四川省广安市前锋区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）前锋刑初字第14号
公诉机关广安市前锋区人民检察院。
被告单位广安庆林农业机械制造有限公司，组织机构代码57279693-X，住所地为广安市广安区前锋工业园区。
诉讼代表人刘关泽，男，广安庆林农业机械制造有限公司法定代表人。
被告人刘关泽，男。因涉嫌诈骗罪，2014年3月3日被广安市公安局广安经济技术开发区分局刑事拘留，因涉嫌抽逃出资罪，同年4月9日经广安市前锋区人民检察院批准，次日由广安市公安局广安经济技术开发区分局对其执行逮捕。现羁押于广安市广安区看守所。
辩护人邱吉文，四川诚协律师事务所律师。
广安市前锋区人民检察院以前检刑诉（2014）79号起诉书指控被告单位广安庆林农业机械制造有限公司、被告人刘关泽犯合同诈骗罪于2014年12月19日向本院提起公诉。2015年4月24日，广安市前锋区人民检察院以前检刑追诉（2015）1号追加起诉决定书，指控被告人刘关泽犯诈骗罪，又向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2015年5月8日公开开庭进行了审理，广安市前锋区人民检察院代理检察员李青妃出庭支持公诉，被告单位广安庆林农业机械制造有限公司诉讼代表人刘关泽、被告人刘关泽和辩护人邱吉文到庭参加了诉讼。现已审理终结。
广安市前锋区人民检察院指控：一、2010年4月30日，何庆林代表重庆庆林汽车涪陵制造有限公司与广安市广安区人民政府签订《重庆庆林汽车广安工业园项目合同书》，由重庆庆林汽车涪陵制造有限公司在广安市广安区前锋工业集中区兴建��业园，规划用地1000亩。2010年8月6日，庆林汽车涪陵制造有限公司给广安市广安区人民政府致函称，原与该政府签订的《重庆庆林汽车广安工业园项目合同书》由四川庆林汽车农业机械制造有限公司投资和实施，该公司法人由刘关泽担任，并负责组建和成立该公司，四川庆林汽车农业机械制造有限公司成立后，一切债权债务、经济和法律责任由该公司承担。由此，被告人刘关泽便开始筹备成立四川庆林农业机械制造有限公司。2011年5月9日，广安市广安区工商行政管理局预先核准被告人刘关泽组建的公司名称为广安庆林农业机械制造有限公司，次日，被告人刘关泽正式注册成立被告单位广安庆林农业机械制造有限公司。
2011年3月至2011年6月，被告人刘关泽明知被告单位广安庆林农业机械制造有限公司未取得土地使用证，仍将被告单位的办公楼、钢结构厂房、职工宿舍��围墙等建筑工程分别向杜国伟、四川盛源建筑安装工程公司成都分公司等承包人发包。由于被告单位运转需要资金，再加上没有取得土地使用证的原因，承包人不能按时进场，上述部分承包人要求被告人刘关泽退还工程保证金，2011年9月开始，被告人刘关泽继续以被告单位广安庆林农业机械制造有限公司的名义对外发包工程，收取保证金，且部分合同重复发包，收取了工程保证金。具体事实如下：
1、2011年9月18日，被告人刘关泽以被告单位广安庆林农业机械制造有限公司的名义将宿舍工程重复发包给陕西关中建筑工程公司第十二工程处，收取保证金20万元；
2、2012年2月3日，被告人刘关泽以被告单位广安庆林农业机械制造有限公司的名义将钢结构房建项目重复发包给四川万能建筑工程有限公司，收取10万保证金；
3、2012年5月9日，被告人刘关泽以被告单位广安庆林��业机械制造有限公司的名义将工业厂房工程重复发包给重庆灯塔建筑工程有限公司，收取保证金200万；
4、2012年7月19日，被告人刘关泽以被告单位广安庆林农业机械制造有限公司的名义将厂区及生活区围墙重复发包给广安区前锋建筑工程有限公司，收取保证金33万；
