北京市大兴区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）京0115刑初1338号
公诉机关北京市大兴区人民检察院。
被告人刘明臣，男，41岁（1976年12月3日出生），公民身份号码:×××，汉族，出生地内蒙古自治区赤峰市，初中文化，无业，户籍所在地内蒙古呼伦贝尔市。因涉嫌犯诈骗罪，于2012年12月6日被羁押，2013年1月12日被北京市公安局大兴分局取保候审，2017年3月6日被羁押，同日被逮捕。现羁押在北京市大兴区看守所。
指定辩护人张莉莉，北京涛泽律师事务所律师。
北京市大兴区人民检察院以京大检公诉刑诉［2017］1225号起诉书、京大检公诉刑变诉［2018］7号变更起诉书指控被告人刘明臣犯诈骗罪，于2017年10月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭对本案进行了审理。北京市大兴区人民检察院指派检察员吴丽丽出庭支持公诉，被告人刘明臣及其指定辩护人张莉莉到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市大兴区人民检察院起诉书指控：
一、2012年3月至6月间，被告人刘明臣在北京市大兴区神龙丰物流园附近等地，以介绍运输汽车挂靠到被害人王某1经营的运输公司名下，让王某1垫付购车款、给付好处费为名，骗取王某1人民币23.6万元；以投资合作经营汽车尾板生意为由，骗取王某1人民币4万元。在王某1的催要下，截止到2012年12月6日，已返还6万元。
二、2012年3月至6月间，被告人刘明臣在北京市大兴区京良路附近，以介绍运输汽车挂靠到被害人李某1经营的公司名下，收取被害人李某1“上车款”人民币50000元，约定挂靠一辆大车收取7000元“上车款”，刘明臣向李某1经营的公司挂靠了一辆大车，后经李某1催要，截止到2012年12月6日，返还李某1人民币5000元，后失联。
三、2012年6月间，被告人刘明臣在北京市大兴区京良路附近，以帮助被害人李某2买卖二手车赚取差价为由，骗取李某2购车款人民币105000元，截止到2012年12月6日，已返还人民币2万元。
四、2012年7月间，被告人刘明臣在北京市大兴区京良路附近，以帮助被害人黄某买车为由，骗取黄某购车款人民币13万元。
五、2012年8月间，被告人刘明臣在北京市大兴区黄村镇狼垡东村一大院内，以介绍运输汽车挂靠到岳某等人经营的公司、收取岳某等人垫付车款为由，骗取被害人岳某、张某1、张某2、王某2人民币共计242000元，截止到2012年12月6日，已返还人民币40000元。
六、2012年9月间，被告人刘明臣在北京市大兴区京良路附近，谎称以人民币68000元的价格卖给被害人刘某1一辆二手货车，在骗取被害人刘某1购车款后，刘明臣又将该车卖给他人，截止到2012年12月6日，已返还人民币12500元。
七、2012年9月间，被告人刘明臣以帮助被害人赵某买车为名，骗取赵某在北京市丰台区北京农商银行向刘明臣指定账户存款人民币3000元。
八、2012年10月间，被告人刘明臣在北京市大兴区西红门镇理想城农业银行附近等地，以帮助被害人梁某1、梁某2亲属免受违法追究为由，骗取梁某2、梁某1人民币共计32000元。
九、2016年12月至2017年1月间，被告人刘明臣在辽宁省大连市，以帮助被害人侯某买车为由，骗取侯某购车款人民币11万元，后于2017年1月返还侯某人民币7万元，2017年3月15日返还侯某人民币1万元。
被告人刘明臣于2017年3月6日被莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局刑事警察大队民警在辽宁省大连市西岗区菜市街沈铁明月小区抓获归案。
公诉机关就指控的事实向法庭提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、合同、收条、银行存款回单、勘验、检查、辨认笔录、到案经过、被告人身份证明等证据。并认为，被告人刘明臣以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人刘明臣当庭对起诉书指控其犯诈骗罪的事实及罪名辩称：我没有诈骗。我现在只差王某12万元；我和李某1之间的钱我都还完了，条没有要回来；李某2的钱我已经还完了；黄某的钱我交给挂靠的公司了；岳某、张某1、张某2、王某2的钱我已经还了；刘某1的钱是6.8万元，我还了他1.25万元；我没有收赵某的钱。我只收了梁某1、梁某22万元，我已经给打条了；收侯某的钱被我做生意了，但我还了7万元。
指定辩护人辩护意见为：对公诉机关指控被告人犯诈骗罪不持异议，但对指控数额有异议，被告人刘明臣与李某1之间不应认定诈骗，被告人刘明臣与黄某之间证据不足，被告人刘明臣与侯某系亲属关系，事后被告人刘明臣退赔被害人侯某8万元并得到被害人侯某的谅解，家属与被害人侯某签订承诺3万元还款协议，建议对本起酌情从宽处罚。
经审理查明，
