河北省邢台市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）冀05刑终343号
原公诉机关河北省宁晋县人民检察院。
上诉人（原审被告人）李丽，曾用名李丽丽，女，1979年9月14日出生于河北省宁晋县，汉族，中专文化，河北庄然房地产开发有限公司员工，住宁晋县，因涉嫌犯骗取贷款罪于2016年5月17日被取保候审，同年12月15日被逮捕。现羁押于邢台市第一看守所。
上诉人（原审被告人）米建培，女，1985年6月6日出生于河北省，汉族，初中文化，河北庄然房地产开发有限公司员工，住。因涉嫌犯骗取贷款罪，于2016年7月8日被取保候审，同年12月15日被逮捕。现羁押于邢台市第一看守所。
辩护人郭利华，河北众平律师事务所律师。
原审被告单位河北庄然房地产开发有限公司（以下简称庄然公司），住所地石家庄市裕华区富强西区J-6-3-603。
诉讼代表人赵新建，河北庄然房地产开发有限公司法定代表人。
原审被告人陈松，男，1975年2月6日出生于河北省石家庄市，汉族，高中文化，河北庄然房地产开发有限公司员工，住石家庄市。因涉嫌犯骗取贷款罪于2016年5月9日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现羁押于宁晋县看守所。
原审被告人李文波，男，1973年3月10日出生于河北省宁晋县，汉族，初中文化，河北庄然房地产开发有限公司员工，住宁晋县。因涉嫌犯骗取贷款罪于2016年7月7日被刑事拘留，同年8月3日被取保候审，同年12月14日被逮捕。现羁押于宁晋县看守所。
原审被告人李焕焕，女，1990年3月5日出生于河北省宁晋县，汉族，初中文化，住宁晋县。因涉嫌犯骗取贷款罪于2016年7月12日被取保候审，同年12月15日被逮捕。现羁押于邢台市第一看守所。
河北省宁晋县人民法院审理河北省宁晋县人民检察院指控原审被告单位河北庄然房地产开发有限公司、原审被告人陈松、上诉人（原审被告人）李丽、上诉人（原审被告人）米建培、原审被告人李文波、原审被告人李焕焕犯骗取贷款罪一案，于2017年7月12日作出（2017）冀0528刑初4号刑事判决。原审被告人李丽、米建培不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判决认定，（一）被告单位河北庄某房地产开发有限公司成立于2006年12月27日，系有限责任公司（自然人投资或控股）。2010年至2013年期间，庄某公司因资金紧张，由公司实际负责人被告人陈松决定虚假售卖该公司开发的宁晋县上元南都小区的房产，以买房户的名义骗领银行贷款，并安排公司员工被告人李丽、米建培、李焕焕、李文波等人伙同自己寻找虚假贷款户，通过伪造首付款收款凭证、购房合同、经济收入证明等手续的方式，从被害单位工商银行、中国银行骗领贷款，由庄某公司偿还按揭贷款，所得赃款用于公司经营及债务清偿。至2014年，由于庄某公司经营不善，资金不足停止还贷，自此案发。经查，庄某公司及陈松共组织25户从工商银行骗领贷款845.2万元，截止2016年6月7日，庄某公司已偿还199.991585万元，工商银行从庄某公司在该行的保证金账户抵扣贷款81.59946万元，剩余563.608955万元未偿还。另在2010年3月至8月，该公司还组织张某6、张某7、张某2、高某5、郭某五人从中国银行骗领贷款138.4万元，截止2015年9月25日，庄某公司已还49.024675万元，中国银行从庄某公司在该行的保证金账户抵扣126.915514万元，该五户虚假贷款全部结清。以上共计骗取贷款数额983.6万元。
在骗领贷款过程中，被告人李丽负责为虚假贷款户协调各部门工作、准备虚假收入证明、负责为虚假贷款户开具首付款收据、去银行办理贷款及还款工作，并依陈松指使说服曹某、申某1、申某2、张某4、陈某1五人参与从工商银行虚假贷款，涉案总额983.6万元。被告人米建培、李焕焕先后任出纳，负责为虚假贷款户开具首付款收据、填写相关材料、加盖公司印章、去银行办理贷款及还款工作，米建培还说服其丈夫陈某1参与工商银行虚假贷款，共涉及贷款户19户，涉案总额674.2万元，李焕焕还以自己名义虚假贷款，共涉及贷款户5户，涉案总额152.8万元。被告人李文波于2012年2月至2013年1月，依陈松指使说服李某5、李某1、辛某三人参与虚假贷款，并以自己名义虚假贷款，共涉及贷款户4户，涉案总额155.6万元。自2016年6月7日至2017年6月25日，李某5、李文波、李某2、陶某1、辛某名下在工商银行的贷款又还款19.756402万元，涉及庄某公司及被告人陈松、李丽名下的工商银行25户贷款尚有543.852553万元未偿还。涉及米建培名下的工商银行19户贷款尚有419.162478万元未偿还，涉及李焕焕名下的工商银行5户贷款尚有112.504756万元未偿还，涉及李文波名下的工商银行4户贷款尚有97.407093万元未偿还。2016年8月24日，赵新建将庄某公司账户余额4621.93元支取后交到宁晋县公安局。案发后，被告人陈松、李丽、米建培、李文波、李焕焕均主动投案，如实供述了犯罪事实。被害单位工商银行对被告人李文波予以谅解。
上述事实，有经原审法院庭审举证、质证的下列证据证实：
