四川省江安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）川1523刑初135号
公诉机关四川省江安县人民检察院。
被告人沈阳，化名李君、黎总、艾伦，男，1979年11月2日出生于湖南省岳阳市，汉族，专科文化，居民，户籍地湖南省岳阳市岳阳楼区，现住广东省广州市增城区。因本案于2017年2月15日被刑事拘留，次月15日被取保候审。经本院决定于2017年8月22日被逮捕，现押于江安县看守所。
辩护人刘益言，四川胜邦律师事务所律师。
江安县人民检察院以江检刑诉（2017）121号起诉书指控被告人沈阳犯组织、领导传销活动罪一案，于2017年6月6日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，于2017年8月22日公开开庭审理了本案。江安县人民检察院指派代理检察员肖家强出庭支持公诉，被告人沈阳及其辩护人刘益言到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年上半年，郑某(已判决)通过被告人沈阳(化名“李君”、“黎总”、“艾伦”)介绍认识了化名为“凯文”的申某(已判决)。2014年9、10月份，被告人沈阳、申某、郑某等人商量了bosmall网络投资项目，后被告人沈阳、申某、郑某通过黄某（在逃）聘请了林某(已判决)、钟某(已判决)、曾某(已判决)作为顾问和讲师宣讲bosmall网络投资。
2014年11月8日-9日和2014年11月29日-30日，被告人沈阳、申某、郑某召集杨某、吕某、谭某等数十人先后在成都和深圳召开bosmall网络投资会议，两次会议均讲解宣传了bosmall网络投资及其投资收益项。
在成都召开bosmall网站投资会议后，2014年11月11日杨某、谭某建立账号，杨某的账号建立在谭某的账号之下，谭某的账号建立在郑某的账号之下，郑某的账号建立在被告人申某以“某某某”名义注册的账号之下。该网络投资层级关系为江安胡某1、段某、覃某、胡某2等40余人系杨某、吕某发展的下线，杨某、吕某系谭某下线，谭某系郑某下线，郑某系申某下线。另在达州有会员10余人。
杨某建立账号后，2014年11月至2015年3月杨某、吕某到江安向他人宣传讲解bosmall网络投资，相继发展了下线40余人，发展下线层级6级。
认定上述事实的证据有书证、证人证言、被告人供述等，以证明被告人沈阳犯组织、领导传销活动罪，诉请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定予以处罚。
被告人沈阳及其辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议。
辩护人提出了被告人沈阳系从犯、具有坦白情节、自愿认罪，应予从轻处罚的辩护意见。
经审理查明，2014年上半年，郑某(已判决)通过被告人沈阳(化名“李君”、“黎总”、“艾伦”)介绍认识了化名为“凯文”的申某(已判决)。2014年9、10月份，申某通知郑某到深圳，向其介绍了bosmall网络投资项目。后被告人沈阳、申某、郑某等人商量了bosmall网络投资项目，并准备在成都召开bosmall网络投资项目启动会。
2014年10月，被告人沈阳、申某、郑某通过黄某（在逃）聘请了林某(已判决)、钟某(已判决)、曾某(已判决)作为顾问和讲师宣讲bosmall网络投资。
2014年11月8日、9日，被告人沈阳、郑某、申某召集杨某(已判决)、吕某(已判决)、谭某(已判决)、肖某等数十人，在成都市某某某酒店召开bosmall网络投资会议，黄某、林某、曾某、钟某到场参加。2014年11月29日、30日，被告人沈阳、申某、郑某召集杨某、吕某、谭某等超过50余人在深圳市某某有限公司召开bosmall网络投资会议，黄某、林某、曾某、钟某均到场参加。两次会议均讲解宣传了bosmall网络投资及其投资收益项。
