台州市椒江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）台椒刑初字第427号
公诉机关台州市椒江区人民检察院。
被告人郑敏。2014年7月9日因本案被台州市公安局刑事拘留，同年8月16日经台州市椒江区人民检察院。
辩护人李昌华、孙林剑，浙江永联律师事务所律师。
被告人陈碎玲。1995年9月6日因犯抢劫罪被判处有期徒刑六年，2000年1月26日刑满释放。2014年8月1日因本案被台州市公安局刑事拘留，同年9月6日经台州市椒江区人民检察院。
辩护人姜志军，浙江时间律师事务所律师。
被告人周某甲，农民。2014年8月27日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年9月5日被取保候审。
辩护人王素琴，浙江君超律师事务所律师。
被告人王某甲，农民。2014年8月17日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年9月5日被取保候审。
辩护人徐萍，浙江时空律师事务所律师。
被告人倪某，无业。2014年7月27日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年8月26日被取保候审。
辩护人倪敏迅，北京德恒律师事务所律师。
被告人林某甲，农民。2014年7月20日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同月30日被取保候审。
辩护人王益女，浙江时代商务律师事务所律师。
被告人叶某，农民。2014年7月20日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同月30日被取保候审。
辩护人王成兵，浙江诚斌律师事务所律师。
被告人沈某甲，农民。2014年7月21日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同月30日被取保候审。
辩护人ＸＸ强，浙江建策律师事务所律师。
被告人尹某甲，农民。2014年7月4日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同月23日被取保候审。
辩护人张梁，浙江海豪律师事务所律师。
被告人尹某乙，农民。2014年7月4日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同月23日被取保候审。
辩护人叶燕芝，浙江多联律师事务所律师。
被告人蒋某，农民。2014年7月4日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同月18日被取保候审。
辩护人王忠，台州市椒江区法律援助中心律师。
被告人李某甲，农民。2014年7月4日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同月23日被取保候审。
辩护人陈天龙，浙江常青藤律师事务所律师。
被告人李某乙，农民。2014年7月4日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同月23日被取保候审。
辩护人王鑫，浙江海豪律师事务所律师。
被告人李某丙，农民。2014年7月4日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同月18日被取保候审。
辩护人徐闰斌，浙江巡天律师事务所律师。
被告人周某乙，农民。2014年7月4日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同月18日被取保候审。
辩护人高勇，浙江大舜律师事务所律师。
被告人娄某，农民。2014年7月4日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同月18日被取保候审。
辩护人金敬法，浙江法进律师事务所律师。
被告人周某丙，农民。2014年7月8日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同月23日被取保候审。
辩护人郭斯安，浙江咏法律师事务所律师。
