浙江省丽水市莲都区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙1102刑初525号
公诉机关丽水市莲都区人民检察院。
被告人廖文君，女，1993年1月31日出生于湖北省钟祥市，汉族，大专文化，住湖北省钟祥市。因本案，于2016年11月10日被刑事拘留，同年12月16日被逮捕。现羁押在丽水市看守所。
辩护人杜金洪，浙江丽大律师事务所律师。
被告人吴尚义，曾用名吴商义，男，1995年8月10日出生于湖北省黄冈市，汉族，大专文化，住湖北省黄冈市武穴市。因本案，于2016年11月10日被刑事拘留，同年12月16日被逮捕，2017年11月2日被取保候审。
指定辩护人邹维菊，丽水市莲都区法律援助中心律师。
被告人陈超，男，1990年10月22日出生于湖北省荆州市，汉族，初中文化，住湖北省荆州市松滋市。因本案，于2016年11月10日被刑事拘留，同年12月16日被逮捕。现羁押在丽水市看守所。
辩护人邱银玲，浙江晟耀律师事务所律师。
被告人陈澄，男，1993年4月26日出生于湖北省武汉市，汉族，大专文化，住湖北省武汉市新洲区。因本案，于2016年11月10日被刑事拘留，同年12月16日被逮捕，2017年11月2日被取保候审。
辩护人黄伟革，浙江晟耀律师事务所律师。
被告人李书芳，曾用名李杭芳，女，1992年1月1日出生于湖北省荆州市，汉族，大专文化，住湖北省荆州市监利县。因本案，于2016年11月10日被刑事拘留，同年12月16日被逮捕。现羁押在丽水市看守所。
指定辩护人程群雅，丽水市莲都区法律援助中心律师。
被告人余孝浩，男，1992年3月12日出生于江西省上饶市，汉族，大专文化，住江西省上饶市广丰区。因本案，于2016年11月10日被刑事拘留，同年12月16日被逮捕，2017年11月2日被取保候审。
辩护人蓝韵，浙江晟耀律师事务所律师。
被告人冯万翔，曾用名冯亮亮，女，1991年1月23日出生于甘肃省白银市，汉族，高中文化，住甘肃省白银市会宁县。因本案，于2016年11月10日被刑事拘留，同年12月16日逮捕，2017年5月15日被取保候审。
辩护人陈洁，浙江丽阳律师事务所律师。
被告人江潮，男，1993年10月7日出生于湖北省洪湖市，汉族，大专文化，住湖北省洪湖市。因本案，于2016年11月10日被刑事拘留，同年12月16日逮捕，2017年5月12日被取保候审。
被告人吴维，曾用名吴维维，女，1994年9月12日出生于湖北省荆州市，汉族，大专文化，住湖北省荆州市荆州区。因本案，于2016年11月10日被刑事拘留，同年12月16日逮捕，2017年5月12日被取保候审。
辩护人陈俊，浙江晟耀律师事务所律师。
被告人王惠黎，曾用名王丽，女，1994年1月24日出生于湖北省荆州市，汉族，大专文化，住湖北省荆州市公安县。因本案，于2016年11月10日被刑事拘留，同年12月16日逮捕，2017年6月28日被取保候审。
被告人宫圣博，男，1993年7月19日出生于黑龙江省绥化市，汉族，大学文化，住黑龙江省绥化市明水县。因本案，于2016年11月10日被刑事拘留，同年12月16日被逮捕。现羁押在丽水市看守所。
辩护人黄风云，浙江丽阳律师事务所律师。
被告人孙奇，男，1993年7月13日出生于湖北省荆州市，汉族，大专文化，住湖北省荆州市松滋市。因本案，于2016年11月10日被刑事拘留，同年12月16日被取保候审。
辩护人罗勇，浙江晟耀律师事务所律师。
被告人李青青，女，1995年3月20日出生于湖北省孝感市，汉族，大专文化，住湖北省孝感市大悟县。因本案，于2016年11月10日被刑事拘留，同年12月16日被取保候审。
辩护人杜伟红，浙江晟耀律师事务所律师。
被告人王国梅，女，1997年11月24日出生于重庆市云阳县，汉族，中专文化，住重庆市云阳县故陵镇桥亭村*组**号，现住湖北省荆门市沙洋县。因本案，于2016年11月10日被刑事拘留，同年12月16日被取保候审。
辩护人施伟央，浙江丽阳（缙云）律师事务所律师。
被告人刘康，男，1993年6月27日出生于湖北省荆州市，汉族，大专文化，住湖北省荆州市洪湖市。因本案，于2016年11月10日被刑事拘留，同年12月16日逮捕，2017年1月5日被取保候审。
被告人刘立志，曾用名刘立义，男，1992年11月19日出生于甘肃省白银市，汉族，大学文化，住甘肃省白银市会宁县。因本案，于2016年11月10日被刑事拘留，同年12月16日被取保候审。
辩护人张帮，浙江丽阳律师事务所律师。