一、2012年3月至6月间，被告人刘明臣在北京市大兴区神龙丰物流园附近等地，以介绍运输汽车挂靠到被害人王某1经营的运输公司为名，让被害人王某1垫付挂靠运输汽车购车款、给付好处费，骗取被害人王某1人民币23.6万元；以投资合作经营汽车尾板生意为由，骗取王某1人民币4万元。案发前已返还人民币6万元，其余人民币21.6万元未还。被害人王某1于2012年12月6日向警方报警。
上述事实，有以下证据证实：
1、被告人刘明臣供述：2012年3月份的时候，我当时在神龙丰物流园自己开了个门脸卖货车，王某1找到我让我把卖出去的车挂靠在他公司名下。他从中挣挂靠的服务费和保险费，我们商定王某1给我一定的风险抵押金，我卖出去的车就只挂靠在他公司名下。我记得两次一共是20万，一次8万一次12万，这两笔钱一笔有欠条，另一笔我和王某1签了书面合同，因为我们的合同是签一年的，所以我也没把钱给王某1。在2012年四五月份的时候，有人找到我说要买两辆货车，并提出让挂靠公司垫付10万块钱，我找到王某1，王某1同意垫付10万元把钱给了我，但是后来买车的人嫌我的车不好就没买，当时我也没把这10万块钱还给王某1，过了一个月之后我把10万块钱退给了王某1。后有人找到我想给车做尾板，我当时资金不足就让王某1出了4.4万元，这活儿干完之后我打算给王某15万，王某1说他欠一个姓王的钱，让我把这5万直接给那个姓王的，我就把钱给那个姓王的了。在这段时间内又有人要买两辆货车，我把消息告诉王某1后问他要同意挂靠在他那儿的话给1.6万元，他同意后就给了我1.6万元。但是过了一个星期，那边那两辆车没卖出去，我就把这1.6万元还给了王某1，之后我们就没有经济往来了。我一共收了王某136万现金，是王某1让我把卖的车挂靠在他公司名下给我的风险抵押金；王某1这五次给我钱都有手续，那笔8万签了合同，其他都打了收条。我多次还给王某1钱，我认为还欠王某12万元左右。
2、被害人王某1陈述证实：2012年3月我在京良路上碰到刘明臣，聊天过程中，他说在京良路神龙丰物流西侧代卖大货车，我告诉他我开了一个汽车运输挂靠公司（北京老实人软件科技发展有限公司），他说能把从他那儿卖出去的车挂靠在我公司名下，我俩就留了联系方式。过了没几天，刘明臣给我打电话说有客户买了三辆车，但是每辆车差4万元，让我先垫付12万元车款，三天以后会将车挂靠在我名下，并承诺三个月之后把车款还清，我就信了。3月26日我把4万现金给了刘明臣，又分别在邮政储蓄和农村商业银行给刘明臣提供的账号各汇款4万元，当时没让他打条，但是之后三辆车也没挂靠到我公司，刘明臣总是不还钱，我就让他补了一个收条，现收条已提交公安机关。2012年3月27日，刘明臣叫我到了他公司继续游说我以后他卖出去的车都挂靠在我的公司，让我先交9万定金，我俩就签了一个由他打印的合同书，签合同的当时我一个叫王某3的朋友在场，经过商量我给了他8万元，我一直没有见到他所说的三辆车挂靠到我公司名下，签订的合同所说的车也没有一辆挂靠，他用多种理由让我相信他并继续等待。2012年3月份，他又联系我说新发地有一个物流要购进两辆货车，让我每辆车替车主垫付5万元，第二天就让两辆车挂靠到我公司名下，我和他在银行通过转账给了刘明臣10万元，转账是转到两个姓刘的人户下，不是刘明臣的名字，当时写收条时将收款时间写成约定还款时间2012年6月13日，但是到现在车也没挂靠到我公司，10万也没有还我。大概在2012年5月份的时候，刘明臣又说他在做一个汽车尾板生意让我再给他4万，赚了钱我们对半分，钱拿走之后就再也没有回音。2012年6月初，刘明臣又跟我说有人要买两辆解放货车，并且说两辆车都挂靠在我公司，每辆车跟我要8000元好处。我以为他真的会把车挂靠过来，就把钱以现金的方式给了他，但是这两辆车并没有挂靠到我公司，我又被骗了1.6万元。后来我催他退款，他给我打了一张欠条，欠条上把上一笔尾板的4万元和这次挂靠的1.6万元打在了一张欠条上，现已提交给公安机关。之后我就等着他所说的车，但是到现在为止一辆车也没有挂靠到我公司名下，做尾板的事情也没有了消息，我感觉被骗了，就向刘明臣要钱，但他以各种借口拖着，被我实在逼得不行了，就还我一万两万，前前后后我讨回来14万，还剩下21.6万到现在也没还。我都没给他打收条。
3、证人王某3证言证实：2012年3月27日，当天中午我和王某1一起吃的饭，吃饭时候王某1跟我说下午让我没事儿就跟着一起去给一个卖车的交定金，饭后王某1开车载着我一起去了大兴区京良路边巨鸿物流园西侧的一个卖大货车的院，进院后王某1带我进了一家店，进屋后我发现这个卖车的就是刘明臣，我之前见过但不熟，王某1之前已经跟刘明臣商量好了，所以见面就让我把钱给刘明臣，我数了数是8万元整，我把钱给了刘明臣，之后刘明臣取出一份打印的合同书，他和王某1都签字按了手印。当时在场的还有刘明臣店里的一个老头和一个年轻人，事后因为我经常跟着王某1去找刘明臣要钱，所以知道了这个老头是刘明臣的父亲，那个年轻人叫小陈，当时他和刘明臣是生意上的合作伙伴。交钱时刘明臣的父亲和小陈就在店里忙自己的事，没过来搭话，我们交完钱走后小陈追出来问我们给了刘明臣多少钱，我们告诉他是8万元钱。
