重庆市渝北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）渝0112刑初1500号
公诉机关重庆市渝北区人民检察院。
被告人阳帮建，男，1975年10月2日出生重庆市渝北区，汉族，小学，无业，住重庆市渝北区。因犯抢劫罪，于1994年4月被判处有期徒刑七年。因犯抢劫罪，于2000年7月被判处有期徒刑十年，2008年10月29日刑满释放。因犯合同诈骗罪，于2014年12月17日被判处有期徒刑三年。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月19日被重庆市公安局渝北区分局刑事拘留，同年2月23日被逮捕。现羁押于重庆市渝北区看守所。
重庆市渝北区人民检察院以渝北检刑诉[2017]1532号起诉书指控被告人阳帮建犯合同诈骗罪，于2017年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市渝北区人民检察院指派检察员门丽、代理检察员李文泽出庭支持公诉，被告人阳帮建到庭参加了诉讼。现已审理终结。
重庆市渝北区人民检察院指控：2013年4月，被告人阳帮建经袁某某介绍承接重庆XX有限公司（以下简称XX公司）位于重庆市荣昌县的XX城市广场D区抗滑桩工程，并经人介绍挂靠向某1经营的重庆XX有限公司（以下简称XX公司）。2013年4月25日，由阳帮建作为XX公司负责人与XX公司签订施工合同，合同造价35万元。2013年6月27日，因阳帮建被XX公司要求立即停止施工整改，后被强制要求撤场。被告人阳帮建谎称欲承揽荣昌XX公司购物中心项目需要购买钢材，经吴某某介绍认识重庆XX有限公司（以下简称XX公司）杨某1，与杨某1商定由杨某1为其垫资供应钢材。阳帮建将承接工程需要购买钢材并已联系好供货商一事告知向某1，征得向某1的同意，于2013年7月25日在重庆市北部新区XX公司办公室内，以XX公司名义与XX公司签订《钢材销售合同》，阳帮建作为XX公司委托代理人在合同上签名，合同指定阳帮建为收货人。阳帮建依据该合同分三次提走XX公司的钢材共计541.095吨，货款200.72074万元。后阳帮建将上述钢材折价出售给杨某2，杨某2共支付购买钢材款176.073万元，2014年1月，阳帮建在杨某1催收货款的情况下，支付XX公司10万元货款。经鉴定，上述钢材价值200.72076万元。
2013年9月，被告人阳帮建又以承接荣昌XX城市广场工程为名，骗取XX（集团）有限公司（以下简称XX公司）的信任，要求挂靠XX公司承接该项目，并以该项目需要购买钢材为名骗取重庆XX有限公司（以下简称XX公司）的信任，由XX公司垫资为阳帮建提供钢材。2013年9月18日，XX公司与XX公司签订钢材买卖合同。XX公司将201.346吨钢材运送至阳帮建指定的地点，由阳帮建亲自签收，该笔钢材货款79.064675万元，阳帮建签收钢材后未支付货款。2013年12月27日，XX公司向阳帮建催收货款时联系不上。经鉴定，上述涉案钢材价值76.563665万元。
为证实指控的犯罪事实，公诉机关举示了相关证据，并据此认为，被告人阳帮建虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钢材后出售，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人阳帮建在前罪判决宣告以后刑罚执行完毕以前，发现判决宣告以前还有本罪没有判决，应当数罪并罚，提请本院依法判处。
被告人阳帮建辩解：1.合同是经挂靠公司同意，没有虚构事实。2.其在侦查机关被非法取证。3.本案是债务纠纷，不构成诈骗罪。
