吉林省吉林市丰满区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）吉丰刑初字第111号
公诉机关吉林市丰满区人民检察院。
被告人焦文亮（别名焦文博），男，1966年9月11日出生于河北省平山县，汉族，大专文化，无职业，住河北省石家庄市裕华区。因涉嫌组织、领导传销活动，于2012年6月14日被吉林市公安局刑事拘留；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2012年7月19日由该局执行逮捕。现羁押于吉林市看守所。
辩护人王彦波，吉林明达伟业律师事务所律师。
被告人吕锡兴（别名吕明轩），男，1973年8月12日出生于吉林省白山市，汉族，小学文化，无职业，住辽宁省盘锦市兴隆台区。因涉嫌组织、领导传销活动，于2012年6月14日被吉林市公安局刑事拘留；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2012年7月19日由该局执行逮捕。现羁押于吉林市看守所。
辩护人王少滨，吉林巡达律师事务所律师。
被告人肖某甲（别名肖某乙），女，1968年1月9日出生于吉林省永吉县，汉族，高中文化，无职业，住吉林市船营区。因涉嫌组织、领导传销活动，于2012年9月11日被吉林市公安局取保候审；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年9月18日由该局执行逮捕。经本院决定，于2014年1月27日取保候审。
辩护人王子华，吉林尊爵律师事务所律师。
被告人慕某甲（别名慕某乙），女，1976年3月26日出生于吉林省吉林市，汉族，初中文化，无职业，住吉林市船营区。因涉嫌组织、领导传销活动，于2012年5月16日被吉林市公安局刑事拘留；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2012年6月21日由该局执行逮捕。经本院决定，于2014年4月11日取保候审。
辩护人赵同付，吉林铭英律师事务所律师。
被告人刘某甲（别名刘某乙），女，1953年11月18日出生于吉林省蛟河市，汉族，初中文化，无职业，住吉林省蛟河市。因涉嫌组织、领导传销活动，于2012年5月16日被吉林市公安局刑事拘留；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2012年6月21日由该局执行逮捕。经本院决定，于2014年4月3日取保候审。
辩护人周大力，吉林佳誉律师事务所律师。
被告人李某甲，男，1972年7月29日出生于吉林省吉林市，汉族，高中文化，无职业，住吉林市昌邑区。因涉嫌组织、领导传销活动，于2012年5月16日被吉林市公安局刑事拘留；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2012年6月21日由该局执行逮捕，于2013年2月7日被该局取保候审。
辩护人陈思、顾奚竹，吉林雪柳律师事务所律师。
被告人徐某甲，女，1975年3月22日出生于吉林省永吉县，满族，大专文化，无职业，住吉林市昌邑区。因涉嫌组织、领导传销活动，于2012年5月16日被吉林市公安局刑事拘留，于同年6月21日被该局取保候审。
吉林市丰满区人民检察院以吉丰检刑诉（2013）106号起诉书指控被告人焦文亮、吕锡兴、肖某甲、慕某甲、刘某甲、李某甲、徐某甲犯组织、领导传销活动罪，于2013年9月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。吉林市丰满区人民检察院指派代理检察员高继伟出庭支持公诉，被告人焦文亮及其辩护人王彦波、被告人吕锡兴及其辩护人王少滨、被告人肖某甲及其辩护人王子华、被告人慕某甲及其辩护人赵同付、被告人刘某甲及其辩护人周大力、被告人李某甲及其辩护人陈思、顾奚竹、被告人徐某甲，鉴定人石一涵到庭参加诉讼。吉林市丰满区人民检察院以吉丰检刑补诉（2014）1号补充起诉决定书，于2014年2月27日向本院补充起诉。本院依法公开开庭进行了审理。吉林市丰满区人民检察院指派代理检察员高继伟出庭支持公诉，被告人焦文亮及其辩护人王彦波、被告人吕锡兴及其辩护人王少滨、被告人肖某甲及其辩护人王子华、被告人慕某甲及其辩护人赵同付、被告人刘某甲及其辩护人周大力、被告人李某甲、徐某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：一、被告人焦文亮经“咪咪”（化名）介绍于2010年1月加入非法传销组织“优耐克”公司，成为该公司认股权证金级会员。
该传销组织的奖金制度规定，优耐克股权分为四级会员制，分别为免费会员、商务会员（1450元人民币一份，没有股份），铜级会员（4875元人民币一份）、金级会员（19500元人民币一份），向公司缴纳相应的费用购买一定数量的股权后，在该公司网站上注册，成为正式的会员。利益分配的方式分为三种，分别为直接推荐奖，可得到相应级别会员金额百分之十的奖励；组织奖，左右两边发展一名下线，就可以得到相应级别会员金额一份的百分之十的奖励，发展的两个下线各自再发展两个下线放在他们名下的左右两边，还可以得到两个百分之十的奖励，依次类推；领导奖就是当下线得到组织奖后，得到下线组织奖的百分之三、百分之二、百分之五、百分之五、百分之二、百分之三，依据下线发展的人员多少及得到的组织奖来确定具体得到的奖励。同时依据传销金额的多少依次评定为总裁、副总裁、董事、首长、经理的级别。
