浙江省义乌市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0782刑初01190号
公诉机关义乌市人民检察院。
被告人傅庆钟。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年8月26日被义乌市公安局刑事拘留，同年9月29日被依法逮捕。
辩护人叶向明，浙江六和（义乌）律师事务所律师。
辩护人胡水清，浙江红太阳律师事务所律师。
被告人陈惠玲。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年8月26日被义乌市公安局刑事拘留，同年9月29日被依法逮捕。
辩护人骆向阳，浙江现代阳光律师事务所律师。
辩护人鲍江云，浙江红太阳律师事务所律师。
被告人叶春生。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年9月7日被义乌市公安局刑事拘留，同年9月29日被依法逮捕。
辩护人毛建荣，浙江森海律师事务所律师。
被告人陶金芳。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年8月26日被义乌市公安局刑事拘留，同年9月2日被变更强制措施为取保候审。
辩护人刘革，义乌市法律援助中心指派的浙江近真律师事务所律师。
被告人叶小青。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年9月7日被义乌市公安局刑事拘留，同年9月12日被变更强制措施为取保候审。
辩护人陈剑，义乌市法律援助中心指派的浙江达才律师事务所律师。
义乌市人民检察院以义检刑诉[2016]1185号起诉书指控被告人傅庆钟、陈惠玲、叶春生、陶金芳、叶小青犯非法吸收公众存款罪，于2016年5月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员徐玲出庭支持公诉，被告人傅庆钟及辩护人叶向明、胡水清、被告人陈惠玲及辩护人骆向阳、鲍江云、被告人叶春生及辩护人毛建荣、被告人陶金芳及辩护人刘革、被告人叶小青及辩护人陈剑到庭参加诉讼。现已审理终结。
义乌市人民检察院指控，2015年5月底以来，被告人傅庆钟、陈惠玲、叶春生、陶金芳、叶小青及叶X生（另案处理），为赚取高额返利，与江苏XX**酒业有限公司王X生、言X庆等人协商，以被告人傅庆钟为代表与江苏XX**酒业有限公司签订代理投资服务协议，在义乌设立服务点，以高额回报为诱饵，招揽不特定对象投资。双方约定，每收取投资人一单投资（数额3000元），返还服务点50元，累计超过200单则每份返还服务点100元，累计超过500单则每份返还服务点150元，以此类推。被告人傅庆钟、陈惠玲、叶春生、陶金芳、叶小青和叶X生口头约定，由被告人傅庆钟负责给集资参与人进行投资填单并开具收据，被告人陈惠玲、陶金芳、叶小青、叶春生、叶X生等人负责招揽不特定对象来投资，所得返利由六人平分。回义乌后，被告人叶小青出面租下在义乌XXX5幢X号X楼作为江苏XX**酒业有限公司义乌服务站。截止目前，共涉及不特定对象31人，吸收金额共计人民币140万余元，支付返利15万余元。
1、2015年6月13日，被告人傅庆钟等人设立江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，向虞X菊吸收投资资金人民币共计3万元，支付返利0.5万元。
2、2015年6月1日及2015年6月15日，被告人傅庆钟等人设立江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，先后向胡X菊吸收投资资金人民币共计3万元，支付返利1万元。
3、2015年6月1日及2015年6月15日，被告人傅庆钟等人设立江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，先后向虞X香吸收投资资金人民币共计15.3万元，支付返利2.2万元。
4、2015年6月16日，被告人傅庆钟等人设立江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，向冯X洪吸收投资资金人民币共计6万元，未支付返利。
5、2015年6月12日，被告人傅庆钟等人设立江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，向王X火吸收投资资金人民币共计3万元，支付返利0.5万元。
