新疆生产建设兵团第六师中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）兵06刑终22号
原公诉机关新疆生产建设兵团五家渠垦区人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈铁中（曾用名陈刚），男，1979年10月4日出生于湖南省湘阴县，汉族，初中文化，无固定职业，捕前住湖南省岳阳市。2014年5月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于新疆生产建设兵团第六师看守所。
上诉人（原审被告人）蒋明智，男，1982年3月8日出生于湖南省岳阳市，汉族，初中肄业，无固定职业，捕前住湖南省岳阳市。2014年5月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于新疆生产建设兵团第六师看守所。
上诉人（原审被告人）刘兵，男，1987年12月13日出生于四川省三台县，汉族，大专文化，无固定职业，捕前住新疆乌鲁木齐市。2014年5月29日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于新疆生产建设兵团第六师看守所。
上诉人（原审被告人）刘涛，男，1990年3月7日出生于湖南省岳阳市，汉族，大专文化，无固定职业，捕前住湖南省岳阳市岳阳楼区。2014年5月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于新疆生产建设兵团第六师看守所。
上诉人（原审被告人）谢宏阳，男，1994年7月10日出生于湖南省武冈市，汉族，中专文化，无固定职业，捕前住湖南省临湘市。2014年5月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于新疆生产建设兵团第六师看守所。
原审被告人廖某（别名李莎），女，1995年9月10日出生于湖南省临湘市，汉族，大专文化，无固定职业，捕前住湖南省临湘市。2014年5月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月5日被逮捕，羁押于新疆生产建设兵团第六师看守所。2015年9月23日、2016年1月6日、2016年4月7日经新疆生产建设兵团五家渠垦区人民法院决定被取保候审，暂住新疆五家渠市。
原审被告人赵某（别名赵龙、张艺），男，1991年12月8日出生于河南省漯河市郾城县，汉族，初中文化，无固定职业，捕前住河南省漯河市郾城区。2014年5月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月5日被逮捕，羁押于新疆生产建设兵团第六师看守所。2015年9月23日、2016年1月6日、2016年4月7日经新疆生产建设兵团五家渠垦区人民法院决定被取保候审，暂住新疆五家渠市。
原审被告人郑某甲（别名郑萱、小周），女，1995年6月6日出生于湖南省临湘市，汉族，初中文化，无固定职业，捕前住湖南省临湘市。2014年5月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月5日被逮捕，羁押于新疆生产建设兵团第六师看守所。2016年7月1日经新疆生产建设兵团五家渠垦区人民法院决定被取保候审，暂住新疆昌吉。
新疆生产建设兵团五家渠垦区人民法院审理新疆生产建设兵团五家渠垦区人民检察院指控原审被告人陈铁中、蒋明智、刘兵、刘涛、谢宏阳、廖某、赵某、郑某甲犯诈骗罪一案，于2015年9月23日作出（2015）五垦刑初字第00043号刑事判决。陈铁中、蒋明智、刘兵、刘涛、谢宏阳、郑某甲不服，向本院提出上诉。本院审理后于2015年12月17日作出（2015）兵六刑终字第00040号刑事裁定，撤销原判，发回新疆生产建设兵团五家渠垦区人民法院重新审判。该院另行组成合议庭，并于2016年6月29日作出（2016）兵0601刑初1号刑事判决。原审被告人陈铁中、蒋明智、刘兵、刘涛、谢宏阳仍不服，提出上诉，原审被告人廖某、赵某、郑某甲服判。