福建省龙岩市中级人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)闽08刑终418号
原公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。
上诉人（原审被告人）黄加明，男，1983年9月8日出生于福建省清流县，汉族，初中文化，无业，住福建省清流县。因本案于2016年3月27日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（3月26日被抓获），同年4月22日被逮捕。
辩护人袁庆辉，福建路远律师事务所律师。
辩护人林秋鸿，北京地平线（福州）律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）谢结昌，男，1990年8月20日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，无业，住福建省龙岩市新罗区。因本案于2016年3月20日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（3月19日被抓获），同年4月22日被逮捕。
上诉人（原审被告人）朱晔平，男，1982年3月1日出生于江苏省金坛县，汉族，本科文化，个体户，住广东省深圳市福田区。因本案于2016年4月10日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（4月9日被抓获），同年5月11日被逮捕。
辩护人杨崇新，北京市大成（深圳）律师事务所律师。
辩护人张夏薇，福建力涵律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）胡兵定，男，1963年10月20日出生于湖南省双峰县，汉族，小学文化，无业，住湖南省双峰县。因本案于2016年4月15日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（4月14日被抓获），同年5月11日被逮捕。
辩护人戴永生，福建坤朗律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）田定平，男，1972年7月4日出生于湖南省龙山县，土家族，小学文化，无业，住湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县。因本案于2016年5月19日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。
辩护人陈建明，福建吴子胜律师事务所律师。
福建省龙岩市新罗区人民法院审理福建省龙岩市新罗区人民检察院指控原审被告人黄加明、谢结昌犯买卖身份证件罪、妨害信用卡管理罪，原审被告人朱晔平犯侵犯公民个人信息罪，原审被告人胡兵定、田定平犯买卖身份证件罪一案，于2016年11月17日作出（2016）闽0802刑初803号刑事判决。原审被告人黄加明、谢结昌、朱晔平、胡兵定、田定平不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。龙岩市人民检察院指派检察员李加增出庭履行职务，上诉人黄加明及其辩护人袁庆辉、林秋鸿、上诉人谢结昌、上诉人朱晔平及其辩护人杨崇新、张夏薇、上诉人胡兵定及其辩护人戴永生、上诉人田定平及其辩护人陈建明到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定，一、2015年9月份以来，被告人黄加明通过快递方式向他人购买“黑卡”（一套“黑卡”包括居民身份证一张、该居民身份证办理的银行卡一张、银行U盾一个和捆绑银行卡的手机卡一张），并向被告人胡兵定购买他人居民身份证，向被告人朱晔平购买手机卡，将购来的“黑卡”转卖给被告人谢结昌及黄某（另案处理）、邱某（另案处理）等人。至案发时，被告人黄加明非法买卖“黑卡”2735套，非法获利人民币96700元。
