安徽省宣城市中级人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)皖18刑终274号
原公诉机关安徽省宁国市人民检察院。
上诉人（原审被告人）朱某某，男，汉族，中专文化，无业，住江苏省南京市六合区。曾因诈骗，于2012年4月5日被南京市公安局白下分局行政拘留十五日。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2016年11月17日被宁国市公安局刑事拘留，同年12月6日经宁国市人民检察院批准逮捕，次日由宁国市公安局执行逮捕。现羁押于宁国市看守所。
辩护人史军，江苏金港律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王某某，男，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省霍邱县，租住江苏省南京市秦淮区。因涉嫌敲诈勒索罪，于2016年10月30日被宁国市公安局刑事拘留。同年12月6日经宁国市人民检察院批准逮捕，次日由宁国市公安局执行逮捕。现羁押于宁国市看守所。
辩护人马立军，江苏金港律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）周某，男汉族，高中文化，无业，户籍地为安徽省蚌埠市怀远县，租住江苏省南京市建邺区。因涉嫌敲诈勒索罪，于2016年10月30日被宁国市公安局刑事拘留。同年12月6日经宁国市人民检察院批准逮捕，次日由宁国市公安局执行逮捕。现羁押于宁国市看守所。
辩护人詹永亮，安徽安泰达（宣城）律师事务所律师。
辩护人黄得说，安徽安泰达（宣城）律师事务所律师。
原审被告人明某某，男，汉族，初中文化，无业，户籍地为四川省南充市高坪区，租住江苏省南京市白下区。被告人明某某因涉嫌敲诈勒索罪，于2016年10月30日被宁国市公安局刑事拘留。同年12月6日经宁国市人民检察院批准逮捕，次日由宁国市公安局执行逮捕。现羁押于宁国市看守所。
安徽省宁国市人民法院审理安徽省宁国市人民检察院指控被告人朱某某、王某某、周某、明某某犯敲诈勒索罪一案，于2017年10月13日作出(2017）皖1881刑初165号刑事判决。原审被告人朱某某、王某某、周某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年12月20日公开开庭审理了本案。安徽省宣城市人民检察院指派检察员陈骏出庭履行职务，上诉人朱某某及其辩护人史军、上诉人王某某及其辩护人马立军、上诉人周某及其辩护人詹永亮到庭参加诉讼。因本案原审被告人明某某未提出上诉，亦未要求出庭或被申请出庭，本院依法不再传唤原审被告人明某某到庭。现已审理终结。
原审法院审理查明：2015年至2016年11月16日期间，被告人朱某某伙同被告人周某、王某某、明某某在南京市秦淮区中山南路368号亚东名座11楼1113室从事非法放贷活动。其中被告人朱某某系出资人，负责洽谈业务，被告人王某某负责核实借款人信息，同时被告人王某某与被告人周某、明某某以短信、电话、上门等方式向违约或不归还本金的借款人索要债务。
2016年7月11日，在校大学生程某来到被告人朱某某的办公室欲向其借款人民币10000元，被告人朱某某提出借款人民币10000元需扣除第一期利息人民币2000元，还款以22天为一周期，一期利息为人民币2000元，并隐瞒需收取上门费的“行规”，要求被害人程某预先出具借款人民币50000元，并载明还款期限为2016年8月1日前的借条及收到人民币50000元的收条，如期间被害人程某向他人再借款或有逾期还款等违约行为则要支付本金、违约金共计人民币50000元，并让被害人填写父母信息，学校、班主任、同学信息资料，让被害人程某手持借条及身份证拍摄照片。被告人朱某某在获得借条、收条、被害人基本信息后将现金人民币8000元交给被告人王某某，并安排被告人王某某等二人跟随被害人程某至其就读的南京林业大学。被告人王某某在确认了被害人程某的宿舍等信息后，要求从中再收取“上门费”人民币5000元，被害人程某随即表示费用太高，不愿借款。被告人王某某见状以借条已写为由，仍强行收取了“上门费”人民币4000元，被害人程某被迫接受，仅拿到人民币4000元。后被告人王某某将强行索取的“上门费”人民币4000元交给被告人朱某某，被告人朱某某分给被告人王某某人民币200元。
