河南省驻马店市驿城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）驿刑初字第382号
公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。
被告人袁智广，化名“袁小光”，男，1980年11月2日出生，汉族，初中文化，个体户，住浙江省宁波市鄞州区横街镇芝岭村杨家漕*组**号。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月22日被浙江省宁波市公安局海曙分局望春派出所抓获，并被临时羁押于宁波市公安局海曙区看守所，同月28日被驻马店市公安局南海分局刑事拘留，2015年2月4日被执行逮捕。现羁押于驻马店市看守所。
河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检刑诉（2015）222号起诉书指控被告人袁智广犯诈骗罪，于2015年8月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。驻马店市驿城区人民检察院指派检察员王熙出庭支持公诉，被告人袁智广到庭参加诉讼。现已审理终结。
河南省驻马店市驿城区人民检察院指控：
1.2013年8月4日，袁智广谎称以5万元的价格向张某某出售一辆“别克凯越”汽车。次日，张某某向袁智广汇款5万元。张某某找袁智广要车，袁智广又谎称以6.6万元的价格向张某某出售一辆“起亚福瑞迪”汽车，并于2013年9月3日签订购车合同，张某某又付给袁智广1.6万元，袁智广以需过户名义将车开走，事后袁智广更换手机号码隐匿。
2.2013年8月底，被告人袁智广以让严某某出资合伙买卖二手车为由，承诺用三辆车抵押担保，向严某某借款20万元，为取得严某某的信任，袁智广将一辆“起亚福瑞迪”、一辆“大众朗逸”和一辆“东风雪铁龙”汽车开到严某某朋友袁某某处作抵。2013年8月30日，袁智广收到20万元后，并未将该款用于投资做二手车生意，而是将其中的14.68万元归还借款，并以各种借口将“福瑞迪”和“朗逸”汽车开走，在严某某催促下，袁智广将“福瑞迪”汽车过户到严某某名下，并归还严某某现金2.6万元，严某某将该车变卖后得款6.25万元，事后袁智广更换手机号码隐匿。
针对指控，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、书证、到案经过、户籍证明等证据，认为被告人袁智广的行为构成诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人袁智广当庭提出其归还严某某3.6万元，未收到张某某1.6万元；认为其与张某某和严某某系民间借贷关系。辩解其无罪。
经依法审理查明：
一、2012年左右，被害人张某某经朋友介绍认识袁智广。2013年8月4日，袁智广联系张某某谎称以5万元的价格向张某某出售一辆“别克凯越”轿车。次日，张某某在驻马店经中国农业银行向袁智广提供的账户（户名袁某甲，账号6228480310566649813，袁智广父亲账号）汇款5万元。后因袁智广无法交货，袁智广又于2013年9月3日与张某某签订“购车合同”，谎称以6.6万元的价格向张某某出售一辆“起亚福瑞迪”牌汽车，余款1.6万元待车辆过户后支付，并将该车停放在张某某住宿宾馆内。后又以需过户名义将车开走，袁智广更换手机号码逃匿。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：
1.被告人袁智广供述：2013年8月4日，他给张某某打电话谎称将一辆红色“别克凯越”牌轿车以5万元的价格卖给张某某，次日，张某某通过中国农业银行将5万元打到他父亲袁某甲账户，这辆轿车他未见过，系绰号为“小黑”的黄牛提供的信息。因其无法兑现承诺，张某某到宁波找他要车，为应付张某某，遂于2013年9月3日与张某某签订一份协议，约定将一辆浙BD1H**号“福瑞迪”牌轿车以6.6万元的价格卖给张某某，后因张某某一直催促办理过户，他骗张某某“福瑞迪”牌轿车被法院查封，需等一段时间才能交付，后更换联系方式逃匿。其实该辆轿车已于2013年7月12日抵押给蔡某某借款5万元，2013年8月30日，他归还蔡张峰借款把这辆“福瑞迪”轿车赎回，因之前他借严某某20万元，并约定将该辆轿车抵押给严某某。他无法兑现对张某某的承诺。