其后，被告人焦文亮在吉林省、辽宁省、黑龙江省、北京市、广西省、广东省、云南省、吉林市等多省市以介绍人购买“优耐克”公司股权为名，设点讲课、宣传该公司的传销制度，传授传销手段，积极发展下线，并被“优耐克”公司评为总裁。经鉴定，被告人焦文亮直接或间接发展下线人员21726人，达71层，传销金额59287771.24元，非法获利5274015.50元。
二、被告人吕锡兴经梁某某介绍于2010年2月加入非法传销组织“优耐克”公司，成为该公司认股权证金级会员。吕锡兴在盘锦市、吉林市以介绍人购买“优耐克”公司股权为名，设点讲课、宣传该公司的传销制度，传授传销手段，积极发展下线，并被“优耐克”公司评为副总裁。经鉴定，被告人吕锡兴直接或间接发展下线人员5096人，达56层次，传销金额38972332.27元，非法获利2684704.08元。
三、被告人肖某甲经林某甲介绍于2010年8月加入非法传销组织“优耐克”公司，成为该公司认股权证金级会员。肖某甲在吉林市以介绍人购买“优耐克”公司股权为名，宣传该公司的传销制度，传授传销手段，积极发展下线。经鉴定，被告人肖某甲直接或间接发展下线人员1622人，达37层，传销金额9399396.49元，非法获利644947.68元。
四、被告人慕某甲经肖某乙（肖某甲）和林某甲介绍于2010年8月加入非法传销组织“优耐克”公司，成为该公司认股权证金级会员。慕某甲在吉林市、昆明市以介绍人购买“优耐克”公司股权为名，设点讲课、宣传该公司的传销制度，传授传销手段，积极发展下线，并被“优耐克”公司评为高级首长。经鉴定，被告人慕某甲直接或间接发展下线人员1132人，达40层，传销金额8994036.14元，非法获利891470.57元。
五、被告人刘某甲经慕某甲介绍于2010年10月加入非法传销组织“优耐克”公司，成为该公司认股权证金级会员。刘某甲在吉林市以介绍人购买“优耐克”公司股权为名，设点讲课、宣传该公司的传销制度，传授传销手段，积极发展下线。经鉴定，被告人刘某甲直接或间接发展下线人员892人，达35层，传销金额891190.57元，非法获利91989.60元。
六、被告人李某甲经刘某甲介绍于2010年10月加入非法传销组织“优耐克”公司，成为该公司认股权证金级会员。李某甲在吉林市以介绍人购买“优耐克”公司股权为名，设点讲课、宣传该公司的传销制度，传授传销手段，积极发展下线。经鉴定，被告人李某甲直接或间接发展下线人员164人，达21层，传销金额502490.65元，非法获利51549.62元。
七、被告人徐某甲经赵某甲介绍于2011年9月加入非法传销组织“优耐克”公司，成为该公司认股权证金级会员。徐某甲在吉林市以介绍人购买“优耐克”公司股权为名，积极协助李某甲传授传销手段，积极发展下线。经鉴定，被告人徐某甲直接或间接发展下线人员64人，达13层，传销金额450455.96元，非法获利84265.73元。
公诉机关补充起诉：2012年3月“优耐克公司”及其网站关闭，原优耐克会员只需通过在网上激活即转为另一传销组织“kieo公司”（以下简称佳丽国际）会员。被告人焦文亮、吕锡兴、慕某甲、刘某甲、李某甲、徐某甲均转为佳丽国际会员并通知其下线，且在作为“佳丽国际”会员期间，积极发展下线。经鉴定，焦文亮下线激活转为佳丽国际会员层级已达52层，27296人，累计发展传销金额：54562981元。
针对上述事实，公诉机关当庭出示如下证据：被告人焦文亮、吕锡兴、肖某甲、慕某甲、刘某甲、李某甲、徐某甲的供述与辩解，证人缪某甲、张某甲、孙某甲、徐某乙、缪某乙、黄某甲、陈某甲、慕某丙、王某甲、齐某某、杨某甲、薛某某、于某某、马某甲、孙某乙、丁某甲、翟某、李某乙、王某乙、关某甲、展某某、王某丙、张某乙、徐某丙、王某丁、王某戊、李某丙、邱某某、冯某甲、孟某某、焦某甲、李某丁、贾某某、由某某证言，吉林市霞光会计师事务所专项审计报告，吉林市霞光会计师事务所焦文亮涉嫌组织、领导传销案件相关财物问题的专项审计报告，搜查笔录3份、远程勘验工作记录5份、电子物证检查工作记录9份、辨认笔录5份，抓捕经过5份，常住人口查询表35份、焦文亮身份说明、身份证复印件，慕某甲、刘某甲、李某甲等26名传销活动人员银行账户查询，冻结存款通知书、银行查询明细、焦文亮银行交易明细、孟某某账户查询情况、优耐克案件冻结账户情况、冻结产籍通知书，扣押物品文件清单16份、暂时扣押物品收据、现金存款单2份，存款业务存单，情况说明2份，涉案人员结构层次图，优耐克公司后台部分数据截图，优耐克公司宣传资料，慕某甲笔记本电脑及移动硬盘内信息的文本输出件、徐某乙笔记本内信息的文本输出件，慕某甲、刘某甲、李某甲、徐某甲、缪某甲手机内信息取证材料，更改账户申请表，佳丽公司网站后台下载截图，慕某甲等26人银行账户查询，洪某某、吴某某、陆某甲、唐某某、刘某丙、马某乙、张某丙、陈某乙、岑某某、钟某某、黄某乙、林某乙、张某丁、彭某某、林某某、邓某某、陈某丙、李某戊、詹某甲、詹某乙、王某己等21人银行账本各一册，关于“优耐克”案件冻结孟某某传销资金账户的有关情况说明，关于“优耐克”案件冻结焦文亮传销资金账户的有关情况说明，关于“优耐克”案件冻结李某丁传销资金账户的有关情况说明，光盘25张等。
公诉机关认为，应以组织、领导传销活动罪追究被告人焦文亮、吕锡兴、肖某甲、慕某甲、刘某甲、李某甲、徐某甲的刑事责任。
