河南省濮阳市华龙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫0902刑初427号
公诉机关河南省濮阳市华龙区人民检察院。
被告单位巩义市胜润高温材料有限公司。
住所地巩义市米河镇米南村。
法定代表人王占锋。
诉讼代表人马志钊，该公司采购经理。
被告人黄振龙，男，1976年8月27日出生，汉族，出生地河南省巩义市，大专文化，巩义市胜润高温材料有限公司董事长，捕前住河南省郑州市。因涉嫌犯票据诈骗罪，于2017年10月22日被枣庄市公安局市中分局抓获，次日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留，同年11月27日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。
辩护人王天超，河南紫鼎律师事务所律师。
濮阳市华龙区人民检察院以濮华检公诉刑诉（2018）272号起诉书指控被告人黄振龙犯票据诈骗罪，于2018年5月9日向本院提起公诉。在案件审理过程中，公诉机关又以濮华检公诉刑追诉（2018）1号追加起诉决定书及濮华检公诉刑变诉（2018）7号变更起诉决定书，以巩义市胜润高温材料有限公司为被告单位，被告人黄振龙作为单位直接负责的主管人员，重新向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳市华龙区人民检察院指派代理检察员顿珊珊出庭支持公诉，被告单位巩义市胜润高温材料有限公司诉讼代表人马志钊，被告人黄振龙及其辩护人王天超到庭参加诉讼。现已审理终结。
濮阳市华龙区人民检察院指控：
被告人黄振龙在担任被告单位巩义市胜润高温材料有限公司董事长期间，与朱某（另案处理）预谋后，双方签订合同标的为500万元的虚假铝卷购合同，取得对方面值均为50万元的商业承兑汇票9张，后双方签订终止合同协议书，承兑汇票作废。2014年12月份，被告人黄振龙将其中两张作废的商业承兑汇票交由被害人潘某、张某贴现。2015年1月份，张某将86.5万元贴现款汇给潘某，潘某扣除被告单位欠其的货款22.75万元，将其余63.75万元转账到黄振龙之妻王某3账户。
为指控上述事实成立，公诉机关当庭宣读出示了被告人供述、证人证言、被害人陈述、银行交易明细等证据，公诉机关认为被告单位巩义市胜润高温材料有限公司、被告人黄振龙利用作废的汇票进行票据诈骗，数额巨大，其行为已构成票据诈骗罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（二）项、第二百条之规定判处。
被告单位巩义市胜润高温材料有限公司对起诉书指控的事实及罪名均无异议。
被告人黄振龙对起诉书指控的事实及罪均无异议。
被告人黄振龙辩护人辩护认为，黄振龙系初犯，有坦白情节，且案发后退回赃款23万元，请求对其从轻处罚。
经审理查明：
2014年11月，被告单位巩义市胜润高温材料有限公司预谋使用作废的票据进行诈骗。2014年11月28日，该单位与上海郝德科技有限公司签订合同标的为500万元的虚假铝卷购销合同、商业承兑汇票保兑保函，取得对方面值均为50万元的商业承兑汇票9张，汇票到期日为2015年5月28日。后双方又签订所谓的终止合同协议书，致上述汇票作废。2014年12月份，被告人黄振龙作为单位的直接负责的主管人员，将其中两张面值分别为50万元作废的商业承兑汇票通过潘某交由交由被害人张某“贴现”。2015年1月份，张某将86.5万元贴现款汇给潘某，潘某扣除被告单位欠其的货款22.75万元，将其余63.75万元转账到黄振龙之妻王某3账户。被告单位巩义市胜润高温材料有限公司将上述款项用于支付工人工资及归还公司债务。案发前后，黄振龙通过潘某退赔给张某损失20万元，退给潘某3万元。潘某自己退赔给张某损失21万元。
上述事实，被告人黄振龙在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人张某陈述，证人丁某、朱某、周某、倪某、武某、刘某、孟某、安某1、安某2、王某1、管某、王某2、黄某、程某、王某3、潘某证言，枣庄市公安局市中分局抓获证明、濮阳市公安局昆吾分局情况说明、汇款付款通知单位、协议、收条、购销合同、商业承兑汇票复印件及中国农业银行对公活期账户信息等证据证实，足以认定。
本院认为：被告单位巩义市胜润高温材料有限公司以非法占有为目的，明知是作废的汇票使用，骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了金融管理秩序和他人的财产权利，已构成票据诈骗罪。被告人黄振龙作为单位直接负责的主管人员实施了该票据诈骗，数额巨大，已构成票据诈骗罪。被告人黄振龙到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。公诉机关指控被告单位巩义市胜润高温材料有限公司、被告人黄振龙犯票据诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。黄振龙辩护人关于黄振龙系坦白、初犯，且退赔部分损失，请求对其从轻处罚的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（二）项、第二百条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告单位巩义市胜润高温材料有限公司犯票据诈骗罪，判处罚金人民币二十万元。