尔后，被害人程某按照被告人要求以22天为一周期，通过支付宝转账、现金支付的方式按期还息4期，共计人民币8000元。2016年10月28日付息日的当天，被害人程某以短信告知被告人朱某某，因其在外地实习，须第二天再归还本金共计人民币10000元，被告人朱某某短信回复“知道了”。次日，被害人程某一人来到被告人朱某某的办公室，将人民币10000元交给被告人朱某某。被告人朱某某在收下人民币10000元后，仍以还款还息超期一天违约为由，强行要被害人程某另外支付人民币40000元。被害人程某提出让其父母第二天到南京解决此事，但被告人朱某某不同意，要求必须当天解决此事，并指使被告人周某、王某某、明某某三人驾车挟带被害人程某到其所在安徽省宁国市的住家向其父母索要。途中，被害人程某用手机与其父母联系时，被被告人周某等人以电话过多为由制止，并将其手机强行拿走。被害人程某的父母与程某失去联系后，非常担心其人身安全。当晚21时30分许，被告人周某、王某某、明某某挟带着被害人程某到达其位于宁国市南山街道双龙村荷花组的家中，向被害人的父母强行索要“违约金”人民币40000元，并以不支付“违约金”就到学校去再找程某等言语相威胁，被害人程某的父母受到胁迫后，考虑到被害人程某的学业和人身安全，遂拨打电话报警。
另查明：2016年10月29日晚，宁国市公安局接警后在被害人程某的家中将被告人周某、王某某、明某某抓获。2016年11月16日，南京市公安局秦淮区分局接宁国市公安局通报后，经朝天宫派出所电话通知，被告人朱某某到案。案发后，被告人朱某某退赃人民币8000元，被告人朱某某、周某、王某某家属共同代为退赃人民币6000元。被告人明某某的母亲蒋慧代其退赃人民币3000元。
原判认定上述事实的证据有：
（一）公诉机关举证
1、书证
（1）受案登记表一份，证实2016年10月29日晚被害人程某报案至宁国市公安局。
（2）借条、收条、个人资料各一份，借条内容为“2016年7月1日程某因资金周转向周某借款5万元，定于8.1之前全部归还，不得以任何方式拖欠”，收条内容为“今收到周某人民币5万元，备注：如本人在约定的期限内还款，只需还1万整，如过期不还或有任何违约行为，本人自愿按借条还钱，一切法律责任由本人自愿承担”，证实被告人朱某某约束程某不得有任何违约的情形发生，在明知被害人程某系在校学生，无收入来源，在程某要求借款1万元的情况下，让其出具5万元借条、收条，并要求程某填写个人身份信息及父母、班主任、同学的信息及联系方式的事实。
（3）银行流水及微信转账记录，证实程某于2016年8月1日从其银行账户上取款1900元，同年8月23日、9月14日分别支付宝向朱某某指定的王某某银行账户转账2000元，同年10月9日微信转账2000元，收款方系“总裁-
溜溜”，即朱某某。
（4）扣押物品、文件清单，证实公安机关从被告人周某处扣押1张借条、收条、1张个人资料、1部苹果5S手机，从被告人明某某、王某某处各扣押1部苹果6SPlus手机，从被告人朱某某处扣押2部苹果6SPlus手机。
（5）归案说明，证实2016年10月29日晚，宁国市公安局接警后在被害人程某的家中将被告人周某、王某某、明某某抓获。2016年11月16日，南京市公安局秦淮区分局接宁国市公安局通报后，经朝天宫派出所电话通知，被告人朱某某到案。
（6）收条，证实案发后被告人朱某某退赃人民币8000元，被告人朱某某、周某、王某某的亲属共同代为退赃人民币6000元，被告人明某某的母亲蒋慧代为退赃人民币3000元。
（7）情况说明，证实公安机关于2016年11月10日14时50分至15时40分时段对证人程某某进行了询问，于同日15时50分至16时10分对证人程某甲进行了询问，因打印错误将证人程某甲询问的开始时间打印成14时50分；公安机关的受案登记表、传唤证系公安机关协同办案系统自动生成，文书均有固定格式，传唤证上登记到案时间为“2016年10月29日22时”是因传唤证固定格式未能精确到“分”，故未能与接报警时间完全区分开，且被告人周某、明某某、王某某的第一次讯问时间均在当日23时之后，时间上并不存在矛盾。
2、证人证言
（1）证人程某某的证言，证实其是被害人程某的父亲。2016年10月21日，其接程某电话后来南京找程某，程某称其在社会上找一个叫朱某某的人借了10000元，到手只有4000元，却出具了50000元的借条，其就询问了程某具体情况。
2016年10月29日下午6时许，程某发微信称对方公司要和其谈，说已经和公司的人坐车回宁国，同车有3个小伙子。其当时心里有点慌，给程某打电话一直没有人接，于是叫来表弟程某甲和朋友汪书斌，打算去南京找程某。8点左右，程某打电话回来称已经在回家的路上，为确保程某人身安全，其告知对方什么事情都可以谈，等见面之后再说。当晚9点半左右，程某及三人到家，三个小伙子穿着迷彩服，身上都有纹身。其中一个人说程某在其公司借了10000元，现已经还了本金10000元，今天来是要40000元违约金的。后双方一直在协商，最后谈到26000元，但其家属认为26000元太多不能接受。最后考虑到对方的行为太恶劣，也担心以后程某一人在外地读书的人身安全，才选择报警的。对方称他们有很多方法要债，有人在他们公司借款5000元，到手1000元，最后还了100000元。且对方拿出来的借条没有写明借款人，没有公司名称，也没有公章。
