北京市第一中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）一中刑初字第1146号
公诉机关北京市人民检察院第一分院。
被告人李延威，男，40岁（1975年8月8日出生）。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年7月7日被羁押，同年8月14日被逮捕。现羁押于北京市第一看守所。
指定辩护人陈亮，北京市亿嘉律师事务所律师。
北京市人民检察院第一分院以京一分检公诉刑诉（2015）18号起诉书指控被告人李延威犯合同诈骗罪，于2015年3月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市人民检察院第一分院指派检察员鲁雪松出庭支持公诉。被告人李延威及其辩护人陈亮，被害人陶×甲、陈×、种×、吕×到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市人民检察院第一分院指控：
一、被告人李延威于2012年12月至2013年1月期间，虚构北京博瀚中赢投资有限公司正在给安徽恒源煤电股份有限公司融资的事实，以支付高额利息为诱饵，通过签订借款合同的方式，骗取陶×甲人民币200余万元。
二、被告人李延威于2013年9月至12月期间，通过先租赁北京市昌平区兆丰家园三处房屋，后伪造相关房屋产权证明的方式，谎称自己是上述房屋的所有权人，与对方签订借款合同、房屋租赁合同、房屋买卖合同，骗取高×、赵×、种×、王×、吕×共计人民币250余万元。
北京市人民检察院第一分院向本院移送了指控被告人李延威犯合同诈骗罪的书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据，认为被告人李延威以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，且数额特别巨大，情节特别严重。提请本院依法惩处。
被告人李延威辩解称：其没有诈骗陶×甲钱款的主观故意，向侦查机关主动坦白了该起事实；到案后能够如实供述全部犯罪事实；主观恶性较小，系初犯；请求法庭对其从轻处罚。
被告人李延威的辩护人的主要辩护意见为：李延威系初犯；李延威到案后能够全面如实供述自己的罪行，认罪、悔罪；请求法庭对李延威从轻处罚。
被告人李延威及其辩护人均未向法庭提供证据。
经审理查明：
一、被告人李延威于2012年12月至2013年1月，虚构北京博瀚中赢投资有限公司正在给安徽恒源煤电股份有限公司融资的事实，以支付高额利息为诱饵，与被害人陶×乙借款合同，骗取陶×甲人民币270万元（以下币种均为人民币）。期间，被告人李延威支付陶×甲利息61.136万元，剩余208.864万元未归还。2014年7月7日，被告人李延威因涉嫌合同诈骗被羁押。2014年7月31日，被害人陶×甲向公安机关报案。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：
1、被害人陶×甲的陈述：“我和李延威很早就认识，他原来是银行的。我询问他是否有好的投资项目。李延威说博瀚中赢公司正在搞一个1800多万元的工程，现在还差300万元，月息3%。我考虑了一段时间后决定跟他一起做。2012年12月28日，在朝阳区大望路博瀚中赢公司内，我和李延威就共同借款300万元给博瀚中赢公司签订了协议，协议约定我出资270万元，李延威出资30万元，借期1年。博瀚中赢公司的公章是李延威拿来盖的。我通过银行多次转账将270万元支付给李延威。当时我并不知道这钱是借给李延威的，开始李延威说博瀚中赢公司是做投资担保的。后来我发现博瀚中赢公司的法人是李延威的母亲，实际上钱都到李延威自己手里了，而且半年之后我就无法联系上李延威了，这才发现被骗。但是后来我找到过他一次，让他写了一份情况说明，内容是他澄清了博瀚中赢公司是他母亲的，当初的共同借款实际是李延威自己用于偿还个人债务了。我每个月能拿到8至9万元的利息，得到了半年的利息，加起来大概有60万元。”
被害人陶×甲的当庭陈述：“李延威跟我借了270万元，还过我61.136万元。于凯告诉我李延威被抓了，是我主动联系公安机关报的案。我与李延威之间对延期借款没有任何书面合同和口头约定，李延威即使说过他的还款计划他也做不到，他就是有钱也不会先还给我的。我曾经给过李延威很多次弥补的机会，但是他没有任何的诚意。”
2、被害人陶×甲的亲笔证词证明：“李延威于2012年12月28日通过签订虚假的借款合同，骗取我270万元，后分七次归还我共计61.136万元。具体为2013年2月22日8万元，2月28日7.1万元，3月1日1万元，4月2日9万元，5月2日9.036万元，5月30日9万元，6月30日9万元，8月1日9万元。”
