安徽省蚌埠市禹会区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）禹刑重初字第00011号
公诉机关蚌埠市禹会区人民检察院。
被告人王云辉，男，1980年8月4日出生于安徽省宁国市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省宣城市宁国市，住宁国市。被告人王云辉曾因犯合同诈骗罪于2008年4月被宁国市人民法院判处有期徒刑10个月，2009年2月刑满释放。被告人王云辉因涉嫌赌博罪，于2012年4月9日被宁国市公安局刑事拘留，2012年4月20日被宁国市公安局取保候审，2013年6月13日再次被宁国市公安局取保候审，又于2013年8月15日经宁国市人民法院决定逮捕，同日被宁国市公安局上网追逃。2014年7月6日，被告人王云辉被宁国市公安局抓获，并移交给蚌埠市公安局，2014年7月7日被蚌埠市公安局禹会分局依法执行逮捕。现羁押于蚌埠市第二看守所。
被告人周伟，女，1994年9月5日出生于安徽省宁国市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地安徽省宣城市宁国市，住宁国市。被告人周伟因涉嫌诈骗罪，于2014年5月7日被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留，同年5月17日被蚌埠市公安局禹会分局依法执行逮捕。现羁押于蚌埠市第二看守所。
被告人周大燕，男，1978年11月24日出生于安徽省宣城市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省宣城市，住宣城市。被告人周大燕因涉嫌诈骗罪，2014年5月24日被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留，同年6月30日被蚌埠市公安局禹会分局依法执行逮捕。现羁押于蚌埠市第二看守所。
被告人王有云，女，1981年9月27日出生于安徽省宣城市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省宣城市，住宣城市宣州区。被告人王有云因涉嫌诈骗罪，2014年5月24日被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留，同年6月30日被蚌埠市公安局禹会分局依法执行逮捕。现羁押于蚌埠市第二看守所。
被告人蔡四清，男，1965年5月10日出生于安徽省宁国市，汉族，小学文化，农民，户籍所在地安徽省宣城市宁国市，住宁国市，被告人蔡四清因涉嫌诈骗罪，2014年5月24日被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留，同年6月30日被蚌埠市公安局禹会分局依法执行逮捕。现羁押于蚌埠市第二看守所。
被告人ＸＸ义，男，1988年2月28日出生于安徽省宁国市，汉族，中专文化，个体经营户，户籍所在地安徽省宣城市宁国市，住宁国市。被告人ＸＸ义因涉嫌诈骗罪，2014年5月24日被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留，同年6月30日被蚌埠市公安局禹会分局依法执行逮捕。现羁押于蚌埠市第二看守所。
辩护人朱秀侠，安徽治邦律师事务所律师。
被告人陈华，男，1986年10月15日出生于广西壮族自治区上林县，壮族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区南宁市上林县，住广西壮族自治区南宁市上林县。被告人陈华因涉嫌诈骗罪，2014年5月24日被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留，同年6月30日被蚌埠市公安局禹会分局依法执行逮捕。现羁押于蚌埠市第二看守所。
被告人叶忠刚，男，1976年7月25日出生于安徽省宣城市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地安徽省宣城市宣州区，住宣城市宣州区。被告人叶忠刚因涉嫌诈骗罪，于2014年4月11日被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留，同年5月17日被蚌埠市公安局禹会分局依法执行逮捕，2015年7月17日被本院取保候审。
