湖北省武汉市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂武汉中刑初字第00101号
公诉机关湖北省武汉市人民检察院。
被告人唐海明（化名“李铁”），原系武汉市轩海置业有限公司法定代表人、总经理。因涉嫌犯金融凭证诈骗罪于2015年1月28日被刑事拘留，同年3月6日被逮捕。现羁押于武汉市第二看守所。
辩护人ＸＸ飞，湖北金成律师事务所律师。
湖北省武汉市人民检察院于2015年6月16日以武检公刑诉（2015）85号起诉书，指控被告人唐海明犯金融凭证诈骗罪，向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于同年7月20日公开开庭进行了审理。武汉市人民检察院指派检察员贾红梅、代理检察员陆斌出庭支持公诉，被告人唐海明及其辩护人ＸＸ飞到庭参加诉讼。本案经合议庭评议并作出决定，现已审理终结。
湖北省武汉市人民检察院指控：2010年2月，被告人唐海明与刘某甲、冯某某、谢某（均已判刑）共同预谋，准备以高息揽存的方式拉存款，然后骗出供被告人唐海明及刘某甲等人归还个人欠款及挥霍。随后，谢某遂联系徐州市顺凯商贸有限公司（以下简称：顺凯公司）业务员朱某（已判刑），将其公司的人民币2000万元存入刘某甲指定的武汉农村商业银行武昌三角路支行。期间，被告人唐海明及刘某甲按照事先预谋，支付给顺凯公司高息人民币109.99万元。随后，刘某甲将朱某提供的顺凯公司在银行的预留印鉴交给被告人唐海明，由被告人唐海明私刻了顺凯公司公章、财务专用章、私章等印章。2010年2月25日至3月17日期间，被告人唐海明利用私刻的印章，又伪造了顺凯公司的电汇凭证，在武汉农村商业银行武昌三角路支行客户经理李某某（已判刑）的帮助下，骗走顺凯公司在该银行账户中的人民币1992万元。事后，被告人唐海明扣除支付高息的金额，个人实际获得人民币243.7万元。
2015年1月28日，公安机关在辽宁省锦州市将化名为“李铁”并长期潜逃的被告人唐海明抓获。案发后，公安机关在被告人唐海明个人及武汉市轩海置业有限公司账户扣押人民币30164.82元（已发还）；被告人唐海明被抓后，主动上交赃款人民币79600元及港币790元，现暂扣于武汉市公安局。
公诉机关提供的证据有：1、报案材料、破案及抓获经过；2、扣押物品清单、工商注册登记资料、财务账簿、银行存取款凭证、主体身份材料等书证；3、司法会计鉴定、文件检验鉴定书等鉴定意见；4、证人张某、孙某、刘某甲乙、段某、杨某、唐某、李某、余某证言；5、武汉市中级人民法院刑事判决书和湖北省高级人民法院刑事裁定书；6、同案犯刘某甲、朱某、冯某某、李某某、谢某的供述及辩解；7、被告人唐海明的供述及辩解等。
公诉机关认为，被告人唐海明无视国法，与他人相互勾结，通过私刻印章的方式伪造汇款凭证，骗取银行资金人民币1992万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以金融凭证诈骗罪追究其刑事责任。
被告人唐海明当庭认罪，其辩护人对起诉书指控的被告人唐海明犯金融凭证诈骗罪的事实及罪名不持异议，但提出被告人有如下的酌定从轻处罚情节：
1、被告人唐海明起辅助作用，系从犯。
2、顺凯公司为获取高息，存在一定的过错。
3、被告人唐海明到案后，如实供述犯罪事实，属坦白。
4、被告人当庭认罪。
经审理查明：2010年2月，被告人唐海明与刘某甲、冯某某、李某某、谢某（均已判刑）预谋，准备以高息揽存的方式拉存款，然后骗出该存款供自己及刘某甲等人归还欠款及挥霍。随后，谢某联系江苏省徐州市国立集团业务员朱某（已判刑），由朱某将其公司的下属公司徐州市顺凯商贸有限公司（以下简称：顺凯公司）的人民币2000万元，分两次存入刘某甲指定的武汉农村商业银行武昌三角路支行（以下简称：三角路支行）。唐海明及刘某甲按照事先的预谋，由刘某甲分别于同月21日至24日，分5次以汇款的形式付给顺凯公司高息人民币109.99万元。为了使该账户的人民币2000万元资金能顺利转出，唐海明及刘某甲与三角路支行的客户经理李某某联系，要其帮助将上述款项转出，并承诺给其人民币100万元。朱某将从本单位偷盖出的顺凯公司在银行的预留印鉴通过谢某交给刘某甲，李某某将三角路支行预留的顺凯公司印模交给刘某甲与朱某提供预留印鉴予以比对后，将朱某提供的单位印鉴交给唐海明私刻了顺凯公司公章、财务章专用章、私章等印章。2010年2月25日至3月17日，唐海明利用私刻的印章，又伪造了顺凯公司的电汇凭证，在李某某的帮助下，以电汇转账方式，分五次骗走人民币1992万元。事后，刘某甲分给唐海明人民币316万元（扣除支付的高息，实际获得人民币243.7万元）、朱某人民币25万元、冯某某人民币30万元、谢某人民币20万元，李某某获得人民币100万元。剩余款项均被刘某甲归还了其骗取的他人款项及其他欠款。
2015年1月28日，公安机关在辽宁省锦州市将化名为“李铁”并长期潜逃的被告人唐海明抓获。唐海明被抓获后，主动向公安机关上交赃款人民币79600元及港币790元。
