山西省晋城市城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0502刑初391号
公诉机关晋城市城区人民检察院。
被告人李海霞，曾用名李雪霞，女，1968年6月4日出生，汉族，高中文化，无业。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2017年6月6日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，同年6月20日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，次日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。
晋城市城区人民检察院以城检刑刑诉（2017）93号起诉书指控被告人李海霞犯非法吸收公众存款罪，于2017年9月21日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员赵毓斌出庭支持公诉，被告人李海霞到庭参加诉讼。现已审理终结。
晋城市城区人民检察院指控，2013年初，刘某甲（在逃）在晋城市城区红星西街某某大厦成立了晋城汇众担保有限公司，并招募了被告人李海霞和杨某甲、赵某甲、卜某甲（三人均已判刑）等人负责管理公司，由李海霞负责财务，杨某甲任公司总经理，赵某甲任业务经理，卜某���任行政经理。该公司在未经中国人民银行等相关部门批准的情况下，在晋城市城区面向社会群众发放宣传资料，以给洛阳东宣宏升建材有限公司、洛阳盈联石油助剂科技发展有限公司、合肥达美建筑装饰工程公司担保借款为借口，许诺高额利息为诱饵，向社会公众公开吸收存款。现已查明，该公司已非法吸收赵某乙、张某甲等85人存款共计2190万，目前造成损失共计2083万多元。
2017年6月6日，被告人李海霞主动到公安机关投案。
公诉机关当庭出示了书证、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、辨认笔录、被告人供述等相关证据证明指控事实。认为被告人李海霞在众汇担保有限公司中从事管理职务，未经国家有关部门依法批准，通过传单等途径向社会公开宣传，承诺高于银行利率的回报，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为侵犯了国家金融管理制度和他人财产权，触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。同时认定被告人李海霞的行为系自首，可从轻或减轻处罚。诉请本院依法惩处。
被告人李海霞对起诉书指控其的犯罪事实及定性均无异议，当庭表示认罪。
经审理查明，2013年初，刘某甲（在逃）在晋城市城区红星西街某某大厦成立了晋城众汇担保有限公司，并招募了杨某甲、赵某甲、卜某甲（三人均判刑）和被告人李海霞等人，由被告人李海霞负责财务，杨某甲、赵某甲、卜某甲分别任公司总经理、业务经理及行政经理。晋城众汇担保有限公司在未经中国人民银行等相关部门批准的情况下，在晋城市城区面向社会群众发放宣传资料，以给洛阳东宣宏升建材有限公司、洛阳盈联石油助剂科技发展有限公司、合肥��美建筑装饰工程公司担保借款为借口，许诺以高额利息为诱饵，向社会公众公开吸收存款。该公司已非法吸收85名集资参与人存款共计2190万元，目前未返还存款共计2083万多元。
2017年6月6日，被告人李海霞主动到公安机关投案。
针对上述事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：
1、书证、物证
（1）户籍证明及照片，证实被告人李海霞的个人基本情况。
（2）晋城众汇担保有限公司营业执照等手续，证实晋城众汇担保有限公司于2013年1月17日取得营业执照，注册资本3000万元，法定代表人刘某甲，经营范围是从事担保业务（不含融资性担保业务）。
（3）洛阳盈联石油助剂科技发展有限公司、洛阳东宣宏升建材有限公司、合肥达美建筑装饰工程公司手续，证实该三家公司的具体情况。
（4）晋城众��担保有限公司、洛阳盈联石油助剂科技发展有限公司、洛阳东宣宏升建材有限公司工商行政管理局的企业档案信息，证实晋城众汇担保有限公司2013年1月5日申请设立，有股东二人，刘某甲出资1650万元，张某乙出资1350万元（2014年10月17日变更为马建伟），注册资金3000万元。洛阳盈联石油助剂科技发展有限公司注册资本1000万元，法定代表人王某甲。洛阳东宣宏升建材有限公司注册资本300万元，法定代表人张某戊。
（5）洛阳东宣宏升建材有限公司的证明材料，证实晋城众汇担保有限公司和其法人刘某甲及其股东张某乙与其公司无任何经济往来，其在文件上盖的公章和法人章均系伪造。
（6）合肥达美建筑装饰工程公司副总经理杜某甲的证明材料，证实晋城众汇担保有限公司和其法人刘某甲及其股东张某乙与其公司无任何经济往来，其在文件上盖的公章和法人章均系伪造。
（7）冻结刘某甲银行账户通知书，证实刘某甲账户冻结17385.83元。
（8）灵宝市农村信用社的证明，证实李海霞系灵宝市农村信用合作联社阳平信用社的内退员工，于2013年1月办理内退手续。
（9）晋城市中级人民法院（2016）晋05刑终59号刑事判决书，证实赵某甲、杨某甲、卜某甲被判刑情况。
2、晋城市公安局城区分局的辨认笔录，证实董某甲、何某甲对刘某甲、赵某甲、杨某甲及被告人李海霞的辨认；何某甲、李某甲对卜某甲的辨认；赵某甲对张某乙的辨认。
3、证人证言
（1）赵某甲的证言，证实晋城众汇担保有限公司是2013年4月份注册成立并开始营业，地点在晋城市城区红星西街某某大厦，法人代表是刘某甲。公司一开始由杨某甲负责，2014年7月底时，刘某甲派闫某甲接替杨某甲的职务，李海霞负责财务部，卜某甲负责客服部，其是业务经理。公司业务主要是民间借贷担保业务，其不知道是否经过人民银行审批。公司与洛阳盈联科技发展公司、洛阳东宣建材公司、合肥达美建筑装饰公司有业务关系，这三个公司的资料和合同都是杨某甲和闫某甲带来的。开始时由公司员工找人来投资，后来由业务员到外面发放宣传单吸引客户来投资。2014年11月，其听出纳景某甲说公司收了客户有2100万元。客户的钱通过银行转账转到会计李海霞、周某甲的个人账户上，其不知道用于何处。