（2）证人程某甲的证言，证实其系被害人程某的叔叔。2016年10月29日晚6时许，其哥哥程某某打电话称程某因为在南京借款一事被人控制了，让其帮忙开车去南京，后其赶到程某某家中。后来程某打电话回来说对方已经带他在回来的路上，哥哥在电话里和对方说会满足对方的条件。晚上9点左右，程某被三个人开车带回来了，对方找其哥哥要钱，给人的感觉像“黑社会”一样。对方说程某和公司借款，约定的还款时间是10月28日，但是程某29日才还款，超期违约就要按照借条约定偿还50000元。哥哥和对方一直协商，哥哥和嫂子考虑后觉得条件不合理就选择了报警。
（3）证人俞某某的证言，证实其系被害人程某的继母。2016年10月份其就听说程某在外借钱的事情，但是没想到事情后来变得这么严重。10月29日晚上6点多钟，丈夫程某某说程某在南京被人控制了，让其和程某甲去赎人，其很着急就到处去筹钱。过了半个多小时，程某某打电话来说不要去南京了，对方等下会把程某带回家，在家谈还钱的事情。晚上9点多钟，三个年轻人带着程某来到家里。对方坐在客厅沙发上与其丈夫谈还钱的事情。刚开始其和程某某只同意给20000元，就当给程某买个平安。程某年纪小，一人在外地读书，对方一看就是在社会上混的，怕对方去骚扰程某，甚至威胁到程某的安全，才愿意多花点钱把事情解决了，但对方不同意，而且让其当晚就去借钱，其觉得太过分，同时也担心程某的人身安全，就打电话报警了。
在和对方谈的过程中，对方就说一些威胁的话，说有人借了1000元，都让别人还100000元之类的。
（4）证人朱某某的证言，证实其在南京市新街口中山南路368号亚东名座1109室经营一家担保公司，1113室也是搞放贷业务的，里面大概有十几个人，大部分是文员，流动性比较大。固定从事放贷业务的出资人就三、四个，老板姓朱，另一个胖胖的小伙子印象比较深。他们是一种民间放贷组织，没有成立公司，就是几个合伙人共同出资搞贷款业务，去年10月底之后就停业了。
3、被害人程某的陈述，证实了其在南京林业大学读书，在校期间加了一个“大学生贷款”QQ群，主要是帮在校大学生提供贷款。2016年7月9日左右其QQ联系对方称想贷款10000元，需要什么手续，对方称只需个人身份证，且把公司地址发过来。
7月11日下午其一人到南京市秦淮区亚东名座1113室，在门口并没有看到公司名称。让其跟老板朱某某谈具体业务，朱某某让其先填表，包括其和父母的基本信息，称贷款10000元到手8000元，2000元算作手续费和利息，以及还款是以22天为一个周期，一周期利息2000元，还10000元本金的时候必须是现金，当场给钱才能拿到借条，且在其公司贷款期间不得在其他公司借款，否则按照违约来算。其同意之后朱某某让其写一张借条，写明借到50000元，其问为何要写50000元，朱某某称害怕其到时违约，其提出要在借条下备注，朱某某同意了。然后其写了一张借条，内容是“今向借款5万元整，2016.8.1前归还”，在借条下其又写了一张收条，内容是“今收到伍万元整”，借条和收条上的借款方他让其空出来，其问为什么，朱某某称是为了防止特殊情况。收条下备注的内容是“如果按规定时间内归还，只需还10000元，如果有任何违约行为，都按照合同规范执行。”然后朱某某用手机拍了其身份证和学生证，并提出需要到其学校看看，就喊来两个男子，一个高高瘦瘦，一个胖胖的就是案发当晚去他家的男的。朱某某拿了8000元交给胖胖的男子，让该男子带其去学校看看。在学校，二人看了一下其住的宿舍，出来后胖胖的男子称到学校来看要给上门费5000元，其称太高了，这笔钱不要了。该男子说借条已经签了，按借条还钱就行了。其没办法，害怕对方到学校找其麻烦，只能借款，但提出上门费太高，对方就少收了1000元，给了其4000元。
