江苏省淮安市清河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）河刑初字第00116号
公诉机关江苏省淮安市清河区人民检察院。
被告人黄海元，浙江滕图汽车销售有限公司实际经营人。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年8月29日被淮安市公安局清河分局刑事拘留，2014年9月29日转逮捕。现羁押于淮安市看守所。
辩护人李振波，江苏永衡昭辉律师事务所律师。
辩护人胡国建，江苏腾泽律师事务所律师。
江苏省淮安市清河区人民检察院以河检诉刑诉〔2015〕75号起诉书指控被告人黄海元犯诈骗罪，于2015年6月23日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮安市清河区人民检察院指派检察员朱红权出庭支持公诉。被告人黄海元及其辩护人李振波、胡国建均到庭参加诉讼。因案情复杂，江苏省淮安市清河区人民检察院建议本院延期审理。现已审理终结。
江苏省淮安市清河区人民检察院指控，2009年至2014年8月间，被告人黄海元在明知自己无偿还能力的情形下，虚假包装其身份、夸大其所经营的公司规模及盈利情况，在取得被害人信任后，以编造虚假借款事由向他人借款或诱骗他人向其所经营的公司投资的手段，多次骗取他人财物，共计20680800元人民币，用于其个人高额消费及赌博等。其中骗取被害人王某乙人民币531500元、骗取被害人王某丙人民币363000元、骗取被害人李某乙人民币565000元、骗取被害人赵某人民币700000元（陆续退还250000元，剩余450000元一直未退）、骗取被害人刘某人民币2850000元、被害人鲍某人民币8801300元、骗取被害人杨某人民币1035000元、骗取被害人郭某人民币2090000元、骗取被害人孔某甲人民币950000元（退还75000元，875000元尚未退还）、骗取被害人蒋某人民币300000元、骗取被害人黄某乙人民币2800000元、骗取被害人高某人民币20000元。
为证明上述事实，公诉机关向法庭提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据。认为被告人黄海元构成诈骗罪。提请本院依法判决。
被告人及其辩护人均提出：1.黄海元于2014年9月22日形成的笔录严重违反讯问程序，应当予以排除；2.黄海元收到指控数额中的大部分款项，但不存在诈骗的理由，上述被害人中有部分被害人和黄海元之间系投资关系和情人关系，钱款均系自愿给付，故不构成诈骗罪。
经审理查明：
一、关于非法证据排除部分
被告人及其辩护人均提出，被告人黄海元2014年9月22日在看守所形成的讯问笔录严重违反讯问程序，存在威胁、诱供的情形，且讯问笔录内容与被告人供述不相一致，对该份非法证据应当予以排除的意见。本院组织控辩审三方针对2014年9月22日讯问笔录是否应当予以排除的问题召开了庭前会议，并在庭后审查了该份讯问笔录的同步录音录像。
经查，2014年9月22日，清河分局刑警大队办案人员张金龙、高扬扬对被告人黄海元进行讯问，地点在淮安市看守所第八提审室，录像开始时间为11时18分许，结束时间约为当晚23时24分许。录像文件与讯问笔录在被告人黄海元获得被害人财物的时间、理由、手段等方面内容上均存在较大差距，未能形成对应关系。笔录中多次出现“骗”被害人款项的记录，而被告人黄海元在全程录像中并未提及“骗取”被害人财产，如侦查人员问其“你是怎么骗被害人黄某乙的？在什么情况下骗的？”，黄海元回答“我没有骗他钱”，对于该处内容，讯问笔录记载内容长达六页笔录，内容与被告人供述并不相符。录像文件还显示，在讯问过程中存在单人讯问的情形。在讯问笔录尾部，被告人黄海元虽然签字确认，但从录像内容看，其并未对笔录内容进行核对，其中，黄海元对笔录内容提出异议，侦查人员将其打断，要求其继续签字。综上，本院认为，侦查人员在看守所进行审讯的过程中虽未采用暴力、胁迫等手段，不属于刑讯逼供的情形，但因讯问程序存在瑕疵且讯问笔录内容不能真实反映客观的讯问过程及内容，存在多记、漏记、不记、语义冲突的情形，故对该份笔录予以排除。
二、被告人黄海元的公司经营状况
经查，被告人黄海元分别于2010年、2011年、2012年成立梅隆、腾图、腾日三家公司，上述公司注册成立后投资款项被全部抽资，三家公司存续期间内并未进行实际经营活动。2013年起，被告人黄海元在杭州、上海等地开设六家图锐斯洗车店，店铺在经营期间均处于亏损状态，黄海元虚构公司发展前景，以公司发展规模较大、扩大经营管理、融资上市分红等理由骗取他人投资款项，并编造其司机牛某母亲病重的谎言，骗取被害人信任，获取财物后用于自己赌博、出入境游玩、购买奢侈品、KTV等高消费活动。
