甘肃省定西市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）甘11刑终109号
原公诉机关临洮县人民检察院。
上诉人(原审被告人)岳荣荣，女，汉族，初中文化，1988年11月18日生于甘肃省庆阳市合水县,农民。2016年7月7日至2016年7月13日因本案被抓获后临时羁押于山西省临汾市尧都区看守所；2016年7月14日被刑事刑事拘留，并转移羁押于定西市安定区看守所，同年8月13日被逮捕。
上诉人(原审被告人)王红霞，女，汉族，中专文化，1994年9月19日生于甘肃省庆阳市环县，农民。2016年7月7日至2016年7月13日因本案被抓获后临时羁押于山西省临汾市尧都区看守所；2016年7月14日被刑事拘留，并转移羁押于定西市安定区看守所，同年8月13日被逮捕。
上诉人(原审被告人)李锦，曾用名李晶，女，汉族，大专文化，1992年12月7日生于甘肃省庆阳市环县，农民。2016年7月7日至2016年7月13日因本案被抓获后临时羁押于山西省临汾市尧都区看守所；2016年7月14日被刑事拘留，并转移羁押于定西市安定区看守所，同年8月13日被逮捕。
辩护人马驰，甘肃通源律师事务所律师。
原审被告人刘银玲，男，汉族，大专文化，1990年1月11日生于甘肃省平凉市庄浪县，农民。2016年7月7日至2016年7月13日因本案被抓获后临时羁押于山西省临汾市尧都区看守所；2016年7月14日被刑事拘留，并转移羁押于临洮县看守所，同年8月12日被逮捕。
原审被告人常世赟，男，汉族，初中文化，1991年1月13日生于甘肃省庆阳市环县，农民。2016年7月7日至2016年7月13日因本案被抓获后临时羁押于山西省临汾市尧都区看守所，2016年7月14日被刑事拘留，并转移羁押于临洮县看守所，同年8月12日被逮捕。
原审被告人毛伟，男，汉族，小学文化，1990年7月3日生于陕西省宝鸡市，农民。2016年7月7日至2016年7月13日因本案被抓获后临时羁押于山西省临汾市尧都区看守所；2016年7月14日被刑事拘留，并转移羁押于临洮县看守所，同年8月12日被逮捕。2017年7月6日因原判刑期已满被释放。
原审被告人陈松，男，汉族，初中文化，1995年9月27日生于河北省保定市博野县，农民。2016年7月7日至2016年7月13日因本案被抓获后临时羁押于山西省临汾市尧都区看守所；2016年7月14日被刑事拘留，并转移羁押于临洮县看守所，同年8月12日被逮捕。2017年7月6日因原判刑期已满被释放。
原审被告人黄维东，男，汉族，初中文化，1989年6月4日生于甘肃省定西市临洮县，农民。2016年7月7日至2016年7月13日因本案被抓获后临时羁押于山西省临汾市尧都区看守所；2016年7月14日被刑事拘留，并转移羁押于临洮县看守所，同年8月12日被逮捕。2017年7月6日因原判刑期已满被释放。
临洮县人民法院审理临洮县人民检察院指控原审被告人岳荣荣、王红霞、李锦、刘银玲、常世赟、毛伟、陈松、黄维东犯诈骗罪一案，于2017年6月21日作出（2017）甘1124刑初206号刑事判决。原审被告人岳荣荣、王红霞、李锦不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，审理了本案。现已审理终结。
原审判决认定：
1、2014年，郑某某（另案处理）等人来到山西省临汾市，对外宣称成立广州×××临汾分公司，凡新进人员必须购买价值2900元的化妆品（无实物）加入，实质成立让内部成员在婚恋网站注册虚假信息冒充征婚女性，以寻找男性朋友为名，利用微信、QQ、手机等网络聊天工具，以交话费、购买礼物、支付见面路费、损坏他人物品需要赔偿、生病住院、假结婚需要彩礼为由骗取钱财的诈骗犯罪集团。集团内部分为业务员、主管、主任、经理、总经理五个级别，郑某某系总经理，统一管理集团成员的身份证、银行卡等物品，安排集团成员提取犯罪所得，负责全面工作。2015年10月，被告人岳荣荣加入该犯罪集团后成为位于山西省临汾市尧都区10号寝室的负责人（主任），负责管理寝室成员日常诈骗活动，给寝室成员讲授犯罪方法，登记寝室成员诈骗资金账目，对寝室成员诈骗资金进行提取，协助寝室成员接听被害人电话，发送诈骗语音信息，督促寝室成员在婚恋网站注册虚假信息，以谈对象为名从事诈骗活动。2016年5月，严某某（另案处理）加入该犯罪集团，在被告人岳荣荣负责的寝室中从事诈骗活动，多次向他人发送诈骗信息，多次诈骗他人款项累计3000元。
2、2015年底，被告人王红霞加入该犯罪集团，在被告人岳荣荣负责的寝室从事诈骗活动，多次向他人发送诈骗信息，多次诈骗他人款项累计72815元。
3、2014年7月，被告人李锦加入该犯罪集团从事诈骗活动，多次向他人发送诈骗信息。2015年7月5日，李锦伙同郑某某、郑某1、李某（均另案处理），郑某某让李锦假扮李某女朋友，以结婚需要彩礼为由，骗取李某父亲、被害人李某2款项68000元，后郑某某安排郑某1将诈骗所得取走，李锦未参与分赃。2016年3月，李锦利用网络聊天工具，以谈对象为名取得被害人丁某某信任后，以支付见面路费、损坏他人物品需要赔偿、生病住院为由，先后骗取丁某某款项4400元。2016年5月，李锦以同样的方式骗取被害人朱某某款项3700元。另查明，岳荣荣对李锦伙同他人于2015年7月诈骗李某2款项的事不知情；2016年3月、5月份，李锦诈骗丁某某、朱某某款项时没有在岳荣荣管理寝室；2016年4月份及抓获时，李锦在岳荣荣管理寝室。
4、2015年3月，被告人刘银玲加入该犯罪集团从事诈骗活动，多次向他人发送诈骗信息。2016年5月（注：原判认定为3月系笔误），刘银玲利用网络聊天工具，冒充女性以谈对象为名取得被害人庞某某信任后，以支付见面路费、损坏他人物品需要赔偿、生病住院为由，先后骗取庞某某款项29800元。另查明，2016年5月份，刘银玲诈骗庞某某款项时不在岳荣荣管理寝室；刘银玲被抓获时在岳荣荣管理寝室。