8月1日其从建行取了2000元交给朱某某，8月23日、9月14日分别支付宝给朱某某指定的账户转账2000元、10月9日通过微信给朱某某转账2000元。10月22日左右，其发短信给朱某某称其在青岛实习，28日可能不能按时还款，需29日将本金和利息一起还掉，朱某某没有回其短信，于是其就在微信里给朱某某发信息，朱某某回复知道了。29日一大早，朱某某就短信问其几点过来，其称下午来，其从青岛回来的路上朱某某一直短信问其到哪里了。下午5点多，其一人去了朱某某公司，当时朱某某和一个瘦瘦高高的男子在，其将10000元交给朱某某，朱称其已经违约了，要按合同来执行。其称这些钱都是父母给的，朱某某说那就和其父母谈，其称把其父亲喊过来或者明天让其父亲来，朱某某均不同意，要求必须今晚把事情解决。期间又过来两个男子，一个是胖胖的男子，一个是瘦瘦的，个子相对较矮的男子，朱某某称让他的几个兄弟带其一起回家，看其家人是何态度。临走时，朱某某说“你要是30岁的人，我现在就把你打一顿，我看你是小孩，让你花钱买个教训”。到楼下时，其看见一辆黑色奔驰车，车牌号没看清，其跟其父亲发信息称被对方带回来了。上车后，其坐在后排靠右的位置，瘦瘦矮一点的男子坐在后排左边，胖胖的男子坐在副驾驶位置，瘦瘦高高的男子开车。胖胖的男子让其把手机给他，并看了其手机内容，路上同学、老师一直打其电话，对方一开始不让其接，并问是谁打的电话，后来因为电话太多了，其称必须要回一个，对方才让其接了电话，并要其称已经回家了。之后其又给其父亲打了一个电话。快到家时，胖胖的男子接了一个电话，称自己出来要钱了，如果要不到钱就在其家里赖着。到家后，其父母都在，瘦瘦高高的男子跟其父母把借钱的情况说了一下，称其现在违约了，还要再支付40000元的违约金，还说有人在他那里借款5000元到手1000元，最后还了100000元，在他那里借钱的人什么职业都有。其父母称钱太多，对方称也是给老板打工的，并把借条拿给其家人看，其家人认为该借条不合理，也没有借款人签名。之后双方一直在谈，后来瘦瘦高高的男子打电话给朱某某，回来说要26000元，其父母到门外去商量，胖胖的男子就拿了一支笔给瘦瘦高高的男子，瘦瘦高高的男子在借条和收条上借款方空白处填了自己的名字。之后其父母不同意支付26000元，胖胖的男子称今天不给也行，他们先回去，不行就到学校去解决，其父母看对方不好谈就报警了。
4、被告人供述与辩解。
（1）被告人朱某某的供述与辩解，证实了起诉书指控的主要事实。其供述其自2015年开始从事放贷生意。2016年11月16日16时左右，其接到南京朝天宫派出所电话说有个小孩因为找其借钱的事情闹到派出所去了，通知其去处理，到了之后才发现是安徽宁国的公安。
2016年7月份的一天下午2点多钟，程某到其位于南京市秦淮区中山南路368号亚东名座1113室办公室找其贷款，在这之前有个同行通知过其，所以程某来找其，其是知道的。来了之后其询问了程某的工作、家庭情况，有无偿还能力等，当时程某说在南京林业大学读书，已经在实习了，家长每月给的生活费和打工赚的钱足够偿还，其觉得程某符合贷款条件就拿了一张个人资料表让他填写。其让程某打50000元的条子，程问为什么，其解释说如果定时定期还款只需还10000元，如果出现违约情况，比如不按时还款还息、打电话不接、到其他公司贷款，即是违约，就要按照借条还50000元，40000元就是违约金，程某也同意了，就按要求打了条子。其让程某一手持借条一手持个人资料，用手机给他拍了一张照片，并约定22天为一周期，一个周期利息是2000元，按惯例其给了8000元给王某某，意思是让王某某去操作这个钱，反正其已经扣下了第一个周期的利息和手续费2000元，至于王某某是否足额支付给程某8000元其就不管了，之后其让王某某带程某到学校去看一下，收取上门费是行规。王某某从程某处拿了4000元上门费，扣下一点提成后其余的都给其了。之后每到一个周期届满的日子程某都会准时将2000元利息打入其指定的账户中。到10月底的一天，程某发微信称不能在28日还款，因人在青岛实习，会在29号将本金和利息一起还给其，其回复“知道了”。29号早上其就给程某发短信，催他快点到公司，下午5点多程某带10000元现金来公司还款，当时其和周某在办公室，其问程某钱是从哪里来的，程说是他父亲给的，其称程某已经违约了，应该28号还款，现在超期1天。程某说已经提前打过招呼，其说打招呼不代表不违约。这时王某某和明某某也过来了，于是周某、王某某和明某某就问程某违约金怎么办，程说没有钱，其说要和程的父亲谈。程某考虑一会后同意到他宁国家里跟他父母谈违约金的事情。然后周某三人就决定晚上开车带程某去宁国，临走时其对程某说“你要是30几岁的人我现在就把你打一顿，我看你是小孩子，才让你花钱买个教训”，后来其就走了。当晚10点半左右，周某打电话来说程某家长愿意支付26000元违约金，问其是否同意。当时其在打麻将，就让他们自己决定。
其和周某、王某某、明某某是朋友关系，平时他们帮其讨债，没有约定每月给多少钱，都是他们需要钱的时候扔个500、1000元的，他们主要收入是自己要来的钱。其没有成立公司，放贷有抵押物的，利息在2%-5%，无抵押物的利息在5%-20%。程某借款10000元，打50000元是为了保证程某能按期还钱，如果不按期还钱其有权找程要50000元。程某一共还了其18000元，包含5期的利息10000元和本金8000元，钱是由程某打到其指定的王某某农行卡上，然后王某某取现金给其。在宁国双方是怎么谈的，谈到多少其不知道。