证明上述事实的证据有：
（1）被告人黄海元当庭供述及辩解，证实其在案发前的一年中，往返澳大利亚、新加坡、香港等地旅游等，机票花费50余万元，腾图公司投资了一千多万元，从事汽车销售业务，从成立到案发，共销售宝马X5轿车一辆，进价80万元，实际售价90万元，腾图下属的六家图锐斯洗车店均没有盈利，处于亏损状态，腾图公司的办公用房系其租住的，年租金80余万元，至今没有缴纳房租。起诉其骗取两千多万元中，一千多万元用于公司开销，其余部分用于招待客户、跟朋友交往、家庭开销。腾图、腾日、梅隆三家公司的注册资本在投资后已经全部抽回。
（2）证人黄某甲证言，证实腾日公司一致处于亏损状态，整个公司在存续期间只卖过一辆车，共租赁了几套房子。腾图公司的业务主要是汽车美容。梅隆公司基本也没有业务。黄海元每次将钱打到其卡上，都会把钱转走，称自己要在外投资。腾图公司一共发生两次股权转让行为，一次是以1000万元的价格转让腾图公司8%的股份给郭某，郭某出资100万。图锐斯公司在杭州有四家洗车店，在上海有一家，其中滨江大道中南店，投资五六十万，黄龙、西湖银泰、温德姆点总投资都是二三十万、上海世博店投资三十万左右，上海还有一家K11洗车店，挂在其上海腾鼎公司名下，其费用是自己房子抵押后投资的。腾图公司没有汽车销售业务，不知道蒋某办理腾图公司股权转让协议，2014年8月20日黄海元让其以30万元的价格转让百分百梅隆公司的股权给郭某。
黄海元和姚某甲结婚后不久就去澳门赌钱，输了几百万元。
（3）证人郑某甲（国义汽车租赁公司）证言，证实黄海元在其处租用别克GL8、奥迪A6、老奥迪A6一辆。
（4）证人陈某甲（杭州格格汽车租赁有限公司经理）证言，证实从2010年起至2014年，黄海元在其处租赁了四年车（本田雅阁、别克君越），共欠款208240元，未支付。
（5）证人姜某证言，证实2011年认识黄海元，黄海元称自己是“上海红星公司”老总，做煤炭生意，后来其和黄海元就租了一套房子住在了一起。2012年，黄海元在杭州市滨江大道雪峰大厦开浙江腾图汽车销售有限公司，公司装潢全部是由其负责的，装修费用共计人民币7、8万元，半年后，黄海元又在杭州市西湖区紫荆花北路188号座10楼成立杭州腾日实业有限公司，装修款40余万元，也是由其负责，两笔装修款黄海元一直拖欠。其将紫荆花北路10楼装修好之后，与黄海元分手了。期间黄海元还以“自己欠别人300万，不还钱就会别起诉”等理由骗其将自己在杭州市西湖区文二路世纪新城30-201的房子卖掉后骗取卖房款200万元。
（6）证人姚某甲证言及相关书证，证实其与黄海元于2012年3月认识，2012年7月确定男女朋友，后黄海元以“紫荆花北路188号10楼办公楼装修款被姜某骗走，需要150万装修为由”向其借款150万。并虚构自己在杭州开了两家公司、香港有公司、上海有两家公司、自己在杭州市金棕榈有一套住房、其姐姐是上海民生银行行长、其姐夫是上海银行行长等事实骗取其与家人信任，婚后一个多月黄海元以“去其香港公司工作”为由多次前往澳门永利赌场赌博，被其发现后，黄海元向其父亲等人承认自己2012年11月至2013年１月底在澳门赌博输了600余万元，并由于超期滞留被澳门警方下达驱逐令。婚姻期间，黄海元还以其“公司装潢、门店拓展、员工工资发放、自己工作差旅”等原因多次向其借款总计600万元，后期累计还款300余万元。
由姚某甲提供的书证，包括婚前财产公证书、离婚协议、离婚证、汇款明细汇总、汇款凭证、借条等。其中，黄海元出入境记录、驱逐令通知书、往返澳门的机票、永利国际会入数单，证实2012年10月29日至2013年1月23日间，黄海元共前往澳门逗留43天，2013年1月3日当日在永利赌场入单190万元，2013年1月23日因超期逗留被澳门出入境事务局驱逐出境。机票清单，证实2012年7月20日起至2014年4月间，黄海元往返国内、国际航班花费约人民币40万元。
（7）证人徐某甲证言，证实杭州市金棕榈小区1501室是其从2011年6月起租给黄海元居住，黄海元基本上未按时交付过房租，都是在多次催讨下才交付的，没有一次不是拖几个月的。
（8）证人沈某证言，证实姚某甲帮助黄海元购车向自己借款52万元。
（9）证人王某甲证言，证实2014年5月份，黄海元向自己借款80万元，并将自己的浙A×××××奔驰轿车抵押给自己，至今一直没有还款。
（10）证人牛某（黄海元驾驶员）证言，证实自己从2012年10月起做黄海元的驾驶员，黄海元的腾图汽车销售公司就是洗车、抛光、打蜡一些事情，没有汽车销售业务。黄海元经常出入夜总会，住宿、吃饭都是五星级的酒店。自己父母在河南老家生活，身体一直很好，没有什么疾病，黄海元经常安排有钱汇入自己的银行卡，如何根据他的要求再将钱转给他。
