广东省怀集县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤1224刑初175号
公诉机关广东省怀集县人民检察院。
被告人马乃思，男，1960年4月1日出生于怀集县，汉族，小学文化，农民，住怀集县。因本案于2015年10月28日被公安机关抓获，同年10月29日被怀集县公安局刑事拘留，同年12月4日被逮捕，现羁押在怀集县看守所。
辩护人梁东枝，广东洊江律师事务所律师。
辩护人黄永青，广东洊江律师事务所律师。
被告人黄进良，男，1973年8月17日出生于湖南省永州市宁远县，汉族，初中文化，农民，住湖南省永州市宁远县。因本案于2015年12月13日被公安机关抓获，同年12月14日被怀集县公安局刑事拘留，同年12月23日被逮捕，现羁押在怀集县看守所。
辩护人冯颖仪，广东晟晨律师事务所律师。
辩护人郭素静，广东晟晨律师事务所律师。
广东省怀集县人民检察院以怀检公诉刑诉[2016]131号起诉书指控被告人马乃思、黄进良犯合同诈骗罪，于2016年6月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省怀集县人民检察院指派代理检察员黄淑銮出庭支持公诉，被告人马乃思及其辩护人梁东枝，被告人黄进良及其辩护人冯颖仪、郭素静到庭参加诉讼。在诉讼期间，公诉机关调取了新证据，本案延期审理。现已审理终结。
广东省怀集县人民检察院指控，2014年8月，被告人马乃思介绍潘某以“肇庆成某土石方工程有限公司”的名义与黄瀚村委会签订土地出租的合同书，租期三年，租赁黄瀚村委会的土地开采矿山，因开采的手续无法办理矿山没有开采。2015年4月份，被告人马乃思、黄进良介绍被害人黄某1、李某、刘某等人投资开矿，出示肇庆成某土石方工程有限公司与黄瀚村委会签订的合同书，开采矿山的相关手续给被害人，虚构在怀集县中洲镇水下村委会租下山场进行开采矿产资源的事实，以开采矿山需要资金周转与被害人黄某1签订“肇庆市怀集县中洲镇水下村瓷泥矿山开采借贷合作协议书”，后黄进良收到被害人黄某1汇入30万元后，转了24万元给马乃思作为矿山投入的前期费用。2015年6月10日，以甲方黄进良，乙方黄某1、黄某2、刘某、李某签订补充协议，后向被害人借资10万元用于开采矿山。2015年7月29日，被告人马乃思称开采矿山需要资金周转为由，再向被害人黄某1借款5.5万元。最后，因矿山不存在，导致被害人黄某1等人投资矿山的45.5万元无法追回。后被告人马乃思、黄进良失联外逃被抓。
公诉机关认为指控被告人马乃思、黄进良的犯罪事实清楚，证据确实充分，被告人马乃思、黄进良在签订合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人的财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。建议判处被告人马乃思、黄进良四年至六年有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。
被告人马乃思对指控的犯罪事实及罪名均有异议，认为矿山不是虚构的，其问黄某1借的5.5万元不是以矿口缺乏资金为理由，且已经还了1万元；被告人黄进良转的23.99万元，其中的20万元是被告人黄进良还给其的款项。辩护人认为：一、马乃思与成某公司合作，通过与黄翰村签订了《关于土地出租的合同书》取得该村委会占地开采白泥矿的权利，马乃思和成某公司对白石矿场有占地采矿之权利。二、马乃思招商引资引进黄进良投资开发白石矿山，黄进良缺乏资金自行再引进黄某1、黄某2、刘某、李某等人投资，是正常的合股投资经济合同行为。因经济合同未达到目的引起的纠纷是经济纠纷，而不是合同诈骗。综上两点，本案实质是马乃思与成某公司合作，成某公司停止开采后马乃思再与黄进良合作，黄进良再引黄某1的连环的（贷款）投资矿山开采合同法律关系，明显是民事经济合同法律关系。所以，马乃思乃至黄进良没有虚构矿山，反而因矿山合作开采之实而使黄进良引进黄某1的资金，均不构成诈骗。本案是借款投资经济合同纠纷而非合同诈骗。
