湖南省张家界市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘08刑终93号
原公诉机关湖南省桑植县人民检察院。
上诉人（原审被告人）童敬侠，女，1962年7月3日出生。曾因犯非法经营罪2007年被判处有期徒刑三年，缓刑五年；曾因犯煽动颠覆国家政权罪2010年被安徽省合肥市中级人民法院判处有期徒刑三年，剥夺政治权利二年，与前罪尚未执行的有期徒刑并罚，决定执行有期徒刑五年，剥夺政治权利二年，2013年8月8日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪，2016年5月21日被湖南省桑植县公安局刑事拘留；2016年6月22日经湖南省桑植县人民检察院批准逮捕，次日由湖南省桑植县公安局执行逮捕。现羁押于张家界市看守所。
上诉人（原审被告人）张志峰，女，1953年10月2日出生。因涉嫌诈骗犯罪，2016年5月19日被湖南省桑植县公安局刑事拘留；2016年6月22日经湖南省桑植县人民检察院批准逮捕，次日由湖南省桑植县公安局执行逮捕；经湖南省桑植县公安局决定，2016年6月30日对其监视居住；2016年8月26日经湖南省桑植县人民检察院决定对其监视居住；2016年9月30日经湖南省桑植县人民法院决定对其监视居住；2016年11月28日经湖南省桑植县人民法院决定逮捕，当日由湖南省桑植县公安局执行逮捕。现羁押于张家界市看守所。
上诉人（原审被告人）邰玉，女，1960年2月14日出生。因涉嫌诈骗犯罪，2016年5月25日被湖南省桑植县公安局刑事拘留；2016年6月22日经湖南省桑植县人民检察院批准逮捕，次日由湖南省桑植县公安局执行逮捕；经湖南省桑植县公安局决定，2016年8月23日对其监视居住；2016年8月26日经湖���省桑植县人民检察院决定对其监视居住；2016年9月30日经湖南省桑植县人民法院决定对其监视居住；2016年11月28日经湖南省桑植县人民法院决定逮捕，当日由湖南省桑植县公安局执行逮捕。现羁押于张家界市看守所。
辩护人ＸＸ，辽宁阜城律师事务所律师。
辩护人郭建美，湖南风云律师事务所律师。
原审被告人曲某某，女，1963年2月14日出生。因涉嫌诈骗犯罪，2016年6月4日被湖南省桑植县公安局刑事拘留；2016年6月22日经湖南省桑植县人民检察院批准逮捕，次日由湖南省桑植县公安局执行逮捕；经湖南省桑植县公安局决定，2016年8月23日对其监视居住；2016年8月26日经湖南省桑植县人民检察院决定对其监视居住；2016年9月30日经湖南省桑植县人民法院决定对其监视居住。
原审被告人刘某某，女，1960年2月2日出生。因涉嫌诈骗犯罪，2016年5月30日被湖南省桑植县公安局决定刑事拘留，2016年8月16日被执行刑事拘留，同日经湖南省桑植县公安局决定对其取保候审；2016年8月26日经湖南省桑植县人民检察院决定被取保候审；2016年9月30日经湖南省桑植县人民法院决定对其监视居住。
原审被告人徐某某，曾用名徐某某，女，1962年1月4日出生。因涉嫌诈骗犯罪，2016年6月1日被湖南省桑植县公安局刑事拘留；2016年6月22日经湖南省桑植县人民检察院批准逮捕，次日由湖南省桑植县公安局执行逮捕；经湖南省桑植县公安局决定，2016年8月23日对其监视居住；2016年8月26日经湖南省桑植县人民检察院决定对其监视居住；2016年9月30日经湖南省桑植县人民法院决定对其监视居住。
原审被告人陈某某，女，1963年7月15日出生。因涉嫌诈骗犯罪，2016年5月12日被湖南省桑植县公安局刑事拘留；2016年6月3日经湖南省桑植县公安局决定对其取保候审；2016年8月26日经湖南省桑植县人民检察院决定对其取保候审；2016年9月30日经湖南省桑植县人民法院决定对其监视居住。
湖南省桑植县人民法院审理湖南省桑植县人民检察院指控原审被告人童敬侠、邰玉、张志峰、曲某某、刘某某、徐某某、陈某某犯诈骗罪一案，湖南省桑植县人民法院于二○一六年十二月六日作出（2016）湘0822刑初172号刑事判决。被告人童敬侠、邰玉、张志峰不服，提出上诉。湖南省桑植县人民法院于2016年12月19日将案卷移送至本院。本院同日受理后，依法组成合议庭审理本案。经查阅案卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定对本案不开庭审理。现已审理终结。
