江苏省盐城市大丰区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）大刑二初字第0174号
公诉机关盐城市大丰区人民检察院。
被告人杨东生。被告人杨东生因诈骗一案，于2015年7月27日被大丰市公安局刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于盐城市大丰区看守所。
辩护人许爱生，河南众望律师事务所律师。
被告人孟新军。被告人孟新军因诈骗一案，于2014年12月26日被大丰市公安局刑事拘留，2015年1月30日变更为取保候审，同年8月4日被大丰市公安局刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于盐城市大丰区看守所。
辩护人王东兴，河南同立律师事务所律师。
被告人涂某甲。被告人涂某甲因掩饰、隐瞒犯罪所得一案，于2014年12月26日被大丰市公安局刑事拘留，2015年1月30日变更为取保候审。2016年2月24日经本院决定逮捕，同日由盐城市大丰区公安局执行逮捕。现羁押于盐城市大丰区看守所。
被告人涂某乙，无业。被告人涂某乙因掩饰、隐瞒犯罪所得一案，于2014年12月26日被大丰市公安局刑事拘留，2015年1月30日变更为取保候审。2016年2月24日经本院决定逮捕，同日由盐城市大丰区公安局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。
盐城市大丰区人民检察院以大检诉刑诉（2015）427号起诉书指控被告人杨东生、孟新军犯诈骗罪、被告人涂某甲、涂某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年11月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城市大丰区人民检察院指派检察员陈隽出庭支持公诉，被告人杨东生及辩护人许爱生、被告人孟新军及辩护人王东兴、被告人涂某甲、涂某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。
盐城市大丰区人民检察院指控：
诈骗
2014年下半年，被告人杨东生、孟新军经计议，由被告人孟新军提供作案所需的银行卡号，被告人杨东生实施诈骗，在被告人杨东生实施诈骗成功后，被告人孟新军负责取款，按赃款的13﹪收取好处费。2014年12月4日，被告人杨东生通过拔打电话的方式，冒充大丰消防大队张指导员的身份，以购买军需品的名义骗得被害人顾某人民币120000元。后被告人孟新军及涂某甲、涂某乙在广东省深圳市龙岗区坪地镇章剑明电脑门市将被告人杨东生骗得的人民币120000元，分2次通过POS机从被告人孟新军提供的中国农业银行银行卡（户名为吴玉宝，卡号为62×××77）上转走，后交给被告人杨东生，被告人孟新军从中获利人民币15600元。
2015年7月27日，被告人杨东生主动到河南省周口市公安局城北分局投案，归案后如实供述自己的犯罪事实，并退出人民币120000元，已由公安机关发还给被害人顾某。被告人孟新军到案后，如实供述自己的犯罪事实。
掩饰、隐瞒犯罪所得
2014年12月4日，被告人涂某甲、涂某乙明知孟新军提供的中国农业银行银行卡（户名为吴玉宝，卡号为62×××77）内人民币120000元是犯罪所得的情况下，仍帮助孟新军在广东省深圳市龙岗区坪地镇章剑明电脑门市处先后2次通过POS机将该款转出。被告人涂某甲、涂某乙到案后，均如实供述自己的犯罪事实。
指控的证据有：书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述等。公诉机关认为，被告人杨东生、孟新军以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。被告人涂某甲、涂某乙明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人杨东生、孟新军诈骗，被告人涂某甲、涂某乙掩饰、隐瞒犯罪所得均系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定。被告人杨东生在共同犯罪中起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定。被告人孟新军在共同犯罪中起辅助作用，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人杨东生主动投案并如实供述了自己的罪行，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以对其从轻或者减轻处罚。被告人孟新军、涂某甲、涂某乙归案后如实供述了自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以对其从轻处罚。
被告人杨东生对公诉机关指控的犯罪事实和罪名未提出异议且未作辩解，并当庭表示认罪。其辩护人的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人杨东生的犯罪事实和罪名没有异议；2、被告人杨东生具有自首情节，应当从轻、减轻处罚；3、被告人杨东生已积极主动退还全部赃款，挽回了被害人经济损失，并得到被害人的谅解；4、被告人杨东生无犯罪前科，属初犯、偶犯，主观恶性较小；5、被告人杨东生认罪、悔罪态度较好，且被告人杨东生家境贫寒，母亲体弱多病。综上，请求法庭对其判处缓刑，有利于其改过自新。被告人孟新军对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议，并当庭表示认罪，但辩解其行为不应定为诈骗罪。其辩护人的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人孟新军的犯罪事实没有异议，被告人孟新军的行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其仅提供被告人杨东生作案所需的银行卡，并未实施诈骗行为；2、被告人孟新军到案后能如实供述自己的犯罪事实，并愿意退出非法所得；3、被告人孟新军无犯罪前科，属初犯、偶犯，主观恶性较小。综上，请求法庭对其判处缓刑。被告人涂某甲、涂某乙对公诉机关指控的犯罪事实和罪名未提出异议且未作辩解，并当庭表示认罪。