被告人李某丁，农民。2014年8月12日因本案被台州市公安局椒江分局取保候审。
辩护人朱玛丽，浙江银祥律师事务所律师。
被告人黄某，农民。2014年7月15日因本案被台州市公安局椒江分局取保候审。
辩护人陈家铭，浙江多联律师事务所律师。
台州市椒江区人民检察院以台椒检公诉刑诉（2015）374号起诉书及台椒检公诉刑变诉（2015）6号变更起诉书指控被告人郑敏、陈碎玲、倪某、周某甲、王向阳、王某甲、林某甲、叶某、沈某甲、郑达送、李挺、郑达新、郭明敖、尹某甲、尹某乙、蒋某、李某甲、李某乙、李某丙、周某乙、娄某、周某丙、李某丁、黄某犯开设赌场罪向本院提起公诉。在审理过程中，公诉机关以补充侦查为由，建议对本案延期审理，本院决定延期审理，被告人王向阳因已怀孕36周以上，被告人李挺、郑达送、郑达新、郭明敖脱逃，无法继续审理，本院裁定中止审理。现公诉机关建议恢复审理，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院指派检察员林咸赏、朱罗娜出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。
台州市椒江区人民检察院指控：
2011年4月27日，浙江亿进科技有限公司（以下简称浙江亿进）进行股权变更，注资1000万，其中陈文进占25%、蔡慧静占20%、被告人郑敏和王福平各占17%，郭宏程占13%，被告人陈碎玲占8%，法定代表人蔡慧静。因郑敏和王福平系公职人员，二人股份均由其妻子林某乙和王哲平挂名，经营计算机软件开发等业务。2012年7月23日，上述人员根据在浙江亿进公司的股份分配方式另注资100万元成立郑州亿进信息技术有限公司（以下简称郑州亿进），组建技术团队为浙江亿进开发游戏平台以及进行技术维护。其中，郭宏程（另案处理）负责游戏网站平台开发和维护，陈文进（另案处理）负责公司全面事务，被告人郑敏负责管理财务，被告人陈碎玲负责公司日常管理，陈文标（另案处理）负责银商招募代理事宜。同期公司雇佣人员担任客服，回避玩家要求兑换游戏币的提问，并将要求兑换游戏币的玩家和要求代理公司游戏币的银商名单进行汇总，作为潜力客户传递给市场部工作人员，由市场部工作人员负责与银商的接洽和跟进工作，推广公司开发的棋牌类游戏。2014年4月28日，郑敏为了逃避法律追究将股份虚假转让给被告人陈碎玲，由陈碎玲担任公司法定代表人。
2014年2月，浙江亿进推出嘿嘿棋牌类游戏，游戏平台内设牛牛、四人牛牛、通比牛牛等游戏，以一亿游戏币5000元的价格发行虚拟游戏币，并招募银商推广游戏币。银商以玩家的身份在游戏平台上明示出售和回收游戏币。公司在游戏平台内设置游戏币赠送功能实现银商和玩家之间的游戏币交易，并依托银商高卖低买的回收方式实现玩家虚拟游戏币和人民币之间的兑换同时刺激玩家赌博。被告人郑达送、郑达新和被告人李挺各自以嘿嘿游戏币银商的身份以6-8折的价格从浙江亿进购进嘿嘿游戏网站的游戏币，并在各自组建的工作室内由雇佣人员通过QQ与玩家全天联系游戏币购销事宜。
同年4月，浙江亿进又推出787棋牌类游戏，游戏平台内同样设牛牛、四人牛牛等游戏，公司以相同的模式发行虚拟游戏币招募银商推广游戏。为了拓展玩家客户，被告人陈碎玲和陈文标与郑达送主动联系。经商谈，招募郑达送、郑达新、李挺、李俊、郭明敖为787游戏的银商，以787游戏币半价的价格（一亿游戏币原价为5715元）给郑达送等人供货，郑达送、郑达新、李挺、李俊、郭明敖建立专门的QQ担保群（永恒名流商业）与200余名银商进行787游戏币交易，其中郑达新和郑达送各占15%，李俊和李挺各占30%，郭明敖占10%。上述5人在担保群中设立去吧去审核和客服001，严格审查银商身份并给银商交易游戏币提供人工的担保。2014年5月15日至同年7月3日期间，该5人所在担保群共向浙江亿进公司支付787游戏币购价336万余元，另支付浙江亿进为了打击其他游戏网站以及准备在菲律宾组建工作室的房租共计40万余元。为了推广787游戏，被告人郑达送等5人在椒江军港大厦1601室设立担保群工作室，并于2014年4月至5月期间，相继聘用了被告人尹某甲、尹某乙、蒋某、李某甲等人为担保群客服，负责群内银商交易担保。同年6月19日，郑达送等人将担保群工作室搬至宁波市鄞州区东湖花园126弄242号201室和椒江东京湾自由城1幢504室，由尹某乙、蒋某、李某甲至宁波工作，尹某甲留在椒江工作，另雇佣了被告人李某乙在宁波的工作室负责管理。并同期在各自成立的工作室内由客服和玩家销售787游戏币。
