江西省芦溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）赣0323刑初93号
公诉机关芦溪县人民检察院。
被告人祝西安，男，1978年4月16日生，汉族，初中文化，个体户，住贵州省瓮安县。因涉嫌组织、领导传销活动，于2016年5月6日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕。经本院决定，于2017年2月21日被取保候审。现在家。
辩护人龙元富，广东登润律师事务所律师。
被告人付任华，女，1962年11月12日生，回族，高中文化，个体户，住贵州省都匀市。因涉嫌组织、领导传销活动，于2016年3月18日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕。经本院决定，于2017年2月21日被取保候审。现在家。
辩护人戴剑敏，广东登润律师事务所律师。
被告人钟媛，女，1964年12月8日生，汉族，初中文化，退休职工，住贵州省都匀市。因涉嫌组织、领导传销活动，于2016年5月5日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕。经本院决定，于2017年2月21日被取保候审。现在家。
辩护人张元龙，广东登润律师事务所律师。
被告人祝西安、付任华、钟媛被控组织、领导传销活动一案，芦溪县人民检察院于2016年11月3日以芦检刑诉[2016]90号起诉书向本院提起公诉。本院于同年11月3日立案，依法组成合议庭，于2016年12月22日、12月26日、2017年1月4日、1月11日四次公开开庭审理了本案。芦溪县人民检察院指派检察员汪丽红、助理检察员李梁荣出庭支持公诉，被告人祝西安及其辩护人龙元富、被告人付任华及其辩护人戴剑敏、被告人钟媛及其辩护人张元龙均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
芦溪县人民检察院指控，2015年5月14日被告人祝西安加入名为“中国国际建业联盟”（简称建业盘）的传销组织，该组织要求会员缴纳一定的会费成为会员并获得750个电子币（虚拟货币），之后可以发展下线，每人最多可以发展两个下线（每人最多可以购买3单）。在交纳费用并成为新会员之后，即获得一个中国国际建业联盟在互联网上的建业盘网站的账户，登陆账号输入账号密码，就可以实现会员操作。新会员只要推荐一个人加入该联盟，就能得到750个电子币的20%，即150个电子币，推荐两个人加入就能得到300个电子币，每个会员最多能直接推荐两个人加入，名下推荐人数满两人就实现了“两两对碰”，另外获得750个电子币的60%，也就是450个电子币，如此累加。新会员成功推荐两人总共得到750个电子币。被成功推荐的两人为该会员的第一层，这两人继续发展的新会员最少为两人为第二层，该层人员可以为2到4人，以此类推，逐层发展，在五层内，每层会员最少要2人才可以实现“两两对碰”，第一发展人可以从中得到每层对碰的750个电子币的60%，即从每层得到450电子币；在发展完五层后，五层之外分为“大区”和“小区”，“大区”即第一发展人直接发展的两个人中发展人数较多的一个下线区域，“小区”即第一发展人直接发展的两个人中发展人数较少的一个下线区域，第一发展人可以从“小区”的五层之外按发展会员人数来抽成，按每个人750个电子币的10%来抽成，即75个电子币。
该传销组织成员通过电子币转为报单币的形式将自己发展会员抽提成所得的电子币卖给其他会员或者新加入会员，从而实现了电子币向人民币的转换。为了更好的让会员接受并推广建业盘，被告人祝西安发送大量推广中国国际建业联盟的微信视频、语音、图片给下线会员，被告人祝西安发展了其中的下线之一蒋静（另案处理），蒋静发展了下线会员之一被告人钟媛，钟媛发展会员之一被告人付任华。
被告人祝西安直接或者间接发展下线人数超过1万人，并向上线输送资金17798300元用于购买电子币，同时通过微信群向会员宣传建业盘信息和在各地积极发展下线；被告人钟媛下线人数达1000余人，向祝西安输送资金182760元用于购买电子币，并在多地积极宣传该组织并发展下线；被告人付任华下线人数达1000余人，向祝西安输送涉案资金7396900元用于购买电子币，并在各地积极宣传该组织并发展下线。
2016年3月16日，被告人付任华伙同下线周捷、刘连生（均另案处理）来芦溪县宣风镇天城宾馆对传销组织“中国国际建业联盟”进行宣传时，被公安机关当场抓获。2016年5月5日，被告人钟媛被公安机关抓获归案，次日，被告人祝西安被公安机关抓获归案。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了相关证据，认为被告人祝西安、付任华、钟媛加入并积极宣传名为“中国国际建业联盟”传销组织，要求参加者以缴纳费用获得会员资格，并按照一定的顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，扰乱社会经济秩序。其中被告人祝西安直接或者间接发展下线人数超过1万人，层级为多级，涉案金额达17798300元，对该组织的扩大起关键作用；被告人钟媛加入并积极宣传“中国国际建业联盟”传销组织，直接或者间接发展下线1000余人，层级为多级，涉案金额达182760元，对传销组织的扩大起关键作用；被告人付任华加入并积极宣传“中国国际建业联盟”传销组织，直接或者间接发展下线1000余人，层级为多级，涉案金额达7396900元，对传销组织的扩大起关键作用；其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人祝西安对公诉机关指控其的事实及罪名均无异议。