长春高新技术产业开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）吉0193刑初46号
公诉机关长春高新技术产业开发区人民检察院。
被害人王某1，男，1957年11月2日出生，住长春市南关区。
被害人张某，男，1959年6月27日出生，住长春市经济技术开发区。
被害人陈某，女，1961年4月21日出生，住长春市汽开区。
被害人刘某1，男，1959年6月14日出生，住长春市朝阳区。
被害人林某，女，1974年4月10日出生，住长春市净月开发区。
被害人李某1，男，1957年2月20日出生，住长春市南关区。
被害人刘某2，女，1989年4月29日出生，住长春市二道区。
被害人刘某3，女，1981年11月9日出生，住长春市朝阳区。
上列被害人的共同诉讼代理人王某1，系本案被害人。
被害人富某，男，1955年2月10日出生，住长春市南关区。
被害人蔡某，女，65岁，1952年1月9日出生，住长春市绿园区。
被害人杜某，女，1956年1月26日出生，住长春市绿园区。
被害人孔某，男，1957年12月19日出生，住长春市东南湖大路经济技术开发区。
被害人闫某，男，1962年8月27日出生，住长春市朝阳区。
被害人孙某，男，1954年8月26日出生，住长春市南关区。
被害人高某，男，1952年11月3日出生，住长春市经济技术开发区。
被害人魏某，女，1958年12月14日出生，住长春市朝阳区。
被害人王某2，男，1943年12月14日出生，住长春市朝阳区。
被害人李某2，男，1955年12月10日出生，住长春市。
被害人孙某，男，1955年9月10日出生，住吉林市龙潭区。
上列被害人的共同诉讼代理人杜某、蔡某，均系本案的被害人。
被害人孟某，男，1953年11月9日出生，住长春市。
被害人朱某，女，1963年1月20日出生，住长春市绿园区。
被告人赵颖，女，1980年8月17日出生，汉族，大学本科文化，个体经营者，户籍所在地吉林省长春市前进大街红旗嘉园***栋1门***室，住吉林省长春市，因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年10月3日至10月11日被临时羁押于广西省南宁市第一看守所，同年10月12日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕。现羁押于长春市第四看守所。
长春高新技术产业开发区人民检察院以长高新检刑诉（2018）39号起诉书指控被告人赵颖犯合同诈骗罪，于2018年5月11日向本院提起公诉，经审查，认为符合法定开庭条件，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春高新技术产业开发区人民检察院指派检察员王雪出庭支持公诉。被害人王某1、杜某、蔡某作为被害人的诉讼代理人、被告人赵颖到庭参加诉讼。现已审理终结。
长春高新技术产业开发区人民检察院指控：2017年6月初，被告人赵颖以虚构的“中国国际旅行社乐而美旅游”的名义，取得长春市游泳协会王某1等二十一人的信任，与长春市游泳协会签订了去匈牙利布达佩斯的团队国际旅游合同，自2017年6月11日至2017年7月末期间先后骗取王某1等二十一人团队旅游费用人民币443463元，上述赃款被被告人赵颖挥霍。
公诉机关认为，指控被告人赵颖犯诈骗罪的事实有被告人赵颖的供述、被害人的陈述、证人证言及相关书证等证据证明，被告人赵颖的行为已构成诈骗罪，应依法惩处。
被告人赵颖无辩解。
经审理查明，2017年6月初，被告人赵颖以虚构的“中国国际旅行社乐而美旅游”的名义，取得长春市游泳协会王某1等二十一人的信任，与长春市游泳协会签订了去匈牙利布达佩斯的团队国际旅游合同，自2017年6月11日至2017年7月末期间先后骗取王某1等二十一人团队旅游费用人民币443463元。其中骗取被害人王某120635元，骗取被害人张某20635元；骗取被害人陈某20635元；骗取被害人刘某120635元；骗取被害人林某20635元；骗取被害人李某120000元；骗取被害人刘某220635元；骗取被害人刘某320635元；骗取被害人富某20000元；骗取被害人蔡某20000元；骗取被害人杜某20000元；骗取被害人孔某20000元；骗取被害人闫某20000元；骗取被害人孙某20635元；骗取被害人高某20635元；骗取被害人魏某40000元；骗取被害人王某220635元；骗取被害人李某220635元；骗取被害人孙某20000元；骗取被害人孟某26000元；骗取被害人朱某10478元。上述赃款被被告人赵颖挥霍。
上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：
（一）书证
