山西省太原市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）晋01刑终159号
原公诉机关娄烦县人民检察院。
上诉人（原审被告人）张大军，男，1956年9月18日出生，汉族，文盲，户籍地河南省巩义市，住山西省长治县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月7日被娄烦县公安局刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
上诉人（原审被告人）张守民，男，1968年11月12日出生，汉族，小学文化，户籍地吉林省舒兰市，住北京市丰台区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年2月22日被北京市公安局丰台分局樊家村派出所抓获，2016年2月25日被娄烦县公安局刑事拘留，同年3月31日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
辩护人王志萍、郭敏，山西艾伦律师事务所律师。
原审被告人贺三全，男，1957年2月1日出生，汉族，小学文化，户籍地山西省乡宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月15日至2016年5月25日羁押在盈江县看守所，2016年5月25日被娄烦县公安局刑事拘留，同年5月28日被该局取保候审。
上诉人（原审被告人）张振江，男，1969年5月1日出生，汉族，小学文化，户籍地河南省辉县市，住河南省辉县市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月27日被娄烦县公安局刑事拘留，2016年1月30日被该局取保候审。
辩护人郭卫平，河南正安律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王明理，男，1958年8月25日出生，汉族，小学文化，户籍地河南省辉县市，住山东省济南市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月11日被娄烦县公安局刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
辩护人王立功，山西弘韬律师事务所律师。
娄烦县人民法院审理娄烦县人民检察院起诉指控原审被告人张大军、王明理、张振江、张守民、贺三全犯诈骗罪一案，于2016年12月29日作出（2016）晋0123刑初30号刑事判决。宣判后，原审被告人张大军、王明理、张振江、张守民不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人并听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。
原审查明，2013年6月山西燊盛源工贸有限公司在山西省发改委备案了沙棘无废料综合开发项目，并向该项目所在地长治市襄垣县小池村部分村民租赁了部分土地，但是环评、规划、开工许可等手续都没有办理。2014年8月份公司法定代表人李闯因合同诈骗获刑后，公司员工张大军私刻了该公司的公章以及李闯个人名章，伪造了李闯的授权委托书，并私自利用该公司的办公场所，以该公司负责人的名义对外进行沙棘无废料综合开发项目的招商引资活动。2014年11月份，贺三全和张大军闲聊时，说可以帮其找中国城乡统筹中心主任张振江帮忙筹集资金，后贺三全和张大军去山东聊城找到张振江、王明理谈引资的事。2014年11月中旬，张振江、王明理到山西燊盛源工贸有限公司考察，张振江答应帮张大军引资5亿，几人协商以沙棘综合开发项目工程承包给工程队的方式，让工程队交纳保证金，张振江打电话让张守民找工程队承包张大军公司的工程并交保证金。为了让工程队相信该公司有资金建设项目，王明理找来一张李海涛的18亿余元存款回执单交给张大军，张大军私刻了李海涛名章，伪造了李海涛的投资承诺书。