建平县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）辽1322刑初159号
公诉机关辽宁省建平县人民检察院。
被告人丛某某，女，1981年5月10日出生于辽宁省建平县，汉族，大专文化，无业，户籍地辽宁省建平县杨树岭乡宝地街，现住辽宁省建平县红山街道。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年7月27日被建平县公安局取保候审，2018年6月1日被本院取保候审。
辽宁省建平县人民检察院以建检公诉刑诉[2018]166号起诉书指控被告人丛某某犯组织、领导传销活动罪，于2018年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年6月22日公开开庭进行了审理。建平县人民检察院指派检察员张柏英出庭支持公诉，被告人丛某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
辽宁省建平县人民检察院指控：
2015年，张某某（另案处理）等人成立深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称“善心汇”），并注册多个网站域名，2016年租用阿里云计算有限公司服务器搭建“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以“扶贫济困、均富共生”的名义，用高额静态收益和动态收益两种模式，不断发展会员、吸收资金。2016年7月11日，被告人丛某某加入“善心汇”成为会员并不断发展下线人员，获取非法利益。经鉴定，丛某某账户创建时间为2016年7月11日，属于A轮功德主，该账户在整个会员网络中处于第13层，其下线网络有9层，381个会员账号。该账户共完成20次赠与，累计人民币160000.00元，20次受助，累计209700.00元。截止2017年7月24日，已支出善种子387个，剩余善种子107个，已支出善心币1617个，剩余善心币97个，已支出善金币4032个，剩余善金币59888个，管理钱包已支出59600.00元，管理钱包剩余1820.00元。
2017年7月27日，丛某某被依法抓获到案。
据此认为，被告人丛某某组织、领导传销活动，情节严重，其行为构成组织、领导传销活动罪。请依法判处。
被告人丛某某对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，无辩解意见。
经审理查明：
2015年，张某某（另案处理）等人成立深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称“善心汇”），并注册多个网站域名，2016年租用阿里云计算有限公司服务器搭建“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以“扶贫济困、均富共生”的名义，用高额静态收益和动态收益两种模式，不断发展会员、吸收资金。2016年7月11日，被告人丛某某通过互联网注册成为“善心汇”会员并不断发展下线会员，获取非法利益。2017年4月，被告人丛某某向建平县市场监督管理局申请注册了建平县红山善心汇服务中心，用于宣传“善心汇”并发展会员。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：丛某某在“善心汇”会员系统的账户创建时间为2016年7月11日，属于A轮功德主；该账户在整个会员网络中处于第13层，其下级网络有9层，381个会员账号；该账户共完成20次赠与，累计160000元，20次受助，累计209700元；截止2017年7月24日，已支出善种子387个，剩余善种子107个，已支出善心币1617个，剩余善心币97个，已支出善金币4032个，剩余善金币59888个，管理钱包已支出59600元，管理钱包剩余1820元。
2017年7月27日，被告人丛某某被建平县公安局红山公安派出所抓获到案。当日，建平县公安局在被告人丛某某处将建平县红山善心汇服务中心的营业执照正、副本予以扣押。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
一、物证：建平县红山善心汇服务中心的营业执照正、副本各一份，证实被告人丛某某申请注册的建平县红山善心汇服务中心的登记信息。
二、书证：（一）案件来源、抓捕经过，证实案件来源和被告人丛某某到案情况。（二）建平县公安局经侦大队证据来源说明、相关名字解释，湖南省永州市公安局关于张某某等人组织、领导传销活动案证据情况说明，永州市公安局侦办的张某某等人组织、领导传销活动案相关材料（包括对证人李z的询问笔录、对张某某的讯问笔录及湖南省永州市潇湘公证处公证书2份），该组证据证实永州市公安局所侦查的张某某等人创建的“善心汇”的运行模式及案件相关情况。（三）建平县红山善心汇服务中心工商登记材料，证实被告人丛某某为宣传“善心汇”注册登记建平县红山善心汇服务中心的情况。（四）常住人口基本信息，证实被告人丛某某及证人的自然身份情况。
