河北省沧州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）沧刑初字第89号
公诉机关河北省沧州市人民检察院。
被告人李东光，中共党员。原任中国铝业股份有限公司（以下简称“中铝股份公司”）副总裁兼中铝国际贸易有限公司（以下简称“中铝国贸公司”）总经理，曾任中铝国贸公司副总经理、总经理兼中国铝业公司市场贸易部主任、中铝股份公司营销部总经理。因涉嫌犯巨额财产来源不明罪，经沧州市人民检察院决定，于2013年11月20日被沧州市公安局刑事拘留，同年12月5日因涉嫌犯受贿罪，经河北省人民检察院决定，被沧州市公安局执行逮捕。现羁押于青县看守所。
辩护人焦鹏、王寅秋，北京天驰洪范律师事务所律师。
河北省沧州市人民检察院以沧检公二刑诉（2014）25号起诉书指控被告人李东光犯受贿罪，于2014年11月17日向本院提起公诉。本院遵照最高人民法院指定管辖决定立案受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沧州市人民检察院指派检察员于红、代理检察员季华锋、书记员陈松出庭支持公诉，被告人李东光及其辩护人焦鹏、王寅秋到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省沧州市人民检察院指控，被告人李东光于2004年至2012年，利用其担任中铝国贸公司总经理、中铝股份公司营销部总经理等职务上的便利，为北京鑫恒集团（以下简称“鑫恒集团”）、浙ＸＸ东铝业股份有限公司（以下简称“华东铝业公司”）等单位在氧化铝进口、购销业务等方面谋取利益，非法收受上述单位人员给予的财物，共计价值人民币1794.6608万元。
（一）2004年，李东光利用其担任中铝国贸公司总经理职务上的便利，接受鑫恒集团董事长杨某甲的请托，为维系鑫恒集团通过中铝国贸公司进口氧化铝业务提供帮助，收受杨某甲给予的北京万柳高尔夫俱乐部（以下简称“万柳俱乐部”）会员卡一张，价值人民币35万元。
（二）2006年，李东光利用其担任中铝股份公司营销部总经理职务上的便利，接受华东铝业公司总经理李某甲的请托，为华东铝业公司与中铝股份公司的氧化铝购销业务提供帮助，在办公室收受李某甲给予的中国工商银行卡4张，共计人民币4万元。
（三）2006年3月至5月间，李东光利用其担任中铝国贸公司总经理职务上的便利，接受南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）分管工业企业的总经理程某的请托，为南山集团与中铝国贸公司的氧化铝购销业务提供帮助。在办公室先后3次收受程某给予的中国农业银行卡3张，共计人民币42万元。
（四）2004年，李东光利用其担任中铝股份公司营销部总经理职务上的便利，接受珠海鸿帆有色金属化工有限公司（以下简称“珠海鸿帆公司”）董事长颜某甲（另案处理）的请托，为珠海鸿帆公司代理四川广元启明星铝业有限责任公司与中铝股份公司氧化铝采购、货款支付及结算业务提供帮助。2006年7月至2008年12月间，收受颜某甲给予的人民币共计人民币842.5万元。
（五）2008年，李东光利用其担任中铝国贸公司总经理职务上的便利，接受北京中煤顺通国际煤炭销售有限责任公司（以下简称“中煤顺通公司”）董事长袁某的请托，为中煤顺通公司与中铝国贸公司的氧化铝购销业务提供帮助。在办公室收受袁某为其办理的北京叠泉乡村俱乐部会员卡一张，价值人民币37万元。2010年袁某为感谢李东光在氧化铝购销业务上的帮助，给李东光的万柳俱乐部会员卡存入人民币10万元，李东光予以收受并使用。
（六）2005年以来，李东光利用其担任中铝股份公司营销部总经理、中铝国贸公司总经理职务上的便利，接受上海双牌铝业有限公司（以下简称“双牌铝业公司”）董事长曾某甲的请托，为双牌铝业公司与以上两公司在氧化铝和铝锭购销业务上提供帮助。2009年，李东光收受曾某甲出资人民币794.1608万元为其在海南省购买的别墅一幢及高尔夫球会员卡一张，后因李东光害怕事情暴露受到法律惩处，由曾某甲在2013年11月14日将该别墅过户至其妻子李某乙名下，同时将李某乙书写的一份房产代持协议交给李东光。
