广东省肇庆市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）粤12刑终159号
原公诉机关广东省四会市人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈名超，男，1985年6月12日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省梅州市丰顺县。因本案于2017年7月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于四会市看守所。
辩护人梁孟杰、郭洁，广东山丰律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）陈标兵，男，1984年10月28日出生，汉族，小学文化，户籍地广东省梅州市丰顺县。因本案于2017年7月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于四会市看守所。
辩护人兰文霞，广东兴会律师事务所律师。
原审被告人黄庆努，男，1981年6月29日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省梅州市丰顺县。因本案于2017年7月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于四会市看守所。
原审被告人陈志坚，男，1977年2月19日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省四会市。因本案于2017年7月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于四会市看守所。
原审被告人傅天成，男，1983年5月5日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省四会市。因本案于2017年7月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月25日被逮捕。现羁押于四会市看守所。
原审被告人黄伯明，男，1963年1月22日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省四会市。因本案于2017年7月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕，2018年5月29日被取保候审。
原审被告人林锦斌，男，1978年10月28日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省四会市。因本案于2017年7月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于四会市看守所。
原审被告人刘嘉华，男，1989年11月29日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省兴宁市。因本案于2017年7月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月25日被逮捕。现羁押于四会市看守所。
广东省四会市人民法院审理广东省四会市人民检察院指控被告人陈名超、陈标兵、黄庆努犯开设赌场罪，被告人陈志坚、傅天成、黄伯明、林锦斌、刘嘉华犯赌博罪一案，于2018年4月23日作出（2018）粤1284刑初51号刑事判决。原审被告人陈名超、陈标兵不服，均提出上诉。本院依法组成合议庭，讯问了上诉人陈名超、陈标兵，听取了辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：
一、开设赌场罪
2017年2月份开始，被告人陈名超将上家“老板”（姓名不详）处获取到股东账号“r3898”,并与被告人陈标兵、黄庆努（其中被告人黄庆努是6月份加入）共同管理该账户、共负盈亏。期间陈名超通过股东账号下设多个会员账号，提供给陈标兵、黄庆努、黄某4（另案处理）等人使用，并将收受的赌资转投到股东账号内。经核算，2017年2月份至5月份期间，被告人陈名超、陈标兵累计收受赌资合计人民币115419元，2017年6月份至7月份，被告人陈名超、陈标兵、黄庆努累计收受赌资合计人民币261105元。
二、赌博罪
1、被告人陈志坚于2017年2月底开始利用昵称“坚”的微信号接受他人进行“香港六合彩”外围码赌博投注，并将其收受的投注登记到黄庆努提供的赌博网站上（网址：××），同时，被告人陈志坚还利用其微信号接受他人进行“赌球”投注，并将其收受的投注登记到赌博网站上(网址：6××××7)。自2017年2月份起，被告人陈志坚收受黄某1、关某、叶某1的“六合彩”外围码投注额共31845元人民币，收受朱某4巧的“赌球”投注额81000元人民币。上述赌资累计共112845元人民币。
