福建省泉州市洛江区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)闽0504刑初53号
公诉机关泉州市洛江区人民检察院。
被告人黄金胜，绰号“老黄”，男，1963年3月30日出生于福建省南安市，户籍所在地及住所地均为福建省南安市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月5日被抓获，6日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
被告人李庆热，男，1971年8月18日出生于江西省鄱阳县，户籍所在地及住所地均为福建省泉州市丰泽区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月5日被抓获，6日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
被告人李志伟，绰号“小山东”，男，1991年2月15日出生于山东省泰安市，户籍所在地及住所地均为山东省泰安市岱岳区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月18日被抓获，同日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
辩护人康琼红，福建尚品律师事务所律师。
被告人吴兴文，绰号“胖文”，男，1989年6月28日出生于湖北省通山县，户籍所在地及住所地均为湖北省通山县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月18日被抓获，同日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
辩护人袁观主，湖北名卓律师事务所律师。
被告人金朝臣，绰号“小金”，男，1982年8月9日出生于湖北省通山县，户籍所在地及住所地均为湖北省通山县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月11日被抓获，同日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
辩护人黄振来、谢彬玲，福建尚品律师事务所律师。
被告人孙仁建，绰号“孙悟空”，男，1980年3月28日出生于湖北省房县，户籍所在地及住所地均为湖北省房县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月6日被抓获，同日被刑事拘留，同年6月8日变更为取保候审。泉州市洛江区人民检察院于2016年8月8日决定，继续对其予以取保候审。经本院于2017年2月24日决定，继续对其予以取保候审。现在家候审。
被告人段雪华，男，1988年11月8日出生于云南省剑川县，户籍所在地及住所地均为云南省剑川县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月5日被抓获，6日被刑事拘留，同年6月8日变更为取保候审。泉州市洛江区人民检察院于2016年8月8日决定，继续对其予以取保候审。经本院于2017年2月24日决定，继续对其予以取保候审。现在家候审。
泉州市洛江区人民检察院以洛检诉刑诉〔2017〕51号起诉书指控被告人黄金胜、李庆热、李志伟、吴兴文、金朝臣、孙仁建、段雪华犯诈骗罪，于2017年2月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。泉州市洛江区人民检察院指派检察员彭忠华出庭支持公诉，被告人黄金胜、李庆热、孙仁建、段雪华，被告人李志伟及其辩护人康琼红，被告人吴兴文及其辩护人袁观主，被告人金朝臣及其辩护人黄振来、谢彬玲到庭参加了诉讼。现已审理终结。
泉州市洛江区人民检察院指控，被告人黄金胜、李庆热、李志伟、吴兴文、金朝臣等人经事先预谋利用租赁来的车辆实施诈骗，由被告人李庆热向车行租车，后将车辆交由被告人黄金胜组织他人去实施诈骗。被告人李志伟到网上发布低价出售车辆的信息，并与被害人商定购车事宜。被告人黄金胜待车辆交易并取得诈骗钱款后，组织被告人吴兴文、孙仁建、段雪华等人以车主的身份将车辆取回，后各被告人均分得数额不等的诈骗款。被告人黄金胜、李庆热、李志伟、吴兴文、金朝臣、孙仁建、段雪华的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。公诉人在法庭上宣读、出示了七被告人供述与辩解，被害人陈述，物证，书证，七被告人身份证明及公安机关的工作说明等证据，印证指控的犯罪事实。同时，被害人张某1委托代理人提出请求对七被告人从严惩处，并判令七被告人返还诈骗款项人民币68900元或将车牌号为闽Ｃ×××××的宝马车判归被害人张某1所有。
