山西省娄烦县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0123刑初37号
公诉机关娄烦县人民检察院。
被告人景金怀。2008年3月25日因犯诈骗罪被娄烦县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金12000元。2017年6月8日因涉嫌诈骗罪被娄烦县公安局刑事拘留，2017年7月11日被娄烦县公安局逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
娄烦县人民检察院以娄检刑刑诉【2017】11号起诉书指控被告人景金怀犯诈骗罪，于2017年9月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。娄烦县人民检察院指派检察员段小丽出庭支持公诉，被告人景金怀到庭参加诉讼。现已审理终结。
娄烦县人民检察院指控，2017年1月至2017年5月期间，被告人景金怀与王亮珍（在逃）合伙实施诈骗，由王亮珍负责联系外地买家，景金怀冒充煤矿负责人与他人签订买卖合同，以此骗取他人先行支付定金，事后二人将骗取的定金平分。具体犯罪事实如下：
1.2017年1月10日，被害人杨某与景金怀、王亮珍在景金怀家中签订出售协议书，并于2017年1月11日和1月12日分两次向景金怀提供的账户内转账一万元，之后被害人要求景金怀履行合同时，景金怀一再推脱直至联系不上。骗取的一万元定金与王亮珍平分；
2.2017年2月13日，被害人罗某与景金怀、王亮珍在景金怀家中签订买卖协议，约定由罗某先行支付一万元定金，协议签订后，罗某命其子向景金怀提供的账户内转账一万元，之后被害人要求景金怀履行合同时，景金怀一再推脱直至联系不上。一万元定金景金怀与王亮珍平分；
3.2017年3月27日，被害人穆某经李炎昌介绍，来到娄烦县城与景金怀、王亮珍签订煤矿废旧物品买卖协议，并约定由穆某先行支付定金两万元，穆某支付两万元现金后，联系被告人景金怀要求履行合同，景金怀一再推脱直至联系不上。两万元定金，一万元分给李炎昌，剩下一万元由景金怀与王亮珍二人平分；
4.2017年5月15日，被告人景金怀同样以买卖煤矿为由，与被害人吴某在其家中签订煤矿废铁买卖合同，约定由被害人吴某支付一万元定金，吴某支付定金后，要求景金怀履行合同，景金怀一再推脱直至联系不上。一万元定金景金怀与王亮珍平分。
针对上述指控，公诉机关提交了下列证据予以证实：1.书证：协议书、收条、报案材料等；2.证人证言；3.被害人陈述：被害人杨某、罗某、穆某、吴某的陈述；4.被告人景金怀的供述与辩解；5.辨认笔录。
公诉机关认为，被告人景金怀以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段结伙骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人景金怀对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭自愿认罪。
经审理查明，2017年1月至2017年5月期间，被告人景金怀伙同王亮珍（在逃）以卖废铁或卖废旧物品为由，景金怀假装是黑山岔煤矿或其它煤矿的矿长或负责人，以景金怀的名义和王亮珍联系的买家签订买卖合同，以此骗取他人先行支付定金。景金怀和同伙王亮珍共诈骗他人四次五万元，分别是一万元的三次、两万元的一次。具体犯罪事实如下：
1.太谷县杨某经朋友吕爱奎介绍认识王亮珍后，王亮珍告诉他景金怀有废弃的煤矿。王亮珍和杨某到景金怀家中签订了购买协议后，杨某于2017年1月11日和1月12日在手机上分两次转账给景金怀提供的女婿张晋忠卡上10000元定金（一次3000元、一次7000元）。后杨某要拉货时景金怀推脱，电话也不接、人也找不到。
