黑龙江省绥化市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑12刑终152号
原公诉机关黑龙江省望奎县人民检察院。
上诉人（原审被告人）曲磊，女，1973年3月16日出生于黑龙江省虎林市，汉族，高中文化，望奎县金琪亚牧业有限公司经理，户籍地黑龙江省虎林市，捕前住黑龙江省绥化市北林区。2016年1月17日因涉嫌犯诈骗罪被望奎县公安局刑事拘留，同年2月1日经望奎县人民检察院批准逮捕，现羁押于绥化市看守所。
黑龙江省望奎县人民法院审理黑龙江省望奎县人民检察院提起公诉的被告人曲磊犯诈骗罪一案，于2016年10月13日作出（2016）黑1221刑初73号刑事判决。宣判后，原审被告人曲磊不服提出上诉。本院受理后，于2016年11月29日作出（2016）黑12刑终192号刑事裁定。裁定：撤销黑龙江省望奎县人民法院（2016）黑1221刑初73号刑事判决。发回黑龙江省望奎县人民法院重新审判。黑龙江省望奎县人民法院于2017年8月7日作出（2017）黑1221刑初8号刑事判决。宣判后，原审被告人曲磊再次提出上诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2017年11月10日公开开庭审理了本案，绥化市人民检察院指派检察员刘殿富出庭履行职务，原审被告人曲磊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原审法院审理查明：2014年6月被告人曲磊与望奎县莲花镇居民刘某1在绥北高速公路望奎县出口东合资兴建“金琪亚牧业有限公司”，经营野猪养殖业。同年六七月曲磊通过刘某1认识了在莲花镇经营家电的被害人王某1。随后曲磊编造了能为被害人王某1办理无息贷款、养牛补贴等虚假信息。在得到王某1的信任后，曲磊又虚构了办理上述事宜需要走人情等事由，向王某1索要人民币80000元。同年末，王某1的姐姐王某2、妻子王某3在得知此事后，便来到北林区曲磊的家中要钱。曲磊向二人出具了一张金额为17万元、还款时间为2015年3月24日的欠据，并用曲磊注册的望奎县金琪亚牧业有限公司一栋猪舍抵押。同时又出具了一张载有“办事80000元，如果我厂补下来，没有王某1的，如数还钱”为内容的字条。到期后曲磊没有按期还款。
2015年9月，黑河市居民欧某1通过绥化市北林区居民王某4、李某1夫妻认识了被告人曲磊。曲磊编造了能办理无息贷款500万元和其韩国前夫看到其银行卡里有钱便能再给其800万元做买卖的虚假信息，骗取了欧某1的信任。欧某1便自2015年9月至12月间，陆续通过其本人及其儿子姜某1的银行账号，向曲磊在中国农业银行开户的账号尾号为6729179银行卡内及其丈夫邹某1的账户内汇款：2015年9月20日汇款29950元、9月26日汇款24000元、9月30日汇款50000元、10月4日汇款150000元、10月5日汇款170000元、11月2日汇款5000元、11月18日汇款2000元、11月19日汇款29900元，共计人民币460850元。
综上，被告人曲磊诈骗王某1人民币80000元、诈骗欧某1人民币460850元，合计人民币540850元。所得赃款被其全部挥霍。
另查明，在建场期间，被告人曲磊及其丈夫邹某1共投入600000元左右；刘某1入股投入315000万元，曲磊还向北林区居民聂1与孙1夫妻借款700500元。2015年10月20日聂1在通过诉讼后，向绥化市北林区人民法院申请执行曲磊欠其的购房款400000元、借款700500元。后双方于2016年11月10日经协商达成抵债协议书：曲磊自愿用其注册的金琪亚牧业公司的两栋彩钢房猪舍（每栋面积350平方米）、一栋面积为120平方米彩钢办公用房、一栋面积为120平方米砖混结构道班房及相关土地使用权和其本人的一辆起亚K3轿车抵偿其欠聂1的购房款400000元、借款700000元及利息等费用。
又查明，被害人欧某1与被告人曲磊认识期间，欧某1与方某1已离婚，处于单身状态。
上述事实，有原公诉机关提交并经原审法院质证、认证的下列证据，予以证明：
1.受案登记表、立案决定书证实：曲磊诈骗一案经被害人王某1、欧某1报案后，公安机关分别于2015年12月27日、2016年2月23日予以立案。
2.望奎县公安局的破案经过、抓捕经过证实：2015年12月15日下午，望奎县海丰镇居民王某1报案称，自2014年7月至12月，其被曲磊以先借款，后又以为其办理养牛补贴、牛场贷款等方式多次骗取人民币27.5万元。该局于2016年1月16日在望奎县灯塔乡曲磊养殖场将曲磊抓获。同年2月23日该局对欧某1被诈骗案一并侦查。
3.证人王某2的证言：我是王某1的姐姐。2014年年底时，我听王某1说曲磊答应能给他办理养牛执照，牛补、场补，还有无息贷款，曲磊给他办事需要人情钱为由要求给她打款，他自2014年9月至12月给曲磊汇款20多万元。我当时就觉得被骗了，让我弟弟向曲磊要钱。曲磊说今天给明天给支我们。这时我弟媳王某3也知道此事，和我弟弟闹离婚。我们打好多遍电话让她给我弟弟出欠据，最后我和王某3去的绥化曲磊家，曲磊给出的欠据，一张写的是17万元，一张写的是8万元。意思8万元欠据是给我弟弟办理场补的人情钱，如果场补下来这钱就不给了。其实办理场补人情钱要比8万元多。
