广东省惠州市惠城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤1302刑初809号
公诉机关惠州市惠城区人民检察院。
被告人朱定才，男，1976年3月11日出生，重庆市垫江县人，汉族，初中文化，户籍所在地：重庆市垫江县。
被告人张淑蓉，女，1979年8月13日出生，四川省犍为县人，汉族，初中文化，户籍所在地：四川省犍为县。
辩护人王成，系广东伟伦律师事务所律师。
上列二人因涉嫌犯有诈骗罪，于2016年3月28日被抓获，次日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，同年5月6日被依法逮捕。现羁押于惠州市看守所。
惠州市惠城区人民检察院于2016年7月27日以惠城检公诉刑诉〔2016〕757号起诉书指控被告人朱定才、张淑蓉犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠州市惠城区人民检察院指派检察员张锡胜出庭支持公诉，被告人朱定才、张淑蓉及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
惠州市惠城区人民检察院指控：2015年12月11日，被告人朱定才使用手机登陆微信号，建立“定才诚信互助群”“正能量互助平台”等微信群，虚构通过投资可以进行高额回某为由，以吸引全国各地微信网友进行投资，实施电信诈骗。2016年2月4日始，被告人张淑蓉参与配合朱定才，鼓动网友进行投资，投资者加入微信群后，朱定才、张淑蓉先以小部分投资回某率为诱饵，吸引更多投资者和投资更大资金后，将被害人踢出微信群，并将其微信拉黑进行诈骗钱财，具体犯罪事实如下：
1、2015年12月下旬，被害人耿某1在江苏镇江市扬中开发区用手机加入被告人朱定才的“正能量互助群”微信群，通过微信和网银支付方式先后向朱定才的账户上投资汇款共计人民币51550，朱定才返回其“回某”收入共计人民币17310元。2016年3月25日，朱定才、张淑蓉将微信群解散，致耿某1被骗取人民币共计34240元。
2、2016年1月13日，被害人张某娣在惠州市惠城区经朋友介绍加入“定才诚信共赢互助”微信群，通过微信支付方式汇款给被告人朱定才“收款号1”650元人民币，后朱定才返还其本金和回某款1000元，张某娣收到回某后，相继用微信、支付宝方式汇款给朱定才“收款1号”共9100元。2016年2月4日，朱定才、张淑蓉将被害人踢出“定才诚信共赢互助”微信群，致张某娣共被骗取人民币8750元。
3、2016年1月15日，被害人林某1在惠州惠城区加入“定才诚信互助群”，通过微信、网银方式转给被告人朱定才共计人民币70900元，朱定才共向被害人返还“回某”款54000元。2016年2月5日，被告人朱定才、张淑蓉在微信群发了短信，称群主朱定才发生了交通事故，被警察抓了，银行被冻结为由不再返回某给林某1，致林某1被骗取人民币16900元。
4、2016年1月18日，被害人梁某1在惠州市城区用手机加入“定才诚信共赢互助”微信群，并通过微信支付方式给被告人朱定才汇款650元人民币，朱定才于1月22日返还1000元，被害人收到汇报后，相继使用微信支付方式汇款给朱定才共计人民币60120元。2016年2月20日，朱定才、张淑蓉将被害人梁某1踢出微信群，停止了向被害人梁某1返还回某，致被害人梁某1被骗取人民币共计3720元。
5、2016年1月19日，被害人陈某1在山西临汾尧都区用手机加入“定才诚信共赢互助”微信群，通过微信支付方式向被告人朱定才汇款1300元人民币，朱定才于1月22日返还其本金和回某共2000元，陈某1收到回某后，相继共转账给朱定才人民币54050元，朱定才先后返还回某共计人币34400元。2016年2月4日，朱定才、张淑蓉将陈某1微信“拉黑”，停止向被害人返还本金和回某，致陈某1被骗取人民币19650元。
6、2016年1月20日，被害人何某在惠州市惠城区用手机加入被告人朱定才的“定才诚信互助群”微信群，通过微信支付方式给朱定才汇款650元人民币，朱定才于1月23日返还其本金及回某款共计1000元，何某收到回某后，相继共转账支付给朱定才人民币22750元，朱定才于2月3日解散“定才诚信互助群”，停止向被害人返还回某，致何某被骗取人民币6550元。
7、2016年1月20日，被害人李某1在惠州市惠城区用手机加入“定才诚信互助群”微信群，后通过支付宝方式相继转账给被告人朱定才共计人民币10500元。2016年2月5日，被告人朱定才、张淑蓉谎称出车祸、银行卡冻结无法返钱，致李某1被骗取人民币9700元。
8、2016年1月20日，被害人张某在成都市金牛区加入“定才诚信互助群”微信群，通过微信方式先后多次向被告人朱定才汇款共计人民币11700元。2016年1月30日，朱定才通过微信返回4000元给张某，后将其踢出微信群，致张某被骗人民币7700元。
