浙江省慈溪市人民法院
刑 事 判 决 书
（2012）甬慈刑初字第645号
公诉机关浙江省慈溪市人民检察院。
被告人顾官君，无业，家住慈溪市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2011年12月12日被刑事拘留，2012年1月11日被依法逮捕。
辩护人胡丹杰，浙江上林律师事务所律师（未到庭）。
浙江省慈溪市人民检察院以慈检刑诉（2012）492号起诉书指控被告人顾官君犯合同诈骗罪，于2012年3月20日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，浙江省慈溪市人民检察院以补充侦查为由于2012年5月7日建议对本案延期审理，又于同年6月6日建议恢复审理；于同年7月16日建议对本案延期审理，于同月20日建议恢复审理。本院均于同日予以同意。经浙江省高级人民法院批准，延长审理期限一个月。浙江省慈溪市人民检察院指派检察员李勋文出庭支持公诉，被告人顾官君到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省慈溪市人民检察院指控：
2007年，被告人顾官君被慈溪市顺超化纤有限公司派往江苏省太仓市办事处任业务员。当年11月，被告人顾官君为谋取私利，与慈溪市兴科化纤有限公司（以下简称兴科公司）副总经理周某约定购买该公司生产的POY丝，价格按购买之日的慈溪市场价格结算。2007年12月5日至2008年1月17日，兴科公司按照约定，将价值人民币4795973.45元的产品发给被告人顾官君。期间，被告人顾官君支付货款人民币3912670元，尚拖欠货款人民币883303.45元。此时，兴科公司要求被告人顾官君将所欠货款付清，但被告人顾官君提出生意还要继续，并谎称有一张面额人民币30万元的承兑汇票会马上寄出，所有货款将在2008年春节前结清。兴科公司信以为真，先后于2008年1月17日、19日、21日、22日、23日，又将价值人民币693365.05元的产品交付给被告人顾官君。被告人顾官君收取上述货物后于2008年1月30日逃匿，致使兴科公司损失人民币1449750余元。
为证明上述事实，公诉机关向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人顾官君以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项之规定，予以惩处。
被告人顾官君辩解，其与周某之间有生意交往，与兴科公司之间没有生意上的往来；其也没有对周某谎称有一张面额人民币30万元的承兑汇票；其对账是在2008年1月17日之前，但是其没有看到兴科公司出具的账单。通过对账，其只欠周某10多万元。2008年1月17日，其给了周某40万元现金及15万元的承兑汇票，后周某向其发货了，其将部分货物予以销售，剩下30万元左右的货物放在仓库。其因为周某说其欠兴科公司将近100万元，心理不平衡所以跑了，跑的时候带的钱是其自己所挣来的。
辩护人胡丹杰提交书面辩护意见辩护，被告人顾官君与慈溪市兴科化纤有限公司在2007年12月5日至2008年1月17日之间所进行的POY丝的买卖，应系普通的经济纠纷。被告人顾官君最后收到的五次货物合计货款为人民币693365.05元，但被告人顾官君已经先后支付货款合计人民币526918元，故在认定犯罪金额上应扣除已支付的部分货款。被告人顾官君平时表现良好，本次犯罪系初犯，主观恶性不大，请求对被告人顾官君从轻处罚。
经审理查明：
2007年，被告人顾官君担任慈溪市顺超化纤有限公司驻太仓办事处负责人。为谋私利，2007年11月，被告人顾官君利用其职务带来的便利条件，个人与慈溪市兴科化纤有限公司（以下简称兴科公司）副总经理周某商定，向周某所在公司购买POY瓶片丝后在江苏太仓予以销售。2007年12月5日至2008年1月17日，兴科公司按照约定，按照慈溪市市场价将货物销售给以自提货物为运输方式的被告人顾官君，被告人顾官君将货款以现金、银行卡汇款、承兑汇票等方式交付给周某。周某在收到被告人顾官君支付的货款后予以整理再上缴公司财务。2008年1月17日，兴科公司与被告人顾官君进行了对账，被告人顾官君尚欠兴科公司货款至少人民币10余万元。同日，被告人顾官君交付周某人民币40万元及15万元的承兑汇票。因被告人顾官君对周某及兴科公司心怀怨恨等原因，被告人顾官君先后于2008年1月17日、19日、21日、22日、23日，收受了兴科公司合计金额为人民币693365.05元的货物后，关闭手机、取出自己银行卡内所有存款后逃匿。之后被告人顾官君的客户为取得增值税发票，又将人民币126918元支付给兴科公司。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、本院确认的下列证据予以证实：
