山东省德州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）鲁14刑终82号
原公诉机关山东省武城县人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈文杰，乳名老虎、小老虎，男，汉族，1985年6月24日出生于山东省武城县，初中文化，无业，户籍所在地山东省武城县城区，住武城县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年6月19日被刑事拘留，因涉嫌犯抢劫罪、赌博罪，于2017年7月27日被逮捕。
辩护人李文良，山东德联邦律师事务所律师。
原审被告人李永华，乳名华子，男，汉族，1978年11月17日出生于山东省临沂市，初中文化，个体，户籍所在地山东省临沂市兰山区，住武城县。因涉嫌犯赌博罪，于2016年11月24日被取保候审。
原审被告人尹兴孔，乳名万强，男，汉族，1989年10月7日出生于山东省武城县，高中文化，务工，户籍所在地山东省武城县城区，住武城县城区。因涉嫌赌博罪，于2016年11月23日被取保候审。
山东省武城县人民法院审理山东省武城县人民检察院指控原审被告人陈文杰犯敲诈勒索罪、赌博罪、原审被告人李永华、尹兴孔犯赌博罪一案，于2018年1月26日作出（2017）鲁1428刑初113号刑事判决。宣判后，原审被告人陈文杰提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭予以审理。合议庭经过阅卷，依法讯问上诉人陈文杰，听取辩护人的意见，对一审认定的事实和适用法律进行了全面审查，认为本案事实清楚，不属于依法应当开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：
一、敲诈勒索罪
2013年6月份，被告人陈文杰在刘玉涛（另案处理）的纠集下，来到兴隆花园小区姜某的棋牌室，以张某、姜某等人赌博作弊为由，使用棒球棍对张某、姜某进行殴打，并当场要回尹兴孔等人被骗赌资17000余元，后刘玉涛、陈文杰等人又逼迫被害人姜某写下6万元欠条，并将姜某的捷达车开走。第二天姜某分两次交给刘玉涛财物合计58000元。
上述事实，有原公诉机关提供并经原审庭审质证、认证的下列证据证实：
1.书证
（1）武城县公安局办案说明证明：陈文杰一案中涉案人员张某甲多次查找暂未找到。
（2）户籍证明信证明：陈文杰出生于1985年6月24日，案发时达到刑事责任年龄。
（3）德州市劳动教养管理委员德劳决定[2006]第294号劳动教养决定书一份证明：2006年5月25日陈文杰因滋事被劳动教养一年。
（4）夏津县公安局特巡警大队民警出具的到案经过证明：2017年6月19日10时30分，陈文杰在夏津县开发区新车站附近被抓获归案。
2.被害人陈述
姜某陈述：2013年6月底，孙某甲介绍了一个会作弊的夏津人到其经营的麻将馆推牌九。麻将馆是其和朱某甲合伙开的，因麻将馆还没装修好，其让朱某甲联系人先去朱某甲家推牌九，赢钱后其与朱某甲、夏津人三人平分，其交给夏津人万元。第二天朱某甲媳妇联系万强、姜某甲等人在朱某甲家推牌九，夏津人赢了1700元。第三天晚上其交给夏津人1万元在朱某甲家继续赌博，后因停电就去了麻将馆，大约十点左右，刘玉涛带着七八个人来到麻将馆，有三四个人拿着棍子，直接去了推牌九的屋子，林某甲验牌九说有问题，陈文杰和另一个人用棍子打夏津人。刘玉涛问推牌九每个人的输赢情况，后陈文杰把其叫到屋里打了十多下，刘玉涛进来后叫其把钱掏出来，其掏出一万七八千元钱，刘玉涛说钱不够，让其再拿6万元，说兄弟们不能白来，其没钱，刘玉涛让其打了一张“今欠刘玉涛6万元整”的欠条，并将其车开走，让第二天12点前把钱凑齐再提车。第二天其在借钱回武城的路上，刘玉涛打电话让在尚庄等他，当时钱没凑够，其把凑到的钱给了刘玉涛，刘玉涛领着的人又打了其，晚上，其让卢某甲把差的钱给刘玉涛送去了。一共给了刘玉涛五万八九千元钱（包含2000元钱的购物卡）。
3.证人证言
