福建省泉州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽05刑终104号
原公诉机关福建省南安市人民检察院。
上诉人（原审被告人）洪海奋，男，1983年12月25日出生于福建省厦门市翔安区，汉族，初中文化，无业，住翔安区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年11月3日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
辩护人黄琪聪、刘振忠，福建竞得律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）李聪明（绰号“呆啊”），男，1972年10月9日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，住南安市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年11月3日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月1日被取保候审，2016年10月25日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
辩护人洪碧文，福建竞得律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）戴江湖，男，1971年2月5日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，住南安市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年11月3日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月3日被取保候审，2016年10月25日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
辩护人李凤彬、吴南海，福建义全律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）李ＸＸ，男，1972年11月1日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，住南安市。曾因赌博于2014年2月21日被南安市公安局行政处罚。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年1月7日被刑事拘留，同年2月4日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
上诉人（原审被告人）李沈阳，男，1975年12月8日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，住南安市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年11月3日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月3日被取保候审，2016年10月25日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
辩护人戴永生、傅青梅，福建求达律师事务所律师。
原审被告人陆龙新，男，1982年10月17日出生于江西省贵溪市，汉族，初中文化，无业，住贵溪市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年1月25日被取保候审，同年10月25日被逮捕，同年11月18日被取保候审。现在家候审。
原审被告人李信实，男，1973年8月14日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，住南安市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年1月20日被取保候审，同年10月25日被逮捕，同年11月18日被取保候审。现在家候审。
原审被告人李培新，男，1974年5月23日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，住南安市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年1月25日被取保候审，同年10月25日被逮捕，同年11月18日被取保候审。现在家候审。
