北京市房山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）房刑初字第238号
公诉机关北京市房山区人民检察院。
被告人纪林慧，男，1951年2月18日出生。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2013年4月29日被羁押，同年6月5日被逮捕，同年8月1日被取保候审，2013年10月1日被逮捕，现羁押在北京市房山区看守所。
辩护人ＸＸ常，内蒙古世铭律师事务所律师。
辩护人姚毅，北京道君律师事务所律师。
北京市房山区人民检察院以京房检刑诉（2014）0080号起诉书指控被告人纪林慧犯合同诈骗罪，于2014年3月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市房山区人民检察院指派检察员方洁、代理检察员隗立娜出庭支持公诉，被告人纪林慧及其辩护人ＸＸ常、姚毅，证人安×到庭参加诉讼，现已审理终结。
北京市房山区人民检察院起诉书指控：
一、2006年9月21日，被告人纪林慧以与常×共同投资，在内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗纳日松镇大西沟村打大口井及蓄水池，并借此开采煤炭谋利为由，与常×签订合作协议书，骗取常×和贾×2投资款共计人民币32万元。后经过常×和贾×2多次催要，被告人纪林慧还给贾×2人民币16万元，还给常×人民币38000元。
二、2011年11月11日至11月17日，被告人纪林慧以与李×1共同投资内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗纳日松镇大西沟村煤厂，并在当地假借收煤盗采煤炭谋利，两个月可以收回成本为由，骗取李×1投资款人民币30万元。后经李×1多次催要，被告人纪林慧还给李×1人民币12万元。
三、2012年3月3日，被告人纪林慧以与王×1共同投资内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗纳日松镇大西沟村煤厂，经销煤炭业务，两个月内可以收回成本为由，与王×1签订合作协议书并骗取王×1投资款人民币80万元。2012年4月17日被告人纪林慧以投资内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗大西沟村煤厂及水源地项目，并借水利项目开采煤炭谋利为由，与王×1签订合作协议书，骗取王×1投资款人民币50万元。后经王×1多次催要，被告人纪林慧还给王×1人民币9万元。被告人纪林慧于2013年4月24日被公安机关查获归案。
公诉机关就以上指控向本院提供了证人证言等证据材料，认为被告人纪林慧以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请本院对被告人纪林慧依法惩处。
被告人纪林慧对起诉书指控的事实及罪名提出异议，辩称：第一，其收取了常×和贾×232万元，但其与二人签订协议时并没有欺诈行为，后二人决定退股，其退给贾×216万元，退给常×3.8万元。第二，其与李×1之间系经济纠纷，且其已退还给李×116万元，并支付了李×1的亲属在内蒙期间的生活费及工资，其已将30万元全部退还给李×1。第三，其是因为杨×主动找其，并向其虚构了有煤的销路，能在内蒙办理煤管票的事实，其才与王×1签订了“合伙做煤炭生意”的合同，当其积极履行合同时，王×1突然退股，阻止了合同的履行。
被告人纪林慧的辩护人的主要辩护意见为：纪林慧与常×、王×1之间所订立的合作协议及与李×1的经营合作涉及的三笔款项及相关业务，完全属于正常的民事合同关系和民事法律关系，属正常的经济纠纷，公诉机关以此指控被告人纪林慧犯有合同诈骗罪的证据不足，指控的事实及罪名不能成立，被告人纪林慧无罪。理由：第一，被告人纪林慧对常×和贾×2为合作投入的32万元，没有任何利用合同实施诈骗并据为己有的主观动机和目的，而且作为转作民间借贷款，早已还清大部分，公诉机关以此指控纪林慧犯有合同诈骗罪证据不足。第二，纪林慧与李×1未签订合同，针对李×1投入的30万元资金，在案证据证实纪林慧具有充分的条件和足够的合作能力，并为履行双方的合约意向积极创造条件，且已将30万元退还李×1，纪林慧不构成合同诈骗罪。第三，纪林慧与王×1签订共同经营煤炭的合作协议书，相关事实和证据足以证明纪林慧具有充分的条件和履约能力，纪林慧不构成合同诈骗罪。
经审理查明：
