黑龙江省甘南县人民法院
刑 事 判 决 书
〔2017〕黑02**刑初6号
公诉机关黑龙江省甘南县人民检察院。
被告人高某某，男，出生于吉林省农安县，汉族，小学文化，无职业。2005年因犯盗窃罪被农安县人民法院判处有期徒刑十年，2015年11月刑满释放。2016年7月2日因涉嫌犯诈骗罪被甘南县公安局刑事拘留，同年8月4日经甘南县人民检察院批准逮捕，同日由甘南县公安局执行。现羁押于甘南县看守所。
辩护人郭镇，黑龙江镇方律师事务所律师。
被告人侯某某，男，出生于吉林省长岭县，汉族，初中文化，无职业。2006年因犯抢劫罪被长春市绿园区人民法院判处有期徒刑十一年，2015年8月刑满释放。2016年7月2日因涉嫌犯诈骗罪被甘南县公安局刑事拘留，同年8月4日经甘南县人民检察院批准逮捕，同日由甘南县公安局执行。现羁押于甘南县看守所。
辩护人王东军，黑龙江音河律师事务所律师。
被告人高某甲，男出生于吉林省农安县，汉族，小学文化，无职业。2000年因犯盗窃罪被长春市绿园区人民法院判处有期徒刑一年，2001年刑满释放。2016年7月2日因涉嫌犯诈骗罪被甘南县公安局刑事拘留，同年8月4日经甘南县人民检察院批准逮捕，同日由甘南县公安局执行。现羁押于甘南县看守所。
辩护人王丽丽，黑龙江镇方律师事务所律师。
甘南县人民检察院以甘检刑诉〔2016〕252号起诉书指控被告人高某某、侯某某、高某甲犯诈骗罪，于2017年1月6日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。甘南县人民检察院指派检察员李铁民出庭支持公诉，被告人高某某及辩护人郭镇、被告人侯某某及辩护人王东军、被告人高某甲及辩护人王丽丽等到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
甘南县人民检察院起诉书指控：
1.2016年5月18日，被告人高某某拨打鸡西市密山市被害人王某某电话，谎称自己是王某某的儿子，把别人打坏了，以拿钱给对方看病为由，骗取王某某人民币（币种下同）0.46万元；
2.2016年5月19日，被告人高某某拨打绥化市绥棱县被害人刘某某的电话，谎称自己是刘某某的学生，开车把人撞了，骗取刘某某1.6万元；
3.2016年5月20日，被告人高某某拨打牡丹江农垦地区被害人肖某某电话，谎称自己是肖某某的儿子，把人打坏了，需要钱给对方看病，骗取肖某某1.3万元；
4.2016年5月22日，被告人高某某拨打吉林省大安市被害人王某甲的电话，谎称是王某甲的儿子，把人打坏了，用钱给对方看病，骗取王某甲2.55万元；
5.2016年5月27日，被告人高某某拨打泰来县大兴镇被害人陈某某电话，谎称是陈某某的儿子，把人打坏了，用钱给对方看病，骗取陈某某3.7万元；
6.2016年5月30日，被告人高某某拨打梅里斯区军马场被害人王某乙的电话，谎称是王某乙的女婿，以资金周转不开为由，骗取王某乙3万元；
7.2016年5月31日，被告人高某某拨打泰来县江桥镇被害人岳某某的电话，谎称是岳某某的儿子，把人打坏了，骗取岳某某3.5万元；
8.2016年6月1日，被告人高某某拨打林甸县红旗镇被害人闫某某的电话，谎称是闫某某的儿子，把人打坏了，骗取闫某某2.5万元；
9.2016年6月3日，被告人侯某某拨打依安县依龙镇被害人焦某某的电话，谎称是焦某某的丈夫把人打坏了，骗取焦某某0.5万元；
10.2016年6月6日，被告人侯某某拨打泰来县汤池镇被害人王某丙的电话，谎称是王某丙的儿子，把人打坏了，骗王某丙1万元；
11.2016年6月6日，被告人侯某某拨打绥化市海伦市被害人侯某甲的电话，谎称是侯某甲的儿子开车撞人了，骗取侯某甲1万元；
12.2016年6月7日，被告人侯某某拨打泰来县泰来镇被害人印某某的电话，谎称是印某某的儿子，把人打坏了，骗取印某某1.5万元；
13.2016年6月8日，被告人高某某拨打佳木斯市江川农场被害人孙某的电话，谎称是孙某的儿子，把人打坏了，骗取孙某4万元；
14.2016年6月13日，被告人侯某某拨打甘南县甘南镇被害人郭某某的电话，谎称是郭某某的儿子，把人打坏了，骗取郭某某0.5万元；