2、被告人傅天成于2016年12月底开始利用其昵称“成功”的微信号接受他人进行“香港六合彩”外围码赌博投注，并将其收受的投注转投给被告人黄庆努。自2017年5月12日起，被告人傅天成收受李某2、邱某、高某1、莫某的投注额共约186785元人民币。
3、2017年4月起，被告人黄伯明利用其昵称为“黄某5”的微信号接受他人进行“香港六合彩”外围赌博投注，并将收受的投注转投给被告人黄庆努。截止2017年7月30日，被告人黄伯明收受秦某、林某、朱某1、朱某2、朱某3、陈某1、李某1、黄某6等人的投注额共52455元人民币。
4、2016年10月起，被告人林锦斌利用其昵称为“斌”的微信号接受他人进行外围足球投注，收取投注额1.5%作为提成。截止2017年7月30日，被告人林锦斌收受邓某2、邓某1、黄某3三人的投注额共129898元人民币。
5、被告人刘嘉华于2017年2月份开始利用其昵称为“刘嘉华”的微信号接受他人进行“香港六合彩”外围码赌博投注，并将其收受的转投给一名微信昵称为“天助我也”的女子（真实姓名不详）。经核算，被告人刘嘉华收受陈某3、乡某、梁某的“香港六合彩”外围码投注额共135548元人民币。
原判认定上述事实的证据有：
（一）书证、物证
1.受案登记表、立案决定书，证明案件的受理、立案经过。
2.抓获经过，证明被告人陈名超、黄庆努、陈标兵、陈志坚、傅天成、黄伯明、刘嘉华、林锦斌被抓获情况。
3.户籍信息及前科资料，证明被告人陈名超、黄庆努、陈标兵、陈志坚、傅天成、黄伯明、刘嘉华、林锦斌的身份情况，无前科。
4.银行流水清单，证明被告人陈名超中国邮政银行卡（62×××56）2016年4月18日至2017年7月10日的交易情况，被告人陈名超指认出其用于结算六合彩外围码投注所使用的银行账户流水信息。
5.搜查证及笔录、扣押决定书及清单，证明公安机关依法对被告人的人身及住处、商店等进行搜查并依法扣押了涉案物品，其中：①扣押了陈名超A4纸5张表格登记表、银色苹果牌电脑一台、苹果手机二台、平板电脑一台等等物品，陈名超对上述物品予以指认。②扣押黄庆努苹果牌平板电脑一台，移动电话二台，黄庆努对上述物品予以指认。③扣押了陈标兵苹果手机二台，苹果平板电脑一台等等物品，上述物品经过陈标兵指认。④扣押了陈志坚三星牌手机一台、苹果牌手机一台、苹果平板电脑一台、电脑主机二台等物品，上述物品已经陈志坚辨认。⑤扣押黄伯明OPPO牌手机二台、单据、现金等物品，上述物品经过了黄伯明的指认。⑥扣押傅天成OPPO牌手机一台。⑦扣押了林锦斌三星手机一台、电脑主机一台等，上述物品经过了林锦斌的指认。⑧扣押刘嘉华苹果5S手机一台，上述物品经过了刘嘉华指认。
6.和兴赌博网站页面截图，证明：①经被告人陈名超指认，会员账号mc88，第88期网站页面截图，2017年7月2日至7月30日接受投注金额合计124025元。②经被告人陈标兵指认，股东号“r3898”接受投注下单的记录情况及会员号“bb668”于2017年7月2日至2017年7月30日收受投注金额合计人民币31078元。③经被告人黄庆努指认，（会员账户qn1688）2017年88期电脑页面截图，其接受投注金额合计11520元。
7.手机图片截屏信息及微信聊天记录，证明：①经陈名超及陈某2、刘某1指认，被告人陈名超收受六合彩投注的相关记录情况；②经陈标兵及曾某1指认，被告人陈标兵与参赌人关于六合彩投注下单的相关记录情况；③经被告人黄庆努指认，参赌人向其投注六合彩的情况。
8.微信转账记录及个人账号信息截图，证明：①经被告人陈名超指认，刘某1、陈某2、陈某4等人通过微信转账向其投注金额的具体情况以及被告人陈名超对参赌人“刘某1”、“陈某2”、“陈标兵”等人的微信资料的指认；参赌人刘某1、陈某2等人指认，其各自向被告人陈名超微信转账投注金额的具体情况。②经被告人陈标兵指认，“美美”、“阿某1”、曾某1通过微信转账向其转入投注金额的具体情况及其向陈名超“飞单”的微信转账情况；③经被告人黄庆努指认，参赌人“成功”、“黄老板”、“啊炉”等人通过微信转账向其投注金额的具体情况；经黄伯明、傅天成指认，其各自通过微信转账向黄庆努投注金额的具体情况。
9.微信截图资料，证明：①朱某4巧（微信名“放眼世界”）在陈志坚处赌球投注额的微信截图、黄某1（小翠）、关某（碧姐）、叶某1(“叶某2”)在陈志坚处下注情况及陈志坚向黄庆努投注的转账记录。②傅天成对向其投注的李某2（“怀集佬”）、邱某（“生哥”）、高某1（“大嫂”）、莫某（“全师傅”）的微信转账及微信聊天投注记录的指认及飞单给“小黄”的部分记录；邱某、高某1、莫某指认投注记录。③刘嘉华指认投注的“玉珍”、“陈某3”、“梁3广西”等微信资料及微信聊天记录，刘嘉华对在“天助我也”投注的微信记录的指认，乡某、陈某3、梁某指认投注的微信资料及微信聊天记录。④林锦斌指认邓某1、邓某2、黄某3等人的微信资料及微信聊天记录、转账给黄庆努的微信记录，邓某2、邓某1、黄某3指认微信资料及转账记录。⑤黄伯明指认微信投注、投注单据情况，朱某1、秦某指认投注单据、微信记录情况。
10.支付宝转账记录截图，证明经被告人陈名超指认，其收受他人六合彩投注金额的支付宝入账记录情况。
