辽宁省宽甸满族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）辽0624刑初3号
公诉机关宽甸满族自治县人民检察院。
被告人初兴东，男，1978年11月29日出生，住辽宁省宽甸满族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月19日被宽甸满族自治县公安局取保候审，2017年1月4日经本院决定逮捕，同日由宽甸满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于宽甸满族自治县看守所。
辩护人王居民，系辽宁兴达律师事务所律师。
宽甸满族自治县人民检察院以宽检公诉刑诉（2017）1号起诉书指控被告人初兴东犯诈骗罪，于2017年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。宽甸满族自治县人民检察院检察员王廷敏、代理检察员陈曙光出庭支持公诉，被告人初兴东及辩护人王居民到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
宽甸满族自治县人民检察院指控，2012年12月至2013年3月间，被告人初兴东共骗取被害人刘某某、赵某某57000元，具体事实如下：
1、2012年12月至2013年3月间，被告人初兴东以借款的形式欲骗取被害人刘某某的钱财，并谎称如不能偿还借款即将其经营客车转让给刘某某，刘某某信以为真，遂分三次共给付初兴东49000元，并约定高额利息；
2、2012年12月至2013年3月间，叶某某等人欲向刘某某借钱，因无可担保财产，遂找来被告人初兴东并与初兴东相互担保向被害人刘某某借钱，初兴东为骗取刘某某钱财，谎称如不能偿还借款即将其经营客车转让给刘某某，刘某某信以为真，便与其妻子赵某某将钱借与初兴东、叶某某等人，并约定高额利息。其中，初兴东得到约13000元。
因被告人初兴东在给付刘某某利息约5000元后再无能力还本付息，其遂于2013年3月29日假意与刘某某妻子赵某某达成车辆买卖协议，将其经营的辽F×××××号大客车转让给赵某某，以抵销债务。为了使刘某某、赵某某不能实际取得客车所有权及客运线路经营权，初兴东于2013年4月23日擅自与宽甸满族自治县运输公司解除合同，并取得运输公司返还的50000元风险抵押金归个人所有。
公诉机关提供了相应的证据，认为被告人初兴东的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪处罚。
被告人初兴东当庭表示对公诉机关指控的犯罪事实无异议，不做辩解。其辩护人提出初兴东与刘某某之间属民间借贷行为，初兴东在借款时并无非法占有故意，客观上也没有采取虚构事实、隐瞒真相的方法使得受害人基于错误认识而交付自己的财物，事后未还款也只是逃避债务行为，属民事法律关系，不应认定为诈骗，且后来又是在被害人要求下与之签订的车辆买卖协议，并不是真实的车辆买卖关系。另初兴东是在被列为网上逃犯后主动投案，并如实供述犯罪事实的，应认定为自首。
经审理查明，2012年12月至2013年3月间，被告人初兴东共骗取被害人刘某某、赵某某57000元，具体事实如下：
1、2012年12月至2013年3月间，被告人初兴东以借款的形式欲骗取被害人刘某某的钱财，并谎称如不能偿还借款即将其经营客车转让给刘某某，刘某某信以为真，遂分三次共给付初兴东49000元，并约定高额利息；
2、2012年12月至2013年3月间，叶某某等人欲向刘某某借钱，因无可担保财产，遂找来被告人初兴东并与初兴东相互担保向被害人刘某某借钱，初兴东为骗取刘某某钱财，谎称如不能偿还借款即将其经营客车转让给刘某某，刘某某信以为真，便与其妻子赵某某将钱借与初兴东、叶某某等人，并约定高额利息。其中，初兴东得到约13000元。
因被告人初兴东在给付刘某某利息约5000元后再无能力还本付息，其遂于2013年3月29日假意与刘某某妻子赵某某达成车辆买卖协议，将其经营的辽F×××××号大客车转让给赵某某，以抵销债务。为了使刘某某、赵某某不能实际取得客车所有权及客运线路经营权，初兴东于2013年4月23日擅自与宽甸满族自治县运输公司解除合同，并取得运输公司返还的50000元风险抵押金归个人所有。
上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：(1)案件来源、到案经过：证明被害人赵某某于2013年5月15日向公安机关报案，同年6月初兴东被公安机关列为网上逃犯，2015年11月19日初兴东到宽甸满族自治县公安局城南派出所投案。(2)被害人刘某某的陈述：2012年的时候，叶某某1、叶某某等人带初兴东找其借钱，初兴东自称是养车的，后几个人互相担保分多次从其手里借款逾200000元，并约定1角钱利息。后初兴东单独找其借钱，其问初兴东用什么抵押？初兴东称如还不上钱就把客车给其抵债，之后初兴东多次单独从其手里借款共计70000元左右。后因初兴东还不上钱，便与其签订了一份车辆买卖协议，将运营的客车抵给其顶债，其让初兴东给其打了一张220000元的收据。因其当时经营不了客运，该车便一直由初兴东经营，后其找初兴东时便找不到人了，客车也不知去向，其从宽甸县运输公司得知初兴东将该车又抵给别人了，其妻子赵某某便向公安机关报了案。(3)被害人赵某某的陈述：初兴东多次向其丈夫刘某某借款，2013年3月29日，其与初兴东签订的辽F×××××号车辆买卖协议，但后来再找初兴东时便找不到人了。