1.抓获经过，证实2017年8月12日9时许，长春市公安局新区分局经侦大队接到王某1报警称被人诈骗40多万元。民警经调查，王某1是长春市游泳协会的会长，2017年6月11日至2017年7月12日期间，被一个叫赵颖的女子以能给长春市游泳协会人员出国办理签证旅游的方式，先后骗走游泳协会23人的人民币487620元。2017年10月3日17时许，南宁铁路公安局南宁公安处南宁站派出所民警在南宁火车站对前来办理有关业务的赵颖进行身份信息查询时，发现该人系吉林省长春市公安局长春新区分局上网登记的在逃人员，遂将其抓获。
2.在逃人员登记/撤销表，证实长春市长春新区分局于2017年10月2日签发通缉令，将被告人赵颖列为网上逃犯。
3.常住人口信息及电话查询记录，证实被告人赵颖出生于1980年8月17日，无违法犯罪记录。
4.被害人与被告人赵颖的转账记录，证实被告人赵颖收到被害人王某1等21人支付的旅游款人民币443463元。
5.收款收据，证实被告人赵颖以虚构的“中国国际旅行社乐而美旅游”的名义给被害人开具的收款收据。
6.银行查询明细，证实被告人赵颖与被害人之间的钱款明细。
7.李茂军的银行流水，证实李茂军给景大伟的还款凭证以及还个人贷款凭证。
8.团队国际旅游合同、报名表、行程及报价，证实被告人赵颖以虚构的“中国国际旅行社乐而美旅游”的名义同长春市游泳协会签订了去匈牙利布达佩斯的团队国际旅游合同。
9.高新园区乐而美航空售票处营业执照、长春市工商行政管理局高新技术产业开发区分局出具的个体户信息，证实高新园区乐而美航空售票处经营者为赵颖，经营场所高新区蔚山路4399号新兴红旗嘉园第A18幢1单元105号房，经营范围航空售票及相关服务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。没有经营旅游团的业务。
10.长春市乐而美商贸有限公司营业执照、长春市工商行政管理局高新技术产业开发区分局出具的企业信息，证实长春市乐而美商贸有限公司法定代表人（负责人）为赵颖，企业类型有限责任公司（自然人投资或控股），住所高新区蔚山路4399号新兴红旗嘉园第A18幢1单元105号房。行业门类批发和零售业。没有经营旅游团的业务。
11.社会团体法人登记证书，证实长春市游泳协会为社会团体法人，住所长春市体北路166号，法定代表人为王某1。
12.赵颖案统计表，证实赵颖得到了23人的483463元。其中赵某、曲某未到公安机关接受询问，二人共转账40000元。
（二）被害人陈述
1.被害人王某1的陈述，我是长春市游泳协会的会长、法人，我来公安机关报案，我们于2017年6月11日14时左右在长春市高新区光谷大街3086号红旗嘉园乐而美旅游公司被一个叫赵颖的骗了487620元。赵颖自称是中国国际旅游社总社长春乐而美旅行社的经理，公司位置在长春市高新区光谷大街红旗嘉园小区。游泳协会是一个社会团体组织，我们协会人员23人于2017年8月14日要到匈牙利首都布达佩斯去参加游泳比赛，需要找一个旅游公司帮助签证等事项，我们游泳协会的朱某说认识一个旅游公司，挺便宜的，每人人民币两万，我经过衡量和大伙商量后都同意了，2017年6月11日14时我组织要出国比赛人员一起到长春市南四环附近的龙首一号售楼处二楼会议室和赵颖见的面，当天签的合同，合同是我以长春市游泳协会的名义和赵颖签的，我签的名，对方是赵颖签的名，给赵颖办签证的钱是每人2万，23人共是46万人民币，钱是这23人陆陆续续给赵颖打到她给我们提供的工商银行卡内，签完合同后，我们把部分人的护照给了赵颖。钱给赵颖汇完后，部分人的护照由我们游泳协会的朱某给赵颖送到长春高新区光谷大街红旗嘉园小区的乐而美公司内，朱某在赵颖的公司把每个人给她汇两万元钱的收据拿回，2017年7月12日，赵颖又在我们的群里发布消息，通知我们7月23日去北京办理签证手续，每人的车票、住宿等费用是635元，也可以自己去，后来有12人给她的工商银行的卡上和她的微信汇的钱，后来我们多次找她，赵颖以各种理由推拖我们，2017年8月1日赵颖说办不成了，说给我们退钱，至今没有把钱给我们，我们也见不着她。
2.被害人张某的陈述，我是长春市游泳协会的秘书长，我们游泳协会的23人于2017年8月14日要到匈牙利首都布达佩斯参加游泳比赛和旅游，游泳协会的会长王某1和我就联系旅游公司办理会员的出国旅游事项，我们协会的会员朱某联系了一家旅游公司，说这家旅游公司的经理叫赵颖，以前和赵颖认识，我们让她和赵颖谈了，说每人办理去匈牙利首都布达佩斯的费用是人民币两万元，我和会长王某1一商量，叫对方先把合同和报价以及有关的旅游事项给我们看一下，后来朱某就把合同和报价以及旅游行程从赵颖那里拿了过来，大家看了以后认为比较便宜，就叫赵颖过来给大家讲一讲。2017年6月11日，我就通知旅游协会的会员当天14时到长春市南四环附近的龙首一号售楼处二楼会议室开会，听赵颖给我们讲解旅游行程和报价等事项，到开会的时候，当时我们游泳协会的去了十多个人，赵颖讲完后大家伙都没有异议，后来赵颖就和我们签了合同，合同是会长王某1和赵颖签的名。签完合同后，赵颖就在我们群里发了通知，通知我们游泳协会23人每人交二万元，并发了一个银行卡号，叫我们把钱打到她的工商银行卡上。