（11）证人彭某证言，证实自己跟着黄海元混了大半年时间，成立的腾日公司没有任何实际业务，自己的身份证交给了黄海元使用，后来就没有还给自己，不知道黄海元什么时候用自己的名字注册成立的梅隆公司，这个公司与自己没有任何关系。
（12）证人时某证言，证实腾日公司是黄海元和他的姐姐借用自己名字注册的，与自己没有任何关系。
（13）证人毛某证言，证实自己公司于2013年6月在腾图公司定了一台汽车，价款80万元，此后长达半年时间一直没有交付，2014年1月其才将80万元车款要回来。
（14）证人陆某证言，证实图锐斯洗车店从2月份起一直没有支付租赁费，如果再不支付。
（15）证人钱某（杭州温德姆酒店副总经理）证言，证实没有一个叫黄麟凯的人租用该酒店商铺。
（16）证人卢某（腾图公司综合管理部经理）证言，证实滕图公司主要从事汽车美容、洗车以及买一些汽车美容品，其他没有汽车销售业务，也没有汽车销售人员及门店。腾日公司与滕图公司在一起办公，没有具体业务。
（17）证人张某（腾图公司财务部经理）证言，证实黄海元有三家公司，腾日公司、梅隆公司均没有任何业务，滕图公司主要从事汽车美容、洗车以及买一些汽车美容品，其他没有汽车销售业务，也没有汽车销售人员及门店，只有六家洗车门面，营业额每月就三、四万元，每月开销要二、三十万元，公司一直处于亏损状态。
（18）证人郑某乙、李某甲、闻某（均为腾图公司工作人员）证言，证实腾图公司没有汽车销售业务，公司处于亏损状态。
（19）证人周某（黄龙饭店图锐斯汽车美容服务中心负责人）证言，证实洗车店的经营不好，每天经营额不到500元，工资也发不下去。
（20）证人葛某（滨江大道国际购物中心图锐斯汽车美容服务中心负责人）证言，证实洗车店的经营不好，每月经营额不到5000元，工资也发不下去。
（21）证人徐某乙（温德姆酒店图锐斯汽车美容服务中心负责人）证言，证实洗车店的经营不好，生意比较差，有时一天也没有业务，每天洗几辆车，工资有几个月没有发了。
（22）证人薛某（西湖文化广场银泰图锐斯汽车美容服务中心员工）证言，证实洗车店的经营不好，一天就洗几辆车，工资也发不下去。
（23）证人陈某乙（上海淮海中路K11图锐斯洗车店店长）证言，证实洗车店从2014年8月份开始营业，八月份营业额大约8000元，9月份营业额大约9000元，工资只发了8月份的。
（24）证人苏某（上海世博店图锐斯洗车店店长）证言，证实洗车店从2014年6、7月份开始营业，每月营业额大约10000元，一直处于亏损状态。
（25）证人姚某乙（姚某甲父亲）陈述，证实2012年下半年，黄海元以种种承诺和虚假自己的身份及家人身份博得其信任，后其认可了黄海元和姚某甲婚事，婚后黄海元因失去姚某甲信任骗不到姚某甲的钱，便以甜言蜜语哄骗得其个人的信任，以“公司发展缺钱”名义借款80万元，目前还有10万元未归还。
上述证据均经当庭质证，合法有效，本院予以确认。
三、诈骗部分
1.2011年，被告人黄海元对被害人王某乙谎称其做矿石生意，在多家矿山持有股份，可以拿到便宜的进口汽车，在上海、海宁等地开办多家公司等事实，骗取王某乙的信任。此后，被告人黄海元分别以做汽车销售和矿石生意需要资金周转为由，骗取王某乙借款450000元；以自己需要资金承包杭州市西湖区紫荆花北路188号商铺经营权为由，骗取王某乙借款61500元；以帮助代还信用卡到期款项为由，骗取王某乙代其还款20000元。合计骗取王某乙531500元人民币。
证明上述事实的证据有：
（1）被告人黄海元的当庭供述及辩解，证实其拿到王某乙531500元，其与王某乙之间是合作关系，第一笔450000元是王某乙答应投资的，后来改变了注意，第二笔61500元是虚构了事实，第三笔20000元确实被其用作还信用卡了，因此不存在虚构。
（2）被害人王某乙陈述，证实2011年，其通过朋友介绍认识黄海元，黄海元称自己做矿石生意，可以拿到便宜的进口汽车，在上海、海宁有公司，杭州有八九家图锐斯品牌洗车店，并以此取得其信任，后以“自己被人骗了钱，处在人生的低谷，做汽车销售和矿石生意需要一笔资金，不是谁想借钱给他他都肯要的，看其人不错，承诺只要现在雪中送炭，以后必定共同发展”，共向其“借款”45万元，后又以“被连某骗了700万，需要钱将西湖区紫荆花北路188号的商铺经营权承包下来”向其“借款”6.5万元。之后又以自己“信用卡到期，人在国外不方便”为由让其代还信用卡２万余元。
（3）被害人王某乙提供的还款承诺书二份，共计人民币51.15万元。
