杭州市上城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）浙0102刑初48号
公诉机关杭州市上城区人民检察院。
被告人原涛，男，1983年11月12日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地河南省鹤壁市山城区。2010年11月因犯故意伤害罪、赌博罪被杭州市江干区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元，2015年7月27日刑满释放。2017年6月13日因涉嫌犯开设赌场罪被杭州市公安局上城区分局刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于杭州市上城区看守所。
辩护人金力，浙江杭一律师事务所律师。
被告人齐三华，男，1985年10月25日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地河南省淮阳县。2017年6月13日因涉嫌犯开设赌场罪被杭州市公安局上城区分局刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于杭州市上城区看守所。
辩护人周锦惠、张成荣，浙江天复律师事务所律师。
被告人徐建军，曾用名徐军，男，1971年7月30日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地杭州市下城区。2017年7月1日因涉嫌犯开设赌场罪被杭州市公安局上城区分局刑事拘留，同年7月12日被取保候审，同年8月23日被逮捕。现羁押于杭州市上城区看守所。
辩护人骆天明，上城区法律援助中心指派的浙江泽鼎律师事务所律师。
被告人陈金良，男，1970年2月20日出生，汉族，高中文化，系个体经营户，户籍地湖南省临湘市。2017年6月13日因涉嫌犯开设赌场罪被杭州市公安局上城区分局刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于杭州市上城区看守所。
辩护人朱琴芳，浙江保俶律师事务所律师。
被告人俞国美，女，1970年8月4日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地浙江省杭州市下城区。2004年2月因吸毒被杭州市公安局下城区分局行政拘留三日，并处罚金人民币2000元。2017年6月13日因涉嫌犯开设赌场罪被杭州市公安局上城区分局刑事拘留，同年7月12日被取保候审。
辩护人刘勇军，上城区法律援助中心指派的浙江睦润律师事务所律师。
被告人朱旭光，男，1978年6月12日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地吉林省德惠市。2017年6月13日因涉嫌犯开设赌场罪被杭州市公安局上城区分局刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于杭州市上城区看守所。
辩护人胡俊，上城区法律援助中心指派的浙江路成律师事务所律师。
被告人李源，男，1986年9月4日出生，汉族，初中文化，系个体经营户，户籍地浙江省杭州市西湖区。2017年7月6日因涉嫌犯开设赌场罪被杭州市公安局上城区分局取保候审。
辩护人高翔，上城区法律援助中心指派的浙江乐道律师事务所律师。
杭州市上城区人民检察院以上检公诉刑诉（2018）45号起诉书指控被告人原涛、齐三华、朱旭光、陈金良、徐建军、俞国美、李源犯开设赌场罪，于2018年1月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市上城区人民检察院指派检察员蒋文星、书记员杨博出庭支持公诉，被告人原涛及其辩护人金力、被告人齐三华及其辩护人周锦惠、张成荣、被告人朱旭光及其辩护人胡俊、被告人陈金良及其辩护人朱琴芳、被告人徐建军及其辩护人骆天明、被告人俞国美及其辩护人刘勇军、被告人李源及其辩护人高翔到庭参加了诉讼。本案经杭州市中级人民法院批准延长审限三个月，现已审理终结。
