中华人民共和国
山东省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）鲁刑二终字第14号
原公诉机关中华人民共和国山东省青岛市人民检察院。
上诉人（原审被告人）金辉亮，女，1989年9月18日出生，朝鲜族，中专文化，无业。
辩护人牛上山，山东畅海律师事务所律师。
原审被告人全成吉（英文名JE0NSE0NGGIL），男，1979年10月2日出生，大韩民国国籍，初中文化，无业。
原审被告人李钟烈（英文名LEEJ0NGYE0L），男，1978年9月11日出生，大韩民国国籍，高中文化，无业。
原审被告人韩洙东（英文名HANSUD0NG），男，1979年8月8日出生，大韩民国国籍，大学文化，无业。
原审被告人千志焕（英文名CHUNJIHWAN），男，1981年10月31日出生，大韩民国国籍，高中文化，无业。
原审被告人方男勇（英文名BANGNAMY0NG），男，1979年1月5日出生，大韩民国国籍，大学文化，无业。
原审被告人刘容准（英文名Y00Y0NGJUN），男，1985年1月18日出生，大韩民国国籍，大学文化，无业。
原审被告人高哲民（英文名K0CHE0LMIN），男，1984年10月1日出生，大韩民国国籍，大专文化，无业。
原审被告人崔民永（英文名CH0EMINYE0NG），男，1992年8月10日出生，大韩民国国籍，高中文化，无业。
原审被告人金亨周（英文名KIMHYUNGJU），男，1985年11月27日出生，大韩民国国籍，高中文化，无业。
原审被告人林斗汉（英文名LIMD00HAN），男，1974年10月27日出生，大韩民国国籍，高中文化，无业。
原审被告人朴相均（英文名PARKSANGKYUN），男，1992年7月22日出生，大韩民国国籍，高中文化，无业。
原审被告人李勇钟（英文名LEEY0NGJ0NG），男，1992年5月22日出生，大韩民国国籍，高中文化，无业。
原审被告人赵东根（英文名CH0D0NGGEUN），男，1973年7月27日出生，大韩民国国籍，大学文化，无业。
原审被告人金健永（英文名KIMKE0NY0NG），男，1992年5月27日出生，大韩民国国籍，大学文化，无业。
原审被告人具喜敏（英文名G00HEEMIN），女，1982年8月27日出生，大韩民国国籍，高中文化，无业。
原审被告人安美姬（英文名AHNMIHEE）���女，1966年6月6日出生，大韩民国国籍，高中文化，无业。
原审被告人禹珠妍（英文名W00J00YE0N），女，1978年9月14日出生，大韩民国国籍，高中文化，无业。
上诉人金辉亮及其他原审被告人均因诈骗罪于2012年6月11日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕，其中原审被告人韩洙东于2013年12月10日被取保候审。上诉人金辉亮、原审被告人具喜敏、安美姬、禹珠妍被羁押于山东省青岛市第三看守所，原审被告人全成吉、李钟烈、千志焕、方男勇、刘荣准、高哲民、崔民永、金亨周、林斗汉、朴相均、李勇钟、赵东根、金健永被羁押于山东省青岛市第一看守所。
翻译人吴圣花，山东省青岛市翻译中心翻译。
中华人民共和国山东省青岛市中级人民法院审理山东省青岛市人民检察院指控被告人全成吉、李钟烈、韩洙东、千志焕、方男勇、刘荣准、高哲民、崔民永、金亨周、林斗汉���朴相均、李勇钟、赵东根、金健永、具喜敏、安美姬、禹珠妍、金辉亮犯诈骗罪一案，于二○一三年七月十八日作出（2013）青刑二初字第16号刑事判决。宣判后，原审被告人金辉亮不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭予以审理。经过阅卷、讯问上诉人、原审被告人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，被告人全成吉预谋从大韩民国境内组织人员到中国境内，以向大韩民国境内拨打网络诈骗电话的方式，对大韩民国公民实施诈骗。2012年3月至6月间，全成吉以被告人金辉亮的名义租赁了山东省青岛市城阳区弘通漫城小区6号楼2单元1302户为作案地点，购置电脑、网络电话机等作案工具，先后从大韩民国组织被告人李钟烈、金亨周、安美姬、刘荣准、高哲民、千志焕、具喜敏、方男勇、禹珠妍、韩洙东等人前来，负责拨打网络电话实施诈骗。