甘肃省秦安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）甘0522刑初48号
公诉机关秦安县人民检察院。
被告人魏海雁，曾用名魏彦红，男，1985年5月4日出生，汉族，甘肃省秦安县人，中专文化程度，农民。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年1月21日被秦安县公安局刑事拘留，同年2月26日被逮捕。现羁押秦安县看守所。
秦安县人民检察院以秦检刑诉[2016]45号起诉书指控被告人魏海雁犯诈骗罪，于2016年4月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。秦安县人民检察院指派检察员杨平出庭支持公诉。被告人魏海雁，证人邢某某、成某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
秦安县人民检察院指控：1.2014年六七月份，被告人魏海雁以能够办理廉租房为名，在被害人漆某某处骗取人民币85000元。
2.2015年1月，被告人魏海雁帮何某某将一套廉租房以10万元的价格过户给杨某某，后魏海雁将过户廉租房的10万元拿上，声称能为何某某办理一套三楼的中户廉租房，骗得何某某10万元人民币。同年4月，魏海雁在取得何某某信任的前提下，又通过何某某介绍，以能过户办理廉租房为名骗取何某某朋友王某某房款9万元。同年7月，魏海雁又以同样的方式，通过何某某骗取了杜某某10万元。魏海雁向被害人办理廉租房期间向被害人出示假票据、假摇号单，用来稳定被害人的情绪。
3.2015年2月，被告人魏海雁向其亲戚靳某某承诺可以办理廉租房，让靳某某给其介绍需要购买廉租房的人。同年3月，靳某某介绍赵某购买廉租房，后魏海雁骗取赵某11.8万元。同年5月，被告人魏海雁以同样的方式，通过靳某某骗取靳某甲房款10万元。同年12月，被告人魏海雁又以同样的方式骗取张某某房款9万元。期间，被告人为稳定被害人的情绪，向被害人赵某出具假摇号单、假票据。
4.2015年4月以来，被告人魏海雁通过张某甲介绍张某乙、苏某某及邵某某，以能够办理廉租房为名骗取张某乙8万元、苏某某7万元、邵某某14万元房款。并在办理房子期间向被害人出具假发票、假摇号单来稳定被害人的情绪。
5.2015年8月，被告人魏海雁向邢某某承诺可以办理廉租房，后邢某某通过魏海雁为自己、朋友成某某、亲戚赵某某办理廉租房，后被告人魏海雁在邢某某处骗取三套房款计28万元。期间，为了稳定邢某某的情绪，该魏向邢某某出具张某甲的房子手续，声称是其办理下来的房子，以稳定邢某某的情绪，取得被害人信任。
2016年2月21日，秦安县公安局将被告人魏海雁抓获后，经审查，魏海雁交待自2014年6月以来，散布其能登记办理廉租房的谎言，骗取何某某等14人的信任，通过口头协议、电话联系等方式，商定房子登记成功就收取转让费2至3万元，如房子办理不成功则全额退款，还给部分被害人承诺办不成支付5000元的损失或利息。为了稳定被害人的情绪，魏海雁通过办证小广告，私自刻制了秦安县廉租房建设管理办公室发票专用章、朱某某私章、假发票、假摇号单。案发前，被告人魏海雁因不能办理廉租房，无法向被害人交代，向张某乙退款1.8万元，向苏某某退款1万元，向赵某退款1.8万元，向张某某退款1万元，向邢某某、成某某、赵某某三人共退款3.99万元，并通过张某甲向邵某某退款1万元。综上，被告人魏海雁骗取何某某等十四名被害人的购房款共计115.7万余元。
公诉机关为举证证明被告人魏海雁的犯罪事实成立，当庭宣读了被告人魏海雁的供述，被害人漆某某、张某乙、苏某某、邵某某、张某某、邢某某、靳某甲、赵某、王某某、杜某某、何某某、成某某的陈述，证人靳某某、张某甲、伏某某、蒋某某、伏某甲、解某某、张某丙、刘某某的证言，出示了书证受案登记表、秦安县廉租房管理办公室证明、秦安县廉租住房专用章印件、秦安县廉租住房管理办公室收据及分房单样式、银行回单、收据、收款收据、银行交易明细对账单、户籍证明等证据材料。指控认为，被告人魏海雁的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人魏海雁对起诉书指控的犯罪事实均供认属实，当庭未作辩解。
经审理查明，被告人魏海雁系秦安县某某乡农民，2014年5月，在介绍他人办理廉租房过程中，感觉赚钱容易，遂产生诈骗之意。2014年6月以来，被告人魏海雁以其认识房管局工作人员，可以办理、转让过户秦安县杨家坪廉租住房为由，通过向部分被害人承诺办不成廉租房每套支付5000元利息为诱，采取向被害人出具伪造的秦安县廉租住房建设管理办公室“收款收据”及“分房单”的方式，先后实际骗取漆某某等14人现金共计116.51万元。具体犯罪事实如下：
