广东省汕头市龙湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0507刑初167号
公诉机关广东省汕头市龙湖区人民检察院。
被告人黄锡增，男，1969年12月9日出生，汉族，广东省惠来县人，小学文化程度，无业，住广东省惠来县。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年11月9日被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
辩护人陈国翔，广东腾翔律师事务所律师。
广东省汕头市龙湖区人民检察院以汕龙检诉刑诉[2017]72号起诉书指控被告人黄锡增犯开设赌场罪，于2017年3月30日向本院提起公诉。本院依法依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省汕头市龙湖区人民检察院指派检察员李晓东出庭支持公诉，被告人黄锡增及其辩护人陈国翔到庭参加诉讼。现已审理终结。
广东省汕头市龙湖区人民检察院指控：
2015年9月，被告人黄锡增通过同案人“后壁”（另案处理）获得“天乙”时时彩赌博网站股东账号（账号kk42）。经商定，被告人黄锡增、同案人“后壁”、蔡某（已因本案被判决）分别占有该账号投注金额的30%、60%、10%份额，并各自承担占有份额的输赢。随后，被告人黄锡增将上述赌博网站的网址、股东账号、密码交给同案人蔡某管理。同年10月至11月，同案人黄某1、柯某、洪某（均已因本案被判决）通过同案人蔡某获得上述赌博网站的代理账号、总代理账号，再由同案人黄某1、柯某、洪某先后发展参赌人员黄某2（另案处理）、连某1、陈某（均已被行政处罚）作为会员投注时时彩参与赌博。
经查，2015年11月至12月，被告人黄锡增及同案人持有的账户kk42共接受投注104834笔，投注合计人民币36544299元。其中，参赌人员黄某2、连某1、陈某共投注13349笔，投注合计人民币1196378元。
2016年11月9日，深圳市公安局宝安分局翻身派出所民警抓获被告人黄锡增。
公诉机关认为，被告人黄锡增以营利为目的，伙同同案人为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受会员投注，参与赌博网站利润分成，投注数额累计达到人民币30万元以上，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百零三六条第而款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。公诉机关向本院提供了相应的证据。
被告人黄锡增对公诉机关指控的犯罪事实没有意见并且表示当庭自愿认罪。
被告人黄锡增的辩护人提出如下辩护意见：一、公诉机关指控被告人黄锡增及同案人持有的账户KK42共接受投注104834笔，投注合计人民币36544299元的事实不清，证据不足；二、被告人黄锡增无犯罪记录，本次犯罪系初犯、偶犯；三、被告人黄锡增坦白交代、当庭自愿认罪，具有悔过表现。综上建议对被告人黄锡增减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
2015年9月，被告人黄锡增通过同案人“后壁”（身份不明，在逃）获得“天乙”时时彩赌博网站股东账号（账号kk42），与同案人“后壁”、蔡某（已因本案被判决）分别占有该账号比例不等的份额，并各自承担占有份额的输赢。随后，被告人黄锡增将上述赌博网站的网址、股东账号、密码交给同案人蔡某管理。同年10月至11月，同案人黄某1、柯某、洪某（均已因本案被判决）先后通过同案人蔡某获得上述赌博网站的代理账号、总代理账号，除开设会员账号供自己参赌外，还先后发展参赌人员黄某2（在逃）、连某1、陈某（均已被行政处罚）作为会员投注时时彩参与赌博。
经查，2015年11月至12月，同案人黄某1、柯某、洪某及参赌人员黄某2、连某1、陈某共投注28911笔，投注金额合计人民币2209976元。
2016年11月9日，被告人黄锡增在深圳市被公安机关抓获。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
一、书证。
1.法院刑事判决书。证明：蔡某、黄某1、柯某、洪某因本案被判处刑罚的情况。
2.公安机关户籍材料。证明：黄锡增的身份情况。
3.公安机关抓获经过。证明：黄锡增到案的情况。
4.公安机关扣押物品清单。证明：黄锡增被扣押四张银行卡的情况。
5.公安机关行政处罚决定书及相关材料。证明：参赌人员被行政处罚的情况。
二、证人证言及辨认。
