广东省珠海市香洲区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）珠香法刑初字第1528号
公诉机关珠海市香洲区人民检察院。
被告人匡某甲，男，汉族，初中文化，户籍地湖南省娄底市双峰县，公民身份号码×××2979。因本案于2014年11月13日被羁押并被刑事拘留，同年11月21日被逮捕，同年11月25日被取保候审，经本院决定，于2016年5月4日被逮捕，现押于珠海市第一看守所。
被告人刘某甲，男，汉族，初中文化，户籍地湖南省衡阳县，公民身份号码×××5157。因本案于2014年10月17日被羁押并被刑事拘留，同年11月10日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。
被告人范某，男，汉族，初中文化，户籍地湖南省衡阳市衡东县，公民身份号码×××4017。因本案于2014年11月24日被羁押并被刑事拘留，同年12月4日被逮捕，同年12月12日被取保候审，经本院决定，于2016年5月3日被逮捕，现押于珠海市第一看守所。
被告人陈某甲，男，1992年2月24日出生，汉族，初中文化，户籍地湖南省衡东县石滩乡小泉村*组***号，公民身份号码4304241992********。因本案于2014年11月24日被羁押并被刑事拘留，同年12月4日被逮捕，同年12月12日被取保候审，经本院决定，于2016年5月3日被逮捕，现押于珠海市第一看守所。
被告人贺某，男，汉族，初中文化，户籍地湖南省娄底市双峰县，公民身份号码×××3314。因本案于2014年11月13日被羁押并被刑事拘留，同年11月21日被逮捕，同年11月25日被取保候审，经本院决定，于2016年5月3日被逮捕，现押于珠海市第一看守所。
被告人王某甲，男，汉族，初中文化，户籍地湖南省娄底市双峰县，公民身份号码×××2997。因本案于2014年11月13日被羁押并被刑事拘留，同年11月21日被逮捕，同年11月25日被取保候审，经本院决定，于2016年5月3日被逮捕，现押于珠海市第一看守所。
被告人胡某，男，汉族，初中文化，户籍地湖南省衡阳市衡东县，公民身份号码×××3870。因本案于2014年11月6日被羁押并被刑事拘留，同年11月13日被逮捕，同年11月18日被取保候审，经本院决定，于2016年5月3日被逮捕，现押于珠海市第一看守所。
被告人彭某甲，女，汉族，初中文化，户籍地湖南省娄底市双峰县，公民身份号码×××336X。因本案于2014年11月13日被羁押并被刑事拘留，同年11月21日被逮捕，同年11月25日被取保候审。
被告人匡某乙，女，汉族，中专文化，户籍地湖南省娄底市双峰县，公民身份号码×××2988。因本案于2014年11月13日被羁押并被刑事拘留，同年11月21日被逮捕，同年11月25日被取保候审。
被告人段某某，男，汉族，高中文化，户籍地湖南省衡阳市衡东县，公民身份号码×××3654。因本案于2014年11月24日被羁押并被刑事拘留，同年12月4日被逮捕，同年12月12日被取保候审，经本院决定，于2016年5月3日被逮捕，现押于珠海市第一看守所。
辩护人杨艺，广东凯邦律师事务所律师。
被告人赵某甲，女，1989年1月2日出生，汉族，初中文化，户籍地湖南省衡阳市衡东县大浦镇添塘村*组*号，公民身份号码4304241989********。因本案于2014年11月10日被羁押并被刑事拘留，同年11月13日被逮捕，同年11月14日被取保候审，经本院决定，于2016年5月3日被逮捕，现押于珠海市第一看守所。
被告人龚某，女，汉族，初中文化，户籍地福建省龙岩市永定县凤城，公民身份号码×××6184。因本案于2014年10月15日被羁押并被刑事拘留，同年11月10日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。
辩护人李兵，广东敬业律师事务所律师。
被告人林某，女，汉族，初中文化，户籍地广西壮族自治区玉林市陆川县，公民身份号码×××0522。因本案于2014年09月30日被羁押并被刑事拘留，同年11月12日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。
辩护人曾海华，国信信扬律师事务所律师。
珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉（2015）1366号起诉书指控被告人匡某甲、刘某甲、范某、陈某甲、贺某、王某甲、胡某、彭某甲、匡某乙、段某某、赵某甲、龚某、林某、陈姣君犯诈骗罪，于2015年6月23日向本院提起公诉。在审理过程中，珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑追诉（2015）7号追加起诉决定书补充起诉被告人匡某甲、刘某甲、陈某甲、王某甲、匡某乙、段某某、龚某、林某的犯罪事实。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员黄斌权、代理检察员程莹出庭支持公诉，被告人匡某甲、刘某甲、范某、陈某甲、贺某、王某甲、胡某、彭某甲、匡某乙、被告人段某某及辩护人杨艺、被告人赵某甲、龚某及辩护人李兵、被告人林某及辩护人曾海华到庭参加诉讼。在案件审理过程中，因被告人陈姣君脱逃，本院依法中止对被告人陈姣君的审理。现已审理终结。
