重庆市南川区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)渝0119刑初471号
公诉机关重庆市南川区人民检察院。
被告人谢良仁，男，1986年1月15日出生于福建省龙岩市，汉族，高中文化，无业，家住福建省龙岩市。2017年1月10日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，1月14日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。
辩护人李如霞，重庆百哲千行律师事务所律师。
被告人谢良杰，男，1991年4月14日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，无业，家住福建省龙岩市。2017年2月3日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，2月9日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。
辩护人张斌，重庆百哲千行律师事务所律师。
被告人章文滨，男，1990年10月6日出生于福建省龙岩市，汉族，中专文化，务工，家住福建省龙岩市。2017年1月10日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，1月14日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。
辩护人郑希明，福建吉弘律师事务所律师。
被告人周炜，男，1993年7月17日出生于福建省连城县，汉族，中专文化，无业，家住福建省连城县。2017年1月10日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，1月14日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。
被告人吴熠仕，男，1991年9月18日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，务工，家住福建省龙岩市。2017年4月26日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，5月6日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。
辩护人郝位立，重庆华升律师事务所律师。
重庆市南川区人民检察院以渝南川检刑诉[2017]457号起诉书指控被告人谢良仁、谢良杰、章文滨、周炜、吴熠仕犯诈骗罪，于2017年10月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市南川区人民检察院指派检察员韦勇出庭支持公诉，被告人谢良仁及其辩护人李如霞、被告人谢良杰及其辩护人张斌、被告人章文滨及其辩护人郑希明、被告人周炜、被告人吴熠仕及其辩护人郝位立到庭参加诉讼。期间公诉机关因补充侦查，两次建议延期审理，本院两次决定延期审理。现已审理终结。
重庆市南川区人民检察院指控，1、被告人谢良仁、陈某1(另案处理)为获取非法利益，租用电脑在福建省龙岩市XX区XX镇成立诈骗工作室，从陈某2(另案处理)处租来专用于实施诈骗的网络交易平台(钓鱼网站)，由陈某1和谢良杰负责在网络游戏中注册账号并发布低价出售游戏道具的信息，诱骗被害人与谢良仁使用诈骗QQ联系，进而让被害人到谢良仁租用的钓鱼网站去购买游戏道具，待被害人到该钓鱼网站注册充值后，谢良仁又冒充网站客服以各种理由进一步对被害人实施多次诈骗。被害人被骗的资金均进入了被告人谢良仁所使用的14个支付宝账号和5个微信账号中，此后谢良仁又将这些资金转入谢良杰购买的“黑卡”(专用于提取诈骗资金的银行卡)中，由谢良杰、陈某1委托跑腿公司工作人员沈某2(另案处理)等人持“黑卡”将诈骗所得资金从银行取出。通过该种方式，谢良仁团伙共计从以上14个支付宝账号获得诈骗资金722944.27元，从5个微信账号获得诈骗资金471866.33元，累计人民币1194860.6元。
