四川省广元市朝天区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）川0812刑初11号
被告人吴振文，男，1977年2月4日出生，汉族，户籍所在地福建省安溪县，初中文化，无业。2014年11月11日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被河南省焦作市解放区人民法院判处有期徒刑7个月，2014年12月11日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，2016年6月20日被广元市公安局朝天区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，2016年7月27日经广元市朝天区人民检察院批准逮捕，次日由广元市公安局朝天区分局执行逮捕，现羁押于剑阁县看守所。
被告人李召伟，男，1994年4月28日出生，汉族，户籍所在地四川省雷波县，初中文化，无业。因涉嫌诈骗罪，2016年6月20日被广元市公安局朝天区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，2016年7月27日经广元市朝天区人民检察院批准逮捕，次日由广元市公安局朝天区分局执行逮捕，现羁押于剑阁县看守所。
辩护人王力，四川蜀仁律师事务所律师。
被告人邱富东，男，1986年9月22日出生，汉族，户籍所在地四川省雷波县，小学文化，无业。2012年9月29日因寻衅滋事被上海市公安局松江分局行政拘留十日。因涉嫌诈骗罪，2016年6月20日被广元市公安局朝天区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，2016年7月27日经广元市朝天区人民检察院批准逮捕，次日由广元市公安局朝天区分局执行逮捕，现羁押于剑阁县看守所。
被告人伍时全，男，1993年4月8日出生，汉族，户籍所在地四川省雷波县，初中文化，无业。因涉嫌诈骗罪，2016年6月20日被广元市公安局朝天区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，2016年7月27日经广元市朝天区人民检察院批准逮捕，次日由广元市公安局朝天区分局执行逮捕，现羁押于剑阁县看守所。
被告人吴剑水，男，1979年10月11日出生，汉族，户籍所在地福建省安溪县，初中文化。1997年9月9日因犯抢劫罪被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑十年。因涉嫌诈骗罪，于2016年9月14日被广元市公安局朝天区分局取保候审；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2017年3月24被广元市朝天区人民法院决定逮捕，当日被广元市公安局朝天区分局执行逮捕，现羁押于青川县看守所。
辩护人蒋斌，四川天称律师事务所律师。
被告人黄文全，男，1978年5月7日出生，汉族，户籍所在地福建省安溪县，初中文化，无业。因涉嫌诈骗罪，2016年6月15日被广东省东源县公安局刑事拘留；2016年7月7日被广元市公安局朝天区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，2016年7月27日经广元市朝天区人民检察院批准逮捕，次日由广元市公安局朝天区分局执行逮捕，现羁押于剑阁县看守所。
辩护人左建江，四川慧济律师事务所律师。
被告人胡安全，男，1982年8月18日出生，汉族，户籍所在地四川省雷波县回龙场乡芦银村*组，小学文化，无业。2008年6月5日因犯寻衅滋事罪被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑一年六个月，2009年2月28日刑满释放；2010年11月19日因犯敲诈勒索罪被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑一年三个月，2011年10月6日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，2016年6月21日被广元市公安局朝天区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，2016年7月27日经广元市朝天区人民检察院批准逮捕，次日由广元市公安局朝天区分局执行逮捕，现羁押于剑阁县看守所。
辩护人谢志思，福建君伟律师事务所律师。
被告人许顺，男，1989年12月4日出生，汉族，四川省雷波县人，小学文化，无业。因涉嫌诈骗罪，2016年6月20日被广元市公安局朝天区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，2016年7月27日经广元市朝天区人民检察院批准逮捕，次日由广元市公安局朝天区分局执行逮捕，现羁押于剑阁县看守所。