5、2016年1月，被告人常世赟加入该犯罪集团，在被告人岳荣荣负责的寝室从事诈骗活动，多次向他人发送诈骗信息，多次诈骗他人款项累计10920元。
6、2016年2月,被告人毛伟加入该犯罪集团，在被告人岳荣荣负责的寝室从事诈骗活动，多次向他人发送诈骗信息，多次诈骗他人款项累计6350元。
7、2015年初，被告人陈松加入该犯罪集团，在被告人岳荣荣负责的寝室从事诈骗活动，多次向他人发送诈骗信息，多次诈骗他人款项累计6500元。
8、2015年6月，被告人黄维东加入该犯罪集团，在被告人岳荣荣负责的寝室从事诈骗活动，多次向他人发送诈骗信息，多次诈骗他人款项累计6800元。
另查明，被告人刘银玲家属向被害人庞某某退赔经济损失1万元。被告人李锦家属向被害人朱某某退赔经济损失4300元，向被害人丁某某退赔经济损失5000元；被害人朱某某、丁某某对李锦表示谅解，建议法院从轻处罚。
原判认定上述事实的主要证据有：
1、临洮县公安局受案登记表、关于抓获及到案经过的说明，证明2016年6月28日16时45分，临洮县南屏镇张家坪村张一社6号村民庞某某向临洮县公安局网络安全保卫大队报案称：2016年4月27日22时许，其在“有缘网”上认识了一个名叫刘银玲的网民，其将刘银玲加为微信好友，后刘银玲以与其谈恋爱为由，陆续骗去其款项3万元左右，请求查处。临洮县公案局在查处庞某某被骗一案中，前往山西省临汾市尧都区建设北路楼里路北一巷10号抓捕被告人刘银玲时，发现同刘银玲共同在租住房居住的岳荣荣、王红霞、李锦、常世赟、毛伟、陈松、黄维东及严吉胜等人的诈骗线索，遂并案侦查。
2、被告人岳荣荣供述，证明其所在的山西临汾“化妆品”公司最初以拉人头发展下线，上下线人员向公司缴固定金额的份子钱后，公司将缴纳的份子钱在上线、下线、公司领导之间按比例返利和分配的方式进行经营，公司没实际产品；刚加入的人员向公司缴纳2900元或2900元的倍数的现金，成为上线，上线再拉下线人头缴纳同样款项，下线再发展下线。2015年末，公司成员利用“女性”身份（男人利用变音设备冒充“女性”）在婚恋网上以谈恋爱为名骗取男人钱财。公司由低到高分为业务员、主管、主任、经理、总经理；公司总经理是郑某某（化名宋名扬）。公司规定每个成员骗取的款项累积达到2900元后“填一单”，填单后的款项在业务员、主管、主任、经理、总经理中间按比例分分配。公司成员租房分住5处，每一处为一个“寝室”，由一名主住负责管理。2015年10月，其成为公司在临汾市尧都区建设北路楼里路北一巷10号“寝室”的主任；该寝室有男、女住房各一间，除自己外，寝室成员通过与其他寝室互换的方式有进有出，他们被抓捕时的寝室成员有王红霞、李锦、刘银玲、常世赟、毛伟、陈松、黄维东、严吉胜等人，均为业务员。公司在临汾市还有其他几个这样的“寝室”，这几个寝室的负责人分别为杨某、刘某某、杜某某、郑某某；郑某某是这几个点的总领导，每月十号都到每个寝室给寝室成员发工资（诈骗款项的提成）；郑某某负责联系各个寝室，确定寝室成员，或指令寝室成员互换；寝室成员有时是真互换，有时是有成员要退出，以互换的名义掩饰退出；她负责的寝室在被抓捕时的成员大部分是从别的寝室互换过来的。寝室成员通过在互联网的“有缘网”、“百合网”、“找对象网”等网站注册ID号，然后以找对象的名义骗陌生人来公司，或以谈对象为名，编造充话费、买衣服等理由骗对方将钱打到公司总经理郑某某指定的银行卡账户上。郑某某指定的打诈骗款的银行卡，都是各寝室负责人收缴上去的业务员的银行卡，由郑某某集中保管使用，打到卡上的诈骗款项也由郑某某指定专人提取后由其集中统一管理分配；她也将自己管理的寝室成员刘银玲、王红霞、黄维东等人的银行卡收来后交给总经理郑某某，由郑某某对银行卡及打到卡上的诈骗款项统一管理、提取、分配。她负责寝室的成员与陌生男子谈对象聊天骗钱都是成员的自愿行为，她没有逼。她所在寝室规定寝室成员一般早上8点起床，中午12点吃饭，晚上12点前睡觉；寝室成员平时用手机以“女性”身份在婚恋网上聊天，骗取对方款项或者拉人头；如果有新成员加入，她就给上课培训，培训内容主要是洗脑，讲公司制度，平时做人方式，拉人头及骗取钱财的方法；总经理郑某某也安排专人及地方给寝室成员讲课，联络人将信息告诉她后，其将时间、地点告诉寝室成员，然后各自出门，各走各路，到预定地点后参加培训，培训内容为公司制度和诈骗、拉新人的方法。她负责寝室后勤保障，并负责记录诈骗账目，对寝室成员骗到的每笔款项进行登记；被公安人员查获的蓝色封面、印有“全球邮政特快专递”字样的笔记本是其用来记录诈骗款项的账本，绝对没有遗漏笔数；记账方法是先写明诈骗者姓名，在诈骗者姓名后罗列该诈骗者每笔诈骗款项信息；每笔诈骗款项的信息包括诈骗的年月日、数额及诈骗款项打入了哪个人办理的银行卡或打款方式（如“刘玲”是指刘银玲的银行卡账号，“王红”是王红霞的银行卡账号，Q代表QQ红包，W代表微信转账）。账上记载的有诈骗记录的人有多名，都是来过其负责的这个寝室的人，但有的已经调换到其他寝室或已离开公司；他们被抓获时还在其负责的寝室、账本上有诈骗记录的寝室成员有王红霞、常世赟、毛伟、陈松、黄维东及严吉胜；他们被抓获时刚到调换到其负责寝室、还没有诈骗款项记入账本的寝室成员有李锦、刘银玲（此二人在其他寝室的诈骗活动，她不知情）。每个寝室成员诈骗的款项累积达到2900元后，其就报到总经理郑某某那里给骗钱者“填一单”，骗钱者会得到300元返利。如果寝室成员有5笔2900元填单成功，其作为寝室负责人，郑某某会给其200元奖金，有10笔2900元填单成功，其就有500元奖金；2016年3月至7月，其累计拿到4000多元奖金。账本正面考勤表上记录3页账目也是寝室成员的骗钱记录（这些诈骗记录已抄到背面的记录中）。她在账本中记载的寝室成员诈骗款项，一般是诈骗的寝室成员诈骗成功后告诉她，并提供打款记录，她查看打款记录后才记账的，寝室成员都知道其记录的账目；如果是别人代说的个别款项，她都要找本人核实确认后才入账。寝室成员让其记录的帐，有个别款项是寝室成员自己的款项（王红霞的第一笔、第二笔款项），绝大部分是骗来的。