11.投注登记表，证明被告人陈名超接受他人赌博投注的明细情况。
12.行政处罚决定书，证明对涉案参赌人员的行政处罚情况。
（二）证人证言
1.陈某2、刘某1的证言，证明其使用微信在陈名超处投注香港六合彩外围码。
2.曾某1的证言，证明曾某1通过微信自己或者帮“肥仔”和“大姐”向陈标兵下注六合彩外围的情况。
3.胡某的证言，证明其通过微信向“小黄”（黄庆努）那里投注“六合彩”特码和生肖进行赌博的，也是通过手机微信结算。
4.黄某1、关某的证言，证明黄某1通过微信（微信号叫“小翠”）向“阿坚”购买六合彩，两张单据总共19333元；关某通过微信（微信号叫“碧玉”）向“阿坚”购买六合彩，总共10274元。
5.叶某1的证言，证明其是在2017年5月份通过微信（微信名“骄阳”）向陈志坚（微信号是“坚”）投注十二生肖六合彩的,大概下注约30期，下注总额约在36000元人民币，输赢一般都是通过微信转账，也有少部分通过现金结算的。
6.邱某、莫某、高某1的证言，证明:①2016年12月至2017年4月份，邱某通过微信交易方式向一名叫“成记”的男子购买外围六合彩，共投注13310元；②2016年12月开始，莫某通过微信转账的方式向“成哥”投注外围六合彩，一共投注了48510元；③高某12017年3月份开始通过微信转账或者红包在傅天成那里投注六合彩，最近一次是7月30日，共向傅天成投注六合彩3275元。
7.秦某的证言，证明秦某向一名叫“二佬”（辨认系黄伯明）的男子投注香港“六合彩”外围的方式进行赌博的，大金额就现金结算，小金额就微信红包结算。
8.朱某1、朱某2、朱某3、陈某1、黄某2的证言，证明其通过微信在黄伯明那里进行六合彩投注的情况。
9.李某1的证言，证明其于2017年7月30日通过发短信的方式向黄伯明投注六合彩1590元。
10.肖某、林某的证言，证明其都是在黄伯明家里用纸笔将投注的数字及金额写好在纸上后将纸条直接交给黄伯明进行投注。
11.邓某2、邓某1、黄某3的证言，证明：①邓某2是通过微信发信息的方式在林锦斌那里进行投注的，等足球比赛结束后，林锦斌就会进行投注的输赢情况结算，但赌资结算是一个星期进行一次的；②邓某1是从2016年8月份通过微信在林锦斌那里进行投注，到了2017年4月份邓某1拿到林锦斌的外围足球赌博账号和密码就在林锦斌那里进行投注了；③黄某3是通过微信发信息的方式在林锦斌那里进行投注的足球比赛，是一个星期结算一次赌资的，方式是通过微信转账，很少进行现金赌资结算。
12.乡某、陈某3、梁某的证言，证明：①乡某向刘嘉华投注了45期“香港六合彩”，共投注了122070元；②陈某3向刘嘉华投注了34期“香港六合彩”，合计13150元人民币；③梁某用微信向刘嘉华的微信投注，13期共投注328元。
13.黄某4的证言，证明其从2017年1月份开始至2017年7月份期间收受他人香港六合彩外围码赌博投注，把他人投注转投陈名超。
（三）被告人的供述和辩解
1.陈名超的供述和辩解
摘录：①我是2016年8月份左右开始接受“香港六合彩”外围码投注，主要收取他人投注“特码”、“单双”、“生肖”。每到外围码开码日期的晚上19时30分许，我就打开我的平板电脑，然后利用账号及密码登陆上名字为“和兴”的“香港六合彩”赌博网站，接受投注，并将他人投注情况投注在“和兴”“香港六合彩”赌博网站上（账号：mc88），开奖后，赌博网站上就会显示出当期输赢情况，然后我结算出客人的输赢情况发送给客人。该账号密码是我在**软件上面的一个“老板”网友提供该账号及密码的。我在该网站上投注“香港六合彩”外围码是和“老板”结算的。我可以得到“特码”投注额10%作为提成；另外可以从中赚取赔率差价。2017年7月30日是六合彩的第88期，我接收了5个人“香港六合彩”外围码赌博投注共5460元投注额，并将5460元投注额投注到“和兴”赌博网站上，还没开奖，我就被公安机关抓获了。民警向我出示的一张“和兴”网站的图面，页面上显示会员账号“mc88”是我在“和兴”网站上投注的页面，根据核算，该图片显示2017年7月份我在该网站页面上投注了124025元。
②我通过微信收取投注，微信昵称是“大超”，我平时主要收取黄庆努、刘某3、黄某7、高某2、“业哥”、陈某2、“静静”、陈某5、罗某、“二伯”（微信昵称为“三生”）、刘某1、陈某4、“珍心真意”、陈标兵、朱某5（“@奎@”）、光老板（微信昵称为“时光”）、陈名坛（微信昵称为“阳光”）等人的“香港六合彩”外围码赌博投注。如果输赢情况不大的话，就会通过微信转账方式结算；如果输赢情况比较大的话，就现金方式结算，有时候也会银行转账的方式进行结算的。
