新疆维吾尔自治区阿勒泰市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）阿刑初字第138号
公诉机关阿勒泰市人民检察院。
被告人万某，男，1991年11月14日出生，汉族，专科毕业。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年1月8日被乌鲁木齐铁路公安局乌鲁木齐市公安处刑警支队抓获，2015年1月9日至1月22日11时羁押于乌鲁木齐铁路公安局乌鲁木齐市公安处看守所；2015年1月22日19时羁押于阿勒泰市看守所；2015年2月13日经阿勒泰市人民检察院批准被阿勒泰市公安局执行逮捕。现羁押于阿勒泰市看守所。
辩护人刘炳恒，新疆北方律师事务所律师。
被告人周某某，女，1988年3月16日出生，汉族，专科毕业，无固定职业。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年3月30日被阿勒泰市公安局监视居住；2015年10月8日本院依法对被告人决定取保候审。2015年12月30日经本院决定逮捕，因被告人周某某怀孕未被执行逮捕。2015年12月31日本院依法对被告人决定继续取保候审。现在住所地。
辩护人方冠华，新疆丝绸之路律师事务所律师。
被告人马某某，女，1963年l2月28日出生，回族，高中文化，无固定职业。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年3月2日被阿勒泰市公安局取保候审；2015年10月8日本院依法对被告人决定取保候审。现在住所地。
辩护人米裕丰，新疆克兰律师事务所律师。
被告人敬某某，女，1989年10月10日出生，汉族，初中文化。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年2月12日被阿勒泰市公安局取保候审；2015年10月8日本院依法对被告人决定取保候审。现在住所地。
辩护人马拥军，新疆新北律师事务所律师。
辩护人杜海燕，新疆新北律师事务所律师。
阿勒泰市人民检察院以阿市检刑诉（2015）118号起诉书指控被告人万某、周某某、马某某、敬某某犯非法吸收公众存款罪，于2015年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。阿勒泰市人民检察院指派检察员牛丽君出庭支持公诉，被告人万某及其辩护人刘炳恒、被告人周某某及其辩护人方冠华、被告人马某某及其辩护人米裕丰、被告人敬某某及其辩护人马拥军、杜海燕均到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。
阿勒泰市人民检察院指控，2014年5月9日，丁某某（另案处理）出资在阿勒泰市注册成立了金苏财富投资管理有限责任公司，该公司法定代表人为被告人万某（系丁某某外甥），财务总监为被告人周某某（系丁某某妻子），并先后招聘被告人马某某为总经理、被告人敬某某为前台接待。2014年7月至2014年12月期间，被告人万某、周某某、马某某、敬某某伙同丁某某以提供理财服务为由，按高额月利率为诱饵，吸收公众存款，其中：吸收李某某人民币477，5OO元、高某某人民币145，5OO元、张某人民币19，520元、孟某人民币145，500元、库某某某人民币106，730元、艾某某人民币385，300元、张某丁人民币38，92O元、石某某人民币29，190元、刘某某人民币976O元、李某人民币29，190元、张某某人民币106，370元、毛某某人民币38，980元、赵某某人民币19，520元、汤某某人民币48，800元、杨某人民币29，250元、杨某某19，28O元、靖某某人民币29，280元、何某某人民币48，8OO元，焦某甲人民币48，800元、张某丙人民币9760元、王某甲人民币39，040元、姚某某人民币48，800元、徐某人民币534，800元、葛某某人民币174，900元、王某丙人民币96，700元、朱某某人民币68，320元、张乙人民币48，800元、马某某人民币19，520元、塔某某某某人民币19，460元、刘某某人民币96，700元、王某人民币96，700元、张某人民币39，040元、李某丁人民币212，08O元、谢某人民币96，700元、张某乙人民币48，800元、王某某人民币48，800元、田某某人民币48，650元、王某甲人民币97，000元、周某乙人民币106，700元、祝某某人民币48，800元、陈某某人民币9760元、吾某某人民币192，800元、恽某某人民币9760元、弗某某人民币97，000元、侯某某人民币97，000元、徐某某人民币48，800元、王某甲人民币48，800元、马某某人民币29，280元，共计向48人吸收存款人民币4，309，460元，至案发均未归还。