福建省龙岩市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）闽08刑终419号
原公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。
上诉人（原审被告人）谢福亮，男，1980年5月1日出生于龙岩市新罗区，汉族，初中文化，农民，住龙岩市新罗区。因本案于2015年9月11日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（9月10日被抓），同年10月15日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。
辩护人张发兰，福建吉弘律师事务所律师。
福建省龙岩市新罗区人民法院审理福建省龙岩市新罗区人民检察院指控原审被告人谢福亮犯盗窃罪一案，于2016年11月17日作出（2016）闽刑初517号刑事判决。原审被告人谢福亮不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙岩市人民检察院指派检察员张润江出庭履行职务，上诉人谢福亮及其辩护人张发兰到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定：自2013年以来，被告人谢福亮伙同谢福龙、谢置安等人借用亲戚朋友身份开卡及非法手段得到的大量黑卡帮助“淘宝诈骗分子”洗钱，主要方法是“淘宝诈骗分子”将刷卡盗得的钱财用于购买各种游戏币等虚拟货币后，被告人谢福亮及谢福龙、谢置安等人将上述购买的大量游戏币通过网络转售给下游买家如浙江金华的陈某1、江西上饶的郑某2等人，接着陈某1、郑某2等下游买家将钱款转入被告人谢福亮及谢福龙、谢置安等人预先准备的黑卡，事后被告人谢福亮及谢福龙、谢置安等人自己或雇请专人进行取现、POS机消费套现或者经过层层转账取现等，最后由被告人谢福亮等人按事先约定将上述取得的现金转交给“淘宝诈骗分子”并从中获取非法利益。自2014年8月份开始，被告人谢福亮相继两次将他人储蓄卡共计58张交给谢某6万并配备专用联系手机及号码，以每月9000元的工资雇请谢某6万利用私家车载客的便利条件，到龙岩城区各柜员机取款后返回龙岩市新罗区适中镇再转交给被告人谢福亮。2014年11月5日，公安民警对龙岩市新罗区适中镇中心村公馆后路1号谢某6万家进行检查时，当场从谢某6万家中扣押他人储蓄卡58张及手机等物品并抓获谢某6万。上述58张储蓄卡从开卡到被查获共取现合计6392.60万元。经调取银行取款监控视频发现，被告人谢福亮及谢置安非法持有他人储蓄卡在龙岩城区各银行ATM取现，其中被告人谢福亮持他人储蓄卡5张取款共计520万元；谢置安持他人储蓄卡4张取款共计86万元。
原判认定上述事实的证据有：
（一）书证
1.受案登记表、立案决定书，证实2013年6月18日，刘某1向河北省威县公安局报案称被骗80100元，当日河北省公安局予以立案。2015年1月30日，唐某向浙江省金华市公安局江南分局报案在网上称被骗。
2.到案经过，证实2015年9月10日，公安机关在龙岩市永定区培丰镇岭东村将被告人谢福亮抓获归案。
3.搜查笔录、扣押清单及发还清单，证实2014年11月5日，公安机关向谢良万扣押工商银行卡7张、邮政储蓄银行卡8张、农业银行卡14张、建设银行卡9张、福建省农村信用社联合社卡24张，孙某、植可军的身份证两张，一部黑色诺基亚手机等物。
4.龙岩市公安局新罗分局出具的情况说明、取款单据、暂扣收据及随案移送清单，证实公安机关向谢某6万扣押的银行卡中，其中卡号为62×××60、62×××89、62×××75的3张工商银行卡内尚有余额计6万元，卡号为62×××73农业银行卡内尚有余额20288元，均已由公安机关取出并存放在公安机关的保险柜内。公安机关随案移送谢某6万持有的58张银行卡。
5.行车轨迹，证实闽Ｆ×××××小车在2014年11月1日至11月5日进出适中高速出入口；闽Ｆ×××××小车在2014年10月11日至2015年10月5日间进出曹溪月山、适中高速出入口及在城区、永定等地行驶。
6.浙江省金华市公安局江南分局出具的情况说明，证实唐某被盗刷的钱款中有1000元是通过层层转账到户名叫“罗某1”的工商银行卡内。
7.上海盛大网络警务室出具的网络清单及海存量（福建）网络科技有限公司出具的QQ网络平台订单，证实2013年6月17日，QQ网游平台订单交易金额计80095.36元，次日陈某1账号ViVidianjia有进行交易。
8.龙岩市公安局新罗分局出具的谢某6万非法持有农商行卡取款金额统计及银行账户明细清单，证实（1）户名为胡宗民的上杭农商行账号62×××56交易记录及取款总额计110万元；（2）户名为李科的永定农商行账号62×××40交易记录及取款总额计110万元；（3）户名为邓金玲的永定农商行账号62×××16交易记录及取款总额计138万元；（4）户名为黄某3（广西隆安县）、漳平农商行账号62×××93交易记录及取款总额计76万元；（5）户名为ＸＸ的漳平农商行账号62×××29交易记录及取款总额计78万元；（6）户名为杨某1（桃江县）的账号62×××09交易记录及取款总额计98万元；（7）户名为汪某（陕西紫阳县）的漳平农商行账号62×××09交易记录及取款总额计88万元；（8）户名为李永敏的漳平农商行账号62×××62交易记录及取款总额计88万元；（9）户名为植可军（广东怀集县）的长汀农商行账号62×××11交易记录及取款总额计60万元；（10）户名为屈某（河南永城市）的长汀农商行账号62×××26交易记录及取款总额计54万元；（11）户名为刘祚波的长汀农商行账号62×××46交易记录及取款总额计58万元。（12）户名为曹善启的长汀农商行账号62×××46交易记录及取款总额计48万元。（13）户名为李某1（四川渠县）、账号62×××03，户名郭登峰（湖南益阳市资阳区）、账号62×××25，均无取款金额。
