浙江省义乌市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0782刑初3145号
公诉机关义乌市人民检察院。
被告人麻海鑫，男，1987年6月28日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，家住福建省龙岩市新罗区。因犯故意伤害罪于2006年9月25日被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌犯非法获取计算机信息系统数据罪于2016年5月14日被义乌市公安局刑事拘留，同年6月21日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。
辩护人陈丹娟，浙江望朔律师事务所律师。
辩护人鲍江云，浙江冠森律师事务所律师。
被告人杨强，男，1990年7月16日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，家住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯非法获取计算机信息系统数据罪于2016年5月14日被义乌市公安局刑事拘留，同年6月21日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。
辩护人杨文娟，浙江泽大（义乌）律师事务所律师。
辩护人虞华君，浙江泽大（义乌）律师事务所实习律师。
被告人陈敏，男，1983年2月24日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，大专文化，家住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯非法获取计算机信息系统数据罪于2016年7月30日被义乌市公安局刑事拘留，同年9月5日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。
辩护人谢健法，福建津都律师事务所律师。
辩护人孙文彬，福建津都律师事务所实习律师。
被告人廖冰强，男，1987年1月15日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，家住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯非法获取计算机信息系统数据罪于2016年5月14日被义乌市公安局刑事拘留，同年6月21日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。
辩护人陈政华，义乌市法律援助中心指派的浙江六和律师事务所律师。
被告人张开海，男，1988年5月13日出生于福建省上杭县，汉族，小学文化，家住福建省龙岩市连城县。因犯故意伤害罪于2012年11月1日被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑十一个月，缓刑一年零三个月。因盗窃、殴打他人于2015年9月被龙岩市公安局新罗分局行政拘留二十天。因涉嫌犯非法获取计算机信息系统数据罪于2016年5月15日被义乌市公安局刑事拘留，同年6月21日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。
辩护人方力维，义乌市法律援助中心指派的浙江岱昌律师事务所律师。
被告人冯祥镇，男，1986年9月2日出生于福建省连城县，汉族，初中文化，家住福建省连城县。因涉嫌犯非法获取计算机信息系统数据罪于2016年5月15日被义乌市公安局刑事拘留，同年6月21日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。
辩护人吴方平，义乌市法律援助中心指派的浙江红太阳律师事务所律师。
被告人邓腾海，男，1991年8月1日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，小学文化，家住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯非法获取计算机信息系统数据罪于2016年5月14日被义乌市公安局刑事拘留，同年6月21日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。
辩护人吴巧婷，义乌市法律援助中心指派的律师。
被告人黄晓波，男，1990年2月4日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，家住福建省南安市。因涉嫌犯非法获取计算机信息系统数据罪于2016年5月14日被义乌市公安局刑事拘留，同年6月21日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。
辩护人王光彪，义乌市法律援助中心指派的浙江森泽律师事务所律师。
