湖南省长沙市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）长中刑二终字第01230号
原公诉机关长沙市岳麓区人民检察院。
上诉人（原审被告人）倪某甲，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年9月1日被抓获，2014年9月2日被刑事拘留，2014年9月20日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人孙毅、张斌慧，上海华尊律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）宋某甲，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年8月15日被抓获，2014年8月16日被刑事拘留，2014年9月20日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
上诉人（原审被告人）李某甲，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年8月15日被抓获，2014年8月16日被刑事拘留，2014年9月20日被逮捕，2014年11���13日被取保候审，2015年11月9日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
上诉人（原审被告人）李某乙，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年8月15日被抓获，2014年8月16日被刑事拘留，2014年9月19日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
上诉人（原审被告人）纪某甲，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年8月15日被抓获，2014年8月16日被刑事拘留，2014年9月20日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
上诉人（原审被告人）陈某甲，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年8月15日被抓获，2014年8月16日被刑事拘留，2014年9月20日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
上诉人（原审被告人）段某甲，农民。1999年5月因犯盗窃罪被上海市宝山区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金六千元；2004年12月14日因犯寻衅滋事罪被浙江省平湖区人民法院判处有期徒刑三年八个月。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年8月15日被抓获，2014年8月16日被刑事拘留，2014年9月20日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
上诉人（原审被告人）黄某甲，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年8月15日被抓获，2014年8月16日被刑事拘留，2014年9月20日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
上诉人（原审被告人）吴某，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年8月15日被抓获，2014年8月16日被刑事拘留，2014年9月20日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
上诉人（原审被告人）孙某甲，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年8月15日被刑事拘留，2014年9月20日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
上诉人（原审被告人）黄��乙，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年8月15日被抓获，2014年8月16日被刑事拘留，2014年9月20日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
上诉人（原审被告人）杜某甲，原上海港务局职工。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年8月15日被抓获，2014年8月16日被刑事拘留，2014年9月19日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
