广东省汕头市澄海区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)粤0515刑初280号
公诉机关汕头市澄海区人民检察院。
被告人陈炯生，男，1982年9月20日出生广东省汕头市，汉族，文化程度初中，经营注塑机加工场，户籍所在地汕头市澄海区。因涉嫌犯开设赌场罪于20l6年2月1日被羁押，同月2日被刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于汕头市澄海区看守所。
辩护人蔡雁飞，广东正治律师事务所律师。
辩护人章聚霖，广东正治律师事务所实习律师。
汕头市澄海区人民检察院以汕澄检公刑诉[2016]214号起诉书指控被告人陈炯生犯开设赌场罪，于2016年6月17日向本院提起公诉。本院于同年6月24日立案并适用普通程序审理，于同年7月22日公开开庭进行了审理。汕头市澄海区人民检察院指派检察员陈传誉出庭支持公诉。被告人陈炯生及其辩护人蔡雁飞、章聚霖到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
被告人陈炯生为非法牟利，利用互联网开设多个赌博网站账号供他人赌博。
2015年9月中旬一天，被告人陈炯生通过陈年璇(另案处理)介绍，从“小林”(另案处理)处获取一以赌“重庆时时彩”为赌博方式、网址为“http：∥8303.955135.com”的“盈通”赌博网站，利用该网站的分公司账号tty-y01，开通ddd288一个股东账号及c17、s109两个直属会员账号，其中账号ddd288给予黄某2(另案处理)投注赌博，账号c17、s109分别给予洪某、黄某1(以上两人均被行政处罚)投注赌博。被告人陈炯生指使吴某群(另案处理)通过现金与银行转账的方式同“小林”等参赌股东进行赌资结算。至2016年2月1日，被告人陈炯生利用该赌博网站的分公司账号tty-y01接受投注数额共40万元，其中32万元投注额被该网站股东及后庄占收，陈炯生实占投注额8万元。
2015年11月中旬一天，被告人陈炯生从“阿某”(另案处理)处获取一以赌“六合彩”为赌博方式、网址为“http：∥agl.ktzwahl01.71mhw.com”的“万濠”赌博网站，利用该网站的分公司账号s199，开通s1199、ppk60、wk01、zx321、yk01五个股东账号供他人投注赌博，其中账号s1199给予陈年贵(另案处理)，账号ppk60给予洪某，账号yk01、zx321给予余某(另案处理)，账号wk01给予林修荣(另案处理)。被告人陈炯生另开通股东账号zz01供自己投注赌博，并收受参赌人员陈某1(取保候审、另案处理)、林某1、陈某2、董某、林某2、许某1、许某2、陈某3、陈某4、张某(以上九人均被行政处罚)等人外围六合彩投注，投注到该账号进行赌博。被告人陈炯生指使吴某群通过现金与银行转账的方式同“阿某”等参赌股东及参赌人员进行赌资结算。至2016年2月1日，被告人陈炯生利用该网站的分公司账号s199接受投注数额共33671623元，被各级股东、总代理、代理占收投注后，分公司占收投注额8104194元，陈炯生实占投注额3241677.6元。
2015年12月中旬一天，被告人陈炯生再次从“阿某”处取得“万濠”赌博网站一个分公司账号sm199，利用该账号开设一股东账号smm199给黄某2，由黄某2自己发展总代理、代理和会员进行投注赌博。被告人陈炯生指使吴某群通过现金的方式同“阿某”、黄某2进行赌资结算。至2016年1月20日，被告人陈炯生利用该分公司账号接受投注数额共2979125元，被各级股东、总代理、代理占收投注后，分公司占收投注额1954521.3元，陈炯生实占投注额781808.52元。
2016年1月下旬一天，被告人陈炯生从“小林”处获取一以赌“快彩”为赌博方式、网址为“http：∥agl．yurtvb210.tom”的“叁元”赌博网站，利用该网站的股东账号hhs21，开通zxs332一个总代理账号给予黄某2通过手机进行投注赌博。至2016年2月1日，被告人陈炯生利用该股东账号接受投注数额共3363669元，被各级总代理、代理占收投注后，股东帐号占收投注额378942．6元，陈炯生实占投注额113682．78元。被告人陈炯生非法获利9928.14元。