15．2016年6月14日，被告人高某某拨打佳木斯市汤原县被害人刘某某电话，谎称是刘某某的儿子，把人打坏了，骗取刘某某1万元；
16.2016年6月15日，被告人侯某某拨打绥化市红光农场被害人宋某某的电话，谎称是宋某某的儿子，把人打坏了，骗取宋某某1.2万元；
17.2016年6月15日，被告人侯某某拨打绥化市望奎县被害人闫某甲的电话，谎称是闫某甲的儿子，把人打坏了，骗取闫某甲1万元；
18.2016年6月17日，被告人侯某某拨打绥化市海北镇被害人姜某某的电话，谎称是姜某某的儿子，把人打坏了，骗取姜某某3.6万元；
19.2016年6月18日，被告人高某某拨打查哈阳农场被害人顾某某的电话，谎称是顾某某的儿子，把人打坏了，骗取顾某某1万元；
20.2016年6月18日，被告人高某某拨打甘南县中兴乡被害人张某某的电话，谎称是张某某的女婿，把人打坏了，骗取张某某2.7万元；
21.2016年6月24日，被告人高某某拨打碾子山区被害人冯某某的电话，谎称是冯某某的儿子，把人打坏了，骗取冯某某1.5万元；
22.2016年6月26日，被告人高某某拨打查哈阳农场被害人刘某甲的电话，谎称是刘某甲的儿子，以资金周转不开为由，骗取刘某甲1.5万元；
23.2016年6月28日，被告人高某某拨打甘南县甘南镇夏某某的电话，谎称是夏某某的女婿，把人打坏了，骗取夏某某1.6万元；
24.2016年6月29日，被告人高某某拨打克东县千丰镇被害人李某甲的电话，谎称是李某甲儿子的同事，说李某甲儿子将人打坏了，骗李某甲3万元；
25.2016年5月30日，被告人高某某骗取梅里斯区军马场被害人王某乙3万元后，让其哥哥高某甲去取款，高某甲明知可能是犯罪所得，仍将钱支取后给高某某。被告人高某甲明知高某某在实施电话诈骗，还在网上多次为高某某购买作案使用的银行卡，并在高某某准备逃往外地时，帮助其逃跑。
公诉机关以相应证据证实上述指控事实，认为被告人高某某、高某甲、侯某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取公私财物。其中，高某某、侯某某骗取数额巨大，高某甲骗取数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究刑事责任。高某某、侯某某刑罚执行完毕五年内再犯罪系累犯；在共同犯罪中，二人均为主犯；二人如实供述犯罪；高某甲在共同犯罪中系从犯且如实供述犯罪。基于上述量刑情节，建议本院对高某某判处八年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；建议对侯某某判处四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金；建议对高某甲判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。
被告人高某某及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
被告人侯某某对公诉机关指控的部分犯罪事实有异议，辩解称自己只电话诈骗了四次，公诉机关指控的诈骗侯某甲、印某某、宋某某、姜某某的犯罪事实不存在。辩护人认为公诉机关指控的罪名正确，但指控的电话诈骗次数、金额，与事实不符。公诉机关指控侯某某诈骗姜某某3.6万元，公诉机关未提供诈骗电话17197384144的使用者是谁，不能推定是侯某某所为，公诉机关指控侯某某电话诈骗宋某某、印某某、王某丙，但被害人陈述与被告人供述不符，并且诈骗电话也未被查询系侯某某使用，公诉机关指控的上述犯罪事实未形成完整的证据链条，无法认证。
被告人高某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人认为，公诉机关指控的罪名不正确，高某甲并未参与高某某的诈骗行为，仅是在高某某诈骗王某乙成功后，帮助高某某取款，其行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。因被告人如实供述犯罪、同意退赃、缴纳罚款，建议法院对其判处缓刑。
