湖南省岳阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）岳刑初字第242号
公诉机关岳阳县人民检察院。
被告人张某，无业。因涉嫌开设赌场罪，于2015年7月22日被抓获，同年7月24日被岳阳县公安局刑事拘留，同年8月28日经岳阳县人民检察院批准逮捕并由岳阳县公安局执行。经本院决定，于2016年1月28日取保候审；现在家。
被告人许某甲，无业。因涉嫌开设赌场罪，于2015年7月22日被抓获，次日被岳阳县公安局刑事拘留，同年8月28日经岳阳县人民检察院批准逮捕并由岳阳县公安局执行。经本院决定，于2016年1月28日取保候审；现在家。
被告人江某，无业。因涉嫌赌博罪，于2015年7月22日被抓获，次日被岳阳县公安局刑事拘留，同年8月28日经岳阳县人民检察院批准逮捕并由岳阳县公安局执行。经本院决定，于2016年1月28日取保候审；现在家。
被告人许某乙，无业。因涉嫌开设赌场罪，于2015年8月8日被岳阳县公安局刑事拘留，同年8月28日经岳阳县人民检察院批准逮捕并由岳阳县公安局执行。经本院决定，于2016年1月28日取保候审；现在家。
被告人陈某甲。因涉嫌开设赌场罪，于2015年9月9日被抓获，次日被岳阳县公安局刑事拘留，同年10月16日经岳阳县人民检察院批准逮捕并由岳阳县公安局执行。经本院决定，于2016年1月28日取保候审；现在家。
被告人陈某乙。因涉嫌开设赌场罪，于2015年9月9日被抓获，次日被岳阳县公安局刑事拘留，同年10月16日经岳阳县人民检察院批准逮捕并由岳阳县公安局执行。经本院决定，于2016年1月28日取保候审；现在家。
岳阳县人民检察院以岳县检公一刑诉[2015]235号起诉书指控被告人张某、许某甲、许某乙、陈某甲、陈某乙犯开设赌场罪及被告人江某犯赌博罪一案，本院于2015年11月30日受理。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。岳阳县人民检察院指派检察员钟雄辉出庭支持公诉，被告人张某、许某甲、江某、许某乙、陈某甲、陈某乙均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
岳阳县人民检察院指控：2013年3月，被告人张某从张某甲处取得赌博网站分公司级别后，利用网络发展下级进行赌博，接受投注金额为人民币3368万元，获取佣金81万元；被告人许某甲提供本人银行账号为被告人张某赌博资金提供结算服务，共收取、支付赌资2600万元，被告人许某乙从被告人许某甲处获取赌博网站代理账号后，接受地下六合彩投注220余万元；被告人江某向被告人张某投注赌资300余万元，从中获利10万元；被告人陈某甲、陈某乙为张某甲、张某提供结算赌资、转账服务，金额达1.2亿余元。被告人张某、许某甲、许某乙、陈某甲、陈某乙收受投注金额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任；被告人江某为获取非法利益，收取多个下线的地下六合彩投注，并利用赌博网站会员身份转投注累计赌资达300万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人张某、许某甲、江某、许某乙、陈某甲、陈某乙对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪。
经审理查明：2013年3月，被告人张某从张某甲（在逃）处取得赌博网站分公司级别后（该赌博网站按层级分为总公司、分公司、股东、总代理、代理、会员，逐级接受会员投注），在该公司的“万达”、“恒盛”、“佳盛”等网站先后发展下级许某乙、江某、赖某、蔡某、江某甲、“标叶”、“横”等人并接受会员投注，从事赌博活动。为逃避查处，该赌博网站的域名及中文网站名经常更换，2015年7月的域名为a6.ab11.tv,安全码66932，被告人张某使用的账号是zz01，密码为aaa111。2015年7月1日至23日，张某甲的赌博公司共收受投注195.3万注，赌博金额达3.36亿余元，其中被告人张某投注132362注，投注金额达3368万余元，获取非法所得13万元。
2014年12月至2015年7月21日期间，被告人许某甲明知被告人张某利用网络从事赌博活动，仍然为被告人张某提供本人农业银行、建设银行、交通银行、邮政银行等银行账号，并按被告人张某的要求为其提供赌博资金结算服务，共计收取赌资2600余万元，支付赌资2600余万元。其中，被告人许某甲农业银行6213账户共计接收赌资1463万余元，支付赌资1460万余元。2014年7月至2015年7月21日期间，被告人许某甲从被告人张某处取得赌博网站股东账号sx120后，发展会员许某、张某乙，开设14个会员账户，共计接受会员投注50余万元。
2015年1月至2015年7月21日期间，被告人许某乙从被告人张某处申请到赌博网站代理账号df8900后，利用代理账号发展会员三个：本人、邹某和许某丙，并接受地下六合彩投注，通过银行账户结算赌资共计220余万元。其中，被告人许某甲农业银行6213账户共计收到被告人许某乙的赌资25万余元，支付被告人许某乙赌资1万余元。2015年2月至2015年7月期间，被告人许某乙在许潮城（在逃）处取得地下六合彩赌博网站代理账号x12，后相继发展会员邹某、许某丙、杨某，共计收受投注15万余元。
