福建省泉州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
(2017)闽05刑终199号
原公诉机关福建省晋江市人民检察院。
上诉人（原审被告人）王宽田（绰号“大田”），男，1978年1月7日出生于福建省晋江市，汉族，小学文化，经商，住晋江市。曾因犯故意伤害罪于1999年12月28日被判处有期徒刑一年八个月。现因涉嫌犯非法拘禁罪、故意毁坏财物罪于2015年12月22日被抓获，次日被刑事拘留，2016年1月29日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。
辩护人解晓非、邱冰冰，福建康泽律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）蔡世由（绰号“黑豆油”），男，1974年11月23日出生于福建省晋江市，汉族，小学文化，农民，住晋江市。曾因犯非法持有枪支罪于2012年12月18日被判处有期徒刑一年，2013年8月7日刑满释放。现因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年12月22日被抓获，次日被刑事拘留，2016年1月29日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。
上诉人（原审被告人）黄志猛（绰号“猛阿”），男，1966年2月7日出生于福建省石狮市，汉族，初中文化，农民，住石狮市。现因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年12月22日被抓获，次日被刑事拘留，2016年1月29日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。
上诉人（原审被告人）姚志天（绰号“姚毒”、“天仔”），男，1985年11月10日出生于福建省晋江市，汉族，初中文化，务工，住晋江市。曾因犯故意伤害罪于2011年4月21日被判处有期徒刑一年一个月，2012年1月24日刑满释放；又因犯开设赌场罪于2012年8月27日被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三万元，2013年1月13日刑满释放。现因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年12月22日被抓获，次日被刑事拘留，2016年1月29日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。
上诉人（原审被告人）杨德胜（绰号“大炮”），男，1986年10月22日出生于福建省晋江市，汉族，初中文化，农民，住晋江市。曾因犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪于2012年12月28日被判处有期徒刑二年三个月，2014年11月7日刑满释放。现因涉嫌犯非法拘禁罪、故意毁坏财物罪于2015年12月22日被抓获，次日被刑事拘留，2016年1月29日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。
上诉人（原审被告人）黄晓楼（绰号“黑楼”），男，1986年4月8日出生于福建省石狮市，汉族，初中文化，农民，住石狮市。现因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年12月22日被抓获，次日被刑事拘留，2016年1月29日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。
辩护人许泽滨、王鹏程，福建协进律师事务所律师。
原审被告人庄世强（绰号“阿强”），男，1988年10月17日出生于福建省晋江市，汉族，初中文化，农民，住晋江市。现因涉嫌犯非法拘禁罪、故意毁坏财物罪于2015年12月22日被抓获，次日被刑事拘留，2016年1月29日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。
原审被告人李志强（绰号“黑志强”），男，1985年1月21日出生于福建省晋江市，汉族，初中文化，农民，住晋江市。现因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年12月22日被抓获，次日被刑事拘留，2016年1月29日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。
原审被告人王信兴，男，1994年7月1日出生于福建省晋江市，汉族，初中文化，农民，住晋江市。现因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年12月22日被抓获，次日被刑事拘留，2016年1月29日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。
