福建省福鼎市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）闽0982刑初209号
公诉机关福建省福鼎市人民检察院。
被告人杨军，曾用名杨阿军，男，1985年3月11日出生于福建省福鼎市，汉族，高中文化，无业，户籍地福鼎市，现住地福鼎市。因犯诈骗罪于2015年3月11日被本院判处有期徒刑二年，于2016年5月29日刑满释放。现又因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月12日被福鼎市公安局刑事拘留，同年2月7日经福鼎市人民检察院批准，同日由福鼎市公安局执行逮捕。现羁押于福鼎市看守所。
福建省福鼎市人民检察院以鼎检诉刑诉〔2018〕192号起诉书指控被告人杨军犯诈招摇撞骗罪、诈骗罪，于2018年5月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案，福鼎市人民检察院指派检察员林翼出庭支持公诉，被告人杨军到庭参加诉讼。现已审理终结。
福鼎市人民检察院指控：
一、招摇撞骗事实
2017年9月至2017年12月间，被告人杨军化名陈建峰，谎称自己是福鼎市市委办公室工作人员，以帮助申请残疾人补贴、残疾人扶贫款、调动工作岗位，需要请客、送礼，疏通关系为由，骗取被害人金某1、蔡某、叶某1、金某2、陈某1共计人民币人民币（币种下同）180900元，其金某1传被骗33920元、蔡某被骗35120元、叶某1被骗15860元、金某2被骗46000元、陈某1被骗50000元。具体事实分述如下：
1、2017年9月20日前后，被告人杨军以帮助残疾人申请每月750元的生活补助为由，骗取金某1、蔡某各870元、叶某1860元，共计2600元。后杨军为延续骗局，于2017年10月24日向金某1、蔡某各转账750元，谎称是下发的残疾人补助。
2、2017年9月29日前后，被告人杨军以帮助申请三十万元残疾人扶贫指标为由，骗取金某1、蔡某各13000元、叶某17000元，共计33000元。
3、2017年10月7日前后，被告人杨军以帮助申请一笔二十一万元补贴和一个廉租房指标为由，骗取金某3（金某1侄女）36000元。
4、2017年10月12日前后，被告人杨军以帮助保住“孝女”称号为由，骗取金某310000元。
5、2017年10月20日前后，被告人杨军以帮助申请三十六万元残疾人扶贫指标为由，骗取金某121000元、蔡某21000元，共计42000元。
6、2017年11月6日前后，被告人杨军以帮助叶某1儿子调动工作岗位为由，骗取叶某18000元。
7、2017年11月16日，被告人杨军以帮助申请残疾人先进并可获得三万八仟元补助为由，骗取金某18800元。后杨军为延续骗局，向金某1转账12200元，谎称是下发的部分补助款。
8、2017年11月22日前后，被告人杨军以帮助申请一万六千元残疾人补助为由，骗取蔡某5800元。后杨军为延续骗局，于2017年11月28日向蔡某转账8000元，谎称是下发了一半的补助款。
9、2017年11月25日前后，被告人杨军以帮助申请五户共计二百万元的省里扶贫指标为由，骗取陈某1（金某1外甥）50000元。
10、2017年12月15日前后，被告人杨军以申请上述补助仍需继续疏通关系为由，骗取金某1、蔡某各3200元，共计6400元。
二、诈骗事实
2017年7月4日至2017年12月16日间，被告人杨军分别向被害人林某1、陈某2、洪某1谎称帮助申请廉租房、投资茶叶生意、帮助处理机动车违章等，骗取林某1、陈某2、洪某1共计85800元，具体事实分述如下：
1、2017年7月4日至2017年7月6日，被告人杨军对被害人林某1谎称可以帮助申请梅湾新村廉租房，需要疏通关系为由，骗取林某15300元。
2、2017年10月，被告人杨军对被害人陈某2谎称经营茶叶公司及茶庄，向陈某2许诺高额利润回报，以投资茶叶生意为由骗取陈某230000元。
3、2017年12月8日至2017年12月16日间，被告人杨军对被害人洪某1谎称可以帮助处理驾驶证扣分、驾驶证增驾以及优惠购买加油卡等事由，先后骗取洪某1共计50500元。
针对指控的事实，公诉机关向法庭出示证人杨某,4证言，被害人金某1、蔡某、叶某1、金某3、陈某1、林某1、陈某2、洪某1的陈述，辨认笔录，福鼎市农村信用社账户明细，信用社汇款凭证，存款明细账，农业银行交易明细，支付宝转账记录，通话清单，残疾人证复印件，福鼎市人民法院刑事判决书，罪犯档案资料，破案经过，抓获经过，户籍证明及被告人杨军供述等证据证实。据此，公诉机关认为被告人杨军冒充国家机关工作人员，多次骗取他人财物，情节严重；以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，行为已构成招摇撞骗罪、诈骗罪，且属累犯，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百七十九条、第二百六十六条、第六十九条、第六十五条第一款的规定，追究被告人杨军的刑事责任。