被告人黄进良对指控的犯罪事实及罪名均有意见，认为其是被告人马乃思引过来投资的，其签订补充协议后没有收到10万元，也没有向被告人马乃思借过任何钱。辩护人认为：一、对起诉书指控的内容有异议，公诉机关关于被告人黄进良构成合同诈骗罪的指控缺乏事实依据和证据支持，且适用法律错误，被告人黄进良合同诈骗罪依法不能成立。第一、起诉书指控的内容与事实不符。首先，白泥矿山是真实存在的，而非虚构。其次，本案的白泥矿山有具体位置，有明显开发过的痕迹，是可以查证属实的。再次，本案的白泥矿山有开发、采挖、经营过的事实。最后，被告人黄进良与被害人黄某1等人签订的《肇庆市怀集县中洲镇水下村瓷泥矿山开采借款合作协议书》、《肇庆市怀集县中洲镇水下村瓷泥矿山开采借款合作协议书（补充协议）》，是有履行的基础，而且事实上被告人黄进良已经用实际行动去履行。第二、被告人黄进良的行为不构成合同诈骗罪。首先，被告人黄进良主观上不存在诈骗的犯罪故意。其次，被告人黄进良与被害人黄某1等人签订上述合同是基于对被告人马乃思的信任而认定合同有履行的基础，如果说本案存在诈骗，那也应该是被告人马乃思诈骗被告人黄进良。再次，被告人黄进良在本案中没有获利，甚至自己也因此损失约20万元，这完全不符合合同诈骗的构成要件。最后，被告人黄进良与被害人黄某1等人之间合同关系只是属于民事纠纷。二、退一万步来说，即使被告人黄进良的行为构成刑事犯罪，犯罪金额也不是公诉机关所指控的45.5万元。三、若被告人黄进良构成犯罪，根据其在本案中的地位、作用、收受利益的情况以及主观恶意的程度，其犯罪行为也是轻微的。四、被告人黄进良的行为构成坦白，也有悔罪态度，应当从轻处罚并可判处缓刑。
经审理查明，2014年8月20日，被告人马乃思介绍潘某以“肇庆成裕通土石方工程有限公司”的名义与怀集县下帅壮族瑶族乡黄瀚村委会签订关于土地出租的合同书，租期为十年，租赁黄瀚村委会的山场开采矿山。潘某交了三年的租金共人民币9万元给黄翰村委会，期限至2017年8月31日止。被告人马乃思与潘某签订开采矿山协议书，潘某进场开采矿产，被告人马乃思享有每吨瓷泥人民币15元及每吨石英石人民币30元的分成。后因开采的手续无法办理，潘某没有继续在该矿山进行开采。2015年4月份，被告人马乃思出示肇庆成某土石方工程有限公司与黄瀚村委会签订关于土地出租的合同书、办理采矿许可证的申请等相关手续给被告人黄进良，以其已经承包该山场及办理好相关手续为由，引进被告人黄进良到该山场投资开采矿产。2015年5月份，被告人黄进良通过黄某2介绍黄某1、李某、刘某等人到该山场投资开采矿产，出示相关书证给黄某1等人。2015年5月15日，被告人黄进良以开采该矿山需要资金周转与黄某1等人签订“肇庆市怀集县中洲镇水下村瓷泥矿山开采借资协议书”，被告人黄进良于当天收到被害人黄某1等人汇入的人民币30万元。被告人马乃思向被告人黄进良称办理矿山开采手续需要用钱，被告人黄进良于2015年5月17日将其中的人民币23.99万元转给被告人马乃思，余款人民币6.01万元没有用于矿山的生产经营。被告人马乃思收到上述23.99万元后，没有将该款用于办理开采矿山手续，也没有用于矿山的生产经营。2015年6月10日，被告人黄进良作为甲方，以开采矿山缺乏资金为由和乙方黄某1、黄某2、刘某、李某签订补充协议（借资人民币10万元），被告人黄进良未收取借资款就离开矿山。2015年7月29日，被告人马乃思称开采矿山需要资金周转为由，向黄某1借款人民币5.5万元，被告人马乃思没有将该款用于矿山经营。被告人马乃思于2015年9月份还款人民币1万元给黄某1。
被告人马乃思、黄进良收到被害人黄某1等人的款项后，没有将款项用于办理采矿许可证等手续及矿山的开采业务，致使该矿山无法正常进行生产经营。后被告人马乃思、黄进良外逃。
2015年10月28日，公安机关抓获被告人马乃思。
2015年12月13日，公安机关抓获被告人黄进良。
上述事实，认定的证据如下：
一、现场勘验检查笔录
现场勘验检查笔录、现场图、现场照片，证实公安民警对涉案山场进行勘查及现场周围环境的情况。
二、书证
1、肇庆市怀集县中洲镇水下村瓷泥矿山开采借资协议书、肇庆市怀集县中洲镇水下村瓷泥矿山开采借资协议书（补充协议），证实被告人黄进良与被害人黄某1等人签订的借资协议的情况。
2、无折转客户账、银行交易明细清单，证实2015年5月15日，黄某1等人转账人民币30万元到被告人黄进良的银行账户；2015年5月17日，被告人黄进良转账人民币23.99万元到被告人马乃思的银行账户；2015年7月29日，黄某1转账5.5万元到被告人马乃思的银行账户。
3、借条，证实被告人黄进良向黄某1借款人民币30万元；马乃思向黄某1借款人民币5.5万元。
4、肇庆市怀集县中洲镇水下村瓷泥矿山开采借资合作协议书，证实黄某1、刘某、黄某2三人签订的关于投资款项使用与收益的协议。
5、企业法人营业执照、公司章程等材料，证实肇庆成某土石方工程有限公司成立的情况。
6、关于土地出租的合同书，证实2014年8月20日，下帅壮族瑶族乡黄翰村委会与肇庆成某土石方工程有限公司（潘某）签订合同，将黄翰村委会辖区内的白石白泥山场出租给肇庆成某土石方工程有限公司（潘某），期限至2024年8月31日。
7、收据，证实怀集县下帅壮族瑶族乡黄翰村委会于2014年8月20日收到肇庆成某土石方工程有限公司交来林地租金（2014年9月1日至2017年8月31日）人民币9万元。
8、授权委托书，证实肇庆成某土石方工程有限公司委托潘某办理矿山业务的事实。
