山西省运城市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）晋08刑终75号
原公诉机关山西省闻喜县人民检察院。
上诉人（原审被告人）杨宏，曾用名杨红舟、杨小舟，男，1975年4月23日出生，汉族，中专文化，山西省侯马市人，无业，中共党员，住闻喜县。2016年6月16日因涉嫌犯开设赌场罪到闻喜县公安局投案，同日被刑事拘留，同年7月18日经闻喜县人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕，2016年8月13日经闻喜县公安局决定被取保侯审。2017年5月3日经闻喜县人民法院决定再次被取保候审。2017年12月11日经闻喜县人民法院决定并宣告逮捕，现羁押于闻喜县看守所。
辩护人范斌、樊倚君，山西君越成律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）郭明俊，男，1984年6月24日出生，汉族，中专文化，无业，山西省闻喜县桐城镇海天嘉园D5四单元401室人。2010年11月19日因殴打他人被闻喜县公安局行政拘留十五日。2016年6月10日因涉嫌犯开设赌场罪被闻喜县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年7月18日经闻喜县人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕，2016年8月20日经闻喜县公安局决定被取保候审。2017年5月3日经闻喜县人民法院决定再次被取保候审。2017年12月11日经闻喜县人民法院决定并宣告逮捕。现羁押于闻喜县看守所。
辩护人宁朝辉，山西万宾律师事务所律师。
原审被告人焦英财，绰号海海，男，1987年7月28日出生，汉族，初中文化，农民，山西省绛县横水镇东录村第八居民组248号2户人。2007年1月24日因犯抢劫罪被垣曲县人民法院判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金三千元。2014年1月26日因犯敲诈勒索罪被运城市盐湖区人民法院判处有期徒刑六个月。2015年10月12日因犯故意伤害罪被运城市盐湖区人民法院判处有期徒刑九个月，同年11月10日刑满释放。2016年6月10日因涉嫌犯开设赌场罪被闻喜县公安局民警抓获，次日被刑事拘留，同年7月18日经闻喜县人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕，2017年10月9日因一审判处刑期到期被闻喜县人民法院取保候审。
山西省闻喜县人民法院审理闻喜县人民检察院指控原审被告人杨宏、郭明俊、焦英财犯开设赌场罪一案，于2017年12月21日作出（2017）晋0823刑初95号刑事判决。判后，原审被告人杨宏、郭明俊不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，1、2013年8月至2013年12月期间，被告人杨宏以牟利为目的，分别从侯金亮、李某6、高某、白宝温(均另案处理)、张建军(刑拘在逃)、郭明俊等人处取得“阳光在线”网络赌博账号及密码，多次招引、组织李某1、梁某、李某2、李某5、潘某等人进行网络赌博，涉案赌资达233.3余万元。
2、2013年10月至2013年12月，被告人郭明俊以牟利为目的，从张建军和李秀菊(在逃)处取得“阳光在线”网络赌博网站账号及密码，先后多次组织杨宏、李某1等人进行网络赌博，涉案赌资达17.3万元。
3、2014年5月份，被告人杨宏为向李某1讨要因参加网络赌博所欠赌资，雇佣被告人郭明俊向李某1收取赌资，并许诺给予一定的好处费。被告人郭明俊、焦英财在明知李某1所欠款项是赌资后，采取跟踪等方法，帮助杨宏收取赌资90万元，被告人郭明俊从中获取好处费20万元，被告人焦英财获取好处费19万元。被告人郭明俊到案后已将所得赃款20万元退交至闻喜县公安局。
认定上述事实的证据有：
受案登记表、立案决定书，主要内容：闻喜县公安局在侦办潘某开设赌场案件中发现郭明俊等人涉嫌敲诈勒索行为，侦办郭明俊、焦英财涉嫌敲诈勒索案件中发现被告人杨宏涉嫌开设赌场的行为，2016年6月10日决定立案侦查。
到案经过，主要内容：2016年6月10日，被告人郭明俊、焦英财在盐湖区东湖饭店被闻喜县公安局民警抓获。被告人杨宏2016年6月16日主动到闻喜县公安局投案。
户籍证明，证实三被告人的个人基本情况。
证人李某1的证言，主要内容：2013年上半年我在潘某处出分打“百家乐”，最后输了五六十万。后来杨小舟（经辨认自己说的杨小舟就是被告人杨宏）主动联系我让我去他那里玩，第一次给我上了15万元的分我赢到115万元，问杨小舟要钱他不给，因为我欠高某40万元，杨宏后来给高某转了40万元，后来听说给我妻子转了20万元。剩下的全部换成“百家乐”筹码，后来都输了。杨宏在东镇泽鑫酒店给我出了40万码，加上之前在这里输的30万，合计70万的码。第二天凌晨在运城凯撒酒店，杨宏赊给我7万元码，我赢了100多万，最后赢了200多万，杨宏说没有现金给我，出码可以，一直没结账，后来杨小舟在闻喜黄河京都大酒店开房，他自己带了笔记本电脑，我用酒店房间电脑，我俩各玩各的，当天我输了90万的码。从赢的200ＸＸ扣了。之后我继续在杨宏处出码，累计给杨宏出了200多万的欠条。期间，杨宏给我出主意他找放款人，我写借条，借钱还赌债，我记得给李某6（经辨认系涉案人员李某6）出了90万元借条，我是担保人，杨宏是借款人，我没有拿到钱，打借条还要给李某6按每月2万7出利息。我在杨宏这里欠的200多万都转换成李某6这里的借款，在借款200万之前我给杨宏100万元，用我媳妇的建行卡转到杨宏建行卡上，让他找李某6把两个50万借条抽了，杨宏没有抽，而是把我之前在杨宏处的一个70万的欠条给抽了，剩下的30万扣了我欠的赌债。