全成吉对上述大韩民国国籍被告人培训后，指使其冒充大韩民国凯皮特尔（音译）公司职员身份，以办理贷款为由向大韩民国公民拨打网络电话，骗取手续费和保证金，并按照每名被告人实际诈骗数额的20%或30%提成支付给各被告人。截止案发前，该团伙诈骗数额共计人民币450余万元。其中，被告人李钟烈参与诈骗数额共计人民币10万余元，还介绍金健永、李勇钟、崔民永、朴相均、赵东根、林斗汉、田浩灵（另案处理）参加，并负责部分管理工作；被告人韩洙东参与诈骗数额共计人民币2万余元，还介绍朴廷洙、金志坤等6人（均另案处理）参加；被告人千志焕参与诈骗数额共计人民币67万余元；被告人方男勇参与诈骗数额共计人民币29万余元；被告人刘荣准参与诈骗数额共计人民币49万余元；被告人高哲民参与诈骗数额共计人民币47万余元；被告人崔民���参与诈骗数额共计人民币33万余元；被告人金亨周参与诈骗数额共计人民币17万余元；被告人林斗汉参与诈骗数额共计人民币35万余元；被告人朴相均参与诈骗数额共计人民币32万余元；被告人李勇钟参与诈骗数额共计人民币32万余元；被告人赵东根参与诈骗数额共计人民币31万余元；被告人金健永参与诈骗数额共计人民币25万余元；被告人具喜敏参与诈骗数额共计人民币17万余元；被告人安美姬参与诈骗数额共计人民币13万余元；被告人禹珠妍参与诈骗数额共计人民币13万余元。期间，被告人金辉亮还受全成吉指使，提供银行账户收取诈骗赃款，按诈骗数额将提成工资发放给各被告人等工作，并从全成吉处获取报酬。
2012年6月11日，在案18名被告人被公安人员查获。
原审法院审理期间，被告人全成吉的亲属代全成吉交纳罚金人民币25万元；被告人韩洙东的亲属代韩洙东交纳罚金人民币1万元；被告人赵东根的亲属代赵东根交纳罚金人民币3.5万元；被告人崔民永的亲属代崔民永交纳罚金人民币7万元。
上述事实有经原审法院庭审质证、采信的接收刑事案件登记表、破案经过、抓获经过、扣押物品文件清单、银行交易明细、2012年5月和6月诈骗数额统计情况、2012年5月话务员工资表、银行存汇款查询、房屋租赁合同、护照、户籍证明、证人李某、金某的证言、现场勘验检查笔录及照片、现场勘验检查提取痕迹物证登记表、现场平面示意图、电子证物检查工作记录、勘验检查照片记录表、封存电子证据清单、被告人供述等证据证实。
原审判决认为，被告人全成吉、李钟烈、韩洙东、千志焕、方男勇、刘荣准、高哲民、崔民永、金亨周、林斗汉、朴相均、李勇钟、赵东根、金健永、具喜敏、安美姬、禹珠妍、金辉亮的行为构成诈骗罪，诈��数额特别巨大，依法应予惩处。在共同犯罪中，被告人全成吉系主犯，应按其组织、指挥的全部犯罪处罚；其他17名被告人均系从犯，按照其参与犯罪的具体数额、情节，依法从轻或减轻处罚。各被告人系初犯、认罪态度较好，依法酌情从轻处罚。被告人全成吉、韩洙东、赵东根、崔民永积极缴纳罚金，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第六条第一、三款，第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第三十五条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，以诈骗罪分别判处被告人全成吉有期徒刑十四年，并处罚金人民币六十万元、驱逐出境；被告人李钟烈有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元、驱逐出境；被告人韩洙东有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元、驱逐出境；被告人���志焕有期徒刑八年，并处罚金人民币十四万元、驱逐出境；被告人方男勇有期徒刑五年，并处罚金人民币九万元、驱逐出境；被告人刘容准有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元、驱逐出境；被告人高哲民有