案发后，武汉市人民检察院扣押刘某甲赃款人民币610000元、冻结刘某甲存款381107.32元，武汉市公安局冻结刘某甲人民币99555.85元、唐海明人民币20201.71元、唐海明的武汉轩海置业有限公司人民币9963.11元、冯某某人民币324980.89元，以及冯某某向本院退出赃款人民币75954元。上述赃款共计人民币1521762.88元，均已发还给武汉农村商业银行。
认定上述事实，有下列经过庭审质证、认证的证据予以证明：
1、武汉农村商业银行保卫部的报案材料及武汉市公安局出具的抓获及破案经过，证实本案案发以及被告人唐海明到案的事实经过。
2、书证
（1）三角路支行营业执照、金融许可证。
（2）三角路支行提供的顺凯公司的开户资料，包括开立银行结算账户申请书、开户许可证、顺凯公司营业执照、组织机构代码卡、税务登记证、陆某、段某身份证复印件、结算账户补充协议等；顺凯公司提供的开户资料。
（3）三角路支行提供的大额支付通存凭证两张，证实：徐州康维商贸有限公司于2010年2月22日和2月24日分别汇入顺凯公司在三角路支行的账户500万元和1500万元。
（4）三角路支行提供的顺凯公司账户电汇凭证，证实：2010年2月25日汇入武汉天琥日用制品有限公司385万元、2010年3月1日汇入武汉轩海置业有限公司683万元、2010年3月4日汇入武汉轩海置业有限公司308万元、2010年3月9日汇入武汉轩海置业有限公司315万元、2010年3月17日汇入武汉轩海置业有限公司301万元，证实从徐州顺凯公司5次转出，385万元汇入天琥公司，160万元汇入唐海明的武汉轩海置业有限公司。
（5）武汉天琥日用制品有限公司在中国农业银行股份有限公司武汉南湖支行账户查询情况，证实：2月25日汇入该账户385万元。
（6）冯某某农业银行账户查询凭证及单据，证实：2010年2月26日该账户收到40万元，同日汇入谢某账户10万元。
（7）2010年2月21日收款人为谢某、付定金人为刘某甲、见证人为冯某某的“收条”，证实：2000万元到账后刘某甲要付给对方160万元的高息。
3、司法会计鉴定结论
（1）2010年2月22日至2010年3月31日期间顺凯公司在三角路支行账户共流入资金2000万元，流出资金1992万元。
（2）流出的资金1992万元中，流入到刘某甲个人账户及其控制的武汉天琥日用制品有限公司单位账户资金共1214万元，流入到唐海明个人账户及其控制的武汉轩海置业有限公司单位账户资金共778万元。上述两部分资金在2010年2月25日至2010年3月26日期间经过43个账户转进、转出，被取现及消费共计6395294元，尚有21个账户结余共计13524706元。在2010年3月23日至2010年3月31日期间，武汉市公安局经济保卫处冻结相关账户资金共计10277287.26元。
（3）2010年2月21日至2010年2月24日期间，由刘某甲等人流入蒋某甲（顺凯公司财务经理）、蒋某乙（顺凯公司会计）名下账户资金109.99万元、流入谢某名下账户资金35万元。
（4）2010年2月24日至2010年3月28日期间，谢某流入朱某账户资金25万元，朱某流入谢某名下账户资金25万元。
（5）2010年3月8日武汉天琥日用制品有限公司名下中国建设银行股份有限公司武汉鹦鹉支行42×××21账户，流入武汉中信集团有限公司名下中国建设银行股份有限公司江岸支行42×××90账户资金200万元。该户2010年3月18日根据武汉市人民检察院出具的冻结通知书，在2010年3月18日至2010年9月18日期间做单向冻结处理，其2010年3月18日余额为4555139.47元。武汉天琥日用制品有限公司名下中国建设银行股份有限公司武汉鹦鹉支行42×××21账户转进、转出后余额37万元。该户于2010年3月18日被武汉市人民检察院冻结，冻结金额为379457元。
4、文件检验鉴定证实：送检物证材料：五张“武汉农村商业银行电汇凭证（借方凭证）”（号码：900000380751、900000192494、900000192491、900000380759、900000380754）、一张“武汉农村商业银行重要空白凭证领用／缴回单”（账号：20×××17）。
样本：二张“武汉农村商业银行印鉴卡”（开户账号均为：20×××17，其中一张印鉴片右下角有“130×××2246（唐）”的手写字迹）。
鉴定要求：送检材料上所盖的“徐州市顺凯商贸有限公司财务专用章”、“陆某”、“杨某印”印章印文与样本上所盖相同内容之印文是否为同一枚印章所形成的印文。
结论：不是同一枚印章所形成的印文。
5、扣押清单、冻结通知书、暂扣单及缴款凭证，证实：（1）公安机关扣押被告人唐海明银行卡五张（建行卡四张、招行卡一张）及港币790元；扣押从被告人唐海明银行卡中取出的人民币79600元。（2）公安机关、检察机关扣押、冻结同案犯刘某甲等人赃款及账户。（3）公安机关的暂扣单及谢某的亲属在本院的缴款凭证证实谢某退出赃款人民币共计35万元。
6、证人证言