（七）2010年至2012年，李东光利用其担任中铝国贸公司总经理职务上的便利，接受甘肃联强矿业有限公司（以下简称“甘肃联强公司”）负责人洪某（另案处理）的请托，先后3次收受洪某给予的现金，共计人民币30万元，为甘肃联强公司与中铝国贸公司的氧化铝购销业务提供帮助。同意甘肃联强公司违反合同规定，未付款先提货。
案发后，赃款赃物已全部追缴。被告人李东光到案后，主动交代了办案机关尚未掌握的其收受洪某人民币30万元贿赂的犯罪事实。
为证实上述事实成立，公诉机关当庭提供并出示了如下证据：
扣押在案的银行卡、高尔夫球卡照片，曾某甲出资购买别墅的照片等物证；
职务任免文件、工商资料、合同、账目凭证、银行账户明细、高尔夫球卡资料、房屋权属登记信息、户籍证明等书证；
杨某甲、李某甲、程某、颜某甲、袁某、曾某甲、洪某等人证言；
被告人李东光供述；
电子数据等。
公诉机关认为，被告人李东光身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物共计人民币1794.6608万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第一项、第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。特提请本院判处。
被告人李东光对起诉书指控的罪名和事实没有异议。
被告人李东光的辩护人提出：1、被告人李东光在本案中的身份应当认定为非国家工作人员。首先李东光利用的是非国有公司（中铝股份有限公司、中铝国际贸易有限公司）的身份；其次公诉机关指控李东光系国家工作人员的证据不足。2、被告人李东光主动交代侦查机关未掌握的起诉书第（三）、（七）起受贿事实，系坦白；3、被告人李东光将涉案财物主动、全部退赃；4、被告人李东光没有给公司财产造成损失，可以酌情从轻处罚；5、被告人李东光属于事后受贿，社会危害性相对较轻；6、被告人李东光案发前主动退还收受曾某甲的房产；7、被告人李东光没有人身危险性；8、被告人李东光真诚悔过，认罪态度好。
经审理查明，被告人李东光于2004年至2012年，利用其担任中铝国贸公司总经理、中铝股份公司营销部总经理等职务上的便利，为北京鑫恒集团等单位在氧化铝购销业务等方面谋取利益，非法收受上述单位人员给予的财物，共计价值人民币1794.6608万元。
案发后，赃款赃物已全部退缴。被告人李东光到案后，主动供述了办案机关尚未掌握的其收受洪某人民币30万元贿赂的事实。
具体事实如下：
一、2004年，被告人李东光利用其担任中铝国贸公司总经理职务上的便利，接受北京鑫恒集团董事长杨某甲的请托，为北京鑫恒集团通过中铝国贸公司进口氧化铝的业务提供帮助，收受杨某甲给予的北京万柳高尔夫俱乐部（以下简称“万柳俱乐部”）会员卡一张，价值人民币35万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
（一）认定被告人李东光利用职务便利为北京鑫恒集团氧化铝业务提供帮助的证据
1、证人杨某甲（北京鑫恒集团董事长）证言证明：2012年之前，只有中铝国贸公司和中国五矿集团公司有进口氧化铝的许可证。为了通过中铝国贸公司进口氧化铝，其找到李东光帮忙，李东光同意了并安排中铝国贸公司的副总经理赵某负责具体事宜。其与赵某联系并签订进口氧化铝的合同。后其每年都找李东光谈进口氧化铝的业务，李东光都让赵某办理。
2、证人赵某（原中铝国贸公司副总经理）证言证明：北京鑫恒集团自2004至2012年通过中铝国贸公司代理进口氧化铝。在一次公司例会上，李东光提出要为鑫恒集团代理进口氧化铝，并安排其负责。不久鑫恒集团的董事长杨某甲找到其，其与杨某甲商谈好后就安排下属工作人员具体落实并执行合同。后李东光和杨某甲再谈业务时就把其叫上一起商谈，并直接商定一年的业务量，商谈后由赵某安排工作人员具体执行。