经审理查明，被告人高某某、被告人侯某某曾是狱友。2016年5月份，高某某欲实施电话诈骗，找到侯某某，二人商量冒充亲人向对方实施诈骗，并准备了手机及不实名的手机卡。二人分别实施电话诈骗，侯某某诈骗成功后，骗取的钱都打进了高某某控制的银行卡内，由高某某支取后，转交给侯某某。诈骗犯罪事实如下：
高某某诈骗的犯罪事实
2016年5月中下旬至6月末，被告人高某某冒充被害人的
儿子、学生、女婿、丈夫等被害人亲近的人，给被害人拨打电话，编造发生交通事故、给他人打伤等理由骗取王某某、刘某某、肖某甲、王某甲、陈某某、王某乙、岳某某、闫某某、孙某、刘富春、顾某某、张某某、冯某某、刘某甲、夏某某、李某甲十六名被害人349100元。
2016年6月17日，被害人姜某某接到电话，对方称是自己的儿子，把人打坏了，让姜某某给打钱，姜某某向对方提供的银行账号打款36000元。此银行账号由高某某控制。
侯某某诈骗的犯罪事实
2016年6月初至6月中旬，被告人侯某某冒充被害人丈夫、
儿子等被害人亲近的人，给被害人拨打电话，编造发生交通事故、给他人打伤等理由骗取焦某某、侯某甲、郭某某、宋某某、闫某甲、印某某、侯庆武七名被害人67000元。
高某甲掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实
2016年5月30日，被告人高某某诈骗被害人王某乙成功后，
让高某甲（高某某的哥哥）去银行ATM机取款，并嘱咐高某甲取钱时戴口罩，取钱后打车回家的路上辗转换车，高某甲意识到此款可能为犯罪所得仍帮助高某某取款，并在高某某实施电话诈骗时，帮助高某某购买银行卡。
2016年6月30日，甘南县公安局民警在长春市将被告人高某某、高某甲、侯某某抓获。
上述事实，有公安机关收集，公诉机关举证，并经庭审质证、认证的下列证据证实：
（一）物证
诺基亚手机、银行卡、身份证、电话卡及物证照片，证实作
案时所使用的作案工具的形态。
（二）书证
1.户籍证明，证实被告人高某某、侯某某、高某甲是有刑事责任能力的成年人；
2.作案时使用的手机串码、手机话单明细、银行卡查询明细、被害人汇款凭证，证实作案过程中使用过的手机号及银行卡，同时证实被害人汇款时汇入账户确系被告人高某某所控制的银行账户；
3.汽车租赁合同及分期还款凭证、起赃笔录，证实被告人高某某贷款购买的车辆，其中有一期还款使用的是诈骗的赃款，已被公安机关起赃；
4.收条、谅解书，证实被告人高某某现金89403元、以物作价19870元向被害人退赃，被告人高某甲退赃30000元，并取得被害人的谅解；
5.刑事判决书，证实被告人高某某、侯某某系累犯，被告人高某甲系有犯罪前科。
（三）证人证言
1.证人周广佳的证言，证实我和高某某是男女朋友关系，他给我买过一个白金戒指、一个金手镯，一星期前往我银行卡里存了27000元，6月30日我们要去北京的时候，他让我帮他背了35300元；
2.证人江桂荣的证言，证实我是高某某的母亲，大约在三、四天前，我儿子高某某给了我两万元钱，给完钱就走了，也没说是什么钱。
（四）被害人陈述
被害人王某某、刘某某、肖某甲、王某甲、陈某某、王某乙、岳某某、闫某某、孙某、刘富春、顾某某、张某某、冯某某、刘某甲、夏某某、李某甲、焦某某、侯某甲、郭某某、宋某某、闫某甲、印某某、侯庆武、姜某某二十四人的陈述，证实被骗的时间、经过、被骗的数额及接到的诈骗电话号码、打款的银行账户等内容。
（五）被告人的供述和辩解
1．被告人高某某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳；
2.被告人侯某某的供述和辩解，证实2016年6月初拨打电话诈骗，对方是一个女的，我冒充是她儿子，骗了5000元；两、三天后拨打电话是一个男的接的，我冒充是他儿子，说出事了，骗了10000元；隔一天，骗了15000元；6月中旬拨打电话诈骗，接电话是个男的，冒充是对方的儿子，说给人打坏了，骗了10000元；也是同一天一个女的接的电话，我说给人打坏了，骗了12000元；
3.被告人高某甲的供述和辩解，证实我弟弟高某某给我打电话让我帮他取钱，并嘱咐我取钱时戴口罩，取完钱后打车要辗转换车，我当时意识到这钱不是好道来的，但是我平时很娇惯我弟弟，也就帮他取钱了，取出来的钱都给他了。
