湖南省株洲市芦淞区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0203刑初1号
公诉机关株洲市芦淞区人民检察院。
被告人熊勇华，男，1978年10月29日出生于湖南省双峰县，汉族，中专文化，无业；曾因犯盗窃罪，于2007年12月20日被内蒙古鄂尔多斯市东胜区人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二千元（罚金已执行）；2012年10月16日被湖南省娄底市中级人民法院假释，假释考验期至2015年9月30日；现因涉嫌犯诈骗罪，于2015年4月24日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2015年5月29日被该局依法执行逮捕；现羁押于株洲市公安局第一看守所。
辩护人邱凌云，湖南天桥律师事务所律师。
被告人彭顶康，男，1969年12月28日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，无业；曾因犯诈骗罪，于2013年10月18日被湖南省邵阳市大祥区人民法院判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年（缓刑考验期为2013年10月18日至2015年10月17日），并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）；现又因涉嫌犯诈骗罪，于2015年4月24日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2015年5月29日被该局依法执行逮捕；现羁押于株洲市公安局第一看守所。
被告人屈某某，男，1983年2月6日出生于湖南省邵阳县，汉族，初中文化，无业；因涉嫌犯诈骗罪，于2015年5月15日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2015年5月29日被该局依法执行逮捕；现羁押于株洲市公安局第一看守所。
被告人熊某某，男，1975年6月10日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，无业；因涉嫌犯诈骗罪，于2015年5月15日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2015年5月29日被该局依法执行逮捕；现羁押于株洲市公安局第一看守所。
被告人曾某某，女，1977年1月25日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，无业；因涉嫌犯诈骗罪，于2015年5月15日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2015年5月29日被该局取保候审，2016年1月4日被本院取保候审；现在家。
株洲市芦淞区人民检察院以株芦检刑诉[2015]355号起诉书指控被告人熊勇华、彭顶康、屈某某、熊某某、曾某某犯信用卡诈骗罪，于2016年1月4日向本院提起公诉。经湖南省高级人民法院指定本院管辖，本院受理案件后，依法组成由审判员李叶舟担任审判长，人民陪审员吴月英、夏秋林参加的合议庭，因案件需要补充侦查，株洲市芦淞区人民检察院于2016年4月1日建议本案延期审理。株洲市芦淞区人民检察院补充侦查完毕后，于2016年4月30日提请恢复法庭审理。本院于2016年5月10日公开开庭审理了本案。株洲市芦淞区人民检察院指派检察员邹俊宇出庭支持公诉。被告人熊勇华及其辩护人邱凌云、被告人彭顶康、屈某某、熊某某、曾某某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
株洲市芦淞区人民检察院指控：
1、被告人彭顶康为获取非法利益，通过网上请人发广告办理高额信用卡，以获得对方信用卡信息资料，后与被告人熊勇华商定，由被告人熊勇华帮其出货，通过互联网等手段诈骗他人钱财。2015年4月13日，被告人彭顶康在网上请人发广告谎称能办理高额度信用卡，被害人李某某收到短信后联系彭顶康要求办理50万元额度信用卡，后按彭顶康的要求在自己的建设银行账户内存了25万元的所谓验证资金并且开通网银，还将自己的身份信息告诉了彭顶康，彭顶康收集到信息后送给熊勇华，熊勇华将信息告诉“四大”的人，后因被害人心生疑惑而未继续在电脑上完成操作，致使彭顶康、熊勇华此次未能诈骗成功。
