西藏自治区林芝市巴宜区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）藏0402刑初11号
公诉机关西藏自治区林芝市巴宜区人民检察院。
被告人李晋，女，汉族，籍贯西藏自治区林芝市，中专文化，无业，住址林芝市。因涉嫌诈骗罪于2017年6月28日被林芝市巴宜区公安局刑事拘留，同年8月4日被执行逮捕，现羁押于林芝市看守所。
辩护人罗征炬，西藏尼洋律师事务所律师。
西藏自治区林芝市巴宜区人民检察院以巴检公诉刑诉[2018]9号起诉书指控被告人李晋犯诈骗罪，于2018年3月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。林芝市巴宜区人民检察院指派检察员路平、代理检察员关琛出庭支持公诉，被告人李晋及其辩护人罗征炬到庭参加诉讼。庭审中，本院认为案件事实不清，证据不足，退回巴宜区人民检察院补充侦查，巴宜区人民检察院于2018年6月6日补充侦查完毕，移送我院判处。本院再次开庭审理，巴宜区人民检察院指派检察员次仁扎西、代理检察员袁野出庭支持公诉，被告人李晋及其辩护人罗征炬，被害人张某、胡某到庭参加诉讼。现已审理终结。
林芝市巴宜区人民检察院指控2016年至2017年期间，被告人李晋谎称公务员且认识多名领导，可以帮忙办理”10元救济金”、”部队低保”、”医疗保险”、”公共租赁房屋”等，骗取张某、陈某、何某、次某、胡某、江某等人钱财。具体事实如下：1.以办理”10元救济金”、”部队低保”、”医疗保险”为由骗取被害人张某72000元；2.以办理”10元救济金”为由骗取被害人陈某8000元，骗取被害人何某18000元；3.以办理”公共租赁房屋”为由骗取被害人次某11400元；4.以办理”公共租赁房屋”为由骗取被害人胡某30000元；5.以办理”失业保险和养老保险金”为由骗取被害人江某10900元。被告人李晋骗取他人钱款共计140300元。
公诉机关为证实指控的事实，当庭出示和宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解，勘验、检查、辨认笔录、试听资料等证据。公诉机关认为被告人李晋的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。并建议判处三年六个月以上四年六个月以下有期徒刑，并处罚金。诉请本院依法判处。
被告人李晋辩称，自己与胡某系买卖关系，无诈骗事实；其仅从陈某、何某处各收取3000元和4000元，并非每人8000元。辩护人辩称，计算诈骗金额时应扣除案发前被告人李晋已退还张某的9000元和12000元。根据被告人李晋出具给江某的欠条，可认定双方属借贷关系，10900元也应扣除；公诉机关指控诈骗胡某的事实不清，证据不足，应当不予认定。故被告人李晋诈骗数额应为较大，依法应当判处三年以下有期徒刑或拘役或管制，且被告人李晋家属事后积极退赔，取得被害人谅解。同时被告人李晋到案后如实供述，依法应当从轻处罚。
经本院审理查明，2016年12月至2017年4月间，被告人李晋谎称名为李玉霞，系税务局工作人员，能办理4000元一份”10元救济金”，骗取被害人陈某8000元，经陈某介绍认识被害人张某、何某后，骗取被害人张某20000元、何某8000元。后被告人李晋又以办理”养老保险”等为由，骗取被害人张某51200元；被告人还以办理公租房和低保为由，骗取被害人次某共计11400元；以办理养老保险为由，骗取被害人江某共计10900元；以办理公租房为由，骗取被害人胡某共计30000元。上述诈骗金额共计139500元。2017年3月6日、5月10日，应被害人江某、张某要求，被告人李晋分别向被害人江某出具欠款10900元的欠条一张，向被害人张某出具欠款72000元的欠条一张。
另查明，2017年2月至5月期间，被告人李晋害怕事情暴露，通过发放现金和银行转帐的方式，前后三次向被害人张某发放”保险”共计4500元、向被害人何某发放”保险”共计1800元、向被害人陈某发放”保险”共计1800元。2017年2月10日，被告人李晋经被害人张某索要，退还9000元。合计返还17100元。
