黄石市黄石港区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂黄石港刑初字第00180号
公诉机关黄石市黄石港区人民检察院。
被告人侯某甲，男，木工。2006年10月18日因涉嫌合同诈骗罪被黄石市公安局黄石港区分局刑事拘留，同年11月24日被执行逮捕，同年12月14日被黄石市公安局黄石港区分局取保候审，2007年9月7日因违反取保候审规定潜逃，被黄石市黄石港区人民检察院再次批准逮捕，2015年8月28日被执行逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。
黄石市黄石港区人民检察院以鄂黄港检刑诉（2015）166号起诉书指控被告人侯某甲犯合同诈骗罪，于2015年11月30日向本院提起公诉，本院于当日立案，并依法由审判员朱晓冬担任审判长，与人民陪审员朱泽山、姜孝世组成合议庭，公开开庭审理了本案，黄石市黄石港区人民检察院指派代理检察员张晋文出庭支持公诉，被告人侯某甲甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
黄石市黄石港区人民检察院指控：2001年12月至2002年8月期间，被告人侯某甲在黄石港区以分包装饰工程的名义，先后四次骗取被害人张某、余某乙、侯某丙工程费用、合同保证金，共计人民币7.5万元。具体事实如下：
1、2001年12月27日，被告人侯某甲谎称自己承接到黄石市工商银行永安里储蓄所的装修工程，与被害人张某签订内部工程承包协议书，以工程图纸费等费用的名义骗取张某共计人民币1.5万元。
2、2002年6月14日，被告人侯某甲谎称自己承接了黄石市金虹宾馆装修工程，与被害人余某乙签订了水电工程分包协议，并以合同定金的名义骗取余某乙人民币5000元；同年8月2日，侯某甲再次以该宾馆工程费用的名义骗取余某乙人民币5000元，随后携款逃离黄石。
3、2002年8月12日，被告人侯某甲用已被吊销的大冶市某装饰装璜有限公司营业执照、伪造的税务登记证、优良工程证书、室内装饰企业资质等级证书等材料，取得被害人侯某丙的信任，以合作投资黄石市金虹宾馆装修工程为由，骗取侯某丙前期工程费人民币5万元，随后携款逃离黄石，并将上述赃款挪作他用。
案发后，被告人侯某甲的亲属已退出赃款7.5万元并由公安机关发还被害人张某、余某乙、侯某丙。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据材料予以证明。
公诉机关认为，被告人侯某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，收受被害人给付的预付款后逃匿，共计骗取他人人民币7.5万元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人侯某甲辩称，对起诉书指控的第一起犯罪事实无异议；第二、三起涉及到金虹宾馆的装修工程是存在的，侯某丙也清楚金虹宾馆当时的情况，后来这个工程是由于资金不到位而没有做，收的钱也是应该退还的。
经审理查明：被告人侯某甲原系大冶市某装饰装璜有限公司法定代表人，该公司因未按规定到工商管理部门年审，于1998年12月被大冶市工商行政管理局公告吊销营业执照。2001年12月至2002年8月期间，被告人侯某甲以分包工程的名义，先后四次骗取被害人张某、余某乙、侯某丙工程费用和合同保证金共计人民币7.5万元，具体事实如下：
1、2001年12月27日，被告人侯某甲谎称已承接到黄石市工商银行永安里储蓄所的装修工程，以大冶市某装饰装璜有限公司法定代表人的名义，与被害人张某签订内部工程承包协议书，指派张某为该工程项目经理，以工程图纸费等名义骗取张某人民币15000元。
2、2002年6月14日，被告人侯某甲在尚未与黄石市金虹宾馆筹备办公室签订装修合同的情况下，谎称自己已承接了黄石市金虹宾馆装修工程，与被害人余某乙签订了内部合同承包协议书，将水电项目发包给余某乙，并以合同定金的名义骗取余某乙人民币5000元；同年8月2日，侯某甲又以收取该宾馆装修工程前期施工证照费用的名义骗取余某乙人民币5000元。
3、2002年8月12日，被告人侯某甲以合作投资黄石市金虹宾馆装修工程为由，用已被吊销的大冶市某装饰装璜有限公司营业执照，以及伪造的税务登记证、优良工程证书、室内装饰企业资质等级证书等材料，取得被害人侯某丙的信任，骗取侯某丙前期工程费人民币50000元。同年9月，侯某甲逃离黄石，并将上述款项挪作他用。
案发后，被告人侯某甲的亲属已退出赃款人民币75000元并由公安机关发还给被害人张某、余某乙、侯某丙。
上述事实，有由公诉机关当庭举证、质证的下列证据予以证实：
（一）书证
1、抓获经过两份。证实被告人侯某甲于2006年10月17日11时许，在武汉市武昌区光谷书城门口被公安民警及报警人张某抓获归案；2015年8月28日11时许，山东省邹城市公安民警在该市将网上逃犯侯某甲抓获。
