吉林省柳河县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0524刑初107号
公诉机关吉林省柳河县人民检察院。
被告人冯某1，男，1985年4月12日出生，汉族，高中文化，无业，吉林省梨树县人，捕前住吉林省梨树县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月8日被刑事拘留，同年2月10日被逮捕，现羁押于柳河县看守所。
辩护人杨晓贤，吉林辅麟律师事务所律师。
被告人曹某，男，1990年1月9日出生，汉族，初中文化，无业，吉林省公主岭市人，捕前住吉林省公主岭市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月14日被刑事拘留，同年2月10日被逮捕，现羁押于柳河县看守所。
被告人龚某，男，1987年5月19日出生，汉族，小学文化，无业，吉林省伊通县人，捕前住吉林省伊通县。曾因犯盗窃罪，于2014年3月6日被判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千二百元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月7日被刑事拘留，同年2月10日被逮捕，现羁押于柳河县看守所。
辩护人党宏伟，吉林庆和律师事务所律师。
被告人冯某2，男，1989年6月29日出生，汉族，初中文化，农民，吉林省德惠市人，捕前住吉林省德惠市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月9日被刑事拘留，同年2月10日被逮捕，现羁押于柳河县看守所。
被告人姚某，男，1986年5月23日出生，汉族，初中文化，无业，吉林省长春市人，捕前住吉林省长春市南关区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月8日被刑事拘留，同年2月10日被逮捕，现羁押于柳河县看守所。
辩护人雷传义，吉林惠群律师事务所律师。
被告人刘某，曾用名刘某3，男，1988年5月16日出生，汉族，初中文化，无业，吉林省长春市人，捕前住吉林省长春市朝阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月8日被刑事拘留，同年2月10日被逮捕，现羁押于柳河县看守所。
辩护人朱先煜，吉林法公律师事务所律师。
被告人金某，男，1988年8月15日出生，汉族，高中文化，无业，吉林省梨树县人，捕前住吉林省梨树县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月22日被刑事拘留，同年3月7日被逮捕，现羁押于柳河县看守所。
被告人于某，男，1985年3月29日出生，汉族，高中文化，无业，吉林省九台市人，捕前住吉林省九台市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月11日被刑事拘留，同年3月17日被逮捕，现羁押于柳河县看守所。
被告人李某，别名“大龙”，男,1989年1月10日出生，汉族，高中文化，农民，吉林省九台市人，捕前住吉林省九台市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月11日被刑事拘留，同年3月17日被逮捕，现羁押于柳河县看守所。
辩护人白松秋，吉林卓行律师事务所律师。
吉林省柳河县人民检察院以柳检刑检刑诉（2017）83号起诉书指控被告人冯某1、曹某、龚某、冯某2、姚某、刘某、金某、于某、李某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2017年9月26日、12月11日公开开庭审理了本案。柳河县人民检察院指派检察员兰星、助理检察员黑俊鲜出庭支持公诉，被告人冯某1及其辩护人杨晓贤、曹某、龚某及其辩护人党宏伟、冯某2、姚某及其辩护人雷传义、刘某及其辩护人朱先煜、金某、于某、李某及其辩护人白松秋到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：1、被告人冯某1于2015年12月结识被告人潘某后，在潘某的指导下，冯某1学会了利用车载伪基站发送虚假信息的技术后，在网上购买了3台车载伪基站设备。被告人冯某1在2015年12月15日开始至2016年11月期间，在吉林省、辽宁省、黑龙江省等多个县市利用车载伪基站设备冒充工商、建设银行的客服电话发送短信诈骗，并于2016年12月初开始发展曹某、冯某2、于某等人为其下线继续进行车载伪基站虚假信息的诈骗行为。通过恢复的冯某1自己本人以及其下线通过车载伪基站共发送虚假信息6889164条，冯某1非法获利二十余万元。