4、被害人王某1提供的《合同书》复印件证实：2012年3月27日甲方刘明臣与乙方王某1签订合同书，甲方负责卖出所有车辆挂靠给予王某1，大车每辆8000元，4.2米小车每辆5000元，不给另外公司挂靠。乙方付予甲方订金9万元，上完车辆再续款，乙方在第一年所上车辆不允许乱收任何费用。乙方负责办理所有车辆营运、二保手续。甲方如上不完车辆，退回所交订金。已交8万元订金。
5、被害人王某1提供的收条证实：2012年3月26日刘明臣收到王某1车款壹拾贰万元；2012年6月13日刘明臣收到王中文交来汽车尾板款4万元，上车款1.6万元；今收到王某1交来垫付车款壹拾万元。
6、被害人王某1提供的储蓄对账单证实：王某12013年4月9日出具储蓄对账单2份：王某1于2012年3月26日给刘明臣指定的账户转账2笔各4万元。
以上证据，经当庭质证，对诈骗数额确认为人民币21.6万元，其余证据本院予以确认。
二、2012年3月至6月间，被告人刘明臣在北京市大兴区京良路附近，以介绍运输汽车挂靠到被害人李某1经营的公司为名，约定挂靠6.2米大货车一辆收取“上车款”7000元、4.2米大货车一辆收取“上车款”5000元，共收取被害人李某1“上车款”人民币5万元。后被告人刘明臣只向李某1经营的公司挂靠了大货车一辆，经被害人李某1多次催要，案发前被告人刘明臣返还被害人李某1人民币5000元，尚欠人民币3.8万元未还后失去联系。
以上事实，有下列证据证实：
1、被告人刘明臣供述证实：我承诺给李某1挂靠货车，他给了我1.8万元，我给他挂了一辆车，差他1万块钱，现在早就还给他，我们已经没事了。
2、被害人李某1陈述证实：2012年，我和我叔叔合开了一家大车挂靠公司，就是有人买大车后我让车主把大车挂靠在我公司名下，我来替车主办理运营手续收取管理费。2012年三四月份的时候，刘明臣找到我说能帮我公司挂靠几辆货车，6.2米大车上车款7000元，4.2米上车款是5000元，让我给他5万块钱的上车款（好处费的意思），我就给了刘明臣现金5万块，当时他给我打了一个5万块钱的收条，后来他给我们公司只挂靠了一辆车（6.2米长的货车），我们就开始催他将车挂靠或者他把其他货车的上车款拿回来。2012年五六月份的时候，刘明臣退还上车款5000元，最后还剩下3.8万没退。2012年6月12日刘明臣又重新给我们写了一个收条大概内容就是刘明臣收了我们3.8万上车款，6月30日之前还清。后来我们就找不到刘明臣了钱也没有退。
3、被害人李某1提供的收条证实：刘明臣于2012年6月12日出具内容为今收李某1上车款3.8万元整，于6月30日之前一定退还全额。
以上证据，经当庭质证，确认诈骗数额为人民币3.8万元，其余本院予以确认。
三、2012年6月间，被告人刘明臣在北京市大兴区京良路附近，以帮助被害人李某2买卖二手车赚取差价为由，骗取李某2购车款人民币10.5万元，案发前已返还人民币2万元，尚欠人民币8.5万元。
上述事实，有以下证据证实：
1、被害人李某2陈述证实：2012年6月1日我在京良路二手车市场做生意，刘明臣给我打电话让我买下一辆二手车，倒手卖出去能挣5000块钱，让我出10.5万元，我就拿着现金和刘明臣去买车了，刘明臣把我给的钱交给了一个卖车的人，并跟我说要买车的人在天津，他负责把车卖出去过几天给我分5000元分红并把车款还给我，之后就再也没有回音，车款和分红都没给我。我怀疑根本就没有这辆车，是刘明臣凭空虚构的，就是为了骗我这10.5万元的车款，是诈骗行为。他给我打了一张11万的欠条，这11万元包括10.5万元车款和他答应给我的5000元分红，后来我多次催他还钱，在2012年9月份左右还给我2万元。我听说刘明臣被公安机关抓获了，所以过来反映这个事。
2、被害人李某2提供的欠条证实：刘明臣于2012年6月15日出具今欠李某2壹拾壹万元整的欠条。
以上证据，经当庭质证，确认诈骗数额为人民币8.5万元，其余证据本院予以确认。
四、2012年7月间，被告人刘明臣在北京市大兴区京良路附近，以帮助被害人黄某买车为由，骗取黄某购车款人民币13万元。
以上事实，有下列证据证实：
1、被告人刘明臣供述证实：姓黄（黄某）的和姓陈的一起买那辆东风乘龙车，他们一共给了我东风车的车款10万元，我给姓陈的写过收据，因为这车是姓黄的买的，所以我又给姓黄的写了一个13万的收条，我没有收姓黄的13万元，我给姓陈的写的收条没有拿回来。姓陈的好像叫陈某，哪里人我不知道只知道是南方人。其他情况我都不知道，原来有联系方式，现在没有了。所以我没有找他要收条。
