安徽省宣城市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）宣中刑终字第00160号
原公诉机关安徽省泾县人民检察院。
上诉人（原审被告人）张兴明，男，1962年6月8日出生于安徽省马鞍山市，汉族，大学文化，经商，住安徽省马鞍山市花山区。2012年10月12日因涉嫌犯合同诈骗罪被泾县公安局刑事拘留，同年11月15日经泾县人民检察院批准逮捕，次日由泾县公安局执行逮捕。现羁押于泾县看守所。
辩护人许志梅，安徽师阳安顺律师事务所律师。
安徽省泾县人民法院审理安徽省泾县人民检察院指控原审被告人张兴明犯合同诈骗罪一案，于2013年9月18日作出（2013）泾刑初字第00049号刑事判决。宣判后，原审被告人张兴明不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2013年12月6日公开开庭审理了本案。安徽省宣城市人民检察院指派检察员陈骏出庭履行职务，上诉人张兴明及其辩护人许志梅到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审法院查明事实：2003年8月，浙江001集团有限公司（以下简称“001集团”）以龙游县铜材线缆厂及衢州零零壹电器有限公司为浙江润爽日化有限公司（以下简称“润爽公司”）提供担保，在浙ＸＸ夏银行办理了2000万元的贷款，润爽公司贷款一年到期后未能还贷。2004年8月11日，001集团以浙江龙游港龙电子有限公司贷款1800万元（润爽公司自筹200万）归还了润爽公司的银行贷款，安徽东恒置业有限公司（以下简称“东恒公司”）以其开发的位于泾县皖南第一街国际大酒店（以下简称“国际大酒店”）产权抵付债务。2005年12月1日，001集团和润爽公司签订协议，东恒公司承诺，约定东恒公司用国际大酒店的房产作价2500万元出售给001集团，润爽公司欠001集团本息计1900万元作为001集团购房的首付款。2005年12月23日，东恒公司与001集团签订了国际大酒店《商品房买卖合同》。2006年4月6日，001集团取得国际大酒店的土地使用权证。由于东恒公司未完成工程的竣工验收，001集团始终未取得国际大酒店的房屋产权证。
2007年6月11日，被告人张兴明以宣城市福豪大酒店管理有限公司（以下简称“福豪公司”）名义与001集团全资投资子公司浙江零零壹车业有限公司签订了一份国际大酒店房产转让意向书，双方达成浙江零零壹车业有限公司（法人代表签名为001集团董事长项青松）将国际大酒店产权转让给福豪公司的意向。被告人张兴明在与001集团签订意向书后，于2007年7月3日在泾县工商局登记设立了注册资本50万元的福豪公司，次日抽逃出资50万元。因东恒公司一直未完成该工程的竣工验收，因诉讼国际大酒店又持续被司法机关查封等原因，该意向书未能实际操作。此后，被告人张兴明对外宣称国际大酒店是福豪公司名下的福豪大酒店，是其投资800万元从001集团购买，并篡改了国际大酒店土地使用权证土地产权人名称，伪造了一份土地使用权人为福豪公司的国际大酒店土地使用权证。
2009年10月，被告人张兴明在泾县工局商预先核准了宣城市誉洋特种电源有限公司（以下简称“誉洋公司”）的名称，任命陈某甲担任该公司总经理，并在泾县城东开发区征地，张兴明既未支付土地征用费，又未向建设主管部门办理报建审批许可手续，就开始实施厂房建设工程，泾县开发区管委会将该宗土地收回。后被告人张兴明出资2万元指使杨某甲使用虚假出资等手段，在宣城市工商部门注册设立了誉洋公司。
2009年5月至2010年11月，杨某甲、陈某甲、肖某甲、翟某甲先后被张兴明聘请或经人介绍到福豪公司担任总经理、副总经理、工程师、总经理助理等职务，在此期间，被告人张兴明在国际大酒店房产尚未通过建设主管部门竣工验收、未获得装饰工程建设审批许可、未实际取得国际大酒店产权、誉洋公司未取得土地使用权、誉洋公司未办理报建审批许可的情况下，单独或者伙同他人，采用工程议标的手段，多次对外重复发包福豪大酒店的装饰工程、誉洋公司建设工程，骗取施工单位合同履约保证金、报名费、借款及好处费等财物。合同签订后，张兴明又以工程质量不合格、工程报价过高、公司资金未到位、福豪大酒店被法院查封等理由拒绝履行合同，拒绝退还保证金等费用。在建设单位多次催讨、吵打的情况下，仅支付少量的工程款。2012年10月12日，被告人张兴明被公安机关抓获。2009年至2012年，被告人张兴明单独或者伙同他人重复发包福豪大酒店装饰施工工程、誉洋公司厂房建设工程，骗取施工单位的合同履约保证金、报名费、好处费等财物。被告人张兴明参与合同诈骗九起，诈骗数额人民币101.38万元。
