湖北省武汉市江岸区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄂江岸刑初字第00078号
公诉机关武汉市江岸区人民检察院。
被告人鄢爱云，男，1974年7月8日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，无职业，户籍地武汉市江岸区兴业南路*号东方华府**栋*单元***室。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月24日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。
辩护人曾峻峰，湖北万泽律师事务所律师。
被告人危常伟，男，1972年6月12日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，无职业，户籍地湖北省仙桃市通海口镇协伟村*组**号。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月24日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。
辩护人孙鹏飞，湖北华忠律师事务所律师。
被告人陈想桃，女，1982年12月5日出生于湖北省仙桃市，汉族，小学文化，无职业，户籍地湖北省仙桃市长埫口镇叶集村*组*号。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月24日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。
被告人袁某，女，1974年10月1日出生于湖北省仙桃市，汉族，中专文化，无职业，户籍地武汉市江岸区兴业南路*号东方华府**栋*单元***室。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月24日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。
辩护人王敬，湖北鸿泰安信律师事务所律师。
被告人陈某甲，男，1956年12月21日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，无职业，户籍地湖北省仙桃市长埫口镇叶集村*组*号。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月24日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。
被告人肖某甲，男，1984年3月15日出生于湖北省汉川市，汉族，小学文化，无职业，户籍地湖北省仙桃市长埫口镇曾台村*组**号。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月24日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。
辩护人胡云飞、张朝辉，湖北百思得律师事务所律师。
被告人肖某乙，男，1978年9月28日出生于湖北省汉川市，汉族，小学文化，无职业，户籍地湖北省汉川市西江乡联众村**号。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月24日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。
武汉市江岸区人民检察院以武岸检刑诉（2014）1号起诉书指控被告人鄢爱云、危常伟、陈想桃、袁某、陈某甲、肖某甲、肖某乙犯诈骗罪，于2013年12月30日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市江岸区人民检察院指派代理检察员申丽出庭支持公诉，被告人鄢爱云及其辩护人曾峻峰、被告人危常伟及其辩护人孙鹏飞、被告人陈想桃、被告人袁某及其辩护人王敬、被告人陈某甲、被告人肖某甲及其辩护人胡云飞、张朝辉、被告人肖某乙均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2013年5月15日至23日期间，被告人鄢爱云组织被告人危常伟、陈想桃、袁某、陈某甲、肖某甲、肖某乙在本市江岸区兴业南路东方花都小区B14栋1单元1001室内，利用拨打电话的电信技术手段，谎称持有假奖券的被害人中奖，以收取转账手续费、公证费、个人所得税等名义骗取被害人钱财，所骗取的钱财均由被告等人分赃挥霍。其中，被告人鄢爱云是老板并充当中奖公司的会计，参与诈骗金额共计人民币136，480元；被告人危常伟负责从卡号为×××4222的中国邮政储蓄银行卡中提取所骗钱财，参与诈骗金额共计人民币136，480元；被告人陈想桃、袁某均充当中国邮政储蓄银行的工作人员，被告人陈想桃参与诈骗金额共计人民币75，640元，被告人袁某参与诈骗金额共计人民币40，940元；被告人陈某甲、肖某甲、肖某乙均充当中奖公司兑奖办公室的主任，被告人陈某甲参与诈骗金额共计人民币34，960元，被告人肖某甲参与诈骗金额共计人民币32，000元，被告人肖某乙参与诈骗金额共计人民币18，240元。具体犯罪事实如下：