原审被告人黄文勇（曾用名“黄种听”，绰号“勇阿”），男，1964年11月4日出生于福建省石狮市，汉族，初中文化，农民，住石狮市。现因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年12月22日被抓获，次日被刑事拘留，2016年1月29日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。
原审被告人王东风（绰号“风啊”），男，1983年1月15日出生于福建省晋江市，汉族，小学文化，农民，住晋江市。现因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年12月22日被抓获，次日被刑事拘留，2016年1月29日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。
原审被告人朱昌文，男，1981年9月26日出生于陕西省安康市汉滨区，汉族，大学本科，经商，家住汉滨区。现因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年12月22日被抓获，次日被刑事拘留，2016年1月29日被逮捕，同年12月21日被取保候审。现在家。
福建省晋江市人民法院审理福建省晋江市人民检察院指控原审被告人王宽田、姚志天犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，原审被告人蔡世由、黄志猛、黄晓楼、庄世强、李志强、杨德胜犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，原审被告人黄文勇、王信兴、王东风、朱昌文犯非法拘禁罪一案，于2016年12月29日作出（2016）闽0582刑初3064号刑事判决。原审被告人王宽田、蔡世由、黄志猛、姚志天、杨德胜、黄晓楼对判决不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问了上诉人，审阅了辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：2013年年底以来，被告人王宽田、蔡世由、黄志猛共同出资在晋江市、福建省石狮市一带发放高利息贷款，并于2014年3月22日在晋江市灵源街道小布林村成立福建晋星投资有限公司（以下简称“晋星”公司）并担任公司股东，三个人分别占公司50%、25%、25%的股份，其中被告人王宽田担任公司的法定代表人及执行董事兼总经理，被告人黄志猛担任公司监事。该公司雇佣被告人姚志天、庄世强、黄晓楼、李志强、王信兴、黄文勇、杨德胜及邱某、姚某（均另案处理）在晋江市及福建省石狮市带向外发放高利息贷款，从中赚取高额利息收益。为了向被害人要回本金及利息，该公司组织上述全部或者部分人员将被害人强行带回公司经营场所非法限制其人身自由直至被害人归还全部或者部分本金及利息，并且对被害人的近亲属或者其他人员的住宅或者店面处，采用泼油漆、打砸的方式迫使被害人还钱；被告人王东风明知该公司非法限制他人人身自由仍帮忙看管，被告人朱昌文帮忙提供技术锁定被害人协助查找被害人。被告人王宽田、蔡世由、黄志猛、姚志天、黄晓楼、李志强、黄文勇、庄世强、王信兴、王东风积极参与非法拘禁8起，被告人杨德胜积极参与非法拘禁6起，被告人朱昌文积极参与非法拘禁1起。
（二）寻衅滋事罪事实
1、因被害人许某2谊欠晋星公司高利贷未还，王宽田、蔡世由、黄志猛分别于2015年7月31日凌晨及2015年8月1日，组织被告人蔡世由、姚志天、庄世强、黄晓楼及邱某，到晋江市龙湖镇福林村被害人许某1（许某2谊的父亲）住宅处，头戴防暴帽和鸭舌帽，往被害人许某1住宅外墙喷油漆。2015年8月6日，被告人黄晓楼和姚志天到上述地点喷油漆时，被人发现并被砸酒瓶随后逃离现场。之后二被告人向被告人王宽田、蔡世由汇报后，王宽田、蔡世由、姚志天、邱某、黄晓楼、庄世强到上述地点砸啤酒瓶，严重影响了被害人许某1一家人的正常生活。经鉴定，被害人许某1住宅因被泼油漆、打砸而清洗围墙外墙、院落地板、住宅外墙、更换安装窗玻璃的经济损失累计共计5365元。
2、因被害人许某2谊欠晋星公司高利贷未还，2015年8月7日13时许，王宽田、蔡世由组织被告人李志强、杨德胜负责望风，被告人姚志天驾驶摩托车负责接应，被告人庄世强、邱某负责到晋江市永和镇区被害人周某1所在的“乐婴坊”母婴店面内泼油漆。被告人庄世强、邱某泼完油漆后坐上被告人姚志天驾驶的摩托车逃离现场，严重影响了周某1等人的生活、工作及扰乱“乐婴坊”母婴店的经营。经鉴定，该“乐婴坊”店被泼油漆儿童衣服、童鞋等物品的经济损失价值共计17395元。
（三）开设赌场罪事实