2014年11月的一天，张守民让徐某（陕西省发展交通能源建设集团有限公司朔州分公司负责人）、王某考察燊盛源公司沙棘综合开发科技城工程项目，并介绍说小池村的一栋二层彩钢房为工地项目部，且已租赁该村的部分土地，张振江、张守民、王明理、张大军、贺三全等人骗王某将引资5.3亿元开发该项目，且工程马上开工，让王某承包土方工程，并让王某交纳工程开工保证金40万元，张守民并将向张振江要的农行卡号（户名崔某，卡号为×××，由张振江实际控制）写在一张纸条上交给王某，让其打款，王某遂于2014年12月6日在娄烦县以网银转账方式转给张振江的秘书崔某20万元。2014年12月8日，在张振江、张守民、张大军的授意下贺三全起草了土方工程合同，张大军与徐某签订后，张守民将土方工程合同复印件交与王某，并催王某尽快交纳剩余的20万元开工保证金。2014年12月16日，王某在娄烦县农业银行再次给崔某账户转款20万元。张振江收40万元后，在长治银行转给张大军20万元，张大军取出后给了张振江4万元，该24万元被张振江、张守民在山东省济南市开银企对接会开支。张振江给张大军转款后，让张大军分别开具了三张陕西省发展交通能源建设集团有限公司合同履约金收款收据。张大军得到16万元后，分别给了贺三全5000元、王明理25000元，余款被其用于其他开支。在王某交纳保证金后，张守民、张振江等人以各种理由拖延开工日期，期间，张大军、贺三全等人给王某伪造了一份开工通知单，但工程一直没有开工。
另查明，被告人贺三全于2016年9月30日向本院退回赃款5000元。被告人张振江除已经退还被害人王某19万元外，余款21万元双方已经达成赔偿协议并全部履行，取得被害人的谅解。
上述事实，有检察机关与被告人提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、户籍证明、前科证明、违法犯罪记录证明，证实张大军出生于1956年9月18日，王明理出生于1958年8月25日，张振江出生于1969年5月1日，张守民出生于1968年11月12日，四人无前科记录。
2、常住人口基本信息，证实贺三全出生于1957年2月1日。
3、抓获经过，证实2016年5月15日8时10分，盈江县公安局特警大队民警在盈江县客运站候车厅进行常规检查时，将网上在逃人员贺三全抓获。
4、报案材料，王某称：2014年11月底，张守民告我在长治市揽了一个工程，全部由他来做，张振江为该工程项目引资5.3亿元，张守民想把此工程项目全部给我，我同意后，张守民于2014年12月5日给我打电话，让我去长治看工程，我与儿子王秀杰、大夫庄村的郝忠等人去了长治市区，张守民接待了我们，张守民说土方工程先开工，但需要先交40万元的工程保证金，并让我将钱转到张振江秘书崔某的个人账户上，我先转了20万元，并看了襄垣县虒亭镇小池村的工地现场，当天我们回到太原。在张守民的催促下我于2016年12月16日又转给崔某20万元。过了几天，张守民给了我一张开工通知单，让2015年1月20日开工，此后张守民以种种理由延迟开工日期，直到2015年8月份的一天晚上，我和张守民、张振江在山东济南住宿时，二人半夜悄悄离开，且不再接我的电话，张大军也不是山西燊盛源工贸有限公司的法人，我才知道被他们骗了。
5、襄垣县国土资源局虒亭国土资源中心所土地使用情况说明，证实山西燊盛源工贸有限公司2012年至2015年11月18日未办理过任何养殖、种植业备案手续。也没有办理过任何其他手续。
6、山西燊盛源工贸有限公司邀请函、李海涛投资承诺书、银行卡取款业务回单,2014年11月27日山西燊盛源工贸有限公司邀请李海涛投资，2014年12月6日李海涛承诺投资，2014年7月21日李海涛一农行卡内账户余额为1866421025.90元。
7、扣押清单及照片，证实娄烦县公安局将张大军持有的山西燊盛源工贸有限公司的文件、手续、材料收款收据及印章六个等扣押在案，其中收款收据有一张24万元的赞助费用、10万元合同履约金收据二张、20万元合同履约金收据一张及山西燊盛源工贸有限公司邀请函、李海涛投资承诺书和银行卡取款业务回单；崔某持有的中国农业银行卡一张扣押在案。
8、战略合作协议，山西燊盛源工贸有限公司（甲方）与中国城乡统筹发展中心（乙方）签订的协议，其中约定：乙方和银行衔接协调筹集资金跟进。甲方张大军签字，乙方贺三全签字，双方未加盖公章。
