河南省许昌市中级人民法院
刑 事 判 决 书
河南省许昌市中级人民法院
刑事判决书
（2017）豫10刑终351号
原公诉机关许昌县人民检察院。
上诉人（原审被告人）施展，男，1988年5月10日出生，汉族，本科文化，户籍所在地河南省邓州市，住河南省郑州市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年6月4日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。
辩护人侯李平，河南都林律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王慧彩，女，1989年4月20日出生，汉族，专科文化，户籍所在地河南省濮阳县，住河南省濮阳市华龙区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年7月6日被刑事拘留，同年8月1日被依法逮捕。
辩护人孔令晨，河南烟城律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）张晓玉，女，1993年1月6日出生，汉族，专科文化，户籍所在地河南省郑州市管城回族区，住。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年6月6日被许昌县公安局刑事拘留，同年6月23日被许昌县公安局取保候审，2017年2月14日被许昌县人民检察院取保候审，同年8月31日被许昌市建安区人民法院取保候审。
指定辩护人张英利，河南天苑律师事务所律师。
原审被告人盛鹏，男，1989年4月20日出生，汉族，中专文化，户籍所在地河南省濮阳市濮阳县，住郑州市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年6月26日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。
原审被告人管志锋，男，1982年7月17日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省濮阳市华龙区，住。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年6月4日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。
原审被告人张志专，男，1984年6月1日出生，汉族，专科文化，户籍所在地河南省濮阳县，住。因犯非法经营罪于2012年12月14日被山东省菏泽市经济开发区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年6月26日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。
原审被告人崔霞雷，女，1980年10月5日出生，汉族，小学文化，户籍所在地河南省南阳市邓州市，住河南省郑州市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年6月4日被许昌县公安局刑事拘留，同年7月11日被逮捕，2017年1月18日被许昌县公安局取保候审，2017年2月14日被许昌县人民检察院取保候审，同年8月31日被许昌市建安区人民法院取保候审。
原审被告人王俊英，女，1987年9月6日出生，汉族，中专文化，户籍所在地河南省许昌市魏都区，住。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年10月29日被许昌县公安局刑事拘留，同年11月24日被许昌县公安局取保候审，2017年2月13日被许昌县人民检察院取保候审，同年8月31日被许昌市建安区人民法院取保候审。
原审被告人种慧，女，1989年4月20日出生，汉族，中专文化，户籍所在地河南省周口市项城市，住河南省郑州市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年6月26日被许昌县公安局刑事拘留，同年8月1日被许昌县公安局取保候审，2017年2月14日被许昌县人民检察院取保候审，同年8月31日被许昌市建安区人民法院取保候审。