2.2017年2月10日，乔福东给罗某打电话，说山西有一个倒闭煤矿要处理一批煤矿设备，问罗某愿不愿意收购，罗某当时答应了。2017年2月12日晚上，罗某到太原，乔福东又给罗某介绍了一个朋友胡福良，告诉他这个事情是胡福良联系的。2月13日，三人开车往娄烦走，走到古交的时候，胡福良说接上一个姓王的男的。接上姓王的后，到了娄烦，姓王的和景金怀通电话后，姓王的把罗某、乔福东、胡福良引到景金怀家中，景金怀说煤矿是他兄弟三人的，倒闭了要赶紧处理设备。然后姓王的引上罗某到煤矿上看了一下，回到景金怀家中，谈论好协议，景金怀说他是矿长，可以直接和他谈。当天下午，罗某给景金怀提供的卡号上转了10000元，说好一个星期左右拉货。等了一个星期，罗某问这事，乔福东给胡福良打电话，胡福良说给姓王的打电话来，姓王的说没问题。但是一直没动静，景金怀也联系不上。
3.2017年3月27日，山西临县曜头村人穆某经通过朋友认识的运城人李炎昌介绍，和朋友张某1、刘某相跟上李炎昌、李炎昌认识的王亮珍去娄烦看煤矿。去了娄烦李炎昌和王亮珍说煤矿是景金怀的，而且王亮珍说他和景金怀认识多年了。后来到景金怀家中谈价钱，景金怀说他就是法人矿长。在景金怀家中，由李炎昌在手机上编辑好一个煤矿废旧物品买卖协议（甲方景金怀，乙方穆某、李炎昌），协议上说好先付景金怀两万元前期费用。打印好协议后，在一个饭店吃饭时，穆某给了景金怀20000元现金，景金怀拿起钱给李炎昌打了一个收条，商议好十天后景金怀办好手续拉货。后来才知道煤矿不是景金怀的。2017年4月27日找到李炎昌，和他一起来找景金怀要钱，但找不到。4月28日，李炎昌在太原给了穆某9800元（因两万元要不回来李炎昌出了一半的钱），后来过了几天李炎昌又给了穆某4800元（因做生意开支的钱）；
4.四川绵阳市洛城区吴某经古交张某2介绍认识王亮珍，由王亮珍引着看了娄烦县静游镇一煤矿，于2017年5月15日，被告人景金怀同样以买卖煤矿为由，与被害人吴某签订煤矿废铁买卖合同，约定由被害人吴某支付10000元定金，吴某支付定金后，要求景金怀履行合同，景金怀一再推脱直至联系不上，王亮珍也联系不上。
本案在审理过程中，被告人景金怀通过家属退还杨某、吴某、罗某、穆某赃款每人一万元，四被害人出具了对景金怀的谅解书。
上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.受案登记表及回执、立案决定书及立案告知书，证实案件来源及立案时间；
2.户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表；证明被告人景金怀1957年12月17日出生，2008年1月29日，景金怀曾因涉嫌诈骗罪被娄烦县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年；
3.报案材料：太谷县杨某报案称经朋友吕爱奎介绍认识王亮珍后，王亮珍告诉他景金怀有废弃的煤矿，2017年1月10日，王亮珍和杨某到景金怀家中签订了购买协议，杨某在手机上分两次转账给景金怀10000元定金（一次3000元、一次7000元），后要拉货时景金怀推脱，电话也不接、人也找不到所以报案；山西临县曜头村人穆某报案及证言称，2017年3月25日通过朋友介绍认识运城人李炎昌，李炎昌说认识一个娄烦县的煤矿矿长景金怀要卖他煤矿上的废铁。2017年3月27日穆某就和朋友张某1、刘某相跟上李炎昌、李炎昌的朋友王亮珍去娄烦看煤矿。在路上李炎昌说要和穆某合伙做这个生意。去了娄烦李炎昌和王亮珍说煤矿是景金怀的，而且王亮珍说他和景金怀认识多年了。后来到景金怀家中谈价钱，景金怀说他就是法人矿长。在景金怀家中，由李炎昌在手机上编辑好一个煤矿废旧物品买卖协议，先付景金怀两万元前期费用。打印好协议后，在一个饭店吃饭时，穆某给了景金怀两万元现金，景金怀拿起钱给李炎昌打了一个收条，商议好十天后景金怀办好手续拉货。后来才知道煤矿不是景金怀的。2017年4月27日找到李炎昌，和他一起来找景金怀要钱，但找不到。4月28日，李炎昌在太原给了穆某9800元（因两万元要不回来李炎昌出了一半的钱），后来过了几天又给了穆某4800元（因做生意开支的钱）；四川绵阳市洛城区吴某（住内蒙古呼和浩特市）报案材料和证言，称经张某2介绍认识王亮珍后由王亮珍引着看了娄烦县静游镇一煤矿，于2017年5月18日到景金怀家中，签订合同后通过手机银行转账到景金怀信用社卡上10000元定金，后知道被骗就报案；