原审被告人戴文化，男，1962年11月1日出生于福建省南安市，汉族，小学文化，无业，住南安市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年11月4日被刑事拘留，同年12月3日被取保候审。现在家候审。
福建省南安市人民法院审理南安市人民检察院指控原审被告人洪海奋、李聪明、李沈阳、戴江湖、李ＸＸ、陆龙新、李信实、李培新、戴文化犯开设赌场罪一案，于2016年11月15日作出（2016）闽0583刑初473号刑事判决。原审被告人洪海奋、李聪明、李沈阳、戴江湖、李ＸＸ均不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问了上诉人，审阅了辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：2015年3月份开始，被告人洪海奋、李聪明以营利为目的共同经营上家某郑某1（另案处理）提供六合彩网站（网址为××，5月份更改为http://auu.××），被告人洪海奋、李聪明从上家某郑某1处获得大股东账号ma0001，其中洪海奋占有54%股份，李聪明占有36%股份，上家“黄某”占有10%股份。被告人李聪明发展被告人戴江湖、李ＸＸ为股东级代理，通过被告人戴江湖、李ＸＸ发展了被告人陆龙新、李培实、李信实等多名代理接受投注。同时，被告人李聪明以每个月3500的工资雇佣被告人李沈阳负责与被告人洪海奋、戴江湖、李ＸＸ等人进行银行转账或者现金结算。
自2015年3月1日至2015年10月31日，被告人洪海奋、李聪明持有的大股东账号ma0001接受下线下注共1848278笔，下注金额为人民币255028270.2元，实际损益为人民币7830497.4元，即赢得人民币共7830497.4元。按股份比例，被告人洪海奋赢得人民币4228468.6元，被告人李聪明赢得人民币2818979.06元。
2015年3月，被告人戴江湖从上家被告人李聪明处获取大股东账号ma0003（5月份更改为股东账号gas413），发展了陈某政处罚）、被告人戴文化等代理、会员参与赌博，自2015年3月1日至2015年10月31日，被告人戴江湖经营大股东账号ｍａ0003（5月份更改为股东账号ｇａｓ413）接受投注的笔数354169笔，下注金额77950721.7元，账面上的实际损益1328421.4元（即赢了1328421.4元），但被告人戴江湖自己开一个ａｃｈａａ268的账号（旁边标注“ｂｅｎｒｅｎ”）是他本人参赌用的，也有身边的其他人委托他下注参赌的，总共输了900000元左右，被告人戴江湖扣除做庄家的钱后，尚盈利400000元。20
2015年3月，被告人李ＸＸ从上家某2聪明获取大股东账号ma0002（5月份更改为股东账号gas113），发展被告人陆龙新、李信实、李培新等代理以及李某1、刘某、李某6等会员参与赌博，从2015年3月1日至2015年10月31日，被告人李ＸＸ使用大股东账号ma0002（5月份更改为股东账号gas113）共接受下线下注383124笔，下注金额人民币为50844583.2元，账面上的实际损益1981031.7元（即赢了1981031.7元），但李某1至今还欠被告人李ＸＸ150000元未支付，刘某至今还欠被告人李ＸＸ120000元未支付。
2015年3月，被告人陆龙新从被告人李ＸＸ获取代理账号cha6275（5月份改为chah275），发展下线会员李某2（已行政处罚）等人参与赌博。在2015年3月1日至2015年10月31日期间，被告人陆龙新使用代理账号cha6275、chah275共接受下注12939笔，下注金额为4663342元，实际损益为61684.3元，即赢了61684.3元。
2015年3月，被告人李信实从被告人李ＸＸ获取代理账号cha3757（5月份改为chah757），发展下线会员李某5、王某、李某8等人参与赌博。2015年3月1日至2015年10月31日期间，被告人李信实使用代理账号cha3757、chah757共接受下注43653笔，下注金额为4660351元，实际损益为52927.1元，即赢了52927.1元。
2015年3月,被告人李培新从被告人李ＸＸ获取代理账号ha9589（5月份改为hah589）,发展下线会员李某3、李某4等人参与赌博。2015年3月1日至2015年10月31日期间，被告人李培新使用代理账号ha9589、hah589共接受下注44091笔，下注金额为2883494元，实际损益为-112281.3元，即输了112281.3元。
