新疆维吾尔自治区焉耆回族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)新2826刑初87号
公诉机关焉耆回族自治县人民检察院。
被告人李发亮，男，1967年7月14日出生于河南省许昌县，汉族，初中文化程度，农民，户籍地：河南省许昌县，现住新疆尉犁县。2016年5月29日因涉嫌合同诈骗罪被焉耆县公安局刑事拘留，2016年6月21日被逮捕；2016年7月28日被焉耆县公安局取保候审；2017年4月12日因涉嫌合同诈骗罪被焉耆县公安局刑事拘留。现羁押于焉耆县看守所。
焉耆县人民检察院以焉检公诉刑诉（2017）90号起诉书指控被告人李发亮犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2017年5月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。焉耆县人民检察院检察员单静、代理检察员马晓琼、被告人李发亮到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：1、2013年10月，被告人李发亮为小车子（真实身份不详）和李某1（另案处理）办理假结婚证、身份证，并指使二人假扮候某、方秀风，以候某和方秀风的名义，以伪造的国有土地使用证、土地他项权利证明书作抵押，由王某1担保，于同年10月21日与焉耆县兴州小额贷款公司签订借款合同、抵押合同，骗取该贷款公司贷款400000元；同日，被告人李发亮以伪造的国有土地使用证作为抵押，由李某2和假候某、方秀风作担保与焉耆县兴州小额贷款公司签订借款合同、保证合同，骗取该公司贷款200000元。焉耆县兴州小额贷款公司扣除100000元利息后，实际支付共500000元，该款由被告人李发亮取得。案发后，赃款已挥霍。
2、2016年7月8日，在库尔勒市唐宇大厦1单元903室，被告人李发亮以办理低息贷款为由，骗取尉犁县依某现金20500元、热某15500元、买某25500元、买某2和艾某现金41000元。案发后，赃款102500元已挥霍。
上述事实，被告人李发亮在开庭审理过程中亦无异议，并有下列证据予以证实：
1、常住人口信息表、户籍证明、证明，证实被告人李发亮出生于1967年7月14日，已达刑事责任能力。
2、接受证据材料清单、李发亮、候某的借款合同复印件、候某的抵押合同、国有土地使用证、土地他项权证复印件、李发亮、候某、方某、李某2身份证复印件、候某和方某的结婚证复印件、法院裁定书复印件、国有土地使用证、土地他项权证及焉耆县兴州小额贷款公司营业执照正本及副本复印件，证实2013年10月21日，李发亮与焉耆县兴州小额贷款公司签订200000元借款合同，候某、方某等人作担保；同日，候某、方某与焉耆县兴州小额贷款公司签订400000元借款合同，候某以尉国用（2006）第17号国有土地使用证、尉犁县他项（2013）第017号土地他项权证作抵押担保；假候某、假方某身份证复印件，假候某与假方某结婚证；2015年11月23日，焉耆县人民法院（2015）焉执字第136号、137号执行裁定书，分别裁定终结巴音公证处作出的（2013）巴音证字第11901、11902号债权文书公证书的执行；焉耆县兴州小额贷款有限责任公司成立于2011年1月21日，经营范围：办理各项小额贷款。
3、接受证据材料、收据，证实2016年12月7日，阿斯木·孜牙吾敦向焉耆县公安局提交收据1份。该收据由李发亮于2015年8月14日出具，内容为:今收到艾某、买某、买某2、热某、依某5个人保证金100000元。
4、公安局情况说明，证实经过多方查找无法确定”小车子”真实身份，故未能抓获归案；被告人李发亮为骗取热某等人的钱财，在库尔勒劳务市场雇用一民工冒充其贷款公司经理，因不知道该民工身份，故未能到案作证；李某1嫁至四川遂宁后又新办理的户口，改名李梅花，李某1、李梅花系同一人。
5、户籍证明，证实候某与方某的户籍证明，户号652823301005390，户主方某，夫候某。
6、调取证据通知书、民政局证明，证实2015年11月26日，焉耆县公安局从尉犁县民政局调取候某与方某结婚证信息。同日，尉犁县民政局出具证明，证实候某与方某证号为尉结字补发13-7693的结婚证系伪造的结婚证，二人在尉犁县未办理结婚登记。
7、焉耆县农村信用联社解放路信用社业务办理凭证复印件，证实李发亮、候某分别于2013年10月31日、2013年11月1日，在焉耆县农村信用联社解放路信用社开户，办理的银行卡卡号分别为×××、×××。
8、农村信用社×××（候某）账户流水，证实2013年11月1日开户，开户当天18时7分，兴州小额贷款公司向该账户转账400000元，同日现金取款60000元。2013年11月9日，候某的账户向李发亮的农村信用社银行卡转账100000元。同年11月11日，候某的账户向李发亮的农村信用社银行卡转账200000元，同日现金取款60000元。
