古交市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋0181刑初109号
公诉机关古交市人民检察院。
被告人梁秀文，男，1953年8月19日出生于山西省太原市，汉族，高中文化，山西省国有资产投资控股集团有限公司业务员，住太原市。因涉嫌犯贪污罪，经古交市人民检察院决定于2016年7月14日被刑事拘留。经太原市人民检察院批准于2016年7月30日被执行逮捕，现羁押于古交市看守所。
辩护人刘雁群，山西元升律师事务所律师。
被告人任青平，男，1960年3月15日出生于山西省祁县，汉族，高中文化，山西省国有资产投资控股集团有限公司业务员，住太原市桃园南路省。因涉嫌犯贪污罪，经古交市人民检察院决定于2016年7月14日被刑事拘留。经太原市人民检察院批准于2016年7月30日被执行逮捕，现羁押于古交市看守所。
辩护人郝俊川，山西中诚律师事务所律师。
古交市人民检察院以古检公刑诉[2016]104号起诉书指控被告人梁秀文、任青平犯贪污罪，于2016年11月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。古交市人民检察院指派检察员邹佳华出庭支持公诉。被告人梁秀文及其辩护人刘雁群、被告人任青平及其辩护人郝俊川到庭参加诉讼。现已审理终结。
古交市人民检察院指控，2005年8月，山西省国资委安排所属省产权事物中心对监管企业经批准核销的不良资产进行统一清收，收回的资金”在扣除必要费用后，及时缴入省国有企业发展资金账户。”2006年7月，省产权事务中心与山西省国有资产经营公司（现为山西省国有资产投资控股集团有限公司，以下简称国有资产经营公司）签订《委托清收不良债权协议》，约定按产权事务中心和国有资产经营公司4:6分成的比例委托国有资产经营公司清理和追索已经核销的不良债权，经产权事务中心同意，国有资产经营公司可再转有关中介机构清收，费用由国有资产经营公司承担。2007年，国有资产经营公司负责清收清产核资不良的业务员被告人梁秀文、任青平，对山西省潞安矿业集团有限责任公司（以下简称”潞安矿业集团”）所有的不良资产进行核实移交，潞安矿业的不良债权由国有资产经营公司接管，省产权事务中心、国有资产经营公司、潞安矿业集团三方均在移交表上加盖公章进行了确认。其中包括省国资委于2006年确认核销的长治郊区民生实业公司欠潞安矿业集团煤炭运销总共公司1875064.97元煤炭赊销款。
2007年9月12日，国有资产经营公司经理办公会议研究通过《山西省国有资产经营公司债权清收管理及业务清收费用提取暂行办法》。《办法》第十条第二款规定：委托其他单位采取单项债权委托方式的，按照单项债权实际收回金额的35%给被委托单位提清收费用。被告人梁秀文和被告人任青平多次商量，随便找一家公司与国有资产经营公司签订《委托清收不良债权协议》，来共同挣取清收费用。后梁秀文、任青平找到梁秀文的朋友张某（山西圣济农牧发展有限公司法人代表），称国有资产经营公司正在进行不良债权的清收工作，如清收回来三人可以共同挣些清收费用，张某表示同意。2007年10月12日，被告人梁秀文让张某以其公司的名义与国有资产经营公司签订了《委托清收不良债权协议》，涉及六家债务企业，包括欠潞安矿业集团1875064.97元煤炭赊销款的长治郊区民生实业公司在内。
潞安矿业集团煤炭运销总公司于2007年9月前分4次将长治郊区民生实业公司1875064.97元煤炭赊销款全部收回，其中：收回银行转款三笔共1487805.97元，丰田商务车一辆（折顶387259元）。被告人梁秀文得知潞安矿业公司已向长治郊区民生实业公司收回煤炭赊销款180余万元的情况后，与被告人任青平商量，虚构山西圣济农牧发展有限公司向长治郊区民生实业公司收回不良债权的事实，来骗取国有资产经营公司一定比例的清欠费用，用于二人平分，任青平表示同意。