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元、驱逐出境；被告人崔民永有期徒刑五年，并处罚金人民币七万元、驱逐出境；被告人金亨周有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元、驱逐出境；被告人林斗汉有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元、驱逐出境；被告人朴相均有期徒刑六年，并处罚金人民币七万元、驱逐出境；被告人李勇钟有期徒刑六年，并处罚金人民币七万元、驱逐出境；被告人赵东根有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币七万元、驱逐出境；被告人金健永有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元、驱逐出境；被告人具喜敏有期徒刑四年六个月��并处罚金人民币四万元、驱逐出境；被告人安美姬有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元、驱逐出境；被告人禹珠妍有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元、驱逐出境；被告人金辉亮有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。随案移送的被告人金辉亮的中国银行卡、中国工商银行卡、交通银行卡各一张，扣押于侦查机关的台式电脑17台、笔记本电脑23台、网络电话机3部，依法没收。
原审判决宣判后，原审被告人金辉亮以“其主观上没有诈骗的故意，属于被动参与，主观恶性和社会危害性轻于其他同案犯；其不知道提供账户收取的款项系诈骗所得；愿意缴纳罚金；量刑过重，请求从轻处罚”为主要理由提出上诉。上诉人金辉亮的辩护人除提出了与上诉人金辉亮上诉理由相同的辩护意见外，还提出“原审判决认定金辉亮犯罪数额为全部涉案数额，有失法律公正”的辩护��见。
经二审审理查明的上诉人金辉亮、原审被告人全成吉、李钟烈、韩洙东、千志焕、方男勇、刘荣准、高哲民、崔民永、金亨周、林斗汉、朴相均、李勇钟、赵东根、金健永、具喜敏、安美姬、禹珠妍犯诈骗罪的事实和证据与原审相同。
关于上诉人金辉亮所提“其主观上没有诈骗的故意，属于被动参与，主观恶性和社会危害性轻于其他同案犯；其不知道提供账户收取的款项系诈骗所得；愿意缴纳罚金；量刑过重，请求从轻处罚”的上诉理由及上诉人金辉亮的辩护人所提的辩护意见。经查，上诉人金辉亮在侦查阶段供称，其跟全成吉工作后，即知道该团伙以拨打网络电话谎称办理贷款的方式，骗取大韩民国国籍被害人钱财。在案的证据并证实，金辉亮通晓韩语，在各原审被告人实施诈骗期间，金辉亮在场听闻。银行交易明细、电脑恢复资料、原审被告人全成吉��刘荣准、高哲民等人的供述证实，2012年3月至6月，金辉亮根据全成吉指使，负责提供收取诈骗款项的大韩民国账户、提供3个银行账户接收诈骗赃款、向各原审被告人发放诈骗提成等工作。上述事实和证据，足以证实上诉人金辉亮明知全成吉等在案17名原审被告人系以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取大韩民国人的钱财，仍全程参与，一直对全成吉的诈骗犯罪起协助作用，其行为构成诈骗罪，并应对本案全部数额承担责任。原审判决鉴于金辉亮在共同犯罪中的地位和作用，依法认定其为从犯，对其减轻处罚，判处其有期徒刑五年、并处罚金二万元的量刑适当。金辉亮愿意缴纳罚金已不足以对其再予从轻处罚。前述上诉理由和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。
本院认为，上诉人金辉亮、原审被告人全成吉、李钟烈、韩洙东、千志焕、方男勇���刘荣准、高哲民、崔民永、金亨周、林斗汉、朴相均、李勇钟、赵东根、金健永、具喜敏、安美姬、禹珠妍犯诈骗罪。原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 朱云三
代理审判员 张运通
代理审判员 张 霞
二〇一四年三月五日
书 记 员 张庆娜