黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)黑0624刑初43号
公诉机关杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院。
被告人孔繁华，男，1965年1月2日出生，汉族，中共党员，大学文化，原系大庆油田有限责任公司第八采油厂厂长，住黑龙江省大庆市萨尔图区。2016年4月9日因受贿被大庆市人民检察院决定指定居所监视居住，2016年5月8日因本案被大庆市人民检察院刑事拘留，2016年5月23日经大庆市人民检察院决定逮捕。现羁押于林甸县看守所。
辩护人刘贵彬，系黑龙江四维律师事务所律师。
杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院以黑杜检诉刑诉〔2017〕15号起诉书指控被告人孔繁华犯受贿罪、贪污罪、巨额财产来源不明罪于2017年2月6日，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院指派检察员王兴伟、代理检察员于涵出庭支持公诉，被告人孔繁华及其辩护人刘贵彬到庭参加诉讼，现已审理终结。
杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院指控：
一、受贿犯罪
1.被告人孔繁华在任大庆油田有限责任公司采油七厂书记、大庆头台油田开发有限责任公司总经理、大庆油田有限责任公司采油八厂厂长期间，利用职务上的便利帮助大庆龙瑞货物运输有限公司、大庆市庆云工程机械租赁有限公司实际经营人李某某（另案处理）进入头台油田开发责任有限公司从事特车运输业务，并为李某某违反合同规定超载运输、虚报货运吨数等行为提供便利条件，先后收受李某某财物，合计价值人民币811159元。
（1）2011年5月份，大庆龙瑞货物运输有限公司、大庆市庆云工程机械租赁有限公司实际经营人李某某为能让所经营公司进入油田企业，独自一人来到时任大庆油田有限责任公司第七采油厂党委书记的被告人孔繁华的办公室，在自我介绍后将用黑色塑料袋装着的事先从大庆百货大楼购买的一块欧米茄手表（价值人民币45200元）送给孔繁华，并请孔繁华在今后的工作中能对其予以帮助和照顾。孔繁华收下后同意为其找机会。事后，孔繁华将该手表带回家中存放。案发前，孔繁华妻子邓某某将该手表赠予孔繁华的弟弟孔某某，案发后，孔某某将该手表交给检察机关。
（2）2012年4、5月份，李某某为祝贺孔繁华担任头台油田总经理一职同时也为孔繁华在今后的工作中能对其予以帮助和照顾，独自一人来到时任大庆头台油田开发有限责任公司总经理的被告人孔繁华的办公室，将事先从哈尔滨盛时钟表有限公司购买的一块积家手表（价值人民币98250元）送给孔繁华。事后，孔繁华将该手表带回家中存放。案发后邓某某将该手表提交给检察机关。
（3）2013年元旦后春节前，李某某为感谢孔繁华让其所经营的公司进入头台油田从事特车运输业务，并希望孔繁华今后能对其帮助和照顾，独自一人来到头台油田孔繁华办公室，将事先准备好装在鞋盒子内的现金人民币500000元送给孔繁华。事后，孔繁华将该钱款带回家中存放。案发前邓某某借给孔某某使用。案发后孔某某将该笔钱款未花销部分提交给检察机关。
（4）2014年9月份，李某某为继续得到孔繁华的帮助和照顾，在得知孔繁华将要赴美国考察学习一事后，独自一人来到时任采油八厂厂长的被告人孔繁华的办公室，将提前准备好装在信封内的现金美元10000元（价值人民币61509元）送给孔繁华。事后，孔繁华在赴美学习考察期间将该款全部用于看病治疗、购买衣物等个人花销使用。
（5）2016年元旦后春节前，李某某为对孔繁华给予其的帮助和照顾表示感谢，独自一人来到采油八厂孔繁华办公室，将事先准备好装在档案袋内的现金人民币50000元送给孔繁华。事后，孔繁华将该款用于过年期间个人花销。