6、2015年6月16日，被告人傅庆钟等人设立江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，向黄X珍吸收投资资金人民币共计3万元，未支付返利。
7、2015年6月15日，被告人傅庆钟等人设立江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，向王X芳吸收投资资金人民币共计3万元，未支付返利。
8、2015年6月14日，被告人傅庆钟等人设立江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，向王X亮吸收投资资金人民币共计3万元，未支付返利。
9、2015年6月14日，被告人傅庆钟等人设立江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，向刘X云吸收投资资金人民币共计3万元，未支付返利。
10、2015年6月16日，被告人傅庆钟等人设立江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，向敏XX反吸收投资资金人民币共计3万元，未支付返利。
11、2015年6月14日，被告人傅庆钟等人设立江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，向丁X学吸收投资资金人民币共计3万元，未支付返利。
12、2015年6月1日及2015年6月14日，被告人傅庆钟等人设立江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，先后向吴X红吸收投资资金人民币共计15.3万元，支付返利3万元。
13、2015年6月3日，被告人傅庆钟等人设立江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，先后向何X芳吸收投资资金人民币共计3.3万元，支付返利1万元。
14、2015年6月11日，被告人傅庆钟等人设立江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，向吴X锋吸收投资资金人民币共计3万元，未支付返利。
15、2015年6月1日，被告人傅庆钟等人设立江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，向金X英吸收投资资金人民币共计3.7万元，支付返利1.1万元。
16、2015年6月7日，被告人傅庆钟等人设立江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，向陈X俊吸收投资资金人民币共计3.6万元，支付返利0.5万元。
17、2015年6月10日，被告人傅庆钟等人设立江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，向陈X心吸收投资资金人民币共计4.2万元，支付返利0.6万元。
18、2015年6月1日及2015年7月14日，被告人傅庆钟等人设立江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，先后向骆X英吸收投资资金人民币共计15.3万元，支付返利1万元。
19、2015年6月5日，被告人傅庆钟等人设立江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，向吴X香吸收投资资金人民币共计2.1万元，支付返利0.15万元。
20、2015年6月15日，被告人傅庆钟等人设立江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，向蒋X云吸收投资资金人民币共计3万元，未支付返利。
21、2015年6月8日，被告人傅庆钟等人设立江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，向吴X碧吸收投资资金人民币共计5.4万元，支付返利0.7万元。
22、2015年6月12日，被告人傅庆钟等人设立江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，向龚X英吸收投资资金人民币共计3万元，支付返利0.5万元。
23、2015年6月13日，被告人傅庆钟等人设立江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，向朱X香吸收投资资金人民币共计3万元，支付返利0.55万元。