原审被告人张瑞婷，女，1990年6月26日出生，汉族，专科毕业，户籍所在地河南省濮阳市濮阳县，住郑州市管城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年6月4日被许昌县公安局取保候审，2017年2月14日被许昌县人民检察院取保候审，同年8月31日被许昌市建安区人民法院取保候审。
原审被告人陈漫，女，1991年2月10日出生，汉族，专科文化，户籍所在地河南省沈丘县，住郑州市管城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年6月6日被许昌县公安局刑事拘留，同年8月30日被许昌县公安局取保候审，2017年2月14日被许昌县人民检察院取保候审，同年8月31日被许昌市建安区人民法院取保候审。
许昌市建安区人民法院审理许昌县人民检察院指控原审被告人施展、盛鹏、管志锋、张志专、王慧彩、崔霞雷、王俊英、种慧、张瑞婷、陈漫、张晓玉犯组织、领导传销活动罪一案，于2017年10月25日作出（2017）豫1003刑初481号刑事判决。宣判后，原审被告人施展、王慧彩、张晓玉均不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人和各原审被告人、听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：2015年11月份，被告人施展、盛鹏、管志锋、张志专、王慧彩五人预谋由施展提供网络技术，盛鹏、管志锋、张志专、王慧彩四人拉人进入传销组织，以互联网为载体实施网络传销。尔后，被告人施展、盛鹏、管志锋、张志专、王慧彩共同协商制定传销网络运行规则，后施展根据该运行规则开发了“诚信买卖宝”传销网站。2015年12月12日该传销网站上线运行，开始实施传销活动。被告人施展在传销网站将被告人施展、盛鹏、管志锋、张志专、王慧彩控制的账号设置为会员。施展、盛鹏、管志锋、张志专、王慧彩五人开始推荐人员加入传销组织。被告人崔霞雷具体实施门票的收支和“诚信买卖宝”网站的客服工作。被告人王俊英是盛鹏、管志锋、张志专、王慧彩成立的“诚信买卖宝”工作室总负责人，具体实施传销网络的管理、协调、宣传活动。被告人张瑞婷管理、维护“诚信买卖宝”微信公众号及从事网站客服工作。2016年3月份，种慧加入传销组织，具体帮助盛鹏、王俊英开展传销活动。2016年3月份，陈漫、张晓玉加入传销网络从事“诚信买卖宝”网站客服工作。该网站以互助理财为名，以高额回报相诱惑，采用会员推荐加入的形式，发展传销组织。该传销网站设定了8个会员级别，分别是M0、M1、M2、M3、M4、M5、M6、经理。依据发展下线情况晋升级别。新人加入必须有会员推荐，推荐人层层发展新人加入作为自己的下线会员，会员之间以虚拟的不同价值M包为交易对象，网站根据会员提交的买、卖M包的申请，每天匹配会员买卖M包的信息，发布至网站会员账户，匹配会员之间相互打款。会员买入M包后，系统自动以M包的形式返还15%的利息，也叫静态收益。下线会员每次买入M包，上线会员根据网站规定，获取相应比例提成的M包，称为领导奖，也叫动态收益。会员每次买入M包时，需向网站交纳M包交易额百分之一的门票费。会员通过卖出M包，达到变现的目的。会员的领导奖是他伞下一代下线每次买入金额的10%，二代的5%，三代的3%，四代的2%，五代的1%，六代的0.5%；经理级别会员的领导奖前六代和普通会员一样，伞下六代以后无限提取下线的0.2%。“诚信买卖宝”网站涉及活动会员共934963个，自然层级共55层，含M1级以上会员总数528122个，M0级会员总数406841个。涉案资金数额达193亿余元，非法获利39604.69万元。
另查，被告人施展、盛鹏、张志专分别协助侦查机关破获其他案件、抓获其他犯罪嫌疑人，均具有立功表现。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
证人何某、曹某1、张某1、葛某、张某2、赵某1、宋某1、宋某2、刘某1、曹某2、赵某2、兰某、刘某2均证实了自己是经人介绍加入“诚信买卖宝”以及参与该传销活动的情形，能够与本案被告人供述相互印证。
证人谢某、刘某3分别证明了被告人盛鹏曾经和深圳市瀚宇会议策划有限公司签订香港启动仪式活动的合同，并让该公司聘请演员冒充高管和官员，还通过深圳市爱游天下网络科技公司组织会员到泰国旅游，并制定爱游卡的事实。
证人赵某3、庄某证明了被告人崔霞雷在信息科技公司购买第三方支付接口的情形。
证人崔某1、蒋某、崔某2、崔某3、刘某4证明了被告人崔霞雷曾经借用过其银行卡储存赃款的情形，及证人退还卡上赃款的事实。
