吉林高新技术产业开发区人民法院
刑 事 判 决 书
(2014)吉高新刑初字第50号
公诉机关吉林高新技术产业开发区人民检察院。
被害人芦某某，男，1966年2月18日出生，户籍所在地吉林市船营区。
被告人王进，男，1958年7月13日出生于吉林省蛟河市，汉族，大专文化，原系中国银行股份有限公司某分行员工，户籍所在地吉林省吉林市船营区，住吉林省蛟河市。因涉嫌犯诈骗罪，于2011年7月22日被刑事拘留，同年8月29日被取保候审，因取保候审期间逃跑，于2014年2月10日被上网通缉，同年2月20日在长春至北京Z1**次列车上被铁路公安机关抓获，当日被羁押于沈阳铁路公安局沈阳公安处看守所，同年2月24日被解回刑事拘留，同年4月1日被逮捕，因患严重疾病于2015年3月12日被取保候审。
辩护人金连谊，吉林北国律师事务所律师。
吉林高新技术产业开发区人民检察院以吉高新检刑诉[2014]42号起诉书指控被告人王进犯诈骗罪，于2014年10月23日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，于2014年12月26日、2015年2月27日、2017年4月6日公开开庭审理了本案。吉林高新技术产业开发区人民检察院指派检察员ＸＸ、莫显忠、李园园、代理检察员张文韬出庭支持公诉。被害人芦某某、被告人王进及其辩护人金连谊、证人陈甲、王甲到庭参加诉讼。期间，吉林高新技术产业开发区人民检察院因本案需要补充侦查，建议延期审理两次；因本案系犯罪涉及面广，取证困难的重大复杂案件，经吉林省吉林市中级人民法院批准延长审理期限三个月；本院因被告人王进患有严重疾病，无法出庭，致使本案在较长时间内无法继续审理，于2015年5月9日中止审理；本院因被告人王进病情有所好转，已能出庭应诉，于2017年4月1日恢复审理。现已审理终结。
公诉机关指控，2008年9月3日，被告人王进被中国银行某分行任命为该行网点转型改造办公室副主任，后于2008年10月22日被该行免去该职务，直至2009年3月，因有其他违规行为被中国银行某分行暂停任何工作。2009年四五月间，被告人王进在被免去网点转型改造办公室副主任的情况下，继续以中国银行某分行网点改造办公室负责人的身份，以能为被害人承包到中国银行网点改造工程为由，骗取芦某某承包工程质量保证金20万元，骗取肖某某、刘某某、高某甲、廉某某承包工程质量保证金各10万元，共计骗取承包工程质量保证金人民币60万元整。
2011年7月至11月间，被告人王进以能为孙甲办工作为名，骗取被害人高某乙(孙甲母亲)人民币8万元整。
公诉机关指控上述犯罪事实所列举的证据有被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言和相关书证，认为被告人王进的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处有期徒刑十年至十年三个月。
被告人王进辩称：1.其虽然因故于2008年10月22日不再担任中国银行某分行网点转型改造办公室副主任职务，但在随后其向时任行长孙某乙解释说明情况后，行长又口头同意其在网点转型改造办公室继续工作，还从事该部门的业务，其还在当时的验收手续上签过名、盖过章。2.其通过芦某某只收取了刘某某的10万元工程质量保证金，并不是50万元，关于50万元欠条，是因为工程没下来，芦某某多次让其打条，说刘某某那头为等着干这个工程留了11个工人，一个人一天按300元算，一个月就将近10万元，给他造成了损失，开始其没给打条，后来芦某某追到北京让其跟着回吉林，其也同意回来，等买完票，其朋友来电话让其等一两天再走，其和芦某某商量，芦某某不同意，说：“如果你打50万元的欠条，你就可以留在北京。”其在没有办法的情况下，就在北京火车站检票口那草草地给芦某某打了一张50万元的欠条，当时，跟芦某某一起来的肖某某还跟其说：“你怎么给他打这么多？”其说：“赶紧写完让他走吧。”这50万元的欠条是其迫不得已的情况下写的。3.其收取廉某某10万元后，之前还过2万元，后来其弟弟王甲还替其还了大概1.5万元，总共已经还了3.5万元。
其辩护人的意见：1.王进是否从芦某某、高某甲、刘某某、肖某某手中取得50万元的事实，指控事实的证据不足。芦某某、高某甲、肖某某的陈述不具有客观性，有疑点。在接受刑事案件登记表中有芦某某的陈述，说骗芦某某50万元，没说骗其他人；卷宗134页王进出具的50万元的欠条，也载明的是欠芦某某的，对于该欠条，王进已作出了解释，这里边包括芦某某向王进索要的没干上工程的损失；卷宗135页王进出具的10万元收条，载明王进收的是2009年5月通过芦某某汇的刘某某的工程质保金钱，并未载明收了其他人的钱，以上三份书证，证明王进收到的仅是刘某某的10万元，在刘某某向王进索要10万元时，王进出具了收条，其他的款项王进并没收到，欠条的形成不具有真实款项给付的事实，不应采信。芦某某、刘某某、肖某某三人在公安机关的陈述前后矛盾，根据逻辑规则，得不出正常的解释。芦某某、刘某某、肖某某的证言以及高某甲的电话记录都没有提到陈甲，多次送钱，第一次王进让存到银行卡，后来的钱也都送到办公室，没有一人让王进出手续。后期，在已经察觉王进办不了事的情况下，芦某某帮刘某某要这笔钱，让王进打收条，王进打10万元收条时，有肖某某、芦某某在场，这时，如果两人给王进钱了，应当让王进一并出手续，但只给刘某某出了一个10万元的条，不符合常理，这四个证人的证言主观性比较强，带有随意性，不能认定王进骗取50万元的事实。