山西省长治市城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0402刑初409号
公诉机关山西省长治市城区人民检察院。
被告人董杰，男，1968年11月2日出生，汉族，初中文化，无业。2016年10月23日因涉嫌诈骗罪被长治市公安局城区分局刑事拘留，同年11月25日经长治市城区人民检察院批准，次日由长治市公安局城区分局逮捕。现羁押于长治市看守所。
辩护人王伟，山西振坤律师事务所律师。
山西省长治市城区人民检察院以城检公诉刑诉〔2017〕186号起诉书指控被告人董杰犯诈骗罪，于2017年6月23日向本院提起公诉。本院于2017年9月17日作出（2017）晋0402刑初211号刑事判决书，宣判后，被告人董杰不服，提出上诉。山西省长治市中级人民法院于2017年11月20日作出（2017）晋04刑终511号刑事裁定书，撤销本院（2017）晋0402刑初211号刑事判决书，发回本院重新审判。本院于2017年12月8日受理后，依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。长治市城区人民检察院检察员张钰浛、被告人董杰及其辩护人王伟到庭参加了诉讼。现已审理终结��
长治市城区人民检察院指控：
1、2011年4月，被告人董杰通过牛某某认识被害人高某，董杰谎称其可以办理潞安矿务局、太原市移动公司工作，后董杰以办理太原市移动公司工作为由在长治市城区某某牛某某家中等地骗取高某90000元，工作至今未办理。立案前，董杰退赔高某78000元，尚有12000元未退赔。
2、2012年7月至2012年10月，被告人董杰通过王某某认识郝某某并谎称其有能力办理潞安太阳能公司、潞安常村煤矿工作。被害人郭某某、方某某、张某某通过郝某某为其子女办理工作，后郝某某在长治市城区紫坊等地交给董杰200000元用于为被害人子女办理潞安太阳能公司、潞安常村煤矿工作，工作至今未办理。立案前，董杰退赔被害人100000元，尚有100000元未退赔。
3、2012年12月，被告人董杰通过牛某某认识被害人王某某，后董杰谎称其有能力为王某某女儿张某某办理长治市人民医院的工作，并以此为由在牛某某家中骗取王某某220000元，工作至今未办理。立案前，董杰退赔被害人50000元，尚有170000元未退赔。
4、2013年5月5日，被告人董杰通过李某某认识被害人何某某，后董杰谎称其有能力为何某某的干女儿刘某某办理长治市人民医院的工作，并以此为由在长治市城区公安小区董杰出租房内骗取何某某170000元，工作至今未办理。
5、2013年5月17日，被告人董杰通过申某某认识被害人张某某，后董杰谎称其有能力为张某某的女儿崔某办理长治市商业银行工作，并以此为由在长治市城区某某小区骗取张某某120000元，工作至今未办理。���案前，董杰退赔被害人60000元，尚有60000元未退赔。
6、2013年6月21日，被告人董杰通过李某认识被害人李某某，后董杰谎称其能为李某某儿子办理长治市人民医院工作，并以此为由在长治市城区三招岗附近骗取李某某250000元，工作至今未办理。
7、2014年2月27日，被告人董杰谎称其有能力为被害人牛某某的儿媳李某1办理中国建设银行工作，并以此为由在长治市城区三招岗附近骗取牛某某36000元，工作至今未办理。
综上，被告人董杰诈骗作案7起，诈骗金额共计798000元。
公诉机关提供的证据有报案材料、收条、身份证明等书证；被害人李某某等人的陈述；证人申某某等人的证言；被告人董杰的供述与辩解等证据。据此，公诉机关��为，被告人董杰以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人董杰辩称：对公诉机关指控的第3、4、6、7起的金额无异议；第5起退清了。第1起是在北京其给高某交了12000元培训费，已经帮他办成工作了，不属诈骗；第2起其在建设银行给郝某某汇款过去十几万元，但没有收条，现在只差郝某某2万元。
辩护人提出的辩护意见是：一、本案认定事实不清，第1起被告人为高某支付培训费12000元，退赔78000元，不构成诈骗；第2起是通过郝某某转款给董杰，董杰在案发前退还10万元，之后退还的80000元需要查实，郝某某和董杰的钱款纠纷属于民事纠纷；何某某、牛某某和董杰属���类似办工作的圈内人，均有得利，何某某和牛某某不能作为被害人出现；第6起被害人身份不明；二、董杰不具有为非法占有而骗取他人财物的行为，是王某某1找到董杰告诉董杰能办理工作，王某某1也证实董杰在积极办理工作，也要求王某某1出具办理工作的手续，之后董杰一直要求王某某1退钱，是王某某1的原因没有退款；无证据证实董杰和王某某1存在共同犯意，不属共犯。
经审理查明：
1、2011年4月，被告人董杰通过牛某某认识被害人高某，董杰谎称其可以办理潞安矿务局、太原市移动公司工作，后董杰以办理太原市移动公司工作为由在长治市城区某某牛某某家中等地骗取高某90000元，工作至今未办理。立案前，董杰退赔高某78000元，尚有12000元未退赔。
