广东省茂名市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤09刑终64号
原公诉机关广东省茂名市电白区人民检察院。
上诉人（原审被告人）谢伟才，男。2016年6月23日因本案被羁押，同年6月25日涉嫌犯信用卡诈骗罪被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。
辩护人蔡志凤，广东民道律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）詹某甲，男。2016年6月23日因本案被羁押，同年6月24日涉嫌犯信用卡诈骗罪被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。
上诉人（原审被告人）谢某甲，男。2016年6月23日因本案被羁押，同年7月4日涉嫌犯信用卡诈骗罪被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。
辩护人彭小太，广东民道律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）陈某甲，男。2016年6月23日因本案被羁押，同年6月25日涉嫌犯信用卡诈骗罪被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。
辩护人郑群耀，茂名市电白区公职律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）谢某乙，男。2016年6月23日因本案被羁押，同年6月25日涉嫌犯信用卡诈骗罪被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。
辩护人谢豪松，广东民道律师事务所律师。
辩护人林亚青，广东民道律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）梁某甲，男。曾因犯妨害信用卡管理罪于2015年7月17日被茂名市电白区人民法院判处有期徒刑一年，刑期至2015年8月30日止。2016年6月23日因本案被羁押，同年7月4日涉嫌犯信用卡诈骗罪被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。
辩护人朱永生，广东济道律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）谢某丙，男。2016年6月23日因本案被羁押，同年6月25日涉嫌犯信用卡诈骗罪被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。
辩护人林小平，广东民道律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）詹某乙，男。2016年6月23日因本案被羁押，同年7月4日涉嫌犯信用卡诈骗罪被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。
上诉人（原审被告人）陈某乙，女。2016年6月23日因本案被羁押，同年6月24日涉嫌犯信用卡诈骗罪被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。
辩护人梁坚艺，广东南天竹律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）梁某丙，男。2016年6月23日因本案被羁押，同年6月24日涉嫌犯信用卡诈骗罪被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。
上诉人（原审被告人）詹某丙，女。2016年6月23日因本案被羁押，同年7月4日涉嫌犯信用卡诈骗罪被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。
上诉人（原审被告人）梁某丁，男。2016年6月23日因本案被羁押，同年7月4日涉嫌犯信用卡诈骗罪被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。
原审被告人吴某甲，男。2016年6月23日因本案被羁押，同年7月4日涉嫌犯信用卡诈骗罪被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。