2、被告人曹某系冯某1的下线，曹某于2016年11月份与冯某1相识，并在冯某1的指导下学会了利用车载伪基站发送虚假信息进行诈骗的方法。
2016年11月至12月中旬期间，被告人冯某1、曹某二人通过QQ群与被告人金某相识，在获知金某手中有伪基站发送设备之后，二人租赁金某的车载伪基站设备，曹某伙同冯某1到辽宁省昌图县、开原县发送虚假信息；2016年11月份曹某单独在吉林省梨树县、伊通县等地冒充建设银行客服95533群发虚假信息；2016年12月份中旬期间，被告人曹某雇佣被告人龚某，二人驾驶尾号9M5车辆，分别到辽宁省沈阳市、昌图县、开原市、铁岭市利用车载伪基站设备冒充建设银行客服电话95533群发虚假信息和工商银行客服电话95588虚假信息等共计1701514条，致使辽宁省鞍山市居民王某2在2016年12月11日被骗人民币980元、鞍山市居民李某2在2016年12月17日被骗人民币2853元、沈阳市居民胡某在2016年12月16日被骗人民币7130元、沈阳市居民孙某在2016年12月23日被骗人民币9993元、沈阳市居民刘某在2016年12月21日被骗人民币9011元。曹某及其下线诈骗金额共计42217元。通过恢复的冯某1手机数据查询及本人指认：被告人曹某自己本人（1701514）以及其下线（847015）通过车载伪基站共发送虚假信息2548529条，被告人曹某在此期间共非法获利2万余元。
3、2016年12月初至中旬期间，被告人曹某雇佣被告人龚某，龚某与曹某驾驶尾号9M5车辆，分别到辽宁省沈阳市、昌图县、开原市、铁岭市利用车载伪基站设备冒充建设银行客服电话95533群发虚假信息；2017年1月2日至1月6日，被告人龚某在其上线冯某1、曹某的指使下，雇佣不知情人员刘某2驾驶一辆车牌号为尾号9M5的棕色现代，分别在长春市、通化市辉南县朝阳镇、梅河口市、柳河镇、通化市等地利用车载伪基站设备冒充工商银行客服电话95588的虚假信息，致使柳河镇居民杨某被骗现金4900元、杨某2被骗现金5000元、孙某2被骗现金2000元、王某3被骗现金350元。共计12250元。通过恢复的冯某1手机数据查询及本人指认：被告人龚某通过车载伪基站共发送虚假信息847015条。被告人龚某非法获利人民币3800元。
4、被告人金某于2016年11月份，利用微信联系到贩卖车载伪基站设备人员，并花费四千元从该人手中购买一套车载伪基站设备。2016年12月份，金某利用微信与曹某结识，曹某租赁其车载伪基站设备十余日，并支付给金某设备租金人民币2500元钱。设备归还后,曹某将金某发展为其下线，并将冯某1介绍给金某，二人利用QQ沟通，冯某1利用QQ给金某发送虚假信息内容，金某于2017年1月6日至7日分别在九台市、吉林市，驾驶其朋友李某3的红色马自达6轿车，车牌尾号为600，利用车载伪基站设备，冒充95588工商银行客服电话发送虚假信息，对接收短信的手机用户实施诈骗。通过恢复的冯某1手机数据查询及本人指认：被告人金某通过车载伪基站共发送虚假信息372616条，被告人金某从中非法获利人民币1500元钱。
5、被告人于某、李某为冯某1的下线，于某与冯某1于2016年夏季通过QQ聊天群相识并互加微信，于2016年12月中旬，二人利用微信沟通，冯某1发展于某为其下线，并于2016年12月中旬二人约定在长春市见面，见面之后，冯某1将安装好伪基站设备的灰色捷达车交给于某驾驶，并教会于某如何操作使用伪基站设备发送虚假信息的方法，之后于某找到李某，雇佣李某为其开车，李某在明知于某发送虚假信息的情况下，依然为于某开车。李某、于某二人于2016年12月中旬的三天期间，分别在长春市、吉林市利用伪基站设备发送虚假信息，期间冯某1利用QQ发给于某发送虚假信息的内容，于某、李某二人利用车载伪基站设备，分别冒充95588工商银行客服群发虚假信息，冒充95533建设银行客服群发虚假信息，对接收短信的手机用户实施诈骗。通过恢复的冯某1手机数据查询及本人指认：被告人于某、李某通过车载伪基站共发送虚假信息740975条，于某共非法获利人民币3000元，李某共获利800元人民币。
6、被告人冯某2为冯某1下线，2016年12月29日至2017年1月7日，被告人冯某2雇佣长春市居民被告人刘某、被告人姚某驾驶装有伪基站设备的车辆。