5、2012年11月23日，被告人刘关泽以被告单位广安庆林农业机械制造有限公司的名义将厂区道路及厂区硬化工程重复发包给四川鸿锋建筑劳务有限公司，收取保证金30万；
6、2012年11月25日，被告人刘关泽以被告单位广安庆林农业机械制造有限公司的名义将水电气安装工程重复发包给广安区前锋建筑工程有限公司，收取保证金40万；
7、2012年12月31日，被告人刘关泽以被告单位广安庆林农业机械制造有限公司的名义将厂房、职工宿舍、办公楼重复发包给四川华企建设工程有限公司，收取保证金50万。
8、2012��4月17日，被告人刘关泽以被告单位广安庆林农业机械制造有限公司的名义将土石方工程重复发包给广安区前锋建筑工程公司，收取保证金15万元。
9、2012年8月15日，被告人刘关泽以被告单位广安庆林农业机械制造有限公司的名义将钢结构厂房建设项目重复发包给宁波建工股份有限公司，收取保证金60万。
10、2012年10月31日，被告人刘关泽以被告单位广安庆林农业机械制造有限公司的名义将厂区给排水及供电管网工程重复发包给广安区观塘建筑工程公司，收取保证金30万。
二、2013年2月7日，被告人刘关泽为了偿还个人债务和被告单位的公司债务，经何庆林介绍，将被告单位广安庆林农业机械制造有限公司的行政章、财务章抵押给了杨超文，并且与何庆林、杨超文共同将印章封存，并表示自己退出由杨超文接手经营。为了公司运转、对外继续签订合同收取保证金和融资，后被告人刘关泽又找人私刻了被告单位广安庆林农业机械制造有限公司的行政章和财务章，从2013年4月至2014年3月继续以被告单位广安庆林农业机械制造有限公司有工程要对外发包的名义和朱某某、王某某、陈宏、付德毅等承包人签订施工合同并收取保证金共计561万元。具体事实如下：
1、2013年4月20日，被告人刘关泽将宿舍楼工程发包给朱某某，收取保证金30万；
2、2013年5月10日，被告人刘关泽将土石方开挖及运输工程发包给王某某和周胜强，收取保证金20万；
3、2013年6月16日，被告人刘关泽将绿化工程发包给四川沅龙凤翔景观园林艺术工程有限公司，收取保证金5万；
4、2013年7月16日，被告人刘关泽将含土建、水电安装在内的所有工程发包给河南第一建工，收取保证金400万；
5、2013年9月25日，被告人刘关泽将绿化工程发包给成都中川雅馨园林公司，收取保证金36万；
6、2013年10月19日，被告人刘关泽将管网、水电工程发包给陈宏、付德毅，收取保证金70万。
公诉机关认为，被告单位广安庆林农业机械制造有限公司以非法占有为目的，在签订合同过程中，重复发包建筑工程，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项之规定，被告人刘关泽作为被告单位的直接负责的主管人员，为被告单位重复发包建筑工程骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项之规定，应当以合同诈骗罪追究被告单位广安庆林农业机械制造有限公司、被告人刘关泽的刑事责任。被告人刘关泽以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、���分，应当以诈骗罪追究被告人刘关泽的刑事责任。并依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，对被告人刘关泽数罪并罚。提提起公诉，请依法判处。
被告人刘关泽辩称：公诉机关指控他收取陕西关中建筑公司20万元、四川万能建筑公司10万元、四川前锋建筑公司围墙保证金33万元、水电气安装保证金30万元、土石方工程15万元、朱某某的宿舍楼工程保证金30万元、王某某和周胜强的土石方开挖及运输工程保证金20万元，合计158万元不是事实。
