福建省泉州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
(2018)闽05刑终1036号
原公诉机关福建省安溪县人民检察院。
上诉人（原审被告人）杨宝城，男，1985年7月3日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，经商，家住福建省安溪县。曾因犯抢劫罪于2006年7月11日被厦门市集美区人民法院判处有期徒刑八年，2012年3月23日刑满释放。现因本案于2017年11月15日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
上诉人（原审被告人）高树钦，男，1991年10月14日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，家住福建省安溪县。因本案于2017年12月20日被取保候审，2018年5月9日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
原审被告人张丽春，女，1989年6月16日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，家住福建省安溪县。因本案于2017年11月15日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕，2018年1月19日被监视居住，同年5月11日被取保候审，现在家。
原审被告人高雪玲，女，1989年6月18日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，家住福建省安溪县。因本案于2017年12月20日被取保候审，2018年5月11日被继续取保候审。现在家。
福建省安溪县人民法院审理福建省安溪县人民检察院指控原审被告人杨宝城犯妨害信用卡管理罪、伪造身份证件罪、原审被告人张丽春、高雪玲、高树钦犯妨害信用卡管理罪一案，于2018年5月31日作出（2018）闽0524刑初407号刑事判决。原审被告人杨宝城、高树钦不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审查上诉人的上诉理由，并讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：
被告人杨宝城于2017年10月间，单独或雇请被告人张丽春、高雪玲、高树钦在陕西省西安市的多家银行网点内，持被告人杨宝城提供的他人身份证件骗领银行卡12张。其中，被告人杨宝城骗领银行卡1张，非法持有他人银行卡6张；被告人张丽春骗领银行卡3张；被告人高雪玲骗领银行卡5张；被告人高树钦骗领银行卡3张。此外，被告人杨宝城还提供本人相片及身份证号码等信息，联系制作假证的人伪造姓名为杨宝城、杨某的居民身份证2张。
被告人杨宝城、张丽春于2017年11月12日被口头传唤至安溪县凤城派出所接受调查，并被扣押到银行卡、SIM卡、手机、U盾、居民身份证、房屋租赁合同、纸张等作案工具，归案后均如实供述自己的罪行。被告人高雪玲、高树钦分别于2017年12月19日、2017年12月20日主动投案，并如实供述自己的罪行。
原审审理期间，被告人张丽春、高雪玲预缴罚金，被告人高树钦家属代为预缴罚金。
原审另查明，被告人张丽春正在抚养一名未成年子女，被告人高雪玲经检查已怀孕。
原判认定上述事实的证据有：受案登记表，立案决定书，搜查笔录，扣押决定书，西安市房屋租赁合同、房屋租金收条、福建省厦门市集美区人民法院（2006）集刑初字第182号刑事判决书、福建省莆田监狱（2012）狱字第229号释放证明书、福建正德信司法鉴定所司法鉴定意见书、出生医学证明、安溪县虎邱镇林东村委会出具的证明及协议书、厦门市湖里妇幼保健院检查报告单、银行交易明细、扣押物品清单，审前社会调查评估报告、现场照片，证人苏某4、李某4证言，电子证物检查工作记录、辨认笔录、现场照片、开户监控截图、鉴别居民身份证证明书、鉴定书、通话记录、银行卡户主情况说明、安溪县公安局工作说明、办案说明、到案经过、罚没票据、户籍证明，被告人杨宝城、张丽春、高雪玲、高树钦的供述等。
原审法院认为，被告人杨宝城单独或雇请被告人张丽春、高雪玲、高树钦使用虚假的身份证明骗领信用卡，四被告人的行为均已构成妨害信用卡管理罪，其中，被告人杨宝城属数量巨大。被告人杨宝城又故意伪造居民身份证2张，其行为已构成伪造身份证件罪。被告人杨宝城在判决宣告以前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人杨宝城、张丽春归案后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人高雪玲、高树钦主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，予以从轻处罚。被告人杨宝城有犯罪前科，酌情从重处罚。鉴于被告人张丽春需要抚养未成年子女，被告人高雪玲系怀孕妇女，被告人张丽春、高雪玲具备社区矫正条件，符合缓刑规定，对被告人张丽春、高雪玲宣告缓刑。据此，原审法院依法作出判决：一、被告人杨宝城犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币两万元；犯伪造身份证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币两万一千元；二、被告人张丽春犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；三、被告人高雪玲犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；四、被告人高树钦犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；五、没收被告人杨宝城、张丽春被扣押的银行卡、手机、手机SIM卡、U盾等赃物及作案工具。
上诉人杨宝城诉称：其并未提供他人身份证件，而是“小张”提供的；其不应对同案犯骗领的银行卡负责；其归案后如实供述，原判量刑过重，请求从轻处罚。二审期间，其提出：原判认定其非法持有他人银行卡6张有误，扣押的银行卡中有6张系其名下。
上诉人高树钦诉称：其系受雇佣，不应认定为共同犯罪；其具有自首情节并预缴罚金，原判量刑过重，请求从轻处罚。
