天津市第一中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）一中刑终字第0503号
原公诉机关天津市静海县人民检察院。
上诉人（原审被告人）任崇春。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月10日被刑事拘留，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于同年10月17日被依法逮捕。现羁押于天津市静海县看守所。
辩护人张建伟，天津观潮律师事务所律师。
天津市静海县人民法院审理天津市静海县人民检察院指控原审被告人任崇春犯非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪一案，于2015年7月9日作出（2014）静刑初字第223号刑事判决。原审被告人任崇春不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市人民检察院第一分院指派代理检察员刘晓波出庭履行职务。上诉人任崇春及其辩护人张建伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审法院认定，被告人任崇春原系天津市静海县静海镇第四小学教师，2000年停薪留职后经商。在2008年至2012年从事房屋信息咨询服务经营期间，未经有关部门批准，面向社会公众吸收资金，并虚构事实、指使他人假冒房屋所有人亲属为其销售房屋营利。具体事实如下：
一、关于非法吸收公众存款事实。
被告人任崇春为了从事房地产信息咨询等业务经营，于2004年5月在天津市静海县注册成立了天津孚嘉科技发展有限公司（福盛园店），后又分别成立天津市静海县傲信房屋信息咨询服务中心（益民公寓店）、天津市静海县新华安家房屋信息咨询服务中心（新华里店）、天津市静海县华迪房屋信息咨询中心（富华店）、天津市静海县达春房屋信息咨询中心（富达店）及二十一世纪不动产金海园店，对外统称二十一世纪不动产孚嘉加盟店或静海加盟店（以下简称二十一世纪不动产）。其通过租门店、雇员工来从事房屋信息咨询服务，从中赚取中介费用，期间也从事房屋买卖业务。自2008年下半年至2012年4月，任崇春以需要周转资金经营为名，在未经有关部门批准情况下，承诺按月支付2分至4分的利息或分红，或以房屋抵押方式吸收社会公众资金，由其本人或会计杨等人为集资参与人出具借条。为此，其亲自参与吸收资金，并通过召开员工会议动员员工为其吸收资金，共计面向53人吸收资金1368.725万元。其中，任崇春向二十一世纪不动产员工韩春月、姚玉娜、李杰、刘玉兰、东红艳、宋光明、王苹苹、赵伟、李俊华、杨、李一、张一、聂岩13人吸收资金178.8万元；其直接向于学明、朱永霞、毛凯芬、魏巍、田文利、薛殿章、尚静、王俊苓、黄金凤、卢长利、叶晓明、周福荣、纪争春、赵素桂、董继成15人吸收资金661.05万元；通过上述有关人员介绍，任崇春向牛学兰、赵淑兰、靳宝兰、靳青、秦学芳、孙国香、尚桂喜、马丽、魏一杰、刘袆煦、魏一滨、刘存凯、董志芬、李学刚、于秀芹、刘文巧、于承发、王淑华、王明璋、赵秀丽、吕瑞岺、靳国有、靳宝娟、王岚、刘云华25人吸收资金528.875万元。任崇春将上述资金主要用于支付集资参与人的利息及门店业务经营，且自2010年至2012年4月，其业务经营一直处于亏损状态。2012年4月22日，任崇春逃匿。2013年9月10日，任崇春到公安静海分局独流派出所投案。
另查明，天津孚嘉科技发展有限公司的企业类型为有限责任公司，于2013年11月25日被吊销；天津市静海县傲信房屋信息咨询服务中心、天津市静海县新华安家房屋信息咨询服务中心、天津市静海县华迪房屋信息咨询中心、天津市静海县达春房屋信息咨询中心的企业类型为个体工商户，于2012年3月被注销。截至2012年4月,任崇春退还集资参与人本金或支付利息共计483.945万元。
认定上述事实的证据如下：
（一）证人证言及∷1∷、∷杨∷宗∷慧∷”)'>的证言，证明其从2010年2月到天津孚嘉科技发展有限公司上班，从事会计工作，该公司实际所有人是任崇春，有六个不动产门店和一个GEP干洗店，公司经营范围是房屋买卖、抵押贷款和房屋信息咨询等。门店的营业执照是个体工商户，是其和任崇春的名字，与店名不符，每个门店都有店长。公司的资金往来都是通过其和出纳员焦倩名下的10个银行账户进行的，其中自己名下8个，焦倩名下2个。为了经营，任崇春到处借钱，还让员工找他人借钱。他每周都开会，在会上让大家帮助借钱。借钱的方式是抵押借款，月利息在2分至4分之间，借款总额共有1000多万元，每月都归还本金和利息，这些有账目记载但不细致。其个人先后15次借给任崇春共计117.5万元，其中只有21万元有借条，实际损失7.5万元。任崇春的固定资产包括7个门店、前杨村的平房、福盛园小区的一套房子、一辆迈腾轿车。门店的房都是租的，店内的办公用品、家具、空调等是任崇春购买的。任崇春借钱都给打欠条，有时任崇春不在就由其和焦倩代替他写欠条，借的钱绝大部分都入账了，这些借款是任崇春的个人行为。从其到任崇春的公司干会计开始，公司就一直亏损。