4.证人王某3的证言：我是王某1的前妻。2014年末我听说王某1欠钱了。我问他，他说一个叫曲磊的能帮他办理养牛补贴，都是给曲磊的人情钱。王某1的大哥大姐说肯定是被骗了马上朝曲磊要钱。我们就给她打电话，曲磊说还在办着呢。我们说不办了，亲戚现在都朝我们要钱呢。一直到2015年1月曲磊也没给钱。我和王某2就去绥化曲磊住处，让她给出张欠据。在此过程中，王某1和曲磊用电话免提通的话，我丈夫说不算家电2.5万元，总计25万元；曲磊说办理牛补、无息贷款没这么多钱；我丈夫说这里面有曲磊借的6万元，还有买车的6万元；曲磊说那行她知道了她写欠据。曲磊说要写两张欠据，一张写17万元，一张写8万元，说买车的6万元钱写到17万元里，办理牛补和无息贷款走人情的钱写在8万元欠据里。其实除了借的6万和买车的6万，剩下的都是走人情的钱。2015年4月曲磊也没给上钱。
5.证人赵某1的证言：我和王某1是朋友关系。2014年八九月份我去王某1开的家电商场溜达。王某1说他要养牛，有一个叫曲磊的能帮助他办理手续还有贷款。有一次他朝我借钱说要办理牛场执照需要一万元钱，当时还说给这个女的打款。我说办执照不用花钱，你可能被骗了。我就没借给他。之后还有一次王某1和我说曲磊要给他整一台公安机关扣押的保时捷走私车，价格6万元。我说：“不可能，那车都几十万元呢。”王某1说：“车款都给曲磊汇过去了。”2015年3月份王某1家电商场不干了，他说被曲磊骗了20万元干不下去了。
6.证人刘某1的证言：2013年我是通过邹某1认识的曲磊。2014年曲磊说要开养猪场，想要合伙，我们两股经营。自开始建猪场到建设完华，曲磊以场子建设或购买物品等各种理由让我拿钱，共计拿了31.5万元。这些钱一半是经我手购买的砖和水泥等建筑材料，剩下的钱给曲磊了，怎么花的我不知道。场子都是曲磊经营，我不参与经营，共计投入多少我不清楚，现在有野猪四五十头。2014年9月中旬的一天，我和曲磊还有很多人在绥化吃饭，曲磊说能弄到便宜的高级进口轿车。后来王某1问我曲磊是否能整到高级轿车，我说曲磊本人说能整到。之后王某1给我打电话说曲磊给他办养牛补助、无息贷款、买高级轿车骗他好几十万。我没有向王某1借过钱，曲磊也没有向王某1借过三万钱给我还贷款。曲磊没说过向王某1借钱的事，也没看见过曲磊向王某1借钱。
7.证人王某5的证言：王某1是我大姐夫。2014年11月初的一天，我妹夫付某1给我1万元钱，说我大姐夫王某1用。我给王某1打电话，王某1说他的朋友曲磊给他办无息贷款的人情钱。我说你把曲磊账号发到我手机里吧。后来我按照王某1给我发的账号，账户是曲磊的名字汇过去1万元钱。凭证被我整没了。后来我姐夫王某1说他被曲磊骗去20多万元钱。
8.证人李某2的证言：王某1是我小舅子。2014年11月的一天，王某1给我打电话说别人能给他整到高级轿车，我当时就没同意，告诉他别被骗了。不长时间王某1向我借钱意思是养牛，回家问我媳妇，她说确实王某1要养牛，找人能办无息贷款和养牛补助啥的。我当时一听觉得就被骗了，让我媳妇问王某1找谁办的。之后我媳妇还有王某1媳妇到曲磊家，曲磊给出的欠据。2015年三四月份的一天上午，我和王某1去曲磊家要钱。曲磊说无息贷款马上就下来了，下来就把钱给王某1，还说办无息贷款、牛补送礼6万元，钱收了肯定能办事。我当时对曲磊说：“你就是骗人，过段时间不给钱我们就去告你。”说完我们就走了。后来王某1就报案了。
9.证人李某3的证言：我和王某1是连襟关系。记不清楚是哪一天，我听王某1说他认识一个叫曲磊的挺有能耐，能办牛补、场补、无息贷款。2014年9月份，我和王某1、付某1合伙建养牛场。有一天在绥化买东西时，王某1打电话向我借4万元钱，说是曲磊给他办养牛补贴人情钱。我就按照王某1给我发的手机短信上面的账号汇过去4万元钱。养牛场建成后，曲磊告诉王某1说：“至少得养50头牛才能办养牛补贴。”当时我们研究抓100头牛。后来王某1说他被曲磊骗去了20多万元钱。
10.证人胡某1的证言：我和王某1认识八九年了。2014年9至10月份期间的一天，王某1说有个叫曲磊的朋友能给他整到高档轿车让我借给他几万块钱，把钱汇到曲磊的账户。后来我分几次用手机往王某1用短信发给我的账号户名为曲磊的账户上转账，共转了4万元钱。过一段时间王某1把4万元钱还给我了。后来王某1说他被曲磊骗去20多万元钱。
11.证人陈1的证言：我和王某1是连襟关系。2014年秋天的一天，王某1要与我合伙养牛，说他朋友曲磊能办养牛补贴，每头牛能得到牛补5000元钱，因我养大车，没同意和他一起养牛。有一次王某1找我借钱，说是给曲磊办牛补的人情钱。因我没钱，王某1在我的连襟付某1那借的，付某1把钱拿到街里和我媳妇把钱直接汇到曲磊账户了。后来王某1说他被曲磊骗走了20多万元钱。