丽水市莲都区人民检察院以丽莲检刑诉（2017）514号起诉书指控被告人廖文君、吴尚义、陈超、陈澄、李书芳、余孝浩、冯万翔、江潮、吴维、王惠黎、宫圣博、孙奇、李青青、王国梅、刘康、刘立志犯非法经营罪，于2017年9月29日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院指派检察员朱某出庭支持公诉，被告人廖文君及其辩护人杜金洪、被告人吴尚义及其指定辩护人邹维菊、被告人陈超及其辩护人邱银玲、被告人陈澄及其辩护人黄伟革、被告人李书芳及其指定辩护人程群雅、被告人余孝浩及其辩护人蓝韵、被告人冯万翔及其辩护人陈洁、被告人江潮、被告人吴维及其辩护人陈俊、被告人王惠黎、被告人宫圣博及其辩护人黄风云、被告人孙奇及其辩护人罗勇、被告人李青青及其辩护人杜伟红、被告人王国梅及其辩护人施伟央、被告人刘康、被告人刘立志及其辩护人张帮到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2014年底以来，刘某1（另案处理）个人出资，未经审批私自通过网络设立彩票网络销售平某，该平某由私人坐庄，套用国家合法彩票“重庆时时彩”、“江西11选5”、“福彩3D”等彩票的玩法和开奖结果，并自行研发“分分彩”彩票软件，设定网银支付、支付宝支付、财付通支付等平某充值方式，以充值1元人民币兑换平某1个投注积分的方式接受玩家充值，同时设定中奖赔率高于合法彩票赔率来吸引网络玩家注册并投注，从中非法牟利。为维持平某的正常运转，刘某1雇用陈某2（另案处理）负责对网络彩票平某的服务器租赁和构架维护，负责联系第三方支付平某及提现事宜，雇用刘某3（另案处理）管理客服团队，雇用被告人廖文君管理业务员团队，雇用刘某2（另案处理）等人为马仔为其转移资金。
为提升平某人气及营业额，牟取更大利润，刘某1先后成立武汉楚云夜影网络科技有限公司、武汉星香行金网络科技有限公司、武汉科页罗右网络科技有限公司、武汉鑫欣海网络科技有限公司，先后在武汉市洪山区珞瑜路716号、武汉市洪山区广埠屯融科中心、武汉市洪山区鲁磨路国光大厦、武汉市武昌区中南路中建广场、武汉市硚口区广电财富中心、武汉市硚口区保利香槟国际等地设立办公地点，从事彩票平某业务推广工作，招聘业务员负责拉客户进平某注册并充值购买彩票。被告人廖文君于2015年3月始任公司经理，负责公司日常管理，公司下设四个分部，一部由廖文君负责，二部由胡泽成（另案处理）负责，三部（新公司）由黄某、郑某2（均另案处理）负责，2016年8月成立超神工作室由黄亚飞（另案处理）负责。一部招聘被告人陈澄、王国梅、余孝浩、江潮、冯万翔、吴尚义、陈超、吴维、李书芳、王惠黎、刘康、李青青、刘立志、宫圣博、孙奇以及杨某1、吕某、郑某1、江某（均另案处理）等人为业务员，分成、非凡队、野狼队、无敌队四个队互相竞争。业务员通过QQ聊天，利用“赔率高”、“卓越计划”以及虚假的“中奖截图”等手段，大量发展玩家进入刘某1私自设立的网络彩票平某注册、投注，并按照业务员发展玩家的人数和在平某充值数额、平某盈利数额的1%-5%收取提成。截止案发时止，武汉鑫欣海网络科技有限公司收受会员投注总额人民币81315731元。
被告人廖文君于2014年12月初加入刘某1犯罪集团，先后任业务员、组长、主管，2015年3月份开始任公司经理，负责公司全面运营管理，2015年非法获利人民币60000元左右，接受刘某12015年度奖励的路虎极光小轿车一辆（发票价格为人民币379000元），其管理的公司非法经营额达到人民币81315731元。
2015年1月以来，被告人陈澄在廖文君负责经营管理的公司内任业务员，后担任组长，负责管理队员和日常工作，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，从中非法获利人民币171627元。
2015年11月以来，被告人王国梅在廖文君负责经营管理的公司内担任队员，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，非法获利人民币71799元，已退赃50000元。
2015年4月以来，被告人余孝浩在廖文君负责经营管理的公司内任业务员，后担任非凡队组长，负责管理非凡队队员和日常业务，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，非法获利人民币139736元。
2015年7月以来，被告人江潮在廖文君负责经营管理的公司内担任非凡队队员，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，非法获利人民币135522元，已退赃人民币135522元。