3、企业集团登记证、北京鑫恒集团证明、说明证实：北京鑫恒集团董事长是杨某甲，也是该集团的法定代表人。并证实北京鑫恒投资管理有限公司、洋浦炜鑫经贸有限公司等系北京鑫恒集团的分公司。
4、氧化铝购销合同、中铝国贸公司合同签署审批表证明：北京鑫恒集团通过中铝国贸公司代理进口氧化铝。签订日期分别为2004、2005年。合同审批表由赵某签批。
5、被告人李东光供述：北京鑫恒集团从国外进口氧化铝需要走中铝国贸公司的渠道。2004年，鑫恒集团董事长杨某甲找到其，让其帮助鑫恒集团代理中铝国贸公司进口氧化铝，其同意，安排赵某落实，并让杨某甲和赵某接洽。后业务量增多，杨某甲再找时，其就把赵某叫来一起谈，商谈一整年的业务，谈完由赵某具体落实。
（二）认定被告人李东光收受杨某甲高尔夫球卡的证据
1、证人杨某甲证言证明：为代理中铝国贸公司进口氧化铝业务，2004年，杨某甲送给李东光一张北京万柳俱乐部会员卡，价值35万元。北京鑫恒集团下属的鑫恒投资公司跟深圳《高尔夫周刊》的全资子公司深圳高贯达广告有限公司有业务关系，高贯达广告有限公司跟各个高尔夫球场都有联系，故鑫恒投资公司让高贯达广告有限公司帮忙联系购买球卡。因万柳高尔夫俱乐部欠高贯达广告有限公司的广告费，将一张球卡作价抵冲给了高贯达广告有限公司顶账，高贯达广告有限公司就把这张球卡卖给了鑫恒投资公司，鑫恒投资公司代洋浦炜鑫经贸有限公司向高贯达广告有限公司付了款，这张球卡的价格为35万元。球卡办理后，杨某甲通知了李东光去登记。
2、万柳高尔夫球会员卡照片证明：该照片经被告人李东光确认，系杨某甲送给其的万柳俱乐部高尔夫会员卡。
3、北京万柳高尔夫俱乐部入会申请书证明：入会申请的时间是2004年12月25日，有申请人李东光签字。
4、合同审批表、广告合同书证明：北京万柳高尔夫俱乐部有限公司与深圳高贯达广告有限公司签署合同，深圳高贯达广告有限公司为万柳高尔夫俱乐部有限公司制作广告，合同总额354375元，以万柳高尔夫俱乐部会籍抵冲。
委托付款说明、电汇凭证、广告发票、记账凭证、北京商业银行转账支票存根证明：洋浦炜鑫经贸公司委托北京鑫恒投资公司向高贯达广告公司付款了35万元。
万柳高尔夫任务通知单证明：高尔夫周刊将易货会员证指定为李东光。
5、被告人李东光供述：2004年的一天，杨某甲说想给其办理一张高尔夫球会员卡，其说最好是万柳或香山俱乐部的球卡。后来杨某甲就给其办理了一张万柳俱乐部的会员卡。
二、2006年，李东光利用其担任中铝股份公司营销部总经理职务上的便利，接受华东铝业公司总经理李某甲的请托，为中铝股份公司向华东铝业公司销售氧化铝业务提供帮助，收受李某甲给予的中国工商银行卡4张，共计人民币4万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
（一）被告人李东光利用职务便利为华东铝业公司氧化铝业务提供帮助的证据
1、证人李某甲（时任华东铝业公司总经理、董事长）证言证明：2005年国内氧化铝紧俏，价格上涨快，氧化铝供不应求，华东铝业公司公司氧化铝原料不足，生产经营压力大。中铝股份公司是国内最大的氧化铝供应商，供货稳定，定价合理。为获得稳定的货源，其找到李东光帮忙，请求保证华东铝业公司的氧化铝供应。后来中铝股份公司在供货方面比较稳定。
2、《2006年氧化铝购销合同》证明：华东铝业公司与中铝股份公司签订三份购销合同，华东铝业公司共向中铝股份公司采购氧化铝中铝三万五千余吨。
《氧化铝合同审批表》3份证明：对上述合同予以审核批准，李东光等签字同意。
3、浙ＸＸ东铝业股份有限公司营业执照、华东铝业公司证明证实：华东铝业公司系股份有限公司，法定代表人为李某甲，并任该公司总经理。
4、被告人李东光供述：2005年下半年到2006年上半年国内氧化铝供应紧张，中铝股份公司的氧化铝供不应求。李某甲找到其，希望能照顾华东铝业公司，尽量保证氧化铝的货源供应，其表示同意。后分公司将销售方案上报到氧化铝处与营销部进行审核，其在审核一栏签字“同意”。
