云南省昆明市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）昆刑一初字第67号
公诉机关云南省昆明市人民检察院。
被告人魏利苗，男，1965年9月9日出生。汉族，初中文化，浙江省诸暨市人。2013年4月29日因本案被刑事拘留，同年6月5日被逮捕，同年6月26日被取保候审。
辩护人马悦铨，浙江越兴律师事务所律师。
辩护人陈聪，云南治国律师事务所律师。
云南省昆明市人民检察院以昆检公二刑诉（2014）5号起诉书指控被告人魏利苗犯合同诈骗罪，于2014年5月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，昆明市人民检察院指派检察员蒋梦婷出庭支持公诉，被告人魏利苗及其辩护人马悦铨、陈聪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
昆明市人民检察院指控：2012年12月，被告人魏利苗在明知“南昆铁路石林站房建工程”为虚假工程的情况下，编造虚假的身份，对工程进行分包，骗取被害人江某某与之签订补充协议，骗取其人民币180万元。
针对上述事实，公诉机关当庭出示了被告人的供述、证人证言、被害人陈述、书证等证据。公诉机关认为，被告人魏利苗以非法占有为目的，在签订、履行合同过程采用欺诈手段，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人魏利苗及其辩护人均对公诉机关指控的事实提出异议，认为魏利苗主观上没有非法占有他人财物的故意，客观上没有利用虚假的身份与他人签订合同骗取他人财物，只应认定为经济合同纠纷，不构成合同诈骗罪。被告人魏利苗的辩护人提交了从本案卷宗中复印的相关材料。
经审理查明：2012年12月，被告人魏利苗在明知“南昆铁路石林站房建工程”为虚假工程的情况下，虚构事实，隐瞒真相，对工程进行分包，骗取被害人江某某与之签订补充协议，骗取人民币180万元。
上述事实，有公诉机关当庭向法庭出示并经控辩双方质证的以下证据证实：
1、抓获经过证实：2013年4月29日20时45分，诸暨市公安局浣东派出所民警根据线索，在诸暨市永昌桥头上岛咖啡二楼8209包厢内将在逃人员魏利苗抓获。
2、被告人魏利苗的供述及辩解：我和江某某是合作施工，我把2010年10月17日我与中铁建签订的（南昆线）石林房建30栋，以每平方米1500元的价格给江某某做，江某某以每栋6万元的质保金交给我。合作协议是2012年12月7日签订的。江某某交纳了180万元的保证金给我。我不知道该工程是否是真实的，我是和中铁建西南项目部的朱某某签订的，我给朱某某交纳了102万的保证金，给包某某的大概70万左右。因为我和朱某某是老乡我就相信他，也就没有去落实。2011年包某某给我假工作证的时候，我有点怀疑是假的，但搞不清楚为什么要搞，不敢确定。到2013年1月份公司开年会的时候陈某、包某某拿了一些假军装给我们穿，我就知道这个工程肯定有问题是假的，所以开完年会我就赶紧回去了。我没有在昆明泰和苑劳务分包有限公司工作过，我与江某某谈中铁建房建工程的时候，我只说我是浙江八达集团的，其他没有说。石林段30幢房建工程的真实性我核实了，是真实的。2011年包某某打了50万给我，作为石林工程的开工启动资金，2012年包某某打了10万元给我。因为要过年了，工程一直没有开工，我就去找包某某闹，告诉他我没钱用了，要回家过年，他就打了10万元给我，同时也给了寿某某10万元。
3、另案处理的被告人包某某的供述：2012年6月16日我们公司与“中国铁道建筑总公司”签订了新的合同之后陈某说该工程的路外部分有军用光缆属于中国人民解放军国防五十五通讯所管，为了工作方便给我们公司的主要人员每人办理一本军官证，一本中国人民解放军车辆驾驶证，同时还给我们三张部队汽车牌照。我就把寿某某、魏利苗、江某某、杨洁的基本情况告诉了陈某，过了一段时间陈某就把五个人的军官证、中国人民解放军车辆驾驶证还有军服拿给了我，我的职务是中国人民解放军总参谋部五十五通讯所副所长，级别是大校，编号为：参字第025801号；寿某某的是上校，魏利苗的是上校，杨洁的是上尉。我是公司法人，寿某某是副指挥长，魏利苗和江某某是副总经理。中国铁建的“中国铁建股份有限公司的铁路职工工作证”都是陈某给我办的，他说为了工作方便，我和魏利苗一人办了一本。魏利苗在日常的工作中都说他是中铁建总公司的员工，有人来谈工程的时候他还拿”工作证”给别人看。江某某在交第一笔款项之前，我、魏利苗、寇某某、寿少军、陈某都跟他介绍过工程的情况。