2007年10月，被告人梁秀文和任青平拿盖有省产权事务中心、国有资产经营公司、潞安矿业集团公章的债权转移表到路安矿业集团财务科，要求财务科将煤炭运销总公司向长治郊区民生实业公司收回的煤炭赊销款转到国有资产经营公司的账户。2007年10月25日，潞安矿业集团支付国有资产经营公司1480000元。后被告人梁秀文告诉张某，称其要到一笔款，要求张某提供账户，并开具发票。期间，圣济农牧发展有限公司从未向长治郊区民生实业公司要过欠潞安矿业集团的款。2007年11月1日，经被告人梁秀文申请，国有资产经营公司根据《委托清收不良债权协议》支付圣济农牧发展有限公司清欠费用518000元，被告人梁秀文分得200000元，被告人任青平分得210000元；张某分得108000元。国控公司根据约定自留了577200元的清欠费用。
案发后，被告人任青平的家属主动交回我院210000元赃款，张某将其所分的108000元交回我院。
公诉机关当庭宣读和出示了下列证据：1、书证。2、证人证言。3、被告人的供述和辩解。
公诉机关认为，被告人梁秀文、任青平在任山西省国有资产经营管理公司业务员期间，身为国家工作人员，利用职务上的便利，骗取山西省国有资产经营管理公司清欠费用518000元，二被告人的行为已触犯刑法，应当以贪污罪追究其刑事责任，请依法判处。
被告人梁秀文、任青平对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。
被告人梁秀文的辩护人辩护意见是，一、被告人梁秀文在被立案侦查前经电话通知主动到案接受组织调查，并能如实供述自己的犯罪事实，依法应认定为自首情节，应对其从宽处罚。二、被告人梁秀文到案后，其家属根据其意愿竭尽全力为其主动退缴赃款依法应减轻处罚。三、被告人梁秀文在全案中分脏相对较少，且没有主动索要赃款的情节，在全案中作用较小，当庭自愿认罪，对其酌情从轻处罚。四、从被告人梁秀文的主体动机方面考虑，本案是否应定为贪污罪值得商榷，请求从轻处罚，适用缓刑。
被告人任青平的辩护人的辩护意见是，一、被告人任青平在侦查、起诉、审判阶段始终坦白交代全部犯罪事实。二、本案犯罪情节一般，任青平积极退赃，确有悔改表现。三、综合本案指控的已核销债权实际清收事实经过真实原因存疑，量刑时应予考虑并充分体现。综上应对任青平从轻处罚，适用缓刑。
经审理查明，2005年8月，山西省国资委安排所属省产权事物中心对监管企业经批准核销的不良资产进行统一清收，收回的资金”在扣除必要费用后，及时缴入省国有企业发展资金账户。”2006年7月，省产权事务中心与山西省国有资产经营公司签订了《委托清收不良债权协议》，约定产权事务中心委托国有资产经营公司清理和追索已经核销的不良债权，经产权事务中心同意，国有资产经营公司可再转有关中介机构清收，费用由国有资产经营公司承担。2007年，国有资产经营公司负责清收清产核资不良资产的业务员被告人梁秀文、任青平负责2006年长治郊区民生实业公司欠潞安矿业集团煤炭运销总共公司1875064.97元煤炭赊销款。
2007年9月12日，国有资产经营公司经理办公会议研究通过《山西省国有资产经营公司债权清收管理及业务清收费用提取暂行办法》，《办法》第十条第二款规定：委托其他单位采取单项债权委托方式的，按照单项债权实际收回金额的35%给被委托单位提取清收费用。被告人梁秀文和被告人任青平多次商量，随便找一家公司与国有资产经营公司签订《委托清收不良债权协议》，来共同挣取清收费用。后梁秀文、任青平找到梁秀文的朋友张某（山西圣济农牧发展有限公司法人代表），称国有资产经营公司正在进行不良债权的清收工作，如清收回来三人可以共同挣些清收费用，张某表示同意。2007年10月12日，被告人梁秀文让张某以山西圣济农牧发展有限公司名义与国有资产经营公司签订了《委托清收不良债权协议》，包括长治郊区民生实业公司欠潞安矿业集团煤炭运销总公司的1875064.97元煤炭赊销款。