义乌市人民检察院以义检刑诉[2016]3155号起诉书指控被告人麻海鑫、杨强、陈敏、黄晓波犯侵犯公民个人信息罪、被告人廖冰强、张开海、冯祥镇、邓腾海犯非法获取计算机信息系统数据罪，于2016年12月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员喻某出庭支持公诉，被告人麻海鑫及其辩护人陈丹娟、鲍江云、被告人杨强及其辩护人杨文娟、虞华君、被告人陈敏及其辩护人谢健法、孙文彬、被告人廖冰强及其辩护人陈政华、被告人张开海及其辩护人方力维、被告人冯祥镇及其辩护人吴方平、被告人邓腾海及其辩护人吴巧婷、被告人黄晓波及其辩护人王光彪到庭参加诉讼。现已审理终结。
义乌市人民检察院指控：
2016年4月份以来，被告人麻海鑫、杨强、陈敏等人经事先商量、组织，利用在福建省龙岩市新罗区、漳平市等地张贴高薪招聘员工广告的途径，招罗被告人廖冰强、邓腾海、冯祥镇、张开海及陈某1、傅某2、林某1（均另案处理）等人先后来到义乌市。由被告人杨强带领他们至义乌市北苑街道、江东街道青口等地的淘宝电商公司，教授他们以应聘公司员工的名义，将事先准备好的木马程序植入到淘宝电商公司客服电脑内，非法获取淘宝店铺客户淘宝订单数据等信息，并允诺他们以获取淘宝订单量的多少，获得每次几百元至几千元人民币不等的报酬。获取数据以后，由被告人麻海鑫、陈敏等人负责售卖，从中非法获利。其中被告人杨强涉案的订单数量为620346条；被告人廖冰强涉案的订单数量为469995条，被告人张开海涉案的订单数量为269476条，被告人冯祥镇涉案的订单数量为100532条，被告人邓腾海涉案的订单数量为79220条。
2016年4月24日至5月12日期间，被告人黄晓波多次从被告人麻海鑫处购买淘宝订单数据，后以每条6元至8元不等的价格转卖给微信名为“夏天”的人（另案处理），非法所得共计人民币10100元。
2015年9月份以来，被告人杨强以非法获取淘宝网客户身份认证信息为目的，组织吴某1、苏汶锂、郭某、李某1、苏某（均已判刑）以应聘工作为名，分别到杭州“小谷粒”、“小蚊子店铺”、“FWF’’、“新农哥’’、“爱爱丸”、“西西小可’’、“素派旗舰店”、davebella旗舰店等多家淘宝店假装应聘，并伺机将Boxthing.exe木马程序植入淘宝店的工作电脑中，然后通过该木马程序劫持商家登录千牛后的session凭证信息，并盗取商家的订单数据，非法获取买家信息。经查证，吴某1、苏汶锂、郭某、李某1、苏某在杭州地区一共作案12起，其中吴某1参与作案4起，个人非法获利人民币12400元，郭某参与作案3起，个人非法获利人民币7600元，苏某参与作案2起，个人非法获利人民币6200元，李某1参与作案3起，个人非法获利人民币5700元，苏汶锂参与作案5起，个人非法获利人民币15500元。
指控认为，被告人麻海鑫、杨强、陈敏的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一、三款之规定，情节特别严重，构成侵犯公民个人信息罪；被告人黄晓波的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款之规定，情节严重，构成侵犯公民个人信息罪；被告人廖冰强、张开海、冯祥镇、邓腾海的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十五条第二款之规定，情节特别严重，构成非法获取计算机信息系统数据罪。依法均应予惩处。
被告人麻海鑫、杨强、陈敏、廖冰强、张开海、冯祥镇、邓腾海、黄晓波对公诉机关的指控均无异议。
辩护人鲍江云提出，被告人麻海鑫、杨强事先确有商量过到义乌种植木马的事宜，但被告人麻海鑫以六至七元的价格从被告人杨强处收购信息，赚取的是出售信息的差价，从目前证据看，被告人麻海鑫不存在与被告人杨强、陈敏共谋组织犯罪的事实。其次，涉案的信息数据是受害的淘宝客户报案后统计出来的数据，而不是实际的涉案数据，公诉机关指控被告人麻海鑫违法出售公民个人信息的数量达到情节特别严重，于法无据。被告人麻海鑫当庭自愿认罪，建议对其从轻或减轻处罚。
辩护人陈丹娟提出，公诉机关凭借浙江淘宝网络异常的订单信息量予以认定指控，不能达到确实、充分的标准。异常访问并不等于窃取，淘宝网络公司的统计是否正确、客观，取证程序是否合法，均存在怀疑之处，指控的犯罪数额应以被告人麻海鑫处扣押所得的数据为准。
辩护人杨文娟提出，被告人杨强主要负责招人并教会新人安装木马或陪同安装木马，从未具体接触过公民信息数据，也未有销售公民信息数据牟利的情节，并非本案侵犯公民个人信息的组织者。被告人杨强到案后如实供述并当庭认罪，在本案中所起的作用相对较小，建议对被告人杨强从轻或减轻处罚。
辩护人谢健法提出，公诉机关没有证据证明被告人陈敏与他人事先商量组织非法获取淘宝订单数据。首先，被告人陈敏只是接受被告人麻海鑫的邀请到义乌自驾游和购买小商品，后按被告人麻海鑫的要求帮忙贴广告招聘电脑员工，且未实际招到员工。其次，被告人陈敏对被告人杨强非法获取淘宝数据一事并不知情，其行为不符合特别严重的情节。再者，被告人陈敏经公安机关传唤，主动投案接受调查，并如实供述，应当认定其具有自首情节，建议对被告人陈敏从轻或减轻处罚。
辩护人陈政华提出，被告人廖冰强系初犯、从犯，归案后如实供述，认罪态度较好，其系被被告人杨强诱骗至义乌后，在被告人麻海鑫、杨强授意下放置木马病毒，其情节未达到情节严重的程度，建议对其从轻或减轻处罚。
辩护人方力维提出，被告人张开海在共同犯罪中系从犯，其归案后如实供述，认罪态度好，且有立功情节，建议对其从减轻处罚。
辩护人吴方平提出，被告人冯祥镇在共同犯罪中系初犯、从犯，有自首情节，建议对其减轻处罚。
