山东省菏泽市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）鲁17刑终279号
原原公诉机关山东省菏泽经济开发区人民检察院。
上诉人（原审被告人）周京雷（曾用名杨帮勇），菏泽开门大吉电子商务有限公司法定代表人。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年6月25日被菏泽市公安局开发区分局刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于菏泽市看守所。
上诉人（原审被告人）李宗诚（曾用名李靠华），菏泽开门大吉电子商务有限公司总经理。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年6月25日被刑事拘留。同年8月1日被逮捕。现羁押于菏泽市看守所。
上诉人（原审被告人）凌伦发（曾用名凌国雄），农民，菏泽开门大吉电子商务有限公司副总经理、市场部总监。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年6月25日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于菏泽市看守所。
辩护人李红军，山东雷泽律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）姚仕君（曾用名姚某1），农民，菏泽开门大吉电子商务有限公司市场部经理。于2015年8月31日被羁押于辽宁省葫芦岛市看守所。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年9月5日被逮捕。现羁押于菏泽市看守所。
辩护人张兆民、陈健，山东天清律师事务所律师。
原审被告人鲍某（曾用名鲍新玉），农民，菏泽开门大吉电子商务有限公司办公室主任。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年6月25日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。于2016年8月8日被山东省菏泽经济开发区人民法院取保候审。
山东省菏泽经济开发区人民法院审理山东省菏泽经济开发区人民检察院指控被告人周京雷、李宗诚、凌伦发、姚仕君、鲍某犯组织、领导传销活动一案，���二O一六年八月八日作出（2016）鲁1791刑初107号刑事判决，原审被告人周京雷、李宗诚、凌伦发、姚仕君不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：
菏泽开门大吉电子商务有限公司（以下简称开门大吉公司）于2014年11月3日注册登记成立，法定代表人周京雷。该公司依托创办开通的会员网站，推行缴纳费用成为会员，发展下线获奖励的返利奖励制度，通过网站宣传、授课、开推介会等方式发展会员或“专卖店”，逐级发展下线盈利。公司实行买单制，每单1000元，成为公司会员至少需购买1单，开门大吉公司每天每单以回扣形式返还会员14元（扣除10%的业务提成，实际返还12.6元，另许诺赠送灵芝菌丝粉及晶玉锅），会员每单领取回扣达1500元钱后此单消除。会员发展一个新会员，可领取每天5元的推荐奖，新会员继续发展下线可领取每天1.4元的领导奖（此奖励享受至第十二代）。单次或累计花费10000元以上（即购买10单以上）的会员被称为“专卖店”，专卖店买单不再领取回扣和奖金，但其从开门大吉公司买单时可享受8折优惠，而其有权决定转单的价格从而从中牟利。公司会员返利、员工工资提成等日常支出全部来自会员缴纳的费用。至案发，公司网站显示注册会员数量47795个，层级63级。公安机关对网站进行远程勘查，使用用户名（100000）密码kmdjc789进行登录，进入后台后显示会员昵称，管理中心，奖金144685.63，奖金余额156485.63，公司总奖金余额10298087.4789。
被告人周京雷为开门大吉公司的发起人，任公司董事长，对公司事务有决策权，掌控公司收入和支出。被告人李宗诚任公司总经理，负责经营管理。被告人凌伦发任公司副总经理、市场部总监。被告人姚仕君任公司市场部经理与被告人李宗诚、凌伦发及张某1（另案处理）同为市场部负责人，共同负责开门大吉公司市场运作，包括制定规章制度、接待公司会员、“专卖店”，为公司会员授课，向会员介绍如何领取回扣、奖金以及发展新会员，四人每月领取5000元的工资外均按比例从公司所收取的会员费中提成。开门大吉公司的奖励机制系被告人姚仕君提出，由被告人周京雷、李宗诚、凌伦发、姚仕君及张某1共同商议后确定。被告人鲍某于2015年2月到开门大吉公司工作，任综合管理办公室主任（同时挂名公司监事），负责公司后勤工作，包括人员招聘、赠品发放等。
案件审理过程中，被告人鲍某的亲属代其缴纳罚金人民币50000元。
上述事实，有经原庭审举证、质证的下列证据��以证实：
1、被害人金某甲陈述，证实其是山东曹县人，2015年4月13日，徐某1找到其说菏泽开门大吉公司急需资金，投资就能分红，最少投资一千元，一千元是一单，每天每单12.6元分红，该公司在菏泽奇圣驾校举行开业典礼，其看到有上万人参加，还有周总、李总、凌总讲话，其就给徐某15000元，投资了五单，通过该公司网站查询，可以分红1400元，其让被骗的张本祥到该公司领钱，公司只给800元，徐某1让其发展下线，每发展一个人，就能领到5元的推荐奖，其没有发展下线，后发现被骗了，其就到公安机关报案了。
