陕西省横山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）陕0823刑初22号
公诉机关横山县人民检察院。
被告人张某某。2015年6月23日因涉嫌诈骗罪被横山县公安局刑事拘留，2015年7月29日经横山县人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于横山县看守所。
辩护人王某某，某某律师事务所律师。
横山县人民检察院以横检诉刑诉（2016）21号起诉书指控被告人张某某涉嫌诈骗罪，于2016年3月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。横山县人民检察院指派代理检察员刘某某出庭支持公诉。被告人张某某及其辩护人王某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
横山县人民检察院指控，2012年10月至2014年10月间，被告人张某某因无法偿还欠款，便产生了骗钱的想法。后张某某虚构其在榆横工业管理委员会工作，对钱某某、钱某甲等人谎称他能承包到榆横工业管理委员会的绿化工程，并以需要资金入股为由，采取入股分红、伪造承包合同等方式，先后骗取钱某某及亲属朋友的钱款共计142万元、钱某甲的钱款30.4万元。张某某将骗取的上述钱财用于其购车、交房款、还账、赌博等。
针对上述指控，公诉机关提供了书证；证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。认为被告人张某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议对其在十三年至十五年有期徒刑幅度内量刑，并处罚金。
被告人张某某对公诉机关指控的部分犯罪事实有异议，认为其没有主观骗取被害人财钱的故意，系民间借贷关系。辩护人认为对142万元的定性应为民事纠纷而非刑事法律调整范围；对指控被告人张某某骗取钱某甲30.4万元的事实不清，证据不足，条据非被告人张某某所出具，也未经被告人所确认。即使指控被告人诈骗罪成立，实际涉案数额与指控数额不符。
经审理查明，2012年至2014年间，被告人张某某因无法偿还欠款，便产生了骗钱的想法。后张某某虚构其在榆横工业管理委员会工作、其单位有造林工程、绿化工程的事实，对钱某某、钱某甲谎称其能承包到工程，以需资金入股为由，采取入股分红、伪造承包合同等方式，骗取钱某某及亲戚朋友130.8万元、钱某甲10.6万元，张某某将骗取的上述钱财用于其购车、交房款、还账、赌博、日常开销等。经庭审举证、质证，认定上述事实的主要证据有：
1、受案登记表，证实案件的来源。
2、抓获经过，证实被告人张某某系抓获到案。
3、受案回执、立案决定书、立案告知书，证实横山县公安局立案情况。
4、呈请侦查终结报告书，证实案件的侦查情况及破案过程。
5、合同，证实榆林工业管理委员会和刘世亮签订的总造价为三百万元的园林绿化工程，该合同无单位印章，合同落款署名榆林工业管理委员会和刘世亮均由张某某所签，该合同系被告人张某某伪造，并无刘世亮此人，也并无此绿化工程，均系张某某虚构。
6、欠条，证实被告人张某某于2015年6月12日给钱某某出具“今欠到钱某某人民币壹佰肆拾贰万元整，（￥1420000）”的条据一支；于2012年10月19日给钱某某出具“今拿到钱某甲人民币陆万元整”的条据一支。
7、贷款条二支，证实被告人张某某于2014年4月10日给钱某某出具了“今贷到钱某某人民币壹贰万元整（￥120000）”的条据一支；由被告人张某某母亲边某某以张某某的名义于2015年6月15日给钱某甲出具了“今代到钱某甲人民币贰拾捌万捌千元”的条据一支。
