湖北省武汉市东西湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂0112刑初394号
公诉机关武汉市东西湖区人民检察院。
被告人雷某某，女，1970年7月28日出生于河南省商城县，汉族，初中文化，无业，住河南省商城县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年3月23日被刑事拘留，同年4月14日被逮捕，现羁押于武汉市第一看守所。
武汉市东西湖区人民检察院以武东检刑诉〔2017〕419号起诉书指控被告人雷某某犯组织、领导传销活动罪，于2017年7月20日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市东西湖区人民检察院指派代理检察员冯君出庭支持公诉，被告人雷某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
武汉市东西湖区人民检察院指控，2011年，被告人雷某某经姜某1（已判刑）介绍在本市东西湖区加入以“资本运作”为名的传销活动，积极发展下线，在该传销组织中发挥组织、领导作用，协助其上线姜某1对姜某1发展的团队进行管理。截止到案发，被告人雷某某所在团队共计有参与人员70余人，层级达3级以上。2017年3月22日，被告人雷某某被公安机关抓获归案。
公诉机关向法庭移送并当庭出示的证据有：报案材料、户籍证明、到案经过、上下关系图、辨认笔录、证人证言、被告人及同案犯的供述等，据此，指控被告人雷某某犯组织、领导传销活动罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定判处。
被告人雷某某对起诉书指控的犯罪事实予以认可。
经审理查明，2013年，被告人雷某某经姜某1（已判刑）介绍在本市东西湖区加入以“资本运作”为名的传销活动，该传销组织在本市东西湖区翠林雅居小区、新城俊园小区、鹏海家园小区等地以“自愿连锁经营”为名，谎称政府引进民间闲散资金进行项目运作，要求参加者缴纳人民币3,800元至69,800元不等的入门费以获得加入资格，但并未向参加者实际交付商品，也不实际从事经营活动，而是按照其累积发展下线人员的数量和吸纳资金的数额在传销组织中分别设立业务员、组长、主任、经理、老总五个层级，以层级和发展下线人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者呈金字塔形向下继续发展他人参加，骗取钱财，谎称最高可获利人民币1,040万元，投资所谓的“1040工程”。该传销组织由老总领导，同时设置经理室，安排若干传销人员担任大总管、自律总管、能力总管、申购总管等职务，在老总的领导下分别承担管理、协调、宣传、培训等职责。
被告人雷某某加入该传销组织后，积极发展下线，并晋升为老总级别，在该传销组织中发挥组织、领导作用，协助其上线姜某1对姜某1发展的团队进行管理。截止到案发，被告人雷某某所在团队共计有参与人员70余人，层级达3级以上。2017年3月22日，被告人雷某某被公安机关抓获归案。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、报案材料证实，传销组织成员于2015年7月24日至同月29日报案称被骗至东西湖区加入传销组织。
2、身份信息证实，被告人雷某某作案时年满十八周岁，已经达到刑事责任年龄以及证人的身份信息。
3、到案、抓获、破案经过证实，被告人雷某某被抓获归案。
4、传销组织层级结构图证实，传销组织上下线成员的结构以及人数。
5、辨认笔录证实：
邬某2辨认出姜某1、雷某4、雷某某、廖某1、姜某2、姜某3、姚某为该传销组织成员。
苏某辨认出郑某、雷某5、廖某2、朱某、雷某4、余某2、黄某1、岳某某、余某3、姜某1、潘某1运、杨某2、姚某、姜某2、姜某3、岳某、何某1、廖某1为该传销组织成员。
邢某辨认出余某3、雷某4、郑某、朱某、雷某5、潘某1、岳某某、杨某2、黄某1、姜某1、余某2、廖某2、雷某某、廖某1、岳某、姜某3、姜某2、姚某、何某1为该传销组织成员。
陈某2辨认出岳某、何某1、姚某、廖某1、姜某2、姜某3、雷某5、杨某2、郑某、姜某1、雷某4、余某2、廖某2、朱某、岳某某、黄某1、余某3、潘某1运为该传销组织成员。
