广东省高级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤刑终1539号
原公诉机关广东省河源市人民检察院。
上诉人（原审被告人）杨永元，男，1956年6月1日出生，土家族，初中文化，原是深圳市晟达辉科技开发有限公司法定代表人，户籍地湖南省慈利县。2000年因犯合同诈骗罪被湖北省潜江市人民法院判处有期徒刑十年六个月，2010年4月14日刑满释放。因本案于2016年9月11日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕。现押于广东省龙川县看守所。
广东省河源市中级人民法院审理广东省河源市人民检察院指控被告人杨永元犯合同诈骗罪一案，于2017年9月6日作出（2017）粤16刑初19号刑事判决。宣判后，被告人杨永元不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为案件事实清楚，决定以不开庭的方式进行审理。现已审理终结。
原判认定：2013年4月28日，被告人杨永元以深圳市晟达辉科技开发有限公司（以下简称深圳晟达辉公司）法人代表的名义与龙川县某管理委员会签订投资合同，受让工业园一块31977.8平方米的土地作为工业建设用地，承诺在2015年8月前在工业园内完成总额为2.5亿元的项目投资。2013年7月，杨永元授意黄勇（虚假身份为“黄腾”，已另案被判刑）以“黄腾”的虚假身份为股东发起成立龙川晟达辉机械制造有限公司（以下简称龙川晟达辉公司）作为项目公司，并任命“黄腾”为法人代表。同月31日被告人杨永元以承包建设厂房为由与东源县京某建筑安装工程有限公司（以下简称京某建筑公司）法人代表何某兴签订建筑工程施工合同，收取合同保证金300万元，其后并未着手筹备合同项目的开发和龙川晟达辉公司厂房的实际建设工作，而是将其中100万元交给龙川某管委会作为深圳晟达辉公司开发龙川地块的项目保证金，将其余200万元挥霍掉。
2014年7月24日，因黄勇涉嫌其他合同诈骗犯罪被抓，杨永元任命符东平（另案因合同诈骗罪被判刑）为龙川晟达辉公司法人代表，并要求符东平在任龙川晟达辉公司法人代表期间需承担深圳晟达辉公司及其本人的开销。符东平在尚未取得拟出让的土地使用权，土地未得到平整不具备开工条件，且根本不具备履行合同能力的情况下，自2014年7月份至2015年5月间，虚构承包龙川晟达辉公司厂房、宿舍楼等附属配套设施建设的事由，以龙川晟达辉公司的名义，与广东顺某建设有限公司、王某等多家施工队签订合同并收取保证金1284万元，后因被追讨而退还部分施工队的保证金296万元。在此期间，被告人杨永元从符东平骗取��赃款中抽取约30万元供其个人挥霍及深圳晟达辉公司的开销，还要求符东平用赃款130万元替其退还京某建筑公司的保证金。
后因与符东平在分赃上出现矛盾，被告人杨永元于2015年5月21日强行将龙川晟达辉公司法人代表变更为肖立清（在逃）。肖立清在任龙川晟达辉公司法人代表的2015年5月至12月间，以同样的方式与多家施工队签订合同，收取多家施工队的保证金共计740.6万元。杨永元从中抽取约10万元供其个人挥霍及深圳晟达辉公司的开销，还要求肖立清用赃款16万元替其退还京某建筑公司和韦某斌的保证金。肖立清出逃后，杨永元又于2015年12月25日将公司法人代表变更为其妻子向林某，2016年1月1日将公司法人代表再次变更为符东平直至案发。
综上，被告人杨永元本人收取保证金人民币300万元，后经被害人何某兴多次催还，杨永元通过符东平和肖��清退还给京某建筑公司138万元；通过符东平收取保证金人民币1284万元，退还296万元；通过肖立清收取保证金人民币740.6万元，退还60万元，被告人杨永元伙同他人共收取保证金人民币2324.6万元，案发前共退还494万元，实际骗取人民币1830.6万元。
原判认定上述事实，有被害人陈述、证人证言、书证、现场勘查笔录等证据证实，被告人杨永元亦供述与辩解在案。
