四川省乐山市市中区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川1102刑初410号
公诉机关乐山市市中区人民检察院。
被告人吴进海，男，1981年11月1日出生于广西自治区宾阳县，汉族，户籍所在地广西壮族自治区宾阳县，住广西壮族自治区。因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2016年5月24日被乐山市公安局市中区分局刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于乐山市看守所。
辩护人薛涛，四川沫若律师事务所律师。
被告人钟富强，男，1987年10月19日出生于广西自治区上林县，汉族，户籍所在地广西壮族自治区。因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2016年3月25日被乐山市公安局市中区分局刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于乐山市看守所。
辩护人殷仲全，四川武阳律师事务所律师。
被告人莫彬，男，1980年9月10日出生于广西自治区宾阳县，壮族，户籍所在地广西壮族自治区，暂住广东省深圳市罗湖区。因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2016年8月11日被乐山市公安局市中区分局刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现羁押于乐山市看守所。
被告人方荣熠，男，1974年8月10日出生于广西自治区扶绥县，壮族，户籍所在地广西壮族自治区扶绥县。因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2016年3月22日被乐山市公安局市中区分局刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于乐山市看守所。
辩护人覃登攀，广西安信律师事务所律师
被告人梁家萌，男，1985年3月16日出生于广西自治区扶绥县，壮族，户籍所在地广西壮族自治区扶绥县。因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2016年3月24日被乐山市公安局市中区分局刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于乐山市看守所。
辩护人刘俊，四川正心律师事务所律师。
被告人吴勇昌，男，1982年2月3日出生于广西自治区扶绥县，壮族，户籍所在地广西壮族自治区扶绥县。因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2016年3月26日被乐山市公安局市中区分局刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于乐山市看守所。
辩护人肖明珠，四川正心律师事务所律师。
被告人方荣有，男，1985年4月3日出生于广西自治区扶绥县，壮族，户籍所在地广西壮族自治区扶绥县，住广西壮族自治区扶绥县。因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2016年3月22日被乐山市公安局市中区分局刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于乐山市看守所。
辩护人邓桂华，广西佳宾律师事务所律师。
被告人梁在威，男，1982年10月25日出生于广西自治区扶绥县，壮族，户籍所在地广西壮族自治区扶绥县。因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2016年3月23日被乐山市公安局市中区分局刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于乐山市看守所。