2015年9月份以来，经被告人王宽田指使，被告人姚志天承租福建省石狮市“狮城帝苑”二期11号楼908号住宅，提供夜宵等便利，提供麻将、麻将桌等赌具供赌客赌博，从中抽头渔利。其中，被告人姚志天在赌场内负责记账、抽水及召集赌客，李某4（另案处理）在赌场内负责召集赌客，并安排赌场人员打扫卫生。经查，该赌场共计开设20多天，抽头渔利达2万元。
原判认定上述事实的证据有：物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录、现场监控视频等证据。
原判认为，被告人王宽田、姚志天的行为均已构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，蔡世由、黄志猛、黄晓楼、庄世强、李志强、杨德胜的行为均已构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪，黄文勇、王信兴、王东风、朱昌文的行为均已构成非法拘禁罪。王宽田、蔡世由、黄志猛是犯罪集团的组织者、领导者，是首要分子，按照集团所犯的非法拘禁、寻衅滋事罪行予以处罚；集团的其他被告人，分别按其参与实施的非法拘禁或者寻衅滋事罪行予以处罚；王宽田、姚志天还按其实施的该集团共同故意犯罪范围以外的开设赌场罪行予以处罚。蔡世由、姚志天、杨德胜是累犯，均应当从重处罚；李志强、杨德胜在寻衅滋事共同犯罪中是从犯，姚志天在开设赌场共同犯罪中是从犯，予以从轻处罚；王宽田归案后如实供述自己非法拘禁的罪行，予以从轻处罚；蔡世由、黄志猛、姚志天、杨德胜、庄世强、李志强、黄晓楼、王信兴、黄文勇、朱昌文归案后如实供述主要罪行，均予以从轻处罚；王宽田取得部分被害人的谅解，予以从轻处罚；王宽田还有犯罪前科，予以酌情从重处罚；王东风当庭自愿认罪，予以酌情从轻处罚；王宽田、蔡世由、黄志猛、姚志天、黄晓楼、庄世强、李志强、杨德胜在判决宣告以前犯数罪，应当数罪并罚。据此判决：一、被告人王宽田犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年四个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币一万元；二、被告人蔡世由犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年八个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；决定执行有期徒刑四年十个月；三、被告人黄志猛犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年四个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑四年；四、被告人姚志天犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五千元；五、被告人杨德胜犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑二年四个月；六、被告人庄世强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；决定执行有期徒刑二年二个月；七、被告人黄晓楼犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑二年；八、被告人李志强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；决定执行有期徒刑一年十个月；九、被告人王信兴犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；十、被告人黄文勇犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；十一、被告人王东风犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；十二、被告人朱昌文犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；十三、继续追缴被告人王宽田的违法所得人民币2万元，予以没收。
上诉人王宽田诉称，晋星公司并非犯罪集团，其不是犯罪集团的首要分子；其未实施或指使他人实施泼油漆、砸酒瓶等一系列行为，不构成寻衅滋事罪；其未指使他人开设赌场，行为不构成开设赌场罪。原判量刑过重，请求撤销原判，改判较轻刑罚。其辩护人提出，认定上诉人王宽田构成寻衅滋事罪事实不清、证据不足，且被害人存在过错；认定上诉人王宽田构成开设赌场罪定性错误；认定晋星公司构成犯罪集团错误，上诉人王宽田不应对其公司成员所犯罪行承担责任；非法拘禁部分被害人存在过错，且取得部分被害人谅解，对上诉人王宽田量刑过重；请求查清事实，予以改判或发回重审。