经审理查明，2013年4月，被告人阳帮建挂靠XX公司承接XX公司重庆市荣昌县XX城市广场D区抗滑桩工程，合同造价共计35万元。同年6月，XX公司以未按设计要求施工导致土层塌方，要求阳帮建立即停止施工整改，其后被强制撤场。同年7月，阳帮建向XX公司的法定代表人向某1谎称可以挂靠XX公司承建XX公司购物中心项目工程，XX公司同意垫资向购物中心项目工程提供钢材，需要XX公司与XX公司签订钢材销售合同，向某1信以为真。2013年7月25日，XX公司与XX公司签订钢材销售合同，阳帮建作为XX公司委托代理人在合同上签名，阳帮建为合同指定收货人。阳帮建依据钢材销售合同从XX公司领取共计541.095吨钢材，货款共计200.72074万元。阳帮建领到钢材后当即折价卖给杨某2。2014年1月，阳帮建在XX公司的催收下支付XX公司10万元。经鉴定，上述钢材价值200.72076万元。
2014年11月20日，XX公司向法院提起民事诉讼，要求XX公司支付货款及相关费用。法院判决XX公司支付XX公司194.79145万元及相关费用。XX公司向XX公司收取了钢材款。
2013年9月，被告人阳帮建向XX公司重庆分公司负责人余某某谎称可以挂靠XX公司承建荣昌XX城市广场工程，XX公司同意垫资为该工程提供钢材。2013年9月18日，XX公司与XX公司签订钢材买卖合同。次日，XX公司按照合同约定运输201.346吨（货款79.064675万元）钢材到指定地点。阳帮建签收钢材后未支付货款，XX公司无法联系到阳帮建。经鉴定，上述钢材价值76.563665万元。
2015年3月6日，XX公司向本院提起民事诉讼，要求XX公司支付货款及相关费用。本院判决XX公司支付XX公司79.064675万元及相关费用。XX公司向XX公司收取了钢材款。
另查明，2014年12月17日，重庆市江北区人民法院判决被告人阳帮建犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年。该案中，阳帮建于2014年6月20日被羁押，于2017年1月19日刑满释放。
上述事实，有公诉机关当庭举证，并经质证、认证的下列证据予以证明：
1.受案登记表、立案决定书，证实本案的发案和立案过程。
2.到案经过，证实阳帮建到案的情况。
3.常住人口信息登记表，证实阳帮建的基本身份情况。
4.刑事判决书及刑满释放证明，证实2014年12月17日，重庆市江北区人民法院判决阳帮建犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，2017年1月19日刑满释放。
5.企业法人营业执照，证实XX公司的基本情况。
6.D区临时抗滑桩工程施工合同，证实2013年4月25日，XX公司将XX城市广场D区基坑支护工程发包给XX公司，工程单价共计35万余元，阳帮建在合同上签名。
7.工程施工内部承包责任书，证实XX公司与阳帮建签订XX城市广场D区基坑支护工程施工内部承包责任书。
8.工程质量通知单，证实2013年6月27日，XX公司因未按设计要求施工，导致土层塌方，向XX公司发出工程质量通知单，要求立即停止现场施工，按照设计图纸及施工规范要求进行施工。
9.钢材销售合同，证实2013年7月25日，XX公司向XX公司采购约2000吨钢材，收货人阳帮建。阳帮建在合同上签名。
10.发货单、出库单、提货单、出库明细、送货单，证实阳帮建提货共计541.095吨。
11.欠条，证实阳帮建书写欠条共欠杨某1200.72058万元。
12.QQ邮箱截图，证实2013年10月17日，唐某某QQ邮箱收到内容为三张送货单的邮件。
13.收条，证实2013年，阳帮建向杨某3出具收条收到54.65万元。2013年8月30日，阳帮建向杨某3出具收条收到其67万元。
14.收条，证实2014年1月22日，阳帮建收到XX城市广场D区施工钢管、扣件并全部拖走。2014年1月29日，XX公司收到阳帮建建筑钢材货款10万元。
15.司法鉴定意见书，证实经鉴定，送货单、钢材销售合同、提货单上“阳帮建”是阳帮建书写。
16.指认作案现场笔录，证实阳帮建指认交接钢材提货单的地点。
17.建设工程施工合同，证实2013年9月10日，XX城市广场D区工程发包给重庆XX（集团）有限公司。
18.购钢材付款明细、银行交易记录，证实杨某2购买钢材的款项来源。
19.入库明细单，证实杨某2购买钢材入库的情况。
