西安市雁塔区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）雁刑初字第00960号
公诉机关某某市雁塔区人民检察院。
被告人余某某，男，1987年3月7日出生，中专文化程度，无业。2014年12月4日到案，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于某某市雁塔区看守所。
辩护人陈某某、马某，陕西某某律师事务所律师。
被告人蒋某某，男，1988年10月4日出生，初中文化程度，无业。2014年10月13日到案，10月19日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月5日被逮捕。现羁押于某某市雁塔区看守所。
被告人门某某，曾用名门某甲，男，1989年11月6日出生，高中文化程度，无业。2014年9月26日到案，9月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月5日被逮捕。现羁押于某某市雁塔区看守所。
被告人赵某，女，1991年1月20日出生，汉族，大专文化程度，无业。2015年3月11日到案，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月16日被逮捕。现羁押于某某市雁塔区看守所。
辩护人熊某，陕西某某某某律师事务所律师。
辩护人孙某某，北京市某某律师事务所某某分所律师。
被告人赵某，男，1979年3月4日出生，汉族，高中文化程度，无业。2014年10月11日到案，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月5日被逮捕。现羁押于某某市雁塔区看守所。
辩护人姜某某、王某，陕西某某律师事务所律师。
被告人王某，男，1986年11月17日出生，汉族，高中文化程度，无业。2006年5月9日因犯寻衅滋事罪被山东省威海市环翠区人民法院判处有期徒刑三年，2008年5月20日经减刑被释放。2013年12月12日因犯非法持有枪支罪被山东省威海市环翠区人民法院判处有期徒刑一年，2014年7月21日刑满被释放。2014年10月12日到案，10月19日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月5日被逮捕。现羁押于某某市雁塔区看守所。
辩护人张某，山东某某律师事务所律师。
被告人徐某某，男，1990年12月7日出生，汉族，初中文化程度，无业。2014年10月13日到案，10月29日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月5日被逮捕。现羁押于某某市雁塔区看守所。
辩护人王某甲，陕西某某律师事务所律师。
被告人邱某某，男，1982年6月1日出生，汉族，高中文化程度，无业。2015年7月21日到案，7月31日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押于某某市雁塔区看守所。
辩护人李某某、张某某，陕西某某某某律师事务所律师。
被告人李某某，曾用名黄某，女，1989年9月10日出生，汉族，中专文化程度，无业。2014年10月14日到案，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，11月5日被逮捕，同年11月14日被取保候审。现在居住地。
辩护人陈某、赵某某，陕西某某律师事务所律师。
某某市雁塔区人民检察院以雁检诉刑诉[2015]791号起诉书指控被告人余某某等九人犯诈骗罪，于2015年10月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。某某市雁塔区人民检察院指派检察员焦毅出庭支持公诉，上列九被告人及被告人余某某的辩护人陈某某、马某、被告人赵某的辩护人熊某、被告人赵某的辩护人姜某某、王某、被告人王某的辩护人张某、被告人徐某某的辩护人王某甲、被告人邱某某的辩护人李某某、被告人李某某的辩护人陈某、赵某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
