＼n山东省章丘市人民法院
＼ n 刑 事 判 决 书
＼n（2014）章刑初字第90号＼n公诉机关章丘市人民检察院。＼n被告人王某某，男，汉族，1958年11月17日出生于山东省章丘市，文盲，农民，住山东省章丘市。因涉嫌犯非法经营罪，于2013年5月21日被取保候审。＼n被告人闪某某，男，回族，1980年8月4日出生于河南省舞阳县，初中文化，农民，住河南省舞阳县。因涉嫌犯非法经营罪，于2013年11月16日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕，现羁押于章丘市看守所。＼n被告人关某某，男，回族，1973年7月24日出生于河南省舞阳县，初中文化，农民，住河南省舞阳县。因涉嫌犯非法经营罪，于2013年12月30日被刑事拘留，2014年1月14日被逮捕，现羁押于章丘市看守所。＼n辩护人王恩义，山东清照律师事务所律师。＼n被告人马某某，男，汉族，1968年9月27日出生于山东省章丘市，小学文化，无业，住山东省章丘市。因涉嫌犯非法经营罪，2013年10月15日被刑事拘留，同年11月20日被逮捕，同年12月13日被取保候审。＼n山东省章丘市人民检察院以章丘检公诉刑诉（2014）108号起诉书指控被告人王某某、闪某某、关某某、马某某犯非法经营罪，于2014年3月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。章丘市人民检察院指派检察员郭静出庭支持公诉。被告人王某某、闪某某，被告人关某某及其辩护人王恩义，被告人马某某到庭参加诉讼。本案审理期间，山东省章丘市人民检察院对本案申请延期审理，本院予以准许。现已审理终结。＼n山东省章丘市人民检察院指控，被告人王某某、闪某某、关某某、马某某均未取得烟草专卖许可证等许可证明。自2012年7月，被告人王某某租用被告人马某某驾驶的鲁A72U**黑色比亚迪轿车，先后六次前往河南省漯河市舞阳县北舞渡镇新村，从被告人闪某某、关某某处购入哈德门、红梅等假冒卷烟1500条（30万支），后运往章丘市周边乡镇等多个小卖部予以销售共计1155条（23.1万支）。＼n2013年4月3日，章丘市烟草专卖局在章丘市明水街道办事处东石河村被告人王某某的租房处，查获尚未销售的红梅牌黄色软包装卷烟329条、哈德门牌硬包装卷烟250条、哈德门牌软包装卷烟75条，共计654条（13.8万支）；同日，章丘市烟草专卖局在章丘市物资局宿舍，查获被告人马某某正在贩卖的红梅牌黄色软包装卷烟25条（0.5万支），经山东省烟草质量监督检测站鉴定，该宗卷烟均系伪劣卷烟。＼n就指控的以上事实，山东省章丘市人民检察院提供了证人证言、鉴定意见、书证、物证、被告人供述等证据予以证实＼n山东省章丘市人民检察院认为，被告人王某某、闪某某、关某某马某某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法买卖卷烟，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项之规定，应当以非法经营罪定罪处罚。＼n被告人王某某、马某某对章丘市人民检察院指控的犯罪事实及罪名无异议。＼n被告人闪某某、关某某辩称二次销售给被告人王某某1000条卷烟，而非公诉机关指控的1500条。＼n被告人王某某的辩护人提出的辩护意见是：一、被告人关某某在犯罪中所起作用较小，获利较少。二、被告人关某某系自首，可以从轻处罚。三、被告人关某某贩卖卷烟20万支，刚达到刑事处罚的标准，犯罪情节较轻。四、被告人关某某系初犯。＼n被告人王某某、闪某某、关某某及其辩护人王恩义、马某某均未向本院提供证据。＼n经法庭审理查明，为获取非法利益，自2012年7月至2013年11月，被告人王某某租用被告人马某某驾驶的牌照为鲁A72U**号的黑色比亚迪轿车前往河南省漯河市舞阳县北舞渡镇新村，从被告人闪某某、关某某处购入哈德门、红梅等假冒卷烟1000条（20万支），后再租用马某某的轿车运往章丘市周边乡镇予以销售。＼n2013年4月3日，章丘市烟草专卖局在章丘市明水街道办事处东石河村被告人王某某的租房处，查获尚未销售的红梅牌黄色软包装卷烟329条、哈德门牌硬包装卷烟250条、哈德门牌软包装卷烟75条，共计654条（13.8万支）；同日，章丘市烟草专卖局在章丘市物资局宿舍，查获被告人马某某正在贩卖的红梅牌黄色软包装卷烟25条（0.5万支），经山东省烟草质量监督检测站鉴定，该宗卷烟均系伪劣卷烟。