＼n湖北省宜城市人民法院
＼ n 刑 事 判 决 书
＼n（2014）鄂宜城刑初字第00044号＼n公诉机关湖北省宜城市人民检察院。＼n被告人赵某甲。因涉嫌犯受贿罪，2013年3月22日被刑事拘留，同年4月2日被逮捕。现羁押于宜城市看守所。＼n辩护人王远芳，湖北崇法律师事务所律师。＼n辩护人盛乃龙，北京盛堂律师事务所律师。＼n按照湖北省襄阳市中级人民法院指定管辖的决定，宜城市人民检察院以宜检刑诉（2014）5－1号起诉书指控被告人赵某甲犯非国家工作人员受贿罪，于2014年2月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宜城市人民检察院指派检察员姚红玲、谢华伟出庭支持公诉，被告人赵某甲到庭参加诉讼。本案经湖北省襄阳市中级人民法院批准延长审限二个月。现已审理终结。＼n宜城市人民检察院指控，被告人赵某甲于2009年至2012年在担任燕京啤酒（襄阳）有限公司（下称燕京襄阳公司）副总经理期间，利用职务上的便利，非法收受他人财物297652元，为他人谋取利益。＼n1、2011年至2012年期间，河南省金源麦业有限公司（下称金源麦业公司）经理江某为使本单位能和燕京襄阳公司保持良好小麦芽销售关系，按照销售货物总量，以每吨50元的标准给予时任燕京襄阳公司副总经理赵某甲回扣，共计59592元，赵某甲将此款占为己有。＼n2、2009年至2012年期间，河北省元氏县宝泰淀粉油脂（下称宝泰淀粉厂）在为燕京襄阳公司供应玉米淀粉时，业务主管张某甲为对赵某甲表示感谢，按照销售货物总量，以每吨20元的标准给予赵某甲回扣，共计113060元，赵某甲将此款占为己有。＼n3、2004年以来，燕京襄阳公司一直从河南省平顶山市兆发煤炭运销有限公司（下称兆发煤炭公司）采购煤炭，兆发煤炭公司经理苏某以赵某甲女儿找工作需要钱为由，于2012年8月16日向赵某甲提供的银行卡上存入5万元，此款被赵某甲占为己有。＼n4、湖北省荆门市方华麦业有限公司（方华麦业公司）自2009年来开始为燕京襄阳公司供应麦芽，总经理程某为了回款及时，于2010年1月29日给时任燕京襄阳公司副总经理赵某甲回扣5万元，此款被赵某甲占为己有。＼n5、2010年武汉市江山区奥博化工经营部经理赵某丙在代销宁夏和氏璧生物工程有限公司（下称和氏璧生物工程公司）啤酒酶时，为保证不降低采纳价格，给时任燕京襄阳公司副总经理赵某甲辛苦费共计25000元。＼n案发后，被告人赵某甲退赃20万元。＼n公诉机关认为，被告人赵某甲身为公司、企业工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条之规定，应当以非国家工作人员受贿罪追究刑事责任。＼n对以上指控的事实，公诉机关当庭宣读了证人证言，书证等证据。＼n被告人赵某甲在法庭上辩解，对起诉书指控的罪名和收到财物的数额均无异议，但其认为第三、四起事实不构成非国家工作人员受贿犯罪。辩护人盛乃龙、王远芳的辩护意见是，第三起指控不构成非国家工作人员受贿罪，苏某与赵某甲案发前交往多年，给赵某甲5万元是朋友之间帮忙行为；第四起指控赵某甲接受程某5万元回扣证据不足，不构成犯罪。被告人赵某甲有自首情节，积极退赃，其主观恶意较小，建议对被告人赵某甲适用缓刑。＼n经审理查明，被告人赵某甲于2009年至2012年在担任燕京啤酒（襄阳）有限公司副总经理期间，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益；收受回扣，归个人所有，共计247652元。具体分述如下：＼n一、2011年至2012年期间，金源麦业公司经理江某为使本单位能和燕京襄阳公司保持良好小麦芽销售关系，按照销售货物总量，以每吨50元的标准给予时任燕京襄阳公司副总经理赵某甲回扣，共计59592元，赵某甲将此款占为己有。＼n认定上述事实，有以下证据：＼n1、证人江某的证言，证实其通过朋友介绍认识燕京襄阳公司的经理赵某甲，2009年开始给该公司供货，其提出按销售量每吨给赵某甲提50元钱，让会计王某将钱打到赵某甲的银行卡上，还用张宗伟的银行卡给他汇过款。