2015年3月，被告人戴文化从被告人戴江湖获取会员赌博账号登录六合彩网站进行下注赌博，同时接受戴某1（已行政处罚）等人委托下注进行赌博。
2015年11月3日，泉州市公安局治安支队民警从被告人李聪明使用的白色华硕牌笔记本电脑（李沈阳保管）内提取其经营的六合彩网站大股东投注输嬴情况截图（自2015年3月1日至2015年10月31日，其中7月份的数据无法提取）；在南安市石井镇联丰村埭头213号，提取被告人戴江湖华硕笔记本电脑一台，银行卡两张，电脑主机一台，手机一台；在南安市石井镇菊江村凤东中路19号，提取被告人李沈阳华硕笔记本电脑一台，银行卡三张，电脑主机一台，手机两台；在南安市石井镇菊江村四楼口13号，提取被告人李聪明电脑主机一台，手机一台；在南安市石井镇联丰村埭头219号，提取被告人戴文化电脑主机一台，手机一台，手机上的短信照片；在厦门市禾祥西路258号金丰花园401室，提取被告人洪海奋电脑主机两台，手机一台。
2016年1月18日，被告人李信实主动到公安机关投案；2016年1月20日，被告人陆龙新主到到公安机关投案；2016年1月22日，被告人李培新主动到公安机关投案。
泉州市公安局治安支队于2015年12月3日，分别暂扣被告人李聪明现金人民币2000000元、被告人戴江湖现金人民币400000元、被告人李沈阳现金人民币39000元、被告人陆龙新现金人民币41056元、被告人李信实人民币52927元。同时，被告人陆龙新、李信实均预交罚金人民币100000元，被告人李培新预交罚金人民币70000元，此外，被告人陆龙新退出违法所得人民币20628.3元、被告人李信实退出违法所得人民币0.1元。
经南安市司法局作出审前社会调查，被告人陆龙新、李信实、李培新、戴文化均适合进行社区矫正。
原判认定上述事实的证据有：
1.证人戴某1的证言，证实2015年3月份左右，他和邻居戴文化在聊天中知道戴文化有自己拿一个六合彩盘来赌博，他就开始跟着戴文化购买六合彩，他就委托戴文化在网上投注。从2015年3月份开始向戴文化购买六合彩，每周他最少有购买1期六合彩，一直买到2015年10月底，最少购买32期六合彩，他输了人民币8000元，具体输的数字就以戴文化记录的账单上记录的为准。
2.证人李某2的证言，证实他向陆龙新拿了账号进行赌博，从2015年3月1日到2015年10月31日，他共在网站上投注2091笔，投注金额为679282元。
3.证人李某3的证言，证实他向李培新拿账号在网站上投注，从2015年4月1日至2015年6月30日，使用赌博账号共下注1047笔，下注金额共11178元，共输了2703.1元。
4.证人李某4的证言，证实他向李培新拿赌博账号achah987在网上进行投注，从2015年3月到2015年6月间，他在网上下注3192笔，投注金额为213875元，共输了36563.1元。
5.证人李某5的证言，证实2015年4月底，她听说李信实在做六合彩的庄家，她刚好想赌博挣钱，就直接向李信实要了一个赌博账号achas558，从2015年5月1日至2015年10月31日，下注总笔数为11243笔，下注总金额为1663696元，输了206783.8元。
6.证人王某的证言，证实他听说李信实在做六合彩的庄家，他刚好想赌博挣钱，李信实就给他一个六合彩的账号achas495，从2015年6月1日至2015年10月31日，下注总笔数为2239笔，下注总金额为80155元，输了6096.1元。
7.证人陈某的证言，证实她是戴江湖的女儿的干妈妈，她向戴江湖要一个赌博账户，在网上投注，2015年5月1日至10月31日，她参与六合彩网络赌博共投注90700元，输了23245.4元，退水815.8元。退水费被包括在她输赢的数额里面的，不另外计算。
8.证人李某6的证言，证实他向李ＸＸ要赌博账户，在网上投注，2015年3月1日至10月31日，他参与六合彩网络赌博共下注9115笔，下注金额为人民币1074960元。
9.证人戴某2的证言，证实在2014年年底，因为她和戴江湖的女儿是朋友，她借给戴江湖一张农业银行卡，尾数是4175，不知道戴江湖用来作什么。
10.证人黄应守的证言，证实2015年8月份，因为村里的老人会需要钱，他就向戴江湖借了50000元。他用农业银行尾数为3772的银行卡接收戴江湖汇给他的50000元。
11.证人李某7的证言，证实在2015年2月份，李聪明向他借了一张农业银行卡，卡号为62×××72。
12.证人戴某3的证言，证实2015年2月底，她的父亲戴文化说要购买六合彩，但是不懂得上网下注，叫她帮忙按照他提供的账号和网址进入网站进行下注，在她进入网站后，她父亲戴文化就叫她按照他购买的金额在网站输入，等开奖以后，她把戴文化在网站的输赢情况，编辑短信发给戴文化，其中2015年10月27日、29日、31日三天，戴文化共输了76520元；
