辽宁省营口市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）营刑二初字第00008号
公诉机关辽宁省营口市人民检察院。
被告单位营口某房地产开发有限公司，住所地营口市站前区。
法定代表人孙某某，系总经理。
诉讼代表人朱某某，男，1974年9月11日出生，汉族，营口某房地产开发有限公司员工。
被告人孙某某，女，1965年5月4日出生，汉族，初中文化，营口某房地产开发有限公司总经理，捕前住营口市站前区。因涉嫌���骗罪于2014年10月29日被营口市公安局刑事拘留，经营口市人民检察院批准，以合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪于2014年12月6日执行逮捕。现羁押于营口市看守所。
辩护人田维桢、赵会影，辽宁睿智律师事务所律师。
辽宁省营口市人民检察院以营检公诉刑诉〔2015〕1号起诉书指控被告单位营口某房地产开发有限公司及被告人孙某某犯合同诈骗、非法吸收公众存款罪，于2015年7月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省营口市人民检察院指派检察员王金丰、丁晓蕾出庭支持公诉，被告单位营口某房地产开发有限公司诉讼代表人朱某某、被告人孙某某及其辩护人田维桢、赵会影到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
营口市人民检察院指控：
（一）合同诈骗罪
2010年4月被告人孙某某成立了营口某房地产开发有限公司（以下简称某公司），开发营口某公寓楼盘项目，在楼盘开发期间孙某某以某公司需要用钱建设某公寓楼盘项目为由，以给付高额利息为诱饵，通过为借款人出具商品房买卖合同书、办理网签，采用“一房多抵”或“出售后房屋重复抵押”等方式向史某某等16人拆借巨额资金，后被告人孙某某于2014年6月3日潜逃。被告人孙某某诈骗金额共计人民币14170170.10元。
1、2014年3月28日，被告人孙某某用东新路某号房屋同史某某签订商品房买卖合同作为借款1870300.00元的抵押方式，并为其开具了商品房买卖合同书，并加盖公司公章;2014年4月17日，孙某某用上述同样的方式向李某借款800000.00元，为其开具了借款协议，并加盖公司公章，经鉴定已返还利息24000.00元。经鉴定上述房屋累计总金额2670300.00元；该房屋评估金额为2434810.00元；骗取人民币211490.00���。
2、2014年6月3日，被告人孙某某用东新路某号房屋同杜某（杜某某之子）签订商品房买卖合同作为借款722385.00元的抵押方式，并为其开具了商品房买卖合同书，销售不动产统一发票、并加盖公司公章;2014年2月28日，孙某某用同样的方式向黎某某借款827879.00元，并为其开具了门市房买卖合同书、专用收款收据，并加盖公司公章;2014年3月3日，孙某某用同样的方式向齐某借款907529.00元，并为其开具了商品房买卖合同书、专用收款收据，并加盖公司公章;经鉴定上述房屋累计总金额2507790.00元；该房屋评估金额为1605300.00元；骗取人民币902490.00元。
3、2014年5月30日，被告人孙某某用东新路某号房屋同宋某某签订商品房买卖合同作为借款1439873.60元的抵押方式，为其开具了商品房买卖合同书、《商品房买卖合同》补充协议、销售不动产统一发票、商品房结算清单、并加盖公司公章;2014年1月14日，孙某某用同样的方式向李某甲（陈某某、齐某某、张某某）借款1000086.00元，并为其开具了商品房买卖合同书，并加盖公司公章，经鉴定已返还李某甲利息7500.00元，已返还陈某某利息7500.00元，已返还齐某某利息30000.00元，已返还张某某利息30000.00元。经鉴定上述房屋累计总金额2439959.60元；该房屋评估金额为1956350.00元；骗取人民币408609.60元。
4、2014年2月12日，被告人孙某某将辽河大街东某号房屋卖给丛某某。2014年2月28日，孙某某用辽河大街东某号房屋同黎某某签订门市房买卖合同作为借款1805059.00元的抵押方式，为其开具了门市房买卖合同书、专用收款收据，并加盖公司公章。经鉴定上述房屋累计总金额1805059.00元；该房屋评估金额为3500100.00元；骗取人民币1805059.00元。