我用李某2的号输了100多万，李某2在李某6那里打了两个50万的借条，我是担保人，李某2说侯老大逼着要还100万，没办法在李某6那里打的借条，李某6点名要我担保。我爸总共给李某6还了300多万，包括我在李某6那里的借款。李某6知道我写借条的钱是什么钱。杨宏说他的百家乐分一部分在李某6处出的。2014年正月后我不玩百家乐赌博了，杨宏联系我说我欠他130多万元赌资，又说欠190万元赌资，后来郭明俊（经辨认确认）带个人（经辨认系被告人焦英财）在街上把我堵住，那个人胖胖的高高的，有纹身，我当时说不欠那么多，有100多万是我和杨宏一起输的钱。过了一段时间在运城凯撒宾馆，经过协商我认了90万。过了一段我给了他10万，我父亲给了郭明俊80万。杨宏有时候能进入我的账号把我的钱输完了，给我胡乱记账。我的账号和密码是杨宏给的，有时候我玩好好的杨宏就能控制并让我强制下线。据我了解，杨宏在我的百家乐筹码里占成，我赢的多他赔的多。我考虑杨宏第一次主动赊给我筹码是想把我拉到他跟前玩。杨宏每次给我的百家乐账号和密码都不一样，网页名称是“阳光在线”，网址记不住了。粗略算下来我在杨宏那里买了500多万筹码。一个是转到李某6的200多万，我给杨宏过100多万（为了抽两个50万借条）。还零散给过杨宏100万左右，后来给了90万。杨宏给我出分能挣8‰的洗码费，在我跟前最少挣100万，每下一次注，就是一次洗码，不论输赢都有8‰洗码费，后期杨宏给我2‰洗码费，一共给了我不到2万元。我和杨宏之间除了百家乐赌博的赌资再没有其他经济往来。
（侦查人员出示李某1尾号7917农行卡交易记录）其中给段俊爱（高某妻子）4笔共计70万元，给郭明俊两笔20万元，给孙某转9笔31.2万元，杨宏转给我3笔62万元，给杨宏转27笔226.1万元都是赌资往来。尾号5214银行卡交易记录，给段俊爱转37万元，孙某7.9万元，两个卡给段俊爱转107万是赌资。尾号5214银行卡给郭明俊转的10万元是杨宏找郭明俊要的赌资。2014年5月12日给郭明俊转的5500元是我在郭明俊跟前赊的百家乐分，还郭明俊的赌资。
李某1提供的2013年10月28日借条、2013年11月15日借据。
证人梁某的证言及辨认笔录，主要内容：我在杨宏（经辨认确认）那里断断续续出过“百家乐”筹码20万元左右。他通过手机短信发给我账号密码，我根据他提供的网址进入网站，网页名称是“阳光在线”，网页会提示下载一个程序，安装后会提示输入账号密码，电脑里会有一个视频画面，视频里有一个赌桌和发牌员，开始押注赌博。最后总算账我输了十几万。我在他跟前玩之前杨宏借过我10万元，后来通过银行卡还给我。（侦查人员出示尾号8112银行卡交易记录）2013年12月24日4万元、2014年1月3日1万元是赌资。他还我借款10万元不是赌资。我共在他跟前出了四五万的分。
证人李某2的证言，主要内容：2013年后半年，我和杨宏、李某1在东镇天实宾馆开房玩“百家乐”，我和李某1在杨宏（经辨认系杨小舟）跟前出过两三次分，最后输了3万元，后来给的杨宏现金。期间我看见李某1玩过两次也是杨宏出分，有3万，有20万。2013年9月李某1说想在李某6处借钱，最后我给李某6打了借条，杨宏是担保人，后来我卡上多了30万元，不知道转给谁了。2013年后半年我先在杨宏跟前赊“百家乐”分，结算后给杨宏提供的银行卡转账（看侦查员出示的李某2尾数2513农行卡交易记录后），2013年9月2日我转给杨宏农行卡40万元、9月16日转30万元，两笔70万元是李某1让转给杨宏，听说是赌资。2013年10月7日至2013年10月21日期间我转给杨宏三笔17万元，也是李某1让转给杨宏的赌资。还有2013年10月6日、10月25日、2014年1月27日、9月27日四笔共53400元是我在杨宏跟前出分的赌资。
证人张某的证言及辨认笔录，主要内容：我和李某1、杨宏（经辨认自己说的杨红舟就是被告人杨宏）都是朋友。2013年或2014年冬天一天我向李某1借10万元，李某1让杨宏给我打了10万元，大概一个月后我还钱，李某1给了我一个姓郭的卡号我打过去了。
证人李某3的证言及辨认笔录，主要内容：我是李某1父亲李某4的司机，李某1因为“百家乐”赌博欠李某6（经辨认确认）的钱和郭明俊的钱，是我出面解决的。欠李某6205万，用一辆路虎车抵账135万，其余70万现金，解决了。李某6给了我两张90万借条，是李某1打给李某6的，杨宏是担保人，两张50万借条，是李某2给李某6打的，李某1是担保人，30万借条是白李辉给李某6打的。我用自己的银行卡给郭明俊（经辨认确认）转了80万元。
证人李某4的证言，主要内容：我委托我的司机李某3替我儿子李某1给李某6还款205万，还郭明俊80万元，后来我知道是他打百家乐输的钱。
证人孙某的证言，主要内容：（侦查员出示孙某尾号8910农行卡交易记录。）2013年10月22日到2014年4月22日共转给我卡上29笔，646000元。杨宏农行卡转两笔26000元。我的这个银行卡是李秀菊2013年前半年借走用的，听别人说她开“百家乐”。
证人李某5的证言，主要内容：2013年后半年到2014年夏天期间，我在杨宏(经辨认确认)处出百家乐分十来次共70万元赌资交易。（侦查员出示银行卡交易记录，看后）共584000元是我在杨宏跟前出分赌资，杨宏给我转款72000元是我赢的赌资。现金有三四次5万元左右。就赢过一次，72000元。杨宏通过手机短信告诉我账号密码。
证人潘某的证言，主要内容：2013年9月份我在福来大酒店，杨宏给我出了10万“百家乐”分，我通过网银转给杨宏10万元，当天输了。第二天我又给他转15万元，他给我出分，当天我没有玩成。（侦查员出示杨宏尾号1918农行卡交易记录）交易记录上转款记录属实，后来杨宏把15万元退给我了。