原审被告人梁某乙，男。2016年6月23日因本案被羁押，同年7月4日涉嫌犯信用卡诈骗罪被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。
原审被告人林某甲，男。2016年6月23日因本案被羁押，同年6月24日涉嫌犯信用卡诈骗罪被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。
原审被告人钟某甲，女。2016年6月23日因本案被羁押，同年6月24日涉嫌犯信用卡诈骗罪被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。
原审被告人高某甲，女。2016年6月23日因本案被羁押，同年7月4日涉嫌犯信用卡诈骗罪被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。
原审被告人高某乙，女。2016年6月23日因本案被羁押，同年7月4日涉嫌犯信用卡诈骗罪被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。
原审被告人邱某甲，男。2016年6月23日因本案被羁押，同年6月24曰涉嫌犯信用卡诈骗罪被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。
原审被告人李某甲，男。2016年6月23日因本案被羁押，同年7月4日涉嫌犯信用卡诈骗罪被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。
原审被告人高某丙，男。2016年6月23日因本案被羁押，同年7月4日涉嫌犯信用卡诈骗罪被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。
原审被告人欧某甲，男。2016年6月23日因本案被羁押，同年6月25日涉嫌犯信用卡诈骗罪被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。
原审被告人谢某丁，男。2016年6月23日因本案被羁押，同年6月24日涉嫌犯信用卡诈骗罪被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。
原审被告人梁甲，男。曾因犯信用卡诈骗罪、妨害信用卡管理罪于2013年3月15日被江苏省泰兴市人民法院判处有期徒刑三年九个月，刑期至2016年2月24日止。2016年6月23日因本案被羁押，同年7月4日涉嫌犯信用卡诈骗罪被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。
原审被告人梁某戊，男。2016年6月23日因本案被羁押，同年7月4日涉嫌犯信用卡诈骗罪被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。
原审被告人谢某戊，男。2016年6月23日因本案被羁押，同年6月24日涉嫌犯信用卡诈骗罪被刑事拘留，同年7月30日涉嫌犯诈骗罪被逮捕。
原审被告人谢某己，男。2016年6月23日因本案被羁押，同年6月25日涉嫌犯信用卡诈骗罪被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。
原审被告人梁某己，男。2016年6月23日因本案被羁押，同年7月4日涉嫌犯信用卡诈骗罪被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。
原审被告人谢某庚，男。2016年6月23日因本案被羁押，同年6月25日涉嫌犯信用卡诈骗罪被刑事拘留，同年7月30日涉嫌犯诈骗罪被逮捕。
广东省茂名市电白区人民法院审理广东省茂名市电白区人民检察院指控被告人谢伟才犯信用卡诈骗罪、诈骗罪；被告人谢某甲、谢某乙、谢某丙、陈某甲、谢某己、梁某甲、詹某乙、吴某甲、梁某乙、高某甲、詹某丙、高某乙、邱某甲、李某甲、梁某戊、梁某丁、高某丙、钟某甲、陈某乙、欧某甲、谢某丁、梁甲、梁某己、詹某甲、林某甲、梁某丙犯信用卡诈骗罪；被告人谢某庚、谢某戊犯诈骗罪一案，于2016年12月30日作出（2016）粤0904刑初785号刑事判决。宣判后，原审被告人谢伟才、詹某甲、谢某甲、陈某甲、谢某乙、梁某甲、谢某丙、詹某乙、陈某乙、梁某丙、詹某丙、梁某丁均不服，向本院提出上诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的辩护意见，认为事实清楚，决定以不开庭方式审理。现已审理终结。