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人陈铁中、蒋明智、刘兵、刘涛、谢宏阳及原审被告人廖某、赵某、郑某甲，核对本案的事实和证据，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：2011年，刘兵在山东寿光果蔬品交易公司做代理期间，了解到该公司所使用的由上海富远软件技术有限公司（以下简称富远公司）开发的平台有漏洞，可以人为操纵价格，遂产生建立这种平台骗取他人钱财的想法。后其咨询富远公司得知，运营平台需成立公司、租用托管平台服务器及联系第三方支付平台。2013年4月24日，刘兵委托邵某在新疆五家渠工商行政管理局注册了五家渠市思利达商贸有限公司（以下简称思利达公司），法定代表人为刘兵。同年4月25日，刘兵到上海以思利达公司名义向富远公司购买了“富远现货电子商务平台”，后更名为“新疆思达电子现货交易平台”（以下简称思达现货平台）。同年5月2日，刘兵通过马丽向富远公司支付购买平台的货款200000元，余款80000元至今未付。同年5月，刘兵在成都世纪东方网络通信有限公司租用和托管了两台服务器搭建平台，后通过富远公司联系天津融宝支付网络有限公司（以下简称天津融宝）为第三方支付平台，并口头约定每笔交易天津融宝收取手续费5元。2013年5月9日，刘兵在山东省寿光市黄河三角洲农产品交易市场做业务员期间涉嫌诈骗罪，被山东省淄博市公安局刑事拘留，于同年5月30日被取保候审。后刘兵通过QQ联系到湖南岳阳的陈铁中，商议平台软件转让事宜。2013年8月6日，刘兵按照陈铁中所寄送的身份证，将思利达公司的法定代表人变更为胡兆金，并将思达现货平台、思利达公司、服务器一并转让给陈铁中。2013年9月23日，陈铁中以思利达公司名义与重庆易极付科技有限公司（以下简称重庆易极付）签订合同，将重庆易极付作为思达现货平台第三方支付平台。2013年8月至2014年5月期间，陈铁中伙同蒋明智利用思达现货平台进行诈骗活动，陈铁中负责话务组，成员有廖某、赵某、郑某甲、李某甲（已治安处罚）、周某（已治安处罚）。话务组冒充“南方基金”公司业务员，通过拨打电话、QQ聊天的方式，虚构产品、高回报率及利润，诱骗被害人进入思达现货平台进行虚假农产品买卖，通过第三方支付平台（天津融宝、重庆易极付）进行交易。蒋明智带领操盘组成员刘涛、谢宏阳、许某乙（已治安处罚）操控思达现货平台数据，控制思达现货平台虚拟商品价格涨跌，采用让被害人小额投资获利为诱饵，诱骗被害人大额投资后反向操作，造成被害人亏损获得“盈利”。具体犯罪事实如下：
一、2013年11月，云南省昆明市的被害人闫某接到赵某（别名张艺）的电话，向其推荐“南方基金”公司旗下的农产品现货交易平台。同年12月19日，闫某被骗进入思达现货平台进行投资，使用62×××16农业银行卡进行交易，先后被骗人民币148330元。
证明上述事实的证据如下：
1.被害人闫某的陈述证实，2013年11月份，深圳一家公司名叫“张艺”的人打电话称，在南方基金旗下做农产品现货交易，一天可以赚3%的利润。12月份，其通过网银投入二三千元，赚了三百元，后来投入九万元，一下亏损好几万元，后又陆续投入几万元都血本无归，一共损失了约十四万余元。软件是思达公司提供下载的，其投资时使用的是农行卡，账号为62×××16。
2.调取证据通知书及清单、闫某62×××16农行卡交易明细、思利达公司在重庆易极付出入金明细及数据光盘证实，被害人闫某在思达现货平台交易投资及亏损148330元的情况。
3.被告人赵某的供述证实，其给客户介绍时称“赵龙”或“张艺”。2013年12月份、2014年1月份左右，一名姓闫的男客户大概输了十一、二万，这两个月底薪一千五百元加上提成，总共拿了八千多元工资的事实。
二、2013年10月，陕西省西安市的被害人孙某甲接到冒充“南方基金”公司员工的被告人廖某（李莎）的电话，称新疆思达农产品现货交易赚钱快。同年10月14日，孙某甲进入思达现货平台进行投资，使用62×××13农业银行卡进行交易，陆续被骗人民币522906元。
证明上述事实的证据如下：
1.被害人孙某甲的陈述证实，2013年10月，其与深圳的“李莎”通过电话一起炒股票，赚了一点钱。后来在QQ上聊天，“李莎”说新疆思达农产品现货交易赚钱快，给其发了一个软件，其用该软件开始做新疆思达农产品现货交易。其在交易前办理了62×××13的农行卡，并存了30万元，按照“李莎”说的操作开始赚了几千元，后来就赔了，然后要平仓，又陆陆续续投了22万余元，约一个月，最后钱都赔完了的事实。
