广东省湛江市赤坎区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）湛赤法刑初字第85号
公诉机关湛江市赤坎区人民检察院。
被告人沈某某，男，1992年9月26日出生，汉族，初中文化，无业。因本案于2014年9月17日被羁押，同年9月19日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕，现羁押于湛江市第二看守所。
被告人沈某立，男，1995年12月9日出生，汉族，初中肄业，无业。因本案于2014年9月17日被羁押，同年9月19日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕，现羁押于湛江市第二看守所。
被告人陈某某，男，1990年3月24日出生，汉族，初中文化，无业。因本案于2014年9月17日被羁押，同年9月19日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕，现羁押于湛江市第二看守所。
被告人袁某，男，1993年6月19日出生，汉族，小学文化，无业。因本案于2014年9月17日被羁押，同年9月19日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕，现羁押于湛江市第二看守所。
被告人庞某某，男，1990年6月29日出生，汉族，初中文化，无业。因本案于2014年9月17日被羁押，同年9月19日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕，现羁押于湛江市第二看守所。
被告人陈某，男，1991年6月11日出生，汉族，小学文化，无业。因本案于2014年9月17日被羁押，同年9月19日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕，现羁押于湛江市第二看守所。
被告人王某某，男，1990年6月16日出生，汉族，小学文化，无业。因本案于2014年9月17日被羁押，同年9月19日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕，现羁押于湛江市第二看守所。
湛江市赤坎区人民检察院以赤检公刑诉（2015）85号起诉书指控被告人沈某某、沈某立、陈某某、袁某、庞某某、王某某犯诈骗罪，被告人陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年4月22日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湛江市赤坎区人民检察院检察员余潇出庭支持公诉，被告人沈某某、沈某立、陈某某、袁某、庞某某、陈某、王某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：沈某某、陈某某、袁某、沈某立、庞某某、陈某、王某某密谋诈骗，利用同一个网银购买诈骗用的QQ、电话、网站、银行卡等作案工具，既分工合作，又单独作案，共用统一的网站平台、诈骗电话、客房电话、诈骗银行卡进行诈骗。
1、被告人沈某立通过“58同城”上发布了出售二手苹果4S手机的网站，并且留下QQ号码为168435X（昵称“R”）的联系方式，2014年4月8日，被害人赵某某在网络上看到该网站后，使用QQ为249790X（昵称“白天不懂夜的黑”）同沈某立联系，双方约定1400元成交，于是赵某某在2014年4月8日使用自己的邮政卡（卡号621098361000185X1）向沈某立提供的户名劳某某（卡号621799580000118X7）的邮政银行卡汇款1400元。后当沈某立继续编造汇款没有带零头被冻结为由，要求被害人再汇款1406元时，赵某某发觉被骗，没有继续汇款，沈某立从赵某某处骗取1400元。
2、被告人陈某某在二手交易市场网站上发布出售卡西欧T2150的信息，并留下QQ号码为54380X，网名gogoing以及手机号码为137170X的联系方式，被害人郑某某在2014年7月24日上网看到该信息后，同陈某某联系，双方约定3000元交易一台T21**，陈某某及庞某某引诱对方通过沈某某提供的虚假宏邦物流网站进行托运，并虚构订单号2014072466245，郑某某信以为真，于当日18时29分向陈某某提供的宏邦物流网站上留下的户名劳某某，卡号621785700001833X3的中国银行卡转账汇款3000元。庞某某以汇款没有零头被冻结为由想要继续行骗，郑某某没有再上当，这次二人成功骗郑某某3000元。
3、2014年7月下旬，被告人沈某某在赶集网上发帖称：出售二手苹果牌IPAD4，标价2500元，并留下使用庞某某网银购买的联系电话和QQ号码。2014年7月27日，被害人谢某某看到发布的上述信息后，与沈某某联系，双方协商以2300元交易一台IPA**。沈某某引诱谢某某通过虚假安得物流托运并付款结算，沈某某制作虚假订单（订单号20140727995）令被害人谢某某以为沈某某已将IPAD4通过安得物流托运后，使用其（开户名谢某某、卡号：622700314713023X3）银行卡，于2014年7月27日17时32分，按照沈某某提供的建设银行卡号（户名陈某全、卡号：6217003130002863X0，该卡由袁某提供）通过互联网转账支付2300元。然后沈某某以上述汇款没有零头，被公司冻结为由，继续诱使谢某某汇款，谢某某又按照上述方式于同日17时58分，采取互联网转账支付2311.84元，当谢某某想要退款，被告人沈某某指使被告人王某某采取PS方式，制作了一张“企业版中国工商银行客户说明”，上面标明最低汇款额度9000元才可以全额退款，谢某某于是在同日晚上8时50分转账支付4406.17元到沈某某提供的建设银行卡（户名陈某全、卡号：6217003130002863X0）。沈某某指使沈某立和他人分四次取款，分别是2300、2300、2500、1900元（其中视频显示沈某立取款2300、2500元各一次）。后来，当沈某某继续编造理由进行诈骗时，谢某某发觉受骗，于28日到公安机关报案。沈某某、沈某立、王某某这次从被害人谢某某处骗得人民币9018.01元。