被告人胡小山，男，1986年9月8日出生于安徽省宣城市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省宣城市宣州区，住安徽省宣城市。被告人胡小山因涉嫌诈骗罪，2014年5月24日被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留，同年6月30日被蚌埠市公安局禹会分局依法执行逮捕，2015年7月17日被本院取保候审。
被告人姚吓新，男，1970年5月2日出生于福建省闽清县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地福建省福州市闽清县，住福建省福州市闽清县。被告人姚吓新因涉嫌诈骗罪，于2014年4月11日被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留，同年5月17日被蚌埠市公安局禹会分局依法执行逮捕，2015年7月17日被本院取保候审。
被告人王道安,男,1962年11月6日出生于安徽省宁国市，汉族，文盲，无业，户籍所在地安徽省宣城市宁国市，住安徽省宣城市宁国市。被告人王道安因涉嫌诈骗罪，2014年5月24日被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留，同年6月30日被蚌埠市公安局禹会分局依法执行逮捕，2015年7月17日被本院取保候审。
被告人代金，男，1979年10月29日出生于安徽省繁昌县，汉族，初中文化，个体经营户，户籍所在地安徽省芜湖市繁昌县，住繁昌县。被告人代金因涉嫌诈骗罪，2014年5月24日被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留，同年6月30日被蚌埠市公安局禹会分局依法执行逮捕，2015年7月17日被本院取保候审。
安徽省蚌埠市禹会区人民检察院以禹检刑诉[2014]272号起诉书指控被告人王云辉、周伟、周大燕、王有云、ＸＸ义、蔡四清、叶忠刚、陈华、胡小山、姚吓新、王道安、代金诈骗罪,被告人王云辉赌博罪，于2014年11月3日向本院提起公诉。本院于2014年12月18日作出（2014）禹刑初字第00283号刑事判决，被告人王云辉、周伟、周大燕、王有云、ＸＸ义、蔡四清、叶忠刚、陈华、胡小山、姚吓新不服本判决，向蚌埠市中级人民法院提起上诉，蚌埠市中级人民法院于2015年4月20日作出（2015）蚌刑终字第00077号刑事裁定，撤销蚌埠市禹会区人民法院（2014）禹刑初字第00283号刑事判决，发回本院重审。本院于2015年7月16日作出（2015）禹刑重初字第00004号刑事判决，被告人王云辉、周伟、周大燕、王有云、ＸＸ义、蔡四清、陈华不服本判决，再次向蚌埠市中级人民法院提起上诉，蚌埠市中级人民法院于2015年10月10日作出（2015）蚌刑终字第00307号刑事裁定，撤销蚌埠市禹会区人民法院（2015）禹刑重初字第00004号刑事判决，再次发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，于2015年12月17日公开开庭审理。安徽省蚌埠市禹会区人民检察院指派检察员王娟出庭支持公诉，被告人王云辉、周伟、周大燕、王有云、被告人ＸＸ义及其辩护人朱秀侠、被告人蔡四清、叶忠刚、陈华、胡小山、姚吓新、王道安、代金到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
蚌埠市禹会区人民检察院指控：
一、诈骗罪
2014年4月初，被告人王云辉伙同黄长宏（在逃）、周伟为骗取他人钱财，由被告人周伟在网上使用QQ漂流瓶发布信息，称在蚌埠做石英砂生意的朋友赌博输了，招募会出老千的师傅到蚌埠帮助赌博，获利后按比例分成。为获取非法利益，2014年4月6日被招募的赌客朱某（另案起诉）等先后购买药水麻将牌、骰子遥控器等出老千作弊设备赶往蚌埠实施赌博活动，2014年4月9日晚被告人王云辉等人提前到达禹会区南朱祠的一居民楼内的赌博场所，被告人周大燕、王有云、蔡四清等人再分别扮演赌客，被告人陈华、胡小山在场外放风，王云辉事先给每人分发赌资，后由被告人叶忠刚、黄长宏将赌博人员朱某接送到赌博场所，后由被告人王云辉坐庄，采用麻将牌赌二八杠的方式赌博，通过干扰遥控的方式对被招募来从事赌博活动的朱某实施诈骗，骗取朱某现金十万元。
