宁夏回族自治区银川市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）宁01刑初31号
公诉机关宁夏回族自治区银川市人民检察院。
被告人贺立仁，男，1963年1月15日出生于宁夏同心县，回族，大学文化，捕前系宁夏黄河农村商业银行股份有限公司副行长，户籍所在地宁夏银川市兴庆区。2015年12月31日因涉嫌犯受贿罪被刑事拘留，2016年1月12日因涉嫌犯受贿罪、非国家工作人员受贿罪被批准逮捕，同年1月14日被执行逮捕。现羁押于银川市看守所。
辩护人王建军，北京市中银（银川）律师事务所律师。
辩护人程德智，北京市中银（银川）律师事务所律师。
宁夏回族自治区银川市人民检察院以银检公诉刑诉（2016）24号起诉书指控被告人贺立仁犯受贿罪、非国家工作人员受贿罪，于2016年4月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年10月31日公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区银川市人民检察院指派检察员吴英伟、代理检察员杨婷出庭支持公诉，被告人贺立仁及其辩护人王建军、程德智到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关对部分事实进行补充侦查，并报请宁夏回族自治区高级人民法院批准延长审理期限。现已审理终结。
宁夏回族自治区银川市人民检察院指控，（一）受贿的犯罪事实
2013年9月至2015年9月，被告人贺立仁利用其担任宁夏黄河农村商业银行股份有限公司副行长的职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物价值共计人民币145.0485万元。
1.2014年1月至2015年4月，被告人贺立仁利用其担任宁夏黄河农村商业银行股份有限公司副行长的职务便利，接受宁夏众禾科贸有限公司、宁夏众禾房地产开发有限公司董事长李某某的请托，承诺为上述公司在宁夏黄河农村商业银行股份有限公司的信贷业务提供帮助，先后收受李某某给予的财物共计价值人民币110.0485万元。其中：
（1）2014年1月至6月间，被告人贺立仁以装修艾依公馆房屋为由，先后三次收受李某某给予的人民币现金80万元。
（2）2014年6月，被告人贺立仁邀请李某某陪同其到广州购买家具，收受李某某出资人民币20.0485万元购买的家具。
（3）2015年4月，被告人贺立仁向李某某提出急需用钱，收受李某某给予的人民币现金10万元。
2.2013年4月，被告人贺立仁利用其担任宁夏黄河农村商业银行股份有限公司行长助理兼公司业务部总经理的职务便利，接受银川新田国际贸易有限公司董事长邓某某的请托，为该公司在宁夏黄河农村商业银行股份有限公司的信贷业务提供帮助。为表示感谢及以后再贷款方面继续提供帮助，2014年春节期间邓某某给予被告人贺立仁人民币现金10万元。
3.2013年9月至2014年4月，被告人贺立仁利用其担任宁夏黄河农村商业银行股份有限公司副行长的职务便利，接受宁夏荣世房地产开发有限公司法定代表人何某某的请托，为该公司在宁夏黄河农村商业银行股份有限公司的贷款业务提供帮助。于2014年11月收受何某某给予的人民币现金20万元。
4.2014年春节期间，被告人贺立仁利用其担任宁夏黄河农村商业银行股份有限公司副行长的职务便利，接受吴忠市卡卡都工贸有限公司总经理杨某某的请托，承诺为该公司在宁夏黄河农村商业银行股份有限公司的贷款业务提供帮助，收受杨某某给予的人民币现金3万元。
5.2014年9月，被告人贺立仁利用其担任宁夏黄河农村商业银行股份有限公司副行长的职务便利，接受银川昊天物资有限公司总经理郁某某的请托，为该公司在宁夏黄河农村商业银行股份有限公司的信贷业务和银行承兑汇票业务提供帮助，于2015年春节期间收受郁某某给予的人民币现金2万元。
（二）非国家工作人员受贿的犯罪事实
2004年至2013年8月，被告人贺立仁利用其先后担任吴忠市农村信用合作联社理事长、宁夏黄河农村商业银行股份有限公司授信审批部总经理、公司业务部总经理、行长助理兼公司业务部总经理的职务便利，非法收受和索取他人财物价值共计人民币519.4525万元、港币2万元。具体犯罪事实如下：
1.2004年至2006年春节，被告人贺立仁利用其担任吴忠市农村信用合作联社理事长的职务便利，接受吴忠市西部畜产品加工厂负责人马某某的请托，为该公司在吴忠市农村信用合作联社的贷款业务提供帮助，先后三次收受马某某给予的人民币现金共计8万元。
