宁波市海曙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0203刑初388号
公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。
被告人孙海丰（化名孙寅宏）,男，1983年9月9日出生于浙江省宁波市，汉族，文化程度初中，原系宁波祥晟资产管理有限公司负责人，住浙江省宁波市北仑区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年11月19日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。
辩护人叶逸，浙江正甬律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。
被告人袁玲，女，1991年10月27日出生于重庆市江津区，汉族，文化程度大专，原系宁波祥晟资产管理有限公司销售总监，住重庆市江津区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年2月22日被宁波市公安局海曙分局取保候审。2017年2月21日经本院决定被取保候审，同年10月20日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。
辩护人张飞虎，浙江君为律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。
浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检公诉刑诉〔2016〕383号指控被告人孙海丰犯集资诈骗罪、被告人袁玲犯非法吸收公众存款罪，于2016年9月8日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭。2016年12月8日，浙江省宁波市海曙区人民检察院以本案需要补充侦查为由，提请本院延期审理，本院于同日决定延期审理。2017年1月9日，浙江省宁波市海曙区人民检察院提请本院恢复审理，本院于同日决定恢复审理。2017年4月10日，浙江省宁波市海曙区人民检察院再次以本案需要补充侦查为由，提请本院延期审理，本院于同日决定延期审理。2017年5月10日，浙江省宁波市海曙区人民检察院提请本院恢复审理，本院于同日决定恢复审理。经浙江省宁波市中级人民法院批准，延长审限三个月。2017年9月26日公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院指派检察员薛某出庭支持公诉。被告人孙海丰及辩护人叶逸、被告人袁玲及辩护人张飞虎到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2014年11月，宁波祥晟资产管理有限公司在本市鄞州区世纪东方商业广场3、5、6号003幢10-2注册成立（后于2015年4月迁至本市海曙区镇明路542号新荟天地C栋4层），由陈某11任法定代表人，被告人孙海丰任负责人，自2015年5月始被告人袁玲任公司销售总监。后被告人孙海丰对外谎称在本市大型企业有股份，并在中国农业银行宁波市北仑支行银行账户没有存款的情况下，出示盖有该支行印章的风险备用金托管报告等证明材料，伙同被告人袁玲等人以其公司经营资金转借、再投资等业务名义，承诺支付年息8％-16.5％作为回报为诱饵，骗取黄某1、褚某、杨某1、唐某1、马某1、杨某2、张某1、桂某1、钱某1、应某、郑某1、闻某1、李某2、施某、汪某1、楼某、俞某1、林某1、陈某1、陈某2、陈某3、李某3、孙某1、黄某2、莫某、周某1、曹某1、朱某1、单某、戎某1、徐某1、戎某2、江某1、苏某1、江某2、蔡某、裘某、陈某4、史某1、王某1、苏某2、葛某1、葛某2、唐某2、吴某1、俞某2、蒲某、吴某2、陈某5、沈某1、杨某3、朱某2、李某4、陈某6、马某2、徐某2、李某1、应某某、范某1、何某1、刘某1、王某2、汪某2、王某3、钱某2、徐某3、李某5、张某2、杨某4、邵某1、韩某、陈某7、余某1、李某6、奚某、刘某2、徐某4、桂某2、林某2、陈某8、石某、杨某5、杨某6、黄某3、邢某、周某2、俞某3、杨某7、童某、潘某、王某4、史某2、夏某、俞某4、张某3、郑某2、陈某9、曹某2、余某2、厉某某、王某5、赵某1、孙某2、谢某、陈某1黄某4、金某1、赵某2等多名被害人的信任，非法向上述被害人募集资金共计人民币1200余万元，造成被害人损失共计人民币1200余万元，其中被告人袁玲非法吸收公众存款金额人民币1100余万元，涉案大部分资金用于公司费用开支和归还孙海丰个人债务。
为证实以上事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据材料，认为被告人孙海丰伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大。被告人袁玲与他人合伙，违反国家金融管理制度，非法吸收公众存款，数额巨大，被告人孙海丰的行为已构成集资诈骗罪，被告人袁玲的行为已构成非法吸收公众存款罪，被告人袁玲有自首情节。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条第一款之规定，予以惩处。
被告人孙海丰、袁玲均对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。
辩护人叶逸认为，1.被告人孙海丰在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应从轻、减轻处罚；2.被告人孙海丰系初犯、偶犯；3.被告人孙海丰能当庭自愿认罪，请求对孙海丰从轻处罚。
辩护人张飞虎认为，1.被告人袁玲系从犯；2.被告人袁玲有自首情节，又能自愿认罪；3.被告人袁玲系初犯，退赔了人民币81000元，请求对其宣告缓刑或免予刑事处罚。
