江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0281刑初2497号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人董维旗，男，1990年4月15日生，，汉族，中专文化，无业，户籍所在地山东省郓城县。2016年6月1日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人黄道修，江苏三诚律师事务所律师。
被告人陈君慧，女，1993年7月12日生，，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖北省襄阳市襄州区。2016年5月27日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人肖龙贵，男，1991年12月27日生，，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖北省沙洋县。2016年6月6日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人蔡鹰，江苏云崖律师事务所律师。
被告人袁明，男，1991年5月21日生，，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖北省南漳县。2016年5月22日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人陈军，江苏大桥律师事务所律师。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2016）2258号起诉书指控被告人董维旗、陈君慧、肖龙贵、袁明犯诈骗罪，于2016年12月6日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年5月5日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员王威野出庭支持公诉，被告人董维旗、陈君慧、肖龙贵、袁明及辩护人黄道修、蔡鹰、陈军到庭参加诉讼。本案审理期间，公诉机关以需要补充侦查为由建议延期审理，本院恢复审理后现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控,被告人董维旗、陈君慧、肖龙贵、袁明分别于2014年4月、2012年11月、2013年8月、2013年3月加入以“香港德群化妆品有限公司”为名的传销式诈骗组织。被告人董维旗于2014年9月至2015年12月担任湖北片区主管期间，该片区业务员骗得多名被害人钱款共计人民币61万余元（以下所涉币种均为人民币）。被告人陈君慧于2014年9月至2015年11月担任湖北片区主管期间，该片区业务员骗得多名被害人钱款共计57万余元。被告人肖龙贵于2015年2月至11月担任湖北片区主管期间，该片区业务员骗得多名被害人钱款共计49万余元。被告人袁明在湖北片担任业务员期间，假装与男性被害人谈某2，虚构各种理由骗取被害人钱财共计10502元；被告人袁明于2016年1月至2016年2月担任湖北片区主管期间，该片区业务员骗得多名被害人钱款共计79000余元。
庭审中，公诉人当庭宣读了四被告人任主管期间诈骗金额的指控明细：
1、被告人董维旗担任主管期间：陈某1诈骗余某4020元、陈某1诈骗呙金虎3400元、陈某4诈骗丁某31600元、陈某5诈骗黄某113000元、陈某5诈骗吴某111667.34元、丛某,4诈骗田某1340元、丛某,4诈骗周某210200元、崔某诈骗王某34014元、崔某诈骗侯某5129.11元、房某诈骗薛某14551元、房某诈骗刘某117100元、高某2诈骗赵某118400元、黄某3诈骗杨某31000元、黄某3诈骗袁某16000元、黄某3诈骗何某7000元、贾某诈骗张某111000元、蒋某1诈骗李某2800元、蒋某1诈骗王某47650元、李某5诈骗李某33449.75元、李某5诈骗吴某28600元、李某6诈骗罗某26719元、梁某诈骗王某511000元、梁某诈骗于某1250元、廖某诈骗张某38000元、廖某诈骗郭某317000元、廖某诈骗刘某34500元、刘某5诈骗许某25800元、刘某5诈骗沈某2800元、柳某诈骗郑某2116600元、吕某诈骗朱某1金500元、吕某诈骗赵某23500元、罗某1诈骗吴某31910元、罗某1诈骗付某21600元、马某诈骗申某8600元、马某诈骗王某67700元、孙某诈骗邵某2900元、孙某诈骗韦某28100元、谭某诈骗邓某23489.55元、谭某诈骗杨某44300元、王某1诈骗刘某26300元、王某1诈骗董某7800元、王某2诈骗陈某227114元、吴某4诈骗肖某16599元、吴某4诈骗李某1300元、吴某4诈骗赵某5500元、夏某诈骗杜某18200元、熊某诈骗郭某13000元、熊某诈骗杭某700元、熊某诈骗黄某217500元、许某1诈骗曹某3700元、许某1诈骗蒋某2308元、许某1诈骗姜某11600元、杨某1诈骗陈某37660元、袁明诈骗李某75300元、袁明诈骗杜某25202元、袁某2诈骗朱某28299元、曾某诈骗卢某11277.54元、张某2诈骗李某411000元、张某1宇诈骗张某48700元、张某1宇诈骗宋某6000元、张某1宇诈骗赵某76000元、赵某3诈骗孔某29397元、赵某3诈骗岳某1300元、赵某4诈骗王某71220元、赵某4诈骗韩某6050元、赵某4诈骗葛国民3000元、郑某1诈骗谈某17000元、郑某1诈骗王某86799.09元。