9、山西燊盛源工贸有限公司沙棘项目进场通知，山西燊盛源工贸有限公司通知陕西省发展交通能源建设集团有限公司于2015年1月18日沙棘项目一期土方工程开工。
10、证人马某（李闯的妻子）的证言，证明山西燊盛源工贸有限公司的法定代表人李闯被抓后，张大军管理公司的所有东西，公司姓高的法律顾问给了我一个公章、一个财务专用章和李闯的个人章，除了年检使用两次外，再没用过，也没有借给他人使用过。
11、证人张某的证言，襄垣县虒亭镇大池村支部书记张某证明：小池村是大池村的自然村，2012年春天，山西燊盛源工贸有限公司的负责人李闯曾来小池村与村委会商谈过开发沙棘项目，并说要征用村里的土地，但没有谈成，以后这个项目也没有建成，经我了解，当年山西燊盛源工贸有限公司向部分村民租赁过几十亩土地，只租赁了一年，因为给不了租赁费，2013年村民又开始种植这部分土地。2014年上半年，长治市公安局来我们村调查过李闯因为沙棘开发项目诈骗的事。
12、企业投资项目备案证，证实山西省发展和改革委员会于2013年6月26日对山西燊盛源工贸有限公司申请的沙棘无废料综合开发项目予以备案，有效期24个月。在备案证有效期内，根据有关规定取得山西省发展和改革委员会对该项目节能评估批复和土地、规划、环保、安全、消防等行政部门许可文件后开工建设。
13、中国管理科学研究院经济论坛出具的情况说明，证实中国管理科学研究院经济论坛曾有意向成立”中国城乡统筹发展中心”，但因没有完善相关手续，视为自动终止。
14、证人李某的证言，中国管理科学研究院经济论坛秘书长李某证明：2012年张振江曾找他想成立一个城乡统筹发展中心的机构，为”三农”提供技术支持，李某跟张振江谈了成立该机构必须的条件后，张振江还带他去看过自己的办公场所，但以后张振江再没有与李某联系，准备成立的中国城乡统筹发展中心因没有完善相关手续，视为自动终止。
15、收据，证实2015年1月7日中发众德（北京）科技发展有限公司收到山西燊盛源工贸有限公司银企对接峰会会务赞助费24万元，张大军分别于2014年12月7日、2014年12月16日、2014年12月17日收到陕西省发展交通能源建设集团有限公司（张守民）交来的合同履约金10万元、10万元、20万元。
16、银行卡交易明细，证实2014年12月6日崔某的银行卡内分4次转入20万元，每次5万元；2014年12月16日崔某的银行卡内转入20万元。
17、山西燊盛源工贸有限公司合同书二份，第一份是王某持有的复印件，发包人山西燊盛源工贸有限公司，承包人山西省发展交通能源建设集团有限公司，工程名称：山西燊盛源工贸有限公司沙棘综合开发科技城工程项目，地点：襄垣县虒亭镇小池村，内容：整个项目设计红线范围内的土方开挖、运输、整平、回填、两次碾压，开工日期为2015年1月1日，单价每立方米15元，由甲方山西燊盛源工贸有限公司加盖合同专用章，张大军签名，乙方由徐某签名，公章名称是：陕西省发展交通能源建设集团有限公司合同专用章；第二份是合同原件，开工日期为2015年1月10日，单价每立方米27.50元，承包人陕西省发展交通能源建设集团有限公司，乙方签名处是徐某、张守名，其余内容与第一份合同一样。两份合同都是2014年12月8日在长治市签订的。
18、证人徐某的证言，陕西省发展交通能源建设集团有限公司朔州分公司负责人徐某称：2014年11月份，张守民联系我说，长治有一个沙棘综合开发科技城的工程项目，让我们公司去考察，我去了三次，考察的是山西燊盛源工贸有限公司的沙棘综合开发科技城工程项目，考察完后，张振江、张守民、张大军、贺三全介绍说，资金来源是通过张振江联系的上海一银行给山西燊盛源工贸有限公司投资5.2亿元，这个项目的所有工程由我们公司来负责施工，第三次考察时于2014年12月8日就签了土方工程合同，合同是张振江让贺三全起草的，约定每立方27.5元，合同上甲方是山西燊盛源工贸有限公司，盖了公司的合同专用章，签名的是张大军，乙方是山西省发展交通能源建设集团有限公司，张守民为了保障自己在合同中的利益，同时张振江、张大军提出让张守民监督工程的资金流动情况，所以在乙方签字处张守民和我都签了名，盖了我公司的合同专用章，然后又签了一份每立方15元合同，其余的12.5元被张守民等人抽取，在这份合同中张守民没有签名，两份合同上我公司的合同专用章都是2014年12月11张守民在太原找到我盖的，张守民说回去让张大军签名后给我合同，但经我多次催要，一直没给我。