浙江省兰溪市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0781刑初164号
公诉机关浙江省兰溪市人民检察院。
被告人李敏镇，男，1984年9月24日出生于福建省浦城县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地福建省浦城县，案发前住湖北省武汉市东西湖区。因本案于2016年6月29日被兰溪市公安局刑事拘留，2016年8月5日被依法逮捕。现羁押于兰溪市看守所。
辩护人钱忠诚，浙江浩诚律师事务所律师。
被告人沙思权，男，1993年9月3日出生于广东省兴宁市，汉族，高中文化，农民，户籍所在地广东省兴宁市，案发前住广东省兴宁市。因本案于2016年6月29日被兰溪市公安局刑事拘留，2016年8月5日被依法逮捕。现羁押于兰溪市看守所。
辩护人金晓英，浙江大名律师事务所律师。
被告人吴小兵，男，1989年12月18日出生于湖北省安陆市，汉族，大学文化，武汉逸苏网联科技公司法定代表人，户籍所在地湖北省安陆市，案发前住湖北省安陆市城东开发区。因犯诈骗罪于2011年被广东省中山市人民法院判处拘役五个月，2012年1月19日刑满释放。因本案于2016年6月29日被兰溪市公安局刑事拘留，2016年8月5日被依法逮捕。现羁押于兰溪市看守所。
辩护人陈建学、童小艳，浙江大名律师事务所律师。
被告人朱三明，男，1972年1月29日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖北省孝昌县，案发前住湖北省武汉市洪山区。因本案于2016年6月29日被兰溪市公安局刑事拘留，2016年8月5日被依法逮捕。现羁押于兰溪市看守所。
辩护人滕卫仙，浙江大名律师事务所律师。
被告人刘汉林，男，1991年4月17日出生于湖北省孝昌县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地湖北省孝昌县，案发前住湖北省孝昌县花园镇昌隆小区聂朝阳建房302室。因本案于2016年6月29日被兰溪市公安局刑事拘留，2016年8月5日被依法逮捕。现羁押于兰溪市看守所。
辩护人唐莉兰，浙江厚望律师事务所律师。
被告人余三思，男，1992年1月18日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，务工人员，户籍所在地湖北省孝昌县，案发前住湖北省武汉市黄陂区枫巷村。因本案于2016年6月29日被兰溪市公安局刑事拘留，2016年8月5日被依法逮捕，现羁押于兰溪市看守所。
辩护人胡庆根、龚贺胜，浙江溪源律师事务所律师。
浙江省兰溪市人民检察院以兰检公诉刑诉（2017）179号起诉书指控被告人李敏镇、刘汉林、沙思权、吴小兵、朱三明犯诈骗罪，被告人余三思犯妨害信用卡管理罪，于2017年5月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。兰溪市人民检察院指派检察员叶某1出庭支持公诉，被告人李敏镇及辩护人钱忠诚，被告人沙思权及辩护人金晓英，被告人吴小兵及辩护人陈建学、童小艳，被告人朱三明及辩护人滕卫仙，被告人刘汉林及辩护人唐莉兰，被告人余三思及辩护人胡庆根、龚贺胜到庭参加诉讼。本案经延期审理一次，现已审理终结。
兰溪市人民检察院指控，1、2015年7月至2016年6月期间，被告人李敏镇租用四台服务器，购买已备案域名458个，用于制作申请假银行信用卡类诈骗网站，将诈骗网站以300到500元不等的价格卖给诈骗团伙（人），并让诈骗团伙（人）查看并获得后台诈骗信息数据，或者应部分诈骗团伙（人）要求收集好后台诈骗信息数据并发送。
公安机关在被告人李敏镇使用的116.10.189.22服务器上勘验提取到57个“申请信用卡”、“贷款”等诈骗虚假网站和22210条被害人信息数据。其中从该服务器上查到的诈骗团伙（人）共计诈骗人民币208.7203万元。另严某诈骗团伙（人）从被告人李敏镇处购买了三个申请假信用卡网站，获取被害人信息数据，共计诈骗人民币342450元。
2、2015年5月至2016年6月期间，被告人沙思权在明知用于诈骗的情况下，雇佣被告人李敏镇租用服务器，购买备案域名制作申请假信用卡类诈骗网站及跳转链接，将李敏镇制作的申请假信用卡类诈骗网站通过其上线在百度等网络途径进行推广，诱骗不特定多数人点击注册，使诈骗团伙（人）获得被害人姓名、身份证号码、手机号码、具体地址等信息数据用于诈骗。其中，被告人沙思权为严某诈骗团伙（人）推广诈骗网站，获取被害人信息数据，使严某团伙诈骗人民币342450元。另“7号网站”诈骗团伙（人）诈骗人民币45800元。
