四川省广元市利州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）广利州刑初字第178号
公诉机关广元市利州区人民检察院。
被告人张学良（曾用名张小斌，外号色狼。），男，1976年12月30日出生于四川省苍溪县，汉族，初中文化，无业。1994年因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年；2001年7月17因抢劫被广元市人民政府劳动教养委员会决定劳动教养二年。2013年7月20日因涉嫌犯组织、领导黑社会性质组织罪被广元市公安局利州区分局刑事拘留，2013年8月9日被依法逮捕。2015年9月8日经本院决定取保候审，同日由广元市公安局利州区分局执行。2015年12月2日经本院决定逮捕，同月8日由公安机关执行。现羁押于广元市看守所。
辩护人殷勇，四川神咏律师事务所律师。
辩护人毕双俊，四川神咏律师事务所律师。
被告人金某某（外号潘长江、老金。），男，1970年11月2日出生于广元市昭化区，汉族，初中文化，无业。2013年7月5日因涉嫌犯非法经营罪被广元市公安局利州区分局刑事拘留，2013年8月9日被依法逮捕。2015年9月8日经本院决定取保候审，同日由广元市公安局利州区分局执行。现在家候审。
辩护人吴伟，四川汇达律师事务所律师。
被告人邓某某（外号大飞。），男，1974年11月8日出生于广元市利州区，汉族，初中文化，无业。2013年7月5日因涉嫌犯非法经营罪被广元市公安局利州区分局刑事拘留，2013年8月9被依法逮捕。2015年9月8日经本院决定取保候审，同日由广元市公安局利州区分局执行。现在家候审。
辩护人张某甲，四川天称律师事务所律师。
被告人杨某甲（外号杨莽子。），男，1976年1月22日出生于广元市利州区，汉族，小学文化，农民，户籍地广元市利州区。2013年7月7日因涉嫌犯非法经营罪被广元市公安局利州区分局刑事拘留，2013年8月9被依法逮捕。2015年9月8日经本院决定取保候审，同日由广元市公安局利州区分局执行。现在家候审。
辩护人冯艳，四川同方正律师事务所广元分所律师。
被告人郭某某（外号小胡子。），男，1963年10月17日出生于四川省阆中市，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省广元市利州区。2013年7月7日因涉嫌犯非法经营罪被广元市公安局利州区分局刑事拘留，2013年8月9日被依法逮捕。2015年9月8日经本院决定取保候审，同日由广元市公安局利州区分局执行。现在家候审。
辩护人曹晓琼，四川天称律师事务所律师。
被告人汤某某，男，1971年3月1日出生于广元市利州区，汉族，高中文化，系四川广运集团股份有限公司广元市汽车客运站稽查中队长。2013年7月21日因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪由广元市公安局利州区分局取保候审。现在家候审。
被告人杨某乙，男，1969年4月2日出生于四川省江油市，汉族，初中文化，无业。2014年1月21日因涉嫌犯非法经营罪、诈骗罪由广元市公安局利州区分局取保候审。现在家候审。
被告人张某甲，男，1976年3月25日出生于四川省苍溪县，汉族，初中文化，无业。2013年7月8日因涉嫌犯非法经营罪被广元市公安局利州区分局刑事拘留，同年8月9日被依法逮捕，同月14日由广元市公安局利州区分局取保候审。现在家候审。
被告人陈某甲，男，1969年10月13日出生于四川省安岳县，汉族，小学文化，无业，户籍地四川省资阳市。2013年7月6日因涉嫌犯非法经营罪被广元市公安局利州区分局刑事拘留，同年8月9日被依法逮捕，同月27日由广元市公安局利州区分局取保候审。现在家候审。
被告人唐某某，男，1982年1月7日出生于重庆市荣昌县，汉族，初中文化，农民，户籍地重庆市荣昌县。2013年9月3日因涉嫌犯非法经营罪被广元市公安局利州区分局刑事拘留，同月13日由该局取保候审。现在家候审。
被告人刘某甲，男，1976年4月28日出生于四川省剑阁县，汉族，初中文化，农民。2014年1月21日因涉嫌犯非法经营罪、诈骗罪由广元市公安局利州区分局取保候审。现在家候审。
被告人贾某某，男，1986年8月8日出生于广元市昭化区，汉族，初中文化，农民。2014年1月21日因涉嫌犯非法经营罪、诈骗罪由广元市公安局利州区分局取保候审。现在家候审。
被告人王某甲，男，1968年6月20日出生于四川省安岳县，汉族，小学文化，农民。2014年1月21日因涉嫌犯非法经营罪、诈骗罪由广元市公安局利州区分局依法取保候审。现在家候审。
