新疆维吾尔自治区玛纳斯县人民法院
刑 事 判 决 书
2017新23**刑初194号
公诉机关玛纳斯县人民检察院。
被告人谢南,男,1985年7月25日出生于广西壮族自治区宾阳县,汉族,小学肄业,无固定职业,住广西壮族自治区宾阳县宾州。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月19日被刑事拘留,同年5月26日被逮捕。现羁押于玛纳斯县看守所。
辩护人徐建城,新疆凤鸣律师事务所律师。
被告人潘国伟,男,1982年6月10日出生于广西壮族自治区宾阳县,汉族,小学文化,无固定职业,住广西壮族自治区宾阳县宾州。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月4日被刑事拘留,同年6月3日被取保候审。经本院决定于2018年2月2日被执行逮捕。现羁押于玛纳斯县看守所。
被告人谢云,男,1984年1月20日出生于广西壮族自治区宾阳县,汉族,初中文化,无固定职业,住广西壮族自治区宾阳县宾州。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月30日被刑事拘留,同年7月29日被保候审。经本院决定于2018年3月5日被执行逮捕。现羁押于玛纳斯县看守所。
玛纳斯县人民检察院以玛检公刑诉[2017]203号起诉书指控被告人谢南、潘国伟、谢云犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2017年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年1月8日公开开庭审理了本案。玛纳斯县人民检察院指派检察员陈晓芬、马鸿龙出庭支持公诉，被告人谢南及其辩护人徐建城、被告人潘国伟、谢云到庭参加诉讼。现已审理终结。
玛纳斯县人民检察院指控：2016年12月初，网络诈骗人员”阿四”找到被告人潘国伟让其帮助取款，约定给其取款20%的提成，后被告人潘国伟介绍被告人谢南从事此项工作，并答应给其取款额15%的提成，后谢南购买了数张非本人身份证明开设的银行卡，包括胡燕子×××中国银行卡，李中良×××中国银行卡，并将开户姓名、卡号一并写在纸上由潘国伟交给诈骗人员”阿四”，让诈骗人员将钱打在其所购买的银行卡上。2016年12月至2017年3月，被告人谢南、潘国伟从提供的胡燕子、李中良银行卡上取现并转交数额达133850元，二人从中获利2万余元；被告人谢云明知是赃款仍协助谢南取款19900元。案发后，被告人谢南、潘国伟相继被公安机关抓捕归案，被告人谢云得知自己被公安机关追逃于2017年6月30日向广西壮族自治区宾阳县公安局芦圩派出所投案。被告人潘国伟近亲属于（）2017年6月3日退赔李某被骗的25000元赃款。
针对上述指控，公诉机关出示了相关证据，据此认为，被告人谢南、潘国伟明知他人诈骗所得赃款，为牟利为诈骗人员提供转移赃款的银行卡，帮助诈骗人员将赃款取现并转交，数额达133850元，情节严重；被告人谢云明知谢南在为诈骗人员取钱，仍积极提供帮助，数额19900元，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究三被告人刑事责任。被告人谢南、潘国伟具有坦白情节，建议对二被告人处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金；被告人谢云具有自首情节，建议处一年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
被告人谢南、潘国伟、谢云对指控的犯罪事实及罪名无异议。
被告人谢南辩护人对指控犯罪事实及罪名无异议，但认为本案属于共同犯罪，谢南系从犯，有坦白等从轻量刑情节。
经审理查明：2016年12月初，被告人潘国伟为非法获利，明知”阿四”系电信网络诈骗人员仍同意充当”取款手”帮助支取诈骗所得赃款，二人商定以实际取款金额的20%作为报酬。后被告人潘国伟介绍被告人谢南从事此项工作，并答应给其取款额15%的提成，后谢南购买了数张非本人身份证明开设的银行卡，包括胡燕子×××中国银行卡，李中良×××中国银行卡，并将开户姓名、卡号一并写在纸上由潘国伟交给诈骗人员”阿四”，让诈骗人员将钱打在其所购买的银行卡上。2016年12月至2017年3月，被告人谢南、潘国伟从提供的胡燕子、李中良卡上取现并转交数额达133850元，二人从中获利2万余元；被告人谢云明知是赃款仍协助谢南取款19900元。案发后，被告人谢南、潘国伟相继被公安机关抓捕归案，被告人谢云得知自己被公安机关追逃于2017年6月30日向广西壮族自治区宾阳县公安局芦圩派出所投案。被告人潘国伟近亲属于2017年6月3日退赔李某被骗的25000元赃款。具体事实如下：