每笔回扣的具体数额通过付款情况能看出来，按照汇款时间和发票上货物的吨数，每吨给50元回扣，通过金源麦业公司、王某、董年杰等帐户共汇款七笔计59592元。给钱的目的是为单位能和燕京襄阳公司保持良好的销售关系，这些钱是其主动给的。＼n2、证人王某的证言，证实其担任金源麦业公司会计期间，江某让其给赵某甲汇过四笔款计26695元，另外，江某让其用张宗伟的银行卡给赵某甲转过11129元。＼n3、书证。购销合同、增值税发票、工商银行帐户明细及汇款凭证。＼n4、被告人赵某甲的供述，2007年元月，其担任燕京襄阳公司副总经理分管采购业务。燕京襄阳公司自2008年下半年开始从河南金源麦业进小麦芽，金源麦业公司经理江某在业务结束之后主动向其要银行帐户和卡号，要给其一些酒钱。其考虑当时小麦芽采购价格较低，收点酒钱不会有问题，将其工商银行的卡号告诉他。后来他们按每吨50元给其返好处费59592元。＼n以上证据，经庭审举证、质证，证据之间能相互印证，证明案件事实，均合法有效，本院予以确认。＼n二、2009年至2012年期间，宝泰淀粉厂在为燕京襄阳公司供应玉米淀粉时，业务主管张某甲为对赵某甲表示感谢，按照销售货物总量，以每吨20元的标准给予赵某甲回扣，共计113060元，赵某甲将此款占为己有。＼n认定上述事实，有以下证据：＼n1、证人张某甲的证言，证实自2009年宝泰淀粉厂给燕京襄阳公司供货，其找赵某甲谈的，这几年供货应该有1万多吨。与赵某甲合作比较愉快，公司也有盈利，为表示感谢其主动找他要卡号，其提出按每吨20元给赵某甲好处费，按照汇款时间和发票上货物吨数对应，能够辩别通过贾翠娟、赵某乙、张某乙、张某丙等人的帐户汇给赵某甲的好处费为113060元。＼n2、证人张某乙的证言，证实其在宝泰淀粉厂工作期间，给燕京襄阳公司供货时，其办理过七笔汇款手续，有些是付运费，有些是张某甲给赵某甲的，具体是什么钱其不清楚。＼n3、证人张某丙的证言，证实张某甲让其给赵某甲的帐户汇过10×××00元。＼n4、证人张某丁的证言，证实2012年8月6日张某甲让其给赵某甲帐户汇款15×××40元。＼n5、证人赵某乙的证言，证实其在宝泰淀粉厂工作期间张某甲让其给赵某甲汇过五次款。＼n6、书证。购销合同、购销合同、增值税发票、工商银行帐户明细及汇款凭证。＼n7、被告人赵某甲的供述，供认2009年上半年至2012年4月，宝泰淀粉厂给燕京襄阳公司供应淀粉，宝泰淀粉厂的张某甲向其要银行卡号说给其打点钱，其将工商银行卡号告诉他。后来，他按每吨20元给其返好处费113060元。＼n以上证据，经庭审举证、质证，证据之间能相互印证，证明案件事实，均合法有效，本院予以确认。＼n三、方华麦业公司自2009年来开始为燕京襄阳公司供应麦芽，时任燕京襄阳公司副总经理赵某甲利用其职务上的便利，向方华麦业华司经理程某提供商业信息，使方华麦业公司获利。2010年1月29日，程某给予被告人赵某甲现金5万元，被告人赵某甲将此款占为己有。＼n认定上述事实，有以下证据：＼n1、证人程某的证言，证实方华麦业公司自2009年开始给燕京襄阳公司提供麦芽，业务量有两、三千吨。为了回款及时，其给过赵某甲好处费。其向赵某甲要银行卡号，让公司刘某打过钱。给他打钱也有感谢他的意思，在与赵某甲接触以前公司没有用过进口大麦，赵某甲建议用进口大麦，进口大麦利润大一些。给他钱一个意思是他的建议让公司赚了钱，二是双方有业务关系给他的好处费。根据银行转款记录，2010年1月29日刘某给赵某甲转帐5万元，是公司感谢赵某甲，也有给他好处费的意思。另外，赵某甲帮忙垫付过两笔运费，后来汇款给他了。＼n2、证人刘某的证言，证实其在方华麦业公司工作期间，老板程某让其给赵某甲汇过两笔款，2010年1月29日汇款50000元，3月28日汇款10×××00元，她说这些钱是货款和运费。＼n3、书证。购销合同、增值税发票及记帐凭证，证实方华麦业公司与燕京襄阳公司自2009年元月至2012年购销麦芽合同履行情况。＼n4、书证。赵某甲工商银行帐户明细及汇款凭证。＼n5、被告人赵某甲的供述，供认因为其在燕京啤酒总部工作时间较长，从供应部了解到大麦、澳麦等供应价格信息。