2014年12月以来，被告人冯万翔在廖文君负责经营管理的公司内担任非凡队队员，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，非法获利人民币184730元，已退赃人民币190576元。
2015年1月以来，被告人吴尚义在廖文君负责经营管理的公司内任业务员，后担任野狼队组长，负责管理野狼队队员和日常业务，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，非法获利人民币约447618元。
2015年10月以来，被告人陈超在廖文君负责经营管理的公司内担任野狼队队员，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，非法获利人民币945150元。
2015年9月以来，被告人吴维在廖文君负责经营管理的公司内担任野狼队队员，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，非法获利人民币129972元，已退赃人民币129972元。
2014年12月以来，被告人李书芳在廖文君负责经营管理的公司内任业务员，后担任无敌队组长，负责管理无敌队队员和日常业务，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，非法获利人民币约161867元。
2015年4月以来，被告人王惠黎在廖文君负责经营管理的公司内担任无敌队队员，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，非法获利人民币135948元，已退赃人民币135948元。
2015年7月7日以来，被告人刘康在廖文君负责经营管理的公司内担任无敌队队员，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，非法获利人民币58121元，已退赃58121元。
2014年12月9日以来，被告人李青青在廖文君负责经营管理的公司内担任无敌队队员，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，非法获利人民币81372元，已退赃41000元。
2016年3月以来，被告人刘立志在廖文君负责经营管理的公司内担任无敌队队员，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，非法获利人民币59675元，已退赃59700元。
2015年7月以来，被告人宫圣博在廖文君负责经营管理的公司内任业务员、后独立做业务，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，非法获利人民币141910元。
2015年9月以来，被告人孙奇在廖文君负责经营管理的公司内任业务员，后独立做业务，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，非法获利人民币109144元，已退赃83500元。
上述事实有常住人口基本信息、被告人供述、证人证言及书证等予以证明。被告人廖文君、陈澄、王国梅、余孝浩、江潮、冯万翔、吴尚义、陈超、吴维、李书芳、王惠黎、刘康、刘立志、李青青、宫圣博、孙奇的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，构成非法经营罪。被告人廖文君是主犯，被告人陈澄、王国梅、余孝浩、江潮、冯万翔、吴尚义、陈超、吴维、李书芳、王惠黎、刘康、刘立志、李青青、宫圣博、孙奇是从犯。提请依法判处。
被告人廖文君辩解称：其刚进公司时，并不明知该公司是进行犯罪活动的，且其只是负责公司的行政管理，系领取工资者，而非经营者，不应该对八千多万的经营额负责，其应认定为从犯。
被告人廖文君的辩护人提出的辩护意见：1、被告人廖文君应认定为从犯；2、本案应认定为单位犯罪；3、被告人廖文君家庭困难，是初犯、偶犯。建议对被告人廖文君减轻处罚。
被告人吴尚义对起诉书指控的犯罪事实均无异议。
被告人吴尚义的辩护人提出的辩护意见：1、被告人吴尚义认罪态度好，当庭自愿认罪；2、被告人吴尚义是从犯；3、被告人吴尚义是初犯，主观恶性小。建议对被告人吴尚义减轻处罚并适用缓刑。
被告人陈超对起诉书指控的犯罪事实均无异议。
被告人陈超的辩护人提出的辩护意见：1、被告人陈超是从犯；2、被告人陈超归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪；3、被告人陈超是初犯，没有犯罪前科。建议对被告人陈超减轻处罚。
被告人陈澄辩解称：其刚进公司时处于培训阶段，故这个阶段的工资收入不是违法所得。