上诉人（原审被告人）陈某乙，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年8月15日被抓获，2014年8月16日被刑事拘留，2014年9月20日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
原审被告人王某甲，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年8月15日被抓获，2014年8月16日被刑事拘留，2014年9月20日被逮捕，2015年11月11日被取保候审。
原审被告人王某乙，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年8月15日被抓获，2014年8月16日被刑事拘留，2014年9月20日被逮捕，2015年11月14日被取保候审。
原审被告人汪某，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年8月15日被抓获，2014年8月16日被刑事拘留，2014年9月20日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
原审被告人黄某丙，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年8月15日被抓获，2014年8月16日被刑事拘留，2014年9月19日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
原审被告人陈某丙，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年8月15日被抓获，2014年8月16日被刑事拘留，2014年9月20日被逮捕，2016年1月14日被取保候审。
原审被告人李某丙，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年8月15日被抓获，2014年8月16日被刑事拘留，2014年9月20日被执行逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
原审被告人陆某，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年8月15日被抓获。2014年8月16日被刑事拘留，2014年9月20日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
原审被告人孙某丙，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年8月15日被抓获，2014年8月16日被刑事拘留，2014年9月20日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
原审被告人陈某丁，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年8月15日被抓获，2014年8月16日被刑事拘留，2014年9月20日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
原审被告人严某，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年8月15日被抓获，2014年8月16日被刑事拘留，2014年9月20日被逮捕，2015年11月14日被取保候审。
原审被告人曹某，上海市立丰船厂职工。因涉嫌犯组织、领导传销活���罪，于2014年8月15日被抓获，2014年8月16日被刑事拘留，2014年9月20日被逮捕，2015年11月14日被取保候审。
原审被告人陈某戊，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年8月15日被抓获，2014年8月16日被刑事拘留，2014年9月20日被逮捕，2015年11月14日被取保候审。
原审被告人王某丙，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年8月15日被抓获，2014年8月16日被刑事拘留，2014年9月20日被逮捕，2015年11月14日被取保候审。
原审被告人郑某，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年8月15日被抓获，2014年8月16日被刑事拘留，2014年9月19日被执行逮捕，2015年11月14日被取保候审。
原审被告人李某丁，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年8月15日被抓获，2014年8月16日被刑事拘留，2014年9月20日被逮捕，2015年11月14日被��保候审。
