成都市锦江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）川0104刑初434号
公诉机关成都市锦江区人民检察院。
被告人陈永寿，男，
辩护人范斌，四川凯越律师事务所律师。
公诉机关以成锦检刑诉［2017］393号起诉书指控被告人陈永寿犯合同诈骗罪，于2017年6月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员缪庆延出庭支持公诉，被告人陈永寿及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2010年5月26日，被告人陈永寿（四川森贝化工产品开发有限公司法定代表人，公司地址：成都市武侯区武侯祠大街113号3楼）代表森贝公司与大邑县沙渠工业发展区管理委员会签订《金红石型钛白粉生产加工项目投资协议书》，约定在该工业集中发展区投资建设金红石型钛白粉生产加工项目，并于当月在大邑县发改委登记备案。被告人陈永寿未按约定时间缴纳土地款，导致协议未生效的情况下，虚构投资建设金红石型钛粉生产加工项目的事实，于2010年11月23日代表森贝公司与四川国丰建筑总承包有限公司与（委托代表人肖某）签订合同，约定由国丰公司总承包该金红石型钛白粉生产线，并于当日及同月29日共计收取被害人肖某缴纳的保证金30万元。2011年2月28日、4月17日，被告人陈永寿继续以经营该项目为由，向被害人肖某共计借款10万元。后陈永寿通过被害人肖某找到被害人刘某（四川四鑫投资有限公司股东），约定四鑫公司承接该项目的监理，并于2011年5月10日收取该公司保证金10万元。2011年底，被告人陈永寿关闭森贝公司并失去联系，被害人被骗资金均未退还。2016年5月11日，被告人陈永寿被公安机关挡获，赃款已耗用。
为支持上述指控事实的成立，公诉机关当庭宣读、出示了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解等。公诉机关认为，被告人陈永寿以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成合同诈骗；公诉机关提请本院依法追究被告人陈永寿的刑事责任。
被告人陈永寿对其指控不持异议，当庭认罪。
辩护意见：被告人陈永寿认罪、悔罪，积极与被害人达成协议，取得谅解，希望法院对其从宽判处。
辩护证据：“谅解书”。证实，被告人陈永寿与被害人肖某、刘某达成和解协议，取得二被害人的谅解。
经审理查明如下事实：
“四川森贝化工产品开发有限公司”（简称“森贝公司”）成立于2009年1月7日，注册资本100万元，经营范围：化工产品开发及销售等。法定代表人陈永寿，持股60%，陈娇持股40%。
2010年5月26日，被告人陈永寿代表“森贝公司”与“大邑县沙渠工业发展区管理委员会”（简称“沙渠管委会”）签订了“金红石型钛白粉生产加工项目”的《投资协议书》，内容是：“森贝公司”在该工业集中发展区，投资建设“金红石型钛白粉”的生产加工项目，双方约定，项目总投资1.4亿，“森贝公司”在同年10月31日前完成项目工程的规划和设计，在11月31日前完成主体工程和相应设施的建设，在2011年5月1日前完成全部工程并投产。“沙渠管委会”向“森贝公司”出让项目建设用地50亩。“森贝公司”应当支付土地总价款400万元，但是要在签订协议之日起15个工作日内（即同年6月16日前），必须缴纳70%的土地款即280万元。另，如双方未按协议条款约定的时限履行各自的权利和义务，本协议自动终止。并于当月在大邑县发改委登记备案。
2010年5月28日，“森贝公司”向大邑县发改局递交了“立项申请”，5月31日，大邑县发改局对该项目下发备案通知书，有效期为1年。
但是，被告人陈永寿没有依照《投资协议书》规定的时间，即在2010年6月16日前，向“沙渠管委会”缴纳先期应当支付的280万元土地款，直接导致《投资协议书》未能生效。
