浙江省岱山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2012）舟岱刑初字第165号
公诉机关浙江省岱山县人民检察院。
被告人王光磊，男，1981年5月19日出生于浙江省新昌县，汉族，中专文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2012年8月10日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于岱山县看守所。
辩护人马剑哲，浙江万晟律师事务所律师。
被告人蒲某，男，1982年8月9日出生于四川省渠县，汉族，中专文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2012年8月10日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于岱山县看守所。
辩护人陈强，浙江蓬星律师事务所律师。
被告人林某甲，男，1990年8月25日出生于福建省长乐市，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2012年9月19日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于岱山县看守所。
被告人胡某甲，女，1987年1月6日出生于浙江省宁海市，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2012年8月10日被刑事拘留，同年9月5日被取保候审。
岱山县人民检察院以岱检刑诉（2012）150号起诉书指控被告人王光磊、蒲某、林某甲、胡某甲犯诈骗罪，于2012年12月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。岱山县人民检察院指派代理检察员张嫔出庭支持公诉，上列被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
岱山县人民检察院指控，2012年4月至5月期间，被告人王
光磊、蒲某、林某甲、胡某甲以非法占有为目的，伙同他人以宣传产品为名，虚构出售产品后送惊喜的事实在浙江省农村地区流窜诈骗作案。
被告人王光磊在选定犯罪地点后，先安排被告人蒲某、林某甲等人通过发放宣传单、免费赠送小礼品等方式吸引人气，后由被告人王光磊通过宣传公司搞节能环保直销活动并讲解产品功能的方式向村民推销产品，被告人蒲某、林某甲、胡某甲等人则协助维持现场秩序、发放产品等。后被告人王光磊等人采用让村民购买产品预订卡，次日凭预订卡购买产品并领取惊喜卡，最后以惊喜卡退还产品对价的方式骗取村民信任。
通过几次小额产品对价被退还的循环后，村民认为所谓出售产品的实质即为免费赠送，故在被告人王光磊等人推出大额产品并承诺次日会有更大惊喜之时，纷纷预订、购买产品并领取了惊喜卡。但被告人王光磊等人在此次产品推出后，未履行送惊喜的承诺，逃离了活动地区。被告人王光磊、蒲某、林某甲于2012年4月中上旬伙同他人在浙江省岱山县东沙镇文昌宫以上述方式诈骗作案1次，共计向刘某甲等105名村民骗得人民币82420元（以下币种均为人民币），出售产品价值31785元；被告人王光磊、蒲某、林某甲、胡某甲于2012年5月中旬，伙同他人在浙江省三门县花桥镇花桥村老年协会以上述方式诈骗作案1次，共计向李某乙等81名村民骗得49710元，出售产品价值18590元。案发后，被告人王光磊及其亲属退赃58000元，蒲某亲属代为退赃12000元，胡某甲亲属代为退赃5000元。
据此事实，公诉机关认为被告人王光磊、蒲某、林某甲、胡某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪，其中被告人王光磊、蒲某、林某甲犯罪数额巨大，被告人胡某甲犯罪数额较大。被告人王光磊在共同犯罪中起主要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人蒲某、林某甲、胡某甲在共同犯罪中起次要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或减轻处罚。为证明所指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示和宣读了被告人供述、被害人陈述、证人证言、鉴定结论及相关书证等证据。
被告人王光磊对公诉机关指控的犯罪经过和罪名无异议，但辩解起诉书指控的犯罪金额过高，应当扣除相应的成本，请求从轻处罚。其辩护人辩称，1、公诉机关指控王光磊的诈骗犯罪金额所依据的证据仅有被害人陈述，证据不足；2、被害人获得了具有使用价值的产品，王光磊的犯罪金额应当扣除相应的成本；3、王光磊系初犯，案发后认罪态度好，积极退赃，建议对其从轻处罚。
