河北省唐山市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）冀02刑终671号
原公诉机关河北省迁安市人民检察院。
上诉人（原审被告人）马思源，男，1966年10月9日出生，汉族，大学本科文化，北京市环兴法通法律咨询有限公司法定代表人，住址北京市西城区，住址北京市西城区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月24日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于迁安市看守所。
辩护人单伟，北京市智汇律师事务所律师。
河北省迁安市人民法院审理河北省迁安市人民检察院指控原审被告人马思源犯诈骗罪一案，于2018年7月10日作出(2018)冀0283刑初167号刑事判决。原审被告人马思源不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。
河北省迁安市人民法院认定：1.2012年7月份，被告人马思源以能给侯某1侯某1办本科文凭为由，骗取侯某1侯某1母亲侯翠芬人民币2.5万元；2.被告人马思源利用其北京市环兴法通法律咨询有限公司总经理的身份，以能为迁安市马兰庄镇红石崖村徐某徐某夫妇办理取保候审手续，需要花费为由，于2014年7月至2014年12月10日先后三次骗取徐某徐某及其家属侯某2侯某2人民币30万元；3.被告人马思源利用其北京市环兴法通法律咨询有限公司总经理的身份，以能为迁安市马兰庄镇侯台子村侯某3侯某3办理撤销网上追逃，需要花费为由，于2014年12月17日和2015年1月22日两次骗取侯某3侯某3亲属杨某杨某人民币40万元。综上，被告人马思源诈骗作案6起，涉案金额为人民币72.5万元（以下均为人民币）。
上述事实，有公诉机关提交、并经法庭质证、认证的下证据予以证实：
1.迁安市公安局受案登记表证实案件来源。
2.到案经过证实，被告人马思源系被公安机关传唤至迁安市公安局刑侦大队。
3.被告人马思源在侦查阶段的供述证实，2015年5月份，（时间应该为2014年）其给侯某2侯某2他们办完民事上诉官司发还重审后，6月初的时候，侯某2侯某2在他们公司办公室跟他说：“能不能找到唐山市公安局的领导，你有认识的吗？侯的妹妹侯丽丽、妹夫徐某徐某在迁安市看守所押着呢，能不能托人办个取保候审。”他说：“他不认识，他有一个朋友，他认识河北省公安厅的一个领导，问问他认不认识”。当时他就给这个朋友郁某郁某打电话，说有一个朋友说家里挺冤的，家里人都进看守所了，看看能不能找找领导，关注关注这件事。郁某郁某在电话中说：“行，等找找人，问问认不认识”。过了几天，郁某郁某给他打电话说：“他能见唐山市公安局的贾局长，让他关注关注”。他就跟侯某2侯某2说了郁某郁某能见贾局长,到时候跟贾局长说这件事，侯某2侯某2问他需要多少钱办这件事，他就问郁某郁某需要多少钱，郁某郁某说先拿20万元，他又跟侯某2侯某2说先拿20万元，侯某2侯某2也同意了，之后侯某2侯某2就给他打了20万元，收到当天他就取现了，在他办公室将20万元给了郁某郁某。当时郁某郁某还给他打了一张20万元的收条。之后郁某郁某又让他跟侯某2侯某2要了两次钱，都是说给侯某2侯某2妹子和妹夫办取保候审的事用钱，侯某2侯某2给他的钱，他都给郁某郁某了，一笔35万元，一笔10万元。后来，侯某2侯某2的妹子和妹夫都出来了，郁某郁某说：“侯某2侯某2妹子、妹夫出来都是他办的。”