9、农村信用社×××（李发亮）账户流水，证实2013年10月31日，兴州小额贷款公司（账户：×××）向李发亮的账户转款200000元，同日李发亮的账户支取现金100000元。2013年11月2日，李发亮向×××的农村信用社卡（周付来）转账100000元。2013年11月10日，分8次共转账20000元（每次2500元）。2013年11月14日，分8次共转账20000元（每次2500元）。2013年11月14日，向×××（刘云龙）转账38000元。2013年11月16日，李发亮通过CUPFE机转账支取12000元。2013年11月18日，分8次共转账20000元（每次2500元）。2013年11月20日，分8次共转账20000元（每次2500元）。2013年11月23日，分8次共转账20000元（每次2500元）。2013年11月25日，分6次共转账12100元。2013年11月27日，分9次共转账36500元。2013年11月28日，通过CUPFE机转账分2次支取4000元。
10、关于申请变更李发亮强制措施的报告、心电图报告、焉耆县人民医院诊断证明书，证实2016年7月28日，焉耆县看守所向焉耆县公安局申请变更李发亮强制措施。焉耆县人民医院入所体检显示李发亮血压257/156mmhg,李发亮身体状况每况愈下，驻所医生报备其有猝死可能。
11、移送案件通知书，证实2016年7月25日，库尔勒市公安局将买某、买某2、热某、依某4人被诈骗案移送焉耆县公安局。
12、辨认笔录及辨认照片，证实李发亮指认库尔勒市石化大道唐宇大厦1单元903室是其为骗取买某等5人贷款手续费编造的假贷款公司地点。李发亮指认尉犁县团结综合市场聚友农资店是其窃取土地使用证和候某身份证复印件地点；李发亮指认尉犁县东河滩乡候某的土地是其冒充自己土地骗取贷款的土地；库尔勒市长途客运站出口处的孔雀河旁边的巷道内的墙壁是其看到办理假证广告的地点；巴州客运站桥头中部是其领取办理的假国有土地使用证、假土地他项权证、假评估报告、假结婚证的地点。
13、辨认笔录、辨认照片、被辨认人员信息表，证实魏某1指认第一组5号（李某1）、第二组3号（李梅花）是假扮方秀风的人；李发亮指认第一组5号（李某1）、第二组3号（李梅花）是其找来假扮方秀风的人；李某2指认5号（李某1）是假的方秀风；魏某2辨认不出李某1。
14、证人候某的证言，证实其妻子叫方某，2013年其未在焉耆县兴州小额贷款公司办理贷款。其不认识李发亮、李某2。其在尉犁县有916亩土地，其中602亩和114亩办理过土地使用证。
15、证人魏某1的证言，证实其是焉耆县兴州小额贷款公司贷款部经理。2013年10月，李发亮使用假的土地使用证，并由假候某、假方某及李某2担保向焉耆县兴州小额贷款公司贷款200000元。2013年10月，假方某和假候某用假的土地使用证做抵押，由王某1担保，向焉耆县兴州小额贷款公司贷款400000元；2015年12月，魏某1找到真的候某和方秀风，才发现被骗了；李发亮1次性支付了6个月的利息100000元。
16、证人魏某2的证言，证实其是焉耆县兴州小额贷款公司的出纳。2013年9月，魏某2向李发亮发放贷款200000元。2013年10月，魏某2向李发亮发放贷款400000元。两次贷款都是通过转账支票的方式发放的，转账支票上的领取人是候某。魏某2收取利息和手续费共计100000元；候某帮助李发亮贷款400000元。候某贷款的所有手续都是李发亮提供的。
17、证人王某2的证言，证实李发亮是王某2的前妹夫，候某是王某2老公的妹夫。因要办理联保贷款候某的身份证复印件和土地使用证都放在王某2的农资店内的办公桌抽屉里。候某有500多亩地在尉犁县东河滩乡。王某2不知道李发亮是否拿走候某的身份证和土地使用证。
18、证人李某2的证言，证实2013年，李发亮让”黑牡丹”（真名李某1）和”小车子”（真实身份不详）以候某和候某妻子的名义贷款400000元，由其作担保。李发亮以自己的名义又贷款了200000元，由王某1担保；李发亮告诉李某2其使用假的土地使用证办理的贷款，李某2见过李发亮办的假土地使用证；去公证处签字前，李发亮告诉”黑牡丹”（李某1）其要贷款的事，让”黑牡丹”（李某1）学写候某妻子的名字，并到公证处签字。
19、证人王某1的证言，证实2013年10月，在焉耆县汽配城魏某1处，王某1帮助李发亮做担保，提供了自己的身份证复印件并在担保合同上签了字，并和李某2、李发亮、候某、候某的妻子一起在库尔勒公证处公证。
20、证人阿某敦的证言，证实2015年7月，李发亮以办理低息贷款为由骗取依某20000元，热某15000元，艾某和买某40000元，买某225000元，其中的90000元系以上人员从阿某处借的款。
21、证人李某1的证言，证实2013年夏天，李发亮带李某1到库尔勒金三角旁的楼上，让李某1在一张纸上写何秀风的名字，并按手印。之后到尉犁县，李发亮让李某1和一个男子在照相馆照了1张结婚照；李某1不知道李发亮贷款的事；李某1还有一个名字叫李梅花，尉犁县的人叫她黑牡丹；李发亮给了李某11000元钱。