1.2014年6月，被害人漆某某为购买廉租房找被告人魏海雁，魏海雁告诉漆某某其可以办理廉租房，并于2014年8月5日带漆某某到杨家坪廉租房工地看完房后，先后骗取漆某某购房款10.5万元。
2.2015年1月，被告人魏海雁帮助何某某将一套廉租房转让后，以给何某某办理秦安县杨家坪廉租住房为由，骗取何某某10万元，后何某某以廉租房未办成为由，从魏海雁处要回房款1.5万元，12月某日，魏海雁再次从何某某处骗取3000元。2015年5月，被告人魏海雁通过何某某介绍认识被害人王某某、杜某某，魏海雁以其认识房管局工作人员，能过户办理秦安县杨家坪廉租住房为由，先后骗取王某某9万元、杜某某10万元房款。期间，为了稳定被害人情绪，魏海雁向被害人出具伪造的“秦安县廉租住房建设管理办公室”收款收据及“分房单”。后在杜某某多次催要下，2015年12月16日，其向杜某某出具保证退还10万元房款及5000元利息的保证书，但并未实际退还被骗房款。
3.2015年2月，被告人魏海雁以其和房管局有关系，手里有几套廉租住房需要转让为由，让其亲戚靳某某帮其介绍购买廉租房的人。后通过靳某某介绍，魏海雁先后骗取赵某11.8万元（其中1.8万元在靳某某处）、靳某甲10万元及张某某10万元（其中1万元在靳某某处）房款。期间，为了稳定被害人情绪，魏海雁向被害人出具伪造的“秦安县廉租住房建设管理办公室”收款收据及“分房单”。后因廉租住房未能办理，靳某某退还赵某1.8万元、退还张某某1万元。
4.2015年4月，魏海雁通过其朋友张某甲介绍，以其能转让廉租房，每套9万元，其中支付房管局首付7万元，转让费2万元为由，先后骗取张某乙8万元、苏某某7万元、邵某某（赵某甲、王某某各一套）14万元房款。并向邵某某、张某乙、苏某某承诺如办不下来，全额退款并按每套房支付5000元利息。期间，为了稳定被害人情绪，魏海雁向被害人出具伪造的“秦安县廉租住房建设管理办公室”收款收据及“分房单”。后因廉租房未能办理，在被害人多次催要下，魏海雁退还张某乙1.8万元、退还苏某某1万元、退还邵某某1万元。
5.2015年8月，被告人魏海雁向邢某某承诺其能办理杨家坪廉租房，转让一套10万元，其中房费7万元，转让费3万元，并承诺如办不下来，每套房支付5000元利息。后邢某某通过魏海雁为自己（登记在其妻王某甲名下）、亲戚赵某某、朋友成某某办理廉租房。魏海雁在邢某某处先后骗取28万元房款（赵某某、成某某各10万元，邢某某8万元）。期间，为了稳定被害人情绪，魏海雁向被害人出具伪造的“秦安县廉租住房建设管理办公室”收款收据及“分房单”。后因房子未能办理，魏海雁向邢某某退款3.99万元。
综上，被告人魏海雁以办理廉租房为名收取被害人何某某等14人现金共计128.6万元，除退还被害人12.09万元外，实际骗取漆某某10.5万元、何某某8.8万元、杜某某10万元、王某某9万元、邵某某13万元、张某乙6.2万元、苏某某6万元、赵某10万元、张某某9万元、靳某甲10万元、邢某某24.01万元，共计现金116.51万元。上述钱款全部被挥霍。
另查明，2016年1月21日，被告人魏海雁到秦安县公安局刑事侦察大队投案自首。
上述事实，有下列证据予以证实：
一、被告人供述
被告人魏海雁当庭及在卷均供认上述事实；同时供述，2014年5月，我在秦安县跑出租车时，无意间听一个客人说起廉租房的事情，我问了他办理廉租房的手续和细节。此后我给何某某等朋友介绍办成过廉租房，我还在中间赚过钱，钱挣得很容易，因此产生了骗钱的念头。在联系过程中，我将骗取的钱陆续用到电玩城打游戏、买彩票、吃喝等花费。为了还上这些钱我就散布能登记上廉租房的谎言，以“拆东墙补西墙”的方式，直接或间接骗取赵某等人的房款。
我在信用社的银行账号，农行账号，另一个农行卡。在给邢某某、邵某某、张某乙和苏某某等办理廉租房时，我以如果办不下来秦安县杨家坪廉租房，将全部退款且每套房子支付5000元利息为诱，从邢某某处骗得28万元，退了3.99万元，房子具体登记在赵某某、成某某及其妻子王某甲名下；通过何某某介绍分别骗取杜某某10万元(银行转账)，王某某9万元(银行转账，一次7万，一次2万)，何某某10万元（她要去1.5万元，后我从她跟前要来3000元）；通过张某甲介绍从苏某某处骗得7万元(转账4万，现金3万)，退还1万；通过张某甲介绍在张某乙处骗取8万元(49900元转账，现金3万元)，退还1.8万元；通过邵某某骗得赵某甲、王某某14万元(直接存入农行账号)，退还邵某某1万元；通过靳某某骗得赵某10万元、张某某9万元、靳某甲10万元，3人共29万元。我答应他们交房时间为2015年5月1日左右，到八九月份，被害人催要房子，为了稳定被害人情绪，10月份左右，我仿照秦安县房管局的公章与发票，给邢某某开了两套房子的假手续，给张某乙、苏某某、王某某、赵某甲、靳某某的两个朋友及何某某的三个朋友各开了一套秦安县廉租房的假手续，每套金额为7万元，除王某某、赵某甲、苏某某、张某乙开的假手续没有收回来，其他人的全部收回来后被我烧毁了。