2014年4月初，被告人王云辉、周伟等在网上招募会赌博出老千的人到蚌埠实施赌博共同诈骗其它赌客，2014年4月8日被告人王云辉、黄长宏电话将赌博人员耿某、陈学勤（均另案起诉）邀至蚌埠，为获取非法利益，耿某、陈学勤先后购买药水麻将牌、骰子遥控器等出老千作弊设备赶往蚌埠，后在王云辉的带领下前往赌博场所进行安装，2014年4月9日晚上陈学勤在被告人叶忠刚的接送下赶往蚌埠市禹会区前进路559号二楼的一个房间进行赌博，陈学勤将10万元赌资交给坐庄的王云辉，后由周大燕、王有云、蔡四清等人扮演赌客，陈华、胡小山在场外放风，用麻将牌赌二八杠的方式进行赌博，然后采用变暗灯光、干扰遥控器的方式赢取陈学勤现金十万元。
2014年4月8日，被告人王云辉指使他人将赌博人员汪建兵、曹某（另案起诉）等人勾至蚌埠，并伙同被告人叶忠刚开车将其接住在半岛商务酒店，之后曹某等人购买了出千用的专用扑克、耳塞等，4月9日晚上19时许，被告人王云辉开车将赌博人员曹某送至宏业一村一个三楼的赌博房间，然后由被告人姚吓新坐庄，黄长宏、周大燕、王有云、ＸＸ义、蔡四清等人扮演赌客，通过用扑克牌赌牛牛的方式进行赌博，目的通过赌博表演方式吸引赌客参与赌博，4月10日晚21时许，被告人姚吓新、ＸＸ义开车将赌博师傅曹某接至宏业一村的赌博地点，然后再次由被告人姚吓新坐庄，黄长宏、周大燕、王有云、ＸＸ义、蔡四清等人扮演赌客进行赌博，赌了两把庄家姚吓新就将王云辉交给自己的八万元现金输完，之后被告人王云辉给汪建兵等人打电话让其准备15万元来共同赌博，当晚赌博人员汪建兵、曹某等人在宾馆被抓获。
2014年5与21日，被告人王云辉等人为逃避打击转至芜湖市，当天被告人王云辉安排被告人代金将前来赌博的师傅带至芜湖市天香园小区二期的一栋1104房间，安装好赌博出千设备后，当晚王云辉安排被告人周大燕、王有云、蔡四清、ＸＸ义、陈华、胡小山、王道安扮演赌客，代金在外放风，王云辉事先给周大燕、王有云、蔡四清、陈华、胡小山、王道安每人分发了一至五万不等的赌资，后将师傅接至赌博场所后由王云辉坐庄开始了赌博活动，王云辉将手中的七万元现金输完后送师傅离开。5月22日晚王云辉告诉上述参赌人员称昨晚的赌客输钱了将再次准备10万元于晚上来参加赌博，该晚20时许王云辉给参赌人员周大燕、王有云、蔡四清、ＸＸ义、陈华、胡小山、刘菊、王道安每人分发了一至五万不等的赌资，之后王云辉外出去接送师傅，侦查人员将正在准备参赌的被告人周大燕、王有云、蔡四清、ＸＸ义、陈华、胡小山、刘菊、王道安及放风人员代金抓获，当场缴获赌资六万五千人民币。
二、赌博罪
2012年3月31日下午，被告人王云辉伙同王建平、姚家兵、王辉（均另案处理）在宁国市汪溪街道联合村众村八组高冬香小店后面的住房，以非法盈利为目的，组织董训文、林大国（已判决）、冯青竹、侯宗一、周远、林四清、朱秀能（均治安处罚）以“摇单双”的形式赌博，在赌场内采取“抽头”手段渔利，非法获利约一万元。
2012年3月31日晚，被告人王云辉伙同王建平、姚家兵、王辉在宁国市汪溪街道联合村众村朱国芳的住房内，组织王志刚、曹怀清、范自强、周远、林四清、陈鹏、张佩、汪义安等（以上人员均治安处罚）以“摇单双”的形式赌博，在赌场内采取“抽头”手段渔利，后当场被公安机关查获，缴获赌资41275元。
为支持上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人王云辉、周伟、周大燕、王有云、ＸＸ义、蔡四清、叶忠刚、陈华、胡小山、王道安、姚吓新、代金，宣读了被害人耿某、朱某、曹某的陈述，证人程正寅等人证言，提交了扣押赌具、赌资，刑事判决书、扣押物品清单、辨认笔录、指认照片、户籍证明、归案经过等证据以及被告人王云辉、周伟、周大燕、王有云、ＸＸ义、蔡四清、叶忠刚、陈华、胡小山、王道安、姚吓新、代金的供述和辩解。
据此认为，被告人王云辉、周伟、周大燕、王有云、ＸＸ义、蔡四清、叶忠刚、陈华、胡小山、王道安、姚吓新、代金以非法占有为目的，利用赌博方式骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王云辉伙同他人共同聚众赌博，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款的规定，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人王云辉在决定宣告前犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人王云辉在刑法执行完毕五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条规定，提起公诉，请依法判处。