其中，2013年8月，被告人郑达新、郑达新合伙租赁椒江军港大厦1601室作为工作室与玩家高卖低买918、大众等游戏平台的游戏币。同年10月，雇佣被告人李某丙为客服，2013年年底，工作室搬至椒江区悦景花园3幢3单元502室，同时雇佣了被告人周某乙为客服，同年5月1日又雇佣被告人娄某为客服，轮班与玩家交易。
2013年9月，被告人李挺在宁波成立工作室，并雇佣被告人周某丙、李某甲（系其表弟）与玩家高卖低买918、大众等游戏平台的游戏币。同年年底，李挺将工作室搬至椒江区悦景花园3幢3单元402室，并雇佣了被告人李某丁等人为客服，2014年6月底又将工作室搬至椒江新明半岛小区20幢1单元302室，轮班与玩家交易。
李俊在浙江省临海市杜桥镇盈瑞居38幢3单元402室成立工作室与玩家高卖低买918、大众等游戏平台的游戏币。2014年年初，被告人黄某受雇佣至该工作室担任客服，轮班与玩家交易。
期间李某丙领取工资4万元，周某乙领取工资4.1万元，娄某领取工资8000元，周某丙领取工资4万元，李某丁领取工资2.2万元，黄某领取工资2.6万元，尹某甲和尹某乙各领取工资6000元，蒋某领取工资4300元，李某甲领取工资3000元。
2014年7月3日晚，台州市公安局椒江分局民警查处了郑达送等人开设的工作室。被告人陈碎玲闻讯郑达新等银商被查，于2014年7月4日凌晨紧急通知公司停业，其公司累计收取赌资达人民币1276余万元。
被告人周某甲于2012年3月进入浙江亿进担任客服，2012年7月升任客服主管，2014年3、4期间调任公司市场部，负责嘿嘿游戏币推广和银商招募，同年5月底离职。被告人王向阳于2013年9月17日至公司担任客服，在周某甲调任后，升任客服部主管，2014年6月中旬离职，期间领取工资2.6万元；被告人王某甲于2014年2月底至公司担任客服，王向阳离职后升任客服主管，期间领取工资7700元；被告人叶某于2014年2月27日至公司担任客服，期间领取工资6000元；被告人林某甲于2014年3月至公司担任客服，期间领取工资1万元，被告人沈某甲于2014年4月17日至公司担任客服，期间领取工资4000元；被告人倪某于2014年4、5月份期间至公司市场部上班，负责招募银商推广游戏币，期间领取工资5600元。
被告人黄某、娄某、李某丙、周某乙、周某丙、蒋某、李某甲、尹某甲、尹某乙、沈某甲、林某甲、叶某、王向阳、李某丁、王某甲的工资收入已经全部退出，周某甲退出赃款2万元，李某乙退出赃款1万元。
案发后，被告人郑敏、倪某、周某甲、王某甲、林某甲、叶某、沈某甲、郑达送、李挺、郑达新、郭明敖、尹某甲、尹某乙、蒋某、李某甲、李某乙、李某丙、周某乙、娄某、周某丙被民警抓获，被告人李某丁、黄某至公安机关投案。
对指控的事实，公诉人当庭宣读和出示了下列证据：1.银行卡、U盾、电脑、移动电话等物、扣押、发还物品清单；2.浙江亿进和郑州亿进工商登记的相关材料、787游戏平台界面截图、微信聊天截图、聊天记录及照片、租房合同、刑事判决书、残疾人证等；3.证人梁某甲、闫某、袁某、梁某乙、陈某、周某丁、华某、林某乙、方某等人的证言；4.被告人郑敏、陈碎玲、倪某、周某甲、王向阳、王某甲、叶某、林某甲、沈某甲、郑达送、郑达新、李挺、郭明敖、李某乙、蒋某、李某甲、尹某乙、尹某甲、周某乙、李某丙、娄某、周某丙、李某丁、黄某的供述及其同案犯王福平、李俊等人的供述；5.搜查、辨认笔录、电子证物检查工作记录；6.自动投案的证明及抓获经过。7.郑达送和李俊工作室与玩家交易详情、银商及银行明细记录单及光盘。
公诉机关认为，被告人郑敏、陈碎玲为营利结伙建立赌博网站供他人赌博，赌资累计达1276万余元，被告人周某甲、倪某、王向阳、王某甲、林某甲、叶某、沈某甲明知是赌博网站仍受雇佣参与运营；被告人尹某甲、尹某乙、蒋某、李某甲、李某乙、周某乙、李某丙、娄某、周某丙、李某丁、黄某受雇佣协助银商帮助结算赌资，均属情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人郑敏、陈碎玲在共同犯罪中起主要作用，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人倪某、周某甲、王某甲、叶某、林某甲、沈某甲、李某乙、蒋某、李某甲、尹某乙、尹某甲、周某乙、李某丙、娄某、周某丙、李某丁、黄某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，且被告人李某丁、黄某有自首情节，应当减轻处罚并适用缓刑。