（1）王某甲证明：2013年或2014年夏天，陈文杰打电话叫其到大马集合，说有人推牌九骗钱，集合后其与刘玉涛、小张（手持棍子）、华子、陈文杰（手持棍子）来到兴隆花园西边棋牌室，林某甲、王某乙在棋牌室屋里，林某甲发现是眼镜牌，陈文杰和小张将夏津人弄到南边单间打了两三分钟，具体怎么打的没见到，其走进南边单间从夏津人眼上摘下了一个蓝色的隐形眼镜。姜某承认是他把夏津人带来的，后姜某与刘玉涛商量怎么解决，他们具体怎么谈的不知道，是否给姜某和夏津人要钱不知道，只看到离开时刘玉涛抓着约一万块钱的人民币。在这个事上以刘玉涛为首，事后没有分钱，也没有再与刘玉涛给姜某要钱。
（2）林某甲证明：2013年7月份左右的一天晚上，刘玉涛给李永华打电话说万强和小寇被人骗了，李永华拉着其和张某甲去了大马路口与刘玉涛、王某甲、陈文杰集合后来到兴隆小区棋牌室，陈文杰和张某甲每人手持一个棍子，刘玉涛给其一副眼镜，其发现是眼镜牌，王某甲将作弊的人拽入单间殴打，五分钟后王某甲手拿一个透视镜出来，对方承认作弊，接着陈文杰、张某甲、王某甲开始殴打作弊的人，作弊的人说和老板姜某是一伙的，老板不承认，陈文杰开始殴打老板，刘玉涛问万强和小寇输了多少钱，万强说当天输了1万多元，小寇说输了4000多元，刘玉涛让作弊的人把他俩输的钱退回了事，王某甲从作弊的人身上掏出1万元左右，作弊的人给老板说“你身上多少钱先给我，把钱给他们”，老板自己掏出七八千元。后刘玉涛说钱不够，让老板打条作保，老板同意，王某甲和陈文杰说打条得多打，不能这帮人白来，其忘记具体打了多少钱的条了，只记得比万强和小寇输得多。老板打条后，刘玉涛说用老板的车抵押，老板同意。第二天晚上，李永华给其和张某甲每人1000元钱。
（3）王某乙证明：2013年夏天的一个晚上，刘玉涛开车拉着其回东方花园，到大马附近，刘玉涛接完电话说万强在兴隆花园小区推牌九被夏津几个人骗了，刘玉涛又给李永华打电话，其和刘玉涛到兴隆花园后，陈文杰、王某甲、李永华、张某甲、林某甲也来了，陈文杰和王某甲手持棍子，姜某开门后，陈文杰、王某甲往东边推牌九的屋里去了，其听见推牌九的屋里有打人的声音，打了一会儿，王某甲、陈文杰、张某甲又推夏津人在大厅西南角打人，夏津人承认作弊的情况，王某甲将夏津人的隐形透视镜弄下来，林某甲也看牌九说牌九有问题，陈文杰用棍子打姜某，刘玉涛问输了多少钱，小泉说输了2万元，其他人说的忘了，他们算了算一共输了4万元。刘玉涛给姜某要钱，姜某掏出1万元左右，刘玉涛说万强输了4万元，要求姜某拿6万元，第二天中午交上，并将姜某的车扣走，是否打条其不知道。刘玉涛等人主要是给姜某要钱，因为是姜某将夏津的人喊来的，其觉得万强他们输不了4万元，其事后听刘玉涛、李永华说姜某从夏津拿来的钱，在夏津到武城的路上把钱给刘玉涛、李永华他们了，并将钱分了，具体给多少钱王某乙不知道，可能是6万元左右。
（4）寇某甲证明：2013年五六月份，在朱某甲家中推牌九两次，第一次有其和万强、“歪七”、张某、姜某甲，后来又来了两三个人，玩的是有时500元一锅、有时1000元一锅，其输了2000多块钱。第二次是晚上8点左右，有其和万强、“歪七”、张某。后来因为停电，去了兴隆花园小区棋牌室推牌九，寇某甲输了不到2000元，后万强打电话让人送钱来，接着刘玉涛、陈文杰、林某甲、王某乙等六七个人来了，有人手里拿着棍子，林某甲验牌后说牌上有字，张某眼里的透视镜被摘出来了，陈文杰将张某拽到南边屋里，其听见张某在屋里叫唤，刘玉涛问参赌的人输了多少钱，万强说输了1万元，别人说输了多少钱记不清了。张某、姜某两人把身上的钱掏出来了，刘玉涛说不够，让姜某打了一张五万元或六万元的欠条。后刘玉涛说钱要回来了，给其4000元。
（5）王某丙证明：2013年6月份，姜某让其联系小寇或万强在其家中推牌九，牌九是姜某提供的，姜某抽水，并给其2000块，说是抽水的钱，加赢的钱一共挣了几千元。第二天几个人在其家推牌九，没电后去了兴隆棋牌室，后来进来七八个人，有刘玉涛、华子、林某甲、夜生、“老虎”等人，有几个拿着棍子的，叫“老虎”的人拿着棍子，来后就打起来了，具体打的谁不知道，林某甲用透视镜验牌说是眼镜牌，后在大厅里有人打姜某，姜某将身上的大约一万元钱掏出来，刘玉涛让姜某打了五六万元的欠条，因为姜某让张某来的，所以找姜某要钱，来的人以刘玉涛为主，都听刘玉涛的。不知道刘玉涛是否扣了姜某的汽车。
