湖南省常德市中级人民法院
刑 事 判 决 书
(2015)常刑二初字第3号
公诉机关湖南省常德市人民检察院。
被告人张辉，男，1973年3月16日出生，身份证号码：3724261973********，汉族，大专文化，北京国标中醇新能源科技有限公司法定代表人，户籍地山东省济南市市中区玉函小区南区25号楼3单元401号。因涉嫌犯合同诈骗罪，2014年1月23日被湖南省澧县公安局刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现羁押于湖南省澧县看守所。
辩护人李明波，泰和泰(拉萨)律师事务所律师。
被告人孙洪山，男，1959年3月2日出生，身份证号码：2224031959********，汉族，小学文化，户籍地吉林省敦化市黑石乡新集村一组。因涉嫌犯合同诈骗罪，2014年1月28日被湖南省澧县公安局刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现羁押于湖南省澧县看守所。
辩护人魏英武，湖南中思律师事务所律师。
辩护人黄凯欢，广东定海针律师事务所律师。
被告人胡玲，女，1963年3月17日出生，身份证号码：5102291963********，汉族，大专文化，中国·香港无私基金会集团有限公司法定代表人，户籍地重庆市永川区胜利路2号1-7，现住北京市东二环新中街68号聚龙花园。因涉嫌犯合同诈骗罪，2014年1月28日被湖南省澧县公安局刑事拘留，同年2月21日被澧县公安局决定取保候审，同年8月3日由澧县人民检察院决定取保候审，2015年7月28日由本院决定取保候审。
辩护人郑跃清，湖南南天门律师事务所律师。
被告人张宝亮，男，1953年11月20日出生，身份证号码：6401021953********，汉族，大专文化，西北汇邦建设工程有限公司法定代表人，户籍地宁夏回族自治区银川市兴庆区银湖巷44号。因涉嫌犯合同诈骗罪，2014年4月28日被湖南省澧县公安局刑事拘留，同年6月4日经澧县人民检察院决定不批准逮捕，次日被释放。同年6月6日又因涉嫌犯招摇撞骗罪被澧县公安局刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现羁押于湖南省澧县看守所。
辩护人胡志辉，湖南合策律师事务所律师。
湖南省常德市人民检察院以常检刑二诉[2015]3号起诉书指控被告人张辉犯合同诈骗罪、孙洪山、胡玲犯诈骗罪、张宝亮犯招摇撞骗罪，向本院提起公诉。本院于2015年3月31日立案受理后，依法组成合议庭，决定对本案开庭审理。案件审理过程中，2015年6月30日，公诉机关以案件需要补充侦查为由提出延期审理建议，本院决定延期审理；2015年7月31日，公诉机关因补充侦查完毕提请恢复法庭审理，本院决定恢复审理。2015年10月31日，公诉机关以案件需要补充侦查为由再次提出延期审理建议，本院决定延期审理；2015年11月30日，公诉机关因补充侦查完毕提请恢复法庭审理，本院决定恢复审理。2016年2月28日，本院经湖南省高级人民法院批准，决定延长审理期限三个月。本院分别于2016年1月28、29日、同年5月24日两次公开开庭审理了本案。常德市人民检察院指派检察员储杨、邢燕、蔡毓麟出庭支持公诉，被告人张辉及其辩护人李明波、被告人孙洪山及其辩护人魏英武、黄凯欢、被告人胡玲及其辩护人郑跃清、被告人张宝亮及其辩护人胡志辉到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省常德市人民检察院指控：
一、合同诈骗罪
