安徽省砀山县人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)皖1321刑初90号
公诉机关安徽省砀山县人民检察院。
被告人陈文正，男，汉族，1978年10月26日出生于安徽省砀山县，初中文化，无业，住砀山县。曾因犯盗窃罪于2017年4月27日被合肥市瑶海区人民法院判处有期徒刑七年十一个月，并处罚金人民币十五万元。因涉嫌犯诈骗罪(漏罪)，于2017年12月15日被砀山县公安局从安徽省白湖监狱押解回砀山县看守所。同日，被砀山县公安局刑事拘留。现羁押于砀山县看守所。
辩护人陈毛路，安徽梨苑律师事务所律师。
安徽省砀山县人民检察院以砀检刑诉[2018]63号起诉书、砀检刑诉[2018]1号追加起诉决定书指控被告人陈文正犯合同诈骗罪，于2018年3月1日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，砀山县人民检察院指派检察员张保堂出庭支持公诉，被告人陈文正及其砀山县法律援助中心指派的辩护人陈毛路、被害人杨某1到庭参加了诉讼。审理中，公诉机关以需要补充侦查为由，两次建议延期审理，本院审查后均同意并决定延期审理。本案现已审理终结。
安徽省砀山县人民检察院指控：2012年9月4日，被告人陈文正为让他人制作虚假身份证，与陈某3（另案处理）安排陈某2、陈某1（均已判刑），到照相馆制作身份证照片。当日下午，陈文正又驾车将陈某2、陈某1拉至砀山县关帝庙镇杨某1经营的投资理财公司。途中，陈文正安排二人假冒张某、赵某,4夫妇，并出示了制作的虚假身份证及户口本，到杨某1经营的理财公司后，陈某2、陈某1出示了上述证件，并以生意急需资金为由，以张某、赵某,4之名与杨某1五签订了房地产抵押借款协议，骗取现金人民币14.4万元。2012年7月16日，被告人陈文正用其妻陈某4虚假的房产证到关帝庙镇杨某1的理财公司，签订抵押借款协议，骗取杨某1人民币20万元。被告人陈文正于2017年12月15日被砀山县公安局从安徽省白湖监狱押解回砀山县看守所。
为证明上述事实，公诉人当庭宣读、出示了相关的证据，公诉机关认为，被告人陈文正以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，与被害人签订合同，骗取钱财，其行为构成合同诈骗罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（一）项、第二十五条第一款之规定追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人陈文正当庭对起诉书指控的诈骗杨某1，14.4万元的犯罪事实予以供认。对诈骗杨某120万元的犯罪事实辩解称，其借款时给杨某1的是真实的房产证，后因小孩上学将真证拿回几天后给了杨某2房产证的复印件。辩护人提出，被告人陈文正对诈骗杨某114.4万元事实予以供认，请求对被告人陈文正从轻处罚；指控被告人陈文正诈骗杨某120万元的犯罪事实不清、证据不足。
经审理查明：(一)2012年夏，被告人陈文正等人安排陈某2、陈某1（均已判刑）到照相馆制作身份证照片，制作虚假身份证。当日下午，陈文正又驾车将陈某2、陈某1带至砀山县关帝庙镇杨某1经营的投资理财公司。途中，陈文正安排二人假冒张某、赵某,4夫妇，并出示了制作的虚假身份证、户口本，到杨某1经营的理财公司后，陈某2、陈某1出示了上述证件及赵某,4的房产证，并以做生意急需资金为由，以张某、赵某,4之名与杨某1签订了房地产抵押借款协议，骗取人民币14.4万元。
上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、户籍信息证明：被告人陈文正的出生日期等个人基本信息，已达到刑事责任年龄。
2、借据、赵某,4、张某身份证复印件、户口本复印件载明：2012年9月4日，张某、赵某,4向杨某1借款人民币15万元，期限自2012年9月4日至2012年11月4日，担保人为陈文正。赵某,4身份证号为、张某身份证号为，二人系夫妻关系。
3、自愿抵押承诺书及房产证复印件证明：2012年9月4日，张某、赵某,4自愿将其位于砀城中原路东侧金山小区二期工程1#楼A单元第四层西套，建筑面积79.6平方米，作价15万元为该借款抵押。
4、砀山县公安局出具的证明载明：经查常住人口信息库，没有身份证号码为和的人口信息，这两个身份证号码不存在。
