湖北省嘉鱼县人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)鄂1221刑初152号
公诉机关湖北省嘉鱼县人民检察院。
被告人夏昌英，男，1985年3月15日出生，汉族，湖北省崇阳县人，大学文化，崇阳县公安局民警，住崇阳县。因本案于2016年11月1日被刑事拘留，同月15日被逮捕，同月18日被取保候审。
辩护人黄锦旗，湖北顺风律师事务所律师。
嘉鱼县人民检察院以嘉检诉刑诉（2017）180号起诉书，指控被告人夏昌英犯受贿罪，于2017年11月10日向本院提起公诉，咸宁市中级人民法院以（2017）鄂12刑辖21号指定管辖决定书，指定本院审判。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉鱼县人民检察院指派检察员刘犇、书记员张政出庭支持公诉，被告人夏昌英及其辩护人黄锦旗到庭参加诉讼。现已审理终结。
嘉鱼县人民检察院指控，2015年9月，时任咸宁市崇阳县公安局刑侦大队一中队副中队长的被告人夏昌英参与办理韦某1（已判刑）组织、领导传销活动案件。韦某1被刑事拘留后，其妻子孔某（另案处理）找夏昌英，请求为韦某1办理取保候审。夏昌英称需要退缴韦某1非法所得款后才能办理，孔某请求夏昌英帮忙降低退缴金额，并于2015年9月下旬在夏昌英办公室送给其一张存有人民币3万元的银行卡。几天后，夏昌英将该银行卡退还给了孔某。后经孔某多次请求降低退缴金额，夏昌英经请示领导后同意退缴20万元非法所得款后为韦某1办理取保候审。同年10月9日，孔某替韦某1缴纳了20万元非法所得款，为感谢夏昌英在办理取保候审过程中的帮助，并希望夏昌英帮忙使韦某1判处缓刑，在夏昌英的办公室送给其现金5万元。同日韦某1被取保候审。2016年9月18日，崇阳县人民法院以韦某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10万元。夏昌英在得知韦某1没有被判处缓刑后，于同年9月19日将5万元退还给了孔某。2016年11月1日，崇阳县人民检察院办案人员到崇阳县公安局与该局领导沟通传唤被告人夏昌英一事，公安局领导询问有关情况，夏昌英如实交待了受贿事实。
公诉机关指控上述事实当庭出示的证据有：1.夏昌英银行账户交易流水、公务员登记表、刑事判决书等书证；2.证人孔某、韦某1、雷某、黄某、陈某的证言；3.被告人夏昌英的供述与辩解。
公诉机关认为，被告人夏昌英身为司法工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条的规定，应当以受贿罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人对起诉指控的犯罪事实供述不讳，并当庭认罪。其辩护人的辩护意见是：被告人夏昌英有自首情节，在案发前积极退赃,平时工作表现良好，无前科，建议免予刑事处罚。
经审理查明，2015年9月，被告人夏昌英在担任咸宁市崇阳县公安局刑侦大队一中队副中队长期间，参与办理韦某1组织、领导传销活动案件。韦某1被刑事拘留后，孔某向夏昌英请求为韦某1办理取保候审，并于2015年9月下旬某日在夏昌英办公室送给其一张内存3万元的银行卡。几天后，夏昌英将该银行卡退还给了孔某。夏昌英告知孔某办理取保候审需退缴非法所得款50万元。孔某多次找夏昌英帮忙少退缴金额，夏昌英经请示领导，同意韦某1退缴违法所得款20万元后将办理取保候审。同年10月9日，孔某为韦某1退缴了20万元违法所得款后，为感谢夏昌英在办理取保候审过程中的帮助，并希望夏昌英对韦某1关照争取轻判，在夏昌英的办公室送给其现金5万元，同日韦某1被取保候审。夏昌英将所收款分六次存入中国银行个人账户上。2016年9月8日，韦某1被崇阳县人民法院决定逮捕，孔某再次找夏昌英帮忙争取判处缓刑，夏昌英与崇阳法院承办法官邹兴宗沟通后，确定韦某1不可能判处缓刑后，因担心事发，于同年9月19日将5万元退还给了孔某。同年9月18日，崇阳县人民法院对韦某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚10万元，依法没收违法所得款20万元，判决书于同月21日向韦某1送达。同年11月1日，崇阳县检察院接到举报后，与崇阳县公安局领导沟通传唤夏昌英，夏昌英主动如实向局组织汇报了收受孔某贿赂的事实。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实：
1.户籍信息、到案经过证明：被告人夏昌英主体身份情况以及归案的事实经过。
2.中国工商银行、中国银行提供银行流水记录、《湖北省暂扣款物票据》和《湖北省非税收入一般缴款书回单》证时：孔某为韦某1退缴违法所得款20万元和缴纳保证金5000元的事实。
3.夏昌英中国银行交易记录证明：2015年11月6日夏昌英收受孔某5万元后分六次存入中国银行个人账户。2016年9月19日从该账户中取现金4万元退还给孔某的事实。
4.公务员登记表和崇阳县公安局委员会崇公委发（2016）5号文件证明：夏昌英系国家工作人员，2016年9月被崇阳县公司安局任命为刑侦大队一中队副队长职务。
5.湖北省崇阳县人民法院（2016）鄂1223刑初218号刑事判决书证明：韦某1因犯组织、领导传销活动罪被判处刑罚的情况。