4、被告人陈某某在苏州赶集网上发布赠送宠物折耳猫的信息，在2014年7月28日，被害人周某在网上看到该信息与陈某某联系，陈某某以折耳猫快递托运时需要两个氧气箱，费用是1200元，通过物流将折耳猫发送给对方，被害人周某信以为真，陈某某和庞某某诱使周某登陆沈某某提供虚假的“宏邦物流”物流网站，虚构了托运单2014073033152骗取被害人信任，周某于2014年7月30日将1200元汇到“宏邦物流”上提供的户名陈某全，卡号622848062914900X4的农业银行卡上。庞某某继续以汇款没有零头、钱被冻结为由，要对方汇款2402元，对方没有汇款，这次陈某某、庞某某从被害人周某处骗得1200元。
5、2014年7月31日，被告人陈某某使用沈某某给他的QQ268743X（昵称：你养猪时好美）同被害人汤某某的QQ41278X联系，陈某某谎称赠送小猫给汤某某，小猫将通过沈某某提供虚假的宏邦物流的公司进行托运给被害人，引诱被害人汤某某与宏邦物流（网址：www.hongbang-W1.Com）联系，汤某某进入该网址，陈某某冒充客服人员，使用绑定的网络4006-82****电话，对汤某某谎称托运小猫需要租用两个氧气箱，费用是1200元，要求汤某某将该款项汇入宏邦物流账户（袁某提供的户名：陈某全，卡号：62122620150045X1和户名梁某某，卡号：621226201500394X9的账号）。汤某某信以为真，于当天20时，使用户名：汤某某，卡号：621226201000310X0的银行卡，通过转账方式支付1200元，汇款到户名陈某全，卡号：62122620150045X1的工行银行卡中，到了8月1日，陈某某谎称汤某某的汇款因为是整数，没有带零头，不符合公司汇款规定已被冻结，如需解冻资金，需汇款1203元。汤某某于是使用同一张银行卡转账汇款1203元到户名陈某全（卡号：62122620150045X1）的银行卡中，后被害人要求物流公司退款，被告人陈某某称以公司规定必须超过5000元才能申请退款，于是被害人汤某某又汇款2600元到梁某某（卡号621226201500394X9）的工商银行卡中，陈某某以资金为整数不符合规定为由继续诈骗，被害人汤某某继续汇款2603元，到当日下午17时许，被告人陈某某编造理由说退款已获得公司通过，但必须缴纳2000元保证金才能全额退款，汤某某继续汇款2000元到梁某某的工商银行卡中。后被害人汤某某发觉被骗报警。被告人陈某某骗得上述9606元人民币后，自己取款1200元，同伙沈某某取款2000元、同伙陈某取款2600元，另有1203元被冻结。取得上述8400元后，沈某某分得到约2000元、陈某分得到500元、其余由陈某某获得。
6、被告人袁某在网络上看到被害人陈某文发布的收购vivo-
Xshot手机的信息，袁某谎称自己有手机出售与被害人联系，双方约定1600元成交，袁某引诱对方通过虚假松泰物流进行托运，并虚构订单号20148131442619，陈某文信以为真。2014年8月13日，陈某文使用支付宝向袁某使用的松泰物流网站上提供的户名梁某某、卡号为621226201500394X9的工商银行卡转账1600元。后袁某假冒网站客服人员继续行骗，谎称汇款没有零头被冻结继续行骗，在2014年8月14日，陈某文汇款1609元到上述账号。袁某找人将上述钱款取出。这次袁某从陈某文处骗取3209元。
7、沈某立在网上发帖称有二手手机出售，留下18194X0的QQ号码。在2014年9月3日，沈某立也使用这个QQ进行诈骗，被害人许浩使用QQ362905262和沈某立联系说想卖这个手机，双方约定2106元成交。沈某立谎称将通过沈某某提供虚假的家邦物流交易，沈某立引诱许浩向户名梁某某，卡号为622848062914253X0的农行卡（袁某提供）汇款2100元，许浩汇款后，沈某立以许浩的汇款没有带有零头继续行骗，许浩又向户名梁某某，卡号为621226201500394X9的工商银行卡（袁某提供）汇款2106元。当沈某立继续编造理由行骗时，许浩没有再汇款，这次沈某立成功骗得4206元。许浩汇款后，沈某某在赤坎工行光复路支行取款2100元，沈某立自己取款一次。
8、为了进行诈骗，被告人沈某某使用庞某某网银在网上购买的QQ、移动电话卡，指使钟某（另案处理）在58同城上发帖称有宠物狗赠送。2014年9月15日12时30分，被害人唐某某在58同城上看到该贴，于是通过自己的QQ同留在网贴上的QQ进行联系，钟某按照沈某某所教的，告诉被害人唐某某，该宠物狗是赠送的，不要钱，仅需运费200元，氧气箱租用费用600元但是需要通过宏邦物流空运，并告诉唐某某宏邦物流公司客服电话4006529109（该卡绑定的手机号码是1570751X，该卡存放于王某某的黑色三星手机）以及网站（www.hongbangwl.com）。唐某某相信，于是进入该网址，看到被告人沈某某利用后台管理人员身份制作的假的托运单号，唐某某与该网站客服聊天，沈某某冒充客服向唐某某提供了袁某提供的户名梁某某（卡号：621226201500394X9）的银行卡（袁某提供），唐某某于9月16日汇款800元到上述银行卡，后来当唐某某同4006529109联系，沈某某找各种理由推脱，唐某某发觉受骗后报警，此次沈某某从唐某某处骗取800元。