2008年上半年，其告诉程某一些信息，使她在采购大麦中少损失很多钱，她说以后谢谢其。2009年初，燕京襄阳公司开始从方华麦业公司采购麦芽。2010年其从燕京总部得知澳麦要涨价的消息，告诉程某让她趁价格低赶紧订一批澳麦。后来程某打电话说：“你告诉我的信息让我赚了300万，上次告诉我的信息让我少损失200万，我得好好感谢你。”接着程某向其要银行卡号，要给其打钱。反复说了几次，最后其把工资卡号告诉程某，过了十几天，程某打电话说给其汇了点钱，其到银行查了一下是5万元。其认为是其给程某提供了一些信息，还提供了其他一些帮忙，她给其信息费、帮忙费。其通过燕京总部掌握的信息，并把这个信息告诉了程某。因此，燕京襄阳公司的麦芽采购成本是燕京所有分厂是最低的，2011年总部年会通报过此事。＼n以上证据，经庭审举证、质证，证据之间能相互印证，证明案件事实，均合法有效，本院予以确认。＼n根据查明的事实，被告人赵某甲利用其职务上的便利为方华麦业公司程某提供商业信息，使方华麦业公司获利，程某基于对赵某甲的感谢和业务往来给予赵某甲5万元，赵某甲非法占有此款，其行为符合刑法第一百六十三条第一款“公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产”的规定，构成非国家工作人员受贿罪。因此，被告人赵某甲及其辩护人关于本起指控不构成非国家工作人员受贿罪的辩解及辩护意见不能成立。＼n四、2010年武汉市江山区奥博化工经营部经理赵某丙在代销宁夏和氏璧生物工程有限公司（下称和氏璧生物工程公司）啤酒酶时，为保证不降低采纳价格，2010年2月至10月，先后给时任燕京襄阳公司副总经理赵某甲辛苦费共计25000元。＼n认定上述事实，有以下证据：＼n1、证人赵某丙的证言，2013年4月12日证实2010年其代理销售宁夏和氏璧生物工程公司的产品期间，到燕京襄阳公司推销啤酒酶时是与副总赵某甲谈的，其提出每公斤给他7、8元辛苦费，他说不用。第一次供货后，对方结清货款，其给赵某甲打电话要银行帐号，并说：“公司有这笔开销，是应该给的，我也不能自己留下。”他发送短信告诉其银行帐号，之后其在每次结完款后把辛苦费汇到他的帐户。＼n2、书证。记帐凭证及增值税发票。＼n3、书证。汇款凭证及被告人赵某甲工商银行帐户明细。＼n4、被告人赵某甲的供述，供认2010年和氏璧生物工程公司经理赵某丙到燕京襄阳公司推销啤酒复合酶。此后，赵某丙向其要银行卡号，其实在推不掉，就把工资卡号告诉她，其收到和氏璧公司好处费25000元。＼n以上证据，经庭审举证、质证，证据之间能相互印证，证明案件事实，均合法有效，本院予以确认。＼n另查明，被告人赵某甲任职的燕京襄阳公司属有限责任公司，赵某甲不具有国家工作人员身份。2006年12月26日被燕京襄阳公司聘任为副总经理，与燕京集团公司签订有固定期限的劳动合同于2015年11月30日到期。＼n案发后，北京市顺义区人民检察院扣押的被告人赵某甲人民币10万元、被告人赵某甲在宜城市人民检察院退出的赃款10万元、被告人赵某甲在本院退出的赃款47652元，共计247652元。＼n认定上述事实，有以下证据：＼n1、书证。北京燕京啤酒集团公司（下称燕京集团）证明，证实赵某甲系燕京襄阳公司副经理，属于企业聘用制干部，不属于国家干部身份。＼n2、书证。燕京集团文件，证实燕京集团为便于管理，其所属分公司、子公司、股份公司有关劳动人事管理均由燕京集团劳动人事部门负责。＼n3、书证。燕京襄阳公司董事会决议，聘任赵某甲为公司副总经理。燕京集团文件，证实赵某甲2006年12月26日被任命为燕京襄阳公司副总经理。＼n4、书证。燕京集团与赵某甲签订的劳动合同及聘用干部审批表。＼n5、扣押物品清单及退款收据，证实被告人赵某甲退赃情况。＼n以上证据，经庭审举证、质证，证据之间能相互印证，证明案件事实，均合法有效，本院予以确认。＼n公诉机关指控2004年以来，燕京襄阳公司一直在兆发煤炭公司采购煤炭，兆发煤炭公司经理苏某以赵某甲女儿找工作需要钱为由，于2010年8月16日向赵某甲提供的银行卡上存入5万元，此款被赵某甲占为己有。