河北省辛集市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）冀0181刑初14号
公诉机关河北省辛集市人民检察院。
被告人郭书平，又名郭金海，男，1976年11月26日出生。汉族，群众，初中文化，户籍所在地河北省成安县辛义乡亦村南村*组*号，住户籍地。2015年2月10日因犯故意伤害罪被河北省成安县人民法院判处有期徒刑十个月缓刑一年,2015年2月12日释放。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2015年7月3日被辛集市公安局刑事拘留（上网追逃），2017年9月17日被抓获执行拘留，同年10月11日经辛集市人民检察院批准，于同日由辛集市公安局执行逮捕。现押于辛集市看守所。
辛集市人民检察院以辛检诉刑诉（2018）12号起诉书，指控被告人郭书平犯非法吸收公众存款罪，2018年1月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，辛集市人民检察院指派检察员杨某出庭支持公诉，被告人郭书平到庭参加诉讼，现已审理终结。
辛集市人民检察院指控，2013年5月15日，陈某（已判刑）成立辛集市政通粮棉种植专业合作社。被告人郭书平、张孟局（另案处理）担任业务经理，马某3（已判刑）任业务员，政通合作社在辛集市马町、等报、泊庄等17个村设立代办点，吸收不特定人群存款，截止2015年3月陈某、郭书平等非法吸收公众存款1300余万元，造成损失1235.6826万元。其中，被告人郭书平直接参与发展了赵马、木邱、马某2、聂家庄、大理寺、孟观、旧寨、北贤邱等8个村的代办站，上述代办站共造成损失549.1782万元。
公诉机关向本庭宣读并出示了如下证据：
1、书证：到案经过、刑事判决书等；2、证人马某1、高某、赵某等证人证言；3、被告人郭书平的供述与辩解；4、同案犯陈某、张某的讯问笔录；5、检查、辨认笔录。
公诉机关认为，被告人郭书平的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，构成非法吸收公众存款罪，应追究其刑事责任。
被告人郭书平对起诉书指控的罪名无异议，辩称自参与非吸后至2013年年底就离开了合作社，离开时合作社也就吸收了100多万元。
经审理查明，2013年5月15日，陈某（已判刑）成立辛集市政通粮棉种植专业合作社。被告人郭书平、张孟局（另案处理）担任业务经理，马某3（已判刑）任业务员，政通合作社在辛集市马町、等报、泊庄等17个村设立代办点，吸收不特定人群存款，截止2015年3月陈某、郭书平等非法吸收公众存款1300余万元，造成损失1235.6826万元。其中，被告人郭书平直接参与发展了赵马、木邱、马某2、聂家庄、大理寺、孟观、旧寨、北贤邱等8个村的代办站，上述代办站共造成损失549.1782万元。
证明上述事实的证据有：
1、受案登记表、立案决定书证实，2015年3月4日，位士英报警，政通粮棉种植专业合作社等报村代办点位士英接受了70余人次238万元存款，现合作社关门，存款不能兑付，办理业务的人员无法联系。2015年3月7日，辛集市公安局决定对政通粮棉种植专业合作社非法吸收公众存款案立案侦查。
2、到案经过、临时羁押证明证实，2017年9月17日，在北京地铁14号线十里河站，北京市公安局马泉营派出所民警将网上逃犯郭书平抓获，后临时羁押在北京市第三看守所。
3、被告人郭书平的供述，主要内容，2013年大概几月记不清了，朋友陈某找到他，说想开一个关于农业方面的合作社，这种合作社有国家的补助，于是他们用了一个月的时间在河北石家庄辛集市考察开合作社的时间、地点。合作社开起来后，他一直帮着公司买东西，开车，并且他找了一个业务员，是辛集市的一个老太太，姓马，叫什么忘了，因为她是本地人，我就让他替合作社去乡下村里找人入股集资，具体集资的数额不清楚在合作社工作了半年时间，后来他就不知道了。合作社叫政通粮棉种植专业合作社。合作社的经营人员有：陈某、张某和他，业务员有马某3，南片是他和马某3一起发展的，有7、8个办点，北片是张某和一个司机发展的，为业务的事他也去过。他是2013年7月份来的政通合作社，2014年过完春节离开的，后来又断断续续回来过。
4、同案犯陈某的供述，主要内容，2013年5月，地址在辛集市冠楠皮业门脸，成立的辛集市政通粮棉种植专业合作社。合作社吸收存款一千万左右，投资牡丹基地100万元左右，借给陈敬锋800万元，借给张某30万元，借给王利辉6万，还有35万买了个厂子。合作社实际上的办事人员有他、张某、郭书平（在辛集叫郭某）、马某3、赵某。郭书平和他是发小，他和郭书平一起来的辛集，发展各业务点的事他都参与了，郭书平负责南边的业务。张某来的晚，参与了部分代办点的开办。
5、同案犯张某的供述，主要内容，他是2013年7月份来的辛集政通粮棉种植专业合作社，2015年1月份离开的。是辛集政通粮棉种植专业合作社副经理，他负责合作社北郭村承包土地经营的事，南片负责人是郭某，他真名叫郭书平，和陈某是发小，老家是一个村的，合作社的代办点都是陈某和郭书平发展好的。跑项目时，他和郭书平也一起坐车去过。
