安徽省来安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017皖）1122刑初85号
公诉机关来安县人民检察院
被告人陈晓亮，男，1990年10月15日出生于安徽省来安县，汉族，初中文化，来安县莱依帆电子商务有限责任公司股东，住安徽省来安县。被告人陈晓亮因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月19日被来安县公安局刑事拘留，经来安县人民检察院批准，于2016年8月25日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。
辩护人丁德恒，安徽其力律师事务所律师。
被告人郑贤森，曾用名权棋生，男，1995年5月5日出生福建省福鼎市，汉族，高中文化，来安县莱依帆电子商务有限责任公司股东，住福建省福鼎市。被告人郑贤森因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月17日向福建省福鼎市公安局投案，被临时羁押于福鼎市看守所，2016年8月25日被来安县公安局刑事拘留，2016年9月22日被来安县公安局取保候审，2016年11月24日被来安县人民检察院决定取保候审，2017年6月8日经本院决定被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。
辩护人靳真文，安徽元贞律师事务所律师。
被告人陈某11，男，1998年6月15日出生于福建省福鼎市，汉族，中专文化，来安县莱依帆电子商务有限责任公司股东，住福建省。被告人陈某11因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月19日被来安县公安局刑事拘留，2016年8月9日被来安县公安局取保候审，2016年11月24日被来安县人民检察院决定取保候审，2017年6月8日经本院决定被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。
辩护人况相龙，安徽环滁律师事务所律师。
被告人薛学本，男，1992年9月15日出生于福建省福鼎市，汉族，中专文化，来安县莱依帆电子商务有限责任公司股东，住福建省宁德市福鼎市。被告人薛学本因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月26日被来安县公安局刑事拘留，2016年10月25日被来安县公安局取保候审，2016年11月24日被来安县人民检察院决定取保候审，2017年6月8日经本院决定被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。
辩护人沈余，安徽元贞律师事务所律师。
被告人权带弟，曾用名郑彬彬，女，1992年3月1日出生于福建省福鼎市，汉族，初中文化，来安县莱依帆电子商务有限责任公司股东，住安徽省来安县。被告人权带弟因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月19日被来安县公安局刑事拘留，2016年8月18日被来安县公安局取保候审，2016年11月24日被来安县人民检察院决定取保候审，2017年6月8日经本院决定被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。
辩护人陈群，安徽元贞律师事务所律师。
被告人钟某，男，1998年1月16日出生于福建省福鼎市，畲族，初中文化，来安县莱依帆电子商务有限责任公司员工，住福建省宁德市福鼎市。被告人钟某因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月19日被来安县公安局刑事拘留，2016年8月11日被来安县公安局取保候审，2016年11月24日被来安县人民检察院决定取保候审，2017年6月8日经本院决定被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。
辩护人李宝剑，安徽李宝剑律师事务所律师。