③我是“和兴”赌博网站的会员及股东代理身份，我在“和兴”赌博网站的会员账号是“mc88”，股东代理账号是“r3898”。因为当时有很多老乡见可以获得更多的利润，于是就问我拿账号，我将该情况告诉了我上级，我上级说可以将一个可以设会员账号的股东代理账号给我，由我利用该账号设置会员账号给其他人，后我上级就将一个账号为“r3898”股东代理账号及密码给我，还教我如何在股东账号上设置会员账号，并为我设置了一个会员账号（bb668）及密码，我也学会了如何设置会员账号。陈标兵于2017年1月份开始使用bb668的会员账号。大概是2017年2月份，我上级就将r3898账号完全交给我使用，大概是于2017年2月份在r3898的股东代理账号设置约7个会员账号（具体的账号不记得了，分别于2月份给了黄某4一个会员账号、4月份、6月份给了黄庆努两个会员账号、3月份给了陈某4一个会员账号、4月份给了罗某一个账号、4月份给了黄某7一个账号、5月份给了老牛使用一个账号。陈标兵、黄某4、黄庆努、陈某4、罗某、黄某7使用的会员账号在“和兴”网站所投注的外围码，都是转投到我使用的r3898的账号上，由我使用的r3898的账号进行汇总。
我大概是2017年2月左右开始将r3898的股东账号交给陈标兵使用。2017年2月份的一天，我就和陈标兵商量合股使用账号为“r3898”的股东代理账号接受他人投注，从会员账号收到的投注额中吃部分投注额，赚取差价，因为吃部分投注额是有风险的，所以就拉陈标兵合股。没有怎么分工的，平时我和陈标兵都有利用各自会员账号接受他人的投注，在接受投注的过程中都有登录r3898查看投注情况，这个账号是可以同时登录的，该账号的输赢额度已经由我和陈标兵商量后设置好的，一般设置的输赢额度都是10000元，开奖当晚该账号可登录可不登录，使用r3898接受投注是要对投注额进行占成的。
我还伙同黄庆努合股使用r3898股东账号接受他人投注，黄庆努大概是于2017年6月份开始伙同我、陈标兵使用该账号的。2017年6月的一天，黄庆努见我和陈标兵合股使用r3898可以赚取更多利润，黄庆努就向我和陈标兵提出要参与合股使用，于是我们就答应了，我和陈标兵、黄庆努商量后，就确定一起使用r3898，输赢情况我、陈标兵和黄庆努平均分摊。分工情况和之前我与陈标兵合股分工差不多。我们一般都是每个月月底核对结算我们三人合股使用r3898账号的输赢，输赢情况主要根据网站网面上“月报”信息显示的数据进行结算，我们都是主要通过现金结算，有时候会通过微信转账结算。
④陈标兵、黄庆努是和我一起合股经营账号r3898的，且我、陈标兵、黄庆努都有各自的会员账号，我们的会员账号都是从r3898上下设的。我提供了三个会员账号给黄庆努（2月、3月、6月），我分别提供了一个会员账号给黄某4（3月）、黄某7（3月）、罗某（4月）、陈某4（3月）、老牛（4月）使用，黄庆努、黄某4、黄某7、罗某、陈某4、老牛使用的会员账号所接受到的投注会自动飞去股东代理账号r3898上面，然后r3898会汇总核对每个账号的投注情况及输赢情况。我大概于2017年2月份开始与陈标兵合股经营账号“r3898”的股东代理账号接受他人投注，后大概于2017年6月份开始与黄庆努合股经营账号“r3898”的股东代理账号接受他人投注。在投注过程中，我和陈标兵都有登录“r3898”的股东代理账号查看投注情况，且这个账号可以同时登录，黄庆努就没有登录过账号r3898。该账号的输赢额度由我和陈标兵、黄庆努商量后设置好的，一般设置的输赢额度都是10000元；我和陈标兵、黄庆努使用r3898账号主要收取单双、大小、波色、六肖、半波等投注。
经辨认，被告人陈名超辨认出黄庆努、陈标兵、陈某5、刘某1、刘某3、黄某4、陈某4、黄某7、高某2、曾某2、陈名业、陈某2、赖某。
2.陈标兵的供述和辩解
摘录：①我的微信号就是手机号137*38，微信名：陈标镔。我是今年的7月2日开始收单的。我登录的是一个叫“和兴”的网站，网址是××（账号：bb668），我总共收了13期，总的投注额在我的平板电脑上的交易记录显示是31078元。这些截图我已经确认。
②我的同伙有陈名超、黄庆努、陈志坚三人。其实我自己除了bb668这个账号是我自己的（就是这个网址所有六合彩下单的盈亏得益都是我的）外，还有一个账号是陈名超给我的，这个账号是r3898，六合彩收单所赚到的钱是我和陈名超、黄庆努、陈志坚四人平分的。这个账号我和陈名超、黄庆努、陈志坚四人共同经营的，主要是我操作（在我的ipad上操作）的，从今年1月份陈名超给我使用至今有半年的时间，很多都是陈名超、黄庆努、陈志坚他们几人下单或者他们的下线收回来的，然后我负责登录系统录入，这个账号的获利我们四人平分，只不过就是由我操作而已，而且有时有些单我们几个会自己吃单（意思是有的赌博人员下单后，我们几个认为中的机率不高或者我们几个经济能力可以承受得起，赌额我们就自己拿了，没有飞单给上家，如果参赌人买中的话就我们自己赔付，不中的话下注的钱就是我们的了，不用给上家），有些会被买中，所以不一定每期都有得赚。我不清楚陈名超、黄庆努、陈志坚他们的获利情况。我真正开始六合彩收单的时间是今年的1月份。我没有下线，都是买码的人直接向我下注的。我自己登陆的bb668应该就不可以再拆分子账号给下家，陈名超给我的r3898这个账号应该可以，但我不会操作。陈名超、黄庆努、陈志坚他们几个从他们下线收回来的单，有些是在我这个账号登陆录入，因为他们自己也有账号，他们自己收的就不清楚，给我录入我这个账号的，就盈亏都是大家平分。
