山西省太原市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋01刑终504号
原公诉机关太原市迎泽区人民检察院
上诉人（原审被告人）吴丽霞，女，1973年1月25日出生于山西省临汾市，身份证号：1401031973********，汉族，本科文化，系山西煤运省外煤焦经销有限公司晋阳分公司职工，户籍地山西省太原市迎泽区解放南路16号3楼2-12号。住址同户籍地。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年12月5日被太原市公安局刑事拘留，同年12月20日被取保候审，2014年12月16日被监视居住。2015年11月13日被本院取保候审。2016年4月28日本院决定逮捕，2016年7月5日执行逮捕，现羁押于太原市第一看守所。
太原市迎泽区人民法院审理迎泽区人民检察院起诉指控原审被告人吴丽霞犯合同诈骗罪一案，于2016年7月6日作出（2016）迎刑初字第715号刑事判决。宣判后，原审被告人吴丽霞不服提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审查证据材料，讯问上诉人吴丽霞，决定进行不开庭审理。现已审理终结。
原审查明：2011年10月9日，被告人吴丽霞与江西龙能商贸有限公司（以下简称龙能公司）业务员林海港签订了《煤炭代发协议》。约定，吴丽霞在2011年10月提报该月补充计划两个专列的原煤发往湖北省武汉市滠口站，收货单位为华能武汉发电有限责任公司。双方就原煤的质量、数量、价格、付款时间进行了约定。2011年9月30日至2011年10月17日，龙能公司共分四次支付吴丽霞合同保证金、货款等共计人民币602万元。被告人吴丽霞收到对方的款项后，并未履行协议，而是将该款项的大部分用于偿还自己以前的债务和用于自己消费，且欺骗对方已组织煤炭货源，并提报了列车货运计划。后龙能公司发现吴丽霞实际并未有履行协议的行为，督促其退还货款，吴丽霞均寻找各种理由予以推拖。案发前，吴丽霞退还龙能公司人民币312万元。案发后，吴丽霞退还龙能公司现金、自己房屋、汽车折价款共计人民币211万元。尚有人民币79万元未追回。2013年11月22日，龙能公司法定代表人胡江将该79万元权属转让给林海港。
上述事实，有经一审当庭举证、质证的下列证据证实：
1、被害人林海港的报案材料（2012年7月3日）：我是江西龙能商贸有限公司员工，负责山西境内的煤炭发运业务。2011年9月20日左右，经山西临汾技术质量监督局邹新林及山西曲沃人李二伟和山西煤炭运销总公司一个姓周的员工介绍，山西太原吴丽霞能帮我们代发煤炭，并说她和山西铁路先行有限公司关系很好，与郭总经常有业务关系，每月一、二个列不成问题（后经我查实，该公司根本没有郭姓老总）。2011年9月30日，吴丽霞说怕合同签下后我们不要，所以我们给了她2万元计划保证金，之后她开始运作。2011年10月7日，吴丽霞说一切运作好了，让我们来和她签合同并付款。2011年10月9日，我和吴丽霞签订了个人协议，我说要和单位签正式合同，吴丽霞说之后再和山西先行经贸有限公司签订正式合同，并让我付煤款。2011年10月9日和11日两次在太原市通过转账转至吴丽霞个人工行账户100万元。由于是商量2011年10月份的补充计划，时间较为紧张，又有中间人的担保，2011年10月17日在五一东街茶城宾馆405房间又付给吴丽霞500万元承兑汇票（一张300万元，一张200万元）。然后吴丽霞说让我们等待通知，之后，我多次催她说去签订正式合同，她总说公司郭总在北京开会、外地出差为由，到今天还没签订正式合同，中间人也多次催过，2011年10月30日前一定帮我们把两个专列的煤炭发到滠口（武汉局），可到时间了，吴丽霞又说补充计划比较难走，说11月份的正式计划肯定有我们的，11月份一定帮我们发运完成。2011年11月5日，我还没有看到我们的计划，我问吴丽霞是怎么回事，她说是先行公司没及时报上，并说11月份她帮我们走部ＸＸＸ，12月份一定有正式计划，2011年11月8日写了一个承诺书给我，承诺2011年11月25日前一定帮我把这两个列发运完成，12月份继续，我又等到2011年11月29日，还是没有发运完成，并没有看到我们12月份的计划号，同时我们要求退款。她于2011年11月30日写了一张退款承诺书给我，承诺2011年12月9日前全部退还给我现金，说金额比较多，要工作日才能从先行公司退完款项，并说，从先行公司退回637万元，多余的让我们返到她个人账户，我们同意了，到2011年12月7日我给她电话，问她退款一事办得如何，她说先行公司已经从对公账户退了310万元给我们，可到现在，我们也没收到这笔钱。2011年12月9日，我给她打电话说要见她，并商量如何处理退款的事，她说在古交发运煤炭，没时间见我，我到先行公司询问是否退给我们310万元的事，可山西先行公司的王姓工作人员说根本就不知道这回事，也不认识这个人，更没有退款的事了。到这个时候，她还没有对我说一句实话，继续欺骗我，性质相当恶劣。她先前告诉我们说，先行公司的郭总出差、开会，可先行公司也根本没有一个老总姓郭。由于12月9日是星期六，我没法找到吴丽霞。2011年12月11日我给她打电话，当时是上午10点左右，她回答说还在古交回太原的路上，由于堵车要很晚才能回到太原，可我挂断电话不到10分种，就在她单位门口看到她正准备外溜，看到我态度不好，我们商量于当天下午给我钱，可吃完中午饭，她又想跑，我中午1点左右报了110，当时太原市庙前派出所的几位民警把我们带到所内，吴丽霞看到我动真格的了，当时态度也发生了转变，当着一位副所长和另一个警官的面承诺第二天全部给我们解决，说她们的人已经去拿承总汇票给我们了，并于当日下午付给我们50万元现金。2011年12月12日上午，又付给我们42万元现金，又承诺2011年12月20日全部给我们解决（即510万元），可到今天她还没任何动作，我说要见她，她又说她在长治开煤炭订货会，可2011年12月21日上午我们去她单位，她单位有人反映说吴丽霞根本没出去，也没去开什么订货会。我联系中间人，经过我们几个人的全力追问，在2011年12月份，2012年1月分几次还了220万元，可到2012年2月至今，吴丽霞都没有任何还款迹象，电话也不接，短信也不回，单位也找不到人。