（二）被告人李东光收受李某甲银行卡的证据
1、证人李某甲证言证明：2005年，其在北京工商银行车公庄支行开户办理了四张银行卡，每张存入10000元，把金额和密码写在银行卡背面，然后装在了一个信封里。为解决华东铝业公司氧化铝供应问题，其在李东光办公室内将信封交给李东光，李东光收下了。
2、物证工商银行卡四张记载：卡号：95×××08、95×××16、95×××40、95×××32，背面均手写“1万元密888888”。该物证自李东光家搜查时发现，并经李某甲、李东光确认无误。
3、工商银行卡明细清单证明：以上四张银行卡户名均为李某甲，开户日期为2006年3月12日，开户金额每张均为1万元，后该银行卡没有进行过存取款操作。
4、被告人李东光供述：2005年的一天，李某甲来到其办公室，想让其在氧化铝供应上照顾华东铝业公司，临走时交给其一个信封，里面有四张银行卡，每张卡的背面写着“1万元”。
三、2006年3月至5月间，李东光利用其担任中铝国贸公司总经理职务上的便利，接受南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）分管工业企业的总经理程某的请托，为中铝国贸公司向南山集团销售氧化铝业务提供帮助。先后3次收受程某给予的中国农业银行卡3张，共计人民币42万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
（一）认定被告人李东光利用职务便利为南山集团有限公司协调氧化铝业务提供帮助的证据
1、证人程某（南山集团分管工业企业总经理）证言证明：2005年下半年，国内的氧化铝货源紧俏，南山集团电解铝厂的氧化铝供应紧张。2006年2、3月份，其与刘某甲找到李东光请求帮忙。李东光同意供应进口的货源。
2006年5月，李东光给其打电话，称有一批进口氧化铝。后以南山集团龙口新东海铝业发展有限公司（以下简称新东海铝业）的名义和中铝国贸公司签订了5万吨的购销合同。
2、证人刘某甲（原南山集团铝业公司总经理）证言证明：2006年的一天，其和程某找到李东光，请求帮忙供应氧化铝。李东光答应协调一批进口氧化铝。2006年5月，程某说李东光那边有消息了，问公司需要多少氧化铝，其统计后告诉程某需要5万吨。
3、证人宋某甲（南山集团有限公司董事长）证言证明：2006年全国的氧化铝供应紧张，后公司的程某、刘某甲找李东光帮忙，给南山集团的电解铝厂解决了5万吨的氧化铝。
4、证人赵某（中铝国贸公司副总经理）证言证明：2006年5月份，李东光让其负责联系国外渠道进货，尽快给南山集团进口氧化铝，并提出在价格上只要不赔钱就行。按照李东光的意见，中铝国贸公司于2006年6月初与龙口公司签订了5万吨氧化铝购销合同，价格上给予了优惠。
5、中铝国际贸易有限公司合同签署审批表、氧化铝购销合同、龙口新东海铝业发展有限公司保证书、说明、2006年铝业公司销售中铝国贸铝锭情况表、龙口东海铝业有限责任公司提供的供应商明细账、客户明细账证明：2006年6月1日，龙口新东海铝业发展有限公司向中铝国贸公司购买砂状冶金一级品氧化铝，氧化铝数量为50000吨。
6、企业法人营业执照证明：南山集团公司法人代表为宋某甲。
7、南山集团有限公司说明证实：程某于2002年起任南山集团分管工业企业的总经理。刘某甲于2006年时任南山集团铝业公司总经理。龙口新东海铝业发展有限公司成立于2005年12月，属于南山集团控股的香港独资。
8、被告人李东光供述：2006年的一天，程某和刘某甲来找其，让其帮忙增加对南山集团的氧化铝供应，其说可考虑供应进口氧化铝。2006年5月份，其让赵某负责联系国外进货渠道，给南山集团供应进口氧化铝，还说价格上本着不亏钱为原则。赵某联系好后，其给程某打了电话，程某说要5万吨氧化铝。后中铝国贸公司与程某的公司就签订了一份5万吨的供货合同。
（二）认定被告人李东光收受程某银行卡的证据