其从2013年晋城众汇担保有限公司开业时就在公司，2014年春节后辞职。2014年7月底，闫某甲让其再次回到众汇担保公司工作，工资待遇从以前的每月5500元涨到了6500元，其就又回到众汇担保公司上班。其担任业务部经理，平时带业务员出去做宣传，发传单，拉客户投资���发展业务，给业务员和部分客户讲解公司的投资情况，讲公司老板有经济实力，可以将客户的钱借给用钱的企业，借钱的企业付给投资客户月息1.2分到1.5分，投资很安全。其也负责审核客户投资金额和时间，其审核签字后，业务员拿上签单给客户打合同，签合同。闫某甲在公司负责时，还负责刘某甲在洛阳的一个公司，经常两头跑，不在时，其负责公司，有重要的事就给闫某甲打电话。2014年11月20日公司退不了客户的钱了，其到洛阳找刘某甲，刘某甲说不要管了，让其和卜某甲回家。
（2）杨某甲的证言，证实晋城众汇担保有限公司是2013年4月份注册成立开始营业，地点在晋城市城区红星西街某某大厦楼下，法人代表是刘某甲，股东叫张某乙。公司分为三个部门，其担任行政经理，负责公司的日常经营，管理员工的上下班，办公用品采购等；赵某甲担任业务经理，负责发展公司业务，对外宣传，让客户来投资；财务部是李海霞负责。公司业务主要是吸收客户的资金给一些企业做投资，其没有见过人民银行的审批手续。公司的业务员到外面发放公司的宣传单，吸引客户到公司投资存款，其不知道有多少客户，也不知道吸收了多少存款，吸收的钱都通过银行转账到会计李海霞、周某甲的个人账户上，其不接触财务。其从公司一开始就在公司，2014年7月初其回家照顾老人，就不在公司上班，工作期间，财务每个月发6000元工资，其没有提成。
合同是刘某甲从河南洛阳带过来的空白合同，合同上已经加盖了洛阳盈联公司、洛阳东宣公司、合肥达美公司的公章了，其没有去过这三家公司，只听刘某甲说客户的钱都投到这三家公司了。赵某甲在2014年3月份辞职不干了，其辞职后，听说赵某甲又回到公司工作了。
（3）卜某甲的证言，证实其从2013年3月开始就在晋城众汇担保有限公司上班，担任行政经理，中间有几个月辞职没有上班，后来是闫某甲叫着回去帮忙的。刚开始在公司工作每月3500元工资，2014年7月涨到4500元。杨某甲是公司的总经理，负责公司的所有事务；其负责行政部门，主要是公司的前台接待和公司的后勤事务；赵某甲负责业务部；李海霞负责财务部。公司的主要业务就是吸收客户的资金给企业投资，其没有见过人民银行的相关审批手续。公司跟客户签的合同主要是投向三家公司，一是洛阳东宣建材有限公司，二是洛阳盈联石油助剂科技发展有限公司，三是合肥达美装饰有限公司。公司出事时，其从财务上了解到公司收了80多个客户2000多万元钱，主要是通过银行转账的方式转到会计李海霞、周某甲的账户上，应该是投向这三家公司了，具体流向其不清楚。公���出问题后，其联系不上公司各部门负责人，其就回家了。在2014年8月份，其个人通过闫某甲还给翟某甲的洛阳天诚宾馆有限公司投资了10万元，合同期限是三个月，合同到期后也没有退给其钱，其也联系不上刘某甲和翟某甲了。
（4）景某甲的证言，证实其是晋城众汇担保有限公司会计。公司是2012年12月注册登记，2013年4月6日开始营业。公司法定代表人是刘某甲，股东有张某乙，注册资金3000万元，公司地点在晋城市城区红星西街某某大厦。从开业到2014年7月是杨某甲在公司负责，7月份以后是闫某甲和赵某甲在公司负责。公司通过发放投资担保的宣传单，高息吸收群众存款。公司给晋城市远华铸业公司、洛阳东宣宏升公司、合肥达美建筑装饰公司、洛阳盈联石油助剂公司做投资担保。在公司存款的利息分别是：10万元至29万元存三个月是1.2，六个月是1.3，九��月是1.4，十二个月是1.5；30万元至49万元存三个月是1.3，六个月是1.4，九个月和十二个月是1.5；50万元以上都是1.5。公司通过转账形式给客户支付利息，晋城众汇担保有限公司成立以来共吸收85名客户2000多万元存款，签订合同140多份。所收的钱都存在李海霞个人账户上。
（5）裴A的证言，证实其在晋城众汇担保有限公司工作，担任业务员。公司的法人代表是刘某甲，其刚到公司时，杨某甲任总经理，具体在公司负责，赵某甲是业务经理，负责公司开展业务方面的工作。2014年2月份左右杨某甲调走，来了姓闫的经理，但经常不在公司，公司由赵某甲负责，卜某甲是公司部经理，负责行政方面的工作。剩下的都是员工。公司主要是通过在体育场和凤西广场发放宣传资料，和客户相互介绍的方式发展客户到公司存款。给晋城市玄氏铸业公司、洛阳东宣宏升公司、合肥达美建筑装饰公司、洛阳盈联石油助剂公司做投资担保。
（6）张某丙的证言，证实其2013年3月6日到了晋城众汇担保有限公司工作，担任业务员。公司法人刘某甲很少在公司，公司主要负责人是杨某甲，杨某甲走后，闫某甲接替杨某甲的工作。赵某甲负责业务部，带业务员在外面做宣传，拉客户存款，审批客户存款和退款，给员工做培训，闫某甲不在时，负责公司的全部业务。卜某甲负责公司部，负责奖罚制度，给客户出合同，也有审批客户存款和退款的权利，给业务员进行礼仪方面的培训。李海霞负责公司财务部，公司给业务员资料，利息较高，让业务员发宣传单或自己介绍客户来存款，给晋城市远华铸业公司、洛阳东宣宏升公司、合肥达美建筑装饰公司、洛阳盈联石油助剂公司做投资担保。投资洛阳盈联石油助剂公司的钱打到周某甲个人账户，其他���钱交到李海霞个人账户了。其在公司发展4名客户，提成8890元。
（7）石A的证言，证实其在晋城众汇担保有限公司工作，担任业务员。杨某甲负责公司的大小事务，后来闫某甲接替杨某甲的工作。赵某甲负责业务部，带业务员在外面做宣传，拉客户存款，审批存款和退款，培训业务员如何对客户介绍公司，闫某甲不在时，由赵某甲负责全面事务。卜某甲负责公司部，负责奖罚制度，给客户出合同，也可以拉客户存款，也有权利审批存款和退款，给业务员培训礼仪。李海霞负责公司财务部。公司以高息拉客户存款。其在公司发展5名客户，提成3920元。
（8）何某甲的证言，证实其在众汇担保公司门前看见招聘的广告到公司应聘的。在担任业务员期间，只知道培训的时候让和客户说是客户可以通过众汇公司把钱投资到项目上，项目有合肥达美建筑装饰公司、洛阳东宣宏升公司，还有两个现在记不清了。后来出去发宣传页，发的时候和客户说明宣传的内容，然后客户打电话主动来投资。是谁的客户谁负责接待，跟客户说的就是将款投资到一个项目，由众汇公司来担保。
