河南省原阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0725刑初429号
公诉机关原阳县人民检察院。
被告人乔占印,男,1963年4月4日出生，汉族，高中文化，河南省华星水务股份有限公司法定代表人，住新乡县。因涉嫌拒不执行判决，2016年12月5日13时许，被告人乔占印在天津市滨海新区汉沽新开路如家宾馆730房间被天津市公安局汉沽分局汉沽派出所民警抓获，并临时羁押于天津市滨海新区第二看守所，因涉嫌犯拒不执行判决罪，2016年12月8日被原阳县公安局刑事拘留，2016年12月9日被原阳县公安局取保候审，2017年11月6日被原阳县人民检察院取保候审，2017年11月29日被原阳县人民法院取保候审。
辩护人袁武强、张习哲，河南书豪律师事务所。
原阳县人民检察院以新原检公诉刑诉【2017】292号起诉书指控被告人乔占印犯拒不执行判决罪，于2017年11月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年12月11日公开开庭进行了审理。原阳县人民检察院指派检察员陈巧丽、姚慧敏出庭支持公诉，被告人乔占印及其辩护人袁武强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原阳县人民检察院指控,2013年7月17日，河南惠达圆食业有限公司因经营需要向原阳县阳阿乡马庄村村民马某借款600万元，月息4.5%，借款期限为2013年7月17日至2013年8月15日，被告人乔占印及和河南省华星水务股份有限公司等人共同承担连带担保责任。2013年9月18日，河南惠达圆食业有限公司在向马某还款200万元本金后不再还款。2014年4月14日，马某向原阳县人民法院民事起诉乔占印、河南省华星水务股份有限公司，原阳县人民法院于2014年7月21日以（2014）原民初字第556号民事裁定书驳回了马某的起诉。马某不服该裁定上诉于新乡市中级人民法院，新乡市中级人民法院于2014年9月25日作出（2014）新中民金终字第155号民事裁定书，裁定撤销原阳县人民法院（2014）原民初字第556号民事裁定书，指令原阳县人民法院继续审理。
2014年11月25日，原阳县人民法院以（2014）原民初字第1447号民事判决书判决河南省华星水务股份有限公司和被告人乔占印返还马某借款本金400万元及利息，并负担案件受理费44972元。2015年1月21日，原阳县人民法院下达（2015）原执字第71号执行令，要求被执行人河南省华星水务股份有限公司和被告人乔占印按照该院（2014）原民初字第1447号民事判决书判决内容返还马某400万元本金及利息，并负担案件受理费。同日，原阳县人民法院向河南省华星水务股份有限公司、乔占印下达（2015）原执字第71号执行令、责令被执行人申报财产状况通知书，要求二被告人在该通知书送达后三日内如实报告各自的财产状况。被告人乔占印在收到上述民事判决书、执行令及申报财产通知书后，有能力履行而拒不履行赔偿义务，也不报告个人财产状况。
2015年8月17日，原阳县人民法院以（2015）原执字第71-4号、71-5号执行裁定书分别裁定查封河南省华星水务股份有限公司名下的11处房产及公司的所有机器设备。2016年8月22日，原阳县人民法院以（2016）豫0725恢执40号罚款决定书对被告人乔占印处以10万元罚款，被告人乔占印并未在规定期限内缴纳罚款。2016年12月12日，被告人乔占印之妻张某将其名下位于天津市滨海新区汉沽滨河家园秀水苑的一套房产出让时被原阳县人民法院予以查封，2017年9月11日原阳县人民法院将存在于被告人乔占印之子乔某银行账户的61万元房款划拨执行。
2016年12月5日，被告人乔占印在天津市滨海新区汉沽新开路如家宾馆730房间被天津市公安局汉沽分局汉沽派出所民警抓获。
针对上述事实，公诉机关提供了书证户籍证明、前科证明、羁押证明、到案经过等，证人张某、乔某、马某的证言，被告人乔占印的供述与辩解，视听资料人民法院执行过程的视频光盘等证据证实，认为被告人乔占印对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款，应当以拒不执行判决罪追究其刑事责任。被告人乔占印到案后能如实供述自己的罪行，建议对其在有期徒刑一至二年之间量刑。
被告人乔占印对起诉书指控的事实和罪名均没有异议；其辩护人的意见是：1、本案存在先立案，后发现犯罪线索的问题；2、本案有关的民事判决得不到执行，与执行法院采取的执行措施不当存在一定的关联；3、本案起诉书认定乔占印没有向执行法院报告其配偶名下的房产，属于未如实报告个人财产是不妥当的；4、执行法院的《报案材料》、备忘录以及视听资料、电子数据中乔占印家人存在阻挠执行的行为，据此认定为乔占印存在拒执行为是不恰当的。综上，建议对被告人乔占印判处缓刑。其向法庭提交的证据有破产申请书和诊断证明书。
