辽宁省营口市中级人民法院
刑 事 判 决 书
(2012)营刑一��字第20号
公诉机关辽宁省营口市人民检察院
被告人庄少鑫，男，1967年10月30日出生，捕前住普宁市。2001年2月22日因犯贩卖毒品罪被广东省深圳市中级人民法院判处有期徒刑九年，2006年9月4日刑满释放。因本案于2011年4月10日被刑事拘留，同年2011年5月18日被逮捕，现羁押。
辩护人刘杰，辽宁元盛律师事务所律师。
被告人王树强，男，1962年9月24日出生,捕前住大石桥市。2007年5月15日因犯盗窃罪被大石桥市人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年。因本案于2011年4月11日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕，现羁押。
指定辩护人戴雪松，营口法律援助中心律师。
被告人王树春，男，1969年8月2日出生，捕前住大石桥市。2003年7月30日因犯交通肇事罪被大石桥市人民法院判处有期徒刑四年，2006年9月9日刑满释放。因本案于2011年4月10日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕，现羁押。
指定辩护人李松，营口市法律援助中心律师。
被告人王树利，男，1964年6月27日出生，捕前住大石桥市。1999年5月10日因犯伤害罪被大石桥市人民法院判处有期徒刑七年，2004年10月22日刑满释放。因本案于2011年4月10日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕，现羁押。
辩护人班新，辽宁中允律师事务所律师。
被告人沈锡库，男，1970年11月22日出生，捕前住大石桥市。因本案于2011年4月10日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕，现羁押。
辩护人赵长书，辽宁中允律师事务所律师。
被告人刘凤文，男，1959年4月24日出生，捕前住大石桥市。因本案于2011年4月13日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕，现羁押。
辩护人马洪流，辽宁睿智律师事务所律师。
被告人王焕童，男，1985年9月13日出生，捕前住大石桥市。2009年7月27日因犯故意伤害罪被判处管制二年。因本案于2011年4月10日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕，现羁押。
辩护人魏绍波，辽宁海润律师事务所律师。
被告人王英，女，1966年10月29日，捕前住鞍山市立山区。因本案于2011年4月10日被刑事拘留，同年5月18日被执行逮捕，现羁押。
辩护人杨薇，辽宁创越律师事务所律师。
被告人曹金英，女，1962年4月10日出生，捕前住大石桥市。因本案于2011年4月13日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕，现羁押。
辩护人孙桂帅，辽宁睿智律师事务所律师。
被告人刘瑞洋，男，1987年1月25日出生，捕前住大石桥市。因本案于2011年4月12日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕，现羁押。
辩护人姜秀丽，辽宁睿智律师事务所律师。
被告人张建华（绰号：张三），男，1972年10月28日出生，捕前住大石桥市。因本案于2011年4月13日被刑事拘留；同年5月18日被逮捕，现羁押。
辩护人程国真，辽宁久和律师事务所律师。
被告人张国庆，（绰号：张三哥、曾用名：张国东），男，1967年9月29日出生，捕前住大石桥市。1995年6月23日因贩卖海洛因被劳动教养二年六个月。因本案于2011年4月14日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕，现羁押。