被告人黄金胜对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均不持异议，但提出自己没有参与起诉书指控的第四起。
被告人李庆热对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均不持异议，但提出起诉书指控的第一起自己是在不知情的情况下参与的；第二起有参与，但事后拿到的50000元是黄金胜所还欠款而非分赃；第三起没有参与，其只是将租来的车借给他人。
被告人李志伟对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均不持异议，但事先没有参与预谋。其辩护人提出对指控不持异议，但本案第四起的犯罪金额应以实际交易的金额33800元来认定；李志伟在共同犯罪中所起作用相对于第一、二被告较轻；归案后认罪态度较好，是初犯，建议对其减轻处罚。
被告人吴兴文对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均不持异议，但提出刚开始并不知道李志伟要租车去骗钱，参与第二起时才知道的。其辩护人提出对指控不持异议，但认为本案每次犯意都是第一、二、三被告人商定后提出的，吴兴文也都是在李志伟的安排下做事的，事后也仅分到一万多元，吴兴文应认定为从犯；归案后坦白，建议对从轻处罚。
被告人金朝臣对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均不持异议，但提出第一起的钱是李志伟经手的，其事后仅分得1000元。其辩护人提出对指控的罪名和基本事实不持异议，但金朝臣在共同犯罪中所起作用相对于第一、二、三被告较小，主观恶性较小，归案后认罪态度较好，且系初犯，建议对其判处较轻刑罚。
被告人孙仁建对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均不持异议。
被告人段雪华对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均不持异议。
经审理查明，被告人黄金胜、李庆热、李志伟、吴兴文、金朝臣等人经事先预谋，利用租赁来的车辆实施诈骗，由被告人李庆热向车行租车，后将车辆交由被告人黄金胜组织他人去实施诈骗。被告人李志伟到网上发布低价出售车辆的信息，并与被害人商定购车事宜。被告人黄金胜待车辆交易并取得诈骗钱款后，组织被告人吴兴文、孙仁建、段雪华等人以车主的身份将车辆取回，后各被告人均分得数额不等的诈骗款。具体如下：
1、2016年2月份的一天，被告人李志伟在网上发布低价出售车辆信息后与被害人侯某1商定买卖车牌号为闽Ｃ×××××的宝马车事宜。2016年2月22日，被告人李志伟和金朝臣出面再次与被害人侯某1在福建省泉州市洛江区见面并详细约定在泉州市洛江区，以人民币75000元的价格出售该宝马车。后被告人黄金胜纠集被告人孙仁建、段雪华等待车辆交易后取回车辆。2016年2月23日0时左右，被告人李志伟、金朝臣在泉州市洛江区双阳高速入口处的该车上取得被害人侯某1交付的购车款人民币74000元后立即下车并迅速离开现场。在被害人侯某1欲追赶被告人李志伟、金朝臣时，在附近等候的被告人黄金胜、李庆热、吴兴文、孙仁建、段雪华等人对该宝马车进行拦截，并欲以车主的身份开走车辆。被害人侯某1拒绝交付车辆，并在车上打电话报警，向接警人员陈述了其被骗的事实。后因被告人黄金胜不认得回市区的路，便叫当过出租车司机的李庆热将载有两名被害人及被告人孙仁建、吴兴文的宝马车开回市区，其驾驶奥德赛车跟在后面，到市区坪山路加油站附近，被告人李庆热与黄金胜互换车辆，由黄金胜将载着被告人吴兴文、孙仁建及被害人侯某1的宝马车开到位于丰泽区丰海路附近一偏僻路段后停车，被告人李庆热随即离去，被告人段雪华则驾驶闽Ａ×××××现代车从泉州市洛江区双阳一路跟随该宝马车到上述地点，后被害人侯某1下了该宝马车。而后由被告人孙仁建驾驶该宝马车离开。
2、2016年2月份的一天，被告人李志伟在网上发布低价出售车辆信息后与被害人张某1商定买卖车牌号为闽Ｃ×××××的宝马车事宜。2016年2月28日晚上，被告人吴兴文再次与被害人张某1在福建省南安市省新高速出入口附近见面并详细约定以人民币70000元的价格出售该宝马车，被告人吴兴文在该车上取得被害人张某1交付的购车款人民币68900元后立即下车并乘坐在附近等候的被告人李志伟驾驶的车辆离开现场。被害人张某1驾驶该宝马车离开时，被告人李庆热、黄金胜组织李某1(另案处理)等人对该宝马车进行拦截，并欲以车主的身份开走车辆，在遭到被害人张某1的拒绝后，李某1将载着被害人张某1的宝马车开到泉州市丰泽区北峰街道附近时，因被害人张某1报警，李某1等人弃车离开。随后，被害人张某1将该宝马车开到广东省深圳市龙华区。2016年2月29日15时左右，被告人李庆热组织他人到广东省深圳市龙华区将该车开回泉州。