被告人陈澄的辩护人提出的辩护意见：1、本案应该是单位犯罪；2、被告人陈澄实习期的工资、底薪及客户充值后未购买彩票时的提成奖励应从违法所得中予以剔除，被告人陈澄的非法所得额应为56000元左右；3、被告人陈澄归案后如实供述自己的罪行，是从犯，无犯罪前科，是初犯，且已全部退赃。建议对被告人陈澄减轻处罚。
被告人李书芳对起诉书指控的犯罪事实均无异议。
被告人李书芳的辩护人提出的辩护意见：1、被告人李书芳归案后如实供述自己的犯罪行为，是坦白；2、被告人李书芳是从犯；3、被告人李书芳主观恶性小，系初犯；4、被告人李书芳家庭情况特殊。建议对被告人李书芳从轻处罚。
被告人余孝浩对起诉书指控的犯罪事实均无异议。
被告人余孝浩的辩护人提出的辩护意见：1、被告人余孝浩是初犯、偶犯，当庭认罪；2、被告人余孝浩主观恶性小，是从犯；3、被告人余孝浩已退缴了全部赃款。建议对被告人余孝浩减轻处罚并适用缓刑。
被告人冯万翔对起诉书指控的犯罪事实均无异议。
被告人冯万翔的辩护人提出的辩护意见：1、被告人冯万翔是从犯；2、被告人冯万翔如实供述自己的罪行，是坦白；3、被告人冯万翔主观恶性小，违法性认识薄弱；4、被告人冯万翔悔罪态度较好，是初犯、偶犯，当庭自愿认罪。建议对被告人冯万翔减轻处罚并适用缓刑。
被告人江潮对起诉书指控的犯罪事实均无异议。
被告人吴维对起诉书指控的犯罪事实均无异议。
被告人吴维的辩护人提出的辩护意见：1、本案是单位犯罪；2、被告人吴维实际获利较少，其部分工资应为合法收入，扣除后违法所得应为6万余元；3、被告人吴维是从犯，归案后如实供述自己的罪行，是坦白；4、被告人吴维是偶犯、初犯；5、被告人吴维主动退赃，认罪态度较好。建议对被告人吴维减轻处罚并适用缓刑。
被告人王惠黎对起诉书指控的犯罪事实均无异议。
被告人宫圣博对起诉书指控的犯罪事实均无异议。
被告人宫圣博的辩护人提出的辩护意见：1、被告人宫圣博的部分工资为合法收入，应从违法所得中予以剔除；2、被告人宫圣博对涉案行为是违法性认识不足，社会危害性较小，获利不大；3、被告人宫圣博是从犯，且是初犯、偶犯；4、被告人宫圣博认罪态度好，当庭认罪。建议对被告人宫圣博从轻处罚。
被告人孙奇对起诉书指控的犯罪事实均无异议。
被告人孙奇的辩护人提出的辩护意见：1、被告人孙奇是初犯、偶犯，主观恶性较小；2、被告人孙奇归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪；3、被告人孙奇是从犯，且已全部退赃。建议对被告人孙奇减轻处罚并适用缓刑。
被告人李青青对起诉书指控的犯罪事实均无异议。
被告人李青青的辩护人提出的辩护意见：1、被告人李青青是从犯；2、被告人李青青如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，认罪态度好；3、被告人李青青主观恶性不大，是初犯、偶犯。建议对被告人李青青减轻处罚并适用缓刑。
被告人王国梅对起诉书指控的犯罪事实均无异议。
被告人王国梅辩护人提出的辩护意见：1、被告人王国梅系从犯；2、被告人王国梅主观恶性较小，社会危害性不大，是初犯、偶犯；3、被告人王国梅归案后如实供述自己的罪行，是坦白；4、被告人王国梅积极退赃。建议对被告人王国梅从轻处罚并适用缓刑。
被告人刘康对起诉书指控的犯罪事实均无异议。
被告人刘立志对起诉书指控的犯罪事实均无异议。
被告人刘立志的辩护人提出的辩护意见：1、被告人刘立志系从犯；2、被告人刘立志如实供述自己的罪行，认罪态度较好；3、被告人刘立志积极主动退赃，减小了社会危害性；4、被告人刘立志系初犯，在校表现良好，主观恶性较小。建议对被告人刘立志减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：2014年年底以来，刘某1（另案处理）个人出资，未经审批私自通过网络设立彩票网络销售平某，该平某由私人坐庄，套用国家合法彩票“重庆时时彩”、“江西11选5”、“福彩3D”等彩票的玩法和开奖结果，并自行研发“分分彩”彩票软件，设定网银支付、支付宝支付、财付通支付等平某充值方式，以充值1元人民币兑换平某1个投注积分的方式接受玩家充值，同时设定中奖赔率高于合法彩票赔率来吸引网络玩家注册并投注，从中非法牟利。为维持平某的正常运转，刘某1雇用陈某2（另案处理）负责对网络彩票平某的服务器租赁和构架维护，负责联系第三方支付平某及提现事宜，雇用刘某3（另案处理）管理客服团队，雇用被告人廖文君管理业务员团队，雇用刘某2（另案处理）等人为马仔为其转移资金。