3、2016年以来，被告人吴小兵找到被告人李敏镇制作申请假信用卡类网站，通过被告人李敏镇租用服务器，购买备案域名，制作申请假信用卡类诈骗网站及跳转链接，在明知这些网站是诈骗网站的情况下，仍将诈骗网站通过百度、赶集网、神马搜索进行推广，诱骗不特定多数人、点击注册，使诈骗团伙（人）获得被害人姓名、身份证号码、手机号码、具体地址等信息数据用于诈骗。现在被告人吴小兵笔记本中发现有陈某1周某1、章某、赵某1、王某1、卢某3、张某1、张某2、唐某1、葛某1、龚某、罗某1、刘某1、史某、姜某1、谢某1、温某、郭某1、杨某14等多名被害人，共计被骗金额为人民币128835元。另被告人朱三明利用被告人吴小兵提供的信息数据共计诈骗人民币22100元。
4、2016年3月份以来，被告人朱三明通过购买被害人信息，以办理信用卡需收取各种费用为由拨打电话对不特定多数人实施诈骗。其中被害人有范某3、陈某1、李某1等人，共计诈骗人民币6700元；其用于收取被害人汇款资金“李某21”的农行卡、工行卡账户中，共计诈骗人民币22100元。
2016年以来，被告人朱三明通过在网上发帖的方式发布虚假麻将机智能卡和卫星定位系统的广告，并在网上留下联系方式，对不特定多数人实施诈骗。其用于收取被害人汇款资金“彭文豪”的工行卡账户，共计诈骗人民币71145元。
5、2016年6月份以来，被告人刘汉林明知他人实施信用卡诈骗，仍提供自己从网上购买的一套开户名为“张某37”的银行套卡（工行、建行、农行、邮政储蓄各一张），并为诈骗团伙（人）取现，被告人刘汉林为诈骗团伙（人）取款60000元。
6、兰溪市公安局在侦查“2.28”专案时，发现被告人余三思通过被告人吴小兵对诈骗网站进行推广获取被害人信息。2016年6月29日，公安经过从被告人余三思随身物品中查扣开户名为“陈某16、赵某11、陈某17、侯某、李某22”信用卡五套二十张。
针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示和宣读了被告人李敏镇、刘汉林、沙思权、吴小兵、朱三明、余三思的供述和辩解，被害人袁某1、吕某1、杨某1、赵某2、许某1、曾某、时某、张某3、伊某1、赵某3、刘某2、周某2、陈某2、屈某、梁某4、代某、赵某4、杨某2、熊某1、廖某1、白某、张某4、张某5、刘某3、赵某5、张某6、韦某1、张某7、高某1、海瑞、马某1、林某1、魏某1、叶某2、陈某3、申某、韦某2、杨某3、宋某、梁某1、巩某、欧某、李某2、王某2、陈某4、李某3、刘某4、蒙某、陈某5、胡某1、廖某2、覃某、周某3、诸某、张某8、赵某6、雷某1、孟某1、张某9、程某、王某3、李某4、常某、郭某2、辛某、卫某、徐某1、郭某3、张某1桑某、徐某2、魏某2、张某11、伍某1、缪某、康某1、乔某、牛某1、王某1茂、袁某2、潘某1、黄某1、王某4、李某5、赵某7、陈某6、尹某1、唐某2、热某、康某2、王某5、孙某1、王某6、许某2、周某4、张某12、杨某4、许某3、吴某1、叶某3、席某1、张某1王某7、莫某1、张某14、成某、张某1王某8、黄某2、苏某1、李某6、朱某1、徐某3、王某9、高某2、杨某5、张某1罗某2、许某4、李某7、梁某2、刘某5、钟某、胡某2、周某5、卢某1、何某1、周某6、喻某、陈某7、巴某、王某10、孙某2、胡某3、饶某、陈某8、王某11、李某8、唐某3、角相文、陈某9、刘某6、阿某1、石某1、阎某、冯某、杨某6、曹某1、王某12、王某13、孟某2、周某7、吕某2、杜某1、张某17、袁某3、布某1、曹某2、张某18、何某2、吴某2、罗某3、罗某4、杨某7、张某19、薛某、张某20、段某、张某21、王某14、彭某1、邓某、范某1、阿某2、李某9、李某10、扎西彭措、陈某1周某8、董某1、刘某7、潘某2、王某15、孟某3、熊某2、伍某2、吴某3、范某2、杜某2、张某22、令某、李某11、陈某11、张某23、王某16、杨某8、梁某3、唐某4、张某2黄某3、丁某1、周某9、周某1牛某2、刘某8、王某1许某5、张某2布某2、李某12、叶某4、黄某4、张某26、武某、黄某5、贾某、金某1、昂自荣、葛某2、丁某2、邹某、杨某9、王某18、强某、杨某1吕某3、黄某6、庄某、徐某4、黄某7、卞某、刘某9、蔡某1、张某2黄某8、李某1苏某2、王某19、石某2、胡某4、廖某3、张某27、南某、张某2刘某10、韩某、张某29、郭某4、刘某11、郑某、李某14、张某30、徐某5、黄某9、次旦、蒋某1、娄某、刑某、孙某3、杨某11、罗某5、张某31、蔡某2、赵某8、李某1包某1、刘某12、董某2、司某、杨某12、姜某2、付某、何某3、廖某4、王某2彭某2、谢某2、焦某、杨某13、李某16、熊某3、牛某3、李某17、童某、孟某4、张某3高某3、沈某、曹某3、张某