上海市松江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）沪0117刑初479号
公诉机关上海市松江区人民检察院。被告人王倩，男，1985年10月27日出生，汉族，户籍所在地上海市松江区，住上海市松江区。辩护人薛丽，上海闰德律师事务所律师。上海市松江区人民检察院以沪松检诉刑诉(2016)482号起诉书指控被告人王倩犯诈骗罪，于2016年3月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院指派检察员贾某某出庭支持公诉，被告人王倩及其辩护人薛丽到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2014年12月至2015年11月期间，被告人王倩虚构做生意、放高利贷的事由，��给予较高利息为诱饵，从被害人翟某某、於某甲、王某某、张某某、夏某某、於某乙、徐某某、吴某某处共计骗得人民币204万元用于个人挥霍，期间，王倩支付给上述被害人共计人民币58万余元利息(以下币种均为人民币)。2016年1月14日，被告人王倩主动投案，如实供述犯罪事实。公诉机关为确认上述事实向法庭举出的证据有，被害人翟某某、於某甲、王某某、张某某、夏某某、於某乙、徐某某、吴某某的陈述，接受证据清单、借条，银行交易明细、银行卡客户交易查询单，证人杜某某的证言和案发经过，刑事判决书，常住人口基本信息等，证明被告人王倩以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大。公诉机关认为，被告人王倩的行为已构成诈骗罪。被告人王倩具有自首情节，可依法从轻或减轻处罚。被告人王倩对诈骗的事实无异议，提出已支付给被害人的钱���远不止于起诉指控的数额。辩护人认为，被告人王倩没有虚构事实，也没有非法占有的目的，本案属于民事借贷关系。经审理查明：2014年12月至2015年11月期间，被告人王倩虚构做生意、放高利贷的事由，以给予较高利息为诱饵，从被害人翟某某、於某甲、王某某、张某某、夏某某、於某乙、徐某某、吴某某处共计骗得人民币204万元。期间，王倩支付给被害人翟某某、於某甲、王某某、夏某某、於某乙、徐某某、吴某某共计人民币100余万元的所谓利息。2016年1月14日，被告人王倩主动投案，如实供述犯罪事实。上述事实有下列证据证明：1、被害人翟某某的陈述表明，被告人王倩系其儿子夏纪军的同学，经常到其家来玩。2015年3月，王倩以做生意为名向其老婆於某甲借款，每月给付一定的利息，到期再还本金；2015年5月4日，王倩以做生意为由从其处借款20万元，每月利��1.6万元，王倩共支付利息4.8万元。2015年7月23日，王倩又以做生意缺资金向其借款，其于25日又出借30万元给王倩，每月利息为4万元。2015年10月21日，王倩又向其提出借款，其又借给王倩30万元。其收到王倩给付的利息等计26.55万元，其中1.2万元是王倩支付给其妻子於某甲的借款利息，1万元系王倩之前所借款的还款。2、被害人於某甲的陈述表明，其儿子同学王倩聊起在与他人做生意，赚了好多钱，并向其提出借款且每月支付利息，于是其把8万元给了王倩，王倩每月支付其利息1万元，但每次拿到1万元后又借给王倩；至2015年11月，共借给王倩22万元，收到利息8.6万元。3、被害人王某某的陈述表明，2014年11月，夏纪军打电话给其称王倩做生意缺钱需要借钱，后其通过夏纪军将5万元借给王倩;2015年5月28日，王倩打电话给其称做生意需要30万元为由向其借款，后其将5万元现金交给王倩，并通过朋友“张君芳”账号转账给王倩5万元，王倩重新出具了15万元的借条，约定借款1年，每月利息1.2万元，其共收到王倩给付的利息8.2万元。4、被害人张某某的陈述表明，2015年11月26日，王倩称做生意缺资金向其借款，并表示如生意好，每月返还一些本金加利润给其，其遂出借10万元给王倩，借期1年，后王倩没有按时还款。5、被害人夏某某的陈述表明，2015年夏，王倩以做生意缺少资金周转向其提出借款，其借给王倩4万元,约定利息为5,000元，王倩给付了一二个月利息；当年7月其又出借给王借5万元，王倩将原4万元的借条撕碎后重新出具了9万元的借条，约定每月利息为1.2万元，收到王倩给付的一二个月利息；其前后共计收到利息3万多元。6、被害人於某乙的陈述表明，2014年底时，其在姐姐於某甲家吃饭时，王倩也在，王倩称生意做的蛮好，其也通过於��甲借钱给王倩；2015年3月，其筹措了15万元借给王倩，王倩每月给其1.5万元利息，其共收到6个月利息计9万元。7、被害人徐某某的陈述表明，2014年年底，王倩称认识放高利贷的人，可以每月得到10%的利息，于是其将10万元借给了王倩，王倩每月按时给其利息；2015年初，其又陆续借给王倩20万元，王倩也能正常支付利息；2015年11月起，王倩就不再支付利息；其前后收到利息26万元左右。8、被害人吴某某的陈述表明，2014年年底，王倩称认识有投资公司的朋友，钱交给对方运作，从2014年10月至2015年7月陆续出借给王倩50万元，约定每月利息11%；2015年10月又借给王倩10万元；2015年1月至2015年9月，王倩通过转账支付其利息19.4万元；此外，王倩于2015年12月7日转账至其账户的1.6万元，是王倩因需要新版人民币，之前其给了王倩2万元，该1.6万元是王倩归还给其的钱款。