辩护人邱吉文认为被告人刘关泽是代表公司签订合同，收取保证金，所以，本案是单位犯合同诈骗罪，不存在被告人刘关泽个人犯合同诈骗罪和诈骗犯罪；被告人刘关泽收取的部分金额不应当纳入犯罪数额，如民间借贷等数额不应当计算，有些工程不存在重复发包的问题。建议对其从轻处罚。
案经审理查明；2010年4月30日，何庆林代表重庆庆林汽车涪陵制造有限公司与广安市广安区人民政府签订《重庆庆林汽车广安工业园项目合同书》，由重庆庆林汽车涪陵制造有限公司在广安市广安区前锋工业集中区兴建产业园，规划用地1000亩。2010年8月6日，庆林汽车涪陵制造有限公司给广安市广安区人民政府致函称，原与该政府签订的《重庆庆林汽车广安工业园项目合同书》由四川庆林汽车农业机械制造有限公司投资和实施，该公司法人由刘关泽担任，并负责组建和成立该公司，四川庆林汽车农业机械制造有限公司成立后，一切债权债务、经济和法律责任由该公司承担。由此，被告人刘关泽便开始筹备成立四川庆林农业机械制造有限公司。2011年5月9日，广安市广安区工商行政管理局预先核准被告人刘关泽组建的公司名称为广安庆林农业机械制造有限公司，次日，被告人刘关泽正式注册成立被告单位广安庆林农业机械制造有限公司，该公司实际上是被告人刘关泽一人的公司。
2011年3月至2011年6月，被告人刘关泽明知被告单位广安庆林农业机械制造有限公司未取得土地使用证，仍将被告单位的办公楼、钢结构厂房、职工宿舍、围墙等建筑工程分别向杜国伟、四川盛源建筑安装工程公司成都分公司等承包人发包。由于被告单位运转需要资金，再加上没有取得土地使用证的原因，承包人不能按时进场，上述部分承包人要求被告人刘关泽退还工程保证金，2011年9月开始，被告人刘关泽继续以被告单位广安庆林农业机械制造有限公司的名义对外重复发包工程，骗取工程保证金。
一、2011年9月18日，被告人刘关泽以广安庆林农业机械制造有限公司的名义将宿舍工程重复发包给陕西关中建筑工程公司第十二工程处，收取保证金20万元；
上述事实，有公诉机关提供的以���证据证实：
1、施工合同。证实：2011年9月18日，广安庆林农业机械制造有限公司（甲方：发包人刘关泽）与陕西关中建筑工程公司第十二工程处（乙方：承包人何鹏）签订了建筑工程承包合同，工程名称公司职工宿舍楼，承包范围土建工程（以设计图范围为承建）。同日，双方签订了一份补充协议，工程内容为广安庆林公司职工宿舍楼（不含水电、消防及附属工程），乙方向甲方交工程履约金20万元整。
2、收据。证实2011年9月18日，广安庆林公司（刘关泽）收到陕西关中建筑工程公司第十二工程处20万元履约金；2011年9月18日刘关泽收到何鹏交来现金4万元。2013年7月20日广安庆林农业机械制造有限公司（刘关泽）从何鹏、曾洪处借了62万元人民币。2012年6月1日刘关泽在何鹏处借到工程急需款4万元。
3、承诺书。证实2013年5月29日，广安庆林农业机械制造有限公司职工���舍楼工程约4万平米左右，刘关泽承诺陕西关中建司在2013年6月20日内进场。
2013年6月21日，广安庆林农业机械制造有限公司（刘关泽）承诺何鹏6月25日来本公司领取生活补偿金3万元。
4、现金日记账。证实2012年11月23日，付陕西关中建司十二工程处代支付管理人员工资4万。
5、刘关泽供述。证实2011年9月18日，刘关泽与何鹏签订了包工包料承包合同，交20万保证金，退了5万。
二、2012年2月3日，被告人刘关泽以广安庆林农业机械制造有限公司的名义将钢结构房建项目重复发包给四川万能建筑工程有限公司，收取10万保证金；
上述事实，有公诉机关提供的以下证据证实：
1、承包协议书。证实2012年2月3日，广安庆林农业机械制造有限公司将其钢结构、房建项目（约2亿元）发包给四川万能建筑工程有限公司，工程保证金为600万元。