（6）2016年元旦后春节前，时任大庆油田有限责任公司第八采油厂厂长的被告人孔繁华非法收取了李某某所送软中华香烟一箱50条、黄鹤楼（生态）香烟48条（合计价值人民币56200元）。孔繁华指使其司机李某某1（另案处理）将上述香烟从李某某公司拉运至李某某1位于大庆市萨尔图区绿色家园S12楼3号车库中保管并同意其使用。案发后，李某某1将上述剩余的香烟转移至其女儿李某某2处藏匿，现该赃物已由李某某1、李某某2提交给检察机关。
2.被告人孔繁华在时任大庆头台油田开发有限责任公司总经理期间，分两次收受与头台油田存在业务往来的山东九环石油有限公司实际经营人辛某某所送人民币100000元。
（1）2012年下半年，辛某某为祝贺孔繁华担任头台油田总经理一职，同时也为孔繁华在今后的工作中能对九环公司予以帮助和照顾，独自一人来到时任大庆头台油田开发有限责任公司总经理的被告人孔繁华的办公室，将事先准备好装在文件袋内的现金人民币50000元送给孔繁华。孔繁华在收受该款后将其交给头台油田综合办主任柳某某保管。2014年底，孔繁华在接受湖北省襄阳市检察院调查过程中，将该钱款提交给襄阳市检察院。
（2）2013年底，辛某某独自一人来到头台油田孔繁华办公室，在向孔繁华介绍了其公司开发的新产品时，将事先准备好装在文件袋内的现金人民币50000元送给孔繁华。孔繁华收受该款后交由头台油田综合办主任柳某某保管。2014年底，孔繁华在接受湖北省襄阳市检察院调查过程中，将该钱款提交给襄阳市检察院。
3.被告人孔繁华在时任大庆市油田有限责任公司采油二厂副厂长、大庆头台油田开发有限责任公司总经理期间，分三次收受与其任职单位存在业务往来的汽配供货商刘某某（另案处理）所送现金人民币200000元。
（1）2008年底，刘某某为了感谢孔繁华对其的照顾，同时也为了扩大自己在采油二厂的业务规模，独自一人到时任大庆油田有限责任公司采油二厂副厂长的被告人孔繁华的办公室，将其事先准备好装在档案袋内的现金人民币50000元送给孔繁华。孔繁华在收受该款后用于个人生活花销。2014年底，孔繁华在接受湖北省襄阳市检察院调查过程中，将该钱款提交给襄阳市检察院。
（2）2009年底，刘某某为了感谢孔繁华对其的照顾，同时也为了孔繁华在今后的工作中能继续关照其与采油二厂的汽配业务，独自一人到采油二厂孔繁华的办公室，将事先准备好装在档案袋内的现金人民币50000元送给孔繁华。孔繁华在收受该款后用于个人生活花销。2014年底，孔繁华在接受湖北省襄阳市检察院调查过程中，将该钱款提交给襄阳市检察院。
（3）2012年底，刘某某为了感谢孔繁华在采油二厂任职期间的照顾，同时也为了孔繁华在头台油田继续对其汽配业务提供帮助，独自一人到时任大庆头台油田开发有限责任公司总经理的被告人孔繁华的办公室。孔繁华在收受该款后用于个人生活花销。2014年底，孔繁华在接受湖北省襄阳市检察院调查过程中，将该钱款提交给襄阳市检察院。
4.2009年元旦后春节前，采油二厂地质工程师秦某某为了扩大其自己实际经营的大庆丰瑞经贸有限公司等公司在采油二厂的业务额，独自一人到时任大庆油田有限责任公司采油二厂副厂长的被告人孔繁华的办公室，将事先在昆仑集团大庆商厦购买的一块生肖金条（重500克，价值人民币120000元）送给孔繁华。孔繁华收受后将其带回家中存放。案发前邓某某将该金条交由其侄子邓某某1保管，案发后邓某某将其提交给检察机关。
5.2011年元旦后春节前，与采油二厂存在长期业务往来的精工板金厂实际经营人宋某某为感谢孔繁华对其的照顾，独自一人到时任大庆油田有限责任公司采油二厂副厂长的被告人孔繁华的办公室，将事先在大庆百货大楼购买的一块劳力士手表（价值人民币242146元）送给孔繁华。孔繁华将该手表带回家中存放。案发后该手表已由邓某某提交给检察机关。
6.2012年3月，被告人孔繁华调任到大庆头台油田开发有限责任公司任总经理，任职期间其决定取消公司部分享受内部待遇的“责任师”、“管理师”。时任大庆高新区黑帝庙稠油试采技术开发有限公司（以下简称黑帝庙公司）副董事长兼头台油田总经理助理的李某某3（另案处理），为了保住自己的内部副处级待遇及黑帝庙公司副董事长的职务，于2013年元旦后春节前独自一人到头台油田孔繁华的办公室，将事先在大庆百货大楼购买的一套周大福鹤形金条摆件（共重300克，价值人民币124858.20元）送给孔繁华。孔繁华收受该套金条摆件后将其带回家中存放。案发前邓某某将其交给邓某某1保管，案发后邓某某将其提交给检察机关。