被告人徐云，男，1991年10月11日出生，汉族，户籍所在地四川省雷波县，小学文化。2016年7月30日河北省井陉县公安局将被告人徐云抓获归案，临时羁押于石家庄市井陉矿区看守所，因涉嫌诈骗罪，2016年8月5日被广元市公安局朝天区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，2016年9月5日经广元市朝天区人民检察院批准逮捕，次日由广元市公安局朝天区分局执行逮捕，现羁押于青川县看守所。
被告人吴毅彬，男，1973年9月27日出生，汉族，户籍所在地福建省安溪县，中专文化，无业。因涉嫌诈骗罪，2016年6月29日被广元市公安局朝天区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，2016年7月27日经广元市朝天区人民检察院批准逮捕，2017年7月29由广元市公安局朝天区分局执行逮捕，现羁押于青川县看守所。
辩护人裴志刚，四川通慧律师事务所律师。
广元市朝天区人民检察院以广朝检公刑诉（2016）89号起诉书指控被告人李召伟、吴振文、邱富东、伍时全、许顺、徐云犯诈骗罪，被告人吴振文、吴剑水、黄文全、胡安全、吴毅彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。在审理期间，公诉机关分别于2017年1月11日、2017年5月8日向本院申请延期审理，本院经审核后同意对该案进行延期审理。广元市朝天区人民检察院指派检察员苟明刚、王娜出庭支持公诉，被告人吴振文、李召伟及其辩护人王力、邱富东、伍时全、许顺、徐云、吴剑水及其辩护人蒋斌、黄文全及其辩护人左建江、胡安全及其辩护人谢志思、吴毅彬及其辩护人裴志刚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
广元市朝天区人民检察院指控，2016年4月7日至2016年5月9日期间，被告人李召伟先后邀约被告人徐云、许顺在福建省龙岩市采取打电话的方式实施诈骗活动。其中，被告人徐云或许顺冒充学生老师给李某某1、李某某2、闫某某、李某某3、王某某1、杨某某1、朱某某、代某某、欧某某、来某某、杨某某2、曾某某、杨某某3、刘某某1、雷某某、谢某某1、龚某某、杨某某4、游某某等19名被害人打电话，谎称学生有一笔教育补助款需领取，并告知教育局领导的电话，让其与之联系，随后该19名被害人与冒充教育局领导的被告人李召伟进行联系，并按照被告人李召伟的电话指示，将其银行卡上的钱转至被告人李召伟指定的作案银行卡账户。被告人吴振文明知被告人李召伟实施诈骗活动，仍帮助其提供取款服务，从中获取利益。被告人吴振文邀约吴剑水、黄文全参与取款，并约定按照取款金额的10%抽成后进行平分。随后被告人吴剑水、黄文全按照被告人吴振文的指示，由被告人黄文全使用作案银行卡将钱取出，转交给被告人吴剑水，被告人吴剑水将所取的全部赃款现存至吴振文所持有并使用的户名为吴某某1的信用社银行卡，被告人吴振文随后在扣除10%的好处费以后，向被告人李召伟所持有并使用的户名为吴某某2的邮政银行卡上转账共计90550元。其中，被告人吴振文诈骗90550元，帮助取钱、转移赃款108825元；被告人李召伟诈骗90550元，被告人徐云诈骗6368元，被告人许顺诈骗16022元，被告人吴剑水帮助取钱、转移赃款199375元，被告人黄文全帮助取钱、转移赃款199375元。
2016年5月12日、5月20日、5月23日，王天武（在逃）邀约被告人邱富东、伍时全在福建省龙岩市采取上述方法实施诈骗活动、其中，被告人邱富东、伍时全冒充学生老师给杨某某5、江某某、陈某某1、王某某2、彭某某、曹某某等6名被害人打电话，谎称学生有一笔教育补助款需领取，并告知教育局领导的电话，让其与之联系，随后该6名被害人与冒充教育局领导的王天武进行联系，并按照王天武的电话指示，将其银行卡上的钱转至王天武指定的作案银行卡账户。被告人吴振文明知王天武、邱富东、伍时全实施诈骗活动，仍帮助其提供取款服务，从中获取利益。被告人吴剑水、黄文全、吴毅彬按照被告人吴振文的指示，由被告人黄文全或吴毅彬使用作案银行卡将钱取出，转交给被告人吴剑水，被告人吴剑水将所取的全部赃款现存至吴振文所持有并使用的户名为吴某某1（尾号为8860）的信用社银行卡、户名为沈某某的邮政银行卡及户名为樊某某的农业银行卡。被告人吴振文在扣除10%的好处费以后，向王天武、邱富东、伍时全所持有并使用的户名为史某某的农业银行卡上转账32968元。其中，被告人吴振文诈骗32968元，帮助取钱、转移赃款6347元；被告人邱富东诈骗32968元，被告人伍时全诈骗32968元，被告人吴剑水帮助取钱、转移赃款39315元，被告人黄文全帮助取钱、转移赃款23018元；被告人吴毅彬帮助取钱、转移赃款16297元。