乐山市市中区人民检察院以乐市中检刑诉[2016]399号起诉书指控被告人吴进海、钟富强、莫彬、方荣熠、梁家萌、吴勇昌、方荣有、梁在威犯诈骗罪，于2016年12月15日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员彭璐出庭支持公诉，被告人吴进海及其辩护人薛涛、被告人钟富强及其辩护人殷仲全、被告人莫彬、被告人方荣熠及其辩护人覃登攀、被告人梁家萌及其辩护人刘俊、被告人吴勇昌及其辩护人肖明珠、被告人方荣有及其辩护人邓桂华、被告人梁在威均到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关退回补充侦查二次。经乐山市中级人民法院批准，延长审限二个月。现已审理终结。
公诉机关指控：2016年1月7日9时许，乐山领丰置业有限公司（下称“领丰公司”）财务人员王某某接受一名冒充该公司老总陈某某人员的指示，将该公司以及陈某某的私人资金转入“马某某”、“张某某”账户，后该两个账户中的资金被转入“甘某某”账户，再分散转入47张中国银行等银行卡内。随后被告人吴进海通过被告人钟富强、方荣熠组织人员将账户内资金取出，并按照7%支付劳务费。被告人莫彬接受钟富强的委托找到收取资金的方荣熠并监视其行动。2016年1月7日，被告人方荣熠让被告人方荣有、梁在威购买了取款时用于伪装的口罩，并将银行卡和口罩发放给被告人梁家萌、吴勇昌、方荣有、梁在威后，被告人梁家萌、吴勇昌、方荣有、梁在威分别到位于南宁市明秀东路175号广西师范大学外的中国银行、中国建设银行、交通银行等多家银行提取现金，并在之后将现金和银行卡交给方荣熠，随后方荣熠与被告人莫彬在南宁市龙腾路口的“凯都”宾馆内将提取现金交予钟富强。之后钟富强将提取的106万现金装在一个土黄色纸箱内与莫彬前往广西宾阳县西环线的凤村路口交予吴进海和阮某某（在逃）。
被告人方荣熠等五被告人总共取出卡内现金121.93万元，其中吴勇昌参与取现92.72万元，梁家萌参与取现50.81万元，方荣有、梁在威参与取现33.09万元。
2016年3月21日，公安机关将被告人方荣熠、方荣有抓获归案；2016年3月23日，公安机关将被告人梁在威抓获归案；2016年3月24日，公安机关将被告人梁家萌抓获归案；2016年3月25日，公安机关将被告人吴勇昌抓获归案；2016年3月25日，公安机关将被告人钟富强抓获归案；2016年5月24日，公安机关将被告人吴进海抓获归案；2016年8月10日，公安机关将被告人莫彬抓获归案。
认定上述事实的主要证据有：书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、视听资料等。
公诉机关认为，被告人吴进海、钟富强、莫彬、方荣熠、梁家萌、吴勇昌诈骗他人财物，数额特别巨大，被告人方荣有、梁在威诈骗他人财物，数额巨大，八被告人行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究八人刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人吴进海及其辩护人提出：1、被告人吴进海不是诈骗的行为人，也没有与实施诈骗行为人达成共谋。2、被告人吴进海的行为上联系钟富强等人提取款项，帮助实施诈骗行为人将涉案资金分流，其行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。3、被告人吴进海认罪态度较好，也能在庭审中认罪、悔罪。综上，被告人吴进海的行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，请求人民法院根据其认罪态度对其从轻处罚。
被告人钟富强及其辩护人对指控事实无异议，同时提出：1、从本案的事实和相关法律规定不能证明被告人钟富强与实施诈骗行为人认识和共谋，由于证据的缺失，不能认定其构成诈骗罪，其罪名应当是掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2、被告人钟富强对案件事实无异议。综上，被告人钟富强的行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，请求人民法院根据其认罪态度对其从轻处罚。
