浙江省杭州市余杭区人民法院
刑事判决书
（2016）浙0110刑初740号
公诉机关浙江省杭州市余杭区人民检察院。
被告人黄某某，男，1985年1月26日生，汉族，小学文化程度，个体，住福建省安溪县。2012年8月30日，因犯危险驾驶罪被福建省安溪县人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元，2012年10月29日刑满释放。因本案于2015年7月16日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。
辩护人倪伟韬（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江振业律师事务所律师。
被告人陈某1，男，1984年12月10日生，汉族，初中文化程度，务工，住福建省安溪县。2010年4月10日，因犯诈骗罪被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元，2013年9月10日，被广东省清远市中级人民法院裁定予以假释，假释考验期限自2013年9月12日起至2015年5月6日止。因本案于2015年7月16日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。
辩护人朱晓纯（杭州市余杭���法律援助中心指派），浙江诺力亚律师事务所律师。
被告人张某某，男，1971年4月4日生，汉族，小学文化程度，务工，住福建省安溪县。因本案于2015年7月16日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。
辩护人金相成，浙江诺力亚律师事务所律师。
被告人陈某2，男，1972年6月2日生，汉族，小学文化程度，务工，住福建省厦门市湖里区。因本案于2015年7月16日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。
辩护人李晟，浙江楷立律师事务所律师。
被告人陈某3，女，1972年7月7日生，汉族，小学文化程度，务工，住福建省厦门市思明区。因本案于2015年7月16日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。
辩护人高隽、吕梦娜，浙江瑞坤律师事务所律师。
被告人吴某某，男，1972年5月6日生，汉族，初中文化程度，务工，住福建省南安市。因本案于2015年7月16日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。
辩护人程学满，浙江楷立律师事务所律师。
被告人陈某4，男，1972年1月15日生，汉族，初中文化程度，务工，住湖北省荆州市沙市区。因本案于2015年7月16日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。
辩护人戴洁娜（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江人益律师事务所律师。
被告人常某某，男，1974年10月1日生，汉族，初中文化程度，务工，住河南省南乐县。因本案于2015年7月16日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。
辩护人俞佳敏（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江可道律师事务所律师。
被告人陈某5，男，1985年1月15日生，汉族，初中文化程度，务工，住福建省安溪县。因本案于2015年7月16日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。
辩护���郎瑶，浙江振业律师事务所律师。
被告人易某1，女，1974年5月6日生，汉族，小学文化程度，无业，住福建省厦门市思明区。因本案于2015年7月16日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。
辩护人孟晓玲，浙江楷立律师事务所律师。