被告人许某甲，男，1987年6月15日出生于四川省梓潼县，汉族，小学文化，无业。2014年1月21日因涉嫌犯非法经营罪、诈骗罪由广元市公安局利州区分局取保候审。现在家候审。
被告人吴某甲，男，1988年5月10日出生于广元市利州区，汉族，初中文化，农民。2013年8月30日因涉嫌犯非法经营罪被广元市公安局利州区分局刑事拘留，同年9月11日由该局取保候审。现在家候审。
被告人曾某甲，男，1987年4月16日出生于四川省中江县，汉族，初中文化，无业。2014年1月14日因涉嫌犯非法经营罪由广元市公安局利州区分局取保候审。现在家候审。
被告人白某甲，男，1991年12月19日出生于广元市朝天区，汉族，初中文化，农民。2014年1月21日因涉嫌犯非法经营罪、诈骗罪由广元市公安局利州区分局取保候审。现在家候审。
广元市利州区人民检察院以广利检刑诉字（2014）133起诉书指控被告人张学良犯组织、领导黑社会性质组织罪、非法经营罪、对非国家工作人员行贿罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；被告人金某某犯参加黑社会性质组织罪、非法经营罪、对非国家工作人员行贿罪、敲诈勒索罪；被告人邓某某犯参加黑社会性质组织罪、非法经营罪、对非国家工作人员行贿罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；被告人杨某甲犯参加黑社会性质组织罪、非法经营罪、对非国家工作人员行贿罪、寻衅滋事罪；被告人郭某某犯参加黑社会性质组织罪、非法经营罪、对非国家工作人员行贿罪；被告人汤某某犯非国家工作人员受贿罪；被告人杨某乙、张某甲、陈某甲、唐某某、刘某甲、贾某某、王某甲、许某甲、吴某甲、曾某甲、白某甲犯非法经营罪、诈骗罪一案，于2014年5月23日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广元市利州区人民检察院指派代理检察员韩雪芹出庭支持公诉，上列被告人以及被告人张学良、金某某、邓某某、杨某甲、郭某某的辩护人到庭参加诉讼。期间，因公诉机关发现案件需要补充侦查，建议延期审理两次；被告人张学良的辩护人以调取新的证据为由向本院申请延期审理，经本院决定延期审理一次；恢复审理后，由于本案涉及指控的非法经营罪需向最高人民法院逐级层报，不能按期审结，经广元市中级人民法院同意本案延长审限三个月；期限届满前，本案仍不能审结，经报请最高人民法院，本案再延长审限三个月。本案经本院审判委员会讨论决定。现已审理终结。
广元市利州区人民检察院指控：
一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪
2010年10月，被告人张学良伙同被告人金某某、杨某甲、邓某某、郭某某组建非法客运组客团伙，专门为广元到成都的非法客运车辆组客，对从事广元至成都非法客运车辆的车主或驾驶员采取拉拢、威胁等手段，强行纳入其统一管理并收取一定费用，逐步形成了广元至成都的“黑车”（未取得客运资格而从事客运私家车）组织，垄断了广元南河客运中心广元至成都的非法客运市场，从中非法牟取暴利。
被告人张学良为达到长期牟取暴利的目的，巩固“黑车”组织的垄断地位，于2012年8月份招募有跑黑车经历的王某乙（另案处理）加入该组织，负责夜间组客；于2012年初将有两次犯罪前科的赵某甲（另案处理）招致麾下，驱赶、威胁未加盟车辆，维护广元南河客运中心附近的非法营运秩序。2012年9月被告人张学良又安排赵某甲夜间喊客，张学良采用给赵某甲拿零花钱用，生病到赵某甲家中慰问，打架后为其垫付高额的医药费给对方赔付、积极出面调解处理等手段来笼络，该团伙迅速发展成为稳固的犯罪组织。
张学良等人以“广元至成都黑车组织”为依托，采取暴力、威胁和滋扰等手段，大肆进行非法经营、寻衅滋事、敲诈勒索、贿赂等违法犯罪活动，非法垄断了广元南河至成都的黑车营运市场，严重影响了“广元到成都”正常客运经营，扰乱了该行业及广元客运站周边的经济、社会生活秩序。逐步形成了以被告人张学良为组织、领导者，以被告人金某某、邓某某、王某乙（另案处理）、赵某甲（另案处理）等人为骨干，杨某甲、郭某某等人为成员的黑社会性质组织。该组织分工明确，张学良被称为“老大”、“大哥”，负责协调运管、客运站、成都黑车组织等方面的关系，处理私自喊客跑车的非法营运车主及驾驶员；金某某被称为“老金”、“金哥”，是白班的现场总负责人，负责接听乘客电话、喊客、排班装客、收取白班非法运营驾驶员每车每次50-280元不等的组客费、向团伙成员分发组客费；邓某某被称为“大飞哥”、“大飞”，负责白班在车站周围喊客、将团伙每月筹集的5000元钱送给车站稽查中队队长汤某某等。被告人王某乙被称为“波哥”、“波娃子”，由张学良安排负责夜班组客，接听乘客电话、排班装客、收取夜班非法运营驾驶员每车每次80-140元不等的组客费、向团伙成员分发组客费；赵某甲被称为“路哥”、“路娃子”，负责维护广元南河客运中心附近的非法营运秩序、夜班在车站周围喊客；被告人杨某甲被称为“莽哥”、“杨莽子”负责白班在车站周围喊客；郭某某被称为“小胡哥”、“小胡子”，负责白班在车站周围喊客；在团伙成员共同出资购买别克牌商务汽车用于非法营运期间，由杨某甲、郭某某当驾驶员。