经审理查明，2014年11月份，宁波祥晟资产管理有限公司在本市鄞州区世纪东方商业广场3、5、6号003幢10-2注册成立。2015年4月，宁波祥晟资产管理有限公司迁至本市海曙区镇明路542号新荟天地C栋4层，公司由陈某11任法定代表人，被告人孙海丰任负责人。2015年5月始，被告人袁玲任公司销售总监。被告人孙海丰对外谎称公司在本市大型企业持有股份，并在中国农业银行股份有限公司宁波北仑支行银行账户没有存款的情况下，出示盖有该支行“印章”的风险备用金托管报告等证明材料，谎称在该支行存有人民币2000万元巨额存款，伙同被告人袁玲等人以其公司经营资金转借、再投资等业务名义，承诺支付年息8％-16.5％作为回报为诱饵，骗取他人的信任，非法向他人募集资金共计人民币1210余万元，造成被害人损失共计人民币1190余万元，其中被告人袁玲非法吸收公众存款人民币1160余万元，造成被害人损失共计人民币1140余万元。具体情况如下：
1、2015年7月，黄某1向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币30万元，返回本金、利息、红包等共计人民币10.2万元，被害人实际损失达人民币19.8万元。
2、2015年8月至2015年9月，褚某向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币10万元，返回利息、红包等共计人民币0.3333万元，被害人实际损失达人民币9.6667万元。
3、2015年8月，杨某1向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币2万元，返回利息、红包等共计人民币0.013333万元，被害人实际损失达人民币1.986667万元。
4、2015年9月，唐某1向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币10万元，未收到利息、红包，被害人实际损失达人民币10万元。
5、2015年9月，马某1向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币20万元，未收到利息、红包，被害人实际损失达人民币20万元。
6、2015年8月至2015年9月，杨某2向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币15万元，返回利息、红包等共计人民币0.06666万元，被害人实际损失达人民币14.93334万元。
7、2015年8月至2015年9月，张某1向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币28万元，返回利息、红包等共计人民币0.1万元，被害人实际损失达人民币27.9万元。
8、2015年8月，桂某1向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币20万元，未收到利息、红包，被害人实际损失达人民币20万元。
9、2015年9月，袁玲向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币5万元，返回利息、红包等共计人民币0.1万元，被害人实际损失达人民币4.9万元。
10、2015年9月，钱某1向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币15万元，返回利息、红包等共计人民币0.0266万元，被害人实际损失达人民币14.9734万元。
11、2015年9月，应某向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币16万元，返回利息、红包等共计人民币0.175万元，被害人实际损失达人民币15.825万元。
12、2015年9月，郑某1向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币15万元，郑某1以其妹妹郑某3名义向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币4万元，郑某1共计投资人民币19万元，返回利息、红包等共计人民币0.06万元，被害人实际损失达人民币18.94万元。
13、2015年8月，闻某1以其女儿刘某3名义向宁波祥晟资产管理有限公司投资人民币2万元；2015年9月，闻某1向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币10万元，闻某1共计投资人民币12万元，返回利息、红包等共计人民币0.15万元，被害人闻某1实际损失达人民币11.85万元。
14、2015年9月，李某2向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币20万元，返回利息、红包等共计人民币0.13万元，被害人实际损失达人民币19.87万元。
15、2015年7月，施某向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币5万元，返回利息、红包等共计人民币0.116万元，被害人实际损失达人民币4.884万元。
16、2015年9月，汪某1向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币2万元，未收到利息、红包，被害人实际损失达人民币2万元。
17、2015年9月，楼某向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币40万元，未收到利息、红包，被害人实际损失达人民币40万元。
18、2015年9月，俞某1向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币5万元，未收到利息、红包，被害人实际损失达人民币5万元。
19、2015年8月至2015年9月，林某1向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币35万元，未收到利息、红包，被害人实际损失达人民币35万元。
20、2015年5月至2015年8月，陈某1向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币15万元，返回利息、红包等共计人民币0.08万元；2015年6月，陈某1以其母亲杨绥花名义向宁波祥晟资产管理有限公司投资人民币5万元，未收到利息、红包；2015年9月，陈某1以其父亲陈某15的名义向宁波祥晟资产管理有限公司投资人民币5万元，未收到利息、红包；陈某1共计投资人民币25万元，被害人陈某1实际损失达人民币24.92万元。
