安徽省黄山市屯溪区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）屯刑初字第00205号
公诉机关黄山市屯溪区人民检察院。
被告人李某甲，男，住湖南省湘潭市湘乡市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年12月20日被黄山市公安局屯溪分局刑事拘留，2014年1月17日被黄山市公安局屯溪分局取保候审，2015年1月9日被黄山市屯溪区人民检察院取保候审。
被告人李某乙，女，住湖南省湘潭市湘乡市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年12月20日被黄山市公安局屯溪分局刑事拘留，2014年1月17日被黄山市公安局屯溪分局取保候审，2015年1月9日被黄山市屯溪区人民检察院取保候审。
黄山市屯溪区人民检察院以屯检诉刑诉（2015）123号起诉书指控被告人李某甲、李某乙犯组织、领导传销活动罪，于2015年10月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年11月26日公开开庭审理了本案。黄山市屯溪区人民检察院指派检察员张文出庭支持公诉，被告人李某甲、李某乙到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
黄山市屯溪区人民检察院指控：2012年至2013年间，以湖南人陈某己（另案处理）为首的传销团伙先后至安徽省合肥市、黄山市屯溪区进行传销活动。该团伙成员以“连锁销售”为名、以“1040工程”为诱饵发展下线，要求新加入人员缴纳人民币3800元用于申购产品1份，从而获得加入该组织的资格，如需发展下线和获得返利还需再以人民币3300元的价格再购买20份产品，共计69800元。同时，以购买产品的份额和发展下线人数按“五级三阶制”（五级是指五级业务员（1-2份）、业务组长（3-9份）、业务主任（10-64份）、业务经理（65-599份）、高级业务员（老总，600份以上），“三阶制”指业务主任级别、业务经理级别、高级业务经理级别）模式享受相应的层级待遇和计算返利，返利随级别不同而不同。陈某己直接发展下线陈某戊、龙某（均另案处理），尔后龙某又直接或间接地发展李某甲、李某乙、李某丙等人，使该组织的成员达30人以上，其中：被告人李某甲在该组织中层达到高级业务经理（老总A级）级别；被告人李某乙在该组织中的层级达到业务经理级别，且在该传销组织中承担管理、协调等职责，对该传销组织的发展起了重要作用。
公诉机关为证实上述指控的事实，当庭举出如下证据材料：黄山市公安局屯溪分局依法扣押的传销人员产品订购单、传销人员考勤表、职务职责与处罚制度；证人刘某甲、陈某甲、龚某等人的证言；被告人李某甲、李某乙的供述与辩解；同案犯陈某戊、龙某、谭某、李某丙、穆某、郭某、陈某乙、刘某乙、雷某、李某丁、戴某甲、周某甲、刘某壬、周某乙的供述与辩解等。
公诉机关认为，被告人李某甲、李某乙的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究二被告人的刑事责任。二被告人到案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，根据二被告人所在地司法局的评估意见，建议对二被告人判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。提请本院依法判处。
被告人李某甲、李某乙对公诉机关指控的犯罪事实及定性没有异议，并表示自愿认罪。
经审理查明：2012年至2013年间，以陈某己、陈某戊（均另案处理）为首的传销团伙先后窜至安徽省合肥市、黄山市屯溪区进行传销活动。该团伙成员以“连锁销售”为名、“1040工程”为诱饵发展下线，要求新加入人员缴纳人民币3800元用于申购产品（实际上无实物产品）1份，从而获得加入该组织的资格，如需发展下线和获得返利还需再以人民币3300元的价格再购买20份产品，总计人民币69800元。同时，以购买产品的份额和发展下线人数按“五级三阶制”模式享受相应的层级待遇和计算返利，返利随级别不同而不同，其中“五级”是指五级业务员（1-2份）、业务组长（3-9份）、业务主任（10-64份）、业务经理（65-599份）、高级业务员（老总，600份以上），“三阶制”指业务主任级别、业务经理级别、高级业务经理级别。陈某己直接发展了下线陈某戊、龙某，后龙某直接或间接发展了李某甲、李某乙、李某丙等人。被告人李某甲在该组织中达到高级业务经理级别，做过一段时间的自律总管，负责下线人员的日常纪律管理，也就是纪律作风。李某乙在该组织中达到业务经理级别，在该传销组织中协助老总管理和教育加入组织的新老成员和日常事务，上传下达等。
