湖南省双峰县人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)湘1321刑初298号
公诉机关湖南省双峰县人民检察院。
被告人孙富郊，男，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2014年10月31日被双峰县公安局刑事拘留，2016年5月26日被湖南省湘乡市公安局抓获，同年6月30日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。现押于双峰县看守所。
辩护人王磊，湖南国藩律师事务所律师。
双峰县人民检察院以双检刑诉（2016）290号起诉书指控被告人孙富郊犯敲诈勒索罪，于2016年9月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法由审判员ＸＸ华担任审判长，与人民陪审员袁红心、李某2成合议庭，于2017年3月16日公开开庭进行了审理，代理书记员卿艳美担任记录。双峰县人民检察院指派检察员贺玲出庭支持公诉,被告人孙富郊及其辩护人王磊到庭参加了诉讼，本案经依法延期审理，现已审理终结。
双峰县人民检察院指控：
被告人孙富郊的舅舅朱某(已判决)自2014年4月份起就逋过邮寄含PS淫秽照片的敲诈信件的方式对他人实施敲诈勒索。
2014年5月份，孙富郊与朱某一起实施以邮寄含PS淫秽照片的敲诈信件的方式对他人实施敲诈勒索，朱某邮寄了两封含PS淫秽照片的敲诈信件给被害人刘某，威胁刘某分别向户名赖某、账号62×××70；户名张某、账号62×××78两个农业银行账户汇款20万元，信件上留下联系电话187××××2014。同年6月7日刘某托人向户名赖某、账号62×××70账户汇款20万元。次日，朱某与孙富郊一起到邵东取款，孙富郊按照朱某的安排，先将户名赖某、账号62×××70账户内的20万元向另外9个账户各转款2万元，然后与朱某从包括户名赖某、账号62×××70在内的10个账户内取出196700元，2017年6月11日，刘某托人向户名张某、账号62×××78账户汇款15万元，次日，朱某安排孙富郊到邵阳取款，孙富郊先将户名张某、账号62×××78账户内的15万元向另外3个账户分别转款4万元，之后从包括户名张某、账号62×××78在内的4个账户内取出8万元。同年6月15日，刘某又托人向账户张某、账号62×××78账户汇款5万元。
综上，孙富郊参与敲诈刘某40万元。
公诉机关为支持其指控，向本院提交了如下证据：1、户籍证明、到案经过、刑事判决书等书证；2、被害人刘某的陈述；3、证人李某1等人的证言；4、搜查、提取等笔录；5、同案人朱某的供述和辩解；6、取款视频及截图；7、被告人孙富郊的供述和辩解。
双峰县人民检察院认为，被告人孙富郊伙同他人以非法占有为目的，采取威胁、要挟等手段勒索他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。在共同敲诈勒索犯罪中，孙富郊系从犯，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条。
被告人孙富郊及其辩护人提出被告人孙富郊没有实施敲诈勒索，实施的犯罪是掩饰、隐瞒犯罪所得罪，有坦白的量刑情节。
经审理查明：
被告人孙富郊的舅舅朱某自2014年4月份起就逋过邮寄含PS淫秽照片的敲诈信件的方式对他人实施敲诈勒索。
2014年5月份，孙富郊与朱某一起实施以邮寄含PS淫秽照片的敲诈信件的方式对他人实施敲诈勒索，朱某邮寄了两封含PS淫秽照片的敲诈信件给被害人刘某，威胁刘某分别向户名赖某、账号62×××70；户名张某、账号62×××78两个农业银行账户汇款20万元，信件上留下联系电话187××××2014。同年6月7日刘某托人向户名赖某、账号62×××70账户汇款20万元。次日，朱某与孙富郊一起到邵东取款，孙富郊按照朱某的安排，先将户名赖某、账号62×××70账户内的20万元向另外9个账户各转款2万元，然后与朱某从包括户名赖某、账号62×××70在内的10个账户内取出196700元，2017年6月11日，刘某托人向户名张某、账号62×××78账户汇款15万元，次日，朱某安排孙富郊到邵阳取款，孙富郊先将户名张某、账号62×××78账户内的15万元向另外3个账户分别转款4万元，之后从包括户名张某、账号62×××78在内的4个账户内取出8万元。同年6月15日，刘某又托人向账户张某、账号62×××78账户汇款5万元。
综上，孙富郊参与敲诈刘某40万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证明：
1、户籍资料，证明孙富郊的身份信息，案发时是具有完全刑事行为能力的人。
2、抓获经过及送押回执，证明2016年5月26日，湘乡市公安局民警在采集“三实”工作中，获知孙富郊的藏匿地点在湘乡市人民法院附近的一民房，通过警务通盘查将孙富郊抓获。