冯某1通过QQ聊天软件指令刘某、姚某到达指定地点，利用伪基站设备冒充95588工商银行客服群发虚假信息共计772616条，其中2016年12月28日、29日、2017年1月7日，被告人刘某、姚某二人在长春市、辽宁省开原市利用车载伪基站设备冒充工商银行客服电话95588发送虚假信息，致使白城市居民刘某4被骗现金4900元、长春市居民侯某被骗现金4900元；共计9800元；2016年12月30日至2017年1月6日，被告人刘某分别到达长春市、德惠市、农安县、松原市，黑龙江省肇源县、肇州市、大同市、安达、杜尔伯特县、泰来县、白城市，辽宁省昌图县等地利用车载伪基站设备冒充工商银行客服电话95588发送虚假信息673454条，致使长春市居民于某3被骗现金4900元。其中冯某2每天从中获利200元钱，共获利1800元钱，刘某获利9700元、姚某共获利200元钱。通过恢复的冯某1手机数据查询及本人指认：被告人冯某2通过车载伪基站共发送虚假信息772616条；被告人刘某通过车载伪基站共发送虚假信息772616条；被告人姚某通过车载伪基站设备共发送虚假信息139519条，冯某2及其下线共计骗取人民币14700元。
公诉机关认为，被告人冯某1、曹某、龚某、金某、冯某2、刘某、姚某、于某、李某为获取不正当利益，利用伪基站发送大量诈骗信息，造成被害人上当受骗，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人曹某辩解称：其发送给冯某1的信息条数截图经过改动，比实际发送条数多，每天实际发送五、六万条。
被告人龚某辩解称：其发送给冯某1的信息条数截图经过改动，比实际发送条数多，共计发送四十万条左右。
被告人姚某辩解称：其发送给冯某1的信息条数截图经过改动，比实际发送条数多，其共发送九万八千条。
被告人刘某辩解称：发送给冯某1的信息条数截图经过改动，比实际发送条数多，每天实际发送二、三万条。
被告人冯某1的辩护人杨晓贤的辩护意见为：1、冯某1如实供述犯罪事实，认罪悔罪态度好，系初犯，犯罪未遂，只负责发送短信，处于从犯地位，建议适用缓刑；2、有重大立功表现；3、同意返赃并交纳罚金。
被告人龚某的辩护人党宏伟的辩护意见为：1、龚某发送天数为五天，获利金额为2600元；2、发送条数经过人为修改，应为四十余万条；3、龚某在共同犯罪中是次要、辅助作用，为从犯；4、有坦白情节，愿意上交非法获利、交纳罚金；5、供述上线信息，为警方抓获上线创造机会，应认定为立功。
被告人姚某的辩护人雷传义的辩护意见为：1、被害人刘某4、侯某被骗时间与姚某发送短信时间不一致；2、发送条数应为98357条；3、姚某未获利；4、姚某处于次要辅助作用，系从犯；5、没有实际被害人，为未遂；6、具有坦白、初犯情节。
被告人刘某的辩护人朱先煜的辩护意见为：1、刘某属未遂犯，应从轻或减轻处罚；2、有重大立功表现；3、主观恶性小、认罪态度好、无前科劣迹、有悔罪表现。
被告人李某的辩护人白松秋的辩护意见为：1、李某在第二天得知是发送诈骗短信，第一天的诈骗条数与李某无关，第一天的200元为劳务费,不是非法获利；2、李某在共同犯罪中起次要辅助作用，为从犯；3、有坦白情节，无前科劣迹。
经审理查明：
2015年12月15日被告人冯某1通过潘某（另案）学会利用通信基站（以下简称伪基站）发送短信方法。2016年1月开始，冯某1通过多个QQ群联系上线获取虚假短信内容，在吉林省、黑龙江省、辽宁省，利用伪基站搜取覆盖范围内手机用户卡，冒充95588、95533发送虚假短信，骗取手机用户信任，点击短信中的钓鱼网站、填写相关银行账户信息，骗取手机用户钱款。冯某1发送虚假信息共违法所得人民币十万元，冯某1及其下线骗取被害人损失金额共计为56917.74元。
（一）2016年11月，冯某1发展被告人曹某为下线，租用被告人金某的伪基站，曹某开车，冯某1发送短信三天。12月中旬冯某1与曹某共同购买伪基站，冯某1传授曹某发送信息方法，曹某租用车辆，独自在四平、榆树、伊通发送短信三天。12月下旬曹某发展被告人龚某为下线，二人到辽宁昌图、开原、铁岭、鞍山、沈阳发送短信六天。骗取被害人王某2、李某2、胡某、孙某、刘某银行卡信息，骗得钱款共计29967.74元。
2017年1月1日曹某传授龚某利用伪基站发送短信方法，冯某1指定路线和短信内容，龚某独自到长春市、吉林市、磐石市、辉南县、柳河县、通化市发送短信五天。骗取被害人孙某2、王某3、杨某2、杨某银行卡信息，骗得钱款共计12250元。
2017年1月5日曹某发展金某为下线，冯某1指定路线，金某驾驶借用车辆，利用车载伪基站在九台市、吉林市冒充工商银行95588发送短信二天。