5、2014年3月19日，被告人孙某某将辽河大街东���号房屋卖给王某某。2014年2月28日，孙某某用辽河大街东某号房屋同黎某某签订门市房买卖合同作为借款1927439.00元的抵押方式，为其开具了门市房买卖合同书、专用收款收据，并加盖公司公章;2012年11月20日，孙某某用同样的方式向解某某借款1962135.00元，为其开具了借条，并加盖公司公章。经鉴定上述房屋累计总金额3889574.00元；该房屋评估金额为3737400.00元；骗取人民币3889574.00元。
6、2014年5月30日，被告人孙某某用辽河大街东某号房屋同顾某某、王某签订商品房买卖合同作为借款2491600.00元的抵押方式，为其开具了商品房买卖合同书、销售不动产统一发票，并加盖公司公章;2012年11月20日，孙某某用同样的方式向解某某借款1962135.00元，并为其开具了借条，加盖公司公章；2014年2月28日，孙某某用同样的方式向黎某某借款1927439.00元，为其开具了门市房买卖合同书，专用收款收据，并加盖公司公章。经鉴定上述房屋累计总金额6381174.00元；该房屋评估金额为：3737400.00元；骗取人民币2643774.00元。
7、2014年6月6日，被告人孙某某用辽河大街东某号房屋同陈某甲签订商品房买卖合同作为借款2500000.00元（商品房销售合同上注明金额为1681830.00元）的抵押方式，为其开具了商品房买卖合同书、收款收据，并加盖公司公章，经鉴定已返还款项700000.00元；2012年11月20日，孙某某用同样的方式向解某某借款1962135.00元，为其开具了借条，加盖公司公章；2014年2月28日，孙某某用上述同样的方式向黎某某借款1927439.00元，为其开具了门市房买卖合同书，专用收款收据，并加盖公司公章。经鉴定上述房屋累计总金额6389574.00元；该房屋评估金额为：3737400.00元；骗取人民币1952174.00元。
8、2014年5月27日，被告人孙某某用辽河大街东某号��屋同杜某（杜某某之子）签订商品房买卖合同作为借款1382805.00元的抵押方式，为其开具了商品房买卖合同书，销售不动产统一发票、并加盖公司公章;2012年11月20日，孙某某用同样的方式向解某某借款1613272.50元，为其开具了借条，并加盖公司公章；2014年2月28日，孙某某用同样的方式向黎某某借款1584745.00元，为其开具了门市房买卖合同书，专用收款收据，并加盖公司公章;2014年3月27日，孙某某用同样的方式向梁某（韩某某）借款1400013.00元，为其开具了门市房买卖合同书、借条，并加盖公司公章。经鉴定上述房屋累计总金额5980835.50元；该房屋评估金额为：3072900.00元；骗取人民币1907935.50元。
9、2014年6月3日，被告人孙某某用辽河大街东某号房屋同杜某签订商品房买卖合同作为借款3146200.00元的抵押方式，为其开具了商品房买卖合同书、销售不动产统一发票，并���盖公司公章;2013年10月31日，孙某某用同样的方式向栾某某借款2699439.00元，为其开具了商品房买卖合同、借款借据、专用收款收据，并加盖公司公章；经鉴定上述房屋累计总金额5845639.00元；该房屋评估金额为：5112575.00元；骗取人民币449064.00元。
（二）非法吸收公众存款罪
被告单位营口某房地产开发有限公司、被告人孙某某2010年1月至2014年5月期间，以营口某房地产开发有限公司需要用钱开发建设某公寓楼盘项目为借口，以给付月息2%、3%不等的高额利息为诱饵，违反国家金融管理法律规定，通过口口相传等方式，向社会公众吸收大量资金，经鉴定：向孙某某提供借款的出借人数49人，孙某某共借款人民币43424000.00元，已还本金8205000.00元，已返还利息5125600.00元，尚未返还金额33453400.00元。
为以上指控，公诉机关提供了物证、书证、证人孙某甲、杨某某、邹某某等人的证言、被害人黎某某、陈某甲、栾某某等人的陈述、被告人孙某某的供述与辩解、鉴定意见等证据。公诉机关认为被告单位营口某房地产开发有限公司、被告人孙某某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，以高额利息为诱饵，采用“一房多抵”等方式骗取当事人财物，数额特别巨大；违反国家金融管理规定，向社会公众吸收大量资金，数额特别巨大；其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告单位诉讼代表人朱某某的辩解是：主观上没有诈骗故意，公司借款属于民事行为，大部分是借款抵押不是买卖，公司不构成犯罪。