原审被告人邱某，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年8月15日被抓获，2014年8月16日被刑事拘留，2014年9月20日被执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
长沙市岳麓区人民法院审理长沙市岳麓区人民检察院指控原审被告人倪某甲、宋某甲、李某甲、李某乙、纪某甲、陈某甲、段某甲、黄某甲、王某甲、吴某、王某乙、孙某甲、汪某、黄某乙、杜某甲、黄某丙、陈某丙、李某丙、陆某、孙某丙、陈某丁、严某、曹某、陈某戊、王某丙、郑某、陈某乙、李某丁、邱某犯组织、领导传销活动罪一案，于2015年11月9日作出（2015）岳刑初字第424号刑事判决。原审被告人倪某甲、宋某甲、李某甲、李某乙、纪某甲、陈某甲、段某甲、黄某甲、吴某、孙某甲、黄某乙、杜某甲、陈某乙不服，提出上诉。本院于2015年12月9日受理后，依法组��合议庭。经过阅卷，讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：2012年至2014年间，被告人倪某甲、吴某经人介绍加入所谓“连锁经营（业）”［又称“连锁销售（业）”、“完美直销”、“自愿连锁经营业”、“连锁业”］的传销组织，实行所谓的“纯资本运作”，宣传“投资3800元可以赚取381万元，投资69800元可以赚取1040万元”的理念，以高额回报为诱饵，采取“上线”发展“下线”，拉人头的方式不断吸收新人加入，要求参加者按照第一份为人民币3800元、从第二份开始为人民币3300元的标准缴纳金钱，申购最多为21份的份额以获取加入资格，按照相应的份额获取相应的层级，即“五级三阶晋升制”，主要在长沙市岳麓区范围内进行传销活动。“五级”是按照申购的份额划分：1-2份为“实习业务员”；3-9份为“业务组长”；10-64份为“业务主任”；65-599份为“业务经理”；600份以上为“高级经理”（又称“老总”）。“三阶”是指三个晋升阶段：第一晋升阶段为实习业务员晋升为业务主任，这个只要达到上述规定的份额；第二阶段为业务主任晋升为业务经理，需要符合两个条件：一是份额达到65份以上，二是必须直接培养2名业务主任；第三阶段为业务经理晋升为高级经理，需要符合2个条件：一是份额达到600份以上，二是必须直接培养出3名业务经理。该组织内设立区长、总监、总管等职务并按照教育、教育配合、自律、自律配合、能力、能力配合、申购总管等职责分工进行管理。被告人倪某甲发展被告人李某乙为其下线，并在被告人李某乙之下形成了涵括被告人纪某甲、黄某甲、王某乙、王某丙、郑某、陈某乙、李某丁、邱某等在内的传销层级网络，被告人宋某甲、严某、王某甲也作为被告人倪某甲的下线加入传销组织，并在被告人李某甲之下形成了涵括被告人陈某甲、段某甲、孙某甲、杜某甲、陈某丙、陆某、孙某丙、陈某丁、曹某、陈某戊在内的传销组织网络，在被告人王某甲之下形成涵括被告人黄某乙、黄某丙在内的传销组织网络。总计传销人员人数达4000余人、层级达二十七层，涉案资金近2亿元。上述被告人组织、领导、管理传销活动人员均在30人以上且层级在3级以上。2014年5月5日公安机关对本案立案侦查，并于2014年9月1日、8月15日在上海市浦东新区老港镇宏港苑小区、松江区锦江之星大酒店、长沙市雨花区、开福区、岳麓区等多地将倪某甲、孙某甲、宋某甲等29名被告人抓获。其具体犯罪事实如下：
1、2012年被告人倪某甲经介绍加入所谓“连锁经营”的传销组织，层级为高级经理，发展被告人李某乙等人为直��下线，之下形成涵括被告人宋某甲、李某甲、李某乙、王某甲、黄某乙、黄某丙、严某、陈某甲、段某甲、王某乙、孙某甲、杜某甲、黄某丙、陈某丙、陆某、孙某丙、陈某丁、曹某、陈某戊、纪某甲、陈某乙、黄某甲、郑某、王某丙、李某丁在内的人数总计1065人的27层传销组织网络，非法获利20万元。
2、2012年4月被告人宋某甲经人介绍加入所谓“连锁销售”的传销组织，层级为经理，发展被告人李某甲为直接下线，之下形成涵括被告人李某甲、陈某甲、段某甲、孙某甲、杜某甲、陈某丙、陆某、孙某丙、陈某丁、曹某、陈某戊在内的人数总计632人的22层传销组织网络，非法获利约7万元。
3、2012年6月被告人李某甲经被告人宋某甲介绍加入所谓“完美直销”的传销组织，层级为高级经理，曾担任区长等职务。被告人李某甲发展被告人孙某甲等人为直接下线，之下形成涵括被告人陈某甲、段某甲、孙某甲、杜某甲、陈某丙、陆某、孙某丙、陈某丁、曹某、陈某戊在内的人数总计631人的21层传销组织网络，非法获利约67万元。
4、2012年2月被告人李某乙经被告人倪某甲介绍加入所谓的“连锁经营”的传销组织，层级为高级经理，担任能力总监的职务。被告人李某乙发展下线形成涵括被告人纪某甲、黄某甲、王某乙、王某丙、郑某、陈某乙、邱某在内的人数总计292人的18层传销组织网络，非法获利约30万元。
