江苏省连云港市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）连刑二初字第0016号
公诉机关江苏省连云港市人民检察院。
被告人姜莹滴（曾用名姜光宇，化名依妃），江苏大唐项目工程管理有限公司、江苏大唐物资有限公司法定代表人。因本案于2012年9月13日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
辩护人杭正武，江苏联创伟业律师事务所律师。
辩护人张强，江苏田湾律师事务所律师。
江苏省连云港市人民检察院以连检诉刑诉（2013）58号起诉书指控被告人姜莹滴犯合同诈骗罪、诈骗罪一案，于2013年9月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省连云港市人民检察院指派代理检察员宋丽出庭支持公诉，被告人姜莹滴及其辩护人杭正武、张强，被害人陈某乙的代理人朱卫某被害人顾某乙的代理人刘某到庭参加诉讼。在本案审理过程中，因公诉机关建议，本院于2014年1月8日决定延期审理一个月，2014年2月7日恢复审理。现已审理终结。
江苏省连云港市人民检察院指控：2007年至2012年期间，被告人姜莹滴先后注册成立江苏大唐项目工程管理有限公司（以下简称大唐项目公司）、江苏大唐物资有限公司（以下简称大唐物资公司），以非法占有为目的，采取编造虚假身份、虚构用款理由等手段，以注册公司名义或以个人名义先后骗取江苏淮钢进出口有限公司（以下简称淮钢进出口公司）、顾某乙、张某丙等人钱款共计3558.2338万元，后其子姚某归还被害人人民币80万元，部分被骗款项被被告人姜莹滴用于购买车辆等个人消费。具体分述如下：
一、合同诈骗
（一）2008年6月至9月，被告人姜莹滴以大唐项目公司、大唐物资公司的名义，编造该公司有部队废钢处理的虚假情况，骗取淮钢进出口公司人民币300万元；
（二）2010年8月，被告人姜莹滴以投资的名义，骗取陈某乙两套房屋价值人民币189.2458万元；
（三）2011年4月至9月，被告人姜莹滴谎称取得中竹新型材料专利使用权，并在重庆梁平建厂生产板材，以代理销售保证金的名义，骗取彭某乙、方某乙人民币各100万，后退还方某乙20万元；以入股北某林业公司名义骗取刘某人民币200万元。
二、诈骗
（一）2007年11月，被告人姜莹滴以购买部队房屋的名义，骗取丁某人民币70.19万元；
（二）2008年8月，被告人姜莹滴以大唐项目公司拥有南京军区军房管理局房屋处理权，让顾某乙合作购买为由，骗取顾某乙人民币880万元；
（三）2009年9月，被告人姜莹滴以购买连云港云山水库北侧土地暂缺资金为由，骗取张某丙人民币1000万元，后张某丙索回人民币335万元；又以帮助龚某朋友的孩子上军校为由，骗取龚某人民币100万元；
（四）2010年10月，被告人姜莹滴以大唐项目公司负责南京明外廓秦淮河百里风光带工程，部分项目交由李某乙承接为由，骗取李某乙人民币800万元，后又以购买北京住房为由，骗取李某乙人民币170余万元，共计人民币973.798万元。
为证明上述事实，公诉人当庭宣读和出示了下列证据：协议书、付款凭证、房屋转让协议、市场经销合同、合作协议、销售合同、银行凭证、证明、收据等书证，证人张某甲、古某、白某、赵某、孙某甲、孙某乙等人证言，被害人陈某乙、彭某乙、方某乙、刘某、顾某乙、张某丙、龚某等人陈述，连云港市公安局文件检验鉴定书等鉴定意见，被告人姜莹滴供述和辩解等。
公诉机关认为，被告人姜莹滴以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人姜莹滴以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人姜莹滴判决宣告以前一人犯数罪，应数罪并罚。
被告人姜莹滴及其辩护人提出的辩解和辩护意见是：1、姜莹滴没有编造有部队废钢要处理的事实，其与淮钢进出口公司之间是经济纠纷；2、姜莹滴在重庆市梁平县有投资项目，陈某乙的两套房屋系用于投资；3、姜莹滴已经取得中竹新型材料专利使用权，彭某乙、方某乙、刘某缴纳的款项是市场保证金；4、姜莹滴没有虚构可以买到部队房屋的事实，丁某转到其账户70.19万元是借用其账户用于转账，且钱款已被丁某全部转走；5、顾某乙转给姜莹滴880万元系顾某乙给张某甲的回扣款；6、姜莹滴与张某丙有居间协议，张某丙转给其1000万元系其帮张某丙融资应得的费用；7、龚某转给姜莹滴100万元是龚某给张某甲的回扣款；8、姜莹滴与李某乙有合作关系，李某乙转给其800万元是合作购房的前期投入；9、姜莹滴没有虚构可以购买北京住房的事实，李某乙转给其170余万元是借用其账户用于转账，且钱款已被李某乙全部转走。综上，被告人姜莹滴的行为不构成犯罪。