原审法院认为，被告人杨永元以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构建设龙川晟达辉公司厂房事实，以收取工程保证金的名义骗取对方当事人保证金162万元，伙同他人以收取工程保证金的名义骗取对方当事人保证金1668.6万元，其行为构成合同诈骗罪。被告人杨永元诈骗数额特别巨大，情节严重，应依法惩处。在实施诈骗1668.6万元的共同犯罪中，被告人杨永元首先提出犯意，搭建诈骗犯罪平台，以犯罪为目的成立公司，通过指派符东平、肖立清等人运作公司并虚构事实实施诈骗犯罪行为，其在共同犯罪中起主要作用，属主犯，应对其参与的全部犯罪处罚。被告人杨永元在刑罚执行完毕后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十六条、第五十五条第一款、第六十五条第一款、第五十六条及第六十四条的规定，作出判决：
（一）被告人杨永元犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币五十万元。
（二）继续向被告人杨永元追缴赃款1830.6万元（其中包括被告人杨永元缴纳在龙川县某管理委员会的100万元保证金，予以追缴，返还给被害单位东源县京某建筑安装工程有限公司），返还给各被害人。
杨永元上诉提出：深圳晟达辉公司与龙川县工业园签订的土地使用合同、其与何某兴签订的建筑合同，都是合法合同，没有任何虚假，欠款也是企业之间正常的关系。造成目前的状况，是由于晟达辉公司的经营者黄腾、肖立清、符东平等人瞒着他到处与别人签订合同并把钱卷走所致。一审法院没有查清事实，分清责任，错误判决其承担所有责任。请求二审撤销原判，宣告其无罪。
经审理查明：2013年4月28日，上诉人杨永元以深圳市晟达辉科技开发有限公司法人代表的名义与龙川县某管理委员会签订投资合同，约定工业园转让一块31977.8平方米的土地给该公司作为工业建设用地，承诺在2015年8月前在工业园内完成总额为2.5亿元的项目投资。2013年7月，杨永元授意黄勇（化名“黄腾”，已判刑）为股东发起成立龙川晟达辉机械制造有限公司作为项目公司，并任命黄勇为法人代表。同月31日，杨永元以承包建设厂房为由与东源县京某建筑安装工程有限公司法人代表何某兴签订建筑工程施工合同并收取合同保证金300万元，其后并未着手筹备合同项目的开发和厂房的实际建设，而是将其中100万元交给工业园管委会作为开发龙川地块的项目保证金，将其余200万元使用、挥霍掉。
2014年7月24日，因黄勇涉嫌其他合同诈骗犯罪被抓，上诉人杨永元任命符东平（已判刑）为龙川晟达辉公司法人代表，并要求符东平承担深圳晟达辉公司及其本人开销资金。符东平在尚未取得拟出让的土地使用权、土地未平整不具备开工条件，根本不具备履行合同能力的情况下，自2014年7月份至2015年5月间，虚构发包龙川晟达辉公司厂房、宿舍楼等附属配套设施建设的事由，以龙川晟达辉公司的名义，与广东顺某建设有限公司、王某等多家施工���或个人签订合同，骗取对方交纳保证金1284万元。具体为：
与王某签订工程施工合同，收取保证金80万元；
与佛冈泰某建筑安装工程有限公司戴某旗签订工程施工合同，收取保证金100万元；
与广东顺某建设有限公司李某成签订工程施工合同，收取保证金100万元；
与吴川某工程有限公司严某生签订工程施工合同，收取保证金220万元；
与广东溢某建设工程公司朱某生签订工程施工合同，收取保证金100万元；
与湖南国某建设工程有限公司邹某元签订工程施工合同，收取保证金120万元；
与厦门好荣某绿化工程有限公司舒某余签订工程施工合同，收取保证金120万元；
与湖南禹某建设集团有限公司高某松签订工程施工合同，收取保证金120万元；
与福建永某一建工程有限公司吴某传签订工程施工合同，收取保证金20万元；
与湖南洋某建设工程有限公司刘某华签订工程施工合同，收取保证金100万元；