24、2015年6月14日，被告人傅庆钟等人设立江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，向包X娟吸收投资资金人民币共计3万元，支付返利0.5万元。
25、2015年6月16日，被告人傅庆钟等人设立江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，向黄X珠吸收投资资金人民币共计3万元，未支付返利。
26、2015年6月5日，被告人傅庆钟等人设立江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，向陈X忠吸收投资资金人民币共计2.7万元，支付返利0.7万元。
27、2015年6月11日，被告人傅庆钟等人设立江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，向毛X霞吸收投资资金人民币共计3万元，未支付返利。
28、2015年6月14日，被告人傅庆钟等人设立江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，向叶X庆吸收投资资金人民币共计3万元，未支付返利。
29、2015年6月11日，被告人傅庆钟等人设立江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，向江X庆吸收投资资金人民币共计6万元，未支付返利。
30、2015年6月14日，被告人傅庆钟等人设立江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，向冯X平吸收投资资金人民币共计3万元，支付返利0.05万元。
31、2015年5月30日及2015年6月11日，被告人傅庆钟等人设立江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，先后向陈X山吸收投资资金人民币共计6万元，支付返利1万元。
2015年9月7日上午8时30分许，被告人叶春生、叶小春主动到义乌市公安局投案。
指控认为，被告人傅庆钟、陈惠玲、叶春生、陶金芳、叶小青的行为均已构成非法吸收公众存款罪，应依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定予以惩处。
被告人傅庆钟对犯罪事实和罪名无异议。
辩护人叶向明提出被告人傅庆钟不明知自己的行为会危害社会，不知道XX酒业有限公司是否合法，如构成犯罪，应认定为单位犯罪，而非个人犯罪，就算被告人傅庆钟构成非法吸收公众存款罪的共同犯罪，应当是从犯，有自首情节，无前科劣迹，请求对其适用缓刑。
辩护人胡水清提出被告人傅庆钟等人实施的行为属于单位犯罪，被告人傅庆钟与江苏XX**酒业有限公司是劳务关系而非代理关系，钱是直接打入公司指定账户，被告人傅庆钟等人未占有使用，被告人傅庆钟是最后加入的，是从犯，认罪态度好，请求对其从轻处罚。
被告人陈惠玲对犯罪事实和罪名无异议。
辩护人骆向阳提出本案属于单位犯罪，被告人陈惠玲已于2015年6月10日后退出服务点，这之后吸收的存款不能计算在被告人陈惠玲名下，被告人陈惠玲系从犯、初犯、偶犯、无前科、认罪态度好，请求对其适用缓刑。
辩护人鲍江云提出XX公司没有定罪的情况下指控被告人陈惠玲犯非法吸收公众存款证据欠充分，被告人陈惠玲没有参与服务点成立后的任何事情，在没有任何分红的情况下就退出，三十一个集资人和被告人陈惠玲都没有关系，涉案资金的用途没有证据体现，应认定为没有用于非法获利，系从犯、初犯，有自首情节，认罪态度好，自身也是受害者，请求对被告人陈惠玲三年以下量刑并适用缓刑。
被告人叶春生对犯罪事实和罪名无异议。
辩护人毛建荣提出本案应认定为单位犯罪，涉案数额应认定为较大，被告人叶春生有自首情节，系初犯、偶犯、从犯，也是受害人，认罪态度好，请法庭对被告人叶春生从轻、减轻处罚并适用缓刑。
被告人陶金芳对犯罪事实和罪名无异议。
辩护人刘革对罪名无异议，提出起诉书指控的第二起事实与事实有出入，被害人胡某是2015年5月31日将钱打到被告人陶金芳账户，后由被告人陶金芳转至公司账户，江苏XX**酒业有限公司义乌服务站是2015年6月1日开始运营，被害人胡某的返利是公司直接付的，被告人陶金芳和陈惠玲在义乌服务站运营后10天左右口头告知被告人傅庆钟等人并经同意退出合伙，系初犯、从犯、认罪态度好、有自首情节，请求对其适用缓刑。
被告人叶小青对犯罪事实和罪名无异议。
辩护人陈剑提出本案应定性为单位犯罪，被告人叶小青系初犯、偶犯、从犯，有自首情节，认罪态度好，同时也是受害人，请求对被告人叶小青从轻、减轻处罚。
