江西省吉安市吉州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）赣0802刑初151号
公诉机关吉安市吉州区人民检察院。
被告人梁正祥，男，1963年10月4日出生于江苏省盐城市射阳县，汉族，初中文化，无业，户籍地江苏省盐城市射阳县，现租住江苏省盐城市射阳县。因本案于2016年12月14日被吉安市公安局吉州分局取保候审，2017年12月12日被监视居住，2018年8月7日被本院监视居住。
吉安市吉州区人民检察院以吉州检刑诉[2018]122号起诉书指控被告人梁正祥犯集资诈骗罪，于2018年6月11日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉安市吉州区人民检察院指派检察员尹向鹏、罗峰出庭支持公诉，被告人梁正祥到庭参加诉讼。现已审理终结。
吉安市吉州区人民检察院指控：2013年12月10日，盐城鹏栋机械科技有限公司（以下简称鹏栋公司）在江苏省盐城市射阳县成立，被告人梁正祥担任公司法定代表人、执行董事兼总经理，陈某2（另案起诉）担任公司监事。2015年，鹏栋公司因缺乏资金而停止生产，梁正祥与陈某2、“老马”（另案处理）商量以鹏栋公司的名义设立分公司，以鹏栋公司需要生产经营资金为由向社会公众进行融资。2015年10月29日，鹏栋公司吉安分公司在吉安市吉州区成立，陈某2担任吉安分公司经理，负责吉安分公司的经营管理工作，租用吉州区井冈山大道140号301室为办公地点，公司以向社会公众融资为经营活动。2015年10月份开始，陈某2组织鹏栋公司吉安分公司员工在吉州区针对老年群众发放公司宣传册，在公司并无生产的情况下仍谎称公司光伏项目需要资金，并以承诺2分月息、红包奖励、礼品赠送为诱饵，以签订借款合同等方式引诱公众投资。为吸引投资人投资，被告人梁正祥和陈某2多次在吉安召开宣传会进行虚假宣传和虚假承诺，以去公司实地考察为名带领投资人前往江苏省射阳县与鹏栋公司并无关联的其他人的工厂参观，骗取投资人的信任。投资人决定投资后，陈某2及员工与投资人签订借款合同、收取投资款、出具收据或借条，每日所收投资款均统一交由陈某2处理。2015年10月至2016年3月期间，被告人梁正祥伙同陈某2共向甘某等45名被害人收取投资款共计人民币173.53万元，扣除返还红包及利息20.63万元，实际收取人民币152.9万元。所收取投资款并未用于向投资人所承诺的鹏栋公司的生产经营活动，而由被告人梁正祥和陈某2、“老马”等人个人所得。针对上述指控，公诉机关列举了书证、证人证言、被害人陈述、被告人及同案犯供述、辨认笔录等证据予以证明，认为被告人梁正祥以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，提请依法判处。
被告人梁正祥辩称：自愿认罪，但其未分得赃款，请求对其公正处罚。
经审理查明，2013年12月10日，鹏栋公司在江苏省盐城市射阳县成立，被告人梁正祥担任公司法定代表人、执行董事兼总经理，陈某2（另案起诉）担任公司监事。2015年，鹏栋公司因缺乏资金而停止生产，梁正祥与陈某2、“老马”（另案处理）商量以鹏栋公司的名义设立分公司，以鹏栋公司需要生产经营资金为由向社会公众进行融资。2015年10月29日，鹏栋公司吉安分公司在吉安市吉州区成立，陈某2为吉安分公司负责人、总经理，负责吉安分公司的经营管理工作，租用吉州区井冈山大道140号301室为经营场所，以向社会公众融资为经营活动。
2015年10月份开始，陈某2组织鹏栋公司吉安分公司员工在吉州区针对老年群众发放公司宣传册，在鹏栋公司并无生产的情况下仍谎称该公司光伏项目需要资金，并以承诺2分月息、红包奖励、礼品赠送为诱饵，以签订借款合同等方式引诱公众投资。为吸引投资人投资，被告人梁正祥和陈某2多次在吉安召开宣传会进行虚假宣传和虚假承诺，以去鹏栋公司实地考察为名带领投资人前往江苏省射阳县与鹏栋公司并无关联的江苏利轩精密机械制造有限公司厂房参观，骗取投资人的信任。投资人决定投资后，陈某2及员工与投资人签订借款合同、收取投资款、出具收据或借条，每日所收投资款均统一交由陈某2处理。2015年10月至2016年3月期间，被告人梁正祥伙同陈某2等人共向甘某、郑某等45名被害人收取投资款共计人民币174.02万元，扣除返还红包及利息21.27万元，实际收取人民币152.75万元。所收取的投资款除用于支付员工工资、提成、公司日常开支以及支付投资人利息外，其余款项去向不明，并未用于向投资人所承诺的鹏栋公司的生产经营活动。