上诉人蔡世由诉称，其虽然在晋星公司占有25%股份，但是否放贷系由王宽田决定，参与非法拘禁系由王宽田统一安排，其在非法拘禁犯罪中起次要作用，且被害人存在过错；第一起寻衅滋事系因债务纠纷引起，应定性为损坏他人财物；请求撤销原判，改判较轻刑罚。
上诉人黄志猛诉称，晋星公司并非犯罪集团，其不是犯罪集团的首要分子；其不是非法拘禁的主要参与者，且被害人有明显过错，并有取得部分被害人的谅解；其未参与泼油漆、砸酒瓶等一系列行为，不构成寻衅滋事罪。原判量刑过重，请求改判较轻刑罚。
上诉人姚志天诉称，其仅是公司普通员工，系受他人指使参与犯罪。原判量刑过重，请求改判较轻刑罚。
上诉人杨德胜诉称，其在晋星公司上班时间较短，未参与非法拘禁被害人李某1、李某2足。原判量刑过重，请求改判较轻刑罚。
上诉人黄晓楼诉称，其在非法拘禁犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯；泼油漆、砸酒瓶等系因债务纠纷引发，不应认定为寻衅滋事罪，即使认定构成寻衅滋事罪，其也仅起次要、辅助作用，应认定为从犯；原判量刑过重，请求改判较轻刑罚。其辩护人提出基本相同的辩护意见。
经审理查明：2013年年底以来，上诉人王宽田、蔡世由、黄志猛共同出资在晋江市、福建省石狮市一带发放高利息贷款，并于2014年3月22日在晋江市灵源街道小布林村成立福建晋星投资有限公司（以下简称“晋星”公司）并担任公司股东，三个人分别占公司50%、25%、25%的股份，其中上诉人王宽田担任公司的法定代表人及执行董事兼总经理，上诉人黄志猛担任公司监事。该公司雇佣上诉人姚志天、杨德胜、黄晓楼、原审被告人庄世强、李志强、王信兴、黄文勇及邱某、姚某（均另案处理）在晋江市及福建省石狮市带向外发放高利息贷款，从中赚取高额利息收益。为了向被害人要回本金及利息，该公司组织上述全部或者部分人员将被害人强行带回公司经营场所非法限制其人身自由直至被害人归还全部或者部分本金及利息，并且对被害人的近亲属或者其他人员的住宅或者店面处，采用泼油漆、打砸的方式迫使被害人还钱；原审被告人王东风明知该公司非法限制他人人身自由仍帮忙看管，原审被告人朱昌文帮忙提供技术锁定被害人协助查找被害人，具体事实如下：
（一）非法拘禁罪事实
1、因被害人许某2谊欠晋星公司高利贷未还，2015年5月21日14时许，蔡世由、庄世强、邱生涛在福建省石狮市八七路“鸳鸯池”公园旁中国建设银行门口将被害人许某2谊强行带至晋江市灵源街道小布林村晋星公司内，由王宽田、蔡世由、黄志猛、姚志天、黄文勇、庄世强、李志强、王信兴、黄晓楼、杨德胜、王东风等人轮流看管限制其人身自由，直至2015年5月26日20时许，被害人许某2谊还款人民币13.5万元，且以一套房产抵押后，才被允许离开晋星公司。
2、因被害人蔡某1因欠晋星公司高利贷未还，2015年7月25日19时许，蔡世由、姚志天、李志强、庄世强在福建省石狮市“豪富华”酒店将被害人蔡某1强行带至晋江市灵源街道小布林村晋星公司内，由王宽田、蔡世由、黄志猛、姚志天、黄文勇、庄世强、李志强、王信兴、黄晓楼、杨德胜、王东风、邱某等人轮流看管限制其人身自由，直至2015年8月1日19时许，被害人蔡某1和王宽田商量好还款事宜，才被允许离开晋星公司。
3、因被害人蔡某2因欠晋星公司高利贷未还，2015年8月19日23时许，王宽田指使姚志天、黄文勇、王东风在晋江市晋江南高速路口红绿灯处将被害人蔡某2强行带至晋江市灵源街道小布林村晋星公司内，由蔡世由、黄志猛、姚志天、黄文勇、庄世强、李志强、王信兴、黄晓楼、杨德胜、王东风、邱某等人轮流看管限制其人身自由，直至2015年9月1日，被害人蔡某2偿还18万元后，才被允许离开晋星公司。
4、因被害人李某1欠晋星公司高利贷未还，2015年10月18日14时许，蔡世由、姚志天、李志强在福建省石狮市“华飞”酒店门口将被害人李某1强行带至晋江市灵源街道小布林村晋星公司内，由王宽田、蔡世由、黄志猛、姚志天、黄文勇、庄世强、李志强、王信兴、黄晓楼、杨德胜、王东风等人轮流看管限制其人身自由，直至2015年10月27日被害人李某1还款2万元，于2015年10月28日1时许，允许被害人李某1离开晋星公司。
5、因被害人李某2足欠晋星公司高利贷未还，2015年10月19日16时许，王宽田、朱昌文、姚志天、李志强在福建省南平市建瓯市“南雅”宾馆610房间内，将被害人李某2足强行带至晋江市灵源街道小布林村晋星公司内，由王宽田、蔡世由、黄志猛、姚志天、黄文勇、庄世强、李志强、王信兴、黄晓楼、杨德胜、王东风等人轮流看管限制其人身自由，且以“灌尿、叫人来欺负”的方式逼迫被害人李某2足还钱，直至2015年10月26日，被害人李某2足让人转账2万元至被告人姚志天的账户上，才于2015年10月27日22时许被允许离开晋星公司。
6、因被害人郭某1欠晋星公司高利贷未还，2015年10月30日凌晨0时许，蔡世由、姚志天、王信兴在福建省石狮市宝盖镇塘边村路边将被害人郭某1强行带至晋江市灵源街道小布林村晋星公司内，由王宽田、蔡世由、黄志猛、姚志天、黄文勇、庄世强、李志强、王信兴、黄晓楼、王东风等人轮流看管限制其人身自由，直至2015年11月4日下午，被害人郭某1偿还2万元后，才允许其离开晋星公司。
