甘肃省兰州市城关区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）甘0102刑初1428号
公诉机关兰州市城关区人民检察院。
被告人李某某，男，因本案于2016年11月23日被兰州铁路公安局兰州公安处抓获，临时羁押于兰州铁路公安处看守所，次日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。
辩护人ＸＸ，系河南宛平律师事务所律师。
兰州市城关区人民检察院以城检公诉刑诉（2017）1378号起诉书指控被告人李某某犯合同诈骗罪，于2017年6月23日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市城关区人民检察院检察员杨玉玲、被告人李某某、辩护人ＸＸ到庭参加了诉讼，现已审理终结。
兰州市城关区人民检察院指控，2013年7月，被告人李某某伙同谢某某（另案处理）等人商量合伙做工程，并在兰州市安宁区沙井驿租用办公室，同年8月，被告人李某某谎称系xx省建筑工程集团总公司（以下简称xx公司）兰州xx工程项目部经理，称xx公司承包到xx公司xx项目工程，谎称向赵某某分包该工程，于2013年9月27日在其与谢某某等人租用的办公室与赵某某签订《内部协议》，之后以工程保证金的名义收取被害人赵某某现金30万元、银行转账20万元，作案后，被告人等人将赃款用于支付办公用房租金等花销；后因工程无法开工，被告人李某某又谎称杨某某(另案处理)有xx投资有限公司在xx工业园区的土石方工程可分包给赵某某，于2013年10月18日在兰州市城关区xx酒店伙同杨某某，由杨某某与赵某某签订《土石方承(分)包施工合同》，之后以工程保证金的名义收取被害人赵某某现金10万元。作案后，被告人李某某与杨某某将赃款分赃挥霍。
上述事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人李某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（五）项之规定，已构成合同诈骗罪，请依法判处。
对此指控，被告人李某某辩称没有与赵某某签订《内部协议》及《土石方承(分)包施工合同》，其没有收取xx项目工程保证金50万元，收取xx投资有限公司在xx工业园区土石方工程保证金10万元，自己留存3万元是杨某某许诺的居间介绍好处费，不构成合同诈骗罪。
基于相同理由，辩护人提出本案事实不清，证据不足，建议对被告人李某某宣告无罪。
经审理查明，2013年7月，被告人李某某伙同谢某某（另案处理）等人在兰州市安宁区沙井驿租用办公室，同年8月，被告人李某某谎称系xx省建筑工程集团总公司兰州xx工程项目部经理，该公司承包到xx公司xx项目工程，可分包给赵某某，并于2013年9月27日在其与谢某某等人租用的办公室与赵某某签订《内部协议》，之后以工程保证金的名义收取被害人赵某某现金30万元、银行转账20万元。同年10月，被告人李某某伙同杨某某(另案处理)向赵某某谎称杨某某有xx投资有限公司在xx工业园区的土石方工程可分包给赵某某，于2013年10月18日在兰州市城关区xx酒店，由杨某某与赵某某签订《土石方承(分)包施工合同》，被告人李某某以工程保证金的名义收取被害人赵某某现金10万元。作案后，被告人李某某与杨某某将该10万元分而挥霍。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。
1、被害人赵某某的陈述及辨认笔录，证实2013年8月，李某某以xx省建筑工程集团总公司兰州xx工程项目部经理名义，谎称可让其承包xx公司xx项目工程，骗取工程保证金50万元，其中30万元交给了谢某某、20万元汇入李某某指定的该公司账户，当时是以挂靠的xx建设工程有限公司的名义和李某某签订的该工程内部协议。2013年10月18日，李某某、杨某某谎称可让其承揽xx的工程项目，又骗取10万元，是借用xx建筑装饰工程有限公司xx分公司的名义签署的该工程《土石方承（分）包施工合同》。赵某某分别辨认了李某某、杨某某。
2、杨某的证言及辨认笔录，证实赵某某与杨某某签订xx投资有限公司xx工业园区土石方工程分包合同时其在场，李某某、杨某某让赵某某交10万元保证金，赵某某让朋友给李某某农行卡转了10万元，李某某写了收条。杨某分别辨认了杨某某、李某某。
3、内部协议，显示2013年9月27日，李某某以xx省建筑工程集团总公司的名义与赵某某挂靠的xx建设工程有限公司就xx总公司xx项目工程签订协议。
4、土石方承（分）包施工合同，显示2013年10月18日，杨某某以甘肃xx有限公司的名义向赵某某借用的xx建筑装饰工程有限公司xx分公司发包xx投资有限公司xx工业园区工程。
5、收据、收条，显示2013年9月，李某某谎称的xx建筑工程集团总公司先后收取xx建设工程有限公司工程保证金50万元，出纳个人印章为”刘某某印”。后李某某又收取赵某某工程保证金10万元。
6、账户信息查询单、开立单位银行结算账户申请书、对公活期存款账户明细，显示被告人李某某指定赵某某汇款20万元的账户信息（客户名称为xx省建筑工程集团总公司，开户行为中国建设银行兰州中山林分行，账号：）。2013年9月30日苗某向该账户汇入20万元。
7、企业基本信息，显示xx建筑装饰工程有限公司xx分公司的基本信息，法定代表人为何伟。
以上书证印证了被害人陈述及证人证言，证据间相互印证，证实了本案事发经过。
8、xx省建筑工程集团总公司出具的情况说明，证实该公司没有叫李某某、杨某某、谢某某、刘某某的员工，从未授权上述人员联系或承揽任何工程项目。该公司从未承接过xx总公司xx工程项目，从未在中国建设银行兰州中山林分行开设户名为”xx省建筑工程集团总公司”、账号为””的账户。2013年9月交款单位为xx建设工程有限公司的收据及《内部协议》上加盖的”xx省建筑工程集团总公司财务专用章”、”xx省建筑工程集团总公司”行政印章均不是该公司真实印章盖印形成。
