广东省佛山市顺德区人民法院
刑 事 判 决 书
(2014)佛顺法刑初字第135号
公诉机关佛山市顺德区人民检察院。
被告人邓国球，男，1958年4月26日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯票据诈骗罪、合同诈骗罪于2013年7月1日被刑事拘留，2013年7月25日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
佛山市顺德区人民检察院以佛顺检刑诉[2013]2784号起诉书指控被告人邓国球犯票据诈骗罪、合同诈骗罪，于2013年12月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员唐佳茵出庭支持公诉，被告人邓国球到庭参加诉讼。现已审理终结。
佛山市顺德区人民检察院指控称，2006年4月左右，陈某某(化名陈某某、已判决)找到韦某某（已判决），同韦某某商量成立佛山市顺德区金凯电器有限公司的事宜，讲明开公司的目的，作案手段是以开空头支票的方式向客户骗取货物，得手后就关闭公司逃匿。公司成立之初由韦某某当法人代表，但由于韦某某身份证正在办理，所以迟迟没有拿到工商营业执照，后韦某某并没有成为法人代表。2006年6月左右，由陈某某出资人民币5万元（以下均为人民币），以韦某某的名义购买了25张顺德容桂交通银行的支票，此时金凯电器公司开始正式经营，但由于营业执照没有办下来，因而处于无证经营。后陈某某还招聘了苏某某、郭某某、司徒某某等人进入金凯公司工作以掩人耳目。在此期间，韦某某共开出19张支票，其中兑现约9万元左右，有20多万元没有兑现，而兑现的目的是以支付一小部分货款的形式去骗取客户信任，从而骗取更多货物。
2006年年中，黄某某、李某某（上述二人已判决）加入陈某某、韦某某的诈骗行列，改由黄某某担任公司的法人代表，成立顺德区金凯电器有限公司（以下简称金凯公司）。之后陈某某找来了被告人莫某某（已判决），李某某带来了被告人邓国球、何某某（已判决）、“杰仔”（另案处理）共同参与诈骗活动，通过开立空头支票以及合同诈骗的形式诈骗被害单位的货物。在诈骗过程中，陈某某、李某某、韦某某、黄某某主要在幕后操纵，偶尔出面与客户见面，被告人邓国球、莫某某、何某某、“杰仔”、李某某、李伟明（上述二人另案处理）等人则出面在外联系业务。陈某某和李某某为出资人，负责组织、策划、分赃、销售、资金的使用等；黄某某、韦某某负责开具支票，黄某某共开出30多张空头支票；莫某某、何某某、“杰仔”负责联系业务骗取货物；被告人邓国球负责将骗取得来的货物或是生产成品送去销售并收取货款。
黄某某等人将诈骗得来的货物组装制成电磁炉，制成成品卖给中山一老板霍某某，共售出8700套，每套售价120元，共得1044000元。这些货款用于分赃、金凯公司厂房的租金、支付员工的工资和平时的花费上，其余货款由黄某某等人瓜分，用于日常花费，无法起回。具体犯罪事实如下：
一、票据诈骗
1.2006年8月至2006年9月期间，深圳某某电子科技有限公司与金凯公司共做了约15000元电子元件的生意，每次都是现金交易。到最后一次做9500元的生意时，金凯公司一名姓邓的男子开了一张农村信用社支票(兑现日期2006年10月23日)，金额为9500元。到2006年10月22日时，金凯公司付了3000元现金，现在支票还欠6500元不能兑现。被害单位于2007年2月8日发现金凯公司人去楼空。
2.2006年9月27日，金凯公司陈某某使用陈某某的名字，去到中山市东凤镇某某电子经营部，称要购买一批电子元件，中山市东凤镇某某电子经营部共送三批货到金凯公司，价值94519元。金凯公司开出三张支票，一张中国工商银行支票(兑现日期2006年11月21日)，金额为21435元，支票到期不能兑现。第二张中国工商银行支票(兑现日期2006年11月30日)，金额为71130元，支票到期不能兑现。某某电子经营部发现空头支票后，金凯公司将第二张中国工商银行支票作废，再次开出一张农村信用社支票(兑现日期2006年12月6日)，金额为71130元，支票到期不能兑现。期间金凯公司支付现金货款15000元，现在还有79519元货款没支付给某某电子经营部。
3.2006年11月，金凯公司一名姓邓的男子联系中山市某某电子电路板有限公司，称要购买电路板，双方谈好后，中山市某某电子电路板有限公司分两批共送了价值人民122200元的电路板给金凯公司。金凯公司开出一张农村信用社支票(兑现日期2006年12月25日)，金额为31000元，支票到期不能兑现。送第二批货时金凯公司开出一张兴业银行支票(兑现日期2007年2月16日)，金额为91200元，支票到期不能兑现。后某某公司发现金凯公司人去楼空。