被告人侯百年，男，1995年5月1日出生于浙江省苍南县，汉族，初中文化，来安县莱依帆电子商务有限责任公司售后部部长，户籍地为浙江省苍南县，住福建省福鼎市。被告人侯百年因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月19日被来安县公安局刑事拘留，2016年8月18日被来安县公安局取保候审，2016年11月24日被来安县人民检察院决定取保候审，2017年6月8日经本院决定被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。
被告人刘珊珊，女，1991年4月15日出生安徽省来安县，汉族，初中文化，来安县莱依帆电子商务有限责任公司业务组长，户籍地为安徽省来安县，住安徽省来安县。被告人刘珊珊因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月19日被来安县公安局刑事拘留，2016年8月4日被来安县公安局取保候审，2016年11月24日被来安县人民检察院决定取保候审，2017年6月8日经本院决定被来安县公安局依法执行逮捕，2017年6月26日被本院决定取保候审。
被告人毕晓东，曾用名毕晓港，男，1989年11月28日出生于安徽省来安县，汉族，大专文化，来安县莱依帆电子商务有限责任公司业务组组长，住安徽省来安县。被告人毕晓东因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月19被来安县公安局刑事拘留，2016年8月12日被来安县公安局取保候审，2016年11月24日被来安县人民检察院决定取保候审，2017年6月8日经本院决定被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。
辩护人刘凤祥，安徽永阳律师事务所律师。
被告人曹晓伟，男，1985年6月25日出生于安徽省来安县，汉族，初中文化，来安县莱依帆电子商务有限责任公司业务组组长，住安徽省来安县。被告人曹晓伟因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月19日被来安县公安局取保候审，2016年11月24日被来安县人民检察院决定取保候审，2017年6月8日经本院决定被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。
辩护人邹浩，安徽永阳律师事务所律师。
被告人张恒，男，1997年8月29日出生于安徽省来安县，汉族，专科毕业，来安县莱依帆电子商务有限责任公司业务组长，住来安县。被告人张恒因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月19日被来安县公安局取保候审，2016年11月24日被来安县人民检察院决定取保候审，2017年6月8日经本院决定被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。
辩护人樊东冬，安徽永阳律师事务所律师。
被告人何聘超，男，1989年6月29日出生于安徽省来安县，汉族，初中文化，来安县莱依帆电子商务有限责任公司业务组长，住安徽省来安县。被告人何聘超因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月19日被来安县公安局取保候审，2016年11月24日被来安县人民检察院决定取保候审，2017年6月8日经本院决定被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。
辩护人马艳，安徽永阳律师事务所律师。
被告人张剑峰，男，1992年9月25日出生于安徽省来安县，汉族，高中文化，来安县莱依帆电子商务有限责任公司业务组组长，住安徽省来安县。被告人张剑峰因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月19日被来安县公安局取保候审，2016年11月24日被来安县人民检察院决定取保候审，2017年6月8日经本院决定被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。