1、被告人陈松供述，2006年成立庄某公司，其任法人代表。2011年底庄某公司更换赵新建为法人代表。公司变更法人之后，公司免去其的所有职务，赵新建出任公司总经理，负责所有业务，唐某1任公司副总，负责财物工作，协助赵新建其他工作。庄某公司股东有其和赵新建、孙某2，孙某2从公司成立之后没有参与公司的管理。管理层有其、侯某，主要办事人员有李文波、李丽、米建培、李焕焕，他们是主要操作办理银行贷款的人。2010年之前其负责公司财物，后来是庄某公司副总侯某管，再后来是赵新建管财务，还贷款的钱是其找会计唐某1要，她经赵新建同意之后拨款。2007年或者2008年，因为开发宁晋县上元南都小区买地，公司资金不足从社会上借了一些钱。2011年上半年，因公司资金紧张就从中国银行和工商银行办理了按揭贷款，其和大股东赵新建口头商量后决定从银行办理虚假贷款，具体是其执行的。其联系了自己的一些亲戚、朋友，用他们的名义办理按揭贷款。同时其还让李丽、李文波帮忙找了一些人，他们没有好处。联系好这些人后，销售部按照银行的要求跟这28户说明需要什么东西，他们准备好之后拿着自己的身份证、户口本等证件到庄某公司，在庄某公司签订商品房买卖合同，庄某公司财物给他们开具首付款收据、经济收入证明，之后这些人到银行自行办理银行贷款业务。这28户和公司没有真实买卖关系，目的就是骗取银行贷款，其中商品房买卖合同和首付款收据、经济收入证明都是公司伪造的。各个部门负责各自的事情，销售部负责签商品房买卖合同，谢潇是销售部经理，财务负责假收款收据，米建培和李焕焕是财务负责人，是经赵新建同意后开的，公司知道这28户是经其或李丽或李文波联系来办理虚假贷款的，到公司各部门就准备相应材料，齐全后销售部门出人，领着贷款户去银行办理按揭贷款。这些钱打到其公司在中国银行、工商银行的指定账户上。贷款目的主要是为了偿还公司的债务，资金到其单位之后其公司用于还账，主要还给了东胜英华公司，其他用途其不清楚。刚开始是庄某公司出钱给他们还月供，因为怕银行知道，公司会计唐某1通过银行转账到公司财务人员找的一些账户上，然后从这些账户取出现金由其公司员工去银行还月供，为方便还款，贷款户的银行卡在其公司，没有专人管理，还款没有固定的人，李丽、李文波、李焕焕、米建培都去过。后来公司没钱了，其就四处借钱还月供，还了1年多，到2014年，其借不到钱了，就没有再还贷。2010年，其打电话给张某7，让他帮忙从中国银行办理虚假贷款，他同意了，还用他儿子张某2的身份也办了虚假贷款。李丽还联系了他小姑子张某6，这三户都是庄某公司出具的商品房买卖合同、收入证明、首付款收据等，然后安排庄某公司的人员领他们到中国银行办理虚假贷款手续，贷款办好后，收回办理贷款的相关材料及用于还贷款银行存折，由公司还款。从中国银行如果办理的是虚假贷款，公司财务米建培应该知道此事。该部分用于贷款的房子，后来是否又卖给其他人记不清了。庄某公司从工商银行和中国银行办理的虚假贷款一般用于公司的债务和支出。庄某公司的财产有三部分，一是在中国银行有庄某公司两个保证金账户，账户中还有余额；二是在工商银行办理按揭贷款的涉案房产，庄某公司都没有向外人销售，是公司的房产；三是在上元南都小区西南角有一块地是庄某公司的，在土地局有备案，现在还空着，还有公司没有销售的房产。其于2016年5月9日到宁晋县公安局投案。
2、被告人李丽供述，庄某公司总经理陈松，负责公司全面和财务，副总经理孙某2，办贷款的时候没怎么去过公司，副总经理侯某，上元南都前期工程跑的实体，出纳有米建培、李焕焕，还有石家庄的两个会计，其2007年到庄某公司办公室工作。2010年到2012年期间，陈松跟主要工作人员说公司资金紧张，让帮忙联系亲戚朋友，以亲戚朋友的身份从银行贷款，并安排其协调各个部门，准备按揭贷款的手续等工作。贷款户来到公司后，其领着他们到各个部门准备材料，一般是在销售部签订商品房买卖合同，然后公司财务出具假的收款收据，其在办公室给这些贷款户准备假的经济收入证明，证明上盖的陈松提前准备好的一些其他公司的公章，其中有一个公章是陈松某其找的自己开厂子的亲戚家的，贷款户自己带上身份证、结婚证、户口本等证明材料，手续准备好后，销售部出人领着去工商银行办理假的按揭贷款，销售部的人将贷款户办理的用于还款的银行卡拿回公司给了其，然后其再给财物的米建培。如果销售部忙不过来其就领着去银行办理，米建培也领着去过银行。其将贷款户的银行卡交给财务之后，财务知道每个月还多少钱，然后请示陈松，陈松批准之后从公司出钱给这些贷款户还月供，刚开始的时候是财务还款，后来财务给了其几张银行卡，让其去银行还贷款，其去过几次，米建培、李焕焕也去过。陈松联系的贷款户比较多。其联系的的张某4、申某1、申某2、曹某四人，该四人是办理的虚假贷款，签订的商品房买卖合同是虚假的，他们都没有实际买房，公司为他们出具的收付款收据、经济收入证明都不是真实的。其领他们到银行办理贷款后，将银行卡收回交给公司财务，由公司还房贷，房贷大概还到2015年。庄某公司申请下来的贷款都打到了公司的账户里，具体干什么用其不清楚，赵新建是2011年变更的法人，她应该知道，之前法人是陈松。有时候公司也会往其账户打钱，然后用于公司的经营支出。其在公司的账户就一个开户人是其的工商银行62×××69的账户，该账户交易明细能反映出庄某公司从办理虚假贷款的资金中打给其的备用金用途，都是用于公司的日常经营管理，包括给虚假贷款户还月供，购买办公物品，偿还公司的工程款。张某9是陈松的表妹，2010年在庄某公司干过出纳，张某2、高某5、张某7、郭某、陈某2首付款收据上在出纳后面写着“张”字样，是张某9开的。首付款收据在出纳后面写着“米”字样的，是米建培开的，写着“李”字样的，是李焕焕开的，在经办人后面写“李”字样的，是其开的，曹某的首付款收据是其写的，其是在财务没人的时候帮着开一下。李焕焕、米建培、张某9还有其都还过贷款。虚假贷款户的银行卡都在庄某公司财务那里放着，到了还款的时候，米建培或李焕焕随机分给其一部分银行卡进行还款，还款方式是去银行柜台交现金、ATM机存款或通过网银转账。张某6办理贷款的首付款收据是庄某公司伪造的，贷款下来后也是庄某公司给张某6还款，张某6的还款凭证里面2011.5.13、2011.7.12、2010.10.15、2010.11.14、2011.6.14、2011.3.14、2010.12.15、2011.2.13凭证是其写的，其还过款。张某6的银行还款明细中，账号10×××77,10×××12是其的银行账号，其用庄某公司的钱给张某6还过房贷。其于2016年3月31日到宁晋县公安局投案。
