贵州省毕节市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）黔毕中刑初字第123号
公诉机关贵州省毕节市人民检察院。
被告人林秉旭，男，1969年1月28日出生，汉族，小学文化，贵州省金沙县安洛乡红水井新煤矿业主，浙江省泰顺县人，住浙江省泰顺县。因本案于2013年8月4日被刑事拘留，同年9月10日被逮捕。
辩护人黄志波，贵州民康律师事务所律师。
贵州省毕节市人民检察院以毕市检刑诉（2013）236号起诉书指控被告人林秉旭犯集资诈骗罪一案，于2014年6月24日向本院提起公诉。因补充侦查，公诉机关于2014年10月1日建议本院延期审理。本院依法组成合议庭，于2015年1月29日公开开庭审理了本案，贵州省毕节市人民检察院指派检察员龙靖媛出庭支持公诉，被告人林秉旭及其辩护人黄志波到庭参加诉讼，现已审理终结。
贵州省人民检察院毕节分院指控：金沙县安洛乡红水井新煤矿（以下简称红水井新煤矿）成立于2003年12月1日，原法定代表人王某1。2007年11月10日，王某1以1860万元将该矿转让给沈华安、林金奖、曾焕都、被告人林秉旭等人，因红水井新煤矿正在办理15万吨技术改造，为不影响技改双方未办理相关产权变更手续。2008年3月12日，红水井新煤矿取得了生产规模为每年15万吨的采矿许可证，委托贵州省动能煤炭技术发展服务有限公司制作了《金沙县安洛乡红水井新煤矿（技改）开采方案设计说明书》，2008年12月17日取得了省煤炭管理局《关于对金沙县安洛乡红水井新煤矿（技改）开采方案设计的批复》，2009年3月9日取得《安全专篇》批复。后该矿股东林金奖等人因个人原因相继退股并由林秉旭将该矿股份收购。2009年7月，该矿成为林秉旭个人所有的独资企业，因自有资金不足，林秉旭尚欠林金奖等人的退股资金1034万元。同时，红水井新煤矿正在进行年产15万吨的技改以及准备办理年产30万吨相关手续，林秉旭便以煤矿技改、办理相关手续资金周转困难为由，承诺以高额利息或以其煤矿出产煤炭销售权为回报向社会非法集资，同时林秉旭还向遵义市商业银行、贵阳市仰天佑小额贷款公司贷款。2011年4月左右，因红水井新煤矿技改验收未通过，煤矿工人相继离开，煤矿建设基本停止，未再投入资金购买设备。2011年6月13日，红水井新煤矿被列入停建名单，至此红水井煤矿完全停工关闭，仅留下几名工人负责看厂，部分煤矿设备也被林秉旭出售。红水井新煤矿完全关停后，林秉旭依然以同样方式向多人非法集资。2009年至2011年，林秉旭通过此种方式共计向社会非法集资及向遵义市商业银行、贵阳市仰天佑小额贷款公司贷款约1.8亿元。林秉旭非法集资及贷款所得资金，除其中1000余万元用于煤矿技改、部分款项用于支付借款利息外，余款被林秉旭用于自己及他人吸毒、嫖娼等违法活动，以及长期在金沙、贵阳市高档酒店宾馆消费、购置豪车等个人挥霍，致使其向杨某2等52人非法集资的集资款尚有1.57亿元不能返还。同时林秉旭欠遵义市商业银行、贵阳市仰天佑小额贷款公司贷款2290万元不能归还。2012年下半年林秉旭离开贵州。
另查明，红水井新煤矿从2009年起便因资金不足而经常停工，2010年至2012年，安洛乡政府代红水井新煤矿垫付农民工工资共计300余万元。
贵州省毕节市人民检察院向本院移送了指控被告人林秉旭犯集资诈骗罪的有关证据，认为被告人林秉旭以非法占有为目的，隐瞒事实真相，虚构资金用途，以高额利息或高额回报为诱饵，骗取50余名被害人集资款15740.3万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
被告人林秉旭辩称：1、虽然集资，但没有诈骗；2、向杨某2集资的本金为2400万元；3、2010年或2011年过年时给陈某4的汇款是150万元，欠陈某4的集资款为50万元；4、向王某4集资的本金为60万元；5、向郑某集资的本金为100万元；6、向周某集资的本金为300万元，且是沈华安借的钱。
辩护人提出的辩护意见为：1、关于向陈某4、周某、杨某2的集资部分，同意被告人林秉旭的辩解；2、向李某2出具54.4万元的借条系做煤炭生意产生的债务；3、向陈某2的集资金额只能以有银行汇款凭证印证的240万元进行认定；4、支付邱某2的利息应为92.2万元；5、向陆刚、孙剑波出具各20万元借条系应支付的中介费，不应以集资诈骗论；6、向鼎力丰公司的集资诈骗数额应按实际支付的金额扣除保时捷越野车价款；7、另支付了仰天佑公司90万元的利息，未偿还的集资金额应为700万元；8、林秉旭成为独资企业业主后一直投入资金进行煤矿技改，2011年6月煤矿被关闭后的集资金额才能认定为集资诈骗金额。