9、2016年1月20日，被害人冯某1在山西临汾尧都区用手机加入“定才诚信共赢互助”微信群，通过微信支付方式先后多次向被告人朱定才汇款共计人民币32050元，朱定才多次返还其本金和回某款共计10200元。2016年2月3日，朱定才将被害人冯某1微信“拉黑”，停止向被害人返回回某，致冯某1被骗取人民币21850元。
10、2016年1月24日，被害人翟某1在山西襄汾县添加被告人朱定才微信号，朱定才称其有项目可以挣钱，并让翟某1投资购买相应号码，后翟某1用微信转账方式多次向朱定才汇款人民币共11700元，朱定才多次返还被害人人民币共3600元，后将其微信“拉黑”，骗取翟某1人民币2500元。
11、2016年1月28日，被害人张某慧山西临汾尧都区添加被告人朱定才的微信号，朱定才称有一个项目投资少，挣钱多，后张某慧分别于2016年1月28日、1月29日通过支付宝账号向朱定才转账人民币1300元和2600元。后朱定才谎称其出车祸，拉黑被害人，骗取张某慧人民币共计3900元。
12、2016年3月4日，被害人曾某1在惠州市惠城区用手机加入“正能量互助平台”，通过微信支付方式支付给被告人朱定才600元人民币，朱定才分多次返还900元人民币给曾某1，曾某1收到回某后，相继共转账给朱定才人民币14600元。2016年3月24日，被告人朱定才、张淑蓉解散“正能量互助平台”，停止向被害人返还回某，致曾某1被骗取共计人民币4750元。
13、2016年3月7日，被害人罗某在江苏南京市栖霞区用手机加入“新世纪互助群”微信群，后通过微信支付方式多次汇款给被告人朱定才共计人民币2400元，朱定才向被害人罗某多次共返还回某款共计人民币900元。2016年3月23日，朱定才、张淑蓉将罗某踢出微信群，骗取罗某人民币1500元。
14、2016年3月10日，被害人车某财在江苏盐城市市辖区加入“正能量互助群”，于2016年3月12日至19日，先后三次通过微信方式向被告人朱定才“收款1号”汇款人民币共1800元，3月25日，朱定才转给车某财人民币3600元，后朱定才、张淑蓉将车某财踢出微信群，骗取车某财损失人民币1440元。
15、2016年3月11日，被害人孙某1在江苏徐州鼓楼区经朋友介绍，加入“600互助群”微信群，听信被告人朱定才、张淑蓉投资高额回某的蛊惑，先后二次通过微信方式向朱定才“收款机1”汇款共人民币11000元，期间，朱定才分多次返还给孙某1共人民币6200元。2016年3月21日，朱定才、张淑蓉将微信群解散，骗取孙某1人民币4800元。
16、2016年3月12日，被害人杨某1在黑龙江佳木斯市前进区经朋友介绍，用手机加入被告人朱定才的“600互助群”微信群，朱定才称投资可以高额返还款项，后杨某1通过微信转账方式先后向朱定才“收款机1”微信号转账共计人民币3600元，期间，朱定才分多次共返还540元。后被告人朱定才、张淑蓉以同样方法，骗取杨某1人民币1920元。
17、2016年3月20日，被害人高某在杭州市江干区用手机加入“正能量互助群”微信群，在被告人张淑蓉的配合鼓动下，相信被告人朱定才虚构的高额回某，并通过微信支付方式向朱定才汇款人民币5000元，朱定才立刻转账给被害人高某800元和微信红包50元。后朱定才、张淑蓉将微信群解散，骗取高某人民币4150元。
18、2016年3月20日，被害人张某燕在江苏扬中市钟楼区用手机加入被告人朱定才的“正能量互助群”微信群，在被告人张淑蓉的配合鼓动下，张某燕分二笔通过微信支付的方式，向朱定才的微信账号“收款机1”及支付宝账号（186××××0178）转账人民币共10000元；朱定才于当日分次返还人民币共计1700元。2016年3月25日，朱定才将被害人张某燕微信号踢出微信群，骗取张某燕人民币8300元。
19、2016年3月23日，被害人任某1在宁夏贺兰县经朋友介绍加入“资金互动平台”微信群，在被告人张淑蓉的配合鼓动下，通过微信方式向被告人朱定才“收款1号”转账二笔人民币共1200元，朱定才于3月24日返还任某1180元。后将其拉黑踢出微信群，骗取任某1人民币1020元。
20、2016年1月19日，被害人宋某1在山东青岛黄岛区经朋友介绍加入了由被告人朱定才开设的“投资”微信群，后通过微信方式向朱定才“收款1号”转账多笔人民币共计10240元。2016年2月28日，朱定才、张淑蓉将其拉黑踢出微信群，骗取宋某1人民币10240元。
2016年3月28日，公安机关经侦查，在重庆市垫江县高安镇文福街84号201房将被告人朱定才、张淑蓉传唤归案。
以上事实，公诉机关提供了相应的证据。
被告人朱定才、张淑蓉以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，其中朱定才20次诈骗他人共计人民币173580元，被告人张淑蓉参与15次诈骗他人共计人民币131080元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。两被告人归后如实供述自己的罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节，依法可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人朱定才对公诉机关指控其犯诈骗罪没有异议，对指控的犯罪金额有异议，并辩解没有实施第14单和第20单的诈骗行为。