证人高某的证言及辨认笔录，主要内容：（侦查员出示杨宏尾号1918农行卡与我持有的段俊爱的农行卡交易记录）交易记录上转款记录7笔54.2万元属实，40万元是杨宏替李某1还之前欠我的购买“百家乐”筹码的钱，其余是杨宏在我跟前买筹码赌资。经辨认，辨认出被告人杨宏及本案涉及的李某1。
证人李某6的证言，主要内容：2013年10月份，白李辉找的我说他老板李某1借钱想结算运费，白李辉给我写了30万借据。过了几天我朋友杨宏说李某1想借90万元买地用，杨宏写的借条，李某1担保人，我给李某1汇了50万，剩下的给的现金。2013年11月份，李某1找到我说借钱，李某2给我写了两张借条，李某1是担保人，我给了李某2100万现金。李某1从我这里借款和担保一共是220万元。后来李某1父亲的司机李某3找到我给我一辆路虎车和70万现金。
证人楚京卫的证言，主要内容：2015年5月8日我和杨宏达成协议，杨宏把车18万元卖给我，我用现金给的，5月13日过户给我，杨宏被抓那几天正好开着，让公安机关扣了。我不知道杨宏参与百家乐赌博。
鉴定意见通知书、（晋）公（司）鉴（电子）字（2016）42号电子物证检验报告，主要内容：闻喜县公安局委托有关人员对杨宏电脑硬盘一块进行恢复提取计算机操作痕迹及案件相关的图片文件。检出操作痕迹20029条，检出与案件相关的图片40个。
协助查询财产通知书、银行交易明细、闻喜县公安局制作说明，主要内容：杨宏尾号1918银行卡的交易明细。李某2尾号2513农行卡的交易明细。
搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，随案移送赃证款物品清单，山西省行政事业单位往来结算票据，主要内容：侦查机关对闻喜县桐城镇万福花园杨宏住处进行搜查，扣押台式电脑一台（黑色惠普一体机）、笔记本一个。扣押焦英财的项链一条（未鉴定真伪）、戒指一枚（未鉴定真伪）、手串一串、农业银行存单（户名苏丽丽，金额30000元）、人民币4950元（未随案移送）。扣押郭明俊退交的人民币20万元（未随案移送）。
闻喜县公安局证明材料、行政处罚决定书，证实被告人郭明俊2010年11月19日因殴打他人被行政拘留15日，罚款500元；2015年11月23日因故意伤害被闻喜县公安局行政拘留5日，罚款200元。
刑事判决书、释放证明，主要内容：被告人焦英财2007年1月24日因犯抢劫罪被垣曲县人民法院判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金三千元；2014年1月26日因犯敲诈勒索罪被运城市盐湖区人民法院判处有期徒刑六个月；2015年10月12日因犯故意伤害罪被运城市盐湖区人民法院判处有期徒刑九个月，同年11月10日刑满释放。
在逃人员信息登记表、逮捕证、取保候审决定书，证实涉案人员李某6、侯金亮、刘美华、高某等人被采取强制措施的情况。
杨宏分别辨认出本案涉及的李某6、侯金亮、高某、梁某、张建军、李某2、李某5、李某1、郭明俊、潘某等人。
经辨认，郭明俊分别辨认出张建军、张建军妻子李秀菊、焦英财（海海）、杨宏（杨小舟）。
被告人杨宏在侦查机关历次供述的主要内容：
2016年6月15日的供述：2013年8月到12月份，我和李某1玩了有近四个月的网络“百家乐”赌博，我自己输了有20万左右。具体几次记不清了，不是我自己玩，就是和李某1一起玩。我的上家侯金亮给我提供进入赌博网站的网址，具体网络地址及名称想不起来，我进入该网站下载软件进行安装，上家侯金亮会给我账号和密码，里边会有上家给我上好的分数，这个分数是按照一元人民币兑换一分的兑换比例买下的。这个赌博软件的界面类似电视直播的界面，主画面是一个真人在发牌的画面，发出的牌分庄家和闲家两家，在界面下方有投注选项，单注投注金额在50分（价值50元人民币，下同）到2万分之间。我根据软件提示进行投注，开牌以后软件自动计算输赢。在直播画面中，发牌人会给庄家和闲家各发两张牌，根据牌面数字相加的点数比大小，牌面数字相加超过十点的数字只取个位数为最后点数。第一次玩“百家乐”网络赌博是2013年8、9月份一天晚上11点左右，李某1打电话让我到福来酒店，让我在闻喜给他赊点码，我没同意、也没玩就走了。隔了几天后的一天中午，李某1又约我到福莱酒店，让我和他合伙玩“百家乐”，投入资金各占一半，收益也各占一半。我俩合伙凑了5万元钱，我拿上钱在一辆别克商务车上把钱给了侯金亮，侯金亮给了我账号和密码，李某1玩了有十几分钟赢了10万元左右（具体数额记不清了），我直接找侯金亮把赢下的钱取了，李某1把我入伙的25000元退给我了。在2013年8、9月份到12月份之间和李某1一起玩过几次，具体时间记不清了。一次是下午，李某1在闻喜接我到盐湖区大东海洗浴中心开了房间，他不知从哪先出了码，给了我10万分，我输了之后，他又给了我10万分，结果我又输了。事后，李某1说他也输了有20万分。第二天早上，我和李某1回到闻喜取钱，李某1给我说只需要给他14万元钱就行了，我就给了14万元，这次就完了。过了一周左右，那天是在周二左右，我拿现金找侯金亮出了有3万左右的码，我一个人在闻喜县黄河京都大酒店开房间玩到周五左右，赢了将近60万分。隔天早上，李某1电话问我有码吗，我让侯金亮从我账号里去掉10万分，另给了一个有10万分的百家乐账号我给了。当天晚上，李某1在东镇泽鑫酒店赢了有60万左右，到最后加上我赢的合计不到1百万的分。到了次周一上午，我到盐湖区金地小区侯金亮家取上赢的70万元现金（按照李某1的要求，我还留了有二、三十万的分开了个新号），自己留了十多万，给了李某1五十六万左右。下午在闻喜黄河京都大酒店，李某1没经过我同意上了新账号，用了不到十分钟就把二、三十万输光。过了20天左右的一天晚上，在东镇泽鑫酒店二楼的一个麻将房，李某1神秘的告诉我他有一百万的码，我看到他自带的笔记本电脑“百家乐”赌博软件里有一百万分。