4.2006年11月20日左右，中山市东凤镇某某电器配件厂接到金凯公司的电话，称要一批电磁炉的配件(包括高频变压器、扼流圈、E141x16针式变压器)，某某厂送去价值33101元的电磁炉配件，金凯公司法人代表黄某某开出一张农村信用社的支票(兑现日期2006年12月24日)，金额为33101元，支票到期不能兑现。2006年11月底，某某厂再次送货给金凯公司，价值30500元，黄某某开出一张广东发展银行的支票(兑现日期2007年l月15日)，金额为30500元，支票到期不能兑现。某某厂共损失63601元。
5.2006年12月初，金凯公司的采购员司徒某某联系中山市某某五金电器有限公司，要求购买散热片。某某公司供货一次，对方付清了货款。之后在2006年12月14日、12月16日、12月17日、12月20日、12月21日供货五次，金凯公司开出一张兴业银行的金额为27424.4元的支票，支票到期无法兑现。
6.金凯公司一名自称王某某的男子联系深圳市宝安区某某电子经营部要一批无刷风机，某某电子经营部于2006年12月15日将5000只无刷风机到金凯公司，金凯公司开出一张兴业银行支票(兑现日期2007年1月5日)，金额为17000元，支票到期不能兑现。后某某电子经营部又送了10000只无刷风机到金凯公司，金凯公司再次开出一张广东发展银行支票(兑现日期2007年1月30日)，金额为34000元，支票到期不能兑现。某某电子经营部共损失货物价值51000元。
7.2006年12月17日，金凯公司一名自称叫李某某的业务员电话联系中山市南头某某电器有限公司，称要CBB系列电容器。2006年12月22日，某某公司将1000套CBB系列电容器送到金凯公司，价值3000元，金凯公司开出一张广东发展银行支票(兑现日期2007年1月21日)，面额为3000元，支票到期不能兑现。过了几天，金凯公司再次订货，某某公司分两次将10000套CBB系列电容器送到金凯公司，金凯公司开了一张兴业银行支票(兑现日期2007年1月30日)，面额为30000元，支票到期不能兑现。再过了15天，金凯公司再次订货，某某公司再次将8500套CBB系列电容器送到金凯公司，金凯公司开出一张兴业银行支票(兑现日期2007年1月24日)，面额为25500元，支票到期不能兑现。某某公司共损失货物价值58500元。
8.2006年12月中旬的一天，金凯公司一自称何某某的业务员联系潮安县某某五金制品有限公司容桂办事处，称要一批汤锅。2006年12月20日、2007年1月3日、2007年1月5日、2007年1月20日共送某某牌350g汤锅11010个，总价值95787元。金凯公司开出一张兴业银行的金额为26056.50元的支票，之后的货款69730.50元约定为月结的结算方式。但是支票到期无法兑现，金凯公司一直没有支付货款。2007年2月10日，某某公司催收货款时发现金凯公司人去楼空。
9.2006年12月底，金凯公司一名自称叫莫某某的男子联系佛山市顺德区容桂某某不锈钢制品厂要求购买0.4汤锅，之前的交易支付了现金货款23829元。后金凯公司又叫某某厂送了5次货，开出一张金额为107662.6元的支票，支票到期不能兑现。
10.2006年12月28日，金凯公司的莫某某去到中山市某某电业有限公司洽谈业务。某某公司五次给金凯公司送去不同规格的电源线。第一次金凯公司以现金支付货款10950元。后四次金凯公司共开出两张空头支票，一张是兴业银行的支票(兑现日期2007年2月6日)，金额为34934.15元，支票到期不能兑现；一张是广东发展银行的支票(兑现日期2007年2月8日)，金额为73000元，支票到期不能兑现。某某公司共损失107934.15元。
11.2007年1月3日，金凯公司的莫某某联系广州某某电业电器有限公司要货。某某公司于2007年1月3日、2007年1月10日共送插头电源线（编号HQA201，品名两扁插，型号：300/500，规格2心1平方线，每条长1.7米，每条价值4.1元）24000条，总价值49200元。金凯公司开出一张广东发展银行支票(兑现日期2007年2月5日)，金额为49200元，支票到期不能兑现。某某公司于2007年2月8日发现金凯公司人去楼空。
12.2007年1月份，金凯公司的莫某某与佛山市禅城区某某电器有限公司签订合同购买电磁炉铜线圈盘(规格：22支×26圈，铜线制作，每个铜线圈盘重170克)共7959个，每个铜线圈盘价值14.3元。金凯公司开出一张广东发展银行的支票，金额为70527元，到期日2007年2月3日；开出一张广东发展银行的支票，金额为43286元，到期日2007年2月9日。支票到期无法兑现。
13.2007年1月12日，湖北赤壁某某化工有限公司接到金凯公司的电话联系。2007年1月23日，金凯公司给某某化工公司传真货单要求购买三吨氧化锌，同年1月24日，某某化工将三吨氧化锌送去金凯公司，对方收货后开出一张面额为39000元的广东发展银行支票支付货款，该支票到期不能兑现。某某公司再去金凯公司时发现人去楼空。