与广西建某集团第三建筑工程有限公司刘某国签订工程施工合同，收取保证金100万元；
与福建泉州某建工程有限公司尹某平签订工程施工合同，收取保证金100万元；
与新余市渝某建筑工程有限公司习某签订消防合同，收取保证金和好处费4万元；
后因被追讨而退还部分施工队的保证金296万元，具体为：朱某生15万元、刘某国28万元、刘某华30万元、李某成20万元、高某松45万元、王某30万元、严某生88万元、舒某余40万元。
在此期间，上诉人杨永元从符东平骗取的赃款中抽取约30万元供其个人挥霍及深圳晟达辉公司的开销，还要求符东平用赃款130万元替其退还京某建筑公司的保证金。
后因��符东平在分赃上出现矛盾，上诉人杨永元于2015年5月21日强行将龙川晟达辉公司法人代表变更为肖立清（在逃）。肖立清在任龙川晟达辉公司法人代表的2015年5月至12月间，以同样的方式与多家施工队签订合同，收取多家施工队的保证金共计740.6万元。具体为：
与广西五某建设集团有限公司惠州分公司刘某防签订施工合同，收取保证金120万元；
与江西英某园林工程有限公司曾某宾签订施工合同，收取保证金120万元，图纸费6000元；
与中王帝某建筑工程集团有限公司广州分公司周某桥签订施工合同，收取保证金120万元；
与广东广某建筑有限公司吴某民签订施工合同，收取保证金50万元；
与新余市渝某建筑工程有限公司刘某签订施工合同，收取保证金100万元；
与福建中某建筑工程有限公司凌某举签订施工合同，��取保证金110万元；
与深圳市坪某建筑工程有限公司陈某海签订施工合同，收取保证金120万元；
后因被追讨而退还周某桥60万元。
上诉人杨永元从中抽取约10万元供其个人挥霍及深圳晟达辉公司的开销，还要求肖立清用赃款16万元替其退还京某建筑公司和韦某斌的保证金。后因肖立清出逃，杨永元于2015年12月25日将公司法人代表变更为其妻子向林某，2016年1月1日将公司法人代表再次变更为符东平直至案发。
综上，上诉人杨永元本人收取保证金人民币300万元，后经何某兴多次催还，杨永元通过符东平和肖立清退还给京某建筑公司138万元；伙同符东平收取保证金人民币1284万元，退还296万元；伙同肖立清收取保证金人民币740.6万元，退还60万元。杨永元伙同他人共骗取保证金人民币2324.6万元，案发前共退还494万元，实际骗得人民币1830.6万元。
认定依据：
（一）被害人陈述。
1、刘某防陈述其挂靠广西五某建设集团有限公司惠州分公司的名义与龙川晟达辉公司的肖立清于2015年11月26日、2016年1月2日签订两份承建宿舍和厂房的合同，第一份是在，当时是我公司经理蔡某辉与签订的，承包范围是二期工程两栋宿舍，两栋厂房，约定开工日期是2015年12月28日，支付了130万元合同保证金等费用，一直不能进场施工，晟达辉公司也没有退钱。
刘某防并提供了所签的合同书、工程转让协议、协议书、承诺书、补充协议书及支付保证金的银行流水等书证。
2、曾某宾陈述其2015年6月份挂靠江西省英某园林工程有限公司与晟达辉公司肖立清签一份建筑安装工程施工合同书，支付了120万元保证金和6000元图纸费，后来都没有退还。
曾某宾并提供了转账清单、合���书、保证金收据、通知函、延期函、承诺书等书证。
3、朱某生陈述其2014年12月9日挂靠广东溢某建设工程公司与晟达辉公司签订合同，支付了100万元保证金。后来肖立清退还15万元合同保证金。
朱某生并提供晟达辉公司退还15万元保证金协议书、评审通知书、银行流水及施工合同等书证。
4、周某桥陈述2015年7月23日颜学南挂靠中王帝某建筑工程集团有限公司广州分公司与晟达辉公司签订合同之后，商定与其一起合作承包，其支付了120万元合同保证金给晟达辉公司。后肖立清分三次退回60万。
周某桥并提供了工程劳务承包协议、建设工程施工承包合同、承诺书、收据、银行流水等书证。
5、尹某平陈述其2016年1月13日挂靠福建泉州市某建工程有限公司与晟达辉公司的符东平签订合同，支付了100万合同保证金给晟达辉公司���但后来一直没能进场施工，也没退还保证金。