5、砀山县人民法院(2013)砀刑初字第00030号《刑事判决书》证明：2013年1月22日，本院对同案犯陈某2、陈某1作出一审判决，被告人陈某2、陈某1犯合同诈骗罪，均被判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。
6、情况说明一份证明：公安机关在调查房产证来源及14.4万元钱款去向时，已对陈某3进行调查问话，找不到胡海港，无法调查房产证来源，张某、赵某,4假身份证因时间过长，无法查证如何办理。
7、证人陈某2证明：2012年9月4日上午，陈某3给其打电话说让其去城里照相，后其和陈某3去了西关地下道的红绿灯西边大约四五十米路南的一个照相馆，照过相后其回公司上班。当天下午，陈某3又给其打电话说让其去签个名，后陈某3和陈文正开车到公司找其，让其到关帝庙街上签个名，车上还有一个抱小孩的女子，陈文正让其看了一个带有其相片的身份证，让其按身份证上的名字签名，如果问其在哪里住，就说在城里西关大花园前，如果问其和车上的那女子什么关系，就说是两口子（夫妻），如果问要钱干啥，就说开五金公司。后到了关帝庙街上一家放贷款的地方，其按照陈文正说的回答出借人的问题，并将身份证和户口本复印后将复印件交给那人，陈文正说借十五万，两个月的期限。其在借据和自愿抵押承诺书上签了张某的名字，那个女子也签名了。签过名后，那人给陈文正5万现金，说扣掉6000元的利息，把剩余的钱打入卡中，后他拿女子的银行卡去银行。陈某3打电话让其照相时说都是陈文正安排的，他也不知道为什么照相。
8、证人陈某1证明：2012年9月4日上午，陈文正让其一起去砀山县城签个字，后带其去照相。下午两点左右陈文正开车带其和他老表到关帝庙镇的强英鸭业门口，等陈某2上车后，陈文正让其与陈某2记住那套房子在西关大花园锦江宾馆后面，四楼，80平方，让其记住其叫赵某,4，又对陈某2说他叫张某。到关帝庙的理财公司后，其和陈某2按照陈文正说的回答，理财公司的老板也没有细问，就让陈文正与陈某2复印证件，后理财公司的老板让陈某2打了一张15万元的欠条，其在《自愿抵押承诺书》上签了赵某,4的名字，当场给了陈某25万元的现金，往其农行卡上转94000元，是陈文正与陈文正的老表在民族学校西边的农业银行里取走的钱。
9、证人赵某,4证明：其不认识陈文正，三四个月前，其妹夫胡海港因欠别人的工程款，借其房产证去借钱，说过几天就还，后其给胡海港打电话，胡海港不接。一个月前，陈某3归还房产证。
10、证人陈某3证明：陈文正要去找陈某2担保借钱，其开车将陈文正送到关帝庙镇强英鸭业找到陈某2后就开车回去了，其没有让陈文正给其借钱，不认识胡海港，未从胡海港那拿过房产证，也没有给陈某2打电话让他去砀城西关红绿灯照相馆照相。
11、被害人杨某1陈述:2012年9月4日，朱楼的陈文正来借钱，其不愿意借给他，他说是做生意的人借钱，在砀山县城还有门面和房子，其就让他把人带来。当天下午，他带来张某和赵某,4夫妻，其和这二人办理借款手续。第二天，其派人按张某、赵某,4留下的房产证的地址去找，没有找到房产证上的地址。后来又找到赵某,4，不是他们留的身份证复印件上的人，其意识到被骗。后来得知张某原来叫陈某2，家住砀山县朱楼镇陈土楼，赵某,4原来叫陈某1，家住砀山县朱楼镇陈寨。他们共借其15万元人民币，2012年11月4日到期。杨某1当庭陈述借款14.4万元只还了11万元，还有3.4万元没有还。
12、被告人陈文正供述的犯罪事实与证人陈某1证言、被害人杨某1陈述的部分内容一致，另供述是陈某3让其帮忙借钱，且陈某2和陈某1都是陈某3找来冒充张某和赵某,4的，房产证和身份证是陈某3弄的。
(二)2012年夏，被告人陈文正用其妻陈某4的房产证到关帝庙镇杨某1的理财公司，安排陈某4与杨某1签订抵押借款协议，骗取杨某1人民币20万元，后陈文正将房产证拿回并抵押给许某,4借款26万元，后逃避还款失去联系。
另查明：2017年12月15日，被告人陈文正被砀山县公安局从安徽省白湖监狱押解回砀山县看守所。被告人陈文正因犯盗窃罪于2017年4月27日被合肥市瑶海区人民法院判处有期徒刑七年十一个月，并处罚金人民币十五万元。刑期自2016年4月12日起至2024年3月11日止。
上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、房地产权证及复印件、宿州市公安司法鉴定中心（宿）公（司）鉴（文检）字[2017]13号《物证鉴定书》、《鉴定意见通知书》证明：房地产权利人为陈某4，坐落在砀城人民东路北侧御都星城摇光星居A4号楼301室，登记时间为2012年7月13日。经鉴定，检材与样本中“砀山县房地产管理局房地产交易中心登记发证专用章”印文不是同一枚印证盖印。该鉴定结果已通知被告人陈文正和被害人杨某1。
