广东省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）粤刑终406号
原公诉机关广东省深圳市人民检察院。
上诉人（原审被告人）杨杰，男，1954年1月5日出生，汉族，中专文化，系武汉市武昌区人民检察院退休人员，户籍所在地湖北省武汉市武昌区。因涉嫌合同诈骗罪于2014年8月25日被羁押，同年9月22日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。
辩护人张少元，广东粤商律师事务所律师。
辩护人钟鸣，广东格威律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）陈裕隆，男，1962年9月1日出生，台湾居民，汉族，大学本科文化，无业，暂住广东省深圳市福田区。因涉嫌合同诈骗罪于2014年10月16日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。
辩护人余雪松，广东深弘法律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）潘廷彬，男，1955年11月4日出生，黎族，初中文化，无业，户籍所在地海南省海口市美兰区。因涉嫌合同诈骗罪于2014年9月22日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。
上诉人（原审被告人）吴红雯，女，1970年11月21日出生，汉族，硕士研究生文化，香港彩艺投资公司法人代表，户籍所在地四川省成都市崇州市。因涉嫌合同诈骗罪于2014年9月4日被刑事拘留，同年9月30日被取保候审，同年11月21日被逮捕。
辩护人钟闻东、李卫群，广东济方律师事务所律师。
广东省深圳市中级人民法院审理广东省深圳市人民检察院指控原审被告人杨杰、潘廷彬、吴红雯、陈裕隆、胡桃秀犯合同诈骗罪一案，于2015年9月1日作出（2015）深中法刑二初字第190号刑事裁定，以原审被告人胡桃秀患有严重疾病，无法出庭，致使案件在较长时间内无法继续审理为由，裁定对原审被告人胡桃秀中止审理；之后于2015年12月29日作出（2015）深中法刑二初字第190号刑事判决。宣判后，原审被告人杨杰、潘廷彬、吴红雯、陈裕隆不服，均提出上诉。本院依法组成合议庭，决定以不开庭方式进行审理。通过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，本案现已审理终结。
原判认定，一、杨杰、潘廷彬伙同他人诈骗吴红雯人民币（以下未注明币种者为人民币）1465万元的事实。2013年6月，杨杰和同案人陈某明（另案处理）谎称杨杰为武汉市反贪局副局长，陈某明为空军作战处处长、军委深圳工作站将军，可以安排和管理军方专用资金，吴红雯遂以彩艺公司名义与杨杰签订战略合作协议，约定双方进行大额资金的增值运作。杨杰、陈某明谎称可以通过潘廷彬在中国银行海南省分行为吴红雯公司开设离岸账户并存入500亿欧元资金，吴红雯可凭该存单到海外银行融资贷款但需支付3000万元费用。吴红雯于2013年8月至2013年11月转款165万元给杨杰作为前期活动费用。2014年2月，杨杰、陈某明通过潘廷彬开具账户名为彩艺公司、签字人为吴红雯、面额分别为500亿欧元和5亿欧元的两张中国银行海南省分行现金存款凭证。2014年2月18日，吴红雯汇款300万元给杨杰，杨杰于当天向潘廷彬账户汇款150万元、向陈某明账户汇款60万元。之后，杨杰将潘廷彬提供的上述两份存单交给吴红雯，吴红雯认为500亿欧元的存单面值太大要求更换，杨杰、陈某明又通过潘廷彬将500亿和5亿欧元的存单更换为11张50亿欧元的存单交给吴红雯。吴红雯于2014年3月5日再次给杨杰汇款1000万，杨杰于同月7日转汇给潘廷彬500万元、转汇给陈某明50万元，于4月12日转汇给潘廷彬10万元。经鉴定，以上海南省中行欧元存单均为假存单。
二、吴红雯诈骗邱某坚、胡桃秀1500万元的事实。吴红雯与胡桃秀于2014年2月17日签订摆账合作协议，约定胡桃秀提供500万元摆账费用，吴红雯提供1030亿欧元资金到胡桃秀的账户用于理财，所得利润双方均分。胡桃秀于2014年2月18日汇款500万元到吴红雯账户，吴红雯一直未提供1030亿欧元到胡桃秀账户。为寻找支付海南中行的摆账费用，吴红雯于2014年2月认识邱某坚后谎称自己有能力“摆账”500亿欧元在其中国银行海南省分行个人名下并可用来做融资增值业务、向境外机构融资贷款，资产增值率每年约为20%，并称需向银行缴纳1000万元费用，如邱某坚提供费用将会获得每年50亿欧元的回报。吴红雯还出示一张5亿欧元的假银行存款凭证（源于杨杰）。双方于2014年2月20日签订《合作协议书》，吴红雯还通过电子邮箱于2014年2月28日给邱某坚发送了一份其名下187.5亿欧元的瑞信银行虚假存款证明。邱某坚于2014年3月3日和4日分两笔将1000万元汇给吴红雯。签订合同后，邱某坚未收到任何利润。
