江西省萍乡市安源区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）赣0302刑初91号
公诉机关江西省萍乡市安源区人民检察院。
被告人漆某，女，1985年10月25日出生于江西省，汉族，大学文化，案发前系中国邮政储蓄银行萍乡市分行营业部职员，户籍地江西省，现住萍乡市。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2016年9月2日被萍乡市公安局安源分局取保候审，2017年9月1日被萍乡市安源区人民检察院取保候审。2018年3月19日本院决定逮捕，同日由萍乡市公安局安源分局执行逮捕。现羁押于萍乡市看守所。
辩护人刘序体，江西广予律师事务所律师。
江西省萍乡市安源区人民检察院以安检公诉刑诉[2018]86号起诉书指控被告人漆某犯集资诈骗罪，于2018年3月15日向本院提起公诉。2018年5月24日，江西省萍乡市安源区人民检察院以安检公诉刑追诉[2018]4号追加起诉书追加起诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省萍乡市安源区人民检察院指派检察员赖喆、检察员助理楚继伟出庭支持公诉，被告人漆某及其辩护人刘序体到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2016年至案发前，被告人漆某在无实际经营、明知自己不可能偿还的情况下，利用其中国邮政储蓄银行萍乡市分行营业部工作人员的身份，以帮银行客户“过桥”为名义，骗取众多社会人员资金。其经常用于诈骗的四张银行卡为：漆某（漆某妹妹）的工商银行卡（卡号：62×××78），龚某（漆某丈夫）的工商银行卡（卡号：62×××25），陈某（漆某婆婆）的工商银行卡（卡号：62×××42），漆某的农业银行卡（卡号：62×××74）。
后因长期“借新还旧”，漆某迫于催收压力于2016年9月1日到公安机关投案。截至立案，漆某共造成19名被害人损失共计人民币747.4996万元。具体诈骗事实如下：
1.2016年1月26日，漆某骗取李某2人民币150万元，2016年5月20日，漆某骗取李某2人民币40万元，以还本付息的方式归还人民币130万元，实际骗得人民币60万元。
2.2016年1月至6月期间，漆某骗取曾某1人民币93万元，以还本付息的方式归还人民币57万元，实际骗得人民币36万元。
3.2016年4月，漆某骗取赖某1人民币30万元，2016年6月10日，漆某骗取赖某1人民币20万元，2016年6月14日，漆某骗取赖某1人民币10万元，以还本付息的方式归还人民币34.9万元，实际骗得人民币25.1万元。
4.2016年4月28日，漆某骗取李某3人民币55万元，2016年5月27日，漆某骗取李某3人民币50万元，2016年8月27日，漆某骗取李某3人民币14万元，共计骗得人民币119万元。
5.2016年6月11日，漆某骗取龙某1人民币15万元，2016年6月12日，漆某骗取龙某1人民币13万元，2016年6月15日，漆某骗取龙某1人民币15万元，以还本付息的方式归还人民币15万元，实际骗得人民币28万元。
6.2016年7月4日，漆某骗取李某4人民币19.9996万元，以还本付息的方式归还人民币12万元，实际骗得人民币7.9996万元。
7.2016年7月13日，漆某骗取王某1人民币10万元。
8.2016年7月17日，漆某骗取伍某人民币10万元，2016年7月18日，漆某骗取伍某人民币25万元，以还本付息的方式归还人民币13万元，实际骗得人民币22万元。
9.2016年7月21日，漆某骗取王某2人民币56万元，以还本付息的方式归还人民币22.8万元，实际骗得人民币33.2万元。
10.2016年7月22日，漆某骗取段某人民币15万元，以还本付息的方式归还人民币5万元，实际骗得人民币10万元。
11.2016年7月24日，漆某骗取徐某人民币40万元，2016年7月26日，漆某骗取徐某人民币50万元，以还本付息的方式归还人民币40万元，实际骗得人民币50万元。
12.2016年8月13日，漆某骗取胡某人民币60万元。
13.2016年8月13日，漆某骗取华某人民币23.7万元，2016年8月19日，漆某骗取华某人民币38万元，以还本付息的方式归还人民币27.45万元，实际骗得人民币34.25万元。
14.2016年8月15日，漆某骗取殷某人民币50万元，以还本付息的方式归还人民币6.55万元，实际骗得人民币43.45万元。
15.2016年8月15日，漆某骗取王某3人民币26万元，以还本付息的方式归还人民币7800元，实际骗得人民币25.22万元。
16.2016年8月16日，漆某骗取李某5人民币50万元，2016年8月24日，漆某骗取李某5人民币25万元，共计骗得人民币75万元。
17.2016年8月17日，漆某骗取黄某人民币11万元，以还本付息的方式归还人民币0.22万元，实际骗得人民币10.78万元。
18.2016年8月18日，漆某骗取刘某人民币70万元。
19.2016年3月7日，被告人漆某骗取被害人李某132万元，以还本付息的方式归还人民币4.5万元，实际骗得人民币27.5万元。
为支持其指控的事实，公诉机关提供了书证、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据。认为被告人漆某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人漆某自动投案，并如实供述自己的罪行，属于自首，可以从轻或者减轻处罚。