1.证人陈某的证言及辨认：2015年11月份的时候，我认识“老姿娘”，后来听说她是时时彩的庄家。当时我想玩一下，就跟“老姿娘”要了一个会员账号，她写了一个网站和会员账号及密码给我，还留了电话号码给我，说每个星期会主动打电话跟我对数交收赌博数额。我先后从“老姿娘”那里拿了两个会员账号进行投注赌博，分别是“kkk25”和“qwqw12”，我总共在上述赌博账号中投注人民币十几万元，输了人民币一千多元。“老姿娘”一直叫我“坤兄”，因为她是惠某人，而惠某口音中“群”和“坤”是差不多的，我也一直没有纠正她。陈某辨认洪某就是“老姿娘”，并对涉案赌博网页进行辨认。
2.证人连某1的证言及辨认：2015年11月，我向柯某拿了“天乙”时时彩赌博网站2个账号，分别是xxs11、ssx10。同年11月，我在账号xxs11投注人民币4758元，在账号ssx10投注人民币320878元。同年12月，我在账号xxs11投注人民币7515元，在账号ssx10投注人民币32723元。我和柯某前后交收赌资二次，都是在蓝田庄附近。连某1对柯某进行了辨认。
三、公安机关电子物证鉴定中心电子数据检验报告。证明：本案相关电子数据的检验情况。
四、公安机关勘验笔录、涉案赌博网站网页及手机页面截图及工作说明。证明：“kk42”股东账号名下相关总代理账号、代理账号、会员账号于2015年11月至12月投注的有关情况、黄锡增与蔡某结算赌资的地点情况。其中，黄某1p11p账号（下设3个账号，2个自赌、1个由黄某2投注）共投注6824笔，投注金额人民币859387元、柯某pp59账号（下设4个账号，2个自赌、2个由连某2投注）共投注14535笔，投注金额人民币961775元、洪某p77p账号（下设3个账号，1个自赌、2个由陈某投注）共投注7552笔，投注金额人民币388814元。
五、同案人及被告人的供述、辩解及辨认。
1.同案人蔡某的供述、辩解及辨认：2015年9月的时候，我朋友黄锡增告诉我他是赌博网站的代理，想帮助我赚钱，让我平时登陆该赌博网站的股东账号帮他查看各级代理账号的投注情况并向他汇报，每月他会分给我该赌博网站2%至5%的盈利额。我听了之后觉得稳赚不赔就答应了。过后，我使用股东账号“kk42”，密码是“bbaa123123”，该账号是赌博网站的股东所使用权限很高的账号，往下依次是总代理账号、代理账号、会员账号。每月月初，黄锡增会到我办公室里与我进行现金结算，至今共结算四次，我共亏损了人民币4000多元。蔡某辨认侦查机关根据其提供的账号和密码登陆“天乙”网站后所显示的赌博网站的报表就是其与下线交接的报表账单，并对黄锡增进行了辨认。
2.同案人黄某1的供述、辩解及辨认：2015年10月份的一天，我通过朋友认识了蔡某，并说到了时时彩赌博的问题，他说他有时时彩的代理平台，我就要他给我一个代理平台，还互相留了电话。同年10月底，蔡某电话联系我，告诉我网址和账号密码，说好退水是投注额的2.8%，我就自己用蔡某给我的账号p11p登陆“天乙”网站的代理平台，在里面开了as3368、zx3368这个两个会员账号供自己投注赌博。过了几天，我朋友黄某2叫我开个会员账号给他赌博时时彩，我就又在p11p代理平台开了账号as6699的会员账号给黄某2，说好退水是投注额的2.6%。同年11月份，我这个p11p代理平台输了人民币30900元，其中黄某2共投注人民币538098元，退水人民币14000元，黄某2输了人民币36600元左右，我赚了“水钱”人民币1000元左右。我自己的as3368会员账号共投注人民币48116元，zx3368共投注人民币148340元，加上蔡某的退水，我共赢了人民币4665元。同年12月至案发，我的代理平台共投注人民币124833元，其中我的账号as3368共投注人民币1221元，zx3368共投注人民币24764元，黄某2的会员投注人民币98848元。每周一，蔡某按我代理平台上的输赢结果，电话联系我后约个地点进行现金交收。我跟黄某2也是一周结算一次，每次都是约好地方进行现金交收。黄某1对蔡某进行辨认，并对涉案赌博网页进行了辨认。
3.同案人柯某的供述、辩解及辨认：2015年11月中旬，我老乡蔡某提供给我“天乙”网站的一个代理平台，账号是pp59，密码是zkk156。我在该代理平台上又开了四个账号，其中账号aw1457、ax1454供自己进行时时彩赌博，账号ss10和xxs11供我的下家连某1进行赌博。蔡某按我代理平台上的总投注额3%退水给我，而我按连某1的投注额度退2.9%给他，中间赚取0.1%的水钱。同年11月，我提供给连某1的账号xxs11共投注人民币4758元、ssx10共投注人民币320878元，我自己投注的的aw1457账号共投注人民币211050元、ax1454账号共投注人民币347395元。同年12月，xxs11共投注人民币7515元、ssx10共投注人民币32723元，我投注的aw1457账号共投注人民币37456元。柯某对蔡某、连某1进行辨认，并对涉案赌博网页进行辨认。