公诉机关指控：
2011年，被告人毛某甲、毛某乙、卢明福、罗某甲（均已判刑）与陈浩（另案处理）在印尼成立了电信诈骗团伙，纠集他人到印尼从事电信诈骗活动，通过向张某甲（已判刑）租借改号平台、电话线路，向“菜商”林延信（已起诉）购买被害人信息，通过“车商”陈振达、潘从心（均另案处理）提取赃款。毛某甲、毛某乙、罗某甲、陈浩、卢明福纠集了陈某乙、汪某、刘某丁、蔡某、陈伟峰、邓明、周大芝、甘永鸿、陈小旭、蒋某、邓燕清、王某乙、成某、武某、邹光远、李春武、刘意、罗某乙、李壮波、陈某丙、赵雍平、陈永德、陈某丁、刘吉、陈宇、廖修燕、张龙清、邓某甲、廖小华、庄某乙、魏艳姣、汪勇、张某丙、杨金莲、陈建、张海云、朱朋波、黄小兰、刘某丙、张某己、蒋磊、黄陆君、罗广、尹泉、李某甲、陈忠、许珠华、邓春春、廖某、周某、陈红建、刘贤世、许国平、段春盛、谭琼、尹敏、廖海霞、杨坤山、赖凤娇、吴乙彬、林静、叶世虹、曾巧、丁迎光、袁沛宇、袁帅、杨振、张大波、陈瑶、陈文江、鞠克明、吴国伟、吴国元、江帆、文利民、林慧方、胡卫平、周方立、夏奕昌、陈宏杰、张影、赵某甲、胡某、王冠国、王达理、谢喜平、樊新付、尹林伟、陈海伟、龙伟国、董平、黄天乐、文泽正、陈海军、王艳、邓东菊、邓雪平、丁桂珍、谭欣、陈洪桥、胡珠华、谭卫虎、易泽凤、邓玮玮、王达理、谭卫虎、王冠国、谢喜平、龙伟国、文泽正、尹双双、陈海伟、邓玮玮、赵玉清、陈伟、王艳、胡珠华、尹林伟、樊新付、黄天乐、易泽凤、邓亚丽、陈洪桥、丁桂珍、李军、谭欣、邓东菊、陈海军、董平、邓雪平、何伟、陈剑锋、苏井林、毛亮、谭燕春、汪妍、余芙蓉、李欣、吴英兰、胡文文、罗彩丽、周新华、陈贻卫、赵艳、袁某、王国志、赵岑（均已起诉）及被告人匡某甲、刘某甲、范某、陈某甲、贺某、王某甲、胡某、彭某甲、匡某乙、段某某、赵某甲、龚某、林某、陈姣君等人，冒充国内公检法工作人员，拨打广东、江苏、湖南、云南、四川、北京、江西、浙江、上海、山西等地的电话，以被害人的银行账户涉嫌洗黑钱、贩毒等理由恐吓、威胁被害人，诱骗被害人将存款转到所谓的“安全账户”后，再将钱转走。具体犯罪事实如下：
一、毛某乙诈骗团伙：
1、被告人匡某甲于2013年4月4日至2013年7月2日、2013年8月4日至2013年12月10日参与毛某乙团伙，负责打二线诈骗电话，参与2013年5月21日诈骗了广东省中山市的被害人陈某戊人民币8000元，2013年9月4日诈骗了湖南省湘潭市的被害人陈某己人民币26000元，2013年9月12日诈骗了湖南省株州市的被害人罗某丙人民币12000元，2013年9月12日诈骗了湖南省株州市的被害人罗某丁人民币298O0元，2013年9月12日诈骗了湖南省株州市的被害人郭某甲人民币53600元，2013年9月14日诈骗江西省宜春市的被害人夏某人民币22200元，2013年9月16日诈骗了湖南省湘潭市的被害人郭某乙人民币23000元，2013年9月16日诈骗了湖南省湘潭市的被害人陈某庚人民币10400元，2013年9月17日诈骗了湖南省湘潭市的被害人黎某人民币8000元，2013年9月20日诈骗了湖南省湘潭市的被害人张某丁人民币49000元，2013年9月22日诈骗了湖南省湘潭市的被害人张某戊人民币25000元，2013年9月24日诈骗了湖南省湘潭市的被害人李某乙人民币82000元，2013年10月25日诈骗了湖南省株洲市的被害人张某己人民币16000元，2013年11月9日诈骗了江西省共青城市的被害人黄某甲人民币11万元。
2、被告人刘某甲于2013年3月16日至5月26日、2013年8月3日至2014年9月26日参与毛某乙团伙，负责打二线诈骗电话，参与2013年5月21日诈骗了广东省中山市的被害人陈某戊人民币8000元，于2013年9月4日参与诈骗了湖南省湘潭市的被害人陈某己人民币26000元，2013年9月12日诈骗了湖南省株洲市的被害人罗某丙人民币12000元，2013年9月12日诈骗了湖南省株洲市的被害人罗某丁人民币29800元，2013年9月12日诈骗了湖南省株洲市的被害人郭某甲人民币53600元，2013年9月14日诈骗了江西省宜春市的被害人夏某人民币22200元，2013年9月16日诈骗了湖南省湘潭市的被害人郭某乙人民币23000元，2013年9月16日诈骗了湖南省湘潭市的被害人陈某庚人民币10400元，2013年9月17日诈骗了湖南省湘潭市的被害人黎某人民币8000元，2013年9月20日诈骗了湖南省湘潭市的被害人张某戊人民币25000元，2013年9月24日诈骗了湖南省湘潭市的被害人李某乙人民币82000元。
