广东省佛山市顺德区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）佛顺法刑初字第74号
公诉机关佛山市顺德区人民检察院。
被告人张某甲（绰号“马骝”、“猴子”、“排骨”），男，1984年9月10日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2013年7月9日被刑事拘留，2013年8月9日被逮捕。现羁押于佛山市顺德区看守所。
被告人梁某某，男，1991年10月7日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2013年6月11日被羁押，2013年6月12日被刑事拘留，2013年7月17日被逮捕。现羁押于佛山市顺德区看守所。
被告人朱某某，男，1986年7月21日出生，汉族，中专文化，务工。因涉嫌犯非法拘禁罪于2013年6月11日被羁押，2013年6月12日被刑事拘留，2013年7月17日被逮捕。现羁押于佛山市顺德区看守所。
被告人张某乙（绰号“阿虎”），男，1986年12月5日出生，汉族，小学文化，务工。因涉嫌犯非法拘禁罪于2013年7月29日被刑事拘留，2013年8月28日被逮捕。现羁押于佛山市顺德区看守所。
佛山市顺德区人民检察院以佛顺检刑诉（2013）2973号起诉书指控被告人张某甲、梁某某、朱某某、张某乙犯非法拘禁罪，于2013年12月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员刘建淳、代理检察员孙姣出庭支持公诉，被告人张某甲、梁某某、朱某某、张某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。
佛山市顺德区人民检察院指控称，被告人张某甲、梁某某、朱某某、张某乙犯非法拘禁罪的具体犯罪事实如下：
1．2013年4月11日，被告人张某甲伙同被告人梁某某及多名男子经合谋后，带备作案工具驾车来到佛山市南海区大沥某宾馆门口，强行将被害人卢某某挟持，带上面包车。在车上，被告人张某甲等人威胁、殴打卢，抢去卢人民币1000元，并要求卢通知家属支付人民币5000元至被告人梁某某指定的账户中。得手后，被告人梁某某提出现金人民币4000元，并将卢释放。
2．2013年6月9日8时许，为追收赌债，被告人张某甲纠合被告人梁某某、朱某某等四名男子持伸缩棍等来到广州市增城新塘镇某宾馆，要求被害人陈某某签下欠条，并强行将陈带至佛山市顺德区北滘镇建设北路某宾馆拘禁，不允许陈离开，要求陈清偿欠款。期间，被告人梁某某、朱某某及被告人张某乙、张某甲等人分别轮流看守陈。过程中，被告人张某甲等人先后将陈转移至某宾馆及顺德区北滘镇某宾馆等地。直至同年6月11日，接报公安人员赶至宾馆，解救被害人陈某某，当场抓获被告人梁某某、朱某某。
2013年7月9日，被告人张某甲主动到公安机关投案。
公诉机关提交了下列证据予以证明：抓获经过、自首经过；被告人张某甲、梁某某、朱某某、张某乙的供述及辨认、指认笔录；被害人卢某某的陈述；被害人陈某某的陈述及辨认笔录；证人王某的证言；证人游某某、林某某的证言及辨认笔录；相关帐户交易记录；扣押清单；情况说明；户籍证明；现场勘查笔录及照片；中国农业银行北滘某支行取款及涉案某宾馆、某宾馆的录像资料。
公诉机关据此认为，被告人张某甲、梁某某、朱某某、张某乙无视国家法律，为索取债务，结伙非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款及第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人梁某某归案后，能如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人张某甲对公诉机关指控的第二宗犯罪事实无异议，但提出以下辩解意见：1.其没有实施公诉机关指控的第一宗犯罪；2.其具有自首情节；3.其系初犯，请求从轻处罚；4.在量刑方面，建议对其适用缓刑。
被告人梁某某、朱某某、张某乙对公诉机关指控的犯罪事实、证据无异议。被告人朱某某、张某乙提出其系初犯，请求从轻处罚的辩解意见。
