湖南省娄底市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）娄中刑二终字第52号
原公诉机关湖南省双峰县人民检察院。
上诉人（原审被告人）刘和平，男，1962年10月17日出生，汉族，中专文化，原湖南省煤业集团有限公司（简称湘煤集团）洪山殿矿业有限公司（以下简称洪山公司）董事长、总经理，因涉嫌受贿犯罪，于2012年7月26日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现押双峰县看守所。
辩护人欧阳屹立，湖南宇能律师事务所律师。
原审被告人刘某莲（原名胡某华），女，1965年12月26日出生，汉族，高中文化，湘煤集团红卫矿业有限公司职工，系刘和平之妻。因涉嫌受贿犯罪，于2012年7月26日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。2014年3月25日被湖南省双峰县人民法院取保候审。
湖南省双峰县人民法院审理湖南省双峰县人民检察院起诉指控原审被告人刘和平、刘某莲贪污、受贿、巨额财产来源不明一案，于二0一四年四月二十四日作出（2013）双刑初字第192号刑事判决。原审被告人刘和平不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原审判决认定：
（一）贪污
2012年3月至7月，被告人刘和平、刘某莲利用刘和平担任洪山公司总经理的职务便利，由刘某莲经手开具虚假的烟酒发票、办公用品发票或持有他人消费的发票，由刘和平安排公司人员以办公室招待费和总经理招待费用名义填报，并经其审批后在洪山公司报销，刘和平贪污金额总计60515元；被告人刘某莲贪污金额总计48515元。
（二）受贿
被告人刘和平利用其职务便利，分别为洪山公司蛇形山煤矿井巷工程承包人林某某、洪山公司棚户改造项目承包人尹某某谋取利益，并收受林某某、尹某某所送人民币现金共14.5万元。
（三）巨额财产来源不明
刘和平个人和家庭现有银行存款590.590045万余元，家庭支出173.7168万元左右，而其个人和家庭成员收入仅457.800018万元，尚有306.506827万余元财产刘和平不能合理说明来源。
原审认定上述事实的证据有证人证言、发票复印件、干部履历表和任免通知、公司营业执照、明细账、发票、报告、银行凭证、施工合同、户籍资料及被告人供述等。
原审法院认为，被告人刘和平犯贪污罪，受贿罪，巨额财产来源不明罪，被告人刘某莲犯贪污罪。被告人刘和平一人犯数罪，应当数罪并罚。在贪污共同犯罪中，被告人刘和平系主犯，个人应负贪污金额在五万元以上不满十万元；被告人刘某莲系从犯，个人应负贪污金额在五千元以上不满五万元。被告人刘和平受贿在十万元以上。被告人刘和平巨额财产来源不明，数额巨大。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百九十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十九条、第五十二条、第六十四条之规定，作出判决：
一、被告人刘和平犯贪污罪，判处有期徒刑五年，并处没收财产十二万元；犯受贿罪，判处有期徒刑十年，并处没收财产二十五万；犯巨额财产来源不明罪，判处有期徒刑三年，追缴差额部分3065068.27元，数罚并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处没收财产三十七万元，追缴差额部分3065068.27元；
二、被告人刘某莲犯贪污罪，判处有期徒刑一年八个月。
宣判后，被告人刘和平不服，向本院提出上诉。其上诉提出（1）一审判决认定其构成贪污罪事实不清，证据不足，其主观上没有非法占有公司财物的目的，第6笔其从总经理招待费用中报销的12065元仅是违规违纪，第9笔贪污事实不存在。（2）受贿罪也部分事实不清，其没有利用职务上的便利向林某某索取财物或为林某某谋取不正当利益而收受他的钱财；尹某某送他钱物是礼节性往来，并没有要求谋取现实利益；其在侦查阶段的有罪供述均是受到诱供。（3）其全部财产来源合法，不构成巨额财产来源不明罪，原审判决没有将其在李某金沙场投资的本金和红利计入其收入，此外其还向易某东借款40万元没有偿还，这笔钱也应核减。
其辩护人提出：1、本案侦查机关办案程序违法：（1）2012年7月26日将上诉人抓走时未办手续也未告知其相应的权利义务；（2）讯问上诉人时是连续不间断的；（3）原审没有播放同步录音录像。2、因刘和平多次接待各部门及关联单位人员，故贪污罪中在总经理招待费中报销的费用应予核减。3、刘和平受贿罪事实不清，其没有为林某某及尹某某谋取利益。4、刘和平全部财产收入来源合法，刘和平在沙场投资本金30万元及160万元红利应计入其合法财产，向易某东借款的40万元应予核减。