2、2012年7月至2012年10月，被告人董杰通过王某某认识郝某某并谎称其有能力办理潞安太阳能公司、潞安常村煤矿工作。被害人郭某某、方某某、张某某通过郝某某为其子女办理工作，后郝某某在长治市城区紫坊等地交给董杰200000元用于为被害人子女办理潞安太阳能公司、潞安常村煤矿工作，工作至今未办理。立案前，董杰退赔被害人100000元，尚有100000元未退赔。
3、2012年12月，被告人董杰通过牛某某认识李某某，董杰谎称其有能力为张某某办理长治市人民医院的工作，李某某将王某某为其女儿张某某办工作的其中的220000元汇给董杰，董杰将其中150000元转账给了王某某1用于办理工作，工作至今未办理。董杰共收取70000元，立案前，退赔被害人10000元，尚有60000元未退赔。
4、2013年5月5日，被告人董杰通过李某某认识被害人何某某，后董杰谎称其有能力为何某某的干女儿刘某某办理长治市人民医院的工作，并以此为由在长治市城区公安小区董杰出租房内骗取何某某170000元，董杰将其中80000元现金给王某某1用于办理工作，工作至今未办理，董杰收取的90000元未退赔。
5、2013年5月17日，被告人董杰通过申某某认识被害人张某某，后董杰谎称其有能力为张某某的女儿崔某办理长治市商业银行工作，并以此为由在长治市城区某某小区骗取张某某120000元，董杰将其中60000元转账给王某某1用于办理工作，工作至今未办理。立案前，董杰退赔被害人60000元，剩余60000元由王某某1向申某某出具借条，由申某某将60000元交予被害人。
6、2013年6月21日，被告人董杰通过李某认识被害人李某某，后董杰谎称其能为李某某儿子办理长治市人民医院工作，并以此为由在长治市城区三招岗附近骗取李某某250000元，董杰将其中150000元、50000元转账给王某某1、李某用于办理上述工作，工作至今未办理，董杰收取的50000元未退赔。
7、2014年2月27日，被告人董杰谎称其有能力为被害人牛某某的儿媳李某1办理中国建设银行工作，并以此为由在长治市城区三招岗附近骗取牛某某36000元，工作至今未办理。
综上，被告人董杰诈骗作案7起，诈骗金额共计348000元。
上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）魏某某等被害人的报案材料
（2）长治银��股份有限公司2014年11月12日出具的证明，未招聘过崔某两同志。
（3）中国移动通信集团山西有限公司太原分公司2015年3月16日出具的证明，内容为未招聘过高某。
（4）中国建设银行股份有限公司长治分行出具的证明内容：未招聘过李某1同志。
（5）被害人、证人、被告人身份证明
（6）抓获材料,证明2016年10月23日在长治市交警支队对面的中国建设银行将董杰抓获。
（7）董杰所写承诺书主要内容、李某某转账凭证。2013年6月21日承诺书主要内容：收到李某2现金25万元，办理长治市人民医院工作，为差额事业编。2013年8月30前正式上岗，如办不了，保证2013年8月30日当天，原款退还。2014年4月8日承诺书主要内容：保证在2014年4月10日钱把25万元退还。
李某某转账凭证证明李某某2013年6月21日向董杰账户转账25万元。
（8）2013年1月13日董杰写的收条内容：收到李某某办工作款22万元。
（9）董杰、王某某12014年1月22日写的保证书保证在2014年2月25日之前让张某某到市医院报到上班，如上不了班，本月底把钱全部退还。
（10）崔某某2013年2月1日的收条及王某某1的中国银行客户回单证明王某某1将11万元给张某某办工作款给了崔某某。
（11）崔某某2013年8月27日写的收条收到王某某1给李某2办理市医院事业编款10万元。
（12）崔某某2013年8月5日写的收条收到王某某1���李某2办理工作款定金2万元。
（13）崔某某2013年5月21日写的收条收到王某某1为崔某办工作款4万元。
（14）崔某某2013年5月22日写的收条收到王某某1为崔某办理商业银行工作2万元。
（15）崔某某2013年6月7日写的收条收到王某某1为刘某某去市医院工作款8万元。
（16）崔某某、王某某1的在逃人员登记信息表登记日期分别是2014年11月4日、2015年3月11日。
（17）董杰2014年2月27日写的收条取到李某1去市建设银行上班款3万6千元。
（18）王某某12017年1月27日写的借条借到申某某6万元，为崔某某垫付退给崔某办工作款。
（19）董杰2013年5月17日写的收条收到张某某12万元，办理城市信用社工作
（20）申某某提供的长治市商业银行通知内容是拟录用崔某，具体上班时间另行通知
（21）董杰在2013年写的收条收到刘某某去市医院办工作款17万。
（22）2012年8月11日董杰写的收条收到郝某某去常村矿上班款9万元，五险一金。
（23）2012年7月14日董杰写的收条收到郝某某去太阳能公司上班款3万元。2012年10月23日董杰写的收条（郝某某提供）收到去太阳能公司上班款6万元。
（24）收条复印件3张,证实：董杰于2013年5月17日收到张某某12万元；张某某于2014年1月23日收到申某某6万元，于2014年1月28日收到申某某6万元。