原判证明上述事实的证据有：1、福豪公司设立登记资料、变更登记资料、年检资料；2、中国农业银行现金缴款单、现金支票；3、中国工商银行的往来户明细账、个人业务凭证等；4、宣城市誉洋特种电源有限公司工商注册资料；5、工业项目投资合同、补充协议、安徽省泾县经济开发区管理委员会泾管字（2010）24号文件；6、承诺书、协议书；7、泾国用（2006）第650号土地使用权证（复印件）；8、泾国用（2006）第650号土地使用权证（原件）、承诺函；9、泾县国际大酒店房产转让意向书；10、证明一份；11、福豪公司建行34001756508053002244账户明细账；12、商品房买卖合同；13、承诺书；14、宣城中级人民法院（2007）宣中民二初字第51-1号民事裁定书、（2007）宣中民二初字第51号驳回财产保全异议通知书、（2009）宣中执字第0037号公告；15、安徽省高级人民法院（2009）皖民四终字第0044号民事判决书；16、泾县人民法院（2010）泾民二初字第197号民事判决书；17、抓获经过；18、常住人口基本信息；19、证人杨某甲、翟某甲、陈某甲、肖某甲、王某、翟某已、谢某甲、马某甲、朱某甲证言等。
原审法院认为：被告人张兴明单独或伙同他人明知泾县皖南第一街国际大酒店房产尚未通过建设主管部门竣工验收、未获取装饰工程建设审批许可，明知福豪公司未实际取得皖南第一街国际大酒店产权，明知誉洋公司未取得土地使用权、未办理报建审批许可，仍然以非法占有为目的，虚构皖南第一街国际大酒店是福豪公司名下的福豪大酒店，伪造土地使用权证，隐瞒福豪公司、誉洋公司无资金投入、无实际履约能力的真相，对外重复发包工程，诱骗他人签订合同，在签订、履行合同过程中，骗取他人合同履约保证金、好处费和财物等共计人民币101.38万元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。被告人张兴明在伙同他人犯罪过程中起主要作用，是主犯，应当按照其共同参与的全部犯罪处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十六条第一款、第四款、第六十四条的规定，判决：一、被告人张兴明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元；二、被告人张兴明非法所得101.38万元，予以追缴，发还被害单位或个人。
张兴明上诉理由、辩护人辩护意见：1、福豪公司是合法的，具有对外发包工程的权利，发包国际大酒店装饰工程是受东恒公司委托的，也具有履行合同的能力，且投入大量资金在公司里，公司事实上也完成了大量工程；2、张兴明没有重复发包工程，其都是在前一个工程结束后才签订下一个工程的，之所以出现几家公司同时施工，是因为采取议标方式来选取装饰公司；3、张兴明没有利用誉洋公司项目诈骗，没有获得土地使用权就施工符合当地一般情况，先期施工是应开发区管委会要求的；4、关于张某甲案：开工令上关于其收到10万元履约保证金不是其所写，见证人签名也不是见证人写的，缺少见证人林某甲证言，10万元钱交给庞某甲了；5、关于汤某甲、程某甲、卞某甲案：其没有收取汤某甲等20万元，收款收据上注明为汇款，交款单位是宣城鼎立公司，汤某甲、程某甲只是介绍人，交款时间为1月21日，不是3月21日，汤某甲、程某甲、卞某甲陈述不可信；6、关于威特电梯案：是因为威特电梯违约，不开箱验货，其没有办法才让陈士安安装电梯的，从其后期花20万元支付给陈士安可以看出，威特电梯公司送来的电梯设备不完整；7、关于刘某甲案：张兴明与刘某甲是正常履行合同的，因刘某甲工程有质量问题，其不可能退还保证金的，其支付了大量工程款给刘某甲可以证明其没有诈骗目的；8、关于王甲案：张兴明没有诈骗王甲3万元，王甲工程质量不合格，其留3万元作为拆除费；9、关于杨某乙案：杨某乙故意将汇款用途写成投标保证金，是意图加害张兴明，这10万元有其他用途，而且事后也委托孙某甲归还该10万元；10、关于钱某甲案：该案中没有经办人高某甲的证言，从张某甲提供的样板房结算书可以看出样板房材料是由施工单位自行采购的，福豪公司不可能诈骗家俱样品，杨某甲、肖某甲只知道有这么回事，不清楚事实真相，证言不可信，张兴明未在清单上签字；11、关于葛某甲案：张兴明不知道杨某甲收取葛某甲保证金之事，其到2012年4月份的时候才知道这件事，其和葛某甲之间有大量的经济往来，葛在这过程中从来没有告诉其交给杨某甲13万元；12、关于李某甲案：李某甲在案发之前没有要求其退3000元资料费，收取资料费是合法的。
张兴明的辩护人在庭审中向本院提交如下证据：一、国际大酒店照片2张，证明刘某甲、王甲施工的工程未竣工，有质量问题；二、尾数为5798的工商银行卡1张，证明张兴明后期通过此卡付款给刘某甲的情况；三、尾数为6126农村信用卡1张，证明张兴明后期通过此卡付款给葛某甲的情况。出庭检察员发表如下质证意见：证据一，证据的来源不清楚，证据的三性均不具备；证据二、三，没有提交银行卡明细，不清楚内容，也不具备证据三性。
经审查，本院认为：证据一，国际大酒店照片2张，该证据来源不清，本院不予采信；证据二、三，银行卡各1张，因没有提交相应银行卡的明细，不能达到其证明目的，本院不予采信。
出庭检察员发表意见认为：本案事实清楚，证据确实充分，上诉人张兴明的行为已构成合同诈骗罪，一审判决适用法律正确，量刑适当，上诉人张兴明的上诉理由均不能成立。建议二审法院驳回上诉，维持原判。
