襄阳市樊城区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)鄂0606刑初554号
公诉机关襄阳市樊城区人民检察院。
被告人王某甲，男，1966年9月13日出生于湖北省襄阳市,汉族，大专文化程度，经商，湖北省武汉市人，户籍地湖北省武汉市。住湖北省襄阳市。因犯偷税罪于2005年3月10日被原襄樊市樊城区人民法院判处有期徒刑三年，2006年1月4日被假释。因涉嫌开设赌场罪于2016年2月22日被襄阳市公安局重点工程公安分局抓获，次日被刑事拘留，同年4月1日被逮捕。现羁押于襄阳市第二看守所。
辩护人方晟楠，湖北思扬律师事务所律师。
辩护人王书英，湖北元领律师事务所律师。
被告人胡某某，曾用名江某，男，1982年4月22日出生于湖北省监利县，汉族，中专文化程度，经商，湖北省襄阳市人，户籍地湖北省襄阳市。住湖北省襄阳市。因涉嫌开设赌场罪于2016年3月3日被襄阳市公安局重点工程公安分局抓获，次日被刑事拘留，同年4月1日被逮捕。现羁押于襄阳市第二看守所。
辩护人高红、丁华春，湖北凡成律师事务所律师。
被告人易某，女，1970年1月20日出生于湖北省谷城县，汉族，大专文化程度，无职业，户籍地湖北省襄阳市。住湖北省襄阳市。因涉嫌开设赌场罪于2016年9月25日接公安机关电话通知后主动到案，同日被襄阳市公安局重点工程公安分局取保候审。
辩护人柴继强，湖北凡成律师事务所律师。
襄阳市樊城区人民检察院以鄂樊城检刑诉〔2016〕548号起诉书指控被告人王某甲、胡某某、易某犯赌博罪，于2016年11月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。襄阳市樊城区人民检察院指派检察员金波、程虹、徐华骄出庭支持公诉，被告人王某甲及其辩护人方晟楠、王书英、被告人胡某某及其辩护人高红、丁华春、被告人易某及其辩护人柴继强到庭参加诉讼。现已审理终结。
襄阳市樊城区人民检察院指控：2013年10月20日至2014年2月24日，被告人王某甲、胡某某、易某以营利为目的，多次组织黄某、郭某某、王某乙、阮某某、张某某等人，以人民币1000元漂1000元至4000元漂4000元不等的赌博额为赌注，分别在襄阳市樊城区朝阳路“佛跳墙”酒店、湖北民发世纪大酒店8603、910、916、917、918、920、928、929房间等处以麻将“卡五星”形式聚众赌博。被告人胡某某负责赌博场内放高利贷及日常管理，雇佣刘甲负责发放筹码、记账，以收取“茶钱、水钱”的形式从中抽头渔利15.3万元。
公诉机关根据证人刘甲、黄某、郭某某、王某乙、阮某某、张某某的证言、记账本，抓获经过，住宿登记单，银行转账明细，被告人王某甲、胡某某、易某的供述和辩解等证据，指控被告人王某甲、胡某某、易某的行为均已构成赌博罪，请求本院依法判处。
2017年1月9日，樊城区人民检察院向本院提交变更起诉书，将指控事实中抽头渔利的数额由15.3万元变更为284.5万元。
2017年2月28日，樊城区人民检察院向本院提交变更起诉书，在指控事实中增加“部分参赌人员通过胡某某的个人账户转汇赌资共计39.6万元”。
被告人王某甲对起诉书指控其构成赌博罪不持异议，但称其不知晓指控事实中的抽头渔利金额，也未分得利益。
被告人王某甲的辩护人辩称：1、本案起因与案件所涉及当事人有利害关系；2、王某甲具有如实供述、坦白情节，应从轻处罚。
被告人胡某某对起诉书指控其构成赌博罪不持异议，对指控事实中抽头渔利的数额亦不持异议，但辩称因参赌人员拖欠赌资，抽头渔利的钱未实际取得。
被告人胡某某的辩护人辩称：胡某某在赌博犯罪作用相对较小，无犯罪前科，当庭认罪、悔罪，犯罪情节轻微，建议对其从轻或减轻处罚。
被告人易某对起诉书指控其构成赌博罪不持异议，但称其不知晓指控事实中的抽头渔利金额，也未分得利益。