3、被告人岳荣荣供述、被告人岳荣荣所记诈骗账本中关于被告人王红霞、常世赟、毛伟、陈松、黄维东及严吉胜等人的诈骗款项记录，证明：该账本中记载的王红霞（有时记为“王红”）诈骗款项为：20151218,500元；20151225,200，现金；20160104,200元,龙；20160101,500元,王；20160103,500元，王；20160103,200元，王；20160108,500元，徐；20160202,500元,王；20160203,200元,龙；20160204,200元,龙；20160204，500元,龙；20160204,3600元,龙；20160205,2500元,刘玲；20160206,200元,龙；20160206,300元,王；20160212,900元,王；20160212,1200元,王；20160212,500元,红包；20160214,900元,红包；20160215,1000元,王；20160216,800元,红包；20160218,1800元,Q；20160219,1900元,W；20160219,500元,Q；20160219,500元,王；20160221,200元,王；20160221,1500元,任柏儒，20160225,500元,龙；20160226,210元,王；20160227,700元,龙；20160227,1000元,王；20160228,2000元,龙；20160229,500元,王；20160229,100元,王；20160302,1000元,刘玲；20160303,100元,王；20160303,200元,王；20160306,400元,王；20160307,300元,龙；20160307,200元,龙；20160308,200元,王；20160308,300元,龙；20160308,400，李红；20160308,2500，龙，20160309,1500元，龙；20160309,200元，龙，20160310，105元，李红；20160310,100元，李红；20160310,100元，李红；20160311,900元，龙；20160312,1900元，龙；20160317,1100元，龙；20160319,500元，龙；20160319，400元，龙；20160322,500,元，龙；（注：原判在岳荣荣供述中对“20160308,400，李红”至“20160322,500,元，龙”之间的13笔共计10205元漏列，系原判笔误）20160323,300元,龙；20160324,1600元,龙；20160325,500元,龙；20160325,500元,龙；20160325,2800元,龙；20160326，400元，龙；20160330，800元，龙；20160326，500元，王；20160328，300元，王；20160328，1000元，王；20160331，3500元，龙；20160401，900元，龙；20160401，600元，王；20160401，300元，王；20160409，500元，岳；20160411，300元，王；20160413，600元，岳；20160414，1300元，岳；20160414，2000元，岳；20160419，300元，岳；20160419，300元，红岳（红包）；20160420，200元，岳；20160420，200元，岳；20160422，800元，王农；20160424，600元，；20160425，800元、500元；20160427，500元；20160429,900元；20160505,300元；20160511，500元，李欣鹏；20160513，300元，岳；20160514，1100元，岳；20160515，600元，岳；20160516，1300元，李欣鹏；20160517，300元，李欣鹏；20160519,800元，李欣鹏。其记录的“王红”账目也是王红霞的诈骗记录，有20160505，300元；20160519，800元，李欣鹏；20160519，500元，李欣；20160521，500元，岳；20160526，600元，刘小好；20160529，600元，岳；20160531，300元，岳。记载的常世赟诈骗款项为：20151226，1100元，珍；20151227，1000元，珍；20151229，400元，珍；20151230，500元，银玲；20160101，200元，李红；20160102，100元，李红；20160103，400元，刘玲；20160106，500元，刘玲；20160106，800元，刘玲，20160106，200元，刘玲；20160107，200元，刘玲；20160107，1000元，王红；20160202，200元，王；20160206，500元，刘玲；20160207，200元，王；20160210，1000元，刘玲；20160213，200元，刘玲；20160214，200元，w；20160214，520元，刘玲；20160215，600元，w；20160215，300元，刘玲；20160220，500元，妮；20160221，300元，刘玲。记载的毛伟诈骗款项为：20151227，400元，珍；20151228，500元，岳；20160115，666元，珍，20160123，300元，王；20160123，500元，王；20160122，1000元，王；20160126，300元，王；20160127，3000元，王；20160127，300元，王；20160127，600元，王；20160201，500元，王；20160203，100元，龙；20160206，200元，王；20160206，600元，珍；20160209，Q200元，龙；20160209，W200元，龙；20160209，Q700元，龙；20160211，200元，龙；20160215，500元，王；20160215，700元，王；20160216，300元，王；20160216，300Q；20160219，1050元，王；20160224,800元，王。