另查明，2016年3月10日至5月22日期间，被告人吴振文、吴剑水、黄文全、吴毅彬先后多次为犯罪团伙提供取款服务、转移赃款，从中获取利益。同时，被告人吴振文先后多次利用吴某某1（尾号为8860）的银行卡将赃款通过银行转账的方式向被告人胡安全所使用的户名为刘某某2的邮政银行卡转账共计111115元。被告人胡安全明知是犯罪所得，仍帮助犯罪团伙提供取款服务从中获取利益。其中被告人吴振文帮助取钱、转移赃款601834元；被告人吴剑水帮助取钱、转移赃款601834元，被告人黄文全帮助取钱、转移赃款551563元，被告人胡安全帮助取钱、转移赃款111115元，被告人吴毅彬帮助取钱、转移赃款50271元。
综上，被告人吴振文诈骗金额为123518元，帮助取钱、转移赃款717006元；被告人李召伟诈骗金额为90550元；被告人邱富东、伍时全诈骗金额为32968元；被告人吴剑水帮助取钱、转移赃款840524元；被告人黄文全帮助取钱、转移赃款773956元；被告人胡安全帮助取钱、转移赃款111115元；被告人许顺诈骗金额为16022元；被告人徐云诈骗金额为6386元；被告人吴毅彬帮助取钱、转移赃款66568元。
为证明上述事实，公诉机关以物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、视听资料等作为控罪证据。公诉机关据此认为被告人李召伟、吴振文、邱富东、伍时全、许顺、徐云犯诈骗罪，被告人吴振文、吴剑水、黄文全、胡安全、吴毅彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人吴振文应数罪并罚，被告人李召伟、吴振文属主犯，被告人邱富东、伍时全、吴剑水、黄文全、许顺、徐云、吴毅彬属从犯，被告人吴振文、胡安全属累犯，被告人吴剑水属自首，被告人吴剑水、邱富东有立功。综上，提请本院对各被告人定罪量刑。
被告人吴振文对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，不认罪。
被告人李召伟对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪，但对起诉书指控的诈骗数额有异议，数额太大。其辩护人的辩护意见是：1、起诉书指控被告人李召伟诈骗金额为90550元的证据不充分，没有证明整个钱款流向的证据；2、被告人李召伟系初犯、偶犯，到案后如实供述自己的犯罪事实，当庭认罪，有悔罪表现，可以从轻处罚。
被告人邱富东对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪，但对起诉书指控的诈骗数额有异议，数额太大。
被告人伍时全对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪，但对起诉书指控的诈骗数额有异议，认为只诈骗了7000元，邱富东诈骗的钱其没有参与，不应当认定为共同犯罪。
被告人吴剑水对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人吴剑水于2016年3月10日至5月22日期间转移赃款的证据，达不到事实清楚、证据确实充分的证明目的；2、被告人吴剑水在参与的共同犯罪中起次要作用，系从犯，且有自首和立功情节，案发后积极退赔赃款，庭审中认罪、悔罪，建议对其判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。
被告人黄文全对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪，但自己不清楚诈骗数额是多少。其辩护人的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人吴剑水于2016年3月至5月期间转移赃款的证据不足；2、被告人黄文全在参与的共同犯罪中起次要作用，系从犯，到案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，建议对其判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。
被告人胡安全对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪，但开始取钱不知道是诈骗的钱，是后来才清楚，且起诉书指控的金额太多。其辩护人的辩护意见是：1、对指控的金额有异议，认定金额应当以取款金额确定，对指控被告人胡安全的犯罪金额应认定为情节一般；2、被告人胡安全认罪悔罪，其家庭困难，建议对其判处三年以下有期徒刑。
被告人许顺对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪。
被告人徐云对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪。