2、被告人章文滨、杨某4(另案处理)为获取非法利益，租用电脑在福建省龙岩市XX区XX水厂宿舍楼XX室成立诈骗工作室，并从陈某2(另案处理)、吴熠仕处租用专用于实施诈骗的网络交易平台(钓鱼网站)，并招聘周炜在该诈骗工作室工作，由杨某4和周炜负责在网络游戏中注册账号并发布低价出售游戏道具的信息，诱骗被害人与章文滨使用诈骗QQ联系，进而让被害人到章文滨租用的钓鱼网站去购买游戏道具，待被害人到该钓鱼网站注册充值后，章文滨又冒充网站客服以各种理由进一步对被害人实施多次诈骗。被害人被骗的资金均进入了被告人章文滨所使用的5个支付宝账号和3个微信账号中，此后章文滨又将这些资金转入从谢良杰处购买的“黑卡”中，由章文滨委托跑腿公司工作人员持“黑卡”将诈骗所得资金从银行取出。通过该种方式，章文滨团伙共计从以上5个支付宝账号获得诈骗资金228844.56元，从3个微信账号获得诈骗资金157510.64元，累计人民币386355.2元。
3、被告人吴熠仕购买网站源代码并租用服务器架设好交易网站平台后。将该网络交易平台出租给陈某2。而陈某2则将该平台又出租给谢良仁、章文滨等人用于从事网络诈骗犯罪。被告人吴熠仕在明知谢良仁、章文滨等人从事网络诈骗情况下，为谢良仁、章文滨用于诈骗的平台提供网站维护等技术支持。
上述事实，公诉机关出示了相关的证据佐证。公诉机关认为，被告人谢良仁、谢良杰、章文滨、周炜、吴熠仕的行为构成诈骗罪，应受刑罚处罚。
被告人谢良仁辩称，其诈骗金额只有50万元左右，其余资金分两部分，一部分是为了避免支付宝账号被冻结，其找人向支付宝账号“刷流水”造成的；另一部分是其他诈骗人员借用其账号收款，其将钱取出来后交给其他人员了，后两部分不应认定为犯罪金额。
其辩护人李如霞的辩护意见是，1、谢良仁交代其同案人的行为属于立功；2、谢良仁的犯罪金额应该以有被害人报案的部分为准，没有被害人报案的部分认定起来事实不清、证据不足；3、被告人谢良仁系初犯，案发后其家属代为退赃5万元，可以酌定从轻处罚。
被告人谢良杰辩称其系从犯，应减轻处罚。
其辩护人张斌的辩护意见是，1、谢良杰的犯罪金额应该以有被害人报案的部分为准，没有被害人报案的部分不能认定；2、谢良杰于2016年9月参与诈骗前及2016年12月谢良杰住院期间的金额不能认定；3、谢良杰系初犯、从犯，可以减轻处罚。
被告人章文滨对起诉书指控的事实和罪名均无异议。
其辩护人郑希明的辩护意见是，1、章文滨的犯罪金额应该以有被害人报案的部分为准；2、章文滨系初犯，具有坦白情节，可以从轻处罚。
被告人周炜对起诉书指控的事实和罪名均无异议。
被告人吴熠仕对起诉书指控的事实和罪名均无异议。
其辩护人郝位立的辩护意见是，1、吴熠仕一开始并不知道谢良仁、章文滨租用其平台用于诈骗犯罪，不应将该部分金额认定为犯罪金额；2、吴熠仕系初犯、从犯，当庭自愿认罪，可以从轻处罚，建议宣告缓刑。
经审理查明，一、2016年5月，被告人谢良仁为获取非法利益，租用多台电脑、购买上网设备、从陈某2(另案处理)处租用了专门用于实施诈骗的网站平台、从被告人谢良杰处购买了专门用于实施诈骗的银行卡，伙同谢良杰及陈某1(另案处理)在福建省龙岩市XX区XX镇租房实施网络诈骗。
在诈骗过程中，陈某1和谢良杰在一些热门网络游戏中注册账号，将账号升级后发布低价出售游戏装备的信息，诱骗被害人与谢良仁使用的专门用于诈骗的QQ或微信号联系。谢良仁再让被害人到诈骗网站平台去购买游戏装备，待被害人到该网站注册充值后，谢良仁又冒充网站客服以开通发货通道、资金解冻等理由进一步对被害人实施多次诈骗。被骗资金进入谢良仁使用的支付宝账号或微信账号后，谢良仁将资金转入其购买的银行卡中，再由谢良杰、陈某1委托跑腿公司工作人员将资金从银行取出。所得赃款扣除谢良杰、陈某1的工资和各种费用外，剩余部分归谢良仁所得。
