河南省驻马店市中级人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)豫17刑终208号
原公诉机关河南省新蔡县人民检察院。
上诉人（原审被告人）朱争光，男，1990年1月17日出生，汉族，小学文化，农民，住河南省上蔡县。因犯危险驾驶罪于2014年10月30日被判处拘役一个月，并处罚金人民币3000元。因涉嫌犯诈骗罪，2017年6月29日被抓获，同年7月2日被刑事拘留；同年8月9日被逮捕。
指定辩护人董珂，河南伦宸律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）郭彦方，男，1987年9月28日出生，汉族，小学文化，农民，住河南省上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪，2017年6月29日被抓获，同年7月2日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。
指定辩护人卫晓航，河南成盛律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）朱金来，男，1961年11月29日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪，2017年6月29日被抓获，同年7月2日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。
指定辩护人朱伟光，河南千嘉律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）朱国峰，男，1973年5月17日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪，2017年8月2日被刑事拘留，同年9月8日被逮捕。
指定辩护人单中强、王英男，河南北纬律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）朱双连，男，1988年5月3日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪，2017年6月29日被抓获，同年7月2日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。
指定辩护人王伟、张利，河南北纬律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）许纪伟（又名许振明），男，1979年8月8日出生，汉族，个体户，住河南省周口市川汇区。因犯盗窃罪于2008年3月9日被河南省周口市中级人民法院判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币20000元，2012年5月9日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月28日被抓获，同年5月29日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。
辩护人李自伟，驻马店市驿城区法律援助中心律师。
原审被告人朱朝伟，男，1992年3月2日出生，汉族，小学文化，农民，住河南省上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪，2017年6月29日被抓获，同年7月2日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。
原审被告人朱建立，男，1975年7月30日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省上蔡县崇礼乡东大朱村东大朱组**号。因涉嫌犯诈骗罪，2017年6月29日被抓获，同年7月2日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。
以上八人现均羁押于新蔡县看守所。