辩护人吴巧婷提出，被告人邓腾海系初犯、从犯，归案后如实供述，建议对其减轻处罚。
辩护人王光彪提出，被告人黄晓波系初犯、偶犯，认罪、悔罪，建议对其从轻处罚。
经审理查明：
2015年9月份以来，被告人杨强以非法获取淘宝网客户身份认证信息为目的，组织吴某1、苏汶锂、郭某、李某1、苏某（均已判刑）以应聘工作为名，分别到杭州“小谷粒”、“小蚊子店铺”、“FWF’’、“新农哥’’、“爱爱丸”、“西西小可’’、“素派旗舰店”、davebella旗舰店等多家淘宝店假装应聘，并伺机将Boxthing.exe木马程序植入淘宝店的工作电脑中，然后通过该木马程序劫持商家登录千牛后的session凭证信息，并盗取商家的订单数据，非法获取买家信息。经查证，吴某1、苏汶锂、郭某、李某1、苏某在杭州地区一共作案12起，其中吴某1参与作案4起，个人非法获利人民币12400元，郭某参与作案3起，个人非法获利人民币7600元，苏某参与作案2起，个人非法获利人民币6200元，李某1参与作案3起，个人非法获利人民币5700元，苏汶锂参与作案5起，个人非法获利人民币15500元。
2016年4月份以来，被告人麻海鑫、杨强、陈敏等人经事先商量、组织，利用在福建省龙岩市新罗区、漳平市等地张贴高薪招聘员工广告的途径，招罗被告人廖冰强、邓腾海、冯祥镇、张开海及陈某1、傅某2、林某1（均另案处理）等人先后来到义乌市。由被告人杨强带领所招的员工至义乌市北苑街道、江东街道青口等地的淘宝电商公司，教授他们以应聘公司员工的名义，将事先准备好的木马程序植入到淘宝电商公司客服电脑内，非法获取淘宝店铺客户淘宝订单数据等信息，并允诺他们以获取淘宝订单量的多少，获得每次几百元至几千元人民币不等的报酬。获取数据以后，由被告人麻海鑫、陈敏等人负责售卖，从中非法获利。其中被告人杨强涉案的订单数量为620346条；被告人廖冰强涉案的订单数量为469995条，被告人张开海涉案的订单数量为269476条，被告人冯祥镇涉案的订单数量为100532条，被告人邓腾海涉案的订单数量为79220条。具体犯罪事实如下：
1、2016年4月23日7时许，被告人杨强、邓腾海、张开海、冯祥镇至义乌市北苑街道北苑路与春晗路交叉口的芬莉集团2号楼五楼的义乌市金冠电子商务有限公司内，由被告人邓腾海和冯祥镇在楼下望风，被告人杨强、张开海将事先准备好的木马程序植入该公司的电脑内，非法获取该公司淘宝（喜客多2008）淘宝订单数据4161条。
2、2016年4月24日7时许，被告人杨强、冯祥镇至义乌市北苑街道秋实路81号金华市新常态工贸有限公司内，由被告人冯祥镇在边上望风并学习，被告人杨强将事先准备好的木马程序植入该公司的电脑内，非法获取该公司淘宝订单数据共计24577条（其中七格格6405条，新常态18172条）。
3、2016年4月26日8时许，被告人杨强、邓腾海、张开海至义乌市北苑街道川塘路90号2楼的义乌市米某电子商务有限公司内，由被告人邓腾海望风，被告人杨强、张开海将事先准备好的木马程序植入该公司的电脑内，非法获取该公司淘宝(wym1396)订单数据46221条。
4、2016年4月29日7时许，被告人杨强、廖冰强、冯祥镇至义乌市福田街道荷叶塘东青路67号6楼的义乌市晓岚服饰有限公司内，由被告人冯祥镇望风，被告人杨强将事先准备好的木马程序植入该公司的电脑内，非法获取该公司淘宝（靓衣邦旗舰店）订单数据42199条。
5、2016年4月30日8时许，被告人廖冰强至义乌市江东街道青口东苑三路25号2楼的义乌市优8度电子商务有限公司内，将事先准备好的木马程序植入该公司的电脑内，非法获取该公司淘宝订单数据46646条（其中卡兰薇27988条，艾某18658条）。
6、2016年5月1日7时许，被告人廖冰强、张开海至义乌市江东街道清溪东路72号4楼的义乌市舍利服饰有限公司内，将事先准备好的木马程序植入该公司的电脑内，非法获取该公司淘宝（比丽福）订单数据48961条。
7、2016年5月1日7时许，被告人杨强、邓腾海、冯祥镇至义乌市北苑街道雪峰西路757号4号楼二楼的义乌市化羽电子商务有限公司内，由被告人邓腾海在二楼楼梯口望风，被告人杨强、冯祥镇将事先准备好的木马程序植入该公司的电脑内，非法获取该公司淘宝（翼爱旗舰店）订单数据19777条。
8、2016年5月2日6时许，被告人廖冰强、张开海至义乌市江东街道青口东山路8号的义乌市静芝怡服饰有限公司内，由被告人张开海在楼下望风，被告人廖冰强将事先准备好的木马程序植入该公司的电脑内，非法获取该公司淘宝订单数据123107条（其中静芝怡235条，罗塔依曼95793条）。
9、2016年5月2日8时许，被告人廖冰强、张开海至义乌市北苑街道宗泽北路505号宝娜斯袜业415办公室的浙江宝娜斯袜业有限公司和义乌市福州融诚汇达有限公司内，将事先准备好的木马程序植入该公司的电脑内，非法获取义乌市福州融诚汇达有限公司淘宝（宝娜斯融诚汇达专卖店）订单数据23318条。
10、2016年5月4日6时许，被告人杨强、冯祥镇、邓腾海至义乌市北苑街道凌云五区70栋2单元401室的义乌市婉彩电子商务有限公司内，由被告人邓腾海安装木马程序获取客户数据，非法获取该公司淘宝订单数据8698条（其中haochao韩巢1431条，全某7267条）。
11、2016年5月4日7时许，被告人杨强、冯祥镇至义乌市北苑街道安顺路5号2幢4楼的义乌市盎洋饰品有限公司内，由被告人冯祥镇望风并学习，被告人杨强将事先准备好的木马程序植入该公司的电脑内，非法获取该公司淘宝（花间m精灵）订单数据1120条。
