河北省唐山市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）冀02刑终72号
原公诉机关河北省唐山市曹妃甸区人民检察院。
上诉人（原审被告人）王东伟，男，1980年11月15日生，身份证号码：1302241980********，汉族，初中文化，现住河北省唐山市滦南县侨城镇谷家营村***号，无业。2009年9月4日因犯非法拘禁罪被滦南县人民法院判处有期徒刑六个月，2009年9月24日被刑满释放。2011年9月11日因犯非法拘禁罪被滦南县人民法院判处拘役六个月，2011年11月25日被刑满释放。2015年5月5日因涉嫌合同诈骗罪被唐山市曹妃甸区公安局刑事拘留，2015年6月9日经唐山市曹妃甸区人民检察院批准，同日由唐山市曹妃甸区公安局执行逮捕。现押唐山市曹妃甸区看守所。
辩护人谭化新，河北富江律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）于国才，无业。2015年3月27日因涉嫌合同诈骗罪唐山市曹妃甸区公安局刑事拘留，2015年4月30日经唐山市曹妃甸区人民检察院批准，同日由唐山市曹妃甸区公安局执行逮捕。现押唐山市曹妃甸区看守所。
上诉人（原审被告人）冯志强，无业。2010年3月11日因犯寻衅滋事罪被滦南县人民法院判处有期徒刑六个月，2010年5月8日刑满释放。2015年5月27日因涉嫌合同诈骗罪被唐山市曹妃甸区公安局刑事拘留，2015年6月9日经唐山市曹妃甸区人民检察院批准，同日由唐山市曹妃甸区公安局执行逮捕。现押唐山市曹妃甸区看守所。
原审被告人雷某，男，1983年12月28日生，身份证号码：1302831983********，汉族，初中文化，现住河北省唐山市迁安市建昌营镇胡庄村**号，无业。2007年8月14日因犯寻衅滋事罪被迁安市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。2015年3月27日因涉嫌合同诈骗罪被唐山市曹妃甸区公安局刑事拘留，2015年4月30日经唐山市曹妃甸区人民检察院批准，同日由唐山市曹妃甸区公安局执行逮捕。现押唐山市曹妃甸区看守所。
原审被告人张某甲，身份证号码：
130224197510081019，汉族，初中文化，现住河北省唐山市滦南县侨城镇松树村***号，无业。2015年5月18日因涉嫌合同诈骗罪被唐山市曹妃甸区公安局刑事拘留，2015年6月9日经唐山市曹妃甸区人民检察院批准，同日由唐山市曹妃甸区公安局执行逮捕。现押唐山市曹妃甸区看守所。
河北省唐山市曹妃甸区人民法院审理唐山市曹妃甸区人民检察院指控原审被告人王东伟、于国才、冯志强、雷某、张某甲犯合同诈骗罪一案，于2015年11月18日作出（2015）曹刑初字第241号刑事判决。宣判后，原审被告人王东伟、于国才、冯志强不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。
河北省唐山市曹妃甸区人民法院认定：1、2014年1月初，被告人于国才伙同王东伟以帮助被告人冯志强办理大额信用卡和贷款为由，在明知被告人冯志强无经济能力的情况下，为谋取非法利益而指使冯志强在唐山曹妃甸区冀东汽车销售有限公司以分期付款形式购车，并为其找到汤某以收取车辆价值15％的高利息为条件替冯志强垫付购车首付款等相关费用。冯志强在明知自己无能力偿还贷款的情况下，出具虚假收入证明后，以王玉珍名义与唐山曹妃甸区冀东汽车销售公司签订了《关于贷款担保事宜的合同》、《消费贷款分期付款买卖合同》和《金穗贷记卡专项商户分期业务担保借款合同》，且由汤某为其缴纳前期首付款等费用后，以分期付款的形式购买了一辆价值53600O元人民币的丰田霸道越野车，被抵押在汤某处。2014年3月底左右，被告人于国才和王东伟在明知冯志强所购车辆为分期付款所买，且没有还完贷款的情况下，为了收回垫付的首付款和收取好处费，伙同冯志强将该车先后抵押给朱某和李某，后该车被冯志强的亲戚陈竟成赎回。被告人于国才和王东伟在伙同冯志强将该车抵押给李某后，从李某处分三次得好处费9O0O元、450O元和15OO元。被告人冯志强在偿还几个月分期付款后断续还款且逃匿，致使农业银行于2014年11月从唐山曹妃甸区冀东汽车销售有限公司账户划走340360元人民币，给该公司造成经济损失340360元人民币。被告人冯志强被抓获后，其亲属主动退赔唐山曹妃甸区冀东汽车销售有限公司直接经济损失34036O元和违约金及占款利息3964O元。