2016年2月1日下午，被告人陈炯生在汕头市龙湖区欧爵酒店被湾头派出所民警抓获，现场查获一台用于上网赌博使用的华硕笔记本电脑。
针对指控的上述事实，公诉人除当庭讯问被告人外，还向法庭出示了被告人前在公安机关的供述，证人洪某、陈某1、林某1、陈某2、董某、林某2、许某1、许某2、陈某3、陈某4、张某等人的证言，汕头市公安局澄海分局调取的赌博网站页面截屏、银行卡查询资料、手机通话记录，汕头市公安局澄海分局制作的现场检查笔录、现场照片及辨认笔，汕头市公安局澄海分局出具被告人户籍信息及抓获经，以及其他材料。公诉机关认为，被告人陈炯生无视国家法律，以营利为目的，利用互联网赌博网站开设赌场，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究刑事责任。提请本院依法判处。
针对公诉机关指控的犯罪事实，被告人陈炯生辩称：投注额的具体数额是后台形成的，其不清楚，对公诉机关指控其犯开设赌场罪没有异议。
被告人陈炯生的辩护人提出如下辩护意见：
一、《起诉书》指控被告人陈炯生涉嫌开设赌场罪，辩护人对犯罪事实无异议。但认为，《起诉书》中指控被告人陈炯生涉嫌开设赌场情节事实不清，证据不足。（一）《起诉书》中对被告人接受投注数额、占收投注额及实占投注额的认定事实不清，证据不足。（二）根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第三条关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定，“赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。”赌资的认定是根据“每一点实际代表的金额”认定的，但在本案中并没有体现，公诉机关指控“被告人陈炯生涉嫌开设赌场罪，情节严重”事实不清，证据不足。
二、被告人陈炯生在共同犯罪中起的作用较小，社会危害性也相对较小，应当认定为从犯，其理由如下：1、通过相关供述及证据表明，被告人在网络赌场中是担任代理的角色，其次要作用。其代理行为是完全受他人控制，包括账户管理和资金结算以及流向。网络赌场并不是陈炯生设立的，陈炯生只是作为建立者发展网站的载体。另外，被告人在代理的过程中没有从中赚取任何“退水”，都是将“退水”费用还给其他代理。2、被告人参与开设赌场的时间段，从2015年9月中旬开始仅仅5个多月的时间，其自身发展的会员也较少，没有造成其他的恶性案件，社会影响较小。而其他代理发展的会员人数以及情况被告人都是不清楚的。3、赌博网站的建立、数据录入及管理，陈炯生都没有参与，后台操控的人员也不是陈炯生雇佣的。陈炯生对于数据的计算以及资金流向并不清楚。
三、被告人陈炯生于2016年2月1日下午1时许在公安机关接受审查，在审查的过程中被告人如实交代自己的犯罪事实，而公安机关是在2016年2月2日才立案侦查，也就是被告人在立案前接受询问的过程中已如实供述自己的犯罪行为。据此，应认定陈炯生有自首情节。
四、被告人陈炯生犯罪后有认罪悔罪的表现，向公安机关如实供述自己的犯罪行为，认罪态度良好。
综上所述，被建议对被告人予以减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
被告人陈炯生为非法牟利，利用互联网开设多个赌博网站账号供他人赌博。
2015年9月中旬一天，被告人陈炯生通过陈年璇(另案处理)介绍，从“小林”(另案处理)处获取一以赌“重庆时时彩”为赌博方式、网址为“http：∥8303.955135.com”的“盈通”赌博网站，利用该网站的分公司账号tty-y01，开通ddd288一个股东账号及c17、s109两个直属会员账号，其中账号ddd288给予黄某2(另案处理)投注赌博，账号c17、s109分别给予洪某、黄某1(均被行政处罚)投注赌博。被告人陈炯生指使吴某群(另案处理)通过现金与银行转账的方式同“小林”等参赌股东进行赌资结算。至2016年2月1日，被告人陈炯生利用该赌博网站的分公司账号tty-y01接受投注数额共40万元，其中32万元投注额被该网站股东及后庄占收，陈炯生实占投注额8万元。