经统计，截止到2017年1月，谢良仁团伙通过13个支付宝账号骗取资金714764（取整数，下同）元，通过5个微信账号骗取资金471866元，共计1186630元，具体犯罪事实如下：
1、2016年6月14日，被害人杨某3被骗550元。
2、2016年7月1日，被害人夏某某被骗29900元。
3、2016年7月16日，被害人董某某被骗50元。
4、2016年7月16日，被害人袁某3被骗2050元。
5、2016年7月19日，被害人亢某某被骗4050元。
6、2016年7月20日，被害人李某7被骗2030元。
7、2016年8月1日，被害人杨某2被骗5000元。
8、2016年8月5日，被害人代某某被骗6050元。
9、2016年8月11日，被害人袁某2被骗4050元。
10、2016年8月11日，被害人郑某2被骗13550元。
11、2016年8月16日，被害人李某6被骗17250元。
12、2016年9月2日，被害人周某1被骗550元。
13、2016年9月16日，被害人彭某某被骗8000元。
14、2016年9月19日，被害人王某2被骗15210元。
15、2016年10月3日，被害人沈某1被骗8050元。
16、2016年10月9日，被害人孙某某被骗4350元。
17、2016年10月13日，被害人史某某被骗9701元。
18、2016年10月19日，被害人刘某1被骗8050元。
19、2016年10月22日，被害人李某3被骗6853元。
20、2016年10月23日，被害人郑某1被骗5650元。
21、2016年10月24日，被害人袁某1被骗8050元。
22、2016年10月24日，被害人闫某某被骗2051元。
23、2016年10月28日，被害人杨某1被骗8850元钱。
24、2016年11月3日，被害人李某4被骗13080元。
25、2016年11月7日，被害人赵某1被骗1310元。
26、2016年11月15日，被害人余某1被骗16740元。
27、2016年11月18日，被害人龙某某被骗5006元。
28、2016年11月19日，被害人李某2被骗10600元。
29、2016年11月19日，被害人李某1被骗8054元。
30、2016年11月19日，被害人卢某某被骗3300元。
31、2016年11月21日，被害人王某1被骗2000元。
32、2016年12月7日，被害人申某某被骗3700元。
33、2016年12月10日，被害人余某2被骗3700元。
34、2016年12月12日，被害人李某5被骗14500元。
35、2017年1月1号，被害人刘某2被骗7851元。
36、2017年1月2日，被害人雷某某被骗1700元。
37、2017年1月6日，被害人陈某3被骗1350元。
38、2017年1月6日，被害人黄某1被骗2452元。
39、2017年1月7日，被害人徐某1被骗9670元。
除以上被骗资金外，谢良仁所使用的13个支付宝账号和5个微信账号还有911722元被骗资金转入。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据在案佐证：
（一）书证部分
1、受案登记表、立案决定书，证实本案的线索来源及案发时间。
2、抓获经过，证实被告人谢良仁于2017年1月10日被抓获归案，被告人谢良杰于2017年2月3日被抓获归案。
3、扣押物品清单，证实公安机关从谢良仁处扣押了黑色华硕笔记本电脑1台，ipadmini平板电脑一台；橙色台电牌固态硬盘1个，银白色U盘1个；手机共14部；电话卡1张以及电话卡套两个；无线网卡3张，U盾5个；吴某某、陈某4、熊某某等人的身份证；黄某2、杨某5、陈某5、熊某某、徐某2等人的银行卡；对谢良仁父亲代为退出赃款5万元予以扣押，从谢良仁处扣押现金10600元。