被告人姜莹滴的辩护人为证明上述辩护意见，提交了借条、银行转账支票存根、银行客户回单等材料。
经审理查明，被告人姜莹滴先后于2007年4月、2008年7月注册成立大唐项目公司、大唐物资公司，被告人姜莹滴化名依妃担任上述两公司的法定代表人，并于2008年9月，虚构部队复员干部身份，化名依妃在海南省临高县办理户口登记手续。
一、诈骗犯罪事实
2008年至2012年间，被告人姜莹滴以非法占有为目的，采取编造虚假身份、虚构用款理由等手段，以大唐项目公司、大唐物资公司或个人名义，骗取顾某乙、张某丙、龚某、李某乙等钱款共计人民币2615.198万元。具体犯罪事实分述如下：
（一）2008年8月，被告人姜莹滴以大唐项目公司的名义，虚构该公司拥有南京军区军房管理局房屋处理权的事实，以合作购买为由，骗取顾某乙人民币880万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1、被告人姜莹滴的供述和辩解，证明其真实姓名是姜莹滴，曾用名姜光宇，其在海南省花钱办了另一个户口，将姓名改为依妃，也改了出生日期。其是大唐项目公司、大唐物资公司法定代表人，上述两个公司成立至今没有做成过生意，也没有洽谈或收过费用，其在2008年下半年至2009年初，分四次收到顾某乙转给她的人民币880万元，该款项不是顾某乙的投资款，而是顾某乙转给张某甲的回扣款，张某甲借用其账户转账，当时张某甲说给其30%，其总共通过现金和转账给张某甲四五百万。其没有向顾某乙、张某甲等人出示过部队委托其处理房屋的红头文件，也没有带顾某乙等人到南京白鹭洲小区看过部队要处理的房屋。
2、被害人顾某乙的陈述，证明2008年8月，其经张某甲、古某介绍认识依妃，依妃自称有军方背景。依妃对其讲大唐项目公司从南京军区军房管理局拿到60套房屋的处理权，总共需要出资3000万元，并给其看南京军区司令部JNJ007X07910文件，其将这份文件复印了，依妃让其投资1000万，双方进行分成，当时在场的还有张某甲、古某。2008年8月，其应邀与张某甲、古某去南京考察，随行的还有陈某甲，依妃说对外销售的是南京白鹭洲小区部队干休所的房屋，其看利润可观，就同意与依妃合作。其在2008年11月至2009年初，根据依妃提供的帐号四次汇款880万元。汇款后，其多次催促依妃处理房屋，依妃以部队房屋还未处理、本人住院、不方便接电话为由故意推托，后来就不接电话了。
其公司从2007年开始与港口物流公司有代理煤炭进出口的业务往来，其没有给过张某甲回扣款。连云港久某公司法定代表人李成某、连云港超某公司法定代表人宋某都是其朋友，李成某、宋某分别向大唐项目公司汇款380万元、200万元是其向他们的借款，用于与依妃合作购买部队房屋。
3、证人张某甲的证言，证明依妃曾给其看过让她处理部队房屋的南京军区司令部JNJO07X07910文件，当时在场的还有顾某乙、古某。2008年底，依妃邀请其与顾某乙、古某、陈某甲到南京白鹭洲小区，说这就是部队要处理的房屋。其从来没有接收过依妃的任何钱，也没收过400-500万元的回扣款。顾某乙2008年至2009年期间给依妃的汇款不是顾某乙给其的回扣款，是顾某乙与依妃合作通过依妃购买部队房屋的钱。依妃曾向其出示过1000多万元的汇款凭证，说是大唐项目公司汇给连云港国土局的。
4、证人古某的证言，证明2008年7、8月份时，在港口物流公司张某甲办公室，依妃向其出示过部队委托她处理房屋的南京军区司令部文件，当时在场的还有顾某乙、陈某甲。2008年10月、11月左右，依妃曾邀请顾某乙到南京白鹭洲小区看房屋，当时其和张某甲、陈某甲一起去的。
5、证人陈某甲的证言，证明其在2008年依妃与顾某乙谈买部队房屋事情的过程中认识依妃的，依妃当时讲部队有60套房屋让她处理，想让顾某乙出资，依妃给其看过部队委托她处理房屋的南京军区文件，当时在场的还有顾某乙、张某甲、古某。依妃还带其与顾某乙、张某甲、古某到南京白鹭洲小区去看房屋。顾某乙汇给依妃的购房款中有其通过连云港旭博公司汇给大唐公司的300万元。
6、证人白某的证言，证明在2008年7月，依妃对其讲南京军区有60套房屋委托她处理。
7、证人郭某的证言，证明依妃曾对其讲她部队有关系，可以卖给其部队房屋。
8、证人周某甲的证言，证明2008年，依妃拿南京军区司令部的让她处理60套房屋的文件给其和丁某看，并称部队的60套房屋在白鹭洲小区对面。
9、顾某乙、丁某分别提供的南京军区司令部JNJO07X07910号文件（复印件），载明南京军区司令部管理局同意调出60套房屋交由大唐项目公司处理。
10、南京军区司令部管理局出具的证明，证明南京军区司令部管理局下设处室中没有“南京军区司令部管理局房产安置调剂处”，盖有该公章的文件系伪造。
11、顾某乙提供的电汇凭证，证明顾某乙及李成某、宋某于2008年11至2009年5月分四次汇款880万元给大唐物资公司。