被告人漆某辩称，对指控的金额、人数及事实无异议，除了徐某没有收取利息，其他都支付了3至5个点的利息。她和被害人都是熟人，没有想要非法占有所有金额，只是把钱某支付其他被害人的利息，她不知道是犯罪。
其辩护人提出以下辩护意见：对被告人漆某诈骗人数和金额无异议，综合本案事实，依据相关刑法及司法解释，对本案的定性持有异议，在整个庭审出示的证据和漆某主观上来讲漆某就是借钱还钱，陷入恶性循环，在这个借款过程中是有欺骗的行为，没有告知被害人实情，但不构成集资诈骗罪。
经审理查明，
2016年至案发前，被告人漆某在无实际经营、明知自己无偿还能力的情况下，利用其中国邮政储蓄银行萍乡市分行营业部工作人员的身份，以帮银行客户“过桥”为名义，骗取众多社会人员资金。其经常用于诈骗的四张银行卡为：漆某（漆某妹妹）的工商银行卡（卡号：62×××78），龚某（漆某丈夫）的工商银行卡（卡号：62×××25），陈某（漆某婆婆）的工商银行卡（卡号：62×××42），漆某的农业银行卡（卡号：62×××74）。
后因长期“借新还旧”，漆某迫于催收压力于2016年9月1日到公安机关投案。截至案发，漆某共造成十九名被害人损失共计人民币744.6996万元。具体诈骗事实如下：
一、2016年1月26日，漆某骗取李某2人民币150万元，2016年5月20日，漆某骗取李某2人民币34万元，以还本付息的方式归还人民币124万元，实际骗得人民币60万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：
1.借条二张，证实2016年1月26日漆某向李某2借款150万元，2016年6月7日漆某向李某2借款40万元。
2.银行流水明细，证实2016年1月26日李卿文的账户（62×××81）向漆某账户（62×××78）转账90万元，2016年1月26日李卿文的账户向工商银行龚某账户（62×××25）转账60万元。2016年5月20日李某2的账户（62×××56）向漆某账户转账24万元、10万元。
3.被害人李某2的陈述，证实她认识漆某有四、五年了，她是做生意的，有时生意上需要资金周转，多次到邮政银行申请过贷款，漆某是她的客户经理。2016年1月26日，漆某找到她，说她以前在邮政银行申请的一笔150万元贷款今天会发给她，漆某想让她把这笔钱借给亲戚去“过桥”（“过桥”就是客户在银行的贷款即将到期，如果该客户又想贷款，就要先把老贷款还掉，以获得银行的征信，这样才能贷得到新款，这个还款的过程就叫做过桥）。一个星期之内就会还,她听后同意。2016年1月26日，她要妹妹李卿文转了一笔150万元到漆某提供的银行账户。过了一星期，漆某没有还钱，说现在过年比较忙，亲戚的贷款还没有下来，这样一直到4月份才陆陆续续还了73万元。2016年6月初，漆某打电话过来说亲戚的150万贷款还差60万元，要她继续借钱，期限只有一星期，这样贷款会下来，也有钱还给她。开始她还没有答应，后来经不起漆某再三来讲，就又借了40万元给漆某。2016年6月7日，她使用自己的手机银行转了40万元到漆某提供的漆某银行账户。过了一星期，漆某又没有还钱，她每次去找漆某还钱，漆某总拖。后来她去邮政银行询问，这才发现漆某已经向很多人借了钱未还，漆栅可能是在骗她。她借钱是因为漆某是她的客户经理，以前她很多笔贷款都是经她的手办理的，她对漆某比较信任。最早借钱时，漆某与她没有约定利息，4月份，漆某给了3万元的利息给她，说这笔钱是作为耽误还钱的补偿。
4.被告人漆某供述，她在2016年1月26日向李某2以帮他人过桥的名义借款150万元，李某2通过银行转账给她。按照10万元每天的利息400元，第二次是在2016年6月7日她又向李某2以帮他人过桥的名义借款40万元，李某2通过建设银行转账给她，中途她偿还了李某2130万，现在还欠李某260万元。她借李某2的190万元没有用于帮他人过桥，都是用于支付她之前借款所产生的利息及本金。
关于公诉机关指控2016年6月7日漆珊骗取李某240万元的事实，经查，结合被害人陈述及被告人供述，双方都认可是通过银行转账，银行流水显示实际转账只有34元，故此次骗取金额应认定为34万元。
二、2016年1月至6月期间，漆某骗取曾某1人民币93万元，以还本付息的方式归还人民币57万元，实际骗得人民币36万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：
1.借条五张，证实2016年3月18日漆某向曾某1借款27万元，2016年5月20日漆某向曾某1借款30万元，2016年5月30日漆某向曾某1借款10万元，2016年6月3日漆某向曾某1借款20万元，2016年6月14日漆某向曾某1借款6万元。
2.借记卡账户历史明细清单、转账回单，证实2016年3月18日罗威账户汇款27万元到曾莹的62×××18的农业银行账户。曾某1工行账户于2016年6月3日收到*威的尾号为2840的4笔各5万元的转账，于同日向尾号为4932的*逵的账户转账18万元。银行回执显示曾某1于2016年5月20日向漆某账户汇款5万元，5月21日向漆某账户汇款5万元，5月30日向漆某账户汇款5万元，6月14日向漆某账户汇款5万元、现存1万元。
