贵州省沿河土家族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黔0627刑初105号
公诉机关沿河土家族自治县人民检察院。
被告人田健，男，1971年5月6日出生，土家族，专科文化，贵州省沿河汇鑫水电开发有限公司和沿河土家族自治县（以下简称“沿河县”），户籍所在地贵州省沿河县。2016年12月15日以涉嫌集资诈骗罪被沿河县公安局刑事拘留，2017年1月20日以涉嫌非法吸收公众存款罪被沿河县公安局执行逮捕。现羁押于沿河县看守所。
辩护人杜江勇，贵州精湛律师事务所律师。
沿河县人民检察院以沿检公诉刑诉（2017）110号起诉书指控被告人田健涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年7月11日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭于2017年9月11日公开开庭进行了审理。沿河县人民检察院指派检察员李茂林、田川出庭支持公诉，被告人田健及其辩护人杜江勇到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：被告人田健于2004年4月21日在沿河县工商局注册成立贵州沿河汇鑫水电开发有限公司（以下简称“汇鑫水电公司”），承建沿河县官舟镇大垭口水电站。2006年12月28日大垭口水电站完工后开始运营。2008年至2009年，因汇鑫水电公司亏损严重，被告人田健未经有关部门批准，在未取得从事吸收公众存款业务资格的情况下，通过口口相传的方式，以2%至3%不等的月息开始向张某2等人借款。2012年8月7日田健发起设立的沿河土家族自治县鑫源小额贷款有限公司（以下简称“鑫源贷款公司”，无吸收公众存款资格）成立，被告人田健继续以2%至3%不等的月息向社会公众借款。至2015年止，田健共向某1、杜某1等52人借款2315.5万元人民币。
公诉机关根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，以被告人田健涉嫌非法吸收公众存款罪向本院提起公诉，并提交了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据，建议判处被告人田健有期徒刑五至七年。
被告人田健对公诉机关指控的罪名无异议，辩称借款是事实，但借款的数额没有指控的多，有的已经全部偿还，有的偿还了一部分，我没有要求债权人帮我宣传，只是个别人在对外说，债权人大部分是我的亲戚、朋友、邻居，他们借给我的钱我都用于电站建设、项目投资和支付股东的股金，我没有高利转贷出去。现在，我想得到债主们的谅解，得到法院轻判，我才有机会还清债主的钱，还社会安宁。在张某3处的第一笔借款是欠的钢材款。
辩护人杜江勇对公诉机关指控被告人借款的金额大部分无异议，但指控被告人非法吸收公众存款部分事实不清，证据不足，口口相传不应当认定为向社会公开宣传，被告人是在亲朋好友内吸收资金，吸收的主体是特定和可控的，借款目的和用途是生产经营，没有用于转贷盈利或者其他非法经营或者个人挥霍，已经归还了本利近千万元，被告人是投资战线拉得过长，出现资金链断裂，才无力偿还借款，建议法庭判决被告人无罪。
经审理查明：被告人田健于2004年4月21日在沿河县工商局注册成立汇鑫水电公司，承建沿河县官舟镇大垭口水电站。2006年12月28日大垭口水电站完工后开始运营。2008年至2009年，因汇鑫水电公司亏损，被告人田健未经有关部门批准，在未取得从事吸收公众存款业务资格的情况下，通过口口相传的方式，以2%至3%不等的月息开始向张某2等人借款。2012年8月7日田健发起设立的鑫源贷款公司（无吸收公众存款资格）成立，被告人田健继续以2%至3%不等的月息向社会公众借款。至2015年止，田健共向某1、杜某1等52人借款2312.4万元人民币。具体借款情况如下：