33、李某18、张某3于某、师共应、张某35、黄某10、李某19、王某21、茹某、朱某2、吴某4、莫某2、吴某5、雷某2、马某2、王某22、王某23、林某2、蔡某3、周某11、苏某3、秦某、倪某1、郝某、倪某2、王某24、谢某3、余某、左某、赵某9、关某、王某25、蒋某2、孟某5、刘某1林某3、周某12、米某、徐某6、何某4、陈某12、陈某13、金某2、唐某1、龚某、史某、刘某1、罗某1、姜某1、包某2、谢某1、葛某1、卢某2、赵某1、章某、王某1、周某1、温某、郭某1、陈某1张某2、杨某14、张某1、尹某2、范某3、陈某1、董某3、李某1、张某36、王某26的陈述，证人李某20、严某、刘某14、贺某、万某、王某27的证言，银行开户资料查询记录、银行卡转账凭证及记录、银行交易明细、短信转账记录、假银行卡、宣传资料复印件及快递单、诈骗剧本、账户存款截图、扣押决定书、扣押清单及照片，户籍资料，抓获经过、刑事判决书，刑满释放证明书、服务器数据调取说明、涉案服务器数据、手机短信、QQ聊天记录、域名明细、辨认笔录、搜查笔录及照片、电子证物检查工作笔录五份、金华市公安司法鉴定中心电子物证检验报告六份、数据光盘等证据。根据上述事实和证据，公诉机关认为，被告人李敏镇、沙思权、吴小兵在明知用于诈骗的情况下，租用服务器、购买域名，为诈骗团伙（人）制作诈骗网站、推广等，帮助诈骗团伙（人）获取被害人信息用于诈骗，被告人朱三明以非法占有为目的，骗取他人财物，被告人刘汉林事先明知他人实施信用卡诈骗，仍为诈骗团伙（人）提供取现服务，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其中被告人李敏镇数额特别巨大，被告人沙思权、吴小兵、朱三明、刘汉林数额巨大。被告人余三思非法持有他人信用卡、数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。
被告人李敏镇、刘汉林、沙思权、吴小兵、朱三明、余三思对指控的事实未提出异议。
辩护人钱忠诚提出的辩护意见是，1、被告人李敏镇制作的网站是一个代办信用卡，代办成功收取手续费的网站，所制作、推广网站仅起收集个人信息作用，被告人李敏镇无法发现网站使用者实施诈骗的行为；2、被告人李敏镇在诈骗实施阶段未与网站诈骗者联系、接触，未分享过利息，其所得仅为收取300-500元的网站制作费用；3、被告人李敏镇所制作的网站可以收录填写者的个人信息，其应对所侵犯的公民个人信息部分承担责任，但被告人李敏镇主观上没有诈骗的故意，客观上没有诈骗行为，不构成诈骗罪。
辩护人金晓英提出的辩护意见是，1、被告人沙思权没有非法占有他人财物的故意，也没有与诈骗犯共谋的情形，其行为不构成诈骗罪，而符合帮助信息网络犯罪活动罪；2、被告人沙思权与“七号网站”从未有过联系，严某团伙有从他人处获得被害人信息，故被告人沙思权不应对上述事实负责；3、被告人沙思权主观恶性较小，参与时间短，社会危害不大，系从犯，如实供述犯罪事实；4、如果构成诈骗罪，被告人沙思权应当属于从犯。
辩护人陈建学、童小艳提出的辩护意见是，1、被告人吴小兵主观上没有非法占有他人财物的故意，客观上没有获得被害人的财物，其行为不构成诈骗罪；2、被告人吴小兵明知他人利用信息网络事实犯罪，而提供广告推广，其行为更符合帮助信息网络犯罪活动罪，且没有犯罪数额；3、被告人吴小兵归案后如实供述犯罪事实，有悔罪态度，请求从轻、减轻处罚。
辩护人滕卫仙提出的辩护意见是，1、起诉书指控的部分诈骗事实仅有被害人的陈述，而无汇款凭证佐证，部分事实不清；2、被告人朱三明系初犯，归案后如实供述犯罪事实，请求从轻处罚。
辩护人唐莉兰提出的辩护意见是，1、涉案银行卡系被告人刘汉林在认识“陈老板”之前购买，且其没有参与诈骗事实，故不应定性为诈骗罪，而构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2、被告人刘汉林系从犯，归案后如实供述犯罪事实，且已全部退赃；3、被告人刘汉林的行为在两高公安部的意见之前，不应认定为数额巨大。
辩护人胡庆根、龚贺胜提出的辩护意见是，1、被告人余三思犯罪情节轻微，社会危害不大；2、被告人余三思系初犯，归案后如实供述犯罪事实，请求从轻处罚。
经审理查明，（一）被告人李敏镇犯罪部分
2015年7月至2016年6月期间，被告人李敏镇应被告人沙思权、吴小兵以及严某（另案处理）、刘某14（另案处理）、“骚货”、“火888888”、“冰山”、“好运来”（均为QQ名，身份待查）等诈骗团伙（人）要求，从“广东群英网络科技有限公司”租用四台服务器，从王峰处购买已备案域名458个，用于制作申请假银行信用卡类的诈骗网站，并将制作好的诈骗网站以300到500元不等的价格卖给诈骗团伙（人）。诈骗网站通过被告人沙思权和厦门熠欣网络公司在互联网上进行推广，诱骗不特定多数人点击注册，使诈骗团伙（人）获得被害人姓名、身份证号码、手机号码、具体地址等信息数据用于诈骗。被告人李敏镇除将登陆诈骗网站后台的账号、密码发给诈骗团伙（人），让诈骗团伙（人）查看并获得后台诈骗信息数据外，还应部分诈骗团伙（人）要求收集好后台诈骗信息数据并发送。
