河南省镇平县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1324刑初463号
公诉机关河南省镇平县人民检察院。
被告人侯国利，男，1990年10月5日出生，汉族，小学肄业，无业，户籍所在地广东省电白县，住电白县。2016年5月9日因犯诈骗罪被茂名市电白区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币200元，2016年6月28日刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2017年12月21日被镇平县公安局刑事拘留，2018年1月26日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。
辩护人马瑞，河南宛平律师事务所律师。
被告人黄瑞勋，男，1992年6月8日出生，汉族，小学毕业，务工，户籍所在地广东省电白县，住电白县。因涉嫌诈骗罪于2017年12月21日被镇平县公安局刑事拘留，2018年1月26日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。
辩护人芮军，河南荣祥律师事务所律师。
被告人黄家儒，男，1996年8月22日出生，汉族，小学肄业，无业，户籍所在地广东省电白县，住电白县。2017年10月16日因犯妨害信用卡管理罪被茂名市电白县人民法院判处有期徒刑一年零七个月，2017年10月24日刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2017年12月21日被镇平县公安局刑事物留，2018年1月26日经镇平平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。
辩护人ＸＸ，河南宛平律师事务所律师。
镇平县人民检察院以镇检公诉刑诉（2018）317号起诉书指控被告人侯国利、黄瑞勋、黄家儒犯诈骗罪，于2018年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇平县人民检察院指派检察员王杰出庭支持公诉。被告人侯国利、黄瑞勋、黄家儒及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
镇平县人民检察院指控：2017年10月份以来，被告人侯国利的上线蔡汉星（另案处理）通过电话实施诈骗，诈骗成功后，负责取钱环节的侯国利将骗到的钱通过网上银行进行转账、分配等操作，并将需要取现的银行卡交给同伙张国其（化名“老何”，另案处理）、“矮子”（身份不详）、黄瑞勋、黄家儒等人取款，各自从中按比例抽成。张国其、“矮子”为躲避风险，将需要取现的银行卡交给其发展的下线蓝龙伟、樊奇、程江兵、周刘华、李道清（上述五人已诉）等人在广东省电白县城及周边取款。
1、2017年11月16日，河南省镇平县居民郝某被冒充其外甥的侯国利团伙诈骗10000元，北京市东城区朝阳门居民杜杕被冒充其亲属的侯国利团伙诈骗10000元，北京市朝阳区居民张某被冒充其亲戚的侯国利团伙诈骗20000元，以上40000元最终被转到卡号为62×××87和62×××11的广西信用社卡上，侯国利将该两张卡给张国其、“矮子”后，该款被樊奇、蓝龙伟取出。
2、2017年11月17日，辽宁省大连市中山区居民汤某被冒充其朋友的侯国利团伙诈骗40000元，江苏省无锡市居民华某被冒充其亲属的侯国利团伙诈骗20000元，以上60000元最终被转到卡号为62×××87、62×××79、62×××11的三张广西信用社卡上，侯国利将该三张卡给张国其、“矮子”后，该款被樊奇、蓝龙伟、程江兵取出。
3、2017年11月18日，湖北省咸宁市居民朱某被冒充其朋友的侯国利团伙诈骗骗5000元，辽宁省鞍山市铁东区居民王某人被冒充其朋友的侯国利团伙诈骗200000元，以上25000元最终被转到卡号为62×××03、62×××87两张广西农村信用社卡上，侯国利将该两张卡给张国其、“矮子”后，该款被蓝龙伟、程江兵取出。
4、2017年12月5日，被告人侯国利所持广东省农村信用社（卡号62×××82）卡上收到诈骗钱14000元，侯国利驾驶粤Ｋ×××××轿车拉着黄瑞勋将其中的10000元取出。
5、2017年12月月14日，被告人侯国利所持两张广西信用社（卡号62×××11、62×××87）卡上收到诈骗钱款28500元，侯国利将卡给黄瑞勋后，黄瑞勋将该款取出。
6、2017年12月15日，陕西省商洛市商州区居民郭某被
冒充领导的侯国利团伙诈骗骗4500000元，其中100000元转到
62×××47的工商银行卡上，该100000元又被分成