被告人张淑蓉表示认罪，但辩称没有参与诈骗行为，只是参与投资。
辩护人辩称：1、对公诉机关指控被告人张淑蓉参与诈骗的定性没有异议，但其在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，恳请法庭依法对其减轻处罚。2、张淑蓉所做的事情仅仅在微信群里发过几次投资截图企图引诱被害人投资，以及将发表不利言论的被害人告知朱定才从而获得红包奖励，至于在微信群里发表群主遭遇车祸等虚假言论，实际上系朱定才拿张淑蓉的手机所发，其供述获利一万多均被朱定才所掌握，几乎没有分得报酬。3、张淑蓉涉案15宗，数额为131080元，当中大部分是朱定才早已诱骗进来的。4、起诉书指控的二十宗系列诈骗案中第13、14、15、16、19、20宗证据不足。5、被告人张淑蓉在侦查阶段坦白交代，如实供述，起诉书对这一情节也依法予以认定，当庭自愿认罪，恳请法庭综合考虑其犯罪情节、主观恶性依法减轻处罚。
经审理查明：
2015年12月11日，被告人朱定才使用手机登陆微信号，建立“定才诚信互助群”“正能量互助平台”等微信群，虚构通过投资可以进行高额回某为由，以吸引全国各地微信网友进行投资，实施电信诈骗。2016年2月4日起，被告人张淑蓉配合朱定才，鼓动网友进行投资，投资者加入微信群后，朱定才、张淑蓉先以小部分投资回某率为诱饵，吸引更多投资者和投资更大资金后，将被害人踢出微信群，并将其微信拉黑进行诈骗钱财，具体犯罪事实如下：
1、2015年12月下旬，被害人耿某1在江苏镇江市扬中开发区用手机加入被告人朱定才的“正能量互助群”微信群，通过微信和网银支付方式先后向朱定才的账户上投资汇款共计人民币51550，朱定才返回其“回某”收入共计人民币17310元。2016年3月25日，朱定才、张淑蓉将微信群解散，致耿某1被骗取人民币共计34240元。
2、2016年1月13日，被害人张某娣在惠州市惠城区经朋友介绍加入“定才诚信共赢互助”微信群，通过微信支付方式汇款给被告人朱定才“收款号1”650元人民币，后朱定才返还其本金和回某款1000元，张某娣收到回某后，相继用微信、支付宝方式汇款给朱定才“收款1号”共9100元。2016年2月4日，朱定才、张淑蓉将被害人踢出“定才诚信共赢互助”微信群，致张某娣共被骗取人民币8750元。
3、2016年1月15日，被害人林某1在惠州惠城区加入“定才诚信互助群”，通过微信、网银方式转给被告人朱定才共计人民币70900元，朱定才共向被害人返还“回某”款54000元。2016年2月5日，被告人朱定才、张淑蓉在微信群发了短信，称群主朱定才发生了交通事故，被警察抓了，银行被冻结为由不再返回某给林某1，致林某1被骗取人民币16900元。
4、2016年1月18日，被害人梁某1在惠州市城区用手机加入“定才诚信共赢互助”微信群，并通过微信支付方式给被告人朱定才汇款650元人民币，朱定才于1月22日返还1000元，被害人收到汇报后，相继使用微信支付方式汇款给朱定才共计人民币60120元。2016年2月20日，朱定才、张淑蓉将被害人梁某1踢出微信群，停止了向被害人梁某1返还回某，致被害人梁某1被骗取人民币共计3720元。
5、2016年1月19日，被害人陈某1在山西临汾尧都区用手机加入“定才诚信共赢互助”微信群，通过微信支付方式向被告人朱定才汇款1300元人民币，朱定才于1月22日返还其本金和回某共2000元，陈某1收到回某后，相继共转账给朱定才人民币54050元，朱定才先后返还回某共计人币34400元。2016年2月4日，朱定才、张淑蓉将陈某1微信“拉黑”，停止向被害人返还本金和回某，致陈某1被骗取人民币19650元。
6、2016年1月20日，被害人何某在惠州市惠城区用手机加入被告人朱定才的“定才诚信互助群”微信群，通过微信支付方式给朱定才汇款650元人民币，朱定才于1月23日返还其本金及回某款共计1000元，何某收到回某后，相继共转账支付给朱定才人民币22750元，朱定才于2月3日解散“定才诚信互助群”，停止向被害人返还回某，致何某被骗取人民币6550元。
7、2016年1月20日，被害人李某1在惠州市惠城区用手机加入“定才诚信互助群”微信群，后通过支付宝方式相继转账给被告人朱定才共计人民币10500元。2016年2月5日，被告人朱定才、张淑蓉谎称出车祸、银行卡冻结无法返钱，致李某1被骗取人民币9700元。
8、2016年1月20日，被害人张某在成都市金牛区加入“定才诚信互助群”微信群，通过微信方式先后多次向被告人朱定才汇款共计人民币11700元。2016年1月30日，朱定才通过微信返回4000元给张某，后将其踢出微信群，致张某被骗人民币7700元。
9、2016年1月20日，被害人冯某1在山西临汾尧都区用手机加入“定才诚信共赢互助”微信群，通过微信支付方式先后多次向被告人朱定才汇款共计人民币32050元，朱定才多次返还其本金和回某款共计10200元。2016年2月3日，朱定才将被害人冯某1微信“拉黑”，停止向被害人返回回某，致冯某1被骗取人民币21850元。