12.证人王某4的证言：2015年四五月份的一天，我去绥化市四方台镇我妹夫的亲外甥刘某2家吃饭时认识的曲磊，认识后她管我叫五舅。同年六七月份的一天，曲磊来到我的粮晟金粮食专卖店，说她正在办无息贷款，她用猪场作抵押，给望奎县信用社的一把手送礼10万元。问我是否用贷款，如果用她再找信用社的领导，争取贷款300万元，给我用150万元，三年不要利息，我说行。后来曲磊分两次在我妻子李某1手拿走3万元钱说是办无息贷款人情钱。几天后我去曲磊家，曲磊和他丈夫邹某1吵架，邹某1从他家的柜里把养猪场的手续拿出来放到车里。我当时就认为办理无息贷款是骗局，养猪场的手续都没拿到银行怎么能办理贷款呢，于是我就让我妻子向曲磊要钱。一个月后我妻子李某1说给曲磊办无息贷款的3万元钱要回来了。2016年春节后，欧某1从大连回来说曲磊答应给她办理无息贷款需要给办事人送礼，总共给曲磊拿了50多万元钱，现在贷款没办下来，知道被曲磊骗了。我和欧某1说去年六七月份曲磊还要给我办理无息贷款呢，我给她拿了3万元，后来她还回来了。
13.证人李某1的证言：认识我的人也管我叫李某4。2015年夏天，我通过亲属刘某2认识的曲磊，知道她在望奎县莲花镇高速公路路口开了一个养猪场。2015年六七月份的一天，曲磊来到我和我丈夫王某4经营的粮店。曲磊说她最近正在办无息贷款呢，能贷几百万。她对我丈夫说：“五舅，款要是贷下来给你们使用150万元，三年不要利息。”我问曲磊有啥关系能办无息贷款，曲磊说她和信用社的领导关系非常好，礼金都给送了。我和我丈夫说办下来我们用点，需要人情钱说话。过了两天曲磊来到粮店说办无息贷款的人情钱送少了，让我拿2万元钱送礼。几天后曲磊又来到我的粮店，说要给信用社领导的下属送一部手机需要1万元钱，我又在办公桌抽屉里拿出1万元现金交给曲磊。第二天我丈夫发现少了1万元现金问我怎么回事，我就把曲磊拿钱的事说了，我丈夫告诉我不要再给曲磊拿钱了。后来贷款一直没办下来，我找曲磊把3万元钱要回来了。
14.证人郭某1的证言：我和欧某1是朋友关系。2015年10月份，欧某1的朋友曲磊和其丈夫来到黑河市，晚上欧某1请吃饭。在吃饭的过程中欧某1和曲磊说到无息贷款的事，曲磊说正办着呢，她认识一个信用社的大哥（指领导），关系很硬，能贷出500万，没有利息，用她的猪场和绥化市里的楼房作抵押。曲磊还说贷出500万留100万她和欧某1零花，剩下的400万她和欧某1投资个项目，当时还说让我去做会计工作。之后我和欧某1单独说曲磊这人不靠谱，她怎么能贷出500万无息贷款呢？2016年春节后欧某1说她和曲磊办理无息贷款的事被曲磊骗了。
15.证人方某1的证言：我和欧某1是合作关系。2015年8月份左右，我和欧某1通过李某1、王某4认识的曲磊。有一次吃饭期间曲磊对我和欧某1说可以办理无息贷款，李某1和王某4已经给钱办理无息贷款了，如果我和欧某1想办这事就不给他俩办了，说贷款能贷出500万元。同年9月之后具体时间我记不清了，我总共开车拉着欧某1和曲磊去银行取过三次钱，曲磊当时说给信用社领导送礼办理贷款用。我知道欧某1给曲磊打两次款，一次150000元、一次170000元。2015年11月2日欧某1说需要给邹某1打款5000元，说请信用社大哥吃饭。那时曲磊当着我和欧某1的面好几次说等贷款下来存到她账户让她韩国老公看看后还能拿出800万元投资做买卖。我和欧某1现在生意都不合作了，没什么特殊关系，既不是夫妻也不是男女朋友关系。
16.证人邹某1的证言：曲磊是我妻子。2015年年初时，王某1不只一次向我要钱说曲磊拿他钱了，我也不知道曲磊是怎么拿他的钱，王某1也没说干什么用了。最后给王某1出了一张27.5万元的据。我就知道里面有欠王某1家电钱2.5万元。其余我不知道怎么回事。曲磊没有能力办理养牛补贴、无息贷款、购买公安机关扣押的高级轿车的能力。欧某1是2015年七八月份通过绥化市的朋友王某4认识的。我们和欧某1认识后一直是普通朋友关系，没有什么特殊关系。我不知道曲磊骗欧某150余万元钱的事。她认识的人中没有在信用社工作的，更不认识信用社的领导。金琪亚牧业公司法人是曲磊，我和曲磊总共投资60万元左右，40万左右是从我亲属那借的，20万元是和我曲磊自己手里的钱。公司就是野猪养殖，2014年末抓了10多头仔猪，后来死的差不多了，到现在一分钱没挣。我有建行和农行的卡，都由曲磊使用。
17.证人王某6的证言：王某1是我亲弟弟。王某1现在生活困难，没有经济来源，之前在绥化市开出租车挣点钱也不够还外债的。王某1的儿子王某7在绥化市九中读书，因为他被骗后无法支撑王某7的学业，现在辍学了，租房子开的商店也关闭了。王某1被骗后欠了很多外债，都是我们哥兄弟姐妹帮他还的，他媳妇和他离婚了。
18.证人刘某3的证言：我是王某1的三姨夫。王某1被骗后欠了很多外债，他的媳妇跟他离婚了，商店也关闭了，也没钱供儿子王某7上学，因此也辍学了。
19.证人郭某2的证言：2014年9月的一天，邹某1、曲磊、刘某1找到我，曲磊说他和刘某1合伙在绥北高速望奎县出口以东兴建猪场需要盖几间彩钢房，陆续会把钱给我。我给曲磊盖了三间彩钢房，费用是19.68万元。盖前两间时她分三次给我12万元。第三间彩钢房建成时，我找曲磊要剩下的钱，曲磊和邹某1两口子总是支我说再等三四天。2015年春节前的一天，邹某1找到我说贷款快下来了，下来后给我钱。等了几天也没给。打电话找他，邹某1还是让我等贷款下来的。这期间我一直没见过曲磊。2015年三四月时曲磊的猪场安三项电，邹某1让我再等等，等安完电钱下来后再给我。2015年十一二月份的一天，我给邹某1打电话要钱，邹某1说春节前有两栏猪出栏，卖完猪再给钱。过了几天，我去猪场看见能有20多头三四十斤的猪仔，20多头七八十斤的母猪，还有三四头野猪，一头能出栏的200多斤的红毛猪。我到另一间彩钢房看见只有三只绵羊。现在曲磊还欠我7.68万元。
