河南省安阳市文峰区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0502刑初453号
公诉机关安阳市文峰区人民检察院。
被告人李晓雨，女，1996年12月3日出生。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月21日被安阳市公安局文惠分局刑事拘留，同年7月14日被安阳市公安局文惠分局逮捕。
辩护人康建民，河南同起律师事务所律师。
安阳市文峰区人民检察院以安文检公诉刑诉[2016]273号起诉书指控被告人李晓雨犯诈骗罪，于2016年11月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年12月13日公开开庭进行了审理。安阳市文峰区人民检察院指派检察员刘志英出庭支持公诉。被告人李晓雨及其辩护人康建民到庭参加诉讼。现已审理终结。
安阳市文峰区人民检察院指控：
2015年10月底，被告人李晓雨以做“三草两木”省级代理需要投资为由，骗取李某某人民币26万元，后在李某某的催要下，归还其20万元。
2015年12月份，被告人李晓雨以做“三草两木”化妆品微商代理为由，骗取被害人庞某人民币20万元，后在庞某的催要下归还其8万元。
2015年12月中旬，被告人李晓雨以做“三草两木”一级代理为由，先后骗取被害人胡某某人民币37.5万元，后在胡某某的催要下，归还其1万元。
2016年1月4日，被告人李晓雨以做“三草两木”化妆品微商代理为由骗取被害人韩某某人民币10万元。
2016年1月份，被告人李晓雨以做“三草两木”代理商进货为由，先后骗取被害人余某人民币6万元。
2016年3月份，被告人李晓雨以淘宝店参加活动需要保证金为由，先后骗取被害人冯某人民币25万元，后在冯某的催要下，归还其9万元。
对上述指控事实，公诉机关同时提供了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、书证等相关证据，认为被告人李晓雨的行为已构成诈骗罪，应依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。
被告人李晓雨辩称其与李某某是合伙关系有经济纠纷，不是诈骗；其没有骗取胡某某的钱而是向胡某某借的，借款数额也不是指控的37.5万元而是30万元；其没有骗过余某的钱，而是李某某向余某借了6万元钱，其与李某某对账时李某某将自己的借款算作其向余某的借款。
被告人李晓雨的辩护人认为：1、被告人李晓雨与李某某曾合伙经营美甲店存在金钱往来关系，李晓雨没有诈骗李某某的钱财；2、庞某曾经从李晓雨处拿走部分货物，货款应从诈骗数额中扣除；3、李晓雨向胡某某借款30万元，二人之间是民间借贷关系，有胡某某出具的情况说明为证；4、李某某从余某处借款6万元后将该笔债务转给李晓雨，李晓雨诈骗余某6万元的事实不能成立；5、李晓雨在案发前已经归还了韩某某3万元；6、李晓雨帮冯某开网店的支出应从诈骗数额中扣除，且25万元钱已经全部还清；7、被告人李晓雨有自首情节，应从轻处罚。
经审理查明：
2015年12月份，被告人李晓雨以让被害人庞某做“三草两木”化妆品微商代理为由，骗取庞某人民币20万元。被告人李晓雨于案发前归还被害人庞某8万元。
2015年12月中旬，被告人李晓雨以让被害人胡某某投资做“三草两木”化妆品微商代理及借款为由，共骗取被害人胡某某人民币30万元。
2016年1月4日，被告人李晓雨以让被害人韩某某做“三草两木”化妆品微商代理为由骗取韩某某人民币10万元。被告人李晓雨于案发前归还被害人韩某某3万元。
2016年1月份，被告人李晓雨以让被害人余某做“三草两木”化妆品微商代理为由，骗取余某人民币3万元。
2016年3月份，被告人李晓雨帮被害人冯某开办淘宝网店之后，以淘宝店参加活动需要交纳保证金为由，骗取被害人冯某人民币25万元。被告人李晓雨于案发前归还被害人冯某9万元。案发后被告人李晓雨家人退还被害人冯某6万元。
认定上述事实的证据如下：