3、被告人米建培供述，闫振、孙某3、张某6还款凭证，米建培、李焕焕、李丽、张某9所开票据及贷款数额、收款收据，2008年，其到庄某公司任出纳，2012年因生孩子将近一年没有上班，2013年又去庄某公司干了一段时间。陈松是总经理，公司法定代表人一开始是陈松，后来更换为赵新建，实际管理人是陈松。更换法人后，赵新建和唐某1在庄某公司的财务工作过，唐某1担任会计，主要负责做账及报税。公司财务由陈松负责，公司的支出都要经过陈松批准。更换法人之后有段时间是赵新建负责，之后陈松又负责公司财务了。在其在庄某公司工作的时间里陈松一直参与着公司的经营管理，李丽负责办公室工作，协调各部门工作，李文波在公司打工，给陈松开车或干些零活，李焕焕在其怀孕生孩子的那段时间接替其担任出纳，其回来后她就不干了。有段时间，陈松、李丽、李文波往庄某公司领人办理过虚假银行贷款，贷款户到公司办公室，由李丽或者其拿出事先盖好章的商品房买卖合同让贷款户签字，签完之后李丽让贷款户填写李丽给他们事先准备好的空白经济收入证明，之后盖上相应公司印章，之后由其或者李焕焕或者张某9给这些贷款户出具首付款收据，准备好这些虚假材料后，一般由李丽、其、李焕焕或者销售人员领着这些贷款户去银行办理贷款，申请贷款之后，相关的材料以及银行卡、存折都拿回公司，陈松安排李丽、其、李焕焕负责还款，还款的银行卡都放在公司的会计保险柜里，到了还款日期，其和李丽随机的每人负责一部分进行还款，去银行柜台交现金、网银转账或者ATM存款，还房贷的款项是经陈松同意后由公司的日常流水账户出钱，公司还款到什么时间其不清楚。张某6的银行卡在会计的保险柜里放着，李丽从其这拿过张某6的还款银行卡去银行还过款。李丽让其找其老公陈某1也办了一套贷款。庄某公司一开始的出纳是其，2010年上半年张某9干了一段时间。给虚假贷款户开出的首付款收据上写着“张”字样的，是张某9担任出纳时开具的，写有“米”字样的是其开具的，李丽写的收据上都写有“李”，一般是写在经办人后面，李焕焕写的收据写有“李”的字样，一般写在出纳后面。经辨认，贷款户耿某1、刘某、高某1、李某3、李焕焕、申某1、耿某2、王某2、申某2、孙某1、张某4、高某2、陶某1、陈某1、高某3、张某5、李文波、辛某、李某519人的首付款收据是其开的。其在庄某公司工作账号是开户人是其的工商银行6222020406008861550，该账户交易明细能反映公司的资金往来。骗取的资金中有一部分是公司打给其工作账户作为公司备用金，主要用于公司的日常经营管理，包括发放员工工资、购买办公用品、公司拖欠工程款还款、公司食宿路费油费报销等用途。公司经营需要开销就往其的卡上打钱，然后陈松给其说这个钱干什么用，让其转账或者取现，其就按他的意思操作。其于2016年6月16日到宁晋县公安局投案。
4、被告人李文波供述，工商银行贷款手续（包括夫妻身份证复印件、户口本复印件、结婚证复印件、经济收入相关证明、首付款收据、中国工商银行个人住房贷款申请表、抵押物权利共有人同意抵押证明书、委托转账付款授权书、商品房买卖合同、个人购房借款/担保合同），其从庄然公司开发上元南都小区开始盖楼的时候就去公司上班，担任司机，一直干到2012年下半年。陈松在公司一直负责全面工作。李丽是办公室负责人，办理虚假贷款的时候她负责准备虚假材料和领着人去银行办理虚假贷款，还有假的经济收入证明也是她和陈松找的印章。米建培是出纳，她负责开虚假贷款首付款收据，在米建培生孩子期间，李焕焕顶替米建培的职务担任出纳，也给办理虚假贷款的人开过首付款收据。其参与骗贷是陈松找其帮忙，说公司资金紧张，让其联系几个人办理虚假银行贷款，其就联系了妹妹李某5、弟媳妇辛某及本村的李某1。然后庄某公司给他们三人准备好相关的虚假贷款材料，办理的虚假贷款。其没有参与庄某公司办理虚假购房合同、开具虚假首付款收据、假经济收入证明这些事。其和这三户没有获得好处。另外，在2013年，陈松某其以自己的名义办理虚假银行贷款，让其签了房屋买卖合同，公司出了一张首付款收据，实际上其没有交首付款的钱，是李丽给其准备的办理虚假贷款的材料，并领其到工商银行办理的贷款手续，其只配合签字。还款银行卡庄某公司拿着，公司还款。以李文波名购买上元南都7幢1单元106号，贷款金额39.5万元，贷款期限30年，以该房屋做抵押。其于2016年3月30日主动到宁晋县公安局。
5、被告人李焕焕供述，2012年下半年，庄某公司出纳米建培生孩子，其顶替她去上班，大概上了10个月。公司更换过法人，由陈松变更为赵新建。公司实际管理人是陈松，他给其安排工作。唐某1是公司会计，她很少来公司，财务方面需要她过来的时候她才来，其报凭证都是找她。公司的资金由陈松负责，公司往其账户上打钱及打的钱怎么用都由陈松批准、安排。其在庄某公司的工作账户只有一个开户人是其的工商银行62×××87账户。该账户交易明细能够反映出其在庄某公司工作时的资金往来情况，庄某公司都是通过银行转账的方式给其资金，骗取的贷款一部分打到其的工作账户上，作为公司的备用金，用于公司的日常经营管理，包括员工的工资、购买办公用品、食宿路费邮费报销、偿还公司拖欠的工程款等。2012年7月，陈松某其以自己的名义办理了一套房产的虚假贷款。公司给其准备了一份假的商品房买卖合同，假的首付款收据和其他的贷款材料，记得是米建培或者李丽领着其到银行办的贷款。贷款后，其没有参与过还款，都是庄某公司以其的名义还款。以李焕焕名购买上元南都8幢2单元502号，贷款期限30年，贷款金额34.6万元，以该房屋做抵押。办理虚假贷款是陈松做决定，李丽负责准备假手续，什么都干，米建培负责开具虚假首付款收据，领着人去银行的是李丽和米建培，他们都有事了就让销售部的人领着去，还房贷的是李丽、米建培还有其。其也给虚假贷款户开过首付款收据，填写过相关材料，盖过公司印章，领着人去过银行，也还过贷款。因为其在庄某公司上班，陈松和李丽让干啥就干啥。米建培、李丽还有其开过首付款收据。其开的收据一般在出纳后面写有“李”，米建培开的收据一般在出纳后面写有“米”。庄某公司以别人名义办理的银行贷款打到了公司的账户，之后用在哪里不清楚。庄某公司用别人名义办理的贷款，贷款户的银行卡一开始是唐某1保管，后来给了其，其不干后给了米建培，现在在何处不清楚。该部分贷款由庄某公司负责还月供，给贷款户还款操作的是米建培、李丽还有其，钱是唐某1从公司的钱里面拨出来的。给虚假贷款户还款的情况是经陈松批准，从财务转备用金到其的账户上，每个月到还款的时候，其都给陈松打电话，陈松批准后，其和李丽从备用金中取钱，拿着钱到银行柜员机上进行还款。其和李丽每人手里都有一些虚假贷款户的银行卡。每月还款日，其和李丽拿着银行卡和钱去银行还款。在还款的银行卡里见过张某6的银行卡，她应该是虚假贷款户，由公司替他还款。其于2016年7月12日到宁晋县公安局投案。