原判认定：
一、信用卡诈骗事实
2015年下半年开始，被告人谢伟才组织被告人谢某甲、谢某丙、陈某甲、梁某乙、谢某乙、梁某甲、詹某乙、吴某甲、谢某己、高某甲、詹某丙、高某乙、邱某甲、李某甲、梁某戊、梁某丁、高某丙、钟某甲、陈某乙、欧某甲、谢某丁、梁甲、梁某己、詹某甲、林某甲、梁某丙等人实施信用卡诈骗。
其中谢某甲提供作案工具侧录机；陈某甲、梁某甲、詹某乙、吴某甲等人负责带人上北京市侧录他人银行卡信息；詹某丙、高某甲、高某乙、邱某甲、李某甲、梁某丁、高某丙、钟某甲、陈某乙、欧某甲、谢某丁、梁甲、梁某乙、梁某己、梁某乙、梁某戊、谢某己、梁某2（另案处理）等人主要到北京市用虚假身份证应聘服务员，用侧录机侧录他人的银行卡信息，偷看银行卡密码。谢某丙克隆伪卡和联系他人提取赃款；谢某乙、谢某己联系他人提取赃款；林某甲、梁某丙驾车搭载詹某甲等人到银行提取赃款。
具体事实如下：
（一）詹某乙带高某甲、詹某丙到北京市，提供2部侧录机和虚假身份证给高某甲、詹某丙，安排高某甲、詹某丙到酒店侧录顾客银行卡信息。詹某乙还让谢某甲指导高某甲、詹某丙使用侧录机，查看侧录结果。
2016年6月10日至12日，高某甲以“刘英”的身份在乐伯香瓮烤肉店应聘服务员，侧录顾客银行卡信息。6月13日至22日，在本家韩国料理西单店侧录到顾客17条银行卡信息。抓获高某甲时扣押到白色手机（182XXXX9461号）1部、“刘英”的居民身份证1张、记录有银行卡账号等内容的笔记本1本。
2016年6月4日至6月10日，詹某丙以“李玫蓉”的身份在老坑记王府井店应聘服务员侧录到顾客7条银行卡信息。6月13日至22日，在本家韩国料理西单店侧录到顾客16条银行卡信息。抓获詹某丙时扣押到银行卡4张（分别为农业银行62XXX79号、32XXX73号、邮政银行62XXX46号、工商银行62XXX01号）、本人居民身份证1张、人民币1000元、小米牌手机（183XXXX6973号）1部、记录有银行卡账号等内容的笔记本1本、侧录机1部。
抓获詹某乙时扣押到本人居民身份证1张、62×××78号邮政银行卡1张、人民币2500元、苹果牌手机（机身号358XXX327号）1部。
以上事实，有下列证据证实：
1．扣押清单、签认照片。主要内容是：扣押到高某甲白色手机（182XXXX9461号）1部、“刘英”居民身份证1张、记录有银行卡账号等内容的笔记本1本；扣押到詹某丙银行卡4张（分别为农业银行62XXX79号、32XXX73号、邮政银行62XXX46号、工商银行62XXX01号）、本人居民身份证1张、人民币1000元、小米牌手机（183XXXX6973号）1部、记录有银行卡账号等内容的笔记本1本、侧录机1部；扣押到詹某乙本人居民身份证1张、62×××78号邮政银行卡1张、人民币2500元、苹果牌手机（机身号358XXX327号）1部。高某甲签认5页复印件内容由小笔记本复印，是在本家餐店记录客户银行卡信息和密码的。
2．证人证言
（1）贾某甲证言及辨认笔录。主要内容是：贾某甲是北京市老坑记王府井店前厅总监。2016年6月4日，李玫蓉应聘到老坑记王府井店当服务员，6月10日离职。贾某甲辨认出李玫蓉（詹某丙）。
（2）兰甲证言及辨认笔录。主要内容是：兰甲是北京市西城区宣武门本家韩国料理西单店主管。2016年6月13日，刘英、李玫蓉应聘到本家韩国料理西单店当服务员，两人6月22日离职。兰甲辨认出李玫蓉（詹某丙)、刘英（高某甲)。
3、被告人供述
（1）高某甲供述及辨认笔录。主要内容是：2016年6月10日，我姨丈詹某乙带我和他妹妹詹某丙到北京侧录银行卡信息。我以“刘英”的身份在乐伯香翁烤肉店当服务员，没有侧录到信息，后在本家韩国料理西单店侧录到17条信息。我们刚到北京时詹某乙叫来一个人教我们使用侧录机。在我被抓的前三天，詹某丙也到我工作的“本家”店一起做服务员侧录银行卡信息。我还知道梁某2、高某乙也在“本家”店侧录银行卡信息。高某甲辨认出詹某乙提供侧录机，谢某甲教其和詹某丙使用侧录机，还辨认出参与侧录银行卡信息的梁某2、高某乙。
（2）詹某丙供述及辨认笔录。主要内容是：我哥詹某乙带我和高某甲到北京侧录顾客的银行卡信息，收益五五分成。我以“李玫蓉”的身份先在王府井老坑记餐厅做服务员，侧录了7条信息，后在本家韩国料理西单店又侧录了16条信息。我们侧录到的信息交给詹某乙处理，詹某乙叫来一个同乡来教我们使用侧录机，中途又来查看侧录结果。高某甲以“刘英”身份应聘服务员侧录银行卡信息。“李玫蓉”、“刘英”的身份证都是詹某乙提供的。詹某丙辨认出谢某甲是测试和查看侧录结果的人。
