陕西省岚皋县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）陕0925刑初5号
公诉机关陕西省岚皋县人民检察院。
被告人吴金莲，女，1966年5月27日出生，陕西省岚皋县人，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年6月23日被刑事拘留，同年7月28日被依法逮捕。现羁押于安康市汉滨区看守所。无前科。
辩护人刘雅洁，陕西岚水律师事务所律师。
陕西省岚皋县人民检察院以岚检公诉刑诉[2017]35号起诉书指控被告人吴金莲犯组织、领导传销活动罪，本院曾于2017年12月20日作出（2017）陕0925刑初36号刑事判决，被告人吴金莲不服提起上诉，安康市中级人民法院2018年2月28日作出（2018）陕09刑终19号刑事裁定书，裁定撤销原判决，发回重审。本院于2018年3月9日立案登记，依法另行组成合议庭于2018年5月21日公开开庭审理了本案。岚皋县人民检察院指派检察员胡顺忠出庭支持公诉，被告人吴金莲及其辩护人刘雅洁到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
陕西省岚皋县人民检察院指控：2015年5月31日，被告人吴金莲投资10000元注册加入了一个名为“美国AIG增值平台”的网络经营项目。经侦查查明，该网络经营项目对外宣传的经营模式为：“美国AIG增值平台”,网址分为A网www.us6999.com和B网www.us2999.com，系美国AIG公司和美国第一资本金融公司共同打造的一个增值理财平台（经查与该公司无关），以收集民间零散资金进行专业投资游戏业、博彩业、影视业而获取高额回报。注册平台账号分为三个等级，A网投资10000元成为金卡会员，日返1%，返满20000元为止；投资30000元成为铂金会员，日返1%，返满75000元为止；投资90000元成为钻石会员，日返2%，返满270000元为止。B网投资2000元成为银卡会员，日返1%，返满4000元为止；投资12000元成为金卡会员，日返1%，返满30000元为止；投资36000元成为钻石会员，日返2%，返满108000元为止。根据会员注册等级，每天通过平台获得投资额1%的电子币称为“静态收益”。投资注册成为会员后有推介他人注册会员的权限，银卡会员推介他人加入后，获得被推介会员投资额50%的电子币收益，金卡及以上会员推介他人加入，将获得被推介会员投资额100%的电子币收益，该项收益被称之为“动态收益”。会员发展下线累计投入资金达到一定额度后，系统将按照下线总投资额累计达到20万、80万、300万按投资总额的10%分别奖励2万、8万、30万电子币，称之为“小区业绩奖”。会员获取的电子币可以通过申请提现，提现是按照一比一兑换人民币的比例执行。2016年9月，该“公司”推行了B网，投资分为2000元、12000元、36000元三个等级。运营及返利模式与A网基本一致。
通过对“美国AIG增值平台”账号登录发现该平台会员充值收款账户为农业银行账户尾号2672，户名为张某。经调取银行交易明细发现该账户收到会员充值资金后，通过网银转账方式将资金转账至一户名为许某的农行账户尾号3975。注册会员通过平台申请提现后，均由许某账户将资金通过网银发放给申请提现的会员账户。
经户籍查询，张某、许某均为台湾省户籍人员。
被告人吴金莲自2015年12月31日投资注册“美国AIG增值平台”后，从2016年1月起通过上门介绍、电话联系等方式在其亲戚、朋友、熟人中广泛宣传“美国AIG增值平台”项目，并邀请“上级领导”到本县进行讲解，从而在本县发展多人在其名下投资注册成为“美国AIG增值平台”会员，其还利用微信1350915****（昵称：吴金莲1350915****）建立名为“岚皋美资团队”的微信朋友群，自任该群群主，邀请本县投资人成为群成员，其通过在该微信群里推送AIG公司宣传视频、《AIG六大优势》、《AIG国际增值平台奖金制度》等信息，宣传“美国AIG增值平台”运营模式和高回报机制，并于2017年2月下旬在岚皋县田园农家乐召开聚会，宣讲“美资”平台，以高额回报为诱饵吸引新会员加入、老会员加单。期间该吴还组织下线会员宋某参加四川成都“AIG领导力特训营”，组织下线会员陈某、刘某等人参加汉中“AIG市场发布会”。现已查明，吴金莲本人及其直接发展的下线会员共27名，间接发展下线会员50人，分别如下：
1、吴金莲，（账号WJL222222，投入资金10000元，账号WJL88888，投入资金12000元）；