2.关于廉某某的10万元，后来性质发生变化，廉某某向王进要10万元时，王甲作为担保人对偿还10万元给予担保，后来王甲又还了2000元，应视为平等主体间的债务纠纷，不应属于诈骗。3.关于为孙甲办工作的事实，无异议。4.对于王进是否具备职务的问题，王进当时是不是网点负责人，虽有一部分材料可以证明其被免职，但王进提出自己曾在行领导口头恢复职务后继续行使原来的工作职权，签署过相关的文件并盖章，这部分证据应当搜集到案。只有这些证据查明后，对本案的定性才能作充分的证明。现在认定诈骗罪，从职务上看，证据不够充分。5.钱款的去向问题，王进取得的款没有挥霍，为单位偿还不良贷款和自己在外的借款，进行周转，应当说王进这部分款项有为了工作的性质。6.如果认定王进构成诈骗罪，王进如实供述，无前科劣迹，建议对其定罪处罚时给予从轻考虑。
经审理查明：
(一)被告人王进曾任中国银行某分行网点转型改造办公室副主任，于2008年10月22日被免去该职务，又于2009年3月被暂停任何工作。2009年四五月份，王进还对外慌称其能为他人揽到中国银行的网点改造工程。期间，芦某某通过他人认识王进后，对王进所称能揽到中国银行的网点改造工程信以为真，遂让王进帮忙承揽工程。王进提出承揽一个工程得交10万元“工程质量保证金”。期间，芦某某将王进能揽到中国银行的网点改造工程的事通过肖某某传于刘某某。刘某某想干中国银行的网点改造工程，遂让其连乔陈甲准备了10万元所谓的“工程质量保证金”。同年5月14日，芦某某代为将刘某某提交的10万元现金存入王进的中国建设银行账户。当日，王进全额支取。后期，芦某某、肖某某因王进长期未能给刘某某揽到工程，多次找王进询问。王进以各种理由搪塞。2010年9月13日，芦某某、肖某某将王进找到芦某某在吉林市天津街天胜市场头的康宝莱营养俱乐部办公室，要求王进退钱。当日，王进称暂没有钱退，出具了一张收条，内容为：“今收到刘某某通过芦某某、兴某某给工程款人民币壹拾万元正(￥100000元)，此款于2009年5月汇的工程质保金，此工程至今尚未开工，根据工程方要求，将于2010年9月17日前将此款返回。在此期间所发生的损失，经双方协商后按所商定的损失额度、期限，一次性支付。收款人：王进2010年9月13日”。同年12月份，芦某某、肖某某在北京市找到王进要求退钱，让王进回吉林市。同年12月21日，王进已购票同意和芦某某、肖某某回吉林市。然而，在北京火车站，王进托词暂不能回吉林市，并出具的一张欠条，内容为：“欠芦某某工程质保金伍拾万元(￥500000)，此款于2011年1月1日付清，如不能付清，用自己的固定资产抵债。(此款与肖某某合并)欠款人：王进2010年12月21日”。
2009年5月4日，王进慌称能揽到中国银行的网点改造工程为由，骗取被害人廉某某“工程质量保证金”人民币10万元。该10万元来源于廉某某所在吉林市瀚星装饰装璜有限公司。
案发后，2015年1月至2016年9月间，王进弟弟王甲代王进返还给廉某某原所在吉林市瀚星装饰装璜有限公司(现沈阳建筑装饰装修有限公司吉林市分公司)共计人民币1.9万元。
上述事实(一)，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：
1.中国银行某分行[2008]5号文件《关于成立网点转型工作领导小组的通知》，证明2008年9月3日，中国银行某分行成立网点转型工作领导小组和相关工作组，王进系网点转型改造办公室副主任及设计评审工作组成员。
2.中国银行某分行网点转型办公室《关于调整网点转型办公室成员及明确施工有关问题的通知》，证明2008年10月22日，中国银行某分行网点转型办公室向各施工单位及本行各部门发出通知，经中国银行某分行网点转型改造领导小组研究决定，调整网点转型办公室成员，调整后，王进自2008年10月22日起不再是网点转型办公室成员。
3.中国银行股份有限公司某分行于2011年2月14日及同年8月10日向公安机关出具的情况说明和补充说明，证明王进于2008年9月任中国银行股份有限公司某分行网点转型改造办公室副主任；2008年10月起，不再担任网点转型改造办公室副主任职务；王进被免去网点办副主任职务后，仅是根据领导的安排，从事一些事务性工作(例如写写验收报告、跑跑腿等)的一般工作人员，没有参与项目各项流程决策的资格，直至2009年3月，因其他违规行为被该行暂停任何工作。
4.中国银行股份有限公司某分行于2014年3月31日向公安机关出具的证明材料，证明王进曾为中国银行股份有限公司某分行员工，在2002年4月至2005年11月期间，担任银行卡中心主要负责人；2005年11月，银行卡中心这一部门被撤销，王进的银行卡中心负责人职务同时被免去。
5.证人胡某某(时任中国银行某分行个人金融部副主任)证言：“我从2007年开始在中国银行某市分行个人金融部下属的一个机构网点转型改造办公室工作至今。网点转型改造办公室主要就是对吉林市各个中国银行网点进行装修改造。王进原来也在我行网点转型办公室工作，后来在2008年的时候，行里领导听到有人反映他向工程队借钱，行里就不再给他安排具体工作了，只是挂职。在2010年春天的时候，王进就开始不上班了，一直到现在，但他的编制一直在中国银行吉林市分行。2009年4月份时，王进在网点转型办公室，但没有具体工作。中国银行吉林市分行网点改造工程的承包，是由我们办公室把需要改造的网点逐级呈报到省行，然后由省行研究决定是否改造，之后再给我们指定几家有资质的施工队，由我们负责组织进行招标，最后由中标施工队进行施工。网点改造工程不可以由中国银行某分行某个人操纵，任何人都不可能操纵招标。王进不可能有能力任意将网点改造的某个工程承包给别人，谁也没有这个能力。对于网点改造工程中标单位在施工前是否向中行交质保金的问题，我们都是在施工单位施工完成交工以后，从工程款中留10%的工程款作为质保金，满一年以后，工程质量不发现问题再返还，在施工之前，我们不向任何施工单位收取质保金。”