（25）在逃人员登记表,李某2007年至2010年间，以帮助上大学为理由共骗取受害人段某某、郭某某47万元。
（26）三份情况说明
①2017年5月20日长治市城区公安分局安冠宇、杨炜出具：该局未联系到郝某某、郭某某、方某某、张某某四人。
②2017年5月20日长治市城区公安分局安冠宇、杨炜出具：该局未联系到王某某。
③2017年5月20日长治市城区公安分局安冠宇、杨炜出具：该局未联系到牛某某、李某1。
（27）收据复印件
②牛某某于2010年9月6日借到董杰现金2万金。
③牛某某于2013年1月4日收到董杰为高某退款现金18000���。
④申某某于2005年9月7日收到董杰现金5000元。
⑤李某于2013年6月22日中午收到董杰转来5万元中介费用于办理李某2工作款项，如事不成原款退回。
2、被害人陈述
（1）高某笔录主要内容：2011年4月份，牛某某的亲家到其家串门的时候，说起了其的工作的事情，牛某某的亲家就告诉其牛某某认识一名叫董杰的男子能花钱办矿上的工作，其就去了牛某某家里，她说把董杰叫过来，牛某某给董杰打电话，过了一会儿，董杰和一名叫“小林”的女子就来了，董杰告诉其他能办潞安矿的工作，需要花十万元，其说等开始体检录用的时候再给他钱，他就给其要定金。后来在他某某小区的家里给了他2万元的定金，他给其打收条，过了一段时间，董杰告诉其能办移动公司的正式工，需要9万元，需要支付全部的钱，2011年7月其就在牛某某家里又给了7万元。写了一份协议，协议的内容是“董杰收到其现金九万元，在一年内给其办好太原移动公司的工作，如果办不成就全款退还”，没过多久，他就叫其去太原找一名姓申的男子，这名男子把其领到北京东二环的一个叫某某公司的培训机构，告诉其去移动公司先要在这里培训，但是其问了问培训机构的工作人员，他们说这是公司的内部培训，不包分配工作，其就给董杰打电话，董杰说只要拿到毕业证就可以上班，等其三个月之后拿上毕业证之后董杰又说需要其找个实习单位实习半年才能上班，之后其就在北京某某移动公司上了一年班，后来其就联系董杰，他就找各种理由推脱其，到现在其也没有到太原移动��班。大概2012年年底其从北京返回长治市，自己应聘到长治市移动公司，期间其一直联系董杰退钱，董杰在2013年一年分三次分别退了其2万、4万、1.8万，还有1.2万元没有退钱。董杰说他能办成，但他不告诉其是怎么办工作的。
（2）郝某某笔录主要内容：2012年夏天的时候其通过朋友王某某认识了一名叫董杰的男子，当时董杰告诉其说他有能力办长治市煤矿上的工作，但具体是否能办了其也不清楚，就想着其周围好多好朋友、亲戚家的孩子都没有上班，所以其就想着联系董杰给其周围的亲戚朋友办工作，当时董杰告诉其说能办长治市常村矿潞安矿太阳能公司的工作，办常村矿的工作每个人需要9万；办太阳能公司的工作男性5万，女性6万。当时其联系了其朋友郭某某、方某某、张某某三个人，他们都想着给孩子办工作。在2012年7月14日��2012年10月23日，张某某给了其5万块钱让其帮忙联系董杰给张某某的儿子张某办太阳能公司的工作，其当时也分两次给了董杰5万，董杰给其打了一张收条。2012年8月11日郭某某给了其9万元让董杰给郭某某的儿子郭某办常村矿的工作，其当天把钱给了董杰，董杰当时给其打了收条。2012年10月23日方某某给了其6万元让董杰给方某某的女儿方某办太阳能公司的工作，其当天给了董杰6万元，董杰给其打了收条。这三个人一共给了其20万，其给了董杰20万，在给了董杰钱之后，董杰说很快能上班，但一直到2013年的时候张某、方某、郭某都没有能去太阳能公司和常村矿上班。后来其的三个朋友都说不办工作了，让董杰退钱，董杰刚开始也没有退其钱，其当时想着是其介绍三个朋友办工作，到最后工作也没因人而异，钱也没退完，没有办法其就自己拿出20万元，把20万元全部退给其��三个朋友，后来其再去董杰家找他，他没办法就分了两次退了其10万元，再往后就在也联系不到董杰了，一直到现在董杰也没有退给其剩下的10万元。其都是收到钱的当天就把钱给了董杰，都是现金给的，钱的地点都是在长治市城区，有时候在紫坊，有时候在董杰家附近。大概是在2013年上半年的时候（具体时间记不清了），董杰在他家，某某小区退给了其10万元。其退了郭某某、方某某、张某某钱之后他们没有给其打收条，因为办工作的时候其收这三个人钱时给他们打了收条，等其退钱的时候，他们把其之间的收条给了其，其当时就把收条给撕了。董杰告诉其，他有能力。
