湖北省咸丰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂2826刑初113号
公诉机关咸丰县人民检察院。
被告人姚某，男，1982年12月10日出生于河南省驻马店市上蔡县，汉族，初中文化程度，农民，住驻马店市上蔡县。因犯诈骗罪，2013年10月30日被黑龙江省富裕县人民法院判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币二万元；因涉嫌犯诈骗罪，2017年2月23日被抓获，2017年2月24日被咸丰县公安局刑事拘留，同年3月30日被逮捕。现羁押于咸丰县看守所。
被告人范某，男，1980年11月28日出生于河南省驻马店市上蔡县，汉族，初中文化程度，农民，住驻马店市上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪，2017年2月23日被抓获，2017年2月24日被咸丰县公安局刑事拘留，同年3月30日被逮捕。现羁押于咸丰县看守所。
辩护人李峰，湖北荆南律师事务所律师。
被告人乔某，男，1982年7月12日出生于河南省驻马店市上蔡县，汉族，初中文化程度，农民，住驻马店市上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪，2017年2月23日被抓获，2017年2月25日被上蔡县公安局刑事拘留，同年4月2日被逮捕。现羁押于咸丰县看守所。
被告人高某，男，1983年10月17日出生于河南省驻马店市上蔡县，汉族，初中文化程度，农民，住驻马店市上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪，2017年2月23日被抓获，2017年2月25日被上蔡县公安局刑事拘留，同年4月2日被逮捕。现羁押于咸丰县看守所。
辩护人孟宪刚，河南团结律师事务所律师。
被告人庞某，女，1987年7月15日出生于河南省驻马店市上蔡县，汉族，小学文化程度，农民，住驻马店市上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪,2017年2月23日被抓获，2017年2月24日被咸丰县公安局刑事拘留，同年3月31日被逮捕。现羁押于宣恩县看守所。
辩护人张晖，湖北荆南律师事务所律师
咸丰县人民检察院以鄂咸丰检刑诉[2017]104号起诉书指控被告人姚某、范某、乔某、高某、庞某犯诈骗罪，于2017年8月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。咸丰县人民检察院指派检察员秦淑玲出庭支持公诉，被告人姚某、范某、乔某、高某、庞某及辩护人李峰、孟宪刚、张晖到庭参加诉讼。现已审理终结。
咸丰县人民检察院指控，2017年2月初，被告人姚某、范某、乔某、高某纠集成伙，预谋诈骗，并进行了团伙内部分工，由被告人姚某、乔某、高某冒充消防、武警领导四处拨打电话寻找诈骗对象，以工程项目实施为诱饵骗取对方信任后引诱代购物品，由被告人范某冒充商户或厂家与被骗对象洽谈代购物品事宜，提供银行账户让对方打款并迅速转移赃款，所得赃款4人平分。2017年2月14日，被告人姚某、乔某、高某开车在河南省周口市市郊分别打电话寻找诈骗对象实施诈骗，被告人乔某冒充消防队队长，以工程项目实施为诱饵骗取了被害人张某的信任，随即引诱张某代购帐篷，张某遂与冒充厂家的被告人范某洽谈代购帐篷事宜，后张某向被告人范某提供的户名为王某的卡号为62×××68建行卡打款人民币10万元。该款到账后，被告人范某随即让与其同居的被告人庞某联系陈某（另案处理），陈某用POS机分两次刷卡套现，将该建行卡上的人民币10万元刷出，陈某收取15%的手续费。剩余赃款由被告人姚某、范某、乔某、高某4人平分。
2017年2月23日，被告人姚某、乔某、高某在河南省周口市沙河北关帝庙附近分别打电话寻找诈骗对象实施诈骗，采取同样手段，被告人乔某骗取了被害人费某1的信任，被告人姚某骗取了被害人丁某1的信任，随即引诱二被害人代购帐篷，二被害人分别与冒充厂家的被告人范某洽谈代购帐篷事宜，后被害人费某1向被告人范某提供的户名为李某伟的卡号为62×××48的银行卡打款人民币126000元；被害人丁某1向被告人范某提供的户名为李某伟的卡号为62×××76的银行卡打款人民币162000元。上述376200元到帐后，被告人范某让被告人庞某联系陈某刷卡套现，经被告人庞某与陈某联系后，被告人范某持卡到陈某的POS机上套现，套出人民币256400元。剩余126000元还未来得及刷出时，公安机关将陈某和被告人范某、庞某抓获。
