广东省高州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0981刑初25号
公诉机关广东省高州市人民检察院。
被告人陈小聪，曾用名“陈小蓉”，女，1987年4月4日出生，汉族，广东省高州市人，小学文化，无业，住高州市镇江。无前科。因本案于2016年10月12日被刑事拘留，同年11月8日被逮捕。
辩护人冯强，广东汇法律师事务所律师。
高州市人民检察院以高州检公诉刑诉〔2017〕27号起诉书指控被告人陈小聪犯诈骗罪向本院提起公诉，本院于2017年1月20日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。高州市人民检察院指派检察员伍海锋出庭支持公诉，被告人陈小聪到庭参加诉讼。现已审理终结。
高州市人民检察院指控：被告人陈小聪于2016年7月初以来，通过向村民虛构自已是人大代表、认识领导等手段，取得村民信任,以帮办事为名，先后骗取高州市镇江镇那射村委会谭板村李某130000元人民币、高州市镇江镇那射村委会禾塘村李某240000元人民币。上述款项共计70000元人民币。
高州市人民检察院认为，被告人陈小聪无视国家法律，以虛构事实的手段骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处被告人陈小聪三年至四年有期徒刑，并向法庭提供了相应证据。
被告人陈小聪辩称，我对本案的定性没有异议。李某2的40000元中，有27000元是诈骗他的，有13000元是向他借的。请求判处一年六个月至二年有期徒刑
辩护人辩护称：一、对本案的定性没有异议。二、公诉机关指控被告人诈骗李某240000元，其中13000元应是被告人向李某2借的，有被告人出具给被害人的借条，属于民间借贷，不应作为诈骗金额。三、在量刑方面，减除13000元后，被告人的诈骗金额不达到数额巨大标准，应判处三年以下有期徒刑，被告人认罪态度好，建议判处一年六个月至二年有期徒刑。
经审理查明，2016年7月以来，被告人陈小聪向村民吹嘘自已是人大代表，认识很多领导，骗取村民信任，然后以帮村民办事为由，先后骗取高州市镇江镇那射村委会谭板村李某130000元人民币、高州市镇江镇那射村委会禾塘村李某240000元人民币。上述款项共计70000元人民币。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实：
一、物证
接受证据清单：公安机关接收到陈某提交的陈小聪冒充特警的衬衫一件，接收到黄某提交的假计划生育服务证。
二、书证
1、受案登记表、立案决定书：证实公安机关接到被害人的报案后予以立案侦查的事实。
2、破案经过、抓获经过：陈小聪虚构自己是人大代表、认识很多领导的事实骗取村民信任，然后以帮村民办理各种证件为由骗取村民钱财，后被群众识破，公安机关将被告人陈小聪抓获。
3、指认照片：经陈小聪指认，公安机关扣押的假计划生育服务证是其交给黄某的，扣押的假集体土地使用证是其交给李华杰的，扣押的中国特警T恤是其假扮特警身份时穿的。
4、高州市镇江国土资源所、计划生育办公室出具的《证明》：证实被告人陈小聪交给李某2、李某1的土地证、计划生育服务证是假的。
5、银行账户交易明细：证实李某1汇款三笔共30000元到62×××33（郑金燕）账户。
6、被告人户籍资料：证实陈小聪于1987年4月4日出生，身份证号码：。
7、嫌疑人违法犯罪记录查询登记表：证实陈小聪无行政、刑事处罚记录。
8、收据、收条、借条：陈小聪收到李某2款40000元，其中13000元写有借条。
三、证人证言
证人陈某的证言：2016年5月份我认识陈小聪，之后双方交往，交往期间，陈小聪冒充省人大代表和省特警女教官身份欺骗我，还冒充省人大代表、省特警女教官身份办理假计划生育准生证欺骗同村人黄某30000元人民币，以办理假房产证骗取同村人李某227000元。
四、被害人的陈述