（1）张某（三角路支行综合性柜员）2010年3月29日证言：2010年2月22日上午11点左右的时候，我们银行的客户经理李某某带着一个江苏徐州的女的（20多岁）到了我的柜台问及此事，我们银行的内管主任陈某也到我的柜台对我说：“你先把他们的账户开一个，然后再把他们的账号开出来。”我当时答应了，我当时从陈某手上把顺凯公司的手续接过来，这里面有一张企业营业执照、一张机构代码证、一张开户许可证。我当时将这些证件输入银行电脑里面，电脑就会生成一个客户号，我就又做了一个客户开户交易，就生成一个完整的客户账号，我把账号打印出来连同企业营业执照、机构代码证、开户许可证一起交给了陈某，后来听陈某说在人民银行网上没有查出徐州提供的资料，下午徐州人又到陈某那里才把开户办好。
2月23日下午李某某到柜台问我顺凯公司有没有钱到账，我当时查了有一个500万到账，他就要我把回单给他，我跟他说：“今天回单拿不出来，只有第二天才能打出来。”他就走了。24日上午10点钟左右，李某某带着一个男的（后来我晓得叫唐海明）到我柜台上，李某某要我帮他查询一下徐州顺凯的钱是否到账，我就查询了一下单位余额，并告诉他徐州顺凯公司已经到账2000万了。李某某找我要回条，我说：“只有500万的回单，1500万的回单明天才能给你，不过打个流水账给你。”李某某说可以，于是我就给了他一份500万的回单及一份2000万的流水账。他们拿了这些之后便到陈某那里去了，过了一会儿，陈某喊我过去，李某某跟我和陈某两个人说：“以后这个徐州的账户就由他（指唐海明）管。”陈某就对我说：“你就在印鉴上留个联系人电话。”于是我就在徐州的一张印鉴上写下了唐海明的名字和手机号码。接着25日上午10点左右唐海明一个人到我的柜台上找我要回单，我就把1500万的回单给他了。当天下午3点半钟，李某某和唐海明一起到我柜台上来，李某某说：“给他（指唐海明）买一本转账支票。”我递给唐海明一套申购支票空白凭证让他自己填写，唐海明填好后盖上顺凯公司的财务章和两个法人章递给我，我就把申购表上的印章与徐州公司留在印鉴上的章子进行了一一核对，看见都能够对的上，我就在电脑上做了申购支票的交易，之后我对李某某说：“支票的交易已经搞了，但是今天拿不到支票，要送到武昌支行去打码。”李某某说“你把支票给我，我带他到武昌支行去打码。”于是我在徐州的账户上下30元钱的购买支票的钱，然后把一张25张的转账的支票和一张申购支票的回单给了他们两个人，他们就走了，过了一会儿，他们又到我里来了，李某某问我：“支票转账能不能马上到账。”我说：“不行，支票只能隔一天到账。”李某某又问：“有没有当天到账的转账方式？”我说：“电汇可以。”李某某说那就买一份电汇单，于是两个人到佘某那里买了一份电汇单，就在大厅填写转账内容，之后李某某又问我电汇怎么样快一点，我告诉他在电汇单上标明加急就行了，而且还要跟着清算一起走，他问能不能自己送去，我说可以，给你封袋然后你们自己拿过去。之后，李某某要唐海明填上加急的字样，把电汇单递交给我，我办好后，他们两个人就自己送到武昌支行了。于是我把账下到了银行的决算账户4641上面。这次转账大概有300多万，好是转到外地单位，具体我记不清楚。
3月1日上午9点半钟的时候，唐海明一个人到我们银行佘某柜台上拿了一份电汇单填好交佘某审核，佘某审核之后开具转账单据交给我，我还是像上次一样记账下账，这次金额有685万，钱是转到江岸区建设银行武汉市的一个公司账户上的。办完之后，唐海明要一个人拿到武昌支行去，我们不同意，唐就打电话给李某某，李来了，还是由他们两个人在陈某那时拿电汇单到武昌支行进行转账。
3月4日上午9点半钟，李某某和唐海明一起到银行来，唐海明用了1.2元买了一本25份电汇单，还是像上次一样由李某某和唐海明一起到武昌支行转账。这次转账是308万元，钱还是转到江岸区建设银行武汉市的一个公司账户上。
3月17日上午9点半钟，唐海明一个人到我柜台来，他把已经填好的电汇单给了我，并问我李某某在不在，我说不知道，我要他到办公室去看一下，然来唐海明跟李某某打电话，李某某到了银行，还是像前几次一样，由他们自己把电汇单送到武昌支行转账，金额是301万，钱也是转到江岸区建设银行武汉市的一个公司账户上。
顺凯公司的2000万是通过大额电子支付的形式分两次到账的，在2月23日到账500万元，24日又到账1500万。顺凯公司到账后，我没有通知李某某和唐海明，是他们自己来查账的。平时印鉴都是放在我的办公桌上，只要是银行的工作人员都可以接触拿到印鉴。
（2）孙某（三角路支行行长）2010年4月8日证言：李某某是我们银行的客户经理，主要工作是存款、拓展业务。今年2月20日的时候，李某某跟我说有一个客户要在我们这里开户。22日的时候顺凯公司的人在我们银行开户了。在24日的时候，我听李某某说该公司到账了2000万元，当天下午，李某某带着一个男的到我办公室来并给我介绍说：“他叫唐海明，是徐州公司的财务负责人员，他专门负责徐州顺凯公司的账目管理。”我当时说：“你们公司以后还要支持我们银行的存款工作。”后来我向唐海明了解了一下他们公司是做什么的，唐海明有介绍是做投资生意的。后来唐海明要求把资金流水账打出来，我们银行的柜员把资金流水账打出来并给了李某某，后李某某把流水账给了唐海明。3月22日上午9点钟的时候，顺凯公司一行三人到我们银行柜台要求办理加急电汇，经过我们柜台查询，他们的账户余额只有8万余元，我们银行内管主任陈某就把这件事情给我汇报了，这时转账的三个人也来找我，并说他们开户了之后就离开了武汉，所有的章子也随身带走了，怎么钱被转走了。于是我联系了李某某，让他赶快回银行了解情况，李某某回到银行，我问他：“这转款的三个人你认识吗？”李说不认识，我又问：“你以前介绍的唐海明不是他们的财务人员吗？”他说：“我不是很熟悉，是别人介绍的。”之后我又到柜面了解存款支取的情况，柜员说每次转款都是李某某和唐海明一起办理的，得到这些情况后，我就向武昌支行财务部、领导、监管部、保卫部汇报了情况，之后他们就迅速赶到现场。