2010年11月23日，被告人陈永寿隐瞒了没有缴纳280万元土地款，直接导致《投资协议书》失效的事实。就以“森贝公司”名义与“四川国丰建筑总承包有限责任公司”（简称“国丰公司”）委托代表人肖某签订《建设工程施工合同》及《补充条款》。内容是：由“国丰公司”承建位于大邑县的“年产四万吨金红型钛白粉生产线”的场地平整等，开工时间：2011年1月15日，竣工为同年7月20日。合同价款为4500万元。并约定在签订合同之日起7个工作日内由“国丰公司”向“森贝公司”支付30万元的工程保证金。同日，被告人陈永寿收取了被害人肖某交纳的保证金10万元，11月29日又收取了被害人肖某交纳的保证金20万元。上述30万元保证金由被害人肖某通过个人账户转账到被告人陈永寿尾号9514的银行卡内。2011年2月28日和4月17日，又借口业务之急需，向被害人肖某两次借款共计10万元。
2011年5月10日，被告人陈永寿又通过被害人肖某找到“四川四鑫投资有限公司”（简称“四鑫公司”）股东，即被害人刘某，以承接该项目监理为由，收取了被害人刘某10万元。次日，被告人陈永寿才向被害人刘某出具了借条。
2011年底，被告人陈永寿关闭“森贝公司”并失去联系，被害人被骗资金均未退还。2016年5月11日，被告人陈永寿被公安机关挡获，赃款已耗用。
另查明，2017年8月21日，被告人陈永寿与被害人肖某达成和解协议，一次支付10万元给被害人肖某，被害人肖某不再追究被告人陈永寿的责任，并对其表示谅解；12月6日，被告人陈永寿与被害人刘某达成和解协议，取得被害人刘某的谅解。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、公安机关出具的“到案经过”、“受案登记表”。证实，被害人肖某向公安机关报案称被告人陈永寿利用工程项目为由，骗取其30万元的事实。公安机关于2016年2月13日立案侦查。同年5月11日，被告人陈永寿在成都火车东站时被公安机关挡获归案。
2、户籍材料及户口辨认说明。证实，被告人陈永寿的身份信息等情况。
3、被告人陈永寿的前科材料。证实，1977年4月28日，被告人陈永寿因犯诈骗罪被乐山市丹陵县人民法院判处有期徒刑12年，1987年7月刑满释放。
4、“森贝公司”营业执照、公司设立登记申请、股东会决议。证实，该公司成立于2009年1月7日，注册资本100万元，法定代表人陈永寿。经营范围：化工产品开发及销售等。其中，陈娇持股40%，陈永寿持股60%。
5、《建设工程施工合同》及“补充条款”。证实，2010年11月23日，被告人陈永寿以“贝森公司”名义与“国丰公司”委托代表人肖某签订的《建设工程施工合同》。
内容是：约定总承包成都市大邑县的新建年产四万吨金红石型“钛白粉”生产线。工程内容包括场地平整、新建办公楼、科研楼、厂房、库房等。资金来源为“自有资金”，工程立项批准文号：大发改投资函[2010]53号。开工日期2011年1月15日，竣工日期2011年7月20日。合同价款4500万元。另约定：在签订合同七个工作日内承包人向发包人交纳工程保证金30万元，在工程验收合格后七个工作日内一次性退还。发包人必须在30个工作日内办好一切工程施工手续，若一个月内未开工及手续不完善，发包人无条件退还承包人缴纳的保证金并赔偿及承担承包人一切损失。
6、“收条”、“农业银行业务回单”。证实，2010年11月23日、29日，被告人陈永寿收到“国丰公司”肖某交纳的“保证金”共计30万元。该款由肖某转入被告人陈永寿尾号为9514的个人账户。
7、借款凭证等（借条）。证实，2011年2月28，被告人陈永寿向肖某借款5万元，约定于同年5月归还。另2011年4月17日，被告人陈永寿因业务之急需，向肖某借款5万元，约定于2011年5月份归还。2011年5月11日，被告人陈永寿向“四鑫公司”借款10万元，借用时间2个月内归还。成都银行存款回单显示：5月10日，向被告人陈永寿尾号为4228的个人账户存款10万元。
8、被告人陈永寿的银行流水。证实，被告人陈永寿的尾号为4228的银行卡“交易明细”：2011年5月10日开户，当日收入10万元，5月11日,5月12日分两次全部取出。账户无结余。（注：收“四鑫公司”的借款）尾号为9514的银行流水：2010年11月23日收入10万元，2010年11月30日收入20万元。（收30万保证金）后陆续支出，该卡无3万以上的大额收入，2012年6月后，该卡不再实际使用。账户余额长期在几千或几万元左右。
2011年3月8日、3月23日、4月18、5月27、6月2日，肖某共计转款给被告人陈永寿5.7万元。
9、“森贝公司”银行流水。证实，从2009年2月-2013年9月，该账户长期仅有几十或几百元余额，用于扣税使用，无生产经营资金流转。2009年2月3日，从孔雪怀处转账100万元，次日就转入被告人陈永寿个人账户。