（一）2016年12月19日晚21时许及次日10时许，西安市居民郝丰秀接到自称其公司老板冀建平的手机发来的诈骗短信。便让其儿媳刘某按照短信内容向宋彩军银行卡（卡号×××）转入10000元，后诈骗人员将9990元从宋彩军银行卡内转至户名胡燕子的中国银行卡内，潘国伟告知谢南该卡进钱，谢南持卡于2016年12月20日12时49分至12时59分在广西壮族自治区南宁宾阳县滨州镇国太村委农信自动柜员机上分两笔取现9900元，谢南和潘国伟扣除20%的提成后，由潘国伟将剩余赃款交予诈骗人员。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：
1.被害人刘某陈述、短信内容照片、打款凭条和业务凭证，证实2016年12月19日21时许，其婆婆郝丰秀收到号码186XXXX****发来的短信，自称是冀建平，并称这是自己新办的号码要求郝丰秀保存，12月20日10时许，郝丰秀再次收到该号码发来的短信，称其将向郝丰秀的账户上转账50000元，然后由郝丰秀将该50000元转账至户名为宋彩军、账号为×××，并说其已经转账成功，郝丰秀信以为真，便要求其儿媳刘某将10000元转到宋彩军的账户，后其向冀建平核实后得知，冀已出国，方知被骗的事实经过。
2.户名宋彩军、卡号×××牡丹灵通卡账户历史明细清单，证实2016年12月20日，宋彩军银行卡收到刘某汇款10000元，当日跨行汇款至胡燕子的中国银行卡内9990元。
3.户名胡燕子中国银行卡交易流水及交易对手账号，证实2016年12月20日，胡燕子的银行卡收到网银异地跨行转账9990元，当日分两笔5000元和4900元支取。
4.户名胡燕子中国银行卡取款地点、交易明细单，证实2016年12月20日12时49分至12时59分，胡燕子的银行卡在广西壮族自治区南宁市宾阳县宾州镇国太村委农信终端号01112201自动柜员机上，以5000元和4900元两笔取现。
（二）2016年12月26日11时许，江西省靖安县居民王某1接到自称是其老板徐立平的诈骗短信，后再次收到该号码发来的短信。王某1在工商银行按照短信指示向白福前的银行卡（卡号×××）转入5万元，后诈骗人员将其中的20100元转入胡燕子的中国银行卡内，潘国伟电话通知谢南，谢南持胡燕子卡于2016年12月26日12时27分至12时38分在广西壮族自治区南宁宾阳县凤凰广场1期B区邮政储蓄银行自动柜员机分七次取现20000元，谢南和潘国伟扣除20%的提成后，由潘国伟将赃款交予诈骗人员。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：
1.被害人王某1陈述、开户人信息及联系方式查询单，证实其收到186XXXX****发来的短信，自称是其老板徐立平，要求其帮助转5万元，其信以为真，将自己卡内的50000元钱转至对方提供的账号为×××、户名为白福前的银行卡内，后得知被骗的事实经过。
2.户名白福前、卡号×××中国工商银行牡丹灵通卡账户历史明细清单，证实2016年12月26日，白福前中国工商银行卡收到王某1转账汇款50000元，其中20100元通过网银转入胡燕子中国银行卡内。
3.户名胡燕子中国银行卡交易流水及交易对手账号，证实2016年12月26日，胡燕子的银行卡通过网银转账收入20100元，当日分七笔将20000元支取，其中六笔3000元、一笔2000元。
4.户名胡燕子中国银行卡取款地点、交易明细单，证实胡燕子的中国银行卡，于2016年12月26日12时27分16秒至12时38分32秒在广西宾阳县凤凰城市广场一期B区邮储银行终端号45092027的自动柜员机分七笔取现20000元。
（三）2017年1月7日早晨，辽宁省大连市居民王某2接到手机号155XXXX****发来的诈骗短信，后再次收到短信。遂按照短息指示向张渊平的银行卡（卡号×××）内分别汇入8000元、20000元、22000元，共计50000元。后诈骗人员将其中的19990元转入胡燕子的中国银行卡内。潘国伟通知谢南后，谢南将胡燕子卡交给谢云，谢云于当日13时47分至13时57分在广西壮族自治区宾阳县宾州镇国太村委农信自动柜员机上将19900元取出后交给谢南，谢南向谢云支付好处费1000元，后谢南与潘国伟扣除20%提成后，由潘国伟将赃款交给诈骗人员。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：