被告人吴毅彬对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：1、对涉案金额应以取款金额确定；2、被告人吴毅斌系受到欺骗才参与犯罪；3、被告人吴毅斌在参与的共同犯罪中起次要作用，属从犯。被告人吴毅斌系初犯，平时一贯表现良好，案发后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，并退赔赃款，当庭认罪、悔罪，建议判处十个月以下有期徒刑或者管制。
经审理查明，2016年4月7日至2016年5月9日期间，被告人李召伟先后邀约被告人徐云、许顺在福建省龙岩市采取打电话的方式实施诈骗活动。其中，被告人徐云或许顺冒充学生老师给李某某1、李某某2、闫某某、李某某3、王某某1、杨某某1、朱某某、代某某、欧某某、来某某、杨某某2、曾某某、杨某某3、刘某某1、雷某某、谢某某1、龚某某、杨某某4、游某某等19名被害人打电话，谎称学生有一笔教育补助款需领取，并告知教育局领导的电话，让其与之联系。随后该19名被害人与冒充教育局领导的被告人李召伟进行联系，并按照被告人李召伟的电话指示，将其银行卡上的钱转至被告人李召伟指定的作案银行卡账户。被告人吴振文明知被告人李召伟实施诈骗活动，仍帮助其提供取款服务，从中获取利益。被告人吴振文邀约吴剑水、黄文全参与取款，并约定按照取款金额的10%抽成后进行平分。随后被告人吴剑水、黄文全按照被告人吴振文的指示，由被告人黄文全使用作案银行卡将钱取出，转交给被告人吴剑水，被告人吴剑水将所取的全部赃款现存至吴振文所持有并使用的户名为吴某某1的信用社银行卡，被告人吴振文随后在扣除10%的好处费后，向被告人李召伟所持有并使用的户名为吴某某2的邮政银行卡上转账共计90550元。其中，被告人吴振文诈骗90550元，帮助取钱、转移赃款108825元；被告人李召伟诈骗90550元，被告人徐云诈骗6368元，被告人许顺诈骗16022元，被告人吴剑水帮助取钱、转移赃款199375元，被告人黄文全帮助取钱、转移赃款199375元。
2016年5月12日、5月20日、5月23日，王天武（在逃）邀约被告人邱富东、伍时全在福建省龙岩市采取上述方法实施诈骗活动。其中，被告人邱富东、伍时全冒充学生老师给杨某某5、江某某、陈某某1、王某某2、彭某某、曹某某等6名被害人打电话，谎称学生有一笔教育补助款需领取，并告知教育局领导的电话，让其与之联系。随后该6名被害人与冒充教育局领导的王天武进行联系，并按照王天武的电话指示，将其银行卡上的钱转至王天武指定的作案银行卡账户。被告人吴振文明知王天武、邱富东、伍时全实施诈骗活动，仍帮助其提供取款服务，从中获取利益。被告人吴剑水、黄文全、吴毅彬按照被告人吴振文的指示，由被告人黄文全或吴毅彬使用作案银行卡将钱取出，转交给被告人吴剑水，被告人吴剑水将所取的全部赃款现存至吴振文所持有并使用的户名为吴某某1（尾号为8860）的信用社银行卡、户名为沈某某的邮政银行卡及户名为樊某某的农业银行卡，被告人吴振文在扣除10%的好处费以后，向王天武、邱富东、伍时全所持有并使用的户名为史某某的农业银行卡上转账32968元。其中，被告人吴振文诈骗32968元，帮助取钱、转移赃款6347元；被告人邱富东诈骗32968元，被告人伍时全诈骗32968元，被告人吴剑水帮助取钱、转移赃款39315元，被告人黄文全帮助取钱、转移赃款23018元；被告人吴毅彬帮助取钱、转移赃款16297元。
另查明，2016年3月10日至5月22日期间，被告人吴振文、吴剑水、黄文全、吴毅彬先后多次为犯罪团伙提供取款服务、转移赃款，从中获取利益。同时，被告人吴振文先后多次利用户名为吴某某1（尾号为8860）的银行卡将赃款通过银行转账的方式向被告人胡安全所使用的户名为刘某某2的邮政银行卡转账共计111115元。被告人胡安全明知是犯罪所得，仍帮助犯罪团伙提供取款服务从中获取利益。其中被告人吴振文帮助取钱、转移赃款601834元；被告人吴剑水帮助取钱、转移赃款601834元，被告人黄文全帮助取钱、转移赃款551563元，被告人胡安全帮助取钱、转移赃款111115元，被告人吴毅彬帮助取钱、转移赃款50271元。
2016年9月12日9时许，网上在逃人员被告人吴剑水在其家属的陪同下到安溪县公安局龙门派出所投案自首。被告人吴剑水于2016年9月8日使用电话联系的方式，向龙门派出所提供在逃人员吴明伟藏匿地点，帮助龙门派出所抓获在逃人员吴明伟。2016年6月19日被告人邱富东主动交代同案犯被告人李召伟的藏匿地点，并协助公安机关抓获了被告人李召伟、许顺。2016年9月15日，被告人吴剑水退赔赃款30000元；2017年3月23日，被告人吴毅彬退赔赃款2000元。
综上，被告人吴振文诈骗金额为123518元，帮助取钱、转移赃款717006元；被告人李召伟诈骗金额为90550元；被告人邱富东、伍时全诈骗金额为32968元；被告人吴剑水帮助取钱、转移赃款840524元；被告人黄文全帮助取钱、转移赃款773956元；被告人胡安全帮助取钱、转移赃款111115元；被告人许顺诈骗金额为16022元；被告人徐云诈骗金额为6386元；被告人吴毅彬帮助取钱、转移赃款66568元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