2013年5月15日至17日期间，被告人鄢爱云、陈想桃谎称被害人张某甲为武汉市富凯商贸公司的中奖客户，以收取手续费、公证费、违约金的名义诈骗被害人张某甲共计人民币9，680元后，由被告人危常伟取回所骗钱财。
2013年5月15日至18日期间，被告人鄢爱云、袁某谎称被害人赵某为武汉市鼎博商贸公司的中奖客户，以收取手续费的名义诈骗被害人赵某共计人民币1，100元后，由被告人危常伟取回所骗钱财。
2013年5月17日至18日期间，被告人鄢爱云、陈想桃谎称被害人伍某为武汉市鼎博商贸公司的中奖客户，以收取手续费、公证费、个人所得税、审核费、强制捐款的名义诈骗被害人伍某共计人民币39，400元后，由被告人危常伟取回所骗钱财。
2013年5月17日至18日期间，被告人鄢爱云、陈想桃谎称被害人李某乙为武汉市鼎博商贸公司的中奖客户，以收取手续费的名义诈骗被害人李某乙共计人民币1，100元后，由被告人危常伟取回所骗钱财。
2013年5月19日至20日期间，被告人鄢爱云、袁某、肖某乙谎称被害人徐某为武汉市名泰商贸公司的中奖客户，以收取手续费的名义诈骗被害人徐某共计人民币1，500元后，由被告人危常伟取回所骗钱财。
2013年5月19日至20日期间，被告人鄢爱云、袁某、肖某乙谎称被害人孙某为武汉市名泰商贸公司的中奖客户，以收取手续费、公证费的名义诈骗被害人孙某共计人民币10，440元后，由被告人危常伟取回所骗钱财。
2013年5月19日至20日期间，被告人鄢爱云、陈想桃、陈某甲谎称被害人朱某为武汉市鼎博商贸公司的中奖客户，以收取手续费的名义诈骗被害人朱某共计人民币1，100元后，由被告人危常伟取回所骗钱财。
2013年5月19日至20日期间，被告人鄢爱云、陈想桃、陈某甲谎称被害人程某为武汉市鼎博商贸公司的中奖客户，以收取手续费的名义诈骗被害人程某共计人民币1，100元后，由被告人危常伟取回所骗钱财。
2013年5月20日至21日期间，被告人鄢爱云、陈想桃、陈某甲谎称被害人王某甲为武汉市鼎博商贸公司的中奖客户，以收取手续费的名义诈骗被害人王某甲共计人民币1，100元后，由被告人危常伟取回所骗钱财。
2013年5月20日至21日期间，被告人鄢爱云、袁某、陈某甲谎称被害人李某丙为武汉市鼎博商贸公司的中奖客户，以收取手续费的名义诈骗被害人李某丙共计人民币1，100元后，由被告人危常伟取回所骗钱财。
2013年5月20日至21日期间，被告人鄢爱云、袁某、陈某甲谎称被害人李某丁为武汉市鼎博商贸公司的中奖客户，以收取手续费的名义诈骗被害人李某丁共计人民币1，100元后，由被告人危常伟取回所骗钱财。
2013年5月20日至21日期间，被告人鄢爱云、袁某、陈某甲谎称被害人林某为武汉市鼎博商贸公司的中奖客户，以收取手续费的名义诈骗被害人林某共计人民币1，100元后，由被告人危常伟取回所骗钱财。
2013年5月20日至21日期间，被告人鄢爱云、袁某、陈某甲谎称被害人张某乙为武汉市鼎博商贸公司的中奖客户，以收取手续费的名义诈骗被害人张某乙共计人民币1，100元后，由被告人危常伟取回所骗钱财。
2013年5月20日至21日期间，被告人鄢爱云、陈想桃、陈某甲谎称被害人石某为武汉市鼎博商贸公司的中奖客户，以收取手续费、公证费、违约金、爱心费的名义诈骗被害人石某共计人民币11，860元后，由被告人危常伟取回所骗钱财。
2013年5月20日至21日期间，被告人鄢爱云、陈想桃、陈某甲谎称被害人侯某为武汉市鼎博商贸公司的中奖客户，以收取手续费的名义诈骗被害人侯某共计人民币1，100元后，由被告人危常伟取回所骗钱财。
2013年5月20日至21日期间，被告人鄢爱云、陈想桃、陈某甲谎称被害人罗某为武汉市美联商贸公司的中奖客户，以收取手续费的名义诈骗被害人罗某共计人民币1，100元后，由被告人危常伟取回所骗钱财。
2013年5月20日至21日期间，被告人鄢爱云、陈想桃、肖某乙谎称被害人唐某为武汉市名泰商贸公司的中奖客户，以收取手续费的名义诈骗被害人唐某共计人民币1，500元后，由被告人危常伟取回所骗钱财。
2013年5月20日至21日期间，被告人鄢爱云、袁某、肖某乙谎称被害人何某甲为武汉市名泰商贸公司的中奖客户，以收取手续费的名义诈骗被害人何某甲共计人民币1，500元后，由被告人危常伟取回所骗钱财。
2013年5月20日至21日期间，被告人鄢爱云、陈想桃、肖某乙谎称被害人刘某为武汉市富凯商贸公司的中奖客户，以收取手续费的名义诈骗被害人刘某共计人民币1，100元后，由被告人危常伟取回所骗钱财。