被告人任成刚（绰号：小二），男，1970年1月7日出生，捕前住辽宁省大石桥市。因本案于2011年4月11日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕，现羁押。
辩护人徐启儒，辽宁华府律师事务所律师。
被告人王素艳，女，1959年4月20日出生，捕前住大石桥市。因本案于2011年4月10日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕，现羁押。
辩护人王清波，辽宁昌赢律师事务所律师。
被告人刘威，男，1973年12月7日出生，住大石桥市。因本案于2011年4月10日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕，6月15日被取保候审。
辩护人郭福占，辽宁西方律师事务所律师。
被告人李春（绰号：“三”），男，1978年3月10日出生，捕前住辽宁省营口市西市区。因本案于2011年4月13日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕，现羁押。
被告人李方勇，男，1977年9月25日出生，捕前住辽宁省大石桥市。因本案于2011年4月12日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕，现羁押。
被告人肖增有，男，1980年6月2日出生，住大石桥市。2011年4月11日被营口市公安局西市区公安分局取保候审。2012年6月26日由本院决定对其逮捕，现羁押。
辽宁省营口市人民检察院于2012年2月1日以营检公刑诉(2012)第7号起诉书指���被告人庄少鑫、王树强、王树春、王树利、沈锡库、刘凤文、王焕童、王英、刘瑞洋犯贩卖、运输毒品罪，被告人曹金英、张建华、张国庆、任成刚、王素艳、刘威、肖增有犯贩卖毒品罪，被告人李春、李方勇犯非法持有枪支罪，向本院提起公诉。本院审查后受理，依法组成合议庭，于2012年2月29日公开开庭审理了本案，营口市人民检察院检察员赵东鹏、王岳婷出庭支持公诉，被告人及其辩护人均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
营口市人民检察院指控：被告人庄少鑫、王树强、王树春贩卖、运输冰毒共计18公斤；被告人王树利、沈锡库贩卖、运输冰毒共计13公斤；被告人刘凤文贩卖、运输冰毒640余克；被告人王英贩卖、运输冰毒49.75克；被告人曹金英贩卖、刘瑞洋贩卖、运输冰毒26克；被告人任成刚贩卖冰毒25克；被告人肖增有多次贩卖冰毒1.2克；被告���王素艳替王树强汇毒资14万元；被告人刘威明知他人借款购买毒品的前提下，仍两次借给王树春9万元、5万元，事后非法获利2.4万元。被告人李春、李方勇非法持有枪支一支。
为证明其指控，公诉机关向本院提交证人证言、鉴定结论、被告人供述及相关书证、物证材料，公诉机关认为，被告人庄少鑫等人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条、第一百二十八条之规定，应当以贩卖、运输毒品罪追究被告人庄少鑫、王树强、王树春、王树利、沈锡库、刘凤文、王焕童、王英、刘瑞洋的刑事责任，应当以贩卖毒品罪追究被告人曹金英、张建华、张国庆、任成刚、王素艳、刘威、肖增有的刑事责任，应当以非法持有枪支罪追究被告人李春、李方勇的刑事责任。其中庄少鑫系累犯和毒品再犯，王素艳、王焕童、刘威系从犯。
被告人庄少鑫辩称自已只是帮助王树强联系毒品上家，自已并未获利，以前供述的不属实。其辩护人提出在会见庄少鑫时，其对指控的犯罪事实均予供认，现因庄少鑫当庭翻供，故听从其自辩，辩护人无意见。