2015年10月份（时间应该为2014年），侯某2侯某2又找他，让他找郁某郁某帮忙，给他哥侯某3侯某3被网上追逃的事情办一下，他说：“这肯定办不了，你是非要找的话，你自己联系”。之后他就把郁某郁某的手机号给侯某2侯某2了，之后他们具体怎么联系，怎么商量的他都不清楚。
2013年侯某2侯某2找他给其侄女办本科文凭。他找的郁某郁某，郁说拿2.5万元钱和8张照片。侯某2侯某2把2.5万元和照片给他，他把2万元和照片给郁某郁某。后郁某郁某把毕业证拿来，侯某2侯某2说是专科的不行，需要本科的.他又将5000元和照片给郁某郁某了。现在也没办下来，郁某郁某说办不了，现在钱和照片郁某郁某也未退。
4.证人侯某2侯某2的证言证实，2013年年底他通过原来的工友认识的马思源。2014年4月分他妹子侯丽丽和妹夫徐某徐某被抓进了看守所。他妹子因为身体原因第二天就被取保候审了。2014年6月份侯丽丽又被撤销取保候审收监，然后他就找马思源问能不能帮他把妹夫徐某徐某和妹妹侯丽丽从看守所弄出来，马思源当时说可以找人办，但是需要30万元，过了几天，他就在北京用他的卡给马思源转了10万元，2014年8月份他妹夫徐某徐某就被迁安市公安局取保候审从看守所出来了，他妹夫出来后，马思源先后通过他找徐某徐某又要了20万元。
因为他哥侯某3侯某3还被网上追逃呢，他就找马思源问问怎么办，马思源说接着找人，需要40万元，一个月之内能办成，先拿30万元，剩下的10万元办完再给。之后他就去跟他嫂子商量，当时他嫂子也同意了，他领着侯某3侯某3姑爷杨某杨某去了马思源在北京的律所，马思源承诺年底之前肯定能给他哥的事办好，当天杨某杨某就给马思源转账30万元。又过了一段时间，马思源让他跟着一起到迁安办侯某3侯某3的事情，他和他侄女婿杨某杨某、侄女侯某1侯某1一起在迁安将10万元现金给了马思源。过了半年左右，他把马思源带到迁安来，然后把他哥侯某3侯某3也叫到他们家，当时马思源说能办成，但是还得交50万元的保证金给公安局，当时他哥和马思源没谈成就散了。
2015年上半年的一天，其在唐山市一个饭店见过郁某郁某，在和郁某郁某见面过程中，郁某郁某没有承诺过由郁来具体办理侯某3侯某3撤销网上追逃的事情。
2012年7月他嫂子侯某4侯某4问他能否给侯某1侯某1办本科文凭，他找的马思源，在马思源的公司把2.5万元钱给马思源。后来他和马思源要钱，他总说等等。一直未将钱退回来。
5.被害人侯某4侯某4的陈述证实，其是侯某2侯某2的嫂子，2012年她问侯某2侯某2能否给她女儿侯某1侯某1办本科文凭，因侯某1侯某1是大专文凭不好找工作，后来侯某2侯某2打电话说找马思源能办，需要2.5万元钱。侯某2侯某2回家时她把2.5万元钱给了侯某2侯某2。后来侯某2侯某2打电话说大专文凭已经办下来了，她说大专文凭没有用。后来她找侯某2侯某2要钱，侯说钱未退回来，直到现在也没见到钱，也没见到证。侯某1侯某1知道这事，她和侯某1侯某1说的。侯某1侯某1找马思源要钱也未给。
2014年年底，侯某2侯某2说马思源可以为其丈夫侯某3侯某3办理撤销上网追逃的事，需要先给30万元，办好以后再掏10万元，她同意了，之后是她姑爷杨某杨某和侯某2侯某2见的马思源。记得先给马思源转账30万元。后来在迁安又给马思源10万元现金，有5万元现金是侯某1侯某1从家里保险柜拿的，说是给马思源拿去办侯某3侯某3的事。