2.调取证据通知书、调取证据清单及孙某甲62×××13农行卡交易明细、思利达公司在重庆易极付出入金明细及数据光盘证实，被害人孙某甲在思达现货平台交易投资及亏损522906元的情况。
3.被告人廖某的供述证实，其与客户联系时自称“李莎”。2013年10月份，一名陕西姓孙的客户投资了48万元，并拿了这个客户的提成的事实。
三、2014年1月6日，新疆乌鲁木齐市的被害人阿某甲骗入思达现货平台进行投资，使用62×××75的农业银行卡进行交易，被骗人民币3299元。2014年11月5日，新疆五家渠垦区公安局向被害人阿某甲还3299元。
证明上述事实的证据如下：
1.被害人阿某甲陈述证实，2014年春节后，其接到一个电话称，有一个专门做新疆农副产品的现货交易平台，让其开户的事实。
2.调取证据通知书、清单、阿某甲62×××75农行卡交易明细、思利达公司在重庆易极付出入金明细及数据光盘证实，被害人阿某甲在思达现货平台交易及亏损3299元的情况。
3.发还物品、文件清单证实，2014年11月5日，新疆五家渠垦区公安局向阿某甲还3299元的事实。
四、2014年1月20日，河南省固始县的被害人张某丁被骗入思达现货平台进行投资，使用62×××10农业银行卡和62×××92建设银行卡进行交易，先后被骗人民币13384元。
证明上述事实的证据如下：
1.被害人张某丁的陈述证实，2013年12月下旬的一天，其在上网时，一陌生男子与其交谈，建议其买骏枣，说这个东西可以买涨买跌，稳赚不会贴本。其当时就上了该男子指定的“思达交易平台”，抱着试试看的态度在下午一点左右买了7000元的骏枣，三点许卖出赚了500元。后来该男子让其追加资金，其就买了将近15000元的骏枣，当天收盘时亏了4000元。第二天、第三天一直跌，该男子让其卖出剩下的骏枣，其亏了12000元。后来该男子的QQ号也联系不上了，平台也上不了的事实。
2.调取证据通知书、张某丁62×××92的建行卡交易明细、思利达公司在重庆易极付出入金明细及数据光盘证实，张某丁在思达现货平台投资交易及亏损13384元的情况。
五、2013年9月17日，黑龙江省牡丹江市的被害人陆某被骗入思达现货平台进行投资。陆某用其父亲陆江生的名义开户，使用62×××19的建设银行卡进行交易，陆续被骗人民币46378元。
证明上述事实的证据如下：
1.被害人陆某的陈述证实，2013年8-9月份，其以父亲陆江生的名义在“新疆思达电子现货交易平台”开户，由四川省的侯波帮忙操作，具体怎么操作的其不清楚，总共亏损了近50000元的事实。
2.调取证据通知书、陆江生62×××19建行卡交易明细、思利达公司在天津融宝出入金记录证实，陆某以陆江生名义在思利达公司申请开户及其在思达现货平台交易及亏损46378元的情况。
六、2014年4月23日，广东省江门市的被害人黎某被骗入思达现货平台进行投资，使用62×××18农业银行卡进行交易，先后被骗人民币20000元。
证明上述事实的证据如下：
1.被害人黎某的陈述证实，2013年下半年，一男子向其推荐“思达交易平台”，其按照该男子的指导在思达平台开户操作，开始的两次交易赚上钱了，后来一直是亏的，共亏损了3万余元的事实。
2.调取证据通知书、清单、黎某62×××18农行卡交易明细、思利达公司在天津融宝出入金记录及数据光盘证实，黎某在思达现货平台交易及亏损20000元的情况。
七、2013年8月底，辽宁省东港市的被害人郎某接到张姓冒充南方基金公司的业务员的电话，向其推荐思达现货平台，其用妻子侯冉冉的身份证开户。同年9月11日被骗进入思达现货平台进行投资，使用62×××74建设银行卡交易，先后被骗人民币58450元。
证明上述事实的证据如下：
1.被害人郎某的陈述证实，2013年8月底，其接到思达交易平台号码为075536638123的客服电话，一个姓张的女业务员说她是南方基金公司的，公司准备联系一些客户，带着客户做农产品，客户出资金，利润的30%归公司，其余是客户的。后其用妻子候冉冉的身份信息和建行卡在思达平台开户使用席位号3388006进行操作交易昆仑雪菊、哈密瓜等。从2013年8月末开始操作到2013年9月份退出，共亏损6万余元的事实。