从2011年10月至今，我来太原办理发运煤炭和追款不下30次，最多一次住了长达40天，她都没有做成任何事情，因为没有办成事情，公司全年的工资、资金都没给我发放，差旅费也没有报销，我全家老少五人，全靠我的工资养活，如今公司把我开除了，工作没了，我是举步为艰，小孩上学的学费都成问题，无奈之下故向贵支队报案，望贵支队为我追回剩余的本金290万元，利息81.27万元，差旅费8.97万元。共计380.24万元的损失。
情况说明（2012年9月20日）：2010年4月份开始，我在江西龙能公司上班，和公司系雇佣关系，2010年在贵州负责业务。2011年6月开始到山西负责业务，公司给我发工资。2011年9月，经人介绍认识山西太原的吴丽霞，吴丽霞说能在太原帮我们公司发运煤炭，经过几次接触，我代表公司和吴丽霞签订了代发协议，并支付给吴丽霞602万元。可吴丽霞一拖再拖，根本没有发运，我们就要求吴丽霞退款，可她连款也不退。所以，吴丽霞事件导致公司在2012年2月把我开除了，但这笔款是公司的，我有责任和义务帮公司退回。
书写的事情经过（2012年8月6日）：我于2011年在山西临汾发运煤炭，当时每月走的数量有限，所以想多发运一些煤炭到华能武汉电厂。通过朋友认识了临汾市开发区质量技术监督局的干部邹新林，他说他有朋友在太原能发运煤炭，每月一万吨不是问题，之后，我让他试试看。到2011年9月30日，他说和太原那边联系好了，我同他的朋友李二伟（也叫李镇勇）及山西省煤炭运销总公司的一名司机（姓周），一起来到太原市滨河花园小区内的一套房内见到了吴丽霞，经过双方的协商，我们基本达成口头协议，让吴丽霞开始操作，2011年10月，帮我们发运二个专列的煤炭到华能武汉电厂，共计8000吨左右，每吨含税价630元，并于当日交给吴丽霞2万元合同保证金，她说开始运作。
2011年10月5日，我接到邹新林电话，他说吴丽霞运作好了，让我来签合同，付煤款。2011年10月6日下午3时左右到太原，当晚和吴丽霞、李二伟及周姓司机在一起吃饭时，他们告诉我说吴丽霞和山西铁路先行公司签好了合同，并安排好了一切事宜（后经我调查，吴丽霞说的公司名称是错的），我说我想看看合同，吴丽霞说“合同文本不在她那，在先行公司郭总处（后经我调查，该公司也没有姓郭的老总），看不看问题不大，反正你们自己也要去和山西铁路先行公司签订正式合同”，他们让我先和吴丽霞签订协议，之后带我们去铁路先行公司签正式合同。加上2011年10月的补充计划，时间较为紧张，我和吴丽霞于2011年10月9日签订了代发协议，并于当日通过工商银行转给吴丽霞100万元。吴丽霞说要进煤，时间很紧，催我付下笔款。同时，我通知公司于2011年10月9日在江西的南昌银行办好了500万承兑，公司于2011年10月15日派人将500万元承兑送到太原，我提出说要先签完正式合同，再给吴丽霞承兑，吴说先行公司郭总在北京开会，等回来再签，我想有中间人担保，加上时间确实很紧，还是相信了吴丽霞，2011年10月17日在太原市五一东街茶城宾馆405房间，把500万元承兑给了吴丽霞。之后我多次对中间人及吴丽霞说去把正式合同签订好，可吴丽霞总是借各种理由拖延，有时就电话也不接，一拖就到了月底，我们既没有签订合同，也没有看到我们的铁路计划。2011年10月28日，我问吴丽霞为什么还没走了煤炭时，吴说10月是补充计划，比较难走，11月份肯定能帮我们走完，并写了承诺书，之后我还是不断给她打电话，让她抓紧时间，并通过中间人督促。这样一而再再而三的一拖就又到了11月底，计划没看到，煤也没走，我问吴丽霞什么原因，吴没有解释，说12月份一定能行，可到了2011年12月1日，还没看到计划，我就要求吴丽霞退款，吴丽霞说钱已经打给了先行公司，要从先行公司退出来才能给我，到这个时候，吴丽霞还在欺骗我。逼于无奈，2011年12月10日左右，通过朋友找到吴丽霞说的山西铁路先行公司（实际为山西先行经贸有限公司），该公司财务人员告诉我，根本就不知道这回事，也不认识吴丽霞这个人。我感觉事态很严重，马上给吴丽霞打电话，她说她在古交发煤要第二天才能回来。第二天（也就是2011年12月11日），我上班时又打电话给吴丽霞，她还说在古交，要很晚才能回太原市，我把电话挂了。进了她单位，看到她正要往外溜，吴丽霞看到我来了，态度很不好，并说下午就给钱。由于我感觉到事情严重，没让她走开，报了110，当时是太原市庙前派出所出的警，到了派出所，吴丽霞态度有了些转变，并答应付款，我看到了一点点诚意，心一软就撤了案。
从2011年12月2012年1月16日，陆陆续续收回部分货款，到2012年春节后，吴丽霞电话不接，短信不回，单位也找不到人。事至今日，吴丽霞还差290余万元没有退回给我，又找不到她本人，所以事情更严重了，我不得不报警。