5、2012年4月被告人纪某甲经被告人李某乙介绍加入所谓“连锁销售”的传销组织，层级为高级经理。被告人纪某甲发展下线形成涵括被告人黄某甲、王某乙、王某丙、郑某、李某丁在内的人数总计264人的16层传销组织网络，非法获利约10万元。
6、2012年9月被告人陈某甲经人介绍加入所谓“连锁销售业”的传销组织，层级为高级经理。被告人陈某甲与被告人段某甲共同发展下线，之下形成涵括被告人段某甲、孙某丙、陈某戊在内的人数总计356人的19层传销组织网络，被告人陈某甲的非法获利约20万元由被告人段某甲一并掌握。
7、2012年9月被告人段某甲作为被告人陈某甲的直接下线加入所谓“连锁销售”的传销组织，层级为高级经理，并担任教育配合等职务。被告人段某甲发展下线形成涵括被告人陈某戊在内人数总计304人的18层传销组织网络，同时也为被告人陈某甲发展下线，连同以被告人陈某甲的名义共非法获利约60万元。
8、2012年7月被告人黄某甲经人介绍加入所谓“连锁经营”的传销组织，层级为高级经理，在人数总计68人的团队中担任自律总管等职务。被告人黄某甲发展下线形成涵括被告人王某乙在内的人数总计78人的14层���销组织网络，非法获利约7万元。
9、2013年7月被告人王某甲经人介绍加入所谓“连锁销售”的传销组织，层级为高级经理，并发展下线形成涵括被告人黄某乙、黄某丙在内的人数总计113人的13层传销组织网络，非法获利约10余万元。
10、2012年11月被告人吴某经人介绍加入所谓“连锁销售业”的传销组织，层级为高级经理，并发展下线形成涵括被告人汪某、李某丙在内的人数总计93人的14层传销组织网络，非法获利约30万元。
11、2012年10月被告人王某乙经人介绍加入所谓“自愿连锁经营业”的传销组织，层级为高级经理，并发展下线形成人数总计69人的12层传销组织网络。
12、2012年9月被告人孙某甲经被告人李某甲介绍加入所谓“连锁销售”的传销组织，层级为高级经理，担任自律总监的职务。被告人孙某甲之下形成涵括被告人杜某���、陆某在内的人数总计164人的12层传销组织网络，非法获利约30万元。
13、2013年1月被告人汪某经人介绍加入所谓“连锁销售”的传销组织，层级为高级经理，并发展下线形成涵括被告人李某丙在内的人数总计73人的12层传销组织网络，非法获利约4万元。
14、2013年初被告人黄某乙经人介绍加入所谓“连锁销售”的传销组织，后作为被告人王某甲的下线，层级为高级经理，担任能力总监等职务。被告人黄某乙发展下线形成涵括被告人李某丙在内的人数总计80人的11层传销组织网络，非法获利约21万元。
15、2013年1月被告人杜某甲经被告人李某甲介绍作为被告人孙某甲的下线加入所谓“连锁销售”的传销组织，层级为高级经理，担任能力总监的职务。被告人杜某甲发展下线形成涵括被告人陆某在内的人数总计151人的11层传销组织网络，非法获利���10万元。
16、2013年6月被告人黄某丙经被告人黄某乙介绍加入所谓“连锁业”的传销组织，层级为经理，并发展下线形成人数总计55人的10层传销组织网络，非法获利约5万元。
17、2012年6月被告人陈某丙经人介绍加入所谓“连锁销售”的传销组织，层级为高级经理，并发展下线形成人数总计45人的9层传销组织网络，非法获利约4万元。
18、2013年2月被告人李某丙经被告人汪某介绍加入所谓“连锁销售”的传销组织，层级为高级经理，并发展下线形成人数总计58人的11层传销组织网络，非法获利约5万元。
19、2014年4月被告人陆某经人介绍加入所谓“连锁销售”的传销组织，层级为经理，担任自律总管的职务。被告人陆某发展下线形成人数总计43人的10层传销组织网络，非法获利约6万元。
20、2012年8月被告人孙某丙经被告人段��甲介绍加入所谓“连锁销售”的传销组织，层级为经理，并发展下线形成人数总计43人的9层传销组织网络，非法获利约5.9万元（已减去付给王某辛的返利1.9万元）。
21、2013年4月被告人陈某丁经人介绍加入所谓“连锁销售”的传销组织，层级为经理，发展下线形成人数总计23人的7层传销组织网络，通过收取购买份额的返利等形式非法获利约6万元。被告人陈某丁还在人数总计约96人的团队中担任大总管的职务，管理包括被告人陈某丁、陆某、曹某的下线人员在内的30人以上且层级在3级以上的传销组织网络。
22、2013年2月被告人严某经人介绍加入所谓“连锁经营”的传销组织，层级为经理，发展下线形成人数总计23人的10层传销组织网络，通过收取购买份额的返利等形式非法获利约2万元。被告人严某还在人数总计为476人的团队中担任申购总管的职务，���理传销人员在30人以上且层级在3级以上。
23、2012年10月被告人曹某经人介绍加入所谓“连锁经营”的传销组织，层级为经理，发展下线形成人数总计24人的9层传销组织网络，通过收取购买份额的返利等形式非法获利约4万元。被告人曹某还在人数总计94人的团队中担任申购总管的职务，管理传销人员在30人以上且层级在3级以上。
