浙江省杭州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）浙杭刑初字第37号
公诉机关浙江省杭州市人民检察院。
被告人罗剑刚。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月8日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于杭州市富阳区看守所。
辩护人周辛艺。
浙江省杭州市人民检察院以杭检刑诉（2015）28号起诉书指控被告人罗剑刚犯诈骗罪，于2015年3月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省杭州市人民检察院指派代理检察员陈晓麒及蔡晨星出庭支持公诉。被告人罗剑刚及本院通知杭州市法律援助中心为其指派的辩护人周辛艺到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省杭州市人民检察院指控：2009年5月至2014年7月间，被告人罗剑刚隐瞒根本无还款能力的真相，虚构可以购买国有企业废旧设备、投资加油站和油库经营权、帮助安排工作等事实，先后在杭州市西湖区、富阳区等地多次骗取被害人张某乙等18人的资金共计9800余万元。经被害人多次催讨，至案发前造成被害人实际损失7900余万，具体如下：
1、2009年5月至2014年3月，被告人罗剑刚骗得被害人张某乙1204.3万元，造成实际损失646.3万元。
2、2010年4月至2013年4月，被告人罗剑刚骗得被害人周某乙770万元，造成实际损失670万元。
3、2011年8月至2014年1月，被告人罗剑刚骗得被害人徐某甲943.6万元，造成实际损失481.6万元。
4、2011年10月至2013年1月，被告人罗剑刚骗得被害人黄某甲281万元，造成实际损失231万元。
5、2012年6月至12月，被告人罗剑刚骗得被害人胡某510万元。
6、2012年9月，被告人罗剑刚骗得被害人陈某乙95万元。
7、2012年12月至2013年4月，被告人罗剑刚骗得被害人孙某370万元。
8、2013年3月至10月，被告人罗剑刚骗得被害人石某94万元。
9、2013年3月至4月，被告人罗剑刚骗得被害人杨某甲200万元，造成实际损失50万元。
10、2013年5月，被告人罗剑刚骗得被害人高某乙425万元，造成实际损失325万元。
11、2013年5月至2014年6月，被告人罗剑刚骗得被害人叶某甲410万元，造成实际损失190万元。
12、2013年6月至2014年2月，被告人罗剑刚骗得被害人张某丙150万元。
13、2013年10月至2014年7月，被告人罗剑刚骗得被害人吴某1236万元，造成实际损失1216万元。
14、2013年11月，被告人罗剑刚骗得被害人叶某乙575万元。
15、2013年12月至2014年1月，被告人罗剑刚骗得被害人樊某800万元。
16、2013年12月，被告人罗剑刚骗得被害人黄某乙20万元，造成实际损失10万元。
17、2013年12月，被告人罗剑刚骗得被害人陈某丙50万元。
18、2014年5月，被告人罗剑刚骗得被害人江某1680万元，造成实际损失1530万元。
被告人罗剑刚将骗取的钱款给予高某甲（另案处理），及用于归还个人债务、购置车辆、个人日常消费等奢侈挥霍和违法犯罪活动。
2014年7月8日，被告人罗剑刚因被害人围堵而到案。
为证明上述指控事实，公诉机关当庭出举了借条、银行账户明细、扣押清单、冻结存款（回执）等书证，证人高某甲、罗某、等人证言，被害人张某乙、周某乙、徐某甲等人陈述，电子物证检验报告，手机数据光盘，抓获经过、户籍证明及被告人罗剑刚供述等证据。据此，认为被告人罗剑刚的行为已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人罗剑刚对指控事实及罪名均无异议，唯辩称其骗取钱款部分投资给高某甲试图赚钱还本，后期受高某甲胁迫而骗钱供高某甲使用，高某甲欠其4000余万元，其出具给高某甲的700万元欠条等材料系高某甲逼迫其书写；其系主动归案。其辩护人对指控罪名无异议，对指控部分事实及量刑情节提出：1、指控骗取胡某510万元，其中200万元系借款，不应计算在诈骗数额内；指控骗取徐某甲943.3万元，其中3笔借款共计297万元已归还本息，不应计算在诈骗数额内。2、案发前已归还的数额应当扣除，故罗剑刚的诈骗总额应为7400余万元。3、罗剑刚主观恶意不大。罗剑刚一直受到高某甲胁迫，并没有将全部款项占为己有，听信高某甲承诺的高额返利，希望通过高某甲在澳门的生意赚钱归还前款，高某甲所称已将4600万元以现金方式归还罗剑刚并非属实，高某甲了解并参与罗剑刚的诈骗行为。4、罗剑刚有自首情节，认罪态度较好，无前科。请求对罗剑刚从轻处罚。
经审理查明：2009年5月至2014年7月期间，被告人罗剑刚隐瞒根本无项目经营权、无废旧设备可购买营利、无还款能力等真相，利用其兄弟罗某在中国石油化工集团有限公司担任职务、其本人在杭州中亚机械有限公司任外协主管的事实，虚构购买国有企业废旧设备、投资加油站和油库经营权、帮助安排工作、购买公司股权、其兄弟罗某急需资金等事实，先后在杭州市西湖区、拱墅区、富阳区等地多次骗取被害人张某乙等18人的资金共计9425.7万元。经被害人催讨，被告人罗剑刚归还部分钱款，至案发前造成被害人实际损失7862.7万元。具体事实如下：
