山西省长子县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0428刑初20号
公诉机关长子县人民检察院。
被告人敬小明，男，汉族，小学文化，农民，住出生地。2016年4月13日因涉嫌犯合同诈骗罪被长子县公安局刑拘在逃，同年5月20日被太原铁路公安局临汾公安处临汾西站派出所民警抓获，临时羁押于临汾尧都区看守所，同年5月24日被长子县公安局刑事拘留，同年6月3日经长子县人民检察院批准逮捕，同日由长子县公安局执行逮捕。现羁押于长子县看守所。
长子县人民检察院以长检公诉刑诉（2017）23号起诉书指控被告人敬小明犯合同诈骗罪，于2017年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长子县人民检察院指派检察员谢艳玲、书记员李媛出庭支持公诉，被告人敬小明到庭参加诉讼。现已审理终结。
长子县人民检察院指控，2014年6月20日，山西中展建筑工程有限公司（以下简称中展公司）授权被告人敬小明与位于长子县丹朱镇北刘村的山西丹朱玻纤化工有限公司签订项目合同相关事宜。同年8月8日，双方签订建设工程承包协议，敬小明进场开工后，在未获得中展公司授权也未经山西丹朱玻纤化工有限公司同意的情况下，分别于2014年10月27日、11月18日，私刻中展公司印章与雷某某、白某某分别签订合同，将其承包的工程进行转包，并向雷收取50万元保证金，向白收取20万元保证金，该二人在进场后，被告人未履行合同，且与雷、白二人失去联系，将收取的70万元保证金占为已有。针对上述事实，公诉机关当庭出示了受案登记表、立案决定书，常住人口基本信息等书证；证人曾某某、蒲某某等人的证言；现场勘验检查笔录；被害人雷某某、白某某的陈述以及被告人敬小明的供述与辩解等证据。据此认为，被告人敬小明以非法占有为目的，冒用他人公司名义签订合同，且收受保证金后逃匿，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（四）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人敬小明辩称，其不构成合同诈骗罪，应当为合同纠纷，且其一直在工地，并没有逃匿行为。
经审理查明，2014年6月20日，山西中展建筑工程有限公司（以下简称中展公司）授权被告人敬小明与位于长子县丹朱镇北刘村的山西丹朱玻纤化工有限公司签订项目合同相关事宜，同年8月8日双方签订建设工程承包协议。敬在未获得中展公司授权，也未经山西丹朱玻纤化工有限公司同意的情况下，私刻中展公司工程项目印章，于2014年10月27日、11月18日与雷某某、白某某签订合同，将其签订的工程转包给雷、白二人，向雷收取50万元保证金、向白收取20万元保证金。该二人进场施工后，敬未依约履行合同，与雷、白二人失去联系，将收取的70万元保证金占为己有。
另查明，2016年4月13日，被告人敬小明因涉嫌犯合同诈骗罪被长子县公安局刑拘在逃，同年5月20日被太原铁路公安局临汾公安处临汾西站派出所民警抓获，临时羁押于临汾尧都区看守所，同年5月24日被长子县公安局解回，羁押于长子县看守所至今。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
1、书证受理案件登记表、立案决定书，证明案件来源。
2、被害人雷某某报案材料、询问笔录，证明其通过许某某认识敬某某，敬某某介绍其与敬小明谈论工程转包的事项。2014年10月27日其在山西丹朱玻纤化工有限公司就工程转包与敬小明签订合同，敬小明是以中展公司的名义与其签订的合同，并向敬小明交付50万元保证金，敬小明跟其说在山西丹朱玻纤化工有限公司承包的有6栋楼，让其做打好桩的3栋楼。在签订合同一个星期后，被告知进场，进场施工后其所承包的楼层并未进行挖土，之后与敬小明无法取得联系，在山西丹朱玻纤化工有限公司干活，主要是排水工程、钢架砌墙，2015年6月17日在工地碰见另一施工队白某某，其与白某某签订的合同楼号有重复。
3、被害人白某某的报案材料、询问笔录，证明2014年11月18日，其与敬小明签订合同，交付20万元的保证金，定于2015年4月15日施工，到期进入工地施工时，其发现现场并未进行楼层挖土，且发现还有另一组施工队，签订的合同有一栋为重复的。敬小明与其签订的合同，涉及的合同标的为现场打桩的三栋楼。
4、证人岳某某的询问笔录，证明敬小明以中展公司的名义与其签订合同，敬小明交过80多万元的保证金，敬小明进场后做过临建房、排水工程，敬小明转包应通知中展公司及其公司。中展公司负责打三栋楼的桩，其不允许敬小明进行分包，其只让敬小明干三栋打完桩的楼。工程之所以未动工是因为没有经过其公司的允许。
5、证人曾某某的询问笔录，证明中展公司的章是敬小明私刻的，中展公司授权敬小明与山西丹朱玻纤化工有限公司签订合同，并未授权敬小明将工程分包，与他人签订劳务合同。如果要转包必须经过公司的同意。
6、证人蒲某某的询问笔录，证明敬小明与岳某某签订合同后，进场干过岳某某安排的工程量，其称岳某某不签工程量。
7、证人黄某某的询问笔录，证明雷某某与敬小明签订合同，也交过保证金，但是其不清楚签订合同的具体事宜。