2、被告人陈君慧担任主管期间：陈某1诈骗余某4020元、陈某1诈骗呙金虎3400元、陈某4诈骗丁某31600元、陈某5诈骗黄某113000元、陈某5诈骗吴某19018.34元、丛某,4诈骗周某210200元、崔某诈骗王某34014元、崔某诈骗侯某4030.11元、房某诈骗薛某14001元、房某诈骗刘某116598元、高某2诈骗赵某118400元、黄某3诈骗杨某31000元、黄某3诈骗袁某16000元、黄某3诈骗何某7000元、贾某诈骗张某19500元、蒋某1诈骗李某2800元、蒋某1诈骗王某47650元、李某5诈骗李某33449.75元、李某5诈骗吴某28600元、李某6诈骗罗某26719元、梁某诈骗王某511000元、梁某诈骗于某1250元、廖某诈骗郭某316500元、廖某诈骗刘某32500元、刘某5诈骗许某25800元、刘某5诈骗沈某2800元、柳某诈骗郑某2116600元、吕某诈骗朱某1金500元、吕某诈骗赵某23500元、罗某1诈骗吴某31910元、罗某1诈骗付某21600元、马某诈骗申某8600元、马某诈骗王某67700元、孙某诈骗韦某27600元、谭某诈骗邓某23489.55元、谭某诈骗杨某43500元、王某1诈骗董某7800元、王某2诈骗陈某227114元、吴某4诈骗肖某16599元、吴某4诈骗赵某5500元、夏某诈骗杜某18200元、熊某诈骗郭某13000元、熊某诈骗杭某200元、熊某诈骗黄某217500元、许某1诈骗曹某3600元、许某1诈骗蒋某2308元、许某1诈骗姜某11600元、杨某1诈骗陈某37560元、袁明诈骗李某75300元、袁某2诈骗朱某28299元、曾某诈骗卢某9777.54元、张某2诈骗李某411000元、张某1宇诈骗张某48700元、张某1宇诈骗宋某6000元、张某1宇诈骗赵某76000元、赵某3诈骗孔某29397元、赵某3诈骗岳某1300元、赵某4诈骗王某71220元、赵某4诈骗韩某2700元、赵某4诈骗葛国民3000元、郑某1诈骗谈某17000元、郑某1诈骗王某86799.09元。
3、被告人肖龙贵担任主管期间：陈某1诈骗余某4020元、陈某1诈骗呙金虎3400元、陈某5诈骗黄某113000元、陈某5诈骗吴某19018.34元、丛某,4诈骗周某210200元、崔某诈骗王某34014元、崔某诈骗侯某4030.11元、房某诈骗薛某14001元、房某诈骗刘某116598元、黄某3诈骗袁某16000元、贾某诈骗张某19500元、蒋某1诈骗王某47650元、李某5诈骗李某3100元、李某5诈骗吴某27600元、李某6诈骗罗某26719元、梁某诈骗王某511000元、梁某诈骗于某1250元、廖某诈骗郭某316500元、廖某诈骗刘某32500元、刘某5诈骗许某22400元、刘某5诈骗沈某2800元、柳某诈骗郑某2116600元、吕某诈骗朱某1金500元、吕某诈骗赵某23500元、罗某1诈骗吴某31910元、罗某1诈骗付某21600元、马某诈骗申某8600元、马某诈骗王某67700元、孙某诈骗韦某27600元、谭某诈骗邓某23489.55元、谭某诈骗杨某43500元、王某1诈骗董某7800元、王某2诈骗陈某227114元、吴某4诈骗肖某16599元、夏某诈骗杜某18200元、熊某诈骗郭某13000元、熊某诈骗杭某200元、熊某诈骗黄某211000元、许某1诈骗曹某3600元、许某1诈骗蒋某2308元、许某1诈骗姜某10500元、杨某1诈骗陈某37560元、袁明诈骗李某75300元、袁某2诈骗朱某28299元、曾某诈骗卢某9777.54元、张某2诈骗李某411000元、张某1宇诈骗张某48700元、张某1宇诈骗宋某6000元、赵某3诈骗孔某28797元、赵某3诈骗岳某1300元、赵某4诈骗王某71220元、赵某4诈骗韩某2700元、赵某4诈骗葛国民3000元、郑某1诈骗谈某17000元、郑某1诈骗王某86799.09元。
4、被告人袁明担任主管期间：陈某1诈骗余某6600元、陈某5诈骗王利某849.95元、崔某诈骗侯某1800元、房某诈骗薛某2688元、付方方诈骗李心1000元、李某5诈骗王某95350元、李某6诈骗范某6887元、李某6诈骗孙宝才3800元、吕某诈骗赵某21000元、罗某1诈骗王某101620元、罗某1诈骗付某2500元、汝承坤诈骗王悦峰300元、孙某诈骗田某21700元、孙某诈骗韦某2300元、谭某诈骗杨某4500元、唐某诈骗杨某22000元、王某11诈骗曾屹照300元、王某2诈骗吴某510200元、王某12诈骗郭某210200元、王某13诈骗周宁20**元、吴某4诈骗潘某300元、夏某诈骗杨庆和3749元、向富候诈骗范维1500元、向富候诈骗万翠林1000元、熊某诈骗杭某3600元、许某1诈骗曹某100元、袁某2诈骗白深权1500元、曾某诈骗卢某1000元、赵某6诈骗兰溢祥2299.8元、赵某6诈骗郭佳700元、赵某6诈骗徐某1698.3元、赵某6诈骗ＸＸ2000元。
为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人董维旗、陈君慧、肖龙贵、袁明加入诈骗组织，协助犯罪集团首要分子管理组织，其中被告人董维旗、陈君慧犯罪数额特别巨大，被告人肖龙贵有其他特别严重情节，被告人袁明犯罪数额巨大，四被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人董维旗、陈君慧、肖龙贵、袁明系从犯。提请本院分别判处。
被告人董维旗、陈君慧、肖龙贵、袁明当庭自愿认罪，对指控的犯罪事实未提出异议。
被告人董维旗的辩护人黄道修当庭提出：被告人董维旗仅对其寝室内成员的犯罪行为承担责任；被告人董维旗系从犯，没有前科劣迹，认罪态度较好。综上，建议对被告人董维旗从宽处罚。
被告人肖龙贵的辩护人蔡鹰当庭提出：被告人肖龙贵仅对其寝室内成员进行管理，只能对其寝室内成员的犯罪行为承担责任，不应将整个片区业务员的诈骗金额计入其犯罪金额；被告人肖龙贵系从犯，归案后如实供述自己的罪行。综上，建议对被告人肖龙贵从宽处罚。
被告人袁明的辩护人陈军当庭提出：被告人袁明的犯罪金额应当根据其担任主管期间寝室内的业务员诈骗金额来确定；被告人袁明系从犯、归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，没有前科劣迹。综上，建议对被告人袁明从宽处罚。