6.证人苏某某(时任中国银行某分行办公室工作人员，主要负责网点维修工作)证言：“2008年9月份的时候，王进是中国银行吉林市分行网点转型改造办公室的负责人，从2008年10月份就不再是网点转型改造办公室的负责人了，但是他还是来上班，不负责任何工作，就是待着，没分配他任何工作，直到2009年的五六月份左右，就不上班了。”
7.证人孙某乙(2007年至2011年间任中国银行某分行行长)证言：“王进曾经在中国银行某分行网点改造办任临时负责人，后来被撤职，因为王进向下面的包工头要好处费，应该是2008年的事，当时有红头文件，红头文件出来以后，没再恢复过职务，我也从来没有口头同意过恢复王进的职务，再让他临时负责网点改造工作。”
8.被害人芦某某陈述。
(1)2010年12月28日在高新刑侦大队陈述：“我来报案，我被一个叫王进的人骗了人民币20万元，是2009年5月份左右的事。王进当时自称是中国银行某分行网点改造办主任。我当时要承包网点改造工程。他向我要了20万元的质保金，但工程始终没有给我干。2009年四五月份，我通过兴某某认识了王进。当时，王进说他是中国银行某分行网点改造办公室的负责人。我问他是否可以把一部分网点改造工程承包给我，他说可以。我就开始和王进办理承包工程的事。当时，我们是在中行王进的办公室谈的。王进说中行全年有16个网点要进行改造，但最多能给我5个，并且说每个工程能有30%以上的利润，每个网点改造工程要交10万元工程质保金。王进当时还许诺给我的工程都是议标。议标按照行规就是王进可以直接把工程承包给我，即使是通过招标会议也就是个形式。当时，以我的个人能力，我干不了这么大量的工程，但我可以找几个朋友一起干，所以我就同意干了。在那之后，我就又把王进引荐给我的朋友肖某某、刘某某、高某甲，我们一共要承包网点改造的5个工程，共计给王进50万元。这里有两个工程是我承包，我给了王进20万元，肖某某、刘某某、高某甲每人各10万元。我的第一笔钱是在我和王进谈完这事以后，2009年四五月份的时候，我当时拿着10万元钱到中行王进的办公室去找王进，王进当时给了我一张建行卡，告诉我把10万元钱存到这张卡上就行。我就拿着这张建行卡到离中行不远的恒山路的一个建行把10万元钱存进这张卡里，存的时候，我还看了这张卡的用户名是王进，存钱签名时签的是我芦某某的名，之后又返回中行把这张建行卡还给了王进。第二笔钱是我和高某甲一起去的中行王进办公室，当时王进告诉我们不用汇到建行卡里了，他说账户里钱太多容易说不清楚。我和高某甲就分别给王进10万元现金，共计20万元。第三次是我和肖某某去的，给了王进20万元现金，这笔钱是肖某某和刘某某的每人10万元钱。就这样，我的20万元钱、肖某某、刘某某、高某甲每人10万元钱，共计50万元钱都给了王进。给完王进这些质保金之后，我们就一直追问王进什么时候网点改造的工程能下来，王进就一拖再拖，一直拖到2010年9月末的时候，我就找不到王进了，但有时打电话王进还接。我找中行，中行的人说王进已经不负责此项工作了，并且王进也不来上班了。一直到2010年12月份，我通过朋友打听到王进在北京，我就和肖某某还有我对象董某一起到北京找到了王进。我和肖某某提出，工程我们不干了，要王进退钱，王进也同意退钱。我当时让王进和我回吉林市当我的其他朋友面说清楚，这些钱怎么回事，要不我这边不好和刘某某、高某甲解释。王进一开始同意，后来当我们一行四人到北京火车站买完北京至吉林的火车票了，王进又提出在北京有个生意着急，不能和我们回吉林。我就说那你给我们出个手续，写张欠条，王进就同意了。在北京火车站候车大厅，王进给我们写了一张欠条，内容是‘欠芦某某工程质保金五十万元，此款于2011年1月1日前付清，如不能付清用自己的固定资产抵债。(此款与肖某某合并)欠款人王进。2010年12月21日’。就这样，我和肖某某、董某就回到了吉林市。从那以后，我就再也找不到王进了，电话也打不通，和王进失去了联系，一直到现在，我就到公安机关来报案了。王进一共骗了我20万元，有10万元是我通过银行存到王进的一张银行卡中，另外10万元钱是我和高某甲一起给王进送去的现金，当时高某甲也给了王进10万元的质保金。还有肖某某、刘某某20万元也是我跟着一起送到王进手里的，现在他们都向我要钱。我在找王进要钱的时候，我曾经把两次和王进的电话通话录下来了，我可以交给公安机关。还有王进在北京火车站给我写的欠条，我可以交给公安机关复印件。”
(2)2011年8月9日在高新刑侦大队陈述：“王进一共骗了我20万元钱。在王进给我写的欠条中写的是50万元欠款，这50万元有我的20万元、肖某某的10万元、高某甲的10万元、刘某某的10万元。第一次是我和兴某某拿着我的10万元钱给王进送去，到王进办公室，王进给了我一张建行卡，让我把10万元钱存到了这张卡里，我在恒山路的建行存钱时特意看了这张卡是王进的名字，之后把卡又还给了王进。第二次是我和高某甲去的王进办公室，给王进送去了20万元现金，这里有我和高某甲每人各10万元。第三次是我和肖某某、刘某某一起去中行吉林市分行，肖某某没上楼，我和刘某某在王进办公室把刘某某的10万元钱交给王进。第四次是我和肖某某到王进办公室交给王进肖某某的10万元钱。我报案时讲的次数和现在不一样，当时是我记错了，时间太长有点记不清了。”