（6）张某证明：2013年六七月份的时候，其朋友孙某甲说他在武城的朋友开了个棋牌室，孙某甲开车拉着其和一个女的到了武城，吃饭时其说带了一副作弊的牌，姜某说赢了钱平分。晚上，姜某给其1万元，其和四五个人在中医院东路北胡同的一个平房里推牌九赢了一千八九百元，交给了姜某，姜某给了六七百元。第二天晚上，姜某借给其5000元，在平房玩的推牌九，后因为停电去了姜某的棋牌室。四五个人在东面的屋里玩，后一个年轻人打电话说“我输钱了，给我送点钱来”，时间不长，玩的牌九的屋里进来10多个人，有两三个人拿着棒球棍，还有人拿着砍刀，一个挺胖的拿着棒球棍的人说谁也别动，一个挺瘦的男的说先验验牌，看看是不是“眼镜牌”，看了一会，为首的问是不是，那个人说看不出来。挺胖的拿着棒球棍的人将其拽到南边屋里，和一个挺高瘦的男的轮流打其，打了五六分钟后，挺胖的把其身上的4000元翻走了，后挺胖的人把姜某叫到屋里殴打，挺胖的拿棒球棍的人别人叫他“小老虎”，为首的让其和姜某凑钱，说是他的弟兄们输了8万元，为首的让姜某拿钱，意思是其在姜某的棋牌室作弊，其没钱就叫姜某补上。姜某将身上的钱拿出来，又打了一张6万元的欠条，并把姜某的车开走，让姜某凑够了钱把车赎出来。
（7）朱某甲证明：2013年下半年一天晚上十点多，刘玉涛带着林某甲、王某乙、陈文杰等七八个人，拿着棍子来到姜某的麻将馆，打姜某和张某，有人验牌说是眼镜牌，有人说把张某的隐形眼镜摘下来，刘玉涛问参赌的人输了多少钱，有人报输了2000元，有人报输了5000元，大约一共2万元，刘玉涛把姜某身上的钱要走了，把姜某的捷达车扣了，又让姜某打了五六万元的条，让姜某3天内还钱。从姜某身上拿出来的钱听姜某说大约是2万元左右。因为张某出老千骗人，张某是姜某请来的，所以给姜某要钱，打人要钱的事以刘玉涛为首，都听他的，条也是姜某给刘玉涛写的，最后钱也是给刘玉涛。后其拉着姜某去夏津借钱，在回武城的路上，刘玉涛问姜某在哪里，并在左王庄截住了车，姜某给刘玉涛2万元，刘玉涛以及其带去的人又把姜某打了一顿，姜某至少还了3次才还完。
（8）孙某证明：2013年六七月份，刘玉涛领着七八个人来到姜某棋牌室，有的还拿着棒球棍，林某甲验牌说是眼镜牌，陈文杰将夏津人拽到南边屋里殴打，大约过了四五分钟，其看到客厅的桌子上放着一片隐形眼镜，还看见陈文杰用棒球棍戳姜某的胸脯。夏津人和姜某一共掏出了1万多元，刘玉涛还说兄弟们不能白来，并让姜某打了一张6万元的欠条。
（9）谭某甲证明：2013年具体日期想不清了，姜某打电话说推牌九，寇某甲、万强、孙某、姜甲、张某玩的是300元一锅的，因一直输钱，万强给刘玉涛打电话，过了十几分钟，刘玉涛、陈文杰、王某甲、王某乙、林某甲等人就来了。王某甲、陈文杰、华子手里拿着棍子，林某甲验牌说是眼镜牌，其听见夏津人在屋子里被打的喊叫，夏津人拿出了六七千元，然后其就离开了，几个输钱的大约不到2万元，事后刘玉涛给其1000元。
（10）鲁某甲证明：2013年或2014年的时候，姜某说他领着夏津的一个人在武城推牌九，夏津人用透视牌被人家看出来了，刘玉涛让姜某赔那些人输的钱，姜某不敢送去，让其给刘玉涛送去4万余元还有2000元的超市购物卡，在这之前，姜某已经给刘玉涛一次钱了，这样差一两千元把钱凑齐。
（11）孙某乙证明：2013年七八月份，姜某打电话给其借钱，说有急用，其先后3次借给姜某计5万元，最后一次给姜某送钱时姜某说他的棋牌室有玩牌九作弊的，他自己也挨揍了。
（12）姜某丙证明：2013年秋天，姜某以母亲生病要去北京查病借其2万元钱，其借给姜某18000元钱。
（13）李永华证明：2014年秋天一个晚上，刘玉涛说：“兴隆花园小区旁边的棋牌室有推牌九的，咱去看看热闹去。”其就开车拉着张某甲跟着刘玉涛的凯迪拉克轿车去了，到了棋牌室门口，那里还停着一辆车，车上下来“小老虎”和王某甲。“小老虎”拿着一根橡胶辊，王某甲拿着木头棍子，林某甲也在，他是怎么去的记不清了，应该是刘玉涛让林某甲拿着能检验牌九的透视镜去的，这样他们就进到屋子里。到了屋子里，刘玉涛带着就去了东边推牌九的屋，在那赌博的有万强、小寇、一个夏津的男的，这个男的会手法，还有棋牌室的老板姜三。刘玉涛就问万强和小寇：“赢了输了？”他们说输了。刘玉涛就让林某甲验牌，林某甲验完之后说是透视牌。刘玉涛就在东边屋子里给姜三和夏津的人谈，刘玉涛说他们会手法让他们退钱之类的，其看见“小老虎”用棍子打夏津的人，王某甲应该也动手打了，夏津的人趴在地上老是叫唤，看了一会其就出来了。过了一会，他俩又把夏津男的拽到棋牌室南边的小屋，王某甲朝他脸上扇了两巴掌，把他眼睛的透视镜取了出来，还拿给大厅里的人看了。在南边这个屋，“小老虎”又踢夏津的人来。