21、2015年8月，陈某2向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币5万元；2015年9月，陈某2以其姐姐陈某16的名义向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币5万元，陈某2共计投资人民币10万元，未收到利息、红包，被害人实际损失达人民币10万元。
22、2015年9月，陈某3向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币5万元，未收到利息、红包，被害人实际损失达人民币5万元。
23、2015年8月，李某3向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币31万元，李某3以其姐姐李某7名义向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币3万元，李某3共计投资人民币34万元，未收到利息、红包，被害人实际损失达人民币34万元。
24、2015年6月，孙某1向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币8万元，返回利息、红包等共计人民币0.236万元，被害人实际损失达人民币7.764万元。
25、2015年9月，黄某2向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币6万元，未收到利息、红包，被害人实际损失达人民币6万元。
26、2015年7月，莫某向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币3万元，未收到利息、红包，被害人实际损失达人民币3万元。
27、2015年9月，周某1向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币3万元，未收到利息、红包，被害人实际损失达人民币3万元。
28、2015年7月，曹某1向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币5万元，返回利息、红包等共计人民币0.0668万元，被害人实际损失达人民币4.9332万元。
29、2015年7月至2015年8月，朱某1向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币12万元，返回利息、红包等共计人民币0.1万元，被害人实际损失达人民币11.9万元。
30、2015年8月，单某向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币15万元，返回利息、红包等共计人民币0.36万元，被害人实际损失达人民币14.64万元。
31、2015年8月，戎某1向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币5万元，返回利息、红包等共计人民币0.0333万元，被害人实际损失达人民币4.9667万元。
32、2015年7月至2015年9月，徐某1向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币150万元，未收到利息、红包，被害人实际损失达人民币150万元。
33、2015年6月，戎某2向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币10万元，返回利息、红包等共计人民币0.0333万元，被害人实际损失达人民币9.9667万元。
34、2015年5月至2015年8月，江某1向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币35万元，返回利息、红包等共计人民币0.63389万元，被害人实际损失达人民币34.36611万元。
35、2015年6月，苏某1向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币5万元，返回利息、红包等共计人民币0.0792万元，被害人实际损失达人民币4.9208万元。
36、2015年5月至2015年8月，江某2向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币23万元，返回利息、红包等共计人民币0.6万元，被害人实际损失达人民币22.4万元。
37、2015年5月，蔡某向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币6万元，返回利息、红包等共计人民币0.1975万元，被害人实际损失达人民币5.8025万元。
38、2015年5月至2015年9月，裘某向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币15万元，返回利息、红包等共计人民币0.1332万元，被害人实际损失达人民币14.8668万元。
39、2015年8月，陈某4向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币10万元，未收到利息、红包，被害人实际损失达人民币10万元。
40、2015年9月，史某1向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币6万元，未收到利息、红包，被害人实际损失达人民币6万元。
41、2015年8月，王某1向宁波祥晟资产管理有限公司投资人民币3万元；2015年9月王某1以其妻子林某3名义向宁波祥晟资产管理有限公司投资人民币5万元，王某1共投资人民币8万元，均未收到利息、红包，被害人实际损失达人民币8万元。
42、2015年9月，苏某2向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币6万元，未收到利息、红包，被害人实际损失达人民币6万元。
