广东省惠州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
(2017)粤13刑终223号
原公诉机关惠州市惠城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）刘美秀，女，1968年3月27日出生，汉族，中专文化，系深圳国玺华商文化发展有限公司惠州分公司负责人，户籍所在地：广东省河源市源城区，现住惠州市惠城区。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2016年4月5日被抓获，同年4月6日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年5月12日被依法逮捕。现羁押于惠州市看守所。
上诉人（原审被告人）王玉平，女，1991年1月1日出生，汉族，大专文化，系深圳国玺华商文化发展有限公司惠州分公司会计，户籍所在地：广东省惠州市龙门县，现住惠州市惠城区。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2016年4月5日被抓获，同年4月6日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年5月12日被依法逮捕。现羁押于惠州市看守所。
上诉人（原审被告人）刘泽源（曾用名：刘则元），男，1977年7月24日出生，汉族，高中文化，系深圳国玺华商文化发展有限公司惠州分公司业务经理，户籍所在地：河南省信阳市商城县，现住惠州市惠城区。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2016年4月5日被抓获，同年4月6日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年5月12日被依法逮捕。现羁押于惠州市看守所。
原审被告人许惠凤，女，1966年6月10日出生，汉族，硕士研究生，系深圳国玺华商文化发展有限公司惠州分公司业务经理，户籍所在地：广东省惠州市惠城区。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2016年4月5日被抓获，同年4月6日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年5月12日被依法逮捕。2017年6月4日被惠州市惠城区人民法院决定取保候审。
惠州市惠城区人民法院审理惠州市惠城区人民检察院指控原审被告人刘美秀、王玉平、刘泽源、许惠凤犯非法吸收公众存款罪一案,于2017年4月25日作出（2016）粤1302刑初1258号刑事判决，认定被告人刘美秀犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金三万元；被告人王玉平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金三万元；被告人刘泽源犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金三万元；被告人许惠凤犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金二万元。被告人刘美秀、王玉平、刘泽源不服，提起上诉。
本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：深圳国玺华商文化发展有限公司惠州分公司（以下简称国玺惠州分公司）的母公司是深圳国玺华商文化发展有限公司，该公司于2016年3月份更名为深圳圣天实业集团股份有限公司圣山富民基金管理有限公司，国玺惠州分公司归属该公司名下并继续经营，总公司负责人从赵某换成侯某1，其他方面不变。国玺惠州分公司的总经理江某（另案处理，2015年10月在国玺惠州分公司任职总经理至案发），2016年3月20日后由被告人刘美秀负责（总经理正式任命书未下，2015年5月至9月在国玺惠州分公司任职总经理，2015年10月至2016年3月20日任职出纳），负责全面工作；业务经理被告人刘泽源（2016年2月14日至案发在国玺惠州分公司任职业务经理）、被告人许惠凤（2016年3月17日至案发在国玺惠州分公司任职业务经理），负责向投资人讲解公司规模、运营模式、发展新会员；会计被告人王玉平（2015年11月至今在国玺惠州分公司任职会计），每天做资金报表，将每天的投资款汇到总公司，并按天发放公司投资人的工资；出纳郭某3（另案处理，2016年3月24日至今在国玺惠州分公司任职出纳），负责制作投资人的工资表和开收据。
国玺惠州分公司通过朋友互相介绍及网络聊天平台向投资者介绍该公司有富民就业工程，全民创业，扶贫助困，宣传该公司有中国道德文化基金，在全国有教育培训、微电影基地，深圳女王谷美容产品、矿山、宾馆等很多产业，但事实上并无实际经营项目，变相向不特定人员吸收存款。投资者只要投资一万元（以一万元为例，上不封顶，），每天可得100元��也就是百分之一，200天投资期满合同自动终止，资本就可以翻倍。投资者可以通过现金、转账或者到该公司POS机刷卡均可，并与国玺惠州分公司签订一份所谓劳务合同，介绍人可以按投资金额的百分之五提成，之后每天就按照投资金额的百分之一把钱转账到投资人的建设银行账户。截止案发，国玺惠州分公司的共与投资人签订172份劳务合同，涉案金额合计人民币515万元。其中：被告人刘美秀任职期间，国玺惠州分公司向社会不特定人员吸收存款共计人民币369万元；被告人王玉平任职期间，国玺惠州分公司向社会不特定人员吸收存款共计人民币360万元；被告人刘泽源任职期间，国玺惠州分公司向社会不特定人员吸收存款共计人民币267万元；被告人许惠凤任职期间，国玺惠州分公司向社会不特定人员吸收存款共计人民币92万元。