被告人孙某某的辩解是：1、对起��书指控的基本事实不持异议，但所有的行为都是民间借贷2、因为有的借款偿还后没有收回欠条，有的偿还本息时没有要收据记账等原因，指控的犯罪数额不准确，偿还的本金和利息应该比审计数额多。其有足够偿还借款的资产，不是诈骗；
辩护人田维桢、赵会影的辩护意见是：
1、公诉机关指控被告人孙某某犯合同诈骗罪的事实不清，证据不足。指控的诈骗数额按合同数额认定错误，实为借款，而且没有扣除已付本金和利息，该数额不准确，不能作为定案依据。实际上多名被害人均不是房屋买卖而为借贷关系，被告人没有非法占有的主观故意，所拆借资金均用于公司开发的楼盘建设和偿还借款本息，被告人没有非法占有上述钱财，楼盘已经竣工，被告人不构成合同诈骗罪。
2、公诉机关指控被告人犯非法吸收公众存款罪事实不清，证据不足。被告人向亲朋、同学借款并支付相应利息属于民间借贷行为，并没有通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传，也没有向社会公众即不特定对象吸收资金，不符合非法吸收公众存款罪的构成要件，该指控不能成立。另外，公诉机关认定的借款人数、借款金额、已还款金额和尚未返还金额均不准确，有的借款数额仅凭报案人陈述认定，部分已还的本金和利息并未予以认定，该数额也不能作为定案依据。
综合全案，公诉机关指控被告人合同诈骗罪和非法吸收公众存款罪的事实不清、证据不足，请法院依法公正判处。
经审理查明：2010年4月被告人孙某某成立了某公司，开发营口某公寓楼盘项目。因资金紧张，在2010年1月至2014年5月期间，孙某某未经国家有关机关批准，以单位及个人名义与他人签订不具有房产销售真实内容的购房合同作抵押，允诺给付高额利息，承诺在一定期限内还本付息或约定到期回购等形式向黎某某、齐某、李某甲、陈某某、齐某某、张某某、解某某、梁某、韩某某、栾某某等人拆借巨额资金；同时孙某某还以给付月息2%、3%不等的高额利息为诱饵，通过口口相传等方式，向社会公众50余人吸收大量资金。后因资金链断裂，无力偿还欠款本息，被告人孙某某于2014年6月3日潜逃。经审查其非法吸收资金达7445万元，案发前返还本息合计1559.86万元，尚未返还金额5885.14万元。（详见投资人名单、数额明细表。）
认定以上事实的证据有：
1、被告人孙某某供述：
我向王某甲借款500万元，月利息2.5分，我和王某甲以房屋买卖的形式签订合同，实际这500万元是抵押借款，并用营口市站前区东新路某号甲4、甲5、甲6作为抵押，我曾经支付给王某甲20万左右利息。
某公寓我实际卖了两套，分别是丛某某和王某某，其他的房屋我都抵押借款或抵顶欠款了。
2014年3月份的时候我用营口某有限公司从建设银行暂期贷款500万元，我找到史某某经营的某担保公司作担保，我用我开发的某公寓7套房屋作为反担保抵押。
2014年2月份时候我用营口某有限公司从营口银行办理暂期贷款400万元，我找到诚信担保公司给我做担保，我用我开发的某公寓一套东新路某号房屋做的反担保抵押。
我先后一共向齐某借了700万元人民币，我用某公寓三处房产做为抵押。是以房屋买卖形式签订的房屋买卖合同，我还给齐某打了2个借条。当时这三处房屋没有网签备案。我现在一共欠了齐某700万元人民币，一笔200万元，一笔500万元，每个月利率按3分算，每个月一共支付给齐某的利息是21万元，一笔6万元，一笔15万元。
2012年12月末至2013年8、9月份期间，我陆续向杜某某借了1300万元人民币，在此之间我已经还了杜某某400万元人民币，我用某公寓6套房屋抵顶我欠杜某某的钱。我不欠杜某某钱了。
2010年1月份的时候我从张某手里借1500万元人民币，每个月支付给张某42万元人民币，现在我一直支付到2014年5月份，共计支付利息900多万人民币，在此之间我陆续已经还了张某1200万元人民币，现在还欠张某300万元本金；2014年5月份的时候，我想用我开发的某公寓的6套房屋置换我抵押在张某手里的某公司公章、公司财务印章等其它公司资质的手续。另外这6套房屋也是用于抵押我欠张某剩余300万元欠款。
利滚利我已经欠宋某某280多万元人民币，我用某公寓的东新路某号房屋抵顶给了宋某某做为1439874元人民币。另外我给宋某某打了一张150万元的欠款欠条。
我向我陈某甲借款利滚利已经到450万元，我用某公寓辽河大街东某号的房屋抵顶了1681830元人民币，另外我给陈某甲打了一张150万元的欠条。
