四川省达州市通川区人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)川1702刑初50号
公诉机关达州市通川区人民检察院。
被告人任德堂，男，生于1971年2月5日，汉族，出生地四川省达州市达川区，小学文化，无业，家住四川省达州市达川区。2017年7月6日被福州铁路公安处特警支队民警抓获并临时羁押于福建省看守所，于2017年7月8日移交给达州市公安局通川区分局。2017年7月9日，因涉嫌合同诈骗罪被达州市公安局通川区分局刑事拘留。2017年8月15日，被执行逮捕。2017年11月3日由达州市通川区人民检察院决定取保候审。2018年1月25日，经本院决定取保候审。
辩护人周忻，四川法之缘律师事务所律师（法律援助）。
达州市通川区人民检察院以通川检公诉刑诉（2018）26号起诉书指控被告人任德堂犯合同诈骗罪，于2018年1月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。达州市通川区人民检察院指派检察员白玉出庭支持公诉。被告人任德堂及其辩护人周忻到庭参加诉讼。现已审理终结。
达州市通川区人民检察院指控，2015年2月到2016年11月期间，被告人任德堂以虚构的“达州市通川区金鑫建筑公司”名义、冒用或编造工程项目并伪造其承包建设工程施工的合同，多次通过与被害人签订建设工程施工分包合同的方式骗取被害人财物，犯罪所得归个人所有。具体事实如下：1、2015年2月7日，被告人任德堂虚构达州市交警一大队修建厂房和修理厂办公室工程，与被害人任某1签订承包合同，骗取被害人任某1保证金人民币3.095万元。2、2015年2月13日，被告人任某1冒用达州市经开区长田村棚户区改造项目工程，与被害人谢某1签订基础桩工程合同，骗取谢某1保证金人民币1.3万元。同日，任德堂又以虚构的达州市经开区天府制药厂工程与谢某1签订了基础桩工程合同。3.2015年2月15日，被告人任德堂冒用达州市经开区长田村棚户区改造项目工程，与被害人王某1、李某1签订工程分包合同，骗取王某1等人保证人民币5万元。2015年12月4日，任德堂冒用同一工程又与王某1签订劳务合同，骗取王某1保证金人民币1.5万元。4、2015年5月3日，被告人任某1冒用达州经开区长田村棚户区改造项目工程，与被害人颜某1、谢某2、曾某签订钢筋制作安装分项工程劳务合同，骗取颜某1等人保证金人民币2万元。5、2016年3月8日，被告人任德堂冒用达州市经开区长男村棚户改造项目工程并虚构交警部门建设工程，与被害人李某1签订水、电劳务工资合同，骗取李某1保证金人民币1万元。6、2016年4月7日，被告人任德堂冒用达州市经开区长田村棚户改造项目工程，与被害人颜某2应签订建筑施工、灰工劳务承包合同，骗取被害人颜某2应保证金人民币10万元。7、2016年4月16日是，被告人任德堂冒用达州市经开区长村棚户改造项目工程，与被害人汤某1签订钢筋工程承包合同，骗取汤某1保证金人民币4万元。8、2016年4月22日，被告人任德堂冒用达州市经开区长田村棚户改造项目工程，与被害人罗某签订建筑施工、混凝土劳务承包合同，骗取罗某保证金人民币2万元。9.2016年4月22日，被告人任德堂冒用达州市经开区长田村棚户改造项目工程，与被害人张某签订木工单项劳务承包合同，骗取张某保证金人民币15万元。10、2016年4月22日，被告人任德堂冒用达州市经开区长田村棚户改造项目工程，与被害人颜某3签订建筑施工、电工劳务承包合同，骗取颜某3保证金人民币1万元。11、2016年9月27日，被告人任德堂冒用达州市经开区长田村棚户改造项目工程，与被害人税泽签订水、电承包协议，骗取税泽保证金人民币1万元。2016年10月2日，被告人任德堂冒用通川区复兴镇好一新农副产品批发市场建筑工程，与被害人税泽签订水、电承包协议，骗取税泽保证金人民币1万元。12、2016年11月27日，被告人任德堂冒用通川区复兴镇好一新农副产品批发市场建筑工程，与被害人郝某1签订军灰工承包合同，骗取郝某1保证金人民币2万元。13、2016年11月27日，被告人任德堂冒用通川区复兴镇好一新农副产品批发市场建筑工程，与被害人郝某2签订军灰工承包合同，骗取郝某2保证金人民币2万元。经查，被告人任德堂以保证金的形式先后共骗取被害人财物共计人民币51.895万元，现已返还被害人郝某1、税泽、郝某2三人1.25万元。被告人任德堂于2017年7月6日在福州被福州铁路公安处特警支队抓获归案。
为证实上述指控事实，公诉机关当庭出示了受案登记表、立案决定书、被害人陈述、证人证言、工程承包合同协议、收条、转账凭证、户籍证明、归案情况说明、临时寄押证明、被告人任德堂的供述及户籍信息等证据。据此认为，被告人任德堂的行为已构成合同诈骗罪。被告人任德堂如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人任德堂在庭审中对公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名无异议，辩称李某1是在其住院时将钱交到医院的。请求从轻处罚。被告人任德堂的辩护人的辩护意见是：1、对公诉机关的指控被告人任德堂犯合同诈骗罪的罪名无异议；2、本案中被害人颜某2应所交的10万元保证金，数额巨大，应补充完善银行取款或者转账记录；3、被告人任德堂如实述自己的罪行，可以从轻处罚。