被告人郑敏辩解其仅通过财务员了解公司的基本经营状况，但未直接参与管理财务，要求从宽处理；其辩护人辩称公诉机关认定本案的赌资达1276多万元的证据不足，应按照郑达新等人汇入袁某银行账户的336万元认定为赌资为妥，被告人郑敏不是公司的财务管理者，也未直接参与经营管理，是从犯，请求从宽处理。
被告人陈碎玲辩解指控的犯罪数额过多，公司是不直接回收游戏币的，要求从轻处罚；其辩护人辩称本案的犯罪数额应按照郑达送等人汇入袁某银行账户的336万元认为为妥，被告人陈碎玲案发后自动投案，并如实供述了自己的主要犯罪事实，应认定自首，请求从宽处理。
被告人周某甲要求从宽处理；其辩护人辩称被告人周某甲是从犯，认罪态度好，已退出赃款，现已怀孕，请求从宽处理并适用缓刑。
被告人王某甲要求从宽处理；其辩护人辩称被告人王某甲系客服，作用较小，是从犯，认罪态度好，请求从宽处理并适用缓刑。
被告人倪某要求从宽处理；其辩护人辩称被告人倪某参与时间较短，2014年4月才调至市场部上班，仅拿取工资，是从犯，认罪态度好，请求从宽处理并适用缓刑。
被告人林某甲要求从宽处理；其辩护人辩称被告人林某甲是从犯，认罪态度好，请求从宽处理并适用缓刑。
被告人叶某要求从宽处理；其辩护人辩称被告人叶某是从犯，已退出赃款，认罪态度好，请求减轻处理并适用缓刑。
被告人沈某甲要求从宽处理；其辩护人辩称被告人沈某甲是从犯，已退出赃款，认罪态度好，请求减轻处理并适用缓刑。
被告人尹某甲从宽处理；其辩护人辩称被告人尹某甲是从犯，认罪态度好，请求从宽处理并适用缓刑。
被告人尹某乙要求从宽处理；其辩护人辩称被告人尹某乙是从犯，认罪态度好，已退出赃款，请求从宽处理并适用缓刑。
被告人蒋某要求从宽处理；其辩护人辩称被告人蒋某是仅上班二个月，仅拿取正常工资，是从犯，认罪态度好，已退出赃款，请求减轻处理并适用缓刑。
被告人李某甲、李某乙、李某丙、周某乙、娄某、周某丙要求从宽处理；其辩护人均辩称是从犯，认罪态度好，请求减轻处罚并适用缓刑。
被告人李某丁要求从宽处理；其辩护人辩称被告人李某丁是从犯，具有自首情节，请求减轻处罚并适用缓刑。
被告人黄某要求从宽处理；其辩护人辩称被告人黄某是从犯，认罪态度好，现为肢体三级残疾，请求减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2011年至2014年7月4日间，被告人郑敏、陈碎玲与陈文进、王福平（均另案处理）等人经预谋，商定，郑敏、王福平各占股份17％，陈碎玲占股份8％，陈文进占股份25％，蔡慧静占股份20％，先后注册成立了浙江亿进科技有限公司（以下简称浙江亿进公司）及郑州亿进信息技术有限公司（以下简称郑州亿进公司），郑州亿进公司负责棋牌类游戏平台的开发及技术维护等，浙江亿进公司在浙江省乐清市清运路东方广场A栋8－F及乐清市银来大厦A幢2004室等处经营棋牌类赌博游戏平台。其中陈碎玲负责日常具体事务，郑敏负责财务管理等，陈文进负责全面管理，郭宏程负责游戏平台的开发、维护，陈文进负责银商招募等；雇佣被告人周某甲、王某甲、倪某、林某甲、叶某、沈某甲等人担任客服员、银商联络员等；由客服员将日常工作中发现的潜力赌客及银商汇总传递给市场部联络员，市场部联络员与银商直接联络，推广公司的棋牌类赌博游戏。期间，浙江亿进公司先后推出嘿嘿棋牌类游戏、787棋牌类游戏等赌博平台，通过出售虚拟游戏币给银商，再由银商收售虚拟游戏币给赌客，共计获利1276万余元。具体如下：
2014年2月至同年6月间，浙江亿进公司推出嘿嘿棋牌类游戏平台，为了获利，被告人郑敏、陈碎玲等人在游戏平台内架设“牛牛”等赌博游戏供玩家赌博，通过发行虚拟游戏币，并在游戏平台内设置游戏币“赠送”功能来实现虚拟游戏币的交易，招募、发展了郑达送、郑达新、李挺等银商，由银商向玩家收售虚拟游戏币，银商以6折至8折的价格从浙江亿进公司购入嘿嘿游戏币，并在各自组建的工作室雇佣人员向玩家收售游戏币。