(3)2015年2月27日当庭陈述：“2009年5月份，我去找王进，他在六楼办公。王进告诉我每个工程需要交工程质保金10至15万元，答应给我们五个活。我说：‘那就每个给你10万元。’他同意，第一次时就给我们一张卡，让我们给存钱，后期我们是去送的现金，他保证15天内开工。后来，他打电话说活让行长的亲戚给拿走了，把蛟河还是哪的活给我们，我说行，就这样反反复复的。一年后，在我的办公室，大波找的他，说不干了，让他打的条。后来，他把我们约到四六五医院那，说肯定给我们活。我们说真的不干了，他说可以，那就把钱退回去。因为他是银行的领导，我们很信任他，再找他他就说在长春，在哪哪哪，就一直拖。人家拿的钱都向我要利息。他说不认识高某甲。当时，在他们银行的大厅里，他问高某甲几个问题后说可以。这个肯定是事实。2011年12月份，他给我来电话，说在北京找个活，让我们去，有电话录音，我交到高新分局了。我当时说的‘你欠我的50万，什么时候给我？’他说：‘你来吧。’我们到北京在东四宾馆住的。第二天，他给我介绍了一个中油的大领导，跟他跑了两天。我说：‘不行，你跟我们回吉林市吧，一是去找行里，二是报案，要不然你给我们出个手续。’他就给我们出个手续，说元旦之前肯定还我们钱，那时他还没有被免职。我给王进三笔钱，第一笔是给他打卡里的，其他两次都是现金，每次20万，都是在网点办王进的办公室里给的。50ＸＸ有我自己的20万，其他30万是其他三人的。第一笔转帐的10万是刘某某的钱。第二笔送到他办公室的20万，是我的10万和肖某某的10万。第三笔的20万，是我的10万和高某甲的10万。我们给刘某某要钱时，是刘某某不想干了，没让王进给我们一起打条，是因为我们还想继续干。在北京，王进说明天钱就能下来，是他买完票才说的，我们没有等，因为他说了太多的明天明天，我们不再相信他了。50万元，都是给他拿的质量保证金的本金。我们让王进给刘某某出手续时，刘某某在场。当时，我没让王进给我们出手续，因为他说每个工程都说的很准，工程都存在。刘某某是转帐给的钱，因为刘某某也是拿现金去的，当时屋里还有个人，王进拿出个卡让我们给存上。我们四个人没有一起去报案，是因为都是通过我手给的钱。我今天的陈述与以前在公安的陈述是一致的，是否有出入，我记不清。第二笔现金，是我与肖某某隔了二天去送的。第三笔现金，是我与高某甲又隔了二三天去送的。第一笔，是我与兴某某一起去的，钱是刘某某拿的。我给王进还卡时，是在王进办公室，兴某某也在场。我们谈工程时，刘某某当天不在场，之前都与王进谈了好几次了。刘某某与王进见面谈过工程的事，王进承诺能拿到这个工程。第一次，我和兴某某、许某某、王进谈的。第二次，我和肖某某还有个陪肖某某去的人。第三次，我和肖某某、刘某某、高某甲、陈甲去的王进办公室。第一、二次都没给钱，第三次当天给他的第一笔钱10万。第一次给王进10万元时，我和兴某某到的楼上给他钱，我们带的现金，现下楼存到他卡上的。大波、肖某某、高某甲、陈甲他们在楼下。第二笔钱，我与肖某某两人去的。用黑色的手拎兜装着，肖某某在门口等着，门是关着的。我进去送的钱。肖某某没有看到我把钱交给王进。第三笔，我和高某甲一起拿现金去的，高某甲没上楼，我自己去送的钱。王进称在北京打的条，50万元里包括损失钱在里面，不对。50万都是2009年5月份给王进的。在我的养生馆，写了一张条，当时有肖某某、陈甲或刘某某。刘某某到底在没在场，我记不清了，应该是没在场。存到王进卡里的钱是刘某某的10万元。我们让王进打10万元条时，我们还是想接着干工程的。三次给钱的过程，以我当庭陈述的为准。第一次报案时，我就是报我自己的事。我在公安机关的第二次陈述笔录不对，就送三次钱，不是四次。我今天当庭陈述是真实的。欠条上的‘此款与肖某某合并’，是王进主动写的，不是单独对我一个人，包括我和肖某某的。在天津街天胜市场头的康宝莱营养俱乐部办公室写条时，我在场，刘某某应该在场，肖某某在场。”
9.中国建设银行存款凭条、取款凭条，载明2009年5月14日，王进中国建设银行尾号6236银行卡账户存入10万元，当日支取10万元。
10.芦某某提供的欠条，内容为：“欠芦某某工程质保金伍拾万元(￥500000)，此款于2011年1月1日付清，如不能付清，用自己的固定资产抵债。(此款与肖某某合并)欠款人：王进2010年12月21日”
11.证人董某证言：“2010年12月初，我陪芦某某、肖某某去北京找王进要欠款，是王进接的站并带我们三人到一个旅店住下。头四天，王进每天早出晚归。第五天晚上，我们三人在旅店房间和王进谈欠款的事，王进当时表态第二天就能把欠款还上，如果还不上就和我们三人一起回吉林市。次日早，王进说看汇款到没就走了。芦某某去火车站买了四张票，做好王进不还钱的准备。中午，王进回到旅店说今天钱拿不回来了，一起回吉林市。我们四人把房间退了，18时30分左右到的火车站。在候车室，王进说如果今天和我们三人一起回去明天的钱就耽误，让我们三人先回吉林市，先给出个手续。在候车室，王进给芦某某和肖某某出的欠款手续，然后王进把票退了就走了。我们在北京住宿的钱是王进拿的，回吉林的车票是王进买的。我们三人在北京没有限制王进的自由。在候车室，是王进主动提出要出手续的。”