43、2015年7月，葛某1向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币3万元，返回利息、红包等共计人民币0.04万元，被害人实际损失达人民币2.96万元。
44、2015年7月，葛某2向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币3万元，返回利息、红包等共计人民币0.04万元，被害人实际损失达人民币2.96万元。
45、2015年6月，唐某2向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币4万元，返回利息、红包等共计人民币0.0798万元，被害人实际损失达人民币3.9202万元。
46、2015年6月，吴某1向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币5万元，返回利息、红包等共计人民币0.1132万元，被害人实际损失达人民币4.8868万元。
47、2015年7月，俞某2向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币2万元，返回利息、红包等共计人民币0.0266万元，被害人实际损失达人民币1.9734万元。
48、2015年5月，蒲某向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币5万元，返回利息、红包等共计人民币0.1645万元，被害人实际损失达人民币4.8355万元。
49、2015年7月至2015年9月，吴某2向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币8万元，返回利息、红包等共计人民币0.0666万元，被害人实际损失达人民币7.9334万元。
50、2015年7月，陈某5向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币5万元，未收到利息、红包，被害人实际损失达人民币5万元。
51、2015年9月，沈某1向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币5万元，未收到利息、红包，被害人实际损失达人民币5万元。
52、2015年5月，杨某3向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币5万元，返回利息、红包等共计人民币0.0333万元，被害人实际损失达人民币4.9667万元。
53、2015年8月至2015年9月，朱某2以其母亲邵某2贵名义向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币29.5万元，返回利息、红包等共计人民币0.6406万元，被害人实际损失达人民币28.8594万元。
54、2015年9月，李某4以其女儿李惠兮名义向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币4万元，李某4向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币5万元，共计返回利息、红包等人民币0.0666万元，李某4共投资人民币9万元，被害人实际损失达人民币8.9334万元。
55、2015年9月，陈某6向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币2万元，返回利息、红包等共计人民币0.0133万元，被害人实际损失达人民币1.9867万元。
56、2015年4月，马某2向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币8万元，返回利息、红包等共计人民币0.3456万元，被害人实际损失达人民币7.6544万元。
57、2015年9月，徐某2向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币15万元，返回利息、红包等共计人民币0.1万元，被害人实际损失达人民币14.9万元。
58、2015年8月，李某1向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币7万元；2015年9月，李某1以李某8名义向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币2万元，李某1共投资人民币9万元，未收到利息、红包，被害人李某1实际损失达人民币9万元。
59、2015年7月，应某某向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币9万元，未收到利息、红包，被害人实际损失达人民币9万元。
60、2015年6月，范某1以其妻子陈某17名义向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币3万元，未收到利息、红包，被害人实际损失达人民币3万元。
61、2015年8月，何某1向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币2万元，返回利息、红包等共计人民币0.0532万元，被害人实际损失达人民币1.9468万元。
62、2015年9月，刘某1向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币7万元，返回利息、红包等共计人民币0.12万元，被害人实际损失达人民币6.88万元。
63、2015年7月，王某2向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币8万元，返回利息、红包等共计人民币0.1万元，被害人实际损失达人民币7.9万元。
64、2015年9月，汪某2向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币2万元，返回利息、红包等共计人民币0.0399万元，被害人实际损失达人民币1.9601万元。