尹某平并提供了汇款保证金100万的银行流水、客户回单、合同书、补充协议等书证。
6、刘某国陈述其2015年4月14日与晟达辉公司符东平签订合同，承包8栋厂房及相关配套设施，总造价约4000万元，支付了100万元合同保证金给晟达辉公司，之后该公司一直拖延开工日期，2015年7月下旬肖立清退还28万元合同保证金。
刘某国并提供了晟达辉公司退款计划书和银行流水、合同书、营业执照、收据等书证。
7、吴某民陈述其2015年11月16日与龙川晟达辉公司肖立清签订建筑安装工程施工合同书，2016年1月份该公司法人代表更换为符东平，其又找到符东平也在合同书后面签了名。承包内容是晟达辉一期、三期项目，2015年12月20日进场施工至2016年1月18日停工，最后晟达辉公司拖欠其55万元，包括50万���合同保证金。
吴某民并提供了银行流水、工资表及分包工程合同复印件等书证。
8、刘某陈述其2015年12月18日与晟达辉公司签订合同，承包内容二期部分土建工程、附属工程，转账100万元给晟达辉公司作为保证金，之后对方一直以跟政府办理的相关手续还没下来为由推脱，到后来联系不上。
刘某并提供合同复印件、保证金收据、法定代表人证明书及授权委托书等书证。
9、习某陈述其与刘某一起挂靠在新余市渝某建筑工程有限公司做工程，2015年12月18日与龙川晟达辉公司肖立清的人签订合同，交了100万元保证金；2016年1月16日又和符东平签了一份消防合同，给了符东平3万元保证金，外加1万元好处费，后来一直没有进场施工。
习某并提供授权委托书、银行转账流水、收条、合同复印件等书证。
10、吴某传陈述其2015年2月2日挂靠福建省永某一建工程有限公司与晟达辉公司的符东平签订承包工程合同，交20万元保证金，之后符东平以各种理由推脱开工日期，后来符东平与其签补充协议书说不能开工就退还保证金和违约金加利息共45万元，再后来就联系不上了。
吴某传并提供了合同书、补充协议书、汇款凭证、协议书、收条、欠条等书证。
11、凌某举陈述其2015年10月25日与晟达辉公司肖立清签订合同，承包晟达辉公司二期部分土建工程、附属工程，合同总价3800万元，开工日期是2015年12月12日共向晟达辉公司支付了110万合同保证金，之后没能按时开工也没有退还保证金。
凌某举并提供了建设施工合同、保证金收据、评审通知书、延期函等书证。
12、刘某华陈述其挂靠湖南省洋某建设工程有限公司与龙川晟达辉公司符东平签订工程承包合同，承包范围是8栋厂房以及相关配套设施，开工日期是2015年6月28日，交100万元合同保证金，之后晟达辉公司一再推迟开工日期，并换了法人代表，2015年11月12日肖立清代表晟达辉公司与其签订了合同终止协议书，并退回30万。
刘某华并提供了委托书、评审通知书、合同书、保证金收据、转账凭证、延期函、终止协议书等书证。
13、陈某海、陈某山陈述他们2016年1月8日挂靠深圳市坪某建筑工程有限公司与龙川晟达辉公司肖立清签订工程承包合同，承包范围是二期工程的3栋厂房2栋宿舍楼和配套设施，转账了120万元合同保证金，之后龙川晟达辉公司以各种理由推迟开工日期，并没有退还保证金。
陈某海、陈某山并提供了合同书和保证金收据等书证。
14、李某成陈述其2014年11月28日挂靠广东顺某建设有限公司与龙川晟达辉公司符东平签订一份工程承包合同，交了100万元合同押金，之后龙川晟达辉公司就一直推迟开工日期，2015年2月份在其一再要求下龙川晟达辉公司退还了20万元。
李某成并提供了委托书、合同书、保证金银行回单、收据、合同终止协议等书证。
15、戴某旗陈述其2014年11月26日挂靠佛冈县泰康建筑安装工程有限公司与龙川晟达辉公司符东平，交100万合同保证金，之后晟达辉公司一直推迟开工日期，也没有退还过保证金。
戴某旗并提供了授权委托书、合同书及保证金收据等书证。