（3）陈某（三角路支行副行长）2010年3月30日证言：2010年2月22日上午，我们银行客户经理李某某说他一个朋友想在这里办一个什么公司设一个分支机构，但没有办好，想在武汉开个户把钱转过来。于是我打电话问了人民银行的开户审批部门和我们武昌支行副行长，向他们咨询这种情况怎么开对公账户，他们说登陆人民银行账户管理系统选择异地就可以了，但手续要齐全。当天上午9点半钟，李某某带着两男一女三个徐州人到我这里来，并说顺凯公司法定代表人全权委托这个女的（会计）办理开户事宜。我在核实这个女的（段某）及法定代表人陆某身份的真实性以及让他们给我提供法人委托书、企业营业执照、机构代码证、开户许可证、税务登记证的原件及复印件之后，我就给了一份一式三联的开户申请表、一式两联的账户管理协议、一式两联的账户补充协议、一式三联的印鉴让他们填好并盖好章子，接着让张某在银行前台操作系统上产生一个账号并让刘某甲把账号打印出来给我，我把账号录入人民银行账户管理系统，但是录入不成功，我问他们是不是他们公司账户有问题，要他们问一个他们公司基本账户。到了下午2点钟，李某某来了，他让我在系统上再登入一下，但是没有成功。下午3点钟，李某某让我接了一个银行的男的电话，并按照机构代码证上输入，就成功登陆了，这时这三个徐州人来了，我就把印鉴片上电话号码填好，帮他们办理了开户手续。印鉴上盖的是江苏徐州市顺凯商贸有限公司陆某私章、杨某私章、公司财务专用章、公司的公章各一枚。开户的时候，账上没有钱，第二天银行的刘某甲说徐州的向账上打了500万元，我当时向武昌支行财务部报告了。过了几天，我听说又转来1500万，即共转来2000万。顺凯公司2000万到账之后，李某某带着姓“唐”的男的到银行来转账，在柜员那里办理了下账之后，由刘某甲授权，再到我这里来盖清算章子，拿封袋到武昌支行核算中心办理加急电汇，分五次转账，将这2000万元基本上都转走了。
（4）刘某甲（三角路支行事中监督员）2010年3月30日证言：2010年2月22日上午，李某某带着徐州顺凯公司的人来我们银行开户，由银行内管主任陈某审查开户资料，并由柜台张某复核资料并办理相关柜面开户手续，之后陈某审查资料的时候，把徐州公司开户的人段某和陆某的身份证给我让我核查和复印，我核查之后看见没有问题，就把身份证进行了复印，把资料交给了陈某。后来徐州人找陈某开户。2月22日那天，徐州公司通过大额支付转来一笔金额500万元，在24日左右又以同样的方式转来1500万元。这些钱在后来一个月的时间内分五次陆续通过加急电汇由李某某、唐海明转出去的，合计有1992万元。3月22日上午10点多钟，顺凯公司的三个人中段某找对公柜员说要买一本或是几张电汇单走加急电汇，但是张某不在，我便让她到佘某那里买张电汇，后来他们要转账2000万元的时候就发现账上只有8万多元了，后来银行核查之后就向公安局报案了。
我听柜员们说，是李某某介绍说唐海明是徐州公司的人，并说徐州公司业务由唐海明负责。
（5）段某（顺凯公司会计）2010年3月22日证言：在2009年，我们公司为了拓展在武汉的业务成立了顺凯商贸有限公司驻武汉办事处，负责人叫“朱某”。在今年2月份的时候，杨某对我说“武汉市那边需要在银行开个户，我们一起到武汉市去办理好银行开户方面的手续”。我当时答应了。今年2月22日我与杨某一起到武汉市，由朱某接待我们并由朱某带着我们于2月22日上午11点左右到了武汉市武昌区三角路农村商业银行来开户，接待我们的是客户经理李某某，他当时给了我一张开户申请表让我填写，填好之后，我在开户的预留印鉴上盖上我们公司四枚印章，其中法定代表人陆某、财务章、杨某私章、公司公章各一枚，然后将这些手续交给银行柜台进行办理。2月22日那天，我们到武汉来的时候，带了我们公司工商营业执照、税务登记证、机构代码证，另外还带了法定代表人陆某、财务章、杨某私章、公司公盖各一枚，这些资料从今年2月22日至今，一直由我保管，没有遗失过，也绝对没有拿到武汉市来，更没有借过或给过什么人。
（6）杨某（顺凯公司副总经理）2010年3月22日证言：今年2月22日，我和我们公司财务人员段某、公司驻汉办业务员朱某三人一起在三角路支行开设了账户。银行是朱某选择的，我们对哪家银行没有特别的要求，方便业务就行。开设账户时我按银行的要求提供了一些资料，另外预留了三个印鉴，一个是我们公司的财务专用章印鉴，还有两个是我们公司法人陆某和我个人的私章印鉴。在开户的第一天下午，我们公司账户上电汇来500万元，办完后我们就回徐州了，后公司又电汇来1500万到武汉，具体什么时间汇的不清楚，只知道驻武汉办事处的账号上应该有2000万元。但是我今天从徐州过来准备撤销账户时却发现账上只有8万元了，我不知道是怎么回事。