借条，证明2010年8月15日和2011年4月15日，任崇春分别向杨借款20万元和1万元。
2、姚玉娜的证言，证明其从2008年4月开始在二十一世纪不动产工作，担任店长职务。2011年，任崇春以公司资金周转困难为由向其两次借款共计15万元，月息3分，共领取利息5.94万元，损失9.06万元。任崇春曾在给六个门店的店长开会时说过，因公司面临困境，让大家找他人借钱，公司给利息。
借条，证明任崇春2011年5月10日和11月6日两次向姚玉娜借款共计15万元。
3、李杰的证言，证明其从2009年4月在二十一世纪不动产工作。2010年，任崇春以公司资金周转困难为由向其三次借款共计5.5万元，月息3分，共领取利息2.54万元，损失2.96万元。
借条，证明2010年8月至10月，任崇春三次向李杰借款共计5.5万元。
4、刘玉兰的证言，证明其是二十一世纪不动产的员工，2010年10月，任崇春因为公司押房需要资金，向其借款3万元，月息3分，其共得到利息2.12万元，损失8800元。
借条，证明任崇春2010年10月4日向刘玉兰借款3万元。
5、东红艳的证言，证明其是二十一世纪不动产的员工，2010年任崇春以公司周转资金为由四次向其借款共计30万元，月息4分，其共得到利息14.2万元。
借条，证明2010年9月28日至2010年12月24日，任崇春分四次向东红艳借款共计30万元。
6、宋光明的证言，证明其自2010年2月在二十一世纪不动产工作，任店长职务。2010年7月至2012年1月，任崇春以公司需要资金周转为由，三次向其借款共计11.5万元，月息3分，后来偿还其5000元，其中最后一次未打欠条，其共得利息4.4万元。
借条，证明任崇春2010年7月18日和2011年5月17日，两次向宋光明借款共计10万元。
7、王苹苹的证言，证明其在二十一世纪不动产工作，别人称呼其为王平。2011年5月18日，老板任崇春以公司资金周转紧张为由向其借款6万元，月息3分，其已得到利息1.98万元。
借条，证明2011年5月18日任崇春向王平借款6万元。
8、赵伟的证言，证明其曾是二十一世纪不动产员工。2011年9月4日，任崇春向其借款30万元，月息3分。当年12月其要回3万元后借条改为27万元，其实际损失27万元。
借条，证明任崇春2011年9月向赵伟借款30万元，后改为27万元。
9、李俊华的证言，证明其曾是二十一世纪不动产的员工。2011年11月14日，任崇春通过姚玉娜向其借款10万元，讲明只用10天。当时其扣除利息2000元，实际给了9.8万元，是会计杨拿走的款，后来任崇春还款8万元，尚欠1.8万元。
借条，证明任崇春2011年11月14日向李俊华借款10万元。
10、韩春月的证言，证明其自2010年5月在二十一世纪不动产工作，老板是任崇春。2010年12月27日，任崇春以公司资金周转不开为由向其借款10万元，月息4分，其已得到6万元利息，实际损失4万元。
借条，证明任崇春2010年12月27日向韩春月借10万元。
11、李一的证言，证明其在二十一世纪不动产上班，任店长职务。任崇春以公司需要资金为由共向其借款11万元。
12、张一的证言，证明其从2006年8月就在二十一世纪不动产工作，从2008年开始，任崇春以公司需要周转资金为由，每个月都让员工找他人借钱给高利息。其开始就知道任崇春入不敷出，看到每月初很多人去店里拿利息，就知道这里是个大窟窿，所以自己没找别人给他借钱。任崇春在2010年8月和2012年4月21日向其借款20.5万元，月息3.5分，其共得利息14万元。
借条，证明任崇春2010年8月12日和2012年4月21日分别向张一借款20万元和5000元。
13、聂岩的证言，证明其在2010年10月至2011年11月期间在二十一世纪不动产上班，2011年7月2日其以妻子尹淑文的名义借给任崇春10万元，月息4分，其得到利息1万元左右。
借条，证明2011年7月2日，任崇春向尹淑文借10万元。
14、于学明的证言，证明2011年12月至2012年2月，任崇春以赚钱后分红为由，分三次向其借款共计50.5万元，实际损失50.5万元。
借条，证明任崇春2011年12月26日、2012年1月16日、2月6日，分别向于学明借款15.5万元、15万元和20万元。
15、朱永霞的证言，证明2011年9月，任崇春以买房为由向其借款10万元，约定年利息20%，其未得到利息。
借条，证明2011年9月29日，任崇春向朱永霞借现金10万元，年息20%。
16、毛凯芬的证言，证明2010年12月，任崇春向其借款10万元，月息3分。至2012年2月，其共得到4.5万元的利息。
借条，证明2010年12月24日，任崇春向毛凯芬借现金10万元。