1.证人周某证言笔录，证实：其与顾官君曾经是慈溪市顺超化纤有限公司的同事，2007年4月其到慈溪市兴科化纤有限公司工作，并且分管销售工作，同年顾官君被他所在公司派往江苏省太仓市璜泾镇POY丝销售部工作。2007年11月底的一天，顾官君打其电话，对其讲，他与其是老同事了，让其挑他一下，让其公司给他铺一点底。其与他在电话里谈妥，其公司给顾官君先铺底价值30万元的货，以后每次提货是现款买现货，到每年过年年底把全部货款结清，运费由顾官君自己负责，第二年也采取这样的办法。每次提货前顾官君都打电话给其的，报给其要货的数量、规格等。其公司考虑到顾官君是慈溪本地人，其与他曾经是同事，他又在江苏省太仓市璜泾镇POY丝销售部工作，其所在公司与他所在公司的产品没有利害冲突。所以双方经过洽谈，口头谈妥，由顾官君经销其公司产品，并且约定款先到账，再由他本人或者他委托的人前来提货，价格是慈溪的市场价。自2007年12月5日第一次发货到2008年1月24日止，其公司共发货40次左右，总金额5489338.50元，到账货款4039588元，尚有1449750.5元至今未付。因其公司是2007年才上马的新公司，在江苏太仓只有顾官君一个客户，所以送货单上的“太仓”客户指的就是顾官君。顾官君刚开始是遵守协定的，他将30万元汇到其农业银行的卡内，这笔钱在其地方压了几天，到2007年12月14日，其公司做帐的日子，由其交给财务的。后来其每次向顾官君要货款时，他都以资金紧张为由，答应其到年底过年前把货款付清。其考虑到其公司POY涤纶丝项目刚上马，为了打开销售局面，所以他要货时，其等人都是发货的。他也不断的汇款给其或者是付承兑汇票给其。到2008年1月14日左右，他差其公司有近100万元了。其多次向他催讨货款，他讲会付的，还说有一张30万元的承兑汇票寄出了，其看他有诚意，就继续与他做生意了。后因承兑汇票一直没有到，其打电话给他，他讲寄承兑汇票的信封地址没有写清楚，又退回了。2008年1月17日，顾官君到其公司与其等人对账，这次他给了其3张5万元的承兑汇票，又给其农行卡汇了40万元的现金。这55万元顾官君支付的是他欠的货款。这时，账对下来，他还欠其公司883303.41元。但是双方没有书面手续的，只是口头说说的，双方账对好以后，他没有异议的。他说上次那张退回去的30万元承兑等他回去后，马上寄过来，同时，他还要求其继续发货。这样，其公司自2008年1月17日开始至2008年1月24日又发给他5次合计价值人民币693365元的货物。顾官君合计欠其公司1449750.5元。同月25日，顾官君打电话说要来，结果没有来，同月30日，他说会在中午1点多来，结果到下午2点仍然没有来。后其公司多方打听，知道顾官君的老婆也在找他。2008年2月19日，因多方联系不到顾官君，他的手机也关机，所以到公安机关报案。在同年1月29日至2月1日，因顾官君太仓的客户要增值税发票，所以款子直接付给其公司的，总金额为126918元。顾官君开始时是以每次发货的实际货款汇到其卡内的，是有尾数的。但是其每次都是落后几天上缴财务，交到财务去的时候都凑成整数了。顾官君付的钱有电汇、承兑等方式。自2007年12月5日第一次与顾官君做生意到2008年1月17日他最后一次付款，他支付承兑汇票一共163.8万元，按照当时的贴息是8％，一共是13万元，按照道理，这笔钱应该是他负担的，因为讲好是现金购买的。
2.证人胡某证言笔录，证实：2008年1月29日，其丈夫顾官君打电话给其，说要回家过年。在这之前几天，顾官君曾经把5万元汇到其农行卡的。同年2月1日，其打电话给他，他的手机已经关机了。之后一直与他失去联系了。顺超化纤公司查了顾官君使用过的一张农行卡，发现顾官君在2008年1月29日、同月30日、同月31日，分3次取了46万元，余额为12000元。