2、被害人姚某甲陈述及账号，证实其是河北省任丘市人，2015年4月1日左右通过刘某1介绍加入菏泽开门大吉公司，其对象王某1先投了1000元，其投资1万元，送两个晶玉锅，1000元送一提菌丝粉，但没有实货，投资1000元每天返12.6元，还有推荐奖，每天每单返5元，公司一共返给其现金3000元。其一共推荐5个人，有王某1、王某2、安某1，田某1、章某1，每人的账号都有记录。2015年4月份，该公司开了一次大会，参会人员有1000多人，董事长周京雷、经理李宗诚讲了话，授了课，改了新制度，新制度实行到4月29日，就不返现了。其到菏泽看到该公司被查封了，就到公安机关报案了。记录本上的数字是各投资人的登录账号，密码是111111或是123456。
3、被害人朱某陈述，证实其是山东曹县人，2015年3月18日，徐某1给其说菏泽开门大吉公司急需资金，投资就能分红，最少投资一千元，一千元是一单，每天每单12.6元分红。2015年4月13日，该公司在菏泽奇圣驾校举行开业典礼，其看到有上万人参加，还有周总、李总、凌总、张某1、姚某1讲话，其就给徐某15000元，投资了五单，徐某1给其五个账号和密码，当时看��势挺大，张某2和白某1分别给了徐某14000元、1000元投资款，徐某1给了五个账号和密码，其给张某2四个，给白某1一个。直到2015年4月中旬，系统老出问题，徐某1也不给其分红和奖金，后来发现被骗了，其就到公安机关报案了。
4、被害人周某乙陈述及会某，证实其是菏泽人，2015年1月份，其朋友马美云让到菏泽开门大吉公司听课，开门大吉公司让其交钱买单，一单1000元，每天每单返给12.6元，每拉一个人还给领导奖，每个人还有5元的推荐奖。今年三月份，其买了7单，马美云给其拉了几个下线，到了领分红时，一直提不出现金，其就知道被骗了，其就到公安机关报案了。同时证明投资者的编号、提成金某乙与未返金某乙。
5、被害人牛某陈述，证实其是山东曹县人，2015年3月25日前，其朋友张本祥给其说，菏泽开门大吉公司有投资项目，公司的徐某1��其说菏泽开门大吉公司急需资金，投资就能分红，最少投资一千元，一千元是一单，每天每单12.6元分红。2015年4月13日，该公司在菏泽奇圣驾校举行开业典礼，其看到有上万人参加，还有周总、李总、凌总、张某1、姚某1讲话，其就给徐某11000元，投资了一单，徐某1给其一个账号和密码，当时看阵势挺大，其又给徐某14000元投资款，徐某1给了其四个账号和密码，这次用的其朋友周粉的名字。其领到300元的分红。直到2015年4月中旬，系统老出问题，徐某1也不给其分红和奖金，后来发现被骗了，其就到公安机关报案了。
6、被害人张某乙陈述及会某，证实其是徐州市人，2014年8月份，其通过朋友介绍，到徐州胡某1经营的鲁锦布锦有限公司上班。2014年12月1日，胡某1带着菏泽、张某1、姚某1找到其，并给其与胡某1介绍开门大吉公司的业务，投资一单也就是1000元，��天有14元的分红，扣除1.4元，每天能分红12.6元，介绍人还有推荐奖和领导奖。当天其就给胡某121000元现金，胡某1每1000元给其一个账户和密码。后来其又介绍了李某2、文某1、王某2、张某3、单某1五人，其又陆续用开门大吉公司给的分红和奖金投资了26000元，花3200元钱买了刘某2五个单，其发展的人将钱给其，其就给他们在网上注册，然后再把账号和密码给下线。2015年4月13日，其来菏泽参加开门大吉公司开业典礼，没过多长时间，公司网络经常出问题，其也联系不上胡某1，其在系统上还有37842元的分红和奖金未领，现在很多人找其要钱，其就报警了。同时证明投资者的编号、提成金某乙与未返金某乙。
7、被害人胡某陈述及会某、证明，证实其是江苏沛县人，其是通过沛县的刘某3介绍加入菏泽开门大吉公司的，每投资1000元，一天返14元，扣除10%的重复消费1.4元，实际拿到12.6元，该公司有推荐奖和领导奖，每推荐一个新会员每天返5元，另外给1.25元的领导奖，被推荐的人再推荐新会员的话，其下线也有1.25元的领导奖。其小组总投入82000元，已领取20530元，剩余额为61470元。
8、被害人周某丙陈述，证实其是江苏徐州市人，2014年12月份，其通过朋友认识一个叫张某3的人，张某3介绍菏泽开门大吉公司有小额投资项目，只要投资就能赚钱。其与张某3、杨某1、王某3、赵某2等人一起到菏泽开门大吉公司考察，开门大吉公司公司的李宗诚、姚某1、凌国雄、张某1及胡某1接待并介绍了公司法人周京雷及公司的情况，并让投资，投资就能分红，每人最少投资一千元，最多投资一万元，一千元是一单，每单每天12.6元分红，推荐给自己或别人每单每人5元。从菏泽回来后，我们每人投资5单，将钱交给了胡某1，胡某1将账号和密码给了我们，其的上线是王某3、王某3的上线是张某3，张某3的上线是胡某1。其发展了张茂忠和顾红霞。后来胡某1在徐州租了房子，让其与王某3在徐州为公司推广，并将其与王某3的账号升为报单中心（每申请一个会员，报账中心得到20元好处费）。其到菏泽都是李宗诚、凌国雄、姚某1、张某1、胡某1给其讲课，其又投资22单，开始公司能正常返利提现，其拿到分红和奖金2000元。2015年4月底，公司就不能提现了，其感到被骗了，就来报案了。