经依法审理查明：金沙县安洛乡红水井新煤矿（以下简称红水井新煤矿）成立于2003年12月1日，系个人独资企业，注册资本为500万元，负责人为王某1。2007年11月10日，王某1以1860万元将该矿转让给沈华安、林金奖、曾焕都、被告人林秉旭等人，但未办理产权变更手续。2008年3月12日至2009年3月9日，红水井新煤矿取得了生产规模为每年15万吨的采矿许可证、贵州省煤炭管理局《关于对金沙县安洛乡红水井新煤矿（技改）开采方案设计的批复》和《安全专篇》批复。沈华安、林秉旭等人合伙时，向社会集资部分资金投入煤矿的生产、技改，2009年7月，林金奖等人退股，林秉旭将林金奖等人股份收购，成为红水井新煤矿独资企业业主，之前生产的债务由林秉旭承担。因林秉旭收购林金奖等人股份时资金不足，又需偿还合伙期间集资款本息，便于2009年9月20日提出申请，用红水井新煤矿采矿权作抵押，2010年1月向遵义市商业银行贷款1500万元。林秉旭将遵义市商业银行的贷款用于支付部分退股金、合伙期间借款本息和煤矿的技改，之后林秉旭产生非法占有的故意，集资和投入煤矿技改的资金不入账，疏于煤矿管理，以煤矿技改、办理相关手续资金周转困难为由，承诺以高额利息或煤矿生产以后，被害人优先购煤、优先运输为诱饵向社会非法集资。向遵义市商业银行的贷款和非法集资的资金除少部分投入红水井新煤矿技改，偿还部分集资款本息外，其余被林秉旭大肆挥霍。因林秉旭投入红水井新煤矿技改资金不足，验收未通过，2011年6月13日被列入停建名单，停建后林秉旭仍然以同样的方式非法集资。
被告人林秉旭成为独资企业业主以后，向杨某2等42余名被害人、被害单位非法集资共计人民币1.3978亿余元，至案发给被害人、被害单位造成实际损失共计人民币1.1273亿余元。具体犯罪事实如下：
一、被告人林秉旭成为红水井新煤矿独资企业业主后，以资金周转困难为由，高额利息为诱饵，于2010年11月1日至2011年6月1日向被害人杨某2非法集资共计人民币2987.5万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认。
1、接受刑事案件登记表、立案决定书：2012年5月24日，杨某2向金沙县公安局经济犯罪侦察大队报称金沙县红水井新煤矿实际投资人林秉旭以煤矿技改缺资金为由，以采矿许可证等作为担保文件，月息7分为条件向其个人借款共计5708.7万元，2011年6月30日起联系不上林秉旭，现借款未偿还。金沙县公安局于2012年9月10日立案侦查。
2、授权委托书、公证书：林秉旭向杨某2借款时，出具红水井新煤矿法代定表人王某1授权林秉旭全权代表其负责红水井新煤矿一切事务的授权委托书。该授权委托书经贵阳市立诚公证处公证。
3、股东协议书、退股协议书、采矿许可证、营业执照、税务登记证、组织机构代码证等复印件：林秉旭向杨某2借款时，提供了相应的煤矿手续。
4、借款合同：从2010年11月1日至2011年6月1日，林秉旭向杨某2多次借款。
5、杨某2于2011年1月25日出具证明：其借顾某1000万元，指定汇入林秉旭账户，查实已收。杨某2，林秉旭分别签字确认。
6、股权转让协议：2010年11月2日，林秉旭与黄某1签订以1000万元的价格转让红水井新煤矿80%股权的转让协议。
7、银行历史明细清单：杨某2于2011年1月26日用账（卡）号52001423736052502015向红水井煤矿工商银行账（卡）号24×××4962汇款142.5万元；杨某2从2010年11月2日起至2011年6月1日共12次向林秉旭工商银行账（卡）号62×××58汇款共计1619万元；程某1于2011年2月26日、同年3月2日、同年4月6日用账（卡）号6222082402000585664向林秉旭工商银行账（卡）号62×××58汇款共计226万元。以上金额共计1987.5万元。
8、证人黄某1证言：2010年杨某2找其借款1000万元，称为金沙县红水井煤矿的老板林秉旭借的，和杨某2一起去煤矿实地查看后同意，但只借给杨某2，由杨某2借给林秉旭，1000万元是打给杨某2，不是打给林秉旭。借款时提出林秉旭总要拿点什么作抵押，就和林秉旭签了一份《股权转让协议》，用1000万元购买了林秉旭红水井煤矿80%的股权作为借款1000万元的变相抵押。