9、被告人沈某立在赶集网上发布赠送宠物猫的贴子，留下号码16847689X、昵称Lina的QQ为联系方式，该QQ是使用庞某某网银购买的。2014年9月16日被害人孙某某上网时看到该信息，于是使用自己的QQ113653X（昵称：有座位的窗户）同沈某立留下的QQ聊天联系，后被告人沈某立告诉被害人孙某某小猫的运输费用由其负责，委托松泰物流公司（www.songtai-
wl.com）托运（该虚假物流公司是由被告人袁某花钱请人在网上制作的），然后沈某立利用该网站后台管理人员身份，在上面虚构了20140916775的订单信息，当孙某某登录该网站时，看到上述订单，然后孙某某同网站客服联系，沈某立冒充客服称：小猫已送至公司，需要300元运费、600元航空托运氧气箱押金，并提供户名梁某某的工商银行卡（卡号：621226201500394X9）和农业银行卡（卡号：622848062914253X0）（上述银行卡由袁某提供），孙某某相信之后将900元汇入梁某某的农业银行卡（卡号：622848062914253X0），后来，沈某立以异地汇款被扣手续费后金额不够900元为由，诱使被害人孙某某继续汇款1000元到梁某某的农业银行卡（卡号：622848062914253X0），后当沈某立继续编造理由进行诈骗时，孙某某发觉被骗便停止汇款。此次沈某立从孙某某处骗取1900元。
针对上述指控，公诉机关提供了物证书证、被害人陈述、汇款记录、QQ聊天记录、取款视频截图等证据证明，被告人沈某某、沈某立、陈某某、袁某、庞某某、陈某、王某某亦供认不讳。据此认为，被告人沈某某、陈某某、袁某、沈某立、庞某某、王某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某明知沈某某要求其提取的财物是诈骗所得，仍然帮助沈某某转移赃款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人沈某某、沈某立、陈某某、袁某、庞某某、陈某、王某某如实供述自己的罪行，认罪态度好，可以从轻处罚。请依法判处。
被告人沈某某辩称其没有在起诉书指控的第7起诈骗中取款2100元，对公诉机关的起诉指控的其他犯罪事实及性质均无异议。
被告人沈某立辩称起诉书指控的第7起诈骗中发帖及取款2100元是其取，而不是沈某某取款，对公诉机关的起诉指控的其他犯罪事实及性质均无异议。
被告人陈某某对公诉机关的起诉指控的犯罪事实及性质均无异议。
被告人袁某对公诉机关的起诉指控的犯罪事实及性质均无异议。
被告人庞某某辩称起诉书指控的第三起犯罪事实使用的QQ号码其购买，但他们使用其不知道，对公诉机关的起诉指控的其他犯罪事实及性质均无异议。
被告人陈某对公诉机关的起诉指控的犯罪事实及性质均无异议。
被告人王某某对公诉机关的起诉指控的犯罪事实及性质均无异议。
经审理查明：沈某某、沈某立、陈某某、袁某、庞某某、陈某、王某某密谋诈骗，利用网银购买诈骗使用的QQ、电话、网站、银行卡等作案工具，既分工合作，又单独作案，共用统一的网站平台、诈骗电话、客房电话、诈骗银行卡进行诈骗。具体犯罪事实如下：
1、被告人沈某立通过“58同城”上发布了出售二手苹果4S手机的网站，并且留下QQ号码为168435X（昵称“R”）的联系方式，2014年4月8日，被害人赵某某在网络上看到该网站后，使用QQ为249790X（昵称“白天不懂夜的黑”）同沈某立联系，双方约定1400元成交，赵某某于2014年4月8日使用自己的邮政卡（卡号621098361000185X1）向沈某立提供的户名劳某某（卡号621799580000118X7）的邮政银行卡汇款1400元。后当沈某立继续编造汇款没有带零头被冻结为由，要求被害人再汇款1406元时，赵某某发觉被骗，没有继续汇款，沈某立从赵某某处骗取1400元。
2、被告人陈某某在二手交易市场网站上发布出售自拍神器T2150的信息，并留下QQ号码为54380X，网名gogoing以及手机号码为137170X的联系方式，被害人郑某某在2014年7月24日上网看到该信息后，同陈某某联系，约定3000元交易一台T21**，陈某某及庞某某引诱对方通过沈某某提供的虚假宏邦物流网站进行托运，并虚构订单号2014072466245，郑某某信以为真，于当日18时29分向陈某某提供的宏邦物流网站上留下的户名劳某某，卡号621785700001833X3的中国银行卡转账汇款3000元。庞某某以汇款没有零头被冻结为由想要继续行骗，郑某某没有再上当，二人成功诈骗郑某某3000元。