后来我们这23人分别给赵颖的这个卡号打的钱，也有通过微信、支付宝等方式给赵颖打钱的，我是把两万元打到赵颖的这个工商银行卡上的。2017年7月12日，赵颖又在群里发布消息，通知我们2017年7月23日去北京办理签证手续，每人的车票、住宿等费用是635元，也可以自己去，后来有12人通过不同的方式，给她的工商银行卡上和微信上打的钱，这次我是通过微信的方式给赵颖转了635元，后来赵颖又在群里发了通知，说匈牙利大使馆电脑故障，去北京的签证日期改为8月1日，后来我们和她联系问这事的进展情况，赵颖以各种理由推脱我们，再后来赵颖就没有消息了，也联系不上她了，2017年8月1日，马上就到我们出国比赛的日期了，我就叫朱某去赵颖的公司找她，第二天朱某说在赵颖的公司住了一宿，也联系不上赵颖，赵颖的母亲也找不到赵颖，我们会长王某1就报警了，到现在为止我们也找不到赵颖。我被骗了20635元，其他人的具体钱数不清楚，大约有48万元左右。我们的护照给赵颖了，是我们这些人统一给的朱某和魏某，她们送到赵颖公司的，后来我们到赵颖公司后，赵颖的母亲把护照还给我们，这些护照一直在赵颖的抽屉里放着。赵颖的公司在长春市高新区红旗嘉园小区的一个门市房，名字叫乐而美旅游，机票代购。听魏某说她从赵颖处先拿回护照还留押金2万元也被骗了。我们每人给赵颖2万元办理出国事项包括去布达佩斯的住宿、签证、往返机票、吃饭、部分景点旅游费用。去北京办理签证，给赵颖汇635元的12人有张某、刘某1、陈积苹、刘某3、林某、刘某2、孙某、朱某、王某2、高某等人，不清楚具体多少钱，这些钱都被赵颖骗走了。
3.被害人朱某的陈述，我们游泳协会的会员于2017年8月份要统一办签证到匈牙利首都布达佩斯参加游泳比赛，游泳协会的会长王某1就叫我和另外一名会员魏某联系旅游公司办理会员的签证，后来我联系了一家旅游公司，负责人叫赵颖，我和赵颖是通过我以前旅游认识的。2017年6月6日左右，我和赵颖在长春市高新区红旗嘉园小区乐而美旅游机票公司内谈的，我和赵颖说我们游泳协会共是23人办理旅游签证去匈牙利首都布达佩斯，在价格上你给便宜点，后来我和赵颖商定每人办理签证的费用是两万元，回来后我和会长王某1、秘书长张某说了，王某1说把合同报价拿过来找明白人看一看，我就到赵颖的公司把合同行程，还有报价取了回来，后来都同意了。2017年6月11日，张某通知我当天14时到长春市南四环附近的龙首一号售楼处二楼会议室开会，听赵颖给我们讲解旅游行程和报价，当时我们游泳协会的去了十多个人，大家伙都没有异议，后来赵颖就和我们签了合同，我们这方是王某1签的，另一方是赵颖盖她们公司章和本人签名。签完合同后，赵颖就在我们群里发了通知，通知我们游泳协会的23人每人交2万元，并发了一个银行账号，叫我们把钱打到她的尾号3956工商银行卡上。后来我们这23人分别给赵颖的这个卡号打的钱，也有通过微信、支付宝等方式给赵颖打钱的，大约给赵颖打了四十多万元钱。2017年7月12日，赵颖又在群里发布消息，通知我们2017年7月23日去北京办理签证手续，每人的车票、住宿等费用是635元，也可以自己去，后来有12人通过不同的方式，给她的工商银行卡上和微信上打的钱，钱汇完以后，赵颖就没有消息了，我多次打电话找她，赵颖以各种理由推拖我，后来干脆就不接我电话了。2017年8月1日早上我到长春市高新区红旗嘉园小区乐而美旅游机票公司，赵颖没有在公司，她的母亲说很长时间没有来，她也和赵颖失去联系了，并用公司的电话给赵颖打电话，赵颖也不接，当天我在赵颖的公司住了一宿等赵颖，第二天我看找不到赵颖我就走了，这期间我们会长王某1也报警了，到现在为止我们也和赵颖联系不上。具体给她汇了大约有四十多万，我本人给赵颖工商行卡里汇了1万元，我还替孟某给赵颖汇了26000元，是孟某办理签证的钱和他旅游坐飞机的升舱费用，2万元是通过支付宝给的赵颖，6000元是通过微信给的赵颖，我还替孙某通过微信的方式给赵颖转635元到北京办理的签证费用，我本人给她还转了单程去北京办理签证的费用478元。我给赵颖1万元，因为这事是我联系的，签证下来后我再给她1万元，赵颖也同意了。我们给赵颖的2万元包括去布达佩斯的住宿、签证、往返机票、吃饭、部分景点的旅游费用。
4.被害人陈某的陈述，我是长春市游泳协会的理事。我们游泳协会的23人要在2017年8月14日去匈牙利首都布达佩斯参加游泳比赛和旅游，由游泳协会的会长王某1和朱某他们联系旅游公司办理会员的出国旅游事项，后来中国国际旅行社下属长春市乐而美旅游公司经理赵颖和我们旅游协会签了合同，是王某1和赵颖签的。合同签完后，赵颖通知我们每人交2万元，并在群里发了一个工商银行的卡号（尾号3956），让我们把钱打到她的卡上，我们23人分别给赵颖的卡上打钱，也有通过微信、支付宝给赵颖付钱的。我在2017年6月11日在迎春路的工商银行把2万元打到赵颖的这个工商银行卡的。7月12日，赵颖又在群里发布消息，通知我们2017年7月23日去北京办理签证手续，每人的车票、住宿费是635元，也可以自己去，后来有12人通过微信给她转的钱。赵颖后来又在群里发通知说匈牙利大使馆电脑故障，去北京的签证日期改为8月1日，后来王某1及秘书长和赵颖联系问进展情况，赵颖以各种理由推脱我们，之后赵颖就没有消息了，也联系不上她了。赵颖的公司在长春市高新区红旗嘉园小区内一个门市房，名字叫乐而美旅游、机票代购。我被骗20635元，大家一共被骗大约48万元。