被告人蔡忠会，男，1996年10月23日出生于安徽省来安县，汉族，小学文化，来安县莱依帆电子商务有限责任公司业务组组长，户籍所在地为安徽省来安县，住安徽省来安县。被告人蔡忠会因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月19日被来安县公安局决定取保候审，2017年4月18日被来安县人民检察院决定取保候审，2017年6月8日经本院决定被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。
被告人朱良玉，男，1996年5月7日出生于安徽省来安县，汉族，大专文化，来安县莱依帆电子商务有限责任公司业务组组长，住安徽省来安县。被告人朱良玉因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月19日被来安县公安局决定取保候审，2017年4月18日被来安县人民检察院决定取保候审，2017年6月7日被本院决定取保候审。
被告人张新，男，1986年1月26日出生于江苏省常州市新北区，汉族，大专文化，户籍地为江苏省常州市新北区，住安徽省来安县,来安县优丽雅电子商务有限公司法定代表人。被告人张新因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月2日被来安县公安局决定取保候审，2017年4月18日被来安县人民检察院决定取保候审，2017年6月8日经本院决定被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。
辩护人庞仁兵，安徽苏滁律师事务所律师。
被告人周芮，男，1995年9月15日出生于安徽省来安县，汉族，初中文化，户籍地为安徽省来安县，住安徽省来安县，来安县优丽雅电子商务有限公司业务部主管。被告人周芮因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月19日被来安县公安局刑事拘留，同年8月11日被来安县公安局决定取保候审，2017年4月18日被来安县人民检察院决定取保候审，2017年6月8日经本院决定被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。
被告人陈晓环，女，1987年6月10日出生于安徽省来安县，汉族，初中文化，来安县优丽雅电子商务有限公司股东，户籍地为江苏省常州市新北区，住安徽省来安县。被告人陈晓环因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月2日被来安县公安局决定取保候审，2017年4月18日被来安县人民检察院决定取保候，2017年6月8日经本院决定被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。
辩护人许明卉，安徽苏滁律师事务所律师。
被告人陈晓娟，女，1979年3月13日出生于安徽省来安县，汉族，中专文化，户籍地为，安徽省来安县，住安徽省来安县，来安县优丽雅电子商务有限公司财务主管。被告人陈晓娟因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月19日被来安县公安局决定取保候审，2017年4月18日被来安县人民检察院决定取保候审。2017年6月8日经本院决定被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。
辩护人查夕聪，安徽永阳律师事务所律师。
安徽省来安县人民检察院以来检刑诉[2017]86号起诉书指控被告人陈晓亮、郑贤森、陈某11、薛学本、权带弟、钟某、侯百年、刘珊珊、毕晓东、曹晓伟、张恒、何聘超、张剑峰、蔡忠会，朱良玉、张新、周芮、陈晓环、陈晓娟犯诈骗罪，于2017年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年8月2日-3日公开开庭进行了审理。来安县人民检察院指派检察员陈某12出庭支持公诉，被告人被告人陈晓亮及其辩护人丁德恒、被告人郑贤森及其辩护人靳真文、被告人陈某11及其辩护人况相龙、被告人薛学本及其辩护人沈余、被告人权带弟及其辩护人陈群、被告人钟某及其辩护人李宝剑、被告人毕晓东及其辩护人刘凤祥、被告人曹晓伟及其辩护人邹浩、被告人张恒及其辩护人樊东冬、被告人何聘超及其辩护人马艳、被告人张新及其辩护人庞仁兵、被告人陈晓环及其辩护人许明卉、被告人陈晓娟及其辩护人查夕聪、被告人侯百年、刘珊珊、张剑峰、蔡忠会、朱良玉、周芮均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：一.2015年5月,被告人陈晓亮、郑贤森、陈某11、薛学本、权带弟等人共同出资成立了来安县莱依帆电子商务有限责任公司（以下简称莱依帆公司），并于2015年8月变更公司的法定代表人为陈晓亮，2016年7月公司更名为来安县汇众网络科技有限公司，法定代表人变更为杭春。