2016年12月12日，公安机关抓获被告人梁正祥。归案后，被告人梁正祥身患心律失常、房颤、心衰、关节炎等多种疾病，无法独立行动，生活不能自理。
上述事实，有公诉机关提交的，并经庭审质证的以下证据证明：1、书证鹏栋公司及鹏栋公司吉安分公司企业信息、公司章程、股东会决议、营业执照、组织机构代码证、经营场所租赁合同、租金收据及证人易某1、方某的证言等，证实两公司的成立时间、法定代表人或负责人、住所地、经营范围中没有向社会公众融资的资质。2、被告人梁正祥和同案犯陈某2的供述、甘某等44名被害人的陈述、证人易某2（鹏栋公司吉安分公司出纳）、陈某1、刘某（鹏栋公司吉安分公司前台工作人员）、季某（江苏利轩精密机械制造有限公司负责人）的证言、辨认笔录及书证鹏栋公司吉安分公司宣传单、名片、优惠政策单、邀请函、借款合同、收款收据、借条、保证书，证实2015年，鹏栋公司因缺乏资金而停止生产，梁正祥与陈某2、“老马”商量以鹏栋公司的名义设立分公司，以该公司需要生产经营资金为由向社会公众进行融资；2015年10月至2016年3月期间，陈某2为鹏栋公司吉安分公司负责人、总经理，梁正祥伙同陈某2等人采取上述诈骗方法非法集资152.75万元；鹏栋公司吉安分公司成立后以向公众融资为经营活动，宣称的投资项目并未实际运作，向被害人吸收的投资款除支付投资人利息、员工工资、提成及公司日常开支外，其余资金去向及用途不明；2016年3月中旬，鹏栋公司吉安分公司停止营业。3、书证公安机关出具的归案情况说明，证实公安机关于2016年12月12日抓获被告人梁正祥。4、书证常住人口信息，证实被告人梁正祥的年龄等基本情况。5、书证公安机关出具的无违法犯罪记录证明，证实被告人梁正祥无违法犯罪前科记录。6、被告人梁正祥的医院治疗凭证以及公安机关出具的关于梁正祥患病情况说明，证实梁正祥归案后身患心律失常、房颤、心衰、关节炎等多种疾病，无法独立行动，生活不能自理。
以上证据能够相互印证形成证据锁链，且收集程序合法，本院予以确认。被告人梁正祥辩解未分得赃款，经查，现有证据不充分且存在矛盾，只能认定所收取的投资款除用于支付员工工资、提成、公司日常开支以及支付投资人利息外，其余款项去向不明，并未用于向投资人所承诺的鹏栋公司的生产经营活动。
本院认为，被告人梁正祥无视国家法律，以非法占有为目的，伙同他人使用诈骗方法非法集资152.75万元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人以老年人为犯罪对象，可以酌情从重处罚；归案后能自愿认罪，可以酌情从轻处罚。责令被告人梁正祥与同案犯陈某2等人共同退还集资诈骗款人民币152.75万元给本案被害人。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条的规定，判决如下：
一、被告人梁正祥犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币十五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。罚金在判决生效后三十日内一次性缴纳。）
二、责令被告人梁正祥与同案犯陈梁等人共同退还人民币152.75万元给本案被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 朱 莉
人民陪审员 孙庭南
人民陪审员 周文勇
二〇一八年八月十三日
书 记 员 刘 欢
(院印)
附：
被害人损失情况明细表
序号
|
被害人
姓名
|
集资金额 （万元）
|
奖励红包（万元）
|
已付利息（万元）
|
实际损失
（万元）
1
|
甘顺莲
|
12.5
|
0
|
0.42
|
12.08
2
|
郑桂香
|
1
|
0.12
|
0.08
|
0.8
3
|
胡春秀
|
11
|
0
|
0
|
11
4
|
彭水秀
|
1
|
0
|
0.08
|
0.92
5
|
程淑珍
|
1
|
0.1
|
0.08
|
0.82
6
|
何少萍
|
9.71
|
0.63
|
0.2