（3）詹某乙供述及辨认笔录。主要内容是：我购2台侧录机于2016年6月6日带妹妹詹某丙和高某甲到北京，提供虚假身份证给她们到酒店应聘服务员，侧录顾客银行卡信息和偷看密码。6月22日，谢某甲、吴某甲到北京，我向詹某丙、高某甲要侧录机给谢某甲查看是否侧录到信息，谢某甲查看到詹某丙、高某甲一共成功侧录到10多条信息，接着我和谢某甲、吴某甲入住天虹宾馆，入住约一个多小时就被抓，所以没有成功盗刷到钱款。詹某丙在本家韩国料理店上5天班，侧录到6条信息。高某甲在本家韩国料理店上8天班，侧录到7条信息。詹某乙辨认出高某甲。
（4）谢某甲供述。主要内容是：詹某乙还叫我教他和带来的两个女子使用侧录机，该两个女子是给詹某乙搞侧录的。
（二）2016年6月8日至6月22日，高某乙在陈某甲的安排下，以“肖永莲”名义在北京市老坑记王府井店、本家韩国料理西单店应聘服务员，在本家韩国料理西单店侧录到15条他人银行卡信息交给陈某甲，后陈某甲将银行卡信息存入U盘交给被告人谢伟才。
抓获高某乙时扣押到手机（152XXXX6019号）1部、本人居民身份证1张、银行卡2张（分别为邮政银行62XXX16号、农业银行62XXX74号）、侧录机1部。
抓获陈某甲时扣押到苹果牌6S手机1部。
以上事实，有下列证据证实：
1．扣押清单、签认照片。主要内容是：扣押到高某乙手机（152XXXX6019号）1部、本人居民身份证1张、银行卡2张（分别为邮政银行62XXX16号、农业银行62XXX74号）、侧录机1部；扣押到陈某甲苹果牌6S手机1部。高某乙签认2张复印件上的内容是在本家韩国料理店当服务员时用侧录机盗取客户银行卡的相关资料。
2．证人证言
（1）贾某甲证言及辨认笔录。主要内容是：贾某甲是北京市老坑记王府井店前厅总监。2016年6月8日，肖永莲应聘到老坑记王府井店当服务员，6月12日离职。贾某甲辨认出肖永莲（高某乙)。
（2）兰甲证言及辨认笔录。主要内容是：兰甲是北京市西城区宣武门本家韩国料理西单店主管。2016年6月15日，肖永莲应聘到本家韩国料理西单店当服务员，6月22日离职。兰甲辨认出肖永莲（高某乙)。
（3）梁某乙证言及辨认笔录。主要内容是：陈某甲安排高某乙到本家韩国料理西单店当服务员，用侧录机盗刷客人信用卡信息及偷看密码，林某乙到哪里侧录我不清楚。梁某乙辨认出陈某甲、高某乙。
3．被告人供述
（1）高某乙供述及辨认笔录。主要内容是：2016年6月4日我达到北京，陈某甲安排入住禧龙宾馆，同住的还有林某乙、梁某乙，房费由陈某甲支付。陈某甲提供“肖永莲”的身份证和交一部侧录机给我，让我到酒店应聘服务员，侧录顾客银行卡信息交给陈某甲。我在本家韩国料理西单店工作约8至9天，侧录到15张顾客的银行卡信息。梁某乙、林某乙也在帮陈某甲侧录银行卡信息。高某乙辨认出梁某乙、陈某甲。
（2）陈某甲供述及辨认笔录。主要内容是：2016年5月，谢伟才叫我到北京克隆银行卡盗刷钱款，我叫一些女孩子做侧录员，谢伟才给50%利益，我得30%，侧录员得20%，费用由谢伟才包。几天后，我与林某乙、高某乙先后到北京，谢伟才订了机票，给我2部侧录机和费用5000元。我购买了2张假身份证给林某乙、高某乙，谢伟才还给高某乙1000元费用，我教林某乙、高某乙使用侧录机。林某乙、高某乙在一间西餐厅上班几天侧录了几张银行卡信息，后她们觉得不好做辞职，林某乙回家，高某乙继续在一间料理店侧录到几张银行卡信息。她们共侧录到13张银行卡信息交给我，我将信息存入一个U盘，将2部侧录机留给高某乙。6月13日，我在广州将U盘里的银行卡信息和相应的密码交给谢伟才，可能是他还未套现13张银行卡，还未给钱我。2015年，我曾到北京三次考察侧录银行卡环境。陈某甲辨认出谢伟才、高某乙。
（三）2015年11月，邱某甲在北京市奥运村内的一间日本料理店侧录了7条银行卡信息。2016年3月又在北京侧录到1张信用卡信息。邱某甲克隆银行卡过后雇请他人盗刷银行卡内的钱款。
抓获邱某甲时扣押到苹果6手机1部、诺基亚牌手机1部、农业银行卡3张（分别62XXX74号、62XXX75号、62XXX74号）、人民币500元、港币10元。
以上事实，有下列证据证实：
1．扣押清单。主要内容是：扣押到邱某甲苹果6手机1部、诺基亚牌手机1部、农业银行卡3张（分别62XXX74号、62XXX75号、62XXX74号）、人民币500元、港币10元。