65、2015年3月，王某3向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币5万元，返回利息、红包等共计人民币0.3498万元，被害人实际损失达人民币4.6502万元。
66、2015年7月，钱某2向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币5万元，返回利息、红包等共计人民币0.0333万元，被害人实际损失达人民币4.9667万元。
67、2015年9月，徐某3以其女儿费某名义向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币5万元，未收到利息、红包，被害人实际损失达人民币5万元。
68、2015年4月，李某5向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币9万元，返回利息、红包等共计人民币0.27万元，被害人实际损失达人民币8.73万元。
69、2015年8月，张某2向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币2万元，返回利息、红包等共计人民币0.0133万元，被害人实际损失达人民币1.9867万元。
70、2015年9月，杨某4向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币5万元，返回利息、红包等共计人民币0.0533万元，被害人实际损失达人民币4.9467万元。
71、2015年6月至2015年9月，邵某1向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币8万元，返回利息、红包等共计人民币0.1312万元，被害人实际损失达人民币7.8688万元。
72、2015年7月，韩某向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币5万元，返回利息、红包等共计人民币0.1582万元，被害人实际损失达人民币4.8418万元。
73、2015年7月至2015年9月，陈某7向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币23万元，未收到利息、红包，被害人实际损失达人民币23万元。
74、2015年8月，余某1向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币4.25万元，返回利息、红包等共计人民币0.073万元，被害人实际损失达人民币4.177万元。
75、2015年6月，李某6向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币13.54万元，返回利息、红包等共计人民币0.34万元，被害人实际损失达人民币13.2万元。
76、2015年8月至2015年9月，奚某向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币7万元；2015年9月，奚某以其父亲奚圣泼名义向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币5万元，奚某共计投资人民币12万元，返回利息、红包等共计人民币0.2872万元，被害人奚某实际损失达人民币11.7128万元。
77、2015年9月，刘某2向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币2万元，返回利息、红包等共计人民币0.1万元，被害人实际损失达人民币1.9万元。
78、2015年8月，徐某4以其女友劳彩灯名义向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币3万元；2015年9月，徐某4向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币3万元，徐某4共计投资人民币6万元，返回利息、红包等共计人民币0.4万元，被害人徐某4实际损失达人民币5.6万元。
79、2015年5月至2015年7月，桂某2向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币14万元，返回利息、红包等共计人民币0.236万元，被害人桂某2实际损失达人民币13.764万元。
80、2015年9月，林某2向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币6万元，未收到利息、红包，被害人实际损失达人民币6万元。
81、2015年8月，陈某8向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币2万元，未收到利息、红包，被害人实际损失达人民币2万元。
82、2015年8月，石某向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币22万元，返回利息、红包等共计人民币0.3万元，被害人实际损失达人民币21.7万元。
83、2015年2月，杨某5向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币5万元，返回利息、红包等共计人民币0.40817万元；2015年8月至2015年9月，杨某5向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币13万元，返回利息、红包等共计人民币0.17193万元，杨某5共投资人民币18万元，被害人实际损失达人民币17.4199万元。
84、2014年12月，曹某2以杨某6名义向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币5万元，返回利息、红包等共计人民币0.46万元，被害人曹某2实际损失达人民币4.54万元；2015年9月，余某2以杨某6名义向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币2万元，未收到利息、红包，被害人余某2实际损失达人民币2万元。