6.证人孔某的证言：2015年9月11日，韦某1被崇阳县公安局刑事拘留。我找到承办该案的夏昌英，他说案件性质很严重。我觉得夏昌英是这个案子的主办人，花点钱好请他帮忙办事。我在夏昌英的办公室里送给他一张存有3万元的银行卡，并发信息将银行卡密码告诉他。后夏昌英将卡退还给我，他说可以给韦某1办理取保候审，但说最少要交78万元钱，我请求少交，他又要我缴50万元，我说最多只能缴20万元，后他说请示了领导同意我缴20万元。我将20万元钱缴入夏昌英指定的账户上，问他什么时候办理取保候审手续，他说需要局长签字，局长不在什么时候回不好说。我觉得他在拖延时间，目的想要我给他送钱。第二天上午我在他办公室送给他5万元，他将钱放入办公桌的抽屉里后让我回宾馆等电话。当天下午，夏昌英就打电话说手续办好了，并带我去看守所释放了韦某1。2016年9月8日，韦某1又被逮捕。我找夏昌英帮忙给韦某1判缓刑，他让我找雷律师跟法官沟通。后来，韦某1没有被判处缓刑，夏昌英将5万元退还给我，我感觉自己被他骗了，就到崇阳信访局反映他收钱的问题。
7.证人韦某1的证言：2015年10月9日，我被取保候审出来后，问过孔某花了多少钱，她说退缴赃款20万元，交了保证金5000元，送给夏昌英5万元后才把将退赃金额降到20万元。我被崇阳县法院收监后，夏昌英一个人来提审过我二次，并叫我劝孔某不要告他收钱的事。
8.证人黄某、陈某的证言证实：韦某1组织、领导传销活动案由夏昌英办理。夏昌英汇报孔某要为韦某1办理取保，经中队决定要其退缴非法所得款30万元。夏昌英又汇报说孔某拿不出来，只能缴纳20万元，经过集体讨论后同意其退款20万元后取保候审。夏昌英收受孔某贿赂二人均不知情。
9.证人雷某的证言：2015年9月，经夏昌英介绍我担任韦某1的辩护人。韦某1被法院逮捕后，孔某为了给韦某1判处缓刑，委托我给承办法官邹兴宗送了2万元钱。
10.被告人夏昌英的供述：我在办理韦某1涉嫌犯组织、领导传销活动案件过程中，孔某找我帮忙为韦某1办理取保候审。我请示大队长黄某，印象中他说必须退缴50万元非法所得后才能取保。我将意见转告给孔某，孔某多次找我要求减少缴款金额，并给我一张银行卡，过了两天我将卡退给了她。孔某她说只能拿20万元，我将情况又向黄大队汇报，黄大队同意让孔某退缴20万元。2015年10月9日上午，我和司机丁奇星带孔某去银行办理了缴款手续，当天下午我通知孔某来局办理韦某1取保候审的手续时，她到我办公室将一个袋子递给我，我接下后顺手放进抽屉里。孔某说了一些感谢之类的话，我们就一起到看守所释放了韦某1。我当时并不清楚袋子里面装的是多少钱，第二天我打开袋子发现里面有5万元钱，还有一张纸条，纸条上写着如能判缓刑，以后必定感谢之类的话。我想看韦某1的案子怎么判，如果判了缓刑，我就可以得这笔钱，如果判不了缓刑，我就将钱退还给她，我将这笔钱存入我中国银行个人帐户上。2016年8、9月份，法院对韦某1执行了逮捕，孔某又来找我帮忙，我让她跟主审法官沟通。我找主审法官邹兴宗两次，问他韦某1能否判缓刑，邹兴宗说不可能判缓刑。我确定韦某1不能判缓刑后，就联系孔某给她退钱。我从银行取了4万元，加上身上的1万元现金，骑摩托车带孔某到七星岭里面小巷子里，将5万元钱退给了她。
本院认为，被告人夏昌英身为司法工作人员，在履行职务过程中，利用职务上的便利，收受他人财物，为他人谋取不正当利益，数额较大，公诉机关指控其犯受贿罪的事实成立，其行为构成受贿罪。案发后，被告人夏昌英在尚未受到调查谈话、讯问前，主动如实向组织交待其犯罪事实，应当认定为自首，退清赃款，依法可从轻和酌定从轻处罚，辩护人辩护夏昌英构成自首的意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条、第六十七条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条的规定，经本院审委会讨论决定，判决如下：
被告人夏昌英犯受贿罪，免予刑事处罚。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杜翠蓉
人民陪审员 曾凡海
人民陪审员 王兴潮
二〇一八年八月八日
书 记 员 张京航
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百八十五条第一款国家工作人员利用职务上的便利，索取他他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。
第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
（一）依法数额较大的或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
（二）……
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》
一、关于自首的认定和处理
根据刑法第六十七条第一款的规定，成立自首需同时具备自动投案和如实供述自己的罪行的两个条件。犯罪事实或者犯罪分子未被办案机关掌握，或者虽被掌握，但犯罪分子尚未受到调查谈话、询问、或者未被宣布采取调查措施或者强制措施时，向办案机关投案的，是自动投案。在此期间如实交代自己的主要犯罪事实的，应当认定为自首。
……
2016年4月18日最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》
第一条贪污或者受贿数额在3万元以上不满20万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处3年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。