山东省菏泽市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
(2017)鲁17刑终372号
原公诉机关山东省成武县人民检察院。
上诉人（原审被告人）苏火旺，男，1971年6月2日出生，汉族，大专文化程度，务农，现住福建省安溪县。曾因犯合同诈骗罪于2013年10月13日被刑事拘留，同年11月7日被逮捕，于2014年4月9日被判处有期徒刑三年，缓刑四年，于2014年4月22日释放。因涉嫌妨害信用卡管理罪于2016年5月17日至5月20日被羁押。于2016年5月21日被刑事拘留，同年6月27日被批准逮捕。
辩护人邵东生，山东文亭扶正律师事务所律师。
原审被告人曾裕安，男，1984年8月23日出生，汉族，高中文化程度，务农，现住江西省宜春市袁州区。因犯抢劫罪，于2004年8月9日被判处有期徒刑五年，并处罚金2000元。因涉嫌买卖身份证件罪、妨害信用卡管理罪于2016年4月28日被羁押，于2016年5月5日被刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪于2016年6月7日被批准逮捕。
山东省成武县人民法院审理山东省成武县人民检察院指控原审被告人苏火旺、曾裕安犯妨害信用卡管理罪一案，于二○一七年八月二日作出（2017）鲁1723刑初82号刑事判决。原审被告人苏火旺不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。合议庭审阅了本案卷宗证据材料及上诉状，依法讯问了上诉人苏火旺并对一审认定的事实和适用法律进行了全面审查。认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：
1、2015年10-11月份，被告人苏火旺自被告人曾裕安处购买曾裕安、陈某1、陈某3、陈某4（均另案处理）持他人身份证件在湖北仙桃农村商业银行办理的26张银行卡，苏火旺使用其卡号为62×××14的中国民生银行账户向曾裕安卡号为62×××93的中国建设银行账户转账共计30000元。
2、2015年11月25日，被告人曾裕安持廖某身份证号为44xxx17的身份证，在湖北仙桃农村商业银行股份有限公司钱沟分理处办理卡号为62×××96的银行卡一张。
3、2015年11月25日，被告人曾裕安持李某身份证号为44xxx1X的身份证，在湖北仙桃农村商业银行股份有限公司解放分理处办理卡号为62×××69的银行卡一张。
4、2015年11月25日，被告人曾裕安持蒋某身份证号为45xxx13的身份证，在湖北仙桃农村商业银行股份有限公司沙嘴分理处办理卡号为62×××84的银行卡一张。
5、2015年11月25日，被告人曾裕安持钟某身份证号为43xxx79的身份证，在湖北仙桃农村商业银行股份有限公司农贸市场分理处办理卡号为62×××04的银行卡一张。
6、2015年11月27日，被告人曾裕安持李某2身份证号为50xxx19的身份证，在在湖北仙桃农村商业银行股份有限公司金发分理处办理卡号为62×××94的银行卡一张。
7、2015年11月30日，被告人曾裕安持周某身份证号为45xxx84的身份证，在湖北仙桃农村商业银行股份有限公司袁市支行办理卡号为62×××81的银行卡一张。
8、被告人曾裕安持田某身份证号为61xxx16的身份证，在江西省抚州市农村商业银银行办理卡号为62×××89的银行卡一张。
9、被告人曾裕安持梁某身份证号为45xxx10的身份证，在江西省抚州市农村商业银行办理卡号为62×××29的银行卡一张。
10、2016年3月17日，被告人曾裕安持吴某、田某、杨某、陈某5、刘某的身份证号码分别为43xxx13、61xxx16、51xxx73、35xxx39、61xxx35身份证，在江西省抚州市农村商业银行分别办理卡号为62×××11、62×××08、62×××40、62×××57、62×××16的五张银行卡。
11、2016年3月31日，被告人曾裕安持马某身份证号为62xxx50的身份证，在中国农业银行股份有限公司吉安阳明路支行办理卡号为62×××65的银行卡一张。
12、2016年4月1日，被告人曾裕安持季某身份证号为61xxx11的身份证，在中国农业银行股份有限公司吉安分行办理卡号为62×××73的银行卡一张。在中国工商银行股份有限公司吉安分行办理卡号为62×××74的银行卡一张。
13、2016年4月9日，被告人曾裕安持张某身份证号为21xxx32的身份证，在中国邮政储蓄银行股份有限公司江西省丰城分行办理卡号为62×××57的银行卡一张。