|
8.88
7
|
何少玲
|
9.8
|
0.17
|
0.04
|
9.59
8
|
何志英
|
7
|
1.37
|
0.24
|
5.39
9
|
章建忠
|
4
|
0.5
|
0.16
|
3.34
10
|
宋 萍
|
2
|
0
|
0.1
|
1.9
11
|
夏如亮
|
6
|
0.73
|
0.16
|
5.11
12
|
肖 飞
|
5
|
0.65
|
0.18
|
4.17
13
|
张星兰
|
1
|
0.2
|
0
|
0.8
14
|
陶继燊
|
3
|
0.3
|
0.12
|
2.58
15
|
肖冬莲
|
1
|
0.2
|
0
|
0.8
16
|
曾桃英
|
3
|
0.43
|
0.08
|
2.49
17
|
刘兰英
|
1
|
0.2
|
0.02
|
0.78
18
|
刘九香
|
2
|
0.32
|
0.08
|
1.6
19
|
李正泉
|
1
|
0.2
|
0.02
|
0.78
20
|
蔡志兰
|
4
|
0
|
0.1
|
3.9
21
|
甘吉生
|
1
|
0.1
|
0.08
|
0.82
22
|
胡重银
|
6.5
|
0.8
|
0.3
|
5.4
23
|
黎 军
|
7
|
1.5
|
0
|
5.5
24
|
龚水保
|
3
|
0.3
|
0.02
|
2.68
25
|
彭金生
|
3
|
0.16
|
0.24
|
2.6
26
|
彭苏芳
|
3
|
0
|
0
|
3
27
|
刘玉芳
|
10
|
0.8
|
0.72
|
8.48
28
|
彭祥煜
|
3.5
|
0.4
|
0.24
|
2.86
29
|
黄树棠
|
3
|
0
|
0
|
3
30
|
刘桂香
|
3
|
0.2
|
0.18
|
2.62
31
|
李艳凤
|
5
|
0.4
|
0.4
|
4.2
32
|
饶爱华
|
4
|
0.4
|
0.2
|
3.4
33
|
刘兰招
|
5
|
0.4
|
0.3
|
4.3
34
|
郭九玉
|
4
|
0.34
|
0.06
|
3.6
35
|
王毅琴
|
5
|
0.64
|
0.08
|
4.28
36
|
易建发
|
1.5
|
0.21
|
0.02
|
1.27
37
|
肖诗柏
|
2.51
|
0.2
|
0.08
|
2.23
38
|
潘冬秀
|
1
|
0.2
|
0.02
|
0.78
39
|
杜满珍
|
2
|
0.3
|
0.02
|
1.68
40
|
朱冬香
|
5
|
0.66
|
0.3
|
4.04
41
|
万秋如
|
2
|
0.2
|
0.16
|
1.64
42
|
彭丽华
|
3
|
0.5
|
0
|
2.5
43
|
陈蔚兰
|
3
|
0.22
|
0.24
|
2.54
44
|
刘秀英
|
1
|
0.2
|
0
|
0.8
45
|
刘秋莲
|
1
|
0.2
|
0
|
0.8
合计
|
45人
|
174.02
|
15.45
|
5.82
|
152.75
相关法律：
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。
使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：
(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；
(二)肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；
(三)携带集资款逃匿的；
(四)将集资款用于违法犯罪活动的；
(五)抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；
(六)隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；
(七)拒不交代资金去向，逃避返还资金的；
(八)其他可以认定非法占有目的的情形。
集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。
第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。