陈某3辨认出姜某1、雷某4、潘某1运、郑某、廖某2、余某2、黄某1、余某3、朱某、雷某5、杨某2、岳某某、廖某1、雷某某、岳某、姜某2、姜某3、姚某、何某1为该传销组织成员。
邓某1辨认出姜某1、蒋某、雷某某为该组织老总；刘某3、何某2、余某3为总管。
钟某1辨认出余某3、朱某、雷某4、潘某1运、岳某某、杨某2、郑某、姜某1、余某2、雷某某、廖某1、姜某2、岳某、姜某3、何某1、姚某为该组织老总；廖某2、雷某5、黄某1为该组织主管。
余某1辨认出余某3、蒋某为老总；何某2、刘某3为总管。
罗某辨认出姚某、廖某1、岳某、何某1、姜某2、雷某某、姜某3、岳某某、杨某3、雷某4、姜某1、余某3、朱某、黄某1、余某2、潘某1运、廖某2、郑某为老总。雷某5为申购总管。
邬某1辨认出雷某4、姜某1、余某3、岳某某、潘某1运、杨某2、余某2、郑某、朱某、雷某某、廖某1、姜某2、姜某3、姚某、岳某、何某1为老总；廖某2、雷某5、黄某1为总管。
张某3辨认出余某3、姜某1、雷某某、蒋某为老总；刘某3、何某2为主管。
周某1辨认出姜某1、余某3、蒋某、雷某某为老总；杨某4、刘某3为主管；何某2为总管。
雷某3辨认出雷某4、余某3、郑某、朱某、潘某1运、岳某某、杨某2、姜某1、余某2、廖某2、雷某某、廖某1、岳某、姜某3、姜某2、姚某、何某1为老总；雷某5为申购总管、黄某1为总管。
王某2辨认出余某3、雷某4、郑某、朱某、潘某1运、岳某某、杨某2、黄某1、姜某1、余某2、廖某2、雷某某、廖某1、岳某、姜某3、姜某2、姚某、何某1为老总；雷某5为申购总管。
雷某1辨认出余某3、雷某4、郑某、朱某、潘某1运、岳某某、杨某2、姜某1、余某2、廖某2、雷某某、廖某1、岳某、姜某3、姜某2、姚某、何某3为老总；雷某5为申购总管；黄某1为总管。
雷某2辨认出余某3、雷某4、郑某、朱某、潘某1运、岳某某、杨某2、姜某1、余某2、廖某2、廖某1、姜某3、姜某2为老总；雷某5为申购总管。
6、证人雷某1的证言证实，2011年7月，他由雷某4介绍参加传销组织，他的上线是姜某3、姜某3的上线是姜某2，姜某2的上线是姜某1，姜某1、雷某4等人是老总。他发展了下线雷某7、敖某、雷前江、李某1、许某。
7、证人李某1的证言证实，2011年8月，他经过雷某1介绍加入传销组织，他的上线是雷某1，姜某1是他的老总。他发展了下线张某2、李某2。
8、证人雷某2的证言证实，2011年12月，他经雷某4介绍加入传销组织，他的上线是雷某4，雷某4的上线是姜某1。他发展了下线王某2、倪某2、倪某1。姜某1、雷某4是老总。
9、证人倪某1的证言证实，2012年2月，她经雷某2介绍加入传销组织，她的上线是倪某2，倪某2的上线是雷某2，雷某2的上线是雷某4，雷某4的上线是姜某2，姜某2的上线是姜某1。
10、证人倪某2的证言证实，2012年2月，他经雷某2介绍参加传销组织，他的上线是雷某2，雷某2的上线是雷某4，雷某4的上线是姜某2，姜某2的上线是姜某1。
11、证人李某2的证言证实，2012年3月，他经过李某1介绍参加的传销组织，他的直接上线是李某1，依次的上线是雷某7、雷某1、姜某3、姜某1。
12、王某2的证言证实，2012年4月，他经雷某2介绍参加传销组织，他发展了三个下线即周某1、魏某、雷某3；上线依次为雷某2、雷某4、姜某1，姜某1和雷某4是老总。
13、证人胡某1的证言证实，2012年5月，她经张某2介绍参加传销组织，上线依次是张某2、李某1、雷某1、雷某4，她发展了陈某1为下线。
14、证人陈某1的证言证实，2012年6月，她经胡某1介绍参加传销组织，上线依次是胡某1、张某2、李某1、雷某1、雷某4，她发展了陈某1为下线。
15、证人李某3的证言证实，2012年6月，他经李某1介绍参加传销组织，上线依次是金某、李某2、李某1、雷某1、雷某4。
16、证人张某1的证言证实，2012年6月，他经李某1介绍参加传销组织，上线依次是李某5、贾某1、李某2、李某1、雷某1、雷某4。
17、证人李某4的证言证实，2012年7月，他经李某1介绍参加传销组织，上线是李某1。
18、证人凡学会的证言证实，2012年7月，他经李某1介绍参加传销组织，上线依次是胡某2、李某1。