9、被害人刘某甲陈述及会员提成明细、报单证明，证实其是山东烟台人，其是通过翁永根知道了菏泽开门大吉公司投资项目的，投资1000元是一单，每单返14元，扣除10%，每单12.6元，还有推荐奖，每发展一个人公司返给5元，还有间接推荐奖，就是其发展的会员如果在其上线12代以内还可以得到1.4元奖励。其一共投资20000元，都交到报账中心的刘正了，其共得到返利5000元。其的上线是翁永根，翁永根的上线是刘正，其的下线是王丽君和陈军生。2015年4月13日，其还到菏泽参加过开门大吉公司的大会，到4月30日左右公司就不返钱了，其听说开门大吉公司涉嫌传销，其就报案了。同时证明其上线及下线的投资金某乙、编号和密码。
10、被害人李某丙陈述，证实其是山东省枣庄市人，2015年2月份，其通过朋友提某介绍认识了张某6，张某6给其介绍了菏泽开门大吉公司的情况，投资1000元每天返12.6元，其就买了10000元，张某6给其申请了报账中心。开始返钱很正常，其又买了7000元，到4月份以后，公司返现就不正常了，其一共得到返现金13300元，其一共发展了5个人，另外其还用刘某4的名字购买5000元
11、被害人王某甲陈述，证实其是山东省枣庄市人，2015年4月份，其通过朋��邵某了解到菏泽开门大吉公司，只要投资就能赚钱，56天回本，邵某带其找到报单人李某丙，李某丙其介绍了菏泽开门大吉公司的具体业务和操作流程，投资1000元每天返12.6元，其就买了50000元，其将钱交给李某丙，李某丙给注册了账号，开通了会员。4月底，李某丙给了其1700元。其的上线是邵某，5月份后，李某丙说开门大吉公司就没有给员工提现，其到菏泽开门大吉公司了解情况后，知道被骗了，其就报案了。
12、被害人邵某陈述及网址、编号、密码，证实其是山东省枣庄市人，2015年4月20日左右，其通过朋友谭新龙了解到菏泽开门大吉公司，只要投资就能赚钱，最少投资1000元，如果投资10000元，每天返利七八十元。谭新龙带其找到报单人李某丙，李某丙其介绍了菏泽开门大吉公司的具体业务和操作流程，投资1000元每天返12.6元，如果介绍别人投资的话，��有提成。其就买了50000元，其将钱交给李某丙，李某丙给了其50账号和密码，开通了会员。4月底，其共得款7000元。5月份后，就没有返过钱，其的上线是谭新龙，下线是王某甲。知道被骗后，其就报案了。同时证明公司的网址及编号、密码。
13、被害人韩某陈述，证实其是山东菏泽人，2015年3月份，其与朋友刘某乙、周某乙到菏泽开门大吉公司，其听了张某1、凌国雄的讲课，最少投资1000元，即成为公司会员，同时每天返还12.6元。发展下线还有推荐奖和领导奖，其就投资2000元，将钱交给了报账中心的周某乙，周某乙给其注册账号，开通了会员。其一共得款200元，其上线是周某乙，下线是刘某乙、王某4、安某1。后来听刘某乙说公司提不出钱了，其感到被骗了，就报案了。
14、被害人刘某乙陈述及会员信息，证实其是山东菏泽人，2015年3月份，其朋��马贵云介绍菏泽开门大吉公司是一家从网上投资公司，最少投资1000元，即成为公司会员，同时每天返还14元。发展下线还有推荐奖和领导奖，其就投资5000元，将钱交给了报账中心的周某乙，周某乙给其注册账号和密码，开通了会员。其一共得款2000元，其上线是周某乙，马贵云是周某乙的上线，其的下线是韩某、朱某1。朱某1的下线是范秀广，韩某的下线是安某1、王某4。后来其银行卡内没返钱了，其感到被骗了，就报案了。同时证实会员编号和密码。
15、被害人张某丙陈述，证实其是安徽省亳州市人，2015年4月中旬，曹某1通过其朋友韩某1找到其，介绍说她是菏泽开门大吉公司的销售总监，公司经营保健品，投资1000元，即成为公司会员，同时每天返还14元，每推荐一个人每天多给1元钱。其一共买了2000元的产品，其没有发展下线。上线是曹某1，由于公司网���打不开，其也没有得到返利。
16、被害人苏某陈述，证实其是山东省潍坊市人，2015年2月份，其朋友张某1到潍坊推广业务，其了解到张某1是菏泽开门大吉公司副总，从事网上投资公司，有煤矿、服装厂，还有社区养老，张某1介绍了公司具体业务和操作流程，投资一单，即成为公司会员，每天返还12.6元，如果发展下线，还可以领到推荐奖和奖金。其投资2000元，张某1给注册了会员。后来，其又用肖某1、王某5、赵某2、宋某3、蒲某1的名义各投资1000元，以谢某1、陈某2的名义投资2000元，共投资11000元，分别注册了账号和密码。
17、被害人杨某陈述，证实其是安徽亳州市人，2015年4月底，一个自称是菏泽开门大吉公司经理曹某1通过其朋友韩某1给其介绍了网上投资项目，第一次其投资1000元，曹某1说4个月后就能拿到2000元，并承诺给一盒灵芝粉。第二天其又投资9000元，曹某1承诺给其玉石锅和手表，但都没有给。1000元是一单，同时每天返还14元（要扣除10%的消费税），每推荐一个人每天多给1元钱的领导奖。其一共买了10000元的产品，也没有拿到返现的钱，其没有发展下线。其的上线是韩某1，韩某1的上线是曹某1。
18、被害人刘某丙陈述，证实其是安徽省亳州市人，2015年4月份，一个自称是曹某1的人打电话告诉其菏泽开门大吉公司有网上投资项目，投资一单，就成为公司会员，并送一盒灵芝粉。投资五单送玉石锅，4个月后返现金2000元。推荐的人越多收入越多。其共投资了6单，至今没有拿到返现的钱，其没有发展下线，其的上线是曹某1。因没有得到收益，其就到菏泽开门大吉公司了解情况，发现公司被查封，其就到公安局了解情况。