9、证人程某1证言：2011年杨某2给其多次借款，每次都是拿了一个叫林秉旭的银行账户叫直接打款到这个账户。总共杨某2向其借款350万元，实际也没有打350万元，因为借款时直接把利息扣除，真正借款给杨某2的本金多少记不起了。
10、证人顾某证言：2010年12月份左右，同意借钱给杨某2后，杨某2出具了1000万元的借条，并注明将借款直接打到林秉旭的账户上。当月，通过其哥顾竹军、公司法人马俊的个人账户按杨某2的要求，分数笔将1000万元打到林秉旭的个人账户上。
11、被害人杨某2陈述：2010年7月，金沙县安洛乡红水井新煤矿的实际投资人林秉旭需要资金进行技改，经双方协定林秉旭承诺按5-7分月利息分多次借款，总金额不超过6000万元。林秉旭提供了股东协议书、股东退股协议书、法人代表王某1授权委托书证明是煤矿一人控股的实际投资人，同时提供了采矿许可证正副本等作借款的担保文件。和林秉旭于2010年11月1日签订了第一份借款合同，金额1000万元，借期6个月，注明林秉旭自愿以金沙县安洛乡红水井煤矿抵押，这笔钱通过银行转账820万元，按林秉旭要求付110万元现金，70万元作为第一个月利息扣除，之后分多次借款给林秉旭，签了四份借款合同。林秉旭以个人名义借款，但以实际控股的金沙县安洛乡红水井煤矿作为抵押。其中向顾某按月息5分借了1000万元转借给林秉旭。给黄某1按5分月息借款1000万元转借给林秉旭，黄某1要求与林秉旭签署《股权转让协议》，用1000万元购买红水井煤矿80%的股权作为变相抵押。在程某1处借款转借给林秉旭，2011年2月26日，程某1直接汇款77万元到林秉旭的工行卡号62×××48，2011年3月2日程某1汇款99万元到林秉旭该账号，这两次借钱都是100万元，除银行汇款，其直接拿现金给林秉旭凑足100万元。根据程某1自己的记录，从那里借款转借林秉旭还有两次，一次是2011年3月11日左右，借款100万元转借给林秉旭，一次是2011年4月7日左右借款50万元转借给林秉旭，这两笔程某1是通过农业银行卡汇款，现账号程某1已经注销了，没法调取银行资料。其他因为借款的朋友太多所以不记得了，通过其自己的卡和朋友的卡转账给林秉旭的有3000万元左右，余下的2000多万元就是零星拿的现金。除了拿钱时扣除的当月利息共计396.3万元外，实际拿到林秉旭手上的钱有5708.7万元，都是本金。据了解，林秉旭给其借款后，用于平时挥霍、吸毒、找小姐。如果林秉旭账号有向鲁诗清、马俊账户汇款，则肯定是付顾某所借款的利息。鲁诗清、周圃丞，谢玲、马俊、顾竹军这些人其都不认识，都是顾某的关系人，顾某借钱给林秉旭，顾某借给其，再转借给林秉旭的钱就有部分是这些人的钱，但都是顾某与他们打交道。
12、被告人林秉旭供述与辩解：其在金沙县有一个红水井新煤矿，以煤矿投资缺少资金为由向杨某2借款，实际本金2400万元，口头约定月息1分2厘，每月288万元。写给杨某2，金额分别是1000万元、2000万元、400万元、1325万元、1380万元，共6105万元的借条签名是其所签，手印是其所按，红水井新煤矿的公章是所其盖。这5张借条，只有2010年11月1日的1000万元是本金，其后的都是借款时加上利息写的，从杨某2处借的本金是2400万元。杨某2跟顾某借1000万元，指定汇入其名下，杨某2查实已收的证明其签名并按印。记不起黄某1是谁了，不知道与黄某1签订的股权转让协议是怎么回事。顾竹军、鲁诗清、马俊等人的银行凭证小票上其签字，就表示确认收到小票上的款。
二、被告人林秉旭成为红水井新煤矿独资企业业主后，以资金周转困难为由，高额利息为诱饵，于2011年2月14日至3月3日向被害人顾某非法集资共计人民币400万元，至案发给顾某造成实际损失人民币285万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认。
1、报案申请、委托书：顾某委托其公司工作人员张涛向金沙县公安局报称2011年林秉旭提出急需资金对煤矿进行整改，其三次共计借款400万元给林秉旭，借款到期后林秉旭未按时偿还，失去联系。
2、借条：林秉旭于2011年2月14日、同月17日、同年3月3日分别向顾某借款200万元、100万元、100万元。