2.2011年5月，被告人黄海元与被害人王某丙因为撞车而相识，后被告人黄海元虚构其经营的浙江滕图汽车销售公司的发展状况，夸大公司发展前景,以该公司经营的图锐斯洗车店将扩大分店规模、需注入资金、公司准备上市等虚假事由，骗取王某丙出资200000元购买该公司的股份。之后，被告人黄海元相继以帮一个朋友报名就读厦门大学的MBA缺钱为由，骗取王某丙借款20000元；以帮助王某丙本人报名就读厦门大学MBA为由，骗取王某丙报名费63000元；虚构自己担任一融资公司总经理职位，以帮助王某丙购买该融资公司股份可以获得较高的回报为由，骗取王某丙投资款80000元。合计骗取王某丙363000元人民币。
证明上述事实的证据有：
（1）被告人黄海元的当庭供述及辩解，证实其收到王某丙363000元，但其并未虚构事实。
（2）被害人王某丙陈述，证实2011年５月份，黄海元在位于杭州滨江区雪峰大厦的公司楼下因为撞车认识了其，后黄海元虚构自己的发展经历以及公司发展状况、虚构自己在厦门大学就读MBA、在杭州温德姆酒店租了300多平米的门面并投资500万将用于做奢侈品生意，对其说只要负责管理就能获得50％的股份。后黄海元以自己经营的图锐斯洗车店将扩大分店、资金注入、公司上市等虚假描述骗其以20万元的价格购买杭州西湖文化广场图锐斯洗车店25％的股份。后又陆续通过“自己在国外，其上海公司的房租要交”骗其借款10万、“帮一个朋友报名厦门大学的MBA缺钱”骗取借款２万、“以做生意要多学习，帮助其报名厦门大学MBA骗取人民币6.3万元”、“以自己是融资公司老总即将卸任，提出再借８万，加上之前不算MBA报名的6.3万，自己再添10万，以总价30万的价格帮助其入股该融资公司，之后每个月固定有５万的收益为由骗其再次借款人民币８万元。一共被骗44.3万元。
（3）被害人王某丙提供的相关书证书，证包括合作协议、汇款凭证、银行交易明细等，汇款清单共计人民币36.3万元。
3.2012年9月17日，被告人黄海元在乘坐高铁时认识被害人鲍某，遂向鲍某谎称其“拥有多家大公司”、“自己姐姐黄某甲是上海民生银行行长”、“自己拥有杭州市紫荆花北路188号楼盘的产权”等，以此骗取鲍某的信任。此后，被告人黄海元相继以“向鲍某出售杭州市紫荆花北路188号创意园门面房”、“帮助鲍某联系门面房商户项目”、“交门面商铺装修费用”、“交商场水电押金”、“转让梅隆公司股份”、“转让杭州市西湖区紫荆花北路188号的紫荆港创意园的物业管理权”、“即将以７亿元的价格出售自己杭州市西湖区紫荆花北路188号的紫荆港创意园楼盘给韩国乐天公司，进而把欠款一次性还清”等各种虚假投资及借款事由，相继骗取鲍某合计880.13万元人民币。
证明上述事实的证据有：
（1）被告人黄海元当庭供述及辩解，证实其从鲍某处拿到上述款项880.13万元，但其和鲍某之间是恋爱关系，其并未虚构事实，是鲍某自愿给付的。
（2）被害人鲍某陈述，证实其和黄海元于2012年9月17日在乘坐高铁时认识的，当时其因工作上的不顺利情绪不好，黄海元主动和其搭讪，后有以“借手机打电话”为由留下电话号码,并进一步通过送花、请吃饭等方式与其接近。黄海元跟其介绍自己在杭州这里做生意，生意涉及汽车销售、房地产、开矿，现在杭州有多家公司。还对其讲在杭州市紫荆花北路188号开发了一个楼盘，说自己手里有很多门面房，可以介绍其租一些商铺，并起草了合同，叫其交62.4万元保证金，2012年9月28日其汇款62.4万元至黄某甲账户，后黄海元说帮其找投资项目，叫其交了8万元星光饰品保证金、16.5万元的一笔费用，之后又以交专柜的设计费和材料费为由叫其交了5万元，此后，黄海元一直以商场消防验收不合格为由拖延。2012年11月26日，黄海元称梅隆公司具有发展前景，与其签了股权转让协议，以45万元转给其20%的股份，还说之前商铺缺5万元，其就汇款50万元至黄某甲账户，后黄海元说梅隆公司增资扩股，准备在安徽投资1600万元，叫其再增加投资，其又连续两次共计汇款100万元用于购买梅隆公司的股份，至今没有看到任何分红。2012年11月29日，黄海元以商铺的名义让其汇款5万元，12月1日说在香港买手表缺钱为由向其借款7.5万元。2012年12月22日至2013年1月20日，黄海元以香港公司上市找人送礼、发香港公司员工年底奖金等等为由叫其借钱，合计汇款189.4万元。2013年1月21日，黄海元说他的小弟在澳门赌场被人打骨断了肋骨，跟其借款，还称不然其小弟就回不来了，其只好又汇款49.5元给黄海元。这些钱都是其跟朋友借的，在这期间其还了一部分的借款利息，其中70万元是借杨某的，2013年8月份的时候，黄海元给其25万元叫其还给杨某，还欠杨某45万元。之后因杨某一直找其要钱，黄海元就通过造了一份假租赁合同，并将合同抵押给杨某。2013年1月23号，黄海元打电话给其说小弟在澳门为了套现100万元被澳门警方扣押了，要其汇款36万元给他，交了钱他们才能回来，回来后一并将我的欠款全部解决，其感到已经被黄海元套进去这么多钱，已经没有回头路了，只好又汇款36万元给黄海元。