9.龙岩市公安局新罗分局刑侦大队出具的取款明细清单统计表、数据查询单及银行明细清单，证实（1）2015年3月至8月间，户名为罗某1的农行账号62×××71取款金额计18万元，并与户名为邱某1、张某1等人有交易往来；（2）2014年12月至2015年5月间，户名为王某3的农行账号62×××76POS机消费计129.69万元；（3）2014年12月至2015年5月间，户名为罗某1的农行账号62×××72POS机消费金额计205.999万元；（4）2014年12月至2015年5月间户名为丁果的农行账号62×××71POS机消费金额计248万元；（5）2015年3月至11月间，户名为丁某的兴业银行账号62×××15取款金额计110万元，其中2015年3月至9月8日间取款金额计90万元；（6）2015年3月至11月27日间，户名为高某的兴业银行账号62×××16取款金额计90万元，其中2015年3月至9月8日间取款金额计72万元；（7）2014年12月至2015年11月间，户名为罗某1的兴业银行账号62×××14取款金额计194万元，其中2014年12月至2015年9月6日间取款金额计170万元；（8）2014年12月至2015年11月间，户名为王某3的兴业银行账号62×××17取款金额194万元，其中2014年12月至2015年9月6日间取款金额计170万元；（9）户名为罗某1的账号62×××72开户行为农业银行永定支行。
10.龙岩市公安局新罗分局刑事侦查大队出具的情况说明及谢置安的取款照片，证实谢置安持有户名为丁某账号62×××15的兴业银行卡,户名为高某账号62×××16的兴业银行卡,户名为王某3账号62×××17的兴业银行卡,户名为罗某1账号62×××14的兴业银行卡的资金往来情况及2015年11月间谢置安持上述兴业银行卡在龙岩新罗城区取款金额计28万元。
11.龙岩市公安局新罗分局刑事侦查大队出具谢福龙亲属的情况说明及谢福亮、谢置安的家庭成员关系图，证实谢福龙亲属谢置安、林某1、林某2、蒋某、林某3、谢福亮等人的银行卡与叶某1、郑某1等人之间的往来交易记录。
12.龙岩农商行银行交易明细清单及龙岩市公安局新罗分局刑事侦查大队出具的统计表，证实2013年6月至2016年1月间，户名为叶某1的账号62×××00，与户名为谢福亮、谢福龙、谢置安、陈某1、郑某1、张某2、谢某4、徐某、曾某、童某、林某3等人的往来交易记录及存取款情况。经统计，2013年6月至2014年4月，从该银行卡取款120.06万元。
13.徐某、曾某、童某、孙某、张某3龙、龙某、陈某3等人的个人信息，广西隆安县公安局小林派出所出具的证明、四川渠县公安刑侦大队出具的工作说明、广东怀集县公安永固派出所出具的证明、四川省广安市公安局广安分局刑侦大队出具的情况说明、重庆市云阳县双土派出所出具的证明，证实徐某、林某5、林某4、林某6环均属龙岩市新罗区人、曾某与童某均属武平县人、孙某属山西太原市小店区人、张某3龙属湖北安平县人、龙某属湖南长沙天心区人、陈某3属四川自贡市贡井区人，黄某3属广西隆安县人（长期外出），李某1属四川省渠县人（外出务工），植可军属广东怀集县人（外出），王某3属四川省广安市广安区人（外出务工），罗某1属重庆市云阳县人（长期在外务工）。
14.银行卡开户信息及银行明细账，证实谢某6万在建设银行龙岩分行第一支行及龙岩龙商银行开户，建行账号为62×××30、农商行账号为62×××39；在农业银行开户，账号分别为62×××76、95×××12、62×××11；林某6环分别在农业银行开户，账号分别为95×××18、62×××78；以及相关银行的交易记录。
15.谢某6万持有的工商银行卡（7张）明细交易清单及开某，证实2013年9月至2014年11月间，工行账户中款项分别转入户名叶某1的农商行账号62×××00与户名郑某3的邮政储蓄银行账号62×××68等人银行账户，随后上述汇入款均被取出。
16.谢某6万持有的邮政储蓄银行卡（8张）明细清单，证实2014年3月至10月间，户名为郑超的账号62×××68中的款项分别转入张跃、李彦、沈克岭、陈科、龙双、陈培淮、叶振超、钱某1的、银行账号的钱款，均被取出。
17.谢某6万持有的建设银行卡（9张）开户信息，证实在建设银行龙岩市第一支行开户的有：徐建新的账号62×××73，林某3的账号62×××20，孙某的账号62×××41，屈某的账号62×××74，周鹏强的账号62×××10，曾某的账号62×××74，植可军的账号62×××28，林某2的账号62×××93，童某的账号62×××19。