19、被害人刘某丁陈述及会员编号，证实其是山东省菏泽市人，2015年4月初，杨某3给其说菏泽开门大吉公司有网上投资项目，投资一单，就成为公司会员。投资五单送玉石锅，多投一单每天多返5元钱，还有1.4元的管理奖。其共投资了11000元，杨某3给其注册了10个账号，至今没有拿到返现的钱，其没有发展下线，其的上线是杨某3，其知道还有霍某1和刘某5。因没有得到收益，其感到被骗了，就报案了。同时证实投资编号情况。
20、被害人张某丁陈述，证实其是山东省菏泽市人，2015年2月份，其同事扬某1给其介绍菏泽开门大吉公司有好的投资项目，投资一单，每天可得14元钱。另外发展下线还可以得到推荐奖和领导奖。其投资了1000元，扬某1给其注册了1个账号和登录网址，后其又投资9000元，通过张某5投资1000元，其共投资11000元，共得到分红2060元。其的下线是梁某1，其的上线是扬某1，其感到被骗了，就报案了。
21、被害人宋某陈述及会员编号、中国农业银行回单，证实其是安徽省蒙城县人，2015年4月份，其朋友张某5给其说她认识一个朋友胡某1有个好项目，是菏泽开门大吉公司网上投资项目，其先投资一单1000元，胡某1给注册了一个账号。后其又投资30000元，用李某5的名义投了3000元，用丁某1的名义投了5000元，邵某1的名字投了5000元，赵某5的名字投了4000元，谢某3的名义投了2000元，一共投了50000元。胡某1说投一单每天返12.6元钱，还有推荐奖和领导奖。每推一单返5元，还有1.4元的奖励。其共得返现金2000元，其没有发展下线，其的上线是张某5，张某5的上线是胡某1，胡某1的上线是宋某3，宋某3的上线是葛某1，葛某1的上线是邓某1，邓某1的上线是常某1，常某1的上线是曹某1，曹某1的上线是姚某1。蒙城县的报账中心是胡某1。同时证实投资会员的编号及委托宋某等人处理问���的情况。邓某1通过卡号62×××11分别于2015年4月22日、26日转账26000元、6000元。
22、被害人葛某陈述及委托书，证实其是安徽省涡阳县人，2015年3月20日，其小学老师刘某4、（曹某1）、常某1给其介绍菏泽开门大吉公司网上投资项目，先投资一单1000元，就成为会员，每天有14元的分红，扣除1.4元，每天能分红12.6元，还有推荐奖和领导奖。其投了1000元，曹某1给其一个账号和密码，并将其安排至刘某4的下线。后其又投了5000元，曹某1给了6个账号和密码。其发展了6个下线，交了50000元加盟费，后来知道被骗了，其就将加盟费退给了6人。4月29日公司停止分红，让出资人将资金转成原始股，其没有同意。其共得到6000元的分红，没有得到赠品。刘某4的下线是李某丁，李某丁的下线是周某2、周某3、张某5，周某2的下线是张某6、周某4，周某3的下线是孔某1，张某5的下线是高某2、岳某2，刘某4的上线是常某1，常某1的上线是曹某1，曹某1的上线是姚某1。2015年4月13日，其到菏泽参加开门大吉公司开业典礼，李宗诚、凌国雄、张某1、姚某1给大家讲的课。同时证实李某6、周某2、周某3、张某5委托葛某到公安机关报案，起诉该公司非法传销活动。
23、被害人李某丁陈述，证实其是安徽省涡阳县人，2015年3月下旬，其朋友刘某4给介绍一个好的投资项目，刘某4领其与葛某、姚某乙到宾馆听课，当时，曹某1（曹某1）、常某1给其介绍菏泽开门大吉公司网上投资项目，先投资一单1000元，就成为会员，每天有14元的分红，扣除1.4元，每天能分红12.6元，拿到2000元后出局，还有推荐奖和领导奖。其投了1000元，将钱汇到姚某1指定的刘某6账户上，曹某1给其一个账号和密码。4月份其又投资7000元，是通过葛某注册的，资金转到刘某6账户上，4月29日公司停止分红，让出资人将资金转成原始股，其没有同意。其的上线是葛某和刘某4，刘某4是葛某的上线，其的下线是周某2、周某3、张某5、李某7，张某5的下线是高某2、岳某2，刘某4的上线是常某1，常某1的上线是曹某1。其共得到2700元的分红。其认为开门大吉公司属于非法传销，其通过微博向公安机关进行了反映。
24、被害人姚某乙陈述，证实其是安徽省涡阳县人，2015年3月下旬，经刘某4给介绍，刘某4领其与葛某、李某丁到宾馆听课，当时，曹某1（曹某1）、常某1给其介绍菏泽开门大吉公司网上投资项目，先投资一单1000元，就成为会员，每天有14元的分红，扣除1.4元，每天能分红12.6元，拿到2000元后出局，介绍发展会员还有推荐奖和领导奖。刘某4给其投了1000元（刘某4原欠其1000元），并给其注册了账号和密码。4月份其又投资3000元，是通过葛某注册的，资金由葛某转到刘某6账户上，4月29日公司停止分红，让出资人将资金转成原始股，其没有同意。其的上线是刘某4，刘某4的上线是常某1，常某1的上线是曹某1。其没有发展下线，也没有得到赠品。
25、被害人王某乙陈述，证实其是菏泽市定陶县人，2014年12月份，其朋友李某8给其介绍菏泽开门大吉公司网上投资项目，先投资一单1000元，就成为会员，每天有14元的分红，扣除1.4元，每天能分红12.6元，介绍发展会员还有推荐奖和领导奖。2015年3月份，其投了10000元，成为会员，其不定期打电话给李某8领奖金，一共领到7000元的奖金。其的上线是李某8，其发展的下线是明某1。