就起诉书指控的事实，公诉机关提交了书证、被害人陈述，被告人供述，证人证言等证据证实。公诉机关认为，五被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人姚某、范某系主犯，被告人乔某、高某、庞某系从犯；范某具有立功表现，且积极配合公安机关追缴赃款，建议对被告人姚某、范某、乔某、高某分别在有期徒刑9至10年、8年左右、7至8年、5年左右量刑；对庞某在有期徒刑3年以下量刑，并可适用缓刑。
被告人姚某对指控诈骗张某100000元的犯罪事实无异议，表示认罪，但对指控诈骗费某1、丁某1共计376200元的犯罪事实予以否认，认为自己没有参与。
被告人范某对指控无异议，表示自愿认罪，请求从轻处罚。
辩护人李峰的主要辩护意见：1、被告人范某是在被告人姚某的教唆下实施的犯罪，起次要作用，系从犯；2、被告人范某协助抓捕同案犯，具有立功情节；3、被告人范某如实供述犯罪事实，认罪悔罪，愿意退赃，且大部分赃款已被公安机关扣押在案，被害人的损失不大，建议对其从轻处罚。
被告人乔某对指控诈骗张某100000元的犯罪事实无异议，表示认罪；诈骗费某1、丁某1自己没参与。同时还提出自己在公安机关对诈骗张某的犯罪事实是如实供述的，对第二笔的供述是遭到上蔡县公安局的几名警察让其躺在老虎凳上、手脚被铐着后将我的脸上打了三十巴掌后我才说的。
被告人高某对指控的基本事实无异议，表示自愿认罪，但认为指控四人平分赃款不实；2月23日那次自己只是帮忙开车，自己没有打电话进行诈骗。
辩护人孟宪刚的主要辩护意见：1、被告人高某在犯罪过程中起次要作用，系从犯；2、被告人高某归案后，如实供述犯罪事实，认罪悔罪，系坦白，同时也愿意退赃，建议对其在三年以下量刑，并适用缓刑；3、指控诈骗张某的财物应为84000元，因为庭审中，被告人姚某和乔某一致认为只有84000元，且与范某的供述相符。
被告人庞某对指控无异议，表示自愿认罪，请求从轻处罚。
辩护人张晖的主要辩护意见：1、指控被告人庞某犯诈骗罪的事实不清，证据不足。因为庞某与其他四被告人事前、事中没有通谋，直到将被害人的财物骗取成功后，范某才安排庞某帮助其套现取款，庞某也未分得赃款；2、如果法庭认为庞某有罪，其数额只能认定49800元，加之庞某如实供述犯罪事实，认罪悔罪，系初犯，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明，2017年2月上旬，被告人姚某先后与被告人乔某、高某和范某密谋实施电信诈骗，商定作案后将所用手机及手机卡及时销毁，所得款项平分，且姚某与范某实行单线联系。四人还进行了具体分工：姚某、乔某、高某负责冒充消防、武警领导四处拨打电话寻找作案对象，寻找到对象后，以工程项目实施为诱饵，骗取对方信任后引诱其代购帐篷；范某负责冒充帐篷经销商或厂家与被骗对象洽谈代购帐篷的价格等事宜，提供银行账户让对方打款并找人将款用POS机刷出。随后，四人购买了手机、手机卡，范某还准备了户名为李某伟的多张银行卡以备作案。2017年2月14日、2月23日，按照事前商议的办法，四人先后骗取张某、费某1、丁某1财物共计人民币476200元；款到账后，被告人范某安排被告人庞某联系陈某将款从POS机上刷出来，陈某先后刷款共计350200元。具体事实如下：
1、2017年2月14日上午，被告人姚某、乔某、高某开车来到河南省周口市市郊，按照已查找到的电话号码分别拨打电话寻找作案目标。当被告人乔某联系到湖北省咸丰县高乐山镇的张某时，便谎称自己系消防大队的李队长，其单位2000多平米的篮球场需改造平整，并要张某实施。张某相信后，乔某便以单位需购买帐篷为由要张某为其代购7顶帐篷，并提供了销售帐篷的“厂家”电话。随后，张某遂与冒充厂家的范某洽谈代购帐篷事宜。尔后，张某安排其公司财务人员先后二次向某长委提供的户名王某建行卡号为62×××68的账户上汇款共计人民币100000元。该款到账后，范某随即安排与其同居的庞某联系陈某（已判刑）用POS机刷卡套现，庞某明知系诈骗所得而予以联系。随后，二人先后找到陈某帮忙刷卡套现，陈某便用雷某提供其使用的POS机分两次将该卡上的99800元（给庞某刷卡套现49800元、给范某刷卡套现50000元）刷至雷某持有的其妻刘某1卡号为62×××07账户上，后雷某将该款取出后送到上蔡县交给了陈某，陈某分别给庞某、范某人民币49800元、50000元，陈某向二人收取15%的手续费共计14970元，范某实际拿走84830元并交给了姚某。该款后由姚某、范某、乔某、高某平分。