18.谢某6万持有的农商银行卡（19张）开户信息及存款明细账单，证实在农商银行开户的有：张洪坤的账号62×××24，植可军的账号62×××11，郭某的账号62×××25，李某1的账号62×××03，邓金玲的账号62×××16，屈某的账号62×××26，刘祚波的账号62×××46，陈某3的账号62×××40，黄某3的账号62×××93，ＸＸ的账号62×××29，李永敏的账号62×××62，钱某1的账号62×××29，胡宗民的账号62×××56，龙某的账号62×××67，朱南京的账号62×××36，曹善启的账号62×××46，杨某1的账号62×××09，汪某的账号62×××09，张某3龙的账号62×××93。
19.谢某6万持有的农业银行卡开户信息及明细账单，证实杨某1的账号62×××72；黄某3的账号62×××78；郭某的账号62×××73；童某的账号62×××70；谢某3的账号62×××73；龙某的账号62×××73；汪某的账号62×××79；钱某1的账号62×××77；黎明的账号62×××75；李永敏的账号62×××71；陈某3的账号62×××79；李某1的账号62×××73；曾某的账号62×××77。其中：杨某1的账号于2014年7月至11月间，收到户名郑某3的邮政储蓄银行账号转入款70万元。
20.龙岩农商行客户基本信息及存款明细账与银行交易记录，证实：张某1的账号62×××96与王某3的账号62×××17，罗某1的账号62×××14、62×××71，丁某的账号62×××15，高某的账号62×××16之间均有交易记录；邱某1的账号62×××04、62×××99，于2013年8月至2015年5月间，用账号62×××99与户名为叶某1的账号62×××00之间有交易记录。
21.银行账户交易清单、开户材料及个人客户信息，证实：（1）户名为罗某1的农业银行账号62×××72、62×××72、62×××71的交易记录中，于2015年3月4日通过网上银行从账号62×××71中汇入2万元至户名为邱淑芬的账号62×××99，于当日将钱款取出；（2）户名为丁某的兴业银行账号62×××15的交易记录中，于2015年3月18日收到户名为罗某1的兴业银行账号62×××14转入款2万元，于当日将钱款取出；（3）户名为王某3的兴业银行账号62×××17的交易记录中，于2015年3月1日-4日期间收到户名为邱淑芬的账号62×××99转入款8万元，于当日将钱款取出；（4）户名为高某的兴业银行账号62×××16的有交易记录。
22.农商银行交易明细账，证实2014年12月至2015年11月间，户名为戴某的账号62×××11与他人的交易记录。
23.建设银行交易明细清单，证实账号62×××14与62×××93银行交易记录。
24.客户账户身份信息及农商银行存款明细账，证实谢福亮、谢福生、谢福龙、张某2、林某1、谢置安、谢某8、谢某9、谢莲花、谢某10、谢某4、谢某11、林某7、谢某12、谢某13、谢秀媚、林某2、林某3个人账户信息及上述人员银行交易记录。其中：（1）户名为张某2、谢某4、林某1、谢某8、谢某11与户名为谢福亮、谢福龙、谢置安、陈某1、叶某1等人的账户均有往来记录；（2）户名为谢置安与户名为谢福亮、谢福龙、张某2、叶某1等人的账户均有往来记录；（3）户名为谢福生与户名为陈某1、叶某1、张某2等人的账户均有往来记录；（4）户名为谢福龙与户名为谢福亮、张某2、陈某1、叶某1等人的账户均有往来记录；（5）户名为谢福亮与户名为谢福龙、谢置安、张某2、叶某1、谢某4、陈某1等人的账户均有往来记录；（6）户名为谢某11与户名为谢福亮、谢福龙、陈某1、叶某1等人的账户均有往来记录；（7）户名为林某3、林某2与户名为叶某1有往来记录；（8）户名为蒋某与户名为叶某1、林某2、林某3、曾某等人的账户有往来记录。
25.邮政储蓄银行明细交易清单，证实户名为谢福亮、谢福生、张某2、林某1、谢置安、谢某9、谢某10、谢某4、谢某11等人的银行交易记录，其中户名为林某1与户名为叶某1之间的账户有往来记录。
26.龙岩农商行个人开户身份信息、银行交易清单，证实2014年3月至11月间，户名为郑某3的龙岩农商行账号62×××68的交易记录中，与户名为谢福龙、谢某6万持有的58张某4等人的账户均有往来记录。
27.工商银行明细清单，证实户名为谢置安的账号62×××26，户名为谢某8的账号62×××61，户名为林某2的账号62×××71（谢某6万持有的“黑卡”），户名为林某3的账号62×××60，户名为谢福亮的账号62×××82，户名为谢福龙的账号62×××81，户名为蒋某的账号62×××77，均与户名为叶某1的账号62×××00有往来记录。
28.涉案银行卡网银U盾电脑转账统计表，证实户名为邱某1的农商行账号62×××99，户名为叶某1的农商行账号62×××00，户名为郑某3的邮储银行账号62×××68的转账记录。
29.支付宝账号及交易清单，证实谢福亮、谢福龙、王某1、福建狼伍网络科技有限公司在支付宝（中国）网络技术有限公司的QQ号、支付宝账号及IP地址等交易记录。
30.QQ昵称“凹凸曼”的聊天记录，证实2016年4、5月份，QQ昵称“凹凸曼”与后台客户、诈骗人员、买卖淘宝数据人员等QQ好友聊天中均提到“帮我广告一下王某2已换Q26×××66现叫凹凸曼）谢谢”。
31.农商行存款明细账及交易查询清单，证实2016年4、5月间，户名为杨某2的账号62×××44、户名为李焕彰的账号62×××29银行交易记录及“黑卡”清单。
32.手机通话清单，证实谢置安使用的手机号分别为130××××9639、130××××4806、130××××6431（设备号均为358××××7340）及130××××3004，2016年3-5月间，手机号为130××××9639的通话记录。