9、开采矿山协议书，证实被告人马乃思与肇庆成某土石方工程有限公司（潘某）签订的协议书，肇庆成某土石方工程有限公司（潘某）进场开采矿产，被告人马乃思享有每吨瓷泥15元及每吨石英石30元的分成。
10、关于办理采矿许可证的申请，证实肇庆成某土石方工程有限公司申请办理采矿许可证，黄翰村委会及下帅乡政府均已经盖章的事实。
11、怀集县中洲镇水下村委会说明材料，证实怀集县中洲镇水下村委会从2014年至2016年5月，没有出租山场给别人开采。
12、怀集县环境保护局复函，证实被告人黄进良、马乃思及黄某2等人未到该局办理过排污许可证等证件。
13、抓获经过，证实公安民警于2015年10月28日抓获被告人马乃思；于2015年12月13日抓获被告人黄进良。
14、新常住人口信息、常住人口基本信息和户籍证明，证实被告人马乃思、黄进良的身份情况。
三、被害人陈述
1、被害人黄某1的陈述：在2015年5月15日之前，我通过黄某2介绍认识黄进良，黄进良及其兄弟黄某2给一份“关于土地出租的合同书”，出租方（甲方）黄翰村委会、承租方（乙方）肇庆成某土石方工程公司，给我们看，并讲因怀集县中洲镇水下村开采矿山需要资金几十万元周转，当时还带我和刘某、李某到怀集县下帅黄翰村委会看矿山。我们看后于2015年5月15日同黄进良在怀集县中洲镇签订了“肇庆市怀集县中洲镇水下村瓷泥矿山开采借资协议书”，协议书上写明按每吨1.5元作为乙方（黄某1等人）利润，其中甲方（被告人黄进良）在三个月内返还本金30万元，每月还10万元，这样我和刘某、李某在2015年5月7日到凯鸿汽贸有限公司向吴某借款40万元，利息每月5%计算。当时我和刘某、李某三人共同借款给黄进良45.5万元，分二次借款给黄进良的，第一次借款是“签借资协议书”当日借款30万元，黄进良并写30万元的借条，还款期限从2015年7月1日至9月1日。第二次在2015年6月10日“签订补充协议书”时借款10万元给黄进良，没有写借条。在2015年7月29日，马乃思讲需要到环保部门执法大队办理相关手续并借款5.5万元，马乃思写有借款5.5万元的借条。另外在2015年7月2日，黄进良讲要到有关部门找关系借1万元，没有写借条。至现在黄进良一分钱未还，并走了。
2015年7月3日，我见到马乃思想了解情况，我说借款41万元给黄进良，马乃思说的确是用到矿山支付了23.99万元，另外找有关部门的领导关系送经费4万元，及修桥1.58万元。黄进良还挪用了十多万元。黄进良不是在肇庆成某土石方工程公司做的，在2015年7月份的一天，黄进良的兄弟黄某2带我们到肇庆怀集县中洲镇水下村瓷泥矿山看，但不是开采矿山的，是之前挖过泥土的地方，同黄进良给我们看的合同根本都不一致，实际是以开采矿山的形式来诈骗我们的钱。
我和刘某、李某到怀集县中洲镇水下村与下帅乡黄翰村交界的山场进行投资开采矿产资源是由黄某2引进的，经过黄某2的引进，我们才认识了黄某2的堂兄黄进良和怀集县中洲镇的马乃思，他们总共向我们吸引资金共47.5万元，该笔款中其中30万元是在中洲镇由刘某通过农村信用社转账给黄进良的账号的，其中11万元是由我四次给黄进良的（第一次在中洲镇农信社取出5万元之后给了黄进良收，第二次是黄进良叫我将2万元交给小谢代收的，第三次是在工地将3万元交给黄进良的，第四次是我亲自将1万元交给黄进良的），其中2万元是由黄某2收取的（有1万元是在云南收取的，另外1万元是在怀集县交给他的），其中5.5万元由马乃思收取的，是我在深圳通过农业银行转账给马乃思的。他们收取我们的30万元时称说要到怀集县环保局交纳保证金，收取11万元时称说其中5万元是交给邓家荣做修路、修桥用，黄某2收取我们的2万元称说是用于怀集县矿山业务之用，马乃思收取我们的5.5万元是我们发现黄进良、黄某2、马乃思等人在怀集县中洲镇水下村与下帅乡黄翰村交界的山场根本没有进行矿产资源的开采工作，当时黄进良已经逃离了工地，我们只好打电话找到马乃思，马乃思在电话称要求我们再给他7万元，他可以完善该矿山的开采相关手续，保证该矿山正常开采。当时我称不够钱，身上只有5.5万元，马乃思说5.5万元也可以，这样我就将这笔款在深圳转账到马乃思的农业银行账号上。马乃思收取这笔款之后，根本没有办理好该矿山的开采手续，并且逃匿，致使我们没法找到他。2015年5月15日，我交给黄进良30万元之后，我们多次跟踪这笔款的用途和去向，是否用于矿山开采业务上。5月25日，我追问黄进良该笔款的用途，黄进良称已经将23.99万元转入马乃思农业银行的账号上，马乃思也将这笔款转入的信息给我看过，称这笔款是作为办理购买矿山用。
该矿点没法进行开采，是黄进良、黄某2、马乃思他们根本没有向相关部门办理好矿产资源开采的相关手续，带我们到现场看的矿点是其他人还在承包经营当中的矿点。