2.2004年至2005年，被告人贺立仁利用其担任吴忠市农村信用合作联社理事长的职务便利，接受银川市恒美雅家具有限公司负责人谢某某的请托，为该公司向吴忠市农村信用合作联社销售办公家具提供帮助，收受谢某某妻子曹某某给予的银行卡两张，内存有人民币共计8万元。
3.2005年至2013年间，被告人贺立仁先后利用其担任吴忠市农村信用合作联社理事长、宁夏黄河农村商业银行股份有限公司授信审批部总经理、公司业务部总经理、行长助理兼公司业务部总经理的职务便利，接受宁夏众禾科贸有限公司和宁夏众禾房地产开发有限公司董事长李某某的请托，为上述公司在吴忠市农村信用合作联社、宁夏黄河农村商业银行股份有限公司的信贷业务以及宁夏众禾科贸有限公司挂靠宁夏中联装饰有限公司中标吴忠市农村信用合作联社办公楼信合大厦的装饰工程提供帮助，先后收受和索取李某某的财物价值人民币399.4525万元。其中：
（1）2005年5月，被告人贺立仁收受李某某给予的湖滨花园房屋一套，价值人民币44.5675万元，地下车库一个，价值人民币8.5万元。
（2）2005年上半年，被告人贺立仁提出其购买的吴忠市大地世纪嘉园的营业房由李某某装修，李某某为此支付装修款人民币4万元。
（3）2006年，被告人贺立仁提出让李某某出资购买吴忠市农村信用合作联社的一辆丰田越野车，李某某以38万元的价格拍得该车，并将该车送给贺立仁使用。
（4）2007年，被告人贺立仁提出李某某给予的湖滨花园房屋由李某某装修，李某某为此支付装修款12万元。
（5）2008年7月，被告人贺立仁收受李某某给予的一辆丰田凯美瑞轿车，贺立仁提出用自己的丰田花冠轿车抵顶，车辆置换差额价值人民币10.48万元；2010年10月，被告人贺立仁收受李某某给予的一辆宝马320轿车，贺立仁提出用之前收受的丰田凯美瑞轿车抵顶，车辆置换差额价值人民币15.8万元。
（6）2009年，被告人贺立仁提出其母亲购买的房屋由李某某装修，李某某为此支付装修款12万元。
（7）2010年4月至2012年5月，被告人贺立仁向李某某提出急需用钱，先后三次收受李某某给予的人民币现金50万元。
（8）2013年6月，被告人贺立仁以其子结婚为由，收受李某某给予的艾依公馆房屋两套，价值人民币共计204.105万元。
4.2005年4月，被告人贺立仁利用其担任吴忠市农村信用合作联社理事长的职务便利，接受宁夏义乌商贸城发展有限公司法定代表人马某某的请托，为该项目在吴忠市农村信用合作联社的贷款业务提供帮助，收受马某某给予的人民币现金4万元。
5.2009年至2013年，被告人贺立仁先后利用其担任宁夏黄河农村商业银行股份有限公司授信审批部总经理、公司业务部总经理的职务便利，接受宁夏美洁纸业股份有限公司总经理周某某的请托，为该公司在宁夏黄河农村商业银行股份有限公司的信贷业务提供帮助，先后多次收受周某某给予的人民币现金10万元和价值人民币3万元的购物卡。
6.2010年8月，被告人贺立仁利用其担任宁夏黄河农村商业银行股份有限公司授信审批部总经理的职务便利，接受刘某某的请托，为刘某某在宁夏黄河农村商业银行股份有限公司的信贷业务提供帮助，收受刘某某给予的男士劳力士腕表一块，经鉴定，价值人民币12.5万元。
7.2010年至2012年，被告人贺立仁利用其担任宁夏黄河农村商业银行股份有限公司授信审批部总经理的职务便利，接受银川市元荣置业有限公司总经理魏某某的请托，为该公司及魏某某个人在宁夏黄河农村商业银行股份有限公司的信贷业务提供帮助，先后收受魏某某给予的人民币现金5万元和价值4万元的购物卡。
8.2011年春节期间，被告人贺立仁利用其担任宁夏黄河农村商业银行股份有限公司授信审批部总经理的职务便利，接受宁夏昆仑房地产开发公司和宁夏昆仑市场发展有限公司公司负责人党某某的请托，为上述公司在宁夏黄河农村商业银行股份有限公司的信贷业务和承兑汇票业务提供帮助，收受党某某给予的人民币现金5万元。
9.2010年，被告人贺立仁利用其担任宁夏黄河农村商业银行股份有限公司授信审批部总经理的职务便利，接受宁夏隆康供热有限责任公司总经理徐某某的请托，为该公司在宁夏黄河农村商业银行股份有限公司的信贷业务提供帮助，于2011年春节期间收受徐某某给予的港币2万元。
10.2010年2月，被告人贺立仁利用其担任宁夏黄河农村商业银行股份有限公司授信审批部总经理的职务便利，接受宁夏贺兰纳帝国际饭店股份公司法定代表人呼某某的请托，为呼某某在宁夏黄河农村商业银行股份有限公司的贷款业务提供帮助，于2011年4月收受呼某某给予的人民币现金10万元。
