北京市房山区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)京0111刑初173号
公诉机关北京市房山区人民检察院。
被告人王贵勇，女，1970年2月3日出生。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年2月12日被羁押，同年3月14日被取保候审，于2016年1月25日被逮捕。现羁押于北京市房山区看守所。
辩护人吴启顺，北京市大地律师事务所律师。
北京市房山区人民检察院以京房检公诉刑诉（2016）91号起诉书指控被告人王贵勇犯诈骗罪，于2016年3月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市房山区人民检察院指派检察员李雪梅出庭支持公诉，被告人王贵勇及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
北京市房山区人民检察院起诉书指控：
1、2012年12月26日，被告人王贵勇在北京市房山区某街道宋某的住处，以虚假的房屋产权证明作抵押，由石某担任担保人，与耿某（另案处理）共同向宋某借款人民币50万元。被告人王贵勇将所借款项用于偿还赌债。后被告人王贵勇还款人民币27.5万元。
2、2012年12月至2013年2月间，被告人王贵勇虚构从美国进货需要资金为由，先后四次向石某借款总计人民币103万元。被告人王贵勇将所借款项用于偿还赌债。后被告人王贵勇还款人民币11万元。
3、2013年3月17日，被告人王贵勇虚构自己有房产可以作为抵押，具有偿还能力，由耿某担任保证人，向刘某1借款人民币90万元。2013年4月26日，被告人王贵勇向刘某1借款人民币30万元。被告人王贵勇将所借款项用于偿还赌债。
4、被告人王贵勇经营的北京麦格瑞丝顶尖美容美发有限公司于2012年10月10日被吊销营业执照。2012年12月左右，被告人王贵勇仍以公司搬家需要周转资金为由，以2张北京麦格瑞丝顶尖美容美发有限公司的空头支票作抵押，向徐某借款人民币20万元。
2013年3月，被告人王贵勇虚构自己有房产具有偿还能力，向徐某丈夫王某借款50万元。被告人王贵勇将所借款项用于偿还赌债。
公诉机关就以上指控向本院提供了证人证言等证据材料，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人王贵勇依法惩处。
被告人王贵勇在开庭审理过程中辩称公诉机关指控的事实不清，其没有诈骗的故意，不构成诈骗罪。
辩护人的主要辩护意见是：公诉机关指控的事实不清，证据不足，被告人王贵勇不构成诈骗罪。
经审理查明:
一、2012年12月26日，被告人王贵勇在北京市房山区某街道宋某的住处，以虚构其拥有产权的房屋作抵押，骗取被害人宋某的借款人民币50万元。案发后，被告人王贵勇还款人民币27.5万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的主要证据予以证实，本院对其中言辞证据相互印证的部分及相关客观证据予以确认：
1、被害人宋某的陈述证实，2012年12月的一天，石某说耿某和王贵勇想管我借钱，可以用房产证做抵押，付比银行高一点的利息。2012年12月26日，石某领着耿某和王贵勇到我家。我记不清是耿某还是王贵勇拿出了房产证，我看见是北京市朝阳区的一处住房，所有权人是王贵勇。我看完之后又给了我妻子刘某2，我也忘了是王贵勇还是耿某给我写了一个借条，借款人上王贵勇和耿某签了字，担保人处石某签了字，我就把借条和房产证收起来了，我妻子刘某2拿着我家的银行存单带着他们转账去了。我妻子告诉我给耿某转了50万元。2013年快过年的时候，石某、王贵勇和耿某一起到我家，跟我说想把房产证拿走，卖了房把钱还上，我跟石某关系挺好的，我就把房产证还给了王贵勇，他们三个就离开了我家。后来王贵勇的家人还给了我27.5万元。