1、2008年6月30日向张某2借款7万元，2015年2月15日向张某2（熊焰）借款40万元，2015年2月15日通过代玉珍的银行账户转账384000元，2015年7月30日向张某2（熊焰）借款3万元；
2、2010年向卢某1借款20万元，2011年5月12日因田健无钱还债便将借款转为入股金，以卢某1的妻子邹霞的名义入股汇鑫水电公司；
3、2012年3月23日向秦某借款50万元，2013年11月7日向秦某借款56万元，2014年4月7日向秦某借款40万元，2014年9月19日向秦某借款20万元，2014年12月30日通过杨某2刚向秦某借款50万元（借条上出借人是杨某2刚），借款共计216万元，尚欠本金200万元；
4、2012年9月20日向崔某1借款50万元，崔某1实际转账48.5万元给田健；
5、2012年9月25日向宋某借款20万元；
6、2012年12月3日向车某借款30万元，后田健让简报偿还还15万元本金，尚欠本金15万元；
7、2013年4月9日向覃浩借款30万元；
8、2013年4月24日向雷某均（田某2）借款共计60万元；
9、2013年5月28日向黎某1借款10万元；
10、2013年6月1日向曾某借款80万元；
11、2013年7月14日向黄某（安某）借款50万元；
12、2013年9月28日向田某3借款10万元；
13、2013年10月23日向谢某1（谢某2）借款10万元；
14、2013年11月6日约定向崔某2借款30万元，月息3分，田健于当日出具借条载明向崔某2借款30万元，崔某2扣除当月利息0.9万元后，通过银行转29.1万元给田健；
15、2014年1月10日向某1借款70万元；
16、2014年1月10日向张某3借款100万元2014年10月14日向张某3借款100万元；
17、2014年1月16日向崔某4借款30万元；
18、2014年2月26日向张某4东借款15万元；
19、2014年3月7日向崔某5和崔某6江借款200万元，已偿还100万元，尚欠100万元本金；
20、2014年3月8日向杨某1（杨某3）借款10万元，2014年4月13日向杨某1借款10万元，杨某1两次实际转账19.4万元给田健，田健已偿还杨某1本金15万元。
21、2014年3月11日向冯某1能借款40万元；
22、2014年3月20日向崔某7成（张某5）借款70万元；
23、2014年3月25日向肖某1借款90万元，扣了第一个月的利息，肖某1实际转账87.3万元至田健的账户；
24、2014年4月11日向肖某2飞借款30万元，田健已还本金10万元；
25、2014年4月10日向江某借款25万元；
26、2014年4月28日向张某6借款30万元；
27、2014年5月2日向邹某借款15万元，已支付部分利息和偿还部分本金，尚欠本金13万元；
28、2014年5月7日向周某1平借款50万元；
29、2014年6月6日向杨某2刚借款20万元；
30、2014年6月11日向某2娜（崔某8和）借款55万元，田健当场返还白某1第一个月利息1.1万元,实际借款53.9万元；
31、2014年6月11日向魏某借款10万元，2015年年初田健偿还5万元本金，后将借条改为借款5万元，尚欠本金5万元；
32、2014年6月18日向李某1借款20万元；
33、2014年6月21日向周某2借款15万元；
34、2014年7月8日向张某7借款30万元，2014年7月3日向张某7借款20万元；
35、2014年7月10日向杨某4借款30万元；
36、2014年7月26日向杨再和（冉某1）借款28万元；
37、2014年8月5日向杜某2借款30万元；
38、2014年8月29日向杜某1借款50万元，已偿还本金30万元，尚欠本金20万元；
39、2014年10月9日向某3借款40万元，罗某于2014年10月9日转账38.8万元给田健；
40、2014年10月16日向张某1借款80万元，当日张某1的妻子龙玲扣除第一个月的利息后实际转账776000元到田健的银行账户；
41、2014年10月17日向侯某借款10万元；
42、2014年11月5日向黎某2借款18万元；