1、证人程某证言证明：为给南山集团增加氧化铝的供应，2006年3月，其送给李东光一张2万元的银行卡。因氧化铝供应紧张的状况没有缓解，其与刘某甲再次来到李东光办公室请求他帮忙，并准备了一张10万元的银行卡，用白色信封装着，放在一个袋子里送给了李东光。2006年5月，李东光帮助南山集团解决5万吨氧化铝后，其向宋某甲汇报，申请了一张银行卡，数额为30万元，装在一个袋子里，在办公室内交给了李东光。
2、证人宋某甲证言证明：2006年全国的氧化铝供应紧张，程某、刘某甲找李东光帮忙，给南山集团的电解铝厂解决了5万吨的氧化铝。为了办这件事，经过其同意，程某给李东光送了3张银行卡，分别是2万元，10万元和30万元。
3、证人宋某乙（南山集团财务部副主任）证言证明：2006年3月，程某让其办理一张20000元的银行卡。其就将以自己名义办理的20000元的农行银行卡交给了程某。同年3月及5月，因为公司业务需要，其让宋某丙分别办理了一张10万元、一张30万元的农行信用卡交给了程某。另对开办以上三张银行卡的存款凭条予以确认。
4、证人宋某丙（南山集团财务部出纳员）证言证明：2006年3月，宋某乙让宋某丙用公司的钱到中国农业银行龙口市支行南山分理处开办一张10万元的银行卡。其用同事王辉的身份证开办了银行卡，交给了宋某乙。2006年5月，宋某乙又让其用公司的现金到中国农业银行龙口市支行南山分理处开办一张30万元的银行卡。其用同事宋华的身份证复印件，开办了一张30万元的银行卡交给了宋某乙。另对办理以上两张银行卡的存款凭条予以确认。
5、证人刘某甲证言证明：其和程某一起找过李东光三次，每次礼品都是程某安排。
6、银行付款凭证、龙口东海铝业有限责任公司说明、龙口东海铝业有限责任公司公司管理明细账、申请单、现金付款凭证证明：2006年龙口东海铝业有限责任公司分别于3月支出10万元、4月支出2万元、5月支出30万元现金，用于从中铝国贸公司供应氧化铝的费用。因该项费用无法取得正式票据入账，按照公司审批流程，由公司经办人自制费用申请单，经董事长审批签字后，财务支付入账。
7、中国农业银行借记卡资料查询单证明：程某送给李东光的三张农业银行卡开户情况为：户名宋华的银行卡30万元，户名王辉的银行卡10万元，户名宋某乙的银行卡2万元。
8、扣押的银行卡复印件记载：农业银行卡两张（数额分别为10万、2万元），经被告人李东光辨认无误。
9、被告人李东光供述：2006年2、3月份，程某和刘某甲找其帮忙增加对南山集团的氧化铝供应，并且送给其一袋礼物，礼品袋内有一信封，信封内有一张银行卡，信封上写着2万元和密码。
过了一段时间，程某和刘某甲又来找其帮忙增加氧化铝的供应。程某走时放下一袋礼物，里面有一个信封，信封内有一张银行卡，信封上写着10万元和密码。
在中铝国贸公司与南山集团签订5万吨氧化铝合同的前几天，程某和刘某甲又来找其，除表示感谢外，又放下一袋礼物，袋子里同样有一个信封，里面一张银行卡，信封上写着30万元和密码。
以上2万元和10万元的银行卡一直放在其家中，没有使用过。
被告人李东光另对侦查人员提取的2万元和10万元的银行卡予以确认。
四、2004年，李东光利用其担任中铝股份公司营销部总经理职务上的便利，接受珠海鸿帆公司董事长颜某甲的请托，为珠海鸿帆公司代理四川广元启明星铝业有限责任公司（以下简称“广元启明星公司”）与中铝股份公司氧化铝采购、货款支付及结算业务提供帮助。收受颜某甲给予的人民币共计842.5万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
（一）认定被告人李东光利用职务便利，为珠海鸿帆公司氧化铝业务提供帮助的证据
1、证人颜某甲（珠海鸿帆公司董事长）证言证明：珠海鸿帆公司是广元启明星公司的采购代理。其与李东光熟悉后，提出希望在业务上得到照顾，李东光同意了，并给了其公司一些小的现货合同。在氧化铝紧俏时，其对李东光说，其公司得到广元启明星公司代理费后会给他好处费，李东光表示同意。之后中铝股份公司、中铝国贸公司和珠海鸿帆公司、广元启明星公司在氧化铝紧俏的2005年、2006年等年份签订了很多氧化铝购销合同。