6、证人张某1证言，证明2009年8月到庄某公司做销售员，2012年离开公司。陈松是庄某公司总经理，从其开始在公司到离职陈松一直参与公司的经营管理，侯刚是副总，孙某2是副总，上元南都小区完工之后就很少去公司了。法定代表人一开始是陈松，在办理假商品房买卖合同时看到法人更换为赵新建，实际管理人是陈松，公司销售由谢潇主要负责，李丽负责办公室工作，李文波在公司打工，给陈松开车，干零活，李焕焕因米建培怀孕接替她担任出纳。公司有段时间由李丽、李文波领人办理过虚假银行贷款，其在销售部的时候接待过几个这种情况的人，当时谁有时间谁就负责此事。这些人自己准备身份证、户口本、结婚证等，其只负责给他们填写虚假的房屋买卖合同，他们只负责签字，签好后找李丽盖章，并由李丽开具假的收入证明，之后其领着到财务开具假的首付款证明，这些都是公司授意财务人员开具的，然后其就带他们去银行办理虚假的贷款手续，等办完手续之后其把虚假材料及还贷银行卡交给李丽，公司给他们还款，目的是为了骗取银行贷款。其弟弟张某2名下的房子在办理虚假贷款之后又卖给了别人，具体卖给谁记不清了，还办了工商银行的贷款。当时是陈松批准后卖的。
7、证人王某1证言，接受证据材料清单，按揭贷款业务合作协议，上元南都逾期扣收保证金明细，证明其在工商银行客户部任客户经理。2010年9月25日，其行和庄某公司签过合作协议，从2011年1月2日到2013年一直持续办理贷款手续开始放贷，一共办理了90户，所放贷款全部转到合作协议约定的庄某公司在其行开具的账户上。2015年3月，28户商铺贷款出现问题不还。其行客户部负责人米某联系的庄某公司办理上元南都贷款的手续，庄某公司是米建培、李丽来办理的。这28户都是庄某公司财务人员领着去的银行。其行催收大部分不接电话，上门催收时，贷款户说是用他们的名贷款，实际不是他们贷款，找陈松找不到。2015年3月其行开始从庄某公司保证金账户扣收保证金还这些贷款户的房贷，到2016年1月底扣完，扣完之后大约还剩890万，提供的明细显示，28户贷款共扣除117.769575万元保证金。
8、证人江某证言，证明其在工商银行担任客户经理职务，其负责催收贷款。一开始是米某联系陈松，陈松说能把钱还上，后来联系不到了。2015年春天上门催收时，在高邑道一家搅拌站见过张某5，张某5说陈松是他姨夫的孩子，他是帮忙贷款，陈松借他的身份证使用，他实际没买房。其他人去家里没见过人。后再催收7号楼1单元501室高某2户时，发现别人已将此房购买并入住，并向其出示了购房付款收据。证明的关于庄某公司办理贷款的过程、违约不交房贷的户数、金额、扣缴保证金数额等与证人王某1证明的内容一致。
9、证人张某3证言，接受证据材料清单，工商银行与庄某公司按揭贷款业务合作协议，证明工商银行和庄某公司于2010年9月25日签订了按揭贷款业务合作协议及协议内容。
10、证人关某1证言，接受证据材料清单，河北庄然房地产开发有限公司准入材料及王津购买上元南都小区1-2-401房屋的宁晋县商品房买卖合同、收据、收条、在工商银行的个人购房借款/担保合同，证明其是中国银行消贷客户经理。庄某公司于2009年9月在宁晋县开发上元南都小区，并就小区购房户按揭贷款与中国银行合作，由中国银行为其借款户提供按揭贷款。自2015年7-8月间，该小区部分借款户出现还款逾期的情况，经中国银行工作人员催收，发现张某2、张某7、张某6、郭某、高某5这5户是受到庄某公司法定代表人陈松授意到中国银行帮忙办理住房贷款，该5人与陈松有亲戚或者朋友关系，真实用款并非本人，并拒绝还款。这5户的还款情况显示，2011年1月和4月均分别从庄某公司会计李丽账户转入款项进行还款，以现存现金还款大多是李丽进行。另外这5户当中，以张某2、张某6、高某5、郭某名贷款抵押的房子均又卖予他人，且这些贷款户均称是虚假贷款。同时证明中国银行依据与庄某公司签订的个人住房按揭贷款合作协议书，对于张某6、张某7、张某2等人未按期还款的借款户，中国银行提前终止了该几户的借款合同，之后中国银行从开发商保证金中扣除了相对应的保证金，这几户的贷款都从庄某公司保证金账户中扣除了。中国银行的直接损失是保证金账户资金不足，庄某公司未能向保证金账户内打钱，中国银行会受到上级部门及相关监管部门处罚。因庄某公司涉嫌犯罪，故向公安机关报案。
11、证人赵新建证言，委托代理协议，接受证据材料清单，赵新建账号为62×××95的工商银行销户凭证及现金4621.93元，证明2010年其外甥董某和陈松一起投资上元南都项目。2011年，其去陈松的庄某公司上班，任职出纳，2011年12月19日变更其为庄某公司法人代表，其有庄某公司60%的股份。庄某公司在宁晋有一个上元南都的房地产项目，后来陈松把其调回宁晋。其来时该项目已经接近收尾，其和唐某1分别担任出纳和会计，公司会给其一部分备用金，米建培在公司经营过程中手里也有一部分备用金，她用收入的钱直接支付其他费用开支，再拿着凭证给其入账。其在庄某公司担任法人后在银行申请了一个账号是62×××95的个人账户,该账户银行明细能够反映其在庄某公司担任出纳期间与公司经济来往的情况。公司从工商银行宁晋支行的对公账号04×××07给其账户上转入备用金用于公司日常经营支出，公司的现金凭证显示公司转入其账户的备用金用于了公司的正常经营支出。其于2016年8月24日去银行把这个账户注销了，销户时卡上余额