三、证人证言：（一）刘z证言，证实2017年5月份，其母亲的同学王zz说“善心汇”能赚钱，后其去了位于建平县医院西侧的“善心汇”门店，一个叫丛某某的女子接待了其，其将银行卡、身份证交给丛某某，丛某某为其在“善心汇”的网站注册了一个账号。（二）乔某某证言，证实2017年3、4月份，其父亲乔a为其加入“善心汇”。其父亲是丛某某的下线，丛某某在建平县医院附近有个门市专门搞“善心汇”。（三）王aa证言，证实2017年5、6月份，其通过一个微信名为“安然”的女子了解到“善心汇”，“安然”向其介绍“善心汇”这个项目赚钱，让其到店里了解一下，后其知道“安然”的真实姓名叫丛某某，店在建平县医院西侧。其将身份证号及银行卡号提供给了丛某某用于注册账号。（四）李qq证言，证实2017年6月份左右，丛某某的婶婶刘qq向其介绍了“善心汇”这个项目，并将其加入丛某某建的群。后丛某某为其在“善心汇”网站注册了账号。（五）郭某某证言，证实2016年11月份，丛某某介绍其加入了“善心汇”。其去过丛某某位于建平县医院附近的店。（六）邵某某证言，证实2017年5月份，其通过亲属徐某某介绍得知“善心汇”项目，并将身份信息提供给徐某某注册“善心汇”账号。徐某某是从丛某某处了解到“善心汇”的。（七）冼某某证言，证实2017年6月份左右，其通过朋友丛某某了解到“善心汇”，后其用本人和亲属的身份信息共注册了5个账号，丛某某帮助其管理这些账号。丛某某在县医院西侧开了一个“善心汇”的店。（八）王o证言，证实2017年6月份左右，其通过亲属王zz得知“善心汇”项目，后其将身份信息和银行卡号提供给王zz用于注册账号，并到县医院西侧一个挂着“善心汇”牌子的地方照了一张照片。其见过丛某某一次，亲属介绍说丛某某是“善心汇”店的负责人。（九）陈ss证言，证实2017年6月29日，其经人介绍到建平县医院附近的“善心汇”门市找到丛某某，丛某某为其加入了“善心汇”。（十）范ss证言，证实2017年6月份，其看到县医院西侧有一个挂着“善心汇”牌子的门店，就去了解了一下，当时是一个叫丛某某的人接待的。后其陆续借了亲戚、朋友共计十多个人的身份证注册了“善心汇”账号，投了3万多元。（十一）王nn证言，证实2016年8月份左右，其到县医院西侧挂着“善心汇”牌子的二层楼里询问“善心汇”项目，丛某某为其讲解，其将注册费和身份证号、银行卡号等提供给丛某某注册了账号，并为岳母也注册了账号。（十二）马kk证言，证实2017年5月份，丛某某向其宣传“善心汇”，后其向丛某某提供了本人和同事的身份证用于注册“善心汇”会员账号。其知道丛某某在县医院旁边有一个挂着“善心汇”牌子的店。（十三）王dd证言，证实2017年6月份左右，其通过丛dd介绍加入“善心汇”。其听丛dd说丛某某是他姐姐，也是做“善心汇”的。（十四）侯dd证言，证实2017年5月份，其将身份证和银行卡提供给丛某某，用于注册“善心汇”会员账号。（十五）陈dd证言，证实2017年5月份，亲属王zz说借其与其妹妹的身份证在“善心汇”投资，投资3000元，几个月返本，然后每个月返1000元，后王zz将其与妹妹接到了位于建平县医院西侧的“善心汇”店内，当时其与妹妹将银行卡交给了王zz。这个店的房子是王zz租给一个女的开“善心汇”店的。（十六）席dd证言，证实其同学王ee经常在建平县医院西侧的一个挂着“善心汇”牌子的门店待着，后王ee用其身份证注册了一个“善心汇”账号。（十七）魏ee证言，证实2017年7月份，其得知同学在“善心汇”赚到了钱后，经同学介绍，到县医院西侧的一个“善心汇”门店注册了账号，成为会员。（十八）霍ee、苗ee、霍g、富gg证言，该四名证人证实本人或亲属分别于2016年12月份、2017年3月份、2017年5月份加入“善心汇”。
四、被告人丛某某供述，证实2016年6月份，其通过网络接触并了解“善心汇”，后其通过网络链接注册了“善心汇”的账号成为会员。成为会员后，其通过购买单币参与赠与活动，首先向其他会员赠与，然后再接受其他会员的赠与。其第一次赠与别人2000元后，受助了别人2800元，其觉得这个项目不错，便先后在“善心汇”注册了六、七个号码进行投资。2017年3月初，其在建平县医院附近租了一间房子，3月25日挂上了“善心汇”的牌子，专门做这个项目，并且在工商部门登记成立了建平县红山善心汇服务中心。有人来店里咨询“善心汇”，其就进行宣传。有人觉得这个项目好，其就给他们操作，进行会员注册，注册后算其名下的会员。其直接发展了20多人，都是亲属或朋友。其团队共计300多人。“善心汇”分为静态模式和动态模式。在“善心汇”系统打款称布施，收款称受助。其在“善心汇”属于A轮功德主。其参加“善心汇”的目的是干点事、赚点钱。其成立的建平县红山善心汇服务中心租用的是王zz的门市房。
五、湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定意见，证实“善心汇”网站总体数据和被告人丛某某在“善心汇”网站会员系统中的登录用户名、ID号码、所在层级、下级网络层级数量、下级会员账号数量及账户交易情况等。
六、搜查笔录、现场照片：（一）建平县公安局搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实2017年7月27日建平县公安局在被告人丛某某处扣押营业执照正、副本各一份的情况。（二）建平县公安局经侦大队说明及在建平县红山善心汇服务中心拍摄的照片，证实公安机关对被告人丛某某经营的建平县红山善心汇服务中心进行检查的情况。
上述证据已形成完整的证据链条，能够相互印证，足以认定。
本院认为，被告人丛某某破坏社会主义市场经济秩序，组织、领导传销活动，其行为构成组织、领导传销活动罪，且系情节严重。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人丛某某起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人丛某某如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。根据本案的事实和情节，对被告人丛某某可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第四十五条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
被告人丛某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 尹 冰
人民陪审员 张伟才
人民陪审员 李德林
二〇一八年八月八日
书 记 员 崔晓文