2．被告人邱某甲供述。2015年11月，我到北京朝阳区亚运村广场内一间日本料理店做3天服务员，侧录到顾客7张银行卡信息和密码，回到家后克隆成银行卡请他人取款。2016年3月在北京做了半天服务员，侧录到1张信用卡信息，没有克隆成银行卡。与我一起在广州番禺华冠酒店被抓获的有同学谢某丙、谢某辛、欧某甲、林某丙。
（四）2016年6月12日开始，李某甲以“王少聪”的身份在北京市万国顺餐厅应聘服务员，侧录了4条银行卡信息。
抓获李某甲时扣押到笔记本1本、苹果5手机（136××××2616）1部、诺基亚牌手机（机身码360XXX51X）本人身份证1张、“王少聪”身份证1张、银行卡2张（分别农业银行62XXX74号、邮政银行62XXX37号）、侧录机1部。
以上事实，有下列证据证实：
1．扣押清单、签认照片。主要内容是：扣押到李某甲笔记本1本、苹果5手机（136××××2616）1部、诺基亚牌手机（机身码360XXX51X）本人身份证1张、“王少聪”身份证1张、银行卡2张（分别农业银行62XXX74号、邮政银行62XXX37号）、侧录机1部。李某甲签认扣押的侧录机是其用于侧录顾客银行卡信息所使用。
2．被告人李某甲供述。主要内容是：我购买侧录机后于2016年6月11日与梁某庚到达北京。第二天我们各自到酒店找工作，准备侧录顾客银行卡信息。我以“王少聪”的身份应聘万顺国餐厅服务员，侧录了4名顾客的银行卡信息。梁某庚没有告诉我他在什么酒店侧录银行卡信息，他曾和梁某丁在我们住的房间见过面，梁某丁也是做盗取信用卡信息的。
（五）2016年6月18日至6月23日，梁某丁以“郑满权”的身份在北京市南京大排档餐厅应聘服务员，侧录了19条顾客银行卡信息。
抓获梁某丁时扣押到农业银行卡2张（分别是62XXX78号、62XXX77号）、本人身份证1张、“郑满权”身份证1张、侧录机1部、联想牌手提电脑1部、苹果牌手机（135××××6800）1部、笔记本1本。
以上事实，有下列证据证实：
1．扣押清单、签认照片。主要内容是：扣押到梁某丁农业银行卡2张（分别是62XXX78号、62XXX77号）、本人身份证1张、“郑满权”身份证1张、侧录机1部、联想牌手提电脑1部、苹果牌手机（135××××6800）1部、笔记本1本。梁某丁签认扣押的侧录机是其用于侧录顾客银行卡信息所使用。
2．被告人梁某丁供述及辨认笔录。主要内容是：我购买侧录机后于2016年6月18日以“郑满权”的身份应聘在南京大排档餐馆当服务员，至6月23日共侧录了顾客19条银行卡信息。与我一起被抓的有十多人，其中与我同房当场抓的有张某甲、高某丙、梁某戊。我曾看到高某丙、梁某戊随身携带侧录机，他们也在侧录顾客银行卡信息。李某甲也参与盗取他人银行卡信息的。梁某丁辨认出梁某戊、高某丙、张某甲。
（六）2016年6月20日开始，高某丙以“潘曾学”的身份在北京市中俊世界城内的一间餐厅应聘服务员，侧录到2条银行卡信息。
抓获高某丙时扣押到三星牌手机（147XXXX4682号）1部、本人身份证1张、“潘曾学”身份证1张、银行卡1张（62XXX44号）、侧录机1部、便条纸1张。
以上事实，有下列证据证实：
1．扣押清单、签认照片。主要内容是：扣押到高某丙三星牌手机（147XXXX4682号）1部、本人身份证1张、“潘曾学”身份证1张、银行卡1张（62XXX44号）、侧录机1部、便条纸1张。高某丙签认扣押的侧录机、“潘曾学”身份证、便条纸是侧录顾客银行卡的作案工具。
2．被告人高某丙供述及辨认笔录。主要内容是：2016年6月18日，我和梁某戊上北京入住禧龙宾馆左家庄店，在宾馆门口看到梁某丁，我们和梁某丁等人一起住305房。6月20日，我通过网上购买一部侧录机和一张他人身份证，在中骏世界城的一家饭店应聘服务员，侧录了2张顾客的银行卡信息记录在便条纸上，计划克隆成银行卡盗刷钱款，但我还没来得及套现就被抓。梁某丁曾说盗取的信用卡信息和密码，拿回电白可能卖1000元左右。高某丙辨认出梁某丁、梁某戊、张某甲。
（七）2016年5月31日至6月8日，钟某甲以“许月”的身份在北京市本家韩国料理旺京店应聘服务员，侧录了23条银行卡信息。
抓获钟某甲时扣押到本人身份证1张、农业银行动态口令卡1张、农业银行卡2张（分别农业银行62XXX75号、邮政银行62×××10号）、记录有银行卡信息资料的笔录本1本、本家料理店消费小票37张、机票1张、VIVO牌手机1部、苹果4手机1部。
以上事实，有下列证据证实：
1．扣押清单。主要内容是：扣押到钟某甲本人身份证1张、农业银行动态口令卡1张、农业银行卡2张（分别为农业银行62XXX75号、邮政银行62×××10号）、记录有银行卡信息资料的笔录本1本、本家料理店消费小票37张、机票1张、VIVO牌手机1部、苹果4手机1部。