12、2016年5月4日7时许，被告人廖冰强、张开海至义乌市义亭镇同和路46号3楼的浙江熙德针织有限公司内，由被告人张开海负责望风，被告人廖冰强将事先准备好的木马程序植入该公司的电脑内，非法获取该公司淘宝订单数据50787条（其中艺针衣秀服饰50326条，浙江熙德针织461条）。
13、2016年5月6日8时许，被告人廖冰强等人至义乌市北苑街道望道路342号B栋6楼的义乌市商讯贸易有限公司内，由被告人廖冰强将事先准备好的木马程序植入该公司的电脑内，非法获取该公司淘宝订单数据75454条（其中baihu88622968条，终极批发52468条）。
14、2016年5月7日8时许，被告人邓腾海、杨强至义乌市北苑街道望道路346号4楼的义乌市明杰电子商务有限公司内，由被告人邓腾海将事先准备好的木马程序植入该公司的电脑内，非法获取该公司淘宝（街角秘密）订单数据363条。
15、2016年5月8日7时许，被告人廖冰强至杭州萧山区金一路346号二楼的杭州市德尔网络科技有限公司内，将事先准备好的木马程序植入该公司的电脑内，非法获取客户数据53920条（其中mystery8090:15922条，卓致旗舰店5851条，beehives旗舰店24457条，lichun旗舰店7690条）。
16、2016年5月9日7时许，被告人廖冰强至杭州萧山区北塘东路370号的杭州冉兮电子商务有限公司内，将事先准备好的木马程序植入该公司的电脑内，非法获取该公司淘宝（赛雯克旗舰店）订单数据32682条。
2016年4月24日至5月12日期间，被告人黄晓波多次从被告人麻海鑫处购买淘宝订单数据，后以每条6元至8元不等的价格转卖给微信名为“夏天”的人（另案处理），非法所得共计人民币10100元。
2016年5月15日16时许，被告人张开海在福建省龙岩市连城县新泉镇新市场路200号门口被义乌市公安局工作人员抓获，后经被告人张开海劝说，同案被告人冯祥镇于2016年5月15日17时许主动至福建省龙岩市连城县公安局新泉派出所投案并如实供述自己的犯罪事实。2016年7月30日19时许，被告人陈敏主动至义乌市公安局刑侦大队投案，仅承认与被告人麻海鑫、杨强和陈某2一道到义乌市后，其在酒店睡了一觉即回龙岩，未帮助被告人麻海鑫、杨强等人做任何事情。
被告人麻海鑫、杨强、陈敏、黄晓波、廖冰强、张开海、冯祥镇、邓腾海被抓获后，公安机关从被告人麻海鑫处扣押作案使用的诺基亚手机三只、黑色索尼笔记本电脑一台（型号VPCS117GG）、记帐本二本、票据九张、广告96份（内容为飞腾网络公司招聘员工，联系号码131××××3895，联系人卢先生实际上为被告人杨强）等物；从被告人黄晓波处扣押作案使用的黑色苹果6手机一只；从被告人杨强处扣押作案使用的诺基亚1050手机一只、百合C15手机一只、手机卡十五张、记载有部分地址及联系方式的记事本一本等物；从被告人邓腾海处扣押作案使用的百合C15手机一只。
证明上述事实的证据有：
1、被害人路某的陈述、视频监控，证明2016年4月23日中午，其经营的义乌市金冠电子商务有限公司淘宝店客服陆续接到客户发来的信息，称有人冒用公司客服或者淘宝维权中心的身份打电话要求客户申请退款后被诈骗。经查询淘宝后得知公司（喜客多2008）账号淘宝订单数据出现异常，里面客户信息被大量复制的事实。
2、被害人陈某6的陈述、视频监控，证明其经营七格格的部落、新常态工贸有限公司两家网店。后其接到客户来电称公司发不了货要求申请退款，其感觉异常，经查看网店监控后发现有两名陌生男子进入网店客服部，在电脑上插入U盘进行操作，公司信息被泄露的事实。
3、被害人王某1的陈述、视频监控，证明其经营义乌市米某电子商务有限公司wym1396淘宝网店。2016年4月26日，许多客户打电话过来说接到诈骗电话，后经查看监控，发现有三名陌生男子进入其公司，在公司电脑上安装木马程序的事实。
4、被害人刘某1的陈述、视频监控，证明：其经营义乌市晓岚服饰有限公司靓衣邦旗舰店。2016年4月29日下午，其接到许多客户反映有人打电话诈骗，经其与天猫确认系吉祥虎账号泄露了客户信息。通过查看监控发现有三个男子以应聘客服的名义进公司后，对公司电脑进行操作的事实。
5、被害人林某2的陈述、视频监控，证明其就职于义乌市优8度电子商务有限公司，系卡兰薇旗舰店和艾某服饰旗舰店的主管。2016年4月30日早上，其客服接到客户投诉称订单有问题，要求退款并收到诈骗短信，经查发现旗舰店内有两个子账号登陆异常，向天猫阿里110报案后得知系客户信息泄露所致，通过查看监控发现当天早上有一个陌生男子进入办公室并操作了其中两台电脑的事实。
6、被害人金某2的陈述、视频监控，证明2016年5月3日晚，淘宝小二跟其联系称2016年5月1日早上，其公司天猫比丽福旗舰店美工的子账号被植入木马，被导出大量客户信息。其查看公司监控发现同年5月1日早上有两个陌生男子以应聘客服为借口借机进入其办公室，对其电脑进行操作的事实。
7、被害人周某的陈述、视频监控，证明其经营义乌市化羽电子商务有限公司。2016年5月1日，其接到公司客户投诉称由于公司泄露客户个人信息，导致被骗。后通过阿里巴巴得知公司有25700多条客户信息被盗，公司淘宝客服电脑被植入木马的事实。