其辩护人提出如下辩护意见：一、指控不成立，祝西安无罪。理由：1、本案侦查、立案程序违法；2、现有证据不足已证明祝西安构成组织、领导传销罪。3、法律适用明显错误，被告人的行为与适用法条规定的行为不适用。4、公安机关对陈金华的处理证明该案件的办理程序存在根本问题。5、非法证据问题：整个盘查、盘问阶段的证据都是非法证据，程序均违法，不作为定案依据；讯问笔录的制作存在特别明显的有罪推定思维和选择性执法行为；3、电子数据的取得没有全程录音录像，也没有合法、合理的见证人予以见证；6、公诉机关没有充分的证据证明三被告人从事的活动就是传销活动，更不能证明祝西安的行为在中国国际建业联盟的发起设立、发展扩大的过程中起了关键作用，被告人主观上明确、直接的犯罪故意，不符合罪刑法定要求。故建议宣告被告人祝西安无罪。
被告人付任华对公诉机关指控其的事实及罪名均无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1、本案中付任华的宣传行为属于帮助行为，单独的帮助行为不构成犯罪；其的宣传行为在本案中没有证据证明组织给了她承担宣传和培训的职责。其偶尔的、发微信的材料及与当事人面对面宣传的行为没有达到刑法要处罚的情节严重性。
2、直接发展下线达到1000余人的定性，个人认为在本案中付任华要负责的只有陆中泉及萍乡的这些人。付任华作为参与者不知道这是涉嫌传销性质的组织，在没有获利也没有授权他人发展会员，也不是狭义的组织者、领导者，要求被告人对他发展的会员承担责任是违反刑法基本的思维和逻辑的。3、关于涉案金额7396900元的定性，根据该组织的运转方式，赚取电子币的方式通过奖励，电子币变现的方式是发展小区的会员、囤积电子币赚差价、通过发展其他会员变现。付任华700万元的电子币控方证据中没有排除合理怀疑，付任华主观上不知道转让电子币的行为是违法行为，其就是一个中介。能否处罚还要看付任华的行为是否是刑法规定的关键行为，但付任华的行为只是中介行为，任何人都可以替代，不是关键行为。司法解释的第一条第一款关于收取250万以上视为情节严重的组织者、领导者根据立法原意应该是狭义的组织者、领导者。4、不能认定付任华在组织中起关键作用，即使如指控的人员、金额与报导的人员、金额相比，也达到起关键作用。5、本案中没有付任华引诱、胁迫、骗取财物的证据，如果自己处于被骗的状态下，是不存在骗取的主观故意的。综上，辩护人认为付任华不构成组织、领导传销活动罪。
被告人钟媛辩称：1、其没有发展1000人，只是帮亲戚朋友买了一点会员资格；2、付任华不是其发展的；3、对起诉书的罪名有异议，在其中只是起到辅助作用，没有发展会员。其辩护人提出如下辩护意见：本案事实不清、证据不足，起诉混乱、模糊甚至起诉错误，数据通过电脑下载、提取不客观真实。1、公诉机关无法有效指控钟媛等人如何实施的组织、领导传销活动；2、指控钟媛发展的下线人数没有对应取证和固定；3、钟媛的下线人数未达到追诉标准；4、付任华并不是钟媛发展的下线，而是上线安排挂到其名下的；5、本案未经工商行政管理部门先行调查和处理，定性没有依据。6、钟媛等人的行为没有组织、领导传销活动的主观故意。综上，请求宣告被告人钟媛无罪。
经审理查明，“中国国际建业联盟”（简称建业盘）以要求会员缴纳一定的会费后可以购买建业盘的内部股权，并成为会员同时可获得750个电子币（虚拟货币）的形式进行推广，之后可以发展下线，每人最多可以发展两个下线、最多可以购买3单。成为新会员之后，即获得一个建业盘网站的账户，输入账户密码后就可以实现会员操作。新会员只要成功推荐两人就可得到750个电子币。被成功推荐的两人为该会员的第一层，这两人继续发展的新会员最少为两人为第二层，以此类推，逐层发展，在五层内，每层会员最少要2人才可以实现“两两对碰”，第一发展人可以从中得到每层对碰的450个电子币。五层之外分为“大区”和“小区”，“大区”即第一发展人直接发展的两个人中发展人数较多的一个下线区域，“小区”即第一发展人直接发展的两个人中发展人数较少的一个下线区域，第一发展人可以从“小区”的五层之外按发展会员人数来抽成，按每个人750个电子币的10%来抽成，即75个电子币。该组织成员通过电子币转为报单币的形式将自己发展会员抽提成所得的电子币卖给其他会员或者新加入的会员，从而实现了电子币向人民币的转换。
被告人祝西安于2015年5月间通过其上线杨一飞介绍，在缴纳了1500元钱后以“邢淑保”的名字开设了建业盘的账户，会员编号为“zhu03”，后又以其姐姐祝名仙的名字进行了实名注册。通过上述方式，祝西安发展了蒋静（另案处理）等二人为第一层下线会员，蒋静发展了被告人钟媛等二人为第一层下线会员，钟媛发展了被告人付任华等二人为第一层下线会员，付任华发展了王艳莉、陆中泉为第一层下线会员。在加入建业盘后，祝西安、钟媛、付任华通过发送微信视频、图像、语音、讲课等方式进行推广宣传，将有意加入和新加入的会员拉入建业盘的微信群，积极发展下线。祝西安通过银行账户陆续向上线或上线指定的人员的银行账户输送其下线购买电子币的资金17798300元（其中转给伊明达1422000元、杨一飞83300元、房庶924000元、房崇峰1960000元、李杨3000000元、杨爱东4318000元、张娜486000元、张清君419000元、赵青华5186000元）；付任华通过银行账户向祝西安的银行账户输送其下线购买电子币的资金7396900元；钟媛通过银行账户向祝西安的银行账户输送其下线购买电子币的资金182760元。通过登录祝西安账户的推荐关系图显示，付任华使用的wy1568账户的线下账户为1429个，钟媛使用的zy33631账户的线下账户为55712个、zy33633账户的线下账户为304个，经核对其的笔记记录，下线会员人数为139人。