一、2016年4月7日被害人李某某1、李某某2被诈骗的证据。
1、被害人李某某1陈述，证实2016年4月7日，被以九年义务教育生活补贴为由通过银行转账的形式被骗5198元，并提供对方账号，被骗的银行卡是自己本人的卡。
2、被害人李某某2陈述，证实2016年4月7日，被以就读学生生活补贴为由通过银行转账的形式被骗7497元，并提供对方账号，被骗的银行卡是自己本人的卡。
3、书证，受案登记表、立案决定书，证实案件来源及启动程序合法；接受被害人提供的转款凭证，证实李某某1尾号为8618的银行卡于2016年4月7日向尾号为0640的银行卡转账5198元；查询尾号为0640的银行卡交易明细，证实2016年4月7日尾号为8618的银行卡向该卡转入5198元，同日，分两次取款共计5100元；查询农行的银行卡交易明细及黄文全使用该卡的取款视频截图，证实2016年4月7日尾号为5685的银行卡向该卡转入7487元，同日，分四次取款共计7400元；视频截图，证实吴剑水于2016年4月7日存款情况；协助查询通知书，证实尾号为8860的吴某某1银行卡于2016年4月7日分3次转入23300元，同时吴某某1的银行卡即时向吴某某2尾号为5086的银行卡转账4080元；查询吴某某2尾号为5086开户资料及交易明细，证实2016年4月7日他行来账4080元，同日取款4100元；视频截图，证实李召伟于2016年4月7日使用吴某某2尾号为5086的银行卡取款情况。
二、2016年4月8日被害人闫某某被诈骗的证据。
1、被害人闫某某陈述，证实2016年4月8日，被以助学困难补助奖金为由通过银行转账的形式被骗16743元，并提供对方账号。
2、书证，受案登记表、立案决定书，证实案件来源及启动程序合法；银行交易明细，证实2016年4月8日闫某某尾号为8834的银行卡三次转账记录：金额分别为16743元、365元、365元；被害人提供转账明细凭证，证实2016年4月8日闫某某尾号为8834的银行卡三次向尾号为7971的银行卡转账记录：金额分别为16743元、365元、365元；田某某1的银行卡的开户资料及交易明细，证实2016年4月8日尾号为8834的银行卡三次转入记录：金额分别为16743元、365元、365元，同日向许某某尾号为7672的银行卡转支17500元；许某某的银行卡的开户资料、交易明细及黄文全使用许某某银行卡取款视频截图，证实2016年4月8日田某某1尾号为7971的银行卡向许某某尾号为7672的银行卡转账17500元。同日,黄文全分6次共取款17400元；视频截图，证实吴剑水2016年4月8日存款情况；协助查询通知书，证实尾号为8860的吴某某1银行卡于2016年4月8日分5次转入42000元，同时吴某某1的银行卡即时向吴某某2尾号为5086的银行卡转账10746元；查询吴某某2尾号为5086开户资料及交易明细，证实2016年4月8日他行来账10746元，同日五次取款10600元。
三、2016年4月14日被害人王某某1、李某某3被诈骗的证据。
1、被害人王某某1陈述，证实2016年4月14日，被以教育补助为由通过银行转账的形式转账共被骗1460元，并提供本人卡号，户名是其丈夫程某某。
2、被害人李某某3陈述，证实2016年4月14日，被以教育补助为由通过银行转账的形式两次转账共被骗19000多元，并提供本人卡号，户名是我本人。
3、书证，受案登记表、立案决定书，证实案件来源及启动程序合法；被害人程某某、王某某1户籍证明，证实被害人的身份情况；接受证据清单，证实2016年4月14日，尾号为3907的银行卡转账1456元；协助查询通知书，口某某尾号为0721的银行卡开户资料及交易明细证实该银行卡2016年4月14日来账1456元，当日取现1500元；接受证据清单，接受李某某3尾号为1742的银行卡交易明细及邮政储蓄银行通用凭证，证实该银行卡于2016年4月14日向尾号为2253两次转账19979元；查询张某某1尾号为2253的开户资料及交易明细，证实该卡于2016年4月14日向尾号为1742的银行卡两次转账共计19979元，并于当日分四次取现19800元；视频截图，证实被告人吴剑水2016年4月14日存款情况；吴某某1尾号为8860的银行卡交易明细，证实2016年4月14日，汇入31600元，当日向吴某某2卡汇出400元；协助查询通知书，证实吴某某2卡于4月14日他行来账400元，当日取款400元。
四、2016年4月16日被害人杨某某1、朱某某、代某某、欧某某被诈骗的证据。
1、被害人杨某某1陈述，证实2016年4月16日，被以发放教育补助为由通过银行转账的形式被骗3000多元。并提供本人转账银行卡号。
2、被害人朱某某陈述，证实2016年4月16日，被以发放教育补助为由通过银行转账的形式被骗1500元。并提供本人转账银行卡号。