被告人杨军对起诉书指控的招摇撞骗罪除第六节、第九节有异议，认为其没有收到叶某18000元、陈某150000元，其余八节招摇撞骗事实没有异议，表示自愿认罪；对起诉书指控的诈骗罪除第一节有异议，认为只收取林某11500元，而非5300元以外，其他二节诈骗事实没有异议，表示自愿认罪。
经审理查明：
一、招摇撞骗事实
2017年9月至2017年12月间，被告人杨军化名陈建峰，谎称自己是福鼎市市委办公室工作人员，以帮助申请残疾人补贴、残疾人扶贫款、调动工作岗位，需要请客、送礼，疏通关系为由，骗取被害人金某1、蔡某、叶某1、金某2、陈某1共计人民币人民币（币种下同）180900元，其中金某1被骗33920元、蔡某被骗35120元、叶某1被骗15860元、金某2被骗46000元、陈某1被骗50000元。具体事实分述如下：
1、2017年9月20日前后，被告人杨军以帮助残疾人申请每月750元的生活补助为由，骗取金某1、蔡某各870元、叶某1860元，共计2600元。后杨军为延续骗局，于2017年10月24日向金某1、蔡某各转账750元，谎称是下发的残疾人补助。
2、2017年9月29日前后，被告人杨军以帮助申请30万元残疾人扶贫指标为由，骗取金某1、蔡某各13000元、叶某17000元，共计33000元。
3、2017年10月7日前后，被告人杨军以帮助申请一笔21万元补贴和一个廉租房指标为由，骗取金某3（金某1侄女）36000元。
4、2017年10月12日前后，被告人杨军以帮助保住“孝女”称号为由，骗取金某310000元。
5、2017年10月20日前后，被告人杨军以帮助申请36万元残疾人扶贫指标为由，骗取金某121000元、蔡某21000元，共计42000元。
6、2017年11月6日前后，被告人杨军以帮助叶某1儿子调动工作岗位为由，骗取叶某18000元。
该节事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的如下证据证实：
（1）被害人叶某1陈述及辨认笔录，证实2017年11月初，其向自称为福鼎市委办公室工作人员的“陈建峰”（经辨认为被告人杨军）询问，能否帮忙在邮政局做快递的儿子调动工作，杨军表示可以，但要8000元做关系，为此，其于2017年11月5日向姐姐借款8000元，次日，在本市城区苗圃经济适用房楼下前将8000元交给杨军，后得知被骗。
（2）证人金某1证言，证实2017年11月份的一天，其在与被告人杨军聊天时，杨军告知其叶某1有拜托他帮忙儿子调动工作的事情，并给了杨军8000元疏通关系。之后，其也征询过叶某1，叶说钱款8000元是在他家苗圃经济适用房楼下现金给杨军的。
（3）中国工商银行账户交易明细清单，证实2017年11月5日，被害人叶某1姐姐叶某3花银行账户支取现金8000元。
上述证据，相互印证，形成证据锁链，足以证实被告人杨军假借为叶某1儿子调动工作，骗取叶某18000元的事实。被告人杨军在庭审中提出其没有骗取叶某18000的辩解意见与查明的客观事实不符，不予采纳。
7、2017年11月16日，被告人杨军以帮助申请残疾人先进并可获得3.8万元补助为由，骗取金某18800元。后杨军为延续骗局，向金某1转账12200元，谎称是下发的部分补助款。
8、2017年11月22日前后，被告人杨军以帮助申请16000元残疾人补助为由，骗取蔡某5800元。后杨军为延续骗局，于2017年11月28日向蔡某转账8000元，谎称是下发了一半的补助款。
9、2017年11月25日前后，被告人杨军以帮助申请五户共计200万元的省里扶贫指标为由，骗取陈某1（金某1外甥）50000元。
该节事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的如下证据证实：
（1）被害人陈某1陈述，证实2017年11月份，其从舅舅金某1处得知，其爸陈某3是癌症患者可以向政府申请癌症补助金，有个政府工作人员可争取一个五户癌症家庭共计200万元补助金指标，但需每户出资50000元做关系，其为争取该补助金，便从银行取款50000元交给金某1，让他转交给该政府工作人员。过了一段时间，金某1告诉其，那个政府人员欺骗他们，其被骗50000元。