原审被告人刘芳，女，1984年12月16日出生，汉族，高中文化，农民，户籍所在地贵州省江口县，现住河南省上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪，2017年6月29日被抓获，同年7月2日被刑事拘留；因怀孕，于2017年7月26日被新蔡县公安局取保候审。
河南省新蔡县人民法院审理河南省新蔡县人民检察院指控被告人朱争光、郭彦方等8人犯诈骗罪，被告人许纪伟犯掩饰隐瞒犯罪所得罪一案，于二○一八年三月十一日作出（2017）豫1729刑初1042号刑事判决。原审被告人朱争光、郭彦方、朱金来、朱国峰、朱双连、许纪伟不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。
原判认定，（一）2017年4月份，被告人朱争光、郭彦方、朱金来伙同郭铁纲（另案处理）预谋为电信网络诈骗分子诈骗来的钱套现收取佣金，以胡某、谢某的名义到深圳市中付支付科技有限公司办理了两台P**机，刷卡后由被告人朱金来、郭铁纲（另案处理）持银行卡到项城、临泉、界首、商丘、沈丘等城市的ATM机取款，10000元以下按35%的比例收取佣金，10000元以上按25%至30%的比例收取佣金，收取的佣金四人分配，从5月4日到5月20日共套现张某、李某2、邵某等十四名被害人被骗现金878480元。
1.2017年5月15日，电信网络诈骗分子冒充消防武警,以买床垫资的方式诈骗新蔡县居民张某198600元。被告人朱争光、郭彦方、朱金来、郭铁纲明知犯罪分子实施电信网络诈骗犯罪，仍以POS机刷卡消费的方式帮其套现人民币107000元，由被告人朱金来、郭铁纲通过ATM机将款取出。
2.2017年5月4日，电信网络诈骗犯罪分子冒充消防武警,以买帐篷垫资的方式诈骗山西省万荣县居民李某2210200元。被告人朱争光、郭彦方、朱金来、郭铁纲明知犯罪分子实施电信网络诈骗犯罪，仍以POS机刷卡消费的方式帮其套现人民币33300元，由被告人郭铁纲通过ATM机将款取出。
3.2017年5月9日，电信网络诈骗犯罪分子冒充消防武警,以买盒饭垫资的方式诈骗黑龙江省大庆市居民邵某22000元。被告人朱争光、郭彦方、朱金来、郭铁纲明知犯罪分子实施电信网络诈骗犯罪，仍以POS机刷卡消费的方式帮其套现人民币11200元，由被告人郭铁纲通过ATM机将款取出。
4.2017年5月11日，电信网络诈骗犯罪分子冒充消防武警,以买床垫资的方式诈骗河南省南阳市居民李亚林70520元。被告人朱争光、郭彦方、朱金来、郭铁纲明知犯罪分子实施电信网络诈骗犯罪，仍以POS机刷卡消费的方式帮其套现人民币70500元。由被告人郭铁纲通过ATM机将款取出。
5.2017年5月11日，电信网络诈骗犯罪分子冒充消防武警,以买防火面罩垫资的方式诈骗上海市居民陆志忠82800元。被告人朱争光、郭彦方、朱金来、郭铁纲明知犯罪分子实施电信网络诈骗犯罪，仍以POS机刷卡消费的方式帮其套现人民币82800元，由被告人朱金来、郭铁纲通过ATM机将款取出。
6.2017年5月10日，电信网络诈骗犯罪分子冒充消防武警,以买帐篷垫资的方式诈骗江苏省靖江市居民刘旭红147600元。被告人朱争光、郭彦方、朱金来、郭铁纲明知犯罪分子实施电信网络诈骗犯罪，仍以POS机刷卡消费的方式帮其套现人民币70700元，由被告人朱金来、郭铁纲通过ATM机将款取出。
7.2017年5月10日，电信网络诈骗犯罪分子冒充消防武警,以买床垫资的方式诈骗江苏省南京市居民丁时彩19980元。被告人朱争光、郭彦方、朱金来、郭铁纲明知犯罪分子实施电信网络诈骗犯罪，仍以POS机刷卡消费的方式帮其套现人民币19980元，由被告人朱金来通过ATM机将款取出。
8.2017年5月10日，电信网络诈骗犯罪分子冒充消防武警,以买盒饭垫资的方式诈骗山东省平度市居民付鹏75000元。被告人朱争光、郭彦方、朱金来、郭铁纲明知犯罪分子实施电信网络诈骗犯罪，仍以POS机刷卡消费的方式帮其套现人民币10000元，由被告人朱金来通过ATM机将款取出。
9.2017年5月16日，电信网络诈骗犯罪分子冒充消防武警,以买帐篷垫资的方式诈骗河北省邯郸市居民侯保平100000元。被告人朱争光、郭彦方、朱金来、郭铁纲明知犯罪分子实施电信网络诈骗犯罪，仍以POS机刷卡消费的方式帮其套现人民币100000元，由被告人朱金来、郭铁纲通过ATM机将款取出。