汇入2000万元是为了证明我们公司的实力，方便在武汉的业务开展。
（7）陆某（顺凯公司法定代表人）2010年4月2日证言：公司的业务由国立集团统一安排，将2000万元存入武汉的事我不清楚。
（8）唐某（唐海明弟弟）证言：唐海明通过办案人员委托我帮他取出他被抓时携带的银行卡上的资金用于退赃。在办案人员崔警官、梁警官以及湖北金成律师事务所律师ＸＸ飞的见证下于2015年4月20、21、23日在建设银行atm机从五张卡共计取出人民币79600元，用于退赃。
另有从唐海明身上查获的五张银行卡的复印件及唐海明亲笔所写的“委托书”证实上述事实。
7、涉案人员供述
（1）刘某甲2010年3月25日的供述：通过唐海明，我认识了冯某某。冯是人民银行的，冯知道我做生意需要资金。今年春节前的一个星期左右，冯某某打电话给我说：“有一笔资金可操作，是谢某联系的，银主蛮硬（指钱多）。”他要我见面谈谈。当天下午，我、冯某某、谢某在武昌华师大门口一个地下室内的西餐咖啡厅里见了面。见面后小冯说：“这次谈的资金就是小谢调回来的，是真金白银。”小冯同时还说：“银主要得蛮黑，只要你肯出钱，银主就会调真金白银过来给你用。”并说：“这钱可以用一年。”这次谈到用这钱的点钱标准，小冯和小谢讲，如果平时用是20个点的年息，因为在春节期间用，点钱要提高，是25个点的年息，还不包括小冯和小谢的好处费。我听完后觉得太高了，就说只用三个月行不？他们两人说要商量。这次主要是小冯讲得多些。只是在谈到钱怎么用时，小谢说：“银主只负责在银行开户，至于我怎么用款，怎么把钱从银行搞出来，他们不管，也不负责。”我听后觉得用此笔款难度太大，我就说做不了。小谢就说如何操作可以谈，等他与银主商量后再答复我。这样，我们就分手了。因为第一次没有谈拢，后来，冯某某在电话中多次与我商量，他说：“如果你答应用这笔资金，有一种方法可以配合你使用银主在银行账户上的资金，但如果银主配合你，则要价要高些。”我就问他配合的条件是什么，他说：“银主可以提供开设账户时在银行预留印鉴的红头印模给我们去仿制，并用仿制的印章去银行转账使用。”他还说：“提供的印模是银主的真的开户印章所盖的红色印拓原件，这样，就能使仿刻精度得到确保。”他又传小谢讲的话：“仿制过程由小谢全程跟踪，章子刻好就将印模当场毁掉。谢说这是银主的要求。谢还说银主不在银行留联系电话，由我们这方留，与银行直接联系。”我一听银主提出这样的配合，就觉得我用这笔资金的风险和难度不大了，就答应用他们的资金。
春节前，小冯发短信我，叫我订三张机票，是青岛或烟台飞武汉的，银主是顺凯公司，而且要得很急。同时，他还告诉我，小谢从银主那里拿到了准备开户的红色预留印鉴的红色拓印件了。之后，唐海明订了机票，他是怎么知道的我不是很清楚。因为我不想春节前操作，就通知他们不要来，唐海明就把票退了。
冯某某提出银主配合的方式后，我跟唐海明讲了，唐讲他能刻章子，唐还讲他也需要用资金，主动提出和我合伙做这单资金。
春节一过，小冯打电话约我见面，我说我忙。2月20日，我给李某某打电话说：“有个朋友存一笔资金到你们银行。”他说可以，并说见面后再说。21日中午后，我和李某某、唐海明在南湖欧语的二楼见了面，我对李讲：有2000万存款，想在你们农村商业银行开户并存入该账户，但这笔钱我是要“扒”出来的，“扒”就是使用出资方提供的印模，冒称他们的人在银行将其账户上的资金转走，转到我控制的账户上使用。李说不能一次“扒”出来，要分次“扒”，而且每次通知他，他在场再“扒”，这样，不会被银行的发现。李某某还提出要100万元现金，直接给他，不能转账。我答应了。我还对李某某说，我们“扒”这2000万是通过银主提供的预留的印拓仿刻印章后再转款。
在我与李某某、唐海明这次见面之前，我已经与小冯、小谢在南湖欧语的一楼见面商谈准备开户的事。我与李谈好开户的事，李走后，我就对还等我回话的小冯说可以搞。这时，按行规，我要先打10万元给银主，对方才会派人来开户存钱。这样，我就从自己的农业银行卡内转款99900元至我公司职员汪某的农行卡内，再从汪的卡上打往小谢指定的外地卡上。小谢说是徐州的卡。之后，小谢给银主打电话，对方告诉小谢，他们明天上午10点到武汉，这时，小谢在欧语茶楼才把银主的印拓给我了。有徐州顺凯公司公章、财务专用章、法人“陆某”的私章，都拓在一张复印件纸上，是章子盖的原件。
第二天上午9点左右，小冯打电话给我说银主已经到了武汉，要我们10点赶到银行门口。我就赶到事先与李某某约好的三角路信合银行门口，唐海明、谢某已经到了，过了一会，银主方来了三个人，唐海明跟着一起进去了，先没有开户成，是代码错了，下午改过来后才办好。开户后，我立即付20万给徐州方。之后，徐州方自己通知打了500万过来，李某某通知我到账了，我又付了40万利息，连手续费，这天，我付了70万元。
开户后的第三天，银主徐州顺凯公司又打了1500万到账。之后，我打了30万元好处费给冯某某。