34.搜查笔录、扣押清单，证实2016年5月23日，公安机关对新罗区西陂镇凯越金爵小区1105室进行搜查，扣押黄某1的手机、电脑等物。
35.龙岩市公安局新罗分局刑侦大队出具的情况说明及QQ聊天记录（包括“凹凸曼”对自已换身份在不同QQ群聊天记录），证实2015年11月10日，公安机关抓获谢某1后，谢某1用自己QQ昵称为“花千骨”与谢某14QQ昵称“机车男孩”聊天时提到“我现在是‘王某2’（指谢福亮）”。2016年5月23日，公安机关抓获黄某1时发现其使用“@凹凸曼@”与后台客户、诈骗人员、买卖淘宝数据人员等QQ好友聊天中均提到“帮我广告一下王某2已换Q26×××66现叫凹凸曼）谢谢”，以及QQ昵称“凹凸曼”对自已换身份在不同QQ群里聊天记录中发现先使用QQ号是“王某2”，2016年1月份左右，换成了﹠回收站﹠，2016年3月份左右，换成了@凹凸曼@。
36.福建省龙岩中学学生学籍卡片，证实谢福亮与谢某6万都属龙岩市适中初级中学97届（4）班的毕业生。
（二）现场照片及勘验检查笔录
1、谢某6万的取款照片，证实2014年9月1日、2日、14日、15日及同年11月4日，谢某6万在新罗城区的农业银行柜员机取款。
2、谢福亮的取款照片，证实（1）2015年3月4日、4月26日、5月12日，被告人谢福亮持户名为罗成的农业银行账号62×××71分别在农业银行新罗丰溪、农业银行龙腾支行及农业银行新罗区龙门分理处的柜员机取款。（2）2015年3月11日，被告人谢福亮持银行卡在龙岩市新罗区适中镇的柜员机取款。（3）2015年5月6日、9日、13日、15日，被告人谢福亮持户名为罗某1的兴业银行账号62×××14，户名为王某3的兴业银行账号在新罗曹溪凯悦柜员机等地取款。（4）2015年5月14日，被告人谢福亮持户名为丁某的兴业银行账号为62×××15，户名为高某的兴业银行账号62×××16在新罗曹溪凯悦柜员机取款；5月21日持户名为丁某的兴业银行账号为62×××15在新罗北城的柜员机取款。（5）2015年7月9日、8月30日，被告人谢福亮持户名为罗某1农业银行的账号62×××71在新罗交易城的银行柜员机取款。
3、计算机勘验检查笔录及案件电子证据目录，证实2013年6月17日，刘某1被冒充是客服人员的“淘宝诈骗分子”盗刷80100元，当晚昵称“小小小”（QQ号26×××95）购买游戏币后转售给陈某1等人。
4、龙岩市公安局新罗分局网安大队出具的现场勘验笔录，证实黄某1受谢置安雇请利用QQ昵称为“凹凸曼”和“沈万三”帮助“淘宝诈骗分子”转售游戏卡，用黑卡（户名为杨某2、李焕彰、张某1）收款再转账给史某、阳某、吴文豪等61张某4，再由谢置安安排他人专门提现后转交给“淘宝诈骗分子”。
（三）证人证言
1.证人谢某1的证言及辨认笔录，证实2014年国庆左右，其向表哥谢福亮学习如何向他人收售“点券”来赚钱。其先申请QQ号并通过QQ号建群作广告，告知他人高价回收“盛大游戏点券”，回收后再把“点券”销售给商家赚取差价。其作为“卡商”一般每100元点券以86-90元的价格回收，再以90-92元的价格转卖给上家“卡商”，上家“卡商”把钱转到其从黑市购买来的银行卡，其再从银行卡中取出钱，后把钱当面拿给客户。至案发时，其帮助从事适中淘宝诈骗人员洗钱大约有700多万元，赚取差价约五六十万元。期间，其雇请初中同学谢某14负责向客户收购点券，再将点券发送给上家。客户都是通过QQ将“盛大点券”的卡号与密码发送给其，其再把收到的点券发给上家。其使用QQ号昵称有“花千骨（32××××49）”，还有QQ号昵称“重机车（10××××88）”、“布加迪（11××××88）”、“阿某（90××××88）”作为备用；谢某14使用的QQ号昵称为“机车男孩（89××××88）”、“极述天使（80××××88）”。其上线QQ昵称为“纵人收卡”（浙江人）及QQ昵称为“小涛收卡（25××××34）”，所收购的游戏币大部分卖给“纵人收卡”、小部分卖给“小涛收卡”。上线回收其卖的点券后，将款转至其提供的农业银行卡、信用社卡及邮政储蓄卡。其收购的点券都是网络上做淘宝诈骗的人卖给其的，“淘宝诈骗分子”通过其在QQ群发布的广告联系其。其知道谢福亮在帮新罗区适中镇从事淘宝诈骗的人收售点券、洗钱，从中赚取利润。辨认了谢福亮是其表哥。
2.证人陈某1的证言、入住信息及辨认笔录，证实其在家开有三家网店，专门收购游戏币、点卡等，一个游戏币兑换一元。其雇佣表哥钟某1及邻居赵某负责在互联网上向一个网名叫“小小小”的(QQ号26×××95)收购游戏币，再销售给淘宝买家。钟某1是在2013年6月10日开始的，每月工资4500元；赵某是在2013年7月2日至7月13日期间，每月工资3000元。后钟某1嫌其家偏僻就让其把电脑搬到他家，其把QQ号（网名“万某”）、游戏账号ViVidianjia、tt98670及“小小小”的QQ号给钟某1。每次“小小小”把游戏账号与密码通过QQ号发给钟某1，钟某1则登陆“小小小”发来的游戏账号，把“小小小”账号里的“元某”交易到其游戏账号上ViVidianjia、tt98670。后其把收购来的游戏币卖给淘宝的买家，买家会把钱打到其淘宝ViVi店家或angle，其再从淘宝账号提现。其收到“小小小”的游戏币后，刚开始通过支付宝把钱支付给“小小小”，后通过工商银行的账号62×××31网银支付给“小小小”，从中赚取差价。其与“小小小”每天的交易金额达20多万元，“小小小”有给其十几个银行账号，银行卡户名有谢福亮、谢福生、谢福龙、张某2、林某1、叶某3及X某。