湖南省桑植县人民法院认定，被告人童敬侠在参与“民族大业”活动中，从2015年12月开始，先后与多名编造身份的“老人”及所谓的代理人联系，童敬侠与韩某某被授予“民族大业”组织的各种高级称谓，成为了该组织的总指挥，韩某某为副总指挥。“老人们”的助理通过邮箱等方式给童敬侠发送以“国际88庙”、“基金会”、“民族资产解冻有功人员安家费”等为由的收费名目资料，童敬侠发动组织骨干宣传各种虚假返利的“项目”，发展会员收取费用，再将费用汇总后打入“老人们”账户。至案发时，受骗人员众多，涉及全国10多个省市，诈骗总额达人民币9551万元。
被告人邰玉、张志峰、曲某某、徐某某、刘某某、陈某某等人先后加入“民族大业”组织，从事“解冻民族资产”活动。邰玉帮助韩某某整理上报的会员资料，宣传、发展“解冻善款”活动，收款汇款，帮助骗取他人财物合计人民币3864万元；张志峰负责广西和湖南两省，刘某某是广西团队的负责人，陈��某是桑植县团队的负责人，三人均在各自所涉及的范围内发展会员，收取费用，张志峰涉案人民币3051万元，刘某某涉案人民币1443万元，陈某某涉案人民币104万元；曲某某整理项目和会员资料，并负责收款汇款，帮助骗取他人财物共计1609万元；徐某某是江苏团队的负责人，积极宣传“民族大业”活动，发展会员收取费用，帮助骗取他人财物共计509万元。
原判决认定上述事实有“民族大业”活动资料、授权委托书、任命书、银行交易清单、手机提取报告、证人证言、被害人陈述、被告人的供述等证据证明。据此，湖南省桑植县人民法院判决：一、被告人童敬侠犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二十万元。二、被告人邰玉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。三、被告人张志峰犯诈骗罪，判处有期徒刑六���，并处罚金人民币十万元。四、被告人曲某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。五、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。六、被告人徐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。七、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。八、扣押的涉案款共计人民币3883.024653万元﹙其中：童敬侠人民币1973.059484万元；张志峰人民币619.87万元；邰玉人民币453.303569万元；曲某某人民币600万元；刘某某人民币62万元；徐某某167.9342万元；陈某某6.8574万元。﹚依法予以追缴；剩余违法所得继续依法追缴。
上诉人童敬侠上诉提出：其不具有诈骗的主观故意，也没有虚构事实或采取欺骗手段的客观行为，本案不属于共同犯罪，也不存在主从之分，本案真正的罪犯是所谓的老人和助理。请求改判其无罪。
上诉人张志峰上诉提出：其与被告人童敬侠之间不成立共同犯罪，认定涉案金额不准确，请求对其从轻处罚。
上诉人邰玉上诉提出：没有非法占有他人财物的目的，转入其账户的钱都在他人的指使下汇入别人账户；其仅做了资料汇总、收款转款的普通工作，并未主动宣传“民族大业”和发展会员及直接收取费用，认定其帮助诈骗他人财物3864万元不成立，金额亦认定有误。其无前科，系初犯，具有悔改表现，也积极退赃，请求对其从轻或减轻，给予缓刑处罚。
上诉人邰玉的辩护人辩护称：认定上诉人邰玉犯诈骗罪的事实不清、证据不足，涉案金额存在重复计算和不应计入的情形；邰玉与其他被告人相比作用要小，又具有认罪、悔罪、退赃、初犯等从宽情节，请求对其从轻或减轻处罚。