3、借款合同证明：2012年12月28日，李延威（担保人）、北京博瀚中赢投资有限公司（借款人）、陶×甲（贷款人）三方签订借款合同。北京博瀚中赢投资有限公司向陶×甲借款300万元。借款用途为补充企业营运资金，用于安徽恒源煤电股份有限公司融资项目的前期投入。借款期限2012年12月28日至2013年12月27日。借款利息为月收益3%，按月支付，借款人应于每月30日将本月收益9万元存入贷款方工行尾号8489账号。贷款人处有陶×甲签名。借款人处盖有“北京博瀚中赢投资有限公司”公章、“朱×印”人名章。担保人处有李延威签名。
4、合作协议证明：2013年1月7日，陶×甲与李延威签订合作协议，陶×甲、李延威共同出资300万元借贷给博瀚中赢公司，已于2013年1月6日打入博瀚中赢公司法人朱×工行尾号1851账号，其中陶×甲出资270万元，李延威出资30万元。按照投资比例，利息9万元中的8.1万元属于陶×甲，0.9万元属于李延威。陶×甲按期收到全部利息108万元后，一次性给付李延威9.6万元。
5、收据证明：李延威向陶×甲提供了收据，内容为“2013年1月7日收到陶×甲投资款300万元整”，收据上盖有北京博瀚中赢投资有限公司财务专用章和朱×印，收款人为于凯。
6、情况说明证明：2013年10月11日，李延威给陶×甲出具了的情况说明，内容为“本人李延威于2012年12月28日以博瀚中赢公司的名义与陶×乙了270万元的借款合同，博瀚中赢公司的法人朱×是本人的母亲，陶×甲并不知情，本人因个人财务状况将此笔借款陆续全部用于偿还个人债务，并未执行之前签订的借款合同。”
7、陶×甲工行账户历史交易明细、罗颖建行账户历史交易明细、工行个人业务凭证（填单）等证明：2012年12月21日陶×甲工行尾号8489账户向李延威尾号6849账户转款5.98万元；2012年12月29日罗颖建行尾号3089账户向李延威尾号5328账户转款30万元；2013年1月6日陶×甲工行尾号8489账户向李延威尾号6849账户转款51.36万元；2013年1月6日陶×甲工行尾号8489账户向朱×尾号1851账户转款100万元；2013年1月8日陶×甲工行尾号8489账户向李延威尾号6849账户转款50万元；2013年1月10日陶×甲工行尾号8489账户向李延威尾号6849账户转款10万元；2013年1月11日陶×甲工行尾号8489账户向李延威尾号6849账户转款20万元。
8、陶×甲工行、建行账户历史交易明细证明：2013年2月22日陶×甲建行尾号0038账户收到李延威尾号5328账户转款8万元；2013年2月28日陶×甲工行尾号8489账户收到朱×尾号1851账户转款7.1万元；2013年3月1日陶×甲建行尾号0038账户收到李延威尾号5328账户转款1万元；2013年4月2日陶×甲建行尾号0038账户收到李丽红尾号8710账户转款9万元；2013年5月2日陶×甲工行尾号8489账户收到朱×尾号1851账户转款9.036万元；2013年5月30日陶×甲工行尾号8489账户收到朱×尾号1851账户转款9万元；2013年6月30日陶×甲工行尾号8489账户收到朱×尾号1851账户转款9万元；2013年8月1日陶×甲工行尾号8489账户收到朱×尾号1851账户转款9万元。
9、被告人李延威的供述：“我利用我自己注册的北京博瀚中赢投资有限公司与个人签订过借款合同，向陶×甲借了270万元。2012年12月，在朝阳区亚运村一个小区陶×甲的家中，我向陶×甲借款270万元。我自称可以给陶×甲每个月3%的利息，并以博瀚中赢公司的名义跟陶×乙了借款合同，约定一年还款。当时我跟陶×甲说这笔钱是我的生意伙伴用于交银行的保证金。实际上这笔钱我用于偿还我自己借的高利贷了。陶×甲通过银行转账分两三次将270万元转到我工行卡上，12月底，我收到了全部270万元。这笔钱的利息是每个月9万元，我偿还了陶×甲8个月的利息，共计72万元。因为当时高利贷一直催我还钱，正好陶×甲问我有没有投资渠道，我就利用博瀚中赢公司跟他签订了合同。对这笔钱我现在没有偿还能力。陶×甲是干工程设计的，我们在一次朋友聚会时认识的，我自己干工程时找他出过图纸之类的。”
被告人李延威的当庭供述：“我跟陶×乙协议时，我的资金情况还不是太差，基本还能周转，我不是一定要用陶×甲这270万元来应急。我没有想骗陶×甲。后期资金出现问题，我确实还不上他。2014年春节以后，我跟陶×甲沟通过还款计划，陶×甲让我想办法在2014年还上他本金就行，本来我想让我母亲卖一套回迁房来还款。按照陶×甲说的61.136万元来认定归还利息数额，我认可。”
二、被告人李延威于2013年9月至12月，通过先租赁北京市昌平区兆丰家园三处房屋，后伪造相关房屋产权证明的方式，虚构自己是上述房屋所有权人的事实，以支付高额利息为诱饵，与对方签订借款合同、房屋租赁合同、房屋买卖合同等，骗取被害人高×／殷红光40万元、陈×／赵×90万元、种×70万元、吕×20万元、王×75万元。其中：支付高×／殷红光利息4万元，剩余36万元未归还；支付陈×／赵×利息7万元，剩余83万元未归还；支付种×利息6.3万元，剩余63.7万元未归还；支付吕×利息0.3万元，剩余19.7万元未归还；支付王×利息5.5万元及本金17万元，剩余52.5万元未归还。后各被害人均向公安机关报案。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：
