重庆市万州区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)渝0101刑初321号
公诉机关重庆市万州区人民检察院。
被告人唐永想，男，1965年1月15日出生于湖北省仙桃市，汉族，小学文化，无业，住湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月26日湖北省仙桃市公安局抓获，同月27日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现押于重庆市万州区看守所。
辩护人幸华，重庆奎龙律师事务所律师。
被告人危航军，男，1980年5月18日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，无业，住湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月17日被湖北省仙桃市公安局抓获，同月18日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现押于重庆市万州区看守所。
辩护人骆小林，重庆市万州区法律援助中心律师。
被告人胡木树，男，1960年6月4日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，无业，住湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月23日被重庆市万州区公安局取保候审。经本院决定，于2017年6月22日被逮捕。现押于重庆市万州区看守所。
被告人何红艳，女，1984年11月19日生生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，无业，住湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月17日被湖北省仙桃市公安局抓获，同月18日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现押于重庆市万州区看守所。
辩护人彭琰，重庆渝万律师事务所律师。
被告人曾琴，女，1985年7月7日生生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，无业，住湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月26日被湖北省仙桃市公安局抓获，同月27日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现押于重庆市万州区看守所。
辩护人黄毅，重庆正章律师事务所律师。
被告人黄俊，男，1991年12月19日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，无业，住湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月16日被重庆市万州区公安局抓获，同月17日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现押于重庆市万州区看守所。
被告人杨圣杰，男，1991年12月25日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，无业，住湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月16日被重庆市万州区公安局抓获，同月17日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现押于重庆市万州区看守所。
辩护人向举，重庆金牧锦扬（万州）律师事务所律师。
被告人肖子义，男，1989年9月15日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，无业，住湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月16日被重庆市万州区公安局抓获，同月17日被该局决定监视居住。
被告人赵进，男，1992年9月8日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，无业，住湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月27日被湖北省仙桃市公安局抓获并羁押，同年11月2日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同月16日被该局取保候审。
重庆市万州区人民检察院以渝万州检刑诉[2017]327号起诉书指控被告人唐永想、危航军、胡木树、何红艳、曾琴、黄俊、杨圣杰、肖子义、赵进犯诈骗罪，于20l7年3月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市万州区人民检察院检察员肖兵出庭支持公诉，被告人唐永想及其辩护人幸华、被告人危航军及其辩护人骆小林、被告人胡木树、被告人何红艳及其辩护人彭琰、被告人曾琴及其辩护人黄毅、被告人黄俊、被告人杨圣杰及其辩护人向举、被告人肖子义、赵进到庭参加了诉讼。现已审理终结。
