辽宁省营口市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）辽08刑终249号
原公诉机关大石桥市人民检察院。
上诉人（原审被告人）张振宇，男，1971年6月1日出生于辽宁省沈阳市，汉族，初中文化，无业，捕前住鞍山市台安县。2017年9月22日，因涉嫌诈骗被大石桥市公安局行政拘留，同年10月6日转刑事拘留，同年11月7日被执行逮捕。现羁押于大石桥市看守所。
大石桥市人民法院审理大石桥市人民检察院指控被告人张振宇犯诈骗罪一案，于2018年7月5日作出（2018）辽0882刑初198号刑事判决。宣判后，被告人张振宇不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人张振宇，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审法院经审理查明：2017年9月15日至2017年9月18日间，被告人张振宇通过网络联系，为朱某（QQ昵称：帕金森）等上家（另案处理）充当车手，从中非法牟利，驾驶租赁并安装了伪基站设备的辽x号吉普车，在丹东市区发布95588、10086虚假信息，对不特定多数人实施诈骗。现已查实：王某某、宋某某、李某、肖某某、蓝某某、郭某、杨某某、高某、毛某某、王某、周某某、于某某、袁某某、于某、王某1银行卡被骗走人民币49474.73元。
2017年9月20日至2017年9月21日间，被告人张振宇通过网络联系，为朱某（QQ昵称：帕金森）等上家（QQ昵称：都是我的）充当车手，从中非法牟利，驾驶租赁并安装了伪基站设备的辽x号吉普车，在大石桥市、营口市、盖州市、营口市鲅鱼圈区，发布10086虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，2017年9月22日，被告人张振宇在营口市鲅鱼圈区被侦查人员抓获。现已查实：王某2、武某某、王某3、刘某、赵某某、顾某、杨某银行卡被骗走人民币24249元。
另查，被告人张振宇违法所得计人民币5000元。
上述事实，有下列证据予以证明：
（一）物证：车辆照片、伪基站设备照片。
（二）书证
1、指定管辖决定书、实施电信诈骗案件工作指令、受案登记表、受案回执、立案决定书。
2、移送案件通知书、移送案件清单。
3、被告人张振宇一寸免冠照片。
4、张振宇常住人口基本信息、户籍证明：证实被告人的身份情况。
5、扣押清单。
手机一部，粉色直板。型号：ViVOX95plusl。
手机一部，灰色直板。型号：Redmi4A。
戒指，1个，金色镶绿色玉一枚。
假身份证，1个，姓名刘国利。
银行卡，3张，农行。
人民币，14856元，148张一百元、一张50元、一张5元、一张1元
车，1辆，斯巴鲁森林人，辽x号。
伪基站，1套。
接受证据材料清单：合同复印件，1份，汽车租赁合同。
大石桥市公安局发还物品、文件清单：汽车，1辆，辽x号汽车，附行驶证。
附被害人提供手机诈骗短信截图12张。
6、汽车租赁合同、营业执照复印件。
7、被害人王某2、刘某、顾某、赵某某、杨某、王某3、所提供的诈骗短信截图、金额交易截图。
8、张振宇农业银行信用卡银行交易清单。
9、被告人张振宇手机QQ聊天截图、驾驶租赁车辆每日路线图。车辆行驶路线。
10、公安机关情况说明：证实被告人无违法犯罪记录。
11、王某某1、张某某涉嫌诈骗案卷宗材料，其中张某某的证言证实：2017年10月，我老乡张振宇把我拉到一个QQ群中，我在这个群里认识了QQ名叫“霸王别姬”（外号叫“小星”）的人，通过张振宇帮忙联系，我得到了一台伪基站设备用来发送诈骗短信息，张振宇还教我如何使用这个设备。2017年11月初，“小星”在网上和我联系让我去锦州阜新发送诈骗短信。11月4日，我开车带着设备从大连先到了锦州，待了两天，每天大概会发送一千至二千条诈骗短信。11月6日我从锦州到阜新，每天大概也发送一千多条，11月7日晚上7点左右被公安机关抓获。我共获利2400元，是“小星”作为中间人联络，由老板直接打到我银行卡里。我发送诈骗短信的伪基站设备是张振宇帮我安装到汽车副驾驶车座底下的。
（三）证人证言
1、证人谷某于2017年11月21日证言：我在网吧用电脑从我的QQ聊天工具内名为“900-1800”的QQ群公告上点击一个链接，之后会弹出一个网页，网页的标题叫“黑科技钓鱼网”，在网页上我选择了一个“10086”的链接，打开这个链接后，提示我下载一个软件，我将这个软件下载并保存在电脑桌面上，下载完毕后电脑桌面上就有了一个“红色一堆火”图案，名字为“黑科技钓鱼网”的软件。打开软件后，桌面上会出现一个小的软件框，在这个软件框内我记得有姓名栏、身份证栏、卡号栏、密码栏、验证码栏，验证码栏后有个显示金额的地方，还有可以用鼠标点击的“管理”项。之后我通过“阿里云”软件随便注册一个网站域名，点击打开的“黑科技钓鱼网”软件框上“管理”项，将注册的域名填写到打开的“管理”项里后，点击“绑定”，注册的域名和“黑科技钓鱼网”软件就绑定了。