2．兰甲证言及辨认笔录。主要内容是：兰甲是北京市西城区宣武门本家韩国料理西单店主管。2016年6月7日，许月应聘到本家韩国料理西单店当服务员，6月8日离职。兰甲辨认出许月（钟某甲)。
3．被告人钟某甲供述及辨认笔录。主要内容是：2016年4月，我通过陈某乙认识“阿强”，“阿强”叫我上北京应聘酒店服务员侧录顾客银行卡信息。5月29日，我上北京，“阿强”交给我侧录机和身份证，我以“许月”的身份在旺京本家韩国料理店应聘服务员，侧录顾客的银行卡信息，从5月31日至6月8日，共侧录了23张顾客的银行卡信息。陈某乙也受“阿强”指使在北京侧录顾客的银行卡信息，她还教我使用侧录机。吴某甲、梁某2同在北京侧录顾客银行卡信息。钟某甲辨认出梁某2、吴某甲、陈某乙。
（八）2016年5月10日至5月26日，陈某乙以“李晓敏”的身份在北京市秋本日本料理店应聘服务员，侧录到顾客50多条银行卡信息。陈某乙侧录到银行卡信息后交给吴某甲。
抓获陈某乙时扣押到手机3部（分别为136××××7017、156××××3631、137XXXX5783号）、侧录机1部、记录有银行卡信息资料的笔记本1本、机票1张、快递单1张、登记牌1张、银行卡2张（分别为邮政银行62XXX31号、建设银行62XXX43号）。
以上事实，有下列证据证实：
1．扣押清单、签认照片。主要内容是：扣押到陈某乙手机3部（分别为136××××7017、156××××3631、137XXXX5783号）、侧录机1部、记录有银行卡信息资料的笔记本1本、机票1张、快递单1张、登记牌1张、银行卡2张（分别为邮政银行62XXX31号、建设银行62XXX43号）。陈某乙签认侧录机是作案工具。
2．被告人陈某乙供述及辨认笔录。主要内容是：2016年4月，“阿强”交给我一部侧录机和一张“李晓敏”的身份证，让我到朝阳街秋本日本料理店去应聘服务员，侧录顾客银行卡信息。从5月10日至5月26日，我侧录了50多条顾客的银行卡信息。后来我介绍钟某甲到料理店工作，钟某甲以“许月”身份应聘工作，侧录银行卡信息。“阿强”给我万多元报酬，钟某甲还没有收到过“阿强”的工资。“阿强”叫我盗取到的银行卡信息交给吴某甲。陈某乙辨认出吴某甲。
（九）2015年8月开始，欧某甲在北京市五彩城商场二楼便宜坊应聘服务员，侧录到顾客11条银行卡信息。
抓获欧某甲时扣押到人民币12000元、手机2部（分别是苹果牌5S型135XXXX0596号、诺基亚牌手机137XXXX7673号）、电子手表1块。
以上事实，有下列证据证实：
1．扣押清单。主要内容是：扣押到欧某甲人民币12000元、手机2部（分别是苹果5S135XXXX0596号、诺基亚牌手机137XXXX7673号）、电子手表1块。
2．证人谢某乙证言。主要内容是：谢某壬信用卡犯罪团伙的成员侧录头有许某甲、欧某甲（又名德仔)。
3．被告人欧某甲供述。主要内容是：2015年8月，我和女朋友许某乙到北京应聘服务员，在北京五彩城商城三楼便宜坊工作时成功盗取了11位顾客的银行卡信息，复制成银行卡，但最后只有2张卡能成功取到钱。共盗取了54000元，谢某壬安排人员取款，我和谢某壬各分得27000元。这次被带回的人中，我本村和部分人员我认识，知道谢某乙、谢某己、谢伟才、谢某丙、陈某乙、谢某丁实施信用卡诈骗。
（十）2016年4月，谢某丁在谢伟才的安排下以“吴敬棠”的身份在北京市朝阳孙天鹅餐厅应聘服务员，侧录顾客12条银行卡信息。
抓获谢某丁时扣押到手机3部、银行卡2张（分别是农业银行62XXX79号、邮政银行62XXX35号）、U盘4个、手提电脑1部、笔记本1本、移动手机卡1块、“吴敬棠”身份证1张。
抓获谢伟才时扣押到惠普牌手提电脑1部、侧录机2部、手机拉卡拉2个、“罗强”、“周燕青”、“黄晨晨”、“孙春艳”、“黄空精”、“黄衔锋”身份证6张、“黄晨晨”、“黄衔锋”健康证2张、培训合格证1张、人民币18000元、手机3部（分别是苹果6和诺基亚牌、三星牌）、62×××71号农业银行卡1张、粤Ａ×××××号雷克萨斯牌小汽车1辆、人民币11200元。
以上事实，有下列证据证实：
1．扣押清单、签认照片。主要内容是：扣押到谢某丁手机3部、银行卡2张（分别是农业银行62XXX79号、邮政银行62XXX35号）、U盘4个、手提电脑1部、笔记本1本、移动手机卡1块、“吴敬棠”身份证1张。谢某丁签认“吴敬棠”身份证是其用于实施盗取别人银行卡资料时所使用的身份证；3只仪器和2条数据线，是许某甲交给其和谢某乙、蔡某甲，用于实施盗取别人银行卡资料的仪器和数据线；2个U盘是其被抓获时扣押的；3部侧录机是其用于侧录银行卡，盗取他人银行卡信息实施诈骗所用，公安机关在抓获其时被扣押的。