24、2013年8月被告人陈某戊经人介绍加入所谓“连锁经营”的传销组织，层级为经理，发展下线形成人数总计23人的10层传销组织网络，通过收取购买份额的返利等形式非法获利约2.5万元。被告人陈某戊还在人数总计133人的团队中担任大总管的职务，管理传销人员在30人以上且层级在3级以上。
25、2013年9月被告人王某丙经人介绍加入所谓“连锁经营”的传销组织，层级为经理，发展下线形成人数总计17人的7层传销组织网络，通过收取购买份额的返利等形式非法获利约4万元。被告人王某丙还在人数总计56人的团队中担任能力总管的职务，管理传销人员在30人以上且层级在3级以上。
26、2014年3月被告人郑某经人介绍加入所谓“连锁经营”的传销组织，层级为经理，发展下线形成人数总计15人的9层传销组织网络，通过收取购买份额的返利等形式非法获利1.9万元。被告人郑某还在人数总计为186人的团队中担任自律总管的职务，管理传销人员在30人以上且层级在3级以上。
27、2014年1月被告人陈某乙经人介绍加入所谓“连锁经营”的传销组织，层级为经理，发展下线形成人数总计13人的6层传销组织网络。被告人陈某乙还在人数总计53人的团队担任大总管的职务，管理传销人员在30人以上且层级在3级以上。
28、2012年7月被告人李某丁经人介绍加入所谓“连锁经营业��的传销组织，层级为经理，发展下线形成人数总计11人的6层传销组织网络，通过收取购买份额的返利等形式非法获利约4万元。被告人李某丁还在被告人陈某乙任大总管、人数总计53人的团队中担任申购总管的职务，管理传销人员在30人以上且层级在3级以上。
29、2013年7月被告人邱某经人介绍加入所谓“连锁经营业”的传销组织，层级为经理，发展下线形成人数总计11人的6层传销组织网络，通过收取购买份额的返利等形式非法获利1.9万元.并在被告人陈某乙等人任大总管、人数总计205人的团队中担任自律总管的职务，管理传销活动人员在30人以上且层级在3级以上。
2015年8月19日，被告人李某甲提供重要线索，使得公安机关得以侦破罗某、熊某、胡某、徐某、马某开设赌场刑事案件。
公安机关扣押被告人李某甲湘A×××××奥迪TT汽车1辆、被告人段某甲浙F×××××奥迪Q5汽车1辆。扣押被告人曹某传销（申购）资金48万元，冻结被告人李某丁传销（申购）资金183734.36元。扣押了被告人李某甲现金7万元、冻结被告人王某乙银行存款11470.57元、冻结被告人汪某银行存款156930.33元、冻结被告人杜某甲银行存款309420.77元、冻结被告人陈某丙银行存款23067.49元。
一审审理过程中，被告人王某甲的家属代其退缴了违法所得10万元、被告人严某的家属代其退缴违法所得2万元、被告人曹某的家属代其退缴违法所得4万元、被告人陈某戊的家属代其退缴违法所得2.5万元、被告人王某丙的家属代其退缴违法所得2.5万元、被告人郑某的家属代其退缴违法所得2万元、被告人李某丁的家属代其退缴违法所得2万元。
原审法院认定上述事实的证据有：（1）物证：杜某甲银行卡等物品的照片、黄某甲等人的笔记本；（2）���告人倪某甲等人的身份证明材料、抓获经过、扣押清单、经理室名单、陈某戊登记的团队人员名单、受案登记表、陆某绘制的网络结构图等书证；（3）证人纪某、汤某、施某、杜某、陈某己、顾某、张某、季某、谈某的证言；（4）被告人倪某甲、宋某甲、李某甲、李某乙、纪某甲、陈某甲、段某甲、黄某甲、王某甲、吴某、王某乙、孙某甲、汪某、黄某乙、杜某甲、黄某丙、陈某丙、李某丙、陆某、孙某丙、陈某丁、严某、曹某、陈某戊、王某丙、郑某、陈某乙、李某丁、邱某的供述；（5）鉴定意见：湖南湘楚司法鉴定所司法鉴定报告；（6）搜查笔录；（7）视听资料：讯问被告人倪某甲、李某乙、严某、曹某、孙某甲、杜某甲、纪某甲、宋某甲同步录音录像光盘等。
原审法院认为，被告人倪某甲、宋某甲、李某甲、李某乙、纪某甲、陈某甲、段某甲���黄某甲、王某甲、吴某、王某乙、孙某甲、汪某、黄某乙、杜某甲、黄某丙、陈某丙、李某丙、陆某、孙某丙、陈某丁、严某、曹某、陈某戊、王某丙、郑某、陈某乙、李某丁、邱某组织、领导以“自愿连锁经营”为名，号称“纯资本运作”的非法传销组织，要求参与者以缴纳份额费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数额作为返利依据，引诱参与者继续发展他人参加骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。在共同犯罪中，各被告人在既定的传销规则里独立追求自己的晋升目标，其级别和职务确定了其在共同犯罪中所起的作用，均系主犯。其中被告人倪某甲、宋某甲、李某甲、李某乙、纪某甲、陈某甲、段某甲、孙某甲、杜某甲组织、领导的下线传销人数累计达120人以上，应认定为情节严重。被告人陈��丁、严某、曹某、陈某戊、王某丙、郑某、陈某乙、李某丁、邱某虽发展下线人数不足30人，但均在传销活动中担任管理、协调、宣传或培训职责，应认定为传销活动的组织者、领导者，予以惩处。被告人李某甲有揭发他人犯罪行为的立功表现，业经查证属实，可以减轻处罚。