河南省滑县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫0526刑初555号
公诉机关滑县人民检察院。
被告人杨彦旭，男，1978年10月21日出生，汉族，初中文化，籍贯河南省滑县，户籍所在地新疆维吾尔自治区阿拉尔市。因涉嫌诈骗罪，于2017年9月4日被轮台县公安局抓获，被临时羁押于轮台县看守所，于2017年9月11日被滑县公安局刑事拘留；经滑县人民检察院批准，于2017年10月17日被滑县公安局执行逮捕。
辩护人杨怀敏，男，1954年6月29日出生，汉族。
辩护人王丹，河南衡中律师事务所律师。
滑县人民检察院以安滑检公诉刑诉（2018）318号起诉书，指控被告人杨彦旭犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2018年6月1日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年7月11日公开开庭进行审理。滑县人民检察院指派检察员祁凤丽出庭支持公诉，被告人杨彦旭、辩护人王丹、杨怀敏到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：被告人杨彦旭系滑县枣村乡焦村人，自2010年以来，杨彦旭在滑县枣村乡焦村北地经营一收粮点，经营期间，杨彦旭向出售粮食的村民宣称，如不急需用钱可将粮食或者粮款存放其处，先将粮款的零钱部分予以结清，粮食每月每斤加价一分，粮款按月息一分计算，剩余整钱款待用钱时可随时结算的方法收购粮食，后杨彦旭明知该模式无法盈利，且实际该粮点一直亏损的情况下仍持续接受村民的存粮或粮款。2016年11月，被告人杨彦旭以此方法在陆续得款151万余元后举家秘密迁至新疆，151万余元粮款未予偿还。
公诉机关为证实上述事实，向法庭提供了被害人存粮登记表、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据，公诉机关认为，被告人杨彦旭以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第三款、第四款之规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请判处。
被告人杨彦旭对公诉机关指控罪名及犯罪事实均不持异议，辩解自己去新疆是为了孩子上学，不是逃跑。
辩护人杨怀敏的辩护意见：被告人杨彦旭从小为人老实、正直，辍学后一直做生意，2010开始经营粮食收购，起初被告人杨彦旭说谁的粮款不急用可存到粮点，月息一分，用时可随时取，期间被告人杨彦旭一直遵守诺言，本利按时结清，后来大部分粮家主动将粮款存到被告人杨彦旭粮点，直到2016年12月份被告人杨彦旭发现资不抵债，无奈关闭粮点，赴新疆另谋生路。被告人杨彦旭没有到新疆躲避债务的目的，其到了新疆还承诺还款，并列明还款计划，还曾提出变卖房产和责任田先偿还一部分欠款，因财产太少没有与受害人达成一致。在案发期间，被告人杨彦旭积极配合公安机关的调查，只是后来身体有病没有到公安机关才被上网追逃，其并没有逃避的目的。还账是我们全家人的初心，请求对其就轻量刑。
辩护人王丹的辩护意见：被告人杨彦旭的行为不构成合同诈骗罪，其与受害人之间属于民事纠纷，理由如下，一是被告人杨彦旭主观上没有合同诈骗故意，粮农在其粮点存钱或粮款，被告人杨彦旭都出具了借条，有的粮农是主动向其粮点存粮，被告人也一直支付本息。二是被告人杨彦旭在粮食收购中并没有虚构事实、隐瞒真相，而是因为经营不善，生意亏损导致不能偿还欠款。三是被告人杨彦旭对所欠粮款向粮农出具了欠据，确认了欠款金额，其没有骗取任何财物，也没有逃跑。四是案发后被告人认识到自己的行为给粮农带来了严重的经济损失，也多次协商偿还，但因数额过大，一时无力偿还，未能达成一致意见。
经审理查明：自2010年以来，被告人杨彦旭在滑县枣村乡焦村北地经营一粮点，被告人杨彦旭在自有少量资金的情况下，采取先结清部分粮款，下余粮款存其粮点，按粮食每斤每月加价一分或者按粮款每月一分计息的方式收购粮食。被告人杨彦旭明知该模式无法盈利，且其粮点一直亏损的情况下仍以该模式持续收购村民粮食。2016年11月，被告人杨彦旭未告知卖粮户将粮点关门，谎称自己去安阳看病，手机关机，携家人秘密迁至新疆。村民得知被告人杨彦旭逃匿后，向公安机关报案，本案案发。共计58户卖粮户报案，共计151.3404万余元未兑付。
被告人杨彦旭于2017年9月4日被轮台县公安局在轮台县开发区沙漠公路抓获，被临时羁押于轮台县看守所，于2017年9月8日交付被滑县公安局。
上述事实，由以下经过庭审质证的证据予以证实：
被告人杨彦旭供述与辩解，证实其在2010前后开始在滑县枣村乡焦村开设收粮点经营粮食生意，买设备、硬化路面、盖棚等投入了在概二十万元，开始经营时手里有现金四五万元，因为现金不多，其就向卖粮户讲可以存粮食和粮款，粮食每斤每月加一分，粮款每月利息一分，用钱时可以随时结算，粮点一直这样经营，直到2015年八九月份，其妻子在家算了一下账，发现已经欠下三百多万元粮款，自己才发现这个模式收粮食赚不到钱。之后，自己害怕老百姓要账，就没有向卖粮户说过亏损的情况，还继续以这个模式收粮食。直到2016年10月份自己还不起卖粮户的钱了，自己有了去新疆的想法，2016年11月其和老婆、孩子一块去了新疆，其给老百姓说是去安阳看病了。村民手中的借据一部是借款，一部分是卖粮食款。村民的钱一部分用来支付利息，自己花了一部分，剩余的不知道弄到哪了。