3、2014年7月下旬，被告人沈某某在赶集网上发帖称：出售二手苹果牌IPAD4，标价2500元，并留下使用庞某某网银购买的联系电话和QQ号码。2014年7月27日，被害人谢某某看到发布的上述信息后，与沈某某联系，双方协商以2300元交易一台IPA**。沈某某引诱谢某某通过虚假安得物流托运并付款结算，沈某某制作虚假订单（订单号20140727995）令被害人谢某某以为沈某某已将IPAD4通过安得物流托运后，使用其（开户名谢某某、卡号：622700314713023X3）银行卡，于2014年7月27日17时32分，按照沈某某提供的建设银行卡号（户名陈某全、卡号：6217003130002863X0，该卡由袁某提供）通过互联网转账支付2300元。然后沈某某以上述汇款没有零头，被公司冻结为由，继续诱使谢某某汇款，谢某某又按照上述方式于同日17时58分，采取互联网转账支付2311.84元，当谢某某想要退款，被告人沈某某指使被告人王某某采取PS方式，制作了一张“企业版中国工商银行客户说明”，上面标明最低汇款额度9000元才可以全额退款，谢某某于是在同日晚上8时50分转账支付4406.17元到沈某某提供的建设银行卡（户名陈某全、卡号：6217003130002863X0）。沈某某指使沈某立和他人分四次取款，分别是2300、2300、2500、1900元（其中视频显示沈某立取款2300、2500元各一次）。后来，当沈某某继续编造理由进行诈骗时，谢某某发觉受骗，于28日到公安机关报案。沈某某、沈某立、王某某从被害人谢某某处骗得人民币9018.01元。
4、被告人陈某某在苏州赶集网上发布赠送宠物折耳猫的信息，2014年7月28日被害人周某在网上看到该信息后与陈某某联系，陈某某以折耳猫快递托运时需要两个氧气箱、费用是1200元为由，通过物流将折耳猫发送给对方，被害人周某信以为真，陈某某和庞某某诱使周某登陆沈某某提供虚假的“宏邦物流”物流网站，虚构了托运单2014073033152骗取被害人信任，周某于2014年7月30日将1200元汇到“宏邦物流”上提供的户名陈某全，卡号622848062914900X4的农业银行卡上。庞某某继续以汇款没有零头、钱被冻结为由，要对方汇款2402元，对方没有汇款，陈某某、庞某某从被害人周某处骗得1200元。
5、2014年7月31日，被告人陈某某使用沈某某给他的QQ268743X（昵称：你养猪时好美）同被害人汤某某的QQ41278X联系，陈某某谎称赠送小猫给汤某某，小猫将通过沈某某提供虚假的宏邦物流的公司进行托运给被害人，引诱被害人汤某某与宏邦物流（网址：www.hongbang-W1.Com）联系，汤某某进入该网址，陈某某冒充客服人员，使用绑定的网络4006-82****电话，对汤某某谎称托运小猫需要租用两个氧气箱，费用是1200元，要求汤某某将该款项汇入宏邦物流账户（袁某提供的户名：陈某全，卡号：62122620150045X1和户名梁某某，卡号：621226201500394X9的账号）。汤某某信以为真，于当天20时，使用户名：汤某某，卡号：621226201000310X0的银行卡，通过转账方式支付1200元，汇款到户名陈某全，卡号：62122620150045X1的工商银行卡中，到了8月1日，陈某某谎称汤某某的汇款因为是整数，没有带零头，不符合公司汇款规定已被冻结，如需解冻资金，需汇款1203元。汤某某于是使用同一张银行卡转账汇款1203元到户名陈某全（卡号：62122620150045X1）的银行卡中，后被害人要求物流公司退款，被告人陈某某称以公司规定必须超过5000元才能申请退款，于是被害人汤某某又汇款2600元到梁某某（卡号621226201500394X9）的工商银行卡中，陈某某以资金为整数不符合规定为由继续诈骗，被害人汤某某继续汇款2603元，到当日下午17时许，被告人陈某某编造理由说退款已获得公司通过，但必须缴纳2000元保证金才能全额退款，汤某某继续汇款2000元到梁某某的工商银行卡中。后被害人汤某某发觉被骗报警。被告人陈某某骗得上述9606元人民币后，自己取款1200元，同伙沈某某取款2000元、同伙陈某取款2600元，另有1206元被冻结。取得上述8400元后，沈某某分得到约2000元、陈某分得到500元、其余由陈某某获得。
6、被告人袁某在网络上看到被害人陈某文发布的收购vivo-
Xshot手机的信息，袁某谎称自己有手机出售与被害人联系，双方约定1600元成交，袁某引诱对方通过虚假松泰物流进行托运，并虚构订单号20148131442619，陈某文信以为真。2014年8月13日，陈某文使用支付宝向袁某使用的松泰物流网站上提供的户名梁某某、卡号为621226201500394X9的工商银行卡转账1600元。后袁某假冒网站客服人员继续行骗，谎称汇款没有零头被冻结继续行骗，在2014年8月14日，陈某文汇款1609元到上述账号。袁某找人将上述钱款取出。袁某从陈某文处骗取3209元。
7、沈某立在网上发帖称有二手手机出售，留下18194X0的QQ号码。2014年9月3日被害人许浩使用QQ362905262和沈某立联系说想卖这个手机，双方约定2106元成交。沈某立谎称将通过沈某某提供虚假的家邦物流交易，沈某立引诱许浩向户名梁某某，卡号为622848062914253X0的农行卡（袁某提供）汇款2100元，许浩汇款后，沈某立以许浩的汇款没有带有零头继续行骗，许浩又向户名梁某某，卡号为621226201500394X9的工商银行卡（袁某提供）汇款2106元。当沈某立继续编造理由行骗时，许浩没有再汇款，这次沈某立成功骗得4206元。许浩汇款后，沈某立在赤坎工行光复路支行取款2100元，后自己又取款一次。
8、为了进行诈骗，被告人沈某某使用庞某某网银在网上购买的QQ、移动电话卡，指使钟某（另案处理）在58同城上发帖称有宠物狗赠送。2014年9月15日12时30分，被害人唐某某在58同城上看到该贴，于是通过自己的QQ同留在网贴上的QQ进行联系，钟某按照沈某某所教的，告诉被害人唐某某，该宠物狗是赠送的，不要钱，仅需运费200元，氧气箱租用费用600元但是需要通过宏邦物流空运，并告诉唐某某宏邦物流公司客服电话4006529109（该卡绑定的手机号码是1570751X，该卡存放于王某某的黑色三星手机）以及网站（www.hongbangwl.com）。唐某某相信，于是进入该网址，看到被告人沈某某利用后台管理人员身份制作的假的托运单号，唐某某与该网站客服聊天，沈某某冒充客服向唐某某提供了袁某提供的户名梁某某（卡号：621226201500394X9）的银行卡（袁某提供），唐某某于9月16日汇款800元到上述银行卡，后来当唐某某同4006529109联系，沈某某找各种理由推脱，唐某某发觉受骗后报警，沈某某从唐某某处骗取800元。