2、自愿抵押承诺书、借据、陈某4身份证、户口本复印件证明：2012年7月16日，陈某4用其位于砀城人民东路北侧御都星城摇光星居A4号楼301室的房产抵押，向杨某1借款20万元，借款期限为2012年7月16日至2013年2月16日。
3、农业银行账户明细证明：2012年7月16日，中国农业银行卡号为62×××13账户向卡号为62×××14账户转款9万元。
4、抵押借款合同、房屋价格认定书、还款保证书及砀山县房产局于2012年9月19日出具的证明一份证明：2012年8月17日，陈某4用其位于砀城人民东路北侧御都星城摇光星居A4号楼301室的房产作抵押，向许某,4借款26万元，借款期限为2012年8月17日至2012年9月17日。并在砀山县房产局作抵押登记，产权证号为0504527，原证在该局存档。
5、砀山县人民法院(2012)砀民一初字第01292号《民事判决书》、砀山县人民法院(2013)砀执字第00129-1号《执行裁定书》、砀山县人民法院(2013)砀执字第00129号《协助执行通知书》证明：2012年12月17日，本院判决陈某4、陈文正偿还许某,4借款26万元及利息。2013年12月25日，本院将陈某4名下的位于砀城镇人民东路北侧御都星城摇光星居A4号楼301室商住房以评估价325150元抵给许某,4，以偿还该借款。
6、安徽省合肥市人民法院（2017）皖0102刑初6号《刑事判决书》载明：被告人陈文正因犯盗窃罪于2017年4月27日被合肥市瑶海区人民法院判处有期徒刑七年零十一个月，并处罚金人民币十五万元。刑期自2016年4月12日起至2024年3月11日止。
7、证人陈某4证明：2012年夏，其丈夫陈文正开车带其去关帝庙借钱准备包工地用，用其位于砀山县东关东方购物广场北边小区的一套房子作抵押，让其去签字。到关帝庙信用社对面出借人的理财公司后，陈文正从车里拿出房产证，后姓杨的出借人让其签字，其签上名字并摁手印。半个月后，其问陈文正抵押给杨某1房产证的事，陈文正说借杨某1的钱已经归还，房产证在车里。第二天，其在车副驾驶储物箱里看到房产证。陈文正说借钱包工地用，没有包成。2012年夏的一天，陈文正开车带其去砀山县房产局，他说用其在东方购物广场北边的房子作抵押借钱。到房产局后，其在抵押材料上签了其名字和日期，陈文正说借20万元钱养猪用，借给陈文正钱的人姓许。因为陈文正借的钱多，他先从家走了。
8、证人杨某2证明：2012年7月16日下午，朱楼的陈文正和其妻子陈某4找到其五哥杨某1借20万说去合肥干工地，陈文正拿出位于砀山县御都星城摇光星居301室的房产证作抵押，这套房子估计值28万左右，杨某1在自愿抵押承诺书和借据上写好内容，由陈某4签名按手印，并提交身份证和户口本复印件，陈文正说借钱给他岳父修高铁用。办好贷款过了五六天，陈文正找其要抵押的房产证，其就把房产证给他了，他拿走证后过两天，陈文正又交给其一个产权人为陈某4的房产证，其看和他从其那拿走的房产证一样的，就收起来了。后找不到他，其和杨某1去砀山县房产局查，才知道房产证是假的。
9、证人李某1证明:其和杨某1合伙在关帝庙开的投资公司，杨某2给其打电话说陈文正以他妻子陈某4房产证作抵押借杨某1二十万元，让其给陈文正打钱。其说别借给他，他以前拿的还没还呢，杨某2说手续都办好了，已经给他十一万了，让其再给他打九万。其在劳动局附近的农行用其卡给陈文正转了九万元。
10、证人许某,4证明：2012年8月份，陈文正到其开的典当行借20万元用于养殖，用陈某4的房产证抵押。其通过熟人看了他给其的房产证，说是假的。其找到陈文正说他给的房产证是假的，想借钱就带着真房产证到房产局做他项权证，他同意到房产局登记。过了两三天，在砀山县房产局，陈文正和他媳妇陈某4带着结婚证，其写了还款保证书、房屋价格认定书及抵押借款合同，他们分别在上面签名摁手印。办好手续后两个月，其联系不上陈文正，就向砀山县法院起诉他，后通过公告送达方式将他抵押给其的房子通过拍卖卖了30万还其钱。他给的真房产证和假房产证上产权人都是陈某4，房子都是位于御都星城，但房子具体位置不一样。
11、证人陈某5证明:陈文正是其弟弟，陈某4是其弟媳。2012年七八月份的时候，其听说陈文正欠别人钱，他俩跑了。后听说因用假房产证抵押涉嫌诈骗，被上网追逃。陈文正、陈某4在家养猪、种地，其他没有干过生意，他俩经常不在家，还是其母亲帮助喂猪。