被告人易某的辩护人辩称：1、易某在共同犯罪系从犯；2、易某主动到公安机投案，构成自首；3、易某系初犯、偶犯。综上，建议对易某判适用缓刑。
经审理查明，2013年10月20日至2014年1月23日，被告人王某甲、胡某某、易某以营利为目的，多次组织黄某、郭某某、王某乙、阮某某、张某某等人，以人民币1000元漂1000元至4000元漂4000元不等的赌博额为赌注，分别在襄阳市樊城区朝阳路“佛跳墙”酒店、湖北民发世纪大酒店8603、910、916、917、918、920、928、929房间等处以麻将“卡五星”形式聚众赌博。被告人胡某某负责赌博场内放高利贷及日常管理，雇佣刘甲负责发放筹码、记账，部分参赌人员以银行转账方式将赌资汇至被告人胡某某的建设银行个人账户（账号为6227002670360268347）及农业银行个人账户（621700267000295070），被告人胡某某亦通过上述账户向部分参赌人员转汇赌资，转账赌资共计39.6万元。
2016年9月25日，被告人易某接公安机关电话通知后到案，并如实供述上述犯罪事实。
上述事实，被告人王某甲、胡某某、易某在开庭审理过程中亦无异议，并有经开庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、受案登记表。
2、户籍证明。
3、到案经过，2016年2月22日，王某甲被办案民警在襄阳市朝阳路佛跳墙酒店抓获；胡某某于2016年3月3日在襄阳市风华路红英肠子汤饭店被办案民警抓获。2016年9月25日，易某接公安机关电话通知后主动到案。
4、记账本。证实由刘甲记录的2013年10月20日至2014年1月23日王某甲、易某与其他参与赌博人员的账目及收益。
5、辨认笔录。证实王某乙、张某某、胡某某辨认出被告人王某甲，胡某某辨认出易某。
6、银行卡交易明细。胡某某6227002670360268347银行卡交易明细，证明参赌人员向其账户转款及其向参赌人员转款情况；交易明细，证明王某乙向胡某某转款13万元；收款明细及账户明细，证明张俊向胡某某账户转款15.6万元；交易明细，证明黄某向胡某某转款56万元。
7、住宿登记单及结账单，证明胡某某、江某在民发世纪大酒店住宿登记信息。
8、指认现场照片，证实胡某某指认聚众赌博现场照片。
9、刑事判决书及刑事裁定书，证明被告人王某甲因犯偷税罪于2005年3月10日被原襄樊市樊城区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币500万元。2006年1月4日被假释。
10、情况说明。证实佛跳墙酒店的情况无法调取，其所有人孙旭君表示佛跳墙酒店目前没有经营，关于王某甲的事务不愿意谈。王某甲本人表示对赌博记账本不知道。目前联系不上“江某小弟”。参赌人员王某乙、黄某、郭某某、阮某某、张某某等人在六个月内未被公安机关发现其赌博行为，对上述行为人不予处罚。参赌人员宁强的身份无法查清。
11、情况说明。本案赌博所用麻将机、筹码等赌具因时间久而无法查实；本案赌博场所获利的茶钱和水钱共343.8万元，其中茶钱共284.5万元，水钱59.3万元，赌博次数共46次（天）。
12、被告人易某手机信息截图，证明江某曾向易某索要过赌债。
13、证人王某乙的证言，证实其于2013年通过朋友张某某认识了王某甲、胡某某。2013年5月份王某甲通过张某某叫其到佛跳墙酒店吃饭，其在餐馆内发现有两个房间专门用来用麻将机进行赌博。同年11月，王某甲叫其到襄阳市民发世纪大酒店公寓101房去陪客，其到后才知道是打卡五星麻将赌博。赌博的标准是打4000元定4000元，四个小时为一局，每结束一局王某甲和胡某某抽水钱，每人出水钱12000元，共36000元，赌场上还有放码的（就是放高利贷），参与赌博的个人每人从放码处领取10万元筹码，放码的标准是每一万元每天收200元利息。领取筹码时，放码的直接扣除了12000元的水钱和2000元的利息。其和王某甲、宁强打牌，胡某某放码，刘甲在场内搞服务，易某围观。其两次参赌，均未带现金，事后向胡某某转款两次，金额分别为11万多和15.6万元。