经审理查明，上诉人童敬侠早前参与过号称“民族大业”的活动。随着类似活动的发展，在2015年12月，一位自称“程德涛”的人联系到童敬侠，称有17位“海外要员”要回国，每一位“老人”都有一笔款项带回大陆，“老人们”不愿意通过政府，想邀请童敬侠来做。2016年1月，“程德涛”和“老人”之一“周海清”与童敬侠、韩某某（另案处理）二人会面，“周海清”表示要将海外三千多亿人民币发放给老百姓并出示了“国际民族资产解冻最高管理委员会”的文件。童敬侠表示同意后，“程德涛”发给童敬侠“大陆民族资产解冻委员会总指挥”的任命书，发给韩某某“大陆民族资产解冻委员会副总指挥”的任命书。之后，童敬侠、韩某某又与其他“老人”取得联系，并通过电话或会面的方式与这些“老人”及其助理进行沟通和交流，从事“���族资产解冻”活动。为获取民众信任，童敬侠、韩某某在微信群内散发大量他人为二人伪造的“任命书”、“委托书”、“授权书”、“中央军库派令”、“梅花令”等身份证明及文件，伪造国务院、军委、财政部、国家扶贫开发领导小组文件，捏造国家领导人表示肯定“解冻民族资产”、要求善待“民族资产保管员及老人”的讲话、批示等，以受党中央的领导和军委指示及国务院的指派，作为大陆民族资产解冻委员会总指挥、副总指挥，来解冻民族资产，对外宣称只要民众交纳报名费、办证费、会员费加入“中华民族大业”组织后，就可以获得等次不同的扶贫款和奖励等高额回报。童敬侠在微信群内称：海外有17位老人的资产需要解冻，解冻的项目有国际88庙(解冻108库)、基金会、民族资产解冻有功人员安家费、民族资产解冻统计表、扶贫表、军委“向妈”的民��资产解冻统计表、105项目、财政部扶贫项目、陈某夫资产解冻等多个项目。童敬侠在微信群内还发布消息：参与民族大业小组长以上的有功人员每人可得到资产解冻的0.1%的分红；发布伪造的中华人民共和国财政部、中华民族资产最高管理解冻委员会馈赠金发放文件，称对长期为民族大业在经济上付出的志士者，按功劳大小分配奖赏，奖赏最高奖励不得突破600万，最低奖励不得少于160万元等；发布伪造的中华人民共和国国务院文件，称安排解决各省民族大业有功人员特殊工作岗位2万名，列入国家财政拨款计划编制，享受国家财政干部工资待遇；2016年3月7日又发布伪造的中华人民共和国银监会等七部委文件，称成立民族资产解冻管理委员会分支机构，对被聘请为分支机构的高级管理人员每月工资五万至八万，普通工作人员每人每月工资五千至八千元，支持人员每��每月二千六百元人民币生活补贴费。前期代表工作组组长每月工资八千元人民币，电话费按实际发票报销，能在一个月完成三千人到总部备案奖金200万元人民币等。
上诉人童敬侠所领导的整个组织实行层级负责制，管理层下设省、市团队负责人，每个团队下设若干大组长，大组长下设小组长，小组长之下就是会员。该组织按下面方式运行：“老人”们的助理将含有“民族资产解冻”内容的宣传资料、音频、视频、电子文档等资料发送到童敬侠、韩某某的邮箱，再由该组织管理层人员把项目内容加工整理后以童敬侠的名义在手机微信群里发布，鼓吹每个会员必须按照国家有关规定办理好“五证一卡”(会员证、资金来源证、完税证、财产保护证、荣誉证、农业银行卡)，要求会员按项目内容交纳几十元、几百元不等的办证费，并称每个项目在短时间内即可获��几十万、几百万不等的高额回报。除办证费用外，该组织还以五一期间到人民大会堂开会为由收取统一服装费，以公证、转账手续费、保证金等理由收取费用。会员的名单由下至上逐级上报，在各省市负责人那里汇总后上报到指定人员的邮箱，由他们整理分类后再发送到上述“老人”助理的邮箱中。会员所交的办证费等费用由各省市负责人汇总后转款到童敬侠的银行卡上，童敬侠再把款项打到相应项目的“老人”助理的银行卡里，然后“老人”及其助理使用POSP套现将涉案资金隐匿。童敬侠所发展的“民族大业”组织遍布全国10多个省市，受骗群众众多，共骗取他人财物合计人民币9551万元，其中人民币4888.6151万元转入“老人”助理的银行账户。
上述事实有下列经一审举证、质证、认证的证据证明：
1、2015-10（国梅字）第001号文件（中华民族资产��冻国际最高管理委员会印、联合国民族资产解冻督查办公厅印、民族资产解冻中南海督办委员会印）证明：“民族大业”资产解冻活动的基本内容（1）在海外潜伏的李济深、李青山、李亚龙、陈某夫、邓伯龙、莫英等人在亚太地区、中国华东、华西、华北、大西南等地找到17要员及后人，并发现民国时期8大宝库，巨额资金已正式启动。（2）歌颂所谓的老人及中介跑路人。（3）论功行赏发放资金，号召把资金发放工作开展起来。
2、关于认真学习ＸＸＸ总书记在民族资产解冻、复兴中华民族专会上重要讲话的通知（中华人民共和国中央军事委员会印、中华人民共和国国务院印）证明：“民族大业”组织伪造的ＸＸＸ主席对民族资产解冻的表态及国务院要求办理资产解冻款项人员必须缴纳个人所得税、审计费、资金来源证、完税证等情况的内容。