2015年11月中旬一天，被告人陈炯生从“阿某”(另案处理)处获取一以赌“六合彩”为赌博方式、网址为“http：∥agl.ktzwahl01.71mhw.com”的“万濠”赌博网站，利用该网站的分公司账号s199，开通s1199、ppk60、wk01、zx321、yk01五个股东账号供他人投注赌博，其中账号s1199给予陈年贵(另案处理)，账号ppk60给予洪某，账号yk01、zx321给予余某(另案处理)，账号wk01给予林修荣(另案处理)。被告人陈炯生另开通股东账号zz01供自己投注赌博，并收受参赌人员陈某1(取保候审、另案处理)、林某1、陈某2、董某、林某2、许某1、许某2、陈某3、陈某4、张某(均被行政处罚)等人外围六合彩投注，投注到该账号进行赌博。被告人陈炯生指使吴某群通过现金与银行转账的方式同“阿某”等参赌股东及参赌人员进行赌资结算。至2016年2月1曰，被告人陈炯生利用该网站的分公司账号s199接受投注数额共33671623元，被各级股东、总代理、代理占收投注后，分公司占收投注额8104194元，陈炯生实占投注额3241677.6元。
2015年12月中旬一天，被告人陈炯生再次从“阿某”处取得“万濠”赌博网站一个分公司账号sml99，利用该账号开设一股东账号smml99给黄某2，由黄某2自己发展总代理、代理和会员进行投注赌博。被告人陈炯生指使吴某群通过现金的方式同“阿某”、黄某2进行赌资结算。至2016年1月20日，被告人陈炯生利用该分公司账号接受投注数额共2979125元，被各级股东、总代理、代理占收投注后，分公司占收投注额1954521.3元，陈炯生实占投注额781808.52元。
2016年1月下旬一天，被告人陈炯生从“小林”处获取一以赌“快彩”为赌博方式、网址为“http：∥agl．yurtvb210.tom”的“叁元”赌博网站，利用该网站的股东账号hhs21，开通zxs332总代理账号给予黄某2通过手机进行投注赌博。至2016年2月1日，被告人陈炯生利用该股东账号接受投注数额共3363669元，被各级总代理、代理占收投注后，股东帐号占收投注额378942．6元，陈炯生实占投注额113682．78元。被告人陈炯生非法获利9928.14元。
2016年2月1日下午，被告人陈炯生在汕头市龙湖区欧爵酒店被湾头派出所民警抓获，现场查获一台用于上网赌博使用的华硕笔记本电脑。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证明：
1、证人洪某的证言，证实2015年11月份，其打电话向陈炯生要赌博网站账号进行赌博，陈炯生通过手机短信给其发了“盈通”赌博网的网址和会员账号、密码，并告诉其怎么样登陆和下注。之后，其就进行下注赌“重庆时时彩”，每次投注约人民币200元，先后赌了约三个星期，共赢了人民币4万多元。“盈通”赌博网站每周一会自动结算出上一周的输赢情况，其与陈炯生就根据系统结算情况，电话联系进行核对之后，通过银行转账和现金支付两种方式进行结算。其使用民生银行账号62×××20与陈炯生提供的吴某群民在生银行的账户进行转账结算。2016年1月份，其再次打电话向陈炯生要赌博网站账号进行赌博“六合彩”，陈炯生就通过手机短信发送给其“万濠”赌博网的网址、会员账号、密码。之后，其就进行投注赌博“六合彩”，每次下注约人民币500元，先后赌了约4个星期，约输了人民币2万多元。“万濠”赌博网站的网址××，会员账号ppk6O，密码137××××5843，可赌博六合彩，下注限额是10万元。“万濠”赌博网站每周一会自动结算出上一周的输赢情况，其与陈炯生就根据系统结算情况，电话联系进行核对之后，通过银行转账和现金支付两种方式进行结算，其通过上述民生银行账号与陈炯生提供的吴某群在民生银行的账户进行转账结算。
