广东省东莞市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤1971刑初1471号
公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。
被告人王日光，男，1978年10月3日出生，汉族，文化程度中专，户籍所在地为广东省东莞市。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年8月16日被羁押，8月17日被刑事拘留，2017年9月23日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。
辩护人吴锡涛、黎学辉，广东法制盛邦（东莞）律师事务所律师。
被告人王耀洪，曾用名王要洪，男，1982年7月23日出生，汉族，文化程度高中，户籍所在地为广东省东莞市。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年8月17日被羁押，8月18日被刑事拘留，2017年9月23日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。
辩护人黄伟根，广东泰如律师事务所律师。
被告人刘丽欢，女，1974年8月23日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地为广东省广州市增城区。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年8月15日被羁押，8月16日被刑事拘留，2017年9月23日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。
指定辩护人王解涛，广东百勤律师事务所律师。
东莞市第一市区人民检察院以东一区检诉刑诉〔2018〕1234号起诉书指控被告人王日光、王耀洪、刘丽欢犯开设赌场罪，于2018年5月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2018年6月25日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员吴雪如出庭支持公诉，被告人王日光及其辩护人吴锡涛、黎学辉；被告人王耀洪及其辩护人黄伟根；被告人刘丽欢及其指定辩护人王解涛到庭参加诉讼。现已审理终结。
东莞市第一市区人民检察院指控称：2017年1月开始，被告人王日光帮助一名叫“阿某1”的男子（在逃）收受“香港六合彩”外围赌博投注，并发展了被告人王耀洪、刘丽欢成为其下线代理。“阿某1”把“旭彩网”（网址：××,账号：kkk922）、“星辉国际”（网址：××，账号：ss3922）两个网站的网址和代理账号交给王日光，王日光则从上述网站中开设了代理账号给王耀洪以及开设了一般账号给刘丽欢。王耀洪和刘丽欢收受他人“香港六合彩”外围赌博投注后再通过上述两个网站下注，注额自动挂靠到王日光名下。王耀洪和刘丽欢从中收取投注额2%-10%不等的佣金，而王日光将赌资与“阿某1”交收后收取10%-12%不等的佣金。其中，王日光名下的代理账号从第92期至第95期共收到总投注571151.51元，其获得佣金4817.51元。
2017年1月起至2017年8月15日，王耀洪帮王日光代理赌博收受香港“六合彩”外围赌博投注，王日光提供“旭彩网”（网址：××,账号：kkk922）给王耀洪，其后王耀洪发展了下线赌客陈某、何某2、“阿某2”、“阿某3”等人，王耀洪在“星辉国际”（网址：××）的代理账号ss3922内开设了三个会员（包括aqw111、aqw222、aqw333），其中会员“aaww111”提供给陈某使用，会员“aqw33322”、“aqw333”是王耀洪用来自己接单，王耀洪代理的3个会员每期合共投注约7000元。据旭彩网网站数据显示，账号“kkk922”2017年8月10日收受投注5485元、2017年8月12日收受投注6630元、2017年8月15日收受投注3660元。
2017年1月起至2017年8月15日，刘丽欢成为王日光的下线代理，王日光将“旭彩网”提供给刘丽欢，刘丽欢则利用自己经营的位于本市莞城区沿河路3号安心家政服务中心作为窝点收受六合彩外围投注，并通过“旭彩网”交单给王日光，从2017年8月10日至8月15日收受投注6525元，其中第95期六合彩外围投注共收受了35人次投注合计投注5551元。
为支持上述指控，公诉机关向法庭出示了如下证据：现场勘查笔录、现场图、现场照片，搜查笔录、扣押决定书、扣押物品照片，受案登记表、到案经过，六合彩收款收据，赌博网站截图、微信聊天记录截图，银行转账流水，证人梁某、何某1、张某1、班某、张某2、卢某的证言及辨认笔录，被告人王日光、王耀洪、刘丽欢的供述及辨认笔录等。
其中：
1、赌博网站截图，证实公安机关使用被告人刘丽欢的sss7666账号登陆“旭彩网”的赌博网站，显示从2017年8月10日至8月15日该账号收受投注合计6525元，佣金216.4元。
2、赌博网站截图，证实通过被告人王日光的账号“zzｘｘ×××00”登陆某网，显示2017年8月10日六合彩第93期、8月12日第94期、8月15日第95期，三期合计总赌注491150.6元，获得佣金为2863.6元。王日光的账号“aa33×××00”登陆星辉国际网，显示2017年8月8日第92期、8月10日第93期、8月12日第94期、8月15日第95期合计总赌注80000.91元。获得佣金为1953.91元。