3、2016年3月上旬的一天，由被告人李庆热以其公司名义租来一辆车牌号为闽Ｃ×××××的奥迪车，再由被告人吴兴文在网上发布低价出售车辆信息后与被害人周某1商定买卖该辆奥迪车事宜。2016年3月6日晚上，被告人吴兴文再次与被害人周某1在福建省南安市省新高速出入口附近见面并详细约定以人民币55000元的价格出售奥迪车，被告人吴兴文在该车上取得被害人周某1交付的购车款人民币55000元后立即下车并乘坐停在附近的被告人李志伟驾驶的车辆离开现场。被害人周某1驾驶该奥迪车上高速公路后，被告人黄金胜即组织他人对该奥迪车进行拦截，并以车主的身份开走车辆。
4、2016年3月下旬，被告人黄金胜、李志伟、吴兴文再次预谋利用上述手段进行诈骗。被告人黄金胜出资由被告人李志伟、吴兴文去租赁车辆实施诈骗，后被告人吴兴文在车行租赁了一辆黑色凯美瑞小汽车。被告人李志伟在网上发布低价出售车辆信息后与被害人谭某商定买卖黑色凯美瑞小汽车的事宜。2016年3月26日下午，被告人李志伟再次与被害人谭某在泉州市丰泽区城东街道泉州高速公路入口处附近见面并详细约定以人民币35000元的价格出售该凯美瑞车，被告人李志伟在该车上取得被害人谭某交付的购车款人民币34000元后立即下车并乘坐停在附近的被告人吴兴文驾驶的车辆离开现场。被害人谭某驾驶该凯美瑞车辆上高速公路后即被被告人李志伟通过预装软件切断油路。后被告人李志伟打电话告知车行老板自行去取车，而后由车行人员将车辆取回。
被告人黄金胜、李庆热、段雪华均于2016年5月5日分别在晋江市池峰路、泉州×酒店、泉州市洛江区×超市附近被公安机关抓获到案；被告人孙仁建于同月6日在泉州市丰泽区×社区一出租房被公安机关抓获到案；被告人金朝臣于同月11日在湖北省通山县×乡×厂院内被公安机关抓获到案；被告人李志伟、吴兴文于同月18日在泉州市丰泽区×宾馆被公安机关抓获到案。
另查明，被告人黄金胜分得赃款人民币17000元、被告人李庆热分得赃款人民币28000元、被告人李志伟分得赃款人民币20000元、被告人吴兴文分得赃款人民币13000元、被告人金朝臣分得赃款人民币1000元、被告人孙仁建分得赃款人民币3000元、被告人段雪华分得赃款人民币500元，案发后均没有退赃。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1、被害人侯某2的陈述、宝马车钥匙、行驶证、微信聊天记录、二手车买卖合同、收据等，证实其系在内蒙古自治区霍林郭勒市从事二手车买卖等业务。2016年2月21日，其在微信朋友圈看到有人发布卖车的信息，就和他联系了，听那人说在福建有一辆宝马车要卖85000元，就告诉他自己要买，让他将这辆宝马车的信息和图片通过微信发过来看看。这辆宝马车的车牌是闽Ｃ×××××，车系为宝马525Li，未抵押，手续齐全，但为了安全起见，其还自己查了一下，确定该车的信息是真实的，才通过微信转了2000元定金。当天，其与表哥宋某开车从内蒙古自治区霍林郭勒市到北京，从北京坐飞机到福州。2月23日10时许，其在福州联系了微信的朋友，由他负责联系卖车的人。接着，就有一男子用170××××7880的电话号码打过来，问是不是要买车，然后让其到泉州双阳邮电局门口后再打电话给他。于是，其与宋某二人马上从福州搭动车到泉州。16时许，其与宋某打的到了双阳邮电局门口再打电话联系卖车男子。大约过了一个小时左右，卖车男子到双阳邮电局带其与宋某二人到双阳×商务宾馆开房休息，并约定晚上看车。20时30分左右，卖车男子和另外一男子开着一辆宝马车到宾馆来，双方就买车的价格商讨了一下，以75000元敲定。为了防止被骗，其还要求对方签买卖合同，在签合同时，其发现前来交易的男子的身份信息与行驶证登记的信息不一样，就问车是不是他的。那男子说车子是他朋友的，朋友因为出事在监狱里，委托他卖车的。听他这么一说其就相信了。签完合同后，其将身上带的现金人民币44000元拿出来，又到附近的工商银行去取了现金人民币30000元，然后要求卖车男子将车开到高速路口，才肯将钱交给他们。到了高速路口，其将钱交给卖车男子，他一拿到钱就和车上另一人直接下车跑了。一看这情景，宋某赶紧下车去追，其也准备开车去追，但当其从副驾驶座换到驾驶座时，宝马车熄火了，接着就有一辆奥德赛的商务车开过来，从车上下来三个人，他们一过来坐上车就发动，准备要将车开走。其告诉他们这车是自己买的，不让他们开走，但对方说车是他们公司的，他们将车租给别人，他们也是受害者。其看到他们要将车开走，就赶紧上了车，宋某也跟着上车，对方就将车开走了。在路上，其打电话报警，然后要求对方将车停在路边等候处理。但对方不同意，将车开到泉秀路一带才停下来。车一停，马上有一辆伊兰特小车开过来，从车上下来好几个人，并让其二人也下车，否则就要动手打。其与宋某害怕被打就下车了，然后打的到双阳派出所报案。