3、被告人范某于2013年4月16日至2013年7月10日、2013年9月26日至2013年12月底参与毛某乙团伙，负责打二线诈骗电话，参与2013年5月21日诈骗了广东省中山市的被害人陈某戊人民币8000元，2013年10月25日诈骗了湖南省株州市的被害人张某己人民币16000元，2013年11月9日诈骗了江西省共青城市的被害人黄某甲人民币11万元。
4、被告人陈某甲于2013年4月4日至2013年6月11日、2013年6月27日至2013年8月11日、2013年9月29日至2014年8月5日参与毛某乙团伙，负责打二线诈骗电话，参与2013年5月21日诈骗了广东省中山市的被害人陈某戊人民币8000元，2013年10月25日诈骗了湖南省株州市的被害人张某己人民币16000元，2013年11月9日诈骗了江西省共青城市的被害人黄某甲人民币11万元。
5、被告人贺某于2013年6月13日至2013年8月31日、2013年9月28日至2013年12月20日参与毛某乙团伙，负责打二线诈骗电话，参与2013年10月25日诈骗了湖南省株州市的被害人张某己人民币16000元，2013年11月9日诈骗了江西省共青城市的被害人黄某甲人民币11万元。
6、被告人王某甲于2013年4月10日至2013年4月14日、2013年7月12日至2013年9月2日、2013年9月24日至2013年12月4日参与毛某乙团伙，负责打二线诈骗电话，参与2013年9月24日诈骗了湖南省湘潭市的被害人李某乙人民币82000元，2013年10月25日诈骗了湖南省株州市的被害人张某己人民币16000元，2013年11月9日诈骗了江西省共青城市的被害人黄某甲人民币11万元。
7、被告人胡某于2013年9月30日至2013年11月19日参与毛某乙团伙，负责打二线诈骗电话，参与2013年10月25日诈骗了湖南省株州市的被害人张某己人民币16000元，2013年11月9日诈骗了江西省共青城市的被害人黄某甲人民币11万元。
8、被告人彭某甲于2013年9月28日至2013年12月20日参与毛某乙团伙，负责打一线诈骗电话，参与2013年10月25日诈骗了湖南省株州市的被害人张某己人民币16000元，2013年11月9日诈骗了江西省共青城市的被害人黄某甲人民币11万元。
9、被告人匡倦于2013年9月24日至2013年12月4日日参与毛某乙团伙，负责打一线诈骗电话，参与2013年9月24日诈骗了湖南省湘潭市的被害人李某乙人民币82000元，2013年10月25日诈骗了湖南省株州市的被害人张某己人民币16000元，2013年11月9日诈骗了江西省共青城市的被害人黄某甲人民币11万元。
二、毛某甲诈骗团伙
1、被告人段某某于2012年7月19日至2012年9月5日、2012年10月5日至2012年12月26日、2013年3月5日至2013年4月29日、2013年6月6日至2013年7月12日、2013年8月8日至2013年9月14日参与毛某甲团伙，负责打一线诈骗电话，参与2013年3月31日诈骗了江西省宜春市的被害人彭某乙人民币22000元，2013年4月29日诈骗了北京市的被害人黄某乙人民币6400元，2013年6月23日诈骗了浙江省杭州市的被害人朱某人民币32000元，2013年6月25日诈骗了天津市的被害人杜某人民币7026元，2013年8月8日诈骗了山西省介休市的被害人吴某人民币44500元，2013年8月16日诈骗了广东省珠海市的被害人罗某戊人民币425000元，2013年8月22月10日诈骗了湖南省茶陵县的被害人肖某人民币263000元，2013年6月至9月诈骗了广东省珠海市的被害人刘某戊（具体金额及时间为：6月13日69450元、6月27日206000元、7月3日5万元，7月8日66880元、8月8日22000元、8月10日15000元、8月14日3万元、8月16日8500元、8月20日37100元、8月22日4万元、8月29日6万元、8月30日2万元、9月2日7000元、9月3日7万元、9月4日3万元）。2013年9月11日至9月17日诈骗了云南省曲靖市的被害人罗某己人民币583100元，2013年9月12日诈骗了湖南省衡阳市的被害人邹某人民币21000元。
2、被告人赵某甲于2012年8月30日至2012年11月11日、2012年11月25日至2013年1月21日、2013年3月3日至2013年4月29日参与毛某甲团伙，负责打一线诈骗电话，参与2013年1月12日诈骗了江西省九江市的被害人余某人民币6000元，2013年3月31日诈骗了江西省宜春市的被害人彭某乙人民币22000元。
三、卢明福、罗某甲、陈浩诈骗团伙