26、被害人丁某陈述，证实其是菏泽市牡丹区人，2015年2月份，其在散步时听人说菏泽开门大吉公司网上投资项目，先投资一单1000元，每天能分红12.6元，返够2000元为止。其就到该��司了解情况，其看到很多人排队交钱，其就交给公司一个女的1000元钱，该女的在网上操作，给了其一个网站的账号和密码。开始公司每天都返12.6元，其又投了12000元，前几次都能领到灵芝粉，后来就没有了。其每次去公司投单，见到一个姓姚的、姓任的、姓张的讲课。其一共领到5000元的奖金。其向妹妹和女儿推荐过，她两每人各买了5单。
27、被害人陈某真陈述，证实其是菏泽市牡丹区人，2015年2月份，其听朋友说菏泽开门大吉公司网上投资项目，对外出售灵芝粉，1000元可以买两盒，每天能分红12.6元，返够2000元为止。其就到该公司了解情况，其看到很多人排队交钱，其就交给公司一个女的1000元钱，该女的在网上操作，给了其一个网站的账号和密码。开始公司每天都返12.6元，其又投了9000元，前几次都能领到灵芝粉，后来就没有了。其每次去公司投单，能看见公司有人在讲课。其没有得到一分钱现金。
28、被害人提某陈述及开门大吉公司营业执照、奖励方案、开业庆典图片、编号、数额，证实其是山东省台儿庄人，2015年2月份，其通过朋友张某6了解到菏泽开门大吉公司网上投资项目，投资1000元是一单，每天能分红12.6元。其一共投了12000元，第一次赠送给其两提灵芝粉，后来就没有了。推荐会员还有推荐奖和领导奖，其投资的12000元基本上都收回来了。张某6是其的上线，张某6的上线是任某2，同时证明开门大吉公司提供给其营业执照，会员奖励方式，2015年4月13日公司开业现场情况及会员编号、奖励金某乙。
29、被害人郑某陈述，证实其是江苏省沛县人，2015年3月份，石某1给其介绍菏泽开门大吉公司网上投资项目，投资1000元就是一股，每天能分红14.5元，其给叶某111000元，石某1和叶某1给注册的会员。还说每发展一名会员，每人每天给推荐奖5元。2015年4月份，叶某1给其共计1700元现金，后来，就在没有返给其钱。其一共发展两个会员，分别是孟某1、闫某1。
30、被害人官某1陈述，证实其是湖北省恩施市人，2015年1月份，通过其朋友刘某7介绍菏泽开门大吉公司网上投资项目，其与王某8、高某3、徐某3、黄某1等六人到菏泽，公司姚某1、张某1、凌总给上课，如果加入会员，投资1000元就是一单，每天能分红12.6元，买十单送灵芝粉，推荐会员还有推荐奖，其就买了10单，并申请了报账中心，介绍人算是高某3，其推荐了妻子和女儿，还有吴某1、陈某4。
31、被害人许某陈述及密码、金某乙，证实其是湖北省恩施市人，2015年3月份，通过其丈夫李某10的朋友介绍菏泽开门大吉公司网上投资项目，投资就能赚钱，投资1000元就是一单，每天能分红12.6元，推荐一个人可领到5元的领导奖，其就买了10单，其丈夫买了8单，共得到7000元左右的分红。其上线是其丈夫李某10，李某10的上线是廖某1。其直接或间接发展了38人。同时证明会员的编号、金某乙情况。
32、被害人向某陈述及开门大吉公司营业执照、组织机构代码证、押金证明、银行交易明细、编号、数额，证实其是湖北省恩施市人，2014年腊月，其通过丈夫王某8了解到菏泽开门大吉公司网上投资项目，其丈夫投资15000元，其投资10000元，其将投资款给谭某1，谭某1将款转账到周京雷账户上，公司设三个奖，分红、推荐和建点奖，静态的话，投10000元，每天返给140元，扣掉10%的税，拿到126元，推荐一人，每天有5元的推荐奖，还有在9代之内建一个1000元的单，每天返1.26元的建点奖，一天能拿1万多，报账中心每往上报一单，返给报账中心20元。杨某5是其的上线，���某5的上线是廖某1，廖某1的上线是黄某2，黄某2的上线是高某3，高某3的上线是刘某7，刘某7的上线是徐某3，徐某3的上线是陈某6，陈某6的上线是黄某4，黄某4的上线是吕某2，吕某2的上线是向某2，向某2的上线是刘某7，刘某7上线是王某8，王某8的上线是刘某6，刘某6的上线是李某4，张某1是这个线的第一人，还有李宗诚和凌国雄。其的下线有陈某5和陈某6。同时证明开门大吉公司提供给其营业执照及机构代码，报账中心往公司每报一单，公司送一盒灵芝粉，需先交押金，如果赠品不到位，可以从公司欠报账中心钱中折抵。会员通过网上银行转账情况及会员编号、奖励金某乙。
33、被害人王某丙陈述及密码、承诺书、收款收据，证实其是黑龙江省铁力市人，2015年1月份，其邻居王某6介绍菏泽开门大吉公司网上投资项目，投资就能赚钱，并到青岛报账中心宫某1���，宫某1介绍，投资1000元就是一单，每天能分红12.6元，推荐一个人可领到5元的领导奖，其就买了10单，直接将钱汇入周京雷账户上，宫某1给其注册10个会员号，开始返利很正常，2015年4月20号后，就不返利了。宫某1说公司在上海上市，让买原始股，一股3元，其同意后，就向公司交了24000元，购买了8000股，其将钱交给了李宗诚，公司给了其股权证，后来听说公司的人被公安机关抓了，其就到公安机关反映情况。共得到2000元左右的分红。同时证明会员编号、收到其24000元及公司上市后承诺情况。
34、被害人关某陈述及编号、承诺书、股权证，证实其是山东省青岛市人，2015年1月份，其朋友宫某1介绍菏泽开门大吉公司网上投资项目，投资就能赚钱，投资1000元就是一单，每天能分红12.6元，推荐一个人可领到5元的领导奖，其就买了1单，直接将钱交给宫某1，宫某1���其注册1个会员号，开始返利很正常，2015年4月20号后，就不返利了。宫某1说公司在上海上市，让买原始股，一股3元，其同意后，就向公司交了24000元，购买了8000股，其将钱交给了公司的女会计，公司给了其股权证，后来听说公司的人被公安机关抓了，其就到公安机关反映情况。同时证明会员编号、股权证及公司上市后承诺情况。