2、被害人张某1的陈述及微信、支付宝转账记录、微信聊天记录，证实其系做车辆抵押生意的，曾加了很多关于买卖车辆微信群、QQ群。之前看到有人在群里发布卖车信息，是一辆银灰色的宝马525轿车，其就主动加对方为好友，在微信里和对方谈妥购车价格为90000元，当时对方说车在福建泉州，双方就约定在泉州交易。2016年2月28日下午，其与朋友张某2从山东到福建泉州时已是晚上9时许，与对方联系后按照对方发过来的一个地址打的过去，在约定地点，有一个男的开了那辆银灰色宝马车过来，其看了一下车，又坐上车兜了一圈，觉得车还不错，就和对方商量买卖车辆事宜，那男的给了一本车辆的行驶证，本来双方要签买卖合同，但那男的说没必要就没签了，其当时找他要车主的身份证复印件，他也提供不了，其就让对方再把价格降低点，最后商定为70000元。其用支付宝转了10000元，微信转了4900元，又拿了现金54000元给对方，对方将车钥匙和行驶证拿出来后就走了。其准备将车开回去，车子开了不到500米就熄火了，下车查看时突然来了一辆商务车和一辆小轿车，都是银灰色的都没挂牌，从车上下来6个人，说他们才是车主，准备强行将车开走。其赶紧让张某2先离开并报警，自己跟着他们上了那辆宝马车，对方让其下车并威胁要开到派出所去，但其不肯下车，对方只好开车载其到处走，走了将近一小时，其在车上报了警，对方看到报警了就将车停下来都跑了。警察到现场后，帮其联系了一家修车店将车上GPS拆掉后又将其二人送到高速路口，其二人连夜开车回深圳。回到深圳已是29日下午3时许，其将车停在办公室楼下就回去睡觉。当晚23时40分，其与朋友上楼喝茶时，车子还在那停着，过了大约10分钟，其下楼送朋友发现车已经不见了。经过查看监控，发现是4名男子开走的，其中一个就是与其签订合同将车抵押的男子。同时证实交易时用支付宝转账10000元过去，显示的名字就叫吴兴文。
3、被害人周某1的陈述，证实2016年3月6日，其经一广东朋友介绍到南安大道一家修理厂门口看一辆白色奥迪车，试车后感觉与卖车人所说的情况相符，就与卖车人商谈价格，最后以人民币65000元谈妥，因为之前已付了10000元定金给介绍买车的广东朋友，在谈妥价格后其又付了55000元给卖车人，然后签订了卖车协议，取过车辆的相关材料后又去加了油，再整理了一下车辆就出发上高速。其本来想到晋江待一晚上，第二天再去过户，结果车一上高速就发现仪盘上的胎压灯亮了，于是打着双闪灯将车停在道路右侧，然后从后备箱拿出三角牌到后边摆放，等放好三角牌后，有一辆灰色的奥德赛从后边开过并停在奥迪车前方，当时其只顾检查轮胎也没太在意，等那辆车上的人下来上了奥迪车并将车开走后，其才反应过来，就赶紧打电话报警。
4、被害人谭某的陈述，证实2016年3月25日，其在微信好友“×”的朋友圈里看到他有一辆13年款的丰田凯美瑞轿车要出售，秒杀价才35000元，就在微信上和“×行”联系，约好到泉州现金提车。26日早上9时许，其和朋友马某从浙江台州搭乘动车到了泉州，大约下午4时许到达约好的×大学门口的公交站，由“×”开着那辆凯美瑞来接，然后在路上试车，其感觉车况还可以，就到银行取钱交易，尔后由“×”送到高速入口，但车子到高速入口取卡处就熄火了，其只好将车推到高速公路旁。大约10分钟后，来了三、四个人说这辆凯美瑞是他们的，让其走开，其因为害怕就走开了。看着他们将车开走，其打电话给“×”，他说先不要报警，他会处理好这事，让其回去等他电话。其回到浙江台州后，感觉“×”和那些人是一伙的，就在浙江报警了。
5、证人邓某的证言，证实其于2008年4月份在泉州市丰泽区经营一家瑞通汽车租赁公司，店里分别有车牌号为闽Ｃ×××××的黑色宝马车、车牌号为闽Ｃ×××××的白色奥迪A4、车牌号为闽Ｃ×××××的黑色丰田凯美瑞等十部车子。同时证实与李庆热一起开公司的黄某曾向其租过一部车牌号为闽Ｃ×××××的银灰色本田奥德赛轿车。
6、证人李某1的证言，证实其与被告人李庆热系江西老乡，2014年因为赌博与李庆热在看守所认识的。2016年年初，其应李庆热的邀请到泉州他公司上班，但李庆热说要安排一下，上班前让其到晋江×小区“老黄”(即被告人黄金胜)家里等他消息。过了几天，大概是农历二月底，李庆热打电话说他公司有一辆车抵押给别人，但那人没有付押车的钱，让其帮他把车开回来。因为李庆热是开抵押担保公司的，而且他还把汽车的手续和车钥匙都拿出来，其认为是合法的，就答应帮他开车。当天晚上，李庆热说他有车子的定位，显示车子是在南安，让其开公司的一辆奥德赛到南安将抵押车开回来，还交代如有人问起就把车子的证件和手续给他们看，然后把车开回来。当时，一起去南安的还有另外两个不认识的人，其三人按照定位系统的提示在南安一路边找到一辆宝马5系的小车，李庆热打电话让其带着证件和手续去把车子要回来，还说要快不然押车的人就打算上高速跑了。