证人田某1、田某2、田某3、金某、张某3分别证明了被告人张志专借用其手机号和QQ号注册支付宝账号用做“诚信买卖宝”的账户，或借用其身份证和银行卡的情形及张志专的部分赃款去向。
证人邵某、朱某证明了盛鹏通过种慧向河南汇艺置业有限公司出借赃款2000万元，并用赃款在该公司购买价值1300余万元房产的事实。
证人李某证明了被告人王俊英以周萍的名义帮助盛鹏在郑东新区永威翡翠城购买房产的事实。
侦查员袁亚磊、徐亚方出具的证言证明了被告人施展、盛鹏、张志专分别协助侦查机关破获其他案件、抓获其他犯罪嫌疑人，均具有立功表现。
扣押清单、扣押决定书、接受证据材料清单、发还清单、房产信息及查封手续证明了本案被扣押赃款、赃物和被告人犯罪所用的财物情况及相关涉案物品的发还情况。
“诚信买卖宝”系统公告、盛鹏银行卡交易明细、公安机关制作并向崔霞雷出示的财易付支付账号10×××92的资金往来分析图，汇潮、连连科技和银胜等账户支付情况，“诚信买卖宝”在深圳市财易付信息技术有限公司、成都中联信科技有限公司、成都摩宝网络科技有限公司、深圳特德贤科技有限公司、深圳旺财贸易有限公司交易资料，葛某账号的对账单、崔霞雷手机中恢复出来的买卖宝会员资料截图、施展手机中恢复出的门票分配方案等，分别证明了“诚信买卖宝”是一个组织完备的犯罪团伙，盛鹏向管志锋、张志专、王慧彩多次转门票，崔霞雷有五个账户转接门票款，“诚信买卖宝”开通第三方接口用于收取门票款，盛鹏要葛某管理账户对账单，施展分得门票款的50%，其余四人分剩余的50%的事实。
王俊英、种慧和张某2银行账户交易明细、深圳财易付信息技术有限公司出具《证明》、“诚信买卖宝”的静态对账单、宋某2的银行对账单、王俊英处扣押的A4纸一张、张瑞婷电脑桌面文件截图、“诚信买卖宝”香港启动仪式技术讲稿和高层领导讲稿、深圳市瀚宇会议策划有限公司提供的“诚信买卖宝”香港启动仪式活动材料等，分别证明了盛鹏用王俊英的账户接受分得的门票款，种慧将盛鹏所得赃款借出和替盛鹏购买房产，崔霞雷购买第三方接口账户，宋某2负责盛鹏买卖宝账户，种慧用宋某2的银行卡转移盛鹏的大批现金，王俊英书写出盛鹏控制下的买卖宝账号的管理人和对应账户的电话，张瑞婷具有客服职能，施展和盛鹏具有的管理职能，以及盛鹏、管志锋、王慧彩和王俊英参与“诚信买卖宝”香港启动仪式等情况。
河南汇艺置业有限公司的《商品买卖合同》及房款收据，证明种慧帮助盛鹏转移赃款购买房屋的情况。
许昌县公安局出具的《情况说明》，证明许昌县对本案具有管辖权且本案所涉证据合法，被告人施展、盛鹏、张志专均有立功表现。
（2012）菏开刑初字第181号刑事判决书、山东省菏泽经济开发区人民法院执行通知书（存根）、解除社区矫正证明书，证明被告人张志专系在缓刑考验期内犯新罪。
户籍证明、抓获经过，证明了各被告人均已达到刑事责任年龄，且均系被抓获到案的事实。
16、银行卡交易明细，证明各被告人所控制的银行账户交易情况，及会计鉴定的依据来源。
17、接受证据材料清单、邵某银行账户明细及调取的房产买卖合同和刷卡单据等材料，证明盛鹏通过种慧出借赃款2000万元，施展、崔霞雷用违法所得给子女购买了两套房产，该房产已被扣押的情况。
18、《河南省行政事业单位资金来往结算票据》，证明了追缴涉案赃款的情况。
19、河南省工商行政管理局文件，证明工商部门认定“诚信买卖宝”网站涉嫌传销行为。
20、涉案房产、车辆购买合同、银行卡交易明细、收据等，证明该项涉案财产为赃款购买。
21、被告人施展的供述：2015年6月份，国内有好多人给我公司联系咨询，问我公司能不能做类似“MMM”的金融平台软件，当时我公司不能设计做出来。到2015年11月份左右，我就借鉴“MMM”软件模板，制作出来“买卖宝”软件的雏形，并且在此期间还参与投资玩了其它类似的网络金融平台，从而来完善我制作的“买卖宝”软件，随后就开始在网络上运营微信版运作平台。2015年11月初的时候，管志锋和盛鹏他们两人找我，说他们正在玩一种互联网3M的资金互助项目，问我能不能做出类似的网站，我研究了一下他们介绍的规则，给他们说我能做，他们就提出要我和他们合伙做一个类似3M的平台，挣得钱大家分。我们三人反复的讨论、修改最终确定了这个网站的运作形式及规则，我负责技术，例如：域名注册、租用服务器、搭建环境、编写网页及源代码和数据库，盛鹏和管志锋等人负责市场运作。我们讨论制定的规则都是照搬3M的模式，取消了会员注册费，增加一个门票费，另外就是会员挂单金额降低了，把会员静态收益提高到每天1.5%。