（2）证人金某1证言及辨认笔录，证实2017年11月25日左右，自称为福鼎市委办公室工作人员的“陈建峰”（经辨认为被告人杨军），电告其可争取一个五户癌症家庭共计200万元补助金指标，但要每户出资50000元送政府领导红包，已确定他司机为一户，要其再找四户凑数。为此，其找了陈某1父亲陈某3一户、廖某一户、张方滴一户及其本人一户，均表示同意出资争取该指标，杨军答应其本人一户可不用出资。2017年11月28日下午，其在本市城区核电大厦前将陈某1交的50000元及相关材料交给杨军，第二天，廖某一户、张方滴一户怀疑有诈，不肯出资，为此，杨军责骂其把事情搞坏，补助金没法下达，随后，杨军叫蔡某去找人凑数，但也没找到人数。之后，当其问及陈某150000元怎么退还时，杨军答应给陈某1父亲陈某3申报一个20万元的扶贫指标。
（3）证人蔡某证言及辨认笔录，证实2017年11月底的一天，金某1电告其，“陈建峰”（经辨认为被告人杨军）提到有一个200万元的指标，需要五户人家，每户交50000元，现已确定陈建峰司机一户，金某1一户，金某1外甥一户，还剩两户尚未确定。当日，其应约前往本市山前双桂公园，杨军、金某1、叶某1先后到达，杨军说200万元指标要五户家庭，现只拿到一户，还剩下二户没有找到，并征询其能不能找两户凑数，过几天，其亦找不到，被杨军臭骂一顿。按杨军的说法，杨军应收取金某1的50000元。
（4）证人叶某1证言及辨认笔录，证实2017年11月底的一天，其应约前往本市山前双桂公园，见“陈建峰”（经辨认为被告人杨军）、蔡某、金某1在聊天，杨军一直在骂金某1，说200万元指标的事情给金某1搞坏了，需要五户家庭，现只有他司机一户、金某1一户、交了一户，还差二户都凑不齐。随后，杨军还叫其与蔡某一起找二户凑足五户，其当场表示没办法予以拒绝。
（5）银行交易明细清单，证实害人陈某1于2017年11月28日分别从农村信用社账户、中国农业银行账户取款14000元、36000元，共计50000元。
（6）被告人杨军供述，证实其有向金某1提起福鼎市有个200万元的扶贫补助指标，需凑足五户家庭申请，每户要拿出50000元给领导送礼，有一户名额给其驾驶员（司机），剩余四户叫金某1凑齐，并答应金某1一户缓交，后来金某1回复无法凑足四户，此事就没做成。但其否认有收取钱款。另证实其所称的驾驶员一户名额是虚设的，根本没有这个人。
关于被告人杨军是否向金某1收取被害人陈某150000元的问题。本院审查认为，综合本案证据可认定被告人杨军已收取该50000元的事实，理由如下：首先，被害人陈某1陈述、银行交易明细及证人金某1证言可证实，陈某1已于2017年11月28日从银行取款50000元交与金某1。其次，证人金某1证言证实，其本人一户钱款杨军已许诺可暂时缓交，其联络的陈某1一户50000元已由其交给杨军。第三，证人金某1、蔡某、叶某1证言均证实，杨军声称需凑足五户家庭的钱款才可办理该200万元的补助金指标，且已凑足三户，即“杨军司机”一户、金某1本人一户、陈某1一户，且已收到来自其中一户的钱款；同时，杨军在山前双桂公园向三证人明确提出只要再凑足其余二户并交纳钱款即可办理补助金事宜，亦可表明杨军已落实了三户钱款来源情况。因所谓“杨军司机”为杨军虚设的人物，陈某1一户钱款由金某1负责联络收取交与杨军，金某1本人一户杨军已承诺缓交，故可确定杨军收取的该户50000元为陈某1所缴纳的。杨军辩解其未收取陈某1钱款的意见依据不足，不予采纳。
10、2017年12月15日前后，被告人杨军以申请上述补助仍需继续疏通关系为由，骗取金某1、蔡某各3200元，共计6400元。
2018年1月12日，被告人杨军在浙江省泰顺县被当地公安机关抓获。
上述第1、2、3、4、5、7、8、10节事实，被告人杨军在开庭审理过程中均无异议，并有经庭审举证、质证的被害人金某1、蔡某、叶某1、金某3陈述，证人杨某,4证言，辨认笔录，福鼎市农村信用社账户明细，信用社汇款凭证，存款明细账，农业银行交易明细，通话清单，残疾人证复印件，福鼎市人民法院刑事判决书，罪犯档案资料，破案经过，抓获经过，户籍证明及被告人杨军供述等证据证实，足以认定。
二、诈骗事实
2017年7月4日至2017年12月16日间，被告人杨军分别向被害人林某1、陈某2、洪某1谎称帮助申请廉租房、投资茶叶生意、帮助处理机动车违章等，骗取林某1、陈某2、洪某1共计85800元，具体事实分述如下：
1、2017年7月4日至2017年7月6日，被告人杨军对被害人林某1谎称可以帮助申请梅湾新村廉租房，需要疏通关系为由，骗取林某15300元。
该节事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的如下证据证实：