12.被害人肖某某陈述：“我认识王进，是2009年4月份左右通过芦某某认识的，他原来是中行吉林市分行的领导，他负责网点改造办公室的工作。他骗了我10万元钱。他是以能把中行网点改造的工程承包给我们，向我要了10万元的质保金，但一直到现在工程也没有承包给我们，钱也不给我们退。我是和芦某某一起在王进办公室交给王进10万元现金。2009年4月份，芦某某找到我，说中行吉林市分行有网点改造工程，他能承包几个活，问我干不干。因为我在装潢工程方面有不少朋友，我想了想能挣到钱，就答应了。后来，芦某某就领着我到中行某分行在王进办公室里第一次见到了王进。当时，王进在中行某分行6楼有个办公室，门上贴的是网点改造办公室的门牌。在那里，王进对我说中行有网点改造工程可以给我承包，每个网点改造能有三四十万的利润，但当时必须要给他拿10万元钱作为质保金。我也就同意了。事后，芦某某告诉我可以承包给我两个网点改造工程，我一想自己也没有那么多钱，就找到了我的一个叫刘某某的朋友，把其中一个网点改造工程给了刘某某。大约在2009年5月初或中旬的时候，具体时间记不清了，我和芦某某、刘某某一起到中行某分行给王进送去了刘某某的10万元钱，当时我没有上楼，是芦某某和刘某某上去的。第二天，我和芦某某又去了中行某分行王进的办公室送去了我的10万元钱。当时交钱时就在王进的办公室，我和芦某某、王进三个人在场。就这样，我和刘某某的每人10万元钱就都给了王进。给完钱之后，我们就开始等这个工程，但王进就一直以各种理由推托我们说工程还没有开工，或者说还没有下来，一直没有给我们工程。大约在2010年9月份，刘某某就和我说他不想干这个活了，想让我找王进退回那10万元钱。我就和刘某某约王进到芦某某在天津街天胜市场头的康宝莱营养俱乐部办公室，在那里，刘某某和王进说不干这个工程了，要王进退钱，王进说现在没有钱，让等一等。后来，刘某某让王进给写了一张收条，大概意思就是王进收了刘某某10万元钱的质保金，约定2009年9月17日还清。刘某某给王进的10万元钱，王进说是工程质保金，我们当时就想拿到这个工程也没有计较这个事。在写完条之后，也就是2010年10月份左右，我就再也找不到王进了。我在让王进给刘某某写收条的时候没有把我自己的10万元写上，是因为当时我还对这个工程承包抱有希望，就没想和王进闹的太僵。在那之后，我和芦某某就开始找王进，因为据我所知王进还骗了芦某某20万元钱，还有芦某某朋友高某甲的10万元钱，据说都是承包工程的质保金。后来我们和王进联系上了，他说他在北京。在2010年12月份的时候，我和芦某某还有芦某某的对象董某就去了北京找王进。到北京以后，我们找到了王进，我和芦某某就让王进和我们回吉林要想和刘某某还有高某甲解释一下这个事情，之后再研究一下这些钱什么时候能还给我们。当时，王进也答应我们了。我们在北京住了大约能有四五天，到最后火车票都买了，在北京火车站马上就要上火车了，王进又说北京还有生意走不开，让我们先回来，并且说想给我们出个欠条，把欠的钱写上，回去好有个交代。我和芦某某商量一下就同意了。当时就在北京火车站候车大厅，王进给我们写了一张欠条，欠款金额写的是50万元，这里面有我的10万元钱、刘某某的10万元钱、芦某某的20万元钱、高某甲10万元钱，共计50万元。就这样，我和芦某某、董某就回了吉林市。从那以后，我们就再也没有了王进的消息，一直到现在。我和芦某某、董某在北京找到王进之后，每天晚上王进回到我们宾馆和我们住同一家宾馆，白天王进就该干什么干什么，我们不限制他的自由。我们也没有语言和暴力威胁王进，写的那张条也是王进自己要写的，我们也没有强迫他。王进一共骗我们50万元，有我的10万元、刘某某的10万元、芦某某的20万元、高某甲10万元，共计50万元。”
13.被害人刘某某陈述：“我是吉林市碳素厂的工人，平时干点小工程。我认识王进，他是中国银行某分行的领导，他还骗了我10万元钱。当时在2009年的时候，王进说他自己是中行网点改造办的负责人，我在承包中行网点改造工程时，王进收了我10万元的质保金，但到现在工程也没有下来，钱也没有还我。2009年五一左右，具体哪天我记不清了，有一天中午，我接到肖某某的一个电话，说中行在搞网点改造装潢工程，问我干不干，我说行。因为我和肖某某是多年的老朋友也没有多想。过了两天，肖某某给我打电话约我和一个叫芦某某的见的面，见面时我和肖某某、芦某某三个人见面。当时，芦某某说中行有一个叫王进的是他朋友，现在负责中行网点改造装潢工程，可以把工程给我们承包下来，干活之前需要交10万元的工程招标保证金，因为是朋友联系的，我就没有多想就答应了。之后，在2009年5月初的时候，我带着10万元钱和芦某某、肖某某约好，在吉林高新区中行吉林分行门口集合见的面。之后，由芦某某领着我到中行6楼在一间办公室里，我第一次见到了王进。我们和王进唠了一会儿。王进就说你们先交10万元钱，大约在一个月以后工程就能下来，之后我就把10万元钱交给了王进。但到一个月以后，工程还是没有承包下来，我就追问肖某某，但肖某某说也不知道是怎么回事，她就说王进始终以各种理由推脱。一直到2010年9月13日，我和肖某某找到王进，说工程不干了，不承包了，让他把钱退给我们。后来商定2010年9月17日前将10万元还给我，当时还写了一张收条，有王进的签字，之后再也没有找到王进，一直到现在。我给王进10万元钱时，当时是在王进的办公室，就我和芦某某、王进三个人在场。王进给我写那张收条时，就我和肖某某、王进在场。中行网点改造的工程，王进一直没有承包给我，王进收我的10万元钱没有退还给我。”