10、大邑县发展和改革局提供的材料。
（1）关于新建“年产四万吨金红石型钛白粉”项目的立项申请。证实，2010年5月28日，“森贝公司”向大邑县发改局申请立项，内容：新建厂房等，总投资1.4亿元，自筹资金，并强调：该公司已完成征地等相关手续等。相关部门签章同意上报。
（2）文件大发改投资函[2010]53号“企业投资项目备案通知书”。证实，2010年5月31日，大邑县发改委通知“森贝公司”新建年产四万吨金红石型“钛白粉”生产线项目准予备案。建设内容及规模：新建厂房、办公楼、原料库、成品库及相关附属配套设施，建筑面积2万平方米，总投资14000万元。资金来源为项目业主自筹，建设地址大邑县沙渠区工业发展区，建设工期1年。
本通知书有效期为一年，项目在有效期内未开工建设的，项目单位应在有效期届满30日前向发改局申请延期，若在有效期内未动工建设也未申请延期的，项目备案通知书在有效期届满后自动失效，不得再作为办理有关手续的依据。
（3）“金红石型钛粉生产加工项目”《投资协议书》。证实，2010年5月26日，甲方：大邑沙渠工业发展管委会，乙方：“森贝公司”签订的投资协议，约定：“森贝公司”在沙渠工业集中发展区投资建设金红石型钛粉生产加工项目，总投资1.4亿元，经营范围为钛粉生产加工、销售，生产规模为年产金红石型钛粉4万吨。提供土地总面积50亩，乙方应于2010年10月31日，前完成项目工程的规划和设计，2010年11月31日，前开始主体工程和相应设施建设，2011年5月1日，前建设完成全部工程并投产。2010年8月31日，前提供约定项目土地，甲方依法出让约定项目国有土地使用权时，乙方应按照相关规定参与竞拍举牌，并在乙方完成全部建成投产后三个月协助乙方办理该宗土地国有土地使用权证。乙方应支付的土地总价款为400万元。代征地另计。自签订协议起15个工作日内，乙方按该宗土地总价款70%向甲方支付280万元；乙方于项目正式进场施工后7个工作日内再向甲方支付该宗土地价款的20%，即80万元；乙方在办理国有土地使用权证时，一次性缴清土地总价款的10%，即40万元。甲方责任：按协议约定时间将项目用地交予乙方。任何一方不履行或不完全履行协议中所约定的义务，应承担违约责任，违约金20万元。若违约金低于造成的实际损失，违约方还需赔偿差额部分。
11、被告人陈永寿融资方面相关书证。
（1）《借款意向书》。证实，2009年5月18日，甲方“森贝公司”与乙方美国布朗特摩根国际集团北京代表处签订借款意向书，借款6000万元用于固定资产及流动资金投入。借款期限为5年，甲方在签约日起10个工作日内负责提交双方认可机构对本项目出具的资产评估报告。乙方在接到甲方就年产二万吨金红石型钛白粉项目的资产评估报告后，经确认分析无争议后，六个工作日内签订正式合同（按评估值50%借款给甲方）。
（2）《中外合作经营合同》。证实，2009年8月22日，甲方“森贝公司”与乙方美国布朗特摩根国际集团北京代表处签订合同，约定二者在四川建立合作经营公司，生产、销售金红石型钛白粉系列产品，年产四万吨，合作公司投资总额为2000万美元。森贝公司投资动产、不动产及无形资产，布朗特摩根国际集团以现汇1350万美元，折合9000万人民币投入。乙方提供的现汇投资分两期汇入合作公司在银行开立的账户内。第一期须在合同批准后合作企业营业执照签发之日起15天内投入500万美元，第二期在合同批准后合作企业营业执照签发之日起30天内。甲方负责设立公司的相关手续及招聘事宜，乙方负责提供现金及法律文件。合作公司经营期限为10年。经营管理由甲方全权负责。
（3）《项目合作协议》。证实，2011年2月28日，甲方：世界华人企业家协会中国投资事务委员会与乙方：“森贝公司”签订项目合作协议，就“新建年产四万吨金红石型钛白粉精制”项目达成共识。拟合作公司注册地点：四川省成都市。项目总投资1.4亿元人民币，其中需甲方投入资金1.2亿元人民币，乙方自筹解决2000万元人民币。项目合作期限为8年，具体起止日期在证实合作合同时确定。双方签订证实项目合作协议之日十个工作日内，甲方将资金划入合作公司账户，供乙方实施项目使用。项目合作期间，乙方以其有资产及项目无形资产作为甲方投资本金和红利的抵押担保条件。
但是，从国家工商行政管理总局国家企业信用信息公示系统并未查找到布朗特摩根集团登记信息，世界华人企业家协会非外资公司，无签订经营性协议的权限。