我再将绑定的域名发送给带有伪基站的人，带有伪基站的人将域名和伪基站“绑定”，我下载的“黑科技钓鱼网”软件就和伪基站连通了，我们把带有伪基站的人叫“司机”，“司机”利用伪基站向大量群众发送手机短信，短信的内容大概就是中国移动公司搞活动充100元送100元，充500元送500元，短信内还附带我发给“司机”的网站链接，受骗的群众收到手机短信后，会打开手机短信点击进入网站链接，进入链接后会提示受骗群众输入“姓名、身份证、卡号、密码”，受骗群众输入完信息之后，再选择充值的金额“100”或“500”，选完充值金额后再点击确认，之后手机会进入输入“验证码”页面，这时我在电脑上运行的“黑科技钓鱼网”软件程序上就显示出了群众刚刚填写的姓名、身份证、卡号、密码、充值金额的信息，然后我立即将得到的银行卡和密码在盛大和腾讯官网以网上银行支付的方式分别购买盛大传奇游戏点卡和Q币，如果被骗的群众选择充值100元，我就用他填写的银行卡号和密码网上支付购买100元点卡或者Q币，如果被骗的群众选择充值500元，我就用他填写的银行卡号和密码网上支付购买500元的盛大传奇游戏点卡或者Q币，然后盛大传奇游戏官网或腾讯的官网在支付时会将一个验证码发送到支付的银行卡绑定的手机上，被骗的群众将手机上收到的验证码填写到打开的链接验证码栏，点击确认，我在电脑上运行的“黑科技钓鱼网”软件程序“验证码栏”就显示出了被骗群众的手机付款验证码，我将验证码填写到我刚刚在盛大传奇官网或者腾讯官网支付时需要填写验证码的位置，这样我就用被骗群众的银行卡网上支付成功购买了盛大传奇游戏点卡或者是Q币，之后我将买来的盛大传奇游戏点卡卖给了在“5173网站”专门收盛大传奇游戏点卡的人，Q币卖给了淘宝上充值Q币的商家，我用被骗群众的银行卡内的钱购买的盛大传奇游戏点卡和Q币就能换成钱了。在下载“10086”的链接软件之前，我最开始下载的是“工商银行提额”的链接软件，使用方法与下载的“10086”的链接软件一样，就是“司机”在给群众发手机短信时的内容不一样，“司机”给群众发的手机短信内容大概是客户的中国工商银行卡额度提升到20000元或者5000元，多少钱都可以，用了几天我没有骗到钱，所以我就不用“工商银行提额”的软件，重新下载了“10086”的链接软件。
我学会了利用伪基站实施诈骗的方法之后，我就开始找带有伪基站的人，也就是“司机”。在2017年8月份的时候，具体时间我记不清了，我在“900-1800”QQ群里聊天时说，我要找“司机”，一个QQ昵称为“霸王别姬”的人QQ私聊跟我说，他有“司机”，我问他能不能测试，他说能，我就运行了“黑科技钓鱼网”软件，我新建了一个域名，将新建的域名和“黑科技钓鱼网”软件绑定后，在QQ上给“霸王别姬”把域名发了过去，大概过了十多分钟，“霸王别姬”用QQ给我发了一段视频录像，视频内容是伪基站将中国移动公司搞活动充100元话费送100元，充500元送500元的内容及我发送给他的网站链接发送到了群众的手机号上，视频上显示的是当时已经发送出去三、四千手机短信。我就问“霸王别姬”雇“司机”需要多少钱，“霸王别姬”说每小时三百元，我同意了，我就让“霸王别姬”先跑一个小时，接着“霸王别姬”给我发过来一张中国农业银行的银行卡照片，“霸王别姬”让我把找“司机”的钱存在这张农业银行卡上，我从网吧出去到附近的农行营业厅中给“霸王别姬”的银行卡上存了300元，之后就有一个“司机”给我跑了一个小时，但是当时我不知道“霸王别姬”找的“司机”是谁，第一次“霸王别姬”给我找“司机”跑了一个小时，我也没有骗到钱。过了一两天我又找到“霸王别姬”，我给“霸王别姬”的农业银行卡上存了600元，让“霸王别姬”找“司机”给我跑上午10点至12点这两个小时，在这两个小时的时间里，我骗到大约1400元左右。之后我需要用“司机”的时候我就联系“霸王别姬”，我雇“霸王别姬”找“司机”的钱大多数都是去银行ATM机无卡存款直接存在“霸王别姬”给我农行银行卡中，有时我也用自己的支付宝，把找“司机”的钱直接转到“霸王别姬”的农行银行卡中。有一次我和“霸王别姬”在QQ上聊天的时候，我问“霸王别姬”说他给我找的“司机”是谁，“霸王别姬”就把他和一个QQ昵称叫“任我行”的人聊天记录截图给我发了过来，我这才知道“霸王别姬”给我找的“司机”QQ昵称叫“任我行”。之后我用这种诈骗方法在8月到10月这段时间里赚了26000多块钱。大概是10月份的时候，具体时间我记不清了，我让“霸王别姬”帮我找“司机”，“霸王别姬”说“司机”联系不上了，我觉得“司机”可能出事了。我也害怕了，之后我就把“900-1800”的QQ群退了，也停止利用伪基站实施诈骗。我QQ账号：x，密码：x，昵称：“小Q”。
上述证据证明谷某以10086充值送话费和95588工商银行信用卡提额的虚假信息骗取被害人财物的事实。