如截图的bb668账号，这张截图投注记录显示我在七月份的投注金额是31079元。登录r3898这个账号“月报2”这个界面截图，例如截图所示在1月份下单的总额是113851元，其中我们几个吃单是60445元（113851-60445所得的就是飞单给上家的数目），最后2232元就是我、陈名超、黄庆努、陈志坚四人平分的盈利情况，即每人分得500多元，在1月份的这张表里总下注数是6709笔，下单总额是547592元，我们吃单（占成金额）322342元，但在这个月最后亏140141元，这就要我们四人平分来承担的。陈名超的微信名是“大超”，黄庆努的微信名“小黄”，陈志坚的微信昵称为“坚”，我备注为“陈志坚”。
③2017年1月份的一天，陈名超打电话叫我去海伦堡*房，我去到时陈名超、黄庆努、陈志坚已经在房间里了，陈名超提出我们四人合股接受他人“六合彩”投注然后投注到网上，商定收取他人投注额后吃掉部分金额，吃掉的部分投注额盈利情况由四个人平均负责，即无论输赢都是四个人平均分摊，接着陈名超给我一个账号r3898（我们四人共同经营），叫我用账号和密码登录负责每期投注额的看盘，看盘的意思是看r3898的账号投注上去的金额有没有超额，为了赚取差价，我们商量好将单双、大小、波色、合单/双、特肖、6肖、半波、尾大/小、五行玩法的投注额全部汇总到特码的投注额报给上线，因为特码的赔率较高，其他玩法的赔率较低，这样特码中了的话我们可以赚取差价，不中的话赔的也比较少，另外如果汇总后某个特码总投注额超过1700左右，我就会将汇总后的数额减去1700左右得出多补的数额（多补的数额在网页上显示为蓝色字体，为了方便计算一般都是10的倍数），然后将多补的数额飞给陈名超由陈名超负责处理（具体陈名超怎么做我不清楚，多补的数额输赢情况由陈名超负责）；陈名超、黄庆努、陈志坚三人负责用计算器计算他们从下线接受的六合彩投注额，并将他们接受的投注额投注到各自的账号里，他们的账号的数额最后会汇总到r3898的账号里。每期六合彩开码后我们都会根据输赢情况平均分摊。陈名超、黄庆努、陈志坚他人三个都有自己的下线的，他们每个人都有自己的六合彩网站账号，他们接受下线的投注后，会直接在自己的账号上投注然后汇总到r3898账号。
2017年7月2日我叫陈名超给我一个账号，然后陈名超给我一个账号bb668，我用该账号上网为他人投注六合彩单。我接受过我老婆曾某1、我阿姨、黄某8（微信名“阿某1”、陈某6（微信名“阿某2”）、刘某4六等人的投注，在bb678账号投注后的投注额也会汇总到r3898账号里。
④我手机上的微信截图，这些截图中的有些记录是他人向我下注六合彩时将投注金额以红包的形式发给我的记录，经我核算共4160元。黄庆努、陈志坚、黄某4所使用的接受他人六合彩的个人账号都是陈名超通过r3898账号设置出来然后分给他们的，一般分出来的子账号的特征是以名字的后两位的拼音首个字母开头加上一些数字。我于2017年1月份开始与陈名超开始合股使用股东账号“r3898”,参与合股股东账号的还有黄庆努和陈志坚。他们两个应该是3月份左右开始参与的，具体时间我也记不清楚了。
经辨认，被告人陈标兵辨认出陈志坚、黄庆努、陈名超、刘某4、黄某8、陈某6、曾某1、曾某3。
3.黄庆努的供述和辩解
摘录：①我使用的微信有两个，第一个微信号“×××”,昵称“小黄”，第二个微信未设置微信号，昵称“小黄”。2016年底开始我接受他人的六合彩投注，收受他人投注后比较大的数字我就会转投给陈名超，后来我就问陈名超要了一个网络赌博的网址和账号密码，之后我收受了投注单后我就在网上投注。我是通过手机微信收取他人“六合彩”投注单的，他们投注的时候会将投注的号码及金额发给我。一般开了马当天我就会通过微信与输赢多的人进行核算输赢金额，然后都是第二天以现金的方式进行交收的。向我投注的人我只知道他们的微信名，分别有“阿某3”、“黄某5”、“yao”、“成功”、“沉默是金”、“回忆太重思念太浓”、“辣妹子伦哥’，“阿某2”，“苏山农家乐”，“邹某”等人，还有一个微信昵称叫“英姐”的人。我被抓获当天是第88期间，投注金额是28284元。2016年底，陈名超提供了三个账号给我，我自己使用的那个账号是qn168（该账号在2016年时为qn888），另外两个有一个我提供给了陈志坚使用，还有一个我给了“阿炉”，这两个账号是我使用账号的分支账号（分支账号的意思就是我介绍的，挂在我账号下的，分支账号与我的账号一起与陈名超结算，我在分别和分支账号结算，两个分支账号的投注我也可以得到一点提成）。
每期开码之后网站上就会上当期的输赢情况，之后陈名超就会将当期的输赢情况写好发给我和我核对，我们是通过现金交收的。我和陈志坚、“阿炉”基本不用结算，因为网上可以看到输赢情况。他们都是第二天过来我的档口进行交收的。我担任网站代理并接受他人投注有投注额百分之三提成，我提供给陈志坚和“阿炉”分支账号每期有几十块的好处费，这是陈名超算好之后告诉我的，他和我结算之后我再与投注的人结算。