2、户籍证明函。证实被告人侯某甲的身份情况。
3、报案单三张。证实三名被害人向公安机关报案的情况。
4、扣押物品、文件清单及发还物品、文件清单。证实2006年12月11日，侯某甲亲属向公安机关退缴赃款75000元，随后公安机关分别发还给被害人张某15000元、侯某丙50000元、余某乙10000元。
5、房屋租赁经营合同、金虹宾馆装修工程施工合同书。证实2001年9月1日余某甲从黄石市东方物业管理有限责任公司租赁金虹大厦5-16层房屋；2002年6月18日，余某甲代表黄石市金虹宾馆筹备办公室将金虹宾馆装修工程发包给大冶市某装饰装璜有限公司。
6、金虹宾馆装修工程合作协议书、法定代表人授权委托书、收款收据一张。证实2002年8月12日侯某甲与侯某丙就金虹宾馆装修工程达成合作协议，侯某甲于当日收取侯某丙工程前期费用50000元。
7、内部合同承包协议书、内部工程施工承包合同书、收款收据两张。证实2002年6月14日、8月2日，侯某甲以大冶市某装饰装璜有限公司的名义先后与余某乙签订两份内部工程施工合同，并分别于合同签订之日收取余某乙合同定金、工程费用各5000元，共计10000元。
8、内部工程承包协议书、法定代表人授权委托书。证实2001年12月27日，侯某甲与张某就黄石市工行永安里储蓄所的工程项目达成承包协议，约定张某在签订合同的同时，向侯某甲支付工程图纸费、资料费等15000元。
9、大冶市工商行政管理局文件。证实该局于1998年12月发出公告，因部分企业未按规定年审而公告吊销营业执照，其中包括大冶市某装饰装璜有限公司。
10、三份证明。武汉市建筑工程质量监督站、湖北省室内装饰协会、大冶市地方税务局分别证明，由大冶市某装饰装璜有限公司施工的“中国交通银行武汉大厦”工程、1996年度武汉市优良工程证书及该公司的税务登记证都查不到相关资料，该公司未办理室内装饰资质证书。
（二）证人证言
1、证人余某甲证实：2002年6月18日，其与侯某甲签订了金虹宾馆装修工程施工合同书，但只签了第一阶段的装修工程（包括电梯、门楼、大厅、喷泉、空中花园），且约定侯某甲不得转包，侯某甲签订合同后什么都没有做。同年7月上旬，侯某甲接到开工通知书后一直没有履行合同去开工，因双方合同约定自接到开工通知书10日内没开工合同就自动解除，所以其也再没有找过他了。
2、证人黄某证实：2002年5月，其代表金虹大厦与余某甲就该大厦5-16层签订租赁协议，签订的主体只限于余某甲个人，后来由于余某甲出现资金不足，且要求将5楼以下的门面也租给他，双方达不成一致意见，最后协商终止合同。
3、证人詹某证实：2001年左右，其经人介绍认识侯某甲。2002年左右，其以个人名义投标工行永安里分理处和老下陆储蓄所，侯某甲希望其中标后将该工程给他的施工队伍做，其答应了。投标的资料是侯某甲准备的，花费大约一千元左右，但最后没有中标。之后其介绍了工行两个员工的房子给侯某甲装修，此后就一直没有联系了。此外，其通过公安机关出示的照片辨认出了侯某甲。
4、证人陈某证实：2001年10月左右，其与侯某甲、王某一起聊天时，侯某甲说他接到永安里（工行）储蓄所的装修工程，由于他的施工队在珠海，他想找一个施工队将该工程转包出去，其就将舅舅张某介绍给侯某甲，当时侯某甲说马上要开工了，并且提供了永安里储蓄所的装修图纸等相关资料，其舅舅就和侯某甲签订了内部工程承包协议书，之后其与舅舅、王某三人一起到冶钢宾馆将1.5万元交给侯某甲，侯某甲写了收据。签订协议后，一直无法开工，侯某甲总是找借口推脱，之后就联系不上了。
5、证人王某证实：其很早就认识侯某甲，但不知道他还有别的名字。永安里储蓄所的装修工程是其与侯某甲、陈某聊天时说到的，侯某甲叫其帮忙找一个施工队，说想把这个工程转包出去。陈某就介绍了他舅舅张某。后来陈某叫其一起到冶钢宾馆去，张某与侯某甲签订了协议，还交给侯某甲1.5万元前期费用。
6、证人王某证实：2006年10月17日上午，其和张某在武汉市鲁巷广场电器城偶然发现侯某甲，其二人与遇到的一个熟人一起抓住了侯某甲并报警，把侯某甲送到了派出所。
7、证人侯某乙证实：被告人侯某甲是其哥哥，其在鄂州打工，听妻子曹某说，侯某甲自2006年12月14日取保候审后回过两次家。后来公安机关联系不上侯某甲，就让其转告侯某甲他已违反取保候审的规定，公安机关决定对他变更强制措施。
8、证人曹某证实：侯某甲于2006年12月左右回来过，之后就没回来过，其丈夫侯某乙还替他去过一次公安机关，由于侯某甲到处做工，没有固定电话，其也联系不上他。
（三）被害人陈述
1、被害人余某乙证实：2002年6月10日上午9时，其在黄石京华路遇到侯某甲，侯某甲告诉其承接了金虹宾馆的装修工程，问其愿不愿意做，其表示愿意。同年6月14日，侯某甲与其签订合同将金虹宾馆水电工程承包给其做，双方签字后，其付给侯某甲合同定金5000元（有收据）；同年8月2日，双方又签订了该宾馆门楼、大厅、空中花园、喷泉等设施的工程施工承包合同书，侯某甲又要其交了5000元工程费用款（有收据）。但侯某甲于同年10月上旬就跑了，工程没有做。
