湖南省宜章县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘1022刑初152号
公诉机关湖南省宜章县人民检察院。
被告人杨某某，绰号“光哥”，男。因涉嫌开设赌场罪，于2015年12月4日被宜章县公安局刑事拘留；2016年1月6日经宜章县人民检察院批准，次日被宜章县公安局逮捕；同年2月4日被该局取保候审。2016年10月14日，本院决定对其继续取保候审。
湖南省宜章县人民检察院以湘宜检公诉刑诉[2016]149号起诉书指控被告人杨某某犯开设赌场罪，于2016年8月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省宜章县人民检察院指派检察员黄莉莎出庭支持公诉，被告人杨某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
宜章县人民检察院指控：2014年巴西世界杯足球赛前，被告人杨某某联系彭某某（已判刑）商议在世界杯比赛期间，利用网络赌博赌球赚钱。杨某某与彭某某约定合股，双方各占30%的股份，赌博网站占40%的股份，另由赌博网站返水2.2%给杨某某与彭某某。被告人杨某某联系到赌博网站，与彭某某支付3万元保证金后，在该网站得到投注账号，安排“阿发”通过电话将账号发给彭某某，由彭某某收受他人下注参与网路赌博。经查，2014年6月21日至2014年7月1日期间，账号cm6666、lb600128、cott123、lia01188收受的有效投注金额共计3577929元。
此期间被告人杨某某的建设银行账号分别于2014年6月18日收取刘某转入的获利12.73万元，2014年6月18,19,20,22日分别收到彭某某转入的非法获利5万、1.05万、5万、10.98万元，同时杨某某通过使用李某某的建设银行账号于2014年6月29日收到刘某转入的非法获利4万元、周某某转入的非法获利2万元。2016年2月15日，被告人杨某某向公安机关退缴非法所得款项41万元。
公诉机关用以证实上述事实的证据有：1、人口信息、归案情况说明、到案经过、刑事判决书、扣押物品、文件清单、扣押决定书、非税收入一般缴款书等；2、证人彭某某、周某某、李某甲、刘某等的证言；3、被告人杨某某的供述与辩解；4、湖南省公安厅物证鉴定中心出具的鉴定意见；5、宜章县公安局侦查员对赌博网站的远程勘查笔录等。公诉机关认为，被告人杨某某为赌博网站做代理，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人杨某某在共同犯罪中起到了主要作用，系主犯。请依法判处。
被告人杨某某对公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名无异议。但辩称只收受投注额六十多万元，获利十几万元。
经审理查明：2014年巴西世界杯足球赛前，被告人杨某某联系彭某某（已判刑）商议在世界杯比赛期间，利用网络赌博赌球赚钱。杨某某与彭某某约定合股，双方各占30%的股份，赌博网站占40%的股份，另由赌博网站返水2.2%给杨某某与彭某某。被告人杨某某联系到赌博网站，与彭某某支付3万元保证金后，在该网站得到投注账号，安排“阿发”通过电话将账号发给彭某某，由彭某某收受他人下注参与网路赌博。经查，杨某某提供给彭某某的赌博的网站“皇冠”(www.789999.com)的账号(1、cott8888；2、53544aa;3、cm6666;4、cm666;5、lb600128;6、lia01188;7、c8tkc78;8、Cjj2356c;9、Xiangg6666;10、zzz1698;11、cott123)。2014年6月21日至2014年7月1日期间，账号cm6666、lb600128、cott123、lia01188收受的有效投注金额共计3577929元。
此期间被告人杨某某的建设银行账号分别于2014年6月18日收取刘某转入的获利12.73万元，2014年6月18,19,20,22日分别收到彭某某转入的非法获利5万、1.05万、5万、10.98万元，同时杨某某通过使用李某某的建设银行账号于2014年6月29日收到刘某转入的非法获利4万元、周某某转入的非法获利2万元，共计407600元。2016年2月3日，公安机关暂扣被告人杨某某款项41万元。
另查明，2016年10月31日，东莞市司法局出具《社区矫正社会调查评估表》，建议对被告人杨某某适用社区矫正。2016年11月8日，被告人杨某某预缴纳罚金10万元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人杨某某的《人口信息》证明：被告人杨某某的年龄、身份等情况，案发时具有完全的刑事责任能力。
2、广州铁路公安处出具的《归案情况说明》证明：被告人杨某某被抓获的情况。
3、宜章县人民法院(2015)宜刑初字第130号《刑事判决书》证明：同案人彭某某、刘某、周某某、李某甲因本案于2015年9月21日被宜章县人民法院判处刑罚。
4、2016年2月15日，宜章县公安局的《扣押决定书》、《非税收入一般缴款书》证明：公安机关暂扣被告人杨某某款项41万元。
5、中国建设银行宜章支行提供的周某某名下账号2014年6月1日至7月2日的银行流水、侦查机关整理的详单证明：在巴西世界杯比赛期间，周某某与彭某某、刘某、李某某等人的资金往来情况，其中转入到李某某账户2万元。
