四川省富顺县人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)川0322刑初160号
公诉机关富顺县人民检察院。
被告人邱显球，男，1974年1月18日出生于福建省漳州市诏安县，汉族，初中文化。因涉嫌犯非法经营罪，于2017年1月21日被刑事拘留，同年2月17日被逮捕。现羁押于富顺县看守所。
被告人付军队，男，1981年12月28日出生于四川省富顺县，汉族，初中文化。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年12月9日被刑事拘留，于2017年1月12日被逮捕，同月24日被取保候审。
富顺县人民检察院以富检公诉刑诉（2017）155号起诉书指控被告人邱显球、付军队犯非法经营罪，于2017年5月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。富顺县人民检察院指派检察员刘郁出庭支持公诉，被告人邱显球、付军队到庭参加诉讼。现已审理终结。
富顺县人民检察院指控，2016年5月，被告人付军队经他人介绍认识了被告人邱显球，二被告人商量做卷烟生意赚钱，但二被告人均无烟草专卖许可证等手续，也未经烟草专卖行政部门许可，于是决定由邱显球从广东购进卷烟卖给付军队，由付军队在富顺县辖区销售，售后将烟款付给邱显球。从2016年5月至2016年12月期间，邱显球通过快递公司从广东将卷烟托运到富顺。付军队收到卷烟后便在富顺辖区销售给张某某、周某、易某某、刘某某、钟某某等人，然后将所收烟款通过农业银行转款给邱显球。在此期间，付军队共付邱显球烟款135900元。2016年12月9日，公安人员在富顺县金山路XX号门面内查获付军队从邱显球处购进尚未销售的各类卷烟共941.9条。经烟草专卖部门估价，查获的941.9条卷烟价值171133元，经四川省烟草质量监督检测站鉴定：所扣押的941.9条烟草制品均属于假冒注册商品伪劣假烟。公诉机关认为，被告人邱显球、付军队的行为应以非法经营罪追究其刑事责任，建议对被告人邱显球、付军队判处一年六个月以上，三年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人邱显球辩称其与付军队交易，是付军队先打款他才发货，烟款仅2016年12月9日发的最后一批货未付款，其余已付清。对起诉书指控的其他事实均无异议。
被告人付军队辩称其通过银行转账给邱显球的135900元均系烟款，烟款已经全部付清，对起诉书指控的其余事实无异议。
经审理查明，2016年5月，被告人付军队经人介绍认识了被告人邱显球，二人在未经烟草专卖行政部门许可，无烟草零售专卖许可证的情况下，经商量决定做卷烟生意，由邱显球从广东购进卷烟卖给付军队，由付军队在富顺县辖区销售。2016年5月至2016年12月期间，邱显球通过快递公司从广东将卷烟托运到富顺，付军队收到卷烟后在富顺县辖区内将卷烟销售给张某某、周某、易某某、刘某某、钟某某等人。在此期间，付军队通过中国农业银行转款给邱显球，共付邱显球烟款135900元。2016年12月9日，公安人员在富顺县金山路379号门面内查获付军队从邱显球处购进尚未销售的各类卷烟共941.9条。经富顺县烟草专卖局估价，查获的941.9条卷烟价值人民币171133元；经四川省烟草质量监督检测站鉴定，所扣押的941.9条烟草制品均系假冒注册商标的伪劣卷烟。
上述事实，有公诉机关提供的并经庭审质证的下列证据证明：
1、受案登记表、立案决定书，证明富顺县公安局于2016年12月9日对付军队涉嫌非法经营罪一案立案侦查。
2、被告人人口信息，证明被告人邱显球、付军队均系成年人。
3、查破经过、抓获说明，证明佛山市公安局南海分局罗村派出所民警于2017年1月16日12时左右在罗村桂丹路旁海晟酒店418房将邱显球抓获；2016年12月9日富顺县公安局经济侦查大队民警会同富顺县烟草专卖局工作人员在富顺县金山路379号门面将付军队抓获；以及易某某、刘某某、钟某某等人被抓获的情况。