刘玉涛让姜三和夏津的人把身上的钱全部取出来，他们分别拿出来多少记不清了，一共拿出来一万多，刘玉涛把钱都收着了。好像刘玉涛还问了赌博的小寇、万强还有参与赌博的四五个人一共输了多少钱，其记得他们说输了一共四五万元左右，其认为他们说的比实际输的要多，也是为了多要些钱。最后刘玉涛还把姜三叫到棋牌室南边的小屋，让姜三给他开了一张欠条，印象中好像是6万，还把姜三的捷达车扣下开走了，刘玉涛给姜三说：“明天把欠条的钱凑够了，去赎车。”这样他们就走了。那天张某甲拿着一根棒球棍，不知道有没有打人，打人的主要是“小老虎”。其没有看到姜三挨揍，他听说姜三把欠条的钱给刘玉涛了，什么时候给的不知道，其没有分到钱，之后的事情就不清楚了。
（14）尹兴孔证明：2014年夏天，兴隆花园小区旁的棋牌室姓姜的老板打电话让去玩推牌九，先在博爱医院东一个胡同玩了两天，最后一天因停电挪到姓姜的棋牌室接着推，因和夏津人玩一直输钱，怀疑他用手法，于是给刘玉涛打了个电话，刘玉涛带着陈文杰、李永华、林某甲等十多人来到棋牌室，陈文杰拿着棍子把夏津人拽到屋里打他，因这个夏津人和姓姜的是一伙的，有几个人用棍子打姓姜的，刘玉涛问了问参与推牌九的人输了多少钱，让夏津那个男的和姓姜的把身上的钱拿出来，他俩一共拿出来2万余元，刘玉涛把钱拿走了。刘玉涛又让姓姜的老板打了一张六万元的欠条，临走把姓姜的老板的捷达轿车开走了，刘玉涛给姓姜的老板说明天拿6万元赎车，之后的事就不知道了，第二天刘玉涛给其一万三四千元。刘玉涛好像说过今晚上不能让弟兄们白来之类的话。
（15）姜甲证明：2013年6月份一天晚上8点左右，其来到姜某兴隆西街棋牌室，接着刘玉涛、陈文杰、王某甲、王某乙、寇某甲等六七个人进来，“小老虎”手里拿着棒球棍，一个不高挺瘦的男的验牌说牌上有字，后这些人先后打了张某、姜某，并把其两人身上的钱掏出来了一万多元钱，刘玉涛可能让姜某打了个5万元的欠条，并把姜某的车扣了，要姜某明天中午十二点之前把钱凑齐。当时刘玉涛问参赌的人输了多少钱，最后他们说总共输了7万余元，刘玉涛没有动手，他带来的人都听他的，“小老虎”打张某、姜某了。
（16）孙某甲证明：2013年六七月份，其开车拉着张某还有一个朋友找姜某，介绍张某在姜某棋牌室玩玩，吃完饭后其回夏津了，张某留在了武城，对后续的事其不知道，张某在姜某棋牌室出老千这个事当时不知道，后来听说姜某和张某还因为这个事挨揍了。
（17）王某丁证明：2013年6月份，其将兴隆花园小区的门市楼租赁给姜某，姜某租了大约3个月，将门市楼断成一间一间的了，断了4个小间。
4.被告人的供述和辩解
陈文杰供述：2013年一天晚上，刘玉涛打电话喊着其、李永华等人来到兴隆花园小区门口西面的棋牌室，到了之后其才知道是老姜组织的赌局上夏津的人作弊，万强输了钱，他们来帮忙要钱的。当时其拿橡胶棒打了夏津的人和老姜，后刘玉涛让老姜把骗的钱拿出来，姓姜的就把钱拿了出来给了刘玉涛，看着刘玉涛的手里攥着一些现金，大约1万余元。姓姜的一直说钱不够，他们说是姓姜的凑钱的事、打欠条的事，具体怎么说的没听清楚。第二天刘玉涛给其4000元，其称这些钱是给刘玉涛借的请朋友吃饭的钱。至于当时刘玉涛要回多少钱、怎么扯扯的打欠条的事情、是否扣押了车不清楚。其也没有听见刘玉涛说“弟兄们不能白来”之类的话。庭审时辩称其曾替刘玉涛在济南修车,4000元是报销的修车钱。
5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
（1）姜某对林某甲的辨认笔录证明：长发瘦矮男子是林某甲。
（2）姜某对王某乙的辨认笔录证明：向其要钱的刘玉涛等人中五十岁左右的男子是王某乙。
（3）姜某对尹兴孔的辨认笔录证明：尹兴孔就是在其麻将馆推牌九的万强。
（4）姜某对陈文杰的辨认笔录证明：向其要钱的刘玉涛等人中的“老虎”即是陈文杰。
（5）姜某对刘玉涛的辨认笔录证明：向其要钱的人即是刘玉涛。
（6）张某辨认在兴隆小区西侧棋牌室玩牌九被敲诈勒索时参与敲诈勒索他的人员、棋牌室老板及棋牌室参赌人员的辨认。证实刘玉涛就是带领一伙人打他并向他要钱为首的人；陈文杰就是身材偏胖拿着棒球棍殴打他的人；王某甲就是抠出其隐形眼镜和打他的人；林某甲是验牌的人；王某乙就是在棋牌室跟他要钱的人之一；寇某甲、尹兴孔、孙某就是在棋牌室参与赌博的人；姜某就是棋牌室的老板。