2、证人黄某1的证言，证实2015年10月份，其找陈炯生跟他要赌博网站账号进行赌博，陈炯生就提供给其“盈通”赌博网的网址、会员账号sl09、密码ssl23123。之后，其就用笔记本电脑链接3G上网卡登录赌博网站下注赌博“重庆时时彩”，其每次下注约是人民币一两百元，合计赢了人民币2万多元。赌博网站每周一会自动结算上一周赌博的输赢情况，然后其跟陈炯生就通过电话核对，通过银行转账进行结算。其是用本人的工商银行账号62×××16与陈炯生提供的吴某群在民生银行账户进行转账结算。
3、证人陈某1的证言，证实2015年3月份，其向陈炯生要“六合彩”的赌博网进行赌博。陈炯生通过电话报给其一个名为“金皇庭”赌博网站，网址为“11.336dh．com”，安全码126699，账号qqq7771，密码cctv9617，并教其怎样登陆网站投注，其用家庭的电脑链接互联网投注，主要投注“六合彩”生肖和特码，每次投注人民币2000元-3000元，共约投注了20期，总投注额5、6万元。陈炯生有给其退水，其下特码陈炯生就给其退12．5％水钱，即每注特码人民币1OO元，退了人民币12.5元，每星期一现金结帐一次。除此之外，2015年4月，其还帮朋友陈某5木向陈炯生拿“六合彩”网账号，陈炯生给其发了“金皇庭”赌博网址××”，安全码668998，账号cv011，密码aal234，其就转发给陈某5木，并交代陈某5木输赢自己跟陈炯生结算，其没有从中获利。
其经辨认照片，指认被告人陈炯生就是向其提供赌博网站的人；陈某5木就是经其介绍在陈炯生提供的赌博网站赌博的人。
4、证人林某1的证言，其与陈炯生是生意上的朋友，坐谈中其知道陈炯生有提供赌博网站给他人赌博，自2015年5月初至2015年12月份，共通过手机向陈炯生投注“六合彩”，每期投注人民币100元-300元，共投注了六、七期“六合彩”，投注总额大约在一、二千元，其投注之后与陈炯生通过现金进行结算的。
5、证人许某3的证言，证实2015年8、9月份，其打电话向陈炯生投注“六合彩”。其每次下注都是赌特码、“一肖”，每期下注几百元，赌了约是一个月，输了几千元，之后就没有再赌了。其与陈炯生每星期一都直接对账结算上星期的赌款，赌款直接付还陈炯生。其只是自己赌博，没有收受他人下注。
6、证人陈某2的证言，证实其自2015年6、7月份开始通过自己电话向陈炯生投注“六合彩”，每期投注三四百元，都押“特码”，约投注了十多次，每星期一结算，通过其在民生银行账户与陈炯生提供的在民生银行开的账户进行划账结算，共赢了五千元左右。陈炯生在民生银行的帐号开户名叫吴某群，帐号62×××86。
7、证人董某的证言，证实自2015年8、9月份开始，其通过电话向陈炯生处投注“六合彩”，每次投注一、两千元，主要投注“特码”，共投注了十多期，输了人民币三万多元，每个星期一结算一次，通过其在民生银行账户和陈炯生使用的吴某群的民生银行账户划账结算。第一笔是2015年11月其赌输转账人民币27700元给陈炯生，第二笔2015年12月7日收到陈炯生转账给其赌赢的人民币5500元，第三笔是20l5年11月14日其赌输转账还陈炯生人民币27000元，第四笔是2015年12月28日其赌赢后陈炯生转账还其人民币3400元，第五、六笔是其赌输后分两次转账人民币4900元还陈炯生。现其还欠陈炯生人民币l5000元赌款没还。
8、证人林某2的证言，证实自2015年11月份，其开始通电话向陈炯生投注“六合彩”，每期投注几百元，共投注了十多期，每星期结算一次，大部分是划账，通过其在民生银行账户62×××64与陈炯生使用吴某群在民生银行开的银行账户划账结算，其有一两次电话联系陈炯生后当面用现金支付，其共赢了人民币25000元。
9、证人许某1的证言，证实其与陈炯生是朋友，在坐谈过程得知陈炯生在提供赌博网站给他人赌博，同时也帮他人进行投注。自2015年10月份开始，其通过电话向陈炯生手机投注“六合彩”，一般是一星期结算一次，其用农业银行银行卡通过网上银行与陈炯生提供的吴某群在民生银行的账户进行转账结算。其2015年11月之前输了人民币4、5万元，总的大概赢了陈炯生人民币5万元。
其经辨认侦查人员提供的吴某群帐户查询信息，确认第一笔是2015年1月22日陈炯生赌输通过转账付还其人民币25000元，第二笔是2015年1月4日陈炯生赌输通过转账付还其人民币18000元，第三笔是2016年1月4日陈炯生赌输通过转账付还其人民币11900元，第四笔是2016年1月18日陈炯生赌输通过转账付还其人民币45200元。