2、收据。证实广安庆林农业机械制造有限公司收取四川万能建筑工程有限公司工程保证金10万元。
3、现金日记账。证实2012年2月2日，收四川万能建筑公司10万定金。
4、入场通知书。证实2012年2月9日，广安庆林农业机械制造有限公司通知四川万能建筑工程有限公司七个工作日内入场。
5、蒲某证言。证实四川万能建筑工程有限公司与广安庆林农业机械制造有限公司于2012年2月3日签订承包厂房钢结构、房建项目的合同，四川万能公司交了10万元保证金给广安庆林公司。
6、被告人刘关泽供述。证实他与蒲某没见过面，只通过几次电话，但与万能建筑公司签订了协议书，并收取了10万元保证金。有一个叫冯安慧的女的，挂靠在万能集团，表示要做他公司的工程，交了10万定金。
三、2012年5月9日，被告人刘关泽以广安庆林农业机械制造有限公司的名义将工业厂房工程重复发包给重庆灯塔建筑工程有限公司，���取保证金200万。后退还了70万元。
上述事实，有公诉机关提供的施工合同、收款凭证、辨认笔录、银行存款日记账、现金日记账、证人李彬、雷全胜的证言、被告人刘关泽供述等证据证实。被告人刘关泽及辩护人邱吉文不持异议。
四、2012年4月17日，被告人刘关泽以广安庆林农业机械制造有限公司的名义将土石方工程重复发包给广安区前锋建筑工程公司，收取保证金15万元。
五、2012年7月19日，被告人刘关泽以广安庆林农业机械制造有限公司的名义将厂区及生活区围墙重复发包给广安区前锋建筑工程有限公司，收取保证金33万；后退还了20万元。
六、2012年11月25日，被告人刘关泽以广安庆林农业机械制造有限公司的名义将水电气安装工程重复发包给广安区前锋建筑工程有限公司，收取保证金40万；
七、2013年6月16日，被告人刘关泽以广安庆林农业机械制造有限公司���名义将绿化工程重复发包给四川沅龙凤翔景观园林艺术工程有限公司，收取保证金5万；
上述事实，有公诉机关提供的以下证据证实：
1、张某某陈述。证实：他与刘关泽分别于2012年4月17日签订《土石方施工协议》、2012年7月19日签订厂区和生活区围墙施工合同、2012年11月25日签订《水电气安装工程施工承包合同》、2013年6月16日签订《绿化工程承包合同》。共收取保证金133万，全是现金支付。
2、刘关泽供述。证实：他与张某某分别于2012年4月17日签订土石方承包协议，2012年7月19日签订建设工程施工合同，2012年11月25日签订了水电气安装承包，2013年6月16日签订绿化承包合同，收取了80万左右的保证金，陆陆续续退完了。
3、四份合同。证实：（1）2012年4月17日，广安庆林农业机械制造有限公司（甲方：发包人）与广安区前锋建筑工程公司（乙方：承包人）签订了土石方施工协议，工程内容为广安庆林农业机械制造有限公司所在广安区前锋工业集中区（新桥乡）的土石方工程，总量约25万立方米。进场时间为2012年5月，甲方为按时施工做好必要的准备工作。
（2）2012年11月25日，广安庆林农业机械制造有限公司（甲方：发包人）与广安区前锋建筑工程公司（乙方：承包人）签订了承包合同，工程内容为水、电、气安装，以设计施工图为准，暂定于2013年8月25日前进场施工，准确时间以进场通知书为准，最迟不超过2013年10月30日前，甲方保证乙方进场施工条件。乙方交纳40万元履约保证金。
（3）2012年7月19日，签订了厂区及生活区围墙（长度约8000米）的承包合同。
（4）2013年6月16日，广安庆林农业机械制造有限公司（甲方：发包人）与四川沅龙凤翔景观园林艺术工程有限公司（乙方：承包人）签订了绿化工程承包合同，乙方向甲方交纳合同履约金肆拾万元人民币。进场日期为2013年10月30日。