经审理查明，被告人张某甲、梁某某、朱某某、张某乙犯非法拘禁罪的具体犯罪事实如下：
1．2013年4月11日，被告人张某甲伙同被告人梁某某及多名男子经合谋后，带备作案工具驾车来到佛山市南海区大沥某宾馆门口，以被害人卢某某拖欠款项为由，强行将卢挟持，带上面包车。在车上，被告人张某甲等人威胁卢，抢去卢现金人民币1000元，并要求卢通知家属支付人民币5000元至被告人梁某某的银行账户中。得手后，被告人梁某某在银行提取现金人民币5000元，并将卢释放。
2．2013年6月9日8时许，为追收赌债，被告人张某甲纠合被告人梁某某、张某乙等四名男子持伸缩棍等来到广州市增城新塘镇某宾馆，要求被害人陈某某签下欠条，并强行将陈带至佛山市顺德区北滘镇建某宾馆拘禁，不允许陈离开，要求陈清偿欠款。期间，被告人梁某某、朱某某及被告人张某乙、张某甲等人分别轮流看守陈。过程中，被告人张某甲等人先后将陈转移至某宾馆及顺德区北滘镇某宾馆房等地。直至同年6月11日，接报公安人员赶至某宾馆，解救被害人陈某某，当场抓获被告人梁某某、朱某某。
2013年7月9日，被告人张某甲主动到公安机关投案。
审理查明的第一宗犯罪事实有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1.被告人张某甲的供述。证实2013年4月，其与梁某某等人没有到过佛山市南海区，也不认识卢某某及周四等人。
2.被告人梁某某的供述及辨认、指认笔录。证实2013年4月，“马骝”纠合其、朱某某等六名男子来到佛山市南海区大沥一宾馆附近，强行将一名男子押上车。当时其看见“马骝”手上持有伸缩棍。期间，“马骝”要被抓的那名男子还钱。该男子将身上现金人民币1000元交给“马骝”，并同意将人民币5000元汇进其银行卡中。其持该银行卡在银行ATM机中成功提取款项人民币5000元。
被告人梁某某辨认出被告人张某甲就是“马骝”、被害人卢某某就是其与“马骝”等人于2013年4月份从南海区大沥抓到北滘的男子。
3.被害人卢某某的陈述。证实2013年4月11日16时40分许，其来到佛山市南海区大沥某宾馆门口时，“马骝”伙同梁某某等七人以其拖欠款项为由，强行将其挟持上车带走。在车行驶途中，“马骝”等人持刀威胁其，要求其归还拖欠周四的款项，否则殴打其。“马骝”等人在车上将其身上的现金人民币1000元取走，并要求其通知家属将人民币5000元存至指定的银行卡中。后其将卡号分别提供给朋友林某某、邓厚崇，要求二人分别存入款项人民币4000元、1000元。梁某某在柜员机成功提取款项人民币5000元。收取款项后，“马骝”将其放走。其反映从未拖欠对方人员的款项。
被害人卢某某能辨认出“马骝”，并称“马骝”是策划人，男，年约28岁，说粤语，身高约1.63米，瘦身材，短头发，韶关人。
4.证人林某某的证言及辨认笔录。证实被害人卢某某曾在其开办的运输车队工作过一年，2013年5月就离开其车队。2013年4月，卢曾向其提出借款人民币6000元，由于卢提出的借款数额超过卢的工资额，最终其只是将人民币4000元以银行柜员机转账至卢提供的一个户名是姓梁的账户中。
证人林某某辨认出被害人卢某某。
5.相关账户交易记录。证实梁某某的涉案银行账户于2013年4月11日曾先后存入二笔款项，分别是人民币4000元及1000元。该款项于当日分三笔予以提取。
6.中国农业银行北滘某支行取款的录像资料。证实被告人梁某某于2013年4月11日在中国农业银行北滘某支行取款。
审理查明的第二宗犯罪事实有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1.被告人张某甲的供述及辨认、指认笔录。证实案发前两年，陈某某（绰号“地主佬”）曾向其借款累计人民币32000元，之后不知去向，款项一直未还。2013年6月8日晚，其得知陈在广州市增城新塘镇出现，于是纠合梁某某、张某乙、张少泉等人驾车来到广州市增城新塘镇。次日6时许，其等人发现陈某某来到增城新塘镇某宾馆。其等人前往该房找到陈某某，要求陈签下欠条，并强行将陈带至顺德区北滘镇某宾馆，并由梁某某、朱某某、张某乙等人看守。至同年6月10日，其等人将被害人陈某某转移至北滘镇某宾馆继续拘禁、看守，要求陈归还欠款。直至同年6月11日，其返回某宾馆时，得知梁某某等人被公安人员抓获。