杭州市上城区人民检察院指控，2016年10月至2017年6月期间，被告人原涛、齐三孙某旭谢某1俞国美、陈金良、徐建军、李源以营利为目的，为菲律宾“申博”（百家乐）赌博网站担任代理并王某注，从中非法获利：（一）2016年10月至2017年2月，被告人齐三华、王某、李源在徐建军位于本市下城区光辉岁月4幢3单元502室棋牌室摆设百家乐积分盘，为申博网站担任代理并接受赌客投注，由齐三华负责向上家购买申博网站的会员账号和密码，由徐建军和李源负责电脑的操作和赌资的结算。三人约定由被告人徐建军从申博网站获得投注金额1%的码点费后，再按照赌资输赢金额进行分成，被告人齐三华分70%，被告人徐建军分20%，被告人李源分10%，期间，三名被告人接受孙美华、谢劼等人的赌资投注，并收取码点费至少人民币38679元。（二）2017年2月，被告人原涛与王君豪（另案处理）联系，取得申博网站代理权限，以每1万分人民币720元的价格向王君豪购买积分，并约定赌资投注额每累计1000万赵某1原魏某可获得返点人民币2000元。被告人原涛以积分管理盘的形式陈某1理权限后，将盘内一部分积分以管理盘的形式出售给下家，下家可自行经营或继续以管陈某1形式出售；将另一部分积分与下家共同经营，进行结算分成。截止案发，被告人原涛非法获利至少人民币100000元。（1）2杨某年5月，被告人原涛从其申博网站管理账户分出三个账户与被告人齐三华共同经营并约定分成比例。2017年5月底至6月，被告人齐三华在被告人徐建军位于本市下城区紫玉福邸11幢1单元503室的棋牌室摆放百家乐积分盘，并约定由徐建军分取码点费和部分投注金额利润，该积分盘摆放期间接受徐建军、赵文桔、魏琴等人投注至少人民币10000元翁某6月，被告人齐三华在陈永平应某市张某凤山花苑3幢3单元120翁某棋牌室摆放百家乐积分盘，期间接受陈永平直接投注至少人民币300元。同年6月7日，被告人齐三华在本市下城区潮王公寓1幢2单元902室摆放百家乐积分盘，并接受杨金祥直接投刘某1人民币1000元。（2）2017年4月，被告人原涛多次以人民币3500元的价陈某2国美出售5万积分的百家乐管理盘并从中获利。期间被告人俞国美累计购买积分至少25万分。被告人俞国美将盘内部分马某2续以管理盘的形式出售给被告人陈金良，从中赚取差价非法获利。被告人陈金良将购得的积分以每分人民币1元的价胡某给下家翁欣标（另案处理），之后该盘接受应国良、张荣生等人的投注，盘内赌资再由翁欣标与陈金良结算。（3）2017年5月，被告人原涛陆续交给被告人朱旭光多华某家乐积分盘，由朱旭光出售给下家并接受投注，并由朱旭光与下家进行资金结算。被告人朱旭光两次出售给刘化海5千华某的百家乐积分盘，收取赌资至少人民币10冯某。被告人朱旭光多次出售给陈兰勇1万积分的百家乐积分盘并周某与其进行赌资、码点费的结算，期间收取赌资至少人民币80华某0元。被告人朱旭光向马文波出售至少3万分的百家乐积分盘，并收取赌资至少人民币17000元。（4）2017年5月，被告人原涛先后向胡晓蓉（另案处理）出售三个3万分的百家乐积分盘并收取赌资至少人民币200000元，期间原涛非法获利至少人民币80000元。（5）2017年5月，被告人原涛向华强（已判刑）出售至少2万积分的百家乐积分盘，非法获利人民币至少人民币1400元。同年6月，被告人原涛再次向华强出售一个1万积分的百家乐积分盘并摆放至冯健康（另案处理）位于本市下城区东方豪园的棋牌室。三人约定每周一以每分人民币1元的价格结算并由原涛返1.1%的码点费给华强。期间，该积分盘接受投注至少人民币10000元，原涛从中非法获利至少人民币7000元。
公诉机关认为上述事实有证人证言、微信聊天记录截图、情况说明、支付宝交易记录、银行流水明细、扣押清单、归案经过、户籍证明、刑事判决书及罪犯档案资料、行政处罚决定书、辨认笔录、搜查笔录、搜查视频、电子物证检验报告、被告人供述和辩解等证据证明，对被告人原涛、齐三华、朱旭光、陈金良、徐建军、俞国美、李源应以开设赌场罪追究刑事责任，部分被告人属于情节严重；部分行为系共同犯罪；被告人原涛系累犯；被告人李源系从犯，有自首情节。