经审理查明：
湖南省煤业集团有限公司（湘煤集团）系国有独资有限责任公司。2009年，湘煤集团与国电益阳发电有限公司、中国大唐集团公司、湖南湘投高科技创业投资有限公司、涟源钢铁集团有限公司、湖南省土地资本经营有限公司、湖南兴湘投资有限公司发起成立湖南黑金时代股份有限公司。湘煤集团以货币及非货币财产出资，持股50%以上，除湘煤集团外的其他部分发起人也系国有独资公司或全民所有制企业，因此，湖南黑金时代股份有限公司系国有控股公司。2010年湘煤集团将洪山殿、牛马司、冷水江矿业公司和新疆能源公司的资产注入湖南黑金时代股份有限公司。2012年2月26日，湖南黑金时代股份有限公司任命上诉人刘和平为湖南省煤业集团洪山殿矿业有限公司董事长、总经理。刘和平系国有公司委派在国有控股公司从事组织、领导、监督、管理的工作人员，系国家工作人员。
上述事实，有经一审法庭庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：
（1）户籍资料证明，上诉人刘和平出生于1962年10月17日，犯罪时已年满18周岁。
（2）干部履历表和任免通知证明，上诉人刘和平1980年招工于马田煤矿及以后历次担任企业管理干部的情况。
（3）湖南省人民政府国有资产监督管理委员会文件、湖南黑金时代股份有限公司发起人协议书及企业注册登记资料证明，湖南黑金时代股份有限公司的发起公司为湖南省煤业集团有限公司、国电益阳发电有限公司、中国大唐集团公司、湖南湘投高科技创业投资有限公司、涟源钢铁集团有限公司、湖南省土地资本经营有限公司、湖南兴湘投资有限公司以及各公司的资产金额和性质。
（4）湖南省黑金时代股份有限公司文件证明，2012年2月26日，湖南省黑金时代股份有限公司决定：刘和平同志任湖南省煤业集团洪山殿矿业有限公司董事长（法人代表）、总经理（试用期一年）。
（一）贪污
2012年3月至7月，上诉人刘和平、原审被告人刘某莲利用刘和平担任洪山公司总经理的职务便利，由刘某莲经手开具虚假的烟酒发票、办公用品发票或持有他人消费的发票，由刘和平安排公司人员以办公室招待费和总经理招待费用名义填报，并经其审批后在洪山公司报销，具体事实如下：
1、2012年3月15日，原审被告人刘某莲在娄底步步高商业连锁有限责任公司购买了228元家庭用品和一张金额为1000元的购物卡，并分别以办公用品和烟酒名义开具发票。后刘某莲将这两张发票交给上诉人刘和平，由刘和平在洪山公司以办公室招待费名义报销。
2、2012年3月15日，原审被告人刘某莲在娄底步步高商业连锁有限责任公司将他人购物消费的882元开具发票，并将发票交给上诉人刘和平，由刘和平在洪山公司以办公室招待费名义报销。
上述事实，有经一审法庭庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：
（1）报销发票复印件证明，2012年3月15日在娄底步步高商业连锁有限责任公司开具的金额为1000元、228元、882元的三张发票已在洪山公司公用经费中报销。
（2）证人钟某某的证言证明，他帮刘和平总经理代为报销过发票，是刘和平拿发票给他，他本人或者找人填写报销手续，由刘和平签字后交财务部门在公共经费中报销，领出现金交刘和平。经辨认，于2012年3月15日开具的娄底步步高商业连锁有限责任公司的金额为1000元、228元、882元的三张发票就是刘和平交给他在洪山公司公用经费中报销的发票。
（3）证人朱某某的证言证明，她是娄底市步步高商业连锁有限责任公司财务部长，票面记载2012年3月15日，发票号码09867422，项目：烟酒，金额1000元；2012年3月15日，发票号码23708392，项目：办公用品，金额882元；2012年3月15日，发票号码09867434，项目：办公用品，金额228元的发票是她所在公司开具的正式发票。
（4）原审被告人刘某莲的供述证明，刘和平当上洪山公司总经理后，她多次开发票要刘和平拿到洪山公司去报销，总共报销了四、五万元，报销后，办公室主任钟某某分三次将报销的现金给了她，两次一万多元，一次二万多元。经辩认，在第1册的21号财会记帐凭证中，娄底市步步高商业连锁有限责任公司三张发票是她给刘和平拿到公司报销的，这三张发票中的1000元是她购买了购物卡后开的发票，228元的发票是她买东西后开的发票，一张882元的发票是一位顾客买了东西后没有要发票，她拿去开的票。