35、被害人李某戊陈述及编号、承诺书、股权证，证实其是山东省鄄城县人，2015年4月份，其朋友崔某1介绍菏泽开门大吉公司网上投资项目，投资就能赚钱，后带其见了李某4，李某4介绍，投资1000元就是一单，每天能分红12.6元，推荐一个人可领到5元的领导奖，其就买了5单，直接将钱交给李某4，李某4给其注册5个会员号，开始返利很正常，2015年4月28号后，就不返利了，其共得返利2000元左右。后来说公司在上海上市，让买原始股，���股3元，其同意后，购买了3360股，公司给了其股权证，后来听说公司的人被公安机关抓了，其就到公安机关报案了。同时证明会员编号、股权证及公司上市后承诺情况。
36、证人沈某的证言，证实其是凌伦发的妻子，凌伦发在菏泽开门大吉公司上班，负责市场推广等工作。
37、证人祝某证言，证实2015年4月20日，其通过鲍新玉到菏泽开门大吉公司工作，负责发货（灵芝粉），公司法人是周京雷，李宗诚是公司经理，鲍新玉是公司办公室主任，凌国雄负责市场部，赵某负责财务，吕某1是公司会计和出纳，李某乙和张某甲是公司客服。要成为公司会员需缴纳1000元，通过网站注册会员，注册后可以领到灵芝粉。其没有见过来公司注册的人领到过灵芝粉，其只知道公司建了开门大吉网站，通过网站宣传，别的不知道了。
38、证人卞某证言，证实其是2015年6月24日招聘到开门大吉公司上班，从事会计的岗位，刚到公司就被公安机关带走了，公司具体干什么其都不知道。
39、证人李某甲证言，证实其在菏泽开门大吉公司工作，挂名公司监事，公司办理工商登记时，周京雷用的是其的身份证，其在公司负责接待、传达工作。公司董事长是周京雷，李宗诚是总经理，市场部有凌伦发、张某1、姚某1，网站后台是周某甲负责，赵某和吕某1是公司会计，张某甲负责后台数据，李某乙负责电话咨询。公司发展会员，会员可以得到灵芝粉，发展会员越多，交到公司的钱越多，公司用会员的钱返给会员，别的其就不知道了。
40、证人周某甲证言，证实其是2015年4月到菏泽开门大吉公司综合部工作，负责公司网站数据查询与维护。其公司有两个网站，网站首页，另一个是公司业务网站，平时都是通过业务网��查询业务和维修数据。公司会员注册都是由公司市场部发展，要成为会员每单缴纳1000元，交钱后赠送灵芝粉一箱，会员最低购买一单，成为会员后，每天一单返14元，扣除10%的税，每天净得12.6元，会员在网站注册后就可以发展自己的会员，对直接发展会员还有领导奖和推荐奖，领导奖每天每单1.4元，能拿到9代为止，推荐奖每天每单5元。公司会员都有自己的账号和密码，公司按业务网站系统内设定的现金返还方式自动返还给会员现金。公司从2015年4月30日收支开始不平衡，收入的钱不够支出，公司李宗诚、凌伦发、张某1和姚某1商量让会员将缴纳的本金未回本的钱转为原始股。2015年5月30日，通过公司网站发布转股公告，办理转股手续。公司大概发展二三千人的会员，其只是在公司帮忙，没有注册和发展会员，公司的事其也不知道。公司周京雷是董事长，总经理是李宗诚，下设市场部、综合部、电商部三个部门，市场部经理是凌伦发、姚某1、张某1，综合部由鲍新玉负责，电商部是李宗诚负责管理。
41、证人赵某证言及辨认笔录，证实其是2014年10月份，通过李某甲介绍到菏泽开门大吉公司干出纳，主要每天收取公司会员交的钱，每天将会员提现的钱返利到会员的银行账户上，做流水账。公司董事长是周京雷，李宗诚是总经理，凌伦发是市场部经理，张某1和姚某1都在市场部，鲍新玉是办公室主任，也负责发货，李某乙和祝某跟着鲍新玉，不干后由周某甲负责网站后台，张某甲跟着周某甲，吕某1是会计，李某甲是周京雷的秘书，四月份不干了。公司利用灵芝粉和晶玉锅发展会员，注册会员必须买单，一单1000元，可以买多单，买一单送一箱灵芝粉，买五单送晶玉锅，公司会员每天都有奖金，每天14元，扣除10%的费用，每天分红12.6元，推荐还有推荐奖，每天每人5元，会员如果成为报账中心，每单获得20元，推荐会员还有领导奖。发展的人越多，越能赚钱，会员通过公司网站注册账号。2015年3月份，周京雷要求用U盘做账和报表，电脑里不让留底。菏泽开门大吉公司公司农行账户是15×××40，该账户主要用于购买灵芝粉和晶玉锅。有客户买单将现金交给其，其再转给吕某1，吕某1将钱存到公司账户上。周京雷农业银行账户62×××65是收款账户，会员买单的钱汇到该账户。周京雷莱商银行账户62×××85和济宁银行账户62×××27，其与王泽玮、王某6瑞一人一个莱商银行账户，用于给会员发奖金，周京雷的银行卡周京雷自己拿着，其只有周京雷莱商银行和济宁银行账户的U盾。其听周某甲说一共有四万多个注册账户。2015年5月份换了新后台之后，实行新的业务奖励规则，会员分为普通卡会员��1000元）、银卡会员（6000元）、金卡会员（11000元）。经其辨认，姚某1就是菏泽开门大吉公司副总。