1、被告人龚某于2O12年2月14日至2012年3月19日、2013年3月8日至2013年6月30日、2013年8月20日至2013年10月21日参与卢明福团伙，负责打一线诈骗电话，参与2013年4月18日诈骗了湖南省新晃县的被害人罗某庚人民币380000元，2013年8月4日诈骗了浙江省宁波市的被害人江某人民币3600元，2013年9月15日诈骗了湖南省醴陵市的被害人陈某辛入民币15000元，2013年9月17日诈骗了湖南省韶山市的被害人张某庚人民币50000元，2013年9月18日诈骗了江西省瑞昌市的被害人方某人民币45678元，2013年9月22日诈骗了重庆市的被害人韩某人民币17400元，2013年9月24日诈骗了江西省赣州市的被害人钟某人民币300000元，2013年9月27日诈骗了江西省赣州市的被害人邓某乙人民币40000元，2013年9月27日诈骗了江西省赣州市的被害人刘某己人民币18000元，2013年10月8日诈骗了湖北省十堰市的被害人赵某乙人民币29000元，2013年10月9日诈骗了重庆市的被害人邱某人民币13000元，2013年1O月9日诈骗了湖北省武汉市的被害人李某丙人民币5000元。
2、被告人林某于2013年3月8日至2013年6月1日，2013年7月29日至2013年9月26日，2013年10月15日至2013年10月21日参与卢明福团伙，负责打一线诈骗电话，参与2013年4月18日诈骗了湖南省新晃县的被害人罗某庚人民币380000元，2013年8月4日诈骗了浙江省宁波市的被害人江某人民币3600元，2013年9月15日诈骗了湖南省醴陵市的被害人陈某辛人民币15000元，2013年9月17日诈骗了湖南省韶山市的被害人张某庚人民币50000元，2013年9月18日诈骗了江西省瑞昌市的被害人方某人民币45678元，2013年9月22日诈骗了重庆市的被害人韩某人民币17400元，2013年9月24
日诈骗了江西省赣州市的被害人钟某人民币300000元。
2014年9月30日，被告人林某被抓获；2014年10月15日，被告人龚某被抓获；2014年10月17日，被告人刘某甲被抓获；2014年11月6日，被告人胡某投案自首；2014年11月10日，被告人赵某甲投案自首；2014年11月13日，被告人匡某甲、贺某、王某甲、彭某甲、匡某乙投案自首；2014年11月24日，被告人段某某、范某、陈某甲投案自首。
被告人匡某甲、刘某甲、范某、陈某甲、贺某、胡某、彭某甲、匡某乙、段某某、赵某甲对起诉书指控的事实均没有意见。
被告人王某甲提出是拨打一线，并非二线，对其他事实没有意见。
被告人赵某甲庭后提出其有立功表现。
被告人龚某提出其参与卢明福团伙诈骗的时间为2013年3月8日至2013年6月30日，起诉书指控的2013年8月20日至2013年10月21日期间其没有参与诈骗。
被告人林某提出其于2013年3月8日至2013年6月1日参与诈骗，但2013年7月29日至2013年9月26日、2013年10月15日至2013年10月21日期间其没有参与诈骗。
被告人段某某的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人段某某系受引诱加入犯罪团伙，主观恶性较小。2、被告人段某某是从犯，获利较少，且全额退赃。3、被告人段某某主动投案自首，并且劝说胡文文归案自首，系立功。4、被告人段某某是初犯、偶犯。
被告人龚某的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人龚某所起作用较小，是从犯。2、被告人龚某认罪态度好。
被告人林某的辩护人提出的辩护意见是：被告人林某系主动投案，应认定为自首。
经审理查明：
2011年，被告人毛某甲、毛某乙、卢明福、罗某甲（均已判刑）与陈浩（另案处理）在印尼成立了电信诈骗团伙，纠集他人到印尼从事电信诈骗活动，通过向张某甲（已判刑）租借改号平台、电话线路，向“菜商”林延信（已起诉）购买被害人信息，通过“车商”陈振达、潘从心（均另案处理）提取赃款。毛某甲、毛某乙、罗某甲、陈浩、卢明福纠集了陈某乙、汪某、刘某丁、蔡某、陈伟峰、邓明、周大芝、甘永鸿、陈小旭、蒋某、邓燕清、王某乙、成某、武某、邹光远、李春武、刘意、罗某乙、李壮波、陈某丙、赵雍平、陈永德、陈某丁、刘吉、陈宇、廖修燕、张龙清、邓某甲、廖小华、庄某乙、魏艳姣、汪勇、张某丙、杨金莲、陈建、张海云、朱朋波、黄小兰、刘某丙、张某己、蒋磊、黄陆君、罗广、尹泉、李某甲、陈忠、许珠华、邓春春、廖某、周某、陈红建、刘贤世、许国平、段春盛、谭琼、尹敏、廖海霞、杨坤山、赖凤娇、吴乙彬、林静、叶世虹、曾巧、丁迎光、袁沛宇、袁帅、杨振、张大波、陈瑶、陈文江、鞠克明、吴国伟、吴国元、江帆、文利民、林慧方、胡卫平、周方立、夏奕昌、陈宏杰、张影、王达理、谢喜平、樊新付、尹林伟、陈海伟、龙伟国、董平、黄天乐、文泽正、陈海军、王艳、邓东菊、邓雪平、丁桂珍、谭欣、陈洪桥、胡珠华、谭卫虎、易泽凤、邓玮玮、王达理、谭卫虎、王冠国、谢喜平、龙伟国、文泽正、尹双双、陈海伟、邓玮玮、赵玉清、陈伟、王艳、胡珠华、尹林伟、樊新付、黄天乐、易泽凤、邓亚丽、陈洪桥、丁桂珍、李军、谭欣、邓东菊、陈海军、董平、邓雪平、何伟、陈剑锋、苏井林、毛亮、谭燕春、汪妍、余芙蓉、李欣、吴英兰、胡文文、罗彩丽、周新华、陈贻卫、赵艳、袁某、王国志、赵岑（均已起诉）及被告人匡某甲、刘某甲、范某、陈某甲、贺某、王某甲、胡某、彭某甲、匡某乙、段某某、赵某甲、龚某、林某等人，冒充国内公检法工作人员，拨打广东、江苏、湖南、云南、四川、北京、江西、浙江、上海、山西等地的电话，以被害人的银行账户涉嫌洗黑钱、贩毒等理由恐吓、威胁被害人，诱骗被害人将存款转到所谓的“安全账户”后，再将钱转走。具体犯罪事实如下：