7、因被害人刘某欠晋星公司高利贷未还，2015年11月2日，王宽田、蔡世由在福建省石狮市服装城将被害人刘某强行带至晋江市灵源街道小布林村晋星公司内，由王宽田、蔡世由、黄志猛、姚志天、黄文勇、庄世强、李志强、王信兴、黄晓楼、王东风等人轮流看管限制其人身自由，直至2015年11月14日，被害人刘某偿还1万元后，才被允许离开晋星公司。
8、因被害人张某1欠晋星公司高利贷未还，2015年6月4日，王宽田、蔡世由、李志强、杨德胜在晋江市青阳下行张社区133号被害人张某1的住宅将被害人张某1强行带至晋江市灵源街道小布林村晋星公司内，由王宽田、蔡世由、黄志猛、姚志天、黄文勇、庄世强、李志强、王信兴、黄晓楼、杨德胜、王东风等人轮流看管限制其人身自由7天，直至2015年6月11日，被害人张某1还款2万元后，才被允许离开晋星公司。之后因被害人张某1没有及时某，2015年11月1日，蔡世由、李志强在晋江市陈埭镇洋埭村将被害人张某1再次强行带至晋江市灵源街道小布林村晋星公司内，由王宽田、蔡世由、黄志猛、姚志天、黄文勇、庄世强、李志强、王信兴、黄晓楼、王东风轮流看管限制其人身自由，直至2015年11月12日，被害人张某1还款2万元，才被允许离开晋星公司。
上述事实，有下列证据证实：
1、被害人许某2谊的陈述及辨认笔录，证实其于2014年4月开始向王宽田借高利贷去赌博，借了100万元还不起。2015年5月21日14时许，蔡世由、庄世强在福建省石狮市八七路“鸳鸯池”公园旁中国建设银行门口将其控制，王宽田的堂弟开车载邱某过来一起把其带到晋星公司。王宽田、黄文勇、黄志猛、杨德胜、庄世强、李志强、蔡世由、王宽田堂弟及三弟、邱某、王东风、王信兴等人要其还钱并轮流看管限制其人身自由，直至2015年5月26日20时许，其通过向朋友借款、抵押轿车等方式转账给王宽田和姚志天，共计还款13.5万元，且以石狮市的一套房产抵押后，才被允许离开晋星公司。其家人也告诉其父亲家被泼油漆、打砸，其前妻周某1上班的店里被泼油漆的事情。王宽田还在赌场内放高利贷。其听说蔡凉凉、李某1、郭某1、刘某、张某1、蔡某2、蔡某1、蔡某1（同名，不同人）、李某2足等人也被王宽田等人非法拘禁，蔡凉凉受不了逼债还吃安眠药自杀。王宽田是老大，统一安排小弟的食宿，决定放贷，李某4是王宽田的情妇，蔡世由管理小弟和收利息，黄志猛负责管理账目，王东风帮忙看管债务人，其他人负责追债。其辨认出王宽田、王东风、蔡世由、王信兴、杨德胜、黄文勇、黄晓楼、姚某、黄志猛、庄世强、姚志天、邱某、李某4、李志强。
2、被害人蔡某1的陈述及辨认笔录，证实其因赌博通过李某4找王宽田的晋星公司借高利贷，后欠晋星公司高利贷未还于2015年7月25日被王宽田手下小弟李志强、杨德胜等人在石狮市“豪富华”酒店强行抓到晋星公司看管并被限制人身自由7天。期间，杨德胜、黄文勇、邱某等人看管其，每天换一次班，直到和王宽田商量好还款事宜，才被允许离开晋星公司。其知道郭某1等人也被王宽田抓去关押起来。2016年10月，王宽田家属通过其朋友找其，其自愿在李某4提供的谅解书上签字，在李某4答应不再找其麻烦的情况下，谅解王宽田的行为，但没有收到5000元赔偿款。其辨认出王宽田、王东风、蔡世由、杨德胜、黄志猛、邱某、黄晓楼、姚志天、李志强、李某4。
3、被害人蔡某2的陈述及辨认笔录，证实其赌博输光钱而向王宽田的晋星公司借高利贷未还，2015年8月19日晚上23时许，其从广州开车回晋江到晋江南高速路口下高速红绿灯处，王宽田指使姚志天、黄文勇强行带其到晋星公司。王宽田向其逼债，其没钱还，就被杨德胜、李志强、邱某等人看管限制人身自由12天，直到9月1日，其让其哥哥和妹妹分别转账10万元、8万元到晋星公司的账户上，并答应王宽田的苛刻条件才被允许离开晋星公司。2016年9月，王宽田家属找其，其自愿在谅解书上签字，谅解王宽田的行为并收到5000元赔偿款但没谅解其他人。其辨认出王宽田、杨德胜、黄文勇、姚志天、邱某、李志强、李某4。
4、被害人李某1的陈述及辨认笔录，证实其欠王宽田为首的放高利贷团伙高利息赌债无力偿还时，王宽田就指使小弟强行抓其到晋星公司看管限制人身自由十多天。2015年10月18日14时许，其在石狮市“华某”酒店门口被姚志天、蔡世由、李志强带到晋星公司内，期间，王宽田辱骂威胁其说不还钱就要让其喝尿，李某2足也被抓到公司，王宽田、蔡世由、邱某、姚志天、李志强、黄晓楼、黄文勇、王东风、黄志猛等人轮流看管限制其和李某2足的人身自由。20日晚上，王宽田骂其说其家人报警了，姚志天让其打电话给家人去派出所撤案，其照做，当天姚志天和邱某开车载其到“华某”酒店住了一晚换洗衣服，也是在酒店被看管，又把其载到晋星公司看管限制人身自由，后每两天载其回酒店换洗衣服一次，又载到公司看管，到了27日，其家人借了2万元转到姚志天账户上才被允许离开晋星公司。其还于2015年7月被带到公司限制人身自由3、4个小时。其辨认出黄晓楼、黄文勇、蔡某5、姚志天、蔡世由、王宽田、王东风、邱某、李志强、李某4、黄志猛。