（2）被告人王某某的供述与辩解，证实了起诉书指控的主要事实。其供述其在朱某某处上班，和周某是在周到朱某某公司认识的，和明某某是在上网的时候认识的。公司是在亚东名座，朱某某主要负责出资、联系业务。其在公司呆了有半年时间，和周某、明某某一样，专门帮公司去要钱，同时也联系一些业务。如果要到钱，周某会给些钱给其，给多少由周某定。讨债主要针对一些老赖，找到人就由周某和对方谈，不打人也不骂人，给钱我们就拿钱走人，不给我们也走，但下次还会过来要。如果家里找不到人就会在墙上喷漆写“骗子”、“欠债还钱”之类的字。要钱的时候也会放一下狠话，比如“我既然敢把钱借给你，就不怕你不还”。
2016年10月29日中午，周某跟其说今天有个小孩违约了，晚上6、7点钟到公司去一趟。其到的时候，朱总正在和那个小孩谈还钱的事情，在场的还有周某、明某某，最后周某决定带这个小孩回宁国找他的父母谈，于是其和周某、明某某带这个小孩上了一辆黑色奔驰车。其坐在副驾驶，明某某和小孩坐在后排位置，周某开车。期间很多人给这个小孩打电话，其嫌电话太多太烦，就把他手机拿到车子中控台，其看了小孩已发短信告知他父亲他们回宁国的事情，后来其也让小孩打电话告诉他父亲，称马上就回来了。到家后，小孩的父亲、后母，一个叔叔在场，周某就和对方谈，周某提出要40000元的违约金，对方讲给20000元，其三人没有同意，周某去打了一个电话，回来后就同意了，但对方后来又不同意，就报警了。
其和这个小孩见过2次，另一次是他借钱那天，朱总让其带对方到学校去，核实一下对方的学校。朱总给了其8000元，出学校后对这个小孩讲要给上门费，最后其扣下了4000元，小孩拿到手是4000元，其回公司后交了3800元给朱总，另外200元算作劳务费。之后小孩给了几次利息，大概几千块钱，10月29日还了10000元。借条是借钱的时候打的，写的是借款50000元，如果超期违约就必须还50000元，当时借款方是空着的。10月29日在小孩家，对方不同意给钱，周某在借款方空白处写了自己的名字。对于程某借款10000元，到手4000元，借条写50000元的情况，这个规则是老板制定的，到公司借款都是这种模式。
（3）被告人周某的供述与辩解，证实了起诉书指控的主要事实。其供述其经网友介绍到海润投资公司上班，当时王某某已经上班了，明某某是在其之后到的公司。该公司位于南京新街口亚东名座11楼，有营业执照，经营金融贷款抵押业务，有业务部、讨债部等部门。其上级是朱总和一个姓孙的大老板，负责谈业务的是朱总，来公司借期的对象不特定，但是要经过朱总或者王某某的审查、评估，来确定这些人是否有还款能力。一般借钱少的话不需要抵押，只需要借款人的身份证及家庭成员情况，其是南京这边专门负责要钱讨债的，要债的方式看情况，一种是朱总和对方联系好，上门直接拿钱走人，另一种是确定要不到钱，就上门找人，找到人就和他谈，能要多少是多少，找不到人就在对方门口墙上喷漆，写“欠债还钱”、“骗子”之类的字。其一个月能拿约10000元，一部分是基本工资，一部分是奖金，如果债要回了，老板肯定会给奖金。公司上门费一般是由两个人和借款人一起到借款人住址去看一下，确定以后能找到他，之后找借款人索要一定的费用，费用是直接从借款里面扣，一般情况下上门费的事情是朱总交给王某某办，因为王某某上班时间长，朱总对他比较信任，参与上门的人回来后朱总会给一两百元的跑路费，上门费就是以最小的代价换取最大的利益。
程某到公司来借钱的时候，其还没到公司上班。其是在2016年10月29日那天程某到公司还款的时候才知道他找朱总借钱了。当天下午5点左右，程某来公司还钱，还了10000元现金，那天，朱总在办公室告诉其下午有个客户因为违约要处理，意思是违约金问题需要其和王某某、明某某出面，因此当晚其三人带着程某到宁国。下午6点左右，其和王某某、明某某带着程某上了公司一辆黑色奔驰（苏A76**）轿车，王某某坐副驾驶、明某某和程某坐在后排。上车后程某在车上玩手机跟他父亲发信息，说学校老师在找他，其让程某把手机放在车中控台位置，程就把手机放那里了。晚上10点左右到了程某家，程的父母都在家，其才在借条和收条的空白处写了自己的名字。双方谈了程某借钱的事情，其说程某的违约金是40000元，程的父母刚开始说给15000元，其三人没有同意，想多要一些，后来谈到26000元，其称需要跟朱某某汇报一下，朱某某让其看着办，当时其三人也基本认可26000元，后来程某母亲带着另一个男的进来，他们不同意支付26000元，就报警了。