一、毛某乙诈骗团伙：
1、被告人匡某甲于2013年4月4日至2013年7月2日、2013年8月4日至2013年12月10日参与毛某乙团伙，负责打二线诈骗电话，参与2013年5月21日诈骗了广东省中山市的被害人陈某戊人民币8000元，2013年9月4日诈骗了湖南省湘潭市的被害人陈某己人民币26000元，2013年9月12日诈骗了湖南省株州市的被害人罗某丙人民币12000元，2013年9月12日诈骗了湖南省株州市的被害人罗某丁人民币298O0元，2013年9月12日诈骗了湖南省株州市的被害人郭某甲人民币53600元，2013年9月14日诈骗江西省宜春市的被害人夏某人民币22200元，2013年9月16日诈骗了湖南省湘潭市的被害人郭某乙人民币23000元，2013年9月16日诈骗了湖南省湘潭市的被害人陈某庚人民币10400元，2013年9月17日诈骗了湖南省湘潭市的被害人黎某人民币8000元，2013年9月20日诈骗了湖南省湘潭市的被害人张某丁人民币49000元，2013年9月22日诈骗了湖南省湘潭市的被害人张某戊人民币25000元，2013年9月24日诈骗了湖南省湘潭市的被害人李某乙人民币82000元，2013年10月25日诈骗了湖南省株洲市的被害人张某己人民币16000元，2013年11月9日诈骗了江西省共青城市的被害人黄某甲人民币110000元。
2、被告人刘某甲于2013年3月16日至5月26日、2013年8月3日至2014年9月26日参与毛某乙团伙，负责打二线诈骗电话，参与2013年5月21日诈骗了广东省中山市的被害人陈某戊人民币8000元，于2013年9月4日参与诈骗了湖南省湘潭市的被害人陈某己人民币26000元，2013年9月12日诈骗了湖南省株洲市的被害人罗某丙人民币12000元，2013年9月12日诈骗了湖南省株洲市的被害人罗某丁人民币29800元，2013年9月12日诈骗了湖南省株洲市的被害人郭某甲人民币53600元，2013年9月14日诈骗了江西省宜春市的被害人夏某人民币22200元，2013年9月16日诈骗了湖南省湘潭市的被害人郭某乙人民币23000元，2013年9月16日诈骗了湖南省湘潭市的被害人陈某庚人民币10400元，2013年9月17日诈骗了湖南省湘潭市的被害人黎某人民币8000元，2013年9月20日诈骗了湖南省湘潭市的被害人张某戊人民币25000元，2013年9月24日诈骗了湖南省湘潭市的被害人李某乙人民币82000元。
3、被告人范某于2013年4月16日至2013年7月10日、2013年9月26日至2013年12月底参与毛某乙团伙，负责打二线诈骗电话，参与2013年5月21日诈骗了广东省中山市的被害人陈某戊人民币8000元，2013年10月25日诈骗了湖南省株州市的被害人张某己人民币16000元，2013年11月9日诈骗了江西省共青城市的被害人黄某甲人民币11万元。
4、被告人陈某甲于2013年4月4日至2013年6月11日、2013年6月27日至2013年8月27日、2013年9月29日至2014年8月5日参与毛某乙团伙，负责打二线诈骗电话，参与2013年5月21日诈骗了广东省中山市的被害人陈某戊人民币8000元，2013年10月25日诈骗了湖南省株州市的被害人张某己人民币16000元，2013年11月9日诈骗了江西省共青城市的被害人黄某甲人民币11万元。
5、被告人贺某于2013年6月13日至2013年8月31日、2013年9月28日至2013年12月20日参与毛某乙团伙，负责打二线诈骗电话，参与2013年10月25日诈骗了湖南省株州市的被害人张某己人民币16000元，2013年11月9日诈骗了江西省共青城市的被害人黄某甲人民币11万元。
6、被告人王某甲于2013年4月10日至2013年4月14日、2013年7月12日至2013年9月2日、2013年9月24日至2013年12月4日参与毛某乙团伙，负责打一线诈骗电话，参与2013年9月24日诈骗了湖南省湘潭市的被害人李某乙人民币82000元，2013年10月25日诈骗了湖南省株州市的被害人张某己人民币16000元，2013年11月9日诈骗了江西省共青城市的被害人黄某甲人民币11万元。
7、被告人胡某于2013年9月30日至2013年11月19日参与毛某乙团伙，负责打二线诈骗电话，参与2013年10月25日诈骗了湖南省株州市的被害人张某己人民币16000元，2013年11月9日诈骗了江西省共青城市的被害人黄某甲人民币11万元。
8、被告人彭某甲于2013年9月28日至2013年12月20日参与毛某乙团伙，负责打一线诈骗电话，参与2013年10月25日诈骗了湖南省株州市的被害人张某己人民币16000元，2013年11月9日诈骗了江西省共青城市的被害人黄某甲人民币11万元。