14.2007年1月23日，金凯公司一名姓王的男子打电话联系深圳市某某电子科技有限公司称要15000个集成电路芯片。同年1月24日，某某公司将5328个集成电路芯片送到金凯公司，该批货物价值15184.8元，姓王的男子开出一张广东发展银行支票(兑现日期2007年1月29日)，金额为15184.8元，支票到期不能兑现。1月28日，某某公司将5400个集成电路芯片送到金凯公司，姓王的男子收货，再次开出一张广东发展银行支票(兑现日期2007年2月2日)，金额为15390元，支票到期不能兑现。2月5日，某某公司再次送货过去时发现金凯公司人去楼空。某某公司共损失30574.8元。
15.2006年12月6日至2007年1月27日期间，金凯公司陈某某化名陈某某去到佛山市顺德区勒流某某玻璃工艺厂，称要购买一批微晶板，大概做了两三次生意，都以现金交易。2007年1月28日，金凯公司再次要货，某某厂送去价值33670元的微晶板，金凯公司开出一张广东发展银行支票(兑现日期2007年1月30日)，金额为33670元，支票到期不能兑现。后某某厂发现金凯公司人去楼空。
16.2007年1月29日，金凯公司一名姓潘的业务员去到佛山市顺德区大良某某电脑店，称要购买三台联想品牌的手提电脑。后某某电脑店送去三台手提电脑共价值23000元，金凯公司开出一张广东发展银行支票(兑现日期2007年2月8日)，金额为23000元，支票到期不能兑现。某某电脑店于2007年2月23日发现金凯公司人去楼空。
17.2007年2月3日，金凯公司电话联系顺德市大良区某某电脑配件部称要购买三台联想牌手提电脑。后某某电脑配件部送去三台联想手提电脑共价值23400元，金凯公司开出一张广东发展银行支票(兑现日期2007年2月5日)，金额为23400元，支票到期不能兑现。后某某电脑配件部发现金凯公司人去楼空。
18.2007年2月4日，金凯公司一名潘姓男子到佛山市顺德区大良某某影音器材有限公司，称要购买两台电视机，后某某公司将两台日立42PD8900TC等离子电视送到金凯公司，金凯公司开出一张广东发展银行支票(兑现日期2007年2月5日)，金额为33980元，支票到期不能兑现。2007年2月8日，某某公司去找金凯公司时发现金凯公司人去楼空。
二、合同诈骗
1.2006年11月底，深圳市某某来电子有限公司收到金凯公司一名自称李某某的男子发来的订货单传真，称要一批G25N120型电子。某某来公司于2006年12月15日送450只G25N120型电子到金凯公司，于2006年12月25日收到了货款。某某来公司分别于2006年12月27日、2007年1月4日又送去1050只电子，共价值9502.5元。在2007年1月4日收到2000元货款，剩余7502.5元货款至今仍无法收到。
2.2006年12月初，金凯公司的采购员司徒某某联系中山市某某五金电器有限公司，要求购买散热片。某某公司之前送货五次，只得到支票。之后在2007年1月4日、1月9日、1月13日又送货三次，货物价值20400元，金凯公司没有付款。某某公司于2007年2月6日发现金凯公司已经人去楼空。
3.2006年12月中旬的一天，金凯公司一名自称何某某的业务员联系潮安县某某五金制品有限公司容桂办事处，称要一批汤锅。2006年12月20日、2007年1月3日、2007年1月5日、2007年1月20日共送某某牌350g汤锅11010个，总价值95787元。金凯公司开出一张兴业银行的金额为26056.50元的支票，之后的货款69730.50元约定为月结的结算方式。但是支票到期无法兑现，金凯公司一直没有支付货款。2007年2月10日，某某公司催收货款时发现金凯公司人去楼空。
4.2006年12月15日左右，金凯公司一名自称叫何某某的男子去到双峰县某某锅业有限责任公司驻佛山办事处，称要定购一批电磁炉铁锅。被害单位于2006年12月24日和2007年1月3日共送去7985个铁锅共价值76059元，后金凯公司找借口一直没有支付货款，某某公司佛山办事处于2007年2月7日发现金凯公司人去楼空。
5.2006年12月23日左右的一天，深圳市某某电子科技有限公司接到金凯公司一名自称王某某的男子电话，对方称要一批电磁炉风扇，后将订货单传真至某某公司。某某公司于2006年12月29日和2007年1月6日分别将10000个电磁炉风扇送到金凯公司，2007年1月26日又送了5000个电磁炉风扇去金凯公司，由金凯公司一名姓邓的男子在货单上签名。后货款一直没有到帐，于2007年2月6日发现金凯公司人去楼空。深圳市某某电子科技有限公司共损失56250元。
6.2006年12月底，金凯公司一名自称叫莫某某的男子联系佛山市顺德区容桂某某不锈钢制品厂要求购买0.4汤锅，之前的交易已经支付了现金货款。后金凯公司又叫某某厂送去三批货物，价值59876元，该公司一名自称财务总监的名为李伟明的男子告知2月6日过去拿货款。但是某某厂去收取货款时发现金凯公司人去楼空。
7.2007年1月10日，金凯公司一名自称李某某的男子联系广东省江门市蓬江区荷塘某某塑料厂的容某某，购买一批软PVC料，只写了一张进仓单。1月19日某某厂又送了一批软PVC料，只写了一张进仓单。以上货物价值31850元。容某某去金凯公司收取货款时金凯公司已经人去楼空。