被告人焦文亮对公诉机关指控的犯罪事实及出示的证据部分有异议，辩称以现有技术无法区分优耐克和佳丽的金额，后台并不显示人数，鉴定人提供的奖金制度不完善，不是公司的原制度，且鉴定的是毛利润不是纯利。其收入500万，纯利是300万，且和卡某一人一半，最后下来只剩80万。其涉案金额4000万元左右。不过其认为现有技术审计结果只能做到这样，请量刑时予以考虑。另外只是从优耐克平移到佳丽，没有实质上的运作，没有得到实质上的收入。公安机关扣押的奔驰轿车所有权是其弟弟焦某甲的公司的，车全款48万元，其本人出资12万元；有一些房地产销售的收入也会存到0065的卡里，与优耐克无关；扣押其弟妹李某丁的80万是其偿还的借款，是房产销售产生的收入。
被告人焦文亮的辩护人针对公诉机关指控的犯罪事实及出示的证据提出如下辩护意见：1、投资人投入一单可以分多点注册，存在人数被重复计算的情况。网站在2012年6月11日之前就已关闭，公安机关是不可能在2013年通过破译网站获得信息的，没有证据证实有71层级，鉴定机构照搬公安的资料失去了独立鉴定的意义，鉴定机构对层级存在模糊认识和重复计算的结果。2、鉴定结论中焦文亮的毛收入为520万元，这不是纯利润，公司从中扣除25%后之剩下390万元，焦文亮是与卡某合作每人分一半，只剩195万元，在运作过程中还会发生交通费、食宿费、接待费、聘用人员工资及退费等情况，扣除这些成本，焦文亮只剩下五六十万元。3、优耐克公司网站在2012年6月11日就已关闭，整体加入佳丽公司后，仅一个月就在2012年5月1日停止活动了，应认定为终止，对焦文亮减轻处罚。焦文亮到案后能够坦白交代，有悔罪表现，认罪态度较好。4、愿意缴纳罚金，请求从轻处罚。综上，建议判处焦文亮缓刑或一年六个月有期徒刑。另，公安机关扣押的80万元与本案无关，冻结的焦文亮北京王府井的银行账户及扣押的奔驰车不能证明是违法所得。
针对上述辩解及辩护意见，被告人焦文亮及其辩护人均未向法庭提交证据。
被告人吕锡兴对公诉机关指控的犯罪事实及出示的证据部分有异议，辩称指控的传销金额和公司制度相比明显不同，多算了118万，其涉案金额在3000万元左右，获利80至90万，纯利60多万，但不申请重新鉴定，望在量刑时予以考虑。关于佳丽，只是激活没有运作。另，其称公安机关扣押的房屋系其用合法收入购买，扣押的车是朋友李某己的。
针对上述辩解，被告人吕锡兴未向法庭提交证据。
被告人吕锡兴的辩护人针对公诉机关指控的犯罪事实及出示的证据提出如下辩护意见：1、吕锡兴文化程度低，不是明知犯罪而为之，主观恶性较小；在佳丽方面，只是激活的状态。2、吕锡兴的上线为梁某某，但其被另案处理，如同案审理的话吕锡兴应为第三被告，量刑时应按第三被告人的位次给以量刑。3、审计报告没有按照传销公司的奖励制度来鉴定，获利没有扣除25%，且是毛利。4、加入该组织完全凭自己意愿，不存在任何胁迫、欺诈及非法拘禁等情况，也未造成任何人身损害等危害结果，也未出现其他传销案件中所具有的恶性后果和恶劣影响，故本案与国务院条例中列举的要重点打击的传销存在区别。5、吕锡兴认罪态度好，愿意缴纳罚金，可酌情从轻处罚。5、吕锡兴犯罪情节较轻，系初犯，坦白交代，自愿认罪，悔罪表现良好，可适用缓刑。另，扣押的物品中有其合法收入。
被告人吕锡兴的辩护人当庭出示如下证据：1、盘锦市筑兴建筑安装工程有限公司证明一份，用以证明吕锡兴自1996年至2008年一直在该公司承包建筑电气工程施工，每年纯收入8万元至10万元；2、李某己证明一份，用以证明该车系吕锡兴向朋友借的，车辆登记在李某己的爱人名下。
被告人肖某甲对公诉机关指控的犯罪事实及出示的证据部分有异议，辩称2011年1月份慕某甲就在吕锡兴名下做了，所以慕产生的涉嫌金额与其无关，其传销的涉案金额大概是300万元，获利12万多，纯利3.6万，仅发展了700人左右。以现有技术无法区分优耐克和佳丽的金额，后台并不显示人数，鉴定人提供的奖金制度不完善，不是公司的原制度，且鉴定的是毛利润不是纯利。不过其认为现有技术审计结果只能做到这样，请量刑时予以考虑。另，其只是涉及传销，但没有讲课、没有做到领导级别，不构成组织、领导传销活动罪。且在发现是传销后，自己返给朋友时某某2份19500元、返给朋友丁某乙19500元。
被告人肖某甲的辩护人针对公诉机关的指控的犯罪事实及出示的证据提出如下辩护意见：1、指控犯罪事实不清证据不足。第一，肖某甲加入优耐克公司的时间应为2010年9月份而不是8月份；第二，慕某甲自2011年1月或慕自述的4月份起不再是肖某甲的下线，其所发展的人员不能算作是肖的间接下线，慕的非法获利数额又远高于肖，故将肖列为被告三显然不当；第三，指控的传销金额及非法获利数额错误；第四，肖某甲并非组织者和领导者。2、专项审计报告缺乏客观性和真实性统：统计的人数失真、层数有误、组织奖获利不确实，非法获利明细表存在诸多矛盾。公安机关破译的公司数据不符合实际，应提供源代码。3、肖某甲有自首和返脏情节，应从轻或减轻处罚。综上，建议对肖某甲适用缓刑。
针对上述辩解及辩护意见，被告人肖某甲及其辩护人均未向法庭提交证据。
被告人慕某甲对公诉机关指控的犯罪事实及出示的证据部分有异议，辩称下线投入的资金经过其银行账户转账，同一笔钱会在二人的业绩中均有体现，故传销金额存在重复计算；另环讯支付和银行流水有联系，单拿出来是重复计算，故其传销金额应为300多万。非法获利15至16万，按照奖金制度只能提出75%，纯利为11万左右；以现有技术无法区分优耐克和佳丽的金额，后台并不显示人数，鉴定人提供的奖金制度不完善，不是公司的原制度，且鉴定的是毛利润不是纯利。发展一个新人只给一次直推奖，在自己的推荐下自己购买时拿不到直推奖；其在给他人介绍时并不存在引导和利诱。认为康力公司是合法的，只是激活了，没有运作。公安机关扣押冻结的66万多元，其中22万是其2008年末卖房子所得，11万多是传销获利，其他是经营跆拳道和美容美发学校赚的钱，有两千多元是其母亲自己的；被扣押的海马牌车是2007年用合法收入购买的。