发票是我在麦积的一个小卖部里买的，秦安县房管局的公章、发票章还有牛小霞的私章，是通过马路电杆上办证的电话联系并通过微信给对方发送了公章、私章的式样照片，因照片比较模糊对方误将牛小霞刻为朱某某。我要求对方将秦安县房管局的财务专用章刻为发票专用章，分房房号单是我在打印铺自己打印的。2014年6月，漆某某打电话问我有没有廉租房，我说有。8月份，我带他去看了廉租房，先后骗取漆某某现金10.5万元。骗取的房款我给自己修车，请朋友吃、喝、洗浴，到夜总会消费、去电玩城及赌博(含高利贷)、住宾馆、买彩票、日常开销等全部挥霍。我的电话号码为182xx****xx和188xxxx****。
二、被害人陈述
1.漆某某的陈述，内容为，2014年夏天，我想买廉租房，就找了魏海雁。魏海雁带我到秦安县杨家坪廉租房工地去看了一下房子，说我要的话要给他将105000元的房款缴清，当天我给了他15000元的现金，算是将房子定下，他给我写了一张收条。过了一个礼拜，我在某某乡街道的农行给魏海雁发给我的农行卡号转了7万元。几天后，我将剩下的2万元转过去了。过了几天，魏海雁打电话让我将户口本和我妻子的身份证给他，他要到房管局去办手续。半个月后，我给魏海雁打电话问房子的事情，他说有事情在外面，并说他将房子的手续办好了，有时间叫我去看房子。2015年10月份，魏海雁打电话说可以取钥匙了，让我准备2到3万元，我说最近没钱，后他的电话一直处于关机状态。
2.何某某的陈述，内容为,2012年9月左右，我乘坐魏海雁的出租车去天水，闲聊中他说他有个亲戚在房管局，能登记上廉租房，我让他帮我联系一套。2013年3月，魏海雁说能登记上廉租房问我要不要，我说要呢。后他给我介绍办成了一套廉租房，因为房子楼层太高，我问魏海雁再有低一点的没有，魏海雁说有了给我打电话。2014年12月，魏海雁说有房子问我要不，我说要，他说房子多，我们一起的还有要的给他说。2015年1月15日，魏海雁帮我将之前的廉租房转让给杨某某，杨某某付给我10万元。杨某某给我的房款被魏海雁拿走了，并写了收条及简单的协议，之后他一直未联系我。我打电话催问，魏海雁一直找各种理由推脱。因为之前魏海雁帮我办成了一套房子，我也相信他的能力，没有起疑心，并在2015年5月份，将王某某和一个姓杜的人介绍给了魏海雁，一直到王某某给我打电话，我才知道被骗。魏海雁给过我廉租房分房单和收款收据，过了两三天他说分房单有点问题把分房单拿走了。他给我分房单的时候把王某某和小杜的也留下了，王某某的自己拿走了，小杜的在我跟前被魏海雁和我的分房单一起拿走了。
2015年夏天，因我盖房子需要付材料款，我给魏海雁打电话说廉租房还没有成，让他把房钱先给我一万元，我付材料款，魏海雁给我信用社卡的账户转了1万元，后来我又从魏海雁处要了5000元。2015年12月份，魏海雁打电话说要给工人付工钱，我给他转了3000元。
王某某的陈述，内容为，大约2015年4月，我和何某某闲聊时得知何某某通过朋友魏海雁在杨家坪购得一套廉租房，后我通过何某某找魏海雁给我买一套。我在步行街何某某卖衣服的铺子里和魏海雁见面，他说他认识房管局的工作人员，能通过房管局的工作人员弄到廉租房，房子现在在别人名下，他通过房管局的工作人员绝对能将名字换成我的。由于我当时急需房子，2015年4月16日、5月6日分两次将9万元通过秦安县北坛步行街信用社转给魏海雁的账户(账号62152010015001****5)，后来他又拿去了我继父张顺兴、母亲陈连霞的身份证、户口本及两人的照片。几天后他说房子已经好了并将分房单留在何某某铺子里。我拿到分房单后发现上面的章子和别人的都不一样，我觉得被魏海雁骗了。魏海雁收取我的9万元后出具的收条及打款凭证，我拍成照片存在我的手机里。魏海雁给我的收款收据和分房单上面盖有房管局公章及朱某某私章，分房单上写着“秦南小区11号楼1单元2楼2号，地下室202号”的字样。后魏海雁说房子分错了，将这些票据要了回去。
4.杜某某的陈述，内容为，2015年7月份，我通过朋友介绍认识了何某某，在闲聊时得知何某某通过魏海雁在杨家坪购得廉租房一套，后我通过何某某找魏海雁给我转让一套。在步行街何某某的铺子里我和魏海雁见面时，魏海雁说他认识房管局的工作人员，这个工作人员之前借别人的户口本登记了二十几套房子，现在赚点钱就能转让，他能通过这个房管局的工作人员将名字换成我的。由于我当时准备结婚急需房子，2015年7月18日，我和我未婚妻将10万元现金在何某某的铺子里交给了魏海雁。魏海雁将10万元存在了秦安县秦融宾馆楼下的信用社，当天他又拿去了我未婚妻父母(王中田、宋云霞)的身份证、户口本、两人的照片及结婚证复印件，并给我写了一张10万元的收条。过了几天，他说政府查的紧，房子出了点问题，让我等一等，之后他一直推脱，我觉得被骗了。2015年12月16日，魏海雁给我承诺12月17日18时前退我房款10万元并给我支付利息5000元，有保证书。魏海雁给过我一张7万元的收据，上面盖有房管局的章，但当天他又收回去了。