4月14日的供述：冯某某与唐海明早就认识。我、冯某某、谢某三人在武钢宾馆见面时，谢某将印模拿出来给我看过，他在欧语给我的是同一张纸。这张纸是在2月21号中午给我的，他当时说章子一刻完这张纸就还给他。开完户后，谢某又递给我一张印鉴模纸，上面有4枚印章，加了一个姓杨的章子。他就又给了我一套印模，我给了唐海明。为了确定与银行预留的一致，李某某将银行预留印鉴复印了一套出来，也给了唐海明。唐就去重新刻了章子。之后，我分5次转走了1992万元。
5月20月供述：谢某把第二套印模纸给我，我看到上面姓孟的私章不是很清楚。第二天，李某某把徐州预留在银行的印鉴复印出来了，然后我和唐海明、李某某就到武昌阅马场景观楼后面的一个刻字社来了。李某某把复印件交给唐海明，唐海明把复印件拿到刻字社里去了，我和李某某在外等，唐海明说：“复印件印模和谢某给我们的印模是一致的，章子是真的，没有问题。”后唐海明就把章子交给李某某了。下午我到南海洗脚城与李某某见面，唐海明到刻字社去了。后我和李某某到欧语咖啡厅，唐海明也赶来了，经对比，发现刻的假章子与李某某的复印件以及谢某给的印模不一样，唐海明接着又去刻，进行返工，直到刻的像为止。
给冯某某30万元，徐州那边一共给了145万元（其中给对方公司110万元，另外35万元是通过谢某转给朱某的）。给李某某100万元，谢某10万元，唐海明287万元。我个人得款1420万元。我还了京华、中信937万元，还了金溢投资担保185万元，还了深圳方丽芬140万元，另外一些钱都还了个人。
（2）李某某2010年3月22日的供述：今年2月20日（农历正月初七），刘某甲打电话说：“有笔存款过来，是外地的，给你创造点业绩。”第二天，刘某甲又打电话我说：“跟你拉的这笔存款我要扒点出来用。”我说：“那搞不得。”她说：“你不管这件事，后期我们来搞。”我说：“那不行。”她就约我到南湖欧语茶楼见面。下午1点左右，我开车去了，刘某甲和唐海明都在那儿。
我们三人见面后，刘某甲对我说：“这事与你无关。你正常接待、正常开户就是了。这个钱我用一点，唐海明用一点。对方要把几个章子的印模给我们，那你怕什么，而且，我们会高额回报他们，即使有什么事，银主也不会么样的。”我被刘某甲说动了，认为既然这样，也不会有蛮大的事，就和他们聊了一个多小时，刘某甲说：“这个存款不是今天来就是明天来，是她人民银行的一个兄弟介绍来的，这笔之后，还有几笔的。”她的意思好像这个人是长期给她介绍业务的。之后，我就先走了。
第二天上午9时左右，我正在开车上班的路上，刘某甲打电话我说：“人家马上过来开户了。”我说：“你来啥，我马上到单位。”大约10点多，刘某甲、唐海明和另一个我不认识的人一行3人来了，约11点左右，徐州的3个人来了。唐海明和徐州的3个人一起进的银行。我接到刘某甲的电话后迎出来，我问徐州的3个人：“你们是不是来开户的？”其中一个人说是。接着我领他们到副行长陈某那里开户，因地区代码不对，上午没开成。约定下午再来行里开户，开完户后，徐州来的人就通过徐州那边划款过来，是电汇500万，几分钟就到账了，我查了账，看钱已到账，就通知刘某甲他们，刘某甲、唐海明及徐州的人才离开银行走了。
过了一天，顺凯公司又往账户上打了1500万元，我电话打到柜台查实后就电话通知刘某甲，刘说让唐海明到银行拿对账单。
开户后的第4天，唐海明来办理对账业务时买了一本转账支票，留了身份证复印件，并拿出3枚章子（2枚私章、1枚财务章），在购买支票的申请单上盖了章。当天，刘某甲打电话我说：“今天扒点钱出来。”我说：“你来扒吧。”下午，唐海明就来了，我引他在柜员手中买了2张电汇单，他填写好后，拿出预留印鉴的章子盖在电汇单上，这一次扒了380万元。之后，又扒了几次，有银行流水可查。
2月24日晚上，刘某甲打电话约我到南湖欧语二楼一个包房见面，她跟我说：“做了这个事，你有么想法？”意思就是怎么给好处费我，她接着又说：“按行规，是扒钱总额的5%，给你100万，怎么样？”我说：“随便。”实际默认了刘某甲开的条件。后来，刘某甲分几次将100万元给了我。
2月23日供述：在2月22日开户当天晚上，刘某甲交代我要我把徐州顺凯公司开户的印模复印一份。她怕对方配合的人搞鬼。我在第二天上午11点左右把放在柜台上印鉴本中的徐州顺凯公司的预留印鉴印模原件偷偷抽出来。然后在银行门口左手第二家复印店复印了一份。刘某甲、唐海明三人到阅马场一大厦背后的院子里，唐海明拿着我复印的复印件进了刻章子的店。过了二三分钟，他出来说，是一样的。接着他把复印件还给我。我和刘某甲开车去洗脚等唐海明刻章回来。到了下午4点钟左右，唐海明把刻的章子拿过来，我们三人将印章、我复印的复印件、刘某甲从对方取得的印模三者对比，发现刻的章子不好，唐海明决定返工。我和刘某甲在欧语茶社等。到晚上11点，唐海明才拿着重新刻的章子过来，经过三者对比以后，我认为可以了。当天晚上，我回家把复印件扔了。
（3）朱某2010年6月5日的供述：在今年1月份的时候，谢某打电话给我说：“我有一个人民银行的朋友小冯，他认识武汉市的一个企业-