综上，被告人孔繁华共实施受贿犯罪十四起，犯罪数额人民币1598163.20元。案发后部分赃款、赃物已扣押上缴。
针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示了下列证据：1.物证欧米茄手表1块、积家手表1块、劳力士手表1块、周大福鹤形金条摆件1套（共重300克）、生肖金条1块（重500克）、中华香烟1箱（50条）、黄鹤楼（生态）香烟25条及搜查扣押的现金人民币、美元等物品及照片；2.书证被告人孔繁华的户籍证明、孔繁华的任职文件、发破案经过及抓获经过、大庆油田有限责任公司采油二厂提供的合同及付款凭证、大庆头台油田开发有限责任公司提供的合同及付款凭证、头台油田情况说明、会议纪要、大庆百货大楼出具的消费凭证及银行卡消费记录、昆仑集团大庆商厦出具的消费凭证及发票、周大福消费凭证、哈尔滨盛时钟表有限公司结账核对表、李某某等人的银行卡交易明细等；3.证人李某某4、冷某某、王某某、辛某某、宋某某、秦某某、柳某某、高某某、邓某某、孔某某、李某某2、邓某某1等人的证言；4.被告人孔繁华及同案被告人李某某、李某某3、李某某1、刘某某等人的供述和辩解；5.大庆市价格认证中心出具的价格认定结论书；6.杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院出具的搜查笔录、扣押财物清单、随案移送物品清单等。
二、贪污犯罪
2012年3月，被告人孔繁华调任到大庆油田头台油田开发有限责任公司任总经理。2012年底，时任头台油田人事部主任兼党委组织部长的张某某1向孔繁华汇报该公司2012年全年外雇劳务费在年末时有剩余，且按要求应当年结清不能留用。孔繁华便安排张某某1与头台油田签订外雇劳务合同的肇源县诚信油田服务有限公司的负责人联系，采用签订虚假劳务承包合同的方式，套取该单位2012年未能使用的外雇劳务费用，共套取单位资金人民币690000元。肇源县诚信油田服务有限公司扣除90000元的税费后，实际付给张某某1现金人民币600000元。孔繁华安排张某某1将其中的80000元交给头台油田总会计师陈某某1，将其中的60000元交给总地质师胡某某1，用以解决二人外联费用，之后安排张某某1保管剩余的460000元。2013年1月，孔繁华指派张某某1从保管的460000元中取出部分人民币兑换成美元40000元（价值人民币248996元），并要求张某某1继续保管该美元40000元及剩余人民币。2014年6月孔繁华调离头台油田前，张某某1将保管的该460000元所兑换的美元40000元及剩余人民币一并交给孔繁华，孔繁华又将上述钱款交由头台油田综合办主任柳某某保管。2015年5月左右，已调任大庆油田有限责任公司采油八厂担任厂长的孔繁华联系柳某某，让其将上述钱款交给自己，柳某某随即独自一人来到孔繁华采油八厂办公室，将保管的上述钱款交给孔繁华。孔繁华收到该款后带回家中存放，并将其中部分人民币用于个人消费。案发后，邓某某将上述460000元人民币所兑换的美元40000元及剩余人民币提交给检察机关。
综上，被告人孔繁华共实施贪污犯罪一起，犯罪数额人民币460000元。案发后部分赃款已返还。
针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示了下列证据：1.物证美元40000元及剩余人民币现金；2.书证被告人孔繁华的户籍证明、孔繁华的任职文件、大庆头台油田开发有限公司提供的外雇劳务合同及付款凭证、财务凭证、美元兑换记录及影像等；3.证人张某某1、陈某某1、胡某某1、柳某某等人的证言；4.被告人孔繁华的供述和辩解；5.杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院出具的搜查笔录、扣押物品清单、随案移送物品清单等。