1.被害人王某2陈述、王玉清银行卡汇款业务凭证，证实2017年1月7日，其接到陌生号码155XXXX****发来的短信，其误以为是领导曲书记，后其按照该号码发来的短信要求，第一次其汇款8000元，第二次其让女儿王玉清汇款20000元，第三次其和女儿王玉清汇款22000元，共计向张渊平×××的银行卡汇入共50000元现金。
2.户名张渊平、卡号×××开户信息及交易流水记录及交易对手账号，证实2017年1月7日，张渊平银行卡内现金存入8000元、20000元、10000元、10000元、2000元，存款地点为大连市庄河市明星支行营业部、庄河营业部华联超市，其中19990元当日转存至胡燕子的银行卡内。
3.户名胡燕子中国银行卡交易流水及交易对手账号，证实2017年1月7日，胡燕子的银行卡通过网银转账收入19990元，于当日分四笔支取，其中三笔5000元、一笔4900元。
4.户名胡燕子中国银行卡取款地点、交易明细单，证实2017年1月7日13时47分至13时57分在广西宾阳县宾州镇太村委农信终端号01112201的自动柜员机分四笔取现19990元。
5.胡燕子中国银行卡在宾阳宾州镇国太村委农信终端号01112201取款视频及外围视频，证实2017年1月7日13时53分28秒至13时56分40秒，谢云在宾阳宾州镇国太村委农信终端号01112201自动取款机上取款。
6.被告人谢云的供述，证实其帮助谢南在2017年1月7日中午取了将近20000元，谢南给了其1000元好处费，其知道该钱是网络诈骗的钱，因该县网络诈骗成风，大家都心照不宣。
（四）2017年1月9日20日48分许，上海市居民王某3接到自称是王某3公司的老板钱敬的诈骗信息，次日再次接到诈骗信息。王某3遂按照短信指示向黄伦银行卡（卡号×××）汇款65000元，后诈骗人员将其中的20130元转入李中良中国银行卡内，19860元转入胡燕子中国银行卡内，潘国伟电话通知谢南后，谢南持李中良卡于2017年1月10日12时24分至12时35分在广西宾阳县宾州镇国太村委农信自动柜员机分四次取现19900元，持胡燕子卡于2017年1月10日12时39分至12时43分在广西宾阳县宾州镇马兰街37号邮政储蓄银行自动柜员机取现19800元，谢南与潘国伟扣除20%提成后，由潘国伟将赃款交给诈骗人员。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：
1.被害人王某3陈述、活期账户历史明细查询打印清单，证实2017年1月9日20时48分，其接到陌生号码1821729484510发来的短信，自称是钱敬，1月10日10时20分，其再次接到该号码发来的短信称让其帮忙转一笔钱到户名黄伦、卡号是×××账户内，因钱敬是其公司的老板，同日，其在家中通过手机银行向黄伦的账户汇款25000元，后又于当日在浦发银行柜台通过平板电脑向黄伦账户转账40000元，后其在公司遇到钱敬方知自己被骗。
2.浦发银行汇款详情查询单、活期账户历史查询打印清单、中国工商银行自贸试验区浦东机场综合保税区支行黄伦卡号×××牡丹灵通卡账户历史明细清单，证实2017年1月10日，王某3卡号×××的浦发银行卡向黄伦卡号×××牡丹灵通卡账户先后汇入25000元和40000元，当日，后该款从黄伦卡转出，其中19860元转入户名胡燕子尾号3251银行卡中；20130元通过网银跨行汇款至户名李中良尾号8457银行卡中。
3.户名胡燕子中国银行卡、户名李中良中国银行卡交易流水及交易对手账号，证实2017年1月10日，胡燕子银行卡通过网银转账收入19860元，分当日分七笔被支取，其中六笔3000元，一笔1800元；2017年1月10日，李中良银行卡，网银转账收到20130元，当日该卡异地跨行分四次被支取，三笔5000元、一笔4900元。
4.户名胡燕子、李中良中国银行卡取款地点、交易明细单，证实胡燕子的中国银行卡，2017年1月10日12时39分至12时43分在广西宾阳县宾州镇马兰街37号邮储银行终端号45092028的自动柜员机分七笔取现19800元；李中良中国银行卡，于2017年1月10日12时24分至13时21分，在广西宾阳县宾州镇国太村委农信终端号01112201的自动柜员机分四次取现19900元。
5.户名李中良中国银行卡在2017年1月10日12时20分至13时22分在宾阳宾州镇国太村委农信终端号01112201取款视频及外围视频，证实谢南2017年1月10日12时21分至12时32分在广西南宁市宾阳宾州镇国太村委广西农信（终端号01112201）自动柜员机取款。