10、2016年1月24日，被害人翟某1在山西襄汾县添加被告人朱定才微信号，朱定才称其有项目可以挣钱，并让翟某1投资购买相应号码，后翟某1用微信转账方式多次向朱定才汇款人民币共11700元，朱定才多次返还被害人人民币共3600元，后将其微信“拉黑”，骗取翟某1人民币2500元。
11、2016年1月28日，被害人张某慧山西临汾尧都区添加被告人朱定才的微信号，朱定才称有一个项目投资少，挣钱多，后张某慧分别于2016年1月28日、1月29日通过支付宝账号向朱定才转账人民币1300元和2600元。后朱定才谎称其出车祸，拉黑被害人，骗取张某慧人民币共计3900元。
12、2016年3月4日，被害人曾某1在惠州市惠城区用手机加入“正能量互助平台”，通过微信支付方式支付给被告人朱定才600元人民币，朱定才分多次返还900元人民币给曾某1，曾某1收到回某后，相继共转账给朱定才人民币14600元。2016年3月24日，被告人朱定才、张淑蓉解散“正能量互助平台”，停止向被害人返还回某，致曾某1被骗取共计人民币4750元。
13、2016年3月10日，被害人车某财在江苏盐城市市辖区加入“正能量互助群”，于2016年3月12日至19日，先后三次通过微信方式向被告人朱定才“收款1号”汇款人民币共1800元，3月25日，朱定才转给车某财人民币3600元，后朱定才、张淑蓉将车某财踢出微信群，骗取车某财损失人民币1440元。
14、2016年3月11日，被害人孙某1在江苏徐州鼓楼区经朋友介绍，加入“600互助群”微信群，听信被告人朱定才、张淑蓉投资高额回某的蛊惑，先后二次通过微信方式向朱定才“收款机1”汇款共人民币11000元，期间，朱定才分多次返还给孙某1共人民币6200元。2016年3月21日，朱定才、张淑蓉将微信群解散，骗取孙某1人民币4800元。
15、2016年3月12日，被害人杨某1在黑龙江佳木斯市前进区经朋友介绍，用手机加入被告人朱定才的“600互助群”微信群，朱定才称投资可以高额返还款项，后杨某1通过微信转账方式先后向朱定才“收款机1”微信号转账共计人民币3600元，期间，朱定才分多次共返还540元。后被告人朱定才、张淑蓉以同样方法，骗取杨某1人民币1920元。
16、2016年3月20日，被害人高某在杭州市江干区用手机加入“正能量互助群”微信群，在被告人张淑蓉的配合鼓动下，相信被告人朱定才虚构的高额回某，并通过微信支付方式向朱定才汇款人民币5000元，朱定才立刻转账给被害人高某800元和微信红包50元。后朱定才、张淑蓉将微信群解散，骗取高某人民币4150元。
17、2016年3月20日，被害人张某燕在江苏扬中市钟楼区用手机加入被告人朱定才的“正能量互助群”微信群，在被告人张淑蓉的配合鼓动下，张某燕分二笔通过微信支付的方式，向朱定才的微信账号“收款机1”及支付宝账号（186××××0178）转账人民币共10000元；朱定才于当日分次返还人民币共计1700元。2016年3月25日，朱定才将被害人张某燕微信号踢出微信群，骗取张某燕人民币8300元。
18、2016年3月23日，被害人任某1在宁夏贺兰县经朋友介绍加入“资金互动平台”微信群，在被告人张淑蓉的配合鼓动下，通过微信方式向被告人朱定才“收款1号”转账二笔人民币共1200元，朱定才于3月24日返还任某1180元。后将其拉黑踢出微信群，骗取任某1人民币1020元。
19、2016年1月19日，被害人宋某1在山东青岛黄岛区经朋友介绍加入了由被告人朱定才开设的“投资”微信群，后通过微信方式向朱定才“收款1号”转账多笔人民币共计10240元。2016年2月28日，朱定才、张淑蓉将其拉黑踢出微信群，骗取宋某1人民币10240元。
以上事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、刑事受案登记表、立案决定书，证明案件的来源及由此启动的侦查程序合法、有效。
2、被害人报案材料及陈述：
（1）被害人何某报案材料及陈述，证明2016年1月16日左右，其同事张某娣声称在“定财诚信共赢互助”的微信群挣了钱，其本人心动就让同事将其拉进该群。群主是朱定才，群里面群主定的规矩是进入群之后可以给群主打钱，一笔650元，群主以个人信誉担保，保证两三天可以返利1000元，但要返现的话必须再投高等级的2600元。其为了拿返利，于2016年1月21日转给朱定才5200元（两笔2600元），群主1月23日通过微信返利到其银行卡1000元，1月27日群主又转了两笔4000元，一笔微信转账，一笔银行转账。之后委托张某娣帮其转账7800元（三笔2600）给朱定才，朱定才承诺单笔返现3600元。后来朱定才称其上次投资的是两笔2600元，这次必须投资四笔才能返现，于是其于1月29日通过微信给群主转账2600元，这时朱定才通过银行转账给其7200元。群主朱定才称想拿到后面的钱必须继续投钱才能返利，不然之前转账的单号就清零，于是其又购买两笔2600元，一笔1300元，共计6500元，于2016年2月3日通过微信转给了朱定才，之后朱定才就没有出现了，有个叫“娟妮儿”的微信号说，朱定才出了车祸，人被抓了，钱被扣了。这时其知道自己被骗了。朱定才的微信昵称：收款号1，微信号：×××，微信头像是朱定才本人。其本人的转账账户为中国建设银行：6227003171100080273。