经审理查明，2015年2月到2016年11月期间，被告人任德堂以虚构的“达州市通川区金鑫建筑公司”名义、冒用或编造工程项目、伪造承包建设工程施工的合同，与被害人任某1等多名被害人签订工程承包合同（或协议），以收取保证金的方式收取被害人人民币共计51.895元。具体事实如下：
一、2015年2月7日，被告人任德堂虚构达州市交警一大队修建厂房和修理厂办公室工程，与被害人任某1签订承包合同，骗取被害人任某1保证金人民币3.095万元。
上述事实，被告人任德堂在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人任某1的陈述、证人任某2、王某2的证言、接受证据清单、承包合同、劳务合同、收款收据、收条、开支明细、被告人任德堂供述等证据证实，足以认定。
二、2015年2月13日，被告人任某1冒用达州市经开区长田村棚户区改造项目工程，与被害人谢某1签订基础桩工程合同，骗取谢某1保证金人民币1.3万元。同日，任德堂又以虚构的达州市经开区天府制药厂工程与谢某1签订了基础桩工程合同。
上述事实，被告人任德堂在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人谢某1的陈述、证人任某2、陈某、刘某、李某2的证言、接受证据清单、合同二份、劳务工资承包合同、收条二份、借条一份、被告人任德堂供述等证据证实，足以认定。被告人任德堂辩称其在案发前归还了被害人谢某1人民币3000元，但没有证据予以佐证，被害人谢某1予以否认，本院对被告人任德堂的相关供述不予采信。
三、2015年2月15日，被告人任德堂冒用达州市经开区长田村棚户区改造项目工程，与被害人王某1、李某1签订工程分包合同，骗取王某1、李某1保证人民币5万元。2015年12月4日，任德堂冒用达州市经开区长田村棚户区改造项目工程又与王某1签订劳务合同，骗取王某1保证金人民币1.5万元。
上述事实，被告人任德堂在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人王某1、李某1的陈述、证人任某2、李某2、任某1的证言、接受证据清单、建设工程工种分包合同、劳务合同、收据、被告人任德堂供述等证据证实，足以认定。被告人任德堂辩称其在案发前归还了被害人王某1人民币20000元，但没有证据予以佐证，被害人王某1予以否认，本院对被告人任德堂的相关供述不予采信。
四、2016年3月8日，被告人任德堂冒用达州市经开区长男村棚户改造项目工程并虚构交警部门建设工程，与被害人李某1签订水、电劳务工资合同，骗取李某1保证金人民币1万元。
上述事实，有被害人李某1的陈述、证人李某2的证言、接受证据清单、水电劳务工资合同、被告人任德堂的庭前供述等证据证实，足以认定。被告人任德堂在庭审辩称李某1是在其住院时将钱交到医院的，但没有证据予以佐证，而其庭供述与被害人李某1的陈述一致，本院对被告人任德堂的庭前供述予以采信。
五、2016年4月7日，被告人任德堂冒用达州市经开区长田村棚户改造项目工程，与被害人颜某2应签订建筑施工、灰工劳务承包合同，骗取被害人颜某2应保证金人民币10万元。
上述事实，被告人任德堂在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人颜某2应的陈述、证人邓某1、杨某、覃某、汤某2、李某2、任某1的证言、接受证据清单、建筑施工、灰工劳务承包合同、收款收据、被告人任德堂的庭前供述等证据证实，足以认定。被告人任德堂的辩护人提出被害人颜某2应所交的10万元保证金，数额巨大，应补充完善银行取款或者转账记录的质证意见，本院认为上列经庭审举证、质证的证据能够相互印证，且能够充分证明被告人任德堂收取被害人被害人颜某2应保证金人民币10万元，被告人任德堂对此并无异议，无需再调取银行取款的证据材料。
六、2016年4月16日是，被告人任德堂冒用达州市经开区长村棚户改造项目工程，与被害人汤某1签订钢筋工程承包合同，骗取汤某1保证金人民币4万元。
上述事实，被告人任德堂在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人汤某1的陈述、证人颜某2应、邓某2、李某2的证言、接受证据清单、钢筋工程承包合同、收据、被告人任德堂供述等证据证实，足以认定。
七、2016年4月22日，被告人任德堂冒用达州市经开区长田村棚户改造项目工程，与被害人罗某签订建筑施工、混凝土劳务承包合同，骗取罗某保证金人民币2万元。
上述事实，被告人任德堂在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人罗某的陈述、证人邓某2、李某2的证言、接受证据清单、建筑工程、混凝土劳务承包合同、收据、被告人任德堂供述等证据证实，足以认定。
八、2016年4月22日，被告人任德堂冒用达州市经开区长田村棚户改造项目工程，与被害人张某签订木工单项劳务承包合同，骗取张某保证金人民币15万元。
上述事实，被告人任德堂在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人张某的陈述、证人颜某2应、邓某2、李某2的证言、接受证据清单、木工单项劳务承包合同、收款收据、被害人张某的中国建设银行账户交易明细、被告人任德堂供述等证据证实，足以认定。
九、2016年4月22日，被告人任德堂冒用达州市经开区长田村棚户改造项目工程，与被害人颜某3签订建筑施工、电工劳务承包合同，骗取颜某3保证金人民币1万元。