被告人易某2，女，1974年5月6日生，汉族，小学文化程度，务工，住福建省厦门市湖里区。因本案于2015年7月16日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现押于杭州市看守所。
辩护人吴雷，浙江楷立律师事务所律师。
被告人陈某6，女，1980年12月28日生，汉族，小学文化程度，务工，住福建省安溪县。因本案于2015年7月29日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现押于杭州市看守所。
辩护人吴璇岚（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江步新律师事务所律师。
被告人林某某，女，1988年8月12日生，汉族，小学文化程度，务工，住福建省安溪县。因本案于2015年7月16日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。
辩护人孙彬，浙江楷立律师事务所律师。
被告人王某某，女，1971年7月12日生，汉族，小学文化程度，务工，住福建省安溪县。因本案于2015年7月16日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。
辩护人陈燕源，福建一心律师事务所律师。
杭州市余杭区人��检察院以杭余检公诉刑诉[2016]374号起诉书指控被告人黄某某、陈某1、张某某、陈某2、陈某3、吴某某、陈某4、常某某、陈某5、易某1、易某2、陈某6、林某某、王某某犯诈骗罪，于2016年6月20日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派检察员陈某1、代理检察员沈某1、张某1出庭支持公诉。被告人黄某某及其辩护人倪伟韬、被告人陈某1及其辩护人朱晓纯、被告人张某某及其辩护人金相成、被告人陈某2及其辩护人李晟、被告人陈某3及其辩护人高隽、被告人吴某某及其辩护人程学满、被告人陈某4及其辩护人戴洁娜、被告人常某某及其辩护人俞佳敏、被告人陈某5及其辩护人郎瑶、被告人易某1及其辩护人孟晓玲、被告人易某2及其辩护人吴雷、被告人陈某6及其辩护人吴璇岚、被告人林某某及其辩护人孙彬、被告人王某某���其辩护人陈燕源到庭参加诉讼。其间，经上一级人民法院批准，延长审理期限三个月，杭州市余杭区人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。
杭州市余杭区人民检察院指控：
一、2015年5月至7月16日，被告人陈某2组织了多个诈骗团伙实施诈骗，联系被告人黄某某、陈某1提供诈骗用的银行账号并取款。其中，被告人陈某2在福建省厦门市湖里区，伙同被告人吴某某、易某1提供残疾人名单、诈骗所用的手机及号码、食宿等，雇佣被告人易某2、王某某冒充民政局工作人员，按照名单向残疾人或其家属打电话，谎称可领取残疾人补助，要求被害人拨打被告��林某某的电话领取；被告人林某某冒充财政局工作人员假装指导被害人在银行ATM机上操作领取补助款，实则将被害人银行卡内的钱转账至被告人黄某某、陈某1提供的银行卡内，后被告人吴某某、林某某通知被告人黄某某、陈某1取款。被告人陈某1单独或伙同被告人陈某4、常某某在湖北省孝感市通过银行ATM机将转入银行卡的钱取出，被告人黄某某通过POS机刷卡套现等方式将转入银行卡的钱取出，扣除相应好处费后交给被告人陈某2、易某1。具体如下：
1、2015年5月30日，被告人陈某2、吴某某、易某1、林某某、易某2、王某某通过上述方法，由被告人陈某1、陈某4、常某某取款，骗得被害人张某2人民币8086元。
2、同日，被告人陈某2、吴某某、易某1、林某某、易某2、王某某通过上述方法，由被告人陈某1取款，骗得被害人施某人民币1500元。
3、同年6月6日，被告人陈某2、吴某某、易某1、林某某、易某2、王某某通过上述方法，由被告人陈某1取款，骗得被害人夏某人民币2799元。
4、同月8日，被告人陈某2通过上述方法，由被告人陈某1、陈某4、常某某取款，骗得被害人沈某2人民币10677元。
5、同月10日，被告人陈某2、吴某某、易某1、林某某、易某2、王某某通过上述方法，骗得被害人张某3人民币978元。
6、同日，被告人陈某2、吴某某、易某1、林某某、易某2、王某某通过上述方法，由被告人陈某1取款，骗得被害人周某人民币39688元。