2013年5月21日至22日期间，被告人鄢爱云、陈想桃、陈某甲谎称被害人陈某乙为武汉市鼎博商贸公司的中奖客户，以收取手续费的名义诈骗被害人陈某乙共计人民币1，100元后，由被告人危常伟取回所骗钱财。
2013年5月21日至22日期间，被告人鄢爱云、袁某、陈某甲谎称被害人杨某为武汉市鼎博商贸公司的中奖客户，以收取手续费的名义诈骗被害人杨某共计人民币1，100元后，由被告人危常伟取回所骗钱财。
2013年5月21日至22日期间，被告人鄢爱云、袁某、陈某甲谎称被害人郑某为武汉市鼎博商贸公司的中奖客户，以收取手续费的名义诈骗被害人郑某共计人民币1，100元后，由被告人危常伟取回所骗钱财。
2013年5月21日至22日期间，被告人鄢爱云、袁某、陈某甲谎称被害人李某戊为武汉市鼎博商贸公司的中奖客户，以收取手续费、公证费的名义诈骗被害人李某戊共计人民币8，800元后，由被告人危常伟取回所骗钱财。
2013年5月21日至22日期间，被告人鄢爱云、袁某、陈某甲谎称被害人查某为武汉市鼎博商贸公司的中奖客户，以收取手续费的名义诈骗被害人查某共计人民币1，100元后，由被告人危常伟取回所骗钱财。
2013年5月22日至23日期间，被告人鄢爱云、陈想桃、肖某甲谎称被害人洪某为武汉市金凯商贸公司的中奖客户，以收取手续费的名义诈骗被害人洪某共计人民币1，100元后，由被告人危常伟取回所骗钱财。
2013年5月22日至23日期间，被告人鄢爱云、肖某甲谎称被害人余某为武汉市美联商贸公司的中奖客户，以收取手续费、公证费、个人所得税的名义诈骗被害人余某共计人民币18，800元后，由被告人危常伟取回所骗钱财。
2013年5月22日至23日期间，被告人鄢爱云、陈想桃、肖某甲谎称被害人何某乙为武汉市美联商贸公司的中奖客户，以收取手续费的名义诈骗被害人何某乙共计人民币1，100元后，由被告人危常伟取回所骗钱财。
2013年5月22日至23日期间，被告人鄢爱云、袁某、肖某甲谎称被害人欧某为武汉市美联商贸公司的中奖客户，以收取手续费、公证费的名义诈骗被害人欧某共计人民币8，800元后，由被告人危常伟取回所骗钱财。
2013年5月22日至23日期间，被告人鄢爱云、袁某、肖某甲谎称被害人李某己为武汉市美联商贸公司的中奖客户，以收取手续费的名义诈骗被害人李某己共计人民币1，100元后，由被告人危常伟取回所骗钱财。
2013年5月22日至23日期间，被告人鄢爱云、陈想桃、肖某甲谎称被害人丰某为武汉市美联商贸公司的中奖客户，以收取手续费的名义诈骗被害人丰某共计人民币1，100元后，由被告人危常伟取回所骗钱财。
2013年5月21日至23日期间，被告人鄢爱云、陈想桃、肖某乙谎称被害人王某乙为武汉市富凯商贸公司的中奖客户，以收取手续费的名义诈骗被害人王某乙共计人民币1，100元后，由被告人危常伟取回所骗钱财。
2013年5月22日至23日期间，被告人鄢爱云、肖某乙谎称被害人李某庚为武汉市富凯商贸公司的中奖客户，以收取手续费的名义诈骗被害人李某庚共计人民币1，100元后，由被告人危常伟取回所骗钱财。
另查明，2013年5月23日，公安机关将被告人鄢爱云、危常伟、陈想桃、袁某、陈某甲、肖某甲、肖某乙抓获。在本院审理期间，被告人鄢爱云、袁某的家属自愿代为退出赃款人民币39，400元，此款已给付被害人伍某，并取得被害人伍某的谅解。
被告人鄢爱云的辩护人认为：对公诉机关指控的罪名无异议，但被告人鄢爱云不是主犯，并非组织者；其系初犯，且如实交代自己所犯罪行，认罪态度较好，愿意退还赃款，恳请法庭酌情对被告人从轻处罚。
被告人危常伟的辩护人认为：被告人危常伟系初犯、偶犯；当庭自愿认罪，认罪态度较好；在共同犯罪中，起次要、辅助作用，系从犯；自愿将提成所得赃款退还；请法庭对其予以从轻、减轻处罚，建议对其适用缓刑。
被告人袁某的辩护人认为：对公诉机关指控的罪名无异议，被告人袁某具有法定或酌定从轻处罚情节。其系初犯、偶犯；在犯罪中起次要、辅助作用；家庭负担沉重；愿意退赃并缴纳罚金；认罪态度较好；建议法庭对其从轻或减轻处罚。
被告人肖某甲的辩护人认为：被告人肖某甲系从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚；其未参与分赃，可免于刑事处罚；其当庭认罪、悔罪，态度良好，主观恶性较轻；恳请法庭依法判决其免于刑事处罚。