4、收条。证实：2012年7月14日，广安庆林农业机械制造有限公司（刘关泽）收到张某某交来围墙现金33万元。
2013年6月16日，刘关泽收到张某某交来的现金5万。
2013年9月26日，广安庆林农业机械制造有限公司（刘关泽）收到广安区前锋建筑公司张某某交的水电保证金40万元。
5、借条。证实：2012年4月17日刘关泽从张某某处借了现金15万元，此条进场作废。
6、现金日记账。证实：2013年5月16日，退前锋建筑张某某生活围墙违约金20万。
八、2012年8月15日，被告人刘关泽以广安庆林农业机械制造有限公司的名义将钢结构厂房建设项目重复发包给宁波建工股份有限公司，收取保证金60万。后退还了20万元。
上述事实，有公诉机关提供的朱妙平的证人证言、刘关泽的供述、辨认笔录、施工合同、汇款凭证、解除协��、广安庆林公司账本等证据证实。被告人刘关泽不持异议。
九、2012年10月31日，被告人刘关泽以广安庆林农业机械制造有限公司的名义将厂区给排水及供电管网工程重复发包给广安区观塘建筑工程公司，收取保证金30万。后退还了25万元。
上述事实，有公诉机关提供的以下证据证实：
1、杨某某证言。证实：2011年他认识刘关泽，2012年通过李进明进一步了解了工程，刘关泽要求先交30万保证金，于是他先交了保证金30万，给介绍人15万好处费，后2012年10月31日双方签订了合同。由于一直无法施工，退还了10万保证金和15万好处费，刘关泽承诺，因为一直无法开工，同意杨某某退出，将退还剩余的保证金和6万利息，于是，双方口头上解除了协议。
2、刘关泽供述。证实：他与杨某某双方签订合同，收取30万保证金，退了20多万。
3、施工合同。证实：2012年10月31日，广安��林公司（刘关泽）与广安观塘建筑安装工程公司（杨某某）签订承包合同，工程内容为厂区给排水及供电管网。保证金30万。
4．银行凭证。证实：2012年10月23日，杨某某转账30万到广安庆林公司账户。
5、收据。证实：2012年10月23日，杨某某交30万保证金到广安庆林公司。与银行存款日记账一致。
6、承诺书。刘关泽承诺：双方分解除合同，广安庆林公司退还保证金30万，利息6万。（2013年4月20日）
7、现金日记账：2013年7月28日，退杨某某保证金10万，付广安区观塘建筑工程公司保证金10万。退广安区观塘建筑工程公司保证金1万。
十、2012年11月23日，被告人刘关泽以广安庆林农业机械制造有限公司的名义将厂区道路及厂区硬化工程重复发包给四川鸿锋建筑劳务有限公司，收取保证金30万；
上述事实，有公诉机关提供的唐福成的证言、刘关泽供述、承包合同、收款凭��、广安庆林公司银行存款日记账等证据证实。被告人刘关泽无异议。
十一、2012年12月31日，被告人刘关泽以广安庆林农业机械制造有限公司的名义将厂房、职工宿舍、办公楼重复发包给四川华企建设工程有限公司，收取保证金50万。
上述事实，有公诉机关提供的温龙利的证人证言、解除合同、汇款凭证、广安庆林公司账本等证据证实。被告人刘关泽无异议。
十二、2013年4月20日，被告人刘关泽以广安庆林农业机械制造有限公司的名义将宿舍楼工程重复发包给朱某某，收取保证金30万；
上述事实，有公诉机关提供的以下证据证实：
1、朱某某的陈述。证实：2013年4月10日左右，他和刘关泽签订建设合同，工程内容为广安庆林公司宿舍楼工程，保证金30万，他分三次将30万元保证金给刘关泽，两次转账，一次现金支付。
2、刘关泽供述。证实关于他与朱某某签订承包合���事实基本一致。
3、中标通知书：2013年4月20日，四川广安建设集团有限公司中标广安庆林农业机械制造有限公司的宿舍楼工程，建设规模2万平米。
4、转款凭证。证实：四川广安建设集团分别于2013年5月2日和5月3日各转账10万元（共20万元）到广安庆林公司账户。
