内蒙古自治区科尔沁右翼前旗人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
(2017)内2221刑初77号
公诉机关科右前旗人民检察院。
被告人张某某，男，1978年3月20日出生于吉林省吉林市，汉族，初中文化，农民，无固定住所。曾因犯诈骗罪，于2011年10月9日被内蒙古阿鲁科尔沁旗人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金20000元。现因涉嫌诈骗一案，于2016年9月7日被科右前旗公安局刑事拘留，2016年9月30日被逮捕。现羁押于科右前旗看守所。
辩护人张云波，内蒙古鼎珏律师事务所律师。
科右前旗人民检察院以前检公诉刑诉(2017)80号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪，于2017年5月12日向本院提起公诉。本院依法组成本院，于2017年7月5日公开开庭审理了本案。科右前旗人民检察院指派助理检察员乌力吉达来出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人张云波均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
科右前旗人民检察院指控：
1、2015年12月至2016年8月15日期间，被告人张某某以虚假身份”张某甲”与白某某同居。同居期间张某某以给白某某盖房子等理由向白某某借取人民币65000元钱，后张某某将65000元挥霍。2016年8月15日，张某某将手机关机后逃跑至吉林省洮南市某乡，至今未归还白某某借款，且房子只盖至外墙砌至一米左右框架。
2、2016年7月3日及8月12日，被告人张某某向某镇杨某经营的大江摩托车专卖店购买两台三轮摩托车，涉案价值30000元钱，张某某在欠条上签字时使用的是”张某甲”的名字，后张将其中一台三轮摩托车抵押给某甲嘎查的白某甲，偿还所欠白某甲的欠款，另一台在其逃跑时骑走，现一辆价值两万元三轮摩托车扣押于另一受害人白某甲处，一辆价值一万元的三轮摩托车追回并返还。
3、2016年5月16日至6月份，被告人张某某以盖房子手头无现金的理由向某镇赵某某经营的昌某建材商店购买建筑材料六次，购物款共计11179元，钱至今未支付，后赵某某无法联系张某某本人。
4、2016年6月29日至7月7日，被告人张某某先后向某镇董某某经营的家电商店内购买价值13190元钱的家电，张某某以手头无现金的理由至今未支付购物款，且张某某在逃离科右前旗时将所赊购家电一并带到吉林省洮南市某乡。
5、2016年7月14日至8月7日之间，被告人张某某以”张某甲”虚假名字先后向某甲苏木某甲嘎查居民白某甲借款赊物，价值8500元钱，于2016年8月9日，因张某某发生车祸，要求白某甲拿10000元钱，需要赔偿对方的修车费用，后张某某以上厕所为由逃离科右前旗，白某甲无法与其取得联系。
6、2016年7月20日，被告人张某某在某甲乡某甲嘎查收费站附近卖蜂蜜期间，以”张某甲”的虚假姓名向邻近养蜂人杨某某赊购价值10300余元钱的蜂蜜，说好两三天之后支付购蜂蜜款，后张某某将卖蜂蜜的帐篷转移，电话关机，后在逃跑至吉林省洮南市某乡后将部分蜂蜜低价出售。
7、2016年7月20日与8月6日，被告人张某某以”张某甲”的虚假姓名向某甲苏木某甲嘎查的金某某赊购彩钢板房和彩钢瓦各一个，价值2000元钱，后张某某电话关机。
8、2013年4月21日下午，被告人张某某以高价收购玉米为由向某甲旗某甲苏木某乙嘎查居民昭某某赊购12.1吨玉米，价值23000元钱，后张某某未支付昭某某玉米款。
9、2013年4月19日，被告人张某某以高价收购玉米为由向某甲旗某甲苏木某乙嘎查居民特某某赊购33666斤玉米，价值24300元钱，后张某某未支付特某某玉米款。