经审理查明：
一、诈骗
2014年下半年，被告人杨东生、孟新军经计议，由被告人孟新军提供作案所需的银行卡号，被告人杨东生实施诈骗，在被告人杨东生实施诈骗成功后，被告人孟新军负责取款，按赃款的13﹪收取好处费。2014年12月4日，被告人杨东生通过拔打电话的方式，冒充大丰消防大队张指导员的身份，以购买军需品的名义骗得被害人顾某人民币120000元。后被告人孟新军及涂某甲、涂某乙在广东省深圳市龙岗区坪地镇章剑明电脑门市将被告人杨东生骗得的人民币120000元，分2次通过POS机从被告人孟新军提供的中国农业银行银行卡（户名为吴玉宝，卡号为62×××77）上转走，后交给被告人杨东生，被告人孟新军从中获利人民币15600元。
2015年7月27日，被告人杨东生主动到河南省周口市公安局城北分局投案，归案后如实供述自己的犯罪事实，并退出人民币120000元，已由公安机关发还给被害人顾某。被告人孟新军到案后，如实供述自己的犯罪事实。在本案的审理中被告人孟新军主动退出非法所得人民币15600元。
掩饰、隐瞒犯罪所得
2014年12月4日，被告人涂某甲、涂某乙明知孟新军提供的中国农业银行银行卡（户名为吴玉宝，卡号为62×××77）内人民币120000元是犯罪所得的情况下，仍帮助孟新军在广东省深圳市龙岗区坪地镇章剑明电脑门市处先后2次通过POS机将该款转出。被告人涂某甲、涂某乙到案后，均如实供述自己的犯罪事实。
上述事实，有被告人杨东生、孟新军、涂某甲、涂某乙的供述，且有户籍证明、案发经过及归案情况说明、扣押清单、账本、存款业务回单、取款凭证、银行交易明细等书证；证人章剑明等人证言；被害人顾某的陈述；大丰市公安局制作的辩认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人杨东生、孟新军以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人涂某甲、涂某乙明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人杨东生、孟新军、涂某甲、涂某乙犯罪的事实清楚，证据确实、充分，应予支持。被告人杨东生、孟新军诈骗、被告人涂某甲、涂某乙掩饰、隐瞒犯罪所得均系共同犯罪。被告人杨东生在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人孟新军在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人杨东生主动投案并如实供述了自己的罪行，系自首，可以对其从轻处罚。被告人孟新军、涂某甲、涂某乙归案后如实供述了自己的罪行，可以对其从轻处罚。被告人杨东生、孟新军、涂某甲、涂某乙均无前科劣迹，且被告人杨东生已全部退赃，被告人孟新军已全部退出非法所得，被告人杨东生、孟新军辩护人提出的相关辩护意见，本院可以采纳，对其可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第(一)项之规定，判决如下：
被告人杨东生犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月27日<羁押之日>起至2019年1月26日止。罚金于本判决生效后三个月内履行。）
被告人孟新军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月4日<羁押之日>起至2018年7月29日止〈先行羁押的36日已折抵刑期〉。罚金于本判决生效后三个月内履行。）
被告人涂某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月24日<羁押之日>起至2019年1月18日止〈先行羁押的36日已折抵刑期〉。罚金于本判决生效后三个月内履行。）
被告人涂某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月24日<羁押之日>起至2019年1月18日止〈先行羁押的36日已折抵刑期〉。罚金于本判决生效后三个月内履行。）
被告人孟新军退出的非法所得人民币15600元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 朱 永 庆
审 判 员 季 忠 明
人民陪审员 邱 亚 萍
二〇一六年二月二十五日
书 记 员 王素琴（代）
附录法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事
责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，
是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，
犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》
第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列
情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的
“情节严重”：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；
（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的。