以上事实，有检察机关提交，��经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、刑事案件受理登记表、立案决定书，证明案件的来源及由此启动的侦查程序合法、有效。
2、被害人报案材料及陈述
（1）被害人黄某1陈述，我通过朋友董某介绍到位于惠城区河南岸港惠新天地西区三座8楼的深圳国玺华商发展有限公司惠州分公司投资。该公司的刘美秀、刘泽源、许惠凤三人接待，向我介绍该公司有富民就业工程，投资一万元（上不封顶），以一万元为例，每天可得100元，也就是百分之一，200天投资期满合同自动终止，资本就可以翻倍，愿意的话就可以把钱交到该公司，并与该公司签订一份所谓劳务合同，合同写明我的基本情况和其的介绍人，还有我签订合同的时间，然后在合同首页右上角标注我的投资金额，该公司工作人员还会记下其的银行账户。我刚开始是以其自己的名���投资了1万元后，第二天上午10时许，100元如期转入其的建设银行账户（账号记不清楚，尾数是139），我见投资可以如期到账就接连在约20多天内再次分两次投了2万元，这2万元是以其妹妹黄某霞和其儿子包某智的名义各投资的（因为以他们名义每人就有500元的介绍费），实际是我投资的，我总共投资了3万元，每天都有300元到账，这样我总共收回约三、四千元的投资回报，投资回报都是刘美秀通过银行转账到我的建设银行账号。
（2）被害人林某1陈述，我通过一朋友代某介绍到惠城区河南岸港惠新天地西区三座8楼的深圳国玺华商发展有限公司惠州分公司投资。代某说该公司有“富民就业工程”，投资这个有利息，回报率挺高，觉得挺不错就有意投资。每次去该公司都是朋友代某接待，他向我等人展示公司的相关证件，证明该公司是合法的，通过他得知投资���钱是用来包装公司上市，公司赚到的钱来付投资人利息，投资最低投一万元，没有上限，投一万元每天就付投资人100元利息，200天投资期满，合同自动终止，确定投资后可以把钱交到该公司。现金、转账或者到该公司POS机刷卡均可，并签订一份所谓的劳动合同，合同写明我的基本情况和我的介绍人，还有我签订合同的时间，然后在合同首页右上角标注我的投资金额，该公司工作人员还会记下我的银行账户。我先以自己的名义投资了15万元，通过农业银行（账号62×××70）转账给他们公司（公司账号62×××60），到了2016年3月25日以我女儿的名义投资了1万元，通过建设银行账户转账（账号62×××77）到他们公司（公司账号62×××60，接着后面两次都是用这个账号转账的），2016年3月30日我又投进1万元，2016年4月5日也投了1万元，我共投资了18万元，其中前两次有收据，后面两���因该公司被公安局介入调查，就没拿到收据，2016年4月5日前，我每天都能准时收到利息，一共收到17000元左右的利息。该公司员工我没有直接接触，都是朋友代某向我等人介绍的。
（3）被害人彭某1陈述，我通过一朋友李某1介绍到惠城区河南岸港惠新天地西区三座8楼的深圳国玺华商发展有限公司惠州分公司投资。该公司的刘美秀接待，向我介绍该公司有富民就业工程，投资一万元（上不封顶），以一万元为例，每天可得100元，也就是百分之一，200天投资期满合同自动终止，资本就可以翻倍，愿意的话就可以把钱交到该公司，并与该公司签订一份所谓劳务合同，合同写明我的基本情况和我的介绍人，还有我签订合同的时间，然后在合同首页右上角标注我的投资金额，该公司工作人员还会记下我的银行账户，之后每天就会按照我的投资金额的百分之一把钱转账到我的账户。我先以自己的名义投资了1万元，后以我女儿的名义投资了13万元，总共投资了14万元，每天收到工资我都是委托李某1拿到钱后再拿给我，我一共拿回所投资的5万元左右，剩下的9万元还没有拿回来。
（4）被害人黄某2陈述，我通过一朋友李某1介绍到惠城区河南岸港惠新天地西区三座8楼的深圳国玺华商发展有限公司惠州分公司投资。该公司的刘美秀接待，向我介绍该公司有富民就业工程，刘美秀说投资该项目可以每天有钱拿，以1万元为例，每天可得100元，也就是1%，200天投资期满合同自动终止。我一共投了5万元，一次性现金方式投的，投了后每天都能准时到账，直到2016年4月5日就停止了，我一共收回15000元。并签订了劳动合同，公司的工作人员开了收据给我。至于该公司的项目是否真实及具体用途我不清楚，刘美秀没有跟我讲过。
（5）被害人张某1陈述，我通过一朋友李某1介绍到惠城区河南岸港惠新天地西区三座8楼的深圳国玺华商发展有限公司惠州分公司投资。该公司的刘美秀接待，向我介绍该公司有富民就业工程，投资1万元（上不封顶），以1万元为例，每天可得100元，也就是百分之一，200天投资期满合同自动终止，资本就可以翻倍，愿意的话就可以把钱交到该公司，并与该公司签订一份所谓劳务合同，合同写明我的基本情况和我的介绍人，还有我签订合同的时间，然后在合同首页右上角标注我的投资金额，该公司工作人员还会记下我的银行账户，之后每天就会按照我的投资金额的百分之一把钱转账到我的账户。我于2016年2月15日以我的名义投资了10万元，通过我的建设银行账户（户名为其本人，卡号62×××94）到刘美秀提供了一户名为“江某”的建设银行账户上，只显示了一部份（账���62×××29）。我一共拿回投资款约5.6万元左右，剩下4.4万元没有拿回来。