6.被害人杨某杨某的陈述证实，2013年下半年，他岳父侯某3侯某3因虚开增值税发票被迁安市公安局网上追逃。2014年底，他叔丈人侯某2侯某2和他岳母说：“北京有个叫马思源的人能给他岳父的事摆平，人家要40万元，十天半月肯定能办喽，不相信的话就先给他30万元，剩下10万元等办完事再给”当时他和他岳母就相信了。当天凑够10万元存到了他对象侯某1侯某1的卡上。第二天，他和侯某2侯某2来到马思源的律所，和马思源见的面，他也没问他岳父案件的具体情况，说侯某2侯某2已经说了，他问马思源能办不，马说：“肯定能办，顶多十天半个月，你把钱打过了就行了”这样他就叫他对象侯某1侯某1将30万元钱转到了马思源的银行卡上。过了一个多月，侯某2侯某2给他打电话说：“马思源和领导来迁安办侯某3侯某3的事来了，让他将剩下的10万元准备好”，第二天上午9点左右，他和侯某1侯某1，侯某2侯某2一起到鸿源宾馆找马思源，没找到。后马思源到黄台山公园了，他们将马思源叫到车上，将10万元现金给了马思源。后来他就陆续联系马思源，催马办这事，马一直没办成，也没给他退钱。
7.被害人徐某徐某的陈述证实，其和侯丽丽是2014年4月份被抓进迁安市看守所的，到2014年8月1日其从看守所出来的时候，大舅哥侯某2侯某2和他说：“他能出来是侯某2侯某2通过马思源找人给他办出来的，一共花了22万元，其中他10万元，他媳妇侯丽丽10万元，还有2万元是啥钱他记不清了”钱是侯某2侯某2以他的名义从张某张某手借的，让他将22万元钱还给张某张某。因为他没见过马思源，又被放出来了，所以他就相信了。可是一直等到9月中旬，他媳妇还没放出来他就着急了，然后他通过侯某2侯某2找到马思源，问马思源钱给这么长时间了，啥时候能把他媳妇办出来，能办就办，不能办把钱退回来。马说再给他一个礼拜的时间。过了一个礼拜马也没办成。后来，到2014年10月初，侯某2侯某2让他再给马思源30万就能把他媳妇的事摆平，让他先打5万元，剩下的25万元等事情办完后再给，如果办不好将以前的10万元也退回来，他当时就同意啦，然后给马思源的账户转了5万元。从那以后，他就等消息，期间不停打电话找侯某2侯某2问马思源，每次马思源都说办着呢，直到2014年12月10号下午，侯某2侯某2让他把剩下的25万元给马思源打过去，因为当时他已经知道他媳妇要放出来了，但是具体是因为马思源找人的原因还是别的原因被放出来的他也不知道，所以说等着他媳妇出来再说，侯某2侯某2不同意，后来他同意先给15万元，剩下的等出来再给。这样，当天他给马思源账户打了15万元，第二天他媳妇就从看守所放出来了，办的是取保候审。
8.证人侯某1侯某1的证言证实，2014年年底，马思源承诺可以为其父亲侯某3侯某3撤销网上追逃，办理取保候审，需要先打30万元，后她用其银行卡向马思源转账30万元。2015年3、4月份，马思源来到迁安办理取保候审一事，并表示还需要10万元，她和杨某杨某又用她的银行卡取款5万元及从家中拿的5万元共10万元后交给了马思源。
她听她妈侯某4侯某4说她叔侯某2侯某2给她办本科文凭，花2.5万元钱。后她问侯某2侯某2，侯某2侯某2说大专文凭已经办下来了，她和侯某2侯某2说其有大专文凭，侯某2侯某2说再找马思源办本科文凭，直到后来马思源未将她爸的事办成，她发短信和马思源要钱，她也将办文凭的2.5万元也说了，现在马思源一分也未退。2.5万元是她妈给的。
9.证人侯某3侯某3的证言证实，2016年春节前的一天上午9点多钟，其和马思源在迁安市公安局门口见过一次面，马思源让他出100万元给公安局就可以撤销网上在逃，然后再给马思源100万元的好处费，当时他知道他姑爷和侯某2侯某2他们已经给马思源不少钱了，马思源还要这么多钱，他就没答应，马思源就走了。
10.证人王某1王某1的证言证实，王某1王某1在家中马思源的文件柜中发现两张收条，收条时间都是2015年4月11日，内容都是收到马思源现金35万元，收款人为郁某郁某。另外，王某1王某1没听马思源说过为侯某2侯某2的亲属办理取保候审和撤销网上追逃的事。