14.刘某某2011年8月8日提供的收条，内容为：“今收到刘某某通过芦某某、兴某某给工程款人民币壹拾万元正(￥100000元)，此款于2009年5月汇的工程质保金，此工程至今尚未开工，根据工程方要求，将于2010年9月17日前将此款返回。在此期间所发生的损失，经双方协商后按所商定的损失额度、期限，一次性支付。收款人：王进2010年9月13日”。
15.证人陈甲证言。
(1)2013年12月9日在高刑侦大队证言：“我被一个叫王进的人骗了。王进之前是中国银行的副行长，主管行内的工程活。王进说可以把中行营业网点装修的活承包给我连乔刘某某，刘某某没有钱，我给他拿了10万元的工程质保金，就这样，一直也没有干活，钱也没有退。承包的活，开始说是蛟河中国银行营业网点的装修活，后来又变成上海路支行的，后期又变成是江北支行的了，总之都没有干。交了工程质保金10万元，交给王进了，是2009年5月10日上午9点多钟，在中国银行分行王进办公室交的。2009年4月份的时候，我连乔刘某某跟我说，他一个朋友芦某某认识中国银行副行长，给他介绍了一个蛟河中行营业网点室内装修的活，可以承包给刘某某，但是刘某某手头没有钱交工程质保金，我俩一研究，工程质保金的10万元钱我先交，这个活我俩一起干。定完之后，一直到2009年5月10日上午的9点钟左右，我拿着10万块钱现金，和刘某某、芦某某、兴某某我们一起到中国银行某分行，地点在高新区临江门桥头，到楼下，我就把10万块钱交给刘某某了，让他去交质保金，他和芦某某、兴某某他们几个就上楼了。过了不长时间，他们下楼了，说见到王进了，质保金也交了，过半个月活就能下来。我们就回去等信了。过了半个月左右没有消息，我们就去找王进，王进说蛟河的活不行了，把上海路的中行网点活给我们。我们到上海路中行网点打听，这个网点还真要装修，我们也没有怀疑。又过了挺长时间，活还是没有下来，我们这个期间又去找了好几回，王进说上海路的又不行了，把江北的活给我们，总之一拖再拖。直到2010年9月13日，我、刘某某、芦某某去中行王进的办公室找他，当时已经下班了，大概下午5点，我们问他看看这活什么时候能下来，再下不来，我们就不干了，王进说再过一周左右，活就能下来，如果再下不来，我就把质保金给你们，说完还给我打了一张收条，我们就又回家等消息了。过了挺长时间就找不到王进这个人了。收条还在我手里，主要内容是收到我的工程质保金10万元，工程至今尚未开工，根据我们的要求于2010年9月17日前将质保金返还给我，下面有王进的签字。开始，我们通过各方打听王进这个人，他的确是中行吉林分行的副行长，工程项目部的主任，但后来我们找不到王进就去找中行的一把手，行长跟我们说，在2009年初的时候已经把王进撤职了，这就说明他在收我们质保金的时候已经不负责这块了，也没有这个权利把工程承包给我们。这个活没有干，后期打听得知，营业网点装修的活在2008年已经都包出去了，而且都是省行统一承包的，没有市行什么事。我交的质保金没有退还给我。芦某某是刘某某的朋友，他在这之前也在王进的手里面承包了装修的活。我们这个活是芦某某介绍给刘某某的，他也被王进骗了50万块钱，跟我的情况是一样的。”
(2)2015年2月27日当庭证言：“刘某某是我连乔。刘某某2009年在我这拿了10万元，说有个活要干，说是中国银行的活。那钱是我拿着去的，我交给刘某某，和芦某某，还有姓肖的一起上的楼。是要装修北京路那的还是哪的网点。我是要和刘某某一起干这个活。但也不干成，钱也没要回来，去银行要回来个收据。我在公安机关陈述‘我和刘某某、芦某某去王进的办公室找王进，问活什么时候下来，王进给打的收条，……‘我没去过王进办公室。刘某某在我那拿了10万元，我是在银行楼下给刘某某钱的，是现金。我记不清交给刘某某10万元钱的具体时间了。我没有去过中国银行，之前没有见过王进，与王进没有过接触，始终没有进过王进的办公室。2013年9月13日王进打的条，是刘某某给我的。我好像没有在下班前5点左右到王进办公室找过王进。我没有去过天津街芦某某的办公室。我在公安机关说‘我被一个叫王进的人骗了’，钱是我出的，我到场了，只是没上楼，我就这么认为的。我在公安机关说‘交了工程质保金10万元，交给王进了，是2009年5月10日上午9点多钟，在中国银行吉林分行王进办公室交的’，2013年时我还能记清这个时间，好像是5月10日发生的事，当天挺有印象的。”
16.被害人廉某某陈述：“我来报案，我被中国银行某分行的网点整改办公室主任王进骗了。我是瀚星建筑装潢公司的项目经理。2009年4月份的时候，我连桥付某找到我和我说：‘中国银行网点改造的活你能干不？’我说：‘能，你联系吧。’付某和我说：‘等过完五一节的时候，我带你到中国银行某分行去看看去。’过完五一，大概是5月4日或者5日，付某把我带到了中国银行吉林分行的网点整改办公室，并且给我介绍了王进。然后，王进说：‘现在银行下面的网点进行改造、装潢，一共有7处，市里有5处，外县有2处，可以给你1处，改造面积都在1000平方米以上的，你能干不？’我说我能干。接着，王进就问我什么资质，我说是沈阳建装的A级资质，说着的同时，我就把资质的复印件和一些相关的手续给了王进，王进看了看说：‘你这个资质行，要是小了的话，总行不能通过。’然后，我们又聊了一些工程的招标问题，在聊的过程中，王进说：‘你要干这个工程，你就得交招标的工程质保金10万元，然后这个活我肯定给你。’我当时就同意的。