2、田某，注册投资226000元，实际投资226000元（tkx123投入资金10000元、tkx122投入资金30000元、tkx121投入资金30000元、TKX77777投入资金36000元、TKX99999投入资金36000元、TKX88888投入资金12000元、LBC88888投入资金36000元、LBC99999投入资金36000元）；
3、谭某，注册投资70000元，实际投资30000元（txy123123投入资金10000元、hp123123投入资金30000元、cdf123123投入资金30000元）；
4、刘某，注册投资90000元，实际投资40000元（lsz123123投入资金30000元、lsq123投入资金30000元、hsl123投入资金30000元）；
5、吴某，注册投资108000元，实际投资108000元（WSS77777投入资金36000元、WSS99999投入资金36000元、MWP88888投入资金36000元）；
6、游某，注册投资108000元，实际投资108000元（YSK88888投入资金36000元、YSK99999投入资金36000元、YSK77777投入资金36000元）；
7、王某，注册投资307000元，实际投资221000元(pyh66699投入资金10000元、pyh6669投入资金10000元、pyh666999投入资金10000元、lzr666999投入资金30000元、zzq6669投入资金10000元、zzq666999投入资金10000元、lsq666999投入资金30000元、wsw666999投入资金30000元、xyp666999投入资金30000元、cdq6669投入资金30000元、wsx6669投入资金30000元、wsx666990投入资金90000元、wsx666999投入资金10000元、WSX88888投入资金12000元、WSX99999投入资金36000元、yyx6669投入资金10000元、yyx666999投入资金90000元、YYX88888、投入资金36000元)；
8、黄某，注册投资20000元，实际投资20000元(hfq789789投入资金10000元、sml789789投入资金10000元)；
9、廖某，注册投资30000元，实际投资30000元(llz123123投入资金30000元)；
10、张某，注册投资72000元，实际投资72000元(ZBP99999投入资金36000元、ZBP88888投入资金36000元)；
11、刘某1，注册投资30000元，实际投资30000元(lhc5566投入资金30000元)；
12、王某1注册投资10000元，实际投资10000元(wbq123123投入资金10000元)；
13、廖某1，注册投资20000元，实际投资20000元(LXX6699投入资金10000元、徐运会资料注册账号不详，投入资金10000元)；
14、张某1，注册投资40000元，实际投资40000元(zb55666投入资金30000元、zb5566投入资金10000元)；
15、罗某，注册投资316000元，实际投资316000元(lxj77888投入资金10000元、lxj778899投入资金10000元、lxj7788投入资金10000元、lxx77888投入资金30000元、lxx778899投入资金30000元、fsy77888投入资金10000元、fsy778899投入资金10000元、FSY77777投入资金36000元、fsy7788投入资金30000元、yj77888投入资金10000元、yj7788投入资金10000元、ly778899投入资金10000元、ly77888投入资金30000元、ly7788投入资金10000元、ym778899投入资金30000元、ym7788投入资金10000元、yj778899投入资金30000元)；
16、徐某，注册投资106000元，实际投资91000元(xw1120投入资金30000元、XW99999投入资金36000元、xw1122投入资金30000元、xw1121投入资金10000元)；
17、陈某，注册投资20000元，实际投资20000元(cfh123投入资金10000元、cfh122投入资金10000元)；
18、李某，注册投资12000元，实际投资12000元(LHX88888投入资金12000元)；
19、曹某，注册投资84000元，实际投资72000元(CYM88888投入资金12000元、CYM77777投入资金36000元、CYM99999投入资金36000元)；
20、王某2注册投资10000元，实际投资10000元（WJG123123投入资金10000元）；