公司自成立以来，被告人陈晓亮、郑贤森、陈某11、薛学本、权带弟组织公司员工被告人钟某、侯百年、刘珊珊、毕晓东、曹晓伟、张恒、何聘超、张某11、蔡忠会、朱良玉等人通过阿某等软件寻找店铺信誉等级较低的淘宝卖家，按照公司提供的“话术”内容向被害人介绍莱依帆公司及公司提供的VIP代理商加盟费、店铺托管费、搭建商城费等业务，用虚构事实或者隐瞒真相的方式骗取被害人信任并办理公司业务，被害人信以为真后转账数额不等的钱款到莱依帆公司。被告人陈晓亮、郑贤森、陈某11、薛学本、钟某、权带弟、侯百年、刘珊珊、毕晓东、曹晓伟、张恒、何聘超、张剑峰、蔡忠会、朱良玉共骗取被害人周某、李某、黄某11180名被害人向某1依帆公司支付VIP代理商加盟费、店铺托管费、搭建商城费、广告费等费用共计872931.82元。陈晓亮、郑贤森、陈某11、薛学本、权带弟、钟某诈骗数额872931.82元，侯百年诈骗数额156346元，刘珊珊参与诈骗数额148569.82元，曹晓伟参与诈骗数额是56700元，张恒参与诈骗数额是53400元，何聘超参与诈骗数额是47900元，张某11参与诈骗数额是46540元，毕晓东参与诈骗数额是46300元，蔡忠会参与诈骗数额27300元，朱良玉参与诈骗数9400元。
二.2016年3月,被告人陈晓亮与被告人张新、陈晓娟、周芮、陈晓环共同出资成立了来安县优丽雅电子商务有限责任公司（以下简称优丽雅公司），张新为公司法定代表人兼总经理，陈晓环为公司监事。公司成立后被告人陈晓亮、张新、陈晓娟、周芮组织公司员工按照上述相同方式骗取被害人财物。至案发前被告人陈晓亮、张新、陈晓娟、周芮、陈晓环共骗取张某12、蒋某等共17名被害人向某2丽雅公司支付VIP代理商加盟费、店铺托管费、搭建商城费等费用共计52395.5元。
公诉机关认为，被告人陈晓亮、郑贤森、陈某11、薛学本、权带弟、钟某侯百年、刘珊珊、毕晓东、曹某、张恒、何品聘、张剑峰、蔡忠会、朱良玉、张新、周芮、陈晓环、陈晓娟以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方某，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。被告人陈晓亮骗取他人财物价值人民币925327.32元，数额特别巨大；被告人郑贤森、陈某11、薛学本、权带弟、钟某骗取他人财物价值人民币872931.82元，数额特别巨大；被告人侯百年骗取他人财物价值人民币156346元，数额巨大；被告人刘珊珊骗取他人财物价值人民币148569.82元，数额巨大；被告人毕晓东骗取他人财物价值人民币46300元，数额巨大；被告人曹晓伟骗取他人财物价值人民币56700元，数额巨大；被告人张恒骗取他人财物价值人民币53400元，数额巨大；被告人何聘超骗取他人财物价值人民币47900元，数额巨大；被告人张剑峰骗取他人财物价值人民币46540元，数额巨大；被告人张新、陈晓娟、周芮、陈晓环骗取他人财物价值人民币52395.5元，数额巨大；被告人蔡忠会骗取他人财物价值人民币27300元，数额较大；被告人朱良玉骗取他人财物价值人民币9400元，数额较大。被告人陈晓亮、郑贤森、陈某11、薛学本、权带弟、张新、陈晓娟、周芮、陈晓环在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织指挥的全部犯罪处罚；被告人钟某、侯百年、刘珊珊、毕晓东、曹晓伟、张恒、何聘超、张某11、蔡忠会、朱良玉在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。提请本院依法判处。
被告人陈晓亮、郑贤森、陈某11、薛学本、权带弟、钟某侯百年、刘珊珊、毕晓东、曹某、张恒、何品聘、张剑峰、蔡忠会、朱良玉、张新、周芮、陈晓环、陈晓娟对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议；