2016年3月16日，被告人付任华与下线周捷、刘连生（均另案处理）在芦溪县宣风镇天城宾馆对“中国国际建业联盟”进行宣传时，被公安机关当场抓获；2016年5月5日，被告人钟媛在贵阳凯里车站被公安机关抓获归案，至同年5月13日被临时羁押于凯里市看守所；同年5月6日，被告人祝西安在瓮安县猴场镇客车站被公安机关抓获归案，至同年5月13日先后被临时羁押于瓮安县看守所、凯里市看守所。
公安机关依法扣押了祝西安的笔记本（绿色）、钟媛的笔记本（橙色边、紫色边、牵手封面各一本）、付任华的笔记本（黄色）、周捷的笔记本（无封面）、刘连生的笔记本（蓝色）、陈金华的笔记本（封面为回忆会议记录）等物品，冻结了与被告人祝西安有往来的涉案账户存款，其中：杨爱东在中国农业银行股份有限公司北京工体路支行62×××73账户存款1394205.73元、在中国农业银行股份有限公司天津八经路支行62×××72账户存款5046118.84元、在招商银行股份有限公司天津合众大厦支行62×××13账户存款1435081.05元；房崇峰在中国农业银行股份有限公司淄博分行62×××77账户存款1061012.81元；伊明达在中国农业银行股份有限公司淄博高新技术产业开发区支行62×××76账户存款743980.03元；李杨在中国农业银行股份有限公司蓟县兴华大街支行62×××73账户存款407877.81元。另冻结了与杨爱东账户有资金往来的雷成永在中国农业银行股份有限公司唐山龙泽路支行62×××73账户存款4179011.57元。
另查明，经芦溪县市场和质量监督管理局于2016年3月18日查询全国企业信息公示平台，无“中国国际建业联盟”的企业注册信息，通过“国际建业”等词条的模糊查询，也无相关的企业登记注册信息，且“中国国际建业联盟”以可以拿到原始股权等为名，要求参加者缴纳费用，并按照一定顺序组成多个层级，直接以发展人员的数量作为返利依据并牟取高额利润的行为，涉嫌属于《禁止传销条例》第七条所指的传销行为。
上述事实，有如下经庭审质证，本院予以确认的证据证实：
1、受案登记表、检查笔录证实案件来源系群众举报，公安机关接到举报后，对被告人付任华等人入住的天城宾馆902、903房间进行检查，并对付任华等人手中的笔记本、纸张等物品代为保管。
2、芦溪县市场和质量监督管理局出具的说明及回函证实“中国国际建业联盟”无相关的企业登记注册信息，且涉嫌传销。
3、人口信息查询表证实三被告人的年龄、住址等基本信息。
4、归案情况说明、出所登记表证实三被告人的归案情况。
5、辨认笔录及相片证实：
①经祝西安辨认，杨一飞、金灵、杨爱东、伊明达系其上线人员；蒋静、钟媛、付任华系其下线人员。
②经付任华辨认，杨爱东、钟媛、祝西安、蒋静四人是其上线人员。
③经周捷辨认，杨爱东是建业盘的执行董事。
④经刘某辨认，付任华、周捷、刘连生是在天城商务宾馆宣讲“建业盘”的人员。
⑤经甘某1辨认讲课的贵州妇女是付任华。
⑥经李某2辨认，在天城商务宾馆宣讲“建业盘”的贵州妇女是付任华。
6、扣押、发还物品文件清单、笔记本证实公安机关依法扣押祝西安、钟媛、付任华、周捷、刘连生等人的笔记本、银行卡、身份证等物品，并发还扣押周捷、刘连生的身份证、人民币、戒指等物品的情况。
7、随案移交物品、文件清单证实公安机关已将扣押的笔记本及光盘贰张随案移送。
8、推荐关系图证实周捷下线有569单，下线人数为291人；刘连生下线单数为282单；陈金华下线人数52人。
9、祝西安的推荐关系图证实其于2015年5月14日加入建业盘，并显示付任华为祝西安下线同时也为钟媛下线、钟媛为祝西安下线、蒋静为祝西安下线，周捷为付任华下线。
10、祝西安手机微信群截图证实其宣传、推广建业盘的情况。
11、祝西安、钟媛、蒋静、付任华等人的活动轨迹，证实钟媛、蒋静、祝西安在到武汉、祝西安与蒋静到贵阳、柳州、南宁等地发展会员的事实。
12、钟媛的笔记本记录、线下人员名单证实其下线人员小区人数为139人。
13、蒋君芬、王洪法等62人的银行业务凭证证实均为祝西安、付任华下线，并与祝西安、付任华涉案账户有关联。
14、祝西安、付任华、钟媛的银行账户明细证实祝西安转账下线购买电子币资金给伊明达、杨一飞、房庶、房崇峰、李杨、杨爱东、张娜、张清君、赵青华共计17798300元、付任华转账下线购买电子币资金给祝西安共计73966900元、钟媛转账下线购买电子币资金给祝西安共计182760元。
15、冻结存款通知书证实公安机关已依法冻结涉案银行账户的情况。
16、证人刘某的证词证实，其与陈金华是2016年2月底通过陈金华的朋友谭跃介绍后加入“建业盘”的，因上面介绍说加入后现在没有好处,等“建业盘”公司上市后就能够得到公司的股份、股权,能够分红，其花5400元购买了两单，上线是陈金华，下线是何翠花。2016年3月10日左右一天,陈金华说公司里已经派人来宣风讲解推广“建业盘”,后来知道是付任华、周捷、刘连生并入住在天城宾馆9楼,后来湖南的谭跃与另一个男子也过来在天城宾馆903房间讲解推广“建业盘”。何翠华与其一起到天城宾馆听付任华等人讲解,也交了5400元现金给周捷等人,加入了“建业盘”。
17、证人谭某的证词证实,其于2016年3月经陈金华介绍加入“建业盘”组织的,她遂加入该传销组织,并到宣风天诚宾馆听了付任华宣传建业盘，其上线是陈建金华，下线是朱某和易某，至今没有得到任何“实惠”。