2016年3月26日，公安机关在云南省昆明市西山区抓获被告人黄加明，并扣押黑卡43套、居民身份证11张、银行卡29张、丰田小轿车1辆、苹果6PLUS手机1台、KOPO手机1台、诺基亚手机1台、三星手机1台、HTC手机1台、记账本6本、人民币15000元。
公安机关根据被告人黄加明提供的线索锁定并抓获被告人朱晔平、胡兵定。
二、2016年1月以来，被告人谢结昌多次向被告人黄加明购买“黑卡”并转卖他人从中获利。至案发时，被告人谢结昌购买“黑卡”共计42套，售出34套，非法获利人民币2900元。
2016年3月19日，公安机关在龙岩市新罗区闽西宾馆门口将被告人谢结昌抓获，并扣押8套黑卡、苹果5S手机1台、chuangya手机1台、银行卡2张（自用）、快递单1张、助力车1辆。
公安机关根据被告人谢结昌提供的线索抓获被告人黄加明。
原判认定上述事实的主要证据有：户籍证明及前科证明、到案经过、提取笔录、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单及照片、鉴别居民身份证证明书、电子证据检查工作记录、快递单收寄查询情况、公安机关出具的情况说明、黑卡账本、银行卡查询情况、银行交易记录、视频截图、证人袁某、杨某、薛某、崔某、李某、黄某、邱某的证言、被告人黄加明、谢结昌的供述及辨认笔录等。
三、2015年以来，被告人朱晔平在广东省深圳市福田区南园路华南通讯市场C1178号店铺内，通过QQ非法买卖用他人身份实名登记的手机电话卡，从中非法获取公民个人信息2896条（扣除重复信息）。
2016年4月9日，公安机关在广东省深圳市福田区将被告人朱晔平抓获，并对其使用的宏基笔记本电脑进行勘验，从中查获公民个人信息2896条。
原判认定上述事实的主要证据有：户籍证明及前科证明、到案经过、提取笔录、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单及照片、电子证据检查工作记录、电脑截图、公民信息统计、公安机关出具的情况说明及抽样材料、快递单收寄查询情况、银行交易记录、被告人朱晔平的供述和辩解等。
四、2015年6月份以来，被告人胡兵定向被告人田定平等人购买他人居民身份证400张，再通过快递的方式卖给被告人黄加明等人，非法所得人民币40000元。
2016年4月14日，公安机关在广东省深圳市福田区将被告人胡兵定抓获，并现场查获他人居民身份证一张。
公安机关根据被告人胡兵定提供的线索抓获被告人田定平。
原判认定上述事实的主要证据有：户籍证明及前科证明、到案经过、提取笔录、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单及照片、鉴别居民身份证证明书、电子证据检查工作记录、银行交易记录、电脑截图，证实胡兵定通过QQ买卖身份证、公安机关出具的情况说明、被告人胡兵定的供述和辩解及辨认笔录。
五、2016年3月以来，被告人田定平在广东省深圳市以每张人民币50元左右的价格向他人非法收购居民身份证件2000张，再以每张人民币60元左右的价格卖给被告人胡兵定等人，至案发时，被告人田定平非法获利人民币9000元。
2016年5月19日，公安机关在广东省深圳市罗湖区将被告人田定平抓获，并现场查获他人居民身份证936张。
原判认定上述事实的主要证据有：户籍证明及前科证明、到案经过、提取笔录、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单及照片、鉴别居民身份证证明书、电子证据检查工作记录、快递单收寄查询情况、情况说明、被告人田定平的供述和辩解及辨认笔录等。