某某市雁塔区人民检察院指控，2012年至2014年，被告人门某某、蒋某某、余某某、赵某、徐某某、王某、李某某、赵某、邱某某等人先后经人介绍前往印度尼西亚首都雅加达，加入电信诈骗组织。该电信诈骗组织分为一、二、三线人员，一线人员冒充邮政局、医保局等工作人员，二线人员冒充公安局工作人员、三线人员冒充检察院工作人员。上述人员经过培训后，分别从事一线、二线工作，多次使用网络透传电话的形式冒用专用电话号码对国内各地不特定被害人实施诈骗，谎称被害人账户涉及刑事犯罪需要清查，骗取被害人银行账户信息，之后三线人员使用木马程序对被害人电脑进行远程控制，转走被害人银行账户内资金，再通过洗钱方式将资金分级转移至电信诈骗组织，各被告人从中获得相应提成。
2014年5月10日起，该电信诈骗组织向被害人张某某发送语音包谎称用户欠费，张某某拨打电话**××*号咨询时，该电信诈骗组织一线人员冒充电信工作人员接听电话，谎称其在某某注册了固定电话欠费2300元，督促其报案。之后一线人员将电话转接到二线人员，二线人员冒充某某市公安机关人员，哄骗被害人张某某的浦发银行账户涉嫌洗钱，要求对其进行资金清查，并要求张某某与冒充某某市检察机关的三线人员联络，三线人员哄骗张某某往其账户汇入保证金，再使用电脑木马远程控制其账户，先后转走张某某952万余元。
上述资金经电信诈骗组织多次转款洗钱，最终将提成汇入门某某等人账户。经查，门某某、蒋某某、余某某、赵某、徐某某、王某分别系该电信诈骗组织二线人员，李某某、赵某分别系该组织一线人员，邱某某系电脑手。
为了证实指控的事实，公诉人当庭出示并宣读了相关证据材料，据此认为，九名被告人的行为均已构成诈骗罪（未遂），依法应予惩处。公诉机关同时指出各被告人均系实行犯，属主犯，被告人王某系累犯、被告人余某某有自首情节，各被告人均认罪态度较好，建议对各被告人量刑时考虑上述情节。
被告人余某某对起诉书指控的罪名无异议，对事实有异议，称其未诈骗张某某，表示认罪，请求从宽处罚。其辩护人对起诉书指控余某某所犯罪名无异议，称余某某系从犯、初犯、主观恶性不深、社会危害性小，有自首情节且积极退赃，指控余某某诈骗数额证据不足，建议对余某某从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人蒋某某对起诉书指控的罪名无异议，表示认罪，但对事实和数额有异议，称案发时其在河南老家，不在该电信诈骗组织，其未对张某某实施诈骗。被告人门某某对起诉书指控的基本事实和罪名无异议，表示认罪，称其案发时在某某，不在该电信诈骗组织，其未对张某某实施诈骗，同时对指控数额有异议。被告人赵某对起诉书指控的罪名无异议，对事实有异议，称其不认识张某某，也未对张某某实施诈骗，表示认罪，请求从宽处罚。其辩护人对起诉书指控赵某的罪名亦无异议，称赵某认罪态度好，系初犯、从犯、社会危害性较轻，现有证据只能证明赵某违法所得33120元，对于赵某参与诈骗的次数及数额无法查明，建议对赵某从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人赵某对起诉书指控的罪名无异议，表示认罪，对事实和涉案数额有异议，称其未对张某某实施诈骗。其辩护人辩称赵某系初犯、偶犯、从犯，认罪态度好，公诉机关对赵某涉案事实的指控存在部分事实不清、证据不足情形，建议对赵某从轻、减轻处罚。被告人王某对起诉书指控的罪名无异议，表示认罪，对指控的事实和数额有异议，称本案被害人张某某被诈骗期间其因犯非法持有枪支罪在监狱服刑，其涉案时间及违法所得均非最严重。