安徽省固镇县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖0323刑初346号
公诉机关安徽省固镇县人民检察院
被告人刘思佳，男，1989年9月29日出生于河南省温县，汉族，初中文化，居民，户籍地河南省温县，现住辽宁省鞍山市立山区。被告人刘思佳于2016年3月2日被抓获，因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月6日被固镇县公安局刑事拘留，同年4月12日经固镇县人民检察院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。
被告人周定芹，女，1976年9月5日出生四川省广安市，汉族，高中文化，居民，住江苏省江阴市，现住辽宁省鞍山市立山区。被告人周定芹于2016年3月2日被抓获，因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月6日被固镇县公安局刑事拘留，同年4月12日经固镇县人民检察院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕。2017年3月1日经本院决定被取保候审。
辩护人孙高艳，安徽径桥（蚌埠）律师事务所律师。
被告人李少辉，男，1993年3月25日出生于河南省灵宝市，汉族，专科文化，户籍地河南省灵宝市，现住辽宁省鞍山市立山区。被告人李少辉于2016年3月2日被抓获，因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月6日被固镇县公安局刑事拘留，同年4月12日经固镇县人民检察院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕。2017年2月1日经本院决定被取保候审。
辩护人邢玉峰，河南东方律师事务所律师。
固镇县人民检察院以固检刑诉〔2016〕347号起诉书指控被告人刘思佳、周定芹、李少辉犯诈骗罪，于2017年1月5日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。固镇县人民检察院指派检察员王宇、徐淑萍出庭支持公诉，被告人刘思佳，被告人周定芹的辩护人孙高艳，被告人李少辉的辩护人邢玉峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
固镇县人民检察院指控：
2015年4、5月份至2016年2、3月份，被告人刘思佳、周定芹、李少辉等人，利用女性微信用户身份，通过手机微信摇一摇功能或者婚恋网站，添加男性被害人并假装与其恋爱，后以生活困难、父母或自己生病等理由对被害人实施诈骗。
1.2015年12月份至2016年2月份，被告人刘思佳冒充女性微信用户身份，通过手机微信摇一摇功能添加被害人刘某1，刘思佳自称刘珂欣，在与刘某1聊天过程中假装与其恋爱，后由刘某3、范某2（均另案处理）冒充刘珂欣与刘某1通话获取刘某1信任，刘思佳先后以其母亲生病、没有路某为由骗取刘某126200元。
2.2015年11月份，被告人刘思佳冒充女性微信用户身份，通过手机微信摇一摇功能添加被害人刘某2，同刘某2聊天并假装与其恋爱，后由范某2、刘某3、叶某1（另案处理）等人冒充刘思佳与刘某2通话被告人其信任。刘思佳先后以没有路某、突发疾病为由骗取刘某26952.1元。
3.2015年12月份，被告人刘思佳冒充女性微信用户身份，通过手机微信添加被害人李某1，同李某1聊天并假装与其恋爱，后由叶某3（另案处理）冒充刘思佳与李某1通话获取其信任。刘思佳先后以家庭条件不好、住院做手术为由骗取李某1700元。
4.2015年6月至2016年1月，被告人刘思佳冒充女性微信用户身份，通过手机微信添加被害人王某1，同王某1聊天过程中谎称要与王某1见面，后由叶某1、叶某3等人冒充刘思佳与王某1通话获取其信任。刘思佳先后以没有路某、突发疾病为由骗取王某12000元。
5.2015年12月份，被告人刘思佳伙同一陕西人（身份不明），由陕西人通过微信冒充女性的身份骗取徐某13700元。
6.2015年12月份，被告人刘思佳同叶某3，利用QQ骗取被害人倪某1600余元。
7.2016年2月份，被告人刘思佳在有缘网网站上添加被害人董某，刘思佳冒充女性身份与董某聊天，过程中谎称要与其恋爱，后由叶某1冒充刘思佳与董某通话获取其信任。刘思佳先后以没有路某、突发疾病为由骗取董某12700元。