经审理查明：2015年5月底以来，被告人傅庆钟、陈惠玲、叶春生、陶金芳、叶小青及叶X生（另案处理），为赚取高额返利，与江苏XX**酒业有限公司王X生、言X庆等人协商，以被告人傅庆钟为代表与江苏XX**酒业有限公司签订代理投资服务协议，在义乌设立服务点，以高额回报为诱饵，招揽不特定对象投资。双方约定，从5月23日开始算报单费，每收取投资人一单投资（数额3000元），返还服务点50元，累计超过500单则每份返还服务点100元，累计超过1000单则每份返还服务点200元，以此类推。被告人傅庆钟、陈惠玲、叶春生、陶金芳、叶小青和叶X生口头约定，由被告人傅庆钟负责给集资参与人进行投资填单并开具收据，被告人陈惠玲、陶金芳、叶小青、叶春生、叶X生等人负责招揽不特定对象来投资，所得返利由六人平分。回义乌后，被告人叶小青出面租下在义乌XXX5幢X号X楼作为江苏XX**酒业有限公司义乌服务站。截止案发，被告人傅庆钟、陈惠玲、叶春生、陶金芳、叶小青共向不特定对象31人吸收金额共计人民币142.9万元。江苏XX**酒业有限公司将返利汇款至各集资参与人的银行账户，现已返利人民币15.55万元。江苏XX**酒业有限公司汇款给被告人傅庆钟人民币15万元，包括房租人民币5万元、报单费人民币10万元。该人民币15万元被用于服务点日常开支、返还给集资参与人吴X碧的人民币4.7万元等支出，尚余人民币4365元。2016年8月10日被告人叶小青将上述人民币4365元退出交至本院。
具体如下：1、2015年6月13日，被告人傅庆钟等人设立的江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，向虞X菊吸收投资资金人民币共计3万元，支付返利0.5万元。
2、2015年5月31日，被告人傅庆钟等人设立的江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，向胡X菊吸收投资资金人民币3万元，支付返利1万元。
3、2015年6月1日至2015年6月15日，被告人傅庆钟等人设立的江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，先后向虞X香吸收投资资金人民币共计15.3万元，支付返利2.2万元。
4、2015年6月16日，被告人傅庆钟等人设立的江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，向冯X洪吸收投资资金人民币共计6万元，未支付返利。
5、2015年6月12日，被告人傅庆钟等人设立的江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，向王X火吸收投资资金人民币共计3万元，支付返利0.5万元。
6、2015年6月16日，被告人傅庆钟等人设立的江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，向黄X珍吸收投资资金人民币共计3万元，未支付返利。
7、2015年6月15日，被告人傅庆钟等人设立的江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，向王X芳吸收投资资金人民币共计3万元，未支付返利。
8、2015年6月14日，被告人傅庆钟等人设立的江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，向王X亮吸收投资资金人民币共计3万元，未支付返利。
9、2015年6月14日，被告人傅庆钟等人设立的江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，向刘X云吸收投资资金人民币共计3万元，未支付返利。
10、2015年6月16日，被告人傅庆钟等人设立的江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，向敏XX反吸收投资资金人民币共计3万元，未支付返利。
11、2015年6月14日，被告人傅庆钟等人设立的江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，向丁X学吸收投资资金人民币共计3万元，未支付返利。
12、2015年6月1日至2015年6月10日，被告人傅庆钟等人设立的江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，先后向吴X红吸收投资资金人民币共计15.3万元、支付返利3万元。
13、2015年6月3日，被告人傅庆钟等人设立的江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，先后向何X芳吸收投资资金人民币共计3.3万元，支付返利1万元。