（9）董某甲的证言，证实其在2013年3月在人才市场的招聘会上碰到晋城众汇担保有限公司招人。通过面试后，3月6日开始培训，入职时，刘某甲为董事长，杨某甲为经理，赵某甲和卜某甲分别为业务部经理和公司部经理。培训后为试用期，工资是1500元，五个月后转正，工资是1800元，其担任前台，接待公司客户。其名下客户有三个。工作期间，每个月10号发工资，20号打利息，从未拖欠。直到11月20日未付完全部利息，公司给业务员的说法是前期客户撤资多，导致项目无法正常运行，在24日一定会将客户利息付清，直到24日联系不上所有负责人���才感觉被骗了。
（10）王某乙的证言，证实其于2013年3月通过晋城人才网的招聘信息，联系到公司的杨经理，到公司面试入职。当时杨经理说太原有总公司，在晋城会开珠宝店和高档汽车4S店等实体。2013年3月6日入职培训，试用期为三个月。其入职后担任前台一职，主要负责接待公司客户和前台服务以及大厅的卫生工作。
（11）牛某甲的证言，证实其是2013年3月份通过应聘到众汇公司上班，3月18日培训，一周后上岗。公司2013年4月6日开业。开业后，每天到周围发资料，上面订有自己的名片。在有客户咨询时，告诉客户做什么项目，利息多少，然后业务员就带着客户到银行转账，再到公司签订合同，合同一式两份，客户一份，公司留一份。
（12）刘某乙的证言，证实2013年7月25日通过晋城市人才市场招聘到晋城众汇担保有限公司，2014年11月7日离开公司。在公司期间担任前台、文员、后勤，接待客户的工作，安排员工值日，负责公司的考勤工作。在职期间接待了三名客户。
（13）李某甲的证言，证实其是2013年11月25日到晋城众汇担保公司上班，试用期三个月，试用期底薪1500元，试用期满加300元的补助，提成是千分之一。
（14）崔某甲的证言，证实其是2013年3月份在人才市场应聘，由杨某甲、赵某甲、卜某甲三人培训，职位是业务员。公司2013年4月6日开业。开业后，由赵某甲每天带着到周围发资料。在有客户咨询时，告诉客户做什么项目，利息多少，然后帮助客户办理结清、续资、撤资等手续。今年的七、八月份，杨某甲说刘某甲要在太原做天然气项目，去了太原，把闫某甲调到了晋城作为总经理，赵某甲为副总。其到公司的前两个月工资为1500元，两个月后为1800元。其名下有四个客���。
（15）郭某甲的证言，证实其在2013年3月初的时候在晋城市人才市场应聘工作。经过面试后，3月6日开始培训，公司是新开的，4月6日正式开业。在担任业务员期间，也跟着领导出去发宣传资料。刚开始一个月工资1500元，后来有了一定业务量工资涨到1800元。在其名下的客户有六个。
（16）张某丁的证言，证实其是2013年3月份在人才市场应聘，3月6日由公司培训后，担任业务员。公司2013年4月6日开业。开业后，由赵某甲每天带着到附近的小区、广场发资料。在有客户咨询时，告诉客户做什么项目，利息多少，然后帮助客户办理手续。今年的七、八月份，杨某甲说刘某甲要在太原做天然气项目，去了太原，把闫某甲调到了晋城，做为总经理，赵某甲为副总。其到公司的前两个月工资为1500元，两个月后为1800元，最近涨到2500元。其名下有八个客户。
（17）闫某甲的证言，证实刘某甲在晋城开办了众汇担保有限公司，并安排杨某甲在晋城负责公司，李海霞负责会计，杨某甲带赵某甲和卜某甲协助管理。2014年7月份，刘某甲将杨某甲调走，让赵某甲和卜某甲在晋城负责公司人员管理和业务，刘某甲让其到晋城监督赵某甲和卜某甲，防止在公司私自报销费用，其在河南省洛阳市天诚快捷宾馆六楼负责刘某甲的理财公司，没有在众汇公司担任职务。后来客户都到公司退钱刘某甲拿不出钱，2014年11月21日就联系不到刘某甲了。
（18）李某乙的证言，证实河南省洛阳东宣宏升建材有限公司的法人代表是张某戊，张某乙是张某戊的弟弟，张某乙没有向东宣宏升建材有限公司投过资，也不是公司的股东，其不认识刘某甲。
（19）张某戊的证言，证实张某乙是其亲弟弟，排行老六。其通过弟弟认识刘某甲。其是河南省洛阳东宣宏升建材有限公司的法人代表，从没有委托过任何组织和个人为公司融资，与刘某甲和张某乙没有经济往来，也从来没有提供过公司的公章和个人的名章给刘某甲或张某乙。
4、集资参与人的陈述、相关书证
（1）赵某乙的陈述，证实2014年5月的一天，其在街上接到一份理财广告，找到城区红星西街晋城众汇担保有限公司，当时接待其的是一位姓卜的经理。其于2014年6月1日至11月5日分七次将201万元以转账的方式转入晋城银行李海霞户下，期限为3至7个月，到目前已得到利息56700元。当时款项签约投资项目分别是洛阳东宣宏升建材有限公司、合肥达美建筑装饰工程公司。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（2）张某甲的陈述，证实2013年4月的一天，其在市体育场接到一份理财广告，找到城区红星西街晋��众汇担保有限公司了解情况，当时公司进行接待的是业务员牛某甲。其于2014年5月4日至11月17日分八次投资190万元，得到利息66750元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（3）赵某丙的陈述，证实其分四次在晋城众汇担保有限公司投资114万元，得到利息47100元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（4）史某甲的陈述，证实其于2014年7月27日在晋城众汇担保有限公司投资100万元，得到利息45000元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（5）马某甲的陈述，证实其分三次向晋城众汇担保有限公司投资90万元，得到利息38400元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（6）史某乙的陈述，证实其分七次向晋城众汇担保有限公司投资88万元，得到利息45600元。并提供了借据、还款计划书、��款合同、担保函。