然后，我和付某就下楼了，接着我就给我们单位会计陈乙打了电话说：‘我接了个活，需要10万元的质保金，你给我准备一下。’接着，我又给沈阳建装的经理打了电话请示了一下，也表示同意。然后，我就到单位接了陈乙，我俩就到农业银行办了一张银行卡，里面存了10万元人民币。接着，我就给王进打电话说：‘钱我准备好了，现在给你送去。’然后，我就到了中国银行某分行的楼下看见的王进，我就把这张存着10万元的农行银行卡给了他。王进就和我说：‘等着图纸下来以后就能干活了，你等信儿吧。’然后我就走了。可是过了三四个月，这个活迟迟都没有下来，我就找王进问怎么回事，王进每次都以省行图纸没批、没审，还有平衡上下关系为由来推诿我。到了2010年11月份的时候，我最后一次见完王进以后就再也找不到他了，然后通过付某找他，付某告诉我说王进在北京有事，回不来，再等一等。然后，我就一直等，一直就杳无音信，我就报案了。在2010年11月份的时候，我找王进说：‘你给我哪个活啊？’王进说：‘厦门街有一家中国银行网点，你干这个。’但是在2008年的冬天的时候，我们公司已经干过这个活了，然后我和王进说不对吧，这个活都已经完事了。王进说：‘不是你干过那个，还有别的。’我也就没多想，之后就找不到王进了。”
17.证人付某证言：“我是在2009年5月份通过我初中同学兴某某认识的王进。在2009年4月末的时候，我和兴某某打电话聊天的时候，听兴某某说他认识中行某分行网点整改办公室主任王进，中行正在对下面网点进行改造，有好几个活能干。我就说你给我整两个活呗。兴某某说只要你有资质能干就行。接着，我就联系了我连乔廉某某，廉某某也表示同意。我俩就于2009年5月4日和兴某某一起到了王进办公室。兴某某先把我和廉某某介绍给王进，然后就谈论工程招标等事宜。在谈论的时候，王进提到了干这个活得需要10万元的招标工程质保金，然后廉某某也表示同意，大家都谈得挺好的。然后，我和廉某某还有兴某某就到廉某某的公司会计那取钱去了，会计给办了一张10万元的农行银行卡，然后我们大伙又回到了王进的单位，我没上车，廉某某和兴某某还有王进在车上，廉某某把这张卡给了王进，然后我们就都走了。廉某某每次找王进的时候都是通过我去的，开始我们还能找到他，但王进总以一些理由来推诿我们，但到了2010年11月份的时候就找不到王进了。2010年11月份以后，我打电话能联系上，可王进总说在北京办事，没时间。”
18.证人陈乙证言，证明2009年5月份，吉林市瀚星装潢有限公司项目经理廉某某在外面接活，在公司支出10万元，是其在儿童医院对面的东升农行办了一张10万元的卡，交给廉某某的。廉某某说有一个招标项目需要用，其是在公司领导同意下给办的。
19.陈乙中国农业银行尾号4510借记卡交易明细(侦查卷133页)，载明该卡账户2009年5月4日现金支取10万元。
20.被告人王进的供述和辩解。
(1)2011年7月22日4时33分至6时20分在高新刑侦大队供述和辩解：“公安机关传唤我，是因为我骗了芦某某的钱，什么时间记不太清了，好像是2009年八九月时候的事情，我骗了芦某某10万元人民币。当时我是在中国银行吉林市分行网点转型改造办公室工作，芦某某找到我要承包网点改造工程，我就答应了，并且向他索要了10万元钱的质保金，但这笔钱没有作为质保金交到行里，后来被我用了。芦某某是以汇款的方式给我汇的10万元钱，当时汇到了我一个中国银行信用卡账户里了，我忘了是哪个卡了，号也没记住。当时是在2009年八九月份的时候，芦某某找到我说要承包我们中行网点改造工程，我就说那得先交一定的质保金，一般应在10万元左右，并且我对芦某某说每个工程可以保证有20%-30%的利润。事后他问我钱交到哪里，我就说你汇到我的帐户吧，我就把我的一个中行信用卡帐户号码告诉他了，就把10万元钱汇到了我的帐户。后来工程没有拿下来，这个钱我也没有退给芦某某。大约过了三个多月，也就是2009年十一二月份，我当时还兼职负责中行信用卡不良资产清收工作，有很大一部分不良资产清收不上来，我为了完成任务，我就把芦某某的钱充填到了清收账户里，一直到现在。我向芦某某收取这10万元的质保金，当时是因为我做这项工作，负责这块，但他交的钱我没有交到银行是直接汇到了我个人的中行银行卡专户里了。我事后没有给芦某某承包工程。我是负责人，我有这个能力给芦某某承包工程，当时还是没有办到。我的能力就是在招标的时候推荐他的公司。在行里开会研究招投标会议的时候，我推荐过，但没有通过。我从2008年9月份开始负责中行网点改造办公室工作的，一直到2009年末。我不负责这项工作，是因为当时行里让我专门负责清收不良资产工作，就不做网点改造的工作了。对于在中行给公安机关出具的情况说明中，说明我于2009年3月起不再担任网点办副主任职务，且暂停行内的任何工作，这份情况说明不属实。我一共骗了芦某某10万元钱。公安机关出示的这张2010年12月21日写的我欠芦某某的钱的欠条，是我写的，欠条中写明我欠芦某某50万元钱，我没有欠那么多钱，是他逼着我写的，他说我没有把工程拿下来需要赔偿他的损失，让我写的50万元欠条，当时还有芦某某朋友肖某某、我和芦某某还有芦某某的对象在场，我不知道他对象叫什么。在我写欠条之前，芦某某等在场其他人没有对我进行恐吓及殴打。当时我是在北京，他们到北京找的我，我就想写完之后让他们快点离开北京，我就写了。我做的这些都是为了行里，都是为了工作。”