被告人莫彬对指控事实无异议，同时提出其主观上没有要去骗取被害人钱财的犯意，因为家里缺钱，基于帮助朋友的目的帮助他们取了钱，请求人民法院根据查明事实依法判决。
被告人方荣熠及其辩护人对指控事实无异议，同时提出其犯罪行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，且其系初犯、偶犯，没有犯罪前科，因其贪图轻松赚钱才走上了犯罪道路，请求人民法院对其从轻处罚。
被告人梁家萌及其辩护人对指控的犯罪事实无异议，同时提出其行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，而非诈骗罪；被告人梁家萌有立功表现；被告人梁家萌系初犯，且其对犯罪事实无异议，请求人民法院对其从轻处罚。
被告人吴永昌及其辩护人提出：1、吴永昌不构成诈骗罪，综合本案证据，可以证实被告人吴永昌并无参与诈骗行为，因此其帮助取款行为是在诈骗行为后帮助转款，其行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪；2、被告人吴永昌的涉案数额与指控不符；3、被告人吴永昌是从犯；4、被告人吴永昌是初犯；5、被告人吴永昌归案后能如实供述其犯罪事实并自愿认罪；综上，请求人民法院对其从轻处罚。
被告人方荣有及其辩护人提出：1、本案定性应该是掩饰隐瞒犯罪所得罪；2、被告人方荣有系从犯；3、涉案金额与指控不符；4、被告人方荣有系初犯且积极认罪。综上，请求人民法院对其从轻处罚。
被告人梁在威提出不应以诈骗罪对其定罪，同时其归案后能到案后能如实供诉，请法庭从轻处罚。
经审理查明，2016年1月7日9时许，“领丰公司”财务人员王某某接受一名冒充该公司老总陈某某人员的指示，将该公司以及陈某某私人资金转入户名为“马某某”、“张某某”的两个账户内后，又被转入户名为“甘某某”的银行账户内，并再次分别转入47张中国银行等银行卡内。
上述资金分别转到账户后，被告人吴进海通过被告人钟富强、方荣熠组织人员将账户内资金取出，并按照7%向取款人员支付劳务费。被告人莫彬接受钟富强的委托找到收取现金的方荣熠并监视其行动。2016年1月7日，被告人方荣熠指使被告人方荣有、梁在威购买口罩用于取款时伪装，并将银行卡和口罩发放给被告人梁家萌、吴勇昌、方荣有、梁在威后，被告人梁家萌、吴勇昌、方荣有、梁在威分别到位于南宁市明秀东路175号广西师范大学外的中国银行、中国建设银行、交通银行等多家银行提取现金，并在之后将已提取现金和银行卡交给被告人方荣熠，随后被告人方荣熠与被告人莫彬到南宁市龙腾路口的“凯都”宾馆内将提起现金交予被告人钟富强。之后被告人钟富强、莫彬携带提取的106万现金，前往宾阳县西环线凤村路口将资金交予被告人吴进海和阮某某（在逃）。
被告人方荣熠等五被告人共计取出现金121.93万元，其中被告人吴勇昌参与取现92.72万元，被告人梁家萌参与取现50.81万元，被告人方荣有、梁在威参与取现33.09万元。
2016年3月21日，公安机关将被告人方荣熠、方荣有抓获归案；2016年3月23日，公安机关将被告人梁在威抓获归案；2016年3月24日，公安机关将被告人梁家萌抓获归案；2016年3月25日，公安机关将被告人吴勇昌抓获归案；2016年3月25日，公安机关将被告人钟富强抓获归案；2016年5月24日，公安机关将被告人吴进海抓获归案；2016年8月10日，公安机关将被告人莫彬抓获归案。上述各被告人归案后均如实供述了自己的犯罪事实。被告人梁家萌归案后，协助公安机关抓获同案犯罪人员。
上述查明事实，有经质证、认证的以下证据予以证实
一、书证
1、受案登记表，立案决定书。证实案件立案情况。
2、拘留证、逮捕证。证实对各被告人采取强制措施情况。
3、抓获经过。证实各被告人被抓获情况。
4、银行流水清单及调取手续。
5、资金流向分析报告。证实“领丰公司”转出123.8万元分流情况。
6、户籍常表。证实被告人吴进海、钟富强、莫彬、方荣熠、吴勇昌、梁家萌、方荣有、梁在威基本信息。
7、方某某、方荣熠身上搜出的纸张。