该组织以成员被告人杨某甲在利州区南河客运中心东侧开设的“一壶春茶楼”为“据点”；为了招揽更多的客源印制专门的名片，印制有被告人金某某、赵某甲的联系电话和投诉电话；采取分发组客费、免费提供午餐、聚餐等手段拉拢组织成员，针对组织成员及非法营运人员分别制定了不同的组织纪律。
有黑社会性质组织的犯罪
（一）非法经营罪、诈骗罪
2010年10月，被告人张学良、金某某、邓某某、杨某甲、郭某某见非法营运有利可图，遂纠集在一起，共同在广元市南河汽车站外组客，并组建了广元至成都非法营运市场。张学良负责内部及外部事宜协调，金某某负责白天组客、排班、装人并收取组客费用，邓某某、杨某甲、郭某某负责白天喊客；王某乙、赵某甲负责晚上组客。该团伙以广元至成都每组织一车，按轿车和商务车的不同，收取50-280元不等的管理费用，共计40余万元。非法营运期间，先后有数十辆汽车参与广元至成都区间线路的非法营运，每客收取120元车费，并在非法营运中以换卡等方式偷逃广元至成都区间高速公路通行费（以下简称通行费），其中：
被告人张学良、金某某、邓某某、杨某甲、郭某某为了牟取更大利益，五人分别出资2.9万元，共计14.5万元，购买了一辆别克商务汽车（7座），车牌号为川HB94**，从事非法营运。自2013年3月5日至6月15日，共计运行57次，每次每客收费120元，整车收720元，该车在非法营运期间非法经营额共计82080元。
被告人杨某乙将自有的北京现代小型汽车一辆，车牌号为川H520**用于非法营运。从2011年6月9日至2013年4月17日广元至成都区间共运行651次，逃费12675元；向广元组客团伙交管理费每次50元，共计16250元（原起诉书中为32500元，出庭公诉人当庭更正为16250元。）；非法经营额29万余元。
被告人张某甲将自有的一辆北京现代，车牌号为川A442**一辆东风起亚（起诉书中为川HA42**，公诉人当庭更正。下同），车牌号为川A723**一辆别克牌和车牌号为川HS31**共三辆小型汽车用于广元至成都的非法营运，并使用旧牌照HQ3118，假牌照川AW50**，其中：川A442**汽车2012年7月17日至2013年7月5日共计运行160次，逃通行费15233元，非法经营额6万余元；川HQ31**汽车运行22次，逃通行费2122元，非法经营额8千余元；川A723**汽车从2012年7月24日至2013年7月5日期间，运行463次，逃费44147元，非法经营额17万余元；川HS31**汽车2012年12月14日至2013年7月3日，运行103次，逃费9899元，非法经营额39000余元；假牌照川AW50**，2011年6月6日至2013年7月5日共运行38次，逃费3830元，非法经营额14000余元。以上三辆车五个号牌共计偷逃过路费75231元，向广元组客团伙交管理费每次50元，共计19650元；非法经营总额29万余元。
被告人唐某某将自有的别克小型汽车一辆，车牌号为川AU6H**用于非法营运，从2011年7月16日至2013年7月29日运行499次，逃费27311元；向广元组客团伙交管理费每次100元，共计24500元；非法经营额21万余元。
被告人陈某甲将自有的一辆北京现代小型汽车（车牌号为川A651**）用于非法营运，从2012年3月2日至2013年7月5日运行广元至成都区间线路，共536次，逃高速路通行费56278元；向广元组客团伙交管理费每次100元，共计26800元；非法经营额20万余元。
被告人贾某某将自有的北京现代小型汽车一辆，车牌号为川HJ86**用于非法营运，从2011年8月8日至2013年7月3日共运行287次，逃费11902元；向广元组客团伙交管理费每次100元，共计14300元；非法经营额12.5万余元。
被告人刘某甲将自有的东风起亚牌小型汽车一辆，车牌号为川H390**用于非法营运，从2010年11月20日至2013年5月29日共运行261次，逃通行费23050元；向广元组客团伙交管理费每次100元，共计13000元；非法经营额12万余元。
被告人王某甲将自有的北京现代牌小型汽车一辆，车牌号为川AN4J**用于非法营运，从2011年12月13日至2013年7月17日共运行302次，逃通行费29482元；向广元组客团伙交管理费每次100元，共计15100元；非法经营额11万余元。