上述事实，被告人任德堂在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人颜某3的陈述、证人颜某2应、邓某2、李某2的证言、接受证据清单、建筑施工、电工劳务承包合同、收款收据、被告人任德堂供述等证据证实，足以认定。
十、2015年5月3日，被告人任某1冒用达州经开区长田村棚户区改造项目工程，与被害人颜某1、谢某2、曾某签订钢筋制作安装分项工程劳务合同，骗取颜某1颜某1、谢某2、曾某保证金人民币2万元。
上述事实，被告人任德堂在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人颜某1、谢某2、曾某的陈述、证人李某2、任某1的证言、接受证据清单、劳务合同、收据、被告人任德堂供述等证据证实，足以认定。
十一、2016年9月27日，被告人任德堂冒用达州市经开区长田村棚户改造项目工程，与被害人税泽签订水、电承包协议，骗取税泽保证金人民币1万元。2016年10月2日，被告人任德堂冒用通川区复兴镇好一新农副产品批发市场建筑工程，与被害人税泽签订水、电承包协议，骗取税泽保证金人民币1万元。
上述事实，被告人任德堂在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人税泽的陈述、证人郝某1、郝某2、郝某3、李某2的证言、接受证据清单、水电承包合同、水电承包协议、灰工承包合同、达州市通川区复兴镇好一新农副批发市场安置房承包合同、收条二份、被告人任德堂供述等证据证实，足以认定。
十二、2016年11月27日，被告人任德堂冒用通川区复兴镇好一新农副产品批发市场建筑工程，与被害人郝某1签订军灰工承包合同，骗取郝某1保证金人民币2万元。
上述事实，被告人任德堂在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、被害人郝某1的陈述、证人税泽、郝某2、郝某3的证言、接受证据清单、灰工承包合同、收条、被告人任德堂供述等证据证实，足以认定。
十三、2016年11月27日，被告人任德堂冒用通川区复兴镇好一新农副产品批发市场建筑工程，与被害人郝某2签订军灰工承包合同，骗取郝某2保证金人民币2万元。
上述事实，被告人任德堂在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人郝某2的陈述、证人税泽、郝某1、郝某3的证言、接受证据清单、灰工承包合同、收条、被告人任德堂供述等证据证实，足以认定。
同时查明，被告人任德堂在案发前归还了被害人税泽、郝某1、郝某2人民币共计1.25万元。2017年7月6日被福州铁路公安处特警支队民警抓获并临时羁押于福建省看守所，于2017年7月8日移交给达州市公安局通川区分局。2017年7月9日，因涉嫌合同诈骗罪被达州市公安局通川区分局刑事拘留。2017年8月15日，被执行逮捕。经公安机关查询，被告人任德堂现在无银行存款及房产登记信息，没有退还赃款的经济能力。
上述事实，被告人任德堂在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人税泽、郝某1、郝某2的陈述、归案情况说明、临时寄押证明、拘留证、逮捕证、调取证据通知书、协助查询财产通知书、银行查询资料、被告人任德堂供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人任德堂以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物价值人民币50.645万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人任德堂如实供述自己的主要罪行，可以从轻处罚。对被告人任德堂的辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。根据被告人任德堂犯罪的事实、性质、情节、对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人任德堂犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币贰万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、责令被告人任德堂退赔被害人任某1人民币叁万零玖佰伍拾元，退赔被害人谢某1人民币壹万叁仟元，退赔被害人王某1、李某1人民币伍万元，退赔被害人王某1人民币壹万伍仟元，退赔被害人李某1人民币壹万元，退赔被害人颜某2应人民币壹拾万元，退赔被害人汤某1人民币肆万元，退赔被害人罗某人民币贰万元，退赔被害人张某人民币壹拾伍万元，退赔被害人颜某3人民币壹万元，退赔颜某1、谢某2、曾某人民币贰万元，退赔被害人税泽、郝某1、郝某2人民币肆万柒仟伍佰元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉，并享有委托辩护人及获得法律援助律师提供法律帮助的权利。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 杨贵云
人民陪审员 李长明
人民陪审员 陈 静
二〇一八年三月十五日
书 记 员 张 锐
附：本案适用的相关法律条款
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。