被告人王树强辩称只向庄少鑫购买过最后一次的5公斤毒品，从未向外贩卖过；王素艳帮他汇款时不知道是贩毒。其辩护人提出王树强协助抓捕庄少鑫，具有重大立功表现，应予从轻、减轻处罚。
被告人王树春对起诉书指控的犯罪事实无异议。其辩护人认为王树春认罪态度好，供述始终稳定，请求对其从轻处罚。
被告人王树利辩称自已未出资、未获利，只去取过两次毒品。其辩护人认为1、王树利不构成贩卖毒品罪；2、系从犯。请求对被告人从轻处罚。
被告人沈锡库辩称自已未出资，只得到过5000元。其辩护人认为1、沈锡库未出资、未贩卖、未获利，故不构成贩卖毒品罪；2、应属从犯。请求对其从轻、减轻处罚。
被告人刘凤文辩称没有买、卖过毒品。其辩护人认为1、指控刘凤文贩卖毒品罪的证据不足；2、从指控内容看，运送毒品的行为是贩卖毒品的组成部分，不应单独构成运输毒品罪。
被告人王焕童辩称不知道送的是毒品。其辩护人提出王焕童不构成贩卖毒品罪，应以运输毒品罪定罪处罚。
被告人王英辩称毒品是送给刘凤文的。其辩护人提出认定被告人贩卖毒品的证据不足，初犯即被抓获，未流入社会，请求对被告人从轻处罚。
被告人曹金英辩称刘凤文没有将毒品和秤交给她，没有卖过毒品。其辩护人提出曹金英不构成贩卖毒品罪。
被告人刘瑞洋辩称没卖过、也没有送过毒品。其辩护人提出1、被告人没有运输毒品行为，不构成运输毒品罪��2、认定贩卖毒品罪证据不足；3、属从犯。请求对被告人从轻处罚。
被告人张国庆辩称自已是在接到张建华欲购买毒品的电话后，才从韩老四处替张建华买的。
被告人张建华辩称没找鲍某某买过毒品。其辩护人提出张建华贩卖毒品的数量应按实际缴获的8.96克计算。
被告人任成刚辩称没有买、卖过毒品。其辩护人提出认定任成刚贩卖毒品罪的证据不足。
被告人王素艳辩称替王树强汇钱时并不知其用途。其辩护人提出认定王素艳构成贩卖毒品罪的证据不足。
被告人李春、李方勇对起诉书指控的犯罪事实均无异议。
经审理查明：一、关于被告人庄少鑫、王树强、王树春、王树利、沈锡库贩卖、运输毒品及被告人王素艳贩卖毒品的犯罪事实
(一)在被告人王树强的提议之下，被告人王树春、王树利准备与其一起贩卖毒品获利。2011年2月至3月间，被告人王树强负责与广东省的被告人庄少鑫联系购买毒品之后，由被告人王树利、沈锡库负责向庄少鑫指定的许某某、余某某、陈某某等人的银行卡内汇款，庄少鑫收到毒资后，将其联系买入的冰毒托运至河南省郑州市、西平市等地，再由被告人王树春、王树利、沈锡库驾车将毒品运输至大石桥市后进行贩卖，并由沈锡库对部分毒品交易活动进行记录。几被告人以相同方式分4次购买冰毒13公斤，贩卖给刘凤文、任成刚等人，并按出资比例非法获利。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证明，本院予以确认。
1、被告人王树强供述：2010年春天我贩毒时是跟王某2一起干，去广州从庄少鑫那里买冰毒再回来卖，后来我俩分开了，我和王树利、王树春、沈锡库一起买卖毒品，他们三人负责去郑州取冰毒。我从庄少鑫处购买毒品都是先付钱，然后他把毒品给我托运来，他从哪里拿的毒品我不清楚，他肯定是从中挣钱的。
第一次是2011年2月份，春节以后，我先给庄少鑫打电话联系货(就是冰毒)，他说可以，我就将钱汇到他指定的帐户上，他收到钱后，将毒品包装好用长途大客车托运到郑州，他将毒品发出后，打电话告诉我到郑州某客运公司取货，并将毒品包装信息告诉我。我就让王树利和沈锡库开着辽H×××××宝来车去取，第一次取了2公斤冰毒。
第二次也是我联系庄少鑫后，也和第一次一样的方式交易毒品，这次由王树利、王树春、沈锡库三人开车去取的毒品，好像是2公斤；第三次也一样，买了2公斤。
到了第4次，2011年3月下旬左右，我和王树利、王树春研究不再合股贩毒，各自出各自的钱给庄少鑫汇过去，因为我们在一起总算不清���。我和庄少鑫联系完，这次是每克280元，王树春买2000克，他给庄少鑫汇56万元，王树利和我各买1000克。3月25日王树利和沈锡库开车去郑州取冰毒，回来给我1000克，我以每盎司(25克)9500元的价格卖了。