20.证人孙1的证言：我与曲磊住了半年的邻居，后她以70万的价格买了我家的房子，她用房子贷款后给我30万元，还欠我40万元卖房款。除了房子的钱，她还向我借了70万元现金，是她建场时为了建场陆续向我借的。场子从平整土地、建彩钢房、猪舍，我经常去帮忙。我看到养了十多头猪，再没养别的。2016年5月我在北林区法院起诉向她要欠我的钱。2017年5月通过北林区法院执行局，我和曲磊达成了和解协议，以她的整个猪场抵了我110万元的债。场子建到现在的规模我估计能花百八十万元。
21.被害人王某1的陈述：2014年六七月份，我通过刘某1认识的曲磊。同年七月份左右，曲磊来到莲花镇我的家电销售处赊购了2.5万元家电。9月4日曲磊说建造场房缺钱向我借了3万元。随后联系时就提起我想搞养牛生意的事，她说可以给我办理牛补和贷款。同年秋季的一天，曲磊问我听没听刘某1说过她能整到便宜车的事，她说6万元就能整到，我就答应了。随后这事我问过刘某1。这样自9月10日至12月曲磊以给我办理养牛补贴、给望奎县畜牧局领导走人情、买公安机关扣押走私车等事由，总共骗我22万元。这些钱有一部分是我向李某3、王某5、胡某1借的。我还向赵某1借过钱，但他没借给我。2014年12月我还借给曲磊3万元，她没说干啥。我感觉被骗后，于2015年1月11日让曲磊给我出了一张17万的欠据，用金琪亚公司猪舍抵押，还有一张8万元欠据，答应3月份给钱。到期后也没给，随后我和我哥哥王某6找曲磊，她又给我出了27.5万元的欠据。实际上曲磊连骗带借总共应该是30.5万元，骗我是22万元。我和我大姐夫王某6说过曲磊能整到高级轿车的事，他当时就说不行，嘱咐我别被骗了。2014年9月至10月期间，我从胡某1那借款要给曲磊，胡某1直接通过手机转账给曲磊汇款三四次，都是当着我面转的。之后我给曲磊打电话确认的。过了段时间我还胡某1现金4万元。我朝曲磊要钱时，曲磊说她前夫是韩国大款，能给她一百多万元，这钱回来就给我钱，后来就没信了。
22.被害人欧某1的陈述：我于2015年8月通过李某4认识的曲磊。同年9月我和曲磊在绥化市政府附近王某4、李某4夫妻俩经营的“粮晟金粮食专卖店”里，曲磊朝我借钱，说用自己的猪场给王某4整无息贷款150万元，李某4给她拿了3万元送礼，贷款没下来，因为这事李某4和她丈夫总吵架，意思是从我这借点钱还王某4，无息贷款下来了，就不给他们了，给我用。我就让和我一起做生意的方某1开车拉着我和曲磊在店附近的农行往曲磊的账户里汇了3万元钱。曲磊说过后把这钱给李某4。随后曲磊说用她的猪场和绥化市的房子还有车做抵押能贷下来500万元无息贷款，并以给信用社领导及其下属送礼走人情，及其韩国老公看到她银行卡里有钱便能给她800万元做买卖等事由，让我给她汇钱和现金。这样从我和我儿子姜某1的账户给曲磊转账及给付现金，至同年11月曲磊诈骗我人民币50余万元。曲磊和我说她前夫是韩国人金1非常有钱，离婚时答应她，离婚后不动银行里的钱，不乱花钱，就能给她800万钱做生意。再就是她的猪场需要扩大规模抓猪用，扩大之后才能多贷款。方某1是绥化人，是我生意上的合作伙伴。
23.被告人曲磊的供述：2014年6月，我在绥北高速望奎县出口以东的位置选好场址，开始建设养殖场。我的公司叫金琪亚牧业有限公司，是个人投资公司，公司共投资160万元，我投资占主要部分，刘某1投资30多万元。同年六七月时认识的王某1。我和王某1之间是正常的民间借贷关系，我并给其出具了欠据，约定了利息，不构成诈骗犯罪。我和欧某1是朋友关系，我们之间有经济往来，她把私房钱存在我的银行账户里了，其中一部分被我投入养猪场，另一部分被我和欧某1买衣服花了，我花的多一些，欧某1花的少一些。
24.望奎县公安局调取证据清单、黑龙江省农村信用社存、取款凭条、中国农业银行卡交易明细清单、中国农业银行股份有限公司银行交易记录、个人账户关联合约信息、司法存款明细查询证实：被害人王某1、欧某1及李某3、胡某1、王某5将被骗款项汇入被告人曲磊账户及曲磊所使用的邹某1账户。
25.被告人曲磊出具的欠据及办事80000元字条证实：被告人曲磊在被害人王某1及其亲属催讨被骗款项时给被害人出具的。
26.望奎县红业牧业有限公司任职证明、执行董事、监事证明及房屋租赁合同书等证实：被害人王某1按照被告人曲磊的要求，办理养牛补贴所提供的相关手续。
27.被害人王某1与被告人曲磊及王某1与刘某1、邹某1通话录音光碟证实：被害人王某1被骗后讨要被骗款项的过程。
28.绥化市公安局电子物证鉴定实验室检验鉴定报告书及光碟、微信记录证实：被告人曲磊与被害人欧某1之间的微信联系，其中提到“信用社大哥”、“金1”、及“明天款能否下来”等内容。
29.被害人王某1向检察机关提交控告书证实：被告人曲磊的诈骗行为给被害人王某1的家庭生活造成不良后果。
30.黑龙江省虎林市公安局曙光派出所出具的户籍证明证实：被告人曲磊的身份事项。
31.申请离婚登记声明书、离婚协议书、离婚登记审查处理表证实：欧某1于2015年1月13日离婚，其被曲磊诈骗时处于单身状态。