一、2011年11月11日至11月17日，被告人纪林慧以与李×1共同投资内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗纳日松镇大西沟村煤厂，并在当地假借收煤盗采煤炭牟利，两个月可以收回成本为由，骗取李×1投资款人民币30万元。后经李×1多次催要，被告人纪林慧于案发前退还给李×1人民币12万元。案发后，被告人纪林慧退还给李×1人民币1000元，被告人纪林慧的亲属退还李×1人民币26000元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人李×1陈述证明：2011年9月，在开会时我认识了纪林慧，他自称是北京昊坤工贸有限公司法人。后来他主动和我联系，并拿出一沓在内蒙古准格尔旗纳日松镇大西沟村开煤厂的手续给我看，说他在那开了一个煤场，各种手续齐全，前期已经投资500多万元，现在就缺点流动资金，他说煤场可以收煤，煤场下边的地里是煤坑，全是煤，买煤为辅，挖煤为主，光挖煤不让挖没手续，以收煤作掩护偷着挖煤，这样挖煤能挣大钱，他让我搞点钱和他一起干。2011年10月我去了内蒙古准格尔旗纳日松镇大西沟村纪林慧说的煤场，当地人说这个煤场是北京一个姓纪的人搞的，搞了好几年也没搞起来。2011年11月，我用我家房子作抵押向贷款公司借款50万元，当天贷款公司给我20万元，我在良乡农业银行向纪林慧的农行卡内转账20万元。11月16日，纪林慧说钱不够怎么也要四五十万元才能启动，等钱投进去很快就能会回本，那天我贷款又下来20万元，打到我的工行卡了，我直接把工行卡给了纪林慧，并告诉他密码，他自己取走了20万。之后他就去了内蒙，两个月后，贷款公司催我还钱，我打电话跟纪林慧要钱，他说钱都投资了，让我再等等，我问他投在哪儿了，干什么了，他也不说就扯别的，后我一直催他，他老说都挺顺的，马上就启动了。后我又催纪林慧，纪林慧说他的公司注册地在北京不能异地经营，要在内蒙注册分公司才能卖煤，他在内蒙要我的身份证，让我担任昊坤工贸有限公司鄂尔多斯分公司的负责人，说注册后我们就能买煤卖煤了。过了一些天我又问他挣钱没有，他说很快公司注册完了，马上可以买煤卖煤了。2012年8月，我给他打电话他说还没有启动，现在又有人要投资300万元，把我和王×1的钱全还了，就开始启动挣钱了，后来他一直拖着就不见面了，接电话老说是有人投资马上开工。我给纪林慧钱之后的第二个月，我和他说还贷款利息，他给了我4万元；2012年1月，我跟纪林慧说要做别的生意，需要4万元的周转金，纪林慧给了我4万元，但是后来生意没做成，我就用这4万元还贷款利息了；2012年二三月份，他又给了我2万元；2013年5月底6月初，当时纪林慧被关在了看守所，我又找他妻子要了1万元；除此之外，我记得案发前，纪林慧还给过我1万元。2013年七八月份，我找到纪林慧说现在没饭钱了，他给了我1000元。
我给纪林慧40万元之后，我的两个小姨子、我的一个担挑及我儿子，他们四个人跟我去的大西沟煤场一起做煤炭生意，去了半年多，挖煤的生意也没做成就回来了。我亲属在大西沟煤场的生活所需开销都是纪林慧出，到底出了多少钱我记不清了，后来他们不干了管我要工资，我就管纪林慧要，纪林慧总共给他们开了5万元多的工资。给工人开的5万元工资不算他还我的钱，还有工人在那的吃喝挑费也不能算还我的钱，因为那是以公司的名义雇的人，不能算他还我的钱。
2012年春节，我在大西沟村纪林慧的煤场住了几天，通过向大西沟村姓范的书记了解得知纪林慧的煤场，早在2009年村里就和纪林慧解除合同了，因为纪林慧没交承包费，这个煤场已经不属于纪林慧了。我曾经见过一份和大西沟村签订的土地承包合同，一份水利局文件，一份同意在此建设洁净煤场的文件。纪林慧没有买煤卖煤的资质和允许他卖煤的批复，但是纪林慧说有钱就能办。
2、证人李×2证言及邵×1、邵×2的亲笔证词证明，李×1是李×2的父亲。李×1和纪林慧是合伙关系，李×1给纪林慧煤厂投了资，但是他不实际运营，实际运营的人是纪林慧。纪林慧让李×1帮他找几个人去经营煤厂，因为没人愿意去，纪林慧就和李×1去天津把李×1的小姨子邵×1及其丈夫郭×接回来了，当时二人都有工作，是纪林慧非要他们帮忙。后来人手不够又叫了李×2等人。去大西沟的时间应该是2011年11月左右，当时一起去的有小安子、纪林慧、李×1、李×2、邵×2、邵×1、郭×，还有纪林慧找的一个司机。邵×1、邵×2、郭×、李×2等人和小安子一样，都是受雇于纪林慧。当时刚去的时候，李×1跟他们说煤厂给他们发工资，每月3000元，大概去了三个月以后，李×2等人自己带的钱都花光了，他们就找纪林慧要工资和报销生活费和办公费，纪林慧就给了他们1万元左右。第二次是在沙圪堵一个宾馆里，因为很长时间了也不开工，他们就觉得纪林慧是骗子，李×2等人及小安子，还有一个纪林慧带来的人，一起找到纪林慧，让纪林慧给他们发工资，纪林慧当时给了1万元现金，算是工资。后来纪林慧又通过李×1给了他们5万元工资。2012年6月份，李×2又跟纪林慧要了1万元工资。关于在纪林慧煤厂的生活开支，最开始去的时候都是他们自己出钱，2012年4月份左右，纪林慧就给小安子一张卡，还有现金，没钱的时候李×2就开车拉着小安子去取钱，取出来的钱都用于他们的生活开支了。2012年5月份左右，李×2之前垫资的那些生活开支纪林慧也让小安子给报销了。从2011年11月份到2012年6月份他们几个都在那儿，除了邵×2和李×2是2012年7月份回来的，其他的人都是6月份离开煤厂的。刚开始他们在那就是收拾房屋，连接电线，搭床什么的，做一些准备工作。他们都是听纪林慧安排，纪林慧一直说正在联系挖煤的人和设备，很快就能动工，他有时候一二个月来一次，有时三五天就来一趟。有时还说很快就开工之类的话。纪林慧还会经常带一些人来看煤厂，有的人还住一阵，没事就都走了。2012年纪林慧让他们建一个房子，框架搭起来以后，当地的城管部门就来了，说是违法建设，当地政府、城管和村委会、公安局的人就把框架给拆了，当地的老百姓也找过，说不让他们盖房子，土地是当地老百姓的，不是纪林慧的。还有一个人来煤厂跟他们说这块地不是纪林慧的，说纪林慧是骗人的，让我们赶紧走。2013年李×2跟纪×要钱，纪×给了李×226000元，这笔钱算是还李×1被纪林慧骗的钱。