其辩护人对起诉书指控王某的事实和罪名意见同被告人王某的意见，同时辩称王某系从犯、有未遂情节、认罪态度较好，建议对王某从轻、减轻处罚。被告人徐某某对起诉书指控的罪名无异议，表示认罪，对事实有异议，称其不认识张某某。其辩护人辩称徐某某系初犯、从犯，获利较少，犯罪情节较轻、社会危害性小，认罪态度好，建议对徐某某从轻处罚并适用缓刑。被告人邱某某对起诉书指控的事实和罪名均有异议，称其未实施诈骗行为，请求公正处理。其辩护人对起诉书指控邱某某的事实和罪名均有异议，称邱某某未参与本案诈骗行为，公诉机关指控邱某某犯诈骗罪不能成立。被告人李某某对起诉书指控的罪名无异议，表示认罪。其辩护人对起诉书指控李某某所犯罪名无异议，对事实有异议，称李某某系初犯、偶犯、胁从犯，主观恶性小、非法获利少、社会危害性小，认罪态度好且积极退赃，建议对李某某减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2012年至2014年，被告人门某某、余某某、蒋某某、王某、邱某某、徐某某、赵某、赵某、李某某等人先后经人介绍前往印度尼西亚首都雅加达，加入电信诈骗组织。该电信诈骗组织分为电脑手、一、二、三线人员。电脑手负责向某区域不特定的用户发送内容虚假的电话语音包，一线人员冒充邮政局、医保局等单位工作人员，二线人员冒充公安局工作人员、三线人员冒充检察院工作人员。上述人员经过培训后，分别从事电脑手、一线、二线工作，多次使用网络电话透传线路，冒用提前设定的专用电话号码对国内各地不特定被害人实施诈骗，谎称被害人账户涉及刑事犯罪需要清查，以此骗取被害人银行账户信息。之后三线人员使用木马程序对被害人电脑进行远程控制，转走被害人银行账户内资金，再通过洗钱方式将资金分级转移至电信诈骗组织，各被告人从中获得相应提成。
2014年5月10日，该电信诈骗组织向被害人张某某发送语音包谎称用户电话欠费，张某某拨打电话咨询时，该电信诈骗组织一线人员冒充电信工作人员接听电话，谎称张某某在某某注册的固定电话欠费2300元，督促张某某报案。之后一线人员将电话转接到二线人员，二线人员冒充某某市公安机关人员，哄骗被害人张某某的银行账户涉嫌洗钱，要求对其进行资金清查，并要求张某某与冒充某某市某某区检察机关的三线人员联络，三线人员哄骗张某某说出网银密码，同时使用电脑木马程序远程控制其账户，并以缴纳财力证明、取保候审保证金、罚金等多种名义要求其向开户名为姜某、卡号为**×××**的浦发银行账户汇入现金。至2014年6月14日被害人张某某报案之日，张某某先后向该账户共计汇入952.1542万元。
上述款项经电信诈骗组织多次转款洗钱，最终将提成汇入门某某、余某某等人账户（汇入余某某、李某某共同账户250006元、汇入蒋某某账户57371元、汇入门某某账户2000元、汇入赵某账户5003元、汇入王某账户10003元、汇入徐某某账户9181元、汇入邱某某账户17903元）。本案案发期间，被告人赵某于2014年5月10日至15日在印度尼西亚该电信诈骗组织中。经查，门某某、蒋某某、余某某、赵某、徐某某、王某系该电信诈骗组织二线人员，李某某、赵某系该组织一线人员，邱某某系该组织电脑手。
期间，被告人王某因犯非法持有枪支罪于2013年7月22日至2014年7月21日在山东省威海市服刑。被告人余某某向该诈骗组织介绍发展十余名成员。被告人王某两次前往该诈骗组织参与诈骗，门某某六次前往该诈骗组织参与诈骗，蒋某某四次前往该诈骗组织参与诈骗，赵某两次前往该诈骗组织参与诈骗，徐某某三次前往该诈骗组织参与诈骗，李某某一次前往该诈骗组织参与诈骗，赵某两次前往该诈骗组织参与诈骗，余某某四次前往该诈骗组织参与诈骗，邱某某于2013年5月至6月在该诈骗组织参与诈骗。
2014年9月26日门某某被公安机关抓获。2014年10月11日赵某被抓获。2014年10月12日王某被抓获。2014年10月13日徐某某、蒋某某被抓获。2014年10月14日李某某被抓获，公安机关从其处某押赃款256300元（其中6300元系李某某违法所得，250000元系余某某违法所得）。2014年12月4日余某某投案，并如实供述了主要涉案事实。2015年3月11日赵某被抓获。2015年7月21日邱某某被抓获，公安机关从其处某押赃款41900台币。