后来为了延缓网站的崩盘，我们还制定了烧伤制度、小黑屋制度等。“买卖宝”金融平台软件，没有实际的经营项目，就纯粹是靠资本运作，通过国内网络操作的，需要发展人员投资加入，从后加入的人员投资中提成获利的，成员分七个级别，在“买卖宝”软件平台上可以免费注册账号成为M0级别，然后加入人交纳10元的门票钱可以投资给平台打款成为M1级，M1级别发展两名人员加入并打款成功后晋升为M2级……然后每个级别规定的有相应的资金奖励，发展会员投资加入有推荐奖，奖金是从新加入会员的投资中提成10%给予推荐人，还分的有级别奖金，M2、M3、M4、M5、M6级别对应的的奖励是从自己以下发展成员缴纳的款项中提成依次是5%、4%、3%、2%、1%，经理级别就是无限提成。这些提成奖金，称为领导佣金或者动态收益。一个账号投资额度分为1000、2000、5000和10000元。买卖宝会员除了动态收益还有静态收益，即购买金额的15%的静态回报。
“诚信买卖宝”的域名是我通过互联网从原注册人手中花了300元钱购买的，后来随着会员增多，我就又买了一个mmobar.net，然后还增加了几个二级域名，开始是租用的广州新一代公司的服务器，到2015年底把服务器改到了阿里云香港的服务器上了。买卖宝平台总共有7个服务器，两个后台两个，前台服务器5个。是我用支付宝账号158××××0357向阿里云账号中充值，然后在后台直接付费，一个月费用大概是几万元。门票充值最开始是我直接充值到盛鹏和管志锋提供的会员账号内，后来才开始挂接第三方支付平台接收门票款，当时挂接的有易宝支付、汇潮支付等七八家支付公司，是我安排崔霞雷购买的。
买卖宝这个网站制作成功后，数据库中原始有7个虚拟的人，按照自上往下单线排列。除了上面虚设的下面一层的七个帐号我和盛鹏、管志锋、张志专、王慧彩各占一个，剩余的两个没有实际投入使用。我的会员编号我记不住了，印象中昵称好像是“网络”，然后我在这个帐号下面又注册了一个帐号，这个帐号所留的信息是崔霞雷的微信号和她的光大银行的银行卡。在网站运营期间，一些注册会员通过客服找推荐人，都把推荐关系修改到了刘小川伞下了，刘小川伞下会员交易时产生的动态收益是我获得了，刘小川下面第一个人是崔霞雷，这个账号是我用崔霞雷的一个手机号注册的，最开始这样修改推荐关系也是我教崔霞雷的，主要是我修改的，这两个帐号平时是我和崔霞雷登录操作的。盛鹏和管志锋的获利包括门票、领导佣金和静态利息，我的获利包括门票和静态利息。
我知道的“诚信买卖宝”这个平台都做过的宣传推广活动有：会员彩铃、一个宣传“诚信买卖宝”的MV，还有当时宣传的和中信银行合作发行的联名信用卡、深圳一个公司的爱游卡、QT房间（房间号尾号是1212）、一次泰国研讨会、一个香港启动仪式、还有说的2016年10月份的迪拜之行，另外就是在香港注册了一个“MMB（HK）InternationalGroupLimited（MMB香港国际集团有限公司）”，另外还有一个“诚信买卖宝”的微信公众号。我和盛鹏、管志锋、张志专、王慧彩等人联系一般都是通过微信联系，我们几个人除了单独之间的微信联系，另外，我们几个人还有一个微信群，一般我们之间的联系就是商量关于“诚信买卖宝”网站制度的修改和针对刺激市场推广活动的策划、实施等事项。
2017年4月7、21日供述：大概是2015年11月的一天，张志专、管志锋、盛鹏和王慧彩我们一起在郑州市未来大道和航海路交叉口的迪欧咖啡店见面，就合作事宜进行商谈，最终是我负责软件开发维护等技术性问题，张志专、管志锋、盛鹏和王慧彩负责市场开发。我当时以前没有说张志专和王慧彩是不想连累他们。
22、被告人盛鹏的供述：我很早以前通过管志锋认识的施展，同时管志锋、张志专、王慧彩也都认识，但是一直没有过多的联系。2015年11月份，张志专给我说管志锋和施展做了一个互助的网站，但是还没有开始，问我做不做，然后我、张志专、管志锋、王慧彩和施展在郑州未来大道一个迪欧咖啡厅见面，施展讲了一下他在开发网络互助系统的优势，他已经给人家开发过很多类似的软件，这个软件是他在经验积累的基础上积累的。张志专、管志锋、王慧彩他们三个之前做过网络互助，觉得不错，我们四个就答应了和施展合作，运作这个网络互助平台。我们商讨过细节后，施展把系统进行了进一步的修改，2015年11月底就开始开盘试运行，到2015年12月12日，系统修改完善，正式开始，把这个网络互助平台叫做“诚信买卖宝”（MMB）。施展负责系统开发、维护，后台管理，客服，我和管志锋、张志专、王慧彩负责市场开发，把平台运作起来。