二、被告人黄振龙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年又十个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵折刑期一日。即自二0一七年十月二十二日起至二0二三年八月二十一日止。）
（罚金于判决生效后十日内缴纳）
三、责令被告单位巩义市胜润高温材料有限公司于判决生效后十日内退赔被害人张顺锋损失45.5万元，支付潘万东代为退赔给张顺锋的损失18万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吕 茵
人民陪审员 : 耿 静
人民陪审员 :苏俊金
二〇一八年八月十七日
书 记 员 :杨鑫如
合议庭评议案件笔录
时间：2018年8月17日
地点：刑庭合议室
合议庭成员：审判长：吕茵
人民陪审员：苏俊金
人民陪审员：耿静
书记员：杨鑫如
合议庭评议被告人黄振龙诈骗一案
记录如下：
吕茵：请二位合议庭成员就本案的事实、证据、定罪及量刑发表各自的意见。
苏俊金：经审理查明，2014年11月，被告单位巩义市胜润高温材料有限公司预谋使用作废的票据进行诈骗。2014年11月28日，该单位与上海郝德科技有限公司签订合同标的为500万元的虚假铝卷购销合同、商业承兑汇票保兑保函，取得对方面值均为50万元的商业承兑汇票9张，汇票到期日为2015年5月28日。后双方又签订所谓的终止合同协议书，致上述汇票作废。2014年12月份，被告人黄振龙作为单位的直接负责的主管人员，将其中两张面值分别为50万元作废的商业承兑汇票交由被害人潘万东、张顺锋“贴现”。2015年1月份，张顺锋将86.5万元贴现款汇给潘万东，潘万东扣除被告单位欠其的货款22.75万元，将其余63.75万元转账到黄振龙之妻王秋娟账户。被告单位巩义市胜润高温材料有限公司将上述款项用于支付工人工资及归还公司债务。案发前后，黄振龙通过潘万东退赔给张顺锋损失20万元，退给潘万东3万元。潘万东自己退赔给张顺锋损失21万元。我的意见是被告单位巩义市胜润高温材料有限公司以非法占有为目的，明知是作废的汇票使用，骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了金融管理秩序和他人的财产权利，已构成票据诈骗罪。被告人黄振龙作为单位直接负责的主管人员实施了该票据诈骗，数额巨大，已构成票据诈骗罪。被告人黄振龙到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。我的判决意见是：一、被告单位巩义市胜润高温材料有限公司犯票据诈骗罪，判处罚金人民币二十万元。二、被告人黄振龙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年又十个月，并处罚金人民币十万元。三、责令被告单位巩义市胜润高温材料有限公司于判决生效后十日内退赔被害人张顺锋损失45.5万元，支付潘万东代为退赔给张顺锋的损失18万元。
耿静：同意以上意见。被告单位巩义市胜润高温材料有限公司以非法占有为目的，明知是作废的汇票使用，骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了金融管理秩序和他人的财产权利，已构成票据诈骗罪。被告人黄振龙作为单位直接负责的主管人员实施了该票据诈骗，数额巨大，已构成票据诈骗罪。被告人黄振龙到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。以上定罪准确量刑适当，我同意以上意见。
吕茵：二位人民陪审员均发表了各自的意见。我对此不持异议。本案公诉机关以个个犯罪起诉，指控被告人黄振龙票据诈骗，且数额特别巨大。经开庭审理后，发现该案有可能为单位犯罪，遂对公诉机关发出司法建议，公诉机关变更了原起诉意见书，以单位犯罪重新起诉。我同意以上定罪意见。该案以单位与对方签订了购销合同，取得用以诈骗的票据，诈骗后钱款又用于单位使用，符合单位犯罪的特征。在量刑上，公诉机关指控为数额巨大，但由于金融诈骗标准较早，近期还示出台新的标准，只有2010年公安部单位犯罪10万元的入刑标准，故我认为量刑以较低为较合适。同时考虑黄振龙的坦白及退赃情节，可以酌情从轻处罚。上述量刑意见我认为是合适的。
合议庭意见：一、被告单位巩义市胜润高温材料有限公司犯票据诈骗罪，判处罚金人民币二十万元。二、被告人黄振龙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年又十个月，并处罚金人民币十万元。三、责令被告单位巩义市胜润高温材料有限公司于判决生效后十日内退赔被害人张顺锋损失45.5万元，支付潘万东代为退赔给张顺锋的损失18万元。