经审理查明：2003年8月，浙江001集团有限公司（以下简称“001集团”）以龙游县铜材线缆厂及衢州零零壹电器有限公司为浙江润爽日化有限公司（以下简称“润爽公司”）提供担保，在浙ＸＸ夏银行办理了2000万元的贷款，润爽公司贷款一年到期后未能还贷。2004年8月11日，001集团以浙江龙游港龙电子有限公司贷款1800万元（润爽公司自筹200万）归还了润爽公司的银行贷款，安徽东恒置业有限公司（以下简称“东恒公司”）以其开发的位于泾县皖南第一街国际大酒店（以下简称“国际大酒店”）产权抵付债务。2005年12月1日，001集团和润爽公司签订协议，东恒公司承诺，约定东恒公司用国际大酒店的房产作价2500万元出售给001集团，润爽公司欠001集团本息计1900万元作为001集团购房的首付款。2005年12月23日，东恒公司与001集团签订了国际大酒店《商品房买卖合同》。2006年4月6日，001集团取得国际大酒店的土地使用权证。由于东恒公司未完成工程的竣工验收，001集团始终未取得国际大酒店的房屋产权证。
2007年6月11日，张兴明以宣城市福豪大酒店管理有限公司（以下简称“福豪公司”）名义与001集团全资投资子公司浙江零零壹车业有限公司签订了一份国际大酒店房产转让意向书，双方达成浙江零零壹车业有限公司（法人代表签名为001集团董事长项青松）将国际大酒店产权转让给福豪公司的意向。张兴明在与001集团签订意向书后，于2007年7月3日在泾县工商局登记设立了注册资本50万元的福豪公司，次日抽逃出资50万元。因东恒公司一直未完成该工程的竣工验收，因诉讼国际大酒店又持续被司法机关查封等原因，该意向书未能实际操作。此后，张兴明对外宣称国际大酒店是福豪公司名下的福豪大酒店，是其投资800万元从001集团购买，并篡改了国际大酒店土地使用权证所登记的土地产权人名称，伪造了一份土地使用权人为福豪公司的国际大酒店土地使用权证。
2009年10月，张兴明在泾县工局商预先核准了宣城市誉洋特种电源有限公司（以下简称“誉洋公司”）的名称，任命陈某甲担任该公司总经理，并在泾县城东开发区征地，张兴明既未支付土地征用费，又未向建设主管部门办理报建审批许可手续，就开始实施厂房建设工程，泾县开发区管委会将该宗土地收回。后张兴明出资2万元指使杨某甲使用虚假出资等手段，在宣城市工商部门注册设立了誉洋公司。
2009年5月至2010年11月，杨某甲、陈某甲、肖某甲、翟某甲先后被张兴明聘请或经人介绍到福豪公司担任总经理、副总经理、工程师、总经理助理等职务，在此期间，张兴明在国际大酒店房产尚未通过建设主管部门竣工验收、未获得装饰工程建设审批许可、未实际取得国际大酒店产权、誉洋公司未取得土地使用权、誉洋公司未办理报建审批许可的情况下，单独或者伙同他人，采用工程议标的手段，多次对外重复发包福豪大酒店的装饰工程、誉洋公司建设工程，骗取施工单位合同履约保证金、报名费、好处费等财物。合同签订后，张兴明又以工程质量不合格、工程报价过高、公司资金未到位、福豪大酒店被法院查封等理由拒绝履行合同，拒绝退还保证金等费用。在建设单位多次催讨、吵打的情况下，仅支付少量的工程款。2009年至2012年，张兴明单独或者伙同他人重复发包福豪大酒店装饰施工工程、誉洋公司厂房建设工程，骗取施工单位的合同履约保证金、报名费、好处费等财物。张兴明参与合同诈骗八起，诈骗数额人民币70.88万元，具体犯罪事实如下：
一、2009年6月至2009年9月，张兴明以福豪公司的名义，向深圳市中建南方装饰工程有限公司上海分公司发包福豪大酒店室内一至十二层大堂、餐饮、KTV包厢、歌舞厅、会议厅、客房、室外干挂花岗岩等装饰工程，并于2009年7月9日与深圳市中建南方装饰工程有限公司上海分公司项目经理张某甲签订《建筑装饰工程施工合同》，合同价款为1280万元。在工程发包的过程中，张兴明于2009年9月10日骗取深圳市中建南方装饰工程有限公司上海分公司张某甲合同履约保证金10万元。
证明上述事实的证据有：
1、建设装饰工程施工合同
证明：张兴明以福豪公司名义于2009年7月9日与深圳市中建南方装饰工程有限公司上海分公司张某甲签订标的为1280万元的建设装饰工程施工合同，工程名称福豪大酒店室内装饰工程。范围室内一至十二层大堂、餐厅、KTV包厢、歌舞厅、会议室、客房、室外干挂花岗岩等。
2、样板房结算书
证明：深圳市中建南方装饰工程有限公司上海分公司为福豪公司福豪大酒店装饰样板房，材料费、人工费、管理费、税金共计工程造价43557.7元。
3、福豪大酒店装饰工程开工令
证明：被告人张兴明以福豪公司名义于2009年9月10日签发给深圳市中建南方装饰工程有限公司上海分公司的开工令，通知该公司于2009年9月30日正式开工。同时在这张开工令上注明张兴明收取深圳市中建南方装饰工程有限公司上海分公司张某甲质量保证金10万元，工程验收合格后保证金如数退还，并有在场人施某甲、汤浩、庞先生、林某甲签名。
4、证人汤某甲证言