3.证人满某证言笔录，证实：其是浙江舟山天力公司的代理商，负责江苏太仓的市场，在太仓设有门市部，该门市部是有四个人合租的，其中一个是浙江省慈溪市桥头镇的顾官君，他是慈溪市顺超化纤有限公司的业务员，在太仓门市部负责销售。2007年11月或者12月开始，顾官君从慈溪兴科化纤有限公司买来瓶片POY丝，在太仓销售了。主要销售给黄黎明、陈幼初、薛建芬、李建翔、杨文明等人。顺超公司在太仓租了一个仓库，他们的货都是拉到那里的，他们的仓库管理员姓徐。替顾官君拉货的驾驶员有二个，他们的老板姓骆。顾官君最后一次到门市部是2008年1月19日，他带他的老婆、女儿去上海，先到太仓，到同月21日离开后，就没有来过了。
4.证人岑某证言笔录，证实：其是慈溪市顺超化纤有限公司的生产厂长，顾官君以前是其公司驻太仓办事处的负责人。顾官君在太仓的仓库是他自己租用的，工人也是他自己请的，费用他可以到公司报销。2008年1月27日或者28日即农历过年前，顾官君突然不辞而别，至今没有遇到。当时，其陪顾官君的老婆一起到太仓当地的公安机关报案去的。其也到太仓顾官君的仓库去看过，里面根本没有货物了。如果仓库有货，他也不会跑掉了。刚开始，其只知道顾官君在销售其公司的POY长丝，后来他跑掉之后，其才知道他与别的公司也在做生意。听同行讲，是龙山的兴科化纤有限公司。
5.中国农业银行借记卡卡资料查询、中国农业银行综合应用系统发出查询、借记卡账户明细查询、银行卡取款凭条，证实：2008年1月29日，户名为顾官君，卡号为95×××10的农行卡内汇入46万元，该卡内有存款460131.30元，后该卡在江苏省昆山市、上海市闵行区、福建省厦门市、福建省泉州市等地农业银行被频繁在ATM机、柜台现金取款或者转账，至2008年1月31日，该卡内余款为12101.30元。
6.被告人顾官君取款录像、银行卡取款凭条，证实：2008年1月30日，被告人顾官君在中国农业银行泉州丰泽支行宝洲分理处，从用户名为满某、卡号为62×××11的银行卡内取款49900元。
7.企业法人营业执照及证明，证实慈溪市兴科化纤有限公司系有限责任公司，周某担任公司销售副总职务。
8.慈溪市兴科化纤有限公司送货单，证实：2007年12月5日至2008年1月24日，该公司开具送货单42份，合计送货42次，收货单位为太仓，有仓库、承运人签名，并载明货物的名称、规格、数量、单价、金额等，但是没有收货人签章。
9.慈溪市兴科化纤有限公司收款收据，证实：自2007年12月18日至2008年2月1日，慈溪市兴科化纤有限公司收到货款计人民币4039588元。
10.慈溪市兴科化纤有限公司单方出具的账册一份，证实：慈溪市兴科化纤有限公司销售与收款情况。自2007年12月5日至2008年1月17日，合计送货金额为4795973.45元，收到货款3912670元，拖欠货款883303.45元（其中2008年1月17日，收到人民币40万元，承兑15万元）；2008年1月17日至2008年1月24日，合计送货金额为693365.05元。2008年1月29日至同年2月1日，收到货款126918元。
11.中国农业银行借记卡账户历史明细查询，证实：2008年1月16日至17日，周某银行卡内分三次转入40万元，1月17日，一次转出40万元。
12.抓获经过，证实被告人顾官君到案经过。
13.户籍证明，证实被告人顾官君的身份情况。
14.被告人顾官君的供述笔录，供认：其与周某以前都是慈溪市顺超化纤有限公司的同事，2007年他到兴科公司，其到其所在公司驻太仓办事处担任业务员。周某讲，他们公司刚上马，让其帮忙。其想，其公司的料是切片料，周某他们公司的料是瓶片料，双方的产品没有冲突，其一来可以帮周某的忙，二来自己可以用太仓的客户群赚点外快。这样，其就与周某谈生意了。其与周某口头约定，其向兴科公司购买POY丝，其自己讨车来慈溪兴科公司装货，每次用现款购买现货，价钱按照当日慈溪市的市场价结算。刚开始是这样操作的，其打电话给周某，告诉他其要的丝的规格、数量等。他装货过磅后，告诉其一车要多少钱，其再把货款打到他的卡上，他再放行。过了一段时间，双方比较信任了，其货装的多了，打过来的款少了，其一般后一次提货时，把第一次欠的货款再付清，再把货拉走。