bosmall网络投资1单3500元，投资数量以单计，投资金额为3500元的整数倍，至少投资3500元才能成为会员。bosmall网络投资收益有：1.固定收益即本金分红，每天返利，每月可达投资本金的20%；2.直推奖，推荐发展下线可得下线账号投资金额的10%，一般是350元；3.推广分红奖即全球分红，推荐发展下线后，每日可得包括自己在内10个层级内的每个账号5元的全球分红；4.积分，可得投资金额的6%，可用于网站商城购物。
投入网站的资金均以财富币显示，1财富币表示金额1美金，投入的现金人民币兑美金财富币的兑换比率为7:1，通过网站申请提现的美金财富币兑换人民币的兑换比率为1:6。在网站上建立账号，需要通过上一级账号推荐链接来注册，通过上一级账号来激活注册的账号，激活一个账号需要消耗500美金财富币。期间，网站开通ep交易，发展新会员后，可以将老会员账号上的财富币转出用于新会员账号进行激活，从而获得现金。
在成都召开bosmall网站投资会议后，2014年11月11日杨某、谭某建立账号，杨某的账号建立在谭某的账号之下，谭某的账号建立在郑某的账号之下，郑某的账号建立在被告人申某以“某某某”名义注册的账号之下。该网络投资层级关系为江安胡某1、段某、覃某、胡某2等30余人系杨某、吕某发展的下线，杨某、吕某系谭某下线，谭某系郑某下线，郑某系申某下线。另在达州有会员10余人。
杨某建立账号后，2014年11月至2015年3月杨某、吕某到江安向他人宣传讲解bosmall网络投资，相继发展了下线30余人，发展下线层级6级。杨某、吕某之下江安会员投入金额共计150余万元。
另查明，被告人沈阳到案后如实供述了自己的罪行，并退缴了传销资金和违法所得13万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
一、书证：1.受案登记表、立案决定书，证实本案系熊宗会报案，公安机关于2015年4月2日立案。
2.强制措施凭证，证实被告人沈阳被采取强制措施的情况。
3.户籍信息，证实被告人沈阳在本案作案时已达完全刑事责任年龄。
4.抓获经过说明、新疆沙湾县公安局立案决定书、拘留证，证实被告人沈阳在新疆沙湾县因涉嫌组织、领导传销活动罪于2017年1月12日被抓获归案。
5.深圳XX有限公司账户11XXX账单、开户材料，证实2014年3月注册了法人代表是魏某的深圳XX有限公司，之后办理了平安银行账号，在2014年6月至2015年1月期间大量资金存入该公司账户11XXX。
6.罗某银行卡622XXX开户信息及账单，证实罗某卡号为622XXX的银行卡系2013年10月16日办理，2014年12月罗某账号622XXX转款36万元到XX有限公司账号内。
7、沈某银行卡621XXX交易流水，证实2015年1月4日至8日，沈某银行卡621XXX与罗某银行卡622XXX交易情况(2015年1月4日向罗某卡支款199998元)及2015年1月8日收到汇潮支付10万元的情况。
8、高铁购票记录，证实2014年7月31日14点30分许购票，20点19分在成都东取申某、沈阳、郑某三人身份证购的同一班车到重庆北的票；三张票网售时间为申某和沈阳两张是14点35分、郑某一张是38分，取票时间为2014年7月31日20点19分30秒至55秒内，证明申某和沈阳乘坐同一班车到同一地点，且座位挨着,申某、沈阳在2014年7月31日之前就已经互相知道对方的真实身份姓名。
9、(2016)川1523刑初91号刑事判决书，证实本案的基本事实以及同案犯申某、郑某、杨某、吕某、谭某、肖某、林某、钟某、曾某均因本案被判处有期徒刑以上刑罚。