11.证人王某2王某2的证言证实，2015年8月28日，马思源让他用他的卡给郁某郁某转过一笔1万元的款，具体转款原因其不知道。
12.证人张某张某的证言证实，2014年7月3日，侯某2侯某2电话告知他，侯某2侯某2说在北京找人把徐某徐某弄出来，让他准备点钱，他就同意了，并用银行卡转了12万元钱，转的是马思源的农行卡。2014年7月9日侯某2侯某2又打电话，说钱不够让他再找点，他就又转了一笔10万元的，这次是给侯某2侯某2卡转的，侯说转到马思源卡上需要花手续费。
13.证人郁某郁某的证言证实，2015年6、7月份的时候，马思源说一个叫侯某3侯某3因为虚开增值税发票的事被迁安市公安局上网通缉让他给问问。后来在和别人吃饭的时候有个律师，他就让那个律师帮忙打听一下，那人说撤网需要交120万元的损失补偿金和50万元的保证金。
他就将这个情况和马思源说了，马思源对侯某2侯某2说了。过了一个来月的一天中午10点多钟，他在唐山准备请曹妃甸管委会的人在凤凰园烤鸭店吃饭，马思源给他打电话说侯某2侯某2在唐山，让他将情况和侯某2侯某2说一下，在中午一点多，侯某2侯某2和他见面了，他在二楼大厅和侯某2侯某2说了几句，他说：“侯某3侯某3要投案自首，交120万元损失补偿款，再交50万元保证金才可以办取保候审。”侯某2侯某2说这个肯定接受不了，得回去和侯某3侯某3商量一下，然后就走了。后来因为这事侯某2侯某2给他打过几次电话，他说让侯某2侯某2和马思源联系。
他没有因为给侯某3侯某3撤销网上追逃、办取保候审的事找过唐山或迁安公安局的人，他也没有因此事去过迁安公安局和迁安检察院。因为此事，马思源和侯某2侯某2也没给过他钱。马思源没找他办文凭的事情。
另外，2014年10月12日中午马思源从他手里借了10万元，他从建行卡支了5万元，从朋友手借了5万元，合计10万元给了马思源。马给他打了个收条内容为：“今收到郁某郁某现金10万元整”下面签的马思源名字，时间是2014年10月12日。到2015年4、5月份的时候，他因为二女儿结婚买房和马思源借钱，他说缺40多万，马思源电话中口头答应借给他35万元，他就打了一张35万元的收条到马思源的公司去取钱，收条的内容是：“今收到马思源现金35万元整”，下面是他的名字和年月。马思源支了15万元给他，剩下的20万元支不出来，等过两天给他转卡上。后来他就将收条放那就走了，他就回山西了。2015年10月份，马思源说其朋友补交车位款需要钱让他拆对下，他当时借给马思源5万元钱，是用他媳妇农行卡转的，当时他还找马思源去要那张35万万元的收条了。马思源说已经撕了。
14.证人裴某裴某的证言证实，2014年12月10号，其儿子徐某徐某用她的中国农业银行卡转了15万元，具体干什么没跟她说。
15.证人田某田某的证言证实，郁某郁某是其丈夫。其没从马思源手拿钱，没给马思源打过借条，也没去过马思源的公司。
16.证人冯某冯某的证言证实，其是北京京师律师事务所律师，2017年8月14日郁某郁某拿马思源妻子王某1王某1身份证复印件、结婚证复印件、聘请委托书的委托手续委托他给马思源当辩护人。郁某郁某交了3000元委托费用，发票开的是王某1王某1的名字。后他和郁某郁某去迁安市看守所，在门口见到马思源表弟王某2王某2。下午他会见马思源，马思源把事情经过讲了一遍，他给马解答了一些问题，后他和郁某郁某回北京，以后也没有人联系他。郁某郁某没有说自己与马思源诈骗案件有关系。在会见马思源时，他没有跟马思源说在公安机关办案过程中不要供述或牵扯郁某郁某。
17.银行卡交易明细清单、银行存取款业务回单、银行卡流水交易清单等证实，被害人徐某徐某、杨某杨某被马思源骗走人民币60万元的事实。
