山东省临沭县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1329刑初328号
公诉机关山东省临沭县人民检察院。
被告人胡某堂。
辩护人潘灿，广西横原律师事务所律师。
被告人胡某念。
辩护人陈延之，山东金星伟业律师事务所律师。
辩护人韦浩，广西昭盛律师事务所律师。
被告人胡某豪。
辩护人胡月丽，山东矩量律师事务所律师。
被告人胡某开。
被告人胡某送。
被告人胡某鹏。
辩护人胡少怀，山东金星伟业律师事务所律师。
被告人胡某茂。
辩护人殷方方，山东浩理律师事务所律师。
被告人胡某根。
辩护人上官丽芳，山东金星伟业律师事务所律师。
被告人胡某达。
辩护人赵国庄，山东金星伟业律师事务所律师。
山东省临沭县人民检察院以沭检刑刑诉[2017]320号起诉书指控被告人胡某堂、胡某念、胡某豪、胡某茂、胡某开、胡某送、胡某鹏、胡某根、胡某达犯盗窃罪，于2017年8月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。山东省临沭县人民检察院指派检察员王艺颖、史玉真出庭支持公诉。被告人胡某堂、胡某念、胡某豪、胡某茂、胡某开、胡某送、胡某鹏、胡某根、胡某达、辩护人潘灿、陈延之、韦浩、胡月丽、殷方方、胡少怀、上官丽芳、赵国庄均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2016年5月份以来，被告人胡某堂、胡某念、胡某豪、胡某茂、胡某开、胡某送、胡某鹏、胡某达、胡某根交叉结伙向全国不特定人群发送带有木马病毒链接的短信，窃取他人个人信息及银行卡信息后，通过赌博网站或手机充值网站，将被害人银行卡内现金取出，共窃取被害人银行卡资金共计人民币146133.59元。其中，胡某堂盗窃金额为人民币140833.59元；胡某念盗窃金额为人民币95344.9元；胡某豪盗窃金额为人民币41442.55元；胡某开盗窃金额为人民币41442.55元；胡某送盗窃金额为人民币41442.55元；胡某鹏盗窃金额为人民币41442.55元；胡某茂盗窃金额为人民币14646.14元；胡某达盗窃金额为人民币9346.14元；胡某根盗窃金额为人民币9346.14元。分述如下：
1、2016年6月份，被告人胡某念在胡某堂的房子内向全国各地发送含有木马链接的短信实施盗窃。同年6月16日，北京市顺义区绿港家园二区居民张某收到含有木马链接短信，其中国建设银行卡和中国农业银行卡信息被胡某念窃取，后胡某念将获取的信息发给被告人胡某堂，胡某堂通过赌博网站，将张某银行卡内的人民币5785元盗走。
2、2016年6月份，被告人胡某堂、胡某鹏、胡某豪、胡某送、胡某开结伙向全国各地发送含有木马链接的短信实施盗窃。同年6月19日，北京市顺义区仁和地区石门村村民刘某红收到含有木马链接的短信，手机中的银行卡信息被胡某堂等人窃取，胡某堂与QQ号码为3233169565(策马奔腾)联系，将刘某红银行卡内的418元盗走。
3、2016年6月份，被告人胡某堂、胡某鹏、胡某豪、胡某送、胡某开结伙向全国各地发送含有木马链接的短信实施盗窃。同年6月18日，北京市顺义区安乐村的杨某涛收到含有木马链接的短信，手机中的银行卡信息被胡某堂等人窃取。同年6月19日，胡某堂和QQ号码为3131926567（昵称“火星救援”）联系，将杨某涛银行卡内20985.55元资金盗走。
4、2016年6月份，被告人胡某堂、胡某鹏、胡某豪、胡某送、胡某开结伙向全国各地发送含有木马链接的短信实施盗窃。同年6月15日，重庆市綦江区文龙街道的李某伟收到含有木马链接的短信，手机中的银行卡信息被胡某堂等人窃取，胡某堂和QQ号码为1990907755(火箭炮)联系，将李某伟银行卡内10039元盗走。
5、2016年6月份，被告人胡某堂、胡某鹏、胡某豪、胡某送、胡某开结伙向全国各地发送含有木马链接的短信实施盗窃。同年6月16日，北京市昌平区回龙观道的段某建收到含有木马链接的短信，手机中的银行卡信息被胡某堂等人窃取，胡某堂和QQ号码为2014139020(go)联系，将段某建银行卡内的10000元盗走。
6、2016年6月份，被告人胡某念在胡某堂的房子内向全国各地发送含有木马链接的短信实施盗窃。同年6月13日，北京市怀柔区的张某树收到含有木马链接的短信，手机中的银行卡信息被胡某念窃取，胡某念和QQ号码为2677777740(甘海)联系，将张某树银行卡内的6700元盗走。