5、收据。证实：2013年4月26日，广安庆林公司收到朱某某工程定金10万。
十三、2013年5月10日，被告人刘关泽以广安庆林农业机械制造有限公司的名义将土石方开挖及运输工程重复发包给王某某和周胜强，收取保证金20万；
上述事实，有公诉机关提供的以下证据证实：
1、证人王某某证言。证实：他和周胜强经李贵菊介绍与刘关泽一起谈承包工程的事，2013年5月10日，刘关泽与他签订土石方施工合同，刘关泽收了20万保证金。
2、刘关泽供述。证实关于他与王某某签订承包合同的事实与王某某的陈述基本一��。
3、施工合同。证实：2013年5月10日，周胜强与广安庆林农业机械制造有限公司（刘关泽）签订施工合同，承包内容为土石方开挖及运输。
4、转账单。证实：2013年5月10日，王某某转了20万给刘关泽。
十四、2013年7月16日，被告人刘关泽以广安庆林农业机械制造有限公司的名义将含土建、水电安装在内的所有工程重复发包给河南第一建工，收取保证金400万；
上述事实，有公诉机关提供的证人秦德金证言、刘关泽的供述、施工合同、收款凭据等证据证实，被告人刘关泽不持异议。
十五、2013年9月25日，被告人刘关泽以广安庆林农业机械制造有限公司的名义将绿化工程重复发包给成都中川雅馨园林公司，收取保证金36万；
上述事实，有公诉机关提供的严磊的证人证言、刘关泽的供述、承包合同、收款凭据等证据证实，被告人刘关泽不持异议。
十六、2013年10月19日，���告人刘关泽以广安庆林农业机械制造有限公司的名义将管网、水电工程重复发包给陈宏、付德毅，收取保证金70万。
上述事实，有公诉机关提供的陈宏、付德毅的证人证言、辨认笔录、刘关泽的供述、承包合同、银行回单等证据证实，被告人刘关泽不持异议。
公诉机关为充分证明被告单位广安庆林农业机械制造有限公司、被告人刘关泽的犯罪事实，还提供了以下几方面的证据：
1、接受刑事案件登记表、立案决定书。证实案件来源和公安机关立案的情况。
2、抓获经过说明、证人王英的证言、建设施工合同。证实被告人刘关泽在与王英签订合同时被抓获归案。
3、关于主体资格证据
（1）身份证复印件。证实被告人刘关泽的基本信息，具有完全刑事责任能力。
（2）企业名称预先核准通知书、公司设立登记申请书、公司章程。证实：2011年5月11日，被告单位广安���林农业机械制造有限公司成立时的股东有刘关泽（460万，92%）、龙素华（40万，8%）
（3）营业执照、税务登记证、组织机构代码证。证实被告单位广安庆林农业机械制造有限公司基本信息。
（4）刘关泽的供述、龙素华的证言。证实公司有两个股东，刘关泽和龙素华，龙素华是名义上的股东，不参与公司的任何事情，只做后勤工作。
4、关于工程项目的证据
（1）重庆庆林汽车广安工业园项目合同书、补充协议。证实：2010年4月30日，广安市广安区人民政府（甲方）与重庆庆林汽车涪陵制造有限公司（乙方）签订合作合同。乙方拟在广安区修建汽车产业园，分三期实施，第一期征地300亩，第二期征地300亩，第三期征地400亩，土地供给方式为出让，在合同签订后10日内，乙方向甲方账户打入100万元履约保证金，甲方在履约保证金到位后1个月内完成拆迁、补偿工作，乙方在完成拆迁补偿工作后1个月内进场施工，乙方在进场施工后工程造价大道100万时，甲方退还履约保证金。甲方在乙方支付完土地出让金后30个工作日内，协助乙方办理完国有土地使用证。
上述合同涉及的甲方权利义务由广安市前锋区人民政府履行。乙方向甲方指定账户存入600万元履约保证金。