被告人李敏镇从“广东群英网络科技有限公司”租用的四台服务器中，116.10.189.22服务器系被告人李敏镇本人使用，116.10.189.198服务器系被告人沙思权使用，116.10.189.50服务器系被告人吴小兵使用，116.10.184.167服务器系“阿信”（身份待查）使用。公安机关在被告人李敏镇使用的116.10.189.22服务器上勘验提取到57个“申请信用卡”、“贷款”等诈骗虚假网站和22210条被害人信息数据。从该服务器上查到的诈骗团伙（人）QQ昵称名为“骚货”、“饼子”、“XY”、“7号网站”、“WECHAT”、“冰山的朋友”等诈骗团伙（人）共计诈骗人民币200余万元；从被告人李敏镇处购买了三个申请假信用卡网站以获取被害人信息数据的严某诈骗团伙共计诈骗人民币30余万元。
（二）被告人沙思权犯罪部分
2015年5月至2016年6月期间，被告人沙思权在广东省兴宁市兴盛豪庭家中，应严某、“7号网站”、“向上看”、“股票”、“股票2”、“不容易”、“滚雪球”、“K6”、“老虎”、“发”、“大猫”、“阿某3”、“中国心”、“自由风”、“万事如意”、“海阔天空”（均为QQ昵称）等诈骗团伙（人）要求，在明知他人用于诈骗的情况下，雇佣被告人李敏镇租用服务器，购买备案域名制作申请假信用卡类诈骗网站及跳转链接，将李敏镇制作的申请假信用卡类诈骗网站通过其上线在百度等网络途径进行推广，诱骗不特定多数人点击注册，使诈骗团伙（人）获得被害人姓名、身份证号码、手机号码、具体地址等信息数据用于诈骗。其中，被告人沙思权为严某诈骗团伙（人）推广诈骗网站，获取被害人信息数据，使严某团伙诈骗人民币30余万元，“7号网站”诈骗团伙诈骗人民币4.5万余元。
案发后，被告人沙思权退出赃款人民币19万元。
证明上述事实的证据有：1、被告人李敏镇的供述和辩解，证实其从2015年7、8月份开始，通过到网上购买网络域名，租用服务器为诈骗人员制作虚假信用卡办理的网站和跳转链接，网站通过沙思权等人进行推广。其一共租用了四台服务器，“客户”主要有严某、沙思权、“骚货”、“火888888”、“冰山”、“好运来”等人，其把登陆后台的账号、密码发给客户，由客户查看后台数据，在客户不懂使用时，其就把后台留言放在TXT文档通过QQ转发给客户。其帮严某做三个诈骗网站，其一张建设银行的银行卡大部分是做网站、推广的收入，其还使用女朋友赵某10的工行卡和农行卡收取做网站的费用的事实。
2、被告人沙思权的供述和辩解，证实其所做网络推广的网站部分是虚假的带有欺诈性的网站。2015年6、7月份，在QQ上和李敏镇认识后，李敏镇帮其做跳转链接，其把李敏镇做好的跳转链接发给上线，由上线通过百度发出去，其帮“客户”推广一期3000元起步，每推广一期可以从中赚到400元到700元不等。在李敏镇的服务器上，其主要使用一号网站、二号网站、三号网站。因其银行卡网银无法使用，部分款项打到李敏镇卡上。李敏镇也会让其推广一些诈骗网站的事实。
3、证人赵某10的证言，证实李敏镇就是做网站设计和网站的跳转链接，所做的网站是办理银行卡的网站，具体内容是让人填写姓名、身份证、手机号码、选择银行及申请额度等，且数据在后台能够看到的。其有两张卡是借给李敏镇使用，客户拿到新网站后，就会打钱到这二张银行卡上。其问过李敏镇设计的网站是不是给别人骗钱的，但李敏镇支支吾吾没有正面回答的事实。
4、被告人刘某15的证言，证实沙思权是做“百度推广”的，2015年下半年沙思权曾讲过推广的信用卡网站都是假的、骗人的；沙思权的QQ中有人会向他购买虚假的信用卡网站，接下业务后沙思权通过李敏镇把网页做好，再把这个虚假的信用卡网站卖给需要的人，网站后台管理沙思权都知道，客户也应该知道。沙思权的“客户”固定的有三四个，能在沙思权QQ群里都能找到，沙思权有一个黄色的手机专门用于接收验证码，抽取的费用为总额30%左右，通过推广每个月收入为5到15万人民币不等的事实。
5、证人李某20的证言，证实其购买的本田XR-V轿车和其兄李敏镇的本田哥瑞轿车换过来开，现被公安机关扣押的事实。
6、证人严某的证言，证实2016年4月中旬，其伙同李某2梅某、王某28、张某38利用代办信用卡进行诈骗，因“朱三”提供的人员资料质量不好，且要做别的事情，其就让李敏镇做了三个办理信用卡的诈骗网站，每个网站收费500元钱。之后将诈骗网站通过百度推广出去，有需要办理信用卡的人在搜索或者收到网站信息时，在网站上填写的姓名、电话号码、身份证号码、地址等信息可以通过李敏镇给其的网站后台看到的事实。