14、2015年6月11日，被告人傅庆钟等人设立的江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，向吴X锋吸收投资资金人民币共计3万元，未支付返利。
15、2015年6月1日，被告人傅庆钟等人设立的江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，向金X英吸收投资资金人民币共计3.7万元，支付返利1.1万元。
16、2015年6月7日，被告人傅庆钟等人设立的江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，向陈X俊吸收投资资金人民币共计3.6万元，支付返利0.5万元。
17、2015年6月10日，被告人傅庆钟等人设立的江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，向陈X心吸收投资资金人民币共计4.2万元，支付返利0.6万元。
18、2015年6月1日及2015年7月14日，被告人傅庆钟等人设立的江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，先后向骆X英吸收投资资金人民币共计15.3万元，支付返利1万元。
19、2015年6月5日，被告人傅庆钟等人设立的江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，向吴X香吸收投资资金人民币共计2.1万元，支付返利0.15万元。
20、2015年6月15日，被告人傅庆钟等人设立的江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，向蒋X云吸收投资资金人民币共计3万元，未支付返利。
21、2015年6月8日，被告人傅庆钟等人设立的江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，向吴X碧吸收投资资金人民币共计5.4万元，已返还本金4.7万元、支付返利0.7万元。
22、2015年6月12日，被告人傅庆钟等人设立的江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，向龚X英吸收投资资金人民币共计3万元，支付返利0.5万元。
23、2015年6月13日，被告人傅庆钟等人设立的江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，向朱X香吸收投资资金人民币共计3万元，支付返利0.55万元。
24、2015年6月14日，被告人傅庆钟等人设立的江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，向包X娟吸收投资资金人民币共计3万元，支付返利0.5万元。
25、2015年6月16日，被告人傅庆钟等人设立的江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，向黄X珠吸收投资资金人民币共计3万元，未支付返利。
26、2015年6月5日，被告人傅庆钟等人设立的江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，向陈X忠吸收投资资金人民币共计2.7万元，支付返利0.7万元。
27、2015年6月11日，被告人傅庆钟等人设立的江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，向毛X霞吸收投资资金人民币共计3万元，未支付返利。
28、2015年6月14日，被告人傅庆钟等人设立的江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，向叶X庆吸收投资资金人民币共计3万元，未支付返利。
29、2015年6月11日，被告人傅庆钟等人设立的江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，向江X庆吸收投资资金人民币共计6万元，未支付返利。
30、2015年6月14日，被告人傅庆钟等人设立的江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，向冯X平吸收投资资金人民币共计3万元，支付返利0.05万元。
31、2015年5月30日及2015年6月11日，被告人傅庆钟等人设立的江苏XX**酒业有限公司义乌服务站，以投资获得高额返利为诱饵，先后向陈X山吸收投资资金人民币共计6万元，支付返利1万元。