1、2009年5月至2014年3月，被告人罗剑刚骗得被害人张某乙1204.3万元，造成实际损失646.3万元。
2、2010年4月至2013年4月，被告人罗剑刚骗得被害人周某乙678.8万元，造成实际损失538.8万元。
3、2011年8月至2014年1月，被告人罗剑刚骗得被害人徐某甲646.6万元；期间还向徐某甲借款290万元，后归还并支付利息60万元，共造成实际损失481.6万元。
4、2011年10月至2013年1月，被告人罗剑刚骗得被害人黄某甲281万元，造成实际损失231万元。
5、2012年6月至12月，被告人罗剑刚骗得被害人胡某510万元。
6、2012年9月，被告人罗剑刚骗得被害人陈某乙95万元。
7、2012年12月至2013年4月，被告人罗剑刚骗得被害人孙某370万元。
8、2013年3月至10月，被告人罗剑刚骗得被害人石某94万元。
9、2013年3月至4月，被告人罗剑刚骗得被害人杨某甲200万元，造成实际损失50万元。
10、2013年5月，被告人罗剑刚骗得被害人高某乙425万元，造成实际损失325万元。
11、2013年5月至2014年6月，被告人罗剑刚骗得被害人叶某甲410万元，造成实际损失190万元。
12、2013年6月至2014年2月，被告人罗剑刚骗得被害人张某丙150万元。
13、2013年10月至2014年7月，被告人罗剑刚骗得被害人吴某1236万元，造成实际损失1216万元。
14、2013年11月，被告人罗剑刚骗得被害人叶某乙575万元。
15、2013年12月至2014年1月，被告人罗剑刚骗得被害人樊某800万元。
16、2013年12月，被告人罗剑刚骗得被害人黄某乙20万元，造成实际损失10万元。
17、2013年12月，被告人罗剑刚骗得被害人陈某丙50万元。
18、2014年5月，被告人罗剑刚骗得被害人江某1680万元，造成实际损失1530万元。
另查明：2012年4月至2014年5月，被告人罗剑刚先后多次共转帐给高某甲（包括高某甲控制使用的刘某账户）4719万元；高某甲（包括刘某、杨某乙账户）于2013年1月至2014年5月先后5次共转帐给罗剑刚809万元。被告人罗剑刚将部分骗取的钱款用于归还个人债务、购置车辆、个人日常消费、包养情人等挥霍活动，将其中22.5万元认购了杭州中亚机械有限公司的股权。2014年7月8日，被告人罗剑刚因被害人围堵而到案。
案发后，侦查机关扣押了被告人罗剑刚名下的浙A×××××奥迪WAURGB4H轿车1辆、浙A×××××沃尔沃YV1DZ45小型普通客车1辆（均未随案移送本院）及苹果A1528手机1部、白色三星手机1部、黑色三星手机1部（内有罗剑刚自录的其和高某甲之间的通话内容及短信等内容）、戒指（白色金属镶嵌）1枚、男式手表1块等物及人民币350元；冻结了被告人罗剑刚的银行存款共计人民币40461.49元（包括中国建设银行杭州高新支行62×××80账户的存款余额6236.96元、中国建设银行杭州萍水路支行43×××91账户的存款余额10961.97元、浦东发展银行杭州和睦支行62×××21账户的存款余额771.70元、中国农业银行杭州汽车城支行62×××10账户的存款余额2656.44元、中国银行杭州世纪新城支行45×××48账户的存款余额4453.57元、杭州银行丰潭支行60×××14账户的存款余额15380.85元）。在本院审理期间，被告人罗剑刚将其以诈骗所得认购的杭州中亚机械有限公司的股权转让给其他股东，转让款225000元已缴至本院。
上述事实，有公诉机关出举的下列证据予以证实：
1、被害人张某乙陈述，证明其与罗剑刚在2008年左右因业务往来相识，罗剑刚从2009年开始以与其共同出资购买废旧设备、购买绍兴轻纺城、高桥二个加油站经营权、购买中石化和地产公司在杭州市文二路附近开发的安置房、罗剑刚的弟弟急需用钱等名义，并在杭州市西湖区紫荆花路一茶室内签订了相关协议，先后多次骗取其钱款共计1204.3万元，总共还款558万。
2、被害人周某乙陈述，证明2009年其因业务往来认识罗剑刚，2010年4月开始罗剑刚以他弟弟罗某是北京燕山石化董事长可与其合作购买报废设备、共同经营中石化加油站、共同购买杭州中亚机械有限公司原始股、罗某在北京成立安装公司操作具体事务需要用钱等名义，并在杭州市西湖区罗剑刚家中签订了相关协议，先后多次共从其处骗取678.8万元，部分钱款其以本人及亲戚陈某丁、陶某甲、魏某甲等人的银行账户转帐，部分以承兑汇票支付，后罗剑刚共还款140万元。因转帐所涉银行账户较多且转帐时间早，案发后其只能向办案机关提供部分银行凭证。
3、被害人徐某甲陈述，证明2005年左右其因业务往来认识罗剑刚，2011年1月4日，罗剑刚向其借款7万元并出具欠条，2012年12月26日归还；2011年8月底开始，罗剑刚以其弟弟罗某是北京燕山石化总经理，有旧设备要淘汰更新可与其共同购买旧设备、杭州中亚机械有限公司要筹划上市可共同出资购买原始股、让其购买绍兴加油站和油库经营权、杭州市政府奖励罗某二套住房可分给其一套需要交过户费、能帮助其妻子安排工作、经营中石化浙江石油分公司一个全省加油站维护项目需要交保证金、罗某急需用钱等为名，并在杭州市西湖区一咖啡店、拱墅区一饭店内签订了相关协议，先后多次共骗取其钱款646.6万元；2014年5月6日归还其70万元、同年6月1日退给其35万元。期间罗剑刚还先后两次向其借款290万元，案发前已经归还借款本金并支付利息共60万元。其提供给罗剑刚的钱款通过其本人及亲戚钱某甲、虞某、徐某乙等账户转帐。2014年6月罗剑刚带其到杭州登云路中石化加油站和杭州丰潭路中石化加油站，并出示盖有中石化公司章的协议一张，以转让上述加油站的名义欲骗取其2490万元，几天后罗剑刚被抓获。