其等三人赶紧过去将车拦住，但押车的人说车子是他们的，并说要报警来处理这事。在回泉州的路上，押车的人打电话报警了，其将车停在路边并打电话告诉李庆热押车的人报警了，李庆热说手续齐全不用怕，可以先将车停着人先回来，到时公司会处理。其就将车子停在路边然后回市区。第二天中午，李庆热打电话说昨晚的宝马车现在深圳，车子是跟公司合作的一家车行的，车行的老板让他们到深圳去取车。其接完电话就到那家车行找李庆热，当时车行的老板邓某也在。李庆热带上其与另外三个不认识的人开了辆奥德赛一起到深圳去帮邓某把车开回来。到了深圳根据定位系统的提示将停在一家酒吧门口的宝马车开回泉州并交给邓某，李庆热还给了每个人500元人民币。事情过去一星期左右，大概是2016年3月7日，李庆热又打电话让其到南安去开一辆车回来。李庆热打完电话后到×小区来，将车子的证件、手续和车钥匙交给其，而后驾驶奥德赛载其与另外一个不认识的人往南安。在路上，李庆热说车子停在南安一高速路上，其等二人就按照李庆热发的位置在南安高速路上找到一辆白色奥迪A4小轿车，当时车上没人，其拿着李庆热给的车钥匙将车开回泉州交给李庆热，李庆热给了其人民币500元。
7、证人宋某的证言，证实其表弟侯某1是从事二手车买卖的，之前曾听他说要到福州买一辆二手宝马车，让其一起过去帮忙。2016年2月21日晚，其与侯某1从霍林郭勒市开车到北京，然后坐飞机到福州，到福州后侯某1联系了中介后又坐动车到了泉州的双阳邮电局，在那等了将近一个多小时，卖车的男子(男子A)才过来，他是一个人打的过来的。双方见面后就到附近的×商务宾馆开了一间房，男子A说要到晚上八点多才能看车，然后坐了一会儿就离开了。一直到晚上十点多，男子A和一个姓田的男子过来宾馆，侯某1一个人跟他们出去看车，然后和对方就车的价格商讨了一下，最后以85000元敲定(卖车的价格是75000元，中介费是10000元)，谈好价格后，双方核对了一下信息后签订了买卖合同，但对方说要等拿到钱后才肯签字。当时侯某1身上只带了44000元现金，他又到附近的工商银行取了30000元现金，还差1000元其等退房后到工商银行取了款，但对方说1000元就算了，让留着作路费。后来，对方开车送其二人到高速路口，等姓田的男子在合同上签了字，侯某1又用手机对着合同拍了照后将钱交给男子A，姓田的男子将车钥匙交给侯某1，然后他们直接下车走了。他们走了以后，侯某1刚打开宝马车的车门，车子就熄火了，其二人感觉不对劲就赶紧去追对方但没追上。这时，又过来一辆奥德赛轿车停在宝马车旁，下来三个人直接上了宝马车将车启动后准备开走，其二人又回去堵宝马车，侯某1跟他们说车是他买的，但对方却说是他们的，侯某1跟着上车并让他们停车，等警察来处理，但对方不理会继续将车开走，开车的人在路上还打电话让人过来，到了市区泉秀路车终于停下来，但马上又过来一辆白色现代车，从现代车上下来一个人，很凶地让其与侯某1下车并动手拽人。由于刚到泉州，心里害怕挨打，其与侯某1就下车了然后报警。同时证实侯某1被骗了现金76000元(包括交易时付的74000元以及侯某1之前从微信上转账给中介的2000元)。
8、证人赵某的证言，证实其之前就认识被告人黄金胜，平时大家都称呼他“老黄”。大概是2016年的春节，其正在山东走亲戚，黄金胜打电话来得知其在山东，就问其能否联系几个朋友帮他把他的车开回来，其就给了他“光头”(经辨认即是被告人孙仁建)的电话，让他自己去联系。他们后面怎么联系的就不清楚了。
9、证人张某2的证言，证实2016年2月28日，其与朋友张某1从山东济南到福建南安买车，与对方谈妥价格并付了钱后，在将车开到省新镇南安大道许格路口附近时，车突然熄火了，其二人下车查看时，后面来了两辆车，从车上下来六、七个人，他们说车子是他们的，并强行将正和他们理论的张某1拉上车，其就打电话报警了。
10、证人马某的证言，证实2016年3月26日，其与朋友谭某在泉州华侨大学附近的路边买了一辆凯美瑞轿车，被人骗了35000元。
11、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及被扣押物品照片，证实公安人员于2016年5月5日12时10分许对被告人黄金胜的住所晋江市池店镇×路×小区3号楼1003室及其随身物品进行搜查，依法扣押了稿纸一张(标有“租车6000、钥匙500”等字样)、两部白色苹果5代手机(号码分别为152××××6228、131××××8226)及一本姓名为李某3的机动车驾驶证。
同日14时35分许，对被告人李庆热的住所泉州市丰泽区×路×号×区7幢C4601室进行搜查，依法扣押了黑色男士手提包内A4纸三张(其中一张标有“第一次、尤溪；第二次、洛江；第三次、26200元”等字样；另一张上标有“A4、奥迪”等字样；最后一张标有“深圳、宝马525”等字样)、两部白色苹果手机(其中一部苹果6plus手机，号码为133××××8686、另一部为苹果5s手机，号码为137××××5996)。