（五）2017年2月17日21时许，玛纳斯县五洲建材有限公司职工李某，接到冒充公司领导周某手机号码发来的诈骗短信，将自己卡内的25000元钱转账至指定的户名为罗正的卡内（卡号×××），后诈骗人员于当日将20100元转至户名为李中良中国银行卡内，4880元转入户名为胡燕子中国银行卡内，潘国伟电话通知谢南后，谢南持李中良卡于2017年2月18日15时至15时11分在广西宾阳县宾州镇国太村委农信自动柜员机分四次取现20000元，持胡燕子卡于当日15时14分至15时15分在广西宾阳县宾州镇马兰街37号邮政储蓄银行自动柜员机两次取现4800元，谢南与潘国伟扣除获利后，将剩余钱交给诈骗人员。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：
1.证人周某证言、手机提取的由李某转发给周某的短信照片，证实其通过李某得知有人冒充其向李某诈骗钱财的事情经过，李某向其核实时向其转发了骗子发的短信截图。
2.被害人李某陈述、中国银行卡历史交易明细清单、中国银行新疆区分行新线借记卡历史交易清单，证实2017年2月18日14时30分，其被一个冒充公司领导周某手机号码发来的诈骗短信，其于2017年2月18日将银行卡内25000元现金转账至户名罗正、卡号为×××的银行卡内。
3.户名罗正，卡号×××中国工商银行卡网银交易记录，证实2017年2月18日收款后，其中20100元转入李中良卡内，4880元转入胡燕子卡内。
4.户名李中良、胡燕子交易流水清单，证实李中良中国银行卡2017年2月18日网银转账收到20100元，当日该借记卡在省内异地跨行自动柜员机分四笔被人支取2万元（每笔5000元）。胡燕子该中国银行卡2017年2月18日网银转账收入4880元，当日该借记卡通过自动柜员机省内异地跨行支取3000元和1800元。
5.户名李中良、户名胡燕子中国银行卡2017年2月18日跨行交易明细记录、取款地点、交易明细单，证实户名李中良银行卡2017年2月18日15时7分、15时8分、15时10分、15时11分在广西农村信用社联合社南宁市宾阳县宾州镇国太村委自动柜员机四次各支取5000元，当日取现20000元；户名胡燕子银行卡2017年2月18日15时14分、15时15分在中国邮政储蓄银行南宁市宾阳县宾州镇马兰街37号自动柜员机分两次各取现3000元和1800元。
6.户名李中良、户名胡燕子中国银行卡在2017年2月18日取款监控视频，证实2017年2月18日谢南在国太村委农信社自动柜员机（终端号01112201）于15时8分29秒至15时11分24秒取款；当日15时13分52秒至15时15分08秒，谢南在马兰街邮储银行（终端号45092028）自动柜员机上取款。
（六）2017年3月25日10时许，四川省自贡市居民张某在QQ上接到冒充朋友张萍的诈骗信息后，在自贡市汇东老年大学地面的农业银行，向王经理指定的户名王顺波的银行卡（卡号×××）内分两笔转入24800元，后诈骗人员将其中的18800元转入户名为胡燕子的中国银行卡内，潘国伟电话通知谢南后，谢南持胡燕子卡于2017年3月25日11时55分至12时在南宁市宾阳县宾州马兰街37号中国邮政储蓄银行自动柜员机上分七次取现18700元，谢南与潘国伟扣除20%提成后，由潘国伟将赃款交给诈骗人员。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：
1.被害人张某陈述、中国农业银行卡交易明细清单、中国农业银行转账业务客户回执，证实2017年3月25日10时许，他人通过QQ谎称其朋友张萍在国外旅游出了问题，要求其与王经理联系解决问题，联系后王经理要求其转钱过去。2017年3月25日，张某用中国农业银行卡分别向王顺波×××的中国农业银行卡两次转账各18800元、6000元，共计24800元。
2.户名为王顺波、卡号×××银行卡开户信息及交易流水记录及交易对手账号，证实2017年3月25日，户名王顺波的中国农业银行卡收到张某转账18800元和6000元，当日18800元转入胡燕子的银行卡内。
3.户名胡燕子银行卡交易流水及交易对手账号，证实2017年3月25日，胡燕子的银行卡转账收到18800元，分七笔取现18700元（六笔3000元、一笔700元）。
4.户名胡燕子中国银行卡取款地点及自动柜员机终端号明细表，证实胡燕子银行卡2017年3月25日11时55分至11时58分在南宁市宾阳县宾州镇马兰街37号中国邮储银行终终端号45092028自动柜员机上取现18700元（六笔3000元、一笔700元）。
5.户名胡燕子中国银行卡于2017年3月25日11时至12时在广西南宁市宾阳宾州镇马兰街37号邮储银行自动柜员机（终端号45092028）取款监控及外围视频，证实2017年3月25日11时56分11秒至12时0分46秒期间，谢南在马兰街终端号45092028的取款机取款。
