重庆市大渡口区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）渡法刑初字第00317号
公诉机关重庆市大渡口区人民检察院。
被告人周民主，男，1956年1月16日出生，汉族，小学文化，无业，住安徽省安庆市宿松县。2009年12月18日因犯诈骗罪被浙江省义乌市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金5000元，2010年3月7日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月22日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于重庆市大渡口区看守所。
被告人张久红，男，1978年2月3日出生，汉族，初中文化，无业，住安徽省安庆市宿松县。2011年12月1日因犯诈骗罪被成都市武侯区人民法院判处有期徒刑三年二个月，并处罚金3000元，2013年12月31日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月22日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于重庆市大渡口区看守所。
被告人周小林，男，1962年9月10日出生，汉族，小学文化，无业，住安徽省安庆市宿松县。2013年1月5日因犯信用卡诈骗罪被浙江省慈溪市人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金20000元，2013年10月17日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月22日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于重庆市大渡口区看守所。
被告人吴安枝，女，1968年1月13日出生，汉族，小学文化，无业，住安徽省安庆市宿松县。2014年11月13日因犯诈骗罪被河南省镇平县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元，2015年4月刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月22日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于重庆市大渡口区看守所。
被告人朱某某，男，1982年2月21日出生，汉族，初中文化，无业，住安徽省安庆市宿松县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月22日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于重庆市大渡口区看守所。
重庆市大渡口区人民检察院以渝渡检刑诉（2015）264号起诉书指控被告人周民主、张久红、周小林、吴安枝、朱某某犯诈骗罪，于2015年11月23日向本院提起公诉。本院适用简易程序受理后，发现本案不宜适用简易程序继续审理，遂转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市大渡口区人民检察院指派检察员何天庆出庭支持公诉，被告人周民主、张久红、周小林、吴安枝、朱某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
重庆市大渡口区人民检察院指控，2015年4月，被告人周民主、张久红、周小林、吴安枝相约采取以“民国币换取人民币”诈骗方式外出行骗，邀约朱某某驾驶皖HWT3**小轿车搭载张久红等人流窜作案。被告人朱某某明知周民主等人实施诈骗犯罪，仍驾车为之提供方便，每日获取300元的好处费。2015年5月26日8时许，被告人周民主、张久红、周小林、吴安枝乘坐朱某某驾驶的小轿车到重庆市大渡口区陈家坝冻库，采取以“民国币换取人民币”诈骗方式骗取邓某某现金23000元和一枚黄金戒指。2015年5月24日，被告人周民主、张久红、周小林、吴安枝、朱某某采取以“民国币换取人民币”诈骗方式在成都市五块石农贸市场诈骗被害人秦某某1500元。2013年7月28日，被告人周民主伙同“老董”、“刘妹”采取以“民国币换取人民币”诈骗方式在河北省保定市白沟国际箱包城诈骗被害人刘某某6000余元。公诉机关就起诉书指控的上述事实当庭举示了相关证据，认为被告人周民主、张久红、周小林、吴安枝、朱某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周民主、张久红、周小林、吴安枝具有累犯情节；被告人周民主、张久红、周小林、朱某某具有坦白情节；被告人朱某某系从犯；五被告人的犯罪所得及作案工具依法应予追缴、没收。提请本院依法判处。
被告人周民主辩称，在重庆市大渡口区诈骗之后，其只看到13000元钱，没有看到其他财物；对指控的其他事实无异议。
被告人张久红辩称，在重庆市大渡口区诈骗所得的现金只有13000元；对指控的其他事实无异议。
被告人周小林辩称，在重庆市大渡口区诈骗所得的现金只有13000元；对指控的其他事实无异议。
被告人吴安枝辩称，其没有参与犯罪活动。
被告人朱某某对指控的事实无异议。
经审理查明，2015年5月，被告人周民主、张久红、周小林相约利用“民国币”外出行骗，邀约被告人朱某某驾驶皖HWT3**小轿车运送周民主等人流窜作案，每日支付朱某某报筹300元，被告人吴安枝知情后加入。