(2)2011年7月23日在吉林市看守所供述和辩解：“我是因为挪用了芦某某的10万元工程质保金，被刑事拘留的。当时芦某某找我承包工程给我交了10万元的工程质保金，后来工程没有承包给他，钱也没给他退。我当时没给芦某某退钱，是因为这10万元钱让我还债了，没有钱还他。2009年好像夏天的时候，我和芦某某才认识，当时我在中行吉林分行网点改造办公室任副主任，可以把网点改造工程给芦某某承包。芦某某当时找我要承包工程时，我就说可以，得交10万元质保金，但这笔钱没有以质保金的形式交到银行，是后来我向行里推荐芦某某承包工程，但没有通过，我就把钱挪用了，以垫行里不良资产的形式交到行里了。芦某某把钱汇到我的一张银行卡里，我忘了是什么行的了。芦某某向我承包工程时，我对芦某某说每个网点改造工程可以有20%-30%的利润。当时，我是中行网点改造办副主任，我是2008年9月开始此项工作的，是2009年末或者2010年初的时候停止这项工作的。对于我在2010年12月21日给芦某某出具的欠条中写明欠款金额是50万元，我就欠芦某某10万元钱，写50万元是他们当时到北京找我，我着急让他们走，所以我就随便写了50万元，其实没欠他那么多钱。我欠芦某某的10万元钱，有偿还能力，等到中行把我垫的不良资产还给我就还给芦某某。当时我收芦某某10万元质保金时，我认为我应该有能力给芦某某承包工程，我可以向行里推荐工程队，也可以给芦某某承包工程。我没有办成。”
(3)2011年8月8日14时40分至16时19分在吉林市看守所供述和辩解：“我原来在中国银行某分行网点转型办公室，从2008年9月3日开始从事这项工作的，当时我是网点改造办公室副主任，这个事情在我们中行有文件。我是从2009年年末开始不负责此项工作的。对于中行在2008年10月22日下发一份《关于调整网点转型办公室成员及明确施工有关问题的通知》中说明，我于2008年10月22日已经被中行调整不负责网点改造办的工作了，我当时是因为一些原因被中行停止了此项工作，后来在10月25日又给我恢复了此项工作。我当时被停止此项工作，是因为当时我向底下施工队借了4万元钱，当时没有还，就有人举报到行里了，行里就把我的工作给停了，后来我又和行里解释，行里就又同意我重新负责网点改造办的工作了。中行重新让我负责网点改造办的工作是否有文件下发，我忘记了，反正后期我又开始从事这项工作。我以给芦某某承包网点改造工程的名义，就骗了芦某某10万元钱。这10万元钱是芦某某汇到我的银行账户卡里了。具体汇到哪个银行卡上了，我忘记了。我通过芦某某认识的肖某某，其他的刘某某、高某甲等人我有可能见过面，但我不知道谁是谁，对不上号。对于我是否以同样手段从肖某某、刘某某、高某甲手中接过承包工程的质保金，我忘记了，我记不清了。对于我还以这种手段骗过谁，还有吉林市翰星集团建筑装潢公司的10万元钱，这个也是和芦某某的钱是一样的事，我对他们说可以给他们承包网点转型工程之后，也是向他们要了10万元的质保金，我记得当时他们是给的我一个银行卡，我也记不清是哪个行的了，里面存的是10万元整，后期也没有给他们工程到现在也是没有还钱，那些钱也垫到了中行的不良资产清收里了。对于我为什么把骗来的钱垫付到不良资产清收里，是因为有人透支不还中行，我们行长逯某某就让我自己先弄点钱垫上，收回来以后再还我，我就垫了。我从2004年就开始垫，一直到现在。”
(4)2011年8月24日在吉林市看守所供述和辩解，供称：从芦某某、廉某某那诈骗来的20万，还给王某乙14万、王某丙12万，多还的6万是从朋友那拿的钱。
(5)2014年2月20日12时50分至13时20分在沈阳北站派出所供述和辩解，称上网通缉所述其以芦某某承包中国银行储蓄所的改建工程为由诈骗芦某某人民币50万余元的事，其不知道是怎么回事，根本就不存在的一件事。
(6)2014年2月24日18时10分至19时39分在高新刑侦大队供述和辩解：“我是2014年2月20日中午12点左右在长春到北京的卧铺火车上被抓的，因为我2009年诈骗的事情。我在中国银行吉林市分行工作，在2008年8月份左右，我负责网点装修改造的工作。2009年四五月份的时候，芦某某和兴某某找到我，说要我帮忙给他们的朋友刘某某安排一个网点装修的活，从中挣点钱，我答应他们了，但是我跟他们说必须得先交保证金10万块钱，他们同意了。之后，芦某某就向我要银行卡号，我把我的银行卡号给他了，他在2009年5月14日就把钱给我汇到卡里了。我收到钱后就开始给他联系活源，但是一直也没有联系成，因为我之前负责信用卡不良资产清收工作，后来因为有一部分不良资产收不上来，我为了完成任务就把这10万块钱垫上去了，这10万块钱到现在也没有回来。在这个期间芦某某找过我很多次，我也没有给他安排上活，钱也没有退给他。在2011年7月份的时候，他就到高新区刑警大队报警，警察就对这个案子立案侦查，并且对我采取了刑事拘留后变更为取保候审。中行在2008年10月22日下发了一份《关于调整网点转型办公室成员及明确施工有关问题的通知》，在停止我这项工作五天后，我们行长孙某乙又恢复了我这项工作，是口头的。我认识刘某某，是通过芦某某认识的。我答应芦某某给刘某某整个网点装修的活，收了芦某某10万块钱的保证金，芦某某说是刘某某拿的钱。我给刘某某打过收条，在2010年9月13日，当着芦某某的面给刘某某打了一张收条，但是刘某某当时不在场，因为一直都是芦某某跟我联系。我承诺承包出去就这一个装修的活，保金就收了这10万块钱。我不认识陈甲。”
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