12、大唐物资公司银行对帐单、往来凭证、单据，证明大唐物资公司收到汇款880万元的资金往来情况。
关于被告人姜莹滴及其辩护人提出“顾某乙转给姜莹滴880万元系顾某乙给张某甲的回扣款”的辩解和辩护意见，经查，被告人姜莹滴虚构事实，骗取被害人顾某乙880万元的事实，有被害人顾某乙的陈述、证人张某甲、古某、陈某甲等人证言、书证顾某乙、丁某分别提供的南京军区司令部文件（复印件）、证明、电汇凭证、银行对帐单、往来凭证、单据等证据，足以认定。被害人顾某乙、证人张某甲亦否认该880万元系回扣款，且均证实该款项是被害人顾某乙支付给被告人姜莹滴用于合作购买部队房屋的购房款。故该辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。
（二）2009年9月，被告人姜莹滴以大唐项目公司的名义，以合作购买连云港云山水库北侧土地为由，骗取张某丙投资款人民币1000万元，部分款项被其用于购买高档轿车，后张某丙索回人民币335万元，实际骗取人民币665万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1、被告人姜莹滴的供述和辩解，证明其收到张某丙1000万元，但该款是其为张某丙融资2000万元后的提成。其经张某甲介绍和张某丙认识，当时张某丙的宁夏松某产品有限公司（以下简称松某公司）需要融资，经其介绍龚某最后投资入股2000万元，其跟张某丙谈好，融资的钱其得50%的费用，张某丙最终给其1000万元的中介费。后张某丙以公司要提设备、买材料缺资金为由向其先后借了335万元。其用淮钢进出口公司、顾某乙、张某丙的资金买了三辆奔驰车，花了大约600万元。
2、被害人张某丙的陈述，证明其是松某公司法定代表人，该公司是其个人独资公司。其于2009年4月份，通过朋友介绍认识白某，白某介绍依妃是大唐项目公司的董事长，资金实力比较雄厚。依妃表示愿意向其公司投资两、三亿资金以便扩大生产规模。2009年8、9月，依妃说准备开发连云港云山水库北侧土地，升值空间特别大，土地的价格是2900万元，她现在有1900万元，还有1000万的缺口，邀请其一起开发。其先后于2009年9月1日、22日转账100万元和900万元，用作与依妃共同开发土地的资金。2009年10月，依妃曾带其和张某甲、古某看过土地，并拿出一张以大唐项目公司名义给连云港国土局购买土地的汇款单给其看，汇款单上载明汇款2900万元。后来的一年多时间里，其多次给依妃打电话问土地开发的事情，她都以在国外忙等理由推脱。因为依妃当时说等土地到手以后补签合同，所以当时没有签订合同。龚某打到其公司的2000万元是龚某的入股投资款，当时依妃没有和其谈条件。其从依妃处要回300多万元。
3、证人张某甲的证言，证明2009年经其介绍，依妃、张某丙和龚某认识，依妃、张某丙说自己是加拿大中林公司股东，目前因资金短缺需要投资，邀请龚某投资入股。龚某转给张某丙2000万元后，张某丙打给依妃1000万元，张某丙说是用于依妃购买连云港云山水库土地。依妃还向其出示过大唐项目公司汇给连云港国土局1000多万元的汇款凭证。
4、证人顾某乙的证言，证明2009年8月份，依妃给其讲连云港云山水库北侧土地已被她买下来用于开发别墅，她给连云港市国土局付了1700万元。在张某甲办公室，依妃给其看别墅的效果图和缴纳土地出让金单，收款单位是连云港市国土局，单据显示的金额是1700万元。
5、证人李某甲的证言，证明其系云山乡李庄村党支部副书记，大唐项目公司及依妃没有与该村联系过购买云山水库北侧土地事宜，云山水库北侧土地没有出让意向。
6、连云港市国有土地储备中心连云分中心出具的证明，证明连云港市连云区所辖云山水库北侧地块系云山乡李庄村集体土地，从未进行公开挂牌出让，也未列入挂牌出让计划。
7、连云区云山乡李庄村委会出具的证明，证明大唐项目公司依妃（姜莹滴）从未到该村联系过云山水库北侧土地事项。
8、银行凭证、对帐单、往来凭证、单据，证明2009年9月4日、22日松某公司分别汇给大唐项目公司100万元、900万元。
9、松某公司出具的补充材料、往来帐凭证，证明依妃先后通过大唐项目公司汇给张某丙共计335万元。
关于被告人姜莹滴及其辩护人提出“姜莹滴与张某丙有居间协议，张某丙转给其的1000万元系其帮张某丙融资应得的费用”的辩解和辩护意见，经查，被告人姜莹滴以投资为名，骗取张某丙665万元的事实，有被害人张某丙的陈述、证人张某甲、顾某乙、李某甲等人证言及某故该辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。