证明：其通过施某甲认识张兴明，施某甲要其帮张兴明介绍工程。2009年6月，其通过林某甲将深圳市南方装饰公司上海分公司张某甲介绍给张兴明，张某甲按照张兴明的要求把样板房做好并签订了装饰工程合同。2009年9月，施某甲打其电话说张兴明要求张某甲交10万元保证金，就让他进场施工。几天后，其把林某甲、张某甲、张兴明、庞某甲、施某甲约到宣城“新心”（音）咖啡厅，张兴明要求林某甲、张某甲把10万元保证金交给他，工程肯定会给他们做，一个月左右就能进场施工。后其有事先离开了。据其所知，张某甲没有进场施工，张兴明也没有将10万元退给张某甲。
5、证人施某甲证言
证明：其通过庞某甲认识张兴明，通过汤某甲认识了林某甲。2009年6月份，其、汤某甲、庞某甲将张某甲、林某甲带到泾县皖南第一街和张兴明见了面。2009年8月，张某甲按照张兴明要求把样板房做好。2009年9月，按照张兴明要求，其将林某甲、张某甲、张兴明、庞某甲等人约到宣城“新心”咖啡厅，张兴明对林某甲、张某甲说只要把保证金交给他，装饰工程肯定会给他们做，一个月左右就能进场，具体时间等开工令。之后，其、庞某甲、张兴明到了另外一个房间，当时庞某甲拿了一捆现金给了张兴明，张兴明就把钱收下了。张兴明把钱收下后，庞某甲、林某甲、张某甲就走了，只有其和张兴明在咖啡厅，张兴明拿出了6万元还给他。其确定张兴明还给他的6万元就是从收取张某甲的保证金里拿的。张兴明收取张某甲10万元保证金是事实，当时其、庞某甲、林某甲都在场。
6、证人庞某甲证言
证明：2007年其认识了张兴明，张兴明说他在泾县的福豪大酒店需要装潢，让其介绍装饰公司做大酒店工程，如果介绍成功，给其6个点的介绍费。2008年，其将施某甲介绍给张兴明做大酒店消防工程。2009年6月，其、施某甲、汤某甲将张某甲和一个男的介绍给张兴明做福豪公司装饰工程。2009年8月，张某甲按照张兴明要求将样板房做好并通过验收，签订了装饰合同。2009年9月，其通知施某甲，张兴明要和张某甲进一步谈工程进场的事。几天后，施某甲就将其、张某甲、张兴明约到宣城“新心”咖啡厅，张兴明说只要张某甲将保证金交给他，一个月就能进场施工。之后，其、施某甲、张兴明到另外一个房间，张某甲把用档案袋装的10万元现金给了其，其将钱当场交给了张兴明，张兴明把钱收下了。当时签了一份开工令，注明张兴明收到了张某甲10万元保证金，其和施某甲都在场。后来张兴明没有将工程给张某甲做，也没有将10万元退给张某甲。
7、被害人张某甲陈述
证明：其系深圳市中建南方装饰工程有限公司上海分公司项目经理，于2012年10月26日到泾县公安局报案。2009年6月，其通过林某甲认识了施某甲、汤某甲、庞某甲等人，施某甲说他是做福豪大酒店消防工程的，可以介绍其做福豪大酒店的装饰工程。后通过他们认识了张兴明，2009年7月9日，其和张兴明在他泾县临时居住的房子里签订了《建筑装饰工程施工合同》，2009年8月，其把样板房做好并通过验收。后来张兴明要求其交10万元保证金给他，他可以开具开工令通知其进场施工。2009年9月10日，其、张兴明、施某甲、庞某甲、汤某甲在宣城市一家咖啡厅见了面，其将10万元保证金以现金方式交给张兴明，张兴明开具了一张福豪大酒店开工令给其，开工令上注明定于2009年9月30日让其公司进场施工。张兴明当时讲没有带收据，就在开工令上注明收到了其10万元的保证金，工程结束验收合格后如数退还，此开工令作为收款凭证。当时施某甲、汤某甲等人在场，他们在开工令上做为证人签了名。张兴明又在开工令上加了“以上开工时间为暂定，具体开工时间由其公司具体通知”。2009年9月30日以后，张兴明没有通知其进场施工，其去找福豪公司的工程师，他们说福豪公司产权存在纠纷，工程暂时做不了，叫其等待。其打电话给张兴明，张兴明居然不承认收过其10万元保证金。2009年8月，其把样板房做好后，就把样板房的工程结算书做了出来，工程造价是4.3557万元，结算书交给他们，但是张兴明既不支付工程款，也不给答复，至今10万元保证金没有退。
8、张兴明供述与辩解
证明：2008年下半年，庞某甲和施某甲介绍张某甲和林某甲做福豪大酒店的装饰工程，其和张某甲、林某甲签订了《建筑装饰工程施工合同》，并让他们做六楼一间样板房。合同签订后，张某甲就带施工队做样板房，当时还有几家公司在做样板房。2009年8、9月，张某甲把样板房做好了。2009年9月，在宣城市一家咖啡厅，施某甲、庞某甲、张某甲找其谈，要其下一个开工令，当时庞某甲拿了一份开工令给其看，开工令上注明“定于2009年9月30日正式开工”等字样，让其盖章确认。之后，施某甲把其叫到隔壁一个房间，要求其在开工令上签字盖章，其就在开工令上注明“以上时间为暂定，具体时间由我公司另行通知”，并签字盖章。
二、2009年10月至2011年1月，张兴明以誉洋公司名义，向卞某甲、汤某甲、程某甲发包誉洋公司的钢结构厂房建设工程，2010年1月，卞某甲、汤某甲、程某甲以宣城市鼎立钢结构有限公司名义与张兴明签订《建设工程施工合同》。在工程发包的过程中，被告人张兴明分别于2010年1月、2010年3月21日骗取卞某甲、汤某甲、程某甲交纳的合同履约保证金4万元、16万元。张兴明共骗取卞某甲、汤某甲、程某甲合同履约保证金共计20万元。
证明上述事实的证据有：
1、收据
证明：2010年3月21日，被告人张兴明出具的收到宣城鼎立公司合同履约保证金20万元的收据。
2、证人杜某甲证言