9、被告人沈某立在赶集网上发布赠送宠物猫的贴子，留下号码16847689X、昵称Lina的QQ为联系方式，该QQ是使用庞某某网银购买的。2014年9月16日被害人孙某某上网时看到该信息，于是使用自己的QQ113653X（昵称：有座位的窗户）同沈某立留下的QQ聊天联系，后被告人沈某立告诉被害人孙某某小猫的运输费用由其负责，委托松泰物流公司（www.songtai-
wl.com）托运（该虚假物流公司是由被告人袁某花钱请人在网上制作的），然后沈某立利用该网站后台管理人员身份，在上面虚构了20140916775的订单信息，当孙某某登录该网站时，看到上述订单，然后孙某某同网站客服联系，沈某立冒充客服称：小猫已送至公司，需要300元运费、600元航空托运氧气箱押金，并提供户名梁某某的工商银行卡（卡号：621226201500394X9）和农业银行卡（卡号：622848062914253X0）（上述银行卡由袁某提供），孙某某相信之后将900元汇入梁某某的农业银行卡（卡号：622848062914253X0），后来，沈某立以异地汇款被扣手续费后金额不够900元为由，诱使被害人孙某某继续汇款1000元到梁某某的农业银行卡（卡号：622848062914253X0），后当沈某立继续编造理由进行诈骗时，孙某某发觉被骗便停止汇款。此次沈某立从孙某某处骗取1900元。
庭审后，被告人陈某某的亲属为其犯罪行为积极退赃13806元。
以上所述事实，有经庭审质证的如下证据证明：
（一）物证书证
1、报案材料。证实被害人汤某某向公安机关报案，称其被宏邦物流公司共骗现金人民币9606元。
2、受案登记表。证实公安机关根据本案被害人的报案予以受案登记。
3、立案决定书。证实公安机关决定对本案被害人被诈骗案立案侦查。
4、被告人归案情况说明、到案经过。证实公安机关根据被害人汤某某报案于2014年9月17日对位于赤坎寸金三横路的耀彩网吧进行搜查，发现在网吧二楼的沈某某、袁某、沈某立、陈某某、王某某、陈某、庞某某、钟某存在诈骗嫌疑，并发现用于诈骗的手机三部、银行卡一张、蓝色杂牌手机一台、黑色旧款NOKIA手机一台、工商银行卡一张，遂依法传唤该八人，并作归案情况说明。
5、人口信息资料及犯罪记录说明。证实被告人沈某某出生于1992年9月26日、沈某立出生于1995年12月9日、陈某某出生于1990年3月24日、袁某出生于1993年6月19日、庞某某出生于1990年6月29日、陈某出生于1991年6月11日、王某某出生于1990年6月16日，七被告人在作案时已达到完全刑事责任年龄，在户籍所在地无犯罪前科记录。
6、调取证据通知书以及银行明细。证实公安机关调取陈某全、劳某某、吴盛华、梁某某、庞某某在邮政储蓄银行、农行湛江分行、建设银行湛江分行，陈某全、梁某某、陈国石在工商银行湛江分行，建设银行、中国银行湛江分行的开户资料以及交易明细，本案涉案卡号的取款视频。
7、吸毒人员信息。证实被告人沈某立曾是吸毒人员。
8、说明。证实公安机关无法核实取款视频中出现的人物及案件提到的徐汉贤的信息。
9、扣押清单。证实公安机关扣押沈某某OKTEL手机一台，陈某某白色苹果手机一台，沈某立白色苹果（已损坏、无法充电）手机一台，袁某白色苹果手机一台、旧款NOKIA手机一台，陈某苹果5S手机一台，钟某白色HTC手机一台。
10、收据。证实被告人陈某某亲属退赃13806元。
（二）被害人的陈述
1、被害人赵某某的陈述。主要内容：2014年4月8日上午，我用自己的手机在“58同城”网站上看见一个关于苹果4S的广告信息，当时广告上的标价是1700元。我在网站上看见对方的QQ联系方式，就用我自己的QQ联系了对方，讨价还价之后对方答应1400元卖给我。2014年4月8日中午12点钟左右，我在拓皋镇邮政储蓄银行通过柜台将1400元汇到了对方的邮政银行卡账户上。我汇款之后，对方讲我汇款的钱被冻结住了，要求我重新汇款1406元来解冻，当时我没有钱就没有汇款了。今天在网站上看了还没有发货，我觉得不对劲就来派出所报案。“58同城”网站上有对方的联系QQ，我是通过QQ与对方联系的。我的QQ号码是：249790X，昵称是：“白天不懂夜的黑”。在网站上只有对方的QQ，QQ号码是：168435X，QQ昵称是：“R”，对方自称叫：黄嘉欣（音）。我是通过拓皋镇的邮政储蓄银行柜台汇款的，我的邮政银行卡是62109836100001859491，用户名是我本人。对方的也是邮政银行的卡，卡号是：621799580000118X7，用户名是：劳某某，对方说这个账户是物流担保公司的，类似支付宝的作用，如果我对货物不满意退货的话由这家公司把钱退给我。
2、被害人郑某某的陈述。主要内容：2014年7月24日下午14时许，我在南京理工大学宿舍内上网，我在南京二手交易市场网站找到一家卖自拍神器T2150的店家，我通过网站里的QQ联系对方，我告诉对方要买这个机器，对方回复说，可以，价格：3000元，对方说货到付款，后来对方告诉我，货已经发了，还给我订单号，他叫我把3000元汇到对方卡上，后来我在天津宏邦物流网上查到订单，我就到学校的中国银行ATM机上转了3000元给对方，下午18时许对方联系我说，我汇的钱被冻结了，需要我再汇3000元才能解冻，我怀疑被骗就报警。对方手机号：137170X，QQ号：54380X，网站：gogoing，物流银行账号：中国银行：621785700001833X3，户名：劳某某。我是2014年7月24日18时29分11秒在南京理工大学的中国银行ATM机上汇的款。