被告人慕某甲的辩护人针对公诉机关的指控提出如下辩护意见：1、慕某甲认罪态度好，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚。2、慕某甲无前科劣迹，主观恶性小，没有造成严重的社会危害，在量刑时应有别于其他严重的暴力犯罪和黑社会性质组织犯罪。3、吉林市霞光会计师事务所的专项审计报告审计结论不客观、不扎实，计算方式存在重复计算的行为，导致审计数额错误，层数和人数没有审计依据，鉴定机构所依据的奖金制度与公司内部奖励情况不同，鉴定结论不准确。4、整体平移到佳丽的行为不构成犯罪，只是普通会员，没有组织、领导行为。5、慕某甲及家属愿意积极主动缴纳罚金，请求从轻处罚。另，被冻结的66万有22万是慕某甲售房所得，2527.17元是其母亲的，被扣押的海马轿车系在其传销行为之前所购买的。
被告人慕某甲的辩护人针对上述辩护意见，向法院提交如下证据：慕某甲的离婚证、离婚协议书（2008年8月11日），用以证明慕某甲与丈夫离婚协议约定昆明五大洲别样院景的房子归慕某甲所有，卖此房所得款项为合法收入。
被告人刘某甲对公诉机关指控的犯罪事实及出示的证据部分有异议，辩称其涉案金额为70多万，获利金额没有指控的那么多，不是涉案金额的10%，且公司会扣除25%，实际获利3、4万元；发展人数也没有那么多，但不申请重新审计；其没有讲课，也没有积极参与公司的各种活动，没有组织、领导传销活动。认为佳丽是合法公司，激活了账号。
被告人刘某甲的辩护人针对公诉机关的指控的犯罪事实及出示的证据提出如下辩护意见：1、刘某甲只是该传销组织的普通成员，未发挥任何组织、领导作用，其参加本案传销活动的情节是轻微的，基准刑应在3年以下。2、刘某甲系初犯，对非法传销没有认识，主观恶性小，社会危害性相对较小，能够如实坦白交代犯罪事实，认罪态度好且稳定，其亦是一名传销活动中的受害者，应对其从轻量刑。3、组织、领导传销活动罪是新设立的罪名，在相关司法解释对于如何量刑没有明确规定的情况下不宜对其量刑太重。审计报告所依据的支付平台交易明细、网站数据统计对每一会员发展传销交易额存在重复记载问题；公诉机关提交的有关非法获利的证据缺乏客观性、真实性，主要表现在获奖比例的计算技术不清，无法核对验证，由于传销获利的不确定性和未能实际占有，缴纳罚金应根据具体案情作出处理。上述情节均影响量刑，应酌情对刘某甲从宽处理。4、刘某甲愿意主动缴纳罚金，鉴于其犯罪情节较轻、认罪悔罪表现好，请求适用缓刑。另，从账户上看，扣押的8200元现金与传销金额无关。
针对上述辩解及辩护意见，被告人刘某甲及其辩护人均未向法庭提交证据。
被告人李某甲对公诉机关指控的犯罪事实及出示的证据部分有异议，辩称其涉案金额在37至38万元，毛利润4万多，纯利不到4万，人数没有那么多。在公安机关取保期间认识到自己违法，已自行将李某庚、顾某某的单子予以返还。另外，误认为康力和佳丽是回事是合法的，所以激活了账户，没有实际操作。
被告人李某甲的辩护人针对公诉机关的指控及出示的证据提出如下辩护意见：1、李某甲不是组织领导者，其系听从该公司及领导人的安排，作为免费的劳动力到处去讲课，以此宣传推销该公司及股票，从而实施了一些违法行为，只能算是一个次要的起辅助作用的参与者。2、李某甲一直认为其所参与从事的是直销，不是明知犯罪而为之，其主观恶性相对较小。3、李某甲招募传销下线的数量较小，较同级别的或者入会时间相近的人员来看，其违法所得也相对较小，社会危害性不大。此外，认定经营数额、非法获利只有被告的供述是不够的，而公诉机关提供的证据支离破碎，形不成完整的证据链来证明其指控的非法获利数额。层级人数亦不是鉴定结构做出来的，非法获利亦没有扣除25%。4、李某甲系初犯、偶犯，到案后如实坦白自己的行为，且自愿认罪，态度良好，具有酌定从轻情节。5、李某甲本着要搞清楚的想法和态度去香港考察，尽到了一般人的注意义务，只是还没有达到不上当受骗的目的。
针对上述辩解及辩护意见，被告人李某甲及其辩护人均未向法庭提交证据。
被告人徐某甲对公诉机关指控的犯罪事实及出示的部分证据有异议，辩称其没有组织、领导传销活动，只是投资者，发展都是自己家里的人，认为股票能升值，没有以盈利为目的发展他人，不认为其行为构成组织领导传销活动罪。指控涉案金额和获利与实际有很大偏差，涉案金额14万多不到15万，实际获利1.4万。但不申请重新审计，表示服从法院判决。其称已自行将亲属缪某甲投入的19500元和徐某乙投入的4800元予以返还。另，关于佳丽，只是盲从大家才激活的。
针对上述辩解，被告人徐某甲未向法庭提交证据。
上述七名被告人均表示认罪。