10、2013年4月21日，被告人张某某以高价收购玉米为由向某甲旗某乙苏木某丙嘎查居民郭某某赊购37.94吨玉米，价值68300元钱，后张某某未支付郭某某玉米款。
11、2013年4月24日，被告人张某某以高价收购玉米为由向某甲旗某乙苏木居民呼某某赊购42220斤玉米，价值35887元钱，后张某某未支付呼某某玉米款。
12、2013年4月26日，被告人张某某以高价收购玉米为由向某甲旗某乙苏木某丙嘎查居民杨某甲赊购38000斤玉米，价值34000元，后张某某未支付杨某甲玉米款。
13、2013年4月份，被告人张某某以高价收购玉米为由向某甲旗某丙镇居民王某甲赊购100000斤玉米，价值50000元钱，后张某某未支付王某甲玉米款。期间王某甲找张某某翻地，王某甲先支付耕地费用，张某某出具10000元欠条，后未给其耕地。
14、2013年6月，邢某某与其对象夏某某给被告人张某某干活，期间张某某用夏某某的驾驶证租车，租赁三个多月联系不上张某某，夏替张某某偿还租车费用及修理费12000元。
15、2013年4月20日至2013年4月28日期间，被告人张某某到邹某某的加油站，先后加油七次，总计72809元。张某某写了欠条，但一直未给钱。
16、2013年被告人张某某到隋某甲经营的生产饲料隋某甲化肥店赊了118000元化肥，后联系不上张某某。
17、2013年10月份，被告人张某某以虚构合同的方式与翟某某在通辽某山投资承包种地，并以购买种子、地苗等物品的名义从翟某某处借款120000元。后张某某以各种理由骗翟某甲80000元。
庭审中，公诉机关当庭出示了户籍证明等书证，于某等人的证言，被害人白某某等人的陈述，被告人的供述及价格鉴定书等相关证据。公诉机关认为被告人以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定追究其刑事责任。被告人曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。综上，建议对被告人判处十二至十五年有期徒刑，并处罚金。
被告人张某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议并自愿认罪。
辩护人认为公诉机关指控第1起白某某被诈骗的犯罪数额中，有二人共同生活支出，应当予以扣除；公诉机关指控第16起隋某甲被诈骗的犯罪事实不应按犯罪处理；公诉机关指控第17起翟某某被诈骗200000元，其中有100000元没有证据予以证实，不应认定。
经审理查明：
1、2015年12月至2016年8月期间，被告人张某某使用”张某甲”的名字，在获取科右前旗某镇居民白某某的信任后与其同居。同居期间被告人张某某隐瞒其与她人共同生活及被公安机关列为追逃人员等事实，并以给白某某盖房子等理由从白某某处骗取人民币65000元并挥霍，且房子外墙仅砌至窗台位置。
2、2016年7月3日及8月12日，被告人张某某使用”张某甲”的名字，以赊购方式从某镇居民杨某经营的大江摩托车专卖店处骗取两台三轮摩托车，涉案价值35500元，钱至今未支付。后被告人张某某逃匿。
3、2016年5月16日至6月份，被告人张某某使用”张某甲”的名字，以盖房为由多次向某镇赵某某经营的昌某建材商店赊购建筑材料共计11252元，钱至今未支付。后被告人张某某逃匿。
4、2016年6月29日至7月7日，被告人张某某使用”张某甲”的名字，以赊购方式先后从某镇董某某经营的家电商店处骗取价值13190元的家电，钱至今未支付。后被告人张某某逃匿。
5、2016年7月14日至8月5日之间，被告人张某某使用”张某甲”的名字先后向某甲苏木某甲嘎查居民白某甲借款赊物，价值7022元。2016年8月9日张某某发生交通事故，向白某甲借10000元赔偿对方的修车费用，期间被告人张某某怕其真实身份泄露并潜逃。