如果程某真的不还钱其会通知公司，公司会派其他人来要钱，公司有四、五十号人专门要债，反正知道程某上学的地方和住的地方以及家人住的地方，不怕他跑掉，会经常过去找他，不管怎样违约金肯定要还的。
（4）被告人明某某的供述与辩解，证实了起诉书指控的主要事实。其供述其在三个月前通过玩游戏认识了周某，之后周某有时会让其跟着出去要债收钱，算是撑场面。周某带其去过一栋写字楼，好像是一个公司，有两间办公室，没有看见公司名称，这两个月其就去过两、三次。每次都是周某喊其和王某某一起去收钱，跟债主谈都是周某做主，如果收到钱周某会分一些给其和王某某，500-1000元不等。公司不给其发工资，就是在要到钱的时候，才会给其一点钱。
2016年10月29日下午5点钟左右，其接到周某电话，让其一起出去收钱，周某开车，当时王某某坐在副驾驶位，后面坐着那个小伙子。途中那个小伙子给他父亲打电话，说班主任在找他，让他父亲跟班主任说一下他回家了，除此之外其没有再跟他说话，没有对他有任何不良行为，后来其就在车上睡着了。到小伙子家已经是晚上9点多钟了，其一开始没有下车，过了十几分钟才进去，听见周某和对方在谈还钱的事情，小伙子母亲说20000元，之后小伙子姨夫看了借条，说有借条就要还钱之类的话，其就冲了他几句，意思是欠钱还钱，之后其就坐在沙发上没再说话，后来警察就过来了。那个小伙子是其上车后才看到的，欠多少钱，欠谁的钱，来收多少钱等其一概不知，主要是周某喊其，其就来凑个人数，周某从来不告诉其具体情况。如果这次要不到钱，其三人就回去，下次再找对方要。
5、视听资料、电子数据
（1）手机录音光盘一份，内容为被告人周某、王某某、明某某在被害人程某的家里向其家人索要违约金的过程，其中10分56秒时“你要认识到你的错误，你还在狡辩，你有没有在其他公司借过钱啊！”、20分时“有人借5000，到手1000，条子打100000，最后100000一毛没少”、21分41秒“你要说我们不好好那个，其他的方法我们也有，又不是没有，很多学生在我们这借钱，也有出现这种情况的，也还是还了，非要到学校去一趟干嘛呢，学校老师知道了也不好”，证实被告人明知被害人程某仅借款10000元，且已归还本金、支付利息的情况下，仍以借条是程某自愿出具为由，向被害人及其父母索要40000元违约金，并以言语相威胁的事实。
（2）电子证据检查笔录及情况说明，证实了被告人朱某某、周某等人系从事高利放贷业务。其中朱某某、周某手机短信中有多处针对借款人的威胁言词。
庭审中，被告人朱某某、周某、王某某的辩护人均提出证人程某某与证人程某甲询问笔录系同一时间制作，且均有同一民警在场，系程序违法，该两份证人证言不能采用的质证意见。审理认为，公安机关就同一办案人员在同一时间询问证人作出说明，系因询问时间打印错误。该两份证据形式上虽存在瑕疵，但证据本身具有客观真实性和关联性，且公安机关已对瑕疵的形成作出合理解释，故上述两份证人证言可以作为本案定罪量刑的依据。
原审法院认为，被告人朱某某、周某、王某某、明某某以非法占有为目的，共同采取胁迫的手段索要他人财物，其中被告人朱某某、王某某敲诈勒索数额分别共计人民币58000元（人民币40000元未遂），被告人周某、明某某敲诈勒索数额分别共计人民币40000元（未遂），四被告人行为均已构成敲诈勒索罪，公诉机关指控罪名成立。
关于公诉机关指控被告人朱某某、王某某的敲诈勒索数额分别为人民币64000元，其中既遂部分为人民币24000元，未遂部分为人民币40000元。审理认为，敲诈勒索数额应当以行为人实际从被害人处强行索取的数额认定。被告人朱某某、王某某的犯罪行为从被害人出具借条后索要上门费开始一直持续到被告人周某、王某某、明某某向被害人程某父母索要违约金未果整个过程。被害人程某在出具借条时自愿扣除的先期利息人民币2000元，不应算作犯罪数额。在犯罪行为实施过程中，二被告人实际收取被害人程某给付的本息共计人民币18000元，故二被告人既遂的犯罪数额为人民币18000元，二被告人的敲诈勒索犯罪数额应分别认定为人民币58000元。
关于被告人朱某某、周某的辩护人提出二被告人不具有“非法占有为目的”的主观故意的辩护意见。审理认为，被告人朱某某明知被害人程某系在校大学生，没有收入来源且涉世未深，在被害人实际借款10000元的情况下让其出具50000元的借条，并设定诸多苛刻的违约条款约束被害人程某的借款、还款行为。在被害人程某已短信告知被告人朱某某需晚一天还款，且得到被告人答复的情况下，被告人朱某某仍以超期一日为由索要违约金，其主观目的是以借贷的名义行非法占有被害人财物之实。故对二辩护人的该点辩护意见，不予采纳。