10.2017年5月16日，电信网络诈骗犯罪分子冒充消防武警,以买床垫资的方式诈骗河南省遂平县居民王领123000元。被告人朱争光、郭彦方、朱金来、郭铁纲明知犯罪分子实施电信网络诈骗犯罪，仍以POS机刷卡消费的方式帮其套现人民币68900元，由被告人朱金来、郭铁纲通过ATM机将款取出。
11.2017年5月18日，电信网络诈骗犯罪分子冒充消防武警,以买帐篷垫资的方式诈骗河北省大城县居民蔡东清99000元。被告人朱争光、郭彦方、朱金来、郭铁纲明知犯罪分子实施电信网络诈骗犯罪，仍以POS机刷卡消费的方式帮其套现人民币98000元，由被告人朱金来、郭铁纲通过ATM机将款取出。
12.2017年5月19日，电信网络诈骗犯罪分子冒充消防武警,以买帐篷垫资的方式诈骗贵州省习水县居民谭后尹130800元。被告人朱争光、郭彦方、朱金来、郭铁纲明知犯罪分子实施电信网络诈骗犯罪，仍以POS机刷卡消费的方式帮其套现人民币130600元，由被告人朱金来、郭铁纲通过ATM机将款取出。
13.2017年5月20日，电信网络诈骗犯罪分子冒充消防武警，以买防护服垫资的方式诈骗四川省德阳市居民陈永浩10000元。被告人朱争光、郭彦方、朱金来、郭铁纲明知犯罪分子实施电信网络诈骗犯罪，仍以POS机刷卡消费的方式帮其套现人民币10000元，由被告人朱金来、郭铁纲通过ATM机将款取出。
14.2017年5月11日，电信网络诈骗犯罪分子冒充消防武警，以买饮水机垫资的方式诈骗黑龙江省哈尔滨市五常市居民赵岩65600元。被告人朱争光、郭彦方、朱金来、郭铁纲明知犯罪分子实施电信网络诈骗，仍以POS机刷卡消费的方式帮其套现人民币65500元，由被告人朱金来、郭铁纲通过ATM机将款取出。
原判认定上述事实，所依据的主要证据如下：被告人朱争光、郭彦方、朱金来的供述，证人谢某、胡某的证言及辨认笔录，被害人张某、李某2、邵某等14人陈述，视听资料，受案登记表、报案材料、银行卡交易明细、POS机刷卡记录等书证。
（二）2017年5月份，被告人许纪伟通过以周口金雅黄金福珠宝公司、周口川汇区龙达家店公司、周口恒茂商贸有限公司、河南中振商贸有限公司周口甲天下购物中心、周口市来生缘珠宝店的名义办理五台P**机，通过用POS机刷卡、取款为电信网络诈骗犯罪分子套现被害人徐某等二十一名被害人被骗现金人民币1850705元。
1.2017年5月5日，电信网络诈骗犯罪分子冒充消防武警,以买帐篷、床垫垫资的方式诈骗江苏省苏州市吴江区盛泽镇居民徐某75600元。被告人许纪伟以POS机刷卡消费的方式帮其套现人民币75598元。
2.2017年5月7日，电信网络诈骗犯罪分子冒充消防武警,以买床垫资的方式诈骗河南省南阳市南召县小店乡杨庄村拐角后组居民狄某134400元。被告人许纪伟以POS机刷卡消费的方式帮其套现人民币49949元。
3.2017年5月8日，电信网络诈骗犯罪分子冒充消防武警,以买床垫资的方式诈骗河南省南阳市南召县城郊乡史庄村居民袁某134400元。被告人许纪伟以POS机刷卡消费的方式帮其套现人民币134318元。
4.2017年5月9日，电信网络诈骗犯罪分子冒充消防武警,以买床垫资的方式诈骗江苏省盐城市亭湖区居民袁友群162000元。被告人许纪伟以POS机刷卡消费的方式帮其套现人民币161924元。
5.2017年5月10日，电信网络诈骗犯罪分子冒充消防武警,以买升降灯垫资的方式诈骗山西运城市绛县卫庄镇里册村居民孙明慧50000元。被告人许纪伟以POS机刷卡消费的方式帮其套现人民币49972元。
6.2017年5月11日，电信网络诈骗犯罪分子冒充消防武警,以买床垫资的方式诈骗湖南省岳阳市岳阳楼区铁炉社区居委会古井组居民张明玖100000元。被告人许纪伟以POS机刷卡消费的方式帮其套现人民币99936元。
7.2017年5月11日，电信网络诈骗犯罪分子冒充消防武警,以买空气净化器垫资的方式诈骗江苏省盐城市大丰区居民单正勇30000元。被告人许纪伟以POS机刷卡消费的方式帮其套现人民币11966元。
8.2017年5月12日，电信网络诈骗犯罪分子冒充消防武警,以买床垫资的方式诈骗天津市河东区卫国道祈和新苑1号楼5—502室居民冯磊36000元人民币。被告人许纪伟以POS机刷卡消费的方式帮其套现人民币5951元。
9.2017年5月12日，电信网络诈骗犯罪分子冒充消防武警,以买消毒柜垫资的方式诈骗河北省张家口市万全区孔家庄镇居民倪恒山60000元。被告人许纪伟以POS机刷卡消费的方式帮其套现人民币19976元。