8.金凯公司一名姓王的男子联系深圳市某某电子有限公司，称要一批IGBT电子配件，某某公司于2007年1月23日、1月26日、1月27日将价值31850元的货物通过速递公司送到金凯公司，但没有收到货款。某某公司于2007年2月6日催收货款时发现金凯公司人去楼空。
9.2007年1月25日下午，金凯公司一名自称叫李某某的男子和一名姓潘男子到佛山市顺德区大良某某塑料制品有限公司看过样板后开出采购单，罗某某根据采购单于2007年1月27日给金凯公司送去200个1号周转箩、430套25号周转箱（配盖），货物价值17115元。金凯公司将付款日期一推再推，结果某某公司去催收货款时发现人去楼空。
10.2007年1月25日，金凯公司一名自称李某某和一名自称潘某某的人联系佛山市顺德区某某塑料制品经营部，称要定购一批A15号塑料箱。同年1月28日、2月2日、2月4日某某经营部分三次将1500个A15号塑料箱、1500个A15号塑料箱盖子送达金凯公司后，金凯公司以支票用完了为由推托没有支付货款。某某经营部于2007年2月5日前往催收货款时发现金凯公司人去楼空。以上货物共价值37500元。
综上所述，被告人邓国球参与票据诈骗18宗，骗取金额997035.45元；参与合同诈骗10宗，骗取金额408133元。
公诉机关提供了下列证据：抓获经过；被告人邓国球的供述及对现金支出证明单的指认笔录；各被害单位代表的陈述、辨认、指认笔录及提供的单据、支票；同案人韦某某、黄某某、陈某某、李某某、何某某的供述及辨认笔录；同案人莫某某的供述、辨认笔录及对购销合同的指认笔录；证人郭某某、苏某某、霍某某的证言及辨认笔录；证人司徒某某、麦某某、杨某某的证言；价格鉴定结论；企业机读档案登记资料；厂房租赁合同；验资报告、金凯公司银行账户信息、存取款凭条；支票账户存款查询证明及账户金额情况；户籍证明；同案人刑事判决书；企业法人营业执照复印件。
公诉机关据此认为被告人邓国球无视国家法律，结伙利用签发空头支票，诈骗被害人及被害单位的财物，数额达到特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（四）项；同时被告人还以先履行小额合同的方法诱骗对方当事人继续签订合同和履行合同，以及收受对方当事人给付的货物后逃匿的方法，诈骗被害人及被害单位的财物，数额达到巨大，其行为还触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项及第（四）项。上述犯罪事实清楚，证据确实充分，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，对被告人应当两罪并罚，应当以票据诈骗罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人邓国球对公诉机关指控的犯罪事实和证据无异议。
经审理查明，对于起诉书指控被告人邓国球伙同同案人陈某某、李某某、韦某某、黄某某、何某某、莫某某等犯票据诈骗罪、合同诈骗罪的情况，不予认定票据诈骗第1宗作案的数额9500元，将此宗交易的货物核价价值9466元在扣除已以现金支付的3000元货款后，余下的数额6466元作为合同诈骗作案调整入合同诈骗中计算；票据诈骗第2宗作案中三批货的价值数额94519元有误，应调整为66054元，不予认定第一张支票的票面数额21435元，将另一张支票的票面金额71130元在扣除已以现金支付的15000元货款后，认定第2宗票据诈骗的金额为56130元；票据诈骗第11宗作案的插头电源线的数量24000条有误，应更正为12000条；合同诈骗第6宗作案的数额59876元有误，应调整为59932.6元；指控被告人邓国球等人将诈骗得来的货物组装成电磁炉卖给霍某某的数量有误，应调整为8650台，按每套售价126元计算，所得应是1089900元。除了对指控的数额作上述调整认定外，公诉机关指控的其余事实清楚，足以认定。
综上所述，被告人邓国球参与票据诈骗17宗，骗取金额967146.45元；参与合同诈骗11宗，骗取金额414655.6元。
上述有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.被告人邓国球的供述及对现金支出证明单的指认笔录，证实2006年中，李某某介绍他到金凯公司工作。他加入前，金凯公司已经开始以支付小额货款、开具空头支票以及合同方式诈骗他人财物。他的同伙有陈某某、韦某某、黄某某、何某某、莫某某、“杰仔”等人，其中陈某某负责组织、策划、销售和进货，黄某某、韦某某负责购买和开具支票，李某某负责销售及安排他人去拿货，莫某某、何某某、“杰仔”负责联系业务骗取货物，他负责将骗来的货物或生产成品销售、送货及收货款。所有货物均已经卖给了中山南头镇的霍某某。
被告人邓国球对2006年7月3日至12月25日期间，他收取霍某某货款时签收的现金支出证明单进行了指认。