同年4月至同年7月间，浙江亿进公司推出787棋牌类游戏平台，为了获利，被告人郑敏、陈碎玲等人在游戏平台内架设“牛牛”等赌博游戏供玩家赌博，通过发行虚拟游戏币，招募银商推广游戏。为了发展玩家，陈碎玲、陈文标等人与郑达送等人经预谋，招募郑达送、郑达新、李挺、郭明敖等人为787棋牌类游戏平台的银商总代理，专门从事向下线银商出售787游戏币，出售的游戏币价款五五分成，为便于管理下线银商，郑达送、郑达新、李挺、郭明敖等人专门建立了QQ担保群（即永恒名流商业担保群），召集200余人普通银商加入该担保群，通过普通银商直接向赌客收售787游戏币。该担保群设有客服及审核员，严格审查银商身份；2014年4月至5月间，郑达送等5人在台州市椒江区军港大厦1601室设立担保群工作室，先后雇佣被告人尹某甲、尹某乙、蒋某、李某甲等人担任该担保群客服，负责群内银商交易、担保；同年6月19日，郑达送等人将该担保群工作室搬至浙江省宁波市鄞州区东湖花园126弄242号201室，雇佣被告人李某乙负责该工作室的日常管理，雇佣尹某乙、蒋某、李某甲担任客服，另在台州市椒江区东京湾小区自由城1幢504室由尹某甲担任审核员。2014年5月15日至同年7月3日间，郑达送、李挺等5人建立的担保群向浙江亿进公司支付787游戏币价款共计336万余元。
2012年3月，被告人周某甲担任浙江亿进公司客服，同年7月，周某甲担任客服主管，2014年4月，周某甲进入公司市场部，负责嘿嘿游戏币推广及银商招募，同年5月底，周某甲离职。2014年2月底，被告人王某甲担任浙江亿进公司客服，2014年4月，王某甲担任客服主管。2014年5月，被告人倪某担任浙江亿进公司市场部联络员，负责招募银商推广游戏币。2014年2月27日开始，被告人叶某担任浙江亿进公司客服。2014年3月，被告人林某甲担任浙江亿进公司客服。2014年4月17日，被告人沈某甲担任浙江亿进公司客服。
另查明，郑达新、郑达送、李挺等人各自成立银商个人工作室，直接向赌客收售787游戏币等。具体如下：
2013年8月，郑达新、郑达新在台州市椒江区军港大厦1601室成立工作室直接向赌客收售787游戏币等；同年10月，雇佣被告人李某丙担任客服；2013年年底，郑达新、郑达送将工作室搬至椒江区悦景花园3幢3单元502室，雇佣被告人周某乙担任客服，同年5月1日，又雇佣被告人娄某担任客服，轮班与玩家交易。
2013年9月，李挺在宁波成立个人工作室，雇佣被告人周某丙等人直接向赌客收售787游戏币等，同年年底，李挺将该工作室搬至椒江区悦景花园3幢3单元402室，雇佣被告人李某丁等人担任客服，2014年6月底，李挺又将该工作室搬至椒江区新明半岛小区20幢1单元302室，轮班与玩家交易。
被告人李俊在浙江省临海市杜桥镇盈瑞居38幢3单元402室成立个人工作室，直接向赌客收售787游戏币等；2014年年初，李俊雇佣被告人黄某担任客服，负责收售游戏币。
2014年7月8日，被告人郑敏在中国工商银行乐清支行被民警抓获。同年8月1日，被告人陈碎玲至台州市公安局椒江分局投案。同年9月27日，被告人周某甲在湖州市织里镇富民路博乐网络留恋网吧被民警抓获。同年8月17日，被告人王某甲在北京市丰台区大红门永南路25号被民警抓获。同年7月26日，被告人倪某在乐清市虹桥镇振兴南路21号被民警抓获。同月19日，被告人叶某在苍南县金乡镇大安星雨网吧被民警抓获，被告人林某甲在乐清市城南街道江平路2号被民警抓获。同月20日，被告人沈某甲在乐清市乐成晨沐路68号被民警抓获。同月3日，被告人李某丙、周某乙、娄某在台州市椒江区悦景花园3幢3单元502室被民警抓获，被告人尹某乙、蒋某、李某甲、李某乙在宁波市鄞州区东湖花园126弄242号201室被民警抓获，被告人尹某甲在台州市椒江区东京湾小区自由城1幢504室被民警抓获。同月8日，被告人周某丙在乐清市大荆镇三英网吧被民警抓获。同年8月12日，被告人李某丁向台州市公安局椒江分局投案。同年7月15日，被告人黄某到玉环县公安局清港派出所投案。
案发后，被告人黄某退出违法所得2.6万元；被告人娄某退出违法所得8000元；被告人李某丙退出违法所得4万元；被告人周某乙退出违法所得4.1万元；被告人蒋某退出违法所得4300元；被告人周某丙退出违法所得4万元；被告人李某甲退出违法所得3000元；被告人尹某甲退出违法所得6000元；被告人李某乙退出违法所得1万元；被告人尹某乙退出违法所得6000元；被告人沈某甲退出违法所得4000元；被告人林某甲退出违法所得1万元；被告人叶某退出违法所得6000元；被告人李某丁退出违法所得2.2万元；被告人王某甲退出违法所得7700元；被告人周某甲退出违法所得2万元；在审理过程中，被告人倪某退出违法所得6250元。