记账方式一样。记载的陈松诈骗款项为：20160204，800元，星；20160213，500元，娟；20160215，1300元，娟；20160216，300元，李红；20160217，600元，娟；20160218，500元，娟；20160218，100元，Q；20160220，1000元，李红；20160222，500元，娟；20160224，200元，娟；20160524，500元，W；20160528，200元，徐。记载的黄维东（有时记为“黄”）诈骗款项为：20160428，1800，刘玲；20160429，700；20160430，400，岳；20160502，900，岳；20160507，总1100元（注：此笔原判漏列）；20160512，200，岳；20160513，400，岳；黄20160501，200岳；20160514，1100，岳。记载的严吉胜（记为“严格”）诈骗款项为：20160509，300元，20160510，500元，刘玲；20160511，2200元，刘玲。
4、被告人王红霞供述，证明2015年后半年，其去山西临汾找工作，其表哥带其去临汾市尧都区建设北路楼里路北一巷10号出租屋（寝室）加入“×××”化妆品公司，其缴纳2900元进入公司。公司人员层级关系由低到高依次是业务员、主管、主任、经理、总经理。寝室大部分时间有10人左右，有男有女，岳荣荣任主任，是寝室负责人。岳荣荣负责寝室成员的吃住，负责记账，代发工资。其外出时要经过岳荣荣同意，平常岳荣荣通知培训地点，然后大家一起去培训，培训内容是传授骗人方法。寝室成员在网络上骗人时，岳荣荣经常帮忙添加陌生人，寝室成员也互相帮忙、互相请教，以便更好地和被骗的人进一步深入沟通、增加信任。寝室成员每天除学习公司制度和骗人方法，就是通过网络聊天或打电话骗人。其在“真爱良缘”等婚恋网站注册信息，以谈对象，找男女朋友为名寻找互联网上的男士，和他们加为好友，取得他们信任后谎称生病、过生日、买衣服等各种理由要钱，让对方汇款，直到对方不打钱为止。其在山西临汾办理过一张银行卡，办好后被公司的人拿走，其身份证也被拿走。其骗来的钱都是被骗的人通过转账到其提供给他们的银行卡账号，其提供账号了的银行卡都被公司领导拿着，钱打到银行卡上后，被他人取走。其骗来的每笔款都报告给岳荣荣，由岳负责记入诈骗账目，每笔款都记诈骗时间、金额及打入的银行卡。岳荣荣所记诈骗账目属实，涉及自己的款项累计72815元，但其中所记的第一笔500元、第二笔200元，属其自己的款项，不属诈骗所得款项；所以其实际诈骗款项累计72115元。
5、被告人李锦供述，证明2014年7月，其被他人介绍到山西临汾由郑某某领导的诈骗团伙，名义上叫广州化妆品直销公司，实际是通过互联网骗陌生人来公司，以拉人头方式让别人参加公司，让参加者缴纳2900元，介绍人通过参加者缴纳的钱返利骗钱，公司没有任何商品，后来发展成为让团伙成员在互联网上的婚恋网站上注册ID号，然后以谈对象为名，编造充话费、买衣服等理由骗取对方钱财，让对方将款项转到他们指定的银行卡账号上，公司按诈骗数额返利的诈骗团伙。其首次参加培训时，团伙负责人讲公司制度和发展前景；后来培训时，团伙负责人就讲怎么跟同学、朋友聊天拉人头，以及怎么在网上同陌生男子聊天，获取信任后骗钱的方法。其加入诈骗集团后经常换寝室，在郑某某、姓杜的人和岳荣荣管理的三个寝室都呆过；刚开始在郑某某管理的寝室，2015年到过岳荣荣所在的寝室，2015年8月其又到姓杜的人管理的寝室，2016年4月初到岳荣荣管理的寝室，2016年5月到郑某某管理的寝室，2016年7月初其又到岳荣荣管理的寝室。其到姓杜的人管理的寝室时，寝室成员还有刘银玲。其在临汾办理的银行卡交给岳荣荣、姓杜的人等主任，他们说作为公用卡，用于诈骗款项的进账。其被抓获时在岳荣荣管理的寝室，岳荣荣是寝室主任，其是业务员，寝室中还有业务员王红霞、刘银玲、常世贇、毛伟、陈松、黄维东、严吉胜等人。岳荣荣负责该寝室的后勤保障、日常作息，查看业务员聊天记录、删除业务员手机里的游戏及视频、记录诈骗账目、通知培训地点、传授诈骗方法和技巧、做思想工作等；岳荣荣还在常世赟、刘银玲、毛伟、陈松、黄维东、严吉胜等男性成员和陌生男子聊天时，帮忙发语音、听电话等。其诈骗的三笔款项，诈骗时都在其他寝室，不在岳荣荣管理的寝室。2015年7月，郑某某安排其假扮李某女朋友，郑某1假扮其哥哥，去火车站接李某父亲李某1；接上后郑某1说他们的家长要和李某父亲见面，大家一起吃个饭，后其和李某、李某1、郑某1，还有一个中年男子（假扮其舅舅）一起去吃饭，郑某1让其和李某看他眼色行事，他怎么做就让其怎么做；吃饭时李某1说李某年龄大了，把李某结婚的事定下来；最后双方谈到彩礼钱时说要有带6、带8的吉祥数字；骗来钱后，郑某某没有给其分钱。2016年3月，其在“百合网”认识了一个叫丁某某的甘肃人，其以谈恋爱的方式骗他的钱。在QQ联系期间，丁某某让其到兰州找他，其骗丁说其在广东，没钱过不去。丁某某就汇给其400元车费，其在网上找了一张当天的假车票，给丁某某发了过去，然后其估算时间差不多了，又骗丁某某说在火车上不小心把别人的电脑摔坏了，没有钱给对方赔，丁某某就用支付宝给其转账3000元，后其又继续骗丁某某说其在火车上吃了泡面肚子疼的厉害，列车员叫其赶紧下火车到附近医院就医，丁某某就用支付宝给其转账2000多元；骗完钱后再就没有联系。其建设银行账户有交易记录，骗丁某某的数额为2016年2月28日两笔分别是400元、200元；2016年3月1日1500元；2016年3月2日两笔分别是1000元、1300元，合计4400元。2016年5月，其在网上聊天时骗过甘肃崇信的一名姓朱的男子的款项；姓朱的男子让其到他那里上班，其说没有钱坐车，姓朱的男子用微信转账方式给其打钱让买车票，其骗了姓朱的男子3000多元。