8、借款条（入股）一支，证实由被告人张某某母亲边某某以张某某的名义于2015年6月15日给钱某甲出具了“今借到钱某甲人民币（30.04千）叁拾万零肆千元”的条据一支。
9、证明条据七支，证实2013至2014年间，贺某某、闫某某、郭某某给高兴区绿化入股共计44万元人民币，该款给钱某某。
10、转账汇款回单十三支、存款凭证四支，证实钱某某、康某某、张某甲、贺某某、闫某某向被告人张某某的陕西信合卡尾号为5398账号共计汇款、存款人民币155.9万元。
11、被告人张某某尾号为5398陕西信合卡银行流水，证实该账号于2012年5月27日至2015年5月15日进出账情况。
12、榆横工业区管理委员会证明，证实张某某，不是该单位机关工作人员，也不是该单位直属的榆横实业投资有限责任公司及其子公司正式员工，该单位也没有绿化工程给职工分股事宜。
13、户籍信息，证实被告人张某某出生于1984年6月22日，身份证号为。
14、机动车销售统一发票及收据，证实被告人张某某于2013年3月20日在榆林市恒丰汽贸有限公司买小轿车255800元，张某某于当日刷卡145305元。
15、收据存根，证实2014年6月28日二石磕林场（张某乙）给横山县林业局建房委员会交款10万元。
16、横山个人名下房产登记情况查询证明，证实未查到被告人张某某及何艳名下有房产。
17、证人白某某证言，证实2008年因张某某的父亲张某乙生病，张某某的母亲边某某向其借过5000元，张某某于2014年给其还了。
18、证人边某某的证言，证实张某某是其儿子，张某某说他在榆横工业区管委会上班，具体上不上其不清楚。张某某和钱某甲有经济往来，因为张某某不在，2015年6月其以张某某的名义给钱某甲打了30.4万元的入股条子，打了28.8万元的贷款条子。这30.4万元的来源是，其知道张某某拿了10万元的一次，3.5万元的一次，2万元的一次，剩余的都是钱某甲算出来的，具体怎么算出来的其也不清楚。条子上的字是其签的，手印是其捺的，其不知道钱某甲给张某某入的是什么股。其事后有没有给张某某说，其记不清了。当时其和其姐夫钱某甲对账时，其没有条据，有个账本，上面留一些借款及贷款数据，账本后来丢失了，上面的数据其也记不清了。
19、证人郭某甲的证言，证实钱某某说他两姨张某某在榆横工业园区的管委会上班，他通过张某某在该委的绿化项目里入了股，也挣了钱，其听效益这么好就要求钱某某也介绍其入股，一共入了六万元，钱某某给其打了条据。第一次其把一万元现金直接给的钱某某，第二次钱某某给其提供了张某某的账号，其用其信合卡通过转账给张某某转了5万元，后来迟迟不能分红，其就跟钱某某要钱，钱某某跟张某某要钱，张某某以各种理由推脱。
20、证人贺某某的证言，证实其听钱某某说他两姨张某某在榆横管委会上班，有绿化工程的内部股，入股利润很好。其于2013年3月入了6万元未分红，2013年7、8月份入了3万元于2014年2月份还本分红了43500元，于2013年11月28日入股10万元、2014年4月1日入股10万元、4月21日入股3万元均未还本分红。以上都由钱某某给其打了条子。其还知郭某甲、闫某某在钱某某名下入股张某某所说的绿化工程股分别入了6万元、9万元，这些钱连同钱某某的70万元都入在张某某的名下。
21、证人闫某某的证言，证实钱某某给其说他两姨张某某在榆横工业园区管委会上班，管委会有绿化项目，现在把钱入进去，一年后一万最低能分八千元，其就给钱某某说给其入上点。2014年1月8日，其和钱某某到石马洼信用社，其将5万元人民币打入钱某某给其提供的张某某的账号，钱某某给其打了入股条子。2014年8月份，钱某某给其打电话，说他两姨说秋季的绿化工程开始了，秋季入股一万元过年能分四千元，问其入股不，其说怕不保险了，钱某某说如果赶过年分不了，张某某贷款也给你们分也，其就相信了，2014年8月25日，其又和钱某某一起到石马洼信用社将5万元打给了由钱某某提供的张某某的账号。具体有无绿化工程，其不清楚，找张某某要钱的时候，张某某一会说把钱入到神木的绿化公司了，一会说他放高利贷了，张某某给钱某某总打了一张欠条。其和钱某某入股张某某的榆横工业园区管委会绿化工程9.9万元，都是用银行卡转账，用其的卡转了4.9万元，用其妻康某某的卡转了5万元，其中9千元是钱某某贷其的给张某某打过去的。其不认识张某某，最近要钱时才见到张某某。钱某某平常称其闫三，钱某某给其打条子时上面也写着闫三。