2.调取证据通知书、候冉冉62×××74建行卡交易明细、思利达公司在融宝出入金记录及数据光盘证实，郎某以其妻子侯冉冉名义开户及在思达现货平台交易亏损58450元的情况。
八、2013年10月，江西省峡江县的被害人刘某戊受网名“老刘”网友的推荐炒现货，于同年11月18日被骗入思达现货平台进行农产品投资，使用62×××99建设银行卡交易，先后被骗人民币41504元。
证明上述事实的证据如下：
1.被害人刘某戊的陈述证实，2013年10月,网友“老刘”劝其炒现货，其就办理了建行卡进入思达现货平台进行农产品交易，自2013年11月至2014年1月，被骗41000余元的事实。
2.调取证据通知书、刘某戊62×××99建行卡交易明细、思利达公司在重庆易极付出入金明细及数据光盘证实，刘某戊在思达现货平台交易及亏损41504元的情况。
九、2013年10月，四川省德阳市的被害人徐某乙网上看到思达现货平台可以炒期货，通过QQ将身份证信息发给思利达公司客服，由思利达公司帮助下载思达现货平台进行注册。同年12月24日，徐某乙被骗入思达现货平台进行投资，用62×××15农业银行卡进行交易，陆续被骗人民币8344元。
证明上述事实的证据如下：
1.被害人徐某乙的陈述证实，2013年10月1日开始，其在“新疆思达电子现货交易平台”炒现货，先后赔了8000余元的事实。
2.调取证据通知书、清单、徐某乙62×××15农行卡交易明细、思利达公司在重庆易极付出入金记录及数据光盘证实，徐某乙与思利达公司资金往来及其在思达现货平台交易亏损8344元的情况。
十、2013年10月，昆明市的被害人资某某在网上认识QQ名为“大道”的客户代表，向其推荐思达现货平台。同年10月31日，资某某被骗入思达现货平台进行投资，使用工商银行卡进行交易，陆续被骗人民币6205元。
证明上述事实的证据如下：
1.被害人资某某的陈述证实，2013年10月，其从网上认识了一个QQ名为“大道”的客户代表，该客户代表称可以做农产品现货，还可以带客户操作，稳赚不赔。其听从该客户代表的指导进行操作，先后投入一万余元炒现货，亏了7000多元的事实。
2.调取证据通知书、资某某62×××37工行卡交易明细、思利达公司在重庆易极付出入金明细及数据光盘证实，资某某在思达现货平台交易及亏损6205元的情况。
十一、2013年10月初，辽宁省鞍山市的被害人孙某乙接到向其介绍炒现货交易的电话，对方通过QQ发来网址，孙某乙下载思达现货平台软件。同年10月15日，孙某乙被骗入思达现货平台进行投资，使用62×××74工商银行卡进行交易，先后被骗人民币21620元。
证明上述事实的证据如下：
1.被害人孙某乙的陈述证实，2013年9月的一天，其接到一个陌生人电话，让其和对方合作炒股，三七分成，其赚了约1000多元，其给对方打了300多元。过了几天对方说炒现货比股票赚钱，加QQ号后就下载了新疆思达农产品现货交易平台，用62×××74银行卡投了几千元到交易平台，赚了200多元。后来又投入2万元，又赚了1000多元，之后就赔钱了，共赔了2.3万余元的事实。
2.调取证据通知书、清单、孙某乙62×××74工行卡交易明细、思利达公司在重庆易极付出入金明细及数据光盘证实，孙某乙在思达现货平台交易及亏损21620元的情况。
十二、2013年11月，江西省吉安市的被害人曾某甲接到电话，向其推荐农产品现货交易平台。同年12月30日，其进入思达现货平台进行投资，使用62×××66农业银行卡进行交易，先后被骗人民币26234元。
证明上述事实的证据如下：
1.被害人曾某甲的陈述证实，2013年11月，其通过新疆思达网络交易平台进行农产品投资，使用农行卡62×××66交易。刚开始投资1000多元，还赚了一点点，后来又投入大概3.2万元到3.3万元左右，结果亏损了，只转出了剩余的4700多元的事实。
2.调取证据通知书、清单、曾某甲62×××66农行卡交易明细、思利达公司在重庆易极付出入金明细及数据光盘证实，曾某甲在思达现货平台交易及亏损26234元的情况。
十三、2013年10月，山东省东营市的被害人张某戊网聊时，有网友向其推荐思达现货平台。同年11月26日，张某戊下载软件注册后进行投资，使用43×××56建设银行卡进行农产品交易，至2013年12月11日，张某戊陆续被骗人民币28470元。