2、2017年2月23日，被告人姚某、乔某、高某开车来到河南省周口市沙河北关帝庙附近，按照已查找到的电话号码分别拨打电话寻找作案目标实施诈骗。三人在拨打电话过程中，姚某联系上了陕西省榆林市绥德县张家砭的丁某1，乔某联系上了山西省河津市赵家庄乡的费某1。二人采取同样手段，分别取得丁某1、费某1的信任后，要二被害人垫资代购帐篷，并提供了销售帐篷的“厂家”电话，其中，姚某要丁某1垫资代购14顶帐篷，乔某要费某1垫资代购17顶帐篷。随后，丁某1、乔某分别与冒充销售帐篷厂家的范某洽谈代购帐篷事宜。尔后，丁某1向某长委提供的户名李某伟的卡号为62×××76账户上二次汇款共计人民币162000元；费某1便使用马某银行卡先后向某长委提供的户名李某伟卡号为62×××01、62×××48的账户上共计汇款人民币214200元。上列款项到账后，范某又安排庞某联系陈某帮忙刷卡套现，后范某持该银行卡找到陈某帮忙刷卡套现，陈某明知是范某诈骗所得，而用POS机先后于2017年2月23日下午3次将该卡中的250200元刷至雷某所绑定的刘某3（银行卡号62×××92）、刘某1的银行卡上。因当日下午，范某、庞某、陈某被公安机关抓获，余下126000元尚未从李某伟的银行卡刷出，已刷出的250200元雷某尚未从刘某1、刘某3的银行卡中取出交给陈某。
上列由范某持有的户名李浩伟的62×××01、62×××76的银行卡和刘某1的62×××07银行卡及刘峰的62×××92银行卡均被咸丰县公安局依法扣押，其卡内现金已被冻结。咸丰县公安局还从范某处扣押现金共计70095元（其中60000元系范某取款后存放于周某处）、作案工具黑色直板手机一部；从雷某处扣押现金3200元；从姚某处扣押银行卡一张。
另查明，范某到案后，积极配合公安机关抓捕同案犯。
被告人姚某、范某、乔某、高某的家属已退赔张某款物共计100000元（各自退赔25000元），该款已发还给被害人张某，被害人张某对被告人姚某、范某、乔某、高某、庞某的行为表示谅解。
2017年9月25日，陈某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被本院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币5000元；扣押在案的尾号为6807、0992、7801、6876银行卡予以没收。
上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的以下证据证实：
一、公诉机关提交的证据
1、物证：黑色手机一部、POS机2台、银行卡8张。证实作案的工具。
书证
（1）受案登记表、费某1报案材料。证实本案的来源。
（2）账户明细查询清单、魏某（电话135××××8913）、张某（151××××2511）的通信详单、银行卡明细、卡号62×××68的交易流水。证实2017年2月14日，恩施州鑫亿丰建筑安装工程有限公司向王某的账号为62×××68账户上电子汇入人民币100000元；当日，该账户消费29800元、20000元、29800元、20200元，共计99800元。2017年2月14日9时至14时6分，手机号码为132××××7495先后与魏某、张某数次通话。
（3）丁某1（电话153××××5666）的通话详单和短信详单、打款162000元的电子回单、丁某1公司的营业执照及公司机构代码信用证复印件和丁某1身份证复印件。证实2017年2月22日、23日，丁某1分别与131××××6708、134××××2697手机持有人数次通话情况；2017年2月23日，绥德县慧通建筑工程有限公司向李某伟的账号为62×××76的账户上先后两次转款共计人民币162000元；绥德县慧通建筑工程有限公司为独资公司。
（4）马某中国工商银行明细清单、李某伟工商银行卡号为62×××48账户交易明细清单、李某伟卡号为62×××01账户交易明细。证实2017年2月23日，费某1从马某尾号为7232的账户上向李某伟的卡号为62×××48账户上转入126000元；同时李某伟的账户上收入126000元。
（5）马某银行卡交易明细、刘某1卡号为62×××07客户交易明细、卡号为62×××07的账户交易流水。证实2月23日，费某1通过马某的尾号为7112工行卡向李某伟卡号为62×××01的账户上电汇88200元；2017年2月14日，户名刘某1的62×××07账户上收入99103.38元，现金支取99000元；2月23日，该账户进账87585.42元。
（6）扣押清单、李某伟的二代身份证核查单及邮政银行通用凭证、个人账户申请书、POS机签购单。证实从周某处扣押人民币60000元（范某存放）；从范某处扣押黑色直板手机一部、工行卡（尾号为7748）、农行卡（尾号为6876）、建行卡（尾号为7801）、邮政储蓄卡（尾号为1350）、POS机签购单4张、李某伟身份证一张及现金10095元；从陈某处扣押POS机签购单5张；从雷某处扣押POS机2部、银行卡2张（户名刘某1卡号尾号6807和户名刘某3卡号尾号0992）、现金3200元；从庞某处扣押农行卡一张（尾号9179）、毕某富身份证一张；从姚某处扣押河南农村信用社银行卡一张（卡号62×××07）。