（6）被害人李某1陈述，我与深圳国玺华商文化发展有限公司的董事长赵某是多年认识的朋友，也认识深圳国玺华商文化发展有限公司惠州分公司的负责人刘美秀，通过他们还认识了总裁侯某1。赵某向我介绍“红色文化”和“道德文化”富民就业工程，承诺这个工程可以帮助我的武术馆可以扩大，我认为他的文化理念符合我的思想，就决定投资他的这项工程。他向我介绍说每天都有工资拿，多投多得，以1万元为例，每天可得100元，也就是百分之一，200天为一周期归零可以再复投，确定投资后他们公司会让我签订一份劳动合同，该公司工作人员会记下我的身份证与银行账户，之后每天就会按照我的投资金额的百分之一把钱转到我的账户上。我一共投资了52万元，每天工资都是以刘美秀��名义准时打到我的银行卡账户上（建设银行账号62×××37），我一共拿回约32万元的工资回报，实际就是损失了约20万元左右。我还有大哥李某融、大嫂郭某荣和他们的儿媳李某2代理投资了25万元，其中他们以自己名义各投资了10万元，两人的工资每日准时打到我大哥李某融的建设银行账号上，李某2的5万元也是打到她自己的建设银行账号上，据我大哥讲他们夫妇已经拿回投资额约9万元，李某2拿回3万多元，还有约13万元没有拿回。其中嫂子郭某荣的投资合约是以刘美秀母亲谢某珍的名义投资的，但实际投资的钱是我嫂子的，因我大哥李某融在之前投资的10万元已经使用过郭某荣的名字，按照国玺公司的规定，同一个人不能重复投资，所以刘美秀就建议使用她母亲谢某珍的名义投资。后来我才知道国玺公司是利用“红色文化富民就业工程”吸引外围人员及公司员工投资��骗人的。
（7）被害人杨某1陈述，我通过邻居董某介绍到到惠城区河南岸港惠新天地西区三座8楼的深圳国玺华商发展有限公司惠州分公司投资。该公司的刘美秀、刘泽源接待，向我介绍该公司有富民就业工程，投资1万元（上不封顶），以1万元为例，每天可得100元，也就是百分之一，200天投资期满合同自动终止，资本就可以翻倍，愿意的话就可以把钱交到该公司，并与该公司签订一份所谓劳务合同，合同写明我的基本情况和我的介绍人，还有我签订合同的时间，然后在合同首页右上角标注其的投资金额，该公司工作人员还会记下我的银行账户，之后每天就会按照我的投资金额的百分之一把钱转账到我的账户。2016年3月18日我和董某一起联名一共投了1万元，其中我投了5000元，董某投了5000元，我投的5000元是用建设银行卡（卡号不记得）刷卡支付的，董某的5000元是如何支付的我不清楚；2016年3月26日我和朋友房某玉又一起联名一共投了1万元，我给了现金5000元房某玉，然后由房某玉用他的建设银行卡（账号不清楚）刷卡支付的，每天的工资都能准时返回到其等人的银行卡里，一直到2016年4月5日就没有收到了。
（8）被害人骆某1陈述，我通过一朋友刘泽源介绍到惠城区河南岸港惠新天地西区三座8楼的深圳国玺华商发展有限公司惠州分公司投资。刘泽源说投资这个有利息，投资回报比较客观，我觉得挺不错就投了，每次去那公司会通过微信先联系刘泽源，去到后也是刘泽源接待，刘泽源说投资的钱是用来包装公司上市，公司收到的钱会支付客户利息，投资最低投1万元（上不封顶），以1万元为例，每天可得100元，也就是百分之一，200天投资期满合同自动终止，资本就可以翻倍，愿意的话就可以把钱交到该公司，并��该公司签订一份所谓劳务合同，合同写明我的基本情况和我的介绍人，还有我签订合同的时间，然后在合同首页右上角标注我的投资金额，该公司工作人员还会记下我的银行账户，之后每天就会按照我的投资金额的百分之一把钱转账到我的账户。2016年3月6日我投了1万元，是通过平安银行卡（账号62×××87）在他们公司的POS机刷卡支付，每天都会准时收到工资，我一共收到3000元左右的工资，还有7000元没有拿回来。
（9）被害人戴某1陈述，我认识刘泽源，通过他了解到“富民就业工程”，刘泽源介绍以一万元为例，每天可得100元，也就是百分之一，200天投资期满合同自动终止，资本就可以翻倍，愿意的话就可以把钱交到该公司，并与该公司签订一份所谓劳务合同，合同写明我的基本情况和我的介绍人，还有我签订合同的时间，然后在合同首页右上角标注其的���资金额，该公司工作人员还会记下其的银行账户，之后每天就会按照我的投资金额的百分之一把钱转账到我的账户。2016年3月20日我通过银行转账（账号记不住）付了1万元给该公司，2016年4月2日我通过银行转账又付了1万元给该公司，这次是用我儿子戴某鹏的名义投的，一共就是投了2万元，每天的工资都能准时收到。我只知道该公司集合所有投资的金额是将一些红色文化、拍电影之类的，其他的我没有认真去记，是否真实我也不知道，我只通过他们播放的视频以及他们给我看的营业执照简单了解，也没有去了解公司的具体事情。
（10）被害人张某1陈述，我通过一朋友刘美秀介绍到惠城区河南岸港惠新天地西区三座8楼的深圳国玺华商发展有限公司惠州分公司投资。刘美秀接待并向我介绍公司有“富民就业工程”，说投资这个有利息，投资回报比较可观，我听到后觉得挺不错就投了。刘美秀先展示公司的相关证件，证明该公司是合法的，并介绍公司在广西有个香山园林，投资2.5个亿，微电影拍摄基地，深圳“女王谷”科技有限公司等投资，利用这些名目来取得投资者的信任，公司赚到的钱来付客户利息，投资最低1万元没有上限，投1万元每天就付100元利息，200天投资期满合同自动终止，确定投资后可以把钱交到该公司（现金、转账或者到该公司POS机刷卡均可），并签订一份所谓的劳动合同，合同写明我的基本情况和我的介绍人，还有我签订合同的时间，然后在合同首页右上角标注其的投资金额，该公司工作人员会记下我的建设银行账户。我于2016年3月19日投了2万元，通过平安银行卡（卡号62×××25）在他们公司的POS机刷卡支付投资的；2016年3月28日以我侄儿张某1的名义投了2万元，但实际钱是我自己的，通过农业银行卡��卡号62×××71）在他们公司的POS机刷卡支付的，两次共投资4万元，从投资第二天起，两笔投资款从2016年4月4日前每天都能准时收到所谓的工资，其实就是利息，我一共收到约4500元左右的工资，还有3.5万元没有拿回来。