被告人原涛及其辩护人对指控事实、罪名均无异议。辩护人提出：原涛归案后如实供述自己的罪行，认罪态度好，希望从轻处罚。
被告人齐三华对指控事实、罪名均无异议。辩护人提出：（1）认定“收取码点费38679元”的证据不足，且该部分费用并没有实际支付。（2）齐三华所取得的账号没有下级账号，不应认定为赌博网站的代理，其利用账号坐庄赌博，本质上也是赌客。故应定性为赌博罪。（3）齐三华并无司法解释规定的开设赌场罪共同犯罪的情形，故不构成开设赌场罪的共同犯罪。（4）齐三华归案后如实供述，认罪悔罪，是初犯、偶犯，希望对其适用缓刑。
被告人徐建军对指控事实、罪名均无异议。辩护人对指控的基本事实及开设赌场罪的定性没有异议，但认为仅凭一份微信聊天记录无法直接、有效证明赌资及获利金额，还提出徐建军属于从犯，如实供述，认罪态度良好，系初犯、偶犯，希望对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。
被告人陈金良辩称其只是将盘子给翁欣标自己玩的。辩护人对定性无异议，提出：不能排除应国良、张荣生参与投注的盘是翁欣标从他人处获得的；没有证据证实陈金良将积分以一元一分的价格出售给翁欣标；陈金良犯罪持续时间不长，造成的社会危害性相对较小；陈金良如实供述，认罪悔罪，系初犯，建议对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人俞国美辩称，其并非将自己盘内积分继续拆分账号给陈金良，而是从原涛处购得一账号后直接加价卖给陈金良。辩护人对定性不持异议，但认为不构成情节严重，提出：陈金良所购买的百家乐管理盘的账号和密码是由原涛直接提供，并不是俞国美从自己的管理盘中拆分出来的，实际上俞国美只是作为中间人予以转发并从中收取了部分好处费；俞国美属于从犯，且到案后如实供述，自愿认罪，系初犯、偶犯，又身患疾病，希望对其免除处罚或适用缓刑。
被告人朱旭光对指控的罪名无异议，但对起诉书认定其向陈兰勇收取赌资至少80000元不予认可，并提出自己是从犯。辩护人对定性无异议，提出：起诉书中认定“由朱旭光与下家进行资金结算”有误，是由原涛结算的；“收取赌资1000元”有误，实际上并没有结算；朱旭光系从犯，如实供述，自愿认罪，系初犯、偶犯，希望减轻处罚。
被告人李源对指控事实、罪名均无异议。辩护人对定性不持异议，提出：李源系从犯，有自首情节，建议对其免除处罚或适用缓刑。
经审理查明，2016年10月至2017年6月期间，被告人原涛、齐三华、朱旭光、俞国美、陈金良、徐建军、李源以营利为目的，为菲律宾“申博”（百家乐）赌博网站（以下简称申博网站）担任代理并接受投注，从中非法获利。具体事实分述如下：
一、2016年10月至2017年2月，被告人齐三华、徐建军、李源以营利为目的，在徐建军位于本市下城区光辉岁月4幢3单元502室棋牌室摆设百家乐积分盘，为申博网站担任代理并接受赌客投注，由齐三华负责向上家购买申博网站的会员账号和密码，由徐建军和李源负责电脑的操作和赌资的结算。三人约定由被告人徐建军从申博网站获得投注金额1%的码点费后，再按照赌资输赢金额进行分成，被告人齐三华分70%，被告人徐建军分20%，被告人李源分10%，期间，三名被告人接受孙美华、谢劼等人的赌资投注，并收取码点费至少人民币38679元。
二、2017年2月，被告人原涛以积分管理盘的形式获得申博网站代理权限后，将盘内一部分积分以管理盘的形式出售给下家，下家可自行经营或继续以管理盘的形式出售；将另一部分积分与下家共同经营，进行结算分成。截止案发，被告人原涛非法获利至少人民币100000元。
