是“徐工”（生产公司），花了9万元；其余3辆铲车是“柳工”（生产公司），每辆8万元，这四辆车都是从八里滩买的二手铲车。买车、修车的钱一共43万元都是由天津市滨海新区古林街马棚口1村中20来户人共同出资买的。是王楠的父亲王长江提的建议，说河边有砂场需要铲车，看看你们大伙凑点钱买辆铲车，赚点钱。他之后就没有参与这件事了。车队有9个人，其中我和张玉铎是车队的负责人，负责车队的加油、调度、管理、经费等日常工作，我俩一天一班轮班倒。还有六个铲车司机，负责装砂，具体名字记不清了。我们车队和左成的砂场有业务往来，平时有人去左成砂场收购砂子，我们就给他装车，我们也只给左成砂场装车。天津马棚口的运鹏码头砂场具体有多少人我不知道，我就知道磅房里面有三个人，他们每天都会倒班，李克新不是大老板，但是他平时负责管理砂场里面的事情。他们倒卖海砂是不合法的，我们车队也参与其中，肯定也是违法行为，是国家不允许的。但是我之前不知道这是违法行为。
12、被告人张玉铎的供述及辩解证实：我是在2016年3月份的时候，被我们村的张洪峰雇佣到砂场干活的，我具体是在砂场给铲车司机买卖，修车，还有就是和张洪峰倒班记录好铲车装车的数量，到砂场泵房核对数量，泵房是一车一张单子，核对无误后我和张洪峰留存用于和砂场老板结账。砂场老板姓左，这个砂场主要就是运输买卖营口海砂，期间还有秦皇岛海砂，我们的铲车至少给这个老板装了30吨的海砂了，这是估计的数，单据上面有记录。铲车是张洪峰和好几个股东买的，具体的问张洪峰，我只是听张洪峰的指挥，我记得秦皇岛砂子是在2016年4月到5月间运输到砂场的，这个砂子叫秦皇岛砂石泵房的人告诉我的，特意记了一下，我记得至少有一船秦皇岛砂子，约3000吨，后来不知怎么就断货了，现在砂场没有秦皇岛砂子了。我干活过程中没有考虑过砂子的来源问题，就是挣点装卸费，我就是给张洪峰打工的，一个月挣个3000元左右。海里的砂子不允许个人抽来买卖，大伙都去抽社会就乱了，海岸线都会遭到破坏。
13、被告人马健超的供述及辩解证实：砂场从3月1日正式营业，码头这边不定期的开来几艘船来卸海砂，姓程的男子负责指挥倒驳船把海砂卸到指定位置，姓张的男子跟一个胖男的负责调度铲车给买砂车装车，我负责给买砂的车开装车票、开榜单，直接归李克新领导。邹鑫宇跟成会计负责几张，我们这个砂场就开始对外卖海砂了。我干了有三个多月，每个月工资5000元，每月月底最后一天发工资，钱打到我名下的一张农行卡里，我一共挣了15000元。我知道有两个男老板，一个江苏人，一个浙江人，员工有李克新、我、李辉、管金成、姓曹的、邹鑫宇、成会计、姓张的男子、一个胖男子、姓程的男子、还有两个女的做饭。邹鑫宇负责磅房和拢账，有时候在磅房里面帮我们的忙，帮着我们盯着过磅的数量，还有就是我们每天都要对账，我们把我们磅房里面所有过磅单都拢号了交给邹鑫宇，邹鑫宇在交给我们的成会计，有事也干些会计的活。我不认识袁某1，他听过这个人，这个人是左成干的，原来是左成司机，我没见过这个人，听说他好像也是江苏人。
14、被告人严春明的供述及辩解证实：我是在2016年4月6日经王海强介绍来天津码头给一个叫左成的人打工的，我和左成在天津塘沽见的面，见面后左成让我在6号船上倒驳，我听船长司德义（音）的安排，当时说是一个月4500元人民币，是左成给结，但是一次都没有给我结过。我是坐船从塘沽到的砂场的，我日常的工作就是在6号倒驳船上把营口来的大船海砂分成若干小船运输到码头上面，这两个多月倒了大概40船的海砂，每船至少1500吨，我说的40船是我们倒驳船的量。左成倒了25船左右，还有零散的其他码头我们船倒过。砂场有四个股东，大老板姓李，还有姓赵的，我们见过的就是左成，其他不认识就是听说，我平时不在码头待着，所以码头上面的人我不认识。