在随后十来天，他陆陆续续给了我合计30万的码，我都输光了。我分三次把输掉的30万给李某1，第一次用我的农行卡转到李某1给我的他深圳朋友卡上10万元，第二次在闻喜县南关路口附近李某1朋友过来取的10万元现金，第三次应该是我用码还给李某110万。当年中秋节后的一天，李某1让我联系洗码，他出的码有代理号、有洗码，代理账号能往下分成多个子账号，但代理账号是个管理账号，不能直接玩百家乐，只能通过子账号才能玩百家乐，代理账号中应该能看到子账号的输赢或投注情况，我没有用过代理号。洗码具体如何计算我不太清楚。我和侯金亮后期结算时，不论输赢，都给我洗码钱。侯金亮一共给了我一万多元的洗码费，我和李某1平分了。我和李某1还在运城市盐湖区维纳斯酒店、恒泽酒店等地方玩过“百家乐”网络赌博，但玩的金额都比较小，一般一次都在三五万元左右，具体多少次、输赢多少钱都记不清了。除了在侯金亮处买码，我还在李某1处买了也就几十万元钱的码，具体多少钱记不清了。我在李某1处买码，不是直接掏现钱买的，就是我有码，他可以用，他有我也可以用，输赢都是玩的人承担。我在侯金亮处买了不超过80万元钱的码，具体多少钱记不清了。第一次我给侯金亮打电话说想出点码，然后我给他本人送了5万元现金，他给了我一个百家乐的账号和密码，我就和李某1用这个账号玩了，后来都是我把现金给了侯金亮本人，他再给我账号和密码，陆续玩了多次。我在侯金亮处赊过一两次码。我和李某1玩“百家乐”都输了，总账算下来，我和李某1合伙玩期间我输了有20多万元，李某1也输了有二三十万元。我和李某1没有其他债务纠纷，就是李某1欠我钱。2013年到2014年年初，李某1说是要在运城市盐湖区南山买别墅，我就用我的银行卡给李某1媳妇银行卡上转了25万左右；还有就是李某1说他妹妹李江艳在盐湖区开超市，我用我的银行卡给她中行卡上转了20万元整。张芳宁向李某1借钱，他让我借给张某10万元钱，李某1答应随后还给我。我还帮李某1还了几笔债务，用我的农行卡给电业局一个叫“顺”的一笔两三万元，还给南关一个贩柴油的转了两三万元，还有一笔90万的债务，那是2013年9月份左右（有借条复印件，时间以复印件为准）的一天，李某1说在盐湖区和别人做生意，他说他怕他爸知道，让我给他借钱，他当担保方，我联系李某6处，我作为借款方打了借条，李某6把钱全打到李某1卡上，在借条上我加了备注“此款系李某1借用，本息由李某1负担”，我最少付了两个月的利息。我和李某1再没有其他债务。李某1总共欠我138万元的债务，还了我90万元的债务，剩下的钱他就不认了。这90万元的债务我听说是他家人还给郭明俊的，事后郭明俊用银行卡给我的银行卡上转了45万元左右。
2016年6月16日的供述：我单独向李某1出售过三四次“百家乐”网络赌博筹码，每次最多5万元。我在侯金亮处大概挣了1万多元洗码费。我通过郭明俊向李某1催还过130多万元的债务，其中100万是我借给他的钱，30多万是他从我这里出的码，2014年的一天，在运城维纳斯酒店，我、郭明俊和李某1都在场。李某1提出这130多万的债务中有十多万元是张某从我这借走的，还有30多万是他在我这里玩百家乐网络赌博欠下的码钱，他不愿意还了，剩下有90万元的债务他愿意还，后来，李某1先给郭明俊打了10万元钱，后又给郭明俊转了80万元钱。郭明俊给我转了50万，其余的有郭明俊通过我借给李某1的20万，还有我通过郭明俊借给李某1的钱有一年多没结算过利息，他把钱要回来辛苦了，我让郭明俊留20万使用。
2016年6月17日的供述：2013年8月到12月之间，我多次参与“百家乐”网络赌博，前后输了有20多万元钱。期间我还和李某1多次合伙参与“百家乐”网络赌博，我还多次给李某1分码，李某1在我处输了有20多万元钱。
2016年8月2日的供述：我玩“百家乐”的分都是从侯金亮跟前出的，大概有50万左右。我是2010年左右开始接触百家乐的，开始玩是直接从侯金亮给出的分，这一年我前后玩了一个多月左右，一共输了有七八十万元人民币。一直到2013年8月份我与李某1一起玩“百家乐”之前我没有再玩过。我上面讲的50万分是我和李某1一起玩时的事情。我开设了百家乐线，就给李某1一个出过百家乐分。
2016年8月11日的供述：2013年8、9月份，李某1打电话问我要百家乐分，之前我在侯金亮跟前出了3万分，赢了60多万分，我给李某1出了10万分，当天李某1赢了56万，我赢了31万，连上我出3万分的本共赢了90万。两三天后周一的中午，侯金亮给我结算了60万元现金，按李某1要求还留了30万百家乐分，给李某1提供的叫段俊爱的银行卡转了40万，我后来知道段是高某妻子。大概是2013年9月，李某1说他在运城买地皮需要钱，李某1通过我在李某6跟前借了90万元，当时是我打的借条，李某1作保。2013年10月份，我和李某1在运城凯撒宾馆玩过2次百家乐，有一次我给李某1出分，当时他有事就没有玩成，我们就走了。还有一次我给他出分，他在凯撒宾馆开房玩，高某在场，李某1赢到最高时有180万分左右，这是我亲眼见的，后来听他说他赢了有200多万，但我没有看见。隔了一天后，我听李某1说他的账号上没有分了，期间我和李某1给高某分了有20万分，这是我打电话给侯金亮，让侯金亮重新给个百家乐账号，最后高某欠了我和李某1各10万元，这次开始我在侯金亮跟前出了2万分，我先玩，打到二、三十万分时李某1不让我打了，他开始打，我玩时的赌注一次最高可押5万分，后来李某1给我赌注调了，最高一次可押10万、20万分。（民警出示由杨宏妻子提供的四张银行单据）都是我经手转账给别人的。2013年11月21日，我给李某1的妹妹李江艳转账的20万元。其他三笔都是让侯金亮出百家乐分我支付的赌资。一笔是2012年4月6日我转账给刘荣花的16万元整，一笔是2012年5月7日转账给侯金江的12万元整，还有一笔是2013年12月29日转账给李江波的4万元整，这三笔钱都是侯金亮给我提供的对方银行账号，我在闻喜县工商银行用我尾数2008工行卡给转的。