经审理查明：“优耐克”公司的奖金制度规定，优耐克股权分为四级会员制，分别为免费会员、商务会员（1450元人民币一份，没有股份），铜级会员（4875元人民币一份）、金级会员（19500元人民币一份），向公司缴纳相应的费用购买一定数量的股权后，在该公司网站上注册，成为正式的会员。利益分配的方式分为三种，分别为直接推荐奖，可得到相应级别会员金额百分之十的奖励；组织奖，左右两边各发展一名下线，就可以得到相应级别会员金额一份的百分之十的奖励，发展的两个下线各自再发展两个下线放在他们名下的左右两边，还可以得到两个百分之十的奖励，依次类推；领导奖就是当下线得到组织奖后，得到下线组织奖的百分之三、百分之二、百分之五、百分之五、百分之二、百分之三，依据下线发展的人员多少及得到的组织奖来确定具体得到的奖励。同时依据传销金额的多少依次评定为总裁、副总裁、董事、首长、经理的级别。
一、被告人焦文亮经“咪咪”（化名）介绍于2010年1月加入“优耐克”公司，成为该公司认股权证金级会员。其后，被告人焦文亮在吉林省、辽宁省、黑龙江省、北京市、广东省、云南省、吉林市等多省市以介绍人购买“优耐克”公司股权为名，通过讲课等方式宣传该公司的传销制度，传授传销手段，积极发展下线。经审计，被告人焦文亮直接或间接发展下线人员21726人，达71层，传销金额59287771.24元，应非法获利5274015.50元。
二、被告人吕锡兴经梁某某介绍于2010年2月加入“优耐克”公司，成为该公司认股权证金级会员。吕锡兴在盘锦市、吉林市以介绍人购买“优耐克”公司股权为名，通过讲课等方式宣传该公司的传销制度，传授传销手段，积极发展下线。经审计，被告人吕锡兴直接或间接发展下线人员5096人，达56层次，传销金额38972332.27元，应非法获利2684704.08元。
三、被告人肖某甲经林某甲介绍于2010年8、9月加入“优耐克”公司，成为该公司认股权证金级会员。肖某甲在吉林市以介绍人购买“优耐克”公司股权为名，宣传该公司的传销制度发展下线。经审计，被告人肖某甲直接或间接发展下线人员1622人，达37层，传销金额9399396.49元，应非法获利644947.68元。2012年8月28日，肖某甲主动到吉林市公安局交代自己组织、领导传销活动的犯罪事实。后主动上交违法所得3万元。
四、被告人慕某甲经肖某乙（肖某甲）和林某甲介绍于2010年9月加入“优耐克”公司，成为该公司认股权证金级会员。慕某甲在吉林市、昆明市以介绍人购买“优耐克”公司股权为名，设点讲课、宣传该公司的传销制度，传授传销手段，积极发展下线。经审计，被告人慕某甲直接或间接发展下线人员1132人，达40层，传销金额8994036.14元，应非法获利891470.57元。
五、被告人刘某甲经慕某甲介绍于2010年9月加入“优耐克”公司，成为该公司认股权证金级会员。刘某甲在吉林市以介绍人购买“优耐克”公司股权为名，设点讲课、宣传该公司的传销制度发展下线。经审计，被告人刘某甲直接或间接发展下线人员892人，达35层，传销金额891190.57元，应非法获利91989.60元。
六、被告人李某甲经刘某甲介绍于2010年10月加入“优耐克”公司，成为该公司认股权证金级会员。李某甲在吉林市以介绍人购买“优耐克”公司股权为名，设点讲课、宣传该公司的传销制度，传授传销手段，积极发展下线。经审计，被告人李某甲直接或间接发展下线人员164人，达21层，传销金额502490.65元，应非法获利51549.62元。
七、被告人徐某甲经赵某乙介绍于2011年1月加入“优耐克”公司，成为该公司认股权证金级会员。徐某甲在吉林市以介绍人购买“优耐克”公司股权为名，积极协助李某甲传授传销手段，积极发展下线。经审计，被告人徐某甲直接或间接发展下线人员64人，达13层，传销金额450455.96元，应非法获利84265.73元。
八、2012年3月“优耐克公司”及其网站关闭，原优耐克会员只需通过在网上激活并缴纳激活费用，既可转为“kieo公司”（以下简称佳丽国际）会员。被告人焦文亮、吕锡兴、慕某甲、刘某甲、李某甲、徐某甲均转为佳丽国际会员并通知其下线。经审计，焦文亮下线激活转为佳丽国际会员层级已达52层，27296人，累计发展传销金额：54562981元。
上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：
1、被告人焦文亮供述与辩解：2009年11月份，咪咪向我介绍UNAICO（优耐克），并约我到香港康宏广场优耐克公司考察。2010年1月份我在咪咪名下购买了五份19500元的金级会员。之后2月份过年后，我开始在河北石家庄市做市场，主要发展亲戚，用我父母、儿子和现在的妻子的名义各买了一份19500元的金级会员，我儿子让我前妻向我买了一份19500元的金级会员，我动员我舅舅左某某购买了一份19500元金级会员。我发展了梁某某，她是盘锦的团队最高的领导人，她发展了吕锡兴，下面大概有500多人。梁某某和吕锡兴发展的吉林市的市场，吉林市做的最好的团队就是慕某甲，团队里有王某乙、关某甲、李某甲、刘某甲、赵某甲（赵某乙）。我在2010年受吕锡兴邀请来过吉林，我先到的盘锦，在那给梁某某和吕锡兴的团队讲过课，然后吕锡兴陪我一起来的吉林市，肖某甲、慕某甲、林某甲接待的，我讲的是优耐克公司的发展前景等内容，目的是让参会的人投资，并将讲课内容传达给更多的人也来投资。吉林慕某甲团队在我讲课后请我吃饭，吃饭时我还给在场的人讲过优耐克公司的情况。慕某甲在云南昆明还有团队，是她在2012年4月份联系的，我受她邀请去讲过课。在东北除了辽宁和吉林，黑龙江也有我的团队，大概有100多人。2010年5、6月份，我在深圳发展了一个叫周某某的，他又发展了两个人。2010年我在北京发展了葛某某、张某戊她们又发展了下线，葛某某在北京发展了两三个人，在广西南宁又发展了一个姓栾的，姓栾的又发展了两三个人，以后没有做下去。张某戊在天津发展了一个姓邵的，姓邵的又在天津、济南发展了几个人。我是团队的最顶层，在我名下的会员1000人左右，投资额5000万左右。