8.2016年2月23日至26日，被告人刘思佳冒充女性微信用户身份，通过手机微信摇一摇功能添加被害人代某，在与代某聊天过程中假装和其恋爱，后由周定芹冒充刘思佳与代某通话获取其信任。刘思佳先后以没有路某、突发疾病为由骗取代某5400元。
9.2016年2月份，被告人周定芹利用手机微信摇一摇功能添加被害人林某，谎称愿意做林某女朋友，先后以自己身体不好，没有工作为由，骗取林某700元。
10.2015年9月份，被告人周定芹利用手机微信摇一摇功能添加被害人曾某1，谎称想和曾某1发展为恋爱关系，后先后以其父母身体不好，家庭生活困难等理由，骗取曾某11300元。
11.2016年1月份，被告人周定芹利用手机微信摇一摇功能添加被害人陆某，谎称其父亲逼其相亲，在获取陆某信任后，先后以没有路某、生活费、弄脏宾馆床单为由，骗取陆某600元。
12.2016年2月份，被告人周定芹伙同祖某（另案处理），利用微信添加文某为好友，后祖某冒充周定芹的身份谎称要和文某恋爱，以没有路某、生活费、生病为由骗取文某1000元。
13.2016年2月份，被告人李少辉同陈某1(另案处理)添加班某为微信好友，后李少辉冒充叶某1女性身份假装与班某谈恋爱，后以没有路某、生活费等理由骗取班某800元。
14.2016年2月份，被告人李少辉伙同陈某1添加张某1为微信好友，后李少辉冒充叶某1女性身份假装要到合肥与张某1见面，后以没有路某为由骗取张某11500元。
15.2016年1月份，被告人李少辉同他人添加杜某为微信好友，后李少辉冒充叶某1女性身份假装要与杜某谈恋爱，谎称要到福州市与杜某见面，后以没有路某、生活费等为由骗取杜某1000元。
16.2016年2月份，被告人李少辉通过有缘网婚恋网站添加程某为微信好友，后李少辉冒充叶某1女性身份假装与程某恋爱，并先后由周定芹、黄梅（身份不详）、张某2（另案处理）、范某2等人冒充叶某1、医生、护士与程某通话，后李少辉以其没有路某、突发急性阑尾炎需要治疗为由骗取程某5900元。
针对上述指控，检察机关向本院提供了被告人户籍证明、抓获经过、被害人汇款凭据等书证；被害人刘某1等人的陈述；证人范某2等人的证言；被告人刘思佳等人的供述与辩解；现场扣押的被告人作案工具等物证。公诉机关认为，被告人刘思佳、周定芹、李少辉以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究各被告人刑事责任。
被告人刘思佳辩称：第一起其骗到的17000多元；是范某2让骗的；第三起、第五起是其取的钱；第六起其没有参与。其进了传销组织，其是被控制了。
周定芹、李少辉对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，但均表示自己系误进传销组织，被传销组织人员胁迫实施诈骗。
被告人周定芹的辩护人孙高艳提出：1、被告人周定芹归案后能如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节；2、关于起诉书指控的第八起、第十二起、第十六起的共同犯罪中，周定芹起次要和辅助作用，且没有参与分赃，系从犯，应当从轻、减轻处罚；3、被告人周定芹没有犯罪前科、误入传销组织，被限制人身自由，受胁迫而实施诈骗，主观恶性不深，且能积极退赃，请法庭对被告人周定芹予以从轻处罚。
被告人李少辉的辩护人邢玉峰提出：1、被告人李少辉在犯罪中起到的作用较小，主观恶性较小，行为后果不严重，未分得诈骗赃款；2、被告人李少辉是初犯、偶犯；3、被告人李少辉到案后如实供述其犯罪行为，积极退赃。综上，建议对被告人李少辉适用缓刑。
经审理查明：
2015年5、6月份，被告人刘思佳、周定芹、李少辉先后来到辽宁省鞍山市，通过不同方式参加传销组织，并在传销组织成员安排下，利用女性微信用户身份，通过手机微信摇一摇功能或者婚恋网站，添加男性被害人并假装与其恋爱，后以生活困难、父母或自己生病等理由对被害人实施诈骗。其中，被告人刘思佳诈骗金额为人民币58952.1元；被告人周定芹诈骗金额为人民币14900元；李少辉诈骗金额为人民币9200元。具体犯罪事实分述如下：
一、2015年12月份至2016年2月份，被告人刘思佳冒充女性微信用户身份，通过手机微信摇一摇功能添加被害人刘某1为微信好友，刘思佳自称刘珂欣，在与刘某1聊天过程中假装与其恋爱，后由他人冒充刘珂欣与刘某1通话，取得被害人刘某1的信任，刘思佳先后以其母亲生病、没有路某为由骗取刘某1人民币26200元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