被告人王云辉对上述指控的犯罪事实有异议，认为陈学勤并未给10万元钱，在芜湖的7万元也是其自己的，且认为是赌博行为，其不能完全控制赌局，百分之百赢钱。其原审辩护人的辩护意见为：1、对指控的两起赌博事实部分有异议，被告人已经将10万元归还给朱某，且陈学勤并未给被告人10万钱。2、被告人王云辉的行为不符合诈骗罪的构成要件，而应当为赌博罪。首先，被告人王云辉主观上系诱骗他人参赌，朱某等人的行为本身即为非法，犯罪客体及对象均为非法利益，均不符合诈骗罪的构成要件。其次，被告人王云辉等人的行为仍然利用赌博的射幸方式，不能完全控制赌局，依照最高人民法院研究室下发的《关于设置圈套诱骗他人参赌获取钱财的案件应如何定罪问题的电话答复》和最高人民法院《关于对设置圈套诱骗他人参赌又向索还钱财的受骗者施以暴力或暴力威胁的行为应当如何定罪问题的批复》，被告人王云辉等人的行为属于赌博行为，应当定为赌博罪。3、被告人王云辉认罪态度较好，如实供述，可以从轻处罚。
被告人周伟对上述指控的犯罪事实不持异议，但表示具体情况其不知道，也无骗取他人钱财。其辩解意见为：1、对指控的犯罪事实无异议。2、本案不构成诈骗罪。被告人周伟主观动机系诱骗他人参赌，不具有非法占有他人财物的故意；朱某等人的行为也即违法，与诈骗罪中被害人有着本质区别；被告人周伟犯罪行为的对象或客体是朱某等人的非法利益。3、本案应为赌博罪。根据最高人民法院研究室下发的《关于设置圈套诱骗他人参赌获取钱财的案件应如何定罪问题的电话答复》和最高人民法院《关于对设置圈套诱骗他人参赌又向索还钱财的受骗者施以暴力或暴力威胁的行为应当如何定罪问题的批复》的规定，被告人周伟的犯罪行为应为赌博罪。4、被告人周伟在共同犯罪起次要作用，系从犯，认罪态度良好，如实坦白自己的犯罪事实，依法应当从轻处罚。
被告人周大燕对上述指控的犯罪事实不持异议，但认为其仅是赌博。其辩解意见为：1、对2014年初被告人与耿某、陈学勤赌博的犯罪事实无异议，但对朱某，汪建兵、曹某和芜湖赌博的事实有异议。朱某的10万元已经归还。宏业一村的赌博仅为内部表演，汪建兵、曹某并未输钱。在芜湖的赌博没有受害人，真实性存在疑点。2、本案不构成诈骗罪，应为赌博罪。首先主观方面，被告人通过诱骗他人参赌方式赢得赌资。其次朱某等人的赌博行为也违法，不受法律保护。最后，公诉机关无证据证实被告人必然控制赌局。3、被告人周大燕认罪态度好，依法可减轻处罚。被告人周大燕如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以减轻处罚。被告人周大燕听从他人安排，冒充老板参与赌博，既不是赌局的组织者、安排者，也不提供赌资，在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，依法应当减轻处罚。
被告人王有云对上述指控的犯罪事实不持异议，但认为其仅是赌博。其原审辩护人的辩护意见为：1、对2014年初被告人与耿某、陈学勤赌博的犯罪事实无异议，但对朱某、汪建兵、曹某和芜湖赌博的事实有异议。朱某的10万元已经归还。宏业一村的赌博仅为内部表演，汪建兵、曹某并未输钱。在芜湖的赌博没有受害人，真实性存在疑点。2、本案不构成诈骗罪，应为赌博罪。首先主观方面，被告人通过诱骗他人参赌方式赢得赌资。其次朱某等人的赌博行为也违法，不受法律保护。最后，公诉机关无证据证实被告人必然控制赌局。3、被告人王有云认罪态度好，依法可减轻处罚。被告人王有云如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以减轻处罚。被告人王有云听从他人安排，冒充老板参与赌博，既不是赌局的组织者、安排者，也不提供赌资，在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人已经将朱某10万元退还，依法可减轻处罚。被告人王有云无犯罪前科，依法可减轻处罚。综上，建议对被告人王有云判处赌博罪并减轻处罚。