5、被害人李某2足的陈述及辨认笔录，证实其因欠王宽田、李某4为首的放高利贷团伙高利息债务20万元无力偿还，一直被逼债威胁。2015年10月18日傍晚，其住在福建省南平市建瓯市“南雅”宾馆610房发现对面房间一个人（经辨认系朱昌文）一直看其，10月19日中午，有人敲门，其就开门，朱昌文推门并按住门，王宽田和姚志天就进去抓住其带上李志强驾驶的小轿车，载到晋星公司进行威胁逼债、看管限制人身自由，当时大厅有几个人在看管李某1和一个其不认识的男子。期间，王宽田白天基本在公司，安排姚志天、蔡世由、邱某、黄晓楼、李志强、王东风、王信兴、黄志猛、黄文勇等人24小时轮流看管其，其听说还逼李某1打电话让家人去派出所撤案，10月25日21时许，蔡世由、邱某、黄晓楼开车载其到山上的破房子，威胁不还钱要“灌尿、叫人欺负”，后载其回公司。直到10月27日，其女儿转了2万元给姚志天，并被加了4万元利息，讲好以后每个月要还1.5万元才放其回家。其辨认出王宽田、李某4、王东风、蔡世由、黄晓楼、黄文勇、黄志猛、姚志天、李志强、庄世强、朱昌文、邱某、王信兴。
6、被害人郭某1的陈述及辨认笔录，证实其赌博输钱向王宽田为首的晋星公司借高利贷而无力偿还，姚志天、蔡世由曾于2013年去其家喷油漆，家人有报警，他们就拿借条去石狮法院起诉其。2015年10月30日凌晨0时许，蔡世由、姚志天、王信兴在福建省石狮市宝盖镇塘边村路边将其强行带到晋星公司内，王宽田逼债打骂其并叫人看管限制其人身自由，隔天，王宽田得知其家人报警威胁要其销案，其怕家人被报复就答应，王宽田就叫蔡世由、姚志天、邱某带其到石狮市宝盖派出所去销案后再带回公司。期间，蔡世由、邱某有带其去推拿及回家洗澡再带回公司看管，直至2015年11月4日下午，其筹款偿还2万元后，才允许其离开晋星公司。被关押期间，王宽田安排蔡世由、黄志猛、姚志天、黄文勇、李志强、王信兴、邱某等人轮流看管限制其人身自由。其辨认出王宽田、王东风、蔡世由、姚志天、李某4、李志强、黄文勇、邱某、王信兴、黄志猛。
7、被害人刘某的陈述及辨认笔录，证实2015年清明节的时候，李某4带着姚志天、李志强、王信兴在赌场放高利贷，其因赌博输钱就向李某4借了10万元高利贷，钱是王宽田公司的，后其没钱还，李某4叫其打给王宽田，王宽田威胁叫其还钱，姚志天也有打电话威胁，其怕影响家人就自己到王宽田公司协商，因没钱还被王宽田等人关押5天才放出去，期间，杨德胜、姚志天、黄志猛、黄文勇、庄世强、王东风等人24小时看管限制其人身自由。2015年11月2日，其在石狮市服装城附近被王宽田、蔡世由到晋星公司关押13天，直到其先还款1万元才被允许离开公司。期间，王宽田、姚志天、蔡世由、黄文勇、黄志猛、李志强、庄世强、黄晓楼、王信兴、王东风、王宽田的堂弟、邱某等人24小时轮流看管限制其人身自由。郭某1、张某1在其被带到公司的时候就已经在公司里，后来蔡某1也被带到公司。2016年10月，李某4找其，其自愿在谅解书上签字，谅解王宽田的行为并收到5000元赔偿款但没谅解其他人。其辨认出王宽田、姚志天、蔡世由、王东风、王信兴、杨德胜、黄文勇、黄晓楼、黄志猛、李志强、庄世强、李某4、邱某。
8、被害人张某1的陈述及辨认笔录，证实其因赌博输光钱通过李某4向王宽田借高利贷未还而被王宽田非法拘禁了2次。2015年6月的一天晚上，王宽田带蔡世由、杨德胜、李志强到其家里，带其到晋星公司并安排蔡世由、庄世强、黄文勇、李志强、姚志天、杨德胜、黄志猛等人24小时看管限制其人身自由7天，直到其找人借了2万转账到李志强账户上同时答应一个月后再还款1万元，才被允许离开公司。后其无力还款，2015年11月1日，其在晋江市陈埭镇洋埭村被蔡世由、李志强强行带到晋星公司解决债务，同样也是有人24小时看管其，直到几天后，其让人汇款2万元到姚志天的账户上才被允许离开公司。其在晋星公司的时候郭某1已经被限制在公司里，第二天王宽田等人又抓了蔡某1和刘某，并听说许某2谊家被王宽田等人泼油漆。2016年9月，王宽田家属找其，其自愿在谅解书上签字，谅解王宽田的行为并收到5000元赔偿款但没谅解其他人。其辨认出王宽田、蔡世由、杨德胜、黄文勇、黄志猛、姚志天、李志强、李某4。
9、证人施某1的证言，证实其接到其舅舅蔡某2的电话称因欠王宽田的赌债被王宽田带到公司关押逼债。之后蔡某2向其借钱并发了1个户名为姚志天的银行账号，其就转账18万元到姚志天的账户内，9月1日21时许就看到蔡某2回家了。
10、证人张某2的证言，证实2015年5月4日20时许，其在其妹妹张某1家中，王宽田带3名男子到其妹妹家中让张某1还钱，因张某1当时无力还钱，王宽田带走张某1。至2015年5月11日23时许，其接到张某1的电话转账2万元至李志强的账户，2015年5月12日凌晨零时许，张某1才被放出来。2015年11月2日凌晨1时许，其接到张某1电话得知张某1又因欠高利贷被关押，直到11月12日，其转账2万元到姚志天账户上，张某1才被放出来。