1、被害人刘某1的陈述。证实：2015年12月至2016年2月，其被一个自称叫刘珂欣的女子添加为微信好友后，对方称愿意跟自己发展成男女朋友关系，后被对方以其母亲生病为由骗取30000余元，她手机号码183××××1027，她弟弟手机号码186××××1317，自己微信绑定的邮政储蓄卡卡号62×××65；
2、被害人刘某1的微信聊天截图。证明：刘某1先后两次通过微信转账给微信名为“唯有真爱”的人转账900元和500元；
3、银行卡交易明细。证明：刘某1卡号为62×××65的邮政银行卡交易明细中显示，2016年1月18日至2016年2月12日，刘某1卡内先后18次以快捷支付的形式转出26200元；
4、被告人刘思佳供述。证实：2015年下半年，其利用×××的微信号添加一个叫刘某1的微信好友，其以刘珂欣的身份，谎称其母亲生病、没钱回家为由骗取刘某120000余元。
二、2015年11月份，被告人刘思佳冒充女性微信用户身份，通过手机微信摇一摇功能添加被害人刘某2为微信好友，同刘某2聊天并假装与其恋爱，后由他人冒充刘思佳与刘某2通话，并取得被害人信任。刘思佳先后以没有路某、突发疾病为由骗取刘某2人民币6952.1元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
1、被害人刘某2陈述。证明：2015年11月份，其被一个自称叫刘思佳的女子添加为微信好友后，对方称愿意跟自己发展成男女朋友关系，后被对方以其没有路某和突发疾病为由骗取12000余元；
2、被害人刘某2的微信聊天截图证明：刘某2给微信号“丢了微笑葽怎。”发微信红包752.1元；先后两次给名为刘思佳、尾号为6875的中国建设银行卡内转账3500元；3
3、银行卡交易明细证明：被告人刘思佳尾号为6875的中国建设银行卡内于2015年12月8日至11日，先后有六笔刘某2的汇款记录，共计6400元；被告人刘思佳的尾号为2857的邮政银行卡内于2016年1月24日和26日从滨州市分行移入500元和5300元；
4、银行转账凭证证明：刘某2提供的银行转账凭证显示2016年1月24日和26日分别给刘思佳转账500元和5300元；
5、通话记录证明：刘某2的手机号183××××6896与被告人刘思佳185××××9294手机号通话50余次；
6、被告人刘思佳供述：其以刘思佳的女性身份利用名为“丢了微笑葽怎么伪装”微信号，以谈对象的名义，谎称没有路某、自己得了突发疾病，骗取手机号为183××××6896的男子8000-9000元。
三、2015年12月份，被告人刘思佳冒充女性微信用户身份，通过手机微信添加被害人李某1为微信好友，同李某1聊天并假装与其恋爱，后由他人冒充刘思佳与李某1通话，并获取被害人李某1信任。刘思佳先后以家庭条件不好、住院做手术为由骗取李某1人民币700元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
1、被害人李某1陈述。证明：2015年12月份，其被一个自称叫刘思佳的女子添加为微信好友后，对方称愿意跟自己发展成男女朋友关系，后被对方以其家庭条件不好、住院做手术为由骗取2200元钱；
2、被害人李某1的微信聊天截图证明：李某1与名为“丢了微笑葽怎么伪装”微信号聊天，对方提供的银行卡号是62×××57；
3、银行卡交易明细证明：被告人刘思佳尾号为2857的中国邮政储蓄银行卡内于2015年12月20日，先后有三笔从金昌市新华路分行ATM机汇入的汇款记录，共计700元；
4、被告人刘思佳供述：其以刘思佳的女性身份，利用名为“丢了微笑葽怎么伪装”微信号，以谈对象的名义，谎称没有路某、自己得了急性阑尾炎要住院做手术，骗取手机号为138××××7783的甘肃金昌叔叔2000余元。
四、2015年6月至2016年1月间，被告人刘思佳冒充女性微信用户身份，通过手机微信添加王某1为微信好友，同王某1聊天过程中谎称与王某1见面，后由他人冒充刘思佳与王某1通话获取被害人王某1信任。刘思佳先后以没有路某、突发疾病为由骗取王某1人民币1700元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