2、2015年4月22日，被告人熊勇华伙同被告人熊某某、曾某某、屈某某和“彪子”（身份不详），以办理高额度信用卡为名，由被告人熊勇华负责组织安排，被告人熊某某、曾某某冒充客服人员接听被害人电话将对方相关信息通报给被告人熊勇华，再由被告人熊勇华通知被告人屈某某和“彪子”二人通过假装做银行流水的方式，共同骗取被害人叶某某现金5000元。得手后分给屈某某现金1000元，分给熊某某和曾某某2000元。
为认定上述事实，该院提供了：1、抓获经过、扣押物品清单等书证；2、被害人叶某某、李某某的陈述；3、被告人的供述与辩解；4、辨认笔录、搜查笔录等证据。该院据此认为，被告人熊勇华、彭顶康、屈某某、熊某某、曾某某冒用他人信用卡进行诈骗活动，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项之规定，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。在第一起诈骗中，被告人彭顶康、熊勇华系共同犯罪，二人均系主犯，在第二起诈骗中，被告人熊勇华、屈某某、熊某某、曾某某系共同犯罪，四被告人均系主犯，均适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条之规定。在第一起犯罪中，被告人因意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂，适用《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定。被告人彭顶康在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚，适用《中华人民共和国刑法》第是七十七条、第六十九条之规定。被告人熊勇华在假释考验期内犯新罪，适用《中华人民共和国刑法》第八十六条第一款、第七十一条之规定。提请本院依法判处。
被告人熊勇华对公诉机关指控的第一笔事实提出异议，其辩解称其是出于朋友关系而答应帮被告人彭顶康找朋友“出货”，但事实上他没有这样做；对起诉书指控的第二笔事实无异议。
被告人彭顶康、屈某某、熊某某、曾某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
被告人熊勇华的辩护人邱凌云辩称：1、公诉机关指控被告人熊勇华第一笔犯罪证据不足，熊勇华也没有犯罪故意；2、被告人熊勇华对于第二笔犯罪事实能如实供述，可以从轻处罚。
经审理查明：
一、被告人彭顶康、熊勇华共同实施诈骗的事实
被告人彭顶康预谋实施诈骗犯罪，找被告人熊勇华帮忙，被告人熊勇华予以应同。具体犯罪方法是被告人彭顶康在网上请人“放炸弹”，即通过伪基站群发办理高额信用卡的虚假广告短信并留下自己的联系方式，被害人通过留下的电话号码与其电话联系时，被告人彭顶康则冒充办理信用卡的银行工作人员，要求对方办理同一银行储蓄卡，往卡里存一定数额的钱以证明还款能力并开通网银，对方存钱后被告人彭顶康将身份信息、电话号码、审核资金、办卡额度等信息告知被告人熊勇华，被告人熊勇华再将信息转交给其朋友“四大”（化名，具体情况不详）进行“出货”，即冒充审核资金的银行工作人员，以发送信用卡相关申请文件的名义向被害人电脑发送木马病毒，并要求对方将储蓄卡的网银连接电脑，以伺机通过网银转移被害人卡内的钱财。二被告人达成合意后，被告人彭顶康于2015年4月前后在网上请人“放炸弹”，被害人李某某收到短信后联系被告人彭顶康1367173****的号码，欲办理50万元额度建设银行信用卡，被告人彭顶康要求其办理了一张建设银行储蓄卡，在卡内存入25万元的“验证资金”，并开通了网银。尔后被告人彭顶康使用1368186****的手机号码与被告人熊勇华1577381****的手机进行联系，将被害人李某某的信息告知了被告人熊勇华。2015年4月13日，被害人李某某接到自称是银行办理信用卡的工作人员的电话，并通过QQ向其发送了一个文件，接收文件后被害人李某某发现电脑运行较卡而心生疑惑，遂没有在电脑上连接网银U盾，被告人彭顶康、熊勇华等人最终未能骗取到钱财。
2015年4月，公安机关通过侦查手段将被告人熊勇华、彭顶康锁定，2015年4月23日，公安民警抓获二被告人。
另查明，被告人熊勇华因犯盗窃罪于2007年12月20日被内蒙富鄂尔多斯市东胜区人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二千元（罚金已执行），2012年10月16日被湖南省娄底市中级人民法院裁定假释，假释考验期至2015年9月30日止，其前罪余刑二年十一个月十四天。被告人彭顶康曾因涉嫌犯诈骗罪于2012年8月4日被刑事拘留，同年9月10日被取保候审，于2013年10月18日被湖南省邵阳市大祥人民法院以诈骗罪判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金一万五千元（已缴纳）。其前罪判决前被羁押三十八天。