曹某及其下线骗取被害人钱款共计42217.74元。曹某违法所得12000元，龚某违法所得3800元，金某违法所得1500元。
（二）2016年12月23日左右，冯某1发展被告人冯某2为下线，冯某2发展被告人刘某、姚某为下线，冯某1传授冯某2、刘某、姚某利用伪基站发送短信方法。冯某2、刘某共同购买伪基站，冯某1提供车辆、手机、虚假短信内容、指定行车路线，冯某2抽取提成。刘某、姚某到长春、辽宁昌图、开原发送短信三天。骗取被害人侯某、于某3银行卡信息，骗得钱款共计9800元。刘某独自到德惠、农安、松原、黑龙江肇源、肇州、安达县、杜尔伯特县、泰来、白城市、洮南、通榆、长岭发送短信六天，骗取被害人刘某4银行卡信息，骗得钱款4900元。
冯某2及其下线骗取被害人钱款共计14700元，冯某2违法所得1800元，刘某违法所得9400元，姚某无所得。
（三）2016年12月中旬，冯某1发展被告人于某为下线，向于某传授伪基站发送短信方法，提供车辆、伪基站设备、短信内容，指定行车路线。于某雇佣李某开车，二人到长春市、吉林市发送短信二天。李某第二天得知是发送虚假短信。于某违法所得3600元，李某违法所得800元。
通过技术恢复冯某1手机内数据显示及各被告人本人指认，冯某1及其下线共发送虚假信息6889164条，曹某及其下线共发送虚假信息2548414条，龚某共发送虚假信息846681条，金某共发送虚假信息372045条。冯某2及其下线共发送虚假信息772616条，刘某发送虚假信息772616条，姚某发送虚假信息98220条，于某发送虚假信息740975条，李某发送条数综合认定为于某发送条数的二分之一。
案发后，曹某主动投案，冯某1、冯某2、于某、李某、刘某、姚某、龚某、金某被抓获归案。
另查明，冯某1、刘某、姚某到案后协助公安机关抓捕本案其他被告人；金某到案后揭发他人犯罪行为，经查证属实。
在审理期间，被告人冯某1缴纳违法所得人民币12000元，曹某缴纳违法所得人民币10000元，冯某2缴纳违法所得及主动赔偿被害人损失人民币7000元，龚某缴纳违法所得及主动赔偿被害人损失人民币5000元，刘某缴纳违法所得人民币7000元，于某缴纳违法所得人民币3000元，金某缴纳违法所得及主动赔偿被害人损失人民币3618元，姚某主动赔偿被害人损失人民币9800元，李某缴纳违法所得及主动赔偿被害人损失人民币1800元，以上款项均用于退赔被害人经济损失。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、手机十二部：证明九名被告人所使用发送虚假信息的犯罪工具和发送虚假信息数量情况。（诺基亚蓝色手机一部、vivo白色手机一部、vivo金色手机一部、苹果4黑色手机二部、苹果5白色手机三部、苹果6黑色手机一部、苹果6plus白色手机一部、帷幄白色手机一部、TD-
LTE金色手机一部）
2、伪基站设备三台：证明九名被告人所使用发送虚假信息的犯罪工具。
3、常住人口数据查询详细信息十份：证明冯某1、曹某、龚某、金某、冯某2、刘某、姚某、于某、李某案发时系完全刑事责任年龄人；证人刘某2的自然情况。
4、柳河县刑事侦查大队出具的抓获经过八份：证明（1）冯某1、金某、冯某2、刘某、姚某、于某、龚某、李某系被抓获归案；（2）曹某主动到公安机关投案。
5、柳河县公安局刑事侦查大队出具的情况说明三份：证明（1）未发现新的与案件相关的被害人；（2）冯某1到案后配合公安机关抓获下线冯某2、于某、李某等人，有立功表现；（3）刘某、姚某到案后积极配合公安机关抓捕上线冯某2，有立功表现。
6、检举揭发材料转递函、回执、立案决定书、抓获经过：证明金某检举揭发马某故意伤害，经查证属实，公安机关已立案侦查。
7、公主岭市人民法院（2014）公刑初字第190号刑事判决书：证明被告人龚某曾因犯盗窃罪被判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千二百元。
8、中国工商银行卡交易明细七份、建设银行卡交易明细五份、手机短信截图照片十四张：证明十二名被害人银行卡交易信息、被诈骗钱款时间、数额等，共计56917.74元。
9、无线电设备照片七张：证明送检三台设备编号、功率、外观等情况。
10、柳河县公安局刑警大队出具的办案说明：证明送检的两台设备为龚某使用的作案工具；另一台为刘某、姚某使用的作案工具。
11、扣押手机照片：证明编辑发送虚假信息的手机外观情况。