6.被告人刘银玲供述，证明2015年3月，其在山西临汾交2900元加入“×××”化妆品公司，实质上是传销和诈骗组织；诈骗方式是在婚恋网站注册一个号，冒充女性，以谈对象为名，骗取对方信任，然后以没有路费、生活费等为由骗取对方钱财。公司分为业务员、主管、主任、经理、总经理五个级别，其自己是业务员。业务员、主管、主任负责在网上冒充女性骗钱，骗来的钱的打到由总经理掌握的几张固定银行卡上，公司派专人去取，每个月对骗来的款项按照比例分配。其知道公司有多个寝室，每个寝室有一个寝室领导，寝室领导都是主任级别；新成员在每个寝室生活一到两个月后会会被调到其他寝室生活，其到每个寝室都呆过；寝室负责人除岳荣荣是女的外，其他几个都是男的，其中一个姓杜、一个姓郑、一个叫“老K”。他们被抓获前岳荣荣负责的寝室总共三女七男（其中有严吉胜和一个刚到寝室的人），岳荣荣负责寝室成员学习公司制度、讨论交流诈骗方法等。岳荣荣陪其办理过一张邮政银行卡，户名刘银铃，此卡交给岳荣荣后由公司保管，用于被骗人打款；因为其名字女性化，用其名字办的卡不会引起被骗人怀疑，方便打款。其诈骗庞某某时在姓杜的寝室，不在岳荣荣的寝室。2016年5月，其在网上和一个昵称叫“西北装潢”的定西市临洮人（指庞某某）聊天，“西北装潢”想和其谈对象；其就骗他说其是兰州皋兰人，三十多岁，离异女士，在深圳上班；其经常给他发微信，用“魔音”手机将声音变成女声给他打电话聊感情，双方成为“男女”朋友；过了一段时间后，其感觉时机成熟，就骗他说其在深圳失业，想回兰州，但没有路费，“西北装潢”就向其名下银行卡汇款800元；其通过手机软件制作一张深圳到兰州的车票，拍照后通过微信发送给“西北装潢”，让他相信其坐火车从深圳往兰州走，后其打电话骗他说其在坐火车的时候把别人的平板电脑踩坏了，对方要求赔偿2500元，“西北装潢”给其银行卡汇款2000元；又过了几个小时，其发微信骗他说其身体有点不舒服，“西北装潢”让其多休息，后其用魔音手机伪装成乘警说其生病，要去医院治疗，其打电话骗他说在西京医院检查的结果是急性阑尾炎，需要动手术，手术费4000元，“西北装潢”给其银行卡汇款4000元，其还打电话骗他说其舅舅在医院照顾其，让他不要过来；过了几天，其打电话骗他说住院费不够，需要4000元，“西北装潢”给其银行卡汇款5000元，其还用魔音手机伪装成其舅舅，和西北装潢聊了一会，不让他来西安；过了几天，其打电话骗他其没有生活费，“西北装潢”给其银行卡汇款5000元；之后“西北装潢”好像还给其汇款两次；过了一段时间，“西北装潢”一直催其回兰州，其打电话骗他说没有路费，“西北装潢”给其银行卡汇款2000元，其又用手机软件制作一张西安到兰州的火车票，拍照用微信发送；之后其继续骗他，“西北装潢”再没有上当，其就再没有和他联系。西北装潢总共给其汇款3万多元。其用魔音手机假扮过三个人，一个是女人，一个是女人的舅舅，还有一个是火车乘警。刘银玲的邮政银行卡交易记录，证明庞俊文向刘银玲汇款为：2016年5月2日汇入800元，2016年5月4日2000元，2016年5月6日5000元，2016年5月8日5000元，2016年5月11日3000元，2016年5月11日1000元，2016年5月13日4000元，2016年5月16日5000元，2016年5月19日4000元，累计汇入29800元。
7、被告人常世赟供述，证明2016年1月5日，其加入广州“×××”化妆品公司，其交了2900元。公司实质是诈骗组织，让成员如何和别人聊天骗钱。公司通过寝室负责人管理员工，其在岳荣荣负责的寝室；岳荣荣负责寝室成员的生活起居和其他管理工作，给寝室成员发工资（返利）和生活费，对寝室人员进行培训，教诈骗人的方法。其总共骗了10000多元，都是骗的网上陌生男子的钱。其实施诈骗一是因为被洗脑，再是想赚钱。骗来的钱一部分转给了岳荣荣，一部分由被骗的陌生男子打到岳荣荣提供的银行卡上。每骗够2900元，公司给其返利300元，其拿到返利1000余元。其骗人时遇到问题就找岳荣荣解决，岳荣荣帮助操作。有一次，其曾用“魔音”手机骗人时被对方识破，岳荣荣帮其接电话回复。李锦是其被抓前一天来岳荣荣的寝室的。岳荣荣记录的诈骗账本中记载的其骗钱数目属实，合计10920元。
8、被告人毛伟供述，证明2016年2月，其加入“×××”化妆品公司，其交了2900元。公司实质是诈骗组织，让成员如何和别人聊天骗钱。岳荣荣是寝室领导，管理寝室成员，负责寝室生活事宜，寝室成员的生活费从骗来的钱里支出；岳还负责每天早上培训，传授骗人方法和技巧。其将自己的银行卡交给了岳荣荣。其进行诈骗时王红霞、李锦帮其接过电话、发过语音，骗取对方信任。其利用微信骗钱，用虚假的微信信息和陌生男子网上聊天谈对象，取得对方信任后，以各种借口向对方索要钱财，借口主要有生病住院、充话费、买生日礼物等，其骗了7、8个男人。其骗来的钱一部分转到王红霞和李锦名下的银行卡，卡号是岳荣荣提供的；一部分通过微信转账转给了岳荣荣。其电话是171开头的号码。其知道岳荣荣有记账本，但账本涉及他的10笔诈骗款自己不知道是怎么回事，其余14笔共计6350元系其诈骗款项。
9、被告人陈松供述，证明2015年4月，其到山西临汾加入“×××”化妆品公司，其交了2900元成为公司成员；公司名称是公司总经理郑某某说的，公司没有任何产品。公司有几个寝室，每个寝室有一个领导。其被抓时在岳荣荣领导的寝室；岳荣荣管理整个寝室，早上由岳荣荣讲公司制度、经营理念，互相交流骗人技巧。寝室成员诈骗时如需要也相互帮助，岳荣荣也教其聊天骗人技巧。其诈骗时，先和陌生人聊天拉家常，取得对方信任后，就找类似生病住院、过生日要买生日礼物、电话停机要充话费、买衣服等借口，向对方索要钱财。他们骗够2900元算一单，公司每单返利500元；返利和生活费都是郑某某给岳荣荣后，岳荣荣再发给寝室成员。其在山西临汾办理的银行卡被杨某拿走后交给郑某某。其骗来的钱如打到QQ、微信上，用QQ、微信红包转给岳荣荣，岳荣荣再转给郑某某。其知道岳荣荣有记账本，其骗取款项共计6500元。