7、同月11日，被告人陈某2通过上述方法，由被告人黄某某取款，骗得被害人姜某人民币1200元。
8、同月13日，被告人陈某2通过上述方法，由被告人黄某某取款，骗得被害人何某1人民币998元。
9、同月14日，被告人陈某2通过上述方法，由被告人黄某某取款，骗得被害人车某人民币2757元。
10、同日，被告人陈某2通过上述方法，由被告人黄某某取款，骗得被害人陆某1人民币715元。
11、同月15日，被告人陈某2通过上述方法，由被告人黄某某取款，骗得被害人丁某人民币812元。
12、同月17日，被告人陈某2通过上述方法，由被告人黄某某取款，骗得被害人吕某人民币4980元。
13、同年7月14日，被告人陈某2、吴某某、易某1、林某某、易某2、王某某通过上述方法，由被告人陈某1取款，骗得被害人吴某人民币11776元。
14、同日，被告人陈某2、吴某某、易某1、林某某、易某2、王某某通过上述方法，由被告人陈某1取款，骗得被害人许某1人民币3588元。
15、同月15日，被告人陈某2、吴某某、易某1、林某某、易某2、王某某通过上述方法，由被告人陈某1取款，骗得被害人黄某1人民币1711元。
综上，被告人陈某2骗得人民币9万余元，被告人陈某1骗得人民币7万余元，被告人吴某某、易某1、林某某、易某2、王某某骗得人民币7万余元，被告人黄某某、陈某4、常某某骗得人民币1万余元。案发后，被告人陈某2等人的家属已代为赔偿被害人夏某、沈某2、张某3、周某、吴某、姜某、何某1、车某、陆某1、丁某、吕某。
二、2015年5月至7月16日，被告人张某某、陈某3为实施诈骗，联系被告人陈某1提供诈骗用的银行账号并取款，在福建省厦门市莲前西路353号龙山山庄11号楼1907室，提供残疾人名单、诈骗所用的手机及号码、食宿等，雇佣被告人陈某6和邓某1（另案处理）冒充民政局工作人员，按照名单向残疾���或其家属打电话，谎称可领取残疾人补助，要求被害人拨打被告人陈某3的电话领取。被告人陈某3冒充财政局工作人员假装指导被害人在银行ATM机上操作领取补助款，实则将被害人银行卡内的钱转账至被告人陈某1提供的银行卡内，经被告人陈某3通知被告人陈某1取款。被告人陈某1单独或伙同被告人陈某4、常某某在湖北省孝感市通过银行ATM机将转入银行卡的钱取出，扣除相应好处费后交给被告人张某某、陈某3。具体如下：
1、2015年5月22日，被告人张某某、陈某3、陈某6通过上述方法，由被告人陈某1取款，骗得被害人王某1人民币4980元。
2、同月25日，被告人张某某、陈某3、陈某6通过上述方法，由被告人陈某1取款，骗得被害人缪某人民币12998元。
3、同日，被告人张某某、陈某3、陈某6通过上述方法，由被告人陈某1取款，骗得被害人金某某人民币6058元。
4、同月26日，被告人张某某、陈某3、陈某6通过上述方法，由被告人陈某1、陈某4、常某某取款，骗得被害人金某1人民币4980元。
5、同日，被告人张某某、陈某3、陈某6通过上述方法，由被告人陈某1取款，骗得被害人金某2人民币4980元。
6、同月27日，被告人张某某、陈某3、陈某6通过上述方法，由被告人陈某1取款，骗得被害人解某人民币923元。
7、同月28日，被告人张某某、陈某3、陈某6通过上述方法，由被告人陈某1、陈某4、常某某取款，骗得被害人陈某2人民币3563元。
8、同月29日，被告人张某某、陈某3、陈某6通过上述方法，由被告人陈某1取款，骗得被害人杨某人民币898元。
9、同月30日，被告人张某某、陈某3、陈某6通过上述方法，由被告人陈某1、陈某4、常某某取款，骗得被害人李某1人民币4980元。
10、同日，被告人张某某、陈某3、陈某6通过上述方法，由被告人陈某1、陈某4、常某某取款，骗得被害人钱某人民币4980元。
11、同年6月2日，被告人张某某、陈某3、陈某6通过上述方法，由被告人陈某1、陈某4、常某某取款，骗得被害人赖某人民币1655元。
12、同月3日，被告人张某某、陈某3、陈某6通过上述方法，由被告人陈某1、陈某4、常某某取款，骗得被害人李某7人民币16939.8元。
13、同月4日，被告人张某某、陈某3、陈某6通过上述方法，由被告人陈某1、陈某4、常某某取款，骗得被害人刘某1人民币1969元。
14、同月5日，被告人张某某、陈某3、陈某6通过上述方法，由被告人陈某1取款，骗得被害人林某1人民币1039元。