赵某的陈述，内容为，2015年3月，我通过我姑父伏某甲介绍认识了靳某某，通过电话协商，达成了口头协议，一套杨家坪廉租房价格为118000元。2015年3月17日，我将我父母的户口本、身份证、父母双方结婚证原件以及父母一寸照片四张交给了靳某某，说是登记房子需要的手续。后靳某某让我交廉租房首付款，我将7万元存入了靳某某账号。过了几天，靳某某打电话说魏海雁催购房剩余款，要疏通关系。之后我给靳某某转账1万元。此后，我一直在靳某某跟前催要房子，靳某某说她问了魏海雁，下月交房。一直到2015年10月，靳某某拿来了一张秦安县房管局六月份的7万元收款收据（赵某甲）和一张分房单，要求我将剩余款项全部付清。2015年10月下旬，我将剩余的38000元转入了靳某某的账号。11月，靳某某要走了收款收据和分房单，并给我退了18000元，我写了一张收条。2016年1月，魏海雁打电话说，到月底房子一定办成，如果办不成，10万元房款及正常利息全部退还。
6.靳某甲的陈述，内容为，2015年5月，我和朋友伏某某闲聊时，他说他妻子靳某某亲戚手里有杨家坪的廉租房需要转让，我说给我转一套。靳某某说登记一套廉租房是10万元，因我当时急需房子，又手续不全，就把我姐夫张某丙的身份证、户口本、夫妻双方的一寸照片两张和张某丙的中国农业银行卡交给了靳某某，让靳某某将张某丙农业银行卡里的7万元转到魏海雁的银行卡里。过了几天后，我又将3万元现金在秦安县五小门口交给了靳某某，靳某某给了我一张3万元的收条。一直到年底靳某某打电话说房子办不下来，办房子的人被抓了，我才知道上当受骗了。
7.张某某的陈述，内容为，2015年12月份，因我急需一套住房，通过朋友蒋某某介绍，认识了靳某某。靳某某说她的亲戚魏海雁有一套秦安县兴国镇杨家坪廉租房，我和靳某某协商：一套房子首付7万，转让费3万元，房款共计10万元，本月底，房子一定能办下来，我信以为真。第一次付款时我和靳某某到县建行给魏海雁转了7万元，过了几天我给了靳某某3万元现金。2016年元月，我到靳某某跟前问房子的事情，靳某某说她打电话问了魏海雁，魏海雁说两周以后办下来。后靳某某给我拿来了1万元，说是我给他的3万元里她扣下的1万元。我问房子的事情，靳某某告诉我魏海雁出事了，我才知道上当受骗。
8.张某乙的陈述，内容为，2015年4月，我通过朋友张某甲介绍认识了魏海雁，魏海雁说手里有杨家坪廉租房，我和他谈了一下，房价是9万元，其中房管局首付7万，转让费2万元。当时因我急需房子，2015年4月17日，我把我的身份证、户口本、结婚证的复印件和夫妻双方一寸照片给了魏海雁，并在他的账号打了4.99万元，剩余100元给的是现金，他给我写了一张收条。后魏海雁说要给房管局交钱，让我交款，我在5月1日给他交了2万元的现金，魏海雁给我写了收条，同月25日，他又说房管局倒房的人又要钱，我又在他账号上存了1万元。后我多次催要房子，10月份魏海雁给我一张7万元的收款收据（上面盖有“秦安县廉租住房建设管理办公室发票专用章”）和一张写有“秦南小区13号楼1单元2楼3号，地下室203号”、盖有“秦安县廉租住房建设管理办公室”章以及“朱某某”私章的分房单。在魏海雁催要最后1万元时，我到县房管局咨询了一下，房管局的工作人员说我根本没有订房，我拿的收据和分房单是假的。我联系魏海雁要求退钱，魏海雁再三推脱。在我多次催要下，他分两次给我退了1.8万元。我还介绍苏某某购买过廉租房，我将苏某某带到张某甲家，魏海雁也在，魏海雁和苏某某商量买房的事情。
9.苏某某的陈述，内容为，2015年5月，我老乡张某乙说他通过朋友张某甲介绍，在兴国镇杨家坪购了一套廉租房，因我孩子在县城上学，急需一套房子，我通过魏海雁给我倒了一套廉租房。转让一套9万元，其中房管局首付7万元，跑关系需2万元。2015年5月14日，我把我父母的身份证、户口本的复印件和我父母的一寸照片给了魏海雁，先后分三次给他付了7万元，直接将钱打到他的账户上，剩余的2万元转让费我没有给他。他通过张某甲多次催要，我说将房管局的收据和购房合同拿来后付清余款，同年10月张某甲给我拿来一张7万元的收款收据（上面盖有“秦安县廉租住房建设管理办公室发票专用章”）和一张盖有“秦安县廉租住房建设管理办公室”章及“朱某某”私章的分房单，给我分的房子是“秦南小区10号楼1单元2楼1号，地下室201号”。我和张某乙到县房管局查询了一下，收据和分房单是假的。我给魏海雁打电话要钱，魏海雁说房子没问题，要退钱他给我退。12月下旬他给我卡上退了1万元，再后来我多次催要，他推三阻四始终没有退钱。