2016年8月28日的供述：2013年后半年，河底镇孙村的梁某在我跟前买过“百家乐”分，当时我和他在闻喜大酒店开的房，他在我的“百家乐”账号上玩，最后输了3万元左右，他后来还我了。我给他的分是从侯金亮跟前出的，我和梁某在闻喜大酒店一起玩过几次，都是各自出分，我和他有经济上的来往，2013年后半年，我分几次借了梁某20多万元，我厂里用了一部分，还有借别人的钱要还。借钱就是还别人的铁款。期间还过他的钱。
2016年8月29日的供述：我给李某5、李某2、李某1、梁某出过“百家乐”分，我从侯金亮、白宝温、张建军、段俊爱跟前出的百家乐分。（民警出示尾号1918的农行卡的交易记录）是我2013年8月24日到2016年7月的银行交易记录。我不认识陈桂荣，2013年9月9日，陈桂荣给我转的一笔70万元，是我在侯金亮跟前出了5万百家乐分，最后连本带赢的赌资共70万，侯金亮用陈桂荣的银行卡给我转的帐。我总共在侯金亮跟前现金或银行转帐出了共一百多万分，现金一般给侯金亮、还有侯金亮指派的人，银行转账都是用我的尾号1918的农行卡和尾号757的工行卡，侯金亮给我提供的有刘荣花、候金江、李江波、侯金亮的银行卡，还有别的人的卡，我记不清了。我和李某2之间没有正常的经济往来，调取的尾号1918的农行卡交易记录，2013年9月2日到2014年9月17日共7笔，共计923400元，2013年10月6日的一笔11400和2013年10月25的一笔3万元，是我给李某2出的百家乐分的赌资；2013年9月2日的一笔40万是李某1让李某2给我转的，这钱有李某1借我的钱，也有我给李某1出百家乐分的钱；2013年9月16日的一笔30万，是李某1让李某2和我在李某6跟前借的钱，李某1给我用的；2013年10月7日的一笔6万、2013年10月10日一笔6万、2013年10月25的一笔3万元。我不认识雷云，2013年11月11日的一笔20万、2013年11月12日一笔15万，我说不清是什么钱。
2016年8月29日的供述：昨天有些事情没有交代完，今天主动过来交代。我给李某1、梁某、李某5、李某2出过百家乐分，出分前，他们基本上通过银行转账方式给我出分的赌资，我尾号1918的农行卡基本上都是用和玩家结算赌资，不全是赌资交易，还有正常的交易。李某1玩的有现金结算的，大多都是先赊分，后来累计欠我多了，他有了钱就给我转账或用现金给我。（民警出示尾号1918农行卡交易明细，经我核对）我与李某1之间除了正常经济往来的5笔共计132万元外，剩下的共25笔总计146.46万元，是李某1直接在我跟前玩百家乐网络赌博的赌资；李某1让李某2和白立辉给我转的五笔共67万元钱是李某1在我跟前玩百家乐的赌资；李某1在我跟前玩百家乐网络赌博的赌资共计213.46万元。李某22013年9月16日给我转的30万元是我和他合伙打网络赌博赢下的钱，不是李某1给我用于玩赌博出分的钱。2013年12月12日到2013年12月24日与李某5之间交易共六笔共65.6万元，是李某5在我跟前玩百家乐网络赌博的赌资。2013年12月16日到2014年1月3日与梁某之间的交易共六笔共29万元，其中只有10万元用于玩百家乐网络赌博赌资，交易记录上2013年12月24日的4万元、2014年1月3日的1万元两笔共5万元，是玩百家乐网络赌博的赌资；梁某还在我跟前用现金出了5万元用于百家乐赌博的分。梁某在2013年12月16日第一次给我转了8万元，当天因为我跟前没有那么多钱，我只给他转了2万，2013年的12月19日我又让梁某给我转了4万，算上2013年12月16日我欠他的6万元，我欠梁某10万元，2013年12月23日的10万元是我还前两次借梁某的10万元。2013年9月29日至2014年1月7日与与李某6的交易记录中，17笔共计101.8万元，是我跟李某6之间的正常借贷，28笔银行交易记录共计204.37万元，是我在李某6跟前出百家乐网络赌博分的赌资。2014年1月7日之后我跟李某6的银行交易都是正常经济往来。与段俊爱的交易记录是我从高某跟前出分的赌资，是高某给我提供的银行账号，2013年8月26日的30万、2013年12月4日5万、2013年12月5日的5万共三笔40万元，是李某1在我跟前网络赌博赢的钱，让我还给他以前欠高某的赌债。2013年12月9日的3.2万元、2013年12月21日的7万元、2013年12月23日的3万元、2014年6月6日的1万元四笔共14.2万元是我在高某跟前玩百家乐网络赌博的赌资。2013年10月21日二笔共2.6万元，是我在张建军跟前玩百家乐网络赌博的赌资。张建军给我提供尾号8910孙某开户的农业银行卡号，让我将赌资转给孙某，我与张建军之间没有任何经济往来，转到孙某农行卡中的钱都是玩网络赌博的赌资。我与白保温的交易记录，2013年9月6日的10万元、2013年9月9日的9万元、2013年9月30日的20万元三笔共39万元，都是我在百宝温跟前玩百家乐网络赌博的赌资。我让郭明俊替我向李某1要的是李某1欠我的赌资和李某1跟给我正常拆借的钱，李某1当时欠我136万元，有一部分是正常拆借的钱，多少记不清了。