认定上述事实的证据，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.搜查笔录及现场照片、作案工具、扣押、返还物品清单等证实：搜查了乐清市清远路东方广场A栋8-F、台州市椒江区佰仕代酒店8808房及1206室、悦景花园3幢502室、东京湾小区自由城1幢504室、临海市杜桥镇盈瑞居38幢3单元402室、宁波市东湖花园126弄242号201室等处的相关情况，扣押了涉案的电脑、银行卡、U盾、移动电话、账本等物。
2.公司登记情况及相关材料证实：浙江亿进科技有限公司及郑州亿进信息技术有限公司的相关企业信息及股份变更情况；2011年4月27日，浙江亿进公司的股份变更为林某乙、王哲平各占17％，陈碎玲占8％，陈文进占25％，蔡慧静占20％；2014年4月28日，浙江亿进公司的股份变更为郑碎玲占90%，ＸＸ浩占10%，法定代表人郑碎玲。
3.游戏平台界面截图、移动电话存储信息、聊天记录及相关电子数据等证实：赌博游戏平台相关情况；郑敏参与公司财务管理及分红，浙江亿进公司收入每天30万元等。
4.电子数据检查笔录证实：787游戏等平台的交易情况。
5.担保群的聊天记录证实：担保群与浙江亿进公司之间关于赌博网站的杀分、放水、招募银商、代理价格、获利收取的银行账户等相关情况。
6.证人梁某甲、王某乙、金某甲、葛某等人证言分别证实：先后在918网站、787游戏网站参与赌博输钱，其向银商购买游戏币，银商通过游戏系统的赠分功能向其游戏账号打入游戏币等。
7.证人闫某、袁某的证言分别证实：闫某为讨好郑敏，帮助陈碎玲以闫某名义办理了重庆市的建设银行及四川省的招商银行的银行卡给陈碎玲使用，另闫某用表嫂袁某的身份证办理了招商银行及工商银行的银行卡交给陈碎玲使用。
8.证人陈某的证言证实：其是亿进公司的出纳，2014年初前，陈文进管理公司财务，2014年初开始至案发，郑敏管理公司财务，公司支出不够时，郑敏会汇款过来，且每笔汇款郑敏会与其确认，公司支出陈碎玲不清楚时，其都会和郑敏确认，郑敏同意后，其再找陈碎玲签字将钱支付出去，2014年4月，公司的股份发生变更，但公司的管理人员及模式都是一样的，郑州亿进公司的工资也是由浙江亿进公司发放的。
9.证人方某的证言证实：2012年，其至郑州亿进公司上班，负责行政管理管理，郑州亿进公司主要为浙江亿进公司提供技术支持，2014年2月，公司股权发生变更后，郑敏是总经理，但员工工资仍由浙江亿进公司支付，一般遇事其都是联系陈碎玲、郑敏。
10.证人林某乙的证言证实：其丈夫郑敏因在银行工作不能经商，以其名义入股浙江亿进公司及郑州亿进公司，其未参与公司管理。
11.证人梁某乙、周某丁、华某、谈某清等人证言分别证实：浙江亿进公司的经营管理、人员、收支等情况。
12.证人蔡某、金某乙、金某丙、沈某乙的证言分别证实：郑达送、郑达新、李挺、郭明敖从事银商代理，进行787等游戏币交易的相关情况。
13.被告人郑敏的供述及同案犯张福平、郭宏程的供述分别证实：郑敏与陈碎玲、陈文进、王福平等人经预谋开设赌场，约定分成，其中郑敏、张福平各占股份17％，陈碎玲占股份8％等，先后成立浙江亿进公司、郑州亿进公司，经营棋牌类赌博游戏平台，陆续推出嘿嘿棋牌类游戏、787棋牌类游戏等平台，通过代理银商与玩家进行人民币与游戏币兑换，收售虚拟游戏币进行获利，另将获利的5%至10%作为陈碎玲管理公司的辛苦费，后为逃避法律追究，郑敏、王福平等人将股份虚假转让给陈碎玲；由陈碎玲负责具体日常管理，郑敏通过陈某掌握公司财务状况，另郑敏将袁某的招行、工商银行的银行卡及闫某的招行、建设银行交给陈碎玲使用。
14.被告人陈碎玲的供述证实：陈碎玲与郑敏、陈文进、王福平等人经预谋开设赌场，约定分成，其中郑敏占股份17％，陈碎玲占股份8％等，先后成立浙江亿进公司、郑州亿进公司，经营棋牌类赌博游戏平台，陆续推出嘿嘿棋牌类游戏、787棋牌类游戏等平台，亿进公司招募银商，向银商打折出售游戏币获利，公司不从事游戏币回收，通过代理银商与玩家进行人民币与游戏币兑换，收售虚拟游戏币；陈碎玲负责具体日常管理，袁某的招行、工商银行的银行卡及闫某的招行、建设银行均是郑敏提供给陈碎玲使用；2014年4月，陈碎玲等人与郑达送等人经预谋，招募郑达送、郑达新、李挺、李俊、郭明敖为787棋牌类游戏平台的银商总代理，专门从事向下线银商收售787游戏币，出售的游戏币价款五五分成。另证实银商购买游戏币的资金均汇入袁某的招行、工商银行的账户，收到的全部资金都是获利。