9、借���表明，(1)2015年11月9日，王倩向於某甲出具借款22万元、借款期限为1年、每月利息27,000元的借条。(2)2015年7月25日，王倩向翟某某出具借款50万元、借款期限为1年的借条；2015年10月21日，王倩向翟某某出具借款30万元、2015年11月30日还清借款、利息15万元的借条。(3)2015年4月24日，王倩向徐某某出具借款20万元、10万元及借款期限为1年的2张借条。(4)2015年7月17日，王倩向吴某某出具借款50万元、借款期限为1年的借条。(5)2015年7月9日，王倩向夏某某出具借款9万元、借款期限为1年、利息每月1.2万元的借条。(6)2015年5月28日，王倩向王某某出具借款15万元、借款期限为1年、利息每月1.2万元的借条。(7)2015年3月25日，王倩向於某乙出具借款15万元、借款期限为1年，利息每月1.5万元的借条。(8)2015年11月26日，王倩向张某某出具借款10万元、借款期限为1年的借条。(9)2015年4月24日，徐某某���具向王倩借款8万元、借款期限为1年的借条。10、银行交易明细、银行卡客户交易查询单表明，(1)2014年10月24日，吴某某账户领取现金5万元；2014年10月31日，吴某某账户转账至王倩账户10万元；2014年12月1日，吴某某账户转账至王倩账户10万元；2015年4月20日，吴某某账户转账至王倩账户7万元；；2015年7月17日，吴某某账户转账至王倩账户12.20万元；2015年10月21日，吴某某账户转账至王倩账户3.9万元，2015年10月21日，吴某某账户转账至王倩账户5,000元。(2)王倩农业银行账户于2015年1月25日至12月7日，共转账至吴某某账户计21万元、转账至翟某某账户计22.35万元、转账至王某某账户计2.3万元、转账至徐某某账户计6.4万元。(3)王倩账户于2015年5月28日、29日收到张军芳转账5万元。11、刑事判决书表明，被告人王倩曾犯盗窃罪被判处有期徒刑1年3个月,并处罚金人民币3,000元。12、证人杜���某的证言和案发经过表明，被告人王倩先电话投案，后民警将被告人王倩带至派出所审查。13、常住人口基本信息表明，被告人王倩的自然身份情况，其作案时已达完全刑事责任年龄。对于控辩双方的意见和主张，本院评判如下：一、被告人王倩的行为是诈骗行为还是民事借贷行为的问题：经查，被告人王倩是以做生意缺少资金或以放高利贷的事由，诱骗被害人将钱款借给其，而被告人王倩所编造的上述理由均子虚乌有，不符合民间借贷的本质特征。被告人王倩在主观上具有非法占有的故意，客观上采用了欺骗的手段骗取他人财物，是属于诈骗行为，故对辩护人所提本案属于民间借贷的意见，不予采纳。二、关于被告人王倩诈骗数额的问题：经查，1、根据被害人翟某某、於某甲、王某某、张某某、夏某某、於某乙、徐某某、吴某某陈述以及借条、账户交易明细证��被告人王倩骗取233万元，现公诉机关指控被告人王倩从上述被害人骗取204万元，系结合了上述被害人的陈述、借条、账户交易明细以及被告人王倩的供述，并相应扣减了部分被害人已经所得的利息而得出，公诉机关以就低原则指控被告人王倩的诈骗数额，本院予以确认。2、根据被害人陈述、账户交易明细及被告人的供述，被告人王倩实际已经支付给被害人翟某某、於某甲、王某某、夏某某、於某乙、徐某某、吴某某共计100万余元。本院认为：被告人王倩以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立。被告人王倩主动投案，并如实供述了自己的罪行，是自首，可依法从轻处罚。被告人王倩在庭审中认罪态度较好，可酌情从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程��及认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条和第五十三条第一款的规定，判决如下：一、被告人王倩犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月14日起至2027年1月13日止；罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)二、被告人王倩向被害人退赔违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 曹吉良
代理审判员 王美娟
人民陪审员 张林琪
二〇一六年六月二十二日
书 记 员 章小成
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
……。
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
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第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
……。