7、2016年6月份，被告人胡某念在胡某堂的老房子内向全国各地发送含有木马链接的短信实施盗窃。同年6月11日，北京市昌平区北七家镇的张某刚收到含有木马链接的短信，手机中的银行卡信息被胡某念窃取，胡某念和QQ号码为2677777740(甘海)联系，将张某刚银行卡内的67559.9元盗走。
8、2016年6月13日，被告人胡某茂在明知是盗窃来款的情况下为胡某念从赌博网站内提取赃款5300元。
9、2016年5月份，被告人胡某堂、胡某达、胡某茂、胡某根结伙向全国各地发送含有木马链接的短信实施盗窃。同年5月18日，广西壮族自治区桂林市象山区居民刘某收到木马病毒，中国工商银行卡号相关信息被窃取，胡某堂将其与QQ号码为3131926567（火星救援）联系，将刘某银行卡内现金9346.14元盗走。
10、2016年10月份，被告人胡某念向全国各地发送含有木马链接的短信实施盗窃。10月11日，天津市绿化街居民寇某东收到含有木马链接的短信，手机中的银行卡信息被胡某念窃取，胡某念通过QQ和李某荣（另案处理）联系，将寇某东银行卡内的10000元盗走。
针对上述事实，公诉人当庭出示并宣读了银行交易明细等书证；被害人张某等人的陈述；被告人胡某堂、胡某念、胡某豪、胡某茂、胡某开、胡某送、胡某鹏、胡某达、胡某根的供述与辩解等。
公诉机关认为，被告人胡某堂、胡某念、胡某豪、胡某茂、胡某开、胡某送、胡某鹏、胡某达、胡某根以非法占有为目的，多次通过发送木马链接的方式窃取公民信息，盗窃他人财物。其中，胡某堂、胡某念，盗窃数额巨大；胡某豪、胡某茂、胡某开、胡某送、胡某鹏、胡某达、胡某根，盗窃数额较大；其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。
被告人胡某堂对指控的部分犯罪事实自愿认罪，辩解：起诉书第一起指控的事实中，我只是帮胡某念盗窃了1000元；起诉书第三起指控盗窃金额没有那么多，总共盗窃也就几百元；起诉书第四起，我只是帮忙而已，我没分得钱；起诉书第五起，我只是帮忙盗窃，盗窃金额不到10000元；起诉书第六起，盗窃6700元与我没有关系；起诉书第七起，是胡某念自己做的，我没分钱；起诉书第八起和第九起属实；起诉书第十起，与我没有关系。
辩护人潘灿提出如下辩护意见：对指控的犯罪性质没有异议，对犯罪数额有异议，被告人在本案中具有犯罪未遂及自首情节。1、卷一第39页胡坤明的询问笔录既无询问人签字也无记录人签字，不应作为定案依据。2、卷一第59页第6行，胡某堂的询问笔录显示胡某堂主动投案自首。3、卷一第61页第9行开始到页尾及第70页，被告人胡某堂的供述中把涉案人员8人共13个qq号都明确陈述并且背出，有违常理。4、卷一第72页胡某豪的询问笔录，第97、102页胡某茂的询问笔录，第118页胡某念的询问笔录询问人和记录人均为同一人，违反法定程序。5、指控第一起犯罪事实：卷3第11页-34页，被告人胡某堂是按照胡某念的要求转钱到赌场，并且在第13页的截图显示胡某堂仅仅操作转了1000元到赌场，受害人张某的个人信息为胡某念提供，也不排除有其他人同时在盗刷张某的建设银行卡内的钱。胡某堂在该项指控的犯罪金额应为1000元。6、对指控的第三起犯罪金额有异议：卷三第53-55页被害人杨某涛的银行流水包含了2016年6月18日到6月19日的银行流水。第56页的聊天记录证明2016年6月19日胡某堂才将杨某涛的个人信息告知火星救援。证明在此时间前被害人杨某涛被盗刷的金额无证据证明是胡某堂操作的。从53-64页的聊天记录，被告人胡某堂于2016年6月19日15:24分将被害人杨某涛的银行卡告知火星救援后，被告人胡某堂盗刷银行卡一直没有成功。在庭后提交的书面辩护意见中，提出胡某堂在第三起犯罪中仅盗刷四笔计895.5元。7、对指控的第四起犯罪金额有异议：卷3第74-88页胡某堂与火箭炮的聊天记录，卷三第74页倒数第4条聊天记录，第75页倒数第2行，第76页倒数第1行，第78页第2条聊天记录。以上聊天记录显示胡某堂和火箭炮并未对被害人李某伟的银行卡盗刷成功，也未显示转账盗刷成功。在庭后提交的书面辩护意见中，提出胡某堂没有参与该起盗刷。8、对指控的第五起犯罪金额有异议，卷三第82页银行流水，卷三第83页聊天记录，第87页第3条聊天记录，第89页倒数第3条聊天记录，卷三第94页倒数第3条聊天记录，第95页第3条聊天记录，第115页第1条聊天记录，均未显示胡某堂和go对段某建的银行卡盗刷成功。