吉林省吉林市船营区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0204刑初143号
公诉机关吉林市船营区人民检察院。
被告人叶胜利，男，1977年1月26日出生，汉族，初中文化，住河南省洛阳市。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2015年7月6日被洛阳市公安局老城分局刑事拘留，同年7月15日被吉林市公安局船营分局刑事拘留，同年8月11日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。
辩护人申幸伟，河南金稻律师事务所律师。
吉林市船营区人民检察院以吉船检刑检刑诉〔2016〕110号起诉书指控被告人叶胜利犯集资诈骗罪向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理，吉林市船营区人民检察院指派检察员张历珩出庭支持公诉，被告人叶胜利及其辩护人申幸伟到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
吉林市船营区人民检察院指控：吉林华兴投资管理咨询有限公司（以下简称华兴公司）于2014年8月4日注册成立，法定代表人叶胜利，办公地点位于吉林市船营区。2014年8月至12月间，被告人叶胜利未经国家金融管理部门批准，以华兴公司名义向社会公众发放宣传单，以高额利息回报为诱饵，虚假宣传吸收存款投资于第三方公司，并与被害人签订借款保证合同，共计骗取吕某、赵某、王某等60多人投资款人民币600余万元，其中用于返还利息人民币15万余元。其余赃款被叶胜利用于华兴公司日常经营、偿还个人借款及转账给卢某等多人。案发后，叶胜利于2015年7月6日被洛阳警方抓获归案。
公诉机关为证实上述事实，当庭提供了户籍信息、吉林华兴投资管理咨询有限公司营业执照、税务登记证、华兴公司对外收益表宣传单、叶胜利民生银行、兴业银行账号交易明细情况、证明材料、证明、洛阳太有粉末冶金有限公司、洛阳市万祥畜牧业有限公司登记材料、账户资金流转明细、借款保证合同、证人杨某、谭某、殷某、殷某1、党某、党某1、殷某2等人证言、被害人赵某、郝某、杨某1、许某、张某、崔某、郭某、高某、曹某、刘某、刘某1、孙某、赵某1、徐某、马某、田某、郑某、郑某1、姜某、杨某2、张某1、付某、张某2、刘某2、杨某3、刘某3、谢某、韩某、沈某、王某、杨某4、赵某2、李某、姚某、刘某4、崔某1、沙某、隋某、宁某、宋某、王某1、赵某3、董某、田某1、王某2、曲某、姜某1、郭某1、裴某、姜某2、宋某1、郑某等人陈述、被告人叶胜利供述与辩解、被告人叶胜利辨认卢某笔录及照片、在逃人员信息登记表、破案经过、抓获证明等证据。
公诉机关认为，被告人叶胜利以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。
被告人叶胜利对公诉机关指控罪名及事实均无异议。
其辩护人认为，被告人叶胜利不构成集资诈骗罪，应以吸收公众存款罪进行处罚。其认为，被告人叶胜利的行为符合非法吸收公众存款的犯罪构成要件，叶胜利主观上只具有吸收公众存款的目的，不具有非法占有的目的，被告人叶胜利归案后主动认罪，积极配合司法机关侦破案件，认罪态度好，希望法院从轻处罚。
本院经审理查明，华兴公司于2014年8月4日注册成立，股东发起人为叶胜利、叶某，法定代表人是叶胜利，办公地点位于吉林市船营区。2014年8月至12月间，被告人叶胜利以华兴公司名义，未经国家金融管理部门批准，印制宣传单，招聘业务员，以高息回报为诱饵，向社会公众进行宣传，宣称将吸收的存款用于投资到第三方单位，然后由第三方单位还本付息，华兴公司做为借款保证人。被害人赵某等56人在看到宣传后与洛阳市万祥畜牧业有限公司（以下简称万祥公司）及华兴公司签订了借款保证合同，合同约定，被害人向万祥公司提供借款，由华兴公司作为借款保证人，合同中对借款金额、借款用途、借款期限、月收益率、还款日期等进行了约定，合同上加盖了万祥公司的合同专用章及殷某名章，亦加盖了华兴公司公章及叶胜利名章。合同后还附有收益及还本计划书（记载本金及利息偿付情况）。被害人赵某2等8人在看到宣传后，与洛阳太有粉末冶金有限公司（以下简称太有公司）及华兴公司签订了借款保证合同，合同约定，被害人赵某2等8人向太有公司提供借款，由华兴公司作为借款保证人，合同中对借款金额，借款用途，借款期限，月收益率，还款日期等进行了约定，合同上加盖了太有公司公章及党某1名章，亦加盖了华兴公司公章及叶胜利名章。合同后还附有收益及还本计划书，（记载本金及利息偿付情况）。