2010年8月31日，被告人张辉将北京市华地鑫源投资管理发展有限公司更名为北京国标中醇新能源科技有限公司(以下简称北京国标公司)，并担任法人代表。2011年至2012年，张辉先后在湖南省成立北京国标公司湖南分公司、张家界分公司、澧县分公司，进行光叶楮项目开发。此后，张辉在该公司既无专利技术及实际投资资金，又未办理林业、工商、国土等行政许可手续的情况下，明知无履行光叶楮项目开发的能力，仍以非法占有为目的，借助北京国标公司的名义与他人签订光叶楮育苗基地大棚建设施工合同，骗取对方当事人保证金，共计人民币(以下币种同)4490.29万元。具体事实如下：
1、2012年7月20日，张辉与被害人刘某艳所代表的常德宏城建筑工程有限责任公司签订大棚施工合同，从而骗取保证金141.4万元。
2、2012年8月13日，张辉与被害人桑某坤所代表的荆州市荆建集团钢结构有限公司签订大棚施工合同，从而骗取保证金140万元。
3、2012年8月17日，张辉与被害人吴某川所代表的重庆市合川区万通建设集团有限公司签订大棚施工合同，从而骗取保证金130万元。
4、2012年8月，张辉与被害人彭某军所挂靠的湖南华凌工程建设有限公司签订大棚施工合同，从而骗取保证金34.79万元。
5、2012年9月18日，张辉与被害方湖南银湖建设工程有限公司签订大棚施工合同，从而骗取保证金145.33万元。
6、2012年9月20日，张辉与被害人蒋某校所代表的长沙金洲建设工程有限公司北京国标中醇科技澧南项目部签订大棚施工合同，从而骗取保证金79.21万元。
7、2012年9月20日，张辉与被害人丁某祥等人所挂靠的湖南众拓冶金工程有限公司、华厦建设集团有限公司分别签订大棚施工合同，从而骗取保证金285.33万元。
8、2012年10月16日，张辉与被害人李某文、龚某所代表的长沙桐木建设股份有限公司签订大棚施工合同，从而骗取保证金182.66万元。
9、2012年10月和2013年1月，张辉与被害人朱某清、柯某等人所挂靠的中航长城大地建工集团华中工程有限公司签订两份大棚施工合同，从而骗取保证金358.04万元。
10、2012年11月9日，张辉与被害方安徽长风建筑安装工程有限公司签订大棚施工合同，从而骗取保证金104.35万元。
11、2012年11月13日，张辉与被害人何某甲等人所代表的江西第一房屋建筑公司签订大棚施工合同，从而骗取保证金87.47万元。
12、2012年11月29日，张辉与被害人贾某所代表的黄冈市中原建筑总公司襄樊分公司签订大棚施工合同，从而骗取保证金200万元。
13、2012年12月18日，张辉与被害人谭某钢、陈某兴所代表的澧县第三建筑工程公司签订大棚施工合同，从而骗取保证金110.52万元。
14、2012年12月18日，张辉与被害人陈某达、王某领所挂靠的中航长城大地建工集团华中工程有限公司签订大棚施工合同，从而骗取保证金160.42万元。
15、2012年12月21日，张辉与被害人曾某华所挂靠的湖南省娄底市建安工程有限公司签订大棚施工合同，从而骗取保证金97.76万元。
16、2013年1月9日，张辉与被害人刘某和等人所代表的岳阳宏祥建筑装饰工程有限公司签订大棚施工合同，从而骗取保证金190.33万元。
17、2013年1月，张辉与被害人刘某辉所挂靠的湖南第四工程有限公司签订大棚施工合同，从而骗取保证金98.04万元。
18、2013年1月22日，张辉与被害方武汉建工第一建筑有限公司签订大棚施工合同，从而骗取保证金200万元。
19、2013年2月28日，张辉与被害人林某军所代表的广东大潮建筑装饰工程有限公司中山分公司签订大棚施工合同，从而骗取保证金176.59万元。
20、2013年4月1日，张辉与被害人秦某所在的武汉明华恒业钢结构有限公司签订大棚施工合同，从而骗取保证金90万元。
21、2013年4月10日，张辉与被害人施某军所挂靠的湖南捞刀河建设集团有限公司签订大棚施工合同，从而骗取保证金183.32万元。
22、2013年4月10日，张辉与被害人黄某标等人所代表的上海立宏土石方有限公司益阳分公司签订大棚施工合同，从而骗取保证金147.76万元。