11.2011年至2013年春节期间，被告人贺立仁利用其担任宁夏黄河农村商业银行股份有限公司授信审批部总经理、公司业务部总经理、行长助理兼公司业务部总经理的职务便利，接受银川新田国际贸易有限公司董事长邓某某的请托，为该公司在宁夏黄河农村商业银行股份有限公司的信贷业务提供帮助，先后收受邓某某给予的人民币现金8万元和价值人民币1万元的购物卡。
12.2011年至2012年，被告人贺立仁利用其担任宁夏黄河农村商业银行股份有限公司授信审批部总经理、公司业务部总经理的职务便利，接受宁夏华银国际贸易有限公司董事长马某某的请托，为该公司在宁夏黄河农村商业银行股份有限公司的贷款业务提供帮助，于2013年春节收受马某某给予的价值4.5万元的加油卡。
13.2012年9月，被告人贺立仁利用其担任宁夏黄河农村商业银行股份有限公司公司业务部总经理的职务便利，接受宁夏银川特地绿色科技发展有限公司法定代表人吴某某的请托，为该公司在宁夏黄河农村商业银行股份有限公司的贷款业务提供帮助，收受吴某某给予的人民币现金16万元。
14.2012年6月，被告人贺立仁利用其担任宁夏黄河农村商业银行股份有限公司公司业务部总经理的职务便利，接受宁夏荣丰商贸有限公司法定代表人何某某的请托，为宁夏荣丰商贸有限公司在宁夏黄河农村商业银行股份有限公司的贷款业务提供帮助，于2013年春节期间收受何某某给予的人民币现金20万元。
15.2012年至2013年春节期间，被告人贺立仁利用其担任宁夏黄河农村商业银行股份有限公司授信审批部总经理、公司业务部总经理、行长助理兼公司业务部总经理的职务便利，接受宁夏澳利优奶牛养殖有限公司总经理祁某某的请托，为该公司在宁夏黄河农村商业银行股份有限公司的信贷业务提供帮助，先后收受祁某某给予的价值人民币1万元的购物卡和手机二部。
宁夏回族自治区银川市人民检察院认为，被告人贺立仁在担任宁夏黄河农村商业银行股份有限公司副行长期间，利用职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物价值人民币145.0485万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人贺立仁在担任吴忠市农村信用合作联社理事长、宁夏黄河农村商业银行股份有限公司授信审批部总经理、公司业务部总经理、行长助理兼公司业务部总经理期间，利用职务便利，为他人谋取利益，非法收受和索取他人财物价值人民币519.4525万元、港币2万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百八十四条、第一百六十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。被告人贺立仁一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人贺立仁对起诉书指控的犯罪事实没有异议。其辩护人的辩护意见：（1）对公诉机关指控被告人贺立仁构成受贿罪有异议，其不属于刑法意义上的国家工作人员，不具备受贿罪主体资格，应当以非国家工作人员定性，即其的行为应只构成非国家工作人员受贿罪。（2）对公诉机关指控被告人贺立仁构成非国家工作人员受贿罪不表异议，但对指控的犯罪数额有异议。①被告人贺立仁收受李某某财物其实质生意合作的收益分配，并非受贿，故收受李某某财物不应作为犯罪所得。②公诉机关对被告人贺立仁受贿金额认定存在错误：假定贺立仁收受李某某财物构成受贿，起诉书将艾依公馆某号房屋及装修认定为受贿亦属证据不足；假定贺立仁收受李某某财物构成受贿，起诉书指控贺立仁收受价值38万元的丰田越野车认定金额错误；假定贺立仁收受李某某财物构成受贿，起诉书指控贺立仁接受李某某为湖滨花园房屋装修，支付了12万元的装修款，事实不清，证据不足；假定贺立仁收受李某某财物构成受贿，起诉书指控贺立仁接受李某某为其母吴忠牡丹园房屋，支付了12万元的装修款，事实不清，证据不足；劳力士表的购买及交付均是在法国完成，应以在法国购买时的价格10万元计算入受贿金额，不能以在银川的价格认定；贺立仁收受杨某某3万元、郁某某2万元均是在春节期间，我国民间习俗本来就有过节送礼的习惯，而依据该两人的身份，过节送2、3万元的礼金是很正常的事情，并没有超出合理范围。且杨某某也从未与黄河银行发生过任何业务，这也反证了贺立仁与杨某某的交往是正常交往。至于郁某某在春节之后虽找贺立仁办理贷款，但贺立仁并没有因此为其提供便利，这也反证了贺立仁与郁某某的交往并非不正常交往。故该两人礼金不应计算入受贿金额。（3）被告人贺立仁具有自首、积极退赃、立功情节；虽为他人谋取不正当利益，但没有给单位和国家造成严重经济损失；悔罪态度好、主观恶性小，且系初犯；年过半百，患有心脏病和高血压，身体健康状况较差。