3、银行凭证：林秉旭在2011年2月14日顾竹军、鲁诗清、周圃丞分别取款180万元、2万元、18万元，同月18日顾竹军取款90万元、周圃丞取款10万元，2011年3月7日谢玲取款5万元，同月8日鲁诗清取款5万元的银行回单上签名；2011年3月7日，鲁诗清用账（卡）号2029040001020101389416向林秉旭账（卡）号62×××58汇款90万元。以上金额共计400万元。
4、银行历史明细清单：林秉旭账（卡）号62×××58于2011年3月16日、同年4月25日分别向鲁诗清账（卡）号6222022402008970515汇款20.0015万元、30万元；同年6月1日向鲁诗清账（卡）号6222082402000586555汇款40万元；2011年4月7日，林秉旭用账（卡）号62×××58向马俊账（卡）号6222022402000167706汇款25万元。以上总金额共计为115.0015万元。
5、金沙县公安局经侦大队出具情况说明：2014年10月11日，侦查人员到贵阳市顾某的秒易公司找到顾某、鲁诗清进行询问，在作顾某笔录过程中顾某借有急事离开，暂停笔录。侦查人员久等不回便对鲁诗清进行询问，并作笔录，在询问鲁诗清时，鲁诗清不配合，拒绝在已作的询问笔录上签名捺指纹印。后顾某返回，也拒绝对已进行的询问继续下去。
6、被害人顾某陈述：借款400万元给林秉旭，林秉旭说急需把这400万元打给遵义商业银行，只用15天。借款到期后林秉旭无能力还款，收到12万元的利息，本金没还。
7、被告人林秉旭供述与辩解：向顾某借款400万元是真实的，但是按8%的月息支付了相当长的时间利息，具体支付了多少记不清了，本金没还。不知道马俊、鲁诗清是谁，顾竹军、鲁诗清、马俊等人的银行凭证小票上其签字，就表示其确认收到小票上的款。
三、被告人林秉旭成为红水井新煤矿独资企业业主后，以煤矿整改需资金周转为由，月息2.8%为诱饵，于2010年8月7日向被害人李某1非法集资人民币10万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认。
1、借条：林秉旭于2010年8月7日向李某1借款10万元。
2、被害人李某1陈述：2010年林秉旭的红水井新煤矿整改需资金周转，向其借款10万元，借款期限是2010年8月7日至2011年元月7日，月息2.8%。2010年8月7日，取款10万元交给林秉旭，林秉旭写了借条并签了名，盖了红水井煤矿的公章。
3、被告人林秉旭供述与辩解：李某1这人记不起了，但借款10万元的借条确实是其出具，借款的情况记不起了。
四、被告人林秉旭成为红水井新煤矿独资企业业主后，以煤矿需资金周转为由，借款到期后分红为诱饵，于2011年3月22日向被害人杨某3，申某非法集资人民币28万元、14万元。
另查明，被告人林秉旭向申某的非法集资系杨某3介绍，林秉旭无力偿还后，杨某3代为偿还了申某的14万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认。
1、借条：林秉旭于2011年3月22日向杨某3、申某分别借款28万元、14万元。
2、证人申某证言：其和杨某3是朋友关系，2011年年初，杨某3讲林秉旭向他借款，问有钱没有，可以一起借，年底分红。其把14万元的闲钱给了杨某3。过了几天，杨某3给了一张林秉旭向其借款14万元的借条。后杨某3还了其14万元现款，把林秉旭出具的借条交还杨某3，由杨某3去找林秉旭收款。
3、被害人杨某3陈述：通过严福威介绍认定林秉旭，目的是林秉旭想借钱到红水井新煤矿周转。林秉旭要求借款42万元，但其只有28万元，就让申某借14万元。当时商定的借款期限是10个月，并承诺到期分几万元的红作为报酬。2011年3月22日，和申某同时借款给林秉旭，其借了28万元，申某借了14万元，林秉旭出具借条，签字按手印，盖了红水井新煤矿的公章，林秉旭借款后没有偿还借款和分红。因为介绍申某借钱给林秉旭，所以于2012年6月份将申某的14万元还了，并商量这14万元归其找林秉旭收取。
4、被告人林秉旭供述与辩解：杨某3报案情况及提供的借条其予以认可，借条上的签名是其所签，煤矿的公章也是真实的，借款的具体情况记不清了。
五、被告人林秉旭成为红水井新煤矿独资企业业主后，以煤矿需资金周转，办理30万吨手续为由，月息3%为诱饵，于2010年向被害人唐某非法集资共计人民币250万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认。