被告人许某甲先后将自有的两辆小型汽车，车牌号分别为川H557**、川HL23**用于非法营运，其中：川H557**从2011年9月2日至2013年7月5日共运行219次，逃通行费10482元；川HL23**从2012年3月2日至2013年7月5日共运行6次，逃通行费672元。以上两车共运行225次，逃费11154元；向广元组客团伙交管理费每次50元，共计5600元；非法经营额9.6万余元。
被告人吴某甲将自有的桑塔纳牌小型汽车一辆，车牌号为川BBJ8**用于非法营运，期间使用假牌照川AB3E**。从2010年6月11日至2013年7月7日共运行217次，逃通行费16461元；非法经营额8.7万余元。
被告人曾某甲将自有的北京现代小型汽车一辆，车牌号为川A8AE**用于非法营运。从2012年12月5日至2013年5月29日共运行170次，共计逃费10239元；向广元组客团伙交管理费每次100元，共计8500元；非法经营额7万余元。
被告人白某甲将自有的比亚迪小型汽车一辆，车牌号为川HB14**用于非法营运，期间使用假车牌川A620**、川AH7Q**。从2012年10月11日至2013年7月8日共运行119次，逃费12477元；向广元组客团伙交管理费每次50元，共计5900元；违法所得额2万余元。
另非法营运司机韩某甲、许某丙、朱某某、冯某甲、冯某乙、李某甲、田某某、张某乙、向某某、蒲某某、王某丁、吴某乙、张某丙等分别用自有的小型汽车加盟于“黑车组织”，并且使用假牌照，从事非法营运，自2010年10月至2013年7月5日，向广元组客团伙交管理费共计16万余元。
（二）向非国家工作人员行贿罪、非国家工作人员受贿罪
2011年5月至2013年3月，“黑车”组织人员，为了避免广元南河客运中心工作人员的驱赶，达到长期经营的目的，经与该客运中心稽查中队队长汤某某协商，每月向汤某某送现金5000元。“黑车”组织成员将每月前一至十天所收的组客费凑够每月的行贿款，由被告人邓某某于每个月的十日左右，代表组织送予汤某某，共计行贿8余万元。在汤某某的庇护下，张学良等垄断了广元至成都的非法营运，非法获利40余万元。
（三）寻衅滋事
被告人张学良组织领导的黑社会性质组织为达到长期牟取非法利益的目的，在2010年10月至2013年7月的两年多时间里，其组织成员先后数次威胁、殴打在广元客运中心附近私自载客的黑车驾驶员并砸打车辆，威胁、阻止、驱赶未加盟其组织的车辆，其中张学良参与11次，赵某甲参与6次，王某乙参与4次，杨某甲参与3次，邓某某参与2次，造成极坏的社会影响。
多次随意殴打他人
2011年初的一天，王某乙无故殴打、用刀捅黑车司机吴某甲，将吴某甲的衣服捅破，王某乙向张学良汇报后，王学良却叫吴某甲向王某乙道歉，吴某甲被迫道歉。
2012年7月12日，赵某甲在南河汽车站外喊客时，见赵某乙也在喊客，赵某甲拿出一把匕首捅伤赵某乙的大腿。赵某甲向张学良汇报此事，张学良随即至医院看望赵某乙并垫付3000元医药费，并出面调解，又主动支付了医药费等费用共7000元。经广元市公安局利州区分局物证鉴定室鉴定，赵某乙的损伤程度为轻微伤。
2013年2月15日左右，黑车驾驶员马某某在南河汽车站对面喊客时被张学良发现，张学良口头威胁马某某并扬言要收拾他。2月17日中午，马某某再次在南河汽车站外面喊客时被发现，张学良马上电话安排赵某甲“去处理一下”，赵某甲带领“宇娃子”（未查找到案）赶到南河汽车站外，将正在售票厅外面吃盒饭的马某某叫到蒙妮坦停车场内，打了一耳光，将盒饭打掉在地上，接着和宇娃子再次殴打马某某。事后，马某某再不敢跑黑车。
2、多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响
2011年5月11日，黑车驾驶员沈某某、董某某在南河汽车站外面喊客时，被杨某甲发现，杨某甲开车在广元市会展中心后面将沈某某追上并拦住，马上打电话给张学良汇报，杨某甲责令沈将客人拉回南河汽车站，刚走到四号桥头时，张学良带领邓某某赶到，张学良上前就打了沈某某几耳光并大声辱骂，杨某甲、邓某某也辱骂沈。沈某某迫于压力将客人交给了张学良等人。
2012年1月5日，杜某某因怀疑自己被运管查获是张学良举报的，就打电话、发短信给张学良询问此事，张学良将短信给赵某甲看，赵某甲以为其“大哥”张学良在暗示他去“收拾”杜某某，借张学良的车，邀约曾某乙、徐某某、昝某某一起为“收拾”杜某某“扎场子”，赵某甲一行四人在南河大桥头找到杜某某喊上车，即往南山上开，一路言语威胁，车行至南山半山腰时，杜某某害怕赵某甲等人收拾他，在一上坡转弯处时打开车门从车上跳下来受伤。经广元市公安局利州区分局物证鉴定室鉴定，杜某某的损伤程度为轻伤。