2、证人段某某于2017年11月21日证言：今年5月份左右的时候，我玩网游认识一个游戏好友，我看他天天都在线玩游戏，我就问他是做什么工作可以有收入还可以天天玩游戏，然后他就告诉我说他是利用伪基站发送诈骗短信的，他用这个赚钱，我就想让他教我。他告诉我让我在QQ上搜索关键词为“基站”的QQ群，这些群基本都是利用伪基站发送诈骗短信的，然后我就按照他教我的方式陆续加了很多这样的QQ群，我进到群里后，我就每天看群里发的各种东西，后来就慢慢学会了利用伪基站发送诈骗短信赚钱。这种操作流程就是有上家编辑一些有诱惑力的诈骗短信，短信里含有一个木马网址，然后找下家利用伪基站群发诈骗短信，之后就会有接受到短信的受害者点击短信里面的木马网址，进到网址里后，被害人把个人信息、银行卡账号、密码等信息填好后，我们通过木马网址的后台就可以看到他们录入的信息，然后我们获得他们信息后就在京东等购物网站购买Q币、点卡等虚拟物品把被害者银行卡上的钱刷走，之后我们再找到其他商家把Q币、点卡卖掉再兑换成人民币骗钱。当时和我一起研究学的还有我另外的两个朋友，一个叫做刘某1、一个叫做谷某。学会后，我们刚开始时做中间层，上家找到我们，我们找下家，我们赚上家给我们的好处费。当时做的时候，下家利用伪基站群发诈骗短信一个小时，上家会给500元左右，上家把钱转给我，我有时会扣一部分给下家。这样做了几天之后，上家发现我克扣了钱，就不用我做了。不做之后，我就开始研究自己用后台骗钱。我在今年8、9月份左右的时候，我自己通过后台找下家利用伪基站群发诈骗短信，接着陆续会有很多被骗的人点进去我让下家群发的短信里的木马网址，以这种方式我总共骗了很多被害人，大约能赚个4万块钱左右。直到两个月前，我发现网名为“王牌金鸡任我行”的下家没有信了，我猜测他可能被公安机关抓获了，我就不做这个了。
我让下家发送过的虚假短信内容大概就是“尊敬的用户您好，你的银行征信已满提额标准，详情请登录网站（这个网站就是我后台的木马网站）”。我没有发布过关于中国移动10086类型的虚假短信消息，我都是发布关于征信提额之类的。通过这种方式我一共诈骗了4万多元。
我有两个QQ号，一个是295294421，网名是一串空格；另一个QQ号是3357019252，网名叫“昆仑”，我实施诈骗都是用“昆仑”这个QQ号。我主要是用x号收上家钱。我下家有很多，我能记住有一个叫“王牌金鸡任我行”的，他是辽宁的，他利用伪基站群发诈骗信息效果挺好的，有很多人上当受骗，我找他大概就是8、9月份，用了能有8、9个小时左右。“王牌金鸡任我行”一般就在大连地区发布，我每小时给他500元，通过我的支付宝转账到他的支付宝，我给“王牌金鸡任我行”转了三、四千块钱。我不认识张振宇但是后来我听说“王牌金鸡任我行”就是张振宇，我没有给张振宇租车或安装伪基站。
上述证据证明段某某以95588工商银行信用卡提额的虚假信息骗取被害人财物的事实。
3、证人李某1于2017年11月21日证言：2017年7月中旬，我从广州打工回到湖南耒阳的家中，我在网吧上网时看到我朋友谷某和段某某在网吧电脑上操作后台，后台上显示了很多个人信息，他俩在网上购买了很多游戏点卡，然后把游戏点卡卖掉换成人民币，后来我知道他们是通过编辑诈骗短信通过伪基站发给受骗者，然后在网上通过后台操作来诈骗钱财，受骗者如果相信诈骗短信后就会通过短信接收链接登录到我们后台的诈骗网站输入银行卡号和密码、姓名、身份证号、验证码，我们诈骗团伙通过一系列操作就能用他们的钱来给相应的游戏账号充值点卡，然后我们再把点卡卖掉，从中获取钱财。因为我也想这样非法骗钱，2017年9月份我加入他们的诈骗团伙，我们雇佣车手利用伪基站帮我们发送诈骗短信，雇佣车手是每小时500元钱，雇佣车手的钱都是通过支付宝把钱给车手转过去的。每次在诈骗的时候都是在网吧里干的，网吧都是我们自己随机找的地方。我们在网上操作平台来获取受骗者的银行卡号、姓名、手机号和验证号，然后我们利用获取到的信息来购买盛大游戏点券。在把购买的点券卖掉来获取钱财。诈骗短信的内容是“尊敬的客户，你的信用卡可以提额，请及时办理，逾期无效（该诈骗短信的具体内容我记不住了）”，短息中附一条连接。我和陈某、段某某、谷某和“文仔”一起诈骗过，每次诈骗都是两个一起干，然后在诈骗来的钱平分，都是通过支付宝交易的。刚开始的时候“车手”是谷某和段某某找的，后来我也找过“车手”。
我们雇佣过鞍山的“车手”为我们发过诈骗短信，我前几次诈骗都是和谷某雇佣的鞍山“车手”，几次记不住了，我能记住和陈某9月下旬的一天，17时左右，雇佣鞍山“车手”进行诈骗，都是谷某、段某某联系的，我们给鞍山车手的钱付给谷某和段某某，由他俩通过支付宝转账给鞍山车手。我作案时使用的QQ号名叫“财神归位”，支付宝账号是x，昵称“L”。从参加诈骗开始到现在我一共诈骗了5万元钱左右，我花了3万多，剩下的钱在我自己的中国工商银行卡里。
上述证据证明李某1以95588工商银行信用卡提高额度的虚假信息骗取被害人财物的事实。