合同签订后，山西燊盛源工贸有限公司给了我一个进场通知单，承诺一个月内上海银行的资金就到位，然后我们公司的工程队就开始施工，过了一个星期，我又去山西燊盛源工贸有限公司找到，补充签订了一份协议，约定：如果一个月不能开工，就对我们公司进行赔偿。一个月后，我打电话联系张大军、张守民、贺三全等人催促开工的事，他们说环评报告没有批下来，不能开工。以后我多次联系张大军、张守民、贺三全，他们以工程扩大、环评报告没有批下来为由，拖延开工时间，期间贺三全说资金已经到了2亿元，10月底环评报告就能批下来，张大军说自己在上海，10月底就能开工，张守民说自己在山东，没有过问开工的事。第四次去长治时经张守民介绍我认识了王某，张守民说叫王某来是让其看一看工程，写一个施工方案，后听见王某说要去给张守民等人打钱。经我了解，山西燊盛源工贸有限公司土方工程开工需要的相关手续至今都没有办理好。
19、证人杨某1的证言，杨某1称：自己是中国城乡统筹中心的秘书长，张振江是中国城乡统筹中心的主任，是我的领导，崔某是张振江的秘书，2014年11月份我们在济南筹备银科企对接会时认识了贺三全，他当时管后勤，2015年1月30日张大军在在济南参加了我们组织的银科企对接会。
20、证人崔某的证言，崔某称：自己在山东项目对接服务办公室工作，张振江是我的领导，2014年10月份在长治认识了张大军，我去张大军办公室时见张大军、张振江、张守民、贺三全、王明理都在，他们谈论什么我不知道，王明理和我是同事关系。大约在2015年2月份的时候张振江带我及同事薛敏超、杨某1在济南组织过项目对接工作，张大军、张守民、王某和一些企业派去的人都参加了，在长治就见过王某。×××的银行卡是我办的，但一直是张振江使用，不清楚卡内的资金情况。中发众德（北京）科技发展有限公司是2013年张振江让我在北京注册的，法定代表人是我，公章由张振江保管，我包里2015年1月28日的一份20万元的收据是张振江让我保管的。
21、证人杨某2的证言，2014年12月的一天，王秀杰打电话叫我去长治，我就与郝忠去了太原，跟着王秀杰与其父王某开车去了长治市，是一个叫张守民的男子在宾馆接待的我们，并给我们介绍了工程情况，当天下午张守民让秦某开车带我们去长治市一个县的村里看了工地。第二天上午张守民将王某叫走，王某返回后说工程能做，需交保证金，中午张守民来到房间给了王某一张纸条，让王某将保证金打到纸条上的卡里，张守民离开后，王某让秦某将卡号发给大儿子王秀峰。
22、证人秦某的证言，2014年8、9月份，王某认识了一个叫张守民的人，二人熟识了后，张守民向王某借车，王某就让我开他的车供张守民使用。2014年11月份的一天，张守民让我开车和他去长治看工地，同行的还有张振江、王明理，在长治一高速口附近，我们和贺三全、张大军接上头去了工地现场，张大军介绍了工程项目，看完后，我们回到张大军的公司山西燊盛源工贸有限公司，此后还去其他地方看过工程。2014年12月4日，张守民又让我和他去长治，在路上他给王某打电话说长治有工程，让王某第二天来长治看工程，12月5日，王某、王秀杰、郝忠、杨某2就来了长治，下午张守民让我开车带王秀杰、郝忠、杨某2看了工地，当晚住在长治光明快捷酒店。12月6日上午，张守民将王某叫去谈工程的事，王某返回后说工程定了能做，需交保证金，快中午的时候张守民来到房间给了王某一张纸条，让王某将保证金打到纸条上的卡里，张守民离开后，王某让我将纸条上的卡号发给他大儿子王秀峰，纸条上写着崔某和卡号，我以前见过崔某，她自称是张振江的秘书，我就将名字和卡号发给了王秀峰，后听王某说他两次给崔某卡里打了40万元。我从来没有向王某透露过长治的这个工程。
23、被害人王某的陈述，经王某仔细回忆：2014年11月底的一天，张守民叫我去了太原现代茶城喝茶时提起在长治有一个建沙棘厂的土方工程，并承诺可以承包给我。2014年12月4日张守民给我打电话，说他在去长治的路上，让我第二天去长治看工程并具体商议。2014年12月5日我与二儿子王秀杰、郝忠、杨某2等人去了长治市，张守民接待了我们，并给我们介绍了这个项目，下午张守民让秦某带王秀杰、郝忠、杨某2等人去看了工地，当晚住在光明快捷酒店，第二天上午，张守民叫我去另一个房间谈做工程的事，让我先交20万的保证金，快到中午时张守民来到我房间让我将保证金打到张振江秘书崔某的账户上，并给了我一张写有崔某名字、卡号的纸条，当天下午，我让秦某将崔某的卡号发给我大儿子王秀峰，王秀峰就将20万元打到崔某的账户上了。这次打完款后，在太原张守民将一份”山西燊盛源工贸有限公司沙棘综合开发科技城工程项目合同书”复印件给了我。我曾将车借给张守民使用，并让秦某为其驾驶。