三、巨额财产来源不明犯罪
截止2016年4月9日案发时，被告人孔繁华的总财产除受贿犯罪、贪污犯罪实际所得折合人民币2058163元，合法收入5426357.05元，尚有人民币5061922.66元及美金93205元折合人民币5667754.66元的财产不能说明合法来源。（计算方法：1.被告人孔繁华2009年购房支出人民币2119718元+购买股票支出1200000元-被告人孔繁华及其妻子邓某某自1988年7月至2009年12月的工资收入合计为人民币1937795.34元=人民币1381922.66元；2.2012年理财支出人民币3560000元+2013年租赁车位支出120000元+2016年扣押美金93205元（折合人民币605832元）=人民币4285832元。以上两项合计人民币5667754.66元）
综上，被告人孔繁华实施巨额财产来源不明犯罪，犯罪数额人民币5667754.66元。
经侦查，被告人孔繁华于2016年4月8日被大庆市龙凤区人民检察院传唤到案。
针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示了下列证据：1.书证大庆油田有限责任公司第二采油厂出具的关于邓某某、孔繁华的工资收入情况说明、收入汇总表和明细表、大庆头台油田公司和第八采油厂出具的关于孔繁华收入情况证明和明细表、建设银行大庆分行等银行出具的客户明细查询和票据复印件、海南省三亚卓达房地产公司提供的商品房买卖合同、客户明细帐和收据等；2.证人邓某某、邓某某2、邓某某1、孔某某等人的证言；3.被告人孔繁华的供述和辩解；4.杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院出具的搜查笔录、扣押财物清单等。
公诉机关认为，被告人孔繁华身为国有公司工作人员，利用职务便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第三款、第三百八十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人孔繁华利用职务上的便利，非法占有公共财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第二款、第三百八十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪追究其刑事责任。被告人孔繁华的财产和支出明显超过合法收入，差额巨大，且不能说明其来源，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以巨额财产来源不明罪追究其刑事责任。被告人孔繁华犯数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定对其数罪并罚。
被告人孔繁华对公诉机关指控的犯罪罪名无异议，对公诉机关指控犯罪事实辩解称：对受贿、贪污的犯罪事实没有异议，对巨额财产来源不明罪的犯罪数额只认可美金93205元，其他的指控不予认可。
辩护人刘贵彬辩称：（一）被告人孔繁华没有为李某某违反合同超载运输、虚报货物吨数等行为提供便利条件，请法庭量刑时予以考虑。（二）巨额财产来源不明的数额应认定为美金93205元，其余不应认定。1.大庆油田有限责任公司出具的工资说明存在不准确情况，认定被告人在2009年12月31日前有1381922.66元的巨额财产来源不明不能成立；2.被告人孔繁华母亲在2008年有病住院时有礼金收入属于合理财产来源；3.被告人孔繁华在海南三亚租赁车位支出12万元有合法来源；4.被告人孔繁华母亲病逝收取的礼金356万元不能认定为巨额财产来源不明。（三）被告人孔繁华能够自愿认罪，有悔罪表现，无前科劣迹，表现一贯良好，且家属积极返赃，应从轻、减轻处罚。
经审理查明，
一、受贿事实