为提升平某人气及营业额，牟取更大利润，刘某1先后成立武汉楚云夜影网络科技有限公司、武汉星香行金网络科技有限公司、武汉科页罗右网络科技有限公司、武汉鑫欣海网络科技有限公司，先后在武汉市洪山区珞瑜路716号、武汉市洪山区广埠屯融科中心、武汉市洪山区鲁磨路国光大厦、武汉市武昌区中南路中建广场、武汉市硚口区广电财富中心、武汉市硚口区保利香槟国际等地设立办公地点，从事彩票平某业务推广工作，招聘业务员负责拉客户进平某注册并充值购买彩票。被告人廖文君于2015年3月始任公司经理，负责公司日常管理，公司下设四个分部，一部由廖文君负责，二部由胡泽成（另案处理）负责，三部（新公司）由黄某、郑某2（均另案处理）负责，2016年8月成立超神工作室由黄亚飞（另案处理）负责。一部招聘被告人陈澄、王国梅、余孝浩、江潮、冯万翔、吴尚义、陈超、吴维、李书芳、王惠黎、刘康、李青青、刘立志、宫圣博、孙奇以及杨某1、吕某、郑某1、江某（均另案处理）等人为业务员，分成、非凡队、野狼队、无敌队四个队互相竞争。业务员通过QQ聊天，利用“赔率高”、“卓越计划”以及虚假的“中奖截图”等手段，大量发展玩家进入刘某1私自设立的网络彩票平某注册、投注，并按照业务员发展玩家的人数和在平某充值数额、平某盈利数额的1%-5%收取提成。截止案发时止，武汉鑫欣海网络科技有限公司收受会员投注总额人民币81315731元。
被告人廖文君于2014年12月初加入刘某1犯罪集团，先后任业务员、组长、主管，2015年3月份开始任公司经理，负责公司全面运营管理，2015年违法所得人民币60000元左右，接受刘某12015年度奖励的路虎极光小轿车一辆（发票价格为人民币379000元），其管理的公司非法经营额达到人民币81315731元。
2015年1月以来，被告人吴尚义在廖文君负责运营管理的公司内任业务员，后担任野狼队组长，负责管理野狼队队员和日常业务，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，违法所得人民币447618元。
2015年9月以来，被告人陈超在廖文君负责运营管理的公司内担任野狼队队员，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，违法所得人民币945150元。
2015年1月以来，被告人陈澄在廖文君负责运营管理的公司内任业务员，后担任组长，负责管理队员和日常工作，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，违法所得人民币171627元。
2014年12月以来，被告人李书芳在廖文君负责运营管理的公司内任业务员，后担任无敌队组长，负责管理无敌队队员和日常业务，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，违法所得人民币约161867元。
2015年4月以来，被告人余孝浩在廖文君负责运营管理的公司内任业务员，后担任非凡队组长，负责管理非凡队队员和日常业务，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，违法所得人民币139736元。
2014年12月以来，被告人冯万翔在廖文君负责运营管理的公司内担任非凡队队员，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，违法所得人民币184730元。
2015年7月以来，被告人江潮在廖文君负责运营管理的公司内担任非凡队队员，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，违法所得人民币135522元。
2015年10月以来，被告人吴维在廖文君负责运营管理的公司内担任野狼队队员，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，违法所得人民币129972元。
2015年4月以来，被告人王惠黎在廖文君负责运营管理的公司内担任无敌队队员，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，违法所得人民币135948元。
2015年7月以来，被告人宫圣博在廖文君负责运营管理的公司内任业务员、后独立做业务，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，违法所得人民币141910元。
2015年9月以来，被告人孙奇在廖文君负责运营管理的公司内任业务员，后独立做业务，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，违法所得人民币109144元。
2014年12月以来，被告人李青青在廖文君负责运营管理的公司内担任无敌队队员，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，违法所得人民币81372元。