部分被害人陈述。（1）韩永军陈述，证实被告人杨彦旭在枣村乡焦村路口收粮食，杨彦旭承诺存粮食每月每斤加一分钱，存粮款每月一分的利息，需要用钱时可以随时取。其从2014年至2016年把自己的粮食都卖给杨彦旭了，杨彦旭一共给其打了四个借条，到2016年9月其向杨彦旭要钱，杨彦旭说没钱又向其打了一个五万元的借条。2016年12月5日，其去找杨彦旭，发现杨彦旭及老婆、孩子都不在家，其找孙某要杨彦旭的手机号，孙某说杨彦旭在安阳看病，后来听说杨彦旭跑了，自己才感觉受骗。（2）杨某陈述，证实被告人杨彦旭在枣村乡焦村路口收粮食，杨彦旭承诺存粮食每月每斤加一分钱，存粮款每月一分的利息，需要用钱时可以随时取。2016然后12月初村民发现杨彦旭的粮点关门了，村民就跟杨彦旭打电话联系，杨彦旭说他到安阳住院看病了，有几个村民去安阳看他，到了安阳发现杨彦旭的手机停机了，找了几个医院也没找到他，过了一段时间还是联系不上，其感觉受骗了就报案了。（3）李某陈述，证实其与妻子韩某平时开三马车收粮食，2016年11月份杨彦旭让其收点湿玉米籽，其收了两车卖给了杨前后旭的粮点。过了两三天，其发现杨彦旭的收粮点关门了，其电话联系杨彦旭，杨彦旭开始不接电话，后来电话中他说在住院呢，让等出院后再结算，之后再联系杨彦旭，他的手机就关机了。直到2017年7月份，杨彦旭回来，杨彦旭给其补写了收购单，一共14364元。(4)王某陈述，证实被告人杨彦旭在枣村乡焦村路口收粮食，杨彦旭承诺存粮食每月每斤加一分钱，存粮款每月一分的利息，需要用钱时可以随时取，其多次卖给杨彦旭粮食，2016年2月份，杨彦旭给其出具了一张8万元的收据，其中包括借款5万元，杨彦旭说还说用钱可以随时取，2016年5月份，其家里急用钱，其就把手里一张6000多元卖玉米的收购单找杨彦旭结算了，2016年6月又将自家的小麦卖给杨彦旭，等自己出来打工回来，杨彦旭就跑了。
证人杨某2（杨彦旭兄弟）证言，证实被告人杨彦旭在枣村乡焦村路口收粮食，卖粮食的人如果钱不急用就把钱放他那，每月一分到二分的利息，如果存粮食，每月每斤涨一分钱。2016年12月份时，其听孙某说杨彦旭到安阳看病，其和本村的韩某2、韩某3等去安阳找彦旭，没有找到，也联系不上杨彦旭，然后村里的人就开始乱了，害怕自己的钱要不回来，杨彦旭欠钱大概三四百万。
证人孙某证言，证实杨彦旭收粮食以来，其多次借给杨彦旭钱，杨彦旭收粮食时钱不是很多，在他这卖粮食可以存粮食和粮食款，杨彦旭支付利息，其本人也借给杨彦旭一二十万元，到现在没有给，中间付过几万元利息，杨彦旭多次用其银行卡转过钱。
被告人杨彦旭的户籍证明、无前科证明、抓获经过、羁押证明，证实被告人杨彦旭身份信息、犯罪记录情况、抓获情况。
被害人存粮/存款登记表及身份证复合件，证实被害人向公安机关报案情况，及报案人的具体损失。
中国建行滑县新区支行、中国邮政储蓄银行滑县支行、中国农业银行滑县支行、滑县农村信用社的交易明细，证实被告人杨彦旭的交易记录和杨彦旭在银行已经没有存款。
物品扣押清单、粮食收购单、粮款收据，证实被害人在杨彦旭粮点存粮或者存粮款的情况，有杨彦旭的记账凭证。
以上事实清楚，证据确实充分，本院予以认定。
本院认为，被告人杨彦旭在自有少量资金的情况下，采取先结清小部分粮款，下余粮款存其粮点，按粮食每斤每月加价一分或者按粮款每月一分计息的方式收购粮食，明知该模式不能盈利，仍持续大量收购，说明其具有非法占有的目的；被告人杨彦旭没有实际履行能力，以先履行部分合同的方法，骗取农户粮款，在得款后又逃匿，其行为构成合同诈骗罪，且数额特别巨大，应予惩处，公诉机关指控罪名及事实成立，本院予以支持。关于被告人杨彦旭及辩护人杨怀敏提出被告人没有逃匿的故意，经查，在被告人杨彦旭携家人迁至新疆前，不但没有给卖粮户提及此事，反而在其将粮点关门后，谎称自己去安阳看病，将电话关机，其自身行为足以说明其具有逃匿的意图，其辩解意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人王丹提出被告人的行为属于一般民事合同，不属于犯罪的辩护意见，经查，被告人杨彦旭在明知不能盈利的情况下，仍持续大量收购，在粮食销售后得款后，不但没有尽最大可能兑付粮款，反而携家人秘密迁至新疆，足以说明其具有非法占有的目的，辩护人的辩护意见不能成立。为打击犯罪，维护市场秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、（四）项，第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
被告人杨彦旭犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币500000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月4日起至2029年9月3日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人杨彦旭于本判决生效后十日内退赔被害人经济损失共计人民币1513404元（清单详见附件）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。
审判长 常永前
审判员 吕万众
审判员 刘定伟
二〇一八年八月十三日
书记员 朱迪钰
附：责令退赔被害人经济损失清单。