从第一次开始，每隔不长时间我就买一次，因为长期吸毒，记忆力不好，具体时间记不清了。我一共能买卖过4-5百万元的毒品，获利50-60万元左右，沈锡库也投钱了，投多少我不知道，他负责开车取毒品和到银行汇款买毒品。等毒品卖完了，给他分钱，有一次卖完毒品，沈锡库分到14万元。我只负责联系货和挣我那份钱，我不管卖，都是他们几个卖的，庄少鑫从哪弄的毒品我不知道。取货的车是我们哥几个以前合股时从王某1女儿刘某某手里花14万元买的，没过户，平时我们几个谁用谁开，买这车主要是取毒品方便。
2、被告人王树利供述：是我三哥王���强提出贩毒的，2011年2月初，春节刚过不久，王树强在广东找人联系买毒品，联系好了之后，让我和沈锡库到银行汇过几次款，具体汇到什么人卡上记不太清了，其中给叶某汇过一个40万，一个25万，给姓庄的汇过一次，是沈锡库操作的。第一次汇了40-50万元，第二次汇了80-90万元。第一次汇完款不长时间，王树强让我和沈锡库到郑州某客运公司门前取的2公斤冰毒，用黑塑料袋装的，外层用纸壳箱装的，取回后放在王树春的出租房了。这一次我投了40万。5、6天之后(第二次)，我和王树春、沈锡库开车又在郑州某客运公司门前，从广东来的大客上取下一个甩干机，内装4公斤冰毒，回来也放在王树春的出租房内。这两次具体汇了多少毒资因为时间较长，记不住了。第三次是3月份，我和王树春、沈锡库到河南西平高速等大客车的地方，取了3公斤冰毒，是用纸壳箱包装的，这次毒资款一共80万元。第四次是3月下旬，王树强让我和沈锡库到郑州某客运公司门前从大客车上取下一个甩干机，装了4公斤冰毒，回来同样放在出租房里。这几次去都是开的辽H×××××宝来车，都是沈锡库开的车，王树强跟我说他给沈锡库分过14万元，我给过沈锡库4.5万元。每次取货都是王树强让我去的，告诉我时间、地点。拿回来的货我能分多少我不知道，按出资额分，我投过40万元，是跟别人抬的钱，后来我把这钱抽出来还人了，我没挣到钱。我也卖过几回，卖过齐某500克、卖刘凤文100克，我自已也吸。
3、被告人王树春供述：是王树强提议卖毒品的，我也同意，具体分工是王树强负责联系买毒品，我负责接毒品和卖毒品，王树强也卖过一些，王树利和我一起取过毒品。买毒品是我们三人一起出资，一共获利大约150万元，是我们三人一起赚的，分配上是按出钱比例分。
2011年2月(第一次)，王树强联系好货源，对方将毒品发过来，沈锡库和王树利到郑州取的毒品，回来后到我的出租房里，打开包装里面有4袋毒品，是2公斤。
还有一次(第四次)是3月17日前后，也是王树强联系好的，沈锡库和王树利开车到郑州取的毒品，回来也放在我的出租房，是4公斤毒品。
另外，我还和沈锡库取过两次，其中一次(第二次)是在郑州某客运公司附近大客上，取的4公斤冰毒，是用塑料袋包的，放在甩干机里；另一次(第三次)是在西平高下高速收费口附近，取了2公斤冰毒，装了2个袋，放在一个小纸箱里。
冰毒拿回来后，我都放在我的出租房里，我负责卖，谁买我就卖谁，主要卖给刘凤文、李某、南楼姓张的、小顺叫蒋某某、大石桥的二成、小二姓任。买多少都有，李某和小顺都有买过200克的时候���价值约10万元，我有毒品就通知他们。王树强也卖，他卖给谁我不知道。
沈锡库也参与贩毒了，他负责取、运毒品，但三哥算他入股，挣了钱后再投入贩毒。
4、被告人沈锡库供述：我以前给王树强大姐王某1家开车，跟王树强叫三哥，后来还认王某1为干妈。后来王树强从南方买毒品，每次给南方人打款都是我去的，买货卖货的帐单也是我记，基本都是王树强口述我记，王树利在旁边听着。具体的事都是王树强在运作指挥，王树春负责取毒品，至于怎么卖的我不知道。王某1、王素艳、王树强、王树利、王树春还有王某1的儿子刘威都参与了，还有我叫不上来名字的。