被告人蒲某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，辩解其是受雇于王光磊打工的，请求从轻处罚。其辩护人辩称，1、各被害人可能夸大了受损失的程度，购买产品的数量未必真实；2、各被告人的犯罪金额应当扣除送惊喜产品的成本；3、蒲某系从犯，且系初犯、偶犯，案发后认罪态度好，积极退赃，建议对其减轻处罚。
被告人林某甲对公诉机关指控的犯罪事实无异议，辩解其不懂法，是打工的，系初犯，认罪态度好，请求从轻处罚。
被告人胡某甲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，请求从轻处罚。
经审理查明，2012年4月中上旬，被告人王光磊与其雇佣的被告人蒲某、林某甲等人到岱山县东沙镇文昌宫，以宣传公司产品为名，采用虚构出售产品后送惊喜的方式进行诈骗。村民购买产品预订卡，次日凭预订卡购买产品并领取惊喜卡，最后以惊喜卡退还购买产品的货款。被告人王光磊等人通过几次小额产品对价被退回的循环骗得村民信任后，又承诺购买电压力锅、豆浆机、蒸锅、陶晶锅等大额产品次日会有更大惊喜，以此骗得刘某甲、罗某甲等105名村民共计81000余元后，未履行送惊喜承诺，逃离岱山县。上述出售的家电产品价值31000余元。
2012年5月中旬，被告人王光磊与其雇佣的被告人蒲某、林某甲、胡某甲等人流窜至浙江省三门县花桥镇花桥村老年协会，采用上述同样方式进行诈骗，并骗得李某乙、柯某甲等81名村民
49000余元后携款逃匿。上述出售的家电产品价值18000余元。
案发后，被告人王光磊、蒲某、胡某甲于2012年8月9日被抓获归案，被告人林某甲于2012年9月19日被抓获归案。王光磊及其亲属退赃58000元，蒲某亲属代为退赃12000元，胡某甲亲属代为退赃5000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被害人刘某甲、罗某甲、郑某甲、郑某乙、谢某、胡某乙、刘某乙、董某、刁某、毛某甲、王某甲、岑某、刘某丙、颜某甲、黄某甲、郑某丙、徐某甲、徐某乙听、陈某甲、孔某、金某乙、王某乙、张某甲、盛某、任某甲、周某甲、刘某丁、於亚娟、刘某戊、周某乙、胡某丙、余某甲、汤某甲、郑某丁、邱某、王某丙、徐某丙、罗某乙、刘某己、林某乙、钱某、袁某、车某、周某丙、刘某庚、胡某丁、张某乙、鲁某、毛某乙、毛某丙、陈某乙、邬某甲、蔡某、邬某乙、金某丙、孙某甲、毛某丁、王某丁、毛某戊、阿某甲、崔某、毛某己、邵某、孙某乙、任某乙、何某、林某丙、孙某丙、罗某丙、毛某庚、汤某乙、张某丙、郑某戊、祝某、陈某丙、林某丁、毛某辛、刘某辛、陆某、夏某甲、刘某壬、汤某丙、汤某丁、徐某丁、王某戊、张某丁、徐某戊、毛某壬、毛某癸、毛某子、徐某己、王某己、游某、阿某乙、王某庚、毛某丑、叶某甲、郑某己、刘某癸、夏某乙、汤某戊、黄某乙、钟某、王某辛、罗满庆的陈述及被害人郑某甲、王某甲、颜某甲的辨认笔录证实，2012年4月份，在岱山县东沙镇文昌宫，王光磊等人在搞推销活动，通过让消费者先行支付现金购买产品并发放对应的产品惊喜卡，承诺次日给消费者惊喜的方式进行诈骗的事实及各被害人被骗财物的数额。
2、被害人李某乙、柯某甲、潘某、余某乙、郭某甲、泮美英、李某丙、郭某乙、李灼里、余某丙、柯某乙、李某丁、李某戊、李某己、舒某甲、柯某丙、李某庚、舒某乙、陈某丁、毛某寅、毛某卯、李某辛、毛某辰、余某丁、李某壬、李某癸、苏某、李某子、陈某戊、林某戊、李某丑、舒某丙、余某戊、陈某己、毛某巳、刘某子、毛某午、颜某乙、王某壬、彭某、芦雪琴、李某寅、李某卯、余某己、曹某甲、任某丙、舒某丁、毛某未、毛某申、李某辰、舒某戊、毛某酉、叶某乙、泮苏翠、林某己、曹某乙、曹某丙、毛某戌、曹某丁、陈某庚、郭某丙、牟某、王某癸、柯某丁、柯某戊、曹某戊、王某子、陈某辛、李某巳、李某午、柯某己、姜某、林某庚、李某未、陈某壬、尹某、方某、余某庚、李某申、泮小香、张菊香的陈述及被害人余某乙、郭某甲、李某己、李某丁、李某申、陈某壬、李某未、尹某、李某壬、毛某辰、林某戊、李某癸、李灼的辨认笔录证实，2012年5月份，在三门县花桥镇花桥村老年协会，王光磊、蒲某、胡某甲等人在搞推销活动，通过让消费者先行支付现金购买产品并发放对应的产品惊喜卡，承诺次日给消费者惊喜的方式进行诈骗的事实及各被害人被骗财物的数额。
3、证人李某甲的证言及辨认笔录证实，2012年5月份，有人租借花桥镇老年协会的场地，进行小家电推销活动，租场地和付租金都是一个男讲解员和其谈的。经其辨认，王光磊是讲解员，胡某甲是搞活动的其中一个女的。
4、证人金某甲的证言证实，2012年4月份，有一些外地人租用东沙镇文昌宫的场地搞活动。
5、岱山县价格认证中心岱价认字（2012）第117号价格认证结论书证实，涉案的蒸锅价值88元、豆浆机价值115元、电压力锅价值140元、陶晶锅价值90元、电热水壶价值34元、锅中锅价值99元、电磁炉价值120元。
6、三门县花桥镇花桥村老年协会收款收据证实，花桥村老年协会2012年4月29日收到场地费1000元。
7、农业银行卡账户交易明细单证实，王光磊银行卡2012年4月16日存入10万元，2012年5月19日存入65000元。
8、物证照片证实，涉案物品的特征。