22、被害人范某的陈述，证实其是焉耆县兴州小额贷款公司法定代表人。2013年10月10日左右，李发亮向公司贷款200000元，在公司里签订了贷款合同和担保合同，由候某、方秀风、李某2担保。同日，候某、方秀风也签订了贷款合同和担保合同，用候某尉犁县600多亩的土地使用证和他项权证做抵押贷款400000元，由王某1担保。2013年10月21日，公司给李发亮200000元贷款，给候某发放400000元的贷款。合同到期后李发亮、候某、方秀风没有还款，其也找不到这3人。
23、被害人依某的陈述、辨认笔录、辨认照片、被辨认人基本信息，证实2015年6月，在库尔勒市，被告人李发亮以办理低息贷款需交保证金为由，骗取依某、买某2、热某、艾某、买某、阿某102500元；2016年7月8日，依某对12张男士免冠照片辨认，辨认出2号（李发亮）系骗钱的人。
24、被害人热某的陈述、辨认笔录、辨认照片、被辨认人基本信息，证实2015年6月，在库尔勒市，被告人李发亮以办理低息贷款需交保证金为由，骗取热某、依某、买某2、艾某、买某、阿某100000元；2016年7月8日，热某对12张男士免冠照片辨认，辨认出8号（李发亮）系骗钱的人。
25、被害人买某2的陈述、辨认笔录、辨认照片、被辨认人基本信息，证实2015年6月，在库尔勒市，被告人李发亮以办理低息贷款需交保证金为由，骗取买某2、热某、依某、艾某、买某、阿某102500元；2016年7月8日，买买提·喀迪尔对12张男士免冠照片辨认，辨认出6号（李发亮）系骗钱的人。
26、被害人买某的陈述、辨认笔录、辨认照片、被辨认人基本信息，证实2015年6月，买某经买某2介绍在阿某处认识了被告人李发亮；李发亮自称可以办理低息贷款，和李发亮同来的还有2个汉族一男一女，李发亮称那名男子系贷款公司主任；在库尔勒市，李发亮以办理低息贷款需交保证金、路费为由，骗取买某43500元钱；2016年7月8日，买某对12张男士免冠照片辨认，辨认出4号（李发亮）系骗钱的人。
27、被告人李发亮的供述，证实2013年，李发亮以1400元的价格找人制作了假的国有土地使用证、土地他项权证、评估报告、候某和方秀风的结婚证、身份证；李发亮用假的国有土地使用证、土地他项权证、评估报告、结婚证、身份证，让小车子（真实身份不详）、李某1以候某、方秀风的名义和李某2一起为其担保，与焉耆县兴州小额贷款公司签订了贷款合同，贷款200000元；李发亮让小车子（真实身份不详）和李某1冒充候某和方秀风，使用假的土地使用证、土地他项权证做抵押，由王某1担保，与焉耆县兴州小额贷款有限公司签订贷款合同，贷款400000元；600000元贷款均由李发亮取得，李发亮向兴州小额贷款有限责任公司支付了100000元利息和60000元的保证金，剩余440000元李发亮已挥霍（其中140000元还账，200000元倒卖化肥，其余用于生活开销）；2015年7月上旬，李发亮以能够办理低息贷款为由骗取尉犁县阿斯木等5人办理贷款好处费、加油费、路费共计102500元。事发后，李发亮将钱全部挥霍。
28、抓获经过，证实2016年5月28日1时30分许，托克逊办案民警艾某1、白某在托克逊县165公里公安检查站，将李发亮抓获；2017年4月12日，昌吉市公安局民警丁立阳、李国峰在昌吉市乌伊西路锦爱宾馆301室将李发亮抓获，抓获过程李发亮没有反抗。
29、（2004）尉刑初字第98号刑事判决书，证实2004年10月28日，李发亮因犯诈骗罪被尉犁县人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金一万元。
上述证据经当庭质证，本院予以确认。
本院认为，被告人李发亮以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人现金500000元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处；被告人李发亮以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人现金102500元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处，并应数罪并罚。公诉机关指控被告人李发亮犯合同诈骗罪、诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立；被告人李发亮在归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人有前科劣迹，可酌情从重处罚。根据本案的事实、情节、社会危害程度及被告人的认罪态度和悔罪表现，对被告人李发亮依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李发亮犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月12日起至2024年2月11止。罚金于判决生效后七日内交纳。）
二、赃款继续追缴，追缴后发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 马增华
代理审判员 黄姿秀
人民陪审员 马新菊
二〇一七年五月二十二日
书 记 员 张晓玲