奇石贸易公司的老板（就是我后来见到的刘某甲），这个武汉企业的老板刘某甲在武汉银行的关系很广，有很多的银行找他们拉存款，你们公司愿不愿意去做。”我当时说：“我要向我们公司反映申请。”后来我把此事上报我们公司陈强、杨某副总经理，然后上报给蒋某、刘某乙总经理，后来他们研究决定可以操作，蒋总对我说春节之后大概有2000万元，于是我就把此事告诉了谢某，谢某就把这事告诉给刘某甲，后来刘某甲答应每月可以给110万元利息给公司。之后，谢某跟我说：“武汉的企业想通过银行用一下你们公司的钱，有可能需要用一下你们公司的财务印鉴，你能不能想办法。”我说：“我试一下。”之后刘某甲通过邮件的方式给我们公司发了一份邀请函，内容是邀请我们公司到武汉银行开户帮助完成存款任务，我们公司也回了一份确认函。我在确认函上除了盖上顺凯公司的公章外，我还在公司财务处偷盖了我们徐州顺凯商贸有限公司的财务章和法人陆某的私章，这样再通过扫描的形式以及网络传给了谢某。在2月21日的时候，刘某甲给我们公司打了10万元定金之后，我们公司确认我和杨某、段某（会计）一起到武汉，在段某（会计）试盖印鉴的时候，我就把盖有徐州顺凯商贸有限公司的财务章和法人陆某的私章及顺凯公司的公章以及杨某的私章的印鉴自己收起来了，到第二天上午我们到三角路支行开户的时候，我趁其他人不注意就把这张印鉴交给了谢某。在当天开户存钱之后，我们公司就打了500万元，过了两天我们公司又向顺凯公司的银行账户上打了1500万元。谢某也在2月24日的时候给我账上打了25万元钱，到了3月19日左右谢某给我打电话说，已经找不到刘某甲了，加之我们公司的存款又快到期了，所以我们公司在3月22日到武汉农村商业银行取钱的时候，发现账上已经没有钱了。
第一次给的印模，我当时在回复刘某甲的邀请函的回函上盖公章时，我们顺凯公司的公章和公司的财务章和法人陆某的私章都由公司的会计保管，我在回复刘某甲的邀请函的回函上盖公章时，趁会计不注意，偷盖的公司的财务章和法人陆某的私章。
第二次取得的徐州顺凯商贸有限公司的财务章和法人陆某的私章及顺凯公司的公章以及杨某的私章的印鉴，是在一张纸上试印时留下的，都盖在一张纸上的。
我一共交给谢某两次印模，第一次是盖有徐州顺凯商贸有限公司的公章和公司的财务章和法人陆某的私章三枚印章的印模；第二次是盖有徐州顺凯商贸有限公司的财务章和法人陆某的私章及顺凯公司的公章以及杨某的私章的印模。领导都不知道。
提供这些印鉴。实际上就是为刘某甲挪用这2000万元存款提供条件。在刘某甲通过谢某与我联系将我们公司的2000万元资金存入武汉市刘某甲指定的银行过程中，刘某甲就给谢某讲过，她要挪用这笔2000万元资金，谢某也把刘某甲的这个想法告诉我了的，所以我知道刘某甲联系我们公司到武汉的银行存钱，就是想挪用我们公司的钱用。谢某给的25万，他跟我说是定金。被你们为这次存款事情找我调查询问两次之后，我又从卡上转还给谢某了。
2010年6月6日的供述：在今年春节一过完，具体是今年2月21日中午的时候，谢某就给我打电话说：刘某甲这边同意做2000万元的业务，联系的存款银行是武汉农村商业银行武昌三角路支行，并且马上可以将这笔启动资金打到我们公司的账上，要我报一个账号，这样我就将公司财务总监蒋总的银行卡号以短信的方式发给了谢某，过了一会，刘某甲就打来了99900元（100万元一次打不来，在次日我去武汉开户时，刘某甲在银行门前将100元现金补给我了），这样我们公司就马上派公司副总杨某、会计段某和我立即买火车票去武汉，动身之前，按惯例，公司会计段某将一套准备带到武汉办理银行存款的印鉴进行了试印，这时公司的财务总监蒋总提出办理银行预留印鉴时，要多留一个杨某的私章印签，所以，至此段某试印时，就试了4个印章，这四个印章是：徐州顺凯公司的公司公章、陆某的私章（方章）、顺凯公司的财务专用章和杨某的私章各一枚（共计四枚）。这次段某试印时也是在一张不大的纸片上试印的，我还是将这张不大的试印印鉴纸（纸张不大，是用红色印油盖的章）私自留下并带到武汉去了。因为我知道公司这次在武汉办理的这笔2000万元的资金业务，公司的财务总监蒋总提出在办理银行预留印鉴时，要多留一个杨某的私章印鉴，而上次我提供给谢某的印鉴纸上只有三个预留印鉴，没有杨某的私章印鉴，所以上次的印鉴纸就成了废纸，到时我答应谢某和刘某甲他们的，为刘某甲提供预留印鉴帮助她把我们公司存在武汉银行的2000万元资金挪出取用，就用不上我上次提供的印鉴纸印模了，所以我就又偷偷地带这套新的有杨某的私章在内四枚我们公司准备预留在银行的印鉴印模纸去武汉的。
今年2月21日晚上，我和杨某、段某从徐州到武汉，随即我们三人坐的士到武汉农村商业银行武昌三角路支行，与在那里等候的谢某、刘某甲和唐海明会合了。银行里的一个人就带杨某和段某、唐海明一同进银行办理开户，他们进去办开户时，我先把谢某叫到银行侧面的一条马路边上，偷偷地把我这次重新带来的有杨某的私章在内四枚我们公司准备预留在银行的印鉴印模纸给了谢某。当日上午因为企业代码搞错了，没有开成户，我们就分开去吃中午饭，下午2点左右我们又一同去银行开户，进银行办理开户的是杨某和段某，我们还是在银行侧面马路边上等，当时有我和谢某、刘某甲、唐海明在一起，刘某甲这时就拿出来印鉴纸对谢某说：“杨某的章子上“孟”字不清楚，你帮我换一个。”谢某当时说了什么我现在不记得了，这时唐海明说：“我的银行朋友可以复印一份印鉴出来。”刘某甲说：“那就好。”我当时看见刘某甲把印鉴纸拿出来了，我心里不舒服，我就说了谢某，他不应该把印鉴交给别人。之后我们就分手回宾馆了。