以上聊天记录证明胡某堂和go对段某建的盗窃金额为4000元，本项指控应为4000元。在庭后提交的书面辩护意见中，提出胡某堂在该起犯罪仅参与盗刷6199.5元。9、对指控的第九起犯罪金额有异议，卷四第5-6页银行流水，2016年5月18日、2016年5月26日、2016年5月27日这三天存在支出，卷四第7页至51页的聊天记录显示砂糖和火星救援在2016年5月18日对刘某的账号进行盗刷，但2016年5月26日、27日并没有聊天记录显示胡某堂和火星救援对刘某的账号进行盗刷，卷四聊天记录的第11页第22条的聊天记录显示了胡某堂将刘某的工商账号名字及电话提供给火星救援，因此，胡某堂仅应对2016年5月18日的盗刷金额6099.9元承担责任。在庭后提交的书面辩护意见中，提出胡某堂在该起犯罪只参与盗刷四笔计5198元。10、卷二第3页倒数第4行被害人刘某陈述：在2016年11月份，工商银行不知通过什么途径把我被盗的钱给追回来了，因此辩护人认为，在该项指控中被害人的款项均未被被告人胡某堂实际支配，在该项指控中应属于盗窃未遂。11、在庭后提交的书面辩护意见中，提出胡某堂在第六、七、十起犯罪中不应承担责任。综上所述，被告人胡某堂涉案金额合计为11517.9元，被告人当庭认罪，到案后如实供述，具有主动自首、坦白情节，请求对被告人胡某堂依法从轻减轻处罚。
被告人胡某念对指控的部分犯罪事实自愿认罪，辩解：起诉书中的第一起，我没有盗刷张某的农业银行卡；第六起中的6700元我没盗出来；第十起是我自己做的，和胡某堂没有关系。
辩护人陈延之、韦浩提出如下辩护意见：1、指控被告人胡某念盗窃受害人张某的数额明显与事实不符，应将中国农业银行卡的被盗数额1187元依法予以剔除。2、指控被告人胡某念和“甘海”共同盗窃受害人张某树、张某刚的犯罪事实不清、证据不足。第六起事实中，被告人胡某念与“甘海”在2016年6月12日、13日的聊天记录不涉及盗窃，这与受害人张某树在2016年6月12日、13日被盗窃的时间不一致。第七起事实中，受害人张某刚在中国工商银行卡的被盗数额67559.9元，流水账显示这些钱转向户主郑强龙的卡0200299201026795169。3、指控被告人胡某茂为胡某念提取赃款5300元，只有胡某茂的供述、没有其他的证据，因此指控不能成立。4、被告人胡某念当庭自愿认罪，且认罪态度较好，对其应予以从轻处罚。
被告人胡某豪自愿认罪，对指控的犯罪事实无异议。
辩护人胡月丽提出如下辩护意见：1、被告人胡某豪的行为属于交叉共同犯罪，其中盗窃杨某涛财产案数额为14308.82元与指控的数额不符，共参与4起，犯罪数额为34765.82元。2、被告人胡某豪自愿认罪，坦白犯罪事实，同时，在犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。3、被告人胡某豪患有慢性肾炎，请求法院从轻量刑。
被告人胡某茂自愿认罪，对指控的犯罪事实无异议。
辩护人殷方方提出如下辩护意见：1、被告人胡某茂无违法犯罪记录，参与犯罪的数额较小，造成的社会危害程度也相对较小。2、被告人胡某茂具有坦白情节。3、被告人胡某茂在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯，应从轻、减轻处罚或者免除处罚。4、被告人胡某茂当庭自愿认罪，同意交纳罚金。5、被告人胡某茂在第九起指控中，受害人刘某的证言证明该款已经退还，犯罪行为没有给受害人造成实际损失。
被告人胡某开自愿认罪，对指控的犯罪事实无异议。
被告人胡某送自愿认罪，对指控的犯罪事实无异议。
被告人胡某鹏自愿认罪，对指控的犯罪事实无异议。
辩护人胡少怀提出如下辩护意见：1、指控盗窃刘某红418元，在时间方面及数额方面均相互矛盾。2、指控盗窃杨某涛20985.55元，被告人胡某鹏参与盗窃的数额为14195.33元。3、指控盗窃李某伟10039元，从聊天记录分析胡某鹏未完成盗窃。对盗窃段某建10000元无异议。4、被告人胡某鹏主动投案系自首，认罪态度较好系初犯。5、被告人胡某鹏同意退赔被害人的经济损失，也同意缴纳罚金。
被告人胡某根自愿认罪，对指控的犯罪事实无异议。
辩护人上官丽芳提出如下辩护意见：1、指控被告人胡某根参与盗窃刘某9346.14元赃款被全部追回。2、被告人胡某根在共同犯罪中起次要、辅助作用，应当按从犯从轻、减轻或者免予处罚。3、被告人胡某根没有违法犯罪记录。4、被告人胡某根认罪、悔罪态度良好。