14、证人刘甲证言，证实2013年10月20日至2014年1月24日，王某甲、胡某某、易某在樊城区朝阳路佛跳墙和春园路民发世纪大酒店组织赌博，主要以麻将卡五星进行赌博，打3000元漂3000元或4000元漂4000元的，一般他们都带5万元至10万元，客人来后先到胡某某处换筹码，其负责把筹码送到客人手里，并进行登记，参赌人员有王总、杨明、黄某、小谢、阮总、王某乙、板车、宁强等人，每次他们打完牌后给我发300元到400元工资。胡某某还在赌场放码，其记的有流水账、胡某某记总账。参赌人员主要是胡某某和易某叫的人，王某甲一般都是叫一些老板。
15、证人张某某证言，证实王某甲约其与王某乙到民发世纪大酒店907房间打麻将，其称没带钱，王某甲说赌场里有放码钱的，打的是4000元定4000元的，四小时为一局，每结束一局发筹码的小伙子抽水钱12000元，其领了30万元筹码，只给了28.5万元，这一次其输了15.6万元，第二天通过其侄儿张俊的银行卡向王某甲提供的建行卡转了15.6万元。
16、证人阮某某证言，证实王某甲在佛跳墙、民发世纪大酒店开过赌场，听王某甲说是他、胡某某（小名胡江某）、易某一起开的，目的是让胡某某、易某挣点抽头茶钱和放码利息，赌场以襄阳卡五星的形式进行。其共参与赌博五、六次，每次都是王某甲叫其过去，前两次抽的茶钱是王某甲收的，后两次是江某拿走一次茶钱、易某拿走一次茶钱。
17、证人王某丙证言，证实王某甲让其在2013年12月20日向胡某某转款180万元，借款协议是王某甲的工作人员让其补签的。
18、证人母某某证言，证实2014年1月份的一天晚上10点多，王某乙给其发短信说在民发世纪酒店打麻将，让其帮忙玩会，过去后发现王某甲、易某和王某乙在打麻将，老是王某甲和易某赢钱，他们都是经常打麻将的人。
19、证人黄某证言，证实从2013年10月份起，其经常被易某、王某甲、江某喊到佛跳墙打牌，后来转到民发大酒店，他们三人叫我到赌场赌博的次数每个人不少于五次，其在赌场现金输了40多万元，欠赌场120万元。易某负责叫人来赌博，江某负责场内放码、收账和记账，王某甲负责全面，还有一个小伙子搞服务。赌博打卡五星，每四个小时一局，按赌博大小抽头，标准按襄阳卡五星自摸一把所赢为准，放码按每天2%的利息算。因为王某甲是赌场老板，他在赌博时可以随意拿筹码，有次闲聊，王某甲骂江某，让他早点把赌场的欠账收回来。
20、证人郭某某证言，证实其外号板车，赌场的老板是王某甲，江某负责日常管理，在赌场放码，还请了一个小伙子负责倒茶记账，打牌按4小时一局提茶钱，标准是按打麻将的大小小胡自摸一把赢多少就每人提多少茶钱，放码是按每天2%计息，叫其参赌的除江某外，还有王某甲和易某也给其打电话，他们三人叫其的次数都不少于五次。其从2013年10月至2014年1月参与赌博期间基本持平。
21、被告人王某甲供述，证实其在襄阳民发世纪大酒店打过几次麻将，胡某某不打，他在旁边看，搞些服务，还有一个叫刘甲的，是跟着胡某某混的，刘甲在打麻将赌博现场也是搞服务的。赌博都是打襄阳的卡五星，大的有打1000元漂1000元的，交易的时候用过筹码和现金，发筹码都是胡某某安排刘甲发，筹码有5元和10元的两种，具体代表多少钱其记不清，一般5个小时为一局，打麻将结束后，按筹码结算，过几天后谁欠谁的钱就通过银行转账来结清相互之间所欠的赌资。胡某某安排刘甲放码钱具体怎么放其不知道，都是刘甲在赌博场上记的账。其与王某乙在民发世纪大酒店打麻将时一般都是胡某某开的房间，经常去的还有一个40多岁的女人，名字叫易某，她和胡某某比较熟，其和易某及王某乙在民发世纪酒店打过麻将赌博。
