河南省郑州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）豫01刑终871号
原公诉机关河南省荥阳市人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈庆林，男，1988年3月10日出生，汉族，小学文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月27日被荥阳市公安局抓获，2017年4月28日被荥阳市公安局刑事拘留，2017年6月3日被逮捕。
辩护人孟水，河南神龙剑律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）陈祥文，男，1987年6月22日出生，汉族，小学文化，无业，住福建省安溪县。曾因犯寻衅滋事罪于2003年9月24日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑一年；因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2007年11月5日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元，2008年5月31日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月26日被荥阳市公安局抓获，2017年4月27日被荥阳市公安局刑事拘留，2017年6月3日被荥阳市公安局指定居所监视居住，2017年6月9日被逮捕。
辩护人苏进水，北京市金友律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）黄金宝，男，1979年1月19日出生，汉族，小学文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月25日被荥阳市公安局抓获，2017年4月26日被荥阳市公安局刑事拘留，2017年6月3日被荥阳市公安局指定居所监视居住，2017年6月9日被逮捕。
辩护人田玉卿，河南信越律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）颜建华，男，1993年4月8日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月26日被荥阳市公安局抓获，2017年4月27日被荥阳市公安局刑事拘留，2017年6月3日被荥阳市公安局指定居所监视居住，2017年6月21日被逮捕。
上诉人（原审被告人）徐成理，男，1983年12月25日出生，汉族，大专文化，安徽迅银科技有限公司代理，住安徽省舒城县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月24日被安徽省合肥市公安局望湖派出所民警抓获，2017年6月29日被荥阳市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年7月26日被逮捕。
辩护人孙翌、朱玉婵，江苏中湖律师事务所律师。
荥阳市人民法院审理荥阳市人民检察院指控原审被告人陈庆林、陈祥文、黄金宝、颜建华犯诈骗罪，原审被告人徐成理犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于二○一八年七月二十三日作出（2018）豫0182刑初184号刑事判决，原审被告人陈庆林、陈祥文、黄金宝、颜建华、徐成理均不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：
一、诈骗
1、2017年3月1日，被告人陈庆林、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人黄金宝等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人钟某32400元。
2、2017年3月1日，被告人陈庆林、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人黄金宝等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人杨某1363元。
3、2017年3月8日-10日，被告人陈庆林、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人黄金宝等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人李某125425元。
4、2017年3月9日，被告人陈庆林、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人黄金宝等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人郭某5808元。
5、2017年3月9日，被告人陈庆林、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人黄金宝等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人李某23025元。
6、2017年3月10日，被告人陈庆林、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人黄金宝等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人张某19075元。
7、2017年3月21日，被告人陈庆林、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人黄金宝等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人陈某1440元。
8、2017年3月24日，被告人陈庆林、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人陈祥文、黄金宝等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人桑某605元。
9、2017年3月24日，被告人陈庆林、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人陈祥文、黄金宝等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人卢某3600元。
10、2017年3月25日，被告人陈庆林、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人陈祥文、黄金宝等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人曹某19844元。
11、2017年3月27日，被告人陈庆林、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人陈祥文、黄金宝等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人朱某2178元。
12、2017年3月27日，被告人陈庆林、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人陈祥文、黄金宝等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人刘某1363元。
13、2017年4月6日、7日，被告人陈庆林、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人陈祥文、黄金宝等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人杨某23640元。
14、2017年4月6日、7日，被告人陈庆林、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人陈祥文、黄金宝等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人刘某221780元。
15、2017年4月6日、9日，被告人陈庆林、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人陈祥文、黄金宝、颜建华等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人高某131460元。
