连云港市赣榆区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）苏0707刑初209号
公诉机关连云港市赣榆区人民检察院。
被告人王鑫，原中国石油化工集团公司(简称中石化)驻江苏新海石化有限公司(简称新海石化公司)员工。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年2月11日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，同年3月19日被执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。
连云港市赣榆区人民检察院以赣检诉刑诉（2018）188号起诉书指控被告人王鑫犯诈骗罪，于2018年5月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，于2018年6月20日公开开庭进行了审理。连云港市赣榆区人民检察院指派检察员孙贤亮出庭支持公诉。被告人王鑫到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关连云港市赣榆区人民检察院指控：
2017年6月7日至14日，被告人王鑫以帮助完成售油任务、买进新海石化公司柴油为名，骗取徐某、陈某、马某、叶某人民币共计978550元。分述如下：
1、2017年6月7日，被告人王鑫以帮助完成30吨0#柴油销售任务为名，骗取徐某购油款人民币128100元。
2、2017年6月13日，被告人王鑫以能从新海石化公司买进66吨6#燃料油为名，骗取陈某购油款人民币285690元，后新海石化公司告知陈某的驾驶员没有其车号及付款记录。6月14日，被告人王鑫带陈某到新海石化公司办理相关事宜，后手机关机失去联系。
3、2017年6月14日，被告人王鑫以能从新海石化公司买进65吨柴油为名，骗取马某购油款人民币286360元。
4、2017年6月14日，被告人王鑫以能从新海石化公司买进64吨6#柴油为名，骗取叶某购油款人民币278400元，14日上午，叶某的驾驶员程某在新海石化公司见到被告人王鑫，被告人王鑫让其等候，后手机关机失去联系。
被告人王鑫归案后如实供述自己的犯罪事实。
公诉人当庭出示了被告人王鑫的供述和辩解、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据，以证实指控被告人王鑫犯诈骗罪成立，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，追究被告人王鑫的刑事责任。同时提出，被告人王鑫归案后，如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，是坦白，依法可以从轻处罚。
被告人王鑫对指控的罪名和事实均无异议。
经审理查明：
被告人王鑫原系中石化驻新海石化公司员工，于2017年3月份离职。2017年6月7日至14日，被告人王鑫在连云港市赣榆区以出售新海石化公司柴油为名，先后骗取徐某、陈某、马某、叶某购油款人民币共计978550元。分述如下：
1、2017年6月7日，被告人王鑫以从新海石化公司出售30吨0#柴油为名，骗取徐某以银行转账方式支付的购油款人民币128100元。
2、2017年6月13日，被告人王鑫以从新海石化公司出售66吨6#燃料油为名，骗取陈某以银行转账方式支付的购油款人民币285690元。
3、2017年6月14日，被告人王鑫以从新海石化公司出售65吨柴油为名，骗取马某以银行转账方式支付的购油款人民币286360元。
4、2017年6月14日，被告人王鑫以从新海石化公司出售64吨6#柴油为名，骗取叶某以银行转账方式支付的购油款人民币278400元。
被告人王鑫在骗得上述款项后，为逃避还款，于2017年6月14日下午将手机关机，被害人与其失去联系。2018年2月11日凌晨，被告人王鑫在重庆市江北区被公安机关抓获。
被告人王鑫归案后如实供述犯罪事实。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1．书证
（1）新海石化提供证明、价格表，证明案发时新海石化的燃料油价格情况。
（2）银行交易明细清单，证明被害人及相关人员向被告人银行账号转账情况。
（3）农业银行交易明细清单，证明被告人王鑫银行账号流水情况。
2．证人证言
（1）证人程某的证言，证明：2017年6月13日下午6点钟，王鑫打电话说其在新海石化有两车中石化的柴油计划，比挂牌价格每吨少300元，问要不要。其请示车队老板，老板说要。王鑫叫先打定金，其就把王鑫的电话号码给老板了，老板亲自和他联系。晚上7点，老板打电话让其第二天去新海石化提王鑫说的两车油，一共64吨。14号上午，其车队来到新海石化，见到王鑫之后，王鑫说让等等，中午，车队会计洪远远向王鑫农业银行卡里打了278400元。下午2点，其又打电话给王鑫，王鑫说计划在中石化江苏省公司审批，下午5点，其再打电话给王鑫，王鑫的电话关机了，一直也联系不上。