2、被害人黄某陈述证实：2012年7月3日，我通过朋友介绍认识一个卖车的叫刘明臣，我在京良路边刘明臣开的店里见到了他，他对我说从他手里可以买车优惠几千块钱，而且手续他都清楚不用我费心，我就决定从他手里买一辆欧曼厢式货车。他就带我去卖车点儿看车，我看上一辆车架尾号为4447的欧曼车，刘明臣拿着计算器算了一会儿说只要13万这辆车的所有项目就都包括了，拿钱可以提车，我们之间买车时没有书面合同，当天我就到海淀区锦绣大地物流港的中国邮政储蓄给刘明臣指定的收款户名是刘刚账户里汇了13万元。之后刘明臣就以各种理由说车提不了一直不给我车。到8月20日我找到刘明臣催他把车给我，刘明臣说8月22日之前一定把车给我，否则就双倍赔偿我的车款，当时他给我写了一个收条，署名是刘刚我还记下了刘刚的身份证号码：×××，打条的日期是8月20日。到了8月27日，我还没拿到车，我就又去找刘明臣，我让刘明臣用自己的真名给我打了一个收条，之后刘明臣就给我打了一个13万的收条，署名是刘明臣，日期是8月27日，之后他的店面也拆了就再也找不到他了，最近我听说刘明臣被大兴分局抓到了，所以我来反映我被骗的情况。
3、被害人黄某提供的中国邮政储蓄银行转账凭单证实：2012年7月3日，转账金额为13万元。对方账号尾号为7441。
4、被害人黄某提供收条证实：2012年8月20日本人刘刚（身份证号码×××）差黄某欧曼车（车架尾号为4447）车辆于2012年8月27日前交付，否则双倍赔还车款。
5、被害人黄某提供收条证实：刘明臣于2017年8月27日出具收条今收到黄某车款十三万元整。
以上证据，经当庭质证，确认诈骗数额为人民币13万元，其余证据本院予以确认。
五、2012年8月间，被告人刘明臣在北京市大兴区黄村镇狼垡东村一大院内，以介绍运输汽车挂靠到被害人岳某、张某1、张某2、王某2经营的公司为名，收取被害人岳某、张某1、张某2、王某2为挂靠的汽车垫付车款共计人民币24.2万元，案发前已返还人民币4万元，其余人民币20.2万元未还。被害人岳某于2012年12月6日向警方报警。
上述事实，有以下证据证实：
1被告人刘明臣供述证实:2012年8月份，我跟一个姓张的说有人要买东风货车需要他垫付车款，可以把车挂靠到他的公司，姓张的同意了并垫付了十几万，我给他打了收条，天津的一个客户把这车买走了，我把这车挂靠到了姓张的公司，后我把姓张的垫付的车款还上了。我给姓张的人打的收条是24.2万元，其中10多万是姓张的垫付了一辆乘龙牌大货车的钱，剩下的是我向他借的做生意的钱。垫付款我用来帮车主买车用了，车主分期还，现在还没还清，但是前后一共还了4万多的利息。
2、被害人岳某陈述证实：我和张某2、张某1、王某2共同经营众诚恒达（北京）信息咨询有限公司。2012年8月30日，刘明臣给我姨父张某2打电话说有个物流公司要买20-30辆大货车，这次先买两辆，需要挂靠公司垫付车款，至多10天将车款还给挂靠公司，之后再买车以此类推总共要20多辆货车，我听了觉得这生意挺好就答应了。第二天刘明臣约我和张某2、张某1、王某2一起到了芦城狼垡东桥向南50米路西一个卖车的大院，刘明臣告诉我们那个公司第一次准备买两辆车，一辆福田欧曼（10.6万元）、一辆东风乘龙（123687元），让我们公司垫付24万多元，我们就和刘明臣一起去院里卖车的地方，以我们公司的名义买了一辆东风乘龙车，车户登记在我们公司名下，是张某1用银行卡付款的，交完钱王某2开着东风乘龙去验车。刘明臣说欧曼车他有别的路子，带着张某1和张某2去银行打款（垫付欧曼车车款），后来二人带的钱不够我就去送的钱。这辆欧曼车我们帮他垫付了11.6万，交完钱后准备去提车的时候刘明臣告诉我们这辆欧曼车货箱不合格，需要重新做过几天才能提车。然后我们就各自跑乘龙车的手续，当天手续没办完没地方放车，刘明臣跟卖车大院比较熟就把车放在大院里了，大概是9月3日车的手续办齐了，刘明臣告诉我买车的人来提车了，让我把车的手续都给他，我把车钥匙、行驶证、营运证等手续都给了刘明臣后我等着收钱，刘明臣给张某1打了24.2万元的收条。但是过了他答应的十天我们没有收到钱，我们就多次找刘明臣，之后我就没有看到过这辆车。那辆福田欧曼车我从来都没有见过，刘明臣总是找各种理由搪塞我们。到了12月中旬，我一个叫张国强的老乡告诉我刘明臣被警察抓了，我就来派出所报案了。刘明臣先后共还给我4万元，但是我没有给他打收条，也没有改收条。我给刘明臣垫付车款没有书面合同，就是口头协议。
3、被害人张某1陈述证实：我和亲戚岳某、王某2、张某2合伙开挂靠公司。2012年8月31日，张某2说卖车的刘明臣准备把卖出去的车挂靠到我们公司名下，但是需要我们公司垫付购车款，我和岳某、王某2、张某2一起去了一个叫乘龙专卖的大院，刘明臣说有人买一辆福田欧曼、一辆东风乘龙，让我们公司垫付20万一周还钱，并且车挂靠到我们公司名下。我们和刘明臣说好了以后就和他一起去院里卖车的地方以我们公司的名义买了一辆东风乘龙，户就在我们公司名下，用我的银行卡付款买的12万多，交完钱后王某2开着这辆东风乘龙去验车，刘明臣说欧曼车他有别的路子不从这院里买，带着我和张某2去银行给卖车的人打款去了，到了银行我和张某2、岳某共凑了10.6万给卖车的打过去，交完钱后刘明臣以各种借口不给提车，我们自始至终没看到过这辆欧曼车。过了一个星期我们管刘明臣要钱，他以各种理由推脱不还钱，我就去找刘明臣补了一个24.2万元的收条，其中10.6万元是垫付欧曼车的钱，其余的13.6万元都是乘龙车的钱，我出了4.3687万元，剩下的是岳某、张某2、王某2出的。之后一直催他还钱他总是找借口不给，后来在12月中旬我听说刘明臣被警察抓了。现在乘龙车在我们公司名下但没见到这辆车。刘明臣先后共还给我们4万元，现在他还欠我们20.2万元。刘明臣没有说先借用到年底给我们利息，他还我的4万元就是本金。我们公司有会计和出纳，但这是我们私人借贷，没走公司的账目。