4、被害人黄某甲陈述，证明2011年上半年其因公司业务与罗剑刚认识，2011年10月罗剑刚自称他弟弟是中石化北京燕山石化总经理，有一批国有设备要处理，以共同出资购买报废设备为名骗取其钱款166万元并签订了相关协议；后以罗某要到浙江任副省长、到省发改委联系中石化零售终端向民营企业开发事宜、石油系统反腐等理由拖延，又以向海关借款100万元让其填账、有朋友应对审计等为由，先后骗取其115万元。其以本人账户及妻子蒋某账户共转帐266万元，通过朋友李某的账户网银划给罗剑刚15万元；2013年11月罗剑刚两次通过银行转帐共130万元到其妻子账户（其中首次转帐100万元中20万元归还其、80万元归还李某）。
5、被害人胡某陈述，证明2010年其认识罗剑刚并成为朋友，2012年6月罗剑刚以杭州中亚机械有限公司股权转让为名与其签订协议，约定其出资300万元，其以妻子周某甲的名义签订协议书，2012年6月至9月，其共转帐给罗剑刚310万元。2012年12月罗剑刚向其借款200万元，其通过本人账户及朋友高某丙账户共向罗剑刚转帐200万元。
6、被害人陈某乙陈述，证明其于2010年结识罗剑刚，2012年9月，罗剑刚以杭州中亚机械有限公司要上市，与其共同购买原始股的名义，让其出资40万元并签署购股协议书，其于2012年9月24日给罗剑刚打款40万元；2012年9月27日，罗剑刚以合作经营加油站为名与其签订协议，约定共同出资购买柯桥的易捷加油站，其共汇款55万元到罗剑刚账户。
7、被害人孙某陈述，证明其因工作业务已认识罗剑刚十年，2012年12月罗剑刚自称有兄弟罗某任北京燕山石化董事长，负责在浙江、福建、广东、湖北四省搞加油站经营权混合制经营试点，与其约定共同出资购买中石化浙江绍兴柯桥轻纺城、高桥二个加油站20年经营权，其以妻子杨某丙的名义与罗剑刚签订协议，12月18日其开具300万元本票交给罗剑刚；2013年1月罗剑刚又让其追加投资，其开具50万元本票交给罗剑刚；2013年4月12日罗剑刚以罗某要回浙江买房子的名义，骗取其20万元。
8、被害人石某陈述，证实其于2011年下半年与罗剑刚熟识，2012年罗剑刚自称想开奢侈品店，让其帮忙跑关系找代理，2013年3月罗剑刚称他弟弟在石油公司，他通过关系已购买绍兴柯桥的二个加油站，想与其共同合伙经营，并签订协议约定罗剑刚出资2000万元、其出资500万元，2013年4月其通过工商银行卡共打款88万给罗剑刚，之后罗剑刚以中石化高层反腐等各种理由推脱；2013年10月罗剑刚以急用钱为由骗取其6万元。
9、被害人杨某甲陈述，证明2012年前其因业务关系认识罗剑刚，2013年3月罗剑刚与其约定共同出资购买绍兴柯桥加油站的经营权，其出资200万元占50%股份并签署协议，其于同年4月3日通过本人银行卡打款200万元给罗剑刚，同年6月24日罗剑刚归还其150万。因罗剑刚一直拖延，2013年7月8日双方签订补充协议，将兑现时间后延。
10、被害人高某乙陈述，证明2013年3月左右其因业务关系认识罗剑刚，同年5月罗剑刚称他兄弟罗某是北京燕山石化公司董事长，正在搞小型加油站吸引民资搞混合制经营项目，与其商谈共同出资购买加油站的经营权，并在杭州市西湖区一茶室内签署协议书约定由其和罗剑刚共同出资购买中石化浙江绍兴柯桥轻纺城、高桥两个加油站20年的经营权，其出资425万元占50%股份，5月23日其用本人银行卡给罗剑刚汇款425万元，后罗剑刚于2013年10月11日向其还款100万元。2014年1月中旬罗剑刚以能够取得加油站改造及维修项目为名，让其打300万元保证金，其认为有问题要求提供对公账户，罗剑刚一直没有动静，其感觉到罗剑刚可能行骗。
11、被害人叶某甲陈述，证明2013年5月其因业务关系及朋友介绍与罗剑刚熟识，2013年5月中旬罗剑刚自称有兄弟罗某在北京燕山石化当董事长，要在浙江、福建、广东、湖北四省搞国有加油站混合制经营，罗某负责浙江的工作，相约共同投资并签订协议，约定购买中石化浙江绍兴柯桥轻纺城、高桥二个加油站20年经营权，由其出资260万元占35%，同年5月29日其转帐260万元至罗剑刚指定账户。2014年6月中旬，罗剑刚又称可共同投资油库经营权，6月17日罗剑刚与其在杭州市拱墅区一牛排馆内签订协议，约定各出资175万元购买一个3000吨级的油库及二辆运输车20年经营权，6月19日其用网银转帐给罗剑刚150万元。后因罗剑刚始终以各种理由推脱履行协议，其不放心故经常催讨还款，2013年10月11日、2014年3月7日，罗剑刚通过银行汇款共归还其220万元，实际损失190万元。
12、被害人张某丙陈述，证明2013年5月罗剑刚自称他弟弟罗某是中石化燕山公司总经理，可得到加油站经营权，商议共同投资购买绍兴柯桥的两个加油站经营权，6月3日在杭州市西湖区其办公室内双方签订协议，6月20日其向罗剑刚打款100万元。2014年2月19日，罗剑刚要其追加投资50万元，次日其转帐给罗剑刚50万元。后罗剑刚以各种理由拖延，至2014年7月中旬开始联系不上，2014年8月9日其到罗剑刚单位才知道他已经一个月没上班，很多人找他还债并已经被富阳公安抓获。