22、被告人胡某某供述，证实王某甲、易某与其从2013年10月份开始开赌场的，一直到2014年1月份，后来就没开了。赌场刚开始在襄阳朝阳路佛跳墙酒店开，后来转到襄阳民发世纪大酒店。其向王某甲借了200万元用于赌场放码，让其日常经营这个赌场，他作为后台老板在幕后。赌场以打襄阳卡五星赌博，易某和王某甲负责叫人来打麻将赌博，其负责放码钱，刘甲在赌场内搞服务，负责记账发筹码，他手里有赌场记账的账本。放码的钱按王某甲六成、其四成分成，其与王某甲半个月对账一次，因为赌场的账未收回，所以没有实际提成，按账目王某甲有60万元，其有40万元。抽的水钱由其与王某甲、易某三人分，易某得四成，其与王某甲得六成。参赌人员有黄某、易某、王某甲、王某乙、阮总、阿强等人，这些人其不熟，易某都认识。赌场茶钱按赌博大小定，打1000元漂1000元就每人收3000元，打4000元漂4000元的就每人收12000元，在佛跳墙参赌的人都是以现金赌博，没有钱时向我们这个赌场借筹码，等结束后通过银行转账形式把钱转到其银行卡，其按借1万元抽头200元的利息抽头渔利。
23、被告人易某供述，证实2013年10月一天，其与王某甲、胡某某在一起吃饭时王某甲提出在佛跳墙酒店内开个赌场，让胡某某赚点钱，让其喊人来打麻将，并说赚钱后给其一定分成。其在赌场主要是负责喊其比较熟悉的人来打麻将，有时也帮王某甲和胡某某用电话催促参与打麻将的人，王某甲主要叫一些有钱的大老板来赌场赌博。其在赌场内输了70多万元，也一直没得到分成。胡某某是王某甲的马仔，负责这个赌场的日常管理，并负责赌场里放码钱，刘甲在赌场里搞服务工作，负责发筹码和记账。赌博主要是打襄阳卡五星，这个赌场放码的是胡某某，码钱其实是王某甲的，赌场茶钱按打麻将交易大小提取，一般4个小时为一局，一局提取一次茶钱，1000元定1000元的每人提3000元，抽取水钱是按放码10000元抽200元的标准，相当于每天利息2000元。
本院认为，被告人王某甲、胡某某、易某以营利为目的，聚众赌博，赌资数额累计达到39.6万元，其行为均已构成赌博罪。公诉机关指控罪名均成立，本院予以支持。被告人王某甲、胡某某自愿认罪，可酌定从轻处罚。被告人王某甲、胡某某的辩护人建议对二被告人从轻处罚的辩护意见予以采纳。三被告人在赌博共同犯罪中虽分工不同，但相互配合、相互补充，不宜划分主从犯，被告人易某的辩护人认为易某系从犯的辩护意见不予采纳。被告人易某接公安机关电话通知后主动到案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人易某犯罪情节较轻，有悔罪表现，宣告缓刑对其居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。被告人易某的辩护人建议对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。依照常《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款规定，判决如下：
一、被告人王某甲犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月22日起至2017年4月21日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）；
二、被告人胡某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月3日起至2017年4月2日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）；
三、被告人易某犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 蔡永红
审判员 陈贵生
审判员 焦建林
二〇一七年三月九日
书记员 王 静