林海港的陈述（2012年8月6日16时20分至20时30分，在太原市新建路宇泓大厦）：2011年9月份，我通过山西临汾技术质量监督局的邹新林介绍认识了山西人李二伟，李二伟又介绍我认识了山西煤炭运销总公司的一个姓周的员工，姓周的将其公司省外分公司员工吴丽霞介绍给我，当时我和吴丽霞第一次见面是在滨河小区吴丽霞的办事处（后来得知是其在那里租的一套房子，在我付给吴丽霞钱之后，其就退掉了该房子），吴丽霞在得知我要代表江西龙能商贸有限公司在山西购买煤炭之后，便说自己一直做着煤炭销售的生意，可以和我签合同，而且还说好她买煤炭，帮我们代发煤炭。其说自己和山西铁路先行有限公司的郭总经常有业务往来，关系也很好。据吴丽霞讲，该公司是太原铁路局的一个三产，专门是负责煤炭运输的，主要就是铁路车皮代发，但后来据我了解，太原铁路局的三产公司是叫山西先行经贸有限公司，没有姓郭的老总。在我和吴丽霞商谈了三次之后，决定和吴丽霞合作，从吴丽霞处购买煤炭，并由其直接代发给我的客户，吴丽霞提出先让我支付其2万元的合同保证金，理由是怕她和山西铁路先行有限公司签下来代发合同之后我不要该计划，浪费其人力财力，所以要2万元的定金。2011年9月30日，我以现金的形式支付了其2万元保证金，钱是在滨河小区吴丽霞的办事处给的她，当时李二伟和姓周的也在，吴丽霞给我打了收条，此收条我可以向公安机关提供。2011年10月7日，吴丽霞说其已经和山西铁路先行有限公司签好了代发合同，让我和她签订煤炭买卖合同。2011年10月9日，我与吴丽霞签订了煤炭代发协议，我、吴丽霞、李二伟分别在协议上签了字，三份协议每人各持有一份。依据协议中的约定，吴丽霞应在2011年10月、11月共向我指定的收货单位发四个专列，每吨630元，合同中总价为1008万元，按照合同中约定，我先向吴丽霞支付了602万元（2011年10月11日，我给吴丽霞转账100万元，10月17日，给了吴丽霞两张承兑汇票，共计500万元）。
我一直是个人做煤炭生意，但是由于个人没有经营煤炭的资格，所以就一直挂靠在江西龙能商贸有限公司。在签完协议及收到货款之后，吴丽霞一直拖着没有展开过任何工作，直到现在都没有履行过。协议到期之后，我要求吴丽霞退款，吴说钱已经给了先行公司，我找到先行公司了解情况，先行公司说根本没有和吴丽霞做过任何生意，签订过任何合同和协议，该公司就根本不知道吴丽霞，我就发现受骗了。开始找吴丽霞，吴丽霞一直以各种理由推脱我，躲着不见。2012年12月11日，我在太原找到吴丽霞后报案，吴丽霞在派出所提出要还我钱，希望我不要再向公安局报案，当时我看到她哭的样子，心一软就答应了。2011年12月份至2012年元月期间，吴丽霞陆续归还了我220万元，之后就再也联系不上了，我就又报案了。
（2012年9月20日15时05分至16时50分，在太原市新建路宇泓大厦）：我今天来公安机关还是要说我被吴丽霞合同诈骗290万元一事。我是代表江西龙能公司和吴丽霞签订的协议，那时，我是江西龙能公司的员工，2010年4月份开始我在公司上班，负责山西市场的煤炭生意，公司给我开工资，2012年2月份，公司由于吴丽霞拖欠煤款一事，将我开除，总的说来我和江西龙能商贸有限公司是雇佣关系。我当时说我是挂靠在江西公司的，只是想让吴丽霞将钱归还到我个人的账上，如果说是公司的钱，那吴丽霞就还到公司的账上了。这个事情是由于我个人的原因造成公司损失290万元，所以我有义务将此事彻底帮助公司处理完，公司也给了我授权委托书，委托我和公司经理余红向吴丽霞追款。
支付给吴丽霞的602万元全部是公司的钱，和我个人没有关系。吴丽霞前期归还的款项全部是还给公司了，有个别款是我代收的，但我也给了公司。吴丽霞现在如果还钱，也是应该归还给公司，而不是我个人。吴丽霞给我的卡上转过一笔70万元，收到后我就转给了公司，而且我还给吴丽霞打了收条，好像打的是一共收到145万元，其中包括了此70万元。我去找吴丽霞的父亲后，吴丽霞还了40万元，后来又没有还，我就报案了。
（2012年12月13日15时48分至18时50分，在江西省南昌市青山湖区洪都中大道晶品假日酒店8015房）：2011年后半年，吴丽霞借跟我做煤炭生意的名义向我骗取602万元，已归还312万元，目前还有290万元未还。这些钱是当时我所在的江西龙能商贸有限公司的，我当时是给公司做业务。我们认为吴丽霞非法占有我们的货款，涉嫌合同诈骗罪。2011年3月份至2012年1月份，我在江西龙能商贸有限公司工作，负责联系业务。自从去年出这个事后，公司老板很生气，今年1月份我就被解雇了。但因为这个事是我惹出来的，公司要求我处理，我自己也有责任处理，报案时，公司给我出具了委托书。
（2014年8月22日15时38分至16时30分，在太原市公安局经侦支队）：我跟吴丽霞签订合同是邹新林通知我去的。签订合同时，除我和吴丽霞外，李二伟、周明峰还我们当时公司名叫曾正的一个副总在场。2013年12月我和吴丽霞签订还款协议之后，每个月吴丽霞还我5万元，到现在总共还我41万元，还剩102.6万元（包括抵给我的房子的第三期房款）。关于吴丽霞的行为，我认为她根本没有履行合同的能力，她为了还债和自己消费，编造谎言，取得我的信任，然后签订合同而不履行，她的行为依照法律应该是合同诈骗罪。