（7）陈文杰对姜某、张某的辨认笔录证明：2013年在兴隆花园小区门口西一棋牌室内用橡胶棍殴打的姓姜的人是姜某；陈文杰没有辨认出张某。
（8）现场照片及平面图。
二、赌博罪
（一）2014年9月份左右，被告人陈文杰在武城县城区国泰小区北侧一厂房内、广运街道办事处姜官屯村孙甲家中刘玉涛组织的赌局上为赌博人员提供资金高息放贷，刘玉涛与陈文杰商定放贷挣的钱一人一半，放贷赚取利息共计6万余元。
上述事实，有原公诉机关提供并经原审庭审质证、认证的下列证据证实：
1.书证
(1)房屋出租协议证明：刘玉涛于2015年1月1日租赁的马某甲位于漳南街北古贝路东的房子，租期一年。
2.证人证言
（1）刘玉涛证明：2014年9月份，其组织多人在武城县城区国泰名都小区北一个厂房、姜官屯小学南孙甲家、尚庄的一个配货站开了20天赌局。陈文杰放贷，放贷的钱是陈文杰的，具体放贷多少不清楚，一共抽水八九万元，万强找的两个小孩负责抽水、开门、接人、伺候局。
（2）张某丁证明：其在孙甲家、尚庄刘玉涛设的赌局上和复兴负责抽头，一共干了八天，抽头的钱刘玉涛拿走，平均一天能抽1万多元，“老虎”（陈文杰）负责放贷,“老虎”往外放贷的钱是谁的不知道，借钱的人向“老虎”借钱时就是一万一万的借，“老虎”记到本上，赢了的就把钱还给“老虎”，输了的就以后还钱。
（3）林某甲证明：2014年9月份，刘玉涛组织多人在国泰名都北边一个厂房里设局推牌九，陈文杰放贷，姓张的小伙子（胖乎的）负责抽水，一共玩了七八天，其去了3天输了2000余元。在姜官屯孙甲家刘玉涛开设赌场推牌九，陈文杰放贷，一共玩了10天左右，其去了4次输了4000余元。刘玉涛抽水平均一天1万元左右，陈文杰放贷，1万元一天300元的利息。
（4）王某乙证明：2014年八九月份，刘玉涛和“老虎”先后组织多人在国泰名都小区厂房、姜官屯孙甲家、尚庄开设赌局，一共开了20多天，是连着开的。赌局是刘玉涛和“老虎”开的，但是在赌局上“老虎”还是听刘玉涛的。一开始刘玉涛说放贷的钱是“老虎”的，后来都明开了，放贷的钱是刘玉涛和“老虎”两人的。在厂房、孙甲家一锅抽水200元，放贷1万元一天200元的利息，在尚庄赌局就开了1天。
（5）寇某甲证明：2014年9月份左右的时候，刘玉涛先后在国泰名都北侧厂房设局六七天，在孙甲家设局五六天，在尚庄设局1天。国泰名都小区厂房、孙甲家均有一个二十八九岁的男的负责抽水、打扫卫生、跑腿。“老虎”、刘玉涛给提供现金贷款，一次5000元或1万元贷，利息按5000元抽200元算。
（6）刘某甲证明：2014年八九月份，与刘玉涛、老虎、寇某甲、林某甲、万强等人在国泰名都小区厂房、姜官屯推牌九，赌局是刘玉涛和“老虎”组织的，“老虎”放贷，1万元一天300元的利息，一个二十二三岁的男的抽水、开大门。刘某甲在厂房和姜官屯一共输了3万元左右。
（7）孙某证明：2014年9月份，刘玉涛先后在国泰名都小区厂房开赌局1星期左右、开招手停的小伙子负责抽水、开门，在姜官屯孙甲家开赌局1个月左右、有两个小伙子负责抽水，在尚庄开设赌局1天。“老虎”在赌局上放贷，每1万元里扣500元，在赌局上的人都贷过“老虎”的钱，但具体贷过多少不清楚。在赌局上孙某共贷款八九万元。
（8）林某乙证明：2014年10月份左右，刘玉涛在国泰名都小区厂房开设赌场，“老虎”放贷、借2000元扣100元的利息，其一共借过3次，每次借2000元，一个小伙子负责抽水，赌博的有万强、林某甲、小寇、刘三、刘某甲还有河北的几个人。
（9）苏某甲证明：2014年秋天的时候，其在姜官屯小学南边的胡同中间位置，朝南的大门的一个院子里在客厅里玩的推牌九，觉得是刘玉涛组织的局，“老虎”放贷，怎么借利息怎么算不清楚，一个小伙子负责抽水，赌博的有小迪、小寇、“夜生”、“秃子”、刘玉涛有时候玩，还有两三个河北的。不知道赌局具体开了多长时间。
（10）任某甲证明：2014年8月份跟林某甲到国泰名都小区北边的厂房及孙甲家转悠玩，看到刘玉涛、“老虎”、林某甲、“夜生”、林某乙、林某乙等人玩推牌九，两次赌局是谁组织的不清楚，是否有人抽水、放贷不清楚，只看到有人向“老虎”借钱。
（11）孙甲证明：刘玉涛组织六七人在孙甲姜官屯村的平房里推牌九七八天左右，有个二十多岁的男子负责开关门，参与赌博的人认识的有刘玉涛和“老虎”，还有一个叫小杰的，其余的不认识。是否有人从里面抽钱和放钱不知道。