潞安矿业集团煤炭运销总公司于2007年9月前分4次将长治郊区民生实业公司欠的1875064.97元全部收回，其中：收回银行转款三笔共1487805.97元，丰田商务车一辆（折顶387259元）。被告人梁秀文得知潞安矿业公司已向长治郊区民生实业公司收回煤炭赊销款180余万元的情况后，与被告人任青平商量，虚构山西圣济农牧发展有限公司向长治郊区民生实业公司收回不良债权的事实，来骗取国有资产经营公司一定比例的清欠费用，用于二人平分，任青平表示同意。2007年10月，被告人梁秀文和任青平到路安矿业集团财务科，要求财务科将煤炭运销总公司向长治郊区民生实业公司收回的煤炭赊销款转到国有资产经营公司的账户。2007年10月25日，潞安矿业集团支付国有资产经营公司1480000元。后被告人梁秀文告诉张某，要到一笔款，要求张某提供账户，并开具发票。期间，山西圣济农牧发展有限公司从未向长治郊区民生实业公司要过欠潞安矿业集团煤炭运销总公司的煤款。2007年11月1日，经被告人梁秀文申请，国有资产经营公司根据《委托清收不良债权协议》支付山西圣济农牧发展有限公司清欠费用518000元，被告人梁秀文分得200000元，被告人任青平分得210000元；张某分得108000元。
案发后被告人任青平的近亲属主动将赃款210000元退交到古交市人民检察院。张某将其所分的108000元退交古交市人民检察院。本院审理期间被告人梁秀文的近亲属主动将赃款2000000元退交我院。
案发前省检察院调查该案期间，经电话通知被告人梁秀文到办案单位如实交代了其犯罪事实。
以上事实有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：
1、国有资产经营公司的营业执照，山西省人民政府国有资产监督管理委员会的文件，国有资产经营公司的证明和梁秀文、任青平岗位职责说明，被告人梁秀文、任青平的工资表，证实国有资产经营公司是国有公司。梁秀文、任青平是公司职工，负责配合省产权事务中心清产核资不良债权接收的工作和省产权事务中心委托清收清产核资不良债权工作。
2、山西省国有企业清产核资工作组关于清产核资工作中不良资产管理处置办法和清产核资不良资产清理回收处置方案，山西省产权事务中心委托国有资产经营公司清收不良债权的协议。证实2005年8月，山西省国资委安排所属省产权事物中心对监管企业经批准核销的不良资产进行统一清收，收回的资金”在扣除必要费用后，及时缴入省国有企业发展资金账户。”2006年7月，省产权事务中心与国有资产经营公司签订《委托清收不良债权协议》，约定省产权事务中心委托国有资产经营公司清理和追索已经核销的不良债权，经产权事务中心同意，国有资产经营公司可再转有关中介机构清收，费用由国有资产经营公司承担。
3、国有资产经营公司债权清收管理及业务清收费用提取暂行办法和经理会议纪，证实2007年9月12日，国有资产经营公司经理办公会议研究通过《山西省国有资产经营公司债权清收管理及业务清收费用提取暂行办法》，《办法》第十条第二款规定：委托其他单位采取单项债权委托方式的，按照单项债权实际回收金额35%给被委托单位提取清收费用。
4、潞安矿业集团煤炭运销总公司清产核资清查损失、预计损失认定情况表和损失挂账申报核销项目审核说明，潞安矿业集团煤炭运销总公司应收账和坏账损失分项明细表、长治市郊区民生实业公司债务清产情况，潞安矿业集团关于对清产核资批复结果财物处理的通知和关于上报企业清产核资工作的报告。证实潞安矿业集团煤炭运销总公司将长治市郊区民生实业公司欠其的1875064.97元煤炭赊销款申报为不良资产。
5、潞安矿业集团煤炭运销总公司记账凭证、汇款凭证、证明、说明，证人李某1、孙某的证言。证实潞安矿业集团煤炭运销总公司于2007年9月前，分4次将长治郊区民生实业公司欠其的1875064.97元全部收回，其中：收回银行转款三笔共1487805.97元，丰田商务车一辆（折顶387259元）。