1、借条：2011年6月9日林秉旭向唐某出具借条两张，一张借款200万元，月息6万元，另一张不计息借款72万元。
2、罗守先出具情况说明：大约在2010年，因红水井煤矿资金紧张，经其介绍，唐某在黄金酒店借款50万元给林秉旭。
3、证人朱某1证言：唐某在2010年还是2011年借了50万元还是55万元给林秉旭，约定有利息的，其记不清楚利息是多少，后来唐某找到林秉旭结算，连本带利加在一起算成72万元。
4、被害人唐某陈述：2011年6月，安洛乡罗守先书记打电话说金沙县红水井新煤矿业主林秉旭办30万吨手续需要借钱，其对罗守先说可以借200万元给林秉旭。之后罗守先带其到金沙县城关镇黄金酒店和林秉旭见面，谈妥了借200万元给林秉旭，每月付6万元利息。林秉旭写了第一张借条后，又提出再无息借几十万元，用几天就还。其账上还有72万元就答应了，林秉旭又当场打了借条，朱某1签了证明人。借款给林秉旭是按事先约定，分多次付。林秉旭借款后没有按约定还款和支付过利息，其多次讨要，林秉旭都说等手续下来卖了煤矿还。
5、被告人林秉旭供述与辩解：从唐某手里借款是安洛乡罗守先书记介绍的，实际借款时间是2010年，两张借条都是2011年换的。第一次借200万元，第二次实际借多少记不清了，72万元的借款是含利息的。
六、被告人林秉旭成为红水井新煤矿独资企业业主后，以煤矿需资金周转为由，月息6%为诱饵，于2010年11月21日向被害人李某2非法集资人民币54.4万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认。
1、借条：2010年11月21日，林秉旭向李某2借款54.4万元。
2、合同、收条：2010年5月4日，林秉旭与李某2签订购煤合同；2010年6月25日至同年10月24日，林秉旭共计向李某2出具78万元的煤款收条。
3、被害人李某2陈述：因在林秉旭的煤矿订煤认识林秉旭，2010年11月21日，林秉旭因急用钱向其借款54.4万元，约定月息六分，期限至2011年5月21日。林秉旭写了借条，签字并盖红水井新煤矿的公章。54.4万元全是本金，付现金给林秉旭，不是生意上的转账，借款至今未还，也没有付过利息。
4、被告人林秉旭供述与辩解：向李某2借款54.4万元的借条是真的，签名是真的。但记得李某2根本没借钱给其，是在的煤矿上买煤，其欠预付款和运费40万元，就出具借条给李某2，但怎么变成54.4万元也说不清楚是怎么回事了。
七、被告人林秉旭成为红水井新煤矿独资企业业主后，以煤矿需资金周转为由，月息3%为诱饵，向被害人陈某2非法集资共计人民币306.5万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认。
1、借条：林秉旭于2011年1月3日向陈某2借款190万元，2011年11月18日向陈某2借款116.5万元。
2、银行历史明细清单：陈某2用账（卡）号6222082406000042873于2011年6月16日、同年9月8日分别向林秉旭账（卡）号62×××58转账150万元、40万元；2011年6月23日，陈某2该账（卡）号向林秉旭账（卡）号卡号：62×××62汇款50万元。
3、被害人陈某2陈述：其和红水井煤矿及林秉旭的借款关系早在2009年沈华安老板被杀之前就有，后来林秉旭需要资金，向其多次借款，也还过一部分。现在持有的两张借条并不是真正借款时出具的借条，是汇总前面的债务写一张借条，真实的借款情况时间久了，记不清了，付钱方式有时拿现金，有时通过银行汇款，现在持有的两张借条是还欠的借款。2011年6月16日打款150万元给林秉旭，真实情况是借款200万元，有50万元是在其他银行取现款拿给林秉旭的。2011年9月8日银行记录打款40万给林秉旭，记得当时是中秋节前，林秉旭又无钱了，叫借给他的，这两笔借款都在2011年11月18日出具的116.5万元借条之前，也印证了其所说的借款给林秉旭是多次借，也陆续还了一些，前账未清，又有再借的情况。借款给林秉旭利息是三分，得了多少利息记不起了，因为借款给林秉旭次数多，又有借有还的。现在所持有的两张借条不含利息，之前该付的利息是付清了的，这两张借条数额是本金。116.5万元的借条有零头是平时林秉旭向其小额借款。