回来后黄海元说所有资金被政府冻结了，要交3000多万保证金，才能保住楼盘，现在还差110万元，其又向朋友借了110万元汇到黄某甲得账户，后来黄海元又以同样的借口要其汇款53万元，当时其已经被骗了600多万，对黄海元产生了怀疑，就打电话给杭州市公安局经侦支队的朋友问他们诈骗案件的立案标准，朋友说要2000万元以上才能立案，其了解后感觉没有希望了，只能听黄海元的，又跟朋友借了53万元打到黄某甲的账户。2013年2月4日，黄海元说他在上海的楼盘要将整个楼盘出售回笼资金，但需要处理部分商户的保证金，前后又分三次向其借款155万元。后来黄海元一共还了15万元。此后，从2013年4月至2014年2月，黄海元还以各种借口向其借款，每次都让人有一丝希望，很快就能解决所有的钱，大约有120万元左右，都有汇款凭证。
（3）被害人鲍某提供的还款承诺书、租房租赁合同、股权转让协议、银行卡交易明细等，证实被害人鲍某与被告人之间的资金往来情况。
4.2012年年初，被告人黄海元在一次朋友聚会上认识了被害人郭某，遂向郭某谎称其做矿石及汽车销售生意，并夸大其所经营公司的投资规模及发展前景，以此骗取郭某的信任。此后，被告人黄海元相继以“投资浙江腾图汽车销售有限公司每年可获得25％的回报”、“在国外无法还信用卡投资款项”、“自己在澳门赌钱输了一个亿”、“帮助购买杭州绿城西溪城园房地产”、“司机牛某母亲病重需要钱手术、换骨髓”等各种虚假投资及借款理由，骗取郭某合计2090000元人民币。
证明上述事实的证据有：
（1）被告人黄海元的当庭供述及辩解，证实其确实收到郭某209万元，但其中100万元是郭某投资图锐斯门店的。
（2）被害人郭某陈述，证实2012年年初，其在一次朋友聚会上认识黄海元，当时黄海元用的名字是黄麟凯，后黄海元以虚构自己家庭背景、公司背景、成长背景等手段骗取其感情以及信任后，以其经营的浙江腾图汽车销售有限公司发展的很好，每年可以有25％的汇报为由，让其投资，2015年夏天，其出资50万元，并签订了一份投资入股协议（内容为投资100万元）。2013年，黄海元又以“他在澳门赌钱输一个亿”、“自己熟识房地产老总帮助买房打八折”、“自己因澳门赌博欠款挪用公司资金需还款”、“自己人在国外，需要买酒送给领导”、“其司机牛某母亲病重需要钱医治”、“要转1000万元弥补其损失”等理由共骗取其借款200余万元。
（3）被害人郭某提供的汇款凭证、银行汇款明细、关于梅隆公司股权转让协议的补充协议一份，证实被告人黄海元与被害人之间的资金往来情况。
5.2011年以来，被告人黄海元使用黄麟凯的名字与被害人黄某乙接触，虚构其在安徽投资矿产、在上海有贸易公司、在杭州有浙江腾图汽车销售有限公司、旗下有十几家汽车美容连锁店等多家公司等事实，骗取了黄某乙的信任。2014年1月9日、1月28日，被告人黄海元两次以自己经营的浙江腾图汽车销售公司因购进汽车缺少资金为由，共骗取黄某乙借款2800000元人民币，用于偿还其欠款，剩余部分供自己消费。
证明上述事实的证据有：
（1）被告人黄海元的当庭供述及辩解，证实其跟黄某乙借了280万，是以起诉书的理由借的，第一笔80万不是用于买车的，而是用于退款；第二笔200万没有用于购买汽车，案发前没有偿还。
（2）被害人黄某乙陈述，证实2011年至2013年期间，其在浙江大学的浙商总裁精英高级研修班学习期间认识黄海元，黄海元自称在安徽投资矿产、上海有贸易公司、杭州有腾图公司，旗下有十几家汽车美容连锁店。2014年1月9日，黄海元以“自己经营的汽车销售公司要买车为由”借款80万元；2014年１月28日，黄海元以同样的理由再次向其借款200万元。总计借款280万元。
（3）被害人黄某乙提供的借条、汇款凭证、短信内容截图等，汇款总额为人民币280万元。
6.2013年1月份，被告人黄海元在一次朋友聚会时认识了被害人孔某甲，遂向孔某甲介绍其是杭州滕图汽车销售公司的董事长，腾图汽车销售有限公司总资产逾6000万元，并且其名下有矿产等多家子公司，以此骗取了孔某甲的信任。此后，被告人黄海元以投资滕图公司5000000元三年就能收回投资款的虚假承诺，骗取孔某甲投资款950000元，后孔某甲发现被骗后经多次索要，被告人黄海元仅退还75000元，尚有875000元未退。
证明上述事实的证据有：
（1）被告人黄海元的当庭供述及辩解，证实其拿到孔某乙95万元，钱是投资款，已经偿还了75000元。
（2）被害人孔某乙陈述，证实其和黄麟凯、姚某甲是在一次朋友聚会时认识的，黄麟凯介绍自己是杭州滕图公司的董事长，称自己腾图汽车销售有限公司总资产逾6000万元，并且名下有矿产等子公司，2013年6月，黄麟凯对其讲投资500万元购买滕图公司10%的股份，并且签订了股权转让合同，后其分四次打了95万元之后发现是被骗，就没有继续打钱。此后，经过我多次向他索要还款，他退了一次75000元就再也没有退款了。