买卖宝网站是一个互助理财的互联网平台，想要进入网站需要注册成为会员，注册会员需要有老会员的推荐，注册后根据推荐关系成为老会员的下线，然后在网站挂单买入M包，大概十天左右，网站将卖出会员与买入会员匹配，买入会员根据网站匹配的信息，给卖出会员打款，这期间，网站会按打款钱数的15%给买入会员增加M包，叫利息，也叫静态收益。买入的M包和利息的M包有48小时的冻结期，过48小时后，就可以在网站挂单卖出这些M包，在1-3天的时间内，网站再匹配买家信息，新的买家给这个会员打款后，变现获利，会员不断的往复循环交易。在交易期间，上线会员根据网站奖励规则，从直接下线交易过程中中获取的网站返回的M包，叫直推奖，从间接下线会员的交易过程中获取网站返回相应比例的M包，叫领导奖。为了延缓网站的崩盘，让我们身边的人能够挣到钱，将来崩盘的时候不找我们的事，我们还制定了烧伤制度、小黑屋制度等，晋升规则和提成比例、动态奖卖出限额等规则，这些规则均在网站上有。这些制度都是施展提出的，由施展、管志锋、张志专、王慧彩和我五个人共同商讨制定的。
“诚信买卖宝”平台完整的交易过程：第一步是，新人通过推荐人推荐链接进入平台页面进行会员注册，完善本人手机号码、姓名、昵称、银行账户信息，注册成功后，系统会分配给一个账号，利用这个账号进行交易。第二步是，先在平台或上线人员处购买门票，在平台提出购买M包的申请，购买M包分1000、2000、5000、10000四个档次，每次购买需要使用门票。门票是10元一张，消耗门票的数量是申请购买M包的1%，这是挂单买入。第三步是，挂单买入的等待期是10天左右，平台每天给申请买入数额1.5%的利息，最高支付15%。等待期到期时，系统对挂单买入和挂单卖出进行匹配，相互撮合，匹配完成后，系统会把卖出方会员信息通知给买入方会员，买入方会员按照卖出方会员的银行账户信息进行打款，等待卖出方进行确认。卖出方确认后，本次交易结束。如果买方或卖方没有在平台规定的5小时内进行打款和确认收款的，可以在平台发在线工单，申请仲裁。对买方没有及时打款的，平台进行重新匹配或要求买方上线会员打款；对卖方没有及时确认收款的，平台扣除相应的利息。第四步是，交易结束后，买入方所购买的M包和15%的M包形式的利息一并存入买入方所在平台的账号内。买入方等待48小时资金回流（此为平台冻结买入的M包时间），48小时后点击挂单卖出M包，输入卖出数量（本金加利息，但必须是100倍数）等待匹配，此时，买家身份转换为卖家身份，静态提现第1-3天匹配成功，系统匹配的买家给该会员以银行或第三方转账的方式转款，收到款后及时给对方点“确认收款”，变现结束此轮虚拟交易。门票10元一张，每次挂单买入消耗挂单额的1%的门票，购买门票可以选择通过网站提供的在线充值方式，直接将钱转给平台购买门票，或者向推荐人或领导人转账的方式购买门票。
我们五人的利润分两部分：一部分是自己开发自己的市场，发展下线，根据层级级别进行获利；一部分就是“诚信买卖宝”本身的门票收入，施展拿走门票利润的50%，剩余的50%由我和张志专、管志锋、王慧彩分成，开始时我们四个是平分，后来按照各自团队发展市场的大小的情况，我拿剩余分成的40%左右，管志锋拿30%左右，张志专和王慧彩各占15%左右。2016年三月份的时候，我们四个人和施展商定，要求我们四人五折购买门票，后来我又要求王俊英同时也享受这个优惠，因为王俊英是我的操盘手、助手，我们五人在崔霞雷处购买门票。
买卖宝平台晋级规则是：原来开盘时会员级别的晋升是注册即为M0级别会员；成功打款一次身份晋升为M1；直接推荐人中培育两个M1晋升为M2；直接推荐人中培育5个M1晋升为M3；直接推荐人中培育5个M1，并且伞下人员（直接推荐和间接推荐）有50个人（必须都是打款成功，即M1）可以晋升为M4；直接推荐人中培育5个M1，并且伞下人员（直接推荐和间接推荐）有100个人（必须都是打款成功，即M1）可以晋升为M5；直接推荐人中培育5个M1，并且伞下人员（直接推荐和间接推荐）有200个人（必须都是打款成功，即M1）可以晋升为M6；直接推荐人中培育3个M6，就可以晋升为经理级别。大概到2016年春节后进行了部分修改，买卖宝平台上注册即成为M0级别会员；M0会员成功打款一次身份晋升为M1；直接推荐人中有两个M1晋升为M2；直接推荐人中有5个成为M1晋升为M3；直接推荐人中有3个成为M3，可以晋升为M4；直接推荐人中有3个成为M4，可以晋升为M5；直接推荐人中有3个成为M5，可以晋升为M6；直接推荐人中有3个成为M6，就可以晋升为经理级别。