42、证人张某甲证言，证实其是2015年4、5月份，通过李某甲介绍到菏泽开门大吉公司工作，主要负责接打客户、会员电话，登记公司后台更改推荐人，介绍人姓名资料，进入6月份，负责给投资没回本的会员办理股权。公司董事长是周京雷，李宗诚是总经理，凌国雄、张某1和姚某1是副总经理，鲍新玉是办公室主任。公司利用灵芝粉和晶玉锅发展会员，注册会员必须买单，一单1000元，可以买多单，买一单送一箱灵芝粉，买五单送晶玉锅，公司会员每天都有奖金，每天14元，扣除10%的费用，每天分红12.6元，推荐还有推荐奖，每天每人5元，会员如果成为报账中心，每单获得20元，推荐会员还有领导奖。发展的人越多，越能赚钱，会员通过公司网站注册账号，会员登录网址后，推荐图显示会员、报账中心发展的所有下线的昵称和编号层级图。系统显示所有会员总金某乙一千多万元，大约有3万会员。公司通过讲课宣传，发展壮大。
43、证人李某乙证言，证实其是2014年12月份通过朋友张某甲介绍到菏泽开门大吉公司董事长办公室工作，主要负责打印公司材料，给客户服务。公司董事长是周京雷，李宗诚是总经理，市场部是姚某1，凌国雄、张某1，凌国雄是主管，鲍新玉是综合部主任。注册会员必须买单，一单1000元，推荐还有推荐奖。发展的人越多，越能赚钱，公司业务其没有干过，对公司的事其不清楚。
44、菏泽市齐声机动车驾驶培训学校有限公司证明，证实2015年4月13日，凌国雄联系该单位，用该单位二楼会议室召开公司大会，参会人员500人左右。
45、菏泽市公安局网安支队现场勘验检查工作��录、远程勘验工作记录、录像视频、远程勘验工作记录补充说明，证实公安机关对周某甲日常居住地点笔记本电脑进行现场勘查，并制作了视频光盘，同时封存两部电脑。公安机关对网站进行远程勘查，使用用户名（100000）密码kmdjc789进行登录，进入后台后显示会员昵称，管理中心，奖金144685.63，奖金余额156485.63，公司总奖金余额10298087.4789。另发现该网站含有7个板块（首页、资料管理、会员管理、财务管理、服务中心、信息管理、后台管理）。发现数据库中包含32张数据表，其中member数据表存放有会员详细信息，注册会员数为47795个，同时将录制的视频保存，并刻录光盘。对公司会员最上一层和最后一层人员层次关系进行分析，全部会员一共有63层。
46、企业信息，证实菏泽开门大吉商务有限公司成立于2014年11月3日，法定代表人是周京雷，李某甲是监事，鲍某是经理。注册资本2000万元，经营范围计算机技术开发推广，网络技术、电子商务信息咨询、网络工程的施工、太阳能、风能发电设备的销售，日用百货、食品的销售，保健品临时销售（待国家出台相关法律法规后重新核定）。
47、郓城县公安局证明，证实经公安信息网查询，未发现周京雷有违法行为。
48、江苏省东海县公安局刑警大队违法犯罪嫌疑人前科劣迹情况登记表，证实经公安网查询李宗诚无违法犯罪记录。
49、安徽省肥西县公安局无犯罪记录证明，证实经公安信息系统查询凌伦发无违法犯罪记录。
50、周京雷银行交易明细，证实被告人周京雷账号62×××65账户客户投资及银行转账情况。
51、赵某莱商银行交易明细，证实赵某卡号为62×××41账号银行交易转账情况。
52、户籍信息，证实被告人周京���出生于1980年8月28日，公民身份号码××；被告人李宗诚出生于1962年8月8日，公民身份号码××；被告人凌伦发出生于1967年6月28日，公民身份号码××；被告人鲍某出生于1973年4月18日，公民身份号码××；被告人姚仕君出生于1964年9月26日，公民身份号码××及住址等自然情况。
53、在逃人员登记/撤销表，证实被告人姚仕君被公安机关在全国网上通缉。
54、受案登记表、抓获经过、发破案经过，证实2015年6月12日，菏泽市公安局网络安全保卫支队将案件移送至菏泽市公安局开发区分局国内安全保卫大队。被告人周京雷、李宗诚、凌伦发、鲍某、姚仕君被抓获归案的过程。
55、梁山县马营镇包该村村民委员会证明，证明被告人鲍某在社区一贯表现良好，此次参与传销活动，属法制观念差，其系初犯，社区恳请法庭给予其宽大处理。
56、��告人周京雷的供述及辨认笔录，供认2014年11月份，其在菏泽成立了菏泽开门大吉电子商务有限公司，注册资本2000万元，没有股东，其任公司法人（董事长），负责公司全面工作，公司的经营由其决定、决策，公司前期主要经营灵芝菌丝粉和晶玉锅（后期是赠品）。李宗诚是其聘请的公司总经理，具体负责经营管理。凌伦发是公司市场部负责人，负责市场运作，市场部经理是张某1、姚某1，负责市场开发。鲍新玉（鲍某）是公司监事兼综合管理办公室（综合部）主任，负责公司仓库、考勤、后勤、卫生。赵某是财务主管，负责财务。张某甲是会计，负责报账。李某乙是公司员工，周某甲负责数据查询。在公司开会研究发展规划时，李宗诚提出借助网络平台销售体系，姚某1拿出一套奖励方案，李宗诚、姚某1、张某1、凌伦发具体负责实施运行，李宗诚让其负责管理公司的钱，并要求给李宗诚2%的销售提成，凌伦发、姚某1、张某1提出要10%的提成，其同意后，他们四人开始筹建网站和发展会员。前期公司账面有进账，一直赚钱，到2015年2月份，公司账面开始下滑，新会员的钱都交到了推荐的上级会员手里，上级会员有的没有将钱交到公司，而是用虚拟币对冲，公司网站上会员虚拟币一直飙升，其还得给他们四人发提成和奖金。4月份，公司账面就亏损了，没钱支付四人的提出和奖金，四人提出出售给没回本会员股权，使用股权来稳定没回本的会员。2015年5月20日，公司账面就没有钱了，李宗诚让网站升级转网，但公司还是亏损，没几天，姚某1、张某1就辞职离开公司。发展会员由李宗诚、凌伦发、姚某1、张某1负责，主要通过授课、培训、向新会员介绍会员的发展、奖励和返利等情况。每个会员都有自己的账号和密码，每单一千元，会员最少购买一单，最多购买十单，每单给会员14元的回扣，发展越多会员，收入越高，老会员推荐新会员每人每天5元的推荐奖。钱打到其卡上，需要返给会员的回扣和奖金，其让赵某返还给会员。2015年5月底，李宗诚给其说公司有一两千会员，江苏、安徽、河南、山东的比较多。公司从开始经营以来，其账户上最高时达到220万元。会员是什么级别、获利情况、其不清楚，都是由李宗诚和市场部负责。公司的工作人员都没有签订合同，其与李宗诚、凌伦发、张某1、姚某1、鲍某都是月薪5000元，赵某4000元。经其辨认姚某1就是菏泽开门大吉公司副总经理。