重庆市万州区人民检察院指控：
2016年6月至8月期间，被告人唐永想为骗钱财，邀约被告人危航军共谋以投掷中奖卡片引诱被害人付费领奖的方式骗取财物。唐永想订制了印有“国防电子工业旨德军工厂”领奖电话的虚假中奖刮刮卡，购买了电话卡、银行卡等，安排被告人胡木树、何红艳、曾琴在湖北省宜昌市夷陵区冒充国防电子工业旨德军工厂领导、银行工作人员等接听电话骗取被害人信任，以被害人兑奖需要缴纳个人所得税、增值税为由欺骗被害人。危航军制定路线，安排被告人黄俊、杨圣杰、肖子义、赵进前往全国各地投掷订制的卡片。被告人唐永想、危航军等人作案11次共计骗得人民币305100元，其中，胡木树涉案金额227900元何红艳涉案金额54900元；曾琴涉案金额12200元；黄俊和杨圣杰涉案金额191600元；肖子义涉案金额78300元，赵进涉案金额12200元。
公诉机关认为，被告人唐永想、危航军、胡木树、何红艳、曾琴、黄俊、杨圣杰、肖子义、赵进以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其中被告人曾琴、赵进诈骗他人数额较大，其余被告人诈骗数额巨大，应当以诈骗罪追究上列被告人的刑事责任。被告人唐永想、危航军在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人胡木树、何红艳、曾琴、黄俊、杨圣杰、肖子义、赵进在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人胡木树犯罪以后主动投案，如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻或减轻处罚，被告人肖子义带领公安机关抓获同案犯，是立功，可以从轻处罚。被告人唐永想、危航军、何红艳、曾琴、黄俊、杨圣杰、肖子义、赵进到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。公诉机关究其指控，出示了相关证据以支持公诉。
被告人唐永想、危航军、胡木树、何红艳、曾琴、肖子义、赵进对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
被告人黄俊、杨圣杰均辩称没有实施指控的第5、第10笔犯罪事实。对公诉机关指控的其他犯罪事实无异议。
被告人唐永想的辩护人提出唐永想认罪态度较好，愿意退赃，建议对其从轻处罚。
被告人危航军的辩护人提出危航军不是本案主犯，认罪态度较好，建议对其从轻处罚。
被告人何红艳的辩护人提出何红艳认罪态度较好，愿意退赃，建议对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人曾琴的辩护人提出曾琴认罪态度较好，愿意退赃、建议对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人杨圣杰的辩护人提出杨圣杰没有到过指控的第5、第10笔犯罪地点，建议对其从轻处罚。
经审理查明：
2016年6月至8月期间，被告人唐永想为骗钱财，邀约被告人危航军共谋以投掷中奖卡片引诱被害人付费领奖的方式骗取财物。所得赃款由唐永想与危航军按照6、4比例分成，招募的被告人工资从各自的分成中出。唐永想订制了印有“国防电子工业旨德军工厂”领奖电话的虚假中奖刮刮卡，购买了电话卡、银行卡等，安排被告人胡木树、何红艳、曾琴在湖北省宜昌市夷陵区，接听电话骗取被害人信任，以被害人兑奖需要缴纳个人所得税、增值税为由欺骗被害人。其中被告人何红艳、曾琴冒充银行工作人员、被告人唐永想、胡木树冒充“国防电子工业旨德军工厂”领导或银行领导，分批次、渐进式的对被害人实施诈骗。被告人危航军制定路线，安排被告人黄俊、杨圣杰、肖子义、赵进前往全国各地投掷订制的卡片。当被害人捡到兑奖卡片，按照卡片上的电话打来要求兑奖时，被告人何红艳、曾琴以缴纳公证费和转账手续费为由，先行诈骗被害人6100元。如被害人再次打电话要求兑奖时，冒充银行领导的被告人唐永想、胡木树要求被害人缴纳六万元个人所得税，并谎称其在购买货物时已缴纳四万元增值税，只需缴纳二万元即可兑奖。如被害人缴纳二万元后再次要求兑奖，被告人便以查验被害人缴纳四万元增值税的发票为由进一步诈骗，如果没有发票便需补缴四万元即可领奖。被告人唐永想、危航军等人采用此种方式作案11次，共计骗得人民币305100元。其中被告人唐永想、危航军、胡木树、何红艳、曾琴涉案金额305100元，被告人黄俊、杨圣杰涉案金额119400元，被告人肖子义涉案金额78300元，被告人赵进涉案金额12200元。具体犯罪事实如下：
1．2016年8月1日，被害人何某在湖北汉川市街上捡到被告肖子义、赵进投掷的卡片，按照卡片上的电话联系兑奖，被告人一伙佯称奖金已付到银行，以兑奖需要支付公证费、转账手续费为名，通过户名马某的银行卡骗取被害人6100元。