10.2017年5月12日，电信网络诈骗犯罪分子冒充消防武警,以买帐篷垫资的方式诈骗吉林省通化市东昌区老站街地建委四组居民马金玉252000元人民币。被告人许纪伟以POS机刷卡消费的方式帮其套现人民币161891元。
11.2017年5月12日，电信网络诈骗犯罪分子冒充消防武警,以买帐篷垫资的方式诈骗山东省济南市历城区居民陈之岁15000元。被告人许纪伟以POS机刷卡消费的方式帮其套现人民币14936元。
12.2017年5月13日，电信网络诈骗犯罪分子冒充消防武警,以买床垫资的方式诈骗吉林省长岭县居民张顺49000元。被告人许纪伟以POS机刷卡消费的方式帮其套现人民币18996元。
13.2017年5月15日，电信网络诈骗犯罪分子冒充消防武警,以买帐篷垫资的方式诈骗陕西省宝鸡市凤翔县城关镇凤鸣路139号居民吕红军240800元。被告人许纪伟以POS机刷卡消费的方式帮其套现人民币176893元。
14.2017年5月15日，电信网络诈骗犯罪分子冒充消防武警,以买床垫资的方式诈骗内蒙古兴和县城关镇居民刘万国60000元。被告人许纪伟以POS机刷卡消费的方式帮其套现人民币59936元。
15.2017年5月15日，电信网络诈骗犯罪分子冒充消防武警,以买床垫资的方式诈骗河南省新蔡县陈店镇展庄村委张庄居民张某198600元。被告人许纪伟以POS机刷卡消费的方式帮其套现人民币91558元。
16.2017年5月15日，电信网络诈骗犯罪分子冒充消防武警,以买床垫资的方式诈骗吉林省长春市九台区香墅湾居民才永尚250000元。被告人许纪伟以POS机刷卡消费的方式帮其套现人民币129938元。
17.2017年5月16日，电信网络诈骗犯罪分子冒充消防武警,以买鞋柜垫资的方式诈骗江苏省沛县沛城居民刘伟122000元。被告人许纪伟以POS机刷卡消费的方式帮其套现人民币49985元。
18.2017年5月16日，电信网络诈骗犯罪分子冒充消防武警,以买床垫资的方式诈骗吉林省长春市九台区波泥河镇街道居民王忠宝223600元。被告人许纪伟以POS机刷卡消费的方式帮其套现人民币97164元。
19.2017年5月22日，电信网络诈骗犯罪分子冒充消防武警,以买帐篷垫资的方式诈骗山东省莱西市望城街道办事处居民孙世祥164000元。被告人许纪伟以POS机刷卡消费的方式帮其套现人民币163988元。
20.2017年5月12日，电信网络诈骗犯罪分子冒充消防武警,以买床垫资的方式诈骗辽宁省普兰店市居民于功强84000元。被告人许纪伟以POS机刷卡消费的方式帮其套现人民币33968元。
21.2017年5月10日，电信网络诈骗犯罪分子冒充消防武警,以买床垫资的方式诈骗江苏省南京市居民白龙340000元。被告人许纪伟以POS机刷卡消费的方式帮其套现人民币241862元。
原判认定上述事实，所依据的主要证据如下：被告人许纪伟的供述与辩解，证人任志、李某1等人的证言，被害人徐某、狄某、袁某等21人陈述，视听资料取款视频光盘，搜查笔录及扣押清单、银行卡照片，营业执照、授权书、银行卡交易明细、POS机刷卡记录、取款凭证、汇款凭证等书证。
（三）2017年6月12日，电信网络诈骗分子冒充消防武警，以买电动轮椅垫资的方式诈骗湖北省襄阳市居民廖某人民币208000元。被告人朱国峰伙同郭铁纲（另案处理）在明知犯罪分子实施电信网络诈骗犯罪的情况下，仍持通过POS机刷卡转账的银行卡到ATM取款机帮其套现人民币208000元，被告人朱国峰从中牟利2000元。
原判认定上述事实，所依据的主要证据如下：被告人朱国峰的供述，被害人廖某的陈述，视听资料取款视频光盘，银行卡交易明细、POS机刷卡记录。
（四）2017年6月20日左右，被告人朱争光、郭彦方、朱双连、朱朝伟、朱建立、刘芳预谋到被告人刘芳娘家贵州省江口县实施诈骗，途经武汉时被告人朱争光安排朱双连、朱朝伟购买银行卡。2017年6月27日，被告人朱争光、郭彦方、朱双连、朱朝伟伙同被告人朱建立在刘芳的娘家贵州省江口县闵孝镇后山上冒充消防队的领导以买床垫资的方式诈骗吉林省延吉市居民李某3人民币12000元。
原判认定上述事实，所依据的主要证据如下：被告人朱争光、郭彦方、朱双连、朱朝伟、朱建立、刘芳的供述，被害人李某3陈述，作案用手机、银行卡等物证，银行卡交易明细、POS机刷卡记录。