上述事实，有下列经庭审举证、质证,并经过查证属实的证据证明：
1、被害人李某某的报案及陈述证明：2015年3月27日，他号码为1575605****的手机收到一条代办大额信用卡的广告短信，几天后他做生意需要资金于是联系了短信上的号码1367173****，对方是一湖南口音的男子，他说想办50万元的信用卡，对方称可以，但需要在他办理一张建设银行的银行卡并存入信用卡额度的50%，也就是25万元作为验资资金，且要求开通网银，他照办后告知了对方。2015年4月13日，另一男子使用1562654****的号码联系他，自称是银行办理信用卡的工作人员，男子通过QQ发了一份信用卡申请说明书给他要求填写，还要求他将网银U盾连接到电脑上，他打开文件后发现电脑变得非常卡，感到可疑于是没有连接U盾。随后几天对方还继续给他打电话，他意识到对方是骗子，于是将建设银行卡内的钱转走了；
2、银行卡客户交易查询打印件证明：李某某向自己的建设银行内存入25万元的情况；
3、李某某的手机通话详单证明：李某某1575605****的手机号码在2015年4月期间与1367173****、1562654****多次通话，与李某某陈述的时间、主被叫情况相符；
4、辨认笔录证明：被告人彭顶康与被告人熊勇华互相辨认出对方；
5、被告人彭顶康的供述与辩解证明：2015年4月初，他在网上请人“放炸弹”，以800元的价格请人发了约8000条办理高额信用卡的诈骗短信。4月10号前后，一名姓李的安徽男子联系他说要办一张50万元的建设银行信用卡，他要求对方办理一张开通网银的建行储蓄卡，并存入25万元审核资金，对方同意并办理好了。他将对方信息告知熊勇华，熊勇华第二天说这个客户不愿意登电脑，所以没有成功。至于熊勇华是自己“出货”还是再“送货”给别人的他不清楚，他们事先说好成功了就分给熊勇华20%；
6、被告人熊勇华的供述与辩解证明：2015年3月，他和彭顶康说起电信诈骗的事情，彭顶康问是否有好的方法“送货”，他说他有个叫“四大”的朋友懂这个。2015年4月10号左右，彭顶康打电话说要“送货”，但他没有联系到“四大”。另1577381****是他长期使用的号码；
7、人口信息材料证明：被告人熊勇华、彭顶康的身份信息；
8、刑事判决书、刑事裁定书、执行通知书证明：被告人熊勇华、彭顶康的前科情况及羁押情况。
9、抓获经过证明：二被告人被抓获的经过。
上述证据经当庭质证，证据之间均能相互印证，具有客观性、关联性、合法性，已形成证据链，本院予以确认。
二、被告人熊勇华、熊某某、屈某某、曾某某共同实施诈骗的事实
2015年4月，熊勇华伙同熊某某、曾某某、屈某某和“彪子”（未到案，真实身份不详）预谋实施诈骗犯罪，具体方法是被告人熊勇华通过网络请人发放办理高额信用卡的电话语音虚假广告，被害人根据语音提示操作后，电话会自动转到被告人熊某某、曾某某的手机上，该二人冒充银行客服人员接听电话，要求对方往同一银行储蓄卡里存一定数额“保证金”，并骗取被害人身份信息，然后将上述信息通报给被告人熊勇华，再由被告人熊勇华将信息提供给“彪子”和被告人屈某某“送货”，即使用被害人的身份信息在理财平台注册账号，将储蓄卡内的钱转至理财平台账号中（不需要储蓄卡密码，但无法将钱取出），又将钱分几笔从理财平台转回被害人储蓄卡中，使得被害人以为被告人是在做银行流水，随后再继续以做银行流水的名义诱骗被害人将钱转账到被告人提供的账户。2015年4月22日，四被告人及“彪子”通过上述方式，由被告人熊某某、曾某某冒充客户人员骗取被害人叶某某身份信息，并要其在农业银行储蓄卡中存入5万元保证金，随后将上述信息提供给被告人熊勇华。被告人熊勇华再将信息转告被告人屈某某和“彪子”，由“彪子”冒充银行工作人员以做银行流水的名义对被害人叶某某进行诱骗，被告人屈某某用被害人叶某某的身份信息在徽商银行理财平台开设账户，并将被害人叶某某卡号为6228480708131623777储蓄卡内的5万元转到该理财平台上，又将其中5000元转回到其储蓄卡中，随后“彪子”以继续做流水的名义诱骗被害人叶某某将该5000元转到了“彪子”提供的银行账户中。此后被告人屈某某又往被害人叶某某的储蓄卡中转回了1万元，被害人叶某某欲再次向“彪子”提供的账户转账时被银行工作人员及时制止。作案后，被告人熊勇华、屈某某、熊某某、曾某某等人将诈骗所得5000元予以分赃，被告人屈某某分得1000元，被告人熊某某、曾某某分得2000元。
2015年5月，公安机关在侦办被告人熊勇华团伙诈骗案过程中，发现被告人屈某某、熊某某、曾某某涉嫌参与叶某某被诈骗案，2015年5月14日，公安民警抓获三被告人。
上述事实，有下列经庭审举证、质证,并经过查证属实的证据证明：