（7）特约商户信息表、刘某1商户交易流水、建行核查信息、取款凭条。证实刘某1系河南省郑州市金水区凤凰台街道人，其账号为62×××07；2014年2月14日，卡号尾号为5868消费29800元、20000元、29800元、20200元；卡号尾号为0007进账29800元、20000元、29800元、20200元；2017年2月23日、14日，尾号7801、5868借记卡从POS消费28600元、29800元、29800元、20200元、20000元、29800元；2017年2月14日，从尾号6807卡中取款99000元。
（8）羁押证明和出所登记表。证实2017年2月25日，上蔡县公安局将姚某、范某送上蔡县看守所羁押；2月27日将2人移交咸丰县公安局。
（9）咸丰县公安局抓获经过说明、情况说明、上蔡县公安局情况说明。证实2017年2月23日14时许，陈某被抓获；15时许，范某、庞某被抓获；范某到案后，积极配合公安机关于当日17时许，在上蔡县西平高速路口将同案犯姚某、高某、乔某3人抓获归案；2017年2月25日，姚某、乔某、高某被河南省上蔡县公安局刑事拘留。
（10）资金流向说明。证实：1）2017年2月14日，张某公司（账户82×××56）通过网上银行两次转账共计100000元至范某提供的王某的建行卡（卡号62×××68）上。当日范某、庞某持卡请陈某用随行付POS机将99800元刷至该机绑定的刘某1建行卡（卡号62×××07）中，扣除刷机手续费（696.62元），刘某1建行卡实际到账99103.38元；陈某按双方约定另收15%手续费用共计14970元，范某拿走84830元交给了姚某，后由姚某、范某、乔某、高某平分。
2）2017年2月23日，丁某1公司（账户26×××40）两次通过银行转账至范某提供的李某伟农行卡（卡号62×××76）上，一次80000元，一次82000元。当日由陈某用乐富POS机全部刷至该机绑定的刘某3建行卡（卡号62×××92）中，扣除刷机手续费（1130.76元）外，刘某3建行卡实际到账160869.24元，双方约定陈某收取15%手续费，计24300元，范某应拿走137700元只拿走9500元（已扣押），余款均未拿走，冻结在刘某3建行卡中。
3）2017年2月23日，费某1使用马某的建行卡（6217000360000367112）向某长委提供的李某伟建行卡（62×××01）转款88200元，当日由陈某用随行付POS机将此款刷至该机绑定的刘某1建行卡（卡号62×××07）中，扣除刷机手续费，刘某1建行卡实际到账87585.42元，双方约定陈某收取15%手续费，计13230元未及取出，范某应拿走74790元，陈某付给范某60000元（已扣押），余款14970元亦未及取出。上列款项均被冻结在刘某1建行卡中；同时，费某1使用马某的工行卡（卡号62×××44）通过ATM机向某长委提供的李某伟工行卡（卡号62×××48）转款126000元，此款未及刷出，已被冻结。
综上，刘某1建行卡（卡号62×××07）中现有余款87665.38元，此卡中有费某1被骗的88200元经刷POS机后实际到账的87585.42元，已冻结；刘某3建行卡（卡号62×××92）中现有余款194870.22元，此卡中有丁某1被骗的162000元经刷POS机后实际到账的160869.24元，已冻结。
（11）常住人口基本信息、户籍证明。证实被告人姚某、范某、乔某、高某、庞某的身份情况。
（12）全国违法犯罪人员信息资源库、黑龙江省富裕县人民法院刑事判决书和执行通知书。证实2013年10月30日，姚某因电信诈骗犯罪被黑龙江省富裕县人民法院判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币二万元。
（13）咸丰县人民法院刑事判决书。证实2017年9月25日，陈某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被咸丰县人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币5000元；同时对作案工具POS机2台、扣押的卡号为62×××07、62×××92、62×××01、62×××76银行卡共计4张，予以没收。