4621.93元，已交至宁晋县公安局。庄某公司骗取银行贷款的事其不知道，其没有参与公司经营，公司的一切事务都是陈松管理，骗取贷款的事是陈松负责的。公司的资金其不清楚陈松转移到哪里了，公司内部帐目在陈松手里。2008年董某说陈松开发房地产项目资金紧张找投资，其凑了235万元，月息1%，2008年7月7日通过其老公岳某在华夏银行的账户打给庄某公司。
12、证人唐某1证言，证明其于2012年2、3月份经赵新建介绍在庄某公司任会计，工作内容是财务做账、报表、报税等，赵新建是公司法人代表，兼公司对公业务出纳，她在公司不参与公司的管理工作，其在庄某公司上班的时候有问题都是向陈松请示汇报，陈松管理公司的全面工作。公司的费用和收入凭证大概2014年的时候，宁晋县地税稽查局因土地增值税清算的问题，将这些凭证拿走了。庄某公司有5个账户，石家庄这边有一个农行基本账户，在宁晋中国银行有两个账户，分别是一般户和保证金户，在宁晋的工商银行有两个账户，分别是一般户和保证金户。石家庄农行的账户是报石家庄市国税用的。宁晋县中国银行其中的一般户是报县地税用的，保证金户是庄某公司在中行交贷款保证金的账户。宁晋县工商银行的一般户是庄某公司业务往来账户，保证金户是庄某公司在工行交贷款保证金的账户。庄某公司在宁晋县工商银行的一般户能反映公司的经营情况。当公司需要用钱时，陈松会给其打电话让其从账户转款到指定账户，转款凭证庄某公司会邮寄给其入账。其对庄某公司在银行虚假贷款的事不知情。其在庄某公司工作期间实际管理人是陈松。公司需要资金的时候，陈松给其打电话让其拨给米建培、李焕焕、李丽或者直接拨款给其，由其等人打给别人或者直接从对方账户直接拨款给对方。对公账户打给其的备用金都用作公司的日常经营。
13、证人岳某证言，证明和赵新建是夫妻关系，平时他用其的银行卡，给庄某公司转钱是赵新建操作的，其不知情，借据上写的是其的名字，是因为从其华夏银行账户转的账。
14、证人董某证言，证明2007年通过朋友认识的陈松，他的庄某公司急用钱找其借，月息1%，其联系小姨赵新建，赵新建凑了200多万元，是通过华夏银行岳某账户转出的。后陈松将借条放在其这里由其转交给赵新建。后听赵新建说陈松某赵新建担任庄某公司的法人代表，他们之间有协议，赵新建不参与公司的实际经营管理。后听赵新建说被公安问话了，才知道庄某公司骗取贷款的事。其和庄某公司没有关系，也没有任职。
15、证人耿某1证言、工商银行贷款手续（包括夫妻身份证复印件、户口本复印件、结婚证复印件、经济收入及相关情况证明书、首付款收据、中国工商银行个人住房贷款申请表、抵押物权利共有人同意抵押证明书、委托转账付款授权书、宁晋县商品房买卖合同、个人购房借款/担保合同），证明2012年，陈松某其以自己的名义在工商银行办理了从庄某公司购房子的虚假贷款，首付票据、收入证明都是庄某公司准备的，其到银行只管签字。办理的一张还贷款的银行卡，在银行直接给了带其去银行的庄某公司的一个女员工，其没付过首付款，没还过贷款。2014年，银行说房款逾期未交，其让高某2联系陈松解决还房贷的事，但陈松一直没有解决。以耿某1名购买的上元南都4幢1单元105号，贷款金额38.5万元，贷款期限30年，以该房屋作抵押。
16、证人刘某证言、工商银行贷款手续（包括夫妻身份证复印件、户口本复印件、结婚证复印件、经济收入及相关情况证明书、首付款收据、中国工商银行个人住房贷款申请表、抵押物权利共有人同意抵押证明书、委托转账付款授权书、宁晋县商品房买卖合同、个人购房借款/担保合同），证明其姨夫陈英斌说陈松开发的上元南都小区房子没有卖完，资金周转困难，借其的身份证做假合同从银行贷款。经济收入证明是陈英斌提供的，其他手续是其提供，其没有交过首付款。其姨姨李某3，陈某2、陈某3和其情况一样，都是办的假购房合同从银行贷款。以刘某名购买的上元南都四幢1单元104号，贷款金额29.5万元，贷款期限30年，以该房屋作抵押元。
17、证人李某1证言、工商银行贷款手续（包括夫妻身份证复印件、户口本复印件、结婚证复印件、经济收入及相关情况证明书、首付款收据、中国工商银行个人住房贷款申请表、抵押物权利共有人同意抵押证明书、委托转账付款授权书、宁晋县商品房买卖合同、个人购房借款/担保合同），证明2013年，陈松和李文波找其以其的名义从银行办理虚假贷款。2013年1月24日，庄某公司员工李丽带其去工商银行办理的贷款手续，涉及到的收入证明、房屋贷款申请表等资料内容都是庄某公司让其填写的。贷款办下来后庄某公司用其名下还房贷的银行卡替其还房贷到2015年。首付款收据是假的、收入证明是假的，虽然签订了房屋买卖合同，但房子的所有人不是其，是为了骗取银行贷款。以李某1名购买的上元南都8幢2单元107号，贷款金额39.6万元，贷款期限20年，用该房屋作抵押。
18、证人李某2证言、工商银行贷款手续（包括夫妻身份证复印件、户口本复印件、结婚证复印件、经济收入及相关情况证明书、首付款收据、中国工商银行个人住房贷款申请表、抵押物权利共有人同意抵押证明书、委托转账付款授权书、宁晋县商品房买卖合同、个人购房借款/担保合同），证明2013年初，陈松找其帮忙办理假的购房合同去银行办理贷款。经济收入证明及相关材料不是其写的，他公司一个女员工带其去银行办理的贷款手续。以李某2名购买的上元南都8幢2单元104号，贷款金额39万元，贷款期限30年，用该房屋作抵押。
19、证人高某1证言、工商银行贷款手续（身份证复印件、户口本复印件、未婚声明、经济收入及相关情况证明书、首付款收据、中国工商银行个人住房贷款申请表、抵押物权利共有人同意抵押证明书、委托转账付款授权书、商品房买卖合同、个人购房借款/担保合同），证明2012年，庄某公司陈松说以其的名义办理假银行贷款，是公司一个女员工带其去工商银行办理的假贷款业务，还房贷银行卡被庄某公司拿走了，庄某公司还房贷。经济收入证明、首付款收据、商品房买卖合同等手续都不是真的。以高某1名购买的上元南都4幢2单元502室，贷款金额32.3万元，贷款期限30年，以该房屋作抵押。