2．2016年8月1日，被害人余某在在湖北汉川市街上捡到被告肖子义、赵进投掷的卡片，按照卡片上的电话联系兑奖，被告人一伙佯称奖金已付到银行，以兑奖需要支付公证费、转账手续费为名，通过户名马某的银行卡骗取被害人6100元。
3．2016年8月3日，被害人周某在四川省南充市高坪区捡到被告人黄俊、杨圣杰投掷的卡片，按照卡片上的电话联系兑奖，被告人一伙佯称奖金已付到银行，以兑奖需要支付公证费、转账手续费、个人所得税、增值税为名，通过户名马某的银行卡骗取被害人36100元。
4．2016年8月4日，被害人王某在陕西省汉中市西捡到被告人肖子义投掷的卡片，按照卡片上的电话联系兑奖，被告人一伙佯称奖金已付到银行，以兑奖需要支付公证费、转账手续费、个人所得税、增值税为名，通过户名马某的银行卡骗取被害人66100元。
5．2016年8月4日，被害人邓某在四川省南部县附近捡到卡片，按照卡片上的电话联系兑奖，被告人一伙佯称奖金已付到银行，以兑奖需要支付公证费、转账手续费、个人所得税、增值税为名，通过户名元某的银行卡骗取被害人66100元。
6．2016年8月7日，被害人张某在四川省遂宁市安居区捡到被告人黄俊、杨圣杰投掷的卡片，按照卡片上电话联系兑奖，被告人一伙佯称奖金已付到银行，以兑奖需要支付公证费、转账手续费、个人所得税、增值税为名，通过户名叶某的银行卡骗取被害人66100元。
7．2016年8月7日，被害人胡某在四川省资阳市雁江区第一人民医院附近捡到被告人黄俊、杨圣杰投掷的卡片，按照卡片上的电话联系兑奖，被告人一伙佯称奖金已付到银行，以兑奖需要支付公证费、转账手续费、个人所得税、增值税为名，通过户名马某的银行卡骗取被害人11100元。
8．2016年8月10日，被害人肖某的家人在湖北省荆门市捡到卡片，肖某按照卡片上的电话联系兑奖，被告人一伙佯称奖金已付到银行，以兑奖需要支付公证费、转账手续费为名，通过户名周某的银行卡骗取被害人6100元。
9．2016年8月13日，被害人刘某的家人在重庆市巫溪县城捡到卡片，刘某按照卡片上的电话联系兑奖，被告人一伙佯称奖金已付到银行，以兑奖需要支付公证费、转账手续费、个人所得税、增值税为名，通过户名周某的银行卡骗取被害人29100元。
10．2016年8月14日，被害人郑某在四川省乐山市市中区附近捡到卡片，按照卡片上的说明要求兑奖，被告人一伙佯称奖金已付到银行，以兑奖需要支付公证费、转账手续费为名，通过户名周某的银行卡骗取被害人6100元。
11．2016年8月份的一天，被害人程某在四川省广安市附近捡到被告人黄俊、杨圣杰投掷的卡片，按照卡片上的电话联系兑奖，被告人一伙佯称奖金已付到银行，以兑奖需要支付公证费、转账手续费为名，骗取被害人6100元。
被告人黄俊、杨圣杰、肖子义于2016年8月16日在重庆市万州区被民警抓获；被告人肖子义带领民警于2016年8月17日抓获危航军、何红艳；被告人唐永想、曾琴于2016年8月26日被抓获；被告人赵进于2016年10月27日被抓获。唐永想等八名被告人到案后均如实供述了上述事实。被告人胡木树于2016年9月22日主动到公安机关投案，后如实供述了上述事实。
本案在审理中，被告人唐永想分别退赔被害人张某4万元、退赔被害人王某66100元、退赔被害人邓某66100元；被告人危航军退赔被害人胡某11000元；被告人胡木树退赔被害人张某1万元；被告人何红艳分别退赔被害人何某、余某、程某各6100元；被告人曾琴分别退赔被害人郑某、肖某各6100元、退赔被害人张某16100元；被告人肖子义退赔被害人周某32600元；被告人赵进分别退赔被害人刘某29100元、被害人周某3500元。上列被告人均取得被害人的谅解。
被告人唐永想在羁押期间检举他人犯罪，经查证属实。
上述事实，有下列经过庭审质证的证据予以证实，本院予以确认：
（1）物证假中奖卡片、出库单、身份证；
（2）书证受案登记表、扣押清单、银行交易记录、转账凭证、银行交易记录、通话记录、德邦物流取货信息单、旅馆住宿登记簿、指认照片、检举立功材料、收条、谅解书、抓获经过、户籍证明；
（3）证人杨某、邓某1的证言；
（4）被害人何某、余某、周某、王某、邓某、张某、胡某、肖某、刘某、郑某、程某的陈述；
（5）被告人唐永想、危航军、胡木树、何红艳、曾琴、黄俊、杨圣杰、肖子义、赵进的供述；
（6）辨认笔录、搜查笔录、万州公鉴（电物）[2016]0020号鉴定文书；
（7）取货视频。