3、被害人谢某某的陈述。主要内容：2014年07月27日下午17时许，我在化州市下郭街道办丽珠三路出租屋在赶集页内看见一台二手IPAD4（苹果牌）标价2500元，我当时和卖家谈好成交价钱为人民币2300元。谈好价钱之后卖家给付款方式及订单号：20140727995，让我进一个网址为：WWW.ande-w1.com的安得物流客户电话：950408588993，联系客户付款。对方客户给了一个银行账号：6217003130002863X0；账户名为：陈某全。我按照安得物流客户给的账号第一次通过互联网转账了现金人民币2300元，之后安得物流客户讲我汇款没有零头资金被冻结了，叫我再次汇款过去解除冻结。我再次通过互联网汇了现金人民币2311.84元过去。当我汇款了人民币4611.84元过去对方安得物流客服通过网页内聊天窗口截图给我看，内容为“截了一个企业版中国工商银行的客户说明，讲最低汇款额度为人民币9000元才可以全额退款”。27日晚上8时50分我在下郭街道办下郭大道中国建设银行ATM自动取款机，再次汇了人民币4406.17元给安得物流客户给的银行账号：6217003130002863X0；账号名为：陈某全的账户。等了大约一个小时之后安得物流客户讲“因你的汇款方式是异地的，需要再次汇人民币2000元或等五个工作日解除你的冻结款项”，我没有再次汇款了，知道是诈骗了。
4、被害人周某的陈述。主要内容：2014年7月28日左右我在苏州赶集网想买一只猫，正好看到有人发布了一条信息，说有只猫想找人领养。然后我就与对方联系，对方说猫是送我的，但是要我出运费。但是猫是在天津，需要空运过来，要租一只氧气箱，租氧气箱的钱会在之后推给我的。于是我就把1200元钱打到对方提供给我的账户。之后对方又称我没有按对方的公司的规定汇款，少汇了1元钱，需要我再汇2402元把之前的汇款解冻。我当时觉得自己上当了，就没有再汇款。我是通过QQ和手机和对方联系的，QQ号码我已经删掉了，对方的电话号码是137****，我汇款的地点是常熟市虞山镇南沙路的中国农业银行ATM机，转账的具体金额一共1200元，用我的银行卡直接转到对方账户，我的是中国农业银行的银行卡，卡号是9559980404045X，对方也是中国农业银行的，账户是622848062914900X4，姓名是陈某全。
5、被害人汤某某的陈述。主要内容：2014年7月31日，网友说送一只小猫给我，用寄快递的方式给我送过来，因此他托了一家叫宏邦物流的公司作为寄件方，宏邦物流公司说要把猫寄过来就需要租用两个氧气箱，共需要1200元。当天20时许，我就把1200元通过网上转账的方式汇款给他们。次日即8月1日，宏邦物流公司通过他们客服与我沟通说租用氧气箱的那笔钱不能是整数的，这是公司的规定。因此13时许，我又把1200元通过网上转账的方式给他们汇款。随后我发觉有点不对劲，感觉是被骗了，当天16时许，我向物流公司申请退款，对方说要申请退款必须要够5000元人民币，我只给了他们2403元，所以我要申请退款的话转账总额必须高于5000元才行，我又马上网上转了2600元给他们。随后对方又说转账并不能使整数，因我想尽快能够申请退款，17时许，我又把2603元转账给了他们，至19时，物流公司工作人员说我的申请已通过了，但是必须要交2000元保证金才能全额退款，我又把2000元转账给他们。2014年8月2日时，我打电话向宏邦物流公司询问退款进程的进度，这时对方又叫我汇款过去，这次我并没有汇款过去，我知道我是上当受骗了。宏邦物流公司在网上显示是天津的，联系电话4006-828670，地址：天津市河东区富民路65号，我转账给对方所使用的银行卡是中国工商银行，户名：汤某某，卡号是621226201000310X0。宏邦物流公司用来接收我汇款的银行卡有两张，一张他们称是公司的银行卡，中国工商银行卡，卡号是62122620150045X1，户名叫陈永全；另一张称是他们公司经理的银行卡，也是中国工商银行的，卡号是621226201500394X9，户名叫什么我忘记了。该网友是我通过QQ聊天认识的，我不知道对方的真实身份资料，对方的QQ号是268743X，昵称是：你养猪时好美。我的QQ号是41278X，昵称是厮守1.泩。
6、被害人陈某文的陈述。主要内容：2014年8月13日，我在网络上发布收购VIVO-
Xshot手机，随后有个卖家跟我联系，对方说他手上刚好有一部可以出售给我，价格为1600元人民币，随后对方找了一家中间商物流公司，意思是我把钱打到物流公司，对方也把手机发送到物流公司，然后由物流公司分配，发货与发钱，在支付的过程中，我不知道物流公司有规定不能有零头的现金，8月13日，第一次汇款到物流公司为1600元人民币，随后物流客服让我去零头再把1600元人民币给我汇回来，8月14日，我又汇款1609元人民币作为中间抵押，物流公司又来电话说货物资金少于5000元人民币不给于退回，让我汇多5000元人民币，交易完成后，退回6600元人民币给我，这时我意识到被诈骗，我怀疑物流公司以及卖家都是一伙诈骗团伙。我在深圳市南山区科技园中兴通讯，使用支付宝手机转账，我的支付宝账户：544331448@QQ.COM；招商银行；卡号：6214856551043585；开户名：陈某文；开户行：科技园支行，在科技园思创集团楼下。我是通过手机和QQ和对方联系的，手机号码：1307824****，QQ号码：549682921。物流公司的信息为，松泰物流公司，其联系电话：4006828670；网址：WWW.SONGTAI-