我将借款及销售某公寓的购房款一部分我已经用于开发某公寓的房屋建设、后期楼盘配套设施，有的钱我用来还我在外欠款的利息，有的钱用于倒贷了。
2014年1月，我找到李某某帮忙借款100万元，李某某自己手里没有钱，可以帮忙向其他人借款，我同意了，我给李某某打了个100万元的借条，给李某某签订了一个商品房买卖合同，但房屋的名字写的是李某甲的名字。
2014年3月，我通过李某某向梁某借了120万元人民币，月利率2.5分，我用某公寓的房产做为抵押并签订了商品房买卖合同，合同签订的韩某某的名字；2014年4月7日，我通过李某某向梁某借了20万元人民币借款，共计借款140万元人民币。共���付李某某利息75000元。
2013年10月30日，我向栾某某借了270万元人民币，月利率2分，每个月支付利息54000元利息，借款时间为11个月，我用某公寓楼盘的房屋作为抵押，并和栾某某签订了一份商品房买卖合同。我从向栾某某借款开始利息一直支付到2014年的5月，每个月支付54000元人民币利息。
2012年11月，我向解某某借了750万元人民币，月利息2.5分，我当时用某公寓辽河大街东某号-甲1、甲2、甲3、甲4作抵押。
某公寓楼盘项目现在楼已经建设完毕，只是没有经过相关部门验收，供暖、煤气已经验收完毕其余的管网没有验收，经相关部门验收完毕后，可以正常销售，现还尚欠工程款大约近300万元人民币。
我现在名下除了营口某房地产开发有限公司开发的营口某公寓楼盘外，还有营口某有限公司厂址的土地，土地在营口某有限责任公司名下，另外我还持有某有限公司30%股份。在我名下有一辆紫红色奔驰R300，我因欠我表姐张某甲50万元，抵顶给我表姐了，我和她签订了抵顶协议。
我欠李某80万元，当时我用营口某有限公司给李某开了一张80万元的营口银行转账支票。
我将某公寓的楼盘抵帐给杜某某、陈某甲、顾某某、宋某某的欠款没有抵账协议。
我欠顾某某25万元工程款，其余的欠款是李某乙的，大概有230万元，其中180万元人民币借条，我记账时记在了顾某某名下，另外顾某某、李某乙也管我要钱，我没办法了，拿了一套房子抵顶欠款。
从2005年开始我的某公司从山西某发展股份有限公司北京分公司购买过设备及原材料。2012年4月1日，我经营的某公司向陕西某发展股份有限公司北京分公司汇入500万元人民币资金，这笔资金其实是我的贷款，因为银行要求��款只能用于购买原料，我将钱打入陕西某发展股份有限公司北京分公司购买原料，因为当时我一部分欠款到期，所有我又告诉陕西某发展股份有限公司北京分公司不买了，他们又将钱给我打回来了。没有打入我原先汇款的账户中，我提供了某的另外一个账号，因为如果打回原来的账户，银行有要求，我就用不了了。2013年4月2日我经营的某公司向陕西某发展股份有限公司北京分公司汇入495万元人民币资金，当时我准备购买原料，但因为银行贷款到期，我为了倒贷，我告诉陕西某发展股份有限公司不买了，他们又把钱给我打回来了。我没有和陕西某发展股份有限公司说上述两笔钱是用于倒贷的。
2014年6月，因为还不起钱我就跑了。我到九江市庐山区，在某寺庙里学佛。自己编了一个叫吴丹的名字。我身上还有一张叫陈某乙的身份证，这个是我朋友的亲戚的身��证。
我当时跑到江西九江某寺，为了给我和孩子赎罪，我每天在某寺各个佛堂内拜佛的时候我三万两万的捐赠，因为我这个钱是当时跑的时候骗来的，所以我也不敢实名捐赠，只是匿名的放到功德箱里。
2014年5月份后我一共借了420万元人民币，分别是从张某乙借了200万元人民币、原某某借了60万元人民币、韩某甲160万元人民币。从张某乙手里借的200万元人民币，我还了丁魏强20万元借款，还崔玉秋20万元借款，给我经营的某公司员工开工资7万元钱，另外我还用从张某乙手里借的钱陆陆续续往江西省九江市东林寺捐了150万元人民币，剩余的3万元我从营口跑到江西九江市的时候我带走了；我从原某某手里借的60万元人民币，我还给丁某甲利息25万元利息，还给张某利息12.6万元，齐某甲21万元利息，剩余的钱我自己花了；我从韩某甲手里借的160万元，我还给李某丙50万元本金及7.5万元利息钱，剩余的钱我还给张某了。
2014年3月20日我向潘某某20万元人民币，并给潘某某打了个借条，月利率2分，每月支付4000元利息，我是2014年6月3日离开营口的，现在我支付了潘某某3个月的利息钱，但是本金没有归还。
我不认识李某丁、呼某某。2013年至2014年我找孙某帮忙借钱。我一共向孙某借了340万元借款。具体的借款是不是孙某本人我不清楚，因为当时我向孙某借款，孙某说手里没有那么多钱，可以帮忙向其它人借点，我也同意了，但是在打借条的时候我只是给孙某打的借条。这些借款我没有偿还本金。