被告人张某甲辨认出被告人梁某某、朱某某、张某乙及被害人陈某某，并对案发现场、视频截图、涉案车辆、作案工具进行了指认。
2.被告人梁某某的供述及辨认、指认笔录。证实2013年6月9日早上，因被害人陈某某拖欠“马骝”款项，其应“马骝”的纠合，伙同“阿虎”及两名不认识的男子驾车来到广州市增城新塘镇，在新塘某酒店将被害人陈某某带走，带至顺德区北滘镇某宾馆，由“马骝”安排其、朱某某、“阿虎”负责轮流看守陈某某。朱某某是在被害人被带到顺德区北滘镇之后才参与看守的。期间，“马骝”还要求被害人陈某某签下一张欠条，数额是人民币39500元。过程中，其、朱某某等人还将被害人转移至某宾馆继续看守。直至同年6月11日，接报公安人员赶至某宾馆抓获其等人，解救被害人陈某某。
被告人梁某某辨认出被告人张某甲就是“马骝”、被告人张某乙就是“阿虎”，辨认出被告人朱某某及被害人陈某某，并对案发现场、视频截图、涉案车辆、涉案银行卡（陈某某所有）进行了指认。
3.被告人朱某某的供述及辨认、指认笔录。证实当时前往增城的有梁某某、“马骝”和一名不认识的男子。其于当天已自行回顺德，没有参与将被害人从广州增城带回顺德。同年6月9日，梁某某致电其，要求其前往北滘镇某宾馆参与看守被害人，期间，其因需要上班曾多次离开后又折返参与看守。过程中，其与梁某某等人将被害人转移至北滘镇某宾馆继续看守。直至同年6月11日，接报公安人员赶至某宾馆抓获其等人，解救被害人陈某某。
被告人朱某某辨认出被告人张某甲就是“马骝”、被告人张某乙就是那名不认识的男子，并对案发现场、视频截图、涉案车辆进行了指认。
4.被告人张某乙的供述及辨认、指认笔录。证实其外号叫“阿虎”。2013年6月一天9时许，“马骝”致电其，告知其一个外号叫“地主佬”的男子拖欠“马骝”的款项。其与“马骝”等人一同前往广州增城将“地主佬”带回顺德北滘。“马骝”以“阿聪”需要上班为由，要求其参与看守被害人“地主佬”。当天，其一直与“阿聪”、“肥仔”等人在宾馆内陪伴“地主佬”。期间，“马骝”要求“地主佬”尽快筹钱还债。在某宾馆暂住一晚后，其等人转至北滘镇某宾馆，继续看守被害人。拘禁被害人至第三天时，其曾离开某宾馆，当其再次折返时，得知“肥仔”等人被公安人员抓获了。
被告人张某乙辨认出被告人张某甲就是“马骝”、被告人梁某某就是“肥仔”、被告人朱某某就是“阿聪”、被害人陈某某就是“地主佬”，并对案发现场进行了指认。
5.被害人陈某某的陈述及辨认笔录。证实其曾欠下“马骝”赌债。2013年6月9日，其来到广州增城新塘镇某宾馆一房时，“马骝”带同四名男子来到，其中两名男子持有伸缩棍，并要求其签下一张数额为人民币39500元的欠条，强行将其带至顺德区北滘镇的某宾馆，由三名男子（其中有两名男子被抓获了，一个是身材较胖的男子，一个是身材比较结实的男子）轮流看守其，不允许其离开。期间，“马骝”多次要求其尽快归还欠款。后其致电朋友李飞飞等人借款。其被看守期间，“马骝”等人先后将其转移至某宾馆的其它房间及转移至顺德区北滘镇某宾馆。“马骝”还威胁其，将其捆绑起来拍照，将照片送至其家属处。直至2013年6月11日，公安人员赶至某宾馆将其解救。
被害人陈某某辨认出被告人张某甲就是“马骝”、被告人梁某某就是身材较胖的男子、被告人朱某某就是身材较结实的男子。
6.证人王某的证言。证实2013年6月9日早上，一名男子来到其所在的顺德区北滘镇某宾馆投宿。与该男子一起的有三四个人。该男子先投宿一房，后又要求更换为另一房。对方是6月10日才退房离开的。
7.证人游某某的证言及辨认笔录。证实2013年6月10日13时许，有五名男子一同来到某宾馆，其中三名男子到前台办理投宿登记手续，两名男子坐在大堂沙发上。登记的是一名叫张某甲的男子。投宿的人员先是住进一房，后又转至另一房。
证人游某某辨认出被告人梁某某、朱某某、张某甲。
8.现场勘查笔录及照片。证实对案发现场及涉案车辆的勘查确认。
9.涉案某宾馆、某宾馆的录像资料。证实各被告人将被害人陈某某带离某宾馆的情况及入住某宾馆的情况。