10、缴款书，证实被告人沈阳已上缴涉嫌本案资金13万元。
二、证人证言及辨认笔录
1、申某证实，朋友们叫他凯文。2014年何总给他介绍其准备做的bosmall网络投资，并向他详细讲了这个网络的分红返利模式。
他在做通币的时候在深圳罗湖认识了沈阳，然后通过沈阳介绍得到了郑某的电话，2014年7月他便到成都与郑某见面后觉得有合作的可能，于是2014年9、10月何总讲了他那个bosmall项目后，郑某和他商量觉得这个事情可以做。后来台湾人加入，台湾人一个叫黄总、皮特、阿德、曾某，他们一共四个人。他们在选择项目启动会的地点时，因为郑某带过来的人多，最后定在成都开bosmall项目启动会。
他们在把这些通币的会员平移过来之前就会引导他们，给他们说这个bosmall来钱更快，就是要引导他们投资，每个月去等分红，而不是直接去提现，这样就能拉入更多的人来投资，他们也能收入更多的资金。前面的人赚后面的人的钱，最终运转不走，到一定时候就需要换一个网站，换一个公司名目，就像通币换成bosmall一样，这样才能拉入其他人来继续投资，他们才能继续赚钱。
成都bosmall项目启动会议是他和黄总、郑某一起商量的，会议费用是何总给了他一张户名是罗某的农行卡刷卡支付的，这张卡平时不是他管理，需要使用时何总才交给他。2015年初他也用过这张卡。成都开会他是用魏某的身份证登记入住的，魏某的身份证是他大概三、四年前捡到的。
他和郑某在开会前三、四天就到成都来了，郑某是和肖某一起来的，预定了某某酒店的房间和会议室，2014年11月7、8号陆续就有台湾人和开会的人一起来酒店入住开会来了。参会的人员他和郑某都有通知。成都的启动会大概有三、四十人参加。
2014年11月8日(开会的前一天)晚上，他和郑某、黄总、广东的林总在宾馆他的房间里面商量这个事情具体怎么做，他和郑某、林总三个人商量每人预拨50万网络虚拟财富币，只要有新会员加入，就及时将财富币拔给会员，然后他们收到钱以后再打到公司账户上，商量了发展会员的提成模式等。他和郑某、林总三个人就作为全国唯一的三个报单中心，其中郑某负责西南片区、林总主要负责广东、福建片区，他主要负责北京那个片区。从他们三个人下面发展了新人加入才开始有真实的人员和账户，他们每个账号分别都有50万的财富币，下线发展了新会员加入，他们就会按照比例给他们拨付财富币，然后直接收取会员的现金
2014年11月9日下午和晚上开了会，会议主要是黄总他们几个台湾人给大家讲这个bosmall网络公司规划、未来前景和投资方式这些，第二天上午继续开会的时候郑某也讲了一些，分享他的理解和这个投资具体怎么做。会议结束后大家就各自回去了，然后就陆续有人开始投资进来了，于是他们就按照既定的方式开始做这个bosmall的营销活动了。
后来接到黄总通知说2014年11月底在深圳的某某地开会。他是开会当天下午到的某某地。这次会议也是主要由黄总四个台湾人讲课和宣传，多了个颁奖环节，奖励之前在这个bosmall网络投资中发展业绩做得比较好的人，会议也是开了一天半，第二天他们就走了。当时也是他用罗某那张农行卡结的账。
2014年热天，当时何总给了他个罗某的身份证，让他去注册一个公司，何把“艾格玛”的公司名字写给他，他就找了一个代理注册工商业务的公司，把魏某的身份证一并给了一个女的，注册了地址在前海区的一个公司。
他曾经使用过某某某的身份，是当时郑某问他要他的身份信息，他就随便从网上找了个身份信息，利用软件修改后发给郑某的。
2、郑某证实，2014年4、5月份李君(沈阳)给他打电话说有个新项目(ton币网络投资)才开始，在深圳通过李君(沈阳)介绍认识凯文（申某），凯文和李君给他保证ton币这个项目至少做一年半以上，绝对可以保证他投入的本金翻两倍以上，于是他就决定加入，并带动了达州的朋友(包括杨某他们)参与ton币投资。