19、证人柏某的证言证实，2012年9月，他经李某1介绍参加传销组织，上线依次是程某、李某6、贾某2、金某、李某2、李某1、雷某1、雷某4、姜某1。他发展了下线是李某9。
20、证人敖某的证言证实，2012年底，他经雷某1介绍参加传销组织，上线依次是雷某1、姜某3、姜某1。他发展了下线是许某。
21、证人许某的证言证实，2012年底，他经雷某1介绍参加传销组织，上线依次是敖某、雷某1、姜某3、雷某4、姜某2、姜某1。
22、证人胡某2的证言证实，2012年6月，他经李某1介绍参加传销组织，上线是冯某。
23、证人金某的证言证实，2012年6月，他经李某1介绍参加传销组织，上线依次是李某2、李某1、雷某7、雷某1、姜某3、雷某4、姜某1。他发展了下线依次是李某3、贾某2、李某6。
24、证人李某5的证言证实，2012年6月，他经李某1介绍参加传销组织，上线依次是贾某1、李某2、李某1、雷某7、雷某1、姜某3、雷某4、姜某1。他发展了张某1为下线。
25、证人贾某1的证言证实，2012年6月，他经李某1介绍参加传销组织，上线是李某2，下线是李小伟。
26、证人李某6的证言证实，2012年6月，他经李某2介绍参加传销组织，上线依次是贾某2、金某、李某2、李某1、雷某7、雷某1、姜某3、雷某4、姜某1。他发展的下线依次是李某7、程某、李某9。
27、证人程某的证言证实，2012年7月，他经李某1介绍参加传销组织，上线依次是李某7、李某6、贾某2、金某、李某2、李某1、雷某7、雷某1、姜某3、雷某4、姜某1。他发展了下线依次是李某9、柏某。
28、证人李某7的证言证实，2012年7月，他经李某2介绍参加传销组织，上线依次是李某6、贾某2、金某、李某2、李某1、雷某7、雷某1、雷某4、姜某1。他发展了下线依次是李某9、柏某。
29、证人魏某的证言证实，2013年4月，他经王某2介绍参加传销组织，上线依次是王某2、雷某2、雷某4、姜某2、姜某1。
30、证人周某1的证言证实，2013年6月，他经王某2介绍参加传销组织，上线依次是王某2、雷某2、雷某4、姜某1。他发展的下线依次是蔡某1、刘某1、徐某、刘某某、林某某、张某3、叶某、黄某2、张某4。
31、证人李某8的证言证实，2013年7月，他经李某1介绍参加传销组织，他的上线依次是凡某某、胡某2、冯某、王某3、张某2、李某1、雷某1。上线老总是雷某4、姜某1。
32、证人刘某1的证言证实，2013年7月，他经周某1介绍参加传销组织，他的上线依次是周某1、王某2、雷某2、雷某4、姜某1。
33、证人蔡某1的证言证实，2013年8月，他经周某1介绍参加传销组织，他的上线依次是周某1、王某2、雷某2、雷某4、姜某1。
34、证人徐某的证言证实，2013年11月，他经刘某1介绍参加传销组织，他的上线依次是刘某1、周某1、王某2、雷某2、雷某4。
35、证人张某2的证言证实，2013年12月，他经周某1介绍参加传销组织，他的上线依次是周某1、王某2、雷某2、雷某4。
36、证人邬某1的证言证实，2014年3月，他经邬某3介绍参加传销组织，他的上线依次是邬某3、邬某5、邬某4、陈某2、宋某、雷某某。间接的老总是姜某1、杨某2，我的直接老总是雷某某。
37、证人罗某的证言证实，2013年7月，他经陈某3介绍参加传销组织，他的上线依次是陈某2、宋某、雷某某。他属于杨某2团队，杨某2、雷某某、何某1、朱某、姜某2、姜某1等人是老总。他发展了下线王某某。
38、证人余某1的证言证实，2014年7月，他经潘某2介绍参加传销组织，他的上线依次是潘某2、陈某4、邓某1、陈某2、宋某、雷某某，他是姜某1团队，上线老总有雷某某、余某3、杨某2、姜某1、雷某4等人。
39、证人钟某1的证言证实，2013年10月份，他经邬某2介绍参加传销组织，他的上线依次是邬某2、邬某5、邬某4、陈某2、宋某、雷某某。他属于雷某某团队，由杨某2和雷某某负责，他们是老总。
40、证人邬某2的证言证实，2013年9月，他经邬某5介绍参加传销组织，他的上线依次是邬某5、陈某2、宋某、雷某某。他属于雷某某团队，雷某某、姜某1、姜某2、余某2是老总。