7、证人刘某14的证言，证实2016年2月份，其找李敏镇做了查询网站，收费500元。2015年6月份，吴建东跟其商量利用办理信用卡进行诈骗的事情。吴建东叫李敏镇做后台网站和推广，做好后李敏镇把登陆网站后台的账号密码通过QQ发给其，由其登陆网站后台去收集需要办卡人留下的个人信息，然后把这些信息交给话务组打电话给受害人，还有办卡人的信息资料收集、分发，整理的事实。
8、证人王某27于2016年7月16日的证言，证实李敏镇于2015年7月12日至2016年6月24日期间，共向其购买了400多个域名的事实。
9、被害人袁某1、吕某1、杨某1、赵某2、许某1、曾某、时某、张某3、伊某1、赵某3、刘某2、周某2、陈某2、屈某、梁某4、代某、赵某4、杨某2、熊某1、廖某1、白某、张某4、张某5、刘某3、赵某5、张某6、韦某1、张某7、高某1、海瑞、马某1、林某1、魏某1、叶某2、陈某3、申某、韦某2、杨某3、宋某、梁某1、巩某、欧某、李某2、王某2、陈某4、李某3、刘某4、蒙某、陈某5、胡某1、廖某2、覃某、周某3、诸某、张某8、赵某6、雷某1、孟某1、张某9、程某、王某3、李某4、常某、郭某2、辛某、卫某、徐某1、郭某3、张某1桑某、徐某2、魏某2、张某11、伍某1、缪某、康某1、乔某、牛某1，证实被害人被人以办理信用卡、担保贷款、借款等名义实施网络电信诈骗，从服务器（诈骗团伙（人）QQ昵称饼子）查到的涉案金额为人民币492850元。
10、被害人王某1茂、袁某2、潘某1、黄某1、王某4、李某5、赵某7、陈某6、尹某1、唐某2、热某、康某2、王某5、孙某1、王某6、许某2、周某4、张某12、杨某4、许某3、吴某1、叶某3、席某1、张某1王某7、莫某1、张某14、成某、张某1王某8、黄某2、苏某1、李某6、朱某1、徐某3、王某9、高某2、杨某5、张某1罗某2、许某4、李某7、梁某2、刘某5、钟某、胡某2、周某5、卢某1、何某1、周某6、喻某、陈某7、巴某、王某10、孙某2、胡某3、饶某、陈某8、王某11、李某8、唐某3、角相文、陈某9、刘某6、阿某1、石某1、阎某、冯某、杨某6、曹某1、王某12、王某13、孟某2、周某7、吕某2、杜某1、张某17、袁某3、布某1、曹某2、张某18、何某2、吴某2、罗某3、罗某4、杨某7、张某19、薛某、张某20、段某、张某21、王某14、彭某1、邓某、范某1、阿某2、李某9、李某10、扎西彭措、陈某1周某8、董某1、刘某7、潘某2、王某15、孟某3、熊某2、伍某2、吴某3、范某2、杜某2、张某22、令某、李某11、陈某11、张某23、王某16、杨某8、梁某3、唐某4、张某2黄某3、丁某1、周某9、周某1牛某2、刘某8、王某1许某5、张某2布某2、李某12、叶某4、黄某4、张某26、武某、黄某5、贾某、金某1、昂自荣、葛某2、丁某2、邹某、杨某9、王某18、强某、杨某1吕某3、黄某6、庄某、徐某4、黄某7、卞某、刘某9、蔡某1、张某2黄某8、李某1苏某2、王某19、石某2、胡某4、廖某3、张某27、南某、张某2刘某10、韩某、张某29、郭某4、刘某11、郑某、李某14、张某30、徐某5、黄某9、次旦、蒋某1、娄某、刑某、孙某3、杨某11、罗某5、张某31、蔡某2、赵某8、李某1包某1的陈述，证实被害人被人以办理信用卡、担保贷款、借款等名义实施网络电信诈骗，从服务器（诈骗团伙（人）QQ昵称骚货）上查到的涉案金额为人民币1069123元。
11、被害人刘某12、董某2、司某、杨某12、姜某2、付某、何某3、廖某4、王某2彭某2、谢某2、焦某、杨某13、李某16、熊某3、牛某3、李某17、童某、孟某4、张某3高某3、沈某、曹某3、张某33、李某18、张某3于某、师共应、张某35、黄某10、李某19、王某21、茹某、朱某2、吴某4、莫某2、吴某5、雷某2、马某2、王某22、王某23、林某2、蔡某3、周某11、苏某3、秦某、倪某1、郝某、倪某2、王某24、谢某3、余某、左某、赵某9、关某、王某25、蒋某2、孟某5，证实被害人被人以办理信用卡、担保贷款、借款等名义实施网络电信诈骗，从服务器（诈骗团伙（人）QQ昵称XY）查到的涉案金额为人民币467330元。
12、被害人刘某1林某3、周某12、米某的陈述，证实被害人被人以办理信用卡、担保贷款、借款等名义实施网络电信诈骗，从服务器（诈骗团伙（人）QQ昵称7号网站）查到的涉案金额为人民币45800元。
13、被害人徐某6的陈述，证实其被他人以办理信用卡实施网络电信诈骗，从服务器（诈骗团伙（人）QQ昵称WECHAT）查到的涉案金额为人民币12100元。