再查明，除返还款项外的其余诈骗所得已被李晋全部挥霍。案发后，被告人李晋家属代其向被害人次某退赔11400元、向被害人张某退赔50000元、向被害人江某退赔10900元。合计退赔81300元。
上述事实，有开庭审理中经质证确认的下列证据予以证明：
1．报案材料、事情经过各一份，受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书各四份，证实2017年5月4日，被害人张某、陈某、何某向林芝市巴宜区公安局报案称，被一个叫李晋(又名李玉霞)的人以办理养老保险为由，骗取111200元；6月30日，被害人次某报案称被李晋以办理公租房为由骗取11400元；7月4日，被害人江某报案称被李晋以办养老保险为由骗取10900元。2017年5月17日、7月5日、7月11日、8月15日，林芝市巴宜区公安局对被告人李晋涉嫌诈骗案分别立案侦查并通知报案人的事实；
2．拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书、逮捕决定书、逮捕通知书、逮捕证，证实被告人李晋被采取强制措施的具体情况的事实；
3．常住人口基本信息及照片，证实被告人李晋，女，1975年1月12日出生，系西藏自治区林芝市巴宜区人的事实；
4.抓捕经过，证实2017年6月28日，林芝市巴宜区公安局刑事侦查大队民警，在林芝市巴宜区新城区公租房7栋1单元1101室将在逃人员即被告人李晋抓获的事实；
5.被害人张某的陈述，证实2016年12月2日，李晋向其店子对面的”闽发金店”老板陈某卖”就业保险”，称每月可领取300元直至70岁。陈某买了二份8000元，自己买了五份20000元，并介绍朋友何某买了二份8000元。2017年2月李晋发放了一次现金，后要求办卡说钱会打到卡上。李晋还称认识民政局白哥可以办当兵低保，需36000元，以后每月可领取3000元，但要1200元的红包，自己给36000元后李晋说5月份就可以领取了。2017年3月23日，李晋再次给其打电话问办不办西藏的医保卡，4月5日，其将51000元现金交至李晋处。后因李晋电话关机联系不上，其产生怀疑并向税务局核实，经核实确定被骗。此前李晋通过银行转帐向其返还了9000元，通过苏某退还了12000元，案发后被告人李晋母亲代其返还了50000元的事实；
6.被害人陈某的陈述，证实2016年12月2日，在其位于香港路的”闵发金店”内，李玉霞称自己是林芝市税务局的正科级干部，在林芝到处有关系，能够办理社保，自己相信并购买了2份8000元的，何某购买2份8000元的，张某购买5份20000元的。其听张某说他要办当兵低保要36000元，张某还从其处借了20000元，因到2017年5月5日都没结果，所以就报案了事实；
7．被害人何某的陈述，证实2016年12月，张某给其打电话说可以买就业保险，一份4000元，可以每月领取300元补助直至70岁，其将钱拿到张某的羊毛衫店后，张某将钱拿至陈某的”闵发金店”，陈某、张某、李晋一起在店里数的钱。第一次李晋给其发了600元的补助，但让给她包了150元的红包的事实；
8.被害人次某的陈述，证实2016年8月，其问李晋能否帮忙找到便宜的出租房，李晋称能找到公租房但需缴纳押金10000元，其和丈夫取出10000元现金后立即交给了李晋。后李晋又称能帮办低保，其又先后给了李晋14**元，还给了身份证复印件等的事实；
9．被害人江某的陈述，证实2016年9月左右，被告人李晋称可帮其办理失业保险和养老保险，每人需缴纳2100元，以后每月可收益300元。第一次自己说办三个人的给了6300元，后决定再办二人的给了4200元，另加工本费400元。2017年2月左右，因帮李晋买机票后她很久不给钱，所以怀疑被骗，故让李晋出具了一张10900的欠条的事实；