第二天，谢某约我到江汉路步行街缘源圆咖啡厅见面，刘某甲和唐海明也到场了，中途，人民银行的小冯也来了，我看了一下刘某甲和唐海明带来的汇款凭证，刘某甲说：“下个月还要继续留着钱用，或者增资。”我说：“这些可以考虑。”我当时要刘某甲和唐海明给我写一张还款协议，内容是欠我们公司的钱总共110万元，打款当日还清。后来，唐海明和刘某甲就给我写了这张还款协议。我拿这份协议之后便走了。
在之后的第三天（3月26日）下午，谢某给我打电话说：“我先给你打25万元的好处费，打到你的建行卡上。”后来我在当天下午也收到了到账25万元的短信，然后当天晚上我们就回徐州了。今年3月18日左右，谢某给我打电话说：“刘某甲不知什么原因，电话联系不上。”我就将这个情况给公司说了，工会刘总（刘某乙）说马上去武汉，把公司的2000万元存款取出来。这样，公司就在3月23日派杨某、段某和韩晓宇去武汉银行取钱，发现账上只剩8万元的钱了。公司叫我在第二天也赶到武汉来了。
存款前，谢某主动跟我说：事情办成了给我好处费，但是没有说给多少好处费。到后来，资金存入后，就往我的建行的银行卡上打入了25万元。
我当时想：我做成这笔业务，公司可以赚钱，我也可以从公司得到提成，从谢某和刘某甲处得到好处，而且公司的钱是存入银行的，即使刘某甲把钱挪出去之后，以后还不上钱，公司也可以找银行追要存款资金，公司资金也有安全保障，我觉得没有什么事情和损失。
在今年2月26日，我离开武汉之前，谢某在江汉路缘源圆餐馆门前的广场上还给我的，我当时接过来后，就把这两套存款预留印鉴印模的原件撕了扔进了广场的垃圾桶里了。
6月8日以后翻供称：我没有提供印鉴印模。
（4）冯某某对其介绍谢某给刘某甲共同预谋，采取私刻印章的方法套用资金并从中得到好处的事实予以供认。
（5）谢某供述：冯某某是武汉市人行清算中心的工作人员，我们是在2009年的时候通过网上聊天认识的。朱某是江苏徐州国立投资集团的工作人员，我们是2009年通过朋友介绍认识的。刘某甲是在2010年通过冯某某介绍认识的，她是奇石贸易的法人。在2010年元月份的时候，准确时间我不记得了，冯某某打电话跟我说：“我认识一个老板想帮银行拉存款，这个老板经济实力很强，路子也很广，现在别人想请你出来吃饭，你能不能出来谈一下？”我当时答应了，后来不久，冯某某把我约到广埠屯秀玉餐厅与刘某甲见面。见面后，刘某甲说自己经济实力很强，身价上千万，股票市值有上千万，弟弟有股票在银行有反担保，和好几个银行的行长关系都很好，比如农行、工行、中行。接着冯某某说：“她跟银行的关系都很好，实力也很强，而且经常在股票里做庄。”这时刘某甲又接着说：“我现在有个子宫内膜仪的大项目要上市，我需要用资金摆帐，显示我公司的实力，能不能帮我拉存款到银行，由我来支付对方高息？”我说：“钱是有的，但是只存在自己的账户里，不会存到你的账户里。”然后刘某甲说：“存款方可不可以把存取款的交易密码给行长保管？”我说：“不可能，这种情况是没人会做的。我们只做正规存款，其他事情你跟冯某某去谈。”后来刘某甲问我能不能开公司户，我说我不懂，要问一下朋友再说。于是我就当场打电话给江苏徐州国立投资集团的朱某说：“你们公司最近有没有资金能够做存款，武汉这边有客户有需求拉存款，而且要开公司户。”朱某说：“我们这边有几千万到一亿多的资金是流动的，公司户存款我们没有做过，这种情况要问问我们公司。”我打完电话之后，我就听到刘某甲和冯某某在谈银行平衡表的事，我不懂，我通过电话问朱某，朱某也不懂。后来，我们要分手的时候，我跟冯某某说：“我这边是真金白银，公司实力也很强，别人跟你拉存款，是看你付不付得起利息，但是存款必须是正规存款，再谈密码的事情就免谈。”这样我们就分手了，过了一段时间，冯某某经常打电话跟我说刘某甲愿意给高息拉存款的事情，我说要密码的事就不谈，冯某某在电话里跟我说：“做公司的正规存款，能不能在平衡表上盖章？”我说我不懂，要问一问，然后我把这个信息告诉了朱某，朱某说应该不能。我接着在电话里告诉冯某某不能。后来冯某某不断地打电话说，刘某甲愿意给高息，而且还给中间人一些好处费。我将这些话转告了朱某，他听了当时没有表态。后来过了一段时间，准确日期和时间我记不得了，冯某某约我到南湖的一个叫欧语咖啡馆的地方谈拉存款的事，我和冯某某、刘某甲见了面。冯某某跟我说了，一是希望存款的高息能不能低一点，二是别人给这么高的息肯定是想用这笔钱，存款方要给点配合。我说要看给多高的息。至于存款，我们只能正规存，他们怎么用这笔钱是他们自己的事，用得了是他们的本事，用不了也是他们的事，与我无关。只要他们给高息就行了，要配合的事情就不谈了。后来刘某甲来了，我就跟朱某打电话说：“他们给高息需要你们配合，你看怎么样？”朱某说：“他们不是在银行关系很好嘛，还要我们配合干什么，那还不如我们直接把钱送给他们。”之后刘某甲还在和冯某某谈论给几个点高息的事情，冯某某说每月付9个点高息，刘某甲说每季度付9个点高息，刘某甲这时有点激动，说：“要我们给这么高的高息，他们','2018-10-06
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