广东省惠州市惠城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）惠城法刑二初字第22号
公诉机关惠州市惠城区人民检察院。
被告人鹿某某。
被告人朱某某。
被告人董某。
被告人黄某。
上述四名被告人因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2013年6月26日被抓获，次日被惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年8月1日被依法逮捕。现均羁押于惠州市看守所。
惠州市惠城区人民检察院于2013年12月24日以惠城
检刑诉（2013）1021号起诉书指控被告人鹿某某、朱某某、董某、黄某犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠州市惠城区人民检察院指派检察员温凯苑出庭支持公诉，被告人鹿某某、朱某某、董某、黄某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
惠州市惠城区人民检察院指控：2013年4月，以“太阳神集团”为名的非法传销组织的“四级经理”鹿某某及“三级高级主任”董某、黄某、朱某某，带领十多名传销人员，受该传销组织的指派，从东莞市虎门镇到惠州市仲恺区陈江发展壮大传销组织，分别在陈江大道8号702房、陈江光明街19号501房、陈江金湖路东三巷13号6楼一出租屋开设传销网点，鹿某某是陈江片区上述三个传销窝点的总负责人，董某、黄某、朱某某分别是上述三个点的负责人。鹿某某、董某、黄某、朱某某等传销人员以找工作为名，将网友、战友带到传销窝点，宣传交钱购买产品加盟“太阳神集团”，发展人员并按一定层级返利赚钱的传销思想，发展传销人员组织传销活动。2013年6月26日，公安机关接到报案，到上述三个传销窝点查获鹿某某、董某、黄某、朱某某等一批传销人员共35名。以上犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。被告人鹿某某、朱某某、董某、黄某组织、领导传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四之一条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，将被告人鹿某某、朱某某、董某、黄某向你院提起公诉，请依法判处。
被告人鹿某某、朱某某、董某、黄某对公诉机关指控犯组织、领导传销活动罪均不持异议。
经审理查明，2013年4月，以“太阳神集团”为名的非法传销组织的“四级经理”鹿某某及“三级高级主任”董某、黄某、朱某某，带领十多名传销人员，受该传销组织的指派，从东莞市虎门镇到惠州市仲恺区陈江发展壮大传销组织，分别在陈江大道8号702房、陈江光明街19号501房、陈江金湖路东三巷13号6楼一出租屋开设传销网点，鹿某某是陈江片区上述三个传销窝点的总负责人，董某、黄某、朱某某分别是上述三个点的负责人。鹿某某、董某、黄某、朱某某等传销人员以找工作为名，将网友、战友带到传销窝点，宣传交钱购买产品加盟“太阳神集团”，发展人员并按一定层级返利赚钱的传销思想，发展传销人员组织传销活动。2013年6月26日，公安机关接到报案，到上述三个传销窝点查获鹿某某、董某、黄某、朱某某等一批传销人员共35名。
以上犯罪事实，有检察机关提交的证据，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、刑事案件受理登记表、立案决定书，证明案件的来源及由此启动的侦查程序合法、有效。
2、被害人刘某某的报案材料及陈述，证明其被一名叫“琴儿”（即被告人黄某）的女子以找工作为由拉入一传销窝点，其并交了产品加盟费50250元，其意识到这是传销窝点，后其向公安机关报案。
3、证人某某某、某某某、某某某、某某、某某某、某某、某某某证言，证明其等人均通过朋友、同学或战友介绍加入一个名叫“广东太阳神集团”的传销窝点，该窝点有三个地方，以购买产品加盟该集团，但实际是没有产品的，最高级别是鹿某某，他不在时就董某说了算。窝点的三个地方出租房管理者分别由董某、朱某某、黄某负责，其等人每月会各交生活费给董某三人。
4、扣押笔录及扣押清单，证明公安人员在惠州市仲恺高新区陈江大道702房查获一个传销窝点，提取一张该组织结构及分级表并予以扣押。
5、辨认笔录及照片签供，证明证人某某某、某某某、某某某、某某、某某某、某某、某某某均对传销窝点的被告人鹿某某、董某、黄某、朱某某进行了辨认；被告人鹿某某、董某、黄某、朱某某各对同案人相互之间进行了辨认及签供。
6、现场勘查笔录、图及照片，证明案发现场的位置、房内结构、摆设及周边环境。
7、抓获经过，证明公安人员抓获被告人鹿某某、董某、黄某、朱某某的情况及四名被告人均不具有自首、立功表现的情节。
8、户籍材料，证明被告人鹿某某、董某、黄某、朱某某的年龄、家庭住址等基本情况。
9、被告人鹿某某、董某、黄某、朱某某均对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。
本院认为，被告人鹿某某、朱某某、董某、黄某组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，四被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人鹿某某、朱某某、董某、黄某犯组织、领导传销活动罪，罪名成立。被告人鹿某某在该传销窝点是处于负责人的地位，因此，量刑应酌情从重。被告人鹿某某、朱某某、董某、黄某归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，有悔罪表现，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人鹿某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年6月26日起至2015年12月25日止。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）；
二、被告人朱某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年6月26日起至2015年6月25日止。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）；
三、被告人董某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年6月26日起至2015年6月25日止。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）；
四、被告人黄某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒
刑二年，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年6月26日起至2015年6月25日止。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通
过本院或者直接向惠州市中级人民法院上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 黄奕美
审判员 蓝诗祥
审判员 钟秀芳
二〇一四年三月三日
书记员 严晓威
附相关法律条文：
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。