被告人ＸＸ义对上述指控的犯罪事实有异议，表示其为向被告人王云辉讨要欠款才来到蚌埠。其辩护人的辩护意见为：1、被告人ＸＸ义从宁国市开车于2014年4月9日晚11时49分许到达蚌埠市工农路苏三羊肉馆附近，有蚌埠市公安局卡口监控录像证实，其没有参与2014年4月9日晚两起诈骗朱某十万元、诈骗陈学勤十万元犯罪案件。其归案后能够坦白犯罪事实，具有悔罪表现，依法可以从轻处罚。2、被告人ＸＸ义在共同犯罪中所起作用较小，应当认定为从犯，依法可以从轻或减轻处罚。考虑被告人ＸＸ义犯罪主观恶性较小，系初犯、偶犯，建议适用缓刑。
被告人蔡四清对上述指控的犯罪事实不持异议，但认为其仅是赌博，本案应当定性为赌博罪。被告人认罪态度好，没有前科，具有从轻处罚情节，应适用缓刑。
被告人叶忠刚对上述指控的犯罪事实不持异议，表示其仅在赌场开车，其他的不知道。其辩解意见为：1、认为本案应定性为赌博罪。被告人叶忠刚等人的行为不符合诈骗罪的特质，以赌博赢钱共同分得为诱饵，设置圈套使老千参赌，与被告人获利没有直接关系，而且赌博过程中，被告人等人并非完全控制赌局，输赢仍然由赌博射幸方式决定。2、被告人叶忠刚具有坦白情节，认罪态度良好，愿意交纳罚金，应予从轻处罚。被告人叶忠刚在共同犯罪中所起作用较小，属于从犯，依法可以从轻处罚。
被告人陈华对上述指控的犯罪事实不持异议，表示其仅为放风，其他的不知道。其辩解意见为：对指控的两次赌博的犯罪事实无异议，但对罪名有异议，本案应定性为赌博罪。被告人陈华具有坦白情节，可以从轻或减轻处罚。被告人陈华属于初犯、偶犯，主观恶性小，社会可矫正性大。被告人陈华在共同犯罪中所起作用很小，属于从犯，应当从轻处罚。
被告人胡小山对上述指控的犯罪事实不持异议，但认为其仅是赌博。其辩解意见为：1、对指控的三起犯罪事实无异议。2、被告人胡小山主观恶性不大，因被告人王云辉以赌博还钱为由参与犯罪。被告人胡小山不是本案的组织者，在犯罪活动中听从被告人王云辉安排负责放风，在共同犯罪中作用较小，属于从犯，依法可以从轻或减轻处罚。被告人胡小山归案后如实供述其犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。考虑被告人胡小山系初犯、偶犯，并自愿退赃，交纳罚金，建议适用缓刑。
被告人姚吓新对上述指控的犯罪事实不持异议，但认为其仅是赌博。其原审辩护人的辩护意见为：1、无证据证明被告人一伙必然控制赌局的输赢，因此本案应为赌博罪。2、被告人姚吓新只是参与赌博表演，赌客汪建兵、曹某并未出资参赌。3、被告人姚吓新不是本案的组织、指挥、安排者，所起作用较小，系从犯。4、被告人姚吓新犯罪情节轻微，如实供述其犯罪事实，且认罪悔罪。建议对被告人姚吓新适用缓刑。
被告人王道安对上述指控的犯罪事实不持异议，并且自愿认罪。本案应为赌博罪，而非指控的诈骗罪；被告人王道安是从犯，偶犯，且存在未遂的情形。
被告人代金对上述指控的犯罪事实不持异议，并且自愿认罪。本案应为赌博罪。被告人代金参与时间短，作用小，应当认定为从犯，认罪态度好，其行为没有造成严重的社会后果，且家中生活困难，应判处罚金刑或者非监禁刑。
经审理查明：一、诈骗罪：2014年4月初，被告人王云辉伙同黄长宏（在逃）、周伟为骗取他人钱财，由被告人周伟在网上使用QQ漂流瓶发布虚假信息，称在蚌埠做石英砂生意的朋友赌博输了，招募会“出老千”的师傅到蚌埠帮助赌博，获利后按比例分成。2014年4月6日，被招募的赌客朱某（已另案判处）先后购买药水麻将牌、骰子遥控器等“出老千”作弊设备来到蚌埠。2014年4月9日晚，被告人王云辉等人提前到达禹会区南朱祠的一居民楼内的赌博场所，被告人周大燕、王有云、蔡四清等人再分别扮演赌客，被告人陈华、胡小山在场外放风，王云辉事先给每人分发赌资，后由被告人叶忠刚、黄长宏将赌博人员朱某接送到赌博场所，由被告人王云辉坐庄，采用麻将牌赌“二八杠”的方式赌博，通过干扰遥控的方式对朱某实施诈骗，骗取朱某现金十万元。
2014年4月初，被告人王云辉、周伟等在网上招募会赌博“出老千”的人到蚌埠实施赌博共同诈骗其它赌客。2014年4月8日被告人王云辉、黄长宏电话将赌博人员耿某、陈学勤（均已另案判处）邀至蚌埠，为获取非法利益，耿某、陈学勤先后购买药水麻将牌、骰子遥控器等“出老千”作弊设备赶往蚌埠，后在王云辉的带领下前往赌博场所进行安装。2014年4月9日晚上陈学勤在被告人叶忠刚的接送下赶往蚌埠市禹会区前进路559号二楼的一个房间进行赌博，陈学勤将10万元赌资交给坐庄的被告人王云辉，后由被告人周大燕、王有云、蔡四清等人扮演赌客，被告人陈华、胡小山在场外放风，用麻将牌赌“二八杠”的方式进行赌博，然后采用变暗灯光、干扰遥控器的方式骗取陈学勤现金十万元。