原审法院认为，被告人黄加明买卖居民身份证2735张，并非法持有他人信用卡2735张，数量巨大，其行为已分别构成买卖身份证件罪、妨害信用卡管理罪。被告人谢结昌买卖居民身份证42张，并非法持有他人信用卡42张，数量较大，其行为已分别构成买卖身份证件罪、妨害信用卡管理罪。被告人朱晔平非法获取公民个人信息2896条，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。被告人胡兵定买卖居民身份证400张，被告人田定平买卖居民身份证2000张，其行为均已构成买卖身份证件罪。公诉机关指控的罪名成立，但指控被告人谢结昌、朱晔平、胡兵定的犯罪数量有误。被告人黄加明自2015年9月起向他人购买黑卡，至2016年3月26日案发时，被告人黄加明的犯罪行为处于持续状态，本案可适用买卖身份证件罪对被告人黄加明的行为进行处罚，故辩护人认为《中华人民共和国刑法修正案（九）》对本案不具有溯及力的理由不充分；被告人黄加明明知黑卡包括他人身份证及信用卡仍购买并持有，是基于两个犯意分别侵犯了国家机关对公民个人身份证件的管理活动以及信用卡管理秩序，其行为不属想象竞合犯，应分别定罪量刑。被告人黄加明、谢结昌、胡兵定能提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实，具有立功表现，另被告人胡兵定能主动交代主要犯罪事实，均予以从轻处罚。被告人朱晔平系被抓获归案，其行为不构成自首。归案后被告人田定平能如实供述罪行，认罪态度较好，予以从轻处罚。被告人黄加明、谢结昌在判决宣告以前一人犯数罪，应当实行数罪并罚。依照相关法律的规定，作出如下判决：
一、被告人黄加明犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；总和刑期为有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币十五万元；决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币十五万元。
二、被告人谢结昌犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；总和刑期为有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元；决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币六万元。
三、被告人田定平犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元。
四、被告人朱晔平犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（已缴清）。
五、被告人胡兵定犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。
六、追缴被告人黄加明非法所得人民币九万六千七百元，被告人谢结昌非法所得人民币二千九百元，被告人胡兵定非法所得人民币四万元，被告人田定平非法所得人民币九千元，予以没收，上缴国库。
七、向被告人黄加明扣押的黑卡43套、居民身份证11张、银行卡29张、丰田轿车1辆、苹果6PLUS手机1台、KOPO手机1台、诺基亚手机1台、三星手机1台、HTC手机1台、人民币15000元；向被告人谢结昌扣押黑卡8套、苹果5S手机1台、chuangya手机1台、助力车1辆；向被告人朱晔平扣押的笔记本电脑一台；向被告人胡兵定扣押的居民身份证（姓名闫同海）1张、台式电脑主机1台、内存卡3张、诺基亚手机3台、中国民生银行卡1张、中国农业银行卡4张；向被告人田定平扣押的三星手机一台、华为手机一台、居民身份证936张，属物证、作案工具，均予以没收，其中被告人黄加明被扣押的人民币15000元予以折抵罚金；丰田轿车由龙岩市公安局新罗分局依法拍卖或变卖，所得款项予以折抵罚金及应退赃款；居民身份证及黑卡、手机、电脑等由龙岩市公安局新罗分局依法处理。