7.2014年8月4日，被告人黄海元以“自己的驾驶员牛某小孩上学缺钱而自己人在新加坡不方便”的虚假借款事由，骗取高某20000元人民币。
证明上述犯罪事实的证据有：
（1）被告人黄海元当庭供述及辩解，证实其收到高某2万元，没有编造理由。
（2）被害人高某陈述，证实2011年起，黄海元经常在杭州出入KTV场所，其自称已经移民澳洲，系多个公司老总，每次消费至少两三万元，期间，黄海元曾以“40万元出售自己腾日事业有限公司25％的股份”、“投资40万到其拥有的杭州温德姆酒店地下停车场的图锐斯洗车店每年回报80万”为由对其行骗，2014年8月4日，黄海元又以“其本人在新加坡。其驾驶员牛某小孩上学缺钱为由”骗取高某借款人民币2万元。
8.2011年，被告人黄海元经朋友介绍认识被害人李某乙，对李某乙谎称其在上海和绿地集团“徐总”合作，承担建筑工程的前期规划、测算工作，并承诺可以将公司交由李某乙管理，以此取得李某乙的信任。此后，被告人黄海元多次以自己公司“年底发员工工资”、“年底资金困难需要周转资金”、“公司接到业务需要保证金”、“自己汽车在高速上着火需要维修”等各种虚假借款理由，相继骗取李某乙合计50.5元人民币。
证明上述事实证据有：
（1）被告人黄海元当庭供述及辩解，证实其拿到李某乙40多万元，还打了一张40.5万元的借条，之后陆陆续续的基本已经还清。
（2）被害人李某乙陈述，证实2011年，通过朋友介绍认识黄海元，黄海元自称在上海和“绿地徐总”合作，做建筑前期的规划、测算，后来自己成立多家公司，发展很好，期间黄海元提出“为了更好的承接绿地徐总的业务，自己即将在上海成立一个审计公司把徐总的业务全部承包下来，并提出自己太忙了，这个公司就由我负责，共同发展”为由，多次以“公司年底发员工工资”、“公司年底资金困难需要周转”、“公司接到业务需要保证金”、“自己汽车高速上着火需要维修”等理由骗取其借款约59.5万元。
（3）被害人李某乙出具的借条一张及银行汇款凭证七张，其中借条内容为2011年3月15日，被告人黄海元借款40.5万元，汇款凭证7张，合计人民币50.5万元。
公诉机关指控黄海元骗取李某乙56.5万元，被告人黄海元辩解称其只收到李某乙40多万元。经查，被害人李某乙称被告人从其处借款59.5万元，并提供了相关书证，其中被告人于2011年3月15日向被害人笔书借条一张，内容为借款40.5万元，因该笔款项与银行单据显示的汇款时间存在重合，且现有证据不能证明40.5万元的款项是否包含上述银行凭证所支付款项，故依照现有银行凭证认定被告人向李某乙借款的数额，即认定金额为50.5万元。
9.2009年下半年，被告人黄海元通过QQ聊天认识被害人赵某，遂对赵某谎称其是杭州市银监会公务员，即将晋升副局长，同时虚构其在外投资矿石等生意，以此骗取赵某的信任。2010年1月起，被告人黄海元相继以“一个大哥赌输了钱被债主关起来”、“公司资金周转不灵”、“自己老丈人死了”、“自己妹妹结婚”、“自己女儿出国读书”等各种虚假借款事由，骗取赵某40.95万元。
证明上述事实的证据有：
（1）被告人黄海元供述及辩解，辩称其向赵某借款50多万元，是打到程永福卡上的，且因其与赵某之间是恋爱关系，是赵某主动借款给其的。
（2）被害人赵某陈述，证实2009年下半年，其和黄海元通过QQ聊天认识，当时黄海元自称是银监会公务员，即将晋升副局长，同时自己在外投资矿石等生意。2010年1月至2012年年初，黄海元分别以“一个大哥赌钱输钱被债主关起来”、“公司周转不灵”、“老丈人死了”、“妹妹结婚”、“女儿出国读书”等各种借口向其借款共计70万元，后来，其通过姜某知道黄海元是个骗子，准备报警，黄海元得知后，主动来找其，请求谅解，并打了一张69万元的借条给其，后黄海元一共还款25万元。
（3）被害人赵某提供的借条1张、银行存款业务回单35张，证实2010年1月8日，黄海元手书借条一张，内容为借赵某人民币7万元整，署名为黄麟凯；银行存款业务回单35张，时间从2010年1月12日至2010年8月29日，共计58.95万元；上述款项共计65.95万元。
公诉机关指控被告人黄海元骗取被害人赵某人民币45万元（共70万元，还款25万元），被告人黄海元辩解称只收到赵某50多万元。经查，赵某提供的银行存款业务回单共计人民币58.95万，存款时间为2010年1月12日至2010年8月29日，与黄海元2010年1月8日手书7万元借条，时间并无重合，公诉机关指控被告人黄海元诈骗被害人赵某70万元，无其他证据予以证实，故以被害人赵某实际支付款项65.95万元减扣案发前已还款项25万元，认定本起犯罪数额为40.95万元。