2.被害人张某某陈述：2012年，他陪朋友到宁波买二手车时认识袁智广，袁智广的父亲袁某甲在宁波市海达二手车市场经营一家二手车门市部。2013年8月4日上午，袁智广给他打电话称有一辆2009年的“别克凯越”牌轿车，问他要不要，后他和袁智广商定该车5万元。次日上午，他到驻马店市驿城区中华路与南海路交叉口中国农业银行汇给袁智广提供的账户（户名为袁某甲，账号6228480310566649813）汇款5万元，后袁智广未交付车辆，并以种种理由推拖。
同年8月25日，他到宁波找到袁智广，袁智广称因“凯越”轿车价格未谈拢，无法给他，又称将一辆“福瑞迪”牌轿车给他，他同意后于同月28日袁智广把一辆浙BD1H**“福瑞迪”牌黑色轿车开到他住的宾馆，车主为陈某某。此后的一天23时许，袁智广以验车为由将车开走，后过户手续一直未办好，袁智广称车被法院查封，档案提不出来，并称十天内处理好，他和袁智广在一加油站签订合同，合同约定他以6.6万的价格购买“福瑞迪”牌轿车，袁智广将车和档案给他后再支付剩余1.6万元。他回驻马店后一直联系袁智广，袁智广既不把车给他，也不还钱，后人也联系不上，他遂报警。还证实袁智广系以“袁小光”名义与他签订合同。
3.辨认笔录，证明经公安机关组织辨认，被害人张某某准确辨认出本案被告人袁智广。
4.书证
（1）中国农业银行存款凭证，证明张某某于2013年8月5日在中国农业银行驻马店铁东分理处向户名为袁某甲，账号为6228480310566649813的账户现金存款5万元。
（2）宁波布丁二手车车辆买卖合同及袁某甲身份证复印件，证明2013年9月3日，被告人袁智广以“袁小光”名义与张某某签订车辆买卖合同，约定袁智广将一辆车牌号为浙BD1H**、厂牌型号起亚YQ27165E1、发动机号B5094625、车架号LJDAA221B0229210的“福瑞迪”牌轿车以6.6万元的价格卖给张某某，约定袁智广十日内办理过户手续。
（3）受案登记表、接处警登记表及立案决定书，证明2013年12月9日，被害人张某某到公安机关报案称被袁智广以购车为名诈骗5万元以及公安机关立案侦查等情况。
上述证据，本院予以采信。
二、2013年8月底，被告人袁智广通过熟人介绍认识被害人严某某，谎称与严某某出资合伙做二手车买卖为由，向严某某“借款”20万元。为取得严某某信任，袁智广将“起亚福瑞迪”、“大众朗逸”、“东风雪铁龙”汽车各一辆放于严某某朋友袁某某门市部作抵。2013年8月30日，严某某将20万元通过银行转账到袁智广提供的账户（户名袁某甲，账号6228480310566649813），袁智广当天将14.68万元归还给蔡某某，并以种种借口将“福瑞迪”和“朗逸”汽车开走，后经严某某多次催要，袁智广将“福瑞迪”汽车过户到严某某名下，并归还严某某2.6万元，严某某将该车变卖后得款6.25万元，事后袁智广更换手机号码逃匿。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：
1.被告人袁智广供述：2013年8月30日，他借严某某20万，使用小名“袁小光”与严某某签订抵押合同，严某某将钱款给他后他将14.68万元还给蔡某某，并将“福瑞迪”牌车和“大众朗逸”轿车从蔡某某处赎回。次日，把这两辆车和另一辆车交给严某某，后以过户为由将车开走，但未按照合同将车过户至严某某名下，也未归还严某某钱款，严某某找他要钱，他把“福瑞迪”轿车以6.8万元的价格抵押给严某某，并将身上的0.6万元还给严某某，后又将张某某给他5万元中的3万元还给严某某，并把“朗逸”轿车卖给别人，后更换手机号码逃匿。