4、被害人江某某的陈述证实：昆明泰和苑劳务分包有限公司有四个人，公司法人兼董事长叫包某某，另外还有一个“魏总”和一个“寿总”，他们公司的墙上挂着他们四个人穿军装的照片。我和寇某某去官渡区世纪城华春苑14-1152昆明泰和苑劳务分包有限公司找包某某谈南昆线、昆内线及云贵线内部职工住宅楼的工程的时候，包某某讲住宅的工程由魏利苗负责，魏利苗是中铁建筑总公司西南项目部工程部的，是公司下面主管南昆线、昆内线及云贵线的项目经理。魏利苗就把我和寇某某带到了他的办公室，魏利苗首先拿了一本铁路职工“工作证”给我看，说他是中国铁建股份有限公司工程部的副科长，“工作证”上面盖有钢印，还有个编号。同时还讲他是中国人民解放军五十五通讯所的武官，职务是副团级，还出示了一本军官证给我看，看了一眼他就收起来了。我问魏利苗你一个中铁建的职工为什么会有军人的身份，他说整个工程里面有两条光缆挖埋工程是国防工程，为了工作方“中国人民解放军五十五通讯所”就把几个工作人员搞了一个编外的编制，还配备了军车。我看了这些之后就相信了魏利苗、包某某的身份。我在2012年11月至2013年1月份这三个月内，共四次跟昆明泰和苑劳务分包有限公司的包某某签订过承包合同。石林县“中铁职工宿舍房”建设项目交了180万保证金给魏利苗，我是分三次通过银行汇入了他的帐号。1050万元保证金交给了包某某。
2012年12月1日晚上魏利苗打电话给我说出来洗脚。洗脚的时候魏利苗就告诉我，说我要做的南昆线、昆内线及云贵线的房建工程，包某某说了不算，真正的老板是朱某某和他。朱某某是他们诸暨的老乡，他和中铁建和总参的关系都很好，刚开始的时候中铁建西南项目部是朱某某负责，后来铁道部的刘志军被抓了之后朱某某就离开公司去上海了。后来包某某才来的公司。房建工程一直都是他和朱某某、八达集团的杨某在北京找中铁建的领导在运作，2013年4月份保证开工，所以我和包某某签房建合同不一定能做。他之前于2010年10月17日已经和中铁建西南项目部朱某某签订了关于“南昆线及云贵线西南处内部职工住宅楼石林县板桥镇30栋房建工程合同”，他已经交了180万的保证金了。第二天魏利苗就带着我开着我的车去了石林具体去看工程的地点，去了石林一个叫大可的地方他就指着前面的一个土坡讲就是这里，之前他还花了几十万动了几天工，后来刘志军出事就停了。我看了一下确实是挖过但是已经长草了，看得不是很仔细。他说石林的这30栋房建工程现在手续、资金已经下来了，2013年4月份就可以动工，其他的房建工程可能要晚点资金没有到位。如果我想做的话就先把石林这30栋房建工程先签了，其余的工程等资金到位了再签。签合同的事情叫我不要告诉包某某，如果包某某知道的话以后工程就不要做了。先签了石林30栋的房建工程合同交了180万的保证金，以后昆明30栋房建的保证金就不用交了。因为想着这个魏利苗是中铁建的职工，是中国人民解放军五十五通讯所的军人，加之工程也是真实的还有图纸等等我就相信了魏利苗，就答应从魏利苗手上转包石林30栋的房建工程。从石林回来的第二天（2012年12月7日）也是在新亚洲体育城的茶室里，魏利苗就拿了一份他和中国铁道建筑总公司西南项目部负责人朱某某于2010年10月17日签订的“南昆线及云贵线西南处内部职工住宅楼石林县板桥镇30栋房建工程合同”给我看，还有一份定于2011年11月13日中铁建筑总公司国内项目部发的进场通知书、魏利苗中国铁建股份有限公司的工作证复印件、2010年5月28日中铁建筑总公司发给朱某某的授权委托书复印件、还有一份铁道部建设管理司与中国铁道建筑总公司签订的“CRC铁内专建09字第0166号”铁道部建设工程施工合同复印件。同时魏利苗就拿了一份印有“中国铁道建筑总公司西南项目部”抬头的一份补充协议给我，甲方是魏利苗，乙方是我。签了合同后的5天也就是2012年12月13日我就打了100万人民币给魏利苗邮政储蓄的帐上，2013年1月15日从农业银行网上银行转了20万给魏利苗农业银行的卡上，2013年1月26日又通过农业银行网上银行转了60万给魏利苗农业银行，一共180万。
5、证人证言。
（1）、寿某某的证言证实：我于2011年12月1日跟魏利苗一起来到昆明，在魏利苗的介绍下我就跟包某某见了面。2012年7、8月份左右，经魏利苗的介绍我就进入昆明市泰和苑劳务分包有限公司工作，包某某就让我做办公室主任。2011年12月初和2012年3、4月份左右，在魏利苗的带领下我去过昆明市石林县的一个火车站看过，魏利苗说那里就是他承包的中国铁路建筑总公司西南项目部云贵铁路通信管道沟槽挖埋、砌施工工程的一部分，两次去现场都没有跟任何铁路部门的相关人员接触过，就仅只是去看了一下现场而已。魏利苗是副总经理，他负责中国铁路建筑总公司西南项目部云贵铁路和昆、大、保铁路，及昆明至景洪市磨憨口岸线铁路通信管道沟槽挖埋、砌的施工工程的房建工作。包某某还给魏利苗、江某某、杨洁等人都送了军装，其中魏利苗的军装也是陆军上校军衔的。