2.被害单位代表左某某的陈述及对送货单、支票、退票通知书的指认笔录，证实左某某是中山市某某五金电器有限公司法人代表。2006年12月初，一名叫司徒某某的女子自称为金凯公司业务员，联系某某公司要求购买散热片。某某公司于12月6日第一次供货，后对方付清货款。之后又于12月14日、16日、17日、20日、21日五次供货，金凯公司开出一张兴业银行的金额为27424.4元的支票，但是无法兑现。2007年1月4日、9日、13日又三次供货，货款价值20400元，金凯公司没有付款。他于2月6日发现金凯公司已经人去楼空。
被害单位代表左某某对送货单、支票以及退票通知书进行了指认。其中部分送货单有郭某某、赵某某的签名，支票为一张兴业银行支票、金额27424.4元、出票人金凯公司，因余额不足被退回。
3.被害单位代表廖某某的陈述、辨认笔录及提供的支票、送货单复印件，证实廖某某是中山市东凤镇某某电器配件厂法人代表。2006年11月，金凯公司来电称要一批电磁炉的配件(包括高频变压器、扼流圈、E141x16针式变压器)，某某厂送去价值33101元的电磁炉配件，金凯公司的法人代表黄某某开出一张农村信用社的支票(兑现日期2006年12月24日)，金额为33101元，支票到期不能兑现。2006年11月底，某某厂再次送货给金凯公司，价值30500元，黄某某开出一张广东发展银行的支票(兑现日期2007年l月15日)，金额为30500元，支票到期不能兑现。
被害单位代表廖某某对同案人黄某某进行了辨认，并提供了支票、送货单。其中一张支票为农村信用合作社支票、金额33101元，另一张支票为广东发展银行支票、金额30500元，出票人均为金凯公司。
4.被害单位代表容某某的陈述及提供的进仓单及送货清单，证实容某某是江门蓬江区荷塘某某塑料厂的员工。2007年1月10日，金凯公司李某某联系某某厂要一批软PVC料，某某厂送货后，金凯公司只写了一张进仓单。1月19日某某厂又按李某某的要求送了一批软PVC料，金凯公司也只写了一张进仓单。以上货物价值31850元。2007年2月4日，他去收取货款时金凯已经人去楼空。他见过李某某和郭某某。
被害单位代表容某某提供了进仓单和送货清单，单据有郭某某签名。
5.被害单位代表赵某某的陈述、辨认笔录及提供的对帐单、送货单，证实赵某某是深圳市某某电子科技有限公司的员工。2006年12月23日左右的一天，某某公司接到金凯公司王某某电话，称要一批电磁炉风扇，并将订货单传真至某某公司。某某公司于2006年12月29日和2007年1月6日分别将10000个电磁炉风扇送到金凯公司，2007年1月26日又送了5000个电磁炉风扇去金凯公司，由金凯一名姓邓的男子在货单上签名。后货款一直没有到帐，他于2007年2月6日发现金凯公司人去楼空。某某公司共损失56250元。他认得王某某和郭某某。
被害单位代表赵某某辨认出被告人邓国球就是姓邓的男子，并提供了对帐单、送货单。其中一张对帐单有金凯公司盖章确认，一张送货单有郭某某签名、一张送货单有“邓生”签名。
6.被害单位代表陈某某的陈述、辨认笔录及提供的送货单、进仓单、支票，证实陈某某挂靠容桂某某不锈钢制品厂经营。2006年12月底，莫某某自称金凯公司采购员，称要购货(0.4汤锅)，他送货后收取现金23829元。后他又送货五次，金凯公司开出一张金额为107662.6元的支票。之后他再送货三次，该公司一名自称财务总监的名为李伟明的男子要他2月6日收取货款。他被骗货物共价值167595.2元。
被害单位代表陈某某对同案人莫某某进行了辨认，并提供了送货单、进仓单、支票。其中部分送货单有郭某某签名，支票为一张广东发展银行支票、金额107662.6元、出票人金凯公司。
7.被害单位代表罗某某的陈述及对送货单、采购单的指认笔录，证实罗某某是大良某某塑料制品有限公司的负责人。2007年1月25日下午，李某某和一名姓潘的男子到某某公司看过样板后开出金凯公司的采购单，他根据采购单于2007年1月27日给金凯公司送去200个1号周转箩、430套25号周转箱（配盖），货物价值17115元。金凯公司将付款日期一推再推，2007年2月5日他去催收货款时发现人去楼空。
被害单位代表罗某某对送货单、采购单进行了指认。其中送货单有郭某某签名，采购单有金凯公司签章。
8.被害单位代表潘某某的陈述及提供的送货单、对账单，证实潘某某是某某塑料制品经营部的员工。2007年1月25日，金凯公司两名自称李某某和潘某某的男子联系某某经营部，称要定购一批A15号塑料箱。同年1月28日、2月2日、2月4日某某经营部分三次将1500个A15号塑料箱、1500个A15号塑料箱盖子送达金凯公司，金凯公司以支票用完了为由没有支付货款，。2007年2月5日她发现金凯公司人去楼空，某某经营部共损失37500元。
被害单位代表潘某某提供的送货单、对账单。其中对送货单有郭某某签名，对账单有金凯公司签章。