经审理查明，（一）受贿事实
2013年9月至2015年9月，被告人贺立仁利用其担任宁夏黄河农村商业银行股份有限公司副行长的职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物价值共计人民币145.0485万元。
1.2014年1月至2015年4月，被告人贺立仁利用其担任宁夏黄河农村商业银行股份有限公司副行长的职务便利，接受宁夏众禾科贸有限公司、宁夏众禾房地产开发有限公司董事长李某某的请托，承诺为上述公司在宁夏黄河农村商业银行股份有限公司的信贷业务提供帮助，先后收受李某某给予的财物共计价值人民币110.0485万元。其中：
（1）2014年1月至6月间，被告人贺立仁以装修艾依公馆房屋为由，先后三次收受李某某给予的人民币现金80万元。
（2）2014年6月，被告人贺立仁邀请李某某陪同其到广州购买家具，收受李某某出资人民币20.0485万元购买的家具。
（3）2015年4月，被告人贺立仁向李某某提出急需用钱，收受李某某给予的人民币现金10万元。
上述事实，有公诉机关当庭提交，并经质证、认证的下列证据予以证实：
（1）宁夏荣昌众汇房地产开发有限公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证、章程、三方协议、入住明细通知单、业主入住前应缴费明细表、入住通知单、业主办理入住接收文件及物品一览表、物业服务协议、业主临时规约、艾依公馆装饰装修协议、装修申请表、车库钥匙登记表，证实①李某某系宁夏荣昌众汇房地产开发有限公司董事，2010年5月18日李某某分得宁夏荣昌众汇房地产公司在六盘山中学南侧约50亩土地开发项目的利润2100万元，其中现金500万元，余款1600万元用该项目开发房屋抵顶，平方米单价按5000元计算。抵顶的房屋包括银川艾依公馆XX室和XXX室。②业主入住前应缴费用明细表记载的银川艾依公馆XX室、XXX室的手机号码为金某某手机号码。办理装修申请等手续的均为梁伟。某车库的使用人均为贺某某，并备注董事长让领取车库钥匙，不收管理费。
（2）记账凭证、借条、情况说明，证实2014年1月10日、2014年4月4日、2014年9月6日李某某分别从宁夏众禾房地产开发有限公司借款30万元、30万元、20万元。
（3）东夷轩红木家具厂订货合同单、平安银行交易凭条、送货单、阿禄王朝收据、维京馆经典家具客户订购单、收款收据、广东银联持卡人存根、中国工商银行汇款凭证、银川艾依公馆XX室、XXX室照片，证实①2014年6月23日，李某某向佛山市顺德区乐从镇阿禄王朝家具经营部支付购家具定金20000元。2014年6月24日，李某某向中山市大涌镇东夷轩家具厂订购46000元的家具，支付定金10000元；向佛山市顺德区乐从镇维京馆家具店订购104485元的家具，支付定金46000元；②2014年8月5日，李某某尾号7278的银行卡向王某某尾号4847的账号汇款124485元。③李某某为贺立仁所购买家具的情况。
（4）中国工商银行取款凭证，证实2015年4月27日李某某从其尾号7278中国工商银行卡取款2次，每次5万元。
（5）宁夏众禾科贸有限公司工商档案，证实①宁夏众禾科贸有限公司成立日期2001年2月27日，股东黄某某（出资额50万元）、顾某某（出资额25万元）、贺某某（出资额25万元），法定代表人黄某某。②2006年5月31日，原股东贺某某变更为李光辉，李某某出资额600万元，出资比例50%。2008年1月2日，股东变更为李某某（出资额750万元，出资比例62.5%）、黄某某（出资额450万元，出资比例37.5%）。2011年7月15日，李某某出资额1406.25万元，出资比例62.5%。