优耐克股权分为四级会员制，分别为免费会员（没有股权，只可以发展免费会员）、商务会员（149欧元即1452元人民币一份，没有股份，可以发展其他会员），铜级会员（500欧元即4875元人民币一份，配250欧元股权，可以发展其他会员）、金级会员（2000欧元即19500元人民币一份，配1250欧元股权，可以发展其他会员）。买会员之后在www.unaico.com网站上报单，报单就是填写买会员的人的资料和账号名及密码，之后在网站上购买吉福卡，用网银把对应各个级别会员的金额进行转账，得到吉福卡卡号，用吉福卡号激活注册的账号，这样就完成了一个会员的注册，成为了正式的会员。优耐克的推广方式实行双轨制，即A区和B区。利益分配的方式分为三种，分别为直接推荐奖，可按购买人的投资金额的10%提取奖金；组织奖（即碰对奖），是指发展的两个区必需左右平衡，碰上对才能得这个奖，奖励按碰对的一份投资额的10%提取，我发展的两个下线各自再发展两个下线放在他们名下的左右两边，我还可以得到一份投资额的10%的奖励，依次类推，只要左右平衡碰上对我就可以提取组织奖，如果左右投资额不同，碰对后按最少的那份投资额提奖；管理奖也叫领导奖，就是当我的下线得到组织奖后，我按他们得到的组织奖的金额提取管理奖，分为四层、五层、六层、七层四种提奖形式，前提是我必需直接推荐两个人以上才能得到这个奖励，具体规定是，一是直接推荐两人可以最多提四层奖，比如我直接推荐了两个人分为左右区，他们又分别发展了下线，分为左右区，并碰上对了，分别得了组织奖，我就可以按他们俩得到的组织奖分别提取管理奖，这种情况下我最多能提四层，提取的比例分别是按每层组织奖金额的百分之三、二、二、三提取。二是直接推荐四人最多可以提五层管理奖，提取的比例分别是按每层组织奖金额的百分之三、二、五、二、三提取。三是直接推荐六人最多可提六层管理奖，提取的比例分别是按每层组织奖金额的百分之三、二、五、五、二、三提取。四是直接推荐八人最多可提七层管理奖，提取的比例分别是按每层组织奖金额的百分之三、二、五、五、五、二、三提取。还有一种物质奖励，只有达到董事级别以上的人才能得到物质奖励，得到物质奖励的有总裁（发展的下线投资累计达1000万欧元即9750万人民币）、副总裁（发展的下线投资累计达500万欧元即4875万人民币）、高级董事（发展的下线投资累计达100万欧元即975万人民币）、董事（发展的下线投资累计达50万欧元即487万人民币）四个级别，对应各级别所给的物质奖励是，总裁奖励价值20万欧元的别墅一栋，副总裁奖励10万元欧元支票或电子币，高级董事奖励10万元的劳力士手表，董事奖励的是价值5万元的劳力士手表。另外直推奖、组织奖和领导奖的百分之二十五强制性留在各自账户里用于购买优耐克股权。
优耐克公司以电子币的形式将奖励下发到我们个人的账号里，一个电子币就是一欧元，其中的25%被强制用于投资，剩下的75%可以通过卖给需要买单的人实现兑换，也可以在我们个人优耐克账号里向公司提出申请，公司会把钱打到我们提供的银行卡里。
2011年11月份，优耐克公司停止了这项业务。原因：1.传销中会员投资的大笔资金给各个级别的领导人进行各种奖励，公司所剩资金较少；2、公司上市遥遥无期，达不到前期宣传效果；3、吉林、山东的公安机关已经开始对优耐克公司的传销活动进行打击，公司认为继续运作下去后果严重。优耐克公司运营的时候，广州康力公司曾多次与优耐克公司洽谈，想要接手优耐克公司的会员，优耐克公司停止运营后，公司同意将全部会员无偿转到康力公司，成为康力公司的海外事业部的会员，对外宣称是佳丽公司，优耐克国内的会员基本都转为佳丽公司的会员了。佳丽是2012年3月底正式启动的，我们原来这些做优耐克的高层想保持我们的团队，决定把我们团队整体加入到佳丽项目中，其他人有不愿意参加的，就没加入。我的团队重新整合加入佳丽，然后自我以下用电话逐级传达这个消息，整个过程到5月1日结束，原来的优耐克会员，缴纳380元的费用就可以激活账号，成为佳丽会员不需要另外投资。新加入的一次性缴纳23800元、12500元、3260元三个档成为不同级别的会员。但实际操作中，我团队的会员觉得直接缴纳380不合适，也选择缴纳高额的钱。我要求我下级会员直接汇到我指定的银行账号，统一汇到公司账户。2012年4、5月份应慕某甲邀请来过吉林两次，一次是针对佳丽产品来讲课，另一次是去黑龙江路过吉林市和慕某甲见个面。佳丽市场主要是东三省团队做了。团队发展上，公司分别设有直推奖、组织奖、管理奖，奖励办法跟优耐克相同。做佳丽挣到了五、六十万。佳丽公司是2012年3月末开始到2012年5月1日停止。
