福建省泉州市鲤城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）闽0502刑初10号
公诉机关泉州市鲤城区人民检察院。
被告人叶树华，男，1973年8月13日出生于江西省，汉族，初中文化，无业，家住江西省上栗县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月3日被抓获羁押，同月8日被刑事拘留，2017年11月22日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
被告人郭家稳，男，1983年11月9日出生于福建省大田县，汉族，初中文化，无业，家住福建省大田县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月26日被抓获羁押，同日被刑事拘留，2017年11月22日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
泉州市鲤城区人民检察院以泉鲤检刑诉〔2018〕4号起诉书指控被告人叶树华、郭家稳犯诈骗罪，于2017年12月28日向本院提起公诉，本院于2018年1月4日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市鲤城区人民检察院指派检察员林培铭、邱白丹出庭支持公诉，被告人叶树华，郭家稳到庭参加诉讼。现已审理终结。
泉州市鲤城区人民检察院指控，2015年10月至2017年6月间，被告人叶树华、郭家稳和陈某、康某2、吴某3、吴某4、杨某、黄某成（均另案处理）等人预谋后，使用虚假身份与被害人洽谈业务，在泉州酒店、南安市洪濑尚客优酒店等地，引诱被害人参与扑克牌赌博，再以相互配合做牌、控制输赢的方式，骗取被害人吴某1、涂某等人的财物。具体犯罪事实如下：
1.2015年10月至2015年11月间，被告人郭家稳和吴某4、黄某成等人先后三次在南安市洪濑尚客优酒店，骗取被害人吴某1共计人民币35000元（以下币种均为人民币）。
2.2017年3月14日，吴某4将被害人吴某1的信息告知陈某，由被告人叶树华和陈某、杨某在泉州经济技术开发区太子酒店KTV包厢内，骗取被害人吴某115000元。
3.2017年5月6日，被告人叶树华和陈某、吴某3在泉州酒店KTV包厢内，分别骗取被害人吴某227100元、被害人李某7400元。
4.2017年6月20日，被告人叶树华和陈某、康某2在泉州酒店KTV包厢内，分别骗取被害人廖某47000元、被害人王某14200元。
5.2017年6月24日，被告人叶树华和陈某、吴某3、康某2在泉州酒店KTV包厢内，骗取被害人涂某90500元。
公诉机关为佐证其指控的上述事实，向本院提交相关证据，并认为被告人叶树华、郭家稳的行为已构成诈骗罪，其中被告人叶树华的数额巨大，被告人郭家稳的数额较大；被告人叶树华、郭家稳均能如实供述自己罪行，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，对二被告人分别定罪惩处。
被告人叶树华对指控的罪名没有异议，对部分事实有异议。其提出如下辩解：1.指控的第四起中骗取廖某、王某的钱款没那么多；2.指控的第五起中骗取涂某的钱款后，其分得5000元，事后已退赃且取得被害人的谅解；3.其不是主犯。
被告人郭家稳对指控的罪名及犯罪事实均无异议。
经审理查明：
1.2015年10月至2015年11月间，被告人郭家稳和吴某4等人先后三次在南安市洪濑尚客优酒店，骗取被害人吴某1共计35000元。
2.2017年3月14日，吴某4将被害人吴某1的信息告知陈某，由被告人叶树华和陈某等人在泉州经济技术开发区太子酒店KTV包厢内，骗取被害人吴某115000元。
3.2017年5月6日，被告人叶树华和陈某、吴某3在泉州酒店KTV包厢内，分别骗取被害人吴某227100元、被害人李某7400元。
4.2017年6月20日，被告人叶树华和陈某、康某2在泉州酒店KTV包厢内，分别骗取被害人廖某47000元、被害人王某14200元。
5.2017年6月24日，被告人叶树华和陈某、吴某3、康某2在泉州酒店KTV包厢内，骗取被害人涂某90500元。事后，被告人叶树华分得赃款5000元，后又以退赃为由将上述5000元转账给陈某。