证明上述事实的证据如下：
1.被害人张某戊的陈述证实，2013年10月，一个网名叫“现货投资”的人向其推荐“新疆思达电子现货交易平台”可以交易农产品。同年11月26日，其用建设银行卡在“新疆思达电子现货交易平台”进行交易，由“现货投资”指导如何买卖农产品，到2013年12月11日就不做了，一共投入33000元，最后只转出2350元的事实。
2.调取证据通知书、张某戊43×××56建行卡交易明细，思利达公司在重庆易极付出入明细及数据光盘证实，张某戊在思达现货平台交易及亏损28470元的情况。
十四、2013年12月，湖北省当阳市的被害人严某接到电话，向其推荐农产品交易，投资后获得收益较高，其认为可行。后通过QQ将身份证复印件传给对方，让对方帮助注册账号。同年12月13日，严某被骗入思达现货平台进行投资，使用62×××13农业银行卡进行交易，陆续被骗人民币2422元。
证明上述事实的证据如下：
1.被害人严某的陈述证实，2013年12月份，先后几次接到期货交易推销员的电话，通过QQ下载了新疆思达交易软件，通过农行卡62×××13进行投资农产品交易，共亏损2400余元的事实。
2.调取证据通知书、清单、严某62×××13农行卡交易明细、思利达公司在重庆易极付出入金明细及数据光盘证实，严某在思达现货平台交易及亏损2422元的情况。
十五、2013年12月，河南省滑县的被害人董某接到向其推荐做现货的电话，对方通过QQ将思达现货平台网址发送过来，董某下载软件并注册，于同年12月13日被骗入思达现货平台进行投资，使用62×××16农业银行卡进行交易，先后被骗37780元。
证明上述事实的证据如下：
1.被害人董某的陈述证实，2013年春节后，其在“新疆思达交易平台”进行农产品交易，赔了40000余元。
2.调取证据通知书、清单、董某62×××16农行卡交易明细、思利达公司在重庆易极付的出入金明细及数据光盘证实，董某在思达现货平台交易亏损37780元的情况。
十六、2013年12月20日，湖北省蕲春县的被害人李某丙进入思达现货平台进行投资，使用62×××80建设银行卡进行交易，先后被骗人民币166211元。
证明上述事实的证据如下：
1.被害人李某丙的陈述证实，其在“新疆思达电子现货交易平台”进行期货交易，使用“王老师”通过QQ传来的富远软件客户端输入用户名、密码进入交易平台，按照“王老师”的指导进行枸杞、苹果、大枣的买入、卖出。开始时赚了几笔小数额的钱，每次都赚一点，后来其按照“王老师”的指导投入大数额的钱，从2013年12月10日至2014年5月20日，共亏了16万余元的事实。
2.调取证据通知书、李某丙建行卡62×××80交易明细、思利达公司在天津融宝出入金记录及数据光盘，证实李某丙在思达现货平台交易及亏损166211元的情况。
十七、2013年12月，福建省三明市的被害人黄某接到推荐思达现货平台的电话，并通过QQ下载安装了交易平台软件。同年12月16日，黄某被骗入思达现货平台进行投资，使用43×××45银行卡进行交易，先后被骗人民币2690元。
证明上述事实的证据如下：
1.被害人黄某的陈述证实，2013年12月份的时候，其接到一个电话，对方向其推荐新疆思达网络交易平台，后其在平台上开户，使用43×××45的银行卡进行交易，总共亏了3400元的事实。
2.思利达公司在重庆易极付的出入金明细及数据光盘证实，黄某在思利达公司交易及亏损2690元的情况。
十八、2013年11月，河北省承德市的被害人范某接到“深圳财富基金”的姓钟女子的电话，向其推荐思达现货平台，并通过QQ发送软件程序让其下载并注册。2014年1月2日，范某被骗入思达现货平台进行投资，使用62×××08建设银行卡进行交易，先后被骗人民币38667元。
证明上述事实的证据如下：
1.被害人范某的陈述证实，2013年11月份，一个自称深圳财富基金姓钟的女人给其打电话，向其介绍农产品交易网站进行期货交易，并通过QQ发了一个程序让其试试，其注册后进行了投资。开始投入3万元，赚了三千元左右，后来投入五万元时就一直赔钱，自2013年11月份至2014年2月9日，共赔了四万元左右的事实。
2.调取证据通知书、范某62×××08建行卡交易明细、思利达公司在重庆易极付出入金明细及数据光盘证实，范某在思达现货平台交易亏损38667元的情况。