4、发还物品清单，证实公安机关发还给被害人杨某18850元。
5、银行交易明细，证实陈某4尾号XXXX农业银行卡、谢某某尾号XXXX农业银行卡、谢某某尾号XXXX建设银行卡、谢某某尾号XXXX工商银行卡、谢某某尾号XXXX农商银行卡、吴某某尾号XXXX建设银行卡、熊某某尾号XXXX农业银行卡、黄某2尾号XXXX农业银行卡、陈某5尾号XXXX招商银行卡、徐某2尾号XXXX农业银行卡、杨某5尾号XXXX建设银行卡、杨某5尾号XXXX中信银行卡等银行卡的注册信息和交易明细清单。
6、户籍资料，证实被告人谢良仁、谢良杰在作案时已年满18周岁，系成年人。
（二）勘验、检查、辨认笔录部分
1、搜查笔录，证实公安机关在谢良仁位于福建省龙岩市XX区XX公司集资楼的出租房内搜查出大量银行卡、U盾、手机以及笔记本电脑和平板电脑，公安机关依法对所搜出的物品进行了扣押。
2、辩认笔录，证实①被告人谢良仁辨认出共同实施诈骗的人是谢良杰、陈某1，辨认出其他诈骗团伙的章文滨、周炜、杨某4，辨认出提供交易平台的陈某2以及提供技术保障的技术员吴熠仕，辨认出其实施诈骗的地点位于福建省龙岩市XX区XX公司集资楼XX室、福建省龙岩市XX区XX镇一民房以及福建省龙岩市XX区XX广场二楼房间；②被告人谢良杰辨认出共同实施诈骗的陈某1、谢良仁，其委托帮忙取钱的跑腿公司工作人员沈某2；③证人沈某2辨认出委托其取钱的人就是谢良杰,以及取款的地点。
3、电子证据检查工作记录
公安机关依法对从谢良仁处所扣押的电脑、固态硬盘、U盘及手机进行了检查，第一，从谢良仁所使用的笔记本电脑和固态硬盘中检出①大量身份证照片、支付宝、微信资料，包括黄某2、陈某5、吴某某、陈某6、张某4、王某3、陈某7、支某某、杨某5、熊某某、陈某4、聂某某、谢某某、孙某2等人名下支付宝、微信账号（包括账号、密码、密保问题和答案、手机号码、绑定卡号、邮箱密码、支付密码、身份证照片等资料）；②诈骗用的资料，包括“术语清单”、截图、游戏道具价格资料、交易网站登录资料、诈骗用QQ号码及密码昵称清单；③微信、QQ聊天记录，包括大量以出售游戏装备、网站充值为内容的聊天记录。第二，从谢良仁处扣押的U盘中检出大量其他人的身份照片以及诈骗用截图资料。第三，从谢良仁处扣押的多部手机及手机卡中检出①被扣押的蓝色iphone5C的号码为131XXXX****（张某4支付宝账号绑定的手机号），在该手机检出大量以出售游戏装备、网站充值为内容的QQ聊天记录；②被扣押的黑色iphone5的号码为131XXXX****（黄某2支付宝账号绑定的手机号），在该手机检出大量以出售游戏装备、网站充值为内容的QQ聊天记录；③从被扣押的标有“吴某某”名字的手机卡内检出吴某某尾号4675建设银行卡收款、扣款的短信；④从被扣押的银色iphone5内检出黄某2尾号XXXX农业银行卡收款、扣款的短信，另在该手机检出大量以出售游戏装备、网站充值为内容的QQ聊天记录；⑤从被扣押的另一部银色iphone5检出杨某5尾号XXXX建设银行卡收款、扣款的短信，另在该手机检出大量以出售游戏装备、网站充值为内容的QQ聊天记录；⑥从被扣押的红色诺基亚手机中检出杨某5尾号XXXX中信银行卡收款、扣款的短信；⑦从被扣押的联通手机卡中检出熊某某XXXX农行卡扣款短信。
（三）电子数据部分
1、支付宝网络有限公司提供的支付宝资料，证实张某4、黄某2、陈某5、支某某、吴某某、陈某6、孙某2、熊某某、陈某7、王某3、聂某某等人名下的13个涉案支付宝账号的注册信息、账户明细、登陆日志、交易记录和转账明细等。
2、腾讯公司提供的财付通资料，证实杨某5、黄某2、陈某5、吴某某、陈某4名下的5个涉案微信账号的注册信息、转账明细等。
（四）言词证据部分
1、被害人杨某1的陈述，证实2016年10月28日，我在家里上网耍游戏时有人喊话称充值可以送游戏礼品，我加QQ后对方发了一个网址给我，客服说充值后可以提现，我先充50元，又充500元，对方以我的资金被冻结了为由叫我继续充值才能解冻，我又多次充值都无法将钱提出来，我一共被骗8850元钱，是用两个支付宝充值的，一个7850元，一个1000元。