三、陈裕隆伙同他人诈骗葛某560万元的事实。2013年9月，陈裕隆向葛某谎称其是美国基金公司中国区联络人、代理人，可以代表公司进行摆账增值并能在2至12个月内获取原始资金一倍或更高的利润。2013年10月，陈裕隆谎称已找到李某誉提供50亿美元给葛某摆账增值。双方于同年10月13日签订了《合作协议书》，约定葛某方先支付150万元定金到陈裕隆账户，李某誉方在10个银行工作日内将50亿美元注入葛某名下12个月，葛某核实后再支付850万元到陈裕隆账户。葛某于2013年10月15日转账150万元给陈裕隆，陈裕隆将60万元转给李某誉。葛某一直未收到李某誉的摆账资金。2014年1月，陈裕隆又谎称找到刘某志可以摆20亿美元到葛某账户进行滚动增值，不久又向葛某提供了汇丰银行葛某名下虚假的20亿美元存款凭证（存款单日期为1月16日）。葛某于2014年1月8日向陈裕隆转账300万元、1月20日向陈裕隆支付110万元。陈裕隆于2014年1月1314日转账给刘某志28万元、1月20日向刘某志转账200万元。付款后，葛某未收到所谓摆账资金。
四、胡桃秀、陈裕隆诈骗葛某1100万元的事实。陈裕隆在为葛某联系刘某志摆账期间认识胡桃秀，胡谎称拥有巨额财产，只要葛某提供1000万元运作费用，她可在十日内融资3亿美元到伦敦汇丰银行葛某名下上盘增值，从中可获利1.2亿美元。陈裕隆以摆账更快为由游说葛某投资，葛某由陈裕隆代其与胡桃秀于2014年1月22日签订摆账协议。葛某于2014年1月20日向陈裕隆支付400万元，陈裕隆于2014年1月21日将其中300万元转给胡桃秀。葛某于2014年1月30日向胡桃秀支付了700万元。付款后，葛某没有获取任何摆账资金。
原判认定上述事实，有物证、书证、鉴定结论、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据证实。
原判认为，被告人杨杰、潘廷彬、吴红雯、陈裕隆的行为均已构成合同诈骗罪。在共同诈骗吴红雯的犯罪中，杨杰、潘廷彬均是主犯。吴红雯系杨杰、潘廷彬伙同陈某明合同诈骗的被害人，其从邱某坚、胡桃秀诈骗所得的1500万元被杨杰、潘廷彬、陈某明等人所诈骗，量刑时应酌情考虑。缴获的粤B8XX**奔驰小汽车系陈裕隆用诈骗葛某的赃款购买，应由扣押机关依法发还给葛某。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条之规定，作出判决：（一）被告人杨杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币120万元。（二）被告人陈裕隆犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币120万元。（三）被告人潘廷彬犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币100万元。（四）被告人吴红雯犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币80万元。（五）缴获的粤B8XX**奔驰小汽车一辆，由扣押机关依法处理，发还被害人。（六）从被告人杨杰处缴获的银行卡、手机和建行存款证明书等涉案物品，由扣押机关依法处理。（七）继续追缴赃款，发还被害人。
上诉人杨杰上诉及其辩护人辩护认为杨杰是从犯，请求对杨杰从轻或减轻处罚。
上诉人陈裕隆上诉及其辩护人辩护提出，陈裕隆系美国AMA公司中国地区联络人（代理人），其操作的增值上盘融资项目（“PPP”项目）是真实的，陈裕隆没有虚构身份且没有虚构项目；葛某系在缺乏资金获取“PPP”项目高额利润的情况下再三委托陈裕隆联系摆账的，陈裕隆没有引诱和欺骗葛某，没有与李某誉、刘某志、胡桃秀共同诈骗葛某。请求改判陈裕隆无罪。
上诉人潘廷彬上诉提出，其不认识也没参与诈骗吴红雯，其只是按陈某明的要求在海口市代收涉案欧元存单并送到深圳交给杨杰，其收到杨杰转账的660万元是陈某明归还的借款，其是本案从犯。请求公正判决。