（7）翟某乙的陈述，证实其分四次向晋城众汇担保有限公司投资77万元，得到利息36900元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（8）贾某甲的陈述，证实其分三次向晋城众汇担保有限公司投资70万元，得到利息31500元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（9）孙某甲的陈述，证实其分三次向晋城众汇担保有限公司投资64万元，得到利息15450元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（10）尚A的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资60万元，得到利息36000元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（11）李某丙的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资50万元，得到利息30000元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（12）高某甲的陈述，证实其分两次向晋城众汇担保有限公司投资46万元，得到利息16800元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（13）秦某甲（刘某丙）的陈述，证实其分六次向晋城众汇担保有限公司投资46万元（包含刘某丙13万元），得到利息31800元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（14）马某乙的陈述，证实其分两次向晋城众汇担保有限公司投资41万元，得到利息18900元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（15）杨某甲的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资40万元，得到利息12000元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（16）王某丙的陈述，证实其分两次向晋城众汇担保有限公司投资40万元，得到利息14900元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（17）李A的陈述，证实其分四次向晋城众汇担保有限公司投资40万元，得到利息31800元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（18）陈某甲的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资40万元，得到利息28000元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（19）周某乙的陈述，证实其分两次向晋城众汇担保有限公司投资40万元，得到利息9000元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（20）秦某乙的陈述，证实其分两次向晋城众汇担保有限公司投资35万元，得到利息26400元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（21）李某丁的陈述，证实其分三次向晋城众汇担保有限公司投资33万元，得到利息35140元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（22）段某甲的陈述，证实其分两次向晋城众汇担保有限公司投资32万元，得到利息13200元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（23）刘某丁的陈述，证实其分两次向晋城众汇担保有限公司投资25万元，得到利息18200元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（24）韦某甲的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资25万元，得到利息21000元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（25）古某甲的陈述，证实其分两次向晋城众汇担保有限公司投资20万元，得到利息21100元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（26）建某甲的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资20万元，得到利息15600元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（27）李某戊的陈述，证实其分两次向晋城众汇担保有限公司投资20万元，得到利息14950元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（28）乔某戊的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资20万元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（29）王某丁的陈述，证实其分两次向晋城众汇担保有限公司投资20万元，得到利息10400元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（30）李某己的陈述，证实其分两次向晋城众汇担保有限公司投资20万元，得到利息3000元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（31）孙某己的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资20万元，得到利息10400元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