6、2016年7月20日，被告人张某某在某甲乡某甲嘎查收费站附近卖蜂蜜期间，以”张某甲”的名字向邻近养蜂人杨某某赊购价值11390元的蜂蜜，并约定两三天之后支付购蜂蜜款，后张某某将卖蜂蜜的帐篷转移并逃匿。
7、2016年7月份，被告人张某某以”张某甲”的名字向某甲苏木某甲嘎查居民金某某赊购彩钢板房和彩钢瓦各一个，价值2000元。后被告人张某某逃匿。
8、2013年4月21日下午，被告人张某某为骗取他人信任，以高价收购玉米为由向某甲旗某甲苏木某乙嘎查居民昭某某赊购玉米12.1吨，价值23000元钱，并将玉米低价售出，后张某某逃匿。
9、2013年4月19日，被告人张某某以相同方式向某甲旗某甲苏木某乙嘎查居民特某某赊购玉米33666斤，价值24300元钱，并将玉米低价售出，后张某某逃匿。
10、2013年4月21日，被告人张某某以相同方式向某甲旗某乙苏木某丙嘎查居民郭某某赊购玉米37.94吨，价值68300元钱，并将玉米低价售出，后张某某逃匿。
11、2013年4月24日，被告人张某某相同方式向某甲旗某乙苏木居民呼某某赊购玉米42220斤，价值35887元钱，并将玉米低价售出，后张某某逃匿。
12、2013年4月26日，被告人张某某以相同方式向某甲旗某乙苏木某丙嘎查居民杨某甲赊购玉米38000斤，价值34000元，并将玉米低价售出，后张某某逃匿。
13、2013年4月份，被告人张某某以相同方式向某甲旗某丙镇居民王某甲赊购玉米100000斤，价值50000元钱，并将玉米低价售出，期间王某甲找张某某翻地，张某某在向其索要10000元耕地费用后逃匿。
14、2013年4月20日至2013年5月6日期间，被告人张某某多次向邹某某的加油站赊购柴、汽油，价值共计72809元，后被告人张某某逃匿。
15、2013年10月份，被告人张某某虚构其在通辽某山承包种地的事实，并利用虚假合同获取翟某某信任后，以购买种子、地苗等物品的名义从翟某某处骗取100000元。
综上，被告人张某某诈骗数额共计573650元。
另查明，被告人近亲属于案发后退赔白某某70000元，并取得其谅解。
认定上述事实的证据如下：
1、白某某的陈述，证实”张某甲”通过微信与白某某相识并获取其信任后骗取其钱财，后无法联系的相关事实；
2、证人安显明的证言，证实张某甲是白某某的男朋友，以及后期无法与张某甲取得联系的事实；
3、赔偿协议、谅解书、收据，证实被告人近亲属于2017年6月20日赔偿白某某70000元，并取得其谅解；
4、董某某的陈述，证实”张某甲”在董某某经营的某镇”光大家电城”处赊购电视、冰柜、太阳板等财物并逃匿的事实；
5、董某某提供的欠据、借据及信誉卡等复印件，证实张某某以”张某甲”的名字赊欠董某某13190元的事实；
6、赵某某的陈述，证实”张某甲”在赵某某经营的索伦”昌某建材商店”赊购钢筋、水泥等财物并逃匿的事实；
7、赵某某提供的欠条及出库单复印件，证实张某某以”张某甲”的名字赊欠赵某某11252元的事实；
8、杨某的陈述，证实2016年7月3日，”张某甲”在杨某经营的索伦”大江摩托车店”赊购一辆价值20000元的福田牌三轮摩托车并出具借据一枚。同年8月12日”张某甲”又在杨某处赊购一辆三轮摩托车，后”张某甲”逃匿；
9、杨某提供的机动车整车出厂合格证及借据复印件，证实张某某以”张某甲”的名字向杨某出具借据的事实，并证实其赊购两辆三轮摩托车的品牌、颜色等车辆信息；
10、白某甲的陈述，证实”张某甲”骗取白某甲财物的相关事实，并证实”张某甲”在S203省道发生交通事故后向白某甲借取10000元处理赔偿事宜，期间”张某甲”以上厕所为由跑了；另证实”张某甲”骗取他人活动板房的事实；
11、白某甲提供的欠据复印件，证实张某某以”张某甲”的名字向白某甲赊购财物并借款的事实；
12、杨某某的陈述，证实”张某甲”向杨某某赊购1719斤蜂蜜，后”张某甲”下落不明；