（一）、被告人李延威采用伪造兆丰家园7号楼3单元701号房屋手续的手段，骗取被害人种×钱款的证据：
1、被害人种×的陈述：“2013年11月4日，我借给李延威70万元，借期一个月，到期李延威没有还给我钱，我一查他抵押给我的房产是假的。李延威抵押给我的房屋是昌平区兆丰家园7号楼3单元701号，当时他把房屋钥匙，拆迁补偿协议、安置房认购协议、兆丰家园选房确认协议，还有博瀚中赢公司相关项目合同给了我。李延威说博瀚中赢公司法人朱×是他母亲，他们公司从山东日照市城市建设开发投资有限公司承包了奥林匹克水上公园改造工程，又将工程转包给了博大家成展览展示（北京）有限公司，借钱的目的就是这个项目用钱。李延威给我钥匙后，我去过一次，我把房屋的锁换了，没有住。借期到了之后，李延威没有还给我钱，我就去房屋看了一眼，发现李延威把房屋卖给了一个女的，当时真的房主也在场。这时候我们才发现被骗了，房子根本不是李延威的，我和那个买房子的女的都被骗了。我借给李延威70万元，我按月息9%收取他的利息，每个月6.3万元。我借给李延威钱之后，和他一起去了银行，他把钱取出来就把第一个月的利息6.3万元给了我。我只收过这一次利息，本金没有还过我。李延威是通过一个中间人介绍找到我借钱的，但是中间人是谁、姓什么我也记不清了，我也联系不上了。这个中间人收了李延威的钱，但是收了多少我记不清了。李延威向我借钱时和我签订了房屋买卖协议。”
被害人种×的当庭陈述：“我只收到过一个月的利息6.3万元，没有收到过李延威或小额贷款公司的其他还款。”
2、辨认笔录证明：2014年2月27日，被害人种×从十张不同男子照片中辨认出5号男子（李延威）就是李延威。
3、（兆丰家园7号楼3单元701号）北京市集体土地房屋拆迁货币补偿协议书、昌平区沙河巩华城及北区土地一级开发项目拆迁安置房认购协议书、兆丰家园选房确认协议等证明：2009年9月16日，刘连营位于北京市昌平区丰善村后街20号的房屋被北京市昌平房地产开发总公司拆迁，刘连营自愿认购2套安置房。2011年6月16日，刘连营认购了回迁房兆丰家园7号楼3单元701号房屋。
4、李延威提供给种×的其伪造的北京市城市房屋拆迁货币补偿协议、补充协议书、北京市城市房屋拆迁安置房认购协议、兆丰家园选房确认协议的内容为：2010年10月31日，李延威位于北京市昌平区沙河镇南一村安济东街乙1号3排4号的房屋被北京市昌平房地产开发总公司拆迁。2011年7月4日，李延威认购了回迁房兆丰家园7号楼3单元701号房屋。补偿协议、补充协议、认购协议、确认协议上分别盖有北京市昌平房地产开发总公司合同专用章和北京城建弘大拆迁工程有限公司公章。
5、企业法人营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证、山东日照奥林匹克水上公园户外景观亮化改造及楼内标识系统设计制作合同、合同书证明：李延威提供给种×的博瀚中赢公司工商手续及项目合同。
6、借款协议及公证书证明：2013年11月1日，李延威与种×签订借款协议，李延威向种×借款70万元，借款期限一个月，李延威于2013年12月3日向种×还清上述借款及利息，借款利息按同期银行贷款利率的四倍计算。2013年11月5日，双方签订的借款协议经过北京市方正公证处公证员王秀海的公证认可。
7、房屋买卖协议证明：2013年11月4日，李延威与种×签订房屋买卖协议，李延威将兆丰家园7号楼3单元701号房屋以70万元的价格出售给种×。
8、借条、收条、声明证明：2013年11月4日，李延威向种×借款70万元，用其名下车辆和房产做抵押，借款期限一个月，其承诺按时还本付息。当日，李延威尾号6849账户收到种×通过工行转账70万元。李延威声明如不能按约还本付息，债权人有权将李延威抵押的房产和车辆等财产进行拍卖或变卖。
9、理财金账户历史明细清单、工行网上银行电子回单证明：2013年11月4日，种×工行尾号9212账户向李延威工行尾号6849账户转款70万元。
10、活期历史明细清单证明：2013年11月4日，李延威工行尾号8701账户（挂卡卡号尾号9430）收到网上银行转账70万元。
11、李延威农行（中国农业银行股份有限公司北京市分行集中作业中心）尾号7479账户历史交易明细表证明：2014年1月3日，李延威农行尾号7479账户转支6.3万元。