12、证人证言。
（1）证人周某（大邑县沙渠工业发展区管理委员会的副主任）的证言。内容主要是，我负责沙渠工业发展区的招商和筹建工作。根据2010年的《投资协议书》，“森贝公司”于2010年5月26日与管委会签订了一份《金红石型钛粉生产加工项目投资协议书》，根据《投资协议书》约定，自签订协议之日起15个工作日内，乙方“森贝公司”要按该土地总价款70%向甲方支付280万土地款，但是签订协议后该公司一直未按协议约定支付土地价款，规定2010年6月16日左右协议就自动终止了，也就是说协议一直没有生效，并且到现在为止“森贝公司”也从未向沙渠工业园交过任何费用。
陈永寿未按《投资协议书》约定支付土地款是否是因为项目建设用地没有到位，并且与沙区工业发展区管委会协商土地到位后支付工程款这件事我不清楚，也不清楚当时经办人是谁。
陈永寿与管委会签订协议的时候，规划项目建设用地还是农田，估计应该有这种情况，如果陈永寿按协议约定的时间支付土地款，管委会应该可以按时交付建设用地，陈永寿说2010年8月管委会曾通知他交付土地款，他因土地可能有变没有交钱，到了2010年11月，他主动来向管委会支付土地款，但因规划的建设用地是农业用地，不能用于工业开发拒收了陈永寿的土地款的情况，根据土地规划的情况有可能有这种情况。《投资协议书》上没有标明土地位置是惯例，我们签订所有协议都是这样的，当时规划我不清楚，现在的规划已经变完了。当时的规划应经找不到了，已经变了很多次了。沙渠工业园区从2008年建园就一直有企业入驻。目前沙渠工业园有近百家企业入驻。当时管委会是否审核“森贝公司”相关资质这个情况我不清楚。如果公司按时支付土地款，并如期取得建设用地，还有国土、建设、节能、安全生产等部门的手续要办，时间需要3个月到半年，手续全部办好后管委会审核后才能允许企业进场施工。当时负责这个项目的工作人员我不清楚是谁。
陈永寿与管委会签订投资协议时我是管委会副主任。此项目不存在经办人，当时这个是招商局项目，谈好后管委会只是负责签订《协议》。但以后陈永寿一直没有缴纳土地款，《协议》就终止了，没有人继续跟进这个项目。《协议》写明了“大邑县沙渠工业发展区管理委员会”的开户行和账号的，陈永寿可以按照这个账号直接缴纳土地款。缴款是直接交到银行的，陈永寿如果愿意缴纳土地款可以直接在银行转账，不用经过管委会同意。陈永寿说的土地性质的问题是不存在的，工业用地的土地是合法的，管委会从建立到现在已经有上百家企业入驻了。还会陆续有其他企业入驻。当时签订协议开发项目时，环保上是没有问题的，陈永寿所说当时沙渠工业区没有可以搞化工的土地了，所以管委会没有收他的土地款这个问题是不存在的。
陈永寿说的他不缴纳土地款是与管委会协商好了的情况可能会出现，但是肯定通过领导来协调，可能会延期几个月缴款。延期后不会有管委会的工作人员来跟进这个项目，需要陈永寿按照自己的承诺按时缴款。延期缴纳土地款也没有书面文件，只是口头协议。《协议》是陈永寿缴纳了土地款后才会生效，陈永寿没有缴纳土地款《协议》是无效的。以往签订了《协议》没有在规定期限缴纳土地款的《协议》自动作废，还有一些事缴纳了部分或者全部土地款，但是没有按照《协议》规定继续投资动工，管委会会退还土地款，解除《协议》。规划的园区用地都是工业用地，不会出现其中一块土地的性质发生变化，更不会因为土地的性质发生变化影响企业入驻，这种情况以前有没有发生过。
（2）证人李某某（大邑县投资促进局工业招商科副科长）的证言。主要是，在2009年到2010年时，“森贝公司”陈永寿联系我们投促局想在大邑县投资建厂开发金红石型钛白粉项目。当时投促局和陈永寿洽谈了这个项目，达成了正式投资意向。管委会就给了“森贝公司”在大邑县工业集中发展区划了50亩工业用地，用于项目的开发。之后双方签订了正式的《投资协议》。50亩工业用地在大邑县县城边上，靠近成温邛高速。签订协议以后这个项目由管委会跟进了，但是我得到的消息，在签订协议后，“森贝公司”并没有按合同在约定时间内缴纳土地款，经管委会多次催促该公司履行合同，但是该公司仍然没有缴款。管委会就与“森贝公司”解除了合同。不存在环保过不了的说法，当时陈永寿来谈这个项目的时候我们还到绵竹龙蟒科技公司去做了实地考察。主要就是考察环保的问题。基本确定了环保上没有问题了才与“森贝公司”签订的合同。至于说是陈永寿说的政府不收他的土地款根本不是事实。管委会与“森贝公司”签订投资协议后就划了50亩工业用地用于该项目的工业开发，但是由于“森贝公司”没有按时缴纳土地款，大邑县工业集中发展区管委会就终止了与“森贝公司”签订的投资协议，也就没有提供土地给“森贝公司”用于开发金红石型钛白粉项目。陈永寿后来与管委会签订《投资协议》，开发金红石型钛白粉项目的事具体情况我也不是很清楚，只是听说了陈永寿后来与管委会签订投资协议，还是开发金红石型钛白粉项目。