上述事实，被告人被告人鄢爱云及其辩护人、被告人危常伟及其辩护人、被告人陈想桃、被告人袁某及其辩护人、被告人陈某甲、被告人肖某甲及其辩护人、被告人肖某乙在开庭审理过程中均无异议，并有被害人张某甲、赵某、伍某、李某乙、徐某、孙某、朱某、程某等32人的陈述；证人李某甲的证言；报案笔录、报案材料、搜查笔录、照片、扣押决定书、扣押清单、工作记录、发还物品文件清单、收条、语音话单、银行卡活期明细、辨认笔录、电话清单对应情况说明、汇款收据、转账凭单、出库单、奖票、补充侦查报告书等书证材料；抓获经过、破案经过；武汉市公安局东西湖区分局提供的各被告人供述及辩解的同步录像光盘；被告人鄢爱云、危常伟、陈想桃、袁某、陈某甲、肖某甲、肖某乙的供述及辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人鄢爱云、危常伟、陈想桃、袁某、陈某甲、肖某甲、肖某乙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。其中，被告人鄢爱云、危常伟、陈想桃诈骗数额巨大，被告人袁某、陈某甲、肖某甲、肖某乙诈骗数额较大。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人鄢爱云纠集其他被告人，并安排食宿，组织、管理诈骗活动，是本案的组织、指挥、管理者，起主要作用，系主犯；被告人危常伟起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚；被告人陈想桃、袁某、陈某甲、肖某甲、肖某乙罪责相对较轻，可适当予以从宽处罚。在本院审理期间，被告人鄢爱云、袁某的家属自愿代为退出部分赃款，并取得部分被害人的谅解，且能自愿认罪，可酌情从轻处罚；被告人危常伟、陈想桃、陈某甲、肖某甲、肖某乙能自愿认罪，可酌情从轻处罚。故被告人鄢爱云的辩护人提出“被告人鄢爱云不是主犯，系从犯”、被告人危常伟的辩护人提出“建议对被告人危常伟适用缓刑”、被告人肖某甲的辩护人提出“被告人肖某甲系从犯，依法应当免除处罚”的辩护意见，本院均不予采纳。对被告人鄢爱云、危常伟、袁某、肖某甲的辩护人提出“恳请、建议法庭对被告人予以从轻处罚”及被告人危常伟的辩护人提出“被告人危常伟系从犯”的辩护意见，本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条之规定，判决如下：
一、被告人鄢爱云犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币10，000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月23日起至2019年1月22日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人危常伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币6，000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月23日起至2016年5月22日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）
三、被告人陈想桃犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币6，000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月23日起至2016年5月22日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）
四、被告人袁某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5，000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月23日起至2015年5月22日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）
五、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5，000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月23日起至2015年5月22日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）
六、被告人肖某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币5，000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月23日起至2015年2月22日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）
七、被告人肖某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币4，000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月23日起至2014年6月22日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 灵
代理审判员 年 凯
人民陪审员 吴思康
二〇一四年二月十三日
书 记 员 薛 斌