（3）王某某笔录主要内容：大概是2012年11月份的时候，李某某告诉其说她有长治市人民医院的三个指标，花30万元可以办到长治市人民医院的一个正式工作。当��其女儿（张某某1）正在找工作，其就想借此机会让其的女儿去市医院工作，于是答应给李某某办工作所需要的钱款30万。2013年1月10日，其在长治市人民医院北侧的中国银行将30万转进了李某某的帐户。李某某答应其说1个月以内其的女儿张某某1就能正式上班。等到2013年2月10日，李某某和其说再等等，2014年4月份的时候，她和其说市里正在换领导，等新的领导上任之后签了字就能上班，让其再等等，期间其一直打电话催促李某某办工作的事情，但是她一直在电话里搪塞其，后来她就不接其电话了。在2014年1月22日其打听到了李某某的住址（长治煤化厂家属院），其去她家找李某某，李某某当时说保证2014年2月25日之前一定让其的女儿张某某1到市医院报到上班，如果上不了班在2014年2月底将其给她为其女儿张某某1办工作的30万退还给其，就此内容李某某还给其写了一份保��书。到了2014年3月1日的时候李某某还是没有给其女儿办了工作，其再次联系李某某，李某某告诉其她现在只有12万元，其就把其的一个中国银行的账号告诉李某某，她在3月1日给其打了12万元。剩下的18万元李某某说已经给了领导了，随后等要回来才能给其。之后其就继续等，在2014年4月1日左右，李某某说剩下的钱都给了市医院的曹院长了。2014年5月8日其去找长治市人民医院的院长核实这件事情，曹院长说他就不认识李某某，也不知道这件事，这时其才知道被骗了。其是通过李某某1认识李某某的，李某某1是李某某的妹妹。大概是2012年认识的，具体时间记不清了，李某某是长治市煤化厂的退休职工。其转给李某某钱的账户是中国银行，账号是XXXXXXXX，户主是李某某。
（4）何某某笔录主要内容：2013年年初的时候，其通过李某某认识董杰，2013年5月，他说手上有一个长治市人民医院正式工作的指标，其干女儿刘某某办工作，他说需要17万，2013年5月5日其在他某某小区租住的房子里给了董杰17万，董杰给其打了收条，说是半年左右就能上班，但是一直到现在也没有上班，其就一直找董杰退钱。董杰叫来一名王某某1的女子，董杰说他把钱给了王某某1，但给了多少其不知道，说是他找的王某某1办工作。董杰说手上有长治市人民医院的指标。他能办工作。其才相信他。其见过王某某1一次。因为其给了董杰钱之后，按照董杰之前说好的时间，并没有办成工作，其就开始找董杰要钱，经常去他家里要钱，有一次其去了董杰家里和他要钱，有一名妇女来到董杰家，和董杰说了几句话就离开，这时董杰告诉其说这就是王某某1，董杰说就是找的王某某1办的工作。但当时王某某1没有对其承诺能给刘某某办工作，当时其和王某某1就没说两句话。董杰当时给其写的17万的收条还在其这，一分钱都没有退给其。
（5）刘某某笔录主要内容：大约在2012年左右，具体时间其记不清了，其干妈何某某说要给其办工作，整个事情其干妈何某某就只跟其说要给其找工作，具体什么单位工作，找什么人、是否花钱都没跟其说过。现在的工作是其自己考试去的。
（6）崔某笔录主要内容：2013年5月17日其母亲张某某通过申某某找一个胖胖的男子给其办理长治市商业银行的工作。一共亲自给了胖胖的男子十二万元。工作没有办成，胖胖的男子给其们退了6万元，剩余的六万元是申某某给其们退的。其母亲通过于某、路某认识其姐夫申某某的，其母亲和于某路某关系都很好，所以就相信于某了，路某让他姐夫申某某委托胖胖的男子给其办工作，具体胖胖的男子如何办理工作细节其不知道，其只知道给了他钱，等三四个月就能上班，结果工作没办成，胖胖的男子和申某某就把共计十二万元退给其们了。
（7）李某某笔录主要内容：2013年6月20日左右其通过建设银行给董杰转了25万元，董杰当时承诺8月底上班。到了8月底这个事情没有办成，其就开始找董杰要钱，但董杰找各种理由推脱，期间其还联系李某，让李某找董杰，结果李某也找不到了。真实事实是给其儿子李某某3办工作。董杰当时说他自己有能力办工作。当时其已经开始向董杰要钱，董杰后来告诉其说他把钱给了王某某1，2014年元旦的时候，董杰叫上其见了一次王某某1，其没和王某某1说话，她也没说话。其只是让魏某某代替其去派出所报案。
（8）牛某某笔录主要内���：2014年2月27日16时许，其在长治市城区某某X号X户甲X户家中接到董杰的电话，他在电话里称建设银行现在招聘工人手续3.6万元。其就和儿媳妇李某1商量以后，其就给董杰打电话让他到其家拿钱。他拿上钱后说3月1日就能到银行上班，他走以后至今李某1未到银行上班，也一直联系不上，其就来报警了。其和董杰是一般朋友，其们一直等董杰通知，没有到建设银行报到或培训。当时在其家中给了董杰36000元。2010年通过李某某3认识了董杰以后，董杰说他有关系能办长治市一个事业单位带编制的正式工作，董杰让其给他介绍人办工作。当时最早办工作的是其家亲戚高某，时间大概是2011年，具体时间记不清了，高某和董杰是其联系的，当时董杰答应给高某答应给高某办太原移动公司的正式工作，高某在其家给了董杰9万元左右，董杰让高某去北京培训，但是高某从北京培训���来后一直没有能去移动公司上班。高某和其就开始联系董杰退钱，后来董杰陆陆续续给高某退钱，到现在还有1万多没有退。第二个介绍给李某某办工作，李某某也是给另一个人办工作，那个人具体是谁其不知道，这次时间是在2013年，其在其家介绍董杰和李某某认识，只知道董杰答应给办长治市人民医院的正式工作。第三个是介绍其同学杨某某办工作，是在2013年10月左右，杨某某的女儿大学毕业后没有工作，其就告诉他其认识的董杰能办工作，之后其就联系董杰和杨某某在其家见面，见面之后董杰要20万，在2013年10月22日，杨某某在其家给了董杰20万现金，而且董杰给杨某某打了二张收条，一张给了杨某某，一张给了其，知道现在杨某某的女儿也没有能去长治市人民医院上班，也没有退钱。第四个是给其儿媳妇李某1办理工作，时间是2014年2月27日，当时董杰说他能办���治市建设银行的，只需要花很少的钱，当时董杰说只需要3.6万元，2014年2月27日在长治市三招岗附近的一个宾馆给了董杰3.6万元现金，董杰给打了一个收条，董杰说一个星期就能上班，但直到现在，李某1也没能上班。其当时太相信董杰了，董杰当时说保证能办成，办不成的话双倍赔钱。