8、扣押清单。证实：扣押钟富强银行卡两张，电话卡一张，手机两部；扣押莫彬银行卡两张，身份证一张，手机三部；扣押方荣熠帽子2顶，金e顺一个，口罩六个，手提袋两个，橡筋绳两包，银行卡8张，银行e宝一个、汽车一台，电脑一台，农行卡一张，金顺通一个，电话卡一个，外套一个，口罩一个，银行卡十四章，纸张五张，农行卡宝一个，移动公司业务受理单一张，飞天诚信农行卡宝一张，钥匙一把，工行u盾一个，身份证一张，工行e家店子密码器一个，银行卡两张，台式机主机箱一台、手机两部，身份证一张，纸条一张；扣押吴勇昌钥匙两把，身份证一张，农行卡五张，手机一台。扣押梁家萌银行卡五张，身份证一张，上衣两件，手机一部，口罩一张。扣押方荣有银行卡四十八张，手机两台。扣押梁在威手机一台，手机卡一张。
9、情况说明。证实：1、前科材料正在调取；2、银行流水无法调取；3、何任伟的情况无法核实；4、阮某某已列为在逃人员；5、钟富强的立功信息尚在核实；6、被告人梁家萌具有立功表现。
二、证人证言
1、王某某、喻某某、周某的陈述，主要证实：2016年1月7日10时许，“领丰公司”通过转账方式被骗取共计123.8万元的事实。
2、马强的陈述，主要证实：钟富强在与其共处监室时，他提到他是上线和取款人之间的中间人，负责在中间牵线搭桥，并由上线给他一点烟、酒钱，在向上线交钱时，都与一个朋友一起前往以证明他已将钱交予上线，他的上线叫“海哥”，还没有被抓。
3、卢某某的陈述，主要证实：编号12号的男子与其同处一监室，他在前期交代说了谎，实际上他和另三个人这次分两次取款90万和10余万，共100多万，他得了7万元。
4、陈某某的陈述，主要证实：其与钟富强系朋友关系，在共同租住的房间搜查出一部红色手机、两张手机卡是钟富强的，他拿了自己的一张农业银行的银行卡用，卡号不记清了，该卡绑定了自己的手机号码，号码好像是1362014****。
5、黄某某的陈述，主要证实：其认识方荣有，他做家电维修。在2015年12月份到2016年过农历新年前，方荣有经常到南宁去，那段时间他每1、2个星期就会去一次南宁，每次去南宁都会呆上2、3天。
6、方某某的陈述，主要证实：2016年3月21日8时许，方荣熠因为涉嫌诈骗被抓获的，当天公安人员从自己身上搜出的纸条是方荣熠在2016年1月给自己的。自己在2015年10、11月左右办的一张农业银行卡方荣熠在使用，这张卡收到过两、三条银行卡消费一万二千元还是一千二百元的短信。从自己居住地方平房的第一间房间里电视机桌上搜查出的农业银行卡、邮政储蓄卡是自己侄子方华博的，银行卡不是他的就是他父母为他办的。公安人员在自己家搜出的车牌号为桂ADK7**的白色“现代”牌轿车是方荣有朋友的，应该是方荣熠租赁的。
7、黄某某的陈述，主要证实：其与方荣有、梁在威是朋友关系，听说方荣有和梁在做的违法事情应该是关于银行卡的问题。
8、梁某某的陈述,主要证实：2016年3月23日中午与钟富强及自己等共计5人被带到了公安机关，除钟富强外，其余人员自己不认识，被挡获时自己身上有两张银行卡，其中一张卡是广东农信的南海农商银行卡，卡号为6211280332902282898，是自己的哥哥梁赞源帮自己开的户，另一张卡是中国邮政储蓄银行的银行卡，卡号是6217995930001844355，这张卡是自己开的。自己与钟富强是普通朋友关系，钟富强的电话号码是1392455****，认识钟富强之后，他电话联系自己去挣钱，挣钱的意思是诈骗。
9、证人某某的陈述，主要证实：2016年3月23日下午，自己和弟弟卢某某、卢某某以及卢某某认识的钟富强，一起使用钟富强的身份证开了房，一个多小时后钟富强就走了，他的小弟（不知道什么名字）跟我们一个房间睡，睡到半夜的时候就被警察查房了。自己随身带的三张银行卡都是自己的，分别是中国建设银行卡，邮储银行卡，广西农村信用社。
10、证人卢某某的陈述,主要证实：2016年3月23日自己与堂哥卢某某、卢某某从广西到广东中山市购买灯具的加工材料，途中钟富强通过电话与自己联系上了，后使用钟富强的身份证开房入住宾馆，入住的还有钟富强的小弟“小梁”，当晚第二天早上5点左右，公安人员就把我们三兄弟还有“小梁”一起带回了派出所。自己与钟富强于2007年认识，之后联系的也很少，他的电话号码是1392455****，“微信”名字叫“终结者”。
三、被害人陈某某的陈述，主要证实2016年1月8日自己及“领丰公司”分四笔被骗取123.8万元的事实。
四、被告人的多次供述与辩解