2012年春节后的一天，董某某在南河汽车站外面私自喊客时，被张学良发现，张带领赵某甲等人开车赶到，张学良以向董某某借车董不同意为由，张学良扬言要给董某某两刀子，事后董某某由于害怕再也没有从事黑车运输。
2012年12月10日14时许，黑车驾驶员黄某甲驾驶一辆别克商务车停在南河汽车站对面的蒙妮坦停车场私自喊客。张学良、王某乙二人发现后，来到黄某甲车前，喝斥黄某甲将车上的乘客下了。黄某甲见势不妙欲驾车离开，王某乙驾车将黄某甲的汽车截住。张学良又喊来邓某某、杨某甲助威，并责骂黄某甲不懂规矩，不交钱入伙，不准黄某甲离开。黄某甲趁人不备报警后，警察赶到现场，才得以脱身。
2012年底的一天，田某某不想接受张学良团伙统一安排，私自喊了一车客人去成都，被王某乙知道后报告给张学良，张学良安排赵某甲给田某某打电话，说找他，田某某没去。张学良便亲自给田某某打电话叫田某某把二锤准备好，他要砸田某某的车，田某某被吓十几天都没再跑车。后来，主动给张学良打电话赔礼道歉，受到警告后再也不敢私自拉客。
3.强拿硬要现金2000元，任意损毁公私财物损失2000元。
2012年上半年的一天，张学良发现陈某甲私自拉客人，张学良在驾驶员中放话要收拾人，还要砸车。陈某甲害怕，只好找了与张学良熟悉的陈眼镜帮忙说情，给400元买礼物送张学良道歉，才得以继续跑车。
2013年2、3月的一天，张学良发现黑车驾驶员唐某某私自喊客，遂打电话说他不守规矩，要收拾他。唐某某再找金某某装人，金某某称张学良让停唐的班，必须要张学良同意才能再装。后唐某某在蜀润酒店一房间里找到张学良赔礼道歉，送其现金400元，后金某某继续给唐某某装客。
2013年2、3月的一天中午11点左右，张学良以前一天有4个到成都的客人不见是成都籍王某甲非法营运车主私自装走为由，当天在南河蜀润酒店外面，遇见王某甲，即殴打王某甲，王某甲不敢还手，事后好几天不敢到广元来跑车，过了很久再来跑车，金某某不给装人，王某甲先找到团伙成员邓某某帮其给张学良求情，后送给张学良现金400元。才得以继续跑车。
2013年4月的一天晚上，王某乙看见黑车驾驶员韩某乙私自喊客，当场就给张学良打电话汇报了此事，张学良声称要收拾韩某乙。第二天晚上王某乙在南河汽车站外面碰到韩某乙，找其收取送客费用，如果不给张学良就要“收拾”他。经过双方协商韩某乙给王某乙200元的送客费。后因有人说情张学良叫王某乙将钱退还给韩某乙。
2012年10月27日早上，赵某甲在南河蜀润酒店对面看到张某甲将自己的别克车停放在蜀润酒店地下停车场后离开，赵某甲即开张学良的马自达轿车来到停车场停在张某甲车旁，从车上拿出一根棒将张某甲的别克车前挡风玻璃砸碎，后开车离开。张某甲发现是赵某甲后向南河派出所报案。当晚，金某某、张学良等人主动邀约张某甲解决此事，并同意赔付损失，但实际并未得到任何赔偿。张某甲自己修车花费1500元。
2013年2月的一天，成都籍黑车驾驶员余某某在南河天成大桥拉客，被张学良拦住，被赵某甲发现后称余某某在其地盘上来偷客人，将余某某的汽车后挡风玻璃砸烂，余某某因害怕再不敢跑车。
三、该非法营运组客组织成员还依托“广元到成都的组客组织”，以不交管理费就跑车要打人、砸车，多次向多个黑车车主或驾驶员敲诈、勒索钱财。其中：被告人张学良3次敲诈勒索他人钱财共计21000元；被告人金某某3次敲诈勒索他人钱财共计6500元；被告人邓某某2次敲诈勒索他人钱财共计3500元。
2011年6月初，陈某乙准备入伙跑车，明知张学良规定除了要经过他的同意，还要交纳“管理费”。为了能够免交此费，赵某甲让其以其表哥的名义来跑车，被张学良知道，训斥赵某甲后马上要求赵某甲找陈某乙补交管理费并减免了2000元，只交8000元，否则不让陈某乙跑车。陈某乙在张学良的威胁和多次催要下，交给了张学良8000元，其中2000元用于交成都组客组织的入伙费。入伙后，陈某乙因私自拉客被张学良知道，即安排赵某甲停了陈某乙的班，陈某乙吓的一周不敢跑车，张学良要罚款2000元，在赵某甲的协调下，陈某乙交给张学良1500元、一条中华香烟。从此不敢私自拉客。
2011年底，王某甲通过同在跑黑车的成都司机陈某甲介绍到广元跑黑车，其找到邓某某协商，邓某某当场收取王某甲1000元管理费。之后，邓某某又以白天客源少晚上组客发车的又是另一伙为由，让王某甲再拿1000元去打点关系，再次收取王某甲管理费1000元。
2012年初，王某丁通过朋友介绍认识张学良，同意入伙但要求缴纳管理费。王某丁迫于无奈，在东坝一茶楼，交给张学良2000元管理费。
2012年3月，白某甲通过吴某甲介绍认识了金某某，提出入伙跑车，金某某向白某甲收取2000元管理费。白某甲托其兄代交，白某乙先交给金某某1500元，后白某甲去跑车时，金某某就不给其装客发车，并要求补交500元，白某甲马上补交之后，才允许其继续跑车。