16、高某松陈述其2015年1月30日挂靠湖南禹某建设集团有限公司与龙川晟达辉公司符东平签订一份建设工程施工合同，并交了120万元保证金，约定开工日期是2015年4月18日，但没有如期开工，后来晟达辉公司更换肖立清为法人代表，在其要求下退还了45万元。
高某���并提供了合同书、评审通知书、终止协议书、保证金收据、还款协议书等书证。
17、王某陈述其2014年11月5日经人介绍与龙川晟达辉公司符东平签订建筑安装工程施工合同，分两次交了80万元合同保证金，其施工队同月15日进场施工，只做了十多天就没法开工；符东平拖着不退还保证金，后来多次要求下肖立清退还保证金30万元。
王某并提供了合同书、保证金收据、承诺书、还款协议、补偿协议、开工通知书等书证。
18、邹某元陈述其2014年12月15日挂靠湖南国某建设工程有限公司与龙川晟达辉公司符东平签订建设工程施工合同，支付了120万元合同保证金，但之后开工日期一直以手续没办好推迟，保证金一直没有退还。
邹某元并提供了合同书和保证金汇款凭证及收据等书证。
19、严某生陈述其2014年11月26日挂靠吴川市建��工程有限公司深圳分公司和龙川晟达辉公司符东平签订建筑安装工程施工合同，先后两次共支付220万元保证金给晟达辉公司，但后来一直没有按时开工，之后晟达辉公司分别在2014年12月份（符东平）退还了20万，2015年7月23日（肖立清）退还了20万，2015年8月10日（肖立清）退还了38万，2015年9月25日（肖立清）退还了10万元，总共退了88万元，剩余132万元没有退还，之后也一直没能开工。
严某生并提供了合同书和保证金汇款凭证和收据、退还保证金银行流水等书证。
20、舒某余陈述2015年1月份厦门市好荣某绿化工程有限公司通过投标与龙川晟达辉公司符东平签订建筑安装工程施工合同后，将工程分包给他，晟达辉公司收取了好荣某公司120万元保证金，他也要交给好荣某公司120万元保证金，还要交45万元挂靠费，之后晟达辉公司与好荣某公司终止了合同���并退回40万元保证金给好荣某公司，但这40万是补施工人员的工资，其他一分钱也没有退还，他们过来交接主要是联系肖立清和符东平。
舒某余并提供了授权委托书、营业执照、合同书、终止协议等书证。
21、梁某业陈述其2015年1月份认识晟达辉公司项目经理项某军，称他们公司有个工程要招标，项某军要求其交了2万元报名费和6000元图纸保证金，过两天又交了1万元做标书的酬劳费，春节前又给了1万元说要给公司送礼，还有买了5000多元钱的烟给他，后来听说项某军因为利用公司职务诈骗正在内部处理，要跟他们公司继续合作还是退钱可以谈，但退钱就只能退还财务收的2万元，之后就跟晟达辉公司联系不上了。
梁某业并提供了2万元的收据。
22、陈某军陈述其是东源县京某建筑安装工程有限公司办公室主任，其公司法人代表何���兴于2013年7月31日与深圳晟达辉公司签订了建筑工程施工合同被诈骗了300万元保证金，当时是何某兴个人账户向深圳晟达辉公司账户转账的，承包内容是龙川晟达辉机械制造有限公司的厂房建设工程；到了约定的开工日期无法开工，2014年5月份发函给深圳晟达辉公司，要求退还保证金，但杨永元一直拖着不退。到后来杨永元通过龙川晟达辉公司退还了我们138万元，其中符东平任法人代表时退了130万，肖立清任法人代表时退了8万，还剩下162万没有退。
陈某军并提供了授权委托证明书、营业执照、安全生产许可证、收据、保证金缴款凭证、施工合同、退还保证金收据、协议书等书证。
（二）物证、书证。
1、受案登记表、立案决定书、上网追逃人员登记表、抓获经过、移交证明，证实案件的侦破情况，龙川县公安机以杨永元涉嫌合同诈骗犯罪对其立案侦查并进行网上追逃，2016年9月11日，洛阳铁路公安处关林站派出所民警在火车上抓获杨永元抓获，后移交龙川县公安局。
2、手机、印章等相关物证及扣押物品、文件清单，证实公安机关扣押杨永元物品手机、银行卡、身份证、印章等物的事实。
3、龙川晟达辉电子机械制造有限公司工行账户2006×××6869账目明细清单，证明该公司的账目情况。