15、同月6日，被告人张某某、陈某3、陈某6通过上述方法，由被告人陈某1取款，骗得被害人顾某人民币1298元。
综上，被告人张某某、陈某1、陈某3、陈某6骗得人民币7万余元。被告人陈某4、常某某骗得人民币3万余元。
三、2015年6月至7月，被告人张某某联系被告人陈某1提供诈骗用的银行账号并取款，通过在网上发布虚假二手车买卖信息，以先交定金再送车为借口，骗被害人转账至被告人陈某1提供的银行卡内。被告人陈某1在湖北省孝感市通过银行ATM机将转入银行卡的钱取出，扣除相应好处费后交给被告人张某某。具体如下：
1、2015年6月29日至7月1日，被告人张某某通过上述方法，由被告人陈某1取款，骗得被害人雷某人民币1000元。
2、同年7月12日至7月14日，被告人张某某通过上述方法，由被告人陈某1取款，骗得被害人和某某人民币20000元。
3、同年7月5日至7月8日，被告人张某某通过上述方法，由被告人陈某1取款，骗得被害人李某6人民币2000元。
综上，被告人张某某、陈某1骗得人民币2万余元。
四、2015年4月至7月16日，被告人陈某5联系被告人陈某1等人提供诈骗用的银行账号并取款，在网上发布虚假二手车买卖信息，以先交定金再送车为借口，骗被害人转账至被告人陈某1等人的银行卡内。被告人陈某1在湖北省孝感市通过银行ATM机将转入银行卡的钱取出，扣除相应好处费后交给被告人陈某5。具体如下：
1、2015年5月12日至5月15日，被告人陈某5通过上述方法，由被告人陈某1取款，骗得被害人蒙某人民币7700元。
2、同年6月28日至7月1日，被告人陈某5通过上述方法，骗得被害人王某2人民币11000元。
3、同年7月8日，被告人陈���5通过上述方法，骗得被害人郭某人民币11000元。
综上，被告人陈某5骗得人民币2万余元，被告人陈某1骗得人民币7700元。
五、2015年4月至7月，被告人黄某某明知他人实施诈骗行为仍为其提供银行卡账户，通过POS机刷卡等方式将骗得款项取出，从中收取好处费，共计骗得人民币80万余元。具体如下：
1、2015年4月2日，被告人黄某某通过上述方法，骗得被害人于某人民币3456元。
2、同月8日，被告人黄某某通过上述方法，骗得被害人姚某人民币12938元。
3、同月10日，被告人黄某某通过上述方法，骗得被害人龚某人民币49511元。
4、同月14日，被告人黄某某通过上述方法，骗得被害人陈某3人民币27633元。
5、同日，被告人黄某某通过上述方法，骗得被害人叶某1人民币5014元。
6、同日，被告人黄某某���过上述方法，骗得被害人林某2人民币5936元。
7、同月21日，被告人黄某某通过上述方法，骗得被害人胡某人民币4074元。
8、同月29日，被告人黄某某通过上述方法，骗得被害人李某2人民币49779元。
9、同年5月20日，被告人黄某某通过上述方法，骗得被害人孙某1人民币4218元。
10、同月23日，被告人黄某某通过上述方法，骗得被害人唐某人民币18977元���
11、同月29日，被告人黄某某通过上述方法，骗得被害人王某3人民币16058元。
12、同年6月3日，被告人黄某某通过上述方法，骗得被害人李某3人民币9897元。
13、同月8日，被告人黄某某通过上述方法，骗得被害人李某4人民币7898元。
14、同月11日，被告人黄某某通过上述方法，骗得被害人刘某2人民币723元。
15、同月12日，被告人黄某某通过上述方法，骗得被害人王某4人民币201220元。
16、同月13日，被告人黄某某通过上述方法，骗得被害人欧某1人民币135096元。
17、同月17日，被告人黄某某通过上述方法，骗得被害人郑某1人民币2257元。
18、同月24日，被告人黄某某通过上述方法，骗得被害人谭某人民币2035元。
19、同月30日，被告人黄某某通过上述方法，骗得被害人林某3人民币11339元。
20、同年7月1日，被告人黄某某通过上述方法，骗得被害人陆某2人民币3355元。
21、同月2日，被告人黄某某通过上述方法，骗得被害人孙某2人民币35998元。
22、同日，被告人黄某某通过上述方法，骗得被害人沈某3人民币64953元。
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