五份（每份20000元）转到卡号为62×××11、62×××87、62×××03、62×××03、62×××67的银行卡上，被告人侯国利将卡交给张国其、“矮子”后，该款被樊奇、蓝龙伟周刘华取出。
7、2017年12月16日，被告人侯国利所持的三张广西信用
社卡（卡号62×××15、62×××87
62×××11）上收到诈骗钱款60000元，侯国利、黄
家儒驾驶粤Ｋ×××××轿车拉着黄瑞勋将该款取出。
8、2017年12月18日，被告人侯国利所持三张广西信用社
卡（卡号62×××11、62×××87、62×××07）上收到诈骗钱款58000元，侯国利将卡交给张国其、“矮子”后，该款被樊奇、蓝龙伟、周刘华取出。
公诉机关指控上述事实，向法庭提供有被告人供述及辩解，被害人陈述，证人证言，鉴定意见，辨认笔录，电子数据，人口基本信息等证据。据此认为，被告人侯国利、黄瑞勋、黄家儒明知他人实施诈骗犯罪，帮助他人取款，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。上述犯罪系共同犯罪,适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定。被告人侯国利、黄家儒在有期徒刑执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，请依法判处。
被告人侯国利对公诉机关指控的第四、七、八起犯罪事实有异议，认为是朋友欠的货款，其它几起自己不知道是诈骗款，请求从轻处罚。
被告人黄瑞勋对公诉机关指控的第七起事实有异议，认为自己没有参与，也不知道是诈骗款。
被告人黄家儒对公诉机关指控的第七起事实有异议，认为当天自己没有拉他们去取过钱。
侯国利辩护人意见：1、认为侯国利的行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。2、对公诉机关指控的第四、七、八起犯罪事实不能认定。3、认罪态度好。
黄瑞勋辩护人意见：1、认定黄瑞勋构成诈骗罪证据不足。2、即使构成犯罪，也应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪定罪量刑。3、系从犯，初犯，偶犯，坦白。可以从轻处罚。
黄家儒辩护人意见：1、认定诈骗罪事实不清、证据不足，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪定罪量刑。2、从犯。
经审理查明，2017年10月份以来，被告人侯国利的上线蔡汉星（另案处理）通过电话实施诈骗，诈骗成功后，负责取钱环节的侯国利将骗到的钱通过网上银行进行转账、分配等操作，并将需要取现的银行卡交给同伙张国其（化名“老何”，另案处理）、“矮子”（身份不详）、黄瑞勋、黄家儒等人取款，各自从中按比例抽成。张国其、“矮子”为躲避风险，将需要取现的银行卡交给其发展的下线蓝龙伟、樊奇、程江兵、周刘华、李道清（上述五人已诉）等人在广东省电白县城及周边取款。
1、2017年11月16日，河南省镇平县居民郝某被冒充其外甥的侯国利团伙诈骗10000元，北京市东城区朝阳门居民杜杕被冒充其亲属的侯国利团伙诈骗10000元，北京市朝阳区居民张某被冒充其亲戚的侯国利团伙诈骗20000元，以上40000元最终被转到卡号为62×××87和62×××11的广西信用社卡上，侯国利将该两张卡给张国其、“矮子”后，该款被樊奇、蓝龙伟取出。
2、2017年11月17日，辽宁省大连市中山区居民汤某被冒充其朋友的侯国利团伙诈骗40000元，江苏省无锡市居民华某被冒充其亲属的侯国利团伙诈骗20000元，以上60000元最终被转到卡号为62×××87、62×××79、62×××11的三张广西信用社卡上，侯国利将该三张卡给张国其、“矮子”后，该款被樊奇、蓝龙伟、程江兵取出。
3、2017年11月18日，湖北省咸宁市居民朱某被冒充其朋友的侯国利团伙诈骗骗5000元，辽宁省鞍山市铁东区居民王某人被冒充其朋友的侯国利团伙诈骗200000元，以上25000元最终被转到卡号为62×××03、62×××87两张广西农村信用社卡上，侯国利将该两张卡给张国其、“矮子”后，该款被蓝龙伟、程江兵取出。
4、2017年12月5日，被告人侯国利所持广东省农村信用社（卡号62×××82）卡上收到诈骗钱14000元，侯国利驾驶粤Ｋ×××××轿车拉着黄瑞勋将其中的10000元取出。
5、2017年12月月14日，被告人侯国利所持两张广西信用社（卡号62×××11、62×××87）卡上收到诈骗钱款28500元，侯国利将卡给黄瑞勋后，黄瑞勋将该款取出。
6、2017年12月15日，陕西省商洛市商州区居民郭某被
冒充领导的侯国利团伙诈骗骗4500000元，其中100000元转到
62×××47的工商银行卡上，该100000元又被分成
五份（每份20000元）转到卡号为62×××11、62×××87、62×××03、62×××03、62×××67的银行卡上，被告人侯国利将卡交给张国其、“矮子”后，该款被樊奇、蓝龙伟周刘华取出。