9、抓获经过说明证实，被告人王光磊、蒲某、胡某甲于2012年8月9日被抓获归案，被告人林某甲于2012年9月19日被抓获归案。
10、扣押与处理物品文件清单证实，本案扣押的物品和处理发还情况，其中王光磊及其亲属退赃58000元，蒲某亲属代为退赃12000元，胡某甲亲属代为退赃5000元。
11、被告人王光磊的供述和辨认笔录及作案现场指认笔录证实，2012年4月份，其雇佣蒲某、林某甲等人在岱山桥头附近的文昌宫租借场地进行产品推销。采用赠送小礼品吸引人气，卖东西发放惊喜卡次日把钱退还给老百姓的方式，引导老百姓认为买东西后钱会退给他们的认识，让他们继续自愿来买，最后一天在老百姓买完产品后，其就走掉了，没有退钱给他们。2012年5月份，其雇佣蒲某、林某甲等人，并叫来胡某甲帮忙，在三门县花桥镇花桥村租借一个祠堂进行产品推销，采用上述方式进行诈骗后携款逃匿。
12、被告人蒲某、林某甲的供述和辨认笔录及作案现场指认笔录证实，他们受雇于王光磊，2012年4月份参与了由王光磊组织的在岱山文昌宫以推销产品送惊喜为名进行的诈骗活动。2012年5月份参与了由王光磊组织的采用相同模式在三门县花桥镇花桥村的诈骗活动。以上骗来的钱被王光磊拿去了，他们只是领工资的。
13、被告人胡某甲的供述证实，2012年5月份，其被王光磊叫来帮忙，参与了由王光磊组织的在三门县花桥镇花桥村以推销产品送惊喜为名的诈骗活动。
关于被告人王光磊、蒲某、林某甲、胡某甲等人在岱山县、三门县骗取被害人钱款数额的问题，经查，被告人王光磊等人诈骗被害人钱款的数额，不仅有各被害人的陈述，且上述两地各被害人被诈骗钱款的总数额，也得到了同期被告人王光磊银行卡存款记录的印证，故被害人的供述足以采信。另被告人王光磊、蒲某、林某甲、胡某甲等人在岱山县、三门县出售给村民的家电产品确有一定的使用价值，按照罪责刑相一致的刑罚原则，可从诈骗金额中扣除。综上所述，被告人王光磊、蒲某、林某甲诈骗作案2次，实际诈骗数额为8万余元；被告人胡某甲诈骗作案1次，实际诈骗数额为3万余元。上列被告人及辩护人就此提出的相关辩解和辩护意见予以采纳。
本院认为，被告人王光磊、蒲某、林某甲、胡某甲以非法占有为目的，采用虚构事实、虚假承诺的方式骗取他人钱款，其中被告人王光磊、蒲某、林某甲诈骗数额巨大，被告人胡某甲诈骗数额较大，上列被告人的行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王光磊在共同犯罪中起主要作用，应当按照其参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人蒲某、林某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人胡某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人王光磊、蒲某、林某甲、胡某甲到案后如实供述自己的犯罪事实，且被告人王光磊、蒲某、胡某甲积极退赃，故对各被告人分别予以从轻处罚。各被告人及辩护人就此提出的相关辩护意见予以采纳。据此，根据本案犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王光磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一二年八月十日起至二○一五年八月九日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人蒲某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一二年八月十日起至二○一三年五月九日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
三、被告人林某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一二年九月十九日起至二○一三年四月十八日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
四、被告人胡某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
五、扣押在岱山县公安局的赃款人民币七万五千元，由扣押单位发还被害人。
六、犯罪所得赃款继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省舟山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 齐 路
代理审判员 石鹏超
人民陪审员 吕海军
二〇一三年一月十八日
书 记 员 张向向
附：本判决依据的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和年满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。