（三）2009年8月，被告人姜莹滴以帮助龚某朋友的孩子上大学为由，骗取龚某人民币100万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1、被告人姜莹滴的供述和辩解，证明其收到龚某100万元，但该款项是龚某给张某甲买卖煤炭的回扣款，张某甲让其先用着，其没有将该款项给张某甲。
2、被害人龚某的陈述，证明2009年上半年，其经张某甲介绍认识依妃，依妃讲可以帮其解决上军校名额，需要活动经费100万元，其于2009年8月5日转给依妃100万元，后来朋友小孩上学的事情没有办成。
3、证人张某甲的证言，证明2009年经其介绍，依妃和龚某认识，依妃以能帮小孩上军校为由，骗龚某100万元。龚某没有通过依妃给其100万元回扣。
4、证人古某的证言，证明2009年的一天，其和张某甲、依妃、龚某吃饭时，龚某找依妃帮忙让他朋友的小孩到南京上大学，这事没有办成，最终被依妃骗了100万元。
5、张建军出具的情况说明，证明2009年，其就女儿明年去河海大学上学一事找到龚某帮忙，后龚某称找到一个女性帮忙，她在军界关系颇广，上河海大学或者军校问题不大，其即委托龚某全权办理此事，龚某称费用由他先行支付，但最终没有办成。
6、银行某、流水帐，证明2009年8月5日，龚某转给依妃100万元。
关于被告人姜莹滴及其辩护人提出“龚某转给姜莹滴100万元是龚某给张某甲的回扣款”的辩解和辩护意见，经查，被告人姜莹滴供认收到了龚某100万元，且有书证银行某、流水帐等证据予以证实，被害人龚某的陈述、证人张某甲、古某证言及张建军出具的情况说明等证据，能够证实被告人姜莹滴虚构可以帮助龚某朋友的孩子上大学的事实，骗取龚某人民币100万元。被害人龚某、证人张某甲亦否认该100万元系回扣款，且均证实该款项是被害人龚某支付给被告人姜莹滴用于帮助其朋友的孩子上大学的费用。故该辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。
（四）2010年10月，被告人姜莹滴以大唐项目公司的名义，虚构该公司负责南京明外廓秦淮河百里风光带工程的事实，以部分项目交由李某乙承接为诱饵，骗取李某乙人民币800万元，又以可为李某乙购买北京住房为由，骗取李某乙人民币170余万元，后以支付房屋租金的名义返还李某乙人民币3.6万元，实际共计骗取李某乙人民币970.198万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1、被告人姜莹滴的供述和辩解，证明大唐项目公司不负责管理南京市明外廓秦淮河百里风光带工程，只是负责争取该工程。其与李某乙商议一起运作该工程，由李某乙先出资800万元。李某乙的800万元被其私自用于归还个人欠款和作为自己酒店的启动资金。其曾与傅某签订协议，约定如果其接到工程就交由傅某施工，在签订合同时讲其正在争取该工程。
李某乙、李某豪没有委托其购买北京房产，其没有为李某乙在北京购买两套房产。李某乙转给其的170多万元不是用于在北京购房，是作为他在大唐公司的股份，其将该款取出用了。
2、被害人李某乙的陈述，证明依妃自称是加拿大北某公司的董事长，该公司在加拿大拥有400万公顷的原始森林的砍伐权，拥有600多亿的资产。2011年11月10日，依妃称她负责南京明外廓秦淮河百里风光带工程，可以给其1.5亿的项目，并给其看南京市政府让她代管工程的文件。依妃以送好处费及首批工程款的名义，向其索要800万元，其按照依妃指定的帐户分多次给她汇款800万元人民币。工程一直没有开工，后了解依妃根本没有承接该工程。
2011年11月，依妃称她哥哥在中央军委工作，有两套部队房屋要处理，其打算购买，就按依妃提议委托她全权负责办理产权事宜，其及儿子李某豪到南京市公证处办理了公证手续，并陆续往依妃指定的账户转账170多万元。此后依妃一直以各种借口拒不交房。2012年6月，依妃给其房屋一个季度租金，一套是5000元每月，一套是7000元每月。
3、证人傅某的证言，证明2011年12月份，依妃称大唐项目公司负责管理南京明外廓秦淮河百里风光带工程，她可以将几个分园的工程交由其施工，她不出面签订合同，由她孩子的老师李某乙出面与其公司签订协议，由李某乙负责承接工程，协议签订后就一直没有消息了。
4、证人周某乙的证言，证明2012年5月份，依妃将睿妃酒楼交由其装修。依妃曾对其讲大唐项目公司负责管理南京秦淮河亮化工程和清淤工程（明外廓工程），工程造价400亿。
5、证人彭某乙的证言，证明依妃曾对其讲她运作海南酒吧一条街、水果市场改造、重庆中竹公司、南京市政明外廓清淤、亮化工程等。
6、南京明外廓-秦淮新河百里风光带建设指挥部出具的证明等，证明该指挥部与大唐项目公司没有任何业务往来，与其法人依妃也没有任何关系。
7、合作协议，证明2011年12月15日李某乙与江苏大自然环境建设集团有限公司签订合作协议。
9、江苏省南京市南京公证处提供的委托书、公某，证明李某乙、李某豪委托依妃在北京购买住房。