2、被害人孙某某的陈述，证实2016年10月9日，我玩手游时准备购买道具，我联系对方QQ，对方给我一个网站，我进去充值50元，后又充值了300元，但无法购买，对方要求充1000元激活账户，之后对方要求我充值3000元解冻资金。我总共被骗4350元，是通过支付宝充值的。
3、被害人李某1的陈述，证实2016年11月19日，我玩手游见有人喊话可便宜购买游戏装备，我联系对方QQ，对方发给我一个网址，我进去购买50元装备未成功，客服要求我充500元激活账号并提现，提现失败后我充值解冻，我一共被骗了8054元，支付宝支付7504元，微信支付550元。
4、被害人余某1的陈述，证实2016年11月15日，我在一个手游充值网站充值800元，账户被冻结，应客服要求我又充值9600元，解冻失败，我又充值3840元。我一共被骗了16740元，是通过支付宝付款的。
5、被害人袁某1的陈述，证实2016年10月24日，我玩手游进入一个交易平台购买50元装备，客服让我充值500元然后可提现，为提现，我又分别充值了500元和1500元，提现失败我又充值了6000元。我一共被骗了8050元，是通过支付宝支付的。
6、被害人徐某1的陈述，证实2017年1月7日，我玩游戏时见到一个为游戏充值的QQ，添加后对方给我一个网址，我进入充值50元，客服要求我充值提现，充值后客服又让我充值解冻，我总计被骗9670元，都是通过支付宝支付的。
7、被害人卢某某的陈述，证实2016年11月19日，我玩手游看到有人低价充值，加QQ后他发给我一个网址，我进去买了100元的道具，充值800元被冻结，对方要求我继续充值解冻。我一共被骗了3300元，是通过支付宝支付的。
8、被害人龙某某的陈述，证实2016年11月18日，我在手游中看到一条买游戏道具的消息，进入对方提供的网络平台，客服要求我购买之前先充值500元，提现时对方要求我再充1500元，后又以解冻为由我让充值，我意识到被骗了，一共被骗了5006元，是通过支付宝转账的。
9、被害人李某2的陈述，证实2016年11月19日，我玩手游时见有人喊话低价充值，我加QQ后对方发给我一个网址，我进去充值200元但未收到装备，客服要求我充300元保证金，提现失败后又多次让我充值解冻之前的金额，我一共被骗了10600元，是通过支付宝支付的。
10、被害人刘某1的陈述，证实2016年10月19日，我玩手游时看见有人喊话充值送游戏礼物，我进入了对方发的网页链接充值50元，但未到账，客服说要充值500元才能提取，我充值后对方又让我充值解冻，我一共被骗了8050元，是通过微信扫码支付的。
11、被害人郑某1的陈述，证实2016年10月23日，我玩手游时见有人出售装备，与对方联系后进入对方给的交易平台，购买了50元装备，对方要求充值500元担保交易，充值后提示被冻结，为解冻我多次充值，我一共被骗5650元，是通过支付宝支付的。
12、被害人余某2的陈述，证实2016年12月10日，我玩手游时看到有人出售道具，我点开对方的网站购买了100元道具，为开户我充值了900元，之后账户被冻结，客服让我充值2700元解冻，充值后还是提现失败。我一共被骗了3700元，是通过支付宝转账的。
13、被害人黄某1的陈述，证实2017年1月6日，我玩手游时有人发布低价充值送礼品的消息，我购买50元装备，对方要求充值600元且可返还，我充值后对方说账号异常须解冻又让我充值。我一共被骗2452元，是通过支付宝支付的。
14、被害人闫某某的陈述，证实2016年10月24日，我玩手游时有人喊话充值送装备，我进入对方网站充值了50元，对方要求充500元验证账号，之后对方告诉我金额被冻结要我充值解冻，我又充了1500元。我一共被骗了2051元，是通过支付宝转账。