13、金某某的陈述，证实”张某甲”骗购活动板房和彩钢瓦的事实；
14、证人宋某某的证言，证实2016年8月份小张（张某某）来到某乡租住宋某某的房子，和他同来的有张某某的媳妇、一个给张某某干活的人和一个租车的车主。张某某来时带了一辆蓝色三轮摩托车、蜂蜜、电视、冰柜、洗衣机等物品；
15、证人尹某某的证言，证实2016年8月8日张某某在某甲苏木某甲嘎查认识了尹某某并雇佣其给他干活，以及张某某在S203省道出事故后当天晚上就搬到索伦，并辗转去了洮南市某乡宋某某家的事实，期间尹某某一直和张某某在一起；
16、证人于某的证言，证实张某甲的真实姓名叫张某某，于某和张某某在S203省道分成两个摊位卖蜂蜜。2016年8月初张某某在S203省道出车祸，在叫白某甲处理赔偿时张某某就离开了；
17、证人谭某某的证言，证实2016年9月6日”张某甲”雇佣自己开车给他拉蜂蜜并送到洮南出售，当晚返回某乡”张某甲”将两块电瓶放在谭某某家中，后将”张某甲”放在了宋某某家门口；
18、扣押决定书、扣押清单、发还物品清单、办案说明，证实公安机关对张某某持有的财物予以扣押并返还相应被害人的事实，并证实扣押的洗衣机、电视机等物品因受害人未领取而无法发还，现扣押于科右前旗公安局；
19、价格认定书，经科右前旗价格认定中心认定，福田五星牌正三轮摩托车（柳红蓝色，发动机号LV162ML-P，发动机号LV803695）单位价格15500元；当年葵花蜜1719斤总价格11390元；
20、（2011）阿鲁刑初字第70号刑事判决书，证实被告人张某某曾因诈骗罪于2011年10月9日被内蒙古阿鲁科尔沁旗人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；
21、户籍信息、在逃人员登记信息表，证实被告人的自然情况，及已达到刑事责任年龄；并证实内蒙古阿鲁科尔沁旗公安局以张某某涉嫌诈骗于2013年6月4日立案并列为在逃人员的事实；
22、某甲旗公安局立案决定书、受案回执及移送案件通知书，证实阿鲁科尔沁旗公安局将杨某甲、昭某某等人被诈骗案移送至科右前旗公安局的相关事实；
23、郭某某、昭某某、特某某、呼某某、杨某甲、王某甲的陈述，均证实张某某向上述被害人骗购玉米后无法联系的事实；王某甲另证实找张某某帮忙翻地并先行给付其10000元劳务费，但张某某未提供劳务，人也跑了；
24、郭某某、杨某甲、呼某某、特某某、昭某某提供的欠条，证实张某某欠付郭某某玉米款68300元、欠付杨某甲玉米款34000元、欠付呼某某玉米款35870元、欠付特某某玉米款24300元、欠付昭某某玉米款23000元；
25、浩某某的证言，证实自己带张某某收购玉米的相关事实；
26、邹某某的陈述，证实张某某在邹某某的加油站多次骗取柴油、汽油的事实；
27、邹某某提供的借据、欠据、欠条，证实张某某向邹某某赊购柴、汽油共计72809元；
28、翟某某的陈述，证实张某某虚构承包耕地的事实并伪造合同，于2014年1月26日骗取其100000元的事实；
29、证人冷某某的证言，证实冷某某陪翟某某去看张某某承包的土地，张某某当时提供了一份土地承包租赁合同，甲方是张某某，乙方是李某甲；
30、证人李某甲的证言，证实2012年秋至2013年春，一个姓张的人要承包其在宝龙山承包的土地，后没有谈妥，就没有转包给他；
31、证人翟某乙的证言，证实翟某某通过翟某乙将100000元交给张某某的事实；
32、收据复印件、中国邮政储蓄银行转账凭单复印件，证实张某某于2014年1月26日收到翟某某承包土地租赁费100000元的事实以及资金转账情况；
33、被告人的供述，对本院查明的犯罪事实供认不讳，并证实其以”张某甲”的名字实施诈骗的事实。