（3）证人吕某某（大邑县经济开发东区管委会原沙渠工业发展区管委会企业服务部部长）的证言。主要是，2010年左右，大邑投促局一科与“森贝公司”陈永寿具体洽谈钛白粉项目，我还陪大邑县环保局的人一起就环保问题到外地考察过类似的企业，当时我在二科工作，由于项目是一科在负责，所以后面的情况就不清楚。考察后，环保部门说的是只要把粉尘解决了，就没有什么问题了。过后，管委会既然能与“森贝公司”签订合同，我想环评是能通过的。
签订《投资协议》后项目由管委会跟进了，具体进展我不太清楚，只是听说“森贝公司”没钱缴纳土地款，协议就终止了。在规定时间内缴纳土地款政府是肯定要收的，但是在协议规定以外没有缴纳土地款，协议就作废了，政府是不能收他的土地款的。陈永寿后来与管委会签订《投资协议》，开发金红石型钛白粉项目的事我就不清楚了。2010年5月陈永寿称与委会签订《投资协议》，开发金红石型钛白粉项目，一直没缴纳土地款的原因是土地没到位，当时与大邑县沙渠工业区管委会协商等土地到位后再支付土地款。据我了解这种情况是不可能发生的，与企业协商缴纳土地款的比例和时间是可以的，但是肯定是在与企业签订投资协议之前，签订投资协议之前会将企业涉及到的各种问题谈妥，一旦与企业签订投资协议后都是按照协议来办的。还有原因是缴纳土地款的首付款主要是用于安置农民，安置好了以后才可能提供土地用于工业开发。至于说是陈永寿说的等土地到位后再付款这是不可能的。
陈永寿称2010年初主动去找管委会主动要求缴纳土地款，但是管委会说土地已经变动，不收土地款了的情况，这时时间已经距离签订投资协议已经半年多了，协议早就过期，管委会是肯定不可能再收他的土地款了。还有个情况是当时工业园区的工业用地指标很紧缺，投资企业很多，陈永寿签订协议后没在规定时间内缴纳土地款，协议一旦作废，就不会再收他的土地款了。
13、被害人陈述。
（1）被害人肖某的陈述。主要是，2010年10月时，我在做建筑项目，朋友陈某某找到说有个非常好朋友“森贝公司”法人陈永寿在大邑县有个工业区厂房建设项目，问我愿不愿意做，我了解了情况。就和陈永寿见面，谈了项目的事。就是大邑县“新建年产四万吨金红石型钛白粉生产线”工业厂房的项目。当时陈永寿出示了一张当地发改委的备案通知书给我看，说的工程建设造价4000多万，项目的建设用地已经拿到了，只差银行贷款就可以开工了。之后陈永寿带我到大邑县沙渠工业园实地看了，他指的建设用地当时还种有庄稼，但他说庄稼收割了就可以进场了。从大邑县回来不久我们就把《建设施工合同》签了，当天转了10万元给他，过了几天又转了20万元给他。“贝森公司”我去考察过，交陈永寿保证金的全过程陈某某都在。但在陈永寿失联同时，陈某某也联系不上了，我怀疑陈某某与陈永寿合伙来诈骗我。
到开工的时间，我打电话问陈永寿，他的答复是由于银行的贷款没有下来，环评没有出来，等这两个事情解决了就可以进场了，然后我等了几个月，在这期间陈永寿又以取项目环评报告和项目设计图纸的借口先后向我借了总计10万元钱。后来陈永寿问我有没有熟悉的监理，我正好有个朋友刘某，想到熟悉的人做监理也比较方便，就把刘某介绍给他，随后，我、刘某、陈永寿谈监理项目的时候，陈永寿又叫刘某先交10万元的监理项目履约保证金，还说了些公司资金困难，需要钱去取项目环评报告和项目设计图纸等原因，如果刘某不放心可以给他先打个借条，项目开工就转成履约保证金。然后刘某就给陈永寿转了10万元。后来陈永寿以银行贷款没有下来，又重新找了一家风投公司投资为借口拖延开工时间，这样又拖了几个月，再后来他就联系不上了。陈永寿介绍项目时说政府要扶持，银行贷款60000万作为建设资金，贷款很快会放款下来，生产资金自筹，承诺资金很快就会到位。签订《建设施工合同》后陈永寿没有提供项目立项报告、建设施工许可证、国土局的土地批文。陈永寿说的项目没有开工的原因是“环评”还差手续，项目建设资金没有到位。他一直说项目建设用地是拿到了的。