2、2014年1月初，被告人于国才伙同王东伟以帮助被告人雷某办理大额信用卡和贷款为由，在明知其无经济能力的情况下，指使被告人雷某在唐山曹妃甸区冀东汽车销售有限公司以分期付款形式购车，同时为其找到汤某以收取车辆价值15％的高利息为条件替冯志强垫付购车首付款等相关费用。被告人雷某在明知自己没有偿还能力的情况下，在出具虚假收入证明后，以蔡某甲名义与唐山曹妃甸区冀东汽车销售公司签订了《关于贷款担保事宜的合同》、《消费贷款分期付款买卖合同》和《金穗贷记卡专项商户分期业务担保借款合同》，且由汤某为其缴纳前期首付款等费用后，以分期付款的形式购买了一辆价值536000元人民币的丰田霸道越野车，被抵押在汤某处。2014年1月底左右，被告人于国才和王东伟在明知雷某所购车辆为分期付款所买，且没有还完贷款的情况下，为了收回垫付的首付款和收取好处费，伙同雷某将该车抵押给李某。雷某在偿还几个月分期付款后断续还款，致使农业银行于2014年10月从唐山曹妃甸区冀东汽车销售有限公司账户划走351526.12元人民币，给该公司造成直接经济损失351526.12元人民币。被告人雷某到案后，其亲属主动退赔唐山曹妃甸区冀东汽车销售有限公司直接经济损失351526.12元和违约金及占款利息28473.88元。在购买上述两辆丰田霸道越野车过程中，被告人王东伟从汽车销售公司赚取购车好处费1万余元人民币；垫资人汤某收回垫资和利息后给予被告人于国才好处费共80O0元人民币。
3、2O13年12月左右，被告人于国才伙同王东伟以帮助被告人张某甲办理大额信用卡和贷款为由，指使张某甲在唐山曹妃甸区冀东汽车销售有限公司以分期付款形式购车，同时找到汤某为张某甲垫付购车首付款等相关费用并收取1O％的高利息，张某甲在明知自己没有偿还能力的情况下，在出具虚假收入证明后，与唐山曹妃甸区冀东汽车销售有限公司签订了《关于贷款担保事宜的合同》、《消费贷款分期付款买卖合同》和《金穗贷记卡专项商户分期业务担保借款合同》，且由汤某为其缴纳前期首付款等费用后，以分期付款的刑事购买了一辆本田歌诗图轿车，车辆价值227800元。2014年1月至2O14年12月期间，被告人王东伟和于国才在明知张某甲所购车辆为分期付款购买，且没有还完贷款的情况下，为了收回垫付的首付款和收取好处费，在被告人雷某的介绍下伙同张某甲将该车抵押给李某，后被告人于国才伙同张某甲又将该车先后抵押给朱某、李江光等人。被告人于国才和王东伟伙同张某甲将车抵押给李某后，从李某处得好处费3300元人民币，并从车辆抵押款中花钱分别购置了衣物。被告人张某甲在缴纳部分分期付款后断续还款且逃匿，农业银行于2015年3月从唐山曹妃甸区冀东汽车销售有限公司账户划走张某甲剩余分期付款共计1330O0元人民币，给其公司造成经济损失133000元人民币。被告人张某甲被抓获后，李江光替张某甲退赔唐山薯妃甸区冀东汽车销售有限公司直接经济损失133000元。
另查明，被告人王东伟2009年9月4日因犯非法拘禁罪被滦南县人民法院判处有期徒刑六个月，2009年9月24日被刑满释放。2011年9月11日因犯非法拘禁罪被滦南县人民法院判处拘役六个月，2011年11月25日被刑满释放。被告人冯志强2010年3月11日因犯寻衅滋事罪被滦南县人民法院判处有期徒刑六个月，2010年5月8日刑满释放。被告人王东伟于2015年月日主动到公安机关投案。被告人雷某于2015年月日主动到公安机关投案。
上述事实，有检察机关提交并经法庭质证认证的下列证据予以证实：1、报案材料、到案经过、交易明细、情况说明、扣押物品、文件清单、接受证据清单、购车相关手续、分期扣款证明、调取证据清单、欠条、借款协议、租房协议、借条及复印件、机动车登记证书复印件、卖车协议、证明、谅解书、个体工商户登记的相关手续、户籍证明、前科材料；2、证人张某乙、刘某甲、蔡某甲、蔡某乙、朱某、李某、汤某、柴某、崔某、肖某、王某、刘某乙、陈某、李江光等人的证言；3、被害人郑某的陈述；4、被告人王东伟、于国才、冯志强、雷某、张某甲的供述与辩解；5、辨认笔录。