被告人胡某达自愿认罪，对指控的犯罪事实无异议。
辩护人赵国庄提出如下辩护意见：1、被告人胡某达在共同犯罪中起次要、辅助作用，应当按从犯从轻、减轻或者免予处罚。2、被告人胡某达具有坦白情节，应从轻处罚。3、被告人胡某达当庭自愿认罪，有悔罪表现。4、被告人胡某达系初犯，盗窃数额较小。5、被告人胡某达的涉案赃款已全部被追回退赃。
经审理查明：2016年5月份以来，被告人胡某堂、胡某念、胡某豪、胡某茂、胡某开、胡某送、胡某鹏、胡某达、胡某根交叉结伙向全国不特定人群发送带有木马病毒链接的短信，窃取他人个人信息及银行卡信息后，通过赌博网站或手机充值网站，将被害人银行卡内现金取出，共窃取被害人银行卡资金共计人民币140833.59元。在共同犯罪过程中，胡某堂为同案犯提供作案场所用于发送木马病毒等，以及提供或介绍木马病毒、通信录等信息来源。胡某堂盗窃金额为人民币140833.59元；胡某念盗窃金额为人民币90044.9元；胡某豪盗窃金额为人民币41442.55元；胡某开盗窃金额为人民币41442.55元；胡某送盗窃金额为人民币41442.55元；胡某鹏盗窃金额为人民币41442.55元；胡某茂盗窃金额为人民币14646.14元；胡某达盗窃金额为人民币9346.14元；胡某根盗窃金额为人民币9346.14元。分述如下：
1、2016年6月份，被告人胡某念在胡某堂的房子内向全国各地发送含有木马链接的短信实施盗窃。同年6月16日，北京市顺义区绿港家园二区居民张某收到含有木马链接短信，其中国建设银行卡和中国农业银行卡信息被胡某念窃取，后胡某念将获取的信息发给被告人胡某堂，胡某堂通过赌博网站，将张某银行卡内的人民币5785元盗走。
上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：
（1）被害人张某的陈述。2016年6月16日8时许，我的手机收到消费短信，发现绑定手机银行的建设银行卡5522450010004070中的4598元分9笔被划走，另一张绑定支付宝的农行卡6228460010001439614中的1187元分4笔被划走。
(2)被害人张某中国建设银行卡、中国农业银行卡及张某身份证复印件各一份。银行卡号分别是：5522450010004070、6228460010001439614。
(3)北京市公安局顺义分局受案登记表复印件一份。张某于2016年6月16日8时到北京市公安局顺义分局光明派出所报案，两张银行卡的钱被划走。
(4)账号6228460010001439614户名张某的中国农业银行银行卡交易明细清单复印件一份。该银行卡于2016年6月16日发生四笔交易共计1187元的。
(5)卡号5522450010004070户名张某的中国建设银行银行卡交易明细清单复印件一份。该银行卡于2016年6月16日发生9笔消费支出共计4598元。
(6)胡某念作案所用QQ号码3106742538（昵称“潇洒哥”）和胡某堂作案所用QQ号码3260532179（昵称“一切顺利”）的聊天记录各一份。胡某念利用QQ在2016年6月16日2:48分将“张某139012199965522450010004070”的信息发送给胡某堂。
(7)被告人胡某堂在侦查机关的供述。
(8)被告人胡某念在侦查机关的供述。
上述证据，来源合法，内容客观真实，本院予以采信。
2、2016年6月份，被告人胡某堂、胡某鹏、胡某豪、胡某送、胡某开结伙向全国各地发送含有木马链接的短信实施盗窃。同年6月19日，北京市顺义区仁和地区石门村村民刘某红收到含有木马链接的短信，手机中的银行卡信息被胡某堂等人窃取，胡某堂与QQ号码为3233169565(策马奔腾)联系，将刘某红银行卡内的418元盗走。
上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：
（1）被害人刘某红的陈述。2016年6月19日，我的手机收到一条短信，内容为：“刘某红，家长您好，这是您孩子年级月考成绩单，请您查阅jsyehds.tk[校讯通]”，点击后大约二十多分钟，手机接到农业银行卡被消费20元、199元、199元三次消费记录。银行卡号是6228480018263995575。
（2）被害人刘某红手机信息截图一张。