（2）证人刘某的证言，证明其是连云港中石化驻新海石化办事处的负责人，王鑫以前是其公司的办事员，负责开票发油。2017年3月底，公司安排王鑫到临洪油库上班，他没有去报到，公司就把他开除了。王鑫没有卖油的权利，其公司卖油不面向个人，必须是对公账户之间付款，公司才能卖油，到公司买油必须有相关的资质，包括经营许可证、成品油买卖许可等相关手续，一般是加油站、企业、运输公司等，买油的公司先将买油计划报给其公司，将钱打到连云港中石化分公司，然后就等新海石化通知，新海石化有油之后就通知买油公司到新海石化提油，提油公司把车号报给中石化，公司再将车号报给新海石化，新海石化再将油拨给这个车。王鑫从中石化买不到油，除非他找到有资质单位，以单位名义买，王鑫找哪个公司买油没办法查。公司每天卖出油品的价格都不一样，但是这个月没有低于过4600元一吨，新海石化往外卖都是4700多，中石化还要赚一部分差价，所以肯定比新海石化价格高。
（3）证人袁某的证言，证明其是连云港新海石化公司销售部业务经理，2016年12月份，其调到销售部后认识王鑫。王鑫当时是中石化驻新海石化办事处人员，2017年3月份，王鑫被调到临洪油库上班，后来就没什么接触了。其听说王鑫离开办事处后，还从新海石化处销售油料给客户，王鑫骗了好几个车老板的钱。新海石化规定提油必须有中石化驻场办的提油单和中石化连云港分公司的派车单，且经驻场办确认后才能从其公司油库提油。王鑫离开驻厂办后没法提供这些单据，唯一的可能是王鑫通过其他物流公司的名义到新海石化买油，但通过哪个物流公司不好查，6号燃油其公司本月价格范围是在4750元/吨左右浮动。
（4）证人王某的证言，证明王鑫是其儿子，大学毕业后在南京、江西上过班，后来回连云港了，在墟沟益海粮油上班，干了一年多就去中石化新海石化办事处上班了。今年（2017年）3月份离职不干了，但他一直没有跟家里说。从去年上半年开始，其就觉得王鑫不正常了，接电话什么的都背着家里人，后来，王鑫说他欠50多万，其就帮还上了。去年冬天，王鑫又说在单位上班时开出的油被别人冒领了，一共107吨，将近60万元，这个钱其帮还上了。昨天（2017年6月15日），其才知道根本没有被冒领的事，这个钱不知道被王鑫弄到哪去了。前天（2017年6月14日），其接到儿媳妇电话，说王鑫给她发了一条短信，大概内容是：他不想活了，他要去死。其联系王鑫，但一直联系不到，家里人找，也一直没有找到。
（5）证人张某的证言，证明其是新海石化员工，其知道王鑫，但没有直接接触，王鑫之前是中石化驻新海石化的员工。王鑫不能直接从新海石化买油，海石化不接受个人业务，只有对公交易，财务往来也只接受对公账户。2017年6月13、14号，新海石化6号燃料油价格别是4710元和4760元。没有什么办法可以用更便宜的价格从新海石化买油，其提供的价格就是公司当天的挂牌价格，都是公开透明的，从其公司卖出的油料价格不可能低于挂牌价格。
（6）证人许某甲的证言，证明其在2017年初买了油罐车，与别人一起经营大港路路边一个加油点，其从新海石化拉油卖就认识了王鑫，从他那买柴油。其买油时先打钱给王鑫，王鑫说能拉油了，其就安排车过去拉油，一直正常运营到6月份左右，之后，钱打给王鑫，但供油越来越慢，其心里有点打鼓，就给王鑫说加油站运转需要资金，让他不用供油了，把钱还给自己，不然就报警，后来王鑫就陆续把钱都还了。农业银行尾号8178的农行卡就是自己的，也是其本人使用的，和王鑫的资金往来也是通过这张卡。2017年8月份，其听中石化工作人员说王鑫欠别人油款，卷款跑了。
3．被害人陈述
（1）被害人叶某的陈述，证明2017年6月13日下午6点钟，王鑫联系车队驾驶员程某，让驾驶员问需不需要中国石化在赣榆新海石化的6号燃料油，总共是两车64吨，每吨4350元，其看价格还可以就说要。王鑫就叫打定金给他，当时银行已经下班了，打不了款。王鑫就说明天再打款，其就通知其两个车主让他们到赣榆新海石化准备交接6号燃料油。第二天上午9点，王鑫给其发了农业银行连云港港口支行尾号3476银行卡号，其准备等驾驶员到新海石化和王鑫见面后再打钱。驾驶员在11：3O见到王鑫，王鑫先让打款，其通知车队会计洪远远用农业银行尾号4271账户给王鑫农行账户打了278400元，打款后王鑫说快要下班了，下午2点上班再给购油计划，下午2点，其又打电话给王鑫，王鑫说中石化正在批，下午5点钟，再打电话给王鑫，王鑫的电话就关机了，一直联系不上。