4、被害人张某2陈述证实：2012年8月30日，岳某告诉我刘明臣说有个物流公司要买20多辆车，我们准备和刘明臣合作。第二天刘明臣约我们去了狼垡东桥向南50米路西一个卖车的大院，当天我和合作伙伴张某1、王某2（音：王英俊）、岳某都去了。刘明臣说那个公司先买一辆福田欧曼和一辆东风乘龙，让我们公司垫付20多万，说好了以后我们就和刘明臣一起去院里卖车的地方以我们公司的名义买了一辆东风乘龙，车户登记在我们众诚恒达（北京）信息咨询有限公司，是张某1用银行卡付款，刘明臣说欧曼车他有别的路子不从这院买，带着我和张某1去银行给卖车的打款去了，后来我和张某1带的钱不够，就给岳某打电话让他来送钱，这辆欧曼车我记得我们帮他垫付了11.6万（我出了4万，张某16.6万，其他由岳某出的）。交完钱后准备去提车的时候，刘明臣告诉我们这辆欧曼车的货箱不及格需要重做，需要几天后提车，我们几个人就跑乘龙车的手续，当天手续没办完我们没地方放车，刘明臣跟卖车大院比较熟就把车放在大院里了。第二天因为有别的事我就没再管这事，都让岳某他们操办，过了刘明臣答应的10天他还是没给我们钱，我们多次向其要钱，刘明臣总是找各种理由搪塞我们，不给我们钱也不给我们车。我们听说刘明臣被抓就来反映情况。
5、证人陈某证言证实：我在2012年从刘明臣手里买过一辆红色东风乘龙牌大货车（车牌号：×××）。2012年7月12日，刘明臣给我打电话说有一辆乘龙大货车很好，新车11万左右，要是我买的话还能优惠1万。我就去看了车觉得很好就决定要了，谈好是10万左右，直接给了他2万现金，另8万打入刘明臣指定给我的账户里，刘明臣给我写了1张10万元的收据。当时刘明臣说车需要验，让我等着，验好了再提车。之间我不停的催要，期间以上保险、验车为由要了我2.5万元，到了10月刘明臣才把车辆给我，同时还把这辆车的道路运输证、行驶证给了我。之后我就把车开走了，现在车在我这里。我手上有一张10万元的收据，收据右上角的“7832”是车辆的识别代号后四位，其他2.5万元没有收据，我没有让别人垫付过车款，行驶证上的所有人是众诚恒达（北京）信息咨询有限公司，业内规则是我个人买的车必须挂靠在北京的公司名下，我才能办理道路运输证。挂靠公司这件事是刘明臣帮我办的，具体情况我不知道。该公司找过我一次，说让我去他那里做二级维护。
6、被害人岳某提供的机动车行驶证复印件一份证实：乘龙牌重型厢式货车（车号×××），所有人众诚恒达（北京）信息咨询有限公司，车辆识别代码LGGR2A134CL717832,发动机号码E25L1COO145。
7、企业组织机构代码、企业法人营业执照、购车发票、陈某提供的2012年7月12日交付给刘明臣的10.6万元的收条、道路运输证、检测记录、行驶证复印件、注册登记机动车信息栏证实：刘明臣让岳某等人垫资购买的乘龙货车与陈某以106000元价格从刘明臣手中购买的乘龙货车为同一辆车，该车挂靠在众诚恒达（北京）信息咨询有限公司，陈某购买该车为其本人支付车款。
8、被害人岳某提供的客户回单证实：2012年8月31日给户名高立军现金存款人民币6.6万元。
9、被害人张某1储蓄对账单证实：2012年8月31日张某1账户转出123687元。
10、被害人张某2储蓄对账单证实：2012年8月31日张某2账户转出4万元。
11、被告人刘明臣身份证复印件、收条证实：2012年8月31日被告人刘明臣出具收条“收到张某1车款24.2万元。”
以上证据，经当庭质证，确认诈骗数额为人民币20.2万元，其余证据本院予以确认。
六、2012年9月间，被告人刘明臣在北京市大兴区京良路附近，介绍被害人刘某1以人民币6.8万元购买一辆欧曼二手货车，后谎称能为车辆办理过户等理由，将被害人刘某1出资购得的车辆转卖给他人。后经被害人多次催要案发前已返还人民币1.25万元，其余人民币5.55万元未还。被害人刘某1于2012年12月6日向警方报警。
上述事实，有以下证据证实：
1、被告人刘明臣供述证实：2012年9月，我听说石景山那边有人要卖一辆欧曼货车，就问赵某要不要跟我合伙买下来再倒出去挣点钱，赵某看过车就带着另一个人到西红门找我，我们一起去了石景山那边一个物流公司，我们看了车觉得可以，就跟人谈价是8.3万元，我出1.5万元现金，赵某出6.8万元转的账，我们把车开到大兴区狼垡村附近一个停车场，离我原来卖车的店不远，赵某把卖车事宜全权交给我，让我去跑所有手续及找买主。过了十几天我把车卖给了一个车贩子6.8万元，赔了1.5万元。因为这车是之前我和王某1卖给车贩子的，车贩子是8.3万元卖给了石景山那个物流公司，但是手续没办成非要退回来，那个车贩子就找到我让我先买回来。赵某跟我要他的6.8万元和4000元利润，我当时没钱，后来他不停要，我就还了他1.25万元，欠的6万元我给打了欠条，写着2012年12月10日还清，我让我父亲刘某2给的赵某现金。现在车卖给车市一个车贩子了具体叫什么记不清了，车有手续，手续已经过户到车贩子挂靠的一个物流公司名下了。我忘了告诉他多少钱卖的了，我记得就跟他说别管多少钱卖的，反正都给他4000元利润。剩下的车款我没有及时还给赵某。