2016年5月18日11时40分许，公安人员在泉州市公安局洛江分局办案中心对被告人李志伟的随身物品进行搜查，依法扣押了其随身携带的绿色双肩布质背包中一张名为田某的身份证(号码为422×××××38)、一部苹果5代土豪金手机(号码为170××××332)、一部苹果4代手机(号码为187××××2162)及未使用的贴有四位数字标签的移动电话卡19张(分别为0302、0298、0176、0163、0116、0130、0295、0269、0291、0381、0296、0281、0170、0380、0305、0297、0262、0379、0252)。
同日11时20分许，公安人员在泉州市公安局洛江分局办案中心对被告人吴兴文的随身物品进行搜查，依法扣押了一部小米牌手机(号码为170××××171)、一张白色的电话芯片卡(号码为170××××382，背面有8986××××53J字样)、一张绿色的移动4G电话芯片卡(号码为158××××3335，背面有1716××××601字样)。
12、营业执照、汽车租赁合同及租赁车辆的情况，证实被告人所租的车辆为泉州市×汽车租赁有限公司所有，法定代表人为邓某。
13、发还清单及收条，证实案发后公安机关已将宝马车钥匙、机动车登记证等物品发还给证人邓某。
14、调取证据通知书、调取证据清单及监控视频，证实公安人员于案发后向双阳×商务宾馆调取了该宾馆内的监控录像。
15、通话清单，证实主叫号码170××××7880于案发前后频繁与被害人侯某1联系。
16、辨认笔录及照片，证实被告人黄金胜辨认同案人李庆热及证人邓某；被告人李庆热辨认同案人黄金胜及证人邓某；被告人李庆热辨认充当卖车中介的同案人李志伟；被告人李志伟辨认同案人黄金胜、李庆热、吴兴文、金朝臣及被害人侯某1、证人宋某；被告人吴兴文辨认同案人黄金胜、金朝臣、李志伟、李庆热(即男子A)及证人宋某；被告人金朝臣辨认同案人黄金胜、吴兴文、被害人侯某1及证人宋某；被告人孙仁建辨认与其一起去帮黄金胜的同案人段雪华及被告人黄金胜；被告人段雪华辨认同案人黄金胜及外号“孙某”的孙仁建；证人邓某辨认被告人黄金胜、李庆热；被害人侯某1辨认与其签订购车合同的自称“田某”的被告人金朝臣及后来从奥德赛商务车下来并强行将宝马车开走的被告人黄金胜；证人宋某辨认从奥德赛商务车下来并强行将宝马车开走的被告人黄金胜；被害人张某1辨认与其交易车辆的被告人吴兴文；被害人谭某辨认开凯美瑞过来与其交易的被告人李志伟；证人马某辨认被告人李志伟；证人李某1辨认被告人黄金胜、李庆热；被告人李庆热辨认拦截宝马车等作案地点；被告人李志伟辨认与买家见面、交易等地点；被告人吴兴文辨认接应同案人李志伟的地点及强行将宝马车开走的地点、交易地点；被告人金朝臣辨认商谈卖车价格及交易地点；被告人孙仁建辨认强行将宝马车开走的地点；被告人段雪华辨认其与孙仁建按照被告人黄金胜的要求在洛江区双阳一红绿灯路口等候的地点；被害人侯某1辨认被骗地点。
17、公安机关的工作说明，证实公安人员调取了相关涉案人员的手机通话清单，其中查询的手机号码有：131××××8226、152××××6228(被告人黄金胜持有)；133××××8686、137××××5996(被告人李庆热持有)；158××××3335(被告人吴兴文持有)；136××××0946(被告人金朝臣持有)；183××××8111(被告人孙仁建持有)；158××××9425(被告人段雪华持有)；170××××7880(作案机)。
公安人员调取了涉案车辆闽Ｃ×××××宝马车、闽Ｃ×××××奥德赛商务车、闽Ａ×××××白色现代车的相关卡口过车记录，并将卡口信息刻录并附卷。
18、抓获经过，证实2016年5月5日中午，被告人李庆热被抓获；同日14时左右，被告人黄金胜被抓获；同日19时左右，被告人段雪华被抓获；5月6日11时左右，被告人孙仁建被抓获；11日9时许，被告人金朝臣被抓获；18日中午，被告人吴兴文、李志伟被抓获。
19、户籍证明，证实七被告人的年龄、身份等基本情况。
20、被告人黄金胜的供述，证实其与孙仁建、段雪华是通过朋友介绍认识的，听朋友说孙仁建以前也做过租车骗钱的“生意”，就联系了孙仁建，并让孙介绍别人一起参加，还允诺事成后给孙仁建3000元，孙仁建就答应了。2016年2月份的一天晚上(即起诉书指控的第一起)，李庆热租了一辆车牌号有数字185的宝马525小轿车后，由其到田安路找×GPS公司在该宝马车上安装了一个具有断油断电功能的GPS，再由“小山东”(即被告人李志伟)事先联系好买家后，吴兴文、李志伟驾驶该辆宝马车，孙仁建、段雪华驾驶一部白色现代车去和买家交易，其与李庆热则驾驶一辆奥德赛商务车等候在洛江双阳高速路口附近准备交易后接应。