2015年11月以来，被告人王国梅在廖文君负责运营管理的公司内担任队员，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，违法所得人民币71799元。
2015年7月以来，被告人刘康在廖文君负责运营管理的公司内担任无敌队队员，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，违法所得人民币58121元。
2016年3月以来，被告人刘立志在廖文君负责运营管理的公司内担任无敌队队员，为刘某1犯罪集团开发运营的非法网络彩票平某推广业务，违法所得人民币59675元。
另查明，被告人廖文君、吴尚义、陈超、陈澄、李书芳、余孝浩、冯万翔、江潮、吴维、王惠黎、宫圣博、孙奇、李青青、王国梅、刘康、刘立志于2016年11月9日被公安机关抓获归案。案发后，被告人吴尚义、陈澄、余孝浩、冯万翔、江潮、吴维、王惠黎、孙奇、李青青、王国梅、刘康、刘立志已退清全部违法所得。
上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：
1、户籍证明、人口信息查询证明、违法犯罪查询情况说明，证明各被告人的具体身份情况；
2、被告人廖文君的供述与辩解，证明其于2014年12月初通过58同城到武汉楚云夜影网络科技有限公司（后改名为鑫欣海网络科技有限公司）上班，面试的是胡彪，公司的主要业务就是在网上运营一个博彩平某，招募业务员去网上拉人来参与博彩赚钱收益。其开始是当业务员，通过QQ聊天拉人进平某充值购买彩票。任职三个多月后开始担任管理工作，2015年3、4月份担任公司经理直到2016年11月9日。胡彪让其担任主管，直接听命于胡彪，后来胡彪介绍了一个叫“大仙”的，工作上的事情都听“大仙”的，后期公司扩招、开分部都是“大仙”跟其说。公司运营的钱包括员工的工资、奖金、房租、水电等日常开支都是“大仙”打到其卡上，员工工资再由其银行转帐到每个员工卡上。员工工资分底薪、客户量、盈利提成、全勤奖的提成，还有加班费。业务员、组长、主管有不同的提成。公司最早在武汉华乐商务中心，后搬到光谷中心花园，再后分成两个部，一部在国光大厦，其自己负责，周某是助理，前台是吴维，下面有四个组，分别是、野狼队、无敌队、非凡队。2016年10月中旬“大仙”通知公司整体停业，并让员工解散放假，“大仙”让其把所有员工使用的电脑里的硬盘拆下来全部交给大海，到10月底“大仙”通知重新开业。其作为经理对公司所有部门负责管理，对各部门主管进行管理和工作部署，主管对组长进行管理，组长对本组组员进行管理。新员工进入之后，让组长负责进行简单培训，以及员工自己看培训资料。员工通过聊天来介绍平某，让客户注册成会员充值到平某上玩，业务员也会使用自己的员工帐号在平某上购买彩票，把中奖界面发给客户，吸引他们注册会员充值。公司先后推广一号平某、老字号、福彩、集美娱乐、胜彩、爱彩乐、华夏、君越等平某。这些平某是私人开发运营的赌博性质的彩票平某。公司没有固定名称，公司场地是其租的，所有办公设备由其联系购买，经费均由“大仙”出资。其工作一个多月后对公司和业务模式了解了，意识到平某不是正规的官网，是由个人控制的，是一个网络赌博平某，客户输多赢少。其怀疑平某是否合法，也咨询过“大仙”，“大仙”的说法很模糊，就说违规。公司规定员工不准将真实身份信息透露给顾客，不能将亲戚朋友拉进平某赌博。其开始做经理的时候，“大仙”说工资发一半帮其存一半，2015年每月发到手的工资是5000元打入其银行帐号，2016年1月“大仙”给其买了一辆车价37万多的路虎极光轿车，2016年“大仙”给其的工资一每个月一万元，但其没有要，“大仙”说年底一起给，其想他肯定不会亏待其。平常的住宿、车辆使用等也是公款报销的事实；
3、被告人陈澄的供述与辩解，证明其于2014年12月中旬到武汉楚云夜影网络科技有限公司应聘做业务员，通过QQ和客户聊天，介绍公司平某的彩票，以比其他彩票平某有更高的中奖率来吸引客户到公司平某玩彩票，让客户在平某上注册充值，然后带客户在公司的平某上玩。公司平某的链接经常更换，名字也经常换。其接触了公司的运营模式后认为是一个赌博的私彩网络平某，是不合法的，公司的网页链接频繁更换，且频繁更换办公场所。其是2016年4月左右当队长的。其有两张工资卡，经与公安机关核对其工资卡的银行流水，2015年6月15日到2016年10月16日共计162352元，加上之前五个月的一万元，总共收入是172352元的事实；