2、证人耿某的证言证实，2012年12月7日王贵勇说从美国进化妆品，向我借了23万。之后王贵勇又让我帮着找100万，说因为要进货。我找我表兄石某，石某自己找了50万，又找到宋某找了50万。王贵勇说可以押房本，那个房本我看见过，是朝阳的。这样宋某将50万打到我的卡上，当天我取了10万给王贵勇，第二天又将40万转账给王贵勇。后王贵勇说把房卖了，买主要看房。我、石某和王贵勇一起去找到宋某，把房本拿走了。
3、证人石某的证言证实，2012年12月的一天，耿某找到我说王贵勇跟她合伙经营化妆品业务需要借钱。我就找到宋某。2012年12月26日，我将耿某及王贵勇带到了宋某家，王贵勇拿出了一个房产证，并说借款50万。宋某接过房产证看了看，提出房产证留给他，借款按10%的利息算，房产抵押的内容写出来。王贵勇同意宋某的意见，并让我做担保人。我见到王贵勇有房产证做抵押就同意当担保人，接着王贵勇就写了借条，我看过后就签了名字。后我就和王贵勇、耿某及宋某夫妻二人到北潞园内的建设银行转了50万元给王贵勇及耿某。后来宋某就催王贵勇还钱，王贵勇说让宋某把房产证还给她，她把房卖了还宋某钱，宋某就把房产证还给了王贵勇。
4、证人刘某2的证言证实，2012年12月26日，石某带着王贵勇、耿某来到我们家借钱。王贵勇说把房产证押给我，我看了看是北京市朝阳区的一处住房，所有人写的是王贵勇。王贵勇书写了一张借条，借条上的金额是55万元，借条中写明了以这处房产作为抵押，借款人处王贵勇、耿某签字。我就到中国工商银行良乡分理处给耿某的卡里转账50万元。2013年正月的一天，石某带着王贵勇、耿某来到我家以把北京市朝阳区的房租出去为由，把房产证拿走了。
5、证人任某的证言证实，我2006年4月份买了北京市朝阳区的房产。我与王贵勇系朋友关系，2010年4、5月份，王贵勇说自己的大女儿高考需要邮寄录取通知书，想邮寄到我家。后来我就把我家的地址给她用短信发过去了，我的房产证我没有给她看过。
6、借条证实，王贵勇向宋某出具借条显示：今借宋某人民币五十五万元整，限期4个月，于2013年4月26日还清，如到期还不了以王贵勇北京朝阳区青年路29号院4号楼5门1604室房屋做抵押。借款人：王贵勇、耿某，担保人：石某，2012年12月26号。
7、收条及谅解书等证实，案发后，王贵勇家属已经赔偿宋某经济损失人民币275000元。
8、北京市朝阳区房屋管理局的证明及房屋所有权证证实，北京市朝阳区的房归任某所有。
9、银行交易记录证实，2012年12月26日，宋某工商银行账号向耿某账户汇入50万元。耿某账户于2012年12月26日取款10万元，2012年12月27日取款40万元。2012年12月27日，王贵勇的账户存入人民币40万元。
10、报案记录等证实，2014年8月22日西潞派出所接石某报警称王贵勇涉嫌合同诈骗罪，要求公安机关处理。
11、房山区人民法院移送函、房山分局回复函等证实，2014年9月3日，房山法院受理的宋某诉王贵勇、耿某、石某民间借贷纠纷一案，因有可能涉嫌犯罪，故将此案移送房山分局。房山分局于2014年9月28日回复，刑事部分房山分局已受理。
12、被告人王贵勇的供述证实，2012年冬天的一天，耿某说她已经在牌局输钱200多万。她让我以我的名义借钱，借钱后我们两个一起使用这笔钱。第二天的下午，我和耿某去了宋某家，当时石某已经在宋某家里了。我给宋某打的借条，借期半年，耿某押了一个北潞园的房产证，当天宋某就转给了我们50万元，之后耿某就还了一个26万的玩牌的钱，之后陆续我们俩就把钱都还了赌债。后来宋某就要我们还钱，我没钱还，一直到2014年初我换了手机号，他就联系不上我了。
二、2012年12月至2013年2月间，被告人王贵勇虚构从美国进货需要资金为由，先后骗取石某钱款总计人民币89万元。案发前被告人王贵勇还款人民币11万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的主要证据予以证实，本院对其中言辞证据相互印证的部分及相关客观证据予以确认：