3.被害人曾某1的陈述，证实她在西门经营一家食品批发部，有时需要资金周转多次到邮政银行申请过贷款。2016年3月，她在邮政银行的一笔27万元贷款即将到期，客户经理漆某打电话问她是否要继续贷款，如果需要的话就先要把贷款本金还掉才能重新申请贷款,她按照要求去做了。过了几天她收到邮政银行的贷款后，漆某打电话过来问她能不能帮忙，说有个客户需要资金过桥，要借她刚发放下来的27万元贷款，过几天就还给她，她听后就同意。2016年3月18日，她通过他老公罗威的邮政银行账户62×××40将27万元转账到漆珊指定的曾莹的62×××18的农业银行账户上。漆某打了27万元的借条给她。2016年5月20日，她通过工商银行账户汇款5万元到漆某指定的漆某账户，同日漆某到她店里，她拿了20万元现金给漆某。5月21日，她通过工商银行账户汇款5万元到漆某指定的漆某账户。5月30日她通过工商银行账户、她老公罗威银行账户各汇款5万元到漆某指定的漆某账户，漆某打了一张10万元的借条给他。2016年6月3日，她和漆某在邮政银行取款20万元，跟漆某一起开车到工商银行，在车上她拿了2万元现金给漆珊，到银行后她汇款18万元到漆珊指定的*逵（好像是魏逵）的工商银行尾号为7932的账户上，漆珊在2016年6月3日打了张20万元的借条给她。2016年6月14日，她通过自己的尾号为6079的工商银行汇款5万元、现存1万元到漆某指定的漆某账户，漆珊当日打了一张6万元的借条给她。
直到2017年3月至6月，漆某以银行过桥的理由陆陆续续向她借了93万元，中间还了利息给她，但只还三十万元左右，具体金额不记得。6月份的时候她觉得漆某可能有问题，就到邮政银行去找漆某还钱，漆某要她再缓一阵子，而且当时漆某已经怀孕，就没有再去催。从8月30日开始，漆某的电话开始打不通，她觉得漆某可能是出了事。漆某支付她利息都转账到她工商银行6079的账户或者她老公罗威2840的邮政银行账户。
4.被告人漆某的供述，她多次向曾某1以帮他人过桥的名义借款93万元，每次的具体情况她不记得了，但她中途偿还曾某1一部分本金，至今还欠曾某136万元。她向曾某1出具的4张借条都是她本人写的，但中途她偿还曾某1本金时，她没有向曾某1索要借条，因此这些借条都在曾某1手上。有一次是她本人到曾某1西门店里给了曾某1本人7万元现金，但她没要曾某1写收条，剩下的都是通过银行转账至曾某1指定的朋友账户。
三、2016年4月，漆某骗取赖某1人民币30万元，2016年6月10日，漆某骗取赖某1人民币20万元，2016年6月14日，漆某骗取赖某1人民币10万元，以还本付息的方式归还人民币34.9万元，实际骗得人民币25.1万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：
1.借条二张，证实2016年6月10日漆某向赖某1借款20万元，2016年6月14日漆某向赖某1借款10万元。
2.银行流水明细，证实2016年6月10日赖某1妻子汤彩云的账户（62×××93）向漆某工商银行账户（62×××78）转账5万元，赖某1农业银行尾号为6676账户向7796尾号的账户汇款10万元。2016年6月14日赖某1妻子汤彩云的账户向漆某账户转账10万元。
3.被害人赖某1的陈述，证实他在西门开粮油店的，经常会在邮政储蓄银行贷款。一年前，漆某负责管他的个人贷款，他通过贷款认识漆某。2016年4月，他自邮政储蓄银行贷款30万元，漆某跟他说等贷款批下来了，借来过桥，一个星期能还，还会付利息给他，他答应。4月8日贷款下来后，他在西门的邮政储蓄银行取了30万元现金交给漆某。过了十多天，漆某将钱还给他，并拿了1000元利息给他。到6月份，漆某又打电话给他，说要借钱做过桥，他当时不想借，但漆某保证一定不会出事。6月10日，他借了20万给漆某。过了几天，漆某说钱不够，还要借，他又借了10万，漆某分别写了借条给他。第一次30万元是4月份借的，他在西门的邮政储蓄银行取了30万元现金给的漆某，这笔钱已经还清。第二次是在6月10日，借了20万元给漆某，从他妻子汤彩云的工商银行账户（62×××93）转了5万元到漆某的妹妹漆某的7478的工商银行账户，他的账户转了10万元到一个尾号是7796的漆珊指定的“逵”的账户，拿了5万元现金。第三次是在6月14日，借了10万元给漆某，也是他妻子唐彩云转的帐，同样是转到漆某的账户。他收利息情况是第一次4月份的借款，漆某先付了1000元利息给她，后来漆某又找他借钱，漆某说前面不能让他吃亏，就又转了2万元给他，说算前面30万元的利息。第二次、第三次加在一起借的30万元漆某付了2.8万元利息给他。利息都是转账过来，转到他妻子汤彩云的工商银行账户。
4.被告人漆某的供述，她在2016年上半年，她向赖某1以帮他人过桥的名义借款30万元，当时赖某1带着她到西门附近的一个银行取了30万元现金给她，后来她又归还这笔30万元。第二次是2016年6月10日，她又向赖某1以帮他人过桥的名义借款20万元。第三次是2016年6月14日，她又向赖某1以帮他人过桥的名义借款10万元。按照10万元每天的利息300元，中途她偿还了赖某1第一笔30万，利息的数额不记得了，现在还欠赖某130万元，是否还支付了其他本金她记不清了。她借赖某160万元没有用于帮他人过桥，都是用于支付她之前借款所产生的利息及本金。
四、2016年4月28日，漆某骗取李某3人民币55万元，2016年5月27日，漆某骗取李某3人民币50万元，2016年8月27日，漆某骗取李某3人民币14万元，共计骗得人民币119万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：