1、2杨某年5月，被告人原涛从其申博网站管理账户分出三个账户与被告人齐三华共同经营并约定分成比例。2017年5月底至6月，被告人齐三华在被告人徐建军位于本市下城区紫玉福邸11幢1单元503室的棋牌室摆放百家乐积分盘，并约定由徐建军分取码点费和部分投注金额利润，该积分盘摆放期间接受徐建军、赵文桔、魏琴等人投注至少人民币10000元。同年6月，被告人齐三华在陈永平位于本市上城区凤山花苑3幢3单元1202室的棋牌室摆放百家乐积分盘，期间接受陈永平直接投注至少人民币300元。同年6月7日，被告人齐三华在本市下城区潮王公寓1幢2单元902室摆放百家乐积分盘，并接受杨金祥直接投注至少人民币1000元。
2、2017年4月，被告人俞国美向被告人原涛购得5万积分的百家乐管理盘，并多次以人民币3500元/5万积分的价格从原涛处购买积分，累计购买积分至少25万分。被告人俞国美还将从原涛处购得的管理盘加价出售给被告人陈金良，从中赚取差价非法获利。被告人陈金良将购得的积分以人民币1元/每分的价格发放给下家翁欣标，之后翁欣标接受应国良、张荣生等人的投注，盘内赌资再由翁欣标与陈金良结算。
3、2017年5月，被告人原涛陆续交给被告人朱旭光多个百家乐积分盘，由朱旭光出售给下家并接受投注，并由朱旭光与下家进行资金结算。被告人朱旭光两次出售给刘化海5千积分的百家乐积分盘。被告人朱旭光多次出售给陈兰勇1万积分的百家乐积分盘并每周与其进行赌资、码点费的结算，期间收取赌资至少人民币80000元。被告人朱旭光向马文波出售至少3万分的百家乐积分盘，并收取赌资至少人民币17000元。
4、2017年5月，被告人原涛先后向胡晓蓉出售三个3万分的百家乐积分盘并收取赌资至少人民币200000元，期间原涛非法获利至少人民币80000元。
5、2017年5月，被告人原涛向华强出售至少2万积分的百家乐积分盘，非法获利至少人民币1400元。同年6月，被告人原涛再次向华强出售一个1万积分的百家乐积分盘并摆放至冯健康位于本市下城区东方豪园的棋牌室。三人约定每周一以每分人民币1元的价格结算并由原涛返1.1%的码点费给华强。期间，该积分盘接受投注至少人民币10000元，原涛从中非法获利至少人民币7000元。
2017年6月12日，被告人原涛在本市江干区明桂苑7幢2单元803室被公安人员抓获归案。同日，被告人齐三华在本市下城区朝晖七区附近被公安人员抓获归案，被告人朱旭光在本市江干区范家公寓25幢3单元401室被公安人员抓获归案，被告人俞国美在本市下城区中山北路369号东单元503室被公安人员抓获归案，被告人陈金良在本市江干区凯景公寓2幢1805室被公安人员抓获归案。同年7月1日，被告人徐建军在本市下城区朝晖四区11幢1单元302室被公安人员抓获归案。同年7月6日，被告人李源至公安机关投案。
上述事实经庭审质证，有下列证据证明：（1）证人胡晓蓉的证言，证实：2017年5月底，胡晓蓉与马丽琴一起在朝晖新城2幢602室开了百家乐现场盘，从原涛处拿过三次3万分的百家乐赌盘，其从原涛处拿的是三成盘，原涛占七成，其与马丽琴共占三成，华某返12个点。明细都在工商银行与李金龙华某涛提供的）的往来帐目上。（2）证人马丽琴的证言，证实：201冯某、6月份，马丽琴在胡晓蓉位于本市问滨公寓及朝晖华某2幢602室的棋牌室参与百家乐赌博的情况。（3周某人冯健康的证言，证实：2017年4月份左右，冯健康经介绍认华某原涛，后其从冯某获得1万分百家乐积分盘并摆放在其潮王路东方豪园齐某1104室的棋齐某二人约定结算方式和码点费返还方式，截至案发，扣除返还的码点，其还输了1万元左右。另证实其以1元/分的价格从原涛处购买积分，其与原涛通过微信转赵某1金汇款的方式结算，码点费约为两三千元。（4）证人华强的证言，证实：2017年5月29日，华强以人民币1赵某1元的价格向原涛购买2万积分的百家乐盘并摆放在冯健康位于本市下城区东方豪园的魏某室。同年6月5日，华强再次从原涛处获魏某个2万积分的百家乐盘并约定每周一结算，该盘以1元/分的价格结算并由孙某1.1%的码点孙某强。另证实其与冯健康的分成情况，其占七成，冯建康占三成。（5）证人齐赵某1证言，证实：齐阳光于2017年6月3日至10日帮助齐三华陈某1的棋牌室（凤山花苑3幢陈某11202室）点鼠标操作百家乐，由齐三华齐某陈哥结算赌资。陈某1证人赵文桔的证言，证实：2017年4月份，徐建军的棋牌室杨某玉福邸后放置齐三华的百家乐积分盘供赌杨某。