3、身份证、工作证证明：“民族大业”组织伪造的ＸＸＸ的身份证、工作证，伪造的中国人民银行行长ＸＸＸ的工作证，伪造的虚假的机关“海外瑞丰银行”办公室主任岑武德的身份证、工作证，伪造的虚假的国家机构“民族大业办公室”工作人员杨金龙的身份证、工作证及“民族大业办公室”主任李云的工作证，伪造了童敬侠是国务院扶贫开发领导小组办公室工作人员。
4、关于成立民族资产解冻管理委员会分支机构的通知（中华人民共和国国务院印、中华人民共和国银监会印、中华人民共和国财政部印、中华人民共和国财政部印、中华人民共和军事委员会印、中华人民共和国公安部印、中华人民共和国基金会印、中华民族资产解冻管理委员会印）证明：“民族大业”组织伪造中央机构涉及民族资产解冻活动。
5、委托书四份证明：“民族大业���组织伪造中华人民共和国军事委员会、国民革命梅花协会委员会制作委托书，任命童敬侠为合肥片区民族大业总负责人。
6、授权委托书四份证明：“民族大业”组织安排童敬侠收取相关费用开展精准扶贫建档立卡工作；协助开展民国将军向玉玲民族资产解冻工作；协助办理民国将军李天龙资产解冻工作；协助办理民国将军陈某夫资产解冻工作。
7、授权书四份、授权证书一份、授权承诺书一份证明：“民族大业”组织伪造了（1）中华民族资产解冻国际最高管理委员会，海外（李济深、李青山、陈某夫、李亚龙、邓伯龙）、海内八大地库主管十七要员、中华民族资产解冻国际最高管理委员会共同授权童敬侠为总指挥长；（2）国务院扶贫开发领导小组办公室授权童敬侠全权负责民族大业扶贫工作；（3）国共协会银行专用梅协总会海外财政特权专用章，授权韩某某、童敬侠安排天下百姓生活平等资金的发放；（4）中华民族资产股份投资基金印：授权童敬侠、韩某某、王某某负责中华民族资产股份投资基金会资金发放与股份分配前期所有工作。（5）授权承诺书（中筹委国际解冻委员会印、中华人民共和国中央军事委员会印、中华人民共和国财政部印、中共中央国务院印、民族资产解冻最高委员会印），任命童敬侠等人为民族大业资产解冻领导人，负责申报名单及收取每人50元手续费。（6）授权证书（国际梅协最高等解冻委员会印、中华人民共和国军事委员会印），任命童敬侠为执行董事，任命韩某某为执行副董事，负责馈赠金的监督与发放、公证费及转账手续费的征收。
8、任命书六份证明：“民族大业”组织伪造了（1）中华人民共和国国务院任命书2份（中华人民共和国国务院印）（中华人民共和国国务院印、精准扶贫办印），国务院任命童敬侠为精准扶贫办管理委员会会长。（2）中华人民共和国国务院印，中共中央财经领导小组任命童敬侠为安徽区域负责人，负责安徽省基金原始股统计及上报工作。（3）中华人民共和国国务院印、中华人民共和国民族资产解冻委员会印，中华人民共和国国务院、中华人民共和国财政部、中华人民共和国民族资产解冻委员会、中华国际梅花协会共同任命韩某某、童敬侠放款并收取会员认证费用的负责人。（4）中华人民共和国国务院，国务院任命童敬侠为组长，负责安徽省入境资金的发放工作。（5）中华人民共和国国务院办公厅印，李某某签字：任命童敬侠、韩某某为华东、华中、华北地区负责人，负责国际梅花协会会员劳动扶助款领取工作。
9、资金来源相关的书证四份证明：“民族大业”组织伪造了海外瑞丰银行拨回660万人民币存入中国瑞丰银行，由童敬侠发放，收取启动金1.6万元；李济深老人拨回12亿4200万元，只有童敬侠等人才能收回，收取6.21万元冻结费；国际梅协总部资产解冻，童敬侠拥有12亿4200万元人民币，中国瑞丰银行出具支票，童敬侠已经从中国银行总行领取，并支付转账支票手续费12.42万元、3.75万元；童敬侠从事民族大业，启动国民资产五十兆亿元。