原判认定上述事实的证据：
1、物证
曾裕安银行卡6张、苹果6手机1部、无品牌手机1部。
2、书证
（1）曾裕安户籍证明、苏火旺户籍证明，证实被告人曾裕安出生于1984年8月23日，被告人苏火旺出生于1971年6月2日，犯罪时均系完全刑事责任年龄人。
(2)抓获经过，证实曾裕安于2016年4月28日在江西省宜春市袁州区明月南路尚东快捷宾馆被江西省宜春市公安局袁州分局治安管理大队民警抓获。苏火旺于2016年5月16日16时许在福建省安溪县凤城镇凤山路161号鸿业嘉辉2号楼2403室内被抓获。
（3）曾裕安羁押证明、苏火旺临时寄押收押证明，证实被告人曾裕安于2016年4月28日临时羁押于江西省宜春市看守所，同年5月4日被带回山东省成武县公安局。被告人苏火旺于2016年5月17日至5月20日被临时寄押至晋江市看守所。
（4）季某开户资料，证实2016年4月1日，被告人曾裕安持季某身份证号为61xxx11的身份证，在中国农业银行股份有限公司吉安分行办理卡号为62×××73的银行卡一张，在中国工商银行股份有限公司吉安分行办理卡号为62×××74的银行卡一张。
（5）马某开户资料，证实2016年3月31日，被告人曾裕安持马某身份证号为62xxx50的身份证，在中国农业银行股份有限公司吉安阳明路支行办理卡号为62×××65的银行卡一张。
(6)吴某开户资料证实2016年3月17日，被告人曾裕安持吴某身份证号为43xxx13的身份证，在江西省抚州市农村商业银行办理卡号为62×××11的银行卡一张。
（7）梁某开户资料，证实2016年3月16日，被告人曾裕安持梁某身份证号为45xxx10的身份证，在江西省抚州市农村商业银行办理卡号为62×××29的银行卡一张。
（8）田某开户资料，证实2016年3月7日，被告人曾裕安持田某身份证号为61xxx16的身份证，在江西省抚州市农村商业银银行办理卡号为62×××89的银行卡一张。2016年3月17日，被告人曾裕安持田某身份证号为61xxx16的身份证，在江西省抚州市农村商业银银行办理卡号为62×××08的银行卡一张。
（9）杨某开户资料，证实2016年3月17日，被告人曾裕安持杨某身份证号为51xxx73的身份证，在江西省抚州市农村商业银行办理卡号为62×××40的银行卡一张。
（10）陈某5开户资料证实2016年3月17日，曾裕安持陈某5身份证号为35xxx39的身份证，在江西省抚州市农村商业银行办理卡号为62×××57的银行卡一张。
（11）自助开卡机图像照片，证实2016年3月17日，被告人曾裕安持刘某身份证号为61xxx35的身份证，在中国建设银行江西省分行抚州市龙津支行办理卡号为62×××16的银行卡一张。
（12）张某开户资料，证实2016年4月9日，被告人曾裕安持张某身份证号为21xxx32的身份证，在中国邮政储蓄银行股份有限公司江西省丰城分行办理卡号为62×××57的银行卡一张。
（13）廖某开户资料、辨认照片，证实2015年11月25日，被告人曾裕安持廖某身份证号为44xxx17的身份证，在湖北仙桃农村商业银行股份有限公司钱海分理处办理卡号为62×××96的银行卡一张。
（14）李某开户资料、辨认照片，证实2015年11月25日，被告人曾裕安持李某身份证号为44xxx1X的身份证，在湖北仙桃农村商业银行股份有限公司办理卡号为62×××69的银行卡一张。
（15）蒋某开户资料、辨认照片，证实2015年11月25日，被告人曾裕安持蒋某身份证号为45xxx13的身份证，在湖北仙桃农村商业银行股份有限公司办理卡号为62×××84的银行卡一张。
（16）周某开户资料、辨认照片，证实2015年11月30日，被告人曾裕安持周某身份证号为45xxx84的身份证，在湖北仙桃农村商业银行股份有限公司袁市支行办理卡号为62×××81的银行卡一张。
（17）钟某开户资料、辨认照片，证实2015年11月25日，被告人曾裕安持钟某身份证号为43xxx79的身份证，在湖北仙桃农村商业银行股份有限公司农贸市场分理处办理卡号为62×××04的银行卡一张。
（18）李某2开户资料、辨认照片，证实2015年11月27日，被告人曾裕安持李某2身份证号为50xxx19的身份证，在在湖北仙桃农村商业银行股份有限公司金发分理处办理卡号为62×××94的银行卡一张。