1、被害人石某的陈述证实，2012年12月前后，我表妹耿某带着王贵勇找到我说她俩要从美国进化妆品，需要钱，适当给我些利息。我从村中给借款55万元现金。王贵勇共计向我借款110多万元，王贵勇分别打了4张借条。2013年1月16日借款23万；2012年12月3日借款22万；2013年2月15日借款15万；2013年12月26日借款55万。后来王贵勇还了我一笔10万元，一笔1万元，现在还欠我104万元。
2、证人耿某的证言证实,2012年王贵勇对我说公司周转急需点钱，我出于对她的相信就联系我的表兄石某。后来王贵勇从石某处借款，当时王贵勇跟石某一直在讲卖掉北京城里的这套房，所以才将钱给王贵勇的。王贵勇一共从石某处借款是18万、20万、15万、50万四笔。
3、借条证实，被告人王贵勇向石某出具4张借条分别为：55元、22万元、23万元、15万元。
4、银行交易明细证实，石某账户于2013年1月16日向王贵勇农商银行账户转账19万元。
5、被告人王贵勇的供述证实，我和耿某从石某那里借过钱，都是石某和耿某说好利息后我给石某打借条。我和耿某从石某处借款理由也是做美国的化妆品，但一直都没有做。我和耿某从石某那里借钱总共115万元，这些钱都是我和耿某一起借的，但是耿某没有签借条，都是我的名义签的，后来耿某就否认她有用过这个钱了。第一笔是2012年12月3日借款22万，其中20万元是本金，可能是现金。第二笔是2013年1月16日借款23万，其中20万元是本金，可能是给的现金。第三笔是2013年2月15日借款15万元，这个钱由石某的账户直接打到宋某的账户上。第四笔是2013年12月26日借款55万元，其中49万元是本金，这个借条是2012年12月26日我和耿某、石某去宋某家借款50万元的时候写的。
三、2013年3月17日，被告人王贵勇虚构自己有房产可以作为抵押，具有偿还能力，骗取刘某1钱款人民币90万元。被告人王贵勇将所骗钱款项偿还债务。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的主要证据予以证实，本院对其中言辞证据相互印证的部分及相关客观证据予以确认：
1、被害人刘某1的陈述证实，2013年春节左右，王贵勇和耿某一起到我家里跟我借款100万元，说是王贵勇在北京市朝阳区有一套房，想拿那套房作抵押，说是这个房本在耿某的表哥那里，第二天就能将房本拿过来。王贵勇说她老公叫张某1，是房山一个开发公司的经理，所以我就将90万元现金给王贵勇，我让王贵勇给我打了一张100万元的借条。后来我找不到王贵勇了，我就到房山区建委查王贵勇名下房产，她名下什么都没有，又查耿某提供的北京朝阳区王贵勇的那个房子地址，那个房子不是王贵勇的，我知道被骗了。
2、证人耿某的证言证实，2013年1月17日王贵勇说他们公司有急事需要对账，让我给她找30万.我将王贵勇给我的房本抵押给张某2为她借款30万。到期后我一直催王贵勇，王贵勇就给刘某1打电话借钱，说她卖完城里的房子就还给他。刘某1让王贵勇把电话给我，问我是不是卖房子，我说是。这样刘某1就借给了王贵勇90万元，欠条是100万元，我是担保人。王贵勇将其中的30万元还给了张某2，到了一个月王贵勇就跑了，最后刘某1就找我。我和刘某1通过王贵勇的女儿才找到王贵勇，我们将王贵勇带到北潞园的住处，到第三天王贵勇从他家的六楼用铁链子拴在窗子上顺到窗外的地下跑了。
3、借款协议证实，2013年3月17日王贵勇向刘某1借款100万元，连带责任保证人耿某，借款期限2013年3月17日至2013年5月16日止。
4、被告人王贵勇的供述证实，是耿某联系的刘某1，以我的名义从刘某1那里借的钱，我开始说的是借款50万元，结果到刘某1那里有100万现金，所以我们就顺便从刘某1那里借款100万元，月息10万元，我们从刘某1手中拿走了90万，借款合同上写的100万元，耿某是担保人。我们将这90万元拿到农村商业银行瑞祥北面的那个支行，耿某拿走了60万元，耿某用这笔钱还了我俩借张某2的30万元。