10、“民族大业”项目相关的文件四份证明：“民族大业”组织伪造的（1）中华民族资产最高管理解冻委员会馈赠金发放文件(中华人民共和国财政部印、中华民族资产最高管理解冻委员会印，童敬侠签字)，360亿元发放，需要收取30.5元注册费，每人可领取138万元人民币，为民族大业经济付出的人可得160万-600万元的奖赏。（2）馈赠资金发放证明书、馈赠资金各类收取费用通知（国际梅协最高等解��委员会印、中华人民共和国军事委员会印），向玉玲汇入中国银行3.05万亿，从中抽出1万亿馈赠给民族大业有功人员，馈赠资金总数的15%为相关负责人奖励，具体由童敬侠发放，每人可得350万元。收取公证费、转账手续费100元。馈赠资金特别证明书，童敬侠、韩某某、邰玉等人协助国际梅协最高等解冻委员会、中华人民共和国军事委员会将民国将军江汉德从云南接到北京，国际梅协最高等解冻委员会、中华人民共和国军事委员会决定馈赠童敬侠、韩某某、邰玉等人800亿人民币，每位会员馈赠300万元，总额的10%给予童敬侠、韩某某、邰玉等人作为奖励。（3）中华人民共和国国务院办公厅文件（中华人民共和国国务院办公厅印），李济深特别授权李伟发放999亿元给国际梅花协会所有会员，配合童敬侠、韩某某给会员办理好领取手续。（4）中华人民共和国人民银���特别通知（中华人民共和国人民银行办公厅印），因人民银行资金挤压、人数过多，资金未能发放，由童敬侠、韩某某等通知收取跨行转账费、速汇保险费每人150元。
11、“国际梅协最高等解冻委员会”、“中华人民共和国军事委员会”密告、工作流程、委托书等书证八份证明：“民族大业”组织伪造的李济深馈赠资金发放的原则、纪律、数额及发放方案。
12、证明（国家外汇管理局印、中国银行总行印）证明：“民族大业”组织伪造的向玉玲从新加坡渣打银行总行汇入30500亿人民币到中国银行总行的内容。
13、关于资金分配等级评比的通知（中华民族资产解冻国际最高管理委员会、西南八大地库周海清）证明：“民族大业”组织伪造的西南八大宝库资金于2015年12月13日分配团队成员账户上，2015年12月30日启动封库仪式，建8座功德庙，���上刻上守库人员的名字和团队名字，资金分配采取募捐与个人能力（即多交钱）相结合的评定方式的内容。
14、关于放款和办理申报人员各种证件的通知、完税证等五份书证证明：“民族大业”组织伪造的安徽省明光地区申报的626人已成功获得12.42亿解冻款项，该款项已由中国银行总行支给童敬侠，并缴纳了18.63万元民族资产个人所得税的内容。
15、照片一组四张（1）贵州省贾宇小组赠予民族资产解冻股权委员会锦旗照片：感谢其资产委员会造福华夏子孙；（2）中华民族资产公益基金会工作人员贫困家庭走访照片；（3）汪副主席在贵州省松桃县接见贾宇组有功组员照片；（4）贵州省贾宇小组全体组员庆功宴照片证明：虚构民族大业真实性的场景图片及领导关注情况。
16、被告人童敬侠手机提取报告证明：童敬侠通过短信、微信等工具宣传“民族大业”资产解冻虚假活动，项目发动，与组织成员及会员联系沟通，进行资金汇转。在被他人发短信、微信揭露骗局及公安机关介入后，依然继续开展活动，称国家“表面打压，暗中支持”而鼓惑人心。
17、被告人童敬侠的银行交易流水清单（1）尾数为4675农行卡银行交易流水，2677的银行卡转账680万元；陈光长69万；杨兰芬120万；甘某某1040万；张念兰4.77万元；高昌兴65万；郑梅娣44.9万；葛某某120万；黄某聪395万；韩某某3.44万；唐静29.35万，胡某某347；7589银行卡5万；黄某军240万；5109银行卡7.1万；左伟尘5万；黄某风100万；胡以文93.72万；江好芝150万；2284银行卡7万；兰显龙152万；9246银行卡3万；李伟90万；1037银行卡6.5万；李云晶10万；刘金桂23.9万；龙某360万；马某某631万；施某某94万；邰玉360.655万；王某某90.9万；魏科70万。（以上合计5418.2429万）���童敬侠自己转支131.3万元；卡上余额1505.4911万元。童敬侠尾数为4675银行卡合计收入（收入=支出+余额）为7055万元。（2）尾数为1472农行卡银行交易流水，童敬侠自己的4675银行卡转账504.548万；7589银行卡2.42万；黄某聪195.01万；左伟尘26.7万；9352银行卡2万；刘金柱6.5万；沈远萍4万；杨某某3.2万；张某雷2.3万；龙某213.9万；唐某某167.79万；刘福丽83.3万；2677银行卡70万；郑天英5万；韩某某4万；肖顺涛85万元；霍健泳28万；李坤5.57万；马某某10万。（以上合计1419.058万）；童敬侠自己支取134.12万元；卡上余额483.237万。童敬侠尾数为1472银行卡合计收入为2036.5万元。