20、证人李某3证言、工商银行贷款手续（夫妻身份证复印件、户口本复印件、结婚证明、经济收入相关证明、首付款收据、中国工商银行个人住房贷款申请表、抵押物权利共有人同意抵押证明书、委托转账付款授权书、商品房买卖合同、个人购房借款/担保合同），证明2012年，陈松以其的名义办理假银行贷款。是庄某公司一个女员工领其到工商银行办理的假贷款业务，办了一张还房贷的银行卡被庄某公司拿走了，一直由庄某公司还房贷。以李某3名购买的上元南都7幢2单元104号，贷款金额36.5万元，贷款期限20年，以该房屋作为抵押。
21、证人陈某2证言、工商银行贷款手续（身份证复印件、户口本复印件、未婚证明、经济收入相关证明、首付款收据、中国工商银行个人住房贷款申请表、抵押物权利共有人同意抵押证明书、委托转账付款授权书、商品房买卖合同、个人购房借款/担保合同），证明2010年，陈松说以其的名义办理虚假银行贷款。在上元南都是一个女员工办理的假购房合同，手续都是庄某公司办理的，之后该女员工带其到工商银行办理的假贷款业务，还房贷的银行卡被庄某公司拿走了，庄某公司还房贷。以陈某2名购买的上元南都9幢1单元201号，贷款金额29.5万元，贷款期限30年，以该房屋作抵押。
22、证人申某1证言、工商银行贷款手续（夫妻身份证复印件、户口本复印件、结婚证复印件、经济收入相关证明、首付款收据、中国工商银行个人住房贷款申请表、抵押物权利共有人同意抵押证明书、委托转账付款授权书、商品房买卖合同、个人购房借款/担保合同），证明2012年，李丽说以其的名义办理虚假银行贷款。李丽带其去工商银行办理的假贷款业务，办了一张还房贷的银行卡被庄某公司拿走了，其没有参与还款。以申某1名购买的上元南都4幢2单元105号，贷款金额29.5万元，贷款期限30年，以该房屋做抵押。
23、证人耿某2证言、工商银行贷款手续（夫妻身份证复印件、户口本复印件、结婚证复印件、经济收入相关证明、首付款收据、中国工商银行个人住房贷款申请表、抵押物权利共有人同意抵押证明书、委托转账付款授权书、商品房买卖合同、个人购房借款/担保合同），证明2012年，陈松某其帮他公司以其的名义从银行办理虚假贷款，帮公司周转资金。后他公司的一男一女带其去工商银行办理的虚假贷款业务。当时在银行办的一张还贷款的银行卡，被庄某公司的人拿走了，后房贷一直是庄某公司还。以耿某2名购买的上元南都4幢1单元107号，贷款金额39.5万元，贷款期限26年，以该房屋作抵押。
24、证人陈某3证言、工商银行贷款手续（夫妻身份证复印件、户口本复印件、结婚证复印件、经济收入相关证明、首付款收据、中国工商银行个人住房贷款申请表、抵押物权利共有人同意抵押证明书、委托转账付款授权书、商品房买卖合同、个人购房借款/担保合同），证明2013年，陈松说以其的名义从银行办理虚假贷款。在庄某公司签了一份假的房屋买卖合同，之后庄某公司一个女员工领其去工商银行办手续。还房贷的银行卡被那个女的拿走了。后房款是庄某公司还的。以陈某3名购买的上元南都8幢1单元104号，贷款金额22万元，贷款期限30年，以该房屋作抵押。
25、证人王某2证言、工商银行贷款手续（夫妻身份证复印件、户口本复印件、结婚证复印件、经济收入相关证明、首付款收据、中国工商银行个人住房贷款申请表、抵押物权利共有人同意抵押证明书、委托转账付款授权书、商品房买卖合同、个人购房借款/担保合同），证明2012年，陈松说以其的名义从银行办理虚假贷款，其在庄某公司办公室签了一份假的房屋买卖合同，之后庄某公司一个女员工领其去工商银行办理的贷款，其只负责签字，其他事项都是那个女的安排。还房贷的银行卡被那个女的拿走了。以王某2名购买的上元南都7幢1单元104号，贷款金额37万元，贷款期限30年，以该房屋作抵押。
26、证人申某2证言、工商银行贷款手续（夫妻身份证复印件、户口本复印件、证明、经济收入相关证明、首付款收据、中国工商银行个人住房贷款申请表、抵押物权利共有人同意抵押证明书、委托转账付款授权书、商品房买卖合同、个人购房借款/担保合同），证明2012年，李丽让其帮忙申请贷款，帮公司周转资金。李丽领其到工商银行申请的购房贷款，申请银行贷款的手续都是庄某公司准备好，都是虚假的。还贷的银行卡被庄某公司李丽拿走，都是庄某公司安排人还款。以申某2购买的上元南都4幢1单元106号，贷款金额39.5万元，贷款期限25年，以该房屋作抵押。
27、证人曹某证言、工商银行贷款手续（夫妻身份证复印件、户口本复印件、结婚证复印件、经济收入相关证明、首付款收据、中国工商银行个人住房贷款申请表、抵押物权利共有人同意抵押证明书、委托转账付款授权书、商品房买卖合同、个人购房借款/担保合同），证明2013年，妹夫李某4说以其的名义办理虚假贷款，李某4开车带着其和他姐姐李丽到工商银行办理的贷款业务，去后其只负责签字，别的事情都是李丽安排的，当时办了一张还房贷的银行卡被李丽拿走。其一直以为贷款是李某4还。2015年银行员工向其催款，李某4让其别管了。以曹某购买的上元南都8幢2单元105号，贷款金额23.3万元，贷款期限30年，以该房屋作抵押。
28、证人李某4证言，证明2013年，姐姐李丽说她公司老板陈松某她找人办理银行贷款，她让其帮忙，其联系的大舅哥曹某，并开车拉着李丽和曹某去的工商银行，手续是李丽办的，其没有接触过具体手续，他们之间没有真实的房屋买卖，目的就是骗取银行贷款。房贷出现逾期后，曹某跟其说了，其打电话联系李丽，李丽说他们公司会想办法解决。
29、证人孙某1证言、工商银行贷款手续（夫妻身份证复印件、户口本复印件、证明、经济收入相关证明、首付款收据、中国工商银行个人住房贷款申请表、抵押物权利共有人同意抵押证明书、委托转账付款授权书、商品房买卖合同、个人购房借款/担保合同），证明陈松是其妻子的外甥，他找其帮忙办理假的购房合同去银行办理了贷款。手续是他公司一个张姓女员工办理的，内容已经填好，其只管签字。河北利雅烟酒门市是其开的，章是椭圆的，他们私刻了一个圆形的章，将圆形章盖在其和妻子的收入证明及相关证明上。其没有交过首付款。以孙某1名购买的上元南都7幢2单元107号，贷款金额37万元，贷款期限29年，以该房屋作抵押。
