福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)闽0524刑初94号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人陈海川,男，1978年2月28日出生于福建省安溪县,汉族,初中文化，经商,住安溪县。因涉嫌犯开设赌场罪,于2014年7月10日被安溪县公安局刑事拘留，2014年8月15日被取保候审，2015年7月10日被安溪县人民检察院决定取保候审，2016年1月25日经本院决定予以取保候审，现在家。
辩护人李莹、何伟杰，北京中银（福州）律师事务所律师。
安溪县人民检察院以安检诉刑诉[2016]93号起诉书指控被告人陈海川犯开设赌场罪,于2016年1月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员林琳出庭支持公诉，被告人陈海川及其辩护人李莹到庭参加诉讼,现已审理终结
安溪县人民检察院指控,被告人陈海川于2012年5月14日至7月19日，利用从“时时彩”外围赌博网站大股东林某1（已判刑）处开出的股东账号ga5333（川2）、ga7799（川）发展会员谢某1、谢某2等人并接受投注。经统计，被告人陈海川持有的ga5333（川2）、ga7799（川）股东账户接受谢某1、谢某2等人投注金额共计12752064元。
安溪县人民检察院认为，被告人陈海川为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。指控所依证据有书证、证人证言、电子证物检查笔录、视听资料、电子数据，被告人陈海川的户籍证明及供述等。
被告人陈海川辩解对安溪县人民检察院的指控其向林某1开出股东账号ga7799，并利用该账号开出会员账号，接受谢某1的投注没有意见，但其没有向林某1开出股东账号ga5333。
辩护人李莹、何伟杰辩称安溪县人民检察院指控被告人陈海川向林某1开出股东账号ga5333（川2）、ga7799（川）发展会员谢某1、谢某2等人并接受投注事实不清，证据不足。
经审理查明，被告人陈海川于2012年6月15日至2012年7月19日，利用从“时时彩”外围赌博网站大股东林某1（已判刑）处开出的股东账号ga7799（川）发展会员谢某1等人并接受投注。经统计，被告人陈海川持有的ga7799（川）股东账户接受谢某1等人投注金额共计9991747元。
案发后，被告人陈海川于2014年7月10日自动向公安机关投案。
审理中，被告人陈海川向本院预缴罚金人民币250000元，其户籍所在地的司法行政机关出具了《调查评估意见书》。
上述事实，有由安溪县人民检察院提供并经庭审质证的如下证据证明：
1、指定管辖文书，证实福建省公安厅指定许某等人（其中涉及到被告人陈海川）涉嫌非法经营案（“503”非法经营案）由安溪县公安局管辖。
2、立案决定书，证实安溪县公安局于2012年12月30日决定对林某1等人涉嫌开设赌场立案侦查。
3、股东帐号及下线示意图，证实ga7799股东帐号的下线情况，其下线中两个会员账号acha7702、acha0910为谢某1持有并投注的会员账号；ga5333股东帐号，网安部门无法提供下线总代理至会员的详细报表。陈某3使用的股东账号ga6697下线中只有一个总代理账号，总代理账号中只有一个代理账号，代理账号中只有一个会员账号。
4、KKK大彩池各级帐号落地示意图，证实ga5333股东帐号的落地地址为厦门湖里区江头街道西路新景园二期17号1608室（廖安娜）。
5、时时彩报表汇总截图，证实股东账号ga5333（川2）于2012年5月14日至2012年6月11日接受投注金额为2760317元，股东账号ga7799(川)于2012年6月15日至2012年7月19日接受投注金额为9991747元。
6、刑事判决书，证实谢某2因犯诈骗罪，于2012年5月24日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕，2013年5月29日被本院判处有期徒刑十四年六个月。
7、银行卡交易明细，证实谢某1、谢某2等人相关银行卡的交易情况。
8、工作说明，证实安溪县公安局于2015年9月初到厦门市刑侦支队、厦门市电信部门调取股东账号ga5333等相关赌博账号及电话号码的IP落地情况，但因时间关系上述单位已无法提供案发时段ga5333等相关赌博账号及电话号码的落地IP情况。
9、证人林某1的证言，证实其于2012年3、4月份开始利用其持有的时时彩外围赌博网站的大股东账号MX005发展股东账号，其发展的下线股东有陈海川、陈某2、陈某3等人，陈海川共向其开出两个股东账号，分别是ga5333、ga7799，股东账号ga5333从2012年5月14日至6月11日的投注金额是2760317元，股东账号ga7799从2012年6月15日至7月19日的投注金额是9991747元，陈某3的股东账号是ga6697。