1.借条三张，证实漆某于2016年4月28日向李某3借款55万元，2016年5月27日向李某3借款50万元，2016年8月27日向李某3借款14万元。
2.营业执照1张，证实萍乡市红宇寄卖有限公司的情况。
3.被害人李某3的陈述，证实2015年5月，他通过朋友介绍认识漆某，漆某到萍乡市红宇寄卖有限公司商谈借款用于过桥的事情。他事先通过了解，获悉漆某及其老公龚某都是在银行上班，并从事专门放贷业务部门，所以他就相信漆某并借款给漆某。2015年5月开始漆某陆陆续续借款10万、20万，起初都按时还款。后来2016年4月28日他公司借款55万元给漆某，漆某于当天写了一张55万元的借条给他。2016年5月23日他公司借款50万元给漆某，漆某于当天写了一张50万元的借条给他。2016年8月27日他公司借款14万元给漆某，漆某于当天写了一张14万元的借条给他，这些钱都没有归还。
4.被告人漆某的供述，从2015年开始，她以帮他人过桥的名义向李某3多次借款，起初是10万元、20万元的借款，后来借过50万等大额的借款，按照10万元每天的利息500元计算，基本上每次借款都李某3通过他人的账户转账至她指定的账户，具体情况她不记得了，总计借款额数不记得了，以借条为准。后来她又还了部分本金，期间一直有支付利息，到现在她还欠160万元本金，具体情况不记得了。她借李某3的这些钱没有用于帮他人过桥，都是用于支付她之前的借款及利息。
五、2016年6月12日，漆某骗取龙某1人民币12万元，2016年6月15日，漆某骗取龙某1人民币15万元，实际骗得人民币27万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：
1.借条二张，证实2016年6月12日漆某向龙某1借款13万元，2016年6月15日漆某向龙某1借款15万元。
2.工商银行回单、银行流水明细，证实2016年6月11日龙某1的妻子张美萍账户（62×××81）向漆某（漆某妹妹）的工商银行账户（62×××78）转账12万元，2016年6月15日龙某1的妻子张美萍账户向漆某账户转账15万元。
3.被害人龙某1的陈述，证实他一直是做生意的，在邮政银行贷款的话一般都是漆某经办。2016年6月，漆某打电话说有个客户贷款快到期，又没有钱还款，想帮这个客户做过桥。但漆某没有钱过桥，就向他借钱，说只要借几天，等做了过桥放款下来后就将钱还给他。因为漆某是银行的信贷员，又一直管他的贷款，他比较相信漆某，就答应借钱给漆某。6月11日，他借了15万元给漆某。之后，漆某又说钱不够，又陆续向他借钱，多次打电话给他，他在6月12日、6月15日又分别借了13万元、15万元给漆某，漆某都写了借条给他。后来他一直催漆某还钱，漆某就在六七月时，通过漆某工商银行的账户分多次还了15万元到他妻子张美萍的银行账户内。之后他一直催还款，漆某一直以手续没批、领导开会、在外办事等理由推脱说客户过桥的钱还没放下来，一直说过几天还。后来漆某答应在8月29号全部都还给他，29号打电话給漆某，漆某又说在产房，在产房他就不好意思再说了，到现在，漆某都只还15万元给他，还有28万元未还。
4.被告人漆某的供述，她在2016年6月11日向龙某1以帮他人过桥的名义借款15万元，已经归还本金。在2016年6月12日她又以帮他人过桥的名义向龙某1借款13万元。2016年6月15日她又以帮他人过桥的名义向龙某1借款15万元。一共是28万元未还。
关于公诉机关指控2016年6月12日漆珊骗取龙某113万元的事实，经查，虽然被告人供述、被害人陈述是借款13万元，但根据借银行流水显示当日实际借款金额为12万元，故应认定2016年6月12日诈骗金额为12万元。
六、2016年7月4日，漆某骗取李某4人民币19.9996万元，以还本付息的方式归还人民币12万元，实际骗得人民币7.9996万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：
1.借条一张，证实2016年7月4日漆某向李某4借款20万元。
2.银行交易明细，证实2016年7月4日李某4账号（卡号:62×××49)转了4笔4.9999万元，共计19.9996万元到陈某（卡号：62×××42)的工商银行账户内。
3.被害人李某4的陈述，证实2012年左右，他公司在邮政储蓄银行贷了款，经办人是漆某。2016年7月4日下午，漆某打电话给他，要向他借20万元过下桥，只要3天等银行放款后就将钱还给他，还说算利息给他。因为他知道邮政银行的过桥是只要3天就能放款，漆某又是管信贷的，手上是有过桥业务，就答应借钱给漆某。7月4日，他妻子通过手机银行从他邮政储蓄银行的银行账户内（卡号:62×××49)转了20万元到漆某指定的一个叫陈某的工商银行账户内（卡号：62×××42)，漆某写了一张借条给他。漆某借钱时说付利息给他，但他说只要借3天的话利息就算了。但到期后漆某没有还钱，他就每天催漆某还钱，大概一个月后，漆某才通过银行转账还了12万元给他，还欠8万元没还。
4.被告人漆某的供述，2016年期间，她以帮他人过桥的名义向李某4借款20万元，当时好像没有谈利息的事情，李某4好像是通过他本人或者他老婆的账户转账至她之前交代的4个账户里，具体情况她不记得了，后来她又还了12万元本金，现在她还欠8万元本金。她是通过银行转账还钱给李某4，她借的钱没有用于过桥，都是用于支付她之前的借款及利息。