13.证人李某8的证言，证实她向李信实要了个赌博账户，在网上投注，2015年3月1日至10月31日，参与六合彩网络赌博共下注共6265笔，下注金额为人民币1010032元。
14.证人李某1的证言，证实2015年3月份，他从李ＸＸ处要了赌博账号，从2015年3月至2015年10月31日，下注金额为8328766元，实际损益为-839988.2元，他输了839988.2元，至今他还欠李ＸＸ150000元未支付。
15.证人刘某的证言，证实2015年3月份，他从李ＸＸ处要了赌博账号，从2015年3月至2015年10月31日，下注金额为3182547元，实际损益为2034.7元，他赢了2034.7元，至今他还欠李ＸＸ120000元未支付。
16.辨认笔录及照片，证实被告人洪海奋辨认出李聪明、杨某、郑某2；被告人戴文化辨认出戴江湖；被告人戴江湖辨认出李聪明、李沈阳、戴文化、陈某；被告人李沈阳辨认出李聪明、戴江湖、李ＸＸ；证人陈某辨认出被告人戴江湖；被告人李聪明辨认出洪海奋、李沈阳、戴江湖、李ＸＸ及杨某；被告人李ＸＸ辨认出其下线刘某、李某6、李某1及同案的李聪明、李沈阳、陆龙新、李信实、李培新；被告人陆龙新、李信实、李培新辨认六合彩赌博网站的代理为李ＸＸ；证人戴某1辨认出戴文化；证人王某、李某5辨认出李信实；证人李某4、李某3辨认出李培新；证人李某2辨认出陆龙新；证人李某6辨认出李ＸＸ；证人陈某辨认出戴江湖。
17.检查笔录、扣押决定书，证实2015年11月3日，泉州市公安局治安支队民警从李聪明使用的白色华硕牌笔记本电脑（李沈阳保管）内提取其经营的六合彩网站大股东投注输嬴情况截图（自2015年3月1日至2015年10月31日，其中7月份的数据无法提取）；在南安市石井镇联丰村埭头213号，提取戴江湖华硕笔记本电脑一台，银行卡两张，电脑主机一台，手机一台；在南安市石井镇菊江村凤东中路19号，提取李沈阳华硕笔记本电脑一台，银行卡三张，电脑主机一台，手机两台；在南安市石井镇菊江村四楼口13号，提取李聪明电脑主机一台，手机一台；在南安市石井镇联丰村埭头219号，提取戴文化电脑主机一台，手机一台，手机上的短信照片；在厦门市禾祥西路258号金丰花园401室，提取洪海奋电脑主机两台，手机一台。
18.扣押决定书、扣押清单，证实泉州市公安局治安支队于2015年12月3日，分别暂扣被告人戴江湖现金40万元、被告人李聪明现金200万元、被告人李沈阳现金3.9万元、被告人陆龙新现金41056元、被告人李培新现金10万元、被告人李信实现金52927元，被告人戴文化现金8万元。
19.银行交易明细，证实被告人洪海奋、戴江湖、李沈阳、李信实、李聪明在涉案期间使用的银行账户的交易明细情况。
20.工作说明、登录页面、统计报表，证实2015年3月，泉州市公安局网安支队在工作中发现一六合彩赌博网站，××，5月中旬，该网站更换网址后获取报表。
21.网页截图，证实李某2辨认使用acha3588和acha1853在网站上投注。李某3辨认在网站上使用的账号。李某4辨认在网上使用的账号为achah987(nan)，李某5辨认在网上使用的账号为achas558;王某辨认在网上使用的账号为achas495；陈某辨认在网上使用的账号，李某8辨认在网上使用的账号和账单。
22.短信照片，证实从被告人戴文化手机上提取到的涉案短信记录。
23.行政处罚决定书，证实涉赌人员戴某1被公安机关罚款500元，李某2被罚款500元，收缴赌资10000元；李某3被罚款500元，收缴赌资1000元；李某4被罚款500元，收缴赌资人民币10000元；李某5被罚款500元，收缴赌资30000元；王某被罚款500元，收缴赌资5000元。陈某被罚款500元，收缴赌资100000元；李某8被罚款500元，收缴赌资55297元等被行政处罚的情况。
24.户籍证明，证实11名被告人的身份情况及前科劣迹。
25.到案经过、抓获经过，证实2015年11月3日早6时许，泉州市公安局治安支队组织五组抓捕小组分赴厦门、南安石井两地对涉案嫌疑人进行抓捕。在厦门市思明区禾祥西路金丰花园258号401室抓获洪海奋，在石某菊江某抓获李聪明、李沈阳，在石某联丰村带头抓获戴江湖、戴文化；2016年1月7日，溪东派出所在石某菊江某抓获被告人李ＸＸ；2016年1月18日，李信实主动到公安机关投案；2016年1月20日，陆龙新主到到公安机关投案；2016年1月22日，李培新主动到公安机关投案。