10.被害人胡某的陈述，证实2015年5月其在宏基驾校学车时认识李晋，她自称在税务局上班，可以帮忙办理公租房、医保等，还能买军用罐头和清油。第一次因让帮忙买军用猪肉罐头和清油，在”味锦鱼庄”给李晋现金3000元；第二次是帮其办医保卡和低保户，在”渝乡园”火锅店给李晋现金7000元；第三次是交公租房房租，在驾校给李晋现金16000元、银行转帐24000元；第四次是交公租房押金，在”爱琴海”茶园给李晋现金32000元、银行转帐6000元，共计88000元的事实；
11．调取证据通知书、调取证据清单、林芝市住建局《关于林芝市公租房（德吉小区）内住户李晋相关情况说明的函》、林芝市住建局情况说明各一份，证实被告人李晋于2015年6月1日被分配入住林芝市公租房（德吉小区）7栋1单元102号房，6月16日缴纳保证金3000元。该局未收到次某提交的任何公租房申请及保证金，公租房仅用于民政局认定的低保户和巴宜区干部职工使用，未对外招租，未发生其他租赁现象的事实；
12.调取证据通知书、调取证据清单各一份，林芝市人社局证明三份，证实何某、张某、陈某三人未在林芝参加城镇职工养老保险，林芝市医疗工伤生育保险服务中心无三人参保记录，林芝市劳动就业服务中心出具证明证实无”就业保险”险种的事实；
13.调取证据通知书、调取证据清单、个人客户交易明细各一份，证实被害人张某卡号为×××的账户于2017年4月5日、5月19日分别收到ATM机存款1500元，4月10日收到李晋还款9000元的事实；
14.调取证据通知书、调取证据清单、牡丹灵通卡历史明细清单各一份，证实被害人何某卡号为×××的账户于2017年4月5日、5月19日分别收到打款600元的事实；
15.调取证据通知书、调取证据清单、借记卡账户历史明细清单各一份，证实被害人陈某卡号为×××的中国工商银行卡，于2017年4月5日、5月16日分别收到打款600元的事实；
16.调取证据通知书、调取证据清单、调取证据材料、借记卡产品资料查询业务凭证、接受证据材料清单、中国邮政储蓄银行入账汇款业务凭单、中国邮政储蓄银行凭单各一份，证实2016年2月26日，被害人胡某通过农业银行向被告人李晋转款24000元。2017年3月29日，被害人胡某通过中国邮政储蓄银行分别向被告人李晋转款1000元和5000元的事实；
17.接受证据材料清单、聊天记录、汇款凭条各一份，录音光盘二张，证实被害人张某向巴宜区公安局刑事侦查大队提交其与被告人李晋的微信聊天记录以及通话录音，内容显示其前后多次向被告人李晋索要被诈骗的钱款的事实；
18．调取证据通知书、调取证据清单、林芝市建设银行开户信息及交易记录、林芝农业银行开户信息及交易记录、林芝市邮政储蓄银行开户信息各五份，证实经查询被告人李晋开户银行内已无存款的事实；
19.接受证据材料清单、欠条各二份，证实2017年3月6日，被告人李晋分别向被害人江某出具欠条一张，内容为欠到江某10900元，2017年8月10号还清；5月10日向被害人张某出具欠条一张，内容为欠到张某172000元，已还金额10000元，剩余欠款金额为62000元的事实；
20.调取证据通知书、调取证据清单、林芝市国家税务局证明、林芝市民政局证明各一份，证实林芝市国家税务局无名为李晋或李玉霞的员工，胡某未在林芝市民政局办理过城市低保的事实；
21.调取证据通知书、调取证据清单、刑事附带民事判决书，证实2006年9月4日，被告人李晋因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，并处罚金5000元，其具有前科劣迹的事实；
22．工作证复印件，证实被告人李晋向被害人张某提供的工作证显示，其工作单位为林芝地区劳动就业管理局的事实；
23.证人张某的证言，证实被告人李晋在其店子里一共购买十三箱罐头、三桶清油（一大桶为30公斤、两个小桶为10公斤），总价1000元左右，后应被告人李晋要求，将其最后一次购买的十箱罐头的钱退了的事实；
24.证人苏某的证言，证实2017年6月，被告人李晋问其如果收了别人的钱，没能办成事要怎么办？其告诉她赶紧把钱退了，并同意帮忙找张某说一下，后经其说和被告人李晋向被害人张某出具了一张欠款72000元的欠条，还帮李晋还给张某112000元的事实；