（2016年9月21日的笔录）我是于2015年5月15日到怀集县投资矿山的，是黄进良的堂弟黄某2叫我们到怀集县投资矿山的，我之前不认识黄进良和马乃思。我们是借资给黄进良经营矿山，我们不参与开采，不参与其他任何事宜，当时黄进良不准我们接触马乃思，约定黄进良每开采一吨矿给我们15元。黄进良给我们看了潘某的证件，包括土地出租的合同书、授权委托书、办理采矿许可证的申请等材料。2015年5月15日早上我有去现场看过，黄进良和黄某2还有“小谢”（黄进良的手下）带我和刘某去的现场，看的是潘某的矿口，位于怀集县下帅乡黄翰村委会。一个月后我第二次到矿山现场查看，是“小龙”（马乃思的干儿子）和“小谢”带我和李某去的现场，看的不是原来的矿口（在原来的矿口的上面）。我投资的第一笔款是30万元，黄进良说是给环保局办理环保证的保证金，是2015年5月15日转账的；第二次是2015年6月10日签订补充协议的时候，黄进良和黄某2拿我的银行卡到中洲农信社取款5万元，约10天后，“小谢”带我到中洲农信社取款2万元，由“小谢”给黄进良，约10天后，我在深圳交给黄某2现金3万元，由黄某2转给黄进良；2015年7月2日，被告人黄进良和黄某2拿我的银行卡到农行取款1万元，没有交给马乃思；2015年7月29日，马乃思说为了救矿，需要打点和资金，我在深圳汇款5.5万元给马乃思。黄进良将30万元中的23.99万元给了马乃思，其他钱不知道用在哪里，也不清楚马乃思拿到23.99万元用在哪里。马乃思是还了我1万元。
2、被害人李某的陈述：被害人李某的陈述与被害人黄某1之前的陈述基本一致。
3、被害人刘某的陈述：被害人刘某的陈述与被害人黄某1之前的陈述基本一致。
四、证人证言
1、证人黄某2的证言：2015年3月份，黄进良找到我，说他在怀集县中洲镇水下营下村投资一矿山，邀请我一起投资。当时我没有钱，我就介绍在云南认识的黄某1给黄进良认识。2015年4月份左右，黄某1就在怀集县中洲镇分两次借了40万元给黄进良（第一次30万元，第二次10万元，两次都是通过银行转账的，转账时我不在现场），而且黄进良写了借条给黄某1。黄某1两次借钱给黄进良时我都在场，另外黄某1还有一个姓刘的男性朋友也在场。2015年7月份左右，黄进良就不在怀集出现了，我打电话给他时，他偶尔会接电话，到现在我也找不到他了。
黄进良投资的矿山有生产，我不是和黄进良合伙做生意的，我介绍黄某1给黄进良后，没有从黄进良处收取利益。我是在怀集黄进良经营的矿山认识马乃思的，黄进良和马乃思一起经营矿山，矿山的名字叫水下村瓷泥矿山。
黄进良称在怀集县中洲镇水下村有一块山有矿产资源，向黄某1等3人借款形式到怀集县中洲镇水下村投资矿山经营的。第一次向黄某1等人筹集周转来30万元，第二次向黄某1等人筹集周转来10万元，另外马乃思向黄某1等人筹集周转借来5.5万元。向黄某1等人筹集周转来的款项全部由黄进良管理。黄进良在怀集县中洲镇水下村开采矿山，我是负责管理的，商定每吨矿占5元，马乃思每吨矿占15元，我们没有签订合同。我是黄进良引荐的，采矿的地址是在怀集县中洲镇水下村与下帅乡黄翰村委会交界的地方，我们进场时是黄进良开采的，由于他没有资金开采，叫我筹集资金进来开采，我就引荐黄某1等人筹集资金进行开采矿产资源。矿点是开采瓷土矿，没有办理开采合同。矿点没有进行采矿，因为该矿点是有人承包开采的。黄某1在与黄进良签订《肇庆市怀集县中洲镇水下村瓷泥矿山开采借资协议书》补充协议中其中有一条款中不能偿还筹集资金的款项用我的小汽车做抵押，是做担保我出资部分。向黄某1等人筹集的资金，其中黄某112.5万元，刘某12.5万元，李某2.5万元，我的12.5万元是黄某1代我出资的。
我知道马乃思已经收取了24万元，该款是黄进良通过银行转账给他的。马乃思称这笔款是用于办理矿点开采手续的。马乃思收到钱之后，没有办理好矿点的相关开采手续，导致我们没法进场开采。
（2016年10月24日的笔录）黄进良和马乃思是在2015年4月份认识的，我是在2015年6月份才认识马乃思的。2015年5月15日，我们签订《肇庆市怀集县中洲镇水下瓷泥矿山开采借款协议书》之后，黄某1通过向其他人周转借来资金按照协议数额已经将资金借给了黄进良。资金投进去后，我参与矿山管理，主要是监管我们所投进去的资金经营情况。黄进良与马乃思认识不久，我所知道黄进良根本没有向马乃思借过20多万元这么大额的借款。黄进良到肇庆市怀集县中洲镇水下瓷泥矿山开采，是马乃思引进的，马乃思是本地人，称在该地开采矿山，要他有股份才能够顺利开采，开采矿山需要的租地、办理开采许可、搞关系只有他才行，所以在开采中，马乃思不用出钱也要在开采矿山中占有利益分成。黄某1将借款转给黄进良之后，黄进良将其中一笔23万多元的款项转给马乃思，这笔款是开采矿山需要的租地、办理开采许可、搞关系的经费。马乃思收到这笔23多万元的款项之后，没有按照双方的约定办理好相关的矿山开采手续和租地，在进场开采之后被当地政府取缔。在2015年6月10日，签订补充协议之后，黄某1按照协议将投资款10万元转给黄进良了。当时开采矿山的过程中，出现了通往矿山的道路堵塞，要出钱修复，这样签订这份协议书黄进良又向黄某1周转借来10万元资金，这笔款全部是用来修复矿山堵塞的道路。马乃思有一个叫“黄某5”的干儿子，他的真名叫黄常青，是湖南省永州市人，之前很早就认识马乃思了。