本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，多次骗取他人财物价值共计573650元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张某某犯诈骗罪罪名成立。公诉机关指控的第14起关于夏某某被诈骗的犯罪事实、第16起关于隋某甲被诈骗的犯罪事实，经查，被告人张某某赊购化肥期间其承包土地从事农业生产的事实客观存在，担保人孙文在知道张某某身负债务的前提下对张某某赊购化肥提供担保，其对行为本身及可能产生的法律后果系明知，本院认为诈骗罪系行为人主观具有非法占有的目的，客观上采用虚构事实、隐瞒真相的手段，从而骗取公私财物。根据主客观相统一的原则，罪过必须表现在一定的行为中，罪过的有无应当以行为时为基准进行判断，该起事实中张某某客观未采用骗取行为，主观亦不能认定其在行为时存在罪过，故本院对公诉机关指控的第16起犯罪事实不予认定。对起诉指控第14起夏某某被诈骗案，经查，张某某以夏某某驾驶证租车的事实客观存在，但无证据证实张某某在行为时对夏某某实施了欺骗手段，且其侵犯的法益不符合诈骗罪的客体要件，故本院对该起事实不予认定。公诉机关指控的第17起翟某某被诈骗20万元的犯罪事实。经查，庭审中公诉机关出示的相关证据经过举证、质证，能够证实张某某伪造合同骗取翟某某10万元的犯罪事实客观存在，本院予以确认，但翟某某被诈骗另外10万元的事实并无其他证据予以佐证，张某某虽供述除骗取翟某某10万元外，另从翟某乙处拿走5万元，但其供述未得到翟某乙的证实，无法确认具体数额以及张某某从翟某乙处取得的钱款是否合法，同时亦与翟某某的陈述内容不符，故本院对该起指控中的另10万元不予认定。关于公诉机关指控被告人张某某诈骗杨某、赵某某、白某甲、杨某某财物的犯罪事实，本院予以确认，但依据刑事诉讼证据规则，综合本案书证、价格认定书等相关证据，对犯罪数额予以更正。辩护人提出公诉机关指控第一节关于白某某被诈骗的犯罪事实，其中张某某、白某某二人的共同支出应当在犯罪数额中予以扣除的辩护意见，经查，被告人张某某利用欺骗手段取得白某某信任并骗取其财物的事实客观存在，其在取得财物时犯罪形态已经完成，至于对赃款的处分不影响本案定性，故对其辩护意见不予支持。关于辩护人提出公诉机关指控第16起隋某甲被诈骗118000元，以及第17起翟某某被诈骗200000元中有100000元证据不足，不应按犯罪处理的辩护意见，本院予以支持。被告人张某某曾因诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。被告人张某某自愿认罪，其近亲属于案发后已退赔白某某的经济损失，取得其谅解，可以酌情从轻处罚。公诉机关对被告人张某某可判处十二至十五年有期徒刑，并处罚金的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条，最高人民法院《关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第二百四十一条第一款第（五）项、第三百六十五条第二款的规定，判决如下：
一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币150000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自二○一六年九月七日起至二○二九年九月六日止）。
罚金在本判决生效后十日内缴纳。
二、赃款、赃物继续追缴，并返还被害人。
三、未随案移送的扣押物品，由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兴安盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长石磊
代理审判员徐郑清
人民陪审员团亮
二○一七年七月十七日
书记员侯媛媛