3、银行交易记录和转、取款明细，证明尾号为7670（户主：赖某）的农行卡于2014年6月7日汇入20万元；于同年6月8日向尾数为9114、1415、0214、9715、7119、5118、7115、4617、0716的银行卡各转入2万元，取现18800元；尾数为9114、1415、0214、9715、7119、5118、7115、4617、0716的银行卡于同年6月8日分别取现19800、19700、19700、19700、19700、19700、19700、20000、19800元；尾号为2278（户主：张某）的农行卡于同年6月11日被汇入15万元，同年6月13日被汇入5万元；同年6月12日分别向尾数为9114、0214、1415的银行卡各转入4万元，取现2万元；尾数为9114、0214、1415的银行卡于同年6月12日各取现2万元。
4、通话详单，证明公安机关在朱某处扣押的手机号码187××××2014与189××××9368（机主为刘某）在2014年6月5、7、11日均有短信往来，同年6月9日、12日有电话往来；手机号码为188××××3437（在朱某处扣押）的通话详单；手机号码为151××××1792（机主为朱某）的通话详单。
5、基站分析，证明公安机关比对了手机号码151××××1792与187××××2014在2014年5月27日至2014年6月11日相应时间段的通话基站，可得出分析，虽然两个手机的行动轨迹有重合的地点，但是并未在完全相同时间内重叠，且可看出，同年6月11日，手机号码187××××2014曾在当天去过邵阳。
6、翻拍录像资料笔录及照片，证明在朱某本田车（湘Ｋ×××××）副驾驶后储物袋扣押的黑色直板手机短信息里有与被害人刘某联系的短信，要求刘某往赖某、张某的农行卡里分别汇入20万；在该手机的通讯录里，刘某的联系电话189××××9368，该手机的串号354969030893406。
7、视听资料和照片，证明2014年6月8日12时1分、12时5分、12时7分，朱某持尾数为7119、5118、7115的银行卡在邵东县工商银行取款（经朱某妻子李某1、朱某本人辨认取款人系朱某）；2014年6月8日12时13分、12时24分，孙富郊分别持尾数为4617、0716银行卡在邵东县工商银行取款（经李某1辨认取款人系孙富郊）；6月8日，孙富郊、朱某的其他取款视频截图。
8、搜查、提取等笔录及照片，证明2014年6月13日，成都市公安局刑侦民警对朱某驾驶的湘Ｋ×××××本田车进行搜查，在驾驶位遮阳板卡槽中发现手机号码为188××××3421的中国移动SM卡，在副驾驶座位背后储物中发现一部黑色kolina牌直板手机，串号354969030893406，内有电池，卡槽内的中国移动SM卡二张（号码为187××××2014、188××××3437），在该车驾驶位遮阳板的卡槽中发现卡号为188××××3421的中国移动SM卡，上述物品均被扣押。
9、通话记录，证明在朱某处扣押的kolina牌手机的未接来电中提取到4个记录，其中156××××3722在2011年02月08日1时25分拨打该手机，在2011年1月2日拨打该手机2次电话；在已接来电中提取到11条通话记录，其中156××××3722分别在2011年2月8日7时10分拨打该手机，在2013年12月5日14时59分拨打该手机。（156××××3722的号码是朱某之妻在2014年6月14日之前使用的号码。）
10、刑事判决书，证明同案人朱某因敲诈勒索被判处刑罚的情况。
11、被害人刘某的陈述，证明2014年6月左右他收到两封有男女裸照的敲诈勒索他的信件，对方让其往户名赖某、尾号7670，户名张某、尾号2278的账户分别汇入20万元，并留下了电话号码187××××2014。其与对方电话联系，后让朋友于同年6月5日、6月7日、6月12日分别往该两个账户汇入5万元、20万元、15万元，共计被敲诈勒索40万元，但信件被其撕毁。
12、证人李某1的证言，证明她是朱某之妻。2011年年底，家里购置了一台广本越野车，一直是朱某在使用，朱某被抓获后，公安机关已经将车退回。其家里的主要经济来源是：1、与姐夫邓某合伙在长沙经营了四家网吧，每月分红三万，由邓某直接交给自己；朱某投资三十多万在新疆与其姐姐李伶俐合办一个厂做铝合金条子，每月分红约一万元，不定期支付；她主要居住在双峰县青树坪镇建胜村家里，有时住在双峰县永丰镇泽南路116号其父母家里。她使用的手机号码有156××××3722，这是个长沙号码，使用了两年。二十多天前（2014年6月13日左右）她新办了一张号码为150××××8029的卡，朱某使用的是一台三星牌的手机，最近使用的号码是151××××1792。
13、证人龙某的证言，证明2014年6月12日，他一直在家里带小孩，到晚上时出门去河边钓鱼，晚上10点时，他老婆的舅舅朱洪某（当时他们在一起钓鱼）说，时间晚了，不用回去，一起去李某3的家里住（孙富郊和他们在钓鱼），于是他们三人晚上就在李某3家里住，同年6月13日早上起来后在李某3家看电视，中午的时候，警察就把他们带到公安局，他不记得他的手机号码，但知道尾数是4261，是黑色的Lovme，跟他们一起被查获的一辆黑色本田湘Ｋ×××××一直是朱洪某在用，是不是其的他不知道。