2014年4月8日，被告人王云辉指使他人将赌博人员汪建兵、曹某（已另案判处）等人勾至蚌埠，并伙同被告人叶忠刚开车将其接住在半岛商务酒店，之后曹某等人购买了出千用的专用扑克、耳塞等。4月9日晚上19时许，被告人王云辉等人开车将赌博人员曹某送至宏业一村一个三楼的赌博房间，然后由被告人姚吓新坐庄，黄长宏、周大燕、王有云、蔡四清等人扮演赌客，通过用扑克牌赌“牛牛”的方式进行赌博，目的通过赌博表演方式吸引赌客参与赌博。4月10日晚21时许，被告人姚吓新、ＸＸ义开车将赌博师傅曹某接至宏业一村的赌博地点，然后再次由被告人姚吓新坐庄，黄长宏、周大燕、王有云、蔡四清等人扮演赌客进行赌博，赌了两把庄家姚吓新就将王云辉交给自己的八万元现金输完，之后被告人王云辉给汪建兵等人打电话让其准备15万元来共同赌博，当晚赌博人员汪建兵、曹某等人在宾馆被抓获。
2014年5月21日，被告人王云辉等人为逃避打击转至芜湖市，当天被告人王云辉安排被告人代金将前来赌博的师傅带至芜湖市天香园小区二期的一栋1104房间，安装好赌博出千设备后，当晚王云辉安排被告人周大燕、王有云、蔡四清、陈华、胡小山、王道安扮演赌客，代金在外放风，王云辉事先给周大燕、王有云、蔡四清、陈华、胡小山、王道安每人分发了一至五万不等的赌资，将师傅接至赌博场所后，由王云辉坐庄开始赌博活动，王云辉将手中的七万元现金输完后送师傅离开。5月22日晚，王云辉告诉上述参赌人员，称昨晚的赌客输钱了将再次准备10万元于晚上来参加赌博，该晚20时许王云辉给参赌人员周大燕、王有云、蔡四清、ＸＸ义、陈华、胡小山、刘菊、王道安每人分发了一至五万不等的赌资，之后王云辉外出去接送师傅，侦查人员将正在准备参赌的被告人周大燕、王有云、蔡四清、ＸＸ义、陈华、胡小山、刘菊、王道安及放风人员代金抓获，当场缴获赌资六万五千人民币。
另查明：被告人王道安退出其违法所得700元，被告人代金退出其违法所得1400元。公安机关查扣涉案资金65000元。被告人王云辉于2014年7月6日被宁国市公安局抓获，临时羁押于宁国市看守所,2014年7月7日蚌埠市公安局禹会分局对被告人王云辉执行逮捕并羁押于蚌埠市第二看守所。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
第一组证据：物证、书证
1、扣押清单及缴款单，证实公安机关查扣涉案资金65000元。
2、扣押清单，证实公安机关查扣曹某、朱某、陈学勤三人的赌博出千工具。
3、照片，证实被告人蔡四清、陈华、ＸＸ义、王道安、王有云指认2014年5月22日被抓获时从其包中搜出的赌资；被告人王云辉指认宏业一村、涂山路九巷烟厂宿舍、前进路559号的赌博地点；相关作案工具情况。
4、现场示意图，证实被告人在涂山路九巷和前进路的诈骗现场情况。
5、蚌埠市公安局卡口车辆通行记录、照片，证实被告人ＸＸ义驾驶皖Ｐ×××××黑色奥迪轿车于2014年4月9日晚23时28分59秒到达蚌埠市仁和集高速路口、23时49分16秒到达蚌埠市工农路卡口(苏三羊肉馆旁),ＸＸ义没有参与2014年4月9日晚两场“赌博”诈骗犯罪案件。
6、辨认笔录，证实经朱某辨认，自称为刘总的是黄长宏。经吴路生辨认，王云辉是表哥，ＸＸ义是司机。经叶忠刚辨认，确认王云辉、黄长宏、周大燕、汪义安、ＸＸ义等人身份情况。经李文君辨认，王云辉系186××××9191的持机人。
7、无违法犯罪记录证明，证实被告人代金、陈华无犯罪记录。
8、归案经过，证实被告人王云辉等12人均系抓获归案。
9、户籍证明，证实被告人王云辉等12人的身份情况，该12人均具有完全刑事责任能力。
10、2009宁刑初字第13号刑事判决书、刑满释放证明书，证实被告人王云辉曾因合同诈骗罪被判刑，并于2009年2月21日刑满释放。
第二组证据：被害人陈述
1、朱某的陈述，证实2014年3月底其通过QQ认识一个女的，她说其哥哥想通过在赌局中出千方式挣钱，其会出千就表示可以。后来一个自称在蚌埠做石英砂生意的刘老板和其联系，让其带着出千工具来蚌埠，他负责找人一起赌博，赢钱了给其10%的报酬。其在东莞购买药水麻将、骰子遥控器、隐形眼镜等出千工具快递到蚌埠。2014年4月6日，从广东来到蚌埠，这个刘老板安排其在景泰隆酒店住下，第二天就到一个单元的二楼一户安装出千设备。晚上去的时候，刘老板没有上楼，其和他的表弟一起上楼的，赌桌上有刘老板的表弟、司机，还有表弟带来的三女两男，赌了几把，刘老板表弟就输了15万。之后其与侄子朱明联系，让他带10万元来蚌埠。4月8日晚上，朱明和程正寅从湖北来蚌埠。4月9日晚上，刘老板表弟的司机带其三人到上次赌的地方，还有那三女两男，玩了几把，刘老板表弟就把自己带的15万元和其的10万元输掉。