七、2016年7月13日，漆某骗取王某1人民币10万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：
1.网上银行交易明细截图、银行流水明细，证实2016年7月13日王某1女儿王某6的账户（62×××21）向漆某账户（62×××78）转账10万元。
2.被害人王某1的陈述，证实大概三年前，他在邮政储蓄银行办贷款时认识漆某，漆某是他贷款的经办人。2016年7月，漆某打电话给他，要向他借50万元过下桥，只要两三天等银行放款后就将钱还给他。他想到漆某是管他贷款的客户经理，开了口又只要借几天，就借10万元给漆某。7月13日，他通过他女儿王某6的个人账户转了10万元给漆某指定的账户。漆某没有还钱，到期后，他打电话和短信找漆某还钱，但漆某一直以各种理由拖，一直没将钱还给他。
3.被告人漆某的供述，她在2016年以帮他人过桥的名义向王某1借款10万元，按照每天300元利息计算，王某1好像是通过其女儿的账户转账到她之前交代的4个账户里，现在还欠10万元本金。她没有写借条，但是她承认此笔借款。她借到这个钱没有用于帮别人过桥，都是用于支付她之前的借款及利息。
八、2016年7月17日，漆某骗取伍某人民币10万元，2016年7月18日，漆某骗取伍某人民币25万元，以还本付息的方式归还人民币13万元，实际骗得人民币22万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：
1.借条一张，证实2016年7月19日漆某向伍某借款46万元。
2.银行回执、银行流水明细，证实2016年7月18日，伍某的建设银行的银行卡(卡号：62×××69)转了25万元到龚某（卡号：62×××25)的工商银行的银行账户上。2016年7月17日,伍某农业银行的银行卡（卡号：62×××17)转10万元到漆某农业银行的银行卡内（卡号：62×××74)。
3.被害人伍某的陈述，证实两年前他在邮政储蓄银行办了房屋贷款，漆某是他的客户经理，现在他还在还贷款，经常还是会要跟漆某联系。2016年7月，漆某打电话给他说，一个贷款客户现在还款差点钱，要跟他借钱做个过桥帮客户还款，只要借一个星期就还，还说算利息给他。因为漆某是他的客户经理，他没想这么多，在7月17日，他转了10万元钱给漆某。借钱后，漆某又打电话给他，说钱不够，还要再借20万元。他在7月18日又借了25万元给漆某。当时借钱时，漆某说35万元一天给她1750元利息。漆某付了利息给他，漆某借钱后总共还了13万元给他。35万元没有写借条给他，但写了张46万元的借条。漆某后来还一直跟他借钱，他说自己没有钱，漆某还叫他去向朋友借。
4.被告人漆某的供述，2016年她以帮他人过桥的名义向伍某借款，按照10万元每天的利息300元计算，伍某好像是通过银行账户转账至她之前交代的4个账户里，具体情况她不记得了，她只记得当时打了一张46万的欠条给伍某，但实际上伍某并没有汇款46万给她，后来她又还了伍某部分本金，现在她还欠伍某20多万元。她借伍某的钱没有用于帮他人过桥，都是用于支付她之前借款所产生的利息及本金。
九、2016年7月21日，漆某骗取王某2人民币56万元，以还本付息的方式归还人民币22.8万元，实际骗得人民币33.2万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：
1.借条一张，证实2016年7月21日漆某向王某2借款56万元。
2.银行流水明细，证实2016年7月21日王某2的账户（62×××04）向漆某账户转账56万。2016年8月8日漆某的农业银行账户62×××74向王某2的工商银行账户（62×××56）转账了4笔各5万元，共计20万元。
3.被害人王某2的陈述，证实漆某是邮政储蓄银行萍乡分行营业部的信贷员，2012年左右他做贷款时认识。2016年7月19日，漆某打电话问他手头上有没有余钱，说有人想要做“过桥”，问他有没有56万。他说没有这么多钱。漆某就问他说看看朋友这里有没有。2016年7月20日，漆某又打电话给他，问他问了他朋友没有。然后他在朋友钟卫萍，借了22万元，跟他的34万元一起凑成56万元，之后他把钱转到漆某指定的漆某银行卡上之后，漆某给他写了一张借条。一个礼拜之后，他看到漆某还没有把钱还给他，他就打电话，但漆某每次接到他电话之后以各种理由推脱，挂他的电话。2016年8月上旬，漆某通过手机银行分四笔5万元总共20万转到他的工商银行卡上面。在转了20万之后的一个礼拜左右，漆某转了2万元钱到他的工商银行卡上，说这笔钱是56万元的利息钱。2016年8月28日，他跟漆某约在安源公安分局边上莲花巷见面，漆某给了8000元利息，并约定在2016年8月30日全部结清，但是漆某并没有把钱结清。
4.被告人漆某的供述，她在2016年7月21日向王某2以帮他人过桥的名义借款56万元，按照10万元每天的利息400元，王某2通过账户汇款56万元至她妹妹漆某工商银行卡上，之后她陆陆续续支付了他2.5万元的利息,中途偿还了他本金20万元，现在还欠他36万元本金，利息就记不清楚了。她借王某256万元没有用于帮他人过桥，都是用于支付她之前借款所产生的利息。
十、2016年7月22日，漆某骗取段某人民币15万元，以还本付息的方式归还人民币5万元，实际骗得人民币10万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：