（19）曾裕安中国建设银行卡号62×××93的交易明细、苏火旺民生银行卡号为62×××14的交易明细，证实苏火旺于2015年10月19日向曾裕安转账6000元，2015年11月4日向曾裕安转账16000元，2015年11月8日向曾裕安转账4000元，2015年11月11日向曾裕安转账4000元。
（20）办案说明，证实曾裕安记录骗开银行卡的25张记账照片，由曾裕安提供，而后由成武县公安局技术人员从曾裕安苹果6手机中提取，而后由曾裕安注明记录人和账本中所写内容的情况。
（21）从曾裕安手机中提取的记账照片，证实曾裕安辨认其记账本中记录内容，女的是陈某4开的卡，男的是其和陈某1开的卡。在记账本中有曾裕安记录的其冒用的陈某5、田某、杨某、梁某、吴某、马某、季某的身份证号和办理出的银行卡。
（22）曾裕安通话记录，证实曾裕安手机号码为139××××1715的通话记录。
（23）云南省大理市人民法院（2014）大刑初字第108号刑事判决书、执行通知书，证实被告人苏火旺因犯合同诈骗罪，于2014年4月9日被云南省大理市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，缓刑考验期间自2014年4月22日至2018年4月21日。
（24）办案说明，证实被告人曾裕安到案后，主动举报了涉嫌妨害信用卡管理犯罪的嫌疑人李某3，成武县公安局已将李某3抓获并于2016年8月9日将李某3逮捕，羁押于成武县看守所。
（25）批准逮捕决定书、逮捕证，证实李某3因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2016年8月8日经成武县人民检察院批准，次日由成武县公安局逮捕。
(26)扣押清单、发还清单，证实成武县公安局于2016年5月5日从曾裕安处依法扣押银行卡6张、苹果6手机1部、无品牌手机1部、身份证、驾驶证，并于2016年12月15日将身份证、驾驶证发还曾裕安亲属。
（27）江省温州市龙湾区人民法院（2004）龙刑初字第395号刑事附带民事判决书，证实被告人曾裕安因犯抢劫罪，于2004年8月9日被浙江省温州市龙湾区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金2000元。
情况说明3份
情况说明一，证实被告人曾裕安所供述的购买其骗领银行卡的苏某已被成武县公安局取保候审，苏火旺所供述的购买其骗领银行卡的“阿胖”，因苏火旺未能提供“阿胖”的姓名、户籍地等具体信息，且苏火旺卖给“阿胖”银行卡时都是现金交易，故无法查明“阿胖”的真实身份，不能确定“阿胖”的真实身份和去向。
情况说明二，证实关于被告人曾裕安供述的其在各银行骗领180余张银行卡的犯罪事实，因曾裕安对其办理银行卡时所冒用的他人身份证信息及银行卡的处理情况描述不清，故无法查明被告人曾裕安骗领的银行卡开户人信息及最终去向。
情况说明、银行业务凭证，证实成武县公安局自曾裕安处扣押的中国工商银行卡一张、中国银行卡两张、中国建设银行卡三张的开户人均为被告人曾裕安。
(28)陈某1骗开银行卡资料、辨认照片，证实陈某1于2015年11月24日在湖北省仙桃市农村商业银行持欧某身份证号为43xxx1X的身份证办理了卡号为62×××46的银行卡一张，持余某身份证号为36xxx53的身份证办理了卡号为62×××61的银行卡一张，持李某4身份证号为45xxx12的身份证办理了卡号为62×××35的银行卡一张，持李某5身份证号为52xxx13的身份证办理了卡号为62×××43的银行卡一张，持庄某身份证号为15xxx98的身份证办理了卡号为62×××93的银行卡一张，于2015年11月28日在湖北省仙桃市农村商业银行持高某强身份证号为14xxx57的身份证办理了卡号为62×××25的银行卡一张。
（29）陈某3骗开银行卡资料、辨认照片，证实陈某3在湖北仙桃农村商业银行于2015年11月24日持陆某身份证号为44xxx48的身份证办理了一张卡号为62×××88的银行卡，持刘某2身份证号为41xxx42的身份证办理了卡号为62×××10的银行卡一张，持陈某6身份证号为44xxx2X的身份证办理了卡号为62×××34的银行卡一张，于2015年11月28日持李某6身份证号为41xxx47的身份证办理了卡号为62×××17的银行卡一张，持侯某身份证号为23xxx22的身份证办理了卡号为62×××76的银行卡一张，持廖某2身份证号为44xxx24的身份证办理了卡号为62×××19的银行卡一张，持余某2身份证号为51xxx28的身份证办理了卡号为62×××60的银行卡一张。