（5）上诉人刘和平的供述证明，他在洪山公司虚报过发票，发票是妻子刘某莲平时私人消费开的或虚开的，他拿了刘某莲的发票交给办公室主任钟某某，并要钟某某以办公室开支名义报销，钟某某通过办公室填报，他审批至公用经费中报销，然后钟某某拿到财务去报，报销后钟某某再将现金交给他或刘某莲。
3、2012年3月23日，洪山公司蛇形山煤矿井巷工程承包人林某某在娄底请上诉人刘和平、原审被告人刘某莲消费后，由林某某之妻付款540元，林某某之妻将发票交给刘某莲。后刘某莲将此发票交给刘和平，要刘和平在洪山公司报销，刘和平安排公司人员将发票以办公室招待费的名义报销。
上述事实，有经一审法庭庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：
（1）报销发票复印件证明，2012年3月23日在娄星区某富富侨足浴城开具的金额为540元的发票已在洪山公司公用经费中报销。
（2）证人彭某某的证言证明，2012年3月23日，她丈夫林某某与刘和平在洪山公司签订了承包合同，晚上他们在娄底餐谋天下请刘和平夫妇吃饭，饭后在家富富侨足浴城洗脚，她把消费的发票给了刘某莲，因为刘某莲说可以拿去报销。
（3）证人刘某甲的证言证明，这张540元家富富侨的发票是她开的，实际消费日期是3月23日22：14分，消费的项目耗时90分钟，买单的时间则将近是24日凌晨。
（4）原审被告人刘某莲的供述证明，她刚到洪山公司不久，林某某请他们在娄底吃饭、洗脚，林某某老婆小彭开了发票，并讲她们不能报销，要她拿去报销，她就拿到洪山公司报销了。
（5）上诉人刘和平的供述证明，他辨认出在第1册的21号财会记帐凭证中发票号20382718的发票是林某某请他们洗脚后，林某某老婆开了发票顺手给了刘某莲，刘某莲拿给他到公司报销。
4、2012年5月14日，原审被告人刘某莲在娄底万宝平价商场批发部虚开了两张金额分别为6000元和4800元的烟发票，并将这两张发票交给上诉人刘和平，由刘和平在洪山公司以办公室招待费名义报销。
上述事实，有经一审法庭庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：
（1）报销发票复印件证明，2012年5月14日在娄底万宝平价商场批发部开具的金额为6000元、4800元的二张发票已在洪山公司公用经费中报销；
（2）证人钟某某的证言证明，2012年5月14日开具的娄底万宝平价商场批发部金额为6000元、4800元的二张发票就是刘和平交给他在洪山公司公用经费中报销的发票；
（3）证人刘某军的证言证明，2012年5月14日，发票号码23724693，项目：烟，金额6000元；发票号码23724695，项目：烟，金额4800元，是万宝平价商场批发部开的。当时一个40多岁的女人来店要求帮她开1万多元的发票，店里说要按3%—4%的税率代收税款，这个女人同意交税款，她交税款后，店里就开了两张发票给她。
（4）原审被告人刘某莲的供述证明，2012年5月14日的金额为6000元、4800元的二张发票是她在娄底万宝平价商场批发部虚开的，大约交了400元税款。她把这两张发票拿给刘和平在洪山公司报销了。
（5）上诉人刘和平的供述证明，2012年5月14日开具的娄底万宝平价商场批发部金额为6000元、4800元的二张发票可能是刘某莲给他的。
5、2012年6月6日，原审被告人刘某莲在娄底步步高商业连锁有限责任公司购买了两张总金额为1万元的购物卡用于个人和家庭购物消费，并开具了两张金额分别为6000元和4000元的烟酒发票。后刘某莲将这两张发票交给上诉人刘和平，由刘和平在洪山公司以办公室招待费名义报销。
上述事实，有经一审法庭庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：
（1）报销发票复印件证明，2012年6月6日在娄底步步高商业连锁有限责任公司开具的金额为6000元、4000元的二张发票已在洪山公司公用经费中报销。
（2）证人钟某某的证言证明，2012年6月6日开具的娄底步步高商业连锁有限责任公司的金额为6000元、4000元的二张发票是刘和平交给他在洪山公司公用经费中报销的发票。
（3）证人朱某某的证言证明，她是娄底市步步高商业连锁有限责任公司财务部长。票面记载分别是2012年6月6日，发票号码23984790，项目：烟酒，金额6000元及2012年6月6日，发票号码23984789，项目：办公用品，金额4000元的发票是她所在公司开具的正式发票。