2、证人刘某乙（原广元启明星公司总经理）证言证明：自2002年起，珠海鸿帆公司代理广元启明星公司采购氧化铝。2004年，珠海鸿帆公司以广元启明星公司的名义和中铝股份公司签订了3年期的长期合同。合同执行前，广元启明星公司、珠海鸿帆公司、中铝股份公司三方还签订了一个协议，约定由珠海鸿帆公司代理广元启明星公司和中铝股份公司结算货款。
3、证人杨某乙（原中铝股份公司营销部副总经理）证言证明：颜某甲和李东光关系很好。
4、企业法人营业执照证明：珠海鸿帆公司法人为颜某甲。
5、广元启明星公司与中铝股份公司氧化铝长期购销合同证明：合同签订日期为2004年10月26日。主要内容为自2005年至2007年，广元启明星公司向中铝股份公司购买15万吨氧化铝，每年5万吨。
6、补充协议（合同编号为2004-YCQ-33BC）证明：广元启明星公司委托珠海鸿帆公司作为广元启明星公司与中铝股份公司签订的《氧化铝长期购销合同》的货款支付及结算方。
7、氧化铝合同审批表证明：李东光等对上述合同及补充协议审批同意。
8、广元启明星公司向珠海鸿帆公司出具的委托书、广元启明星公司的企业法人营业执照、广元启明星公司与中铝股份公司氧化铝长期购销合同补充协议（三份）证明：珠海鸿帆公司代理广元启明星公司从中铝股份公司采购氧化铝的事实。
9、珠海鸿帆公司财务部证明、销售明细证明：珠海鸿帆公司于2005年至2007年因代理广元启明星公司采购氧化铝的业务获得利润4658.01万元。
10、被告人李东光供述：其和颜某甲熟悉后，颜某甲说他的珠海鸿帆公司为广元启明星公司代理采购氧化铝，希望得到李东光的照顾，其表示同意。国内氧化铝紧俏时，颜某甲为争取更多的氧化铝供应指标，多次找其帮忙。后颜某甲的公司与中铝股份公司签订了不少合同。
（二）认定被告人李东光收受颜某甲人民币842.5万元的证据
1、证人颜某甲证言证明：珠海鸿帆公司代理广元启明星公司采购中铝股份公司氧化铝长期合同签订后，珠海鸿帆公司获得大约4000多万元的利润。在每年合同执行并结算完货款后，其按照每年的利润数额，参照当时氧化铝市场的紧俏程度，按照相应的比例给李东光回扣，大约在利润的20%左右。
2006年其让公司财务饶某给李东光汇款205万元。2007年公司利润较高，其让饶某给李东光汇款250万元，让梁某给李东光汇款100万元，让徐某给李东光汇款100万元。2008年其让饶某给李东光汇款80万元钱，到了年底又让公司的财务陈某甲给李东光汇款107.5万元钱。
2、证人饶某（珠海鸿帆公司出纳）证言证明：其按照公司董事长颜某甲指示给李东光汇款，2006年7月份给李东光汇款205万元，2007年3月份给李东光汇款250万元，2008年1月份给李东光汇款80万元，2008年12月份给李东光汇款107.5万元。
3、证人徐某（娄底市一帆投资有限公司出纳）证言证明：2007年3月，其接到珠海鸿帆公司财务部的指示，向李东光的账户汇款100万元，事后告知了公司会计许某，颜某甲也邮寄过来一张100万元的借款手续。
4、证人颜某乙（娄底市一帆投资有限公司董事长）、许某（娄底市一帆投资有限公司会计）证言证实内容与徐晓燕的证言基本一致。
5、证人梁某、孙某甲（浏阳市鸿帆洁净煤业有限公司会计）证言证明：2007年3月20日，梁某将100万元转给一个叫李东光的人，并告诉孙某甲把这100万元记颜某甲的个人借款。
6、证人刘某丙证言证明：其是珠海鸿帆公司司机。2006年7月10日饶某用其的身份证在工商银行珠海市分行办理了一笔业务。
7、证人陈某甲（鸿帆控股有限公司和珠海鸿帆公司出纳）证言证明：2008年12月25日，颜某甲让其去银行替他给一个叫李东光的人汇款107.5万元。
8、证人孙某乙证言证明：李东光在工商银行的理财金账户的卡号是95×××60，是李东光在2005年开办的。2006自2008这几年，李东光的这个账户余额情况经常有变化，有时余额会突然增加一两百万元。