（11）被害人陈某陈述，我通过一朋友张某1介绍到惠城区河南岸港惠新天地西区三座8楼的深圳国玺华商发展有限公司惠州分公司投资，张某1说投资这个有利息，投资回报比较可观，然后我听到觉得不错就投了。去到该公司后，是刘泽源接待我的，刘泽源向我介绍展示公司的相关证件，证明该公司是合法的，并介绍公司在广西有个香山园林，投资2.5个亿，微电影拍摄基地，深圳“女王谷”科技有限公司等投资，利用这些名目来取得投资者的信任，公司赚到的钱来付客户利息，投资最低1万元没有上限，投1万元每天就付100元利息，200天投资期满合同自动终止，确定投资后可以把钱交到该公司（现金、转账或者到该公司POS机刷卡均可），并签订一份所谓的劳动合同，合同写明我的基本情况和我的介绍人，还有我签订合同的时间，然后在合同首页右上角标注我的投资金额，该公司工作人员会记下我的建设银行账户。每个投资人都有一份深圳“女王谷”美容产品，每投资一万元就有一份产品，以此类推。我于2016年3月27日投了1万元，是现金支付投资的；2016年3月29日投资了1万元，是以我儿媳曹某珍投资的，两次共投资2万元，从投资第二天起，每天都能准时收到所谓的工资，其实就是利息，我和曹某珍一共收到约1400元左右的工资，还有18600元没有拿回来。
（12）被害人李某1陈述，我通过一朋友张某1介绍到惠城区河南岸港惠新天地西区三座8楼的深圳国玺华商发展有限公司惠州分公司投资，该公司是以“富���就业”名义来吸引投资，每天返回1%，分200天返回，比如有客户投资了1万元，然后每天返回100元人民币，分200天返回共2万元给投资者，每名投资者必须有该公司的员工作为介绍人，每名介绍人介绍一名投资者（不限投资金额），该公司就给介绍人500元人民币。我自己投资了2万元到该公司，是以现金的方式支付的，张某1得500元人民币，第二天我的银行卡也返回了500元人民币。我还介绍了4个人在该公司进行投资，分别是我表弟温某投资了1万元，通过刷储蓄卡（中国工商银行账号62×××07）支付的；我阿姨陈某兰，投资了1万元，通过刷储蓄卡（中国工商银行账号62×××07）支付的；我老婆曹某珍投资了2万元，通过刷储蓄卡（中国工商银行账号62×××07）支付的；我母亲陈某，投资了1万元，以现金方式支付的。我介绍一个人获得500元人民币，共获得2000元人民币。
（13）被害人代某陈述，我通过微信朋友圈知晓深圳圣山富民基金管理有限公司，听说这个富民基金的，并且我还去过深圳圣山客民基金管理有限公司及该公司在惠州的办事处了解过情况。深圳圣山富民基金管理有限公司是深圳圣天实业集团的子公司，法人代表是侯某1，2016年3月3日在深圳注册成立，据我了解，该公司的经营业务主要是基金投资，其他的情况不清楚。我之前去深圳圣山富民基金管理有限公司了解情况时公司的一位工作人员向我宣称客户的购买富民基金进行投资，约定200天的投资期限，深圳圣山富民基金管理有限公司在投资期限内每天将资本金的1%返回给投资客户，至投资期限届满。还有向我宣称公司富民基金吸收的客户资金主要投资的母公司深圳圣天实业集团与比亚迪电瓶车合作项目，经营公司位于广西某处的园林项目及深圳的一家护肤品���司。我没有在深圳圣山富民基金管理有限公司任职，我自己投资购买了5万元富民基金，还介绍一名褚某学客户购买了6万元富民基金，这11万元投资款都是通过我的个人建行账户（账号62×××60）转账到侯某1的个人建行账户（因刘美秀的办事处财务王玉平告知我要将投资款转入侯某1的个人建行账户，并告诉我侯某1的具体账号，并且解释说因为深圳圣山富民基金管理有限公司的相关证照未办齐，只能先将投资款转入侯某1的个人账户），其中褚某学的6万元是先行转账到我的建行账户。据我所知就只有现金或转账两种方式，但是深圳圣山富民基金管理有限公司的工作人员宣传日后会有网络、手机等投资渠道。
3、证人证言
（1）证人郭某1证言，我于2016年3月23日应聘到深圳国玺华商文化发展有限公司惠州分公司任出纳，负责制作工资表和开收据给投资��。是刘美秀安排的，我任职后收据上加盖公章名称是深圳圣山富民基金管理有限公司惠州公司，该公司负责人是刘美秀，业务经理是刘泽源、许惠凤，会计王玉平，工作人员都基本在胸前佩戴一枚国旗徽章，公司办公场所都有摆放，展示中国国旗，公司每天都会开会及拍照，将相片及视频发到公司建的微信群。公司主要是以投资“富民就业工程”为幌子，“拉人头”的形式吸引社会公众人员到来投资，一般是有投资者来公司后，通常由刘美秀、刘泽源和许惠凤向投资者介绍公司情况，大肆夸张宣传除了对中国道德文化基金管理，开展全民创业，扶贫助困，以及投资房地产、煤矿、金矿等，这些信息在公司张贴的海报上都有显示，而且这些海报都会发给投资者。公司承诺的回报率是以日息1%，年息365%返利给投资者，投资者最少投资1万元为单位，位数上不封顶���投资期限不能低于200天。投资者的投资款一般有三种方式：一是直接现金交惠州分公司会计王玉平，由她将现金转到总公司银行账户；二是直接将总公司银行账号给投资者，投资者将钱转到该账号，三是在公司提供的POS机刷卡投资，投资者交钱后惠州分公司就与投资者签订所谓的“劳动合同”，以及发放工资的形式进行，按照股资额约1%每日计算工资，承诺200天返还200%，从投资的第二天起就可以领取“工资”，“工资”直接转到投资者提供的个人银行卡上，交了投资款后我就会开具一份盖有“深圳圣山富民基金管理有限公司惠州分公司”的收据给投资者。