综上，叶胜利共计骗取赵某人民币29010元、郝某人民币96400元、杨某1人民币28200元、许某人民币19780元、张某人民币19770元、崔某人民币9890元、郭某人民币9520元、高某人民币9640元、曹某人民币47600元、刘某1人民币37600元、孙某人民币49430元、许某1人民币9890元、马某人民币9760元、田某人民币302080元、郑某人民币145140元、郑某1人民币34758元、姜某人民币118440元、杨某2人民币29010元、张某1人民币96250元、付某人民币116840元、张某2人民币9520元、刘某2人民币19790元、杨某3人民币28200元、刘某3人民币29650元、谢某人民币19780元、韩某人民币29340元、沈某人民币94800元、王某人民币1083700元、杨某4人民币153820元、赵某2人民币295650元、李某人民币191020元、姚某人民币10000元、刘某4人民币29670元、崔某1人民币19040元、沙某人民币76160元、隋某人民币19560元、宁某人民币96100元、宋某人民币14835元、王某1人民币68620元、赵某3人民币76320元、董某人民币96400元、田某1人民币19560元、于某人民币29010元、李某1人民币9890元、张某3人民币9520元、吕某1人民币295950元、曲某人民币19760元、姜某1人民币174060元、郭某1人民币9880元、裴某人民币9880元、姜某2人民币79040元、宋某1人民币9520元、王某3人民币17860元、郝某1人民币39520元、彭某人民币138265元、裴某1人民币138220元、关某人民币225165元、王某4人民币486000元、张某4人民币48900元、阚某人民币339850元、戈某人民币19760元、殷某3人民币9890元、侯某人民币88930元，共计人民币5899413元。
另查明，在被害人处集资的款项一部分是收取的现金，一部分是使用太有公司和万祥公司的POS机收取的，款项除太有公司使用10万元外，其余并没有用于太有公司和万祥公司的实际经营，在资金到账后，太有公司和万祥公司应叶胜利的要求，将款项转回。所骗款项被叶胜利用于华兴公司日常经营、偿还个人借款及转账给卢某等他人，其中转账给卢某人民250万元、卢某1人民币42.51万元、曹某1人民币30万元。案发后，叶胜利逃匿。船营公安分局经侦大队于2015年1月10日对被告人叶胜利进行了网上通缉，叶胜利于2015年7月6日被洛阳市警方抓获。卢某因涉嫌非法吸收公众存款被山东济南警方上网追逃。
上述事实，有如下经法庭举证、质证的证据予以证实：
1、破案经过、抓获证明证实，被告人叶胜利于2015年7月6日被河南洛阳市警方抓获。
2、在逃人员登记信息表证实，被告人叶胜利于2015年1月10日因本案被船营区公安分局经侦大队上网通缉。
3、在逃人员登记信息表、情况说明证实，卢某因其在2014年3月至9月期间担任山东诚捷投资担保有限公司法定代表人期间，在未获得相关部门许可的情况下，向社会大量吸收存款，共吸收资金1000万元，后卢某逃跑，被山东省济南市槐荫区青年公园派出所于2015年2月5日上网通缉。
4、辨认笔录、照片，证实被告人叶胜利辨认卢某是其同案犯。
5、吉林华兴投资管理咨询有限公司营业执照、税务登记证，证实华兴公司工商、税务登记情况。
6、华兴公司对外收益宣传单证实，华兴公司曾经制作宣传单对外宣传吸收资金，宣传投资年收益率最高可达17.4%。
7、叶胜利民生银行卡、兴业银行账号交易明细情况，证明华兴成立后至案发，其名下卡内资金流转频繁，流转额度非常大，很多笔都流转到卢某等人卡中。
8、华兴公司于2014年12月18日向太有公司出具的证明，证实太有公司向华兴公司借款130万元已全部还清，该款项相关责任应由华兴公司承担。
9、华兴公司于2014年12月18日向万祥公司出具证明，证实经由万祥公司所办POS机划转的款项已经全部返还华兴公司。
10、太有公司及万祥公司工商登记材料证实，太有公司与万祥公司工商登记基本情况。
11、太有公司、万祥公司、殷某1账户资金流转明细，证明至案发，被害人部分存款转至上述账户，然后款项又流转到叶胜利、卢某等人账户，或流转到其指定账户的情况。
12、情况说明载明，经吉林市船营公安分局通知仍有部分被害人未到公安机关接受询问，因此无法制作询问笔录。
13、企业信息表载明，吉林华兴投资管理咨询有限公司的成立于2014年8月4日，营业期限自2014年8月4日至2024年8月1日。叶胜利是吉林华兴投资管理咨询有限公司的股东（发起人）和法定代表人。
14、电话查询记录证实，叶胜利的违法犯罪记录不详，是否为负案在逃人员不详。
15、情况说明载明，船营分局经侦大队于2016年5月30日多次通过“全国违法犯罪人员信息资源库”查询叶胜利的前科劣迹，因系统故障未能查明。
16、借款保证合同证实，被害人赵某等56人与万祥公司及华兴公司签订了借款保证合同，合同约定，被害人向万祥公司借款，由华兴公司作为借款保证人，合同中对借款金额，借款用途，借款期限，月收益率，还款日期等进行了约定，合同上加盖了万祥公司的合同专用章及殷某名章，华兴公司亦加盖了公章及叶胜利名章。合同后还附有收益及还本计划书，将本金及利息偿付情况作了记载。
17、借款保证合同证实，被害人赵某2等8人与太有公司及华兴公司签订了借款保证合同，合同约定，被害人向太有公司借款，由华兴公司作为借款保证人，合同中对借款金额，借款用途，借款期限，月收益率，还款日期等进行了约定，合同上加盖了太有公司公章及党某1名章，华兴公司亦加盖了公章及叶胜利名章。合同后还附有收益及还本计划书，将本金及利息偿付情况作了记载。