17、田文利的证言，证明2011年任崇春以押房为由向其三次借款共计30万元，月息2分，当时扣除利息，实际借给任崇春25.2万元。
借条，证明2011年11月21日至12月28日，任崇春分三次向田文利借款共计30万元。
18、薛殿章的证言，证明2011年，任崇春以押房为由，分三次向其借款49万元，月息3.5分，其得利息1.475万元，实际损失47.525万元。
借条，证明任崇春2011年10月20日、11月2日、12月18日，三次向薛殿章借款共计49万元。
19、尚静的证言，证明2010年5月任崇春向其借款20万元，开始是年息2分，后改为月息2分。2012年3月任崇春向其借款10万元，用粟瑞清的房产做的抵押。其共得到利息8.6万元，实际损失21.4万元。
借条，证明2010年5月4日、2012年3月24日，任崇春分别向尚静借款20万元和10万元。
20、王俊苓的证言，证明从2010年3月至2011年9月，任崇春分十次向其借款共计79万元，月息4分，其得到利息47.96万元，实际损失31.04万元。借给任崇春的钱有现金也有转账，其中一张打款凭证丢失了。
借条和银行存款凭证，证明王俊苓从2010年3月19日至2011年9月29日，共借给任崇春57.6万元。
21、黄金凤的证言，证明2010年2、3月，其因买房到任崇春的二十一世纪不动产办理贷款时，任崇春让其有钱存在他那里，利息是3分。后其把钱给任崇春，每月获得利息。到2011年11月，任崇春向其借20万元，利息给到2012年2月，后听说任崇春跑了，其实际损失11.06万元。
借条，证明2011年11月14日，任崇春向黄金凤借款20万元。
22、卢长利的证言，证明2010年8、9月时，任崇春对其说，他的门店不仅提供二手房信息，而且还吸纳存款，利息比银行高。为获得高息，其多次借款给任崇春，任崇春分别以南开区红旗路上赛德广场的房产和静海镇越秀A区的房产做抵押，后将房产证要走。至2012年1月，其共借给任崇春164万元，其中34万元是所得的利息，实际损失130万元。
借条，证实任崇春向卢长利借款共计164万元，并以房产做抵押。
23、叶晓明的证言，证明任崇春在静海镇胜利大街新华里旁经营的二十一世纪不动产门店是租的自己的房，因为经营资金紧张，任崇春2010年10月总找其借钱，利息是2分到3分。其分多次共借给任崇春60万元，其中10万元没有借条，获息13.4万元，实际损失46.6万元。
借条，证明2010年10月1日和2011年12月1日，任崇春分别向叶晓明借款20万元和30万元。
24、周福荣的证言，证明任崇春向其借款16万元，月息3分，其得利息9600元，实际损失15.04万元。
借条，证明任崇春2012年3月15日向周福荣借款16万元。
25、纪争春的证言，证明2011年11月16日，任崇春以公司用钱为由向其借款25万元，月息4分，其共得利息2万元，实际损失23万元。
借条，证明2011年11月16日，任崇春向纪争春借款25万元。
26、赵素桂的证言，证明为了获得高息，其于2011年3月15日、3月21日、5月27日，分三次借给任崇春共计55万元，月利息3分，交钱时均将第一个月的利息扣除，共实交53.35万元，实得利息15.3万元。任崇春还让其找他人借钱，后来其介绍赵淑兰、靳国有、靳宝娟、牛学兰、靳青、秦学芳等人在任崇春那存款。任崇春写的借条上“赵淑桂”、“赵桂枝”系任崇春的笔误。第一次借给任崇春20万元时，任崇春给其产权人为马雅的房产证作抵押，最后一次借款（20万元）时，任崇春写了一个房屋买卖协议，用位于前杨村的房子作抵押，约定如还不了钱，房子就归其所有。
借条，证明任崇春分三次向赵素桂借款共计55万元。
27、魏巍的证言，证明二十一世纪不动产的老板任崇春说借钱用于公司运转，月息4分，其分三次共借给任崇春15万元，得利息9万元，损失6万元。其父魏宗西通过其借给任崇春37万元，得利息19.56万元，损失17.44万元。
借条，证明2010年2月5日至12月26日，任崇春分三次向魏巍共借款15万元。同年10月15日至12月29日，任崇春向魏宗西三次借款共计37万元。
28、董继成的证言，证明其通过中介知道在二十一世纪不动产存款可得高息，2008年下半年借给该公司15万元，2011年12月5日借给该公司2万元，共计17万元，月利息3分，任崇春给其打了借条，至2012年3月28日，其共得到利息21万余元。2011年12月任崇春找其借钱时，其觉得没有把握不想再借了，任崇春就用前杨村的28间平房做抵押，并且给了其有关该房屋的手续，随后其和妹妹董志芬一起借给他钱，其中董志芬借给任崇春5万元。
借条，证明任崇春向董继成借款17万元。
29、靳宝兰的证言，证明2011年9月，其听靳宝娟说在二十一世纪不动产存款利息高，就通过靳宝娟的三姨联系了任崇春，后在静海镇新华里附近的二十一世纪门店，其把钱打到杨的账户，对方给其一张任崇春签名的借款10万元借条，约定每月付利息3000元，其共得到利息1.5万元。因当时扣除第一个月利息3000元，实际打款9.7万元，故损失8.2万元。