4.证人河某2证言，2017年2月10日左右，乔福东打电话去山西看一个要处理的煤矿，2月13日和乔福东及其介绍的姓胡的人开车到娄烦，姓胡的让到古交接上一个姓王的男的，姓王的让司机把车开到景金怀家中，景金怀说煤矿是他家兄弟三人的要处理设备。后来就以收购价为每吨600元钱签订了协议，景金怀让交10000元钱的定金。下午14时左右，罗某让儿子给景金怀提供的银行卡号内打了10000元钱。景金怀说一个星期左右拉货，后来联系不上景金怀了；
5.证人张某1证言，证实穆某2017年3月25日通过一个朋友认识了运城人李炎昌，李炎昌说认识一个娄烦县叫景金怀的煤矿矿长，说要卖他的煤矿上的废铁。当时穆某、张某1和刘某说好一起出钱做这个生意。到了3月27日由刘某驾驶车，车上坐着张某1、穆某，在太原找见李炎昌和他朋友王亮珍后，由他两引上到娄烦静游镇一个煤矿，又到娄烦县城找到景金怀，在景金怀家中，由李炎昌在手机上编辑好一个煤矿废旧物品买卖协议，先付景金怀两万元前期费用，在县城一个饭店吃饭时，穆某拿出20000元现金给了景金怀，李炎昌写了收条，景金怀在上面签了字。过了十天要拉铁，景金怀说没有办好手续，再等了几天，景金怀联系不上了。到了4月27日，张某1、穆某、刘某在太原找见李炎昌，李炎昌给了穆某9800元，过了几天李炎昌又给了穆某4800元；
6.证人刘某证言证实，2017年3月25日，穆某、刘某、张某1在太原找上李炎昌和王亮珍看了娄烦静游镇一个煤矿，然后找到在县城的景金怀，在景金怀家中谈好价钱，景金怀说他是煤矿矿长，手续由政府收回了。王亮珍一直说放心。在景金怀家中，由李炎昌在手机上编辑好一个煤矿废旧品买卖协议书，协议书写好，先付景金怀两万元的前期费用。在饭店吃饭时，穆某拿出两万元现金给了景金怀，景金怀拿起钱，李炎昌写了个收条，景金怀在上面签了字。当时说好十天后拉铁，过了十天景金怀说没有办好手续，景金怀说再等几天。又过几天，四人相跟上到安监局问那个矿的情况，安监局说矿长没有一个叫景金怀的。再联系景金怀，景金怀要不是不见，要不就是不接电话。到了4月27日，张某1、穆某、刘某在太原找见李炎昌，李炎昌给了穆某9800元，过了几天李炎昌又给了穆某4800元；
7.证人张某2证言证实，吴某和景金怀做生意是张某2介绍的。2017年4月10日上午10时许，古交人张某2在古交见了王亮珍，王亮珍说娄烦县有一个煤矿上的废铁要卖了，让给找个人。张某2联系他的朋友吴某。吴某2017年4月14日来到古交找到张某2。5月15日，张某2打电话叫出王亮珍来，王亮珍带上吴某到了娄烦县河杨树底海宏煤矿。15日晚上，吴某回古交告张某2说已经和景金怀以每吨600元的价格说好并签了煤矿废铁买卖合同。到了27号，吴某到古交告张某2说娄烦河杨树底煤矿门房里保卫人员说没有一个海宏煤矿的。后来张某2给王亮珍打电话，王亮珍说找老板景金怀，提供了景金怀的电话。给景金怀打电话，景金怀说是这几天正好赶集，环保局又检查等到28号检查完就开工了。28号给打电话，景金怀说给退钱，然后一直推，后来景金怀把手机关了，王亮珍也关机了。
8.乔福东证言，证实2017年2月10日，乔福东给罗某打电话，说山西有一个倒闭煤矿要处理一批煤矿设备，问罗某愿不愿意收购，罗某当时答应了。2017年2月12日晚上，罗某到太原，乔福东给介绍了一个朋友胡福良，说这个事情是胡福良联系的。2月13日，三人开车往娄烦走，走到古交的时候，胡福良说接上一个姓王的男的。接上姓王的后，到了娄烦，姓王的和景金怀通电话后，姓王的把罗某、乔福东、胡福良引到景金怀家中，景金怀说煤矿是他兄弟三人的，倒闭了要赶紧处理设备。然后姓王的引上罗某到煤矿上看了一下，回到景金怀家中，谈论好协议，景金怀说他是矿长，可以直接和他谈。当天下午，罗某给景金怀提供的卡号上转了10000元，说好一个星期左右拉货。等了一个星期，罗某问这事，乔福东给胡福良打电话，胡福良说给姓王的打电话来，姓王的说没问题。但是一直没动静，后来罗某到黑上岔煤矿详细问了一下，了解到黑山岔煤矿和景金怀没有关系，罗某觉得是诈骗，就报警了。