（4）原审被告人刘某莲的供述证明，在财会凭证第4册里82号凭证中，票面记载分别是2012年6月6日，发票号码23984790，项目：烟酒，金额6000元；2012年6月6日，发票号码23984789，项目：办公用品，金额4000元的发票是她在娄底市步步高商业连锁有限责任公司购买了两张金额为6000元、4000元的购物卡后开的发票，她把这两张发票拿给刘和平到公司报销了。后来，两张购物卡上的钱通过帮别人刷卡套出了现金，她就将卡丢了。
（5）上诉人刘和平的供述证明，2012年6月6日开具的娄底步步高商业连锁有限责任公司的金额为6000元、4000元的二张发票就是刘某莲拿给他去洪山公司报销的发票。
6、2012年6月8日，原审被告人刘某莲在娄底民营市场内的湖南百花商贸有限公司购买了65元水果，随后虚开了两张烟酒发票，一张金额为6000元，一张金额为6065元，并将这两张发票交给上诉人刘和平，要刘和平在公司报销，刘和平安排公司人员填报后，在刘和平的总经理招待费用中报销，所得款项由公司财务转账至刘和平的工资账户内。
上述事实，有经一审法庭庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：
（1）报销发票复印件证明，2012年6月8日在湖南百花商贸有限公司开具的金额为6000元、6065元的二张发票已在洪山公司公用经费中报销。
（2）证人钟某某的证言证明，2012年6月8日在湖南百花商贸有限公司开具的金额为6000元、6065元的二张发票就是刘和平交给他到洪山公司公用经费中报销的发票，但他在贴票时将另外在幸福商店开的两张金额为12000元的发票搞混了，就将这两张发票在刘和平的总经理招待费中报销了，钱打在刘和平的工资卡上。
（3）银行查询记录证明，刘和平卡号6222081913000470658账号1913100401203304010的工商银行账户于2012年7月1日存入12065元。
（4）证人王某某的证言证明，2012年6月8日，发票号码01002314，项目：烟酒，金额6000元；2012年6月8日，发票号码01002315，项目：烟酒，金额6065元是湖南百花商贸有限公司开出去的。她们店里的电脑记录上，当天没有一笔12065元的销售记录，发票可能是柜台服务员私自开出去的。
（5）原审被告人刘某莲的供述证明，票面记载分别是2012年6月8日，发票号码01002314，项目：烟酒，金额6000元；2012年6月8日，发票号码01002315，项目：烟酒，金额6065元的发票是她在湖南百花商贸有限公司内购买了65元水果后，她要求百花商贸有限公司虚开的，百花公司收了四个点的税钱480元后就给她开了两张金额为6000元、6065元的发票，她把这两张发票拿给刘和平到公司报销了。
（6）上诉人刘和平的供述证明，2012年6月8日在湖南百花商贸有限公司开具的金额为6000元、6065元的二张发票是刘某莲交给他在洪山公司报销的发票。
7、2012年6月22日、7月1日，7月10日，原审被告人刘某莲分三次在娄底步步高商业连锁有限责任公司以刘某莲、刘某乙、刘某丙（刘某乙、刘某丙系刘和平与刘某莲的女儿）的名义购买了三张购物卡归其个人使用，每张价值5000元。购买购物卡的同时刘某莲分别以烟酒名义开具了二张发票，每张金额均为5000元。后刘某莲将6月22日和7月1日开具的两张总金额为1万元的发票交给上诉人刘和平，由刘和平在洪山公司以办公室招待费名义报销。
上述事实，有经一审法庭庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：
（1）报销发票复印件证明，2012年6月22日和2012年7月1日在娄底步步高商业连锁有限责任公司开具的金额为5000元、5000元的二张发票已在洪山公司公用经费中报销。
（2）购物卡及销售单复印件证明，在刘和平家搜查扣押的三张购物卡系步步高超市销售的，尾数为8332的卡客户签收为刘某莲，尾数为0077的卡客户签收为刘某乙，尾数6211的卡客户签收为刘某丙。三张购物卡余额除折扣外还有11913.5元。
（3）证人钟某某的证言证明，他帮刘和平总经理代为报销过发票，是刘和平拿发票给他，他或者找人填写报销手续，由刘和平签字后交财务部门在公共经费中报销，领出现金交刘和平。经辨认，2012年6月22日和2012年7月1日在娄底步步高商业连锁有限责任公司开具的金额为5000元、5000元的二张发票就是刘和平交给他在洪山公司公用经费中报销的发票。
（4）证人朱某某的证言证明，票面记载分别是2012年6月22日，发票号码01089196，项目：烟酒，金额5000元；2012年7月1日，发票号码01100999，项目：烟酒，金额5000元的发票是她所在公司开具的正式发票。
