江苏省射阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0924刑初40号
公诉机关江苏省射阳县人民检察院。
被告人周爱华，男，1979年6月8日出生，汉族，大专文化，射阳县华隆投资有限公司法定代表人，户籍所在地射阳县，住射阳县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年3月17日被射阳县公安局刑事拘留；经射阳县人民检察院批准，于2016年4月20日被射阳县公安局执行逮捕。
辩护人唐春林，江苏东界律师事务所律师。
辩护人陆春梅，女，1956年1月25日出生，汉族，住射阳县。
射阳县人民检察院以射检诉刑诉[2016]572号起诉书指控被告人周爱华犯非法吸收公众存款罪，于2017年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，射阳县人民检察院指派检察员宋楠楠出庭支持公诉，被告人周爱华及其辩护人唐春林、陆春梅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
射阳县人民检察院指控：
2009年2月至2012年底，被告人周爱华在经营射阳县华隆投资有限公司期间，未经依法批准，向社会不特定对象88户吸收存款计人民币7781836元，目前尚有6777025元未兑付。
被告人周爱华归案后，如实供述了自己的犯罪行为。
为证实指控的犯罪，公诉人当庭出示并宣读了被告人供述、被害人陈述、证人证言等证据。公诉机关据此认为，被告人周爱华的行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。被告人周爱华归案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
被告人周爱华对起诉书指控的犯罪事实无异议，表示认罪，请求从轻处罚。其辩护人唐春林提出的辩护意见为：对公诉机关指控周爱华的行为构成非法吸收公众存款罪的定性及犯罪事实无异议；其无前科、认罪悔罪，归案后如实供述自己的罪行，系坦白；其主观恶性不深，吸储的资金未用于个人挥霍，自己投资搞经营，因经验不足亏损，出借给他人的资金未能及时归还，请求对其从轻处罚。其辩护人陆素梅未提出具体的辩护意见。
经审理查明：
2009年2月至2012年底，被告人周爱华在经营以非法向公众吸收资金为目的而设立的射阳县华隆投资有限公司期间，在未经依法批准的情况下，以高额利息为诱饵，通过口头宣传、“人传人”的方式向社会公开宣传，以开具委托投资凭证等形式，向社会不特定对象88户吸收存款计人民币7781836元，目前尚有6777025元未兑付。
被告人周爱华归案后，如实供述了自己的犯罪行为。
认定上述事实的证据如下：
1.被告人的人口信息表，受案登记表、立案决定书、在逃人员登记表、抓获经过、工商资料等书证；
2.证人顾萍、严某、芦正红等人的证言；
3.被害人赵某、陈某、吴某等人的陈述；
4.被告人周爱华的供述。
以上证据均经庭审质证，具有证明力，且相互印证，证实被告人周爱华非法吸收公众存款犯罪事实成立。
本院认为：被告人周爱华违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，数额巨大，扰乱金融管理秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予处罚。公诉机关指控被告人周爱华犯非法吸收公众存款罪的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人周爱华归案后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。
综上，为严申国法，打击犯罪，维护金融管理秩序，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人周爱华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二○一六年三月十七日起，至二○二一年三月十六日止，罚金限在本判决生效后三日内缴纳完毕。）
二、本案所涉赃款未退还部分6777025元，责令被告人周爱华继续退赔，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 王 红
审判员 袁晓娥
审判员 韦勇民
二〇一七年二月二十七日
书记员 别立高
附：射阳县华隆投资有限公司吸储表格
射阳县华隆投资有限公司吸储表格
序号
姓名
|
存款日期
|
存款金额
|
已兑付
|
备注
1
|
严舒勤
|
2012.9.28
|
20000
|
8060
|
严舒勤
|
2012.1.21
|
100000
|
严舒勤
|
2012．10.21
|
15000
|
严舒勤
|
2012.4.23
|
20000
|
6690
|
严舒勤
|
2012.12.17
|
40000
|
2
|
赵廷彪
|
2012.12.3
|
50000
|
5550
|
3
|
陈立余
|
2012.6.20
|
107000
|
53000
|
陈立芹
|
2012.6.20
|
14786
|
4
|
吴树春
|
2012.6
|
60000
|
3000
|
5
|
刘训栋
|
2012.12.31
|
20000
|
1400
|
6
|
王正云
|
2912.9
|
40000
|
15000
|
7
|
鲁桂珍
|
2012.1.16
|
50000
|
6700
|
祁昌英
|
2012.1.28
|
7500
|
8
|
唐古俊
|
2012.4.17
|
160000
|
10000
|
唐古俊
|
2012.9.15
|
40000
|
唐为岭
|
2012.10.14
|
10000
|
4500
|
唐为岭
|
2012.9.28
|
10000
|
唐为岭
|
2012.7.31
|
12000
|
唐为岭
|
2012.5.7
|
11200
|
唐为岭
|
2012.3.31
|
48000
|
9
|
杨海兵
|
2012.11.19
|
90000
|
83000
|
10
|
刘立亮
|
2012.4.3
|
1000
|
3000
|
王春萍
|
2012.10.30
|
7000
|
王春萍
|
2012.1.18
|
20000
|
王春萍
|
2012.3.16
|
25000
|
王春萍
|
2012.2.24
|
5000
|
王春萍
|
2012.2.19
|
2000
|
11
|
杨顺昌
|
2012年下半年
|
48600
|
2400
|
12
|
凌其荣
|
2012年初
|
105000
|
4850
|
凌发春
|
时间不清楚
|
100000
|
6750
|
13
|
徐德仁
|
2012.7.27
|
8000
|
2100
|
14
|
余国胜
|
2012.6.26
|
25000
|
10100
|
2012.3.28
|
15000
|
7400
|
2012.3.9
|
5000
|
2012.12.20