14、被害人何某4、陈某12、陈某13、金某2的陈述，证实被害人被他人以办理信用卡实施网络电信诈骗，从服务器（诈骗团伙（人）QQ昵称冰山的朋友）查到的涉案金额为人民币13200元。
15、办理假信用证材料、假担保贷款合同资料、银行宣传资料、假银行卡、转账记录、顺丰快递单、通话清单、QQ聊天记录、短信记录，证实上述被害人被人以办理信用卡、担保贷款、借款等名义实施网络电信诈骗，从服务器上查到的涉案金额为人民币45800元。
16、被告人李敏镇、沙思权QQ聊天记录，证实二被告人在该过程中明知他人购买网站或租用服务区进行诈骗的事实。
17、被告人李敏镇购买的域名明细，证实被告人李敏镇购买域名的情况。
18、服务器数据调取说明、茂名市群英网络有限公司机房涉案6台服务器数据，证实2016年7月8日，公安机关对广西壮族自治区南宁市电信大厦10楼茂名市群英网络有限公司机房对涉案的6台服务器数据进行调取，取得部分涉案数据（李敏镇等人打款到樊某账户记录）。
19、被告人李敏镇、赵某10等人相关银行交易明细、李敏镇手机短信（档案袋），证实被告人李敏镇的银行交易情况。
（三）被告人吴小兵犯罪部分
2016年以来，被告人吴小兵应“喜气洋洋”、“庐山”、“SDSD”（均为QQ昵称）、朱三明等诈骗团伙（人）要求，找到被告人李敏镇制作申请假信用卡类网站，后又通过被告人李敏镇租用服务器，购买备案域名，制作申请假信用卡类诈骗网站及跳转链接。被告人吴小兵在明知这些网站是诈骗网站的情况下，仍将诈骗网站通过百度、赶集网、神马搜索进行推广，诱骗不特定多数人点击注册，使诈骗团伙（人）获得被害人姓名、身份证号码、手机号码、具体地址等信息数据用于诈骗。被告人吴小兵除将登陆诈骗网站后台的账号、密码发给诈骗团伙（人），让诈骗团伙（人）查看并获得后台诈骗信息数据外，还应部分诈骗团伙（人）要求收集好后台诈骗信息数据并发送。被告人吴小兵用于收取诈骗团伙（人）支付费用的银行卡系开户名吴某6的建设银行账户。经对被告人吴小兵笔记本电脑进行勘查，发现其中有陈某1周某1、章某、赵某1、王某1、卢某3、张某1、张某2、唐某1、葛某1、龚某、罗某1、刘某1、史某、姜某1、谢某1、温某、郭某1、杨某14等多名被害人，共计被骗金额为人民币12.8万余元，另外被告人朱三明利用被告人吴小兵所提供的信息数据进行诈骗，共计骗得人民币2万余元。
证明上述事实的证据有：1、被告人吴小兵的供述和辩解，证实2015年11月以来，其联系李敏镇做网站，并让李敏镇租用服务器放诈骗网站。2016年3月份开始，其明知“小额贷款”、“申请信用卡”等网站是不正规的，仍帮他人在百度、赶集网、神马搜索进行网上推广。其和“喜气洋洋”、“庐山”、“KS”等人联系并推广过小额贷款、信用卡申请等虚假广告，并把网站的后台管理员的账户和密码告诉给客户，客户登录网站后台管理员的账户和密码就能拿到注册申请人的个人信息，骗子利用该信息去骗用户的钱，其一共赚了10000多元，收款的建设银行储蓄卡是堂哥吴某6开户的，另外还有一张网上买来的建设银行储蓄卡，开户名是龙游江。支付宝账号为13×××68，账户名叫吴某6的事实。
2、被害人龚某、史某、刘某1、罗某1、姜某1、包某2、谢某1、葛某1、卢某2、赵某1、章某、王某1、周某1、温某、郭某1、陈某1张某2、杨某14、张某1的陈述，证实被害人被他人以办理信用卡等为名骗取财物总金额为人民币128835元的事实。
3、证人贺某于2016年6月29日的证言，证实其与被告人吴小兵是朋友，2016年6月29日上午，公安机关来抓捕吴小兵时，吴小兵将放在桌上的一台白色手提电脑从窗户扔了出去的事实。
4、广东省中山市第一人民法院刑事判决书、刑满释放证明书，证实被告人吴小兵于2012年1月4日因犯诈骗罪被广东省中山市第一人民法院判处拘役五个月，2012年1月19日刑满释放。
5、短信转账记录、假银行卡、银行转账记录、顺丰快递单，证实被害人被他人以办理信用卡等为名进行诈骗所提供的资料及骗取财物的事实。
6、被告人吴小兵，吴某6（吴小兵堂兄）银行账户流水，证实被告人吴小兵所使用的银行卡款项进出的情况。
（四）被告人朱三明犯罪部分
1、2016年4月至5月期间，被告人朱三明以每次8000元分三次汇款2.4万元至开户名为吴某6、实际使用人为吴小兵的建设银行62×××61账户，从被告人吴小兵处购得被害人信息200余条。之后，被告人朱三明以办理信用卡需收取各种费用为由，通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗。被告人朱三明用于收取被害人汇款资金的开户名“李某21”的农行卡、工行卡共计收取他人被骗资金为人民币2.2万余元。