4、龙川晟达辉电子机械制造有限公司建行账户4400×××05497、建行账号4400×××0125开户记录及账目明细清单及440×××5459账目明细清单，证明公司账目情况。
5、投资合同书（法人代表杨永元）、投资项目备案证、税务登记证（法人代表符东平、黄腾）、公司设立登记证书（法人代表黄腾）、验资报告、资信证明书、缴款凭证、企业机读档案登记资料、法人变更登记通知书，证实杨���元与龙川某管理委员会签订投资合同的情况和龙川晟达辉电子机械制造有限公司成立的相关文件资料及变更法人代表的材料。
6、符东平开户资料及交易流水，证实同案人符东平在湖南慈利县工商银行账户6222×××94、62220×××1326交易明细。
7、深圳晟达辉科技开发有限公司税务申报表、营业执照、商事登记公司开业登记档案材料、房屋租赁合同、银行账户流水明细，证实深圳晟达辉公司设立材料、税务申报情况（零申报），办公地点情况、银行账户流水明细、杨永元个人账户流水明细。
8、刑事判决书，证实被告人杨永元因犯诈骗罪于2000年5月29日被湖北省潜江市人民法院判处有期徒刑十年六个月。
9、户籍证明，证实杨永元的身份情况。
10、龙川县某管理委员会出具说明，证实深圳市晟达辉公司与龙川县某管理委员会签订投资合同，为了项目实施，注册成立龙川晟达辉公司，但项目实施过程中出现诸多问题，目前，该项目未依法办理国有土地使用证。
11、从龙川县某管理委员会调取的相关书证，证实深圳晟达辉公司向工业园缴纳100万元履约保证金的事实、龙川晟达辉公司的开户许可证、营业执照、深圳晟达辉与工业园签订的投资合同书。
12、龙川县国土局出具土地登记查询告知书，证实龙川晟达辉公司规划用地没有在龙川县土地交易所实施招、拍、挂，该名下也没有土地登记、发证信息。
13、龙川县发展和改革局提供材料，证实龙川县晟达辉公司投资项目备案证、投资项目审批表、税务登记证书、银行进账单、组织机构代码证、营业执照、国土局用地预审意见、环保局复函。
14、相关收据及银行业务回单6份：证实龙川县晟达辉公司先后6���共替杨永元还款京某建筑公司保证金138万元。
15、卢某明卡号为6217×××9385银行卡的开户资料及交易明细，卢某明确认杨永元用款情况。
16、银行流水账，证实符东平和肖立清向杨永元尾数为8879的银行帐号转账的情况。
（三）现场勘查笔录、照片、方位图，证实龙川晟达辉公司工地在案发时的大概情况。
（四）证人证言
1、林某梅证言，其陈述2013年年底一个叫杨永元的男子租用深圳龙华新区鸿宇大厦佳鸿宇物业公司的场地开办深圳晟达辉科技开发有限公司，2015年5月份因连续拖欠三个月的租金被赶走了。
2、黄勇证言，其陈述曾用名黄腾，因为2012年伙同他人诈骗，之后用“黄腾”的名字做了一张身份证直到被抓获；其从2013年春节后就在深圳龙华开始跟杨永元做事，深圳晟达辉公司注册资金5000万是找人做��，没有任何资产和厂房，拿到营业执照等相关文书后就没有开展任何业务；深圳晟达辉和龙川晟达辉都是杨永元一人操作，龙川晟达辉公司就是一个幌子，没有任何启用资金，没有任何规划，它只是杨永元用来骗钱的手段；杨永元以龙川晟达辉建设厂房项目为由与京某建筑公司签订合同骗取300万元保证金；杨永元成立公司目的就是为了与承建商签订合同收取保证金来骗钱的，注册资金写5000万也是为了更好的进行诈骗。
3、李某军证言，其陈述晟达辉公司在2015年3月1日开始租用其荣记酒家四楼作为办公室，合同期是一年，月租2000元，从2016年1月开始已经拖欠4个月租金了，其曾经找过符东平，符说是财务出了问题，5月份会回来处理（提供租赁合同）。
4、梁某力（大川会计师事务所营业部经理）证言，其陈述2013年6月底，黄腾要求其代为办理龙川晟���辉电子机械制造有限公司相关证件，费用大概是一万元左右，当时的注册资金是其借给黄腾的100万元，办理好开户许可证就还给我了。后来龙川晟达辉公司变更过几次法人代表和变更过一次注册资金。