八、向被告人谢结昌扣押的银行卡2张，向被告人朱晔平扣押的魅族手机1台、华为荣耀手机一台、分享通信电话卡394张、普泰移动电话卡301张、信时空电话1240张、建行U盾1个、银行卡3张、顺丰快递单35张、U友电话卡27张、银盛通信电话卡15张、天音移动电话卡16张、蜗牛移动电话卡20张、极信通信电话卡66张、中国电信电话卡350张、中国联通电话卡615张，与本案无关，由龙岩市公安局新罗分局退还被告人谢结昌、朱晔平。
九、随案移送记账本6本，属物证，随案存查。
上诉人黄加明的及其辩护人的主要诉辩意见：1、本案查明上诉人出售黑卡交易金额为96700元，按900元至1000元一套价格计算，出售黑卡数量为100套左右，加上被扣押的43套，现有证据能证实上诉人买卖黑卡的数量只有150套左右，且原判认定获利96700元没有扣除投入的成本。2、买卖身份证的行为在刑法修正案九颁布实施前已经实施完成，不应适用刑法修正案九。3、上诉人基于买卖黑卡一个犯意，同时侵犯国家机关对于公民身份证件的管理活动和信用卡管理秩序，属于牵连犯，应择一重罪处罚。4、侦查机关扣押上诉人的丰田汽车违规，该车不是作案工具，一审判决由公安机关拍卖也属违法。综上，原判认定事实不清，适用法律错误，请求二审依法改判。
上诉人谢结昌的上诉理由：1、归案后提供线索将被告人黄加明抓获，有立功表现。2、归案后均供述卖“黑卡”26套，加上被扣押的8套，总共数量为34套。3、与被告人田定平、胡兵定相比，量刑过重。综上，请求二审法院予以从轻处罚。
上诉人朱晔平及辩护人的主要诉辩意见：1、上诉人没有通过网上将手机卡卖给不相识的人。2、一审法院认定侵犯公民信息数量为2986条不当，除了扣除重复的信息之外，还应扣除明显无效的信息，应认定上诉人朱晔平侵犯公民信息数量为1808条。3、本人没有侵犯公民个人信息的主观故意，是被动接收了相关信息文件。4、因不知晓相关法律发生变化，没有及时办理代理资格。5、主动提供涉案电脑，并如实供述从代理商获取公民个人信息的事实，有自首情节，没有将涉案个人信息出售牟利，没有对公民个人造成严重后果。6、新罗区人民法院对本案没有管辖权。7、新罗区人民法院存在相同类型案件判处的刑期在半年左右，上诉人系初犯，本案量刑畸重。综上，请求二审法院依法予以改判。辩护人还提出，2017年5月8日网上公布的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》规定，上诉人朱晔平侵犯公民个人信息的数量未达到5000条的立案标准，即使本案在2017年6月1日前审结，也可以参照该司法解释办理，判决宣告上诉人无罪。辩护人杨崇新还提出上诉人朱晔平是有资质的电话卡销售代理商，其电脑存有公民个人信息合法存在，没有证据证明被告人系非法获取公民信息，此外本案部分收集证据程序不合法。本案事实不清，证据不足，上诉人朱晔平不构成犯罪。
上诉人胡兵定及其辩护人的诉辩意见：1、上诉人认罪认罚，愿意缴纳罚金。请求二审法院从轻处罚。2、上诉人非法获利只有2万余元，原判认定非法获利数额有误。3、被扣押的一张存有7万余元的银行卡不属于犯罪所得。
上诉人田定平及其辩护人的诉辩意见：收购他人的身份证中有936张未销售，系初、偶犯，与同案人胡兵定相比量刑过重，请求二审法院从轻处罚。
龙岩市人民检察院认为：本案事实清楚，证据充分，请二审法院依据事实和证据作出公正判决。
经审理查明：
一、2015年9月份以来，上诉人黄加明通过快递方式向他人购买“黑卡”（一套“黑卡”包括居民身份证一张、该居民身份证办理的银行卡一张、银行U盾一个和捆绑银行卡的手机卡一张），并向上诉人胡兵定购买他人居民身份证，向被告人朱晔平购买手机卡，将购来的“黑卡”转卖给上诉人谢结昌及黄某（另案处理）、邱某（另案处理）等人。至案发时，上诉人黄加明非法买卖“黑卡”2735套，非法获利人民币96700元。
2016年3月26日，公安机关在云南省昆明市西山区抓获上诉人黄加明，并扣押黑卡43套、居民身份证11张、银行卡29张、丰田小轿车1辆、苹果6PLUS手机1台、KOPO手机1台、诺基亚手机1台、三星手机1台、HTC手机1台、记账本6本、人民币15000元。