另外，公司对投资者也有介绍奖励，每介绍1个人可以领取投资款的5%作为奖金。我任职以来，大约开具了12份收据给投资者，金额大约是15万元，据我所知，公司目前约有120个投资者，金额400多万元，在总公司提供的后台软件上都有详细记录投资者的投资情况，我开具的收据存根由我保管，记账联由会计王玉平保管。我自己没有在公司投资，但刘美秀以其名义在公司投资了1万元，“工资”也是直接转到她的银行卡上。公司是以“富民就业工程”来吸引或招揽投资人来我公司投资的，投资人来公司投资钱就成为公司员工，并且签订劳务合同200天，投资起点1万元人民币（上不封顶），以1万元为例，每天可得100元，也就是百分之一，最低的时间不能低于200天，200天投资期满合同自动终止，同时公司还给顾客产品，有洗发水、沐浴露等日用品，还有吃的酵素等产品，顾客拿了这些产品可以自己用也可以拿去卖。另外，已经投资的人员再介绍新的投资人加入投资，那么投资介绍人可以获得新投资人投资款的5%作为回报给介绍人，刘美秀跟我说每个月工资3000元至4500元之���，一个星期发一次，我只拿了一次工资233元。
（2）证人王某1证言，我有一朋友潘某军要在河北省廊坊市准备开一间深圳国玺华商文化发展有限公司驻河北省廊坊市的办事处，他派我到深圳国玺华商文化发展有限公司惠州分公司来学习公司的管理及运作方式，我算是实习生。深圳国玺华商文化发展有限公司惠州分公司的母公司是深圳国玺华商文化发展有限公司，该公司于2016年3月份更名为深圳圣天实业集团股份有限公司圣山富民基金管理公司，这个分公司也归属该公司名下，总公司负责人从赵某换成侯某1，其他方面不变。惠州分公司的负责人是江某，我进入公司后，江某让我跟公司的会计学就行了。因江某要调去江西，公司由刘美秀接管任负责人，公司还有会计王玉平及两个业务经理和一个出纳，客户投资1万元为单位，倍数上不封顶，投资期限不能低于200天，投资是通过与投资者签订劳动合同，以发放工资的形式进行，按照投资额的1%每日计算工资，承诺200天返还200%，已介绍新人员加入，还可提取新加入保山的5%作为奖金。投资“富民就业工程”后，可以“申购公司原始股”，每1万元可以购15000股原始股，每介绍1人可以得1000元，每买1万元可以提成300元，公司将在2016年下半年在上海和美国同时上市，我还看了《劳动合同》，合同的内容主要是投资者以“劳动者”的名义签订，甲方是用人单位，江某介绍了会计和出纳给我认识，让我学习一些会计业务，王玉平在电脑上打开公司的“工资表”，我大概看了下，约有100多人，出纳给我看了公司的《付款凭证》，就是投资人投资到圣山公司的收据，有些是1万元，也有2万元的。我共投资了18万元，每天都可以领取工资，领取工资的银行账号是建设银行的，具体号码不记得了。
（3）证人叶某1证言，我有一朋友王某楠，他自称是广东王牌公司的老板，是拍电影的，在2016年3月下旬，我去港惠新天地写字楼10楼办事，经过8楼的时候看到王某楠，他请我去总经理办公室喝茶。王某楠说他妻子刘美秀是圣山富民基金有限公司的新任的老总，喝茶的时候刘美秀也在场，还有另外两个朋友，王某楠一直在说拍电影的事情，后来也说刘美秀的公司现在发展很好，刘美秀也称其公司要去河源开分店，他们都有问过其要不要投钱到该公司，我以没钱的理由婉拒了。
（4）证人孔某1证言，我一朋友代某到惠城区港惠新天地八楼的深圳国玺公司，代某跟我提到该公司有一项“投资1万元，200天后返回2万元”的业务，但我觉得这业务不实在，利息太高，风险太大，所以就没有投资。
4、另案处理的深圳国玺华商文化发���有限公司人员供述
（1）江某供述：
第一次供述：2015年10月21日被深圳国玺华商有限公司总裁侯某1任命为惠州分公司的总经理，我的银行账户是总公司要求以我的名义开户的，开户的银行账户是由惠州分公司的出纳和会计来管理账户和办理实际业务的，会计是王玉平，以前出纳是刘美秀，刘美秀之后担任总经理后我就不知道是谁了。2016年3月20日我被总公司免职了。作为惠州分公司的总经理是400元一天，一个月是12000元，领了4个月工资，大概领了55000元工资，另外2015年10月份起我陆续在惠州投资了4万，每天可以得到500元的工资。
第二次供述：深圳国玺华商文化发展有限公司没有什么条件聘请我的，我是加入得早，然后我介绍了1个人来投资，这个人又发展了他们认识的人来投资这个富民就业工程，业务量发展起来后，总公司就任命我为��州分公司的总经理。我被免职后，因深圳总公司有规定，钱必须要转到总经理的账户上，再转到侯某1的账上，有些投资人不信任新上任的总经理，一部分人就继续把钱转到我的账户，具体的业务量我不清楚。因为我的卡是会计和出纳在保管。
第三次供述：2015年10月21日被深圳国玺华商有限公司总裁侯某1任命为惠州分公司的总经理。因刘美秀经常跟总部反映说我不上班，常在外面出差，于2016年3月20日被深圳市国玺华商有限公司副总裁马某庆免职。在担任总经理期间，几乎都没什么事做，公司的事情都是由会计和出纳在做，我就是签一些名字，就是因为没有事情做，我就不大在公司。惠州分公司出纳叫刘美秀，会计叫王玉平，我在担任总经理期间没有发展下线公司，因我不是惠州本地人，不熟悉，也就没有发展当地的投资者。我发展的投资者都是我的家人��亲戚，大概有50万元，因王玉平是我招来的会计，她没有钱，我就以王玉平的名义投资了1万元，王玉平才可以来到公司上班。公司的具体运作就是投资者投资资金后与公司签订了一个200天的劳动合同，第二天就领取1%的工资成为公司的兼职员工，领取200天后，合同自动终止，如果再投资，再签合同成为员工，又可以领取200元工资，就这样循环，收取的投资资金都是打到我在惠州分公司的账户上，我又打到深圳总公司侯某1的账户上，然后总公司会按照投资者投资的资金进行每天返利。