1.借条一张，证实2016年7月22日漆某向段某借款15万元。
2.存款回执、银行流水明细、微信聊天截图，证实2017年7月22日，段某的工商银行卡（卡号：62×××98)转15万元到漆某的妹妹漆某工商银行卡内（卡号：62×××78)。2017年8月19日，漆某的妹妹漆某工商银行卡内（卡号：62×××78)转5万元到段某的工商银行卡（卡号：62×××98)。
3.被害人段某的陈述，证实2014年他在邮政储蓄银行办理贷款，漆某是他贷款的经办人。2016年7月22日，漆某打电话给他，说跟他借15万元帮忙抵一下任务，只要借3天就还给他。因为他在漆某这里一直有贷款业务，跟漆某一直都有联系，就答应借钱。当天下午，他先去万龙湾的工商银行转了15万元给漆某指定的账户，然后去步行街后面的邮政储蓄找漆某，在漆某的办公室办理了借款手续，漆某写了一张15万元的借条给他。三天到期后，他找漆某还钱，但漆某一直找各种理由拖，直到8月19日，经过他一直催，漆某才通过银行转账的方式还了5万元到他的工商银行账户上。现在仍欠他10万元。
4.被告人漆某的供述，2016年期间，她以帮他人过桥的名义向段某借款15万元，按照10万元每天的利息300元计算，段某通过账户转账至她之前交代的4个账户里，后来她还了段某5万元，现在她还欠段某10万元。她借段某的15万元没有用于帮他人过桥，都是用于支付她之前的借款及利息。
十一、2016年7月24日，漆某骗取徐某人民币40万元，2016年7月26日，漆某骗取徐某人民币50万元，以还本付息的方式归还人民币40万元，实际骗得人民币50万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：
1.网上银行电子回执、银行流水明细，证实徐某的工商银行的银行卡(卡号：62×××12)2016年7月26日向漆某农业银行的银行卡内（卡号：62×××74）转入两笔，一笔40万元，一笔10万元。
2.微信聊天截图，证实徐某多次向漆某索要欠款。
3.被害人徐某的陈述，证实2016年7月24日下午，漆某打电话说银行领导的朋友还款有困难,需要找人帮忙借钱还一下款，漆某找到他，说帮一下忙，等星期一放款下来后就将钱还给他。他当时跟漆某说没有钱，有钱的话也不会去贷款，漆某又叫他一定帮下忙，以后他办贷款的话也能方便点。因为漆某是管他个人贷款的，又跟他说是帮领导，他考虑到以后能更方便贷款，就答应借钱。当天下午，他就在萍乡市芦溪县的邮政储蓄银行转了40万元到漆某指定的账户。过了两天，7月26日，漆某又打电话，说领导的朋友需要再借50万元，求他一定要再帮下忙。他当时回绝了，说没钱，但漆某就一直打电话给他，他想反正是几天的事，为了以后贷款方便，就又分两笔（一笔40万元、一笔10万元）转了50万元给漆某。当时漆某说了付利息给他，但他说只要借三天的话，就算是朋友帮忙，不要利息。漆某借钱都是说短期借，第二笔50万元到期后，他就要漆某还钱，漆某都以各种理由推脱说钱还没到位，一直没还钱给他。8月14日，他要还贷款，要漆某一定要还款，但漆某还是没还钱。后来，他贷款逾期的事银行通知了龚某，龚某就问他为什么没还贷款，他将漆某借钱的事跟龚某说了，龚某找到漆某后，和他说下个星期一定会还钱。在8月18日，漆某还了40万元给他，他又问剩下50万元什么时候还，龚某、漆某说要再缓一缓，要再过一个星期再还，但一个星期后，还是没还钱。8月底，漆某生小孩进医院了，他就不好意思再催漆某还钱了。再到后来，他去邮政储蓄银行时，管他贷款的已经换了人，漆某和龚某都被银行开除了，他再打电话，发现漆某电话都关机。目前漆某还有50万元没还。
4.被告人漆某的供述，2016年8月，她向徐某借了两次钱，一次40万现在已经还了，第二次是50万到现在还没有还，她没有支付过利息。
十二、2016年8月13日，漆某骗取胡某人民币58.2万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：
1.借款合同、漆某、龚某的身份证，证实胡某与漆某、龚某签订了借款合同，约定漆某、龚某向胡某借款60万元。
2.营业执照，证实胡某公司的基本情况。
3.被害人胡某的陈述，证实大概三四年前他通过工作关系认识了漆某及其丈夫龚某。2016年七八月，漆某打电话说银行行长的朋友要还银行贷款，少点钱，正好接到这个过桥业务。但漆某没有钱做过桥，就向他借钱做过桥业务，等客户贷款下来后就将钱还给他，同时分红给他。他当时就问了漆某的丈夫龚某是否有这回事，龚某说有。因为认识这么多年了，跟漆某和龚某都很熟，漆某又是他贷款的经办人，他就答应借钱。7月份，他就借了70万元给漆某，过了十多天，漆某将70万元还给他了，并且支付了1万多元的利息。8月13日，漆某又打电话给他，说又有客户做过桥，这次要借60万元，他就又借了60万元给漆某，并且写了借款合同。但他通过他的多个银行转账了58万多元到龚某发给他的两个银行卡上，分别是中国银行的62×××59，一张江西银行卡62×××43，剩下的一万多元漆某说等做了过桥业务挣钱后从分红里的钱直接扣就是，这个借款没有谈利息，漆某说到时候分红给他。
4.被告人漆某的供述，她从胡某处借了60万元，最早是2016年四五月借的，借了之后又还了。最后一笔是2016年8月10日借的60万元，她开具了一张60万元的借条给胡某，但开具的名字是写的邓亮的名字。胡某是通过银行转账了58.2万元到她指定的账户上。她是以借钱周转的名义向胡某借钱，约定的利息是10万元一天300元。这60万元她没有用于做过桥业务，都是用于支付她之前借款所产生的利息。