借条和转款凭证，证明2011年9月9日，任崇春向靳宝兰借10万元，当日靳宝兰将9.7万元转到杨的农行卡账户。
30、于承发的证言，证明其听姐姐于秀芹说在二十一世纪不动产存款利息高，就多次在那里存款。其通过于秀芹借给任崇春的69万元写的是于秀芹的名字，后要回4万元本金，另通过他人借给任崇春的5万元，写的其妻姚锡艳的名字，共得利息26.59万元。
借条，证明2011年9月16日，任崇春向姚锡艳借现金5万元；2011年2月1日向于秀芹借现金69万元。
31、刘文巧的证言，证明其听刘国敏说任崇春做房地产生意需要资金，给的利息高。其从2009年8月至2010年2月，分三次借给任崇春共计25万元，得到利息22万元。
借条，证明任崇春于2009年8月16日、8月24日和2010年2月11日，分三次向刘文巧借款共计25万元。
32、靳国有的证言，证明其听赵淑兰说在任崇春那存款给的利息高，就在2011年5月和7月，通过赵淑兰在任崇春那里存了15万元，月利息3分，其共得利息4.7万元。
借条，证明2011年5月5日和7月10日，任崇春分两次向靳国有借款共计15万元。
33、尚桂喜的证言，证明其听赵淑兰说在任崇春那里存款利息高，月利息是3.5分，后其两次在任崇春那里存款共计16万元，得到利息3.17万元。因为存款时扣除了第一个月的利息，所以实际损失12.27万元。
借条，证明2011年7月30日和9月30日，任崇春两次向尚桂喜借款共计16万元。
34、王淑华的证言，证明其为了获得高息，分别以蔺伯涛和李桂生的名义两次在任崇春那里存款共计44万元。期间将其中的34万元退出本金25万元，所得利息记不清了，另外10万元实交9.6万。任崇春先后用富华小区和东方仕嘉小区的房产作抵押。通过其介绍，刘存凯、李学刚等人也在任崇春那里存款。
借条，证明2010年1月14日和2012年2月19日，任崇春分别向蔺伯涛和李桂生借款34万元和10万元，并分别用静海镇富华小区和东方仕嘉小区的房产抵押给王淑华。
35、赵淑兰的证言，证明其听妹妹赵素桂说在任崇春那里存款利息高，就分两次在那里存了25万元，月利息3.5分，扣除第一个月的利息，实际打款24.125万元，共得利息8.925万元。
借条，证明2011年3月9日和7月30日，任崇春两次向赵淑兰借款共计25万元。
36、靳青的证言，证明其为了获得高息，通过赵素桂在任崇春那里存款20万元，扣除第一个月利息，实际交19.3万元，共得利息2.8万元。
借条，证明任崇春2011年10月9日向靳青借款20万元。
37、靳宝娟的证言，证明其通过赵素桂介绍在任崇春那里存款15万元，月利息3分，其得到利息3.15万元，损失11.85万元。
借条，证明2011年8月27日，任崇春向靳宝娟借款15万元。
38、刘存凯的证言，证明其通过王淑华介绍，在任崇春经营的二十一世纪不动产存款获高息，共存款5.5万元，后来退回1万元，得利息1.125万元。
借条，证明2011年7月28日和11月28日，刘存凯分别借给任崇春5万元和5000元，同年11月1日，刘存凯撤回本金1万元。
39、于秀芹的证言，证明其通过刘国敏介绍，借给经营二十一世纪不动产的任崇春现金20万元，月利息3分，共获得10万余元的利息。
借条，证明2011年8月24日，任崇春经营的二十一世纪不动产向于秀芹借现金20万元。
40、孙国香的证言，证明其为了获得高利息，通过赵素桂介绍借给任崇春20万元，月利息3.5分。因为是上打息，所以实际给任崇春19.3万元，获得利息2.45万元。
借条，证明任崇春2011年8月15日和11月21日，两次向孙国香借款共计20万元。
41、王明璋的证言，证明其通过焦建荣介绍借给任崇春60万元，月利息2分，第一次打款38万多元，第二次打款20万元。任崇春给其产权人为李淑红的房产证作抵押，双方签订了房屋买卖（置换）合同，该房后来被他人给卖了。
借条，证明2011年12月2日和28日，任崇春两次向王明璋借款共计60万元。
42、马丽的证言，证明其通过魏巍知道二十一世纪不动产借钱给高息，就分两次给任崇春打款共计12万元，月利息4分，其共得到利息11.4万元。其中一次因为钱是任绍明给自己的，所以借条写的是任绍明的名字。
借条，证明2010年2月6日和8日，任崇春分别向马丽和任绍明借款6万元，共计12万元。
43、牛学兰的证言，证明其听赵素桂说在任崇春那里存款利息高，就分三次共计存款76万元，月利息3分。后来其要回来30万元，另得到利息14.28万元。期间任崇春将一个房主为陈英宪的房产证给其做抵押。
借条，证明2011年6月24日、7月10日、8月15日，任崇春分三次向牛学兰借款共计76万元。
44、魏一杰的证言，证明其听魏巍说在任崇春那里存款利息高，就通过魏巍三次在任崇春那里存款，共计30万元，其中一张借条是魏巍签的名，共得利息9万元左右。
借条，证明2010年8月22日、2011年7月29日、12月13日，任崇春三次向魏一杰借款共计30万元。