32.绥化市北林区法院（2015）民初279号民事卷宗内相关内容：民事起诉状、二份欠条、庭审笔录、（2015）绥北民初字第279号民事判决书；绥化市北林区法院（2015）执字540卷宗内相关内容：执行申请书、绥化市中级人民法院（2015）绥中法民二商终字第101号民事判决书证实：2014年8月曲磊以70万元购买聂1的房屋，约定同年9月15日还房款30万元，2015年3月1日还房款40万元，到期后曲磊只偿还了30万元。聂1以买卖合同纠纷为由向绥化市北林区法院起诉，判决后，曲磊不服上诉至绥化市中级人民法院。二审判决，驳回上诉，维持原判。
33.绥化市北林区法院（2015）民初280号民事卷宗内相关内容：民事起诉状、一份欠据、庭审笔录、（2015）绥北民初字第280号民事判决书；绥化市北林区法院（2015）执字541卷宗内相关内容：执行申请书、绥化市中级人民法院（2015）绥中法民一民终字第304号民事判决书证实：2014年8.9月份，曲磊向聂1借款700500元，逾期后曲磊未偿还此款，聂1以民间借贷纠纷为由向绥化市北林区法院起诉，判决后，曲磊不服上诉至绥化市中级人民法院。二审判决，驳回上诉，维持原判。
34.绥化市北林区法院（2017）黑1202执恢62号执行卷宗内相关内容：抵债协议书、两份执行笔录、绥化市北林区法院（2017）黑1202执恢62号执行裁定书证实：2016年11月10日经曲磊与聂1平等协商双方达成抵债协议，曲磊自愿用其注册的金琪亚牧业公司的两栋彩钢房猪舍（每栋面积350平方米）、面积为120平方米彩钢办公用房一栋、面积为120平方米砖混结构道班房一栋及相关土地使用权、起亚K3轿车一辆抵偿其借款本金700500元及购房款本息412000元及两起案件的案件受理费、保全费、逾期利息。
原审法院认为，被告人曲磊以非法占有为目的，编造虚假信息骗取他人财产，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条的规定，判决：被告人曲磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零十个月，并处罚金人民币100000元。责令被告人曲磊退赔被害人王某1人民币80000元、退赔被害人欧某1人民币460850元。
上诉人曲磊提出如下上诉理由：一、原审法院认定上诉人诈骗王某180000元，此款已含上诉人为王某1出的总欠条之内。该欠条有欠款数额、还款时间、同时有担保人签字。不应认定为诈骗。二是上诉人占用王某1、欧某1的款项全部投入到养殖场，并没有挥霍，上诉人没有非法占有目的，请求二审法院作出公正判决。
经本院审理查明，2014年8月14日，上诉人曲磊成立望奎县金琪亚牧业有限公司。自2014年8月至12月，上诉人曲磊从望奎县居民王某1处取得钱款。2015年1月11日，曲磊向王某1的姐姐王某2、前妻王某3出具了一张金额为170000元、还款时间为2015年3月24日的欠据，并用曲磊注册的望奎县金琪亚牧业有限公司一栋猪舍抵押。同时又出具了一张载有“办事80000元，如果我厂补下来，没有王某1的，如数还钱”为内容的字条。2015年5月5日，曲磊又向王某1出据了一张欠据，内容为：今欠人民币内容为275000元，于2015年8月2日一次付清，月利2分，保证人邱某1。到期后曲磊没有按期还款。
2014年9月4日，曲磊因在绥化市北林区农村信用合作联社借款，将其居住的绥化市秀水嘉园印度洋4单元102室在房产部门作抵押权登记。
2014年9月，望奎县居民郭某2负责为曲磊建设1200平方彩钢房（猪舍和办公房）。费用198000元，曲磊给付120000。
2014年8月27日，上诉人曲磊向绥化市北林区居民聂1出具欠据，主要内容为欠购买秀水嘉园印度洋4单元102室房购房款700000元，由望奎县金琪亚牧业有限公司提供保证。2015年3月3日，聂1以要求曲磊偿还房款400000元为由提起民事诉讼。2015年6月1日，绥化市北林区人民法院判处曲磊给付聂1房款412000元，望奎县金琪亚牧业有限公司承担连带保证责任。宣判后，曲磊不服，提出上诉。2015年9月28日，绥化市中级人民法院作出终审判决，驳回上诉维持原判。
2014年9月27日，上诉人曲磊从绥化市北林区居民聂1处借款500500元，2014年9月28日，上诉人曲磊从绥化市北林区居民聂1处借款200000元。2015年3月30日，聂1以要求曲磊偿还欠款700500元为由提起民事诉讼。2015年6月1日，绥化市北林区人民法院判处，曲磊偿还聂1借款700500元。宣判后，曲磊不服，提出上诉。2015年9月10日，绥化市中级人民法院作出终审判决，驳回上诉，维持原判。
2015年9月，黑河市居民欧某1通过绥化市北林区居民王某4、李某1夫妻认识了上诉人曲磊。曲磊以投资金琪亚牧业有限公司等理由向欧某1借款。欧某1便自2015年10月至11月间，陆续通过其本人的银行账号，向曲磊在中国农业银行开户的账号尾号为6729179银行卡账户内汇款：10月4日汇款150000元、10月5日汇款170000元、11月18日汇款2000元、11月19日汇款29900元，共计351900元。所得款项大部被曲磊偿还个人债务及花费。
上述事实，有下列证据证明：
1.受案登记表、立案决定书证实：曲磊诈骗一案经被害人王某1、欧某1报案后，公安机关分别于2015年12月27日、2016年2月23日予以立案。