证明：2010年1月，汤某甲、程某甲找到其说，他们接了誉洋公司钢结构厂房业务，因没有资质，把业务转让给其宣城市鼎立钢结构有限公司做。几天后其和汤某甲等人在泾县与张兴明签了合同。之后其问张兴明为什么不盖章，张兴明说营业执照正在办理，没有公章。后来汤某甲提出履约保证金的事，其说要交保证金其就不做这笔业务了。第二天，程某甲要其拿20万元介绍费，其说拿不出来，程某甲说不拿就不给其做这笔业务了。2010年底，汤某甲、卞某甲找到其要合同找张兴明要20万元的合同履约保证金，其说合同销毁了。
3、证人施某甲证言
证明：2009年下半年，张兴明让其参加了誉洋公司厂房建设工程开工典礼，2009年10月，其介绍汤某甲认识了张兴明。2010年中旬，汤某甲、卞某甲等人到张兴明的办公室，要和张兴明打架，汤某甲讲张兴明向他们发包了誉洋公司的厂房建设工程，收了他们20万元保证金，但是后来工程不给他们做，保证金又不退。其问过张兴明，是否收了他们的钱，张兴明坚决不承认，其后来做张兴明的工作，张兴明表示好像有点印象是收了他们4万元钱，但是张兴明也没有讲这4万元钱是谁交给他的。
4、被害人汤某甲陈述
证明：其于2011年1月21日到宣城市公安局报案。2009年10月，其、卞某甲、程某甲通过施某甲认识了张兴明，承建誉洋公司厂房建设工程。因其三人没有资质，找宣城鼎立钢结构公司的法人代表杜某甲，以该公司名义接下工程。2009年12月，其和杜某甲、程某甲到张兴明办公带住宿的地方签订了工程承建合同，张兴明要求他们先预付合同履约金20万元。2010年1月，定合同的第三天，张兴明就打电话让其付保证金，其说暂时没有20万元，只有4万元在手上，张兴明说让其先付4万元，并讲他在泾县往宣城方向赶，让其从宣城往泾县方向迎，其就喊了合伙人卞某甲、程某甲一同拿了4万元在宣城市杨柳，把4万元现金给了张兴明，当时其、卞某甲、程某甲、熊某甲、张兴明的驾驶员都在场。过了春节，张兴明打电话要剩下的16万元。其和卞某甲、程某甲一同到泾县在张兴明租住的房子里将16万元现金给了张兴明，张兴明打了收据。张兴明叫其等开工通知，但是其一直没有接到开工通知，其问张兴明什么时候能够开工，张兴明以土地审批没有结束、资金没有到位一直推脱，后来张兴明居然不承认收到20万元。
5、被害人程某甲陈述
证明：其和汤某甲、卞某甲准备与誉洋公司做笔业务，以宣城鼎立钢结构公司的名义同张兴明把合同签了。合同签订后几天，汤某甲在宣城杨柳给了张兴明4万元，2010年春节过后，张兴明要剩下的16万元保证金，其、卞某甲、汤某甲三人到泾县，在张兴明租住的房子里将16万元给了张兴明，张兴明出具了一张收据，并加盖了誉洋公司的公章。三人回来后等候开工，开始张兴明讲要等，后来就不接电话了。其三人到泾县开发区誉洋工地上看，发现工地已经不是誉洋公司的工地，是别的公司了，就报案了。
6、被害人卞某甲陈述
证明：2010年1月，汤某甲、程某甲告诉其，他们在泾县搞了一个誉洋公司工程，已经签了合同，让其准备20万元的保证金，其同意了。过了一天，汤某甲打其电话，说张兴明有急事，能否先拿10万元给张兴明，其说手上只有4万元，汤某甲就让其拿4万元，其和程某甲、汤某甲在宣城市杨柳由汤某甲经手把4万元给了张兴明。过了年后，大约2、3月份，其、汤某甲、程某甲一同到了泾县，在张兴明住的房子里，把16万元现金交给了张兴明，连同上次4万，张兴明出具了一张20万元的收据。工程一直没有做，连做工程的土地都没有了。被骗后，其报案了。
7、张兴明的供述和辩解
证明：其通过施某甲认识汤某甲。2009年下半年，汤某甲、程某甲带宣城市鼎立钢结构有限公司的法人代表杜某甲到其租住的东小区房子里，并签订了厂房建设合同。2010年2月，汤某甲打其电话，在宣城杨柳等其，给了一个用报纸包的东西给其，讲是4万元，其很吃惊，因其急着到浙江去办事，就把钱收下了。4万元没有还汤某甲，因为施某甲说汤某甲欠他9万元，让其不要把4万元还给汤某甲。后来其被公安机关上网追逃，没有将钱还给汤某甲。
三、2009年10月至2010年10月份，张兴明伙同陈某甲（另案处理）等以福豪公司的名义，先后向湖南省建筑工程集团总公司徐州苏安分公司发包福豪大酒店一层外装饰、地层一至五层内装修工程及誉洋公司厂房建设工程，并于2009年10月4日、12月5日和2010年6月22日，先后与湖南省建筑工程集团总公司徐州苏安分公司经理刘某甲签订《宣城福豪大酒店装饰工程承包合同书》、《宣城市福豪大酒店装饰工程承包补充协议》及《宣城市誉洋特种电源有限公司建筑工程施工合同》。在工程发包的过程中，骗取刘某甲合同履约保证金10万元，好处费2万元。
证明上述事实的证据有：
1、关于张兴明利用工程项目实施经济诈骗的举报
证明：刘某甲举报被告人张兴明实施诈骗的举报材料。
2、宣城福豪大酒店装饰工程承包合同书、宣城市福豪大酒店装饰工程承包补充协议、建设工程施工合同
证明：2009年10月4日，被告人张兴明以福豪公司名义与湖南省建筑工程集团总公司徐州苏安分公司刘某甲签订了宣城福豪大酒店装饰工程承包合同书，范围一层外装饰、地层1-5层内装饰，合同价款为500万元以上。同年12月5日，双方又签订了相关补充协议。2010年6月22日，张兴明以誉洋公司名义与湖南省建筑工程集团总公司徐州苏安分公司签订了建设合同，内容为基础工程、给排水、厂区道路、办公楼及附属工程等。