（5）原审被告人刘某莲的供述证明，票面记载分别是2012年6月22日，发票号码01089196，项目：烟酒，金额5000元；2012年7月1日，发票号码01100999，项目：烟酒，金额5000元的发票是她在娄底市步步高商业连锁有限责任公司购买了三张购物卡后开的发票，她记得最后办的那张购物卡还没开发票，当时开票人下班了，无法开，她就把这两张发票拿给刘和平到公司报销了。
（6）上诉人刘和平的供述证明，票面记载分别是2012年6月22日，发票号码01089196，项目：烟酒，金额5000元；2012年7月1日，发票号码01100999，项目：烟酒，金额5000元的发票是刘某莲拿给他到洪山公司报销的发票。
8、2012年5月1日，原审被告人刘某莲在娄底步步高商业连锁有限责任公司开具了一张金额为3000元的烟酒发票。后刘某莲将这张发票交给上诉人刘和平，由刘和平在洪山公司以办公室招待费名义报销。
上述事实，有经一审法庭庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：
（1）报销发票复印件证明，2012年5月1日在娄底步步高商业连锁有限责任公司开具的金额为3000元一张发票已在洪山公司公用经费中报销。
（2）证人钟某某的证言证明，2012年5月1日在娄底步步高商业连锁有限责任公司开具的金额为3000元的发票就是刘和平交给他在洪山公司公用经费中报销的发票。
（3）原审被告人刘某莲的供述证明，她在娄底步步高商业连锁有限责任公司购买三张购物卡之前还在该公司购买过一张二千或三千的购物卡。她开了烟酒发票交刘和平到洪山公司报销了。
（4）上诉人刘和平的供述证明，2012年5月1日在娄底步步高商业连锁有限责任公司开具的金额为3000元的一张发票是刘某莲拿给他到洪山公司报销的发票。
9、2012年7月初，上诉人刘和平从公司人员处得知其还有些总经理业务招待费没有报销，于是安排公司人员帮其去虚开发票报销。公司人员于2012年7月3日在“双峰县幸福商店”开了两张6000元共计12000元的发票以办公室招待费名义报销后，交由刘和平占有。
上述事实，有经一审法庭庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：
（1）报销发票复印件证明，2012年7月3日在双峰县幸福商店开具的金额为6000元、6000元的二张发票已在洪山公司公用经费中报销。
（2）证人钟某某的证言证明，2012年7月初，他告诉刘和平，其总经理业务招待费还没有报销过钱，刘和平就要他去开些发票来报销。2012年7月3日他就在双峰县幸福商店开具了二张金额均为6000元的发票，并将这两张发票与刘和平最后一次交给他的23000元发票一起填好报销单，交给刘和平签字后，拿到公司里报销了，钱转给了刘和平。他本来是要把这两张发票在刘和平的总经理业务招待费中报销的，但在填发票时与百花公司开的12065元的两张发票搞混了，就把百花公司开的12065元的两张发票在刘和平的总经理业务招待费中报销了，而这12000元是在办公室公用经费里报销的。
（3）上诉人刘和平的供述证明，他记得钟某某曾向他讲过他的包干经费里还没有报销过钱，他就让钟某某去办，后来，钟某某告诉他已报了一个季度的钱，每个月4000元钱左右，报了12000多元钱，是打在他的工资卡上，但具体是如何报销要问钟某某才清楚。
综上，上诉人刘和平贪污金额总计60515元；原审被告人刘某莲贪污金额总计48515元。
除上述证据外，还有下列经一审庭审举证、质证且查证属实的综合证据予以证明：
（1）户籍证明证明，原审被告人刘某莲犯罪时已年满18周岁。
（2）证人夏某的证言证明，办公室主任钟某某将要报销的发票交给他，要他填一下报销审批单据，再签个经手人的名，然后拿给公司领导签字，再到财务报销，报销后直接将钱打在钟某某或黄某光的帐号上，有几次钟某某也要求打到他的帐号上。
（3）证人邵某某的证言证明，2012年刘和平担任公司总经理后，公司领导和各部室的费用一律实行包干制，各项支出实行预算制管理，总额包干，分项控制，超计划开支不予报销，而且严禁包干经费串项使用。包干费用的支付是由经手人填报，经部门负责人、分管领导、总经理审批后，再将相关报销单据交财务部审核。符合报销条件，就由经手人到财务部领取款项，或者由财务部将款项转账到经手人的账户内。