1.被告人孔繁华在任大庆油田有限责任公司采油七厂书记、大庆头台油田开发有限责任公司总经理、大庆油田有限责任公司采油八厂厂长期间，利用职务上的便利帮助大庆龙瑞货物运输有限公司、大庆市庆云工程机械租赁有限公司实际经营人李某某（另案处理）进入头台油田开发责任有限公司从事特车运输业务，提供便利条件，先后收受李某某财物，合计价值人民币811159元。
（1）2011年5月份，大庆龙瑞货物运输有限公司、大庆市庆云工程机械租赁有限公司实际经营人李某某为能让所经营公司进入油田企业，独自一人来到时任大庆油田有限责任公司第七采油厂党委书记的被告人孔繁华的办公室，在自我介绍后将用黑色塑料袋装着的事先从大庆百货大楼购买的一块欧米茄手表（价值人民币45200元）送给孔繁华，并请孔繁华在今后的工作中能对其予以帮助和照顾。孔繁华收下后同意为其找机会。事后，孔繁华将该手表带回家中存放。案发前，孔繁华妻子邓某某将该手表赠予孔繁华的弟弟孔某某，案发后，孔某某将该手表交给检察机关。
（2）2012年4、5月份，李某某为祝贺孔繁华担任头台油田总经理一职同时也为孔繁华在今后的工作中能对其予以帮助和照顾，独自一人来到时任大庆头台油田开发有限责任公司总经理的被告人孔繁华的办公室，将事先从哈尔滨盛时钟表有限公司购买的一块积家手表（价值人民币98250元）送给孔繁华。事后，孔繁华将该手表带回家中存放。案发后邓某某将该手表提交给检察机关。
（3）2013年元旦后春节前，李某某为感谢孔繁华让其所经营的公司进入头台油田从事特车运输业务，并希望孔繁华今后能对其帮助和照顾，独自一人来到头台油田孔繁华办公室，将事先准备好装在鞋盒子内的现金人民币500000元送给孔繁华。事后，孔繁华将该钱款带回家中存放。案发前邓某某借给孔某某使用。案发后孔某某将该笔钱款未花销部分提交给检察机关。
（4）2014年9月份，李某某为继续得到孔繁华的帮助和照顾，在得知孔繁华将要赴美国考察学习一事后，独自一人来到时任采油八厂厂长的被告人孔繁华的办公室，将提前准备好装在信封内的现金美元10000元（价值人民币61509元）送给孔繁华。事后，孔繁华在赴美学习考察期间将该款全部用于看病治疗、购买衣物等个人花销使用。
（5）2016年元旦后春节前，李某某为对孔繁华给予其的帮助和照顾表示感谢，独自一人来到采油八厂孔繁华办公室，将事先准备好装在档案袋内的现金人民币50000元送给孔繁华。事后，孔繁华将该款用于过年期间个人花销。
（6）2016年元旦后春节前，时任大庆油田有限责任公司第八采油厂厂长的被告人孔繁华非法收取了李某某所送软中华香烟一箱50条、黄鹤楼（生态）香烟48条（合计价值人民币56200元）。孔繁华指使其司机李某某1（另案处理）将上述香烟从李某某公司拉运至李某某1位于大庆市萨尔图区绿色家园S12楼3号车库中保管并同意其使用。案发后，李某某1将上述剩余的香烟转移至其女儿李某某2处藏匿，现该剩余赃物已由李某某1、李某某2提交给检察机关。
2.被告人孔繁华在时任大庆头台油田开发有限责任公司总经理期间，分两次收受与头台油田存在业务往来的山东九环石油有限公司实际经营人辛某某所送人民币100000元。
（1）2012年下半年，辛某某为祝贺孔繁华担任头台油田总经理一职，同时也为孔繁华在今后的工作中能对九环公司予以帮助和照顾，独自一人来到时任大庆头台油田开发有限责任公司总经理的被告人孔繁华的办公室，将事先准备好装在文件袋内的现金人民币50000元送给孔繁华。孔繁华在收受该款后将其交给头台油田综合办主任柳某某保管。2014年底，孔繁华在接受湖北省襄阳市检察院调查过程中，将该钱款提交给襄阳市检察院。
（2）2013年底，辛某某独自一人来到头台油田孔繁华办公室，在向孔繁华介绍了其公司开发的新产品时，将事先准备好装在文件袋内的现金人民币50000元送给孔繁华。孔繁华收受该款后交由头台油田综合办主任柳某某保管。2014年底，孔繁华在接受湖北省襄阳市检察院调查过程中，将该钱款提交给襄阳市检察院。
3.被告人孔繁华在时任大庆市油田有限责任公司采油二厂副厂长、大庆头台油田开发有限责任公司总经理期间，分三次收受与其任职单位存在业务往来的汽配供货商刘某某（另案处理）所送现金人民币200000元。