公安机关根据上诉人黄加明提供的线索锁定并抓获上诉人朱晔平、胡兵定。
二、2016年1月以来，上诉人谢结昌多次向上诉人黄加明购买“黑卡”并转卖他人从中获利。至案发时，上诉人谢结昌非法买卖“黑卡”共计34套，非法获利人民币2900元。
2016年3月19日，公安机关在龙岩市新罗区闽西宾馆门口将上诉人谢结昌抓获，并扣押8套黑卡、苹果5S手机1台、chuangya手机1台、银行卡2张（自用）、快递单1张、助力车1辆。
公安机关根据上诉人谢结昌提供的线索抓获上诉人黄加明。
认定上述一、二起事实的证据有：
1、户籍证明及前科证明，证实上诉人黄加明、谢结昌的身份信息，均无前科记录。
2、到案经过，证实2016年3月26日，公安机关在云南省昆明市西山区近华浦路与丹霞路路口处将被告人黄加明抓获；2016年3月19日，公安机关在龙岩市闽西宾馆门口将被告人谢结昌抓获。
3、提取笔录、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单及照片，证实公安机关从被告人黄加明处扣押“黑卡”43套、居民身份证11张、银行卡29张、丰田小轿车1辆、苹果6PLUS手机1台、KOPO手机1台、诺基亚手机1台、三星手机1台、HTC手机1台、记账本6本、人民币15000元；从被告人谢结昌处扣押“黑卡”8套、苹果5S手机1台、chuangya手机1台、银行卡2张（自用）、快递单1张、助力车1辆。
4、鉴别居民身份证证明书，证实经公安机关鉴别，从黄加明处扣押的54张居民身份证，从谢结昌处扣押的8张身份证均为真实有效的身份证。
5、电子证据检查工作记录，证实公安机关对黄加明5部手机进行勘验检查，固定苹果6PLUS手机、KOPO手机、三星手机、HTC手机的通话记录、短信息、微信等记录并保存，诺基亚手机检查无结果；对被告人谢结昌的手机进行检查，固定苹果5S手机内通话记录、短信息、微信等记录并保存；chuangya手机疑似为山寨机，无法提取生成文件。
6、快递单收寄查询情况、情况说明，证实黄加明利用顺丰快递买卖“黑卡”，经黄加明辨认，寄件单中有11张寄黑卡的（实为10张，1张重复），其中寄给邱某的6张（实为5张，1张重复），寄给谢结昌的3张，寄给黄某的2张；收件单中有14张是收黑卡的。谢结昌利用顺丰快递买卖“黑卡”，经辨认，10张寄件单是黄加明寄黑卡的。
7、公安机关出具的情况说明、黑卡账本，证实公安机关对从黄加明处扣押的6本账本进行统计，黄加明共收到2753套“黑卡”，经黄加明辨认，账本中记录的“八哥”就是谢结昌，记录卖给谢结昌18套。
8、银行卡查询情况，证实从黄加明、谢结昌扣押的“黑卡”中的银行卡均为真实有效的银行卡。
9、银行交易记录、情况说明，证实经黄加明辨认，廖航丽、邹秀琴、阳斌卿的银行账户有20笔共计96700元是其买卖“黑卡”的交易记录。谢结昌无法回忆具体交易记录。
10、光盘、视频截图，证实被告人黄加明、谢结昌存取款情况。
11、公安机关出具的情况说明，证实公安机关根据被告人黄加明提供的线索抓获被告人朱晔平、胡兵定，根据被告人谢结昌提供的线索抓获被告人黄加明。
12、证人袁某的证言，证实其有丢失过二代居民身份证，后补办了一张身份证，从来没有将身份证借给他人使用，公安机关出示的“袁某”的身份证是其之前使用的，应该是之前丢的，该身份证绑定的银行卡及U盾不是其办理的，号码130××××6918的手机卡也不是其办理的。
13、证人杨某的证言，证实2014年7月其有丢过二代身份证，后重新补办，其从来没有将身份证借给他人。
14、证人薛某的证言，证实2012年下半年其在西安市北门到火车站的公交车上丢失过二代身份证，后在大荔县东关派出所补办，其没有将身份证借给他人。
15、证人崔某的证言，证实2013年3月其在深圳市宝安区丢过二代居民身份证及农业银行卡，后补办了身份证，其从来没有将身份证借给他人，公安机关出示的工商银行卡不是其本人办理的。