3、证人黄某某（黄某某系朱某某之妻）的证言，证实2016年4月16日，其丈夫朱某某被以发放教育补助为由通过银行转账的形式被骗1500元。
4、被害人代某某陈述，证实2016年4月16日，被以发放教育补贴为由通过银行转账的形式被骗2111元。并提供自己转账的银行卡账号及对方的账号，对方账号户名叫李某某4。
5、被害人欧某某陈述，证实2016年4月16日，被以学生救助款为由通过银行转账的形式被骗4000元，并提供自己转账的银行卡账号及对方的账号，对方账号户名是李某某5。
6、书证，移送案件通知书、受案登记表及受案回执、立案决定书，证实案件来源及启动程序合法；查询王某某3银行卡开户资料及交易明细，证实2016年4月16日尾号为5244的银行卡分两次向王某某3尾号为9772的银行卡转账2998元、200元，共计3198元，并于当日取款一笔3100元；查询口某某银行卡开户资料及交易明细，证实2016年4月16日转入1523元，并于当日取款1500元；查询口某某尾号为0721的银联交易明细，证实2016年4月16日朱某某尾号为9840的银行卡向口某某尾号为0721的银行卡转账1523元；代某某提供自己尾号为6279的银行卡复印件及交易明细，证实2016年4月16日向李某某4尾号为1679的卡转账2111元；查询李某某4尾号为1679的银行卡开户资料及交易明细，证实2016年4月16日代某某尾号为6279的银行卡向李某某4尾号为1679的银行卡转账2111元，并于当日取款2000元；被害人欧某某提供的银行交易明细，证实尾号为2346的银行卡向尾号为1052的银行卡两次共转4000元；查询尾号为2346的银行卡交易明细，证实2016年4月16日向李某某5尾号为1052的银行卡两次转账4000元；视频截图，证实吴剑水于2016年4月16日向吴某某1尾号为8860的银行卡存款情况；查询吴某某1尾号为8860的银行卡交易明细，证实吴某某1尾号为8860的银行卡于2016年4月16日存入69500元，并于当日向吴某某2尾号为5086的银行卡即时汇出6766元；视频截图，证实吴振文使用吴某某1尾号为8860的银行卡银行交易的情况；查询了吴某某2尾号为5086的银行卡开户资料及交易明细，证实2016年4月16日吴某某2尾号为5086的银行卡有一笔他行来账6766元；视频截图，证实李召伟于2016年4月16日使用吴某某2尾号为5086的银行卡的情况。
五、2016年4月18日被害人来某某被诈骗的证据。
1、被害人来某某陈述，证实2016年4月18日，被以教育补助为由通过银行转账的形式分别转账16993元、1499元、31698元，共50190元，并提供对方卡号及自己的卡号，我卡号户名是我自己。
2、书证，受案登记表及受案回执、立案决定书，证实案件来源及启动程序合法；接受来某某提供的银行卡交易清单，证实来某某尾号为6859的银行卡于2016年4月18日分三次向尾号为9772的银行卡转钱16993元、1499元、31698元，共计50190元；查询尾号为9772的开户资料及交易明细，证实尾号为9772的银行卡开户人为王某某3，且该卡于2016年4月18日由尾号为6859的银行卡分别转入16993元、1499元、31698元，共计50190元，并于当日分8次取款共计18300元，同日尾号为9772的银行卡向户名为马某某的银行卡转款20100元、向户名为高某某的银行卡转款11650元；视频截图，证实2016年4月18日黄文全使用王某某3尾号为9772的银行卡取款情况；查询尾号为0277的银行卡开户资料及交易明细，证实尾号为0277银行卡的开户人为马某某，该卡于2016年4月18日由户名为王某某3，尾号为9772的银行卡转入20100元，且于当日取现7笔共计20000元；视频截图，证实吴剑水于2016年4月18日存款情况；协助查询通知书，证实尾号为8860的吴某某1银行卡于2016年4月18日分10次转入94500元，同时吴某某1的银行卡即时向吴某某2尾号为5086的银行卡转账两次共计43581元；查询吴某某2尾号为5086开户资料及交易明细，证实2016年4月18日他行来账43581元，同日四次取款20000元；视频截图，证实李召伟使用吴某某2卡的取款情况。
六、2016年4月28日，被害人杨某某2、曾某某、杨某某3被诈骗证据。
1、被害人杨某某2陈述，证实2016年4月28日，被以贫困补助为由通过银行转账的形式被骗3530元，并提供对方卡号。
2、被害人曾某某的陈述，证实2016年4月28日，被以学生生活补助为由通过银行转账的形式转账共被骗22875元，并提供自己转账卡，户名是我自己。
3、被害人杨某某3的陈述，证实2016年4月28日，被以学生贫困补助为由通过银行转账的形式转账共被骗20713元，并提供对方账号及自己的卡号，本人卡号的户名是我丈夫蒋某某1。