系统平台开盘时，施展给我们每个人一个开盘的启动账户，也就是一个链接，然后我们开始发展下线，我们每个人都做过团队，有自己的团队，直接把链接发给他们，让他们加入注册会员。利用微信朋友圈、网络等功能发送链接，介绍、推介。进行多方位宣传，组织聚会，组织级别高的人员外出旅游等。线下就是前期是找人主动推介宣传，后来市场做起来后，给下线会员开见面会，在见面会上讲课进行宣传，我参加见面会进行讲课的有洛阳、濮阳、泰国、郑州、新乡、安阳。线上采取多种形式进行宣传，主要包括在各个互助资金盘的微信群里发布推荐链接广告、QT房间房间（房间号3691212）讲课、微信易企秀宣传、发布个人名片（凌云老师）、建立团队微信群进行宣传管理、网上视频介绍投放，PPT，演讲比赛赠送网站门票等。施展给我了一个启动账户后，直接M6级别，我在这个账户下面发展了三个下线账户，然后分别在这三个账户下面发展下线。我和张志专、管志锋、王慧彩租房做工作室，兑工作室费用，给工作助手发工资，让王俊英、种慧、宋某2、张某2作为我们的助手，让她们管理我和管志锋的账户，具体操作我和管志锋的买卖宝账号。张志专和王慧彩的账户他们自己管理。
我开始是用我自己的名字注册的，后来怕网站崩盘，下线的人员找我的事，这个号资料多次修改过，这个号我后来都是让王俊英管理的，所以这个号的编码、手机号、留的银行账号等信息我都不知道了，另外我还注册了三个，大部分时间都是王俊英和种慧在操作。我最后一次是在2016年3月登陆过一次，当时伞下大概有一二十万名注册会员。会员收益主要是静态收益和动态收益，这些收益的来源就是新人加入带入平台的资金。我和施展、管志锋、张志专、王慧彩还包括门票收入。我主要的获利方式就是团队收益和门票收入。连上最后一次我没有来得及分的门票款，门票收入大概一亿，具体多少我也没有算过，团队收益大概有七千多万元。
王俊英和种慧是我的助手，负责管理我的账户及我安排的管理其他事务。王俊英是工作室的总负责，掌管经理室费用，给工作室的其他工作人员发工资，对工作人员进行行政管理和后勤保障等。制作宣传买卖宝的易企秀用于微信传播、管理我买卖宝账号的挂单、打款、收款、动态奖的提现，另外我买卖宝挣的钱和门票收入基本上都是她管着。她是我的“诚信买卖宝”助手，管理我的买卖宝账户，负责打款和收款，一部分门票收入也打入她的账户。平常帮我跑腿干些杂活。用她的账户时我给她说了，让她把她的账户给我，这个账户由我使用，银行卡她拿着，她负责管理，包括打款和收款等，这个账户上的钱都是买卖宝上的钱。我也安排种慧制作过易企秀和宣传名片。
买卖宝在河南省通讯管理局网站备案，没有工商、税务登记，没有依托公司运营。没有固定营业场所，也没有可销售的商品，或者投资。2015年春节前后，我和施展、管志锋、张志专、王慧彩我们五个在一起商量市场拓展，为了达到广告效应，想组织一些活动。最后说开旅游研讨会，确定去泰国，由我们共同策划，具体由我组织，由施展负责费用支出，达到M6级别的会员参加。在“诚信买卖宝”平台发布泰国研讨会的公告，让达到M6级别的会员在后台报名，由崔霞雷统计，我让王俊英和崔霞雷接头，让王俊英统计名单，并安排王俊英在网上购买印制文化衫和易拉宝，安排管志锋做了条幅。旅行社是我联系的，我联系了深圳爱游公司的刘总，他给我介绍了一家旅游公司，我去深圳找她了一趟，在一起商量的具体事宜，定了行程。我们报名的人数是40多个人，行期5天，机票都是她们旅游公司定的。我把人员的身份信息和护照信息给了她，她安排订机票，我把费用给她了共计15万元左右，她给安排了导游带着我去了。然后让施展利用平台短信群发功能把行程安排发给参加的会员。我们这次泰国买卖宝研讨会，我和管志锋、齐飞上台讲买卖宝的优越性和感受。让会员上台谈感受，对“诚信买卖宝”进行宣传。
从泰国回来之后，我和施展、管志锋、张志专、王慧彩在一起总结泰国研讨会的成果。宣传效果很好，“诚信买卖宝”的市场已经打开，我们为了进一步扩大市场，加大广告效应，也为以后的发展做准备。因为在之前我们商定已经在香港注册成立了买卖宝公司，并在4月中旬在香港举办“诚信买卖宝”全球启动仪式。由我们共同策划，具体活动由我联系会议策划公司，费用由施展承担，要求参加的会员必须达到M6级别。针对这次活动，我和王慧彩一起去深圳找了一家会议策划公司，这个公司的名称是深圳市瀚宇会议策划有限公司找了一个姓谢的业务经理，对他提出了要求，以旅游的形式开会，全程乘坐游轮，安排有窗户的房间，有举办会议的场地，安排主持人和演员，演员的职务是施展编的，发给我我给谢经理了。并要求策划公司准备文化衫和准备文艺节目。这次活动还是先让施展在“诚信买卖宝”平台发布公告，让达到M6级别的会员进行报名，报身份信息和港澳通行证号码，崔霞雷在后台统计，让王俊英和崔霞雷接头，方便发通知和安排日程，王俊英把人员信息发给策划公司，由策划公司组织前往。当时我和策划公司签合同时，签的名字是许健鹏，主要是为了规避风险，怕查到我。当时找了外籍演员和大陆演员，冒充公司的高管和政府官员，目的是证明公司的实力强。