（6）证人李某某的证言，证实①其是宁夏众禾科贸有限公司、宁夏众禾房地产开发有限公司的实际控制人和出资人。其和贺立仁是1998年前后经朋友介绍认识的，他当时任农行吴忠分行副行长。之后因工程项目和贷款业务，关系就更熟悉了。②2013年6、7月份贺立仁向其要了两套艾依公馆小区的房子后，他就找了梁某某来给他装修，让其支付装修款。2014年1月份、4月份、9月份的一天，金某某给其打电话，分别让准备30万元、30万元、20万元的装修款，其打借条从宁夏众禾实业发展有限公司借了现金，在其办公室把装有现金的黑色塑料袋、纸质手提袋送给金某某，让她拿着装修用。这80万元现金面值都是100元的。贺立仁肯定知道金某某找其要80万元装修款这件事，就是他安排金某某找其要的。如果没有他，其肯定不会把80万元送给金某某的。大概到了2014年6月份的一天，具体时间记不清了，贺立仁两口子约其去广东给艾依公馆的新房子买家具，随后其陪贺立仁等人到佛山看家具。贺立仁两口子看中几家家具店的家具，贺立仁让其给他支付购置这些家具的钱，因为这些家具都是定制的，距离交货还有一两个月的时间，所以其先刷卡大概支付了几万元的定金。等到这些家具做好发货前，其又将剩余的货款通过其工商银行的账户打到其朋友的账户上，委托其朋友支付给供货商。其一共为贺立仁支付了200485元的家具款。装修款和家具款都是贺立仁找其要的，为了感谢他在贷款上对其的帮助，同时为了拉近之间的感情，希望他以后继续在贷款上帮助其，其送给他装修款和家具款。③大概是2015年4月份的一天，具体时间记不清了，贺立仁给其打电话，说他急用10万元现金，让其给他准备。随后其拿着自己的工商银行卡取了10万元现金，当天下午六点在银川香渔王子饭店停车场贺立仁的车上，把装有10万元现金的银行送给其的纸质手提袋送给他，他就收下了。这10万元的面值都是100元。其给贺立仁送现金主要就是为了感谢他在授信贷款上对其控制的宁夏众禾科贸有限公司的帮助，同时为了拉近之间的感情，希望他以后在贷款上继续帮助其公司的发展。
（7）证人梁某某的证言，证实李某某安排其给贺立仁装修的第四套、第五套房子都在银川市的艾依公馆，记得一套在四楼，一套在五楼，是楼上楼下。五楼的那套面积有250平米左右，是复式结构；四楼的那套面积大概在140平米左右。记得大概在2014年的1月份，贺立仁和他妻子金某某把其叫到这两套房子里面看了，让其装修。随后其就安排施工人员入场继续装修，大概在2014年年底才装修好。金某某分两次向其支付了60万元装修费用，其还没有和贺立仁把账算完，据其统计，还差其30多万元的装修费。装修材料大部分是由其经手购买，也有一部分是金某某直接向材料商付的钱。
（8）证人金某某的证言，证实①大概是在2013年7月份，李某某将银川艾依公馆的XX室、XXX室交给其家去住，贺立仁让其负责装修。其找梁某某让他把这两套房子装修了。当时这两套房子的产权在李某某名下，贺立仁就让李某某配合梁某某代其办理了物业和装修手续。在装修过程中其找贺立仁要装修费，他说他和李某某商量好了，需要多少钱，让其直接找李某某拿就行了，至于他和李某某是怎么商量装修费这件事的，就不清楚了。2014年1月份、4月份、9月，其给李某某打电话分别让他准备30万元、30万元、20万元装修费，后其到李某某办公室，他交给其装着现金的黑色塑料袋、纸质手提袋，让其拿着装修用。这80万元现金面值都是100元的。其直接给梁某某支付了60万元的装修费（有其家里的10万元钱）。除此之外，其还直接支付了将近30万元的材料费。其和贺立仁没有向李某某退还过这80万元。②大概在2014年6月份左右，艾依公馆的两套房子快装修结束了，贺立仁提议去广东佛山买家具。随后，他就叫上李某某，带着其和贺某某到佛山看家具，记得在佛山订购了大概20万元的家具，定金和尾款都是李某某支付的。其和贺立仁没有向李某某退还过这20余万元的家具款。
（9）证人贺某某的证言，证实其结婚用的艾依公馆XX室，是2013年李某某送给其家的。这套房子的装修是一个叫梁某某的包工头施工的，装修的事其没有管过，一直是其母亲金某某在操心。大概是2014年6月，具体时间记不清了，贺立仁、金某某与李某某还有其一起到广东佛山给艾依公馆的房子买家具，其只知道定金是李某某支付的，尾款是谁支付的不清楚。
（10）被告人贺立仁的供述与自述材料，证实①2013年6、7月份，李某某将艾依公馆XX室和XXX室两套房子送给其后，其对他说要马上装修，并希望他能帮其支付这两套房子的装修款，李某某当时就答应了，说装修需要多少钱直接找他拿就行。其又说金某某负责房子的装修，以后就由金某某找他拿装修款，他表示同意。之后其就让金某某把包工头梁某某，让他来装修这两套房子。其记得这两套房子一共装修了将近一年，直到2014年9月份前后才彻底装修完。在这两套房子装修期间，金某某先后三次找李某某拿了80万元的装修款。②大概到了2014年6月份，艾依公馆XX室和XXX室两套房子已经装修的差不多了，其打算到广东佛山为这两套房子订购家具，当时叫李某某陪其到佛山帮其买家具，李某某就答应了。随后其和李某某等人去佛山买家具，每次选好家具后，李某某就刷他自己的银行卡把定金给支付了，也就是把订单下了，具体当时刷了多少定金记不清了。