七台河市新兴区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑0902刑初3号
公诉机关七台河市新兴区人民检察院。
被告人李某某，男，汉族，初中文化，无职业，住本省富锦市。2013年因犯诈骗罪被萝北县人民法院判处有期徒刑二年，2015年4月12日刑满释放。2016年4月14日因涉嫌诈骗犯罪被七台河市公安局新兴分局刑事拘留。同年5月16日经七台河市新兴区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕。现羁押于七台河市看守所。
被告人宋某某，男，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地为本省富锦市，住本省佳木斯市。2013年因犯诈骗罪被绥滨县人民法院判处有期徒刑六个月，2013年11月26日刑满释放。2016年4月14日因涉嫌诈骗犯罪被七台河市公安局新兴分局刑事拘留。同年5月16日经七台河市新兴区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕。现羁押于七台河市看守所。
被告人郭某甲，男，汉族，初中文化，无职业，住本省富锦市。2004年因犯故意伤害罪被黑龙江省饶河县人民法院判处有期徒刑六年，2013年因犯诈骗罪被黑龙江省萝北县人民法院判处有期徒刑一年六个月，2014年10月12日刑满释放。2016年4月14日因涉嫌诈骗犯罪被七台河市公安局新兴分局刑事拘留。同年5月16日经七台河市新兴区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕。现羁押于七台河市看守所。
被告人郭某乙，曾用名郭子成，男，汉族，初中文化，无职业，住本省富锦市。2016年4月14日因涉嫌诈骗犯罪被七台河市公安局新兴分局刑事拘留。同年5月16日经七台河市新兴区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕。现羁押于七台河市看守所。
被告人朱某某，男，汉族，初中文化，无职业，住本省鹤岗市绥滨县。2009年因犯贩卖毒品罪被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑十个月，2010年3月18日刑满释放。2016年4月14日因涉嫌诈骗犯罪被七台河市公安局新兴分局刑事拘留。同年5月16日经七台河市新兴区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕。现羁押于七台河市看守所。
七台河市新兴区人民检察院以七新检公诉刑诉（2016）141号起诉书指控被告人李某某、宋某某、郭某甲、郭某乙、朱某某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开庭进行了审理。新兴区人民检察院指派检察员盖国明、代理检察员袁刚出庭支持公诉。被告人李某某、宋某某、郭某甲、郭某乙、朱某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
七台河市新兴区人民检察院指控：
2015年10月19日9时许，被告人李某某、宋某某、崔某某事先分工预谋诈骗，在双鸭山市宝山区七星星辉家园附近，李某某以买车为由与被害人隋某某搭讪，崔某某配合，二人将隋某某骗至七星粮库附近，以玩扑克猜大小的方式诈骗隋某某20000元，宋某某准备好出租车接李某某和崔某某逃离现场。作案后李某某分得赃款10000元，宋某某、崔某某各分得赃款5000元，赃款被挥霍。
2016年3月1日，被告人李某某、宋某某、郭某甲、郭某乙、事先分工预谋诈骗，在七台河市桃山区步行街附近，郭某乙以买车为由与被害人周某某搭讪，郭某乙配合，二人将周某某骗至桃山区人民公园附近，以玩扑克猜大小的方式诈骗周某某9000元钱，李某某和宋某某望风、接应逃离现场。作案后郭某乙分得赃款4500元，郭某甲分得赃款1800元，李某某和宋某某各分得赃款1350元，赃款被挥霍。
2016年3月11日，被告人李某某、宋某某、郭某甲、郭某乙、朱某某事先分工预谋诈骗，在佳木斯市客运站附近，李某某以买车为由与被害人孟某某搭讪，郭某甲配合，二人将孟某某骗至西林公园附近，以玩扑克猜大小的方式诈骗孟某某5350元，宋某某、郭某乙、朱某某负责望风、接应逃离现场。作案后李某某分得赃款2650元，郭某甲分得赃款1000元，郭某乙、宋某某、朱某某各分得赃款500多元，赃款被挥霍。