3、证人安×证言证明：2012年3月我受纪林慧雇佣，到内蒙古大西沟纪林慧的煤场给他打工，纪林慧是煤场的老板。当时煤场还有李×1的儿子、担挑、两个小姨子。在大西沟期间，纪林慧的银行卡由我保管，当时是李×1的小姨子拿着这张卡，因为她要回家了，纪林慧决定让我保管卡，用于生活费的支出，所以李×1的小姨子把卡交给了我，卡的密码我不知道，李×1的小姨子、儿子知道密码，取钱时知道密码的人和我一起去。在我拿卡期间，从卡里大概支出了16万元，这些钱用于盖房，还有吃喝的钱，以及买床的钱等。6月20日的5万元是纪林慧直接返到李×1手里的。支出的每一笔钱我都会跟纪林慧说，纪林慧同意，我才能跟着去取。最后这张卡我交给了纪林慧。我和李×1没有雇佣关系。我去煤场时纪林慧说每月给我3000元至5000元工资，但他一直没给我开工资。我到这个场子后，纪林慧跟我说要生产洁净煤，但一直没生产。他准备盖房子，在打地基的时候被纳日松镇的执法大队说违法给制止了，后来就一直没盖。煤场地泵房附近的那小堆煤是以前别人存放到我们场子的煤，煤拉走后就剩煤底了，那小堆煤是我自己铲起来的。我来煤场时，煤场有一个地磅、几间活动彩钢房、一个变压器、一辆装载机、一辆农用车，还有一个盖厂房的铁架子。我觉得纪林慧没有能力干洁净煤这个事，镇里连厂房都不让盖，而且他连工资都不能给我，他每次来都说咱们煤场边上的水利设施工程马上就动工，等动工挖出煤咱们就有钱了，而且每次来都说在找关系。
4、证人纪×证言及借条证实，李×1于2013年5月27日向纪×借款人民币1万元。
5、证人贾×1证言证明：我是内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗纳日松镇大西沟村村支书。2005年纪林慧到我们村来租了20多亩地说是想开厂子。他自己给老百姓每亩地2400元，应该是30年的。他没有进设备，只是平整了一下土地。这块地在山上，从2006年开始一直到2009年，每年都来人换人，有山西、陕西、呼市等地的人，他们来村后到纪林慧租的地的山下、沟里挖土挖煤，老百姓不干，就举报。国土局的人来把煤给收了，一直这也没挖成。从2009年底开始纪林慧就一直没露面，山上一直在那扔着。纪林慧没有建设煤厂，也没有在那里挖井，他原来说的建设洁净煤厂也只是平了土地。
6、证人苗×2013年5月23日证言证明：贺×是准格尔旗泽凯工贸有限公司的法人代表，我是这个公司的股东，贺×在2011年冬天因心脏病去世了。我们公司于2009年在准格尔旗纳日松镇大西沟村建过一个20万吨的洁净煤项目，主要由贺×管，我当时负责这个项目的其中一部分，负责投资建水坝，实施这个建水坝工程就是将地下的煤挖出来挣钱，当时那块地有200亩左右。2011年二三月份，当时刚挖出三分之一左右时，北京昊坤工贸有限公司法人纪林慧就到准格尔旗矿管大队、水利局、区政府等部门告我们公司，说这20万吨洁净煤项目是他们公司的。说我们是非法侵占他公司的项目，后来准格尔旗矿管大队就通知我去，我就带着纳日松镇人民政府的“纳政府发（2009）137号”文件、准格尔旗水利局“准水发（2009）219号”文件、准格尔旗发展和改革局“准发改函（2009）6号”等相关手续去了，我给矿管大队出示这些手续之后，当时纪林慧也在现场，执法人员拿着我的手续问纪林慧是不是真的，他当时也没有说话，后来矿管大队执法人员对纪林慧说他的那些手续早已经过期作废了，他当时也不说话，后来大队的人就让我们走了。贺×和纪林慧是结拜兄弟，听贺×说这20万吨洁净煤的项目是纪林慧的公司卖给我们公司的。
后来纪林慧还接着告，各个部门总是查，就没法干了，后来我当着贺×的面问纪林慧，这个20万吨洁净煤的项目到底卖给贺×了吗？纪林慧说这个项目卖给贺×了，我说既然你把这个项目卖给贺×了，为什么还要一直告我们，纪林慧说就是想让我们再给他点钱。后来我们就写了一份协议书同意给他15万元，当时就给了他2万元，后来我听贺×说他把剩下的钱也给纪林慧了。
我们现在大西沟的水坝也没建好，因为我们刚把煤挖出三分之一，伊东煤炭集团就不让挖了，贺×死后我就不干了，我们也没到工商局去验照。
7、证人姚×证言证明，2011年夏天，具体时间我记不清了，纪林慧带着一个人去光明煤炭运输公司说要买煤，并开始和我们接洽，在光明煤炭运输公司与杨总谈买煤的事宜，纪林慧要和我们长期合作，并签订了购销合同，签完合同以后就再也没有过来，也没有按照合同履行义务。2012年9月，纪林慧来找我，要买4000吨块煤，我们开始商谈购煤一事，并签订了购销合同，合同规定，煤价每吨380元，结算方式是以现金的形式，运煤付款、组织煤的期限没有规定，当时签合同，我向他收了一笔运煤保证金1万元，并给纪林慧打了一个条子，签完合同以后，我就开始组织煤，大概组织了1000多吨煤，但是纪林慧一直没有来拉煤，也未按照购销合同履行义务，后来我把组织回来的煤炭降价处理了，我和纪林慧签订的合同也找不见了。后来我也联系不上纪林慧了。