被告人陈晓亮的辩护人认为：起诉书指控陈晓亮等人犯诈骗罪定性错误，应当成立合同诈骗罪，且系单位犯罪，陈晓亮等人的行为在“淘宝”改变规则前不构成犯罪；郑贤森退出的68万元，系莱依帆公司的款项，应当视为公司股东共同退赃；陈晓亮具有坦白情节，且本案其家庭五人涉案，建议法庭予以减轻处罚。
被告人郑贤森的辩护人认为：对公诉机关指控被告人郑贤森犯诈骗罪无异议，但公诉机关对犯罪金额的认定部分存在事实不清、证据不足，应当根据受害人实际转账记录予以认定；被告人郑贤森在共同犯罪中所起作用较小，属从犯，同时具有自首、初犯、规劝薛学本投案，应当认定为有立功表现、有悔罪表现、主动退赃等法定、酌定从轻、减轻处罚情节，建议对被告人郑贤森减轻处罚，在有期徒刑六年以下量刑。
被告人陈某11的辩护人认为：被告人陈某11犯罪时不满十八周岁，系未成年人犯罪、在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；到案后如实供述其犯罪事实，属坦白，且系初犯、偶犯，主动退赃，请求法院予以减轻处罚，建议在三至五年内量刑。
被告人薛学本的辩护人认为：1、被告人薛学本虽然是莱依帆公司的小股东，但其在共同犯罪中，没有起组织、领导作用，而是起次要辅助作用，不是主犯，是从犯；2、薛学本在2016年春节后已经脱离该公司，对以后的行为既无帮助也未获取利益分配，不应当对以后的犯罪行为承担刑事责任；3、本案发生在《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》（以下简称《意见》）公布之前，根据从旧兼从轻的原则，不适用该《意见》，应当适用《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》和《安徽省高级人民法院关于诈骗罪数额认定标准的规定》的规定；4、被告人薛学本主观方面是间接故意，主观恶性不深、系从犯、具有自首、退赃情节，且其未直接收取或教唆他人收取被害人费用，根据罪责刑相一致的原则，应以其实际所得确定其犯罪数额，予以从轻或减轻处罚。
被告人权带弟的辩护人认为：对公诉机关指控权带弟犯诈骗罪不持异议，但对起诉书认定的诈骗数额有异议，其认为仅有被害人提交的转出凭证，没有被告人或涉案公司账户转入凭证的和依据被害人陈述及于涉案公司员工聊天记录认定的犯罪数额，不应当予认定，其次对800元VIP服务产生的犯罪数额不应当认定为犯罪数额；被告人权带弟不是公司的实际出资人，不是股东，不参与公司管理，在公司中只是负责财务，起次要辅助作用，系从犯而非主犯。权带弟在案发后如实供述了其犯罪事实，主动退赃20万元并规劝、陪同薛学本投案自首。请求法院予以减轻处罚，因其夫妇二人均涉案，从有利于小孩成长方面考虑，建议对其适用缓刑，以实现法律效果与社会效果的统一。
被告人钟某的辩护人认为：1、被告人钟某参与集团犯罪时不满十八周岁，属于未成年人，虽然后期年满十八周岁，但量刑时应充分考虑。2、被告人钟某属于从犯，是受他人教唆。3、属于初犯，认罪态度较好，有坦白行为。4、积极退赃，有悔罪表现。5、在认定犯罪所得时，应将案发前已经退还受害人的金额扣除。在认定钟某共同参与诈骗金额时，应将其未成年，及2016年1月16日之前参与诈骗金额和年满18岁之后进行分段定性量刑。综合全案建议对钟某在三年以下量刑并适用缓刑。
被告人侯百年的辩护人认为：对公诉机关指控侯百年犯诈骗罪不持异议，但对侯百年涉案数额有异议，公诉机关是依据侯百年在2016年5月在售后部门处理投诉时才意识到公司的行为可能涉嫌犯诈骗，其在后期仍参与其中，并据此确定侯百年的犯罪数额，值得商榷，同时侯百年具有从犯、坦白、主动退赃、主观恶性小等法定、酌定从轻、减轻处罚情节，建议对其在三年以下量刑并适用缓刑。
被告人毕晓东的辩护人认为：对公诉机关指控毕晓东犯诈骗罪无异议，毕晓东具有从犯、坦白、初犯、偶犯、积极退赃等法定、酌定从轻减轻情节，建议对其在二年以下量刑并适用缓刑。
被告人曹晓伟的辩护人认为：对公诉机关指控曹晓伟犯诈骗罪不持异议，曹晓伟具有从犯、坦白、初犯、主观恶性不深等法定酌定从轻减轻情节，建议对其适用缓刑。
被告人张恒的辩护人认为：对公诉机关指控张恒犯诈骗罪无异议，张恒具有从犯、坦白、初犯、进入莱依帆公司时尚属在校学生（实习期间），恳请法院对张恒从宽处罚并适用缓刑。
