山东省潍坊高新技术产业开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鲁0791刑初16号
公诉机关潍坊高新技术产业开发区人民检察院。
被告人陈波，男，1990年7月3日出生于湖北省洪湖市，汉族，大专文化，无业，住湖北省武汉市武昌区。2017年6月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于潍坊市看守所。
辩护人杜莲莲，山东玉帛律师事务所律师。
潍坊高新技术产业开发区人民检察院以潍高新检公刑诉［2018］15号起诉书指控被告人陈波犯诈骗罪，于2018年1月17日向本院提起公诉。本院审查立案后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。潍坊高新技术产业开发区人民检察院指派检察员邱勇、检察官助理王帅出庭支持公诉。被告人陈波及其辩护人杜莲莲均到庭参加诉讼。期间潍坊高新技术产业开发区人民检察院因补充证据建议本院延期审理二次。本案现已审理终结。
潍坊高新技术产业开发区人民检察院指控，2016年5月至9月，被告人陈波参与陶某（另案处理）组织的诈骗团伙，通过网络电话联系被害人，冒充中医科学院工作人员，编造所谓国家报销保健品费用政策，以多报销费用需进一步购买保健品、缴纳税费、保证金等名目，骗取被害人财物，现已查明陈波直接实施诈骗被害人言其秀1280元、苏某64980元。
针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实，认为被告人陈波诈骗数额较大，其行为构成诈骗罪，归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，建议依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款的规定定罪处罚。
被告人陈波对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。
辩护人提出的辩护意见是，被告人陈波系初犯，犯罪情节较轻，主观恶性较小，社会危害不大，归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，愿意积极退赔赃款，请求对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2016年5月至9月，被告人陈波参与陶某组织的诈骗团伙，汪家康系主管，根据公司的话术剧本，各被告人互相配合，通过网络电话联系被害人，冒充中国中医科学院工作人员，编造所谓国家报销保健品费用政策，以多报销费用需进一步购买保健品、缴纳税费、保证金、保释金等名目，骗取被害人钱财，现已查明陈波直接实施诈骗言其秀1280元、苏某64980元，共计66260元。
上述事实有下列证据予以证实：
1、被害人陈述：
（1）苏某的陈述，证实2016年6月份其被自称中国中医科学院的“李某1”、“张会计”、“胡某”、“李某2”以能给其报销购买保健品的部分费用、缴纳税费、密码费、保证金、保释金等名义，通过快递货到付款和转账到陈某2账号的方式，被骗六万余元等情况。
（2）言其秀的陈述，证实2016年一个自称中国中医科学院办公室主任“李某1”打电话称国家出台政策购买保健品可以报销费用，让其购买药品。25日收到快递，付款给快递员1280元。后又以购买保健品需缴纳税金为由让其打款，其没有同意。
2、书证：
（1）抓获经过、发、破案经过，证实被告人陈波系被抓获归案。
（2）户籍信息、电话查询记录，证实被告人陈波的年龄、身份等其他信息情况，案发前无违法犯罪记录。
（3）北京远大宏略科技股份有限公司BD1119、BD1096客户代码交易记录，证实2016年6月至9月期间，业务代码为BD1119、BD1096的客户的发货及代收货款的情况。
（4）汇款收据，证实苏某给陈某2打款50000元的情况。
3、被告人及同案人供述：
（1）被告人陈波供述，2016年5月至9月，其在陶某所开的公司实施诈骗，当时主管叫汪某1，成员有张某1、杨某、袁某、贺某1、赵某1、伍某、刘某1、贺某2、谭某、刘某2等人，根据文某提供的受害人详细信息，按照公司“话术”的内容，各组成员互相配合扮演角色，通过网络电话联系被害人，以国家给予报销保健品费用的名义，骗取老年人钱财。其冒充中国中医科学院的“李某1”主任，诈骗苏某等人钱财，获利五六万元左右。公司规定话务员工资是一个月内诈骗金额不超过3万元，就拿底薪；超过三万元至六万元的，底薪+提成百分之十；诈骗6万元至10万元之间的，底薪+提成百分之十八；诈骗超过10万元的，底薪+提成百分之二十。