8、受案登记表及立案决定书证实，2013年5月1日，李×1报案称，其被纪林慧骗取投资款40万元。北京市公安局房山分局于2013年5月20日决定立案侦查。
9、协助查询财产通知书（回执）、借记卡资料查询、账户历史明细查询单、工商银行综合账户对账单、中国工商银行凭证证实，2011年11月11日，李×1的卡号为×××的账户向纪林慧的卡号为×××的账户转账20万元，交易代码为4254；2011年11月16、17日李×1的卡号为×××的工商银行卡向纪林慧的账户分别转账5万元，共计10万元。
10、收条证实，2013年10月13日，李×2收到纪×人民币26000元，用于归还此前的20万元欠款，剩余部分尽快归还。
11、企业法人营业执照、分公司设立登记手续及营业执照证实，北京昊坤工贸有限公司于2001年3月9日注册成立，法定代表人为纪林慧，许可经营项目为加工、销售型煤。2012年2月21日，纪林慧经营的北京昊坤工贸有限公司向鄂尔多斯市工商局申请设立北京昊坤工贸有限公司鄂尔多斯市分公司，申请经营的范围：许可经营项目为加工、销售型煤，一般经营项目为销售五金、交电等。鄂尔多斯市工商局于2012年2月24日，批准成立北京昊坤工贸有限公司鄂尔多斯市分公司，负责人为李×1，许可经营项目为无，一般经营项目为五金、交电等。
12、纳日松镇人民政府发布的纳政法（2006）20号文件关于北京昊坤工贸有限公司建设洁净煤生产厂的请示、准格尔旗发展和改革局发布的准发改发（2006）467号文件关于北京昊坤工贸有限公司年产20万吨洁净煤项目可行性研究报告的批复证实，2006年3月22日，准格尔旗纳日松镇人民政府向当地发展计划局申请允许北京昊坤工贸有限公司在准格尔旗纳日松镇壕羊公路74公里处建设洁净煤生产厂。2006年12月25日，准格尔旗发改局同意北京昊坤工贸有限公司在准格尔旗纳日松镇壕羊公路74公里处建设年产20万吨洁净煤项目。建设年限为2006年12月至2007年9月。
13、准格尔旗环境保护局发布的准环发（2006）317号文件关于北京昊坤工贸有限公司新建年产20万吨洁净煤项目的批复证实，2006年12月25日，准格尔旗环境保护局同意北京昊坤工贸有限公司新建年产20万吨洁净煤项目，项目建成3个月内，申请该局验收，验收合格后方可正式投入运行。
14、准格尔旗水利局发布准水发（2007）261号文件关于北京昊坤工贸有限公司在纳日松镇大西沟村后西沟新建大口井意见的函证实，2007年12月17日，准格尔旗水利局向准旗煤管局称，准旗水利局以准水发（2006）317号文件批复，同意北京昊坤工贸有限公司在大西沟建设年产20万吨洁净煤项目厂区附近煤矿取用煤层疏干水作为该项目的生产用水水源（具体供水事宜与内蒙古科源水务公司办理），同意建设内径10米，深12米的大口井一眼。存在的问题：一是在大口井开挖中挖出煤炭如何处理，需请煤管局作出决定。二是工程防洪需要征得旗防汛指挥部同意。三是行政协调等问题需和纳日松镇人民政府协商。
15、准格尔旗纳日松镇人民政府发布纳政法（2009）137号文件关于北京昊坤工贸有限公司洁净煤项目改由准格尔旗泽凯工贸有限公司实施的申请、准格尔旗发展和改革局发布准发改函（2009）6号文件关于北京昊坤工贸有限公司年产20万吨洁净煤项目业主变更的函证实，2009年9月30日，纳日松镇政府向准格尔旗发展和改革局申请，称由于北京昊坤工贸有限公司立项后，资金一直未到位，致使该项目两年多未能启动，经北京昊坤工贸有限公司与准格尔旗泽凯工贸有限公司协商，该项目改由准格尔旗泽凯工贸有限公司实施。纳日松镇同意准格尔旗泽凯工贸有限公司投资建设该项目。现向准格尔旗发展和改革局申请洁净煤项目改由准格尔旗泽凯工贸有限公司按原投资方案启动此项目。2009年11月27日，准格尔旗发展和改革局向各有关单位发函，称北京昊坤工贸有限公司年产20万吨洁净煤项目于2006年12月25日经该局以准发改发（2006）467号批复，但因公司股东的变更，资金未落实，影响了项目建设。现根据企业和项目实施政府的申请，经该局研究，同意该项目业主变更为准格尔旗泽凯工贸有限公司，并将该项目批复文件有效期延期至2010年12月。
16、准格尔旗水利局发布准水发（2009）219号文件关于同意准格尔旗泽凯工贸有限公司年产20万吨洁净煤项目大西沟蓄水坝工程的批复证实，2009年11月27日，准格尔旗水利局通知准格尔旗泽凯有限公司，称其公司经大西沟村委会、纳日松镇政府同意的《山沟塘坝建设申请表》该局已经收到，同意准格尔旗泽凯有限公司在大西沟建蓄水坝，为年产20万吨洁净煤项目建设生产提供水源。
17、准格尔旗环境保护局发布准环发（2009）246号文件关于同意北京昊坤工贸有限公司变更企业名称的通知证实，2009年12月9日，通知准格尔旗泽凯工贸有限公司：该局于2006年12月25日对北京昊坤工贸有限公司年产20万吨洁净煤项目作出同意建设的批复（准环发（2006）317号），现企业生产工艺、生产规模、地址均未发生变化，但因公司股东变更，经企业申请，该局同意其企业名称变更为“准格尔旗泽凯工贸有限公司”。