13、被害人吴某陈述，证明2013年夏天其通过姐夫郭某与罗剑刚熟识，罗剑刚自称兄弟罗某是北京燕山石化董事长，2013年9月罗剑刚称要在浙江、福建、湖北、广东四地进行加油站经营权改革，吸引民资进行混合制经营，罗某负责浙江，约其合作项目，2013年10月5日在杭州市文晖路上一咖啡馆内罗剑刚与其签订协议，约定各出资876万元共同购买中石化浙江省石油公司属下的绍兴柯桥轻纺城、高桥二个加油站及三千吨级石油储备库20年经营权，10月10日其在杭州中亚机械有限公司旁，将2张金额分别为500万元、376万元的银行本票交给罗剑刚。同年10月18日，罗剑刚以要追加投资为由与其签订协议，并出具230万元欠条一张，同月21日其转帐210万元给罗剑刚。之后罗剑刚以各种理由拖延。2013年12月20日双方签订协议，罗剑刚迟延履约一天补偿1%即11.06万元，故2014年1月25日罗剑刚打给其20万元。2014年7月4日，罗剑刚以其兄弟罗某出事需要资金为由让其转帐150万元给他，致其共计损失1216万元。
14、被害人叶某乙陈述，证实其通过江某认识罗剑刚，2013年10月罗剑刚称中石化要改制，加油站经营权要出让，浙江、福建、广东、湖北四省试点，他弟弟罗某是中石化高管、燕山石化董事长、总经理，可以获得经营权，约其共同投资，其朋友王某有兴趣参加投资，2013年11月2日罗剑刚在富阳中学与其签订协议，共同购买中石化浙江省石油公司属下的绍兴柯桥轻纺城、高桥二个加油站经营权，其出资575万元，约定其中一个加油站由王某的妻子经营。后王某给其475万元，11月5日其在富阳将575万元转给罗剑刚。之后罗剑刚以各种理由推脱，至2014年经其催促，罗剑刚出具补充借条，但到期仍未归还。2014年5月江某也和罗剑刚签订了购买加油站经营权的协议，江某从银行贷款1000余万元投入，但经催讨罗剑刚只还给江某150万元。2014年7月8日其和江某跟着罗剑刚催讨还款，后有警车前来，将其等人均带到文新派出所，罗剑刚才承认以购买中石化加油站的名义骗了很多钱。
15、被害人樊某陈述，证明2013年6月其经徐某甲介绍认识罗剑刚，2013年11月罗剑刚自称他弟弟罗某在中石化工作可共同办中石化加油站，2013年12月3日在杭州市拱墅区湖州街一咖啡厅内罗剑刚与其及徐某甲签订协议，约定共同出资购买中石化浙江石油分公司属下的三千吨级石油储备库一个、绍兴轻纺城和高桥二个加油站20年经营权，总共出资1450万元，其出资450万元占35%股份。2013年12月5日，其转帐50万元给罗剑刚。2014年1月罗剑刚称有一个加油站维修项目需要保证金800万元，让其一起投资，同年1月24日其转帐350万元给罗剑刚。之后一直拖延到2014年5月仍没有结果，2014年7月罗剑刚还以在杭州弄二个加油站为名向其借钱，其未答应。
16、被害人黄某乙陈述，证明2013年上半年其结识罗剑刚，2013年11月底罗剑刚自称其弟弟罗某是北京燕山石化的总经理，加油站要进行民营化改革，罗某可帮其取得加油站的经营权，约其共同投资。后经罗剑刚多次劝说、诱骗，2013年12月4日，罗剑刚以购买中石化浙江石油公司绍兴分公司属下的三千吨级石油储备库一个、绍兴轻纺城和高桥两个加油站经营权属20年的名义与其签署协议，同日其向罗剑刚转帐20万元。后罗剑刚一直拖延未答复加油站的事宜，后经催讨，2014年5月中旬罗剑刚归还10万元，同年7月上旬其才得知罗剑刚被抓获。
17、被害人陈某丙陈述，证明2008年左右其因业务关系认识罗剑刚，2013年11月底罗剑刚称他弟弟罗某是中国燕山石化总经理，负责操作绍兴柯桥石油储备库和二个加油站经营权项目，并带其到绍兴柯桥看了加油站，2013年12月初罗剑刚还提供给其一份合作协议，但当时其认为风险太大未当场签署，后经罗剑刚多次劝说，于2013年12月6日签订了共同投资协议，12月9日其转帐50万元给罗剑刚。之后罗剑刚一直拖延，到2014年7月上旬其才知道罗剑刚被抓获。罗剑刚在谈项目时，要求其绝对保密，否则对他弟弟罗某不利，所以其没有和朋友说起，直到罗剑刚被抓其才知道罗剑刚和其他人也这样交代。
18、被害人江某陈述，证明2012年因帮助罗剑刚的女儿到富阳中学读书之事而与罗剑刚逐渐熟识，2014年5月2日罗剑刚称全国正在推行国营加油站吸引民资，搞混合制经营，要在浙江、福建、广东、湖北四省搞试点，他兄弟罗某负责浙江工作，想约其共同合作，5月3日双方签订协议约定共同出资购买杭州市登云路、丰谭路二处加油站20年经营权，由其出资980万元，罗剑刚声称可以马上转手卖给宁波镇海炼油厂。2014年5月6日其在富阳转帐980万元至罗剑刚指定账户。2014年5月15日罗剑刚称杭州小河路上有一个油库的经营权要转让，双方共同考察了该油库并在杭州一咖啡馆内签订协议，约定共同出资购买中石化杭州小河路五千吨级油库20年经营权，其出资700万元占75%，同年5月19日其在富阳转帐700万元到罗剑刚账户。之后罗剑刚以各种理由拖延，直到2014年6月11日，罗剑刚将抬头为“中石化有限公司会议纪要”、内容为“关于湖北、浙江、福建、广东四省加油站经营权转让工作的讨论研究”的材料通过微信发给其，并称该材料源于罗某以继续拖延其。后经其多次催讨，2014年7月2日在杭州一咖啡馆见面时，罗剑刚让其接电话，对方自称是罗某并解释加油站转让之事出了意外，2-3天内肯定弄好，但该声音与后来其通过罗剑刚提供的电话号码联系的罗某声音不一样；之后罗剑刚出具1680万借条一张。经催讨，2014年7月2日、7日，罗剑刚分二次通过银行转帐归还150万元，实际损失1530万元。