②2017年6月份，陈志坚找我说想要一个赌博的账号进行投注，于是我叫陈名超给了一个账号给他；“阿炉”是在2017年5月份找到我说想要一个赌博的账号投注，于是我叫陈名超分了一个账号给他，我的账号是陈名超的分支账号，陈志坚、“阿炉”的账号是我的分支账号。我的上家“啊超”会给我返点投注额13%，如果是直接找我投注的一些人我会将这13个点的回购自己全拿了或是拿3个点以上，如果是我的下家给我发来的投注单，我就会从13个点里给下家10个点，自己拿3个点。同时我在投注网站的账号下还有两个子账号，就是“坚哥”和“阿炉”在投注网站的账号。他们两个帮别人投注得到的返点是和我一样的，都是直接有陈名超给他们13%的返点，唯一不同的是他们两个每一期帮别人投注后我在他们每一个账号那里能得到几十元的好处。英姐大概是今年2月份至3月份在我那里进行六合彩投注的。我和“啊炉”是通过微信转账和现金交易方式进行投注交收的，我和陈志坚都是通过现金进行投注交收的。
③每一期的输赢情况我是和陈名超结算的，因为陈志坚和“阿炉”两个人的账号是我的子账号，所以我在和陈名超结算的时候也一并将他们两个人的投注情况一起结算，当我和陈名超结算好之后我再和陈志坚、“阿炉”两人结算，我们有时通过现金给对方，有时候通过微信转账，也有通过银行转账方式解决。在我的微信转账记录中，“顺其自然”、“啊国”、“坚哥”、“啊奔”、“啊兵”、“大超”这几个人的微信转账记录都是我和他们正常的生意往来以及平时的经济周转借贷；“啊杰”、“啊梅”、“辣妹子伦哥”、“黄某9”这四个人的转账记录大概有一半左右是他们六合彩投注转账给我的微信记录，还有一半是我们之间的生意往来记录，具体哪一笔转账是投注我记不清楚了。“成功”的转账记录中，凡是1500元以上的都是他向我投注“六合彩”特码的钱；“阿某3”、“Yao”、“黄老板”、“啊炉”四个人和我的相互转账记录都是投注六合彩的钱和中奖返回的钱。微信昵称“黄老板”，他还有一个微信昵称叫“黄某5”。“黄老板”是今年5月份才开始向我投注。微信昵称“成功”，平时我都叫他“啊成”，“成功”是从2016年年底开始向我投注。我和成功有一些生意往来，少于1500元的大多是他在我商店拿了货给我的货款，大于1500元的全都是他向我投注“六合彩”的转账记录。英姐都是通过用微信给我报“六合彩”投注单的，没有其他方式，输赢交收主要是通过微信转账，有时候也会现金交收。
经辨认，被告人黄庆努辨认出胡某、陈标兵、陈名超、陈志坚、黄伯明、傅天成。
4.陈志坚的供述和辩解
摘录：我的上线是黄庆努，下线是“彩霞”（微信名叫小翠）、“碧姐”（微信名碧玉）、“叶某2”（微信名叶某2），黄庆努向我提供赌博网站、账号和密码，我利用该网站收“彩霞”、碧姐、叶某2和朱某4等人的投注，而我利用网站上投注，网站则会返还给我15%，而“彩霞”、“碧姐”、“叶某2”从我处购买六合彩，我要返还13%提成给他们，我自己则只有2%的利润提成。我大概是2017年4月底、5月初开始收六合彩和足球单，我都是通过我自己的微信号接受别人的赌博投注，两个月的时间，我大概收了约30期。他们都是通过微信投注，所以没有单据。我收完单后，有时候微信支付、有时候我会上门把钱直接给黄庆努。“彩霞”、“碧姐”、“叶某2”和“朱某4”有时候微信支付，有时候我会上门找他们拿钱。
2017年5月初左右，我和黄庆努、陈名超一起在陈名超位于四会市海伦堡的家中，我跟黄庆努他们说我也想跟他们学收“六合彩”投注单，黄庆努就叫我把我的平板电脑交给他，由黄庆努操作我的平板电脑下载一个登陆“六合彩”网站的软件，他输入了网址和账号密码时告诉我以后我的账号密码，接着登陆网站之后教我怎样操作下盘，黄庆努当时给我的账号是qn66×××88。我看到黄庆努是直接输入账号密码进行登陆的，这应该是他以前已经用过了。我不知道他给我的账号密码是谁注册的，也不知道他的上线是谁。每一期“六合彩”投注结束我都要把我的平板电脑登录“六合彩”投注网站账号界面后给黄庆努看我当期的投注输赢情况用于核算结账，我们主要是通过现金的方式进行交收的。
我是在今年4月左右在林锦斌那里投注过几期的外围足球，用现金交收的。林锦斌关于外围足球投注的账号是黄庆努今年4月份给他的。我是2017年4月左右到黄庆努的档口和他聊天时我问他拿的，当时黄庆努就在一张纸上写了一个网站地址、一个账号和密码给我，他告诉我在手机上可以上网的软件输入网址就可以登录了。我和黄庆努约定每个星期一交收外围足球投注情况（我们一般就是在黄庆努的庆顺百货商店那里进行现金交收的），但如果有买家买中了急需钱我就去黄庆努的档口问他要现金。
在民警提供给我微信投注截图后，我统计了一下投注额，“彩霞”（微信名叫小翠）在我这里进行六合彩投注，购买了特码和生肖，总共19333元人民币，“碧姐”（微信名碧玉）在我这里进行六合彩投注，购买了特码和生肖，两张单据共购买了10274元人民币。“叶某2”（微信名叶某2）在我这里进行六合彩投注，购买了特码和生肖总共买了2238元人民币。“朱某4”（微信名放眼世界）在我这里进行足球投注，总共买了81000元人民币。四个人有单据显示的总投注金额为112845元人民币。
5.傅天成的供述和辩解