18、会议纪要、开工申请及批示、协议书、内蒙古伊东集团公司内伊东古矿发（2010）42号文件证实，2009年9月28日，准格尔旗纳日松镇大西沟村召开村民代表大会，同意准格尔旗泽凯工贸有限公司在大西沟新建年产20万吨洁净煤项目。2010年6月8日，准格尔旗泽凯工贸有限公司向当地准格尔旗水利局申请蓄水坝开工，经准格尔旗水利局批准，同意开工。2010年10月21日，内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司（甲方）与泽凯工贸有限公司（乙方）达成协议，甲方同意乙方在其古城煤矿井田南界附近的沟中建蓄水坝。2010年12月29日，内蒙古伊东集团古城煤炭有限责任公司向准格尔旗煤炭局请示，因准格尔旗泽凯工贸有限公司在其矿井田南界的沟壑建蓄水坝过程中需将压覆的煤炭资源销售，需增加煤管票。
19、准格尔旗煤炭局出具证明证实，北京昊坤工贸有限公司和北京昊坤工贸有限公司鄂尔多斯分公司截止至2012年12月27日未在该局申请办理煤炭经营许可等相关手续，在该旗未取得煤炭经营资格证。
20、准格尔旗纳日松镇人民政府出具证明证实，北京昊坤工贸有限公司和北京昊坤工贸有限公司鄂尔多斯分公司及其两公司法人纪林慧截止至2012年12月27日，未在该镇申请办理经营煤厂及经销煤炭等相关手续。
21、准格尔旗水务局于2013年5月22日出具情况说明证实，该局发布的准水发（2007）261号批准北京昊坤工贸有限公司在纳日松镇大西沟村新建大口井的文件和准水发（2009）219号同意准格尔旗泽凯工贸有限责任公司年产20万吨洁净煤项目大西沟蓄水坝工程的文件为同一项目批复。将原北京昊坤工贸有限公司申请纳日松镇大西沟村后西沟新建大口井工程变更为准格尔旗泽凯工贸有限责任公司年产20万吨洁净煤项目大西沟蓄水坝工程。原准水发（2007）261号意见函作废。
22、准格尔旗发展和改革局于2013年5月22日出具说明证实，该局以准发改发（2006）467号文件批复，同意北京昊坤工贸有限公司建设年产20万吨洁净煤项目。2009年根据纳日松镇人民政府申请（纳政发（2009）137号）变更项目实施单位，该局以准发改函（2009）6号文件同意变更项目业主，变更后项目业主为准格尔旗泽凯工贸有限责任公司。
23、工作说明证实，2013年5月20日及22日，房山分局侦查人员到内蒙古准格尔旗纳日松镇人民政府及准格尔旗发展和改革局调取北京昊坤工贸有限责任公司与准格尔旗泽凯工贸有限公司就20万吨洁净煤项目变更主体的相关申请材料，内蒙古准格尔旗纳日松镇人民政府及发展和改革局的工作人员均答复称未找到以上两公司提交的变更主体申请相关材料。
24、苗×提供的协议书、补充协议及收条证实，2011年6月17日，北京昊坤工贸有限公司纪林慧（甲方）和准格尔旗泽凯工贸有限公司贺×（乙方）签订协议，约定甲方以年产20万吨洁净煤专利技术、生产场地等入股乙方；后期所有水利设施，征用地费用由乙方投入，洁净煤生产车间、设备由甲方投入；洁净煤产出生产所有费用、利润归甲方所有，水利工程产生利润甲方占3%；过去乙方在甲方准旗分公司的股金乙方股东不再追索，并一次性付给甲方前期费用15万元。2011年6月25日上述双方签订补充协议，约定纪林慧之前的举报行为不视为违约，纪林慧撤回前期的举报，此事自行协商解决完毕，并于当日，纪林慧收取泽凯公司支付前期费用2万元。
25、苗×提供的准旗泽凯工贸有限责任公司说明，贺×户籍查询一份证实，2011年4月12日，准格尔旗泽凯公司向鄂尔多斯市国土资源局提交说明一份，称准旗泽凯工贸有限公司在大西沟村建洁净煤项目水库工程是经准旗发改委、水利局、纳日松镇政府批准，并经所占井田权属伊东集团协商同意开工，和北京昊坤工贸有限公司在项目建设和技术资源配套毫无关系。北京昊坤工贸有限公司在准旗发改委的文件已经过期。建设过程中出现的夹层煤是按旗煤管局要求除给村民解决部分生活用煤外，其余由伊东集团处理销售，与其公司及北京昊坤公司无关。贺×于2012年5月25日因病去世。
26、纪林慧举报材料一份证实，2011年2月20日，纪林慧举报贺×以昊坤公司名义在纪林慧位于准格尔旗纳日松镇大西沟村的煤厂盗采煤炭。
27、纪林慧提供的购煤协议及补充协议证实，2012年3月18日，纪林慧与姚×签订购煤协议，纪林慧以每吨390元的价格，向姚×购买3000吨蒙煤。2012年5月19日，双方签订补充协议，约定纪林慧于2012年12月30日前将煤拉走。
28、土地使用权转让协议书、租赁荒地使用协议书及收条证实，2006年3月8日，内蒙古准格尔旗纳日松镇大西沟村（甲方）与北京昊坤工贸有限公司纪林慧（乙方）就在壕羊公路（73公里至76公里中间）建立洁净煤生产基地，占用荒山地一事达成协议，约定年限30年，乙方一次性交纳租赁费157672元。纪林慧于当日向大西沟村交纳租赁费157680元。2007年9月15日，大西沟村村民自愿将自己使用的土地22.26亩的土地使用权一次性转让给纪林慧。并已收取土地转让费197764元。
29、行政裁定书证实，2014年2月11日，北京昊坤工贸有限公司向内蒙古准格尔旗人民法院提起诉讼，请求撤销纳政发（2009）137号及准发改函（2009）6号文件，同年2月12日，法院以超过诉讼时效为由不予受理。后北京昊坤工贸有限公司提出上诉，中级法院于同年5月4日驳回上诉，维持原裁定。
30、内蒙古自治区煤炭经营资格审查须知证实，煤炭经营资格证申领、变更等条件。