（1）2008年底，刘某某为了感谢孔繁华对其的照顾，同时也为了扩大自己在采油二厂的业务规模，独自一人到时任大庆油田有限责任公司采油二厂副厂长的被告人孔繁华的办公室，将其事先准备好装在档案袋内的现金人民币50000元送给孔繁华。孔繁华在收受该款后用于个人生活花销。2014年底，孔繁华在接受湖北省襄阳市检察院调查过程中，将该钱款提交给襄阳市检察院。
（2）2009年底，刘某某为了感谢孔繁华对其的照顾，同时也为了孔繁华在今后的工作中能继续关照其与采油二厂的汽配业务，独自一人到采油二厂孔繁华的办公室，将事先准备好装在档案袋内的现金人民币50000元送给孔繁华。孔繁华在收受该款后用于个人生活花销。2014年底，孔繁华在接受湖北省襄阳市检察院调查过程中，将该钱款提交给襄阳市检察院。
（3）2012年底，刘某某为了感谢孔繁华在采油二厂任职期间的照顾，同时也为了孔繁华在头台油田继续对其汽配业务提供帮助，独自一人到时任大庆头台油田开发有限责任公司总经理的被告人孔繁华的办公室。孔繁华在收受该款后用于个人生活花销。2014年底，孔繁华在接受湖北省襄阳市检察院调查过程中，将该钱款提交给襄阳市检察院。
4.2009年元旦后春节前，采油二厂地质工程师秦某某为了扩大其自己实际经营的大庆丰瑞经贸有限公司等公司在采油二厂的业务额，独自一人到时任大庆油田有限责任公司采油二厂副厂长的被告人孔繁华的办公室，将事先在昆仑集团大庆商厦购买的一块生肖金条（重500克，价值人民币120000元）送给孔繁华。孔繁华收受后将其带回家中存放。案发前邓某某将该金条交由其侄子邓某某1保管，案发后邓某某将其提交给检察机关。
5.2011年元旦后春节前，与采油二厂存在长期业务往来的精工板金厂实际经营人宋某某为感谢孔繁华对其的照顾，独自一人到时任大庆油田有限责任公司采油二厂副厂长的被告人孔繁华的办公室，将事先在大庆百货大楼购买的一块劳力士手表（价值人民币242146元）送给孔繁华。孔繁华将该手表带回家中存放。案发后该手表已由邓某某提交给检察机关。
6.2012年3月，被告人孔繁华调任到大庆头台油田开发有限责任公司任总经理，任职期间其决定取消公司部分享受内部待遇的“责任师”、“管理师”。时任大庆高新区黑帝庙稠油试采技术开发有限公司（以下简称黑帝庙公司）副董事长兼头台油田总经理助理的李某某3（另案处理），为了保住自己的内部副处级待遇及黑帝庙公司副董事长的职务，于2013年元旦后春节前独自一人到头台油田孔繁华的办公室，将事先在大庆百货大楼购买的一套周大福鹤形金条摆件（共重300克，价值人民币124858.20元）送给孔繁华。孔繁华收受该套金条摆件后将其带回家中存放。案发前邓某某将其交给邓某某1保管，案发后邓某某将其提交给检察机关。
综上，被告人孔繁华共实施受贿犯罪十四起，犯罪数额人民币1598163.20元。案发后部分赃款、赃物已被扣押。
二、贪污事实
2012年3月，被告人孔繁华调任到大庆油田头台油田开发有限责任公司任总经理。2012年底，时任头台油田人事部主任兼党委组织部长的张某某1向孔繁华汇报该公司2012年全年外雇劳务费在年末时有剩余，且按要求应当年结清不能留用。孔繁华便安排张某某1与头台油田签订外雇劳务合同的肇源县诚信油田服务有限公司的负责人联系，采用签订虚假劳务承包合同的方式，套取该单位2012年未能使用的外雇劳务费用，共套取单位资金人民币690000元。肇源县诚信油田服务有限公司扣除90000元的税费后，实际付给张某某1现金人民币600000元。孔繁华安排张某某1将其中的80000元交给头台油田总会计师陈某某1，将其中的60000元交给总地质师胡某某1，用以解决二人外联费用，之后安排张某某1保管剩余的460000元。2013年1月，孔繁华指派张某某1从保管的460000元中取出部分人民币兑换成美元40000元（价值人民币248996元），并要求张某某1继续保管该美元40000元及剩余人民币。2014年6月孔繁华调离头台油田前，张某某1将保管的该460000元所兑换的美元40000元及剩余人民币一并交给孔繁华，孔繁华又将上述钱款交由头台油田综合办主任柳某某保管。2015年5月左右，已调任大庆油田有限责任公司采油八厂担任厂长的孔繁华联系柳某某，让其将上述钱款交给自己，柳某某随即独自一人来到孔繁华采油八厂办公室，将保管的上述钱款交给孔繁华。孔繁华收到该款后带回家中存放，并将其中部分人民币用于个人消费。案发后，邓某某将上述460000元人民币所兑换的美元40000元及剩余的人民币提交给检察机关。