被告人何聘超的辩护人认为：1、何聘超进入莱依帆公司时不知道该公司涉嫌犯诈骗，不是积极参与而是被动加入，2、本案发生在《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》公布之前，根据从旧兼从轻的原则，不适用该《意见》，3、何聘超系从犯且具有坦白、自愿认罪、初犯等法定酌定从轻减轻处罚情节，建议对其在三年以下量刑并适用缓刑。
被告人张新的辩护人认为：1、被告人张新以先履行小额合同或部分履行合同诱骗被害人继续签订和履行合同，所得钱款均进入优丽雅公司账户其行为符合合同诈骗罪的构成要件，2、优丽雅公司实际由陈晓亮提议并出资成立，实际控制人也是陈晓亮，张新只是服从公司的安排负责售后服务，在共同犯罪中，起次要、辅助作用是从犯，3、张新案发后主动投案自首、积极退赃、退赔、系初犯、认罪悔罪建议对张新处以三年以下有期徒刑并适用缓刑。
被告人陈晓环的辩护人认为：陈晓环系从犯而非主犯，系初犯、偶犯、案发后主动投案自首、积极退赃、认罪悔罪、主观恶性小、社会危害性小，请求法院对其适用缓刑。
被告人陈晓娟的辩护人认为：陈晓娟在优丽雅公司只是内勤身份，不是公司的发起人，也不是公司的股东，公诉机关指控其系主犯没有事实和法律依据；2、陈晓娟没有参与具体的诈骗行为，案发后主动投案自首、积极退赃、认罪悔罪、主观恶性不深、社会危害性不大，请求法院对其在二年以下量刑，并适用缓刑。
经审理查明：
2015年5月18日，王某11与被告人权带弟注册登记成立来安县莱依帆电子商务有限责任公司（以下简称莱依帆公司），王某11为公司法定代表人，登记股东为王某11、权带弟，二人各占50%股份。2015年8月25日公司变更法定代表人为被告人陈晓亮，公司实际股东为被告人陈晓亮、权带弟共占48%、郑贤森占20%、陈某11占20%、薛学本占12%。被告人陈晓亮、郑贤森、陈某11等人先后安排权带弟负责财务，安排被告人刘珊珊担任莱依帆公司业务组长、业务总监，安排被告人毕晓东担任莱依帆公司业务组长、行政总监，安排被告人毕晓东、曹晓伟、张恒、何聘超、张某11、蔡忠会、朱良玉为各业务组长，安排被告人侯百年担任莱依帆公司售后部部长，2016年5月，因侯百年要辞职，陈晓亮、郑贤森、陈某113人商量给侯百年公司3%的股份，侯百年得以留任。
2016年3月22日，被告人陈晓亮、张新、陈晓环、陈晓娟、周芮等人共同出资成立了来安县优丽雅电子商务有限公司（以下简称优丽雅公司），并由被告人张新担任法定代表人，负责技术，周芮负责业务销售，陈晓环负责人事招聘、管理，陈晓娟负责财务。
两公司经营以来，被告人陈晓亮、郑贤森、陈某11、张新等人组织公司员工通过阿某、QQ等社交软件在互联网上招揽客户，按照编制好的“话术”，向客户谎称公司能够为客户报名参加淘宝官方活动，保证每次销量不低于100件，能够为客户店铺进行托管，保证一季度将店铺运营至少2-3钻，能够为客户制作网站提供平台，让客户自己招收代理商、收取加盟费、赚取代理商销售商品差价等方式提升客户店铺销量和信誉，诱骗众多淘宝店铺店主向公司缴纳VIP代理商加盟、店铺托管、搭建商城等费用。负责业务的业务员、组长除底薪外，按照“业绩”提成8%--22%，其余归公司所有。
具体事实如下：
一、莱依帆公司的诈骗事实
1、2015年6月12日至2015年8月11日期间，被告人陈晓亮、郑贤森、陈某3等人组织莱依帆公司员工吴某以VIP代理商加盟、店铺托管为名，骗取四川省攀枝花市西区淘宝店铺店主周洪翠2000元。
2、2015年6月29日至2015年7月31日期间，被告人陈晓亮、郑贤森、陈某3等人组织莱依帆公司员工杨某、陈某4以VIP代理商加盟、店铺托管为名，骗取广东省珠海市金湾区淘宝店铺店主李关德9800元。
3、2015年6月30日至2016年2月27日期间，被告人陈晓亮、郑贤森、陈某3等人组织莱依帆公司员工陈某4以VIP代理商加盟、店铺托管、搭建商城、广告位为名，骗取广西省平果县淘宝店铺店主黄某29000元。
4、2015年7月23日至2016年7月11日期间，被告人陈晓亮、郑贤森、陈某3等人组织莱依帆公司员工小吴以VIP代理商加盟、店铺托管、搭建商城为名，骗取广西省平乐县淘宝店铺店主陶某29400元。