2012年11月的一天，曾某甲为跑黑车找到金某某，金要求缴纳管理费3000元，曾某甲先交1000元跑车。金某某称未交够并多次催要，称张学良、邓某某要找曾的麻烦，曾某甲为了不找麻烦，再次交给金某某2000元。
2012年底，杨某丁欲经营黑车，通过汤某某打招呼，张学良等人同意并免收管理费。杨某丁在广元老城云盘梁请张学良、金某某、邓某某吃火锅，饭后邓某某以洗脚按摩为名向杨某丁索要人民币1500元，所获赃款被张学良、金某某、邓某某共同挥霍。
2013年6月初，赵某丙因生活困难准备跑黑车，通过陈某乙介绍认识了张学良，张学良要求必须交纳1万元管理费，否则不同意其跑车。赵某丙迫于无奈在老城东山公园大门附近一中餐馆宴请张学良、王某乙，席间，将现金1万元交给张学良。张学良收钱后即安排由王某乙给赵某丙组客。
同时查明：案发后，被告人张某甲退赃20万、被告人陈某甲退赃2万、被告人王某甲退赃1万、被告人吴某甲退赃2万、被告人唐某某退赃2万、被告人曾某甲退赃1.5万、被告人贾某某退赃2万、被告人白某甲退赃1.5万、被告人杨某乙退赃3万、被告人汤某某退赃8万、王某乙退赃2万。
公诉机关以物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见、辨认笔录和照片等作为控罪证据，认为被告人张学良、金某某组织领导的“黑车”组织采取暴力、威胁和滋扰等手段，进行非法经营、寻衅滋事、向非国家工作人员行贿等违法犯罪活动，非法垄断了广元至成都的“黑车”营运市场，逐步形成了以张学良为组织、领导者，被告人金某某、邓某某、杨某甲、郭某某等人为该组织积极参加者的黑社会性质组织，组织成员张学良、金某某、邓某某依托该组织敲诈勒索他人钱财，数额较大；五被告人的行为严重破坏经济、社会生活秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百二十五条、第二百九十三条第（一）、（二）、（三）项、第一百六十三条、第一百六十四条、第二百七十四条之规定，应当以组织、领导黑社会性质组织罪、非法经营罪、对非国家工作人员行贿罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪追究张学良的刑事责任；以参加黑社会性质组织罪、非法经营罪、对非国家工作人员行贿罪、敲诈勒索罪追究被告人金某某的刑事责任；以参加黑社会性质组织罪、非法经营罪、向非国家工作人员行贿罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪追究被告人邓某某的刑事责任；以参加黑社会性质组织罪、非法经营罪、向非国家工作人员行贿罪、寻衅滋事罪追究被告人杨某甲的刑事责任；以参加黑社会性质组织罪、非法经营罪、向非国家工作人员行贿罪追究被告人郭某某的刑事责任；以非国家工作人员受贿罪追究被告人汤某某的刑事责任。该黑车组织组织被告人张某甲、陈某甲、王某甲、唐某某、刘某甲、杨某乙、白某甲、贾某某、许某甲、曾某甲、吴某甲等人先后从事非法营运，参与非法经营数额均已达5万以上，属情节严重；同时黑车驾驶员在非法经营中偷逃高速公路通行费，其中被告人张某甲、陈某甲偷逃金额达5万元以上，属数额巨大；被告人王某甲、唐某某、刘某甲、吴某甲、杨某乙、白某甲、贾某某、许某甲、曾某甲偷逃金额达1万元以上，属数额较大，以上十一被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二百六十六条之规定，应当以非法经营罪、诈骗罪追究该十一被告人的刑事责任；在向非国家工作人员行贿罪中，被告人张学良、金某某、邓某某起主要作用，系主犯；被告人杨某甲、郭某某起次要作用，系从犯。案发后，被告人白某甲、吴某甲、刘某甲、许某甲、曾某甲、贾某某、杨某乙、唐某某、王某甲自动到案，如实供述自己的罪行，是自首。被告人邓某某在犯向非国家工作人员行贿罪中有自首情节。本案被告人判决宣告以前，均犯有数罪，依法应当数罪并罚。提请本院判处。
被告人张学良辩称，对指控罪名均有异议，均不构成指控罪名。对指控的事实中部分有异议：1、王某乙打吴某甲一事，我当时没有在广元，事后我得知此事，我叫他们两个不要发生纠纷。2、赵某乙那次发生事时我不知道，第二天赵某乙给我说后我才知道，因我们两人关系好，我才替他垫了医药费，此事不是赵某甲给我说的。3、马某某那次，我没有叫赵某甲去处理。4、杜某某那次我没有拿电话给赵某甲看。5、韩某乙那次王某乙没有给我说过此事，我也没有说要收拾韩某乙。6、对于指控的向非国家工作人员行贿罪中，我没有与汤某某协商。请求从轻判处。