31、现场照片证实，纪林慧所称的内蒙古准格尔旗纳日松镇大西沟村煤厂的情况。
32、常住人口基本信息证实，被告人纪林慧的自然人身份情况。
33、被告人纪林慧供述证实，我于2001年注册成立了北京昊坤工贸有限公司，主要经营加工煤。2005年，我以北京昊坤工贸有限公司的名义向内蒙古鄂尔多斯市东胜区准格尔发改局申请的20万吨洁净煤。2006年12月，先后得到大西沟村、纳日松镇、环保部门以及发改局的批准。后我公司又向准格尔旗水利局提出申请，水利局给我们煤场配备了水源地，由水利局进行施工，当剥离完土方，露出煤层后，由水利局行文，主要内容有三点：第一、要求镇政府协调与当地老百姓的关系。第二、防洪措施向旗防洪办沟通。第三、煤的处理需要旗煤管局拿出意见。后为等待回复，煤厂建设暂时停工。这个项目具体地点在内蒙古准格尔旗大西沟村壕羊路74.5公里处，我租的地。煤厂厂房地基打好了，但是厂房没起来，变压器、泵房都好了，还盖了几间住房。20万吨洁净煤的项目一直都是我们北京昊坤工贸有限公司在做，没有别人参与，也没变更过。后我听说贺×在我的水源地处挖煤，当时我就写了一封实名举报信发给相关部门，鄂尔多斯市国土资源局执法队通知我让我带着他们到水源地进行制止，当时将施工设备扣押，并作出对贺×40万元的罚款处罚，定性为私挖盗采，公安机关也在找贺×，后来就听说贺×去世了。此事过后，我就重新带人进驻了煤厂，了解到贺×注册的准格尔旗泽凯公司注册地点就是我的煤厂地址，再加上贺×私挖盗采破坏我的水源地，我就想找律师起诉他，律师称不用着急，贺×死了，但该公司的股东还在，让我先建设经营煤厂，后来就发生了王×1、杨×找我进行合作投资的事情，我就一直没来及的起诉贺×。
李×1共给了我30万元，他把钱打到我的个人账户上，这笔钱算是李×1投到公司一起经营。后来我陆续还给过李×116万元（两次4万元，一次2万元，一次1万元，最后还给过李×1一次4万元），另外，2013年4月我被拘留以后，李×1到我家找纪×要了1万元，这次打条了。还有李×1的亲属去内蒙古大西沟煤场开展业务花费10万元左右，我还通过李×1同意给他的亲属开了5万元工资。我现在不欠他钱了。我给李×1的钱都没有写过收据。
上述证据，经过庭审举证、质证，本院对言辞证据相互印证部分及其他证据予以确认。
二、2012年3月3日，被告人纪林慧以与王×1共同利用其在内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗的煤厂经销煤炭业务，两个月内可以收回成本为由，与王×1签订合作协议书，骗取王×1人民币80万元。2012年4月17日，被告人纪林慧以与王×1共同利用其在内蒙古准格尔旗的煤厂经销煤炭及水源地项目，及借水利项目开采煤炭牟利为由，与王×1签订补充协议，骗取王×1人民币50万元。案发前，经王×1多次催要，被告人纪林慧还给王×1人民币9万元。
被告人纪林慧于2013年4月29日被抓获归案。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人王×1陈述及其辨认笔录证明，我个人开了一个北京瑞纳旭邦科技公司。2012年2月20多号，我通过杨×认识在房山区琉璃河镇五间房开煤场的纪林慧，他的公司叫北京昊坤工贸有限公司，纪林慧说他在内蒙古准格尔旗纳日松镇大西沟村开了一个煤场，收煤卖煤，利润很高，一个星期就能回本，收的都是小黑窑的煤，还说他资金不足，我可以投资，我出钱他出地。当时他还拿一张北京昊坤工贸有限公司营业执照复印件给我看，并给我提供了一份复印件。2012年3月3日，在我公司纪林慧以北京昊坤工贸有限公司的名义与我签订了合作协议书，约定我出资80万元，收回成本后利润分配双方各占50%，并向我出示了北京昊坤工贸有限公司营业执照复印件。当天中午，我通过我公司北京农商银行个人网上银行转到纪林慧的爱人纪×银行卡上三笔共47万元，从我女儿王×2的农业银行卡转到纪林慧银行卡上6万元，又到良乡一个农业银行给纪林慧的银行卡上现金存入一笔26万元、一笔1万元，以上我共给纪林慧80万元。纪林慧收到80万元后给我打一张资金到位证明。没过多长时间纪林慧跟我说收煤垫资太多，80万元不够，纪林慧说还有个水源地项目需要投资50万元，也就是以打水井的名义挖煤挣钱。2012年4月17日我通过我公司北京农商银行个人网上银行分三笔转到纪林慧银行卡上共计50万元，当天在我办公室纪林慧和我又签订一个补充协议。以上我共计交给纪林慧130万元。后我派杨×到内蒙古准格尔旗纳日松镇大西沟村考察，发现根本没有纪林慧说的煤场，只是一片空地，当地人说这块空地是老百姓承包地，不是纪林慧的。杨×给纪林慧打电话让他去，他老说没时间，后经核实纪林慧在内蒙古根本没有经营执照，也没有煤炭经营许可证，也领不到煤管票，就是说根本经营不了煤炭。我给纪林慧打电话让他把钱退给我，他说已经投一部分钱，好多人给他投资，我要是不干，等别人投资进来把钱退给我，后来我再给他打电话，他就以种种理由推脱，就是不给我钱，后来再打电话他也不接了。我到他家及琉璃河镇五间房村煤场找他，都找不到他，一直到现在，我只好到公安局报案。我们双方签订协议时只有杨×在场，杨×是我委托到内蒙经营煤炭项目的负责人。签合同的时候我是以我个人名义签的，纪林慧在合同上盖着他的昊坤工贸有限公司的章，但是我给纪林慧的钱都是打在纪林慧个人的账户上了。纪林慧说他买煤卖煤的手续全，后来我们把钱给了他以后，他说缺少煤管票，杨×说在那边认识人，如果执照上有煤的项目，杨×就能办煤管票，然后纪林慧拿出执照，上面负责人是李×1，但是没有煤的项目，所以办不了煤管票，纪林慧说他去办，后来也没办成，也没见到煤。在我报案前，纪林慧给了9万元。我们在合同中约定好了，就是在内蒙古大西沟煤场收煤卖煤，从周边的小黑煤窑收煤，然后再高价卖出，挣差价。