3、收据、银行汇款凭证、账户明细账、收条（被告人庭审中举证）
证明：2009年12月4日，被告人张兴明收到刘某甲合同履约保证金10万元。2009年10月26日，刘某甲通过银行汇款7万元至陈某甲账户。2009年11月5日，肖某甲汇款2000元至张兴明账户。2010年7月12日、8月12日、9月20日、10月12日、11月8日、19日等共支付18万余元工程款给刘某甲，收条及明细账明确记载是工程款。
4、证人杨某甲证言
证明：2009年10月，听刘某甲说和张兴明签订了福豪大酒店装饰工程，但没有进场施工。其建议张兴明让刘某甲先进场装饰福豪大酒店的楼上五间办公室加一间卫生间。施工过程中，张兴明又答应将誉洋公司的厂房建设工程给刘某甲做，与刘某甲签订了建设工程施工合同。装饰工程基本完工时，刘某甲找张兴明要工程款，张兴明付了一部分，之后张兴明以工程质量不合格、工程造价过高为由拒绝履行合同。
5、证人陈某甲证言
证明：2009年10月，其介绍刘某甲做福豪大酒店装饰工程，和刘某甲谈好，如工程做成，从工程款中给其3%的提成。其找张兴明介绍刘某甲是其朋友，张兴明答应福豪大酒店1-5层装饰工程给刘某甲做，但是刘某甲要交2万元好处费。后刘某甲在张兴明东小区的租住房里将2万元钱交给张兴明，张兴明没有打收条给刘某甲。张兴明就和刘某甲签订了福豪大酒店地下一层至地上五层的装饰工程。2009年10月下旬，其让刘某甲按照约定支付工程介绍费，刘某甲就汇了7万元到他在马鞍山工商银行的账户上。2010年3月，其离开了福豪公司，其离开时张兴明还没有让刘某甲进场施工。
6、证人肖某甲证言
证明：2010年3、4月，张兴明说刘某甲做福豪大酒店五楼西边几间办公室。张兴明讲如果刘某甲做的好就继续做福豪大酒店的装饰工程，做的不好，就不让刘某甲做了。之后，其让刘某甲进场施工了。刘某甲和其说，张兴明收了其10万元钱。张兴明向很多家公司发包了福豪大酒店的装饰工程，但没有让一家公司将工程做完。其实在不敢跟在张兴明后面做事了，就下决心离开了福豪公司。
7、证人翟某甲证言
证明：2010年下半年时候，湖南省建筑工程集团总公司徐州苏安分公司经理刘某甲进场装饰福豪大酒店楼上的五间办公室，后来双方在工程造价上产生分歧，张兴明付了一部分工程款后就没有让刘某甲继续做了。其听刘某甲说，张兴明欠他工程保证金的钱。
8、被害人刘某甲陈述
证明：其系湖南省建筑工程集团总公司徐州苏安分公司总经理，于2011年4月7日到泾县公安局报案。2009年10月4日上午，其和陈某甲在福豪公司二楼办公室，其与张兴明签订了福豪大酒店装饰工程，范围地下一层及楼上五层，造价500万元。2009年10月26日，其将7万元打入陈某甲在马鞍山工商银行的账户，当日下午在张兴明住的地方将2万元交给张兴明，并和张兴明商量能否少交点保证金，张兴明同意其先交纳10万元的合同保证金。2009年12月4日，其将10万元合同保证金以现金的方式交给了张兴明，张兴明开了一张收据。2010年6月22日，其与张兴明签订了誉洋公司的基础工程、给排水、厂区道路、办公大楼及附属工程等合同。造价1500万元，开工日期2010年7月1日。2010年12月，其将福豪大酒店五楼五间办公室装饰工程及一些零星工程做好，核定工程造价31万余元，肖某甲在工程签证单上签了字。张兴明又委托芜湖一家监理公司对工程量进行审计，得出工程成本费用20.3万元，张兴明连成本费用都不愿付，一共支付了18万元工程款。张兴明重复发包了福豪大酒店装饰工程，其原以为福豪大酒店的房产是张兴明的，2010年10月在法院参加旁听才知道，该房产是001集团的。
9、张兴明供述与辩解
证明：2009年10月14日，其与刘某甲在其住的地方签订了福豪大酒店装饰合同，范围一层外装饰，地层1-5层内装饰。造价500万元。2009年12月左右，刘某甲将10万元钱打到福豪公司账户上，其开具了一份收据。交纳保证金后，其和刘某甲签订了一份补充协议，注明其收取了10万元保证金，重新约定进场的具体日期。进场后刘某甲把施工方案做的一塌糊涂，其就让刘某甲做五楼的五间办公室和一间卫生间，2010年下半年，刘某甲做好后工程报价三、四十万元。其委托监理公司审计，结果工程造价只有十几万元。
四、2009年底至2010年7月份，张兴明以福豪公司的名义，向深圳市嘉信装饰设计工程有限公司发包福豪大酒店内装饰工程，并于2010年1月签订《建筑工程装饰合同》，在工程发包的过程中骗取深圳市嘉信装饰设计工程有限公司合同履约保证金20万元，后在深圳市嘉信装饰设计工程有限公司项目经理王甲的多次催要下，张兴明退还保证金17万元，张兴明实际骗取深圳市嘉信装饰设计工程有限公司合同保证金数额为3万元。
证明上述事实的证据有：
1、借条
证明：2010年1月8日，被告人张兴明以借款名义向深圳市嘉信装饰设计工程有限公司王甲借款人民币5万元。
2、中国建设银行电子汇划单
证明：深圳市嘉信装饰设计工程有限公司于2010年1月16日汇款15万元到福豪公司建行2244账户上。