2013年12月，我通过宋某甲找到宋某乙，并从其手里借来17万元人民币，年利息1分，借款到期时一并支付利息及本金。没有抵押。
2014年1月的时候，因我的某房地产开发有限公司开发某公寓楼��项目需要资金周转，我通过宋某借了14万元人民币，年利息1.5分，借款到期时一并支付利息及本金。没有抵押。
我不认识马某某、马某甲、王某乙、王某丙，但是我认识一个姓佟的人，平时我只是称呼为“佟哥”。这些人的债务我是通过“佟哥”借的，借条是打给“佟哥”的，但是借条的名字由“佟哥”提供的名字我打的借条。我通过“佟哥”向王某丙借了45万元人民币，月利息2.5分。向王某乙借了40万元人民币，月利息2.5分，每三个月支付一次利息；向马某某借了20万元人民币，月利息2.5分，每三个月支付一次利息，借款到期本息一并还清。2012年6月2日向马某甲借款105万元人民币，借款期限1年，月利率2.5分，因该借款到期后我没有将本金和利息归还，我于2013年6月2日重新给马某甲打了个借条，借款金额为140万元，月利率2.5分，借款到期本息还清。
我是通过刘某某认识的刘某甲、代某某、王某丁、刘某乙、孙某乙、田某某。2010年9月，我找到刘某某借款，大约借了50万元人民币，月息2分；刘某甲、代某某、王某丁、刘某乙、孙某乙、田某某等人是通过刘某某得知我开发某公寓需要用钱所以也将钱陆续借给我了，2014年1月1日，我向刘某甲借了10万元人民币；2012年至2013年期间我向代某某陆陆续续借了总计25万元人民币；2013年至2014年我向王某丁借来大约总计59万元人民币；2013年10月31日我从刘某乙借了39万元人民币，月利率2分；2013年我向孙某乙借了大约100万人民币，月利息2分，具体的金额以我给孙某乙打的借条为准；2013年我向田某某借了大约10万元左右，月利息2分，以我给田某某打的借条为准。
我不认识于某某。2013年至2014年我通过向于某甲借款及通过于某甲向于某某借款总金额大约为152万元人民币，年利息2分，以我给于某甲、于某某打的借条为准。
2013年12月22日，我向杨某甲借了380万元人民币，借款期限1年，月利息2分，借款到期后偿还本息。
2014年1月，我从曹某手里借了100万元人民币，借款期限1各月，月利息3分。
会计田某甲为我记录的借款人账本是我让她记录的，内容属实。
李某丙2011年1月3日开始借给我130万，2014年4月4日还了100万，月息2分，我一共给了她利息135.3万，但是她还有一笔20万的借款我用铅笔记在了账本上，所以利息我是150万元给的，现在我欠她本金50万。
张某丙和于某乙是夫妻，2009年7月2日我借款15万元，这个钱我现在没还呢，但这笔钱在我自己统计的表上可能记在于某甲的名下了。
张某丁她是我朋友，当时我向她借了10万元钱，后来几天后就还清了，后面产生的记录是还欠10万元钱，期间发生的数额都是我儿子马某乙的，是我生他后收的礼钱和我儿子平时的压岁钱我记在了马某丙和张某丁的帐页上，实际上就是我总共欠我儿子马某乙20万元。张某丁是我同学，向她借过一笔钱10万元，但我已经还了，我不欠张某丁钱。
刘某丙是胡某某的丈夫，这个是2010年1月21日我借了15万，这个钱我现在还没还呢，利息具体我记不住了，但是在我个人记录的表里支付了胡某某利息10.58万元。
马某是陈某甲的女儿，当时我都是向陈某甲张嘴借钱，当时陈某甲说这个钱是马某的，我就这么记了，在我自己统计的表里都记在了陈某甲名下了，这笔钱是2010年2月2日开始借了两笔，累计35万，2010年12月6日还了5万，现在还差本金30万。
王某乙我不认识，是通过马某甲和马某某借的钱，2010年4月9日开始借了104万，截止2013年7月20日我还了79万元���
佟行长是某银行站前支行介绍一个叫王某乙的人借给我钱，佟行长的真实姓名我不知道，2011年9月7日借了20万元，这个支付的利息我全都记在马某某的名下了，现在还没还，这个是我开发房地产的时候借的钱。
李某戊是李某已的亲属，2013年8月22日借了80万，同年9月15日借了50万，现在没还钱，利息2分5，支付给李某戊的利息我都记在我自己统计的表中叫李某已的名下了，支付的现金。
周某某田会计的账本上也没有，周某某借给我5万元，2006年6月22日借的，我支付了1.5万元利息，周某某是原营口某公司的书记。
王某戊是我同学，2011年5月12日开始总共借了3次，总金额是25万元，还了5万，给了3万利息。没有抵押。