（3）胡某堂作案所用QQ号码3260532179（昵称“一切顺利”）和QQ号码3260532179（昵称“策马奔腾”）的聊天记录各一份。2016年6月19日18时03分，胡某堂将“刘某红1381103****农行6228480018263995575”的信息发给“策马奔腾”，由“策马奔腾”洗钱。
（4）被告人胡某堂在侦查机关的供述。
（5）被告人胡某豪在侦查机关的供述。
（6）被告人胡某鹏在侦查机关的供述。
（7）被告人胡某开在侦查机关的供述。
（8）被告人胡某送在侦查机关的供述。
上述证据，来源合法，内容客观真实，本院予以采信。
3、2016年6月份，被告人胡某堂、胡某鹏、胡某豪、胡某送、胡某开结伙向全国各地发送含有木马链接的短信实施盗窃。同年6月18日，北京市顺义区安乐村的杨某涛收到含有木马链接的短信，手机中的银行卡信息被胡某堂等人窃取。同年6月19日，胡某堂和QQ号码为3131926567（昵称“火星救援”）联系，将杨某涛银行卡内20985.55元资金盗走。
上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：
（1）被害人杨某涛的陈述。2016年6月18日下午，我的手机收到一条短信，内容为：“杨某涛，这是您孩子期中考成绩”后边是一个链接。我点击后银行卡内的钱被盗刷。之后我通讯录内的好友也开始陆续收到相同内容的短信。我的银行卡被盗刷43笔总计20985.55元。我的中国工商银行卡号是6217220200001374762。
（2）被害人杨某涛中国工商银行卡历史明细清单复印件一份（卡号6217220200001374762）。该银行卡于2016年6月18日至19日发生43笔共计20985.55元的交易。
（3）被告人胡某堂作案所用QQ号码3260532179（昵称“一切顺利”）和QQ号码3131926567（昵称“火星救援”）的聊天记录各一份。2016年6月19日15时24分，胡某堂将“杨某涛130511726334127261979101612796217220200001374762”的信息发给“火星救援”，由“火星救援”洗钱。
（4）被告人胡某堂在侦查机关的供述。
（5）被告人胡某豪在侦查机关的供述。
（6）被告人胡某开在侦查机关的供述。
（7）被告人胡某送在侦查机关的供述。
上述证据，来源合法，内容客观真实，本院予以采信。
4、2016年6月份，被告人胡某堂、胡某鹏、胡某豪、胡某送、胡某开结伙向全国各地发送含有木马链接的短信实施盗窃。同年6月15日，重庆市綦江区文龙街道的李某伟收到含有木马链接的短信，手机中的银行卡信息被胡某堂等人窃取，胡某堂和QQ号码为1990907755(火箭炮)联系，将李某伟银行卡内10039元盗走。
上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：
（1）被害人李某伟的陈述。2016年6月14日晚10点，我发现手机有很多短信，短信显示银行卡钱被多次支付，我在6月15日到银行打印交易明细，发现银行卡被人盗刷。总共分16笔被盗刷了10039元，银行卡号是6217003760033505009，该银行卡绑定的手机是1330830****。
（2）6217003760033505009银行卡交易查询复印件一份。该银行卡在2016年6月12日发生16笔共计10039元的交易。
（3）胡某堂作案所用QQ号码3260532179（昵称“牛奶+白糖”）和QQ号码1990907755（昵称“火箭炮”）的聊天记录各一份。2016年6月12日13时27分，胡某堂将“李某伟133083087875002221984021449176217003760033505009”的信息发给“火箭炮”，由“火箭炮”洗钱。
（4）受案登记表、受案回执、立案决定书一份。
（5）綦江区公安局接受证据清单一份。
（6）被告人胡某堂在侦查机关的供述。
（7）被告人胡某豪在侦查机关的供述。
（8）被告人胡某开在侦查机关的供述。
（9）被告人胡某送在侦查机关的供述。
上述证据，来源合法，内容客观真实，本院予以采信。
5、2016年6月份，被告人胡某堂、胡某鹏、胡某豪、胡某送、胡某开结伙向全国各地发送含有木马链接的短信实施盗窃。同年6月16日，北京市昌平区回龙观道的段某建收到含有木马链接的短信，手机中的银行卡信息被胡某堂等人窃取，胡某堂和QQ号码为2014139020(go)联系，将段某建银行卡内的10000余元盗走。