关于被告人朱某某、周某、王某某的辩护人提出被告人不具有“以威胁、要挟手段，强行索取公私财物”的客观行为的辩护意见。审理认为，威胁、胁迫并非仅限于行为或语言，若使被害人陷入一种认知环境，清楚若不交付财物会招致恶害，从而基于恐惧交付财物的，即为胁迫。被害人程某系在校大学生，涉世未深，四被告人均已进入社会多年。被告人朱某某在口头告知被害人借款10000元，扣除手续费2000元，到手8000元的情况下，隐瞒须收取上门费、借条实际记载还款时间为2016年8月1日的含义，利用被害人系在校学生，涉世未深，且急于借钱的心理，骗取被害人出具50000元的借条、收条，并载明还款时间为2016年8月1日前。在被害人填写个人住址、家庭住址，学校、老师、同学信息，并出具50000元借条、收条后，但借款尚未收到前，让被害人手持借条、身份证拍照，并安排被告人王某某等二人到被害人学校，在确认其学校、宿舍信息后，向被害人索取上门费。被害人在已出具50000元借条、收条，个人身份、住址、学校、家庭信息均已被被告人掌握的情况下，基于害怕被告人上门找其麻烦，以及承担巨额违约金的心理恐惧，迫于无奈不得不同意支付上门费4000元，并在之后的几个月里不得不按时支付高额利息。2016年10月29日，被告人朱某某单方面肆意认定被害人程某违约，强行索取40000元违约金，并安排被告人周某、王某某、明某某三人挟被害人程某回老家要钱。三被告人单独挟带被害人程某回家、在回家途中强行拿走被害人手机，并限制被害人与其家人、学校老师联系的行为，以及在索要违约金过程中多次使用暗示性的言语，迫使被害人程某父母基于担心程某独自一人在外求学的人身安全以及学业问题，不得不与三被告人进行协商。四被告人均具有以胁迫手段向被害人程某及其父母索要财物的行为，故对三辩护人的该点辩护意见，不予采纳。
关于被告人王某某的辩护人提出，被告人是基于借贷合同的约定，要求被害人还本付息及支付违约金的辩解意见。审理认为，四被告人在实施犯罪行为前对出资、收取上门费、索要违约金等不同阶段都有明确的分工。本案中的“借条”并非民法意义上双方平等自愿签订的借条，而是被告人用以谋取他人财物的犯罪工具，被告人追求的并非正常的还本付息，而是违法收取的高利贷、违约金。故对辩护人的该点辩护意见，不予采纳。
关于被告人周某的辩护人提出本案受案程序违法的辩护意见。审理认为，公安机关已对接报警时间与传唤证登记到案时间一致作出合理解释，且被告人犯意产生在先、犯罪行为实施在先，公安机关依被害人电话报警立案侦查在后，并不违反受、立案流程，故对辩护人的该点辩护意见，不予采纳。
关于被告人朱某某提出其对收取上门费并不知情的辩解意见，审理认为，被告人朱某某系放贷业务的负责人，其按惯例将8000元交由被告人王某某操作，并安排王某某等人到被害人程某学校查看，被告人王某某依“行规”收取上门费，且在事后将上门费交由被告人朱某某分配，该4000元应认定为被告人朱某某的犯罪所得，故对被告人朱某某的该点辩解意见，不予采纳。
关于被告人王某某提出被害人支付的两期利息共计人民币4000元、借款本金人民币10000元其均未经手，不应算作其犯罪数额的辩解意见，审理认为，部分实行全部责任，被告人王某某的行为贯穿于被害人程某出具借条至上门索要违约金未果整个过程，其应当对这一过程中共同造成的违法事实承担责任，对于被告人王某某的该点辩护意见，不予采纳。
关于被告人朱某某、王某某提出被告人与被害人父母就违约金协商一致为人民币26000元，故违约金的数额应认定为26000元而非40000元的辩解意见，审理认为四被告人的主观目的以及客观行为均系向被害人及其父母索要40000元违约金，协商过程中虽提出26000元，但双方并未达成一致意见，故应当以犯罪未遂认定四被告人该部分犯罪数额为40000元。
被告人朱某某、周某、王某某、明某某在上门索要违约金时，因意志以外因素索要未果，系犯罪未遂，可以比照既遂减轻或从轻处罚。本案中四被告人系事前明确分工，被告人朱某某、王某某、周某在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，其中被告人王某某、周某与被告人朱某某相比作用相对较小，可酌情从轻处罚；被告人明某某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。被告人朱某某曾因诈骗被行政处罚，酌定从重处罚。被告人朱某某虽经公安机关电话传唤到案，如实供述其所犯罪行，但其当庭对主要犯罪事实予以否认，系翻供，依法不应当认定为自首；被告人王某某、周某、明某某到案后均能如实供述其所犯罪行，依法可以从轻处罚。另被告人周某、明某某当庭自愿认罪，四被告人案发后积极退赃，上述赃款已退还给被害人，依法可酌情从轻处罚。综上，依据被告人的犯罪情节、悔罪表现决定对四被告人予以不同程度的从轻处罚。