（14）上蔡县公安局刑警大队情况说明、入所前健康检查表、上蔡县人民医院B型超声波诊断报告单、常规项目检验申请单、检查介绍信、上蔡县看守所被监管人员入所体检检查表、新收养人员一周身体状况跟踪表。证实2017年2月25日，经河南省上蔡县人民医院对乔某身体检查，其身体均未见异常；2017年2月25日20时26分，经上蔡县看守所对乔某入所时检查，其身体正常；随后连续7日跟踪检查，乔某身体均正常，且有乔某本人签字捺印；河南省上蔡县公安局刑事警察大队证明办案民警在对乔某讯问时不存在刑讯逼供等违法违规行为。
3、被害人陈述
（1）被害人张某（湖北省咸丰县高乐山镇人，手机号码151××××2511）的陈述。证实2017年2月14日上午，我和老婆魏某开车到重庆武隆，途中有一人给魏某打电话多次，魏某接后，对方自称是消防大队的李指导员，讲的普通话，说他们消防协管员的工资代发业务有意请魏某她们邮政局做，并问了代办业务需要些什么东西，魏某给予了答复。没过多久，这人又打电话问能不能介绍一个熟人，说他们消防队篮球场要重新平整一下，找个工程队来做这个工程，说工程大概有2700个平方，魏某就讲等会和他联系。不一会，这人又打电话催问，魏某就叫我同他联系。然后我就打他的电话，这人就讲他们球场积水，需要重新平整一下，叫我先做一个预算。我大约算了后就给对方打电话讲要15万多，这人讲要请示一下才能回复我。过了5、6分钟，这人打电话说领导同意了，并约定当天到消防队商量具体事宜，同时要我对外不要讲关于价位的事。又过了约10分钟，这人又打来电话说有个事情咨询一下，说他们在野外搞演练用的帐篷，原先都是他的上一任采购的，是14000元一顶，想请我了解一下这种帐篷的市场价。后我向恩施的朋友问了一下没这么大的，我就给对方说了，这人就讲他的上一任给其留了一个联系方式，联系电话是182××××7672，叫我问哈，我就按他提供的联系方式打了该电话，对方说他姓刘有现货，每顶帐篷12600元，然后我就回复李指导员，并叫他看着办，后这人又给我讲，现在管得紧，他不好直接办这个事，想请我帮忙代购一下，一共要买7顶，他说钱已经准备好了，叫我代购后第二天下午4点钟到消防大队去拿，我当时就答应了。随后我就通知我们公司财务覃凤办此事，覃凤就向姓刘的人提供的卡号为62×××68的账户上汇款两笔，每笔50000元，共计100000元。后他又要我加买7顶帐篷和一批垫子，我就有点怀疑了，便找人核实咸丰消防大队有不有姓李的指导员，经核实根本没这人，这时我才知道被骗了。
（2）被害人丁某1(陕西省榆林市绥德县张家砭乡人，手机号码153××××5666)的陈述。证实2017年2月22日下午15时许，我经过绥德县税务所时田浩打电话问我武警支队李队长有一个路面硬化工程做不做，让我直接和李队长联系，其电话是131××××6708。然后我就联系李队长，他说其单位有一5000平米的水泥硬化路面要翻修，让我做一个预算，并在23日上午8点以前把结果报过去好在会上审核，通过后下午签合同马上动工。23日早上10时30分，我把预算报过去后，李队长说通过了，下午5时准时到他们单位签合同。一个小时后，李队长给我打电话说他们单位后勤需要采购7顶帐篷，25日前需要，让我帮忙联系一下哪里有卖帐篷的？我联系不上卖家后，李队长又给我提供了他们单位之前购买帐篷的厂家电话，其电话是134××××2697，让我给他代买一下，他不方便出面。我打通这个电话后对方称有货并讲好了价格，我就给李队长说了价格，李队长却让我先把钱垫付一下，下午签合同时把钱付给我，我就答应了。随后，我就按他提供的户名为李某伟，卡号为62×××76的账户上转款82000元。半小时后，李队又给我打电话说他们还有一个支队也需要购买帐篷，让我帮忙再买7顶帐篷，我又和那厂家联系并说好了7顶帐篷80000元，我又给这个账号转款80000元，总共转款162000元。下午我给李队长打电话就打不通了，卖帐篷的电话也打不通了，我意识到被骗了就来报案。
（3）被害人费某1（山西省河津市人，手机号码138××××2189）的陈述。证实2017年2月23日上午10时许，我接到河津市国税局薛某的电话说河津市武警支队需要混凝土并给我说了支队李队长的电话，其电话是183××××5620。随后，我给李队长打电话商量混凝土的事，并讲好了价格。过了10几分钟，李队长给我打电话说让我帮忙买7顶军用帐篷，说去年他和这个供货商有矛盾，不方便出面，我答应后他就给我说了供货商老板杨总的电话号码135××××9731。接着我就和杨总联系，杨总说他已不干这个了，并给我介绍了另一厂家周经理的电话134××××2697，我又联系周经理，周经理说有货，每顶12600元。我就将联系的情况给李队长说了，李队长说让我先把钱垫上，我就找周经理联系并要了银行卡准备打款，后我就按周经理发给我的户名为李某伟，卡号为62×××01的账户上转款88200元，我将打款的情况给李队长说了，李队长说上级说还需要10顶帐篷，让我再买10顶，这次周经理让我把钱打在另一张银行卡上，其卡号为62×××48，我就向该卡上转款126000元。之后我再联系不上他们了。事后我问了薛某，薛某说人家给他办公室打电话问河津哪个搅拌站质量好，就把这生意介绍给我了。