庭审中，赵某向本院退缴赃款17000元，徐某某退缴赃款9181元，赵某退缴赃款33120元。
认定上述事实的证据如下：
1、书证
（1）户籍信息
证明：九被告人在案发时均已达到完全刑事责任年龄。
（2）抓获经过、抓获证明
证明：2014年9月26日门某某被公安机关抓获，2014年10月11日赵某被抓获，2014年10月12日王某被抓获，2014年10月13日徐某某、蒋某某被抓获，2014年10月14日李某某被抓获，2014年12月4日余某某投案，2015年3月11日赵某被抓获，2015年7月21日邱某某被抓获。
（3）受案登记表、接处警登记表、报案材料
证明：2014年6月14日，被害人张某某报警称其2014年5月10日上午在某某某某城**号楼*单元***号其家中接到一语音电话后，对方以其涉嫌一起严重洗钱案为由，得到其浦发银行账户信息及网银密码后对其电脑进行远程操作，转走其账户内952万余元。
（4）虚假法律文件
证明：九被告人所在电信诈骗组织制作虚假的《协助调查密函》，要求张某某配合所谓的专案检察官“吕某”进行调查；制作虚假的《取保候审裁定书》，要求张某某缴纳一百万元保证金；制作署名为“吕某”的虚假《冻结管收执行命令》，谎称冻结张某某招商银行账户，并要求对张某某的所有资金进行公证监管清查；制作署名为“吕某”的虚假机密件，要求对张某某账户资金764.19万元进行监管彻查。
（5）被害人银行账户明细
证明：被害人张某某账号为**×××**及**×××**的浦发银行账户从2014年5月10日起至2014年6月13日止分八次向账户名为姜某、卡号为**×××**的银行卡汇入952.1542万元。具体明细如下：
①2014年5月10日，汇入254.7492万元；
②2014年5月12日，汇入40.015万元；
③2014年5月29日，汇入274.39万元；
④2014年5月30日，汇入100万元；
⑤2014年6月4日，汇入95万元；
⑥2014年6月9日，汇入125.6万元；
⑦2014年6月12日，汇入27.4万元；
⑧2014年6月13日，汇入35万元。
（6）破案经过
证明：2014年6月14日，被害人张某某报案称其自2014年5月10日接到冒充电信公司的欠费电话后，对方分别以资金清查、财力证明、交纳保证金、罚金等各种名义骗走其952万余元。侦查机关立案后，采用技侦手段将本案侦破。
（7）刑事判决书、释放证明书
证明：2006年5月9日被告人王某因犯寻衅滋事罪被山东省威海市环翠区人民法院判处有期徒刑三年，2008年5月20日经减刑被释放。2013年12月12日被告人王某因犯非法持有枪支罪被山东省威海市环翠区人民法院判处有期徒刑一年，2014年7月21日刑满被释放。
（8）某押清单、现金交款单、情况说明
证明：①在见证人孙某某的见证下，办案人员从被告人徐某某处某押：卡号为62×××40、62×××46建设银行卡两张；卡号为**×××*5、**×××*9的农业银行卡两张；编号E06404082护照一本。
②在见证人孙某某的见证下，办案人员从被告人李某某处某押赃款256300元；从邱某某处某押赃款41900台币。
③在见证人孙某的见证下，办案人员从李某某处某押：某某银行卡四张，卡号分别为62×××75、62×××23、**×××*6、**×××*7；建设银行卡两张，卡号分别为62×××81、62×××87；编号为E078926832的护照一张。
④在见证人孙某某的见证下，办案人员从被告人王某处某押卡号为62×××53某某银行卡一张、编号为E12917530的护照一张。
（9）出入境记录查询结果