21、范某注册投资12000元，实际投资12000元（FLH888888投入资金12000元）；
22、陈某2，注册投资12000元，实际投资12000元（CGJ8899投入资金12000元）；
23、腾某，注册投资12000元，实际投资12000元（账号不详投入资金12000元）；
24、王某3注册投资10000元，实际投资10000元（wwz121212投入资金10000元）；
25、陈某3，注册投资12000元，实际投资12000元（cj123123投入资金12000元）；
26、余某注册投资40000元，实际投资40000元（yxm123120投入资金30000元、yxm123123投入资金10000元）；
27、张某2132000元，实际投资132000元（ZYX6688投入资金36000元、ZY6688投入资金12000元、FMX6688投入资金36000元、ZS6688投入资金12000元、ZS66888投入资金36000元）
间接发展下线会员49人。
一、田某发展3名下线：
1、陈某4，注册投资12000元，实际投资12000元（CQC88888投入资金12000元）；
2、甘某，注册投资12000元，实际投资10800元（GCM88888投入资金12000元）；
3、吴某1，注册投资12000元，实际投资12000元（账号不详，投入资金12000元）。
二、刘某发展1名下线：
4、邝某，注册投资10000元，实际投资10000元（kxz123，投入资金10000元）。
三、吴某发展3名下线：
5、孙某，注册投资20000元，实际投资20000元（本人及其妻马昌俐账号各一，账号均不详投入资金共20000元）；
6、段某，注册投资10000元，实际投资10000元（账号不详，投入资金10000元）；
7、杨某，注册投资36000元，实际投资36000元（YQZ88888，投入资金36000元）。
四、黄某发展1名下线：
8、候某，注册投资10000元，实际投资10000元（hhy789789投入资金10000元）成为下线。
五、徐某发展2名下线：
9、孙某1，注册投资66000元，实际投资66000元（sgf1120投入资金30000元、SGF888888投入资金36000元）。
10、宋某，注册投资184000元，实际投资136000元（snc1121投入资金30000元、snc1120投入资金10000元、SNC99999投入资金36000元、SX88888投入资金36000元、GYC99999投入资金36000元、GYC888888投入资金36000元、gyc123123投入资金30000元）。
六、宋某发展7名下线：
11、张某2，注册投资108000元，实际投资108000元（ZDH88888投入资金36000元、ZDH99999投入资金36000元、YSL88888投入资金36000元）；
12、宋某1，注册投资160000元，实际投资91000元（sjl1121投入资金30000元、sjl1120投入资金10000元、SJL88888投入资金12000元、SJL99999投入资金36000元、YMX88888投入资金36000元、HJ88888投入资金36000元）；
13、李某1，注册投资120000元，实际投资120000元（FFP88888投入资金12000元、FFP99999投入资金36000元、LZK88888投入资金36000元、LZK99999投入资金36000元）；
14、宋某2，注册投资36000元，实际投资36000元（SNP88888投入资金36000元）；
15、刘某2，注册投资36000元，实际投资36000元（LLX88888投入资金36000元）；
16、张某2，注册投资84000元，实际投资64000元（ZCM99999投入资金36000元、ZCM88888投入资金12000元、ZSF88888投入资金36000元）；
17、宋某3，注册投资48000元，实际投资30000元（SNH88888投入资金12000元、SNH99999投入资金36000元）。
七、宋某1发展1名下线：
18、彭某，注册投资84000元，实际投资81960元（PFB77777投入资金36000元、PFB88888投入资金12000元、PFB99999投入资金36000元）。
八、李某1发展1名下线：
19、李某1，注册投资36000元，实际投资36000元（LYD88888投入资金36000元）。
九、张某2发展1名下线：
20、张某3，注册投资12000元，实际投资12000元（ZYM88888投入资金12000元）成为下线。
十、王某2发展1名下线：
21、王某3，注册投资10000元，实际投资10000元（wf1234投入资金10000元）成为下线。