57、被告人李宗诚供述，供认其是菏泽开门大吉公司总经理，公司于2014年11月3日注册登记成立，法人周京雷，会计赵某，负责发货的鲍新玉，其主要负责接待公司会员及为公司供货的经销商，其还与市场���的张某1，凌伦发、姚某1负责公司会员的管理、授课，起草公司内部管理文件。开门大吉公司网站于2014年12月底开通，公司主要经营灵芝菌丝粉和晶玉锅，每单1000元，公司会员每人每单都有一个账号和密码，会员花10000元买十单的，公司称为“专卖店”或者服务中心，如再买产品，公司给8折优惠，产品价格由“专卖店”自己定，公司会员每买一单，公司每天会返还给会员14块钱，但公司会扣除10%的业务提成，会员每天每单能领取12.6元的回扣，最多能领1500元，会员领回扣领到1500元后，会员的这一单就会被取消。下一级会员如果推荐一个新会员，公司给这个下级会员一天5元的奖励和每发展一个新会员一天得1.4元的奖励。公司至2015年4月份投资会员有500人左右，公司吸收多少资金其不清楚，由于公司赔钱，导致大量会员到公司要求退钱，公司没钱退，其与周京雷、���某1、凌伦发、姚某1商量后，将会员的钱转化为股权，并发给会员股权证明。其一共发展一个下线，领到3000元回扣。领到4个月的工资，每月5000元，共计20000元。2015年4元13日上午，公司在黄河路奇圣会议中心开过一次“千人大会”，为了更好的发展会员、吸取会费。
58、被告人凌伦发供述，供认其是菏泽开门大吉公司副总经理、市场部总监，公司于2014年11月3日注册登记成立，法人周京雷，负责公司全面工作。总经理李宗诚，参与公司所有事情的管理。会计赵某，物流部主任鲍新玉，负责向会员发产品。其与市场部总监张某1、姚某1负责向会员讲解公司模式，如何发展会员、公司产品。开门大吉公司网站于2014年12月底开通，其不知道网站情况,公司主要经营灵芝菌丝粉和晶玉锅，每单1000元，公司会员每人每单都有一个账号和密码，会员最多花10000元买十单的���公司称为“专卖店”或者服务中心，如再买产品，公司给8折优惠，产品价格由“专卖店”自己定，公司会员每买一单，公司每天会返还给会员14块钱，但公司会扣除10%的业务提成，会员每天每单能领取12.6元的回扣，除此之外还有领导奖和推荐奖。领导奖是每个入会的会员从发展的下线每人每天提1.2元，不管是什么级别最多提取十代下线的领导奖。推荐奖是入会会员每推荐一人每天可以提5元推荐奖。每个会员获得的奖金能够在网站上获得相应的虚拟币，如果奖金虚拟币达到1000元，这名会员在发展下线就可以直接从下线缴纳的现金中提出1000元，回扣和奖金都是通过网上自动转账至会员账户。发展多少会员以网站上的数据为准，由于公司赔钱，导致大量会员到公司要求退钱，公司没钱退，其与周京雷、张某1、李宗诚、姚某1商量后，将会员的钱转化为股权，并发给会员股权证明。其一共购买了十单产品，上一代是李宗诚，下一代是姚某1、张某1，还有叫不上名的，姚某1、张某1也发展了一些会员，公司一共返还其13000多元，领到3000元回扣。其中10000元是本金，其赚了3000元。其领到4个月的工资，每月5000元，共计20000元。
59、被告人姚仕君供述，供认其是菏泽开门大吉公司市场部工作，公司于2014年11月注册登记成立，法人周京雷，李宗诚是公司总经理，其与市场部的张某1，凌伦发负责向会员讲解。开门大吉公司网站于2014年12月底开通，其与周京雷、李宗诚、张某1、凌伦发一起商量公司经营情况，并借助网站作为销售体系，其按照开会的内容起草了一份注册会员和发展新会员的奖励方案。注册会员交纳1000元现金，公司赠送灵芝粉。会员最低购买一单，每单对应一个会员账号，会员多购的可以用同样的名字多注册会员账���，成为会员后每天每单能领取12.6元的回扣，在网站上注册会员以后就可以直接发展下线，发展下线还可以有领导奖和推荐奖，推荐奖每天每单5元的奖励，领导奖每天每单1.4元的奖励。2015年4月份，公司在黄河路一个驾校开过一次大会，参会人员有几百人。
60、被告人鲍某供述，供认其于2015年2月份到菏泽开门大吉公司工作，任公司办公室主任。周京雷是公司法人，负责公司全面工作。李宗诚是公司总经理，具体负责公司的所有业务。凌国雄是公司市场部经理，负责开发市场发展会员并为新加入的会员授课，赵某是财务主管，负责财务。张某甲是会计，负责报账。周某甲负责后台的经营运作。公司业务是营销，以出售灵芝粉等物品为名发展会员，并让每个会员交纳1000元费用，实际上公司根本不是为了出售物品，而是以出售物品为名发展会员并让会员交纳1000元费用并承诺返利。发展会员返利都是周京雷、李宗诚、凌国雄制定的','2018-11-13
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