江西省瑞昌市人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)赣0481刑初93号
公诉机关瑞昌市人民检察院。
被告人董厚渠，男，1989年9月26日出生，山东省菏泽市郓城县人，汉族，山东省郓城县一龙劳务中介有限公司法人代表，家住山东省郓城县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月11日被上海市浦东机场出入境边防检查站抓获，次日被送至上海市浦东新区看守所羁押，2017年7月13日被瑞昌市公安局刑事拘留，2017年8月16日经瑞昌市人民检察院批准逮捕，次日由瑞昌市公安局执行逮捕。现羁押于瑞昌市看守所。
辩护人罗嗣音，江西惟民律师事务所律师。
瑞昌市人民检察院以瑞检公诉刑诉（2018）99号起诉书指控被告人董厚渠犯诈骗罪，于2018年3月29日向本院提起公诉，本院经审��后于同日立案受理，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。瑞昌市人民检察院检察员李奇良出庭支持公诉，被告人董厚渠及其辩护人罗嗣音到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2016年1月至2016年10月，被告人董厚渠虚构中广核公司承建英国核电站项目需招收工人到英国务工的事实，单独或通过徐某（存疑不起诉）骗取107名被害人每人7000元出国务工费合计749000元。具体如下：
1、2016年1月至4月，被告人董厚渠虚构可以帮助他人去英国核电站务工的事实，在瑞昌市骗取周某2、朱某1等24人每人7000元，合计168000元。
2、2016年4月，被告人董厚渠和徐某商定，由徐某帮其招收工人到英国务工，每招收一名工人付给徐某佣金500元。截至当年10月���，徐某收取李某4等81人每人7000元现金，合计567000元，扣除佣金外，其余款项全部付给了董厚渠，另有3名受害人由徐某介绍去英国务工，但直接将钱付给董厚渠。
被告人董厚渠承诺，务工人员交钱后三个月可以出国务工，工作满2个月退还5000元，除被害人周某3由董厚渠介绍到老挝务工外，其余106名被害人均未能去成英国务工。期间，董厚渠单独或通过徐某退回张天顺等34名被害人每人2000元至7000元不等的损失，合计退款金额194900元，其余未退还。
被告人董厚渠对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
辩护人辩护意见：1、本案系单位犯罪，犯罪主体应为一龙公司；2、被告人的犯罪金额应扣除被告人及其家属已退赔的数额；3、被告人系在投案过程中被抓获��应认定其有自首情节，应对其从轻或减轻处罚；4、被告人在押期间有立功表现，应对其从轻或减轻处罚。
经审理查明：2016年1月至2016年10月，被告人董厚渠虚构中广核公司承建英国核电站项目需招收工人到英国务工的事实，单独或通过徐某（存疑不起诉）骗取107名被害人每人7000元出国务工费合计749000元。具体如下：
1、2016年1月至4月，被告人董厚渠虚构可以帮助人去英国核电站务工的事实，在瑞昌市骗取周某2、朱某1等24人每人7000元，合计168000元。
2、2016年4月，被告人董厚渠和徐某商定，由徐某帮其招收工人到英国务工，每招收一名工人付给徐某佣金500元。截至当年10月份，徐某收取李某4等81人（其中包括徐某本人）每人7000元现金，合计567000元，扣除佣金外��其余款项全部付给了董厚渠。另有经徐某介绍的3名去英国务工的受害人直接将每人7000元钱付给了董厚渠。
被告人董厚渠承诺，务工人员交钱后三个月可以出国务工，工作满2个月退还5000元，除被害人周某3由董厚渠介绍到老挝务工外，其余106名被害人均未能去成英国务工。期间，董厚渠单独或通过徐某退回张天顺等34名被害人每人2000元至7000元不等的损失，合计退款金额194900元，其余未退还。
案发后，被告人及其家属向公安机关缴纳了退赃款共计69329元，徐某向公安机关退缴违法所得39000元，上述款项公安机关未随案移交。
另查明：被告人董厚渠经营的郓城县一龙劳务中介有限公司系于2016年3月10日注册的自然人独资公司，该公司未取得人力资源服务许可证及劳���派遣许可证。