2、曹某的陈述，证实前几天吴路生接到汪建兵电话，说有个宁国的表姐和表哥在蚌埠做生意，找我们到蚌埠去出千赌钱，赢了给我们提成。4月8日下午，其和吴路生、胡五辉、汪建兵四人到蚌埠，和汪建兵表哥联系，他们接我们到半岛酒店，司机是叶忠刚。4月9日晚上，对方接其、吴路生、汪建兵到赌场看看，但只有其一个人进到赌场，看那里有几个人再玩。4月10日晚上，叶忠刚接其到一个三楼的房间，其和姚吓新进去时已经有两男两女在了，姚吓新坐庄，一会就输了7万多元。之后他们就把其送回宾馆，并让我们也准备15万元再赌，晚上就被公安机关抓了。
耿某的陈述，证实半月前其在QQ上认识一个女，她说有个表哥在蚌埠做石英砂生意，赌博输了许多钱，想找老千帮他赚钱，输了算她们，赢了给我们30%红利。其就和陈学勤联系，把这件事告诉他，他也愿意来蚌埠。那个女的表哥，自称是刘总给我们打电话，让我们去蚌埠帮他赌博。2014年4月8日，其就和女朋友、陈学勤开车到蚌埠，之后和一个姓叶的司机联系，带到喜元国际大酒店。晚上，其和陈学勤在上岛咖啡店与刘总见面，商谈由刘总组织赌局，陈学勤帮他们赌，输了一家一半，赢了给我们四成。9日上午，其从银行取款10万元。下午陈学勤对其说，他已经和刘总去赌场看了看。晚上的时候，刘总开车带其和陈学勤到赌局的地方，陈学勤和刘总进去的，用麻将玩二八杠，不一会陈学勤和刘总就出来了，说带的10万元全部输了。10号中午，刘总让其再准备30万元晚上再赌，后接到通知改在11号晚上，然后我们就等着。后就被公安机关抓获。
第三组证据：证人证言
1、朱明的证言，证实2014年4月8日，朱某给其打电话，说一个在蚌埠做石英砂生意的老板请其诈赌赢钱，第一次没有搞好输了15万元，朱某就向其借10万元准备再赌，说是包赢的。其和程正寅开车在9日到蚌埠，住在景泰隆酒店。当晚，其和朱某三人跟着对方来到一个小街，是在一个旧单元的二楼，其和朱某上楼了，当时屋里有三个女的、五个男的，他们是用麻将牌推牌九，赌了几次，那三女两男就把那个老板表弟的15万元和我们这边的10万元赢过去了。
2、程正寅的证言，证实2014年4月8日，朱明找到其，说他叔叔朱某在蚌埠认识一个老板，赌牌很大，想和朱某合伙赢钱，朱某没钱就打电话给朱明，表示手里有仪器，可以控制骰子点数，稳赢不赔。朱明从别人处借了10万元，和其一起开车到蚌埠后住在景泰隆酒店。9日晚上，其背着装有10万元的背包和朱明、朱某被对方人接走，到一个饮食群附近的地方，朱明、朱某去赌场了，其在车里等着。大约半小时，朱明他们回来了，说都输了。
3、吴路生的证言，证实2014年4月8日，汪建兵给其打电话，说到蚌埠赌博，并让其负责开车接送，赢钱分一点给其。当晚，其和汪建兵、曹某、胡五辉开车到蚌埠淮河之眼附近，汪建兵的一个亲戚在那里接我们，并安排我们住在半岛宾馆。汪建兵说他朋友联系赌博的人和赌局，赢钱了分我们三成。晚上，曹某到赌场看看对方有无出千高手，并确定我们这边的出千方案行不行，曹某回来说输了十几万元。10号下午我们三人到凤阳路上，曹某花500元买了耳麦、几副扑克牌，在赌牛牛时就稳赢了。晚上10点左右，汪建兵的表哥把曹某接走，不到20分钟，曹某回来了，说赌牛牛输了本钱10万元。汪建兵的表哥让我们再筹钱和他一起赌，我们感觉对方可能下套，准备走的时候被公安机关抓了。
4、胡五辉的证言，证实2014年4月8日，吴路生邀其一起到蚌埠这边赌场看看，听说是用扑克牌玩牛牛。其就和吴路生、汪建兵、曹某开车到蚌埠，住在半岛酒店，是汪建兵和蚌埠这边人联系的。当天晚上，曹某出去了，他回来说这边赌场的牛牛很大，都有好几万的输赢。4月10日，中午吃饭的时候，其听蚌埠这边说让我们帮他赌博，输了算他的，赢了给我们30%。晚上九点多，曹某就出去了，不到一小时他又回来，说他到赌场把那个老板的几万元都输了，老板要我们也凑15万元一起赌。