（12）尹兴孔证明：2014年九十月份，刘玉涛和陈文杰组织多人在国泰名都北边的厂房开赌局十三四天，在蒋官屯孙甲家七八天，在尚庄一个厂子两三天。其帮着找了李某乙和张某丁在赌局上帮着打扫卫生、接送赌博的人、跑腿、帮忙抽水。在赌局上，每锅抽水100元或者200元，陈文杰放贷，每1万元扣500元利息，每天能放贷六七万元。
（13）李某乙证明：其在国泰名都北边的厂房、姜官屯孙甲家、尚庄一个厂子的赌局上打扫卫生、跑腿，有时帮忙抽水，是万强（尹兴孔）介绍去的，听说赌局是刘玉涛开的。在赌局上，每锅抽水100元或者200元，虎哥（陈文杰）放贷，具体怎么放贷、每天能放贷多少不清楚。其抽水的时候每天能抽水四五千元。
（14）林某丙证明：林某甲带其去刘玉涛开的赌局上玩过，是个平房小院，三间北房，就是玩推牌九，在刘玉涛的赌局上其玩过两三次，在赌局上“老虎”和另处两个小孩负责抽水，一锅抽百分之十放到一个铁盒子里，“老虎”管着放贷，1万元一天500元的利息。
（15）赵某甲证明：2014年9月份，其去五中西边这个地方赌过五六次，这个局开了有半个月左右，谁开的不清楚，去尚庄赌过一次，其见“老虎”向外借过钱。
（16）刘玉涛证明：其认识“小老虎”，2014年9月份一天下午3点“小老虎”带着十多个人到其在历亭路与省道254交汇处北300米路西的物流公司来过，其走了他们把门锁了，其下午5点回来后他们就走了，不知道他们来干什么，走了后地上都是烟把。“小老虎”没提在这里赌博的事。
（17）马某甲证明：2015年1月1日至2016年1月1日，刘玉涛租的其位于武城县城区漳南东街国泰名都小区北门口往西30米路北侧的房子。四间北房，北房南侧是封闭式300米的厂房租赁时是空房子，2015年6月15日公安机关对房屋检查时发现的老板台、发射器、赌博用的工具不是其的。
3.被告人的供述与辩解
陈文杰供述：2014年九十月份，其和刘玉涛一起在国泰名都北面的厂房、蒋官屯村孙甲家组织多人合开赌局16天左右。其负责放贷，放贷的钱是刘玉涛出的，因刘玉涛欠其钱，所以其中10万元两人商量好算是其入股的钱，每放1万元，扣除利息500元，每天放贷多的时候十几万元，少的时候三四万元，每天能赚3000元至5000元的利息，放贷挣的钱两人平分，但最后其与刘玉涛发生矛盾，刘玉涛也没有给其钱。抽水钱归刘玉涛所有。
4.现场勘验笔录
（1）公安机关对山东省武城县城区漳东街刘玉涛租房处（国泰名都北侧）的现场勘验，勘查号：K3714280000002015060065，附现场图及现场照片证明：该租房处写字台北侧靠西墙木柜抽屉内的纸盒内有17个透明的骰子。床箱内侧有一白色的纸盒，纸盒中有23个骰子，其中12个骰子在自封袋中。
（2）公安机关对山东省武城县广运街道办事处姜官屯村孙甲家的现场勘验，勘查号：K3714280000002015060064，附现场图及现场照片证明：经勘验现场未见异常。
（3）刘玉涛顺通物流办公室现场照片5张。
（4）辨认笔录七份。
①让林某甲辨认刘玉涛在武城县国泰名都小区北侧厂房内和武城县广运街道办事处姜百屯村孙甲家开设赌局时负责抽水的男子证明：林某甲辨认在刘玉涛设的赌局上抽水男子之一为李某乙。
②让林某甲辨认刘玉涛武城县广运街道办事处姜官屯村孙甲家开设赌局时负责抽水的男子证明：经林某甲辨认在刘玉涛设的赌局上抽水男子之一为张某丁。
③让王某乙辨认刘玉涛武城县广运街道办事处姜官屯村孙甲家开设赌局时负责抽水的两名男子的身份证明：经王某乙辨认在刘玉涛设的赌局上抽水男子为李某乙和张某丁。
④让刘玉涛辨认其在武城县国泰名都小区北侧厂房内和武城县广运街道办事处姜百屯村孙甲家开设赌局时负责抽水的男子证明：经刘玉涛辨认在自己设的赌局上抽水男子之一为李某乙。
⑤让刘玉涛辨认其在武城县国泰名都小区北侧厂房内和武城县广运街道办事处姜百屯村孙甲家开设赌局时负责抽水的男子证明：经刘玉涛辨认在自己设的赌局上抽水男子之一为张某丁。
⑥让孙某辨认刘玉涛在厂房及孙甲家开设赌局时负责抽水的两名男子的身份证明：经孙某辨认在刘玉涛设的赌局上抽水的两名男子为李某乙和张某丁。
⑦让李某乙辨认在国泰名都小区北边的厂房等地开设赌局的人、在姜官屯赌局上的健哥以及放贷的虎哥、抽水的老张证明：经李某乙辨认刘玉涛即是在国泰名都小区北边的厂房里、姜官屯健哥家、武城县尚庄一个停车场里开设赌局的涛哥；陈文杰即在赌局上放贷的虎哥；张某丁即在赌局上抽水的老张。
