河南省淇县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）淇刑初字第214号
公诉机关淇县人民检察院。
被告人李某，农民。因涉嫌集资诈骗犯罪于2010年1月4日被淇县公安局刑事拘留，同年1月15日被淇县公安局取保候审；因涉嫌诈骗犯罪于2014年8月27日经淇县人民检察院批准，同日被淇县公安局逮捕。现羁押于鹤壁市看守所。
辩护人吴利魁，淇县法律援助中心律师。
淇县人民检察院以淇检公诉刑诉（2014）261号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，于2014年11月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年12月23日公开开庭审理了本案。淇县人民检察院指派检察员王永军出庭支持公诉，被告人李某及辩护人吴利魁到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。
淇县人民检察院指控：2008年2月，白锐青伙同其丈夫陈治保（二人均已判刑）以投资淀粉生意有高额利润回报为诱饵，虚构资金用途，骗取被害人刘某人民币41万元。后白锐青再次欺骗刘某让其继续“投资”，刘某提出要见一下白锐青所讲的其做淀粉生意的合作人漯河双汇公司的会计“小金”，白锐青答应安排。2008年4、5月份期间，白锐青让其服装厂（白锐青在淇县开办的服装厂）职工被告人李某冒充漯河双汇公司会计“小金”与其一起到北京同刘某见面，骗取了刘某的信任，致使刘某再次被白锐青骗取人民币49.35万元。
公诉机关认为，被告人李某伙同白锐青虚构事实，隐瞒真相，骗取他人人民币49.35万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依法惩处。
被告人李某辩称其不构成犯罪。辩护人提出以下辩护意见：被告人李某去北京是白锐青骗去的，李某不知道白锐青去筹资经营的事情，不知道白锐青实施犯罪活动，主观上没有犯罪的故意，不构成犯罪。
经审理查明：2008年2月，白锐青伙同其丈夫陈治保（二人均已判刑）以投资淀粉生意有高额利润回报为诱饵，虚构资金用途，骗取被害人刘某人民币41万元。后白锐青再次欺骗刘某让其继续“投资”，刘某提出要见一下白锐青所讲的其做淀粉生意的合作人漯河双汇公司的会计“小金”，白锐青答应安排。2008年4、5月份期间，白锐青让其服装厂（白锐青在淇县开办的服装厂）职工被告人李某冒充漯河双汇公司会计“小金”与其一起到北京同刘某见面，骗取了刘某的信任，致使刘某再次被白锐青骗取人民币49.35万元。
另查明，本院于2010年8月20日做出（2010）淇刑初字第28号刑事判决，查明，2007年至2008年期间，白锐青谎称自己做淀粉生意，以每投资80000元拉一车淀粉，可获利七八千元为诱饵，并伪造其与漯河双汇集团供货合同及收款票据，让他人冒名顶替漯河双汇集团工作人员，骗取高某甲、高某乙、刘某、杨艳霞等人信任。先后使高某甲、高某乙、刘某、杨艳霞等人为其投资，其中刘某共投资90475元。后经被害人多次催要未予退还，据为己有。认定被告人白锐青虚构资金用途，以高额利润为诱饵，隐瞒事实真相，骗取被害人高某甲、高某乙、刘某、杨艳霞等人共计1631950元。其中骗取刘某904750元。构成集资诈骗罪。以白锐青犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金100000元；犯伪造、变造金融票证罪，判处有期徒刑四年，并处罚金50000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金150000元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被告人李某供述：2008年5月份，我和白锐青一起去的北京。我和白锐青在鹤壁市火车站坐车去北京前，白锐青一直给我说是让我和她一起去去北京旅游，给她做个伴，当时是陈治保开车去鹤壁市火车站送的我们。在火车开动以后，白锐青给我说本来是让“小金”一起和她去北京旅游，现在“小金”没有来，到北京就让我冒名是“小金”，去北京主要是去见他的干姐妹刘某。她的干姐妹我不认识，白锐青告诉我是我们当时厂里杨艳霞的妹妹。白锐青说：“到北京后见到刘某，你不要说什么，光答应就可以了，什么也不要讲。”我当时不同意，白锐青告诉我以后会给她的干妹妹讲清楚的。同时白锐青还告诉我说，陈志保也说白锐青这样骗人不好，以后可得给人家讲清楚。我到北京后，白锐青说我是“小金”，我也不反对。刘某想给我说话，白锐青随时就把话接过去，就不让我们二人说话，我也没有和刘某说什么话。到北京下车前，白锐青没有和我商量到北京借刘某钱的情况。在此次去北京后，白锐青也没有给过我钱、物。我没有和刘某说借钱的事。我知道假冒“小金”是骗人，没想到后果会是这样，白锐青是去骗人家钱，我是听信了白锐青的话，真以为“小金”有事来不了让我临时假冒一下。我们到了北京后在宾馆休息时，刘某问淀粉生意都是白锐青说的，我只是听，问什么我只是应应声就行了，我不懂什么淀粉生意，我只要不表示反对就行了，白锐青说什么就是什么。