10.邵某某的陈述，内容为，经张某甲介绍，我给两个亲戚(赵某甲、王某某)通过魏海雁登记了两套秦安县兴国镇杨家坪廉租房。2015年7月10日，我和张某甲、魏海雁一起到解放路丁字路口甘肃银行从我卡上取出14万元交给了魏海雁。我将两个亲戚的户口本、身份证、结婚证复印件和四张二寸照片交给魏海雁，魏海雁出示了身份证并写了一张收条。他答应一定给我的亲戚转让两套杨家坪廉租房，等房子办下来，再给他支付4万元的手续费。一个月后，我多次打电话询问廉租房的事情，10月下旬，魏海雁给我两张房管局收据和分房单，此后魏海雁要求我将剩余的款打给他，我说等房子的手续下来再给。11月下旬，我打电话询问房子的事情，魏海雁说房子办不下来了，他会给我退还全款和利息。11月26日他给我退了1万元，之后魏海雁的电话一直关机。
邢某某的陈述，内容为，2015年8月左右，魏海雁告诉我他能搞到秦安县兴国镇杨家坪廉租房，我朋友成某某和我妻妹的儿子赵某某找我给他们各自购一套杨家坪廉租房。我打电话与魏海雁进行协商，魏海雁说转让一套廉租房10万元（房费7万元，转让费3万元），给我的一套他收1万元的转让费，钱到位后大约两周时间能办下来，如果三套房子办不下来他会全额退款，并且每套房子多退5000元作为利息。我先后给魏海雁支付三套房费共计28万元，成某某与赵某某的两套房子每套10万元，我的房子8万元。过了两个月左右，魏海雁给我拿来了两套房子的收款收据和房单号(由于我的一套房子钱交的迟了几天，当时没有办出来)。又过了几天，魏海雁说之前他给我的收款收据和房单号是临时的，要换正式收据，我又将那两套房的收款收据和房号单交给他。过了几天，魏海雁打电话说房子办不下来了，在我女儿的甘肃银行卡上打来了3.99万元。我买的三套房分别登记在成某某、赵某某和我妻子王某甲名下。当庭证明，魏海雁说让我带购买廉租房的人去看房，我就带成某某看了房。魏海雁说房子办下来交钥匙的时候要给房管局交2万元，所以我收了成某某12万元，2万元由我保管。后我将12万元全部退还成某某（含魏海雁退还的3.99万元）。我告诉成某某我找别人办理廉租房，我认为没有必要告诉她是找魏海雁办理。购房协议是我与成某某签写的。
12.成某某的陈述，内容为，2015年8月25日，我朋友说他朋友的父亲邢某某可以登记廉租房。第二天邢某某带我们一起去看了廉租房，看完后邢某某说9月1日可以领到钥匙，如果我要的话，交12万元。8月28日，我将8万元交给邢某某，写了购房协议，邢某某将我的户口本、身份证及照片拿走了。过了些日子，我打电话问邢某某房子的事情，他说办房子的人家里有事，再等些日子。10月31日，邢某某打电话说房子的票据及分房单下来了,让我把4万元准备好。后邢某某给我一张盖有房管局章子的收据及一张分房单，我给了他4万元。11月6日，邢某某打电话说之前的收据是手写的，要换成机打发票，我将收据及分房单给了他。后来我打电话问房子的事情，他说出了点问题，我到廉租房物业进行查询，没有我的号，才知道被骗。当庭证明，邢某某给我退了8万元现金，还有他的一辆车抵了4万元。
三、证人证言
1.靳某某的证言，内容为，2015年过完年后，我到魏店看我舅舅解某某时，他说他亲戚有几套杨家坪廉租房出售，让我在县城联系。我将此事告诉了我丈夫伏某某，他跟同事说起此事，他同事伏某甲说其亲戚赵某结婚要一套。三月份左右，我联系了解某某，后来魏海雁联系了我，我得知魏海雁把我舅舅叫姨夫。魏海雁说他和县房管局有关系，手里有几套廉租房，让我给他联系一下，我说伏某甲的亲戚赵某要一套。最后通过协商房价为11.8万元。魏海雁说交钱时把户口本、身份证、结婚证原件和夫妻双方的一寸照片四张带上。赵某通过他父亲赵某甲给我的卡上打了7万元，我将钱连同赵某甲的手续转给了魏海雁。没过几天，魏海雁说要跑关系，让我联系赵某，把剩余的款交清，赵某在我的账上打了1万元。魏海雁说跑关系钱不够，我给他垫了2万元。五月份，赵某催要房时，魏海雁一推再推，说廉租房还没有交工，交工时就办下来。十月份，魏海雁拿来了赵某甲的廉租房收据和分房单，我转给了赵某，赵某甲将3.8万元打到了我的账上，我扣了我垫付的2万元，1.8万元没有给魏海雁，十一月份我退给了赵某，他给我写了收条。
大概六七月份我通过同样的方式给张某丙的亲戚靳某甲联系了一套，房价是10万元，使用了张某丙的手续，付款是用张某丙的卡转账7万元，现金3万元，我转给了魏海雁，并写了一张3万元的收条、廉租房收据和分房单。收条给了靳某甲。收据和分房单是2015年10月魏海雁给我的。
2015年12月份左右，我邻居蒋某某介绍他的朋友张某某，我通过同样的方式给他介绍了一套，房价10万元，分两次给魏海雁转账，第一次是我和张某某在县建设银行给魏海雁的账号转账7万元，第二次是张某某给我现金3万元，我给魏海雁存了2万元，1万元没有存。2016年元月，我将1万元退给了张某某。张某某以他弟弟张晓斌的身份办理，所以收条上是张晓斌的名字。