19、接受证据清单、协议书（包括合作投资协议、购股协议书及补充协议、股权转让协议书、合股协议书、购买设备协议书等）、借条、银行转帐明细及凭证、承诺保证书、伪造的中石化通知及纪要，证实：（1）罗剑刚与张某乙于2013年7月1日签订协议书，由罗剑刚、张某乙各出资425万元共同合作购买加油站经营权，张某乙于7月3日汇款400万元至罗剑刚账户，罗剑刚于7月5日出具借条，从张某乙处借得400万元。另张某乙于2009年5至2014年5还汇款800余万元至罗剑刚账户。（2）罗剑刚与周某乙于2010年8月19日签订协议书，由罗剑刚、周某乙各出资167.5万元共同合作购买二手数控设备，2010年8月至2014年4月，周某乙通过其本人及亲友银行账户将387.3万元转入罗剑刚账户。（3）罗剑刚与被害人徐某甲于2011年9月25日签订购股协议书，徐某甲以80万元的价格购买罗剑刚名下的杭州中亚机械有限公司员工股40万股，于2011年11月10签订补充协议，徐某甲以64.3万元的价格增购40万股；罗剑刚与徐某甲于2011年8月30日签订协议书，罗剑刚、徐某甲各出资7.5万元共同合作购买一批二手数控和普通设备；罗剑刚于2011年9月25日出具借条，从徐某甲处借款95万元，其中15万元约定于2011年10月30日归还，另80万元用于购买股份；罗剑刚于2011年1月14日出具借条，从徐某甲处借款人民币7万元，约定于2011年2月底前归还；徐某甲及其亲属的各银行账户与罗剑刚之间的资金往来情况。（4）罗剑刚与黄某甲于2011年10月12日签订协议书，由罗剑刚、黄某甲各出资159万元共同合作购买二手数控和普通设备，黄某甲于2011年10至2013年1月通过本人或者亲友账户共计转帐281万元到罗剑刚账户。（5）罗剑刚与胡某于2012年6月5日签订股权转让协议书，由胡某出资300万元受让罗剑刚持有的杭州中亚机械股份的1000万股中的500万股，胡某于2012年6月以自己或他人账户共汇款296万元至罗剑刚账户。罗剑刚于2012年12月5日出具借条，从胡某处借得200万元，胡某于12月6日、10日以自己或他人账户共汇款200万元至罗剑刚账户。（6）罗剑刚与陈某乙于2012年9月24日签订购股协议书，由陈某乙出资40万元购买罗剑刚名下的杭州中亚机械股份有限公司40万股员工股，罗剑刚于同日出具收条，陈某乙于同日汇款40万元至罗剑刚账户。罗剑刚与陈某乙于2012年9月27日签订合股协议书，由陈某乙出资55万元与罗剑刚共同经营石化易捷加油站，陈某乙于2012年9月共汇款55万元至罗剑刚账户。（7）罗剑刚与杨某丙（系孙某之妻）于2012年12月9日签订协议书，由罗剑刚、杨某丙各出资400万元共同合作购买加油站经营权，罗剑刚于同年12月18日出具借条，从孙某处借得300万元，约定于2013年4月15日前归还，孙某于同日支付300万元银行本票；罗剑刚于2013年1月15日再次出具借条，从孙某处借得50万元，约定于同年4月15日前归还，孙某于同年1月14日支付50万元银行本票；孙某于2013年4月12日将20万元转入罗剑刚账户。（8）罗剑刚于2013年4月1日出具借条，从石某处借款88万元，约定于2013年5月30日前归还，石某于2013年4月1日至18日分四次转帐88万元、于2013年10月22日汇款6万元到罗剑刚账户。（9）罗剑刚与杨某甲于2013年3月27日签订协议书、补充协议，由罗剑刚、杨某甲各出资410万元，杨某甲实际出资200万元与罗剑刚共同合作购买加油站经营权，杨某甲于2013年4月3日汇款200万元至罗剑刚账户；罗剑刚于2013年7月8日单方出具补充协议保证之前协议的履行。（10）罗剑刚给高某乙的“中国石化浙江石油分公司关于由浙江杭州下沙建筑工程有限公司总承包各站点需改造及维修项目的通知”。罗剑刚与高某乙于2013年5月17日签订协议书，由罗剑刚、高某乙各出资425万元共同合作购买加油站经营权，罗剑刚同日写下承诺保证书，承诺其与高某乙签署的协议保证在2013年8月17日之前完成，否则将现住房子、拥有的车子及在中亚公司的股权一并交高某乙处理或拍卖。高某乙于同年2013年5月23日将425万元转入罗剑刚账户；罗剑刚于同年10月11日归还100万元。（11）罗剑刚与叶某甲于2013年5月23日签订协议书，由罗剑刚出资600万、叶某甲出资260万元共同合作购买加油站经营权，罗剑刚于同日出具借条，从叶某甲处借得人民币260万元，约定于2013年8月22日前归还，叶某甲于同年5月29日将260万元转入罗剑刚账户；双方于同年6月17日再次签订协议书，由罗剑刚、叶某甲各出资175万元共同合作购买油库，罗剑刚于同日出具借条，从叶某甲处借得150万元，叶某甲于同年6月19日将150万元汇入罗剑刚账户。（12）罗剑刚与张某丙于2013年6月3日签订协议书，由罗剑刚出资650万元、张某丙出资170万元共同合作购买加油站经营权，张某丙于2013年6月20日、2014年2月20日分别汇款100万元、50万元至罗剑刚账户。