12、证人李某2证明：其系杨某1妻子，其听杨某1等人说过陈文正和陈某4借公司的钱，他们借钱时，其不在公司。
13、被害人杨某1陈述：2012年7月16日下午，朱楼的陈文正和其妻子陈某4找其借20万去合肥干工地，用房产抵押，陈文正拿出一份位于砀山县御都星城摇光星居301室、产权人为陈某4的房产证交给其，其估计这套房子值28万左右，便同意借给他们20万。其写好自愿抵押承诺书和借据，陈某4签名按手印，并要求陈某4提供身份证复印件和户口本复印件各一份。先给了他们11万元现金，剩下9万元打到陈文正卡上，两次共计20万元。两个月后，其打陈文正的电话一直打不通，他家里值钱的东西也都被他们夫妻俩卖了。9月7日，其带着陈文正和陈某4夫妻俩用作抵押的房产证去砀山县房产局查询，被告知这张房产证是假的，其才知道被骗。杨某1当庭陈述，听杨某2说陈文正借钱时抵押的房产证几天后拿回去过，后陈文正又给了一个房产证。
14、被告人陈文正供述的事实与证人杨某2、陈某4的证言、杨某1的证言证明的部分内容一致，当庭供述借钱用于养猪，抵押给杨某2的房产证是真的。把陈某4的房产证抵押给杨某2后，过了几天，其告诉杨某2小孩要把户口迁到城里，需使用房产证原件，其拿回房产证，没有再给杨某2房产证，几天后给杨某2房产证的复印件。后来又用这个房产证抵押给许某,4借钱，告诉陈某4借关帝庙的钱已还，并在砀山县房产局办了他项权登记等手续。
本院认为：被告人陈文正伙同他人，在签订、履行借款合同过程中，骗取被害人杨某1人民币34.4万元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实存在，罪名成立。关于辩护人提出诈骗杨某120万元的犯罪事实不清、证据不足的辩护意见，经查，被告人陈文正在提供给杨某1署名为“陈某4”的房产证借款20万元后，从杨某2处拿回该房产证，后又用该房产证抵押给许某,4借款，后逃避还款失去联系。上述事实有证人杨某2、许某,4的证言、被害人杨某1的陈述、抵押借款协议等证据能相互印证，足以认定被告人陈文正在签订、履行借款合同中，以非法占有为目的，通过诈骗的方法转移抵押财产，非法获取资金后逃跑，骗取被害人钱财。辩护人此节的辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人陈文正因犯盗窃罪于2017年4月27日被安徽省合肥市瑶海区人民法院判处有期徒刑七年十一个月，并处罚金人民币十五万元。在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被告人陈文正在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当数罪并罚。根据被告人陈文正犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款、第二十五条第一款、第六十九条、第七十条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人陈文正犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币十五万元；与原判有期徒刑七年十一个月，并处罚金人民币十五万元；合并后决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月12日起至2027年4月11日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
二、责令被告人陈文正退赔被害人杨某1的经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 邵长稳
审 判 员 操 丽
人民陪审员 刘金山
二〇一八年八月一日
书 记 员 毛嘉莉
附：本案使用的相关法律条款：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的,强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的,可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候,应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依照本法的有关规定判处。