当李志伟和孙仁建交易完拿钱就跑，买家去追他们时，李庆热则马上对该辆宝马车进行断油断电，然后再由他的一个老乡(即证人李某1)将车开回来，没有追上李志伟、孙仁建的买家返回后看到车要被开走了，也赶紧坐上车，李某1因为不识路，开了一段路后换李庆热驾驶宝马车，车子开过坪山隧道后，其接到李庆热的电话就驾驶奥德赛过去和他换开宝马车，李庆热说两个买家还在车上要把他们甩掉，然后他自己就驾驶奥德赛车先回×酒店。其驾驶宝马车到转了一圈，两个买家还不下车，后来孙仁建打电话让其跟着他的现代车走，两辆车就一前一后开往×小区，到了一个偏僻路段，其与孙仁建都将车停下来，然后将宝马车上的两个买家拽下车，孙仁建他们才离开，其也驾驶宝马车到×酒店将车交给李庆热。后来，李庆热又打电话来说李志伟他们还在那边的村庄，下着雨回不来，让其和孙仁建去接他们，于是其与孙仁建打了一辆出租车过去接回李志伟他们，尔后一起去找李庆热。当晚，孙仁建说要分钱，本来谈好给3000元，但他又要5000元，李庆热就让李某1将5000元交由其转给孙仁建，这次其也分得5000元。同时证实段雪华是孙仁建叫过来的，案发当晚，他一直坐在孙仁建驾驶的现代车上。
同年3月初的一天晚上(即起诉书指控的第二起)，李庆热又打电话说再做一单，这次交易地点定在南安省新高速路口，使用的还是那辆525宝马车。这次交易得手后，买家不肯下车还报警，派出所民警很快出警来调查，李庆热打电话让其把宝马车断油断电，过了两个多小时，李庆热又打电话让其将车恢复油、电，买家直接将车开到深圳了。第二天早上，李庆热打电话来说车被开到深圳了，但其安装的GPS显示是在北峰，就告诉李庆热车不可能在深圳，李庆热听说后打电话给邓某，邓把车位置发给李庆热，其才知道车真的在深圳，后来是李庆热和邓某他们到深圳将车开回来的。这次其分得3000元。
起诉书指控的第三起，由于邓某不肯将宝马车租给李庆热，李庆热又以公司的名义找他租了一辆奥迪A4白色小轿车，其与李庆热到田安路的×公司加装了GPS定位系统，还是由李志伟找买家，交易地点还是南安省新。当天晚上，李庆热在南安的一家酒店等候，其驾驶那辆奥德赛小轿车跟其他三个人一起到省新高速路口，吴兴文驾驶奥迪车去交易，李志伟则雇了一辆出租车，等他们交易结束后，李庆热打电话让其将车断油断电，迫使已经开上高速的奥迪车停在路边，当时买家一个人在护栏边上打电话，其等人追上去后直接将奥迪车开走。得手后，李志伟、吴兴文去酒店接李庆热回泉州，其将奥迪车开过去交给李庆热后就各自回家。这次其分得5000元。同时证实邓某刚开始不知道李庆热租车是去诈骗，后来车开到深圳后，邓某才知道，他就不肯再租车给李庆热了，还说李庆热欠他的租车费都没给，最后那辆奥迪车是李庆热以公司名义骗邓某说要去厦门接客户，还是李庆热公司的股东打电话给邓某，邓某才租的。
21、被告人李庆热的供述，证实其一共帮黄金胜租过四次车，前三次是车牌号为闽Ｃ×××××的525型宝马车，最后一次是奥迪A4，车牌号记不清了。第一次租车大概是2016年2月份左右，其在邓某的×汽车租赁公司租了一辆车牌号为闽Ｃ×××××的宝马车，租期一个月。租完车后，黄金胜来借车并说他负责付车租。大约20日左右的一天早上，黄金胜将车开走了，一直到第二天都没有还车，打电话也不接。后来，邓某打电话说尤某派出所暂扣了一辆宝马车，现通知车主带上证件去取车，因为该车是其租的，便叫其一起去取车。其接完电话后当天中午赶到黄金胜家找他，但他说车没事，还拿出24100元让其带上到尤溪派出所去放车和付车租。下午，其与邓某到了尤溪派出所，听派出所的人说该车涉及一场纠纷但已经处理妥当了，其与邓某将车开回泉州。第二次租车是2月22日左右，黄金胜也是早上到其公司将车开走，但当天下午又说要再借其公司的一辆奥德赛汽车去载一些人。一直到了晚上，黄金胜又打电话来让其去帮忙开一辆车，其便随着他来到洛江区，到了双阳其就下车了，又有三、四个人上了奥德赛，其只认识开车的黄金胜，其他人都不认识。当时其租的宝马车就停在路边，过了一会儿，宝马车开走了，有一辆白色的车跟上去，奥德赛也跟上去。过了大概十几分钟，黄金胜就开着奥德赛来接其，其上车后看到车上还坐着一个不认识的人，黄金胜让其开车往泉州方向走。开了一会儿，其听到黄金胜在打电话说“车停了”，就看到自己租的宝马车停在路边，黄金胜也让其停车，然后和另外一个人下车，下车前让其先将车开走，其于是将车开到泉秀路的×足浴城附近，然后在车上等黄金胜。过了大概一个多小时，黄金胜开着租来的宝马车过来了，其和他交换了车辆后开着宝马车回家了。第二天，黄金胜拿了35000元让其去交车租，其问他昨晚到底在干什么，黄金胜说他想办法将租来的车当黑车卖给别人，然后再把车抢回来。其告诉他违法的事不能做，但黄金胜不让管太多。其就将黄金胜拿来的钱付给邓某10000元的车租，还给公司黄某1000元，作为他借奥德赛的车租，后来还拿了1000元给黄金胜，因为他说要给宝马车配一把钥匙，再加装一个GPS定位器。这次借车后，黄金胜又来借过几次车，其担心他开这辆车去干坏事，就一直追问是怎么回事，黄金胜说他事先在租来的车上装了GPS定位器，然后就可以把车的油和电源切断，再和一个叫“小山东”(即被告人李志伟)的人想办法把这辆车弄成黑车，然后在网上发布出售信息，吸引人来购买这辆车。等买车的人来泉州买车，他就叫一个湖北籍的男子(即被告人吴兴文)跟买家接触，买家付钱后将车开走，吴兴文就会通知黄金胜，由黄金胜将车断油断电，等车子熄火后，黄金胜再和他事先召集好的一伙人去把买家的车抢回来。