10、银行某，证明2011年11月至2012年2月，李某乙自己或通过王素梅汇款给依妃973.798万元。
11、大唐项目公司出具的收条，载明大唐项目公司收到李某乙共计430万元。
关于被告人姜莹滴及其辩护人提出“姜莹滴与李某乙有合作关系，李某乙转给其800万元是合作购房的前期投入；姜莹滴没有虚构可以购买北京住房的事实，李某乙转给其170余万元是借用其账户用于转账，且钱款已被李某乙全部转走”的辩解和辩护意见，经查，被告人姜莹滴骗取李某乙970余万元的事实，有被害人李某乙的陈述、证人傅某、周某乙、彭某乙证言、书证南京明外廓-
秦淮新河百里风光带建设指挥部出具的证明、合作协议、江苏省南京市公证处提供的委托书、公某、银行某、收条等证据予以证实。该辩解和辩护意见没有证据予以证实，故该辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。
二、合同诈骗犯罪事实
2008年至2012年间，被告人姜莹滴以非法占有为目的，采取编造虚假身份、虚构用款理由等手段，以大唐项目公司、大唐物资公司或个人名义，在签订、履行合同过程中，先后骗取淮钢进出口公司、陈某乙、彭某乙、方某乙、刘某等钱款共计人民币869.2458万元。
（一）2008年6月至9月，被告人姜莹滴以大唐项目公司、大唐物资公司的名义，虚构该公司有部队废钢可以处理的事实，与淮钢进出口公司签订买卖合同，以收取预付货款为由，骗取淮钢进出口公司人民币300万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1、被告人姜莹滴的供述和辩解，证明其在连云港的分公司由白某负责。其没有做过钢材方面的生意，也没有做贸易业务，其委托白某与淮钢进出口公司商谈废钢业务，但没有说是部队废钢。2008年，其以大唐项目公司名义与淮钢进出口公司签订废旧钢材销售协议，后改由大唐物资公司与淮钢进出口公司签约，其收取了淮钢进出口公司履约保证金300万元。在与淮钢进出口公司签订合同时其公司没有资金，但可以拆借。该300万元被其用于成立公司及作为招待费了。
2、证人张某甲的证言，证明其是连云港港口物流有限公司（以下简称港口物流公司）总经理、淮钢进出口公司总经理。2008年5、6月份，其经白某介绍认识依妃，依妃自称有军方背景，有处理部队废钢、煤等军用物资的能力，她从部队拿到一批储备钢材，在市场上能当新钢材处理，钢材是海南航空兵部队的，且已经汇了5000万元给部队，还拿汇款凭证给大家看。后由白某与古某负责联系购销废钢适宜，经双方商谈并签订协议确定每吨废钢价格是4000元，但依妃以需要保密为由不同意在协议中注明是部队废钢。后依妃曾邀请其和古某到海南考察。淮钢进出口公司付了300万元预付款，依妃用大唐项目公司作担保。付款后，依妃以部队调整、住院生病、出国等理由推托，再后来就联系不上了。依妃在和其谈判过程中，出示过部队让她处理废钢、房屋、汽车的文件原件。
3、证人古某的证言，证明其是淮钢进出口公司副总经理。2008年4、5月份，其经白某介绍认识依妃。依妃自称是大唐项目公司的法定代表人，有军方背景。2008年6月底，大唐项目公司顾问白某打电话说依妃有一批部队储备的钢材要处理。依妃说其有部队将这批钢材处理给大唐项目公司的函件，且已汇了5000万元至部队。经双方商谈，确定以每吨4000元的价格将钢材处理给淮钢进出口公司。2008年9月，淮钢进出口公司将300万元预付款汇至大唐物资公司，大唐项目公司为此笔业务提供担保函。后其多次催促依妃发货，依妃以部队有特殊情况及生病住院、出国为由拒不发货。到2009年下半年，依妃就躲避不见面了。
4、证人白某的证言，证明其在2006年冬天和依妃认识，并任大唐项目公司顾问，2009年6月份离开该公司。2008年5、6月份，依妃说有部队废钢可以处理，已经跟部队签订合同，也向部队汇了5000万，让其联系销售。经其介绍依妃与淮钢进出口公司的古某认识，古某与依妃商谈后签订合同，其就没有参与。
5、证人顾某乙的证言，证明其于2008年春天通过张某甲介绍认识依妃。2008年7、8月份，依妃拿了关于海南岛空军部队要处理部队废旧钢材的文件给其看，还拿出了大唐物资公司转给海南航空兵部队7000万元的转账凭证给其看。
6、证人丁某的证言，证明依妃拿过部队的红头文件给其和周某甲看的，红头文件内容是让她处理废钢、废铜、黄金。
7、证人周某甲的证言，证明依妃给其看过部队让她处理部队废钢、废铜、黄金的红头文件。
8、证人张某丙的证言，证明依妃给其看过部队让她处理部队废钢、废铜、黄金的红头文件。
9、证人方某甲的证言，证明其从2007年5月开始担任大唐项目公司法律顾问。其根据依妃的介绍及依妃与淮钢进出口公司签订的废钢合同，为大唐项目公司向淮钢进出口公司回复过函件。