26.被告人洪海奋的供述，证实2014年初，他在厦门认识了一个台湾人黄某，黄某跟他说有一个赌六合彩的网站，问他要不要去推广“六合彩”赌博，让他做大股东，当时他因为生意亏钱了，就同意与黄某合作，当时还说好，赢输钱的部分黄某占一成，他和他的合伙人占另外九成。他就拿到这个赌博网站的大股东经营权。然后他就朋友李聪明提到可以利用这个网站进行赌博“六合彩”的情况，当时李聪明很感兴趣，而且李聪明有认识一些在做“六合彩”的，于是他们就说好合伙开“六合彩”的庄，接受下家的投注与他人赌博，当时还商量好由他去发展下线“小股东”、代理、会员来投注，输赢的他们差不多各占一半，有时李聪明如果觉得数额太大了，就占的比例少，剩下的他来吃，总得来说他应该占5成，李聪明占4成。另外他每个月自己还要支付网站租金一万元给黄某。根据大股东的输赢情况报表，使用大股东账号ma0001的接受下线投注共1848278笔，下注金额为255028270.2元，实际损益为7830497.4元，他和李聪明及黄某都是现金当面结算的，没有用银行转账。
27.被告人李聪明的供述，证实在2015年初，洪海奋获得“六合彩”赌博网站“U222U.COM”的大股东账号后，洪海奋和他开始合作“六合彩”赌博网站来发展下线参与赌博。他们约定网站的股份的10%给提供网站的后庄（洪海奋没有说具体是谁），剩余的90%的股份由他们两人，又没明确各人占多少，按照口头上的约定来具体占有股份，在他与洪海奋合作的这段时间里，他从5%-50%这段区间的股份都有占有过。总的来说，从2015年3月到2015年11月初被查获，“U222U.COM”网站的剩余的90%的股份，洪海奋占6成，他占4成，即后庄占10%，洪奋占股54%，他占股36%。他和洪海奋开了一个“大股东级别”的账号是ma0001，密码aaa999，他和洪海奋都有权限在网站上可在大股东账号下开设小股东号。在被查获前，他共发展了戴江湖、李ＸＸ、李沈阳等三个下线（戴江湖总代理账号gas413，额度20万人民币；李ＸＸ总代理账号gas113,额度20万人民币；李沈阳是会员账号achaa688，额度10万人民币）。另外由于如果每期投注在网站的额度不多，他就会自己在网站上开两到三个小股东账号来充投注量，然后通过这两三个账户各买同样金额的单双来充量。李ＸＸ刚开始使用小股东账号ma0002，后来使用总代理gas113；戴江湖刚开始使用小股东账号ma0003，后来使用总代理gas413。他们是因为投注量不够被降级的。他开设给戴江湖和李ＸＸ是股东号，他们有权限在这个赌博网站上进行发展会员，他们俩个会根据下线的经济实力开通相对额度的账号给其他代理。李沈阳这个账号在这个赌博网站就没有权限再开设其他会员账号给其他人了，李沈阳自己投注或者向别人收注的金额都是挂在他账号下面。他雇佣李沈阳开车帮他去收取赌资或和代理结算赌资，每个月的工资是3500元，每次六合彩开奖时，他都到李沈阳家，用李沈阳家的一台手提电脑进入赌博网站查看输赢情况后，然后让李沈阳去与代理戴江湖、李ＸＸ等人结算赌资。他们代理的赌博”六合彩”网址是“U222U.COM”，账号是ma0001，密码是：aaa999。开奖的结果就是香港”六合彩”特码的开奖结果，一般每星期开奖三次，会员通过竞猜这个开奖结果在香港”六合彩”特码开奖前，通过网站投注和他们进行赌博。”六合彩”的赌博是以1号至49号的为开奖结果的，赌博的方法有买个别号的、单双号、买三种颜色波段的，每个猜奖投注项目按照相应的倍数进行结算，例如买个别号码的，中了就按投注金额的40倍支付，即压注10元就赢400元；单双的猜中就按0.92倍数支付，压10元就能赢9.2元。代理负责和会员进行资金结算，结算后代理再和小股东结算；小股东再和大股东他（李聪明）结算，而洪海奋只需要和他结算就行了。经统计，自2015年3月份以来，他和洪海奋加上后庄，使用大股东账号ma0001d的接受下线投注共1848278笔，下注金额为255028270.2元，实际损益为7830497.4元，即他和洪海奋使用的大股东账号共获利人民币7830497.4元。实际输赢情况应看每页右下角实际损益合格数据才是正确的数额。
28.被告人李沈阳的供述，证实从2015年3月开始，他通过李聪明提供的六合彩赌博网站××的会员账号“achaa688”进行下注赌博，并以每个月3500元的底薪，帮助李聪明结算六合彩的赌资。他接受一些亲戚、朋友的下注赌博，并抽取3%的退水钱，其中有一名菊江男子名叫连乐。根据六合彩网站网页截图，从2015年3月1日至2015年10月31日，他使用的会员账号下注总笔数为10195笔，下注总金额为359693，会员总结果：-37641.2，即输了37641.2元。他每周以现金当面结算的方式和李聪明进行交易，并使用现金或银行卡的方式帮助李聪明与戴江湖结算六合彩赌资。他使用李聪明给他的一台白色华硕牌笔记本电脑和家中的一台黑色电脑登陆六合彩赌博网站进行赌博。这两台电脑都被公安机关扣押了。