河北省唐山市曹妃甸区人民法院认为，被告人王东伟、于国才、冯志强、雷某、张某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人王东伟、于国才涉案数额为824886.12元，数额巨大；被高人冯志强涉案数额为340360元，数额巨大；被告人雷某涉案数额为351526.12元，数额巨大；被告人张某甲涉案数额为133000元，数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。唐山市曹妃甸区人民检察院的指控成立。被告人王东伟拒不供认参与合同诈骗，但同案被告人于国才、冯志强、雷某、张某甲等均能证实被告人王东伟参与了，被告人王东伟及其辩护人的辩解、辩护意见不予采纳。被告人王东伟、冯志强在刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人雷某在犯罪后主动投案，并如实交代所犯罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人王东伟虽系主动投案，但拒不认罪，不能认定为自首。被告人于国才、冯志强、雷某、张某甲积极退赃，其中冯志强、雷某、张某甲均得到了被害单位的谅解，可酌情予以从轻处罚。被告人于国才的辩护人的辩护意见予以采纳。雷某的辩护人关于被告人雷某系从犯的辩护意见无理，不予采纳，其它辩护意见予以采纳依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第六十五条、第六十七条、第七十二条、第七十三条之规定，判决被告人王东伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币50000元；被告人于国才犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年。并处罚金人民币50000元；被告人冯志强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月。并处罚金人民币30000元；被告人雷某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元；被告人张某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。原审被告人王东伟上诉主要提出其没有非法占有他人财物的故意，于国才、冯志强、雷某、张某甲虚构事实、抵押车辆、制作假证其不知情，其系从犯，有自首行为。其辩护人亦提出相同意见。原审被告人于国才上诉主要提出其犯罪数额应以实际取得的数额确定，积极退赃，原判量刑重。原审被告人冯志强以原判对其量刑重为主要理由提出上诉。
经二审审理查明的事实与一审认定的事实相同。一审判决认定的证据，提取程序合法，并经庭审质证、认证，能够证明案件真实情况，本院予以确认。
本院认为，河北省唐山市曹妃甸区人民法院认定原审被告人王东伟、于国才、冯志强、雷某、张某甲犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪、量刑及适用法律均无不当。审判程序合法，原审被告人王东伟上诉及辩护人所提王东伟没有非法占有他人财物的故意，于国才、冯志强、雷某、张某甲虚构事实、抵押车辆、制作假证其不知情，其系从犯，有自首行为的理由。经查，在案证据证实上诉人王东伟伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物的事实存在，且证据之间形成完整的证据链，其行为已构成合同诈骗罪。上诉人王东伟实施了主要犯罪行为，不能认定为从犯，上诉人王东伟虽有主动投案行为，但不供认主要犯罪事实，不能认定为自首。上诉人上诉所提及辩护人意见理据不足，本院不予支持。原审被告人于国才上诉所提其犯罪数额应以实际取得的数额确定，积极退赃，原判量刑重的理由。经查，上诉人于国才伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，实施了主要犯罪行为，应以其所参与的犯罪行为确定其犯罪数额，原判已认定其有退赃情节，已对其从轻处罚，原判对其量刑符合法律规定，其上诉理由不能成立。原审被告人冯志强上诉所提原判量刑重的理由。经查，原判依据其犯罪数额及积极退赃、得到被害人谅解的情节，对其量刑并无不当。上诉人上诉所提理据不足，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项，第二百三十三条的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 刘长军
代理审判员 程兰芳
代理审判员 曹留柱
二〇一六年三月七日
书 记 员 赵亚敏