（2014年12月16日9时10分至9时50分，在江西省南昌市青山湖区洪都中大道晶品假日酒店8015房）：2013年12月5日，吴丽霞被拘留后，吴丽霞的父亲吴俊给我打电话要求协商，我就从江西赶到太原。当时我的目的是为了要钱，只要他给我钱，我就会尽量满足他们提出的要求。2013年12月17日，经过我和吴丽霞父亲吴俊、吴丽霞姐夫梁晋共同协商，经他们请的律师起草了《谅解备忘书》。关于材料内容，我们双方都认可，我和吴俊签了字，然后他们又让律师拿着去看守所让吴丽霞签了字。最后，我把其中一份交给了你们（公安机关）。协商、签订这份材料现场只是我们三人，但材料是由律师写的。签订之后给我那套房子，折抵价值106万余元。还给了我一辆现代IX35汽车，折抵了20万元。另外，给了10万元人民币。给了我这些钱物后，吴丽霞还欠我116.5832万元。之后给我付过现金，现在还剩43.6万元。我对法律不太懂，我觉得吴丽霞骗取我的信任，收取我的货款，但没有按照协议给我发货，她的行为应该是合同诈骗。谅解备忘书中我已对吴丽霞予以谅解。关于该案中民事问题，我和吴丽霞自己协商解决吧。
（2015年5月11日9时10分至11时20分，在江西省南昌市青山湖区洪都中大道晶品假日酒店8015房）：据我所知，签订合同后吴丽霞什么工作都没有做，包括申报列车计划等，她从来没有跟我谈起过组织货源的事，我不知道荣晓虎这个人。2011年11月份的一天，吴丽霞带我去太原上兰村的一个站台，指着一堆煤说是她的，是发给我们的，她还让我取样化验，我就取了样。我在太原的一个煤炭化验所化验，结果不符合我们要求，我们要求是发热量5500大卡以上。但是，第二天我又去那个站台看，发现煤炭没有了。我当时问站台的工作人员，人家说不认识吴丽霞，而且那些煤炭也不是吴丽霞的，并说已经发到别的地方了。我问吴丽霞，她又说不是发给我们的。我就说前一天你怎么说是我的，今天就不是了，害得我还化验，她就说不急，马上再往回进货。后来就一直没戏了。2011年年底，我们发现吴丽霞就根本没有能力和诚意在做这笔生意，所以我就让她退款。2011年12月11日，我和姓宗的到太原找吴丽霞要钱，她当时想溜，我们就跟她吵起来，后来报了警。龙能公司解散后姓宗的也找不到了，公司法人胡江也因为涉及经济案件于2014年被江西警方逮捕了。关于本案的经济问题，胡江已经于2013年11月份全部转让给我，当时签订了债权转让书。到现在为止，吴丽霞用房子、车顶账，包括给现金，折算下来还有79万元没还。上次我说的不准确，没有把我替吴丽霞交的第三期房款和车位费加进去。这次保证准确，我还是希望吴丽霞严格按照我们以前签署的谅解备忘书执行。
2、被告人吴丽霞的供述（2012年8月15日11时05分至11时45分，在太原市新建路宇泓大厦）：2011年9月份，山西煤炭运销总公司下属分公司张云虎的司机，姓周的和其哥哥李二伟找到我，将林海港介绍给我，林海港当时说要代表江西龙能商贸有限公司在山西购买煤炭并往武汉电厂发运。我原来在漪汾桥西滨河小区有办事处（现在不租了），林海港去我的办事处一次给过我2万元定金，当时小周和李二伟都在。第一次见面林海港说做煤炭生意，我当时和林海港说往武汉发煤路不是很顺，我不愿意做，我就走了。之后，小周给我打了几次电话，一直催我做此生意。首先是我有能力发运，也有能力组织煤源，同时，小周也可以在中间挣林海港的钱。林海港希望做成这件事情来表示其在其公司的地位，同时其又可以从中挣到钱。原本我是通过铁路上的一个代发公司名叫山西先行公司的做此生意，但是因为流向不好，先行公司无法给计划，所以就没有做成。林明确表示其代表江西龙能商贸有限公司和我做生意。我与先行公司以前合作过一次，是给河南焦作的一个电厂发煤，我和该公司的员工付太成认识，通过付太成发过一次煤。我现在心口很难受，不能再接受询问了，我希望先回，过几天好点再来公安机关将事情讲清楚。
情况说明（2012年8月29日）：2011年的9月中旬，经过同事小周和他的亲戚小李介绍认识了一个客户，他叫林海港，他是江西龙能公司的员工。经过见面他说想往湖北省发煤。因为流向不合适，我就拒绝了他们。而同事小周几次打电话说：“想想办法”，我说：“问一下”后来我也问了几个人，他们说也能做。我就接手下了。2011年9月30日，小周和小李一起陪同林海港来到我租住的房子（滨河小区），来给我交了一笔两万元的现金（打条）。在国庆节长假过后，也就是到了十六、七号，林海港和其一个公司的人来太原见我，小李也在，给我工商银行账号分两天分别打进100万元，又过了几天，给了两张承兑，分别为200万元的一张，另一张为300万元，让我给他组织上煤，在此期间，我共给其购买原煤7500吨。600元一吨，加上运输和场地费用共计490万元，但是由于计划的确难做，报了两个月都有没拿到计划，也就无法正常操作下去，在11月，林海港和其公司总经理来退款，煤不要了，让我自己处理。而林海港也是处处为难我。我也在无耐的情况下把煤卖给了一个朋友，让其代卖，而朋友只付了100多万元给我，让我为难至此，接下来今天给些，明天给些，我也就都给其公司打入（有收条），一开始我是给林海港打的，但是在2012年1月份有两笔款给林海港打进去后他打电话给我，不让我给他打了，说他要这笔钱，让我将来自己消化，因为我没挣到钱，而且前账也没结清，我也没理他，过完年之后，其公司让另外一个人来结账，并问我为什么年前说给打钱没打，我并告其打了，他们没收到，我说打给林海港了，并出示了银行凭证，熊小祥便给公司打去电话让查，而林海港却说我胡说。并称我没打款。后经该公司查其账户确有这两笔款。出现这件事后，该公司下委托书给我，让其公司熊小祥全权代理该公司收回欠款事宜。并在委托书中下达了六个付款银行（公家银行三个，胡江个人账户三个），并称不让把欠款再打给林海港，而林海港得知后报警称，我欠他个人的款，当时出警的110警察核实后并当众说了他的行为不好，他便在宾馆楼道里大喊，谩骂其公司熊小祥和我，却又处处与我为难，不让其收款到该公司，并称钱给了公司，但是欠条写的他的名字，给了公司后，我还尚欠他所有款项。让我无法在还下去，并通知该公司董事长胡江出面来解决这问题。胡江也来到太原，而胡江只要钱，对此事也没做出最后的答复给我，也就任林海港处处为难我。从去年11月我共计还款312万元，尚欠该公司290万元，我也在积极把欠款清回，尽快与该公司结算清楚。