每次王树强联系好购买毒品后，他就通知王树利往指定的银行卡上汇款，然后王树利通知我去汇款，汇完款后隔两天王树强通知王树利到什么地点取货，我便与王树利、王树���去取毒品。
第一次是2011年2月份，我和王树利到中国农业银行给许某某打了36万元、余某某打了11万元买毒品。王树强到广州后给王树利打来电话，我和王树利开车到郑州取的毒品，我们在郑州某客运公司门口取的货，冰毒是用纸壳箱包装的，把毒品带回来后直接到王树春的出租房内，当时王树春也在场，王树利将纸壳箱打开后，我看到冰毒是用白塑料袋包的，外层又套一层黑塑料袋，一共4袋，2公斤。
第二次是我和王树利、王树春、开车一起去郑州取的毒品，取了4公斤，是用甩干机或是密码箱包的，回大石桥后也放在王树春的出租房了。
第三次是河南省西平市取的毒品，我和王树春、王树利一起去的，毒品是用纸壳箱包的，取了2公斤冰毒。
第四次是3月17日左右，我和王树利一起到郑州取的4公斤冰毒，回来同样放在王树春的出租房里。他的这个房子平时没人住，租这房子就是存放毒品用的。买来的毒品我开车和王树利送过，有人拿钱来取，一手钱一手货。
5、被告人庄少鑫供述：我和王树强认识二、三年了，当时先认识的他侄子王某2，通过王某2认识的他，他俩以前找我买过毒品。
2011年过年前后，王树强向我联系买毒品，要2公斤，他给我汇了55万元，让我把毒品发往郑州，我把毒品用纸壳箱包装好送上车，给大客车50元托运费，之后打电话告诉他车牌号和司机的电话号码。
2011年2-3月份，王树强让我再给发4条，就是4公斤毒品，我用甩干机装的，也是托运到郑州，他汇给我一共80万元，还欠我20万元，等货到之后，他把20万还我了。
过完春节没几天，王树强让我再给发3条(3公斤)货，我给发往河南西平市，当时没有郑州大客了。我找上线大佬给他���的毒品，一共是80万左右的毒资，给我卡上汇了一部分，其余卡号是上线告诉我的，给上线78万，剩3万元给我了。
第四次是3月末，他要4公斤冰毒，我用甩干机装的托运到郑州市。
我负责给王树强联系毒品上线，我是从叫“表”和“大”的人手里联系毒品，然后卖给王树强，我挣点好处，我问表和大怎么付钱，他们便给我卡号，我再将号告诉王树强，他往卡上汇款，我再替他买好毒品运回来，这中间我挣了10多万元。
6、证人刘某某证言及其提供的《买卖车协议》证明被公安机关扣押的宝莱轿车原来是她的，于2010年底卖给王树强了，价款14万元，但一直没过户。
7、证人叶某证言证明：我包里的那张工商银行的银行卡是我的，但是是用我姐叶某1的身份证办理的开卡手续。2011年3月份，王树强让我到我姐叶某1家取叶某1身份证要��张银行卡，之后我与王树强拿着叶某1身份证到大石桥市内办理了这张工商银行卡。我不知道王树强为什么要用叶某1身份证开卡，他让我怎么做我就怎么做。这张卡里有24万元人民币，就在开卡的当天，王树强拿了24万元，把钱存卡里了。我问王树强这24万元是怎么回事，他没说，但我知道这是他卖“小包”（毒品）挣的钱，因为他除了卖“小包”（毒品）外没有其他经济来源，他也一直卖“小包”（毒品）。我生活的钱全是他给我的，他让我做我当然去做，所以我明知王树强开这张银行卡是用来贩卖毒品，我还是帮他了。但是，我虽然知道他贩毒，却不知道他贩得这么大。我从2011年2月份后才知道王树强与王树利、王树春一起贩毒。
(二)2011年4月初，被告人王树强、王树春共同出资并通过庄少鑫联系准备购买冰毒5公斤，王树强指使被告人王素艳向其农业银���卡中存入14万元毒资，又让王树春将其本人的毒资款存入庄少鑫指定的周某某的银行卡及王树强银行卡内，分别存入30万元、35万元，王树强本人携带32万元现金前往普宁市，将卡内存款连同现金一并交给庄少鑫。随后庄少鑫将5公斤冰毒托运至河南省郑州市，王树强安排王树春取毒品。2011年4月9日上午，王树春从大客车上取下装有毒品的甩干机后被公安机关抓获，当场缴获白色晶体2包，重2000克，淡粉色晶体3包，重2992克。经检验，白色晶体中每100克含有甲基苯丙胺65.2克；淡粉色晶体每100克中含有甲基苯丙胺62.9克。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证明，本院予以确认。