3、证人证言
（1）李某某证言主要内容：2012年年底，其妹妹李某某1问其能不能办理带编制的正式工作，其问其妹妹是谁要办，其妹妹说一个名叫王某某的女子要给她女儿办工作，之后其就找到其的邻居牛某某，因为其知道牛某某之前给别人办过工作，牛某某又问了一名叫董杰的男子，董杰说能办长治市党校的带编制工作。其把这个情况告诉了王某某，王某某也同意给她女儿办党校的工作。之后其让牛某某详细问��下董杰怎么办工作，大概是多少钱，董杰回复牛某某说25万元，其告诉王某某需要30万，王某某同意30万元给她女儿办工作。后来到了2013年年初的时候董杰告诉牛某某说有两个市医院的带编制的指标，其把这个情况告诉了王某某，王某某就说她家离着市医院近，就办市医院的工作。2013年1月10日其给了王某某其在中国银行的账号，王某某给其卡上打了30万元现金，其收到钱之后就联系牛某某，牛某某联系董杰，董杰说他出差了，要等2、3天。到了2013年1月13日，董杰回到长治市来到牛某某家里，其第一次见到董杰，相互沟通了这个情况，然后其和董杰就到了长治市西博园超市旁边的中国银行，其在中国银行给董杰转了22万元现金，董杰告诉其大概1、2月之内就能去长治市人民医院上班，但之后到现在一直没有上班。2013年夏天的时候王某某一直催其办工作，但一直没有消息，王某某对其说如果办不成就算了。其就打电话一直找董杰要钱，最后董杰告诉告诉其说他是托一名叫王某某1的女子办这个事情。于是2013年夏季的一天，董杰叫来王某某1和其见面，见了面之后王某某1说这个事情一定能办成，只是需要等一等，之后其就告诉王某某再等等。后来其就一直等，但还是没消息。到了2013年10月份左右，其催着董杰要钱，董杰没有办法，他告诉其王某某1的电话，其就开始联系王某某1，王某某1还是说再等等。后来2014年1月份，其还是一直催董杰、王某某1，他们俩于2014年1月22日退给其5万元，并给其写了一张保证书，保证王某某的女儿在2014年2月25日前能上班，如果上不了班就全部退钱。当天晚上其叫上董杰、王某某1见了王某某夫妇，在一块说这个事情，当时王某某1还是说能办成工作。到了2014年3月1日，还是没能办好工作，其就将原来留着的8万和后来董杰、王某某1退还给其的5万元中的4万元，凑了一个12万元退给了王某某。而且其在2014年3月27日到长治市西街派出所报警。之后其还是一直给董杰、王某某1打电话，董杰的电话一直打不通，王某某1期间一直找理由推其，她有一天说让其给她账号，她给其打钱，结果她给其卡上打了500元。当时王某某认识其妹妹之后，听说其家一个侄女办了一个长治市卫校的工作，所以她想找其办工作。其家侄女的工作不是牛某某办的，但是其听说牛某某能办了工作，所以其找了牛某某。牛某某又找了董杰办工作，董杰说他可以办一个是长治市城区党校的工作，还有一个是长治市人民医院的带编制的正式工作。当时董杰告诉牛某某是多少钱其不知道，因为当时其不认识董杰，也联系不上董杰，都是通过牛某某中间带话，反正牛某某告诉其说最少25万。因为其想着办这个事情中间少不了打点的钱，所以多要了5万，总共要了30万。当时其写了一个收条，现在在王某某那里。当时其也不是很确定董杰能办了工作，所以只先给了他22万，剩下的8万其一直放在其中国银行的卡上，没有动。其后来听王某某1说董杰给了她15万，但具体给了多少其不清楚。王某某1告诉其说她给了崔某某11万，自己留了4万。其也不知道崔某某是谁，2014月1月22日董杰和王某某1退了其5万元。具体是谁的钱其不知道，但是王某某1说她退了4万，董杰退了1万。收到他们退的钱其之后退给了王某某，其在2014年3月1日退了12万，2014年4月1日退了1万。当时王某某1和董杰给其写了保证书，说2月底能上班，如果上不了班，其就把钱一块儿退给王某某。
（2）申某某证言主要内容：2013年5月之前，其遇到董杰，其两认识十几年了，董杰告诉其说他手上有一个长治市商业银行正式工作的指标，办一个工作需要12万元，问其有没有人办工作。想起来其朋友张某某一直跟其说她女儿崔某没有正式工作，让其帮崔某找个工作。随即其就联系张某某，并告诉了她这个事情，张某某听了之后就同意了，并在2013年5月17日来到长治市，其和张某某、董杰三个人承诺在长治市商业银行正式工作，三个月就能上班，当天张某某就将12万元现金直接给了董杰，董杰给张某某写了一张收条，其当时在收条上签了一个证明人的名字。