并当庭出示了书证、证人证言、勘验、检查笔录、被告人供述等证据。认为，被告人万某、周某某、马某某、敬某某违反金融管理法律规定，非法吸收公众存款共计人民币4，309，460元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，被告人万某、周某某、马某某、敬某某在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当依法从轻、减轻处罚。
被告人万某辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有意见，本人归案后真诚悔罪，认罪态度好，对法律知识的淡薄，给他人造成损失感到深深后悔，恳请从轻处罚。
辩护人刘炳恒的辩护意见，1、对起诉书指控被告人的罪名没有异议，被告人万某对其犯罪行为供认不讳，系从犯，应当依法从轻、减轻处罚；2、被告人万某2014年7月至11月期间只担任了法定代表人的虚名，虽丁某某授意以万某名义办了六张银行卡，但本人并不保管银行卡，资金去向及用途根本不知，无权过问财务等核心之事，除工资外未获得其他利益；3、对于本案被害人徐某某，2014年11月至12月期间曾任法定代表人，在库尔勒市购买36套商品房中，徐某某名下有10套，被告人万某名下一套也没有；徐某某还培训阿勒泰金苏财富公司的员工，故徐某某不属于此罪中的不特定对象；2014年12月16日、17日、19日签订的理财居间合同中，徐某某自行投资的存款48，800元及其妹徐某534，800元和本案有房屋抵押的166万元应当从涉案款额中扣除，望法庭公正判决。
被告人周某某辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有意见，自愿认罪，给他人造成损失感到深深后悔，恳请法院从轻处罚。
辩护人方冠杰的辩护意见，1、对起诉书指控被告人的定性没有意见，被告人周某某具有自首情节，依法应当、从轻、减轻、免除处罚；2、被告人周某某认罪态度好，在本案委托理财居间服务活动中没有实施一笔揽储行为，系从犯，依法应当予以从轻、减轻处罚；3、金苏公司在法律上是具有独立法人资格的单位，本案吸收的资金全部用于金苏公司的经营活动以及股东个人的债务，故本案属于单位犯罪，而不是自然人犯罪；4、被害人徐某某曾经是公司的法定代表人，参与公司经营管理，对其投资的存款48800元及自行为其妹徐某办理的存款534，800元、马某某自行投资的29，280元及金苏公司的业务员焦某某、布某某、孙某某、崔某、马某某、王某丁、于某、吕某某吸收的存款数额共计为632，400元，如果将这些数额用来量刑，即被告人马某某自己投资变成给自己加重量刑的事实，故应当从涉案数额中扣除，希望法庭公正判决。
被告人马某某辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有意见，本人没有对外积极揽储的故意和未实施非法吸收公众存款行为，借款对象是均亲属、家人和多年的朋友，本人只是金苏公司招聘的一个工作人员，不知道金苏公司是否具有揽储资质，本人不构成犯罪，希望法庭公正判决。
辩护人米裕丰的辩护意见，1、对起诉书指控被告人的犯罪事实及定性均有意见，被告人马某某主观上不具有非法吸收公众存款的犯罪故意，本案在审查起诉阶段，针对被告人马某某故意犯罪的主观证据公诉机关要求公安机关两次补充侦查，公安机关两次补充侦查的结果均没有证据证实被告人马某某明知公司不具备揽储资质而为公司吸收存款的主观犯罪故意；2、公诉机关指控四被告人非法吸收公众的款项均是存至被告人万某个人名下，是由被告人周某某、丁某某掌控，并未用于实际投资，全部用于满足被告人周某某和丁某某的个人目的和利益，在此情况下符合《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的集资诈骗罪的犯罪构成要件；3、金苏公司的两位业务人员崔某和布某某某揽储数额均在30万元以上，完全达到了非法吸收公众存款罪的立案标准，但两位业务员在本案中却以证人身份列名；做为曾经金苏公司的法定代表人徐某某，自行投资48，800元及办理揽储数额534，800元，在本案中以被害人的身份列名，连一份询问笔录都没有，完全达到了非法吸收公众存款罪的立案标准而没有追诉，作为金苏公司的马某某却以被告人的身份指控明显不当；同一案件指控犯罪成立的标准却完全不同，应当予以纠正，希望法庭公正判决。