2、2016年以来，被告人朱三明通过在网上发帖的方式发布虚假麻将机智能卡和卫星定位系统的广告，并在网上留下联系方式，对不特定多数人实施诈骗。其用于收取被害人汇款资金的开户名“彭文豪”的工行卡共计收取他人被骗资金7万余元。
证明上述事实的证据有，1、被告人朱三明的供述和辩解，证实2016年4月份到5月份期间，被告人朱三明每次汇款8000元，三次汇款2.4万元从吴小兵处购买受害人信息200余条。后通过打电话谎称能办理信用卡但需收取各种费用为由实施诈骗，并通过打卡机、烫金机等制作假信用卡，利用顺丰快递寄给被害人继续实施诈骗，所骗得的钱全部打款至诈骗专用银行卡（李某21建设银行卡：62×××84、李某21农业银行卡：62×××77）；2016年以来，被告人朱三明通过在网上发帖的方式发布虚假麻将机智能卡和卫星定位系统的广告，并在网上留下自己的联系方式进行诈骗，所骗赃款全部打款到尾号0142彭文豪工商银行账户（即扣押清单中账号62×××42的卡）的事实。
2、被害人董某3的陈述，证实其被他人以办理信用卡为名实施诈骗，共骗去人民币2800元的事实。
3、存款截图、诈骗剧本七张、从被告人朱三明搜到的“李某21”名义的农行、邮储蓄银行、建行的开户资料三份，证实被告人朱三明持有、使用吴某6、“李某21”的银行卡实施诈骗的事实。
4、被害人董某3提供的转账记录、户名“李某21”的农行卡、工行卡交易明细、朱三明被扣押的建行卡交易明细、户名“彭文豪”的工行卡交易明细，证实户名“李某21”的农行卡（62×××77）打入人民币20600元，户名“李某21”的工行卡（6212260200105693689）打入人民币1500元；户名“彭文豪”的工行卡（62×××42）打入人民币71145元。
（五）被告人刘汉林犯罪部分
2016年6月份以来，被告人刘汉林明知“陈老板”（身份待查）在实施信用卡诈骗，仍将自己从网上购买的一套开户名为“张某37”的银行套卡（工行、建行、农行、邮政储蓄各一张）提供给“陈老板”使用，为诈骗团伙（人）提供取现服务并从中抽取2%作为好处费。在“陈老板”实施诈骗过程中，被害人将被骗的款项汇入“张某37”的建行卡和邮政银行卡内后，被告人刘汉林找人通过刷POS机的方式将被骗款取现共计人民币6万元。
公安机关抓获被告人刘汉林后，从其处扣押赃款人民币5.9万元，后被告人刘汉林又退出赃款人民币1000元。
证明上述事实的证据有，1、被告人刘汉林的供述和辩解，证实2016年6月份以来，被告人刘汉林在明知“陈老板”（身份待查）实施信用卡诈骗，仍将自己从网上购买的一套户名为张某37的银行卡提供给“陈老板”实施诈骗所用，并为诈骗团伙（人）取现6万元的事实。
2、被害人张某36于2016年7月22日的陈述，证实2016年6月25、26日，其在网上被人以办理信用卡名义分多次被骗取了人民币3.665万元，对方账号62×××42，对方电话135××××8566、135××××9078。
3、被害人王某26于2016年6月28日的陈述，证实2016年6月22日至27日，其被人以办理信用卡名义被骗取了人民币15400元。对方账号（62×××34，张静）和（62×××61张某37），对方电话135××××8566，其使用朋友牛福明妻子娄宽红邮政银行卡转账8000元，其他用建行ATM机和支付宝转账，对方用顺风快递寄来一张假浦发银行卡的事实。
4、银行账号便笺条二张、户名“张某37”建行卡（卡号62×××61）、户名“张某37”邮储银行卡（卡号62×××42）转账记录、被害人张某36提供的转账记录、被害人王某26提供的转账记录、假浦发银行卡、宣传资料复印件及顺丰快递单，证实被害人张某36将被骗款36650元汇入张某37邮储银行卡；被害人王某26将被骗款8000元汇入张某37建行卡的事实。
（六）被告人余三思犯罪部分
兰溪市公安局在侦查“2.28”专案时，发现被告人余三思有犯罪嫌疑。2016年6月29日，公安部组织统一抓捕犯罪嫌疑人时，兰溪市公安局在湖北省孝昌县将被告人余三思抓获，并从其随身物品中查获开户名为“陈某16、赵某11、陈某17、侯某、李某22”的信用卡5套计20张，并予以扣押。
证明上述犯罪事实的证据有，1、被告人余三思的供述和辩解，证实其被公安机关抓获时，有其他人的身份证3张，银行卡5套计20张，还有身份资料等物品，该资料是从余辉处购买，准备高价卖给别人的事实。
2、证人万某于2016年6月29日的证言，证实其是被告人余三思的女朋友，2016年6月29日，其和余三思居住在湖北省孝昌县城99时空主题连锁酒店205房间，被公安机关控制了。余三思有五小袋银行卡、两部手机等东西。
3、以陈某16、赵某11、陈某18、侯某、李某22五人名义开户银行卡四套查询记录，刘某16、杨某1肖某三人银行开户资料查询，证实银行卡的相关情况。