12、被告人李延威的供述：“2013年9月，我以每月2800元价格，从房主刘连营的儿子刘×手里将兆丰家园7号楼3单元701号房屋租过来，付款方式是押一付三。我按照我姥姥家的拆迁手续，用电脑打印了北京市城市房屋拆迁货币补偿协议、北京市城市房屋拆迁安置房认购协议、兆丰家园选房确认协议，在马路边找了一个刻章的电话，伪造了北京市昌平区房地产开发总公司专用章、北京城建弘大拆迁工程有限责任公司公章，用伪造的公章在这些伪造的协议书上盖章，我在这些协议书上填上了我的名字和兆丰家园7号楼3单元701号房屋，伪造好房屋房产手续。第一个事主是老黄介绍给我的，是在朝阳区东四环金长安大厦内的一家小额贷款公司。我向对方的种×自称这套房屋是我自己的，我以兆丰家园7号楼3单元701号房屋作为抵押向对方的种×借款70万元，我向对方出具了选房确认书、货币补偿协议、安置房协议书。我和种×一起到物业公司确认了我是房主，因为之前我已经利用我伪造的选房确认书、货币补偿协议、安置房协议书到小区物业变更了房主信息。我和种×签订了借款合同、房屋租赁合同、房屋买卖合同，还做了公证。所有的手续都办完了之后，2013年10月初，对方给我放款70万元，打到我的工行卡里，我到柜台取出6.3万元现金退给他们算是第一个月的利息。我得到的钱用来偿还我所欠下的高利贷了。我当时向对方说明了房产是我本人所有，因为我就是想骗对方给我放款，我没有还款能力，我当时欠了高利贷，没有办法了才诈骗。除了放款当天扣除的利息外，我还偿还过种×两个月利息共计12.6万元，都是通过银行转账到种×的银行卡上，用哪张银行卡转的账我记不清了，经查看银行对账单找到一笔农行转账给种×6.3万元。”
被告人李延威的当庭供述：“我给过三个月的利息，每个月6.3万元。第一个月的利息现金6.3万元给了小额贷款公司的业务员，我记不清业务员叫什么。后用网银转账二次或三次，我记不清是用哪个账号转的。按照种×说的6.3万元来认定归还利息数额，我认可。”
（二）、被告人李延威采用伪造兆丰家园7号楼3单元701号房屋手续的手段，骗取被害人陈×／赵×钱款的证据：
1、被害人赵×的陈述：“2013年12月，李延威找老陈（即陈×）在朝阳区大望路附近开的小额贷款公司借钱，李延威用他名下的兆丰家园的房屋做抵押，向老陈借90万元，借期是3个月，月息10%左右，具体多少我不清楚。老陈找我，让我和李延威签订房屋买卖合同。老陈自己不和李延威签订房屋买卖合同是因为老陈的户口是外地的，买不了回迁房。我和老陈商量，如果李延威不还钱，我就以90万元收购这套房屋，如果李延威按期归还本金和利息，老陈就分我点钱。李延威给我看了兆丰家园7号楼3单元701号的拆迁补偿协议、安置房认购协议、兆丰家园选房确认协议，还带我去了昌房公司做房屋变更手续。我和老陈共同出资90万元借给了李延威，我出资2万元，老陈出资88万元。借款合同不是我签的，好像还去公证处公证了借款合同。之后怎么收的利息，我就不知道了。李延威支付给老陈多少利息，我不清楚。我开始相信兆丰家园7号楼3单元701号是李延威的，因为我去物业核实，物业答复说房屋是李延威的。后来发现是李延威从别人手里租的房屋。老陈不愿意来公安机关报案，所以由我出面到公安机关报案。”
2、辨认笔录证明：2014年2月27日，被害人赵×从十张不同男子照片中辨认出5号男子（李延威）就是李延威。
3、被害人陈×的当庭陈述：“李延威向我借钱，我们签订了房屋买卖合同，我从赵×账户转账90万元给李延威，这90万元是我的钱。我与李延威约定借期三个月，李延威一次性支付给我7万元利息，其余的钱没有还。”
4、（兆丰家园7-3-701）北京市集体土地房屋拆迁货币补偿协议书、昌平区沙河巩华城及北区土地一级开发项目拆迁安置房认购协议书、兆丰家园选房确认协议等证明：2009年9月16日，刘连营位于北京市昌平区丰善村后街20号的房屋被北京市昌平房地产开发总公司拆迁，刘连营自愿认购2套安置房。2011年6月16日，刘连营认购了回迁房兆丰家园7号楼3单元701号房屋。
5、李延威伪造的北京市城市房屋拆迁货币补偿协议、补充协议书、北京市城市房屋拆迁安置房认购协议、兆丰家园选房确认协议的内容为：2010年11月11日，赵×位于北京市昌平区沙河镇南一村安济东街乙3号1排4号的房屋被北京市昌平房地产开发总公司拆迁。2011年7月4日，赵×认购了回迁房兆丰家园7号楼3单元701号房屋。补偿协议、补充协议、认购协议、确认协议上分别盖有北京市昌平房地产开发总公司合同专用章和北京城建弘大拆迁工程有限公司公章。
6、房屋买卖合同证明：2013年12月21日，李延威与赵×签订房屋买卖合同，赵×将兆丰家园7号楼3单元701号房屋以104.4万元出售给李延威，李延威于2014年3月21日前一次性交清全部款项，李延威自愿同意如未按期交清房款，则房屋由赵×自行出售，李延威无权以此价格购买此房屋。
7、牡丹灵通卡账户历史明细清单证明：2013年12月16日，赵×工行×××账户余额为100.74元，12月17日该账户网转存入90万元，12月21日该账户卡取50万元和40万元。
8、工行账户历史明细清单证明：2013年12月21日，李延威工行×××账户（柜面交易-卡存）分两笔存入50万元和40万元。