1、被害人王某1陈述。证明：其被一个自称叫刘思佳的女子添加为微信好友后，对方称要回家但没有钱，后又称要来灵宝市见面，被对方以其没有路某和突发疾病为由骗取3700元；
2、情况说明证明：王某1先后在运城市、灵宝市、三门峡市等地多次给被告人刘思佳62×××57的中国邮政储蓄银行卡内汇款3000余元；
3、银行卡交易明细证明：被告人刘思佳62×××57的中国邮政储蓄银行卡内于2015年12月5日至2016年1月7日，先后有五笔从运城市、灵宝市等地的汇款记录，共计1700元；
4、通话记录证明：王某1的手机号188××××6936与被告人刘思佳185××××9294手机号通话40余次；
5、被告人刘思佳供述：其以刘思佳的女性身份利用名为“丢了微笑葽怎么伪装”微信号，添加一个河南三门峡的手机号为188××××6936的人，以要与其见面的名义，谎称没有路某、自己得了突发疾病，骗取对方3000余元；
五、2015年12月份，被告人刘思佳伙同他人，通过微信冒充女性的身份骗取被害人徐某1人民币3700元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
1、被害人徐某2陈述证明：其儿子徐某1在微信上认识一个女孩，互有好感，对方先后以要来武汉见面没有路某和途中突发疾病为由向徐某1索要钱，后由徐某2先后4次给对方名为刘思佳的62×××57中国邮政储蓄银行卡内汇款3700元；
2、ATM机交易凭单证明：徐某2于2015年12月20日、21日、23日向62×××57中国邮政储蓄银行卡内汇款共计700元；
3、银行卡交易明细证明：被告人刘思佳62×××57的中国邮政储蓄银行卡内于2015年12月20、21日、23日，先后有四笔从武汉市十里铺分行ATM机汇入的汇款记录，共计3700元；
4、被告人刘思佳的供述与辩解。证明：其伙同其宿舍的一个陕西人，利用微信，谎称没有路某、突发疾病需要住院等骗取徐某1钱财，由陕西人负责实施诈骗，其负责提供银行卡账号并取出诈骗赃款。
六、2015年12月份，被告人刘思佳伙同他人，利用QQ聊天的方式骗取倪某人民币1600元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
1、被害人倪某的陈述。证明：其被一个自称叫蒲某2、QQ昵称为“时间抹去的记忆”女子添加为好友后，对方称要和其谈恋爱，后被对方以回家看父母没有路某、生病住院为由骗取3000元左右；
2、银行ATM机汇款凭证证明：倪某向62×××86中国邮政储蓄银行卡内汇款1600元；
3、银行卡交易明细证明：叶某3的中国邮政储蓄银行卡62×××86内于2015年12月24日至2016年1月31日期间，有七笔从山东菏泽市安兴支行ATM机汇入的汇款记录；
4、通话记录证明：何泽勤的手机号188××××3260与被告人刘思佳185××××9294手机号通话3次；
5、被告人刘思佳的供述与辩解。证明：其伙同叶某3，由叶某3冒充蒲某2的名字实施诈骗，其负责提供手机号码并接通电话后将电话交给叶某3；
七、2016年2月份，被告人刘思佳在有缘网网站上添加被害人董某，刘思佳冒充女性身份与董某聊天，过程中谎称要与其恋爱，后由他人冒充刘思佳与董某通话，并获取被害人信任。刘思佳先后以没有路某、突发疾病为由骗取董某人民币12700元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
1、被害人董某的陈述。证明：其在有缘网上被一个自称叫刘思佳的女子添加为QQ好友后，对方称要与其谈恋爱，后被对方以其没有路某、生活费和突发疾病为由骗取12000余元；
2、银行卡交易明细证明：被告人刘思佳62×××75的中国建设银行卡内于2015年2月2日至2016年2月7日，先后有七笔董某的汇款记录和，共计12700元；
3、通话记录证明：董某的手机号181××××6892与被告人刘思佳185××××9294手机号通话50余次；
4、被告人刘思佳的供述与辩解。证明：其伙同叶某1在有缘网上添加董某为QQ好友，后谎称要与董某谈恋爱，先后以没有生活费、突发急性阑尾炎为由骗取董某10000余元。
八、2016年2月23日至26日，被告人刘思佳冒充女性微信用户身份，通过手机微信摇一摇功能添加被害人代某，在与代某聊天过程中假装和其恋爱，后由周定芹冒充刘思佳与代某通话获取代某信任。刘思佳先后以没有路某、突发疾病为由骗取代某人民币5400元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