23、2013年4月15日，张辉与被害人刘某甲所代表的湖南恒旺园林建设有限公司签订大棚施工合同，从而骗取保证金99.63万元。
24、2013年4月15日，张辉与被害人陈某国、蒋某校所代表的长沙金洲建设工程有限公司北京国标中醇科技澧南项目部签订大棚施工合同，从而骗取保证金200万元。
25、2013年4月26日，张辉与被害人喻某军、刘红宾所在的湖北量兴实业有限公司签订大棚施工合同，从而骗取保证金183.32万元。
26、2013年5月6日，张辉与被害人王某珍所代表的江西群力钢结构工程有限公司签订大棚施工合同，从而骗取保证金197.76万元。
27、2013年5月21日，张辉与被害人莫某叶所代表的安徽省庐江县东正建筑安装有限公司签订大棚施工合同，从而骗取保证金133.13万元。
28、2013年5月22日，张辉与被害人魏某珍所代表的湖南兴宇通达建设有限公司签订大棚施工合同，从而骗取保证金45万元。
29、2013年7月10日，张辉与被害人王某枝等人所代表的湖南省教育建筑工程公司签订大棚施工合同，从而骗取保证金188.13万元。
30、2013年8月12日，张辉以修建大棚建设工程为由，骗取被害方河南讯一建筑工程有限公司保证金100万元。
认定上述事实的证据有：光叶楮育苗基地大棚照片等物证；建设施工合同、会计凭证、银行账户交易流水明细、公司注册资料等书证；证人余某平、甘某、徐某、何某乙、毕玉疑等人的证言；被害人刘某艳、丁某祥、李某文、施某军等人的陈述；司法会计鉴定意见、价格鉴定结论书；被告人张辉的供述与辩解；光叶楮启动仪式视听资料。
二、诈骗罪
2011年至2013年期间，被告人孙洪山、胡玲以非法占有为目的，利用虚假的“瑞士银行3339.875亿美元保函”、“汇丰银行4835万英镑继承款”手续，谎称给张辉的北京国标中醇新能源科技公司投资，尔后以办理“汇丰银行4835万英镑继承款”手续需要前期手续费为由，先后多次骗取张辉钱款，共计1794.9587万元。
认定上述事实的证据有：物证；3339.875亿美元保函、4835万英镑继承款手续、银行账户交易流水明细等书证；证人何某乙、朱某春等证人的证言；被害人张辉的陈述；被告人孙洪山、胡玲的供述与辩解；辨认笔录；对被告人孙洪山审讯的视听资料；被告人胡玲的电子邮件等电子数据。
三、招摇撞骗罪
2012年至2013年，被告人张宝亮多次以假冒的国务院下属机构“全国新农村建设产业化发展办公室”主任身份，在新疆哈密、湖南慈利、澧县及湖北武汉调研、出席企业宣传活动。此外，张宝亮又利用其虚假身份和假冒的政府网站为北京国标中醇新能源科技有限公司的光叶楮项目进行宣传推广，从而获取非法利益70万元。
认定上述事实的证据有：工作证、印章等物证；关于支付宣传费用的承诺、银行账户交易流水明细、网络截图、协查表等书证；证人张辉、何某乙、刘某乙、冯某元等人的证言；被告人张宝亮的供述与辩解；辨认笔录。
该院认为，被告人张辉以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第(三)项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙洪山、胡玲以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告张宝亮冒充国家机关工作人员招摇撞骗，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十九条第一款之规定，应当以招摇撞骗罪追究其刑事责任。被告人孙洪山、胡玲系共同犯罪，均起主要作用，系主犯，对其还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定。特提起公诉，请求本院依法判处。