（13）罗剑刚与吴某于2013年10月5日签订协议书，由罗剑刚、吴某各出资1106万元共同合作购买加油站经营权和油库，罗剑刚于10月10日出具借条，从吴某处借得876万元，吴某于同日分2次汇款876万元至罗剑刚账户，约定于2013年12月20日前归还；罗剑刚于10月21日出具借条，从吴某处借得230万元，吴某于同日转帐210万元至罗剑刚账户，约定于2013年12月20日前归还；吴某于2014年7月4日将150万元汇入罗剑刚账户。（14）罗剑刚与叶某乙于2013年11月2日签订协议书，由罗剑刚、叶某乙各出资575万共同合作购买加油站经营权，罗剑刚于11月4日出具借条，从叶某乙处借得575万元，叶某乙于次日汇款575万元至罗剑刚账户。（15）罗剑刚与樊某及钱某乙于2013年12月3日签订协议书，由罗剑刚出资680万元、樊某出资450万元、钱某乙出资320万元共同合作购买油库和加油站经营权，樊某于2013年12月5日转帐370万元、于2014年1月24日转帐450万元到罗剑刚账户。（16）罗剑刚与黄某乙于2013年12月3日签订协议书，由罗剑刚出资1130万元、黄某乙出资20万元共同合作购买油库和加油站经营权，罗剑刚于次日出具借条，从黄某乙处借款20万元，约定于2014年2月20日前归还，该款项于当日转帐到罗剑刚账户。（17）罗剑刚与陈某丙于2013年12月6日签订协议书，由罗剑刚出资1000万元、陈某丙出资150万元共同合作购买油库和加油站经营权，陈某丙于2013年12月9日转帐50万元到罗剑刚账户，罗剑刚于12月9日出具借条，从陈某丙出借款50万元，约定2014年2月20日前归还。（18）罗剑刚提供给江某的“中石化公司董事会会议纪要”，记载决定广东、湖北、浙江、福建四个区块计八处小型加油站经营权二十年转让的情况；罗剑刚与江某于2014年5月3日签订协议书，由罗剑刚、江某各出资980万元共同合作购买加油站经营权，罗剑刚于5月6日出具借条，从江某处借得980万元，约定于2014年6月10日前归还，江某于同年5月6日将980万元转入罗剑刚账户；双方于2014年5月15日再次签订协议，由罗剑刚出资220万元、江某出资700万元共同合作购买油库，江某于2014年5月19日将700万元转入罗剑刚账户；罗剑刚于2014年6月2日出具借条，从江某处共计借得1680万元，约定于2014年7月4日前归还。（19）罗剑刚将部分款项转帐给其他人，罗剑刚供称用于其个人还债。
20、证人罗某（系被告人罗剑刚的弟弟）证言，证明2008年时罗剑刚向其借款34万元，经催讨陆续归还20多万元，还欠10万元左右。2009年左右罗剑刚曾联系其购买燕山石化的化工成品，之后其基本没有和罗剑刚联系。2014年6月罗剑刚托其买聚炭，其回复已经停产，除此外其和罗剑刚无其他业务往来。其和罗剑刚没有其他资金往来，其没有和罗剑刚说过废旧设备处理的事情（燕山石化的废旧设备都交由下属物资装备中心公开拍卖），也没有和他说过合作购买加油站经营权的事情，其不知道罗剑刚以其名义骗钱。
21、接受证据清单、罗某提供的借条及手机短信内容照片、中国石化集团北京燕山石油化工有限公司出具的说明，证明：（1）罗剑刚于2008年8月10日出具借条，向罗某、赵某借款共计34万元，其中2万元于2007年已借，另32万元于2008年5月所借。罗剑刚与罗某多次就归还欠款的进展以短信形式进行商量。（2）根据中国石化总体部署及规定，现燕山石化公司只负责生产成品油和化工产品，不可能也无权介入下游板块的成品油及化工产品等零售业务。
22、证人周某甲（系罗剑刚之妻）证言，证明罗剑刚于1998年左右开始在杭州中亚机械有限公司工作，主要负责外协工作，2009年时罗剑刚年收入10万元左右，家里开销由罗剑刚负责，家庭年收入不足20万元；罗剑刚平时在外应酬较多，基本每晚都在外面到12点左右回来，个人消费较高，经常购买衣服、吃饭、KTV等，并有亲密女性朋友。罗剑刚出资购买了一辆奥迪A8、一辆沃尔沃汽车。罗剑刚和罗某在案发之前已经有2-3年没见面，平时没什么接触。罗剑刚和高某甲的具体关系其不知道，听罗剑刚说两人是朋友关系。
23、证人冉某证言，证明2012年3月其在杭州东站天豪KTV工作时认识罗剑刚，并与罗剑刚长期保持情人关系直到2014年7月左右；罗剑刚为其租房、给其购物、个人消费等约10余万元。平时罗剑刚个人消费较大、出手比较阔绰，开奥迪A8豪华车，基本每晚和朋友吃饭、娱乐场所消费5、6千至上万，还送朋友高档手机、笔记本电脑、名牌包等。2014年初罗剑刚曾让其修改一份罗与他人合作购买加油站的协议，并打印5-6份，其认为罗剑刚与他人合作搞加油站，更相信他是有钱人。
24、证人证言，证明绍兴轻纺城加油站系中石化有限公司绍兴分公司下属单位，其从未听说中石化要在浙江、广东、福建、湖北对小型加油站进行改革的消息，绍兴轻纺城加油站没有准备转让经营权，也没人前来商量加油站转让的事情，其不认识罗剑刚，也没听说过有人到加油站考察转让项目。
25、证人张某甲证言，证明绍兴高桥加油站系中石化有限公司杭州零售公司的下属单位，其从未听说中石化要在浙江、广东、福建、湖北对小型加油站进行改革的消息，绍兴高桥加油站没有准备转让经营权，也没人前来商量加油站转让的事情，其不认识罗剑刚，也没有人来考察加油站转让项目。
26、证人金某证言，证明罗剑刚系杭州中亚机械有限公司外协部主任，负责与外协加工单位联系落实本单位需加工的零件，最近几年工资年收入大概10万-15万元；2012年左右公司内部申购股份，根据职务罗剑刚以20多万元的价格申购了5万股。罗剑刚于2007年后对外接触较多，自称认识省里的人，后使用奥迪A6、A8汽车，平时消费较高，基本不在家吃饭，吃饭唱歌档次都比较高，穿着都有品牌。