|
146000
|
2012.10.26
|
16000
|
2012.9.28
|
10000
|
2012.2.2
|
30000
|
2012.7.24
|
10000
|
2012.8.2
|
12000
|
2012.12.30
|
39000
|
2012.8.19
|
10000
|
15
|
唐海萍
|
2012.1.10
|
20000
|
2012.5.22
|
50000
|
2012.1.3
|
30000
|
2300
|
2012．9.3
|
10000
|
3000
|
16
|
王正荣
|
2012.12.15
|
20000
|
60000
|
2012.12.15
|
20000
|
2012.12.15
|
20000
|
2012.11.29
|
50000
|
2012.11.29
|
50000
|
17
|
左其宏
|
2012.12.14
|
50000
|
3550
|
18
|
孙海军
|
2013.1.3
|
60000
|
19
|
陈艳红
|
2011.7.8
|
100000
|
10916
|
20
|
宋景亮
|
2012.1.18
|
100000
|
39050
|
21
|
顾汉富
|
2012.11.13
|
20000
|
64900
|
2012.1.22
|
50000
|
2012.11.8
|
20000
|
衡建君
|
2012.1.18
|
30000
|
2012.11.13
|
50000
|
22
|
赵志梅
|
2012.11
|
80974
|
23300
|
23
|
赵志红
|
2012.2.3
|
20000
|
24
|
谷梅珍
|
2011.11
|
130000
|
6700
|
25
|
刘海
|
2012.12.30
|
40000
|
1500
|
26
|
刘年昌
|
2012.1.28
|
16000
|
300
|
27
|
赵正荣
|
2012.12.23
|
4000
|
5700
|
2012.12.23
|
30000
|
28
|
彭文红
|
2012.12.10
|
11563
|
17500
|
2012.2.13
|
23297
|
2012.5.5
|
2000
|
2012.11.25
|
22539
|
2012.1.19
|
14300
|
2012.8.12
|
4500
|
2012.11.14
|
5000
|
2012.1.28
|
5100
|
2012.2.9
|
28000
|
29
|
肖浩东
|
2012.7.17
|
323600
|
83700
|
30
|
华秀
|
2012.3.28
|
30000
|
1500
|
31
|
刘德云
|
2012年
|
20000
|
5300
|
32
|
马翠花
|
2013.1.3
|
10000
|
7500
|
2012.11.26
|
4000
|
2012.1.31
|
10000
|
2012.7.27
|
10000
|
2012.2.9
|
10000
|
2012.8.3
|
10000
|
2012.3.13
|
28000
|
33
|
顾正新
|
2012.11.14
|
30000
|
1500
|
34
|
李华
|
2012.11.30
|
90000
|
6300
|
35
|
钱军
|
2012.12.14
|
50000
|
10000
|
37
|
胡金干
|
2012.8.24
|
10000
|
200
|
38
|
祝德春
|
2011年
|
10000
|
1500
|
39
|
董庆珍
|
2012
|
72000
|
5000
|
40
|
杨春
|
20000
|
41
|
李云贵
|
2012.9.1
|
30000
|
4250
|
2012．8.9
|
35000
|
900
|
2012.8.10
|
10000
|
42
|
徐永珍
|
2012年
|
50000
|
1800
|
43
|
乐华芳
|
2012.7.28
|
4000
|
1000
|
44
|
尹德财
|
2012.6.29
|
10000
|
4300
|
45
|
杨桂红
|
2012.7.22
|
100000
|
7200
|
2012.9.16
|
100000
|
2800
|
46
|
徐士忠
|
2012.1.6
|
50000
|
3500
|
47
|
顾明如
|
2012.12.20
|
70000
|
7400
|
48
|
舒志才
|
2012.6.29
|
7000
|
970
|
2012.7.24
|
5000
2012.5.23
|
5000
2012.6.5
|
5000
49
|
陆恒松
|
2012.10.4
|
6600
|
22720
|
2012.6.16
|
186500
2012.1.31
|
104300
2012.6.27
|
10000
2012.3.13
|
41500
2012.3.25
|
5500
50
|
张伟
|
2012.12.17
|
50000
|
4250
|
51
|
高仁兰
|
10000
|
500
|
52
|
陈尚绿
|
2012.2.6
|
100000
|
4000
|
53
|
林乐恩
|
2012.5
|
150000
|
10000
|
54
|
蒋红卫
|
2012
|
6000
|
250
|
55
|
陈海云
|
2012.5.6
|
18600
|
1609
|
2012.6.14
|
6000
56
|
李云凡
|
2011.11．9
|
40000
|
54700
|
2012.11.6
|
360000
|
2011.10.3
|
100000
|
57
|
蒯素萍
|
2012.3.2
|
2000
|
200
|
58
|
陈帮旭
|
2012.3.27
|
46100
|
5100
|
2012.7.30
|
10000
|
2012.7.12
|
20000
|
59
|
顾宝金
|
2012.1.5
|
20000
|
850
|
60
|
葛士荣
|
2008
|
150000
|
12600
|
61
|
葛正明
|
2012
|
106000
|
11700
|
62
|
潘寿昌
|
61500
|
3000
|
63
|
韦业华
|
2012.4.21
|
54000
|
4800
|
2012.10.22
|
10000
|
64
|
吴兆海
|
2012.1.30
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18.人民法院受理执行案件应当符合下列条件：
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（3）申请执行人在法定期限内提出申请；
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（5）义务人在生效法律文书确定的期限内未履行义务；
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