2.望奎县公安局的破案经过、抓捕经过证实：2015年12月15日下午，望奎县海丰镇居民王某1报案称，自2014年7月至12月，其被曲磊以先借款，后又以为其办理养牛补贴、牛场贷款等方式多次骗取人民币27.5万元。该局于2016年1月16日在望奎县灯塔乡曲磊养殖场将曲磊抓获。同年2月23日该局对欧某1被诈骗案一并侦查。
3.望奎县公安局调取证据清单、黑龙江省农村信用社存、取款凭条、中国农业银行卡交易明细清单、中国农业银行股份有限公司银行交易记录、个人账户关联合约信息、司法存款明细查询证实：被害人王某1、欧某1及李某3、胡某1、王某5将被骗款项汇入被告人曲磊账户及曲磊所使用的邹某1账户。
4.黑龙江省虎林市公安局曙光派出所出具的户籍证明证实：被告人曲磊的身份事项。
5.申请离婚登记声明书、离婚协议书、离婚登记审查处理表证实：欧某1于2015年1月13日与方某1离婚。
6.绥化市北林区法院（2015）民初279号民事卷宗内相关内容：民事起诉状、二份欠条、庭审笔录、（2015）绥北民初字第279号民事判决书；绥化市北林区法院（2015）执字540卷宗内相关内容：执行申请书、绥化市中级人民法院（2015）绥中法民二商终字第101号民事判决书证实：2014年8月曲磊以70万元购买聂1的房屋，约定同年9月15日还房款30万元，2015年3月1日还房款40万元，到期后曲磊只偿还了30万元。聂1以买卖合同纠纷为由向绥化市北林区法院起诉，判决后，曲磊不服上诉至绥化市中级人民法院。二审判决，驳回上诉，维持原判。
7.绥化市北林区法院（2015）民初280号民事卷宗内相关内容：民事起诉状、一份欠据、庭审笔录、（2015）绥北民初字第280号民事判决书；绥化市北林区法院（2015）执字541卷宗内相关内容：执行申请书、绥化市中级人民法院（2015）绥中法民一民终字第304号民事判决书证实：2014年8.9月份，曲磊向聂1借款700500元，逾期后曲磊未偿还此款，聂1以民间借贷纠纷为由向绥化市北林区法院起诉，判决后，曲磊不服上诉至绥化市中级人民法院。二审判决，驳回上诉，维持原判。
8.绥化市北林区法院（2017）黑1202执恢62号执行卷宗内相关内容：抵债协议书、两份执行笔录、绥化市北林区法院（2017）黑1202执恢62号执行裁定书证实：2016年11月10日经曲磊与聂1平等协商双方达成抵债协议，曲磊自愿用其注册的金琪亚牧业公司的两栋彩钢房猪舍（每栋面积350平方米）、面积为120平方米彩钢办公用房一栋、面积为120平方米砖混结构道班房一栋及相关土地使用权、起亚K3轿车一辆抵偿其借款本金700500元及购房款本息412000元及两起案件的案件受理费、保全费、逾期利息。
9.证人郭某2的证言：2014年9月的一天，邹某1、曲磊、刘某1找到我，曲磊说他和刘某1合伙在绥北高速望奎县出口以东兴建猪场需要盖几间彩钢房，陆续会把钱给我。我给曲磊盖了三间彩钢房，费用是19.68万元。盖前两间时她分三次给我12万元。第三间彩钢房建成时，我找曲磊要剩下的钱，曲磊和邹某1两口子总是支我说再等三四天。2015年春节前的一天，邹某1找到我说贷款快下来了，下来后给我钱。等了几天也没给。打电话找他，邹某1还是让我等贷款下来的。这期间我一直没见过曲磊。2015年三四月时曲磊的猪场安三项电，邹某1让我再等等，等安完电钱下来后再给我。2015年十一二月份的一天，我给邹某1打电话要钱，邹某1说春节前有两栏猪出栏，卖完猪再给钱。过了几天，我去猪场看见能有20多头三四十斤的猪仔，20多头七八十斤的母猪，还有三四头野猪，一头能出栏的200多斤的红毛猪。我到另一间彩钢房看见只有三只绵羊。现在曲磊还欠我7.68万元。
10.证人孙1的证言：我与曲磊住了半年的邻居，后她以70万的价格买了我家的房子，她用房子贷款后给我30万元，还欠我40万元卖房款。除了房子的钱，她还向我借了70万元现金，是她建场时为了建场陆续向我借的。场子从平整土地、建彩钢房、猪舍，我经常去帮忙。我看到养了十多头猪，再没养别的。2016年5月我在北林区法院起诉向她要欠我的钱。2017年5月通过北林区法院执行局，我和曲磊达成了和解协议，以她的整个猪场抵了我110万元的债。场子建到现在的规模我估计能花百八十万元。
11.证人邹某1的证言：曲磊是我妻子。2015年年初时，王某1不只一次向我要钱说曲磊拿他钱了，我也不知道曲磊是怎么拿他的钱，王某1也没说干什么用了。最后给王某1出了一张27.5万元的据。我就知道里面有欠王某1家电钱2.5万元。其余我不知道怎么回事。曲磊没有能力办理养牛补贴、无息贷款、购买公安机关扣押的高级轿车的能力。欧某1是2015年七八月份通过绥化市的朋友王某4认识的。我们和欧某1认识后一直是普通朋友关系，没有什么特殊关系。我不知道曲磊骗欧某150余万元钱的事。她认识的人中没有在信用社工作的，更不认识信用社的领导。金琪亚牧业公司法人是曲磊，我和曲磊总共投资60万元左右，40万左右是从我亲属那借的，20万元是和我曲磊自己手里的钱。公司就是野猪养殖，2014年末抓了10多头仔猪，后来死的差不多了，到现在一分钱没挣。我有建行和农行的卡，都由曲磊使用。