7、2017年12月16日，被告人侯国利所持的三张广西信用
社卡（卡号62×××15、62×××87
62×××11）上收到诈骗钱款60000元，侯国利、黄
家儒驾驶粤Ｋ×××××轿车拉着黄瑞勋将该款取出。
8、2017年12月18日，被告人侯国利所持三张广西信用社
卡（卡号62×××11、62×××87、62×××07）上收到诈骗钱款58000元，侯国利将卡交给张国其、“矮子”后，该款被樊奇、蓝龙伟、周刘华取出。
另查明，被告人侯国利非法所得2000元，黄瑞勋非法所得3800元。
上述事实，有三被告人关于帮助他人取款的地点、时间、手段的供述与被害人郝某、张某、汤某、华某、朱某、王某、郭某等人陈述财物被骗的时间、手段和数额一致，且有银行取款明细，抓获经过，辨认笔录，扣押清单，常住人口基本信息及相关书证在卷佐证。上述证据经庭审质证，证据之间能够相互印证，已形成一条完整的证据链条，可以作为本案的定案依据，本院予以采信。
本院认为，被告人侯国利、黄瑞勋、黄家儒明知他人实施诈骗犯罪，帮助他人取款，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案中，被告人侯国利参与诈骗8起，诈骗数额481500元；被告人黄瑞勋参与诈骗3起，诈骗数额98500元。被告人黄家儒参与诈骗1起，诈骗数额60000元。被告人侯国利、黄家儒在有期徒刑执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。黄家儒在诈骗犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。三被告人辩护人关于三被告人构成掩饰隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，经查，三被告人供述均显示三被告人明知所取钱款系诈骗犯罪钱款，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条：明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。故辩护人的意见，本院不予采纳。被告人侯国利及其辩护人认为第四、七、八起系朋友归还的欠款及认罪态度好的意见与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。黄瑞勋辩护人关于被告人系从犯的意见与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。其它意见，予以采纳。黄家儒辩护人关于被告人系从犯的意见，与庭审查明的事实相符，予以采纳。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人侯国利犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币30000元（罚金限判决生效后三十日内缴纳，上缴国库）。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月21日起至2025年12月20日止。）
二、被告人黄瑞勋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元（罚金限判决生效后三十日内缴纳，上缴国库）。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月21日起至2021年12月20日止。）
三、被告人黄家儒犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元（罚金限判决生效后三十日内缴纳，上缴国库）。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月21日起至2020年10月20日止。）
三、责令被告人侯国利和黄瑞勋在判决生效后三十日内退出非法所得2000元、3800元，予以没收，上缴国库。
四、责令被告人侯国利于判决生效后三十日内退赔以下被害人损失：郝遂德10000元、杜杕10000元、张安平20000元、汤爱平40000元、华寿韻20000元、朱万树5000元、王璇20000元、郭亚红200000元。责令被告人黄瑞勋与侯国利于判决生效后三十日内共同退赔被害人损失38500元。责令被告人黄家儒、黄瑞勋与侯国利于判决生效后三十日内共同退赔被害人损失60000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 常 亮
审 判 员 司继平
人民陪审员 侯 斐
二〇一八年八月十五日
书 记 员 李 铁