2、同案人白锐青供述：2008年2月份以来我就以拉淀粉的名义让刘彦岭投资了90多万元，刘彦岭不放心，非要见见同我一块做淀粉生意的“小金”，我本来就没有拉淀粉，怎么能让她见不存在的“小金”呢。最后刘彦岭一再提出要见“小金”，我只好找到我服装厂的白素霞，我给白素霞说我现在和漯河的“小金”同天津的刘彦岭一块做淀粉生意，刘彦岭提出要见“小金”，本来说好的一块去北京见刘彦岭，现在“小金”有事不能来了，我让白素霞假冒“小金”同刘彦岭见面，白素霞先说行，后来她又不去了。我就又找到我厂的工人李某，先给她说让她陪我去北京玩二天，李某答应了，我就同李某一块坐火车往北京了。在火车上我才给李某说明让她假冒“小金”到北京同刘彦岭见面，到北京后，她只是应应声就行了，如果刘彦岭问具体的生意上的事，我就接过来了。就这样，我俩一块到了北京，在北京同刘彦岭见了面，我就给她介绍说李某是双汇的会计“小金”。在北京一家宾馆住了两天，我和刘彦岭一个床，李某自己一个床，在这期间刘彦岭问李某淀粉生意如何，李某说还可以，再往下我就接着说了，第三天清晨就坐火车回来了。
我与李某是2008年5月16日到20日之间去的北京。我和李某去北京前，从刘某处骗的第二笔款已打到刘彦岭的姐杨燕霞卡上了。在我和李某一起到北京前，我和李某以及陈治保没有商量过去借刘某钱及诈骗她的情况。当时刘某一直想让我把第一次投资钱的人找到，见一次面。当时我对刘某讲第一次钱投资给“小金”了。李某到北京后没有对刘某谈钱的事情。也没有对刘某具体说什么业务。我从刘某处集资诈骗来的钱没有给过李某。也没有因为此事，对李某在钱或物上有过任何照顾。
3、同案人陈志保供述：我们是2006年年底开的服装厂。去高某甲家谈过淀粉生意，开始不知道是做淀粉生意，后来算账打欠条，才知道欠人家那么多钱。2008年正月初四，我们开着本田思域去天津找刘某来。刘彦岭和我老婆是干姐妹，关系不错，我们都在毛纺厂服装车间工作过一起工作过。我们去找刘彦岭想让她投资一块做淀粉生意。听白锐青说“小金”是双汇的人，是个会计，白锐青和她做生意。大约是2008年夏天白锐青说请“小金”去北京，白锐青说小金在安阳等，结果她让厂里的李某去，我就怀疑是让李某冒充“小金”。回来后我问白锐青是不是冒充“小金”的，她说是啊，刘某说要见“小金”。从2006年开始说做淀粉生意，到公安机关立案我们没有做过淀粉生意，到现在也没有见过。我从来没有见车拉过淀粉，也没有见过双汇和白锐青联系的“小金”。在高某甲家的时候我见过我老婆白锐青拿出两张淀粉收据票，对高某甲上这是人家收淀粉给的票。
4、被害人刘某陈述：我同白锐青十几年前在淇县铁西服装厂上班时认识了。2008年正月初四，白锐青和她丈夫陈志保开车到天津找到我，白锐青就问我做不做淀粉生意，并说其中利润很高，她同淇县的高某甲已合作一年了，现在她不想继续同高某甲合作了，她要我和她合作一起做淀粉生意，我说我考虑一下，当天晚上他们就开车走了。停了三天白锐青一个人又到天津来找我了，这次带了一份同双汇肉联厂供淀粉的合同，另外还拿了一张双汇的收款收据，当时我指出她的合同不正规，白锐青说她已经做了一年淀粉生意了，用的就是这合同，她又说她跑这么远来找我不会骗我的。我想我们是多年的好朋友了，就相信她了，白锐青在我家住了三天，在2008年2月15日也就是白锐青走的那天在我家我们签了一份合作协议，我投资413000元，由白锐青做淀粉生意，在合同上注明了每月的利润多少。签过合同后在2008年2月18日我通过农业银行往白锐青卡上汇了十万元钱，2008年2月20日又往她卡上汇了313000元。
我听白锐青说她同双汇的合作人是一个女的叫赵艳梅，是双汇的现金会计。2008年4月份，白锐青说现在淀粉生意的利润又高了让我再投些钱，我给白锐青说要见一见赵艳梅，我要亲自同她谈谈，她说找机会她安排一下。在2008年4月19日前后具体日期我记不清楚了，白锐青给我说她安排赵艳梅到北京来同我见个面，在北京我们见面后白锐青介绍说同她一起的女是就是赵艳梅，小名叫“小金”。我带她们在一家宾馆住下，是我登记的宾馆，在宾馆住了二天，这期间我问了赵艳梅淀粉生意怎么样，赵艳梅说还可以，但是我一深入的问她，白锐青就把话题岔开，白锐青还对我说第一次见面不要问那么多，她还说把我的手机号告诉人家回头赵艳梅会同我联系的。第二天我们一起去转了一天，第三天清早她们就走了。她们走后我又给白锐青投了491750元，这些钱能拉六车，每车要用82250元钱。在2008年6月，我听我的姐姐杨燕霞（当时杨燕霞在白锐青厂里工作）说和白锐青一起去北京和我谈第二笔投资493500元的“小金”就是他们厂里的李某。我随后就到她们厂里去，发现确实就是李某冒充的“小金”，这样我就向白锐青、陈治保要钱。白锐青、陈治保就说确实有“小金”这个人，人家不来才让李某冒充的。白锐青除了同我签有合同外，2008年9月25日还给我打了一张对账条，上面注明拉了多少钱的淀粉，利润多少。我投过钱后白锐青没有给过我利润没有。我共计投给白锐青9047**元，在2008年5月期间，我给白锐青、陈治保投了第二笔钱493500元。