4、被告人王国梅的供述与辩解，证明其于2017年2月份经其朋友刘野介绍到公司上班，公司名称不清楚，面试后第二天就上班了，看了三天资料，资料就是关于时时彩的玩法、公司的规定、如何和客户聊天。其是组员，业务员的工作就是通过人拉人的方式去拉客户，业务员的收入有底薪和提成，提成分盈利提成和新客户充值提成。经与公安机关核对工资明细，其在公司期间收入一共71799元。其认为公司是赌博性质的私人公司，公司没有名称没有固定场所，经常变动上班地点和平某的名字，每个人的工资都是靠做业绩的，业绩越高工资越高而且工资高的离谱，公司所有盈利是私人拿去而不是上交国家的；
5、被告人余孝浩的供述与辩解，证明其于2015年4月进入武汉楚云夜影网络科技有限公司上班开始任业务员，2016年1月被任命为非凡队组长。业务员的工资包括底薪和提成，提成包含客户充值提成和总盈利提成，组长的工资是底薪4000奖金2000加上组员这个月的客户总盈利提成。其认为公司是私人的平某，是不合法的，所以频繁更换平某和办公地点。经与公安机关核对，其在公司的总收入为138236元的事实；
6、被告人江潮的供述与辩解，证明其于2015年7、8月其经同学邵某介绍进入武汉星香行金网络科技有限公司，先后在员。业务员每人一台电脑，几个工作QQ号码，工作期间打开电脑登录工作QQ，按成功案例上的说法向客户网站平某，并且会以老师的角色跟他们聊天推广平某，让客户注册成为平某的会员充钱到平某上购买彩票。平某上有重庆时时彩、福彩3D、江西11选5。业务员可以为不同的会员设置不同的赔率。经与公安机关核对，其工作期间的收入一共是135522元的事实；
7、被告人冯万翔的供述和辩解，证明2014年12月，其通过58同城到了武汉楚云夜影网络科技有限公司上班，看了几天培训资料，内容是各种彩票的玩法、如何发展客户。公司给了QQ号，用于和客户聊天销售彩票，给了平某帐户号让其自己去公司平某上熟悉彩票玩法和购彩流程。之后公司慢慢给其培训各种聊天技巧和模式，有单聊、弄群、代理等方式。公司平某变换了多个名称，平某上主要推广重庆时时彩。公司经常更换地址和平某名字。平某的赔率比官网的要高，而且可以自己调，平某是私人开设的。经与公安机关核对，其在公司收入共178530元的事实；
8、被告人吴尚义的供述与辩解，证明其于2015年1月份通过58同城网进入武汉楚云夜影网络科技有限公司，先是做业务员，到2015年4、5月份，其竞选为雪豹队组长。业务员会以公司给的虚拟帐号充值购买彩票，把虚假的中奖截图发给会员看，以吸引更多会员多充钱到平某上玩彩票。业务员可以为不同的会员设置不同的赔率，业务员的工作就是聊天，通过中奖率高、赔率高、代理返点等来吸引玩家注册成为平某会员然后充钱到平某买彩票。其接触平某时发现公司和平某可能是违规的，是私人开发运营赌博性质的彩票平某，平某模仿了国家官方的重庆时时彩网站，平某可以因为资金问题关闭。经与公安机关核对，其在工作期间共领到工资437618元的事实；
9、被告人陈超的供述与辩解，证明其于2015年10月经朋友刘野介绍到武汉鑫欣海网络有限公司上班做业务员，10月开始正式开始做业务，其觉得公司培训的方式是不对的，是以一些方式去勾引和利诱人来玩彩票，而业务员自己却是用虚拟的帐户，明显是欺骗的。其工作就是通过QQ与客户聊天，吸引他们到公司平某上玩，给客户介绍公司的卓越计划，介绍一些中奖率高的玩法。其认为公司是非法赌博网站，是私人运营的，公司所有的盈利都是私人拿去，不是上交国家的，拉的客户越多，客户在平某输的越多，业务员赚的越多。经与公安机关核对，其在工作期间，2016年银行收入有88万，还有五、六万的提成奖金还没有到手上的事实；
10、被告人吴维的供述和辩解，证明其于2015年9月通过58同城到武汉科页罗右科技有限公司上班，到公司后一直从事前台，主要内容就是计算员工的每个月出勤天数，计算员工每星期的加班费，购买办公用品等。其在2016年3月开始做业务工作，刚开始做业务的时候在电脑上看了培训资料，看了几天后黄某给了其三个QQ，每天上班登录公司给的QQ推广号，怂恿那些玩彩票的人在公司彩票网站上注册、充值并购买彩票。其2015年10月上班，到2016年3月这段时间都只做前台工作，拿基本工资2500，后涨到2700，从做业务员开始拿到手的工资大概有11万左右。其认为，公司是私人的售卖网络彩票的，平某是不正规的，公司频繁更换地址、平某名称和链接，公司规定不能把亲戚朋友带到平某上玩，不能把真实身份告诉客户，客户充值的钱都是到私人帐户上去，而且经常更换。经核对，其工作期间共领取工资12万余元的事实；
