安徽省安庆市大观区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）皖0803刑初50号
公诉机关安徽省安庆市大观区人民检察院。
被告单位安庆市盛德物资有限公司，统一社会信用代码91340800781065949D，经营场所安庆市开发区广汇花园3-6号楼4号，法定代表人钱某1。
诉讼代表人刘某某，女，1978年3月14日出生，系安庆市盛德物资有限公司股东、监事。
被告人钱某1，男，汉族，1977年1月30日出生于安徽省安庆市，大专文化程度，系安庆市盛德物资有限公司股东、法定代表人，家住安庆市大观区；因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月22日被安庆市公安局大观区分局刑事拘留，同年2月5日经安庆市大观区人民检察院批准并由安庆市公安局大观区分局执行逮捕。2017年1月20日，被告人钱某1经依法判处刑罚交付执行，现在安徽省九成监狱服刑。
辩护人于建军，安徽恒物律师事务所律师。
安徽省安庆市大观区人民检察院以观检刑诉〔2016〕89号起诉书指控被告人钱某1犯合同诈骗罪，于2016年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年12月8日公开开庭审理了本案，于2016年12月29日作出（2016）皖0803刑初84号刑事判决。该判决发生效力后，2017年12月20日安徽省安庆市人民检察院以庆检刑申抗〔2017〕2号刑事抗诉书按审判监督程序向安庆市中级人民法院提出抗诉。2018年3月27日安庆市中级人民法院作出（2018）皖08刑再1号刑事裁定，撤销本院（2016）皖0803刑初84号刑事判决，发回本院重新审判。2018年5月21日，安庆市大观区人民检察院以观检刑追诉〔2018〕1号追加起诉决定书，追加指控被告单位安庆市盛德物资有限公司犯合同诈骗罪。本院依法另行组成合议庭，于2018年7月16日公开开庭审理了本案。安徽省安庆市大观区人民检察院指派检察员黄某出庭支持公诉，被告单位安庆市盛德物资有限公司的诉讼代表人刘某某、被告人钱某1及其辩护人于建军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
安徽省安庆市大观区人民检察院指控，被告人钱某1以非法占有为目的，在明知自己没有偿还能力的情况下，隐瞒借款真实用途，利用合同骗取被害人184万元，其行为已构成合同诈骗罪。被告人钱某1系安庆市盛德物资有限公司的法定代表人，其所骗取的钱款实际用于归还公司前期所欠银行的贷款，属单位犯罪，安庆市盛德物资有限公司应当负刑事责任。被告人钱某1向被害人借款在案发后经公安机关传唤主动到案，并如实供述了主要犯罪事实，系自首，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款之规定，予以惩处。
被告单位安庆市盛德物资有限公司、被告人钱某1及其辩护人对起诉书指控的主要事实及罪名均无异议。
经审理查明：安庆市盛德物资有限公司成立于2005年10月13日，为自然人投资的有限责任公司，被告人钱某1为该公司的执行董事兼总经理。2014年4月29日被告人钱某1因交通银行一笔200万元银行贷款即将到期无力偿还，于是向朋友余某借款。余某介绍钱某1向被害人潘某1借款，并陪同钱某1来到安庆市大观区德宽路218号安庆市坤福贸易有限公司办公室找潘某1借款。钱某1为了能顺利借到钱款，在已经没有还款能力的情况下，隐瞒借款真实用途，以其承接的安庆市体育中心工程项目需要工程招标保证金为由向潘某1借款200万元，借款期限为一个月，并约定此款为体育中心工程招标保证金专用。双方签订了借款合同，钱某1出具了借款借条。当日潘某1通过网银转账200万元至钱某1兴业银行账户。后钱某1将该200万元中的150万元用于归还其经营的安庆市盛德物资有限公司欠交通银行的贷款，另50万元归还了公司其他债务。后钱某1通过余某付给潘某1利息16万元，借款本金200万元至今未归还。
另查明，2013年8月份安庆市盛德物资有限公司承接了安庆市体育中心游泳馆室内装饰工程，至2014年4月份该工程主体部分已经施工完毕。