8、被害人罗某的陈述、视频监控，证明其经营义乌市静芝怡服饰有限公司。2016年5月2日下午，其公司接到淘宝小二电话得知其公司客服电脑在当日6时30分左右被植入木马程序，淘宝订单数据被盗。当日，有数百客户被骗。经查看公司监控发现当日6时20分许有两名陌生男子进入办公室并打开电脑进行操作的事实。
9、被害人吴某2的陈述、视频监控，证明：其经营义乌市福州融诚汇达公司，网店名为“宝娜斯融诚汇达专卖店”。2016年5月2日上午，有两个陌生男子借口到公司面试并打开电脑进行操作后离开。后其接到许多客户集中退款申请咨询的电话，经联系天猫小二得知该时间段公司被窃取信息3万多条的事实。
10、被害人张某1的陈述、视频监控，证明其经营义乌市婉彩电子商务有限公司，公司二家淘宝店分别为“haochao韩巢旗舰店、全某旗舰店”。2016年5月4日早上7时30分，有一陌生男子到公司办公室内，把U盘插到电脑上。后在9时左右接到顾客的电话称有人冒用公司名义要顾客退款的事实。
11、被害人李某2的陈述、视频监控，证明其经营义乌市盎洋饰品有限公司，公司淘宝店名为“花间m精灵”。2016年5月4日，有数十名客户通过旺旺联系客服称有人冒充公司客服要求退款被诈骗。经查看监控发现5月4日上午7时43分许有两名陌生男子进入公司四楼办公室，开启电脑插入U盘进行操作的事实。
12、被害人阮某的陈述、视频监控，证明其系浙江熙德针织有限公司和艺针衣秀服饰旗舰店的主管。2016年5月4日早上其客服反映有客户反馈说淘宝异常，要求他们申请退款，发链接进行诈骗，其就觉得不对劲，后天猫店小二也来电称旗舰店子账号存在异常，有木马程序植入，被盗5万多条信息。后经查看公司监控发现有两名陌生男子以应聘客服为由进入店里操作过电脑的事实。
13、被害人张某2的陈述，证明其在义乌市商讯贸易有限公司就职，公司二家淘宝店分别为“baihu886”、“终极批发”。2016年5月6日早上，其接到淘宝官方的客服信息，说淘宝店铺的子帐号有异常，大概有七、八万条订单信息被盗取。经查看公司监控发现早上有一名陌生男子到客服办公室打开三台电脑，之后插入U盘进行操作。前一天，该男子和另外一名男子一起也来过其公司的事实。
14、被害人熊某的陈述，证明其经营义乌市明杰电子商务有限公司，公司淘宝店名为“街角秘密”。2016年5月7日，其店里收到许多客户反映收到退款诈骗电话和信息，感觉店里信息被人窃取。后经查看公司监控发现当天早上有两个人以应聘公司客服为由，进到公司并操作了客服的电脑的事实。
15、被害人王某2的陈述、视频监控，证明其系杭州市德尔网络科技有限公司主管。2016年5月8日早上9时，其公司客服陆续接到客户投诉称因为公司泄露信息导致被骗。后经联系淘宝小二被告知三个旺旺号出现异常，可能被种植木马。经查看公司监控发现当天早上六、七时有一名陌生男子出现在客服办公室，并打开电脑进行操作，后查出木马病毒的事实。
16、被害人汪某的陈述、视频监控，证明其系杭州冉兮电子商务有限公司经理。2016年5月9日上午，公司客服接到客户投诉称因为公司泄露信息导致他们被骗。后经联系淘宝小二被告知淘宝店旺旺号出现异常，赛雯克旗舰店信息被泄露，公司电脑可能被种植木马。后经查看公司监控发现当天早上七时左右有一名陌生男子进入公司，后查出木马病毒的事实。
17、被害人邓某、陈某3、虞某、孟某的陈述，证明其经营的淘宝店内电脑被人为植入木马，客户信息被窃取后被骗的事实。
18、证人陈某2证言，证明2016年4月20日，其与被告人麻海鑫、陈敏、杨强及他们的朋友到达义乌市，后其得知被告人杨强到义乌负责搞淘宝商家的客户资料，被告人麻海鑫、陈敏负责招工和销售窃取的客户资料。同年5月9日左右，其见到陈敏给了麻海鑫600元人民币，当时陈敏称是卖数据所得的事实。
19、证人李某3的证言，证明其系麻海鑫的同学，与陈某2、陈敏等人建有共同的微信群，微信中麻海鑫、陈某2、陈敏等人曾事先共谋，提出由杨强到义乌搞淘宝商家的客户资料，再由麻海鑫、陈某2、陈敏等人负责销售客户资料。
20、证人林某1的证言、辨认笔录，证明2016年5月初，其按招工广告上手机号码与联系“卢某”（经辨认为杨强），后由该公司的主管（经辨认为陈敏）给其火车票及300元钱，要其到义乌市找“卢某”，后被“卢某”等人安排到义乌到淘宝店铺电脑上植入木马病毒窃取淘宝客户订单数据，其与“小陈”（经辨认为廖冰强）、“小邓”（经辨认为邓腾海）、“小张”（经辨认为张开海）、“小冯”（经辨认为冯祥镇）等人到淘宝店铺踩点和安装木马病毒的事实。
21、证人陈某1的证言、辨认笔录及照片，证明2016年4月20日左右，其按招工广告上手机号码进行联系，与一姓李的见面（经辨认为麻海鑫），同年5月7日，其被安排到义乌跟随“卢某”（经辨认为杨强）到淘宝店铺电脑上植入木马病毒，窃取淘宝客户订单数据，并发给一只作案用的手机，由杨强教会其如何安装木马病毒，后又被安排到萧山与姓陈的（经辨认为廖冰强）联系，与“小邓”（经辨认为邓腾海）等人窃取淘宝客户订单数据的事实。
22、证人傅某2的证言、辨认笔录及照片，证明其按招工广告上手机号码进行联系，同年5月10日，其以应聘客服的名义被安排到义乌跟随“卢某”（经辨认为杨强）到淘宝店铺电脑上植入木马病毒，窃取淘宝客户订单数据的事实。
23、证人萨某,4拉木的证言，证明其系麻海鑫的女朋友。麻海鑫从2016年4月22日开始张贴广告招人，租房内的电脑一般是开着的，平时放在家里不带出去，一直由麻海鑫在使用的事实。
24、视听资料制作说明及监控录像，证明通过被盗淘宝店铺所在公司提供的监控视频，可分辨出被告人杨强、廖冰强、邓腾海、冯祥镇、张开海等人进入公司安装木马程序窃取淘宝订单信息的情况。