9、被告人匡某乙于2013年9月24日至2013年12月4日参与毛某乙团伙，负责打一线诈骗电话，参与2013年9月24日诈骗了湖南省湘潭市的被害人李某乙人民币82000元，2013年10月25日诈骗了湖南省株州市的被害人张某己人民币16000元，2013年11月9日诈骗了江西省共青城市的被害人黄某甲人民币11万元。
二、毛某甲诈骗团伙
1、被告人段某某于2012年7月19日至2012年9月5日、2012年10月5日至2012年12月26日、2013年3月5日至2013年4月29日、2013年6月6日至2013年7月12日、2013年8月8日至2013年9月14日参与毛某甲团伙，负责打一线诈骗电话，参与2013年3月31日诈骗了江西省宜春市的被害人彭某乙人民币22000元，2013年4月29日诈骗了北京市的被害人黄某乙人民币6400元，2013年6月23日诈骗了浙江省杭州市的被害人朱某人民币32000元，2013年6月25日诈骗了天津市的被害人杜某人民币7026元，2013年8月8日诈骗了山西省介休市的被害人吴某人民币44500元，2013年8月22月10日诈骗了湖南省茶陵县的被害人肖某人民币263000元，2013年6月至9月诈骗了广东省珠海市的被害人刘某戊（具体金额及时间为：6月13日69450元、6月27日206000元、7月3日5万元，7月8日66880元、8月8日22000元、8月10日15000元、8月14日3万元、8月16日8500元、8月20日37100元、8月22日4万元、8月29日6万元、8月30日2万元、9月2日7000元、9月3日7万元、9月4日3万元）。2013年9月11日至9月17日诈骗了云南省曲靖市的被害人罗某己人民币583100元，2013年9月12日诈骗了湖南省衡阳市的被害人邹某人民币21000元。
2、被告人赵某甲于2012年8月30日至2012年11月11日、2012年11月25日至2013年1月21日、2013年3月3日至2013年4月29日参与毛某甲团伙，负责打一线诈骗电话，参与2013年1月12日诈骗了江西省九江市的被害人余某人民币6000元，2013年3月31日诈骗了江西省宜春市的被害人彭某乙人民币22000元。
三、抓获及退赃情况
2014年10月17日，被告人刘某甲被抓获；2014年11月6日，被告人胡某投案自首；2014年11月10日，被告人赵某甲投案自首；2014年11月13日，被告人匡某甲、贺某、王某甲、彭某甲、匡某乙投案自首；2014年11月24日，被告人段某某、范某、陈某甲、陈姣君投案自首。
案发后，胡某主动退赃人民币1100元，赵某甲主动退赃人民币5000元，贺某主动退赃人民币14000元，彭某甲主动退赃人民币8000元，匡某甲主动退赃人民币24000元，匡某乙主动退赃人民币10000元，王某甲主动退赃人民币15000元，陈某甲主动退赃人民币9000元，段某某主动退赃人民币26800元，范某主动退赃人民币7000元。
上述事实，被告人匡某甲、刘某甲、范某、陈某甲、贺某、王某甲、胡某、彭某甲、匡某乙、段某某、赵某甲（其中仅被告人王某甲提出是拨打一线，并非二线；被告人赵某甲庭后提出其有立功）在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的被害人李某丁、任某、陈某己、余某、彭某乙、张某己、黄某甲、陈某戊、罗某丙、罗某丁、郭某甲、郭某乙、陈某庚、黎某、张某戊、李某乙、张某丁、夏某等人的陈述，证人罗某甲、张某甲、毛某甲、陈某乙、毛某乙、邓某甲、罗某乙、蔡某、王某乙、崔某、庄某甲、袁某的证言及辨认笔录，证人刘某乙、张某乙、李某甲、蒋某、成某、刘某丙、张某丙、陈某丙、汪某、陈某丁、武某、刘某丁，吴乙彬，林静、阳日琼、胡义翠、赵桂平、贺立红、王曙初、罗春林、陈年友、段春元、范雄、董慧、汤石林的证言，证人周某、林某、廖某的辨认笔录，出入境记录，诈骗通某，被害人汇款凭证、票据，银行交易明细，辨认诈骗电话记录，经毛某乙辨认的活期存款明细对账单，扣押清单，订票记录，转账凭证，远程勘验工作记录，情况说明，张某甲电脑提取的数据，归案说明及抓获经过，自首书，户籍信息等证据证实，足以认定。
四、卢鸿伟、罗某甲诈骗团伙
1、被告人龚某于2O12年2月14日至2012年3月19日、2013年3月8日至2013年6月30日参与卢明福团伙，负责打一线诈骗电话，参与2013年4月18日诈骗了湖南省新晃县的被害人罗某庚人民币380000元。
2、被告人林某于2013年3月8日至2013年6月1日，2013年7月29日至2013年9月26日，2013年10月15日至2013年10月21日参与卢明福团伙，负责打一线诈骗电话，参与2013年4月18日诈骗了湖南省新晃县的被害人罗某庚人民币380000元，2013年8月4日诈骗了浙江省宁波市的被害人江某人民币3600元，2013年9月15日诈骗了湖南省醴陵市的被害人陈某辛人民币15000元，2013年9月17日诈骗了湖南省韶山市的被害人张某庚人民币50000元，2013年9月18日诈骗了江西省瑞昌市的被害人方某人民币45678元，2013年9月22日诈骗了重庆市的被害人韩某人民币17400元，2013年9月24日诈骗了江西省赣州市的被害人钟某人民币300000元。