上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：
（1）被害人段某建的陈述。2016年6月17日，我在北京市东城区附近手机接到天翼电子支付平台的电话，当时没有在意就挂断了。后来发现我的中国建设银行卡中的余额少了11000元，询问银行客服，客服人员回答有9笔消费，分别是通过支付宝、易宝、网易宝等5家支付平台消费的，共消费11000元。银行卡号6217000010021185924。
（2）客户名称段某建，卡号6217000010021185924银行卡客户交易查询复印件一份。该银行卡在2016年6月16日至17日发生9笔共计10513.88元的交易。
（3）胡某堂作案所用QQ号码3260532179（昵称“一切顺利”）和QQ号码2014139020（昵称“go,”）的聊天记录各一份。2016年6月16日17时43分，胡某堂将“段某建13242119700914137662170000100211859241381144604213315290293”的信息发给QQ号码2014139020（昵称“go,”），由“go,”洗钱。
（4）被告人胡某堂在侦查机关的供述。
（5）被告人胡某豪在侦查机关的供述。
（6）被告人胡某开在侦查机关的供述。
（7）被告人胡某送在侦查机关的供述。
上述证据，来源合法，内容客观真实，本院予以采信。
6、2016年6月份，被告人胡某念在胡某堂的房子内向全国各地发送含有木马链接的短信实施盗窃。同年6月13日，北京市怀柔区的张某树收到含有木马链接的短信，手机中的银行卡信息被胡某念窃取，胡某念和QQ号码为2677777740(甘海)联系，将张某树银行卡内的6700元盗走。
上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：
（1）被害人张某树的陈述。2016年6月13日15时左右，我的手机收到一条短信，内容是其建行卡尾号5088卡正在开通支付宝，后又收到一条短信，内容是其购买网上充值业务消费1000元其到建设银行查询，发现卡里只剩2800元，其总共被刷走6700元。银行卡号是6217000010066815088。
（2）银行卡（卡号：6217000010066815088）复印件一份。
（3）卡号6217000010066815088银行卡客户交易查询复印件一份。该银行卡2016年6月12日至13日发生共计6700元的交易。
（4）胡某念作案所用QQ号码3106742538（昵称“潇洒哥”）和QQ号码2677777740（昵称“甘海”）的聊天记录各一份。2016年6月12日18时36分，胡某念将“张某树13716267462110227196809226113建6217000010066815088”的信息发QQ号码2677777740（昵称“甘海”），由“甘海”洗钱。
（5）被告人胡某念在侦查机关的供述。
上述证据，来源合法，内容客观真实，本院予以采信。
7、2016年6月份，被告人胡某念在胡某堂的老房子内向全国各地发送含有木马链接的短信实施盗窃。同年6月11日，北京市昌平区北七家镇的张某刚收到含有木马链接的短信，手机中的银行卡信息被胡某念窃取，胡某念和QQ号码为2677777740(甘海)联系，将张某刚银行卡内的67559.9元盗走。
上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：
（1）被害人张某刚的陈述。2016年6月11日至12日，我的工商银行卡6212260200032044717中的67559.9元被人盗刷。
（2）卡号6212260200032044717牡丹灵通卡账户历史明细清单复印件一份。该银行卡2016年6月12日发生共计67543元的交易。
（3）胡某念作案所用QQ号码3106742538（昵称“潇洒哥”）和QQ号码2677777740（昵称“甘海”）的聊天记录。QQ号码3106742538将“张某刚1391171152541272819810211341X工行6212260200032044717工行6212261717004334361”的信息发给QQ号码2677777740，银行卡被盗刷。
（4）110接警记录、侦查计划、接报案经过、工作说明一宗。
（5）被告人胡某念在侦查机关的供述。
上述证据，来源合法，内容客观真实，本院予以采信。
