重庆市巴南区人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)渝0113刑初26号
公诉机关重庆市巴南区人民检察院。
被告人黎明，男，1988年10月2日出生于河南省正阳县，汉族，高中文化，无业，住河南省驻马店市驿城区（户籍所在地：河南省正阳县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月13日被抓获，2017年7月15日被刑事拘留，2017年8月22日被执行逮捕。现关押于重庆市巴南区看守所。
辩护刘永泽，北京德恒（重庆）律师事务所律师，执业证号码15001201410891618。
被告人余彬，男，1991年8月16日出生于河南省夏邑县，汉族，高中文化，无业，住河南省夏邑县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月13日被抓获，2017年7月15日被刑事拘留，2017年8月22日被执行逮捕。现关押于重庆市巴南区看守所。
辩护人薛飞，河南杰瑞律师事务所律师。执业证号码14101200710816494。
被告人余顺顺，男，1992年8月26日出生于河南省夏邑县，汉族，高中文化，无业，住河南省夏邑县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月13日被抓获，2017年7月15日被刑事拘留，2017年8月22日被执行逮捕。现关押于重庆市巴南区看守所。
辩护人方志川，重庆奇麟律师事务所律师，执业证号码15001200910365329。
被告人石晋怡，女，1994年6月5日出生于河南省林县，汉族，大学文化，无业，住河南省林县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月13日被抓获，2017年7月15日被刑事拘留，2017年8月22日被执行逮捕。现关押于重庆市巴南区看守所。
辩护人牟群，重庆巴渝律师事务所律师。执业证号码15001201511154881。
辩护人廖洪伟，重庆巴渝律师事务所律师。执业证号码15001200310973034。
重庆市巴南区人民检察院以渝巴检刑诉[2018]10号起诉书指控被告人黎明、余彬、余顺顺、石晋怡犯诈骗罪一案，于2018年1月10日向本院提起公诉。本院受理后，转为普通程序，依法组成合议庭，于2018年1月25日公开开庭审理了本案，重庆市巴南区人民检察院指派检察官钟彩霞出庭支持公诉，被告人黎明及其辩护人刘永泽，被告人余彬及其辩护人薛飞，被告人余顺顺及其辩护人方志川，被告人石晋怡及其辩护人牟群、廖洪伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
重庆市巴南区人民检察院指控，2016年3月，被告人黎明建立一虚假彩票网站，后在QQ上与余彬达成合意后，由余彬和其弟余顺顺共同租用办公室，共同承担租金，伙同与被告人余彬一起生活的女朋友被告人石晋怡，通过QQ和微信等联系方式以高额回报为幌子诱骗被害人前往该虚假网站进行充值投注，实际被害人充值的金额进入网站后就直接流入该网站绑定的被告人黎明使用的其妻子刘某某支付宝内，诈骗了被害人张某某、任某某等人共计52266元。四被告人按照黎明得三成，其他三名被告人得七成的比例进行分成。
2017年7月，被告人余彬、余顺顺、石晋怡又开始租用被告人黎明的虚假彩票网站，绑定余彬从网上购买的某某支付宝，被告人余彬、余顺顺共同每月付给被告人黎明1200元，由黎明对网站进行维护，采用以上相同的方式进行诈骗。被害人的钱存入某某支付宝后，由被告人余彬按照谁实施的诈骗，便将钱通过该支付宝分别转给余顺顺、石晋怡。由于被告人余彬自己没有支付宝，其实施诈骗所得的钱也分别转给余顺顺和石晋怡，再由二人通过微信等方式给余彬。而被告人石晋怡在收到自己的诈骗金额后，提取20%平分给被告人余彬和余顺顺，作为石晋怡共担房租、网站租金等费用。直至被公安机关抓获，共计骗取被害人312657元。
2017年7月13日10时30分许，在被告人余彬、余顺顺、石晋怡租的河南省商丘市某某办公室内将三被告人抓获。当日11时许，在河南省驻马店市某某家属院内将被告人黎明抓获。
公诉机关就指控的事实，向本院出示了书证、被害人陈述、被告人供述、现场勘验、搜查等笔录等证据，认为四名被告人的行为已构成诈骗罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定定罪处罚。
被告人黎明、余彬、余顺顺、石晋怡对起诉书指控的事实无异议。
被告人黎明的辩护人提出，黎明认罪认罚，应当从轻处罚；黎明主要是维护网站，应认定为从犯。
被告人余彬的辩护人提出，余彬没有的较深犯罪恶意，无严重社会危害性，如实供述犯罪事实，建议从轻处罚。
被告人余顺顺的辩护人提出，起诉书指控的犯罪金额不准确；余顺顺如实供述犯罪事实，在共同犯罪中系从犯，无前科，建议从轻处罚并适用缓刑。
被告人石晋怡的辩护人提出，石晋怡只是为余彬、余顺顺雇请的员工，不应对全部诈骗金额负责；在共同犯罪中系从犯；如实供述犯罪事实，建议从轻处罚。
经审理查明，2016年3月，被告人黎明建立一虚假彩票网站，后在QQ上与余彬达成合意后，由余彬和其弟余顺顺共同租用办公室，共同承担租金，伙同与被告人余彬一起生活的女朋友被告人石晋怡，通过QQ和微信等联系方式以高额回报为幌子诱骗被害人前往该虚假网站进行充值投注，实际被害人充值的金额进入网站后就直接流入该网站绑定的被告人黎明使用的其妻子刘某某支付宝内，诈骗了被害人张某某、任某某等人共计52266元。四被告人按照黎明得三成，其他三名被告人得七成的比例进行分成。
