陕西省榆林市榆阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）陕0802刑初116号
公诉机关榆林市榆阳区人民检察院。
被告人申某某，2014年12月18日因涉嫌组织、领导传销活动罪被榆林市公安局榆横工业园区分局刑事拘留，2015年1月16日经榆林市榆阳区人民检察院批准后被依法执行逮捕，同年2月6日被榆林市公安局榆横工业园区分局依法取保候审，2016年1月19日经本院决定后重新取保候审。
被告人李某某2014年12月18日因涉嫌组织、领导传销活动罪被榆林市公安局榆横工业园区分局刑事拘留，2015年1月16日经榆林市榆阳区人民检察院批准后被依法执行逮捕，同年2月6日被榆林市公安局榆横工业园区分局依法取保候审，2016年1月19日经本院决定后重新取保候审。
榆林市榆阳区人民检察院以榆区检诉刑诉（2016）27号起诉书指控被告人申某某、李某某犯组织、领导传销活动罪，于2016年1月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。榆林市榆阳区人民检察院指派检察员贾亚莉、王一崴出庭支持公诉，被告人申某某、李某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
榆林市榆阳区人民检察院指控：2014年12月17日，被告人申某某在被告人李某某租赁的榆林市高新区九龙湾小区南楼四单元901室内举办销售河北赫柏绿源净水机的讲座，并通知会员前来听课。期间被告人申某某作为讲师向参会人员讲解如何销售净水机，从而发展会员提成获利，后被公安机关当场查获，抓获参会人员70余人，其中有31名是会员。2014年以来，被告人申某某、李某某通过购买净水机获得会员资格，其中一次性购买一台净水机就可成为普通会员、一次性购买四台净水机就可成为经销商、一次性购买十二台净水机就可成为代理商，成为会员后再通过推销净水机发展新会员增加销售业绩从而获得提成的方式，共发展会员三十人以上，且层级在三级以上。
以上指控犯罪事实，公诉机关向本院提供了相关证据，认为被告人申某某、李某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究二被告人的刑事责任。提请依法判处。
被告人申某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
经审理查明：2014年12月17日，被告人申某某在被告人李某某租赁的位于榆林市高新区九龙湾小区南楼四单元901室内进行“赫柏绿源水处理设备有限公司”生产的净水机宣传、销售讲座，被告人申某某作为讲师向参会人员讲解如何销售净水机，从而发展会员提成获利，参会的31名会员在听讲过程中被公安机关当场查获。
“赫柏绿源水处理设备有限公司”于2013年5月7日登记注册成立，公司法定代表人李书月，公司经营范围为：生产销售水处理净化设备及配件；销售日用百货、电子产品、五金交电、化工产品、针纺织品、橡胶制品、化妆品、厨卫用品、文教办公用品；广告设计、制作、发布；会议会展服务。自营一般经营项目商品和技术的进出口业务；许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营。
2014年以来，被告人申某某、李某某通过购买“赫柏绿源水处理设备有限公司”生产的净水机获得会员资格，该公司以一次性购买一台净水机即成为普通会员、一次性购买四台净水机成为经销商、一次性购买十二台净水机成为代理商的模式，要求会员推销净水机发展新会员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩或人员数量为依据计算和给付上线报酬。
上述事实有公诉机关提供并经庭审质证的以下证据予以证明：
1、被告人申某某的供述，证明2013年11月其通过高某介绍购买了赫柏绿源公司生产的高能量活水机（净水机）。2014年4月份其通过高某介绍，一次性购买了十二台净水机，成为赫柏公司代理商，开始在延安市做赫柏绿源产品的传销，高某是其上线。2014年12月16日，其联系雷某某、李某某，让他们召集榆林的会员，其于次日在高新区九龙湾小区南楼4单元901室向会员们进行“怎样能将产品卖得更好”的讲座时被公安民警抓获。举办讲座是为了引导榆林的下线继续发展下线，扩充团队、拓展市场。雷某某是其发展的下线，李某某是雷某某发展的下线，其直接或间接发展了十多名会员。只要购买一台净水机或四台净水机就可以成为赫柏绿源公司的会员，卖家从中提成10%，但是下次进货还需和上家联系；如果一次性购买十二台净水机，买家下次可以直接从公司进货。直接进货的又分为两种情况，一种是零售，可以从公司以6折的进价进货，销售后赚取40%的差价；另一种是全价从公司进货，每销售一台净水机，从中提成10%，如果多销售一人，不仅提成10%，公司还给330元的奖励。其发展的会员再发展其他会员，每发展一名会员，其又可得330元奖励。