经审理查明，“香港德群化妆品有限公司”是个传销式诈骗组织。该组织设在河北省涿州市，人员从高至低分为总经理、经理、主任、主管、业务员5个层级，主任层级上分设江苏、安徽、四川、湖北4个片，每片设主任1名，下设5-6个寝室不等，每个寝室有主管1名及若干名业务员。业务员加入该组织后，将个人身份证、银行卡上交由主任保管，集中住宿于该组织指定出租房内，不得单独外出。业务员主要从事网友邀约即邀网友加入该组织和注册女性QQ号，加男性为好友后，以恋爱的名义骗取对方钱财。各寝室主管组织寝室内业务员学习寝室规章制度、朋友邀约、网友邀约等内容。各片区主任用部分业务员的身份证办理银行卡或者用业务员上交的私人银行卡作为“公某”，用来接收诈骗所得资金，公某由主任负责保管。在具体实施诈骗过程中，由主管告知业务员用哪张公某接收诈骗所得款项，再由主任定期将公某上诈骗所得的款项上交组织，主任每个月给每个寝室2000元，作为所有业务员及主管的生活费。
一、被告人董维旗于2013年4月加入上述组织，在湖北片做业务员，于2014年9月被提拔为湖北片寝室主管，负责其寝室内所有业务员的生活起居及诈骗业务的管理，至2015年12月离开。期间，其寝室业务员共计诈骗被害人钱财560800余元。具体事实分述如下：
1、2015年4月至5月间，业务员陈某1（已判刑）通过QQ分别假装与被害人余某、被害人呙金虎谈某2，后虚构“过生日买礼物”、“没钱交房租”、“吃泡面泼坏他人电脑”等理由，骗取被害人余某4020元、被害人呙金虎3400元。
2、2014年10月至12月间，业务员陈某4（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人丁某31600元。
3、2015年9月，业务员陈某5（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人黄某113000元；2015年9月至11月间，骗取被害人吴某110368.34元及1299元购买的奇酷手机1部，合计价值11667.34元。
4、2015年7月至10月间，业务员丛某,4（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人周某210200元；2015年11月，骗取被害人田某1340元。
5、2015年5月至11月间，业务员崔某（已判刑）采用上述手段，骗取被害人侯某1100元及以4029.11元购买的手机等物，合计价值5129.11元；2015年9月至10月间，骗取被害人王某34014元。
6、2015年7月至11月间，业务员房某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人刘某116002元及以1098元购买的华为手机1部，合计价值17100元；2015年8月至11月间，骗取被害人薛某14551元。
7、2014年10月至2015年2月间，业务员高某2（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人赵某118400元。案发后高某2退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
8、2014年12月，业务员黄某3（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人杨某31000元；2014年10月至12月间骗取被害人何某7000元；2015年3月至4月间，骗取被害人袁某16000元。
9、2015年10月至11月间，业务员贾某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人张某111000元。案发后，贾某已退赔被害人张某111000元。
10、2015年2月，业务员蒋某1（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人李某2800元；2015年8月至9月间，骗取被害人王某47650元。案发后蒋某1退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
11、2014年11月至2015年5月间，业务员李某5（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人李某33449.75元；2014年11月至2015年8月间，骗取被害人吴某28600元。
12、2015年9月至10月间，业务员李某6（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人罗某26719元。
13、2015年4月至9月间，业务员梁某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人王某511000元；2015年5月至8月间，骗取被害人于某1250元。
14、2015年7月至11月间，业务员廖某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人刘某34500元；2015年9月至11月间，骗取被害人郭某317000元；2015年11月，骗取被害人张某38000元。
15、2015年1月至8月间，业务员刘某5（另案处理）采用上述同样手段，骗取被害人许某25800元；2015年6月，骗取被害人沈某2800元。
16、2015年6月至7月间，业务员柳某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人郑某2116600元。