被告人敬某某辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有意见，没有到社会去揽储亦没有对外宣传，只是金苏公司的前台工作人员，本人的行为不构成犯罪，希望法庭公正判决。
辩护人马拥军、杜海燕的辩护意见，1、起诉书指控被告人敬某某犯非法吸收公众存款罪的事实不清，证据不足，指控的罪名不能成立；被告人敬某某对金苏公司的经营行为需要揽储资质是不应当明知的，被告人敬某某通过金苏公司公开招聘广告进行应聘、进行培训，本人主观上没有对外积极揽储的故意和非法吸收公众存款行为，本案在审查起诉阶段，针对被告人敬某某故意犯罪的主观证据公诉机关要求公安机关两次补充侦查，说明在补充侦查之前公安机关无证据证实被告人敬某某明知金苏公司无揽储资质的事实，经过公安机关两次补充侦查无证据证明被告人敬某某明知公司不具备揽储资质而为公司吸收存款的主观犯罪故意；2、本案起诉书中徐某某以被害人的身份列名，其于2014年11月24日期间担任过金苏公司的法定代表人，在任职期间自己投资金苏公司的48，800元应当如何定性？徐某某自行办理揽储数额534，800元，完全达到了非法吸收公众存款罪的立案标准而没有追诉，连一份询问笔录都没有，同一案件指控犯罪成立的标准却完全不同；3、起诉书列明了被害人弗某某、候某某、徐某某、王某某的损失金额，却没有被害人弗某某、候某某、徐某某、王某某的报案材料及询问笔录，应当从涉案数额中扣除；4、本案起诉书中丁某某身份是证人，丁某某在羁押没有在逃，也未经审判，四名被告人的身份是从犯，那本案的主犯是谁、主犯是否经过审理判决、主犯涉嫌的罪名是否是本案指控的罪名、公诉机关无证据证实被告人敬某某伙同丁某某实施共同犯罪行为，故公诉机关指控被告人敬某某涉嫌非法吸收公众存款罪的犯罪事实不清，证据不足，建议法庭给予敬某某宣告无罪。
经审理查明，2014年5月9日，由丁某某（另案处理）、蔡某某、魏某某、谢甲、李某乙、王某已共同出资在阿勒泰市注册成立了阿勒泰金苏投资管理有限责任公司（简称金苏公司），公司注册资本1000万元，法定代表人系谢甲；丁某某出资额为850万元、出资比例为85%；谢甲出资额为100万元、出资比例为10%；2014年7月24日法定代表人变更为万某，万某的出资比例为10%、出资额为100万元；2014年11月24日法定代表人变更为徐某某，丁某某出资额为500万元、出资比例为50%；徐某某出资额为490万元、出资比例为49%；万某出资额为10万元、出资比例为1%；2014年12月25日法定代表人变更为万某，丁某某出资额为940万元、出资比例为85%；万某出资额为50万元、出资比例为5%；
金苏公司以提供理财服务为由，通过发放宣传材料的方式，按高额月利率为诱饵，吸收民间借贷，从民间吸收资金然后给急需用款的人，从中赚取差价和佣金，这些资金的流出是通过网银来操作的；该公司的业务是揽储，而其在工商部门登记的经营范围却没有这项经营项目，也未在阿勒泰银监分局办理揽储业务许可；2014年7月至2014年12月期间，金苏公司以被告人万某的名义阿勒泰地区办理了六张银行卡，这些银行卡由被告人周某某保管和使用；庭审中查明丁某某是阿勒泰金苏投资有限责任公司的实际投资人，公司的成立、管理和吸收存款的支出均由丁某某决定，被告人万某听从丁某某的安排，担任法人代表及办公室主任，负责公司日常的运营工作和内部管理；被告人周某某听从丁某某的安排负责管理该公司资金，主要是通过业务员所吸收的存款全部进入被告人万某个人银行卡中，并由被告人周某某将吸收来的存款网上转出；2014年8月24日招聘被告人马某某为业务经理，负责公司的日常事务管理；2014年7月19日招聘被告人敬某某为公司前台的接待，负责日常的复印、来访接待、咨询和引荐、按领导的要求给客户出具理财协议等工作；公司的业务员还有焦某某、布某某、孙某某、崔某、马某某、王某丁、出纳于某、吕某某；