WL.COM。我的物流单号是：2014813142619；物流公司银行信息为中国工商银行；卡号：621226201500394X9；户名：朱宇骥。我在其网站上看到松泰物流公司还有几个银行账户，梁某某的分别是：农行622848062914253X0；邮政：6221505910000097150；建设：6217003130002827240。陈某全分别是：工商：62122620150045X1；建设：6217003130002863X0；农行：622848062914900X4；邮政：6217995800001369226。
7、被害人许浩的陈述。主要内容：我在网上上网在一个网址为www.jiabang-
wl.com／的网址上订购了一款苹果5手机，价钱为2106，后来我儿子通过网上银行给对方打了2100元，对方称没打零头6元钱，账户上的2100元已冻结，让我再打2106元过去，后来我又给对方账户打了2106元，我觉得对方可能是骗人的，我就要求对方骗钱，我不要货了，后来对方说他公司要够8000元才退钱，让我再给他打3800元，我觉得对方是骗人，后来再没打钱，到第二天对方也联系不上了，也没有回音了，直到现在也没收到手机。我是通过QQ和对方交流的，我的是362905262，对方的是18194X0。我的账号是6228480228017337574，农业银行的，户主是我的；对方的账号是：第一次我给农行卡转的账号是622848062914253X0，户主是梁某某。第二次是工商银行的账户，账号是621226201500394X9，户主还是梁某某。对方称他们是天津佳邦物流公司的，联系地址在天津市和平区南京路35号，客服热线是4006529109.
8、被害人唐某某的陈述。主要内容：2014年9月15日12时30分许，我上好班中午在厂里休息。我用手机上58同城网站，打算买一只宠物狗。然后我在58同城网上选中了一只宠物狗。接着我就联系了卖家，通过QQ号码联系的（QQ号码已经被我删了）。对方说宠物狗不用钱的，只需要运费200元，氧气瓶600元，因为是空运货物需要氧气，对方还说是通过宏邦物流空运过来的，还给了我宏邦物流的客服电话（4006529109）和网站（WWW.HONGBANGW1.COM）。我当时就同意买这只狗了。到了2014年9月16日12时14分许，我就到闲林工商银行ATM银行汇款800元。汇款之后，我就打电话给宏邦物流客服说我钱已经汇过去了你那边有没有发货，对方说暂时查不到让我过10分钟再打电话过去。过了10分钟后我又在打电话给宏邦物流客服，对方说还是查不到。然后过了1个小时后，我又打电话给宏邦物流客服，对方让我是宏邦物流的官方网站与客服联系。我就按照对方说上他们的官方网站后和网站上的客服联系了，我把我汇款的流水账号报给对方后，对方说余额不足还差4元钱，让我再汇款1600元宏邦物流才会发货。我感觉对方是想骗钱，于是我就报警了。我买东西的时间是2014年9月15日12时30分，我汇款是在2014年9月16日12时14分。汇款的地点是余杭区闲林街道中国工商银行ATM机。对方自称是天津宏邦物流公司客服人员说宠物狗不需要钱，只需要付运费200元加上氧气瓶600元的钱就可以了。然后我就按照对方说的汇款了800元。后来打电话过去问有没有发货的时候，对方说因为我汇款的800元扣掉了4元手续费，所以不足800元需要我重新汇款1600元才会发货的。对方的银行账号是中国工商银行（62122620150039＊＊＊＊9）因为之前我发觉对方是诈骗的，所以我就想800元没了就没了，把对方的银行账号给仍了，所以对方的银行账号最后5位号码不知道了，其他的几位号码在我的汇款凭条上有的，收款人是梁某某。我和宏邦物流是通过QQ和客服电话联系的。QQ号码被我删掉了提供不了，宏邦物流客服电话4006529109。
9、被害人孙某某的陈述。主要内容：2014年9月16日15时我在赶集网上看到一条领养猫的信息，我用自己的QQ号（113653X，昵称“有座位的窗户”）联系了对方留给网上的QQ号（16847689X，昵称“LINA”），当时对方没有回我。当晚20时许对方给我回了信息，我们就在QQ上聊天，讨论领养猫的事情，对方QQ昵称为“LINA”说猫就送给我领养，但是猫的运输费用要我来出。没一会对方说猫已经送到了松泰物流公司并给了我一个松泰物流公司的订单号：20140916775。之后我与松泰物流公司的客服联系，对方说运费需要300元，另外空运还要交600元的航空氧气箱子的押金费用，并说之后这600元的押金会返还给我。于是对方就给了我两个银行的卡号（工商银行，卡号621226201500394X9；农行银行卡，卡号：622848062914253X0，这两张卡的户名都是梁某某）我就在合肥市蜀山区史河路上的农行ATM机上往对方农行卡里汇了900元现金。接着松泰物流的客服说我汇的900元因为是异地汇款的原因被扣了手续费，现在这笔钱因为不够900被冻结了，要求我再汇超过900元的现金过去，于是我又来到合肥市蜀山区史河路上的农行ATM机上往对方农行卡上汇了1000元现金。最后松泰物流的客服说我的两笔订单都冻结了，只能退款给我，他的是企业账号如果退钱至少是退4000元，之后我发现有点不对劲感觉自己可能被骗，我就又和原来把猫给我领养的那个人的QQ联系，但是已联系不上了，我就知道自己被骗了。我被诈骗了1900元现金，我是以现金的方式分两次（一次900元，一次1000元）将钱通过农行的ATM机汇给了对方。对方的账号信息为，农业银行的卡，卡号：622848062914253X0，户名梁某某。我是在赶集网上发现对方的信息，对方的网上留了一个QQ号：16847689X，昵称“LINA”。我的QQ号：113653X，昵称“有座位的窗户”。