另查明，被告人郭家稳于2017年10月26日在泉州市见龙亭小区内被公安机关抓获；被告人叶树华于2017年11月3日在赣州市赣县区站前大道彩虹宾馆内被公安机关抓获。在本案审理过程中，被告人郭家稳退出赃款人民币35000元赔偿被害人吴某1及预缴罚金人民币三千元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.被害人涂某的陈述，证实2017年6月22日，有个自称黄总的打电话给其要购买机器设备。23日中午，黄总到其办公室洽谈，并说等其表弟林某2从厦门回泉州后就签订合同。24日晚，黄总说其表弟林某2在泉州酒店接待客户让其一起过去，并把合同带上。当晚其到包厢里，林某2看了其带过去的合同，并把合同收走交给黄总，交代具体由黄总和其详谈。之后就一起喝酒，喝到0时许，对方四个人就说要赌“牛牛”，其说身上没有带钱，林某2就拿了10000元给其，并说转微信给他就可以了。其为了谈成生意，就转了10000元给林某2。后面越玩越大，其又从光大银行卡取了10000元，从农行卡取了两次10000元，其还输吴某547000元，吴某5给了一张开户人为叶树华的建行卡，其就用手机转账到该建行卡上。当时其身上的现金至少输掉3500元，加上从微信、银行卡取现或转账的87000元，总共输了90500元。
聊天记录截图、设备购销合同，证实林某2与涂某谈购买合同的聊天记录。
银行交易记录，证实内容与涂某所述一致。
2.被害人廖某的陈述，证实2017年6月20日，其被人以谈生意为由约到泉州酒店KTV喝酒后，被对方设局参与打牌赌“牛牛”，输掉47000元，一起去的员工王某也被骗走14200元。其当时输了现金1000元，微信转账给对方46000元，王某现金输了2000元，微信输了12200元。
被害人王某的陈述与廖某所述相互印证。
微信转账记录，证实微信转账金额与廖某所述一致。
3.被害人吴某2、李某的陈述，证实2017年5月6日，一名姓黄的男子打电话和吴某2联系买石材，后来约在泉州酒店KTV包厢喝酒，随后吴某2、李某跟对方三个人一起打“牛牛”，吴某2输了现金3000元，微信转账22100元，通过李某转账2000元，共计27100元，李某输了7400元。
微信转账记录，证实转账金额与吴某2、李某所述一致。
4.被害人吴某1的陈述、信用卡交易记录，证实2017年3月14日晚其被人骗到太子酒店KTV谈生意后参与对方设局的赌博被骗15000元，其中现金7000元，信用卡刷了8000元。
2015年年中，一个自称姓黄的和吴某5找其谈一笔价值200多万元的订单，并在随后的三次喝酒后和姓黄的、吴某5、姓郭的一起赌博，共输了几万元。
5.证人康某1的证言、暂扣财物收据，证实其帮康某2退赃的50000元不是吴某3、陈某提供的。
6.同案犯吴某4的证言，证实2015年9月左右，黄某成以一个外省老板要在洪濑办服装厂，他是厂里的机修人员的身份联系姓吴的，并先去找姓吴看了机台，后再带其去。其当时以厂里的总经理身份去谈购买机台的事。姓吴的深信其和黄某成是要购买机台的，还请吃饭。过几天后，其和黄某成和姓郭的一个朋友约姓吴的在洪某客优酒店喝酒后赌牛牛，并事先说好了要设赌局诈骗的事，由姓郭的扮演南安市劳动局的人。当时姓郭的手上有可以看到对方牌的仪器，可以控制牌面，这次让对方输了至少12000元，事后其和黄某成、姓郭某分。隔了一个月左右，其和黄某成、姓郭的叫来的一个朋友又在尚客优酒店以偷牌换牌的方式让姓吴的输了至少13000元。姓郭的和他朋友分四次，其和黄某成各分三成。之后又过了一个月，其和黄某成、郭家稳又以相同方式让姓吴的输了至少11000元，这次是由其偷牌换牌控制输赢，共骗了姓吴的三次。
7.同案犯康某2的证言，证实2017年6月，其和陈某、叶树华以做生意为由和涂某在包厢内喝酒后赌牛牛。骗涂某的前几天，其和陈某等人还以相同方式骗了廖某、王某。
8.同案犯陈某的证言，证实因吴某3、康某2等人有时不在泉州，其就找老李、叶树华、老吴等人配合，其和他们都是赌场上认识，跟他们讲了控牌原理后，他们都清楚。叶树华是用偷牌换牌的方式来控制输赢，康某2用捡牌、记牌、做牌的方法，吴某3除了上述方式还可以知道其他人手上的牌面，然后在桌底下踢我们提醒下大注赢对方。叶树华参与的有骗买糖果机械的涂某、装修公司的廖某和他的员工、水头石材加工的吴某5和他朋友、还有西郊卖针车的吴某1。
2017年6月，其以购买机械为由将涂某约到泉州酒店，其和吴某3先安排人员角色，吴某3演其表弟林某2、康某2演富二代要与林某2合伙开酒店。其又约了一个叫叶树华的，让他负责参与抓牌，不要随便洗牌，等赌完了分他一部分钱。喝酒后，康某2坐庄控牌，其和叶树华根据场面气氛输赢一点。叶树华知道是在设局出千骗取涂某的钱。骗取涂某钱后，叶树华分到5000元，后其和吴某3以涂某已经发现，要求退钱为由，让叶树华将分到的5000元通过微信转回来。当时其还假装写了一份退钱给涂某的谅解书，通过微信传给叶树华，后来撕毁扔掉了。