22、被害人钱某某的陈述，证实其又名钱某甲，其被张某某骗了，前来报案。其听其四姨说张某某在榆横管委会上班，张某某本人也说他在榆横管委会上班，其在单位上找过几次他，但没找到。2011年其听其爸爸钱某甲说他在张某某那里搞绿化入了二万元股份，2012年春给分了2.3万元红，其还听张某某说他入了16万元，分的18.4万元，其看他们入股利润都不错，就给张某某说想入股挣点钱。2012年秋张某某给其打电话说他们榆林管理委员会秋季造林了，看其入股不，其说入了。2012年10月19日张某某过来和其拿了4万元，当时还拿其爸爸的2万元，给其打了6万元的条子，条子上写的“今拿到钱某甲人民币陆万元整”，第二年春给其分红分了2.4万元，6万元本金也给其还了，但是当时没拿条子，也就没有给张某某。其亲戚朋友们都找其想入股，其又和张某某电话联系说还想入股，张某某说单位入股任务下来给其打电话。过了段时间，张某某给其说单位上的入股任务下来了，给他60万元股份，看其能入多少。其亲戚朋友将钱给其，其给他们打了绿化入股条子，分三四次给张某某尾号为5398信合卡共计打了47万元。张某某说这次入股一年半左右能分红。又到了10月份，张某某说冬季造林下来了，给他弄的40万元股份，看其入股不，其又给弄的入了21万元。又过了一段时间，等上张某某说他和他们会计刘世亮包了300万元的榆横管委公的绿化工程，让其入上一股，顶成他们三人承包的，三个股份均等。其说要写合同了，他说现在风声紧不敢写，最后其同意了。过了几天说要押金了，张某某说刘世亮说人家要10万押金，刘世亮的4万元，他们两个人一人3万元，他弄不下钱让其把他的押金也给打了，完了再和其算。其让贺某某给其借的给张某某的信合卡上打了6万元，后来张某某给其顶的还了3万元。过了两天，张某某给其拿了一份合同，说是绿化合同的草稿，合同上写的是甲方是榆林工业管理委员会，乙方是刘世亮。又过了十几天，其又给张某某分两三次打了40万元。2014年3月底，他们2013年冬入的21万元分红，1万元分4500元，其他人连本带利领走了，其入的7万元及分红没拿，因他们三个承包工程其还得入钱。后过段时间其又给张某某贷了几万，算完账后，于2014年4月9日其又给补的打了26万元（李炳祥3万元，贺某某10万元，其13万元），共给了40万元。又过了段时间张某某说他们单位又下来入股任务，看其入不，其又入了5万元（贺某某3万元，其2万元）。2014年10月张某某说单位不发劳保，让入点股份，年底就1万元能分4000元，我又给入了10万元（闫某某4万元，李艳2万元，其4万元）。中途他们一直催前一年入股的钱，张某某一直以各种理由推脱，后才知道被骗。连同其亲戚朋友的，总共被骗了142万元，有其的71万元。张某某说的绿化工程其去管委会问过，人家也不说，绿化工程到底有没有其也不知道，其一直没见到工程，张某某也一直说让见了但是一直推的其也没见过刘世亮，张某某没给过其入股凭证，其每次打款的凭证保存着了，其提供的打款条据里有几张张某某的存款凭证是其用现金存在账号上，所以银行存款凭证原件都在其手上，都是其给他入股打钱的凭证。我们总共入股142万元，其中闫某某给张某某入股打款时，闫某某入股4万元，其入股1万元，因张某某欠其1000元，其和张某某说好少打1000元，顶其入1万元，所以当时当了4.9万元。