11、被告人李书芳的供述与辩解，证明2014年12月，其和男朋友郑某2通过58同城到楚云夜影网络科技有限公司当业务员，到2016年3月左右当无敌队队长。公司的经理是廖文君，负责公司一切工作。其2015年1月开始领工作，第一个月1700元，1、2月工资共7200是领现金的，从3月份开始都是廖文君打到其农业银行卡上。经核对，其共领到工资16万多。其做业务，是采用一些小号、老师号把客户拉进来并且让客户输钱，最后还要采取操盘的方式把客户钱输掉，还不能把真实身份及公司地点透露给客户，公司频繁更换地点，其觉得不正常的事实；
12、被告人王惠黎的供述与辩解，证明其于2015年4月左右经同学李书芳介绍进入武汉楚云夜影网络科技有限公司做业务员，主要工作就是帮平某推广拉客户，即每天使用公司分配的电脑登录工作QQ号与彩迷聊天，通过各种方式去介绍和推广平某，有单聊、弄群、代理、收网、操盘，这些技巧平时都有运用，但操盘没操作过。客户一般都是输钱的，会和他们说平某赔率比较高，发展代理有返点。其认为公司平某是不合法的，是一个','2018-09-29
08:27:08',0,'web',NULL),(30592333,'b55609f3-7966-4ef2-8984-a77f00933261','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：0次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"3094\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2015）神民初字第01038号\",\"法院地市\":\"榆林市\",\"法院省份\":\"陕西\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":null,\"文书ID\":\"b55609f3-7966-4ef2-8984-a77f00933261\",\"案件名称\":\"西安弘福珠宝有限公司与乔春芳民间借贷纠纷\",\"法院名称\":\"神木县人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"DocContent\":\"\",\"补正文书\":null,\"诉讼记录段原文\":null,\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1495728000000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"附加原文\":null,\"法院区县\":\"神木县\",\"文书全文类型\":\"1\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":\"以调解方式结案的\"});$(document).attr(\"title\",\"西安弘福珠宝有限公司与乔春芳民间借贷纠纷\");$(\"#tdSource\").html(\"西安弘福珠宝有限公司与乔春芳民间借贷纠纷
（2015）神民初字第01038号\");$(\"#hidDocID\").val(\"b55609f3-7966-4ef2-8984-a77f00933261\");$(\"#hidCaseName\").val(\"西安弘福珠宝有限公司与乔春芳民间借贷纠纷\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2015）神民初字第01038号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"神木县人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"3094\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"神木县人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value: \"\"
},{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name: \"裁判日期\",
key: \"trialDate\", value: \"2015-04-16\" },],LegalBase: []};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"西安弘福珠宝有限公司与乔春芳民间借贷纠纷\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-05-26\\\\\",\\\\\