2014年7月至2014年12月期间，金苏公司以提供理财服务为由，通过发放宣传材料的方式，向社会公开宣传高额利息即10万元以下（包括10万元）月利率1%；10万元以上20万元以下（包括20万元）月利率1.1%；20万元以上30万元以下（包括30万元）月利率1.2%；30万元以上40万元以下（包括40万元）月利率1.3%，每涨10万元就提0.1个点，三个月为一个周期，提前支取本金相应的利息，合同到期后，根据客户意愿自愿续单，如果合同不到期提前支取，公司退还本金并扣除100元工本费，存款20万元以上的客户签订房屋预售合同，且每10000元提成25元；其中：被告人万某向被害人李某某揽储人民币477，500元、向朱某某揽储人民币68，320元、向姚某某揽储人民币48，800元、向王某某揽储人民币97，000元、向孟某揽储人民币145，500元、向杨某某揽储人民币19，280元；被告人马某某自己投资29，280元、向被害人刘某某揽储人民币96，700元、向王某某揽储人民币48，800元、向张某某揽储人民币106，370元、向吾某某揽储人民币192，800元；被告人敬某某向刘某某（其母亲）揽储人民币9760元、向李某（其婆婆）揽储人民币29，190元、向汤某某揽储人民币48，800元、向艾某某揽储人民币385，300元、向高某某揽储人民币145，500元、向弗某某揽储人民币97，000元、向毛某某揽储人民币38，980元、向王某某揽储人民币48，800元、向张某揽储人民币39，040元、向王某甲揽储人民币39，040元、向杨某揽储人民币29，250元、向赵某某揽储人民币19，520元、向恽某某揽储人民币9760元、向张某乙揽储人民币48，800元；业务员布某某向被害人塔某某某某揽储人民币19，460元、向库某某某揽储人民币106，730元、向葛某某揽储人民币174，900元；业务员孙某某向被害人王某揽储人民币96，700元、向王某丙揽储人民币96，700元；业务员于某向被害人张甲揽储人民币48，800元、向张某揽储人民币19，520元、向祝某某揽储人民币48，800元、向陈某某揽储人民币9760元；业务员马某某自己投资人民币19，520元；业务员崔某向被害人靖某某揽储人民币29，280元、向李某丁揽储人民币212，08O元、向侯某某揽储人民币97，000元；业务员王某丁向被害人田某某揽储人民币48，650元、向周某乙揽储人民币106，700元；业务员焦某某向被害人何某某揽储人民币48，8OO元、向焦某甲揽储人民币48，800元、向张某丙揽储人民币9760元、向谢某揽储人民币96，700元；业务员吕某某向被害人张某丁（其母亲）揽储人民币38，92O元、向石某某揽储人民币29，190元；徐某某自己投资48，800元、向被害人徐某揽储人民币534，800元；
庭审中查明被告人马某某揽储人民币473，950元；被告人万某揽储人民币759，400元；被告人敬某某揽储人民币939，940元；业务员布某某向揽储人民币301，090元；业务员崔某揽储人民币338，360元；业务员焦某某揽储人民币204，060元；孙某某揽储人民币193，400元；业务员王某丁揽储人民币252，350元；出纳吕某某揽储人民币68，110元；出纳于某揽储人民币126，880元；曾担任金苏公司的法定代表人徐某某揽储人民币583，600元；被告人马某某自行投资人民币29，280元、徐某某自行投资人民币48，800元、业务员马某某自行投资揽储人民币19，520元；
被告人万某、周某某、马某某、敬某某和徐某某、焦某某、布某某、孙某某、崔某、马某某、王某丁、于某、吕某某向社会48人吸收资金共计人民币4，309，460元，款项不知去向，且至案发均未给被害人退还；
被告人周某某的户籍所在地为喀什地区，阿勒泰市公安局以被告人周某某涉嫌非法吸收公众存款罪网上发布追逃信息，并未在被告人周某某户籍所在地或者经常居住地发布追逃信息，2015年3月27日乌鲁木齐铁路公安局库尔勒公安处喀什站派出所获悉信息后电话通知周某某，且同年同月同一日被告人周某某主动前往乌鲁木齐铁路公安局库尔勒公安处喀什站派出所投案。另，丁某某羁押于喀什市看守所；被告人周某某系丁某某之妻子；被告人万某系丁某某之外甥；