2016年3月31日，被告人李某某、宋某某、郭某甲、郭某乙、朱某某事先分工预谋诈骗，在北兴农场老医院附近，宋某某以买车为由与被害人邵某某搭讪，郭某乙配合，二人将邵某某骗至兴隆潭公园，以猜扑克牌大小的方式诈骗邵某某4000元，郭某甲、李某某、朱某某负责望风、接应逃离现场。作案后宋某某分得赃款2000元，郭某乙分得赃款800元，郭某甲、李某某、朱某某各分得赃款400元，赃款被挥霍。
2016年4月1日，被告人李某某、宋某某、郭某甲、郭某乙、朱某某事先分工预谋诈骗，在七台河市新兴区七星花园小区，郭某乙以买车为由与被害人陈某某搭讪，郭某甲配合，二人将陈某某骗至七星花园小区后面平房区一无人处，以玩扑克牌猜大小的方式诈骗陈某某67000元，李某某、宋某某、朱某某负责望风、接应逃离现场。作案后郭某乙分得赃款33500元，郭某甲分得赃款13500元，朱某某分得赃款6700元，李某某、宋某某各分得赃款6500元，赃款被挥霍。
综上，被告人李某某共参与诈骗犯罪5起，参与犯罪价值人民币105350元；被告人宋某某共参与诈骗犯罪5起，参与犯罪价值人民币105350元；被告人郭某乙共参与诈骗犯罪4起，参与犯罪价值人民币85350元；被告人郭某甲共参与诈骗犯罪4起，参与犯罪价值人民币85350元；被告人朱某某共参与诈骗犯罪3起，参与犯罪价值人民币76350元。
经侦查，被告人李某某、宋某某、郭某甲、郭某乙、朱某某于2016年4月13日被七台河市新兴分局抓获。
为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了物证赃物手表照片、作案工具冥币、扑克，书证被告人的常住人口详细信息、受理案件登记表、案件线索来源、抓获及破案经过、扣押及发还清单、刑事判决书、释放证明书、七台河市价格认证中心说明，证人崔某某的证言笔录、被害人陈某某、孟某某等人的陈述笔录，辨认笔录，被告人李某某、宋某某、郭某甲、郭某乙、朱某某的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人李某某、宋某某、郭某甲、郭某乙、朱某某诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人李某某、宋某某、郭某甲、郭某乙、朱某某在犯罪中积极参与，五被告人均系主犯。应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定对其处罚。被告人李某某、宋某某、郭某甲曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。应根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款、第七十四条之规定，对其从重处罚，且不适用缓刑。公诉机关建议判处被告人郭某乙有期徒刑四年至四年六个月并处罚金，建议判处被告人郭某甲、李某某有期徒刑四年六个月至五年并处罚金，建议判处朱某某、宋某某有期徒刑三年六个月至四年并处罚金。
被告人李某某、宋某某、郭某甲、郭某乙对公诉机关指控的犯罪事实无异议，无辩解意见，未发表求刑意见。
被告人朱某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但辩解认为其在三次行骗过程中均仅负责外围接应、望风，分得赃款亦为总犯罪数额的十分之一即7600元，在共同犯罪中起次要作用，不应认定为主犯；同时辩解认为其在公安机关主动交待，请求法庭认定其构成自首。
经审理查明：
2015年10月19日9时许，被告人李某某、宋某某、崔某某事先分工预谋诈骗，在双鸭山市宝山区七星星辉家园附近，李某某以买车为由与被害人隋某某搭讪，崔某某配合，二人将隋某某骗至七星粮库附近，以玩扑克猜大小的方式诈骗隋某某20000元，宋某某准备好出租车接李某某和崔某某逃离现场。作案后李某某分得赃款10000元，宋某某、崔某某各分得赃款5000元，赃款被挥霍。
2016年3月1日，被告人李某某、宋某某、郭某甲、郭某乙事先分工预谋诈骗，在七台河市桃山区步行街附近，郭某乙以买车为由与被害人周某某搭讪，郭某乙配合，二人将周某某骗至桃山区人民公园附近，以玩扑克猜大小的方式诈骗周某某9000元钱，李某某和宋某某望风、接应逃离现场。作案后郭某乙分得赃款4500元，郭某甲分得赃款1800元，李某某和宋某某各分得赃款1350元，赃款被挥霍。