12、通化市公安局刑警支队出具的办案说明、柳河县公安局刑事侦查大队出具的办案说明：证明龚某系被抓获归案，通化市刑警支队移交电子证据等情况。
13、虚假信息截图照片：证明九被告人发送虚假信息具体内容。
14、照片六张：证明作案使用车辆及车内伪基站外观情况。
15、龚某尾号7579牡丹灵通卡历史明细清单：证明冯某1尾号2633银行卡向龚某转账记录情况。
16、冯某1支付宝信息：证明冯某1向冯某2、龚某、曹某转账情况。
17、QQ聊天记录：证明冯某1与曹某、金某通过聊天软件发送虚假信息内容。
18、通化市刑警支队查获电子证据;证明龚某、刘某2于2017年1月5日、6日发送虚假信息的时间、内容、发送地、数量等情况。
19、扣押决定书及清单：证明扣押龚某所使用电子设备、白色手机。
20、汽车租赁合同、租赁公司执照复印件、机动车登记证书、行驶证、保险证复印件：证明九被告人作案所用车辆为租赁。
21、发还清单及照片：证明扣押作案车辆已返还租车公司。
22、扣押决定书二份及清单三份：证明扣押刘某、姚某伪基站设备及手机。
23、手机截图照片三张：证明发送短信内容及步骤。
24、手机截图照片三十二张：证明冯某1收到下线及发给上线冒充工商银行95588、建设银行95533发送虚假信息数量。
25、手机截图照片二十张：证明于某冒充工商银行95588、建设银行95533发送虚假信息数量。
26、手机截图照片二十七张：证明冯某1收到下线龚某冒充工商银行95588发送虚假信息数量。
27、QQ聊天记录截图六张：证明冯某1与龚某沟通关于发送虚假信息的聊天记录。
28、手机截图照片四张：证明龚某发送虚假信息数量。
29、手机截图照片十四张：证明金某冒充工商银行95588发送虚假信息数量。
30、微信聊天截图照片十二张：证明冯某1与金某沟通关于发送虚假信息的聊天记录。
31、手机截图照片二十九张：证明刘某向冯某1发送虚假信息内容及数量。
32、手机截图照片六十张：证明曹某发送虚假信息数量。
33、微信支付照片截图七张：证明曹某尾号3777给金某尾号3332转账金额。
34、通化无线电监测站对柳河县公安局送检的无线电发射设备检测结果：证明送检的三台发射设备属于非法无线电发射设备。
35、电话录音光盘：证明被害人侯某（手机尾号为6908）于2016年11月30日在长春收到工商银行短信，点击后发现银行卡被转出4900元。对方用户名为快钱支付清算信息有限公司客户备付金。
36、收条九份、汇款凭证二份、身份证复印件十一份：证明十一名被害人全额取得赔偿。
37、现金交款单一份：证明九被告人退赔被害人孙某钱款9993元，因孙某暂未领取，存于柳河县人民法院执行局账户。
38、现金交款单二份：证明被告人金某主动缴纳违法所得1500元，李某主动缴纳违法所得800元。
39、调查评估意见书三份：证明金某、姚某、李某符合社区监管条件，适宜社区矫正。
40、讯问录像光盘十九张：证明冯某1、曹某、龚某、冯某2、姚某、刘某、金某、于某、李某被讯问过程；证人刘某2被询问过程，公安机关无刑讯逼供行为。
41、证人张某2的证言：证明其与于某是朋友关系。2016年12月于某借用其银行卡转款3100元，借用其身份证办电话卡，于某的微信名是孤狼。
42、证人夏某的证言：证明其是冯某2的妻子。2016年12月15日左右，冯某1让冯某2用伪基站发信息，并告诉冯某2违法，冯某1提供车和设备，冯某2找到刘某3（刘某），一共干了十多天。冯某2负责联系，冯某1把钱打到冯某2尾号3880的工商银行卡里，冯某2每天留下200元，其余用微信转账给刘某3。
43、证人林某的证言：证明其是公主岭市某汽车租赁有限公司员工。冯某1在2016年4月至10月先后三次租用四台轿车。
44、证人郑某、李某4、王某4的证言：证明2016年12月曹某在某汽车租赁公司租用一台吉普车，郑某替曹某签订合同。
45、证人刘某2的证言：证明龚某雇其开车。2017年1月2日其驾驶尾号159M5现代汽车到达长春，在长春转了一天。1月3日在吉林市，1月4日在磐石，1月5日在辉南，1月6日上午在柳河，下午在通化。龚某每天用手机打字编辑短信，里面有汉字，有链接，用遥控器按。其不知道龚某在干什么，车后座放一个类似天线的东西通到后备箱。
46、被害人孙某2的陈述：2017年1月6日其（手机尾号为3477）在柳河收到95588客服短信，内容是银行卡达到提额标准，附网站链接。其点击链接，被骗2000元。
47、被害人王某3的陈述：2017年1月6日其（手机尾号1011）在柳河收到95588短信，其登录，点击网址被骗350元。
48、被害人于某3的陈述：2016年12月30日其（手机尾号为7111）在长春收到95588短信，其登陆