2、证人陈某的证言：我于2012年12月18日在肇庆市成立了“肇庆成某土石方工程有限公司”，公司成立之后，我是担任公司的法人代表，公司股东有池某等人。我是没有委托潘某在怀集县进行矿山开采等项目的经营，公司的印章在池某的手上，他有无委托潘某在怀集县进行矿产资源开采项目我是不知道的。我不知道“肇庆成裕通土石方工程有限公司”与怀集县下帅乡黄翰村委会签订《关于土地出租的合同书》这件事。
3、证人潘某的证言：在2014年7月份，“肇庆成某土石方工程有限公司”股东之一的池某通过连山县人孔某介绍怀集县下帅乡有矿山开采，池某以其个人名义开采，是不属于公司的，叫我一起合作开采。在2014年7月份，由孔某多次联系怀集县中洲镇的马乃思，经过孔某多次联系见面我才认识马乃思。在2014年8月20日，我和池山庆、孔伟洪、马乃思四个人在怀集县下帅乡黄翰村委会签订下帅与中洲镇水下村分界岭山场“土地出租的合同书”，当时乙方是我亲笔签名，池某还在乙方位置盖上“肇庆成某土石方工程有限公司”的公章。签订合同期为十年，每年租金为3万元，当时一次性交了三年租金9万元给下帅乡黄翰村委会。马乃思没有股份的，当时马乃思签了一份合同每一吨矿就给马乃思10元、孔某5元作为报酬。签订下帅与中洲镇水下村分界岭山场后开采出几百吨矿，后来发现矿价低没有开采。没有开采手续的，当时是想一边开采，一边办理开采手续，是我方负责办理开采手续。我们同下帅乡黄翰村委会签了合同后，想到要办理开采的手续，我将“关于办理采矿许可证的申请”及山权林权证、图纸、“肇庆成裕通土石方工程有限公司”的工商营业执照等资料亲手给了马乃思并叫马乃思帮我们到黄翰村委会及下帅政府盖章，马乃思到黄翰村委会及到下帅政府盖章后，就将一张“关于办理采矿许可证的申请”交给我。我曾经到国土部门咨询过，但没有提供任何资料给国土部门。我不认识黄进良和黄某2，我与下帅乡黄翰村委会签订下帅与中洲镇水下村分界岭山场后没有转租给他人。池山庆用个人名义同下帅乡黄翰村委会签订合同，在合同上盖了“肇庆成某土石方有限公司”的公章，当时对方说一定要挂靠公司的名义才能办理到各种开采手续。池某写了一份公司的委托书，委托我全权办理签订下帅乡与中洲镇水下村分界岭山场。马乃思在我们在下帅与中洲镇水下村分界岭山场处进行开采矿产时，共收过40多万元，主要是由他帮我们支付办理开采证、堆场定金、矿点定位、青苗补偿款、修造道路拥堵费用。马乃思收到我们的款项之后，只是在“关于办理采矿许可证的申请”上加盖下帅黄翰村委会和下帅乡人民政府的公章，根本没有帮我们办理上述手续，钱现在没有退回。
我们的合同期没有到期，是到2024年8月30日止。我们在下帅与中洲镇水下村分界岭山场进行投资开采矿产品是开采白泥矿，是我与池某两人投资的。我们进场开采之后，刚采出200多吨原矿，就被怀集县国土部门责令停止开采，被作出罚款11万元。停止开采之后，我们就撤离了，没有再继续开采了。我没有将在下帅与中洲镇水下村分界岭山场转让或承租给湖南佬经营开采矿产资源。
4、证人林某的证言：我在怀城镇兴贤居委会经营水泥店，没有经营过沙场生意。我认识怀集县中洲镇的马乃思，没有同马乃思做过生意，我没有同马乃思经营沙场，包括洽水镇都无经营沙场。
5、证人黎某的证言：我是怀集县下帅壮族瑶族乡黄翰村委会干部，担任文书。我村委会为了增加村委会的经济收入，于2014年8月20日将我村辖区的中洲镇水下村与黄翰村分界岭的“白石白泥场地”租给“肇庆成某土石方工程有限公司”开采，并在当天签订“关于土地出租的合同书”。承租方（乙方）是肇庆成某土石方工程有限公司，是潘某签名的并盖有“肇庆成某土石方工程有限公司”的公章，租金金额为第一年至第三年是每一年3万元，签订合同当日潘某就交了三年租金共9万元，是我村收的并写了一张9万元盖有黄翰村委会的公章的收据给潘某。
6、证人马某1的证言：我是怀集县中洲镇水下村委会主任，我在2008年4月至现在一直在怀集县中洲镇水下村委会工作，到现在水下村委会的山场没有出租给别人开矿山。
五、被告人供述