但到了董杰说的三个月的时候，张某某的女儿崔某没有接到任何通知书去上班，就催董杰，董杰找各种理由推脱，之后其们就开始让董杰退钱，其并问董杰将钱给了谁，董杰刚开始说将钱给了市委领导，后来其问他给了哪个领导，最后董杰没办法说是将钱给了长治市工商局的一名叫王某某1的人，因为其之前就知道���某某1这个人，并知道她是工商局的退休职工，其感觉她办不了工作，于是其让董杰安排其和王某某1见面，见了王某某1之后，王某某1告诉其说这个事情没有问题，一定能办成，让其再等等。在2013年11月底的时候，董杰让其到长治市商业银行（和济岗西北侧）楼下等着，其在那个地方等了1、2小时之后，王某某1和董杰分别从其他地方来到商业银行楼下，王某某1给了董杰一张纸，董杰将这张纸给其，其看了一下这张纸，是一张通知书，内容是：“崔某同志，根据你在我行2013年招聘考试，考评的情况，结合其行工作实际，经研究决定拟录用你为我行工作人员，具体工作部门及上班时间另行通知。长治市商业银行，2013年11月22日（盖有长治市商业银行的红色公章）”，其当时将这张通知书复印了一张，之后其就告诉张某某这个事情，就继续等着��董杰和王某某1找各种理由推脱。其收到这份通知书的时候就问王某某1和董杰，说这个公章不对，但董杰和王某某1说是真的。再到后来的时候张某某去长治市商业银行找行长，当时行长让张某某看了商业银行的公章，结果和王某某1和董杰提供的通知书上的公章完全不一样。到了2013年12月的时候，其打电话给董杰，让董杰退钱，董杰给了其6万元现金，其问董杰剩下的钱怎么办，董杰说当时给了王某某18万元，在之后其就联系不上董杰了，其没办法就去找王某某1，王某某1说她把钱给了崔某某并当着其的面给崔某某打电话，崔某某在电话里答应在2014年5月份还钱，因为张某某急着要钱，所以其就找其的其他朋友借了6万元，加上之前董杰退其的6万元凑够12万元，将这12万元全部退给张某某。在其找朋友借6万元的时候，王某某1给其写了一张收条，收条内容是“今借到申某某现金陆万元整（为崔某某垫付退给崔某办工作款。崔某某在电话上答应5月份还清，2014年1月27日）”，之后其就再也没见过董杰和王某某1了，其自己被骗了6万元也没有退其。在2013年5月份之前的时候董杰告诉其说他认识市委领导，他手上有一个长治市商业银行的指标，到2013年11月份的时候其才知道他是找王某某1办的工作，董杰没有能力办工作。大概在2014年2月份左右，其将12万元退给了张某某。有6万是董杰退给其的，有6万是其借的。其没有见过崔某某，其退给张某某的那12万元有收条，其没拿，随后提供，今天其拿来了董杰给张某某的收条、王某某1给其的收条、董杰和王某某1给其的长治市商业银行通知书。董杰在2013年12月退还给了其6万元，其在2014年1月份给了张某某12万元，其自己贴了6万。其收取的董杰的12万元现金是给韩某办工作的事���大概2013年左右，当时韩某通过中间人何某某，何某某通过董杰，董杰又通过其，其通过张某某，张某某通过老常办理电业局工作，结果没办成，结果中间人自己凑钱把钱退给韩某了，但是董杰在中间没有退钱。收取的董杰十二万，当时韩某把办工作的钱给何某某，何某某又把钱给了董杰，董杰把钱给了其，给其钱的时候，其给董杰打了个十二万的收条，其收到钱后给了张某某。收条是其2013年底左右打的。其不知道“老常”的名字，他已经被抓了，估计已经判刑了。2005年左右，其朋友李某某3的孩子要去运城上演，其朋友托董杰办上演的事情并且给了董杰万把块钱，当时是其在中间介绍的，后来上学的事情董杰办成了，董杰给了其中间介绍费5000元，也就是其在中间赚了5000元，当时他给其钱的时候其给他打了5000元的条。
（3）王某某1证言主要内容：2012年年底，崔某某给其打电话，他告诉其说他姑父是闫某某，闫某某是原来的长治市市委领导，家里有关系，可以办长治市人民医院的工作。他问其身边有没有需要办理正式工作的人，其当时告诉崔某某帮他问一问。过了几天之后，其在长治市长邯南路路口买菜的时候碰见了董杰，其告诉了董杰这个办工作的事情，董杰说他身边有需要办理正式工作的。董杰问其办理长治市人民医院的正式工作需要多少钱，其问了问崔某某，崔某某说的十几万，其告诉了董杰。到了2013年2月1日，董杰通过中国银行给其汇了15万元，说一名叫张某某1的女子要办工作，其收到这15万之后就联系了崔某某，崔某某和其在长治市广场附近的一个中国银行见了面，他给了其一个他的账户，其还是通过中国银行给他打了11万元，打了钱之后，崔某某给写了一个收条。崔某某说过完年就可以上班，但是到了过完年也没有上班，董杰催其，其催崔某某，崔某某说2013年4月底可以上班，于是就继续等，到了2013年4月底，还是没有动静，这时董杰告诉其说办不了就退钱吧，其把退钱的事情告诉了崔某某，崔某某答应还钱，但是他一直不还，一直到了2014年1月22日，其找来董杰商量着如何退钱，其拿出其剩下的4万，董杰拿出1万，其俩凑了5万，其俩当天把这5万元退给了董杰办工作的李某某。退了这五万元钱以后，其们继续找崔某某，差不多天天找他，还去他家找过，但是自从2014年1月5日之后就再没有见过崔某某。崔某某就是长治本地人，1963年出生，家住长治市北山头，他是一名搞装修的。其认识崔某某有1、2年了。因为之前就知道崔某某家里的确有亲戚是领导，比如说长治市和济医院院长闫某某1确实是他家亲戚，长治市旅游局局长闫某某2也是他家的亲戚，这都是崔某某姑姑家的亲戚，其之前就认识。