15、被害人申某某的陈述，证实2016年12月7日，我玩手游时见有人卖装备，我加QQ后买了100元装备，对方要求交900元押金，退押金时又说我资金被冻结让我充值2700元解冻。我一共被骗了3700元，微信转账1000元，支付宝转账2700元。
16、被害人郑某2的陈述，证实2016年8月11日，我玩手游时加了一个卖游戏币的QQ，进入对方提供的平台链接购买50元道具，对方要求我充500元激活发货渠道，我提现显示卡号错误，客服要求我充值解冻。我一共被骗了13550元，都是通过支付宝转账的。
17、被害人李某3的陈述，证实2016年10月22日，我玩手游时进入一个网站购买50元游戏装备，对方要求我充值500元激活，然后他又以账户冻结等理由要求我多次充值。我一共被骗6853元，都是通过支付宝转账的。
18、被害人李某4的陈述，证实2016年11月3日，我进入手游充值网站购买50元充值包，客服让我充值500元激活渠道且可提现，我提现时资金被冻结，客服要求我充值解冻。我一共被骗13080元，是通过支付宝和微信转给对方的。
19、被害人袁某2的陈述，证实2016年8月11日，我玩手游时进入一个网站购买50元道具，要求充500元激活账户并且可以提现，我提现失败后客服又让多次充值解冻，我一共被骗了4050元，是通过支付宝支付的。
20、被害人沈某1的陈述，证实2016年10月3日，我玩游戏时见有人卖装备，我进入对方给的网站购买50元道具，客服要求充值500元才可购买，之后又以资料错误资金被冻结为由又让我多次充值，我一共被骗8050元，是通过支付宝支付的。
21、被害人赵某1的陈述，证实2016年11月7日，我玩手游时进入一个卖装备的网站买了50元装备，后以保证金、解冻为由通过微信和支付宝多次充值，一共被骗1310元。
22、被害人杨某2的陈述，证实2016年8月初的一天，我玩手游时进入一个网址购买了50元的点卷，对方以开通发货渠道、资金被冻结等理由让我继续充值，我前后一共充值了5000元左右，是通过支付宝付款的。
23、被害人袁某3的陈述，证实2016年7月16日，我玩手游时进入一个链接充值了50元，客服让我充值500元开通端口，总共充值2050元后我发现被骗，我是通过微信支付充值的。
24、被害人雷某某的陈述，证实2017年1月初，我玩游戏时有人发消息出售游戏装备，我加QQ号后进入对方给我的网址购买了200元的装备，对方又让我充值1500元开通发货渠道并且可以提现，提现时对方说我的钱被冻结须继续充值解冻。我被骗了1700元，是通过支付宝和微信扫二维码付款的。
25、被害人周某1的陈述，证实2016年9月2日，我玩游戏时有人发信息出售游戏装备，我加QQ后进入了对方提供的网站，购买了50元游戏装备，对方又说需要充值500元开通发货渠道且可以提现，充值后我的资金显示被冻结，我被骗了550元。是通过支付宝扫二维码付款的。
26、被害人陈某3的陈述，证实2017年1月，我玩游戏时有人发信息说可以低价购买装备，我加QQ号后对方给我一个网站，我进去购买了350元的装备，客服让我充值600元开通发货渠道且可以提现，提现失败后让我继续充值解冻，我一共被骗1350元，是通过支付宝付款的。
27、被害人李某5的陈述，证实2016年12月12日，我玩游戏时进入一个网站充值100元但是被冻结，客服要求我充值三倍的钱解冻，我前后充值共计14500元，是通过支付宝支付的。
28、被害人代某某的陈述，证实2016年8月5日，我玩游戏时看到有玩家卖装备，我进去充了50元，对方说须充值500元激活，我充值后对方要求充1500元解冻，之后对方又要求我充值4000元，我一共被骗了6050元，是通过支付宝和微信支付的。
29、被害人王某1的陈述，证实2016年11月21日，我玩游戏时要充值，我去一个平台充值50元却显示被锁定，对方让我再充500元，我照做后仍然打不开，我又充了1500元却仍然失败，我一共被骗2000元左右，是通过支付宝转给对方的。