（31）陈某4骗开银行卡资料、辨认照片，证实陈某4于2015年11月30日在湖北仙桃农村商业银行持林某身份证号为44xxx68的身份证办理了卡号为62×××92的银行卡一张。于2015年11月24日持周某2身份证号为44xxx67的身份证办理了卡号为62×××91的银行卡一张，于2015年11月25日持吕某身份证号为45xxx03的身份证办理了卡号为62×××90的银行卡一张，持刘某3身份证号为43xxx28的身份证办理了卡号为62×××51的银行卡一张，持邓某身份证号为44xxx47的身份证办理了卡号为62×××10的银行卡一张，持孔某身份证号为41xxx28的身份证办理了卡号为62×××14的银行卡一张，于2015年11月27日持李某7身份证号为45xxx24的身份证办理了卡号为62×××11的银行卡一张。
3、辨认笔录
(1)曾裕安辨认陈某7笔录，证实曾裕安辨认出的男子就是买曾裕安骗开银行卡的陈某7。
(2)曾裕安辨认朱某笔录，证实曾裕安指出本组照片中的8号（朱某）就是卖给自己身份证的“胖姐”。
（3）曾裕安辨认苏某笔录，证实曾裕安指出本组照片中的9号（苏某）就是银行卡的收件人。
(4)曾裕安辨认笔录，证实曾裕安辨认出的男子就是买曾裕安骗开银行卡的被告人苏火旺。
(5)曾裕安辨认李某3笔录，证实曾裕安指出本组照片中的5号（李某3）就是骗开银行卡的李某3。
(6)曾裕安辨认陈某3笔录，证实曾裕安指出本组照片中的9号（陈某3）就是和自己一起冒用他人身份证骗开银行卡的陈某3。
（7）曾裕安辨认笔录，证实曾裕安指出本组照片中的3号女子是其妻子陈某4，5号女子是陈某2。
（8）曾裕安辨认笔录,证实曾裕安指出本组照片中的2号男子就是陈某1。
（9）朱某辨认曾裕安笔录,证实朱某指出本组照片中的8号（曾裕安）就是其手机通讯录中购买身份证的“律师”。
4、证人证言
（1）证人朱某证言，证实在朱某的手机通讯录中“律师139××××1715”于2015年下半年从朱某处购买了约三十张身份证，共计三四千元，给的现金。
（2）证人陈某1证言，证实2015年11月份，陈某1、使用庄某、李某5、欧某、余某、李某4、高某强的身份证在湖北省仙桃市农商银行骗开了6张银行卡，交给曾裕安邮寄出去了。
（3）证人陈某2证言，证实2015下半年，苏火旺需要银行卡，她介绍曾裕安把骗开的银行卡卖给苏火旺，苏火旺当时要把钱转给她，她就把曾裕安的银行卡发给苏火旺，苏火旺转给曾裕安的四次款都是货款。苏火旺不欠她钱。
5、被告人供述和辩解
（1）被告人曾裕安供述，证实被告人曾裕安和陈某4、陈某1、陈某3在湖北仙桃骗开的银行卡大约40张左右卖给了苏火旺，有的是800元一张，有的是850元一张。2015年10月19日苏火旺给你转账6000元，2015年11月4日苏火旺转账16000元，2015年11月8日和11月11日苏火旺分两次给你转账8000元，每次转账4000元，这些都是苏火旺给我转的买仙桃农商银行卡的钱。曾裕安辨认，其持季某身份证号为61xxx11的身份证，在中国农业银行股份有限公司吉安分行办理卡号为62×××73的银行卡一张，在中国工商银行股份有限公司吉安分行办理卡号为62×××74的银行卡一张。持马某身份证号为62xxx50的身份证，在中国农业银行股份有限公司吉安阳明路支行办理卡号为62×××65的银行卡一张。持吴某身份证号为43xxx13的身份证，在江西省抚州市农村商业银行办理卡号为62×××11的银行卡一张。持梁某身份证号为45xxx10的身份证，在江西省抚州市农村商业银行办理卡号为62×××29的银行卡一张。持田某身份证号为61xxx16的身份证，在江西省抚州市农村商业银银行办理卡号为62×××89的银行卡一张。2016年3月17日，被告人曾裕安持田某身份证号为61xxx16的身份证，在江西省抚州市农村商业银银行办理卡号为62×××08的银行卡一张。持杨某身份证号为51xxx73的身份证，在江西省抚州市农村商业银行办理卡号为62×××40的银行卡一张。持陈某5身份证号为35xxx39的身份证，在江西省抚州市农村商业银行办理卡号为62×××57的银行卡一张。