9、中国工商银行开户单、银行交易记录单证明：李东光于2005年1月15日在中国工商银行北京会城门支行开办了一个理财金账户，2006年7月10日、27日收到汇款205万元；2007年3月20日、22日、23日收到汇款250万元；2007年3月20日收到汇款100万元；2007年3月27日收到汇款100万元；2008年1月22日收到汇款80万元；2008年12月25日收到汇款107.5万元。
10、中国工商银行汇款个人业务凭证、牡丹灵通卡账户历史明细清单证明：2006年7月10日刘某丙向李东光账户分别汇款55万元、50万元，27日饶某汇款100万元；2007年3月20日、22日、23日颜某甲向李东光账户汇款80、100、70万元，2008年1月22日颜某甲向李东光汇款80万元；2008年12月25日陈某甲向李东光汇款107.5万元。
11、工行娄底城北支行出具的徐某银行开户信息及明细单、汇款单据、票据凭证、娄底一帆投资有限公司出具的2007年3月份记账凭证、颜某甲出具的100万借条一份证明：2007年3月徐某从娄底一帆公司账户中取出100万元人民币打入李东光账户。徐某将该款先从公司账户导入自己开户卡中，后又将该款打入李东光账户，珠海鸿帆董事长颜某甲将一百万的借条寄给娄底一帆投资公司入帐，娄底一帆投资公司账目均有记载。
12、工商银行浏阳支行开户信息详单、汇款单据、浏阳鸿帆洁净煤业有限公司接收珠海鸿帆公司100万元现金及将该款项转走的财务资料证明：2007年3月15日珠海鸿帆公司汇入珠海鸿帆公司长沙代表处100万元，鸿帆长沙代表处将该款汇入浏阳鸿帆洁净煤业有限公司。2007年3月16日梁某从鸿帆煤业取出现金100万元并存入自己在银行开的帐户中。2007年3月20日，梁某从自己的帐户中将这100万现金打入李东光的账户。鸿帆煤业公司会计孙某甲在公司账目中均有记载。
13、珠海鸿帆公司账目证明：经珠海鸿帆公司出纳饶某统计，2006年7月份给李东光汇款205万元，2007年3月份给李东光汇款250万元，2008年1月份给李东光汇款80万元。
14、珠海鸿帆公司、浏阳市鸿帆洁净煤业有限公司、鸿帆铝业有限公司、娄底市一帆投资有限公司、鸿帆控股有限公司出具的证明证实：梁某系珠海鸿帆公司长沙代表处、浏阳市鸿帆洁净煤业有限公司职工，负责财务出纳工作；徐某系鸿帆铝业有限公司职工，负责财务出纳的工作，其原为娄底市一帆投资有限公司出纳；陈某甲系鸿帆控股有限公司、珠海鸿帆公司职工，负责财务出纳工作；饶某系鸿帆控股有限公司、珠海鸿帆公司职工，负责财务出纳工作；刘某丙原系鸿帆控股有限公司职工，负责司机工作。
15、被告人李东光供述：颜某甲请求其帮助颜的公司，并说他挣的钱里面有其一份。2006年夏的一天，颜某甲说他赚钱了，要跟其分享，让其提供一个账号。其知道这是颜某甲分给其的好处，其提供了在工商银行的理财账号，颜某甲就往这个账户打入了100多万元。后来颜某甲又陆续往其的这个账户里打钱。
经过查阅侦查人员出示的中国工商银行对账清单，其确认颜某甲给其的好处费是8425000元。
五、2008年，李东光利用其担任中铝国贸公司总经理职务上的便利，接受北京中煤顺通国际煤炭销售有限责任公司（以下简称“中煤顺通公司”）董事长袁某的请托，为中煤顺通公司与中铝国贸公司的氧化铝购销业务提供帮助。收受袁某为其办理的北京叠泉乡村俱乐部会员卡一张，价值人民币37万元。2010年袁某为感谢李东光在氧化铝购销业务上的帮助，给李东光的万柳俱乐部会员卡存入人民币10万元，李东光收受并使用。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
（一）认定被告人李东光利用职务便利为中煤顺通公司氧化铝业务提供帮助的证据
1、证人袁某（中煤顺通公司董事长）证言证明：2008年上半年，中煤顺通公司准备以长期合同的方式从晋北铝业公司采购氧化铝。为获得一个稳定的销售渠道，中煤顺通公司计划与中铝国贸公司也签订长期的销售合同。其找到李东光求助，后中煤顺通公司和中铝国贸公司顺利的签订了合同，并一直合作。