1、被告人马乃思在公安机关的供述：我是在2015年4月份在中洲镇认识黄进良的，还认识了黄某2。我认识了黄进良和黄某2之后，与他们合作在怀集县下帅乡黄翰村委会与中洲镇水下村委会交界岭土名叫“白寒分界岭”进行开采瓷土矿。我是负责引荐黄进良和黄某2来开采，没有出资，是负责本地的纠纷和办理相关开采手续，大家商定，在合作期间，我占开采出来矿产每吨15元，保证畅通无阻。原来是肇庆成某土石方有限公司经营开采的，我是到下帅黄翰村委会和下帅乡政府办理开采手续，我没有去县国土部门办理矿资源开采手续，我不是肇庆成某土石方有限公司的股东和员工。黄进良和黄某2在怀集县下帅乡黄翰村委会的山场，刚进场开工，由于没有开采手续，被政府取缔了。在怀集县下帅乡黄翰村委会的山场开采矿山，场地租金是由肇庆成某土石方有限公司潘某负责缴纳的，因肇庆成某土石方有限公司潘某签订承包开采合同，每年交纳3万元，交纳了三年租金共9万元。在怀集县下帅乡黄翰村委会的山场开采矿山，向黄某1等人周转借来资金的事，初始时我没有知道，后来签订合同之后，我才知道向黄某1等人周转借来资金的事。我们采矿是在怀集县中洲镇水下村与下帅乡黄翰村委会交界的地方，是开采瓷土矿。
在2015年5月17日，黄进良在收取黄某1等人周转过来开采矿山用的资金之后，将其中23.99万元通过在中洲农村信用社转入我个人的账号上（账号尾数是1129）。黄进良将这笔款转给我是支付他在怀集县下帅乡黄翰村委会租用山场桉树补偿款4万元，及支付给潘某承包租用矿点的首期承包款（这笔款是黄进良之前向我预借的）。我将这笔款投入洽水镇凤坪沙场了，该沙场是汶朗镇的林某开标的沙场，我是没有开采许可的，是挂靠他的标段开采的。
我与黄进良、黄某2的矿点是怀集县下帅乡黄翰村委会与中洲镇水下村委会交界的山场，有人叫坪石岭，也有人叫白寒头，面积多少我没有知道。2010年，我与村委会签下来的，按照每年缴纳租金，由于2013年我没法缴纳租金，就介绍潘某进来开采经营，并与潘某签订了开采白泥、石英矿的合同。我在租用下帅乡黄翰村委会的矿点进行开采矿产资源时，没有办理开采矿产资源的相关手续。该矿点转给潘某之后，当时由我负责村委会和下帅乡政府许可开采加具意见的手续，到县级部门是由潘某负责办理的，该矿点有否办理好矿产资源开采的手续我没有知道。潘某是进行开采了，但是，在开采时因没有合法的手续，被中洲镇矿治办查处了。该矿点被责令停止开采之后，我们有重新招商引资进来，这样，由潘某引荐英德的陈荣新和湖南的黄进良进行开采。黄进良到现场看我提供的租地合同和相关手续之后，后来通过黄某2引黄某1等人周转资金进行开采。黄进良开采时，同样因没有取得合法开采手续被中洲镇矿治办责令停止开采。黄进良进场开采时，按照我与潘某签的该矿点开采出来的矿产品每吨占15元结算，至今没有出货，没有收过款项。
在2015年7月29日，我通过打电话给黄某1，称需要资金周转，要向他再周转7万元，当时黄某1在电话上说只有5.5万元，我对他说5.5万元也可以。这样我将我农业银行的账号通过短信发给黄某1，黄某1收到信息之后在深圳通过农业银行转账给我。我收到这笔款之后投入我在洽水的沙场中了。
我是在2015年8月在怀集县怀城镇与黄进良分手的，黄进良离开之后，该矿点是由黄某2负责管理余下的事务。
被告人马乃思在庭审中供述其向黄某1借5.5万元不是以矿口缺乏资金为由的，于2015年9月份已经偿还黄某1人民币1万元。
2、被告人黄进良在公安机关的供述：2015年4月19日，湖南省永州市的“黄某5”找到我，称他在怀集县中洲镇的干爹马乃思在怀集县中洲镇水下村有一个矿山，需要找投资人进行投资。我跟“黄某5”从云南开车到怀集县中洲镇认识了叫马乃思的中洲镇人。见面之后，马乃思就带我到怀集县中洲镇水下村的一个已经开采过的矿山，马乃思称该矿山是他承包过来的，已经办理了矿产资源开采的相关手续和租用村民山地的租金等手续。当时马乃思还给我看过该矿山的租地合同和相关部门批准开采矿产资源的手续复印件，并称该矿山原来是一个叫潘某的老板承包的，现在潘某已经授权转给他人承包经营了。我看过马乃思给我的手续之后，觉得开采矿山可以赚钱，经过双方协商，与马乃思商定双方共同进行投资开采该矿山，由马乃思负责该矿山的租用、相关部门的许可手续，口头承诺马乃思占50%股份，由我们引资进来投资经营开采，我们占50%股份。商定之后就回去找到黄某2，筹集资金，如果引进资金，黄某2占开采出来的矿产每吨5元，其他出资人占每吨10元。这样黄某2就找到了黄某1、刘某、李某等人引进资金进行该矿山的投资开采。2015年5月15日，由我代表甲方，黄某2、黄某1、刘某代表乙方在怀集县中洲镇羊城旅店签订一份《肇庆市怀集县中洲镇水下瓷泥矿山开采借贷协议书》，该份协议书签订之后，5月17日，黄某1、刘某在怀集县中洲镇农信社转账的方式将资金30万元转入我在怀集县中洲镇农信社的账号上。我收到该笔款之后，就写了一张借条给黄某1，注明该借款从2015年7月1日至10月还清。马乃思称要办理矿山租用租金、到有关部门办理手续的费用要用款30万元，要我打款给他，我当时说暂不够数，先预付部分。我在2015年5月17日，通过中洲农信社将24万元转到马乃思在怀集县农信社的账号上，马乃思没有写收据给我。其他的款用于矿山开采上了。