（二）2014年五六月份，被告人李永华以非法营利为目的，组织林某甲、王某乙、任某乙、谈某甲等多人先后在武城县城区金马商城、武城县城区兴隆小区扒鸡洪家中，以推牌九的方式进行赌博。被告人李永华从中抽头渔利且高息放贷，抽头渔利累计金额达2万余元。
上述事实，有原公诉机关提供并经原审庭审质证、认证的下列证据证实：
1.书证
（1）武城县公安局侦查员出具的抓获经过证明：2016年11月24日9时，李永华到武城县公安局投案自首。
（2）武城县公安局取保候审决定书证明：2012年5月14日，李永华因涉嫌寻衅滋事被武城县公安局取保候审。
（3）常住人口基本信息证明：李永华于1978年11月17日出生，案发时已达到刑事责任年龄。
2.证人证言
（1）尹兴孔证明：2014年夏天，李永华在金马商城一个门市上的三楼和兴隆小区西面路东“扒鸡洪”的一个沿街门市的二楼开过赌局。李永华在金马开了十多天，其参赌7天，李永华和一个姓王的河北人抽水放贷，一天抽2000元左右，放贷约两三万元；李永华在“扒鸡洪”这里开了10多天，其参赌4天，林某甲抽水，老冯放贷，一天抽1000元左右，放贷3万元左右。
（2）黄某甲证明：2014年夏天，其在金马一个二楼玩过PASS，这个赌局可能是李永华和河北人合着开的，设了20多天，其玩了十多天，输了4.9万元，他们一天抽水1万余元。
（3）赵某乙证明：2014年夏天，其在金马李永华组织的赌局上玩过五六次，共输了8万元，最后欠李永华6万元。这个赌局可能是李永华和河北人合伙开的，李永华说了算，开了多长时间不清楚，他们一天抽水、放贷多少不清楚，多的时候一把就抽1000元至2000元，一个玩家能放1万元。
（4）林某甲证明：2014年10月份，其在兴隆小区十字路口南的一个楼上李永华组织的赌局上帮着他抽水，一共设了8天，一天能抽3000元左右，李永华每天给其200元或300元，他每天放贷一天也能收一两千元；另外2014年李永华在金马开的赌局上其去过八九次，玩过四五次，这个赌局开了十多天，不到20天，在这个赌局上李永华找的河北姓王的帮忙抽水，一天能抽三四千元，水钱李永华要了，一天放贷算上来回倒的能放四五万元，最后实际贷出去也就一两万元。
（5）王某乙证明：2014年李永华在金马组织的赌局上其去过五六次，这个赌局开了10多天，这个赌局可能李永华和河北姓王的合伙开的，他们抽水一天能抽六七千元。李永华在“扒鸡洪”那里开赌局其玩过四五次，这是开了多长时间不知道，一天能抽多少不清楚。
（6）任某乙证明：武城认识其的人都叫其王新，2014年11月份，其在“扒鸡洪”家李永华设的赌局上玩过3次，一共输了3万元，当时还借过李永华2000元当天还了，没给利息。李永华具体抽了多少钱不清楚。
（7）林某丙证明：其小名叫小申，2014年10月份，林某甲喊着其和林某乙去李永华在兴隆小区西边往南的沿街门市设的赌局上玩过1次，在这里林某甲管着抽水，一天能抽一两千元，赌局开了超过10天。
（8）林某乙证明：2014年八九月份，其在兴隆小区西门角沿街门市李永华设的赌局上玩过五六天，这个赌局开了十多天。在这里林某甲管着抽水，一下午能抽1000元左右。
（9）谈某甲证明：2014年，其去李永华在金马商城里面一个门市二楼开的赌局玩过两三次，李永华找的河北的朋友帮忙抽水，李永华也抽水，李永华在赌局上放贷，他一天能抽多少不知道，一天能放贷三四万元，他开了多长时间不清楚，在这个赌局上其输了5000元。
（10）任某甲证明：2014年10月份，林某甲喊其去李永华在兴隆花园设的赌局玩过六七天，李永华找的林某甲帮忙抽水，冯仁才放贷。李永华一天能抽2000元左右，一天不算来回倒的能放贷万八块钱。
（11）刘某丙证明：2014年八九月份，其去李永华在兴隆花园设的赌局玩过四五天，赌局开了约有一个月，在这个赌局上林某甲抽水、老冯放贷。李永华在赌局上放贷，他一天能抽1000元左右，一天算来回倒的能放贷一两万元。
（12）陈某甲证明：2014年夏天，其去李永华在金马商城设的赌局玩过2次，李永华抽水，一天最起码能抽2000元，好像有放贷的，具体不清楚，赌局开了约半个多月。
3.被告人的供述与辩解
李永华供述：其因开赌局赌博的事来投案自首。2014年4月份至10月份，其在金马商城一个三层门市上面的三层屋里和兴隆小区西面路东“扒鸡洪”的一个沿街门市的二楼开过赌局。在金马商城开了十多天，平均一天抽水1700元至1800元，放贷两三万元；在“扒鸡洪”这里开了七八天，平均一天抽水1000元，放贷7000元到8000元。