2、被告人吕锡兴供述和辩解：2010年2月份梁某某介绍我买优耐克股权，3月份我俩觉得这个事挺好，就决定做优耐克股权，发展会员。我直接发展了吉林市的“肖某乙”（即肖某甲）和盘锦的刘某戊、赵某丙，肖某甲和他丈夫林某甲都推广了优耐克，肖某甲推荐的一个下线叫慕某甲，在盘锦都是梁某某给我找的下线。吉林市的市场慕某甲、李某甲、刘某甲、关某甲、赵某甲（即赵某乙）做的好，他们就是讲优耐克公司的课件，慕某甲向焦文亮要过文件，说她讲课时用。我的下线有10层，300多个会员，向公司打款共计1300万左右。我挣了一百多万元。优耐克股权挣钱分两种分式，一种是静态的，就是等股权增值；一种是动态的，分直推奖和领导奖。业绩达到1000欧元的是总裁级，500欧元的是副总裁级。梁某某是副总裁，她的上线焦文亮是总裁，他的上线卡某是总裁。我是高级董事。我去吉林市讲过两次课，第一次是梁某某按讲焦文亮给我们做的课件讲的优耐克股权怎么挣钱的方式和优耐克股权的前景，我负责放课件，慕某甲接待的，当时有20多人听课；第二次是2010年10月份，焦文亮讲的优耐克公司的发展，我放的课件，有三四十人听课。我们来吉林市是慕某甲把我们请来的，她负责找会场，组织听课人员。优耐克的股权分三种：一单金级会员股市2000欧元即19500元人民币，一单铜级会员股500欧元即4875元，一单商务会员股是147欧元即1435元。获利的钱套现方式有两种，一种是我把获利的电子币卖给要买优耐克的人，再一种是向公司报，公司把兑换的现金打到我提供的银行卡里。后来把优耐克的账号激活到佳丽。
3、被告人肖某甲供述和辩解：因为参与了优耐克传销，我来投案自首。这家公司就是卖股权，不经营什么产品。林某甲是我前夫，2011年5月份他跟我提了“优耐克”公司的股权的事情，就是交19500元给这家公司，就能买到这家公司的股权，股权升值空间挺大，还可以卖。2011年9月份林某甲替我垫付了19500元买了一股，帮我注册的。我回吉林后约慕某甲吃饭，把这个事告诉了慕某甲，她就想做这个事搞优耐克股权投资。慕某甲参与买优耐克股权是挂在我下面的，我挂在林某甲下面。后来慕某甲不和我来往了，自己在吉林市这边做了，我就不做优耐克了。我在南宁开饭店的时候还想一个常来饭店吃饭的叫韦某某的人提过，他也买过几份。优耐克的奖励机制分动态和静态，静态就是买了股权后等着升值然后再卖；动态就是发展下线，每发展一个人给提成10%，还有碰对奖，需要发展成A、B区，要两条腿才能有收益，我因为没发展好，只有慕某甲一区，所以没挣到这个钱。股票涨了，我把买的股权又卖给公司了，卖了3万多元。我们团队的头是焦文亮等人。
4、被告人慕某甲供述和辩解：2010年8月份“肖某乙”（即肖某甲）和林某甲向我介绍优耐克，说她已经在做了，而且发展的非常好。8月份林某甲请一个优耐克考察过的老头给我讲解优耐克公司的具体情况，包括公司的合法性、平台的使用方法、优耐克网上平台可以打印股权发票等情况，我了解到优耐克的股份分为四级会员，分别是19500元人民币的金级会员、4875元的铜级会员、1452元的商务会员，还有免费会员。这次听课是我和刘某甲、王某乙、王某丁、赵某乙一起去听的。2010年9月初，我们五个每人购买了一份19500元的金级会员。9月份林某甲在物华公寓7楼租房开了工作室进行推广，我们就向别人介绍优耐克，林某甲和我们五个都给别人讲解过。发展下线有直推奖10%，谁发展的会员，这部分奖励直接以积分的方式增加到推荐人的优耐克账户里，推广免费会员给奖金0.975元人民币。其他的领导奖和组织奖也是以积分的方式增加到得奖励人的优耐克账户里。组织奖就是当我下面左右两边各有一个会员后，我可以得到一个10%的组织奖励，我下面左右两边的会员各自下面的左右两面再发展两个会员时我就可以得到两份10%的组织奖励，以此类推。领导奖励就是当我直推的会员得到组织奖励后，我可以得到我直推会员奖金的百分之三、二、五、五、五、二、三的领导奖，根据我发展了几代会员而定得百分之几的领导奖励。从2010年10月份开始我在昆明发展市场，我在昆明团队有20多人。我在昆明做市场时回过几次吉林也帮吉林的团队讲课。刘某甲发展的李某甲，李某甲发展的徐某甲。焦文亮来吉林市讲过一次课，是林某甲接待的，在丰满区的一个山庄，当晚我们和焦文亮一起吃的饭，他讲课的主要内容是一些理念上的东西，他儿子讲电脑方面的知识。吕锡兴在龙潭区的名山绿洲山庄讲的课，这次是李某甲、赵某己组织的，刘某甲请我去参与的，吕锡兴讲的主要是他做优耐克股权的亲身经历。李某甲在我的团队中主要负责讲课，讲的比较好，后期基本都是他讲课。优耐克的级别划分为总裁、副总裁、高级董事、董事、高级首长、首长、经理、会员。2012年3月佳丽项目开始试运营，我的主要方向就变为经营佳丽了。
5、被告人刘某甲供述和辩解：优耐克是一个购买优耐克公司股权的投资项目，我是2011年1月份通过慕某甲介绍加入的，19500元加盟费购买大概几千股权成为会员，然后等待公司上市返利就能挣钱了。同时公司提供交友平台账号，鼓励通过此聊天平台进行推广，发展新会员，每成功发展一个新会员，公司给予奖励。我发展了李某甲、杨某乙、马某甲，李某甲发展了徐某甲。焦文亮、吕锡兴到吉林讲过课。我是2012年3月至4月接触佳丽的，优耐克不做了，我们这些会员全部转入佳丽，花380元进行激活就能转为佳丽会员。奖励制度跟优耐克奖励制度一致。共获利2万多元，不到3万。
6、被告人李某甲供述和辩解：2010年10月，经刘某甲介绍优耐克公司。之后2011年2月，我从蛟河赵某戊手里花费19500元买了一个她以前的账号，把信息改成我个人，这个账号发展的都一并转给我。2011年4月份我又买了一笔19500元。10月份左右，又购买了3笔4875元的，还买了2笔1490元的。19500元购买的是2000积分成为金级会员；4875元是铜级会员，1490元是商务会员。优耐克获利的方式，一个就是公司许诺的公司上市以后的股票，还有就是靠直推，就是直接发展下线，还有组织奖，就是下线再发展下线。我直接发展了徐某甲、刘某丁、于某某、李某庚、王某庚、顾某某等五六个人，张某己、王某戊都是我下面的，但不是我直推的。直推一名会员，从19500元中获利1950元（10个百分点），然后直推的人再发展他人，我按照层次赚取19500元的3、2、5、2、3个点。