45、王岚的证言，证明其听朋友说在任崇春那里存款利息高，就分两次在那里存款10万元，月利息4分，共获得8万元左右利息。
借条，证明2010年4月4日和11月5日，任崇春两次向王岚借款共计10万元。
46、刘云华的证言，证明2009年9月，其听人说任崇春借款给的利息高，就借给任崇春8万元，月利息三分。借条写的是其丈夫孙绳刚的名字，任崇春用一辆李志刚名下的迈腾汽车作抵押，共得利息6.96万元。
借条及担保协议，证明2009年9月10日，任崇春向孙绳刚借款8万元后，用李志刚的迈腾牌小轿车做抵押。
47、李学刚的证言，证明其听说在任崇春那里存款利息高，就分三次在那里存款13万元，月利息3分，当时都扣除了第一个月利息，实给12.61万元，共得利息7.26万元，实际损失5.35万元。
借条，证明2009年8月26日、2010年8月3日、2011年3月3日，任崇春分三次向李学刚借款共计13万元。
48、秦学芳的证言，证明其通过朋友知道在任崇春那里存款利息高，就在那里存了10万元，月利息3分，当时实际交了9.7万元，得到利息2.4万元，实际损失7.3万元。
借条，证明2011年3月31日，任崇春向秦学芳借现金10万元。
49、刘袆煦的证言，证明其为了获得高息，通过魏巍介绍在任崇春经营的二十一世纪不动产存款5万元，月利息4分。当时实交4.8万元，借条写的5万元，实际损失4.8万元。
借条，证明2012年1月19日，任崇春向刘袆煦借款5万元。
50、魏一滨的证言，证明其通过魏巍介绍，在任崇春那里存款5万元，月利息4分。因为是上打息，所以实交4.8万元，得利息4.4万元，损失4000元。
借条，证明2010年4月29日，任崇春向魏一滨借现金5万元。
51、赵秀丽的证言，证明其通过朋友在任崇春那里存款10万元，月利息3分，后来因其急用钱退回2万元，共得利息9.48万元。
借条，证明2009年4月2日，任崇春向赵秀丽借款10万元。
52、吕瑞岺的证言，证明其通过别人在任崇春那里存款2万元，月利息3分，共得利息1.38万元。
借条，证明2010年3月29日，任崇春向吕瑞岺借款2万元。
53、董志芬的证言，证明其通过其哥董继成借给任崇春现金5万元，月利息3分，共获得利息6000元，损失4.4万元。
借条，证明2011年12月5日，任崇春向董志芬借款5万元。
54、于福智的证言，证明2012年3月3日，任崇春因急需用钱，向于福智借现金15万元，期限两周，未约定利息。
借条，证明任崇春2012年3月3日向于福智借15万元。
55、张伟的证言，证明2012年2月，任崇春以公司急需周转资金为由向其借款4万元，并让其将该款转到杨名下账户。后来任崇春又让其办理了三张透支卡，其还给任崇春办了三项贷款，等任崇春把三张透支卡全部透支完后，银行让其还款时，其就找不到任崇春了。意识到被骗后，其到公安机关报案。任崇春向其借钱没有利息。
银行卡存款业务回单，证明2012年2月22日，杨名下6217农行账户存款4万元。
56、刘素梅的证言，证明其在天一宏拓通讯器材销售公司工作，2012年3月3日，任崇春找老板于福智借钱，于福智让其往任崇春提供的杨名下的账户打款15万元，当时说最长用两周时间，未约定利息。
57、焦建荣的证言，证明2011年12月，任崇春说押了几套房，让其找人借钱给高息。后来其找了朋友王明璋。经过王明璋和任崇春商谈，双方签了一份房屋买卖置换合同，实际是抵押借款。
58、李俊青的证言，证明其从2011年5月开始在二十一世纪不动产工作，店长是姚玉娜。任崇春经常在店里说急用钱，让员工找他人借钱，他给利息。
59、窦凯的证言，证明2012年2月左右，任崇春让其拿400万元入股和他一起干中介，任崇春给其50%的股份，其知道任崇春欠别人钱太多，就始终没有入股。因任崇春押房需要，任崇春向其借了35万元。当年4月，其在任崇春的富华小区门店时，有许多人找任崇春要账，等人们走之后，其让任崇春先偿还其35万元。任崇春还不了钱，说把前杨村的平房给自己，还说因为门店的房租没有交，而且有四个月的员工工资没发放，所以把六个中介门店转给其经营。其同意后双方写了门店转让协议，后任崇春给了其一份收据和前杨村村委会的证明，还和其签了前杨村平房转让协议。
窦凯提供的收据、证明、转让协议，证明因任崇春欠窦凯35万元，双方于2012年4月19日签订转让协议，任崇春将其购买的位于静海镇前杨村的平房转让给窦凯用于抵偿欠款。