（2）被害人马某的陈述，证明2017年6月12日21点22分，其收到王鑫在微信上昵称为“中石化新海住厂办”的人发来微信，问其以前在赣榆新海石化提油的车号，其没理。13号上午10点左右，王鑫打电话说：“我们中石化有客户开的一些6号燃料油要到期了，你看看能不能帮忙处理两车？”其没理，后来王鑫又打电话让帮忙，其就答应了，其要打款给中石化，王鑫让直接把款打给其个人，并说先打到他账户，只要其把货提走了，就直接把款打给中石化客户。然后，其往王鑫的农业银行连云港港口支行3476账户分两次打了一共3O万元，是两车油共72吨的钱。打完款之后，王鑫一直在推。13号晚上大概7点，王鑫才帮提了一车油36吨，说剩下的那车油14号再提。晚上，王鑫说提的这车油是以宿迁中石化的名义提的，剩下的那车油以连云港中石化的名义提，其就答应了。14号早上，王鑫打电话说账户上还有32吨油，问要不要，其同意了，10点49分，其往王鑫农业银行3476账户里打了145120元。其不断催，王鑫在中午把13号剩下的36吨油让其提走了。下午，王鑫又打电话说还有油问要不要，其说要。15点7分，其往王鑫中国农业银行3476账户打了33吨油钱共141240元，驾驶员去提油的时候，欠的两车油提不了，其打电话给王鑫，一直都打不通。其打电话给中石化驻新海石化办事处问王鑫怎么联系不上，他们说王鑫在这挂职，好多天不来了，其他也有订油的找不到他。
（3）被害人吴某的陈述，证明2017年6月13、14号那几天，其老公马某和王鑫联系后让其打款给王鑫。6月13号，其先给王鑫打款30万，分6笔，每笔5万元，打到王鑫尾号3476的农业银行卡，当天晚上，驾驶员从王鑫那里提了一车36吨6号柴油；14号，从王鑫那提了一车36吨6号柴油，30万元72吨6号柴油交易就结束了。14号，王鑫说还有油，其给王鑫3476卡上分别打款145120元和141240元，购买33吨和32吨油，当天晚上就联系不上王鑫了。
（4）被害人徐某的陈述，证明2017年6月初，王鑫来电话问要不要油，其说要，后王鑫给其报价，具体价格记不清了，4000多块钱每吨，其在6月7日，分三笔转了128100元，用于购买30吨油料。因为其信任王鑫，也没急着找他拿油，到后来，听说王鑫骗钱，把别人钱都卷跑了，其再联系王鑫就联系不上了。
（5）被害人陈某的陈述，证明2017年6月份，其和王鑫开始联系从他手里面买6号燃料油，6月9日至13日，其总共从王鑫那里买了5车油，都顺利交易。6月13日，其又给王鑫转了285690元的油款，从他那里按4328.6元一吨的价格买两车油66吨，但是这次钱打过去之后，就找不到王鑫了，也联系不上了，这两车油就没有收到。
4．被告人王鑫的供述和辩解，证明其之前是中石化驻新海石化驻厂办员工，后来，公司把其调离新海石化，其就准备辞职，后来就以个人身份在新海石化卖油，让买油的打款给自己，然后其安排人从新海石化买油，倒卖给买油的，从中间赚取差价。其共骗了四个人，分别是叶某、徐某、马某和陈某。叶某是64吨油款，按4350元一吨的价格收取的，一共278400元；徐某是30吨油款，按照4270元一吨的价格收取的，一共是128100元；马某是65吨油款，按照4280元一吨收取的，一共是278200元；陈某是66吨油款，按照4328.6元一吨收取的，一共是285690元。这些钱收了之后，其用来买油供给其他买油的人了。其当时已经没有能力给叶某、徐某、马某、陈某供油了，迫于压力，其不想继续填补这个漏洞，就把手机号码换了，躲了起来。收取这几个人油款的目的就是为了先把这几个人的钱骗过来，告诉他们有油，实际上其没办法给这几个人供油，先把这几个人的钱拿过来用，买了油供给其他人。因为亏空太大，自己承受不住，所以就跑了。油款都是对方银行转账到其农业银行连云区港口支行尾号3476卡上的，银行卡户名是自己的名字。
上述事实，另有证人秦某、许某乙、周某的证言、发破案经过、抓获经过、前科劣迹调查表、户籍证明等证据证实，以上证据已经庭审举证、质证，真实、合法，能够证明案件事实，本院予以采信。
本院认为，被告人王鑫以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。公诉机关指控被告人王鑫犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人王鑫归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。为惩治犯罪，保护公民财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币10万元（应于本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁
押一日折抵刑期一日。即自2018年2月11日起至2029年2月10日止。）
二、被告人王鑫于本判决生效后十日内退赔被害人徐松经济损失人民币128100元，退赔被害人陈冬冬经济损失人民币285690元，退赔被害人马帅经济损失人民币286360元，退赔被害人叶文龙经济损失人民币278400元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张成增
审 判 员 岳仁龙
人民陪审员 张孝堂
二〇一八年八月八日
书 记 员 徐鸣璐
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。