以上事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、本院确认的下列证据予以证明：
一、书证。（一）阿勒泰市公安局立案决定书及受案登记表，证实阿勒泰市公安局接受刑事案件及立案的事实；
（二）被告人万某、周某某、马某某、敬某某的户籍资料，证实被告人万某、周某某、马某某、敬某某的基本情况，具有完全刑事责任能力的事实；
（三）乌鲁木齐铁路公安局乌鲁木齐市公安处刑警支队关于被告人万某归案情况说明、2015年3月27日乌鲁木齐铁路公安局库尔勒公安处喀什站派出所关于周某某归案情况说明，证实2015年1月8日，被告人万某被乌鲁木齐铁路公安局乌鲁木齐市公安处刑警支队抓获的经过；2015年3月27日，乌鲁木齐铁路公安局库尔勒公安处喀什站派出所获悉信息后电话通知被告人周某某，2015年3月27日被告人周某某前往乌鲁木齐铁路公安局库尔勒公安处喀什站派出所投案，后移交阿勒泰市公安局的事实；
（四）乌鲁木齐铁路公安局乌鲁木齐市公安处看守所羁押证明，证实2015年1月9日至2015年1月22日被告人万某羁押于乌鲁木齐铁路公安局乌鲁木齐市公安处看守所的事实；
（五）营业执照，证实阿勒泰金苏投资管理有限责任公司（以下简称金苏公司）成立日期为2014年5月9日，法人为万某，经营范围：投资与投资管理、其它专业咨询、社会经济咨询、房地产中介服务、二手车经济、对工商、工业、农业、房地产业的投资、批发金属；
（六）阿勒泰地区工商局行政管理局行政处罚告知书，证实2014年8月25日，金苏财富公司因在《都市品牌广告》中发布的广告与营业执照经营范围不符，被阿勒泰地区工商局行政处罚的事实；
（七）金苏公司基本情况、股权转让书、股东会议决议暨相关材料，证实金苏公司的基本情况、法人代表、自然人投资情况及变更情况的事实；
（八）阿勒泰市工商行政管理局的情况说明，证实金苏公司的基本情况及经营范围、法人代表、投资人的情况；
（九）2015年2月5日阿勒泰银监分局办公室证明，证实阿勒泰金苏投资管理有限责任公司非阿勒泰银监分局监管机构，阿勒泰银监分局未向其办理过揽储业务许可的事实；
（十）银行存款日记本、现金日记本，证实金苏公司部分走账情况；
（十一）被告人万某的中国银行、邮储银行、农业银行的银行交易明细，证实被害人将存款打入被告人万某个人的银行账户内，通过该账户转出的事实；
（十二）金苏公司2014年7月至12月放款业务表，证实被告人万某揽储人民币759，400元、被告人马某某揽储人民币473，950元、被告人敬某某揽储人民币939，940元的事实；同时证实金苏公司业务员布某某揽储人民币301，090元、崔某揽储人民币338，360元、焦某某揽储人民币204，060元、孙某某揽储人民币193，400元、王某丁揽储人民币252，350元、吕某某揽储人民币68，110元、于某揽储人民币126，880元；曾担任的金苏公司的法定代表人徐某某揽储人民币583，600元的事实；
（十三）金石股份客户接触巧问巧答、培训手册、宣传单，证实金苏公司发放给员工宣传材料的事实；
二、证人证言。（一）证人布某某的证言，证实1、被告人万某系金苏公司的法人代表，负责公司的业务；被告人周某某负责公司财务工作；马某某是业务经理；2、客户投资的流程是由业务员带客户去银行将投资的款项汇入被告人万某的银行卡上，拿上汇款小票后带上客户到公司签合同，其招揽客户存储的经过；
（二）证人孙某某的证言，证实被告人万某负责管理公司，被告人周某某负责公司财务，该公司业务员的业务是拉客户存款的事实；
（三）证人崔某的证言，证实金苏公司业务员的业务是发放宣传材料、找储户存款的事实；
（四）证人于某的证言，证实其系金苏公司出纳，听从被告人周某某的安排，以借款的名义向喀什、库尔勒汇款的事实；
（五）证人焦某某的证言，证实金苏公司对方发放传单，宣传高额利息、拉拢客户存储的事实；
（六）证人吕某某的证言，证实其自2014年12月23日担任公司出纳时，金苏公司账户上基本无款项的事实；
三、被害人的陈述。（一）被害人李某某的陈述、金苏财富出借方委托理财居间服务协议、存款回单、打款单、收条，证实2014年11月10日，其向金苏公司存入人民币477，500元的事实；
（二）被害人高某某的陈述、金苏财富出借方委托理财居间服务协议、存款回单、打款单、收条，证实2014年10月14日和2014年12月16日，其向金苏公司存入人民币145，000元的事实；