2015年6月24日，陈惠玲、傅庆钟、叶X生与XXXX酒业有限公司签订协议，XX酒业有限公司将所持XX生物代持股票10万股质押给陈惠玲、傅庆钟、叶X生（义乌团队）。
2015年8月25日，被告人傅庆钟、陈惠玲、陶金芳在义乌市XXX5栋X号X楼与集资参与人发生争吵，后被告人陈惠玲拨打110电话报警，稠城派出所民警到现场了解情况。被告人傅庆钟、陈惠玲、陶金芳被带回稠城派出所后，均交代了合伙设立江苏XX**酒业有限公司义乌服务站并非法吸收他人资金的事实。
2015年9月7日上午8时30分许，被告人叶春生、叶小春主动到义乌市公安局投案。
上述事实有如下证据证实：1、集资参与人虞X菊、胡X菊、虞X香、冯X洪、王X火、黄X珍、王X芳、王X亮、刘X云、敏XX反、丁X学、吴X红、何X芳、吴X锋、金X英、陈X俊、陈X心、骆X英、吴X香、蒋X云、吴X碧、龚X英、朱X香、包X娟、黄X珠、陈X忠、毛X霞、叶X庆、江X庆、冯X平、陈X山的陈述及购销协议、收据、银行交易明细复印件、POS签购单复印件，证明各集资参与人经介绍到XX市XXX5幢X号参与投资江苏XX**酒业有限公司的项目，投资3万元能拿回6万元，每周返还5000元，限期为3个月，并通过POS机刷卡，POS签购单上收款的商户名称是XX市XX生活超市，后公司将部分返利汇款至集资参与人的银行账户的事实；
2、证人方某的证言，证明2015年5月底，其在江苏的XXXX酒业有限公司投资刷卡了12000元，未收到返利，其和陶金芳去江苏XX本来是想搞报单中心的，陈惠玲和陶金芳还因为争这个报单中心吵过架，后其看到叶X生，遂放弃搞这个报单中心，陶金芳加入到陈惠玲他们一起六个人去搞这个报单中心的事实；
3、共犯叶X生的供述，证明2015年5月底，其与叶春生、叶小青、傅庆钟到江苏XX，陈惠玲、陶金芳当时已经在XX酒业公司，后其六人商量一起在义乌设立一个XX酒业公司的服务点，由傅庆钟为代表和XX酒业公司签了代理合同，当时六个人商量返利平分，代持股票协议其签字是因为怕股权都被陈惠玲、傅庆钟拿走的事实；
4、叶小青提供的XX酒业公司税务登记证，证明该份材料由江苏省XX市税务机关于2015年3月19日颁发，经营范围是酒、预包装食品、百货销售的事实；
5、叶小青提供的协议及代持股票证明，证明2015年6月24日，陈惠玲、傅庆钟、叶X生与XXXX酒业有限公司签订协议，XX酒业有限公司将所持XX生物代持股票10万股质押给陈惠玲、傅庆钟、叶X生（义乌团队）的事实；
6、叶小青提供的房屋租赁合同，证明叶小青承租XX市XXX5栋X号X楼，租期一年，从2015年6月14日至2016年6月12日止，租赁用途为办公的事实；
7、叶小青提供的服务中心补充协议，证明傅庆钟代表义乌服务中心与丹XXXX酒业有限公司签订补充协议，里面注明凡是义乌持身份证来公司保单的会员的保单费归义乌服务中心结算，并注明服务费计算方式及完成一定数额保单的补助费、从5月23日开始算保单费的事实；
8、XX市XX酒业有限公司章程、股东决定、营业执照、股权转让协议、公司注册登记（设立）并联审批申请书，XX市XX酒业有限公司股东会决议、指定代表或者共同委托代理人授权委托书、登记办证及归档记录表、公司登记（备案）申请书、镇江市XX工商行政管理局名称预先核准通知书、公司准予变更登记通知书，证明江苏省XX市XX酒业有限公司成立日期为2015年3月19日，经营范围是酒、预包装食品、百货销售，法定代表人是王X生，类型是有限责任公司，股东为王X生和火光忠，2015年5月20日火光忠将所持全部股权转让给王X生，经营范围变更为酒、预包装食品、百货销售、投资管理服务的事实；
9、情况说明，证明义乌市公安局经济犯罪侦查大队于2015年9月13日通过公安内部指挥调度系统将江苏XX市XX酒业有限公司及其法人代表王X生等人线索移交给江苏XX市公安机关，并要求对江苏XX市XX酒业有限公司及其法人代表王X生等人涉嫌犯罪的情况予以依法查处的事实；
10、傅庆钟银行交易明细、王X生农行、招行交易明细，证明傅庆钟、王X生银行交易明细的事实；
11、精神病鉴定意见书，证明经金华市第二医院司法鉴定所鉴定，被告人陈惠玲案发时无精神病，目前为拘禁性精神障碍，为完全刑事责任能力的事实；
12、照片辨认笔录，证明集资参与人虞X香、方某辨认出叶小青、叶X生、叶春生的事实；
13、浙江省法院执行、调解款票据，证明被告人叶小青于2016年8月10日到本院退出人民币4365元的事实；
14、处警单，证明2015年8月25日17时40分49秒陈惠玲电话拨打110报警，其与傅庆钟、陶金芳因经济纠纷在XX市XXX5栋X号X楼与他人发生争吵，公安机关民警将该三人带回所里说明情况的事实；