6、国有资产经营公司的文件、收款收据、汇款凭证、进账单。证实国有资产经营公司同意将潞安矿业集团煤炭运销总公司清产核资批准核减的应收长治市郊区民生实业公司的1875064.97元以1480000元一次性处理。潞安矿业集团煤炭运销总公司付给国有资产经营公司1480000元。
7、被告人梁秀文、任青平的供述，证人李某2、韩某的证言。证实2007年由梁秀文、任青平负责清收潞安矿业集团煤炭运销总公司清产核资批准核减的应收长治市郊区民生实业公司的1875064.97元。
8、被告人梁秀文、任青平的供述，证人张某的证言，协议。证实梁秀文、任青平找到梁秀文的朋友张某，称国有资产经营公司正在进行不良债权的清收工作，如清收回来三人可以共同挣些清收费用，张某表示同意。2007年10月12日，被告人梁秀文让张某用山西圣济农牧发展有限公司与国有资产经营公司签订了《委托清收不良债权协议》，包括长治郊区民生实业公司欠潞安矿业集团1875064.97元。
9、被告人梁秀文、任青平的供述，证人孙某的证言。证实被告人梁秀文得知潞安矿业公司已向长治郊区民生实业公司受贿煤炭赊销款180余万元的情况后，与被告人任青平商量，虚构山西圣济农牧发展有限公司向长治郊区民生实业公司收回不良债权的事实，来骗取国有资产经营公司一定比例的清欠费用，用于二人平分，任青平表示同意。2007年10月，被告人梁秀文和任青平到路安矿业集团财务科，要求财务科将煤炭运销总公司向长治郊区民生实业公司收回的煤炭赊销款转到国有资产经营公司的账户。期间，圣济农牧发展有限公司从未向长治郊区民生实业公司要过欠潞安矿业集团的煤款。
10、被告人梁秀文、任青平的供述，证人张某、韩某的证言，重要事项报告卡，进账单，张某银行卡交易明细，发票。证实被告人梁秀文要求张某提供账户，并开具发票。2007年11月1日，经被告人梁秀文申请，国有资产经营公司根据《委托清收不良债权协议》支付圣济农牧发展有限公司清欠费用518000元，被告人梁秀文分得200000元，被告人任青平分得210000元；张某分得108000元。
11、证人王某的证言，被告人梁秀文的供述。证实案发前省检察院调查该案期间，经电话通知被告人梁秀文到办案单位如实交代了其犯罪事实
12、收据和情况说明和扣押清单，证实案发后被告人任青平的近亲属主动将赃款210000元退交到古交市人民检察院。张某将其所分的108000元退交古交市人民检察院。本院审理期间被告人梁秀文的近亲属主动将赃款200000元退交我院。
本院认为，被告人梁秀文、任青平身为国家工作人员，利用负责清收清产核资不良资产的职务便利，骗取国有资金518000元，数额巨大，其行为已构成贪污罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人梁秀文案发前省检察院调查该案期间，经电话通知到办案单位如实交代了其犯罪事实。依法应认定为有自首情节，且在本院审理期间主动退交赃款，可对其从轻处罚。被告人任青平在提取公诉前如实供述自己的犯罪事实，积极退赃依法对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第六十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人梁秀文犯贪污罪，判处有期徒刑三年，并处罚金200000元。（罚金于判决生效之日缴纳）
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月14日起至2019年7月13日止)。
二、被告人任青平犯贪污罪，判处有期徒刑三年，并处罚金200000元。（罚金于判决生效之日缴纳）
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月14日起至2019年7月13日止)。
三、赃款518000元，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 武绪良
审 判 员 张恩忠
人民陪审员 郝建芳
二〇一六年十月二十九日
书 记 员 温宇梅