18、证人杨某证言证实，我在华兴公司工作，任经理助理。我是自己竞聘去的，2014年8月11日开始培训的，8月20日公司正式开业我就过去上班了。华兴的法人代表叫叶胜利，他也是总经理。华兴的经营范围我所知道的就是投资担保。就是说有的企业需要投资了，我们从老百姓那筹钱过来，把这些钱打给需要投资的公司，需要投资的公司给这些老百姓利息，我们赚投资公司给我们的中介费，我们华兴对这笔投资款进行担保。
老百姓投资的收益我们定得很高，投资利益比例是谁制定的这个我不清楚，我到公司上班的时候，这些就已经制定好的了。我们公司有业务员，业务员拉到客户以后，带到财务谭某那签合同，客户交款方式有现金的，也有刷pos机的。华兴和客户签的合同是一本制式的借款保证合同，甲方就是出借人，乙方就是需要投资的公司也就是借款人，丙方是华兴作为保证人。合同里有借款时间、期限、数额、利息支取时间等相关内容。合同一式三份，出借人拿走一份，其他两份一份给借款公司，一份我们公司保留。但我们公司规定每天下班之前都把这两份交到叶胜利手里。交现金的就直接交给出纳，出纳下班之前交给叶胜利，叶胜利怎么处理了我们不清楚。叶胜利和我们说pos机就是需要投资的公司的，客户刷卡就直接刷到借款公司了。但具体pos机是哪的我们都不清楚。
从我上班到现在，需要投资的借款公司就两个公司，一个是洛阳市万祥畜牧业有限公司，这个公司从华兴开业就开始做，还有一个叫洛阳太有粉末冶金有限公司，这个公司刚开始做借款，我记得是11月20日开始借款的。叶胜利和我们说万祥是我们华兴沈阳总公司直接派过来的，太有好像是叶胜利自己联系的，太具体的我就不清楚了。
因为出借人有到期三个月把钱拿走的，还有借款一段时间终止合同把钱拿走的，我从财务那儿知道的大概出借人能有六七十人，还在借款合同中的钱大概有600万多一点。这些钱都在哪儿我不清楚。
我们华兴公司总经理也是法人代表是叶胜利，负责全面工作，钱和合同都交给他。晋某是经理助理，他是叶胜利的外甥，叶胜利不在的时候他定事。董某1明是行政经理，负责招聘和采购。我是经理助理，负责招聘和公司制度。业务经理是沈某1，他12月18号左右辞职了，业务上的事都是他负责。财务是谭某负责，但归叶胜利直接管理，谭某是出纳员，她的上任是王某5，王某5干了两个月不干了，谭某现在也干两个多月了。财务这块的所有工作都是出纳员做。我们公司还有前台和业务员，都是公司的普通员工。
19、证人谭某证言证实，我在华兴公司工作，任职出纳员。我是2014年10月末自己应聘过来的，来了就一直负责出纳工作。我接的是孙某1，孙某1接的是王某5。华兴的总经理是叶胜利，他也是法人代表。华兴公司财务室只有我一个人，叶胜利和我说他外聘会计公司的会计，但我一直没见过。财务这块工作我直接对我们公司副经理晋某1。王某5签过财务工作制度，上面写的每天都把钱和合同交给叶胜利，我是交给晋某1，但我没签过工作制度。
我主要负责记公司的流水账，再就是业务员带客户到我这签合同交现金，合同一式三份，留下两份，我每天下班之前都把两份合同和现金交给晋某，晋某1再怎么处理我就不清楚了。如果客户来刷pos机交款的，小票贴在合同上一起交给晋某。华兴那有两台pos机，一台是河南省洛阳市万祥畜牧业有限公司，另一台是河南省洛阳市太有粉末冶金有限公司，这两个企业都是借款公司，属于对接企业。这两台pos机绑定的银行账户是哪儿我不清楚。我们公司的基本账户和一般账户是哪儿我都不清楚。客户签合同上面，乙方借款公司万祥是河南省伊川县农村商业银行，太有是河南伊川农村商业银行股份有限公司营业部。合同是这么签，但具体汇款不是我去，所以我不知道是不是打这两个账户里。华兴的账目我都交给晋某1了，他们走之前我就交给他了。叶胜利和晋某，他们为什么走我也不清楚，12月24日早上他们就没来，把公司账目都拿走了，现在联系不上他们了。
20、证人殷某证言证实，我是洛阳市万祥畜牧业有限公司的法人代表。我们与华兴公司没有业务往来，我也不知道这个公司。叶胜利我也不认识。合同上我的个人名章是假的。
21、证人殷某1证言证实，我帮我父亲殷某做生意，我家有个公司叫洛阳市万祥畜牧有限公司。我认识叶胜利，但他没给我们公司投过资，他只是通过POS机给我刷过来钱之后又让我给他汇过去。叶胜利没给我们公司账户汇过钱。我们没用过公司的公章与叶胜利签订合同或协议之类的书面文件。
22、证人党某证言证实，我是洛阳太有粉末冶金有限公司的经理，也是股东之一，吉林市华兴投资管理咨询有限公司帮助我们公司拆借过一些现金。我把我们公司的POS机给叶胜利使用了，让叶胜利通过POS机把拆借的钱刷过来。叶胜利给我们公司拆借了130万元。但是我们公司只是用了10万元，现在也给叶胜利了，其他120万我们公司没有使用，都汇给叶胜利了。我与华兴公司没有签订过任何东西，都是我和叶胜利口头说的。（在公安机关向党某出示一份吉林华兴投资管理咨询有限公司保证合同第120901号辨认后）这些印章是真实的，是叶胜利把空白的合同拿到伊川我们公司，在公司我给合同上盖的章。我盖过的这种合同不超过十份。