上诉人吴红雯上诉及其辩护人辩护提出，吴红雯介绍给胡桃秀的3亿美元伦敦汇丰银行短期融资增值项目是其朋友DR．LEE介绍的，吴红雯相信该项目是真实存在的且在收到胡桃秀的500万元后付给DR．LEE100多万元，而吴红雯挪用其中300万元用于投资杨杰的500亿欧元项目系资金运作的商业行为；吴红雯在收到杨杰提供的虚假欧元存单（2014年2月19日）后第二天即与邱某坚签订合作协议，向邱某坚发送的瑞信银行存款证明系其花费近700万元向JIMMY购买的，向邱某坚讲述的500亿欧元项目内容均来自杨杰所述，收到邱某坚的1000万元后全数转给杨杰；邱某坚曾因利用海南中行的票据进行诈骗被判刑，而吴红雯给邱某坚看过的欧元存单系海南中行开具且该存单柜员栏上盖有邱某坚同案犯廖某群的名字，邱某坚还曾阻挠吴红雯向公安机关报案控告杨杰等人诈骗并在吴红雯向福田区公安局报案后向深圳市公安局报案控告吴红雯，邱某坚存在与杨杰等人合伙诈骗或敲诈勒索吴红雯的嫌疑；上述事实证明吴红雯主观上没有非法占有目的，客观上没有虚构事实或隐瞒真相，其行为不构成合同诈骗罪。请求公正判决。
经审理查明，一、上诉人杨杰、潘廷彬伙同他人诈骗吴红雯1465万元及吴红雯骗取胡桃秀500万元、邱某坚1000万元的事实
2013年6月左右，上诉人杨杰在深圳认识上诉人吴红雯后介绍吴红雯认识同案人陈某明（另案处理），杨杰和陈某明向吴红雯谎称杨杰系武汉市人民检察院反贪局副局长、陈某明系原任北京空军作战处处长而现在军委深圳工作站工作的将军，负责管理国家巨额资金并可用于融资增值业务。吴红雯遂于2013年7月1日与杨杰签订战略合作协议，约定合作运作巨额资金以获取高额利润。此后，杨杰谎称可以通过中国银行海南省分行行长、上诉人潘廷彬在该银行为吴红雯的彩艺公司开设离岸账户并存入500亿欧元的国家资金，开出存单后吴红雯可利用该存单向境外银行抵押贷款（即所谓“摆账”），但吴红雯需支付3000万元作为操作费用。吴红雯信以为真并表示可以出资1500万元，之后于同年8月至11月先后转账付给杨杰165万元作为前期活动费用。2014年1月下旬，杨杰将一份上盖中国银行海南省分行国际结算业务部印章、写有“同意开户”字样、落款日期为2014年1月20日的彩艺公司营业执照复印件作为银行开户文件交给吴红雯。
2014年1、2月，吴红雯向其相识多年的原审被告人胡桃秀声称只要胡桃秀提供500万元银行费用，其可以在短期内通过摆账融资增值获利3亿美元。同年2月17日，吴红雯以彩艺公司的名义与胡桃秀签订了《投资理财合作协议》，约定胡桃秀向吴红雯支付500万元作为租用资金的银行费用，吴红雯收到资金后为胡桃秀在欧洲/香港开立银行账户并存入1030亿欧元进行国际金融理财，所得利润双方平分。同年2月18日，胡桃秀从收自葛某的款项中转账付给吴红雯500万元，吴红雯收款后于同日转账付给杨杰300万元。
收到吴红雯支付的300万元后，杨杰将其与陈某明通过潘廷彬伪造的账户名为彩艺公司、签字人为吴红雯、金额为500亿欧元和5亿欧元的2份中国银行海南省分行定期存单及2份资金证明信交给吴红雯。吴红雯收到后认为500亿欧元的存单面额太大并要求更换，杨杰、陈某明遂通过潘廷彬重新伪造了金额各为50亿欧元的11份中国银行海南省分行定期存单及11份资金证明信交给吴红雯。
为筹集资金支付给杨杰作为“摆账”费用，吴红雯于2014年2月经申某华介绍与邱某坚认识并向邱声称其能提供500亿欧元用于和邱合作开展融资增值业务，期间为证明自己的资金实力而向邱某坚出示了杨杰提供的5亿欧元的中国银行海南省分行假存单。2014年2月20日，吴红雯与邱某坚签订《合作协议书》，约定吴红雯负责在中国银行海南省分行开出500亿欧元的存单及资金证明并向境外银行融资用于增值交易，邱某坚负责提供1000万元作为银行费用，所得利润双方平分。同年2月28日，吴红雯为进一步取得邱某坚的信任，通过电子邮件向邱某坚发送了一份其名下拥有187.5亿欧元存款的电子版瑞信银行资信证明。同年3月3日和4日，邱某坚分两笔转账付给吴红雯1000万元。同年3月5日，吴红雯将邱某坚支付的1000万元转账付给杨杰。同年6月26日，吴红雯为应付多次向其催要1000万元的邱某坚，通过电子邮件向邱某坚发送了一份其在香港汇丰银行存有30亿欧元的虚假资信证明并声称其在欧洲拥有2．1亿欧元的利润。
杨杰于2014年2月18日收到吴红雯转账支付的300万元后，当天转账付给潘廷彬150万元，转账付给陈某明60万元，余款用于还债等个人用途（其中2014年5月14日转账还给吴红雯10万元）；于2014年3月5日收到吴红雯转账支付的1000万元后，于同月7日和4月12日先后转账付给潘廷彬510万元，同月7日转账付给陈某明50万元。
潘廷彬收到杨杰转账支付的660万元后，基本用于还债等个人用途。
二、陈裕隆伙同他人诈骗葛某1660万元的事实