9.被害单位代表杨某某的陈述及提供的送货单、邮寄单据，证实杨某某是深圳市某某电子有限公司的员工。金凯公司一名姓王的男子联系某某公司，称要一批IGBT电子配件，后某某公司于2007年1月23日、1月26日、1月27日将价值31850元的货物(详见货单)通过速递公司送到金凯公司，但没有收到货款。
被害单位代表杨某某提供了送货单以及速递公司的邮寄单据。
10.被害单位代表谢某某的陈述及提供的采购单、送货单、支票、退票理由书，证实谢某某是湖北赤壁某某化工有限公司的员工。2007年1月12日，某某公司接到金凯公司的电话联系，2007年1月23日，金凯公司给某某化工公司传真货单要求购买三吨氧化锌，同年1月24日，某某化工将三吨氧化锌送去金凯公司，对方收货后开出一张面额为39000元的广东发展银行支票支付货款，后他拿该支票去提款发现是空头支票，再去金凯公司厂址发现人去楼空。某某化工公司共损失39000元。
被害单位代表谢某某提供了传真采购单、送货单、支票以及退票理由书。其中采购单有金凯公司签章，支票为一张广东发展银行支票、金额39000元、出票人金凯公司，因余额不足被退回。
11.被害单位黄某某的陈述、辨认笔录及提供的支票、企业法人营业执照复印件，证实黄某某是中山市某某电业有限公司的员工。2006年12月28日，金凯公司的莫某某去到某某公司洽谈业务。某某公司五次给金凯公司送去不同规格的电源线。第一次金凯公司以现金支付货款10950元。后四次金凯公司共开出两张空头支票，一张是兴业银行的支票(兑现日期2007年2月6日)，金额为34934．15元，支票到期不能兑现，一张是广东发展银行的支票(兑现日期2007年2月8日)，金额为73000元，支票到期不能兑现。共损失107934．15元。
被害单位代表黄某某对同案人莫某某进行了辨认，并提供了支票以及企业法人营业执照复印件。其中一张支票为兴业银行支票、金额34934.15元，另一张支票为广东发展银行支票、金额73000元，出票人均是金凯公司。
12.被害单位代表徐某某的陈述及提供的支票、送货单，证实徐某某是深圳市某某电子科技有限公司的员工。2007年1月23日，金凯公司一名姓王的男子打电话联系某某公司称要15000个集成电路芯片，同年1月24日，他和某某公司法人代表张某某将5328个集成电路芯片送到金凯公司，该批货价值15184.8元，姓王的男子开出一张广东发展银行支票(兑现日期2007年1月29日)，金额为15184.8元。1月28日，他将5400个集成电路芯片送到金凯公司，姓王的男子收的货，并再次开出一张广东发展银行支票(兑现日期2007年2月2日)，金额为15390元。上述支票到期均不能兑现。2月5日，他发现金凯公司人去楼空。某某公司共损失30574.8元。
被害单位代表徐某某提供了支票、送货单。其中，两张支票均为广东发展银行支票，金额分别为15184.8元、15390元，出票人均是金凯公司。
13.被害单位代表朱某某的陈述及对支票、退票通知书、送货单、证明书的指认笔录，证实朱某某是深圳市宝安区某某电子经营部业务员。金凯公司王某某联系某某经营部要一批无刷风机，某某经营部于2006年12月15日将5000只无刷风机送到金凯公司，金凯公司开出一张兴业银行支票(兑现日期2007年1月5日)，金额为17000元，支票到期不能兑现。后某某经营部又送了10000只无刷风机到金凯公司，金凯公司再次开出一张广东发展银行支票(兑现日期2007年1月30日)，金额为34000元，支票到期不能兑现。某某经营部共损失51000元。
被害单位代表朱某某对支票、退票通知书、送货单、李伟明签写的证明书进行了指认。其中一张支票为兴业银行支票、金额17000元、因余额不足被退回，一张支票为广东发展银行支票、金额34000元，出票人均是金凯公司。
14.被害单位代表杨某某的陈述、辨认笔录及提供的支票、付款保证书、调拨单，证实杨某某是中山市南头某某电器有限公司的员工。2006年12月17日，金凯公司的业务员李某某电话联系某某公司，称要CBB系列电容器。2006年12月22日，某某公司将1000套CBB系列电容器送到金凯公司，价值3000元，金凯公司开出一张价值3000元的广东发展银行支票(兑现日期2007年1月21日，支票到期不能兑现)。过了几天，金凯公司姓司徒的女子打电话再次订货，后某某公司分两次将10000套CBB系列电容器送到金凯公司，由姓郭的女子在送货单上签收，后由她开了一张金额30000元的兴业银行支票(兑现日期2007年1月30日，支票到期不能兑现)。过了15天，金凯公司姓司徒的女子再次订货，某某公司再次将8500套CBB系列电容器送到金凯公司，由姓郭的女子在送货单签收，并开出一张金额25500元的兴业银行支票(兑现日期2007年1月24日，支票到期不能兑现)。某某公司共损失58500元。案发时有一名叫黄某某的男子开支票。
被害单位代表杨某某对同案人黄某某进行了辨认，并提供了支票、金凯公司开出的付款保证书、调拨单。其中一张支票为广东发展银行支票、金额3000元，一张支票为兴业银行支票、金额30000元，一张支票为兴业银行支票、金额25500元，出票人均是金凯公司。