1、被害人代某的陈述。证明：2016年2月23日至26日，其被一个自称叫刘思佳的女子添加微信好友后，对方自称要与其谈恋爱，后对方以没有路某、突发阑尾炎需要治疗为由骗取其5400元钱；
2、代某手机微信截图证明：自称刘思佳的女子的微信号是×××，微信名是唯有真爱；
3、银行交易明细证明：被告人刘思佳卡号62×××57的邮政银行卡交易明细中显示，2016年2月24日至26日，该卡先后11次收到62×××41银行卡的转账共计5400元；
4、通话记录证明：2016年2月24日至27日，代某手机号133××××7038与刘思佳手机号185××××9294有39次通话记录；
5、被告人刘思佳的供述与辩解。证明：2015年5月份至2016年2月份期间，其伙同周定芹利用×××微信号，以其自己的名字冒充女孩的身份，由周定芹冒充其身份与对方通话，骗取四川自贡的手机号为133××××7038的人5000余元；
6、被告人周定芹的供述与辩解。证明：2015年6月份至2016年2月份，其伙同刘思佳利用微信进行诈骗，期间，其冒充不同女性身份多次帮助刘思佳接听电话获取被害人信任，骗取被害人钱财。
九、2016年2月份，被告人周定芹利用手机微信摇一摇功能添加被害人林某，谎称愿意做林某女朋友，先后以自己身体不好，没有工作为由，骗取林某人民币700元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
1、被害人林某的陈述。证明：2016年2月份的一天，其使用微信名为晨曦的微信号，通过手机微信摇一摇功能添加到一个自称叫周定芹的女孩，对方称愿意做其女朋友，后对方以其身体不好、没有生活来源为由，骗取其700元钱；
2、银行卡业务凭证和支付宝转账截图证明：2016年2月26日至31日，林某62×××71农业银行卡分4次以跨行转支的形式转出500元钱；2016年2月25日、26日，林某通过其朋友支付宝向周定芹尾号为4285的中国银行卡内分2次转入200元钱；
3、被告人周定芹的供述与辩解。证明：2016年2月份，其利用zlg55512的微信号，通过微信摇一摇功能添加一个微信名为晨曦的人，后对方要求让其做其女朋友，其以自己身体不好，没有钱，怕拖累对方为由，引诱对方给其打钱，先后骗取其5、6百元钱。
十、2015年9月份，被告人周定芹利用手机微信摇一摇功能添加被害人曾某1，谎称想和曾某1发展为恋爱关系，后先后以其父母身体不好，家庭生活困难等理由，骗取曾某1人民币1300元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
1、被害人曾某1的陈述和情况说明。证明：2015年9月份，手机微信上一个自称叫周定芹的女孩添加其为好友，对方称想找一个合适的对象发展成男女朋友，后两人一直保持联系，至同年11月份，对方以其父母身体不好、家庭经济困难为由，骗取其2300元钱；
2、曾某1通过支付宝给周定芹提供的名为李某3、卡尾号为4221的工商银行卡转账记录，2015年12月1日转账1000元，2015年11月7日转账300元；
3、通话记录证明：曾某1的手机号134××××7006与被告人周定芹159××××6165手机号通话20余次
4、被告人周定芹的供述与辩解。证明：2016年9、10月份，其利用zlg55512的微信号，通过微信摇一摇功能添加一个微信号是×××，家是广东的叫曾某1的人，后谎称要和对方发展成为男女朋友关系，其以其父母身体不好，家庭困难为由，先后骗取对方1800元钱。
十一、2016年1月份，被告人周定芹利用手机微信摇一摇功能添加被害人陆某，谎称其父亲逼其相亲，在获取陆某信任后，先后以没有路某、生活费、弄脏宾馆床单为由，骗取陆某人民币600元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
1、被害人陆某的陈述证明：2016年1月份，一个自称周定芹的女子添加其为好友，后该女子以各种理由获取其同情后，以没有路某、生活费为由骗取其1300元钱；
2、手机微信转账截图证明：陆某提供的手机微信转账截图显示2016年1月15日、16日各有一笔300元转账记录；
3、被告人周定芹供述：其曾以没有路某、没有生活费、将宾馆床单弄脏需要赔偿等为由骗过一个人1000余元钱；