4.同案人洪某的供述及辨认：2015年11月中旬，我向老乡“阿雄”拿了“天乙”赌博网站的总代理账号p77p，该账号可以开设代理账号，也可以直接开设会员账号进行赌博。我开设了一个会员账号kkk34供自己投注，还先后开了kkk25和qwqw12两个会员账号供朋友“阿某2”进行投注。我记得我自己投了二十几万元的投注额，阿某2两个账号投注了十多万元。我和“阿某1”、“阿某2”每星期结算一次，都是现金结算，我一般和“阿某1”约在蓝田中学门口结算，我和“阿某2”一般约在珠合市场附近进行结算。我赚取投注额1%的水钱，至案发时为止，我共赚取“阿某2”的水钱人民币1000多元。因为我在登陆“天乙”网站时该网站有点卡，我为了方便查账，就用手机把相片拍了下来。洪某辨认蔡某就是“阿某1”、陈某就是“阿某2”，并对涉案手机页面进行辨认。
5.被告人黄锡增供述、辩解及辨认：2015年9月，我从“后壁”处获得“天乙”赌博网站的股东账号“kk42”，后来将该账号交付给蔡某管理，该账号只有我们两人可以使用。我通过蔡某继续发展赌博下线，并提出发展惠某老乡作为赌博网总代理是因为彼此知根知底，也算照顾他们赚点水钱，他根据我的决定将三个总代理账号分别发放给老乡黄某1、柯某、洪某，并由蔡某直接和他们联系。我们主要是赚取网络赌博的输赢，在“天乙”赌博网站中，我占30%的股份，蔡某占10%，另外60%是“后壁”的。我用我的农行账号和“后壁”进行结算，有时也用现金结算，“后壁”只跟我联系。我和蔡某则是在他的办公室用现金结算的，他输赢的具体情况我就不记得了。至2015年12月，我一共获利五、六万元。黄锡增分别对蔡某、黄某1、柯某、洪某、天乙赌博网站“KK42”账号投注情况表进行辨认。
综合上述证据，本院作如下评析：
公诉机关指控被告人黄锡增及同案人持有的账户KK42共接受投注104834笔金额共计人民币36544299元，虽然被告人黄锡增对上述指控没有异议，也对相关网页进行了辨认，但被告人黄锡增的供述反映，涉案的kk42账号系由同案人“后壁”提供，并由其与同案人“后壁”、蔡某分别占有30%、60%、10%的份额，而同案人黄某3除供述其在上述账号所占的份额为2%外，也未能供述被告人黄锡增所占份额及同案人“后壁”的任何情况，现同案人“后壁”尚未归案，除到案的投注人员之外，尚无证据证实其余数额为何人投注及投注的情况，故对公诉机关指控被告人黄锡增及同案人在账户kk42中所占份额及上述账号共接受投注104834笔，投注合计人民币36544299元证据尚不充分，对该部分指控，本院暂不予认定。
本院认为，被告人黄锡增以营利为目的，伙同同案人为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受会员投注，参与赌博网站利润分成，投注数额累计达到人民币30万元以上，其行为已触犯刑律，构成开设赌场罪，属情节严重。公诉机关指控被告人黄锡增犯开设赌场罪的罪名成立。鉴于被告人黄锡增在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；其系初犯，归案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，并主动向国家预交罚金，具有悔罪表现，依法可以从轻处罚。综上情节，被告人黄锡增符合法律规定可以适用非监禁刑的条件，对其可以宣告缓刑。
对于被告人黄锡增的辩护人提出的辩护意见，经查，有事实及法律依据部分，本院可予采纳。
综上，本院根据被告人黄锡增犯罪的事实、犯罪的性质、情节、悔罪表现及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款和第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：
被告人黄锡增犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判决的罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 陈 希
代理审判员 吴文州
人民陪审员 林经荣
二〇一七年六月十七日
书 记 员 郑志鹏
附件
相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下