25.辨认笔录及照片各七份，证实经分别辨认，被害人张某、陈某、何某、次某、江某、胡某以及证人张某某均辨认出被告人李晋的事实；
26.现场指认笔录及照片，证实2018年5月16日，被告人李晋对其购买清油和罐头的商店即位于林芝市巴宜区尼西村的”利民商店”进行指认的事实；
27．勘验、检查、辨认笔录，根据被害人胡某陈述，侦查机关对”味锦鱼庄”、”渝乡园”、”宏基驾校”、”爱琴海”茶园进行现场勘验的事实；
28.谅解书、撤案谅解书各一份，证实被害人胡某1、次某2、江某、张某1分别出具谅解书，对被告人李晋的行为表示谅解的事实；
29．收条四份，证实2017年5月11日、6月2日，被害人张某分别收到苏某帮被告人李晋归还的10000元、2000元，2017年8月14日收到被告人李晋母亲帮被告人李晋归还的50000元；2017年7月24日，被害人次某1收到被告人李晋母亲代为偿还的11400元的事实；
30．被告人的供述和辩解载卷佐证。
关于被告人李晋辩称其仅收取被害人陈某3000元、何某14000元的意见，被害人张某的当庭陈述与陈某、何某陈述一致，且二人的银行流水数次进帐600元，与被告人承诺的每份4000元，每份每月可领取300元相互印证，故对被告人的该辩护意见，本院不予采信。关于辩称其与被害人胡某买卖关系的意见，公诉机关提交证人张某某的证言，证实被告人李晋实际从他人处购买清油和罐头数额总价不超过1000元，与其辩称帮胡某购买30000元清油和罐头相差甚远，且其对差额无法作出合理解释，故对该意见，本院不予采信。被告人虚构身份，在无办理保险、申请公租房的能力的情况下做虚假承诺，在收取现金或转款后，也未提供任何代办服务，足以印证其非法占有的主观目的，故其代办保险、公租房的资金，均应认定为被告人李晋的犯罪金额，被告人李晋事后向被害人出具欠条的行为，不影响诈骗罪的构成，对辩护人有欠条的金额属民间借贷关系的意见，不予采信；关于具体金额计算，公诉机关指控140300元，本院认为，根据庭审查明的139500元，扣除案发前已经归还的17100元，应确定诈骗金额为122400元。被告人李晋归案后如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪，依法可以从轻处罚。退赔被害人部分经济损失，其行为得到被害人的谅解，依法可以酌情从轻处罚，本院采纳辩护人以此为由提出对被告人李晋从轻处罚的辩护意见。
综上，被告人李晋以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。对林芝市巴宜区人民检察院指控的犯罪事实和证据，本院予以确认。为维护社会治安秩序，保护公民合法财产不受非法侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
被告人李晋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金5000.00元。该罚金自判决生效之日起十五日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年六月二十八日起至二〇二〇年十二月二十七日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向西藏自治区林芝市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 于 运 涛
审 判 员 张 粲 凝
审 判 员 桑吉卓玛
二〇一八年七月二十日
法官助理 朱 春 丽
书 记 员 格桑卓玛
相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所得所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和执行处理。