23、证人党某1证言证实，我是洛阳太有粉末冶金有限公司法人代表。我们公司和华兴公司没有业务往来，我也不知道有华兴公司，只是我公司一个股东党某曾经和我说过他有朋友搞投资公司，如果我们公司需要资金，投资公司可以帮助我们筹一些钱，但我们公司没使用过。
24、证人殷某2证言证实，我在自家公司洛阳万祥牧业有限公司主要负责财务工作，我父亲殷某是法人代表。公安机关出具的华兴民借字（LX）第102701号合同上的合同专用章看不出什么不一样，殷某的个人名章下没有数字，所以这个章一定是假的。我们没有在这种借款保证合同上盖过万祥公司的印章。
25、证人赵某1陈述，2014年11月21日，我给王某6介绍了我们公司的业务，说我们公司是有正规执照的投资公司，是和洛阳一家畜牧业公司合作，我们公司作为一个中介担保，有流动资金3000万，客户存到公司的钱随到随取。有3个月，6个月，12个月，每个期限利息不同，3个月是百分之十一利率，6个月是百分之十二利率，12个月是百分之十七点四，额度不一样，利率也不一样，我还给了王某6一个详细的收益表。我一看这个利率远远超过银行同期利率，王某6就心动了。第二天王某6就拿了5万元去公司签了三个月的合同，开始二个月都正常领取了利息。到了2014年12月27日，叶胜利的电话就关机了，在我们公司存钱的客户就到公安局报警了。
26、被害人杨某1陈述，2014年8月20日左右，我在解放大路上走，被华兴公司几个业务员叫到公司屋里，一个叫宋某2的业务员给我介绍了他们公司的业务，说他们公司是有正规执照的投资公司，是和洛阳一家畜牧业公司合作，他们公司作为一个中介担保，有流动资金3000万，客户存到公司的钱随到随取。每个期限利息不同，3个月是百分之十一利率，6个月是百分之十二利率，12个月是百分之十七点四，额度不一样，利率也不一样，他给了我一个详细的收益表。我一看这个利率远远超过银行同期利率，我就心动了，8月26日我就拿了3万元人民币去公司签合同了，签了12个月的合同，钱交到公司窗口了，交钱的时候我就取了一个月的利息，陆续领了五个月的利息，一共是1800元。到了2015年1月初有一个姓高的打电话告诉我被骗了，公司老总跑了让我到公安局报案。
27、被害人许某陈述，2014年8月20日，我在解放大路上走，被华兴公司业务员杨某叫到公司屋里，她给我介绍了公司的业务，说他们公司是有正规执照的投资公司，是和洛阳一家畜牧业公司合作，他们公司作为一个中介担保，有流动资金3000万，客户存到公司的钱随到随取。每个期限利息不同，3个月是百分之十一利率，6个月是百分之十二利率，12个月是百分之十七点四，额度不一样，利率也不一样，他给了我一个详细的收益表。我一看这个利率远远超过银行同期利率，我就心动了，8月23日我就拿了1万元人民币去公司签合同了，签了3个月的合同，钱交到公司窗口了，交钱的时候我就取了一个月的利息，后来这一万元我把剩下的利息和本金都取出来了，利息一共是330元。10月31日我又存入人民币1万元领了一个月利息，110元，本金没取。12月3日我又存入1万元，110元利息，本金没取。到了2014年12月24日我路过华兴发现公司关门了，我就觉得不对劲儿就给杨某打电话，她说老总联系不上了，我就感觉被骗了。
28、被害人张某陈述，2014年9月份，我在北山公园溜达，一个姓董的业务员让我去他们公司存款，我到华兴公司去了4次，有业务员给我介绍他们公司的业务，说他们公司是有正规执照的投资公司，是和洛阳一家畜牧业公司合作，他们公司作为一个中介担保，有流动资金3000万，客户存到公司的钱随到随取。每个期限利息不同，3个月是百分之十一利率，6个月是百分之十二利率，12个月是百分之十七点四，额度不一样，利率也不一样，他给了我一个详细的收益表。我一看这个利率远远超过银行同期利率，我就心动了，8月13日我就拿了2万元人民币去公司签合同了，签了6个月的合同，我先后一共领取了3次利息共计230元。2014年12月24日华兴公司一个姓张的业务员告诉我老总跑了，我就知道我被骗了。
29、被害人刘某陈述，2014年10月上旬的时候我女儿阚某到华兴公司应聘业务员，她回家给我介绍了华兴公司的业务情况，说他们公司是有正规执照的投资公司，是和洛阳一家畜牧业公司合作，他们公司作为一个中介担保，有流动资金3000万，客户存到公司的钱随到随取。每个期限利息不同，3个月是百分之十一利率，6个月是百分之十二利率，12个月是百分之十七点四，额度不一样，利率也不一样，他给了我一个详细的收益表。考虑到我女儿没有业绩，就像往里存点钱作为她的业绩。2014年10月24日，我去存了35万元，签了12个月的合同。因为我没带身份证，用我女儿阚某的身份证签订的合同。开始三个月公司都能正常支付利息，一共得了15225元的利息。2014年12月27日，我听说公司老总跑了，我就到公安机关来报案。