12.证人方某1的证言：我和欧某1是合作关系。2015年8月份左右，我和欧某1通过李某1、王某4认识的曲磊。有一次吃饭期间曲磊对我和欧某1说可以办理无息贷款，李某1和王某4已经给钱办理无息贷款了，如果我和欧某1想办这事就不给他俩办了，说贷款能贷出500万元。同年9月之后具体时间我记不清了，我总共开车拉着欧某1和曲磊去银行取过三次钱，曲磊当时说给信用社领导送礼办理贷款用。我知道欧某1给曲磊打两次款，一次150000元、一次170000元。2015年11月2日欧某1说需要给邹某1打款5000元，说请信用社大哥吃饭。那时曲磊当着我和欧某1的面好几次说等贷款下来存到她账户让她韩国老公看看后还能拿出800万元投资做买卖。我和欧某1现在生意都不合作了，没什么特殊关系，既不是夫妻也不是男女朋友关系。
13.证人王某4的证言：2015年四五月份的一天，我去绥化市四方台镇我妹夫的亲外甥刘某2家吃饭时认识的曲磊，认识后她管我叫五舅。同年六七月份的一天，曲磊来到我的粮晟金粮食专卖店，说她正在办无息贷款，她用猪场作抵押，给望奎县信用社的一把手送礼10万元。问我是否用贷款，如果用她再找信用社的领导，争取贷款300万元，给我用150万元，三年不要利息，我说行。后来曲磊分两次在我妻子李某1手拿走3万元钱说是办无息贷款人情钱。几天后我去曲磊家，曲磊和他丈夫邹某1吵架，邹某1从他家的柜里把养猪场的手续拿出来放到车里。我当时就认为办理无息贷款是骗局，养猪场的手续都没拿到银行怎么能办理贷款呢，于是我就让我妻子向曲磊要钱。一个月后我妻子李某1说给曲磊办无息贷款的3万元钱要回来了。2016年春节后，欧某1从大连回来说曲磊答应给她办理无息贷款需要给办事人送礼，总共给曲磊拿了50多万元钱，现在贷款没办下来，知道被曲磊骗了。我和欧某1说去年六七月份曲磊还要给我办理无息贷款呢，我给她拿了3万元，后来她还回来了。
14.证人李某1的证言：认识我的人也管我叫李某4。2015年夏天，我通过亲属刘某2认识的曲磊，知道她在望奎县莲花镇高速公路路口开了一个养猪场。2015年六七月份的一天，曲磊来到我和我丈夫王某4经营的粮店。曲磊说她最近正在办无息贷款呢，能贷几百万。她对我丈夫说：“五舅，款要是贷下来给你们使用150万元，三年不要利息。”我问曲磊有啥关系能办无息贷款，曲磊说她和信用社的领导关系非常好，礼金都给送了。我和我丈夫说办下来我们用点，需要人情钱说话。过了两天曲磊来到粮店说办无息贷款的人情钱送少了，让我拿2万元钱送礼。几天后曲磊又来到我的粮店，说要给信用社领导的下属送一部手机需要1万元钱，我又在办公桌抽屉里拿出1万元现金交给曲磊。第二天我丈夫发现少了1万元现金问我怎么回事，我就把曲磊拿钱的事说了，我丈夫告诉我不要再给曲磊拿钱了。后来贷款一直没办下来，我找曲磊把3万元钱要回来了。
15.证人郭某1的证言：我和欧某1是朋友关系。2015年10月份，欧某1的朋友曲磊和其丈夫来到黑河市，晚上欧某1请吃饭。在吃饭的过程中欧某1和曲磊说到无息贷款的事，曲磊说正办着呢，她认识一个信用社的大哥（指领导），关系很硬，能贷出500万，没有利息，用她的猪场和绥化市里的楼房作抵押。曲磊还说贷出500万留100万她和欧某1零花，剩下的400万她和欧某1投资个项目，当时还说让我去做会计工作。之后我和欧某1单独说曲磊这人不靠谱，她怎么能贷出500万无息贷款呢？2016年春节后欧某1说她和曲磊办理无息贷款的事被曲磊骗了。
16.证人刘某1的证言：2013年我是通过邹某1认识的曲磊。2014年曲磊说要开养猪场，想要合伙，我们两股经营。自开始建猪场到建设完华，曲磊以场子建设或购买物品等各种理由让我拿钱，共计拿了31.5万元。这些钱一半是经我手购买的砖和水泥等建筑材料，剩下的钱给曲磊了，怎么花的我不知道。场子都是曲磊经营，我不参与经营，共计投入多少我不清楚，现在有野猪四五十头。2014年9月中旬的一天，我和曲磊还有很多人在绥化吃饭，曲磊说能弄到便宜的高级进口轿车。后来王某1问我曲磊是否能整到高级轿车，我说曲磊本人说能整到。之后王某1给我打电话说曲磊给他办养牛补助、无息贷款、买高级轿车骗他好几十万。我没有向王某1借过钱，曲磊也没有向王某1借过三万钱给我还贷款。曲磊没说过向王某1借钱的事，也没看见过曲磊向王某1借钱。
17.被害人欧某1的陈述：我于2015年8月通过李某4认识的曲磊。同年9月我和曲磊在绥化市政府附近王某4、李某4夫妻俩经营的“粮晟金粮食专卖店”里，曲磊朝我借钱，说用自己的猪场给王某4整无息贷款150万元，李某4给她拿了3万元送礼，贷款没下来，因为这事李某4和她丈夫总吵架，意思是从我这借点钱还王某4，无息贷款下来了，就不给他们了，给我用。我就让和我一起做生意的方某1开车拉着我和曲磊在店附近的农行往曲磊的账户里汇了3万元钱。曲磊说过后把这钱给李某4。随后曲磊说用她的猪场和绥化市的房子还有车做抵押能贷下来500万元无息贷款，并以给信用社领导及其下属送礼走人情，及其韩国老公看到她银行卡里有钱便能给她800万元做买卖等事由，让我给她汇钱和现金。这样从我和我儿子姜某1的账户给曲磊转账及给付现金，至同年11月曲磊诈骗我人民币50余万元。曲磊和我说她前夫是韩国人金1非常有钱，离婚时答应她，离婚后不动银行里的钱，不乱花钱，就能给她800万钱做生意。再就是她的猪场需要扩大规模抓猪用，扩大之后才能多贷款。方某1是绥化人，是我生意上的合作伙伴。