2016年6月23日，在锦绣半岛出租屋扣押到谢伟才惠普牌手提电脑1部、侧录机2部、手机拉卡拉2个、“罗强”、“周燕青”、“黄晨晨”、“孙春艳”、“黄空精”、“黄衔锋”身份证6张、“黄晨晨”、“黄衔锋”健康证2张、培训合格证1张、人民币18000元、手机3部（分别是苹果6和诺基亚牌、三星牌）、62×××71号农业银行卡1张、粤Ａ×××××号雷克萨斯牌小汽车1辆、人民币11200元。谢伟才签认银行卡信息及密码纸1张是从锦绣半岛出租屋搜查出来的，62×××71号农业银行卡是谢某庚、谢某甲做信用卡诈骗汇款入的银行卡，此卡由其保管使用。
2．被告人供述
（1）谢伟才供述。主要内容是:2016年初,我召集弟弟谢某甲、谢某丙、妻弟梁某乙及陈某甲等人采取侧录他人银行卡信息克隆成伪卡，再盗刷卡内钱款。我负责派工，陈某甲负责组织人员侧录，将信息和密码并交给我；梁某乙负责侧录，将信息和密码交给我；谢某甲负责提供侧录机，制作克隆卡交给我；谢某丙负责组织人员用克隆好的银行卡到各银行柜员机取款，取到款后交给我，由我统一分配。2016年3月前后，我叫谢某甲购买2部侧录机交给陈某甲，4月至5月我先后安排陈某甲组织人员到北京侧录他人银行卡，陈某甲带2名女子上北京到酒店应聘服务员侧录他人银行卡信息30条交给我，谢某甲克隆成30张银行卡拿到家里交给我，6月20日我将该30张银行卡交给我弟谢某丙让他组织人手到银行自动柜员机取款。上述近30张银行卡我已交给谢某丙，他可能放在广州市番禺区的出租屋内。我们事先商量好克隆银行卡取到款后按各人克隆别人银行卡账面余额，陈某甲分30%（如属梁某乙侧录的则梁某乙占30%)，陈某甲组织的侧录人员（二名女子）分25%，谢某丙分16%，佘下的29%归我所有（我负责购买用侧录机费用及谢某甲制克隆银行卡的费用，克隆银行卡的费用我记不清了。）侧录人员及其组织人员的住宿费、差旅费由各人负责，不过事先由我预支给他们，等他们领到侧录银行卡信息的分成款后，再归还给我。
（2）谢某丁供述。主要内容是：2015年10月，我堂哥谢伟才组织我参加侧录他人银行卡盗刷卡内的钱款，谢伟才叫许某甲交给我侧录机并教我使用。我们团伙有5个成员，分别是我和谢伟才、许某甲、蔡某甲、谢某乙，我和蔡某甲、谢某乙负责利用侧录机侧录他人银行卡信息；许某甲负责接收我们侧录到的银行卡信息给他人制作伪卡或自己制作伪卡，将盗刷的钱款分发给我们；谢伟才是团伙主要负责人支付费用给我们，定下20%给我们。2016年4月，在谢伟才的安排下，我利用许某甲提供的“吴敬棠”身份证在朝阳区孙天鹅餐厅应聘做服务员，侧录到顾客银行卡信息12次，记录下来带回电白向谢伟才汇报，谢伟才让我交给许某甲。谢伟才负担我们费用，我帮谢伟才盗取他人银行信息提成4500元，收到费用8400元。
（十一）2016年6月，梁甲在梁某甲的安排下以“廖阳”的身份在北京市朝阳区双流老妈兔头店应聘服务员，侧录到多名顾客的银行卡信息。同时梁某甲叫梁某己到北京侧录他人银行卡信息。
抓获梁甲时扣押到手机2部（分别是诺基亚牌158XXXX1219号、小米牌183XXXX2721号）。
抓获梁某甲时扣押到本人身份证1张、62×××48号邮政银行卡1张、“张勇”身份证1张、手机3部（分别是诺基亚牌2部、苹果牌1部）。
抓获梁某己时扣押到他人身份证2张（分别为“梁某己”、“张涛”）、手机2部（分别为诺基亚牌、小米牌）、记录有1页银行卡信息资料的笔记本1本。
另认定，梁甲曾因犯信用卡诈骗罪、妨害信用卡管理罪于2013年3月15日被江苏省泰兴市人民法院判处有期徒刑三年九个月，刑期至2016年2月24日止。梁某甲曾因犯妨害信用卡管理罪于2015年7月17日被广东省茂名市电白区人民法院判处有期徒刑一年，刑期至2015年8月30日止。
以上事实，有下列证据证实：
1．书证、物证
（1）扣押清单、搜查笔录、签认照片。主要内容是：扣押到梁甲手机2部（分别是诺基亚牌158XXXX1219号、小米牌183XXXX2721号）；扣押到梁某甲本人身份证1张、62×××48号邮政银行卡1张、“张勇”身份证1张、手机3部（分别是诺基亚牌2部、苹果牌1部）。扣押到梁某己他人身份证2张（分别为“梁某己”、“张涛”）、手机2部（分别为诺基亚牌、小米牌）、记录有1页银行卡信息资料的笔记本1本。梁某甲、梁甲签认223房扣押的侧录机是梁某甲交给梁甲作案使用的。