20.民事判决书，证实（2014)沙法民初字第00740号民事判决书判决XX公司支付XX公司货款190.72074万元，（2015）渝一中法民终字第00684号民事判决书判决维持前述一审判决。
21.营业执照、法定代表人身份证明，证实XX公司的基本情况，法定代表人谢某某。
22.钢材买卖合同，证实2013年9月18日，XX公司就重庆市荣昌县XX城市广场项目向XX公司购买约2800吨钢材。阳帮建在合同上签名。
23.送货单，证实2013年9月18日，阳帮建共签收201.346吨钢材。
24.机动车登记信息，证实XX公司发货到荣昌XX城市广场工地的五辆货车的情况。
25.民事判决书，证实2015年3月6日，本院（2014）渝北法民初字第08678号民事判决书认定XX公司基于钢材买卖合同、送货单，应向XX公司支付货款79.064675万元及垫资加价款。重庆市第一中级人民法院维持原判。
26.银行交易明细，证实阳帮建的银行账户交易明细。
27.证人向某1的证言，证实2013年4月，向某1与阳帮建约定，阳帮建挂靠XX公司做建筑工程，阳帮建向XX公司支付管理费。同年4月，阳帮建承接XX公司发包的荣昌城市广场D区基坑工程，XX公司通过阳帮建与XX公司签订工程合同，XX公司与阳帮建签订工程施工内部承包责任书。同年7月，阳帮建对向某1说承接了XX公司发包的荣昌购物中心建筑工程，向某1没有核实就相信了阳帮建。同月25日，阳帮建领着杨某1和一个姓黄的男子到向某1的办公室，阳帮建说杨某1可以帮忙垫付工程所需钢材，并拟定了钢材销售合同。向某1同意后让公司的人员在合同上加盖了XX公司的印章。2013年10月，向某1让公司人员联系XX公司，核实是否供货，核实XX购物中心的工程情况，发现该工程不存在，也没有收到钢材。同年10月10日左右，杨某1把供货单送到XX公司，显示已经供货500多吨，总价200多万元。向某1电话联系阳帮建核实，阳帮建称已与XX公司了结。2014年1月中旬，杨某1找到阳帮建，阳帮建说钢材已卖掉，钱赌博输了。阳帮建答应先付10万元给杨某1，后再陆续付款。
28.证人杨某1的证言，证实杨某1是XX公司法人。2013年7月，阳帮建对杨某1说承接了荣昌XX购物中心的工程项目，需要2000多吨钢材，资金由杨某1的公司垫付，阳帮建挂靠的XX公司需要盖章签订合同。杨某1草拟了钢材销售合同。2013年7月25日，杨某1、胡某1与阳帮建到XX公司，阳帮建在合同空白处填写内容，杨某1在合同上签名并盖上公章，阳帮建也签名捺印。向某1看了合同后安排公司员工在合同上盖了XX公司印章。同月27日，阳帮建找杨某1办理了提货单，阳帮建联系车辆到库房提货，在送货单上签字并写欠条。阳帮建共提了3批次钢材，共计500多吨，价值约200万元。同年10月，杨某1多次催阳帮建支付货款，阳帮建借口推脱。2014年1月份，向某1组织开会，阳帮建对钢材、货款没有异议，承诺支付货款，后支付了10万元。
29.证人向某2的证言，证实向某2是XX公司员工。阳帮建挂靠XX公司对外承接工程，XX公司收取管理费。2013年10月，阳帮建承接的抗滑桩工程被停工，向某2负责清理与阳帮建的有关事情，从杨某1处得知阳帮建提走了500多吨钢材，价值200万左右，货款没有支付。向某2让杨某1停止供货，阳帮建说从杨某1处提了500多吨钢材，钢材拉到其他工地上用了。2014年春节前，杨某1、袁某某找到阳帮建，阳帮建说钢材被卖了，钱输了，承诺分期归还欠款。阳帮建给了杨某110万元。
30.证人袁某某的证言，证实2013年4月，袁某某介绍阳帮建挂靠XX公司承接了XX公司D区临时抗滑桩工程，没有给阳帮建介绍XX广场二期主体工程。袁某某得知阳帮建挂靠XX公司在杨某1处买了500吨钢材。阳帮建说钢材被卖了，钱输了。
31.证人王某1的证言，证实2013年六七月，王某1看见阳帮建在上桥的钢材库房附近马路边联系人提货。同年8月，阳帮建开始打牌赌钱。
32.证人唐某某的证言，证实2013年10月，唐某某在阳帮建处工作，唐某某用自己的邮箱帮阳帮建收邮件，收发了三张发货单。阳帮建给一名老板书写了一张欠条。