梁某力并提供了龙川晟达辉公司的投资合同书、公司章程、营业执照、组织机构代码、税务登记证书、开户许可证、变更登记书、注册资本实收情况明细表等书证。
5、邱某东证言，其陈述其三兄弟开了友田照明公司，杨永元自称是深圳晟达辉公司董事长，黄腾自称总经理，曾经与其说过收购友田照明公司，也带其到龙川晟达辉公司看过，说等厂房建起来就搬过来，把友田照明做大，由其做厂长，但只是停留在口头上；杨永元曾经给其10万元现金操办深圳晟达辉公司在鹏晖五金厂办公厂房装修和租赁事宜，后来黄腾说急用钱要回5万给他，装修好后杨永元和黄腾只来过三四次就没来过了。
6、杨某林证言，其陈述龙川晟达辉公司是龙川县政府2013年通过招商引资方式引进来的，是深圳晟达辉公司的法人代表杨永元和龙川县工业园管委会签订的招商引资合同；2013年工业园管委会对晟达辉公司的部分建设用地进行“三通一平”后准备交给该公司使用时，发现该公司有诸多问题，且该项目没有依法进行“招拍挂”，县政府也就没有正式交地给该公司使用；后来晟达辉公司凭一份龙川县政府的用地使用批复，就私自和多家施工队签订合同，进行诈骗活动。
7、卢某明证言，其陈述其在龙川晟达辉公司工作期间，负责公司建筑工地的工程技术工作，但在其上班期间公司一直没有开展工程建筑，其知道田某、李某、晏某华等人都做过介绍人，拉一些施工队到公司来签合同，听说他们每介绍一个施工队可以��到保证金百分之十到百分之十五的提成。
8、符东平证言，其陈述其从2014年7月份开始做龙川晟达辉公司法人代表，2015年5月份变更为肖立清，2016年1月份又接任，都是杨永元的；其任法人代表期间，签了十几份合同，收了一千多万工程质量保证金，具体有高某松120万元，朱某生100万元，陈某海120万元，尹某平100万元，王某80万元，严某生220万元，戴某旗100万元，曾某宾100万元，舒某余120万元，后来退回了一些；承包的工程都是厂房、宿舍楼和附属工程建设，只要施工队肯交保证金就签合同；没有建设规划许可证和土地使用权证，土地没有平整好，施工队没办法进行施工，但公司要资金运作，所以也没钱退还给那些施工队；跟那么多施工队签合同是为了收取到更多的保证金，用来维持龙川晟达辉公司的运作，这都是其与杨永元想出来的主意，签订的每一份合���杨永元基本上都是知道的，田某是杨永元安排在公司上班的，每一份合同都是经过田某审核后其才签的；晟达辉公司账号由其管理，收入和支出都是由其操作，给杨永元个人账户及杨永元指定的账户上打过两三百万元钱；因为杨永元的深圳总公司一直没钱投入到龙川晟达辉公司，还一直要挪用龙川公司收到的工程保证金，其不愿意给钱因而和杨永元闹矛盾，杨永元就换了肖立清当法人代表。
（五）上诉人杨永元的供述与辩解。
其供认：2013年5月份，黄腾在深圳市注册了深圳晟达辉公司，叫我任法人代表，说我年龄比较大，比较成熟稳重。2013年4月28日跟龙川某管委会签订了一份投资合同书，由我深圳晟达辉公司投资工业园内的3万多平方土地，后来黄腾说龙川工业园要求在龙川要成立一个公司来投资，于是我就叫黄腾去办，2013年7月份黄腾成立龙���晟达辉公司。接着黄腾联系了何某兴去投资龙川晟达辉公司，并叫我和何某兴的京某建筑公司签订了建筑施工合同，收了京华公司的300万工程保证金，之后一直无法开工，也没钱退还保证金给京华公司。2014年黄腾因为合同诈骗被贵州警方抓获，我就另外找了符东平做龙川晟达辉公司的法人代表，后来符东平和多家施工队签订合同收取保证金。我们收取的京华公司300万保证金，其中100万交给龙川工业园作保证金去了，其余的钱都给我们取出来花了，其中83万用来支付公司建设设计费用，58万用来支付公司装修费用，15万用于友田照明公司的装修费用，其余的给我们公司几个人分了。我听说符东平通过签订合同收取保证金来搞钱，我就问他为什么要这样搞，他说他有心脏病、高血压、心律不齐，监狱都不会收他，他要趁这个机会搞些钱来，并说他现在是独立的法人，我没有权力管他。后来符东平完全失控，不但乱搞钱，还把我的话当耳边风，我就强行把公司的法人代表换成肖立清。肖立清任法人代表的时候也签过合同收取保证金，肖立清分几次给我账号打过不超过10万元钱。