1、被害人黄某的陈述：2016年7月，我收到一张超生罚款单，要交罚款65000元，我就打电话给儿子李某1，李某1叫我去找陈某问一下，当时陈某不在家，陈某女朋友陈小聪就问我：“伯婆，你拿着条单干嘛啊？”我就说是超生费的罚款单，陈小聪叫我给她看，然后对我说：“伯婆，你碰到贵人了，我可以帮你办理。”陈小聪当场打电话给所谓计生办的领导，是不是真的我不知道，她打完电话后就说23000元可以帮我办理。陈小聪又直接打电话与我儿子李某1商量，李某1后来和我说陈小聪要27000元给超生费，还要给1000元请别人帮手，给2000元请人吃饭饮茶，共要30000元人民币。后来我儿子一共汇了30000元给陈小聪帮办理超生费的事。2016年9月份，陈小聪给了一本计划生育服务证给我，我到高州市镇江镇政府计划生育办公室了解到该证件是假证，并且计划生育办公室开有证明证实。
2、被害人李某1的陈述：我被同村一名叫陈小聪的女人以帮忙办理超生罚款为由诈骗了30000元。今年7月份，我接到我妈的电话，她说家里收到一张法院的传票，要罚款60000多元，我听后叫我妈拿去给同村的陈某叫他用手机拍照发来给我看看，我妈去陈某家时他不在家，他的妻子在家，陈某的妻子就拿我妈的电话和我通话，她说超生费这么多，但她可以花很少的钱就搞掂，并说她是高州市人大代表之类的话，我妈妈也说陈某的老婆称她很有本事，什么人都认识，叫我们把证件给她就可以搞掂了，我就有点相信了。陈小聪在电话上说我的超生罚款要23000元，再加2000元请人吃饭共计要25000元。事后，我按她的意思先把20000元打到一个叫郑金燕的银行账户里，并叫我妈把我的相关证件给她，过了十几天就有一名自称是计生办的男子打电话过来给我说：“你是不是陈小蓉（陈小聪在李某1面前自称陈小蓉）的亚叔呀”，得到我肯定回答后，他就说我这宗罚款要27000元才搞的好,称领导（陈小聪）过问了，我听后又汇了5000元到郑金燕的账户里。不久又有一个自称是计生办的女子打电话过来说还要交1000元办资料的钱，我又汇了5000元到郑金燕的账户，但陈小蓉并没有拿有关手续回来给我，我就开始怀疑了，后来陈某打电话问我一共汇了多少钱给他妻子，我就说三次共30000元，我问陈小聪是不是骗人的？陈某回答说正在调查。
3、被害人李某2的陈述：2016年7月28日20时许，我去那射谭板村亚英家打算找她商量屋地建房子的事，当时亚英不在家，看见一女子在那里，我就问她是谁，她说叫陈小聪，是亚英的儿媳妇，她问我找她家婆什么事，我说是对换土地建房子的事，陈小聪就说她是省人大代表，认识很多领导，可以帮忙办理屋地证，到时我想到什么地方建房都可以，她告诉我需要24000元，我说办好证再给钱，她说没有办证再给钱的，还说有大把人想找她办事。我知道陈小聪和亚英的儿子陈某订了婚，就信以为真，就从摩托车车兜里拿了23000元给陈小聪，这些钱我是准备拿去银行存的。陈小聪收钱后写了一张收二万元的收条给我，我回家后发觉数目不对，就去找陈小聪改正过来，陈小聪就在“万”字后面加了个“三”进去，又补充了一句“还欠二千没收”。8月13日，陈小聪又说钱不够还要4000元才能办理，其中2000元是打点关系用的，我就拿了4000元给她，我叫她写收据，她就写“陈小蓉帮李某2搞证件的费用收取完毕”，她不肯写具体数目。8月22日，陈小聪来到我家，称其单位要清算，自己用了一些钱财，需要向我借一些钱回单位“顶数”，我当时从银行取了13000元回家交给陈小聪，陈小聪就写了收据给我，内容“本人陈小蓉向李某2借取人民币一万三千元正，本人承诺十日内归还”。之后我问她要证件，她均以单位放假等理由拖延。9月30日，陈小蓉到我家给我一本土地证副本，说正本要过两天才能给我，但后来一直没有给所谓的正本。10月10日，我认为陈小蓉写的收条不合理，陈小蓉就把欠条写在一张纸上，把之前给我的二张收条撕毁了。我问她什么时候能办好证件，她又说要等几天，我不相信她了，确认自己被骗，就马上报警了。
五、被告人的供述