十二、2016年2月份，被告人周定芹伙同他人，利用微信添加文某为好友，以要和文某恋爱，以没有路某、生活费、生病为由骗取文某人民币1000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
1、被害人文某的陈述。证明：2016年2月23日晚上，一个自称周定芹的女子添加其为微信好友，周定芹微信号×××，微信名字：幸福太遥远，对方谎称要与其谈恋爱，后以没有路某、生活费为由骗取其1000元；
2、银行卡交易明细证明：被告人周定芹62×××85中国银行卡内于2016年2月24日、27日有三笔转账存款记录，共计1000元；
3、被告人周定芹的供述与辩解。证明：其在祖某某实施诈骗时给祖某某提供其中国银行账号，并将诈骗金额取出。
十三、2016年2月份，被告人李少辉伙同他人，添加班某为微信好友，后李少辉冒充叶某1女性身份假装与班某谈恋爱，后以没有路某、生活费等理由骗取班某人民币800元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
1、被害人班某的陈述。证明：2016年2月下旬，其被一个自称叫叶某1的女子添加为微信好友，后对方称愿意和其谈恋爱，并称要到上海市找其一起工作，后该叶某1先后以没有路某、没有生活费为由骗取其800元钱；
2、银行卡交易明细证明：叶某162×××79中国农业银行卡于2016年2月28日、2月29日分别有600元和200元的现金存款；
3、通话记录证明：班某手机号码138××××9634与李少辉手机号码157××××8597于2016年2月28日有通话记录；
4、被告人李少辉的供述与辩解。证明：其添加班某为微信好友，后谎称要去上海找班某，以没有路某和生活费为由骗取班某800元钱。
十四、2016年2月份，被告人李少辉伙同他人，添加张某1为微信好友，后李少辉冒充叶某1女性身份假装要到合肥与张某1见面，后以没有路某为由骗取张某1人民币1500元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
1、被害人张某1的陈述。证明：2016年2月份，其被一个微信名为只想简简单单、手机号为157××××8597自称叫叶某1的女子添加为微信好友，后对方称要到合肥与其见面，后该叶某1以没有路某为由骗取其1500元钱；
2、银行卡交易记录证明：叶某162×××79中国农业银行卡于2016年2月11日有一笔1500元钱的支付宝汇款记录；
3、通话记录证明：张某1手机号码158××××9493与李少辉手机号码157××××8597于2016年2月14日、15日有通话记录；
4、被告人李少辉的供述与辩解。证明：其添加张某1为微信好友，后谎称要到合肥与张某1见面，以没有路某为由骗取张某11500元钱。
十五、2016年1月份，被告人李少辉伙同他人添加杜某为微信好友，后李少辉冒充叶某1女性身份假装要与杜某谈恋爱，谎称要到福州市与杜某见面，后以没有路某、生活费等为由骗取杜某人民币1000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
1、被害人杜某的陈述：2016年1月份，其在有缘网站上被一个微信号为×××、自称叫叶某1的女子添加为微信好友，对方称要与其谈恋爱并要到福州见面，后对方以没有路某等为由骗取其1100元钱；
2、通话记录证明：杜某手机号码138××××0131与李少辉手机号码157××××8597有通话；
3、银行卡交易明细证明：叶某162×××79中国农业银行卡于2016年2月6日、7日分别有700元和300元的现金存款记录；
4、被告人李少辉供述：其冒充叶某1的身份，骗取福建福州市的一个人1100元钱。
十六、2016年2月份，被告人李少辉通过有缘网婚恋网站添加程某为微信好友，后李少辉冒充叶某1女性身份假装与程某恋爱，并先后由周定芹等人冒充叶某1、医生、护士与程某通话，后李少辉以其没有路某、突发急性阑尾炎需要治疗为由骗取程某人民币5900元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
1、被害人程某的陈述。证明：2016年2月10日，其被一个自称叫叶某1的女子添加为微信好友，后对方称愿意和其发展为男女朋友关系，并称要到杭州市找其一起工作，后该叶某1先后以没有路某、没有生活费、突发急性阑尾炎为由骗取其5900元钱；
2、手机截图证明：程某提供的其手机微信截图中显示自称叶某1的女子微信号为×××，微信昵称是“只想。简简单单”，备注手机号为157××××8597；程某先后7次通过手机微信转账向叶某1转账5900元；