2013年9月，上诉人陈裕隆向葛某声称自己是美国AMA基金公司的中国区联络人和代理人，可以协助客户利用大额资金进行滚动增值“上盘”且能够在2至12个月内赚取原始资金一倍以上的利润，但增值“上盘”的最低资金要求是1亿美元。葛某信以为真，便与陈裕隆商定由陈裕隆帮助葛某通过“摆账”方式组织“上盘”资金而由葛某提供“摆账”费用。同年10月，陈裕隆声称同案人李某誉（另案处理）可以向葛某提供50亿美元“摆账”资金用于增值“上盘”，之后于同年10月13日代表李某誉以华誉资本国际集团公司（下称华誉公司）的名义与葛某签订了《资金摆账合作协议书》，约定华誉公司（陈裕隆）将50亿美元摆账存入其为葛某开设的香港汇丰银行或渣打银行账户上12个月的时间，葛某则向华誉公司（陈裕隆）支付1000万元资金占用费并在签约后先行支付150万元定金，在华誉公司（陈裕隆）将50亿美元注入葛某名下账户后再支付余款850万元。葛某签约后于同年10月15日转账付给陈裕隆150万元，陈裕隆收款后于同月2022日转账付给李某誉60万元，余款用于购买一辆二手奔驰汽车（粤B8XX**）等个人用途。
2014年1月，陈裕隆又声称同案人刘某志（另案处理）可以摆账20亿美元到葛某名下银行账户并在此后向葛某出示了葛某名下账户存有20亿美元的香港汇丰银行虚假存单，葛某遂于同月8日和20日先后向陈裕隆转账支付300万元和110万元（合计410万元），陈裕隆收款后于同月1314日转账付给刘某志28万元、于同月20日转账付给刘某志200万元（合计228万元），于同月2530日转账付给其妻李某如150万元，余款用于还款等个人用途。
2013年底，陈裕隆经林某生介绍认识原审被告人胡桃秀。2014年1月，正在与吴红雯商谈合作操作所谓短期融资增值项目的胡桃秀向陈裕隆声称只要向其提供1000万元运作费用，其可以在10日内摆账3亿美元进行“上盘”增值并获利1.2亿美元，陈裕隆遂以胡桃秀“摆账”获利比刘某志更快为由说服葛某投资胡桃秀并声称须支付1100万元运作费用。葛某信以为真，便让陈裕隆代替其与胡桃秀于2014年1月22日签订《投资理财合作协议》，约定双方进行所谓的国际金融合作理财业务，之后于2014年1月20日向陈裕隆转账支付400万元、于同月30日直接向胡桃秀转账支付700万元。陈裕隆收到葛某支付的400万元后于次日转账付给胡桃秀300万元，余款用于个人用途。胡桃秀收到葛某支付的1000万元后，于2014年2月18日转账付给吴红雯500万元，余款用于个人用途。
上述事实，有下列证据证实：
（一）物证、书证
1、侦查机关提供的立案决定书、接受刑事案件登记表、移送案件通知书，证实：吴红雯于2014年6月26日向深圳市公安局福田分局刑警大队报警称被杨杰诈骗1470万元，深圳市公安局福田分局于同年8月1日立案侦查；邱某坚于2014年7月21日向深圳市公安局经侦支队报警称被吴红雯诈骗1000万元，深圳市公安局于同年9月1日立案侦查；深圳市公安局福田分局于2014年9月9日将吴红雯被诈骗案移送深圳市公安局经侦支队办理。
2、侦查机关调取的户籍信息等身份材料，证实：上诉人杨杰、潘廷彬、吴红雯、陈裕隆及原审被告人胡桃秀的出生日期等个人基本情况。
3、武汉市武昌区人民检察院出具的证明材料，证实：上诉人杨杰原系该院主任科员，2003年1月退休。
4、侦查机关出具的抓获经过，证实：武汉市公安局洪山区分局于2014年8月25日15时许在辖区酒店抓获在逃嫌疑人杨杰，后移交深圳警方；深圳市公安局于2014年9月4日12时许通过电话约谈方式在深圳市福田区福清龙大酒店五楼咖啡厅抓获吴红雯，根据掌握的手机号码于2014年9月22日16时许在罗湖区文锦中路凯云宾馆601房抓获潘廷彬，根据掌握的车牌号码于2014年10月16日19时许在福田区梅林嘉信阳光地下停车场抓获陈裕隆。
5、侦查机关从吴红雯处提取的相关资料：（1）彩艺公司营业执照1份，该执照左上角盖有中国银行海南省分行国际结算业务部印章并写有“同意开户”字样，落款时间为2014年1月20日。
（2）银行转账凭证6份，证实吴红雯于2013年8月2日和31日先后转账10万元和5万元给顾某余，于2013年11月14日和29日先后转账100万元和50万元给杨杰，于2014年2月18日转账300万元给杨杰，于2014年3月5日转账1000万元给杨杰。
6、侦查机关提取的《战略合作框架协议》(杨杰与吴红雯)，证实：杨杰代表威联国际投资有限公司、吴红雯代表彩艺投资有限公司于2013年7月1日签订协议，约定威联公司（杨杰）提供23T亿美元或欧元的保函、备用信用证等金融工具进行国际金融票据交易合作，或者提供38T亿欧元×3、9800亿欧元×3、6980亿欧元×3等金额的现金资金进行理财且回报利润为资本运作金额的200300％，威联公司（杨杰）负责联系和协调国内银行的资源关系，彩艺公司（吴红雯）负责联系境外金融机构的资源关系，操作利润为双方各50％。
上诉人吴红雯签名确认了上述协议。