（4）证人李某光的证言证明，他所在的局每个月都要到矿区现场进行一至二次检查、监管，他带队去过，局里其他的局领导也带队去过，他去察看、监管时，都是在所检查、监管的煤矿里吃的饭，就是吃班中餐。他没有收受过刘和平或洪山公司所送的现金或烟酒等财物，也没听到过局里其他工作人员收受过财物的反映。
（5）证人杨某、林某学的证言证明，他没有收过刘和平送现金、烟酒或其他财物，刘和平从来没有找过他，也没有请过他的客。
（6）证人李某平的证言证明，2012年4月份，他和阳某平到涟源玩，回来时到洪山公司礼节性的拜访了刘和平，刘和平安排他们到娄底郊区河边一个土菜馆吃饭，是刘和平买的单，饭后他们就开车回耒阳了，这次是纯粹的私人礼节性拜访。
（7）证人周某某、谌某某的证言证明，他们去过洪山公司三次，第一次是欢送刘和平，中午在洪山公司食堂吃的饭；第二次是送易某东到洪山公司上任，中午是在蛇形山煤矿食堂吃的饭；第三次是和李桂东、段波一起去的，刘和平请他们在娄底市吃的，是洪山公司买的单，他们是作为普通朋友去看一下刘和平。
（8）证人王某的证言证明，2012年6月8日他带老婆陈某某、朋友肖某某、李某清、李某清的朋友一行六人到洪山公司，刘和平招待他们，刘和平、刘某莲和刘和平公司办公室主任及一个搞网络的在一起，应该是洪山公司买的单，这次纯粹是私人礼节性拜访。
（9）证人黄某某的证言证明，2012年6月洪山公司要他帮忙设计两个采区，他与张某华、谢某林等5人到洪山公司，是在食堂吃饭，回耒阳刘和平也没有送东西。
（10）证人彭某良的证言证明，他到洪山公司两次，第一次是欢送刘和平，第二次是刘和平请他指导瓦斯技术，李某军、饶某某、徐某明一起过去的，是刘和平请他们到娄底一个酒店吃的饭，洪山公司办公室主任兼司机在场，刘某莲还给他们四人每人一个红包，2000元一个。
（11）证人朱某某的证言证明，2012年3、4月份，刘和平要他陪红卫公司的书记一行4人去吃晚饭，办公室主任钟某某也去了，是在娄底吃的饭并开房，是公司财务报销的。
（12）证人杨某明的证言证明，他没有陪同刘和平拜访过涟邵安全生产管理局、娄底矿务局、省煤炭管理局、湘煤集团等人员。没有陪刘和平送过任何财物给上级管理单位和管理部门的人员，娄底市煤监分局的人来检查时每次都要带廉洁自律表来要洪山公司的领导、矿井领导及其他陪同检查人员签字，他也没有送过财物给他们。
（二）受贿
2012年，上诉人刘和平就任洪山公司董事长、总经理后利用其职务便利，分别为洪山公司蛇形山煤矿井巷工程承包人林某某、洪山公司棚户改造项目承包人尹某某谋取利益，并收受林某某、尹某某所送人民币现金共14.5万元。具体事实如下：
1、2011年，林某某以中国对外西北建设工程集团有限公司的名义承包了洪山公司蛇形山煤矿的部分岩巷掘进工程。2012年2月26日上诉人刘和平担任洪山公司总经理后，林某某多次请刘和平、刘某莲吃饭，并先后向刘和平提出：为其工程队员工通过洪山公司购买工伤保险，以便其节约费用；为其报销2011年度工程队开支的年终奖金、差旅费、水电费、房租等费用；在蛇形山煤矿外包项目重新发包时解除与另外两个外包队的合同关系，将所有外包项目承包给林某某一人。在提出这些请求的同时，林某某承诺送给刘和平财物。后刘和平利用其担任洪山公司董事长、总经理的职务之便，决定通过洪山公司为林某某的工程队员工购买工伤保险，并在公司为林某某报销了奖金、差旅费、房租等费用共计5万元，在蛇形山煤矿外包项目的发包过程中，刘和平解除了洪山公司与康某某、孙某展负责的两个工程队的合同关系，仅留下林某某的工程队承包蛇形山煤矿的外包项目，并于2012年3月23日与林某某重新签订了《井巷工程施工合同》。
2012年3月23日晚，林某某在娄底家富富侨健康会所送给刘和平2.5万元现金以示感谢。
2012年5月13日，林某某在娄底九龙华天健康调理中心让妻子彭某某经手送给刘和平5万元现金以示感谢，此款由刘某莲收下。
2012年6月8日，彭某某到洪山公司刘和平家里，将2只鸡和5万元现金送给刘某莲，并提出请刘和平继续给予关照。刘和平回家后，刘某莲将彭某某送钱之事告知刘和平。
上述事实，有经一审法庭庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：