17、2015年4月至8月间，业务员马某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人王某67700元；2015年9月，骗取被害人申某8600元。案发后马某退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
18、2015年3月至8月间，业务员谭某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人邓某23489.55元；2015年5月至11月间，骗取被害人杨某44300元。案发后上述赃款已全部退出（已判决发还被害人）。
19、2015年4月，业务员王某1（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人董某7800元；2015年11月，骗取被害人刘某26300元。
20、2015年3月至4月间，业务员王某2（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人陈某227114元。
21、2014年12月，业务员吴某4（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人赵某5500元；2015年5月至6月间，骗取被害人肖某15800元及以799元购买的OPPO手机1部，合计价值6599元；2015年11月，骗取被害人李某1300元。案发后吴某4退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
22、2015年8月，业务员夏某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人杜某18200元。案发后夏某退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
23、2015年1月至10月间，业务员许某1（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人姜某11600元；2015年7月至11月间，骗取被害人曹某3700元；2015年8月，骗取被害人蒋某2308元。
24、2015年8月至11月间，业务员杨某1（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人陈某37660元。
25、2015年8月至9月间，业务员袁某2（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人朱某26300元及以1999元购买的华为荣耀手机1部，合计价值8299元。
26、2015年8月至11月间，业务员曾某（已判刑）采用上述手段，骗取被害人卢某11277.54元。
27、2015年6月至7月间，业务员张某2（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人李某411000元。
28、2014年12月至2015年2月间，业务员张某1宇（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人赵某76000元；2015年6月，骗取被害人宋某6000元；2015年10月，骗取被害人张某48700元。
29、2014年12月至2015年9月间，业务员赵某3（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人孔某27200元及以2197元购买的小米手机1部，合计价值9397元；2015年9月，骗取被害人岳某1300元。
30、2015年8月，业务员赵某4（已判刑）采用上述手段，骗取被害人葛国民3000元；2015年10月，骗取被害人王某71220元；2015年10月至11月间，骗取被害人韩某6050元。
案发后赵某4退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
31、2015年3月，业务员郑某1（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人王某86799.09元；2015年10月，骗取被害人谈某17000元。
二、被告人陈君慧于2012年11月加入上述组织，在湖北片做业务员，于2014年9月被提拔为湖北片寝室主管，负责其寝室内所有业务员的生活起居及诈骗业务的管理，至2015年11月离开。期间，其寝室业务员共计诈骗被害人钱财511300余元。具体事实分述如下：
1、2015年4月至5月间，业务员陈某1（已判刑）通过QQ分别假装与被害人余某、被害人呙金虎谈某2，后虚构“过生日买礼物”、“没钱交房租”、“吃泡面泼坏他人电脑”等理由，骗取被害人余某4020元、被害人呙金虎3400元。
2、2014年10月至12月间，业务员陈某4（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人丁某31600元。
3、2015年9月，业务员陈某5（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人黄某113000元；2015年9月，骗取被害人吴某19018.34元。
4、2015年7月至10月间，业务员丛某,4（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人周某210200元。
5、2015年5月至10月间，业务员崔某（已判刑）采用上述手段，骗取被害人侯某1100元及以2930.11元购买的手机等物，合计价值4030.11元；2015年9月至10月间，骗取被害人王某34014元。
6、2015年7月至8月间，业务员房某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人刘某115500元及以1098元购买的华为手机1部，合计价值16598元；2015年8月至10月间，骗取被害人薛某14001元。