5.被害人孔某的陈述，我们游泳协会的23人要在2017年8月14日去匈牙利首都布达佩斯参加游泳比赛和旅游，由游泳协会的会长王某1和朱某联系旅游公司办理会员的出国旅游事项，后来赵颖和我们旅游协会签了合同，是王某1和赵颖签的。合同签完后，赵颖通知我们每人交2万元，并在群里发了一个工商银行的卡号（尾号3956），让我们把钱打到她的卡上，我们分别给赵颖的卡上打钱，我在6月12日把2万元打到赵颖的工商银行卡上。7月12日，赵颖又在群里发布消息，通知我们2017年7月23日去北京办理签证手续，每人的车票、住宿费是635元，也可以自己去，我和蔡某、杜某、魏某、赵某、曲某、闫某七个人商量自己去，没交这个钱。我记得让我们7月24日去北京录指纹，我们自己买完火车票，赵颖告诉我们匈牙利大使馆系统出现问题，改为8月1日去北京，我们把票退了又买的8月1日的火车票。7月30日接到旅游协会的通知，说我们可能被骗了，我们又退票，两次退票每人损失230元手续费。
6.被害人闫某的陈述，我是长春市游泳协会的会员。我们游泳协会的23人要在2017年8月14日去匈牙利首都布达佩斯参加游泳比赛和旅游，6月14日孔某说我们去布达佩斯的旅游手续已经找一个叫赵颖的人办了，费用是每人2万元，我说我也办理，孔某就把赵颖的工商银行卡号（尾号3956）告诉我，6月15日我给赵颖汇了2万元。汇完钱后至今没有办成，钱也没有还我。我听游泳协会的孔某说赵颖是中国国际旅行社下属长春市乐而美旅游公司经理。大家一共被骗大约48万元。
7.被害人林某的陈述，我是长春市游泳协会的会员。我们游泳协会的23人要在2017年8月14日去匈牙利首都布达佩斯参加游泳比赛和旅游，由游泳协会的会长王某1和朱某他们联系旅游公司办理会员的出国旅游事项，后来赵颖和我们旅游协会签了合同，是王某1和赵颖签的。合同签完后，赵颖通知我们每人交2万元，并在群里发了一个工商银行的卡号（尾号3956），让我们把钱打到她的卡上，赵颖又在群里发布消息，通知我们2017年7月23日去北京办理签证手续录指纹，每人的车票、住宿费是635元，也可以自己去，我通过吉林银行的手机银行交这个钱了。赵颖后来又在群里发通知说匈牙利大使馆电脑故障，去北京的签证日期改为8月1日，后来王某1及秘书长和赵颖联系问进展情况，赵颖以各种理由推脱我们，之后赵颖就没有消息了，也联系不上她了。
8.被害人孙某的陈述，我是长春市游泳协会的会员。我们游泳协会的23人要在2017年8月14日去匈牙利首都布达佩斯参加游泳比赛和旅游，由游泳协会的会长王某1和朱某他们联系旅游公司办理会员的出国旅游事项，后来赵颖和我们旅游协会签了合同，是王某1和赵颖签的。合同签完后，赵颖通知我们每人交2万元，朱某告诉我的赵颖的银行卡号（尾号3956），叫我打到她的卡上，我就给赵颖的这个卡汇了2万元。后来朱某告诉我给赵颖635元去北京办理出国签证的食宿费用，我把钱给朱某让她代交，过了几天，朱某告诉我赵颖在群里发通知说匈牙利大使馆电脑故障，去北京的签证日期改为8月1日，后来王某1及秘书长张某和赵颖联系问进展情况，赵颖以各种理由推脱我们，之后赵颖就没有消息了，也联系不上她了。
9.被害人李某1的陈述，我是长春市游泳协会的常务副会长。我们游泳协会的23人要在2017年8月14日去匈牙利首都布达佩斯参加游泳比赛和旅游，由游泳协会的会长王某1和朱某他们联系旅游公司办理会员的出国旅游事项，后来赵颖和我们旅游协会签了合同，是王某1和赵颖签的。合同签完后，赵颖通知我们每人交2万元，并在群里发了一个工商银行的卡号（尾号3956），让我们把钱打到她的卡上，我爱人在工商银行万福街支行给赵颖转了2万元。赵颖又在群里发布消息，通知我们2017年7月23日去北京办理签证手续录指纹，每人的车票、住宿费是635元，也可以自己去，我准备自己去。后来听会长王某1讲他们和赵颖联系问进展情况，赵颖以各种理由推脱，之后赵颖就没有消息了，大家被骗了。
10.被害人刘某2的陈述，我是长春市游泳协会的内勤。我们游泳协会的23人要在2017年8月14日去匈牙利首都布达佩斯参加游泳比赛和旅游，由游泳协会的会长王某1和朱某他们联系旅游公司办理会员的出国旅游事项，后来赵颖和我们旅游协会签了合同，是王某1和赵颖签的。合同签完后，赵颖通知我们每人交2万元，并在群里发了一个工商银行的卡号（尾号3956），让我们把钱打到她的卡上，6月12日我用手机支付宝给赵颖转了2万元，赵颖又在群里发布消息，通知我们2017年7月23日去北京办理签证手续录指纹，每人的车票、住宿费是635元，也可以自己去，我用微信转给赵颖635元。赵颖后来又在群里发通知说匈牙利大使馆电脑故障，去北京的签证日期改为8月1日，后来王某1及秘书长和赵颖联系问进展情况，赵颖以各种理由推脱我们，之后赵颖就没有消息了，也联系不上她了。