审理查明的事实还有下列由公诉机关提供并经庭审质证、认证的证据予以证明：
1.抓获经过、自首经过。证实2013年6月11日，在顺德区北滘镇某宾馆一房抓获被告人梁某某、朱某某；同年7月9日，被告人张某甲到公安机关投案；同年7月29日，在顺德区北滘镇某发廊内抓获被告人张某乙。
2.扣押清单。证实从被告人朱某某处扣押涉案的车号为粤TWZ1**小轿车一辆；从被告人梁某某处扣押被害人陈某某的银行卡一张。
3.情况说明。证实粤TWZ1**号小汽车车主登记为吴某某，但吴称没有拥有该车。
4.户籍证明。证实四被告人的身份基本情况。
以上证据经查证属实，本院予以确认。
关于被告人张某甲是否有实施公诉机关指控的第一宗犯罪的事实认定问题。被害人卢某某对被告人张某甲绰号、外貌特征、户籍地、电话号码的描述与被告人张某甲的情况相吻合，其证言与被告人梁某某的供述均能证明被告人张某甲为索取债务非法拘禁被害人卢某某，并从卢某某处取得人民币6000元。上述事实有证人林某某的证言、相关账户交易记录及中国农业银行北滘新基支行取款的录像资料予以佐证，足以认定。
本院认为，被告人张某甲、梁某某、朱某某、张某乙无视国家法律，为索取债务非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人张某甲、梁某某、朱某某、张某乙犯非法拘禁罪，均罪名成立。被告人张某甲自动向公安机关投案，并如实供述公诉机关指控的第二宗犯罪事实，在综合量刑时酌情予以考虑。被告人张某某、朱某某归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人张某乙当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。
被告人张某甲所提的第1点辩解意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳；被告人张某甲虽然自动向公安机关投案，但没有如实供述其罪行，不宜认定为自首，故对其所提的第2点辩解意见，本院不予采纳；被告人张某甲所提的第3点辩解意见，经查属实，本院予以采纳；对被告人张某甲适用缓刑与其罪责不相适应，故对第4点辩解意见，本院不予采纳。被告人朱某某、张某乙所提的辩解意见，经查属实，本院予以采纳。
对于扣押的银行卡依法应返还被害人。根据被告人张某甲、梁某某、朱某某、张某乙的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款及第三款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人张某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零一个月；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月9日起至2014年8月8日止。）
二、被告人梁某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月11日起至2014年6月10日止。）
三、被告人朱某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月11日起至2014年4月10日止。）
四、被告人张某乙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月29日起至2014年5月28日止。）
五、对暂扣于佛山市顺德区公安局北滘派出所的中国农业银行卡1张应返还被害人陈某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
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（此页无正文）
审 判 长 张雪青
代理审判员 梁艳媚
人民陪审员 黄杏冰
二〇一四年二月七日
书 记 员 黄卉蓁
附本案相关法律法规：
《中华人民共和国刑法》
第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。