包某某是昆明市泰和苑劳务分包有限公司的董事长兼总经理，他负责公司的全面工作；江某某是副总经理，负责中国铁路建筑总公司西南项目部云贵铁路和昆、大、保铁路，及昆明至景洪市磨憨口岸线铁路通信管道沟槽挖埋、砌的施工工程的光缆工程的管理工作；魏利苗是副总经理，他负责中国铁路建筑总公司西南项目部云贵铁路和昆、大、保铁路，及昆明至景洪市磨憨口岸线铁路通信管道沟槽挖埋、砌的施工工程的房建工作。刚认识的时候魏利苗讲他是“中铁建筑总公司西南项目部”的工作人员，职务是中国铁建股份有限公司工程部的副科长，当时他还拿工作证给我看了，上面还盖了钢印；看了工作证我就相信他真的是中铁建筑总公司西南项目部的工作人员了。所以之后才以我姐夫的名义和我老婆的名义与该公司签订了工程合同，交了保证金。来谈房建的人，魏利苗都会出示这本工作证给人家看，我记得寇某某也看到过；后来江某某从他手里转包房建工程的时候也看了，出示给他看了之后，江某某还留了复印件。
（2）、寇某某的证言证实：中国铁道建筑总公司西南项目部和昆泰和苑劳务分包有限公司是两块牌子同一班人员，两家单位的负责人都是包某某、寿某某、江某某和魏利苗。后三人是这两家单位的副总。包某某是总指挥负责全盘工作，寿某某负责光缆线挖砌沟槽的工程业务，魏利苗负责云贵铁路沿线职工住房建设工程，江某某具体负责什么工作我不清楚。进去公司以后见到了包某某，包某某讲他是中铁建筑总公司西南项目部的负责人，要做房建具体就和中铁建筑总公司西南项目部总经理魏利苗谈。第一次魏利苗就出示了一本“中国铁路职工工作证”，职务好像是副科长，上面还盖着钢印；同时还出示了一张“中铁建筑总公司”的红头文件，内容大概是“任命魏利苗为中铁建筑总公司西南项目部总经理助理，负责该项目的房建工作。魏利苗讲他是中铁建筑总公司的员工，这些是证明其身份的证明文件，我看了这些之后才相信他是中铁建筑总公司的员工了。后来我带了几个施工队的人去看，魏利苗也拿工作证给他们看了。我每次带人去谈房建工程魏利苗都要出示这两样证明其身份的文件给他们看。
（3）、杨某的证言证实：2010年7月份我老乡魏利苗和我说他在云南搞到了一个铁路房建的工程，他已经交了钱。后面还有很多工程要搞如果我感兴趣的话就带我去认识一下老总。后来魏利苗就把我带到了昆明泰和苑劳务分包有限公司，认识了包某某。
（4）、何某某的证言证实：2011年8月份，我通过以前认识的魏利苗向我介绍包某某那里有广西白色至云南昆明铁路的通信管道沟槽的挖埋、土方挖埋的工程，问我想不想去承包一点来做，当时魏利苗没有说工程的详细情况。
6、书证。
（1）、补充协议证实：2012年12月7日，魏利苗与江某某签订，江某某向魏利苗交石林房建30幢180万保证金。
（2）、收条证实：魏利苗收到江某某180万保证金。
（3）、银行转帐凭单及明细表证实：江某某分三次将180万转给魏利苗。
（4）、铁路职工工作证复印件证实：魏利苗提供了虚假的铁路职工工作证给江某某。
（5）、情况说明证实：民警让寿某某多次劝说魏利苗主动到公安机关说明情况，但魏利苗不予理睬。民警拨打其使用电话，后来再拨打就属于关机状态。2013年4月29日，在浙江诸暨警方的配合下抓获魏利苗。
7、户籍证明证实：被告人魏利苗的自然情况。
本院认为：被告人魏利苗以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人工程保证金180万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人魏利苗案发后其亲属代其积极退赔全部赃款并发还被害人，可以酌情从轻处罚。关于被告人魏利苗的辩解及其辩护人的辩护意见，本院认为，经庭审质证的证据已形成证据锁链，证实被告人魏利苗虚构有房建工程的事实，隐瞒工程不可能开工的真相，骗取被害人工程保证金后用于自己还债及挥霍。被告人魏利苗主观上有非法占有被害人财物的故意，客观上实施了诈骗被害人财物的行为，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，应以合同诈骗罪对其定罪处罚。故被告人魏利苗的辩解及其辩护人的辩护意见因与查明的事实不符，且与法律规定相悖，本院不予采纳。据此，根据被告人魏利苗的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度及认罪悔罪表现，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定、判决如下：
被告人魏利苗犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币5万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月4日起至2022年6月5日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 池 向 初
代理审判员 钱小国代理审判员张军
二〇一四年八月四日
书 记 员 李 正 峰