3、中国建设银行转账支票、进账单、收条（被告人庭审中举证）
证明：福豪公司建行2244账号于2010年5月28日退款7万元给王甲；福豪公司建行2244账号于2010年7月6日退款8万元给王甲。王甲出具了收条。
4、证人王甲证言
证明：其是深圳市嘉信装饰设计工程有限公司项目经理。2009年底，其认识了张兴明并就福豪大酒店装饰进行见面商谈。张兴明要求其交纳20万元保证金，并要求当场交纳5万元，一周内再付15万元。其从银行卡里取出现金5万元交给了张兴明，张兴明打了一张借条。其回去后从深圳市嘉信装饰设计工程有限公司账户上打了15万元到福豪公司的账户上。2010年1月，其与张兴明在福豪大酒店二楼签订了合同，合同范围是福豪大酒店地下一层至地上十二层装饰，造价1200万元，工程款按进度支付。张兴明在合同上签了名，其将合同带回去加盖公章并由老总周新福签字。2010年2月，其进场施工装饰福豪大酒店七层一间样板房，样板房做好后，肖某甲进行了验收，表示质量合格，通过验收，让其回去等通知。后其多次打电话给张兴明，张兴明以资金没有到位、合作人没有资金等各种理由推脱。后来其发现张兴明还向另一家公司发包了福豪大酒店装饰工程，也收取了保证金。2010年4、5月，其强烈要求张兴明将保证金退还，张兴明分三次退了17万元，至今还有3万元保证金没有退。
5、张兴明供述与辩解
证明：2009年底，汤中泉将深圳市嘉信装饰设计工程有限公司王甲介绍给其，要求装饰福豪大酒店工程。其表示先做一间样板房看看，王甲主动提出交20万元保证金给其。2010年1月，王甲分几次将20万元保证金付给其。
五、2010年3月至2010年10月份，张兴明伙同肖某甲（另案处理）等以福豪公司的名义，向安徽安兴装饰工程有限责任公司发包福豪大酒店的室内外装饰工程，并于2010年4月8日与安徽安兴装饰工程有限责任公司项目经理杨某乙签订《建设工程施工合同》，合同价款暂定1700万元。在工程发包的过程中，骗取安徽安兴装饰工程有限公司合同履约保证金10万元。
证明上述事实的证据有：
1、安徽安兴装饰工程有限公司杨某乙出具的事情经过
证明：2010年10月18日，杨某乙向公安机关书面陈述事情经过。被告人张兴明于2010年4月4日收取他的好处费3万元，2010年4月8日收取他的好处费2万元。
2、徽商银行汇款凭证
证明：2010年4月14日，安徽安兴装饰有限公司汇款10万元至福豪公司账户，用途为投标保证金。
3、福豪大酒店工程概况、泾县国际大酒店房产转让意向书、关于办理泾县国际大酒店房屋产权证的请求报告、两份委托书
证明：2007年6月11日，001集团全资投资子公司浙江零零壹车业有限公司与福豪公司达成了转让泾县皖南国际大酒店房产意向书。2008年10月27日，001集团向泾县建委申请办理国际大酒店产权证。2008年10月27日，泾县建委以该工程没有竣工，暂不予办理。东恒公司委托张兴明处理泾县国际大酒店善后事宜及酒店查封等。
4、工程概算表、建设工程施工合同
证明：2010年4月8日张兴明与安徽安兴装饰有限公司签订了工程造价1700万元的合同。
5、安徽省宣城市中级人民法院（2011）宣中民四初字第00022号民事判决书
证明：安徽安兴装饰工程有限公司于2011年10月9日向宣城市中级人民法院起诉，要求与被告福豪公司解除合同，并返还15万元的合同保证金及图纸设计费85万元、车旅费1万元，共计101万元的损失。宣城市中级人民法院2012年7月11日判决原、被告解除合同，福豪公司返还合同履约保证金10万元整。
6、证人肖某甲证言
证明：2010年4月左右，张兴明告诉其杨某乙想做福豪大酒店的装饰工程，并拿出合同让其修改，合同修改后杨某乙签了字，张兴明签了字并加盖福豪公司公章。中午吃饭时将合同交给了杨某乙，杨某乙按照张兴明驾驶员”老五”（高某甲）的暗示，给其和”老五”送来香烟和“五粮液”白酒。其问张兴明，杨某乙交了多少保证金，张兴明要其不要管那么多，讲该给的都给了。福豪公司人都知道，张兴明每次对外发包装饰工程，都会向对方收取合同履约保证金，而且使用这些保证金。
7、证人孙某甲证言
证明：其系安徽致臻律师事务所律师，是安徽安兴装饰有限公司诉福豪公司建设工程施工合同一案福豪公司的委托代理人。民事判决后，2012年9月20日左右，被告人张兴明筹款10万元交予其，让其退给安徽安兴装饰有限公司，因无法和杨某乙取得联系等原因，至今未退，仍在其处保管。
8、证人杨某乙证言
证明：其系安徽安兴装饰工程有限责任公司项目经理，于2010年10月20日到泾县公安局报案。2010年3月18日，其通过黄山的汪来荣认识了张兴明，张兴明说泾县皖南第一街最高一幢楼是其公司的，准备建一个大酒','2018-10-07