10、证人郭某的证言，证明2007年8、9月份，依妃口头任命其为大唐项目公司副总。淮钢进出口公司向大唐项目公司要款时，其听依妃讲可以从部队调来或从市场上买来废钢。依妃没有实施采购废钢。大约在2009年秋天，依妃对其说部队有一批废钢已经到南京东站了，张某甲把废钢拉走了。
11、户籍证明、军队干部复员审批报告表、公民补登户口审批表、证明，证明被告人姜莹滴化名依妃的户口登记情况。
12、协议书、补充协议、担保函，证明2008年7月6日，大唐项目公司与淮钢进出口公司签订废旧钢材物资销售协议，数量是5-10万吨废旧钢材，基价为每吨4000元，并约定如果作为钢材销售，销售利润由双方共享。
13、关于钢材种类的电子邮件附件，证明姜莹滴提供通过白某向淮钢进出口公司提供的部队钢材明细。
14、函件，证明大唐项目公司与淮钢进出口公司签订废钢销售合同后，淮钢进出口公司多次催促大唐项目公司履行合同，交付货物或退还预付款。
关于被告人姜莹滴及其辩护人提出“姜莹滴没有编造有部队废钢要处理的事实，其与淮钢进出口公司之间是经济纠纷”的辩解和辩护意见，经查，被告人姜莹滴供认其收取了被害单位淮钢进出口公司300万元，并被其用于成立公司及作为招待费，证人张某甲、古某、白某等人证言及相关书证能够证实被告人姜莹滴与淮钢进出口公司之间就销售部队废钢签订协议，而被告人姜莹滴在无部队废钢及其他钢材货源的情况下，与淮钢进出口公司签订协议，骗取的300万元预付款归自己使用，至案发四年间既未履行合同亦未退还该款项，其行为符合合同诈骗罪的构成要件。故该辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。
（二）2011年4月至9月，被告人姜莹滴以大唐项目公司名义，与中国林业科学研究院木材工业研究所签订《竹基纤维复合材料制造技术转让（专利实施许可）合同》，在未取得该专利使用许可权的情况下，虚构取得中竹新型材料专利使用权、在重庆市梁平县建厂生产板材的事实，以收取代理销售保证金为由，分别骗取彭某乙、方某乙各人民币100万元，后退还方某乙人民币20万元，实际骗取方某乙人民币80万元；虚构其系北某林业公司董事长的事实，以入股北某林业公司名义，骗取刘某人民币200万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1、被告人姜莹滴的供述和辩解，证明其于2008年或2009年在重庆梁平注册成立重庆新型竹材科技有限公司，因为土地价格没谈好，所以在重庆市梁平县还没有开工建厂。2011年7月、2012年4月，刘某给其汇款150万元、50万元，用于投资该公司，其将刘某的200万元用于该公司的前期投入了。2011年4月，其分别与彭某乙、方某乙签订市场经销合同，彭某乙、方某乙分别汇给其100万元，作为市场保证金，彭某乙负责西南市场，方某乙负责南方市场。
2、被害人彭某乙的陈述，证明2011年4月，依妃对其讲她申请到中竹加工成各种板材的专利，并在重庆梁平拿了地建生产基地。2011年4月29日，其与方某乙分别与姜莹滴签订市场经销合同，并各支付100万元给姜莹滴。姜莹滴还以入股北某林业公司的名义骗取刘某200万元。姜莹滴对其讲她是加拿大上市林业公司的董事长，南京的市政明外廓清淤、亮化工程都是她运作的。
3、被害人方某乙的陈述及出具的证明，证明2011年4月，依妃对其讲她申请到中竹加工成各种板材的专利，并在重庆梁平买好了土地。其与彭某乙分别与姜莹滴签订市场经销合同，并各支付100万元。后姜莹滴退给其20万元。
4、被害人刘某的陈述，证明2011年9月，姜莹滴对其讲她在加拿大有林业公司，让其投资入股，其向姜莹滴打款200万作为投资款。在其和依妃签订合同时候，依妃向其出示过北某公司的相关资料，其偷拍了这些资料，依妃还给过其北某公司的名片。
5、证人付某的证言，证明其按依妃要求开了农业银行卡和江苏银行卡，均交由依妃使用，依妃曾对其讲她是加拿大中林公司董事长，在加拿大BC省有几百万亩林地砍伐权。
6、技术转让（专利实施许可）合同、中国林业科学研究院出具的《关于﹤竹基纤维复合材料制造技术转让（专利实施许可）合同﹥有关说明的函》，证明姜莹滴以大唐项目公司名义与中国林业科学研究院就竹基纤维复合材料制造技术转让签订合同，由于姜莹滴未按协议约定在合同签订后30日内支付第一笔技术服务费，姜莹滴没有取得该项专利实施许可权。
7、重庆市公安局渝北区分局出具的回复，证明该局经查询，未查到重庆中竹新型材料科技开发有限公司。
8、重庆市梁平县投资促进局出具的证明，证明姜莹滴并未用“依妃”的名字，以大唐项目公司、大唐物资公司、重庆中竹新型材料科技开发有限公司在该县有任何投资。
9、汇款凭证、银行帐单、收条，证明彭某乙、方某乙分别汇给大唐项目公司各100万元，刘某汇款给依妃共计200万元。
10、市场经销合同，证明大唐项目公司与彭某乙、方某乙就代理销售板材签订协议。