18、证人朱某的证词证实,其于2016年3月经陈金华介绍花5400元购买了两单后加入“建业盘”的,并在3月间在天城宾馆听了付任华等人宣传建业盘的情况。其不知道上、下线是谁，都是陈金华安排的。
19、证人李某1的证词证实，其于2016年3月初的一天经朱某介绍后加入“建业盘”组织的，在宣风天城商务宾馆9楼903房间花5400元购买了两单，是通转账的方式转到一位茶陵男子的账上，当时一个贵州妇女向其讲解了“建业盘”的情况，称所购买的“建业盘”是公司的原始股份,上市后股份将会翻倍。其加入后没有介绍人进入“建业盘”，其上线应该是朱某。另外在房间里还有两位男子,都是湖南茶陵人。
20、证人易某的证词证实，2016年3月10号左右其一个朋友打电话说天城宾馆有人推广一个项目,感觉很好,要其去了解一下,其到了天城宾馆903房间后,看见陈金华在那里,并招呼其听一个贵州的妇女讲解,其听了后也想加入,就对陈金华说自己要购买两单,就这样加入了“建业盘”，并并要陈金华帮其朋友刘冬梅也买了一单，都还没有付钱。贵州姓付的妇女讲课的内容大致是说“建业盘”以后一定会上市,目前是先购买股权，上市后就能够得到公司的股份,能够分红。其的下线是甘某1和刘冬梅，上线是谭某,都是陈金华安排的。后公安机关抓获了贵州的妇女等人,其也就没有将钱付给陈金华。
21、证人甘某1的证词证实，其于2016年3月经陈金华、谭某介绍后加入建业盘的,并在她们的介绍下到芦溪县宣风镇天城宾馆903房间听姓付的贵州妇女等人宣传建业盘组织,并交了5400元加入该组织。其听了两、三次讲课,他们讲课的内容基本上都是一样的。其在闲聊中对刘春林、李某2、赵兵云人说起过这事,后刘春林、李某2两人到天城宾馆9楼听课,并都交了5400元钱给三个外地人加入“建业盘”,其用返单帮赵兵云加入了“建业盘”。其上线是易某，下线是刘春林、李某2,是姓付的妇女与陈金华安排的，后来又把赵兵云也放在了其下线。
22、证人李某2的证词证实，其在甘某1的介绍下于2016年3月10日到宣风天城宾馆903房间听一个贵州姓付的妇女讲课介绍“建业盘”,还有两个湖南茶陵的男子,后其交了5400元现金给谭某转交给茶陵人。姓付的妇女说“建业盘”是中国人自己控股,加入“建业盘”现在没有好处,等到公司上市之后就能够得到公司的股份。
23、证人甘某2的证词证实，2016年9月，钟媛在电话里向其介绍购买“建业盘”，说可以得到原始股，待上市后，原始股就会升值，其就花3000元购买了三单，后因手机丢失，找不到钟媛了，其也不知道建业盘的发展模式。
24、证人邓某的证词证实，其于2016年2月经钟媛介绍后花4200元购买了三单“建业盘”，说是可以领到建业盘的原始股，并加入了钟媛的一个微信群，经常发送一些宣传建业盘好处的资料，同年4月，钟媛在都匀市鸿安酒店召集都匀市的会员约三十人开了会，放映了视屏宣传资料。
25、证人杨某的证词证实，钟媛向其介绍加入建业盘后可以得到相应的原始股，上市后就可以升值，其就以3000元购买了三单，之后又买了一台智能机加入了钟媛的微信群，经常发送一些些宣传建业盘好处的资料。其加入后发展了两个会员，其不清楚钟媛发展了多少会员。
26、证人江某的证词证实，其是通过钟媛的介绍加入建业盘的，说可以得到建业盘的原始股，上市后就会升值，后又加入了钟媛的一个微信群，她经常会发送一些些宣传建业盘好处的资料。其加入后只推荐了一个人加入建业盘。
27、证人管某的证词证实，其是通过做保健品在北京认识钟媛的，后钟媛要其购买建业盘的股权，上市后就可以获得较高的回报，后来其就买了三单。2016年3月，钟媛到了武汉，要其拉几个朋友到她的线下，其叫了几个朋友但都没有加入。后其父亲、嫂子在钟媛的宣传下也加入了建业盘，其自己又以侄子、女儿的名义购买了建业盘的单。
28、同案人周捷的供述与辩解：我是通过付任华推荐加入建业盘的,第一单也是付任华帮我交的2100元,她没有要我还,后来我觉得可以做就自己买了二单,通过微信转账交了4800元给付任华。我推荐了刘连生、刘祖光两人加入,我只知道刘祖光推荐了谭跃。谭跃下面有我儿子周期化雨和宣风的“陈金华”，我儿子和陈金华下面有哪些人我就不知道了,我不清楚刘连生推荐了什么人。至今为止,我总奖金数是22350个电子币,持有电子币数是3844个,报单币数是6019个,云币和消费币数是2418.75个。我们做宣传主要是单独和熟人讲加入中国国际建业联盟的好处,一旦公司上市之后原始股票就会翻1000倍以上,获利非常大。到目前为止,按照我现在的名下单数来算,按每个人最多买三单来算,我的两条线下最少190人。对于打印的建业盘网站上我账号里面会员资料的推荐关系图的EXCEL表格,共有661个账号,291个人,我没有异议。里面的曾送喜、陈吉明、陈秋喜、刘祖光、刘冬明、刘连生、刘志刚、刘志文、彭石新、周和生、周明生、周同生、周公生我都认识,也都是我线下的人,但因为我们的发展模式是单线发展,所以其他人我不认识。
2016年3月12日晚上我与刘连生、付任华一起来到宣风做建业盘的推广。到了之后,我就联系谭跃,谭跃就联系了陈金华到天城宾馆找我们。我就详细地把加入建业盘的情况和她说了,她觉得我们的联盟可以加入发展。我们来了五个人在宣风做建业盘的推广,分别是我、刘连生、刘祖光、付任华、谭跃。后来谭跃和刘祖光先离开了宣风。