经王×1辨认，指出7号照片（纪林慧）是诈骗其130万元的人。
2、证人杨×证言证明，2012年春节后，王×1要进煤，委派我到内蒙古找煤，到内蒙古我给纪林慧打电话，他说他在内蒙古准格尔旗的纳日松镇大西沟村，见面后我跟他说我到内蒙古买一些煤往回拉，他说他有现成的煤厂，煤便宜，煤质也好，要和我合作，并说我要多少煤他发多少，他还带我到一个山包处，指着一块被推土机推过的空地跟我说这就是他的煤厂，我看有三四亩地，平地上盖着几间临时房，也没有煤存放，我问怎么没有煤，纪林慧说春节都放假了，还没有开工呢，开工了就有煤了，一天就有三四千吨煤收。我问他有煤管票吗，他说现在没有，还说开始先用别人的，等执照办下来就能有煤管票了。我回去后就跟王×1汇报了。2012年2月20多号，经我介绍纪林慧和王×1见面洽谈这事，纪林慧跟王×1说，他在内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗纳日松镇大西沟村有一个煤场，从当地的小黑煤窑收煤，然后就地卖，两个月就能回本，这样王×1就答应出资80万元，收回成本之后利润各自占50%。当时纪林慧还向王×1出示了北京昊坤工贸有限公司的执照复印件。2012年3月3日，纪林慧在王×1的办公室按照双方的约定签订了合作协议书，双方在协议书上签字，我作为执行人也签了字。当天王×1通过网银、到银行存款和转卡方式给纪林慧和纪林慧爱人的卡上打了共计80万元。2012年4月17日，纪林慧找王×1说资金不够，还需要50万元，这样王×1就通过网上银行给纪林慧打了50万元，双方又签订了补充协议，我也签了字。这两次纪林慧都给打了收条。打完款后王×1委派我去内蒙古找纪林慧。第一次我去内蒙古准格尔旗纳日松镇大西沟村找纪林慧，给他打电话他说在外地。我向大西沟的村民了解这个煤厂是谁的，老百姓说这个煤厂不是纪林慧的，纪林慧占了他们的地也没给钱，他们还找纪林慧呢。当时煤厂有几间临时房锁着，有一个老百姓说这两间房是他的，不是纪林慧的，跟附近的老百姓一打听，说纪林慧根本没在这里收煤，也没有营业执照，后来我回去跟王×1汇报了。又过了有十多天，我打电话找纪林慧，他说在包头，我就开车去包头找他，问他为什么不进煤，他说托人办事呢，履行各种手续，我让他把内蒙古的营业执照复印件给我看看，他就给了我一张北京昊坤工贸有限公司鄂尔多斯分公司的营业执照，我一看营业执照经营范围没有煤炭，我问他怎么回事，他说你不懂，在内蒙古跟北京不一样，这边用别的公司的煤管票就能进煤，后来我拿着营业执照复印件跟王×1汇报，我又跟着王×1到内蒙古找纪林慧，总共去了三次也没有找到他，给他打电话他一直推拖，我们要求他退钱，他说没钱，等别人来投资再把钱给我们，这就一直拖着到现在也没有退钱，手机也不接。2012年7月3日，我们在包头找到纪林慧并跟着他，纪林慧往王×1卡里打了9万元。
当时纪林慧说是以北京昊坤工贸公司在内蒙大西沟洁净煤厂的名义买煤卖煤，他还让我们看了洁净煤厂的报告，还有大坝打井批示，并说什么手续都有，我们投完钱才发现手续不齐，纪林慧问我认不认识人买煤管票，我就去找人问了，我找的人说需要煤厂的执照、煤炭经营许可证等手续。我找纪林慧要，纪林慧拿出执照，上面负责人是李×1，但是没有煤的项目，所以办不了煤管票，后来纪林慧说他去办，后来也没办成，也没见到煤，我们发现被骗，就报警了。
我从纪林慧处拿走的2万元是给纪林慧验其在琉璃河的煤场的煤炭经营许可证的钱，不是他让我办煤管票的钱。
王×1和纪林慧约好了用这130万元从内蒙古大西沟周边的小黑煤窑买煤卖煤。
经杨×辨认指认出9号照片（纪林慧）就是诈骗王×1的人。
3、证人李×1证言证明：2012年3月，纪林慧领着我去张庄找到王×1，当时纪林慧说资金不够，让我跟着去。见面后纪林慧说他在内蒙有煤厂可以买煤卖煤挣钱，三个月能回本。当时王×1说出80万元，上午他们没签成协议，下午我没跟着去。2012年8月，我给纪林慧打电话，他说还没有启动，现在又有人要投资300万元，把我和王×1的钱全还了，就开始启动挣钱了，后来一直拖着。纪林慧一直也没按协议给王×1钱，我记得后来王×1在2012年11月，在内蒙包头抓住纪林慧，杨×给我打电话说一起要钱，但当地警察没管。
4、证人纪×证言证明，我在纪林慧开的北京昊坤工贸有限公司上班，这个公司在内蒙有一个分公司，具体是否经营我不清楚。我听一个叫杨×的人说，纪林慧和王×1投资合作在内蒙开煤厂。2012年3月份我办的农商行×××卡上分三笔共计汇入47万元，我不知道是谁汇的，卡后来一直在纪林慧手里，我也没见过钱。
5、接受案件回执单、立案决定书证实，2012年8月28日，王×1报案称，其被纪林慧骗取投资款130万元。北京市公安局房山分局于2012年10月11日立案侦查。