（2）关于注册成立四川庆林汽车农业机械研发制造有限责任公司的函。庆林汽车涪陵制造有限公司称，四川庆林汽车农业机械研发制造有限责任公司属于独立法人，其同意使用庆林汽车名称，无隶属关系。原与政府签订的《重庆庆林汽车广安工业园项目合同书》均由四川庆林汽车农业机械研发制造有限责任公司投资和实施。四川庆林汽车农业机械研发制造有限责任公司法人由刘关泽担任，并负责组件和注册该公司。该公司注册成立后，一切债权债务、经济和法律责任均由��公司承担。以后其公司与四川庆林汽车农业机械研发制造有限责任公司合作，合作方式按委托书和相关合同执行。（庆林汽车涪陵制造有限公司、2010年8月6日）
（3）广安市广安区前锋工业集中区管委会关于注册庆林汽车涪陵制造有限公司广安分公司等事宜的复函。证实：庆林汽车涪陵制造有限公司可在前锋园区临时成立庆林汽车涪陵制造有限公司广安分公司项目组和基建组，并尽快在广安成立四川庆林汽车农业机械研发制造有限责任公司。在未取得土地证之前，该公司可以开展正式建厂前期工作。为便于启动项目土地拆迁、报征等前期工作，该公司在收到复函后7天内向园区管委会账户打入合同约定的履约保证金100万元，如未履行此项协议，是为自动放弃该项目在广安区实施。（前锋园区管委会、2010年6月22日）
（4）联营协议。证实：何庆林（甲方）与广安庆林���业机械制造有限公司（乙方）进行联营，甲方以庆林注册商标及知识产权作为投资，乙方以投资建设、生产资金作为投资。（2012年1月11日）
（5）关于《重庆庆林汽车广安工业园项目合同书》与《广安庆林农业机械制造有限公司》情况说明的报告。广安庆林农业机械制造有限公司致函广安市广安区人民政府和广安经济技术开发区前锋工业园区管委会称，因注册庆林汽车广安分公司在工商局受阻，现决定注册成立庆林农业机械制造有限公司，不再注册庆林汽车广安分公司……（广安庆林农业机械制造有限公司2012年7月19日）
（6）广安市广安区前锋工业集中区管委会证明。主要内容：前锋园区内新桥乡春雷村、新桥村、煤坪村土地约430亩，原使用权为重庆庆林汽车涪陵制造有限公司，现为广安庆林农业机械制造有限公司所有（使用权50年），在缴清土地出让金后方可���效。
5、关于首次发包工程的证据
（1）蒲某甲证人证言、刘关泽的供述、广安庆林公司现金日记账本。证实2011年3月11日，蒲某甲和哥哥蒲雄昌（四川南部兴发建设工程有限公司）与刘关泽（广安庆林公司）签订“钢结构厂房施工总承包合同书”，保证金200万，签订当天给现金60万给刘关泽，2011年7月7日，给现金100万给刘关泽，还有40万通过银行转账到刘关泽私人账户。
（2）李某某的陈述、刘关泽的供述、施工合同、收款凭证、借条、合作协议。证实2011年3月24日，广安庆林农业机械制造有限公司基建指挥部（甲方：发包人）与杜国伟（乙方：承包人）签订了建筑施工合同，工程内容为四川庆林汽车农业机械制造有限公司职工宿舍D区的所有工程，包工包料。同日，刘关泽（广安庆林建设指挥部）收取杜国伟10万元保证金。
2011年4月23日，广安庆林农业机械制造有��公司（甲方：发包人）与四川盛源建筑安装工程公司成都分公司（乙方：承包人）签订了建设工程施工合同，工程内容为广安庆林农业机械制造有限公司A型所有职工宿舍楼，约2万平方米（防水、水电、消防设施除外），乙方向甲方交履约保证金600000（陆拾万）元。
2011年4月24日，该公司再次签订了建设工程施工合同，工程内容为广安庆林农业机械制造有限公司职工宿舍，工程承包范围围墙，乙方向甲方交100000（十万）元履约保证金。
2011年5月6日，广安庆林农业机械制造有限公司（甲方：发包人）与李某某（乙方：承包人）签订了建设工程施工合同，工程承包范围为A型，约2万平方米（防水、水电、消防设施除外），乙方向甲方交履约保证金300000（叁拾万）元。