4、证人陈某于2017年11月21日证言：2017年9月份，我开始参加电信诈骗，我和谷某、李某1和资某一起进行电信诈骗，我和谷某一起诈骗8次，和李某1一起诈骗3次，和资某一起诈骗过1次。我们雇佣车手利用伪基站帮我们发送电信诈骗短信，诈骗短信的内容是信用卡提升额度，雇佣车手500元一小时，每次都是两个人一起进行诈骗活动，我没有找过车手，车手都是谷某和李某1找的，我只负责给钱不负责找车手，当有人受骗后，我们利用电脑在后台上获取被骗者的银行卡号、姓名、手机、身份证号和验证码，然后我们购买Q币或者游戏币，在把Q币或者游戏币卖掉，这样钱就到了我们的支付宝或者微信里了。我通过诈骗一共赚了6600元钱。我的QQ号疆良。
上述证据证明陈某以95588工商银行信用卡提高额度的虚假信息骗取被害人财物的事实。
5、证人朱某于2017年11月7日证言：我从今年2月份左右开始在网上发布虚假短信消息的，我发布的是关于中国移动10086类型的虚假短信消息，大致是：尊敬的星级客户，您可享受话费赠送活动，充值100送100元，点击一个假的木马网址，这个网址我记不住了。我全部通过我个人QQ号码找下家发布虚假消息，我的QQ号码346675877，昵称“帕金森”。这种假的中国移动的虚假短信消息内有一个木马网址，收到短信的人点进去这个网址，再输入银行卡和密码银行卡内的钱就会被盗走，我从而获利。
我原来QQ有很多个群，其中有些QQ群就是关于发布这些虚假短消息。这种群不定时的有群成员也就是“上家”找下家通过驾驶汽车在一定的区域内，通过短信群发设备群发特定的类似于中国移动虚假短信消息，之后就假装是下家找上家谈价钱，谈好后我自己再装上家，再找下家发布这种消息，有下家接活后我扒点皮赚点差价后再转账给下家。我的上家在群里找的，没见过面。我的下家我也都不认识，也没见过，都是上家把短消息发给我，我再通过QQ群发找下家，之后有主动跟我说话愿意干的，我就把虚假的短信内容转发给下家，之后再研究价钱，我都是每小时给300元钱，我每小时“扒皮”几十块。上家大部分都是通过QQ转账给我，还有的转到我的工商银行卡。卡号我记不住。下家大部分也是通过我的QQ转账给对方，有的也是通过我的工商银行卡给对方转账。我没有短信群发设备，一般找好的下家自己都有这种短信群发设备，至于设备有的可能是自己买的，有的可能是他身边有干这活的朋友提供的。短信群发所使用的车也是下家自己想办法弄的，我也不管。一般下家都是干过这种的，他们也都知道在人员密集的地区发布。我做这个获利也就是几千元，因为我是中间“扒皮”赚不了太多。我不认识张振宇。我应该有“王牌金鸡江湖任我行”的QQ好友，我也记不清了。我没有安排过给下家租车或安装过短信群发设备，我没有自己驾车使用短信群发设备，群发过这种假消息，我没有给下家介绍过其他客户。我没给下家提供过车和设备。我没有让下家做过假身份证。
6、证人韩某某于2017年10月23日证言：2017年8月24日16时许，梁某某和一个男的来到我们的租赁汽车公司，要租赁一辆车牌号为辽x号的灰色斯巴鲁汽车，当时梁某某先租5天，然后我告诉他租车每天200元，然后他又问包月多少钱，我告诉他4500元。接着梁某某交1000元的租金和5000的押金和我们签订租赁合同后就走了，当时他也没说具体租多长时间。在2017年9月2日的时候，梁某某到我们这儿又续交了1000元的租金。在9月12日，梁某某又续交了2500元的租金。直到2017年9月22日左右的时候，有警察联系我们说这辆车被公安机关扣押了，我才得知使用这辆车的人违法犯罪了，今天我到公安机关取回这辆车，事情的经过就是这样的。
梁某某，男，户籍地是辽宁省瓦房店市，电话号是x号。当时和梁某某一起来的是一个男的，我不认识。梁某某和那名男子租车做什么用当时他们也没说我不清楚。梁某某租赁这辆辽x号斯巴鲁后我们原来以为是梁某某在使用这辆车，直到公安机关联系我们，我才知道这辆辽x号斯巴鲁是别人在使用，但具体是谁在使用我不清楚。
我不认识张振宇。当时租车的两人中和梁某某一起来的那个人我没什么印象，是否是张振宇我也不清楚。公安机关扣押的辽x号斯巴鲁，车上在副驾驶座位底下有一个设备，那个设备不是我们的，我们没有安装过这个设备，其余东西都不少，是我们自己的。这个设备是谁的我不清楚。这个设备是干什么用的我不清楚。
这辆辽x号斯巴鲁汽车有GPS定位，公安机关可以下载一个叫做“汽车在线”手机APP，然后用户名是“永利”，密码是“201488888”，自己登陆就可以查看这辆车的行车轨迹。
梁某某租赁这辆辽x号斯巴鲁的时候签订了租赁合同。我们得知该车被公安机关扣押后，我们没联系过梁某某，梁某某也没联系过我们。这辆车梁某某交了4500元的租金和5000元的押金，共计9500元。公安机关是2017年9月22日通知我们车被扣押了，期间我们工作一直很忙没时间取车。直到今天我来取车，按今天算的话这辆车租了将近2个月，而且这个车在租赁的过程中还有违章未处理，所以这9500元钱基本不剩了。