3、微信聊天记录截图，截图记录显示为被告人刘丽欢与被告人王日光从2017年5月份开始的聊天记录，内有频繁关于外围六合彩投注的信息以及大量资金往来。其中6月13日晚上20：08分的聊天语音，王日光：你以后开六合彩开奖前一定要把帐结好。刘丽欢：哦，好的，没问题，因为今晚晚点回来就开码了，我待会晚点帮你弄，你可期期结算，不用每个星期结算，你如果微信方便的，我们每一期结算都可以。刘丽欢：我刚好去玩，又刚刚回来时比较晚，又要下码，这样而已。刘丽欢：无问题，好的，谢谢。王日光：没事，你明天打也可以，因为我要交数比上庄，无计。刘丽欢：好的，没关系。
4、被告人王日光供述，证实他从2017年1月开始做“阿某1”的下线代理，他属于二级代理。他通过“阿某1”提供的“旭彩网”（××,账号zzｘｘ×××00）、“星辉国际网”(××,账号aa33×××00)以网络投注的方式收受外围“六合彩”赌注，他将收到的赌注投注到上述网站，“阿某1”将赌注金额的10%至12%的佣金返回给他（即每收受100元人民币赌注，可以获得10至12元人民币）。他就发展“阿某4”、“阿某5”、“皮某”、王耀洪等人成为下线代理，他所收受的赌注都是下线代理收受的赌注汇总后再通过他授权的账号登陆投注网址报单的方式将赌注告诉他，他再根据赌注的金额返回2%至4%给下线代理，他从中赚取8%的差价佣金，至今他从“阿某1”处共获得30000元佣金。其中他在“旭彩网”名下的代理账号第93期、第94期、第95期收到下线给他的总赌注是491150.6元，收到上线“阿某1”给他的佣金是2863.6元；他在“星辉国际网”名下的代理账号第92期、第93期、第94期、第95期收到下线给他的总赌注是80000.91元，收到上线“阿某1”给他的佣金是1953.91元。两网合共总赌注是571151.51元，收到佣金是4817.51元。
“皮某”（即被告人刘丽欢）是2017年5月左右成为他的下线代理,他提供给“皮某”的“旭彩网”帐号是sss7666。
黄某大约1年左右开始成为他的下线代理，他提供“旭彩网”（××,账号kkk922）、“星辉国际网”(××,账号ss3922)给黄某帮其收受香港“六合彩”外围投注，黄某收受外来散客投注后通过网上转交给他，他按特码10%-13%，生肖、尾数3%-5%给佣金黄某。这一年内，他大约收到王耀洪360000元的投注额，王耀洪大约得到2-3万元的佣金。
他与“阿某1”及下线进行交收是通过微信（微信号：×××）、银行转帐或现金的方式。
在检察机关供述，他是在2017年5月成为“阿某1”的下线收受外围“六合彩”，“阿某1”给他13%的水位报酬。2017年5月他分了一个代理账号给王耀洪，分了一个普通帐号给刘丽欢，由王耀洪和刘丽欢帮他在外面收投注，他给两人4%的报酬。王耀洪大约收了六、七万元投注额，刘丽欢大约收了三万元投注额，他从“阿某1”处大约收到7000-8000元佣金。
5、被告人王耀洪供述，证实大约1年多前开始，他担任王日光提供的“旭彩网”（××,账号kkk922）、“星辉国际”(××,账号ss3922)2个赌博网站的代理，他的代理开设了三个会员（他基本每条代理占1成），三个会员每期合共投注额约7000元左右，一个月12期，一年合计投注额约有100万元。他将收到的投注额在“旭彩网”、“星辉国际”2个赌博网站上输入转给庄家王日光，他从投注额中抽水作为利润（特码抽取10%的水，生肖、尾数抽取3%的水）。至今抽取了3-5万元利润。称他与王日光有时是现金交收，有时是微信转账交收。
在检察机关供述2017年5、6月份开始帮王日光收“六合彩”外围投资，王日光给他投注额的10%作为报酬，他共收受了8-10万元的投注额，收到1-2万元的报酬。
6、被告人刘丽欢的供述，证实2017年5月下旬开始收受香港六合彩投注，共收了25期，大概每期收到300-400元左右投注额，被抓当晚第95期开出了37张投注单，有两个人通过微信下注（但都没给投注钱），不含微信上的投注额，共收受了5696元投注额（其中有2564元投注额是没有付钱）。至今共收到约20000元的投注额（在检察机关称收受了约27000多元投注额）。大部分投注额是通过王日光提供的“旭彩网”（××,帐号sss7666）上交给上家王日光，王日光按赌客投注的特码100元给10元回佣，其他投注100元给1.5元回佣,至今回佣获利数额不清楚。但第93期、第94期、第95期她通过“旭彩网”发给王日光的投注额共6525元，得到的佣金共216.4元（其中84.7元还未收到钱就被抓获了）。称她每次都是通过微信或银行转帐的方式与王日光进行交收，她的微信昵称叫“皮某”。
据此，公诉机关认为被告人王日光、王耀洪、刘丽欢的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究刑事责任。提请本院依法判处。
在法庭上，被告人王日光、王耀洪、刘丽欢对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人王日光的辩护人当庭提出辩护如下：1、公诉机关指控被告人王日光在赌博网站“旭彩网”、“星辉国际网”帮“阿某1”收受“香港六合彩”外围赌博投注的事实仅是被告人的供述，没有其他相关证据证实“阿某1”及赌博网站的存在，故不能认定被告人王日光为上述赌博网站担任代理并接受投注，被告人王日光与投注的下家存在的对赌属于聚众赌博而非开设赌场；2、被告人王日光归案后如实供述罪行，认罪态度好；3、被告人是初犯。