10、证人谢某1的证言，证实其于2012年年初开始至年中，向陈某1要了时时彩会员账号和密码，提供给谢某2进行投注，并帮助他们两人进行资金结算，其间其也有拿会员账号进行下注，其总共向陈某1拿了五个会员账号，分别是acha0910、acha7702、acha3228、acha5578、acha3258，其中其自己投注的账号是acha0910、acha7702，另外三个其提供给谢某2投注使用，其跟陈某1都是用现金结算。
11、证人谢某2的证言，证实其于2012年年初开始进行时时彩赌博，其投注的账号都是谢某1提供给其的，其进行赌博资金结算的银行卡卡号也都是谢某1提供给其的，其不认识陈海川。
12、证人陈某1的证言，证实2012年3、4月开始，谢某1跟其说其一个朋友要玩时时彩赌博，其就找陈某3开了会员账号，提供给谢某1，并提供其本人及其妻子林某2等人的银行卡给谢某1，供时时彩赌博结算。
13、证人林某2的证言，证实其银行卡都是其丈夫陈某1在使用，其不清楚陈某1、谢某1时时彩赌博的事。
14、证人林某3的证言，证实其丈夫陈某3于2013年3月23日去世，其不知道陈某3从事时时彩赌博的事。
15、辨认笔录、照片、身份情况说明，证实谢凤晖于2015年7月8日辨认出照片中的2号就是上线谢某1；陈海川20**年7月10日辨认出照片中的2号就是其上线林某1；林某1于2013年3月1日辨认出照片中的5号就是其下线陈海川。
16、户籍证明，证实被告人陈海川的身份情况，无违法犯罪记录。
17、到案经过，证实被告人陈海川于2014年7月10日在许坚坡的陪同下到安溪县公安局刑侦大队投案。
18、被告人陈海川的供述，证实2012年4、5月开始（具体时间其记不清），其找林某1开了一个时时彩股东账号ga7799，并逐级开出总代理账号、代理账号、会员账号进行投注，其除了自己投注外，也有在其厦门开的体育彩票店提供会员账号给客户投注，其有提供会员账号给陈某1，其跟林某1都是用现金结算。
上述证据，均由侦查机关依法收集，来源合法，内容客观真实，可作定案证据。
关于被告人陈海川是否持有股东账号ga5333的问题。经查，虽然公安机关出具的KKK大彩池各级帐号落地示意图，证实公安机关网安部门经前期侦查，锁定ga5333落地地址为厦门湖里区江头街道西路新景园二期17号1608室（即被告人陈海川案发时段在厦门的住所），经本院退回补充侦查，要求公安机关提供详细的落地IP地址，但公安机关补充说明证实因时间关系已无法提供案发时段ga5333等相关赌博账号及电话号码的落地IP情况，且从ga5333的报表图上看，ga5333股东账号现在只能显示股东一级的投注数额情况，无法显示下线总代理至会员的详细投注情况，也无证据证实有会员参与投注。因此，被告人陈海川及辩护人李莹、何伟杰关于被告人陈海川未向林某1开出股东账号ga5333发展会员并接受投注的辩解、辩护意见予以采纳。
关于被告人陈海川是否持有股东账号ga7799，并逐级开出会员账号接受投注的问题。经查，被告人陈海川供述其有向上线林某1开出股东账号ga7799，并逐级开出会员账号，除自己投注外，也有在其厦门开的体育彩票店提供会员账号给客户投注，其有提供会员账号给陈某1。证人谢某1证实其进行投注的会员账号是找陈某1要的，经其从投注报表辨认，其投注的会员账号是acha0910、acha7702，该两个会员账号均是从股东账号ga7799开出的会员账号，上述证据可形成完整的证据链，辩护人关于被告人陈海川未向林某1开出股东账号ga7799发展会员并接受投注的辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人陈海川以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理并接受投注，其行为已构成开设赌场罪，且属情节严重。安溪县人民检察院指控被告人陈海川犯开设赌场罪的罪名成立。被告人陈海川案发后自动投案，归案后能如实供述主要犯罪事实，且在庭审时自愿认罪，是自首，依法从轻处罚；其已向本院预缴罚金，酌情从轻处罚。鉴于被告人陈海川户籍地的司法行政机关出具了《调查评估意见书》，经本院审查后认为，被告人陈海川具有社区矫正条件，又符合缓刑的规定，故对被告人陈海川适用缓刑。为维护社会主义社会风尚，打击开设赌场的犯罪活动，根据被告人陈海川的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定，判决如下：
被告人陈海川犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年三个月，并处罚金人民币二十五万元（已缴交）。
陈海川回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。
审 判 长 周开源
代理审判员 李森强
人民陪审员 何庆红
二〇一六年八月二十二日
书 记 员 叶秀娟
附：本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第三百零三条(?javascript:SLC(17010,303)?)规定的“开设赌场”。
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