（2012年9月19日9时05分至12时45分，在太原市新建路宇泓大厦）：我和先行公司给河南焦作发煤的凭证都找不到了，但是先行公司是一位姓刘的给我介绍的，我是通过姓刘的认识了先行公司寿阳发运站的付太成，付太成负责批计划、走车皮。我和先行公司的人不熟悉，只是和付太成打过交道，而且也不是很熟，其他人员都不认识。和先行公司就合作过一次。一般也是姓刘的和付太成联系，因为中间人一般都不愿意让买卖双方过多接触，怕绕开他。先行公司也是一家煤炭代发单位，该公司有代发资质，属正规代发单位。和先行公司的领导不认识。我单位的小周一直催我，希望我可以做林海港的业务，林海港了和小周来找过我，后来我想煤炭我可以自己组织，计划可以再次通过先行公司走，所以就答应下来了。2011年9月底，林海港提出要和我签订《煤炭代发协议》，我也同意，2011年10月9日上午，在太原市迎泽大街唐都附近我的车里签订了一份《煤炭代发协议》。协议是林海港提前准备好的，我看了一下，内容没有什么大的问题，我就在上面签了字，林海港也签了字，当时和林海一起来的还有李二伟，也在协议书中间人的位置签了字，但签的不是李二伟，好像是李镇勇。我提供不了《煤炭代发协议》，因为在2011年年底时，我去长治办事时我的包在车里放着，当时没有锁车门，包被人偷了，该协议当时也在包里放着，就一起丢了。当时包里没有多少钱，我又着急回太原，就没有报警。协议一共是三份，我、林海港、李二伟各执一份。在林海港和我接触之后，我就问过多家发运站，都说郑州铁路局发运到此流向（湖南、湖北等地）的车皮计划是限量的，所以不好发。当时还是想争取将其发出去，虽然限量，但还是有机会，所以就签了协议。我没有煤炭经营资格。煤炭行业这种情况很多，大部分人都没有煤炭经营资格，但都在经营煤炭业务，挣中间的差价，而且我也曾经发过几列煤，觉得自己还能办此事，所以就想做此业务，主要还是为了挣钱。林海港说自己是代表江西龙能商贸有限公司和我签字，因为一开始来洽谈业务时他就一直说自己是代表公司的，我是代表我个人和其签的字。林海港当时没有公司的授权委托书，我没有考虑太多，也没有质疑。按照协议约定，林海港支付了我购煤款，在签订协议之前，我收了2万元的定金。签完协议之后，我先收到了从林海港个人卡上转来的100万元，大约在当月的十六、七号，我收到了江西龙能商贸有限公司出的两张共500万元的承兑汇票。林海港一共付给我602万元。这些钱支付的是10月份合同的全部购煤款。签订完协议后因为计划不合适，所以没有履行合同，但是煤源我都已经采购了，就是没有车皮计划，运不到协议中约定的地方，所以一直就没有发煤。大约是2011年10月10日开始采购，11月初结束。江西龙能公司大约是2011年11月底提出退还煤款。我从一些小煤场采购过一些煤，都已结清煤款，用的是林海港当时支付的现金及承兑汇票贴现后的钱。共买了7500吨煤，按照合同约定，10月份的补充计划是两个列，每列是3000余吨，所以就按照这个数采购的煤，价格每吨600元。共计490多万元，其中煤款450万余元，公路短途运输费约40余万元。我买的煤全是从小煤矿买的，没有相关凭证。短途运输都是煤厂安排的车给我拉过来的，我只是出运费，运费直接给了车队领头的，煤都运到吕梁东大煤业存放了。运输费用的票据也在长治一起丢了。如果能卖，我再找一个有资质卖煤的公司交了进项和销项税之后就可以开具增值税票，由其代为结算，这个在煤炭行业非常普通。煤一直都在吕梁东大煤业公司存放，公司的地址在汾阳，具体地方我到了那才能找到，老板叫王飞。现在大约还有1000多吨，其余的我都前期处理了，有些处理完了之后钱就归还了江西龙能公司了，最近处理的一批煤收回大约200多万元。这200多万元属于江西龙能公司。我没有按照约定履行协议，一开始江西龙能公司的胡江、林海港还有其公司的人来找过我，还在一起吃过饭，当时胡江说还是想接着发煤，就说再等等，但是后来一直发不了煤，江西龙能和林海港就要求我给公司退款，也开始陆续给其退款。因为当时有一部分钱已经买了煤，无法退还现金，我要求其公司接手所买的煤，当时龙能公司及林海港都不要煤，而是非要钱，所以我也没办法，只好按照林海港的要求一次一次的写还款承诺，慢慢的还款。让江西龙能公司接收煤炭的事我是和宗副总说的，宗副总说他们要煤也无法运出山西进行处理，所以只要钱不要煤。时间大致在2011年11月底，第一次来要钱的时候，当时林海港也在现场。
承兑汇票是我找朋友吕朝明给办理的贴现，具体怎么办的我不清楚，当时贴现完给了我495万元，5万元用作贴息。贴现以后，转账给我的河南卡上。转到我卡的钱我在太原取出后用于给江西龙能公司购买原煤，之后再也没有用过那张卡。取款的凭证我提供不了，有一张转款凭证是由林海港拿走了，当时是因为林海港要我还钱，我这张卡里有70万元，我问林海港是否有农村信用社的卡，林海港说有，我就给其转过去了70万元，收条是林海港在2012年1月16日打的，其中说收到我145万元，这145万元中就有那70万元。我写了四张退款保证书，因为煤一直没有处理完，所以就没有退还完，由于江西龙能公司法人胡江要一次性和我结清，不分批收我的退款，所以此200万元一直就没有还成。以前是由江西龙能的熊晓祥代表胡江来办理的，我也是分批次退的，每次都有江西龙能公司给我出具的收据，其中还有林海港收到我一张承兑汇票的收条及宗副总代胡江收了我的部分退款的收条两张，但后来，胡江就要求我将剩余款项一次性退完。我一共退了312万元，有些是现金，有些是银行转账，还有一张是承兑汇票。有些钱的收据还在江西龙能公司，我没有取回来，但归还312万元，还欠290万元的事实江西龙能公司及林海港也是认可的。因为当时还款时是江西龙能公司的人来找我要钱的，要求我将款直接还给公司而不允许给林海港个人，我一直也觉得林海港是代表公司来进行洽谈合作的，所以归还给公司也很正常。我还欠江西龙能公司290万元，现在还拿着200万元，其余的90万元都是煤炭，存放在吕梁东大煤业公司，我正在积极处理，将煤卖了还款。602万元中490万元用于购买，剩余的钱在前期退款时已都退还。