订货后大概过了一个多月，广东佛山的厂家把家具发到银川，其全部摆放到上述两套房子内，印象中家具一共花了20万元左右，至于李某某是如何支付这些家具和建材的尾款的就不知道了。（3）2015年4月份的一天，具体时间记不清了，当时郑某某已经出事了，因为其之前收过宁夏元荣置业有限公司董事长魏某某的10万元财物，所以心里比较害怕，就想把这10万元赶紧给魏某某退了，于是就给李某某打电话说有急事要用钱，让他赶紧给其准备10万元现金。当天下午下班六点左右，在银川香渔王子饭店门口的停车场其的车上，李某某给了其一个银行装钱用的手提袋，说里面有10万元现金，让其拿着用去，其客气了一下就收下了。李某某走后其打开看里面装着10把扎好的人民币，面值都是100元。收李某某这10万元现金后的两三天，就打电话约魏某某到银川市清河街和北塔路交叉口处的一个宾馆，对魏某某说将之前他送给其的10万元（5万元银川新华百货购物卡和5万元现金）退还给他，他推辞了一下就收下了。李某某送其现金其想他主要就是为了感谢其在授信贷款上对宁夏众禾科贸有限公司的帮助，其次就是为了拉近彼此的关系，希望其以后在贷款方面继续支持他的公司。
2.2013年4月，被告人贺立仁利用其担任宁夏黄河农村商业银行股份有限公司行长助理兼公司业务部总经理的职务便利，接受银川新田国际贸易有限公司董事长邓某某的请托，为该公司在宁夏黄河农村商业银行股份有限公司的信贷业务提供帮助。为表示感谢及以后再贷款方面继续提供帮助，2014年春节期间邓某某给予被告人贺立仁人民币现金10万元。
2015年7、8月,被告人贺立仁给邓某某退还人民币现金10万元。
上述事实，有公诉机关当庭提交，并经质证、认证的下列证据予以证实：
（1）流动资金贷款申请、法人客户信贷业务申请书、法人客户评级授信认定表、宁夏黄河农村商业银行贷款审查委员会会议纪要、法人客户信贷业务审批表、关于为银川新田国际贸易有限公司办理抵押贷款4000万元的批复、流动资金借款合同、抵押合同、保证合同、产品购销协议、借款合同补充协议、委托付款申请、放款通知书、借款借据，证实黄河银行于2013年5月13日同意申报银川新田国际贸易有限公司客户信用等级为AA级，综合授信额度为7600万元，有效期一年；7月15日审批通过为该公司办理抵押保证贷款4000万元，期限12个月，贺立仁在贷款审查委员会会议纪要上签字同意。2013年5月16日黄河银行发放了此笔贷款。
（2）情况说明、黄河农村商业银行现金支票存根、记账凭证、宁夏增值税普通发票，证实银川新田国际贸易有限公司会计李某某在邓某某的安排下，2014年1月6日、1月23日先后从公司账户中提取备用金50000元、58000元，将其中10万元现金交给邓某某。入账凭证为12月-55号物料消耗8055元、差旅费214元，12月-56号物料消耗2665元、差旅费25764元、招待费6559元、职工教育经费13116元、低值易耗品摊销1499元及一张不可入账只做报销的金额45000元的宁夏增值税普通发票。
（3）证人邓某某的证言及自述材料,证实①其与贺立仁是在2009年左右经原黄河银行副行长郑某某介绍认识的。②2014年春节期间的一天，具体时间记不清了，其打电话和贺立仁约好在银川湖滨花园小区门口见面。贺立仁从小区门口出来上了其的车，相互拜了个年后，其就把事先准备好的装有10万元现金的纸质手提袋塞给他，说是给他拜年的一点心意，他客气了一下就收下了。这10万元面值都是100元，是其从公司的财务上借出来的。2013年4、5月份，其名下的银川新田国际贸易有限公司向黄河银行申请了4000万元的抵押贷款，因为贺立仁是黄河银行贷审会委员，所以在贷款审批前，其到他办公室给他说了想贷款的事情，希望他能支持其公司的申请，他当时就答应尽量帮忙。之后，黄河银行审批通过并发放了其公司的这笔贷款。所以，为了感谢他在这笔贷款审批上的帮助，同时为了拉近之间的关系，希望他以后在贷款上继续支持其公司的发展，给他送了10万元现金。③大概在2015年7、8月份的一天，也就是郑某某出事后，贺立仁到其办公室，说郑某某出事了，他心里害怕，要把其之前送给他的18万元现金退还给其，其就答应了，随后他就从一个蓝色文件袋中掏出来一沓现金，说这是18万元现金，让其点一点，其当时也没看就直接放到其办公室的保险柜里。
（4）被告人贺立仁的供述及自述材料，供认①2009年左右经原黄河银行副行长郑某某介绍认识的邓某某。②2014年的春节期间，具体时间记不清楚了，邓某某打电话说要给其拜年，其就让他到银川湖滨花园小区门口等其。见面后在邓某某的车上，他递给其一个纸质的手提袋，说是他给其拜年的一点心意，其客气了一下就收下了。回到家把手提袋打开看里面装有10万元现金，面值都是100元的。邓某某送其现金主要是感谢其在贷款上对他公司的帮助，再就是为了拉近关系，希望其以后能在贷款方面继续帮助他的公司。③郑某某被组织立案审查以后，其一直担心会牵扯到其，就在2015年7、8月份的时候到邓某某的办公室把现金人民币10万元退还给邓某某。