29、同案人刘连生的供述与辩解：我是经周捷推荐后交了2700元作为股金加入的中国国际建业联盟。我刚做不久,不知道中国国际建业联盟是否在工商部门注册。付任华是贵州都匀人,这次来宣风镇,是周捷的一个朋友打电话给周捷叫他过来的,他这个朋友也是做中国国际建业联盟,付任华过来宣风就是做中国国际建业联盟的推广,她加入的时间比较早。我们这次一共5个人来了宣风镇,分别是我、周捷、付任华、谭跃、刘祖光。我和周捷、付任华是从南昌市一起来的宣风镇。谭跃和刘祖光两个人是从湖南省茶陵县先来到宣风镇的。今年2月底付任华一个人来到茶陵县帮助我、周捷、谭跃、刘祖光四个人进行“建业盘”的推广,对已经下单的人和想要下单的人进行讲解。后我又与周捷、付任华一起到重庆找谭跃的朋友讲解推广,在重庆呆了三天后,我提出到南昌发展我的一个战友,但在南昌等了他两天也没有见上面,然后我们三个人来到了芦溪县宣风镇与谭跃、刘祖光汇合。我们这次到重庆、南昌讲解推广,没有一个人加入下单。我们五个人中付任华是上线,周捷是付任华的一个下线,我和刘祖光是周捷的两个下线,谭跃是刘祖光的一个下线，我下面有两个下线。现在排在我线下的有四、五十人,但有些不是我发展的。我没有具体计算通过我这条线往建业盘汇款下单的资金,但应该有十多万元。我们这次来到宣风镇都是帮谭跃讲解推广业务的，其中我主要是跟着学习锻炼,而其他四人只要有人下单就都会产生利益,只有我没有好处。我们到达宣风镇后一直住在天城商务宾馆，有时我也稍微对前来了解“建业盘”的群众进行一些讲解推广,并对下单的群众收取下单费。刘祖光在宣风住了一个晚上说要去做苗木生意,就先离开了,谭跃住了三个晚上，因他带来的POS机刷卡时出现了故障,就先回湖南茶陵查账了。到目前为止我通过发展线下会员总共赚了10425个电子币。现在我下面两根线总共的单数是282单,大概有40到50个人。中国国际建业联盟有很多微信群,是一种宣传建业盘的主要方式。
30、同案人陈金华的供述与辩解:我是2016年3月份通过湖南人谭跃推荐加入建业盘的，并在宣风镇做建业盘的推广。后来宣风人谭某交了5400元给我报单,我把钱交给了谭跃。2016年3月12日晚,付任华、周捷、刘连生、谭跃一起来到宣风镇入住在天城商务宾馆,我和朋友刘某到了付任华的房间内坐了一会,付任华就跟我们说,他们是在做爱国的事情,要打造中国人自己的互联网,我们交了报单的钱就已经得到建业盘的原始股,等上市以后股票就会升值，付任华讲的很详细。2016年3月12日至2016年3月15日期间,陆续有宣风本地人过来了解或者加入建业盘，一般都是付任华在做推广和讲解,有时候还会宣传建业盘的语言给这些人听。一直到2016年3月15日,宣风镇有我、刘某、谭某、易某、朱某、钟细华、刘冬梅、周凤秀、刘春林、李某1、袁国云、李某2、易绍育、陈红荣、赵兵云、何翠华、陈斌华、易清亮等人加入建业盘成为会员,因为我做的比较早,这些人都挂在我的名下。我没有用电子币换过钱,所以我做建业盘没有赚到钱。2016年3月16日下午15时许,宣风派出所民警在天城宾馆对903房间进行检查时,桌上放着的一本普通会议记录本子是我的,第五张纸及后面的是我现在做“建业盘”的一些记录。他们3月12日来到宣风后,住在宣风天城宾馆。我跟谭跃说对“建业盘”还不了解,后谭跃就带着付任华、周捷、刘连生来到宣风镇进行推广，我不知道他们四人在“建业盘”公司的具体身份。有群众前来了解时,主要是付任华向群众介绍推广,周捷和刘连生两人也稍微讲一讲,谭跃只是在旁边听着,我觉得付任华对公司的业务最熟了。付任华等人到宣风推广后,下单的情况我全部记下来了，之前我、刘某、谭某、易某、朱某五人已经通过转账到谭跃的银行卡上下了单,每人都是下单5400元，我没有谭跃收款的银行卡卡号。付任华等四人要我把下单的人的账号和数额帮着记录清楚,怕以后会忘记。我们在“建业盘”下单付钱后没有任何凭证,全部是由我在笔记本上进行记录,以免忘记。加入的人一个带一个人来,将“建业盘”的消息传递开,我也对身边的朋友说起过这个项目。我没有看过“建业盘”的营业执照,但他们展示过在人民大会堂的合影及入场证件。
31、同案人蒋静的供述与辩解:我是2015年9月通过祝西安介绍加入建业盘的,并把我加入了建业盘的微信群。在9月13日祝西安给我和钟媛介绍了建业盘的加入方式及发展模式。我和钟媛听了之后觉得有钱可赚就交钱给祝西安,我交了1500元(因在场的人都成为了我的下线，这是祝西安帮我操作的),钟媛交了3000元,由祝西安帮我们报单。祝西安将钟媛的账号放在了我的JJ19672账号下面。当时还有何秀萍、唐金凤、王文秀在场,表示愿意投资建业盘,各自也交了3000元给祝西安,祝西安就将何秀萍、唐金凤、王文秀的账号放在我的JJ19672账号下面,都成了我的下线。后我联系付任华,叫她跟我和钟媛一起做建业盘,她要我过几天带祝老师去贵阳跟她讲一下建业盘的情况。9月17日我、钟媛、祝西安到了贵阳找到付任华,当时付任华带了7、8人在现场听祝西安讲课,当天付任华就表示愿意加入,另外几个人是过几天才报的单,祝西安付任华的账号放在了钟媛的下面。之后我就在微信的朋友圈里面发建业盘的宣传资料,我微信里面的蒙丽华、唐茂加入后,我就把他们放在了我的小区里面。2015年10月1日付任华为了发展会员就叫我和祝西安一起到了柳州,在付任华的朋友陆中泉的办公室,当时还有5、6个人,祝西安就拿出了宣传资料给陆中泉等人看,跟他们讲建业盘的情况,第二天陆中泉、余杏珍交了钱给付任华加入,付任华就将他们两个人放在了她下线。2015年10月3日我们三人坐汽车来到南宁为付任华叫过来的4个人上课,祝西安拿出宣传资料给并给他们讲建业盘的情况,第二天就有两个人在付任华的下面报了单。2015年11月祝西安说建业盘国际互联网营业执照在印尼颁发,问我、钟媛、付任华去不去,因费用较大,后我和钟媛商量去一个人,并借了10000元作为路费由我和祝西安一起去,祝西安的上线杨一飞、伊明达都去了印尼。我们在印尼皇宫旁边看到杨爱东从一个头戴王冠的人手上接过来一些英文资料,应该就是我们建业盘国际互联执照。