（32）李某甲的陈述，证实其分两次向晋城众汇担保有限公司投资20万元，得到利息7500元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（33）郭某甲的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资5万元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（34）何某甲的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资7万元，得到利息4200元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（35）王某乙的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资5万元，得到利息1650元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（36）刘某乙的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资5万元，得到利息1400元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（37）杨某己的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资10万元，得到利息3000元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（38）张某戊的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资15万元，得到利息9000元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（39）闫某乙的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资15万元，得到利息6300元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（40）王某戊的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资10万元，得到利息5200元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（41）郭某乙的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资10万元，得到利息2400元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（42）霍A的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资5万元，得到利息1800元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（43）杨某丙的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资11万元，得到利息5720元。并提供了借��、还款计划书、借款合同、担保函。
（44）王某己的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资10万元，得到利息1400元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（45）魏某甲的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资5万元，得到利息2400元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（46）刘某戊的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资5万元，得到利息3600元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（47）王A的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资10万元，得到利息6500元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（48）李某庚的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资10万元，得到利息9000元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（49）张某戊���陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资10万元，得到利息1500元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（50）刘某己的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资10万元，得到利息3900元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（51）韩某甲的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资5万元，得到利息2400元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（52）秦某丙的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资10万元，得到利息1500元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（53）申某甲的