8、2016年6月13日，被告人胡某茂在明知是盗窃来款的情况下为胡某念从赌博网站内提取赃款5300元。
上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：
（1）胡某茂作案所用QQ号码421191853（昵称“猴犀利”）和胡某念作案所用QQ号码3106742538（昵称“潇洒哥”）的聊天记录。胡某茂帮胡某念取得赃款5300元。
（2）被告人胡某茂在侦查机关的供述。
（3）被告人胡某念在侦查机关的供述。
上述证据，来源合法，内容客观真实，本院予以采信。
9、2016年5月份，被告人胡某堂、胡某达、胡某茂、胡某根结伙向全国各地发送含有木马链接的短信实施盗窃。同年5月18日，广西壮族自治区桂林市象山区居民刘某收到木马病毒，中国工商银行卡号相关信息被窃取，胡某堂将其与QQ号码为3131926567（火星救援）联系，将刘某银行卡内现金9346.14元盗走。案发后，中国工商银行赔付受害人刘某9346.14元。
上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：
（1）被害人刘某的陈述。2016年5月18日至27日，我的工商银行卡被人盗刷，共损失9346.14元。银行卡号是6217232103000306700。2016年11月份，工商银行将被盗刷的钱给我了。
（2）账号6217232103000306700的中国工商银行牡丹灵通卡历史明细清单复印件一份。该银行卡于2016年5月18日至27日发生23笔共计9346.14元的交易。
（3）胡某堂作案所用QQ号码3260532179（昵称“牛奶+白糖”）和QQ号码3131926567（昵称“火星救援”）的聊天记录各一份。2016年5月18日19时48分，胡某堂将“工商刘某136678300094503041971020735166217232103000306700”的信息发给“火星救援”，由“火星救援”洗钱。
（4）被告人胡某达在侦查机关的供述。
（5）被告人胡某根在侦查机关的供述。
（6）被告人胡某堂在侦查机关的供述。
（7）被告人胡某茂在侦查机关的供述。
上述证据，来源合法，内容客观真实，本院予以采信。
10、2016年10月份，被告人胡某念向全国各地发送含有木马链接的短信实施盗窃。10月11日，天津市绿化街居民寇某东收到含有木马链接的短信，手机中的银行卡信息被胡某念窃取，胡某念通过QQ和李某荣（另案处理）联系，将寇某东银行卡内的10000元盗走。
上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：
（1）被害人寇某东的陈述。2016年10月11日20时，我的交通银行卡6222600320000705327中的10000元被人盗刷。
（2）卡号6222600320000705327牡丹灵通卡账户历史明细清单复印件一份。该银行卡2016年10月11日20时起，发生共计10000元的交易。
（3）被告人胡某念作案所用QQ号码3106742538（昵称“潇洒哥”）和同案犯李某荣QQ号码1466519555（昵称“社会你正五爷”）的聊天记录。QQ号码3106742538将“寇某东，卡号6222600320000705327牡丹灵通卡”的信息发给QQ号码1466519555，将寇某东的银行卡盗刷。
（4）受案登记表、立案决定书、立案告知书一宗。
（5）寇某东的常住人口信息一份。
（6）同案犯李某荣在侦查机关的供述。2016年10月11日，网名叫“潇洒哥”将一个名叫寇某东的个人信息发送给我，让我盗刷2次共10000元人民币。潇洒哥曾经给我一个叫“胡某念”的名字开的农业银行卡号。
（7）被告人胡某念在侦查机关的供述。
上述证据，来源合法，内容客观真实，本院予以采信。