2013年4月份左右，其在淘宝网上发出收购游戏币的信息后，“小小小”加其淘宝账号并谈好收购游戏币的价格后开始交易。开始其与“小小小”用淘宝联系，后就用QQ号、手机号137××××8670与谢福亮联系，其记得谢福亮手机号是187开头的，谢福亮经常换手机号。其通过淘宝网络平台认识“老大”、“老二”、“老三”。“老二”，大概30岁左右，“老三”比“老二”年轻三四岁，他们都是福建龙岩人，他们中一人还主动找其，要把盛大游戏传奇世界游戏币卖给其，价格与市场价一样，不过他们游戏币的量特别多。2013年6月，“老二”、“老三”有到其浙江台州老家来玩。2013年6月底，“小小小”邀其到福建龙岩玩，“小小小”在龙岩火车站接其，“小小小”还叫了“老二”、“老三”一起过来见面，他在淘宝网上的认证名及真实姓名叫谢福亮。2013年7月13日，钟某1与赵某被抓后，谢福亮与其联系，询问钟某1与赵某为何会被抓后，其就联系不上“小小小”了。并辨认了谢福亮为QQ昵称“小小小”。
3.证人钟某1的证言、扣押清单及辨认笔录，证实2013年6月中旬，其表弟陈某1让其帮他在网上收购“元某”即“盛大游戏币”等，陈某1的账号有两个，分别为ViVidianjia、tt98670。其登录网名为“万某”QQ账号后，网名为“小小小”的QQ号26×××95会把盛大游戏账号、密码及数量等发过来，然后登录“小小小”给其的盛大游戏账号，把其中的游戏币直接交易到陈某1的账号ViVidianjia及tt98670。陈某1就会把钱打给“小小小”。其每天帮陈某1收购的游戏币价值有10多万元。其听陈某1说“小小小”是福建人，陈某1有去过“小小小”的老家。河北威县公安机关向赵某、钟某1扣押相关银行卡、电脑等物。并辨认了陈某1。
4.证人赵某的证言、扣押清单及辨认笔录，证实2013年7月3日，其开始帮陈某1在网上向上家收购游戏币、游戏充值卡等，然后再把这些卖给下家，并接收下家通过支付宝支付的钱，一个游戏币兑换一元。其通过陈某1的账号ViVidianjia及tt98670等与QQ号昵称为“小小小”进行交易。“盛大游戏币”每天的交易量大概十几万元至二十几万元。陈某1称上家为福建人“老三”。由其经手与QQ号昵称“小小小”交易的金额有二三百万元。河北威县公安机关向赵某、钟某1扣押相关银行卡、盛大密室、电脑等物。并辨认了陈某1。
5.证人郑某2的证言，证实2006年到2008年，其在武汉从事网络销售工作，通过低价收购游戏点卡，再以高价卖出，从中赚取差价。2011年其在淘宝网上申请账号名“虎闹闹虎”、密码gnml。2012年7月，其又开始重新做网络销售，用申请的账号通过之前的同行联系客户加入到其淘宝账号，再通过他们加入其他网络销售群，逐步完善销售客户网络，客户大概有600多个。2013年5月底，其通过淘宝网认识QQ昵称“小小小”后，发生业务往来，其以895元的单价向昵称“小小小”收购1000个盛大元某，再以904元的价格卖给玩家。其与“小小小”的交易量大概有200万元左右，款项开始通过支付宝支付给“小小小”，后转账到QQ昵称“小小小”提供的户名为叶某1的福建农商银行卡。其在“小小小”的交易链接里可以看到2013年5月一个月交易记录，其中有与“ViVi”店家的频繁交易记录，都是“小小小”卖给“ViVi”店家。QQ昵称“小小小”通过手机号183××××3573、131××××8778与其联系。2013年7月，其表弟郑某1从湖北监利县来到江西上饶，其一开始教他如何在网上交易，后就由郑某1操作收购点卡，其就联系交易业务。
6.证人郑某1的证言，证实2013年7月10日，其表哥郑某2叫其到江西帮他收购游戏点卡，其用郑某2给其的QQ联系了一个叫“小小小”的卖家，收购游戏点卡，其一共向“小小小”收购500-600万元游戏点卡，以8.95折买进，与“小小小”的交易量平均每天有20万元左右。其他客户郑某2自己联系，郑某2手机上存有“小小小”的手机号183××××3573、131××××8778。
7.证人路某的证言，证实2015年3月份，其在网上卖域名，每个域名价格在3-30元间，一般是25元左右。其使用过三个QQ专门用于卖域名，QQ号分别是85×××92（密码s××××7）、8××××2（密码lu××××89）、85××××15（密码s××××7）。通过QQ与顾客联系业务，顾客中是否有叫QQ昵称“小小小”没有印象。
8.证人唐某的证言及受案登记表、银行账户明细清单，证实2015年1月29日22时许，其在淘宝网上购买了一些产品，后接到电话告知其淘宝网要系统升级，其购买的订单无法生效，需作退单处理再重新购买。次日9时许，其接到自称是卖家的电话，让其在电脑上进行退单操作，通过QQ发给其网址。其按对方要求输入银行卡账号、身份证号码、验证码等操作程序后，发现银行卡内少了37000元的存款，其发现被骗就报警。次日，其工商银行卡账号62×××26通过网上银行、中间业务后台方式及POS交易的方式被转走19980元，其农业银行卡账号62×××73被转走16383元。其中1000元转到户名为罗某1的工商银行卡账号62×××47。