2、被告人李某某的供述，证明2014年6月，其经雷某某介绍一次性购买赫柏绿源公司生产的十二台净水机，成为赫柏公司代理商，并成为李亚琴的下线。2014年12月17日，在其租赁的位于高新区九龙湾南楼4单元901室房间内，由申某某给公司会员进行产品知识讲课时，被公安民警抓获。赫柏公司会员分为三种情况，一种是购买一台净水机便成为普通会员；一种是一次性购买四台净水机，成为公司经销商；一种是一次性购买十二台净水机，成为公司代理商。赫柏公司返利制度也分为三种情况，一种是其直接发展的会员，公司给其返利10%的售出金额；一种是管理奖，其发展的会员又各自发展一名会员，其返利360元；一种是返本，销售出同级或大于的级别，便可进入公司排名，排名到达10的倍数的，已有排名中前10%的人便返回原本投资的钱。其直接或间接发展了六名会员。
3、证人雷某某等人的证言，证明其购买赫柏绿源公司的净水机后成为该公司会员，公司以会员再发展下线会员抽取提成或销售提成的形式进行返利。
4、证人白某某等人的证言，证明其经人介绍到位于高新区九龙湾南楼4单元901室房间内听别人介绍关于赫柏绿源公司净水机的情况。
5、辨认笔录，证明被告人申某某对为其传销讲课提供场所人员的辨认情况、被告人李某某对进行传销授课讲师的辨认情况、雷某某等人对申某某、李某某的辨认情况、张某对申某某的辨认情况。
6、扣押清单，证明公安民警从被告人李某某处扣押参会证一个、高能量活水机宣传单50张、宣传册一份、培训手册一份、检测报告一份、赫柏绿源榆林工作室通讯录2页、个人投资明细表1页、产品销售授权书一份、营业执照3张、房租收据1页、净水器2套、沐浴器2套、净水壶1套、横幅1条、名片4张、高能量活水机海报1张、高能量活化水日常用表1张、白色写字板1个、营销光荣榜1个。
7、“赫柏绿源水处理设备有限公司”工商登记信息、营业执照、户名为“李书月”的中国农业银行账户交易明细清单，证明赫柏公司的经营情况以及公司法定代表人李书月的银行账户交易情况。
本院认为，被告人申某某、李某某组织、领导以推销商品为名，要求参加者购买商品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已侵犯了市场经济秩序和社会管理秩序以及公民的财产所有权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人申某某、李某某犯组织、领导传销活动罪的事实及罪名成立。被告人申某某、李某某组织、领导的参与传销活动人员累计达31人，且层级在三级以上，依法应处五年以下有期徒刑，鉴于二被告人在侦查、审查起诉以及庭审中均能如实供述自己的罪行，具有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，故本院对被告人申某某、李某某从轻处罚并适用缓刑。本院为了维护市场经济秩序和社会管理秩序，保护公民的财产所有权，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人申某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年六个月，并处罚金人民币5万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效第二日起三个月内缴纳）
二、被告人李某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年六个月，并处罚金人民币5万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效第二日起三个月内缴纳）
三、随案移送的赃物参会证一个、高能量活水机宣传单50张、宣传册一份、培训手册一份、检测报告一份、赫柏绿源榆林工作室通讯录2页、个人投资明细表1页、产品销售授权书一份、营业执照3张、房租收据1页、横幅1条、名片4张、高能量活水机海报1张、高能量活化水日常用表1张、白色写字板1个、营销光荣榜1个、沐浴器2套、净水壶1套，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘文慧
人民陪审员 杨高怀
人民陪审员 刘旺才
二〇一六年四月一日
书 记 员 刘 成