被告人王某某、闪某某、关某某、马某某均未取得烟草专卖许可证等许可证明。＼n本院另查明，2013年5月21日10时许，公安机关民警将犯罪嫌疑人王某某带至章丘市执法办案中心进行讯问。2013年11月15日下午5时许，舞阳县公安局民警在河南省舞阳县舞泉镇上海路中段将被告人闪某某抓获。2013年10月10日，公安机关民警电话通知马某某到章丘市公安局执法办案中心进行讯问。2013年12月30日12时许，被告人关某某到当地公安机关投案。＼n上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：＼n1.案件移送函及接受刑事案件登记表证明：2013年4月3日16时30分许，章丘市公安局治安警察大队民警配合章丘市烟草专卖局稽查员，在章丘市明水街道办事处东石河村王某某的租房处查获假冒伪劣红梅牌卷烟325条，查获假冒伪劣哈德门牌硬包装卷烟250条，假冒伪劣哈德门牌软包装卷烟75条。章丘市烟草专卖局于2013年4月3日将该案移送章丘市公安局，章丘市公安局于2013年4月19日立为刑事案件进行侦查。＼n2.投案说明、抓获笔录证明：2013年5月21日10时许，公安机关民警将犯罪嫌疑人王某某带至章丘市执法办案中心进行讯问。2013年11月15日下午5时许，舞阳县公安局民警在河南省舞阳县舞泉镇上海路中段将被告人闪某某抓获。2013年10月10日，公安机关民警电话通知马某某到章丘市公安局执法办案中心进行讯问，马某某对非法经营的犯罪行为供认不讳。2013年12月30日12时许，被告人关某某到当地公安机关投案。＼n3.被告人王某某的供述证明：其从河南省舞阳县一个叫闪某某和关某某处购买假烟，从普集镇普西村刘某某处得到闪某某的联系方式，关某某是闪某某的亲戚。自2012年夏天，其一共去购买过六次假烟，其中一次因当地出了命案，警察查岗，没有购买。每次都是租用马某某的黑色比亚迪轿车去河南舞阳县购买假烟，走高速，一般是早晨走，第二天下午回来。去河南之前，先打电话联系闪某某，询问是否有货，到河南省舞阳县北舞渡之后，闪某某和关某某出去拉烟，拉回烟后，再装到其租用的马某某的车上。购买的假烟有哈德门牌和红梅牌，每次购买三、四百条假烟，最多一次500条，最少的一次220条。其购买的价格是哈德门八元一条，红梅十元一条。其没有从别处购买过假烟。买回假烟后，其再租用马某某的轿车，载其出去销售。马某某知道我去河南买假烟。＼n4.被告人马某某的供述证明：自2012年夏天至2012年11月底，王某某租用其驾驶的黑色比亚迪轿车去河南省舞阳县买过六次假烟，其中有五次买回假烟，有一次，因警察在高速路口查岗，没有买烟，空车回来。每次都是将假烟装到其车的后备箱里和后排座上，都装的满满的，每次装约三百条烟。卖烟的男子叫小勇，另一个男子是小勇的亲戚，姓关。其和王某某每次都是下半夜出发，中午左右就能到，王某某联系小勇后，按小勇的指引到北舞渡的回民村，小勇和姓关的开车出去拉回烟，然后装到其车上，王某某再和他们结账，晚上八九点钟往回走，一般第二天中午到章丘。买回假烟后，其开车拉着王某某将烟卖到普集、明水、闫家峪、官庄和历城等地，买烟的大都是王某某的亲戚、朋友等熟人，其只是赚取车费，王某某用八十条烟支付了部分租车费。＼n5.指认现场笔录及辨认笔录证明：马某某指认出销售假烟的现场及购买假烟的人员为赵某某、何某某、高某某、郑某甲、张某某、巩某某、苗某某。＼n6.被告人闪某某的供述证明：其和关某某合伙卖给山东章丘一个姓王的男子两次假烟，姓王的男子五十多岁，身体有残疾，腿脚不方便，其称呼他“老王”。其通过一个自称叫李梅的山东女子认识的老王，老王和一个开黑色轿车的司机找其买烟，司机也是山东章丘人，身体较胖，四十多岁。2012年农历五月份的一天，其卖给老王10箱假冒哈德门牌卷烟，每箱50条，其和关某某给老王装车。同年农历6月中旬，其卖给老王10箱假冒哈德门牌卷烟，每箱50条，每条10元。从一个叫“阿潮”的福建男子处购得，其购买的价格是每箱450元。两次共获利1000元，其和关某某平分，每人500元。＼n7.被告人关某某的供述证明：其和闪某某卖给山东章丘的“老王”假冒伪劣哈德门、红梅卷烟一宗。其和闪某某共卖给老王两次卷烟，大概20箱，1000多条，现金交易，老王一般将钱给闪某某，其分得几百元钱。＼n8.章丘市烟草专卖局出具的证明证明：王某某、马某某于2013年4月3日前没有在章丘市烟草专卖局办理过烟草专卖零售许可证。＼n9.