9、被告人李延威的供述：“2013年9月，我以每月2800元价格，从房主刘连营的儿子刘×手里将兆丰家园7号楼3单元701号房屋租过来，付款方式是押一付三。我用电脑打印了北京市城市房屋拆迁货币补偿协议、北京市城市房屋拆迁安置房认购协议、兆丰家园选房确认协议，在马路边找了一个刻章的电话，伪造了北京市昌平区房地产开发总公司专用章、北京城建弘大拆迁工程有限责任公司公章，用伪造的公章在这些伪造的协议书上盖章，我在这些协议书上填上了我的名字和兆丰家园7号楼3单元701号房屋，伪造好房屋房产手续。2013年12月，我去朝阳区建外大街，找到一家小额贷款公司，我向对方提供了选房确认书、货币补偿协议、安置房协议书，自称这套房屋是我自己的，以这套房屋作为抵押向对方借款。对方要求我把房屋过户到赵×名下。我去昌平区人才市场上找了一个男子，让这名男子冒充昌平房地产开发总公司的工作人员。小额贷款公司跟我接触的是其他人，是谁我不知道了。赵×只是对方找的要求变更房产的人，因为变更房产需要本市户口。我带着赵×去了昌平房地产开发总公司沙河项目部三楼的会议室，让冒充的男子拿出空白的北京市城市房屋拆迁货币补偿协议、北京市城市房屋拆迁安置房认购协议、兆丰家园选房确认协议，我让赵×在空白的协议书上签上她和兆丰家园7-3-701。我带着对方下楼，冒充的男子拿出我事先刻好的公章在协议书上盖章后拿到楼下，对方就相信已经做好回迁房的变更手续了。第二天，我又去了小额贷款公司，与对方签订了借款合同、房屋买卖合同、房屋租赁合同，向对方借了90万元。第三天，对方把90万元打到我的工行卡上，我用来偿还我所欠下的高利贷了。放款当天我就支付给对方10.8万元现金算是第一个月的利息，其余的就没有再还过。”
被告人李延威的当庭供述：“我就支付过陈×一次利息，按照陈×说的7万元来认定归还利息数额，我认可。”
（三）、被告人李延威采用伪造兆丰家园3号楼3单元704号房屋手续的手段，骗取被害人高×／殷红光钱款的证据：
1、受案登记表、立案决定书证明：2014年2月19日，昌平分局经侦大队接昌平区沙河派出所转高×报案，称李延威冒充房主以出租该套房屋为名，与高×签订房屋租赁合同，骗取高×40万元。2014年2月25日，昌平分局对李延威涉嫌合同诈骗一案立案侦查。
2、被害人高×的陈述：“2013年11月底，我在路边看到小广告在兆丰家园有套房子出租，对方和我约好12月3日看房。12月3日中午，我到昌平区沙河镇兆丰家园3号楼3单元704号，李延威开门让我进去看房，又将房屋的一系列手续给我看，又带着我到了物业，李延威拿着自己的身份证给物业工作人员看，物业工作人员告诉我是他的房屋，而且李延威还将物业费给交了，我就相信是他的房了。我和李延威回到704号房，签了二十年的房屋租赁合同，租金40万元。12月4日12时许，我们约好在海淀区知春路地铁站G1出口交钱，我将40万元给了李延威，李延威给了我收条。2014年2月10日，我将房屋给朋友吕玉东住着。2月15日，吕玉东打电话说704号房不是李延威的，是别人租给李延威的。李延威把房屋抵押给我，我借给他40万元，李延威向我借款没有利息，就是白使用他的房屋。李延威还给我4万元，还有36万元没有还。李延威抵押给我的房屋是昌平区沙河镇兆丰家园3号楼3单元704号，他把房屋钥匙、拆迁补偿协议、安置房认购协议、兆丰家园选房确认协议原件、户口本复印件给了我，和我签了一份借款合同、一份房屋租赁合同，还给我写了收条。借款合同中的出借人是我的朋友殷红光，资金是从殷红光的账户给李延威转账的，所以出借人写的是殷红光。”
2、辨认笔录证明：2014年2月27日，被害人高×从十张不同男子照片中辨认出5号男子（李延威）就是李延威。
3、（兆丰家园3-3-704）北京市集体土地房屋拆迁货币补偿协议书、昌平区沙河巩华城及北区土地一级开发项目拆迁安置房认购协议书、兆丰家园选房确认协议、房屋买卖合同、房屋买卖居间见证合同、房屋租赁居间合同等证明：2010年10月7日，李秋力位于北京市昌平区沙河镇东后街158号的房屋被北京市昌平房地产开发总公司拆迁，李秋力自愿认购3套安置房。2012年9月29日，李秋力认购了回迁房兆丰家园3号楼3单元704号房屋。2013年1月2日，李秋力将该房屋以118万元出售给闫×。2013年11月6日，闫×将该房屋以每月2600元出租给李延威，租期为一年，自2013年11月6日至2014年11月5日。
4、李延威伪造的北京市城市房屋拆迁货币补偿协议、兆丰家园选房确认协议的内容为：2010年11月21日，李延威位于北京市昌平区沙河镇南一村安济东街乙1号一排5号的房屋被北京市昌平房地产开发总公司拆迁。2011年8月9日，李延威认购了回迁房兆丰家园3号楼3单元704号房屋。补偿协议和确认协议上分别盖有北京市昌平房地产开发总公司合同专用章和北京城建弘大拆迁工程有限公司公章。
5、发票证明：2013年12月3日，李延威向北京利健天行物业管理有限公司缴纳物业管理费、生活垃圾清运费、公共照明费共计1451.33元。物业管理公司为李延威开具了发票。