综上，被告人孔繁华共实施贪污犯罪一起，犯罪数额人民币460000元。案发后部分赃款已被扣押。
三、巨额财产来源不明事实
截止2016年4月9日案发时，被告人孔繁华的总财产除受贿犯罪、贪污犯罪实际所得折合人民币2058163元，合法收人5426357.05元，尚有人民币4941922.66元及美金93205元折合人民币5547754.66元的财产不能说明合法来源。（计算方法：1.被告人孔繁华2009年购房支出人民币2119718元+购买股票支出1200000元-被告人孔繁华及其妻子邓某某自1988年7月至2009年12月的工资收入合计为人民币1937795.34元=人民币1381922.66元；2.2012年理财支出人民币3560000元+2016年扣押美金93205元（折合人民币605832元）=人民币4165832元。以上两项合计人民币5547754.66元。
综上，被告人孔繁华实施巨额财产来源不明犯罪，犯罪数额人民币5547754.66元。
经侦查，被告人孔繁华于2016年4月8日被大庆市龙凤区人民检察院传唤到案。
另查明，2014年年底，被告人孔繁华在接受湖北省襄阳市检察院调查过程中，将受贿所得赃款人民币300000元提交给湖北省襄阳市人民检察院。同案人李某某1提交给检察机关的中华香烟50条、黄鹤楼香烟25条（价格鉴定时各用去两条）已随李某某1受贿案移送至本院。杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院已将涉案扣押的赃物欧米茄手表1块、积家手表1块、劳力士手表1块、周大福鹤形金条摆件1套（共重300克）、生肖金条1块（重500克）移交至本院。被告人孔繁华分别于2016年5月24日将涉案赃款人民币552013.30元，2016年6月3日将涉案赃款港币96000元，美元280005元，2016年6月21日将涉案赃款美元3200元、港币4000元上交给杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院。在审理期间，被告人孔繁华家属邓某某将违法所得赃款人民币600000元上交至本院。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
（一）收受李某某财物的证据
1.物证积家手表1块、欧米茄手表1块、中华香烟50条、黄鹤楼香烟25条和现金人民币及照片，证明被告人孔繁华收受李某某给予的财物，案发后由其妻子邓某某上交给检察机关。
2.大庆市龙凤区人民检察院出具的关于积家手表的侦查情况说明，证明被告人孔繁华的妻子邓某某在案发后向检察机关提交孔繁华收受的贵重物品积家手表1块，经检察机关调取该表的销售信息、银行卡刷卡记录，询问证人李某某4、田某某，讯问李某某后，查实该积家手表系由李某某实际购买并送给孔繁华。
3.哈尔滨盛世钟表有限公司出具的新宇三宝名表现沽单，证明哈尔滨盛世钟表有限公司新宇三宝名表店于2012年1月17日所出售的积家手表1块，使用信用卡支付98250元。
4.哈尔滨盛世钟表有限公司出具的结账核对表和银联商务签购单，证明哈尔滨盛世钟表有限公司下属旗舰店于2012年1月17日经销售员赵某销售2块积家手表，共计196500元，由李某某4经手签名购买手表并付款。
5.银联商务有限公司黑龙江分公司提供的哈尔滨盛世钟表有限公司的交易方的银行卡号信息，证明2012年1月17日在哈尔滨盛世钟表有限公司消费196500元的对方银行卡号是×××。
6.农业银行大庆红岗支行提供的银行卡交易明细清单，证明2012年1月17日客户田某某的银行卡号是×××的银行卡转账付款196500元。