2.被害人严某某陈述：2013年8月底，他通过朋友在宁波市二手车市场认识袁智广，袁智广介绍其做二手车生意，需要资金，让他出资，挣钱后给他提成。因不信任袁智广，袁智广又称用他的钱买车后把车过户到他名下，他遂同意。同年8月30日，袁智广将三辆车放到他朋友袁某某的装修店内，他给袁智广汇款20万元。当天，他和袁智广在店内签订抵押合同，双方约定下周办理过户手续。9月2日，袁智广以过户为名，先后将三辆汽车开走。此后几天，他多次催促袁智广办理过户手续。2013年9月8日，他找到袁智广，袁智广称钱没有，可将“福瑞迪”轿车过户到其名下，他从袁智广身上搜出0.6万元，后袁智广又还他2万元，9月10日，袁智广安排徐某某到车管所将车辆所有人为“陈某某”的“福瑞迪”轿车过户到其名下，这辆车他于9月24日通过中介卖掉，得款6.25万元。
3.证人袁某某证言：2013年8月，他朋友严某某通过朋友认识袁智广，袁智广让严某某出资购买二手车，给严某某提成。8月底，袁智广将一辆“起亚福瑞迪”、一辆“大众朗逸”和一辆“东风雪铁龙”开到他的门市部，严某某汇给袁智广20万元。后袁智广以过户为名让人把三辆车开走。但三辆车一直未办理过户，严某某发觉被骗，9月9日，他和严某某在袁智广家找到袁，袁智广答应将一辆“起亚福瑞迪”牌轿车给严某某，并从袁智广身上搜到0.6万元，后联系不上袁智广。
4.辨认笔录，证明经公安机关组织辨认，被害人严某某准确辨认出本案被告人袁智广。
6.书证
（1）扣押物品清单，证明公安机关将严某某持有的袁智广的物品依法扣押。
（2）抵押合同、收条及存款回单，证明2013年8月30日，被告人袁智广以“袁小光”的名义与严某某签订抵押合同，约定严某某提供20万元供袁智广购买车辆，袁智广于2013年9月2日将同等价格的汽车过户至严某某名下。当日，严某某向袁某甲账号为6228480310566649813的账户存款20万元，袁智广以“袁小光”名义向严某某出具收到20万元的收条。
（4）二手车中介合同，证明2013年9月24日，严某某以6.25万元的价格向曹某某出售一辆车牌号为浙BF9Q**的“起亚福瑞迪”牌轿车，该车发动机号为B5094625、车架号为229210。
（5）微信聊天记录，证明严某某催促袁智广办理过户手续，要求袁智广还钱及袁智广逃匿等情况。
上述证据，本院予以采信。
针对指控，公诉机关还提供以下综合证据：
1.证人证言
（1）蔡某某证言：他在宁波市经营“嘉峰调剂行”典当公司。2013年7月12日，袁智广和包某某到公司用一辆浙B681**“起亚福瑞迪”牌轿车抵押借款5万元，期限一个月。后又以一辆“朗逸”牌轿车抵押借款9万元，其中一辆车所有人是袁智广的父亲，另一辆是包某某，后他为节省交易费用将两辆车挂到朋友的老婆陈某某名下，8月底，袁智广将借款归还他后将两辆车开走。
（2）徐某某证言：2013年3月到10月份，他在宁波海达二手车交易市场跟着袁智广打工。2013年8月，袁智广让他把一辆“大众朗逸”、一辆“福瑞迪”和另一辆杂牌车开到“向阳渔港”对面严某某店门口，其中“大众朗逸”和“福瑞迪”从一抵押公司开去，那辆杂牌车从店里开去。袁智广将三辆车抵押给严某某借款20万元。几天后，袁智广让他把“福瑞迪”车和“朗逸”车开走过户，他把车停在二手车市场，后袁智广让他到车管所将“福瑞迪”车过户到严某某名下，袁智广将“朗逸”车开走，具体怎么处理他不知道，后他也联系不上袁智广。期间，张某某给他打电话称被袁智广欺骗。还证明，袁智广在二手车市场开店用的其父“袁某甲”的名字，实际经营者为袁智广，袁智广一直使用“袁小光”的名字，包某某是袁智广的朋友，曾在袁智广店内帮忙。
（3）赵某某（袁智广之母）证言：袁智广小名叫“小光”、“阿光”，用他父亲“袁某甲”的名字在宁波市开了一家二手车交易门市部，做生意时使用“袁小光”的名字。
2.书证
（1）车辆买卖协议，证明2013年7月12日，被告人袁智广以其父亲“袁某甲”（由“包斌”代“袁某甲”）的名义与蔡某某签订车辆买卖协议，将一辆车牌号浙B681**、发动机号B5094625、车架号LJDGAA221B0229210的“起亚”牌轿车以5万元抵押给蔡某某。