其第一次出现欠货款是因为有一次货装好晚了，其汇款来不及了，其给周某讲货款其会过几天汇给他，周某也把货车放行了，允许其把货款拖延几天。其没有明确要求周某给其铺底销售30万，有时出现拖欠货款的事，其曾要求周某允许其拖欠货款，一般不会超过10万元。周某说07年的货款最好在08年过年前付清。自2007年12月开始，其出现亏空，一共亏了50多万元。一是其做生意的时候，手头没有现金，借款是3分息，利息开支1至2万元；二是周某有批丝质量不好，人家退货，亏了5至6万元；三是原来讲好是现金交易，但是其从客户手中拿来的是承兑汇票，其付兴科公司是要贴息的，这块损失了10多万元。自己赌博输掉了5至6万元，请客用了10多万元，女儿生病用了2至3万元。送货单上签名的人应该是给其拉货的驾驶员，但是其认识的只有骆维跃一人，其每次要车了，就打电话给他，他自己没有功夫了，就叫别的车辆到慈溪来拉货的。2008年1月17日，其与周某对账，他向其要一张原来其说过的30万元的承兑汇票，其讲上次的地址写错了，其回去改好再寄过来，其实这张承兑是没有的，其这样讲的目的是为了骗周某继续发货。当时，其因为在太仓与人赌博输钱了，平时生活开支也很大，出现亏空，所以其就动脑筋了。其回去后，兴科公司又发了五六次货，价值50万元到60万元之间，经对账为693365.05元。2008年1月29日，“江苏太仓振晟化纤有限公司”因为需要增值税发票，所以汇款二次到兴科公司，合计人民币76918元；2008年2月1日，“宏杨经编有限公司”汇款5万元到兴科公司。2008年1月29日至1月31日，其在江苏昆山、上海闵行、福建厦门、福建泉州等地的一些农行网点，采用ATM机取现、转账、柜台取现等方式，从自己的一张卡号为95×××10的农行卡及其保管的满某名下的卡号为62×××28的农行卡内合计取款490400元，其中5万元给老婆胡某作为生活费，剩下的钱，其作为生意的资本和逃亡的生活费了。
关于本案事实的认定及被告人顾官君辩解、辩护人辩护意见的综合评判。
经审理认为，本案是被告人顾官君在与慈溪市兴科化纤有限公司的经济活动中，因被告人顾官君对兴科公司及其经办人周某产生怨恨及被告人顾官君不良的经济状况等原因，致使被告人顾官君产生了非法占有财物的故意，在履行经济合同的过程中，侵占对方当事人给付的货物。被告人顾官君的行为已构成合同诈骗罪。截至2008年1月17日，被告人顾官君尚欠兴科公司货款，因公诉机关不能提交充分证据证实起诉书所指控的金额，故本院采信被告人顾官君的辩解，认定被告人顾官君尚欠对方单位货款人民币10余万元。对账后被告人顾官君产生非法占有的故意，在收受对方单位合计金额为人民币693365.05元的货物后，予以侵吞，并关闭手机、携带其所有钱财予以逃匿。本案中涉及的被告人顾官君于2008年1月17日通过周某支付给兴科公司的40万元人民币、15万元承兑汇票及在2008年1月17日后被告人顾官君的客户支付给兴科公司的货款人民币126918元。基于有利于被告人的刑事原则，在计算被告人犯罪金额时，除去被告人顾官君欠对方单位货款人民币10余万元之后，在被告人顾官君的犯罪金额中予以扣除。公诉机关相关指控予以纠正。被告人顾官君的相关辩解及辩护人胡丹杰相关辩护意见，予以采纳。
本院认为，被告人顾官君以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人顾官君违法所得，依法应当退赔被害单位。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人顾官君犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年12月12日起至2017年6月11日止。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。）
二、责令被告人顾官君退赔被害单位慈溪市兴科化纤有限公司经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡益平
人民陪审员 杨法弟
人民陪审员 陈红凯
二〇一二年九月十八日
书 记 员 孙淑女
附：
《中华人民共和国刑法》相关条文
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。