被告人张辉及其辩护人辩称：因认定被害人的证据不充分，本案中并不存在被害人；与各施工方签订合同的相对方是北京国标公司，本案中张辉并非加害人。张辉有履行光叶楮项目开发的能力。张辉并未实施先履行小额合同或者部分合同，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的行为。张辉并未非法占有他人财产。因此，指控张辉犯合同诈骗罪的事实不清，证据不足，罪名不成立。
被告人孙洪山、胡玲及其辩护人均辩称：孙洪山、胡玲没有依据瑞士银行3339.875亿美元保函从张辉处获取利益，该保函与本案没有关联；本案证明汇丰银行4835万英镑继承款手续虚假的证据不足；孙洪山、胡玲没有实施对张辉的欺诈行为；孙洪山、胡玲将张辉的钱款用于办理了继承款手续，没有非法占有钱款的目的。因此，指控孙洪山、胡玲犯诈骗罪的事实不清，证据不足，罪名不成立。
被告人张宝亮及其辩护人辩称：张宝亮并未冒充国家机关工作人员的身份；张宝亮没有在新疆哈密、湖北武汉出席相关活动；没有对湖南慈利、澧县的相关人员实施欺骗；张辉没有受到张宝亮的欺骗，张宝亮的行为不构成诈骗，也不构成招摇撞骗，张宝亮从张辉处获得70万元不是犯罪所得。因此，指控张宝亮犯招摇撞骗罪的事实不清，证据不足，罪名不成立。
经审理查明：
一、合同诈骗
2010年8月31日，被告人张辉将北京市华地鑫源投资管理发展有限公司更名为北京国标公司，并担任法人代表。2011年至2012年，张辉先后在湖南省成立北京国标公司湖南分公司、张家界分公司、澧县分公司，进行光叶楮项目开发。此后，张辉在该公司既无专利技术及实际投资资金，又未办理林业、工商、国土等行政许可手续的情况下，明知无履行光叶楮项目开发的能力，仍以非法占有为目的，借助北京国标公司的名义与他人签订光叶楮育苗基地大棚建设施工合同，骗取对方当事人保证金，共计4489.64万元。具体事实如下：
1、2012年7月20日，张辉与被害人刘某艳所代表的常德宏城建筑工程有限责任公司签订大棚施工合同，从而骗取保证金141.4万元。
2、2012年8月13日，张辉与被害人桑某坤所代表的荆州市荆建集团钢结构有限公司签订大棚施工合同，从而骗取保证金140万元。
3、2012年8月17日，张辉与被害人吴某川所代表的重庆市合川区万通建设集团有限公司签订大棚施工合同，从而骗取保证金130万元。
4、2012年8月，张辉与被害人彭某军所挂靠的湖南华凌工程建设有限公司签订大棚施工合同，从而骗取保证金34.79万元。
5、2012年9月18日，张辉与被害方湖南银湖建设工程有限公司签订大棚施工合同，从而骗取保证金145.33万元。
6、2012年9月20日，张辉与被害人蒋某校所代表的长沙金洲建设工程有限公司北京国标中醇科技澧南项目部签订大棚施工合同，从而骗取保证金79.21万元。
7、2012年9月20日，张辉与被害人丁某祥等人所挂靠的湖南众拓冶金工程有限公司、华厦建设集团有限公司分别签订大棚施工合同，从而骗取保证金285.33万元。
8、2012年10月16日，张辉与被害人李某文、龚某所代表的长沙桐木建设股份有限公司签订大棚施工合同，从而骗取保证金182.66万元。
9、2012年10月和2013年1月，张辉与被害人朱某清、柯某等人所挂靠的中航长城大地建工集团华中工程有限公司签订两份大棚施工合同，从而骗取保证金358.04万元。
10、2012年11月9日，张辉与被害方安徽长风建筑安装工程有限公司签订大棚施工合同，从而骗取保证金104.35万元。
11、2012年11月13日，张辉与被害人何某甲等人所代表的江西第一房屋建筑公司签订大棚施工合同，从而骗取保证金87.47万元。
12、2012年11月29日，张辉与被害人贾某所代表的黄冈市中原建筑总公司襄樊分公司签订大棚施工合同，从而骗取保证金200万元。
13、2012年12月18日，张辉与被害人谭某钢、陈某兴所代表的澧县第三建筑工程公司签订大棚施工合同，从而骗取保证金110.52万元。