（2）被告人苏火旺在侦查机关供述，证实2015年10月份，我在网上认识了一个叫“阿胖”的男子，他问我能买到银行卡吗？我就问他要什么银行的银行卡，他说要地方信用社的银行卡，我就给陈某8联系，陈某8帮我介绍陈某2给我联系这个事情，我就问“阿胖”要多少，“阿胖“要30套，然后我告诉他每套的价格是900元，然后“阿胖”往我民生银行尾号为3114的银行卡里存入了27000元现金，后来陈某2给我了一个叫曾裕安的中国建设银行的银行卡号，让我先汇钱给曾裕安，我就用民生银行的卡先往这个账号李转了6000元，后来我把“阿胖”的地址和电话告诉陈某2，陈某2再转给曾裕安，然后曾裕安直接邮寄给福建省厦门市的“阿胖”，“阿胖”收到银行卡后，我又给曾裕安的建设银行的账号内转了16000元，这次我一共从曾裕安那里买了30套湖北省农村信用社的银行卡，我每套750元的价格给的曾裕安，这样一共给曾裕安转了22000元，我这次从中间赚了5000元钱。
在2015年11月初的时候，“阿胖”又给我联系说要10套农村信用社的银行卡，我又给陈某2联系，陈某2还是给我找的曾裕安等人，然后“阿胖”先给我尾号3114的民生银行卡存入了1万元人民币，陈某2还是让我把钱转给曾裕安，我就用我尾号为3114的民生银行卡先给曾裕安的建设银行卡转了4000元，后来曾裕安把银行卡邮寄给“阿胖”之后，我又给曾裕安的建设银行的银行卡转了4000元，这次我是按每套800元的价格给的曾裕安，这次我从中间赚取了2000元钱。
6.视听资料同步录音录像，证实侦查机关对苏火旺第一次讯问的情况。
原判认为，被告人苏火旺购买他人使用虚假的身份证明骗领的信用卡，数量巨大，由被告人曾裕安供述、被告人苏火旺转账记录、证人陈某2证言及被告人苏火旺在侦查机关的供述等证据证实，事实清楚，证据确实、充分，其行为构成妨害信用卡管理罪；被告人曾裕安使用虚假的身份证明骗领信用卡，数量巨大，事实清楚，证据确实、充分，其行为构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人曾裕安具有犯罪前科，依法应予从重处罚。被告人曾裕安归案后，如实供述了犯罪事实，当庭认罪、悔罪，应认定坦白，依法可以从轻处罚。被告人曾裕安揭发他人犯罪行为，查证属实，应认定立功，依法可以减轻处罚。辩护人关于被告人曾裕安具有立功、坦白情节，积极缴纳罚金，建议对被告人曾裕安从宽处罚的辩护意见予以采纳。被告人苏火旺在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项、第（四）项、第六十七条第三款、第六十八条、第七十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决撤销云南省大理市人民法院（2014）大刑初字第108号刑事判决中对被告人苏火旺宣告缓刑四年的执行部分。被告人苏火旺犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四万元，原犯合同诈骗罪判处有期徒刑三年，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元。被告人曾裕安犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二万元。被告人曾裕安作案工具白色苹果6手机一部、黑色无牌手机一部予以没收，上缴国库。
宣判后，原审被告人苏火旺以从他人所购26张信用卡去向不明、认定事实不清为由提出上诉。辩护人也提出了同样的辩护意见。
经二审审理查明的事实、证据与一审相同。
本院认为，原审被告人曾裕安使用虚假的身份证明骗领信用卡，数量巨大；上诉人苏火旺，为他人购买虚假的身份证明骗领的信用卡，数量巨大。其行为违反国家金融机构发放信用卡管理秩序，均构成妨害信用卡管理罪。原判定罪准确。上诉人苏火旺在缓刑考验期限内又犯新罪，应当撤销缓刑，前后两罪予以并罚。原审被告人曾裕安归案后，如实供述了犯罪事实，认罪悔罪，具有坦白情节，依法可从轻处罚。其揭发他人犯罪行为，查证属实，具有立功情节，依法可减轻处罚。关于上诉人苏火旺提出的自己从他人所购26张信用卡去向不明、认定事实不清的上诉理由和辩护意见，经查，原判认定的犯罪事实，有原审被告人曾裕安、上诉人苏火旺关于利用虚假身份证信息骗领信用卡、购买信用卡供述、存款转账记录、视听资料、证人陈某2证言及相关证据予以证实。其将自己从曾裕安处所购26张信用卡出售给他人，购买人身份不明，并不影响其犯罪事实的成立。对其上诉理由和辩护意见均不予采纳。原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当，依法应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 于 博
审判员 郝银刚
审判员 赵圣寅
二〇一七年十月十日
书记员 王 然