5、2015年8月21日至2015年10月12日期间，被告人陈晓亮、郑贤森、陈某3等人组织莱依帆公司员工以VIP代理商加盟、搭建商城为名，骗取河南省滑县淘宝店铺店主苑小敏6800元。
6、2015年8月31日至2015年9月3日期间，被告人陈晓亮、郑贤森、陈某3等人组织莱依帆公司员工以VIP代理商加盟、店铺托管为名，骗取安徽省灵璧县淘宝店铺店主冉志宇9800元。
7、2015年9月1日至2015年9月5日期间，被告人陈晓亮、郑贤森、陈某3等人组织莱依帆公司员工以VIP代理商加盟、搭建商城为名，骗取安徽省太和县淘宝店铺店主程亚洲7000元。
8、2015年9月3日至2015年9月5日期间，被告人陈晓亮、郑贤森、陈某3等人组织莱依帆公司员工以VIP代理商加盟为名，骗取重庆市忠县淘宝店铺店主昌俊宝800元。
9、2015年9月8日至2016年2月27日期间，被告人陈晓亮、郑贤森、陈某3等人组织莱依帆公司员工以VIP代理商加盟、店铺托管、搭建商城为名，骗取福建省古田县淘宝店铺店主郑清政9800元。
10、2015年9月12日至2015年9月14日期间，被告人陈晓亮、郑贤森、陈某3等人组织莱依帆公司员工以VIP代理商加盟为名，骗取广西省钦州市钦南区淘宝店铺店主裴志德800元。
11、2015年9月12日至2016年5月3日期间，被告人陈晓亮、郑贤森、陈某3等人组织莱依帆公司员工被告人曹晓伟等人以VIP代理商加盟、店铺托管为名，骗取四川省北川羌族自治县淘宝店铺店主聂常菊10700元。
12、2015年9月17日至2015年12月3日期间，被告人陈晓亮、郑贤森、陈某3等人组织莱依帆公司员工以VIP代理商加盟、店铺托管为名，骗取黑龙江省鹤岗市东山区淘宝店铺店主张旭9800元。
13、2015年9月18日至2015年12月9日期间，被告人陈晓亮、郑贤森、陈某3等人组织莱依帆公司员工以VIP代理商加盟、店铺托管为名，骗取江苏省常州市金坛区淘宝店铺店主蔡欣3800元。
14、2015年9月23日至2015年10月8日期间，被告人陈晓亮、郑贤森、陈某3等人组织莱依帆公司员工以VIP代理商加盟、店铺托管为名，骗取甘肃省兰州市七里河区淘宝店铺店主李健芳3800元。
15、2015年9月25日至2015年10月4日期间，被告人陈晓亮、郑贤森、陈某3等人组织莱依帆公司员工以VIP代理商加盟为名，骗取广东省电白县淘宝店铺店主田雄丹800元。
16、2015年9月25日至2015年11月26日期间，被告人陈晓亮、郑贤森、陈某3等人组织莱依帆公司员工以VIP代理商加盟、店铺托管为名，骗取浙江省龙游县淘宝店铺店主江航波9800元。
17、2015年9月26日至2015年10月21日期间，被告人陈晓亮、郑贤森、陈某3等人组织莱依帆公司员工以VIP代理商加盟、店铺托管为名，骗取广西省柳城县淘宝店铺店主谢文展10288元。
18、2015年9月28日，被告人陈晓亮、郑贤森、陈某3等人组织莱依帆公司员工以VIP代理商加盟为名，骗取安徽省繁昌县淘宝店铺店主周方舟800元。
19、2015年9月30日至2015年11月28日期间，被告人陈晓亮、郑贤森、陈某3等人组织莱依帆公司员工以VIP代理商加盟、店铺托管、搭建商城为名，骗取山东省威海市环翠区淘宝店铺店主乔志银18654元。
20、2015年10月6日至2015年10月12日期间，被告人陈晓亮组织莱依帆公司员工以VIP代理商加盟为名，骗取福建省厦门市思明区淘宝店铺店主余敏媛800元。
21、2015年10月14日至2015年10月16日期间，被告人陈晓亮、郑贤森、陈某3等人组织莱依帆公司员工以VIP代理商加盟、店铺托管为名，骗取河南省中牟县淘宝店铺店主王亚鹏9800元。
22、2015年10月19日至2015年11月30日期间，被告人陈晓亮、郑贤森、陈某3等人组织莱依帆公司员工被告人曹晓伟、蔡忠会以VIP代理商加盟、店铺托管为名，骗取云南省蒙自市淘宝店铺店主王升磊11800元。
23、2015年10月26日至2015年12月26日期间，被告人陈晓亮、郑贤森、陈某3等人组织莱依帆公司员工以VIP代理商加盟、店铺托管为名，骗取福建省福安市淘宝店铺店主兰建洪10500元。
24、2015年10月27日至2015年11月4日期间，被告人陈晓亮、郑贤森、陈某3等人组织莱依帆公司员工以VIP代理商加盟为名，骗取贵州省剑河县淘宝店铺店主杨凌800元。