14、2012年12月18日，张辉与被害人陈某达、王某领所挂靠的中航长城大地建工集团华中工程有限公司签订大棚施工合同，从而骗取保证金160.42万元。
15、2012年12月21日，张辉与被害人曾某华所挂靠的湖南省娄底市建安工程有限公司签订大棚施工合同，从而骗取保证金97.76万元。
16、2013年1月9日，张辉与被害人刘某和等人所代表的岳阳宏祥建筑装饰工程有限公司签订大棚施工合同，从而骗取保证金190.33万元。
17、2013年1月，张辉与被害人刘某辉所挂靠的湖南第四工程有限公司签订大棚施工合同，从而骗取保证金98.04万元。
18、2013年1月22日，张辉与被害方武汉建工第一建筑有限公司签订大棚施工合同，从而骗取保证金200万元。
19、2013年2月28日，张辉与被害人林某军所代表的广东大潮建筑装饰工程有限公司中山分公司签订大棚施工合同，从而骗取保证金176.59万元。
20、2013年4月1日，张辉与被害人秦某所在的武汉明华恒业钢结构有限公司签订大棚施工合同，从而骗取保证金90万元。
21、2013年4月10日，张辉与被害人施某军所挂靠的湖南捞刀河建设集团有限公司签订大棚施工合同，从而骗取保证金183.32万元。
22、2013年4月10日，张辉与被害人黄某标等人所代表的上海立宏土石方有限公司益阳分公司签订大棚施工合同，从而骗取保证金147.76万元。
23、2013年4月15日，张辉与被害人刘某甲所代表的湖南恒旺园林建设有限公司签订大棚施工合同，从而骗取保证金99.63万元。
24、2013年4月15日，张辉与被害人陈某国、蒋某校所代表的长沙金洲建设工程有限公司北京国标中醇科技澧南项目部签订大棚施工合同，从而骗取保证金200万元。
25、2013年4月26日，张辉与被害人喻某军、刘红宾所在的湖北量兴实业有限公司签订大棚施工合同，从而骗取保证金183.32万元。
26、2013年5月6日，张辉与被害人王某珍所代表的江西群力钢结构工程有限公司签订大棚施工合同，从而骗取保证金197.76万元。
27、2013年5月21日，张辉与被害人莫某叶所代表的安徽省庐江县东正建筑安装有限公司签订大棚施工合同，从而骗取保证金133.13万元。
28、2013年5月22日，张辉与被害人魏某珍所代表的湖南兴宇通达建设有限公司签订大棚施工合同，从而骗取保证金45万元。
29、2013年7月10日，张辉与被害人王某枝等人所代表的湖南省教育建筑工程公司签订大棚施工合同，从而骗取保证金188.13万元。
30、2013年8月12日，张辉以修建大棚建设工程为由，骗取被害方河南讯一建筑工程有限公司保证金99.35万元。
上述事实，有下列经庭审质证属实的证据予以证明：
(一)关于被告人张辉骗取保证金4489.64万元的证据。
1、被告人张辉与被害人刘某艳所代表的常德市宏城建筑工程有限责任公司签订大棚施工合同，从而骗取保证金141.4万元的证据。
(1)被害人刘某艳的陈述，证明2012年6月，刘某艳的儿子刘泉听朋友讲，有个公司在张家界和澧县修大棚，条件比较优厚。刘泉与朋友经过考察后，得知这个公司是北京国标公司，在张家界、澧县都有项目，就是修建育苗大棚，先缴纳200万元保证金就可以签订合同，修建一个样板大棚后，就会支付合同总金额5%工程预付款。2012年7月10日，刘某艳通过个人账户向北京国标公司账户转了90万元保证金。2012年7月20日，刘某艳以常德宏城建筑公司的名义与北京国标公司签订了承建澧县大棚建设工程的合同。签订合同没有走招投标手续，刘某艳问了其他承包商，都没有走招投标手续，刘某艳也就没有问国标公司。合同签订后，刘某艳又转了保证金30万元、80万元到国标公司账上。2012年8月8日，刘某艳的工程队进场施工，到9月份就建好样板棚，但国标公司一直没有验收。到2012年底，刘某艳建好了4个大棚、2个基础。国标公司一直没有按合同支付总额5%的预付款，刘某艳的工程也就停工了。到目前为止，国标公司给宏城公司转了3笔共40万元，给刘某艳个人转账5万元，刘泉到陈某申手上领了5万元，在澧县劳动局领款7.6万元(以领条为准)。刘某艳并没有看见北京国标公司在刘某艳修的大棚里育苗。