7、2014年10月至2015年2月间，业务员高某2（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人赵某118400元。案发后高某2退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
8、2015年10月，业务员贾某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人张某19500元。案发后，贾某已退赔被害人张某1上述全部赃款。
9、2015年2月，业务员蒋某1（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人李某2800元；2015年8月至9月间，骗取被害人王某47650元。案发后蒋某1退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
10、2014年11月至2015年5月间，业务员李某5（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人李某33449.75元；2014年11月至2015年8月间，骗取被害人吴某28600元。
11、2015年9月至10月间，业务员李某6（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人罗某26719元。
12、2015年4月至9月间，业务员梁某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人王某511000元；2015年5月至8月间，骗取被害人于某1250元。
13、2015年7月，业务员廖某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人刘某32500元；2015年9月至10月间，骗取被害人郭某316500元。
14、2015年1月至8月间，业务员刘某5（另案处理）采用上述同样手段，骗取被害人许某25800元；2015年6月，骗取被害人沈某2800元。
15、2015年6月至7月间，业务员柳某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人郑某2116600元。
16、2015年8月，吕某（另案处理）采用上述同样手段，分别骗取被害人朱某3500元、被害人赵某23500元。
17、2015年6月，业务员罗某1（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人付某11600元；2015年9月至10月间，骗取被害人吴某31910元。
18、2015年9月至10月间，业务员孙某（已判刑）采用上述同样方法，骗取被害人韦某27600元。
19、2015年3月至8月间，业务员谭某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人邓某23489.55元；2015年5月至10月间，骗取被害人杨某43500元。案发后上述赃款已全部退出（已判决发还被害人）。
20、2015年4月，业务员王某1（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人董某7800元。
21、2015年3月至4月间，业务员王某2（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人陈某227114元。
22、2014年12月，业务员吴某4（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人赵某5500元；2015年5月至6月间，骗取被害人肖某15800元及以799元购买的OPPO手机1部，合计价值6599元。案发后吴某4退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
23、2015年1月至4月间，业务员熊某（另案处理）采用上述同样手段，骗取被害人黄某217500元；2015年9月，骗取被害人杭某200元；2015年10月，骗取被害人郭某13000元。
24、2015年8月至10月间，业务员杨某1（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人陈某37560元。
25、2015年7月，业务员袁明采用上述同样手段，骗取被害人李某75300元。
26、2015年8月至9月间，业务员袁某2（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人朱某26300元及以1999元购买的华为荣耀手机1部，合计价值8299元。
27、2015年8月至10月间，业务员曾某（已判刑）采用上述手段，骗取被害人卢某9777.54元。
28、2015年6月至7月间，业务员张某2（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人李某411000元。
29、2014年12月至2015年2月间，业务员张某1宇（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人赵某76000元；2015年6月，骗取被害人宋某6000元；2015年10月，骗取被害人张某48700元。
30、2014年12月至2015年9月间，业务员赵某3（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人孔某27200元、以2197元购买的小米手机1部，合计价值9397元；2015年9月，骗取被害人岳某1300元。