49、被害人刘某4的陈述：2017年1月6日其（手机尾号2877）在白城市收到95588工商银行短信，内容是提升信用额度，其点击链接，被骗4900元。
50、被害人杨某2的陈述：2017年1月6日10时，其（手机尾号5299）在柳河收到95588短信，其登录www.icbcb-
xyk.com点击网址，被骗5000元。
51、被害人杨某的陈述：2017年1月6日其（手机尾号0075）在柳河县收到95588短信，其登录www.icbcb-
xyk.com点击网址，被骗4900元。
52、被害人王某2的陈述：2016年12月11日12时其（手机尾号5502）在辽宁鞍山收到建设银行短信，其登录wap.ccuoanc.cc，点击网址被骗980.74元。
53、被害人李某2的陈述：2016年12月17日其在鞍山市收到建设银行95533短信，内容是建设银行积分8598分即将到期，通过连接兑换858元现金。其点击链接，被骗2853元。
54、被害人胡某的陈述：2016年12月15日其（手机尾号7076）在沈阳市收到95533短信，其点击链接，被骗7130元。
55、被害人孙某的陈述：2016年12月23日10时，其在沈阳市收到95533短信，其点击链接，被骗9993元。
56、被害人刘某的陈述：2016年12月21日其在沈阳市收到95533短信，其登录wap.wrfkt.com点击网址链接，被骗9011元。
57、被告人冯某1的供述：2015年12月15日，其与潘某利用伪基站设备发送短信诈骗，潘某告诉其违法。2015年12月至2016年11月其独自开车在吉林省、辽宁省、黑龙江省的多个县市区发送诈骗短信，手机用户点击短信内链接输入个人信息，上线就会将用户银行卡内的钱转走。2016年11月后其开始发展下线发送短信，先用QQ名“战狼”与上线联系取得发送短信内容，商定价格后，将内容复制给下线，下线开车发短信，每天将下线发送给其的短信数量截图转给上线，上线将工钱存入其尾号5365的建行卡和尾号4671的农行卡，其再给下线开工资。所有下线的信息截图都经其转给上线，上下线间不能直接联系。
2016年11月，其与曹某购买伪基站设备，租车在辽宁省铁岭市、11月1日至3日昌图县、开原市干了几天。后其将伪基站发送信息的方法陆续传授给下线冯某2、孤狼、曹某等人，曹某有两个下线金某、龚某。12月十几号，曹某租车，雇龚某发送短信，干了一个星期。2017年1月2日至6日继续干活。12月QQ名孤狼（于某）用其设备和车干了两天，其将钱存入支付宝名“张某2”账户。2017年1月3日至1月7日金某用自己的车和设备去过长春、德惠、吉林、九台发短信。2016年12月20日左右冯某2购买伪基站设备，雇QQ名“沙滩的猪”（刘某）开车在长春和辽宁发信息。其每天给冯某21500元，曹某3500元。其每天赚500到4000不等。
2017年1月发送短信内容为：尊敬的用户：您的用卡情况已达提额标准，请立即登录
冯某1能够辨认出下线QQ名为“孤狼”的人。
58、被告人曹某在公安机关的供述与辩解：2016年12月初冯某1说有群发短信的活。其与冯某1租用岩哥（金某）的伪基站设备，每日租金500元。冯某1租车、发冒充建设银行的虚假信息，其负责开车。二人先后去辽宁昌图、开原发短信。三、四天后冯某1传授其使用设备方法，其独自开车去四平、梨树、伊通发虚假短信。12月中旬其与冯某1购买伪基站，其租车发了一周，冯某1让其雇人，12月中下旬其发展龚某为下线，告诉龚某这个活违法，龚某同意，龚某开车，其租车发短信，二人去辽宁海城、鞍山、沈阳、吉林、长春等地发信息。六七天后，其传授给龚某使用设备发短信方法，龚某独自开车发送短信。冯某1直接用QQ与龚某联系，将每天挣的钱用微信转给其，其再给龚某工资。2017年1月5日其将岩哥发展为下线，冯某1给岩哥联系活，其是中间人。岩哥干了一天半，其将1500元工资转给岩哥。
伪基站设备每天实际能发送六、七万条，其按照冯某1指示更改短信条数，其对1701514条数有异议。
曹某能够辨认出下线“岩哥”金某。
59、被告人龚某在公安机关的供述与辩解：2016年11月至12月中旬其与曹某到辽宁昌图、开原、铁岭、沈阳发送虚假信息，其负责开车，曹某发送短信，曹某给其1200元工资。2017年1月1日曹某传授其发短信方法，战狼（冯某1）每天用QQ发送地图截图和冒充工商银行的短信内容，其独自开车到指定城市发短信后将发送短信截图发给战狼。2017年1月2日其雇佣刘某2开车到长春，1月3日到吉林市，1月4日到磐石市，1月5日到辉南县，1月6日到柳河县和通化市发送虚假信息。每天发送约十万条，获利2600元。其对发送972484条无异议。