24、被告人张大军的供述，2014年8月14日，山西燊盛源工贸有限公司法定代表人李闯被抓后，公司只剩下我，2014年11月份，贺三全和我闲聊时，说可以帮我找中国城乡统筹中心主任张振江帮忙筹集资金，几天后贺三全就带张振江、张守民来了我们公司，张振江看了公司后答应帮我找银行投资5亿元人民币，并说公司周转资金都没有，他帮公司找个工程队，让工程队交点钱，就有周转资金了，后张振江、张守民找来两个工程队，但没有谈成。张振江又让张守民去找个工程队，想办法签个合同，为了使工程队相信公司有资金，我和王明理、贺三全商议弄个资金证明，后王明理和贺三全给了我一张李海涛的18亿元的存款回单，我又让人刻了假章并伪造了对李海涛的邀请函和李海涛的投资承诺书。2014年12月5日，张振江、张守民等人就带着王某来我们公司考察，考察两天后，王某问我能不能做这个土方工程，我说能，12月6日，王某离开长治，12月7日张振江在我们公司让我开了一张10万元的收条，说王某已经给钱了，当王某催问工程的开工日期时，张振江派杨秘书来到长治，贺三全向杨秘书拿了一张开工通知单，盖了公司的合同章后给了杨秘书。2014年12月8日，为了骗工程队交保证金，张振江、张守民、贺三全、徐某在我办公室签订了土方工程合同书。张振江共拿了王某40万元，给我转了20万，我取款后两次给了他4万元，我给他出具了三张收条，其中两张10万元的，一张20万元的。2015年1月份，张振江打电话让我去山东协商引资的事，我去山东济南住了四天，张振江给了我一张中发众德（北京）科技发展有限公司24万元的收据，说给他的4万元和没转的20万元算是我给对接会的赞助费用。我拿的16万元给了贺三全5000元、王明理2万元，余款被我开支了。山西燊盛源工贸有限公司只有山西省发改委的批文，没有其他手续，根本没有土方工程要开工，叫王某来考察，是让他相信我们公司有这个工程，想办法骗他的钱，张振江、张守民清楚公司手续不全面，我给他们看过相关手续，他们也是以为公司引资开对接会来骗取会议赞助费，张振江答应引资5亿元的事一直没有办成。我还找人伪造了山西燊盛源工贸有限公司的法人授权委托书。
25、被告人王明理的供述，2014年10月份，贺三全给我打电话，让我找张振江帮山西燊盛源工贸有限公司引资，我让他直接跟张振江说，后张振江同意帮忙，贺三全与张大军就来山东聊城找我和张振江商谈。2014年11月份，我和张振江来到长治市的山西燊盛源工贸有限公司，张振江看了公司项目的材料后，张大军说公司没有运转资金，张振江说可以帮张大军找工程队交保证金解决，我和张振江分别找工程队，张振江跟我说过，找到工程队交了保证金，肯定不会让我白跑，具体给多少，让我和张大军商议。张振江让张守民帮忙找工程队，张守民找来徐某和王某实地看了项目，后张振江、张大军、张守民、王某、徐某等人在办公室谈论做土方工程交保证金的事，王某提出准备做土方工程。几天后在张大军办公室张守民、张大军、徐某签了合同，后听张振江、张大军、张守民、贺三全说王某分两次交了40万元的保证金。在促成王某交保证金的过程中，因为我参与过、出过力、有时还垫钱，所以贺三全给了我5000元，张大军给了我2万元。王某交保证金后工程一直没有开工，2015年4月份张大军让我和贺三全弄了份开工通知单，盖章后给了杨某1，听说是要给张守民。因为张大军的工程没有资金，贺三全给我打电话说需要一个资金证明，我弄了一张18亿元的银行回单，与贺三全去长治给了张大军，使工程队相信工程有资金，愿意交保证金。