十一、王某3发展3名下线：
22、唐某，注册投资10000元，实际投资10000元（TDY9898投入资金10000元）；
23、陶某，注册投资10000元，实际投资10000元（tsq8899投入资金10000元）；
24、张某4，注册投资10000元，实际投资10000元（ZXL9898投入资金10000元）。
十二、张某2发展9名下线：
25、曹某1，注册投资48000元，实际投资48000元(CF6688投入资金12000元、CF66888投入资金36000元)；
26、李某2，注册投资12000元，实际投资12000元(LZC6688投入资金12000元)；
27、张某4，注册投资20000元，实际投资20000元（zyq5566投入资金10000元、LBC5566投入资金10000元）；
28、李某3，注册投资36000元，实际投资36000元（lzy5566投入资金12000元、ssq5566投入资金12000元、xwl5566投入资金12000元）；
29、陈某4，注册投资48000元，实际投资48000元（CLQ6688投入资金12000元、CLQ66888投入资金36000元）;
30、李某5，注册投资48000元，实际投资44000元（LXM6688投入资金12000元、LXM66888投入资金36000元）；
31、冯某，注册投资72000元，实际投资72000元（FMY6688投入资金36000元、WQ6688投入资金36000元）；
32、宋某4，注册投资120000元，实际投资120000元（ZCX6688投入资金36000元、SBX66888投入资金36000元、SFX6688投入资金36000元、SBX6688投入资金12000元）；
33、陈某5，注册投资132000元，实际投资132000元（ZQQ6688投入资金36000元、CSQ66888投入资金36000元、CSQ66688投入资金36000元、CSQ6688投入资金12000元、ZYH6688投入资金12000元）。
十三、宋某4发展8名下线：
34、宋某5，注册投资146000元，实际投资144000元（SLY6688投入资金36000元、SLY66888投入资金36000元、SP6668投入资金36000元、SP66888投入资金36000元、SP6688投入资金2000元）；
35、郑某，注册投资36000元，实际投资36000元（ZZZ6688投入资金36000元）；
36、张某5，注册投资36000元，实际投资36000元（ZCM6688投入资金36000元）；
37、庞某，注册投资12000元，实际投资12000元（CFY6688投入资金12000元）；
38、张某6，注册投资48000元，实际投资48000元（CW6688投入资金12000元、CW66888投入资金36000元）；
39、张某7，注册投资36000元，实际投资36000元（ZAH6688投入资金36000元）；
40、张某8，注册投资72000元，实际投资72000元（ZCR6688投入资金36000元、ZCR66888投入资金36000元）；
41、陈某6，注册投资60000元，实际投资40000元（cgc5566投入资金30000元、cgc55666投入资金30000元）。
十四、陈某5发展2名下线：
42、易某，注册投资48000元，实际投资48000元（ZP6688投入资金36000元、XZF6688投入资金12000元）；
43、梅某，注册投资48000元，实际投资48000元（MKK6688投入资金12000元、WCC6688投入资金36000元）。
十五、易某发展5名下线：
44、汪某，注册投资156000元，实际投资156000元（WZQ6688投入资金12000元、WZQ66688投入资金36000元、CHM6688投入资金36000元、CHM66888投入资金36000元、WX66888投入资金36000元）；
45、黄某，注册投资12000元，实际投资12000元（HZQ6688投入资金12000元、）；
46、张某9，注册投资84000元，实际投资84000元（ZXY66888投入资金36000元、ZXY668投入资金36000元、ZXY6688投入资金12000元）；
47、罗某，注册投资48000元，实际投资48000元（LJ66888投入资金12000元、LJY6688投入资金36000元）；
48、史某，注册投资72000元，实际投资72000元（SJ6688投入资金36000元、ST6688投入资金36000元）。
十六、汪某发展2名下线：