31、2015年3月，业务员郑某1（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人王某86799.09元；2015年10月，骗取被害人谈某17000元。
三、被告人肖龙贵于2013年8月加入上述组织，在湖北片做业务员，于2015年2月被提拔为湖北片寝室主管，负责其寝室内所有业务员的生活起居及诈骗业务的管理，至2015年11月离开。期间，其寝室业务员共计诈骗被害人钱财190700余元。具体事实分述如下：
1、2015年4月至5月间，业务员陈某1（已判刑）通过QQ分别假装与被害人余某、被害人呙金虎谈某2，后虚构“过生日买礼物”、“没钱交房租”、“吃泡面泼坏他人电脑”等理由，骗取被害人余某4020元、被害人呙金虎3400元。
2、2015年9月，业务员陈某5（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人黄某113000元；2015年9月，骗取被害人吴某19018.34元。
3、2015年7月至10月间，业务员丛某,4（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人周某210200元。
4、2015年5月至10月间，业务员崔某（已判刑）采用上述手段，骗取被害人侯某1100元及以2930.11元购买的手机等物，合计价值4030.11元；2015年9月至10月间，骗取被害人王某34014元。
5、2015年7月至8月间，业务员房某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人刘某115500元及以1098元购买的华为手机1部，合计价值16598元；2015年8月至10月间，骗取被害人薛某14001元。
6、2015年3月至4月间，业务员黄某3（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人袁某16000元。
7、2015年8月至9月间，业务员蒋某1（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人王某47650元。案发后蒋某1退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
8、2015年5月，业务员李某5（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人李某3100元；2015年4月至8月间，骗取被害人吴某27600元。
9、2015年4月至8月间，业务员刘某5（另案处理）采用上述同样手段，骗取被害人许某22400元；2015年6月，骗取被害人沈某2800元。
10、2015年4月至8月间，业务员马某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人王某67700元；2015年9月，骗取被害人申某8600元。案发后马某退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
11、2015年3月至4月间，业务员王某2（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人陈某227114元。
12、2015年4月至10月间，业务员许某1（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人姜某10500元；2015年7月至10月间，骗取被害人曹某3600元；2015年8月，骗取被害人蒋某2308元。
13、2015年7月，业务员袁明采用上述同样手段，骗取被害人李某75300元。
14、2015年6月至7月间，业务员张某2（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人李某411000元。
15、2015年3月，业务员郑某1（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人王某86799.09元；2015年10月，骗取被害人谈某17000元。
四、被告人袁明于2013年3月加入上述组织，在湖北片做业务员，在网络上冒充女性与男性被害人假装谈某2，后以各种理由骗取被害人钱财共计10502元。被告人袁明于2016年1月被提拔为湖北片寝室主管，负责其寝室内所有业务员的生活起居及诈骗业务的管理，至2016年2月离开。期间，其寝室业务员共计诈骗被害人钱财14000余元。具体事实分述如下：
1、2015年7月，被告人袁明通过QQ冒充女性“刘某4”搭识了江苏省南京市的被害人李某7，假装与其谈某2，后虚构“见面没钱买火车票”、“吃泡面泼到别人电脑”、“没钱住宿”等理由，骗取被害人李某75300元。
2、2015年11月，被告人袁明采用上述同样手段，骗取广东省东莞市的被害人杜某25202元。
3、2016年1月，业务员崔某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人侯某1800元。
4、2016年1月，业务员房某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人薛某2688元。
5、2016年1月，业务员李某5（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人王某95350元。
6、2016年1月，业务员罗某1（已判刑）采用上述同样手段，分别骗取被害人王某101620元、被害人付某2500元。
7、2016年1月，业务员孙某（已判刑）采用上述同样手段，分别骗取被害人田某21700元、被害人韦某2300元。案发后，孙某已退出上述全部赃款（已发还被害人）。
8、2016年1月，业务员曾某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人卢某1000元。
