云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)云25刑初5号
公诉机关云南省红河哈尼族彝族自治州人民检察院。
被告人可鸿亮,男,1980年2月1日生,彝族,云南省石屏县人,大专文化,居民,无业,住云南省石屏县。2015年5月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留,同年6月11日被逮捕。
辩护人董俊,云南意正律师事务所律师。
云南省红河哈尼族彝族自治州人民检察院以红检公诉刑诉(2016)1号起诉书指控被告人可鸿亮犯诈骗罪,于2016年1月19日向本院提起公诉。本院于同日受理后,依法组成合议庭,于2016年3月18日公开开庭审理了本案。红河哈尼族彝族自治州人民检察院指派检察员马程远、周训银出庭支持公诉,被告人可鸿亮及辩护人董俊到庭参加诉讼。现已审理终结。
红河哈尼族彝族自治州人民检察院指控:2013年至2015年期间,被告人可鸿亮在自己无任何实业,无任何正当工作、生意的情况下,以做煤炭生意,需借款用于资金周转、约他人合伙做煤炭生意等事由,采取制作虚假用煤采购合同、私刻国电阳宗海发电有限公司合同专用章、制作虚假产权证明等手段,先后骗取被害人杨某、陈某、孙某、王某4的财产共计人民币771.28万元,用于归还其向他人所借款项的高额利息,购买高档轿车、房产等,至案发前已将所骗取的款项挥霍一空。针对指控,公诉机关向法庭提供了相应证据予以证实,认为被告人可鸿亮的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人可鸿亮对犯罪事实供认不讳。辩护人董俊提出”1、可鸿亮是随证人吴某主动到公安机关投案并如实供述犯罪事实,应认定为自首;2、可鸿亮系初犯,犯罪的主观恶性不恶劣;3、被害人盲目将钱借给可鸿亮,存在过错”等辩护意见,建议法庭对被告人可鸿亮从轻处罚。
经审理查明:被告人可鸿亮在无任何正当工作、实业或生意的情况下,于2013年至2015年期间,以其和云南群星化工有限公司、国电阳宗海发电有限公司等企业做煤炭生意,需借款用于资金周转,约他人合伙做煤炭生意等事由,采取制作虚假用煤采购合同、私刻国电阳宗海发电有限公司合同专用章、制作虚假产权证明等手段,先后骗取被害人杨某、陈某、孙某、王某4的财产共计人民币771.28万元,用于归还其向他人所借款项的高额利息,购买高档轿车、房产等。具体事实如下:
1、2013年至2014年期间,被告人可鸿亮以合伙入股做煤炭生意,做煤炭生意急需周转资金等为由,先后骗取被害人杨某的人民币680万元。
2、2013年4月3日,被告人可鸿亮以做煤炭生意急需周转资金为由,骗取被害人陈某的人民币80万元。后经陈某多次催要,可鸿亮于2014年春节支付”利息”人民币8万元给陈某。
3、2014年8月3日,被告人可鸿亮以每月支付3分的利息为由,骗取被害人孙某的人民币10万元。后支付”利息”人民币2.4万元给孙某。
4、2015年2月10日,被告人可鸿亮以做煤炭生意急需支付工人工资为由,用其昆明市同兴综合市场14幢16号已注销的”昆房权证(官渡)字第××号”房产证和伪造的”官个用(2014)07477号”假土地使用证作抵押,骗取被害人王某4的人民币12.35万元。同年3月29日,可鸿亮支付”利息”人民币6700元给王某4。
另查明,2015年5月5日,被告人可鸿亮自动跟随证人吴某到石屏县公安机关投案。至案发时可鸿亮所骗取的款项已被其挥霍一空,所购买的高档轿车和房产已被其抵押给其他债权人。
上述事实,有公诉机关提供的下列证据予以证实:
1、受案登记表、立案决定书、到案经过,证实2015年5月5日,吴某带着可鸿亮到石屏县公安局报称:2010年至2013年,可鸿亮以约她合伙做煤炭生意为由,骗取她的人民币近300万元,接报后民警立即对可鸿亮进行调查。经查,可鸿亮涉嫌诈骗。石屏县公安局于当日立案进行侦查,并对可鸿亮采取刑事拘留强制措施。
2、户口证明,证实被告人可鸿亮生于1980年2月1日,作案时系成年人。
3、被害人杨某的陈述、证人范某的证言、借条、收条、银行汇款、转账凭证,证实自2013年至2014年,可鸿亮以合伙入股做煤炭生意等名义,通过提供假的购煤合同等手段,骗取杨某的钱款共计人民币680万元。
4、被害人陈某的陈述、证人雷某的证言、借条、银行转账凭证,证实2013年4月,陈某在雷某开的茶室认识了可鸿亮,可鸿亮对陈某说他是做煤炭生意的,因卖煤炭的钱没有收回来,向陈某借点钱去买煤,陈某借了80万元给可鸿亮。后来陈某多次向可鸿亮催要,可鸿亮一直没有还。直到2014年春节,可鸿亮才还了陈某8万元。