49、陈某7，注册投资108000元，实际投资108000元（CXM6688投入资金36000元、CXM66888投入资金36000元、ZQQ668投入资金36000元）；
50、邓某，注册投资84000元，实际投资84000元（DCQ6688投入资金12000元、DXQ66888投入资金36000元、DXQ668投入资金36000元）。
综上，已查明被告人吴金莲自2016年1月至2017年5月期间，直接、间接发展“美国AIG增值平台”下线人员共七十六人，层级达到三级以上，涉案资金达4416960元。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、视听资料、电子数据。认为被告人吴金莲以非法牟利为目的，在本县组织、宣传“美国AIG增值平台”传销活动，采用口述、电话、微信、聚会等方式广泛介绍、宣传、发动他人加入该传销组织，直接、间接发展下线人员共七十六人，层级达到三级以上，涉案资金达4416960元，对该传销活动在本县的组织、实施、扩大起到了关键作用，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人吴金莲在庭审过程中对岚皋县人民检察院指控的罪名不持异议，但辩称：公诉机关指控的事实中部分犯罪金额及人数有异议。表示归案后认罪态度较好，请求从轻处罚。
被告人吴金莲的辩护人提出：1、被告人吴金莲系初犯、偶犯，如实向公安机关供述自己的犯罪事实，并当庭自愿认罪。2、被告人吴金莲社会危害后果较轻，其发展的对象基本都是自己的家人、亲戚、朋友，客观上未对社会不特定公众造成危害。3、被告人吴金莲主观恶性较小且自身也是传销活动的受害者。4、涉案金额、下线人数的认定和部分参与人员的真实性有待商榷。5、基于被告人吴金莲的平时表现，社会危害性和认罪悔罪情况，建议法庭对被告人吴金莲判处有期徒刑三年以下并适用缓刑。
经审理查明：2015年12月31日，被告人吴金莲投资10000元注册加入了一个名为“美国AIG增值平台”（以下简称“美资”）的网络经营项目。该网络经营项目对外宣传的经营模式为：“美资”,网址分为A网www.us6999.com和B网www.us2999.com，系美国AIG公司和美国第一资本金融公司共同打造的一个增值理财平台，以收集民间零散资金进行专业投资游戏业、博彩业、影视业而获取高额回报。注册平台账号分为三个等级，A网投资10000元成为金卡会员，日返1%，返满20000元为止；投资30000元成为铂金会员，日返1%，返满75000元为止；投资90000元成为钻石会员，日返2%，返满270000元为止。B网投资2000元成为银卡会员，日返1%，返满4000为止；投资12000元成为金卡会员，日返1%，返满30000元为止；投资36000元成为钻石会员，日返2%，返满108000元为止。根据会员注册等级，每天通过平台获得投资额1%的电子币称为“静态收益”。投资注册成为会员后有推介他人注册会员的权限，银卡会员推介他人加入后，获得被推介会员投资额50%的电子币收益，金卡及以上会员推介他人加入，将获得被推介会员投资额100%的电子币收益，该项收益被称之为“动态收益”。会员发展下线累计投入资金达到一定额度后，系统将按照下线总投资额累计达到20万、80万、300万按投资总额的10%分别奖励2万、8万、30万电子币，称之为“小区业绩奖”。会员获取的电子币可以通过申请提现，提现是按照一比一兑换人民币的比例执行。2016年9月，该“公司”推行了B网，投资分为2000元、12000元、36000元三个等级。运营及返利模式与A网基本一致。
通过对“美资”账号登录发现该平台会员充值收款账户为农业银行账户尾号2672，户名为台湾省户籍人员张某。银行交易明细发现该账户收到会员充值资金后，通过网银转账方式将资金转账至一户名为台湾省户籍人员许某的农行账户尾号3975。注册会员通过平台申请提现后，均由许某账户将资金通过网银发放给申请提现的会员账户。
被告人吴金莲自2015年12月31日投资注册“美资”后，从2016年1月起通过上门介绍、电话联系等方式在其亲戚、朋友、熟人中广泛宣传“美资”项目，并邀请“上级领导”到本县进行讲解，从而在本县发展多人在其名下投资注册成为“美资”会员，利用微信1350915****（昵称：吴金莲1350915****）建立名为“岚皋美资团队”的微信朋友群，自任群主，邀请本县投资人成为群成员，通过在该微信群里推送“美资”宣传视频、《AIG六大优势》、《AIG国际增值平台奖金制度》等信息，宣传“美资”运营模式和高回报机制，并于2017年2月下旬在岚皋县田园农家乐召开聚会，宣讲“美资”，以高额回报为诱饵吸引新会员加入、老会员加单。期间被告人吴金莲组织下线会员宋某参加四川成都“AIG领导力特训营”。组织下线会员陈某、刘某等人参加汉中“AIG市场发布会”。被告人吴金莲本人及其直接发展的下线会员共27人，间接发展下线会员49人，分别为：