30、被害人刘某1陈述，2014年8月份的时候，我在人民广场上走，华兴公司业务员赵某4给我一张宣传单，他给我介绍了他们公司的业务，说他们公司是有正规执照的投资公司，是和洛阳一家畜牧业公司合作，他们公司作为一个中介担保，有流动资金3000万，客户存到公司的钱随到随取。每个期限利息不同，3个月是百分之十一利率，6个月是百分之十二利率，12个月是百分之十七点四，额度不一样，利率也不一样，他给了我一个详细的收益表。我一看这个利率远远超过银行同期利率，我就心动了，8月22日我拿了4万元去公司签了12个月的合同。开始5个月我都正常到公司取了利息，一共取了2400元。我今天去公司取利息才知道老板跑了，我就到这里来报案了。
31、被害人孙某陈述，2014年10月初的时候，我接到华兴公司业务员杨某的电话，她说她在华兴公司做业务员，她给我介绍了他们公司的业务，说他们公司是有正规执照的投资公司，是和洛阳一家畜牧业公司合作，他们公司作为一个中介担保，有流动资金3000万，客户存到公司的钱随到随取。每个期限利息不同，3个月是百分之十一利率，6个月是百分之十二利率，12个月是百分之十七点四，额度不一样，利率也不一样，他给了我一个详细的收益表。我一看这个利率远远超过银行同期利率，我就心动了。10月7日我拿了3万元去公司签了合同，签了3个月的合同，领取了二个月的利息，一共是660元。我看到公司能够正常经营并能够按时支付利息，我又于11月20日交了2万元，签了12个月的合同，领取了一个月的利息240元。2012年12月24日我听公司杨经理说叶胜利不在，我觉得不对劲，就来报案。
32、被害人赵某陈述，2014年10月20多号，我在解放大路上走，被华兴公司业务员张某5叫到公司屋里，她给我介绍了他们公司的业务，说他们公司是有正规执照的投资公司，是和洛阳一家畜牧业公司合作，他们公司作为一个中介担保，有流动资金3000万，客户存到公司的钱随到随取。每个期限利息不同，3个月是百分之十一利率，6个月是百分之十二利率，12个月是百分之十七点四，额度不一样，利率也不一样。我一看这个利率远远超过银行同期利率，我就心动了，过了3天我就拿了3万元钱去公司签合同了，签了3个月的合同，钱交给他们公司的窗口了，交钱的时候就给我一个月的利息，后两个月我也正常到公司取了，就剩本金没有取出来。到了2014年12月24日我朋友给我打电话说华兴公司老板叶胜利跑了，当天我就上吉林市经侦支队报案了，市经侦做了登记，就让我们回家等，直到1月4日市经侦才告诉我这个案子转到你们船营经侦大队了，我就到这来报案了。
33、被害人许某1陈述，2014年10月29日，我到华兴公司旁边的工商银行取出1万元，往家走时，被华兴公司业务员王某7叫到公司屋里，他给我介绍了他们公司的业务，说他们公司是有正规执照的投资公司，是和洛阳一家畜牧业公司合作，他们公司作为一个中介担保，有流动资金3000万，客户存到公司的钱随到随取。每个期限利息不同，3个月是百分之十一利率，6个月是百分之十二利率，12个月是百分之十七点四，额度不一样，利率也不一样，他给了我一个详细的收益表。我一看这个利率远远超过银行同期利率，我就心动了。当天我就拿1万元，取了110元的利息。2014年12月27日，我路过华兴公司，看见大门关着，上面贴着一张纸，上面有刘某5的电话，让我们跟他联系一起去报案，这时我才知道被骗了。然后我就到公安部门来报案。
34、被害人马某陈述，2014年11月份的时候，我在解放大路上走，被华兴公司业务员李某2叫到公司屋里，他给我介绍了他们公司的业务，说他们公司是有正规执照的投资公司，是和洛阳一家畜牧业公司合作，他们公司作为一个中介担保，有流动资金3000万，客户存到公司的钱随到随取。每个期限利息不同，3个月是百分之十一利率，6个月是百分之十二利率，12个月是百分之十七点四，额度不一样，利率也不一样，他给了我一个详细的收益表。我一看这个利率远远超过银行同期利率，我就心动了。2014年11月18日，我就拿1万元，去公司签了合同，签了12个月的合同。开始两个月，我一共取了240元的利息。2014年12月末，我接到李某2的电话说叶胜利跑了，我就到公安机关来报案。
35、被害人田某陈述，2014年8月，我在解放大路上走，看到华兴公司开业发传单，当时我没敢投资，等到10月份业务员沈某1给我打电话，说参加抽奖，让我去看看，我去了。看到一个大会议室，里面很多人，他给我介绍了他们公司的业务，说他们公司是有正规执照的投资公司，是和洛阳一家畜牧业公司合作，他们公司作为一个中介担保，有流动资金1500万，客户存到公司的钱随到随取，每个期限利息不同，3个月是百分之十一利率，6个月是百分之十二利率，12个月是百分之十七点四，额度不一样，利率也不一样，他给了我一个详细的收益表。我一看这个利率远远超过银行同期利率，我就心动了。10月，我交了十万元，签了1年的合同，11月先交了十万元，签1年合同，后来又交了一万元，签了3个月合同，12月份我又交了十万元，签了3个月合同。开始两个月我都正常到公司取了利息，到了2014年12月24日沈某1告诉我别的地方的公司老板都跑了，让我去看看。结果25日我到公司，公司经理杨某说公司法人叶胜利回家取钱去了，过两天回来，26日我听说我们一起投资的报案了，我27日就去吉林市经侦支队报案，市经侦做了登记，就让我们回家等，直到1月4日市经侦才告诉我这个案子转到你们船营经侦大队了，我就到这来报案了。