龚某能够辨认出曹某。
60、被告人金某在公安机关的供述与辩解：2016年11月左右，曹某租用其伪基站设备十几天，给付租金2500元，其不知道曹某发送短信的具体内容。2017年1月初，其通过曹某介绍，按照战狼指示，租车发送冒充工商银行关于信用卡提额的虚假信息。第一天去九台市发了2万多条，第二天去吉林市发了两三万条。战狼嫌太少，让改成六七万条，给其1500元工资。半个月后其扔掉伪基站设备。对发送353026条信息无异议。
61、被告人冯某2在公安机关的供述与辩解：2016年12月初，冯某1说有发诈骗短信的活但违法，可以雇人发。其找到刘某，告诉刘某发短信违法但能挣钱，刘某同意。12月23日左右，冯某1传授其、刘某、姚某发送短信方法，其购买伪基站设备，冯某1提供车辆、手机、短信内容，并指定地点。其听冯某1说是发工行、建行的短信，里面有链接。刘某2016年12月29日、30日去长春，12月31日去德惠、农安，2017年1月1日黑龙江肇源发短信，1月2日、1月3日、1月4日、1月6日其不知道去哪干活。冯某1将工资转给其，其提成1600元，其余用微信转给刘某。
62、被告人刘某在公安机关的供述与辩解：冯某2找其干发短信的活，其找到姚某，其与姚某知道是发虚假信息。其与冯某2共同购买伪基站设备，冯某1传授其发送短信的方法，提供车辆、手机和遥控器，发送短信的内容、行走路线。其负责开车，姚某负责发短信，其将发送短信数量截图发给冯某1。冯某1通过冯某2给其六天工资6100元。
其与姚某2016年12月30日、31日在长春，1月7日在辽宁省昌图县、开原县发送短信。2017年1月1日至6日，其独自在德惠、农安、松原、黑龙江肇源、肇州、安达、杜尔伯特县、泰来县、镇赉县、白城市、洮南、通榆、长岭发送短信，九天共发送1270217条。内容为尊敬的用户：您的用卡情况已达提额标准，请立即登录www.icbcc-
xyk.com申请提额20000元，逾期失效[工商银行]，显示号码为95588。
63、被告人姚某在公安机关的供述与辩解：2016年12月22日刘某告诉其有伪基站发送虚假信息的活，其同意。冯某2和刘某共同出钱提供设备，刘某提供手机，冯某1提供车辆、指定行车路线、教授二人发送短信方法。刘某负责开车，其负责发短信，其与刘某2016年12月27日在长春发送8000条，12月28日发送15万条，2017年1月7日在昌图、开原发送7万条。其将发送短信截图发给冯某1。冯某1QQ名是战狼，发送短信内容为尊敬的用户：您的用卡情况已达提额标准，请立即登录www.icbcc-
xyk.com申请提额20000元，逾期失效[工商银行]，显示号码为95588。其没有赚到钱。
64、被告人于某在公安机关的供述与辩解：2016年12月中旬QQ名“战狼”（冯某1）提供车辆、伪基站设备，教授其使用方法，其与“大龙”（李某）在长春市和吉林市发了三天虚假信息，发送内容为尊敬的用户：您的用卡情况已达提额标准，请立即登录
于某能够辨认出其上线QQ名为“战狼”的人。
65、被告人李某在公安机关的供述与辩解：2016年年底，其通过朋友介绍给晓明（于某）开车。第一天在长春晓明让其往哪开其就往哪开，晓明在副驾驶用手机和一个设备发短信。第二天去吉林发送一天，其问干的是什么活，晓明说是发送虚假信息，是违法的。第三天去长春，设备不好使，其将车送到公主岭。
上述证据，经庭审质证，控辩双方均无异议。且证据来源合法、客观真实、与本案相关联，能够证明被告人冯某1、曹某、龚某、冯某2、姚某、刘某、金某、于某、李某实施诈骗行为的时间、地点、事实经过及后果，足资认定属实。
针对控辩双方的意见，结合本案事实和证据，本院评判如下：
1、关于冯某1的辩护人提出被告人有重大立功表现的辩护意见，根据相关法律规定，犯罪分子协助司法机关抓捕的其他犯罪嫌疑人依法可能被判处无期徒刑以上刑罚的，认定为有重大立功表现。冯某1到案后协助公安机关抓捕其下线冯某2、于某、李某等人，均非可能被判处无期徒刑以上刑罚的被告人，因此不构成重大立功，应认定为立功。对该辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出冯某1系从犯的辩护意见，经查，冯某1在共同犯罪中组织、雇佣人员实施诈骗行为，在犯罪中起主要作用，系主犯。对该辩护意见不予采纳。其余辩护意见予以采纳。
2、关于曹某、龚某、刘某提出每天发送条数经过改动高于实际发送数量的辩解。本院结合被告人实施犯罪的时间、地点、供述等相关证据，量刑时均酌情予以考虑。