15、收条，证明集资参与人吴X碧收到投资款4.7万元的事实。
16、到案经过、自首表现认定意见书，证明2015年8月25日，义乌市公安局经济犯罪侦查大队民警接报称稠城派出所工作人员在处警过程中，查获三名涉嫌非法吸收公众存款罪的傅庆钟、陈惠玲、陶金芳；2015年9月7日，叶小青、叶春生主动到公安机关投案并如实供述犯罪事实的事实；
17、被告人傅庆钟的供述，证明2015年5月底其和被告人叶春生、叶小青去江苏XX考察XXXX酒业有限公司的项目，后其和被告人叶春生、叶小青、陈惠玲、陶金芳、叶X生决定合伙在义乌设立一个服务中心，被告人叶X生让其代表和公司签订了代理合同，6月1日左右，其几个回到义乌开设了运营点，其负责填单、帮投资人刷POS机，其他人负责叫人来投资，口头约定利益六个人平分，XX酒业公司汇了15万元到其银行卡里，5万元是房租，10万元是返利，6月17日就没有返分红了，6月10日左右，被告人陈惠玲和陶金芳来服务点当其和被告人叶春生的面口头说要退出服务点，公司没有正常返利之后，其和叶X生、陈惠玲等人去了江苏，公司的言X庆写了将XX生物代持股票质押给陈惠玲（浙江义乌团队）的协议，叶X生看了之后发现只有陈惠玲的名字就提出要加上其和叶X生的名字的事实；
18、被告人陈惠玲的供述，证明2015年5月底其在XX和被告人傅庆钟、叶春生、陶金芳、叶小青、叶X生合伙决定设立义乌服务点，被告人傅庆钟负责代表签合同和在报单中心报单，其他人负责带人去报单，拿到的返利六个人平分，后其觉得风险太大，和被告人陶金芳到服务点和被告人傅庆钟、叶春生要求退出，将XX生物代持股票质押给浙江义乌团队这份协议是事后公司的言X庆跟其、傅庆钟、叶X生在江苏签的事实；
19、被告人叶春生的供述，证明2015年5月底，其和被告人傅庆钟、陈惠玲、叶X生、陶金芳、叶小青在江苏XX酒业公司说好一起在义乌搞报单中心，由被告人傅庆钟和公司签了代理合同，并约定拿到钱六个人平分，当时公司给其直接带回来的有POS机两台、收据及分红明细表格、购销协议，收据和购销协议已经盖好公章，公章的名称叫XX市XX酒业有限公司财务专用章，报单中心运营十来天左右，被告人陈惠玲和陶金芳来报单中心口头称要退出，没有说原因，也没有叫不要再做这个事情，服务点成立后，其收到公司汇到被告人傅庆钟的15万元，其中5万元是房租，10万元是单子的返利的事实；
20、被告人陶金芳的供述，证明2015年5月23日，其经过巫德宝的介绍和被告人陈惠玲到江苏XX考察XX酒业公司，其投资了2.4万元，后来叶X生、傅庆钟、叶春生、叶小青也一起来江苏，叶X生、傅庆钟他们也进行了投资，王X生向他们六人介绍说可以在义乌开一个报单中心，当时其六人在公司说好是六个人一起合伙开这个报单中心，叶X生、傅庆钟他们四人和公司签合同，其和被告人陈惠玲没去签，叶X生、傅庆钟他们说让其和被告人陈惠玲搭进去，拉进来的单也会给其钱的，其和被告人陈惠玲想着可以赚点钱就没有反对，后来被告人陈惠玲电话跟其说义乌报单中心的生意很好，其说去拿返利，但被告人陈惠玲说风险太高怕有麻烦，其就和被告人陈惠玲一起去报单中心退股份的事实；
21、被告人叶小青的供述，证明2015年5月底，其与叶X生、被告人叶春生、傅庆钟开车到江苏XX**酒业公司，被告人陈惠玲和陶金芳已经在公司了，后叶X生跟其说，陈惠玲和陶金芳说好了，义乌填报中心其六人一起弄，后代理合同是被告人傅庆钟签的，义乌填报中心是2015年6月1日设立运营的，公司汇来15万元，其中5万元是房租，10万元是单子的返利，公司当时谈的时候说过会负责房租，代持股票证明和协议是其提供给义乌市公安局的，2015年6月18日开始公司没有返利给投资人，傅庆钟等人就去江苏找公司，公司把这张代持股票证明质押给义乌投资团队还写了这张协议，开始说是给陈惠玲一个人的，后来叶X生不肯，才加了叶X生和傅庆钟的名字的事实；
22、被告人傅庆钟、陈惠玲、叶春生、陶金芳、叶小青的身份证明，证明各被告人身份情况的事实。
上述证据均经当庭质证，各证据能相互印证，确实充分，本院予以确认。
关于辩护人叶向明提出被告人傅庆钟不明知自己的行为会危害社会，不知道XX酒业有限公司是否合法，辩护人鲍江云提出XX公司没有定罪的情况下指控被告人陈惠玲犯非法吸收公众存款证据欠充分，辩护人叶向明、胡水清、骆向阳、毛建荣、陈剑提出本案应认定为单位犯罪，辩护人胡水清提出被告人傅庆钟与江苏XX**酒业有限公司是劳务关系而非代理关系的辩护意见，经查，被告人傅庆钟等人未经依法批准，以高额返利为诱饵，面向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息，其行为符合非法吸收公众存款罪的构成要件，被告人傅庆钟等人与江苏XX**酒业有限公司并不存在劳动隶属关系或职务牵连关系，为了谋取个人利益帮助他人实施非法吸收公众存款犯罪，应予定罪处罚，故各辩护人的以上辩护意见本院均不予采纳。