其给张某某共计打了155.9万元里钱，与其说被骗142万元，并打了142万元入股条据数额不符，是因为其中有14万元是其给张某某放的贷款，当时未打条据，期间张某某还过其2万元现金，2015年6月份其和张某某要钱的时候，张某某给其打了一张12万元的贷款条，贷款时间写在了2014年4月，同时还给其打了一张142万元的入股条据，时间为2015年6月份打条子那天。张某甲给张某某账户上转账8万元条据，是其用张某甲的折子给张某某账户上转的钱。其的亲戚朋友在其名下入股，其都给打入股条子了，写其的名字。张某某以同样的方式骗了钱某甲30万元。
23、被害人钱某甲的陈述，证实其的钱被其妻外甥张某某以入股为名诈骗了，其来报案。2008年秋，张某某以在西安种花为名让其入股3万元，未还本分红，未打条据；2012年3月15日以在定边拉油为名让其入股4万元，分了4万元，未有条据；2012年4月份张某某说在榆林工业园区管委会造林，其入股1万元，同年8月份又入股3万元，于2013年3月15日分了2.35万元，未有条据；2012年张某某以卖酒为名让其入股，其入了1.5万元，于2013年3月15日分了0.6万元，未有条据；2013年3月15日张某某到其家给其拿了上述的分红5.75万元，其又拿出4.25万元，凑成10万元给张某某在榆林工业园区管委会以造林为名入股，同年秋季又入了3万元，同年9月份又入了2万元，均未有条据；2014年4月份张某某以在榆林工业管委会造林为名让其入股，其入股3万元，后期又入6万元，未有条据。张某某每次到其家拿钱都有其母亲随同，其每次让他们打条子，他们说入股不需要打条子。其听张某某和其母亲说张某某是榆林工业园区管委会的工作人员，是否真实其不清楚。张某某的母亲边某某在2015年6月15日，其将边某某对完账后，以张某某的名义给其打过30.4万元的入股条据，还打了28.8万元的贷款条子，条据上签的张某某的名字及手印均由边某某书写及捺印，打条子的时候张某某不在场，后来张某某是否知道入股条子的事其不清楚。
24、被告人张某某的供述，证实其因欠人账无法偿还，就有了骗钱某某等人想法。其以入股绿化工程、造林工程的名义骗了其两姨钱某某和其二姨父钱某甲共计人民币143万元。其根本不是榆横工业区管委会的临时工，也根本不是用别人的名字在里面上班，也从来没在那个单位上过班。2012年上半年，其给其二姨父钱某甲打电话称其单位（榆横工业管理委员会）有造林工程了，现在入股，过半年1万元能分4000元。过了不长时间，其二姨父给其打电话让其去他家取入股钱，其取了2万元，未打条子。过了不长时间，其两姨钱某某给其打电话说他要入股了，其说半年左右一万元能分红4000元，后钱某某给其信合卡号打了4万元，也未给打条子。钱某甲和钱某某给其打的6万元，其用来还账了。2012年七八月份其在丈人处贷了10万元给钱某甲还本分红2.8万元，给钱某某还本分红5.6万元。过了段时间，其说春季造林下来了，钱某甲又把其贷他的4万元入了进去，后以1万元分1.15万元，总共连本是8.6万元，钱某甲又凑了1.4万元，总共10万元又以造林工程入股了。2012年9、10月份，其给钱某某打电话说秋季造林开始，其有30万入股指标，钱某某要求入股，后给其信合卡打了20几万元入股钱。2013年1月15日左右，其给钱某某打电话说入股钱分下来了，1万元能分5000元。钱某某说他给其他人说分4500元，让其到时就给分4500元，他的股完了和他算。其就按1万元分1.45万元给这些人还本分红，其共取了19.5万元，钱某某的分红其给打了4万元的贷款条子。又过了半个多月，钱某某问其还有无造林工程，其说有，钱某某分几次给其信合账户上打过来47万元入股造林工程。其给钱某甲打电话说其和同事要的些股份，还差几万元，看入股不，钱某甲说入了，因他们之间有借贷，钱某甲给其1万多元总共算入了6万元。