被告人陈小聪的供述：2016年6月份，我跟男朋友陈某回到高州市镇江镇那射谭板村他家里，我以女朋友的身份居住在陈某家里。7月28日，同村的李某2找我家婆商量对换土地建房的事，我听后知道他要办理屋地证，就对李某2说我是省人大代表，认识很多领导，可以帮他办理证件，并告诉他需要23000元，当晚李某2就拿来23000元给我，我写了一张收条给李某2，第二天早上我就到高州瀛州公园与“列哥”见面，我把23000元交给“列哥”，他给了我2300元。过了几天，“列哥”给电话我说要请领导吃饭，还要4000元，我就打电话给李某2说要请领导吃饭还要4000元，第二天，李某2就拿了4000元给我，我就写了一张内容为“陈小蓉帮李某2搞证件的费用收取完毕”的纸条给李某2，李某2要求我写清具体数目，我说不用，并说一个月内办好。到了9月下旬，“列哥”说证件办好了，叫我去拿，我就到高州笔架山路口，拿证件来给我的是另外一名叫李森的男子，李森给了一本红色印有“中华人民共和国集体土地使用证”的证件给我，李森说多用了1000元吃饭，我就当场给了他1000元，我拿证件给李某2，对他说这是副本，正本要过几天才有，后来李某2打电话问我，我就说领导办好了，我没有时间去拿，李某2就说能够办理就办理，不能办理就退钱。其实我也知道“列哥”不可能办理证件的，我知道所办的证件是假的，但他给我提成。在2016年8月22日，我以我单位清算，很急用钱为由向李某2借了13000元，并写了欠条。
今年7月份，我村的黄某拿着一张计划生育超生罚款单来找我男朋友陈某，陈某不在家，我就问黄某什么事情，黄某说是超生罚款通知书，叫我帮忙拍照发给李某1，我就说：“伯婆，你遇到贵人了，我可以帮你办理。”我就当场打电话给“列哥”，“列哥”答应可以办理，“列哥”说要30000元。黄某的儿子事后给电话我，我和他商量要27000元，请人帮忙和吃饭另要3000元。2016年7月7日，李某1汇了20000元给我，当天下午我就约好“列哥”在高州市瀛州公园会面，我把20000元给“列哥”，“列哥”当场给我2000元提成。2016年7月18日，李某1又汇了5000元给我，第二天我又拿钱给了“列哥”，“列哥”给我500元。2016年9月26日，李某1又汇了5000元给我，我与“列哥”约好在高州西岸粉塔见面，我又将钱给了“列哥”，“列哥”给我500元。李某1汇了三次共30000元给我，都是汇到我阿嫂郑金燕的卡上（帐号：62×××33）。
五、现场勘验笔录、照片：证实案发地点。
上述证据内容客观真实，证据来源合法，能相互印证经审理查明的事实，可以作为认定事实的依据，本院予以确认。
本院认为，被告人陈小聪无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予以刑罚。公诉机关指控被告人陈小聪的犯罪事实属实，罪名成立，本院予以认定。被告人陈小聪归案后能如实供述大部分犯罪事实，对该部分犯罪事实的量刑依法可以从轻处罚。被告人陈小聪及辩护人称，被告人陈小聪收到李某2的40000元中，其中13000元属于借款，不是诈骗金额。经查，被告人陈小聪的供述，被害人李某2的陈述，证实被告人陈小聪向李某2借钱时，虚构“单位清算、很急用钱”和“十日内归还”的事实，以此隐瞒欺诈的事实真相，使被害人李某2产生了错误认识，从而作出借款13000元给她的行为。被告人陈小聪的上述行为也是一种诈骗行为。因此，被告人陈小聪及辩护人的辩护意见，本院不予采纳。被告人陈小聪的违法所得70000元，应当退赔被害人（其中李某130000元，李某240000元）。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳；被告人陈小聪及辩护人的量刑意见，本院不予采纳。根据被告人陈小聪的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人陈小聪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月12日起至2020年1月11日止；所处罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）
二、被告人陈小聪的违法所得70000元，限被告人陈小聪在本判决生效后一个月内退赔给被害人（其中李尚钦30000元，李杰华40000元）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄明辉
审 判 员 黄庆宽
人民陪审员 杨海琼
二〇一七年三月六日
书 记 员 杨 雪
附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。