6、到案经过、抓获经过证实，被告人纪林慧于2013年4月29日被抓获归案；2013年10月1日，呼和浩特东车站派出所民警在车站将网上在逃人员纪林慧抓获，同年10月11日，北京市公安局房山分局民警将其解回。
7、合作协议书二份、收条二份证实：2012年3月3日，纪林慧经营的北京昊坤工贸有限公司与王×1签订合作协议书，就双方共同利用纪林慧在内蒙古准格尔旗的煤厂经营煤炭一事达成协议，约定纪林慧负责经营场地和经销煤炭的手续办理，王×1负责提供人民币80万元，作为经营煤炭业务的启动资金，并有效监管甲方（纪林慧）专项资金的使用。利润分成约在3月1日至4月底。2012年4月17日纪林慧经营的北京昊坤工贸有限公司与王×1签订补充协议，约定双方利用纪林慧在内蒙古准格尔旗的煤场经销煤炭及水源地的项目，增加投资人民币50万元，总计投资130万元。纪林慧分别于2012年3月3日和2012年4月17日收到王×1交来的投资款人民币80万元和50万元。
8、纪林慧农业银行和纪×农商银行查询记录清单、王×1转账汇款凭证等证实，2012年3月3日，纪林慧农业银行账户（×××）现存两笔，一笔26万元，一笔1万元，转存一笔6万元；2012年3月3日，王×1公司账户（×××）向纪×农商银行账户（账号×××）转账三笔，分别为7万元、20万元、20万元；2012年4月17日，王×1公司账户（×××）向纪林慧农业银行账户（×××）转账三笔，共计人民币50万元。
纪林慧农业银行账户（×××）于2012年3月之后有多次大额取款记录。纪林慧农业银行账户（×××）于2012年3月至9月有多次大额交易。
9、纪×提供的协议书及预审大队工作说明证实，纪×提供的协议称，北京昊坤工贸有限公司在准格尔旗建大口井，因涉及到伊东集团古城煤矿井田，经和伊东集团商议，伊东集团同意建设大口井，但在建设大口井时产出的原煤由伊东公司负责销售。北京昊坤工贸有限公司无权经营销售建井时产出的原煤，该协议自2007年11月15日起执行。落款公章为内蒙古伊东集团古城煤炭有限责任公司。2014年2月21日，房山分局侦查人员到内蒙古伊东集团古城煤炭有限公司，调取该公司与北京昊坤工贸有限公司的上述协议，内蒙古伊东集团古城煤炭有限责任公司工作人员答复，经对该公司的档案进行查询，未找到相关协议书，也不知情此事。
10、被告人纪林慧供述证明，2012年2月底，经杨×介绍我认识了王×1，我跟王×1说，我在内蒙有个煤场，杨×去过，煤场需要恢复分公司，主要是为了在当地取得煤炭经营权，主要体现在煤管票上。当时杨×就说内蒙有人，能办煤炭经营许可证（煤管票）。然后我就说杨×能办理煤炭经营权就能挣钱，我还说让他们去内蒙考察。后经过协商，王×1决定出80万元，后杨×等人和我去内蒙古准格尔旗大西沟煤场和附近的煤矿考察。2012年3月3日，在王×1的公司办公室，我们双方签订合作协议书，我们谈好利用我在内蒙准格尔旗年产20万吨洁净煤项目的煤场经营煤炭，甲方是我的北京昊坤工贸有限公司，负责经营场地及经销煤炭的手续，以便经营煤炭业务的顺利进行。乙方是王×1，执行人杨×，乙方负责投资80万元作为经营煤炭项目业务的启动资金，并有效的监管甲方专项资金的使用情况。当天王×1分几次把钱汇到我的卡上了，当时我给王×1打了一个80万元的条子。
我们签完合作协议之后我又成立了一个分公司，负责人是李×1，当时我新开的分公司没有经营煤炭的权利。过了一个月左右，王×1又投资50万元，我们又签订了补充协议。当时签协议的时候，我和杨×、王×1、李×1都在场，签完协议后王×1就把50万元给我打卡上了。后来我就回内蒙接着办理分公司。过了一些日子，杨×一直没有办下来煤炭经营许可证，我就等不及了。2012年五六月份，我就和内蒙古光明煤炭有限公司签订了联营协议书，然后我从光明煤炭那，以每吨280元的价格买了400吨左右的煤，又以每吨270元的运费拉回北京我自己的煤场，总共花了22万元左右。这期间我没有给王×1钱，王×1和我提过要退股，我当时说退股可以，等我找到新的合作伙伴，再把钱给他，后我先退了他9万元。我们合作经营煤场这些投资款没有账目，这笔钱也没入我公司帐。签订合同当天，王×1就说买装载机，我从最初的80万元里出了15万元左右购买装载机，之后我买煤支出22万元左右，在内蒙煤场雇了五个人总共花了15万元左右，还给王×19万元，剩下的70万元左右，都让我找新的合作开销了，还给姚×那花了二三万元钱买煤。现在没有剩余了，都花了。
手续没有办理下来，我还和王×1签订协议合作经营煤炭，主要是我想如果我的煤炭许可证办下来了就用我们自己的，如果办不下来就和当地具有煤炭经营资格的公司搞联营，以达到合法经营的目的，这些情况我都和王×1他们说了，口头说的。
上述证据，经过庭审举证、质证，本院对言辞证据相互印证部分及其他证据予以确认。
关于被告人纪林慧就起诉书指控的第一起事实所提，其在与常×及贾×2签订协议时没有欺诈行为的辩解，及其辩护人所提纪林慧与常×之间系经济纠纷，公诉机关以此指控纪林慧犯有合同诈骗罪证据不足的辩护意见，经查，在','2018-10-06
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