1、公安机关《扣押物品照片》记载证明，王树春从大客车上取下甩干机后被公安机关当场扣押，甩干机中发现5袋晶体，其中白色晶体2袋，淡粉色晶体3袋。经王树春当场指认，系其购买的冰毒，数量5000克。
2、《刑事技术检验报告》记载证明，白色晶体总重2000克，其中每100克中含有甲基苯丙胺65.2克；淡粉色晶体重2992克，每100克中含有甲基苯丙胺62.9克。
3、被告人王树强供述：2011年4月4日，我从大连坐飞机到深圳，庄少鑫派人开车接我到的普宁，这次我准备买5000克冰毒，我随身带去32万元现金，其中有22万元是我跟大姐王某1借的，之前我还让二姐王素艳往我的农行卡里存了14万元，这笔钱是我放在她那的，因为不想让叶某知道我有钱，王某1知道汇的是贩毒款，到普宁后我给庄少鑫了，我五弟王树春也投了65万，我让他往一个叫周某某的帐号汇了30万元，往我的邮政卡里汇了35万元，我到普宁后从我的卡里将35万元提出来给了庄少鑫，我俩一共是111万元，但因为我以前欠庄少鑫5、6万元，这次一起还给他，所以���们这次买毒品的钱一共是104万，上下差1万元左右，在行规里不算差。4月7日我从普宁到深圳，8日坐飞机到大连之后开车回到大石桥市王树春家，之后我给庄少鑫打电话告诉他我到了，他就负责发货，发完货告诉我毒品是用大客车托运到郑州，是用甩干机包装的，取货人叫周某1，还有司机的联系电话。货到后我让王树春去取的，因为他这次投的钱多。
4、被告人王树春供述：我这次赌的(指买毒品)比较大，投入了所有资金还借了一些钱，我投了80万元，王树强投了32万元，一共是112万元，因钱不够，还欠上家姓庄的一条货(指一公斤冰毒)的钱，大概是26-27万元。这之前是王树强找的庄少鑫联系买毒品，并谈好价钱，王树强让我给庄少鑫汇了30万元，他给的帐户是一个姓周的名，我还把35万元汇给王树强的卡里，还给他拿了一些现金。庄少鑫将毒品包装好后通过���客车托运到郑州，王树强让我联系庄少鑫，庄将大客车司机号码给我让我联系，我于4月8日从大石桥坐大客到郑州市取毒品，我在郑州市某客运公司门口，从大客车的侧面存放物品的地方取出装有5000克冰毒的甩干机，之后被公安机关抓获了，毒品也被扣押了。
我投的80万元中有15万元是跟我二姐夫的妹妹借的，答应给三分利，跟刘威借了5万元。
5、被告人庄少鑫供述：2011年4月，王树强坐飞机到汕头，我让出租车司机周某某去接的他，王树强跟我要了5条(5公斤)毒品，之后给我汇了一部分钱，加上现金32万，总共是104万元，还欠我一公斤毒品钱26万，我给他托运了5公斤冰毒到郑州。我当时到普宁市客运站要的大客车电话，我给司机打电话，他告诉我这趟车经过某酒店，我在11点左右在酒店附近将冰毒送上车托运的，5000克毒品是用一个新的甩干机装��，外面用纸壳箱包装，一共5袋，每袋1000克，还有王树强到普宁时携带的一个行李箱，我在箱里给他装了几条牡丹烟，写的取货人是周某1，我付了150元运费。
4月9日中午我给王树强打电话他没接，我就把电话关了，晚上我又给他打电话，他接了说货到了，之后不长时间警察就到我家来了。
6、被告人王素艳供述：2011年4月4日我帮弟弟王树强汇过14万元，是他让我汇的，汇到他本人卡上。我是2010年下半年知道他们贩毒的，因为王树强告诉我不能让我白汇，所以我才帮他们，但他们没给我分过钱。
7、证人李某1证言证明2011年3月28日在大石桥邮政银行汇款30万元，对方卡号和姓名记不住了。4月6日还汇过35万元。这两次都是王树春让汇的，王树春说王树强看好一辆车想买。