7、证人王某某1于2018年3月21日证言：我是2017年11月8日因涉嫌诈骗罪被阜新市公安局刑事拘留的。我认识张振宇，他也是和我一样利用伪基站发送虚假信息骗人的。我和张振宇是在一个手机店认识的，之后就有接触，有一次喝酒的时候，张振宇看我手机总响，就看我手机，知道那个伪基站的QQ群，我告诉他我干这个挣钱，他一直无业，就把我这个QQ群号要走了，之后他在QQ群里学习怎么利用伪基站发送虚假短信，他有不会的地方还经常问我。我没有和张振宇一起发送虚假短信，张振宇的设备哪来的我不清楚，但张振宇问过我安装设备的问题，我就告诉他了，他跑活用的车我也不清楚哪来的，我就一个QQ号1834422484，昵称“霸王别姬”，张振宇的QQ号我不清楚，昵称“王牌金鸡任我行”。我有三个上线，分别是“都是我的”、“财神归位”、还有一个昵称是一个字母，应该是“H”。“都是我的”让我发的内容大概是10086充值话费送话费的内容，“财神归位”和“H”让我发关于95588工商银行提升额度的内容。“都是我的”让我在大连地区（瓦房店、大连市内、大连开发区）、锦州、盖州、盘锦、阜新；“财神归位”找我干活时，我当时在大连跑活，他就让我在大连人多的地方跑活，其他的地方没具体说。上线把钱都打在我农行卡上，我给“财神归位”跑活每小时给我四、五百元，我给“都是我的”跑活一小时能给300元，我一共能挣1万多元，我还有一个上线叫“昆仑”，都是QQ群里认识的。
（四）被害人陈述
1、被害人王某2于2017年9月22日陈述：2017年9月21日下午2点58分，我接到10086的短信，内容是“尊重的星级客户，您可享受话费赠送活动充值100元送100元，登录充值http://4g．ua10086．cn活动今日截止【中国移动】。当时我没在意，2017年9月22日7点30分左右，我点击了短信提供的那个链接，点击链接后我进到一个网页，内容是让我输出电话号码及充值的金额，我提交完信息后，紧接着切换到另一个网页，内容是让我输入银行卡及交易密码，我输入之后就确认提交，但是网页一直显示加载状态，我就退出了网页上班去了。下午，我去三线的农业银行取钱，因为明天居然之家有促销活动，我想买东西。我到银行取钱的时候发现我银行卡里少了1万元钱。我就在银行调取了交易明细，结果发现9月22日的时候，我的钱分两次每次5000元转给了104310048990904叫汇通支付有限公司的账号上。我就来报案了。
我钱被盗取的银行卡信息是我在中国农业银行营口少年红支行办理的，卡号为：x号。我农业银行卡密码就我自己知道，我从来没告诉任何人。我这个卡号里2017年9月21日的时候有个客户给我汇款5万元，我还没来及转走就被盗走了1万元。我没有与104310048990904叫汇通支付有限公司有经济往来。
2、被害人武某某于2017年9月21日陈述：2017年9月21日16时许，我的华为手机收到中国移动发来的短信，短信的内容是一个充值的活动链接。我就点进去了，弹出的页面提示我，需要我的银行卡号、身份证号、银行卡密码，才能充值送话费。我以前也接到类似的短信，所以对需要银行卡密码没有什么怀疑，我就直接把银行卡密码发过去了。过了大概一分钟，我的银行卡手机短信提示我，银行卡被取走了4990元人民币。我意识到我被骗了，然后我就报警了，报警之后我就去银行挂失了。我的手机号是x号，是移动号。我被骗的时候输入的是交通银行，卡号：x号。
3、被害人王某3于2017年9月21日陈述：2017年9月21日19时38分许，10086客服给我手机发来了一条短信，是一个链接，内容是充话费赠送活动，充值100元，赠送100元，然后我就点开了链接，点开链接以后，我按照链接上的填写内容，填写了我的姓名，身份证号，银行卡号及银行卡密码，全部输入之后，我又输入了本人的手机号，获取验证码，我提交验证码之后，短信提醒扣款4990元整，我发现我被骗了，我就报警了。10086客服给我发的链接网址是http://4g．ua10086．cn。我输入的银行卡是中国邮政储蓄银行，卡号是x号，是在鲅鱼圈区海东凯华商务宾馆楼下的邮政储蓄银行开的户。
4、被害人刘某于2017年9月21日陈述：2017年9月21日16时57分许，我接到10086的短信，内容是充值100元送100元电话费活动。我就按照短信的内容进行了充值了，我在21时08分许，接到中国银联短信提醒说我银行卡里的1601元钱没了，我就打电话报警了。我的银行卡是中国银行，卡号x号，短信网站是http://4g．ua10086.cn，损失价值1601元。对方账号是我通过网上银行查询显示我是POS消费，短信显示我向广州帆幻贸易付款1601元的。
5、被害人赵某某于2017年9月21日陈述：2017年9月21日11时24分许，我在家接到10086的短信，内容是充值100元送100元电话费活动。我就按照短信的内容进行了充值了，我在11时30分许，接到中国农业银行短信提醒说我银行卡里的998元钱没了，我怀疑我被骗了，我就打电话报警了。我的银行卡是中国农业银行，卡号x号，短信网站是http://4g.ua10086．cn，损失价值998元。我通过银行查询，发现对方账号是09761101943000365。