（1）被害人林某1陈述及辨认笔录，证实2017年7月3日，杨军电告其廉租房的事情可以办理了，但要给领导送礼3800元，第二天即2017年7月4日，其向亲戚蔡月香借款，蔡月香向其的中国农业银行卡转来4000元，后其在人民剧场旁的一家农业银行自助取款机取款4000元，并将其中的3800元交给杨军，随后，杨军许诺7月底前廉租房的事情可办理下来。过了两天左右，杨军在桐城“磻溪农家菜”酒店宴请领导，要其陪同认识，饭后，杨军说请领导唱歌，因口袋不够钱，向其借款1500元，其到农村信用社取款1500元给交杨军。后来杨军一直以各种理由推脱廉租户事情直至不接电话，其才知悉被骗。
（2）证人林某2证言，证实其系林某1之弟，2017年7月初的一天，林某1电话告知廉租户的事情又可办理了，但要4000元，并向其借款，因当天其身上没钱，便让亲戚蔡月香将钱转给林某1银行账户。
（3）农业银行交易明细、农村信用社存款明细帐，证实被害人林某1于2017年7月4日从农业银行取现4000元，同年7月6日从农村信用社取现1500元。
（4）被告人杨军供述，证实其以帮助申请梅湾新村廉租房，需要疏通关系为由，骗取林某11500元，而非5300元。
上述证据，相互印证，形成证据锁链，足以证实被告人杨军假借为林某1申请办理廉租户，需疏通关系为由，分别二次向林林某1骗取3800元及1500元，共计5300元。被告人杨军在庭审中提出其只骗取林某11500元，而非5300元的辩解意见与查明的客观事实不符，不予采纳。
2、2017年10月，被告人杨军对被害人陈某2谎称经营茶叶公司及茶庄，向陈某2许诺高额利润回报，以投资茶叶生意为由骗取陈某230000元。
3、2017年12月8日至2017年12月16日间，被告人杨军对被害人洪某1谎称可以帮助处理驾驶证扣分、驾驶证增驾以及优惠购买加油卡等事由，先后骗取洪某1共计50500元。
上述第2、3节事实，被告人杨军在开庭审理过程中均无异议，并有经庭审举证、质证的被害人陈某2、洪某1陈述，辨认笔录，福鼎市农村信用社账户明细，信用社汇款凭证，存款明细账，农业银行交易明细，建设银行交易明细，工商银行交易明细，微信，支付宝转账记录，通话清单，福鼎市人民法院刑事判决书，罪犯档案资料，破案经过，户籍证明以及被告人杨军的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人杨军为谋取非法利益，假冒国家机关工作人员，多次骗取他人财物共计180900元，情节严重；又以非法占有为目的，虚构事实多次骗取他人财物共计85800元，数额较大，其行为已构成招摇撞骗罪、诈骗罪，应数罪并罚，公诉机关指控罪名成立。被告人杨军曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯本案应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；诈骗残疾人，酌情从重处罚；但其归案后能如实供述主要犯罪事实，属坦白，可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十九条、第二百六十六条、第六十九条第一款、第三款、第六十四条的规定，判决如下:
一、被告人杨军犯招摇撞骗罪，判处有期徒刑三年六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币50000元。决定执行有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月12日起至2023年9月11日止。罚金于本判决生效之日缴纳。）
二、责令被告人杨军于本判决生效之日退赔被害人金某133920元、蔡某35120元、叶某115860元、金某346000元、陈某150000元、林某15300元、陈某230000元、洪某150500元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省宁德市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 潘其雄
审 判 员 许 嘉
人民陪审员 林国显
二〇一八年八月十六日
书 记 员 杨 峰
附：《中华人民共和国刑法》条文
第二百七十九条第二百七十九条冒充国家机关工作人员招摇撞骗的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
冒充人民警察招摇撞骗的，依照前款的规定从重处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百三十四条第三款最高人民检察院对各级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，上级人民检察院对下级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，如果发现确有错误，有权按照审判监督程序向同级人民法院提出抗诉。