4、被告人林秉旭供述与辩解：记得陈某2是人民银行的人，向陈某2借过款。和陈某2的经济关系实际上是多次借款，多次算息，多次付息，本金都还过的。2011年1月3日向陈某2借款190万元，2011年11月18日向陈某2借款116.5万元，这两笔借款的月利率是3分，两张借条是借款期间结算前期欠债打的借条，不是真实的当天借了这些钱。向陈某2借了多少钱记不清楚了，以上两张借条至今本金、利息都没付过。
八、被告人林秉旭成为金沙县安洛乡红水井新煤矿独资企业业主后，以煤矿缺建设资金由，月息4%为诱饵，向被害人邱某2、付某2夫妇非法集资共计人民币180万元，至案发给邱某2、付某2夫妇造成实际损失人民币135万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认。
1、借条：林秉旭于2010年2月9日向付某2（邱某2之妻）借款120万元，月息4分，罗守先作为担保人；于2010年5月5日、2011年4月9日分别向邱某2各借款30万元，月息均为4分。
2、罗守先出具情况说明：2010年2月9日，经其介绍，邱某2借款120万元给林秉旭，其作为担保人，借条写的是邱某2妻子付某2的名字。
3、被害人邱某2陈述：2010年2月份，经金沙县安洛乡书记罗守先介绍，认识了林秉旭，罗守先说林秉旭煤矿前景不错，就是缺资金建设。其于2010年2月9日以月息4分借款120万元给林秉旭，林秉旭出具借条，借条上写的是其妻付某2的名字，罗守先作为担保人。2010年5月，罗守先又介绍借款给林秉旭，2010年5月5日，其又借了30万元给林秉旭，月息4分，林秉旭出具借条。2011年4月，其又以月息4分借了30万元给林秉旭，林秉旭于2011年4月9日出具借条。林秉旭2012年3月18日出具借条，借款93万元，这93万元是之前该付的利息，没钱，就出具借条。其借款本金共计180万元给林秉旭，三次借款按之前约定的利息，计算到2012年3月18日，利息共计有138万元，2012年3月18日出具借条，借款93万元是未支付的利息，应该已收到了林秉旭利息45万元。
4、被告人林秉旭供述与辩解：4次向邱某2夫妻借款共计273万元的4张借条，签名是其所签，但记忆中实际借的只有100万元现金，也就是2010年2月9日的借款120万元，其中20万元是利息，另外3次的借条记不清是怎么回事了。邱某2家的借款付了一些利息的，但付了多少记不清了。
九、被告人林秉旭成为金沙县安洛乡红水井新煤矿独资企业业主后，以煤矿建设资金紧张由，煤矿生产后，优先购煤为诱饵，于2011年6月向被害人陈某3非法集资共计人民币95.2万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认。
1、借条：林秉旭于2011年6月13日，30日分别向陈某3借款16.8万元、78.4万元，谭某作为证人签字。
2、金沙县公安局2015年1月21日出具情况说明：金沙县林秉旭集资诈骗一案，受贿人陈某3借款给林秉旭的情况谭某知情，应当采集其证言作为证据。经查访，谭某去向不明，无联系方式，现无法联系。
3、被害人陈某3陈述：2011年认识了林秉旭，同年6月林秉旭称煤矿建设资金紧张，承诺借款短期周转，以后煤矿的煤由其出售。2011年6月13日，借16.8万元给林秉旭，林秉旭出具借条，注明还款时间为当月15日，林秉旭签字并加盖红水井新煤矿的公章。2011年6月30日又借了78.4万元给林秉旭，林秉旭出具借条，注明还款时间为2011年8月30日。两次一共借款本金95.2万元给林秉旭，没有约定利息，煤矿工人谭某在场，在借条上作为证人签字，借款至今未偿还。
4、被告人林秉旭供述与辩解：2011年两次向陈某3出具借条，借款16.8万元，78.4万元，借条是真实的，也确实给陈某3借款了。实际情况是2010年给陈某3借了两次款，第一次是70万元，第二次记不清是10万元还是15万元了，2011年出具的借条，是把该付未付的利息加进去的。付给陈某3的利息是4分，按月付，付了多少记不清了，本金则没还，什么时候停止付利息也记不清了。但凡借条里有零头的，肯定是换借条含了未付的利息。
十、被告人林秉旭成为金沙县安洛乡红水井新煤矿独资企业业主后，以煤矿需资金周转为由，月息4%为诱饵，于2011年向被害人熊某非法集资共计人民币676万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认。
