四川省攀枝花市西区人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)川0403刑初81号
公诉机关攀枝花市西区人民检察院。
被告人罗安超，男，1992年5月20日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地四川省凉山彝族自治州雷波县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月21日被刑事拘留，2017年11月21日被执行逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。
攀枝花市西区人民检察院以攀西检公诉刑诉（2018）81号起诉书指控被告人罗安超犯诈骗罪，于2018年6月28日向本院提起公诉。本院依法适用组成合议庭，于2018年8月7日、8月22日公开开庭审理了本案。攀枝花市西区人民检察院指派检察员谭雪莲出庭支持公诉，被告人罗安超到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2017年5月，罗某1、罗某2、李某2（三人均另案处理）在江西省新余市开始实施电信诈骗。期间，罗某1联系上被告人罗安超，让罗安超帮其在攀枝花市寻找银行卡和取钱并许诺给予取钱金额10%作为报酬。罗安超先后从黄某（另案处理）处取得10余张银行卡并将相关银行卡信息发送给罗某1。罗某1等人使用罗安超为其提供的银行卡及信息对被害人实施诈骗，被害人把钱存入指定银行卡上后，罗某1联系罗安超，让其使用对应的银行卡把诈骗所获赃款全部取出，然后扣除取款报酬后，将剩下的钱通过无卡转账的方式存入罗某1等人指定的银行账户。罗安超明知罗某1等人在实施电信诈骗，其帮助罗某1从银行取的钱系罗某1等人诈骗所得的情况下仍旧向罗某1提供银行卡和取款。期间，罗某1为逃避打击，便安排张某（另案处理）帮其到银行取款。具体事实如下：
2017年6月21日，罗安超安排张某在本市东区华山天桥旁的攀枝花农村商业银行城郊分理处，使用卡号为62×××55（开户名：何某）的攀枝花农村商业银行卡，将罗某1等人诈骗郭某所获赃款11000元取走。
2017年6月23日，罗安超安排张某在本市东区五十四转盘的攀枝花农村商业银行五十四分理处，使用卡号为62×××22（开户名：李某3）的攀枝花农村商业银行卡，将罗某1等人诈骗李某1所获赃款10000元取走。
2017年7月1日，罗安超安排张某在本市东区五十四转盘的攀枝花农村商业银行五十四分理处，使用卡号为62×××68（开户名：艾某）的攀枝花农村商业银行卡，将罗某1等人诈骗刘某1所获赃款17500元取走。
2017年7月2日，罗安超安排张某在本市东区五十四天桥旁的攀枝花农业银行攀枝花直属分行，使用卡号为62×××73（开户名：刘某2）的中国农业银行卡，将罗某1等人诈骗向某所获赃款9000元取走。
2017年10月20日21时许，公安民警在攀枝花市东区出租房内将涉嫌诈骗的罗安超抓获。
在法庭审理过程中，公诉人讯问了被告人罗安超，出示了本案相关证据材料，并发表如下公诉意见：被告人罗安超的行为构成诈骗罪，诈骗金额为47500元，属数额巨大，应被判处有期徒刑三年以上十年以下，并处罚金的刑罚；罗安超到案后能如实供述其参与的犯罪事实且当庭自愿认罪，可对其从轻处罚。针对本案，公诉机关没有发表具体的量刑建议。
上述事实，被告人罗安超在开庭审理过程中亦无异议，并有书证受案登记表、立案决定书、查获经过、拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书、在逃人员登记表、银行卡明细清单、通话清单、尿液提取笔录、吸毒人员管控信息表、户籍信息；银行监控视频；辨认笔录、现场辨认笔录、刑事照相；证人黄某、罗某1、李某2、张某的证言；被告人罗安超的供述等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人罗安超明知他人实施电信网络诈骗，仍为其提供银行卡、帮助转移诈骗犯罪所得，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。罗安超的犯罪行为应被判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的刑罚。罗安超到案后能如实供述自己参与的犯罪事实，且当庭自愿认罪，可以从轻处罚。在罗安超与罗某1等人实施的诈骗共同犯罪中，罗安超起参与协助作用，系从犯，应对其减轻处罚。公诉机关发表的相关公诉意见符合本案事实和国家法律规定，本院予以采纳。因罗安超与罗某1等人共同实施诈骗犯罪，故罗安超与另案处理的罗某1等人应对本案尚未追缴的违法所得承担连带责任。根据被告人罗安超犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，第六十四条，第六十一条以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项、第四条第（三）项之规定，判决如下：
一、被告人罗安超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金六千元（罚金款应在本判决生效后五日内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月21日起至2020年6月20日止）
二、责令被告人罗安超在本判决生效后五日内退赔被害人郭某经济损失人民币一万一千元，退赔被害人李某1经济损失人民币一万元，退赔被害人刘某经济损失人民币一万七千五百元，退赔被害人向某经济损失人民币九千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省攀枝花市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 杨 媛
审 判 员 宗 倩
人民陪审员 王修功
二〇一八年八月三十日
书 记 员 雷 敏
附：本案适用法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
如果遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以裁定延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》
二、依法严惩电信网络诈骗犯罪
（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。
……
四、准确认定共同犯罪与主观故意
……
（三）明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外：
1.提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具的；
……
8.帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的。