43、2014年11月19日向杨某2英借款10万元；
44、2014年12月向田某4借款100万元，2015年11月田健以地基抵债；
45、2014年向田某5借款18万元，2015年3月20日田健还本金8万元后将借条改为借款10万元；
46、2014年6月18日向温某借款40万元；
47、2015年2月2日向孙某借款20万元；
48、2015年3月11日向吕某借款30万元；
49、2015年3月18日向刘某1（熊某）借款50万元；
50、2015年4月3日向张某8借款20万元；
51、2014年5月2日向崔某8借款20万元，月息3分，扣除第一个月的利息，转账19.4万元给田健；
52、2015年6月6日向陶某借款10万元。
另查明，被告人田健到案后，如实供述了主要犯罪事实；已偿还被害人的本金共计286万元，尚欠被害人的本金2026.4万元。审理过程中，多数被害人要求对被告人田健从轻处罚。
上述事实有以下证据证实：
(一）物证：汇鑫水电公司和鑫源贷款公司的公章各1枚。
（二）书证
1、案件移送函，证实沿河县人民法院将在审理涉及被告人田健的系列借贷纠纷等8案因涉嫌诈骗犯罪，于2016年5月31日移送沿河县公安局。
2、受案登记表、立案决定书，证实沿河县公安局于2016年6月15日受案，2016年6月16日立案侦查。
3、拘留证及通知书、逮捕证及通知书，证实2016年12月15日，被告人田健被沿河县公安局刑事拘留，2017年1月20日被沿河县公安局执行逮捕。
4、资金来源表，2016年12月15日，田健向公安局提交其自己填写的部分资金来源情况，载明其向外借款及其融资情况。
5、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、发还清单，证实2016年12月15日扣押田健持有的银行卡4张、手机一部（银行卡4张、手机一部已发还）；2016年9月19日扣押田健持有的沿河汇鑫水电公司和鑫源贷款公司的公章各1枚。
6、提取笔录，证实2016年9月7日对2016年7月22日在鑫源贷款公司所调取的会计软件（电脑主机）中的账务收支报表资料情况进行A4纸打印提取，提取鑫源贷款公司的资产负债表，汇鑫水电公司财务收支报表、资产负债表。
7、调取证据通知书及清单，证实2016年7月22日接收谯军提交的鑫源贷款公司会计凭证和会计财务软件（电脑和安装盘，已发还）。
8、沿河县政府金融办公室的情况说明，证实（1）被告人田健个人不具有融资资质。（2）汇鑫水电公司不具备融资资质。（3）鑫源贷款公司仅限定四种融资方式：一是从不超过2家银行业金融机构融资；二是通过金融资产交易平台（包括银行机构、资产管理公司、信托投资公司和专门从事金融资产交易机构）融资；三是向持股比例不低于10%的主要股东定向借款；四是在全省范围内小额贷款公司之间开展同行资金拆借。
9、调取证据通知书，证实汇鑫水电公司、鑫源贷款公司及田健个人不属于银行金融机构，不属于银监会监管范围；其是否具有融资资质人民银行沿河县支行无引用条款可查。
10、公司章程、营业执照，证实2004年4月21日汇鑫水电公司成立，法定代表人田健。2012年8月7日鑫源贷款公司成立，法定代表人田健。
11、调取证据通知书，证实在沿河县和贵阳市的房屋权属管理部门没有查询到田健的房屋等资产状况。
12、沿河供电局情况说明，证实田健承建沿河县供电大楼的工程款支付情况。
13、田健、汇鑫水电公司、鑫源贷款公司的银行交易明细。证实田健在沿河信用社、沿河农行、邮政储蓄银行的交易情况；2016年6月22日止，田健在沿河工商银行无账户余额，鑫源贷款公司未在沿河工商银行办理融资业务。
14、资金走向表，证实田健收到李某1、崔某2等48人转账后，向多人还本付息的情况。
15、重庆市不动产登记中心住房查询结果，证实经查询无田健作为房屋所有权人的登记信息记录。
16、秀山亚欧汽车销售分公司证明，证实2013年8月，田健贷款在秀山亚欧汽车销售分公司购买了一辆奔驰ML630，购车价1873000元，首付1072299元，贷款120万元。