2015年5月26日8时许，被告人周民主、张久红、周小林、吴安枝乘坐被告人朱某某驾驶的小轿车来到重庆市大渡口区陈家坝万吨冻库市场内伺机行骗，朱某某驾车在冻库外等候。周民主冒充台湾老板谎称高价收购“民国币”，张久红冒充进货的商人，周小林携带“民国币”制造出售的假象，先后出场与前来进货的被害人邓某某搭话，吴安枝陪同在周围望风接应。张久红骗取邓某某信任后，在保证周民主与周小林相互不见面的前提下，怂恿邓某某出资抵押给周小林，获取周小林的“民国币”，代为销售，赚取差价。邓某某基于信任，先在周小林、张久红的陪同下到附近的银行取款20000元，后将内装现金23000元及戒指一枚的手提包交予周小林、张久红作为抵押，携带周小林的“民国币”返回冻库去寻找周民主销售。五被告人趁机逃离现场。事后，被告人周民主、张久红、周小林、吴安枝各分得赃款2000余元，其余赃款用于五被告人的共同生活开支以及支付朱某某的报筹等。
2015年5月24日，被告人周民主、张久红、周小林、吴安枝、朱某某采取同样的方式，利用“民国币”在四川省成都市五块石农贸市场骗取被害人秦某某现金1500元。
另查明，2013年7月28日，被告人周民主伙同“老董”、“刘妹”采取同样的方式，利用“民国币”在河北省保定市白沟国际箱包城骗取被害人刘某某现金6000余元。
2015年7月17日，被告人周民主、张久红、周小林、吴安枝、朱某某在安徽省宿松县被公安机关抓获归案。公安机关扣押了涉案的HWT338轿车和从轿车内搜查出的“民国币”27张、现金19990元以及手机、手机卡、手表、点钞卷、身份证、驾驶证、车辆行驶证、车钥匙、车牌贴等物品。
上述事实，有经过庭审举示、质证并经本院确认的下列证据予以证实：
1、户籍信息，证实各被告人的身份。
2、刑事判决书、释放证明书证实：被告人周民主、张久红、周小林、吴安枝均受过刑事处罚。
3、被害人邓某某的陈述、辨认笔录证实：2015年5月26日8时许，邓某某和朋友胡某某到大渡口区陈家坝万吨冻库市场购买冻货时，周民主自称台湾冻货老板，高价收购“民国币”，张久红自称南充进货商人，主动上前搭话。随后，周民主先行离开，携带“民国币”的周小林又走过来，自称急需用钱，前来兑换“民国币”，询问周民主的下落。张久红劝说邓某某与其代销，赚取差价。周小林要求张久红和邓某某提供财物抵押，张久红当场将其项链抵押给周小林，并劝说邓某某出钱抵押。因邓某某现金不足，张久红、周小林陪同邓某某到茄子溪农业银行取款2万元。邓某某将装有23000元现金及一枚黄金戒指的手提包交给张久红和周小林，独自一人拿着周小林的“民国币”到冻库找周民主去兑换，后发现被骗。
4、邓某某提供的“民国币”的扫描图片，证实涉案“民国币”的特征。
5、调取证据通知书、银行账户开户资料、银行账户交易明细证实：2015年5月26日9时45分，邓某某持有的农业银行卡在大渡口区茄子溪农业银行取款10000元，同日9时52分至9时56分，邓某某持有的建设银行卡在同一银行ATM机分五次取款共计10000元。
6、证人胡某某的证言、辨认笔录证实：2015年5月26日8时许，胡某某和邓某某到大渡口区陈家坝冻库购买冻货时，张久红自称南充进货商人，周民主自称台湾老板，高价收购“民国币”，主动上前搭话。随后，周民主先行离开，周小林又走过来，拿出几张“民国币”，自称找台湾老板兑换。张久红主动提出帮其兑换，后与邓某某带着周小林离开。10时许，邓某某拿着“民国币”回到冻库，寻找周民主兑换，发现被骗。邓某某自称取了2万元钱抵押给了周小林。
7、被害人秦某某的陈述及辨认笔录、通话清单证实：2015年5月24日，秦某某到成都市五块石农货市场购买红糖，张久红自称进货商人，周民主自称台湾老板，主动与秦某某搭话，张久红还声称周民主收集“民国币”。之后，周民主先行离开，周小林拿着“民国币”走过来，声称找周民主销售。张久红劝说秦某某代为销售，赚取差价，诱骗秦某某将其身上仅有的现金2100余元及身份证抵押给周小林，让秦某某拿着周小林的“民国币”去找周民主兑换。当秦某某拿着“民国币”去找周民主时，发现被骗。
8、被害人刘某某的陈述、辨认笔录证实：2013年7月28日，刘某某到河北省宝定市白沟国际箱包城进货，一男子自称卖货人，收购“民国币”，欺骗刘某某与其前往友谊路国济医院对面的胡同里看货，另一男子自称进货人随同。后卖货人借口离开，一名拿着“民国币”的女子又走过来，自称找卖货男子出售“民国币”。进货男子以代为销售赚取差价为诱饵，欺骗刘某某拿出43000元钱抵押给该女子，换取“民国币”。当刘某某拿着该女子的“民国币”去找卖货男子销售时，发现被骗。经辨认，周民主是其中的一名男子。
9、抓获经过证实：2015年7月17日20时许，公安机关在沪蓉高速公路安徽省宿松县出口处拦截皖HWT3**号轿车，抓获被告人周民主、张久红、周小林、吴安枝、朱某某。
10、搜查笔录、扣押笔录证实：公安机关在皖HWT3**轿车内搜查出“民国币”27张、户名为张某的身份证1张、户名为张某某的身份证1张、户名为齐某某的驾驶证1本、手机9部、手机卡8张、女士手表1个、点钞卷2捆、车辆行驶证1本、车钥匙1把、车牌贴2张、现金19990元。公安机关将上述物品连同皖HWT3**轿车一并扣押。
11、指认现场笔录及照片，证实被告人周民主、张久红、周小林、朱某某对诈骗邓某某的地点进行了指认，张久红、周小林对陪同邓某某取钱的银行进行了指认。
12、被告人周民主、张久红、周小林的供述及辨认笔录证实：2015年5月，周民主、张久红、周小林相约利用“民国币”实施诈骗，邀约朱某某开车接送，每天支付朱某某报筹300元，吴安枝知情后加入。周民主冒充台湾老板谎称高价收购“民国币”，周小林冒充出售“民国币”的人，张久红充当媒介说服被害人购买周小林的“民国币”转卖给周民主赚取差价，吴安枝为周民主、张久红、周小林望风，五被告人相互配合，在重庆市大渡口区一冻库骗取一女子提包一个，内装现金13000元（被告人张久红到案后第一次供述称骗取该女子现金20000元左右），除去开支，周民主、张久红、周小林、吴安枝各分得2000余元。被告人张久红、周小林的供述还证实，该女子的提包内还有一枚戒指，在行骗的过程中，张久红、周小林陪同该女子到茄子溪农业银行取款10000元。
被告人周小林的供述还证实：来重庆前，五被告人采取相同的方式在成都市一农贸市场骗取一女子现金1500元及户名为秦某某的身份证1张。被告人周民主、张久红的供述证实骗取该女子1000余元。