1、被告人吴进海的供述。主要证实叫“阿毛”（绰号，男）叫自己帮他取钱，经自己同意后把“阿强”告诉自己用于取钱的银行卡号通过自己转发给了“阿毛”，之后“阿毛”说钱已经到账，自己便让“阿强”共计取款106万，并让他把所取现金交给自己和“阿毛”，自己从中获取2万多分红。自己知道所取现金来路不正，是不义之财，应该是犯罪所得的钱，因觉得有利可图，便为获取分红才去取的。
2、被告人钟富强的供述。主要证实“海哥”（绰号，男）约自己到广西宾阳县城环球酒吧喝酒，喝酒时“海哥”问自己周围身边有没有朋友能帮他“接款”（指“海哥”将钱划到接款人的银行卡里然后帮他取出来给他的意思）。之后大概一个多星期了，“十四哥”问自己认不认识“接款”的人，自己便在之后让“阿军”介绍人帮忙“接款”，“阿军”便将方荣熠介绍给自己认识了，并约在南宁见面，见面后方荣熠就说收8个点，然后自己便让他等电话。
第一次“接款”大概接近2015年11月份，方荣熠和他带的五、六个人分两次分别取出现金七、八十万元和三十三万元交给了自己，他们应得的8个点子已经在其中扣除了，交钱现场有自己的司机、莫彬及其司机，之后自己将上述现金交给了“十四哥”，他给了自己八、九千元；第二次时2016年春节前1个月，“海哥”电话告诉自己钱已经到账，同时方荣熠也打电话说钱已到账。之后方荣熠与“接款”的四、五个人把取出的八十多万元带到环球1号交给了自己，晚上12点后，方荣熠他们把剩下的30万元取出交给了自己，大约晚上12点多，自己便将约一百一十万元（已扣除了方荣熠8个点）到了宾阳县凤凰村环城路交给了“海哥”，“海哥”给了自己大约2万元；第三次“接款”大约是在2016年2月份的一天，“十四哥”通过自己获取方荣熠他们的银行账户，但后来没有消息了。“十四哥”和“海哥”背后还有幕后老板。第一次“接款”期间自己主要跟“十四哥”和方荣熠在联系，第二次“接款”期间自己主要跟“海哥”和方荣熠在联系。取款前自己没有教过方荣熠他们取款时候需要怎么做，但方荣熠给自己说过：“我们兄弟伙去取款的时候都是戴了帽子，戴了口罩的，我们之前做过这种事”，并说这样安全，不想让别人知道，说这个话得当时有他的四个手下在场。自己给过莫彬8、9000元的报酬。自己从“接款”中的好处费是百分之一。
3、被告人莫彬的供述。主要证实：2016年1月份，钟富强叫自己负责在收到方荣熠他们的取的钱后交给他，每次给自己一点辛苦钱，自己便答应了。之后有一天钟富强叫自己在广西南宁民族大道从方荣熠处拿了几十万交给了钟富强，然后钟富强给了我2000元辛苦费，自己知道这些钱是钟富强他们电信诈骗的钱。
2016年1月7日中午左右，钟富强叫自己到南宁市民修路友爱路口沁怡宾馆找到方荣熠后，跟着方荣熠他们去取钱并把取的钱交给他，并叫自己找一个车方便点。之后自己到了宾馆后看见方荣熠和他两个“马仔”在房间，已经取了大概五、六十万元，都装在一个土黄色纸箱里，之后又有两个“马仔”取完钱回宾馆，经自己清点后发现共计有一百三十万元左右，方荣熠他们获取7个点子。后钟富强把钱全部装进纸箱并带走了，后来钟富强给了自己2000元，再之后钟富强又给了自己4000元。
自己通过钟富强认识的方荣熠，一般由钟富强安排才联系。有一次钟富强给叫自己联系方荣熠到宾阳县买银行卡，花费一万元在钟富强联系的“阿忠”处买了三十多张卡并交给了方荣熠。
4、被告人方荣熠的供述。主要证实：2015年11月左右自己在网上认识了“阿强”，QQ名“终结者”。后来“阿强”让自己帮他办一些银行卡，之后在卡里帮他取钱并按照7%对自己提成。之后自己用自己身份证办了6张银行卡，又让四弟方荣有使用他的身份证帮自己办了5张银行卡，三弟方荣庆办了1张卡，办好后自己将这些卡的卡号告诉了“阿强”，但“阿强”说这些卡不够，因自己称没办法办更多的卡，“阿强”便说他有办法找到很多卡，以每张365元卖给自己，自己答应了，之后“阿强”在南宁市东葛路，与他的堂哥和另一个人给了自己大概七十多张银行卡，第二天自己取了两万多给了他，后“阿强”让自己等候通知，只要卡内有钱进账就让自己把钱取出来，随后自己便将卡分给了方荣有的朋友“阿叔”、“阿昌”，还给了他们文件袋和胶圈用于装钱和捆钱，还给了他们口罩，灰色和蓝色的都有，用于取钱时的伪装，并承诺给他们2%的提成。