33.证人黄某1的证言，证实2013年上半年，阳帮建叫黄某1照看工地。同年6月，黄某1离开工地。当时工地挖了大坑，浇筑了8根大柱子，后来工程没什么进展，也没进什么材料。
34.证人胡某某的证言，证实XX公司将荣昌城市广场D区的一个临时护坡工程发包给XX公司。因为施工方挖的桩孔不合格，被XX公司停工。XX公司没有荣昌XX房地产购物中心的项目。
35.证人徐某某的证言，证实阳帮建承包了XX公司城市广场D区的抗滑桩工程，因施工不合格，2013年6月27日，公司发出工程质量通知单，阳帮建拒不整改。XX公司没有承诺将XX房地产购物中心项目拿给阳帮建承建。
36.证人刘某某、黄某2的证言，证实2013年10月，刘某某得知阳帮建没有承接到后期的地下车库工程，把设备运走了。
37.证人彭某某的证言，证实2013年5月，彭某某带领班组到阳帮建的工地负责挖XX城市广场D区抗滑桩工程的防滑桩，完工后离场。
38.证人罗某1的证言，证实2013年上半年，罗某1听一名老板说被阳帮建骗了200多万元钢材。
39.证人隆某某、王某2、王某3的证言，证实发货、运货的情况。
40.证人杨某2、杨某3、王某4的证言，证实杨某2向阳帮建购买197吨钢材，付款63.74151万元，后又向阳帮建买210.32吨左右的钢材，付款69万元。2013年9月29日，杨某2向阳帮建买132.82吨钢材，共计42.9万元。
41.证人谢某的证言，证实杨某2向谢某借款购买钢材。
42.证人代某某的证言，证实代某某是XX公司的法律顾问。代某某了解到XX公司没有与XX公司签订钢材买卖合同。阳帮建不是公司员工，不能够代表公司签订任何合同，公司也没有委托阳帮建签订合同，公司没有盖荣昌XX城市广场项目的印章，要求公安机关追究阳帮建等人的盗用或者伪造公司印章实施合同诈骗的刑事责任。
43.证人尹某的证言，证实尹某是XX公司的法定代表人。2013年9月18日，阳帮建自称是XX公司在荣昌XX城市广场项目的负责人，该项目需要建筑钢材找XX公司供货。拟定好钢材买卖合同后，XX公司签字盖章，后公司的罗某2与阳帮建一起到重庆江北XX公司盖章。XX共计供货79.298955万元钢材。阳帮建签收后离开。后来联系不上阳帮建，钢材款也没有收到。XX公司民事起诉XX公司。
44.证人罗某2的证言，证实阳帮建以重庆荣昌的XX城市广场项目需要钢材为由找XX公司供货。阳帮建说是挂靠的XX公司，签合同是公司与公司之间。2013年9月18日，阳帮建到XX公司拟定合同，XX公司代表是阳帮建。阳帮建到XX重庆公司盖了XX公司印章。签订合同当日，XX公司向阳帮建供了五车钢材。阳帮建签收钢材后不接电话，不付货款。XX公司通过民事起诉XX公司收回了货款。
45.证人余某某的证言，证实余某某是XX公司重庆分公司负责人。XX公司没有承建重庆荣昌XX城市广场工程项目。2013年9月，阳帮建咨询XX公司是否愿意承接重庆市荣昌县XX城市广场工程项目，需要垫资，要求XX公司提供钢材供应合同及商品混凝土供货合同。阳帮建称已经与XX有限公司谈妥，如果XX公司承接该项目，XX公司可垫资供货。为表示诚意，XX公司提供一份愿意为XX公司承接该项目所需钢材进行垫资供货的钢材买卖合同，用于满足对方业主方对施工单位的要求。阳帮建称让XX公司将钢材买卖合同盖章后交到XX公司以备洽谈项目时提供给业主方，但阳帮建并未将该合同交回到XX公司。XX公司曾问过阳帮建项目的洽谈情况，阳帮建推诿说项目资金有问题，建议不要参与承建，并称本人没有在重庆，等回到重庆后再商谈。到公安机关通知XX公司接受调查时，XX公司才知道阳帮建利用一份盖有XX公司印章的钢材买卖合同，与XX公司发生了供货交易，阳帮建未支付钢材款。XX公司没有给阳帮建盖XX公司的公章，追查XX公司印章的来源，阳帮建称自己去解决。
46.证人刘某的证言，证实2013年11月左右，刘某在与阳帮建闲谈过程中得知阳帮建在赌博，经常晚上不回来，赌得有点大。2014年春节前，袁某某说阳帮建把别人的钢材卖了，但没付钱，要找阳帮建还钱。刘某电话联系阳帮建，阳帮建说赌博输了钱，为了还赌债，把钢材拿去卖了。