2016年3月11日，被告人李某某、宋某某、郭某甲、郭某乙、朱某某事先分工预谋诈骗，在佳木斯市客运站附近，李某某以买车为由与被害人孟某某搭讪，郭某甲配合，二人将孟某某骗至西林公园附近，以玩扑克猜大小的方式诈骗孟某某5350元，郭某乙、宋某某、朱某某负责望风、接应逃离现场。作案后李某某分得赃款2650元，郭某甲分得赃款1000元，宋某某、郭某乙、朱某某各分得赃款500余元，赃款被挥霍。
2016年3月31日，被告人李某某、宋某某、郭某甲、郭某乙、朱某某事先分工预谋诈骗，在北兴农场老医院附近，宋某某以买车为由与被害人邵某某搭讪，郭某乙配合，二人将邵某某骗至兴隆潭公园，以猜扑克牌大小的方式诈骗邵某某4000元，郭某甲、李某某、朱某某负责望风、接应逃离现场。作案后宋某某分得赃款2000元，郭某乙分得赃款800元，郭某甲、李某某、朱某某各分得赃款400元，赃款被挥霍。
2016年4月1日，被告人李某某、宋某某、郭某甲、郭某乙、朱某某事先分工预谋诈骗，在七台河市新兴区七星花园小区，郭某乙以买车为由与被害人陈某某搭讪，郭某甲配合，二人将陈某某骗至七星花园小区后面平房区一无人处，以玩扑克牌猜大小的方式诈骗陈某某67000元，李某某、宋某某、朱某某负责望风、接应逃离现场。作案后郭某乙分得赃款33500元，郭某甲分得赃款13500元，朱某某分得赃款6700元，李某某、宋某某各分得赃款6500元，赃款被挥霍。
综上，被告人李某某共参与诈骗犯罪5起，参与犯罪价值人民币105350元；被告人宋某某共参与诈骗犯罪5起，参与犯罪价值人民币105350元；被告人郭某甲共参与诈骗犯罪4起，参与犯罪价值人民币85350元；被告人郭某乙共参与诈骗犯罪4起，参与犯罪价值人民币85350元；被告人朱某某共参与诈骗犯罪3起，参与犯罪价值人民币76350元。审理中，被告人宋某某退赔其本人实际违法所得15350元；被告人朱某某退赔其本人实际违法所得7600元，各被告人均表示无能力缴纳罚金。
被告人李某某、宋某某、郭某甲、郭某乙、朱某某于2016年4月13日被七台河市新兴分局抓获。
上述事实，有检察院移交并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
物证：
作案工具冥币113张及扑克41张。
赃物被害人陈某某被骗手表照片一张。
书证：
七台河市公安局新兴分局制作的《受案登记表》，证实2016年4月1日18时许接到居民陈某某报警称其当日11时许在七星花园B区建设银行取完钱后被两名男子领至东升村山边以猜扑克大小方式骗走其现金6.7万元、欧米茄手表一块、老年手机一部。
七台河市公安局桃山分局制作的《受案登记表》，证实2016年3月1日接到居民周某某报警称其当日11时被三名男子骗走9千元。
双鸭山市公安局宝山分局制作的《受案登记表》，证实接到隋某某报警称其于2015年10月19日11时许在七星星辉家园被二名男子诈骗。
佳木斯公安局前进派出所制作的《受案登记表》，证实2016年3月11日接到孟某某报警称其当日16时被骗走5千余元。
红兴隆农垦公安局刑事侦查大队北兴中队制作的《受案登记表》，证实2016年3月31日接到邵某某报警称其当日10时在北兴农场医院附近被谎称是其儿子同学的男子骗走4千元。
七台河市公安局新兴分局制作的《抓获及破案经过》，证实2016年4月13日七台河市公安局新兴分局刑警大队在七台河桃山区东方洗浴内将犯罪嫌疑人李某某、宋某某、郭某甲、郭某乙、朱某某抓获，经审讯，上述五名犯罪嫌疑人供述结伙、流窜实施诈骗的犯罪事实经过。
七台河市公安局新兴分局扣押清单，证实从持有人朱某某处扣押扑克若干、面值百元冥币6捆等物品。从持有人郭某乙处扣押银白色带有“Ω”标志手表一块。
七台河市公安局新兴分局发还清单，证实发还银白色带有“Ω”标志手表一块。
黑龙江省萝北县人民法院（2013）萝刑初字第56号刑事判决书，证实李某某于2013年12月2日因犯诈骗罪被判处有期徒刑二年，并处罚金人民币1万元；郭某甲于2013年12月2日因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5千元。
黑龙江省绥滨县人民法院（2013）绥刑初字第29号刑事判决书，证实宋某某于2013年7月19日因犯诈骗罪被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3万元。
黑龙江省饶河县人民法院（2004）饶刑初字第44号刑事附带民事判决书，证实郭某甲于2004年12月28日因犯诈骗罪被判处有期徒刑六年。