29.被告人戴江湖的供述，证实2015年3月份初他向李聪明要了一个名为ma0003的股东账号及gas413代理账号，在××六合彩赌博网站参与赌博。其发展了陈某、戴文化、建伟等三个会员。2015年3月1日至10月31日期间，他使用的账号ma0003、gas413共累计接受投注的笔数354169笔，下注金额77950721.7元，实际损益情况1328422，即赢了1328422元。他也有自己开账号去赌博的就在那个旁边标注“（benren）”的账号下赌博，他赌博输了九十多万，扣除他做庄家的钱后，他现在盈利只剩下40万了。他每周与李聪明结算一次赌资，后来李聪明派了一个叫李沈阳来和他结算。结算方式有现金，也有转账。
30.被告人李ＸＸ的供述，证实2015年3月，他开始使用大股东账号ma0002（账号改成股东账号gas113）在李聪明提供的六合彩网站上接受下线投注赌博，自己从中获利。他和李聪明有分成的，他最多占有50%的比例，即他和李聪明各自占有他的下线投注输赢数额的50%。他发展了秀霞、李培新、刘某、耀团、李某6、李信实、陆龙新为下线，通过他的大股东账号ma0002（账号改成股东账号gas113）的网页截图来看，秀霞拿的账号是总代理账号为ha3365，李培新是总代理账号ha9589（5月份开始改为hah589），刘某的账号是总代理账号ha9699（5月份开始改为hah699），李某6使用的账号是总代理账号ha9822（5月份开始改为hah822），耀团的账号是总代理账号haa368（5月份开始改为hah368）；他使用的总代理账号是haaaa2（5月份开始改为hah789），李信实使用代理账号cha3757（5月份开始改为chah757），陆龙新使用代理账号cha6275（5月份开始改为chah275）。对于公安机关截取的六合彩的网站中大股东账号ma0002（账号改成股东账号gas113）的投注输赢数据，经他仔细阅读，他确定这两个帐号大股东账号ma0002、股东账号gas113就是他使用的帐号。从2015年3月1日至2015年10月31日，共接受下注383124笔，下注金额为50844583.2元，赢1981031.7元。他们基本都是使用现金结算的，他们每周结算一次钱，基本上是使用现金结算的，刚开始是李聪明拿的，后来李聪明叫李沈阳来拿，但他这里面的钱有一部分还没有收回来，如李某1至今还欠他15万元，刘某还欠他12万元未支付。
31.被告人陆龙新的供述，证实2015年3月开始，他通过李ＸＸ获得六合彩赌博网站的代理账号和密码开始参与赌博，发展下线参与赌博，同时开设账号赌博并接受他人投注，从2015年3月1日至10月31日，接受他人投注12939笔，下注金额为4663342元，会员有李某2等人。
32.被告人李信实的供述，证实2015年3月，他通过李ＸＸ获得六合彩赌博网站的代理账号和密码开始参与赌博，发展下线参与赌博，同时开设账号赌博并接受他人投注，从2015年3月1日至10月31日，接受他人下注43653笔，下注金额为4660351元，实际损益为52927元，会员有李某8、李某5、王某、小民等人。
33.被告人李培新的供述，证实2015年3月开始，他通过李ＸＸ获得六合彩赌博网站的代理账号和密码开始参与赌博，发展下线参与赌博，同时开设账号赌博并接受他人投注，从2015年3月1日至10月31日，接受他人下注44091笔，下注金额为2883494元，实际损益为-112281.3元，会员有李某4、李某3等人。
34.被告人戴文化供述，证实2015年3月他通过戴江湖获得六合彩赌博网站的账号和密码开始参与赌博，并接受他人投注，从中获取退水费，其中同村村民戴某1有向其投注。由于他戴文化不会操作电脑，都是他其女儿戴某3替其操作并记账。10月27日、29日、31日三天，他共输了76520元；其中输给下线26920元，输给戴江湖49600元。他每周与戴江湖结算一次赌资，都是现金结算。
原审法院认为，被告人洪海奋、李聪明、李沈阳、李ＸＸ、戴江湖、戴文化、陆龙新、李培新、李信实的行为均已构成开设赌场罪。被告人洪海奋、李聪明、戴江湖、李ＸＸ、陆龙新、李信实、李培新、戴文化是主犯，应按其各自所参与的全部犯罪处罚。被告人李沈阳在共同犯罪中起次要辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陆龙新、李信实、李培新自动投案并如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人洪海奋、李聪明、李沈阳、李ＸＸ、戴江湖、戴文化归案后均能如实供述其犯罪事实，自愿认罪，均可以从轻处罚。