5、证人白某证言：2008年我在白锐青的非凡服装厂上过班。李某也在白锐青厂里上过班。在2008年上半年的一天，白锐青说让我陪她去北京玩，别的没有说什么，我当时答应她了。我回家准备时把这事给我丈夫说了，我丈夫张某不想让我外出，不放心我的安全，不让我去，我就给白锐青说不去了。后来听说让厂里的李某去了。
6、证人张某证言：白锐青开过服装厂，我妻子白某在她厂里上过班。有一次白锐青让我妻子跟她去北京玩，我不放心她们两个女人外出，就没让我妻子去。
7、单据：白锐青于2008年9月25日给刘某出具的一份单据，内容为：欠：刘某投资款拉淀粉肆拾壹万壹仟贰佰伍拾元整。共五车，每车利润捌千元整。共合计陆拾玖万壹仟贰佰伍拾元整。（从2008年2月-2008年8月，共7个月利润加本钱）。欠：刘某投资款拉淀粉肆拾玖万叁仟伍佰元整。共六车，每车利润壹万玖仟元伍佰元整。共合计玖拾陆万壹仟伍佰元整。（从2008年5月-2008年8月，共4个月利润加本钱）两次共合计淀粉利润加本钱，共壹佰陆拾伍万贰仟柒佰伍拾元整（1622750元）整。
8、淇县人民法院（2010）淇刑初字第28号刑事判决书：证明淇县人民法院于2010年8月20日做出（2010）淇刑初字第28号刑事判决，查明，2007年至2008年期间，白锐青谎称自己做淀粉生意，以每投资80000元拉一车淀粉，可获利七八千元为诱饵，并伪造其与漯河双汇集团供货合同及收款票据，让他人冒名顶替漯河双汇集团工作人员，骗取高某甲、高某乙、刘某、杨艳霞等人信任。先后使高某甲、高某乙、刘某、杨艳霞等人为其投资共计1631950元，其中刘某共投资90475元。后经被害人多次催要未予退还，据为己有。认定被告人白锐青虚构资金用途，以高额利润为诱饵，隐瞒事实真相，骗取被害人高某甲、高某乙、刘某、杨艳霞等人共计1631950元。构成集资诈骗罪。以被告人白锐青犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金100000元；犯伪造、变造金融票证罪，判处有期徒刑四年，并处罚金50000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金150000元。
9、淇县公安局破案报告：证明李某因涉嫌集资诈骗罪于2010年1月4日被淇县公安局传唤到案，同日被刑事拘留，2010年1月15日被取保候审，2011年1月14日被解除取保候审。经淇县人民检察院批准逮捕，淇县公安局于2014年8月27日将李某执行逮捕。
10、被告人李某户籍证明、强制措施证明。
辩护人向本院提交了以下证据：
1、淇县万家欢乐纺织服装有限公司证明：证明李某在该厂一贯表现良好；
2、欠条：证明白锐青20**年1月23日欠李某工资3597元，李某在本案中没有获益。
经庭审质证，公诉人认为该证据与本案事实没有关联性。本院认为，公诉人的质证意见成立，予以采纳。
本院认为：白锐青虚构资金用途，以高额利润为诱饵，隐瞒事实真相，骗取高某甲、高某乙、刘某、杨燕霞等人现金1631950元，已于2010年8月20被本院以集资诈骗罪判处有期徒刑。在白锐青实施犯罪过程中，被告人李某明知白锐青虚构事实，假意与刘某共同做淀粉生意，仍然按照白锐青的要求冒充“小金”与刘某见面，配合白锐青欺骗刘某，导致刘某被白锐青骗取现金493500元，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。淇县人民检察院指控罪名不当。本案系共同犯罪，李某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应减轻处罚。李某及辩护人关于“李某不构成犯罪”的辩护意见不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十七条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款、《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第二百四十一条第一款第（二）项、第二款之规定，判决如下：
被告人李某犯集资诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2014年8月27日起至2015年1月15日止。原羁押十一日已折抵。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可自收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向鹤壁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份副本两份。
审判长 和利强
审判员 王士清
审判员 李 盈
二〇一五年一月七日
书记员 李树霞