10、证人许某2的证言，证实自2015年8月份，其得知陈炯生有在接受“六合彩”投注，便跟陈炯生表示要投注，陈炯生同意并让其投注时直接打电话给他。之后，其通过电话向陈炯生投注“六合彩”，每次投注几百元，主要投注“特码”，共赢了人民币10000元，其与陈炯生每周一结算一次，用现金支付。
11、证人陈某3的证言，证实从2015年9月份开始，其在陈炯生处投注“六合彩”，一期投注人民币一千多元，押注“一相”或者“特码”“三中三”等。至2016年1月份共投注了十五六期(估算投注总额约人民币2万元)，赢了人民币两三万元，每个星期一结算一次，都是用现金支付。最后一个星期结算后，陈炯中生至今还欠其人民币540元。
12、证人陈某4的证言，证实自2015年11月份开始，其通过手机向陈炯生电话投注“六合彩”，一期投注人民币七八千元以内，主要押注“一相”或者“特码”总投注了十三、四期，共输了人民币十几万元，一般是每个星期一通过民生银行转账结算赌资，通过其在民生银行的账户与陈炯生提供的吴某群在民生银行账户进行赌资结算。2016年一月份，最后一个星期结算后，其尚欠陈炯生赌资人民币2万元。
13、证人张某的证言，证实其与陈炯生是亲戚关系，知道陈炯生用网在设赌。2015年9月份，其就跟陈炯生说要赌“六合彩”，陈炯生留给其个电话号码158××××9199，让其要赌就打电话给他。其从去年9月份至今赌了十多期，每期赌了几百元，为主赌“三中三”，特码串，每星期一结一次赌款。其赌输时拿现金还陈炯生，赌赢了陈炯生就通过吴某群的银行账号转账还款，第一次是2015年12月14日的38000元，第二笔是2016年1月11日转账还21600元，第三笔是2016年1月25日转账还1900元赌款，三笔共是59600元。其共赢了陈炯生2万元左右。
14、公安机关调取并经被告人陈炯生辨认无误的赌博网站页面截屏，证实被告人陈炯生提供赌博网站他人赌博的情况。
15、公安机关调取并经被告人陈炯生辨认无误的银行交易清单，证实被告人陈炯生赌博资金往来情况。
16、汕头市公安局澄海分局湾头派出所案件办理中队出具的抓获经过，证实抓获被告人陈炯生的经过。
17、汕头市公安局澄海分局湾头派出所出具的常住人口信息表，证实被告人陈炯生的身份情况。
18、其他书证、证明材料等。
19、被告人陈炯生的供述，与上述事实相印证。
本院认为，被告人陈炯生无视国家法律，以营利为目的，利用互联网赌博网站开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，依法应追究刑事责任。被告人陈炯生在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且能自愿认罪并如实供述自己的罪行，本院依法对被告人陈某6予以从轻处罚并适用缓刑。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，本院予以支持。被告人陈炯生的辩护人提出被告人陈炯生在开设赌场共同犯罪中起次要作用，系从犯，且能当庭认罪，有法定从轻和酌定从轻处罚情节的辩护意见，经查，理由成立，予以采纳；提出的其他辩护意见，理由不成立，不予采纳。为维护社会管理秩序，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款，第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款之规定，判决如下：
被告人陈炯生犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年,并处罚金人民币十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 陈煜山
审 判 员 王椰波
代理审判员 江一珩
二〇一六年八月三十日
书 记 员 林晓芳
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。