2016年9月1日的供述：2013年上半年，我在侯金亮跟前出百家乐分，用我现已注销的尾号888建行卡，给侯金亮转过一笔9万元的赌资；2013年9月份，我和潘某在福莱大酒店一起玩百家乐，第一次我给他出了10万分，他通过网银转到我1918的农业银行卡上，他只玩了一会，就没有输钱，我用现金给了他10万元。第二次他用之前我给他的10万元又加了5万元，通过网银给我转了15万，让我出分，我没有给他，后来将现金退给了他，这钱是给了李文安。李某6是百家乐网络赌博网站的代理，他的上线就是侯金亮，他从来没有给我说过，但我心里清楚，我是李某6的一个下级代理，他给我一个下级代理账号，从我的账号上可以再分玩家账号或代理账号，李某6给我4‰、还给过我3‰的洗码费。在我跟前玩的人我没有挣过洗码费都给了玩家。之所以李某6作下级代理，目的是能从他跟前赊分，因为我自己也参与赌博，想挣些钱。上次我看的银行交易记录体现玩家给我多少钱出马，我就立即将钱给李某6转过去，让李某6给出分，这都是我给李某6的赌资，我和李某6每周一结算，玩家赢了就得等周一结算，李某6给我赌资后我再跟玩家结算。在我给玩家出分期间，玩家赢得很少，在我做下级代理期间，李某6给我一个代理账号，由我给玩家开设新的账号，也有直接给我一个玩家账号、我再给玩家的情况，大多都是直接给到我的账号，我给玩家开始新的账号，一是与我好算账，二是比较隐秘。我出分的人很少，就我之前说的几个人，我都将洗码费给了玩家，我的目的就是能赊分用于我赌博。李某1在李某6跟前借了90万元，我打的借条，当时李某1说是在运城搞房地产借钱。都给了李某1，如何给的我不清楚，后来李某1给我转了15万元，这是李某1给我的出分的钱，这钱上次已经算进我的赌资里，其他75万我不知道是干什么用了；李某2在李某6跟前借有一笔70万，是我担保，这钱是李某2与李某6兑付、李某1用的，他们之间给多少我不知道，当天李某2就给我转了一笔30万，就是上次我讲的。我和李某1在运城合伙玩百家乐是我赢的和我的本金他应该给我30万，这是李某1从别人跟前出的百家乐分，我不知道是谁，后来李某1妻子给我建行卡转了100万，我70万还了李某6，剩下的30万是李某1欠我的钱，这30万是我在他的百家乐账号上玩赢的钱和我的本金，这100万钱都给了李某6。我让郭明俊向李某1索要136万元，其中有二十几万是李某1在我跟前出分的赌资，剩下的有一部分是我和李某1的正常借贷，有一部分是我在李某1账号上玩赢了钱和我的本金，具体数额记不清了。
2016年9月7日的供述：我还在郭明俊跟前购买过百家乐分。2013年8月份，郭明俊到我的厂里找我，当时他知道我玩百家乐，让我以后出分在他跟前出。大概到9月份我就在他跟前出了几次分，他将账号密码给我，我通过尾号1918的农行卡给他出分的钱，开始没有洗码费，后来他给了我4‰的洗码费。（看调取的交易清单）我和郭明俊共有15笔交易记录、其中五笔167500元是我从他跟前出分的赌资，其他都是正常拆借。我总共在侯金亮、李某6、高某、张建军、白保温、郭明俊几个人跟前出过分。我在上线跟前出分后，除了我玩以外，还给李某5、李某2、梁某、潘某、李某1出售过，其中我和李某1也合伙玩过。李某6前期不给、后期给我3‰的洗码费，郭明俊给我4‰的洗码费，其他人不给，洗码费都是我直接和上线结算，但我给玩家时都将洗码费给了玩家，我不获利。我没有和郭明俊合伙参与网络赌博。上次我讲的李某2与我的银行交易清单，2013年9月2日一笔40万、2013年10月7日一笔6万、2013年10月10日一笔6万、2013年10月21一笔5万，共57万都是李某1在我跟前购买分的赌资、让李某2转的帐。2013年9月16日的30万我上次讲过，是我在李某1赌博账号赢的赌资，李某1欠我的，也有一部分赌资，2013年10月6日一笔11400元、2013年10月25日一笔3万元，这两笔是李某2在我跟前出分的赌资。2014年1月27日一笔1万元、2014年9月17日一笔2千元，是李某2欠我的其他钱，不是赌资。
2016年11月24日的供述及其本人确认的“杨宏农行卡尾号1918与下线交易记录”：2013年后半年，我没有刻意担任代理，只是给一些人提供了“百家乐”网络赌博账号，他们用的都是我的上线给我提供的赌博账号。我的上线主要是侯金亮、李某6和高某。在我的赌博账号上玩过的有李某1、梁某、李某5、李某2和潘某。我和这些下线基本上都是通过我尾号1918的农行卡转账方式结算，我之前已经如实向公安机关供述、确认过了。（民警出示1918农行卡交易明细，杨宏逐一核对约30分钟）2016年8月29日我的供述中我说与李某1交易记录有25笔是赌资，今天我看后想起其中、2013年10月7日李某1给我转的10万元、2013年10月14日转的17.7万元、2013年11月19日李某1转的20万元，这三笔不是赌资，我和李某1之间产生的“百家乐”网络赌博共22笔合计195.76万元都是赌资。白李辉2013年10月18日转的一笔10万元是还借我的运费，不是赌资。与梁某之间的赌资交易有2013年12月24日的4万元、2014年1月3日的1万元共计5万元，是梁某在我跟前出分的赌资，梁某还在我跟前用现金出分5万元用于玩百家乐网络赌博，具体时间记不清了。与李某2之间的赌资交易有2013年10月6日一笔1.14万元、2013年10月25日一笔3万元两笔共4.14万元。2013年9月29日潘某给我转的一笔10万元，是潘某在我跟前出分的赌资。我和李某5之间有三笔合计18.4万元，是李某5在我跟前玩百家乐的赌资。其余的都不是赌资。经过我计算，以上几个在我跟前出分的下线，在我的尾号1918农行卡上显示的赌资共有233.3万元。其他交易记录当时正常借贷。杨宏在民警制作的表格下亲笔书写：“经过核对，民警出示的制作表格除了我划的“不是”标示不是赌资，其余均是我供述中所说的赌资，共计233.3万元”。
2017年2月8日的供述：（看完侦查员向其出示相关电脑数据鉴定（2016）42号物证检验报告）我对“龙虎斗”和“蓝盾在线”印象不深，我知道是百家乐网络赌博界面，时间长了，不记得玩过，我只玩过“诚信在线”，公安机关从我电脑上提取的图片是百家乐网络赌博图片，电脑平时我一个人使用。我没有用这台电脑给玩家出过分。李某6给过我可以再开游戏账号的代理账号，他没给过我占成。