期间，赵文桔参赌，总共输了3.7万元。另证实李源有操作电脑、结算赌资的行为。（7谢某1人魏琴的证言，证实：2017年6月11谢某1魏琴在徐建军紫玉福邸棋牌室参赌百家乐并赢取人民币2600元。（8）证人孙美华的证言，证实：孙美华多次在徐建军光辉岁月棋牌室参赌百家乐，搬到紫玉福邸棋牌室后，其也见过赵文桔、琴琴参赌百家乐。另证实百家乐积分系1元刘某1（9）证人陈永平的证言，证实：刘某1在陈永平位于凤山花苑的棋牌室放置百家乐盘并派遣齐阳光等作为鼠标手，陈永平称自己于2017年6月6日押注输了300元。（1陈某2人杨金祥的证言，证实：2017陈某27日晚，杨金祥至齐三华在本市下城区潮王公寓摆放的百家乐盘赌博并输1000余元的情况。（11）证人谢劼的陈某2证实：2016年3月至11月，谢劼多次在徐建军光辉岁月棋牌室参赌百家乐的事实陈某2实徐建军的百家乐积分系1元/分、期间输钱约人民币2万元以及盘分是3万分的情况。另证实现场一般是李源在操作积分盘和结马某2的情况，有几次是徐建军在操作。（12）证人刘化海的证言，证实：2017年5月，刘化海先后两次从被告人朱马某2获得5000分的百家乐积分盘并参赌，两次均因输陈某2（仅1000余元）未结算的情况。（13）证人陈兰勇的证言，证实：2017年5月，陈兰勇第一次向朱旭光要一积分盘并参赌，该积分盘输了约2000元，朱旭光未与其结算。后自5月12日至6月7日，陈兰勇从朱旭光处拿盘赌博并多次与其结算赌资，赌资通过支付宝和银行转账。另一次笔录中陈兰勇称先后向朱旭光拿盘三次，第一次15000分普通会员盘，输2万元，返点3千-4千；第二次30000分普通会员盘，给了马文波，马输了5万元，马某26400元；第三次30000分普通会员盘，输8-9万元，马某2万元。（14）证人马文波的证言，证实：2017年5月初其通过“东晋”、陈兰勇从“小光”处拿盘子玩百乐家，有1.2%的返点。2017年5月10日其联系“东晋”拿到翁某万积分的盘子后自己玩“百家乐”赌翁某个盘子的洗码量为469000。2017年5月22日，其通过“东晋”从“小光”那翁某一个三万积分的盘子，其输应某元钱，洗码量大概是500张某左右。2017年5月29日，其通过“东周某要了翁某万积分的盘子。翁某7年5月11日，其联系兰勇拿一个三万积分的盘应某017翁某2日，马文波让“小光”给其拿了一个应某盘子。2017年6月10日，马文波向“小光”要一个三万积分的张某要吃四成，同时张某2翁某点，其转账周某000元当做押金，当晚打爆盘子后，其通过支付宝转账17000元给应某”。（15）证人翁欣标的证言，证应某0翁某3月起，翁欣标先后向被告人陈金良购买了三个一万分盘，并约定每积分一元钱和千周某十一的码点费。翁欣标将其中一个一万分盘放置在应国良的棋牌室，一个一翁某给张荣生玩，一个一万分盘自己赌博。应某分盘每周一都由翁欣标和陈金良结算，翁欣标从中陈某3得码点费约80陈某3元。同年五月底，因应国良要求，翁欣应某陈金良处获得一个两万分盘并约定应国良陈某4良四六分成，该盘尚未结算即被公安陈某4获。（16）证人张荣生的证言，证实：张荣生从翁欣标处拿盘并每周一与其结算。今年春节后每周某返点约为100-200谢某2（17）证人应国良的证言，证谢某220翁某春节后，应国良从翁欣标处购买翁某万分的积分盘，约定每积分1元钱并返还千分之九的码点费，二李某周一结算。后于5月份要求购买共胡某的积分盘，冯某五分成，一个星期后翁欣标说其上家只能给四成的盘子。另证实，应国良棋牌室每周投注金额在2万元左右。（18）证人陈岚周某言，证实：陈岚于2016年8月至2017年6月在应国良棋牌室参赌百家乐的情况。（19）证人陈三胜的证言，证实：2017年4月起，陈三胜从被告人陈金良处获得积分盘，积分盘数额为1万分或5万分，陈某2每10积分1元钱李某每周一进行结算。（20）证人谢震的证言，证实：2017年初，谢震介李某标和陈金良相识，并介绍陈金良向翁欣标放百家乐积分盘的情况。（21）原涛银行流水明细，证实：“李金龙”名下尾号为7316的银行卡与胡晓蓉、俞国美、冯健康等人之间的流水明细情况。