被告人张学良的辩护人的辩护意见是，1、被告人张学良不构成黑社会性质组织犯罪。理由是（1）、喊客团体不是黑社会性质组织，充其量是一个共同犯罪即非法经营罪的共同犯罪团体。（2）、他们是自发的由人喊客，没有策划、没有帮规，喊客是个人行为，都是要付出劳动。（3）、收益分配是平均分配，不存在谁多分谁少分，组织也没有提成。（4）、经营中的内部分工与组织犯罪中的分工概念不同。（5）、不能因为把张学良喊大哥就认为他是组织者，侦查机关为了指控的成立，有诱导侦查之嫌。且指控的这么大一个组织难道才赵某甲一个小弟。（6）、经济特征上没有聚敛财产以支撑这个“组织”，而是几个人打伙求财，不具备经济特征。（7）、被告人的行为对象都是开“黑车”的，而不是威胁普通老百姓，不具备行为特征。（8）、被告人没有势力范围，“黑车”司机是否跑车张学良不能控制，“黑车”驾驶员需要张学良喊客就向他交组客费，且南河还有其他人也在为“黑车”喊客，张学良与这些都一样均不具有反社会心态，也没有造成社会和经济秩序的破坏，因此不具有危害性特征。虽然被告人张学良在多次的违法事件中出现，但他不是组织者，而是与他人共同劳动后参与分配。2、张学良不构成敲诈罪。理由是指控的敲诈对象均是“黑车”司机为获利所交加盟费、入伙费，具有契约性质，没有要挟、威胁对方交出财物，因此不具备该罪构成要件。3、指控的寻衅滋事罪亦不能成立。理由是缺乏随意性和不特定性，张学良制止他人跑“黑车”凭什么说是寻衅滋事。杜某某事件中的赵某甲是因拉腊肉向张学良借的车，赵某甲与杜某某发生纠纷凭什么要给张学良算在头上。指控称向张学良送几个红包，事实上不是张学良硬要的，而是别人主动给的。4、指控的非法经营罪中的经营数额不具有唯一性、不能根据“黑车”驾驶员在高速公路上的通行次数按满员的情况且每次均交纳了喊客费来推算被告人的非法经营额。例如“黑车”驾驶员去成都办私事或者“黑车”驾驶员没有通过张学良等人喊客而私自载客到成都等期限，驾驶员均不会向张学良交喊客费，因此以推算的金额不准确。
被告人金某某辩称，对指控的黑社会性质组织犯罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪均不认可，对指控其余二罪名无异议。由于广元“黑车”市场的驾驶员商议说找一些人专门为“黑车”喊客，方便“黑车”驾驶员经营，他们向喊客的人缴纳喊客费是支付的劳务费，我们只是在南河“蜀润酒店”附近喊客，而南河其他地方还有很多人在为“黑车”喊客，我们没有组织性，收的钱也没有上交所谓的组织。在喊客过程中没有威胁和打过他人，凭什么说我们是黑社会性质组织。赵某甲打架与我们无关，不存在什么扎场子。在向汤某某行贿一案中，自己有自首情节。
被告人金某某的辩护人的辩护意见是，1、本案侦查程序违法。按照四川省公安厅（2008）84号文件规定，涉黑组织犯罪由市级公安机关侦查，本案由利州区公安分局侦查，违反的上级文件规定，所收集的证据不具有合法性。2、公诉机关使用非法经营罪的兜底条款将被告人收取喊客服务费认定为非法经营违反罪刑法定原则，刑法条文中对兜底条款是向具有司法接解释权的机关留的空间，没有司法解释权的任何机关不能扩大解释，且非法经营额的计算方式也不具有唯一性。3、指控敲诈勒索罪不能成立。金某某等人收取“入伙费”没有采取威胁、恐吓或者参与暴力手段，对被害人产生恐惧心理而处分自己的财产，“黑车”驾驶员为自身利益，主动向金某某等人提出入伙跑“黑车”而交纳费用具有主动性。缺乏该罪构成要件。4、黑社会性质组织犯罪亦不能成立。被告人金某某原来也是“黑车”驾驶员，由于汽车站的稽查人员不准多人在街上喊客，以及“黑车”在成都返广元时不能揽客等原因，广元经营“黑车”驾驶员一致商定自愿分出一部分人专门喊客，不存在谁组织、策划的问题。喊客人员与“黑车”经营者之间也不存在什么帮规、组织纪律。喊客费是谁喊客谁得，不具有组织犯罪的经济特征。本案所指控的几起寻衅滋事案件，从性质上看是组客人员与“黑车”驾驶员之间因业务竞争发生的纠纷，且暴力程度轻微，多是由与金某某没有任何关系的赵某甲所为，不存在有组织地针对群众，欺压民众的犯罪问题。其危害后果也没有垄断南河的“黑车”市场，入伙“黑车”驾驶员跑车也是自己在安排，金某某等人根本没有能力垄断和控制这个市场。因此不具备黑社会性质组织犯罪的构成要件。5、在向非国家工作人员行贿罪一案中，被告人金某某在第一次接受讯问中便供述了该罪行，虽晚于邓某某两小时交待，应当认定金某某有自首情节。
被告人邓某某辩称，对指控的向非国家工作人员行贿罪和非法经营罪无异议，对指控的其他罪名均有异议。对指控的事实中，我不清楚赵某甲和王某乙事件，敲诈王某甲2000元不属实，我只收了500元。我7月5日到案，应当是自首。