4.指认笔录
2017年2月6日15时10分至15时40分李永华对组织他人赌博的具体地点进行了指认。指认了武城县金马商城内07－2－24号三楼及武城县城区兴隆花园西侧沿街门市三楼“扒鸡洪”家。附指认现场照片19张。
（三）2014年十一二月份，被告人尹兴孔以非法营利为目的，多次组织林某甲、王某乙、刘某甲、寇某甲等人在武城县城区电业局家属楼以打PASS的方式进行赌博，被告人尹兴孔从中抽头渔利累计金额达1万余元。
上述事实，有原公诉机关提供并经原审庭审质证、认证的下列证据证实：
1.书证
（1）武城县公安局侦查员出具的抓获经过证明：2016年11月23日10时，尹兴孔到武城县公安局投案自首。
（2）武城县公安局办案说明证明：尹兴孔等人涉嫌赌博案中未能查清参赌人员小高的身份。
（3）常住人口基本信息证明：尹兴孔于1989年10月7日出生，案发时已达到刑事责任年龄。
（4）违法犯罪记录查询情况说明证明：经查询未发现尹兴孔存在违法犯罪记录。
2.证人证言
（1）李某乙证明：2014年，其在电业局尹兴孔开的赌局上帮了八九天的忙，这赌局上主要是尹兴孔抽水，他出去办事时其帮着抽水，一天能抽700元，抽的水尹兴孔要了。
（2）寇某甲证明：2014年11月份，其在尹兴孔租的房子里打过PASS，一共玩了三次，在这里玩的有刘某甲、谈某甲、林某甲、陈某甲、还有一个不认识的人。尹兴孔和他一个哥哥轮流抽水，自己一般都是下午去，他一下午能抽1000多元，这个赌局开了多长时间不知道，其去的时候已玩了一段时间。
（3）谈某甲证明：2014年8月份，其在电业局家属院一楼东户打过PASS，就去过一次，是万强喊其去的。在这里玩的有白甲、万强、还有两个叫不上名字，在赌局上有个不认识的人抽水，听说他在武城开招手停，怎么着一下午也得抽六七百元。
（4）王某乙证明：其没在万强电业局家属院的赌局上玩过，但去看过一次，他们玩的五张牌的PASS，参与赌博的有万强、小谈、林某甲、白甲、老虎、刘某戊、小寇、刘玉涛、小高、周甲，万强负责抽水，他一个亲戚帮忙抽水，这个赌局开了十多天。
（5）林某甲证明：2014年11月份，其在电业局家属院尹兴孔组织的赌局上里打过PASS，这个局连着开了十多天，其一共玩了五六次，在这里玩的有刘某甲、寇某甲、刘玉涛、谈某甲、陈某甲等人，尹兴孔在局上抽水，每天抽水2000多元，他有个亲戚给他帮忙。
（6）刘某甲证明：2014年冬天，其在电业局家属院尹兴孔组织的赌局上里打过PASS，这个局开了十天左右，其一共玩了八九次，在这里玩的有林某甲、寇某甲、谈某甲、“夜生”、陈某甲、“老虎”、周甲、白甲等人，有个小伙子在局上抽水，每天抽水一两千元。
（7）周甲证明：2014年冬天，其在电业局家属院尹兴孔组织的赌局上里打过PASS和推牌九，这个局开了二三十天左右，其一共玩了6次，在这里玩的有林某甲、寇某甲、谈某甲、“夜生”、陈某甲、“老虎”、白甲等人，尹兴孔在局上抽水，每天抽水一两千元。
（8）刘某丙证明：2014年冬天，尹兴孔在武城县建行西边篮球场南边一栋楼一楼东户开设赌局，尹兴孔让其过去玩，他开了几天不清楚，其一共玩了四五天，在这里玩的有林某甲、陈文杰、小谈、“夜生”、陈某甲、“老虎”、周甲等人，尹兴孔在局上抽水，每天抽水1000余元。
（9）白甲证明：2014年冬天，其在电业局家属楼一楼东户尹兴孔组织的赌局上里打过PASS，尹兴孔打电话让其过去的，这个局开了十多天，其一共玩了3次，在这里玩的有林某甲、刘三、刘某甲、“夜生”、周甲、何某甲等人，尹兴孔在局上抽水，每天抽多少不清楚，其这3次都是下午去的，估计他一下午怎么也得抽七八百元。
（10）何某甲证明：2014年冬天，尹兴孔在武城县电业局家属楼一楼东户开设赌局，尹兴孔打电话让其过去玩，其在赌局上里打过PASS，一共玩了4次，赌局开了二十多天，尹兴孔在局上抽水，每天怎么能抽水千儿八百的。
（11）陈某甲证明：2014年冬天，尹兴孔在武城县电业局家属楼一楼东户开设赌局，其在赌局上里打过PASS，一共玩了4次，赌局开了约半个月，尹兴孔和伺候局的一个小伙子在局上抽水，水钱都是尹兴孔要了，每天能抽水千儿八块钱。
3.被告人的供述与辩解
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