北京市海淀区人民法院（2009）海刑初字第3010号刑事判决书，证实朱某某于2009年11月19日因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1千元。
黑龙江省双鸭山罪犯档案资料，证实李某某于2013年12月2日刑满释放。
绥滨县看守所释放证明书，证实宋某某于2013年11月26日刑满释放，宋某某系累犯。
黑龙江省双鸭监狱释放证明书，证实郭某甲于2014年10月12日刑满释放，郭某甲系累犯。
北京市海淀区看守所出所人员信息，证实朱某某于2010年3月18日刑满释放。
证人证言
同案人崔某某的供述笔录，供述2015年10月19日9时许与李某某、宋某某一起在双鸭市宝山区七星星辉家园附近以玩扑克猜大小方式骗得一老头现金2万元。
被害人陈述及辨认
被害人陈某某（1939年生人）的陈述笔录，证实2016年4月1日11时许我从北岸新城家中去往七星花园B区供电所交煤气费，一男子对我说：“大爷，我是李才，我和你儿子喝过酒，有个事找你帮忙，我在北兴农场种地，我的化肥被我雇的工人给卖了，你帮我把钱要回来吧”。我同意后被领到东升村后面一个没人家的山边，这名男子指着另一男子告诉我说就是那个工人，并让我跟这人玩猜扑克，第一次我猜对了，给我了4000元钱，第二次我猜错了，让我拿钱，把我身上的7000元钱和一块手表拿走了，我没有钱了就告诉他们我去银行取钱，我在七星花园的建设银行取了6万元钱和1700元利息，又回到原来的地方，拿出钱，他们把钱和手表放一个塑料袋里说一起去吃饭，我们一起往出走，结果他们走的快，一会就跑没影了。
被害人孟某某（1947年生人）的陈述笔录，陈述2016年3月11日一名男子伪装成熟人，以一起赌博骗傻子点钱为手段，诈骗我5350元钱和一部手机。
被害人周某某（1955年生人）的陈述笔录，陈述2016年3月1日一名男子伪装成熟人，以假装摈缝卖车能分得好处为由哄骗我参与玩扑克，两名男子以猜扑克大小方式诈骗我钱款9000元。
被害人隋某某（1945年生人）的陈述笔录，陈述2015年10月19日我在双鸭山市七星星辉家园楼下，一男子请我帮忙赢一个傻子点钱，赢钱后对半分，我帮忙后被骗走20300元。
被害人邵某某（1950年生人）的陈述笔录，陈述2016年3月31日行至北兴农场老医院东侧一男子自称是儿子的同学叫张海伟，以让我帮他骗赢傻子钱为幌子，骗走我4000元钱。
被害人周某某的辨认笔录，证实从一组十张不同男性免冠照片中辨认出被告人郭某甲、郭某乙为诈骗其钱款的男子。
被害人孟某某的辨认笔录，证实从一组十张不同男性免冠照片中辨认出被告人李某某为诈骗其钱款的男子。
被害人隋某某的辨认笔录，证实从一组十张不同男性免冠照片中辨认出被告人崔某某、李某某为诈骗其钱款的男子。
同案人崔某某的辨认笔录，证实从一组十张不同男性免冠照片中辨认出被告人李某某、宋某某为伙同其一起诈骗他人钱款的男子。
被告人供述笔录
被告人郭某乙的供述笔录，供述我与李某某、宋某某、朱某某、郭某甲五人预谋实施诈骗，事先约定分工，一般我负责寻找诈骗对象（找容易受骗的老头）并搭讪，一人负责冒充傻子，搭讪的人取得老头的信任，并骗老头说跟老头一起合伙赢傻子钱，然后以猜扑克牌方法赌钱，一般先让老头赢两把，然后把老头的钱都赢下来，其余人员在几十米远外看着、望风，成功后一起逃跑，得款分成为：搭讪的分五成、装傻子的分两成，其余人员每人分一成。2016年3月初一天我与郭某甲、李某某、宋某某、朱某某在七台河桃山区一个公园附近发现一个老头并成功骗取9千元，我负责搭讪分得4.5千元；2016年3月中旬一天我们五人在佳木斯客运站骗了一名老头5300余元，李某某搭讪、郭某甲冒充傻子，我负责与宋某某、朱某某望风外围，我分得500多元；2016年3月末一天我们五人在北兴农场一个公园里骗了一名老头4千元，我负责装傻子分得800元，宋某某搭讪，其他三人望风外围；2016年4月初一天我们五人在七台河市七星花园小区骗了一名老头6.7万元和一块欧米茄手表，我负责搭讪分得3.25万元和手表，郭某甲冒充傻子，其他三人望风外围。
被告人郭某甲的供述笔录，供述诈骗方式及得款分成方式与郭某乙供述一致，同时表示其五人分工上其主要扮演傻子，郭某甲、李某某、宋某某先后分别负责搭讪，朱某某一般望风外围，通过发牌时做手脚的方法一次性将“二哥”（被害人）的钱赢过来，搭讪人员示意外围人员，外围迅速打车与我们一起逃离现场。通过这种方式先后在佳木斯火车站、桦南、七台河市七星花园诈骗四起9.3万余元，从中分得1.62万元。
被告人李某某的供述笔录，供述诈骗方式及得款分成方式与郭某甲、郭某乙、宋某某、朱某某供述一致。