（2）侯某1供述：
第一次供述：我于2015年4月份开始在深圳市国玺华商文化发展有限公司（下简称“深圳公司”）工作，深圳公司就是经营“富民就业工程”，富民就业工程就是假如你是投资人，客户投资1万元人民币进深圳公司，深圳公司就会和客户签订一份劳动���同，深圳公司会给客户一份化妆品和保健品，然后再每天给客户百分之一的工资，期限是200天，就等于客户投资1万元人民币，200天后，客户就能连本带利收回2万元人民币，200天后，客户如果还要进行投资，需要重新跟深圳公司签订一份新的劳动合同。深圳公司的董事长是赵某，他负责公司的全面管理，我是总裁，负责管理公司的市场开拓和业务业绩；王某唐是副董事长，负责协助赵某管理整个公司；史某是副总裁，负责公司的市场运营；曹健是副总裁，负责市场开发部；龙某负责市场培训部；宫某是公司的行政部主管，张某2是财务部主管。我从2015年4月开始加入国玺华商公司，我听到赵某讲这个“宣民就业工程”和红色道德文化宣传，觉得挺不错，赵某让我在广西南宁经营国玺华商公司的南宁分部做负责人，后来于2015年9月，我到深圳市宝安区石岩街道租用七天连锁酒店九楼用来做国玺华商公司的总部，同年12月，我就成立深圳圣天实业有限公司和深圳圣山富民基金管理有限公司，这些新公司和赵某没有任何关系。深圳圣天实业有限公司和之前一样发展“客民就业工程”，就是换了新的公司名称，新的客户基本上都是旧的客户介绍过来的，因为客户一但投资进来后，就会发现这样投资回报率高，接着他就会介绍身边的亲朋好友进来投资，并且我们公司会对客户进行5%的奖励，我们公司会通过各个分部对外宣传，例如给客户放宣传片、开推介会等。我们的客户遍布全国各地，目前我们公司总的客户数量大概有十多万人。客户一般都是自己来公司有的要求给现金，有的也按客户的要求转账到客户指定的银行账户，每个分部都有财务人员负责把富民工资转到客户的账户。客户在我们公司总的投资额大概有十多个亿，每天的支���给客户的工资是一千多万元人民币，公司的经营状况从一开始到现在都是亏本。公司没有用客户的钱进行其他的投资，客户的投资款都用支出客户的工资，还有整个公司的运营成本上面，包括公司员工的工资，租金等公司的日常开销上面。我们公司的主要管理人员的工资都是每个月15000元人民币，其他的提成都没有。我没有拿客户的投资款。
第二次供述：我公司的主要管理人员的行政工资都是每个月15000元，点数工资是按全国总业绩的0.01%、0.02%、0.2%、0.3%不等。我的投入资金是挂在深圳总公司，财务是按1.2亿元计算我的投入资金，实际上我投入应该是四、五千万，我每天收入的富民工资是按我财务登记的投资金额的1%计算，我每天的富民工资是120万元。我女儿侯某2经营的女王谷化妆品牌是我公司的供应商，她负责向公司的投资人提供相���价值的化妆品，也就是投资1万元，女王谷公司提供给投资人1万元的化妆品，这1万元等值的化妆品实际价值是我公司以投资人投资金额的10%计算成本，也就是提供1万元的产品，实际支付给侯某2是1千元，候营供应产品后按产品价值的10%作为投资款投入到富民项目，按富民项目的收益支付给侯某2。从2015年3月份之后开始至2016年3月份这段时间都是由侯某2来供应投资人的产品再作为投资款参与富民项目的收益回报。我没有拖欠过投资人的投资款，公司在不断扩大规模，在全国也不断新增加分公司，业务也不断提高，所以新进来的投资人资金可以支撑原来投资人的富民工资。公司每天支付1千万元投资人收益。所有资金都是通过我个人名下的建设银行账户来收支。
第三次供述：我注册成立的公司有五家，分别是深圳市圣山实业有限公司（2015年12月份注册���立）、深圳前海天宇汇金投资管理有限公司、深圳市圣山富民基金管理有限公司、深圳市圣天金融控股有限公司、深圳圣川文娱有限公司，其中深圳市圣天实业有限公司是总公司2016年3月变更为深圳市圣天实业集团有限公司，作为其它公司的总部，其它四家公司都是子公司，所有公司都是我实际控制，分别对应不同的业务，各公司没有独立经营，实际都是在深圳石岩塘头美华商务大厦九楼办公，这些公司是2016年3月份才开始启用的，我现在办公的地点也是赵某经营的深圳市国玺华商文化发展有限公司，其中深圳市圣山富民基金管理有限公司主要是用于富民就业工程业务，所有与投资人的富民工程合同都是以深圳市圣山客民基金管理有限公司的名义签订的，其它公司目前没有用于经营。我的富民工资金额是120600000元，每天的富民工资是1206000元。开设分公司使用的银行账户与富民工资接收账户是不相同的，富民工程的银行账户是我本人名下的建设银行账户（尾号0669），这个账户绑定的分公司使用的POS机，我用来接收富民工资的账户是我名下建设银行账户（尾号5555），这部分是我应得的富民工程，由我自己支配使用。我女儿侯某2没有实际投资，富民工程给员工赠送的化妆品是侯某2经营的女王谷化妆品有限公司提供，货款我就直接给侯某2转换为富民金额。我总共投入富民工程应该有几千万，公司员工可以拿到富民工资、行政工资和点位工资，富民工资是接富民金额的1%支付，行政工资有200元、400元、500元不等按级别发放，分公司按该分公司业绩的2%每月发展一次补助，补助分公司的日常开销、租金水电费用；分公司负责人拿到全国总业绩的0.03%效益金，投资人每天拿富民工资，也就是投资金额的1%，200天为期限。新���资的资金用于支付每天全国各家分公司和员工的工资、费用，每天大概要支付1千余万元的工资。除了投资人新投入资金用于支付开支，是没有其他盈利投入。