（22）微信聊天记录截图，证实：齐三华与徐建军于2017年1月9日、16日、23日（均为周一）结算赌资的情况。其中1月23日提到马点38679，输赢57050。（23）朱旭光银行流水明细，证实：朱旭光名下尾号为6689的招商银行卡、尾号为6710的农业银行卡的流水明细情况。其中，和陈兰勇、汤东静、付磊、李金龙等人存在多笔可疑交易的情况。（24）银行账户明细清单，证实：户名“李金龙”尾号7316的工行卡于2017年5月22日、5月24日、5月30日、6月6日存入五笔现金，每笔均为人民币3500元。（25）归案经过、情况说明，证实：被告人原涛、齐三华、朱旭光、陈金良、俞国美、徐建军系被动到案，李源系主动投案。（26）户籍证明，证实：七名被告人的自然人身份情况。（27）刑事判决书及罪犯档案资料，证实：被告人原涛于2010年11月因犯故意伤害罪、赌博罪被杭州市江干区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元王某15年7月27日刑满释放。（28）行政处罚决定书，王某被告人俞国美王某04年2月因吸毒被公安机关依法行政拘留三日的情况。（29）辨认笔录，证实：被告人之间的辨认情况及证人对被告人的辨认情况。（30）搜查笔录、扣押决定书及清单，证实：公安人员对涉案人员及住所进行搜查并扣押相关华某的情况。（31）抓捕及搜查视频，证实：公安人员抓获被告人朱旭光、陈金良、俞国美及对三人住所进行搜查的现场拍摄视频。（32）电子物证检验报告，证实：杭州市公安司法鉴定中心对扣押在案的手机内存数据进行李某情况。（33）被告人原涛陈某5和辩解，证实：2017年2月，原涛与王君豪联系取得申博网站代理权限，以每万分7冯某的价格从王君豪处购买积分，王君豪会支付原涛每1000万分赌资流水量2000元胡某费，期间原涛共获得码点费12000元。之后原涛将积分或进行拆分管理帐号转卖赚取流水量的码点费，或拆分会员帐号在棋牌室设立现场盘开设赌局与赌客对赌牟利。其中华强以每万分700元的价格从其处买断一个三十万积分的管理盘。俞国美自2017年4月起以每万分700元的价格从其处买断一个五万积分的管理盘，后以每万分700元的价格向其购买25万积分周某款通过现金汇款至李金龙的工商银行卡（龙某笔）。陈建宏先后从其处以每万分700元的价格买断一个十万积分、一个八万积分的管理盘。其中与冯健康约定在冯的棋牌室放现场盘，其给冯百分之一的码点费，其共获利6280元左右。与胡晓蓉合作开设现场盘并约定三七分成，龙某利39500元。与齐三华合作由齐三华找棋牌室开设现场盘并约定四六分成，其获利30000元左右。朱旭光在其处帮朋友拿了两个会员帐号玩，其获利3000元。（34）被告人齐三华的供述和辩解，证实：2017年5月份，齐三华从原涛处获得三个积分盘并共同经营。其中“陈哥”和“建华”处的两个盘子周某共同分成并于每周一结算。2016年10月起，齐三华从“龙哥”处获得百家乐积分盘并与徐建军、李源共同经营，其负责提供“百家乐”的账号和密码，李源负责现场结算现金，徐建军提供场地和工具。除去给徐建军1%的码点费，徐建军吃两成、李源吃一成、其吃七成，但其会分四成给其上家“龙哥”。另证实微信聊天所述马点38679元即为给徐建军的码点费38679元。（35）被告人徐建军的供述和辩解，证实：2016年10月至2017年2月，徐建军在自己位于本市下城区光辉岁月的棋牌室放置百家乐积分盘，该积分盘从齐三华处获得。齐三华占七成，徐建军占二成和码点费，另李源占一成，每周一结算，码点费为赌资流水量的1%。2017年4翁某建军将棋牌室搬至紫玉福邸，经营方式与光辉岁月相同，但是由齐三华直接带账号且李源不再参与经营。另证实，徐建军经营积分盘期间获得码点费至少3万元，流水量至少300万分，但由于自己参赌输钱，故未从齐三华处实际收钱。二人之间的赌资大部分通过现金进行结算。2017年1月23日的微信聊天“盘分54250”的意思就是账号登陆之后显示的这个盘积分是54250，“马点38679”的意思就是指累计38679元钱的码点。