江苏省泗洪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）洪刑初字第0642号
公诉机关泗洪县人民检察院。
被告人张永军，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月25日被泗洪县公安局刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于泗洪县看守所。
辩护人张军，江苏钟山明镜（宿迁）律师事务所律师。
被告人张超，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月25日被泗洪县公安局刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于泗洪县看守所。
被告人彭翠田，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月25日被泗洪县公安局刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。
泗洪县人民检察院以洪检诉刑诉（2015）579号起诉书指控被告人张永军、张超、彭翠田犯诈骗罪，于2015年11月26日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭对本案进行了审理。泗洪县人民检察院指派检察员陈明出庭支持公诉，被告人张永军及其辩护人张军，被告人张超、彭翠田到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2012年底，被告人张永军受某电视法制节目启发，产生模仿节目中的犯罪方式诈骗他人钱财的想法，经与其子被告人张超、其妻被告人彭翠田预谋，由被告人张超到各地踩点，获取相关商家联系方式，并购买数张当地的手机卡，被告人张永军根据被告人张超获取的联系方式，使用被告人张超购买的手机卡联系商家，谎称自己是当地消防队后勤人员，需采购该商家货物，再要求商家为其代购该商家并不经营的高低床或帐篷、对讲机等物品，并谎称其曾与某供应商长期合作，后因回扣问题该供应商不愿再与其合作，希望该商家能向该供应商代为采购，并将被告人彭翠田的电话提供给该商家，谎称被告人彭翠田是供应商，让商家联系。商家为赚取差价，便与被告人彭翠田联系，被告人彭翠田告知商家自己已不再经营该生意，如果需要，可以直接与厂家联系，并将被告人张永军的电话提供给该商家，谎称被告人张永军是厂家，让商家联系，商家与被告人张永军联系时，被告人张永军即以厂家名义要求该商家将预付货款汇至其事先网购的银行卡账户，商家按要求汇款后，三被告人即通过ATM机将钱款取现，之后便不再与商家联系。2012年10月至2015年6月期间，三被告人通过上述方式，在江苏省、河南省、辽宁省等地诈骗作案10起，共骗得钱款159100元。分述如下：
1.2012年10月31日，被告人张永军伙同被告人张超、彭翠田利用上述方式，骗取河南省南阳市郭德强钱款27600元。
2.2014年6月16日，被告人张永军伙同被告人张超、彭翠田利用上述方式，骗取福建省福鼎市叶美娟钱款10000元。
3.2015年4月1日，被告人张永军伙同被告人张超、彭翠田利用上述方式，骗取江苏省仪征市骗凌顺祥钱款5000元。
4.2015年4月10日，被告人张永军伙同被告人张超、彭翠田利用上述方式，骗取江苏省如东市朱媛媛钱款18000元。
5.2015年4月14日，被告人张永军伙同被告人张超、彭翠田利用上述方式，骗取江苏省响水县李彭军钱款10000元。
6.2015年4月17日，被告人张永军伙同被告人张超、彭翠田利用上述方式，骗取江苏省南通市王春燕钱款35000元。
7.2015年5月21日，被告人张永军伙同被告人张超、彭翠田利用上述方式，骗取江苏省沛县杨广跃钱款7000元。
8.2015年5月27日，被告人张永军伙同被告人张超、彭翠田利用上述方式，骗取江苏省泗洪县杨莲钱款34500元。案发后，被骗钱款被公安机关追回，并已发还被害人杨莲，被害人杨莲对三被告人表示谅解。
9.2015年6月5日，被告人张永军伙同被告人张超、彭翠田利用上述方式，骗取江苏省宿迁市韩健军钱款2000元。
10.2015年6月8日，被告人张永军伙同被告人张超、彭翠田利用上述方式，骗取辽宁省大连市金州区国某某钱款10000元。
另查明：被告人张永军、彭翠田、张超归案后如实供述了自己及同案犯的犯罪事实。在本案审理阶段，被告人张永军、彭翠田、张超退出全部违法所得。
关于公诉机关指控三被告人于2015年4月14日利用上述方式骗取湖北省蕲春县陈晓卉钱款5000元，经查，被害人陈某某于2013年3月13日报警称其向卡号为62×××07的中国建设银行账户汇款5000元，但公诉机关并未提供相关银行交易记录予以印证，故现有证据无法确认三被告人骗取了陈某某5000元，公诉机关该指控事实不清，证据不足，本院不予采纳。
上述事实，被告人张永军及其辩护人，被告人张超、彭翠田在开庭审理过程中均无异议，并有被害人郭德强等人陈述，未到庭证人杨闪闪等人证言，搜查笔录，扣押决定书，银行卡，身份证，手机卡，手机，假发，口罩，眼镜，帽子，记录本，银行交易明细，监控视频，查破经过，归案经过，户籍信息等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人张永军、张超、彭翠田以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。本案是共同犯罪。被告人张永军在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人张超、彭翠田在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人张永军、张超、彭翠田归案后如实供述自己及同案犯的罪行，依法可以从轻处罚。被告人张永军、张超、彭翠田在案发后退出全部违法所得并得到相关被害人的谅解，可酌情予以从轻处罚。被告人张永军的辩护人就相关从轻量刑情节提出的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人张永军、张超、彭翠田退出的违法所得，返还被害人。综上，决定对被告人张永军、张超予以从轻处罚，对被告人彭翠田予以减轻处罚。根据被告人彭翠田的犯罪情节及悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区无重大不良影响，依法可对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人张永军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月25日起至2019年7月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕）。
被告人张超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月25日起至2018年7月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕）。
被告人彭翠田犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕）。
二、被告人张永军、张超、彭翠田退出的违法所得十二万一千五百元及被扣押的三千一百元返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邵成虎
代理审判员 赵 超
人民陪审员 于先富
二〇一五年十二月二十五日
书 记 员 张寒云
附录法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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