大概是2月底的一天，黄金胜又将宝马车借走，当晚其接到黄金胜的电话，让其找邓某查看宝马车的位置，其把邓某的电话发给他让他自己联系。后来，李某1打电话说黄金胜让他去将一辆断油断电的车开回泉州，但车旁有警察没法开回来，问怎么办？其让他找黄金胜解决。第二天早上，其听邓某打电话来说宝马车已在深圳，问是怎么回事。就赶到黄金胜家去问他，黄金胜说他把车卖给别人，那人将车上安装的GPS拆掉，把车开到深圳的。接着，黄金胜拿出35000元，让其到深圳将车开回来。于是，其和李某1以及李某1的几个朋友驾驶奥德赛车去深圳，邓某也坐飞机一起到深圳。到了深圳，其与邓某驾驶宝马车、李某1他们驾驶奥德赛车一起回泉州，然后将车还给邓某。
后来，其又找邓某租了一辆奥迪A4，车子一直由黄金胜在开。3月初的一天，邓某打电话说南安省新派出所接到有人报警说奥迪车的事，让他第二天到派出所说明情况。其接着打电话向黄金胜要车，黄金胜就将车开回交给其，之后，其与邓某一起到省新派出所去说明情况，回来就将车还给邓某了。
22、被告人李志伟的供述，证实其于2016年2月至4月期间伙同黄金胜、李庆热、吴兴文等人通过买卖租赁汽车的方式诈骗他人钱财。第一次是2月22日左右，黄金胜说他有车要卖，其就在一个叫“抵押车、裸车、黑车”的QQ群里找到一个中介，中介介绍了一个内蒙古想买租赁车的买家，这期间都是其与中介联系，中介再与买家联系。联系好买家后，其就让中介通知他来泉州，但买家要求在晚上交易，并且交易地点要定在高速路口附近，其征求黄金胜的意见后同意按照买家的要求交易，于是通过中介告诉买家交易地点定在。在交易当晚，黄金胜怕其等人拿了钱后跑掉，就将吴兴文留在他身边当“人质”。其与吴兴文的朋友“小湖北”(即被告人金朝臣)打的到双阳×宾馆的门口准备与买家见面，趁买家还没到，其给金朝臣一张“田某”的身份证，让他冒充“田某”并在买家问起车的来路时告诉买家车是他收购来的租赁车，因打牌输钱才卖车。商量好之后，其二人就去见买家，并应他们的要求带他们去看车。买家了解了一下车的性能后试了试车，还把车牌号发给别人查看车的档案。看完车后，双方回到×宾馆房间里，最后敲定车价68000元，还签了买卖协议。应买家的要求在签完协议后将他们送到双阳高速路口，其收到钱后就与金朝臣下车了，然后朝双阳方向一个小树林里跑去，躲在里面。同时，黄金胜他们驾驶的奥德赛已冲到宝马车前面将宝马车拦住。过了一两个小时后，黄金胜打电话来问清其所在位置后，就和一个不认识的人坐出租车过来接。在车里，其扣掉自己应得的5000元后，将剩余的63000元交给黄金胜。同时证实驾驶宝马车过来双阳交易的是李庆热，黄金胜驾驶的是一辆奥德赛车，车里坐着吴兴文，还有一辆白色现代车，里面坐着两个人。
第二次是在南安省新高速路口，用来交易的还是这辆宝马车，先是由其在网上找好买家，黄金胜再把宝马车开过来交给吴兴文去交易，交易结束后其再将吴兴文接走，几个抢车的都不认识，这一次也看到李庆热了，但他没有到现场而是在南安的一家宾馆待着，等着交易成功后再分钱。这次其分得5000元。
第三次也是在南安省新高速路口，买家还是其找来的，但交易车辆换成奥迪A4，吴兴文驾驶奥迪车与买家交易，其等他交易结束后再接他回来。这次黄金胜分给其3000元。
第四次是2016年4月初左右，因为黄金胜一直都弄不到车来卖，其与吴兴文都没有钱花，二人就商量去租一辆车装上GPS后卖掉，然后对车进行断油断电再叫车行自己去找回来，弄点钱来花。因为租车需要押金，其二人就去找黄金胜“借”，黄金胜同意“借钱”并提出事成后分给他10000元。吴兴文拿上钱后在泉州的一家租车行租了一辆黑色凯美瑞汽车，并经黄金胜提议在泉州体育场附近的路边找人给凯美瑞安装了一个可以断油断电的GPS。准备妥当后，其在QQ群里找到一个买家并用微信将交易的位置发给他，双方就在华大附近的香港城见面，买家验车、试车后，付了34000元后将车开走了，但其没有将实际所得的钱数如实告诉黄金胜和吴兴文，还骗吴兴文只卖了30000元。交易完后，吴兴文打电话给GPS总台让他们断油断电，同时打电话骗车行说车被朋友开走了，让车行自己去取车。这次除了分给黄金胜10000元外，其分得7000元、吴兴文分得5000元，剩下的是中介费用等。同时证实“田某','2018-09-29
11:22:27',0,'web',NULL);