我主要就是讲课，在江湾名苑我家里，我主要讲优耐克公司预备上市的情况、资金运作的方式，我自己也做市场，帮助会员之间联系划转积分。徐某甲做市场，帮助我收钱，帮助注册会员。2010年末焦文亮在丰满孟家附近的一个山庄讲过课，听课的有三四十人，讲的是优耐克关于互联网发展的一些知识。慕某甲是吉林市团队最高的领导人，她负责将公司的最新信息传达给我们，组织我们出去讲课，并根据我们每个人的特点安排我们各自讲什么内容的课，慕某甲本人也讲，将公司的发展前景，公司的六大实体，优耐克股权未来上市后股价将上涨几十甚至上百倍等一些内容。慕某甲自己也做优耐克股权的市场发展下线。刘某甲是最早跟慕某甲合作的，她本人就是做优耐克股权的市场，她参与讲课，并帮助慕某甲讲课，帮慕某甲收会员买优耐克股权的钱，帮慕某甲向公司打钱。刘某甲告诉我加入一个叫“狼之队”的QQ群，说能看到优耐克现关的通知等信息，群里都是做优耐克股权的，全国各地都有。我把优耐克账号激活到佳丽。发展了徐某丙、徐某甲、徐某乙为下线。
7、被告人徐某甲供述和辩解：我2011年1月份在优耐克申请的会员，是通过我朋友赵某乙知道的。在这个网站注册会员后，如果能发展下线，可以从发','2018-09-18
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第二百零七条借款人未按照约定的期限返还借款的，应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。 《中华人民共和国担保法》
第十八条当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的，为连带责任保证。
连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。
第二十一条保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。
第三十三条本法所称抵押，���指债务人或者第三人不转移对本法第三十四条所列财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权依照本法规定以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。
前款规定的债务人或者第三人为抵押人，债权人为抵押权人，提供担保的财产为抵押物。 《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金\",\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2016）皖0202���初1712号\",\"不公开理由\":\"\",\"法院地市\":\"芜湖市\",\"法院省份\":\"安徽\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"文书ID\":\"228bfbba-f0f9-419a-82ec-a81c00faf73d\",\"案件名称\":\"交通银行股份有限公司芜湖分行与安徽怡达科技有限公司、芜湖市金鼎房地产开发有限公司、罗贤伟、戴小曼借款合同纠纷一审民事判决书\",\"法院名称\":\"芜湖市镜湖区人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"镜湖区\",\"补正文书\":\"2\",\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":\"1\",\"诉讼记录段原文\":\"原告交通银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“交行芜湖分行”）诉被告安徽怡达科技有限公司（以下简称“怡达科技公司”）、芜湖市金鼎房地产开发有限公司（以下简称“金鼎房地产公司”）、罗贤伟、戴小曼借款合同纠纷一案，本院于2016年4月1日立案后，依法适用简易程序审理。被告金鼎房地产公司在答辩期间提出管辖权异议并对本院驳回其异议的民事裁定提起上诉，芜湖市中级人民法院2016年10月12日作出（2016）皖02民辖终288号民事裁定书驳回其上诉。审理中，原告因罗贤伟死亡而撤回对其起诉。本院依法适用普通程序,于2017年6月9日公开开庭进行审理。原告交行芜湖分行委托诉讼代理人李明到庭参加诉讼。被告金鼎房地产公司经本院传票传唤，被告怡达科技公司、戴小曼经本院公告送达开庭传票未到庭参加诉讼。本案现已审理终结\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1511280000000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"交通银行股份有限公司芜湖分行与安徽怡达科技有限公司、芜湖市金鼎房地产开发有限公司、罗贤伟、戴小曼借款合同纠纷一审民事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"交通银行股份有限公司芜湖分行与安徽怡达科技有限公司、芜湖市金鼎房地产开发有限公司、罗贤伟、戴小曼借款合同纠纷一审民事判决书
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