6、被害人顾某于2017年9月21日陈述：2017年9月21日10时39分许，我在家接到10086的短信，内容是充值100元送100元电话费活动。我就按照短信的内容进行了充值了，我在10时52分，接到中国银行短信提醒说我银行卡里的367元钱没了，我怀疑我被骗了，我就打电话报警了。我的银行卡是中国银行，卡号x号，短信网站是http://4g．ua10086.cn。损失367元。
7、被害人杨某于2017年9月20日陈述：2017年9月20日17点26分，我在大石桥市蟠龙山附近时我手机接到10086的短信，信息内容大概是中国移动公司现在做活动，交话费100元送100元，信息中还附带一个网址链接。当时我在外面溜达，19时左右我回家，没事查看收到的10086短信。这条短信跟我以前收到的10086短信名头一样，所以我比较相信短信的内容真实性，我便点击短信中的链接(http://4g.ua10086.cn)。链接打开后跳转到一个移动充值的页面。我选择缴费100元，弹出一个选项框，框中有准备缴费的手机号码银行卡号、交易密码以及姓名。我按照上面的提示填写我对象的手机号码，我对象的中国工商银行卡号该工商银行回复的密码以及我对象的名字林林。填写完事后我点击提交，此时未提示成功。接着我又重新填写一遍再次提交，这次显示我的银行卡余额不足。我立即登录手机银行查询工商银行的账户，发现银行卡一共有的1303元现金被转走，之后我便报警了。我一共被诈骗1303元被一次性转走的。我有现金被转走的相关记录，我登录工商银行的手机银行便可以查询提供给你们。我收到的被骗的10086开头短信现在还在我的手机内，我可以提供给公安机关。
8、被害人于某于2017年9月18日陈述：2017年9月18日15时左右，我在丹东市振兴区三道沟的时候我手机接到一条短信，我看是10086发来的，短信的内容是“尊重的星级客户，您可享受话费赠送活动充值100元送100元，登录充值http://e．ui10086.cn活动今日截止【中国移动】”。我18时50分左右回到家里（丹东市振兴区）就想办理这个活动，我就点击这个网址链接，然后就按照提示操作，不一会我的交通银行卡发来短信提示我卡里被转走4980元，我感觉我被骗了，所以我就到公安机关报警了。我被盗刷卡号是x号。我被盗刷了4980元钱。
于某常住人口信息、银行卡交易明细。
9、被害人王某1于2017年9月22日陈述：2017年9月18日10时左右，我收到10086短信，活动充值100元送100元，登录充值http:e．ui10086．cn。当时我就登录这个网址，显示10086的网址，要我手机号和卡号，我输入卡号和手机号后我就收到10086短信验证码，我就把验证码输入网址，但是对方说我的银行卡不匹配，我就重新操作一个新的验证码，后来我就发现我的两张银行卡的钱都没有了。我一个是交行卡，被骗400元。一张建行卡，被骗7100元。我的钱转到对方显示是国银（泉州水费），账号：310420149000020。我一共被骗7500元。
王某1常住人口信息、银行卡交易明细。
10、被害人王某某于2017年9月18日陈述：2017年9月15日10点左右，我的手机收到号码为“95588”发来的一条短信，信息内容是“尊敬的用户您好：您的诚信已达到我行指定标准，现可提升信用额度，请登录wap.icbcex.cc及时办理，逾期失效。【工商银行】”。因为我知道工商银行发短信时使用的号码就是“95588”，所以，当时我就认为这时工商银行给我发的短信。然后，我就按照短信提示的方法，点击wap．icbcex.cc这个网站，登陆的这个网站。网站上面提示我填写我的身份证号码、手机号码、银行卡号码还有银行卡密码。我按照网站的提示，将这些信息都填了进去，并且点了提交。之后，我手机收到一个验证码，我将验证码填到网站对应的位置。接着，我又收到一条短信，短信提示我在京东商城消费了1956元钱。当时，我觉得我被骗了，于是我就报案了。事情的经过就是这样。
王某某常住人口信息表、查询银行卡交易明细。
11、被害人宋某某于2017年9月15日陈述：2017年9月15日11点多，我手机收到了一条短信，上面说能把我的信用卡额度提升，里面有一个网址，我就点进去了，我看上面都是工商银行的标志，我就把表都填了，然后就被刷走了1467元，因为我根本没刷信用卡，所以我就给银行打电话，银行说我的确有一笔交易，而且根本没发提升额度的短信，于是我就报警了。
宋某某常住人口信息表、查询银行卡交易明细。
12、被害人李某于2017年9月16日陈述：2017年9月16日下午5时30分的时候，我接到了一个10086发来的短信，短信内容是：尊敬的星级客户，您可以享受话费赠送活动充值100元送100元，登陆充值http://m．ue10086.cn活动今日截止【中国移动】，我当时也没理会它，我回家以后，大约在18时30分左右，我就上网看了查了一下，网站的页面和10086移动网站是一样的，上面提示手机支付，支持此项业务，我觉得这个网站是真的，于是我就按照网站的提示充了100元人民币，之后我就收到了一个验证码，一个95516的短信给我发来一个验证码，验证码是：782287，紧接着我就收到短信提示，提示的内容是：我的农业银行卡里被转走了3000.51元，于是我就觉得我被骗了，于是我就报警了，事情的经过就是这样的。