(2)证人陈某申的证言，证明2013年10月24日，刘泉从陈某申手中领取5万元工程款。
(3)建设工程施工合同，证明2012年7月20日，张辉代表北京国标公司与刘某艳代表的常德宏城建筑建筑工程有限责任公司签订了合同价1亿元的钢结构育苗大棚及配套土石方施工合同。合同列明资金来源为拨款及企业自筹。
(4)北京国标公司收保证金会计凭证、收据，证明2012年7月10日、20日、30日，刘某艳通过自己账户和妻子田光英账户向北京国标公司账户共交纳200万元保证金。
(5)北京国标公司付工程款会计凭证、借条、转账支票存根、承诺书及收条，证明北京国标公司现已支付常德宏城建筑工程有限责任公司及施工方刘某艳58.6万元。
(6)关于钢结构大棚验收的通知、样板棚验收申请报告及关于申请拨付工程款的报告，证明2013年4月17日，北京国标公司就对各施工下达过大棚质量验收的通知。2013年5月23日、9月15日，常德宏城建筑工程有限责任公司曾两次向北京国标公司申请样板棚验收。2012年12月15日，宏城公司就开始向北京国标公司申请拨付工程款。
(7)企业注册登记资料，证明常德宏城建筑工程有限责任公司成立于1993年3月20日，于2013年12月11日更名为湖南鑫宏城建设工程有限责任公司，公司法人系吕立荣，公司具备房建贰级、市政叁级等建筑承包资质。
2、被告人张辉与被害人桑某坤所代表的荆州市荆建集团钢结构有限公司签订大棚施工合同，从而骗取保证金140万元的证据。
(1)被害人桑某坤的陈述，证明2012年6月，桑某坤听说湖南省澧县有一个大棚建设工程，是北京国标公司投资进行建设的。桑某坤经过考察后，于2012年8月13日借荆州市荆建集团钢结构有限公司的名义与北京国标公司签订了澧县大棚施工合同。国标公司的王立伟明确告诉桑某坤，承接国标公司的工程要缴纳200万元保证金。2012年8月15日、23日，桑某坤分别转账给北京国标公司尾号8777账户150万元、50万元保证金。2012年12月26日，国标公司给桑某坤开具了200万元的保证金收据。签订合同后，北京国标公司没给桑某坤划地施工，在王立伟的建议下，桑某坤又花15万元从庹某春处买了1个大棚基础进行样板棚建设。样板棚完工后，北京国标公司一直未出具书面验收文书，也未按合同支付预付款。到目前为止，北京国标公司给荆建公司澧县项目部支付40万元，转给桑某坤账户20万元，共计60万元。
(2)建设工程施工合同，证明2012年8月13日，张辉代表北京国标公司与彭庭金、桑某坤代表的荆州市荆建集团钢结构有限公司签订了合同价1亿元的钢结构育苗大棚及配套土石方施工合同。合同列明资金来源为拨款及企业自筹。
(3)北京国标公司收保证金会计凭证、收据及个人结算业务申请书、个人业务凭证，证明2012年8月15日、23日，桑某坤农行尾号9611账户、工行尾号5179账户向北京国标公司尾号8777账户共交纳200万元保证金，北京国标公司于同年12月26日开具了收据。
(4)北京国标公司付工程款会计凭证，证明北京国标公司现已支付荆州荆建集团钢结构有限公司澧县项目部及施工方桑某坤60万元。
3、被告人张辉与被害人吴某川所代表的重庆市合川区万通建设集团有限公司签订大棚施工合同，从而骗取保证金130万元的证据。