6、中国建设银行宜章支行提供的彭某某名下账号2014年6月18日至7月9日的银行流水、侦查机关整理的详单证明：在巴西世界杯比赛期间，彭某某与刘某、周某某、杨某某、李某某、陈某某等人的资金往来情况，其中转给杨某某220300元。
7、中国建设银行宜章支行提供的刘某名下账号2014年6月1日至7月5日的银行流水、侦查机关的整理详单证明：刘某与杨某某、周某某、彭某某、李某某等人的资金往来情况，其中刘某转给杨某某12.73万元、李某某4万元。
8、中国建设银行宜章支行提供的2014年6月20日至7月12日李某某名下账号的流水明细及账户资料、2014年1月1日至7月9日杨某某名下账号的流水明细证明：李某某、杨某某与彭某某、周某某、刘某的资金往来情况，跟彭某某、周某某、刘某的资金往来情况一致。
9、证人彭某某的证言证明：彭某某与杨某某商议在巴西世界杯足球赛期间收受赌球投注，并由杨某某安排“阿发”提供赌博网站及赌博账号给彭某某；赌球后，彭某某按事前约定将其上线杨某某赢的钱通过银行转账的方式转入杨某某及杨某某指定的其他账户中。
10、证人周某某的证言证明：周某某为彭某某收受赌球投注，结算后汇入彭某某指定的账号中。
11、证人刘某的证言证明：2014年巴西世界杯足球赛期间，刘某用彭某某给的赌博网站及账号，为彭某某收受赌球投注。
12、被告人杨某某的供述与辩解证明：2014年巴西世界杯足球赛期间与彭某某合伙利用网络赌博赌球赚钱一事。
13、2014年7月24日，湘公物鉴(电证)247号物证检验报告证明：宜章县公安局网络安全保卫大队于2014年7月14日对检材中与案件有关的电子数据进行提取和恢复。经湖南省公安厅物证鉴定中心对送检材料进行检验后，对送检材料中与案件有关的电子数据的类型、大小、数量、MD5值的真实性、原始性进行了确认。
14、宜章县公安局侦查员于2014年6月28日在郴州市公安局网技支队对WWW．Hg0088．Com网站账号cm6666、1b600128、cott123、lia01188的上网历史记录情况进行了远程勘验检查证明：www.Hg0088.Com为赌博网站，2014年6月21日至2015年6月26日，账号“cm6666、1b600128、cott123、lia01188”在该网站进行了投注参与赌博。
15、2015年9月14日，2016年10月31日，东莞市司法局出具《社区矫正社会调查评估表》，建议对被告人杨某某适用社区矫正。
16、《湖南省非税收入一般缴款书》证明：2016年11月8日，被告人杨某某预缴纳罚金十万元。
本院认为，被告人杨某某以营利为目的，为赌博网站做代理，情节严重，其行为构成开设赌场罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人杨某某起了主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪予以处罚；被告人杨某某认罪态度较好，积极退出赃款，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚；被告人杨某某提出：只收受投注额六十多万元，获利十几万元的辩解、辩护意见，经查，有银行流水记录，赌球对账单，对赌博网站远程勘验检查，同案人彭某某、周某某、李某甲、刘某的供述等证据均证实，该辩解意见与事实不符，本院不予采纳。对于公诉机关提出的对被告人杨某某处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议，本院予以采纳。根据被告人杨某某的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，且其所在的社区建议对被告人适用社区矫正，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院依法决定对被告人杨某某宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条，第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人杨某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。罚金已缴纳清。
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）
二、被告人杨某某非法所得人民币407600元，在公安机关暂扣被告人杨某某款项中予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份副本三份。
审 判 长 周 四 新
人民陪审员 王 耀 华
人民陪审员 牛 昌 彬
二〇一六年十一月八日
代理书记员 张淑女附：相关法律规定
一、实体法
《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
二、程序法
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决：（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。