3.2013年9月至2014年4月，被告人贺立仁利用其担任宁夏黄河农村商业银行股份有限公司副行长的职务便利，接受宁夏荣世房地产开发有限公司法定代表人何某某的请托，为该公司在宁夏黄河农村商业银行股份有限公司的贷款业务提供帮助。于2014年11月收受何某某给予的人民币现金20万元。
上述事实，有公诉机关当庭提交，并经质证、认证的下列证据予以证实：
（1）黄河农村商业银行业务凭证、宁夏荣世房地产开发有限公司会计记账凭证，证实2014年9月22日、9月28日、10月17日，宁夏荣世房地产开发有限公司黄河银行的账号分别向沈某某中国建设银行的账户转款5万元、6万元、10万元。
（2）法人客户信贷业务申请书、关于宁夏荣世房地产开发有限公司申请办理18000万元房地产开发贷款的调查报告、固定资产借款合同及抵押合同、黄河农村商业银行信贷审批委员会审议项目会签表、法人客户信贷业务审批表、宁夏荣世房地产开发有限公司申请、黄河农村商业银行营业部请示、关于为宁夏荣世房地产开发有限公司办理抵押贷款7000万元的批复、关于为宁夏荣世房地产开发有限公司办理抵押贷款3000万元的批复、关于为宁夏荣世房地产开发有限公司办理抵押贷款4000万元的审批意见书、借款凭证、黄河农村商业银行贷款放款记账凭证、宁夏黄河农村商业银行放款通知书、企业法人营业执照、组织机构代码证,证实2013年9月宁夏荣世房地产开发有限公司向黄河银行申请办理房地产开发贷款18000万元，2013年10月黄河银行信贷审批委员会同意为该公司办理总额度14000万元的房地产开发贷款，贺立仁在信贷审批委员会审议项目会签表上签字同意。2013年11月4日，宁夏荣世房地产开发有限公司与黄河银行签订固定资产借款合同，借款金额为14000万元整，宁夏荣世房地产开发有限公司以正在建设的”荣世*星座”项目在建工程作为抵押。2013年11月7日，黄河银行同意为宁夏荣世房地产开发有限公司办理抵押贷款14000万元，期限24个月，先行发放7000万元，2013年11月8日黄河银行向宁夏荣世房地产开发有限公司发放贷款7000万元。2014年1月23日，黄河银行根据宁夏荣世房地产开发有限公司的申请，同意根据在建工程进度、在建工程价值及抵押登记办理情况再行发放3000万元贷款，并于2014年1月23日、2月11日分别发放贷款2000万元、1000万元。2014年4月25日，黄河银行根据宁夏荣世房地产开发有限公司的申请，同意根据在建工程进度、在建工程价值及抵押登记办理情况再行发放剩余4000万元贷款，并于2014年4月28日发放了4000万元贷款。
（3）证人何某某的证言及自述材料，证实①其和贺立仁大概是2010年前后经朋友介绍认识的。②2013年9月份的一天，具体时间记不清了，其名下的宁夏荣世房地产开发有限公司因为资金紧张，向黄河银行申请了一笔1.8亿元的贷款，为了这笔贷款能在黄河银行的审贷会上顺利通过，其到贺立仁的办公室找他帮忙，他当时就答应在审贷会上给其提供支持和帮助。大概在2013年10月初，黄河银行的审贷会顺利通过了这笔贷款申请，但额度变成了1.4亿元，后来黄河银行分三笔向其的公司发放了这笔贷款。其一直没有找到机会向贺立仁表示感谢。2014年下半年，其听说贺立仁的儿子快要结婚了，就想趁着这个机会去给他送些钱，主要是为了感谢他之前给宁夏荣世房地产开发有限公司在贷款方面提供的帮助和支持，还有就是希望能够维系好和他的关系，方便以后找他帮忙。在他儿子结婚前的一天中午，具体时间记不清了，其开车到吴忠世纪嘉园小区他家楼下，将事先准备好的装有20万元现金的纸质手提袋递给他，说恭喜他孩子结婚，他推辞了一下就收下了。这20万元现金是其事先从荣世房地产公司的财物上借出来的，都是100元面额的。③2014年9月22日、9月28日，其先后两次安排公司出纳从荣世房地产公司账上转了5万元和6万元到公司会计沈某某的户上；2014年10月17日又安排公司出纳从公司账上转了10万元到沈某某的户上。这三笔合计21万元由沈某某从他的账户上取出后交给其，其中的1万元钱其自己花掉了，剩余的20万元钱送给了贺立仁。