2、被害人刘某1陈述证实：2012年9月17日，我表弟赵某告诉我在石景山一个物流公司要卖一辆货车，让我跟他一起去看看，我就在京良路上找到了我弟弟，我到的时候我表弟和一个叫刘明臣在一起。刘明臣说他认识卖车的人，我们仨就一起到了石景山那个物流，后来我和我表弟跟自称是车主的谈妥了，我就到农商银行将6.8万元转到车主叫韩晓强的账户里，买完车后刘明臣先走的，我和我表弟就将车开到京良路的时候又看见了刘明臣，刘明臣叫车停在他租的一个院里说是为了安全，我们就将车停在了刘明臣所说的院子里，我们约定好明天去验车后过户，我们就把车和车钥匙都放在刘明臣那里就走了。第二天我和我表弟去开车准备去过户，到那院子的时候发现车不见了，我们就给刘明臣打电话，刘明臣说他把车卖了7.5万元，因为卖价高还承诺给我2000元分红。刘明臣没有经过我们同意就卖的车，连招呼也没有打。我们就让他把车钱还我们，他说晚点等买车的人把钱给他了他就把钱打到我们账户上，但是一直都没打，我们打电话给刘明臣，他以各种理由推脱。到了2012年10月1日他被我们逼得紧了还说要报警，他让他父亲给了我们1.25万元，剩下的钱到现在也没有看到。刘明臣还差5.55万元，加上他承诺给我的2000元卖车分红，一共差我5.75万元，刘明臣给我打借条，条上写的欠我7.25万元，后来我找刘明臣要钱的时候碰见一个叫岳某的人，他也是找刘明臣要钱的，我们在聊天过程中发现刘明臣卖我的这辆白色欧曼车后来又倒手卖给岳某了。岳某买的那辆车的时间和车型与我的车一致，所以我就觉得是一辆车。
3、证人赵某陈述证实：2012年9月10日左右，刘明臣给我打电话，说是在石景山区衙门口桥西北角一个物流公司有辆车要卖，他打了好几个电话让我去，2012年9月17日，我约上表哥刘某1跟着刘明臣一起去了这家物流公司，车是欧曼骑兵160厢式货车，我们觉得还不错跟卖车的人商量价格6.8万元，我表哥通过银行转账转了6.8万元到车主指定的一个叫韩晓强的账户，我和刘某1就将车开了回来，到了京良路上遇到刘明臣，他让我们把车停在大兴区狼垡东桥南侧路西有一个院，他说管验车、过户比较快我就信了，我们将车停在那院里并将车钥匙给了刘明臣。当日下午我在丰台区阳坊村公交站附近看见我买的那辆车被别人开着，刘明臣的小车在后面跟着，我以为他是去给我验车，也就没多想。9月18日，我再去时发现车不见了，我就打电话问刘明臣，刘明臣说他把车给卖了，说卖了7.5万元，说给我们7.25万元，晚点就打到我们的账户上，我就等着他打钱。10月份，他还了1.25万元，剩下的到现在也没还，直到今天我才看见他人。我们购买的车现在被我一个老乡岳某买了，我找到这个老乡问了，他说他在我们买这辆车半月前就将5万元现金给了刘明臣定购了这辆车，刘明臣说是他给验车过户的时候，就是将这辆车给我老乡岳某了，我老乡用多少钱买的我就没有细问。
以上证据，经当庭质证，确认诈骗数额为人民币5.55万元，其余证据本院予以确认。
七、2012年9月间，被告人刘明臣以被害人赵某合伙购买二手运输货车为名，骗取被害人赵某在北京市丰台区北京农商银行向被告人刘明臣指定账户汇款人民币3000元。
上述事实，有以下证据证实：
1、被害人赵某陈述证实：2012年9月17日，在我和刘某1一起在石景山物流买欧曼车的时候，刘明臣说顺义有四辆二手车要卖，他想和我合伙买但钱不够，让我帮忙出点钱我就同意了。9月18日一早，刘明臣给我打电话说他自己去看了，等看好了给我打电话，中午刘明臣给我打电话，说四辆车跟17号买的差不多，每辆一万五定金，让我打六万元给他，我没有相信他，说不见车不给定金，他就不断给我打电话，我就说我没钱只有3000元，他说让我把3000元打给他，当日我在丰台区花乡明春苑南门北京农商银行给他指定的账户汇了3000元。从这以后，刘明臣就再也没有露面，我们的7.25万元他也不给了，我给的3000元也没有下文了。
2、被害人赵某提供中国农商银行存款回单证实：2012年9月18日被害人赵某用账户：×××汇给被告人刘明臣父亲刘某2账户内人民币3000元。
以上证据，经当庭质证，确认诈骗数额为人民币3000元，其余证据本院予以确认。
八、2012年10月间，被告人刘明臣在北京市大兴区西红门镇理想城农业银行附近等地，以帮助梁某1、梁某2亲属免受违法追究为由，骗取梁某2、梁某1人民币共计2万元。被害人梁某1于2012年12月6日向警方报警。
上述事实，有以下证据证实：