(1)被害人吴某川的陈述，证明2012年7月的样子，吴某川听朋友说湖南澧县在搞光叶楮大棚工程项目，通过了解得知1个标段是1个亿，每个大棚大约可以赚20多万，做完1个样板大棚验收后国标公司付总额5%的预付款。国标公司有几十个亿的资本，项目与张宝亮有关，张宝亮是北京的一个部级干部，什么办公室的主任，国标公司很有背景。2012年8月17日，吴某川以重庆市合川区万通建设集团有限公司的名义与北京国标公司签订了合同，没有走招投标程序，国标公司就是要求交200万元保证金。2012年8月23日，吴某川安排兄弟媳妇李春妍通过李春妍的工行卡给国标公司工行尾号8777账户转了50万元保证金，当月29日又转了150万元保证金。吴某川在2012年国庆节后十多天就建好了1个样板棚，找国标公司要工程款和预付款，但公司只说马上有钱，一直拖。后来吴某川做了6个大棚基础，就不敢继续做了。到目前为止，国标公司给吴某川的项目部付款35万元，给吴某川转款30万元，陈某申给吴某川付款5万元，总共是70万元。
(2)证人陈某申的证言，证明2013年10月24日，吴某川从陈某申手中领取5万元工程款。
(3)建设工程施工合同，证明2012年8月17日，张辉代表北京国标公司与吴某川代表的重庆市合川区万通建设公司签订了合同价1亿元的光叶楮钢结构育苗大棚建设工程施工合同。合同列明资金来源为拨款及企业自筹。
(4)中国工商银行重庆嘉新支行尾号1001账户的流水明细及北京国标公司会计凭证，证明2012年8月23日，李春研工行卡号9751账户网转50万元至北京国标公司尾号8777的账户；2012年8月29日，该账户转150万元至尾号8777的账户。
(5)北京国标公司付工程款会计凭证及借条，证明北京国标公司现已支付重庆万通建设公司70万元。
(6)证明确认书，证明吴某川通过李春研的账户给北京国标公司账户转账200万元作为保证金。
4、被告人张辉与被害人彭某军所挂靠的湖南华凌工程建设有限公司签订大棚施工合同，从而骗取保证金34.79万元的证据。
(1)被害人彭某军的陈述，证明2012年8月30日，彭某军借用湖南华凌工程建设有限公司的名义与张辉签订了造价1亿元的澧县育苗大棚施工合同，并交纳了保证金。彭某军将大棚建设工程以每个大棚49万元包干给张某施工。
(2)证人张某的证言，证明彭某军原本以娄底第一建筑工程有限公司的名义与北京国标公司签订澧县大棚建设施工合同，但娄底一建后来不同意他挂靠，随后彭某军又以华凌工程建设有限公司的名义与北京国标公司签订合同，且仍以娄底一建的名义把工程转包给张某。施工期间，张某先后从北京国标公司、余某平、澧县劳动局、彭某军处分别拿到工程款15万元、26万元、5万元、20万元。
(3)证人余某平的证言，证明2013年12月10日、26日、2014年1月6日，余某平共付华凌公司张某工程款26万元。
(4)证人陈某申的证言，证明2013年10月25日，彭某军从陈某申手中领取5万元工程款。
(5)北京国标公司收保证金会计凭证、建设银行入账通知书及承诺书，证明2012年9月18日，彭某军通过娄底市第一工程有限公司基本账户向北京国标公司交纳150万元保证金。
(6)湖南华凌工程有限公司北京国标中醇澧县项目部账号1908072039200010169账户的流水明细、余某平尾号0393账户的流水明细及北京国标公司付工程款会计凭证、借条、转账支票存根及承诺书，证明北京国标公司现已支付给湖南华凌公司澧县项目部及施工方彭某军、张某共计115.21万元。
(7)企业注册登记资料，证明湖南华凌工程建设有限公司的法人代表是殷华秀，公司具备水利水电工程施工总承包叁级、市政公用工程总承包叁级(限桥梁)、环保工程专业承包叁级资质，并无房建、钢结构承包资质。
5、被告人张辉骗取被害方湖南银湖建设工程有限公司145.33万元的证据。
(1)证人李某文的证言，证明2012年9月，李某文的公司通过艾某的介绍，与罗勇(罗某光侄儿)合伙出资承接北京国标公司澧县澧南镇的“光叶楮”大棚建设工程，并交纳了200万元保证金。但北京国标公司未按合同履约，仅支付54.67万元工程款。艾某曾吹嘘该项目有世界银行投资，施工方的保证金已打入澧县政府账上。艾某、张辉均承诺工程队进场施工就退还200万元保证金，但一直未退。