（三）被害人张某的陈述、金苏财富出借方委托理财居间服务协议、存款回单、打款单、收条，证实2014年11月6日，其向金苏公司存入人民币19，520元的事实；
（四）被害人孟某的陈述、金苏财富出借方委托理财居间服务协议、存款回单、打款单、收条，证实2014年8月21日其向金苏公司存入人民币145，500元的事实；
（五）被害人库某某某的陈述、金苏财富出借方委托理财居间服务协议、存款回单、打款单、收条，证实2014年9月22日其向金苏公司存入人民币106，730元，同年12月22日到期后又续存的事实经过；
（六）被害人艾某某的陈述、金苏财富出借方委托理财居间服务协议、存款回单、打款单、收条，证实2014年11月14日、2014年12月17日，其两次向金苏公司存入人民币385，300元的事实；
（七）被害人张某丁的陈述、金苏财富出借方委托理财居间服务协议、存款回单、打款单、收条，证实2014年12月16日，其向金苏公司存入人民币38，920元的事实；
（八）被害人石某某的陈述、金苏财富出借方委托理财居间服务协议、存款回单、打款单、收条，证实2014年12月19日，其向金苏公司存入人民币29，190元的事实；
（九）被害人刘某某的陈述、金苏财富出借方委托理财居间服务协议、存款回单、打款单、收条，证实2014年11月2日，其向金苏公司存入人民币9760元的事实；
（十）被害人李某的陈述、金苏财富出借方委托理财居间服务协议、存款回单、打款单、收条，证实其向金苏公司存入人民币29，190元的事实；
（十一）被害人张某某的陈述、金苏财富出借方委托理财居间服务协议、存款回单、打款单、收条，证实2014年12月18日，其向金苏公司存入人民币106，370元的事实；
（十二）被害人毛某某的陈述、金苏财富出借方委托理财居间服务协议、存款回单、打款单、收条，证实2014年8月11日其向金苏公司存入人民币19，520元，同年11月12日到期后又续存；2014年2月15日将其母亲易某某的人民币20，000元存入该公司的事实；
（十三）被害人赵某某的陈述、金苏财富出借方委托理财居间服务协议、存款回单、打款单、收条，证实2014年11月19日其向金苏公司存入人民币19，520元的事实；
（十四）被害人汤某某的陈述、金苏财富出借方委托理财居间服务协议、存款回单、打款单、收条，证实2014年11月12日其向金苏公司存入人民币48，800元的事实；
（十五）被害人杨某的陈述、金苏财富出借方委托理财居间服务协议、存款回单、打款单、收条，证实2014年11月17日和2014年12月27日，其两次向金苏公司存入人民币共计29，250元的事实；
（十六）被害人杨某某的陈述、金苏财富出借方委托理财居间服务协议、存款回单、打款单、收条，证实2014年8月8日和2014年11月11日，其两次向金苏公司存入人民币共计19，280元的事实；
（十七）被害人靖某某的陈述、金苏财富出借方委托理财居间服务协议、存款回单、打款单、收条，证实2014年11月18日，其向金苏公司存入人民币29，280元的事实；
（十八）被害人何某某的陈述、金苏财富出借方委托理财居间服务协议、存款回单、打款单、收条，证实2014年11月10日，其通过其在金苏公司上班的女儿在该公司存款人民币48，800元的事实；
（十九）被害人焦某甲的陈述、金苏财富出借方委托理财居间服务协议、存款回单、打款单、收条，证实2014年10月28日，其向金苏公司存入人民币48，800元的事实；
（二十）被害人张某丙的陈述，证实2014年9月其向金苏公司存入人民币9760元的事实；
（二十一）被害人王某甲的陈述、金苏财富出借方委托理财居间服务协议、存款回单、打款单、收条，证实2014年10月30日、11月10日、12月11日、12月12日，其四次向金苏公司存入人民币39，040元的事实；
（二十二）被害人姚某某的陈述、金苏财富出借方委托理财居间服务协议、存款回单、打款单、收条，证实2014年11月5日，其向金苏公司存入人民币48，800元的事实；
（二十三）被害人徐某的陈述、金苏财富出借方委托理财居间服务协议、存款回单、打款单、收条，证实2014年11月25日，其向金苏公司存入人民币534，800元的事实；