我向费某某借过两次钱，总金额是60万元。现在已经还给费某某30万元本金，利息给了46.8万元。没有抵押。
2014年2月12日我向程某某借了100万元钱，这个钱她告诉我是她和她亲属的，通过农行转的帐，现在我本息均未还过程某某。没有抵押。
我从2012年4月27日开始向谢某某借的50万元钱，月息2分5，本金未还，现在支付了24个月的利息，每个月12500元，一直延续到现在，没换过条。没有抵押。
我2011年6月开始向吕某某借了6次钱，共计500万元，月息2分5，还吕某某本金250万元，利息支付了468.75万元。当时抵押了某公寓的房子，具体抵押的哪户我记不清楚，但是只是签了个合同，没有网签。
2012年我向周某甲借了30万元，月息2分，后来还了本金10万元，也给她7.2万元利息，现在欠周某甲本金20万。没有抵押。
我2012年向王某已借了50万元，后来本息都结清了，我2014年3月10日向他借270万元，月息2分5，他的利息我都打到高某某的卡里了，���在我还欠王某已270万元本金。没有抵押。
马某丁是我亲属，2009年开始我就借过2次钱，第一次借10万元，但结清了，我连本息给她158600元，第二次我又找她借17万，利息我没有给过，我把这笔钱记在王某庚名下了，他们是夫妻关系，现在还欠本金17万。
我欠汪某的钱，打了借条，但是王某辛和杜某甲我不认识，我只对汪某说话。
2、被害人陈述及相关书证
（1）被害人黎某某陈述及相关书证报案材料1份、专用收款收据1张、门市房买卖合同1份、黎某某身份证复印件1份。证实：孙某某欠黎某某700万元，用某公寓的6套门市抵押。替孙某某还他人利息110万元。
（2）被害人陈某甲陈述及相关书证借条1张、收款收据、账目明细、商品房买卖合同书、陈某甲保管帐、马某、马某戊情况说明证实：孙某某欠陈某甲450万元，陆续从��某某处取回借款70万元借款，孙某某用某公寓辽河大街东某号抵顶250万元欠款。
（3）被害人栾某某陈述及相关书证商品房买卖合同1份、专用收款收据1份、借款借据1份。证实：2013年10月31日借给孙某某270万元人民币，月息2分钱，用某公寓辽河大街东某号作为抵押，后来因为着急用钱从孙某某那里要回了100万元，总共我收到28.4万元利息。
（4）被害人解某某陈述及相关书证借条1张。证实：2012年10月，孙某某向我借款750万元人民币，月利息是2.5分，孙某某给我打个借条，并在借条中承诺用某公寓辽河大街东某号甲1、甲2、甲3、甲4这四套房子作为抵押。我记得大约支付我利息100万元人民币左右，没有归还本金。
（5）被害人李某甲陈述及相关书证商品房买卖合同1份。证实：2014年1月，李某某找到我说她的朋友孙某某因为开发某公寓楼盘项目���要资金周转，向我借了10万元人民币，月利息为2.5分，收到7500元利息，李某某还说孙某某用一套孙某某开发的某公寓楼盘的房屋作为抵押。
（6）被害人陈某某陈述证实：2014年1月，我女儿李某某找到我说她的朋友孙某某因为开发某公寓楼盘项目需要资金周转，向我借了10万元人民币，月利息为2.5分，收到7500元利息。李某某还说孙某某用一套孙某某开发的某公寓楼盘的房屋作为抵押。
（7）被害人齐某某陈述证实：2014年1月，李某某找到我说她的朋友孙某某因为开发某公寓楼盘项目需要资金周转，向我借了40万元人民币，月利息为2.5分，收到3万元利息。李某某还说孙某某用一套孙某某开发的某公寓楼盘的房屋作为抵押。
（8）被害人张某某陈述证实：2014年1月我通过我的朋友李某某知道某开发公司的法人代表孙某某现在需要用钱，每月给付2.5分利息，我就借给孙某某40万元整，我把钱给了李某某。有一户房屋给李某某作为抵押，房屋的名字是李某甲，收到3万元利息。
（9）被害人韩某某陈述证实：2014年3月，我儿媳妇李某某跟我说，她的同学孙某某因开发某公寓开发项目需要借140万元人民币用于周转，时间为期3个月，每个月的利息为2.5分，孙某某承诺用其开发的某公寓小区外门市辽河大街东某号甲1作为抵押。孙某某给我打了个借条，名字是我女儿梁某的名字，并签订了一份商品房买卖合同。没有收到利息及本金。
（10）被害人梁某陈述及相关书证借条2张证实：2014年3月中旬，我嫂子李某某跟我母亲韩某某说，她的同学孙某某因开发某公寓开发项目需要借140万元人民币用于周转，时间为期3个月，每个月的利息为2.5分，孙某某承诺用其开发的某公寓小区辽河大街东某号甲1外门市作为抵押，我母亲同意了；我去银行将140万元人民币汇到孙某某提供的银行账号中。