1、吴金莲，注册投资账号WJL222222，WJL88888。
2、田某，注册投资账号tkx123、tkx122、tkx121、TKX77777、TKX99999、TKX88888、LBC88888、LBC99999。
3、谭某，注册投资账号txy123123、hp123123、cdf123123。
4、刘某，注册投资账号lsz123123、lsq123、hsl123。
5、吴某，注册投资账号WSS77777、WSS99999、MWP88888。
6、游某，注册投资账号YSK88888、YSK99999、YSK77777。
7、王某，注册投资账号pyh66699、pyh6669、pyh666999、lzr666999、zzq6669、zzq666999、lsq666999、wsw666999、xyp666999、cdq6669、wsx6669、wsx666990、wsx666999、WSX88888、WSX99999、yyx6669、yyx666999、YYX88888。
8、黄某，注册投资账号hfq789789、sml789789。
9、廖某，注册投资账号llz123123。
10、张某，注册投资账号ZBP99999、ZBP88888。
11、刘某1，注册投资账号lhc5566。
12、王某1，注册投资账号wbq123123。
13、廖某1，注册投资账号LXX6699。
14、张某1，注册投资账号zb55666、zb5566。
15、罗某，注册投资账号lxj77888、lxj778899、lxj7788、lxx77888、lxx778899、fsy77888、fsy778899、FSY77777、fsy7788、yj77888、yj7788、ly778899、ly77888、ly7788、ym778899、ym7788、yj778899。
16、徐某，注册投资账号xw1120、XW99999、xw1122、xw1121。
17、陈某，注册投资账号cfh123、cfh122。
18、李某，注册投资账号LHX88888。
19、曹某，注册投资账号CYM88888、CYM77777、CYM99999。
20、王某2，注册投资账号WJG123123。
21、范某，注册投资账号FLH888888。
22、陈某2，注册投资账号CGJ8899。
23、王某3，注册投资账号wwz121212。
24、陈某3，注册投资账号cj123123。
25、余某，注册投资账号yxm123120、yxm123123。
26、张某2，注册投资账号ZYX6688、ZY6688、FMX6688、ZS6688、ZS66888。
27、腾某，注册投资账号不详。
被告人吴金莲间接发展下线会员49人。
一、田某发展2名下线：
1、陈某4，注册投资账号CQC88888。
2、甘某，注册投资账号GCM88888。
3、吴某1，注册投资账号不详。
二、刘某发展1名下线：
4、邝某，注册投资账号kxz123。
三、吴某发展1名下线：
5、孙某，注册投资账号不详。
6、杨某，注册投资YQZ88888。
四、黄某发展1名下线：
7、候某，注册投资账号hhy789789。
五、徐某发展2名下线：
8、孙某1，注册投资账号sgf1120、SGF888888。
9、宋某，注册投资账号snc1121、snc1120、SNC99999、SX88888、GYC99999、GYC888888、gyc123123。
六、宋某发展7名下线：
10、张某2，注册投资账号ZDH88888、ZDH99999、YSL88888。
11、宋某1，注册投资账号sjl1121、sjl1120、SJL88888、SJL99999、YMX88888、HJ88888。
12、李某1，注册投资账号FFP88888、FFP99999、LZK88888、LZK99999。
13、宋某2，注册投资账号SNP88888。
14、刘某2，注册投资账号LLX88888。
15、张某2，注册投资账号ZCM99999、ZCM88888、ZSF88888。
16、宋某3，注册投资账号SNH88888、SNH99999。
七、宋某1发展1名下线：
17、彭某，注册投资账号PFB77777、PFB88888、PFB99999。
八、李某1发展1名下线：
18、李某1，注册投资账号LYD88888。
九、张某2发展1名下线：
19、张某3，注册投资账号ZYM88888。
十、王某2发展1名下线：
20、王某3，注册投资账号wf1234。