（二十四）被害人葛某某的陈述、金苏财富出借方委托理财居间服务协议、存款回单、打款单、收条，证实2014年10月15日、2014年11月11日，其两次向金苏公司存入人民币共计174，900元的事实；
（二十五）被害人王某丙的陈述、金苏财富出借方委托理财居间服务协议、存款回单、打款单、收条，证实2014年12月29日，其向金苏公司存入人民币96，700元的事实；
（二十六）被害人朱某某的陈述、金苏财富出借方委托理财居间服务协议、存款回单、打款单、收条，证实2014年10月21日、2014年10月28日，其向金苏公司存入人民币共计68，320元的事实；
（二十七）被害人张乙的陈述、金苏财富出借方委托理财居间服务协议、存款回单、打款单、收条，证实2014年10月13日，其向金苏公司存入人民币48，800元的事实；
（二十八）被害人马某某的陈述、金苏财富出借方委托理财居间服务协议、存款回单、打款单、收条，证实2014年11月17日。其向金苏公司存入人民币19，520元的事实；
（二十九）被害人塔某某某某的陈述、金苏财富出借方委托理财居间服务协议、存款回单、打款单、收条，证实2014年12月19日，其向金苏公司存入人民币19，460元的事实；
（三十）被害人刘某某的陈述、金苏财富出借方委托理财居间服务协议、存款回单、打款单、收条，证实2014年12月24日，其向金苏公司存入人民币96，700元的事实；
（三十一）被害人王某的陈述、金苏财富出借方委托理财居间服务协议、存款回单、打款单、收条，证实2014年12月29日，其向金苏公司存入人民币96，700元的事实；
（三十二）被害人张某的陈述、金苏财富出借方委托理财居间服务协议、存款回单、打款单、收条，证实2014年10月14日、11月12日，其向金苏公司存入人民币共计39，040元的事实；
（三十三）被害人李某丁的陈述、金苏财富出借方委托理财居间服务协议、存款回单、打款单、收条，证实2014年11月5日，其向金苏公司存入人民币212，080元的事实；
（三十四）被害人谢某的陈述、金苏财富出借方委托理财居间服务协议、存款回单、打款单、收条，证实2014年12月25日，其向金苏公司存入人民币96，700元的事实；
（三十五）被害人张某乙的陈述、金苏财富出借方委托理财居间服务协议、存款回单、打款单、收条，证实2014年11月19日，其向金苏公司存入人民币48，800元的事实；
（三十六）被害人王某某的陈述、金苏财富出借方委托理财居间服务协议、存款回单、打款单、收条，证实2014年12月5日，其向金苏公司存入人民币48，800元的事实；
（三十七）被害人田某某的陈述、金苏财富出借方委托理财居间服务协议、存款回单、打款单、收条，证实2014年12月22日，其以丈夫的名义向金苏公司存入人民币48，650元的事实；
（三十八）被害人王某丙的陈述、金苏财富出借方委托理财居间服务协议、存款回单、打款单、收条，证实2014年12月3日，其向金苏公司存入人民币97，000元的事实；
（三十九）被害人周某乙的陈述、金苏财富出借方委托理财居间服务协议、存款回单、打款单、收条，证实2014年10月25日，其向金苏公司存入人民币106，700元的事实；
（四十）被害人祝某某的陈述、金苏财富出借方委托理财居间服务协议、存款回单、打款单、收条，证实2014年10月17日、11月27日，其向金苏公司存入人民币共计48，800元的事实；
（四十一）被害人陈某某的陈述、金苏财富出借方委托理财居间服务协议、存款回单、打款单、收条，证实2014年10月14日，其向金苏公司存入人民币9760元的事实；
（四十二）被害人吾某某的陈述、金苏财富出借方委托理财居间服务协议、存款回单、打款单、收条，证实2014年11月20日，其向金苏公司存入人民币192，800元的事实；
（四十三）被害人恽某某的陈述、金苏财富出借方委托理财居间服务协议、存款回单、打款单、收条，证实2014年12月12日，其向金苏公司存入人民币9760元的事实；
（四十四）金苏财富出借方委托理财居间服务协议、存款回单、打款单、收条，证实2014年11月11日弗某某向金苏公司存入人民币97，000元的事实；
（四十五）与金苏财富出借方委托理财居间服务协议、存款回单、打款单、收条，证实2014年10月31日候某某向金苏公司存款人民币97，000元的事实；
（四十六）金苏财富出借方委托理财居间服务协议、存款回单、打款单、收条，证实2014年11月21日王某某向金苏公司存款人民币48，800元的事实；