十三、2016年8月13日，漆某骗取华某人民币23.7万元，2016年8月19日，漆某骗取华某人民币38万元，以还本付息的方式归还人民币27.45万元，实际骗得人民币34.25万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：
1.借条，证实2016年8月13日漆某向华某借款25万元，2016年8月19日漆某向华某借款40万元，其中25万元的借条被划掉，并注明“已还清”。
2.银行流水明细，证实2016年8月13日华某的账户（62×××81）向陈某（漆某婆婆）账户转账23.7万元，2016年8月19日陈某账户向华某的账户转账一笔20万元、一笔5.05万元，2016年8月19日华某的账户向陈某账户转账38万元。
3.被害人华某的陈述，证实他是通过朋友赖某2认识的漆某，2016年7月份，赖某2跟他说朋友那边有一个帮人“过桥”的业务，每次的话能够获得5%的利润，扣除中间介绍人的2%的回扣，能获得3%的回报，他听了后觉得能赚钱，就答应了一起做，后来他和赖某2通过朋友见到了这个中间人漆某，是中国邮政银行的管理信贷的主任，当时漆某自称是银行的人，手中经手的有几百个客户，很多客户都有贷款，而且很多有“过桥”业务，问他们是否想一起做，能拿出多少钱来做，还说因为在银行有工作，他们不能和那些过桥的客户见面，也不能让银行的同事知道这些事情。他们这样谈了几次后就相信了漆某。2016年8月13日，漆某说手中的客户有个100多万元的“过桥”业务，问他们有多少钱，想不想一起赚钱，他们就答应了。当时凑到25万元左右给漆某，漆某同意，按照约定他们能获得5%的获利，也就是他们能获利1.2万，他们就扣除这个利息转了23.8万元给漆某。2016年8月19日，漆某又不断的跟他们说手上还有个80万元的“过桥”业务，问他们还有没有钱，可以再拿出钱来做业务，当时第一笔25万元的钱还没回来，他们就不答应，他们跟漆某说先把第一笔25万元还给他们后，他们才肯继续借第二笔钱。8月19日，漆某将第一笔的25万元转给他们，他们还支付2000元的中间费给漆某。他们收钱后又继续凑齐40万元，一起转给漆某。目前漆某欠他们40万元，漆珊前面支付了1.2万元和1.4万元的利息给他们，但是他们又支付了2000元的好处费给漆某，等于漆某一共支付他们2.4万元，还有37.6万元没有还。
4.被告人漆某的供述，她在2016年8月13日向赖某2、华某以帮他人过桥的名义借款25万元，按照10万元每天的利息500元，华某通过他本人工行的账户汇款23.7万元至她家婆陈某尾号为8642工商银行卡上，扣除的1.3万元算第一期（5-7天）的利息。2016年8月19日，她又向赖某2、华某以帮他人过桥的名义借款40万元，按照10万元每天的利息500元，华某通过他工行的账户汇款38万元至她家婆陈某工商银行卡上，扣除的2万元算第一期（5-7天）的利息，之后她偿还了第一笔25万元本金，至今还欠华某40万元本金。她借华某的钱没有用于帮他人过桥，都是用于支付她之前借款所产生的利息。
十四、2016年8月15日，漆某骗取殷某人民币50万元，以还本付息的方式归还人民币6.55万元，实际骗得人民币43.45万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：
1.借条一张，证实漆某于2016年8月15日向殷某借款50万元。
2.银行回执、银行流水明细，证实殷某（6222081504000231248）账户于2016年8月15日向漆某账户（62×××74）内转账50万元。
3.被害人殷某的陈述，证实大概两三年前，他在邮政储蓄银行办贷款时认识漆某，漆某是他办贷款的经办人。2016年8月15日，漆某打电话说一个客户有一笔117万元的贷款要还,该客户还了67万元，还差50万元，要他帮忙借50万元，帮客户还下贷款做下过桥，等星期一再将钱贷出来后就将钱还给他。他打了电话问以前邮政银行的一个姓赖的行长，问漆某是否还在银行信贷部上班，赖行长说是的，他就去步行街后面的邮政储蓄银行找漆某。他找到漆某后，漆某跟他借钱帮客户还款的事，为了让他相信，漆某当时还拿了一张117万元的贷款审批表拿给他看，他当时看到是个姓李的人贷款130万元，但只放款117万元，他还问上面这些签字是什么，漆某告诉他说是行长的签字，已经批了，等到星期一就能放款。他看到有审批表，漆某又保证说星期一就还钱，就答应借钱给漆某。2016年8月15日，他通过银行转账50万元给漆某，中间漆某付了28000元利息给他。后来漆某没还钱，又拖了3天，漆某又付7500元利息给他。再后来，漆某到医院生小孩，并且承诺说第二天一定会先还30万元。他又等了一天，漆某还是没还钱。8月30日，他去医院找漆某，漆某要他提供一个邮政银行的账户，他提供了他公司股东的妻子胡慈英的邮政银行账号给漆某，漆某转了3万元到该账户上。
4.被告人漆某的供述，她在2016年8月15日向殷某以帮他人过桥的名义借款50万元，殷某通过他银行账户转账给她，按照10万元每天的利息500元，中途她偿还了殷某3万本金，利息的数额不记得了。她借殷某50万元没有用于帮他人过桥，都是用于支付她之前借款所产生的利息及本金。