85、2015年9月，黄某3向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币2万元，未收到利息、红包等，被害人实际损失达人民币2万元。
86、2015年9月，邢某向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币8万元，未收到利息、红包，被害人实际损失达人民币8万元。
87、2015年8月，周某2向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币5万元，返回利息、红包等共计人民币0.0333万元，被害人实际损失达人民币4.9667万元。
88、2015年9月，俞某3向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币2万元，未收到利息、红包，被害人实际损失达人民币2万元。
89、2015年8月至2015年9月，杨某7向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币10万元，返回利息、红包等共计人民币0.0333万元，被害人实际损失达人民币9.9667万元。
90、2015年5月，童某向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币17.25万元，返回利息、红包等共计人民币0.966万元，被害人实际损失达人民币16.284万元。
91、2015年9月，潘某向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币3万元，返回利息、红包等共计人民币0.183万元，被害人实际损失达人民币2.817万元。
92、2015年7月，王某4向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币3万元，未收到利息、红包，被害人实际损失达人民币3万元。
93、2015年1月，史某2向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币5万元，返回利息、红包等共计人民币0.45万元，被害人实际损失达人民币4.55万元。
94、2015年5月至2015年7月，夏某向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币38万元，返回利息、红包等共计人民币0.7464万元，被害人实际损失达人民币37.2536万元。
95、2015年9月，俞某4向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币5万元，未收到利息、红包，被害人实际损失达人民币5万元。
96、2015年7月，马某2以其女儿邱某名义向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币5万元，返回利息、红包等共计人民币0.0583万元，被害人实际损失达人民币4.9417万元。
97、2015年7月至2015年9月，张某3向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币19万元，返回利息、红包等共计人民币0.11万元，被害人实际损失达人民币18.89万元。
98、2015年8月，郑某2向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币5万元，未收到利息、红包，被害人实际损失达人民币5万元。
99、2015年6月，陈某9向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币3万元，返回利息、红包等共计人民币0.0885万元，被害人实际损失达人民币2.9115万元。
100、2015年4月，曹某2向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币3万元；沈某2以曹某2名义向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币2万元，曹某2、沈某2共计投资人民币5万元，返回利息、红包等共计人民币0.6247万元，两被害人实际损失达人民币4.3753万元。
101、2015年1月，余某2向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币5万元，返回利息、红包等共计人民币0.4664万元，被害人实际损失达人民币4.5336万元。
102、2015年6月，厉某某向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币3万元，返回利息、红包等共计人民币0.1166万元，被害人实际损失达人民币2.8834万元。
103、2015年9月，王某5向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币2万元，返回利息、红包等共计人民币0.0266万元，被害人实际损失达人民币1.9734万元。
104、2015年9月，赵某1向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币5万元，未收到利息、红包，被害人实际损失达人民币5万元。
105、2015年9月，孙某2向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币2万元，未收到利息、红包，被害人实际损失达人民币2万元。
106、2015年8月至2015年9月，谢某向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币6万元；2015年9月，谢某以徐国耀名义向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币5万元，谢某共计投资人民币11万元，返回利息、红包等共计人民币0.1052万元，被害人实际损失达人民币10.8948万元。