第四次供述：深圳圣天实业集团有限公司暂时没有实际经营项目，目前公司所有富民工程项目、投资款大部份用于支付每天的富民工资，公司也没有投资具体项目，也没有投资收益。我接手国玺公司才知道赵某用于宣传的所有投资项目都是虚假的，我在2015年9月份接手之后知道赵某用这些虚假项目骗了投资人的钱，在接手后发现这些问题，就跟总部的各部门的负责人开会，其实当时公司的员工都清楚赵某用这些手段在圈钱，我在2015年12月份左右向赵某递交辞职报告，也跟赵某多次协商，我同意接收赵某的债务，这些新情况我向总部主要行政人员开会时也说过。公司员工都清楚公司是没有实体经营的，我在开会时说过，讲了公司发展的目标和方向，因赵某欠了投资款缺口大，我在接手的要解决好投资人债务问题，还是延用富民工程通过新投资人的资金解决，资金困难，维持公司运转，下一步再用上市的办法通过股票将投资的欠款还清，到时再投资一些具体项目来创造收益。
（3）侯某2供述：
第一次供述：我经营的三家公司，分别为：深圳市女王谷生物科技有限公司、深圳市女王谷国际商学院、深圳市女王谷国际会所，都是2016年3月注册。另外我父亲侯凤山位于宝安区石岩街道塘头社区华美大厦的9楼有一间仓库，这间仓库是国玺华商文化发展有限公司用来放货的，放的是购买我经营的女王谷的日化品，这些日化品是我父亲侯某1从我公司购买的，日化品是提供给父亲客户的，具体是哪些客户我不知道，物品由我在广州白云区百集工厂购买的。我父亲和赵某最开始一起经营一家叫深圳国玺华商文化发展有限公司，我父亲后来又开了一家叫深圳市圣山富民基金管理发展有限公司，这家公司是在石岩街道塘头社区的华美大厦10楼整层，公司里我只认识父亲侯某1，还有舅妈刘某2，其他人不认识。
第二次供述：我没有在深圳圣山富民基金管理有限公司任职，但我投了约300万元人民币进该公司，是我父亲侯某1借我的，我就当作是我投资的，我和我母亲都不是该公司的股东。我父亲侯某1的这间公司是在我经营的女王谷会所里买化妆品的，从2014年开始拿货的这些化妆品是我从广州百集工厂里拿的。
第三次供述，深圳女王谷生物科技有限公司是我负责经营的，主要经营日化产品，主要销售给微商客户，也有供应给我父亲所在公司深圳市国玺华商文化发展有限公司。深圳国玺华商文化发展有限公司的老板是赵某，我父亲侯某1之前是给赵某打工的，在广西南宁分公司做负责人。深圳国玺华商文化发展有限公司向我们女王谷公司采购产品，赵某也是知道的，后来我父亲觉得赵某的人不靠谱，所以我父亲就把赵某所经营的深圳国玺华商文化发展有限公司接过来自己经营了。我知道的深圳国玺华商文化发展有限公司就是经营富民就业工程，就是投资者到国玺投资成为国玺公司的富民员工，最低要投资1万元，上不封顶，并承诺给投资者按投资额1%每天返现给投资者，周期为200天，也就是说，只要投资者投资1万元到国玺公司，200天之后，就可以拿到2万元的回报。另外，投资者到深圳国玺华商文化发展有限公司投资，深圳国玺华商文化发展有限公司就会给投资者赠送价值1万元的女王谷产品。深圳国玺华商文化发展有限公司向我们女王谷采购价值1万元的日化产品，我们公司向其他公司的采购成品价值就只有500元左右，深圳国玺华商文化发展有限公司大概从2015年5月份开始从赵某那接手的，一共从我这采购了大概4、5百万元的货款，我自己投资了100多万元到富民工程，总的富民工程好像有500万元，因为我每天都会收到许某给我转的5万元富民员工工资，我一共领取了300多万元富民工资，都存在广西南宁建设银行账户。深圳国玺华商文化发展有限公司也是以富民就业工程来吸引老百姓投资的，就是通过不停地吸引投资者投资，有新的资金进来，就可以填补前期投资者回报的差额。
（4）刘某2供述：
第一次供述：我于2015年12月份在深圳圣天实业有限公司工作，任职出纳员。深圳圣天实业有限公司的老板是侯某1，主要经营富民工程，入富民工程给化妆品。我的职责就是按照党某、王某3汇总好的表格，每天发放富民工资给全国各分公司负责人的个人的银行账号，我接受打款这个工作约20天，就是用我的建设银行账户对外打款，是在石岩建行开户的，我这个账户是专门发放富民工资的，还有一个也是同一家建行开户的账户是用于全国各分公司房租和装修费用报销。深圳总部自己发的富民工资由许某（出纳）负责发放，我是负责除总部外的全国各分公司发放富民工资。许某就一个招商银行的个人账户发的，是她自己开户的。党某、王某3都是财务，我发放的富民工资是张某2通过银行转账到我尾数655的账户，她转给我的钱都是按照党某、王某3做好的账对应的总额转给我，我再按照各地分公司的应给额当天转完，每天都转。深圳圣天实业有限公司的财务部负责人是张某2，行政部负责人是宫某，其他两个部门负责人我不清楚。财务部共有八个人，有张某2、许某、党某、李某3、王某3、胡某���白某和我，张某2负责财务部全部工作，党某、王某3负责汇总富民工资数据，李某3负责汇总行政工资，白某负责发放行政工资，许某负责发放总部富民工资，我负责发放各地分公司富民工资，胡某负责股票数据。富民工程就是和老百姓签一份劳动合同，老百姓签了合同后就是我们的员工，就每天给他们发富民工资和给他们投资额对应的化妆品。老百姓签合同时需要付出投资款，投资款1万元起步，也是以1万元作为一个投资单位起投，每个老百姓投了多少钱以该总额的1%每天发放富民工资，200天后合同终止。行政工资是发给我们公司的工作人员，老百姓加入富民工程后只有富民工资，没有行政工资，我在接手发放富民工资以后，每天发放约6、7百万元，加起来有上亿元了，公司有无实际投资项目我不清楚。