1、借条：林秉旭于2011年11月15日向熊某借款876万元。
2、银行历史明细清单：周昭义用账（卡）号62220824060000233782于2011年6月10日向林秉旭账（卡）号62×××58转账245万元。
3、金沙县人民法院就红水井煤矿与林秉旭案立案情况、民事裁定书：熊某诉金沙县安洛乡红水井煤矿及林秉旭民间借贷纠纷一案，金沙县人民法院立案后，于2012年12月17日作出中止诉讼裁定。
4、被害人熊某陈述：2011年6月份的时候，林秉旭称煤矿需要资金想给其借款，因之前在林秉旭的煤矿购煤销售到金沙电厂，林秉旭把200万元的煤款从电厂结出后没付给其，所以商定向其借款100万元，加上欠的200万元购煤款，林秉旭出具300万元的借条。五次共借款876万元给林秉旭，林秉旭称可以短期内还，借条上没有写还款时间。因每次借款给林秉旭，有的是现金交付，有的是银行转款，而这些钱的来源也不都是其的，也是多处筹的，所以其无法想清每次的详细情况，周昭义在2011年6月10日向林秉旭转款是245万元就是其所借的876万元的一笔。之后通过协商，林秉旭将之前的借条收回，向其出具876万元的借条，注明2011年12月15日止全额还清。各次汇款、转账给林秉旭的银行凭证找不到了，有些情况也记不起了。借给林秉旭的876万元除200万元的煤款外，全是本金，从第一次借款开始，约定月息4分，200万元的煤款是通过银行转账到林秉旭的私人账户，至今本息均未还过。
5、被告人林秉旭供述与辩解：熊某提供的借条签名是其亲笔写的，金沙县安洛乡红水井新煤矿的公章是其所盖。这笔借款的情况是这样的，2011年之前多次向熊某借款，2011年11月15日连本带利共欠熊某876万元。因为是多次借款又是连本带利的滚起来加进去，所以具体本金多少记不清楚了，付过多少利息也记清楚了。
十一、被告人林秉旭成为金沙县安洛乡红水井新煤矿独资企业业主后，以煤矿资金周转困难为由，月息6%为诱饵，于2009年11月27日、28日各向被害人程某2非法集资人民币10万元，至案发给程某2造成实际损失人民币2万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认。
1、借条：林秉旭于2009年11月27日、11月28日分别向程某2借款11.8万元。
2、被害人程某2陈述：2009年11月27、28日林秉旭说煤矿资金周转困难，要向其借款3个月，月利息6分，就2次各借款10万元本金给林秉旭，将3个月的利息1.8万元连同本金出具了2张各11.8万元的借条，并加盖了煤矿的公章。林秉旭支付利息到2011年3月，共计得到15个月的利息18万元。
3、被告人林秉旭供述与辩解：2009年11月27日、28日向程某2借款的借条是真的，借条上只有10万元是本金，1.8万是应付的利息。
十二、被告人林秉旭成为金沙县安洛乡红水井新煤矿独资企业业主后，以煤矿生产需资金为由，月息5%为诱饵，于2010年6月22日至11月14日向被害人赖某、喻某夫妇非法集资共计人民币500万元，至案发给赖某、喻某夫妇造成实际损失人民币420万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认。
1、借条：林秉旭于2010年6月22日、28日、同年10月14日分别向赖某借款220万元、100万元、100万元，同年11月14日向赖某、喻某夫妇借款80万元，以上借款共计500万元，借款月息均为5%。2011年7月24日、同年10月22日分别向赖某借款100万元、90万元，均未约定利息及借款期限。
2、银行历史明细清单：林秉旭工行账（卡）号62×××58于2011年2月26、同年3月24日向赖某账（卡）号6222082406000029128分别汇款55万元、25万元。
3、金沙县人民法院就红水井煤矿与林秉旭案立案情况、民事裁定书：赖某、喻某诉金沙县安洛乡红水井煤矿及林秉旭民间借贷纠纷一案，金沙县人民法院立案后，于2012年11月15日作出中止诉讼裁定。