该院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条及最高人民法院《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决：一、被告人倪某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元；二、被告人宋某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币十万元；三、被���人李某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币十万元；四、被告人李某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币十万元；五、被告人纪某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币十万元；六、被告人陈某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；七、被告人段某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币十万元；八、被告人黄某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五万元；九、被告人王某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币八万元；十、被告人吴某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；��一、被告人王某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元；十二、被告人孙某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；十三、被告人汪某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；十四、被告人黄某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五万元；十五、被告人杜某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；十六、被告人黄某丙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；十七、被告人陈某丙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元；十八、被告人李某丙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；十九、被告人陆某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；二十、被告人孙某丙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；二十一、被告人陈某丁犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；二十二、被告人严某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；二十三、被告人曹某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；二十四、被告人陈某戊犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；二十五、被告人王某丙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；二十六、被告人郑某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个���，并处罚金人民币一万元；二十七、被告人陈某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；二十八、被告人李某丁犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；二十九、被告人邱某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；三十、没收被告人曹某传销资金人民币四十八万元、被告人李某丁传销资金人民币十八万三千七百三十四元三角六分、被告人李某甲违法所得人民币七万元、被告人王某甲违法所得人民币十万元、被告人严某违法所得人民币二万元、被告人曹某违法所得人民币四万元、被告人陈某戊违法所得人民币二万五千元、被告人王某丙违法所得人民币二