（2）被害人曾某1报案材料及陈述，证明其听朋友胡某群说有个微信群可以赚钱，其就进入“正能量互助平台”的微信群，“时间证明一切”的群主发了个广告，广告的内容是“每单投资600元，一个月内返还10次，每次返还180元，可以多投单”。其在2016年3月4日通过朋友胡某群的微信第一次投600元转账给“时间证明一切”，我将现金给了朋友。2016年3月4日、3月7日、3月10日、3月14日、3月20日对方给返还180元，共返还了900元。2016年3月9日其通过自己的微信第二次投600元转账给对方，2016年3月9日、3月13日、3月19日对方各返还180元，共返还540元。2016年3月10日其加单2400元第三次转账到对方微信，2016年3月10日、3月14日、3月20日对方各返回720元，共2160元。2016年3月12日，其加单6000元第四次转账到对方微信，2016年3月12日、3月17日、3月24日对方各返还1800元，共5400元。2016年3月20日其加单5000元第五次转账到对方微信，当日对方返还800元，对方奖励其50元。2016年3月24日“时间证明一切”就把其拉进了微信黑名单，将其踢出“正能量互助平台”微信群。其的微信号是绑定在自己名下中国农业银行账号，卡号为：62×××70。对方微信昵称：时间证明一切。微信号：×××。
（3）被害人张某娣报案材料及陈述，证明其经朋友介绍进入“定财诚信共赢互助”的微信群，朱定才在群里广告称坐庄，投资就可以挣钱。2016年1月13日左右其投资650元，大概过了三天左右对方用微信返还给其1000元。2016年1月28日，其给对方转账4次，每次都是1300元。2016年2月2日，其给对方转账1300元。2016年2月3日，其给对方转账2600元。2016年2月4日其被移除之前匹配的“1300匹配群”和“2600匹配群”。其通过微信和支付宝转账给朱定才，朱定才招商银行的账号为：62×××66，身份证号码为：，微信号：×××，微信昵称：收款一。
（4）被害人林某1报案材料及陈述，证明其经朋友张某娣介绍加入“定财诚信共赢互助”群，群主张定才一直广告称可以赚到钱。其自2016年1月15日开始投钱进去，第一笔650元，三天后对方返回1000元，2016年1月24日通过中国工商银行转了四笔2600元给群主朱定才，2016年1月27通过中国工行工商银行转了两笔1300元和一笔2600元给朱定才，2016年1月28日通过工商银行转账三笔2600给群主朱定才，2016年1月29日朱定才返还10800元,2016年1月29日其通过中国招商银行转账10400元给朱定才，2016年1月30日其有通过中国招商银行转账2600元给朱定才。2016年2月5日“定财诚信共赢互助”有人说“群主朱定才开车撞死了人，被警察带走了”，过了两天群主朱定才在微信群出现称，他出了交通事故，所有个人物品都被没收，跟外面没办法联系，其被人举报携款跑路，自己名下的所有银行账户被冻结，取不出钱来，要等人撤案银行才会解冻其银行账户，返钱给大家。朱定才有四个微信账号，一个微信号：×××，微信昵称：收款1，联系电话186××××0178，另一个微信账号：×××，另外两个其看不到。其总共被诈骗16900元。
（5）被害人李某1报案材料及陈述，证明其经堂姐张某娣介绍加入“定财诚信共赢互助”群，群主朱定才一直广告称可以赚到钱。2016年1月28日其通过支付宝转账给朱定才3900元，1月29日先后分别转账2600元和1300元给朱定才，2016年1月4日其通过支付宝转账1300元给朱定才。2016年2月5日其在“定财诚信共赢互助”群看到昵称为“娟妮兒”（微信账号不详）的人在群里说“朱定才在老家开车撞死了一个妇女和小孩，给警察带走，两三天后才能回来”，过了几天群里就有人让朱定才还钱，群主朱定才说他的银行卡被冻结了取不了钱，然后朱定才几天没在群里讲话。之后其在群里称开了一个新的群，下单200元返还400元，让大家再去排单，其在2016年2月16日通过微信转账400元给朱定才，过了两天左右返回800元给其，2016年2月22日通过微信转账给群主朱定才1000元，至今未返还。朱定才微信号：×××，微信昵称：收款1，联系电话186××××0178。其共被诈骗9700元。
（6）被害人张某报案材料及陈述，证明2016年1月20日左右其被拉进一个名叫“定才诚信共赢互助”群，通过观察，其于1月26日通过微信给群里昵称为收款三的微信转账2600元，接下来1月28日转了1300元，1月29日分别转了2600元，1300元，1200元和100元，1月30日转了2600元。1月30日，其投资的第一笔2600元连本带息4000元返还到其农业银行卡账户。后来被朱定才拉进黑名单。