辨认笔录证明：被告人闪某某辨认出王某某系找其购买假烟的“老王”；被告人王某某辨认出闪某某、关某某系卖给其假烟的人；马某某辨认出闪某某系舞阳县北舞渡卖假烟的“小勇”，辨认处关某某系与“小勇”一起卖假烟的男子。＼n10、证人翟良臣、李志鹏（章丘市烟草专卖局稽查大队工作人员）的证言证明：2013年4月3日16时许，在章丘市明水街道办事处东石河村王某某的租房处查获软黄红梅329条，硬哈德门25条，软哈德门牌75条，共计654条。经过鉴定，在王某某处查获的卷烟是假冒的卷烟。王某某是章丘市普集镇侯家村人，50多岁，当时他正在其租住的章丘市明水街道办事处东石河村的房屋内。＼n8、证人张晓、孟庆利（章丘市烟草专卖局稽查大队工作人员）的证言证明：接群众举报，2013年4月3日16时30分，其在章丘市明水街道办事处双泉路物资局宿舍院内查获马某某正在销售的假烟25条，为软黄红梅牌的假冒伪劣卷烟。马某某现住章丘市明水街道办事处眼明泉小区19号楼二单元401室，平时开出租车，是一辆车牌号为鲁A72U**的比亚迪轿车。＼n9.证人于某某的证言证明：王某某向其反映，从河南省舞阳县北舞渡镇一个姓闪，名叫小勇的人处购买假烟。＼n10.证人巩某某的证言及辨认笔录证明：其在闫家峪开店买山货，曾经从一个五十多岁，身体有残疾的男子处购买哈德门牌软包装的假烟，第一次购买价格是20元一条，买了50条，第二次购买价格是19元一条，买了50条，第三次购买价格是18元一条，买了75条，三次合计购买175条。当时他们是乘坐一辆黑色轿车来的，司机圆脸，身高一米七多。巩某某辨认出马某某为开黑色轿车的司机。＼n11.证人高某某的证言及辨认笔录证明：其平时销售方便袋，在此过程中认识了一个姓马的男子。2012年夏天，其从姓马的男子处购买了25条哈德门牌软包装的假烟，价格是17元一条。姓马的男子给其留了一个电话，说那人姓王，要烟就找他。其电话联系王姓男子买了五次假烟，这个姓王的男子50多岁，腿有点瘸。第一次购买了50条红梅、25条硬哈德门；第二次购买了95条红梅；第三次购买了50条红梅、25条硬哈德门；第四次购买25条硬哈德门、25条红梅；第五次购买了25条硬哈德门。高某某辨认出王某某、马某某系向其销售假烟的人。＼n12.证人何某某的证言及辨认笔录证明：其在历城区华山镇经营一家熟食店，顺便卖卷烟。其从一个50多岁身体有残疾的男子处购买了三次假烟，第一次购买了100条，有红梅也有哈德门；第二次购买了50条红梅；第三次50条红梅、50条哈德门，三次合计购买了250条。这个身体有残疾的男子每次都是坐一辆黑色轿车前来，司机是一个胖乎乎的中年男子。何某某辨认出王某某是向其销售假烟的男子，马某某系开车的司机。＼n13.证人郑某甲的证言证明：其早在1993年就认识王某某。2012年农历7月的一天，王某某给其打电话，让其帮助销售烟，王某某给其送来25条，其中有两条哈德门，其他的都是红梅；第二次给其送来50条红梅；第三次给其送来25条红梅。王某某每次都是坐一辆黑色比亚迪轿车，但司机都没下车。＼n14.证人张某某的证言证明：其平时赶集卖肉，曾从一个50多岁，身体有残疾的章丘男子处购买过假烟，这个男子的妻子杨春英和其是同村。当时他们夫妻坐一辆黑色出租车到其家中买肉，顺便给其捎来50条红梅，购价是每条二十五元，抵了他们买肉的钱。那个出租车司机将烟从车上搬下来。张某某辨认出王某某系向其销售假烟的人，马某某系出租车司机。＼n15.证人郑某乙的证言及辨认笔录证明：其在章丘市华明矿业有限公司工作，2012年冬天，郭某某对其说他的亲戚顶账顶来一些哈德门香烟，问其有要的么，其说矿山的工人抽烟，郭某某拿着几盒烟让工人抽，工人觉着便宜，就要买他的。过了几天，郭某某就联系他的亲戚把100条哈德门卷烟送到华明矿业，郭某某的亲戚乘坐一辆黑色比亚迪轿车，司机胖乎乎的，身高一米七多，他们把烟放到其办公室里，其通知矿上的工人去拿。有过了十来天，矿上工人又找其买烟，其和郭某某联系后，郭某某的亲戚又和那个胖司机送来100条哈德门卷烟。郑某乙辨认出王某某系让其帮助销售卷烟的郭某某的亲戚，马某某系司机。＼n证人郭某某的证言印证了上述事实。＼n16.证人苗某某的证言及辨认笔录证明：2012年秋天，一个开黑色轿车的人向其二次销售假烟，第一向其销售25条软哈德门，每条二十元钱，并给其留了一张名片，名片上叫马某某。第二次其给马某某打电话，马某某开车给其送来25条软哈德门卷烟。苗某某辨认出马某某系向其销售假烟的男子。＼n17.证人赵某某的证言及辨认笔录证明：2012年秋天，一个开黑色轿车的人向其销售10条软哈德门卷烟，每条二十元。赵某某辨认出马某某系向其销售假烟的男子。＼n18.