其认识董杰有5、6年了，因为其们两家住的比较近所以认识的。其当时听说董杰身边有人需要办工作，所以其就告诉了董杰。崔某某说办理长治市人民医院的工作需要15万元左右，其告诉董杰也是15万左右。给张某某1办工作是董杰联系的，其后来才知道是李某某找的董杰，但是李某某也不是张某某1的家长。其现在认为崔某某就是骗了其们，其也托上人问过崔某某家的亲戚，他家亲戚说崔某某就是打着他们的名号出来骗钱的，其也是托人问的，具体叫什么其不清楚。董杰经其介绍见过一次崔某某，在办理工作过程中董杰拿上钱给其，其再给崔某某。加上张某某1其一共经手给4个人办理过工作。其给张某某1办长治市人民医院的工作，给李某2办长治市人民医院的工作，给刘某某办过长治市人民医院的工作，还给一名长钢的女子办理长治市商业银行的工作，但是这名女子叫什么其不知道。这四个人都是董杰介绍的，流程就是董杰联系好这4个人，家长给了董杰钱，董杰给其钱，其最后把钱给了崔某某。张某某1办理市医院的工作，董杰给了其15万，其给了崔某某11万，但剩下的4万其已经退给董杰了；李某2办理市医院的工作，董杰分两次给了其15万，其分两次给了崔某某15万；刘某某办理市医院的工作，董杰给了其8万，其给了崔某某8万；长钢的那名女子办理长治市商业银行的工作，董杰给了其6万，其给了崔某某6万，2014年过年的时候，其自己借了6万退还了这家了。其先后给了崔某某11万、6万、8万、15万，一共是40万元。这些钱都是董杰给其的，其今天只拿了张某某1一个人的打款手续。其他三人都和张某某1办理工作是一样的，都是董杰联系好家长，家长给了董杰钱，董杰在给其钱，其最后把钱给了崔某某。但是工作都没有弄好，崔某某也都找不到了。其明天可以把其他三人的所有打款手续提供过来。
其提供崔某某给其打的收据，这五张收据分别是给四个人办理工作，加上张某某1一共办理了五个。给张某某1办理长治市人民医院的工作，董杰给了15万，其给了崔某某11万，但剩下的4万其已经退给董杰了；李某2办理市医院的工作，董杰分两次给了其15万，其分两次给了崔某某12万；给崔某办理长治市商业银行的工作，董杰分两次给了其6万，其给了崔某某6万元，这钱其已经退了；给刘某某办理长治市人民医院的工作，董杰给了其8万元，其给了崔某某8万元。就是2012年年底崔某某告诉其说他能办理两个地方的工作，一个是长治市人民医院的正式工作，另一个是长治市商业银行的正式工作。其经��办理过五个工作，其中三个是长治市人民医院的正式工作，两个是长治市商业银行的正式工作。这五个人都是董杰联系的，董杰收了家长的钱，再给其钱，其再给崔某某钱。最早办理的是张某某1的工作，其是2013年2月1日收到董杰的钱；最晚办理的是李某2，其是2013年8月27日收到董杰的钱。董杰给其钱的时候都是通过银行转账，其忘了其开过几个账户，但是每次给钱的时候其都办一个户，然后董杰把钱打到其的账户，其将钱通过其的账户打到崔某某的账户上。2013年8月初，董杰告诉其说有一个名叫李某2的女孩要办长治市人民医院的工作，到了2013年8月5号，其和董杰、崔某某在一个宾馆见面，董杰拿出5万元钱说这是李某2办理工作的定金，董杰给了其钱，其拿出其中的2万给了崔某某，其给董杰打了5万元收条，崔某某给其打了2万元收条，剩下的3万因为当时其母亲当时在长治市和济医院看病，所以其给了母亲看病用了。到了2013年8月27日，董杰给了其10万现金，其把崔某某和董杰一块叫到长治市交警队对面的一个建设银行，其当着他俩的面把钱给了崔某某，之后其给董杰打了10万元的收据，崔某某给其打了10万的收据。崔某某说之后李某2就能上班，但一直没有上了班。到了2013年年底，董杰找其要钱，其也告诉崔某某要求退钱，崔某某嘴上答应退钱，但是到现在一分钱没有退。当时给李某2办理的是长治市人民医院的工作，这次办理其收到的是现金，其当时记不清了是银行转账还是现金了。当时董杰先后给了其5万、10万，一共15万。这15万其先给了崔某某2万，后来给了崔某某10万，剩下的3万其给了其母亲看病用了，现在这3万元其没有退还。其没见过李某2的家长，但是其给李某2办工作的一个亲戚李某某通过电话。后来其听李某某说他给���董杰25万元，董杰自己拿着10万元了。2013年5月初，董杰告诉其有一个叫崔某的女子要办长治市商业银行的工作，到了2013年5月21号董杰通过银行转账给其4万元，其当天就给了崔某某，其给董杰打了4万元收条，崔某某给其打了4万元收条。2013年5月22日董杰再次通过银行转账给了其2万元，其当天通过银行账户给了崔某某2万，其给董杰打了2万元收条，崔某某给其打了2万元收条。崔某某说国庆左右上班，但是同样也没有上班，到现在崔某某也没有退钱。到了2014年年初，崔某家长一直找着退钱，其没办法，所以就向一名叫“老申”的男子借了6万退给了崔某的家长，崔某某没有退还这6万。2013年6月初，董杰告诉其有一个叫刘某某的女子要办长治市人民医院的工作，到了2013年6月7号董杰通过银行转账给其8万元，其当天就给了崔某某8万元，其给董杰打了8万元收条，崔某某给其打了8万元收条。崔某某说年底就可以去长治市人民医院上班，但是同样也没去成，而且到现在崔某某也没有退钱。