1、被害人叶某某的报案及陈述证明：2015年4月10日左右的一天，她号码为1360506****的手机可以办理10万元额度的信用卡的电话，她表示愿意办理。2015年1月14日，一女子使用1502100****的号码联系她称要查询银行征信，索要了她的身份证号码。同月16日，对方又打电话要她提供“审核资金”，即在她另外的农业银行卡上存入5万元。4月21日，她在自己的卡号为6228480708131623777的农业银行卡存满了5万元，并将卡号告知了对方。第二天，一男子使用1520173****的号码联系她，自称是农业银行信用卡中心的员工，称她的银行流水太低不够办理10万额度的信用卡，并称他们可以帮忙做流水，她同意了。随后她收到尾号为3777的农业银行卡内5万元被消费的短信提示，她马上联系对方，对方说钱在第三方平台上，做好流水就会返还，其后她的卡内被返还了5000元，她为做好“交易流水”，按照对方的要求，在附近的中国农业银行厦门非矿支行将该5000元转到对方提供的名为“张文婷”的农业银行卡上，接着她的卡内又被返还了1万元，她准备再次转账时经银行工作人员提醒意识到自己被骗并报警。事后她才得知尾号3777卡内的5万元并不是被对方取走，而是转到了理财产品账户，余下35000元农业银行帮她拦截并于4月24日返还到她卡上了；
2、叶某某的农业银行卡复印件、账户明细查询打印件证明、明细对账单：叶某某卡号为6228480708131623777的农业银行卡于2015年4月22日先后有如下交易明细：消费支出50000，地点为徽商银行股份有限公司（移动惠普金融）；代付业务存入5000，地点为9999；转支支出5000，地点为中国农业银行厦门非矿支行；代付业务存入10000，地点为9999；
3、叶某某的手机通话详单证明：叶某某1360506****的手机号码在2015年4月12日至22日与1502100****、1520173****多次通话，与叶某某陈述的时间、主被叫情况相符；
4、受案登记表、立案决定书证明：被害人叶某某于2015年4月24日向其居住地福建省漳州市芗城分局报案，该局于4月27日决定立案；
5、辨认笔录证明：被告人熊勇华、屈某某、熊某某、曾某某互相辨认出彼此；
6、被告人屈某某的供述与辩解证明：2015年4月，熊勇华喊他一起诈骗，还喊了彪子、熊某某及其老婆等人，以熊勇华为头，准备通过做银行流水的方式进行诈骗。4月20号左右，熊勇华安排人在网上发了语音出去，内容大概是本公司办理高额信用卡，如有需要请按1，如果有人按1，电话就会转接到熊某某或其老婆手机上，他们冒充客服人员骗取对方的身份信息，要对方在自己的储蓄卡上存一定的审核资金，然后开始“送货”。4月22日前后，熊勇华提供了一名福建女性的信息给他，要他和“彪子”一起“送货”，他用对方的身份信息在徽商银行理财平台注册了一个账号，“彪子”冒充银行工作人员联系对方说要转走对方的保证金做流水，对方同意后他就将对方储蓄卡内的5万元转到徽商银行理财平台中，因为他们没办法直接从理财平台取出钱，因此还要继续诱骗对方。随后对方打电话质问为什么转走了钱，“彪子”骗对方说是做流水并需要对方配合，接着他从理财平台将5000元转回对方卡内，要对方将钱转到“彪子”提供的账户上，对方照做了，随后他又从理财平台将1万元转回对方卡内，要对方在转到他们的账户上时，对方说被银行工作人员制止了，他和“彪子”意图继续欺骗对方但没有成功。此后他们告知熊勇华骗了5000元，他叫一名摩的司机帮忙将卡上5000元取出，给了司机500元报酬，余款4500元给了熊勇华，熊分给他1000元；
7、被告人熊某某的供述与辩解证明：2015年3、4月份，他问熊勇华有没有事做，表示要和熊勇华一起赚钱，也就是搞诈骗。熊勇华同意了，并说好分给他20%做酬劳。他主要负责接电话，也就是熊勇华打广告以后，被害人会通过电话询问办信用卡的事情，他和他老婆曾某某就冒充银行客服接电话骗取对方的身份信息，还要对方在自己的储蓄卡上寸一笔钱做“验证资金”，然后将被害人信息全部告知熊勇华，后续操作他就不清楚了。2015年4月16日左右的一天，熊勇华给了他三台手机，还教了他怎么接电话，他给了一台手机给曾某某。2015年4月20日左右，曾某某告诉他成功接了一单，他就把被害人的信息告诉了熊勇华，第二天曾某某接到对方的电话称被骗了5000元且已经报警了，他和曾某某赶快把手机扔掉了，当晚18时许，熊勇华分了2000块钱给他和曾某某；