60、焦倩的证言，证明其在天津孚嘉科技发展有限公司上班，是公司的出纳员，该公司实际所有人是任崇春，有6家门店，包括东城店（即孚嘉公司，地纬路阳光公寓4号底商）、新华里店（新华里小区底商）、富华店（富华小区底商）、富达店（富达小区底商）、福佳店（益民公寓底商）、金海园店（金海园小区底商），这些门店的房子都是租的。公司有10个银行卡账户，其中会计杨名下的8个，自己名下的2个，都用于公司的资金往来，包括各个门店的收入、任崇春借的钱、给他人支付的利息及押房、卖房的资金。公司的事都是任崇春说了算，任崇春每个星期都开会，他说公司经营困难，让大家帮忙借款。共向员工及社会人员大约几十人借过钱，自己知道的有1400万元左右，利息在2分到4分之间，借款的方式就是打欠条或抵押借款。借款、还款有银行往来明细、记账凭证和账本等记录，但账本后来丢失了。其知道任崇春的固定资产包括前杨村的平房、几个门店的家具、电器和办公设备，还有一家GEP干洗店。二十一世纪不动产如果看到有价格低的房子就自己押下然后出售，这些都听任崇春的。从2010年至2012年4月任崇春出走，公司每个门店每年平均有30万元左右的收入，但算上归还借款利息，公司就亏损很多了。
61、孙绳刚的证言，证明其和刘云华是夫妻关系，2009年9月10日，刘云华以其名义借给任崇春8万元，月利息3分，任崇春用一辆迈腾牌轿车作抵押。
（二）被告人任崇春的供述，证明其原在静海镇第四小学任教，2000年停薪留职后经商。自2008年在静海镇租有六个门店从事不动产中介经营，主要业务是向客户提供房源，帮助客户办理房屋过户、贷款，从中收取中介费，帮助开发商卖新房，押房（即将合适的房自己买下，择机卖出去赚取利润）。门店分别叫天津孚嘉科技发展有限公司、天津市静海县华迪房屋信息咨询中心等名称，对外称二十一世纪不动产。营业执照上经营者的姓名分别写的是自己和杨、元哲军，但实际经营者是自己，没有其他合伙人。为了经营需要，其从2008年下半年开始对外高息借款用于公司经营，方式是让员工、朋友、亲戚介绍别人借给自己钱。这些人将钱直接给自己或转到财务人员杨、焦倩的银行卡账户，然后由自己或杨、焦倩写借条，借钱时一般扣除当月的利息。自己将借款用于公司经营，即支付借款利息、门店租金、广告宣传、员工工资及押房等，另外在静海镇前杨村买了28间平房及一辆迈腾轿车，现在自己的门店、28间平房和汽车都被窦凯霸占了。因为收取的中介费用低，所以出现了入不敷出亏损情况，至其出走时，共计借款1300多万元。2012年4月22日，自己因受到窦凯的威胁而出去躲藏。
（三）相关书证
1、赵素桂提供房屋买卖（置换）合同、协议，证明2011年5月27日，任崇春向赵素桂高息借款20万元，后二人签订房屋买卖（置换）合同，任崇春用位于静海镇前杨村的平房以出售的方式抵押给赵素桂。
2、董继成提供的收据、协议、证明、房屋买卖（置换）合同等，证明2011年12月，任崇春向董继成、董志芬借款后，将其位于静海镇前杨村的平房手续交给董继成做抵押。
3、银行卡账户历史明细查询、银行卡存、取款业务回单及收支凭证等，证明任崇春、杨、焦倩名下银行卡账户部分资金往来情况，以及二十一世纪不动产部分日常收支情况。
4、公安机关情况说明，证明任崇春涉嫌非法吸收公众存款一案中，因仅有二十一世纪不动产的部分原始凭证，故未能进行审计；本案中没有对任崇春个人财产扣押、查封或追缴等情况。
二、关于合同诈骗的事实。
2011年，被告人任崇春与李二合作从事房屋买卖业务，其将部分他人准备在其店内出售的房屋让其员工代其买下，由李二向其提供购（押）房资金，其向李二支付利息，房屋出售后还款。同时，为保证借给任崇春的资金能够及时偿还，李二要求与原房主进行公证，由其控制任崇春所出售房屋的过户。后任崇春让员工代其购买了孙、臧和刘一的房屋，在未办理房屋所有权转移情况下，其虚构事实，安排员工假冒原房主亲属身份将所购房屋出售，所得款由其支配使用。因任崇春将房屋出售后未偿还李二借款，李二凭其与原房主签订的委托书和公证书将任崇春所出售的房屋予以控制，致使在二十一世纪不动产已交款购买房屋的王一、王二、张二三人无法实际得到所购房屋。2012年4月22日，任崇春逃匿。王一、王二、张二因此造成购房损失共计132.75万元。
（一）2011年6月，孙到二十一世纪不动产出售其名下静海镇盛世华庭13-1-301室房屋，任崇春让员工将该房以73万元的价格买下，购房款由李二提供。同年6月19日，任崇春安排员工杨假冒孙的儿媳，与王一签订房屋买卖合同后将该房屋卖给王一，王一支付了购房款78万元及中介费8000元。任崇春得到购房款后没有偿还李二借款。2012年4月，王一装修该房屋时，李二出面表示该房已先于她买下，王一感觉受骗后找到任崇春，任崇春承诺在2012年5月15日前将房子过户，后未果。
本项事实有下列证据证实：
1、被害人王一的陈述，证明2011年6月，其在二十一世纪不动产通过张一介绍，准备购买孙名下静海镇盛世华庭13-1-301室房屋，价格78万元。6月19日在二十一世纪不动产，其和自称是孙儿媳的杨签订了房屋买卖（置换）合同，当日交了20万元定金，杨将该房的房产证、购房合同、钥匙等交给自己。6月25日，其将剩余房款58万元和8000元的中介费全部付清。2012年3月其开始装修该房，4月11日，一个叫李二的人拿着与孙签订的房屋买卖协议找到自己，说该房是他先买下的，房款已全部付清，此时其感觉受骗了。4月21日，其找到任崇春，任崇春承诺2012年5月15日前将房子过户到其名下。