原审法院认为，被告人朱争光、郭彦方、朱金来伙同他人明知犯罪分子实施电信网络诈骗犯罪，而与其通谋后多次提供POS帮助刷卡、取款套现，数额特别巨大，且被告人朱争光、郭彦方以非法占有为目的，伙同他人通过电信网络诈骗骗取他人财物，三被告人的行为均构成诈骗罪；被告人朱双连、朱朝伟、朱建立、刘芳以非法占有为目的，通过电信网络诈骗骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。被告人许纪伟明知是犯罪所得而予以刷卡、取款套现，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人朱国峰明知是犯罪所得而予以取款套现，公诉指控的事实成立，但本案没有被告人朱国峰与诈骗犯罪分子通谋的证据，其罪名应变更为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重。
在公诉机关指控的第一起诈骗中，被告人朱争光、郭彦方、朱金来共同预谋，相互配合，积极实施犯罪，应按其参与或组织指挥的全部犯罪进行处罚。但在整个电信网络诈骗犯罪中，被告人朱争光、郭彦方、朱金来均未直接实施诈骗，而是帮助诈骗分子将诈骗的财物予以套现，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。在公诉机关指控的第四起共同犯罪中，被告人朱争光起主要作用，被告人郭彦方、朱双连、朱朝伟、朱建立、刘芳起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人许纪伟、朱朝伟、朱双连、刘芳到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人朱国峰有一定的认罪表现，可酌情从轻处罚。被告人许纪伟曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人朱争光与朱双连有犯罪前科，可酌情从重处罚。
综上，对被告人朱争光、郭彦方、朱金来减轻处罚，对被告人朱双连、朱朝伟、朱建立、刘芳、许纪伟、朱国峰从轻处罚。依照相关法律规定，判决如下：一、被告人朱争光犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五万元。二、被告人郭彦方犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币四万五千元。三、被告人朱金来犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币四万元。四、被告人朱双连犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。五、被告人朱朝伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。六、被告人朱建立犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。七、被告人刘芳犯诈骗罪，单处罚金人民币二千元，于判决生效后十日内缴纳。八、被告人许纪伟犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。九、被告人朱国峰犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。十、责令被告人朱争光、郭彦方、朱金来按总诈骗数额878480元的25%共同退赔第一起诈骗犯罪被害人现金人民币二十六万三千五百四十四元。十一、责令被告人朱争光、郭彦方、朱双连、朱朝伟、朱建立、刘芳共同退赔被害人李某3现金人民币一万二千元。十二、将扣押的被告人朱争光现金三千三百七十元及银行卡、手机一部等，被告人郭彦方现金二千八百一十元、手机一部，朱双连手机一部，朱建立现金二千九百五十元，朱朝伟现金一万六千五百二十元，手表一部及银行卡、电话卡等，被告人许纪伟现金一万九千三百五十一元，手机三部及银行卡等，刘芳的手机三部及朱国峰非法所得二千元予以追缴。其中的现金用于退赔被害人或缴纳罚金。上述第十至第十二项于判决生效后十日内履行清结。