(2)证人罗某光的证言，证明2012年9月，通过艾某的介绍，罗某光、罗勇与湖南银湖建设公司按比例合伙出资承接了北京国标公司澧县澧南镇的“光叶楮”大棚建设工程，由张辉亲自签订合同。该工程共交纳200万元保证金，国标公司已支付54.67万元工程款。
(3)证人余某平的证言，证明2013年12月5、10日，余某平转款20万元付罗某光工程款。
(4)证人陈某申的证言，证明2013年10月26日，银湖建设公司的罗某光从其手中领取了5万元现金，并打了一张条子。
(5)建设工程施工合同，证明2012年9月18日，张辉代表北京国标公司与李某文、罗勇代表的湖南银湖建设工程有限公司签订了合同价1亿元的钢结构育苗大棚及配套土石方施工合同。合同列明资金来源为拨款及企业自筹。
(6)北京国标公司收保证金会计凭证、银湖公司记账凭证及收据，证明2012年9月20日，湖南银湖建设工程有限公司尾号8673账户分三笔向北京国标公司尾号8777账户共交纳200万元保证金，北京国标公司于当日给其开出200万元工程履约保证金收据。
(7)北京国标公司付工程款会计凭证、余某平尾号0393账户流水明细、罗某光尾号4298账户流水明细、领条、借条、转账支票存根、承诺书及收条，证明北京国标公司现已支付湖南银湖建设工程有限公司澧县项目部及施工方罗某光共计54.67万元。
(8)企业注册登记资料，证明湖南银湖建设工程有限公司的法人系李某文，公司可从事工业厂房、民用住宅建筑经营。
6、被告人张辉与被害人蒋某校所代表的长沙金洲建设工程有限公司北京国标中醇科技澧南项目部签订大棚施工合同，从而骗取保证金79.21万元的证据。
(1)被害人蒋某校的陈述，证明2012年9月，蒋某校通过李后文介绍后，借长沙金洲建设工程公司的名义与北京国标公司的张辉签订了1个亿的大棚施工合同。按照北京国标公司需要交纳200万元保证的要求，蒋某校要东莞的朋友唐建民帮忙转款，唐建民通过东莞市常平丰凯塑胶原料经营部的账户向北京国标公司转款200万元，交纳了保证金。蒋某校在澧县的工程负责人是龙某，现已完成了4个大棚，15个基础，而目前北京国标仅付给蒋某校80万元左右。
(2)证人龙某的证言，证明2012年8月，蒋某校与北京国标公司签订了澧县光叶楮育苗大棚的施工合同。随后派龙某负责现场施工。蒋能效通过东莞的朋友向北京国标公司交纳了200万元保证金。
(3)证人陈某国的证言，证明2012年，蒋某校以长沙金洲公司的名义与北京国标公司签订了一个标段的大棚建设施工合同。
(4)证人陈某申的证言，证明2013年10月24日，蒋能效从陈某申手中领取5万元工程款。
(5)建设工程施工合同，证明2012年9月20日，张辉代表北京国标公司与蒋某校代表的长沙金洲建设工程有限公司北京国标中醇科技澧南项目部签订了合同价1亿元的钢结构育苗大棚及配套土石方施工合同。合同列明资金来源为拨款及企业自筹。
(6)北京国标公司收保证金会计凭证及收据，证明2012年9月20日，蒋某校以东莞市常平丰凯塑胶原料经营部账户转款200万元交北京国标公司保证金。2012年11月5日，北京国标公司开具200万元保证金的收据。
(7)北京国标公司付工程款会计凭证、借条、转账支票存根、承诺书、收条及蒋某校尾号4874账户、长沙金洲公司澧南项目部尾号0045账户流水明细，证明北京国标公司现已支付长沙金洲建设工程有限公司澧南项目部及施工方蒋某校120.79万元。
(8)进场通知书，证明2012年9月30日，北京国标公司对长沙金洲建设工程有限公司下达了光叶楮钢结构育苗大棚建设的进场通知书。
(9)建设工程施工合同及欠条，证明2012年11月29日，蒋某校将澧县的大棚工程转包给黄忠、陈超郁、陈光明。蒋某校尚欠黄忠等人工程款、包工保证金等费用73.8万元。
(10)企业注册登记资料，证明长沙金洲建设工程有限公司的法人系袁','2018-10-09
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