10、被告人黄维东供述，证明2015年6月，其被他人叫到山西临汾，向诈骗公司缴纳2900元成为业务员，公司没有实际产品。其被抓获时所在“寝室”的领导是岳荣荣，管理着9个人左右；岳荣荣早上起来后就让其与陌生人聊天，骗人来公司入伙或装作单身女性以谈恋爱名义骗取对方钱财。寝室成员还互相交流骗人技巧。其在“有缘网”、“单身在线”、“百合网”等网站上注册账号，账号信息全是女的，头像也是从网上下载的女生照片，其冒充女性在网上骗了五人，骗来的钱如果在QQ和微信上，就通过QQ和微信红包交给岳荣荣；其在临汾办理的一张邮政储蓄银行卡交给了岳荣荣；其知道岳荣荣有记录诈骗款项的账本，其骗取的款项共计6800元。
11、被害人庞某某陈述，证明2016年4月27日22时许，其在“有缘网”上认识刘银玲；刘自称自己是女的，30多岁、甘肃皋兰人、离异有孩子，刘说普通话；其就和刘银玲开始在微信上谈对象，刘银玲说她在广州打工，没钱回兰州，向其借路费，2016年5月2日中午，其在衙下邮政银行向刘银玲卡上汇款800元；刘银玲发微信说她买到K134次火车票明天回兰州，并通过微信发来火车票照片，2016年5月3日早上，刘银玲打电话说，她在火车上踩坏了别人4000多元的笔记本电脑，对方要求赔偿1500元，2016年5月4日中午，其在衙下邮政银行通过银行工作人员靳某某向刘银玲卡上汇款2000元；2016年5月4日23时，其接到一个自称是乘警的男子用刘银玲手机打来的电话，说刘银玲晕倒在火车上了，要送往陕西的医院，然后电话就关机了，2016年5月5日14时，其给刘银玲打电话，刘银玲说她是急性阑尾炎，做手术需要1万元，2016年5月6日早上，其在玉井邮政银行向刘银玲卡上汇款5000元；后刘银玲打电话说手术做了，她舅舅也在医院，其和她舅舅说了一会话，她舅舅说刘银玲在西京医院住院，刘银玲还陆续打电话要钱治病，其陆续向刘银玲卡中存款、转账2万元；2016年5月19日中午，刘银玲打电话借钱办出院手续，其在南屏信用社自动取款机向刘银玲卡上打款4000元，其还给刘银玲充值电话费200元。2016年5月20日早上，其给刘银玲打电话，刘银玲说她去四川达州了。后来刘银玲给其打过两三次电话，都是借钱，其说没钱，之后其再打电话，刘银玲就不接了，后来刘银玲电话关机。其被刘银玲骗去共3万余元。
12、被害人丁某某陈述，证明2016年3月，其在“百合网”上认识李锦，双方聊天时，李锦称自己27岁，在广东东莞打工，要找个对象结婚，然后双方通过QQ开始谈对象。李锦说她想到兰州找工作，向其借路费，其通过支付宝向李锦账户打款400元，李锦收到钱后通过QQ发给其东莞到兰州的火车票照片，其又通过支付宝向李锦汇款200元，让她在火车上买吃的。李锦坐火车到九江附近时说在火车上将别人的平板电脑摔坏了，对方要求赔偿3800元，其通过支付宝给李锦汇款1500元；李锦坐火车到灵宝附近时说她患急性肠炎，乘警让她在灵宝医院住院，要交3000元押金，其通过支付宝给李锦打款1000元；李锦说要办理出院手续，其通过支付宝给李锦打款1300元；后来其就无法联系到李锦。其被李锦骗去共4400元。
13、被害人朱某某陈述，证明2016年5月，其在“百合网”上认识一个自称“杜娟”（指李锦），女，汉族，1992年5月24日出生。其与对方加为微信好友后开始聊天谈对象；“杜娟”说她在深圳，没有工作，向其借路费，其通过微信给“杜鹃”两次转款900元；过了一天，“杜娟”说在火车上把别人的电脑踩坏了，对方要求赔偿，其通过微信给“杜鹃”两次转款2800元；后来“杜娟”说她在路上得了急性阑尾炎，需要钱做手术，其感觉被骗后报案了。其一共被骗3700元。
14、被害人赵某某陈述，证明2016年3月1日，其被骗到山西临汾，在“大哥”郑某某、“二哥”郑某1、杨某等人的介绍下，其交给郑某2现金2900元，加入化妆品公司；公司实质上是以谈对象为名在婚恋网站上诈骗他人钱财的诈骗组织。组织人员有5级层级，分别是业务员、主管、主任、经理、总经理，其系业务员，杨某是主任。业务员拉进新人，新人向公司交2900元，公司给业务员525元，主管700元，主任1050元，剩下的归经理和总经理。后杨某让一个叫“小白”的人教其怎么在网上注册，怎么聊天，怎么骗人。其就在“百合网”上注册了一个女性账号，并使用微信号以谈对象、结婚为由骗陌生人。
15、同案犯严某某供述，证明2016年5月底，其来临汾加入广州“×××”化妆品公司，缴纳会费2900元，但未见到产品。公司组织有关人员给他们上课，将公司制度和骗钱方法介绍给大家。其来公司后一直住在一处出租房，两间出租房内住着十个人，负责人叫岳荣荣。公司分业务员、主管、主任、经理、总经理五个层级。其参加过公司组织的三次培训，培训地点在其住的出租房附近，内容为骗钱方法；每次培训都是岳荣荣通知的，寝室所有人员都去。其还使用微信，QQ和微信信息都为女性；骗人时使用的银行账户是刘银玲的邮政银行账户。大家都叫其“严格”，岳荣荣记账的时候，也记的是“严格”。其通过微信，添加陌生男子，聊天时先以谈对象为名，拉拢感情，后以生病、买礼物、充话费等为借口，向对方骗钱。2016年5月，骗取了陕西的一个陌生男子的2700余元；其用微信加上他，骗他说其叫许佳，女性，甘肃平凉人；其与对方聊天时以谈对象、给其买生日礼物名义要钱，对方分两次打给其2700元，钱打到了刘银玲的卡上，卡号是岳荣荣告诉的。其骗人时，岳荣荣还帮其发微信、QQ语音骗对方。岳荣荣是寝室领导，管理寝室的日常生活。平时吃饭时，岳荣荣会教大家一些聊天骗人技巧。其他人员诈骗需要帮助时，岳荣荣就帮着接打电话或者发微信、QQ语音。李锦是他们被抓前两三天到这个寝室的。其知道岳荣荣记账，账本记载其诈骗明细为20160509，300元，20160510，500元，刘玲；20160511，2200元，合计3000元。