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资5万元，得到利息1800元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（54）秦某丁的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资10万元，得到利息3000元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（55）张某戊的陈述，证实其分两次向晋城众汇担保有限公司投资5万元，得到利息3600元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（56）任某甲的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资10万元，得到利息9000元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（57）司某甲的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资10万元，得到利息12000元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（58）赵某丁的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资5万元，得到利息5400元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（59）王某庚的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资5万元，得到利息3600元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（60）庞某甲的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资5万元，得到利息1800元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（61）李B的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资15万元，得到利息13650元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（62）姚某甲的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资6万元，得到利息5040元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（63）乔某乙的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资5万元，得到利息4200元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（64）申某乙的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资14万元，得到利息10920元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（65）安A的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资5万元，得到利息3000元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（66）郭某丙的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资8万元，得到利息3840元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（67）王某辛的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资13万元，得到利息15210元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（68）曹某甲的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资8万元，得到利息9680元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（69）赵某戊的陈述，证实其分两次向晋城众汇担保有限公司投资18万元，得到利息16950元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（70）陈某乙的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资5万元，得到利息3600元。并提供了���据、还款计划书、借款合同、担保函。
（71）董某乙的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资5万元，得到利息3600元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（72）常某甲的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资5万元，得到利息4200元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（73）霍某甲的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资11万元，得到利息9240元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（74）王某壬的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资5万元，得到利息5400