砂里面有贝壳，所有人都知道我们平时干活都是弄这些海砂的。白天海警有船在砂场外面码头的地方停着，不让干活，所以我们一般都在晚上凌晨的时候干活。2016年4月下旬到5月1日之间，我们的船在抛锚的地方停着，我看见有一船拉着秦皇岛沙子停在我们抛锚的位置，因为是上午，船进不了港里砂场，后来到了晚上才进的港。我听别的倒驳船上的人说主要是倒大蒲河过来的砂子还有营口过来的海砂，不知道大蒲河的砂子是什么砂子。在马棚口码头有十多条倒驳船，都是给整个马棚口码头卸砂的，左成除了我们这条倒驳船，还要一条倒驳船，船号是融航甲8号，船长叫什么我不知道。倒驳船卸到左成砂场的都是海砂。
15、被告人夏浙的供述及辩解证实：我是中间人，运砂船将海砂运到码头，然后让我联系收砂老板，联系好之后，由收砂老板再直接和运输船联系然后给船卸料，收砂老板把整个货款给我之后，我扣除一部分中间费之后将剩余货款给运砂船。2016年通过给左成介绍两船海砂，也就是袁某2那两船，这两船海砂都是左成收购的。第一次是2016年3月15日，第二次是2016年4月18、9号，第一船砂子总共2700吨，第二船是2500吨。第一船海砂是袁某2从秦皇岛昌黎海域25分装的海砂，然后卖给我。每吨8块钱，一共是21600元。这船海砂我让袁某2卸到了天津大港马棚口砂场，这个砂场是左成的，相当于我收了砂子后就倒手以每吨8.5元钱的价格又卖给了左成，我赚中间差价1400元，卸完砂子五天左右左成在他的码头办公室给我23000元的现金，之后我把收砂子的钱打到了袁某2的农行卡上。其中一船是我直接联系的左成，和他讲好后，他负责联系人卸货和结账。另外一船是袁某2联系的袁某1，袁某1又联系的我，我又联系的左成，然后左成把这船海砂收购了。倒驳船是严春明或者程友双其中一人负责那条船，因为严春明负责6号倒驳船，程友双负责8号，袁某2打电话跟我说是昌黎25分的海砂。第二船砂子是袁某2在昌黎31分海域采的，一共是2500吨，因为袁某2和刘调及姓范的不熟悉，我认识他们所以让我帮忙把袁某2的运输费从姓范的人手里要过来，也就是结运砂费用。
16、证人袁某1的证言证实：我是来公安机关投案自首的。左成砂场的老板有左成、“阿良”、赵保华、李某2，左成和李某2各占30%的股份，赵保华和“阿良”各占20%的股份。砂场平时是左成说了算，给运砂船卸砂子的倒驳船也是左成租的。2016年4月份的时候“木头”给我打电话说：这边有一船砂子，你想办法帮我卸掉。我说行。后来我就给左成打电话说我这边有一船砂子问他要不要，要的话就卸给你。左成说行。我跟左成商量的是一吨9元人民币。我跟“木头”说的海砂一吨8元人民币。“木头”把船开到马棚口码头后给我打电话说：我把船停到马棚口了，赶紧找船卸海砂。我给左成打电话告诉他运砂船到马棚口了，找船把砂子卸了。后来我给“木头”发信息让他用高频喊，具体的频道我忘记了。后来我跟成鹏说这个砂子赚的钱一人一半。我知道海砂不让开采，“木头”的那船海砂肯定是偷着采的。
17、证人王某的证言证实：郑仙良砂场所在的地方是自从我这里租赁的，2015年10月份郑仙良到我家找到我，跟我说他用船做砂石料的生意，想租用我在马棚口码头附近一块地，我把码头边的虾池平整完，但是还没修上路，郑仙良说我租你的地，可以把未修通的路给修上。然后再给你25000元港杂费，等我们运营起来之后，再每吨给你们2元钱码头费。我不知道郑仙良砂场经营什么业务。我认识张洪峰和张玉铎，当时郑仙良砂场装卸砂子是用铲车，张洪峰他们想合伙买铲车在砂场装卸砂子用，我就问郑仙良砂场的人能不能用张洪峰的铲车。郑仙良说可以。然后张洪峰他们合伙买了4','2018-10-02
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