41、证人邓某1的证言证实，2013年7月，他经陈某2介绍参加“资本运作”，住在将军路街将军佳苑，与他住在一起的有陈某2、邬某5等人，雷某某是他们的直接老总，她通过经理室的总管来管理团队的人。
42、证人陈某2、陈某3、邢某、苏某、王某1、刘某2的证言均证实其参加传销组织，老总是雷某某，间接老总是姜某1。其证言能相互印证传销组织的内部上下线成员。
43、证人杨某1、雷某3、岳某、张某3、叶某、周某1、王某2、雷某3、雷某2的证言均证实其参加传销组织，上线老总有余某3、杨某2、姜某1、雷某某。其证言能相互印证传销组织的内部上下线成员。
44、同案犯姜某1的供述证实，2013年5月份，我经余某某介绍到了武汉，后被安排住在东西湖区翠林雅居1栋4单元902室。通过一些交流以后，我缴纳69,800元加入资本运作的生意。到2013年10月份，我发展的下线累计达到30人以上，便当上了老总。我直接发展了杨某2、姜某2、雷某某、苏某，这4人又发展了很多人。我这个团队，还有姜某2、雷某某、杨某2上了总。姜某2下面的雷某4是2013年6月当上的老总，雷某4的团队由他自己来带。因雷某某是我妻子，她离开时我就帮她操作。
45、同案犯雷某4供述证实，2013年6月份，姜某2介绍我到武汉做生意，她安排我住在东西湖区翠林雅居1栋1单元901室或者902室，当时住着姜某1、雷某某、姜某2等人。几天后，我缴纳69,800元申购了21份，进入了传销组织，我的直接上线是姜某2的老公潘某1运。我直接发展了下线何家某、雷某2、姜某3，他们又发展了很多人，所以在2014年7-8月份，我的下线累计达到了27人，我自己花钱买了42份2个人，份额满了600份，就当上老总了。姜某1是我们的大老总，由他定期组织我们各体系老总之间开会，主要交流如何管理传销团队、如何做好自律等。我获得返利一共4万多元，但是我当上了老总之后我的体系没有新人进来，这个团队很多人都回家了，我有时候也回家十来天，再回传销组织这边几天，如果来了新人，我就以老总的身份陪他们吃饭。我不在武汉的时候，就要杨某2帮着照看一下。姜某1下面的姜某2、雷某某、杨某2都当上了老总。
46、被告人雷某某供述证实，她是姜某1带到武汉市东西湖区参加传销组织，一共缴纳了69,800元申购了21份成为姜某1的下线。2013年夏天雷某某的下面发展份额达到了600份就成了老总，之后，雷某某对传销体系的传销人员进行了宣传、慰问、听取汇报等管理工作并向上线人员汇报。雷某某的直接上线是姜某1，直接下线是雷某4、刑庆林、汪某、宋某，后来他们都陆续发展了下线。
上述证人的证言及被告人的供述均证实，他们缴纳3,800元至69,800元不等的入门费参加“资本运作”组织，该组织以参加者累计发展的下线人员和吸纳资金的数额为晋升级别和获取报酬的依据，设立业务员、组长、主任、经理、老总五个级别，号称最高可获利1,040万元。该组织未向参加者实际交付产品，也不实际从事任何生产经营活动。姜某1、雷某4、雷某某系老总级别。还证实传销人员担任职务的情况以及承担的职责，与起诉书指控的相一致。
本院认为，被告人雷某某组织、领导以投资经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数额作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其组织、领导的传销人员在30人以上且层级在3级以上，其行为侵犯了公民的财产权利和社会管理秩序，已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的主要犯罪事实成立，罪名准确。被告人雷某某当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
被告人雷某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币30,000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月23日起至2018年12月22日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张柏莲
人民陪审员 陈福云
人民陪审员 曾 晨
二〇一七年八月二十五日
书 记 员 王 菁