一审庭审中供述，我是2013年开始玩百家乐网络赌博的，赌博地点是闻喜福莱酒店和龙海宾馆。我的上线是侯金亮、李某6、高某、白宝温、张建军等人，我直接给上线现金，没有银行转账，通过给上线打电话或者发短信取得账号和密码。我取得的赌博账号不能设定下级账号，我没有叫人赌博，就是在一起玩。我没有参与分成，也没有挣钱，我取得账号以后，别人用我的账号玩，我也没有加钱、没有获取利润。我进行网络赌博就没有赢过，输了多少钱记不清了，也没有得到任何好处，没有占成，没有得到洗码费，没有发展下线，我没有为其他人出过网络赌博分，都是和他们一起玩。玩的时候输多少就给多少钱，赢多少就给多少钱。我和李某1玩百家乐网络赌博时，是用一台电脑、一个游戏账号，账号也无法分号。李某1和我在一起玩过有几万元钱的分。我和李某1之间有经济往来，李某1妹妹开超市，我给他打了20万元，给李某1的朋友张某打了10万元，替李某1给东镇李文虎还了5万元，替李某1给电业局任天顺还了3万元。还替李某1还了信用社李文安8千元利息。替李某1还了李辉的钱。李某1欠我138万元，李某1只认了90万元，剩下的不认了，李某1不欠我赌资。90万元是正常经济往来。因为我欠郭明俊20万元，李某1欠我的钱，我就让郭明俊去要，之后我给了郭明俊20万元好处费，一共给了他40万元。我不认识焦英财。我和李某1为赌博反目成仇了，李某1到我家砸过茶几，我也报警了。我从2015年10月承包了1500亩地，种了果树，涉及农户242户，贫困户58户，在我那里工作的有42户，我保证他们的年收入在8千元到22000元，已经有两年了。郭明俊没有给过我赌博账号，我们一起玩过。郭明俊帮我向李某1要账的时候知道是正常的经济往来。我之前在侦查机关的供述与庭审供述不符，公安人员当时说我交代了就不收监了，我作了虚假陈述，公安人员没有对我有暴力、威胁、诱供等行为，之前在侦查机关的讯问笔录我都看过了，也签字了。
被告人郭明俊的供述及辨认笔录的主要内容：
2016年6月11日的供述：我通过我哥哥郭彦俊认识的杨宏。2014年5、6月份，杨宏让我帮他问李某1要账，他说给李某1放了140万元的百家乐分，李某1把这140万元分的赌博钱输了，现在钱要不回来，找了我好几次，说不让我白要，答应如果我能要回给我40万元好处费。我问怎么找到李某1，杨宏告诉我李某1孩子上学的地方，随后我叫上朋友焦英财到运城一个加油站见了李某1，焦英财一身纹身，带着他能吓唬人。我对李某1说：你打百家乐欠杨宏的钱是我垫付的，李某1说：不欠你的钱，不应该问我要。那次没有说成。过了几天在运城一家宾馆，经过李某1、杨宏和我们一起协商，我还是按照杨宏给我说的意思，说这钱是我的钱，我对李某1说：“哥，你赌博的钱是我给杨宏的钱”，李某1说本来这钱不给他了，既然是我的钱，就给90万元，剩下的50万元不给了。我到客厅给杨宏说了这个意思，杨宏同意了，最后李某1同意还90万元。后过了几天，李某1给我农行卡打了10万元，又过了几天，李某1父亲给我转款80万元。我留了40万元好处费，剩下50万元转给杨宏。我给焦英财分了20万元。我分的20万元好处费让我吃喝唱歌消费了。2012年夏天我在家里通过一个运城人给的百家乐分，打了3万0元，全输了。我找焦英财帮忙要账的时候就和他协商好，先给1万元用于吃饭住宿加油，其他等要下了再给，1万元当时就给了，后来转账给焦英财19万元，一共20万元。
2016年6月12日的供述：我之前和焦英财有交往，但之前都已经还了。与这次给的20万元没有一点关系。焦英财就是替人收账的。
2016年7月1日的供述：2014年的时候，杨宏在闻喜现场找到我给我说：“东镇川口村李某1和我合伙打百家乐，现在欠我140万元，给不了，你帮我问他要一下，不让你白去，要下了给你40万元费用。”我同意后杨宏给我1万元，我接下这件事情后找到我运城的朋友焦英财，他是专门要账的。要到90万元后，杨宏说没有要下140万，只能给20万好处费，以前欠的20万让我扣了，把剩下的钱给他，我当着杨宏的面给焦英财转了19万，自己留20万，剩下的51万转给杨宏，因为杨宏之前给了1万元费用。
2016年7月3日的供述：当时我找焦英财帮忙要账的时候，焦英财问我怎么能让李某1欠杨宏那么多的钱呢？我回答：我听杨宏说是李某1打百家乐输了，欠下的钱。之前杨宏欠我20万元，我也是为了能要回我的钱。
2016年9月2日的供述：杨宏找向李某1要140万元时候给我说，这是他和李某1合伙玩百家乐网络赌博，李某1欠他的赌债。杨宏给我说问李某1要钱时说是欠我的钱，实际不是这么回事。我给焦英财说的是有人欠我朋友杨宏140万元赌资，如果能要下给他20万元好处。我怕我一个人要不下钱，叫上焦英财能壮声威。杨宏的尾号1918农行卡和我有多笔交易记录，都是正常借贷，我哥郭彦俊炒股用。我与李某1的交易清单，2014年5月12日5500元我说不清，5月14日是要账的钱。尾号7917的2013年11月8日10万元、12月2日10万元是我借杨宏的钱，杨宏通过李某1的账户转的。
2016年9月3日的供述：我给杨宏出过百家乐分。杨宏让我找一个百家乐网络赌博代理，从代理跟前买分，然后把账号给他，他找玩家玩，我什么都不用管，赚的洗码费一人一半，我就同意了。我联系张建军妻子说好洗码费8‰，第一次在张建军妻子跟前出5万元的分，她给我一个账号密码，是代理账号，可以分多个玩家账号，我把账号密码给了杨宏，每次都是杨宏将赌资提供转账给我，我在张建军妻子跟前买分，我从中挣了八九万洗码费，杨宏也挣了八九万。我前后在张建军妻子跟前出了三四十万元的分。又将这些分给了杨宏。我和杨宏合伙期间也有正常经济往来。我看了我和杨宏的农行卡交易清单，一共有五笔167500元是赌资。期间我个人玩过几次输了三五万元。
2016年9月18日的供述：我找焦英财帮忙要账之前，告诉他是受杨宏之托，替杨宏向李某1要的赌债。