2016年1月21日钱某1接到安庆市公安局玉琳路派出所电话通知后主动到派出所接受调查并如实供述了自己的罪行。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1、被害人潘某1陈述、证人余某证言、借款合同、借款借条、转某、兴业银行网上转账受理单、转账凭证，证实2014年4月29日钱某1在余某陪同下以个人名义向潘某1借款，借款用途为体育中心工程招标保证金，潘某1通过网银转款200万元至钱某1兴业银行账户,钱某1将其中的150万元转至盛德物资有限公司交行账户,转50万元至其工商银行账户。钱某1通过余某支付给潘某1利息16万元，本金200万元至今未归还并隐匿外地躲避债务。
2、交行工作人员施琼证言、交行贷款材料、交易记录，证实2013年5月2日盛德物资有限公司向交行贷款200万元，期限一年，2014年5月4日归还贷款。
3、工商和质检管理局出具的私营企业基本信息查询单，安庆市盛德物资有限公司会计陆某、施工管理人员金刚、个体施工承包人祁某、江苏恒龙装饰工程有限公司安徽分公司贾某的证言，工程内部承包合同、工程合作协议书，证实安庆市盛德物资有限公司成立于2005年10月13日，股东为钱某1（60%）、刘某某（40%），注册资本500万元，实缴资本200万元，钱某1为执行董事兼总经理，公司许可经营范围为预包装食品批发兼零售，一般经营范围为服装、鞋帽日用百货等产品销售。公司运营主要依靠钱某1承接工程运转。2014年初公司资金链断裂。公司先后共承接四项工程，其中三项工程转包给祁某施工。2013年8月钱某1挂靠江苏恒龙装饰工程有限公司承接了安庆市体育中心室内装饰工程(四标段),2014年初完工。合同造价1496万元,已付款12320万元，剩余200余万元尚未结算。
4、借款人郭周、童长虹、方国将、祁某、马某、陆某、担保人王跃林的证言、中国人行个人征信报告、独秀农商行等银行贷款合同、市区两级法院民事调解书、民事判决书、民事裁定书、民事诉状、借款凭证，证实钱某1及其经营的安庆市盛德物资有限公司在案发时已经欠下大量债务，累计约3540余万元；其抵押贷款的位于御景国际一套房产被多家法院查封，投入1900万元蓝田环保公司已经抵押贷款1500万元，公司除地皮外无其他资产。其中，钱某1在2014年4月29日向潘某1借款时已向银行贷款1500万元，向他人及贷款公司借款740万元；2014年5月至7月又向银行贷款500万元，向他人及贷款公司借款506万元，信用卡透支约10万元。
5、受案登记表、立案决定书、抓获经过，证实本案的案发及被告人钱某1归案经过。
6、钱某1的供述，证实钱某1对利用借款合同骗取他人184万元，用于归还安庆市盛德物资有限公司向交通银行到期贷款和他人借款的事实供认不讳，其供述与上述被害人陈述、证人证言、书证能够相互印证。钱某1还供述其向被害人借款时已是债台高筑、无力还款，为骗取被害人的信任，谎称借款用于体育中心工程招标保证金。
上述证据形式、来源合法，内容相互印证，均可作为定案的依据予以认定。
本院认为：被告人钱某1以非法占有为目的，在明知自己没有偿还能力的情况下，隐瞒借款真实用途，向他人借款并导致184万元不能归还，数额巨大。被告人钱某1系安庆市盛德物资有限公司的法定代表人，其向被害人借款时是以安庆市盛德物资有限公司承接的安庆市体育中心工程项目需要交纳工程招标保证金为由，所骗取的钱款实际用于归还公司向银行的贷款和前期欠款，属单位犯罪，安庆市盛德物资有限公司构成合同诈骗罪。被告人钱某1为该公司的法定代表人，是该公司的执行董事兼总经理，作为该公司直接负责的主管人员，被告人钱某1应对此承担刑事责任。公诉机关指控的罪名均成立。被告人钱某1在案发后经公安机关传唤主动到案，并如实供述了主要犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告单位安庆市盛德物资有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币八十万元。(罚金应在判决生效后十日内交纳完毕)
二、被告人钱某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。
（罚金在判决生效后十日内缴纳，刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即2016年1月21日起至2020年1月20日止）
三、被告单位安庆市盛德物资有限公司的违法所得人民币一百八十四万元予以追缴并发还被害人潘某1。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 刘 清
审 判 员 唐子玲
人民陪审员 朱刘根
二〇一八年七月十九日
书 记 员 丁 雯
附本案所适用的相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。