昨晚其给刘某某打电话，其听说刘某某的家长给了董杰17万。其是从2013年2月开始办理工作的，2013年10月到了这个时候其发现崔某某办理的工作一个都没有上了班，就停止办理工作。刚开始的时候其听崔某某说他家亲戚是领导，所以其相信他，但到现在一个工作也没办了，所以其觉得他没能力。董杰2012年12月之前不认识崔某某，后通过其介绍认识的崔某某。董杰收了钱之后都是先给其，其再给崔某某。董杰说其有工作，如果办不成的话能找其，所以董杰将钱先给其。给张某某1办工作的时候其扣留了4万，但这4万元其已经退了。到现在其手上还扣着5万，这5万分别是其扣留李某2办工作的3万，郭某某2办工作的2万。其扣钱的目的是怕���某某办不成工作，不是为了自己的利益。其想等着办好工作之后，家长应该会拿出一点钱给其感谢其。2013年10月份左右其开始发现崔某某没有能力办工作，之后其没有再经手办过工作。
4、被告人供述与辩解
（1）第一次讯问笔录：2013年4月份的一天，王某某1说她可以办理长治市人民医院、长治市商业银行的工作，说有两个名额，其就找人说可以办理，这样长治市气象局一名叫申某某的人介绍给其一个要办工作的女子，这个女子叫什么其记不清了，当时收了6.5万元，后来办不成，2013年的冬天其留下1万元的好处费，将5.5万元退还了。2013年8月份左右，王某某1说长治市人民医院有工作名额，一名叫李某的人介绍其认识长治市二中的副校长李某某，李某某在长治市英雄路建设银行给其转账25万元用于��工作，其给了李某5万元介绍费，其留下5万元，过了两、三天其剩下的15万元在长治市城区电力岗附近的中国银行通过转账给了王某某1，后来一直找王某某1，但是一直没有办理，2014年夏天，李某某找其要钱，其找王某某1要钱，她说将钱给了崔某某了，给了崔某某多少钱其不知道，后来其找李某要钱，李某说是没有钱就没有给其，其给不了李某某钱，李某某就报案了，他的25万元都没有退还。2013年夏天，其告诉何某某能办理长治市人民医院的正式工作，何某某说要给一个女子办理工作，其说需要17万元，在长治市城区某某小区附近的停车场内何某某的车上，何某某给了其17万元现金，过了两、三天，其给了王某某18万元现金，其给王某某1说等事情办理的差不多再给她剩余的钱，王某某1说将钱给了崔某某，她给了崔某某具体多少钱其不知识，过了两、三个月，何某某找其要钱，其找王某某1要钱，王某某1没有给其钱，其自己垫付一共退了何某某15万元，其自己留下2万元作为好处费。2006年前后，其通过长治市食品公司的李某某3介绍认识了王某某1。王某某1和其说崔某某可以办理长治市人民医院等的工作。其不认识崔某某，见过一次面，其和崔某某没有联系过，每次都是联系王某某1。
（2）第二次讯问笔录：2013年8月份左右，王某某1说可以办理长治市人民医院的正式工作，这样其通过李某介绍认识了李某某，李某某给了其25万元钱，其给了李某5万元，自己留了5万元，将剩余的15万元钱通过转账给了王某某1。2013年4月份，其也是听王某某1说可以办理正式工作，就通过申某某给一个女子办理，后来工作没有办理，其留下了1万元的好处费。2013年夏天，其通过何某某给一个女子办理工作，后来事情没��办成，其留了两万元钱的好处费。
（3）2016年11月1日笔录：其收别人的钱给别人办工作，其收了别人的钱给了王某某1一部分，自己留了一些，其确定其只给三个人办过工作。其认识高某、郭某某3、何某某、郝某某、申某某他们。其已经退了一些钱了，有的人退完了，有的人还差一些钱。其大概是2009年时候开始给别人办工作的，到2014年期间其没有给别人办成过一个工作。其个人没有能力给别人办工作，其也是认识王某某1、赵某某、申某某这三个人，他们说能办工作，其才收钱给别人办工作。其收了别人的钱，没有全部交给王某某1、赵某某、申某某他们，其自己留了一部分，差不多有20多万。有一个武某诈骗案，当时其也是介绍别人办工作被武某他们骗了80多万，所以这20多万其都还了之前办工作的人了。
（4）2014年6月10日询问笔录：2012年年底，其朋友王某某1给其打电话，她告诉其说她认识一个叫崔某某的朋友，崔某某家里有关系，能办到长治市人民医院的正式工作，也就是事业编，办一个工作需要15万元。王某某1问其有没有认识需要办理工作的，其就答应王某某1帮她打听一下。后来其就通过朋友“月娥”认识了李某某，李某某见到其说她家一个叫张某某1的亲戚大学毕业没有工作，想办个正式工作。其告诉了李某某有个人可以办长治市人民医院的正式工作，李某某说可以，于是其就告诉李某某说办长治市人民医院的工作需要22万，李某某在2013年年初的一天（具体日期记不清了）通过中国银行给其打了22万，过了1、2天其通过中国银行给王某某1打了15万元，王某某1给其打了15万元的收条，其给李某某打了22万元的收条，又过了3、4��，王某某1通知其，让其带着张某某1到长治市人民医院填入编表，后来其让李某某领着张某某1到长治市人民医院，其们在鹏宇岗附近见到了王某某1和','2018-09-18
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