9.证人刘某1的证言、银行交易清单及存款交易明细表，证实2013年6月17日13时许，其通过手机登陆淘宝网购买一双天然按摩鹅卵石拖鞋，其就通过建设银行卡账号43×××79支付79.83元。当日18时许，其接到对方自称是淘宝网的一名男子电话说其购买没有成功，要退回钱，要求其重新再付款。其按那名男子的要求登录其QQ号，对方加其为好友，其按对方的要求进行操作后，没多久银行账户显示被转出了80100元。其再拔对方手机显示关机，后其报警。
10.证人林某2的证言及辨认笔录，证实其谢福龙的岳父。2013年谢福亮有向其借用身份证，没有告诉其借用身份证用来作何用。2013年9月初，谢福龙的哥哥谢福亮带其到新罗城区银行办理建设银行卡、农商银行卡、工商银行卡，银行卡开户后就交给谢福亮。其不认识叶某1，也不认识谢某6万。邱某1是其妻林某3姐姐的女儿、蒋某是邱某1的丈夫。并辨认了谢福亮。
11.证人林某3的证言及开某，证实2013年9月初，其女婿谢福龙的哥哥谢福亮叫其帮他开几张银行卡，其先后在谢福亮的陪同下办理建设银行卡、工商银行卡、农商银行卡，银行卡开户后就交给谢福亮。其不认谢某6万。邱某1是其姐姐林银花的女儿、蒋某是邱某1的丈夫。
12.证人林某1的证言，证实其丈夫谢福龙的哥哥谢福亮，弟弟谢置安，林某2、林某3系其父母，其有带其父母到新罗城区开卡。
13.证人蒋某的证言，证实其岳母林银花与林某3系姐妹，其妻子邱某1系林某1的堂妹，谢福龙是邱某1的堂妹夫。其在2013年有丢失过身份证。其没有将其及邱某1的身份证、银行卡借给他人使用，不记得是否有办理过龙岩农商行银行卡（账号62×××21）。其与谢福龙夫妇、谢福亮、谢置安没有经济往来。
14.证人邱某1的证言及开某，证实其与谢福龙夫妇、谢福亮、谢置安没有经济往来。其没有办理龙岩农商行银行卡（账号62×××99）。其没有将身份证及银行卡借给他人使用，也没有将其丈夫的身份证及银行卡借给他人使用。其不认识谢福亮与谢置安。
15.证人谢某2的证言及银行明细清单，证实其在龙岩市新罗区适中镇开“乐兴农机配件”店，向邮政储蓄申请办理了一台P**机，与POS机关联的邮政储蓄卡号为62×××66。期间，有淘宝哥”、“淘宝姐”利用其店内的POS机刷卡套现，刷卡金额1万元至5万元不等，其向他们收取手续费50元，其中有一个叫谢某15的年轻人来刷卡二次。其店内的POS机基本上是给“淘宝哥”、“淘宝姐”刷卡套现，顾客在其店内购买物品很少使用POS机进行消费。
16.证人林某4的证言，证实其系谢某6万的妻子，谢某6万平时从事私家车拉客人。谢某6万出事前几天，其看到谢某6万包内有20多张银行卡。
17.证人谢某3的证言，证实其不认识谢某6万与谢福亮，身份证丢失后在2006年6月重新补办，其未办理农业银行卡（账号62×××73）。
18.证人杨某1的证言及个人信息情况，证实其身份证遗失过，没有把身份证借给他人办理银行卡，也没有办理过农业银行卡（账号62×××72）与农商银行卡（账号62×××09）。
19.证人屈某的证言，证实2014年5、6月份，其在河南郑州将身份证丢失，未将身份证借给别人办理银行卡。
20.证人汪某的证言，证实其于2010年6、7月把身份证在广州丢失。其未将身份证借给别人使用，也未办理过农业银行卡（账号62×××79）与农商银行卡（账号62×××09）。
21.证人钱某1的证言，证实其在2011年7月丢失过身份证。其未将身份证借给别人使用，也未办理过邮政储蓄银行卡（账号62×××44）、龙岩农商银行卡（账号62×××29）、农业银行卡（账号62×××77）。
22.证人丁某的证言，证实其不认识谢福亮、谢福龙、谢置安，也没有在龙岩市永定区办理兴业银行卡（账号62×××15）。
23.证人姚某的证言，证实2014年11月，其在广州市海珠区将身份证遗失后补办。其没有在福建上杭办理农商行银行卡（账号23×××22），也不认识谢福亮、谢福龙、谢置安。
24.证人黄某1的证言、“后台”客户群清单、QQ好友名单、交易记录及辨认笔录，证实2016年4月28日，其在龙岩KK网见有招收游戏点卡的工作，就电话联系老板，老板说是招收盛大游戏客服，月工资5000元。5月1日，一中年男子（指谢置安）带其到新罗区龙腾路凯越金爵1105室，该男子教其怎么用名称为“凹凸曼”与“沈万三”的QQ收游戏点卡、挂账、挂后台，“凹凸曼”与“沈万三”的QQ中有客户群、后台群、号商群。其用该QQ从客户群里收客户的游戏点卡后转卖给QQ名称为“阿某马丁”，上家根据出货的价格把4%的利润转至李焕彰的账户，从中赚取差价。其将每天出货的量及客户结算的金额通过电话与老板对账。“挂账”是指其通过QQ名称“凹凸曼”向号商购买淘宝客户信息资料，买家把账记在其名下，其再从中进行担保待他们交易成功后把钱打给号商进行结算。“号商”就是从事出售淘宝客户信息资料的人。“点卡”是指“淘宝哥”用骗来的淘宝买家的钱购买点卡，以低于市场价格卖给其，正常市场价格是每一百点盛大游戏点券95元，其以87-88元的价格购入，再以90-91元的价格卖出。除了上述工作外，其还有参与买卖淘宝客户资料，资料包括买家的名字、电话号码、地址等公民个人信息，以及代为客户买卖网络后台付款。有需求的买家通过其介绍联系号商，双方自行谈好价格，由其进行担保交易结算，一条淘宝客户资料的价格在3-8元间，一条资料的利润0.3-0.5元间。“网络后台”是指从事淘宝诈骗的人用于诈骗的“钓鱼网站”，该网站有叫“大飞”等。在出货给其的客户中，如有需要“网络后台”的，由客户与后台之间谈好价格后，其会与“后台”进行结算，一次向客户收取20-50元。到案发，其大概赚了8-10万元，钱都转给老板，具体见交易清单。老板之前的QQ名称叫“王某2”。被扣的华硕牌笔记本电脑一台及手机三部是其使用。并辨认了谢置安。