我不知道马乃思收到款项之后有否按照协定办理好相关的手续，不过，我们刚请工人进场开工时，就被中洲镇矿产管理部门查处了，被迫停止开采。我们在矿山上进行开采矿产资源，有我和马乃思、黄某2在场管理。由于没有资金，在2015年6月10日，经协商，由我代表甲方，黄某2、黄某1、刘某李某代表乙方在怀集县中洲镇水下村又签订了一份《肇庆市怀集县中洲镇水下瓷泥矿山开采借贷协议书》（补充协议），再向黄某1周转资金10万元，协议书签订之后，当时该款是由黄某1在中洲农信社取款出来，将款交给我，我收到款之后，我收2万元（其中拿6000元给黄某2、其他支付房费、油钱，自己用了4500元），马乃思拿走了2万元，剩下的6万元由黄某2管理，具体用在什么地方我不知道。处理好这笔款之后，后来发现该矿山无法继续做下去，在2015年8月，我离开怀集县到河南郑州做事了。我认识马乃思前后，没有向马乃思借过钱。
被告人黄进良在庭审中辩称其没有见过潘某，投资矿山是直接联系被告人马乃思的；其与黄某1两次签订协议的时候，被告人马乃思都是知道的；其收到30万元就直接转了24万元给马乃思，汇了1.4万元给黄某2，黄某2和“黄某5”从其银行卡中取出2.1万元交给马乃思，余下2.5万元是马乃思安排单位领导吃饭、请客、送礼用完了；签订补充协议后，没有收到10万元就离开矿山了；其本人也投入了20多万元到矿山之中。
上述证据均经法庭认证、质证，是证明案件事实的证据，本院予以确认。
被告人马乃思的辩护人向法庭提供如下证据：1、开采矿山协议书，证明被告人马乃思对白石矿山有占有权、开采权、经营权、收益权和处分权；2、合作经营协议书和授权委托书，证明潘某通过与成某公司合作对白石矿山享有占有、开采、经营、收益和处分权；3、矿山现场照片，证明白石矿山真实存在，不存在虚构矿山；4、承包挖运白泥合同，证明被告人黄进良与黄某1进场开采事实，矿山确实存在、不虚构，且有经营生产的事实；5、马某2算的证明，证明被告人黄进良委托被告人马乃思支付青苗补偿款给矿山青苗业主马某2算，所收款项是开采、经营正常支出；6、武某的证明，证明被告人马乃思在怀集县洽水镇经营沙场；7、过磅单，证明在2010年至2013年，被告人马乃思已在该矿场开挖白泥矿，黄翰白石矿山真实存在；8、黄某2的证明，证明被告人马乃思还款1万元给黄某1。
公诉机关质证对证据1至证据2的真实性无意见，证明这个矿山是属于肇庆成某土石方有限公司的，该公司有委托潘某办理矿山的事宜，不能证明被告人马乃思对该矿山享有占有、开采、经营、收益相关的处分权利；对证据3至证据8的真实性均有意见。
经查，证据2和证据3证实涉案的矿山是真实存在的，肇庆成某土石方有限公司享有该矿山的开采、收益等权利，该公司委托潘某办理矿山的事宜；证据1只能证明被告人马乃思在肇庆成某土石方工程有限公司采矿时享有每吨矿分成收益，但不能证明被告人马乃思享有对该矿山的处分权；证据4只能证明被告人黄进良有签订合同，不能证明被告人黄进良等人已经进行经营生产的事实；证据5中落款日期为2016年7月5日，对该证据的真实性不予认可；证据6和证据7证明的内容与本案无关联性；证据8是事实，予以确认。以上证据均未能证明被告人马乃思享有涉案矿山的处分权，也不能证明被告人马乃思等人有进行开采矿山的事实。
本院认为，被告人马乃思无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人款项共人民币28.49万元，数额巨大，且事后逃匿；被告人黄进良无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人款项共人民币6.01万元，数额较大，且事后逃匿，二被告人的行为均已构成合同诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人马乃思、黄进良的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。
对于控辩双方的意见，综合评析如下：
1、公诉机关认为涉案的黄翰村委会矿山不存在的意见。经查，根据关于土地出租的合同书、现场勘验检查笔录、现场图及现场照片等证据，证实涉案的黄翰村委会矿山是真实存在的。
2、被告人马乃思认为被告人黄进良转给其的人民币23.99万元中，有人民币20万元是被告人黄进良偿还欠款的意见。经查，被告人马乃思供述被告人黄进良向潘某租用矿山，被告人马乃思借款20万元给被告人黄进良；被告人黄进良供述是被告人马乃思叫其过来投资矿山的，没有见过潘某，也没有向被告人马乃思借过钱。综上，只有被告人马乃思的供述，没有其他证据予以印证，不能证实被告人马乃思借款20万元给被告人黄进良的事实。故此，被告人马乃思的意见，理据不足，本院不予采纳。