上诉人朱争光及其辩护人意见为，原判认定朱争光14起套现的行为构成诈骗罪事实不清、证据不足，应按掩饰隐瞒犯罪所得定罪处罚；量刑过重。
上诉人郭彦方上诉理由为，侦查机关对其第一、二次讯问系非法取证，不能作为证据使用；一审认定其构成诈骗罪的事实不清、证据不足，且量刑过重。辩护人意见为一审量刑过重。
上诉人朱金来及其辩护人意见为，原判认定朱金来构成诈骗罪的事实不清、证据不足，且涉案金额认定过多；量刑过重。
上诉人朱国峰上诉理由为，其只是帮郭铁钢取钱，并不知道钱是骗来的，没有实施诈骗套现；一审量刑过重。辩护人意见为一审量刑过重。
上诉人朱双连上诉理由为，其之前犯罪时系未成年，不应当认定为有犯罪前科而从重处罚，一审量刑过重。辩护人意见为一审量刑过重。
上诉人许纪伟及其辩护人意见为，一审判决认定事实错误，许纪伟的行为不构成掩饰隐瞒犯罪所得罪；其行为不构成累犯；其系主动到案，并非抓获到案，有坦白情节，一审量刑过重，请求二审从轻处罚。
二审经审理查明的事实、证据和一审一致，且证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。
关于上诉人朱争光及其辩护人提出原判认定朱争光14起套现的行为构成诈骗罪事实不清、证据不足，应按掩饰隐瞒犯罪所得定罪处罚，上诉人郭彦方提出一审认定其构成诈骗罪的事实不清、证据不足，上诉人朱金来及其辩护人提出原判认定朱金来构成诈骗罪的事实不清、证据不足，且涉案金额认定过多的意见，经查，被害人张某、李某2、邵某等人的陈述，证人胡某、谢某等人的证言，银行卡交易明细、POS机刷卡记录，辨认笔录，取款视频等证据与朱争光、郭彦方、朱金来的供述之间能够相互印证，形成完成的证据链条，足以认定朱争光、郭彦方、朱金来预谋后共同出资购买POS机，与电信网络诈骗犯罪分子事前通谋，为其诈骗所得刷卡、取款套现的犯罪事实，朱争光、郭彦方、朱金来的行为依法已构成诈骗罪。一审认定三人构成诈骗罪的事实清楚、证据充分，且认定数额正确。故该意见不成立，本院不予采纳。
关于上诉人郭彦方提出侦查机关对其第一、二次讯问系非法取证，不能作为证据使用的意见，经查，江口县公安局刑警大队、新蔡县公安局刑警大队、本案侦查人员情况说明，案发时江口县当地天气状况证明，新蔡县看守所健康检查笔录等证据之间能相互印证，证实侦查机关对郭彦方讯问的合法性。郭彦方虽提出侦查机关对其第一、二次讯问系非法取证，但并未提供相应的证据线索。故该意见不成立，本院不予采纳。
关于上诉人朱国峰提出其只是帮郭铁钢取钱，并不知道钱是骗来的，没有实施诈骗套现的意见，经查，本案中虽没有朱国峰与诈骗犯罪分子通谋的证据，但现有证据足以证实朱国峰明知是犯罪所得而予以取款套现，其行为依法已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。故该意见不成立，本院不予采纳。
关于上诉人朱争光及其辩护人、上诉人郭彦方及其辩护人、上诉人朱金来及其辩护人、上诉人朱国峰及其辩护人提出一审量刑过重的意见，经查，朱争光、郭彦方、朱金来系从犯，朱国峰有一定的认罪表现，相关量刑情节原判均已认定并对朱争光、郭彦方、朱金来减轻处罚，对朱国峰从轻处罚，一审判决根据朱争光、郭彦方、朱金来、朱国峰的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依法在量刑幅度内裁量的刑罚并无不当。故该意见不成立，本院不予采纳。
关于上诉人朱双连提出其之前犯罪时系未成年，不应当认定为有犯罪前科而从重处罚，一审量刑过重，以及辩护人提出一审量刑过重的意见，经查，朱双连因犯抢劫罪于2006年1月19日被判处有期徒刑一年，犯罪时不满十八周岁，依法应当对其相关犯罪记录予以封存。一审认定其有犯罪前科而从重处罚违背法律规定。故该意见成立，本院予以采纳。
关于上诉人许纪伟及其辩护人提出一审判决认定事实错误，许纪伟的行为不构成掩饰隐瞒犯罪所得罪的意见，经查，被害人徐某、狄某、袁某等21人的陈述，证人任志、李某1等人的证言，视听资料取款视频光盘，搜查笔录及扣押清单、银行卡照片，营业执照、授权书、银行卡交易明细、POS机刷卡记录、取款凭证、汇款凭证等证据之间能够形成完整的证据链条，足以认定许纪伟明知是犯罪所得而予以刷卡、取款套现的犯罪事实，其行为依法已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。故该意见不成立，本院不予采纳。