9.辨认笔录，穆某从一组照片中辨认出以买卖废铁一事为由诈骗自己的犯罪嫌疑人景金怀；刘某从一组照片中辨认出以买卖旧钢铁一事为由诈骗的犯罪嫌疑人景金怀；张某1从照片中辨认出以买卖旧钢铁一事为由诈骗的犯罪嫌疑人景金怀；杨某从照片中辨认出以买卖旧钢铁一事为由诈骗自己的犯罪嫌疑人景金怀；景金怀从照片中辨认出王亮珍；穆某从一组照片中辨认出王亮珍；刘某从一组照片中辨认出以买卖旧钢铁一事为由诈骗的犯罪嫌疑人王亮珍；张某1从照片中辨认出以买卖旧钢铁一事为由诈骗的犯罪嫌疑人王亮珍；
10、杨某提供2017年元月11日《出售协议书》（甲方景金怀、乙方杨某）；罗某提供《协议》（甲方景金怀，乙方罗某，此协议2017年2月13号生效，证明人乔福东）；穆某提供2017年3月27日《煤矿废旧物品买卖协议书》（甲方景金怀，乙方穆某、李炎昌）；吴某提供的2017年5月15日《煤矿废铁买卖合同》（甲方娄烦海宏煤矿
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负责人：景金怀，乙方吴某。附两人身份证）；杨某提供自己中国光大银行对私活期账户对账单，证明2017年1月11日转出3000元，转入景金怀指定对方账户张晋忠；2017年1月12日转出7000元，转入景金怀指定对方账户张晋忠；穆某提供2017年3月27号景金怀收条（今收到穆某现金贰万元整），证明交付景金怀20000元；罗某提供2017年2月13日河北省农村信用社农村商业（合作）银行回单及手续费收费凭证，证明与景金怀交易金额10000元；吴某提供借记卡明细，证明2017年5月15日15时18分22秒转入景金怀账户10000元；
11.被告人景金怀供述证实，景金怀和同伙王亮珍诈骗四次五万元，分别是一万元的三次，两万元的一次，具体是诈骗姓杨的一万元、河北人一万元、临县人两万元、内蒙人一万元。景金怀和岚县人王亮珍认识多年。王亮珍曾打电话，说要从太原引上人回来，以卖废铁为由，骗取他人钱财，景金怀假装是黑山岔煤矿的领导，人来了以后，以景金怀的名义签订合同，然后向对方收取定金。其中2017年1月份的时候姓杨的通过手机给景金怀拿的女婿张晋忠卡上分两次转了一万元（一次三千元、一次七千元）；2017年2月份是河北人在签完协议后给景金怀信用社卡上打了一万元；2017年3月份是临县人、一个姓李的人和王亮珍来了在协议上签了名后，协议上写好由姓李的和临县人付景金怀两万元，景金怀在对方付了款后给打了一支两万元的收条；2017年5月份（农历4月25日以前），是王亮珍通过古交人联系的内蒙人，签好协议后，内蒙人让相跟的人通过手机转到景金怀上次的那张信用社卡上一万元；
12.娄烦县人民法院（2008）娄刑初字第11号刑事判决书，证明景金怀于2008年3月25日因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年，缓刑二年。
13.被告人景金怀通过家属退还赃款、发还受害人赃款的收据、受害人谅解书、缴纳罚金的收据。
14.娄烦县司法局（2017）字44号评估意见书，证明被告人景金怀在村服刑无重大危害，适合社区矫正。
本院认为，被告人景金怀以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物四次50000元，属数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人景金怀犯诈骗罪成立，应予支持。被告人景金怀多次诈骗他人，且在以前因犯罪被判处刑事处罚后不吸取教训又犯罪酌情从重处罚，被告人景金怀当庭认罪，酌情从轻处罚；被告人自愿退还受害人赃款并取得了被害人的谅解、交纳罚金酌情从轻处罚；综合被告人景金怀在犯罪过程中的事实、情节，结合娄烦县司法局对被告人景金怀适合社区矫正的意见，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第七十二条规定，判决如下：
被告人景金怀犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（罚金已缴纳）。
(缓刑考验期限从判决确定之日起计算)
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 韩 姣
审判员 郝丽军
审判员 段惠芬
二〇一八年一月三日
书记员 范艳房