4、被害人赖某陈述：与在安洛乡红水井新煤矿工作的颜某1是战友，2010年上半年的一天，颜某1问是否有钱，红水井新煤矿的老总林秉旭以月息5%借款到煤矿投入生产。其从2010年6月22日至2011年10月22日分7次总共借了690万元给林秉旭，林秉旭出具借条。7张借条分别是：①2010年6月22日借款220万元，月利息11万元，煤矿作抵押；②2010年6月28日借款100万元，月利息5万元；③2010年10月14日借款100万元，月利息5万元；④2010年11月14日，林秉旭向喻某（其妻子），借款60万元，月利息3万元；⑤2010年11月14日借款20万元，月利息是1万元；⑥2011年7月24日借款100万元；⑦2011年10月22日借款90万元。以上借款单位是金沙县安洛乡红水井新煤矿，借款人是林秉旭。690万元付的全是本金，支付的现金，林秉旭一次利息都没有付过。
5、被告人林秉旭供述与辩解：向赖某借款690万元的借条是其出具的，但记得向赖某借款本金共500万元，都是2010年借的，2011年没借过款，2011年的借条是换的条，付了不少利息给赖某，记不清付了多少，本金没还过。
十三、被告人林秉旭成为金沙县安洛乡红水井新煤矿独资企业业主后，以交纳国家资源费并补充流动资金为由，月息5%为诱饵，于2010年向被害人黄吉凤非法集资共计人民币710万元，至案发给黄吉凤造成实际损失人民币608.1652万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认。
1、报案材料：黄吉凤报称2011年8月1日，林秉旭以金沙县安洛乡红水井新煤矿称需交纳国家资源费并补充流动资金为由，向其借款1080万元，期限3个月，双方签订借款合同。其获知，林秉旭未按合同约定使用资金，煤矿处于停产状态，林秉旭下落不明，要求金沙县公安机关予以立案，追究林秉旭的刑事责任，为其挽回经济损失。
2、授权委托书、介绍信：黄吉凤因被林秉旭诈骗，于2012年9月11日委托贵州泽丰律师事务所律师钟某到金沙县公安机局报案。
3、借款申请书：2011年8月1日，林秉旭书写二份借款申请书，借款原因或用途均为交纳国家土地资源款及生产流动资金，借款金额分别为50万元，1020万元，借款期限均为2011年8月1日至2011年10月31日。黄吉凤作为审批人签名，签署同意办理。
4、借款合同：2011年8月1日，黄吉凤与林秉旭签订两份借款合同，以金沙县安洛乡红水井新煤矿作为抵押，向黄吉凤借款50万元、1020万元，其中50万元的借款合同约定月息5%，黄文发作为担保人，1020万元的借款合同约定月息1.033%，按实际天数计算，黄文发、颜某1作为担保人，期限均为自2011年8月1日至2011年10月31日。
5、借条：林秉旭于2011年8月1日向黄吉凤出具2张借条，金额分别为50万元、1020万元；于2011年10月3日向黄吉凤出具借条，金额为10万元。
6、银行历史明细清单：黄吉凤账（卡）号6222082402000172851于2010年12月10日向林秉旭工行账（卡）号62×××58汇款460000元；林秉旭工行账（卡）号62×××58于2010年10月27、2011年1月30日、同年3月2日向黄吉凤账（卡）号6222082402000172851分别汇款250025元、408348元、360000元。
7、情况说明：2014年10月9日，侦查人员赶到贵阳，于10月9日12时8分打黄吉凤委托的律师钟某电话，讲明找黄吉凤询问借款给林秉旭的详细情况，钟某称黄吉凤可能在美国没回来，其电话联系后回复。同日12时26分钟某回电话称黄吉凤现在美国，暂时不回来，黄吉凤借款给林秉旭的详细情况其不清楚。
8、资产权属变更委托书：林秉旭承诺还款期满无力偿还，自愿将红水井新煤矿资产权属变更至黄吉凤名下，将法定代表人变更为黄吉凤，红水井新煤矿原有资产处置权交由新的法定代表人全权执行，由此产生的法律责任概由林秉旭负责。
9、金沙县人民法院就红水井煤矿与林秉旭案立案情况、民事裁定书：黄吉凤诉金沙县安洛乡红水井煤矿、黄文发、颜某1民间借贷纠纷一案，金沙县人民法院立案后，于2012年9月15日作出中止诉讼裁定。
10、2014年11月26日黄文发出具说明：红水井煤矿缺资金与黄吉凤协商好借款事宜后，林秉旭找其担保，谈了几次，其没有答应。后来黄吉凤找其，说在贵阳不好监管，只要其答应担保就借，后来（时间记不清）黄吉凤和公司的会计与林秉旭一起到金沙找其担保，实在不好推脱就签了200万的担保。到期后红水井煤矿无力偿还，还要继续投入，加上红水井煤矿借黄吉凤的款是1000多万元，黄吉凤说都担保过了，请一起担保，就签了担保。
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