上述事实，有公诉人提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：
1、证人陈某1、陈某4、陈某5、丛某,4、崔某、房某、高某2、黄某3、贾某、蒋某1、李某5、李某6、梁某、廖某、刘某5、柳某、罗某1、马某、孙某、谭某、王某1、王某2、吴某4、夏某、熊某、许某1、杨某1、袁某2、曾某、张某2、张某1宇、赵某3、赵某4、郑某1等人的证言笔录，证明“香港德群化妆品有限公司”的内部组织结构、运营模式、业务内容及各自实施诈骗的经过情况。
2、被害人余某、呙金虎、丁某、黄某1、吴某1、田某1、周某2、王某3、侯某、薛某、刘某1、赵某1、杨某3、袁某1、何某、张某1、李某2、王某4、李某3、吴某2、罗某2、王某5、于某、张某3、郭某3、刘某3、许某2、沈某2、郑某2、吴某3、付某2、申某、王某6、韦某2、邓某、杨某4、刘某2、董某、陈某2、肖某1、李某1、赵某5、杜某1、郭某1、杭某、黄某2、曹某、蒋某2、姜某、陈某3、李某7、杜某2、朱某2、卢某、李某4、张某4、宋某、赵某7、孔某2、岳某、王某7、韩某、葛国民、谈某1、王某8等人的陈述笔录及银行卡交易明细、转账记录、汇款凭条、网上购物凭证等，证明被骗钱财的经过情况和被骗的数额。
3、刑事判决书，证明涉案人员的退赃以及判刑情况。
4、刑事案件侦破经过，证明案件的侦破经过和被告人董维旗、陈君慧、肖龙贵、袁明的归案情况。
5、人口信息，证明被告人董维旗、陈君慧、肖龙贵、袁明的身份情况。
6、被告人董维旗、陈君慧、肖龙贵、袁明的供述。
关于公诉机关对被告人董维旗、陈君慧、肖龙贵、袁明任主管期间诈骗金额的指控及各辩护人对诈骗金额认定的辩护意见，本院根据现有证据综合评析如下：经查，被告人董维旗、陈君慧、肖龙贵、袁明作为寝室主管仅协助片区主任负责对其寝室内业务员的生活起居及业务进行管理，现有证据不能证明指控的诈骗明细中：吕某、罗某1、孙某、熊某、袁明在被告人董维旗寝室，黄某3、马某、夏某、许某1、赵某4在被告人陈君慧寝室，贾某、李某6、梁某、廖某、柳某、吕某、罗某1、孙某、谭某、王某1、吴某4、夏某、熊某、杨某1、袁某2、曾某、张某1宇、赵某3、赵某4在被告人肖龙贵寝室，陈某1、陈某5、付方方、李某6、吕某、汝承坤、谭某、唐某、王某11、王某2、王某12、王某13、吴某4、夏某、向富候、熊某、许某1、袁某2、赵某6在被告人袁明寝室分别接受被告人董维旗、陈君慧、肖龙贵、袁明的管理、指导，亦不能证明被告人董维旗、陈君慧、肖龙贵、袁明协助、配合上述相应人员实施了具体的诈骗行为，故该部分业务员的诈骗金额不应当计入被告人董维旗、陈君慧、肖龙贵、袁明的犯罪金额。
本院认为，被告人董维旗、陈君慧、肖龙贵、袁明加入电信诈骗组织，协助集团首要分子对部分集团人员进行管理，被告人董维旗、陈君慧管理人员诈骗数额特别巨大，被告人肖龙贵管理人员诈骗数额巨大，被告人袁明实施诈骗且管理人员诈骗数额较大，四被告人的行为均确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人董维旗、陈君慧、肖龙贵在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法予以减轻处罚。被告人袁明在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人董维旗、陈君慧、肖龙贵、袁明犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳，但将被告人董维旗、陈君慧、肖龙贵、袁明任主管期间湖北片所有业务员的诈骗金额均计入其犯罪金额不当。
关于辩护人当庭分别提出对被告人董维旗、肖龙贵、袁明从宽处罚的意见和理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人董维旗犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年6月1日起至2021年8月31日止），并处罚金人民币二万元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。
二、被告人陈君慧犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年5月27日起至2021年5月26日止），并处罚金人民币一万八千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。
三、被告人肖龙贵犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年6月6日起至2019年2月5日止），并处罚金人民币七千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。
四、被告人袁明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年5月22日起至2017年7月21日止），并处罚金人民币四千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。
五、责令被告人董维旗、陈君慧、肖龙贵、袁明退赔因其违法行为给被害人造成的经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
（此页无正文）
审 判 长 夏 瑾
代理审判员 方燕燕
人民陪审员 倪志强
二〇一七年六月二日
书 记 员 黄雨婷
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大','2018-10-07
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