11、刘某提供的北某公司材料（英文）、依妃名片，证明被告人姜莹滴化名依妃，虚构其系北某林业公司董事长。
关于被告人姜莹滴及其辩护人提出“姜莹滴已经取得中竹新型材料专利使用权，彭某乙、方某乙、刘某缴纳的款项是市场保证金”的辩解和辩护意见，经查，被告人姜莹滴在与中国林业科学研究院木材工业研究所签订合同后，没有依约支付技术服务费，没有取得中竹新型材料专利使用权，在重庆市既没有成立相关公司及在梁平县也没有任何投资，亦未拥有加拿大林业公司的情况下，虚构事实，隐瞒真相，以市场保证金、投资入股的名义，收取被害人刘某、彭某丙、方某乙款项，非法占为己有，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，上述事实不仅有被告人姜莹滴的供述和辩解、被害人陈述，还有书证技术转让（专利实施许可）合同、中国林业科学研究院木材工业研究所出具的《关于﹤竹基纤维复合材料制造技术转让（专利实施许可）合同﹥有关说明的函》、重庆市公安局渝北区分局出具的回复、重庆市梁平县投资促进局出具的证明、汇款凭证、银行帐单、收条、北某公司材料（英文）、依妃名片，证人付某等人证言等证据予以证实，足以认定。故该辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。
（三）2010年8月，被告人姜莹滴以大唐项目公司名义，以在重庆市梁平县投资土地项目为由，诱使被害人陈某乙投资，骗取陈某乙作价189.2458万元用于投资的房屋两套（分别为陈某乙女儿陈某名下的南京市秦淮区菱角市73号1幢403室及陈某乙妻子乐莎莎名下的南京东妙峰庵59号401室）。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1、被告人姜莹滴的供述和辩解，证明其与陈某乙有经济往来，其没有让陈某乙拿出房产作为投资购梁平土地等事宜。其借陈某乙三套房屋用于融资，卖了其中的两套，分别卖给方某甲和一个姓王的了，方某甲和姓王的将房款都交给自己了。
2、被害人陈某乙的陈述，证明2010年7月，依妃让其投资购买梁平土地，其将三套房屋拿出作为土地投资款项，其与依妃签订了房屋转让协议，依妃实际上过户了二套房屋，分别是其女儿陈某名下的南京市秦淮区菱角市73号1幢403室房屋，协议约定价格为93.1584万元，被依妃过户给方某甲了，以及其妻子乐莎莎名下的南京东妙峰庵59号401室房屋，协议约定价格为96.0874万元，被依妃过户给王某了。其对协议约定的价格是认可的。
3、证人方某甲的证言，证明2010年下半年，依妃对其说她的朋友有一套房屋要处理，她对房屋有处理权，经过与依妃商议，确定房屋价格是每平方8000多元，价格比市场价要低1000多元。总价是63万多，加上契税共计65万多元。其已将房款付齐给依妃了。其还让房主的父亲（陈某乙）打了收条。
4、证人王某的证言，证明其于2008年认识依妃，依妃对其讲她朋友有套部队的房改房要处理，其与依妃商议后确定每平米9600多元，总价是78万多元，其将全部房款打到依妃卡上。当时的市场价格大约是每平米11000元左右。
5、陈某乙、乐莎莎提供的同意、授权书、担保函、房屋转让协议、房屋转让授权通知书、房屋买卖合同、公某、房屋买卖合同、公某、房屋所有权证等，证明陈某乙、乐莎莎、陈某同意依妃全权处理房屋一切事宜，同意依妃将房屋出让金用于购置梁平土地，作为出让人交由大唐项目公司对梁平的土地投资款。
6、南京市房屋产权管理处提供的南京市房屋权属登记申请表、南京市存量房交易合同、授权委托书、公某、完税凭证、发票，证明陈某名下的秦淮区菱角市73号1幢403室房屋已转让给方某甲，乐莎莎名下的鼓楼区东妙峰庵59号401室房屋已转让给王某，并办理了变更登记。
7、重庆市梁平县投资促进局出具的证明，证明姜莹滴并未用“依妃”的名字，以大唐项目公司、大唐物资公司、重庆中竹新型材料科技开发有限公司在该县有任何投资。
8、梁平县发展和改革委员会梁平发改委发（2010）184号批复、报告，证明该委原则同意重庆中竹新型材料科技开发有限公司关于竹基纤维复合材料产业园区建设项目的报告，并要求尽快办理项目相关前期手续，争取早日开工建设。
9、鉴定意见，证明南京市秦淮区菱角市73号1幢403室，鉴定价值102.0175万元；南京东妙峰庵59号401室，鉴定价值122.03万元。
10、收条、银行卡回单、票据卷，证明涉案房屋买卖的资金往来情况。
11、陈某乙、乐莎莎提供的国际（内）贸易投资协议、银行对帐单、返还清单、收据等，证明2010年6月陈某乙给大唐物资公司投资65万元进行商业贸易。
12、借款协议，证明2011年10月19日方某甲借依妃28万元，方某甲用菱角市房屋作抵押。