2、证人赵某（中铝国贸公司副总经理）证言证明：2008年，在中铝国贸公司一次业务例会上，李东光提出并决定要通过与中煤顺通公司合作从山西晋北铝业公司采购氧化铝。后中煤顺通公司的总经理袁某与晋北铝厂的厂长来中铝国贸公司进行洽谈，双方正式签订了氧化铝采购合同。
3、企业法人营业执照、中煤顺通公司任职证明证实：袁晓彬系中煤顺通公司董事长，法定代表人。
4、国产氧化铝采购合同、购销合同证明：中铝国贸公司分别于2008年6月25日、12月8日与中煤顺通公司签订三份合同，其中一份为长期合同，三份合同内容为中铝国贸公司向中煤顺通公司采购氧化铝。
合同签署审批表证明：以上所提长期合同经李东光等人签批同意。
被告人李东光、证人赵某对以上合同确认无误。
5、被告人李东光供述：在一次公司例会上，其提出与中煤顺通公司签订采购合同，并安排赵某具体落实。自2008年开始，中煤顺通公司通过与中铝国贸公司的氧化铝业务，每年获利大约1000万元左右。
（二）认定袁某为被告人李东光办理北京叠泉乡村俱乐部高尔夫会员卡及为李东光万柳高尔夫俱乐部会员卡存入10万元的证据
1、证人袁某证言证明：为中煤顺通公司向中铝国贸公司销售氧化铝业务的签订合同、价格、回收货款等方面得到帮助，其投李东光所好，让公司副总王某为李东光办理了一张高尔夫球卡。后中煤顺通公司与中铝国贸公司顺利的签订了合同，并得到了李东光的关照。为继续搞好与李东光的关系，2010年夏天，其给万柳高尔夫俱乐部李东光的高尔夫球卡充值10万元钱，是用其中信银行信用卡充的值。
2、证人王某（中煤顺通公司副总经理）证言证明：2008年的一天，袁某让其找一家球场给李东光办一张高尔夫会员卡。其在北京市东五环附近的一家球场，花了30多万元为李东光办理了一张球卡，在李东光的办公室内送给了李东光。袁某还曾让其找了服装费发票，用于袁的个人支出账目。
3、中煤顺通公司记账凭证、支出凭单、北京常赢绿洲假日运动中心有限公司支票存根、绿洲假日发票复印件、绿洲假日与中煤顺通公司组织会议协议证明：中煤顺通公司以会议费名义向北京常赢绿洲假日运动中心有限公司支付人民币37万元。
北京常赢绿洲假日运动中心有限公司收据、记账凭证、进账单、绿洲假日入会合同证实：2008年7月14日收到中煤顺通国际煤炭销售有限责任公司（李东光）交来个人卡全款，37万元。
入会合同已由李东光确认无误，中煤顺通公司相关账目已由袁某、王某确认无误。
4、物证北京叠泉乡村俱乐部会员卡证明：李东光为该俱乐部会员。该会员卡经李东光确认，系袁晓彬送给其的高尔夫会员卡。
5、中煤顺通公司记账凭证、支出凭单、发票、民生银行转账记账凭证证明：袁某以服装费名义在中煤顺通公司报销100750元。
6、交通银行划卡消费存根、中信银行信用卡明细、信息单证明：2010年8月20日，袁某的中信银行卡在北京万柳会议服务公司消费人民币10万元。
7、万柳俱乐部证明证实：李东光的会员卡于2010年8月20日在万柳俱乐部存款人民币10万元，现已消费99494元。
8、物证万柳俱乐部李东光会员卡，经被告人李东光确认无误。
9、被告人李东光供述：中铝国贸公司在业务上比较照顾中煤顺通公司，中煤顺通公司获得了不少利润。其喜欢打高尔夫球，为表示感谢，袁某对其说给其办一张高尔夫球卡，其同意了。后中煤顺通公司的副总王某将一张叠泉乡村俱乐部的球卡送给了其。
2010年夏天，袁某提出向其高尔夫球卡上充一些钱，其将万柳俱乐部的球卡卡号告诉了袁。后袁某告诉其，他在其名下的球卡上存了10万元钱。
六、2005年以来，李东光利用其担任中铝股份公司营销部总经理、中铝国贸公司总经理职务上的便利，接受上海双牌铝业有限公司（以下简称“双牌铝业公司”）董事长曾某甲的请托，为双牌铝业公司与以上两公司在氧化铝和铝锭购销业务上提供帮助。2009年，','2018-10-07
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