11.被害人孟某的陈述，我是长春市游泳协会的名誉主席。我们游泳协会的23人要在2017年8月14日去匈牙利首都布达佩斯参加游泳比赛和旅游，由游泳协会的会长王某1和朱某他们联系旅游公司办理会员的出国旅游事项，后来赵颖和我们旅游协会签了合同，是王某1和赵颖签的。合同签完后，我把钱给朱某，2017年6月11日朱某替我给赵颖转2万元，6月30日朱某替我用微信转6000元，这6000元是我要乘商务舱的升舱费。我被骗26000元。
12.被害人富某的陈述，我是长春市游泳协会的会员。我们游泳协会的23人要在2017年8月14日去匈牙利首都布达佩斯参加游泳比赛和旅游，由游泳协会的会长王某1和朱某他们联系旅游公司办理会员的出国旅游事项，后来赵颖和我们旅游协会签了合同，是王某1和赵颖签的。合同签完后，赵颖通知我们每人交2万元，并在群里发了一个工商银行的卡号（尾号3956），让我们把钱打到她的卡上，6月12日我用手机绑定的工商银行卡给赵颖转了2万元。赵颖又在群里发布消息，通知我们2017年7月23日去北京办理签证手续录指纹，每人的车票、住宿费是635元，也可以自己去，我准备自己去。
13.被害人高某的陈述，我是长春市游泳协会的会员。我们游泳协会的23人要在2017年8月14日去匈牙利首都布达佩斯参加游泳比赛和旅游，由游泳协会的会长王某1和朱某他们联系旅游公司办理会员的出国旅游事项，后来赵颖和我们旅游协会签了合同，是王某1和赵颖签的。合同签完后，赵颖通知我们每人交2万元，并在群里发了一个工商银行的卡号（尾号3956），让我们把钱打到她的卡上，6月12日我给赵颖转了2万元。7月12日，赵颖又在群里发布消息，通知我们2017年7月23日去北京办理签证手续录指纹，每人的车票、住宿费是635元，也可以自己去，我用微信转给赵颖635元。赵颖后来又在群里发通知说匈牙利大使馆电脑故障，去北京的签证日期改为8月1日，7月30日接到游泳协会的通知，说我们可能被骗了。我不清楚赵颖是干什么的，后期听游泳协会的人说她是旅游公司的。
14.被害人蔡某的陈述，我们游泳协会的23人要在2017年8月14日去匈牙利首都布达佩斯参加游泳比赛和旅游，由游泳协会的会长王某1和朱某他们联系旅游公司办理会员的出国旅游事项，后来赵颖和我们旅游协会签了合同，是王某1和赵颖签的。合同签完后，赵颖通知我们每人交2万元，并在群里发了一个工商银行的卡号（尾号3956），让我们把钱打到她的卡上，我在6月12日把2万元打到赵颖的工商银行卡上。7月12日，赵颖又在群里发布消息，通知我们2017年7月23日去北京办理签证手续，每人的车票、住宿费是635元，也可以自己去，我和孔某、杜某、魏某、赵某、曲某、闫某七个人商量自己去，没交这个钱。我记得让我们7月24日去北京录指纹，我们自己买完火车票，赵颖告诉我们匈牙利大使馆系统出现问题，改为8月1日去北京，我们把票退了又买的8月1日的火车票。7月30日接到旅游协会的通知，说我们可能被骗了，我们又退票，两次退票每人损失235元手续费。
15.被害人魏某的陈述，我被赵颖骗了4万元，不清楚赵颖是干什么的，后期听游泳协会的人说她是旅游公司的。我们游泳协会的23人要在2017年8月14日去匈牙利首都布达佩斯参加游泳比赛和旅游，由游泳协会的会长王某1和朱某他们联系旅游公司办理会员的出国旅游事项，后来赵颖和我们旅游协会签了合同，是王某1和赵颖签的。合同签完后，赵颖通知我们每人交2万元，并在群里发了一个工商银行的卡号（尾号3956），让我们把钱打到她的卡上，我在6月12日把2万元打到赵颖的工商银行卡上。7月12日，赵颖又在群里发布消息，通知我们2017年7月23日去北京办理签证手续，每人的车票、住宿费是635元，也可以自己去，我和蔡某等七个人商量自己去，没交这个钱。我记得让我们7月24日去北京录指纹，我们自己买完火车票，赵颖告诉我们匈牙利大使馆系统出现问题，改为8月1日去北京，我们把票退了又买的8月1日的火车票。7月30日接到旅游协会的通知，说我们可能被骗了，我们又退票，两次退票每人损失235元手续费。7月24日，我因为要去海参崴用护照，赵颖让我交2万元押金，我在东朝阳路工商银行长寿储蓄所ATM机上分两次，每次转1万元，共给赵颖转了2万元。
16.被害人杜某的陈述，我被赵颖骗了2万元，不清楚赵颖是干什么的，后期听游泳协会的人说她是旅游公司的。我们游泳协会的23人要在2017年8月14日去匈牙利首都布达佩斯参加游泳比赛和旅游，由游泳协会的会长王某1和朱某他们联系旅游公司办理会员的出国旅游事项，后来赵颖和我们旅游协会签了合同，是王某1和赵颖签的。合同签完后，赵颖通知我们每人交2万元，并在群里发了一个工商银行的卡号（尾号3956），让我们把钱打到她的卡上，我们分别给赵颖的卡上打钱，我在6月12日通过支付宝把2万元打到赵颖的工商银行卡上。赵颖又在群里发布消息，通知我们2017年7月23日去北京办理签证手续，每人的车票、住宿费是635元，也可以自己去，我和蔡某等七个人商量自己去，没交这个钱。我记得让我们7月24日去北京录指纹，我们自己买完火车票，赵颖告诉我们匈牙利大使馆系统出现问题，改为8月1日去北京，我们把票退了又买的8月1日的火车票。7月30日接到旅游协会的通知，说我们可能被骗了，我们又退票，两次退票每人损失235元手续费。