本案的综合证据有：
1.开户行地址及账户资料，证实中国银行卡，卡号×××,账号为×××,户名李中良；中国银行卡，卡号×××，账号为×××，户名为胡燕子。
2.被告人谢南供述，证实其通过潘国伟介绍专门帮助网络诈骗人员取钱，并提供了五张银行卡用于转钱，其按照15%提成，剩余钱全部交给了潘国伟，其还供述自己所购买的卡只交给谢云和谢三荣取过一次钱，从未给别人使用过，其记得尾号为3251和8457的卡进钱次数较多。
3.被告人潘国伟供述，证实其与谢南一起帮助电信诈骗人员”阿四”将诈骗款取现，由谢南提供转钱用的银行卡，其在中间传递信息向”阿四”转交诈骗得来的钱款，其与谢南获得20%的提成，其中谢南分得31000元、其分得6700元。
4.户籍证明、常住人口信息表、南宁市公安派出所无违法犯罪记录证明，证实谢南、潘国伟、谢云出生日期、住址、无前科等基本情况。
5.到案经过，证实潘国伟、谢南均通过网上追逃抓获归案，谢云系自动投案。
6.临时羁押证明，证实被告人谢南于2017年4月19日至4月21日临时羁押于广西宾阳县看守所；被告人谢云于2017年6月30日至7月13日临时羁押于宾阳县看守所。
7、关于李某被诈骗损失赔偿的情况说明、玛纳斯县公安局发还物品、文件清单，证实潘国伟家属于2017年6月3日将被害人李某损失的25000元打给了侦查人员，侦查人员将款取出后，于2017年7月25日发还给李某。
本院认为，被告人谢南、潘国伟明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍为诈骗犯罪分子提供银行卡，帮助支取赃款，数额达133850元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人谢云明知谢南在为诈骗人员取钱，仍积极提供帮助，数额19900元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。对电信网络诈骗犯罪所得及其产生收益，予以转账、套现、取现行为系诈骗罪还是掩饰、隐瞒犯罪所得罪区分，在于取款人加入犯罪时间点不同。本案中，被告人谢南、潘国伟明确加入犯罪时间点，是在网络诈骗人员”阿四”与被告人潘国伟商量取款，被告人谢南购买银行卡，将开户姓名、卡号信息由潘国伟交给诈骗人员”阿四”，此时，诈骗犯罪未既遂。所以，谢南、潘国伟取款行为虽发生在诈骗犯罪既遂之后，但其参与犯罪时间早在既遂之前，应当对谢南、潘国伟以诈骗罪的共犯认定。谢南、潘国伟与网络诈骗人员”阿四”商量取款、提供银行卡等系与电信诈骗实行犯的事先通谋，取款与分取利润行为与电话实施诈骗的人仅属于分工不同，但均属于电信诈骗犯罪的组成环节，故公诉机关指控被告人谢南、潘国伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得属定性不妥，应当予以纠正。虽然本案部分犯罪嫌疑人在逃，但不影响对已到案的被告人犯罪事实认定，在本起共同犯罪中，谢南、潘国伟起次要作用，系从犯，应从轻处罚。被告人谢南、潘国伟到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；被告人谢云在侦查机关通缉过程中，能自动投案并如实供述自己罪行，属自首，可从轻处罚。经社区矫正机构评估，不同意对谢云适用社区矫正，故不宜对谢云宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款的规定，判决如下：
一、被告人谢南犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月19日起至2020年4月18日止；罚金于本判决发生法律效力后十日内缴纳。）
二、被告人潘国伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月2日起至2021年1月1日止，已扣除先前羁押的31日；罚金于本判决发生法律效力后十日内缴纳。）
三、被告人谢云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月5日起至2019年2月2日止，已扣除先前羁押的30日；罚金于本判决发生法律效力后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向昌吉回族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 张军民
审 判 员 陈宏毅
人民陪审员 李会军
二〇一八年三月十日
书 记 员 张文杰