7、侦查机关提取的《合作协议书》（吴红雯与邱某坚），证实：吴红雯代表彩艺投资有限公司、邱某坚代表ABLEMEGA（CHINA）LTD于2014年2月20日签订协议，约定彩艺公司（吴红雯）负责在海南中行开出500亿欧元的存单作为担保品向境外金融机构融资用于资金增值交易获取利润；邱某坚自愿参与资本运作并负责提供1000万元的境内外银行费用，在彩艺公司（吴红雯）出示银行资金证明后转入吴红雯名下账户；增值交易所获利润分给邱某坚50％。
邱某坚签名确认了上述协议。
8、侦查机关提取的《投资理财合作协议》（吴红雯与胡桃秀），证实：吴红雯代表彩艺公司与胡桃秀于2014年2月17日签订协议，约定胡桃秀向吴红雯支付500万元作为租用资金的银行费用，吴红雯收到资金后为胡桃秀在欧洲/香港开户并在35个银行工作日内划存1030亿欧元到胡桃秀的境外银行账户上操作进行国际金融理财业务，所得利润胡桃秀可分得40％且与吴红雯各按50％分成。
9、侦查机关提取的《谅解备忘录》及《项目资金分配通知》（吴红雯与香港永锋公司），其内容为：（1）吴红雯代表彩艺投资有限公司与永锋集团有限公司于2014年3月12日签订备忘录，约定双方在项目集资上合作，彩艺公司（吴红雯）向永锋公司提供由伦敦汇丰银行出具的3亿欧元的现金支票，永锋公司为指定的香港汇丰银行账户提供现金资金并保证到位资金的合法来源尤其保证现金支票的兑现并将资金发放到彩艺公司（吴红雯）的指定账户上。（2）永锋公司于2014年10月16日通知彩艺公司，称原先协商的3亿欧元分红将于当年11月开始发放到彩艺公司项目账户上。
吴红雯的男朋友臧某魁证实上述备忘录系其提供。
10、侦查机关提取的《投资理财合作协议》（胡桃秀与陈裕隆），证实：胡桃秀代表中国晶鼎投资实业有限公司与陈裕隆于2014年1月22日签订协议，约定晶鼎公司（胡桃秀）将其拥有的贸易资金以陈裕隆名义在香港汇丰银行开户并存放3亿美元于陈裕隆账户内用于国际金融合作理财业务，晶鼎公司（胡桃秀）有能力安排在欧洲和香港金融机构申请报备等事宜，投资理财工作费用为1000万元，理财所得利润陈裕隆可分得40％且与晶鼎公司（胡桃秀）各按50％分成。
上诉人陈裕隆签名确认上述协议。
11、侦查机关提取的《资金摆账合作协议书》（陈裕隆与葛某），证实：陈裕隆代表华誉资本国际集团有限公司与葛某于2013年10月13日签订协议，约定华誉公司（陈裕隆）将50亿美元现金款摆存给葛某名下香港汇丰银行（或渣打银行）账户并开具银行存款证明书、确认函及结余单给葛某，该50亿美元的摆账时间为12个月，期间葛某不得动用、抵押或分割；葛某须向华誉公司（陈裕隆）支付摆账资金占用费1000万元，签约后支付150万元定金至陈裕隆名下招商银行账户，核实华誉公司（陈裕隆）注入50亿美元后再支付850万元给陈裕隆。
被害人葛某签名确认上述协议是陈裕隆第一次帮其摆账上盘50亿美元的协议。
12、侦查机关提取的《海南事宜》字条，证实：杨杰于2014年5月30日向吴红雯书面确认“在海南中行安排的（吴红雯）五百亿欧元存单我一手办理，有事我来讲清楚，2014年6月6日前将1450万返还给吴红雯”。
13、侦查机关提取的电子邮件两封，证实：（1）邱某坚于2014年2月28日23时34分收到“李某”（即吴红雯）发来的电子邮件，主要内容是“相信我们能够成为好的拍档。不用太担心，我完全可以承担这个风险，以后你就会相信我的能力了。…附件是我在欧洲瑞信的资金依据，是大账分出的一笔。中行的操作完成后，可以交税后，也可以动了”，该邮件的附件为欧洲瑞士信贷银行开具的证明吴红雯在该行存款187.5亿欧元的资信证明。
邱某坚签名确认该邮件是吴红雯为了骗取其信任而发送给他的，附件是吴红雯为了证明其实力而提供的虚假银行资金证明。
（2）邱某坚于2014年6月26日23时43分收到“李某”（即吴红雯）发来的电子邮件，主要内容是“原本我不可以把这笔资金的相关文件透露出去的，但是现在没有办法，我近两月在进行的操作和已经出来的利润2.1亿欧元就出自这笔现金操作，但是欧盟目前管制非常严格，所有汇出欧洲的资金都比较麻烦，一直没有得到准确的付款时间，我还在催问，评估再给我些时间。”该邮件的附件为汇丰银行开具的证明吴红雯在该行存有30亿欧元资金的资信证明。
邱某坚签名确认该邮件是他向吴红雯催要被骗的1000万元投资款后吴红雯发送给他的，附件是吴红雯为了证明其在汇丰银行有30亿欧元资金而提供的虚假资信证明。
14、侦查机关调取的银行账户交易记录，证实：（1）杨杰名下招商银行账户（尾号22279）于2014年2月18日收到吴红雯名下招行账户转入的300万元，于同日转账150万元至潘廷彬名下建行账户，之后于当日至4月18日先后转账53万元至杨杰名下工行和建行账户、转账60万元至陈某明名下账户、转账30万元至薜盈名下账户，其余取现或消费。