3、被告人李少辉的供述与辩解。证明：2015年6月份至2016年2月份期间，其伙同周定芹通过有缘网添加程某为微信好友，后其冒充叶某1的女子身份，以其为单亲家庭、继父逼婚为由获取程某信任后假装与程某谈恋爱，并由周定芹冒充叶某1身份与程某通话获取对方信任，后以没有路某、住宿费、突发阑尾炎治疗费为由骗取程某5800余元；
4、被告人周定芹的供述与辩解。证明：2015年6月份至2016年2月份，其伙同李少辉利用微信进行诈骗，期间，其冒充女性身份多次帮助李少辉接听电话获取被害人信任，骗取被害人钱财。
另查明，2016年6月6日，被告人刘思佳亲属主动向固镇县公安局唐南责任区刑警队帮助退缴赃款人民币30000元，分别发还给被害人董某人民币5200元、刘某2人民币6000元、刘某1人民币11700元、代某人民币2200元、倪某人民币900元、王某1人民币1300元；2017年1月20日，被告人李少辉向本院退缴赃款人民币9200元；1月24日，被告人周定芹向本院退缴赃款人民币9000元。
再查，2016年3月2日，鞍山市公安局立山分局刑警二中队和网络安全大队配合固镇县公安局唐南责任区刑警队在鞍山市立山区生产街44栋2单元30号将被告人刘思佳、周定芹、李少辉抓获。
认定上述事实，另有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。证人曹某、辛某1能、卫某、叶某1、陈某1、刘某3、毕某、朱某、范某1、蒲某1、梁某、陈某2、范某2、曾某2、毕某、张某2、宋某、祖某、罗某等人证言，辨认笔录，案发和抓获经过、羁押证明，户籍证明，扣押清单、作案手机，固镇县公安局唐南责任区刑警队情况说明，被害人领条及汇款收据等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人刘思佳、周定芹、李少辉单独或相互配合、或伙同他人，以非法占有为目的，通过微信摇一摇添加好友、通过互联网等方式，对不特定多数人实施诈骗，其中，被告人刘思佳犯罪数额巨大，被告人周定芹、李少辉犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪，酌情予以从严惩处。公诉机关指控的罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。但起诉书指控的第四起诈骗被害人王某12000元，经查，现有证据仅能认定诈骗数额为人民币1700元，对此本院予以纠正。在被告人刘思佳与周定芹、李少辉与周定芹的共同犯罪中，被告人刘思佳、李少辉起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚,被告人周定芹起次要和辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人周定芹、李少辉归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；且被告人刘思佳主动退缴赃款人民币30000元、被告人周定芹主动退缴赃款人民币9000元、被告人李少辉主动退缴赃款人民币9200元，可以酌情予以从轻处罚。被告人刘思佳辩解第一起其仅骗到17000多元，第六起其没有参与，经查，起诉书指控的第一起、第六起事实中，有被告人刘思佳的供述、被害人的陈述、银行卡交易明细、银行ATM机汇款凭证、通话记录、微信聊天截图等证据，各证据之间能够相互印证，足以证明被告人刘思佳实施了该两起诈骗，因此，其辩解意见不成立，本院不予采纳；关于三被告人及两辩护人提出三被告人被传销组织人员胁迫实施诈骗，经查，三被告人虽不能随意离开其居住场所，但是否实施诈骗行为是由三被告人主观控制，在本案认定的犯罪事实中，三被告人均积极参与，且现有证据不能证明传销组织人员通过殴打、威胁或其他方法胁迫三被告人实施诈骗行为，因此，该辩解、辩护意见不成立，本院不予采纳；辩护人孙高艳关于被告人周定芹归案后能如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，关于起诉书指控的第八起、第十二起、第十六起的共同犯罪中，周定芹起次要和辅助作用，且没有参','2018-09-19
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