17.被害人王某2的陈述，2017年6月11日左右，我在办理出国旅游时被一个叫赵颖的骗了，我个人被骗20635元，我们游泳协会共有23人被骗大约48万元。我不清楚赵颖是干什么的，听说是开旅游公司的，名字叫乐而美，不清楚具体情况。我们游泳协会的23人要在2017年8月14日去匈牙利首都布达佩斯参加游泳比赛和旅游，由游泳协会的会长王某1和朱某他们联系旅游公司办理会员的出国旅游事项，后来赵颖和我们旅游协会签了合同，是王某1和赵颖签的。合同签完后，赵颖通知我们每人交2万元，并在群里发了一个工商银行的卡号（尾号3956），让我们把钱打到她的卡上，我是通过工商银行给赵颖汇的2万元。7月12日，赵颖又在群里发布消息，通知我们2017年7月23日去北京办理签证手续录指纹，每人的车票、住宿费是635元，也可以自己去，我通过兴业银行的网上银行给赵颖的工商银行卡转了635元。过了几天，赵颖后来又在群里发通知说匈牙利大使馆电脑故障，去北京的签证日期改为8月1日，后来一直没有消息，也没有去成布达佩斯。
18.被害人李某2的陈述，我是长春市游泳协会会员，我被赵颖骗了20635元，听游泳协会的人说她是旅游公司的。我们游泳协会的23人要在2017年8月14日去匈牙利首都布达佩斯参加游泳比赛和旅游，由游泳协会的会长王某1和朱某他们联系旅游公司办理会员的出国旅游事项，后来赵颖和我们旅游协会签了合同，是王某1和赵颖签的。合同签完后，赵颖通知我们每人交2万元，并在群里发了一个工商银行的卡号（尾号3956），让我们把钱打到她的卡上。6月11日我在工商银行前进大街支行给赵颖转了2万元。赵颖又在群里发布消息，通知我们2017年7月23日去北京办理签证手续，每人的车票、住宿费是635元，也可以自己去，7月10日我用微信给赵颖转的635元去北京录指纹火车票和住宿费。后来赵颖又在群里发通知，告诉我们匈牙利大使馆系统出现问题，改为8月1日去北京，后来王某1和秘书长与赵颖联系问事情的进展情况，赵颖以各种理由推脱，再后来赵颖就没消息了，也联系不上了。
19.被害人刘某1的陈述，我是长春市游泳协会副会长，我个人被赵颖骗了20635元，我们协会23人被骗大约48万元，赵颖说她是中国国际旅行社下属长春市乐而美旅游公司经理。我们游泳协会的23人要在2017年8月份期间去匈牙利首都布达佩斯参加游泳比赛和旅游，由游泳协会的会长王某1和朱某他们联系旅游公司办理会员的出国旅游事项，后来他们联系了一家名叫长春市乐而美旅游公司，经理叫赵颖。2017年6月份期间，约我们到长春市南四环龙首一号院售楼处会议室，给我们讲的旅游行程和事项，我们都同意了，赵颖就和我们游泳协会签了合同，是王某1和赵颖签的。合同签完后，赵颖通知我们游泳协会去布达佩斯23人每人交2万元，并在群里发了一个工商银行的卡号（尾号3956），让我们把钱打到她的卡上，我们23人分别给赵颖这个卡号打钱，也有通过微信、支付宝方式给赵颖付钱的。我是在6月11日通过交通银行转账给赵颖工商行2万元。7月12日赵颖又在群里发布消息，通知我们2017年7月23日去北京办理签证手续，每人的车票、住宿费是635元，也可以自己去，我用微信给赵颖转的635元。又过几天，赵颖又在群里发通知，告诉我们匈牙利大使馆系统出现问题，改为8月1日去北京，后来王某1和秘书长张某与赵颖联系问事情的进展情况，赵颖以各种理由推脱，再后来赵颖就没消息了，也联系不上了。赵颖的公司在长春市高新区红旗嘉园小区一个门市房内，名字叫乐而美旅游，机票代购。
20.被害人孙某的陈述，我是长春市游泳协会会员，我们游泳协会要在2017年8月14日以旅游的形式去匈牙利首都布达佩斯参加游泳比赛，具体事项都是游泳协会工作人员操作的，在群里发通知，我就按通知的要求给尾号3956的银行卡转了2万元。开始通知2017年7月23日去北京办理签证手续录指纹。每人的车票、住宿费是635元，也可以自己去，我没交钱，我自己在吉林市买的火车票。赵颖在群里说匈牙利大使馆电脑故障，去北京的签证日期改为8月1日，我退票后又买的8月1日的火车票，8月1日上午张某告诉我说我们好像被骗了，我又把票退了。我不知道赵颖是干什么的，我的护照和相关手续交给李某2，让他代交了。
21.被害人刘某3的陈述，我被赵颖骗了20635元，听游泳协会的人说她是旅游公司的。我平时喜欢游泳，2017年8月14日长春游泳协会他们说要去匈牙利首都布达佩斯参加游泳比赛和旅游，我就参加了，由游泳协会的工作人员联系旅游公司办理会员的出国旅游事项，后来赵颖和旅游协会签了合同，具体怎么签的我不知道。是王某1替我交的2万元给赵颖，之后我还给王某12万元。635元去北京录指纹的交通费和住宿费是我用微信转给赵颖的。后来赵颖在群里发通知，说匈牙利大使馆电脑故障，去北京的签证日期改了，后来会长王某1及秘书长联系赵颖问事情的进展情况，赵颖以各种理由推脱，再后来赵颖就没消息了，也联系不上了。