2016年11月25日的供述：我给杨宏和李某1二人出过百家乐网络赌博分，（民警出示制作清单和供述）经我核对，和我2016年9月2日、9月3日供述中说的一致，我没有异议。2014年5月14日，李某1转给我的10万元是我帮助杨宏向李某1要的赌资，是李某1欠杨宏的，我没有给杨宏，因为杨宏欠我的钱。表格上“经我核对杨宏的5笔共167500元是我替杨宏出百家乐赌博分，杨宏给我转的赌资2013年11月18日和2013年12月2日两笔20万元是杨宏用李某1的卡给我转的赌资，2014年5月12日5500元是李某1给我转的赌资，2014年5月14日10万元是我帮杨宏向李某1索要的赌资，郭明俊，2016年11月25日”
2016年11月29日供述的主要内容：我之前供述的杨宏让我向李某1要过百家乐网络赌博赌资的事情属实。2014年七八月份我通过中国工商银行转账方式转了51万元，我给杨宏出过几次分，给李某1出过一次，2014年7月10日我尾号8603中国工商银行卡在同一天给杨宏转了两笔共计51.5万元（看了交易清单后），交易记录上显示的51.5万元就是杨宏让我向李某1要的“百家乐”网络赌博的帐，我给杨宏转的。
一审庭审中供述，我是从张建军和李秀菊处取得的百家乐账号和密码。我不知道代理账号和玩家账号的区别。我取得账号后没有进行重新设置和管理。我给杨宏和李某1提供过赌博账号和密码，我获取的洗码费记不清多少了，交易有现金也有转账，我获得几千元的好处，时间长了记不清了。杨宏因为生意向我借过20万元。给李某1妹妹打过10万元。我给杨宏介绍过焦英财，要账协商是在运城一个酒店，李某1、杨宏、焦英财还有后宫的王彩生在场。因为杨宏和李某1闹僵了，让我协商，我没有说过要账要获取好处费。我向杨宏要他欠我的20万元，杨宏说没有钱，李某1欠他的钱还不了，让我替他要。原来协商的是要140万元，焦英财就是要账的，焦英财是我找的，我给焦英财说要下钱给他20万元，因为他在运城认识人多。给焦英财20万元好处费我就打了几个电话，钱要回来了。我叫焦英财是叫他一起玩，我给焦英财说过是要赌资，我知道杨宏和李某1在一起赌博，以为是赌资。
27、被告人焦英财的供述，主要内容：2014年的一天，郭明俊找我帮忙要账，说李某1欠杨宏140万元，事成之后给我20万元好处费，先给了我1万元费用。第一次郭明俊没有详细说要什么钱，后来告诉我李某1打百家乐厉害，杨宏给他出码，他们之间帐出了问题，我和郭明俊见了李某1，李某1说他和杨宏打百家乐是合伙，他不认那么多，只输了90万元。后来在凯撒宾馆对账，事后听说李某1给了90万元。郭明俊之前欠我6万元，没有借据，除了开始给的1万元，后来转了18万元给我。包括之前欠的6万元。
我得到的19万元吃喝玩乐消费了，已经花完。扣押物品中，手表是朋友给的，项链是我家原有的金打制的，手串、龙头戒也是金的，是我购买的，提供不出发票，具体时间忘了，多少钱买的也忘了。还有一张我妻子苏丽丽的存单，里面有3万元，2016年存的，这钱是她借我村海峰、晶晶、艳辉等人的钱。
庭审中供述，我和郭明俊是朋友关系，郭明俊说杨宏欠他20万元，李某1欠杨宏140万元，要我帮忙要账，协商给我20%的好处费，给了我19万元。我不认识杨宏，也不认识李某1。我就问李某1是否欠杨宏的钱，他们在一起协商后定了90万元。我们见过三次面，没有对李某1殴打、恐吓和威胁。杨宏没有告诉我要什么钱。
据上述事实和证据，原审法院认为，被告人杨宏利用其获取的“百家乐”网络赌博账号和密码，组织李某1、梁某、李某2、李某5等多名赌博人员投注，涉案赌资数额已达5万元以上，被告人郭明俊组织杨宏、李某1等赌博人员投注，并伙同被告人焦英财为获取非法利益，帮助杨宏向李某1索要90万元赌资，其行为均已构成赌博罪。被告人焦英财判处有期徒刑刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法从重处罚。被告人杨宏能主动到公安机关投案，如实供述主要犯罪事实，属自首，依法从轻处罚。被告人郭明俊、焦英财到案后能如实供述犯罪事实，属坦白，被告人郭明俊主动向公安机关退缴赃款，被告人焦英财在共同犯罪中起辅助、次要作用，属从犯，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条、第二十七条、第六十五条、第六十七条、第五十二条、第六十一条、第六十四条之规定，判决被告人杨宏犯赌博罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币50000元；被告人郭明俊犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元；被告人焦英财犯赌博罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币10000元；被告','2018-10-08
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[{法规名称:\'《中华人民共和国民法通则》\',Items:[{法条名称:\'第六十六条第一款\',法条内容:\' 第六十六条
没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为，只有经过被代理人的追认，被代理人才承担民事责任。未经追认的行为，由行为人承担民事责任。本人知道他人以本人名义实施民事行为而不作否认表示的，视为同意。
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第五十二条 有下列情形之一的，合同无效：
（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；
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（三）以合法形式掩盖非法目的；
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