关于被告人姜莹滴及其辩护人提出“姜莹滴在重庆市梁平县有投资项目，陈某乙的两套房屋系用于投资”的辩解和辩护意见，经查，被告人姜莹滴在没有取得中竹新型材料专利使用权，在重庆市既没有成立相关公司，在梁平县亦没有任何投资的情况下，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人陈某乙房屋并予以处置，其行为符合合同诈骗罪的构成要件。上述事实不仅有被告人姜莹滴的供述和辩解、被害人陈述，还有房屋转让协议、房屋买卖合同、公某、房屋所有权证、完税凭证、发票、鉴定意见、银行卡回单、对帐单等书证及证人方某甲、王某证言等证据予以证实，足以认定。故该辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。
另查明，案发后，被告人姜莹滴的儿子姚某代为偿还彭某乙、方某乙、刘某、李某乙共计人民币85万元。
侦查机关扣押了依妃名下的奔驰牌汽车两辆（车牌号分别为苏A×××××、苏A×××××），扣押了现金人民币1415654.5元，并发还给淮钢进出口公司人民币100万、发还给顾某乙人民币415654.5元。
<div styl','2018-12-30
01:49:32',0,'web',NULL),(2899444,'8fefd17b-2427-4646-9f77-91bcf6eee48c','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：63次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"1118\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2016）浙0702民初7106号\",\"不公开理由\":null,\"法院地市\":\"金华市\",\"法院省份\":\"浙江\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"文书ID\":\"8fefd17b-2427-4646-9f77-91bcf6eee48c\",\"案件名称\":\"周立辉与郑健康、蒋香兰民间借贷纠纷一审民事判决书\",\"法院名称\":\"金华市婺城区人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"婺城区\",\"补正文书\":\"2\",\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":\"1\",\"诉讼记录段原文\":\"原告周立辉为与被告郑健康、蒋香兰民间借贷纠纷一案，于2016年7月4日诉至本院。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年12月2日公开开庭进行了审理。原告周立辉到庭参加诉讼，被告郑健康、蒋香兰经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已缺席审理终结\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1482422400000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"周立辉与郑健康、蒋香兰民间借贷纠纷一审民事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"周立辉与郑健康、蒋香兰民间借贷纠纷一审民事判决书
（2016）浙0702民初7106号\");$(\"#hidDocID\").val(\"8fefd17b-2427-4646-9f77-91bcf6eee48c\");$(\"#hidCaseName\").val(\"周立辉与郑健康、蒋香兰民间借贷纠纷一审民事判决书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2016）浙0702民初7106号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"金华市婺城区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1118\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){;});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"周立辉与郑健康、蒋香兰民间借贷纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-12-23\\\\\",\\\\\