18.辨认笔录证实，侯某1侯某1、杨某杨某、侯某2侯某2辨认马思源的经过，马思源、王某1王某1、王某2王某2、侯某2侯某2辨认郁某郁某的经过。
19.短信、微信截屏内容证实，侯某1侯某1夫妻与马思源要钱的事实。
20.录像光盘证实，王某1王某1与郁某郁某在马思源办公室谈话，王某1王某1和郁某郁某说钱的问题，但郁某郁某没有说话。
21.办案说明证实，迁安市公安局经侦大队在给侯丽丽、徐某徐某办理取保候审过程中无徇私舞弊行为。
22.被告人马思源的户籍证明证实其身份信息。
河北省迁安市人民法院认为，被告人马思源以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。河北省迁安市人民检察院指控被告人马思源犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人马思源及其辩护人的辩护观点与事实不符，不予采信。被告人马思源违法所得的一切财物，应当责令其退赔。为保护公民的合法财产不受侵犯，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，认定被告人马思源犯诈骗罪，判处有期徒刑十年；并处罚金人民币2万元；责令被告人马思源退赔被害人侯某4侯某4经济损失人民币2.5万元；责令被告人马思源退赔被害人徐某徐某经济损失人民币30万元；责令被告人马思源退赔被害人杨某杨某经济损失人民币40万元。
宣判后，原审被告人马思源上诉提出：1.原审法院没有保障其陈述和辩解的时间，对公诉机关提交的证据不经质证全部认定，审判程序违法；2.其没有非法占有的目的，没有诈骗被害人钱款，郁某郁某才是真正骗取被害人钱款的人，原判认定其犯诈骗罪的事实不清，证据不足，其无罪。其辩护人所提辩护意见与其所提上诉理由基本相同。
经二审审理查明的事实和证据与一审相同，在二审审理期间，上诉人及其辩护人均未提出新的证据。原判决所列证据经一审当庭质证、认证，合法有效，本院予以确认。
关于上诉人马思源及其辩护人所提原审法院没有保障其陈述和辩解的时间，对公诉机关提交的证据不经质证全部认定，审判程序违法的上诉理由和辩护意见，经查，根据本案一审庭审录像和开庭笔录记载，原审法院在本案开庭审理过程中，已依法告知并保障了原审被告人马思源当庭陈述、辩解和自我辩护的相关权利，对公诉机关提交的证据当庭进行了法庭质证，原审法院审判程序合法。
关于上诉人马思源及其辩护人所提其没有非法占有的目的，没有诈骗被害人钱款，郁某郁某才是真正骗取被害人钱款的人，原判认定其犯诈骗罪的事实不清，证据不足，其无罪的上诉理由和辩护意见，经查，根据证人侯某2侯某2、侯某1侯某1、侯某3侯某3的证言，被害人侯某4侯某4、杨某杨某、徐某徐某的陈述，结合原审被告人马思源的供述，可以认定原审被告人马思源采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使被害人产生错误认识，骗取被害人钱款，数额特别巨大，其行为已经构成诈骗罪。
本院认为，河北省迁安市人民法院认定上诉人（原审被告人）马思源犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，审判程序合法，定罪准确。上诉人马思源及其辩护人所提上诉理由和辩护意见，理据不足，本院不予支持。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第二百三十三条之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 李 博
审判员 孙国斌
审判员 刘 健
二〇一八年九月十八日
书记员 滑 明