1、被告人刘明臣供述证实：2012年11月初，一个姓梁的朋友通过王朝找到我，说他一个朋友因为嫖娼被公安抓了，问我能不能把人弄出来，我说帮他问问，姓梁的就给了我两条硬盒中华烟和2万元钱，说打点这事儿用，后来我没给他打听这事儿，过了一个星期左右他打电话问我事情办得怎么样了，我电话里跟他说办不了，让他过两天把钱拿回去。又过了大概十多天时间，他找到我管我要那2万块钱，我们在理想城暂住地的地下车库见了面，在车库里我跟他说钱我先用着，过一段再还。当场我给他打了欠条，还把我车的行驶证押在他那儿作抵押了，欠条内容是本人刘明臣，欠姓梁的人民币两万一千元整，定于2012年12月还清，有本人的车辆行驶证作抵押，如还不上可将本人车开走，我签字并按了手印，欠条的日期是当天，打完欠条他就走了。2012年12月6日的时候姓梁的报了警，警察把我带到了派出所。
2、证人梁某1证言证实：我表弟李富军因嫖娼被拘留了。2012年10月3日下午，梁某2到我暂住处说他认识一个叫刘明臣的人，刘明臣有办法能把我表弟给捞出来，但要两万块钱送礼，约好了10月19日在西红门理想城农业银行门口见面，让我准备2万元钱。10月19日13时许，我们在农业银行门口见了面，我把用报纸包着的2万元给了刘明臣，他接到钱给我们写了收条，承诺1周内把人弄出来。大约10月22日，梁某2找我说刘明臣说钱不够，还需要1.2万元，还要给对方买烟，梁某2出了7000元还买了4条中华烟，我出了5000元，当天18时，我和梁某2一起去了大兴公安分局门口把钱和烟给了刘明臣，他说几天人就能出来，当天晚上我和梁某2还请刘明臣吃饭花了2000元。又过了几天刘明臣说还需要请客吃饭，我们又给了他2000元和2条中华烟。刘明臣对我们说人肯定能出来，要是出不来就不会收钱，他说一星期人就能出来，后来梁某2告诉我说人25日出来。我们25日10点在大洼看守所等着，人也没有出来，再后来梁某2说给刘明臣打电话他就不接电话了，后来刘明臣说事情办不了了，钱以后还给你，一直到现在钱也没还。从我这里共给了刘明臣现金人民币3.2万元，梁某2说给了刘明臣5000元还有6条中华烟，烟是450元一条，共价值2700元。我表弟现在被劳教了。刘明臣没有将钱、物还给我。我们就报警了。
3、证人梁某2证言证实：2016年10月4日下午1点多，刘明臣找我闲聊时我把我表弟因为嫖娼被清源路派出所拘留的事告诉他了，刘明臣当即表示他能帮忙找人把表弟弄出来，然后他就当着我的面儿给一个叫“巴局”大兴公安局的人打了个电话，打完电话之后他就说能把人弄出来但是需要用点钱，我问他需要多少钱，他说先请人吃顿饭跟巴局具体聊一下，当时我就给了他1000元饭钱他就走了。到了晚上8点半左右，刘明臣给我打电话说2万元钱就能把人弄出来。我就给表弟的哥哥李富强商量好，告诉刘明臣钱不是问题，赶紧把人弄出来。又过了两天大约是10月6日上午10点半左右，刘明臣给我打电话说要用这2万块钱，大概是15号或16号的时候，刘明臣给我打电话还是要钱的事，我跟他说要约巴局见个面，他说巴局很忙，他还约我在大兴分局西门见面，他是从公安局里走出来的，让我第二天把钱拿给他，当天刘明臣说要去医院急用钱从我这拿了2000元现金就走了。第二天我忘了什么原因了没有把钱给他。直到10月19日上午8点多的时候，刘明臣给我打电话让我带着钱去西红门理想城附近农业银行对面，我和我嫂子梁某1一起去了，当天这2万元钱是我嫂子拿来的，刘明臣开着一辆白色捷达车来了，我记得当时车上还有三个人，他们到了以后刘明臣下车了，车上的其他人没下车，我嫂子梁某1就把钱给了刘明臣，当时在场的就只有我们三个人，刘明臣拿完钱给我嫂子打了一张条，他跟我保证说人一星期就能出来，然后他就走了。10月22日上午我给刘明臣打了电话，他让我9点半赶到大洼看守所等着接人最迟11点人就能出来，我和我嫂子就在大洼派出所等着，结果到了11点人也没有出来，就给他打电话，他说正赶上十八大期间有一个科长没有在单位没有这个科长签字人出不来，让我回家等着，后来记不清楚是22号还是23号晚上我又给刘明臣打电话约他出来见面说这事儿，然后我们就在团河那边的老猎人饭店吃的饭，吃饭的时候刘明臣还是跟我说差一个科长签字，让我去买两条烟，然后我买了两条烟交给他就走了。等到第二天我老家那边给我打电话说收到表弟的劳动教养通知书了，我就给刘明臣打电话问他知不知道我表弟被劳教了，他跟我说知道了，并且说就是因为我一直没给钱所以被劳教了，还说需要1.5万元钱，他说1万元送礼，剩下的5000元买烟和请客吃饭，说人转到七里渠劳教所了他需要再去七里渠找人，我就说烟我自己买，给他1.2万元刘明臣同意了，当天他又让我把钱和烟送到西红门理想城农业银行对面，然后我就和我嫂子一起去了。他下车后我们三个人见了面，我嫂子把1万元钱和4条中华烟给了刘明臣，然后他就走了。后来刘明臣告诉我说人出不来了，说他这两三天把钱退给我，后来一直没把钱退给我。11月8、9号我在他位于理想城的家里找到了他，他把他车的行驶证抵押给我了，跟我说如果还不上我钱就让我把他的车开走，但是这个行驶证上的车主不是刘明臣，他就告诉我车是他买的，之后我就再也找不到他了。刘明臣没跟我说过人出不来先借用我的钱，正是因为他什么都没说而且也不跟我见面我才报的警。