2016年3月的时候，钟媛说在武汉发展了一个会员,她想去武汉扩大市场,要我联系祝西安，但是祝西安说有事情就没有答应,钟媛就叫我带她去见祝西安,并在南宁找到了祝西安。当时祝西安在南宁华东路的君安快捷酒店跟他另外一个团队的上课,祝西安讲完课之后,就和钟媛去武汉推广建业盘了,我去了北京。后来我听钟媛说她在武汉没有成功发展到会员。2016年4月,我到荔浦给唐茂钧、罗龙旺讲课,宣传建业盘,把手机上面推广建业盘的资料转发给他们，帮罗龙旺报了单,并放在了唐茂钧下线。付任华、祝钟媛被抓后,他们各自团队的人就找到我报单,转电子币给他们,我收到钱就转到杨一飞的账户上，电子币到账后就拨给跟我买电子币的会员。建业盘的宣传模式主要是通过微信上转发建业盘的宣传链接。公安登录网站进入我的账号打印出来的推荐关系图,都是正确的。我的账号叫做王颜,我不知道线下多少会员，根据我大小区的单数可以算出会员的人数，我三个账号小区有400多单。我除了各地做推广,我还通过微信群内发一些建业盘的链接进行推广建业盘。平时我购买电子币都是打款给祝西安,祝西安被抓了我就联系杨一飞,由我跟杨一飞购买电子币。我通过银行转给祝西安、杨一飞的钱都是几万元，微信转账给祝西安总共是62700元。我和钟媛、付任华三个人没有分工,各自发展会员。
32、被告人祝西安的供述与辩解：我是2015年5月,经杨一飞介绍交纳会费1500元后加入中国国际建业联盟的,杨一飞说加入后成为建业盘的股东,公司上市之后就可以分红。后我介绍蒋静、“耗子”加入了建业盘,他们两个各交了1500元给我后。蒋静和耗子两个人发展起来的人分为两个区,人数较少的一个区为小区,我可以从小区里面每个人那里得到300个电子币。蒋静发展的人有钟媛、付任华,其他的人我就不清楚了,她这边总共有1000多人,耗子这边的人数不多。蒋静、钟嫒、付任华都是我的下线，平时是由蒋静或者付仁华将会员交纳的会员费给我,我将相应的电子币打给她们，我收到她们转来的钱之后再转给杨一飞、伊明达。蒋静、耗子是我的第一层级,他们两人再发展两个以上的会员加入联盟,我就可以得到这个第二个层级奖励的450个电子币,以此类推最多可以发展到第五个层级,每个层级我都可以得到450个电子币,发展到第五层我可以得到1800个电子币,从第六层开始我每个可以得到75个电子币,我从耗子小区这边取得的收益是40000多元。我平时用于收会员费的账号是二张农业银行的银行卡,其中卡号分别为62×××73、62×××72。我向杨一飞、伊明达转账购买电子币的金额可以从银行账户的的转账记录得知,我转给他们的钱都是用来购买电子币的。钟媛、蒋静、付仁华发展了会员后需要电子币就会转账给我,然后我转账给杨一飞或伊明达购买电子币，电子币到账后我再转给钟媛、蒋静、付任华等人。蒋静是我的第一层会员,钟媛是蒋静发展的会员,也就是我的第二层会员,付任华是钟媛发展的会员,也是我的第三层会员。她们购买电子币是发展了新会员,需要电子币给他们注册账号。她们三人各自发展了多少会员我不知道,具体发展的会员人数还是要登录网站看关系图。我在建业盘的账户是ZHU03,是杨一飞给我的,我没有用自己的身份证进行实名认证,我现在的账户上名字叫邢淑保,后来我用我姐姐祝名仙的身份证进行了实名注册。我现在自己掌握的建业盘的会员账号有2个,一个是ZHU03,另外一个是用我姐姐祝茗仙身份信息注册的账号,是由我直接推荐的。我去过浙江、上海、山东等地的向朋友推广建业盘，拉他们加入建业盘的微信群,在群里就是侧面和正面来宣传建业盘。我跟伊明达和杨一飞购买电子币后,有时候按他们的要求把钱转给不认识的人，其中转过钱的有杨爱东、房崇峰、张清君、张娜、赵青华、房庶、李杨,其中张清君是伊明达的老公。我转钱给他们都是用于购买电子币，没有其他经济往来。转钱给我的人我只认识钟媛、蒋静、付任华,其他的人我印象都不是很深。通过公安对我的银行账户查询,我看了一下转账记录,其中转给伊明达1422000元、转给杨一飞924000元、转给房崇峰1960000元、转给李杨的金额为3000000元、杨爱东4318000元、转给张486000元、转给张清君419000元、转给赵青华5186000元，总金额为17798300元。我线下人数每个人最多购买三单,应该不少于2500人。
我先后到南宁、武汉等地帮蒋静、钟媛给她们的朋友宣传介绍建业盘的情况。除了上课推广外我还通过微信推广,将微信群里收到的关于建业盘的宣传视频、链接、文字资料，转发到我所在团队的群里面。蒋静、钟媛、付任华都会在微信群里面发一些建业盘的宣传材料和链接。我被公安机关抓获时线下有53532单，盈利大概是10万元左。
33、被告人付任华的供述与辩解：我是2015年11月由钟媛发展加入中国国际建业联盟,她的上线是蒋静,她们都各有一个团队,我是属于钟媛团队的。后来我和钟媛一起做,我负责会员购买电子币的银行转账,她负责构建网络和发展会员，新会员要加入都要交钱来购买750电子币,钟媛、蒋静和我三人发展的所有会员的购币的钱都是转给我,我再将钱转给祝西安，有时候钟媛、蒋静急需电子币,也会直接转给祝西安购买电子币。通过银行账户查询，我从2015年11月至2016年3月1日转账给祝西安的金额是7396900元。我加入后推荐了王艳莉、陆中泉作为我的第一层下线,到目前为止,我已经实现了五层对碰。2016年1月,王艳莉的下线周捷、刘连生叫我去湖南茶陵县做中国国际建业联盟的推广,我去了后没有人来听课。周捷发展了下线,在我手上买过4,5次电子币,