2016年5月底或6月初，崔霞雷又给我转过来了6000多万元的门票款分成，管志锋的崔霞雷直接转给管志锋了，我还没有来得及给张志专和王慧彩分，这6000多万元崔霞雷是打到张某2、宋某2、种慧她们三人的银行卡上了，一部分被我用来买房产了，一部分在卡上被你们公安机关冻结了，还借给种慧她同学的一个做房地产的姨了好像是2000万元。
23、被告人管志锋、张志专、王慧彩、崔霞雷、王俊英、种慧、张瑞婷、陈漫、张晓玉的供述与被告人施展、盛鹏的供述基本一致。
24、电子证据、勘验、搜查等笔录，分别证明了各被告人参与“诚信买卖宝”的程度、职能及公安机关对涉案被告人的搜查情况。
25、鉴定意见，证明了本案传销活动的涉案资金及非法获利情况、“诚信买卖宝”传销网站的总层级、涉案人数情况。
根据以上事实和证据，许昌市建安区人民法院依法判决：一、被告人施展犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币200000元。二、被告人盛鹏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币200000元。三、被告人管志锋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币160000元。四、被告人张志专犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币160000元，撤销原判有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元中的缓刑部分，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币190000元。五、被告人王慧彩犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币150000元。六、被告人崔霞雷犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币50000元。七、被告人王俊英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币50000元。八、被告人种慧犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。九、被告人张瑞婷犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。十、被告人陈漫犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。十一、被告人张晓玉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。十二、本案各有关被告人已被查封、扣押、冻结在案的违法所得及其孳息，及供犯罪所用的本人财物予以没收，由查封、扣押、冻结机关许昌县公安局负责处理，一律上缴国库。
上诉人施展上诉及其辩护人辩称：1、上诉人施展虽系主犯，但参与程度相对其他主犯较低，施展所起的作用只是技术开发和后期的系统维护，不是犯意提起者，未发展任何下线；2、施展主观恶性较小，曾提出要退出传销组织；3、施展有自己的公司，提供了部分就业机会，希望法院本着教育与惩罚相结合的原则对施展从轻处罚。
上诉人王慧彩上诉及其辩护人辩称：1、上诉人王慧彩的下线只有几万人，不能将93万人都算成王慧彩的下线；2、一审判决认定门票款的分配不符合事实，王慧彩仅分得涉案资金212万元；3、王慧彩不应认定为主犯，应认定为从犯，因为买卖宝平台的规则是施展、盛鹏和管志锋商定的，王慧彩并未参与；4、一审法院对王慧彩量刑过重。建议二审法院对其减轻处罚并适用缓刑。
上诉人张晓玉上诉及其辩护人辩称：1、张晓玉系刚毕业的大学生，在找工作时无意中加入了传销组织，在犯罪中参与程度低，所起作用小；2、张晓玉被采取强制措施后如实供述了自己的犯罪事实，认罪悔罪。请求二审法院对其免予刑事处罚。