（7）被害人梁某1报案材料及陈述，证明其让丈夫林某1将其拉进“定财诚信共赢互助”群，2016年1月8日其投了两单650元，2016年1月19日投了一单1300元和一单650元，2016年1月22日投了两单2600元和一单1300元，朱定才在2016年1月22日返还两单1000元，2016年1月23日投了一单2600元，2016年1月24日投了三单2600元，当日返还两单3600元，2016年1月25日投了一单1300元和两单2600元，当日返还一单3600元，2016年1月26日投了6500元，当日返还3600元和7200元，2016年1月27日投了7800元，当日返还一次2000元和两次3600元，2016年1月28日投了2600元，2016年1月29日投了3600元和7200元，2016年1月31日投了2600元，当日返还2000元，2016年2月1日返还7200元，2016年2月3日返还3600元，2016年2月13日发了40元红包给朱定才排单，2016年1月14日其投了400元，2016年2月20日投了530元。2016年2月28日朱定才将其拉进黑名单，移出“定财诚信共赢互助”群，以上所有的投入都是通过微信和支付宝转账给群主朱定才，也是朱定才返钱给其，其总共被诈骗3720元。朱定才有四个微信账号，一个微信号：×××，微信昵称：收款1，联系电话186××××0178；另一个微信账号：×××，微信昵称：收款4。
（8）被害人车某财报案材料及陈述，证明2016年3月10日左右，其被一个微信好友拉进一个名叫“正能量互动群”的微信群，群主广告称大家打钱600元给他，会返还1800元给大家，但是分10次返现，每次180元。3月12日其通过微信转账600元给群主，3月18日和3月19日分别转账给群主600元。3月25日群主返还360元，之后未再返现，并将其拉黑，其被诈骗1440元。
（9）被害人任某1报案材料及陈述，证明2016年3月，其被朋友拉进一个名叫“资金互动平台”的微信群，群的主要功能就是投入得到高回某，其通过一周的观察于3月23日在该群投入600元，在另外一个群投入600元。约3月24日的时候返还给其180元，之后就被群主朱定才从群里移除。朱定才的微信号叫：收款号1。其被诈骗1020元。
（10）被害人高某报案材料及陈述，证明2016年3月20日，其被朋友拉进一个名叫“正能量互助群”，并加了群主“时间证明一切”，群主广告称这是个转动资金盘的正能量群，投资可以挣钱。之后其通过微信转账给群主5000元，群主立即微信返还800元，之后有返还50元。群主还将其拉进一个名叫“600匹配群”，后来群主把两个群都解散了。群主的微信号：×××，昵称：时间证明一切。其被诈骗4150元。
（11）被害人冯某2报案材料及陈述，证明2016年1月左右，其在网上认识朱定才，朱定才称要让大家发家致富，每个人花钱买号，每个号段给付的利息不一样。其从朱定才处买了650元号段一个，1300元号段2个，2600元号段8个，4000元号段2个，一共转账给朱定才32050元。2016年1月23日，朱定才返还1000元，1月28日，朱定才返现7200元，1月31日，朱定才返现2000元，总共返还10200元。朱定才群主的微信号：×××，昵称：收款1。其被诈骗28150元。
（12）被害人陈某1报案材料及陈述，证明其在网上认识朱定才，朱定才称要让大家发家致富，每个人花钱买号，每个号段给付的利息不一样。其从朱定才处买了650元号段1个，1300元号段2个，2600元号段18个，4000元号段1个，一共通过微信和支付宝转账给朱定才54050元。朱定才于2016年1月22日返还2000元，1月25日返还3600元,1月26日返还7200，1月27日返还3600元，1月28日返还7200元和3600元，1月29日返还3600元，1月31日返还3600元，朱定才总共返还34400元。朱定才群主的微信号：×××，昵称：收款1。其被诈骗19650元。
（13）被害人张某慧报案材料及陈述，证明2016年1月其在微信上认识朱定才，朱定才称有一个项目投资少，回某多，每个号段付给的利息不同。2016年1月28日其微信转账给朱定才1300元，2016年1月29日其支付宝转账给朱定才2600元，一共3900元，朱定才未返还任何资金。朱定才群主的微信号：×××，昵称：收款1，现在昵称为时间证明一切。
（14）被害人翟某1报案材料及陈述，证明2016年1月24日左右，其在通过微信认识朱定才，朱定才称有一个项目投资少回某高，每个号段付给的利息不同。2016年1月24日，通过微信转账给朱定才1300元。2016年1月25日，通过微信转账给朱定才2600元。2016年1月27日，通过微信转账给朱定才2600元。2016年1月29日，通过微信转账给朱定才2600元。2016年1月31日，通过微信转账给朱定才2600元。五次一共转账11700元。2016年1月27日，朱定才返还3600元。2016年1月29日，朱定才返还2000元。2016年1月31日，朱定才返还3600元。三次一共返还9200元。其被诈骗2500元。