17、户籍证明，证实田健1971年5月6日出生，已达刑事责任年龄。
（三）证人证言及相关书证
1、谯军证实，2004年我就在田健的汇鑫水电公司做会计，2007年开始发电，电站运行这么多年就是亏损。2012年，田健又成立鑫源贷款公司，公司成立几个月后，我又把他做帐，2014年7月以后就没有业务了，从公司整个运行来看都是亏损，从账面看亏损不大。田健开始向社会公众募集资金我们都不知道，是后来到公司找他要钱的人多了才晓得的，这些钱都没从公司账户上走。2012年，田健动工修建供电局大楼，该工程实际是亏损，因为超工期两年了。
2、何某1证实，2004年4月份，汇鑫水电公司成立。注册股东是田健和水务局，实际股东有20多个，我们入股的有投资入股协议书，电站建设完成后一直是田健在管理，后面有人入股，后面入股的都是田健个人借款，没有入公司的帐。（附入股协议书）
3、何某2证实，我父亲在2004年、2005年以我的名义在汇鑫水电公司入股，2008年退了部分股金。（附入股协议书和收据）
4、章某证实，2005年10月16日我出资10万元入股到大垭口电站，我去年才知道田健没有把我们原始股东拿到工商局注册，至今未收到本金和分红。（附入股协议书）
5、杨某5证实，2003年我入股电站13万元，电站建设期间按照8%分红，经营期间按照12%分红，到现在未退股，共分红6万元左右。（附入股协议书）
6、冯某2证实，田健用我的身份证帮助其开小额贷款公司，但我并未入股，小额贷款公司成立后，田健在我手中借了20万元，无利息，已还清。
7、田某6证实，我以前在银行工作过，成立贷款公司要有银行工作经验的人员，2012年5月田健要我的身份证入股开小额贷款公司，但我不是公司股东，我没有投入任何资金。
8、徐某证实，2002年左右，我以17万元现金入股大垭口电站，到2012年都未得分红，田健至今未退还股金。（附入股协议书和收条）
9、简报证实，2004年我投资10万元入股大垭口水电站，均未参与股东大会，公司不按年分红，只有去要才得，我去年向田健要才得10万元。2012年田健以我的名义作为股东之一成立了鑫源贷款公司，我实际没有出钱。听讲他个人募集资金有千把万。（附入股协议书）
10、冉某2证实，2003年我入股20万元在大垭口电站，因田健不开股东大会、不分红，我便找田健分红。2013年6月1日我要求退股，田健将入股协议书收回改成借款20万元，我得了10年的利息24万元，2013年6月1日之后我得1年利息3.6万元，田健现欠我本金20万元。
（1至10号证据证实汇鑫水电公司成立情况）
11、刘某2证实，我曾经借钱给田健过，具体金额不清楚，田健已经将欠款还清。
12、刘某3证实，田健用我的身份证注册鑫源贷款公司，我没有投入钱。
13、赵某证实，2014年6月我向田健借了3万元，月息3%，2015年1月我就还清了。
14、陈某证实，2013年我兄弟陈义借了10万元给田健，月息2分，2014年6月，田健将钱还了。
15、田某7证实，2014年我在田健的小额贷款公司借了10万元，2015年3月3日就还清了，2014年罗勇借了50万元给田健，还了41万元。
（11至15号证据证实田健的部分借款及偿还情况）
16、胡某证实，2014年田健修建沿河供电大楼时，我公司与田健签订了销售加工合同，为田健提供防火门等安装，总金额289000元，田健支付了213000元，尚差76000元。（附销售加工合同）
17、张某9证实，2014年我在县供电局大楼做不锈钢供应，田健尚欠我的工资1.5万元。
18、舒某证实，大概在2015年田健欠我一万多元的烟酒款，到现在都没有付给我。
19、石某证实，我在田健承接的沿河县供电大楼项目中承包劳务工程，费用共计199.7万元，有24.76万元至今未支付。（附劳务工程协议书）
20、李某2证实，田健承建供电大楼现在欠我5000元材料款。
21、彭某证实，田健承建沿河县供电局大楼时欠我的砖石款和砖款5万多元。
22、谢某3证实，2012年我和贾某以420万元卖了一块约600平米的地给田健，田健支付了60万元，尚欠360万元。