14:46:51',0,'web',NULL),(10086854,'8a90ac79-1eee-4217-8895-c62cc0dce365','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：49次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"文书ID\":\"8a90ac79-1eee-4217-8895-c62cc0dce365\",\"案件名称\":\"林某与钟山县华美瓷业有限公司劳动争议执行裁定书\",\"案号\":\"（2015）钟法执字第246号\",\"审判程序\":null,\"上传日期\":\"\\\/Date(1440424078000)\\\/\",\"案件类型\":\"5\",\"补正文书\":\"2\",\"法院名称\":\"钟山县人民法院\",\"法院ID\":\"2385\",\"法院省份\":\"广西壮族\",\"法院地市\":\"贺州市\",\"法院区县\":\"钟山县\",\"法院区域\":\"东中部\",\"文书类型\":null,\"文书全文类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":null,\"DocContent\":\"\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"诉讼记录段原文\":\"申请执行人林某与被执行人钟山县华美瓷业有限公司关于劳动争议纠纷一案，本院于2014年12月16日作出的（2014）钟民初字第403号民事判决书已经发生法律效力，申请执行人于2015年5月25日向本院申请强制执行，本院于当日依法立案执行。在执行过程中，经查询，查明被执行人无财产可供执行\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"判决结果段原文\":\"\",\"附加原文\":null,\"文本尾部原文\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"林某与钟山县华美瓷业有限公司劳动争议执行裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"林某与钟山县华美瓷业有限公司劳动争议执行裁定书
（2015）钟法执字第246号\");$(\"#hidDocID\").val(\"8a90ac79-1eee-4217-8895-c62cc0dce365\");$(\"#hidCaseName\").val(\"林某与钟山县华美瓷业有限公司劳动争议执行裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2015）钟法执字第246号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"钟山县人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"5\");$(\"#HidCourtID\").val(\"2385\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"钟山县人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"执行案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value: \"\"
},{ name: \"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2015-08-19\" },{ name:
\"当事人\", key: \"appellor\", value: \"林某,钟山县华美瓷业有限公司\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法（2013年）》\',Items:[{法条名称:\'第二百五十七条\',法条内容:\' 第二百五十七条
有下列情形之一的，人民法院裁定终结执行：[ly][ly] （一）申请人撤销申请的；[ly] （二）据以执行的法律文书被撤销的；[ly]
（三）作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的；[ly] （四）追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的；[ly]
（五）作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的；[ly]
（六）人民法院认为应当终结执行的其他情形。[ly]\'},{法条名称:\'第五百一十九条\',法条内容:\'第五百一十九条
系统尚未收录或引用有误[ly]\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
{$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"林某与钟山县华美瓷业有限公司劳动争议执行裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2015-08-24\\\\\",\\\\\