2014年9月至2015年7月21日期间，被告人江某在被告人张某处取得赌博网站会员账号xx12后参与网络赌博。被告人江某通过手机短信、微信等方式收受郑某、周某、张某乙、江某乙、江某丙、江某丁、“燕”等人的地下六合彩投注后，通过登录赌博网站会员账号投注给张某，累计投注300余万元，其中被告人许某甲农业银行6213账户共计收到被告人江某赌资27.1万余元，支付被告人江某赌资10万余元。被告人江某从中获取非法所得7万余元。
被告人陈某甲、陈某乙通过在互联网上登录张某甲提供的用户名为hhj168881fffffr的126邮箱查看每一期赌博输赢账目电子报表，然后根据报表上的输赢情况跟各参赌人员联系核对账目，使用本人及他人的多个银行账户及通过手机短信发送银行账号向参与赌博营利人员支付赌资、向参与赌博输钱的人员收取赌资，然后在下一期开奖日前再次通过互联网登录126邮箱，在当期输赢账目报表的“*sf”一栏填写赌资的实际收付情况，并将报表上传邮箱，供张某甲等赌博公司主要控制人查看账目。被告人陈某乙提供农业银行账户6215、6279、6277、6274，招商银行账户6206，工商银行账户6278等专门用于该赌博公司接收、流转、结算赌资。被告人陈某甲掌握被告人陈某乙账户的U盾，用U盾进行网银转账，被告人陈某乙掌握银行卡，用银行卡进行柜台转账，共计结算赌资达1.2亿余元。如被告人陈某甲、陈某乙使用的陈晓华农业银行账号6275，从2015年7月19日至23日，共收取赌资699.514万元，支付赌资699.5096万元；被告人陈某乙农业银行账号6277，从2015年7月21日至23日，共收取赌资318.74万元，支付赌资318.74万元；陈敬广农业银行账号6273，从2015年6月4日至7月4日，收取、支付的赌资额共计1626万余元。2015年7月份，被告人张某被公安机关抓获后，被告人陈某甲安排被告人陈某乙将自己专门用于联系张某甲以及被告人张某等参赌人员的红色诺基亚手机上的通讯录抄录在纸上，并用手机将纸上的联系人与手机号码拍下来发给自己，后将作案手机丢弃。此后被告人陈某甲换用一台黑色手机（号码1398346）专门用来与参赌人员联系，使用一台黑色苹果5S手机（号码1578590）专门用来与张某甲联系，继续为该赌博网站提供赌资结算服务直至被公安机关抓获。
另查明，被告人张某供犯罪所用的个人财产戴尔笔记本电脑1台、手机2台；被告人许某甲供犯罪所用的个人财产黑色iPhone5s手机1台；被告人江某供犯罪所用的个人财产黑色iPhone6Plus手机1台；被告人许某乙供犯罪所用的个人财产白色iPhone5s手机1台；被告人陈某甲供犯罪所用的个人财产iPhone5s手机2台、黑色直板手机1台；被告人陈某乙供犯罪所用的个人财产iPhone6Plus手机1台，均已由岳阳县公安局扣押。
还查明，被告人张某、许某甲、陈某甲、陈某乙及赖贤成提供的银行账户，是本案赌博公司用于接收、流转、结算赌资的银行账户。公安机关在侦查过程中，根据赌博资金和违法所得的银行资金流向，冻结了刘成谋等55户涉案银行账户资金，共计人民币28523748.89元（详见附表）。
上述审理查明、另查明、还查明的事实，有六名被告人的供述，扣押在案的手机、电脑等物证，查获的记账单、电子账单、银行交易流水等书证，证人证言，计算机犯罪现场勘验记录，辨认笔录，取款视频资料和手机内信息照片等相关证据予以证明，且证据均经庭审举证、质证，被告人无异议，足以认定。
本院认为：1、被告人张某为获取非法利益，从张某甲处取得赌博网站分公司级别后，伙同他人利用互联网赌博网站发展下级代理，由下级代理接受地下六合彩投注，累计赌资超过3000万元；被告人许某甲、陈某甲、陈某乙明知他人从事网络赌博犯罪，仍为赌博网站提供资金支付结算服务，其中被告人许某甲收取、支付赌资2600余万元，被告人陈某甲、陈某乙收取、支付赌资1.2亿余元；被告人许某乙为赌博网站担任代理并接受他人投注，数额达220万元，上述五被告人的行为均已触犯刑法，构成了开设赌场罪，依法应予惩处。被告人江某为获取非法利益，收取多个下线的地下六合彩投注，并利用赌博网站会员身份转投注累计赌资300余万元，其行为已触犯刑法，构成了赌博罪，依法应予惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。2、在开设赌场的共同犯罪中，被告人张某、陈某甲均起了主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人许某甲、许某乙、陈某乙起了次要作用，均是从犯，应当减轻处罚。六被告人到案后能如实供述犯罪事实，且在法庭上自愿认罪，是坦白，均可以从轻处罚。3、六被告人供犯罪所用的电脑及手机等个人财产依法应予没收，涉及本案用于接收、流转、结算的银行账户内的资金，除能说明合法来源外，应定为赌博资金及非法所得，依法应予没收，上缴国库。4、本院根据各被告人的犯罪情节、认罪态度和悔罪表现，结合各被告人所在地司法局社区矫正调查评估意见，认为对六名被告人均可以宣告缓刑。据此，对被告人张某、陈某甲适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定；对被告人许某甲、许某乙、陈某乙适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定；对被告人江某适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，本案还适用《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，判决如下：
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