15.被告人李挺、郑达送、郑达新、郭明敖的供述及同案犯李俊的供述分别证实：2014年4月，郑达送、李挺等人与陈碎玲、陈文标等人经预谋，郑达送等5人成为787棋牌类游戏平台的银商总代理，专门从事向下线银商出售787游戏币，出售的游戏币价款五五分成，先由亿进公司提供游戏币给郑达送等人，待游戏币出售后再向亿进公司支付游戏币款；为便于管理下线银商，郑达送、李挺等人专门建立了QQ永恒名流商业担保群，召集200余名普通银商加入该担保群，通过普通银商直接向赌客收售787游戏币，该担保群设有客服及审核员，严格审查银商身份；2014年4月至5月间，郑达送等5人在台州市椒江区军港大厦1601室设立担保群工作室，先后雇佣尹某甲、尹某乙、蒋某、李某甲等人担任该担保群客服，负责群内银商交易担保；同年6月19日，郑达送等5人将该担保群工作室搬至宁波市鄞州区东湖花园126弄242号201室，雇佣李某乙负责该工作室的日常管理，雇佣尹某乙、蒋某、李某甲担任客服，另在台州市椒江区东京湾小区自由城1幢504室由尹某甲担任审核员。2014年5月15日至同年7月3日间，郑达送、李挺等5人建立的担保群向浙江亿进公司支付787游戏币价款共计336万余元，钱款均是通过周某乙的民生银行、周某丙的民生银行、周志伟的工商银行汇入袁某的招商银行及工商银行，汇款中有部分包括菲律宾的房租及网站维护费等40万余元。另证实，被告人郑达新、郑达送、李挺、李俊等人各自成立银商个人工作室，雇佣人员，直接向玩家销售嘿嘿游戏币、787游戏币等，向亿进公司购买游戏币资金均通过郑达新的民生银行账户及李挺的民生银行账户汇入袁某的招商银行账号。
16．被告人周某甲的供述证实：其受雇进入浙江亿进公司，先后推出快乐之都游戏、嘿嘿游戏、787游戏等平台，游戏平台内设“牛牛”等赌博游戏，浙江亿进公司分客服部和市场部，其先后担任客服、客服主管、市场部联络员，客服员将日常工作中发现的潜力赌客及银商人员汇总名单传递给公司市场部联络员，后由市场部联络员负责与银商直接联络，推广公司的棋牌类游戏平台，招募银商，通过银商向玩家收售游戏币，银商向亿进公司7折购买游戏币，后再高价卖给玩家赚取差价；银商购买游戏币的钱均汇入袁某的银行卡；亿进公司先后雇佣王向阳、王某甲、林某甲倪某等人担任客服员、市场部联络员。
17.被告人王向阳、王某甲、倪某、林某甲、叶某、沈某甲的供述分别证实：上列被告人受雇进入浙江亿进公司客服部、市场部等部门，亿进公司先后推出快乐之都游戏平台、嘿嘿游戏平台、787游戏平台等，游戏平台内都有“牛牛”等赌博游戏，由客服员将日常工作中发现的潜力赌客及银商人员汇总名单传递给公司市场部联络员，后由市场部联络员负责与银商直接联络，推广公司的棋牌类游戏平台。
18.被告人李某乙、尹某甲、尹某乙、蒋某、李某甲的供述分别证实：郑达送等人专门建立了QQ担保群，召集普通银商加入该担保群，通过普通银商直接向赌客收售787游戏币，该担保群设有客服及审核员，严格审查银商身份；2014年4月至5月间，郑达送等5人在台州市椒江区军港大厦1601室设立担保群工作室，先后雇佣尹某甲、尹某乙、蒋某、李某甲等人担任该担保群客服，负责群内银商交易担保；同年6月19日，被告人郑达送等人将该担保群工作室搬至宁波市鄞州区东湖花园126弄242号201室，雇佣李某乙负责该工作室的日常管理，雇佣尹某乙、蒋某、李某甲担任客服，另在台州市椒江区东京湾小区自由城1幢504室由尹某甲担任审核员；另证实李某乙从事787游戏的银商收售游戏币，获利1万余元。
19．被告人李某丙、周某乙、娄某的供述分别证实：2013年8月，郑达新、郑达新在台州市椒江区军港大厦1601室成立个人工作室直接向赌客收售787等游戏币；同年10月，雇佣李某丙担任客服；2013年年底，郑达新、郑达送将工作室搬至椒江区悦景花园3幢3单元502室，同时雇佣了周某乙为客服，同年5月1日又雇佣娄某为客服，轮班与玩家交易。