一、被告人李晓雨的供述证明：2015年11月其与李某某合伙在安阳市万达广场开美甲店，其投资5万元李某某投资有40多万元，由其负责经营。在开美甲店的同时其还在做“三草两木”化妆品微商代理。其以做“三草两木”总代理需要投资为由，骗取庞某20万元，将其中的1万元用于进货，从“三草两木”三级代理升级为二级代理，其余的钱用于归还李某某借款及美甲店日常开销。在与庞某认识同时，李某某还将韩某某介绍给其做“三草两木”微商代理，其以同样的理由骗取韩某某10万元钱。之后其与李某某之间产生矛盾，其向胡某某借款21万元用于偿还李某某、庞某、韩某某。李某某还向余某借款6万元用于美甲店及“三草两木”的费用。目前已经偿还韩某某3万元，还庞某8万元。在认识冯某后，其以帮助冯某做淘宝网店为由骗取25万元钱，其用这些钱还了胡某某12万元，给其母亲11.5万元，做淘宝花费1万元。骗冯某的25万元已经退还8万元。
二、被害人庞某的陈述证明：2015年12月其在安阳市万达广场李晓雨开的蒂凡尼工作室见到李晓雨，在场的李某某称这个工作室是她与李晓雨合伙开的。李晓雨向其介绍“三草两木”微商代理的情况，之后一天李晓雨称有一个叫“小娟”的福建人订了她20万元的货，就以做“三草两木”微商代理为由骗取其20万元钱。李晓雨以各种理由不让其看授权委托书及货物，其找到安阳“三草两木”微商代理周某后得知李晓雨只是个二级代理时意识到被骗。其陆续从李晓雨处要回被骗的8万元钱，尚有12万元钱未退还。
三、被害人胡某某的陈述证明：2015年12月份其通过李某某认识了李晓雨，李晓雨称自己是“三草两木”洗护产品的地区总代理，劝其做男士系列产品的代理。2016年1月6日，其通过银行转账及现金方式交给李晓雨5万元钱作为“三草两木”化妆品男士系列一级代理费，第二天李晓雨称李某某要撤资让其投资，其给了李晓雨10万元钱投资做“三草两木”。2016年1月10日李晓雨又以李某某信用卡到期急需还钱为由让其转款2万元。2016年1月16日李晓雨以给福建的“小娟”发货为由让其转款15万元。期间其向李晓雨要代理证，李晓雨都以各种理由拒绝。2016年1月24日李晓雨称自己在郑州看病急需用钱，其又给了李晓雨4万元钱。李晓雨还从其处借款2万元偿还庞某，2016年2月初其为李晓雨花费1万余元帮她开网店。期间李晓雨陆续归还过部分钱款，仍有30万元未还。
四、被害人韩某某的陈述证明：2015年11月份，其到李晓雨的美甲店内找同学李某某时与李晓雨认识，其了解到李晓雨、李某某正在做“三草两木”微商代理。之后，李晓雨让其做“三草两木”洗护产品的代理商，还自称是“三草两木”的官方合作伙伴，让其交了10万元钱购货款作代理费。之后李晓雨以各种理由推脱不让其看货，其始终没有见到代理证及产品。李某某通过他人向真正的“三草两木”代理商询问情况后，其才意识到被李晓雨骗了。李某某曾经说过“三草两木”的事情都是李晓雨在操作，不知晓李晓雨骗钱的事情。
五、被害人余某的陈述证明：2016年1月李晓雨通过其表姐李某某认识李晓雨,李晓雨称做“三草两木”微商代理很挣钱，让其投资。其之前借给李某某3万元，便与李晓雨商定用这3万元抵进货的钱，其又给了李晓雨3万元，共计6万元钱。李晓雨收到钱后并没有给其办代理证，其也没有见过“三草两木”的货物。
六、被害人冯某的陈述证明：2016年3月，李晓雨以帮其开淘宝网店为由，骗取其26万元。其先给了其1万元用于将网店开起来，之后李晓雨又以做推广活动为由骗取其25万元钱。李晓雨的母亲在其报警后退给其9万元。
七、证人李某某的证言证明：其与李晓雨是师生关系。李晓雨说要做“三草两木”省级代理让其出资26万元，由李晓雨做代理利润平分。其通过现金、银行转账、刷信用卡等方式给李晓雨26万元，李晓雨通过微信给其发过一张省级代理证书。之后，因为不想再与李晓雨合作，陆续从李晓雨处要回现金20万元。通过向“三草两木”省级总代理周某核实，李晓雨只是一个二级代理。李晓雨先后让庞某、韩某某、胡某某、余某做下级代理或者合作商，其并没有参与“三草两木”的经营活动，也没有劝说过庞某等人做代理，对李晓雨以做微商代理诈骗他人钱财的行为并不知情。
八、证人周某的证言证明：其是“三草两木”安阳总代理，安阳并没有官方合作伙伴。李晓雨仅是一个二级代理。
九、证人刘某的证言证明：其是“三草两木”一级代理，李晓雨是其下的二级代理代理商，李晓雨从其处进货有八九万元钱。李晓雨没有通过其将自己的下级代理发展成比李晓雨级别高的代理商。
十、证人赵某甲的证言证明:其与被告人李晓雨是母女关系，其曾听李晓雨说过在安阳万达广场经营美容美甲生意。2016年3月18日李晓雨给其10万元钱，李晓雨称这些钱是开淘宝网店挣的。
十一、被害人庞某、胡某某、韩某某、余某、冯某提供的向李晓雨银行转账交易凭证、短信及支付宝、微信转款记录。
十二、被害人庞某、胡某某提供的与被告人李晓雨微信聊天记录、“三草两木”产品送货车、仓库、物流截图及转账记录、取货款照片，证明李晓雨用伪造的截图照片、转账记录取得被害人信任骗取钱财。