李某常住人口信息。
13、被害人肖某某于2017年9月16日陈述：2017年9月16日18时36分左右我在丹东市振兴区六纬路文化官旁边的浓汁鸡米饭店内收到一条短信，短信显示号码是10086，短信内容大致就是充话费充100送100，后面是一个链接，看过短信之后我就准备充100元话费，我就点来那个链接，按照上面的指示，我在该网页上填写了我要充值的金额100元、银行卡卡号及密码、电话、身份证号，点了提交。之后，还需要我提供手机获取的验证码，我将我手机发过来的验证码又填在网页上，点了提交，刚提交完不久，我就收到短信，短信内容就是我的银行卡消费3725元钱，于是，我就报案了。
肖某某常住人口信息。
14、被害人蓝某某于2017年9月16日陈述：2017年9月16日19时54收到了“10086”给我发的短信，内容为“尊敬的星级客户，您可以享受话费赠送活动充值100元送100元，登陆充值http://m．ue10086．cn活动今日截止【中国移动】”，我看到这个短信后，我认为是中国移动公司给我发的，我就相信了，我就点开短信的网址，点开后是一个充值的页面，上面有充值金额选项，我就点了一个充值100元，网页上就显示充值100元送100元话费，我点完确认后，网页变成一个输入银行卡号和交费的页面，我就按照网页提示将我的农业银行的卡号输入进去了，然后又输入了我的农业银行卡号的密码，然后我就收到了一条中国银联95516发给我的支付验证码，我就把验证码输入到充值话费那个网页了，然后，收到农业银行95599发给我的短信说我消费了5000元，我意识到我被骗了，我就打110报警了，事情的经过就是这样。
蓝某某常住人口信息。银行交易明细。
15、被害人郭某于2017年9月18日陈述：2017年9月17日10时30分许，我收到一条短信，告知我手机欠费了，之后又来了一条短信告知我现在有活动充100元话费，送100元话费，下面有个网页链接，我就点了链接进入了网站，我按照网站上的提示输入了身份证号、姓名、银行卡号，还有银行卡密码，之后手机又来了一条验证码，我又按照提示输入了验证码，然后我卡里的钱就被转走了。我损失了1790.96元。
郭某常住人口信息。银行交易明细。
16、被害人杨某某于2017年9月17日陈述：2017年9月17日11时许，我在丹东市振兴区民盛饭店吃饭，我的手机收到一条短信，短信的内容是：我现在可以享受话费赠送活动充值100元送100元，并且让我登陆充值网址，网址为：http://m．x010086.cn，我当时以为是真的充值100元赠送100元了，就直接点开这个网址，进到网址后，就开始提醒我让我输入银行卡账号、密码，身份证号码，然后还有一个验证码，我都在这个网址输入了我的这些信息，输入完之后，这个网址上就提醒交易完成，不一会，我手机就收到中国银联给我发的短信，告诉我的银行卡被取走4999元人民币，过了一分钟，我收到中国银联的短信又被取走799.20元人民币，收到这个短信后，我就去旁边的工商银行看了，核实后，发现我的银行卡一共被取走5798.26元人民币，于是我就报警了，事情的经过就是这样。
杨某某身份证复印件、交易明细。
17、被害人高某于2017年9月17日陈述：2017年9月17日12点多钟，我和我对象夏某在家里吃饭呢，当时电话就放在一边，我就听一声短信的声音，我就让我对象夏某去看是什么短信，我对象看完后就说是10086发的充话费的短信，说是充100送100正在搞活动。正好我最近手机要欠费了，我就让我对象去充点，短信上面有一个链接我对象就点开了，点开以后需要填银行卡号及密码和户主，还有我的手机号，当时我对象就按照这些步骤一一的把的身份信息填完了，之后手机就来了一个验证码的短信，之后我对象也把验证码给填上了，完事以后又弹出一个网址继续填写手机号，填完之后又给我发了一个验证码，我对象夏某就把第二个验证码填进去了，刚把验证码填完点击确定，我的手机就来了一个短信，短信显示我银行卡里的2720元就没了，我这才知道被骗了，我就过来报警了。
高某常住人口信息。银行交易明细。
18、被害人毛某某于2017年9月17日陈述：2017年9月17日14时许，我在丹东市振兴区六纬路移动公司侧面的福彩中心收到一条短信，短信是由“10086”短信内容是“尊敬的星级客户，您可以享受话费赠送活动充值100元送100元，登陆充值http://m.x010086．cn活动今日截止【中国移动】”，我当时看到是移动公司的号码，电话号码是1****，而且短信发我存在手机里10086的信息里，当时我也没有怀疑，我就点击了那个链接，之后进入到了另一个页面，网址是“183.134.100.50”，进入到那个页面之后我就按照提示操作了，由于我话费正好要没有了，我准备充值500元话费，我以为那样就可以赠送500元，然后我就按照操作进入了另一个页面，具体进到哪个页面我没记住，当时那个页面让我输入银行卡号和银行卡密码，然后我将我的一张浦发银行的银行卡号输入了进去，平时我记性不好，输入密码输入两次，第一次输入完之后网页提示我说密码不正确，我以为我输错密码了，然后我就又换了个密码再次输入，结果页面提示我输入密码错误，我就合计不充值了，密码记错了，然后我就放弃充值，把页面都关掉了，之后我就去锦山大街的浦发银行去办理业务，顺便我就将我的银行卡流水打了出来，当银行卡流水账单打出来之后我发现在今天有一笔4990元的支出费用，然后我就问银行的人员我这笔钱是怎么消费的，银行卡的工作人员告诉我没有办理扣费的业务，是不是之前有其他的绑定消费，之后我就想起来今天我办理的手机充值的业务了，我就怀疑我自己被电信诈骗了，然后我就到公安机关报案了，事情的经过就是这样。