（2013年12月5日15时00分至19时40分，在太原市公安局经济犯罪侦查支队办案区讯问室）：今天上午大概11点钟，我去太原市桃园路建行给朋友汇款，突然跟前站了三个穿警服的警察，他们很严肃，让我跟他们走。然后我就跟他们到了庙前派出所。在派出所，我被要求捺了好多次指纹，他们还问了我一些问题。下午两三点钟，因为合同诈骗我被拘留。
2011年8月底9月初，江西人林海港托我们单位另一个公司的老总的司机小周找我，想跟我做煤炭生意，往湖北发煤，我跟他们说流向不好，意思就是所属的郑州铁路局给那条侯岳线限批，货运列车一个月只批一列。刚开始我不想跟他做这个生意，但他们还是想做，半个月后，我同意跟他们做。之后我们协商了三四次，具体内容是我帮林海港代发及提供煤源和站台，还谈了价格。2011年10月9日，林海港和小李要求跟我签订合同。而那个合同是他们打印的。他们在迎泽大街省二轻楼下找到我，在我车里签订了那个合同，合同名为《煤炭代发协议》。其实我知道那个不是正式合同。国庆节前一天，林海港给我付了2万元的定金。按照那个合同约定，签订那个合同的当天即2011年10月9日和次日，林海港给我通过工行转账各付50万元人民币。2011年10月17日，林海港又给了我两张承兑汇票，一张200万元面额，另一张300万元面额。后来列车计划一直批不下来，而煤价狂跌，所以就没有给林海港发货。2011年11月底，林海港开始跟我要钱，我就陆续给了他312万元。这些都有收据。后来林海港到公安局报了案。今年我又陆续给了林海港现金40万元。这还不包括给了他的那2.5万元差旅费。签订那个合同后，为了履行合同，我找了一个体户荣晓虎买过大概5000吨原煤和中煤，买这些煤时没有任何手续。这些煤存到介休荣晓虎介绍的煤场了，但我现在说不清楚具体位置。荣晓虎的电话在我以前的旧手机里，这个手机给我老家的侄儿张祖蔚用了。
林海港前后付给我602万元。100万元现金中的40万元承兑给了李传音用于买煤，45万元还了河南焦作的张里彦。200万元承兑汇票还账给了河南焦作张里庆，张承诺贴现后给我多余的19万元，但没有兑现，我至今保存他给我打的条子，这张条子在我家里。张里彦和张里庆是兄弟，是一回事，都是我做生意欠了他们的钱。300万元承兑汇票跟河南济源的吕朝明贴现，他们汇款到我河南的账户上，我共计收到他的汇款290多万元，这些钱部分买了煤。开始想正常做生意，但是后来生意不好做。我觉得我不是犯罪，我是正常生意，因为我是做生意没有做成，而不是骗他。
（2013年12月6日17时15分至18时40分，在太原市看守所讯问室）：2011年8月底9月初，经人介绍我认识了林海港。林找人介绍认识我，想跟我做煤炭生意，我以前自己也做这种生意。我就从事这个行业，认识这个行业的好多人，包括专做列车货运计划的人和煤炭经销的一些人，总共602万，其中有2万元定金，100万元现金转账、2张银行承兑汇票（分别面额200万元和300万元）。一部分用于买煤炭，一部分用于还债，自己也消费了一部分。包括还债给河南焦作张里彦、张里庆兄弟俩一张200万元的银行承兑汇票和现金45万元，别的也还债用了一些。市场行情不好，生意没有做成，我主观上还是想做成这笔生意的。客观方面我买过煤炭。刚开始在你们这里，我心里有些麻烦，说了在汾阳买煤炭存放在王飞那里，这个说法是假的，昨天说的在介休买煤炭的事是真实的。
（2013年12月9日14时45分至18时15分，在太原市看守所讯问室）：2011年8月底9月初，我们单位副总张勇虎的司机小周给我打了几次电话，问我能否做江西煤炭生意。一天下午，小周打电话跟我约定，大概三、四点钟的时候，我们在太原市迎泽区劲松路的一个茶馆见面，当时有小周、二伟、临汾质监局姓邹的一个男的，及林海港和他的老乡。我们在一起简单谈了做煤炭生意的意向，记得我当时说给江西走煤这个事不好做，因为那边的列车计划特别少。十来天后，小周又打电话问我做还是不做，我答应考虑一下。9月25日或26日，我问郑州铁路局的一个认识的曾经给我做过计划的人，那个人说可以试试，他还说侯岳线大修，一个月才走一半列或零担，除非大领导说了算。我就跟小周说如果要做的话就得给我交定金，小周答复说做。国庆节前一两天，林海港到我租住的滨河小区的房子，他拿了2万元现金给我做定金，给他打了条子。国庆节后，大概2011年10月9日，林海港和二伟找我说要签订协议，在太原市迎泽区迎泽大街省二轻局楼下，在我的车里，他们俩和我签订了那个《煤炭代发协议》，那个协议书是他们拿的，具体内容以那里面的为准。其实，那不是正式合同，我知道。估计两三份，我没拿。可能那个二伟做保证人拿了一份。按照那个协议，林海港于2011年10月10日通过银行转账给我50万元，2011年10月11日又给我转了50万元。前后两次共转100万元，这两次都转给了我个人工商银行账户。第二次转后，我还给林海港写了收据。