万五千元、被告人郑某违法所得人民币二万元，被告人李某丁违法所得人民币二万元，上缴国库；三十一、追缴被告人倪某甲违法所得人民币二十万元、被告人宋某甲违法所得人民币七万元、被告人李某甲违法所得人民币六十万元、被告人李某乙违法所得人民币三十万元、被告人纪某甲违法所得人民币十万元、被告人陈某甲、段某甲违法所得人民币六十万元、被告人黄某甲违法所得人民币七万元、被告人吴某违法所得人民币三十万元、被告人孙某甲违法所得人民币三十万元、被告人汪某违法所得人民币四万元、被告人黄某乙违法所得人民币二十一万元、被告人杜某甲违法所得人民币十万元、被告人黄某丙违法所得人民币五万元、被告人陈某丙违法所得人民币四万元、被告人李某丙违法所得人民币五万元、被告人陆某违法所得人民币六万元、被告人孙某丙违法所得人民币五万九千元、被告人陈某丁违法所得人民币六万元、被告人王某丙违法所得人民币一万五千元���被告人李某丁违法所得人民币二万元，被告人邱某违法所得人民币一万九千元，上缴国库。
原审被告人倪某甲上诉及其辩护人辩护提出：倪某甲不是传销组织的组织、领导者，只是参与者，请求改判其无罪。
原审被告人宋某甲上诉称：其不是传销组织的组织、领导者，不属于情节严重，请求改判。
原审被告人李某甲上诉称：其不是组织、领导者，起到辅助、次要的作用，系从犯；其在取保候审期间有立功情节，应从轻处罚。
原审被告人李某乙上诉称：其系初犯，请求从轻。
原审被告人纪某甲上诉称：其不是组织、领导者，请求从轻处罚。
原审被告人陈某甲上诉称：其不是传销组织的组织者、管理者，请求从轻改判。
原审被告人段某甲上诉称：其不是传销组织的组织者、管理者，系从犯，请求从轻处罚。
原审被告人黄某甲上诉称：其不是传销组织的组织者、管理者，系从犯，请求从轻处罚。
原审被告人吴某上诉称：其不是传销组织的组织者、管理者，请求从轻改判。
原审被告人孙某甲上诉称：其尚未履行上面任命的自律总监职务就已经被抓了，不是组织、领导者，请求从轻改判。
原审被告人黄某乙上诉称：其尚未履行上面任命的能力总监职务就已经被抓了，不是组织、领导者，请求从轻改判。
原审被告人杜某甲上诉称：其受任命担任能力总监一职之后很短时间就已被抓获，系从犯，请求从轻改判。
原审被告人陈某乙上诉称：其担任传销组织大总管只是代理了几天就已被抓获，系从犯。
经审理查明：2012年至2014年间，上诉人倪某甲、吴某经人介绍加入所谓“连锁经营（业）”［又称“连锁销售（业）”、“完美直销”、“自愿连锁经营业”、“连锁业”］的传销组织，实行所谓的“纯资本运作”，宣传“投资3800元可以赚取381万元，投资69800元可以赚取1040万元”的理念，以高额回报为诱饵，采取“上线”发展“下线”，拉人头的方式不断吸收新人加入，要求参加者按照第一份为人民币3800元、从第二份开始为人民币3300元的标准缴纳金钱，申购最多为21份的份额以获取加入资格，按照相应的份额获取相应的层级，即“五级三阶晋升制”，主要在长沙市岳麓区范围内进行传销活动。“五级”是按照申购的份额划分：1-2份为“实习业务员”；3-9份为“业务组长”；10-64份为“业务主任”；65-599份为“业务经理”；600份以上为“高级经理”（又称“老总”）。“三阶”是指三个晋升阶段：第一晋升阶段为实习业务员晋升为业务主任，这个只要达到上述规定的份额；第二阶段为业务主任晋升为业务经理，需要符合两个条件：一是份额达到65份以上，二是必须直接培养2名业务主任；第三阶段为业务经理晋升为高级经理，需要符合2个条件：一是份额达到600份以上，二是必须直接培养出3名业务经理。该组织内设立区长、总监、大总管等职务并按照大总管下分别设教育、教育配合、自律、自律配合、能力、能力配合、申购总管等职责分工进行管理。倪某甲发展上诉人李某乙为其下线，并在李某乙之下形成了涵括上诉人纪某甲、黄某甲、陈某乙及原审被告人王某乙、王某丙、郑某、李某丁、邱某等在内的传销层级网络；上诉人宋某甲及原审严某、王某甲也作为倪某甲的下线加入传销组织，并在李某甲之下形成了涵括上诉人陈某甲、段某甲、孙某甲、杜某甲及原审被告人陈某丙、陆某、孙某丙、陈某丁、曹某、陈某戊在内的��销组织网络，在王某甲之下形成涵括上诉人黄某乙、原审被告人黄某丙在内的传销组织网络。总计传销人员人数达4000余人、层级达二十七层，涉案资金近2亿元。在本案涉案传销组织中，上述上诉人及原审被告人所起作用及职务情况如下：
上诉人倪某甲从开始加入传销组织，后随着其下线及团队人员不断增长，其任职从大总管到教育总监再到总裁，至案发前，其团队已有李某甲等为管理人员几个分支团队进行分片管理，倪某甲已不需要再具体对传销团队进行管理。
上诉人宋某甲加入传销组织后，发展了上诉人李某甲为直接下线，层级为经理。
上诉人李某甲经宋某甲介绍加入传销组织，发展至高级经理，从大总管、总监直至晋升为区长（总裁）。
上诉人李某乙经倪某甲介绍加入传销组织，层级为高级经理，担任传销组织的能��总监。
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