毛某某常住人口信息。银行交易明细。
19、被害人王某于2017年9月17日陈述：2017年9月17日16时许，我父亲王某某2让我给他充话费，说是现在有活动，10086给他发了一个短信给了一个链接，说是充100送100。我就按照我父亲手机上的网址登陆互联网并且操作，还没缴费成功呢，我工商银行卡内的1347元钱就被转走了，之后我意识到被骗了我就来报案了。登陆充话费的网址是http:／／m．x010086.cn。
王某常住人口信息。银行交易明细。
20、被害人周某某于2017年9月18日陈述：2017年9月18日13时37分，我收到了中国移动的一条短信，短信的内容是：“尊敬的星级客户，您可以享受话费赠送活动充值100元送100元，登陆充值http://m.x010086.cn活动今日截止【中国移动】”，我当时看到这条短信也没当回事，我就点击登陆了这个网站，点击了充值100元话费，然后按照里面的提示，将我的农行的银行卡号与个人信息输入了进去了，然后就显示支付没成功，这时候农行的短信提示我的银行卡消费了1500元，我当时意识到这个网址是诈骗网站，然后我就赶紧去银行冻结我的银行卡了，之后今天我就来派出所报案了，事情的经过就是这样的。我按照那个网站的提示，将我的银行卡号和个人信息输入进去之后，农业银行就提示我被刷走了1500元。
周某某常住人口信息。
21、被害人于某某于2017年9月19日陈述：2017年9月18日下午3点左右的时候，我在万达B座自己的工作室呆着，我收到10086发的短信，上面写着充话费，充100送100，还有一个链接，我就点进去了，进去那个链接之后，我就填写的姓名，身份证号，银行卡号，我充值了1000元，提示我输入验证码，但是显示充值成功，但是我的中国建设银行卡有短信提醒，里面少了3000元，而且我的话费一点也没多，我知道我被骗了，于是我就报警了，事情的经过就是这样的。
于某某常住人口信息、银行交易明细单。
22、被害人袁某某于2017年9月18日陈述：2017年9月18日晚上8点多，我手机收到一个自称是移动公司的短信，短信内容大概是“存话费，存多少送多少”，并且给我发一个网络链接，我就点进这个链接了，我进到这个网站后，网站提示我让我输入我的银行卡号，并且输入预存话费的金额，我都按照网站说明操作了，这时我就怀疑这时电信诈骗，我就赶紧下楼查了一下我银行卡，发现卡内的700多元人民币被刷走了，然后我就报案了，事情的经过就是这样。
袁某某常住人口信息。
（五）被告人供述
1、被告人张振宇于2017年9月22日供述：我是因为帮“老板”在营口地区发布短消息被带到公安机关的。大概在二、三天前，我在大石桥、盖州发布短信广告消息，内容是：“尊敬的星级客户，您可享受话费赠送活动充值100元送100元，登录充值http://m.or10086.Cn，活动今日截止【中国移动】”，短信的大致内容都是一样的，但充值的网址是不停的更换的。我最初接触这行是在二十多天前，这段时间我一直在学习，最近这两天才开始自己发布。发布短信消息的设备是“老板”安排人帮我安装的，是一个黑色的匣子，装在我租车的副驾驶上，车后座上安装一个天线装置。车是在二十多天前，在瓦房店永利汽车租凭有限公司租的，是一台银灰色的斯巴鲁森林人吉普车，车牌号辽x。这个车是“老板”安排人跟我一起到租车行租的，跟我一起去租车的人，我不知道他叫什么名字，也不知道他的联系方式，都是“老板”通过QQ联系的，让我找一个可靠的朋友一起到永利租车行租车，租车用的证件都是我朋友梁某某的，租车当天我是去他家找他的，租车的费用是“老板”安排的人交的，大约交了6000元。
在我租车的一个礼拜后，“老板”就让我在营口地区附近转悠，熟悉熟悉路线。安装设备那天，“老板”通过QQ联系我，让我到瓦房店松树镇附近，“老板”安排帮我安装设备的师傅，装完设备后我就走了，我不知道他姓名也不知道他的联系方式。在安装完设备后的不几天，“老板”把这个师傅的QQ给我，让我联系他，教我怎么使用设备。怎么发送短信消息。这个人大概教了我七、八天怎么使用设备，一般都是用QQ联系我，让我到地方接他，这个地方不是固定的，我接上他后，我开车他就在车上用“废的设备”教我做实验，发布','2018-11-13
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