2011年1月15日，是合同开工日期，竣工日期是2011年7月20日。没有按时开工进场。但是，到开工日期后，没有接到陈永寿的进场通知，我打电话问怎么回事，他说贷款没有批下来，要春节后才能进场。过了春节后，打电话催问他，到底好久能进场，他又以贷款没有到位推脱。直到今年7月份过后，我感觉事情有些蹊跷，就找陈永寿退还保证金，但一直打电话不接，接了电话就推脱，始终不肯见面，到后来连电话也不接了。
大发改投资函[2010]53号，企业投资项目备案通知书是陈永寿给我的。为了核实该文件的真实性，我在今年10月份到大邑县发改局去了解了的，发改局给我的答复是这份文件是真实的。当时我要求发改局办公室的工作人员把“森贝公司”与发改局投资备案的相关信息提供给我查阅一下，他们工作人员当时就推了，说档案归档了无法调阅。随后我又赶到管委会找到姓李的主任，他说，那块地根本就不是在他们规划范围内，现在仍然是农田，不会改变土地的性质。当时他查了下，是有陈永寿的人与他们签了份协议，但协议签订后陈永寿任何费用都没交，而且这个协议已过期了。所以我就觉得陈永寿是故意以工程为诱饵，诈骗钱财。
（2）被害人刘某的陈述。主要是，2011年5月份，我通过朋友肖某认识陈永寿。当时他说在大邑县接了一个工业区厂房建设的项目，已经草签了建设协议，项目需要监理公司进行全程监理，问我愿不愿意做。之后就安排我和陈永寿见面，谈了一下项目的事，是大邑县“新建年产四万吨金红石型钛白粉生产线”工业厂房的项目。当时陈永寿出示了一张当地发改委的备案通知书给我们看，说的工程建设造价4000多万，项目的建设用地已经拿到了，现在还在跑项目的一些手续，还差项目环评、工程立项批复、施工设计还没有做完。但是应该很快，大概一两个月就可以做完。陈永寿问我愿不愿意做监理，他是自然人投资，不需要公开招投标，可以直接委托，我说可以做，陈永寿就喊我们做好准备。陈永寿给我们介绍项目的时候，说他和别人合伙有一个钛白粉的原料矿，已经抵押给银行了，很快会放款给下来，另外一部分靠银行贷款。承诺资金很快到位。大概一周后，肖某就带我到了陈永寿在红星路一比较老的房子，距离遂宁宾馆不远，他的公司就设在这里，挂的“森贝公司”牌子，公司只有两间很小的房子，只有两三张桌子，没有看到其他员工。陈永寿说项目前期开销比较大，公司资金周转比较困难，想要我借10万元周转，以后这10万元就作为项目监理的履约保证金。我考虑了一下，再加上肖某给我说他已经给了陈永寿30万保证金，还借了10万元给陈永寿，为了项目顺利推进，我就同意借10万元给他。当时我和几个朋友成立了“四鑫公司”，由于朋友张某某在管财务，就用他的账户转账给陈永寿。陈永寿写了借条。因为钱是要转成履约保证金，就不存在利息，但是说了个期限，两个月内项目没有开工，就把钱还了。在接下来半年内，先还能电话联系上陈永寿，说的都是项目在跑，快了，之后他的电话就关机或者是直接不接电话。大2011年底，我和肖某已经完全联系不上他了，觉得事情不对，就叫肖某一起到陈永寿办公室去，已经人去楼空，牌子都不在了。随后我和肖某就去了大邑县发改委，问了“森贝公司”项目备案通知书的真实性，发改委说的没有该公司项目。然后我们就到了大邑县工业区管委会，问了下该公司是不是在工业区有项目，工业区管委会查了一下，说的“森贝公司”在工业区的招商会上来过一次，咨询了一下相关事情，之后就没有在来了。然后肖某问了一下“森贝公司”在工业区是否有建设用地，工业区说森贝公司在工业区没有土地。肖某在管委会的规划图上给管委会的人指了一下陈永寿给他说的项目建设用地，管委会的人说那块地根本不属于工业区管委会，那块地属于是农业用地，不能用于工业开发，还给我们指了工业园区用地的具体位置，说了一下有几家企业已经入驻了。然后我和肖某就知道被骗了，去找公安机关报案了。
14、被告人陈永寿的供述。主要是，《建设施工合同》是在“森贝公司”办公室签订的。公司成立于2008年，2011年底因为大邑县年产四万吨金红石型钛白粉项目的建设用地拿不到，我就把公司关了。“金红石型钛白粉”项目的情况是这样的：2008年以前我一直经营化工产品，当时利润很高，一吨金红石型钛白粉的利润可以达到5000元到10000元。我听说大邑县在招商，可以引进化工项目，不受环保限制，然后我就成立了“森贝公司”准备做金红石型钛白粉项目，与大邑县招商局谈合作的事情。2009年初，公司与大邑县政府签订了协议，划了一块土地在大邑县的县城边上，我准备支付土地款的时候县政府就不让交钱了，说是环保过不了，要搬迁。