4、被告人的供述
（1）被告人范某的供述。证实2017年正月15日前后，姚某到我家里说找个日子我们要“上班”了，意思是一起搞诈骗，姚某还找了其他几个同伙，说和他有三个人，我和姚某单线联系，不和另外几个联系。随后姚某要我购买银行卡为诈骗作准备，我就购买了工行、农行、建行、邮政银行卡各一张，还给我送了一张卡，我均以李某伟的名字开户。我们的方法就是打电话诈骗，由姚某和他找的几个人负责给老板打电话，这个老板就是我们要骗的人，姚某他们先是冒充消防或武警或政府机关的工作人员，给老板说有工程给他们做，或是要买他的东西，就是和他做买卖，取得对方信任后，再让老板代购东西，然后姚某他们就把我的电话给对方，说我是卖东西的老板，让对方同我联系，下订单，把钱打到我给的账号上，这样就搞成功了，钱到账后我就找人从POS机上刷出来，这些都是姚某安排的。
2017年2月14日早上9点多，我在上蔡县城接到姚某电话，他让我准备好说要“上班”了，然后具体给我说了老板一会儿打我电话，要我如何答复老板，如我是卖什么货、什么规格、什么价钱等。要到中午的时候，一位男老板给我打电话问我是不是卖帐篷的？我说是的，然后他问我这里有不有他想要规格的帐篷，我说有并将价格告诉对方，然后就挂了。不一会，这个老板又打来电话让我优惠点，价格谈好后电话又挂了，我和这个老板通了好几次电话，后来他买了14顶帐篷，分2次打款到我给的银行卡上的，每次50000元，共计100000元。当时和这老板联系的手机和手机卡当天就销毁了，我和姚某先就讲好的，就是作完案后就将手机和手机卡都要销毁，因留着很危险。这笔钱到账后，当天下午我就把银行卡交给庞某，让她找“小胖”（系陈某，下同）把钱刷出来，因我与庞某是同居关系，她就问我钱是从那里来的，我就要她不要管，后来我俩还吵了一架，吵之后我才承认在搞诈骗。随后，庞某还是在微信上联系了“小胖”，约好在“小胖”上班的“中部礼品城”见面，是在车里用POS机刷的，我去的时候庞某和“小胖”都在车里，还有个男的送钱来，然后“小胖”把钱给了庞某，庞某下车后将刷出来的42300元和银行卡交给我后就走了，然后我又用该卡找“小胖”刷了50000元。我们说好按15%给“小胖”手续费，两次共刷出来84800元左右。“小胖”应该知道我是在搞诈骗，所以才收我15%的手续费。钱取出来后我将钱交给姚某，让他来分。之前姚某就讲好了的，每次得的钱平分，我分得21200元，没给庞某分钱。
2月23号还得手两次，手法与2月14日一样，还是姚某他们先冒充消防或武警或政府机关的工作人员，我还是冒充卖东西的，这次被骗的人还是找我买的帐篷，一共17顶，分两次，第一次7顶，第二次10顶。与我联系的是个男老板，他问了我的情况，我就说姓周，是销售科经理，帐篷谈成12600元一顶，这个老板买了7顶给我打款88200元。后来姚某又让这人再买10顶，对方又打款126000元，两笔共计给我打款214200元。
这天另外一个被骗的也是个男老板，他分2次买了14顶帐篷，他给我第一笔打款82000元，第二笔打款80000元，两笔共计162000元。这钱是打到我给的农行账户上的。
这些钱打到李某伟的卡上后，我还是叫庞某联系的“小胖”，但她没去，是我去找“小胖”刷的，一共刷了三笔：即88200元、82000元、80000元，共计刷了250200元，其他的还没刷出来就被抓了。
每次诈骗之前，都是姚某通知我“上班”，然后叫我等他的电话，他找到合适的诈骗对象了就给我打电话，让我将诈骗电话开机，这个手机号我都是在“上班”之前就给姚某报了号的，被骗的人打款来后，我又打电话给姚某说。
我被抓的那天刷的60000元没给姚某先放在庞某家的。2月23日我用手机134××××2697与以下电话通过电话，即138××××2189，这是山西运城的；153××××5666，这是陕西榆林的，还没来得及销毁就被扣押了。
（2）被告人姚某的供述。证实我和乔某是同学，通过乔某认识了高某，范某是我老表。我和乔某、高某、范某一起实施诈骗是从正月18日开始干的。2017年正月18日，我和乔某、高某开着车在周口东区就开始实施诈骗，各打各的电话，我打的是安徽合肥的，乔某联系的湖北的，当时他冒充的消防队的，要买军用帐篷，联系得差不多后，高某负责转门也就是冒充销售帐篷的代理商，范某负责接门也就是冒充生产帐篷的厂家，之后范某还负责刷钱，钱从POS机刷出来，我们一直通着电话，范某接门时没有和我们三人在一块，钱到位后范某给我们送到崇礼乡，我和乔某从周口回去，范某把钱放到我们车上，骗了7、8万元，我分得一万零七百。银行卡是负责压门的范某弄的，我们三个的手机卡都是各自在网上买的，诈骗成功后就扔掉。网址及商家名都不记得了。