4、搜查证、搜查笔录、扣押决定书及清单、照片，证明2016年12月9日下午15时许，富顺县公安局经济犯罪侦查大队对被告人付军队租用的富顺县金山路379号门面进行搜查，发现玉溪、云烟、利群、牡丹、中华、金塔等烟草制品共计941.9条（硬中华香烟2.8条、玉溪香烟410.9条、云烟220.2条、牡丹香烟25条、利群香烟70条、金塔山香烟213条），并对该批香烟和一本笔记本进行了扣押。
5、现场勘查图及照片，证明在富顺县金山路379号门面的地理位置及情况。
6、调取证据通知书及清单、租房协议、进货单，证明付军队以“付军”的名义和罗某签订租房协议，租期一年，租金每月300元；另证明付军队通过圆通快递、申通快递购进假烟的情况。
7、易某某、刘某某、张某某、钟某某烟草专卖零售许可证、富顺县烟草专卖局立案报告表、行政处罚决定书、证明在易某某、刘某某、张某某、钟某某的经营场所查获假烟及进行行政处罚的情况。
8、协助查询财产通知书及银行业务凭证、流水明细，证明付军队向邱显球转账135900元及易某某等人向付军队转账支付烟款的情况。
9、卷烟估价委托书、估价意见书及申请价值估算明细表、涉案物品核价表，证明经富顺县烟草专卖局估计，在付军队租用的富顺县金山路379号门面内查获的941.9条卷烟零售价值为人民币171133元；另证明依据被告人付军队的供述，经富顺县烟草专卖局估价，除在现场查获的941.9条卷烟外，付军队还在邱显球处购回中华、玉溪等6个品种的3050条卷烟，零售价值为835000元。
10、说明材料，证明经富顺县公安局调查，无法与涉案人员马某某、张某取得联系。
11、四川省烟草质量监督检测站检验报告，证明经四川省烟草质量监督检测站检验，在付军队租用的富顺县金山路379号门面内查获的941.9条烟草制品均系假冒注册商标的伪劣卷烟。
12、电子证据检查记录及光盘，证明富顺县公安局网络安全保卫大队对富顺县经侦大队送检的金色iphone6手机中的电子数据进行检查和恢复。
13、说明材料，证明富顺县公安局经侦大队对刘某某、易某某、钟某某另案处理。
14、付军队的电话通讯录及通话记录，证明付军队自2016年10月31日起至2016年12月9日止的通话情况。
15、辨认笔录，证明付军队在16张男性正面免冠照片中辨认出5号男子（邱显球）就是向其销售假烟的“刘某”，在16张男性正面免冠照片中辨认出12号（钟某某）是向其购买过假烟的赵化刘幺弟，在16张女性正面免冠照片中辨认出5号（易某某）是向其购买过假烟的人，在16张男性正面免冠照片中辨认出7号（刘某某）是向其购买过假烟的人；邱显球在16张男性正面免冠照片中辨认出3号是付军队；钟某某在16张男性正面免冠照片中辨认出14号（付军队）就是向其销售假烟的姓付的年轻人；易某某在16张男性正面免冠照片中辨认出4号（付军队）就是卖烟给她的姓付的人；刘某某在16张男性正面免冠照片中辨认出4号（付军队）是向其出售假烟的外地口音的男子；刘某在16张男性正面免冠照片中辨认出11号是向其销售假烟的付军队；张某某在16张男性正面免冠照片中辨认出8号（付军队）是向其销售假烟的外地口音的姓付的年轻人；罗某在16张男性正面免冠照片中辨认出3号（付军队）就是向其租赁富顺县金山路379号门面的人，当时租房协议上签的名字是“付军”。
16、被告人邱显球的供述，证明2016年上半年他通过一个河南的朋友介绍和付军队相识，结识后付军队告诉他其要在富顺县做假烟生意，让他在广州帮忙购买假烟，他在广州市认识一个专门做假烟生意的人,叫马某某，于是他就从马某某处购进假烟后通过申通或者圆通快递公司将假烟送到富顺，再打电话叫付军队到快递公司取货。付军队2016年12月9日向他购买了20箱货（假烟），每箱25条，就有500条假烟。之前具体购买了多少假烟他记不起了。他卖给付军队的假烟价格为：中华120元一条（在马某某处进价为80元）；软、硬玉溪、软云80元一条（在马某某处进价为63元）；利群60元一条（在马某某处进价为47元）；牡丹60元一条（在马某某处进价为35元）；紫云50元一条（在马某某处进价为32元）；金塔55元一条（在马某某处进价为40元）。付军队都是通过农业银行转款支付烟款，转账给他的钱都是烟款。快递给付军队的假烟，收、寄件人都是随便写的。这些烟的价格明显低于市场价，而且马某某也明确告诉他是假烟，他也告诉了付军队是假烟。他没有任何烟草专卖手续。