关于上诉人许纪伟及其辩护人提出许纪伟行为不构成累犯；其系主动到案，并非抓获到案，有坦白情节，一审量刑过重，请求二审从轻处罚的意见，经查，许纪伟之前因犯盗窃罪被判处有期徒刑十一年，2012年5月9日刑满释放。在五年之内，即2017年5月5日开始再次犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯。现有证据均证实许纪伟系被抓获归案，并非主动到案。原判已认定许纪伟如实供述并对其从轻处罚，一审判决根据许纪伟的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依法在量刑幅度内裁量的刑罚并无不当。故该意见不成立，本院不予采纳。
本院认为，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。但对上诉人朱双连的量刑不当，二审予以改判。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十五条第一款，第六十四条，第五十二条，第五十三条第一款，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款，第八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十五条，第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下：
一、维持河南省新蔡县人民法院（2017）豫1729刑初1042号刑事判决的第一、二、三、五、六、七、八、九、十、十一、十二项。即第一项：被告人朱争光犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五万元。第二项：被告人郭彦方犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币四万五千元。第三项：被告人朱金来犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币四万元。第五项：被告人朱朝伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。第六项：被告人朱建立犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。第七项：被告人刘芳犯诈骗罪，单处罚金人民币二千元，于判决生效后十日内缴纳。第八项：被告人许纪伟犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。第九项：被告人朱国峰犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。第十项：责令被告人朱争光、郭彦方、朱金来按总诈骗数额878480元的25%共同退赔第一起诈骗犯罪被害人现金人民币二十六万三千五百四十四元。第十一项：责令被告人朱争光、郭彦方、朱双连、朱朝伟、朱建立、刘芳共同退赔被害人李光辉现金人民币一万二千元。第十二项：将扣押的被告人朱争光现金三千三百七十元及银行卡、手机一部等，被告人郭彦方现金二千八百一十元、手机一部，朱双连手机一部，朱建立现金二千九百五十元，朱朝伟现金一万六千五百二十元，手表一部及银行卡、电话卡等，被告人许纪伟现金一万九千三百五十一元，手机三部及银行卡等，刘芳的手机三部及朱国峰非法所得二千元予以追缴。其中的现金用于退赔被害人或缴纳罚金。上述第十至第十二项于判决生效后十日内履行清结。
二、撤销河南省新蔡县人民法院（2017）豫1729刑初1042号刑事判决的第四项，即被告人朱双连犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。
三、上诉人（原审被告人）朱双连犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月29日起至2018年6月28日止。）
本判决为终审判决。
审判长 崔小虎
审判员 崔 峰
审判员 赵雪莲
二〇一八年六月七日
书记员 李雪瑾