摘录：大概2016年12月份我才通过微信（微信昵称“成功”）收受他人“六合彩”投注，然后我就将收来的投注转投到黄庆努那里。之前民警跟我算过，我在黄庆努那里投注的183675元，有很大部分是我收受了其他人（怀集佬、生哥、全师傅、我堂大嫂等人）在我这里投注后，我交给小黄的。倍数是中了特码就是41倍（中了特码，小黄给我的是45倍，我给他们41倍，所以我可以从中赚了4倍的差价），平码（生肖）是一比一，没有利润的。从中我一共赚取了3500元的利润。我知道外围六合彩是违法赌博行为，我也是想起有利可图才这样做的。经过我的确认，我一共接受怀集佬投注121690元，接受生哥投注是13310元，接受堂大嫂投注是3275元，接受全师傅投注是48510元。
6.黄伯明的供述和辩解
摘录：我于2017年4月份开始收受其他人的投注之后向黄庆努投注六合彩，我是黄庆努的下线,和黄庆努进行输赢交收一部分是通过微信转账，一般都是在第二天开码后来到我家中直接现金交收输赢的。我的微信昵称是“黄某5”，小黄的微信昵称是“小黄”,他还有另外一个微信，微信号是×××。
有“广西妹”（秦某）、肖某、林某、朱某1、朱某2、朱某3、陈某1、李某1、黄某6等投注的。根据微信记录显示：“广西妹”投注640元、380元；肖某投注200元；林某投注2530元；朱某1（微信名为“莹B”）投注金额是12960元、收到朱某1转账3300元；朱某2（微信号为“觉悟”）投注1115元、1970元；朱某3投注140元、300元、110元，收到朱某3转账1080元、975元、7845元、650元、800元、810元；陈某1投注500元、200元、300元，收到陈某1转账365元、575元、855元、625元、630元；李某1投注1590元；黄某6投注200元、500元。我对民警在我住处搜查扣押的13张六合彩投注单据：5000元、1400元、980元、70元、655元、150元、150元、2530元、880元、3600元、4550元、2010元、2620元，手写单据数额为24595元。我收受的2017年7月27日六合彩第87期、7月30日六合彩第88期我手写的单据和微信投注情况有重复：广西妹7月27日投注380元；肖某2017年7月27日投注100元，7月30日投注100元，共计投注200元；林某他7月30日的投注金额是2530元有投注单确认的；朱某1他7月27日通过微信名为“莹B”的微信在我处进行投注的金额3770元；朱某22017年7月27日的投注金额为1115元，7月30日的投注金额为1970元，共计3085元；朱某37月27日投注300元，7月30日投注130元，共计430元；陈某17月27日投注500元；李某12017年7月30日他投注1590元；黄某67月27日投注500元，以上这些数额是重复的，重复数额合计12985元。小黄他给回水我的。平特肖、0尾是给1水，即是投注额10000元的，小黄他给我100元；单双就5水，即是投注额10000元的小黄给我500元，特码是10水，即是投注额10000元的，小黄给我1000元。至今我共计得益约7000元。我全部交给“小黄”的，我自己没有吃投注单的。我和“小黄”涉及“六合彩”投注的微信转账记录总额是15870元。
我和朱某1之间的微信转账中有一笔1000元的转账是朱某1转账给我的，当时是2017年6月份的一天他在我家打麻将，他输钱了，向我提现1000元，他转账1000元给我，我老婆给了1000元现金朱某1，还有之前的笔录供述过的有300元微信转账也是朱某1向我提现的。
7.林锦斌的供述和辩解
摘录：我是通过赌“六合彩”和“赌足球”的方式进行赌博的。“赌足球”方式就是：每天24小时在全世界都有足球队进行比赛的，如果我看中哪场球赛有胜率的我就会下注，没有特定的开奖时间，如果实力比较强的球队就会让球，强队入球的总数超过让球的总数，就等于赢了，而赔率是视情况而定的，没有特定的赔率，平时我下注都是使用手机打电话给小黄下注的。
除了自己下注外，我还收受他人六合彩投注和外围足球投注，我的上线是黄庆努，我帮我楼下的街坊下注过六合彩，都不认识她们，是附近住的邻居街坊，偶尔帮他们下注几次，平均下注的数目都在10元左右，总金额不超过50元；而“赌足球”我下载了一个名称为“HGA010”的软件，该软件是赌球的下注软件，黄庆努就给了我一个账号密码，登入后直接在里面下注，下注后我就帮黄庆努收回下注款，如果有赢了的，我就去找黄庆努拿钱去给赢了的那个人。输赢的钱都是微信转账的，有时候见了面就会给现金；而交收时间就没有特定的，我什么时候见到小黄就把钱给他，有时我也先自己垫付给他们先，之后跟小黄见面后再计算数目。我把自己下注的单和帮别人下注的单就下注到小黄处。我收受过黄某3、邓某1、邓某2、朱某某、邓某3五个人的外围足球投注。
邓某2平时下单都是通过微信发信息给我的，2016年8月份至2017年7月在我处投注，微信聊天记录截图都是邓某2在我处进行外围足球的投注和赌资结算情况，根据微信聊天记录截图照片，我收到邓某2转账10000元、3000元、2500元、5000元、825元、5000元、4000元、5000元、4225元、8625元、2745元、1250元、225元、2175元、1100元、500元、575元。