被告人周民主的供述还证实：2013年夏天，周民主伙同“老董”、“刘妹”采取相同的方式在河北保定一箱包城骗取一女子现金6000余元。
13、被告人朱某某的供述及辨认笔录证实：2015年5月，朱某某开车运送周主民、张久红、周小林、吴安枝到成都、重庆市大渡口区等地利用“民国币”实施诈骗，每日获取300元报筹。
14、视听资料证实：2015年5月26日8时21分，邓某某和胡某某进入大渡口区陈家坝万吨冻库市场看货；8时24分，张久红、周民主、吴安枝先后进入市场，张久红、周民主主动与邓某某和胡某某搭话，吴安枝一直陪同在附近；9时43分，周小林与邓某某进入农业银行，等候取款；9时58分，张久红、周小林、邓某某在银行门口汇合。
本院认为，被告人周民主、张久红、周小林、吴安枝、朱某某以非法占有为目的，使用欺骗的手段骗取他人财物，被告人周民主参与数额30500元，被告人张久红、周小林、吴安枝、朱某某参与数额24500元，数额较大，其行为均构成诈骗罪。重庆市大渡口区人民检察院指控五被告人的事实及罪名成立，本院予以支持。
关于被告人周民主提出的在重庆市大渡口区诈骗之后，其只看到13000元钱，没有看到其他财物及被告人张久红、周小林提出的诈骗所得的现金只有13000元的辩解，经查，被告人张久红、周小林在侦查阶段均供述称二人陪同邓某某到农业银行取款10000元，与在案的其他证据充分证实的邓某某在11分钟内从农业银行取款共计20000元的事实矛盾，被告人张久红、周小林供述的该部分内容不客观，不予采信；被害人邓某某的陈述与证人胡某某的证言及银行账户交易明细、视听资料相互印证，充分地证实邓某某被骗现金23000元的事实，被告人张久红在侦查阶段的第一次供述也予以了佐证，足以认定；此外，被害人邓某某的陈述与被告人张久红、周小林的供述相互印证，足以证实邓某某被骗的财物还包括一枚戒指；现有证据证实五被告人基于共同的目的相互配合，共同对被害人邓某某实施了诈骗活动，均应当对共同犯罪行为的后果承担刑事责任，因此，无论被告人周民主是否知晓实际骗取财物的种类及金额、是否参与了全部赃物的分配，均不影响对其犯罪金额的认定。被告人周民主、张久红、周小林的辩解不能成立，不予采纳。
关于被告人吴安枝提出的其没有参与犯罪活动的辩解，经查，被告人周民主、张久红、周小林均证实被告人吴安枝在周民主、张久红、周小林实施诈骗活动时在旁边望风，且与周民主等人平均分配犯罪所得，视听资料也证实被告人周民主、张久红与被害人接触时，吴安枝一直跟随在旁边照应，因此，证实吴安枝参与诈骗活动的证据确实充分。被告人吴安枝的辩解不能成立，不予采纳。
在共同犯罪中，被告人周民主、张久红、周小林起主要作用，系主犯；被告人吴安枝、朱某某起次要或者辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人周民主、张久红、周小林、吴安枝曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人周民主、张久红、周小林、朱某某归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人的犯罪工具依法应予没收，违法所得依法应当退赔被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第九条之规定，判决如下：
一、被告人周民主犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金15000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月17日起至2017年5月16日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）；
二、被告人张久红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金12000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月17日起至2017年2月16日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）；
三、被告人周小林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金12000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月17日起至2017年2月16日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）；
四、被告人吴安枝犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金8000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月17日起至2016年10月16日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）；
五、被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月17日起至2016年5月16日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）；
六、责令被告人周民主、张久红、周小林、吴安枝、朱某某共同退赔被害人邓某某23000元，退赔被害人秦某某1500元；责令被告人周民主退赔被害人刘某某6000元；
七、扣押在案的作案工具“民国币”27张予以没收，其他财物由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 曹百艳
人民陪审员 胡跃芳
人民陪审员 周 全
二〇一六年二月十九日
书 记 员 李 域