10.2011年年初，被告人黄海元在上海市“88酒吧”认识被害人刘某，对刘某谎称其已移民澳洲、在澳洲有房产，且自己同时又是杭州市银监局副局长，负责杭州的外资企业工作，并且是国际会计注册师，同时在杭州、上海经营数家公司，涉及开矿、汽车销售等，以此骗取了刘某的信任。此后，被告人黄海元相继以“自己公司遇到困难需要资金掉个头”、“自己公司有一笔贷款要还，还了之后公司就可融资进而还清之前的借款”、“赎回自己抵押的汽车”、“公司大楼消防验收不合格”等各种虚假借款事由，骗取刘某人民币85万元。
证明上述事实的证据有：
（1）被告人黄海元当庭供述及辩解，证实其收到刘某85万元，指控数额中有200万元，系连某和和刘某之间的经济往来。
（2）被害人刘某陈述，证实2011年年初，其在上海市88酒吧认识了黄海元，黄海元此后一直以电话、短信的方式追求其，黄海元说自己是杭州银监会的副局长，并自称自己已经移民澳洲，澳洲有房产、离婚十几年、两个女儿一个在国外留学一个在国内上学，现在是杭州市银监局副局长，负责杭州的外资企业工作，并称自己是国际注册会计师，在杭州、上海经营数家公司，涉及开矿、汽车销售，在安徽有一座矿山等等，后慢慢的骗取了其好感和信任。2011年底，黄海元说他杭州的兄弟连某资金周转困难，请求其借给他600万元，并带其到连某开发的紫荆生活广场考察，后来其就向连某的个人账户汇款600万元，过了一段时间，黄海元打电话给其说已经还款400万元，剩下的200万元会陆续还款，但至今也没有给其。2012年1月，黄海元说自己公司有一笔应付款很急，立马需要200万元，向其借200万元，调一下头，就把前面的200万元一起给其，其从自己的上海深豪电子公司转给黄海元200万元，黄海元提供的账号是上海上景实业有限公司。另外，黄海元分别以贷款到期、赎回抵押车子、消防验收为由三次向其借款85万元，上述借款至今均未归还。
（3）被害人刘某提供的借条1张、银行汇款凭证5张，借条载明2011年12月16日，连某向其借款600万元；银行汇款凭证二张，分别为2011年12月16日转至连某账户600万元、2012年1月6日转至上海上景实业有限公司200万元；转账电子凭证二张，证实分两次转账85万元至黄某甲账户。
（4）证人连某证言，证实其通过黄海元向刘某借款600万元，在约定的借款期限内全部还清了，是通过黄麟凯还款的。自己未从公司账户转账给黄海元，也未借200万元给黄海元。
关于公诉机关另指控被告人黄海元骗取刘某200万元，并提供了刘某与连某之间600万元的汇款证明和借条，及2012年1月6日刘某向连某所持上海上景实业有限公司转账200万元的转账凭证，但连某的证言证实其并没有印象借款200万元给黄海元，被告人黄海元亦辩解称其只收到刘某85万元，其余款项系连某与刘某之间的借款关系。故公诉机关提供的证据不能证明黄海元收到刘某人民币200万元，或通过连某收到刘某200万元的事实，综上，公诉机关指控黄海元骗取刘某200万元的证据不足。
11.2012年，被告人黄海元通过鲍某认识了被害人杨某，遂虚构其开发杭州市西湖区紫荆花北路188号楼盘，整个楼盘都归其所有的事实骗取杨某的信任。此后，被告人黄海元以“将从银行收回西湖区紫荆花北路188号楼盘的物业管理权缺少资金”为由，骗取杨某借款700000元；以“需要遣散之前的物业公司缺少资金”为由，骗取杨某借款80000元。后被告人黄海元通过伪造相关合同，谎称新加坡方要收购其名下杭州市西湖区紫荆花北路188号创意园楼盘，以需要资金聘请香港的律师团队和会计团队进行楼盘资产核算、律师团队和会计团队往返新加坡需要订机票、合同签订成功举办庆功晚宴等各种虚假借款事由，多次骗取杨某225000元。共骗取杨某合计100.5万元人民币。
证明上述事实的证据有：
（1）被告人黄海元的当庭供述及辩解，称其没有拿到杨某的钱，其曾跟杨某签订过一张借款协议，但钱是鲍某向杨某借的，因为鲍某借给其70万元，因此该笔指控其实是鲍某转嫁的70万元。
（2）被告人杨某陈述，证实2012年，鲍某向其朋友金春源借钱70万元，金春源又向其借钱，鲍某一直不能还款，表示钱已经投资到黄海元开发的紫荆花北路188号楼盘，后黄海元认可70万元归黄海元自己偿还，后期陆续还款25万元，连利息还欠53万元。后其一直找黄海元索要这笔53万元欠款，黄海元就以“收回物业管理权”向其借款70万元、以“遣散之前物业公司”为由又向其“借款”８万，以“杭州市西湖区紫荆花北路188号创意园50000多平米楼盘都归自己，自己在新加坡跟对方谈好将以5亿元的价格将楼盘出售给新加坡一方，即将签合同，签合同之后15个工作日就会有5000万的首批资金入账，届时可将欠款一笔还清为由”，多次以“需要钱请香港的律师团队和会计团队进行楼盘资产核算”、“需要加钱加快核算进度”、“律师团队和会计团队往返新加坡机票”、“合同签订成功举办庆功晚宴”为由向其借款，先后总计骗取我的借款100多万元。
