＼n浙江省义乌市人民法院
＼ n 刑 事 判 决 书
＼n（2013）金义刑初字第54号＼n公诉机关义乌市人民检察院。＼n被告人黄天奶，曾用名黄文海，男，1981年11月30日出生于浙江省乐清市，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年4月18日被义乌市公安局刑事拘留，同年5月18日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。＼n被告人郑巨献，男，1975年8月2日出生于浙江省乐清市，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年5月9日被义乌市公安局刑事拘留，同年5月18日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。＼n辩护人丁敬成、邱梦绿，浙江政法联律师事务所律师。＼n义乌市人民检察院以义检刑诉（2012）第3663号起诉书指控被告人黄天奶、郑巨献犯合同诈骗罪，于2012年12月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派代理检察员王英杭出庭支持公诉，被告人黄天奶、被告人郑巨献及其辩护人丁敬成、邱梦绿到庭参加诉讼。现已审理终结。＼n义乌市人民检察院指控，被告人黄天奶、郑巨献于2011年1月-12月通过租店经营八角片批发生意和利用德邦物流公司提货过程中存在的“代收货款”的漏洞，共谋骗取他人财物，共计人民币1039540.5元，低价抛售，所得款用于挥霍。指控认为，被告人黄天奶、郑巨献的行为均已构成合同诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（四）项条之规定予以惩处。＼n被告人黄天奶对公诉机关指控没有异议。＼n被告人郑巨献辩称，公诉机关指控不属实，其不构成犯罪。＼n被告人郑巨献的辩护人丁敬成提出，认定被告人郑巨献有罪的证据不足，被告人黄天奶的供述是不事实的。＼n经审理查明，2011年1月，被告人黄天奶、郑巨献等人经合谋，决定到义乌租店经营八角片批发生意，由被告人郑巨献出资，并由其情人杨玉玲（另案处理）替其出面负责看管店面充当营业员，由被告人黄天奶出面做老板，赚得利益平分。同年1月30日，被告人黄天奶、郑巨献和杨玉玲三人到义乌，由被告人郑巨献出资租下义乌市国际商贸城H区四楼的28937号摊位，开始经营仿进口八角片批发生意，由于店面新开，加上竟争激烈且八角片批发主要在下面三楼，所以一开始生意不景气。另外，被告人黄天奶将部分货款结来后用于网络赌博输掉。同年3月至4月，被告人黄天奶以“黄文海”的名义分别向温州永嘉的李某、王某、郑贤铨、潘洪汉等到厂家进购仿进口八角片，并约定货款月结或货交外贸公司后即结，上述厂家按约定交付了共计756940.5元的仿八角片。快到约定支付货款时间即4月底，被告人黄天奶、郑巨献和杨玉玲早已关闭店门和更换手机号码后逃匿，并将货物从义乌转移到被告人郑巨献在乐清市柳市镇的仓库中。后被告人郑巨献、黄天奶将上述货物以每包低于进价3-4元的价格卖给土耳其客商，得款人民币624777元。被告人郑巨献分得赃款36万元，其余264777元被被告人黄天奶用于赌博挥霍。＼n2011年12月，被告人黄天奶、郑巨献经合谋，由被告人郑巨献出资，被告人黄天奶出面利用德邦物流公司提货过程中存在的“代收货款”的漏洞来骗取锡条，骗得的锡条卖掉后平分。一开始，为了熟悉德邦物流公司“代收货款”的流程和提货单情况，被告人黄天奶让被告人郑巨献分别于2011年12月16日和12月20日二次将一箱装着砖块的“垃圾货”到乐清柳市的德邦物流点，以“代收货款”和“不代收货款”两种不同模式托运至台州黄岩德邦物流点，并于次日再由被告人郑巨献到台州黄岩德邦物流点提出，货物提出后即被扔掉。拿到二份提单后，被告人黄天奶开始上网查找并以“李学信”的虚假身份联系了绿志岛焊锡公司，向其订货并要求德邦物流公司代收货款。一开始，为了骗取厂家信任，被告人黄天奶先向绿志岛焊锡公司订购了20公斤的锡条，并于次日与被告人郑巨献一起开车到台州黄岩德邦物流点，在正常支付了几千元的代收货款后，将该批锡条提出，锡条由被告人郑巨献保管。之后，被告人黄天奶向绿志岛焊锡公司提出订购2000公斤的锡条并要求由德邦物流公司代收货款，由于绿志岛焊锡公司认为货款太多，对客户不放心不同意发货。后被告人黄天奶又以“李志敏”的虚假身份向深圳华星锡业有限公司订购货款为282600元的锡条1800公斤，并要求由德邦物流公司代收货款。深圳华星锡业有限公司在要求支付2600元订金后同意发货。同年12月27日，被告人黄天奶、郑巨献故意也发一批断路器到台州黄岩德邦物流点，并依据事先拿到的提货单在电脑里制作打印了一份1800公斤锡条的假提货单。次日，被告人黄天奶到台州黄岩德邦物流点先以“李学信”的假驾驶证在前台办理了断路器的提货手续，后用准备好的假提货单到仓库将1800公斤锡条提出。被告人黄天奶将1800公斤的锡条提出后即关闭手机逃匿，并将货物托运到重庆后低价抛售，所得赃款用于挥霍。＼n上述事实，被告人黄天奶在庭审过程中亦无异议，被告人郑巨献虽不认罪，但有以下证据：1、被告人黄天奶于2012年5月10日的供述证实，其与被告人郑巨献共谋把进来的货低价出售给一个土耳其的女客户，得款50多万元，分给郑巨献30万元，自己拿了25万元左右，然后把店关掉，手机关掉，人逃走的事实。2、被告人黄天奶2012年5月18日的供述证实，店是其与郑巨献合伙开的，由郑巨献出资，由其出面做，郑巨献安排情人杨玉玲做营业员，利润三人平分的事实。