（3）尾数为3678农行卡银行交易流水，转活期135.72万；7589银行卡5万；黄某聪123.8135万；左伟尘15万；童敬侠自己的4675银行卡转账249.36万；叶能武29.07万；张志峰0.5万；刘金桂19.3万；祝学斌1万；陈佩如1万；杨某某5万；何强36.8万；黄某风15万；7379银行卡1.8万；龙某377.387万；唐某某145.671万；刘福丽171.1万；8077银行卡380万；江好芝2万；肖顺涛160万；蒙学斌109万；霍健泳37万；李坤69.9万；马某某20万，6815银行卡10万。（以上合计2120.4215万）；童敬侠自己支取99.1万元；余额43.479万。童敬侠尾数为3678银行卡合计收入为2263万元。证明：童敬侠的3张银行卡收入合计：7055+2036.5+2263-504.548-249.36（童敬侠给自己卡上转钱重复计算应减除）为人民币1.06亿。
18、甘某某、葛某某、胡某某、黄某、黄某军、黄某风、黄某聪、李某、龙某、马某某、施某某、唐某某、韦某某、杨某某的银行交易明细证明：（1）童敬侠给甘某某银行卡转账1040万、葛某某120万、胡某某347万、黄某430万、黄某军240万、黄某风100万、黄某聪591.986万、龙某951.2103万、马某某661万、施某某94万、唐某某313.4188万��邰玉给李某转账1617.252万元、龙某17.4万元；张志峰给龙某转账515.3442万、唐某某153.2335万；曲某某给韦某某转账170万元。（2）银行交易明细显示，老人助理收到转账后立即通过POSP套现。
19、证人张甲的证言证明：他2015年10月份认识韩某某并成为民族大业的4级会员。他做了7个项目，其中缴纳130元给1000万元的项目是“中央财政部处长”李某给童敬侠、韩某某授权的。负责“民族大业”筹集资金的最高层是童敬侠和韩某某，直接下级有他、张志峰等人，全国范围总共100多人。会员费是通过银行转账或是微信转账的方式支付，然后他再通过银行转账的方式给童敬侠、韩某某、邰玉等人。
20、证人莫某某、莫甘某某某，胡某兰、张某女，阿甘某某某格、藏甘某某格的证言证明：她们是韩某某、张甲下线。童敬侠是民族资产解冻总指挥，韩某某是副总指挥���收取下线的会费通过莫某某、莫某某达来的账户打给了童敬侠、韩某某、曲某某、邰玉、王某某等人的账户。
21、证人李乙的证言证明：她是张甲的下线，2015年12月份至2016年3月份期间她做了6个民族大业项目。这些项目由张甲通过微信进行宣传，内容包括文件和文字说明，童敬侠、韩某某、张甲的语音讲解宣传，以及他们的一些任命书，国家领导人的合影。
22、证人马某某、韦某某、甘某某、李某的证言证明：他们对民族大业毫不知情；马某某、韦某某的涉案农业银行卡已经丢失一两年；甘某某、李某身份证曾丢失过，没有办理过与本案相关的银行卡。
23、证人廖某某的证言证明：他以“老人”的孩子和“黄金贵”孙子的名义，向他人介绍“民族大业”、“民族资产解冻”相关情况，让对方发展会员收取会费，会员费为10元至100元不等，等到“民族资产解冻”了，会员分到几百万元的好处费，对方会通过邮箱报一些会员的名单，并把会员费打过来。
24、证人廖某甲的证言证明：他跟着廖某某学。在2015年7月至2016年2月份，他先后冒充“李天龙”、“刘少同”、“马伯平”老人实施诈骗活动。他以“李天龙”老人的名义打电话给韩某某，称有一批海外资产，需要资金解冻，让韩某某筹划解冻资金。他给童敬侠、韩某某颁发授权书、任命书。骗来的钱打在了他使用的户名为胡以文的银行卡上，人员的集资表被传到他虚构的电子邮箱里。
25、证人吴某某、朱某某、李某胜、何某某的证言证明：吴某某和朱某某是夫妻。朱某某帮助吴某某打印关于民族大业的红头文件并整理成册，她记得还有一些委托书署名有李济深、周海清，然后再吴某某的指使下将图片和文件用QQ邮箱传给他人，她��用的QQ号也是吴某某给的，是1821XXXXXXX@163.com（童敬侠手机显示向某某的电话正是1821X****XX）。还帮助吴某某修改文件字样，内容有“梅协”、“民族”、“委员会”等，改好后就用他的U盘保存。吴某某给朱小月很多钱，一部分朱小月存到了其亲属账户里。除此外，李某胜、何某某也帮吴某某存过钱。
26、证人刘某树的证言证明：他跟张甲等人联系过。他被奉为“孙中山老人”，十个老人之一，也就是国际梅协。这十个老人管理中华民国国库，国库就是从唐宋元明清一直到现在所有的钱，把里面的钱拿出来可以重新建立一个新中国。国际联合国、国际军事委员会、国际梅花协会、国际梅花协会资产解冻委员会、国际仲裁委员会、国际同盟会、国际联邦储备局，以上这些组织和中国中央八大部相对应才能解冻。联合国委任状是李玉龙给刘某树的，李玉龙当时��给孙永刚给了一份，孙永刚是开发大西南总指挥，也是十个老人之一。