另查明：2016年11月24日，被告人胡某堂到临沭县公安局刑警大队投案自首。2016年12月20日，被告人胡某鹏到宾阳县公安局新桥派出所投案自首。临沭县公安局网络安全保卫大队依法扣押的盗窃作案工具如下：HP笔记本电脑一台（银色，上面贴着i5三代/4G），HP8440P笔记本电脑1台，HP8540P笔记本1台，联想笔记本电脑1台，acer笔记本电脑1台，苹果笔记本电脑1台，酷派手机3个，小米手机2个，KH手机1个，苹果4手机2个，诺基亚手机1个，待机王手机1个，HP笔记本电脑1台（银色，背面扫码为10760660003），手机卡已使用的140张、未使用的35张，U盘4个，U盾16个，无限上网卡2张，福特福瑞斯汽车1辆，三星A5000手机1个，组装机主机2台，招商银行卡1张，交通银行卡1张，邮政储蓄银行卡1张，工商银行卡4张，建设银行卡3张，农业银行卡7张，卡号分别是：6214837801414271、6222620170004924036、6217996100035280476、6212261106005555523、6212264000054995572、621226400047657065、6212261001043847356、6217007140005962452、6236682430003835962、6217001210071448920、6228480329048281276、6228480128353930075、6228480018442099976、6228480626445322276、6228482898068420079、6228480128393462774、6228480129939661671。
综合证据如下：
（1）受案登记表、立案决定书等诉讼文书一宗。
（2）被告人户籍信息一宗。
（3）抓获经过一份。被告人胡某鹏系主动投案。其他被告人均系被抓获归案。
（4）情况说明一份。
（5）聊天记录一宗。
（6）同案犯李某荣拘留证、受案登记表等材料一宗。
（7）被告人胡某达受案登记表、起诉意见书等文书一宗。
（8）搜查笔录一份。
（9）扣押物品清单、扣押物品决定书材料一宗。
（10）胡某聪、胡某威辨认笔录一宗。
上述综合证据，由公诉人举证，均经当庭质证，内容客观真实，本院予以确认。
本院认为，被告人胡某堂、胡某念、胡某豪、胡某茂、胡某开、胡某送、胡某鹏、胡某达、胡某根以非法占有为目的，多次通过发送木马链接的方式窃取公民信息，交叉结伙盗窃他人财物;被告人胡某堂、胡某念盗窃数额巨大；被告人胡某豪、胡某茂、胡某开、胡某送、胡某鹏、胡某达、胡某根，盗窃数额较大；各被告人的行为均触犯刑律，构成盗窃罪。公诉机关指控的部分犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。被告人胡某堂在共同犯罪中起主要作用，应对全部犯罪事实承担刑事责任。被告人胡某堂、胡某豪、胡某茂、胡某开、胡某送、胡某鹏、胡某达、胡某根均系初犯，可酌情从轻处罚；被告人胡某堂、胡某念对指控的部分犯罪事实自愿认罪，针对自愿认罪的犯罪事实可酌情从轻处罚；被告人胡某豪、胡某茂、胡某开、胡某送、胡某鹏、胡某达、胡某根对指控的犯罪事实无异议，自愿认罪，均可酌情从轻处罚；被告人胡某堂、胡某鹏犯罪后投案自首，可从轻处罚；被告人胡某念、胡某豪、胡某茂、胡某开、胡某送、胡某达、胡某根归案后均有如实供述犯罪事实的情节，针对如实供述的犯罪事实可以从轻处罚；被告人胡某豪、胡某茂、胡某根积极缴纳罚金，均可酌情从轻处罚。本案涉及的犯罪工具，应依法予以没收；因犯罪行为给受害人造成的直接经济损失，责令被告人退赔。
关于公诉机关指控的第八起犯罪数额5300元，系被告人胡某念盗取受害人的信息又进行洗钱后的余额，公诉机关未能提供证据证明该笔款属于具体的受害人的财产，因此，可以认定该笔款属于公诉机关指控的被告人胡某念所实施的盗窃犯罪侵害的受害人中的一人的财产，在计算犯罪数额时不能重复计算，公诉机关指控的被告人胡某念的犯罪数额不当，予以变更；被告人胡某茂在指控的第八起犯罪中起辅助作用，系从犯，对该起犯罪应从轻处罚。
关于辩护人潘灿提出卷一第39页关于胡坤明的询问笔录既无询问人签字也无记录人签字、不应作为定案依据的辩护意见，与事实不符，不予采纳。
关于辩护人潘灿提出被告人胡某堂的供述中把涉案人员8人共13个qq号都明确陈述的情形有违常理的辩护意见，系其主观推断，对该观点不予采纳。
关于辩护人潘灿提出卷一第72页、第97页、第102、第118页的询问笔录中询问人和记录人均为同一人违反法定程序的辩护意见，因卷一第72页、第97页、第102页、第118页询问笔录中，询问人均是两名侦查人员，符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十六条关于询问犯罪嫌疑人侦查人员不得少于二人的规定，故对该辩护意见不予采纳。
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