十五、2016年8月15日，漆某骗取王某3人民币26万元，以还本付息的方式归还人民币0.78万元，实际骗得人民币25.22万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：
1.借条一张，证实漆某于2016年8月15日向王某3借款26万元。
2.跨行汇款申请书、银行流水明细，证实2016年8月15日，王某3的邮政银行的银行卡(卡号：62×××98)向漆某家婆陈某的工商银行账户（卡号：62×××42）转入26万元。2016年8月24日向漆某妹妹漆某的工商银行账户向62×××46账户内转入7800元。
3.被害人王某3的陈述，证实他在经营一家百货店，有时需要资金周转，到过邮政银行申请过贷款，漆某是他的银行贷款客户经理。2016年8月14日，他去萍乡市邮政储蓄银行信贷部门办理续贷手续，客户经理漆某说一个客户的贷款即将逾期，问他能不能借钱给这个客户还款，该客户还款后会重新贷款出来，只要一个星期就会还款给他，他说他并不认识这个人，漆某说会为这个客户作担保，以漆某本人的名义向他借钱，事成之后会算点息钱给他，他听后同意。2016年8月15日，他通过邮政银行账户转了一笔26万元到漆某提供的工行账户，漆某写了借条给他。过了一星期，他看到漆某并没有还款，就打电话问漆某怎么回事，漆某说该客户的征信有问题，贷款没有放下来，要他继续等等，之后漆某又在医院生小孩，他也不好总去催，到现在他才了解到漆某出了事，漆某可能是在骗他的钱。
4.被告人漆某的供述，她在2016年8月15日向王某3以帮他人过桥的名义借款26万元，按10万元借款一天利息300元计算，已经付了7800元利息给王某3。她借王某326万元没有用于帮他人过桥，都是用于支付她之前借款所产生的利息及本金。
十六、2016年8月16日，漆某骗取李某5人民币50万元，2016年8月24日，漆某骗取李某5人民币25万元，共计骗得人民币75万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：
1.借条二张，证实漆某于2016年8月15日、8月29日向李某5两次借款，分别为65万元、26.3万元。
2.银行明细、跨行汇款申请书、汇款凭证，证实李义于2016年8月16日收到30万元，于同日以在萍乡市浩锋汽车商消费处消费30万元，李某5的账户于2016年8月16日收到两笔，一笔30万元，一笔20万元放款，又以受托支付方式支付出30万元，消费了151800元，转账了48050元。2016年8月24日，李某5账户向漆某工商银行账户汇入25万元。
3.被害人李某5的陈述，证实2014年，他在邮政贷了一笔款，在2015年的时候就还了。还了后，漆某就跟他说可以将房产证放在银行，因为他按时还款了，有两年的授信期，以后如果要贷款的话，就不要再评估考察了，一天就可以放款。他考虑到以后可能会要贷款，就答应继续将房产证抵押在银行。2016年8月，漆某说做过桥业务，向他借钱周转，5天左右就还。他当时说没钱，漆某就跟说他抵押在银行的房产证可以贷50万元，将放下来的贷款借给他就行，还说手上有200多客户，长期都有过桥的业务做，不如50万元用来过桥业务，算利息给他，并且他如果要的话，随时可以将钱要回来，不取的话一个季度付一次利息。就这个事漆某每天跟他说，让他放心，他经不住漆某一直说，就答应借钱。2016年8月16日，邮政银行放了两笔款到他账上，一笔30万元，一笔20万元，其中30万元又以受托支付的形式转到他儿子李义的建行账上。到账后，漆某就叫他将钱转到漆某卡上去，当时已经是下午4点多，他赶到金','2018-12-27
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第一条
个人或者单位非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物，具有下列情形之一的，依照刑法第一百二十五条第一款的规定，以非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪定罪处罚：
（一）非法制造、买卖、运输、邮寄、储存军用枪支一支以上的；
（二）非法制造、买卖、运输、邮寄、储存以火药为动力发射枪弹的非军用枪支一支以上或者以压缩气体等为动力的其他非军用枪支二支以上的；
（三）非法制造、买卖、运输、邮寄、储存军用子弹十发以上、气枪铅弹五百发以上或者其他非军用子弹一百发以上的；
（四）非法制造、买卖、运输、邮寄、储存手榴弹一枚以上的；
（五）非法制造、买卖、运输、邮寄、储存爆炸装置的；
（六）非法制造、买卖、运输、邮寄、储存炸药、发射药、黑火药一千克以上或者烟火药三千克以上、雷管三十枚以上或者导火索、导爆索三十米以上的；
（七）具有生产爆炸物品资格的单位不按照规定的品种制造，或者具有销售、使用爆炸物品资格的单位超过限额买卖炸药、发射药、黑火药十千克以上或者烟火药三十千克以上、雷管三百枚以上或者导火索、导爆索三百米以上的；
（八）多次非法制造、买卖、运输、邮寄、储存弹药、爆炸物的；
（九）虽未达到上述最低数量标准，但具有造成严重后果等其他恶劣情节的。介绍买卖枪支、弹药、爆炸物的，以买卖枪支、弹药、爆炸物罪的共犯论处。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"被告人郝某某非法买卖弹药一审刑事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2015-12-25\\\\\",\\\\\