（1）证人林某某的证言证明，他总共向刘和平行贿三次。第一次是2012年3月，刘和平调任洪山公司总经理后，他找刘和平要求公司解决其掘进队民工房租、过年红包等费用，并答应给刘和平25000元好处费，刘和平同意了，要其分开打几份报告，他回家将情况告诉了妻子彭某某，并要彭某某分开打几份报告，送给刘和平审批，刘和平审批后，他到公司财务处报销了，3月23日报销当日，他和刘和平联系到娄底去吃晚饭，后在家富富侨洗脚城洗完脚后，将2.5万元送给了刘和平，刘和平收下了这2.5万元钱。第二次是2012年3月份，他从刘和平处得知蛇形山煤矿的三个工程队要解散二个，只留一个，他要求刘和平留下他的工程队，刘和平表示同意，他进一步提出民工要在公司买工伤等保险，刘和平答应帮他，但提出解聘两个工程队要10万元好处费，帮民工在公司里买保险要5万元好处费，他答应了。后来刘和平解聘两个工程队，并单独和他重新签订了施工合同。但因无法扩大工程量，赚不到那么多钱。他就提出先给刘和平5万元，刘和平同意。2012年5月13日，他先和刘和平联系好娄底九龙华天酒店，吃完饭后一起到该酒店四楼洗浴中心洗脚。洗完脚后，他妻子彭某某就从自己的包里拿了5万元现金送给刘和平，钱是交在刘和平的妻子手里。第三次是2012年6月初，他对妻子讲还要送10万元钱给刘和平，因当时他已知刘和平准备安排别人来做掘进，他有点不高兴，他妻子催了几次，他没有去送。为缓和关系，到6月7日，他妻子彭某某就一个人开着湘KD94**小车到娄底工商银行从他的银行卡上取了5万元现金，第二天早上，他妻子彭某某就在家里拿了两只土鸡，用蛇皮袋装好，然后她一个人开车来到洪山殿矿业有限公司刘和平住的宿舍房，将这5万元钱送给刘和平妻子莲姐手里。彭某某回家后将送钱的情况告诉了他。
（2）证人彭某某的证言证明，她丈夫林某某向刘和平行过三次贿，第一次是2012年3月23日，林某某与刘和平签订了《井巷工程施工合同》后，林某某请刘和平到娄底“餐谋天下”餐馆吃晚饭，刘和平答应了。吃了晚餐后，林某某又请刘和平夫妇到娄底家富富侨洗脚城洗脚。后来林某某告诉她，在她下楼结账的时候，林某某将2.5万元钱送给了刘和平，刘和平收下了这2.5万元钱。第二次是2012年5月13日星期天，林某某先和刘和平联系好到娄底九龙华天大酒店去吃中饭。当天上午，她开车与林某某一起到娄底，林某某要她去取5万元送给刘和平，于是他们就先取了5万元放在包里。他们在一楼大厅里吃了饭后，到四楼洗浴中心的包厢里去洗脚，但当时她没洗脚。等他们洗完脚后，她就从自己的包里拿了5万元现金送给刘和平，钱是交在刘和平的妻子莲姐手里，莲姐当时带了一个小肩包，钱不好放，她就到洗脚城的柜台上拿了一张报纸回到包厢，帮莲姐将这5万元钱包好交给莲姐，莲姐收下了这5万元钱，然后他们就各自开车离开了。第三次是2012年6月初，她听林某某讲还要拿10万元钱给刘和平，这时他们知道刘和平准备安排别家公司来立新煤矿做掘进，林某某有点不高兴，就一直没有去送。为了与刘和平缓和关系，6月7日她开车到娄底市新市政府附近的工商银行网点取了5万元钱放在自己的包里，6月8日，她就在家里拿了两只土鸡和6月7日取的5万元钱，一个人来到洪山殿矿业有限公司刘和平住的宿舍房，将装了两只鸡的蛇皮袋放在刘和平家的厕所里，然后坐在客厅的沙发上，与刘和平的妻子莲姐聊了一会儿，准备离开时，她从包里拿出5万元现金送给莲姐，回家后她将送钱的情况告诉了丈夫林某某。
现在她手中保存有当时的一些书证，第一次送钱的证据有：8张中国工商银行自动柜员机客户凭条；餐谋天下对帐单一份；娄底家富富侨结帐单一份。第二次送钱的证明分别是：中国工商银行个人业务凭证（签单）一份；九龙华天酒店点菜账单二份；九龙华天酒店楼上的洗脚城结帐单一份。第三次送钱的证明有中国工商银行个人业务凭证（签单）一份；
（3）证人刘某莲的证言证明，蛇形山煤矿的掘进承包队老板林某某来找过刘和平，还请她和刘和平吃过三次饭。第一次是在娄底餐谋天下吃的饭。她来洪山公司后的一个多星期，林老板要求刘和平不要解聘他的工程队，就在娄底市餐谋天下请饭，吃完饭，林某某又请他们到隔壁一家洗脚城洗脚。过了几天，刘和平就开会宣布保留下林某某一个外包队，并与林某某签订了承包合同。第二次也是在娄底餐谋天下吃的饭。具体是在2012年4月份，林某某虚报了掘进的进尺，刘和平不同意报销。林某某就请向副总将刘和平和她约出来，在餐谋天下二楼的包厢里吃了饭，刘和平不同意报销，吃完饭后就离开了。第三次是2012年5月的一天，她和刘和平在娄底遇到了林某某夫妇，一起到九龙华天大酒店吃饭，吃完饭后洗脚，洗完脚后就各自离开了。2012年过端午节后十多天，林某某的妻子小彭送了两只鸡来给她，是小彭一人开车来的，两只鸡是用蛇皮袋装好的，小彭径直将这两只鸡放在厕所里，然后小彭要求她跟刘和平讲一下，把五月份的工程款报了。她讲刘和平这么照顾，他们还找麻烦，不管他们的事了。小彭讲莫计较，帮个忙。小彭坐了一会儿就离开了。
（4）证人易某某的证言证明，侦查机关向其出示彭某某提供的消费对帐单是由华天大酒店餐饮部出具的，是顾客于2012年5月13日在餐饮部消费，于2012年7月10日应顾客要求打印给客人的，对帐单上的消费人数是4人.