＼n针对上述事实，公诉机关列举了有以下证据：＼n1、证人苏某的证言，证实其与燕京襄阳公司自2004年就有业务往来，当时采购副总是刘金山，后来换成赵某甲。2010年6月的一天，其到燕京襄阳公司跟赵某甲聊天时，赵某甲无意中说他女儿该找工作了，在北京需要二、三十万元，其说孩子找工作的事其能帮点忙就帮，多少都别嫌弃。他说不合适，过了一段时间，其给赵某甲打电话要他的银行卡号，但他没给。又过了一段时间，其去结帐时向他要了卡号。2010年10月，其给赵某甲汇了5万元，是因他女儿找工作的事想帮他，没有别的意思。其给燕京襄阳公司供煤也没挣什么钱，对方卡的比较严，扣除公司人员工资也挣不到钱。2010年10月14日和2011年5月3日，其两次给赵某甲汇款5万元用于归还赵某甲垫付的运费。＼n2、书证。购销合同、增值税发票等，证实燕京襄阳公司与兆发煤炭公司自2009年至2012年购销烟煤合同履行情况。＼n3、书证。被告人赵某甲工商银行帐户明细及汇款凭证，证实其于2010年8月16日，10月14日和2011年5月3日分别收到苏某汇款5万元。＼n4、被告人赵某甲的供述，供认2007年其到燕京襄阳公司工作时，平顶山市兆发煤炭有限公司（下称兆发公司）已经与燕京襄阳公司有多年合作关系。其看他供应的煤炭质量较好，就把他介绍给焦作的燕京啤酒厂，还介绍给程某的方华麦业公司，苏某把这些业务都做成了，总说要感谢其，给其打钱，其说不要。2010年3、4月，其跟苏某聊天时，说到其女儿找工作需要钱，苏某说他得出点钱，跟其要银行卡号，其没给。过了一段时间他又到其办公室要银行卡号，其把工商银行的工资卡号给他了。又过了一段时间，苏某给其打电话说汇了点钱给其女儿找工作用。其到银行查了一下是5万元。＼n关于本起事实，根据证人苏某的陈述和被告人赵某甲的供述，在赵某甲任燕京襄阳公司副总经理之前，兆发煤炭公司与燕京襄阳公司已经合作多年，赵某甲到任后，继续与兆发煤炭公司合作。苏某送钱的目的是为赵某甲的女儿找工作帮忙，对于赵某甲没有职务上的请托，赵某甲也没有利用职务上的便利为苏某谋取利益。苏某送给赵某甲5万元是朋友之间的馈赠行为，不符合非国家工作员受贿罪的构成要件。＼n本院认为，被告人赵某甲身为公司、企业工作人员，在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受他人回扣，归个人所有，数额较大，其行为构成非国家工作人员受贿罪。宜城市人民检察院指控被告人赵某甲犯非国家工作人员受贿罪罪名成立。被告人赵某甲在办案机关调查谈话期间，如实供述办案机关尚未掌握的罪行，以自首论，可以从轻处罚。被告人赵某甲积极退出全部赃款，可酌情从轻处罚。被告人赵某甲及其辩护人关于公诉机关指控被告人赵某甲接受苏某5万元现金不构成非国家工作人员受贿罪的辩解及辩护意见成立，本院予以采纳；关于被告人赵某甲接受程某5万元好处费的指控证据不足的辩解及辩护意见与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。被告人赵某甲犯罪情节较轻，能够认罪悔罪，经考察，其没有再犯罪的危险，对其适用缓刑对所居住社区不会造成重大不良影响，可以对其宣告缓刑。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》一百六十三条第一、二款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，第六十四条之规定，判决如下：＼n一、被告人赵某甲犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。＼n二、对北京市顺义区人民检察院扣押的被告人赵某甲人民币10万元、被告人赵某甲在宜城市人民检察院退出的赃款人民币10万元、被告人赵某甲在本院退出的赃款人民币47652元，共计247652元予以追缴没收，分别由北京市顺义区人民检察院、宜城市人民检察院、本院上缴国库。＼n如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。＼n审判长江玲＼n审判员王益华＼n人民陪审员尹晓波＼n二〇一四年七月二十三日＼n书记员谢丽