6、证人马某1的证言证实，他是辛集市政通粮棉种植专业合作社赵马村代办员，合作社法人代表是陈某，合作社的经营人员有张某、郭书平、马某3。2013年10月，郭某、马某4多次找到他家、给他做工作，说合作社是国家允许的，和他签订代办协议后，11月他就代办了政通合作社业务，到案发有53万元没有支取。
7、证人高某的证言证实，他是辛集市政通粮棉种植专业合作社木邱村代办员，合作社法人代表是陈某，合作社的经营人员有张某、郭书平、马某3。2013年7月，郭某、马某4多次找到他家、给他做工作，说合作社是国家允许的，和他签订代办合同后，他就代办了政通合作社业务，到案发有13.7万元没有支取。
8、证人赵某的证言证实，他是辛集市政通粮棉种植专业合作社马町村代办员，合作社法人代表是陈某，合作社的经营人员有张某、郭书平、马某3。2013年7月，郭某、马某4多次找到他家、给他做工作，说合作社是国家允许的，和他签订代办合同后，他就代办了政通合作社业务，到案发有4851280元没有支取。
9、证人王某的证言证实，他是辛集市政通粮棉种植专业合作社聂家庄代办员，合作社法人代表是陈某，合作社的经营人员有张某、郭书平，李晓康是司机。2013年8、9月，这个妇女和郭某多次找到他家、给他做工作，说合作社是国家允许的，和他签订代办合同后，他就代办了政通合作社业务，到案发有7.7万元没有支取。
10、证人牛某的证言证实，他是辛集市政通粮棉种植专业合作社大理寺村代办员，合作社法人代表是陈某，合作社的经营人员有张某、郭书平，二人是经理，马某3是业务员。2013年7月，郭某、马某3多次找到他家、给他做工作，说合作社是国家允许的，和他签订代办合同后，他就代办了政通合作社业务，到案发有13.633万元没有追回。
11、证人周某的证言证实，她是辛集市政通粮棉种植专业合作社孟观村代办员，合作社法人代表是陈某，合作社的经营人员有张某。2013年7月，郭某、马某3、牛某多次找到他家、给他做工作，说合作社是国家允许的，和他签订代办合同后，他就代办了政通合作社业务，到案发有11.8万元没有追回。
12、证人曹某和的证言证实，他妻子曹敬兰是辛集市政通粮棉种植专业合作社旧寨村代办员，合作社法人代表是陈某，合作社的经营人员有郭某、马某3。2013年8月，郭某、马某3多次找到他家，签订代办合同后，代办了政通合作社业务，到案发还有8.75万元，他已垫付8.75万元和4000元利息。
13、证人李某的证言证实，他是辛集市政通粮棉种植专业合作社北贤邱村代办员，合作社法人代表是陈某，合作社的经营人员有郭某、张某，还有一个姓马的妇女。2013年8月，郭某多次找到他家，签订代办合同后，代办了政通合作社业务，到现在还有3户11.3万元没有支取。
14、书证辛集市政通粮棉种植专业合作社存单及股金凭证、统计表、调查表，主要内容，经公安机关统计，辛集市政通粮棉种植专业合作社赵马村马某1代办点，共造成损失53.51万元；辛集市政通粮棉种植专业合作社木邱村高某代办点，共造成损失13.17万元；辛集市政通粮棉种植专业合作社马町村赵某代办点，共造成损失429.3152万元；辛集市政通粮棉种植专业合作社北贤邱村李恩昌代办点，共造成损失11.3万元；辛集市政通粮棉种植专业合作社聂家庄王某代办点，共造成损失7.7万元；辛集市政通粮棉种植专业合作社大理寺村牛某代办点，共造成损失13.633万元；辛集市政通粮棉种植专业合作社孟观村周某代办点，共造成损失11.8万元；辛集市政通粮棉种植专业合作社旧寨村曹某和代办点，共造成损失8.75万元；
15、人体检查笔录证实，经对郭书平身体检查，身体无伤痕。
16、辨认笔录、照片、辨认说明证实，经翟郡朝、马某3辨认辨认出郭书平，郭书平是辛集市政通粮棉种植合作社业务经理。
17、调取证据清单、刑事判决书证实，2015年2月10日，被告人郭书平因犯故意伤害罪被河北省成安县人民法院判处有期徒刑十个月缓刑一年，2014年9月9日，成安县人民法院决定对郭书平逮捕，2014年9月24日被抓获。
18、辛集市人民法院刑事判决书证实，同案犯陈某、马某3等人因犯非法吸收公众存款罪被判处刑罚。
19、河北省成安县看守所释放证明书证实，2015年2月12日，郭书平被释放。
20、河北省成安县人民法院社区矫正执行通知书证实，郭书平缓刑考验期限自2015年3月6日至2016年3月6日。
21、户籍信息证实，被告人郭书平，男，1976年11月26日出生，居民身份证号码，，汉族，河北省成安县辛义乡亦村南村5组1号。
本院认为，被告人郭书平参与同案犯陈某在辛集市的非法吸收公众存款犯罪活动，协助成立了马某2、等报、泊庄等17个代办站，吸收不特定人群存款，其中，被告人郭书平直接参与发展了赵马、木邱、马某2、聂家庄、大理寺、孟观、旧寨、北贤邱8个村的代办站，造成损失549.1782万元，其行为构成非法吸收公众存款罪的共犯，应予刑事处罚，依法应在三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金幅度内量刑。公诉机关指控被告人郭书平犯非法吸收公众存款罪，罪名成立，本院予以支持。2015年2月10日，被告人郭书平因犯故意伤害罪被河北省成安县人民法院判处有期徒刑十个月缓刑一年，缓刑考验期限自2015年3月6日至2016年3月6日，现被告人郭书平犯非法吸收公众存款罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款规定，应当撤销缓刑，把前罪和后罪所判处的刑罚，数罪并罚，决定执行的刑罚。被告人郭书平在非法吸收公众存款犯罪活动中，起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人郭书平自愿认罪，可酌情从轻处罚。关于被告人郭书平辩称的参与非吸100多万元的事实，因无证据证实，本院不予支持。根据被告人郭书平的犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十一条、第七十七条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二款之规定，判决如下：
一、撤销河北省成安县人民法院（2014）成刑初字第48号判决书判处的被告人郭书平犯故意伤害罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。
二、被告人郭书平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；连同前罪判处的有期徒刑十个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零八个月，并处罚金五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已经执行的刑期4个月零20日，即自2017年9月17日起至2020年12月27日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 乔喜来
人民陪审员 邓跃辉
人民陪审员 郭 军
二〇一八年二月六日
书 记 员 路冬松
附：法律释明
1、《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
2、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款：违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：
（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；
（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；
（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；
（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
3、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款、第二款：非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：
（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；
（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；
（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；
（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：
（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的。
（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；
（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；
（四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。
4、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
5、《中华人民共和国刑法》第四十五条：有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
6、《中华人民共和国刑法》第四十七条：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
7、《中华人民共和国刑法》第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金的数额。
8、《中华人民共和国刑法》第六十一条：对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
9、《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款：被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。