后来通过政府协调，让搬迁到大邑县的沙渠工业开发区，就与沙渠管委会重新签订了一份协议，重新办理发改委的批文。《投资协议书》是真实的、这个就是第二次签订的合同。这份《投资协议书》签订的时间是2010年5月26日，按照约定，“自签订本协议之日起15个工作日内，乙方按该宗土地总价款70%向甲方支付280万元”。我没有按时支付该笔款项因为当时沙渠工业发展区管理委员会提供的土地还没有到位，土地上还种了庄稼，我就给管委会协商到位后再付款。到了2010年9月，土地的庄稼收了，但是土地还是没有按要求到位，沙渠管委会通知我交土地款，我还是不敢去交钱，而且有传闻土地有变动。后来又过了一段时间，2011年初，我去找沙渠管委会，要求交纳土地款，但是管委会说土地已经变动了，不收土地款了。我与肖某签订的《建设施工合同》的时间2010年11月23日，合同上约定开工时间是2011年1月15日，竣工时间是2011年7月20日，我与肖某签订《建设施工合同》的时候还签订了一份《补充条款》，这份协议是真的；我与肖某签订的《建设施工合同》和《补充条款》都是我们协商后签订的，肖某也到大邑县政府去了解了项目的具体情况，我们都认为一个月以内可以办好相关手续，进场。到了进场的时候我给肖某是这样说的，但是我说的资金没有到位是项目的建设资金没有到位，项目的土地款是到位了的。我与肖某签订《建设施工合同》后按合同约定收取了肖某的工程保证金，签合同的当天就收到了肖某打到我个人的银行账户的30万元工程保证金。收取了保证金以后后来因为土地的原因一直没有开工。在2011年底前，肖某一直打电话说喊我退钱，说项目不做了，由于资金紧张，就用现金打了两万元到肖某的银行卡上。存款的凭条找不到了，打款后给肖某说过，他知道。后来我和肖某还联系了一年多，到2013年，手机丢了，就联系不上肖某了。我收取肖某30元工程保证金全部用于金红石型钛白粉项目了。比如出差，招待费等。项目建成需要投资1至2个亿。我的资金来源，当时我自己有四五百万元的资金。其他的主要是靠融资、借贷，设备费可以佘交。项目资金只有土地款到位了。与北京一家投资公司签订了2000多万元的投资协议，由于是第一笔款，钱必须由投资公司直接打到大邑县政府。后来由于大邑县不收土地款了，我就没有要这家投资公司的钱了。如我向沙渠管委会交纳了土地款，还有项目设计，包括报建，办施工许可证就可以开工了。时间很快，一个月就可以下来，报建只需要建委批，发改委已经登记备案了，就不需要环保，安监等部门审批了，在发改委立项的时候，这些部门就已经审核通过了，发改委才会立项登记备案。
我与沙渠管委会签订了投资协议，之后土地没有落实，一直没有缴纳土地款，原因是项目的建设用地一直没有落实，到我主动去交钱的时候沙渠管员会说项目建设用地已经变动，拒收土地款，叫我等。我与管理委员会签订了投资协议，我认为我没有缴纳土地款，协议是生效的，政府没有宣布协议作废协议就是有效的。不清楚是政府谁说这个协议是有效的，县政府、沙渠政府的所有负责人都这么说。到目前为止，我去交钱的时候政府没有收，说土地已经变化了，叫我等待。我有履行与沙渠政府签订的投资协议的能力，大邑县招商局的一个姓严的男科长陪我到北京去住了半月，解决了资金问题才回的大邑县，具体找的哪家投资公司的记不到了。我主动去交土地款的时候是找的沙渠工业区管委会的一个姓杨的主任接待的我，他负责管委会招商，所有的事情我都是找的他。我带肖某去实地看过不止一次，给他说了建设用地的具体位置。位置当时沙渠工业区的规划图上规划的，肖某找他的朋友来找到我想做工程，我才带他去沙渠看的项目建设用地。土地是有，但是可用于化工的有污染的建设用地没有了。我收取肖某的30万元履约保证金用于这个工程上了，差旅费，请客，吃饭等。银行记录显示肖某2010年11月30日之前转账30万元到我的账户，到2010年12月25日，我除了转账1.1万元给辛安伦，其他的全部取开支了，这些钱具体用来做差旅费，请客，吃饭等，辛安伦的这1.1万元肯定也是有业务关系的，具体是什么情况我记不到了。我通过肖某找到刘某并以给这个建设项目找监理的名义收取了刘某10万元的履约保证金，收取了刘某的10万元用于差旅费，请客，吃饭等。我收取肖某和刘某的合计40万元退了肖某2万元，是用现金打的2万在肖某的银行卡上。