14、同案人朱某的供述，证明黑色本田湘Ｋ×××××是他的车，2年前买的，户主是他叔叔朱自从，这车平时都是他在使用；2014年6月7日晚上，勇哥拿了十张农业银行卡给他，告诉他密码都是168168，其中一张卡上有20万元，要他将钱转到其他9张银行卡上，其余的取出来，他问勇哥卡里是什么钱，为什么不自己去取，勇哥说是放数的钱，会支付百分之五的手续费给他，并且说要他去邵东去取钱，第二天，他和孙富郊坐车去了邵东，他要孙富郊拿卡去转钱到其他九张卡上，然后他和孙富郊一起到邵东银行网点取钱，将20万元取了出来，由于路费是孙富郊出的，他给了500元给孙富郊；同年6月11日晚上，勇哥又来找他，给了一张卡给他，说里面有15万元，要他帮其取8万元出来，其余的转到上次给他的三张银行卡里，他要勇哥将20万元拿走，勇哥说有急事，等他把8万元取出来再一齐给其，第二天，他把银行卡给了孙富郊，告诉其有15万元的是哪张卡，并告诉其去邵阳取钱，只要取8万，其他的转到三张银行卡里，同年6月12日下午五、六点，孙富郊把8万元给了他，他给了孙富郊200元车费。
15、被告人孙富郊的供述，证明2014年6月12日，去钓鱼的人有他、他舅舅朱某、还有他妹夫龙某，他们是坐车去的，他不知道是谁的车，是他舅舅开的。
2014年3月份他回家后主要是跟着他舅舅朱某玩，其带他钓鱼、吃饭等，都是其花钱，大约是2014年四、五月份之后，他在家里没事做，他舅舅朱某就要他帮忙一起去取钱，他帮忙取过两次钱，其中一次是到衡阳的市区，他和朱某一起搭班车去的，在一个银行的ATM机上他取了两万元钱，他和其每人拿一张银行卡取的钱，朱某取了多少钱他不知道，取完钱之后他们就返回了双峰。其中一次是到邵阳的城区，他和朱某一起在双峰县青树坪镇搭班车去的，其给了他两张银行卡，他拿二张银行卡共取了四万元钱，其取了多少钱他不知道，取完钱之后他们就返回了双峰。去取钱时，朱某站在银行的外面让他去ATM机上面取钱，取了钱之后他就将钱交给朱某。在邵阳一次取款中他转过帐，他将一张银行卡上面的钱分散转到三张银行卡上面，然后取出钱再将钱及卡交给了朱某，这是朱某要他这样做的。
他在外打工回家后就与朱某在一起玩，没有跟别人玩过，朱某身边主要是带他在一起玩，平时都是开他自己的一辆黑色越野广本车，在跟朱某玩的这二个多月中朱某没开过别的车。他和朱某一起玩的时候，只帮朱某取过钱，转过账，其他没干什么事情。现在知道他帮朱某取的钱及转的账是一些敲诈勒索别人的钱。他与朱某去取钱时，银行卡上面不是朱某的名字，不记得卡背面上面的名字了。朱某没有上班。当时去取钱时他没怀疑这些钱是些不正当的钱，后来他慢慢怀疑起来了。
全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人孙富郊伙同他人敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应当追究其刑事责任，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在敲诈勒索共同犯罪中，被告人孙富郊起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。对被告人孙富郊的违法所得应予追缴，返还被害人。
被告人孙富郊及其辩护人提出被告人孙富郊没有实施敲诈勒索，其实施的犯罪是掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经查，被告人孙富郊以非法占有为目的，伙同他人对被害人实施威胁或者要挟的方法，强行索取公私财物，构成敲诈勒索罪，且有证据户籍证明、到案经过、刑事判决书等书证，被害人刘某的陈述，证人李某1等人的证言，搜查、提取等笔录，取款视频及截图，同案人朱某和被告人孙富郊的供述等证据证明，被告人孙富郊及其辩护人的此一辩解和辩护意见与事实和法律不符，本院不予采纳。被告人孙富郊的辩护人提出被告人孙富郊构成坦白，经查，被告人孙富郊犯罪后没有如实供述自己的罪行，不构成坦白，辩护人的此一辩护意见与事实和法律不符，本院不予采纳。被告人孙富郊的辩护人提出被告人孙富郊系初犯、偶犯的辩护意见与事实和法律相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第(一)项之规定，判决如下：
一、被告人孙富郊犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。
（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月27日起至2024年5月25日止。罚金限在本判决生效后三十日内缴纳。）
二、继续追缴被告人孙富郊违法所得人民币四十万元，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 ＸＸ华
人民陪审员 袁红心
人民陪审员 李群华
二〇一七年四月十七日
代理书记员 卿艳美
附相关法律法条：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;
(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;
(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。