30、证人张某4证言、工商银行贷款手续（夫妻身份证复印件、户口本复印件、结婚证复印件、经济收入相关证明、首付款收据、中国工商银行个人住房贷款申请表、抵押物权利共有人同意抵押证明书、委托转账付款授权书、商品房买卖合同、个人购房借款/担保合同），证明2012年，婶子李丽说以其的名义办理住房贷款，之后李丽开车把其和妻子拉到上元南都售楼处让其看购房合同和相关手续，然后带其夫妻去工商银行以其名义办理贷款。收入证明上的内容不知道是谁填写并加盖的章，房屋贷款申请表等内容是其填写的，其和妻子在上面签字，首付款收据不是真的，还贷的银行卡让李丽拿走了。庄某公司还贷到2015年。以张某4名购买的上元南都4幢2单元106号，贷款金额29万元，贷款期限30年，以该房屋作抵押。同时证明2016年3月30日，其接到宁晋县公安局电话让其第二天到公安局接受调查，随后其将此事电话告诉了李丽，李丽说她在公安局。第二天其在公安局门口见到李丽，其到公安局接受讯问时告诉办案民警李丽也来了，民警把李丽叫到公安局。
31、证人高某2证言、工商银行贷款手续（身份证复印件、户口本复印件、未婚证明、经济收入相关证明、首付款收据、中国工商银行个人住房贷款申请表、抵押物权利共有人同意抵押证明书、委托转账付款授权书、商品房买卖合同、个人购房借款/担保合同），证明2012年，其老姑家的儿子陈松以其的名义申请银行贷款。庄某公司员工准备了贷款需要的购房合同、未婚证明、收入证明等，其在这些手续上签的名字，李丽领其去工商银行申请办理的银行贷款。在银行其按照李丽和银行的要求，在相关手续上签了名字，还办理了一张还房贷的银行卡，办完之后将该卡给了李丽。后来的房贷是庄某公司还的。其知道陈松还用耿某1、耿某2、高某1等人的名字办理了贷款。以高某2名购买的上元南都7幢1单元501号，贷款金额20万元，以该房屋作抵押。
32、证人陶某1证言、工商银行贷款手续（夫妻身份证复印件、户口本复印件、结婚证复印件、经济收入相关证明、首付款收据、中国工商银行个人住房贷款申请表、抵押物权利共有人同意抵押证明书、委托转账付款授权书、商品房买卖合同、个人购房借款/担保合同），证明2012年，庄某公司一个女员工让其帮她公司办理银行贷款，当时其在上元南都工地干一些零碎活，就同意了。后在庄某公司签了商品房买卖合同，庄某公司那个女员工带其夫妻到工商银行，资料都是庄某公司填的，其和妻子只负责签字。还贷的卡庄某公司一直拿着，由他们还房贷。以陶某1名购买的上元南都4幢2单元107号，贷款金额39.5万元，贷款期限28年，以该房屋作抵押。
33、证人陈某1证言、工商银行贷款手续（夫妻身份证复印件、户口本复印件、结婚证复印件、经济收入相关证明、首付款收据、中国工商银行个人住房贷款申请表、抵押物权利共有人同意抵押证明书、委托转账付款授权书、商品房买卖合同、个人购房借款/担保合同），证明2012年，陈松说以其的名义从银行办理贷款。后在庄某公司办公室签了一份假的商品房买卖合同，李丽带其到工商银行办理的贷款，其只负责签字，其他事项都是李丽安排的。当时办了一张还房贷的银行卡被李丽拿走。手续不是真实的，没交过首付款，没有还过款。以陈某1名购买的上元南都7幢1单元105号，贷款金额39.5万元，贷款期限30年，以该房屋作抵押。
34、证人高某3证言、工商银行贷款手续（夫妻身份证复印件、户口本复印件、结婚证复印件、经济收入相关证明、首付款收据、中国工商银行个人住房贷款申请表、抵押物权利共有人同意抵押证明书、委托转账付款授权书、商品房买卖合同、个人购房借款/担保合同），证明2012年，陈松以其的名义从银行办理贷款。后在庄某公司办公室签了一份假的房屋买卖合同，之后庄某公司一个女员工带其去工商银行办理的贷款，其只负责签字，还房贷的银行卡被庄某公司拿走了。以高某3名购买的上元南都7幢2单元106号，贷款金额39.5万元，贷款期限30年，以该房屋作抵押。
35、证人张某5证言、工商银行贷款手续（夫妻身份证复印件、户口本复印件、证明、经济收入相关证明、首付款收据、中国工商银行个人住房贷款申请表、抵押物权利共有人同意抵押证明书、委托转账付款授权书、商品房买卖合同、个人购房借款/担保合同），证明陈松是其姨姐家的孩子，陈松找其以其的名义帮他公司办理假的购房合同去银行办理了贷款。手续都是他公司女员工李丽办理的。以张某5名购买的上元南都8幢2单元103号，贷款金额36.8万元，贷款期限21年，以该房屋作抵押。
36、证人辛某证言、工商银行贷款手续（夫妻身份证复印件、户口本复印件、结婚证复印件、经济收入相关证明、首付款收据、中国工商银行个人住房贷款申请表、抵押物权利共有人同意抵押证明书、委托转账付款授权书、商品房买卖合同、个人购房借款/担保合同），证明2012年，陈松和李文波让其帮他们公司办理银行贷款。后其在庄某公司签了商品房买卖合同，庄某公司一个女员工带其夫妻去工商银行办理的贷款。涉及到的收入证明、房贷申请表等内容都是庄某公司填写的。首付款收据是假的。其夫妻只负责签字。还贷款的银行卡让庄某公司拿走了，公司还房贷到2015年。以辛某名购买的上元南都7幢1单元107号，贷款金额37万元，贷款期限30年，以该房屋作抵押。
37、证人李某5证言、工商银行贷款手续（夫妻身份证复印件、户口本复印件、结婚证复印件、经济收入相关证明、首付款收据、中国工商银行个人住房贷款申请表、抵押物权利共有人同意抵押证明书、委托转账付款授权书、商品房买卖合同、个人购房借款/担保合同），证明2012年，庄某公司的陈松和其哥哥李文波让其帮忙办理贷款。在庄某公司签了商品房买卖合同，后公司一个女员工带其夫妻到工商银行办理的贷款。涉及到的收入证明、房屋贷款申请表等都是庄某公司填写的。首付款收据也不是真实的。以李某5购买的上元南都7幢2单元105号，贷款金额39.5万元，贷款期限30年，以该房屋作抵押。