我和周捷、刘连生来芦溪县宣风镇,是听周捷说这里有人想加入建业盘,所以来相应的推广。我和周捷、刘连生住在宣风镇天城宾馆,向来这里的本地人讲课,叫他们加入中国国际建业联盟。在宣风镇一般都是1到3人来听课,陆陆续续的来,听课的人知道这么赚钱就去拿钱来缴费了。我不清楚现在有多少宣风人缴纳了入会的费用,只知道一个姓陈的女人在宣风做中国国际建业联盟的推广做得比较好。除了在宣风镇给当地人讲课外,我主要是在贵州省贵阳市做中国国际建业联盟的推广,我多次在贵阳市向他人宣讲加入中国国际建业联盟的好处和回报。在贵阳,我一天到晚都在和别人讲加入中国国际建业联盟的好处,到处都讲了。2015年10月底到柳州,碰到我以前的朋友陆中泉,我在他办公室聊建业盘,大概在11月份,陆中泉就在我这里报了单。在2016年2月20多号,我从贵阳到了茶陵县,周捷领我去了一个公司的办公室,陆陆续续叫了7、8个女的过来,我和周捷、刘连生都跟这些人宣传建业盘是正规的,拿了国际互联业执照,中国互联网许可证,众筹股权证、机构代码证、国税登记证。在2016年3月初,我、周捷、连生三人又到了重庆推广建业盘，但是没有人加入,我们就走了。钟媛和蒋静的区都和我不一样,她们都是各自发展。我和钟媛在做建业盘都是在蒋静的团队里,我们各自发展会员,我和钟媛的业绩(发展会员人数)都和蒋静直接挂钩,而蒋静则属于祝西安这个大团队里的。我没有帮钟媛、蒋静管账,我现在说的是事实,我们管账各自的建业盘账户是自己。
34、被告人钟媛的供述与辩解:2015年9月3日,祝西安找到我与蒋静等人推广建业盘，在第二天我就拿了1500元现金给祝西安，祝西安帮我注册了一个建业盘网站账户,相应配发给我5000股的原始股和750电子币。加入后，我直接发展了付任华、钟力平。后又推荐了20多人，但这20多人发展了多少人不记得了,不过我将线下大区、小区所有的所需电子币以及相关的情况都详细地记录在我随身携带的三本记录本上,报单况与记录本上的情况相符,这三本都被你们公安机关扣押了。我线下的人都是在我这里购买子币,我的电子币是从祝西安、蒋静处购买的。我转账给祝西安的钱都是用于购买电子币,没有其他经济来往。转了多少钱给祝西安要看银行记录才知道，转账给蒋静的钱也基本都是用于购买电子币,私下还有一些经济来往,但也不多,转了多少要看银行记录才知道。
发展会员的时候,我会向大家宣传建业盘是打造我们中国自己的互联网,交了会员费后就有公司的5000原始股,如果公司上原始股就可以分红,利润相当可观。加入会员后直接推荐两个人加入,所交的本钱就回来了，我还会要搜索有关的视频。加入建业盘，我赚了两万多元。我是通过一张农业银行卡给祝西安、蒋静进行转账的。封面上写有“记录”两个字的笔记本是我的,里面是从2015年9月17日到2016年5月4日我发展建业盘会员的情况,发展人员的姓名我都记在上面了。有一些人是我直接发展的,有时候我直接发展的会员会人来我这里报单，在我这里报单的人都是放在我线下，大部分都是拿现金,少部分是老会员推荐直接用电子币报的单，其他的记录是自己平时生活上的事情。
我在2016年3月初我与蒋静从都匀到了南宁,第二天祝西安在君安快捷酒店的会议室给付任华线下的团队上课做建业盘的宣传时，我和蒋静在会议室也待了一会,第三天我和祝西安到了武汉,因我一个会员周边的朋友想了解一下,我就想叫祝西安去讲解介绍建业盘,了武汉之后我就联系这个会员,他带了三个女的、两个男的过来,祝西安拿了一些建业盘的宣传资料(包括奖杯、奖章、证书)给这些人看,还讲解了一会,当时这几个人没有加入,后来我们就各自离开了。我宣传推广建业盘,都是别人介绍过来想加入的人，我将建业盘的情况介绍后,他们想加入我就帮他们注册会员,一般都是叫祝西安将报单币转到我账户上,再转到新会员的账户上,这样就注册成功了。我和付任华在做建业盘都是在蒋静团队里,而蒋属于祝西安这个大团队里的。我在都匀向我的亲戚朋友讲解推广建业盘的好处,也有通过朋友介绍过来了解的。我自己也建了一个建业盘的微信群,这个微信群内有建业盘的会员,也有我做保健品直销的消费者,我经常会转发一些关于建业盘的链接到我的微信群内,包括国家互联网发展动态,建业盘宣传资料和动态,我也加入了祝西安、蒋静、付任华等人建的建业盘微信群。
被告人付任华的辩护人当庭提交了如下证据：1、宣风天城宾馆901、902、903房间的照片，证实该宾馆的住宿条件达不到讲课的条件，应采信付任华等人是通过微信交流学习；2、根据公安机关办案人员接受采访时所称（附下载图像），本案涉及的人员达300多万人次，那么付任华被指控直接或间接发展下线人员1000余人，无法认定其起的是关键作用。
对于传销授课，传销人员可以根据授课对象的不同情况采取不同的方式，授课场所的条件不影响是否传销的定性；被指控的事项只要符合法律规定，并不受报道的影响。故对上述证据不予采信。
被告人祝西安的辩护人当庭提交了如下证据：1、被告人祝西安与武汉金盛豪庭环保公司洽谈业务的合同、收据、营业执照、米兰装饰公司产品的注册商标、检验报告等证实祝西安除了发展会员外，还会推荐企业到建业联盟进行产品销售；2、请柬、奖杯、绶带、奖状证实建业联盟在人民大会堂召开了盛大的表彰大会，祝西安等人从事建业盘的推广是爱国的行为；3、奖章、请柬、会议出席证证实祝西安在人民政协礼堂参加抗日战争胜利70周年活动；4、金光财富（北京）投资有限公司、云商国际互联网金融服务（深圳）联合发给祝西安的会员标兵奖状、荣誉奖牌证实建业联盟虽没有登记，但在做一些合法化的努力；5、海南特区报报道证实建业盘创始人张健荣获2013年中国十大风云人物；6、公安机关对犯罪嫌疑人陈金华出具的归案情况说明证实侦查机关滥用职权。
关于证据1-5，与被告人祝西安是否涉嫌犯罪没有关联，关于证据6，公安机关对嫌疑人陈金华已另案处理，是否涉嫌滥用职权可以向相关部门控告。故对上述证据不予采信。