27、证人马某、解某某的证言证明：马某自称是张某禄老人的儿子，并称张某禄100岁了掌管着中国从唐代至民国流失在海外48家银行的全部资金，在张某禄家里还放有3600亿美元的银行存款单复印件，除此外还有“联合国委任状”“国际梅协资产解冻委员”文件、“民国军官证”“民国潜伏证”复印件、张某禄委托马某的委托书等。之后在马某位于北京丰台区的租房内搜到了很多类似的文件。
28、证人李某国的证言证明：民族大业一把手童敬侠，二把手韩某某，三把手杨某某，曲某某是办公室主任，邰玉是韩某某下面团队的直接领导人。他的职责就是负责童敬侠和韩某某两人的文件转发。童敬侠和韩某某的团队先把资料报给邰玉，然后邰玉将这些资料归类整理，再转发给他、杨���某和曲某某的邮箱里，再由该三人上报到上线的邮箱。民族大业有募捐款、扶贫款、梅协保障款、ABC项目、中央银行资金、向妈妈项目，人民大会堂开会服装费，每个人可以报好几个项目，每个项目收费不同。
29、证人杨某某的证言证明：2015年10月份的时候，杨某某通过曲某某认识了童敬侠和韩某某。韩某某给他一张由上面颁发的国际梅协民族资产解冻委员会、中华人民共和国军事委员会的授权委托书。童敬侠和韩某某把他的QQ和电话交给下面的团队，然后下面各个团队的把项目类别、金额、个人信息等发给他。他汇总后再报给上面的国务院内务部、中纪委、中央军委、财政部、银监会、人民银行等相关部门。相应的钱都打给了童敬侠，后来童敬侠的账户被查封了，童敬侠和韩某某就决定往他和曲某某的账户打钱。
30、证人韩某某的证言证明：���之前就接触过民族资产解冻的活动。2014年左右，她在昆明参加济南贵远电子科技有限公司的培训会上认识了童敬侠，她们都是这家公司的会员，就是拉会员卖产品，公司老板张贵远跟她们讲公司给的钱就是解冻民族资产的钱，后来张贵远被抓了。2015年11月，贵远公司平台的会员给她手机发了一个任命书，她打开一看大概记载的是任命童敬侠为全国总指挥，内容就是民族资产放款的工作。她联系童敬侠后，童敬侠讲是叫程德涛的南方人授予的。月底，她和童敬侠一起去广西南宁见程德涛。见面后，程德涛出示了中国人民解放军中校的工作证，还跟来了一个老头叫周海清，自称国民党高级军官，上校，123岁了。周海清拿出一些孙中山的遗嘱，还有他守卫的南宁宝库里的镯子、金条之类的东西。2015年12月，程德涛就任命童敬侠为总指挥，她为副总指挥协助童敬侠工作，主要是就是招会员发展团队。具体所做的民族大业就是发展会员并收取费用后，按照缴纳会费额度进行发放善款。民族大业共有很多个项目，程德涛是国际梅协民族资产解冻最高管理委员会工作人员。童敬侠是国际梅协民族资产解冻最高国际管理会国内放款总指挥，她是国际梅协民族资产解冻最高委员会国内放款副总指挥，童敬侠和她受程德涛任命、指挥发展会员，收取费用，管理团队。就是程德涛这第一个平台搭建起来后，后面就来了其他项目。刚开始会员交来的费用统一打到童敬侠和她的账户上，后来因为业务量大，童敬侠完全负责收款汇款工作，她负责团队管理工作和给下线的会员答疑解释。童敬侠和她下面有杨某某、曲某某、李某国。此四人负责将下面团队、小组长上报的会员名单汇总起来上报给童敬侠上线的邮箱。曲某某和杨某某工作地点在石家庄，李���国和杨某某在合肥市。2016年2月份左右，程德涛给童敬侠和她每人2万元报酬；刘少同105元项目，其中收取有10元是返还给童敬侠、她以及网络部负责整理材料的人，总共7万人，合计70万元，在童敬侠账户没有发下来；童敬侠做了邓伯龙老人的一个项目，然后邓伯龙老人给童敬侠发了银行的转账支票，说钱转到安徽滁州的中国银行滁州支行，童敬侠还用民族大业项目的钱买了很多古董。
31、被告人张志峰的供述和辩解证明：童敬侠负责全局布置任务，通过微信给她发布文件图片，她通过微信转发。她的下线通过QQ邮箱把会员名单发给她，她将会员名单、费用通过QQ邮箱发给童敬侠下面的人。
32、被告人刘某某的供述与辩解证明：“民族大业”项目中童敬侠为总指挥、韩某某为副总指挥、张志峰是特派员。
33、被告人邰玉的供述与辩解证明��她主要帮韩某某汇总交钱人的电子表格，后来也开始收取费用转交给韩某某，认识童敬侠以后也给童敬侠转钱。