（2）杨杰名下建设银行账户（尾号1052）于2014年3月5日收到吴红雯转账存入1000万元，之后于2014年3月7日和4月12日先后转账500万元和5万元至潘廷彬名下建设银行账户（尾号3102），同年3月7日转账至陈某明名下建行账户50万元，同年3月13日转账96万元至杨杰名下另一建行账户（之后转账5万元至潘廷彬名下建行账户）、转账50万元至厍某仁名下建行账户，同年3月15日转账至杨某秀名下建行账户100万元，同年4月3日转账至阮某奎名下建行账户160.3万元，同年4月6、7、18日和5月6、14日分次转账至杨某名下建行账户计35.58万元，同年4月24日转账至杨杰名下招商银行账户2.5万元，同年5月14日转账至吴红雯名下银行账户10万元。
（3）吴红雯名下中国工商银行账户于2013年9月和11月先后转账196万元至王某锋名下银行账户。
（4）吴红雯名下招行账户于2014年2月18日收到胡桃秀名下招行账户转入的人民币500万元，之后于同日转账至杨杰名下招行账户人民币300万元，于同年2月24日转账给田某省人民币63．86万元。
（5）吴红雯名下建行账户于2014年3月3日和4日分两笔收到邱某坚名下建行账户转入的人民币1000万元，之后于同年3月5日转账至杨杰名下建行账户人民币1000万元。
（6）陈裕隆名下招行账户于2013年10月15日直接或间接收到葛某名下招行账户转入的人民币150万元，之后于同月20日和21日转给李某誉人民币60万元；于2014年1月8日收到葛某名下招行账户转入的人民币300万元、于同月20日收到葛某转入的人民币110万元和人民币400万元（计810万元），之后于同月20和21日转给刘某志200万元、转给胡桃秀300万元，于同月30日转给李某如140万元。
（7）胡桃秀名下招行账户于2014年1月21日收到陈裕隆转入的人民币300万元、2014年1月30日分两笔收到葛某转入的人民币700万元，之后于2014年2月18日转给吴红雯人民币500万元，于2014年2月6日和26日分别转入自己名下其他银行账户100万元和200万元，于2014年1月23日至2月18日转给胡某文100万元，于2014年2月6日转给林某生27.5万元。
15、侦查机关从邱某坚处提取的海南中行5亿欧元定期存单1份及资金证明信1份、从吴红雯处提取的海南中行50亿欧元定期存单11份及资信证明信11份。
上述存单中的户名均为“彩艺投资有限公司”，上述资金证明信则均证明吴红雯在该行存有相应数额的欧元资金；上述存单的柜员栏上所盖印章均为“廖某群”，审核栏所盖印章均为“姚凡”。
16、侦查机关拍摄的中国建设银行个人存款证明书照片，其内容是证明吴红雯于2013年8月9日至9月9日在该行有储蓄存款或凭证式债券金额6604多亿元。
上诉人杨杰签名确认该存款证明书系上诉人吴红雯提供给他的。
17、侦查机关提取的汇丰银行存款单、资信证明书等资料，其主要内容是：汇丰银行于2014年1月16日证明葛某在该行账户中存有20亿美元。
上诉人陈裕隆签名确认上述资料系其提供给葛某，已缴交给侦查机关。
18、中国银行海南省分行提供的查询说明，证实：吴红雯和彩艺公司在该行没有开户记录。
19、海口市中级人民法院提供的（2006）海中法刑重字第7号刑事判决书，证实：邱某坚伙同同案人姜某飞（无业）、李某新（中行海南分行国际结算业务处副处长）、吴某（中行海南分行信息科技处副科长）、廖某群（中行海南分行信息科技处副科长）、卓某民（商人）于20022003年企图利用伪造的中国银行海南分行保函骗取香港集友银行厦门分行和光大银行长春分行贷款，于2006年8月4日被海口市中级人民法院以贷款诈骗罪判处有期徒刑一年六个月，同案人分别被判处有期徒刑一年两个月至十一年不等的刑期。
20、侦查机关调取的通话清单，证实：上诉人杨杰使用的手机号码135XXXX****、137XXXX****与上诉人吴红雯使用的手机号码137XXXX****在2014年4月至7月间有多次通话和短信联系。
21、侦查机关制作的扣押及随案移送物品、文件清单，证实：公安机关从上诉人陈裕隆处扣押车牌号为粤B8XX**的奔驰牌小汽车一辆，从上诉人杨杰处扣押涉案银行卡、手机和建行存款证明书等物品一批。
（二）被害人陈述