瑞昌市公安局范镇派出所民警在工作中发现被告人董厚渠涉嫌诈骗，通过出入境管理系统查询发现被告人董厚渠已于2017年7月4日通过广州白云机场出境到越南，遂通过电话联系劝其回国投案自首，被告人董厚渠表示同意并与办案民警约定好待其回国与民警在昆明机场见面，但其于2017年7月8日23时47分通过昆明机场入境后未通知办案民警，且在电话中谎称其仍在越南，并通过微信向民警发送位置信息以证明其尚在越南，2017年7月11日，被告人董厚渠驾车由山东郓城至苏州后改乘动车到上海，欲再次出境时被抓获，其在被抓获后向办案民警表示希望通过网络退票将当天的机票退掉以挽回损失，在经过民警同意后进行了退票，被告人在归案后如实供述了其主要犯罪事实；被告人在押期间及时制止了一起同监室在押人员故意伤人事件。
上述事实，被告董厚渠在开庭审理过程中均无异议，并有书证：企业信息、归案情况说明、扣押物品清单、扣押决定书、转账记录、收条、汇款凭证、出国务工人员登记表、受害人登记表、证明两份、高某等36名受害人基本信息登记表、常住人口信息；被害人朱某1、朱某2、周某1、周某2、郭某、朱某3、何某、陈某、邓某、张某1、王某、张某2、柯某1、付某1、范某、彭某1、柯某2、易某、蔡某、彭某2、李某1、李某2、张某3、李某3、曾某等人陈述；证人董某、黄某、付某2、徐某的证言；被告人董厚渠的供述；现场检测报告；辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。
关于辩护人提出的本案应定性为单位犯罪的辩护意见，经查，被告人董厚渠经营的郓城县一龙劳务中介有限公司系自然人独资公司，公司所有的决定均由被告人作出，收入均进入其个人账户，不符合单位犯罪的构成要件，故对此辩护意见，本院不予采纳。
关于辩护人提出的被告人犯罪金额应扣除已退赔数额的辩护意见，经查，被告人虚构中广核公司承健英国核电站项目需招收工人到英国务工的事实，单独或通过徐某收取107名被害人每人7000元出国务工费合计749000元，其行为已构成诈骗罪，被告人及其家属的退赃行为不影响其犯罪数额的认定，故对此辩护意见，本院不予采纳。
关于辩护人提出的被告人董厚渠系在自首过程中被抓获，具有自首情节的辩护意见，经查，与事实不符，故对此辩护意见，本院不予采纳。但被告人董厚渠在被抓获归案后能如实供述其主要犯罪事实，可认定其具有坦白情节。
关于辩护人提出的被告人董厚渠在押期间阻止了同监室人员犯罪活动，具有立功表现的辩护意见，经查，与本案事实相符，本院予以确认。
本院认为：被告人董厚渠无视国家法律，以非法占有为目的，以采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成了诈骗罪，依法应予以处罚。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人董厚渠被抓获归案后，如实供述了其主要犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人董厚渠在押期间阻止他人犯罪活动，具有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人董厚渠及其家属在案发后退赔了部分赃款，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高���民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第三百六十五条之规定，判决如下：
一、被告人董厚渠犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。
二、公安机关未随案移交的退赃款共计108329元由公安机关按比例返还被害人。
三、继续追缴被告人董厚渠的违法所得445771元，退赔被害人。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵有期徒刑刑期一日。即被告人董厚渠的刑期自2017年7月11日至2027年7月10日止；上述罚金，限在本判决生效后十日内交清。）
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。
审 判 长 董泽涵
人民陪审员 周起俊
人民陪审员 范友芳
二〇一八年五月十一日
书 记 员 刘 易