36、被害人郑某陈述，2014年10月20日，我去北山锻炼，华兴投资管理咨询有限公司业务员王某7给我一张他们公司的传单，我就去了，他给我介绍了他们公司的业务，说他们公司是有正规执照的投资公司，是和洛阳一家畜牧业公司合作，他们公司作为一个中介担保，有流动资金1500万，客户存到公司的钱随到随取，有3个月，6个月，12个月，每个期限利息不同，3个月是百分之十一利率，6个月是百分之十二利率，12个月是百分之十七点四，额度不一样，利率也不一样，他给了我一个详细的收益表。我一看这个利率远远超过银行同期利率，我就心动了，先后拿出十五万元，都签订了一年合同。开始三个月我都正常到公司取了利息，到了2014年12月24日王某7通知我把钱都取出来，结果我二十五六号到公司，发现我们一起投资的人上吉林市经侦支队报案了，市经侦做了登记，就让我们回家等，直到1月4日市经侦才告诉我这个案子转到你们船营经侦大队了，我就到这来报案了。
37、被害人郑某1陈述，2014年10月16日，我在解放大路上走，被华兴投资管理咨询有限公司业务员王某7叫到公司屋里，她给我介绍了他们公司的业务，说他们公司是有正规执照的投资公司，是和洛阳一家畜牧业公司合作，他们公司作为一个中介担保，有流动资金一千五百万，客户存到公司的钱随到随取，有3个月，6个月，12个月，每个期限利息不同，3个月是百分之十一利率，6个月是百分之十二利率，12个月是百分之十七点四，额度不一样，利率也不一样，他给了我一个详细的收益表。我一看这个利率远远超过银行同期利率，我就心动了，到10月20日我就拿了三万六千元去公司签合同了，签了6个月的合同。开始3个月我都正常到公司取了利息，到了2014年12月22日我路过华兴公司，发现公司门前很多人，说有的人想取钱取不了，老板叶胜利出门筹集钱去了，我23号又去一次，人聚集得更多了，我当时就觉得不对劲，我就上吉林市经侦支队报案了，市经侦做了登记，就让我们回家等，直到1月4日市经侦才告诉我这个案子转到你们船营经侦大队了，我就到这来报案了。
39、被害人姜某陈述，2014年10月初，我在江边溜达，华兴投资管理咨询有限公司业务员谷某发给我一个传单，10月13日我到华兴公司，沈某1给我介绍了他们公司的业务，说他们公司是有正规执照的投资公司，是和洛阳一家畜牧业公司合作，他们公司作为一个中介担保，有流动资金1500万，客户存到公司的钱随到随取，有3个月，6个月，12个月，每个期限利息不同，3个月是百分之十一利率，6个月是百分之十二利率，12个月是百分之十七点四，额度不一样，利率也不一样，他给了我一个详细的收益表。我一看这个利率远远超过银行同期利率，就拿了是十二万元钱去公司签合同了，签了12个月的合同。开始三个月我都正常到公司取了利息，到了2014年12月23日我就想把钱都取出来，结果到公司，公司经理杨总说公司出了点儿事，帐被政府查封了，让我过完年去取，我27号去取，人很多，我当时就觉得不对劲，我们就上吉林市经侦支队报案了，市经侦做了登记，就让我们回家等，直到1月4日市经侦才告诉我这个案子转到你们船营经侦大队了，我就到这来报案了。
40、被害人杨某2陈述，2014年9月25日，我在临江门广场溜达，被华兴投资管理咨询有限公司业务员王某7叫到公司屋里，他给我介绍了他们公司的业务，说他们公司是有正规执照的投资公司，是和洛阳一家畜牧业公司合作，他们公司作为一个中介担保，有流动资金1500万，客户存到公司的钱随到随取，有3个月，6个月，12个月，每个期限利息不同，3个月是百分之十一利率，6个月是百分之十二利率，12个月是百分之十七点四，额度不一样，利率也不一样，他给了我一个详细的收益表。我一看这个利率远远超过银行同期利率，我就心动了，拿了三万元钱去公司签合同了，签了3个月的合同。开始三个月我都正常到公司取了利息，到了2014年12月27日我就想把钱都取出来，结果到公司，公司经理杨总说公司法人叶胜利回家取钱去了，然后人越聚越多，我就跟着大家走，后来他们去经侦支队报案我没去，等他们来船营经侦大队了，我就到这来报案了。
41、被害人张某1陈述，2014年9月，我在江边溜达，看到华兴公司的王某7在发传单，后来我到华兴公司去了，华兴投资管理咨询有限公司业务员王某7给我介绍了他们公司的业务，说他们公司是有正规执照的投资公司，是和洛阳一家畜牧业公司合作，他们公司作为一个中介担保，有流动资金1500万，客户存到公司的钱随到随取，有3个月，6个月，12个月，每个期限利息不同，3个月是百分之十一利率，6个月是百分之十二利率，12个月是百分之十七点四，额度不一样，利率也不一样，他给了我一个详细的收益表。我一看这个利率远远超过银行同期利率，我就心动了，就拿了十万去公司签合同了，签了6个月的合同。开始三个月我都正常到公司取了利息，到了2014年12月24日我就想把钱都取出来，结果到公司，公司一个女副总说公司法人叶胜利回家取钱去了，让我三天以后去取。我每天都去，等到27号，叶胜利的电话就不通了，我当时就觉得不对劲，我就上吉林市经侦支队报案了，市经侦做了登记，就让我们回家等，直到1月4日市经侦才告诉我这个案子转到船营经侦大队了，我就到这来报案了。