（15）被害人杨某1报案材料及陈述，证明经朋友介绍其加入一个名叫“600互助群”微信群，于2016年3月12日投了三单600元，3月16日投了一单600元，3月21日投了一单600元，3月24日投了一单600元，之后群就解散了。群主朱定才一共返还1680元，其被诈骗1920元。
（16）被害人张某燕报案材料及陈述，证明2016年3月20日其经朋友耿某1介绍进入“正能量互助群”，其当天通过微信转账给收款1朱定才5000元，后又通过支付宝转账给朱定才186××××0178支付宝5000元，朱定才返还两次800元和两个50元红包，后将其踢出微信群。朱定才微信昵称为：收款1，后改为：时间证明一切，微信号为：×××。
（17）被害人耿某1报案材料及陈述，证明2015年下旬，其被微信上一个叫朱定才的人拉进“正能量互助群”微信群，朱定才通过微信公告的形式向群员解释赚钱的规则：大家通过花钱排单，朱定才按照自己意愿放出一定的号码返还一部分钱，然后再循环往复，直到他承诺的钱全部返还给大家为止。其每次都是按照基本的数额成倍数的投入资金，一开始通过银行转账的方式投钱，后通过微信转账方式投钱，后被朱定才踢出微信群，其就看不到朱定才的相关信息，从朋友处得知朱定才的昵称现为：实践证明一切，微信号为：×××。
（18）被害人孙某1报案材料及陈述，证明2016年3月其经朋友介绍加入“600互助群”，群主名叫朱定才。群里规定：给群主打600元，其当天返现180，一共返现10次，每次180元。3月11日上午其微信转账给朱定才6000元十单，对方立刻返回1800元，3月15日对方有返还1800元。3月18日，其转账给朱定才5000元，对方返还800元，3月21日，对方返还1800元，之后就不在返还。其被诈骗4800元。
（19）被害人宋某1报案材料及陈述，证明2016年1月19日经朋友介绍加进一个投资群，一开始其投入650元，过了两天群主返还1300元，然后其又投入650元，群主返还1300元。之后其投入1300元，群主称因其他事由未返还，其继续投资，直到2016年2月28日群主将其移除投资群。其是通过微信转账给群主朱定才的，对方微信名：时间证明一切，微信号：×××。
3、银行交易明细、微信转账照片签供及损失合计表，证明：
（1）被害人何某2016年1月20日通过微信转账给朱定才650元，2016年1月21日通过微信转账给朱定才5200元，2016年1月27日通过微信转账给朱定才7800元，2016年1月29日通过微信转账给朱定才2600元，2016年2月3日通过微信转账给朱定才6500元，总支出为22750元。2016年1月23日朱定才通过建行转账给何某1000元，2016年1月27日朱定才通过微信和建行转账给何某8000元，2016年2月3日，朱定才通过微信转账给何某7200元，总收入为16200元。被害人何某诈骗损失6550元。
（2）被害人曾某1分别于2016年3月4日、3月9日、3月10日、3月12日和3月20日投入600元、600元、2400元、6000元和5000元，共投入14600元。被告人朱定才陆续返还给曾某1共9850元。被害人曾某1诈骗损失4750元。
（3）被害人张某娣通过微信、支付宝陆续转账给朱定才“收款一”转账共9750元，朱定才返还给其1000元，被害人张某娣诈骗损失共8750元。
（4）被害人林某1通过中国工商银行、中国招商银行及微信多次转账给被告人朱定才，总支出为70900元，被告人朱定才返现给林某154000元，被害人林某1共被诈骗16900元。
（5）被告害人李某1通过银行和微信分别转账3900元、2600元、1300元、1300元给给被告人朱定才。
（6）被告害人梁某12016年1月18日转账给朱定才两单650元；1月19日转账给朱定才三单650元；1月22日转账给朱定才1300元和两单2600元，1月22日朱定才返还给其两笔1000元；1月23日转账给朱定才2600元；1月24日转账给朱定才三单2600元，返还3600元；1月25日转账给朱定才2600元，返还3600元；1月26日转账给朱定才7200元和3600元，朱定才返还3600元；1月27日转账给朱定才2000元，返还两笔3600元；1月29日朱定才返还7200元；1月31日朱定才返还2000元；2月1日朱定才返还7200元；2月13日转账给朱定才40元；2月20日转账给朱定才530元。
（7）被害人张某自2016年1月26日至2016年1月30日陆续微信转账给朱定才11700元，朱定才通过农业银行转账给张某4000元，被害人张某被诈骗7700元。
（8）被害人车某财于2016年3月12日、3月18日和3月19日分别微信转出去600元。
（9）被害人任某1通过微信转账给朱定才600元。
（10）被害人高某转账给朱定才5000元，朱定才返还给高某800元和50元。
（11）被害人冯某2于2016年1月期间多次与被告人朱定才存在转账来往。
（12）被害人陈某1多次通过微信、支付宝转账给被告人朱定才共54050元，被告人朱定才返现被害人陈某1共34400元。
（13）被害人张某慧于2016年1月28日和2016年1月29日分别转出1300元和2600元。