十九、2014年2月，河北省唐山市的被害人宋某接到自称思利达公司市场部王姓工作人员的电话，向其推荐思达现货平台，并通过QQ发来交易平台软件。同年2月13日，宋某被骗入该平台，使用62×××61建设银行卡进行交易，先后被骗人民币22325元。
证明上述事实的证据如下：
1.被害人宋某的陈述证实，2014年2月15日，其接到一个陌生的电话，自称姓王是新疆思达公司市场部的，可以在网上进行农产品现货交易，其通过姓王的业务员的指导购买思达平台上的农产品，共亏损22000余元的事实。
2.调取证据通知书、宋某62×××61建行卡交易明细、思利达公司在天津融宝出入金记录及数据光盘证实，宋某在思达现货平台交易亏损22325元的情况。
二十、2014年2月，四川省德阳市的被害人谢某经同事介绍进入思达现货平台。同年2月24日，其进入平台进行投资，使用62×××19农业银行卡进行交易，先后被骗人民币18520元。
证明上述事实的证据如下：
1.被害人谢某的陈述证实，2014年4-5月间，其在以前同事的介绍下进入“新疆思达电子现货交易平台”炒过枸杞，刚开始赚了1000多元，后一次就亏了10000多元，其就将账户的余额全部取出，再没有进行交易的事实。
2.调取证据通知书、清单、谢某62×××19农行卡交易明细、思利达公司在天津融宝出入金记录及数据光盘证实，谢某在思达现货平台交易及亏损18520元的情况。
二十一、2013年，江西省宜春市的被害人曾某乙接到自称“小芳”的电话，一起炒过一次股票，挣了几百元，后“小芳”向其推荐思达现货平台，并推荐“深圳财富基金”名叫“刘杰”的操盘老师，其通过QQ将身份证、银行卡传给“刘杰”进行开户，2014年春节后，账户开通。同年3月6日，其进入思达现货平台投资，使用62×××45（账号15×××91）工商银行卡进行农产品现货交易，先后被骗人民币307361元。
证明上述事实的证据如下：
1.被害人曾某乙的陈述证实，2013年，其接到一自称“小芳”的电话，跟其炒过一次股票，挣了几百元。之后小芳给其推荐现货交易平台，并推荐操盘老师“刘杰”。后其通过QQ将身份证和银行卡的照片传给“刘杰”，但直到2014年春节后，账号才下来。2014年3月份，其开始进入思达平台进行操作，刚开始投入10000多元，前几次挣了一些钱，后在“刘杰”的建议下，自2014年3月至5月间，累计投入346000元，只取出18659元，截止到2014年5月19日共亏损327341元的事实。
2.曾某乙账号15×××91交易明细、思利达公司在天津融宝出入金记录及数据光盘证实，曾某乙在思达现货平台交易及亏损307361元的情况。
二十二、2014年3月，安徽省凤台县的被害人沈某接到向其介绍思达现货平台的电话，在该平台注册账户，同年3月4日进入该平台进行投资，使用62×××85建设银行卡进行交易，先后被骗人民币20721元。
证明上述事实的证据如下：
1.被害人沈某的陈述证实，2014年3月至5月间，有自称四川成都“王顺明”的业务员多次给其打电话推荐新疆思达交易平台，由一个姓吴的指导操作，其向平台打了共计2万元，剩余9000多元，亏了11000元左右，另其向姓吴的打过16000元的事实。
2.沈某62×××85建行卡交易明细、思利达公司在天津融宝出入金记录及数据光盘证实，沈某在思达现货平台交易及亏损20721元的情况。
二十三、2014年4月17日，浙江省乐清市的被害人叶某与思利达公司客户经理“王涛”通过QQ交谈，在思达现货平台注册账户，次日进入该平台进行投资，使用62×××18农业银行卡进行交易，先后被骗人民币24045元。
证明上述事实的证据如下：
1.被害人叶某的陈述证实，2014年4月17日下午，其接到新疆思达公司推销员的电话，经过交谈，其与该公司客户经理“王涛”签订了代客理财合同，对方让其下载了“新疆思达电子现货交易平台”进行农产品交易，一共存入18465元。2014年4月22日银行转账支付“侯波”1000元作为合同押金，4月24日网银转账“侯波”900元作为投资分红，4月29日网银转账“侯波”600元，同日通过支付宝支付“王涛”300元，共损失了21265元。2014年6月初，该平台无法登陆，其才意识到被骗的事实。
2.叶某62×××18农行卡交易明细、思利达公司在天津融宝出入金记录及数据光盘证实，叶某在思达现货平台交易及亏损24045元的情况。