被告人李聪明、李沈阳、戴江湖、陆龙新、李信实、李培新、戴文化有悔罪表现，均可以酌情从轻处罚。据此，判决如下：一、被告人洪海奋犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币2000000元。二、被告人李聪明犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币1500000元。三、被告人戴江湖犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币600000元。四、被告人李ＸＸ犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币500000元。五、被告人李沈阳犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币200000元。六、被告人陆龙新犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币150000元。七、被告人李信实犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币150000元。八、被告人李培新犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币120000元。九、被告人戴文化犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币50000元。十、泉州市公安局治安支队分别暂扣的被告人李聪明现金2000000元、被告人李沈阳现金39000元、被告人陆龙新现金41056元、被告人李培新现金100000元、被告人李信实现金52927元，均作为上述被告人的违法所得，予以没收，由扣押机关泉州市公安局上缴国库。被告人陆龙新向本院退出的违法所得人民币20628.3元、被告人李信实向本院退出的违法所得人民币0.1元，均予以没收，上缴国库。十一、责令被告人洪海奋退出违法所得人民币4228468.6元、被告人李ＸＸ退出违法所得人民币1711031.7元、被告人李聪明继续退出违法所得人民币818979.06元，均予以没收，上缴国库。十二、扣押在公安机关的各被告人的作案工具，予以没收，上缴国库。
上诉人洪海奋诉称，原审认定的赢利数额有误，其系从他人获取账号，应认定为从犯，且参与时间短，归案能如实供述，原审量刑畸重，判处罚金过高，请求对其从轻处罚并适用缓刑。其辩护人提出了基本相同的辩护意见。
上诉人李聪明诉称，原审认定的赢利数额有误，其在共同犯罪中系从犯，归案后如实交代本案的全部事实，并积极退赃，具有悔罪表现，请求给予从轻处罚并适用缓刑。其辩护人提出了基本相同的辩护意见。
上诉人戴江湖诉称，原审认定其属开设赌场情节严重的证据不足，且其能如实供述全部犯罪事实，积极退出违法所得，主动缴纳罚金，悔罪表现积极，原审量刑明显畸重，请求减轻处罚并适用缓刑。其辩护人提出了基本相同的辩护意见。
上诉人李ＸＸ诉称，其属从犯，认罪悔罪态度好，原审量刑过重，请求减轻处罚并适用缓刑。
上诉人李沈阳诉称，其是从犯，没有发展下级代理，是初犯、偶犯，归案后能如实交代，自愿认罪，且退出违法所得，缴纳罚金，原审量刑偏重，请求对其减轻处罚并适用缓刑。其辩护人提出，上诉人李沈阳没有参与赌博网站的共同经营，是从犯，涉案赌资少，且是初犯、偶犯，归案后能如实交代，自愿认罪，退出违法所得，缴纳罚金，原审量刑畸重，请求减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，原判认定上诉人洪海奋、李聪明、戴江湖、李ＸＸ、李沈阳及原审被告人陆龙新、李信实、李培新、戴文化犯开设赌场罪的事实清楚，据以定案的证据来源合法，且均经原审庭审质证属实，证据间能相互印证，足以认定，本院予以确认。
另查明，上诉人李沈阳参与犯罪期间共获利39000元，其自愿将暂扣于泉州市公安局治安支队的39000元作为违法所得予以退出，并自愿向南安法院交纳的保证金50000元转为罚金。经南安市司法局作出审前社会调查，上诉人李沈阳社区矫正条件一般。
关于上诉人洪海奋、李聪明及其辩护人提出原审认定的赢利数额有误的意见。经查，从上诉人李沈阳处扣押的由上诉人李聪明使用的笔记本电脑所提取的其经营的赌博网站大股东账号截图，证实上诉人洪海奋、李聪明在开设赌场期间所经营的赌博网站大股东账号的投注及实际损益情况，上诉人洪海奋、李聪明对该数据均无异议，且其二人在侦查阶段均供称其实际输赢情况应以账号的实际损益数据为准，故该诉、辩意见与查明的事实及证据不符，不能成立。