26、被告人张振江的供述，2014年11底到12月初的一天，张大军和贺三全到山东聊城找到我，说他们山西燊盛源工贸有限公司有开发项目，已经有3000万元的专项工程资金到账，上海一银行也答应投资5亿元的资金，让我帮忙协调10万-20万元的移动资金，找一个工程队出这部分钱，我将情况打电话告诉张守民，让他找个工程队承包张大军公司的工程，并让工程队交保证金解决移动资金。2014年12月4日我去了长治，张大军、王明理、贺三全等人都在山西燊盛源工贸有限公司，我先去襄垣县小池村看了张大军说的工程项目。第二天张守民就带徐某、王某来长治看工程，经张大军、张守民、徐某、王某商谈后，贺三全与张守民起草好合同，张大军与张守民、徐某签订了承包项目合同，由王某借用徐某的平台实际做项目工程，并交40万元保证金。后张守民让我发给他个农行卡号，说王某要打工程保证金，因为我拿着崔某的农行卡使用，就给他发了崔某的农行卡号。过了一天，王某就给崔某卡上打了20万元，又过了十来天，又打了20万元，我给张大军转了20万元，张大军返给我4万元现金。2015年1月7日，张大军到山东找我，我让薛敏超拿我的银行卡带张大军去银行转给他卡上20万元，又将20万元转回我卡上，给张大军开了一张24万元的会务赞助费收据，所得24万元被我和张守民开对接会开支了。中国城乡统筹发展中心在2014年10月份已被中国管理科学研究院取消了。
27、被告人张守民的供述，2014年9月我认识王某后，王某就给我派了车和司机小秦。2014年11月份的一天，张振江给我打电话说山西长治市有一土方工程，让我去考察，同时让我找工程队去承包工程。第二天，我就去了长治燊盛源工贸有限公司考察，考察完后，我和张振江及山西燊盛源工贸有限公司的两个人商议过让工程队交保证金的事，我当时告诉他们等工程队来了以后，再跟工程队谈交保证金的事，当天我就给陕西交通能源建设集团朔州分公司的徐某打电话，让他也来长治考察。第三天徐某就来长治考察，同时王某也带七、八个人赶到长治，在山西燊盛源工贸有限公司的办公室，我给王某介绍了张振江，考察完后，徐某和山西燊盛源工贸有限公司的负责人张大军签了每方27.5元的土方工程合同，我也在合同上面签了字。山西燊盛源工贸有限公司的人让我们交纳300万元的工程保证金，我们没有答应。以后的事我就不清楚了，王某交保证金后半个月，张振江给了我共40万元的三张收据，让我给王某的时候，我才知道王某交钱了。
28、被告人贺三全的供述，2014年10月份我在山西燊盛源工贸有限公司听张大军说公司和上海一家银行达成了协议，可以搞到资金，但现在公司没有流动资金，张大军让我找个工程队交点保证金，并让我看了公司老总李闯给的”授权委托书”和《燊盛源工贸有限公司和香港投资公司的合作协议》，张大军还复印了一份给我，我就向张大军介绍认识了中国城乡统筹发展中心的主任张振江和王明理。2014年11月份，张振江和王明理来长治考察工地后，我、张振江、王明理、张大军在公司商议时，张大军向张振江提出为公司引资，张振江答应给张大军开银企对接会，引进3亿-5亿的资金，张大军又说公司没有运转资金，想找个工程队交保证金后用于公司运转，张振江同意后叫来张守民，张守民又叫来徐某、王某，他们分别去工地考察。谈交保证金时我不在场，后张大军、张守民、张振江为了骗取施工方的保证金，使张大军的公司有运转资金，张振江、张守民在山东济南筹备的银企对接会有运作资金，让我去起草土方工程合同，我和张大军将修改好的土方工程合同给张振江和徐某看。以后的事没有再参与，只是听说张大军和徐某签了土方工程合同，张守民分三次交了40万元的工程保证金，2015年4月份才知道40万元的工程保证金是王某交的，我在2013年的时候就清楚没有这项工程。我知道张大军给了我5000元的中介费、王明理5000元、张振江4万元。期间杨某1传来一份开工说明书，我和王明理打印好后，张大军在上面盖了公章又给了杨某1，听说是给张守民的。
29、辨认笔录，2014年12月6日至12月16日期间，张振江、张守民、贺三全、张大军、王明理等人以承包土方工程为由诈骗王某40万元，故王某见了张守民、贺三全的照片能辨认出，经王某辨认，张守民、贺三全是参与诈骗的人。
30、中国管理科学研究院的批复，2010年3月20日中国管理科学研究院经研究，同意成立”城乡统筹发展中心”，张振江担任执行主任，业务范围：(1)新农村建设与统筹城乡发展研究；（2）促进城乡信息一体化建设；（3）相关技术培训与管理咨询等。
31、还款协议、收条、谅解书，证实张振江已经与王某就诈骗所得40万元达成协议，并履行，取得谅解。
32、现金缴款业务凭证，证实贺三全已向本院退赃5000元。