其还以南安丰州的房子需要装修为由骗廖某和他的员工王某，那起叶树华是叫来坐脚的。廖某输了4万多，王某输了1万多。
骗吴某1是吴某4介绍的，叶树华负责偷牌，骗了1万多元。
9.同案犯吴某3的证言，证实骗取涂某时，其扮演的是一个在南安办糖果厂的林建宾，叶树华演的是要提供面粉等辅料的。这次是康某2做牌，其他人演配脚。扣除当晚的费用，叶树华分了几千元工钱，其和陈某、康某2三人各分了19000元。事后，其和陈某商量让叶树华把分到的钱退出来，陈某写了一张退钱给涂某的谅解书，拍照微信传给叶树华，叶树华就将分得的5000元转给了陈某，后来没有把钱退给涂某。
10.辨认笔录、照片，证实二被告人分别辨认诈骗的地点及同案犯之间相互辨认。
11.抓获经过、户籍证明，证实二被告人的归案过程及基本身份情况。
12.代收款凭证、付款凭证，证实在本院审理过程中，被告人郭家稳退出赃款人民币35000元赔偿被害人吴某1及被告人郭家稳预缴罚金人民币三千元的事实。
13.被告人供述
（1）被告人叶树华的供述，证实陈某、吴某3以谈生意为由将别人约出来喝酒，喝酒后他们提议赌牛牛，其是陈某叫过来当配脚，负责抓牌，其清楚他们是在设局出千骗钱。其总共分到6500元，后来又将其中5000元转账给陈某退给对方。
（2）被告人郭家稳的供述，证实其对自己的犯罪事实供认不讳。
上述证据之间相互关联、取证程序合法，证据内容能够证实本院查明的事实部分，本院予以确认。
关于叶树华辩称骗取廖某、王某的钱款没那么多及将分赃的5000元退给涂某并取得谅解的辩解。经查，被告人叶树华伙同陈某、康某2骗取廖某47000元，骗取王某14200元的事实，有被害人廖某、王某的陈述及微信转账记录可予证实，同案犯陈某的证言可予印证。被告人叶树华将赃款5000元退给陈某后，陈某并未退赃给涂某，未取得涂某的谅解。故其该节辩解不能成立，不予采纳。其事后退赃给陈某的事实，本院依法进行了认定，并会在量刑时予以考虑。
关于被告人叶树华提出自己不是主犯的辩解。经查，被告人叶树华系被陈某纠集参与共同犯罪，在大部分犯罪中充当配脚，且参与分赃的数额相对较少，在共同犯罪中所起作用次要，可认定为从犯，故其辩解成立，予以采纳。
本院认为，被告人叶树华、郭家稳伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，共同骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。其中被告人叶树华参与的数额为201200元，属数额巨大；被告人郭家稳数额为35000元，属数额较大。公诉机关指控的犯罪成立。被告人叶树华在共同犯罪中起次要作用，是从犯，予以减轻处罚。被告人叶树华、郭家稳归案后如实供述自己的主要罪行，予以从轻处罚。被告人叶树华将所得赃款5000元退给陈某，予以酌情从轻处罚。被告人郭家稳全部退赃退赔，予以酌情从轻处罚。根据二被告人的犯罪事实、性质、情节、认罪态度、悔罪表现及社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人叶树华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月3日起至2020年1月2日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人郭家稳犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月26日起至2018年4月25日止。罚金已缴纳。）
三、责令被告人叶树华和（2017）闽0502刑初480号的同案犯陈永升、吴劲华共同退出赃款人民币15000元赔偿被害人吴某1；责令被告人叶树华和（2017）闽0502刑初480号的同案犯陈永升、吴国章共同退出赃款人民币27100元赔偿被害人吴某2，退出赃款人民币7400元赔偿被害人李某；责令被告人叶树华和（2017）闽0502刑初480号的同案犯陈永升、康良基共同退出赃款人民币47000元赔偿被害人廖某，退出赃款人民币14200元赔偿被害人王某；责令被告人叶树华和（2017）闽0502刑初480号的同案犯陈永升、吴国章、康良基共同退出赃款人民币90500元赔偿被害人涂某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 陈进龙
人民陪审员 吴建国
人民陪审员 李 霞
二〇一八年二月七日
书 记 员 黄春霞
附：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。