25.证人谢某4的证言及取款照片，证实谢福亮是其大儿子、谢福龙是其二儿子、谢置安是其三儿子。其从2016年春节至5月间帮谢置安到永定、新罗等地的银行柜员机取款150万元左右，取完后就交给谢置安。其持有的61张“黑卡”是谢置安交给其用于取款。取款照片是2016年3-5月间到银行柜员机取款情况。
26.证人谢某5的证言，证实2015年11月份开始至案发，其到新罗区万安镇西贯村一山坡做淘宝诈骗，共赚了18000元左右，一共骗了20人左右，最多一笔骗了5000多元，其雇用罗秋珍、谢椿燕、刘艳红到新罗区万安镇西贯村一山坡做淘宝诈骗，负责登陆QQ（号码265××××6688，昵称LOVE美金）购买淘宝客户资料，如果数据全会以12元一条价格购买，如果数据不全则以7元一条价格购买，购买后就把信息发给谢某16、刘某3，该QQ号也用于联系收盛大点卡卡商。让她们帮其打电话，以订单退款为幌子让受害人添加其QQ为好友后，发送假链接给受害人，要求受害人填写资料。其就可以通过后台看到受害人的淘宝账户、密码，之后其发一个盛大点券虚拟订单给受害人，受害人用手机扫一扫二维码后，受害人账户的钱就被其购买了盛大点券。其就联系盛大点券专门收点卡的人，收点卡的人就会以7.5折或者8.1折的折扣款退给其。具体是收点卡的人发电话号码给其，其通过这号码与对方约好地点后，对方直接把钱交给其。其购买的三套黑卡用来在盛大网站上买点卡，再与卡商联系洗钱用的。
27.证人黄某2的证言，证实其与谢某5、刘某2系一起到新罗区万安镇西贯村做淘宝诈骗。其从2015年12月至案发，共骗了2万多元。其通过QQ昵称“喜多多”或“售后服务”在网上购买公民个人信息后，通过打电话与受害人联系，取得对方信任后，加入对方的QQ，叫对方登录钓鱼网站，通过该网站的后台获取对方银行卡的账号、密码等信息后，把受害人卡里的钱直接购买盛大点券，并在盛大网站申请临时账户，再与“卡商”联系，“卡商”会把点券折价换成现金给其。或者与受害人联系后，谎称对方购物的钱要退款，让受害人把钱转到“李某2”这张某4（黄某4购买的）账户上，其再用黑卡里的钱购买盛大点券。“卡商”的QQ昵称有叫“回收站”、“吉祥如意”。从其QQ号（52×××86）上提取的聊天记录截图是其交易情况。
28.证人邓某的证言及QQ聊天记录，证实2015年10月，其有收集淘宝客户信息资料，先在淘宝网站浏览各种商品的店铺并点进店铺的页面，随意选取购买该店铺商品的客户交易记录，再登陆阿里旺旺与店铺的淘宝客服联系,将客户购买交易记录发给商家，对淘宝客服谎称是其购买的商品，忘记收货地址，要重新核对收货地址，对方就会将客户的信息资料发给其，并确认何时发货，其就可以将收到的客户个人信息资料暂存到其电脑的文本里，并将骗来的淘宝客户信息资料发给他人。
29.证人刘某2的证言及QQ聊天记录，证实2016年2月20日开始，其通过卡商（QQ号44×××22、昵称“回收站”）介绍，向一网友（QQ号19×××88、昵称“唯一”）联系购买网络购物数据，以每条14元的价格购买（每次购买15条信息），这些数据含有受害人的姓名、电话、收货地址、商品信息等。其又通过“回收站”向网友（QQ号21×××68、昵称“大帅”与QQ号57×××88、昵称“雄赳赳后台”）租用钓鱼网站的后台。其就开始拔打受害人的电话，以客服的名义告知对方订单出现错误，要求对方退款。之后通过加入受害人的QQ发链接给对方，对方就进入假网络购物网站，网站内会要求受害人填写支付宝账户、支付宝密码、银行卡账户以及密码、身份证号码、绑定手机的号码等信息。其通过后台知道受害人填写的信息后，就将这些信息登入到受害人的支付宝账户内，去购买游戏点卡等商品，当受害人收到付款的验证码时，其会再打电话给受害人让他们把验证码报给其，其就完成了购买游戏点卡充值的过程，其最后会把充值成功的游戏账号报给网友“回收站”，由“回收站”将诈骗来的游戏点券变成现金。“回收站”会支付给其诈骗金额的85%，并叫其到新罗区适中镇拨打“回收站”给的电话后，支付现金给其，“回收站”抽取15%。其共向“回收站”拿过三次钱，共计13000元。“回收站”就是中间商，其购买数据、租后台、洗钱都是通过“回收站”。其一共购买了300多条的网络购物数据，还有帮网友（QQ号39×××12、昵称“统统干掉”）购买了30多条购物数据。其一共成功诈骗了10个人，每次骗到的钱有时是3000多元，有时是几百元。
30.证人邱某2的证言、搜查笔录及扣押清单，证实2016年4月20日中午1时许，其在新罗区南中旭日5号楼801室通过电脑登录QQ昵称“统统干掉”(39×××12)与“发哥”（QQ号26×××07）的人购买了40个数据后，打通一个叫肖某的电话，以系统正在维护升级，导致购物定单出现异常，付款的钱暂时被冻结，现要她申请退款。其添加了肖某的QQ后，用假的的淘宝网链接发送给对方，肖某按照步骤登录假的淘宝账号，填写银行信息，其问肖某的账户余额有多少，她说有二、三千元，其就打开支付平台，在网络游戏点券上下单，后发给她一个二维码，叫她使用微信扫二维码，扫完后就叫她点击立即支付，共骗取肖某1万元。肖某支付成功后，平台会出现“卡密”，其把“卡密”发给QQ昵称“凹凸曼”（QQ号为26×××66）的人，通过“凹凸曼”洗钱后，“凹凸曼”支付给其8200元，“凹凸曼”抽走1800元（18%）。其原来跟QQ昵称“回收站”的联系，后告知其QQ昵称“回收站”已由更换为QQ昵称“凹凸曼”（QQ号为26×××66）。其通过“凹凸曼”的介绍向QQ昵称“大帅”的“后台商”以每半个月900元的价格购买的“后台”。“后台”买来后共使用了7天，骗了10至20几个人，其中成功的就只有骗取肖某10000元。公安机关对其租住的地点进行搜查并扣押了相关的作案工具（如电脑、手机等）。