16、2017年4月7日，被告人陈庆林、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人陈祥文、黄金宝等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人荣某373元。
17、2017年4月7日-9日，被告人陈庆林、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人陈祥文、黄金宝、颜建华等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人韩某37752元。
18、2017年4月8日，被告人陈庆林、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人陈祥文、黄金宝等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人高某2600元。
19、2017年4月10日、11日，被告人陈庆林、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人陈祥文、黄金宝、颜建华、等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人田某2178元。
20、2017年4月11日、12日，被告人陈庆林、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人陈祥文、黄金宝、颜建华、等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人李某3112288元。
21、2017年4月11日、12日，被告人陈庆林、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人陈祥文、黄金宝、颜建华等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人曾某32670元。
22、2017年4月12日，被告人陈庆林、陈灿森（在逃)、陈洪彬（在逃）组织被告人陈祥文、黄金宝、颜建华等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人张某24536元。
23、2017年4月17日，被告人陈庆林、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人陈祥文、黄金宝、颜建华等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人李某42178元。
24、2017年4月20日，被告人陈庆林、陈灿森（在逃）、陈洪彬（在逃）组织被告人陈祥文、黄金宝、颜建华等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人谢某600元。
原判认定上述事实的证据，有被告人陈庆林、陈祥文、黄金宝、颜建华的供述，房屋租赁合同、收条、身份证复印件，被告人陈庆林、陈祥文电脑上保存的刷单诈骗的操作流程及被告人陈庆林从网上买的马胜阳的身份信息，被害人陈述，电子物证鉴定书，QQ聊天记录，辨认笔录，转账记录，电子数据，到案经过，前科材料，户籍证明等。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得
2017年3月27日至2017年4月20日，被告人徐成理依托其掌握的虎8充值卡回收平台，明知被告人陈庆林等人出售的充值卡系违法犯罪所得，仍然将充值卡以明显低于市场价格回收，再出售套现，从中赚取差价牟利，共从虎8充值卡回收平台提现252596元给被告人陈庆林等人。
原判认定上述事实的证据，有被告人陈庆林、徐成理供述及辩解，徐成理代理虎8平台用户信息及协议，徐成理与陈庆林QQ聊天截图，徐成理电脑内被告人陈庆林在虎8平台注册账户及联系QQ部分截图打印辨认记录，陈庆林在虎8平台注册登记、提现记录，电子数据，辨认笔录，到案经过，户籍证明等。
根据上述事实和证据，原审法院判决：一、被告人陈庆林犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；二、被告人陈祥文犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；三、被告人黄金宝犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币六万元；四、被告人颜建华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；五、被告人徐成理犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币一万元；六、被告人非法所得依法予以追缴后返还被害人；七、对公安机关扣押的被告人的笔记本电脑、手机等作案工具，依法由扣押机关予以没收并上缴国库。
上诉人陈庆林上诉及其辩护人辩护称，陈庆林在犯罪过程中起次要作用，系从犯，建议二审从轻处罚。
上诉人陈祥文上诉及其辩护人辩护称，陈祥文于2017年4月17日之后才参与陈庆林等人的诈骗，陈庆林等人2017年4月17日之前实施的诈骗与陈祥文无关，陈祥文认罪、悔罪，建议二审改判。
上诉人黄金宝上诉及其辩护人辩护称，黄金宝仅参与原判认定的第一、二十一起诈骗犯罪，黄金宝没有参与其他诈骗犯罪，建议二审改判缓刑。
上诉人颜建华上诉称，其仅参与原判认定的第十九、二十三起诈骗犯罪，其没有参与其他诈骗犯罪，请求二审改判。
上诉人徐成理上诉及其辩护人辩护称，徐成理不认识本案其他被告人，不知道涉案充值卡系犯罪所得，认定徐成理犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实不清、证据不足。辩护人另辩护称，徐成理系初犯、偶犯，有悔罪表现，建议从轻处罚。
经二审审理，查明事实和证据与一审相同，且证据经一审当庭举证、质证，查证属实，本院经审核无误，予以确认。
关于上诉人陈庆林、陈祥文、黄金宝、颜建华的上诉理由及辩护意见，经查，陈庆林、陈祥文、黄金宝、颜建华的供述，提取的刷单诈骗操作流程，各被害人陈述，电子物证鉴定书，QQ聊天记录等证据证明，陈庆林习得淘宝刷单诈骗方法后，先后纠集陈祥文、黄金宝、颜建华一起实施诈骗，陈庆林负责教授刷单诈骗的具体方法，提供淘宝购物链接、二维码、变现手机充值卡等，其他几人负责聊天拉刷客，几人建立“大家发财”的QQ群，在群里互发链接、二维码，相互协作，日常花费平分，骗到的钱，百分之四十给骗到钱的人，百分之六十给陈庆林，各上诉人在犯罪活动中相互配合、协作，共同实施诈骗活动，陈庆林、陈祥文、黄金宝、颜建华开始参与诈骗时间为2017年3月1日、2017年3月24日、2017年3月1日、2017年4月9日，均应对此后其参与的犯罪活动承担刑事责任，陈庆林在共同犯罪中起主要作用，系主犯，故陈庆林、陈祥文、黄金宝、颜建华的上诉理由及相应辩护人的辩护意见不能成立，不予支持。
关于上诉人徐成理的上诉理由及辩护意见，经查，徐成理依托其掌握的虎8充值卡回收平台，在短时间内多次、大额，以低价回收陈庆林等人充值卡，其明知陈庆林等人大量提现的情况不正常，在网上低价回收的充值卡系他人犯罪所得，仍收购后出售套现，从中赚取差价。上述事实，有被告人徐成理、陈庆林的供述,QQ聊天记录，虎8平台提现记录等予以证明，徐成理构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。徐成理对犯罪事实不予认可，无悔罪表现。故该上诉理由及辩护意见不能成立，不予支持。
本院认为，上诉人（原审被告人）陈庆林、陈祥文、黄金宝、颜建华以非法占有为目的，结伙采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，且系数额巨大。上诉人（原审被告人）徐成理明知是犯罪所得而予以收购、代为销售，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。对上诉人陈庆林、陈祥文、黄金宝、颜建华、徐成理的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 何 军
审 判 员 宁 伟
审 判 员 王新茹
二〇一八年九月三十日
法官助理 申策格
书 记 员 秦 朋