5、被害人孙某的陈述、证人熊某的证言、借条、银行交易查询账,证实2014年8月,可鸿亮向孙某说他做着很多生意,如果有闲钱可以借他周转,他可以每月付3分的利息。孙某就借了10万元给可鸿亮,借款手续是可鸿亮安排熊某来办理的。可鸿亮还过孙某2.4万的利息。
6、被害人王某4的陈述、证人陶某的证言、借条、银行交易查询账、房屋产权作废证明、关于”官个用(2014)07477号”土地证办理情况说明,证实2015年2月,王某4通过陶某认识了可鸿亮,可鸿亮说他在建水干矿,矿卖不出去,向王某4借点钱去发工人工资。可鸿亮写了一张借条给王某4,并用”昆房权证(官渡)字第××号”房产证和”官个用(2014)07477号”土地证作抵押,王某4通过陶某的POS机用刷卡方式借了12.35万给可鸿亮,后来可鸿亮还了6700元的利息给王某4。经查询,”昆房权证(官渡)字第××号”房产证已被注销作废,”官个用(2014)07477号”土地证系伪造。
7、证人吴某、王某1、王某2的证言,证实自2010年7月起,可鸿亮先后以合伙做煤炭生意,投资阳宗海电厂分红等手段,骗取吴某、王某1、王某2的钱款。吴某、王某1、王某2因被骗钱款已收回,自愿放弃追究可鸿亮责任的权利。
8、证人鲁某、王某3、李某1、李某2的证言,证实鲁某、王某3、李某1、李某2分别在群星化工有限公司、泸西顺达矿产有限公司、阳宗海发电有限公司工作。可鸿亮从未与他们所在公司做过煤炭或矿产交易。
9、泸西县荣盛达选煤厂出具的证明,证实被告人可鸿亮与荣盛达选煤厂签订煤产品销售合同后,未实际转入购煤资金,故该厂未实际与可鸿亮发生过业务往来。
10、搜查证、搜查笔录及照片、扣押、发还清单,证实2015年5月12日,民警对被告人可鸿亮的住所进行了搜查,从可鸿亮的家中查获其私刻的国电阳宗海发电有限公司合同专用章及伪造的煤炭采购、销售合同、协议书等。公安机关对查获的物品进行了扣押。
11、鉴定意见书,证实从被告人可鸿亮家中提取的印文内容为”国电阳宗海发电有限公司合同专用章”的印章印文与国电阳宗海发电有限公司提供的印文内容为”国电阳宗海发电有限公司合同专用章”的样本印章印文不是同一枚印章所盖印。
12、被告人可鸿亮的供述,证实可鸿亮自2001年大学毕业后无固定工作,2009年做过几个月煤炭生意,2010年后就没有做任何生意。2012年,他私自刻了国电阳宗海发电有限公司合同专用章,并制作了一份假的煤炭供应合同,准备用于骗取他人钱款。2013年至2014年期间,他以做煤炭生意需要资金周转、承诺分红和转让股份等名义,先后骗取杨某的人民币680万元,至今未偿还过。2013年4月,他以做煤炭生意需要资金周转为由骗取陈某人民币80万元,2014年春节期间他还了陈某8万元。2014年8月,他以经营一个建材公司需要融资,承诺可以每月给3分利息为由,骗取孙某的人民币10万元,他支付过孙某8个月利息共计2.4万元。2015年2月,他用假房产证和土地证作抵押,以借钱做矿生意为由,骗取ＸＸ人民币12.35万元,他支付了6500元给王某4作为利息。骗来的钱一部分用于偿还其他人的债务和利息,一部分购买了4辆轿车和一套房屋。轿车和房屋现已全部抵给别人。
上列证据,经本院当庭举证、质证,取证程序和证据形式合法,内容客观、真实,并能相互印证,本院予以采信。
本院认为,被告人可鸿亮以非法占有为目的,采取虚构事实的方法,骗取他人钱财共计人民币771.28万元,其行为已构成诈骗罪。被告人可鸿亮多次非法骗取他人财物,其犯罪主观恶性较大,可鸿亮虚构事实隐瞒真相而骗取被害人钱款,被害人在本案中并不存在过错。辩护人关于可鸿亮犯罪的主观恶性不恶劣;被害人存在过错等辩护意见,不能成立,本院不予采纳。被告人可鸿亮自愿跟随吴某到公安机关投案并如实供述犯罪事实,系自首,依法可从轻处罚。辩护人关于被告人可鸿亮应认定为自首的辩护意见,合法成立。本院予以采纳。综上,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定,判决如下:
一、被告人可鸿亮犯诈骗罪,判处有期徒刑十五年。并处没收个人财产人民币10万元。
(刑期从判决执行之日起计算,判决以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月5日起至2030年5月4日止,没收个人财产10万元,限判决生效后十日内交纳)。
二、诈骗赃款人民币771.28万元,继续追缴。
三、作案工具印章一枚,依法予以没收。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向云南省高级人民法院提出上诉,书面上诉的,应交上诉状正本一份,副本二份。
审 判 长 ?? 何俊
审 判 员 ??李颖訸
代理审判员 ??方鱼东
二〇一六年三月三十日
书 记 员 ??宣云婷