本院认为，被告人唐永想、危航军、胡木树、何红艳、曾琴、黄俊、杨圣杰、肖子义、赵进以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人钱财，其中被告人唐永想、危航军、胡木树、何红艳、曾琴、黄俊、杨圣杰、肖子义诈骗数额巨大，被告人赵进诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，对上列被告人均应当追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立。被告人唐永想、危航军、胡木树、何红艳、曾琴应当对参与犯罪期间该团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在共同犯罪中，被告人唐永想、危航军起主要作用，是主犯，被告人胡木树、何红艳、曾琴、黄俊、杨圣杰、肖子义、赵进起辅助作用，是本案从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人唐永想、危航军、何红艳、曾琴、黄俊、杨圣杰、肖子义、赵进到案后均如实供述其罪行，可以从轻处罚；被告人唐永想检举他人犯罪，经查证属实，是立功，可以从轻处罚；被告人胡木树主动到公安机关投案，如实供述其犯罪事实，是自首，可以从轻或减轻处罚；被告人肖子义协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，是立功，可以从轻处罚。被告人唐永想、危航军、胡木树、何红艳、曾琴、肖子义、赵进主动退赔被害人的经济损失，均可酌情从轻处罚。
关于被告人唐永想的辩护人提出唐永想认罪态度较好，主动退赃，且有立功情节，建议对其从轻处罚的辩护意见，符合证据证明的事实，本院予以采纳。
关于被告人危航军的辩护人提出其不是本案主犯的辩护意见，经查，被告人危航军与唐永想共谋诈骗后，各自安排人员分工合作实施诈骗，所得赃款由二人掌控和分配，在共同犯罪中明显起主要作用，是本案主犯，对该辩护意见本院不予支持。
关于被告人何红艳、曾琴的辩护人均提出二被告人是从犯，如实供述罪行，主动退赔被害人的经济损失，建议对二被告人减轻处罚的辩护意见，符合证据证明的事实，本院予以采纳。
关于被告人黄俊、被告人杨圣杰及其辩护人均提出二被告人没有到过指控的第5笔、第10笔犯罪地点抛洒卡片的辩解及辩护意见，经查，在案证据不能证实二被告人到上述地点作案的指控，对该辩解及辩护意见本院予以支持。
关于被告人杨圣杰的辩护人提出杨圣杰是本案从犯，建议对其从轻处罚的辩护意见，符合证据证明的事实，本院予以采纳。
根据各被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，对被告人肖子义、赵进适用缓刑没有再犯罪的危险，对所居住社区没有重大不良影响，可依法宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人唐永想犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月26日起至2021年2月25日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）
二、被告人危航军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月17日起至2022年2月16日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）
三、被告人胡木树犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月22日起至2018年6月21日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）
四、被告人何红艳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月17日起至2017年10月16日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）
五、被告人曾琴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月26日起至2017年10月25日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）
六、被告人黄俊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月16日起至2017年12月15日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）
七、被告人杨圣杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月16日起至2017年12月15日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）
八、被告人肖子义犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
九、被告人赵进犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（被告人肖子义、赵进的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）
十、对扣押在案的作案工具二轮摩托车一辆、无牌二轮摩托车一辆予以没收并上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 冯 鹤
人民陪审员 何德万
人民陪审员 万家烈
二〇一七年九月八日
书 记 员 向均旭