证明：①被告人赵某护照编号为E35846891，于2014年6月14日入境至香港，于2014年7月15日出境至印度尼西亚，2014年9月19日入境至香港。
②被告人李某某护照编号为E07892832，于2014年4月16日出境至印度尼西亚，2014年6月18日入境至香港。
③被告人王某护照编号为E12917530，于2013年4月27日出境至印度尼西亚，2013年7月14日入境至香港，2014年8月13日出境至印度尼西亚，2014年9月19日入境。
④被告人徐某某护照编号为E06404082，于2014年2月27日出境至印度尼西亚，2014年5月29日入境至香港，2014年6月5日出境至印度尼西亚，2014年6月20日入境至香港，2014年7月17日出境至印度尼西亚，2014年9月19日入境至香港。
⑤被告人蒋某某护照编号为E14350770，于2013年4月22日出境至印度尼西亚，2013年7月14日入境至香港，2013年8月28日出境至印度尼西亚，2013年11月30日入境至香港，2014年3月13日出境至印度尼西亚，2014年6月1日入境至香港，2014年8月1日出境至印度尼西亚，2014年9月19日入境至香港。
⑥被告人余某某护照编号为****××××*，于2012年10月31日出境至印度尼西亚，2012年12月7日入境至香港，2013年8月28日出境至印度尼西亚，2013年12月4日入境至香港，2014年3月24日出境至印度尼西亚，2014年6月18日入境至香港，2014年8月2日出境至印度尼西亚，2014年9月11日入境至香港。
⑦被告人赵某护照编号为E15533768，于2014年3月16日出境至印度尼西亚，2014年5月15日入境至香港，2014年7月11日出境至印度尼西亚，2014年9月19日入境至香港。
⑧被告人门某某护照编号为E03798409，于2012年10月17日出境至印度尼西亚，2012年12月6日入境至香港，2013年4月22日出境至印度尼西亚，2013年7月8日入境，2013年8月29日出境至印度尼西亚，2013年11月30日入境至香港，2014年3月13日出境至印度尼西亚，2014年5月23日入境，2014年7月11日出境至印度尼西亚，2014年9月10日入境，2014年9月17日出境至印度尼西亚，2014年9月19日入境至香港。
（10）银行账户信息
证明：①2014年7月12日，户名邱某某、卡号为62×××32的某某银行卡入账17900元。
②户名为蒋某某、卡号为**×××*9的中国邮政储蓄银行卡从卡号**×××*6处于2013年6月6日入账8998元、2013年7月5日入账6428元、2013年8月14日入账5900元；从账号**×××**处于2013年10月9日入账17557元、2013年12月3日分三次入账60000元；2014年5月31日入账20441元、2014年6月1日入账30206元、2014年6月11日分二次入账57365元，以上11笔入账共计206895元。
一级卡姜某账目如下：
①2014年5月10日，户名为姜某（一级卡）、账号为**×××**的浦东发展银行卡收到由张某某尾号0607的银行卡转入的254.7492万元。同日姜某通过该卡向户名为徐某某（二级卡）、卡号为**×××**的卡内转入100万元，向户名为邓某某（二级卡）、卡号为**×××**的卡内转入50万元，向户名为祁某（二级卡）、卡号为62×××45的账户分21次转入104.726万元；
②2014年5月12日，姜某的银行卡收到由张某某转入的40.015万元。同日姜某分8次向祁某转入40万元；
③2014年5月29日，姜某收到张某某转入的274.39万元。同日向户名为李某（二级卡）、账号为**×××**的账户内转入274.387万元；
④2014年5月30日，姜某收到张某某汇款100万元，同日转入李某账户99.999万元；
⑤2014年6月4日姜某收到张某某汇款95万元，同日转入李某账户95万元；