1、被害人邱某坚的陈述，证实：我是香港万力（中国）有限公司董事长。我于2010年左右认识上海人申某华。2014年2月，申某华说他朋友吴红雯有在国外增值回收的500600亿欧元，现在打回国内存放在中国银行海南分行个人账户内，这笔钱不能动但可以做担保从国外融资后做增值业务，增值率约是本金的20％，如果要成功从国外融到资金，需要向银行缴纳1000万元人民币作为发送保函的费用。谁提供这笔1000万元人民币的银行保函费用，将会获得吴红雯增值利润的50％即50亿欧元左右作为回报。我听后心动，且对申某华比较信任，就答应提供1000万元人民币费用。在申某华陪同和介绍下，我于当年2月和吴红雯进行了三次会面和谈判。第一次是2月5日，我在申某华陪同下在福田区福清龙酒店咖啡厅见到吴红雯，吴说她是香港彩艺公司董事长，并向我出示了她本人名下建设银行深圳分行的600亿欧元的存款凭证，说这笔600亿欧元是她代表机构（没说是什么机构）从国外赚来的钱，这笔钱虽暂时放在她名下，但国家监管非常严格，不能动，只能提供担保进行融资，吴红雯说她现在急需1000万元人民币的银行保函费用，然后可以立即安排国外基金配款，配款数额是存款600亿欧元的80％即500亿欧元左右。为打消我的顾虑，吴说可以将配到的500亿欧元打到我的香港万力公司账户中共同管理，但我必须将万力公司51%的股权无偿转让到她名下以保证500亿欧元资金的安全。这次见面我们确定了合作融资上盘增值的意向。第二次也是在2月，我也在申某华陪同下在福清龙酒店与吴红雯见面，主要谈吴红雯增值上盘的情况，吴详细向我介绍了她如何增值上盘及找了美国谁增值上盘的事情。第三是同年2月20日，我们在福清龙酒店签订了合作协议。合同规定我必须在看到吴红雯名下中行海南分行500亿欧元的存款凭证原件并得到复印件后才将1000万元人民币给吴红雯。后来吴红雯一直没向我提供存款凭证，我也一直没转钱给她。2014年3月1日上午，申某华打电话给我说吴红雯已准备好存款证明，通知我去福清龙酒店见吴。我见到吴红雯后，她向我出示了她名下海南中行5亿欧元的存款证明原件并将复印件给了我，说先开出5亿欧元进行融资，之后再陆续将500亿欧元全部融资出来。申某华建议我去银行查询真伪，吴红雯称根据合同规定不能查询，所以我没有去银行查询。因为3月1日是周六，我到了3月3日和4日才分两次从我在建行的账户上各转500万元到吴红雯名下建行账户上，并于3月5日在香港将万力公司51%的股权无偿转让给吴红雯。过了一个多月，我一直没看到有钱汇入万力公司，我一直催吴红雯但她一直未能履约。后来吴红雯告诉我她被骗了，但她会想办法还钱。在我多次催促下，她还了我17万元。申某华说他在催吴红雯还我钱，还告诉我说吴红雯承诺我与吴红雯合作成功他可以得到100万元好处费，但他只拿到16万元。吴红雯说她600亿欧元是几年前有人在香港给了她3亿美元，她利用这3亿美元进行增值上盘滚动得到的。
吴红雯于2014年2月28日发给我一封邮件，其中包含三页附件，内容是吴红雯为了骗取我信任发送给我以证明其实力的其名下瑞信银行187.5亿欧元的银行资金证明，我看到后相信了她的实力，过几天后将1000万元转账给吴红雯。2014年6月26日，吴红雯又发给我另一封邮件，是在我多次向她催要我被骗的1000万元投资款后吴红雯给我发送的其名下汇丰银行30亿欧元的虚假资金证明。这二份邮件我都提供给公安机关。
对于吴红雯给我办理的海南中行的大额存单，我主要注意存单上的金额，没注意到存单上有廖某群的名字。我不认识廖某群，和他没有任何关系。虽然廖某群是我之前犯诈骗罪一案的同案犯，但当时我只认识同案的卓某民，不认识廖某群。经辨认照片，邱某坚指认出上诉人吴红雯和同案人申某华。
2、被害人葛某的陈述，证实：我是深圳市荣腾达科技有限公司经理，主要从事五金制品、机械设备的生产销售等。2013年9月，我经人介绍认识了台湾人陈裕隆，陈自称是增值上盘融资的美国AMA基金公司中国区联络人、代理人，可以代表公司协助大客户进行滚动增值上盘获取高额利润，后来又跟我说他正在找大额资金通过AMA公司进行增值上盘，可以给投资上盘的人在2月到12个月内获取上盘原始资金一倍或更高利润，但最低上盘增值的资金要求是1亿美元。我说我没那么多钱，陈裕隆说没那么多钱的话，可以通过支付小额手续费（又叫摆账费）通过摆账方式（指支付小额费用租用他人大额资金，再操控这些大额资金进行增值上盘获取利润）获取资金进行上盘增值。2013年10月，陈裕隆说他已找到北京总参的参谋李某誉和沈阳一个杨姓男子摆账，他们至少可以找到1亿美金操作上盘增值，我需支付约1000万元的费用，能获取的收益约为2000万美元。我信以为真，同意通过陈裕隆操作摆账上盘增值。2013年10月，陈裕隆约了李某誉和杨姓男子和我在罗湖区某宾馆咖啡厅多次商谈摆盘增值的事情，后来我于同月转账150万元（通过我招行账户转账90万元，通过我老婆朱某峰的招行账户转账60万元）到陈裕隆的招商银行账户上，并同陈裕隆签订了合作协议书，约定了上盘增值的详细事宜。李某誉和杨姓男子操作了1个月之后没有成功就走了，我催陈裕隆还钱，陈裕隆说他也在催李某誉还钱和杨姓男子还钱，但陈裕隆一直没有将这150万元还给我。