8、被告人曾某某的供述与辩解证明：2015年3、4月份，她老公熊某某得知熊勇华在搞诈骗活动，于是想一起搞，熊勇华安排熊某某做客服，并教了他怎么接电话，她老公也教给了她，熊勇华还给他们几台直板手机用于诈骗。2015年4月20日左右，她接到一名叫叶某某的福建女子要求办理10万元额度农业银行信用卡的电话，她要求对方提供了身份证号号码，并要其在农业银行储蓄卡里面存5万元审核资金，对方照做了，后熊某某将对方的身份信息、银行卡号码等信息告诉了熊勇华，由熊勇华进行下一步操作。后叶某某打电话给她说被骗了且已报警，熊勇华要她把手机丢掉，当晚熊勇华分了2000元给他们；
9、破案经过、抓获经过证明：被告人被抓获的经过及本案侦破过程；
10、被告人熊勇华的供述与辩解与上述证据证明的事实相符。
上述证据经当庭质证，证据之间均能相互印证，具有客观性、关联性、合法性，已形成证据链，本院予以确认。
本院认为，被告人熊勇华、彭顶康、屈某某、熊某某、曾某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其中被告人熊勇华、彭顶康诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。株洲市芦淞区人民检察院指控被告人熊勇华、彭顶康、屈某某、熊某某、曾某某冒用他人信用卡进行诈骗活动，犯信用卡诈骗罪。经查，冒用他人信用卡是指非持卡人以持卡人的名义使用持卡人信用卡的行为，依照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第二款之规定，刑法所称“冒用他人信用卡”包括：（一）拾得他人信用卡并使用的；（二）骗取他人信用卡并使用的；（三）窃取、售卖、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的；（四）其他冒用他人信用卡的情形。本案第一笔犯罪行为中，被告人彭顶康确有骗取被害人李某某信用卡信息资料的行为，但被告人彭顶康或熊勇华没有通过任何方式使用被害人李某某的信用卡，也没有证据证明二人拾得或骗取了他人的信用卡并使用，故第一笔犯罪不应认定为信用卡诈骗罪。而现有证据足以证明被告人彭顶康纠集被告人熊勇华进意图进行诈骗，二人共同合谋，明确分工，虚构自己是银行工作人员的事实诈骗他人财物，其的行为完全符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪追究其刑事责任。故公诉机关指控被告人彭顶康、熊勇华犯信用卡诈骗的罪名不成立，被告人熊勇华的辩护人邱凌云提出被告人熊勇华在第一笔事实中不构成犯罪的辩护意见亦与事实不符，本院均不予采纳。本案第二笔犯罪行为中，被告人熊勇华、屈某某、熊某某、曾某某确有骗取被害人叶某某的信用卡信息资料的行为，之后还利用该资料开设了理财账户并进行无密转账，但此时被告人并不能对被害人叶某某信用卡内或理财账户内的钱财进行占有使用，该转账行为只是被告人为虚构帮被害人做银行流水的事实，骗取被害人信任的一个步骤，最终被害人叶某某在相信被告人虚构的事实后，自己将5000元通过银行柜台转账到了被告人提供的账户上。即是说，在被告人虚构事实、隐瞒真相的误导下，被害人基于错误认识，对自己的财物进行了处分，这是典型的诈骗犯罪而非信用卡诈骗犯罪，被告人熊勇华、屈某某、熊某某、曾某某的行为构成诈骗罪。故公诉机关指控被告人熊勇华、屈某某、熊某某、曾某某犯信用卡诈骗的罪名不成立。被告人彭顶康、熊勇华共同实施诈骗犯罪，在共同犯罪中，被告人彭顶康系纠集者，由其着手实施犯罪且完成了自己的分工，在犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人熊勇华系被纠集者，起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人熊勇华、屈某某、熊某某、曾某某共同实施诈骗犯罪，系共同犯罪，在共同犯罪中，四被告人明确分工，缺一不可，均起主要作用，均系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人彭顶康、熊勇华已经着手实施犯罪，因其意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻处罚。五被告人到案后均能如实供述基本犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人曾某某到案后退赔赃款人民币5000元，且其当庭认罪态度较好，确有悔罪表现，对其适用缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，依法可以对其宣告缓刑。被告人熊勇华在假释考验期内犯罪，依法应当撤销假释，将前罪没有执行的刑罚与后罪所判处的刑罚依照数罪并罚的原则，实行数罪并罚。被告人彭顶康在缓刑考验期内犯罪，依法应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，将前罪与后罪所判处的刑罚，依照数罪并罚的原则，实行数罪并罚。