6、房屋租赁合同证明：2013年12月3日，李延威与高×签订房屋租赁合同，李延威将兆丰家园3号楼3单元704号房屋以40万元出租给高×，租金一次性交清，租期为二十年，自2013年12月3日至2033年12月2日。
7、借款合同、公证书证明：2013年12月3日，李延威与殷红光签订借款合同，李延威向殷红光借款40万元，借款期限自2013年12月3日至2014年1月2日，借款利息按同期银行贷款利率的四倍计算。2013年12月3日，双方签订的借款合同经过北京市中信公证处公证员张炫宗的公证认可。
8、收条证明：2013年12月3日，李延威给高×出具收条，认可收到高×（兆丰家园3号楼3单元704号）房屋租金40万元。
9、借条证明：2013年12月3日，李延威给殷红光出具借条，向殷红光借款40万元，承诺于2014年1月2日前一次性还清。
10、中国工商银行个人业务凭证（填单）证明：2013年12月4日，殷红光工行尾号2530账户向李延威尾号6849账户汇款40万元。
11、活期历史明细清单证明：2013年12月4日，李延威尾号8701账户（挂卡卡号尾号9430）收到柜面交易转账40万元。
12、被告人李延威的供述：“2013年11月，我以每月2600元价格，从房主闫×的丈母娘手里将兆丰家园3号楼3单元704号租过来，付款方式是押一付三。我用电脑打印了北京市城市房屋拆迁货币补偿协议、北京市城市房屋拆迁安置房认购协议、兆丰家园选房确认协议，用事先伪造的公章在这些伪造的协议书上盖上章，填了我的名字和兆丰家园3-3-704房屋，伪造好房屋房产手续。我找到北京市海淀区知春路大运村公寓对面小区内的一个小额贷款公司，向对方提供了兆丰家园3-3-704的选房确认书、货币补偿协议、安置房协议书等相关手续，自称这套房屋是我自己的，以这套房屋作为抵押，跟对方签订了借款合同、房屋买卖合同、房屋租赁合同，向对方借了40万元。对方将40万元打到我的工行卡里，我用来还我所欠下的高利贷了。40万元放款当天，我给了对方4万元作为第一个月的利息另外我还过两次4万元利息。当时跟我接触、与我签订借款合同、房屋买卖合同、房屋租赁合同的人我记不清楚是谁了。”
被告人李延威的当庭供述：“按照高×说的4万元来认定归还利息数额，我认可。”
（三）、被告人李延威采用伪造兆丰家园3号楼3单元704号房屋手续的手段，骗取被害人王×钱款的证据：
1、被害人王×的陈述：“我公司北京博儒投资担保有限公司位于北京市朝阳区建国门外大街赛特饭店三层317号。2013年11月，李延威找我公司借钱。李延威说他在兆丰家园的房屋可以抵押给我，向我借55万元，借期是1个月，月息是10%，每个月5.5万元利息。我问他借钱干什么用，李延威说有一个日照的项目需要投资，春节前对方给他结账回款，就能还给我钱。李延威把他的身份证押给我，给我看了这个项目的合同，还给我看了兆丰家园3号楼3单元704号的拆迁补偿协议、安置房认购协议。我就同意了，我和李延威签了一份借款合同，写了收据，我们还到公证处将借款合同公证了。我转账到李延威农行账户上55万元，我跟李延威去银行将5.5万元利息取出后收走。2013年12月，借款合同到期，我催李延威还钱，李延威说没有那么多钱，他凑了17万元还给我。过了不到10天，李延威又来找我借钱，他说房屋可以卖给我，在原来的基础上我再给他20万元，我同意了。李延威带我去了沙河的昌房公司，我让我朋友张海阳签了拆迁补偿协议、安置房认购协议、选房确认协议等变更手续。我转账到李延威农行账户上20万元，然后我去兆丰家园3号楼3单元704号换了门锁。后来我发现这套房屋根本就不是李延威的，是他从别人手里租的，我就联系不上他了。李延威只给了我第一个月的利息5.5万元，我的实际损失为52.5万元。”
2、（兆丰家园3号楼3单元704号）选房确认协议、房屋买卖合同、房屋买卖居间见证合同、房屋租赁居间合同证明：2010年10月31日，李秋力位于沙河镇东后街158号的房屋被北京市昌平房地产开发总公司拆迁。2012年9月29日，李秋力、李松经拆迁认购兆丰家园3号楼3单元704号。2013年1月2日，李秋力与闫×签订房屋买卖合同，将该房以118万的价格卖给闫×。后闫×将该房屋出租给李延威，租期自2013年11月6日至2014年11月5日。
3、李延威伪造的北京市城市房屋拆迁货币补偿协议、补充协议书、北京市城市房屋拆迁安置房认购协议的内容为：2010年11月10日，李延威位于北京市昌平区沙河镇南一村安济东街乙3号三排4号的房屋被北京市昌平房地产开发总公司拆迁。补偿协议、补充协议、认购协议上分别盖有北京市昌平房地产开发总公司合同专用章和北京城建弘大拆迁工程有限公司公章。