二十四、2014年4月，安徽省合肥市的被害人寿某接到一名自称是“平安证券公司”姓刘经理的电话，向其推荐思达现货平台。2014年5月5日，其进入该平台进行投资，使用62×××57建设银行卡进行交易。2014年5月29日该平台突然停盘，寿某被骗人民币3020元。
证明上述事实的证据如下：
1.被害人寿某的陈述，证实2014年4月25日，一自称姓刘的经理打电话说是平安证券公司的，能带其做现货市场。其在刘经理的指导下投入了5000元，赚了800元。2014年5月29日上午9点，新疆思达农产品交易平台突然停盘了，其联系不上刘经理，并损失了5000元左右的事实。
2.寿某62×××57建行卡交易明细、思利达公司在天津融宝出入金记录及数据光盘证实，寿某在思达现货平台交易亏损3020元的情况。
二十五、2014年4月，福建省泉州市的被害人陈某乙接到一个自称“刘星”向其推荐思达现货平台的电话，对方通过QQ告诉其利用该平台可以赚钱。同年5月5日，陈某乙在该平台注册账户进行投资，使用62×××69建行卡进行交易，在“刘星”的指导下进行操作，先后被骗人民币140489元。
证明上述事实的证据如下：
1.被害人陈某乙的陈述证实，2014年4月，其接到一个深圳的电话，向其推荐“新疆思达电子现货交易平台”做农产品现货，对方自称“刘星”，通过QQ经常发别人如何在平台上交易赚钱的图片。2014年5月份，其按照“刘星”的指导在思达平台上正式注册账号开始炒作，并绑定62×××69的银行卡，从2014年5月5日至5月23日，共亏损了14万余元的事实。
2.陈某乙62×××69建行卡交易明细、思利达公司在天津融宝出入金记录及数据光盘证实，陈某乙在思达现货平台交易及亏损140489元的情况。
上述二十五笔犯罪事实，还有下列证据予以证实：
一、物证
电话座机十二部、手机十三部、路由器七部、主机箱七个、惠普笔记本电脑二台、插线板一个、银行卡二十张、农行K宝三个、身份证七张、钥匙二把、打卡机一个、索尼牌U盘一个、公章三枚、开户许可证一份、企业法人营业执照二份、税务登记证及副本四份、组织机构代码证二份等，证实公安机关在抓捕除刘兵以外的七名被告人时扣押了上述作案时使用的物品。
二、书证
1.报案材料、受案登记表、受案回执、立案决定书证实，被害人向公安机关报案，公安机关依法予以立案，并将同类性质的案件予以并案侦查的情况。
2.拘留证、延长拘留期限通知书、逮捕证、批准延长侦查羁押期限决定书、延长羁押期限通知书证实，公安机关对八名被告人采取强制措施的情况。
3．拘留证、延长拘留期限通知书、不批准逮捕决定书、取保候审决定书、释放通知书、收取保证金通知书、解除取保候审决定书、退还保证金决定书及通知书、行政处罚告知笔录及决定书证实，公安机关对抓获的其他涉案人员许某乙、李某甲、周某采取强制措施后又解除，并处以行政处罚的情况。
4.羁押证明证实，除被告人刘兵外的七名被告人于2014年5月28日至6月14期间在岳阳市看守所羁押的情况。
5.户籍证明证实，八名被告人的基本情况及具有完全刑事责任能力。
6.调取证据通知书、调取证据清单、银行交易明细证实，调取扣押的陈铁中、蒋明智持有的户名为周昊、肖艮洲、蒋应平、陈红波、谢宏阳、廖某、任燕文等人的开户信息、银行卡交易明细。上述户名的银行卡有大量现金充值及提取记录。同时证实公安机关还调取了建设银行岳阳分行一ATM取款机2014年3月24日的交易记录。
7.调取证据通知书、清单及思利达公司在天津融宝的出入金明细、光盘一张证实，被害人通过天津融宝在思利达公司交易的出入金情况及思利达公司的盈利情况。
8.调取证据通知书、清单、易交易合作合同、思利达公司在易极付公司的交易明细清单、光盘一张证实，思利达公司与重庆易极付签订合作合同及被害人通过重庆易极付在思利达公司交易出入金情况。
9.调取证据通知书、清单、五家渠市思利达商贸有限公司工商登记手续、企业法人营业执照、上海富远软件购销合同、宾馆入住记录、电汇付款凭证证实，思利达公司于2013年4月24日成立，注册资本一百万，住所新疆五家渠人民南路998号阳光康居小区18栋3单元102室，法定代表人刘兵，2013年8月6日，变更法人为胡兆金。刘兵于2013年4月24日入住锦江之星上海大会展中心店，并于4月25日离店。思利达公司与富远公司于2013年4月25日签订了软件购销合同，马丽于2013年5月2日电汇200000元整给富远公司。