十三、被害人胡某某出具的李晓雨欠其30万元钱的情况说明。
十四、被害人韩某某出具的2016年3月16日收到李晓雨还款3万元的单据。
十五、安阳市公安局文惠分局案件侦查大队出具的抓获进过，证明冯某报案并将李晓雨扭送至北航分局治安队，北航分局将此案移送至该局。
十六、被告人李晓雨辩护人提供的被害人冯某于2016年3月22日书写的收到6万元现金的收据，经公安机关向冯某核实无异。
十七、被告人李晓雨户籍证明。
被告人李晓雨的辩护人提供的被告人李晓雨为美甲店订购窗帘订货单、美甲店进货单、美甲店店铺美团截图、微信截图，以及为美甲店缴纳房租、水电费单据，证实被告人李晓雨与李某某合伙经营美甲店并有投资。
以上所有证据，经当庭举证、质证，予以确认。
本院认为，被告人李晓雨以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人钱财共计人民币68万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。关于被告人李晓雨及其辩护人辩称李晓雨与李某某是合伙关系、有经济纠纷、没有诈骗李某某钱财的意见，经查，根据控辩双方提供的证据不能排除被告人李晓雨与李某某之间存在正常的经济往来，二人之间属于一般经济纠纷，指控李晓雨以做“三草两木”微商代理为由向李某某诈骗钱财证据不足。被告人李晓雨及其辩护人的辩解、辩护意见本院予以采纳。关于被告人李晓雨的辩护人提出的庞某曾经从李晓雨处拿走部分货物货款应从诈骗数额中扣除的意见缺乏证据支持，本院不予采纳。关于被告人李晓雨及其辩护人提出的李晓雨向胡某某借款30万元，二者之间是民间借贷关系不是诈骗的意见，经查，被告人李晓雨以做“三草两木”微商代理结识被害人胡某某，李晓雨向胡某某表示能够帮其做成一级代理，李晓雨为达到骗取胡某某钱财的目的，编造虚假的购货人还向其发送假的“三草两木”产品物流信息、货款照片，被告人李晓雨从胡某某处取得钱财后并没有用于经营“三草两木”微商代理而是清偿了其与李某某之间的债务、归还了庞某等人部分钱款，被告人李晓雨的行为应当以诈骗罪论处。结合被害人胡某某书写的情况说明，李晓雨诈骗被害人胡某某的犯罪数额应为30万元。公诉机关指控被告人李晓雨诈骗被害人胡某某37.5万元不当。关于被告人李晓雨及其辩护人提出的李某某从余某处借款6万元后将该笔债务转给李晓雨，李晓雨诈骗余某6万元的事实不能成立的意见，经查，被害人余某向被告人李晓雨转款3万元后，李晓雨与余某又口头约定将李某某借余某的3万元钱算作“三草两木”的投资款，被告人李晓雨实际诈骗余某的犯罪数额应为3万元。被告人李晓雨的辩解及其辩护人的部分意见，本院予以采纳。关于被告人李晓雨的辩护人辩称李晓雨帮冯某开网店的支出应从诈骗总额中扣除且25万元已经还清的意见，经查，冯某先交给让李晓雨1万元钱开办淘宝网店后，李晓雨又以缴纳保证金的名义骗取冯某25万元。被告人李晓雨用骗取的25万元钱部分用于偿还其个人债务，给其母亲11.5万元。后在冯某的追要下，李晓雨的母亲还款9万元，案发后被告人李晓雨家属又归还了6万元，有被害人冯某出具的收据为证。故被告人李晓雨辩护人提出的该项辩护意见，本院不予采纳。根据公安机关出具的情况说明等证据李晓雨系被冯某扭送至公安机关，并非主动报案，故被告人李晓雨的辩护人辩称被告人李晓雨有自首情节的意见不予采纳。根据被告人李晓雨犯罪行为的性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李晓雨犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币150000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月21日起至2026年9月20日止。罚金于判决生效后十日内交纳。）
二、责令被告人李晓雨继续退赔被害人庞涛损失人民币120000元、退赔被害人胡新克损失人民币300000元、退赔被害人韩新静损失人民币70000元、退赔被害人余进损失人民币30000元、退赔被害人冯宇损失人民币100000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王廷印
审 判 员 和晓璞
审 判 员 高 倩
二〇一七年一月十七日
代理书记员 吴 静