另查明：湖南省湘潭市湘乡市司法局对李某甲、李某乙的评估意见是：建议对李某甲、李某乙适用社区矫正。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明：
一、书证
1.扣押清单，系从陈某戊处扣押，证明加入传销组织的传销人员，其中，李某戊、刘某丙、刘某丁、游某等人的老总是周某甲；王某、周某丙、陈某己等人的老总是李某丙；戴某乙、易某的老总是谭某甲；戴某丙、杨某等人的老总是李某乙，还有曾某甲、曾某乙等人，共计67人的事实。
2.考勤表、人员结构图、租赁合同，系从谭某处扣押，证明谭某的住处由其负责及其下线传销人员名单。
3.传销人员任职名单、职务职责与处罚制度，系从郭某处扣押，证明该传销组织的参加成员及职务、处罚等管理模式。
4.调查评估意见书二份，证明二被告人所在地司法局认为二被告人可以适用社区矫正。
二、证人证言
1.证人陈某乙的证言，证明李某甲是在2013年9月份当上老总的事实。
2.证人刘某乙、陈某丙、唐某、刘某丙、周某甲、周某乙、刘某丁、龚某、袁某、陈某丁、谢某、李某丙、欧某、刘某戊、易某的证言，证明其经人介绍加入传销组织以及该传销组织的管理模式、返利模式、管理人员、其上线及发展的下线人员名单等事实。
3.证人陈某戊、陈某己在补充侦查阶段的证言，证明被告人李某甲在传销组织当中当过自律总管，只不过因为能力欠缺当了一段时间；被告人李某乙在传销组织中当过总管的事实。
三、被告人的供述和辩解
1.被告人李某甲的供述与辩解，证明其经人介绍加入连锁销售的传销组织，该传销组织的管理模式、返利模式、管理人员、其上线及其发展的下线人员名单等事实，并且其在该组织中层级达到高级业务经理（老总A级）。
2.被告人李某乙的供述与辩解，证明其经人介绍加入连锁销售的传销组织，该传销组织的管理模式、返利模式、管理人员、其上线及其发展的下线人员名单等事实，其在该组织中的层级达到了业务经理级别，且在该组织中承担管理、协调等职责。
四、同案犯李某丁、周某甲、谭某、龙某、李某丙、穆某、雷某、周某乙、陈某戊、陈某乙、郭某、陈某己、刘某乙、戴某甲、刘某壬等人的供述和辩解，证明他们经人介绍加入“1040工程”为名的连锁销售的组织，后其相继发展下线（含下线人数、人员名单、下线总共购买的份额、缴纳费用等）并在组织中担任职务、承担一定工作（日常管理、调解纠纷、培训等），其发展下线后按规定获得返利及其在该传销组织中所达级别的事实，并证明其所属体系及所在体系的负责人等事实。
上述证据经过庭审举证、质证，具有合法性、真实性和关联性，本院予以确认。
本院认为：被告人李某甲、李某乙参加的传销组织内部成员已达三十人以上且层级为五级，二被告人在该传销组织中分别达到高级业务经理、业务经理级别，起组织、领导作用，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人李某甲、李某乙犯组织、领导传销活动罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人李某甲、李某乙共同参加传销组织，属于共同犯罪，根据二人的地位和作用，不宜区分主从犯。被告人李某甲、李某乙到案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。根据二被告人的犯罪事实、性质、情节和悔罪表现，结合社区调查评估意见，依法可对二被告人适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第五十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人李某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后三十日内缴纳）。
二、被告人李某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后三十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 钱 贵 明
人民陪审员 胡 中 辉
人民陪审员 余 玉 珍
二〇一五年十一月二十六日
书 记 员 程波（代）
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（1）犯罪情节较轻；
（2）有悔罪表现；
（3）没有再犯罪的危险；
（4）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。