3、关于龚某的辩护人提出龚某发送天数为五天，获利2600元的辩护意见。经查，龚某与曹某共同发送信息六天，单独发送五天，共计十一天，获利3800元。故对该辩护意见不予采纳。关于龚某供述上线信息，应认定立功的意见，根据《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》中，关于“协助抓捕其他犯罪嫌疑人”的具体认定规定，被告人如实供述同案犯姓名等基本特征或提供同案犯联络方式，不能认定为协助司法机关抓捕同案犯，不能认定为立功。故对该辩护意见不予采纳。其余辩护意见予以采纳。
4、关于姚某及其辩护人提出实际发送条数为9.8万条的意见。经查姚某发送信息截图等相关证据认定为98220条，对该辩护意见予以采纳。关于辩护人提出被害人刘某4、侯某被骗时间与姚某发送信息时间不一致，无被害人，应为未遂的辩护意见。经审，二被害人收到短信及被骗时间分别为2016年12月30日和2017年1月7日，与冯某2、刘某供述的姚某发送信息时间、地点相符，因此为犯罪既遂。对该辩护意见不予采纳。其余辩护意见予以采纳。
5、被告人刘某的辩护人提出刘某有重大立功表现的辩护意见。刘某到案后协助公安机关抓捕其上线冯某2，冯某2非依法可能被判处无期徒刑以上刑罚的被告人，因此不构成重大立功，应认定为立功。对该辩护意见本院不予采纳。其余辩护意见予以采纳。
6、关于李某的辩护人提出李某第一天不知道是发送诈骗短信，条数不应认定，劳务费200元不应认定为非法获利的意见。经查，因李某第一天不知情，故对李某第一天发送信息数量予以扣除。但200元报酬应认定为违法所得，依法予以追缴。其余辩护意见予以采纳。
本院认为，被告人冯某1、曹某、龚某、冯某2、姚某、刘某、金某、于某、李某,以非法占有为目的，利用电信技术手段对不特定多数人实施诈骗活动，九名被告人的行为均构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。九被告人发送诈骗信息数量均为五万条以上，应当认定为情节特别严重。在共同犯罪过程中，冯某1、冯某2、曹某组织、雇佣人员实施诈骗行为，在犯罪中起主要作用，系主犯，故按照其组织参与的全部犯罪处罚。被告人龚某、姚某、刘某、金某、于某、李某在共同犯罪中受雇用参与发送虚假信息，获取相关费用及报酬，故对各自参与的诈骗行为负责，六被告在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。九被告人主动退赃赔偿被害人损失，可酌情从轻处罚。被告人冯某1、冯某2、于某、龚某、刘某、金某、姚某、李某到案后如实供述犯罪事实，认罪态度好，可依法从轻处罚；被告人冯某1、刘某、姚某到案后，协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，构成立功，可依法从轻处罚；被告人冯某1、曹某、冯某2、龚某、刘某、姚某在诈骗犯罪过程中，既有既遂，又有未遂，故对未遂部分依法减轻处罚。被告人于某、金某、李某已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，认定为未遂，比照既遂犯依法减轻处罚。被告人龚某有盗窃罪前科，酌情从重处罚。被告人曹某案发后主动投案，如实供述犯罪事实，可认定为自首，依法减轻处罚。
根据被告人冯某1、曹某、龚某、冯某2、姚某、刘某、金某、于某、李某犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条、第六条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第四款之规定，判决如下：
一、被告人冯某1犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元，违法所得九万元依法予以追缴。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月8日起至2025年1月7日止。）
二、被告人曹某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月14日起至2023年1月13日止。）
三、被告人冯某2犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元。
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