江苏省靖江市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）泰靖刑初字第512号
公诉机关江苏省靖江市人民检察院。
被告人段鹏辉，曾用名段辉，农民。因本案于2015年3月29日被抓获归案，寄押于通许县看守所，次日被刑事拘留，5月6日被逮捕。现羁押于靖江市看守所。
辩护人白海珠，上海沪威律师事务所律师。
靖江市人民检察院以靖检诉刑诉（2015）496号起诉书指控被告人段鹏辉犯诈骗罪，于2015年11月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年12月24日公开开庭审理了本案。靖江市人民检察院指派代理检察员蔡科臣出庭支持公诉，被告人段鹏辉及其辩护人白海珠到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2013年11月份，被告人段鹏辉与刘军、方梅梅（均另案处理）结伙，采用伪造身份、在QQ群聊发布虚假股票涨停信息等手段，以123000元的价格将“益盟操盘手”软件销售给陆某。2013年12月26日至2015年1月16日，被告人段鹏辉以代为炒股、因违规操作股票交易资金被冻结需要托关系送礼为由，先后多次骗取陆某计1633600元。为证实以上指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人段鹏辉以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人段鹏辉归案后如实供述自己的罪行，根据刑法第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。
辩护人白海珠提出的辩护意见是：被告人段鹏辉汇款给被害人陆某95300元应当从诈骗金额中予以扣除。
经审理查明：2013年11月14日至同年12月26日，被告人段鹏辉采用伪造身份、在QQ群聊发布虚假股票涨停信息等手段，以123000元的价格将“益盟操盘手”软件销售给陆某。
2013年12月26日至2014年2月13日间，被告人段鹏辉以代为炒股为由，骗取陆某计777000元。期间，被告人段鹏辉为继续骗取陆某信任，以支付盈利为名汇款计95300元给陆某。
2014年8月4日至2015年1月16日，被告人段鹏辉谎称因违规操作股票交易资金被冻结需要托关系送礼为由，骗取陆某计856600元。
被告人段鹏辉归案后如实供述犯罪事实。
案发后，被告人段鹏辉近亲属代其退出违法所得10000元，已发还被害人陆某。
上述事实，有公诉人当庭宣读和出示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.接处警工作登记表及抓获经过说明证实了公安机关接到被害人陆某报警后立案侦查并于2015年3月29日将被告人段鹏辉抓获归案的情况。
2.被害人陆某尾号为0977的中国农业银行卡、尾号为6713、2692的中国建设银行卡交易明细及汇款凭证，被告人段鹏辉以段辉名义开设的尾号为8027的中国建设银行卡、尾号为4670的中国农业银行卡的交易明细证实：被害人陆某于2013年11月14日至2015年1月16日汇款给被告人段鹏辉1756600元，期间，被告人段鹏辉汇款给被害人陆某89000元。
3.被告人段鹏辉提供给被害人陆某的身份证号码为410105196908163519的“王鹏”身份证证实了被告人段鹏辉以“王鹏”身份诈骗被害人陆某。
4.扣押、发还物品清单证实：被告人段鹏辉亲属代为退出违法所得10000元，已发还被害人陆某。
5.郑州市工商行政管理局出具的证明及靖江市公安局刑事警察大队的出具情况说明证实：未查询到郑州宏赢科技有限公司、郑州红盈科技有限公司相关信息，亦无法查清“刘军”、“方梅梅”等人的身份信息。
6.被害人陆某陈述证实：2013年11月14日，其经QQ炒股群里的王鹏推荐，支付58000元购买了“益盟操盘手”炒股软件，并由王鹏远程电脑安装，其根据王鹏提供的信息购买股票亏损，后王鹏让其再汇款65000元提高服务，其汇款后，王鹏又提出将上述项款作为炒股资金由其所在的公司代为炒股，并多次让其汇款，有时让小郭接听电话，“小郭”称亦有9000000元汇款至段辉银行账户，让王鹏代为炒股。其于2013年11月14日至2014年2月13日汇款900000元至王鹏提供的段辉中国农业银行账户，其间王鹏以炒股盈利为由给其汇款95300元。后其要求王鹏退还款项，王鹏以其所在的公司违规操作股票交易资金被冻结需要托关系送礼为由让其继续汇款，其于2014年8月4日至2015年1月16日，又汇款856600元至王鹏提供的段辉中国建设银行账户。
7.证人曾某证言及辨认笔录证实：其于2014年年初经人介绍认识段辉，听说段辉做推荐股票生意，并将客户汇款购买股票的钱放在自己身边使用。段辉平时就是睡觉，玩打鱼机。
8.证人马某证言及辨认笔录证实：其于2014年上半年在游戏室玩打鱼机认识段辉，段辉玩打鱼机输了几十万元。
9.证人徐某证言及辨认笔录证实：2014年4、5月份，其经曾某认识段辉。段辉推销炒股软件，并让其冒充“小郭”与一女的通话，谎称其也向段辉购买了炒股软件，有钱存放在段辉那里炒股，并称公司老板被抓，其资金也被冻结。段辉曾使用其二个QQ号，并将QQ昵称改为“总部内参”、“内参消息股”。
10.被告人段鹏辉在侦查阶段所作的多次稳定的有罪供述。
11.人口基本信息及证人游某证言证实被告人段鹏辉即为段辉的身份情况。
本院认为，被告人段鹏辉以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法处罚。被告人段鹏辉犯罪后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。关于辩护人提出的被告人段鹏辉汇款给被害人陆某95300元应当从诈骗金额中予以扣除的辩护意见，本院认为，诈骗行为人通过诈骗占有他人财产从而损害他人的利益，从刑法保护的角度出发，应以被害人实际损失的数额作为犯罪数额，故被告人段鹏辉汇款给被害人陆某95300元应当从犯罪金额中予以扣除，辩护人提出的这一辩护意见，本院予以采纳。公诉机关指控被告人段鹏辉犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请从轻处罚的理由成立，本院予以支持。但公诉机关认定的诈骗犯罪金额有误，应予更正。本院在量刑时，根据被告人段鹏辉犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，结合被告人段鹏辉的作案手段、诈骗款项去向、认罪态度等综合予以考量。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于对故意伤害、盗窃等严重破坏社会秩序的犯罪分子能否附加剥夺政治权利问题的批复》的规定，判决如下：
一、被告人段鹏辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币五十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年3月30日起至2029年3月28日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
二、责令被告人段鹏辉退赔一百五十二万八千三百元，发还被害人陆某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 卢旭东
审 判 员 缪琴奇
人民陪审员 吴小颖
二〇一五年十二月二十四日
书 记 员 季轩羽
附录：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。