原审法院认为，被告人张大军、王明理、张振江、张守民、贺三全以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取他人财物，数额巨大，五被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。在整个诈骗过程中，被告人张大军、张振江、张守民、贺三全积极组织策划，起主要作用，是主犯；被告人王明理起辅助、次要作用，是从犯，依法从轻处罚。被告人张振江自愿认罪，依法从轻处罚，又积极赔偿被害人的损失并取得谅解，悔罪态度较好，酌情从轻处罚。被告人贺三全主动退赃，酌情从轻处罚。综合五被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人张大军犯诈骗罪，判处有期徒刑八年四个月，并处罚金人民币十万元。二、被告人张守民犯诈骗罪，判处有期徒刑八年四个月，并处罚金人民币十万元。三、被告人贺三全犯诈骗罪，判处有期徒刑七年十一个月，并处罚金人民币十万元。四、被告人张振江犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。五、被告人王明理犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。
一审宣判后，原审被告人张大军、张守民、张振江、王明理不服，提出上诉。
上诉人张大军的上诉理由是：1、其是文盲，不懂法。2、不应定为本案第一被告，其在与贺三全、张振江洽谈沙棘项目引资时让贺三全、张振江看过手续，他们明知手续不全。在引资过程中，找施工队、交保证金都是张振江、张守民、王明理一伙人操作的，其属于从属、被动地位。李闯的名章等也是王光华私刻的，其将20万元也用于项目引资的中间环节并未占为己有。
上诉人张守民的上诉理由是：1、本案犯意的发起不是其所为，不是主犯，张大军、王明理、张振江等人预谋找工程队骗钱时，其没有参与，只是让其寻找工程队。2、一审认定其参与诈骗的证据仅有同案供述和被害人的陈述，且存在矛盾。3、本案中”15元合同”没有查清，受害人指证其交给他的进场通知单也不在案卷中。4、其没有拿到一分钱赃款。5、张振江已经将涉案赃款退给了受害人，其不是主犯，也没有前科劣迹，系初犯，请求公正判决。
其辩护人的辩护意见：1、一审认定事实不清，证据不足，张守民不构成诈骗罪。张守民去长治考察的时间是2014年12月初，没有授意贺三全起草土方合同，与银企对接会没有任何关系，没有与张振江将24万元用于会务开支。王某报案时提交的”15元”合同来源不明。2、张守民事前未与张振江等人通谋骗取工程队保证金，报案人的材料存在矛盾。3、张守民主观上不具有诈骗的主观故意，客观上没有诈骗的行为。4、如果法庭不采纳上述意见，张守民还具有从犯、初犯、偶犯的情节，主观恶性小，建议对其判处5年有期徒刑及与其罪行相适应的罚金。
上诉人张守民的辩护人向法庭提供张守民分别于2014年12月31日、2015年1月26日向崔某转账50万元和150万元的银行凭单及交易明细（复印件），辩护人认为张振江假借”银企对接会”的名义，骗取张守民200万元会务赞助费。张守民与银企对接会没有任何关系，不存在与张振江一起将被害人的24万元用于召开对接会的事实。
上诉人张振江的上诉理由是：1、应当依法认定其为从犯。贺三全和张大军隐瞒李闯被抓的事实，张大军持有委托书、图纸和发改委的批文，又有施工现场，意图欺骗其帮助引资，其不是工程建筑的专业人士，不明知是否具有施工条件。2、其没有积极实行犯罪，王某被骗也不是基于对其的信任，其是否是中国城乡统筹发展中心主任不影响本案的定性，将诈骗所得款项交到其账户不是其意思，只是帮助犯。3、其积极退还了被害人款项，取得了谅解，其系初犯、偶犯，请求依法适用缓刑。
其辩护人的辩护意见：1、一审认定张振江诈骗事实不清，证据不足。其不存在诈骗的主观故意，没有证据证明张振江明知张大军实施犯罪还积极对其提供帮助。2、公诉机关没有证据证实张振江没有引资能力。3、无论张振江身份是否真实，都不能据此认定其诈骗王某。