42、被害人付某陈述，2014年8月份，我路过华兴公司门前，看到华兴公司开业，被华兴投资管理咨询有限公司业务员宋某2叫到公司屋里，他给我介绍了他们公司的业务，说他们公司是有正规执照的投资公司，是和洛阳一家畜牧业公司合作，他们公司作为一个中介担保，有流动资金1500万，客户存到公司的钱随到随取，有3个月，6个月，12个月，每个期限利息不同，3个月是百分之十一利率，6个月是百分之十二利率，12个月是百分之十七点四，额度不一样，利率也不一样，他给了我一个详细的收益表。我一看这个利率远远超过银行同期利率，我就心动了，等到8月27日就拿了二万元钱去签了3个月合同，等到11月7日我又拿了十万元钱去签了6个月合同。开始三个月我都正常到公司取了利息，到了2014年12月27日我就想把到期钱取出来，结果到公司，公司就没有人了，我就跟大家一起上吉林市经侦支队报案了，市经侦做了登记，就让我们回家等，直到1月4日市经侦才告诉我这个案子转到你们船营经侦大队了，我就到这来报案了。
43、被害人张某2陈述，2014年9月初，我每天去解放大路英派斯健身馆锻炼时，都路过华兴投资管理咨询有限公司，他公司的业务员张某6一看到我就缠着我，拿宣传单给我看，让我出钱投资。后来我实在是经不住她说的诱惑，9月9日我就买了一万元试试。我投的是1年的，月收益是1.2%。之后每月都按合同给我发钱。到了12月份时，业务员张某6给我打电话说他们老板叶胜利带钱跑了，我确定被骗以后，我这才到公安机关来报案的。
44、被害人刘某2陈述，我家就在华兴投资管理咨询有限公司附近，每次路过他公司，业务员就把我拦住，介绍他公司的项目有多好，让我投资，我说考虑考虑，给他们留个电话号。之后他公司的一个男业务员总给我打电话，让我投资，2014年11月1日我就签合同投资了2万元钱，每月收益是1.05%。但我一直没取过。我在报纸上发现有家投资公司是骗人的，于是我就打电话给华兴投资公司，说要把钱取出来，业务员告诉我说老板不在家，过两天才能取，我感觉好像被骗了，就去华兴公司找，发现很多和我一样的投资人都被骗了，我们一起去市经侦报的案，他们又说移交到船营经侦，所以今天我来这报的案。
45、被害人吕某1陈述，2014年9月25日之前，在临江门广场我丈夫刘某5接到一张宣传单，落款是华兴公司，我和我丈夫一起去了这家公司咨询去了。华兴投资管理咨询有限公司业务员王某7给我们介绍了他们公司的业务，说他们公司是有正规执照的投资公司，是和洛阳一家畜牧业公司合作，他们公司作为一个中介担保，有流动资金3000万，客户存到公司的钱随到随取。有3个月，6个月，12个月，每个期限利息不同，3个月是百分之十一利率，6个月是百分之十二利率，12个月是百分之十七点四，额度不一样，利率也不一样，他给了我一个详细的收益表。我一看这个利率远远超过银行同期利率，我就心动了。过了几天我就拿了30万元去公司签了合同，签了6个月的合同。开始三个月，我都正常到公司取了利息，每月利息是4050元。2014年12月份，我发现报纸上报道沈阳有家类似的公司法人跑了我就去他们公司要把钱取出来，叶胜利和杨某告诉我三天以后能取，三天以后再去，叶胜利找不到了，这时我才知道被骗了。然后我就到公安部门来报案。
46、被害人杨某3陈述，2014年8月初，我路过解放大路华兴投资公司门前，门口业务员给我发了一张传单，我回家看完后觉得还行，我就又去的华兴公司咨询了一下，业务员说这个利息高于银行利息，而且有正规营业执照等手续。于是8月24日我就投了3万元，签了12个月的合同，每月收益是1.2%。12月份之前的月收益都按合同支付了，后期法人叶胜利跑了就没再给过，本金也要不回来了。这时我才知道被骗了。然后我就到公安部门来报案。
47、被害人刘某3陈述，我在滨江花园住，每次到临江市场都能收到华兴公司的传单和购物袋，但我当时没在意。我朋友小谢告诉我她买了2万元的，利息比银行的高，挺好。当时就领着我去了华兴投资公司，我去听业务员介绍完觉得不错，就入了2万元的，签了一年的合同。当时就给我付了头一个月的利息。到了12月份老板叶胜利通知请大家吃饭，我去吃饭之前又联系业务员倪某，把我的钱凑凑又凑了一万元，就又投了第二份，签的是3个月的合同。过了没几天，就有和我一样投资的人给我打电话，说老板跑了，让我去和他们会合，一起去市经侦报案，去了几趟，最后又让我们到船营分局报案，我就来了。
48、被害人谢某陈述，2014年9月份，我在临江市场收到华兴投资公司的宣传单，我看传单挺好，就去华兴投资公司咨询。业务员张某7给我介绍完后，我感觉利息比银行高，手续还齐全，我就投了2万元的。签3个月的合同，每月收益是1.1%。之后我还告诉我朋友刘某3也投的钱。合同到12月17日就到期了，每月的收益我都得到了，但是我去取本金，华兴公司的杨经理就劝我继续存，不让我取，最后没招了，我又续了3个月的合同，当时给我付了一个月的利息，再往后我就收到消息说老板叶胜利带钱跑了，之后我才来报案的。