15.被害单位代表李某某的陈述及提供的支票、送货单、进仓单，证实李某某系潮安县某某五金制品有限公司容桂办事处的负责人。2006年12月中旬的一天，金凯公司一名自称何某某的人联系某某公司容桂办事处称要一批汤锅。2006年12月20日、2007年1月3日、2007年1月5日、2007年1月20日共送某某牌350g汤锅11010个，总价值95787元。金凯公司曾经开出一张兴业银行的金额为26056.50元的支票，之后的货物约定为月结的结算方式。但是支票到期无法兑现，金凯公司找借口没有支付货款。2007年2月10日，他发现金凯公司人去楼空。
被害单位代表李某某提供了支票、送货单、进仓单。其中支票为一张兴业银行支票、金额26056.5元，出票人金凯公司。
16.被害单位代表郭某某的陈述，证实郭某某是佛山市顺德区大良某某影音器材有限公司的员工。2007年2月4日，金凯公司一名姓潘的男子到某某公司称要购买两台电视机，后某某公司将两台日立42PD8900TC等离子电视送到金凯公司，金凯公司开出一张广东发展银行支票(兑现日期2007年2月5日)，金额为33980元，支票到期不能兑现。2007年2月8日，他去金凯公司时发现人去楼空。
被害单位代表郭某某提供的支票、退票理由书、商品售后服务凭证。其中支票为一张广东发展银行支票、金额33980元、出票人金凯公司，该支票被退回。
17.被害单位代表简某某的陈述、辨认笔录及提供的支票、退票理由书、供购合同、企业法人营业执照、报价单，证实简某某是广州某某电业电器有限公司员工。2007年1月3日，金凯公司莫某某联系某某公司要货，双方于1月10日签订供购合同。其后，某某公司送插头电源线（编号HQA201，品名两扁插，型号：300/500，规格2心1平方线，每条长1.7米，每条价值4.1元）12000条，总价值49200元。后金凯公司开出一张广东发展银行支票(兑现日期2007年2月5日)，金额为49200元，支票到期不能兑现。他于2007年2月8日发现金凯公司人去楼空。
被害单位代表简某某对同案人莫某某进行了辨认，并提供了支票、退票理由书、供购合同、企业法人营业执照、报价单。其中支票为一张广东发展银行支票、金额49200元、出票人金凯公司，因余额不足被退回。
18.被害单位代表刘某某的陈述、辨认笔录及提供的支票、销售发货单、进仓单、付款保证书，证实刘某某是深圳某某电子科技有限公司的员工。2006年8月至2006年9月，某某公司与金凯公司共做了约15000元电子元件的生意，每次都是现金交易。最后一宗交易金额9466元未付。到2006年10月22日时，金凯公司付了3000元现金。于2007年2月8日发现金凯公司人去楼空。
被害单位代表刘某某辨认出被告人邓国球就是开支票的人，同案人何某某是和其谈业务的人，并提供了支票、销售发货单、进仓单、付款保证书，其中支票为农村信用合作社支票、金额9500元、出票人佛山市顺德区某某纺织贸易有限公司。
19.被害单位代表关某某的陈述、辨认笔录及提供的支票、退票理由书、送货单、购销合同、企业法人营业执照复印件，证实关某某是佛山市禅城区某某电器有限公司的员工。2007年1月，某某公司被金凯公司以开具空头支票的形式（一张支票43286元、一张支票70527元）诈骗了电磁炉铜线圈盘(规格：22支×26圈，铜线制作，每个铜线圈盘重170克)共7959个，每个铜线圈盘价值14.3元，总价约113813元。
被害单位代表关某某对同案人莫某某、证人郭某某进行了辨认，并提供了支票、退票理由书、送货单、购销合同、企业法人营业执照复印件。其中两张支票均为广东发展银行支票，金额分别为70527元、43286元，出票人金凯公司，且因余额不足被退票。
20.被害单位代表古某某的陈述及提供的订购传真件、送货单、收据、企业法人营业执照复印件，证实古某某是深圳市某某来电子有限公司的员工。2006年12月，某某来公司收到金凯公司李某某发来的订货单传真，称要一批G25N120型电子。某某来公司于2006年12月15日送450只G25N120型电子，共价值4072.5元，于2006年12月25日收到货款。2006年12月27日、2007年1月4日某某来公司又送去1050只电子，共价值9502.5元。2007年1月4日某某来公司收到2000元货款，尚有7502.5元货款无法收到。
被害单位代表古某某提供了订购传真件、送货单、收据、企业法人营业执照复印件。
21.被害单位代表童某某的陈述、辨认笔录及提供的支票、退票通知书、送货单、收据、个体工商户营业执照复印件，证实童某某是中山市东凤镇某某电子经营部业务员。2006年9月27日，金凯公司的“陈某某”的名字，去到某某电子经营部称要购买一批电子元件，某某电子经营部共送货到金凯公司。金凯公司开出一张农村信用社支票(兑现日期2006年12月06日)，金额为71130元，支票到期不能兑现。期间金凯公司支付现金货款15000元。