被告人宋某某的供述笔录，供述诈骗方式及得款分成方式与郭某甲、郭某乙、李某某、朱某某供述一致。
被告人朱某某的供述笔录，供述诈骗方式及得款分成方式与郭某甲、郭某乙、李某某、宋某某供述一致。
上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互印证，形成了完整的证据链条，能证明本案事实，本院予以确认。
本院认为，被告人李某某、宋某某、郭某甲、郭某乙、朱某某以非法占有为目的，虚构事实诱使被害人参与猜扑克牌大小，被告人通过所设计的骗局获取被害人钱财，数额巨大，五被告人实施的行为均构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。对公诉机关指控认为本案系共同犯罪，被告人李某某、宋某某、郭某甲曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚且不适用缓刑的意见，经庭审查证属实，应予确认。对公诉机关认为五被告人均积极参与犯罪活动，均系主犯的指控意见，被告人朱某某辩解其在所参与三起诈骗犯罪中，仅负责外围接应、望风，所分得赃款亦为其参与总犯罪数额的十分之一，在共同犯罪中起次要作用，应为从犯。经庭审查证，被告人朱某某所辩属实。本院认为根据五被告人在共同犯罪中起的作用，被告人李某某、宋某某、郭某甲、郭某乙为主犯，被告人朱某某为从犯。对公诉机关认为五被告人均系主犯的指控意见，部分采纳。对被告人朱某某认为其属从犯的辩解意见，予以采信。对被告人朱某某辩称其在公安机关主动交待，认为其构成自首的辩解意见，无事实及法律依据，不予采信。被告人宋某某、朱某某主动返还违法所得，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款的规定，判决如下：
被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币20000.00元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月14日起至2023年10月13日止。）
被告人宋某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币20000.00元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月14日起至2023年6月13日止。）
被告人郭某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币20000.00元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月14日起至2023年6月13日止。）
被告人郭某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000.00元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月14日起至2021年4月13日止。）
被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币10000.00元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月14日起至2019年7月13日止。）
责令被告人李某某、宋某某共同退赔被告人隋某某20000.00元；责令被告人李某某、宋某某、郭某甲、郭某乙共同退赔被告人周某某9000.00元；责令被告人李某某、宋某某、郭某甲、郭某乙、朱某某共同退赔被告人孟某某5350.00元；责令被告人李某某、宋某某、郭某甲、郭某乙、朱某某共同退赔被告人邵某某4000.00元；责令被告人李某某、宋某某、郭某甲、郭某乙、朱某某共同退赔被告人陈某某67000.00元。其中被告人宋某某已退赔赃款15350.00元，被告人朱某某退赔赃款7600.00元。
对扣押的作案工具冥币113张及扑克41张予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向七台河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 黄跃海
代理审判员 杨 柳
人民陪审员 吕肖红
二〇一七年一月二十三日
书 记 员 申玉洁