另，我老婆朱丽娜的姐夫董天友在周口大闸路一个小区买了一套房，钱没交对方，但董天友在河北做生意去了，所以他联系我准备打一笔钱到我的一张银行卡，让我将钱交给对方，至于打没打，打多少我不清楚。
（3）被告人高某的供述。证实姚某和乔某是同学，我是通过乔某认识姚某的。2017年2月的一天，我们三人在一起吃饭的时候就说去打诈骗电话弄钱的事，随后的一天，我在乔某家时，乔某打电话问姚某有不有诈骗用的手机卡等东西，姚某说有。我们实施诈骗是从正月18日开始的，我们就是采取压门的方式骗取对方的钱。压门就是冒充消防队领导揽工程，然后让对方帮忙采购物资，再把厂家的电话给对方，让对方给厂家联系，厂家就是我们的下线。下线只和姚某联系。一般我和姚某、乔某是冒充消防队领导负责压门的，压了门后再转给我们的下线接门。
正月18日那天，我和乔某在周口市，当天姚某开车来接的我们，然后我们就在车上开始打电话，我没有压成门，乔某和姚某各压成了一个门，乔某压成的门是湖北的，大概是100000元。我们骗成功后，一般都是姚某和下线联系。我们在骗之前就说好的，骗来的钱不管是谁压门成功的，钱都是平分的。这次我总共分了两万一千元钱，这个钱是乔某给我的，乔某给我的时候我不要，后来我和乔某一起去找姚某，姚某说这个分钱的方法是他和下线说好的，后来姚某又把钱给我了。
2017年2月23日，自己间接参与了姚某、乔某还有一个我不知道叫什么名字的上线，一起实施了两起电信诈骗。这两起都是采取冒充消防大队领导或者政府部门的领导招标工程，附带采购物资，引诱别人代购，只收钱不发货的方式实施诈骗。具体就是由我们负责冒充消防大队的领导或者政府部门的领导，以招标工程需附带采购物质的方式骗对方，如果对方上当了的话，我们就会提供上线也就是所谓的厂家的电话让对方和所谓的厂家联系，然后骗取对方打款，实施诈骗。
这天我们干成了两起，当天12点左右，我和姚某、乔某开着车在周口市郊区转悠，姚某和乔某都在冒充消防的领导或者政府部门的领导在给别人打诈骗电话，他们都是碰到不同情况说不同的话，目的都是要骗别人帮忙代购物资，我在打12580查别人单位的电话没查到就没打了，他们两个还在继续打，当时是姚某和乔某压中的门，乔某压中的是山西的，我冒充了一个门的中间商，说我不干了，让他直接跟厂家联系，也就是姚某的上线，后来那人就给厂家联系了；姚某压的什么地方的门我不清楚，这天姚某和乔某各搞成一个，两起骗成功后，是姚某和下线联系的，下午4点半左右上线给姚某打电话，在电话里说好了，到故里来，让我们一起到西平去，我大概明白是诈骗的钱到位了，下午5点半左右，我们在西平县下的高速，在高速十字路口姚某下车，我和乔某在加油时就被你们控制了。
（4）被告人乔某的供述。证实2017年正月17，我和姚某、高某商量一起搞诈骗，得钱后平分，姚某还联系了一个专门负责接门（冒充厂家的人）和将骗得的钱从POS机上刷出来的人，这人只和姚某联系。今年农历18也就是情人节那天，我和姚某、高某开着姚某的汽车在周口市附近实施诈骗，我们三人都打电话压门寻找，我压中了湖北一个县的，我冒充消防队的李姓的副队长，首先是和一个女的通的电话，我和她谈代发消防协管员工资的事，要先让她高兴，让她相信我，目的是要她给我推荐一个老板接我的工程。后跟一个男的说有个篮球场的工地需要做，有2000多平米，谈后停有一段时间我又跟他打电话说我们需要7顶帐篷，让他给我购买，购买后连做工地的钱一起给他，然后我给了他一个姚某提前准备好的厂家的电话，给他后他就给那人打电话，后来冒充厂家那人给姚某打电话说上了84000元，到了第二天上午10点多的时候，姚某给了我21000元，说是除去刷POS机的钱和买东西的钱，一人分了21000元。
2017年2月23日，我和姚某、高某三人开着姚某的车在周口市沙河北关帝庙附近，相互离有一两百米远分头打电话，到了中午12点的时候，我压中了山西的一个商户，我冒充的还是消防大队姓刘的副队长，还是说有个篮球场的工地需要做，谈好后停有几分钟，我又给他打过去，让他代购7顶帐篷，然后我给了他一个经销商的电话，这个电话是高某接的，高某接后就说他不干了，让他打厂家的电话，这个厂家还是我第一次成功的那个冒充厂家的接的，后来上钱后他打到姚某手机上说上钱了，这次大概84000元，后来我们拿钱的时候就被抓获了。
我们诈骗用的手机和卡第一次是姚某提供的，第二次是高某从郑州拿的，银行卡是接门的人弄的。使用过的手机和手机卡都扔到沙河里了。