（36）被告人陈金良的供述和辩解，证实：2017年春节后，陈金良从俞国美处以每万分900元的价格购买5万分的积分盘。陈金良从上述积分盘中刘某1万分给翁欣标，并约定一分一元钱，输赢的钱四六分成陈某2为千分之一。（37）被告人俞国美的供述和辩解，证实：2017年4月起马某2人俞国美从原涛处以马某2分700元左右的价格购买申博百家乐积分，再以800元左右的价格出售给陈金良，大约共计100万分，从中获利约8000元。俞国美前后共向原涛买过三个管理盘，两个转手出售给了刘某2（其中一赵某2多吴某注陈某3），一个自己玩，曾和“瓦哥”在棋牌室共同经营百家乐并五五分成，从中获利约人民币10000元。（38）被告人朱旭光的供述和辩解，证实：2017年5月份起，朱旭光帮助原涛介绍百家乐积分盘下家。朱旭光发放给刘化海两个盘共计1万分，因输赢较少未结算。朱旭光发放给陈兰勇两个盘，输赢较少（仅2000元）未结算周某旭光收取2万元押金后发放给马文波一个三万分盘，次日马文波即将积分用完并将1.7万元转至朱旭光支付宝账号。另证实，朱旭光发盘给下家积分均按1元/分结算，原涛会给下家返1.2%左右的码点费。其否认银行账户明细系赌资往来。朱旭光称刘媛媛、付磊、赵青、吴力、陈岚五个银行账户系原涛使用并否认从原涛处获得好处费。（39）被告人李源的供述和辩解，证实：2016年10月至次年2月，徐建军从齐三华处获得百家乐积分盘并邀请李源参与共同经营，约定三人七二一分成并由徐建军获得1%码点费，积分盘摆放在光辉岁月的棋牌室，主要由徐建军负责操作和结算赌资。另证实积分盘账号密码每周一换的情况；徐建军和李源因自己参赌故收益折抵赌资没有实际收钱的情况；光辉岁月棋牌室每个月码点费约4-5万元左右的情况；网站每星期显示的数据均为上一星期产生，并不累计显示的情况。
被告人齐三华、徐建军的辩护人关于认定“收取码点费38679元”的证据不足，且该部分费用并没有实际支付的辩护意见，经查：针对微信截图中的“马点38679”，被告人齐三华、徐建军均供称系支付给徐建军的返码费38679元，再结合同案犯李源的供述及其他证人证言，该事实足以认定。至于徐建军将其与自己参赌输掉的钱相冲抵，不影响已实际获得该返码收益的事实。故上述辩护意见不能成立。
被告人陈金良关于其只是将盘子给翁欣标自己玩的辩解、其辩护人关于不能排除应国良、张荣生参与投注的盘是翁欣标从他人处获得、没有证据证实陈金良将积分以一元一分的价格出售给翁欣标的辩护意见，经审理认为：被告人俞国美关于陈金良每周或半个月会找其上分一次的供述与陈金良下家即证人翁欣标所述每周一结算的证言能够形成印证，再结合证人应国良、张荣生的相关证言，可以认定陈金良发放给翁欣标积分盘并接受投注的事实。被告人陈金良的供述与证人翁欣标的证言能够印证两人间以一积分一元的价格进行结算的事实。故对上述辩解及辩护意见不予支持。
被告人俞国美关于其并非将自己盘内积分继续拆分账号给陈金良，而是从原涛处购得一账号后直接加价卖给陈金良的辩解，经查，到案证据不足以认定俞国美拆分下级账号，故对该辩解予以支持。
被告人朱旭光辩称陈兰勇转给其的800陈某2并马某2，经审理认为：陈兰勇称其多次与朱旭光结算赌资并能陈述精确的日期和数额，且与银行流水对应；陈兰勇谎称借款为赌资不符合常人的理性思维；朱旭光也无法提供相应借贷凭证。故朱旭光将上述账目解释成二人之间借款的辩解不成立。其辩护人提出与刘化海之间并没有结算，起诉书认定“收取赌资1000元”有误的意见，经查，并无证据证实朱旭光收取刘化海赌资1000元的事实，故对该辩护意见予以支持。其辩护人提出与下家进行资金结算的是原涛而非朱旭光，经审理认为：陈兰勇、马文波均证实系与被告人朱旭光进行赌资、码点费的结算，即便朱旭光这边的数据计算是由原涛所为，但由朱旭光向陈兰勇、马文波结算并收取赌资的行为显然属于资金结算。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人原涛、齐三华、徐建军、陈金良、俞国美、朱旭光、李源以营利为目的，在计算机网络上为赌博网站担任代理，接受投注，或参与赌博网站利润分成，其行为均已构成开设赌场罪，其中原涛、齐三华、徐建军、李源系情节严重。