3、被告人马乃思认为其收取的23.99万元，其中支付了4万元青苗补偿款的意见。经查，虽然被告人马乃思的辩护人提供了马某2算的证明复印件，但该证明的落款日期是2016年7月5日，对该证明的真实性不予认可。即被告人马乃思的该意见，理据不足，本院不予采纳。
4、被告人马乃思认为其不是以矿山缺乏资金向黄某1借款人民币5.5万元的意见。经查，被害人黄某1陈述被告人马乃思以矿山需要打点缺乏资金为由向其借款人民币5.5万元。被害人黄某1是基于其在怀集县投资矿山与被告人黄进良、马乃思合作而借款给被告人马乃思，故应认定被告人马乃思是以矿山缺乏资金为理由向黄某1借款。被告人马乃思的该意见，理据不足，本院不予采纳。
5、被告人马乃思认为其已经偿还黄某1人民币1万元的意见。经查，被害人黄某1及证人黄某2均证实被告人马乃思已经偿还人民币1万元给黄某1，本院予以确认。
6、公诉机关指控被告人黄进良签订补充协议后收取被害人黄某1等人人民币10万元，被告人黄进良及其辩护人认为被告人黄进良没有收取该人民币10万元的意见。经查，虽然被害人黄某1陈述被告人黄进良有收取该人民币10万元，证人黄某2也证实被告人黄进良有收取该人民币10万元，但被害人黄某1两次陈述支付款项给被告人黄进良的细节不一致，与证人黄某2的证言也不一致，也没有借条等书证证实被告人黄进良收取该款项的事实。被告人黄进良在庭审中对收取该人民币10万元的事实予以否认，现公诉机关未能提供相关证据予以佐证，不能确切证实被告人黄进良收取该人民币10万元，故公诉机关指控的该事实，证据不足，本院不予支持。
7、被告人黄进良认为其收取的人民币30万元中的人民币6万元用于矿山开支的意见。经查，只有被告人黄进良供述款项的去向问题，而没有相关证据予以证实。被告人黄进良的意见，理据不足，本院不予采纳。
8、被告人黄进良认为其投资矿山人民币20多万元的意见。经查，只有被告人黄进良的供述，而没有相关证据予以证实。被告人黄进良的意见，理据不足，本院不予采纳。
9、被告人马乃思及其辩护人认为被告人马乃思的行为属于民事经济合同，不构成合同诈骗罪的意见。经查，2014年8月20日，黄翰村委会将涉案的矿山租给潘某，潘某并交了三年的租金给黄翰村委会，期限至2017年8月31日止。在潘某开采该矿山的矿产资源中，被告人马乃思只是享有每吨矿的分成，而不享有矿山的经营权等处分权利。2015年4月份，被告人马乃思以其已经承包该山场及办理相关手续为由引进被告人黄进良投资。由此可见，被告人马乃思是使用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取被告人黄进良投资矿山。根据“关于办理采矿许可证的申请”和“怀集县环境保护局复函”等书证，证实被告人马乃思在后来履行合同的过程中，收取被告人黄进良及被害人黄某1的款项后，并没有将款项用于矿山的办证等生产经营活动，而是用于其他用途，并在事后逃匿，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，应当以合同诈骗罪定罪处罚。故此，被告人马乃思及辩护人的该意见，理据不足，本院不予采纳。
10、被告人黄进良及其辩护人认为被告人黄进良的行为属于民事纠纷，不构成合同诈骗罪的意见。经查，被告人马乃思引进被告人黄进良投资开采矿山，被告人黄进良不够资金向被害人黄某1等人借资，被告人黄进良收取借资款项人民币30万元后，转了人民币23.99万元给被告人马乃思（没有用于矿山经营），余下的人民币6.01万元被告人黄进良没有用于矿山的经营，并且在发现矿山无法正常进行生产之后，外出逃匿。被告人黄进良的行为符合合同诈骗罪的构成要件，应当以合同诈骗罪定罪处罚。故此，被告人黄进良及其辩护人的意见，理据不足，本院不予采纳。
11、关于犯罪数额问题。被告人马乃思收取被告人黄进良转给的人民币23.99万元以及被害人黄某1转给的5.5万元，以上款项合共人民币29.49万元，扣除还给被害人黄某1人民币1万元外，余款人民币28.49万元，被告人马乃思没有用于矿山的经营活动，应认定被告人马乃思的诈骗数额为人民币28.49万元。被告人黄进良收取被害人黄某1等人人民币30万元，由于被告人马乃思称办理矿山开采手续需要钱，被告人黄进良将其中的人民币23.99万元转给被告人马乃思，被告人黄进良没有将余下的款项人民币6.01万元用于矿山的经营活动，应认定被告人黄进良的诈骗数额为人民币6.01万元。
据此，综合控辩双方提出的量刑意见，根据被告人马乃思、黄进良的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人马乃思犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元（未缴）。
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