47.被告人阳帮建的供述和辩解，证实2013年上半年，阳帮建因为打“豹子”输了钱，找赌场“六娃子”借40多万元。因没钱归还，“六娃子”逼债，阳帮建想去钢材市场骗出钢材换钱还赌债。同年7月25日，阳帮建联系了向某1和杨某1，在向某1公司的办公室签订了钢材购销合同。同月27日，阳帮建在重庆沙坪坝区上桥凤中钢材市场杨某1的门面提取钢材，因为是杨某1垫资，单价提高了价格。阳帮建在提货单签名。后阳帮建用手机百度搜索到购买钢材的杨某3，杨某3带着50多岁的老头购买钢材。阳帮建将200吨左右的钢材以50多万的价格卖出。阳帮建还清“六娃子”本金加利息50万元左右，剩下的几万元用于个人消费。阳帮建还清赌债不久，“六娃子”又邀阳帮建去赌博，阳帮建输光身上现金和向“六娃子”借的60多万现金。为了还赌债，又产生了骗杨某1开具提货单换钱的想法。2013年，阳帮建到杨某1的门面开了几张提货单，210多吨钢材以60多万元的价格卖出。十多天后，阳帮建赌博又输光了身上的现金和向“六娃子”借的47万元现金。“六娃子”让阳帮建去骗几十万元的钢材款偿还赌债。2013年9月30日，2013年在杨某1的门面开了130多吨钢材卖给了第一次的那个人，大概38万元左右。阳帮建将该钱用于还赌债。
2012年左右，阳帮建想挂靠XX公司，但没有正式合作。阳帮建找到XX公司重庆分公司负责人余某某。阳帮建对余某某称重庆荣昌XX城市广场有一亿多的工程量，XX公司已经初步口头承诺承包给阳帮建，但没有签订正式合同。阳帮建与XX公司商谈挂靠费用等问题，与余某某达成口头项目挂靠协议，待工程正式落实后签订挂靠协议。余某某让阳帮建联系钢材。阳帮建找到XX公司的罗某2，阳帮建介绍是荣昌XX广场需要钢材，代表XX公司谈的钢材供货。2013年9月18日，XX公司代表将合同签署并盖章，后阳帮建与XX公司相关人员的罗某2一起到XX公司重庆分公司找到余某某，将钢材买卖合同交给余某某审查之后，余某某觉得没有问题。阳帮建代表XX公司签字。余某某派XX公司的员工盖的XX公司的章。合同签订后，XX公司按照要求发了五车钢材到荣昌XX项目部。阳帮建签收201吨左右钢材。
本院认为，被告人阳帮建以非法占有为目的，向XX公司、XX公司虚构能够承接工程的事实进行挂靠，欺骗XX公司、XX公司与钢材供应商签订合同，从中骗取钢材，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，但指控罪名不当，应予纠正。关于被告人阳帮建辩解合同是经挂靠公司同意，没有虚构事实，不构成诈骗罪的意见。经查，阳帮建虚构了能够承接工程的事实，欺骗XX公司、XX公司进行挂靠，利用XX公司、XX公司签订合同以非法获取钢材，其行为是在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，其行为已构成合同诈骗罪，故对该辩解意见不予采纳。关于阳帮建辩称其在侦查机关被非法取证的意见，经查证不属实，不予采纳。被告人阳帮建在前罪判决宣告以后，刑罚执行完毕以前发现漏罪，应当数罪并罚。阳帮建有犯罪前科，酌情从重处罚。对阳帮建犯罪所得财物，应当责令予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第七十条、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人阳帮建犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十万元；前犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月20日起至2026年6月19日止。罚金限判决生效后10日内缴纳）。
二、责令被告人阳帮建向被害单位重庆XX有限公司退赔200.72076万元，向XX（集团）有限公司退赔76.563665万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 唐中政
人民陪审员 王婉莉
人民陪审员 赖立瑜
二〇一八年一月二十三日
书 记 员 陈俊霖