8、中国农业银行银行存款凭条记载证明，2011年4月4日，王素艳向户名为王树强的卡中存入14万元人民币。
9、中国邮政储蓄银行存款凭条记载证明，2011年4月6日李某1向户名为王树强的卡中存入35元人民币。
10、中国邮政储蓄银行司法查询帐单记载证明，户名王树强的银行卡于2011年4月6日存入35万元，4月7日取出35万元。
上述事实综合证据：1、《搜查、扣押笔录》、《刑事技术检验报告》记载证明：被告人王树利、沈锡库被抓获后，缴获白色晶体4袋、褐色片状晶体1袋、红色片剂8粒、白色粉末1瓶。经检验：白色粉末系甲基苯丙胺，重1.96克；褐色片状晶体系甲基苯丙胺，重0.32克；红色片剂含甲基苯丙胺成分，重0.69克；白色粉末含甲基苯丙胺成分，重2.15克。
2、《扣押物品清单》记载证明从被告人沈锡库手中扣押银行汇款凭证11张，证明沈锡库于2011年2月9日向许某某帐户汇款人民币36万元；2月13日向余某某帐户汇款人民币11万元；于2月16日、3月8日、3月14日分别向庄少鑫帐户汇款人民币25万元、40万元、21万元；于2月16日、2月17日、2月18日分别向叶某帐户汇款人民币25万元、25万元、40万元；于2月16日向余某某帐户汇款人民币25万元；于3月17日向陈某某帐户汇款人民币30万元。
3、沈锡库记帐本记载“刘威连本带利11.4万”，证明被告人投资获利情况。
4、《机场旅客信息表》记载证明王树强2011年3月10日广州—大连；4月4日大连—北京；4月8日深圳—大连。
5、证人叶某1证言证明叶某曾从她家拿走她的身份证，但具体干什么不清楚，其名下的工商银行卡不是本人办的。
6、证人郭某某证言证明庄少鑫曾用她的身份证办过一张农行卡、一张中国银行卡、一张工商银行卡，工行卡是郭某某本人使用，农行卡始终由庄少鑫使用，中��银行卡在不久前被庄少鑫拿走了，里面有2万多元钱，庄少鑫说是他赌六合彩赢的。
二、被告人王焕童贩卖毒品的犯罪事实
2011年春节后一天，刘凤文电话联系王树强购买冰毒，王树强两次指使王焕童将累计75克冰毒送给刘凤文，并取回毒资98000元、19600元交给王树强。
2011年2、3月份一天，王树强让王树利到王树春的出租屋取毒品，后王树利将25克冰毒交给王焕童，由王焕童交给刘凤文。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明，本院予以确认。
1、被告人王树强供述：我让王焕童替我送过毒品。第一次是在2011年春节后，刘凤文给我打电话要买冰毒，当时我不在家，我就给王焕童打电话，告诉他到出租房马桶后面取25克冰毒给刘凤文送去。第二次是几天后，刘凤文又打电话要冰毒，我到出租房取出50克冰毒交���王焕童让他给刘凤文送去。刘凤文说要把买毒品的钱给我，我就让王焕童拿回来了，一次是98000元，一次是19600元。
2、被告人王树利供述：2011年2-3月份一天，王焕童给我打电话说刘凤文要买25克冰毒，我三哥王树强让我去取货，我到王树春租的房子内取了25克冰毒，然后把冰毒交给王焕童了。
3、被告人刘凤文供述：2011年春节前后，我遇见王树强，因为听说他在卖毒品，所以我问他有没有毒品，他说有，我让他给我拿点看看，后来我俩约在某立交桥下见面，我看他拿来的毒品还行，就跟他定了8个，就是8盎司，每盎司25克，当天晚上王树强的儿子王焕童就给我把毒品送来了，装在塑料袋里给的我，我和王树强讲的价，他要一盎司1万元，后来我们以每盎司9800元成交了，定好了等我卖完了给他钱。我大概卖了4、5天就卖完了，我给王树强打电话给他��，他让王焕童来取的钱。
我从王焕童处买过3次，第一次拿5个(5盎司)，共125克，第二次拿3个，75克，第三次拿2个，50克。累计250克，总价值98000元。王焕童的货给他钱最多一次是98000元，最少一次是19600元。