30、被害人亢某某的陈述，证实2016年7月19日，我玩游戏时看到一个刷游戏装备的公告，我添加QQ号后对方发给我一个网址，我进去充值激活账户，但提示我被冻结，需要继续充值来解冻，我共计充值4050元，也没有刷出装备，是是通过支付宝支付的。
31、被害人彭某某的陈述，证实2016年9月16日，我玩游戏进入一个网址购买50元道具，客服要求我充值500元且可提现，提现失败对方让充1500元解冻，后以各种理由要求我继续充值，我一共被骗了8000元，是用支付宝和微信扫二维码支付的。
32、被害人刘某2的陈述，证实2017年1月1号，我玩手游时有人发布出售游戏道具的信息，QQ联系后对方给我一个网址，我购买50元游戏道具，客服让我支付600元才能到货且能退还，我充值后系统提示我的资金被冻结，我又充值了1800元，仍然被冻结，我又充值，一共被骗了7851元，是用支付宝支付的。
33、被害人李某6的陈述，证实2016年8月16日，我玩手游时在一个网站购买50元道具后，客服让我充值500元激活端口，我提现时客服要求我充值1500元解冻，多次充值后我一共被骗了17250元，我通过微信支付的。
34、被害人李某7的陈述，证实2016年7月20日，我玩手游进入世界频道弹出的广告，我加QQ后对方发给我一个网址，我进入后充值30元购买装备，充值500元激活账号，1500元解冻账户，我一共被骗了2030元，是通过支付宝支付的。
35、被害人史某某的陈述，证实2016年10月的一天，我玩游戏时见有人喊话出售游戏币，我添加对方QQ号让他帮我充值100元，但他以三倍保证金、解冻金等理由让我充值了9701元，我是通过支付宝和微信转账两种方式支付的，我的支付宝支付了7700元，剩下的是我妻子的账号支付的。
36、被害人王某2的陈述，证实2016年9月19日，我用微信添加了游戏公告上的人，我给他发了50元红包让他给我充值，但是没成功，他又让我再发500元给他开通交易渠道，我照做。我提现时账户被冻结，我又充1530元解冻，后来他以各种理由让我发红包，我意识到被骗时一共发了15210元，都是微信转账或者红包支付。
37、被害人董某某的陈述，证实2016年的一天，我玩游戏时看到有玩家发消息出售装备，我加QQ后对方发了一个网址给我，我进去充了50元但未收到道具，对方说须充值500元开通发货渠道，我意识到被骗了未再充值。我被骗了50元，是用支付宝转账的。
38、被害人杨某3的陈述，证实2016年6月14日，我玩游戏时有人发消息说可以购买装备，我加了QQ对方发给我一个网址，我进入后购买了50元装备但没有收到。对方让我充值500元开通发货渠道且可以提现，我提现失败，对方让我继续充值解冻，我发现被骗了就没有继续充值。我一共被骗了550元，是通过我的两个支付宝账号扫码支付的。
39、被害人夏某某的陈述，证实2016年夏天，我在玩手游时看到有人发消息说可低价购买游戏装备，我加对方QQ后进入对方发给我的网站，我购买了50元的道具但没有收到，对方让我充值500元且这些钱可以提现，我充值后发现提现失败，对方又以解冻为由一步一步让我充值，我又充值多次，是通过微信扫码和支付宝扫码付款的。
40、证人沈某2的证言，证实我是佳亿生活服务有限公司的员工，谢良杰（经照片辨认）叫我帮他取过约30次钱，金额30万元左右。最初是公司派单给我的，他留了我的电话号码后就直接跟我联系了。一般是叫我给他送一条烟去，见面后我把烟给他，他拿银行卡和密码给我让我去帮他取钱，取完钱后，他就将烟钱和我跑腿的费用一起结给我，每次都多给我几十元钱的小费。
41、证人张某1的证言，证实我丈夫谢良仁无固定工作，平时喜欢打游戏，用一台笔记本电脑通过QQ和别人聊天。