（3）施工合同、收款凭证、进场通知书、被害人夏天春陈述、刘关泽供述。证实2011年5月20日，广安庆��农业机械制造有限公司（甲方：发包人刘关泽）与中遂南方建设股份有限公司彭山分公司（乙方：承包人夏天春）签订了建设工程施工合同，承包的工程为公司B型所有职工宿舍楼，约2万平方米（防水、水电、消防设施除外），乙方向甲方交四十万元履约保证金。
2011年10月28日，还签订了关于广安庆林农业机械制造有限公司围墙（长度约4000米）的建筑工程施工合同。
同时证实了广安庆林农业机械制造有限公司（刘关泽）收取中遂南方建设股份有限公司彭山分公司（夏天春）保证金
（4）杨某的陈述、刘关泽供述，施工合同、成交通知书、进场通知书、欠条、收据。证实：2011年6月25日，广安庆林农业机械制造有限公司（发包人）与邻水县劳武建筑工程有限公司（承包人）关于土建项目（办公楼及装饰工程）的承包达成协议。承包人向发包人交履约保证金2万元。
��5）张某某的证言、刘关泽的供述、施工合同、借条、收款凭证、入场通知书、广安庆林公司现金日记账。证实2012年2月29日，广安庆林公司（刘关泽）与中晟路桥建筑有限公司（张某某）签订承包合同，承包内容管网，履约保证金100万，签订合同时交10万订金。余下的在进场通知书发出7个工作日内交付。
2012年2月29日，广安庆林公司（刘关泽）与中晟路桥建筑有限公司（张某某）签订承包合同，承包内容含厂区内管网、厂区道路工程、绿化工程，履约保证金100万，2012年2月29日已交付10万，余下的在进场通知书发出7个工作日内交付。
6、刘关泽关于保证金用途的供述
主要内容：收取1000万左右的保证金，交土地保证金100万，给李进明代缴保证金的费用50万和垫资利息60万，基层平场、管网工程和配电等相关设施用去150万，购买两辆车用50多万，退还保证金200多万，广安庆林公司基本运转及办公场所装修用了100万左右，其他的钱被他挥霍了。
收取灯塔公司、宁波建工的保证金用于前期运作及一些平场等基础性建设。收取温龙利和万能公司的保证金用于公司了。
因手中没那么多资金，为了公司运转，所以收取了别人的保证金。目的还是为了自己消费、享受。用保证金购买的车辆为宝马车（川X726**）和别克车（渝A3W2**）。
收取保证金和定金用于公司开支、自己使用和支付其他借款的高利息。
由于未取得土地使用证，只能意向性的找施工队伍谈，交土地出让金后才能签订施工合同。由于他无资金，是一个空壳公司，为了公司运转所以收取的别人的保证金。发包工程、签订合同的目的是为了使对方相信他有这个工程。
公司章和财务章被封存后，为了公司运作和资金周转。同时为了方便与别人签订合同并收取保证金，以便用这些保证金来退还之前的债务和公司开支，自己就私刻公司印章和财务章刻。
成立公司时打算先融资经营，但融资没到位，就收取保证金来经营公司。
7、银行明细、审计报告。证实广安庆林公司、刘关泽、龙素华的账户收支情况。
本院认为：被告单位广安庆林农业机械制造有限公司以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项之规定；被告人刘关泽作为被告单位的直接负责的主管人员，在签订合同过程中骗取对方当事人财物1029万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项之规定，应当以合同诈骗罪追究被告单位广安庆林农业机械制造有限公司和被告人刘关泽的刑事责任，公诉机关指控的合同诈骗罪名成立。依照《中华人民共和��刑法》第三十一条的规定，对被告单位广安庆林农业机械制造有限公司判处罚金，对其直接负责的主管人员被告人刘关泽判处刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，对被告','2018-09-19
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