本院认为，“中国国际建业联盟”系未经企业登记注册的组织，被告人祝西安、付任华、钟媛加入后积极宣传推广该组织，要求参加者以缴纳费用获得会员资格，并按照一定的顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，以获取原始股权、待上市后可高额回报，引诱他人参加并继续发展他人，扰乱社会经济秩序。其中被告人祝西安发展层级为多级，组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金累计达17798300元，对该组织的扩大起关键作用；被告人付任华发展层级为多级，组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金累计达7396900元，对传销组织的扩大起关键作用；被告人钟媛发展层级为多级，组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上，直接或间接收取参与传销活动人员','2018-10-10
03:25:54',0,'web',NULL),(20975707,'5685e88b-1977-4b43-974e-a7a3018a8051','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：84次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"111\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"审判程序\":\"二审\",\"案号\":\"（2016）冀02民终7075号\",\"不公开理由\":\"\",\"法院地市\":\"唐山市\",\"法院省份\":\"河北\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"文书ID\":\"5685e88b-1977-4b43-974e-a7a3018a8051\",\"案件名称\":\"王家彦、王林芬生命权、健康权、身体权纠纷二审民事裁定书\",\"法院名称\":\"河北省唐山市中级人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"\",\"补正文书\":\"2\",\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":\"1\",\"诉讼记录段原文\":\"上诉人王家彦、王林芬、王敬亚、王敬超与被上诉人王永海、张万杰、刘兆臣、刘景新、刘术立、刘景阳、刘卫军、刘春山、刘立生因生命权、健康权、身体权纠纷一案，不服河北省玉田县人民法院（2015）玉民初字第169号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1499011200000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"王家彦、王林芬生命权、健康权、身体权纠纷二审民事裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"王家彦、王林芬生命权、健康权、身体权纠纷二审民事裁定书
（2016）冀02民终7075号\");$(\"#hidDocID\").val(\"5685e88b-1977-4b43-974e-a7a3018a8051\");$(\"#hidCaseName\").val(\"王家彦、王林芬生命权、健康权、身体权纠纷二审民事裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2016）冀02民终7075号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"河北省唐山市中级人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"111\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"河北省唐山市中级人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"生命权、健康权、身体权纠纷\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"二审\" },{
name: \"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2016-12-15\" },{ name: \"当事人\",
key: \"appellor\", value:
\"王家彦,王林芬,王敬亚,王敬超,王永海,张万杰,刘兆臣,刘景新,刘术立,刘景阳,刘卫军,刘春山,刘立生\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法》\',Items:[{法条名称:\'第一百七十条\',法条内容:\'第一百七十条
系统尚未收录或引用有误
\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
{$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"王家彦、王林芬生命权、健康权、身体权纠纷二审民事裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-07-03\\\\\",\\\\\