16、同案犯罪嫌疑人郑某某供述，证明其幻想一夜暴富，从2014年开始来到山西临汾，先是以广州“×××”化妆品营销为借口发展下线，拉人头行骗，让新成员交2900元，介绍人可获得15%提成，实质系传销。2015年底，其上网上学习了在婚恋网站以谈对象为名骗取男性陌生人钱财的方法后，就组织公司成员在婚恋网站诈骗钱财；对外说是化妆品营销，让加入的新成员向公司交2900元的加入费，实质是诈骗组织。其一共骗了100多万元。其按照诈骗能力和业绩将机构人员划分为5级，从低到高为业务员主管、主任、经理、总经理；其系总经理级别，杨某、杜某某、岳荣荣、刘某某系主任级别。其管理5个点（寝室），自己负责一个点，另外的四个点负责人是郑某2、杨某、杜某某、岳荣荣；杨某负责点有5、6人，杜某某负责点有10人，岳荣荣负责点有8、9人。各点成员随机交换，有时候一个月一次，有时候两个月一次。公司内部成员主要由其培训，传授诈骗方法，如有新成员加入就进行洗脑。公司成员男性较多，他们注册QQ或微信用女性信息，在婚恋网上加陌生男子为好友，以谈对象为名与对方聊天，慢慢拉拢关系，增加感情，最后找各种借口骗取对方钱财。每个点负责人将自己管理的人员的银行卡和身份证收来全部交给其保管，其保管的银行卡有100多张，身份证有50多张，岳荣荣负责点人员的银行卡、身份证也全部交其保管；诈骗经常使用的银行卡有6、7张，有刘银玲、李锦、刘某，李某3等人的银行卡；骗到的钱如打到了银行卡上，其就安排杜某某、岳荣荣、杨某等人将钱取出转交给其，其再按照比例进行返利分配。一般返利是，业务员介绍一个人进来，缴纳2900元入会费，给介绍人返利15%，给主任返利30%，给总经理（其自己）留55%；特殊返利是，业务员诈骗来的款项，给业务员返利30%，给主任返利35%到40%，剩余的钱全部由其拿走。其通常将各个点的返利交给主任代发，有时候也直接发给业务员本人。其组织里的业务员想干就干，不干就走，其不强留。刘银玲最后在岳荣荣负责的寝室，成员李锦是主管，刘银玲、严某某是业务员。刘银玲的名字像女的，使用他的名字办的卡的好处是行骗打款方便。其给每个寝室会安排一个女的，在骗人转账时，会让对方相信这确实是女的在聊天。
17、同案犯罪嫌疑人杜某1、杨某供述，证明2014年，郑某某、杜某某、杨某等人来到山西临汾，以营销广州化妆品名义组织发展成员；新成员加入要交2900元，然后教会新成员如何假装女性在微信或QQ上跟陌生男人聊天，借机骗钱。组织对内、对外说是营销广州化妆品，其实就是诈骗组织。组织内部分为5级，分别是业务员、主管、主任、经理、总经理，总经理是郑某某；杜某某系临纺点（寝室）的主任，杨某系孟家庄点（寝室）主任；岳荣荣是城北一个点（寝室）的主任；李锦在杜某某负责的点待了10天后就去了岳荣荣负责的点；
18、同案犯罪嫌疑人郑某2供述，证明2014年，其和郑某某、杜某某、杨某等人来到山西临汾，成立诈骗组织，其负责南焦堡村的一个“寝室”，让加入寝室的人交2900元后，在婚恋网站冒充女性找陌生单身男子，以谈对象的名义和陌生男子聊天，然后以各种借口骗取财物，并骗他人来山西临汾吸收为新成员。其叫来李某加入诈骗组织。杨某、杜某某也各负责一个寝室。2015年7月，李某把他父亲骗到临汾，李某父亲来临汾之前李某给其父说过他在临汾有个女朋友，其就让李锦冒充李某的女朋友，其自己冒充李锦表哥，一个湖北人冒充李锦舅舅，在“平阳广场”饭店吃饭期间说起让李某和李锦结婚，冒充李锦舅舅的人说彩礼需要66000元，最后李某父亲表示同意；骗来的钱谁取走其忘记了。
19、同案犯罪嫌疑人李某供述，证明2014年，其和郑某某、郑某1、杜某某、杨某等人来到山西临汾，成立诈骗组织，在婚恋网站冒充女性找陌生单身男子，以谈对象为名骗取钱财，诈骗所得款项全部转给了郑某某；诈骗的具体方法是，诈骗的人在婚恋网站冒充女性与男性聊天，确定男女朋友关系后，以购买礼物、本人或家人生病、见面要路费、在路上把别人财物损坏等方式骗取钱财。2015年7月，其将父亲李某1叫到临汾，其和李锦去接，其骗父亲说和李锦是男女朋友关系。其想将其父亲发展到诈骗组织，但郑某某说这个行业不适合其父亲这种年龄的人，为了给其提升业绩，郑某某出了个主意，让其和李锦以要结婚为由，骗其父亲说是李锦家要彩礼钱；之后郑某某就叫了一个湖北人冒充李锦舅舅，让郑某1冒充李锦表哥，在解放路“五洲”酒店对面的一个饭店见面后，那个湖北人说两个孩子要订婚，得给彩礼钱，商定给66000元，商定后其给母亲打电话，其母亲给其邮政卡转款68000元；钱全部由郑某1取出，取出后给了其3500元，剩下64500元由郑某1拿走当做给其的投资。其邮政银行卡上剩下的钱是其和组织其他成员骗别人的。
20、证人许某某证言，证明临汾市尧都区建设北路楼里路北一巷10号住宅系其所有。2015年10月，其将住宅中的部分房间以一年7000元出租给一个姓郑的男子，后来其在抄房间水表的时候，看见里面住着一个女的，名字叫岳荣荣。
21、现场勘验检查笔录及照片，证明现场位于山西省临汾市尧都区北外环建设北路制药厂家属楼附近的楼里路北一巷10号许某某宅院出租房屋内。由宅院东墙所设大门进入院内，院南为座南向北的二层混凝土结构楼房，院北为座北朝南一层砖混结构平房。院北平房由东向西第一间是洗手间、第二间是女寝室，第三间是男寝室，两寝室有床及生活用品。
22、辨认笔录及照片，证明经证人许某某辨认，岳荣荣就是2015年10月份开始，租住在临汾市尧都区建设北路楼里路北一巷10号房屋的女房客；经被害人李某1辨认，李锦就是2015年7月其在临汾市见过的同其儿子李某在一起的女朋友。经被告人李锦、岳荣荣、王红霞、毛伟、陈松、黄维东、常世赟、刘银玲和涉案人员严某某九人辨认，均辨认出临汾市尧都区建设北路楼里路北一巷10号院北侧平房，就是他们曾租住的房屋，他们在房屋内利用网络诈骗陌生男子财物。经被告人岳荣荣辨认，郑某某就是化名“宋名扬”的人，是其所在组织总经理，杜某某是另一个点（寝室）的主任。经被告人岳荣荣辨认，同寝室同伙有王红霞、李锦、刘银玲、常世赟、毛伟、陈松、黄维东、严吉胜8人；经被告人李锦辨认，同寝室同伙有岳荣荣、王红霞、刘银玲、常世赟、毛伟、陈松、严吉胜7人；经被告人刘银玲辨认，同寝室同伙有岳荣荣、王红霞、李锦、常世赟、毛伟、陈松、严吉胜7人；经被告人毛伟辨认，同寝室同伙有岳荣荣、王红霞、李锦、常世赟、严吉胜5人；经被告人陈松辨认，同寝室同伙有王红霞、李锦、刘银玲、常世赟、毛伟、严吉胜6人；经被告人黄维东辨认，同寝室同伙有岳荣荣、王红霞、李锦、刘银玲、常世赟、毛伟、陈松、严吉胜8人；经被告人严吉胜辨认，同寝室同伙有岳荣荣、王红霞、李锦、刘银玲、常世赟、毛伟、陈松、黄维东8人；王红霞、常世赟未辨认出同寝室同伙。