2014年9、10月份申某又喊他到深圳，李君(沈阳)、申某说ton币项目不做了，资金链可能要断了。申某说公司准备搞另外一个项目，说是台湾人黄总主持，此次去深圳就定了要做这个项目。第二天，凯文、李君和他一起到深圳的一个茶餐厅和黄总见了面，当时黄总还带了另外两个台湾人，谈后就基本定了要做这个事，具体的名称模式都没有谈。
他回四川后，又过了一段时间(大约在成都开会的十天前)，凯文才打电话给他联系，说准备定在11月9日在成都开这个项目的启动会，然后他就通知了之前参与了做通币项目的人些去参加(包括谭某、杨某、吕某、成都的余某、何某、重庆的史某等人)，凯文喊他先预定了某某酒店。
开会的前一天晚上，他和凯文、李君(沈阳)、广东的林总、一个刘总等人在宾馆的房间里，凯文才把bosmall网络投资项目的名称和具体模式给他们讲了，然后征求他们几个人的意见。
成都开会黄总、peter（林某）、阿king（曾某）、david（钟某）、某某某（申某）、李君(沈阳)都讲了话，此次会议讲了bosmall网站投资收益方式，会议上福全国各地的代表对bosmall投资认知进行了讲话。会后把拷贝了宣传bosmall网站投资的PPT和视频的U盘发给了每个人。杨某、谭某、肖某、杨某、吕某参加了此次会议。
启动会后自己开始运作bosmall网站投资，从ton币转到bosmall的财富币注册三个垂直排列账号zXXXX、kXXXX、kXXXX，zXXXX是主账号，挂在zXXXX之下，注册的同时他查看了zXXXX的账号信息，发现是一个叫某某某的人的账号，谭某的账号tcx188注册在kXXXX之下，杨某账号yb1XXXX注册在谭某之下。
2014年11月30日深圳开会是某某某（申某）通知的他，这次开会时bosmall网站投资的正式启动会，来的人也就是全国各地区的负责人或者会员代表。在深圳开会这次是正式启动运营，内容还是主要讲bosmall运营模式。
杨某账号之上是谭某，杨某是江安所有会员的负责人，江安这边的会员报单都是杨某和吕某两口子在负责，达州的会员先期是郑某注册账号在杨某或谭某账号之下，后来把达州会员的账号交给了谭某经管。
罗某的账号最初是某某某(申某)通过短信发给他的，后来他成为报单中心后，网站上也有显示罗某的银行卡号。
2015年1月1日之后，肖某就建议他问一下凯文的身份证看一下，他联系后凯文把他的身份证复印件照了张相发给他，他才晓得凯文的真名叫某某某。
2015年3月30日中午听吕某给他说杨某3月29日被扭送到公安机关，便联系了负责广东市场的李君(沈阳)。2015年3月30日下午，bosmall网站就打不开了。
3、杨某证实，2014年11月几号时，他接到郑某电话让他在11月8日在成都去参加bosmall试运行启动会，2014年11月8日的启动会在成都某酒店召开，有一百余人参加，杨某、吕某一起，郑某、肖某一起、谭某也参加了。会上讲了bosmall公司背景以及如何投资、收益，郑某具体演示了投资收益的具体算法。会场上一个叫凯文(申某)的人先介绍今天讲课的是台湾分公司顾问团的，是黄总和peter林某，主要讲了bosmall公司的情况，发展的前景，收益的好处，郑某讲资金制度分配，台湾人主要是讲bosmall网站。
郑某发了谭某的注册衔接给他，2014年11月11日他注册了yb1XXXX在谭某之下，之后才开始在江安发展会员的。
11月29日郑某又通知自己到深圳去开会，他便带了吕某和胡某1三个人一起到深圳某某地去开的bosmall财富网站正式启动会。在成都某酒店开会和在深圳某某地开会这两次，除了有peter和阿king参加外，还有黄总和davi1两个人，会上介绍黄总，说是市场总监，peter林某是财务总监，阿king和davi钟某就是公司顾问团的人。深圳这次会议和成都那次内容大致上差不多。会上有peter林某、黄总(黄某)、大卫钟某，阿ken曾某，凯文(申某)、李君（沈阳）、郑某等人，讲了一个下午和晚上。