2.解某某的证言，内容为，2015年1月，我妻姐刘某某（魏海雁母亲）到我家串门时给我说：“我家魏海雁认识几个秦安县房管局的人，手里有几套秦安县兴国镇杨家坪的廉租房需要出售。”2015年2月，我外甥女靳某某来家里看我，在闲聊中我说魏海雁手里有几套秦安县兴国镇杨家坪的廉租房需要出售，让她帮着打听一下，看有没有需要的人。3月中旬左右，靳某某打电话说她跟前有人需要杨家坪的廉租房，让我把魏海雁的联系电话告诉她，后我将靳某某手机号码告诉了魏海雁。刘某某的证言，证明了相同的事实。
3.伏某甲的证言，内容为，2015年3月，我在秦安县公路段门房聊天时，听伏某某说他妻子亲戚手里有秦安县兴国镇杨家坪廉租房需要转让，一套房子10万元，我说我的亲戚赵某需要一套。伏某某将他妻子手机号码给我，我给了赵某。
4.伏某某的证言，内容为，2015年3月初，我在秦安县公路段门房和伏某甲聊天时，伏某甲说他亲戚赵某需要一套房子，我说我妻子的亲戚手里有杨家坪廉租房转让，一套10万，后我将我妻子的手机号留给了伏某甲。2015年5月，我和朋友靳某甲闲聊时，我说我妻子的亲戚手里有杨家坪的廉租房转让，靳某甲说给他转一套，我告诉靳某甲登记一套廉租房10万元，之后靳某甲和我妻子商量去了。赵某和靳某甲的房子没有办下来，他们的钱都被魏海雁骗了。
5.张某丙的证言，证明2015年6月，因我妹夫靳某甲购买廉租房借钱，从我的农行卡上转了7万元并拿了我的户口本、身份证及我和妻子照片的事实。
6.蒋某某的证言，证明2015年12月，靳某某说她亲戚魏海雁有多余的廉租房，让我联系介绍。后我介绍了朋友张某某的事实。
7.张某甲的证言，内容为，2015年4月，我一起干活的张某乙说孩子要在县城读书，让我给他购一套房子，我联系了我朋友魏海雁。魏海雁说他房管局有人，直接能登记在本人名下，共9万元，其中房管局收7万元，2万元是挂红的钱。张某乙同意购房，他把身份证、户口本、结婚证复印件和夫妻双方一寸照片给了魏海雁，当场付款5万元，并写了一张收据。后又分两次给魏海雁的账户分别存了2万元、1万元。期间，魏海雁给我的老乡苏某某也登记了一套。2015年7月，魏海雁给我打电话让他们两人将余款付清，我说他们二人已经付了15万元，等手续下来后再给钱。10月，魏海雁给我拿来了两张房管局的收款收据和分房单，我给了张某乙和苏某某，让他们去房管局查一下，查后得知是假的。他们要求魏海雁退款，魏海雁分别给张某乙、苏某某退了1.8万元、1万元，后又多次催要达三个月，魏海雁始终没有退还剩余房款。
2015年7月，邵某某通过我联系了魏海雁，给他的两个亲戚登记了两套杨家坪廉租房，并给魏海雁付现金14万元。一个月后魏海雁给了邵某某两张廉租房的收据和房号单，后经多次催要，魏海雁一推再推，房子一直没有办下来。后魏海雁说房子办不下来了，给邵某某退了1万元，之后魏海雁的电话无法联系。
书证
1.受案登记表载明案件来源。
2.漆某某提供的收条一张载明：魏海雁于2014年8月5日收漆某某现金15000元，收款人身份证号6025221985********。
3.何某某提供的收条一张载明：魏海雁于2015年1月19日收何某某现金10万元。经魏海雁确认，该款系其收取何某某现金的收条。
4.甘肃秦安农村商业银行股份有限公司北坛支行客户交易明细对账单载明：户名何某某，卡号为6210610001********2的账户于2015年6月8日ATM转入转账1万元。
5.何某某手机短信10条载明：2015年12月22日至2016年1月19日被告人魏海雁与被害人何某某通过短信协商买房及退钱事宜的情况。
6.王某某提供的收条一张载明：2015年4月16日，魏海雁收王某某9万元。经被告人魏海雁确认，该收条确系其收取王某某房款的收条。
7.王某某提供的“秦安县廉租住房建设管理办公室”收款收据及“分房单”载明：魏海雁向王某某出具日期为“2015年10月17日”、名称为“张顺兴”、项目为“廉租房预付款”、金额为7万元的“收款收据”一张及书写有“秦南小区11号楼1单元2楼2号，地下室202号”的字样的分房单一张。经被告人魏海雁确认，确系其伪造的收款收据及“分房单”。
8.王某某提供的甘肃农村信用社回单两张载明：王某某分别于2015年4月16日、5月6日向户名为魏海雁，账号为62152010015001****5的账户现存7万元、转存2万元。
9.杜某某提供的收条一张载明：2015年7月18日，魏海雁收杜某某10万元，并注明：此房款为房子转让费。经魏海雁确认，该款系通过何某某由杜某某转给自己。
10.杜某某提供的保证书一张载明：魏海雁保证在2015年12月17日18点之前将杜某某房款人民币105000元退还，一切后果将由魏海雁自行承担，后果自负。保证人：魏海雁，2015年12月16日。
11.赵某提供的收条一张载明：2015年3月17日靳某某收赵某购房预付款8万元。