（4）被告人贺立仁的供述及自述材料，证实①何占生是宁夏荣世房地产有限公司和宁夏荣丰商贸有限公司的实际控制人，大概2011年左右其和他在办理贷款业务过程中认识的。②大概是在2014年11月的一天，就是其儿子贺某某结婚前，具体时间记不清了，其打电话给何某某邀请他到吴忠众禾宾馆参加贺某某的婚礼，他答应了。记得大概是在贺某某结婚前的一两天，何某某给其打电话约好在其家小区门口见面，见面后闲聊一会，随后何某某从车上拿了一个纸质手提袋塞给了其，说是恭喜其儿子结婚的一点心意，其推辞了一下就收下了。事后其把手提袋拿到办公室打开看里面用黑色塑料袋包着20万元现金，面值都是100元的。其把这20万元现金先存放在办公室，后来将这笔钱中的18万元退还给了邓某某，剩余的2万元其平时花销使用了。何某某给其送钱是因为他控制的两个公司是黄河银行的长期客户，经常需要办理续贷、展期等业务，其作为授信审批部的总经理或者银行贷审会的委员，他希望其帮他公司申请贷款，同时也是为了拉近关系。在其的帮助下，2013年9月，何某某以宁夏荣世房地产开发有限公司的名义取得黄河银行1.4亿的项目贷款。
4.2014年春节期间，被告人贺立仁利用其担任宁夏黄河农村商业银行股份有限公司副行长的职务便利，接受吴忠市卡卡都工贸有限公司总经理杨某某的请托，承诺为该公司在宁夏黄河农村商业银行股份有限公司的贷款业务提供帮助，收受杨某某给予的人民币现金3万元。
上述事实，有公诉机关当庭提交，并经质证、认证的下列证据予以证实：
（1）宁夏农村信用社贷款会办记录、吴忠市农村信用合作联社借款借据、借款合同等，证实2008年6月17日吴忠市农村信用合作联社为杨某某办理了400万元的贷款。
（2）贷款申请、房产抵押贷款承诺书、贷款担保承诺书、借款申请书、关于吴忠市卡卡都工贸有限公司申请450万元贷款的调查报告、宁夏吴忠农村商业银行贷款会办记录、流动资金借款合同、借款借据、放款通知书、贷款放款记账凭证，证实2014年4月15日，吴忠市卡卡都工贸有限公司向吴忠农村商业银行申请办理450万元流动资金贷款。2014年4月25日吴忠农村商业银行发放此笔贷款。
（3）贷款申请、贷款担保承诺书、借款申请书、关于吴忠市卡卡都工贸有限公司申请贰仟万元贷款的调查报告、宁夏吴忠农村商业银行贷款会办记录、流动资金借款合同、借款借据、放款通知书、贷款放款记账凭证，证实2015年4月10日，吴忠市卡卡都工贸有限公司向吴忠农村商业银行申请办理2000万元流动资金贷款。2015年4月29日吴忠农村商业银行发放此笔贷款。
（4）贷款申请、贷款担保承诺书、企业法人营业执照、组织机构代码证、借款申请书、关于吴忠市卡卡都工贸有限公司申请1800万元贷款的调查报告、宁夏吴忠商业银行贷款会办记录、流动资金借款合同、借款借据、放款通知书、贷款放款记账凭证，证实①2015年5月8日，吴忠市卡卡都工贸有限公司向吴忠农村商业银行申请办理1800万元流动资金贷款。2015年5月15日吴忠农村商业银行发放此笔贷款。②吴忠市卡卡都工贸有限公司法定代表人杨某某，注册资本2000万元。
（5）贷款申请、房产抵押贷款承诺书、身份证复印件、借款申请书、关于杨某某申请抵押担保贷款770万元的调查报告、宁夏吴忠农村商业银行贷款会办记录、个人借款合同、借款借据、放款通知书、贷款放款记账凭证，证实2015年12月1日，杨某某向吴忠农村商业银行申请办理770万元贷款。2015年12月9日吴忠农村商业银行发放此笔贷款。
（6）证人杨某某的证言，证实①其和贺立仁是2012年通过朋友认识的。②2014年春节，其给贺立仁打了一个电话，然后和他在银川市兴庆府大院西区面南的一个大门口见的面，给他了一个档案袋里面装着3万元钱。这3万元钱都是100元面值的，是其公司给职工发完福利后剩余的。给贺立仁送这3万元钱，当时想的就是过年了给领导拜个年，还有就是其和吴忠农村商业银行一直有业务上的往来，以后有什么事情还需要他帮忙，再就是联络一下朋友之间的感情。
（7）被告人贺立仁的供述及自述材料，供认①其和杨某某很早就认识了，他是吴忠市卡卡都工贸有限公司老总，主要经营娱乐、洗浴。②2014年春节期间的一天，在兴庆府大院旁边一个会所楼下，杨某某说给其拜年，随后就把一个牛皮纸档案袋递给其，其推辞不过就收下了。之后打开档案袋子看里面是3万元现金，都是100元面额的。这3万元钱其平时消费掉了。其在吴忠工作的时候，杨某某在吴忠信用社就有业务，其也对他比较关照，关系也不错，调入银川之后，好久也没见，他过来给其拜年主要也是继续和其增加感情，以后在银川有什么事情还可以找其帮忙办一下。
5.2014年9月，被告人贺','2018-11-13
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