49、被害人韩某1陈述，今年10月初，我路过华兴投资公司，收到一张传单，给我领到了公司屋内，业务员王某7开始给我介绍他公司的投资项目，又让我看公司的资质、手续全部齐全。主要吸引我的就是利息比银行的高，而且投进去的钱随到随取，我回家后又考虑了几天，于2014年10月16日去华兴公司交钱签的合同。我投了3万元，3个月的收益我全收到了，现在就剩下本金要不回来了。我看过新闻和网上的报道发现类似这样的投资公司都黄了，于是我就去华兴公司打算要回本金，华兴公司的叶胜利告诉我说让我放心，他的公司和其他那些不一样，他还要开别的公司，而且他公司有抵押。就这样把我劝回去了。又过了几天我接到业务员张某6的电话，她说叶胜利跑了，让我到公司去，我去时碰到很多和我一样被骗的人，我们一起到公安机关去报的案。
50、被害人沈某陈述，我家在华兴投资管理咨询有限公司附近，每次路过时都能收到他公司发的小册子、宣传单，我进公司一问，公司手续全部齐全，而且利息比银行的高，我就有点心动了。一次性交了10万元，签的12月的合同，每月收益是1.3%。开始4个月的月收益我都领到手了，但12月25号左右我路过华兴投资公司时发现有很多人在屋内吵吵，我进去一看才知道法人叶胜利拿钱跑了，这我知道自己被骗了。我们大家一起就上吉林市经侦支队报案了，市经侦做了登记，就让我们回家等，直到1月4日市经侦才告诉我这个案子转到你们船营经侦大队了，我就到这来报案了。
51、被害人王某陈述，2014年9月中旬，我在北山广场，接到华兴业务员张某6发的一张宣传单，落款是华兴公司，我就去这家公司咨询去了。华兴投资管理咨询有限公司业务员张某6给我们介绍了他们公司的业务，说他们公司是有正规执照的投资公司，是和洛阳一家畜牧业公司合作，他们公司作为一个中介担保，有流动资金3000万，客户存到公司的钱随到随取。有3个月，6个月，12个月，每个期限利息不同，3个月是百分之十一利率，6个月是百分之十二利率，12个月是百分之十七点四，额度不一样，利率也不一样，他给了我一个详细的收益表。我一看这个利率远远超过银行同期利率，我就心动了。在18日我就拿了50万元去公司签了合同，签了12个月的合同。第二天我又签了60万的。开始三个月，我都正常到公司取了利息，每月利息是16300元。2014年12月份，我接到业务员张某6的电话说老板叶胜利跑了，他们已经报案了，这时我才知道被骗了。
52、被害人杨某4陈述，2014年10月15日，我和我丈夫在解放大路上走，被华兴投资管理咨询有限公司业务员沈某1叫到公司屋里，他给我俩介绍了他们公司的业务，说他们公司是有正规执照的投资公司，是和洛阳一家畜牧业公司合作，他们公司作为一个中介担保，有流动资金1500万，客户存到公司的钱随到随取，有3个月，6个月，12个月，每个期限利息不同，3个月是百分之十一利率，6个月是百分之十二利率，12个月是百分之十七点四，额度不一样，利率也不一样，他给了我一个详细的收益表。我一看这个利率远远超过银行同期利率，我就心动了，和我丈夫一商量第二天我就拿了16万去公司签合同了，签了12个月的合同。开始两个月我都正常到公司取了利息，到了2014年12月24日我就想把钱都取出来，结果到公司，公司经理杨总说公司法人叶胜利回家取钱去了，让我三天以后去取。我27号去取，杨总说叶胜利下午才能回来，让我回家等，我当时就觉得不对劲，我就直接给叶胜利打电话，结果他关机了，我就上吉林市经侦支队报案了，市经侦做了登记，就让我们回家等，直到1月4日市经侦才告诉我这个案子转到你们船营经侦大队了，我就到这来报案了。
53、被害人赵某2陈述，我家在昌茂花园住，离华兴投资管理咨询有限公司特别近，我去了很多次都是业务员沈某1和法人叶胜利还有总经理杨某接待的我，说他们公司是有正规执照的投资公司，是和洛阳一家冶金粉末公司合作，他们公司作为一个中介担保，有流动资金2000万，客户存到公司的钱随到随取，有3个月，6个月，12个月，每个期限利息不同，3个月是百分之十一利率，6个月是百分之十二利率，12个月是百分之十七点四，额度不一样，利率也不一样，他给了我一个详细的收益表。我一想这个利率远远超过银行同期利率，我就心动了，我2014年12月3日我就拿了50万去公司签合同了，签了6个月的合同，后来我回家之后就有点担心，在12月13日，我听业务员沈某1到我家和我说，网上有洛阳伊川籍的骗子都跑了，我就上华兴去了，要把钱都取出来。但是杨某和叶胜利都保证说肯定没事，我就取出了20万。24日我又去公司，就没看到叶胜利，杨某说叶胜利回家去取钱了，我天天给杨某打电话，直到27日杨某给我打电话，说叶胜利联系不上了，让我到公司去，我看到一帮人都在要钱，市经侦也在现场，做了登记，就让我们回家等，直到1月4日市经侦才告诉我这个案子转到你们船营经侦大队了，我就到这来报案了。
54、被害人李某陈述，2014年9月份，我在解放大路上走，被华兴投资管理咨询有限公司业务员王某7叫到公司屋里，他给我介绍了他们公司的业务，说他们公司是有正规执照的投资公司，是和洛阳一家畜牧业公司合作，他们公司作为一个中介担保，有流动资金3000万，客户存到公司的钱随到随取，有3个月，6个月，12个月，每个期限利息不同，3个月是百分之十一利率，6个月是百分之十二利率，12个月是百分之十七点四，额度不一样，利率也不一样，他给了我一个详细的收益表。','2018-09-29
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