据此，对被告人朱某某依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款，对被告人王某某、周某依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款，对被告人明某某依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款的规定，判决：一、被告人朱某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。二、被告人王某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币18000元。三、被告人周某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。四、被告人明某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币8000元。
朱某某的上诉理由及其辩护人的辩护意见是：一、其不具备敲诈勒索罪中的“以非法占有为目的”。本案系民间借贷法律关系，程某自愿写的借条、收条及备注信息，均能够证实借款的客观事实，程某作为一名大学生，理应知道相应的违约责任承担。二、原审认定其以胁迫手段向被害人程某及其父母索要财物错误。1、其与程某商讨借款时已明确告知违约责任，程某自愿写下借条、收条和备注，在整个过程中，没有实施威胁、胁迫手段。2、对于收取的上门费，时候了解也是程某自愿支付的。3、程某分四次支付8000元利息及10000元本金也是按照双方约定履行约定义务，其没有实施威胁、胁迫手段。4、经双方沟通，周某等三人驾车带程某到宁国市向程某父母索要违约金，双方也一直在商谈违约金数额，双方协商的是26000元，后因程某父母报警而未果。也没有实施威胁、胁迫手段。三、被害人程某父亲是宁国市检察院领导，公安机关的受案程序违法，接受报警的时间和传唤三被告人时间不合逻辑，樊欣在同一时间与两证人同时谈话明显不合理。综上，原审认定事实不清，适用法律错误，程序违法，请求二审撤销原判，改判其无罪。
二审庭审中补充的辩护理由是：程某作为大学生，有分辨能力，借款是其自愿主动借的，对于程某自愿归还的本息18000元不能算犯罪金额，其是按照当时约定的合同向其主张4万元违约金。一审公诉机关建议取消其自首情节不当，原审判决量刑过重。
王某某的上诉理由及其辩护人的辩护意见是：一、本案系违法的高利贷纠纷，一审认定为敲诈勒索罪属于定性错误。是程某主动向朱某某借款，作为具有完全民事行为能力的大三学生，程某经过认真考虑自愿借款。且在接下来的还款过程中均是按约还款，上诉人在整个借款、还款过程中，没有实施威胁、利诱的行为。因程某未按约还款，确实违约，经双方沟通，其与周某三人驾车带程某到宁国市向程某父母家中要债。索要40000元违约金也确实属于违法，其在要债过程中，没有发生冲突、也没有实施暴力。二、其在本案中处于从属、辅助地位，原审量刑过重。其在整个过程中，仅仅是跑腿，还有就是通过其银行卡走账，并无其他严重、恶劣的行为，认定其系主犯不当。三、一审程序不当。被害人程某的陈述偏离事实，被害人程某的父亲、叔叔均在宁国市身居要职，两人的证言全部被采信也不当，且其证言存在时间上的瑕疵或错误。一审表述对其从轻处罚，但量刑结果并未体现。
二审庭审中补充的辩护理由是：对于到宁国索要的违约金，当时协商的违约金是26000元。被害人归还1万元本金时其不在场，一审判决让其承担责任不当，本案不应是共同犯罪。程某自愿支付的本息18000元不能累加到后面的40000元中。各被告人之间没有分工明确。
周某的上诉理由及其辩护人的辩护意见是：一、其没有以非法占有为目的。只参与了去程某家索要违约金的行为，没有过激言行，被害人也没有收到财产上的损失，是犯罪未遂。二、对于程某借款及支付上门费，其不知情。三、其系初犯、偶犯，犯罪中没有获得利益并积极退赃。四、其一贯表现良好，社区评估也同意接收社区矫正，应该对其适用缓刑。五、其家中有两个小孩需要抚养照顾，家庭负担较重。请求二审对其减轻处罚。
出庭检察员认为：一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，对于敲诈勒索的数额，建议二审法院查明后予以认定。
经审理查明：原判认定的事实已被一审判决列举的经一审庭审举证、质证并认证的相关证据证实。二审期间，上诉人没有提出影响案件事实认定的新的证据。故本院对一审判决认定的事实和证据予以确认。
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