20．被告人周某丙、李某丁的供述分别证实：2013年9月，被告人李挺在宁波成立个人工作室，雇佣周某丙等人向赌客销售787等游戏币，同年年底，李挺将该工作室搬至椒江区悦景花园3幢3单元402室，雇佣了李某丁等人担任客服，2014年6月底，李挺又将该工作室搬至椒江区新明半岛小区20幢1单元302室，轮班与玩家交易。
21．被告人黄某的供述证实：2014年年初，黄某受雇担任李俊个人银商工作室的客服，直接帮助收售787游戏币等。
22.账本等证实：郑达送等人的担保群的联络账号信息及该担保群部分时间段的获利及收支情况。
23．银行交易明细单及电子数据证实：2014年2月23日至同年5月25日间，郑达新、郑达送各自的民生银行账户汇入袁某的招商银行账户共计人民币23.1875万余元；2014年4月6日至同年6月8日间，李挺的民生银行账户向袁某的招商银行账户共计人民币14.9万余元；2014年5月9日至同年7月3日间，周某乙的民生银行、周某丙的民生银行及周志伟的工商银行账户汇入袁某的招商银行及工商银行共计人民币384万余元。2014年2月22日至同年7月3日间，袁某的招商银行及工商银行账户汇入闫某的建设银行及招商银行账户共计人民币1276万余元。2014年1月14日至同年7月3日，闫某的建设银行及招商银行账户汇入郑敏的招商银行账户共计人民币1650万余元，后郑敏的招商银行账户向蔡慧静的乐清市农村信用信账户、郑敏的工商银行账户、陈某的工商银行账户分别汇入238万余元、1275万余元、107万余元。
24．抓获经过及自动投案的证明证实：被告人陈碎玲、李某丁、黄某案发后到公安机关投案及其余被告人被民警抓获的情况。
25．刑事判决书、罪犯档案资料等证实：1995年9月6日被告人陈碎玲因犯抢劫罪被院判处有期徒刑六年，2000年1月26日刑满释放。
26.辨认笔录及照片、租房合同、残疾人证、收款收据、户籍证明等证据。
本院认为，被告人郑敏、陈碎玲结伙以营利为目的，利用互联网建立赌博网站并提供给他人组织赌博活动；被告人周某甲、倪某、王某甲、林某甲、叶某、沈某甲明知他人利用互联网建立赌博网站并提供给他人组织赌博活动，仍接受聘用为赌博网站提供帮助；被告人尹某甲、尹某乙、蒋某、李某甲、李某乙、周某乙、李某丙、娄某、周某丙、李某丁、黄某受聘帮助银商收售游戏币，均属情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控上列被告人的罪名成立，但以赌资认定犯罪数额不妥，予以纠正。审理认为，浙江亿进公司系通过银商收售游戏币，其不直接回收游戏币，银商回收的游戏币会重新出售给赌客，浙江亿进公司从银商收到的钱款基本不存在返还给银商或赌客之情形，故从银商处收到的钱款实为浙江亿进公司的获利；银商将购买游戏币的钱款汇入浙江亿进公司专门用于收取银商资金的袁某的招商银行及工商银行账户，后通过闫某的建设银行及招商银行流转，最终的钱款汇总至郑敏的建行账户，因闫某账户内其他款项的来源尚不清，故就低以袁某的招商银行及工商银行的账户汇入闫某的建设银行及招商银行的资金共计1276余万元认定为浙江亿进公司非法获利数额。被告人郑敏、陈碎玲在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人郑敏认罪态度尚好，酌情予以从轻处罚。被告人陈碎玲有犯罪前科，酌情予以从重处罚；案发后自动投案，认罪态度较好，酌情予以从轻处罚；综上，酌情予以从轻处罚。被告人周某','2018-09-23
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诉讼参与人或者其他人有下列行为之一的，人民法院可以根据情节轻重，予以训诫、责令具结悔过或者处一千元以下的罚款、十五日以下的拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（一）有义务协助执行的人，对人民法院的协助执行通知书，无故推拖、拒绝或者妨碍执行的；
（二）伪造、隐藏、毁灭证据的；
（三）指使、贿买、胁迫他人作伪证或者威胁、阻止证人作证的；
（四）隐藏、转移、变卖、毁损已被查封、扣押、冻结的财产的；
（五）以暴力、威胁或者其他方法阻碍人民法院工作人员执行职务或者扰乱人民法院工作秩序的；
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