2016年1月“阿强”电话通知自己“有工作了，来南宁准备”（自己知道是要去南宁取钱的意思）后，自己便通知了“阿叔”、“阿昌”去南宁准备，并由自己在明秀路开了个房间，“阿强”堂哥和另一个过来等着我们取钱给他们，后自己到万秀村的出租房等着“阿叔”、“阿昌”去取钱，他们来回取了几次，总的取了约90-100万的并一起去明秀路开的房间将钱交给了“阿强”堂哥和另外一个人，下午方荣有也来了，自己又让方荣有和“阿叔”、“阿昌”继续去取钱，自己在路边等候，他们取了10余万后，我们一起到环球KTV将钱交给了“阿强”，最后卡里剩下的大概七、八万由方荣有、“阿叔”、“阿昌”当晚取出来并由自己提成，后自己分给他们每人2%，约三、四万，其中方荣有得了两千，“阿叔”、“阿昌”各一万多元。当天总共取了一百一十多万元并给了“阿强”，提成中自己分得4万元左右。取完钱后，因害怕公安机关查到了，自己让方荣有、“阿叔”、“阿昌”把这些用过的银行卡都丢了，但丢在哪里自己不清楚。“阿强”安排了他堂哥在取款时守着自己，是怕我们把钱取走了不给他。“阿叔”、“阿昌”是方荣有的朋友，“阿叔”叫梁家萌，当天穿红色衣服；“阿昌”叫吴勇昌，当天穿灰色衣服，“阿威”叫梁在威，“阿强”叫“钟富强”，广西上林人，“阿强”的堂哥40多岁，上林口音，另一个人自己和他没有过交流，但每次都是他开车搭载“阿强”堂哥来的。自己获利的4万元用来还款了，一部分还信用卡，一部分还贷款公司，现在钱都用完了。
2015年12月底取过一次，2016年1月7日取过一次，2月底取过一次。我在1月7日当天上午取了90万左右，下午取了25万，1月8日凌晨取了8万左右，总共取了123万左右。吴勇昌分了一万五千元左右，梁家萌分了一万七千元左右，方荣有分了2000元，梁在威分了1500元，我分了四万多左右。
5、被告人吴勇昌的供述。主要证实：2015年12月的一天，方二哥让自己去帮他从银行取钱，并承诺每张卡取了之后分给自己100元，之后他分了10张卡给自己，并告诉了密码。后自己与方荣有一起到扶绥南门商场附近的银行开始取钱，期间我们各自找银行ATM机取款，自己的10张卡大概取了不到20万，并将取出现金交给了方二哥，他给了自己1000元，至于方荣有取了多少自己不清楚。
2016年1月的一天上午10点左右，方二哥又让自己帮他取钱，并将自己约到万秀村他的租住房碰面，到了后，听见方二哥再打电话催小梁快点过来，小梁到了之后，方二哥就给我们说报酬是取10万得2000元的报酬，也就是2%，并把这些银行卡的密码也给我们说了，让我们取完后将钱交给他，之后就给了我10张银行卡，一顶花花绿绿的鸭舌帽、一个花花的口罩、一个蓝色的文件袋里面还装了一些橡皮筋；给了小梁10张左右的银行卡、一个花花的口罩、一个蓝色的文件袋里面还有橡皮筋，让我们在取钱的时候把帽子和口罩戴上。之后我们便到明秀路的大概五、六家银行各自到ATM机上取钱，自己当天使用大概16-17张银行卡取了30余万元，并交给了方二哥，之后方二哥叫自己和小梁一起跟他去把钱交给他的上家“阿强”，取钱期间方荣有也过来了，还带着“阿威”一起来的，并说还有几万元没有取完，于是方二哥就让自己和方荣有、小梁、“阿威”一起去取出交给了方二哥，之后在明秀路的酒店里方二哥分了六、七千元给自己。方二哥是方荣有的哥哥，叫方荣熠。自己第一次取了不到20万元，分得1000元，第二次取了30余万元，分得了六、七千元。第一次取钱有自己和方荣有，第二次有自己和小梁、方荣有、“阿威”。两次总共取了多少自己不清楚。方荣熠说关于这个取钱的事不要问那么多，反正帮他取钱这个事，只有他联系我们，我们联系不上他的，他经常换号码，反正这个钱是违法得来的。
6、被告人梁家萌的供述。主要证实：2015年11月的一天，方荣有让自己去办了5张农业银行的卡，每张卡给200元。大概过了一个多星期，方荣有叫自己到扶绥县去，自己办了两张农业银行卡给他。隔了一段时间，方荣熠让自己再去办了一张有网银的农行卡，承诺给3000元。