上诉人王明理的上诉理由是：1、其没有参与签订合同，没有参与诈骗行为。2、18亿存款单与本案无关，是给张大军建饮料厂用的，付延平提供的时间是张大军办理新公司之后，张大军让带回来的，不可能出现在张大军他们签合同前，李海涛的名章不是其伪造的。3、其拿到的钱是工资，不是好处费。4、其不是涉案公司的主管人员或责任人，只管开车，没资格参与诈骗王某。
其辩护人的辩护意见：1、王明理并不知道张大军没有开工条件。2、起诉书指控王明理犯罪事实错误，李海涛的银行回执单与伪造的邀请函、投资承诺书存在日期上的顺序错误。3、王明理没有犯罪行为，对假手续不知情，没有参与让他人交保证金的讨论等行为。4、王明理没有非法占有的目的。
经二审审理查明的事实和证据与一审相同，本院予以确认。
本院认为，上诉人张大军、张守民、张振江、王明理、原审被告人贺三全以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取他人财物，数额巨大，均构成诈骗罪。本案系共同犯罪。在整个诈骗过程中，上诉人张大军、张振江、张守民、原审被告人贺三全积极组织策划，起主要作用，是主犯；上诉人王明理起辅助、次要作用，是从犯，依法从轻处罚。上诉人张振江自愿认罪，依法从轻处罚，又积极赔偿被害人的损失并取得谅解，悔罪态度较好，酌情从轻处罚。原审被告人贺三全主动退赃，酌情从轻处罚。
关于上诉人张大军提出的其没有诈骗的主观故意，只起到次要作用的辩解，经查，上诉人张大军制作、利用虚假的委托书、名章等手续，对外进行招商引资活动，并伙同张守民、张振江、王明理、贺三全等人虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人保证金，其在整个犯罪过程中起到主要作用，其辩解不能成立，不予支持。
关于上诉人张守民及其辩护人提出的其没有参与诈骗，没有与张振江通谋骗取保证金，没有将24万元用于银企对接会务开支，没有诈骗的主观故意等相关辩护意见，经查，根据在案的被害人报案材料及陈述，同案被告人的供述及相关书证、证人证言等证据，能够证实上诉人张守民伙同同案其他被告人共同商议，并在不具备开工条件下，虚构事实，提供虚假材料，骗取被害人信任，使被害人支付保证金的事实，其行为已经构成诈骗罪。关于辩护人提供的”被告人张守民分别于2014年12月31日、2015年1月26日向崔某转账50万元和150万元的银行凭单及交易明细（复印件）”，经查，该转账行为均发生在被害人王某给张振江转账之后，且亦不能够证实上诉人张守民的该行为与本案的关系，故对相关辩解不予支持。
关于上诉人张振江其辩护人提出的上诉人张振江只是在相信张大军等人的情况下负责引资，应当认定为从犯和其不具有诈骗的故意，公诉机关没有证据证实张振江没有引资能力，其是否具有中国城乡发展中心主任的身份不是其构成诈骗的理由等上诉理由及辩护意见，经查，根据在案的相关书证，证人证言，同案及张振江的供述，能够证实上诉人张振江在其虚构的中国城乡发展中心主任身份的掩饰下，谎称能够给项目引资5亿，并安排同案被告人张守民等人寻找施工队，其后伙同张大军等人利用虚假手续、投资证明等材料，意图与他人签订合同骗取保证金，并且最终骗得被害人王某保证金40万元的犯罪事实，其行为构成诈骗罪。上诉人张振江在整个犯罪过程中，从预谋到实施均积极参与，还负责提供账号，并将所骗款项大部分据为己有，依法不构成从犯。故相关辩解均不能成立，不予支持。
关于上诉人王明理提出的其没有参与诈骗，李海涛存款凭证与本案无关，其拿的只是工资的理由及其辩护人提出的上诉人王明理没有非法占有的目的和行为，李海涛的银行回执单与伪造的邀请函、投资承诺书存在日期上的顺序错误，一审认定事实不清等相关辩解，经查，根据在案的相关书证、证人证言、被告人及同案张大军、贺三全等人在侦查机关的供述，能够证实在没有真实项目手续、资金的情况下，上诉人王明理参与预谋，并伙同张大军、贺三全提供虚假资金证明，意图使他人产生涉案项目真实存在，并最终分得诈骗所得赃款的犯罪事实。名为李海涛的取款业务回单与伪造的邀请函、投资承诺书日期上的顺序不影响本案的认定。而上诉人王明理及其辩护人亦未提供或申请调取相关证据证实其观点，故对相关辩解不予支持。
综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 李晓东
审 判 员 郭 强
代理审判员 黄正杰
二〇一七年五月十五日
书 记 员 郭丽婷