广东省深圳市宝安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2012）深宝法刑初字第2139号
公诉机关深圳市宝安区人民检察院。
被告人熊某。因涉嫌诈骗于2011年9月16日被深圳市公安局宝安分局羁押，次日被刑事拘留，2011年10月1日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。
辩护人蓝某，江西寻信律师事务所律师。
公诉机关以深宝检公二诉（2012）984号起诉书指控被告人熊某犯诈骗罪，于2012年3月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，分别于2012年4月19日、2012年5月30日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员孙云飞出庭支持公诉，被告人熊某及辩护人蓝某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人熊某以虚构的深圳市捷程光电有限公司（以下简称“捷程公司”）的名义从深圳市旭成光电有限公司（以下简称“旭成公司”）购买价值人民币31，750元的PC板转卖给深圳市煌悦科技有限公司（以下简称“煌悦公司”）。2011年8月3日熊某在收到货款后，向某成公司谎称尚未收到货款并逃匿。
为支持指控，公诉机关当庭讯问了被告人熊某，宣读、出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证、物证、现场勘查笔录及照片等证据予以证实。据此公诉机关认为被告人熊某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并提请本院依法惩处。
被告人熊某否认控罪，辩称自己与旭成公司存在赊销关系，自己没有关机逃匿。
辩护人蓝某辩称本案应是一般的民事经济纠纷，指控被告人熊某犯诈骗罪的证据不足，且熊某在侦查阶段被刑讯逼供，其供述笔录并非真实意思表示，不应作为定案的依据。
经审理查明：2011年5月被告人熊某以虚构的捷程公司名义与旭成公司总经理孙某达成口头协议，于2011年5月7日、5月11日和5月26日分三次购买价值人民币31，750元的PC板后转卖给煌悦公司，并将煌悦公司开具的一张面值31，750元的支票（填写开票日期为2011年7月30日）交给旭成公司质押。2011年7月30日旭成公司指派司机李某甲与熊某一起前往煌悦公司兑付支票。熊某让李某甲在外等候，独自进去办理兑付。因对方相关人员不在，熊某便给煌悦公司财务人员王某留下户名杨琴的账号×××4613，并要求王某将货款打入此账号。2011年8月3日熊某确认通过此账号收到31，750元的货款后即挪作他用，但仍向某成公司谎称尚未收到钱，而后中断联系不接听电话。2011年9月16日熊某被抓获归案。
认定上述事实，有下列经庭审宣读、质证的证据予以证实：
一、被告人熊某的供述：称2011年2月份我在龙华街道找路边刻章的刻了一枚捷程公司的出货章，并且以该公司的名义给自己做了一盒名片。后来我就去找旭成公司的负责人孙某，我跟他说想和他们公司做业务，主要是他们提供PC板给我。2011年6月10日前后，我向某成公司拿了一批价值31，750元的PC板，给了旭成公司一张由煌悦公司开出的期票，并告诉孙某等我把货交付给煌悦公司后再一起拿这张期票去拿钱。后来旭成公司的司机陪我去煌悦公司收货款，但是司机当时没能上楼。我当时没有收到货款，就留下自己一个账号。后来收到款后旭成公司的人一直打电话给我，我就不接，我骗了31，750元货款，就不想还了。
二、被害人孙某的陈述（旭成公司总经理）：称熊某交给我一张某悦公司出具的支票当做货款，在兑付期快到时，熊某打电话告诉我说该票账户没钱，要去找出票的公司付钱。后来我派司机跟熊某一起拿支票去拿货款，熊某对我的司机说货款没有拿到。到了9月份煌悦公司的人向我们公司要货时我才得知货款已经给了熊某，于是我就找熊某要钱。他开始说没有收到，后来承认拿了钱但是已经用了。我们与熊某失去联系后到工商局查询，发现捷程公司没有进行工商登记。我跟熊某没有货款超过8万元才结款的约定。后我得到煌悦公司的通知说熊某约好了要去他们公司拿剩余的货款，我就报警了。在派出所时我没有打过熊某也没有见过其他人打。案发后，熊某的父亲将支票涉及的31，750元已经还给我，我免掉了熊某1万元的货款，目前熊某还欠我1.5万元的货款。
三、证人证言：
1、李某甲的证言（旭成公司的司机）：证实2011年8月初自己受公司委派跟熊某到煌悦公司拿货款。熊某让我在外面等他，后来熊某出来对我说货款没有收到，我们改天再来拿，我们就回去了。
2、王某的证言（煌悦公司的出纳）：证实煌悦公司跟熊某的捷程公司有业务往来。熊某在2011年5月份总共分三批送了31，750元的货过来，我在2011年6月10日出了一张2011年7月30日的期票。2011年7月30日熊某一个人拿着期票来公司要钱，但是当天老板不在，我没有钱。他走时留了一个户名为杨琴的农行账号，叫我有钱就打进这个账号。2011年8月3日我把31，750元打入了这个账户。后来孙某联系我们，我说已经把钱打给了熊某，孙某发现被骗就报警了。
四、书证、物证：
1、抓获经过、扣押物品清单、支票复印件、送货单和收据、身份信息材料、情况说明。
2、被告人熊某身体的三面照片、侦查人员出具的声明、入所体检表、监管医院的体检表：证实了熊某体表无损伤。
3、收据、谅解书（由旭成公司出具）：证实已收到熊某家属代为赔付的货款31，005元，双方货款已结清，请求对其从轻、减轻处罚。
五、现场勘验检查笔录和照片。
上述证据真实、合法，证据之间相互印证，足以认定。
本院认为，被告人熊某以非法占有为目的，采用虚构公司名义、隐瞒事实真相的方法，骗取公司财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。
结合本案相关证据材料，本院认为合同诈骗是指以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中骗取对方当事人财物，数额较大的行为。以行为人具有非法占有他人财物的目的为前提，其侵犯的是财产所有权和市场经济秩序。而经济合同纠纷是指行为人有履行或基本履行合同的诚意，只是由于客观原因而未能完全履行合同。以当事人的违约行为为前提，其侵害的是因合同产生的债权。二者的根本区别是行为人是否存在非法占有他人财产的主观故意。被告人熊某虽否认控罪，但其在侦查阶段均供述称自己想把涉案货款据为己有而骗旭成公司说没有拿到货款，且已经把钱花光。其当庭辩解称前述笔录内容是自己被刑讯逼供所致，经本院建议公诉机关补充侦查，对刑讯逼供行为已予以排除，故对其及辩护人关于其供述属非法证据的辩解不予采信。熊某在已取得全部货款后拒不履行付款义务，不属于因客观原因而未能完全履行合同的范畴。其将货款挪作他用在案发前拒不归还且拒不接听被害人电话，足以认定其有非法占有的主观故意。故辩护人关于本案应属于民事经济纠纷的辩护意见不予采纳。熊某虚构捷程公司名义与旭成公司发生业务往来，虽未签订书面合同，但应认定双方有口头合作协议，亦属于合同的范畴，结合熊某的作案手段及侵害的对象，本案定性为合同诈骗更为适当。公诉机关关于本案定性为诈骗的指控，本院不予支持。熊某家属积极偿还被害人的货款并取得谅解，可对其从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（一）、（四）项之规定，经合议庭评议，判决如下：
被告人熊某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年9月16日起至2012年7月15日止），并处罚金人民币二千元，限于本判决生效后一个月内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王 为 明
人民陪审员 黄 芳
人民陪审员 林 长 福
二〇一二年六月十三日
书 记 员 吕友媚（兼）
书 记 员 陈 丽 君
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
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