25、2015年11月7日，被告人陈晓亮、郑贤森、陈某3等人组织莱依帆公司员工以VIP代理商加盟为名，骗取甘肃省镇原县淘宝店铺店主贺昕怡800元。
26、2015年11月13日至2015年11月17日期间，被告人陈晓亮、郑贤森、陈某3等人组织莱依帆公司员工以VIP代理商加盟、店铺托管为名，骗取贵州省贵阳市观山湖区淘宝店铺店主农丽秋9800元。
27、2015年11月19日，被告人陈晓亮、郑贤森、陈某3等人组织莱依帆公司员工以VIP代理商加盟为名，骗取甘肃省平凉市崆峒区淘宝店铺店主崔小伟800元。
28、2015年11月19日至2016年3月26日期间，被告人陈晓亮、郑贤森、陈某3等人组织莱依帆公司员工蔡忠会以VIP代理商加盟、店铺托管为名，骗取山西省闻喜县淘宝店铺店主王某210700元。后因被王某2发现，被告人陈晓亮等人退还给王某24000元。
29、2015年11月23日，被告人陈晓亮、郑贤森、陈某3等人组织莱依帆公司员工以VIP代理商加盟为名，骗取云南省大理市淘宝店铺店主陈和坤800元。
30、2015年11月25日，被告人陈晓亮、郑贤森、陈某3等人组织莱依帆公司员工以VIP代理商加盟为名，骗取贵州省凯里市电子职业技术学院学生淘宝店铺店主吴谋坤980元。
31、2015年11月25日至2015年12月2日期间，被告人陈晓亮、郑贤森、陈某3等人组织莱依帆公司员工以VIP代理商加盟为名，骗取天津市津南区淘宝店铺店主蒋会乐1200元。
32、2015年11月30日，被告人陈晓亮、郑贤森、陈某3等人组织莱依帆公司员工以VIP代理商加盟为名，骗取无锡市惠山区淘宝店铺店主任建鹏800元。
33、2015年12月3日至2015年12月28日期间，被告人陈晓亮、郑贤森、陈某3等人组织莱依帆公司员工以VIP代理商加盟、店铺托管为名，骗取四川省广安市岳池县淘宝店铺店主杨军2700元。
34、2015年12月7日至2015年12月9日期间，被告人陈晓亮、郑贤森、陈某3等人组织莱依帆公司员工以VIP代理商加盟为名，骗取广西省融水苗族自治县淘宝店铺店主韦江顺800元。
35、2015年12月9日至2015年12月11日期间，被告人陈晓亮、郑贤森、陈某3等人组织莱依帆公司员工以VIP代理商加盟为名，骗取辽宁省沈阳市大东区淘宝店铺店主胡长伟1500元。
36、2015年12月14日至2015年12月17日期间，被告人陈晓亮、郑贤森、陈某3等人组织莱依帆公司员工以VIP代理商加盟为名，骗取安徽省无为县淘宝店铺店主夏琴800元。
37、2015年12月15日至2016年7月18日期间，被告人陈晓亮、郑贤森、陈某3等人组织莱依帆公司员工被告人刘珊珊、崔某（已行政处罚）等人以VIP代理商加盟、店铺托管、搭建商城、形象店铺为名，骗取安徽省马鞍山市含山县淘宝店铺店主钱凡13700元。
38、2015年12月19日至2015年12月22日期间，被告人陈晓亮、郑贤森、陈某3等人组织莱依帆公司员工以VIP代理商加盟为名，骗取湖北省蕲春县淘宝店铺店主吴海权800元。
39、2015年12月19日至2016年3月14日期间，被告人陈晓亮、郑贤森、陈某3等人组织莱依帆公司员工被告人张剑峰、曹晓伟以VIP代理商加盟、店铺托管为名，骗取合肥市瑶海区淘宝店铺店主刘燕4300元。
40、2015年12月23日，被告人陈晓亮、郑贤森、陈某3等人组织莱依帆公司员工以VIP代理商加盟为名，骗取广西省北海市海城区淘宝店铺店主丁永一800元。
41、2015年12月23日至2015年12月28日期间，被告人陈晓亮、郑贤森、陈某3等人组织莱依帆公司员工以VIP代理商加盟为名，骗取天津市滨海区淘宝店铺店主李团结800元。
42、2015年12月23日至2016年3月11日期间，被告人陈晓亮、郑贤森、陈某3等人组织莱依帆公司员工以VIP代理商加盟为名，骗取内蒙古乌海市淘宝店铺店主ＸＸ800元。
43、2015年12月24日至2015年12月28日期间，被告人陈晓亮、郑贤森、陈某3等人组织莱依帆公司员工以VIP代理商加盟、店铺托管为名，骗取山东省聊城市东阿县淘宝店铺店主王久朋1300元。
44、2015年12月26日，被告人陈晓亮、郑贤森、陈某3等人组织莱依帆公司员工以VIP代理商加盟为名，骗取广东省珠海市斗门区淘宝店铺店主陈家城800元。
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