经审理查明，马某起诉乔占印、河南省华星水务股份有限公司民间借贷纠纷一案，原阳县人民法院于2014年11月25日作出（2014）原民初字第1447号民事判决书，判决河南省华星水务股份有限公司和被告人乔占印于判决生效后十五日内返还马某借款本金400万元及利息，并共同负担案件受理费44972元，2014年12月10日该判决发生法律效力，2015年1月13日，马某向原阳县人民法院申请强制执行。
2015年1月21日，原阳县人民法院向被告人乔占印下达了（2015）原执字第71号执行令、（2015）原法执字第71号责令被执行人申报财产状况通知书，要求被告人乔占印按照原阳县人民法院（2014）原民初字第1447号民事判决书确定内容，履行返还马某借款本金400万元及利息的义务，并负担案件受理费；责令被告人乔占印在收到该责令被执行人申报财产状况通知书后三日内如实报告个人财产状况。被告人乔占印在收到上述执行令及通知书后，未履行判决确定的义务，也未申告个人财产状况。2015年4月21日，原阳县人民法院作出（2015）原执字第71-2号执行裁定书，裁定冻结被告人乔占印在河南省华星水务股份有限公司享有的450万元股权。2016年下半年，被告人乔占印在未向原阳县人民法院申报的情况下，和张某将2007年8月18日登记在张某名下的位于天津市滨海新区汉沽滨河家园秀水苑的4号楼4门501号房产一套卖给他人，并签订房产买卖协议。2016年12月12日，原阳县人民法院作出（2016）豫0725恢执40号执行裁定书，裁定将登记在张某名下的位于天津市滨海新区汉沽滨河家园秀水苑4号楼4门501号房产予以查封。2017年9月11日，原阳县人民法院作出（2016）豫0725恢执40-2号执行裁定书，裁定划拨被告人乔占印之子乔某银行账户中的卖房款61万元，并于2017年9月28日支付给马某。
2016年12月5日，被告人乔占印在天津市滨海新区汉沽新开路如家宾馆730房间被天津市公安局汉沽分局汉沽派出所民警抓获。
另查明：1、张某和被告人乔占印于1985年11月30日申请登记结婚。2、河南省华星水务股份有限公司，法定代表人是乔占印，企业类型为股份有限公司。
认定上述事实的主要证据有：
（一）书证
1、户籍证明，证明乔占印,男,1963年4月4日出生，身份证号码，住新乡县七里营镇李台社区台西区93号的事实。
2、抓获经过，证明2016年12月5日13时许，天津市海滨新区公安局汉沽分局汉沽派出所民警将网上在逃人员乔占印抓获的事实。
3、羁押证明，证明2016年12月5日乔占印被羁押于天津市海滨新区第二看守所，2016年12月8日有原阳县公安局押解出所的事实。
4、前科证明，证明乔占印无违法犯罪前科记录的事实。
5、结婚登记证明信、结婚申请书，证明1985年11月30日，乔占印和张某申请结婚登记的事实。
6、新乡中院刑事判决书，证明熊向涛、张乐春夫妇成立河南熊熊食业股份有限公司和河南惠达圆食业有限公司，2016年4月14日熊向涛、张乐春以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪被新乡市中级人民法院被判刑的事实。
7、委托支付函、银行流水、转账传票、连带担保责任书、借据、单位法定代表人承诺书，证明2013年7月17日，河南惠达圆食业有限公司因经营需要向原阳县阳阿乡马庄村村民马某借款600万元，月息4.5%，借款期限为2013年7月17日至2013年8月15日，被告人乔占印及和河南省华星水务股份有限公司等人共同承担连带担保责任的事实。
8、银行转账证明，证明2013年9月18日，河南省惠达圆食业有限公司向马某还200万元本金的事实。
9、民事判决书、信息表、执行申请书、生效证明，证明2014年11月25日，原阳县人民法院作出（2014）原民初字第1447号民事判决书，判决乔占印及和河南省华星水务股份有限公司于判决生效后十五日内返还马某借款本金400万元及利息，并共同负担案件受理费，2014年12月10日，该判决发生法律效力，2015年1月13日，马某向原阳县人民法院申请强制执行的事实。
10、执行令、责令被执行人申报财产状况通知书、送达回证、照片，证明2015年1月21日，原阳县人民法院作出（2015）原执字第71号执行令、（2015）原法执字第71号责令被执行人申报财产状况通知书，要求河南华星水务股份有限公司、乔占印履行（2014）原民初字第1447号民事判决书确定的义务，责令河南华星水务股份有限公司、乔占印申报财产，河南华星水务股份有限公司申报的财产状况为负债、乔占印未申报个人财产状况的事实。