42、被告人谢良仁的供述，证实2016年5、6月，我买了笔记本电脑和无线上网卡，在章文滨的工作室向陈某2学游戏诈骗，学会后我向陈某2介绍的人租用了电脑等设备，和陈某1一起在福建省龙岩市XX区XX镇那边租房组建了工作室。我找陈某2租用了作案用的网站平台，在网上购买了作案用的QQ号、网站域名等。“黑卡”是谢良杰买的，包括身份证（复印件）、银行卡及密码、预留电话卡、U盾、支付宝和微信账号等。准备好这些后，我们就开始实施诈骗了。先由谢良杰和陈某1去比较热门的游戏里注册账号练级，升级后在游戏里喊话，引诱被害人联系我的QQ号低价购买游戏装备。被害人联系后我就把网址发给他，让被害人去网站选购装备，付款时通过扫支付宝或微信二维码付款，付款后我就告诉被害人，发货需要交纳保证金激活发货渠道，保证金可以退回，被害人交纳保证金后，提现时我就告诉他钱被冻结了，需要再缴纳资金解冻，被害人再次提现时，我再让被害人继续缴纳解冻资金。被骗资金进入支付宝或微信账号后，我通过提现或者转账到银行卡，再由谢良杰和陈某1去将钱取出来交给我，我给他们一个月2500到3000元钱的工资，支付房租、电费、网费、电脑和网站的租金等，剩余的钱归我。我们用的QQ号、网站域名、收款的支付宝或微信账号、取款的银行卡等都经常换，QQ号昵称有南山手游、九龙游戏和客服若若、客服夕夕、客服百合等，网站名称我使用过海外手游、深海手游等，支付宝或微信账号用过张某4、支某某、陈某4、吴某某、杨某5、陈某6、熊某某、黄某2、陈某5、徐某2等人名下的，银行卡用过谢某某、陈某4、吴某某、黄某2、陈某5、杨某5、徐某2、熊某某等人名下的。我的电脑上保存了QQ号和“黑卡”信息。偶尔我和其他诈骗工作室也互相借用支付宝或微信账号收取诈骗资金。我向陈某2租用的网站平台，由吴熠仕在管理维护。他们提供的网站平台本身就是用来做游戏诈骗的，里面全部是游戏目录，没有与任何一个游戏官网联网，根本不可能购买到游戏装备，也不能提现。
43、被告人谢良杰的供述，证实2016年5、6月份，我哥哥谢良仁叫我去他位于福建省龙岩市XX区XX镇的工作室帮他游戏练号升级，我和陈某1将账号升级后在游戏里喊话低价出卖装备，留下谢良仁用于诈骗的QQ号，让游戏玩家联系QQ号购买游戏装备，谢良仁再负责骗人。骗到钱后，谢良仁叫我去取款，我就让速递的人帮忙去取，一般是我跟陈某1两个人去。取的钱全部交给谢良仁，他再给我和陈某1开工资，我每月3000元，陈某1每月4000元，谢良仁还要支付生活费，房租和电脑的租金、网费等。2016年9月前，我有时间才去工作室，谢良仁一个月给我几百块钱，9月后，我才在工作室正式上班。取款用的银行卡是我在保管。谢良仁用的“黑卡”是我卖给他的，“黑卡”是配套的，包括银行卡、银行预留手机卡、身份证复印件、U盾等。
二、2016年5月，被告人章文滨伙同杨某4(另案处理)为获取非法利益，从被告人吴熠仕和陈某2处租用专门用于实施诈骗的网站平台、购买上网设备和“黑卡”等诈骗工具、租用多台电脑，先后在福建省龙岩市XX区XX水厂宿舍楼XX室、新罗区XX广场二楼实施网络诈骗。同年8月，被告人周炜通过网络招聘加入该团伙。
在诈骗过程中，杨某4和周炜在一些热门网络游戏中注册账号，将账号升级后发布低价出售游戏装备的信息，诱骗被害人与章文滨使用的QQ号联系，章文滨再让被害人到诈骗网站去购买游戏装备，被害人到该网站注册充值后，章文滨又冒充网站客服以开通发货通道、资金解冻等理由进一步对被害人实施多次诈骗。被骗资金进入章文滨使用的支付宝账号或微信账号后，章文滨将这些资金转入其购买的银行卡中，再委托跑腿公司工作人员将资金从银行取出。所得赃款除去周炜的工资和各种费用外，剩余赃款由章文滨和杨某4所得。
经统计，章文滨团伙通过5个支付宝账号骗取资金228844元，通过3个微信账号骗取资金157521元，共计386365元，具体犯罪事实如下：
1、2016年6月22日，被害人杨某6被骗600元。
2、2016年7月12日，被害人毛某某被骗3300元。
3、2016年7月12日，被害人郑某3被骗2000元。
4、2016年9月20日，被害人潘某某被骗1250元。
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