福建省惠安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0521刑初964号
公诉机关惠安县人民检察院。
被告人曾丽青，男，1968年3月3日出生于福建省惠安县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年12月21日投案并被刑事拘留，次日变更为监视居住，2016年6月17日被逮捕，2016年6月30日被取保候审。经本院决定，于2016年11月14日被取保候审。
辩护人付丽、黄思海，福建顺济律师事务所律师。
被告人王永亮，男，1970年8月19日出生于福建省惠安县。因涉嫌开设赌场罪，于2015年9月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月25日被取保候审，2016年6月16日被逮捕，现羁押于惠安县看守所。
辩护人王杰鸣、许惠恩，福建兴惠律师事务所律师。
被告人吴辉龙，绰号“吴阿妹”，男，1966年4月22日出生于福建省惠安县。因涉嫌开设赌场罪，于2015年9月21日投案，次日被刑事拘留，先后于2015年9月30日和2016年6月17日被取保候审。经本院决定，于2016年11月14日被取保候审。
惠安县人民检察院以惠检诉刑诉〔2016〕931号起诉书指控被告人曾丽青、吴辉龙犯开设赌场罪、王永亮犯开设赌场罪、诬告陷害罪，于2016年11月7日向本院提起公诉。本院于同月14日立案受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。惠安县人民检察院指派代理检察员蔡超嵘出庭支持公诉，被告人曾丽青、王永亮、吴辉龙及辩护人付丽、王杰鸣到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：(一)开设赌场犯罪事实
2015年4月13日至9月10日，被告人曾丽青以每月租金200元在“六合彩”赌博网站上租用总代理权限账号“ack2988”，后将该帐号提供给被告人王永亮操作、发展下线，并接受被告人吴辉龙等人的投注。被告人曾丽青接受下线投注共计人民币2284006元；被告人王永亮担任代理接受投注共计人民币2211871元，从中获利42151.1元。
被告人吴辉龙使用上线王永亮提供的代理帐号在该赌博网站上接受下线王某1、吴某1、张某1、陈某1、王某2等人的投注，其中代理帐号“ck1000”接受投注共计人民币438805元，获利9191.2元；代理帐号“ck1001”接受投注共计人民币398862元，获利8688.8元。该二代理帐号合计接受投注共计837667元，获利17880元。
(二)诬告陷害犯罪事实
2015年9月份，泉州市公安局台商投资区分局在办理被告人曾丽青等人涉嫌开设赌场一案中，被告人王永亮捏造事实称被害人叶某1与曾丽青均系其上线，导致被害人叶某1于2015年9月18日因涉嫌开设赌场罪被泉州市公安局台商投资区分局上网追逃。2015年10月21日叶某1到案后被泉州市公安局台商投资区分局刑事拘留，其否认是王永亮的上线，经再次讯问被告人王永亮，王永亮向侦查机关承认叶某1并非其上线，同年11月19日，被害人叶某1被变更强制措施为取保候审。2016年10月10日，被害人叶某1被解除取保候审。
2015年9月11日，被告人王永亮在其位于泉州市台商投资区洛阳镇洛阳村的家中被泉州市公安局台商投资区分局抓获归案。当天，侦查人员到其住宅内搜查到现金人民币48280元及作案工具“戴尔”笔记本电脑1台、“苹果4S”手机1部，并予以扣押在案。
2015年9月21日，被告人吴辉龙接到泉州市公安局台商投资区分局的书面传唤后主动到泉州市公安局洛阳派出所投案。当天，侦查人员在其住所内搜查到银行存折5本、银行卡3张及作案工具笔记本电脑1台、主机1台、“苹果”手机1部。
2015年12月21日，被告人曾丽青在其表哥曾某1陪同下到泉州市公安局台商投资区分局洛阳派出所投案。
2015年12月22日，被告人曾丽青家属向侦查机关泉州市公安局台商投资区分局缴交款项人民币12万元。2015年9月25日，被告人王永亮家属向该局缴交款项人民币10万元。2015年9月30日，被告人吴辉龙家属向该局缴交款项人民币7万元。上述款项均被暂扣于泉州市公安局台商投资区分局。
2016年9月29日，被告人曾丽青协助泉州市公安局洛阳边防派出所在泉州市丰泽区泉山路一酒店172号房间抓获一刑拘在逃人员。
上述事实，有侦查机关依法调取并经庭审质证的被害人叶某1陈述、叶某1刑事措施材料（呈请出具叶某1涉嫌开设赌场罪一案工作说明报告书、解除取保候审决定书）、证人曾某1、张某2、吴某2、庄某1、杨某1、杨某2、张某3、王某1、吴某1、王某2、陈某1、张某1、陈某2等人证言、接受刑事案件登记表及立案决定书、辨认笔录及照片、鉴定意见、搜查笔录、提取笔录及扣押清单、照片、赌博网站报表、行政处罚决定书、辨认笔录、王永亮、吴辉龙通话清单、吴辉龙银行交易明细、呈请立案报告书、立案决定书、拘留证、呈请监视居住报告书、监视居住决定书及在逃人员笔录、工作说明、户籍证明、抓获经过、被告人曾丽青、王永亮、吴辉龙供述和辩解等证据加以证实，足以认定。指控的违法所得数额有赌博网站报表、被告人供述、证人证言等证据共同证实，证据充分，应予认定。辩护人提出的相应辩护意见，与查明事实不符，不予采纳。
关于被告人王永亮捏造叶某1系其上线的行为与被害人叶某1被刑事拘留的关联性问题。经审查，被告人王永亮到案后第一次被讯问（笔录制作日期2015年9月11日）时即供称其上家有两人，2015年4月中旬至7月初都是找“战狼”上报其下注金额，后“战狼”给其水钱；2015年7月初，因“战狼”经济出问题，就介绍一个叫“丽菁”（后来经辨认即被告人曾丽青）的男子给其认识，7月初到9月份其上报下注金额给“丽菁”。其还供述了“战狼”姓叶、微信号等线索给公安机关，并对“战狼”的身份进行辨认，确认身份（经辨认系被害人叶某1），供侦查机关锁定嫌疑人。第二次被讯问时，被告人王永亮再次作出上述供述。故被害人叶某1系因被告人王永亮的供述，导致侦查机关对叶某1进行刑事立案，并导致之后被刑事拘留。叶某1自2015年10月21日至同年11月19日期间被刑事拘留，合计30天。叶某1到案后第一次被讯问（笔录制作时间为2015年10月21日8时17分至42分）时辩称其没有参加“六合彩”赌博，也不认识曾丽青。叶某1做无罪辩解后，侦查机关为核实事实，于同日16时54分至17时35分对被告人王永亮进行第四次讯问，王永亮供称其上线只有“丽菁”一个人，之前讯问笔录中供称上线有两人，包括“小叶”（即“战狼”，叶某1）和“丽菁”，是为了掩护“丽菁”。