⑥2014年6月9日，姜某收到张某某汇款125.6万元，同日分9次向户名为杨某（二级卡）、账号为**×××**的账户内转入125.598万元；
⑦2014年6月12日姜某收到张某某汇款27.4万元，同日向杨某转出27.4万元；
⑧2014年6月13日姜某收到张某某汇款35万元，同日姜某分7次向杨某转出35万元。
二级卡李某账目如下：
①2014年5月29日在收到来自姜某的汇款274.387万元之后，李某分别向户名为李某某（三级卡）、账号为**×××**的账户内打入155万元，向户名为刘某某（三级卡）、账号为**×××**的账户内打入119.387万元；刘某某将其中70万元转入户名为李某某（四级卡）、账号为**×××**的账户中。
②2014年5月30日在收到来自姜某的汇款99.999万元之后，将该笔款项全部转至刘某某账户内；
③2014年6月4日在收到来自姜某的汇款95万元之后，连同账户内余额向李某某转款97.669万元。
二级卡杨某账目如下：
①2014年6月9日在收到来自姜某的汇款125.598万元之后，杨某分4次转入刘某某账户125.5979万元；
②2014年6月12日在收到来自姜某的汇款27.4万元之后，连同账户内余额，向刘某某汇款27.697万元；
③2014年6月13日在收到来自姜某的汇款35万元之后，分7次向李某某汇款34.9993万元。
李某某在收到杨某及刘某某汇款之后，将账户内资金转入数百张银行卡内。
刘某某在收到二级卡的汇款之后，除转入李某某账户中70万元，又将其中148.091万元转入户名为任某某（四级卡）、账号为62×××19的账户内，其余资金转入数百张银行卡内。
任某某在收到刘某某汇款之后，将所有汇款转至户名为张某某（五级卡）、账号为62×××35的账户内，共计148.091万元。
张某某在收到任某某汇款后，于2014年5月30日分10次转入户名为廖辉坤（六级卡）、账号为**×××*2的账户50万元；于2014年6月9日转入户名为高某（六级卡）、账号为**×××**的账户50.025万元。
高某在收到张某某汇款后，将其中的50万元分10次汇入户名为吴某某（七级卡）、账号为**×××**的账户内。
廖辉坤在收到张某某汇入的50万元后，分10次将汇款全部转入吴某某账户。
吴某某通过其名下账号为**×××*9的账户分别向本案除赵某之外的其余八名被告人汇款，具体情况如下：
①2014年3月12日向门某某汇款2000元；
②2014年6月4日向徐某某汇款9181元；
③2014年6月11日向蒋某某汇款57371元；
④2014年6月13日向赵某汇款5003元；
⑤2014年7月1日向王某汇款10003元；
⑥2014年7月10日向李某某、余某某汇款250006元；
⑦2014年7月12日向邱某某汇款17903元。
2、被害人陈述
证明：被害人张某某（男，1958年8月22日出生）称，2014年5月10日上午9时30分左右，他在某某某某城小区**号楼1单元702室他的家中，通过固定电话029-841××××1接到一通语音提示电话称其电话已欠费，他未挂断电话，而是直接根据语音提示拨打了**××*号查询电话，电话中的男子称他在某某注册的固定电话欠费2300元，询问他是否需要报案。他同意后，对方将电话转接至***-**××****一自称“杨某”人处，“杨某”听他说要报案，又将电话转接至“于某某”处，“于某某”称他有一个银行账户涉嫌与“张某”、“王某”洗钱，涉案资金216万元，并有17人指证他。“于某某”告诉他可以申请公证清查，即将他的账户交由国家金融监督管理委员会进行清查，如无问题，将在3天内返还被清查账户内的资金，否则就会拘押他。他没有选择，就问了对方清查的情况。“于某某”让他找一间带电脑的安静的宾馆进行清查，于是他就找到某某路某某酒店****房间。在该房间内，“于某某”用***-**××****的电话给他打电话，说他的案子由“吕某”检察官负责并把电话转接过去。