7.农业银行哈尔滨顾乡支行提供的已销户活期账户明细清单，证明2012年1月17日客户李某某4名下银行卡号是×××的银行卡转账收到存款196500元并于当日全部消费付款。
8.农业银行庆寨支行提供的银行卡取款凭条复印件和银行卡交易明细清单，证明李某某于2013年1月11日支取现金500000元。
9.中国银行红岗支行提供的个人购汇申请书、外汇兑换水单，证明鲁某某1于2014年9月18日使用人民币55357.20元兑换了9000美元。
10.建设银行大庆分行出具的结售汇确认书，证明鲁某某1于2014年9月18日在建设银行使用人民币24607.20元兑换4000元美元，将其中的1000美元加上之前的9000美元合计10000美元共用去人民币61509元。
11.大庆市工商局出具的企业法人营业执照，证明2011年大庆隆瑞货物运输公司是自然人独资公司和法定代表人是李某某。
12.大庆市工商局出具的关于大庆庆云工程机械租赁有限公司的设立申请登记表等，证明2010年李某某个人出资申请设立庆云工程机械租赁有限公司。
13.大庆市工商局出具的企业法人营业执照，证明2009年设立的大庆聚隆货物运输有限公司是自然人独资公司。
14.大庆头台油田公司提供的与大庆隆瑞货物运输有限公司签订的拉运原煤的合同签约审查审批表、合同信息表、货运合同、合同变更审查审批表、合同变更协议、头台油田记账凭证、申请付款审批单、交通银行记账回执，证明大庆头台油田在孔繁华任总经理期间与李某某经营的隆瑞货物公司签订货运合同、变更增加合同标的额、及时结算，为李某某谋取利益的事实。
15.大庆头台油田公司提供的关于外雇特车合同汇总表，证明大庆头台油田在孔繁华任总经理期间与李某某经营的隆瑞货物公司签订的货运合同标的额变更增加情况，其中2012年的特车项目合同标的额由195.577万元变更为586.78万元，2012年货运合同标的额由65.308万元变更为75.516万元，2013年的合同标的额由399.465万元变更为1099.465万元，2014年的合同标的额由396.51万元变更为1380.8万元，证实为李某某经营的公司增加业务量的事实。
16.大庆头台油田公司纪律检查委员会出具的情况说明，证明大庆头台油田公司在2012至2014年与大庆聚隆货物运输公司的经济往来中实际工作量与结算金额一致，没有欠款，证实孔繁华在任头台公司总经理期间为李某某结算全部合同款。
17.大庆油田采油八厂财务资产部提供的合同支付情况说明，证明大庆油田采油八厂于2015年、2016年与庆云公司签订运输合同、之后变更合同标的额、实际支付合同款的事实，证实孔繁华在任八厂厂长期间为李某某实际经营的庆云公司谋取利益的事实。
18.大庆油田采油八厂提供的与庆云工程机械租赁有限公司签订的货运合同，证明被告人孔繁华任采油八厂厂长期间继续与李某某所经营的公司签订有关货运合同，为其谋取利益的事实。
19.大庆油田公司提供的关于雇用车辆的管理规定，证明大庆油田公司制发关于雇用车辆的管理规定，要求各单位同等条件下优先雇用油田运输企业的车辆，或者在价格低于10%的情况下可以雇用油田外部企业车辆，按规定对事后合同一律不予审批，同时严禁任何形式的挂靠，孔繁华在头台公司任总经理期间，违反上述规定雇用油田外部企业李某某经营的公司的运输车辆，为其谋取利益的事实。
20.大庆头台油田提供的关于2012年以来货物运输情况的说明、招标工作会议纪要、货物运输合同选商报告，证明2012年孔繁华在任头台油田总经理时违反公司规定在没有实际召开选商会议的情况下确定李某某实际经营的大庆隆瑞货物运输公司、大庆聚隆货物运输有限公司为头台油田公司从事货物运输，为李某某谋取利益的事实。
21.大庆油田公司审计部提供的关于头台油田经济责任审计意见、经济责任审计报告、经济责任审计决定及意见执行情况报告，证明2014年经大庆油田公司审计部门审查发现头台油田按内部单位为外雇运输企业大庆隆瑞货物运输有限公司办理了加油卡，占用头台油田72万元资金和该运输公司存在外雇车辆的事实。
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