27、证人陈某甲证言，证明罗剑刚系杭州中亚机械有限公司外协部主任，近两年来其经常在上班时间出车把罗剑刚送到公司附近的农行、建行、杭州银行等银行，一个星期有好几次，曾有6次帮罗剑刚到指定地方去拿包、香烟、手机之类的东西，再回到公司放到罗剑刚的车上，其中在竞舟路和文二路附近有4次、宝俶路和天目山路附近有2次，物品都由一个开黑色奔驰车的人送过来。罗剑刚在和睦新村与其他女性有不正当关系。
28、证人刘某证言，证明其于2009年认识高某甲，后成为朋友。2012年前其曾将本人银行卡借给高某甲用于转帐，2013年5月左右，高某甲让其将工商银行卡（尾号0516）开通网银给高某甲用于转帐，直到2014年6月高某甲去澳大利亚前才将卡还给其，但U盾仍由高某甲使用，账户内资金都属于高某甲所有，资金流量达2000多万元；其也曾据高某甲要求帮高某甲转帐10多次、金额1200万元以上，高某甲从未让其大额取现给别人。2014年5月7日，高某甲电话要求其以自己名义借100万元给罗剑刚，钱实际由高某甲提供，5月8日上午罗剑刚到其公司楼下的中信银行写了一张借条，随后其通过工商银行卡（尾号0516）汇给罗剑刚100万元，6月10日左右罗归还其50万元，其直接转汇给了高某甲，后高某甲让其发短信以威胁罗剑刚家人的语气催罗剑刚归还剩余的50万元。2014年7月10日左右罗剑刚被抓后，高某甲电话交代其如果公安机关询问就说钱系其本人借给罗剑刚，之后还让其转过3、4次钱共100余万元。
29、证人魏某乙证言，证明2010年左右其认识高某甲，高某甲做借贷生意，二人关系比较密切。2014年6、7月其曾借给高某甲100万元应急，高某甲还向其借过钱并有欠款未归还。其认识一个姓罗的人，几年前该人通过高某甲向其借过200万，月息3分，其转帐到罗账上，罗出具借条，该款已归还。
30、证人高某甲证言，证明其于2007年开始成立公司从事资金拆借生意，罗剑刚经常到其处要求帮助垫还信用卡欠款，其从中收取手续费。2009年开始，罗剑刚向其借过钱，后归还本息，罗剑刚还提议两人合作做机械加工业务，为此其曾拆借资金提供给罗剑刚，罗剑刚到年底才归还。2012年年初，其联系了魏某乙，由罗剑刚出面向魏借款200万元，由其担保并实际使用资金，至2013年3月归还并支付了利息。2013年起罗剑刚通过银行转帐陆续给过其数千万元，罗剑刚经常叫其带一些高档烟、酒、包、手机等物品，相关价款其在罗剑刚给其的投资款中扣除。2014年7月4日其派手下人员杨某乙等二人找罗剑刚出具了700万元的欠条，之前因有人逼罗剑刚还钱，其曾据罗剑刚的要求在电话中冒充罗剑刚的兄弟，答复事情很快会处理好以拖延向罗剑刚催讨还款的人。刘某的工行卡实际由其使用。
31、接受证据清单、高某甲提供的收据、借条、银行凭证等，证明：（1）2013年1月24日高某甲的建行账户（尾号0779）转入罗剑刚账户（尾号1628）500万、1月25日转入200万，10月5日杨某乙建行现金转入罗剑刚账户（尾号1628）4万，12月3日高某甲建行账户（尾号0779）转入罗剑刚账户（尾号1628）5万，合计709万元。（2）罗剑刚2009年1月12日向高某甲借款175万元并出具借条，承诺在2009年9月30日前以现金一次性还清；2014年7月3日罗剑刚出具借条及收据，向高某甲借款700万（收到高某甲现金700万元），并承诺在2014年7月7日下午5时前无条件全部还清该借款。
32、协助查询财产通知书、查询信用卡交易明细、银行卡余额查询，证明工商银行提供的户主为罗剑刚、卡号为62×××88、51×××19、62×××78账户的交易明细情况，罗剑刚与部分被害人之间、罗剑刚与高某甲之间的资金往来情况，以及罗剑刚大量餐饮、购物、住宿、旅游、足浴、车行消费等记录，余额5000余元；罗剑刚的62×××78账户自2013年3月20日至2014年3月7日先后多次转帐给高某甲的62XXX08账户共计2533万元；2013年3月21日转帐给钱胜强40万元、4月1日石某转入50万元、4月3日杨某甲转入200万元、5月29日叶某甲转入260万元、6月20日张某丙转入100万元、11月5日叶某乙转入575万元、2014年3月7日转给叶某甲100万元。
33、协助查询财产通知书、明细账查询，证明：（1）浦发银行提供的户主为罗剑刚、卡号为62×××21账户的交易明细情况，余额为770元。（2）建设银行提供的户主为罗剑刚、账号为15×××50、43×××91、62×××01、62×××80账户的交易明细情况，罗剑刚与部分被害人之间的资金往来情况、罗剑刚与高某甲资金频繁往来，余额分别为10.02元、10942.35元、185.52元、6225.83元。高某甲名下43XXXX79账户的交易明细显示资金进出异常频繁，余额0元。其中罗剑刚的上述建行账户自2012年4月24日至2013年10月21日多次转帐给高某甲共计906万元；高某甲于2013年1月24日、25日先后转帐给罗剑刚500万元及200万元，当日该500万元现金支取、该200万元交换支取。2012年6月10日胡某转入200万元、6月11日转给徐某甲200万元、12月6日胡某转入180万元同日转给陶某乙180万元、2013年6月27日胡某转入20万元、9月8日胡某转入35万元、10月21日胡某转入50万元、11月21日胡某转入50万元、11月22日转给郭某50万元、12月18日转给胡某53.09万元、12月20日胡某转入50万元、2014年1月25日转给吴某20万元、10月21日吴某转入210万元。