4、证人王某3证言证实：我是通过一个叫王长虎的朋友认识刘明臣的。具体时间我记不清了，有一次我听梁某2念叨了一句好像是刘明臣欠他两万元钱，好像还因为刘明臣总不还钱梁某2把刘明臣的车给扣下，但是具体怎么回事儿我不清楚，刘明臣给梁某2还没还钱写没写过欠条我不清楚。我和刘明臣在一起的时候刘明臣没有给梁某2打过欠条。
5、证人梁某2提供的收条一份证实：今收到梁某2人民币2万元，人出不来，退还2万元，一星期之内。收款人刘明臣，落款日期：2012年10月19日。
6、证人梁某2提供的机动车行驶证复印件证实：小型普通客车（车号：×××），所有人张立民。
7、北京市公安局大兴分局行政处罚决定书、收容教育决定书证实：被处罚人李富军因嫖娼，被北京市公安局大兴分局处行政拘留十五日，后被收容教育六个月。
8、北京市公安局大兴分局预审大队工作说明证实：2017年6月5日，民警与梁某1电话联系，询问其与梁某2被刘明臣诈骗数额及将1.2万元交给刘明臣是在什么地方，梁某1称交付1.2万元的地点是在大兴分局西门，其与梁某2共给刘明臣多少钱，其称记不太清楚了。
以上证据，经当庭质证，对被害人梁某1、梁某2陈述中关于被骗数额及物品，本院根据梁某2提供的被告人书写的收条及梁某1、梁某2的相关陈述确认被骗数额为人民币2万元，其余证据本院予以确认。
九、2016年12月至2017年1月间，被告人刘明臣在辽宁省大连市，以帮助被害人侯某买车为由，骗取侯某购车款人民币11万元，后于2017年1月返还侯某人民币7万元，2017年3月15日被告人刘明臣家属代其退还被害人侯某人民币1万元，尚有人民币3万元未还。2017年3月7日，被害人侯某向莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局刑事警察大队报警。被害人侯某于2017年3月21日向该局提交谅解书，自愿不再追究刘明臣的刑事责任。
上述事实，有以下证据证实：
1、被告人刘明臣供述证实：我以给我叔叔侯某买车的名义骗了侯某11万。2016年12月份，我叔叔侯某给我打电话，让我买一辆现代ix35,后来我跟我叔叔说11.6万能买到，我叔叔让我把户落到侯秀秋名下。2016年12月19日，我用微信给我叔叔侯某发了一张定金收据和一张购车合同，定金收据的付款人为侯秀秋，付款金额5.5万元，付款项目为车款，付款日期为2016年12月19日，购车合同写明购车品牌和颜色，总价为11.68万元，乙方为侯秀秋，我以刘洋的名义代签的合同，合同日期为2016年12月19日，这两个合同都是我自己做的，我通过微信把合同发给我叔叔侯某，让我叔叔侯某2016年12月20日给我打了3万元定金，我让侯某打给我姑父李某3的卡里，后来我又让我叔叔把余款打过来，我叔叔侯某于2016年12月26日给我打了5万元，还是打在李某3的卡里，2017年1月1日给我打了3万元，也是打在李某3的卡里，11万都让我取出来了。2017年1月12日左右，侯某来大连提车，他在大连等了几天没有提到车，我又给侯某一张假票据，票据显示我将购车余款交给购车公司，证明我已经付款了。后来侯某发现卖车的公司大连嘉银资产管理有限公司是一户民房，根本没有卖车的公司，我姑父李某3急眼了，我就承认我骗侯某，后来我给侯某打了一张12万元的欠条，还款日期为2017年2月20日，2017年1月25日，我还侯某7万元，通过李某3的卡打给侯某，3月4日左右，我给侯某打了1500元，剩下的钱就没有还。
2、被害人侯某陈述证实：2016年12月10日我跟我侄子刘洋说我要买北京现代is35越野车，他说能帮我找人能少花钱，我在网上看的报价是14.98万元，刘洋跟我说大连买该车的价格是11.68万元。2016年12月19日，刘洋通过微信给我发了一张5.5万元的购车定金收据，该收据上有大连嘉银资产管理有限公司的财务专用章，交款人为侯秀秋（我侄女），同时给我传了一张购车合同，代理人签字为刘洋，该合同上有大连嘉银资产管理有限公司5枚公章，我看到这个购车合同后确认刘洋已经为我交了5.5万元的购车定金。2016年12月20日刘洋给了我一个农业银行卡号为×××，我在农业银行给这个账户存了3万元，过了段时间，刘洋说你把剩下的8万也交了，能便宜6000元，我在12月26日往该账户存入5万元，2017年1月1日往该账户存入3万元，我说剩下的800元我提车时当面给你。刘洋在2016年12月26日又给我传了一张大连嘉银资产管理有限公司的收据，交款人侯秀秋，缴款金额5.58万元，该收据的背面上注明我要买的车车款全部付清，共计11.08万元，上有大连嘉银资产管理有限公司公章及刘成斌印章。2017年1月12日，我到大连准备提车时刘洋说车还没到呢，我在大连等了10天，在我一再追问下，刘洋先后给了我相关票据和购车合同，我和李某3按照刘洋给我的购车合同上的地址在大连找相关地址，发现大连嘉银资产管理有限','2018-10-08
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