2011年10月17日，在林海港住的一个旅馆，林海港相跟他们公司的一个法律顾问，我不知道叫什么，他们的给了我两张银行承兑汇票，分别面额200万元和300万元。我给他们打了条子。那100万元，我把其中的45万元还了河南焦作市的张里彦，2011年10月10日通过工商银行汇给了他。另外40万元我汇给了李传音，用于李传音让我帮他贴现一张银行承兑汇票一事，李给了我一张面额50万元的银行承兑汇票，时间是2011年10月11日，其中7万元我取了现金借给了汾阳市的王飞。剩余的8万元我还了何俊峰。张里彦是河南焦作人，他和他哥张里庆还有一个张琦陵成立的一个什么纳海公司，我跟他们做煤炭生意，欠了他们300多万元钱。也是没做成生意，这300多万元也是他们给我的货款。2011年10月17日，我从林海港那里收到两张银行承兑汇票，当时我正着急还张里庆他们钱，我就跟张里庆说了，张当时就在太原等我还钱。于是，当天在解放路迎泽区实验小学门口我说把其中一张面额200万元的银行承兑汇票给了张里庆，用于还我欠他们的钱。当时张里庆还给我打了条子，内容是：“今收到吴丽霞一张承兑汇票，等贴现后返还我15万元”。上面还注明承兑汇票的号码和金额，还有他的签名和捺印。2011年11月，我认识吕朝明，吕在河南省济源市的一个不知什么名的个体公司，那个公司好像也是做煤炭生意的。我找吕朝明贴现了那张面额300万元的银行承兑汇票。吕分两次把钱汇给了我。其中一次给了我120万元，汇到了农行账户里，另一次给我160.5万元，汇到了我的河南农村商业银行账户里。但我不记得这两个银行账户号码，以你们查到的为准。那120万元，其中40万元还是帮李传音贴现，李一共给过我80万元的银行承兑汇票。还何俊峰21万元。其中20万元我取现后借给了福建省泉州南安人陈伟成。那160.5万元，2011年11月份我分六笔在太原市城区农村信用合作联社取现，然后用于跟介休的一个名荣晓虎的人买了煤炭。我曾经跟王耀杰借钱还河南焦作的张里庆，后来我又从我的账户上还过王耀杰8万元。荣晓虎是以前在孝义走煤时认识的。当时就是要跟林海港做生意，是给林海港准备的，没想到列车计划批不下来，生意做不成。给林海港准备的煤不符合我们签订的协议要求，我也想按照协议买，但是买到后经化验并不符合要求，林海港应该不同意。与荣晓虎买煤炭是2011年11月份，没有任何票据及其它手续，荣晓虎也联系不上，需要我出去找到荣晓虎才能证实。除过上述跟荣晓虎买煤外，别的没有。我得先准备好煤炭货源，但准备不够且达不到林海港的标准。再者，列车计划批不了。后来，林海港狂逼要钱。结果就没有做成。关于批列车货运计划一事，我没有找过人，林海港天天催，我只能说等等。在太原东社金昌站台，当时有我的煤炭2350吨，本来是给河南焦作张里庆的，我卖给了李军，后还了林海港，可以去那里调查。当时我和林海港说那就是给他准备好的煤炭，我还带他去过别的站台，那些站台的煤炭是别人的，我的意思是如果合适就可以卖给他。
（2014年3月4日15时29分，在太原市公安局经济犯罪侦查支队办案区105室）：山西铁路先行有限公司应该是铁路部门的专门负责代发货物的公司，地址据说在太原市建设路建南汽车站附近。我没有跟这个公司合作过。我当时自己想跟这个公司合作，找过一个据说是这个公司的员工名叫付太成的人咨询，但没有具体操作。因为付说不好操作。以前我是想通过付太成发煤，但没有发成。所以，那次说的应该不对。通过以前一起发煤的叫郭明的朋友认识付太成。付好像是晋中地区口音，具体不知道哪里人，郭是北京人，也具体不知道是哪里人，以前在太原做煤炭生意，现在不做了。这两个人年龄跟我相差不太大。关于林海港的事，我没有找过郑州铁路局的人帮忙，是找那里的人咨询过，没有让人家帮忙，也不认识郑州铁路局的人。我找郑州铁路局的王伟咨询过，他好像是管调度的，但不是领导。跟林海港签订协议后，我去过郑州铁路局找王伟，记得我在大门外，让保安把他叫出来，我问铁路运输计划的事，王伟说不好办，他也不告诉我手机号码，估计还是关系不到位吧。以前我在孝义站台发煤时认识一个山东的客户，他告我说认识郑州铁路局管调度的王伟，让我有事就去找他。我与林海港的事之前没有找过王伟。我说过把林海港给我的其中160.5万元给了介休的荣晓虎，从他那里购煤，没有凭证或者证据说明，我的话是真实的，有这回事。我也没有他的电话，也不知道他具体是哪里人，联系不到。好像也是在一起发煤时认识的。我与河南焦作的张里庆签订过一份《煤炭买卖合同》，合同主体分别是山西省外煤焦经销有限公司太原金昌煤焦经销部和焦作市纳海商贸有限公司，前者是我当时工作的单位，但实际上这笔生意是我个人以公司名义在做，后者是张里庆和别人合伙开办的公司。签订合同后，我收取了张里庆他们的货款，但发不了货，后来他们逼着我要钱，我就只好想办法还了他们钱。其中有一张林海港给我的面额200万元的银行承兑汇票就用于给张里庆他们还款了。