9、xx经济发展局证明，证实经查，未接到xx投资有限公司报来的任何项目备案申请资料。
10、王某甲的证言，证实没有与李某某合作工程项目。
以上书证与证人证言证实了被告人李某某等人冒用他人单位名义与被害人签订协议及涉案工程均不存在的事实。
11、案件来源、抓获、破案经过，证实了本案的侦破情况。
12、杨某某的供述及辨认笔录，2013年10月，和王某乙签订了xx投资有限公司xx工业园区土石方工程，想将该工程承包给他人，就按照和王某乙签订的合同，借用甘肃xx有限公司的名义，套改了一份土石方承（分）包施工合同交给李某某，委托他发包该工程，该工程不真实。期间，李某某给其还款5万元。
经杨某某辨认，涉案的《土石方承（分）包施工合同》系其本人所签，并辨认了李某某。
13、被告人李某某的供述及辨认笔录，2013年5、6月，谢某某说王某甲的朋友王某丙能承揽到xx总公司xx工程，可以合作该工程。和谢某某、王某甲与王某丙签订了合作协议，约定由其和谢某某、王某甲负责分包该工程。用从李怀诚处得到的一套xx省建筑工程集团总公司的手续，以该公司的名义租用场地发包工程。2013年9月，和谢某某以该公司兰州xx工程项目部名义，能让赵某某承揽该工程为由，收取50万元工程保证金，赵某某将其中30万元现金交给谢某某，20万元转入公司银行账户，谢某某出具了收据。50万元用于办公用房租金及办公支出。2013年10月，杨某某说能介绍成xx投资有限公司xx工业园区土石方工程，在未核实工程真实性的情况下，介绍赵某某承揽该工程，赵某某与杨某某在兰州市城关区xx大酒店二楼茶餐厅签订了土石方承包施工合同，并将10万元工程定金汇入其账户，自己花了5万元，给杨某某5万元。上述两个工程都未开工，给赵某某承包xxxx工程时，还没有承揽到该工程。
李某某分别辨认了收取赵某某10万元工程保证金时所写的收条、谢某某给赵某某出具的50万元工程保证金的收据及内部协议、土石方承包施工合同，并分别辨认了赵某某、杨某某、王某甲。
针对被告人及辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：
关于被告人李某某及辩护人所提被告人李某某没有与被害人赵某某签订《内部协议》，其没有收取xx项目工程保证金50万元的问题。
经查，被告人李某某等人明知不具有签订、履行合同的条件，仍冒用他人单位名义分包不真实工程的行为，系创造虚假条件，在不具备履行本案所涉协议能力的情况下，与被害人赵某某签订了无法履行的《内部协议》，进而骗取工程保证金50万元。上述事实反映被告人李某某等人在签订协议时无履行能力，之后仍无此种能力，而依然蒙骗对方，占有对方财物，体现出主观上具有非法占有的目的，客观上实施了冒用他人单位名义签订协议，骗取对方当事人财物的行为，其行为符合《刑法》第224条第（一）项规定的情形，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。至于是否亲自与被害人签订协议，是否亲自收取保证金，均不影响本案合同诈骗犯罪事实的成立，故对该辩解及辩护意见不予采纳。
关于被告人李某某及辩护人所提被告人李某某没有与被害人赵某某签订《土石方承(分)包施工合同》，收取xx投资有限公司xx工业园区土石方工程保证金10万元，自己留存3万元是杨某某许诺的居间介绍好处费，不构成合同诈骗罪的问题。
经查，本案所涉合同从表面上看虽系杨某某与被害人赵某某签订，但被告人李某某在未核实工程真实性以及在先前与被害人赵某某签订的《内部协议》都无力履行的情况下，又伙同杨某某与被害人签订了工程不真实，根本无法履行的《土石方承(分)包施工合同》，并收取工程保证金10万元，分而挥霍，在签订合同后也无履行合同的实际行为。上述行为符合被告人李某某之前骗取被害人财物的概括性故意，应认定其具有非法占有的主观故意，其行为符合《刑法》第224条第（五）项规定的情形，构成合同诈骗罪，故对该辩解及辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人李某某伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取冒用他人单位名义签订合同及其他方法，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人李某某合同诈骗的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人李某某的辩解及辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳。根据被告人李某某的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（五）项、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金50000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月23日起至2021年5月22日止。罚金从判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。）
二、本案赃款600000元，依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 张四恩
审 判 员 刘冬郁
人民陪审员 魏雪琴
二０一七年十月十一日
书 记 员 姚 欣
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