被告人王耀洪的辩护人当庭提出辩护如下：1、被告人在本案中获利较小；2、被告人归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好；3、被告人没有犯罪前科，是初犯。
被告人刘丽欢的指定辩护人当庭提出辩护如下：1、被告人刘丽欢在本案中起次要作用，属从犯；2、被告人刘丽欢在本案中收受的投注金额不高，获利少；3、被告人收受投注的时间不长，社会危害性不大；4、被告人主动向公安机关提供本案同案犯的相关信息以及投注网站，为案件的侦破提供了帮助，具有立功表现；5、被告人没有犯罪前科，系初犯，且认罪态度好。
经审理查明，公诉机关当庭出示的证据，经控辩双方质证查实，证据来源合法，证据内容客观、真实，且上述证据互有关联，能相互印证，可以作为本案的定案根据。公诉机关据此指控被告人王日光、王耀洪、刘丽欢犯开设赌场罪证据确实充分，本院予以确认。
关于本案被告人及辩护人所提的意见，本院综合评析如下：
（一）关于被告人的行为是否构成开设赌场罪的问题。经查，本案三被告人均稳定供述是王日光人提供赌博网站的账户；公安人员根据王日光提供的赌博网站的账户及密码登陆相关网站，均能查看王日光所掌握的赌博网站账户的资金投注及收取佣金的情况，被告人王日光在侦查阶段亦对上述登录情况进行了确认；被告人之间的微信聊天记录也对上述情况予以了印证，故上述证据情况足以证实王日光为赌博网站代理，并纠集王耀洪、刘丽欢接受他人投注后转给王日光的事实，因此，本案三名被告人的行为共同构成了开设赌场罪。被告人王日光的辩护人所提相关意见，本院不予采纳。
（二）关于被告人刘丽欢是否有立功表现问题，经查，被告人归案后将自己犯罪事实以及同案犯的相关信息、投注网站信息如实交代的行为，属于如实供述犯罪事实，不属于立功表现。辩护人提出的意见，本院不予采纳。
（三）关于各辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。
本院认为，被告人王日光、王耀洪、刘丽欢无视国法，结伙为赌博网站担任代理并接受投注，其中王日光情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人王日光、王耀洪、刘丽欢犯开设赌场罪，罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人王日光起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人王耀洪、刘丽欢起辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人王日光、王耀洪、刘丽欢归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。
依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条的规定，判决如下：
一、被告人王日光犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并罚金人民币8万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月16日起至2021年2月15日止。罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）
二、被告人王耀洪犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月17日起至2018年10月16日止。罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）
三、被告人刘丽欢犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币8000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月15日起至2018年9月14日止。罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）
四、随案移送的黑色电脑组装主机一台、金色苹果7手机一部、白色三星牌手机一部、金色苹果6手机一部、三星牌手提电脑一部以及从被告人王日光处扣押的现金4620元，予以没收，上缴国库；随案移送的从被告人刘丽欢处扣押的现金5101元，其中人民币3132元，予以没收，上缴国库，其中人民币1969元予以折抵被告人刘丽欢的罚金。
五、公安机关冻结被告人王日光名下的中国农业银行股份有限公司东莞分行（账号为62×××76）内余额126122.47元，其中80000元折抵被告人王日光的罚金上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判
审 判 长 陈进龙
人民陪审员 陈红丽
人民陪审员 彭 楠
二〇一八年八月十四日
书 记 员 黎俊余
（附页）
本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。