(4)借据：证明2012年12月12日初兴东向刘某某借现金20000元；2012年12月28日初兴东、叶某某、江某某以小客用款合伙做生意为由向刘某某借款50000元；2013年3月16日初兴东以借现金还买车款为由向刘某某借款22000元；2012年12月12日初兴东收到刘某某买辽F×××××车入股金150000元。(5)证人叶某某2的证言：证明其听说初兴东与其儿子叶某某、叶某某1从别人手里借过钱，经常有人来家里要账，现叶某某、叶某某1都出门打工了。(6)证人初某某的证言：证明其儿子初兴东与其共同生活，但2013年4月初初兴东就不在家住了，其也联系不上初兴东。(7)证人胡某某的证言：证明初兴东经营的偏岭至宽甸的大客被运输公司收回后已经换到其他线路运营了，该车是2013年4月23日收回的，当时初兴东的妻子华某某办的手续，运输公司返给初兴东50000元钱风险保证金。该车在被运输公司收回前停运了一段时间，是初兴东主动提出不营运，想退出线路的，让公司把风险抵押金还给他。(8)承包经营合同书：证明初兴东的客车在经营期内是不得私自转卖、转包、抵押或委托他人经营的。(9)车辆买卖协议、道路运输证、机动车行驶证：证明辽F×××××车所有权人为初兴东，2013年3月29日与赵某某签订买卖协议以220000元的价格卖给赵某某。(10)自愿放弃客运班线经营申请及收据：证明2013年4月23日，初兴东、华某某向宽甸满族自治县运输公司提出自愿退出偏岭至宽甸客线的经营。运输公司退还给初兴东风险保证金50000元。(11)邮政储蓄银行小额联保借款合同及还款明细表：证明被告人初兴东原经营的客车是其2012年5月12日从中国邮政储蓄银行宽甸支行贷款购买。(12)被告人初兴东的供述：2012年时其与叶某某1、叶某某买3D赔了不少钱，叶某某1、叶某某找其做保人到刘某某手里借钱，刘某某问其是干什么的？其说是养车的，刘某某又问其能不能用客车做抵押，其说可以，后其与叶某某1、叶某某等人相互担保一共从刘某某手里借了五六万元钱，当时约定利息是一角钱，其自己花了10000余元钱。此后其又单独去找刘某某借了五六万元钱，利息也是一角。后期，其与叶某某1、叶某某等人相互担保还从赵某某借了几万元钱。由于其与叶某某1、叶某某没有按约还款，刘某某和赵某某就找其要钱，其只还了点利息。2013年3月的一天，其与刘某某签了一个车辆买卖协议，其把自己经营的辽F×××××号客车以220000元的价格卖给刘某某，就当是还钱了，刘某某让其出具了一张220000元的收据。其与刘某某或赵某某签订车辆转让协议时根本没打算将车顶给刘某某，因为车的价值远远高于其与叶某某1、叶某某向刘某某借的钱，所以还不上钱后其便跑了，如果其不配合刘某某到运输公司办理相关手续，刘某某就不能取得该车的相关权利。公司返还的50000元钱风险抵押金其没想还给刘某某。(13)人口基本信息：证明被告人初兴东出生于1978年11月29日，其实施本案犯罪时系达到完全刑事责任年龄的自然人。(14)违法犯罪信息查询表：证明被告人初兴东无违法犯罪前科。
上列证据均由公诉机关提供，经庭审质证，被告人初兴东无异议，足以认定被告人初兴东的犯罪事实。
本院认为，被告人初兴东以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额较大，其行为构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人初兴东的犯罪事实及罪名成立，适用法律意见适当，应予支持。对于辩护人提出的初兴东与刘某某之间属民间借贷行为，初兴东在借款时并无非法占有故意，客观上也没有采取虚构事实、隐瞒真相的方法使得受害人基于错误认识而交付自己的财物，事后未还款只是逃避债务行为，属民事法律关系，不应认定为诈骗，且后来又是在被害人要求下与之签订的车辆买卖协议，并不是真实的车辆买卖关系的意见，经审查，在侦查阶段其供述在初次向刘某某借款时即口头承诺以其经营的客运车辆抵押，致被害人误认为其有还款能力而向其出借款项，至后期与被害人签订车辆买卖协议抵债时，其主观上也不打算真正以车抵债，且事后外出躲债，足以认定其主观上有非法占有的故意，故对该辩护意见，本院不予采纳；对于辩护人提出的初兴东是在被列为网上逃犯后主动投案，并如实供述犯罪事实的，应认定为自首的意见，经审查，其首次到案时并未如实供述其借款时的主观故意，且拒不认罪，不能认定为自首，故对该辩护意见，本院不予采纳。量刑时对被告人初兴东能够当庭认罪的情节予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人初兴东犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币六万元；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月4日起至2019年3月3日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人初兴东于判决生效后十日内将其犯罪所得人民币五万七千元退赔给被害人刘某某、赵某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 吴 娜
代理审判员 王瑾霖
人民陪审员 付小丹
二〇一七年四月五日
书 记 员 王春梅