11、查询单位存款函、银行流水、执行裁定书、协助执行通知书、送达情况说明，证明2015年1月21日，原阳县人民法院查询张某银行账户存款情况；2015年1月21日、4月22日冻结河南华星水务股份有限公司银行账户；2015年4月21日冻结乔占印在河南华星水务股份有限公司450万元股权；2015年5月21日委托查询乔占印股市开户账户及股市开户银行账户；2015年8月17日查封河南华星水务股份有限公司在新乡县房管局登记的十一处房产及该厂内所有设备、山东临工牌叉车一辆的事实。
12、新乡县国家税务局证明、银行流水，证明河南省华星水务股份有限公司2015年1月1日至2015年12月31日在新乡县国家税务局交纳增值税1149838.75元，福利企业退税536140.67元，净入库613698.08元的事实。
13、罚款决定书、送达回证，证明2016年8月22日原阳县人民法院作出（2016）豫0725恢执40号执行裁定书，裁定对河南省华星水务股份有限公司罚款10万元，限2016年8月25日前交纳的事实。
14、新乡中院复议决定书，证明新乡市中级人民法院于2016年9月22日作出（2016）豫07司惩复16号复议决定书，因2015年1月20日，原阳县人民法院向乔占印和河南省华星水务股份有限公司送达执行令、申报财产令，限三日内申报财产状况，且河南省华星水务股份有限公司在2015年1月1日至2015年12月31日内在执行法院未冻结的账户内资金流水过往914046元，其中福利退税536140.67，货款377906元，已造成未如实申报财产状况的结果，决定维持原阳县人民法院作出（2016）豫0725恢执40号执行裁定书对河南省华星水务股份有限公司罚款10万元的事实。
15、不动产登记簿查询证明、房屋买卖协议两份、询问笔录三份，证明张某委托儿子乔某将登记在其名下的位于天津市滨海新区汉沽滨河家园秀水苑4号楼4门501号房产卖给张娜、李建飞，并于2016年9月30日以535000元的价格和2016年12月6日以610000元的价格分别签订了两份房屋买卖协议的事实。
16、执行裁定书、公告、送达回证，证明2016年12月12日，原阳县人民法院作出（2016）豫0725恢执40号执行裁定书，裁定查封登记在张某名下的位于天津市滨海新区汉沽滨河家园秀水苑4号楼4门501号房产的事实。
17、执行裁定书，证明2017年9月11日，原阳县人民法院作出（2016）豫0725恢执40-2号执行裁定书，裁定划拨被告人乔占印之子乔某银行账户中的卖房款61万元的事实。
18、中国农业银行转账支票，证明2017年9月28日，原阳法院将张某卖房款61万元支付给马某的事实。
19、调查评估意见书，证明乔占印具备适用社区矫正条件的事实。
（二）证人证言
1、证人马某证言，证明2013年河南惠达圆食业有限公司借其600万元，乔占印和河南省华星水务股份有限公司是担保人，后其起诉乔占印和河南省华星水务股份有限公司，法院判决乔占印和河南省华星水务股份有限公司返还400万元及利息，乔占印至今未还款的事实。
2、证人张某、乔某证言，证明乔占印和张某将登记在张某名下的位于天津市滨海新区汉沽滨河家园秀水苑4号楼4门501号房产卖给张娜、李建飞，张某委托儿子乔某办理办理房屋买卖手续的事实。
（三）被告人乔占印的供述与辩解
证明原阳县人民法院判决其和河南省华星水务股份有限公司偿还马某400万元及利息，其收到判决书、执行通知书、申报财产通知书后，没有履行判决，登记在其妻子名下的房产其没有申报，后共同卖给他人的事实。
（四）视听资料、电子数据
人民法院执行过程的视频光盘，证明人民法院在执行过程中，乔占印家属阻挠执行的事实。
上述证据经当庭举证、质证，查证属实，且相互印证，足以证明本案事实，依法予以认定。
本院认为，被告人乔占印对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪。原阳县人民检察院指控被告人乔占印犯拒不执行判决罪罪名成立。被告人乔占印到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。公诉机关关于被告人乔占印的行为已构成拒不执行判决罪，建议在有期徒刑一至二年之间量刑的意见，符合庭审查明的事实和法律规定，予以采纳。被告人乔占印的辩护人关于建议对被告人乔占印判处缓刑的意见，经查，被告人乔占印至今仍未履行完民事判决确定义务,故其辩护意见，不符法律规定，不予采纳。
综上，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十七条第三款，《全国人民代表大会常务委员会关于<中华人民共和国刑法>第三百一十三条的解释》之规定，判决如下：
被告人乔占印犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑二年。
（刑期从判决执行之日起计算二年。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 李谦林
审 判 员 杨英杰
人民陪审员 朱 宏
二〇一八年一月二十五日
书 记 员 赵 璐