18.上诉人曲磊供述：2014年6月，我在绥北高速望奎县出口以东的位置选好场址，开始建设养殖场。我的公司叫金琪亚牧业有限公司，是个人投资公司，公司共投资160万元，我投资占主要部分，刘某1投资30多万元。同年六七月时认识的王某1。王某1在莲花镇做家电销售，我场子和家中购买的家用电器都是在王某1那赊账买的，共计2.5万元左右。2014年8月，王某1说有20多万在他姐夫处放贷，现在钱也要不回来，我建设场也需要钱，就提出向王某1借3万元，我要回牡丹江抓猪在王某1处借了4万元。之后我又二次王某1借了4万元给郭某2，他给我盖彩钢房欠下的钱。2015年2月，我在王某12万元交电费，2015年3.4月份，我又到他那取了2万元。2015年1月11日，当时王某1说他媳妇和他姐知道借钱的事了，然后他们让我给出的17万欠条，第二次是王某1和他哥到我养殖场，让我把第一次写的17万买家电欠的钱和刘某1借的3万元及上次出完欠条后又从王某1手里借的钱写一张欠据上，我就又给他写了一张欠款27.5万的欠条。我向王某1借8万元是给我养殖场办理养猪补贴的，我的意思到时我厂的补贴要是办下来，我就把钱还给他。
我名下有一处房子，绥化市北林区秀水一期印度洋4单元102，房子是2014年9月份我花了30万现金及贷款40万购进的。因为当时我建场需要钱，我买房子就是用来贷款。把房照过到我名下后，我就用房子贷款40万元，我留下10万用来买车，剩下的钱我就给原房主了，最后我又给原房主出具了一张40万的欠据。
我和欧某1是朋友关系，我们之间有经济往来，她把私房钱存在我的银行账户里了，总共有二笔钱。2015年11月，欧某1第一次汇到我的农行账户里15万。过了一段时间，她又往我农行账户里转17万元。其中一部分被我投入养猪场，另一部分被我和欧某1买衣服花了，我花的多一些，欧某1花的少一些。
在庭审中供述，猪场是6月24日动土，建设到10月底养了9头猪，1头种猪，到2015年4月我一共养了30多头，2015年9月我从欧某1处借钱买了140多只羊。养野猪一分钱没赚，我们一直往里垫钱。我从欧某1处取得了24至26万元，用这笔钱买羊和还我欠工人的钱，大约2万元。给邹某1的二哥贷款5.4万元，基本上全部用于还账了。
本院认为，上诉人曲磊以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取被害人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。对于上诉人曲磊提出的与王某1之间的钱款往来，不够成犯罪的上诉理由，经查，首先从曲磊对王某1是否实施欺诈行为来看，原审法院认定上诉人曲磊以能办理牛补、无息贷款为由骗取王某18万元的主要证据为证人证言和曲磊的书证及王某1的陈述，但证人王某2、王某3、赵海、刘某1均为听王某1所说曲磊实施了欺诈行为。原审法院认定曲磊在2015年1月11日所出的条中写有办事80000元，如果我厂补下来，没有王某1的，如数还钱。为认定曲磊实施欺诈行为的证据，但曲磊在2015年5月5日，出据了欠据，内容为，今欠人民币内容为275000元，于2015年8月2日一次付清，月利2分，保证人邱某1。此欠条已包含曲磊全部在王某1处取得的钱款，王某1对此也给予证实。故曲磊是否因实施欺诈行为而取得了王某1钱款只有王某1证言作为直接证据，现在证据不能认定曲磊对王某1实施了欺诈行为。其次，从款项去向看，曲磊辩称，从王某1处所取得的款项均用于金琪亚牧业有限公司的建设和经营，且部分款项使用已得到证人证实。故无法认定曲磊对王某1的款项具有非法占有目的。对于该上诉理由，本院予以支持。对于上诉人曲磊提出与欧某1之间的钱款往来不够成犯罪的上诉理由，经查，本案中，上诉人曲磊在2015年10月取得欧某1借款前，其已身负巨额债务，名下房产已经抵押，在金琪亚牧业有限公司也没有取得任何效益的情况下，以投资金琪亚牧业有限公司等名义取得了欧某1钱款，却将大部分钱款用于偿还个人债务及生活花费等用途。主观上非法占有目的明显，其行为已符合诈骗罪犯罪构成。对于该上诉理由，本院不予支持。原审法院认定的欧某1通过其儿子姜某1的银行账号于9月26日和9月30日给欧某1汇款74000元的事实，因缺少姜某1的证言等相关证据，无法证实姜某1的身份以及汇款原因等事实。故认定此74000元系犯罪数额证据不充分。原审法院认定欧某111月2日向邹某1账户内汇款5000元为犯罪数额，但缺少邹某1银行卡在曲磊处使用的相关证据，认定此5000元系犯罪数额的证据不充分。原审法院认定2015年9月20日汇款29950元为犯罪数额的事实，有被害人欧某1陈述证实上诉人曲磊是向其借款还给李某2、李某1夫妻，李某2、李某1的证言也印证了欧某1的陈述。所以不能认定曲磊对此29950元具有非法占有目的，故不应认定此笔款项为犯罪数额。根据上诉人曲磊的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（三）项的规定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十','2018-09-29
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