“森贝公司”与美国布朗特摩根国际集团约定在四川监理合作公司，这个公司没有建立。因为中外合作项目必须要政府出面，需要到美国布朗特摩根国际集团总公司去洽谈，签订协议。我和大邑政府都觉得到美国去洽谈需要的手续麻烦，时间久，还有不一定能谈成，就放弃了，所以该集团9000万资金没有汇入。与世界华人企业家协会公国投资事务委员会约定的合作公司没有建立，但是投资的事情是确定了的。由于项目土地没有落实就终止了，这笔资金就没要了。合作建立公司双方要承担经营风险，后来就改成了由世界华人企业家协会中国投资事务委员会投资收取固定回报，不建立合作公司。这个是签了合作协议的，找不到了。
与沙渠工业园区签订投资协议书，约定15日内交280万元土地款，我之所以没交是因为当时土地并没有达到内定的“三通”标准，所以我们约定土地达到标准后再交款，后来大概1年后我才明确知道土地不能给我们了，管委会说的是因为政府本身就没有这个土地指标，我们签协议的时候土地都还是种起庄稼的，后来这事就完了，我也没去要违约金，在这过程中无数次与政府协商都让我等，还有政府的人说土地有点问题，让我暂时不要动，但我认为这个土地他们是会给我们的，不止我们一家，有好多公司都遇到我们这种情况。因为管委会的人跟我说过年底可以交地，我就跟肖某签了合同，等到该开工的时间之后还不能开工，肖某就说等，到了后面他就说不做了，让我还钱，我就还了2万元钱。
刘某是肖某带来找到我的，说要做这个监理，因为我们都认为这个土地是能等到的，项目扣押做，我们款也借到了，设备也订了，就是等这个土地，10万元是肖某让刘某交的，我们是签了监理合同的，后来没做就销毁了，这10万元是保证金，之所以用借条的形式可能是因为借了要还，保证金就不还了，我记不清楚了。
“森贝公司”是为了做这个项目成立的，有7、8个员工，名字我不记得了，当时公司做的事情有：订设备、融资等等。设备是在广州、北京几家公司订的，后来没做成就没发货，材料销毁了，公司名字记不得了，融资去北京好几家公司融资了，我有部分资料，是09,10年的时候，融了2个亿，约定用项目抵押，钱在工程动工之后打给我，我初始资金有3、4百万，这些钱是陆陆续续的从别人处收回来的，还有些自己的钱，这些钱的用途用来做可行性报告，法律论证之类的了，这些是融资需要的，这些钱都没走账，就是拿的现金。大概是11年我退钱给肖某的时候公司就垮了，之后把公司的账目都销毁了，在等待的过程中我们去找过仁寿的招商局，还有眉山的招商局，说是项目污染重，没有让我们做。
以上证据，经庭审举证、质证，符合证据的客观性、关联性、合法性，证据间相互印证，能够形成完整的证明体系，充分证实被告人赵仕元伙同他人所实施的犯罪行为，本院予以采信。
关于辩护人提交的“和解协议”，与本案的犯罪事实及被告人的量刑有直接的关联性，本院予以采纳。
本院认为，被告人陈永寿以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关起诉指控被告人陈永寿犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。
关于辩护人提出，被告人陈永寿认罪态度较好，已和被害人达成和解协议，取得被害人的谅解，希望对其从宽判处的辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。其他辩护意见不予采纳。
被告人陈永寿当庭认罪，有悔罪表现，达成和解，取得谅解，减轻了社会危害程度。结合案件的起因，和被告人认罪、悔罪态度以及事后被告人为弥补受损社会关系所作出的努力。上述情节，本院在量刑时将综合予以考虑。
据此，为了保护公民的财产权利不受侵犯，维护社会市场秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
被告人陈永寿犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金二万元（此罚金于本判决发生法律效力的第二日起七日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 金智远
人民陪审员 徐立琼
人民陪审员 雷 莉
二〇一七年十二月十一日
书 记 员 谌 娇
速 录 员 胡艺凡
附：本判决所适用法律条文全文
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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