（5）被告人庞某的供述。证实我和范某是同居关系。2017年2月14日上午，范某给我一张银行卡说里面有52000元或是48000元，叫我联系一个刷pos机套现的人，我就问卡里的钱是从哪里来的？他叫我别管，为此我俩还打了一架，他才给我坦白说是在搞诈骗。但我还是在微信上联系了刷POS机套现的“小胖”，“小胖”说在中部礼品城等我，我去后就将范某给我的卡给了“小胖”，在“小胖”的车上用其pos机刷了49800元出来，除了手续费得了40000多一点，后将卡和钱我就给范某了，他没有给我分钱。
2017年2月23日中午，我在吃中饭时，范某发来微信说他的车在星海酒店坏了，叫我找人去修一下。不一会，他又发来一条微信叫我帮忙和刷卡的“小胖”联系一下，喊“小胖”赶快到星海酒店去下，他在那里等，我就问范某是什么事？他说有货，意思是范某手上有诈骗过来的钱要找“小胖”刷，然后我就在微信上联系了“小胖”，并给他发了“有货”、“车坏了他在那里等你”，然后我就到星海酒店去给范某开车时被抓了。
5、证人证言
（1）证人雷某的证言。证实我有两台pos机给陈某在用，一台以我老婆刘某1的户名开的，是绿色壳子的小POS机，绑定的是刘某1的建设银行卡，卡号是62×××07；一台是以我朋友刘某3的名义开的，是黑色POS机，是绑定的刘某3的建行卡，卡号是62×××92，这两张银行卡都在我手上，自己没有钱在里面，里面的钱是陈某从POS机刷过来的。2017年2月14日1点左右，陈某打电话说要用以我老婆刘某1开户的那台pos机刷卡套现，要我给他发登录密码，我把密码发给他后5分钟，他就刷进来4笔共9万多元，我就和刘某1到银行去将99000元取出来了。随后，我就开车从郑州将该款送到上蔡县给了陈某，陈某就给我3200元手续费。有证人刘某1证言佐证。
（2）证人周某的证言。证实我和庞某是同学，关系很好。她被抓后托我给她看屋及帮忙照顾小孩，我在她的洗衣机包装箱里发现一包现金共六扎，经清点共计60000元。
3）证人陈某的证言。证实2016年7、8月左右，一个叫雷九（雷某，下同）的人的两台P**机给我使用，其中一台是绿色的，是雷九的身份证开的户，绑定的他老婆的银行卡，卡号为62×××07；另一台是黑色的，是雷九绑定的一个叫刘某3的建行卡，卡号为62×××92，刷卡后由雷九转款或取现后送来。2017年2月14日中午，一个女的（后来知道姓庞，有她的微信）在微信上联系我要我帮忙，她说在我上班的“中部礼品诚”等我，我和朋友开车到后她就上了我的车，她说她急用钱，能不能用我的POS机给她刷钱，我说可以但要收取15%的手续费，她答应后就给我一张银行卡，然后我用该卡从POS机上刷了两笔钱出来，一笔29800元，一笔20000元，我就跟她讲，钱没有那么多要等放高利贷的人送钱来再给她。这时，一个男的（后来才知道叫范某）骑电动车也来了，他俩打招呼后姓庞的就上到我的车上等，钱送来后，我扣除手续费7470元后就给她42330元，随后她就走了。这时范某说他有一张50000元的卡要我刷，他给我卡后我说现在没有那么多钱，范某就说下午3点半左右给他都行，接着我就从POS机上给他刷了两笔（一笔29800元、一笔20200元）共计50000元。我看他有点急就将我身上的7500元先给他了。下午3点半时，范某就来了，我又给他35000元，共计给他42500元，我收取了手续费7500元。这次，我给姓庞的和范某四次共计刷了99800元，这是一张建行卡，户名叫王某，是刷到刘某1的建行卡的。我把钱刷出来后，雷九于下午取款后开车将钱送到上蔡县我上班的“中部礼品城”的，我就给雷九3500元。
2017年2月23日11点多，姓庞的在微信上联系我给她刷点钱出来，我到“中部礼品诚”去后，姓庞的没去，只是范某一人去的，去后就给我一张建行卡要我刷，他说卡里有88200元，是李某伟的，我就用2月14日给他们刷钱的那台P**机把这88200元刷出来了，一共刷了3次，分别刷了29800元、29800元、28600元，也是刷到刘某1卡里的。刷卡后，当时我身上只有60000元，就直接给他了，我就叫他等下，他说还有卡要刷。随后他又回去拿来两张李某伟在农行的卡要我刷，我就用黑色POS机刷的2次，分别是45000元、35000元，共计80000元，是刷到刘某1卡里的。我三次给范某刷了250200元。这些钱我叫范某下午来拿，我就联系雷九到上蔡县建行来取款时就被抓了。这些钱都没取出来，还在雷九的那两张卡里头。这钱肯定是来路不正的钱，给他们刷第一次钱后就感觉到他们那钱可能是诈骗来的，第二次刷钱时我就更怀疑','2018-10-07
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