11、证人张某3的证言，证实其于2015年10月18日听别人说其母亲李某1在石狮市“华某”酒店被3、4个人抓走了，其连续3天也电话联系不上李某1，于10月21日报警，经民警调取监控发现有3、4个男子将李某1从酒店带走，到了19时许，其接到李某1的电话让其准备2、3万元到“华某”酒店；22时许其和其父亲到“华某”酒店拨打李某1的电话，李某1让其到派出所销案，因害怕李某1受伤害，其不得不去销案。到了10月27日7时许，其接到其母亲的电话让其筹钱，其借到1万元转账到姚志天账户上，李某1找朋友借了1万元给王宽田，10月28日2时许才见到李某1回家。
12、证人李某3的证言，证实其于2015年10月月底的一天接到李某2足的电话称因欠王宽田的高利贷而被王宽田关起来，还被带到山上要灌尿，李某2足向其借钱，其随后联系李某2足的女儿李珊瑜并拿了2万元给李珊瑜还给王宽田。
13、证人徐某、蔡某3的证言，证实2015年10月底的一天23时许，其和郭某1、蔡某6到石狮市郭某1的朋友家喝完茶欲开车回去时，有3个男子从1辆白色奔驰车上下来要抓走郭某1，郭某1一开始不下车，该3名男子就用力把郭某1从车里拉下来，郭某1有挣扎但被对方打了肚子两下被强行带上车载走。后来听说过了好几天才被放出来。
14、证人陈某的证言，证实郭某1被抓获的经过同徐某的证言基本一致，其还证实当时是其报警后知道郭某1欠黄志猛的钱，并向警察提供相关的信息。到了第二天接到郭某1的电话，其通过“黑牛”找到王宽田的联系方式，王宽田称郭某1连本带利欠其20万元。过了两、三天，其接到郭某1的电话称要先还10万元给王宽田，但其最后只筹集到2万元，并将2万元通过“黑牛”拿给王宽田，最后郭某1才被放出来。
15、证人许某2前的证言，证实2015年5月20日左右的一天晚上，许某2谊突然打电话找其借钱，说被债主抓去关在债主家里，其就转账2万元给许某2谊，2015年5月27日，许某2谊打电话给其说因欠王宽田的钱，在石狮市“建联”酒店附近的一家建设银行被王宽田抓走并关押在晋星公司，现已被放出来。
16、证人萧某的证言，证实2015年5月的一天，其借车给许某2谊，许某2谊打电话叫其去石狮市八七路中国建设银行门口把车开回去，其到后看到两个人把许某2谊强行带走，第二天，许某2谊打电话找其借10万元。2015年5月26日，其把车抵押的10万元转账给许某2谊后，对方才放许某2谊。
17、证人李某4的证言，证实其和王宽田是情人关系，晋星公司是王宽田和黄志猛于2014年在开办的，公司成员有姚志天、李志强、蔡世由、邱某、黄文勇、王信兴、姚某、黄晓楼、杨德胜，公司成员一般都是每月3000元工资。姚志天、黄志猛负责管账，赌客向黄志猛借钱，然后由黄晓楼或者姚志天向借钱的人放款，而收钱一般由蔡世由、黄晓楼、邱某、姚某等人去收账。晋星投资公司共有2辆公车，公司成员每个私家车都发有油卡，由公司报销油费。公司主要从事向外进行放贷业务，向石狮一带的赌场放贷，赚取高额利息。其知道王宽田安排公司人员带债务人蔡某2、刘某、李某2足、蔡某1、李某1、张某1等人到公司控制逼债，王宽田还通过朱昌文去查人、查车、定位，找到债务人并带到公司逼债。其没参与公司的投资经营，但王宽田支付其生活费用和开支。
18、证人姚某的证言，证实其于2013年11月到2014年9月左右参加晋星公司高利贷放贷、讨债的事，但于2014年农历9月左右就离开公司了。
19、谅解书，证实蔡某1、蔡某2、张某1、刘某谅解王宽田的行为，其中蔡某2、张某1、刘某收到5000元赔偿款。
20、住宿信息表、车辆卡口平台车辆信息表，证实朱昌文、李某2足的住宿信息；车牌号为粤Ａ×××××小轿车的行车轨迹。
21、借据、记账单、王宽田和姚志天的银行交易明细表，证实本案被害人蔡某1、许某2谊等人向晋星公司的借款、还款情况及王宽田和姚志天银行卡出入账情况。
22、房屋抵押合同、土地使用权证书，证实许某2谊将位于福建省石狮市凤里街道宁塘西路50号万豪国际公寓908号房屋以23.5万元的价格抵押给王宽田。
23、上诉人王宽田的供述及辨认笔录，证实2013年年底以来，其和蔡世由、黄志猛共同出资在晋江市、福建省石狮市一带发放贷款，并于2014年和蔡世由、黄志猛在晋江市灵源街道小布林村成立福建晋星投资有限公司（以下简称“晋星”公司）并担任公司股东，三人各占50%、25%、25%的股份，其担任公司的法定代表人及执行董事兼总经理，黄志猛担任公司监事，方便以公司名义起诉债务人。公司雇佣姚志天、庄世强、黄晓楼、李志强、黄文勇、杨德胜及邱某、姚某等人，每人每个月3000元工资，公司的事情由其三个股东一起决定。黄晓楼、黄文勇是黄志猛叫来的，其他人很多是蔡世由叫来公司的。其决定放贷，安排蔡世由和姚志天负责讨债，黄志猛负责记账，黄文勇负责公司内务，其他被告人帮忙找债务人带来公司看管，姚某上班2个月就被开除，王信兴和王东风都不是公司员工，没参与本案，公司提供两部轿车给员工使用。其没有对非法拘禁案中的8名被害人打骂、捆绑，只是催被害人还款，叫蔡世由安排人看管，被害人可以自由走动，不能离开公司，被害人部分还款并与其协商好还款事宜后才能离开公司。其对指控参与非法拘禁8名被害人的时间、地点、还款数额等均没有异议，但没有提供GPS定位器给姚志天安装到蔡某2和郭某1车上，李某4、朱昌文都是其朋友，但不是公司员工，没有为公司做事。其辨认出邱某、姚某、李某4及其他被告人。