31.证人赖某的证言，证实2015年7月开始，其和丈夫邱某2一起利用淘宝客户信息实施诈骗。邱某2叫其打电话给受害人，告诉受害人订单有问题，叫对方处理退款，然后其就加对方的QQ，并发网站给受害人。受害人点击网站填好个人信息后，邱某2就用另外一台电脑去操作，邱某2就会知道对方的银行账号、密码，并获取账户余额，然后用受害人账户上的钱到网上购买虚拟货币、游戏点卡之类的物品，最后邱某2会得到现金。
32.证人周某、陈某2的证言及QQ聊天记录，证实2015年8月开始,其两人合作通过客户制作“钓鱼网站”链接假淘宝网站，其共获利180万元。其分别先后用QQ昵称“新势力”、“大帅”、“大熊”（33××××88）与客户联系，以每个星期500元的价格、半个月800元的价格租给客户，与其有所联系的卡商QQ昵称“凹凸曼”（以前叫“回收站”）、“君子兰”等。其客户包括卡商和淘宝诈骗分子，淘宝诈骗分子通过其QQ号里的钓鱼网站链接，卡商就会找陈某2要钓鱼网站，陈某2会用自己的私人QQ号（95×××87）找其要链接，其就会把钓鱼网站链接通过其QQ号（63×××47）发给陈某2，陈某2会把钓鱼网站链接通过其QQ昵称“大帅”发给淘宝诈骗分子。淘宝诈骗分子收到钓鱼网站链接后，会叫卡商把租钓鱼网站链接的钱转到其农行卡，其再把获利的钱分给陈某2。
33.证人肖某的证言，证实2016年4月20日凌晨，其在淘宝网天喜旗舰店购买了一个玻璃杯，后不想要，就向卖家申请退款，并输入了其个人信息及退款申请。过一小时后，其在网上查到退款没有成功，网上显示正处于退款状态。当日12时30分许，一女的拔打其手机号180××××1157，告诉其退款没有成功，资金被银行冻结，这女的告诉其QQ号(39×××26)叫其与她联系，对方叫其在网上输入其个人信息，准备提交时，网上提示输入验证码，其完成上面提示的操作后并没有收到验证码。对方在QQ上又叫其更换验证方式，一共给其发了五次二维码图片，其扫完后，发现其邮政储蓄银行借记卡上少了一万元。2016年4月22日，福建的公安民警告诉其说骗钱的人被抓，其到派出所报案。
34.证人吴某的证言及银行清单，证实其妻子李养某于2016年元旦前几天在淘宝购物网站购买一件衣服。元旦下午，有两个QQ号（30×××82、21××××56）先后加入李养某的QQ号，对方自称是淘宝客服，要退款给她。之后李养某接到一男子打来的电话，该男子告诉她要用微信扫描二维码后才能退款。于是对方发来的二维码，并说通过微信支付。李养某就通过QQ扫描对方发来的二维码，并支付了3920元后就联系不上对方。
35.证人曹某的证言及银行清单，证实2015年12月30日19时45分，其在淘宝网上购买一件23元的羊绒尼大衣，次日晚上其申请退款。2016年1月1日晚上，其接到一男子的电话，对方说绑定支付宝的银行卡不能退款，其银行卡被冻结了，让其添加他的QQ（11×××26），昵称是“似水年华”。其添加后，他发了一个链接给其，并让其点击链接，又让其填写身份证号码、银行卡号、银行卡密码、验证码后，收到一条消费999.36元的信息，其问对方怎么回事，对方说不清楚。其就把银行卡的11400元都取出来。过一会儿，对方又给其电话说会一起把钱转给其，其就按照对方要求在ATM机输入对方提供的账号62×××77、转账金额11400元，但因为银行卡没钱没有成功。后对方向其保证不会骗其，于是其就又把11400元存进卡里，之后按对方操作后其就发现11400元没有了。其一共被骗12399.36元。
36.证人崔某的证言及银行清单，证实2015年12月30日，其在淘宝网上购买了一件衣服，没发货后就申请退款。后接到自称是店铺客服人员的电话，要退款给其，但要加其QQ号为好友。对方QQ号（31×××18）加入好友后，对方发了一个网站给其，其点进网站显示“淘宝售后中心”，其输入名字、银行卡信息等信息后，就收到银行卡被扣款1999元的信息。后其就报警。
（四）同案人的供述
1.同案人谢某6万的供述及辨认笔录，供认其与谢福亮是初中同学，谢福亮帮实施“淘宝诈骗”的人洗钱。2014年8月份，谢福亮让其到新罗城区后帮他取款，月工资9000元，他就拿了三十几张银行卡给其（有工商银行、建设银行、农业银行、邮政储蓄银行、农村信用社联合社），还告诉其上述银行卡的密码均为××××。同年10月中旬，谢福亮又拿了二十几张银行卡给其。其每次都到新罗区曹溪街道附近的银行柜员机取款两万元，每天取款金额少的时候有五、六万元，多的时候有十几万元。其在新罗区城区取完款后就在适中镇南市场把钱交给他。谢福亮交给其五十八张银行卡中，工商银行卡、建设银行卡及农业银行卡的每一张银行卡其都有取款过，邮政储蓄银行卡及农村信用社卡有取款过七、八张。其与谢福亮单线联系，谢福亮的联系','2018-10-11
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