经审理查明，原审法院认定上诉人杨宝城单独或雇佣上诉人高树钦、原审被告人张丽春、高雪玲持他人身份证件骗领银行卡12张，其中，上诉人杨宝城骗领银行卡1张，原审被告人张丽春骗领银行卡3张，原审被告人高雪玲骗领银行卡5张，上诉人高树钦骗领银行卡3张；上诉人杨宝城另非法持有他人银行卡6张；上诉人杨宝城还伪造居民身份证2张；上诉人杨宝城、原审被告人张丽春于2017年11月12日被口头传唤至安溪县凤城派出所接受调查，并被扣押银行卡、SIM卡、手机、U盾、居民身份证、房屋租赁合同、纸张等作案工具；上诉人高树钦、原审被告人高雪玲分别于2017年12月19日、2017年12月20日主动投案；原审被告人张丽春正在抚养一名未成年子女，原审被告人高雪玲经检查已怀孕；原审审理期间，原审被告人张丽春、高雪玲预缴罚金，上诉人高树钦家属代为预缴罚金的事实清楚，原审认定上述犯罪事实的证据均经原审法院庭审质证属实，本院予以确认。
关于上诉人杨宝城提出其并未提供他人身份证件的相关诉辩意见。经查，上诉人高树钦、原审被告人张丽春、高雪玲的供述可以相互印证，证实其用于骗领银行卡的身份证件均是上诉人杨宝城提供的，上诉人杨宝城归案后亦稳定供认其将“小张”交给其的银行卡配套的身份证提供给同案犯骗领银行卡。故上诉人杨宝城提出的该上诉意见与事实不符，不能成立。
关于上诉人杨宝城提出其不应对同案犯骗领的银行卡负责、上诉人高树钦提出其不应认定为共同犯罪的相关上诉意见。经查，在案证据体现，上诉人杨宝城雇佣上诉人高树钦、原审被告人张丽春、高雪玲骗领银行卡，应当认定为共同犯罪，且上诉人杨宝城应为同案犯的全部犯罪承担刑事责任。故上诉人杨宝城、高树钦的相关上诉意见与事实、法律不符，不能成立。
关于上诉人杨宝城提出原判认定其非法持有他人银行卡6张有误的相关上诉意见。经查，在案证据体现，侦查机关从现场扣押到28张银行卡，其中，各上诉人、原审被告人骗领的银行卡共计12张，上诉人杨宝城、原审被告人张丽春供称系其本人名下的银行卡共计10张，另有6张系上诉人杨宝城非法持有的他人银行卡。故上诉人杨宝城提出的该上诉意见与事实不符，不能成立。
本院认为，上诉人杨宝城单独或伙同上诉人高树钦、原审被告人张丽春、高雪玲使用虚假的身份证明骗领信用卡，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，且上诉人杨宝城属数量巨大。上诉人杨宝城又伪造居民身份证2张，其行为已构成伪造身份证件罪。上诉人杨宝城在判决宣告以前一人犯数罪，应数罪并罚。上诉人高树钦、原审被告人高雪玲主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法从轻处罚。上诉人杨宝城、原审被告人张丽春归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。上诉人杨宝城有犯罪前科，酌情从重处罚。原判认定的事实清楚，证据充分，定罪准确，审判程序合法，且已综合考虑本案的事实、性质及情节，量刑适当。上诉人杨宝城、高树钦提出原判量刑过重、请求再予从轻处罚的上诉意见不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项、第二百八十条第三款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第二款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项，及《最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第二款第（四）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 沈毅青
审 判 员 柯志同
审 判 员 曾泽龙
二〇一八年八月二十七日
法官助理 蔡凌轩
书 记 员 陈嘉怿
附：本案适用的法律条文
1、《中华人民共和国刑法》
第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。
第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。
伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
2、《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。
3、《最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第一百七十七条(?javascript:SLC(17010,177)?)之一第一款第（一）项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡5张以上不满50张的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第一百七十七条(?javascript:SLC(17010,177)?)之一第一款第（二）项规定的“数量较大”。
有下列情形之一的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第一百七十七条(?javascript:SLC(17010,177)?)之一第一款规定的“数量巨大”：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输10张以上的；
（二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输100张以上的；
（三）非法持有他人信用卡50张以上的；
（四）使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的；
（五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡10张以上的。
违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第一百七十七条(?javascript:SLC(17010,177)?)之一第一款第（三）项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。