4、李延威伪造的北京市城市房屋拆迁货币补偿协议、补充协议书、北京市城市房屋拆迁安置房认购协议、兆丰家园选房确认协议的内容为：2010年11月10日，张海阳位于北京市昌平区沙河镇南一村安济东街乙1号三排4号的房屋被北京市昌平房地产开发总公司拆迁。2011年7月4日，张海阳认购了回迁房兆丰家园3号楼3单元704号房屋。补偿协议、补充协议、认购协议、确认协议上分别盖有北京市昌平房地产开发总公司合同专用章和北京城建弘大拆迁工程有限公司公章。
5、企业法人营业执照、中华人民共和国组织机构代码证证明：李延威提供给王×的博瀚中赢公司工商手续。
6、借款合同、公证书证明：2013年11月19日，李延威与王×签订借款合同，李延威向王×借款55万元，借款期限一个月自2013年11月19日至2013年12月18日，借款利息按银行同期贷款利率的四倍计算。2013年11月19日，双方签订的借款合同经过北京市中信公证处公证员刘娟娟的公证认可。
7、收条、承诺书及离婚协议书证明：2013年11月19日，李延威出具收条，认可收到王×转账方式借款55万元。李延威承诺以其本人名下兆丰家园3号楼3单元704号房屋进行抵押借款，并将房屋拆迁协议、离婚证、离婚协议等资料原件交于王×处。
8、客户回单、个人业务凭证证明：2013年11月19日，王×农行尾号7071账户取款35万元，同日，向李延威尾号7479账户转款35万元；2013年11月22日，王×农行尾号7071账户向李延威尾号7479账户转款20万元；2014年1月12日，王×农行尾号7071账户向李延威尾号7479账户转款20万元。
9、李延威农行（中国农业银行股份有限公司北京市分行集中作业中心）尾号7479账户历史交易明细表证明：2013年11月19日，李延威农行尾号7479账户收到35万元；2013年11月22日，李延威农行尾号7479账户收到20万元；2014年1月12日，李延威农行尾号7479账户收到20万元。
10、被告人李延威的供述：“我租下来兆丰家园3-3-704这套房屋后伪造好房屋房产手续。2013年11月底或12月初，我去了建外大街赛特写字楼内一家小额贷款公司，这家公司是小赵介绍的。我自称这套房屋是我自己的，我向对方提供了选房确认书、货币补偿协议、安置房协议书，我以这套房屋作为抵押想对方借款，与对方签订了借款合同、房屋买卖合同、房屋租赁合同，在沙河项目部办理了房屋的过户手续，过户给对方公司的一个领导，具体叫什么我不知道了。我向对方借了55万元，对方借给了我55万元，打到我的农行卡里，用来偿还我所欠下的高利贷了。当时我支付给对方第一个月的利息5.5万元，还给了小赵3万元介绍费。55万元放款当天，我就给了对方5.5万元作为第一个月的利息，后来还过一个12万元和5万元，然后对方又借给我20万元，当时在他们公司又重新填写了一堆合同。”
（五）、被告人李延威采用伪造兆丰家园11号楼4单元1102号房屋手续的手段，骗取被害人吕×钱款的证据：
1、被害人吕×的陈述：“北京广信联合投资担保有限公司位于北京市朝阳区西大望路阳光财富大厦801号。2013年年底，李延威找广信联合公司做银行贷款业务，李延威问我能不能借给他钱，他说他在兆丰家园的房屋可以抵押给我，向我借20万元，借期是3个月。我看到他开着宝马轿车，又把身份证押在我手上，还给我看了兆丰家园11号楼4单元1102号的拆迁补偿协议、安置房认购协议、兆丰家园选房确认协议，我就同意了。我和他签了借款合同、房屋租赁合同，他给我写了收据，还在公证处将借款合同公证了。李延威把房屋钥匙、拆迁补偿协议、安置房认购协议、兆丰家园选房确认书、身份证、工作证、离婚证复印件给了我。我转账到李延威工行账户上20万元，李延威付给我5000元作为第一个月的利息。之后就联系不上李延威了，我去了兆丰家园11号楼4单元1102号，发现门锁换了，发现被骗了。李延威只付了第一个月的利息5000元就没再支付，本金也没有归还。”
被害人吕×的当庭陈述：“我的一个女性朋友闫海月说有人借钱，付给月息1.5%，比银行多，正好我有闲钱，就借了20万元，在公证处与李延威做了一个借款公证，这20万元是我出的钱。利息我只收到3000元，一个月的。第二个月就找不到李延威了。昌平刑侦支队民警给我打电话说李延威涉嫌诈骗被抓了，让我配合调查，我拿着材料去的。”
2、李延威伪造的北京市城市房屋拆迁货币补偿协议、补充协议书、北京市城市房屋拆迁安置房认购协议、兆丰家园选房确认协议的内容为：2010年10月31日，李延威位于北京市昌平区沙河镇二条南街18号院2排2号的房屋被北京市昌平房地产开发总公司拆迁。2011年7月3日，李延威认购了回迁房兆丰家园11号楼4单元1102号房屋。补偿协议、补充协议、认购协议、确认协议上分别盖有北京市昌平房地产开发总公司合同专用章和北京城建弘大拆迁工程有限公司公章。
3、房屋租赁合同证明：2013年12月18日，李延威与吕×签订房屋租赁合同，李延威将位于北京市昌平区沙河镇兆丰家园11号楼4单元1102号的房屋出租给吕×，租期18年，一次性租金20万元。