25、搜查证、搜查笔录及照片、扣押决定书、扣押清单，证明公安机关从被告人麻海鑫处扣押作案使用的诺基亚手机三只、黑色索尼笔记本电脑一台（型号VPCS117GG）、现金人民币5900元、记帐本二本、票据九张、广告96份（内容为飞腾网络公司招聘员工，联系号码131××××3895，联系人卢先生实际上为被告人杨强）；从被告人黄晓波处扣押作案使用的黑色苹果6手机一只；从被告人杨强处扣押作案使用的诺基亚1050手机一只、百合C15手机一只、手机卡十五张、记载有部分地址及联系方式的记事本一本、现金人民币2700元；从被告人邓腾海处扣押作案使用的百合C15手机一只的事实。
26、电子证物检查工作记录、手机微信聊天记录，证明：1、公安机关对被告人麻海鑫、杨强及陈某2、李某3的手机及被告人麻海鑫的电脑硬盘进行检查，包括微信聊天记录、QQ聊天记录等涉及窃取、买卖淘宝订单数据，从而证明被告人麻海鑫在微信上与被告人杨强、陈敏以及陈某2等人之间在微信上商量有关招工窃取淘宝信息并出售的事情。2、被告人麻海鑫的手机邮箱中存有大量的淘宝订单信息及银行卡开卡信息并有发送淘宝订单信息给他人的记录。另外对从被告人麻海鑫住处扣押的笔记本电脑恢复数据，证实该电脑中存有最早为4月25日窃取的淘宝订单数据。
27、现场辨认笔录及照片，证明：（1）证人傅某2辨认，义乌市北苑街道机场路617号浙江芬莉袜业有限公司3号楼2楼的义乌市麦瑞服饰有限公司为其与杨强一同前往的共同作案的犯罪现场，杨强在外望风。（2）经被告人张开海、邓腾海、冯祥镇、杨强辨认，确定义乌市北苑街道北苑路与春晗路交叉口芬莉集团内义乌市金冠电子商务有限公司即为四人共同作案的现场。（3）经被告人张开海、邓腾海、杨强辨认，义乌市北苑街道川塘路90号2楼米某电子商务有限公司为其三人共同作案的现场。（4）经被告人张开海、廖冰强辨认，义乌市江东街道青口东山路8号4楼静芝怡服饰有限公司、义乌市义亭镇同和路46号3楼熙德针织有限公司即为其二人共同作案的现场。（5）经被告人邓腾海、杨强辨认，义乌市北苑街道景三路139号1号楼四楼的芸茄商贸有限公司即为其二人一起装木马程序的地点。（6）经被告人杨强及证人陈某1辨认，义乌市北苑街道景三路139号1号楼四楼的芸茄商贸有限公司即为其二人一起装木马程序的地点。（7）经被告人邓腾海、冯祥镇、廖冰强、杨强辨认，义乌市北苑街道雪峰西路757号的义乌市化羽电子商务有限公司为其共同作案的犯罪现场。（8）经被告人邓腾海、冯祥镇辨认，义乌市北苑街道凌云五区70栋2单元401室的义乌市婉彩电子商务有限公司为其二人与杨强共同作案的现场。（9）经被告人冯祥镇、杨强辨认，义乌市北苑街道安顺路5号2栋4楼的义乌市盎洋饰品有限公司为其共同作案的现场。（10）经被告人冯祥镇、廖冰强、杨强辨认，义乌市福田街道荷叶塘东青路67号6楼的义乌市晓岚服饰有限公司为其三人共同作案的现场。（11）经被告人邓腾海辨认，义乌市北苑街道望道路346号的义乌市明杰电子商务有限公司为其与杨强共同作案的现场，（12）经被告人冯祥镇辨认，义乌市北苑街道秋实路81号就是其与杨强共同作案的现场。（13）经被告人廖冰强辨认，义乌市江东街道东苑三路25号2楼为其作案现场；义乌市北苑街道望道路342号B栋六楼的义乌市商讯贸易有限公司为其与“小林”共同作案的现场。（14）经证人林某1辨认，义乌市北苑街道振兴路202号、景三路139号为其与杨强、邓腾海共同作案现场，义乌市北苑街道望道路353号、346、342号为其与廖冰强共同作案现场的事实。
28、调取证据通知书、银行卡交易明细、微信转帐记录、监控资料，证明被告人麻海鑫与被告人黄晓波、杨强之间汇、取款的事实。其中被告人麻海鑫与黄晓波、廖冰强、李某3均有微信转账记录的事实。
29、被告人麻海鑫和被告人黄晓波之间的微信转账记录，证明2016年4月24日转给麻海鑫3100元，4月25日各转给麻海鑫1100元、3000元，4月26日转给麻海鑫4000元，5月2日转给麻海鑫2000元，5月4日各转给麻海鑫4000元、2200元,5月6日转给麻海鑫1600元的事实。
30、视听资料制作说明及监控录像，证明被告人杨强等人到被害单位植入木马程序的事实。
31、调取证据通知书、淘宝订单数据及光盘、图文说明，证明：1、2016年4月23日至5月12日间，淘宝网络有限公司被盗淘宝客户订单数据均包含：访问IP、订单编号、订单创建时间、卖家昵称、卖家子账号昵称、买家昵称、购买商品名称、购买金额、收货人姓名、收货手机、收货地址，其中义乌市金冠电子商务有限公司被盗淘宝（喜客多2008）订单数据4161条、金华市新常态工贸有限公司被盗淘宝订单数据共计24577条（其中七格格6405条，新常态18172条）、义乌市米某电子商务有限公司被盗淘宝(wym1396)订单数据46221条、义乌市晓岚服饰有限公司被盗淘宝（靓衣邦旗舰店）订单数据42199条、义乌市优8度电子商务有限公司被盗淘宝订单数据46646条（其中卡兰薇27988条，艾某18658条）、义乌市舍利服饰有限公司被盗淘宝（比丽福）订单数据48961条、义乌市化羽电子商务有限公司被盗淘宝（翼爱旗舰店）订单数据19777条、义乌市静芝怡服饰有限公司被盗淘宝订单数据123107条（其中静芝怡235条，罗塔依曼95793条）、义乌市福州融诚汇达有限公司被盗淘宝（宝娜斯融诚汇达专卖店）订单数据23318条、