与龙川某管委会签订合同投资2.5亿元，我是没有实力的，我成立深圳晟达辉公司也只有50万元左右的资金。在我与京华公司签订合同时，我自己也是没有能力来履行的。合同签订后，我也没有能力去筹集建设龙川晟达辉公司需要的2.5亿元，龙川晟达辉公司建设用地的手续有没有办下来我也不知道。
符东平、肖立清他们通过合同搞钱没有和我一起商量，但他们搞到钱后有分钱给我用。我在找他们做法人代表之前，我就已经跟他们说清楚的，说我已经没钱维持深圳晟达辉公司的运作，要他们在龙川晟达辉公司做法人代表时要负责深圳晟达辉公��的开销。后来我的深圳晟达辉公司已经没钱维持了，就叫符东平和肖立清打钱给我用于深圳公司的日常开销，其中符东平除了帮我还京华公司的100多万外，还给了我30多万用于深圳晟达辉公司的开销，肖立清则给了我20万左右用于深圳公司的开销，还替我退还收取韦仕斌的保证金8万元。
符东平和肖立清签订合同骗钱我都是在签订合同之后才知道的，因为后来有不少施工的人打电话给我叫我退还保证金给他们。符东平和肖立清替我还了130多万元给京华公司。
以上证据确实、充分，足资认定。
对于上诉人杨永元上诉所提意见，经查：（1）上诉人杨永元作为深圳晟达辉公司和龙川晟达辉公司发起人和实际控制人，完全清楚以该两家公司的资产和经营状况，是不可能具备其与与龙川县工业园所约定的开发占地达3万多平方米、投入2.5亿元的项��的条件和能力的，其在连最起码的项目保证金都无法向工业园管委会交纳，更谈不上相关土地具备开发建设的审批手续和基础条件的情况下，便以发包工程为诱饵骗取京某建筑公司“合同保证金”300万元，再将其中100万元作为项目保证金交给管委会，并将其余款项随意使用、挥霍，虚构事实、骗取财物的性质显而易见，其辩解“合法合同、没有虚假、正常欠款”的意见不能成立。（2）上诉人杨永元在先后指定符东平、肖立清为龙川晟达辉公司法人代表期间，明知道公司不具备合法经营获得盈利的条件，没有任何资金，且符东平、肖立清同样采取欺骗手段，在不具备任何启动工程条件的情况下“发包工程”给多个施工队以骗取他们交纳“合同保证金”，不但没有加以制止，还要求他们提供资金以供其维持深圳晟达辉公司的运作及其个人所需，充分表明其认可并参与��东平、肖立清的诈骗活动，应承担相应的刑事责任。从杨永元有权数次更换公司法人代表上看，杨永元对龙川晟达辉公司是一直掌握控制权的，辩称被符东平、肖立清所瞒骗、利用的理由不能成立。
因此，杨永元上诉提出不构成合同诈骗罪的理由不成立。
本院认为，上诉人杨永元以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构建设龙川晟达辉公司厂房事实，以收取工程保证金的名义骗取对方当事人保证金，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。杨永元曾因故意犯罪被判刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚。杨永元上诉所提理由经查不能成立，请求二审宣告无罪不予采纳。原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，唯对上诉人杨永元犯合同诈骗罪判处��期徒刑同时附加剥夺政治权利没有法律依据，应予纠正。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项、第六十五条第一款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第二项的规定，判决如下：
一、驳回上诉；维持广东省河源市中级人民法院（2017）粤16刑初19号刑事判决第一项对','2018-09-30
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