8、书证山西中展建筑工程有限公司与山西丹朱玻纤化工有限公司签订的合同、授权委托书，证明2014年6月20日中展公司法定代表人刘某某委托敬小明办理长子县北刘村东侧的公寓楼、高级工程师公寓楼项目的合同签订事宜。
9、书证建设工程承包协议，证明2014年8月8日建设单位山西丹朱玻纤化工有限公司（甲方）与施工单位山西中展建筑工程有限公司（乙方）签订协议，约定由乙方施工3栋楼。
10、书证通知书二份，证明2014年8月8日，山西丹朱玻纤化工有限公司向中展公司下发通知。
11、书证收据存根三支，证明2014年8月6日、8月21日、9月3日收到中展公司的工程协议保证金三笔，分别为30万元、30万元、20万元，共计80万元。
12、书证四川雷宇建筑劳务有限公司与中展公司签订的分包合同、雷宇建筑公司营业执照等手续，证明四川省雷宇建筑劳务有限公司的业务范围、其性质为有限责任公司，2014年10月27日中展公司与雷宇公司就山西丹朱玻纤化工有限公司工程签订过合同。
13、书证建筑工程施工扩大劳务补充合同，证明2014年10月27日，中展公司（甲方）与雷宇建筑公司就玻纤化工公司（乙方）职工公寓2栋、3栋、7栋楼签订分包合同，乙方先交纳合同保证金伍拾万元，待第三栋楼打桩时再交剩余工程保证金叁拾万元，甲方签字人为敬小明，加盖中展公司驻丹朱玻纤化工项目专用章，乙方签字人为雷某某，加盖雷宇建筑公司的公章。
14、书证收据一支、承诺书一份，证明2014年10月28日北京市宏盛顺达建筑公司何某某收到雷宇建筑公司雷某某保证金伍拾万元。
15、书证进场通知书一份，证明2014年10月27日中展公司通知雷宇建筑公司在2014年10月28日进场。
16、书证收条两支，证明就玻纤化工公司职工公寓楼项目，雷宇建筑公司付给郭红海中介费五万元，付给许某某前期运作费六万元。
17、书证敬小明与白某某建设工程施工劳务分包合同、收据一支，证明2014年11月18日，敬小明与白某某就玻纤化工公司职工公寓楼签订劳务合同，双方约定白某某一次性支付敬小明保证金壹佰万元。2015年1月15日敬小明收到白某某贰拾万元保证金。
18、书证敬某甲提供的承诺书、收条、入库单、工程拔款签证单及报验单、通知书，证明其为敬小明堂弟，敬小明在玻纤厂做的工程量。
19、书证关于山西丹朱玻纤化工有限公司的借款合同、工程施工合同书、项目简介、长子县国土资源局文件，证明山西丹朱玻纤化工有限公司的业务范围以及其为有限责任公司，成立日期是2007年6月14日，期限自2007年6月14日至2057年6月13日，法定代表人为岳某某。
20、书证敬小明的常住人口基本信息，证明被告人敬小明的身份情况。
21、现场勘验检查笔录及照片，证明对山西丹朱玻纤化工有限公司现场施工情况及建筑进行勘验。
22、书证在逃人员登记信息表，证明敬小明于2016年4月13日被长子县公安局列为刑拘在逃人员。
23、书证到案情况说明二份，证明临汾西站公安派出所民警于2016年5月20日6时51分许在临汾西站候车室查获被告人敬小明。
24、书证羁押证明，证明敬小明于2016年5月20日送至临汾尧都区看守所临时羁押，5月24日出所，由山西省长子县公安局经侦大队带回。
25、被告人敬小明的供述，其私自以中展公司的名义与雷某某、白某某签订承包合同，收取雷某某50万元保证金，收取白某某20万元保证金。其把雷某某与白某某的保证金均投资于玻纤厂的项目里。其与雷某某先签订的合同，让其交50万元，干2栋楼的工程。后其又与白某某签订合同，其准备在白某某交齐保证金后，将雷某某的合同退了。其认为岳某某的手续可以办全就向岳某某交了一部分保证金。其转包给雷某某和白某某的楼不是重复的。其在玻纤厂做过相关的工程量，由于玻纤厂的手续不全而停工。
本院认为，被告人敬小明以非法占有为目的，冒用他人公司名义与第三方签订合同，且收受保证金后逃匿，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。关于被告人提出其行为应为合同纠纷，不构成合同诈骗罪，也没有逃匿的辩解理由，经查，被告人敬小明在没有中展公司授权的情况下，私刻中展公司工程项目印章，冒用中展公司名义与他人签订合同，收取保证金70万元，且签订合同后不履行合同约定，客观上实施了利用合同骗取对方保证金的行为；被告人敬小明在收取保证金后与第三方失去联系，被外地公安机关在火车站抓获，案发后保证金也不能返还，可以认定主观上具有非法占有对方保证金的目的，故被告人的行为符合合同诈骗罪的犯罪构成要件，其辩解理由与庭审查明事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（四）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人敬小明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月20日起至2026年11月19日止。罚金限本判决生效后十日内支付。）
二、责令被告人敬小明退赔被害人雷某某工程保证金50万元、白某某工程保证金20万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省长治市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 胡小晶
审 判 员 赵 伟
人民陪审员 任继涛
二〇一七年三月十七日
书 记 员 张 瑞