12.赵某提供的甘肃省农村信用社回单打印件三张载明：户名为靳某某，账号为62106100015007****3的账户分别于2015年3月12日、3月17日、10月31日现存7万元、转存1万元、3.8万元。
13.靳某某提供的甘肃省农村信用社回单二张载明：户名为靳某某，账号为62106100015007****3的账户于2015年3月12日转取7万元；户名为魏海雁，账号为62152010015001****5的账户于2015年3月12日转存7万元。
14.靳某某提供的收条三张载明：魏海雁分别于2015年3月12日、3月17日收靳某某7万元、1万元；赵某于2015年11月1日收靳某某退款1.8万元。
15.靳某某提供的“秦安县廉租住房建设管理办公室”收款收据及“分房单”载明：魏海雁向赵某出具日期为“2015年6月22日”、名称为“赵某甲”、项目为“杨坪廉租房预付款”、金额为7万元的“收款收据”一张及书写有“秦南小区6号楼3单元3楼1号，地下室301号”的字样的分房单一张。
16.甘肃秦安农村商业银行股份有限公司客户交易明细对账单载明：户名为靳某某，账号为62106100015007****3的账户于2015年3月12日现金存入7万元、转账支取7万元；2015年3月17日转账存入1万元、转账支取1万元；2015年10月31日转账存入3.8万元。经靳某某确认，系赵某转入其账户及其向魏海雁转出的交易清单。
17.靳某甲提供的中国农业银行银行卡取款业务回单及收条一张载明：户名为张某丙、卡号为62284821108010****3的账户于2015年6月5日向户名为魏海雁、账号为6228452118001*****9的账户转入7万元；2015年6月18日，魏海雁收靳某某人民币3万元整。经被告人魏海雁确认，系靳某甲通过靳某某转给其房款的凭条。
18.靳某某提供的“秦安县廉租住房建设管理办公室”收款收据及“分房单”复印件载明：魏海雁向靳某甲出具日期为“2015年10月19日”、名称为“张某丙”、项目为“杨坪廉租房预付款”、金额为7万元的“收款收据”一张及书写有“秦南小区10号楼1单元3楼2号，地下室302号”的字样的分房单一张。经魏海雁确认，系其伪造并出具给靳某某的收款收据及“分房单”，后被其销毁。
19.靳某某提供的中国建设银行存款凭条一张载明：2015年12月28日，户名为魏海雁，账号为6217004310002*****3的账户存入2万元。经靳某某、魏海雁确认，系张晓斌给其3万元现金后，其向魏海雁账户存入2万元的凭条。
20.张某某提供的中国建设银行转账凭条一张载明：2015年12月24日，户名为张某某，账号为6217004310002*****9的账户向户名为魏海雁，账号为6217004310002*****3的账户转账7万元。
21.张某乙提供的收条二张载明：2015年4月17日，魏海雁收到张某乙银行转账房子转让费5万元；2015年5月1日，魏海雁收到张某乙2万元。经被告人魏海雁确认，系其出具的凭条。
22.张某乙提供的收款收据载明：魏海雁向张某乙出具日期为“2015年10月”、名称为“张某乙”、项目为“杨坪廉租房预付款”、金额为7万元的“收款收据”一张。
23.张某乙提供的甘肃省农村信用社回单二张载明：户名为魏海雁，账号为62152010015001****5的账户分别于2015年4月17日、5月25日现存4.99万元、转存1万元。
24.苏某某提供的甘肃省农村信用社回单三张载明：户名为魏海雁，账号为62152010015001****5的账户分别于2015年5月14日、5月22日、6月2日现存4万元、1万元、转存2万元。
25.苏某某提供的收条一张载明：2015年5月14日，魏海雁收到苏某某银行转存房子转让费4万元。经魏海雁确认，系其收取苏某某房款的收条。
26.苏某某提供的“秦安县廉租住房建设管理办公室”收款收据及“分房单”载明：魏海雁向苏某某出具日期为“2015年10月15日”、项目为“杨坪廉租房预付款”、金额为7万元的“收款收据”一张及书写有“秦南小区10号楼1单元2楼1号，地下室201号”的字样的分房单一张。经被告人魏海雁确认，系其伪造所开。
27.邵某某提供的“秦安县廉租住房建设管理办公室”收款收据及“分房单”载明：
（1）魏海雁向邵某某出具日期为“2015年6月21日”、名称为“王某某”、项目为“杨坪廉租房预付款”、金额为7万元的“收款收据”一张及书写有“秦南小区12号楼2单元2楼1号，地下室201号”的字样的分房单一张；
（2）魏海雁向邵某某出具日期为“2015年10月19日”、名称为“周四九”、项目为“杨坪廉租房预付款”、金额为7万元的“收款收据”一张及书写有“秦南小区11号楼1单元2楼1号，地下室201号”的字样的分房单一张。经被告人魏海雁确认，确系其伪造所开。