义乌市婉彩电子商务有限公司被盗淘宝订单数据8698条（其中haochao韩巢1431条，全某7267条）、义乌市盎洋饰品有限公司被盗淘宝（花间m精灵）订单数据1120条、浙江熙德针织有限公司被盗淘宝订单数据50787条（其中艺针衣秀服饰50326条，浙江熙德针织461条）、义乌市商讯贸易有限公司被盗淘宝订单数据75454条（其中baihu88622968条，终极批发52468条）、义乌市明杰电子商务有限公司被盗淘宝（街角秘密）订单数据363条、杭州市德尔网络科技有限公司被盗客户数据53920条（其中mystery8090:15922条，卓致旗舰店5851条，beehives旗舰店24457条，lichun旗舰店7690条）、杭州冉兮电子商务有限公司被盗淘宝（赛雯克旗舰店）订单数据32682条。2、从被告人杨强处扣押的电脑中提取的3325、8197、8879、8936、9785五个压缩包文件均含有可获取商家淘宝订单数据的恶意木马程序的事实。
32、手机内容照片，证明被告人麻海鑫、杨强、陈敏等人之间商量贴广告招工，到义乌找淘宝网店种植木马程序，窃取淘宝订单及进行微信交易的记录，以及被告人麻海鑫手机邮箱内有许多淘宝订单信息和开卡信息的事实。
33、电子数据光盘一份，证明被告人杨强持有的建行卡在中国建设银行龙岩分行存款情况的监控及公安机关从被告人麻海鑫手机中提取的手机邮箱部分附件内容（内容均为淘宝订单信息及办卡信息，包括姓名、联系方式、住址、身份证号码等）的事实。
34、证明被告人杨强在杭州地区的犯罪事实证据有：被害人杨某1、程某、杨某2、许某、廖某、盛某、季某、叶某、王某3、杨某3、余某、耿某、蔡某、刘某2、黄某、魏某、金某3、陈某4的陈述，扣押决定书、扣押清单及照片，辨认笔录，支付宝交易记录，手机支付宝照片，银行卡交易明细，接受证据清单，调取证据清单，电子证物检查工作记录，远程勘验工作记录、到案经过，同案犯吴某1、苏汶锂、郭某、李某1、苏某的供述及刑事判决书，被告人杨强的供述等证据证明。
35、前科刑事判决书，证明：1、被告人麻海鑫因犯故意伤害罪于2006年9月25日被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑一年。2、被告人张开海因犯故意伤害罪于2012年11月1日被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑十一个月，缓刑一年零三个月的事实。
36、违法犯罪前科查证经过，证明被告人张开海因盗窃、殴打他人于2015年9月被龙岩市公安局新罗分局行政拘留二十天。
37、自首表现认定意见书，证明2016年5月15日下午17时许，被告人冯祥镇到连城县公安局新泉派出所投案，并供述通过向被害单位植入木马程序，盗取淘宝公司订单信息的事实。
38、立功表现认定意见书，证明2016年5月15日下午16时许，将被告人张开海被公安人员抓获后，劝说被告人冯祥镇在同日17时许到连城县公安局新泉派出所投案的事实。
39、抓获经过，证明2016年5月13日上午9时许，公安机关工作人员将正在杭州市经济开发区成鑫网吧内上网的被告人廖冰强抓获。同日10时许，公安人员在福建省龙岩市新罗区清华御景小区、义乌市稠城街道新凯宾馆、杭州市萧山区杰拉网咖内将被告人麻海鑫、杨强、邓腾海抓获。同日17时许，公安人员在福建省龙岩市新罗区红梅小区将被告人黄晓波抓获。2016年5月15日下午16时许，公安机关工作人员在福建省龙岩市连城县新泉镇新泉村新市场路200号将被告人张开海抓获。同日17时许，被告人冯祥镇在被告人张开海劝说下主动到连城县公安局新泉派出投案。2016年7月30日19时许，被告人陈敏主动至义乌市公安局刑侦大队投案，但未如实交代犯罪事实。
40、被告人杨强的供述，证明2015年8、9月份，其在麻海鑫的召集下伙同他人在杭州寻找淘宝店铺的电脑安装木马程序窃取淘宝订单，后因同伙被抓回福建老家。2016年4月20日左右，麻海鑫要其带人到义乌淘宝店铺的客服电脑上安装木马程序以窃取淘宝客户订单数据，麻海鑫负责招工、贴广告，其负责与应招人员联系。当晚，其与麻海鑫、陈某2、陈敏等六人乘车赶到义','2018-09-29
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[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法（1997年）》\',Items:[{法条名称:\'第三百八十五条第一款\',法条内容:\' 第三百八十五条
国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。[ly]
国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。[ly]\'},{法条名称:\'第三百八十六条\',法条内容:\'
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对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。[ly]\'},{法条名称:\'第三百八十二条第一款\',法条内容:\'
第三百八十二条 国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。[ly]