第二次供述：深圳国玺华商文化发展有限公司是���圳圣山富民基金管理有限公司的前身，深圳国玺华商文化发展有限公司的老板是赵某，侯某1是赵某聘用的总裁，后来侯某1把深圳国玺华商文化发展有限公司接过来，然后自己做老板，就把公司名称变更为深圳圣山富民基金管理有限公司了，不过深圳圣山富民基金管理有限公司的运营模式还是跟深圳国玺华商文化发展有限公司以前的运营模式是一样的。我是2015年12月份才开始到公司上班的，那时候公司的名称还叫深圳国玺华商文化发展有限公司，我在公司财务部工作，负责给全国各地分公司发放富民工资。据我了解，公司就只有一个富民工程，就是公司在全国各地设分公司，分公司就在办公所在地吸引社会上的人到公司投资，社会上的人到公司投资，要跟公司签订一份《劳动合同》，合同约定期限200天为一周期，成为公司的富民员工，然后要向公司交纳最低1万元��金，上不封顶。公司就会给员工发放相等价值的产品（化妆品、保健品），然后公司还会承诺给富民员工按照投资金额，每天发放1%的员工工资，我就是负责给各个分公司发放富民工资的。我入职深圳圣山富民基金管理有限公司的时候自己投资了20万元，按照公司规定，每天有2000元的富民工资，另外，我每天还能领取到500元行政工资，还有每个月还能拿到公司总业绩0.02%的点位工资。公司总业绩就是全国各地的分公司加起来总额。深圳圣山富民基金管理有限公司的业绩加起来总共有多少我不清楚，因为富民工资每天都要结算的，全国各地分公司和办事处，加起来有100多个点，反正我每天要向分公司及办事处发放近500万元的富民工资。我上班以来总共拿了大概20多万元的工资，不过我拿到这些工资都又投资到公司的富民工程去了。以我的名义向公司投资加起来��130多万元，我自己共投资了60多万，还有将近70万元都是亲戚朋友以我的名义投资的。是张某2每天将要发放的工资转账到我个人的两个银行账户，都是中国建设银行的账户，账户尾数分别是335和655，具体卡号记不清楚，都是在石岩建行开户的。
第四次供述：我于2015年12月份在深圳圣天实业有限公司工作，任职出纳员。主要向国玺公司全国各分公司发的富民工资，各公司租金、装修费、总部日常报销费用。富民工资是张某2转账给我的，我再按每天应付到分公司负责人的富民工资数目分别转账，每个分公司负责人都有一个建设银行的账号，我就按金额和人名分别转账，每天都要转账给各分公司负责人。我转账给各公司负责人的依据是从党某、王某3给我的富民工资表，党某和王某3各自负责一部份全国分公司的账账工作，我按他们给我的表来转账。我有两张建��银行的卡，一张尾号655的卡是用来转富民工资的，另一张尾号355的卡是用来转账报销费用的。国玺华商公司是赵某成立的公司，公司总部在深圳宝安区石岩街道塘头美华商务大厦9楼，董事长是赵某，总裁是侯某1，侯某1原来是国玺华商公司南宁区域负责人，赵某在深圳成立总部之后就由侯某1全权负责总部及各分公司运营管理工作，公司资金全部由侯某1统一调配。2016年3月份侯某1成立了圣天集团的富民就业工程，原来国玺华商发展公司更名为圣天实业集团名下的分公司，不再以国玺华商公司的名义对外接收投资人。国玺华商公司主要是宣传道德文化，有很多宣传资料都有国家政府，党领导人，所以很多投资人包括我也觉得这个正规的公司。公司每天收投资人的投资款大部份都用于支付每天的富民工资，公司也没有投资具体项目，只有对外宣传的资料，侯某1也在会议上讲过，赵某用虚假项目来圈钱，后来因管理层提成太高，侯某1说他想通过上市的渠道把投资人付钱转成公司股东，这些公司员工都清楚。我在公司投资了本金40万左右，复投之后是160万元，我推荐过五、六个人，投资金额60万元左右。
（5）张某2供述：
第一次供述：我在深圳圣天实业集团有限公司工作，具体职务为集团下面的深圳圣山富民基金管理有限公司的财务会计，兼财务负责人。深圳圣山富民基金管理有限公司是侯某1于2016年2月份注册成立的，老板也是侯某1，公司总部有20余人，分别是董事长侯某1，市场部负责人史某，也是副总裁；行政部负责人宫某（副总裁），员工周某菊、王某4、纪某、刘某1、韩某男、祁某城、吴某培、候某新；财务部李某3、刘某2、胡某、许某、王某3、党某、白某、同时有60-70个分公司，每个分公司5个人。深圳��山富民基金管理有限公司是做富民工程的，号召投资者每投资1万块钱，每天就有1百块钱的收益，每天结算收益，要求投资者投资必须和公司签订劳动合同，不需要本人留在公司工作，留在公司工作的只能够是行政人员，行政人员的工资是每天100元至300元，我从投资1万元开始的，后来不停的加大投资金额，最高有30多万元。2015年10月，分公司搬到深圳宝安区石岩街道塘头天宝路1','2018-09-27
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被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
（一）阻止他人重大犯罪活动的；
（二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；
（三）有发明创造或者重大技术革新的；
（四）在日常生产、生活中舍己救人的；
（五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；
（六）对国家和社会有其他重大贡献的。
减刑以后实际执行的刑期不能少于下列期限：
（一）���处管制、拘役、有期徒刑的，不能少于原判刑期的二分之一；
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