（三）证人证言
1.证人沙敏的证言，我是中国国际旅游社总社有限公司人力资源部副部长，“中国国际旅游社乐而美旅游”与我单位没有任何关系，不是我们单位的旅游项目，长春市乐而美商贸有限公司和高新园区乐而美航空售票处与我单位也没有任何关系，我们总社有限公司在长春市没有分公司，也没有挂靠我单位的任何公司或企业。我不认识赵颖，我们公司也没有与赵颖有任何的业务。
2.证人何治华的证言，我是2017年10月7日因涉嫌诈骗被刑拘的，我和赵颖是普通朋友关系，两年前我去泰国旅行是赵颖帮我办的。2017年6月，我没有向赵颖借过27万元钱，我没帮赵颖办理过贷款事项。
3.证人刘淑芹的证言，我女儿叫赵颖，在长春市高新区红旗嘉园小区门市开了一家乐而美旅游、机票，这个门市店没有工作人员，就我自己给她看店。我知道赵颖给长春市旅游协会的成员办理去布达佩斯签证的事。2017年6月初的一天，有一个女的来我家门市店，这个女的后来我知道叫朱某，当时朱某和赵颖说他们大约二十多人要到外国去参加游泳比赛，委托我女儿赵颖办理出国签证等手续，后来怎么谈的我就不清楚了，朱某当时连续来几天，都是和赵颖谈出国办理签证的事情。2017年7月末期间，朱某来店找赵颖，赵颖不在，朱某对我说赵颖是骗子，出国签证的事情没有给他们办，钱也被骗走了，现在也找不到赵颖，打电话赵颖也不接，并且和我说他们共二十多人被赵颖骗走了四十多万，我当时就给赵颖打电话，赵颖也不接电话，后来朱某说报警了。赵颖平时不在店内，说在北京，2017年7月末朱某来店找她之前的两天前，赵颖来过一次店，从那天开始赵颖就再没有来过店，我打电话也不接，我再也没有和她见过面，也联系不上她，朱某多次来店找她也找不到，朱某打电话也找不到她。
4.证人李茂军的证言，我是赵颖的丈夫，因为赵颖的欠外债太多，贷款公司要收我家的房子，所以2016年12月份离婚了，离婚我们和孩子还在一起居住。赵颖是做商贸、旅游、机票的，注册的公司在长春高新区光谷大街红旗嘉园小区的一个门市房内。长春市游泳协会的人去布达佩斯旅游找赵颖办理出国旅游各类手续的事赵颖和我说过。具体多少钱、多少人我不清楚。这笔钱赵颖用支付宝转到我的支付宝六万元，2017年6月12日给我转了2万，6月13日转1万，6月20日转两次1万的，共是2万，6月26日转1万。这6万元有2万元我还我同学景大伟的信用卡了，因为我用景大伟的信用卡透支2万元给赵颖用了，所以这次还上了，1万元是用支付宝还的，1万元是用6228480538226805470农业银行卡还的，直接打到景大伟的建行信用卡上了，还有17700元还我自己的个人贷款了，这个贷款也是赵颖公司用了，还有3000元左右我零花了。2017年7月8日和8月11日通过支付宝给赵颖转回了2万元。2017年7月初见过赵颖一面，她来领儿子到北京，之后一直未见过面。这期间打电话不接，微信偶尔能联系上。
5.证人许海涛的证言，2015年到2017年期间赵颖租过我在长春高新区红旗嘉园小区的一个门市房，我不清楚她具体是干什么的，她租我的门市好像是经营旅游方面的业务。2017年10月份到期我把门市收了回来，每年的房租是人民币10万元，上打租。2017年期间赵颖给过我2016年至2017年的7万元房租钱，具体日期记不清了，我把转账记录给办案民警了。赵颖通过银行转账把钱转到我妻子刘佳佳的交行卡上了，我妻子的卡号和赵颖用哪个银行卡转账我记不清了，以转账记录为准。她之前给过我3万，所以转给我7万。以前我不知道她给我的是赃款，这钱就是房租，我从来没给她办过事情，这7万元做家庭日常开支了。2016年赵颖要买我的门市房，我同意了，让她先交10万元订金，当时赵颖已经把2016年至2017年的房租10万元给我了，我就对赵颖说把10万元出租转为订金吧，赵颖同意了，我俩签的购房合同，合同上说明违约金不还，后来赵颖不买这个房子了，她违约了，我这10万元钱就没有给赵颖。赵颖还要租这房子，我就让她重新交房租，所以赵颖先后给我3万元、7万元，一共10万元，作为2016至2017年的房租。赵颖买房子的合同让我扔了，现在没有了。赵颖开始给我的10万元房租后来变为订金的这笔钱是2016年期间在赵颖的店内（我的门市房）给我的现金，记不清几月份了。
（四）被告人的供述与辩解