孙某某给打了个借条，名字是我的名字，实际借款是我母亲韩某某出的，孙某某还用其开发的某公寓项目的房屋作为抵押，并签订了一份商品房买卖合同。没有收到利息和本金。
（11）被害人李某陈述及相关书证报案说明、借款协议、营口银行转账支票1张、营口银行客户分户账、孙某某身份证复印件。证实：2014年我分两次借给孙某某80万元，每月给付3分利息，孙某某出具了一张80万元的借款协议，还有一张80万元的某的转账支票。孙某某用东新路某号甲门市抵押给我。我一共收到2.4万元利息，没有归还本金。
（12）被害人宋某某陈述及相关书证销售不动产统一发票联、《商品房买卖合同》补充协议、商品房结算清单、商品房买卖合同书。证实：到2014年2月17日孙某某一共欠我293万元，她用某公寓的楼房，东新路某号抵顶了143万元的欠款，另外孙某某给我打了一张150万元的借条。我一直没有收到过利息，都滚入本金中变为第二年的借款本金。
（13）被害人齐某陈述及相关书证营口银行结算单、商品房买卖合同书4份、收款收据。证实：我2014年4月份以我儿子齐某甲和儿媳白某某的名义从孙某某的某公寓购买了3户房子。买的房子分别是东新路某号；东新路某号；东新路某号，价格是每平米1907元，总价400万元。签了合同，并做了网签。
我于2014年4月14日支付了购房款，支付了485万元，我可以提供凭证，打到了孙某某的个人营口银行账户里，这其中有85万元是孙某某向我个人借款。孙某某告诉我说要办房子的相关手续用、上税用钱，办完给我开发票，我为了要房子的发票就借给她了，孙某某给我开了两张200���的收据，共计400万房款。合同和银行转账单据我都能提供，但是收款收据我弄丢了，暂时没找到。
我购买东新路某号，并于2014年3月3日将购房款907529元打给孙某某。孙某某给我出具了一张收款收据及一份商品房买卖合同。
（14）被害人刘某某陈述及相关书证报案材料1份、借条1张。证实：2011年我就借给孙某某65万元整，月利2分，孙某某给我出具了借条，后来这张借条收回了，孙某某跟我说钱不够用，如果身边有朋友有存款让我做中间人，也是给2分利息，我先后介绍了孙某乙、王某丁、代某某，三个朋友给孙某某拿钱。我收回本金35万元，利息32万元左右。我给孙某某介绍借款人，从中没有获得利息。
（15）被害人田某某陈述及相关书证报案材料1份、借条2张。证实：2013年我借给孙某某10万元整，孙某某给我出具了借条，到2014年5月之前���共收取利1.7万。我们之间没有抵押，只有欠条。没有还给我本金。
（16）被害人孙某乙陈述及相关书证报案材料1份、借条2张。证实：从2011年开始至今孙某某向我连本带息一共借了100万元整，其中96万元有借条，还有4万元没有借条。到2014年5月之前我共收取利息38.84万元，5月以后没有付给我利息。没有给过我本金。没有抵押，只有欠条。
（17）被害人刘某乙陈述及相关书证报案材料1份、借条1张。证实：2013年我借给孙某某49万元整，孙某某给我出具了借条，后来我要回来10万本金。借款只有欠条，没有抵押。一共收到12.94万元利息，至今没有还我本金。
（18）被害人王某丁陈述及相关书证报案材料1份、借条3张。证实：2011年6月我借给孙某某67万元人民币，孙某某已经还了我8万元本金，现在还欠我59万元本金，月利息为2分，我现在收到利��是164800元人民币。没有抵押。
（19）被害人代某某陈述及相关书证报案材料1份、借条3张。证实：2012年5月至2013年5月期间我分3次共借给孙某某共计25万元人民币，至今本金没有归还，我现在收到利息大约在84000多元。没有抵押。收到孙某某支付的利息现金没有给她打收条。
（20）被害人刘某甲陈述及相关书证报案材料1份、借条1张。证实：2014年1月1日借给孙某某10万元整，孙某某给我出具了借条，只给了我2014年1月到2014年4月的利息8000元人民币，5月以后没有付给我利息。至今没有返还本金。没有抵押，只有欠条。
（21）被害人潘某某陈述及相关书证借条1张证实：2014年2月20日将20万元人民币借给了孙某某，孙某某当时给我打了一份借条。从3月份开始她就给了我3次利息，共计是12000元人民币，没有归还本金。没有给我抵押过任何资产我没有���绍过其他人借钱给孙某某。
（22）被害人孙某陈述及相关书证借条3张。证实：2013年12月25我借给孙某某210万元人民币，我给孙某某汇款120多万元左右的人民币（因为孙某某之前欠我大约80多万元人民币，两笔款加一起共计210万元人民币）；后我又借给孙某某50万元，孙某某给我打了一个借条。