2014年1月，陈裕隆又说他找到可以摆账20亿美元进行上盘增值的人，他要了我的护照复印件，说帮我在香港汇丰银行开户。后来他拿了一份香港汇丰银行我名下20亿美元的存款凭证给我看，我信以为真，就于2014年1月先后转账给他人民币410万元（通过我的招行账户两次转账300万元和110万元，该存款证明我看后还给了陈裕隆）。因为陈裕隆说要交完尾款约700万元后才可以查询，我就没去查询该存款单据的真假。在此期间，陈裕隆说他刚认识一个叫胡桃秀的女子，胡桃秀上盘非常快，估计在交了运作费用后约十几天就可上盘增值，可在很短时间内摆账3亿美元进行上盘，预计产生3亿美元利润，我可以从中获取6000万美元，但需支付1100万费用，其中100万元是给中间人的（我不清楚是谁）。陈裕隆让我选择，一是通过香港汇丰银行的20亿美元进行上盘增值，但这20亿美元是“老资产”（说是过去国家遗留下来的一些大额资金），有可能不是现金款，担心上盘有风险，且上盘时间有点长。另一个是胡桃秀的短期上盘项目，胡的3亿美元是现金，上盘时间快。我在陈裕隆诱骗下放弃但不是完全放弃汇丰银行的20亿美元上盘计划，转而继续选择投资胡桃秀的上盘增值。我于2014年1月20日向陈裕隆的招行账户转账400万元，让他与胡桃秀联系投资上盘增值。在我支付400万元后，我担心陈裕隆所说的1100万元人民币的操作费用不真实或不会完全把1100万元转账给胡桃秀进行融资上盘，就向陈裕隆要了胡桃秀的账号，之后于2014年1月30日通过我的招行卡把700万元转账给了胡桃秀（分300万元和400万元两笔）。胡桃秀说十来天就可以上盘增值，但一直没有履约，我很着急。过了一个月左右，我通过陈裕隆逼胡桃秀在罗湖区一家餐厅见面，我追问胡桃秀什么情况，她说再等等，还在处理中。在我多次催促下，胡桃秀向我出示了一张吴红雯（据胡桃秀说是她的一个妹妹，专门管理国家老资产的人）名下的建行6000亿元的存款单据以证明她的实力，看后又收回去了。后来我不停打电话催胡桃秀，但一直没有结果，一直没有获取利润。
我一共被骗1660万元。陈裕隆诈骗我960万元，其中陈裕隆说给了胡桃秀300万元、给了中间人100万元；胡桃秀诈骗我1100万元人民币，其中700万元是我直接转账给她，另400万元由陈裕隆转账给胡桃秀和中间人。我不认识也没见过吴红雯。
经辨认照片，葛某指认出上诉人陈裕隆和原审被告人胡桃秀。
（三）证人证言
1、证人申某华的证言，证实:我大学毕业后在证券公司和私募基金工作过，2009年后一直无业。我于2011年在深圳认识邱某坚，他当时是做“摆账上盘”的，没有钱，我经常资助他，这两年不知什么原因他发达了，就经常资助我，我们是好朋友关系。我于2013年夏天通过朋友认识吴红雯，朋友说吴红雯可以做国外的信用证，运作到香港贴现。认识后她经常让我帮她开信用证，多大的都有，有时她会给我提供几亿、几十亿的资金证明，证明她有实力接受信用证，但我收到她的资金证明后给开证方查证，都没有通过，所以一单业务也没做成。2014年春节后，吴红雯在深圳请我吃饭，告诉我说她的一个大哥是领导，可以帮她摆账500亿欧元到她在海南中行的账户上，但要找合伙人投资3000万元人民币，所得利润她会跟投资人按五五分成，要我帮她找投资人。我问她为什么自己不能出这3000万元，她说她的钱不在国内。过了两天，邱某坚打电话让我去香港见他，见面后邱说今年他准备大干一场，说他可以用一笔钱来摆账，问我有无相关项目投资，并承诺给我提成和帮我在香港租房。我告诉他我认识的吴红雯手上有500亿欧元的项目需要找投资人。邱听后想直接和吴红雯谈，让我约吴到香港谈。第二天吴红雯到香港，我们三人在半岛大厦见面，我介绍他们认识后他们具体谈，一个多小时后他们谈好邱某坚先期投资1000万元人民币给吴红雯，吴红雯把钱给她领导大哥，她领导大哥再把国家的500亿欧元摆到吴红雯账上进行理财，利润两人平分，当时邱某坚让吴红雯起草合同并许诺生意做成了给我5％的提成。过两天后吴红雯起草一份合同发给我，让我给邱某坚，我转给邱某坚，邱修改发给我转给吴，随后我们三人在深圳福田正式签订了合同。我认为500亿欧元在一个月内产生50亿欧元利润有问题，签订合同后拖了一周没付款，我跟邱某坚商量对策，让吴红雯提供一个小的资金证明以证明她有能力，我们再付款给她。过了几天，吴红雯提供了一张5亿欧元的银行存款证明给邱某坚看，说是她领导大哥给她开的，里面有钱，原件不能给邱某坚，但给了邱一份复印件。当时我提出我也要一份，协助邱去银行查证，但吴红雯不同意，说这是秘密，我是中间人不能拿。当时邱某坚已完全相信，回去时我向邱提出给我复印件去查一查，邱说不用了，不会有问题。后来邱某坚给吴红雯汇款，汇款后过了一个月找到我，说事情搞砸了，让我承担责任，我说跟我一个中介没有关系。后面的事我不清楚。
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