（14）被害人翟某1于2016年1月24日至2016年1月31日期间分五次转账给被告人朱定才，一共11700元，朱定才共返还9200元，损失2500元。
（15）被害人杨某1分四次微信转账给被告人朱定才共3600元，朱定才一共返还1680元，被害人杨某1被诈骗1920元。
（16）被害人张某燕于2016年3月20日转出两笔金额为5000元资金。
（17）被害人耿某1自2016年1月至2016年3月陆续多次通过银行和微信转账给被告人朱定才，总支出为51550元，朱定才返还17310元，被害人耿某1被诈骗34240元。
（18）被害人孙某1自2016年3月11日至2016年3月18日通过微信转账给被告人朱定才共11000元，被告人朱定才返还被害人孙某1共6200元，被害人损失4800元。
（19）证明被害人宋某1分多次微信转账给被告人朱定才共10240元。
4、辨认笔录及照片签供，证明被害人冯某2对被告人朱定才身份证照片进行了辨认；被告人朱定才对诈骗曾某14750元损失合计表、诈骗何某6550元损失合计表、诈骗作案使用的身份证、银行卡、手抄账目单号、手机等作案工具进行了辨认；被告人张淑蓉对截图给朱定才的反对言论、吸引成员投资的赚钱截图进行了辨认。
被告人朱定才对张某娣等20名被害人的损失统计清单进行了辨认，其中被害人宋某1的数额有异议，其他表示认同。2016年2月4日以后被告人张淑蓉参与作案。
5、提取笔录及扣押清单，证明根据被告人朱定才、张淑蓉的供述，公安人员在其住处重庆市垫江县高安镇文福街84号2楼201房查获其参与诈骗作案的工具手机、银行卡等一批物品进行提取扣押。
6、协助查询财产通知书、调取证据通知书、银行交易明细清单，证明公安人员对朱定才涉案银行账户开户信息及交易明细进行查证，自2015年12月至2016年3月，被告人朱定才所有的银行账户存在频繁的交易往来。
7、电子物证检查笔录，证明被告人朱定才通过微信与多名被害人存在投资返现的事实，被告人张淑蓉存在投资赚钱视频截图的宣传行为。
8、到案经过，证明被告人朱定才、张淑蓉被公安人员抓获的经过及其均不具有自首、立功表现的情节。
9、户籍资料，证明被告人朱定才、张淑蓉的年龄、家庭住址等基本信息。
10、情况说明，证明被告人朱定才用于作案的重庆农商银行卡：62×××57多次转账给重庆垫江属地农业银行账户：62×××73，户名朱某，自2016年2月21日起，被告人朱定才向该账户转账192672元。现因公安人员无法联系到朱某制作笔录。
11、被告人供述：
被告人朱定才在第一次讯问中供述其女朋友张淑蓉为其同伙。一共有4个微信号，微信昵称分别是：“收款一”现在的微信昵称叫“时间证明一切”、“收款号2”、“收款号3”、“收款号4”。第二次询问中供述其伙同9名“托儿”在微信群里不断宣传散播获利的消息并截图给网友看，“托儿”的工资为500元一个月，其女朋友张淑蓉就是其中一位。第三次询问中供述张淑蓉在群里负责互动，假装不认识其，投资大单给其并截图到群里以便吸收群里的成员投资，其还会转账给她分红钱，她在群里宣扬在微信群里赚了多少钱，并负责将群里有反对言语的好友告知朱定才，朱定才会将该好友删除拉黑，投资结束后其会将本金还给张淑蓉。
其他供述能与上述证据互相印证。
被告人张淑蓉第一次讯问中供述，朱定才做群主负责建立互帮互助诈骗群，并寻找群里的管理员。其本人负责在群内跟加进来的群成员互动，让新加进来的成员投资给朱定才。其本人参与朱定才的投资，每次投资朱定才都会优先分红给其，赚了钱其会将收益截图发到群里跟新进成员互动。其还负责查看群内反对朱定才的言论，并告知朱定才，朱定才将这些成员踢出。其本人到重庆跟朱定才会合时发现朱定才的诈骗行为，并有劝告他停止诈骗行为，朱定才不听其劝告。被告人在第二次询问中供述，其投资之后帮朱定才跟群里的成员宣传，说自己挣了钱并发了几张截图，但大多数是朱定才自己发的。其有帮忙排号记号码。被告人在第三次询问中供述，如果群里有人说朱定才的坏话，其会把那些人的聊天记录截图给朱定才看，朱定才会发20元的红包当做举报的奖励。其有用过“娟妮兒”这个微信昵称，朱定才用这个微信在群里发了信息“大家好，告诉大家一个非常不幸的事，群主今天下午开车去拉东西，结果出车祸把一个妇女和孩子撞死了！现在群主已经被警察抓走了，临走时群主还说等他出来后给大家匹配…”。
被告人张淑蓉其他供述与上述证据互相印证。
本院认为，被告人朱定才、张淑蓉以非法占有为目的，在互联网上设立多个“微信号”，以虚构事实或者隐瞒真相的方法，诱骗他人投资，骗取他人款项，其中朱定才作案19次，共诈骗他人172080元，数额巨大；被告人张淑蓉参与14次，共诈骗他人129580元，数额巨大，两被告人的行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人朱定才提出“没有实施第14、20宗诈骗”和辩护人提出“第13、14、15、16、19、20宗诈骗证据不足；张淑蓉是从犯”的辩解，经查，起','2019-01-03
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