17、被告人付军队的供述，证明他通过快递接收的香烟是从广东一个叫刘某的人通过圆通物流发来的，他没有烟草专卖许可证。刘某是一个河南的朋友张某介绍认识的。张某说其有一个朋友做烟生意。他同意后，张某把他的电话发给刘某，刘某主动和他联系。他叫刘某发货来试一下。第一次是申通物流发来的，他收到后，拿给他的朋友抽，朋友些反应还可以，我就拿着样品跑了富顺城、童寺、代寺、板桥等地。我给接触的经营户讲是外面的货，他们都知道外面的货就是假烟的意思。今年11月份他进了货，有4个品种，50条。是通过圆通物流来的，收货人是刘某随便写的一个名字。每次刘某发货都是随便写的名字，刘某打电话给他叫他去取货时，刘某才告诉我名字，有“付某某”、“李先生”。他向刘某买烟，都是现金存入刘某给他的账户上，账户号每次都不一样，是刘某通过短信发给他的，短信他删掉了，刘某给他的银行卡的名字，后面有一个“球”字。公安在富顺县金山路379号门面内当场查获了941.9条香烟.他知道这些烟是假的，因为他买烟时，上家给他说了都是假的。这些烟放在门面里就是为了卖，因为春节快到了。他还到骑龙、牛佛等地去推销了些假烟。我的电话号码是135X****X13。他都是在刘某处买的烟。我在刘某出买假烟就是为了在富顺卖。他没有销售多少出去，没有什么盈利，下家打给他的钱，他都转给刘某去了，其余的烟都被扣押了。从2016年6月至12月，他转了13.6万元给刘某，都是通过农业银行转的。13.6万元都是从刘某处购买假烟的钱。
18、证人罗某的证言，证明他将金山路379号门面租给了付军（即付军队）。
19、证人张某某的证言，证明他向付军队购买过两次假烟，总计金塔100条、紫云烟100条、玉溪45条，通过农业银行向付军队支付了烟款19700元。
20、证人周某的证言，证明他向付军队购买过假烟，第一次买了中华5条、盖玉5条、软云5条、紫云5条。第二次又买了软云5条、金塔5条，总价2800元。
21、证人刘某某的证言，证明他向付军队购买过假烟，有玉溪、紫云烟、软云烟、金塔、牡丹等品种，烟款为24950元，已通过银行转账支付20000元、另有4050元货款是支付的现金，还欠付军队900元烟款。
22、证人易某某的证言，证明她向付军队购买过假烟，第一次购买了60条软云烟，180元一条，她当时付了付军队800元、后通过邮政银行转款1万元给付军队，共计10800元。第二次购买了60条紫云烟、60条金塔山，都是85元一条。
23、证人钟某某的证言，证明他向是从2016年5、6月开始卖假烟的，是在一个姓付的、外地口音的人手里进的货。他向其购买了盖玉溪20条、利群20条、金塔50条、紫云烟15条，总价10550元。
上列证据来源合法，与本案事实相关联，证据之间能相互印证，并能形成证据锁链，足以认定。
本院认为，被告人邱显球、付军队未经烟草专卖许可，从事烟草经营活动，扰乱市场秩序，非法经营数额在五万元以上，情节严重的行为，已构成非法经营罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人邱显球自愿认罪，可从轻处罚，被告人付军队自愿认罪认罚，并缴纳了罚金保证金，可从轻处罚。根据各被告人的犯罪情节、社会危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：
一、被告人邱显球犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金四万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月16日起至2020年1月15日止。罚金限本判决生效后十五日内缴纳)
二、被告人付军队犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金四万元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十五日内交纳。)
三、对查获的941.9条假冒注册商标的伪劣卷烟予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省自贡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 晓
审 判 员 曹丽萍
人民陪审员 邵成英
二〇一七年八月四日
书 记 员 付志超