（四十七）金苏财富出借方委托理财居间服务协议、存款回单、打款单、收条，证实2014年11月21日徐某某向金苏公司存款人民币48，800元的事实；
四、被告人的供述。1.丁某某的供述，证实2014年7月20日，丁某某在阿勒泰成立阿勒泰金苏投资管理有限责任公司，主要业务是从民间吸收资金然后放给急需用钱的人，共吸收存款人民币500余万元的事实；
2.被告人万某的供述，证实被告人万某是金苏投资管理有限公司的法人，负责该公司员工的管理、招聘、解聘人员档案的建立工作，丁某某是该公司的实际负责人，被告人周某某负责财务工作；金苏公司的经营模式是以提供理财服务为由，宣传0.8%-1.5%不等的高额月利率，通过业务员揽储的方式向社会不特定人员吸收公众存款的经过；
3.被告人周某某的供述，证实2014年5月期间，丁某某在阿勒泰市成立阿勒泰金苏投资管理有限责任公司，法定代表人是万某，本人负责财务工作；金苏公司的业务是向阿勒泰市不特定人员吸收存款并支付放款人一定的利息；存款人将存款存入被告人万某银行卡上，再由本人通过网银流出的事实；
4.被告人马某某的供述，证实1、被告人马某某系苏金财富的业务经理，金苏公司的经营模式是民间借贷，由公司负责招揽客户投资存款；2、公司招揽客户时将资金打入被告人万某的个人银行卡内，后到前台签订合同；被告人马某某招揽客户5人存款48万元的经过；
5.被告人敬某某的供述，证实被告人敬某某系金苏公司前台接待，向客户宣传高息存款的事实；被告人敬某某揽储15人97万元的经过；
五、勘验、检查笔录、搜查笔录、扣押清单、搜查照片，证实阿勒泰市公安局扣押、搜查、金苏公司办公室和被告人万某所租住房内有关的文件、合同公章等涉案物品进行扣押的事实；
六、电子数据。（一）光盘1张，证实阿勒泰金苏投资管理有限责任公司开业现场情况；
（二）U盘一个，证实1.金苏财富公司2014年7月至12月的业务、工资发放和提成情况；2.阿勒泰金苏投资管理有限责任公司向社会公众宣传揽储的宣传材料。
庭审中被告人周某某的辩护人向法庭出示如下证据，并就证明目的作出说明：
一、阿勒泰市工商局证明，证实阿勒泰市金苏投资管理有限公司的股东身份及股东身份变化情况，设立股东的变更的事实；
二、库尔勒市房产局的房产档案证明，证实阿勒泰金苏投资管理有限责任公司涉及的股东有三十六套房屋，其中有十五套登记在丁某某名下，有十套登记在徐某某的名下，有六套登记在被告人周某某名下，有五套登记在叶某的名下，房产资金是由阿勒泰金苏投资管理有限责任公司吸收的存款转到库尔勒刘某某名下的事实；
本院对被告人周某某的辩护人当庭出示的证据作如下确认：
被告人周某某的辩护人向法庭出示的证据工商档案一份予以采纳，对房产档案证明及投资协议的真实性、合法性不予采信；
庭审中被告人敬某某的辩护人向法庭出示如下证据，并就证明目的作出说明：
金苏公司宣传彩页、招聘广告，证实1、被告人敬某某通过金苏公司向社会不特定群体公开发布的招聘广告公开应聘到金苏公司担任前台岗位的；2.阿勒泰金苏投资管理有限责任公司向社会公众宣传金苏公司经营范围的事实。
本院对被告人敬某某的辩护人当庭出示的证据作如下确认：
对被告人敬某某的辩护人向法庭出示的证据予以采纳。
本院认为，丁某某系阿勒泰金苏投资有限责任公司的实际投资人，被告人万某是受丁某某的指派担任办公室主任或者法定代表人，被告人周某某是受丁某某指派以万某的名义办理银行卡并保管银行卡和管理公司财务，被告人万某、周某某以牟利为目的，在未经银监局批准的情况下，在不具备吸收存款资格的情况下，以高出法定利息为诱饵，非法向社会不特定人员吸收存款，其主观明知该行为违法，客观上积极主动吸收存款，扰乱金融管理秩序；徐某某、马某某、马某某均系金苏公司的工作人员，对徐某某自行投资的存款48，800元、马某某自行投资的存款29，280元、马某某自行投资的存款195，20元共计97，600元应在犯罪数额中予以扣除；本院确认被告人万某、周某某的犯罪数额为4，211，860元，数额巨大，被告人万某、周某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，构成非法吸收公众存款罪；公诉机关指控的罪名成立；
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