被告人赵颖的供述，长春市乐而美商贸有限公司和高新园区乐而美航空售票处两个公司是我开的，这俩公司都注册了，有营业执照。2017年6月份期间，我骗了长春市旅游协会23人的钱，共是483463元。2017年6月份期间，我以前的客户朱某打电话找我，说她是长春市游泳协会的成员，他们游泳协会的人要去匈牙利布达佩斯去旅游参加游泳比赛，找我帮忙办理去布达佩斯旅游的各项手续，价钱便宜点，后来我和她沟通商定每人费用2万元，朱某叫我把旅游的行程和报价打出来，给游泳协会的会长和成员看一看，我就把行程和报价打了出来，朱某取回去后，叫我给讲解一下，我和游泳协会的人员就定在长春市南四环一个小区的售楼处的会议室见面，现场给他们讲解了去布达佩斯旅游的路线和行程，游泳协会的人员都同意了，游泳协会的会长王某1叫我回去后打出来旅游合同，叫我签完字拿到游泳协会他签字，我回去后把游泳合同打出来后我签了字，并盖了我公司的章，弄完后朱某到我公司（公司位置长春市高新区红旗嘉园小区）取的合同，后来游泳协会的王某1签了字盖了章。我们签的是团队旅游合同，合同编号：15816。我在合同上盖的中国国际旅行社乐而美旅游的章，章是2016年我在网上花300元买的，没有备案，是假章，人我不认识，章的名字是我编的，中国旅行社和我没有关系。我刻中国国际旅行社名头的公章是为了挣钱方便些，能够取得游客的信任，为了给自己拉业务多挣钱，我开的公司没有经营旅游的资质，所以用了假章。签完合同后，游泳协会的人自己建立了一个旅游群，把我拉了进来，我在群里发布了旅游事项和费用，每人的费用是两万，并把我的工商银行的卡号（尾号3956）发到了群里，叫他们把钱打到我的卡内，他们一共通过银行和支付宝转给我45万，朱某给我打了1万，其他人每人2万元，朱某事先和我说好了，这个业务是她给我联系的，我给她便宜1万元作为回报。2017年7月份期间，我又在群里发布信息，告诉他们到北京去办理签证往返火车票和住宿费用每人635元，后来先后有11人给我转了635元，朱某是单程火车票转给我478元，是通过微信转账的方式给我的。后来这件事情我没有办成，这笔钱叫我挪用了，我也就不和他们联系了。除了以上的钱外，还有一个女的叫魏某，在我给他们办事期间要用签证，我就叫她交2万元的押金，23人的旅游费是45万，孟某的升舱费6000元，到北京办理签证的往返路费7463元，我共收到人民币483463元，这些钱我从2017年6月12日开始陆续几天内通过网上银行支付宝全部提出来了，长春游泳协会的人开始联系过我，后来我就不接他们电话了，以各种借口拖着他们。从2017年的7月末到10月初两个多月，我带着孩子去海南、北京、广西旅游，这期间我还在北京看病，当时怀疑是喉癌，在北京几家医院都看过，花了不少钱，具体多少记不清了，还买了很多东西，服装化妆品等品牌商品，旅游期间租房子，吃喝住宾馆等都被我挥霍了。因为当时以为自己得喉癌了，加上之前旅行社的事情，心情一直不好，就无度的花钱，拼命的挥霍。我和李茂军离婚前，我用李茂军同学景大伟信用卡透支过钱，一共是6万，我就给李茂军转了6万元还这个卡，后期李茂军又转给我2万元，我当时急用。还有就是给小许的7万元钱，2017年6月13日转给刘佳佳交通银行卡（尾号3317）2万元，6月19日又转到这个卡5万元，我当时想买小许家的房子，订金7万元，因为没买成，订金就归小许了。除了给李茂军和小许的转款，其余的都被我挥霍了。
以上证据经庭审举证、质证，被告人赵颖均无异议，公诉机关提供的证据查证属实，应当作为本案的定案依据。
综上，被告人赵颖自2017年6月11日至2017年7月末期间先后骗取王某1等二十一人团队旅游费用共计人民币443463元。
合议庭评议认为，公诉机关指控被告人赵颖以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物的事实，有被告人赵颖的供述和庭审中核实的证据予以证实，指控的犯罪事实和罪名成立。被告人赵颖以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实，隐瞒真相等欺骗手段，使用虚构的公司与被害人签订旅游合同，骗取被害人的钱款，其行为已构成合同诈骗罪，且数额巨大，应依法惩处。鉴于被告人赵颖如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法可对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》二百二十四条（一项）（合同诈骗罪）、第六十七条第三款（坦白）、第五十二条（罚金数额的裁量）、第五十三条（缴纳罚金的期限）、第四十五条（有期徒刑的期限）、第四十七条（刑期的计算与折抵）及第六十四条（犯罪所得之物、所用之物的处理）之规定，判决如下：
被告人赵颖犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月3日起，至2023年4月2日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院缴纳。）
责令被告人赵颖退赔人民币20635元，返还给被害人王某1；责令被告人赵颖退赔人民币20635元，返还给被害人张某；责令被告人赵颖退赔人民币20635元，返还给被害人陈某；责令被告人赵颖退赔人民币20635元，返还给被害人刘某1；责令被告人赵颖退赔人民币20635元，返还给被害人林某；责令被告人赵颖退赔','2018-11-14
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