2014年1月份，从我外甥女呼某某借30万元和我小舅子李某丁借了50万元人民币，共计80万元人民币借给孙某某，孙某某同样给我打了一个借条，借款时间是2014年1月21日，我一共就借给孙某某这三笔钱，共计340万元人民币。孙某某就给我结算了一次利息是42万元人民币，没有归还本金。没有给我抵押过任何资产，就是给我打的借条。
（23）被害人呼某某陈述及相关书证借条1张。证实：2013年1月我通过我老姨夫孙某知道孙某某现在需要用钱，年利息给付2分利，我就给我老姨夫拿了30万。我不认识孙某某，我只对我老姨夫说话，欠条也是我老姨夫给我打的。到目前为止，我没有收到本金及利息。
（24）被害人李某丁陈述及相关书证借条1张。证实：2012年12月，我姐夫孙某找到我，说孙某某想借50万元人民币，每个月给我2分利息，就将钱借给了我姐夫孙某，由我姐夫孙某再给孙某某。一直没有支付给我利息，也没有归还本金。
（25）被害人宋某乙陈述及相关书证借条1张。证实：2013年我借给孙某某17万元，她给我出具了借条。没有抵押，只有欠条。到目前为止没有给我本金和利息。我还介绍我大姑桑某某借给孙某某8万元。
（26）被害人宋某陈述及相关书证借条1张。证实：2014年1月8日将14万元人民币借给了孙某某，孙某某当时给我打了一份借条。还没有支付我利息和本金。没有抵押，就是给我打的借条。我没有介绍过其他人借钱给孙某某。
（27）被害人马某某陈述及相关书证借条6张。证实：从2012年至2014年我先后多次借给孙某某钱，共计245万元人民币。没有归还本金。孙某某一共给我支付大约50万元人民币的利息，没有抵押，孙某某只是给我打借条。
（28）被害人于某某陈述及相关书证借条3张。证实：我分别于2013年4月8日借给孙某某17万元人民币和2013年7月3日借给孙某某30万元人民币，我就借给孙某某这两笔钱共计47万元人民币；2014年4月份我借给孙某某的17万元人民币到期了，当时我急需用10万元，孙某某同意把17万元人民币先还给我7万本金加我这17万元人民币所产生的年利息3万4千元人民币。另外我姐于某甲2013年5月5日借给孙某某10万元也到期了，产生的年利息是2万，共计12万4千元，又给我打了一个10万元的借条，孙某某手里没有现��，答应第二天就给我这12万4千元人民币，所以孙某某当时就给我打了一个12万4千元的欠条，孙某某和我说即使我还不上你的钱了，到时候给我一套门市房顶我所借给她的钱，当时孙某某答应第二天还给我的12万4千元人民币以种种理由也没有还给我，到现在孙某某也没有还给我一分钱。孙某某没有给过我本金和利息。没有给我抵押过任何资产，就是给我打的借条。
（29）被害人于某甲陈述及相关书证借条4张。证实：2013年2月8日、2013年5月5日、2013年7月16日、2013年7月17日先后分4次向我借款共105万元，孙某某给我年息2分钱。共收到8万元利息，没有具体的抵押和担保。
2013年4月份我介绍妹妹于某某借给孙某某47万元，年息2分钱；2013年5月5日我介绍弟弟于某丙借给孙某某10万元，年息2分钱，这个是我代表弟弟打的条；以上两笔未本息都未还，我还介绍我���妹于某丁当时借了20万，但已经还清了，我妹妹于某丁2012年去世了。
（30）被害人杨某甲陈述及相关书证借条1张。证实：2013年12月22日借给孙某某380万元，月利息为2分，每三个月结算一次利息。我不是一次性借给孙某某380万元人民币，陆陆续续的借给孙某某很多笔钱，孙某某给我打了总的借条。共收到利息22.8万元，没有归还本金，也没有抵押物。
我帮着孙某某联系了栾某某借款,借款的相关事宜是孙某某和栾某某谈的，具体事宜我就不清楚了。
（31）被害人曹某陈述及相关书证借据1张、中国工商银行交易凭证。证实：2014年我就借给孙某某100万元，每月给付3分利息，孙某某给我出具了借条。我以前借给过孙某某钱，都连本金带利息还给我了。没有抵押，只有欠条。一共给了我15万元利息，没有归还本金。我没有介绍其他人借钱给孙某��。
（32）被害人原某某陈述及相关书证兴业银行记录1份、借条1张。证实：2014年5月孙某某找到我，问我能不能帮她找人借点钱，我帮她问了很多人但是都没有谈成，后来孙某某问我有没有钱，我就分两次一共借给孙某某60万元，孙某某给我出具了一张30万元的借条，第二张借条还没给我','2018-10-10
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