5、汪建兵的证言，证实前几天其打麻将认识一个燕子的人，她说有刘艳在蚌埠做石英砂生意，赌博输了许多钱，想找老千赢钱。后其和吴路生联系，说刘艳是其表妹，找会玩牌的人一起。4月8日，其和吴路生、曹某、胡五辉开车到蚌埠，一个自称是刘浩的人，是刘艳哥哥，还有一个刘艳姐夫李总（姚吓新）和一个司机接我们到半岛酒店。晚上他们三人去买赌博的作假工具。10日中午吃饭的时候，曹某和这边人谈，由其出工具，对方出千，李总姚吓新上场赌钱，赢钱给我们30%。晚上，曹某和姚吓新去赌场看了看，说姚吓新总共输了10多万，姚吓新让我们这边也凑钱，商量的时候就被公安机关抓了。
6、陈学勤的证言，证实2014年4月8日，耿某打其电话，说蚌埠这边刘老板联系好赌二八杠，其只需提供技术和仪器。晚上我们到蚌埠住在喜元国际大酒店。第二天，耿某和刘老板联系，接其去赌场安装出千工具。后刘老板和司机接其到一个地方，我们上了二楼一个房间，安装好后其就回宾馆了。晚上9点多，刘老板和司机接到到下午去的那个房间，当时已有5个人在麻将桌旁边，有两男三女。因为光线太暗，其看不清底牌，刘老板赌二八杠输了十几万，就送其回宾馆。后刘老板让我们再等半天，要是不赌的话他赔偿我们损失，耿某就说我们准备30万元再赌一次。之后就被公安机关抓了。
7、刘菊的证言，证实2014年5月22日，其与ＸＸ义、王云辉到芜湖市天香园小区一栋楼的11层，其和ＸＸ义就在房间里睡觉。晚上7点左右，屋里已经有王道安等人了。他们在等人来齐后赌博，结果被公安机关抓了。
第四组证据：被告人供述和辩解
1、王云辉的供述和辩解，证实（1）2014年春节过后，其与黄长宏商议，从外地找会出老千的师傅到蚌埠赌博，然后再把他们的钱赢过来，当时周伟也在场。之后其又和周大燕、汪义安商议此事，让他们过来帮忙。黄长宏、周伟、周大燕、王有云、汪义安、陈丽等人先后来到蚌埠，其让周大燕在蚌埠锦江新天地租住房屋，又让王有云找房子，一个在涂山路九巷里的一间房子，一个是宏业村26栋三楼的一套房子。其跟他们说，在QQ上发漂流瓶，谎称亲戚是做石英砂生意的，在蚌埠赌钱输钱了，请会赌博的师傅帮忙把钱赢回来。等师傅到蚌埠后，带他们到事先租好的赌场把出千设备安装上。我们这边人再提前来，事先安排好各自位置，并给每人发钱，有真钱也有假钱。一般赌两场，第一场是表演给师傅看的，第二场师傅出钱，由其坐庄和我们这边的人赌，一般三四把就把钱输光。师傅是谁骗来的，先分一半给谁，再拿出5%给其他人，剩下的钱归其所有。请来的师傅事前把钱给其，由其坐庄，他们在其身边站着控制骰子。其在假钱里安放吸铁石，用来干扰师傅手中的遥控器，这样其就能控制结果。赌资由其管理，有时周大燕和王有云帮忙发钱，赌完了再收回来。（2）2014年4月6日，周伟在网上骗了一个叫朱某的湖北人，住在景泰隆酒店，黄长宏负责联系，叶忠刚负责开车接人，并带朱某来到涂山路九巷房子安装赌钱工具。晚上时，黄长宏、叶忠刚再次带朱某来到赌场，叶忠刚在车里等着，其事先通知周大燕、王有云、蔡四清、黄长宏、ＸＸ义到赌场，并给他们每人发钱，胡小山、陈华在外面放风，表演赌博情况给朱某看。2014年4月9日晚上，同样的时间和地点，还是这些人，朱某带着侄子两个人到赌场，朱某的钱在开始赌的时候交给其，他上10万其也上10万，结果我们这边人一会就把朱某的10万和其的10万赢掉。当天周伟不在，其给黄长宏5万元，其他人的钱没发。后来听朱某报警了，就把钱还给他了。（3）2014年4月8日左右，周伟还骗来两个苏州人，也是由黄长宏联系，叶忠刚接送，住在喜元大酒店。4月9日下午，黄长宏和叶忠刚带他们到赌场安装出千的设备。晚上的时候，我们在蚌埠西大坝往东去的铁路道口北二楼赌二八杠，周大燕、王有云、蔡四清、ＸＸ义扮演赌客，胡小山在赌场角落站着，陈华在外面放风，由其坐庄，几把就将苏州人带来的10万赢掉，把给周伟的5万元给黄长宏，其他人每人分1000元。（4）2014年4月8日晚上，有一帮黄山来的人要赌牛牛，由姚吓新表演给对方看，ＸＸ义负责接送，后在宏业一村那个地方赌的，参与的人有周大燕、王有云、蔡四清、黄长宏，胡小山和陈华在外面，那场是表演给他们看的，后来他们还没有来得及回去搞钱就被抓住了。（5）2014年5月18日，其与周大燕、王有云、王道安等人到芜湖，其出钱由胡小山租用天香园小区的1104号房做赌场，代金专门开车接送人员，按车子每天200元给他。5月21日晚上，参加的人有周大燕、王有云、蔡四清、ＸＸ义、王道安、陈华、胡小山，其给每人发一万到五万不','2018-09-27
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