2、证人张一的证言，证明2011年6月，孙到二十一世纪不动产门店登记其盛世华庭13-1-301室的卖房信息，任崇春知道该情况后，让杨出面将该房押下。同月，其与孙签订了房屋买卖置换合同，且当天给了孙2万元定金。2011年6月19日，王一想买该房，杨冒充孙的儿媳与王一签订了房屋买卖协议，王一交付20万元定金。6月23日，其按照任崇春的要求，让孙到司法局和李二做了公证委托，之后孙将房产证等资料给了李二。其知道任崇春和李二二人共同押房，但不清楚具体怎么合作。6月25日，王一将剩余房款及中介费共计58.8万元全部结清。
3、证人孙的证言，证明其2010年5月，以55万元购买了静海镇盛世华庭13-1-301室房屋，2011年6月，其到二十一世纪不动产出售该房，并和该店员工张一签订了房屋买卖置换合同，协议价格为73万元，张一交给其2万元定金，并约定10日内付清全款。2011年6月23日，张一打电话说给其全款，在静海县司法局门口，其见到张一、杨和李二，张一让其先和李二在司法局签订了司法公证，之后杨把剩余房款71万元打到其指定账户，其收到全款后将该房的房产证、购房发票等所有资料给了李二。2012年3月左右，李二说房产证丢失了，让其在房管局补办了一个房产证。其认为房子是卖给李二的。
4、证人杨的证言，证明二十一世纪不动产以73万元买下孙名下一套住房后，2011年6月19日，任崇春给其打电话让其到门店代签个合同，之后张一给其打电话说已将其介绍给王一，说其是孙的儿媳妇。其在店内见到王一后说代替孙来签合同。等其按任崇春说的与王一商定如何交款、过户等事宜后，双方签订了房屋买卖置换合同，当天王一交了20万元定金，其将房产证、购房合同等给了王一。6月25日，王一将剩余房款58万元和中介费8000元打到公司账户，其将这些钱都交给了任崇春。二十一世纪不动产是用李二的钱买的孙的房，其收到李二的73万元后，按照任崇春的要求于2011年6月23日把钱打到孙的卡上。李二对孙的房子做了司法公证，手续都在李二手里。其冒充孙的儿媳妇与王一签合同，是因为二十一世纪不动产押房子卖都是这样操作的。
5、王一提供的书证
（1）收条，证明2012年4月21日，任崇春收到王一交来盛世华庭13-1-301号购房款78万元，并保证于同年5月15日前过户到刘凤杰名下。
（2）房屋买卖（置换）合同，证明2011年6月19日，王一、杨与二十一世纪不动产三方签订买卖合同，杨以78万元将盛世华庭13-1-301号房屋卖给王一，王一需向二十一世纪不动产支付居间服务费。
（3）举报材料，证明王一将购房款全部交付后，杨将盛世华庭13-1-301号房屋的钥匙、房产证等物品交给王一，当王一装修该房屋时，李二找到王一称其与该房房主签订了买卖协议，是李二先买下该房的，后王一以被骗为由到公安机关对杨等人进行举报。
（4）房产证、发票，证明盛世华庭13-1-301号房屋的权利人为孙，其于2011年1月25日以55万元购买该房。
（5）委托书、公证书，证明2011年6月23日，孙委托李二为其代理人，代其办理出售盛世华庭13-1-301号房屋的相关事宜，并经静海公证处公证。
（二）2011年6月，臧到二十一世纪不动产出售其名下静海镇富丽家园2-1-502室房屋，任崇春安排员工杨将该房以41.5万元的价格买下，购房款由李二提供。2012年1月10日，任崇春安排杨假冒臧的女儿与王二签订房屋买卖合同，将该房以45万元卖给王二，王二按约定支付了38万元，余款7万元待房屋过户后再支付。任崇春得到购房款后没有偿还李二借款。在王二装修该房屋过程中，因一程姓男子持该房屋房产证找到王二称该房为其所有，且任崇春于2012年4月逃匿，王二因此未能将房屋过户至其名下。
本项事实有下列证据','2018-09-24
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[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法（1997年）》\',Items:[{法条名称:\'第七十八条第二款\',法条内容:\'
减刑以后实际执行的刑期不能少于下列期限：[ly] （一）判处管制、拘役、有期徒刑的，不能少于原判刑期的二分之一；[ly]
（二）判处无期徒刑的，不能少于十三年；[ly]
（三）人民法院依照本法第五十条第二款规定限制减刑的死刑缓期执行的犯罪分子，缓期执行期满后依法减为无期徒刑的，不能少于二十五年，缓期执行期满后依法减为二十五年有期徒刑的，不能少于二十年。[ly]\'},{法条名称:\'第七十八条第一款\',法条内容:\'
第七十八条
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：[ly]
（一）阻止他人重大犯罪活动的；[ly] （二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；[ly] （三）有发明创造或者重大技术革新的；[ly]