（3）被害人杨某提供的鲍某与腾日公司签订的房租租赁合同、借条、承诺书、鲍某提供的黄海元与新加坡公司签订的股权收购合同、借条1张、银行转账凭证7张，上述证据证实鲍某因从黄海元处租赁杭州市西湖区紫荆花北路188号向金春源借款70万元，后因无法偿还将上述款项转嫁给杨某，并由黄海元于2013年11月29日向杨某手书承诺书一份，将上述房屋租赁合同转让给杨某，转让价格53万元；2014年7月2日，黄海元向杨某借款70万元，并手书借条一张，以紫荆花北路188号C座10楼作为担保；2014年7月11日，黄海元向杨某借款8万元并手书借条一张；银行转账凭证7张，证实2014年7月2日、3日，向黄海元转账41万元，2014年8月11日至2014年8月26日，杨某向黄海元转账22.5万元。
（4）证人鲍某证言，证实2013年8月，黄海元让其伪造了一份假租赁合同，内容系黄海元与他人在新加坡签订的股权转让合同，并让将合同抵押给杨某。
公诉机关指控被告人骗取杨某103.5万元，被告人黄海元辩解称其没有收到杨某的欠款，系鲍某向杨某借款70万元，后转嫁给其。经查，2014年7月2日，黄海元向杨某借款70万元，并向杨某手书借条一张，内容为借款70万元，于2014年9月30日钱还清，并以紫荆花北路188号创意广场C座10楼作为担保；2014年7月11日，黄海元向杨某借款8万元，约定还款日期亦为2014年9月30日；后2014年8月，黄海元指使鲍某帮助其伪造一张股权转让协议书，欲证实自己在新加坡与他人签订股权转让协议，以此骗取杨某的信任，后以需要律师费用、需要办庆功宴等为由，向杨某借款22.5万元，有杨某提供的银行汇款凭证五张予以证实。上述70万元、8万元借条及五张总额为22.5万元的记账凭证与被害人杨某陈述、鲍某证言相互印证，予以采信，作为定案依据。公诉机关另指控骗取3万元，因无证据支持，不予认定。
12.2013年4、5月份，被告人黄海元通过微信“附近的人”功能加被害人蒋某为好友而相识，遂对蒋某谎称其是澳洲华侨，出差到杭州，在杭州有自己的分公司，浙江滕图汽车销售公司是其自己的公司，资产两个亿，其办公的紫荆花北路188号C栋10楼整栋楼都是其资产等事实，以此骗取了蒋某的信任。此后，被告人黄海元以投资自己公司能得四倍回报为由，骗取蒋某投资款人民币25万元。
证明上述事实的证据有：
（1）被告人黄海元的当庭供述及辩解，证实其拿到蒋某25万元。
（2）被害人蒋某陈述，证实2013年4、5月份，黄海元通过微信“附近的人”功能加其为好友进而认识，在微信聊天时黄海元自称是澳洲华侨，出差来杭州，自己杭州有分公司，腾图公司是自己的公司，资产两个亿，还说自己的杭州市西湖区紫荆花北路188号C栋10楼办公地点的布置非常豪华，整栋楼都是他自己的资产。后黄海元称“其2014年8月将有8000万元的融资到国内的腾图公司，只要投资100万元就能到时四倍资金返还”为由骗其投资人民币30万元，是分三次打到黄某甲账户的。
（3）被害人蒋某提供的股权转让协议书一份及银行账户交易明细一份，证实蒋某与2014年1月2日向黄某甲账户转账25万元。
公诉机关指控被告人黄海元骗取蒋某30万元，但仅提供了25万元的转账凭证，另指控的5万元仅有被害人陈述予以证实，被告人黄海元予以否认，亦无相关书证予以佐证，不予支持。
综上所述，被告人黄海元虚构事实，共骗取上述被害人人民币18500300元。
本院认为，被告人黄海元在明知自己没有还款能力，其名下公司并无实际经营及获利的情况下，采用编造自己具有大量商业资源、市场发展前景良好、其司机母亲生病等事由，骗取被害人信任，获得资金后用于自己高消费、赌博等支出，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。
关于被告人黄海元及其辩护人所提，被告人不存在非法占有的故意，不构成诈骗罪的意见。经查，被告人黄海元经营的腾日、腾图、梅隆三家公司成立后，抽逃资本，均为未开展任何营利性业务。其中，腾日、梅隆公司均未开展实际业务，滕图公司虽然经营汽车美容业务，但其六家门店均处于亏损状态、且员工工资无法发放。在此情况下，被告人黄海元虚构公司经验规模、以盈利后股份分红为由，编造自己的司机牛某的母亲病重急需用钱等事由，向多人借款，用于个人赌博、出国旅行、购买奢侈品、高消费等用途，导致1800余万元损失无法偿还。上述事实足以证明被告人黄海元主观上具有非法占有的故意，客观上实施了虚构事实骗取他人钱财的行为，符合诈骗罪构成要件，对上述辩解不予采纳。
依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
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