34、被告人曲某某的供述和辩解证明：童敬侠是“民族大业”的总指挥，负责收取所有项目的资金，然后转给项目的委托人。童敬侠拥有的各种证件，是别人通过QQ邮箱发给童敬侠的，然后转发到微信群里。她负责协助杨某某管理材料，每个省市都有一个人负责汇总资料、收取资金，收取的资金也转给童敬侠。
35、被告人徐某某的供述与辩解证明：团队负责人将下面人的费用收上来汇总后转交给童敬侠。每个项目由“老人”拟定，童敬侠的办事员通过微信群宣传思想和讲解项目，许诺分红和工作机会，然后每人上交20到100元不等的手续费，所收的钱基本都是转给童敬侠，还有一些打给了邰玉、曲某某、周某莲。
36、被告人童敬��的供述和辩解证明：她2000年开始就接触了“民族大业”这个事，之后一直参与其中。2015年12月20号左右，一个自称程德涛的人打电话告知她：有17位海外要员要回国，每一位“老人”都有一笔款项带回大陆，现在大陆有众多坚持“民族大业”的老百姓没有拿到任何钱，他们不愿意通过政府发款，希望她做该事。她约他们面谈。2016年1月10日，她和韩某某二人在广西南宁火车站附近的一家宾馆与程德涛和“老人”之一周海清会面。程德涛介绍周海清现年123岁，是108库的守护者，海外归来的17位要员之一。周海清称108库已经解冻了3690亿人民币，希望她这些做“民族大业”的人将这些钱发放到老百姓手中去。她当场表示愿意干。程德涛当场就给她“大陆民族资产解冻委员会总指挥”的任命书，给韩某某“大陆民族资产解冻委员会副总指挥”的任命书。1月18日，程德涛把有关民族大业的文件和“88庙”的募捐表发给了她。她找到之前一起搞“民族大业”的人开始组织这个事。“88庙”就是8个库要建8个大庙，分7个等级捐“香火钱”，交33元得3万；交66元得6万；交99元得9万；交169元得100万；交333元得300万；交666元得600万；交999元得1000万。这个项目也叫做国际募捐，总共有34710人募捐。她给程德涛卡上打了550万元。后来陆续又有其他要员的助理联系她并发了一些表：有李继深老人和他的助理胡以文跟她联系后通过QQ邮箱发了“基金会”的表，通过买“基金会”的股份进行分红，一股1.58元，最低买100股，最高不限，买完后就可以分红，第一批要求2万人。2016年5月，她们便完成第一批2万人的指标。她给胡以文分别打款100万元、937200元；有李烈军老人、助理黄某军和她联系并发邮件，是“民族资产解冻有功人员安家费”的表格，项目要求1万人，���人交100元发放五证一卡，五证是指会员证、荣誉证、税务证、人身财产证、资金来源证，一卡是指一张农行卡，等到民族资产解冻后将把民族资产平均下发到办好的那张农行卡里。2016年5月9日她们便完成任务，后来又有人想加入，她请示李烈军后，李烈军同意追加人员。她分别给黄某军打了30万、30万、11万、29万、30万；有李济深老人和助理李伟联系她，发了“民族资产解冻统计表”，项目要求5万人，每人交30块钱办五证一卡，等老人民族资产解冻后平均发放给这些人。她完成3万人。她分别给李伟打了60万、20万、10万；有李天龙老人和助理高昌兴联系她，给她发了“扶贫表”，项目要求2万人，交20块钱办五证一卡，等民族资产解冻后平均发放。她完成3万多人。她分别给高昌兴打款40万、10万、149980元。有向玉玲（向妈）老人，发了“民族资产解冻统计表”，项目要���30万人，因为向玉玲老人带回的钱比较多，要30万人才能分完。每人交100元，办五证一卡。她完成了10万多人。她给助理甘某某转账1000万，给助理杨兰芬转账180万；有刘少同老人，搞的是“105项目”，项目要求7万人，每人交95元办五证一卡，然后通过扶贫款的方式每年发放126万，总共发5年。她完成7万人，给助理马某某转账665万元；有李济深老人通过“财政部的胡总”联系她，搞的是“扶贫款”方式，项目要求要3万人，每人交50元。她完成2.3万人。给“胡总”指定的黄秋凤账户转账115万元；有邓伯龙老人的资产解冻，也是发放“扶贫款”，要求180人，每人需要办几次证，每次办证都需要交钱。她完成180人。给助理转账19.2万元；有杜衡老人的资产解冻，也是发放“扶贫款”，要求1万人，每人交150元','2018-10-02
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