107、2015年1月，陈某10向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币5万元，返回利息、红包等共计人民币0.4688万元，被害人实际损失达人民币4.5312万元。
108、2015年2月，黄某4向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币5万元，返回利息、红包等共计人民币0.40825万元，被害人实际损失达人民币4.59175万元。
109、2015年7月，金某1向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币4万元，未收到利息、红包，被害人实际损失达人民币4万元。
110、2015年7月，赵某2向宁波祥晟资产管理有限公司共投资人民币5万元，未收到利息、红包，被害人实际损失达人民币5万元。
2015年11月19日，浙江省临安市公安局锦城派出所在临安市天阳商厦房间内抓获孙海丰，到案后，被告人孙海丰如实供述了自己的罪行。2016年2月22日，宁波市公安局海曙分局民警电话通知被告人袁玲到公安机关接受调查，袁玲接到公安机关电话通知后，主动到案，并如实供述了自己的罪行。
案发后，被告人袁玲主动退赔了赃款人民币8.1万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证，认证的下列证据予以证明：
1.被害人黄某1、褚某、杨某1、唐某1、马某1、杨某2、张某1、桂某1、钱某1、应某、郑某1、闻某1、李某2、施某、汪某1、楼某、俞某1、林某1、陈某1、陈某2、陈某3、李某3、孙某1、黄某2、莫某、周某1、曹某1、朱某1、单某、戎某1、徐某1、戎某2、江某1、苏某1、江某2、蔡某、裘某、陈某4、史某1、王某1、苏某2、葛某1、葛某2、唐某2、吴某1、俞某2、蒲某、吴某2、陈某5、沈某1、杨某3、朱某2、李某4、陈某6、马某2、徐某2、李某1、应某某、范某1、何某1、刘某1、王某2、汪某2、王某3、钱某2、徐某3、李某5、张某2、杨某4、邵某1、韩某、陈某7、余某1、李某6、奚某、刘某2、徐某4、桂某2、林某2、陈某8、石某、杨某5、杨某6、黄某3、邢某、周某2、俞某3、杨某7、童某、潘某、王某4、史某2、夏某、俞某4、张某3、郑某2、陈某9、曹某2、余某2、厉某某、王某5、赵某1、孙某2、谢某、陈某1黄某4、金某1、赵某2、袁玲等人的陈述、收款确认书、出借咨询与服务协议、债权转让协议、律师函、银行凭证等，证实各被害人借款时间、数额、利某、损失数额等事实。
2．证人陈某11（被告人孙海丰的继父、宁波祥晟资产管理有限公司法定代表人）的证言，证实孙海丰告诉其要成立一家公司，但孙海丰无法担任法定代表人，要其去担任法定代表人，其便答应了。孙海丰拿其身份证去办理了手续，需要签字的时候其跟着孙海丰去签字。公司具体从事什么业务不清楚，2015年，其应孙海丰要求到一家宾馆，按照他提供的稿子在台上念了一下。其身份证一直在孙海丰手上，孙海丰还用其身份证办理了银行卡，所办银行卡的用途不清楚。另外，其不清楚孙海丰拿其身份证开了其他什么公司，最多就是去签个字，孙海丰在开公司期间，会给其一两千的零花钱，但还欠其一百万。
3．证人陈某12（宁波祥晟资产管理有限公司运营总监）的证言，证实其除公司业务外，主要负责后勤行政方面。公司的法定代表人是陈某11，老板是孙海丰，公司的任何事情都是孙海丰说了算，孙海丰对外使用的名字是孙寅宏；袁玲是销售总监，主要负责公司理财产品销售；财务是汪某2；还有一个分公司的负责人叫陈某13，其他的就是团队经理和业务员。公司主要是推销理财产品，由业务员找老百姓来投资，理财产品的收益率、方式等是公司以前的总经理方某制定的，方某2015年5月份就不在公司工作了。公司的日常费用由其列好清单报给孙海丰签字同意后，再报给财务汪某2，公司一个月的开支在40万元左右。孙海丰对公司员工及投资客户均称理财产品获得的资金都是用来借贷给其他个人或者公司，具体是否属实不清楚。其工资是由财务打到卡里，最后两个月财务的权限由孙海丰收上去了，据说工资都是孙海丰打的。
4．证人陈某13（宁波祥晟资产管理有限公司江北分部经理）的证言，证实其负责公司江北分部的所有事情。公司的法定代表人是陈某11；实际管理人和老总是孙海丰，公司的事情都是孙海丰说了算；陈某12是运营总监，负责后勤和人事；袁玲是销售总监，负责制定销售总业绩，监督销售情况。其到江北分部做经理后，业务上的问题，其直接和袁玲沟通。其不清楚公司理财产品所获资金的去向，孙海丰称钱是转贷出去借给别人，袁玲和陈某12说是通过一个叫黄某5的人把钱转出去。孙海丰提供了一张宁波市鄞州区中田电器工贸有限公司的机构代码证复印件，上面的法定代表人是黄某5，具体真伪情况不清楚。其工资之前是财务发到卡里的，后几个月都是孙海丰自己打的。宁波祥晟资产管理有限公司当初是由王某6一手办起来的，其于2015年9月30日下午开始无法联系上孙海丰。
5．证人龚某（宁波祥晟资产管理有限公司团队经理）的证言，证实其工作职责是接待客户买理财产品，发传单发展客户。公司的法定代表人是陈某11，老总是孙海丰，销售总监是袁玲，财务是汪某2。孙海丰负责公司全部事情，袁玲负责下达业务指标和分配任务。孙海丰称理财产品获得的资金都放贷出去了。
6．证人汪某2（宁波祥晟资产管理有限公司财务人员）的证言，证实其于2014年2月到公司上班，公司的法定代表人是陈某11，老总是孙海丰，销售总监是袁玲。其职责是对销售的理财产品和收取的现金进行记录，每天下班汇总后给孙海丰，将富友支付平台中的钱转到孙海丰给的对应账户，其中大多数钱都是转到了胡某1的账户中，员工的工资、日常运营费用、利息及兑付到期资金都是从胡某1的账户中支出，有时公司需要现金时，孙海丰也会让其从胡某1账户中提现。其按照孙海丰要求从胡某1等人账户主要转账到水某等人的账户中。孙海丰告诉其公司的资金是做P2P信贷的，其也投资了2万元，拿到利息399元。
7．证人李某4、史某1、徐某2、何某1、陈某6、黄某3、杨某5、杨某4、王某5、谢某、俞某2、陈某8、潘某、朱某2、杨某3、俞某4、闻某1、徐某4、奚某、刘某2、刘某1（均是宁波祥晟','2018-10-11
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