关于辩护人骆向阳、鲍江云、刘革提出被告人陶金芳和陈惠玲已退出义乌服务点的辩护意见，本案为共同犯罪，根据目前的证据及查明的事实，认定被告人陈惠玲、陶金芳已退出服务点依据不足，故各辩护人的相关辩护意见不予采纳。
关于辩护人刘革提出起诉书指控的第二起与事实有出入，被害人胡某是2015年5月31日将钱打到被告人陶金芳账户，后由被告人陶金芳转至公司账户，江苏XX**酒业有限公司义乌服务站是2015年6月1日开始运营，被害人胡某的返利系由公司直接付的辩护意见，经查，被害人胡某于2015年5月31日将人民币3万元先转账至被告人陶金芳的账户上，后被告人陶金芳负责将被害人胡某的投资款汇至公司账户，且被告人傅庆钟与XXXX酒业有限公司签订的服务中心补充协议中第五条注明从5月23日起开始算报单费，故起诉书指控的第二起事实的时间本院予以修正，其余事实本院予以认定，辩护人刘革的相关辩护意见本院予以采纳。
本院认为，被告人傅庆钟、陈惠玲、叶春生、陶金芳、叶小青非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人傅庆钟、陈惠玲、叶春生、陶金芳、叶小青在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法均应当减轻处罚。被告人傅庆钟、陈惠玲、叶春生、陶金芳、叶小青犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法均可以从轻处罚。辩护人毛建荣提出犯罪数额应认定为较大的辩护意见，与法不符，不予采纳。各辩护人提出各被告人有自首情节的辩护意见有理，予以采纳。辩护人叶向明、骆向阳、鲍江云、毛建荣、刘革提出适用缓刑的辩护意见，不予采纳。各辩护人提出各被告人系初犯、从犯、认罪态度好，请求从轻处罚的辩护意见有理，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人傅庆钟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月26日起至2017年1月25日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人陈惠玲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月26日起至2016年12月25日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
三、被告人叶春生犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月7日起至2017年2月6日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
四、被告人陶金芳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
五、被告人叶小青犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
六、扣押在案的违法所得人民币4365元返还各被害人；追缴被告人傅庆钟、陈惠玲、叶春生、陶金芳、叶小青非法吸收公众存款人民币1222135元，返还各被害人。追缴不足部分，由各被告人予以退赔（详见清单）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈珊珊
代理审判员 张 琪
人民陪审员 杜志贵
二〇一六年十一月二十八日
代书 记员 吴 菁
清单：
虞X菊人民币2.5万元、胡X菊人民币2万元、虞X香人民币13.1万元、冯X洪人民币6万、王X火人民币2.5万、黄X珍人民币3万、王X芳人民币3万、王X亮人民币3万、刘X云人民币3万、敏XX反人民币3万、丁X学人民币3万、吴X红人民币12.3万、何X芳人民币2.3万、吴X锋人民币3万、金X英人民币2.6万、陈X俊人民币3.1万、陈X心人民币3.6万、骆X英人民币14.3万、吴X香人民币1.95万元、蒋X云人民币3万元、龚X英人民币2.5万元、朱X香人民币2.45万元、包X娟人民币2.5万元、黄X珠人民币3万元、陈X忠人民币2万元、毛X霞人民币3万元、叶X庆人民币3万元、江X庆人民币6万元、冯X平人民币2.95万元、陈X山人民币5万元。