（六）鉴定意见
物证检验报告单、物证评估报告单、物证检验报告及价格认定结论书，证实戒指系砖石戒指、手镯、手链均系黄金成分，砖石戒指价值4000元，黄金手镯价值19870元，黄金手链价值797元。
本院认为，被告人高某某、侯某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取公私财物，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪。被告人高某甲明知高某某可能在实施犯罪，仍帮助高某某购买银行卡，转移赃款，其行为亦构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名正确。关于高某甲辩护人提出的高某甲应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪的观点，根据《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的相关规定，高某甲明知高某某实施电信网络诈骗犯罪，仍帮助其购买银行卡、转移赃款，并在转移赃款时为规避调查戴口罩、辗转打车，根据其行为分析，应认定为诈骗罪的共同犯罪，故辩护人的辩护观点本院不予采纳。关于侯某某的辩护人提出的侯某某诈骗被害人王某丙、印某某、宋某某、姜某某的犯罪事实不清的辩护观点，经查，侯某某诈骗王某丙、印某某、宋某某的犯罪事实有侯某某的供述、被害人的陈述、被害人打款凭证等证据证实，证据之间相互印证，可形成完整的证据链条。侯某某诈骗姜某某的犯罪事实除被害人单方面陈述、打款凭证，没有其他证据，只能证实赃款确实打进了高某某控制的银行卡里，但是高某某、侯某某二人谁实施的诈骗，无法进一步核实，故辩护人提出的侯某某诈骗姜某某的犯罪事实不清的观点正确，本院予以采纳。高某某、侯某某、高某甲三人系共同犯罪，在共同犯罪中，高某某、侯某某系主犯，高某甲系从犯。高某某、侯某某刑罚执行完毕不满五年再犯罪，系累犯，依法应从重处罚，高某某、侯某某、高某甲如实供述犯罪，依法可从轻处罚。高某某部分退赃、高某甲全部退赃，可酌情从轻处罚。高某甲有犯罪前科，可酌情从重处罚。高某甲犯罪情节较轻，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以对其宣告缓刑。因量刑事实发生变化，对公诉机关的部分量刑建议予以适当的调整。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、六十一条、第六十四条、第六十五条第一款、六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下：
一、被告人高某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元（未缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算，即自2016年6月30日起至2026年6月29日止。罚金应于判决生效后十日内一次性缴纳。）
二、被告人侯某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币三万元（未缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算，即自2016年6月30日起至2019年12月29日止。罚金应于判决生效后十日内一次性缴纳。）
三、被告人高某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
四、被告人高某某、被告人侯某某违法犯罪所得应予以追缴。
审 判 长 白晓波
审 判 员 齐丽明
人民陪审员 姜 超
二〇一七年三月二十日
书 记 员 刘 迪
本判决书所依据的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。