（2）刑事判决书。主要内容是：梁甲曾因犯信用卡诈骗罪、妨害信用卡管理罪于2013年3月15日被江苏省泰兴市人民法院判处执行有期徒刑三年九个月，刑期至2016年2月24日止。梁某甲曾因犯妨害信用卡管理罪于2015年7月17日被茂名市电白区人民法院判处有期徒刑一年，刑期至2015年8月30日止。
2．证人梁某1证言。主要内容是：我和梁某甲、梁某己及另一男子在禧龙宾馆一起被抓。在禧龙宾馆我和梁某甲同睡一张床，梁某己和另外一个男子同睡一张床，公安机关在房内查获一台侧录机，侧录机不是我的。我是与梁某甲联系后上北京后，梁某甲、梁某己让我去餐厅做服务员，帮他们用侧录机侧录顾客银行卡信息，我一开始想做，后来去餐厅应聘服务员，但没成功，所以就没做。
3．被告人供述
（1）梁甲供述。主要内容是：2016年6月，梁某甲让我到北京当服务员侧录顾客银行卡信息，提供侧录机和费用给我，若成功获利一人一半。我到北京后梁某甲安排我入住禧龙酒店223房。6月17曰，我以“廖阳”的身份在朝阳区慧忠北里11号双流老妈兔头店应聘服务员，侧录几名顾客的银行卡信息交给梁某甲，梁某甲找人把银行卡导出制成伪卡套现。
（2）梁某甲供述。主要内容是：2016年5月，我叫梁甲、梁某1、梁某己上北京侧录他人银行卡信息盗刷钱款，我负担路费、住宿费，如果成功盗取银行卡信息，不论密码正确或不正确我会给他们200元每张。6月后，梁某1、梁某己、梁甲先后上北京，我提供侧录机给他们使用，梁甲在双流老妈兔头店成功侧录到十几名顾客的银行卡信息存在侧录机里，还没有使用就被抓。我以“张勇”身份入住223房，梁某1、梁某己上到北京后因没有侧录机还没有侧录到银行卡信息。
（3）梁某己供述。主要内容是：梁某1给我一张“张涛”的身份证，2016年6月3日我用“张涛”的身份证坐动车与梁某1一起到北京，入住禧龙宾馆，梁某1负担费用，后我找到同学梁甲，后在禧龙宾馆被抓。扣押的另一张身份证是我弟弟梁某福的，他遗留在我背包里。我们四人住的禧龙宾馆左家庄店223房两张床之间的床头柜上面的侧录机，是梁某甲到达的第二天早上已经放置了，我不知道是谁的。
（十二）梁某2在吴某甲的安排下以“杨雨涵”的身份在北京市三里屯中国红街皇冠自酿啤酒坊、本家韩国料理西单店应聘服务员，侧录到25条顾客银行卡信息。
抓获梁某2时扣押到侧录机8部、本人身份证1张、他人身份证16张、银行卡2张（分别是建设银行62XXX63号、邮政银行62XXX01号）、U盘2个、手机7部、记录有银行卡信息资料的笔记本1本。
抓获吴某甲时押到本人身份证1张、62×××574号银行卡1张、苹果牌手提电脑1部、人民币11200元、苹果牌手机（135××××8030号）1部。
以上事实，有下列证据证实：
1．扣押清单、签认照片。主要内容是：扣押到梁某2侧录机8部、本人身份证1张、他人身份证16张、银行卡2张（分别是建设银行62XXX63号、邮政银行62XXX01号）、U盘2个、手机7部、记录有银行卡信息资料的笔记本1本。扣押到吴某甲本人身份证1张、62×××574号银行卡1张、苹果牌手提电脑1部、人民币11200元、苹果牌手机（135××××8030）号1部。梁某2签认从住处北京国汉主题酒店国展店233房搜出的2个U盘是吴某甲的；8个侧录机，其中只有1个是其个人使用的，其佘的7个是吴某甲放在233房的；从笔记本复印出的银行卡信息密码是我侧录的。
2．证人梁某2证言及辨认笔录。主要内容是：2016年6月初，吴某甲提供侧录机和一张“杨雨涵”的身份证给我，叫我到北京应聘服务员，侧录顾客的银行卡信息交给他克隆成另一张银行卡，盗刷他人钱款，分给我25%利益。吴某甲安排我入住国汉主题酒店国展店233房。我在三里屯中国红星街皇冠自酿啤酒坊上班2个星期，侧录到20张银行卡信息交给吴某甲。后在本家韩国料理西单店1天侧录到5张银行卡信息交给吴某甲，当晚吴某甲将8部侧录机、16张他人身份证、6部手机、2个U盘交给我保管，第二天我被抓获，公安扣押上述物品。梁某2辨认出吴某甲。
3．被告人吴某甲供述。主要内容是：2016年5月我买飞机票给梁某2到北京侧录银行卡信息。我知道谢某丙在北京做信用卡诈骗的工作，就与谢某甲一起去北京，谢某甲和谢某丙是亲兄弟。我向谢某丙购买一部侧录机教梁某2使用，给一张“杨雨涵”的身份证给梁某2到酒店应聘服务员，梁某2侧录了20多份银行卡信息交给我。我知道陈某乙跟着他的上线周某甲侧录，他们两个是男女朋友关系。许某甲自己做，陈某甲跟梁某乙一起做，','2018-09-29
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