受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。[ly]
与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。[ly]\'},{法条名称:\'第三百八十三条第一款\',法条内容:\' 第三百八十三条
对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：[ly]
（一）个人贪污数额在十万元以上的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产；情节特别严重的，处死刑，并处没收财产。[ly]
（二）个人贪污数额在五万元以上不满十万元的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产；情节特别严重的，处无期徒刑，并处没收财产。[ly]
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本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。[ly]
国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。[ly]\'},{法条名称:\'第二十五条第一款\',法条内容:\'
第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。[ly]
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。[ly]\'},{法条名称:\'第六十七条第一款\',法条内容:\'
第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。[ly]
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。[ly]
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。[ly]\'},{法条名称:\'第六十九条第一款\',法条内容:\'
第六十九条
判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。[ly]
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。[ly]\'},{法条名称:\'第六十九条第一款\',法条内容:\'
第六十九条
判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。[ly]
如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。[ly]\'},{法条名称:\'第七十二条第一款\',法条内容:\' 第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：[ly]
（一）犯罪情节较轻；[ly] （二）有悔罪表现；[ly] （三）没有再犯罪的危险；[ly] （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。[ly]
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。[ly]
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。[ly]\'},{法条名称:\'第七十二条第一款\',法条内容:\' 第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。[ly]
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。[ly]\'},{法条名称:\'第六十四条\',法条内容:\' 第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。[ly]\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国刑事诉讼法（2012年）》\',Items:[{法条名称:\'第二百二十五条第一款\',法条内容:\'
第二百二十五条 第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：[ly]
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；[ly]
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；[ly]
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。[ly]
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。[ly]\'}]}]};if
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