4、书证，受案登记表、受理报警登记表、立案决定书，证实案件来源及启动程序合法；查询尾号为3281的交易明细，证实尾号为3281的银行卡于2016年4月28日由尾号为6471的银行卡两次共计转入3505元，并于当日分两次取款共计3500元；调取尾号为8077银行卡开户资料及交易明细，证实4月28日转账22875元；查询尾号为9537银行卡2016年4月28日转账22875元，对方账号尾号为8077，且当日四次取现20000元，转支账户尾号为5660；蒋某某1银行交易明细，证实尾号为9882的银行卡向尾号为7342的银行卡转账20713元；开户资料及交易明细，证实2016年4月28日转入20713元，当日7次取现20000元；视频截图，证实吴剑水于2016年4月28日存款情况；协助查询通知书，证实尾号为8860的吴某某1银行卡于2016年4月28日分9次转入80600元，同时吴某某1的银行卡即时向吴某某2尾号为5086的银行卡转账2587元；查询吴某某2的开户资料及交易明细，证实2016年4月28日他行来账2587元，同日一次取款2600元。
七、2016年4月29日被害人刘某某1、雷某某被诈骗的证据。
1、被害人刘某某1陈述，证实2016年4月29日，被以发放教育补助为由分三次通过银行转账的形式共被骗7225元，被骗的银行卡是自己本人的卡，并提供其本人卡号。
2、被害人雷某某陈述，证实2016年4月29日，被以贫困补助为由通过银行转账的形式被骗10962.6元，对方卡号尾号为9908，被骗的银行卡是自己本人的卡，卡号尾号为0145。
3、书证，受案报警登记表、受案登记表、立案决定书，证实案件来源及启动程序合法；借记卡明细清单，证实尾号0900的银行卡于2016年4月29日分三次转出7225元；查询邮政卡尾号为2147开户资料、交易明细及黄文全于当日取款视频截图，证实尾号2147的邮政卡于2016年4月29日分三次转入7225元，并于当日三次取款共计7100元；尾号为0145的银行卡交易明细，证实2016年4月29日分四次转出10950元；协助查询通知书，证实尾号为9908的工商银行于2016年4月29日由尾号为0145的银行卡四次转入共计10950元；视频截图，证实吴剑水于2016年4月29日存款情况；协助查询通知书，证实尾号为8860的吴某某1银行卡于2016年4月29日分三次转入21400元，同时吴某某1的银行卡即时向吴某某2尾号为5086的银行卡转账6368元；查询吴某某2尾号为5086开户资料及交易明细，证实2016年4月29日他行来账6368元，同日四次取款6400元；视频截图，证实徐云于2016年4月29日取款情况。
八、2016年5月7日被害人谢某某1被诈骗的证据。
1、被害人谢某某1陈述，证实2016年5月7日，被以学生生活补助为由通过银行转账的形式被骗3856元，并提供对方卡号。
2、书证：受案登记表，证实案件来源及启动程序合法；被害人谢某某1提供的银行交易明细，证实2016年5月7日向尾号2379的银行卡转账3856元；查询马某某尾号为2379的银行卡交易明细，证实2016年5月7日尾号为3088的银行卡向该卡转账3856元；视频截图，证实吴剑水于2016年5月7日向尾号为吴某某1尾号为8860的银行卡存款情况；协助查询通知书，证实吴某某1尾号为8860的银行卡于2016年5月7日汇入67200元，同日即时向吴某某2尾号为5086的银行卡转款3980元；协助查询通知书，证实吴某某2尾号为5086的银行卡于2016年5月7日他行来账3980元。
九、2016年5月8日被害人龚某某被诈骗的证据
1、被害人龚某某陈述，证实2016年5月8日，被以学生生活补贴为由通过银行转账的形式转账共被骗5400元，并提供本人及对方卡号。
2、书证，受案登记表、立案决定书，证实案件来源及启动程序合法；龚某某尾号为2494的银行卡交易明细，证实2016年5月8日两次转出共计5400元；调取马某某尾号为2379银行卡开户资料及交易明细，证实2016年5月8日转入5400元；视频截图证实2016年5月8日吴剑水存款情况；吴某某1尾号为8860的银行卡交易明细，证实2016年5月8日向该卡汇入46400元，当日向吴某某2卡转款16119元；协助查询通知书，证实吴某某2卡于2016年5月8日他行来账16119元，当日分三次取款14000元；视频截图，证实许顺使用吴某某2尾号为5086银行卡取款情况。
十、2016年5月9日被害人杨某某4、游某某被诈骗的证据。
1、被害人杨某某4陈述，证实2016年5月9日，被以学生生活补贴为由通过银行转账的形式转账共被骗1998元，并提供对方卡号。
2、被害人游某某陈述，证实2016年5月9日，被以购房补贴为由通过银行转账10238元，并提供本人及对方卡号。