“吕某”让他按照她说的在电脑上操作，具体流程是开机、退出杀毒软件、打开浏览器、清除地址栏、输入**××***.com，登录上去以后屏幕上显示的是“最高人民检察院”的网页，在“检察业务的案件管理”下设“公安部专案通缉令”，输入验证码**××**后显示“某某市人民检察院冻结管收执行命令”，里面是他的信息，然后他就开始有点相信该诈骗组织了。他按照“吕某”的要求操作了他的浦发银行网银，并告诉“吕某”他的网银密码，同时按“吕某”要求打开远程控制之后，用浴巾盖住电脑。其间，“吕某”多次让他拔掉U盾再插上，整个过程持续了三个多小时。完成之后“吕某”把电话转回“于某某”，“于某某”让他高度保密，并于每日上午10点、下午3点、晚上10点给他汇报他在哪里、在干什么。
2014年5月10日至17日，他每日按时使用****××××***的号码拨打***-**××****向“于某某”汇报情况。5月18日上午10时30分左右，他在某某路某某酒店***房间，做了与5月10日相同的操作。
2014年5月19日上午10时左右，“于某某”给他打电话并将电话转接至“吕某”，“吕某”说他配合好，案件转为协助调查，需要汇100万元的保证金。他借了100万元存在他浦发银行的账户，并按照和过去相同的程序进行了操作。
2014年5月30日，“于某某”告诉他要对他取保候审，需要汇94.8万元的保证金，防止他外逃，他借了95万元存入浦发银行账户，按照同样的程序进行了操作。
2014年6月1日，“于某某”说要住院做手术，他的案子由“陈某”负责。
2014年6月8日9时，他给“于某某”汇报的时候，“于某某”说案子马上就要结束了，让他汇152.838万元的保证金。他借了126万元放在他浦发银行账户，还差26.838万元。“于某某”说他卖房子有50万元，可以帮他垫付，他说他是嫌疑人，这样做不合适。6月9日，“陈某”打电话说“于某某”出事了，问“于某某”是不是给他打了26.8万元。他说“于某某”给他说过这件事，但是他没同意。“陈某”说“于某某”确实给他打钱了，6月8日下午，“于某某”已经被金融管理局带到北京收押，让他想办法补齐26.8万元。他借钱补齐了26.838万元在他的浦发银行账户后给“陈某”打电话，“陈某”将电话转至“吕某”，他按照“吕某”的要求又做了一次与之前相同的操作。
2014年6月12日9时，他给“陈某”汇报时，“陈某”说上午9时要对“于某某”进行审判。当日下午1时，“陈某”给他打电话说“于某某”被判了一年零六个月，缓刑一年。
2014年6月13日11时40分，“陈某”给他电话说他要对“于某某”判处的35万元罚金的事负连带责任，他又借了35万元到浦发银行账户，并进行了与之前一样的操作。
2014年6月13日晚上9时他汇报时，所有的电话都无法接通。于是他拨通***-**××****，对方称是某某市某某公安分局总机，并说该电话只能打进，不能打出，此时他才知道他被骗了，于是报案。
他的浦发银行账户是**×××**。2014年5月10日之前，该账户内有255.5万元资金；12.8万元长信金利基金，最快5月20日左右可以转化为资金；三种理财产品，分别是250万元的“135期同享盈计划”，5月7日20时至23时自动到账、260万元的“178期同享盈计划”，5月28日20时至23时自动到账、40万元的“天天盈”，第二天到账；3万元左右的利息。2014年6月14日12时账户中只剩了140余元。
他的账户资金变化时，大多数情况下可以收到短信提示，其中一条信息显示：您尾号为****的账户某时某分取现人民币27.4万元，收款人“姜某”。他正在看该信息时，信息就不见了。他当时问“于某某”怎么回事，“于某某”回复说是正常的资金清查，让他一定不要看信息。“吕某”也告诉他，凡是浦发银行的短信，直接删除。
“于某某”自称某某市公安局某某分局经侦大队长，联系电话为****××××***,***-**××****,***-**××****，***-**××****,010-57021257，南方口音，45岁左右。