（5）证人蔡某某的证言证明，侦查机关向其出示彭某某提供的消费清单是由华天大酒店健康调理中心出具的，是顾客在2012年5月13日在健康调理中心消费后打印的，消费金额354元，打折实收264元，这房间有四个床位，但只有三位客人的消费记录。
（6）证人刘某的证言证明，侦查机关向其出示彭某某提供的结帐单是他开具的，消费时间是2012年3月23日，开单时间是2012年7月10日，从结帐单可以确定2012年3月23日22：14分有4人在会所的兰博基尼贵宾房消费540元；
（7）证人黄某文的证言证明，林某某是在蛇形山煤矿做井巷工程，曾向分管副总向建韶提出过民工住宿的事，他同意解决床具，但费用要从工程结算款中扣除。根据合同民工住宿费用、来往车费、过年红包是林某某自己负责。林某某提出要在洪山公司办理保险，他没有同意。
（8）彭某某提供的银行取款凭条、银行卡存取明细表、结账单等书证证明，2012年3月23日18时许分八次（每次2500元）总计取款2万元；2012年3月23日18时52分在餐谋天下吃饭花费750元；在家富富侨洗脚消费了540元。2012年5月13日在彭某某6222081913000136747中国工商银行取款49999元，当日11时28分在娄底九龙华天酒店点菜花费332元，洗脚花费354元。2012年6月7日林某某中国工商银行账户取款49999元。
（9）银行卡清单证明，刘和平卡号6222081913000470658账号1913100401203304010的工商银行账户于2012年5月13日存入5万元。
（10）关于申请加入公司工伤保险费的报告证明，2012年3月19日，林某某出具报告申请加入洪山殿矿业公司工伤保险，该报告刘和平签字“请劳动人事部按相关政策办理”，由黄某光提供。
（11）明细账、发票、报告、银行凭证等证明，2012年3月23日洪山公司付某某某工程款、解决工人房租费用、报到红包、车旅费等费用的情况，报告均由刘和平签字同意。
（12）井巷工程施工合同证明，2012年3月23日林某某与洪山殿矿业有限公司签订该合同。
（13）中国对外西北建设工程集团有限公司相关资料证明，林某某受中国对外西北建设工程集团有限公司委托与洪山公司签订井巷工程施工合同。
（14）中国银行业监督管理委员会娄底市监管分局文件证明，娄底街心支行2010年8月18日迁至娄底市乐坪东街7号；2011年3月23日中国工商银行娄底南北路支行迁至娄底市湘中大道皇城御园一楼门面。
（15）上诉人刘和平的供述证明，林某某一共送给他三次钱，总共12万5千块钱。第一次是2012年3月下旬的一天晚上，林某某和其老婆请他和刘某莲在娄底餐谋天下吃晚饭，吃完饭后，林某某两口子又请他和刘某莲在餐谋天下旁边的洗脚城洗脚，快洗完脚时，林某某从自己的包里拿了一把钱放到他挂在衣架上的西装口袋里，并讲感谢他的照顾。回宿舍后，他数了一下林某某送的钱，一共是2万5千块钱，他把钱放在卧室衣柜的抽屉里，后被用于家庭开支。第二次是2012年5月的一天中午，林某某和其老婆请他和刘某莲在娄底九龙华天大酒店吃自助餐，然后又在九龙华天楼上的包厢里洗脚。洗完脚后，他们四个人快要下楼的时候，林某某的老婆用报纸包了一包钱交给刘某莲，同时林某某说这两个月赚了点钱，表示感谢。他们下楼后，他和刘某莲开车来到娄底市政府旁边工商银行的网点，把林某某老婆拿给刘某莲的钱点了一下，是5万元，他和刘某莲就把那5万钱存进了他在工商银行的工资账户里。第三次是2012年6月份的一天，他下班回家后，刘某莲说林某某的老婆到他家里坐了一下，和她讲了一些林某某承包工程上的事，并说了些感谢他们，要他继续关照林某某之类的话，刘某莲讲要林某某到办公室来找他说，然后林某某的老婆就从她的包里拿出一包钱放在他家沙发上，等林某某的老婆走后，刘某莲数了一下钱，发现是5万元钱，她就把钱放在他家卧室的衣柜里。林某某之所以送钱给他，是因为：一他和林某某续签了蛇形山煤矿的井巷承包合同，林某某有钱赚。二是为林某某工程队的员工通过洪山公司办理了工作保险。三是为林某某报销了一笔费用。因为这些事情，林某某认为他帮了忙，所以送钱给他。所送之钱他没有退还，也没有上交。
2、2012年初，尹某某以湖南楚湘建设工程有限公司（以下简称楚湘公司）的名义承包了洪山公司蛇形山棚户改造房建项目，2012年3月份上诉人刘和平担任洪山公司总经理后，尹某某为了在以后的棚改项目承包过程中以及工程款的结算上得到刘和平的帮助，于2012年6月初的一天，在娄底良嘉足浴停车坪将一个装有两条和天下香烟和2万元现金的提袋送给了刘和平。
上述事实，有经一审法庭庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：
（1）证人尹某某的证言证明，2012年刘和平担任洪山公司总经理后，他听说刘和平要把工程给别人做，就想请刘和平吃个饭，搞好关系。6月初的一天中午，他请刘和平到娄底阳记海鲜酒楼吃饭，并请尹某喜作陪，他订好包厢后，打电话告诉了刘和平包厢名称，然后打电话给吴某某，请其一起来吃饭，吴某某、尹某喜到了后，刘和平和其老婆也来了，吃饭时他们讲了棚户区改造项目工程上的一些事。吃完饭后，尹某喜和吴某某说有事，就先走了，他又请刘和平夫妇到关家脑的良嘉足浴洗脚。洗脚时，他和刘和平讲了蛇形山棚户改造项目的事，要其关照，付款快一点。刘和平回答会照顾。洗完脚后，他与刘和平一起出来，他从自己的车子里拿了一个装有两条和天下香烟的袋子，然后又从自己的提包里','2018-10-10
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