2、被害人张某证实：2001年11月中旬，其外甥陈某和他一个姓王的朋友介绍侯某甲给其认识，侯某甲称已经拿下了工行永安里储蓄所的改造装饰工程，并向其许诺将该工程转包给其做，他只收取管理费。其遂与侯某甲于同年12月27日在冶钢宾馆签订了内部工程承包协议书，次日，其与外甥陈某和他的王姓朋友在冶钢宾馆内将15000元现金付给侯某甲，侯某甲出具了收据。之后其找侯某甲问什么时候能开工，侯某甲一直找各种理由推脱，其感觉被骗了，因是其外甥介绍的，故没有报警。直到2002年9月份，其才知道侯某甲跑了。2006年10月17日上午其和妻子王某在武汉鲁巷广场发现了侯某甲并把他送到派出所去了。
3、被害人侯某丙证实：2002年8月6日，其在市工行办事时碰到了同村的侯某甲，对方称自己承接了金虹宾馆的装修工程，还向其表示这个工程太大了，他一个人管不过来，约其入伙一起做，其当即表示同意。次日，其去了侯某甲在金虹宾馆的工程指挥部，他拿出了一大堆资料给其查阅，有大冶某装饰装璜有限公司营业执照、室内装饰资质证书、优良工程证书，还有一份承租金虹宾馆20年的合同书等，其问他什么时候开工，他说8月14日开工，但需要其交50000元的前期工程费用。其于同年8月12日将50000元现金交给了他，并与他签订了合作协议书，他也出具了收据，但8月14日就找不到侯某甲了。后来，其去工商部门一查才知道侯某甲的大冶市某装饰装璜有限公司已于1998年12月被吊销了，其才知道被骗了。之后其收到侯某甲的一个姓冯的朋友给的4000元，其写了收条。
（四）被告人侯某甲的供述。证实：2001年12月，其参与了工行永安里储蓄所的投标，但没有中标，这个工程也就没做成。但其与张某签订了内部工程承包协议，收取合同保证金15000元，钱被其花了。2002年6月18日，其与余某甲签订金虹宾馆装修工程施工合同书，但其在此前就与余某乙签订了一份内部合同承包协议书，将该工程分包给余某乙，并收取了余某乙合同定金5000元；其承接到金虹宾馆的装修工程后，于同年8月又与余某乙签订了一份内部合同承包协议书，收取余某乙工程前期费用5000元。其收取了余某乙的钱之后，只是叫余某乙等，没有做什么事。后来因为余某甲资金没有到位，没能力履行租赁合同，所以其签订的装修工程也就无法开工，收取余某乙的10000元也被其用了。2002年8月12日，其用已被吊销的大冶市某装饰装璜有限公司的营业执照、以及变造的税务登记证、优良工程证书、室内装饰企业资质证书等资料骗取了侯某丙的信任，邀他加入金虹宾馆的装修工程项目，并让他交纳50000元的前期工程费用，此款其用于偿还了以前的借款。其与余某甲签订合同后，余某甲在当年的7月底8月初给其下达过开工通知书。同年9月，其就离开了黄石，没有还钱给张某、余某乙，只是托人还了侯某丙5000元，也没有联系他们。2006年10月17日被张某扭送到派出所后，其家人帮忙退还了75000元给被害人。
以上证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人侯某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取被害人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。关于被告人侯某甲提出金虹宾馆装修工程实际存在，侯某丙也清楚金虹宾馆实际情况的辩解意见，经查，被告人侯某甲虽然与余某甲签订了金虹宾馆的装修合同，但其与余某乙签订分包协议并收取余某乙第一笔合同定金却是在其与发包人余某甲签订合同之前，即其与被害人余某乙签订分包协议并收取第一笔合同定金时，被告人侯某甲尚未承接装修工程，且侯某甲在与余某甲签订合同之后，其并没有按照合同约定的内容实际、积极地履行开工建设的合同义务，而是将金虹宾馆的装修合同作为继续骗取被害人财物的借口，使被害人相信其有装修工程可以分包或者合作经营，从而达到第二次骗取余某乙工程费用5000元及骗取侯某丙签订合作协议并支付前期工程费用50000元、非法占有被害人财物的目的，故本院对此辩解意见不予采纳。被告人侯某甲到案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；其亲属代其退出全部赃款，并积极缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人侯某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一五年八月二十八日起至二○一六年三月三十一日止，已扣除此前羁押的一个月二十七天。以上罚金已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 朱晓冬
人民陪审员 朱泽山
人民陪审员 姜孝世
二〇一五年十二月二十一日
书 记 员 王 森