16、证人李某的证言，证实其有丢过二次身份证，一次是2012年1月在西安市丢的，一次是2014年12月在郑州市丢的，丢失后都是在卢氏县城关镇派出所补办的，其没有将二代身份证借给他人。
17、证人黄某的证言，证实2016年3月21日其到金茂领秀城附近的一家“嘿客”快递店拿“小邱”从云南寄来的六套黑卡（包括一张身份证、一张银行卡、一个U盾、一个绑定银行卡的手机卡），被民警当场查获，后民警从其家里搜到一套工行的黑卡。从2016年2月起，其向“小邱”买了两次黑卡，买黑卡是准备做资金盘，即3M融资，其没有将黑卡卖给其他人。其是通过手机132××××3117与小邱联系的，每次结算小邱会通过短信给其一个银行账号，其再通过ATM将现金存到该账号，小邱提供两个工行账户，一个户名阳斌卿，卡号62×××22，一个户名廖航丽，卡号62×××29，工行卡每套1000元，农行卡和光大卡每套800元，邮储卡每套600元，总共付给小邱5000元。其QQ号38×××57，昵称“陌路人”。黑卡都是通过顺丰快递寄来的。“黑卡”是“小邱”请人冒充别人办理，身份证是“小邱”向他人买的，不清楚“小邱”什么时候开始买卖黑卡。
18、证人邱某的证言，证实其于2014年下半年开始买卖黑卡，一共买卖了100多套，是以700元至1000元价格收购，再以每套1000元至1600元出售，一共赚了三万多元。2016年3月22日其收到的快递是五套黑卡，是向黄加明购买的，其是通过手机130××××9879与黄加明联系，黄加明发货后会把快递单号发短信给其，然后其就去银行用无卡存钱的方式汇入对方指定的账号。2016年3月15日，其在大洋红绿灯附近的农行ATM机上汇4000多元给黄加明。公安机关还从其家里搜到两套黑卡。
辨认笔录，证实邱某辨认出黄加明。
19、上诉人黄加明的供述和辩解，证实2015年3月份，朋友“老鬼”带其到云南昆明买卖别人的身份证和银行卡，其从上家买来整套的黑卡，卖给需要用黑卡洗钱的下家。黑卡是指包括身份证一张，用该身份证开通的银行卡一张，该银行卡的U盾一个，该银行卡绑定的手机卡一张。其也买卖单独的身份证和银行卡，这个数量记不清楚了。其一般以800元左右的价格购买黑卡，以每套加价100元左右出售，总共卖了1000多套黑卡，买卖有五六十次，赚了10多万元。其与上、下家都是用固定的手机单线联系，通过手机短信发银行账号给对方，对方通过ATM无卡存款到指定的银行账号。其跟上家结算都是用ATM现金无卡存款，上家用手机短信把银行卡号发到其手机，主要发到诺基亚手机，手机号码139××××3313。其跟下家结算也是对方通过ATM现金无卡存款到其指定的银行卡，主要是三张工商银行卡：1.尾号为0880，户名：邹秀琴；2.尾号为5629，户名：廖航丽；3.尾号为4522，户名：阳斌卿（三张银行卡均已被处理）。三张银行卡的交易明细经其辨认，有20笔是下家买黑卡汇款的，共计96700元。其大概购买了7万多元的黑卡。其与上下家是通过顺丰快递寄送黑卡的，偶尔会用圆通快递。六本记账本主要是记录其跟上家买黑卡的情况，总共有2753套，账本上记录的“八哥”18套是其卖给谢结昌的，其他都是买黑卡的记录，记录“阿贵”和“小林”的黑卡1019套是其帮“猴子”买的。账本上有些记录金额后又划掉，是其购买黑卡打钱给上家后就把金额划掉，有些划掉的不是其买卖黑卡的。赚来的钱基本上花掉了，一部分用于日常开销，有一部分用来还债了，还有一部分在去年9月份和家里筹借到的钱买了一部闽Ｃ×××××丰田锐志轿车。其银行卡里没有什么钱了。
其主要有四个上家，其中一个是福建安溪人，姓罗，名字不懂，微信号：×××，供应了五六百套黑卡；第二个是福建厦门人“小林”，名字不懂，手机号码是138××××3621，大概供应三四百套黑卡；第三个是安溪人，名字叫陈顶枞，大概供应了一百多套黑卡；第四个是广东深圳人，跟他买了几十张身份证，这些身份证都零散的卖给下家了。