3、被告人黄天奶于2012年5月25日的供述证实，店是郑巨献和其一起合伙开的，由郑巨献投资，由郑巨献记帐，由郑巨献的情人杨玉玲做营业员，关店门前是征求郑巨献的同意的，郑巨献并要求将货物运到他的家中，然后将货低价卖给了土耳其客商。4、被告人郑巨献于2012年5月9日的供述证实，其是有钱借给黄天奶开店的，不知道黄天奶的经营情况的事实。5、被告人郑巨献2012年5月17日的供述证实，4月底，黄天奶是有货运到其温州的家中，然后将货卖给老外，其中有30万元打入其帐户的事实。6、被害人李某于2011年6月7日的陈述证实，2011年3、4月份，黄文海（黄天奶的曾用名）先后八次向其订购仿进口八角片，共计价值人民币145317元货款，到2011年4月29日就关店门和关手机了，于是就报案了的事实。7、被害人王某于2011年6月7日的陈述证实，2011年3、4月黄文海向其进共计价值人民币259203元的货八角片，到2011年4月30日，发现他店关了，手机也关了的事实。8、被害人郑贤铨某的陈述证实，黄文海于2011年4月20左右向其进22万元的货八角片，后就发现他的店关了，手机也关了的事实。9、被害人潘洪汉某的陈述证实，2011年4月13日黄文海向其进了共计人民币180451元的货八角片，后就发现他店关了，手机也关了的事实。10、证人潘某甲于2011年5月6日的证言证实，其父亲潘洪汉的电话告知其被一个叫黄文海的骗了180451元的货物，其已报警了的事实。11、证人潘某乙于2011年7月8日的证言证实，黄文海向其推销八角片比市场价低很多，后来听说黄文海是骗货的，就该事情告知了李某的事实。12、证人金某于2011年7月8日的证言证实，黄文海向其推销八角片比市场价低很多，后听说李某被骗了10多万的货，就把黄文海向其推销的事情告知了李某，李某就急到义乌找黄文海，发现店门已关，手机也关了的事实。13、证人陈某甲于2011年7月8日的证言证实，黄文海向其推销过比市场价低很多八角片的事实。14、证人ＳＡＮ某的证言证实，黄文海打电话向其推销八角片，比市场价便宜四、五元，其就陪土耳其客户一起到温州郑巨献家中看货，是黄文海与郑巨献一起带去看的，郑巨献称是黄文海的合伙人，货又便宜了三、四元，货款共计人民币614777元，其中6万元订金转到杨玉玲农行卡上，30万元转到郑巨献农行卡上，64777元、15万元、5万元转到黄文秀账上的事实。15、证人廖琼于某的证言证实，其听黄天奶说过八角片生意是他和郑巨献、杨玉玲一起做的，杨玉玲在店内管理的事实。16、证人黄文秀某的证言证实，其有一张农行卡在哥哥黄天奶身上，黄天奶平时一直赌博，没有收入来源的事实。17、被告人黄天奶2012年4月25日的供述证实，2011年12月份，其和郑巨献合伙骗货（锡条），东莞卖家发来的货，其没把握提货就没有去提，后又和郑巨献商量骗货（锡条），事后平分，这次提到货后，其不想分钱给郑巨献，就把货运到重庆，和廖琼一起把货卖掉，卖了20多万元的事实。18、2012年5月2日被告人黄天奶的供述证实，2011年12月份，其和郑巨献商量骗货，由郑巨献出资，好处平半分，后其通过网上从深圳华星锡业有限公司订购价值28万元的锡条，之后通过伪造提货单，从德邦物流公司将锡条领出，转到重庆处理掉，卖了208000元左右的事实。19、2012年4月25日被告人黄天奶的供述证实，其和郑巨献合伙诈骗，由郑巨献出资2600元，二人一起制作了假的提货单，提走了1800公斤（货款282600元），之后将锡条低价卖掉的事实。20、2012年5月9日郑巨献的供述证实，被告人黄天奶到台州黄岩提货（锡条），是其将回执和提货单都给了黄天奶，费用都是其开支的事实。21、证人陈某乙的证言证实，2011年12月30日下午，发现一批价值人民币280000元的锡条被人冒领的事实。还有报案材料，订货单，托运部收凭单，货物到达通知单，货运单，报案材料，销货清单，通话记录，银行卡活期子账户交易明细，提单、货物出库登记，28万元被诈骗货物事情经过，企业法人营业执照，托运单及无铅锡条定单，清点物品清单及照片，被告人黄天奶、郑巨献的身份证明等证据证实，足以认定。＼n本院认为，被告人黄天奶、郑巨献以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人黄天奶归案后能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人郑巨献与其辩护人提出，公诉机关指控犯合同诈骗罪证据不足的辩解与本案查明的事实和法律不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（四）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：＼n一、被告人黄天奶犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年4月18日起至2022年4月18日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。＼n二、被告人郑巨献犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年5月9日起至2022年11月9日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。＼n三、被告人黄天奶、郑巨献违法所得共计人民币1039540.5元予以追缴，并返还给被害人。＼n如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。＼n审判长赵强＼n人民陪审员朱堂辉＼n人民陪审员斯燕华＼n二〇一三年一月十日＼n代书记员龚芳芳