（2）同案人陶某供述，2015年9月其在宗某的公司实施诈骗，2016年3月其开始筹建自己的公司，租了办公室，购买了桌子、板凳、电脑、文具、电话座机、直板手机、手机卡、银行卡等物品。同年4月至9月期间，其纠集汪某1、汪某2、汪某3、周某1等人成立诈骗团伙，其任老板，负责整个诈骗团伙的组织运作。下面分两个诈骗小组，一组以汪某1为主管，成员有张某1、杨某、袁某、陈波、贺某1、赵某1、伍某、刘某2等人，另一组以周某1为主管，成员有汪某2、汪某3、陈某1、戴某、王某2、夏某、周某2等人。其诈骗团伙实施诈骗时用的受害人的详细信息是宗某通过U盘提供给其的，话术是从宗某原来的公司拷贝过来的，公司筹建时宗某给其提供过资金帮助、介绍过物流渠道。话务员根据文某提供的受害人详细信息，按照公司“话术”的内容，各组成员互相配合扮演角色，通过网络电话联系被害人，以国家给予报销保健品费用政策，以多报销费用需进一步购买保健品、缴纳开卡费、激活账户费、缴纳税费、保障费、过户费、保证金等名目，通过邮政快递货到付款或者直接打银行卡款的形式，骗取老年人钱财。其曾让张修和、彭某等人通过银行ATM机提取现金，通过菊香超市去套现。主管的工资是按照诈骗团伙当月诈骗总额的5%发放，文某的工资是底薪3000元，还会有200元的全勤奖和500元的奖金。话务员的工资底薪是2500元、奖金500元、全勤奖200元，剩下的按照诈骗总额进行提成，3万元至5万元提成15个点，5万元至8万元提成18个点，8万元至10万元提成20个点，10万元至15万元提成23个点，15万元至20万元提成25个点，25万元以上提成28个点，额外奖1万元奖金；签收第一个突破10万元的奖励5000元，签收20万元的奖励1万元，签收再多的再额外奖励1000元。2016年7、8月份，其用诈骗得来的钱花30多万元购买了一辆白色凯迪拉克轿车，将车置于彭某的名下，现被公安机关扣押。还有一张中国农业银行卡在周某2处，卡内有40万元钱是诈骗得来的钱，也被公安机关扣押了。诈骗团伙成员住宿的地方是其租的，午饭其也负责。
（2）被告人汪某1供述，2015年11月其到宗某所成立的公司干话务员进行诈骗，当时陶某也在宗某的公司干话务员。2016年3月陶某想另行成立公司，并让其跟他干，承诺待遇比其在宗某公司高，其就跟着陶某继续干诈骗的事，4月份陶某将办公地点及用品筹备好后正式干诈骗业务。陶某是老板，张和及“小令”是后勤采购人员。陶某下面两条线，一条是其，一条是周某1，其和周某1是管理人员，分别管理各自下面的两条线，其手下有话务员汪某2、陈波、张某1、汪某3、贺某1、刘某1、杨某、赵某2、伍某、贺某2、谭某、戴某、袁某、文某刘某2。根据文某提供的受害人详细信息，按照公司“话术”的内容，各组成员互相配合扮演角色，通过网络电话联系被害人，以国家给予报销保健品费用政策，以多报销费用需进一步购买保健品、缴纳开卡费、激活账户费、缴纳税费、保障费、过户费、保证金等名目，通过邮政快递货到付款或者直接打银行卡款的形式，骗取被害人钱财。陶某让张和及“小令”负责去网上采购货物，陶某让其办理和北京大战略公司签订合同，签订合同需要填写姓名、身份证复印件及身份证绑定的中国工商银行卡复印件、开户行、联系的QQ号码、公司的座机电话、手机电话等，每次更换银行卡就签一份合同，一共签了7次合同，用的是伍某、向某、陈某2、谢某等人的信息。签完协议后，文某和大战略公司用QQ联系，大战略公司给文某QQ上发过来一个网址链接，点开链接是一个登录界面，需要输入账号、密码，然后文某将做好的表格发给大战略公司，之后由大战略公司按照文某表格上的信息发货到全国各地的受害人。陶某刚开始是通过货到付款的方式将廉价保健品和药材通过邮政公司邮寄给受害人，货到付款，邮政代收钱款，然后邮政将钱款打入北京大战略公司，由文某和北京大战略公司对账，核对完后，再由北京大战略公司将钱打入其公司提供的向某、陈某2、伍某、谢某、丘斌的银行卡里，也有的是受害人直接将款打到陶某提供的银行卡里。其跟陶某干时打过一个月左右的电话，但是没有骗到一个人，后来陶某叫来一些话务员，其开始干主管。其管理的话务员只要有人找其帮忙，其就会帮他们打配合电话。其每个月工资一万元左右，挣了五万多元。其居住宿舍和中午饭由陶某负责。
以上证据经开庭审理时质证，本院予以确认。
本院认为，被告人陈波以非法占有为目的，伙同他人通过电信技术手段,采取虚构事实、隐瞒真相的方法，对不特定多数人实施诈骗，数额较大，其行为构成诈骗罪，依法应予刑罚。潍坊高新技术产业开发区人民检察院的指控成立。被告人陈波具有诈骗老年人钱财的情节，酌情应从重处罚。鉴于被告人陈波系初犯，归案后能如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法可从轻处罚。辩护人提出的上述相应辩护意见，本院予以采纳。对于辩护人提出的被告人陈波犯罪情节较轻，主观恶性较小，社会危害不大，可适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。赃款应予追缴发还被害人。综上，根据本案的事实、情节和对社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、第（四）项之规定，判决如下：
一、被告人陈波犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零九个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月16日起至2020年3月15日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
二、赃款予以追缴，退赔被害人言其秀、苏春霞。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本三份。
审 判 长 石凌云
人民陪审员 于树明
人民陪审员 刘海章
二〇一八年八月二日
书 记 员 林 强