23、贾某证实，2012年我和谢某3将一块600平米的土地以420万元卖给田健，田健支付了60万元，后田健将一栋自建民房折价220万元，由我、谢某3、秦某平分，田健现欠谢某3和我200多万元。（附土地转让合同、欠条）
（16至23号证据证实田健有欠款）
（四）被害人陈述及相关书证
1、高潮陈述，2012年9月，我见到田健，他叫我给他找100万元，用几天就还给我，2012年9月10日我借100万元给田健，月息3分，我大概收到30万元本金和30万元利息，2014年1月10日田健将借条改为70万元。
（附借条，证实2014年1月10日高潮借70万元给田健）
2、杜某1陈述，2014年8月29日我借款50万元给田健，月息2分，2015年4月30日收到8个月的利息8万元，至2016年4月，田健共付30万元本金和2.4万元利息。田健现欠20万元本金。
（附银行卡转账凭条，证实2014年8月29日杜某1转50万元到田健的账户；借条载明2015年4月30日，田健向杜某1借款50万元）
3、吕某陈述，2015年3月11日，以月息2.5分我借款30万元给田健，2015年7月30日沿河县法院处理后，我申请强制执行，田健无资产可供执行，我共收到利息4.5万元。
（附借条，载明2015年3月10日，沿河汇鑫水电开发公司向吕某借款30万元，经办人田健。汇款收据证实2015年3月11日，吕某共转账30万元给田健）
4、张某3陈述，2013年4月10日，田健向我借款100万元，借款时田健讲一年还我，一年后田健没有还我，他就将借的100万元转为2014年1月10日，根据田健的要求，通过工商银行转账100万元给项旭跃。2014年10月14日，田健又向我借了100万元，月息都是3%，我通过银行转账845000元，拿现金155000元，至2015年2月14日，我共收到利息78万元。
（附借条2张，证实2014年1月10日，田健向张某3借款100万元；2014年10月14日，田健向张某3借款100万元。银行业务凭证证实2013年4月10日张某3通过工商银行转100万元给项旭跃。2014年10月14日在信合转10万元，农业银行卡取款45000元；2014年10月16日转账20万元给田健。项旭跃证实，大概在2013年，我在生意上差钱，在田健手里借100万元，我使用几个月就还田健了）
5、杨某1陈述，2014年3月8日通过白某1介绍，我从银行转账9.7万元给田健，田健写了一张10万元的借条，这笔钱是我姐姐的，我是代办，出借人写的是我妹妹杨某3的名字；2014年4月13日我又从银行转账9.7万元给田健，田健写了一张10万元的借条，都是月息3分，已支付利息至2014年8月共2.4万元，田健已偿还本金15万元。
（附借条2张，证实2014年4月13日，田健向杨某1借10万元；2014年3月8日，田健向杨某3借款10万元）
6、白某1陈述，2014年6月11日，田健向我借款55万元，借条写的是我丈夫崔某8和的名字，当日我通过工行转账40万元给田健，拿了15万元现金给田健，借款月息是2分，我交现金给田健时，田健当场将应给我的第一个月的利息1.1万元拿给我了，田健一共支付利息4.4万元，田健向我借钱时，他说是拿去拿给别人，我的理解是他开小额贷款公司，他向民间借去贷给他人，我还介绍杨亚萍借了20万给田健，介绍江某借了25万元给田健。
（附借条1张，证实2014年6月11日，田健向崔某8和借款55万元）
7、江某陈述，通过白某1的介绍，2014年4月10日我以月息2分借25万元给田健，当天通过我妻子蒋玲的银行账号转给田健24.25万元，取现0.75万元给田健，到2014年8月田健共支付了2万元的利息。
(附借条，证实2014年4月10日，田健向江某借款25万元，工商银行转账凭证蒋玲转账242500元给田健，取现7500元）
8、覃浩陈述，2013年4月，我在鑫源贷款公司与田健达成以月息2分借款30万元给田健的协议，4月9日我将钱转给田健，田健写给我一张借条，他付了6万元的利息就没有付了，我到法院起诉他，现在我已申请强制执行。