证人刘某某的证言证明：其以前认识王某某。因为其从河南买卷烟机和假烟被判刑，王某某知道这种情况，王某某问其从何处购买假烟，其说在河南北舞渡买的，从百度网上输入假烟就能搜到。其之前卖卷烟机、假烟的时候曾经到关某某那里考察过，见过关某某一次，当时自称叫“李梅”。＼n19.提取笔录证明：公安机关从巩某某处提取软哈德门牌卷烟56条；从高某某处提取红梅牌卷烟3条；从何某某处提取软哈德门卷烟5条＼n20.被告人马某某的车辆行驶轨迹证明：被告人马某某的车辆曾于2012年7月6日、2012年7月14日、2012年7月21日、2012年8月11日、2012年8月18日、2012年11月24日前往河南方向，均于次日返回。＼n上述证据与被告人王某某、马某某的供述相互印证。＼n21.山东省烟草质量监督检测站出具的检验报告证明：扣押在案的卷烟为假冒伪劣卷烟。＼n21、被告人王某某、闪某某、关某某、马某某的户籍信息各一份证实，被告人王某某、闪某某、关某某、马某某已达完全刑事责任年龄。＼n关于被告人闪某某、关某某提出的二次销售给被告人王某某1000条卷烟，而非公诉机关指控的1500条的辩解。经查，被告人王某某供述只从被告人闪某某、关某某处购买假烟，共购买五次，最多一次500条，最少一次220条，其他三次每次三、四百条。被告人马某某供述驾车载被告人王某某六次前往闪某某、关某某处购买假烟，其中一次没有购买，每次购买约300条。而被告人闪某某、关某某供述二次销售给被告人王某某1000条假烟。综合本案证据，被告人王某某与被告人马某某关于购买假烟的数量存在矛盾之处，而被告人闪某某与被告人关某某关于销售假烟的数量相互一致，且不能排除被告人王某某从他处购买假烟的可能性，本着有利于被告人的原则，对被告人闪某某、关某某上述辩解，本院予以采信。＼n关于被告人关某某的辩护人提出被告人关某某系自首的辩护意见。本院认为，被告人关某某于2013年12月30日12时许，向公安机关投案，但拒不供述贩卖假烟的犯罪事实，只是在公诉机关审查起诉时，在全案证据已经完备的情形下，才供述二次向被告人王某某贩卖假烟1000条，其行为不符合自首的构成要件，不能认定为自首。对被告人关某某的该辩护意见，本院不予采纳。＼n本院认为，被告人王某某、闪某某、关某某违法国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草行政主管部门学科非法买卖卷烟，情节严重，已构成非法经营罪，应当追究其刑事责任。山东省章丘市人民检察院指控的犯罪事实及罪名成立。被告人王某某、闪某某、关某某、马某某自愿认罪，对其酌情予以从轻处罚。关于被告人关某某的辩护人提出的被告人关某某系初犯，犯罪情节较轻的辩护意见，本院予以采纳。＼n综上所述，根据被告人王某某、闪某某、关某某、马某某的犯罪动机、手段、危害、主观恶性及在共同犯罪中所起的作用、犯罪后的表现等情形，对被告人王某某、闪某某、关某某、马某某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款及第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第（二）项之规定，判决如下：＼n被告人王某某犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元（罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。＼n被告人闪某某犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千元（罚金自判决生效之日起十日内缴纳）＼n被告人关某某犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千元（罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。＼n被告人马某某犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千元（罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。＼n如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正、副本各一份＼n审判长徐辉＼n人民陪审员王凤霞＼n人民陪审员刘铁生＼n二〇一四年七月十日＼n书记员杨达