（3）浙江萧山农村合作银行提供的罗剑刚10XXXX84账户的交易明细，罗剑刚与部分被害人之间、罗剑刚与高某甲之间的资金往来情况，该账户余额716.73元。高某甲名下62XXXX92、62XXXX08账户的交易明细情况，余额2219.8元。其中2014年1月24日高某乙转入罗剑刚10XXXX84账户100万元后，同日即开具本票80万元给刘某；同年5月6日被害人江某转入罗剑刚10XXXX84账户980万元后，同日即转帐给高某甲850万元。（4）中国银行提供的户主为罗剑刚、账号为36×××64、45XXXX00的交易明细情况，余额分别为498.73元、4455.65元。高某甲名下38XXXX25、45XXXX00账户的交易明细情况，有大量消费、取现记录。（5）农业银行提供的户主为罗剑刚、账号为62×××10账户的交易明细情况，罗剑刚与部分被害人之间资金往来情况及账户内大额资金取现、消费情况，余额4903.58元。其中2013年2月3日陈某乙转给罗剑刚5万元、6月20日孙岳平转给罗剑刚5.05万元、2014年1月24、28日、29日樊某分别转给罗250万元、100万元、30万元（合计380万元）。（6）杭州联合农村商业银行提供的罗剑刚名下62XXXX21、33XXXX71账户的交易明细情况，罗剑刚有大量、大额餐饮消费、购物消费、车行消费等刷卡消费记录，及罗剑刚与部分被害人之间、罗剑刚与高某甲之间的频繁资金往来情况，尾号1271账户余额15349.21元。其中罗剑刚于2013年8月15日转帐给周某乙5万元、9月9日汇兑给高某乙57.475万元、10月11日转帐给叶某甲120万元、10月11日转帐给高某乙100万元、汇兑给胡某37.4万元、转帐给陈某乙3万元、10月14日转帐给周某乙10万元、12月5日汇兑给高某甲300万元（62XXXX08）、12月6日转帐给张某乙150万元、2014年5月6日转帐给徐某甲70万元、5月9日汇兑给张某乙30万元、5月19日汇兑给张某乙300万元、转帐给周某乙100万元、5月21日汇兑给黄某乙10万元、6月1日转帐给徐某甲35万元、6月15日转帐给刘某50万元、7月4日及7日分别转帐给江某100万元及50万元；2013年12月5日樊某汇兑给罗剑刚450万、12月9日陈某丙转帐给罗剑刚50万元、2014年5月8日刘某汇兑给罗剑刚100万元、7月4日郭某汇兑给罗剑刚100万元及50万元。
34、协助查询财产通知书、查询无结果告知书、房屋权属登记信息查询记录，证实经查询，被告人罗剑刚及配偶、女儿名下均无房屋权属登记和预售合同备案信息。
35、协助冻结财产通知书，证明2015年2月，公安机关已经冻结罗剑刚的建设银行杭州高新支行62×××80账户存款余额6236.96元、浦发银行杭州和睦支行62×××21账户存款余额771.70元、农业银行杭州汽车城支行62×××10账户存款余额2656.44元、中国银行杭州世纪新城支行45×××48账户存款余额4453.57元、杭州银行丰潭支行60×××14账户存款余额15380.85元、建设银行杭州萍水路支行43×××91账户存款余额10961.97元，上述冻结存款余额共计40461.49元。
36、富阳市公安局刑侦大队重案三中队提供的从罗剑刚手机内提取数据并保存的光盘，证明公安机关提取的被告人罗剑刚使用的白色三星平板手机和黑色三星翻盖手机和高某甲使用的号码188××××8898、186××××5111发送的短信内容；被告人罗剑刚使用的黑色三星翻盖手机中陌客录音王中保存的罗剑刚和高某甲的通话记录，通话录音中有高某甲要求罗剑刚帮助其向他人借钱、要求罗剑刚为其马上筹钱等内容；短信中有高某甲将刘某的杭州银行及工商银行账户提供给罗剑刚、高某甲要求罗剑刚必须想办法为其筹钱及高某甲也曾帮罗剑刚借钱等内容。
37、杭州市公安司法鉴定中心出具的电子物证检验报告，证实公安人员将罗剑刚的手机送交杭州市公安司法鉴定中心提取数据信息，并刻录光盘一张附卷。联系话单、短信、微信、QQ聊天记录等，证明罗剑刚与多名被害人之间的联系情况，且有其让他人修改、伪造合同并提供合同、中石化文件给被害人的讯息等，有其以“审计组”名义欺骗、拖延被害人的讯息等；罗剑刚与高某甲就资金往来情况多次联系的过程，对话内容表明高某甲本人资金状况很紧张，高某甲知道罗剑刚资金存在困难仍让罗为其搞钱；罗剑刚有多次酒店、餐饮、娱乐场所、购买饰品和包等奢侈品、购买高档水果等消费预定或消费记录等。
38、110接处警综合记录单、抓获经过，证明2014年7月8日接到报警人电话称其朋友罗剑刚在杭州市文三西路与古墩路口农业银行被人劫持，杭州市公安局西湖区分局文新派出所指令民警带领协警前往现场处置，民警到现场了解情况后发现罗剑刚与叶某乙等人有收购绍兴二家加油站的合同，叶某乙因对收购事宜有怀疑，找到罗剑刚要求退款，引发纠纷。民警将双方带回派出所了解情况，后罗剑刚承认收购事宜系虚构，其诈骗了十余名投资人。因叶某乙等人汇款地在富阳，由富阳公安立案侦查并将罗剑刚刑拘。
39、扣押清单、扣押笔录、扣押决定书及物品照片，证明公安机关于2014年7月8','2018-09-18
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