23、提取清单、提取笔录及照片、扣押物品清单及照片，证明2016年6月28日，公安机关从庞俊文手机上提取庞某某与刘银玲微信聊天记录，照相截图129张43页，刘银玲通过微信聊天方式骗取庞某某现金；2017年4月21日，公安机关从庞某某手机上提取庞某某转账记录照片2张，2016年5月4日，庞某某用靳某某邮政储蓄银行账户向刘银玲邮政储蓄银行账户转款2000元。2016年7月29日，公安机关从丁某某手机上提取丁某某与李锦QQ聊天记录，照相截图201张34页，李锦通过QQ聊天方式骗取丁某某款项。2016年7月30日，公安机关对从郑某某、杨某、杜某某、郭某处扣押的手机、银行卡、身份证等相关物证进行提取，其中从郑某某处扣押银行卡91张（其中有用刘银玲身份登记的建设银行卡1张，刘银玲等人实施诈骗时让被害人打款的邮政储蓄银行卡1张及其他人员银行卡），李某伙同他人骗取其父亲“彩礼款”68000元所使用的邮政储蓄银行卡一张。从郑某某处扣押身份证47张，其中有岳荣荣、王红霞、陈松、严吉胜、李锦、刘银玲、黄维东、常世赟等人身份证。
24、接受证据清单、银行账户交易明细、存款凭单、汇款收据、刘银玲假身份证、聊天记录截屏打印件、通话记录，证明刘银玲冒充女性，用微信同庞某某“谈对象”，并以生病为由实施诈骗，庞某某误以为刘银玲系女性，多次向刘银玲汇款；2016年5月13日，庞某某在临洮衙下集邮政储蓄银行向刘银玲汇入4000元，期间庞某某持有的电话与刘银玲持有的电话多次通话。李锦用QQ同丁某某谈对象，期间以生病为由，让丁某某打钱，丁某某通过支付宝向李锦转款4400元。2015年7月5日，李某亲戚卢某某在博野县大程委营业所向李某账户汇款68000元。
25、调取证据通知、调取证据清单、开户信息、银行账户交易明细、通话记录，证明公安机关调取的刘银玲、庞某某邮政银行账户开户信息，庞某某农商银行账户开户信息显示，2016年5月2日，庞某某从临洮县支行网点柜面向刘银玲汇款800元，2016年5月4日，用靳某某账户从临洮县西大街支行用商易通汇入2000元，2016年5月6日，从临洮县玉井镇营业所通过手机银行汇入5000元，2016年5月8日，用手机银行汇入5000元，2016年5月11日，用手机银行分二次汇入4000元，2016年5月16日，用ATM汇入5000元，2016年5月19日在定西市分行用网点柜面汇入4000元，以上庞某某累计向刘银玲汇款25800元，通过中国邮政储蓄银行临汾市新东城营业所被人陆续取走。调取的丁某某农行账户开户信息，李锦建行账户开户信息显示，2016年2月28日、3月1日、3月2日，丁某某通过支付宝给李锦转账400元、200元、1500元、1000元、1300元，累计4400元；朱某某农行账户在2016年5月26日、27日，通过支付宝给李锦转账500元、400元、2500元、300元，累计3700元。公安机关调取岳荣荣、王红霞、李锦、刘银玲、常世赟、毛伟、黄维东、严吉胜银行账户开户信息、交易明细资料；郑某某、杨某银行账户交易明细资料；部分被告人通话记录2016年1月至6月，岳荣荣电话号码通话记录为24条，李锦电话号码通话记录为734条，刘银玲电话号码通话记录为54条，常世赟电话号码通话记录为183条，毛伟电话号码通话记录为74条，黄维东电话号码通话记录为66条，李某电话号码通话记录为114条。
26、电子物证记录，证明经公安机关对李锦、刘银玲、常世赟、毛伟、陈松、黄维东等人所持有手机进行电子物证检查，对手机中微信、QQ聊天记录进行提取，李锦多次与不同男士谈对象聊天；刘银玲多次以女性身份与不同男士谈对象聊天；多次以女性身份与不同男士谈对象聊天；多次以女性身份与不同男士谈对象聊天；多次以女性身份与不同男士谈对象聊天；多次以女性身份与不同男士谈对象聊天。
27、搜查笔录及清单、扣押决定书及清单、随案移送物品，证明2016年7月6日，公安机关依法对山西省临汾市尧都区北外环建设北路制药厂家属院附近楼里路北巷10号进行搜查，并从岳荣荣处扣押红色直板TISI牌手机1部、黑白色小米牌手机1部、粉色小米牌手机1部、散页稿纸17页、蓝色封皮塑料皮记事本1本、红色格子塑料封皮记事本1本、稿纸手工制作记事本1本、印有“thegoodtimes”字样记事本1本、印有“全球邮政银行特快专递”字样记事本1本、郑某3身份证1张、岳荣荣身份证1张、马某某身份证1张、农行银行卡1张、信用合作银行卡1张、邮政银行卡2张；从王红霞处扣押黄色外壳TCL牌手机1部、白色HUAWEI牌手机1部；从李锦处扣押白色外壳MEI2U牌手机1部、木色外壳小米牌手机1部；从刘银玲处扣押土黄色直板3YSTAR牌手机1部、白色小米牌手机1部；从常世赟处扣押黄黑色BIMI牌手机1部、白色VIVO牌手机1部、白色OPPO牌手机1部、散页稿纸6页、残缺并写有“时间”字样记事本1本；从毛伟处扣押粉色VITA牌手机1部、白色honor牌手机1部、黑色NOTEBOOK记事本1本；从陈松处扣押红色直板BIMI牌手机1部、白色VIVO牌手机1部、印有“青春在微笑”字样记事本2本、印有“迭花漫语”字样塑料记事本1本、写有“王贺新”字样及写有“王博研”字样稿纸2张；从黄维东处扣押白色VIVO牌手机1部、黑色直板VITA牌手机1部，从严吉胜处扣押粉色SHMA牌手机1部、蓝黄色封皮记事本1本、工商银行卡1张、信用合作银行卡1张。随案移送手机19部、记事笔记本11本、稿纸4本、银行卡2张、身份证3张。
28、视频光盘，证明视频反映杜某某多次在中国邮政储蓄银行临汾市新东城营业所出入，取走庞某某汇给刘银玲账户的现金；及丁长瑞与李锦的部分QQ聊天信息。
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