（四）在日常生产、生活中舍己救人的；[ly] （五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；[ly] （六）对国家和社会有其他重大贡献的。[ly]
减刑以后实际执行的刑期，判处管制、拘役、有期徒刑的，不能少于原判刑期的二分之一；判处无期徒刑的，不能少于十年。[ly]\'},{法条名称:\'第七十九条\',法条内容:\'
第七十九条
对于犯罪分子的减刑，由执行机关向中级以上人民法院提出减刑建议书。人民法院应当组成合议庭进行审理，对确有悔改或者立功事实的，裁定予以减刑。非经法定程序不得减刑。[ly]\'}]},{法规名称:\'《最高人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律若干问题的规定》\',Items:[{法条名称:\'第一条\',法条内容:\'
第一条
根据刑法第七十八条第一款的规定，被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有重大立功表现的，应当减刑。[ly]\'},{法条名称:\'第二条第一款\',法条内容:\'
第二条“确有悔改表现”是指同时具备以下四个方面情形：认罪悔罪；认真遵守法律法规及监规，接受教育改造；积极参加思想、文化、职业技术教育；积极参加劳动，努力完成劳动任务。[ly]
对罪犯在刑罚执行期间提出申诉的，要依法保护其申诉权利，对罪犯申诉不应不加分析地认为是不认罪悔罪。[ly]
罪犯积极执行财产刑和履行附带民事赔偿义务的，可视为有认罪悔罪表现，在减刑、假释时可以从宽掌握；确有执行、履行能力而不执行、不履行的，在减刑、假释时应当从严掌握。[ly]\'},{法条名称:\'第三条\',法条内容:\'
第三条 具有下列情形之一的，应当认定为有“立功表现”：[ly][ly] （一）阻止他人实施犯罪活动的；[ly]
（二）检举、揭发监狱内外犯罪活动，或者提供重要的破案线索，经查证属实的；[ly] （三）协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）的；[ly]
（四）在生产、科研中进行技术革新，成绩突出的；[ly] （五）在抢险救灾或者排除重大事故中表现突出的；[ly]
（六）对国家和社会有其他贡献的。[ly]\'}]},{法规名称:\'《最高人民法院关于办理减刑假释案件具体应用法律若干问题的规定》\',Items:[{法条名称:\'第一条\',法条内容:\'
一、 关于减刑、假释的条件问题[ly]
1、什么是确有悔改表现同时具备以下四个方面情形的，应当认为是确有悔改表现，即：认罪服法；一贯遵守罪犯改造行为规范；积极参加政治、文化、技术学习；积极参加劳动，爱护公物，完成劳动任务。
对罪犯在执行期间提出申诉的，要依法保护其申诉权利。对罪犯申诉应当具体情况具体分析，不要一概认为是不认罪服法。[ly]\'},{法条名称:\'\',法条内容:\'
2、什么是确有立功表现有下列情形之一的，应当认为是确有立功表现，即：揭发、检举监内外犯罪分子的犯罪活动，经查证属实的；制止他犯逃跑、行凶、破坏等犯罪活动的；在生产、科研中有重大发明创造、技术革新的；在日常生产、生活中舍己救人的；在抢险救灾中有突出表现的；有其他有利于国家和人民利益的突出事迹的。
对被劳改单位评为省级劳改积极分子的罪犯，可视为有立功表现。[ly] 二、关于死缓犯的减刑以及减刑后能否假释的问题[ly]
死缓犯的减刑，是一种法定的特殊形式的减刑，它与刑法第七十一条规定的减刑不同。[ly]\'},{法条名称:\'\',法条内容:\'
3、什么是“不致再危害社会”和“特殊情节”“不致再危害社会”是指，罪犯在劳改期间一贯表现好，确已具备本条第1项所列情形，不致重新犯罪的，或者老弱病残并丧失作案能力的。
“特殊情节”一般是指，原工作单位因重要生产、重大科研的特殊需要，请求保释的；或者有其他特殊情况的。[ly] 三、
关于无期徒刑犯减刑的问题[ly]\'}]},{法规名称:\'《最高人民法院关于减刑、假释案件审理程序的规定》\',Items:[{法条名称:\'第五条第一款\',法条内容:\'
第五条人民法院审理减刑、假释案件，除应当审查罪犯在执行期间的一贯表现外，还应当综合考虑犯罪的具体情节、原判刑罚情况、财产刑执行情况、附带民事裁判履行情况、罪犯退赃退赔等情况。[ly]
人民法院审理假释案件，除应当审查第一款所列情形外，还应当综合考虑罪犯的年龄、身体状况、性格特征、假释后生活来源以及监管条件等影响再犯罪的因素。[ly]
执行机关以罪犯有立功表现或重大立功表现为由提出减刑的，应当审查立功或重大立功表现是否属实。涉及发明创造、技术革新或者其他贡献的，应当审查该成果是否系罪犯在执行期间独立完成，并经有关主管机关确认。[ly]\'}]}]};if
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