2015年12月下旬的一天，方荣熠将自己之前办给他的三张农行卡退给了自己，几天后他告诉自己卡内有钱进入，自己便用那三张农行卡取了6万元并在当晚8、9点时，当着吴勇昌、老板的堂哥、还有一个司机得面将该6万元交给了方荣熠。2016年1月的一天10点左右，方荣熠说有钱入账，自己便到万秀村他的租住房从他那里领了18张农行的卡和一个蓝色的文件袋（布的）去取钱，之后自己在灵秀路的中国银行、交通银行使用那18张卡共取了大概32万元并交给了方荣熠，之后自己、方荣熠、吴永昌一起找到方荣熠老板和他的堂哥，将取出的现金清点好后并交付，这次自己分了11600元，其他人分多少自己不清楚。
自己一共帮方荣熠取过2次钱，分别是2015年12月份，2016年1月份，听方荣熠说这是赌场里面的钱，自己也感觉到这个钱来源不合法，但是因为自己没钱，且方荣熠说办一张卡给自己200元，然后帮他取钱就按两个点提成，自己便参与了。2015年12月份那次取钱参与人有自己、吴永昌、方荣有，其他还有没有人参与不清楚，那次自己取了6万元左右，都交给了方荣熠。2016年1月份取钱是方荣熠叫我们去取的，取了38万人民币左右（当天下午取了32万左右，凌晨12点多又取了6万的样子），这次自己提成11600元，那天参与了取钱的有自己、方荣有、梁在威、吴永昌。
2016年1月份取钱自己穿的红色连帽外套，戴了连衣帽，深色口罩，是方荣熠怕我们取钱被ATM监控拍到，要求之前尽量带帽子，还给我们发了口罩给我们，叫我们取钱时候把口罩戴上。自己、方荣有、梁在威、吴勇昌四人主要负责去银行取钱，方荣熠算我们四人的上级，方荣熠的老板应该是方荣熠的上级，我们把钱给方荣熠后，方荣熠又把钱给那个老板，老板的那个堂哥，自己感觉他是负责监视方荣熠的，因为很多次方荣熠把钱交给那个老板的时候，这个人都在场，而且没说话都是看着。
7、被告人方荣有的供述。主要证实：自己帮哥哥方荣熠去取过钱。大概是年前，方荣熠给了自己6张银行卡，说每张卡里有6万，让自己和“阿明”、“阿昌”一起去取钱，他们两个拿了多少张卡自己没注意，后自己使用6张银行卡一共取了12万交给了方荣熠，他给了自己2000元，他也有给钱给“阿明”、“阿昌”，但给多少我也没看清。
2016年农历过年之前，方荣熠叫自己、“阿明”、“阿昌”、梁在威去取钱，并给我们发了口罩和装钱用的袋子，当天自己使用方荣熠给的6张银行卡去了12万元左右，自己获2000元，我们从银行取钱出来后用三个袋子装着，自己、“阿明”、“阿昌”各一个，并将装有钱的袋子交给了方荣熠。
“阿明”是梁家萌、“阿昌”是吴勇昌。第一次自己帮他取了4万元，分得1000元，第二次12万元，分得2000元。“宾阳仔”让方荣熠找人取钱时因为“宾阳仔”的这些钱来路不正，他们不想自己出出面，所以就找了方荣熠帮着取钱，“宾阳仔”是为了避免暴露自己的真实身份，自己晓得他们的钱肯定是非法所得，实际是我们所有帮着取钱的人，甚至包括方荣熠都知道“宾阳仔”的钱是非法所得。
8、被告人梁在威的供述。主要证实：大概是2016年1月份的一天，方荣有叫自己跟他到南宁去做点事情，去南宁做事就是帮方荣熠取点钱，取一万得两百的好处费。到了南宁的一个会所里面后，方荣有进一个房间，过了一会出来之后就让自己跟他一起出去买点帽子，因没买到我们就一起回会所了。刚到门口就见到里面走了四个人出来，其中有方荣熠，“阿昌”，“阿萌”，他们中有人给了方荣有口袋，方荣有也给了自己一个口袋、口罩和8张卡后，便一起去银行去取钱，自己一共取了3张卡共计约6万元并将卡和钱交给方荣有，之后在会所喝酒的过程中，“阿萌”就叫自己跟他一起出去取钱，这次方荣熠分了2200元给自己，分给方荣有2200元，另外两个人每人分了10000多元。戴口罩是因为方荣有说这样子安全一点。
梁家萌是“阿萌”、吴勇昌是“阿昌”，除方荣熠、方荣有外其他人自己不认识。
五、被诈骗资金流向分析报告。
六、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
1、搜查证，搜查笔录、扣押清单及扣押物品照片。
2、辨认笔录。证实被告人钟富强对莫彬、“海哥”、方荣熠、“十四哥”的辨认笔录；被告人莫彬对钟富强、方荣有、方荣熠、十四哥（龚思宗）、梁在威的辨认笔录；被告人方荣熠对方荣有、梁家萌、阿昌（吴勇昌）、钟富强、莫彬、梁在威的辨认笔录；被告人梁家萌对方荣熠、吴勇昌、方荣有、钟富强、梁在威、莫彬的辨认笔录；被告人吴勇昌对方荣有、梁家萌、钟富强、梁在威、莫彬、方荣熠、何某某的辨认笔录；被告人方荣有对方荣熠、梁家萌、吴勇昌、梁在威的辨认笔录；被告人梁在威对钟富强、方荣熠、梁家萌、吴勇昌、方荣有的辨认笔录。