其有几个龙岩的下家，其中一个叫谢结昌，卖给他200多套，每套价格800元左右；第二个叫黄某，有卖给他200多套，每套价格800元左右；第三个叫邱某，有卖给他100多套，每套价格800元左右；第四个安溪人，绰号“桃子”，手机136××××3997，有卖给他五六百套；第五个厦门人，其手机里存“厦门5”，手机号码134××××6335，有卖给他五六百套“黑卡”，每套价格六七百元。
辨认笔录，证实黄加明辨认出谢结昌、黄某、邱某；辨认出上家陈顶枞、罗清欣、陈水练。
20、上诉人谢结昌的供述和辩解，证实其从2016年1月份开始贩卖黑卡，一共买了34套黑卡，分别卖给“阿杰”10套，“老板”1套，“哥”23套，总共盈利2900元。2016年3月19日，其在闽西宾馆收快递时被公安机关当场抓获，收到的快递是8套黑卡。一套“黑卡”包括银行卡、开银行卡的身份证、U盾、绑定银行卡的手机卡。工行卡每套1300元，农行卡每套850元，中行卡每套900元，邮政银行卡之前每套800元，后来涨到900元。其知道他们买“黑卡”是用来洗黑钱。其是通过手机号码138××××5451和131××××7191联系上下家。其中五次卖给“哥”共23套，第五次就是被抓获的当天，“哥”要8套，其中工行6套，中行2套。
“黑卡”都是向外号“猪”的泉州人（手机号：135××××3130）买的，双方用微信联系。其买卖黑卡都是通过顺丰快递，只有两次是当面给的。钱是转账给“猪”的四个账号，户名分别为邹秀琴、廖航丽、阳斌卿、彭玉英。“猪”有员工，找个和身份证上照片相似的员工去银行办卡并绑定手机卡号码到银行卡，其都是通过无卡存款方式把钱存给上家。
辨认笔录，证实谢结昌辨认出黄加明就是贩卖黑卡的绰号“猪”的男子。
三、2014年以来，上诉人朱晔平在广东省深圳市福田区南园路华南通讯市场C1178号店铺内，通过QQ非法买卖用他人身份实名登记的手机电话卡，从中非法获取公民个人信息1908条（扣除重复信息及无法识别公民真实身份信息）。
2016年4月9日，公安机关在广东省深圳市福田区将上诉人朱晔平抓获，并对其使用的宏基笔记本电脑进行勘验，从中查获公民个人信息1908条。
认定上述事实的证据有：
1、户籍证明及前科证明，证实上诉人朱晔平的身份信息，无前科记录。
2、到案经过，证实2016年4月9日，公安机关在广东省深圳市福田区福中路318号黄埔雅苑翠悠园456栋6栋15E楼下抓获朱晔平。
3、提取笔录、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单及照片，证实公安机关从朱晔平处扣押笔记本电脑一台、魅族手机1台、华为荣耀手机一台、分享通信电话卡394张、普泰移动电话卡201张、信时空电话1240张、建行U盾1个、银行卡3张、顺丰快递单35张、U友电话卡27张、银盛通信电话卡15张、天音移动电话卡16张、蜗牛移动电话卡20张、极信通信电话卡66张、中国电信电话卡350张、中国联通电话卡615张。
4、电子证据检查工作记录，证实公安机关对朱晔平的笔记本电脑1台、魅族手机1台、华为荣耀手机1台进行检查，固定通话记录、短信息、微信、QQ等记录并保存。
5、朱晔平的电脑截图、情况说明、公民信息统计，证实朱晔平通过QQ接受、传输存有个人信息的文件，电脑中“200成都泰成.txt”、“朱哥中山全开”、“朱哥1500广州”、“安徽卡有问题的10-10.xls”等文件涉及个人信息共计5426条。
6、情况说明及抽样材料，证实公安机关对朱晔平的宏基笔记本电脑进行勘验，筛查出15个涉及公民信息的文件，经统计，含有公民信息5426条，其中有身份证号的信息共计2626条。公安机关对查扣的涉案15个文件进行随机抽取，经公安信息网核对，抽取的个人信息均与查询的信息一致。
7、快递单收寄查询情况、情况说明，证实朱晔平利用快递寄送手机卡的事实。
8、银行交易记录、情况说明，证实经辨认，朱晔平无法回忆具体','2018-10-10
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