3、书证，受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，证实案件来源及启动程序合法；杨某某4提供的转款凭证，结合被害人的陈述证实向尾号为2147的账号转账1998元；调取尾号为2147银行卡开户资料及交易明细，证实2016年5月9日转账1998元，并于当日取款1900元；游某某提供的银行转账凭条，证实其转账10238元；黄文全取款视频截图，证实2016年5月9日黄文全的取款情况；调取尾号为3265银行卡的开户资料及交易明细，尾号为9050银行卡于2016年5月9日向尾号为3265的银行卡转账10238元；视频截图，证实2016年5月9日吴剑水的存款情况；吴某某1尾号为8860的银行卡交易明细，证实2016年5月9日四次汇入36500元，当日向吴某某2卡转款6766元；协助查询通知书，证实吴某某2卡于2016年5月9日他行来账6766元，当日分三次取款8800元；视频截图，证实吴某某2尾号为5086的银行卡取款情况。
4、现场勘验笔录及照件，证实对被害人游某某转钱银行的现场勘验情况；对黄文全所住的轻工招待所房间进行检查的检查笔录及扣押决定书及清单、发还物品清单，证实整个检查情况并扣押银行卡9张（其中一张尾号为7672的农业银行卡）、手机2部，对其余物品均发还给被告人黄文全。
十一、2016年5月12日被害人杨某某5、江某某、陈某某1被诈骗的证据。
1、被害人杨某某5陈述，证实2016年5月12日，被以学生补助款为由通过银行转账的形式共被骗9892元，并提供本人及对方卡号。
2、被害人江某某陈述，证实2016年5月12日，被以学生助学金为由通过银行转账的形式转账共被骗8140元，自己邮政银行卡在转款的时候被吞了，记不起卡号。
3、被害人陈某某1陈述，证实2016年5月12日，被以领取孩子教育生活补助为由通过银行转账的形式被骗4986元，并提供对方账号，户名蒋涛涛。
4、书证，受案登记表、立案决定书，证实案件来源及启动程序合法；杨某某5提供的转款凭证，证实杨某某5尾号为7578的银行卡于2016年5月12日向尾号为2379的银行卡两次共转款9892元；调取马某某尾号为2379银行卡开户资料及交易明细，证实5月12日尾号为7578的银行卡向尾号为2379的银行卡分两次共转入9892元，并于当日取款9800元，查询江某某邮政银行卡的开户资料；调取尾号为5077银行卡交易明细，证实2016年5月12日尾号为0609的银行卡向尾号为5077的银行卡转入8140元，并于当日分三次取款8000元；陈某某尾号为4728的银行卡交易凭证，证实2016年5月12日向蒋涛涛尾号为8995的银行卡转账4986元；查询蒋涛涛尾号为8995的银行卡交易明细，证实了2016年5月12日陈某某尾号为7428的银行卡向尾号为8995的银行卡转账4986元，并于当日取款2笔4900元；视频截图，证实被告人吴剑水于2016年5月12日存款情况；吴某某1尾号为8860的银行卡交易明细，证实2016年5月12日，有八次共汇入71500元，当日有一笔转出24278元；调取尾号为9278的开户资料及交易明细，证实户名为史某某、尾号为9278的银行卡于2016年5月12日由吴某某1的银行卡转入24278元，当日分五次取款25000元；视频截图，证实被告人邱富东使用史某某的尾号为9278的银行卡取款情况。
十二、2016年5月20日被害人王某某2被诈骗的证据
1、被害人王某某2陈述，证实2016年5月20日，被以学生住校补贴金为由通过银行转账的形式转账共被骗4975元，并提供本人及对方卡号。
2、书证，受案登记表、立案决定书，证实案件来源及启动程序合法；查询银行卡尾号为2147的开户资料及交易明细，证实2016年5月20日尾号为5990的银行卡向尾号为2147的银行卡转款4975元，并于当日分两次取款4900元；视频截图，证实尾号为2147银行卡于2016年5月20日取款的情况；存款截图，证实被告人吴剑水于2016年5月20日存款情况；沈某某尾号为9631的银行卡开户资料及交易明细，证实2016年5月20日，三次汇入28100元，当日转出3980元；视频截图，证实被告人吴振文使用沈某某尾号为9631的银行卡交易情况；史某某尾号为9278的开户资料及交易明细，证实5月20日由尾号为9631的银行卡转入3980元，当日取款4000元；视频截图，证实被告人邱富东于2016年5月20日使用尾号为9278的银行卡取款情况。
十三、2016年5月23日被害人彭某某、曹某某被诈骗的证据
1、被害人彭某某陈述，证实2016年5月23日，被以退还学生补助为由通过银行转账的形式被骗4158元，并提供本人及对方卡号。
2、被害人曹某某陈述，证实2016年5月23日，被以学生补助为由通过银行转账的形式被骗7123元，并提供本人及对方卡号。
3、书证，受案登记表、立案决定书，证实案件来源及启动程序合法；指认照片，证实被害人彭某某被骗汇款银行的现场情况；曹某某提供转款凭证及交易明细，证实2016年5月23日尾号为4479的银行卡向','2018-10-11
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