本案的综合性证据有，1、抓获经过，证实被告人李敏镇于2016年6月29日被公安机关在湖北省武汉市抓获；被告人沙思权于2016年6月29日被公安机关在广东省兴宁市抓获；被告人吴小兵于2016年6月29日被公安机关在湖北省武汉市洪山区维也纳酒店抓获；被告人朱三明于2016年6月29日被公安机关在湖北省武汉市洪山区湖南路8号抓获；被告人刘汉林于2016年6月29日被公安机关在湖北省孝昌县抓获；被告人余三思于2016年6月29日被公安机关在湖北省孝昌县抓获。
2、搜查笔录及照片、扣押决定书、扣押清单及照片，证实公安机关于2016年6月29日对被告人李敏镇、赵某10居住的湖北省武汉市东西湖区东吴大道竹叶海嘉园6幢1304室进行搜查，扣押李敏镇涉案物品有手机9个、硬盘2只、笔记本电脑2台、电脑主机1台、银行卡5张、无线数据终端1只、建行电子密码器1只、打印机1台、4G上网卡1张、4gmifi1只、U盾1只、轿车1辆、行驶证等。扣押赵某10涉案物品有工行卡1张、移动硬盘1个、手机4只、IPAD电脑1台、笔记本电脑1台。
公安机关于2016年6月29日对被告人沙思权、刘某15居住的广东省兴宁市南坛路兴盛豪庭B栋1302室进行搜查，扣押涉案物品有组装电脑一台、汽车一辆、中国银行卡三张、农行卡三张、工行卡二张及U盾、邮政储蓄卡一张、民生银行卡一张、交通银行卡二张、广州农村银行卡一张、路由器等。
公安机关于2016年6月29日对被告人吴小兵抓获时居住的武汉市维也纳酒店2015号房间进行搜查，扣押涉案物品有手机2只、手提电脑一台、4Gmi—fi一只，银行卡六张。
公安机关于2016年6月29日对被告人朱三明居住的武汉市洪山区南湖路丰华苑26幢2单元2502室进行搜查，扣押涉案物品有手机七只、平板电脑一台、银行卡20张、U盘一只、打卡机一台、烫金机二台、空白顺丰速运寄件单59张、顺丰快递包装袋60只、用于联系客户的语言材料七张，人民币9842元、IPAD平板电脑一台、蓝牙复合手机刷卡器九只、无线上网卡二个。
公安机关于2016年6月29日对被告人刘汉林居住的湖北省孝昌县花园镇昌隆小区聂朝阳建房302室进行搜查，扣押涉案物品有人民币59000元、银行卡7张、手机一只、便笺条二张（记有二个银行账号）、电脑主机一台。
公安机关于2016年6月29日对被告人余三思抓获时入住的湖北省孝昌县99时空主题酒店205号房间进行搜查，扣押涉案物品有刷卡器，陈某16、赵某11、陈某19、侯某、李某22五人的身份资料、银行卡四套共二十张、手机卡各一张，刘某16、杨某1肖某三人的身份证各一张，手机三只，天翼4G无线上网卡一只。
3、被告人李敏镇的辨认笔录，证实被告人李敏镇指认“猴子”就是沙思权；指认“刘磊”就是刘某14。
4、电子证物检查工作笔录5份、金华市公安司法鉴定中心电子物证检验报告6份，证实公安机关对被告人李敏镇、沙思权、吴小兵、朱三明、刘汉林使用的电脑主机硬盘、笔记本电脑硬盘等进行检查，提取文件数据，并制成光盘保存。
公安机关对被告人李敏镇的6只手机、赵某10的1只手机、沙思权及其父亲的3只手机、吴小兵的2只手机、朱三明的6只手机、刘汉林手机1只、余三思的手机3只进行检验，恢复并提取检材手机中的通讯录、通话记录、短信、QQ聊天记录、微信聊天记录、图片文件，并制成光盘保存。其中公安机关从李敏镇服务器中提取到下列被害人，A.服务器（QQ昵称骚货）上查到被害人189人，涉案金额为人民币1069123元；B.从服务器（QQ昵称XY）查到被害人58人，涉案金额为人民币467330元；C.从服务器（QQ昵称饼子）查到被害人78人，涉案金额为人民币492850元；D.从服务器（QQ昵称7号网站）查到被害人4人，涉案金额为人民币45800元；E.从服务器（QQ昵称WECHAT）查到被害人1人，涉案金额为人民币12100元。
5、刻录光盘13张，证实公安机关对被告人李敏镇、沙思权、吴小兵、朱三明使用的电脑主机硬盘、笔记本电脑硬盘等进行检查，提取文件数据，并制成光盘保存。
公安机关对被告人李敏镇、赵某10、沙思权、吴小兵、朱三明、余三思的手机进行检查，对提取的文件数据制成光盘保存。
2016年7月8日，公安机关对广西壮族自治区南宁市电信大厦10楼茂名市群英网络有限公司机房对涉案的6台服务器数据进行调取，取得部分涉案数据（李敏镇打款到樊某(网络公司工作人员)账户记录）。
6、户籍资料，证实：被告人李敏镇、沙思权、吴小兵、朱三明、刘汉林、余三思的身份信息。
0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"欧育林；任发祥；民间借贷纠纷一审民事调解书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-12-12\\\\\",\\\\\