之后，被告人余彬认为给付被告人黎明提成比例较高，从2017年7月开始，被告人余彬租用被告人黎明的虚假彩票网站，约定每月付给被告人黎明1200元，由黎明对网站进行维护，绑定被告人余彬从网上购买的某某支付宝。被告人余彬、余顺顺、石晋怡共同采用以上相同的方式进行诈骗。被害人的钱存入某某支付宝后，由被告人余彬按照谁实施的诈骗，便将钱通过该支付宝分别转给余顺顺、石晋怡。由于被告人余彬自己没有支付宝，其实施诈骗所得的钱也分别转给余顺顺和石晋怡，再由二人通过微信等方式分给余彬。而被告人石晋怡在收到自己的诈骗金额后，提取20%平分给被告人余彬和余顺顺，作为石晋怡共担房租、网站租金等费用。直至被公安机关抓获，共计骗取被害人312657元。
2017年7月13日10时30分许，在被告人余彬、余顺顺、石晋怡租的河南省商丘某某办公室内将三被告人抓获。从被告人余彬处扣押了苹果手机1部、电脑硬盘1个、手机卡1张、银行卡2张；从被告人余顺顺处扣押了苹果手机1部、电脑硬盘2个、银行卡2张；从被告人石晋怡处扣押了苹果手机1部、电脑硬盘1个等物品。当日11时许，在河南省驻马店市某某家属院内将被告人黎明抓获。
四名被告人到案后，均如实供述了上述事实。
2018年2月11日，被告人黎明、余彬、余顺顺、石晋怡共同赔偿被害人廖某某损失18000元，并取得廖某某谅解。
上述事实，被告人黎明、余彬、余顺顺、石晋怡在庭审中无异议，并有查获的作案工具手机、电脑硬盘、银行卡等物证；受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍信息、扣押清单、银行卡流水、聊天记录等书证；被害人廖某某、任某某、郭某某、张某甲、陈某某、张某某等人的陈述；被告人黎明、余彬、余顺顺、石晋怡的供述和辩解；现场勘验笔录、搜查笔录、辨认笔录、电子物证检查笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人黎明、余彬、余顺顺、石晋怡以非法占有为目的，利用互联网，虚构事实的方式诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名成立。四名被告人归案后，如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；四名被告人赔偿部分被害人损失，并取得其谅解，酌情从轻处罚。
被告人黎明的辩护人提出黎明认罪认罚，应当从轻处罚的辩护意见，与本院查明的事实一致，该辩护意见本院予以采纳；被告人黎明的辩护人提出黎明后期主要是维护网站，应认定为从犯的辩护意见，因为黎明是网站的建立者和维护者，在共同犯罪中起了不可缺少的作用，故不宜认定为从犯，但在量刑时可酌情从轻。
被告人余彬的辩护人提出余彬如实供述犯罪事实，建议从轻处罚的辩护意见，与本院查明的事实一致，该辩护意见本院予以采纳。
被告人余顺顺的辩护人提出起诉书指控的犯罪金额不准确的辩护意见，根据被告人供述和证人证言及相关证据证实，公诉机关指控的犯罪金额属实，本院予以认定，故辩护人的该辩护意见本院不予采纳；被告人余顺顺的辩护人提出余顺顺在共同犯罪中系从犯的辩护意见，因被告人余顺顺是诈骗的组织者之一，同时又是诈骗的具体实施者，本院认为不应认定为从犯，故该辩护意见本院不予采纳；被告人余顺顺的辩护人提出余顺顺如实供述犯罪事实，无前科，建议从轻处罚的辩护意见，与本院查明的事实一致，该辩护意见本院予以采纳；其建议适用缓刑的量刑建议不当，本院不予支持。
被告人石晋怡的辩护人提出石晋怡只是余彬、余顺顺雇请的员工，不应对全部诈骗金额负责，在共同犯罪中系从犯的辩护意见，根据本案证据，被告人石晋怡与余彬是恋人关系，在共同犯罪中起了积极作用，且是诈骗的主要实施者，不应认定为从犯，辩护人的该辩护意见本院不予采纳；被告人石晋怡的辩护人提出石晋怡如实供述犯罪事实，建议从轻处罚的辩护意见，与本院查明的事实一致，该辩护意见本院予以采纳。
为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黎明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金六万元；（罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年7月13日起至2021年1月12日止。）
二、被告人余彬犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金十一万元；（罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年7月13日起至2022年12月12日止。）
三、被告人余顺顺犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金十一万元；（罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年7月13日起至2022年12月12日止。）
四、被告人石晋怡犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金九万元；（罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年7月13日起至2022年1月12日止。）
五、责令被告人黎明、余彬、余顺顺、石晋怡连带退赔各被害人损失346923元；（此款限本判决生效之日起十日内给付。）
六、公安机关扣押的作案工具电脑硬盘、手机、银行卡等物品全部予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 姚成福
人民陪审员 穆礼芬
人民陪审员 彭家容
二〇一八年三月二十九日
书 记 员 张 莹