被告人彭顶康在前罪判决前被羁押的38天，依法应当折抵刑期。据此，根据被告人熊勇华、彭顶康、屈某某、熊某某、曾某某的犯罪事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，对被告人熊勇华适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第八十六条第一款、第七十一条、第六十九条、第六十一条之规定；对被告人彭顶康适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十七条第一款、第六十九条、第六十一条之规定；对被告人屈某某、熊某某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条之规定；对被告人曾某某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人熊勇华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万五千元；撤销原判假释，合并前罪余刑二年十一个月十四天，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五万五千元；
（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月24日起至2020年4月23日止；罚金限在本判决生效后五日内缴纳。）
二、被告人彭顶康犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；撤销原判缓刑，合并原判刑罚有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳），决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万五千元（其中一万五千元已缴纳）；
（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵38日，即自2015年4月24日起至2018年9月15日止；罚金限在本判决生效后五日内缴纳。）
三、被告人屈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元；
（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月15日起至2016年6月14日止；罚金限在本判决生效后五日内缴纳。）
四、被告人熊某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元；
（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月15日起至2016年6月14日止；罚金限在本判决生效后五日内缴纳。）
五、被告人曾某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后五日内缴纳。）
（被告人曾某某应自裁判文书生效之日起，于十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地公安派出所报到。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李叶舟
人民陪审员 夏秋林
人民陪审员 吴月英
二〇一六年五月三十日
书 记 员 齐玲俐
附：判决书引用的法条全文
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。
第八十六条被假释的犯罪分子，在假释考验期限内犯新罪，应当撤销假释，依照本法第七十一条的规定实行数罪并罚。
在假释考验期限内，发现被假释的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销假释，依照本法第七十条的规定实行数罪并罚。
被假释的犯罪分子，在假释考验期限内，有违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于假释的监督管理规定的行为，尚未构成新的犯罪的，应当依照法定程序撤销假释，收监执行未执行完毕的刑罚。
第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
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