（附合同和承诺书，证实因田健未支付本息，承诺将一套住房转让给覃浩，并承诺若未按时偿还借款，覃浩将享有田健房屋的所有权和处置权）
9、张某6陈述，2014年4月28日，田健向我借款30万元，月息3分，共收到两个月的利息1.8万元，我听人讲田健在外面借款使用，能按时归还利息，我才借给他的。
（附借条，证实2014年4月28日汇鑫水电公司向张某6借款30万元，经办人田健，工商银行凭证证实张某6于2016年4月28日转账30万元给田健）
10、周某1平陈述，水务局在前期投资水电站修建的公路及设备算100万元，汇鑫水电公司每年付6万元给沿河县水务局。2014年5月7日我借款50万元给田健，月息2分，写有借条，我是通过田健小额贷款公司的账户转给他的50万元，我收到利息14万元，欠我本金50万元，他在做工程，还有电站，我相信他有还款能力，所以才把钱借给他的。
（附借条，证实2014年5月7日，周某1平借50万元给田健）
11、田某5陈述，2014年我借款18万元给田健，2015年田健还我8万元，2015年3月20日将借款改为10万元，月息2.5%，我一共收到4万元利息。
（附借条，证实2015年3月20日，田健、汇鑫水电公司向田某5借款10万元）
12、张某8陈述，2015年4月3日，我借20万元给田健，利息是3分，田健未偿还本金，共支付利息16000元。
（附借条，证实2015年4月3日，田健向张某8借款20万元）
13、冯某1能陈述，2014年3月11日，我听人讲田健在外面借高利息，我就到田健的鑫源贷款公司和田健达成协议，我借款40万元给田健，月息是2.5%，2015年2月2日，田健又找我借钱，我当时在贵阳，我让我大嫂孙某拿了20万元给田健，都写得有借条。
（附借条2张，证实2014年3月11日，田健向冯某1能借款40万元，2015年2月2日向孙某借了20万元）
14、周某2陈述，2014年3月，我借款10万元给田健，月息2.5分，三个月支付一次；两个月后我又借5万元给田健，2014年6月21日，田健将借条改为15万元，我收到利息共1.56万元（附借条，证实2014年6月21日汇鑫水电公司借到周某215万元，经手人田健）。
15、罗某陈述，我听说田健有小额公司在融资，2014年10月9日我借款40万元给田健，月息3分，当天我通过我妻子王丽莎的账号在信合转账38.8万到田健的信合卡上，我一共得了7个月8.4万元利息。
（附借条，载明2014年10月9日，田健向某3借款40万元，银行流水证实2014年10月9日转账38.8万元）
16、雷某均陈述，2013年4月24日，我女儿打电话给她妈田某2叫打60万元给田健，作为大垭口电站入股金，按月息2%分红，田某2到信合转账给田健的，田健写了收条，田健每两个月给我们1.2万元分红，2014年3月田健就停止打款了，我们共得了16.8万元，本金还分钱都没得（附收条，证实2013年4月24日，田某2交60万入股金给大垭口电站，经手人田健信合转账凭证证实2013年4月24日田某2转账60万元给田健）。
17、侯某陈述，2014年10月17日我借10万元给田健，月息2%，田健支付利息至2015年3月，共2万元，2016年7月田健通过他姐夫曾宪权还我1万元。
（附借条，证实2014年10月17日田健借到侯某10万元，月息2分；信合转账凭证证实在田健账户2014年10月17日存入10万元）
18、秦某陈述，田健前后向我借款一共300万元，月息是3分、4分，写了借条，已收回本金79万元，根据借条欠我221万元本金，我在黄土乡政府帮田健领过16万元，就按田健说的他欠我200万元本金。
（附借条，证实2014年4月7日田健借到秦某40万元，2012年3月23日田健借到秦某50万元，2013年11月7日田健借到秦某56万元，2014年9月19日田健借到秦某20万元，另一张借条载明2014年12月30日田健借到杨某2刚50万元。贵州农信银行凭条证实2014年9月19日存入田健账户19万元，银行流水证实资金转账情况）