10.光盘一张证实，公安机关从扣押的惠普红色笔记本电脑中提取了蒋明智的QQ聊天记录，未发现刘兵向蒋明智发出指令的相关记录。
11.调取证据通知书、调取证据清单、银行交易明细、机动车销售统一发票、购车合同、抵押合同、购置税凭证证实，公安机关对扣押陈铁中、蒋明智车辆购买情况进行调查的事实。
12.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、发还物品清单、协助冻结财产通知书证实，公安机关从蒋明智处扣押思利达公司营业执照、组织机构代码、公司印章三枚；从陈铁中、蒋明智、谢宏阳、刘涛、廖某、赵某、郑某甲、刘兵处扣押了电话座机十二部、路由器七部、主机箱七个、“惠普”牌笔记本电脑二台、插线板一个、银行卡二十张、手机十五部、农户K宝三个、身份证七张、钥匙二把、打卡机一个、索尼U盘一个；在赵某座位上的通话单119张，共计41284个电话；在郑某甲座位上的通话单79张，总计28807个电话；在廖某座位上的通话单87张，总计33126个电话；公安机关冻结了蒋明智持有的户名任艳文的银行卡62×××58卡内余额161001.88元、陈铁中62×××06银行卡内余额以及思利达公司在融宝账户内的余款60717元。
同时证实，扣押刘兵的车辆已发还张某甲，并将扣押的李某甲、许某乙、周某、许某甲的相关物品予以发还。
13.随案移送赃证款物品清单证实，公诉机关随案移送了手机十三部、钥匙二把、身份证七张、银行卡二十张、农户K宝三个、打印机一台、显示器六台、路由器七个、耳机一副、鼠标一个、模拟话机路由器二个、主机箱七个、插线板一个、笔记本电脑二台、索尼U盘一个、软皮本一百二十二本、客户联系单五份、营销宣传资料一份、公司资料一份、印章三枚、打卡机一个、打卡单二十六份、广告卡片一沓、机构代码信用证一个、开户许可证一个、企业法人营业执照四个、合伙企业营业执照一个、税务登记证一个、组织机构代码证三个、采矿许可证一个、税务登记证及副本四个。
三、证人证言
1.证人翟某的证言证实，其在上海富远软件技术有限公司从事销售工作，富远电子商务平台是用于大宗现货交易平台的软件，客户可以在这个平台上卖货、买货，购买平台的人可以在后台操作，可以看到客户的交易明细，所持仓、账目结算等情况。2013年上半年，刘兵主动找到公司以思利达公司名义购买软件，学习软件操作，谈好软件价格为28万元，2013年4月25日签订合同，思利达公司负责人是刘兵。后刘兵电汇了20万元，尚欠8万元未付。2014年2、3月份联系刘兵，刘兵称已将公司转让给一个叫陈刚的人，让陈刚支付剩下的费用。自己于同年5月14日到湖南见到陈刚，陈刚要求富远公司维护平台，并承诺在今年10、11月份支付完剩下的款项。这个软件如果有现货就是真实的，如果没有现货就是虚假的。怎样看平台是虚构的还是真实的，要看是否有交收交割，如果有交收交割平台上可以看到物流记录，发货、接货时间，如果没有就是虚构的。思利达公司是怎样运作的不清楚。市场中有一部分人既是卖家又是平台的所有者，会找一些所谓的分析师和指导老师来指导进入市场的散客，让他们高买低卖，从中间赚得这些散客的钱，卖方会在最后平仓，就是自己买入这些现货，否则就会暴露自己的平台是虚构的。如果买家买不到货会投诉到购买软件的公司。
2.证人许某甲的证言证实，2013年冬天，其将建设银行卡借给刘兵使用，不知道其是思利达商贸有限公司的监事。
3.证人王某的证言证实，其将阳光康居一期18号楼3单元102室内的房子于2012年12月27日租给一个叫邵红梅的女子，她的老板要租住，老板姓牛。
4.证人张某甲的证言证实，其与刘兵是男女朋友关系。刘兵驾驶的“蒙迪欧致胜”牌车登记在自己名下。其卡号为62×××10农行卡刘兵在使用。
5.证人刘某甲的证言证实，其与刘兵是战友，与刘兵发生过经济往来，其身份证丢失过，后来又补办了。
6.证人刘某乙的证言证实，2013年4月，一个自称邵敏的来公司要求代办注册五家渠思利达商贸有限公司，法人代表是刘兵。后来公司就代办了此项业务，并在一个月内注册完毕。
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