本院认为，上诉人洪海奋、李聪明、李沈阳以营利为目的，通过互联网赌博网站大股东账号发展下级代理并接受投注；上诉人李ＸＸ、戴江湖及原审陆龙新、李培新、李信实为赌博网站担任代理并接受投注；原审被告人戴文化使用会员账号接受他人委托下注，参与赌博网站利润分成，其行为均已构成开设赌场罪，其中，上诉人洪海奋、李聪明、戴江湖、李ＸＸ及原审被告人陆龙新、李培新、李信实涉案赌资数额累计达30万元以上，属情节严重。上诉人戴江湖提出原审认定其属开设赌场情节严重的证据不足的意见，缺乏事实及法律依据，不能成立，不予采纳。上诉人洪海奋、李聪明、戴江湖、李ＸＸ及原审被告人陆龙新、李信实、李培新在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按其各自所参与的全部犯罪处罚；上诉人李沈阳受雇参与犯罪，原审被告人戴文化使用会员账号接受他人委托下注，在共同犯罪中均起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。上诉人洪海奋、李聪明、李ＸＸ及辩护人提出其是从犯的意见，均缺乏事实及法律依据，不能成立，不予采纳。原审被告人陆龙新、李信实、李培新能自动投案，如实供述犯罪事实，是自首，均可以从轻或者减轻处罚。上诉人洪海奋、李聪明、戴江湖、李ＸＸ、李沈阳及原审戴文化归案后均能如实供述其犯罪事实，又自愿认罪，均可以从轻处罚。上诉人李聪明、戴江湖、李沈阳及原审被告人陆龙新、李信实、李培新、戴文化有悔罪表现，均可以酌情从轻处罚。原判定罪准确，审判程序合法，对上诉人李ＸＸ及原审被告人陆龙新、李信实、李培新的量刑适当；虽未认定原审被告人戴文化系从犯不当，但对其量刑适当；对上诉人洪海奋、李聪明、戴江湖量刑过重，予以纠正。上诉人洪海奋、李聪明、戴江湖及其辩护人请求进一步从轻处罚的理由成立，予以采纳，但请求适用缓刑的理由均与其罪责不符，不予采纳。上诉人李ＸＸ请求对其减轻处罚并适用缓刑的理由与其罪责不符，不予采纳。原审未认定原审被告人李培新有获利，却判决没收其违法所得不当，予以纠正。鉴于上诉人李沈阳系从犯，且其已退出违法所得，并预缴罚金，具有悔罪表现，可进一步减轻处罚，其所在的司法行政部门愿意对其社区矫正，上诉人李沈阳具备适用缓刑的条件，可予以适用缓刑，上诉人李沈阳及其辩护人提出要求减轻处罚并适用缓刑的理由成立，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）、（二）项之规定，判决如下：
一、维持福建省南安市人民法院（2016）闽0583刑初473号刑事判决第四、六、七、八、九、十一、十二项。
二、撤销福建省南安市人民法院（2016）闽0583刑初473号刑事判决第一、二、三、五、十项。
三、上诉人洪海奋犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二百万元。
(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月3日起至2020年5月2日止。罚金应于判决生效后十五日内缴纳。)
四、上诉人李聪明犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一百五十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月25日起至2020年9月26日止。罚金应于判决生效后十五日内缴纳。）
五、上诉人戴江湖犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币六十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月25日起至2020年6月24日止。罚金应于判决生效后十五日内缴纳。）
六、上诉人李沈阳犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。
(缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。)
七、泉州市公安局治安支队分别暂扣的上诉人李聪明人民币2000000元、上诉人戴江湖人民币400000元、上诉人李沈阳人民币39000元、原审被告人陆龙新人民币41056元，原审被告人李信实人民币52927元，均作为违法所得，予以没收，由扣押机关泉州市公安局上缴国库。原审被告人陆龙新、李信实分别退出的违法所得人民币20628.3元、0.1元，均予以没收，上缴国库。
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