原审被告人盛鹏、管志锋、张志专、崔霞雷、王俊英、种慧、张瑞婷、陈漫对原判认定的事实无异议。
经二审审理查明的事实和证据与一审一致，且所有证据均经一审庭审举证、质证，证据来源合法，所证内容客观、真实，经本院审核，予以确认。
本院认为，上诉人施展、王慧彩、张晓玉和原审被告人盛鹏、管志锋、张志专、崔霞雷、王俊英、种慧、张瑞婷、陈漫以互联网为载体，以高额回报相诱惑，采用会员推荐加入的形式发展传销网络，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且属于情节严重。
在共同犯罪中，施展负责网络平台开发和维护，盛鹏、管志锋、张志专、王慧彩负责发展会员，五被告人共同商定交易平台运营规则，均起主要作用，应认定为主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。
崔霞雷负责门票收支，王俊英协助盛鹏等人具体实施传销网络的管理、协调和宣传活动，种慧帮助盛鹏、王俊英开展传销活动，张瑞婷管理、维护“诚信买卖宝”微信公众号及从事网站客服工作，陈漫、张晓玉具体从事“诚信买卖宝”网站客服工作，该六名被告人在共同犯罪中起次要或辅助作用，应认定为从犯，可以对其减轻处罚或者免除处罚。
在共同犯罪中起辅助作用，应认定为从犯，可以对其免除处罚。
上诉人施展归案后协助公安机关破获其他案件，原审被告人盛鹏协助公安机关抓获同案犯张志专、钟慧，原审被告人张志专协助公安机关抓获同案犯王慧彩，均有立功表现。原审被告人张志专在缓刑考验期内犯新罪，依法应当撤销缓刑，对其实行数罪并罚。
关于上诉人施展的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，施展研发、创建了涉案的买卖宝网络交易平台，该平台是开展传销活动的基础，另外施展提取门票收入的一半，获利较多，其在共同犯罪中的作用与宣传买卖宝交易平台、发展多名下线的盛鹏相当；施展没有发展下线，是因为各被告人的分工不同，不影响其在共同犯罪中的地位和作用，原判根据施展的犯罪事实、性质、情节、认罪态度及立功表现综合考虑后对其量刑，在法律幅度之内，并无不当，故该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。
关于上诉人王慧彩的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，王慧彩在盛鹏向其提意共同做买卖宝网站交易后积极加入，自己带一个团队，其线下有数万名会员，并加入盛鹏、管志锋等人组建的微信聊天群，共同商议决定买卖宝交易平台的运营规则，其作为共同犯罪中的主犯，应当对其所参与的全部犯罪处罚。原判根据王慧彩的犯罪事实、性质、情节和认罪态度综合考虑后对其量刑，在法律幅度之内，并无不当，故该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。
上诉人张晓玉、原审被告人陈漫系施展的计算机公司员工，参与买卖宝网络交易平台的相关工作时间较晚，按照崔霞雷的指示从事劳务性的客服工作，在共同犯罪中只是辅助作用，犯罪情节轻微，且归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪，可对其免予刑事处罚。张晓玉的上诉理由及其辩护人的辩护意见成立，予以采纳。
原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，审判程序合法。鉴于上诉人张晓玉、原审被告人陈漫参与犯罪时间较晚，参与程度较低，犯罪情节轻微，认罪悔罪，可对其免予刑事处罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十七条、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第三十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、维持许昌市建安区人民法院（2017）豫1003刑初481号刑事判决第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十二项及第十项、第十一项中对被告人陈漫、张晓玉的定罪部分。
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