公安机关的工作说明载明因被告人曾丽青当时尚未到案（曾丽青到案时间2015年12月21日），无法排除王永亮、叶某1以及曾丽青是否存在串供问题，且叶某1当时确有供述其曾在“宝盈”（后改为“长融”）、“六合彩”赌博网站上赌博。据此，侦查机关对叶某1采取刑事拘留强制措施，未在2015年10月21日当天释放叶某1，而是直至同年11月19日才变更为取保候审。但纵观整个案发经过，叶某1到案后被告人王永亮及时更正了其错误供述，足见其主观恶性较小，犯罪情节较轻。上述事实，有被害人叶某1陈述、被告人王永亮供述和辩解、辨认笔录和照片、叶某1涉嫌开设赌场罪一案工作说明、解除取保候审决定书等证据加以证实，证据充分，应予认定。综上，被告人王永亮明知错误供述将导致被害人被刑事追究，却捏造叶某1系其上线的事实，主观上属于故意。其诬告陷害行为直接导致了叶某1被刑事立案侦查并被刑事拘留，两者存在直接的因果关系。
审理期间，被告人曾丽青通过家属缴交了罚金人民币80000元；被告人王永亮通过家属缴交了违法所得人民币42151.1元和罚金人民币100000元；被告人吴辉龙通过家属缴交了违法所得人民币17880元、罚金15000元。
上述事实，有审理期间产生的福建省政府非税收入票据为据，本院予以确认。
本院认为，被告人曾丽青伙同被告人王永亮、吴辉龙以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，其中曾丽青接受下线投注共计人民币2284006元，王永亮接受投注共计人民币2211871元，从中渔利42151.1元，吴辉龙接受投注共计人民币937667元，从中渔利17880元，均系情节严重，均已构成开设赌场罪，系共同犯罪。被告人王永亮捏造事实诬告陷害他人，使他人受到刑事追究，情节严重，其行为已构成诬告陷害罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王永亮一人犯数罪，应依法进行数罪并罚。被告人曾丽青主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，且协助公安机关抓获嫌疑人，系立功，予以减轻处罚。被告人吴辉龙主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，予以减轻处罚。被告人王永亮到案后如实供述犯罪事实，且当庭表示认罪，可从轻处罚。被告人曾丽青的辩护人提出曾丽青在共同犯罪中作用较小，与查明事实不符，不予采纳。被告人曾丽青、王永亮、吴辉龙有一定的悔罪表现，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，基本符合宣告缓刑条件，可对其适用缓刑。据此，根据被告人的犯罪事实、情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百四十三条第一款、第三十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第六十九条、第七十二条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体运用法律若干问题的解释》第二条、第八条的规定，经审判委员会讨论决定，判决如下：
一、被告人曾丽青犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴交八万元，剩余罚金十二万元以侦查机关上述暂扣款缴交，由泉州市公安局台商投资区分局上缴国库。）
二、被告人王永亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元；犯诬告陷害罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴交十万元，罚金已缴交十万元，剩余罚金十万元以侦查机关上述暂扣款缴交，由泉州市公安局台商投资区分局上缴国库。）
三、被告人吴辉龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年五个月，缓刑三年，并处罚金人民币八万五千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴交一万五千元，剩余罚金七万元以侦查机关上述暂扣款缴交，由泉州市公安局台商投资区分局上缴国库。）
四、被告人王永亮退出的违法所得人民币42151.1元、被告人吴辉龙退出的违法所得人民币17880元，予以没收，上缴国库。
五、扣押在案的被告人王永亮作案工具“戴尔”笔记本电脑1台、“苹果4S”手机1部、被告人吴辉龙作案工具笔记本电脑1台、主机1台、“苹果”手机1部（均未随案移送本院），予以没收，由泉州市公安局台商投资区分局上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，向本院递交上诉状正本一份，副本二份，上诉于泉州市中级人民法院。
审 判 长 柳龙超
代理审判员 黄琳琳
人民陪审员 王建勇
二〇一七年一月二十三日
书 记 员 岳晓萍
附本案引用的主要法律条文：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
《中华人民共和国刑法》第二百四十三条捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。
国家机关工作人员犯前款罪的，从重处罚。
不是有意诬陷，而是错告，或者检举失实的，不适用前两款的规定。
第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。
《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑法》第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体运用法律若干问题的解释》第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体运用法律若干问题的解释》第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。
赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。