2014年9月30日，被告人林某主动投案；2014年10月15日，被告人龚某被抓获。
案发后，被告人林某向公安机关主动退赃人民币4800元，龚某主动退赃人民币20000元。
以上事实，有下列证据予以证实：
1、被告人龚某的供述（均形成于珠海市第一看守所），二次稳定供述其于2O12年2月14日至2012年3月19日、2013年3月8日至2013年6月30日、2013年8月20日至2013年10月21日等时间段参与了印尼的阿伟诈骗团伙，负责打一线诈骗电话，其外号叫小米，每月工资为底薪5000元加5%的提成，拨打过湖南、广东、四川、江苏、江西等地的诈骗电话，获利大约人民币2万元。并辨认出同案犯林某等人。第三、第四次庭审中的供述：2013年6月30日以后我就没有再参与诈骗了，之所以之前对2013年8月20日至10月21日这段时间没有提出异议，是因为第一份起诉书没有指控该期间内我有诈骗事实存在，认为不影响自己的量刑。
2、被告人林某的供述（其中包括在珠海市第一看守所所作供述），二次稳定供述其于2013年3月8日至2013年6月1日，2013年7月29日至2013年9月26日，2013年10月15日至2013年10月21日三次去印尼参与阿伟的诈骗团伙，负责拨打一线诈骗电话，其外号叫小欣，每月工资为底薪5000元加5%的提成，拨打过湖南、江苏，广东、四川、云南，浙江等地的诈骗电话，获利大约人民币4800元。并辨认出同案犯龚某等人。第三、第四次庭审对2013年6月1日以后的诈骗事实不认可，辩称后两个期间其没有参与诈骗。
3、证人庄某乙的证言。证实其于2013年7月11日至10月7日1次参加卢鸿伟诈骗团伙，担任一线话务员，但在该期间内并未见过被告人龚某，也不认识，后来两人关在同一监仓经过聊天才认识。并对被告人龚某进行辨认。
4、出入境记录证实被告人龚某于2O12年2月14日至2012年3月19日、2013年3月8日至2013年6月30日、2013年8月20日至2013年10月21日等时间段前往印度尼西亚；被告人林某于2013年3月8日至2013年6月1日，2013年7月29日至2013年9月26日，2013年10月15日至2013年10月21日等时间段前往印度尼西亚。
5、经被告人龚某辨认的电话拨打记录证实其所在团伙于2013年10月向被害人拨打电话记录；经被告人林某辨认的电话拨打记录证实其所在团伙于2013年9月向被害人拨打电话记录。
6、被害人江某、罗某庚、陈某辛、张某庚、方某、韩某、钟某等人的陈述及转账凭证证实各被害人接到诈骗团伙电话后被诈骗钱款的事实。
7、证人罗某甲的证言及辨认笔录证实其团伙采用拨打诈骗电话的方式诈骗被害人钱款的事实。
8、远程勘验工作记录及张某甲电脑提取数据证实该团伙利用改号平台拨打诈骗电话的事实。
9、归案说明及抓获经过证实2014年9月30日，被告人林某主动投案；2014年10月15日，被告人龚某被抓获。
10、扣押清单证实被告人林某、龚某的退赃情况。
11、户籍信息证实被告人的身份情况。
关于起诉书指控被告人龚某参与实施2013年8月4日诈骗浙江省宁波市被害人江某人民币3600元的事实，经查，无证据显示被告人龚某于2013年8月4日出境参与电信诈骗，因此公诉机关指控被告人该单犯罪事实不成立，本院不予支持。
关于被告人林某辩称2013年7月29日至2013年9月26日，2013年10月15日至2013年10月21日没有参与诈骗团伙的问题。经查：1、卢鸿伟诈骗团伙在上述时间内实施了诈骗活动，该事实有被告人供述、相关被害人陈述、通某、银行转账凭证、远程勘验工作记录等证据予以证实。2、被告人林某在侦查阶段均稳定供述自己在上述时间段参与诈骗团伙，且在第一次、第二次开庭时翻供但未提供任何证据及线索，应当采信其庭前供述，结合出入境记录，对拨打电话记录的辨认等，足以认定被告人林某于2013年7月29日至2013年9月26日，2013年10月15日至2013年10月21日参与了诈骗团伙。被告人提出的辩解意见不成立，不予采纳。
关于被告人龚某辩称2013年8月20日至2013年10月21日没有参与诈骗团伙的问题。经查，被告人龚某在侦查阶段稳定供述自己在上述时间段参与诈骗团伙（在第一次、第二次开庭时亦无提出异议），在第三次、第四次庭审时翻供称2013年8月20日至2013年10月21日并未参加诈骗团伙。而补充侦查时证人庄某乙证实其于2013年7月11日至10月7日参加卢鸿伟诈骗团伙，担任一线话务员，但在该期间内并未见过被告人龚某。二者证实内容能相互印证，且现有证据不能证实在一线话务员之间存在分组作案，采信被告人龚某的辩解，认定其在上述期间内没有参与卢鸿伟诈骗团伙。