被害单位代表童某某对同案人陈某某（化名陈某某）、黄某某进行了辨认，并辨认出被告人邓国球是负责采购的人，并提供了支票、退票通知书、送货单、收据、个体工商户营业执照复印件。其中二张支票为中国工商银行支票、金额分别为21435元及71130元、出票人佛山市顺德区某某纺织贸易有限公司，一张支票为中国工商银行支票、金额71130元、出票人金凯公司（该支票因余额不足被退回）。
22.被害单位代表高某某的陈述，证实高某某是双峰县某某锅业有限责任公司驻佛山办事处主任。2006年12月15日左右，金凯公司一名自称何某某的男子去到某某公司佛山办事处称要定购一批电磁炉铁锅。某某公司佛山办事处于2006年12月24日和2007年1月3日共送去7985个铁锅共价值76059元，后金凯公司找借口一直没有支付货款。2007年2月7日他发现金凯公司人去楼空。
被害单位代表高某某提供的送货单、企业法人营业执照复印件、付款保证书、进仓单。
23.被害单位代表史某某的陈述及提供的支票、退票理由书、企业法人营业执照复印件、用户服务档案卡，证实史某某是佛山市顺德区大良某某电脑店的员工。2007年1月29日，金凯公司一名姓潘的业务员去到某某电脑店，称要购买三台联想品牌的手提电脑。后某某电脑店送去三台手提电脑共价值23000元，金凯公司开出一张广东发展银行支票(兑现日期2007年2月8日)，金额为23000元，支票到期不能兑现。于2007年2月23日发现金凯公司人去楼空。
被害单位代表史某某提供了支票、退票理由书、企业法人营业执照复印件、用户服务档案卡。其中支票为一张广东发展银行支票、金额23000元、出票人金凯公司，因余额不足被退回。
24.被害单位代表吴某某的陈述及提供的支票、产品出仓单，证实吴某某是顺德区勒流某某玻璃工艺厂的员工。2006年12月6日至2007年1月27日期间，金凯公司的“陈某某”去到某某厂，称要购买一批微晶板，大概做了两三次生意，都以现金交易。后于2007年1月28日，金凯公司“陈某某”再次要货，后某某厂送去微晶板33670元，金凯公司开出一张广东发展银行支票(兑现日期2007年1月30日)，金额为33670元，支票到期不能兑现。后她发现金凯公司人去楼空。
被害单位吴某某提供了支票、产品出仓单。其中支票为一张广东发展银行支票、金额33670元、出票人金凯公司。
25.被害单位代表阳某某的陈述及提供的支票、退票理由书，证实阳某某是顺德市大良区某某电脑配件部的法人代表。2007年2月3日，金凯公司电话联系某某电脑配件部称要购买三台联想牌手提电脑。后某某电脑配件部送去三台联想手提电脑共价值23400元，金凯公司开出一张广东发展银行支票(兑现日期2007年2月5日)，金额为23400元，支票到期不能兑现。后他发现金凯公司人去楼空。
被害单位代表阳某某提供了支票、退票理由书。其中支票为一张广东发展银行支票、金额23400元、出票人金凯公司，因余额不足被退票。
26.被害单位代表冯某某的陈述、辨认笔录及提供的支票、送货单、订货单、进仓单、企业法人营业执照复印件，证实冯某某是中山市某某电子电路板有限公司的员工。2006年11月，金凯公司姓邓的男子联系某某公司称要购买一批电路板，双方谈好后，某某公司分两批共送了价值人民122200元的电路板给金凯公司，金凯公司开出一张农村信用社支票(兑现日期2006年12月15E1)，金额为31000元，支票到期不能兑现。第二批送货时开出一张兴业银行支票(兑现日期2007年2月17日)，金额为91200元，支票到期不能兑现。后他发现金凯公司人去楼空。
被害单位代表冯某某辨认出被告人邓国球就是与其谈业务的姓邓的男子，并提供了支票、送货单、订货单、进仓单、企业法人营业执照复印件。其中支票为一张农村信用合作社支票、金额31000元、出票人金凯公司。
27.同案人韦某某的供述及辨认笔录，证实陈某某提议成立金凯公司，以开空头支票方式骗取客户货物。由陈某某、林桂添出资11万成立公司，由他担任法人代表，陈某某以他名义购买了25张容桂交通银行的支票。由陈某某负责联系电磁炉配件商和销售，他负责开出19张支票。其中部分支票可以兑现，目的是以支付小部分货款骗取客户信任。其后李某某加入金凯公司并出资几万元，实际操控金凯公司。黄某某也加入金凯公司成为法人代表，由黄某某开空头支票。此后他在宿舍内帮忙对数。后陈某某陆续找来莫某某，李某某带来“杰仔”、何某某、邓某球。邓某球负责开车销售骗来的货物。黄某某等人来之前金凯共诈骗了30万元，黄某某来之后骗取了约110至120万元。
同案人韦某某对同案人陈某某、李某某、莫某某、黄某某、何某某进行了辨认，辨认出被告人邓国球就是主要负责开车销售骗取货物的“阿球”。
28.同案人黄某某的供述及辨认笔录，证实2006年9月初，陈某某、韦某某叫他加入金凯成为法人代表，并介绍李某某、何某某、邓国球给他认识。他','2019-01-03
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