过了不长时间，钱某某打电话问其看能否包下绿化工程，后其给钱某某说单位有300万元的绿化工程，100万单位给垫资20万元了，其和单位会计刘世亮一人100万的股，如果入的话算你一股，入股80万元就行了，后钱某某分两次，每次40万元，在其信合账户上共打了80万元，钱某某和其要合同，其到榆林沙河路口的一个打印部打了一份合同，其在合同上签了刘世亮（名字是假的，其单位没有这个人）的名字，交给了钱某某。其单位没有造林工程，绿化工程，都是其虚构的，因其欠下账了，没有钱还，就虚构说有这些工程了，为了让他们入股，入来的钱其好还账。骗来的钱用来还账、赌博、买房（林业局在草海则家属楼付了6万元）、买车（20多万元迈腾车）、开销了。其开始给钱某某等人分红的钱是其向其他人贷款筹集的，其贷款给之前入股的人分红是为了让入股的人信任其，完了再往其这里多入点股。其知道该行为构成犯罪，但账逼的没办法，只能骗人了。
以上证据来源合法，且证据间相互关联、彼此印证，足以认定。
本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，虚构其在榆横工业管理委员会工作、其单位有造林工程、绿化工程的事实，谎称其能承包到工程，以需资金入股为由，采取入股分红、伪造承包合同等方式，先后骗取钱某某及亲戚朋友130.8万元、钱某甲10.6万元，共计141.4万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人张某某犯诈骗罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，依法予以支持。惟指控数额有误，予以纠正。对指控被告人张某某骗取钱某某142万元，经查，张某某向钱某某出具142万元入股条据一支，钱某某称张某某共骗取其142万元（其中1000元为张某某之前所欠，实际打款数额为141.9万元）。2012年10月19日入股的4万元已还本分红共计5.6万元,该款未从指控数额中剔除；被告人张某某供述证实，入股的21万元中除钱某某入股的7万元外，其他人均以1万元分红4500元还本分红，那天其共拿19.5万元现金，其中的本金14万元未计算在指控数额中，但红利5.5万元未从指控数额中剔除，故将上述未剔除款从指控数额中剔除后指控诈骗钱某某钱款数额应为130.8万元。对指控被告人张某某骗取钱某甲30.4万元，经查，被告人张某某供述和被害人钱某甲陈述能够证明被告人张某某骗取钱某甲钱款的基本事实，但所证明骗取的数额有出入；张某某母亲以张某某名义向钱某甲出具30.4万元入股条据，被告人张某某对数字有异议，侦查阶段其供述共骗取钱某甲钱款数额为16万元，其在庭审中供述共骗取本金为10.6万元，综合全案事实及证据，对指控被告人张某某骗取钱某甲钱款数额10.6万元予以认定。本案被告人张某某采用虚构事实的手段，所称入股款项实际用于其还账、日常开支、消费、赌博，并非出于借贷目的，其行为具有非正当性；后其虽出具入股条据，但部分款项用于非法活动，钱款用途具有非法性，系以入股为名行诈骗之实；其在短短的二年时间内向其亲戚骗取款额达140多万元，部分所谓的还本分红是其向他人贷款筹集，目的是为了让其亲戚信任自己，投更多的钱，不能在承诺的期限内归还，而任意挥霍殆尽丧失偿还能力，具有非法占有他人财产的目的，故被告人张某某及辩护人系民事借贷纠纷之辩解观点及辩护意见不予支持。被告人在案发后，未向被害人退赔退赃，在量刑时综合予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月23日起至2026年6月22日止;罚金从判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 刘春燕
审 判 员 吴 涛
人民陪审员 彭裕雄
二〇一六年六月十四日
书 记 员 李 江