4、被告人王焕童供述：我帮我父亲王树强、我四叔王树利送过毒品。2011年春节前后一天晚上，我爸给我打电话，让我去出租房马桶后面取25克冰毒，之后我把冰毒送到某小学附近给了刘凤文。
过了几天，我父亲给我打电话，又让我帮他给刘凤文送冰毒，他开车接我到出租房，从床下拿出50克冰毒交给我，我把冰毒送到某小学附近给了刘凤文。
又隔了几天，我父亲给我打电话说刘凤文要货，让我和我四叔王树利联系，我把这事跟我四叔讲了，不一会我四叔开车到某小学附近将25克冰毒交给我，我将这些冰毒交给在附近等候的刘凤文。
刘凤文给过我两次钱，一次98000元，在高架桥附近；一次19600元，在某小卖店附近。刘凤文不是给我钱，是给我爸钱。我是中间转手的。
三、被告人刘威贩卖毒品的犯罪事实
被告人刘威明知被告人王树春用于购买毒品，仍两次借给王树春人民币5万元、9万元。事后，刘威非法获利2.4万元人民币。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证明，本院予以确认。
1、被告人王树春供述：我买毒品一共向刘威借了两次钱，一次是9万元是春节期间我买毒品时借的，第二次是5万元是最后一次买毒品时借的，时间在2011年4月4日左右。我没告诉他借钱干什么用，他知不知道我不清楚。
2、被告人沈锡库供述：我负责给王树强他们记帐，一般都是王树强说，王树利在一边听，我记，我们一般都在车上记帐。我记帐时，知道刘威投了9万元，给刘威连本带利11.4万元，投9万是王树强到广东买毒品他们拿的钱，连本带利11.4万是指卖完毒品应给的钱，钱给没给我不知道。
3、被告人王树强供述：刘威是否参与贩毒我不知道，但他知道我们贩毒的事。
4、沈锡库记帐本证实：沈锡库记录“刘威连本带利11.4万”
5、被告人刘威供述：2011年3月中旬一天，我和三舅王树春一起吃饭时，他提起要到外地买一些毒品，让我也投一些，挣了钱多给我一些，我就借给他9万元，后来大约3月20日左右王树春见到我后，告诉我他挣钱了，要多还我点，要还给我11.4万元，但是至今这钱也没给我。
2011年4月5日或6日，我记不太清楚了，我和王树春在一起，他又提出要到外地去买毒品，向我借钱，我就又借给他5万元。我之所以借他钱，是因为我也想挣点钱，我不知道他要买什么样的毒品，但我以前去他家看见他吸食过毒品。第一次的9万元属于我投资入股的，为了多挣几个钱，第二次5万元是我借他的。
四、被告人刘凤文、曹金英、刘瑞洋、王英贩卖毒品的犯罪事实
2010年10月以来，被告人刘凤文多次向孙某某贩卖冰毒，累计400余克；先后十余次向曹某某贩卖冰毒，累计15余克；先后两次向被告人鲍某某贩卖冰毒共50克。
2011年4月上旬，孙某某电话联系向刘凤文购买冰毒，因刘在外地，便告知孙与其儿子刘瑞洋联系，孙某某打电话给刘瑞洋购买冰毒，后由刘凤文的妻子被告人曹金英对毒品称重后，交给其子刘瑞洋，刘瑞洋先后3次将毒品送给孙某某，累计贩卖冰毒26克。
2011年4月初一天，被告人王英电话联系被告人刘凤文，让其帮助出售冰毒，刘凤文同意，并让王英将冰毒送到大石桥市，4月9日上午，王英将毒品从鞍山托运至大石桥市，并电话通知刘凤文取货地点及车牌号，11时许，刘凤文从大客车上取下毒品后，被公安机关当场抓获，并缴获甲基苯丙胺49.75克，纯度54.9%。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证明，本院予以确认。
1、证人孙某某证言证实：我和刘凤文是一个村的，从小就认识，从2010年开始吸食冰毒，我是从刘凤文那买的冰毒，能买了十多次，大约有400克。第一次买大约在2010年10月份，我到刘凤文家后面道口时给他打电话，告诉他要买5克冰毒，他从家里出来将5克冰毒交给我，我给他2000元钱，第二次是过了一个多月，我打电话向他','2018-09-19
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