28.邵某某提供的收条一张载明：魏海雁收取邵某某（用途为两套房子预付转让费）现金14万元。经被告人魏海雁确认，确系邵某某转给其房款的收据。
29.邢某某提供的保证一份载明：魏海雁保证将邢某某的人民币28万元于2015年11月19日归还全部金额，如到期没有归还，魏海雁自愿将两套房子与名下财产作为抵押让邢某某处理。利息每套5000元。保证人：魏海雁，2015年11月13日。经被告人魏海雁确认无异议。
30.邢某某提供的短信截图载明：甘肃银行尾号为9511的银行卡于2015年11月21日至12月7日转入3.99万元。经被告人魏海雁确认，系其退给邢某某的房款。
31.邢某某提供的购房协议载明：2015年8月28日，邢某某与成某某双方商定，由邢某某办理购买廉租房一切手续，成某某出资首付8万，余款4万在邢某某向成某某交付钥匙时一次性付清。邢某某承诺交付12万后，此廉租房屋所有权（即产权）归成某某。如有违约，邢某某如数返还成某某12万购房款。并注明：成某某已将余款4万付清。成某某提供的购房协议与上述内容一致。
32.成某某提供的欠条一张载明：2016年3月14日，邢某某书写其欠成某某12万元的欠条一张。
33.秦安县房地产管理局证明载明：经查证王某某、成某某、苏某某、王某甲、赵某甲、赵某某、张某乙在秦南、惠民小区无购房信息；对所附收款票据样式、分房房号样式、财务章样式、廉租办公章样式、牛小霞私章样式，经比对，魏海雁所出具分房单及收款收据均为伪造。
34.秦安县廉租住房建设管理办公室证明载明：张某丙、赵某、张某某、何某某、杜某某、王某某未在该局登记廉租住房。
35.中国农业银行股份有限公司秦安县支行银行卡交易明细清单载明：户名为魏海雁，账号为6228412110097*****2的账户在2014年6月1日至2015年12月31日的交易情况；户名为魏海雁，账号为6228452118001*****9的账户在2014年6月1日至2016年3月17日的交易情况。
36.甘肃农村商业银行股份有限公司出具的交易明细单载明：户名为魏海雁，卡号为6215201001500*****5的账户在2015年1月16日至12月21日的交易情况。
37.中国移动通信集团甘肃有限公司天水分公司市场部出具的通讯记录载明：手机号码为182********、188********（魏海雁所有）的手机在2015年8月至2016年1月的手机通话、短信联系情况。
38.秦安县公安局刑事侦察大队出具的到案经过载明：2016年1月21日，被告人魏海雁到秦安县公安局投案自首。
39.户籍证明载明被告人魏海雁的身份情况。
以上证据均经庭审举证、质证，对其证明效力予以确认。
本院认为，被告人魏海雁以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人现金116.51万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，提请的量刑情节符合法律规定，予以采纳。被告人魏海雁多次实施诈骗，数额特别巨大，且不能弥补被害人的损失，部分赃款用于赌博，应从重惩处，鉴于其投案自首，可依法从轻处罚。
公诉机关指控，被告人魏海雁从漆某某处诈骗8.5万元，经查，被告人魏海雁当庭供述以办理廉租房为名骗取漆某某现金10.5万元，其供述和被害人漆某某陈述的事实一致。故诈骗数额为10.5万元，公诉机关指控数额有误，应予纠正。
公诉机关指控，被告人魏海雁从何某某处诈骗10万元，经查，被告人魏海雁当庭供述以办理廉租房为名骗取何某某现金10万元，后何某某要走1.5万元，后又再次骗取3000元，其供述和被害人何某某陈述的事实一致。故实际诈骗数额应以8.8万元认定为宜。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
被告人魏海雁犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年一个月，罚金10万元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月21日起至2029年2月20日止。罚金限判决生效后一月内缴纳。）
二、责令被告人魏海雁退赔被害人漆某某10.5万元、何某某8.8万元、杜某某10万元、王某某9万元、邵某某13万元、张某乙6.2万元、苏某某6万元、赵某10万元、张某某9万元、靳某甲10万元、邢某某24.01万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省天水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄永花
代理审判员 黄春艳
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