（三）证人谢春燕的证言。主要内容：我们耀彩网吧的法定代表人是曾丽明，她是赤坎区人，她的电话号码是：1365970****。我与曾丽明是朋友关系，2013年11月至今她聘用我负责管理耀彩网吧。公安机关在我打工的文章村3横33号耀彩网吧传唤多名男子，他们经常来我们网吧上网玩，所以我认得他们，但不知道他们叫什么名。后来公安机关告诉我，他们分别叫袁某、庞某某、陈某某、沈某立、沈某某、王某某、陈某、钟某。他们今天上网都做在耀彩网吧隔空层，具体位置我不记得了。他们来我们网吧都是上互联网，具体他们在互联网上干什么，我就不知道了。我们一般只是登记核实顾客信息，至于顾客上网的内容我们就不掌握了。他们经常到网吧后，输入他们第一次上网时输入的手指摸，前台电脑自动弹出他第一次上网时录入的信息，如果显示还有钱款，他就可以继续上网，或者是他登陆第一次上网时留下的身份证信息，他也可以上网，我们不使用上网卡，直接充值上网。民警在他们上网的地方，在那里台下面搜出，黑色三星手机一部，蓝色杂牌手机一部，黑色旧款诺基亚手机一部，在靠近楼梯处那一排显示器摆放位置的地面上搜出工商银行卡一张（尾号6189）。
（四）同案人钟某的供述及辨认笔录。主要内容：我记得我骗过两女一男，记得比较清楚的是那个男生，他QQ名叫young，QQ号码是504843009，是浙江杭州人。他给我提供的信息在我的QQ聊天记录里面都有。还有一个女的是浙江宁波的，是9月15日左右骗的，QQ名字叫归属感，QQ号码是472511152。还有一个女的我记得不太清楚了，应该是北京或者南京的。（经过查看同案人与被害人的QQ聊天记录，得知其中被害人所提供的收货人名字为“唐某某”，手机号码：1525886****，收货地址：杭州市余杭区闲林镇万景村）。我协助“文坤”（沈某某）成功实施三次诈骗，都是通过以赠送宠物狗为由在QQ上拉客，并带到宏邦物流网站诈骗，成功诈骗的金额为2400元，其中我分到1200元。
经辨认，证实其对被告人袁某、王某某、庞某某、陈某、沈某立、陈某某沈某某的身份确认。
（五）被告人供述
1、被告人沈某某的供述及辨认笔录。主要内容：我先在赶集网上发布出售二手IPAD4的虚假信息，在2014年7月底的一天（具体时间我不记得了），有一个买家同我联系，我和其谈好价钱2300元，然后我给对方虚假的物流公司安得物流，网址为：www.ande-
wl.com，留下客服电话950408588993，让他通过上述的虚假的物流网站进行第三方汇款结算，同时留下户名陈某全的建设银行卡（尾号070），并且通过后台管理方式，在上面制作了虚假的物流订单，（单号我不记得了），对方汇款2300元之后，我继续实施诈骗，编造汇款没有零头的理由骗对方继续汇款，对方汇款2300余元到帐，后来，为了骗多一点，我让王某某做了一张假的企业版中国工商银行客户说明，说最低汇款9000元才能全额退款，这样又成功骗的4400余元，当我后来继续编造理由的实施诈骗的时候，对方发现被诈骗，没有继续汇款，这样我这次伙同王某某成功骗的9000元，骗成功后我让沈某立取款2300元一次，2500元一次，其他是谁取款我忘记了。2014年7月底的时候，陈某某使用同样的方法诈骗了人民币9600多元，“拉客”的角色是陈某某负责，使用的虚假诈骗网站是我的宏邦物流网站（网址为www.hongbang-
wl.com），对方分几次将钱汇入账户名为陈某全的工行卡（尾号为931）和梁某某的工行卡（尾号为189），陈某某取款一次1200元，我去光复路工行取过一次款，取2000元，其他次取款都是陈某负责，因为陈某某借用我的网站，而且我又帮他取款，所以这次我分得2000多元，陈某分得大概500元左右（具体记不清楚），剩下的由陈某某分得。我不清楚陈某某扮演送宠物者与对方联系的手机号码及QQ号码是多少，他扮演客服与对方联系的绑定电话为4006828670，所绑定的手机号码我记不清楚了，这次具体的过程就是这样。我回忆不起来2014年9月3日23时14份24秒的取款视频截图是怎么回事。2014年9月17日中午时候，我使用该方法诈骗了南京市一位男子人民币800元，使用的虚假诈骗网站是宏邦物流网站（网址为www.hongbang-
wl.com），所有的角色都是我负责，我跟他说免费赠送宠物狗，运费为200元、氧气箱费用为600元，我扮','2018-09-27
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人民法院裁定不准许撤诉的，原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以缺席判决。[ly]\'}]}]};if
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"中国农业银行股份有限公司南平建阳支行与林立勇、张建兵、陈丽丽、张生仔、游爱珠金融借款合同纠纷一案一审民事裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2015-07-22\\\\\",\\\\\