公诉机关指控的罪名成立。部分犯罪事实系共同犯罪。被告人齐三华的辩护人关于齐三华利用账号坐庄赌博的行为应认定赌博罪的辩护意见，经审理认为：被告人齐三华在明知原涛系从事赌博网站代理的情况下，仍然与其合作在棋牌室开设现场盘，接刘某1，陈某2定马某2涛开设赌场行为的共犯；齐三华从上家处拿盘并与徐建军、李源共同经营现场盘，接受投注，并从赌博网站获得投注金额1%的返码费，属于参与赌博网站利润分成。故被告人齐三华的行为符合开设赌场罪的构成要件，辩护人的上述意见不能成立。被告人原涛系累犯，依法从重处罚。被告人齐三华、徐建军、李源在共同犯罪中，齐三华取得赌博网站的积分盘且分成比例较大，徐建军提供赌博场地并获取码点费，两人系主犯；被告人李源分成较少且所起作用相对较小，可认定为从犯，加之其有自首情节，依法予以减轻处罚并适用缓刑，对其辩护人的意见予以支持。在被告人原涛与朱旭光的共同犯罪中，刘化海、陈兰勇、马文波均是朱旭光发展的下家，且其负责出售积分盘并进行资金结算，所起作用较大，不宜认定为从犯，对被告人朱旭光及辩护人关于从犯的意见不予支持。被告人俞国美的辩护人关于俞国美系从犯的意见，经审理认为:俞国美加价转售积分盘及积分的行为，与其上下家具有一定的独立性，但其社会危害性主要体现在将积分盘放给下家陈金良并接受投注，故宜认定其与陈金良处于同一代理层级，不宜再认定为从犯。被告人原涛、齐三华、徐建军基本如实供述，认罪态度较好，可酌情从轻处罚，辩护人的相应意见予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，的规定，判决如下：
一、被告人原涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月13日起至2021年12月12日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）
二、被告人齐三华犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月13日起至2020年6月12日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）
三、被告人徐建军犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月1日起至2020年8月10日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）
四、被告人陈金良犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月13日起至2019年12月12日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）
五、被告人俞国美犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）
六、被告人朱旭光犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月13日起至2019年6月12日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）
七、被告人李源犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）
八、被告人原涛被扣押在案的违法所得人民币65900元予以没收，对其余违法所得人民币34100元继续予以追缴；被告人齐三华被扣押在案的人民币30000元抵缴罚金；各被告人被扣押在案的手机十部、笔记本电脑一台予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐 枫
人民陪审员 徐新樵
人民陪审员 咸青央
二〇一八年七月十三日
书 记 员 周雨楠