“陈某”自称副大队长，联系电话为****××××***,***-**××****，南方口音，35岁左右，男性。
“吕某”自称某某市某某区检察院检察官，57、58岁，某某口音，女性。
2014年6月15日他在家拨打**××*号查询他五月份的拨打记录，被告知五月份没有拨打过**××*号。
2014年5月15日他下载过“于某某”发来的“配合调查”手机软件。安装该软件之前，每次该组织转走他账户的钱基本都会有短信提示，但安装该软件之后，网银动态密码短信和资金交易短信都会突然消失。
3、证人证言
（1）证人许某（男，1988年11月7日出生）称，他是在2013年1月某日通过朋友陆某（音）认识的门某某，大家叫他“某某”。门某某每次从国外回来就住在他家。门某某告诉他，他们公司是搞诈骗的，还给他演示了如何诈骗。例如说出对方个人信息，然后谎称自己是某检察院的。门某某说他经常去新加坡、印度尼西亚、香港等地，每次出去大概半年。门某某过去的电话号码是****××××***、138××××8221。
（2）证人李某（女，1987年2月21日出生）称，门某某是她老公许某的朋友，外号“某某”。门某某曾经给她和她老公说过他是干电话诈骗的，说他们是一个集团，里面有好多人各自分工不同。一开始一线人员给诈骗对象说是公检法工作人员，对方涉嫌一起刑事案子，要求配合调查。然后二线冒充警察的人用伪装的电话打到被害人那某1，被害人那某2都会显示某地公安局的报警电话，这时就有被害人相信，然后三线的人就想办法把被害人的钱骗走了。门某某好像是扮演警察角色的。门某某说他一开始做一期能挣十万左右，后来一期也就有个三、五万。至于一期是什么概念她不清楚。
（3）证人黄某（女，1986年9月2日出生）称，2014年10月14日，她妹李某某让她用她的身份证在某某银行办张卡，她们就在某某市某某区的一个某某银行办了卡号为**×××*7的某某银行卡。李某某在附近的建行和工行取了大概25万元存到这张卡里，正在办理存款时李某某就被警察抓走了。李某某告诉她这些钱是她丈夫做皮革生意挣的钱。
（4）证人巩某（男，1989年2月10日出生）称，2013年7月初他从某某打工回到某某，遇到了从小就认识的门某某，门某某告诉他，他在国外给老板打工，每月挣七、八千块钱，具体工作是给国外赌场当服务员。他觉得待遇不错就向门某某说了想一同去工作的意愿。7月9日他和门某某坐飞机到了某某，11号他们从某某去了香港，当天坐飞机去了雅加达。到了公司的住处后一个多礼拜，有一天一个台湾男子给他和其他十几人进行电信诈骗培训，主要内容就是冒充邮电局的话务人员和公安局的警察接电话。接电话是分层的，一层人员冒充邮电局人员，以各种理由将电话转到公安局，二层人员冒充警察接电话，都是些骗人的话。待了两个月，他学的不好，就和门某某回国了。
接电话时，他们按剧本说对方有个贷款，银行要求还款，如果对方说没有贷款，就让对方赶紧去公安机关报案，如果对方不方便，他们可以帮忙把电话转到公安局之类的。
培训期间公司还放过几次假，听说是中国内地警察来抓人。那边的公司其实就是诈骗集团。
4、被告人供述
（1）被告人赵某供述，他经朋友曹某介绍进入电信诈骗公司，在公司是二线人员，冒充某某市松江区公安局“林某”警官。他在公司挣了17000余元。他不知道张某某被诈骗952万元的事，也没有参与该笔诈骗。他名下卡号为**×××*2的建设银行卡在2014年6月13日入账5000元，这笔款项是其在诈骗组织中好几笔单子累积的提成，具体是谁给他发的工资他不清楚。他们一般一个月发一次工资。2014年10月11日他准备再次去雅加达，刚从某某下飞机就被抓获了。
公司分电脑手、一、二、三线人员。一线人员主要是骗取对方的姓名和身份证号码，二线人员冒充公安局警官，欺骗对方涉嫌洗钱案，套取对方银行','2018-10-10
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