被告人邓某某的辩护人的辩护意见是，1、指控邓某某寻衅滋事中的事件有两次，一次是邓某某到现场骂了人属于情节显著轻微，另一次到现场无作为，因此达不到多次的入罪标准。2、在敲诈勒索罪中，对方都是自愿交的钱，邓某某没有采用威胁、胁迫手段，因此不具备该罪的构成要件。3、涉黑犯罪不构成的理由与上列被告人的辩护人辩护意见基本一致。
被告人杨某甲辩称，对指控非法经营罪和向非国家工作人员行贿罪无异议，对指控其他罪名均有异议。指控的寻衅滋事罪中黄某甲事件我没有参与。
被告人杨某甲的辩护人的辩护意见是，1、跑“黑车”虽然违法，但没有经行政处罚前置程序，因此不构成非法经营罪。2、杨某甲没有行贿的主观故意，也不构成向非国家工作人员行贿罪。3、寻衅滋事罪因缺乏法定构成要件而不能成立。4、涉黑组织犯罪无称霸行为和垄断市场行为而不构成该罪。
被告人郭某某辩称，对指控的向非国家工作人员行贿罪和非法经营罪无异议，对指控涉黑犯罪有异议，因为我们五人没有分工，都在喊客，这时“黑车”驾驶员一起商议的。我也没有垄断市场，因为在南河汽车站附近还有其他“黑车”司机也在喊客。
被告人郭某某的辩护人的辩护意见是，郭某某不知道有这个组织，他们在一起的目的就是喊客挣钱，属于挣的劳务费。在非法经营罪中公诉机关计算的经营金额不具有唯一性。在向非国家工作人员行贿罪中是间接故意，属于从犯，且具有坦白情节。
被告人汤某某辩称，对指控事实和罪名均无异议，请求从轻处罚。
被告人杨某乙庭审初始对指控的诈骗罪有异议，其辩解是雇请他人在开车，不知道他们在逃过路费。在非法经营罪中金额不准确，因为每趟人数不可能不一样，公诉机关按满员算不准确。经公诉机关补充侦查后，对指控诈骗罪的犯罪事实和罪名表示无异议，表示自愿认罪。还称其有自首情节。请求从轻处罚。
被告人张某甲辩称，车是我雇请他人在开，雇员逃过路费也是事实，但驾驶员也挣了一部分，因此全部给我一人定上不合理。案发后我积极退赃，有坦白情节，请求适用缓刑。
被告人陈某甲辩称，对指控事实无异议，对罪名不懂，请求从轻处罚。
被告人唐某某辩称，我在2013年6月给高速公路补交了逃费8330元。我不构成非法经营罪。
被告人刘某甲辩称，对指控事实和罪名均无异议，请求从轻处罚。
被告人贾某某辩称，对指控事实和罪名均无异议，请求从轻处罚。
被告人王某甲辩称，对指控事实和罪名均无异议，请求从轻处罚。
被告人许某甲辩称，对指控事实和罪名均无异议，请求从轻处罚。
被告人吴某甲辩称，我已在案发前补交了过路费，因此不构成诈骗罪。非法经营中我要出成本。应当予以扣减。请求从轻处罚。
被告人曾某甲辩称，对指控非法经营罪有异议。请求从轻处罚。
被告人白某甲辩称，对指控事实和罪名均无异议，请求从轻处罚。
经审理查明：
一、向非国家工作人员行贿、非国家工作人员受贿犯罪事实。
2010年10月，被告人张学良伙同被告人金某某、杨某甲、邓某某、郭某某组建非法客运组客团伙（以下简称“黑车”团伙），在广元市利州区南河汽车站附近专门为广元到成都的非法客运车辆组客，对从事非法客运，从中非法牟取暴利。
2011年5月至2013年3月，“黑车”团伙人员为了避免广元南河客运中心工作人员的驱赶，达到长期经营的目的，经与该客运中心稽查中队队长汤某某协商，每月向汤某某送现金5000元。“黑车”团伙成员将每月前一至十天所收的组客费凑够每月的行贿款，由被告人邓某某于每个月的十日左右，代表团伙送予汤某某，共计行贿8余万元。在汤某某的庇护下，“黑车”团伙长期顺利从事广元至成都的非法营运，非法获取了利润。
上述事实，有经质证的下列证据证实：
（一）、书证。1、受案登记表、立案决定书。证实案件来源于公安机关工作中发现，公安机关依法启动侦查程序。2、被告人汤某某的户籍信息材料。证实被告人汤某某已达到完全刑事责任年龄。3.扣押决定书。证实被告人汤某某退缴的赃款共计8万元现被公安机关扣押。4、四川广运集团股份有限公司广元市汽车客运站对汤某某所负职责的说明。证实被告人汤某某系该站稽查中队长，主要负责带领稽查中队队员整治站前秩序，并积极配合运输管理和交警部门对站外私自揽客、喊客等经营违法行为进行整治。5、被告人到案经过材料。证实被告人张学良、金某某、邓某某、杨某甲因涉嫌犯非法经营罪被公安机关抓获，被告人汤某某系广元市纪律检查委员会向公安机关移送，系被动抓获。6、被告人在案发后退赃缴款书凭证。证实汤某某退赃8万元的事实。
（二）、证人证言。证人张某丁、刘某丙证实，其二人系四川广运集团股份有限公司广元市汽车客运站稽查队员，“色狼”、“老金”这个团伙在汽车站外组客有几年了，我们多次制止，后来他们转移到汽车站公路对面的“蜀润酒店”外喊客，汤某某给我们说只要他们不过来就不','2019-01-03
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