关于被告人王某甲提出其负责拨打一线电话的问题。经查，被告人王某甲在珠海市第一看守所所作笔录证实其拨打一线电话且负责做饭，证人匡某乙的证言证实被告人王某甲负责拨打一线并负责做饭。以上证据相互印证，足以证实被告人王某甲负责拨打一线电话。被告人王某甲的该点辩解意见成立，予以采纳。
关于被告人段某某、赵某甲是否有立功情节的问题。经查，根据珠海市公安局拱北口岸分局出具的《情况说明》证实现有证据无法显示被告人段某某、赵某甲存在立功情节。
关于被告人林某是否属于自首的问题。经查，珠海市公安局拱北口岸分局出具的《情况说明》及被告人林某在侦查阶段所作的笔录证实被告人林某于2014年9月30日通过电话联系办案民警后主动投案，但其在庭审时翻供，不属于如实供述所犯罪行，依法不应认定为自首。被告人林某的辩护人提出的该点辩护意见不成立，本院不予采纳。
关于被告人段某某是否参与诈骗被害人罗某戊人民币425000元的问题。经查：公诉机关指控被告人段某某实施该单犯罪事实的证据有从张某甲电脑中提取改号平台资料以及被害人汇款至账户名张丽姣且该账户毛某甲团伙使用过，但经从张某甲电脑中提取改号平台资料显示，被害人罗某戊手机号码136××××5125所接诈骗电话021623××××0账户代码为HHZ，而毛某甲辨认其使用的代码系FJ、QSH、JX其中一个；经张某甲辨认毛某甲使用的账户名称是FJ或QSH，HHZ系在埃及的团伙使用；被害人汇款至账户名张丽姣银行账户系毛某甲团伙使用过，但缺乏证据证明该账户系该团伙单独使用，在缺乏被告人供述等证据补强的情况下，现有证据尚不能形成完整证据链，无法证实被告人段某某实施了该单事实。
关于其他量刑情节：
1、关于各被告人诈骗金额的认定问题。经查：第一，本案属于共同犯罪，各被告人在所参与时间内该诈骗集团所发生的全部诈骗事实，均应当共同承担法律责任。经计算，各被告人所应承担法律责任的犯罪金额分别为：被告人匡某甲在毛某乙团伙应承担法律责任的金额为475000元，被告人刘某甲应承担法律责任的金额为300000元；被告人范某应承担法律责任的金额为134000元；被告人陈某甲应承担法律责任的金额为134000元；被告人贺某应承担法律责任的金额为126000元；被告人王某甲应承担法律责任的金额为208000元；被告人胡某应负责的金额为126000元；被告人彭某甲应负责的金额为126000元；被告人匡某乙应负责的金额为208000元；被告人段某某应承担法律责任的金额为1710956元；被告人赵某甲应承担法律责任的金额为28000元；被告人龚某应承担法律责任的金额为380000元；被告人林某应承担法律责任的金额为811678元。第二、根据以上数额，被告人赵某甲诈骗数额较大；被告人匡某甲、龚某、刘某甲、范某、陈某甲、贺某、王某甲、胡某、彭某甲、匡某乙诈骗数额巨大；被告人段某某、林某诈骗数额特别巨大。
2、各被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻或从轻处罚。
3、被告人胡某、赵某甲、匡某甲、贺某、王某甲、彭某甲、匡某乙、段某某、范某、陈某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人刘某甲、龚某归案后如实供述罪行，依法可以从轻处罚。
4、被告人林某、胡某、赵某甲、贺某、彭某甲、匡某甲、匡某乙、王某甲、陈某甲、段某某、范某、龚某归案后积极退赃，酌情予以从轻处罚。
本院认为，被告人匡某甲、刘某甲、范某、陈某甲、贺某、王某甲、胡某、彭某甲、匡某乙、段某某、赵某甲、龚某、林某以非法占有为目的，伙同他人，利用拨打电话、互联网等电信技术手段，采用虚构事实的方法，对不特定多数人实施诈骗（其中被告人赵某甲参与诈骗数额较大，被告人匡某甲、龚某、刘某甲、范某、陈某甲、贺某、王某甲、胡某、彭某甲、匡某乙参与诈骗数额巨大，被告人段某某、林某参与诈骗数额特别巨大），其行为均已触犯我国刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人匡某甲、刘某甲、范某、陈某甲、贺某、王某甲、胡某、彭某甲、匡某乙、段某某、赵某甲、龚某、林某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。根据前述犯罪情节和量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人段某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除之前羁押十九日，即2016年5月3日起至2020年4月13日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
二、被告人林某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。
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