七、视听资料、电子数据。
移动硬盘一个，内有取款监控视频及讯问录像。光盘6张，四张为方荣有询问笔录，两张为梁在威讯问笔录。
以上查明事实清楚，证据确实、充分。
对本案评析如下：
1、性质：根据《中华人民共和国刑法》第二百二十六条的规定，诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为，需要使用骗术侵犯公私财物的所有权等要件构成。就本案中涉案全部被告人，现有证据不能证明其系对“领丰公司”实施诈骗的行为人，因此，公诉机关为指控上列各被告人犯诈骗罪的证据不能达到确实、充分；根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是指明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、代购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为，根据现有证据可以证实，上列各被告人基于各种目的，为获取非法经济利益，在明知资金“来历不明”的情况下支取现金，故其行为符合该罪罪名构成特征，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对其定罪处罚。被告人及其辩护人提出的上述相同意见应当予以采纳。
2、认定犯罪数额：公诉机关指控被告人方荣熠五人总共取现金121.93万元，其中吴勇昌参与取现92.72万元，被告人梁家萌参与取现50.81万元，被告人方荣有、梁在威参与取现33.09万元的事实，已有完整的符合“三性”的证据予以证实，对该项指控应当予以认定，被告人及其辩护人对该项指控所提出的相应意见应不予采纳。
3、是否认定主、从犯：根据现有证据，被告人吴进海、钟富强、方荣熠在共同犯罪中起到组织、指挥作用，其余五被告人分别接受被告人钟富强、方荣熠安排实施犯罪，起到辅助作用，可根据其在共同犯罪中各自所起作用分别量刑。
综上，本院认为，被告人吴进海、钟富强、莫彬、方荣熠、梁家萌、吴勇昌、方荣有、梁在威明知是犯罪所得财物而予以取款、转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人吴进海、钟富强、方荣熠在共同犯罪中起到组织、指挥作用，是主犯，被告人莫彬、梁家萌、吴勇昌、方荣有、梁在威在共同犯罪中起到辅助作用，可对其从轻处罚；被告人梁家萌具有立功表现，可对其从轻处罚。上列各被告人均在归案后如实供述其犯罪事实上，且对公诉机关指控事实无异议，可对其从轻处罚。上列各被告人造成被害人的经济损失应责令其予以退赔，其中被告人吴进海、钟富强、莫彬、方荣熠承担全部121.93万元退赔责任，被告人吴勇昌承担其中92.72万元退赔责任，被告人梁家萌承担其中50.81万元退赔责任，被告人方荣有、梁在威承担其中33.09万元退赔责任。扣押在案的作案工具应当予以没收。为此，根据上述各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，综合在共同犯罪中各自所起作用，依照《中华人民共和国刑法》三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项的规定，判决如下：
一、被告人吴进海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月24日起至2021年5月23日止)。（罚金在判决生效后十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。
二、被告人钟富强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元；
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公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。[ly]
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