38、证人高某4证言、工商银行贷款手续（夫妻身份证复印件、户口本复印件、结婚证复印件、经济收入相关证明、首付款收据、中国工商银行个人住房贷款申请表、抵押物权利共有人同意抵押证明书、委托转账付款授权书、商品房买卖合同、个人购房借款/担保合同），证明2010年，陈松以其丈夫郭某名从中国银行贷款。后陈松安排一个女员工带其夫妻到中国银行办理贷款，其和丈夫郭某只负责签字。办完贷款后，相关手续都被那个女员工拿走了。2013年，陈松又打电话让帮忙贷款，在陈松的安排下，公司一个女员工带其夫妻去工商银行，以其的名义从工商银行办理的贷款，其夫妻只负责签字，其他都是陈松准备。其没有交过首付款，没有还过贷款。以高某4名购买的上元南都5幢2单元107号，贷款金额17.6万元，贷款期限30年，以该房屋作抵押。
39、证人张某6证言，调取证据通知书，调取证据清单，中国银行贷款手续（个人住房借款申请表、中国银行个人住房/商铺贷款审批表、个人住房贷款客户谈话备忘录、夫妻身份证复印件、户口本复印件、结婚证复印件、个人工作及收入证明、商品房买卖合同、收款收据、还款账号中国银行10×××08存折封皮复印件、中国银行股份有限公司个人一手住房贷款合同中国银行借款借据、个人信用报告查询授权书）、张某6中行卡号10×××08银行卡历史交易明细。张某6中国银行个人业务交易单，证明2010年，张某6通过李丽购买了上元南都1栋2单元401室的房子，贷款金额32.5万元，贷款期限30年，以该房屋作抵押。通过陈松交了9万多首付，开了14万多的首付收据，剩下的部分打了欠条。商品房买卖合同是在庄某公司售楼部签的，李丽在场。售楼处工作人员让其准备身份证复印件、结婚证复印件、户口本复印件、经济收入证明，均属实。其没有还过贷款，后其不打算要这房子了，经陈松同意其把合同退给庄某公司，把商品房买卖合同、还款的折子和相关手续给了公司，让陈松帮其卖房。卖出去后庄某公司给其把9万多首付款打到其银行卡了。退房','2018-09-30
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[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法（1997年）》\',Items:[{法条名称:\'第二百六十四条\',法条内容:\' 第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。[ly]\'},{法条名称:\'第二百六十四条\',法条内容:\'
第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大或者多次盗窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；有下列情形之一的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产：[ly]
（一）盗窃金融机构，数额特别巨大的；[ly] （二）盗窃珍贵文物，情节严重的。[ly]\'},{法条名称:\'第六十七条第一款\',法条内容:\'
第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。[ly]
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。[ly]
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。[ly]\'},{法条名称:\'第七十二条第一款\',法条内容:\'
第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：[ly]
（一）犯罪情节较轻；[ly] （二）有悔罪表现；[ly] （三）没有再犯罪的危险；[ly] （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。[ly]
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。[ly]
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。[ly]\'},{法条名称:\'第七十二条第一款\',法条内容:\' 第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。[ly]
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。[ly]\'},{法条名称:\'第七十三条第一款\',法条内容:\' 第七十三条
拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。[ly] 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。[ly]
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。[ly]\'},{法条名称:\'第五十二条\',法条内容:\' 第五十二条
判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。[ly]\'},{法条名称:\'第五十三条\',法条内容:\' 第五十三条
罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。[ly]\'}]}]};if
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"张某犯盗窃罪一审刑事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2015-09-08\\\\\",\\\\\