邓某12017年4月开始投注，微信聊天记录截图都是邓某1在我处进行外围足球的投注和赌资结算情况，根据微信截图（转账记录），我收到邓某1转账情况如下：7月17日3340元；5月8日2130元；7月24日5200元；7月10日480元、13500元；6月5日1910元；4月10日7363元；6月26日4800元；6月19日10460元。
黄某32016年10月开始投注，微信转账记录截图都是黄某3在我处进行外围足球的投注，根据微信转账截图，我收到转账情况如下：2016年10月17日650元、10月31日300元、11月3日1000元、11月22日300元；2017年2月6日3550元、2月20日2500、2月27日1425元、3月6日1500元、3月9日700元、3月19日3000元、3月27日2000元、4月3日2000元、4月26日2000元、5月1日1500元、6月26日1145元、7月31日400元。
8.刘嘉华的供述和辩解
摘录：我通过微信收取他人投注“香港六合彩”外围码，转给一个微信名“天助我也”（女，30多岁，具体名字不知道），每期“天助我也”都会按照投注总额的5%作为提成给我。我从2017年2月份开始收取投注，至今共60期，共150000元。根据微信手机截图，经过我核对，微信昵称为“玉珍”的人向我投注了45期“香港六合彩”，投注总额是122070元人民币；微信昵称为“（陈某3）四会湛某废品站”的人总共向我投注了34次“香港六合彩”，投注总额是13150元人民币；微信昵称是“梁3广西”的人总共13次向我投注“香港六合彩”外围码，投注总额是328元人民币。上述三人向我投注的总额是135548元人民币。
（四）现场勘验笔录、辨认笔录
1.现场勘验笔录及现场照片，证明案发现场的情况。
2.作案现场辨认笔录及指认照片，证明被告人陈名超、黄庆努、陈标兵、陈志坚、傅天成、刘嘉华、黄伯明、林锦斌对作案现场的指认。
3.辨认笔录，证明：①被告人陈名超、陈标兵、黄庆努对同案犯及参赌人的辨认情况；②陈志坚、胡某、谢某辨认出黄庆努；③叶某1、关某辨认出陈志坚；④傅天成辨认出莫某（全师傅）、李某2（怀集佬）、高某1（堂大嫂）、邱某（生哥）、黄庆努（小黄），邱某辨认出“成记”就是傅天成，莫某辨认出“成哥”就是傅天成；⑤秦某、朱某2、朱某3、肖某、朱某1、林某、陈某1、李某1、黄某6辨认出黄伯明；黄伯明辨认出林某、秦某、肖某、黄庆努；⑥陈某2、刘某1辨认出陈名超；⑦曾某1、程某辨认出陈标兵；⑧陈某3、乡某、梁某辨认出刘嘉华，刘嘉华辨认出乡某（玉珍）、陈某3、梁某（梁3）；⑨邓某2、邓某1、黄某3辨认出林锦斌。
原判认为，被告人陈名超、陈标兵，黄庆努无视国家法律，为赌博网站担任代理并接受投注，其行为已构成开设赌场罪，其中，被告人陈名超、陈标兵接受投注数额376524元，情节严重。被告人陈志坚、傅天成、黄伯明、刘嘉华、林锦斌以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人陈名超犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金6000元。二、被告人陈标兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金6000元。三、被告人黄庆努犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5000元。四、被告人陈志坚犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金3000元。五、被告人傅天成犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金4000元。六、被告人黄伯明犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金3000元。七、被告人林锦斌犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金3000元。八、被告人刘嘉华犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金3000元。九、扣押的作案工具手机十三台、电脑五台、电脑主机三台（均暂扣四会市公安局），依法没收上缴国库。
上诉人陈名超及其辩护人提出：1.一审判决认定事实不清，认定上诉人的犯罪数额缺乏事实依据。第一、对于一审判决认定上诉人陈名超的犯罪数额合计376524元，上诉人陈名超及陈标兵、黄庆努在供述中均没有确认，且没有相应的证据证实该部分金额属于各被告人收受赌资的金额，一审判决也没有作出解释说明。因此依法不应将其认定为各上诉人共同的犯罪数额。第二、从本案的证据来看，上诉人陈名超的涉案数额仅为2017年7月份期间的会员账户“me88”接受投注额12025元，对于2017年7月份之前的数额，上诉人陈名超由始至终都不子确认。事实上，上诉人陈名超于2017年7月份才开始对外收受他人赌资，在此之前都是偶','2018-10-08
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