（2015年5月10日9时45分至11时30分，在太原市公安局经济犯罪侦查支队）：我给张祖蔚手机是2013年年初的事，后来不知道去哪了。这期间，他又换了好几部手机。这个手机即使现在找到也已经坏得打不开了。2009年，我将2350吨煤卖给金昌煤站，为了给焦作张里庆组织货源，到处从小煤场买的。这些小煤场时间长找不到了，买这些煤都是用现金，我曾供述向荣晓虎购买煤炭5000吨属实，都是现金支付。现金的来源是林海港给的那张面额300万元的承兑汇票贴现后取出的现金。购买这些煤时，当时的价格是每吨400元，总共5000吨，共计200多万元，具体不记得了。最后低价卖给介休那里的一些小煤场了，总共卖了七、八十万，赔钱了。后来把这钱还了林海港了。2012年9月19日的笔录中谈到2011年10月至11月给武汉华能发电公司采购7500吨煤炭不是事实，事实是为了履行跟林海港的协议，我曾经在那里进行取样化验了发热量为7500大卡的煤炭，但那个发电公司不要这么高发热量的，后来就没采购。武汉华能公司是林海港的客户，我和林签订的那个协议就是给这个公司供货的。因为列车计划限批，我批不了，煤就走不了。协议不能履行，对方就要求退款。当时姓宗的副总和林海港来太原，我请他们在太原市纺织大厦那里一个饭店吃饭，我们谈过江西龙能公司接收我一部分煤炭，林海港知道这个事。他们一开始说要，后来就说不要了，不记得因为啥，当时我们好像吵得很厉害，到目前为止，房子、车顶账以及现金支付，最终折算下来还有79万元没有给林海港还清。
3、证人余红的证言（2012年9月20日17时05分至18时20分，在太原市新建路宇泓大厦）：江西龙能公司的老总叫胡江，注册资金580万元，股东为二人，胡江及其母亲辜金花，经营范围有国内贸易、煤炭批发，公司类型为私营有限责任公司，现正常营业。我以前是出纳，2011年年底担任业务经理，负责公司向武汉电厂供煤的业务。我和江西龙能公司是雇佣关系，公司给我发工资。林海港和江西龙能公司也是雇佣关系，他是江西龙能公司的业务员。我此次来太原的目的是，代表江西龙能商贸有限公司和林海港找吴丽霞要其所欠我公司的290万元煤款，并监督林海港将所要的钱打回公司的账上，而不是其个人的账上。
由于林海港有战友在山西，他主动向公司提出负责经营山西的煤炭业务。由于其自身原因，导致公司被太原的吴丽霞诈骗602万元（已还312万元，还欠290万元），所以公司将其开除了，但现在还负责向吴丽霞追讨欠款，公司现在已经不再给其发工资了。林海港有权代表江西龙能商贸有限公司向公安机关报案，因为这笔钱当时是林海港负责的，所以公司要求其将钱追回，他向公司提出要报案，公司也同意，就给了其委托。而且，我们这次来太原也向吴丽霞出具了法人授权委托书，由我们两个人代表公司向吴丽霞追讨欠款。吴丽霞和我公司及林海港之间关于购买煤炭、退款事情我不清楚，602万元购煤款也不是我办的，当时我已经离开财务部门了，我只知道给吴丽霞的两张承兑汇票共计500万元，票面信息不详，当时是我公司的副总曾正送过来的，具体给的谁我不清楚。应该是黄文艳开的，我不清楚。林海港一直要求公司给其向吴丽霞出具法人授权委托书，让公司委托林海港一个人向吴丽霞追欠款，林海港一直想将吴丽霞的欠款归还到其个人名下，但是公司一直不同意林海港的做法，包括这次的委托书上写我的名字，林海港都和胡江争论过。吴丽霞在前期还款的过程中将一笔20万元的款还到了林海港个人的账户上，但林海港一直没有向公司说此事，公司也不清楚，公司向吴丽霞要钱的时候，吴丽霞说向林海港的个人账户上支付了20万元，胡江问林海港是否有此事，林海港说有，并将10万元归还给了公司，自己还留了10万元。从此之后，公司一直要求吴丽霞将钱直接归还给公司，而不能归还给林海港个人。钱全部是公司的，公司没有拖欠林海港的工资。吴丽霞至今还欠290万元。
2012年9月20日情况说明：这次来太原主要是协助林海港追回被吴丽霞骗走的煤款，林海港代表江西龙能商贸有限公司和吴丽霞签订的协议，支付的钱是602万元，钱是公司的，与林海港个人无关，我可以代表公司收这290万元，林海港不能私自收这些钱，林海港是公司的业务员，雇佣关系。
4、证人邹新林的证言（2012年11月29日15时56分至16时30分，在太原市公安局经济犯罪侦查支队二大队一中队）：据说吴丽霞是太原人，在山西省煤销公司工作，年龄跟我差不多，对她不是很了解。我只见过吴丽霞两面。我是通过杨镇勇认识了他的一个在省公司给领导开车的亲戚叫周明峰，然后又通过周认识了吴丽霞。我与吴丽霞之间没有什么来往。第一面，我通过杨镇勇和周明峰介绍林海港和吴丽霞认识；第二面，去年有一次林海港和我去太原的一个派出所报案，见了吴丽霞一次。2011年7、8月份，我认识林海港时，林说要做煤炭生意，并希望我及当时在座的人帮忙提供信息。十来天后，杨镇勇到我那里玩，无意中说到他有个亲戚在省煤销公司给领导开车，那个亲戚叫周明峰。我听后觉得可以利用，就给林海港打电话。林说可以，我就给杨镇勇和林海港分别发了双方的电话。后来，有一天我在北京，杨镇勇给我打电话说吴丽霞在太原。那天，杨镇勇、林海港就去太原找到周明峰，然后见了吴丽霞。当时我没在场。一两天后，我从北京到太原见到了他们几个。那时，我第一次见吴丽霞。当时饭桌上也没谈到关于他们做生意的事情，可能他们之前都谈妥了吧。大概11月份，林海港就经常给我打电话说吴丽霞一直没有发货，我才知道他们签了合同，付了款，并且吴丽霞没有发货。我就督促杨镇勇和周明峰，他们两个反馈回来的信息是吴丽霞一直口头上答应马上发货，但一直还是发不了。再后来，今年大概4、5月份，林海港给杨镇勇和我打电话说，他找着吴丽霞了，让我们过去。当时我就和杨镇勇从临汾赶到太原，在一个不知什么名字的饭店，林海港和吴丽霞在一起，我们就在一起谈这件事，当时吴丽霞答应继续发煤，但林海港觉得吴的话不可靠，那时吴要走，但林不让，他们就发生了冲突，后来林海港就报案，然后，我们就一起随民警去了派出所。在派出所，吴丽霞写了还款保证书，答应还钱，然后就各回各家。后来，据说吴陆陆续续还了一部分，现在据说林海港报案了。林','2018-10-08
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