（2）“起亚福瑞迪”牌轿车车辆变更登记情况及袁某甲机动车信息查询结果单，证明被告人袁智广于2013年4月12日从黄明辉处购买赣LH69**号“起亚福瑞迪”牌轿车后变更车牌号为浙B681**，并登记到“袁某甲”名下；该车于2013年7月23日变更到陈某某名下，车牌号变更为浙BD1H**；2013年9月10日变更到严某某名下，车牌号变更为浙BF9Q**；2013年9月24日变更到曹某某名下。
（3）蔡某某、袁某甲农行卡交易明细，证明蔡某某卡号为6228480310013585511的农行账户于2013年8月30日转存收入14.68万元；2013年8月5日，袁某甲卡号为6228480310566649813的农行账户现存收入5万元，同月30日，收入20万元，后于当天转支14.68万元。
3.抓获经过及在逃人员登记、撤销表，证明被告人袁智广于2013年12月23日被公安机关上网追逃，2014年12月22日被宁波市公安局海曙分局望春派出所抓获，并被羁押于宁波市海曙区看守所。
4.户籍证明，证实被告人袁智广的刑事责任年龄等情况。
上述证据，经庭审查证属实，本院予以采信。
本院认为，被告人袁智广以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒车辆已抵押不能过户交付的事实，以购车为名骗取他人钱款5万元；又以合伙做生意为由，骗取他人钱款11.15万元，共计骗取他人钱款16.15万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对袁智广犯罪指控罪名成立，予以支持。
关于袁智广提出未收到张某某剩余1.6万元的辩解，经查，张某某与袁智广约定待车辆过户后，再支付剩余1.6万元，案发时，车未过户，张某某亦未支付剩余1.6万元，在案袁智广供述及当庭辩解、张某某陈述、公安机关受案登记表、接处警登记表及立案决定书以及宁波布丁二手车车辆买卖合同等证据可证实，剩余1.6万元，张某某并未交给袁智广，故袁智广骗取张某某钱款应为5万元，袁智广辩解成立，应予采纳。
关于袁智广辩称归还严某某3.6万元的辩解，经查，袁智广供述严某某在其所居住小区找到其后，其归还严某某0.6万元，并将“起亚福瑞迪”车过户至严某某名下，后又归还严某某3万元，而严某某陈述当天归还其0.6万元，并将“起亚福瑞迪”车给他，后又归还他2万元，在案并无袁智广归还严某某钱款的其他证据，对袁智广供述和严某某陈述相互印证的2万元，本院予以确认，故本院依法认定袁智广归还严某某2.6万元。故对袁智广辩解其归还严某某3.6万元的辩解，不予采纳。
关于被告人袁智广提出与被害人系民间借贷关系而不是诈骗的辩解，本院认为，袁智广虚构事实，以购车为名让张某某支付购车款，在不能交付车辆后，又欺骗张某某将已抵押给严某某的车辆出售给张某某，后更换联系方式逃匿；袁智广以做二手车生意向严某某抵押车辆借款为由，在收到严某某钱款后不办理过户手续，并将车辆开走，后更换联系方式逃匿，主观上具有以非法占有为目的，客观上实施了虚构事实，骗取他人财物的行为，其与二被害人之间已不是借贷关系，而是构成应受刑罚之惩罚的诈骗罪，故对该辩解意见，不予采纳。
根据被告人袁智广犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条和《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下：
一、被告人袁智广犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零十个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2014年12月22日起至2019年10月21日止）。
二、责令被告人袁智广退还被害人张某某赃款5万元；退还被害人严某某赃款11.15万元。
三、扣押在案的物品由扣押机关负责处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王纪锋
代理审判员 王 鹏
人民陪审员 陈巧红
二〇一五年十一月十日
书 记 员 沈 阳