十一、王某3发展3名下线：
21、唐某，注册投资账号TDY9898。
22、陶某，注册投资账号tsq8899。
23、张某4，注册投资账号ZXL9898。
十二、张某2发展9名下线：
24、曹某1，注册投资账号CF6688、CF66888。
25、李某2，注册投资账号LZC6688。
26、张某4，注册投资账号zyq5566、LBC5566。
27、李某3，注册投资账号lzy5566、ssq5566、xwl5566。
28、陈某4，注册投资账号CLQ6688、CLQ66888。
29、李某5，注册投资账号LXM6688、LXM66888。
30、冯某，注册投资账号FMY6688、WQ6688。
31、宋某4，注册投资账号ZCX6688、SBX66888、SFX6688、SBX6688。
32、陈某5，注册投资账号ZQQ6688、CSQ66888、CSQ66688、CSQ6688、ZYH6688。
十三、宋某4发展8名下线：
33、宋某5，注册投资账号SLY6688、SLY66888、SP6668、SP66888、SP6688。
34、郑某，注册投资账号ZZZ6688。
35、张某5，注册投资账号ZCM6688。
36、庞某，注册投资账号CFY6688。
37、张某6，注册投资账号CW6688、CW66888。
38、张某7，注册投资账号ZAH6688。
39、张某8，注册投资账号ZCR6688、ZCR66888。
40、陈某8，注册投资账号cgc5566、cgc55666。
十四、陈某5发展2名下线：
41、易某，注册投资账号ZP6688、XZF6688。
42、梅某，注册投资账号MKK6688、WCC6688。
十五、易某发展5名下线：
43、汪某，注册投资账号WZQ6688、WZQ66688、CHM6688、CHM66888、WX66888。
44、黄某，注册投资账号HZQ6688。
45、张某9，注册投资账号ZXY66888、ZXY668。
46、罗某，注册投资账号LJ66888、LJY6688。
47、史某，注册投资账号SJ6688、ST6688。
十六、汪某发展2名下线：
48、陈某7，注册投资账号CXM6688、CXM66888、ZQQ668。
49、邓某，注册投资账号DCQ6688、DXQ66888、DXQ668。
综上，被告人吴金莲自2016年1月至2017年5月期间，直接、间接发展“美国AIG增值平台”下线人员共七十六人，层级达到三级以上。
认定上述事实的证据如下：
1、案件来源及案件线索：
（1）案件线索核查通','2018-11-14
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[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法》\',Items:[{法条名称:\'第二百九十三条第一款\',法条内容:\' 第二百九十三条
有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。
\'},{法条名称:\'第二百九十三条\',法条内容:\'
第二百九十三条 有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
\'},{法条名称:\'第二十五条第一款\',法条内容:\' 第二十五条
共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
\'},{法条名称:\'第六十七条第一款\',法条内容:\'
第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
\'},{法条名称:\'第六十七条第一款\',法条内容:\'
第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
\'},{法条名称:\'第七十二条第一款\',法条内容:\'
第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
\'},{法条名称:\'第七十二条第一款\',法条内容:\' 第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
\'},{法条名称:\'第七十三条第一款\',法条内容:\' 第七十三条
拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
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