24、上诉人蔡世由的供述及辨认笔录，证实晋星公司由其和王宽田、黄志猛共同出资成立，三人各占25%、50%、25%的股份，主要是从事无抵押放贷，王宽田是大股东总管事务，管钱并指使其等人找债务人要账及决定是否让债务人离开公司等，其负责收账，黄志猛负责记账，三人商量好对没还款的债务人一律抓到公司看管，直到还款才能离开。该公司还有姚志天、庄世强、黄晓楼、李志强、黄文勇、杨德胜、王信兴及邱某、姚某等人，庄世强是其叫到公司的，黄晓楼、黄文勇是黄志猛叫到公司的，王信兴、王东风是王宽田的亲戚，其他人是王宽田叫到公司的。平时就是一起去放账、收账及带债务人来公司时帮忙看管，每个人每天都有来公司上班，每个月3000元工资，公司提供两辆轿车供员工使用。黄志猛主要负责处理账目，白天也都会帮忙一起看管被害人，杨德胜未参与第二次看管张某1，有参与第一次的看管。王东风是王宽田的弟弟，不是公司员工，没拿工资，债务人被带到公司的时候，经常下来跟公司的人泡茶，在人手不够的时候也会在公司帮忙看管债务人，朱昌文有帮忙定位，李某4不是公司员工，没有参与公司运作。公司到现在都没有分红。为放贷及讨债，其有带人去泼油漆，拿啤酒瓶砸债务人的家，通过各种方法将债务人带到晋星公司控制看管，逼迫还款。其对指控参与非法拘禁8名被害人的时间、地点、还款数额等均没有异议。2015年5月的一天，其和庄世强在石狮市新华辉酒店附近把许某2谊带回公司逼债，李志强、黄文勇、姚志天、黄晓楼等人都有参与看管。2015年6月的一天，其有和李志强、姚志天到张某1家，把张某1带到公司看管。2015年10月左右，王宽田得知张某1在，就叫其和李志强两人去涵口一银行旁边的厂里将张某1带到公司，由李志强、庄世强、黄文勇、邱某等人轮流看管。2015年10月的一天，其和王宽田、黄志猛商量后，带黄晓楼、邱某将李某2足载到山上破房子威胁说不还钱就要用牛奶灌及叫人来欺负，后带回公司看管。其辨认出邱某、姚某、李某4及其他被告人。
25、上诉人黄志猛的供述及辨认笔录，证实晋星公司由其和王宽田、蔡世由共同出资成立，三人各占25%、50%、25%的股份，通过无抵押贷款及在赌场放高利贷赚钱，利息3到5分，王宽田负责管钱和决定放贷，蔡世由负责收账，其负责记账，公司还雇佣姚志天、庄世强、黄晓楼、李志强、黄文勇、杨德胜、王信兴、邱某等人，每人每月3000元工资，黄晓楼、黄文勇是其叫到公司的。王宽田安排公司的人一起去放账、收账及带债务人来公司看管逼债，直到还钱才允许离开。其没有参与抓人，白天都在公司上班，债务人包括本案8名被害人都某带回公司让公司的人轮流看管控制，其会出面与被害人对账并劝其还钱及顺便帮忙看管。杨德胜于2015年10月底离开公司，没有参与看管刘某和张某1。王东风是王宽田的弟弟，住在公司8楼，经常在债务人被扣留期间到公司喝茶。李某4没有参与公司运作。其辨认出邱某、姚某、李某4及其他被告人。
26、上诉人姚志天的供述及辨认笔录，证实其是晋星公司的员工，是王宽田叫其去公司上班的，公司从事高利息放贷业务，老板是王宽田、蔡世由、黄志猛，王宽田决定放贷，蔡世由负责收账，安排其去找债务人，黄志猛负责记账，三人事先就商量好把欠钱未还的债务人亲自或者安排公司的人带到公司看管逼债，直到还钱才让离开，公司员工还有黄文勇、李志强、庄世强、黄晓楼、邱某、杨德胜、姚某等人，每人每月3000元工资，听从公司安排，其和其他员工主要是去找债务人并带回公司看管，规定员工每天中午12时到公司，晚上7时才能离开公司，白天晚上都轮流看管债务人，王宽田的侄子王信兴、王宽田的弟弟王东风也经常来公司，王东风对公司运作方式非常清楚，有时帮忙看管债务人。公司一般都提供晚饭，公司员工白天基本都在公司看管债务人。其有参与看管8名被害人，但2015年6月4日没有与王宽田等人带张某1到晋星公司。2015年5月的一天，许某2谊不知被谁带到公司，其和黄志猛、王东风、黄文勇、王宽田、蔡世由、邱某、庄世强等人在公司跟许某2谊泡茶、聊天。2015年8月的一天，其和王东风、黄文勇、“圆头”在晋江南高速路口带蔡某2到公司看管，期间，王宽田和蔡某2谈还款事宜，其和黄志猛、王东风、黄文勇、邱某、庄世强、李志强等人参与看管许某2谊。2015年10月，王宽田叫其和李志强、朱昌文4人开车到建瓯市，将李某2足带到公司，期间其和蔡世由、王东风、黄志猛、黄晓楼、黄文勇、邱某等人轮流看管。所有债务人要跟王宽田谈妥后才能离开公司。朱昌文是王宽田的朋友，王宽田提供的','2018-09-27
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