19、张某7陈述，2014年4月我先后借了50万元给田健，第一次借的20万元，第二次借的30万元，月息2分，田健付了5、6万元的利息，本金全部未偿还。
（附银行业务凭证，证实2014年7月8日张某7转账30万元至田健的账户，2014年7月3日张某7转账20万至田健的账户，银行流水证实2014年7月8日转账30万元）
20、李某1陈述，2014年6月18日，我借款20万元给田健，用三个户头转的,月息是2分，收到利息3.2万元。
（附农业银行交易明细，证实2014年6月18日转账10万元，汇款凭证证实2014年6月18日转5万元至田健账户，银行流水明细证实转5万元给田健）
21、陶某陈述，2015年6月6日，我以月息2分借10万元给田健，是通过我妻子谯欧丹的工行卡转账的，田健未支付过利息和偿还本金。
（附借条，证实2015年6月6日田健借到陶某10万元，工商银行凭证证实2015年6月6日谯欧丹转账10万元给田健）
22、谢某1陈述，2013年7月左右，我听邹某讲田健在融资，2013年8月我借5万元给田健，月息2分，借条上写的是今借到谢某1交来大垭口电站入股金5万元，上面有汇鑫水电开发有限公司的章和田健签名。2013年10月23日，我到田健的小额贷款公司去拿利息，又借5万元给田健，是通过工行卡转的，田健重新写了一张借条，写的是今收到谢某2交来大垭口电站入股金10万元，月息2分，上面有汇鑫水电开发有限公司的章和田健签名，田健把以前的收条收回去了，我自己老了就写我儿子谢某2的名字，至2015年6月23日田健共付利息4.2万元，未还过本金。
（附借条，证实2013年10月23日谢某1（谢某2）交来大垭口电站入股金10万元，月息2%）
23、黎某2陈述，2014年11月5日，我以月息2分借款18万元给田健，未偿还过本金。
（附借条，证实2014年11月5日，田健借到黎某218万元，月息2%）
24、崔某2陈述，2013年11月6日，杨某2刚到我家对我说，田健在融资，月息3分，然后杨某2刚就带着我和我的妻子田学英一起到田健家，我借30万元给田健，是在信用社用我妻子田学英的名字转到田健账号上的，是转29.1万元，扣除了第一个月的利息0.9万元，我收到17个月的利息共15.3万元。
25、张某1陈述，2014年10月16日我借80万元给田健，有借条，借款是我妻子龙玲去与田健办理的，月息是3分。
（附借条，证实2014年10月16日，张某1借款80万元给田健，还款日期2015年4月16日；贵州农信业务凭证证实2014年10月16日，张伟建转账776000元到田健的账户；龙玲证实，2014年10月16日，我丈夫张某1借80万元给田健，是我去办理的，是用我父亲张伟建在信用社的账户转给田健的，扣除第一个月利息24000元后，转账776000元给田健）
26、杜某2陈述，2014年8月5日，我按月息2.5分借款30万元给田健，通过信用社转账的，借条上有汇鑫水电有限公司印章和田健签名，得到5个月的利息3.75万元，30万元本金全部未还。
（附借条，证实2014年8月5日汇鑫水电公司向杜某2借款30万元，经手人田健信合凭证证实2014年8月5日杜某2转账30万元给田健）
27、刘某1陈述，2015年3月18日我借款50万元给田健，月息2.5分，用我姐姐熊某信用社账户转账40万元给田健，用我本人农行账户转账10万给田健，因我姐姐熊某有40万元，借条上的名字是熊某。
（附农业银行卡转账凭证，证实2015年3月18日转账10万元至田健账户，贵州农信业务凭证证实2015年3月18日存入40万元到田健账户，借条证实2015年3月18日田健向熊某借款50万元）
崔某1陈述，2012年或2013年我和侯二毛（侯立军）一共筹集50万元借给田老五（田卫华），月息3分，扣了1.5万元利息后转账48.5万元。借钱当年9月，田老五就带我去田健的小额贷款公司找他还这50万元，我才知道田老五是帮田健借钱，田健就以他个人名义写了一张50','2018-09-29
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