元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（75）王某癸的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资10万元，得到利息2400元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（76）��某己的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资5万元，得到利息1200元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（77）马某丙的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资3万元，得到利息900元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（78）程某甲的陈述，证实其分两次向晋城众汇担保有限公司投资1万元，得到利息220元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（79）晋A的陈述，证实其分两次向晋城众汇担保有限公司投资10万元，得到利息6500元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（80）张某庚的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资10万元，得到利息3600元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（81）郭某丁的陈述，证实其分三次向晋城众汇担保有限��司投资15万元，得到利息6200元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（82）张某辛的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资10万元，得到利息3900元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（83）成某甲的陈述，证实其分两次向晋城众汇担保有限公司投资5万元，得到利息1100元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（84）马A的陈述，证实其向晋城众汇担保有限公司投资10万元，得到利息5200元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
（85）李某辛的陈述，证实其分三次向晋城众汇担保有限公司投资13万元，得到利息6610元。并提供了借据、还款计划书、借款合同、担保函。
5、鉴定意见
（1）晋城市公安司法鉴定中心鉴定意见，证实晋城市公安局城区分局送检��“洛阳东宣宏升建材有限公司”印章印文与该公司印章印文样本不是同一印章盖印；送检的“张某戊印”印章印文与“张某戊印”印章印文样本不是同一印章盖印。
（2）晋城市公安司法鉴定中心鉴定意见，证实晋城市公安局城区分局送检的“合肥达美建筑装饰工程有限公司”印章印文与该公司印章印文样本不是同一印章盖印；送检的“蒋某甲印”印章印文与“蒋某甲印”印章印文样本不是同一印章盖印。
6、晋城乐帮会计师事务所关于对晋城众汇担保有限公司非法吸收公众存款案的审计报告，证实晋城众汇担保有限公司未偿还的非法吸收85名公众存款本金21900000元。可查实的流入存款账户金额为11620000元，涉及到的账户大额资金流出19029497.84元。
7、被告人李海霞的供述，供认2013年3月19日其开始到晋城众汇担保有限公司上班，担任公司出纳。晋城众汇担保公司是2013年3月份成立的，法人是刘某甲，股东是张某乙，经理是杨某甲、赵某甲，客户经理是卜某甲，会计是景某甲，其是出纳，还有十几个业务员，具体铭记其记不清了。公司的主要业务是收取晋城客户的投资款投资到洛阳盈联石油助剂科技发展有限公司、洛阳东宣宏升建材有限公司、合肥达美建筑装饰工程公司。刚开始都是公司员工找熟人亲戚朋友来投资，后来公司业务员到外面去发放公司的宣传单吸引客户到公司来投资存款，具体有多少客户记不清了。一共吸收了大约两千万左右的存款，这些钱一部分给客户支付利息，还有公司的日常开销，剩下的通过银行转账和现金方式给了刘某甲。客户把钱存到其名下的建设银行、中国银行、工商银行、交通银行的账户上，再通过其的账户给刘某甲转账，还有一部分客户的存款是通过周某甲名下的银��账户给刘某甲的，这些账户都是刘某甲让开的，说是方便给客户打利息。客户在公司投资存款，按月息1.1分至1.5分不等。其没有发展过客户，到了2014年8月20日，其家里有事，其就回家了。
洛阳盈联石油助剂科技发展有限公司是其丈夫开的，刘某甲曾让其给盈联公司转过钱，具体多少钱记不清了，不知道是不是投资款。众汇公司旁边的“斯特曼珠宝有限公司”是刘某甲使用客户的钱开的，法人是他找了个人做的，用其的名字做的股','2018-09-29
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1、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在审判过程中，有下列情形之一，致使案件在较长时间内无法继续审理的，可以中止审理：
（一）被告人患有严重疾病，无法出庭的； （二）被告人脱逃的； （三）自诉人患有严重疾病，无法出庭，未委托诉讼代理人出庭的； （四）由于不能抗拒的原因。
中止审理的原因消失后，应当恢复审理。中止审理的期限不计入审理期限。 2、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》
第二百五十七条有多名被告人的案件，部分被告人具有刑事诉讼法第二百条第一款规定情形的，人民法院可以对全案中止审理；根据案件情况，也可以对该部分被告人中止审理，对其他被告人继续审理。
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