四、被告人王贵勇经营的北京麦格瑞丝顶尖美容美发有限公司于2012年10月10日被吊销营业执照。2012年12月左右，被告人王贵勇仍以公司搬家需要周转资金为由，以2张北京麦格瑞丝顶尖美容美发有限公司的空头支票作抵押，骗取徐某钱款人民币20万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的主要证据予以证实，本院对其中言辞证据相互印证的部分及相关客观证据予以确认：
1、被害人徐某的陈述证实，王贵勇自称王寒，2012年夏天，我认识了她。她介绍自己是开公司的，她老公是开发商。2012年12月左右，她说公司搬家周转资金，向我借款20万元，我开车去的房山区北潞园门口附近茶楼，在车上我给的她钱，她给了我两张支票，每张10万，并说公司会计现在没回来，等回来就把钱存过来。这笔钱就一直没还，支票也没钱。又过了几个月，我老公说去了澳门找王寒，因为王寒在澳门输了钱，王寒承诺卖掉自己在大悦城的房子还钱，我老公就替王寒还了50万元欠款，回来之后我们就联系不上她了。后来通过别人找到她，在良乡青年餐厅，王寒给我们打了总共70万的借条，我才知道她叫王贵勇。
2、证人王某的证言证实，2012年王贵勇给我爱人2张面额分别是10万元的支票要求帮她换现金，我爱人就先给了现金20万，后来一看支票空头，钱就没追回来。2013年4月王贵勇说她在澳门赢钱了给我这20万元，我去以后告诉我又输了，问我在那边有没有熟人帮她出50万元的码，回来以后把她在北京朝阳区的一套房子卖了还我。我就在那边找熟人给她出了50万元的筹码，回来以后我还的账，后王贵勇找各种理由不还钱，后来就找不到她了。
3、银行转账支票证实，该支票金额分别为人民币10万元，盖有北京麦格瑞丝顶尖美容美发有限公司财务专用章、王贵勇印章。
4、借条证实，王贵勇共借徐某人民币70万元。
5、王贵勇民航离港记录证实，王贵勇多次前往澳门。
6、报案记录证实，2015年3月4日13时许，徐某报案称其被王贵勇骗走20万元。
7、到案经过证实，2015年2月12日20时许，民警将王贵勇查获归案。
8、常住人口基本信息等证实王贵勇的身份情况。
9、被告人王贵勇的供述证实，其认可70万元的借条是其书写。
本院认为，被告人王贵勇以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市房山区人民检察院指控被告人王贵勇犯有诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。但指控的部分数额证据不足，本院不予支持。鉴于被告人王贵勇能退赔部分被害人的部分经济损失，可予以从轻处罚。对被告人及其辩护人所提被告人王贵勇不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，在案证据能够证实被告人王贵勇采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取多名被害人的钱款，故本院对该辩解及辩护意见均不予采纳。根据被告人王贵勇犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第五十五条，第五十六条，第六十一条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王贵勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月25日起至2028年6月23日止。罚金自本判决生效后30日内缴纳。）
二、责令被告人王贵勇退赔相应赃款，发还各被害人(后附清单)。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 董 杰
人民陪审员 谢跃进
人民陪审员 任建民
二〇一七年一月二十三日
书 记 员 张琳琳