4、借款合同、公证书证明：2013年12月19日，李延威与吕×签订借款合同，李延威向吕×借款20万元，借款期限90日，借款利息为借款本金的1.5%。2013年12月20日，双方签订的借款合同经过北京市方正公证处公证员张蕊的公证认可。
5、收据证明：2013年11月19日，李延威出具收据，认可收到吕×借款20万元。
6、工行网上银行电子回单证明：2013年12月19日14时2分，吕×尾号5451银行卡向李延威尾号6849银行卡汇款20万元。
7、活期历史明细清单证明：2013年12月19日，李延威尾号8701账户（挂卡卡号尾号9430）收到网上银行转账20万元。
8、被告人李延威的供述：“2013年12月，我从中介公司以每月2500元或2600元的价格将兆丰家园11号楼的一套房屋租过来的，付款方式是押一付三。我用电脑打印了北京市城市房屋拆迁货币补偿协议、北京市城市房屋拆迁安置房认购协议、兆丰家园选房确认协议，用事先伪造的公章在这些协议书上盖章，在协议书上填上了我的名字和兆丰家园11号楼的房屋，伪造了房屋房产手续。我自己找到北京市朝阳区平乐园路附近的一个小额贷款公司，自称这套房屋是我自己的，以这套房屋作为抵押，向对方借20万元。对方要我提供了选房确认书、货币补偿协议、安置房协议书，并把房屋的钥匙交给了他们。我跟对方签订了借款合同、房屋买卖合同、房屋租赁合同。对方给我放款20万元，打到我的工行卡里，我用来偿还我所欠下的高利贷了。当时吕×就转走了5000元作为第一个月的利息。后来我又还给他7000元现金，但没有任何凭证。我支付给对方1.8万元现金作为第一个月的利息，其余的没有还过。这家公司和我接触的是一个男的北京人，二十几岁，这次没有做产权变更，只是房屋的抵押借款。”
被告人李延威的当庭供述：“我是通过小额贷款公司一男一女业务员借的钱，和吕×做了公证，月息9%，我把第一个月的利息1.8万元现金给了男业务员，我记不清小额贷款公司的名称，也不清楚男业务员的名字。按照吕×说的3000元来认定归还利息数额，我认可。”
公诉机关还向法庭提交了下列证据，经庭审举证、质证，本院予以确认：
1、证人付×的证言及辨认笔录证明：“北京市昌平区沙河镇兆丰家园3号楼3单元704号房屋是我女婿闫×于2013年1月花118万元购买的。2013年11月，我将该房屋信息放到中介公司对外出租，没过几天，中介公司的工作人员就给我打电话说有人要租这个房屋。我们就约好去看房，租房的是一个男子，自称叫李延威。我和李延威商谈后最终确定每月租金为2600元，付款方式为押一付三。当天在中介公司，李延威在《租赁合同》上签了字。后来我听闫×说李延威将一个月的押金和三个月的房租打到他的银行卡上了。2014年2月，租金到期后，我得知李延威将该房又出租给了其他人。现在已经找不到李延威了。”2014年2月27日，证人刘胜珍从十张不同男子照片中辨认出5号男子（李延威）就是从闫×处租房的李延威。
2、证人闫×的证言证明：“2013年1月2日，我通过北京平安家园房地产经纪有限公司，和原来的房主李秋力签订了房屋买卖合同，花费118万元购买了北京市昌平区沙河镇兆丰家园3号楼3单元704号房屋。2013年11月6日，我将房屋出租给了李延威，出租房屋相关事宜是我岳母付×操办的，租金每月2600元，按照押一付三的方式，每季度交纳房租。合同时间是一年，自2013年11月6日至2014年11月6日。第一季度的房租李延威通过银行转账方式打入了我的工行账户，账号尾号7325。按照合同李延威应于2014年2月5日支付给我第二个季度的房租，但他一直没有支付。2月15日，我到兆丰家园3号楼3单元704号准备向李延威收取房租，敲开门后租户不是李延威，对方说李延威以40万元20年将房子租给了他。我与李延威签订的合同上清楚写着不允许转租。我发现事情不对劲，就打电话报警了。”
3、证人刘×的证言及辨认笔录证明：“北京市昌平区兆丰家园7号楼3单元701号房屋是我父亲刘连营的。2009年9月，我家在昌平区沙河镇丰善村的房屋被占地拆迁了，分给我家2套回迁房，兆丰家园7号楼3单元701号是其中之一。2013年10月31日，我和李延威签订了一份房屋租赁合同，将房屋出租给李延威，租期是一年，自2013年10月31日至2014年10月30日，房租每月2800元，交付方式是押一付三。签合同当天，李延威支付给我11200元现金，我把房屋钥匙交给了他。2014年1月31日，到了该交房租的日子，但是李延威没有交，我就去了兆丰家园7号楼3单元701号房屋找李延威要房租。结果那里住的人不是李延威，是赵×的朋友，对方说这个房屋是李延威卖给赵×的，还收了90万元。后来，还有一个人也找到这个房屋，说他借给李延威70万元，李延威将房屋抵押给他了。这时我才知道李延威将租我家的房屋卖给别人或抵押给别人，骗了别人的钱。”2014年2月27日，证人刘×从十张不同男子照片中辨认出5号男子（李延威）就是承租兆丰家园7-3-701号的李延威。
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