宜宾这边是他总体负责，其他人员都是他下线，他在江安直接发展了胡某1、段某等40余人，江安bosmall会员共投资170余万元。
4、吕某证实，2014年10月通过杨某知道bosmall网站投资，2014年11月9日她与杨某在成都某酒店参加了启动会议，认识了郑某、肖某、谭某。会议上郑某详细讲解了bosmall网站的投资背景，详细计算了bosmall网站的几项收益。2014年11月29日在深圳的某某地，吕某、杨某、郑某、肖某参加了bosmall正式启动会。2014年11月29日开会讲了bosmall的投资规则和回报收益。2015年3月28日她还到深圳市保税区某酒店参加了Bosmall投资分享会，会上只认识郑某、谭某，内容就是各个地区介绍推广bosmall财富网站投资的经验。几次开会见到过四个台湾人、凯文申某、李君、郑某、肖某、谭某。
成都开会后，她和杨某发展了胡某1等19人。肖某参与了这个bosmall网站投资，之下是谭某，之下是杨某和江安的会员。
5、林某证实，2014年10月中旬或下旬，在深圳碰到黄某，说内地有三个人准备做一个网络商城，想聘请他们给他们做讲师去推广，他们和黄某在深圳罗湖区约见了郑总(郑某)、刘总(申某)、黎总(沈阳)三个人，当时他们三个人讲他们现在建了一个bosmall网络投资平台，准备做网络商城，想聘请他们去给他们做讲师和推广。
2014年11月9日开会当天到了成都某酒店，参加这个bosmall项目启动会，郑总介绍说林某是黄总的顾问，林某根据郑总、刘总、黎总的要求讲了一些激励的话，分享了一些自己的经历。
2014年11月30日在深圳的某地酒店召开了一次bosmall网站的项目推进会，这次会议主要是通过前期二十来天的发展，想通过老会员在带动一些新会员来投资加入这个平台，讲的东西和之前成都开会讲的大同小异。
林某、黄某、曾某、钟某都是帮助郑某、刘总（申某）、黎总（沈阳）讲课的讲师，给他们分配了几个角色，对外说黄某是bosmall公司的老总和市场总监、林某是顾问总监、钟某和曾某是两个顾问。郑某、刘总（申某）、黎总（沈阳）找他们培训讲解的意思主要是看中他们四个台湾人的身份，利用他们这个台湾人的身份去培训讲解推广引荐的话，这样对他们发展那些不知道真相的会员会更有说服力，他们利用他们台湾人的身份以便让更多人信服，从而吸收更多的会员和投资。
2015年11月份郑某带他、曾某到江安为杨某的会员宣传推广，郑总说主要是要他们两个台湾人过来亮个相，配合郑总，第二天就在一个茶坊里喝茶，杨总约了十多个会员来，郑总给大家介绍说他们是台湾来的，是bosmall公司顾问，然后郑某讲投资具体规则，他和曾某就讲bosmall公司的远景规则，讲完以后就是和会员一起交流，他们在江安呆了2天，郑总就叫曾某留下来配合杨总宣传发展，他和郑总到山西去了。
黎总（沈阳）主要负责管理网站后台，具体对这个bosmall网络平台进行管理和维护。反正沈阳、申某、郑某他们三个都是老板，都可以对他们发号指令，三个人的话他们都听，郑总(郑某)说刘总(申某)是老大，刘总(申某)说黎总(沈阳)是老大，黎总(沈阳)又说郑某是老大，对外郑某、申某、沈阳都让几个顾问不要告诉下面的会员他们三个人是老板，杨某是宜宾片区的主要发展下线人员。
6、钟某证实，2014年9月底黄某找到他，第二天在深圳罗湖区一个茶餐厅吃饭，约见了刘总（申某）和艾伦（沈阳），他们讲准备做一个网络商城即bosmall网站，在成都开启动会，拉人来网站上进行投资和交易。2014年10月份的时候黄某联系了林某和曾某一起帮郑某他们做这个网络商城的讲师团。2014年11月7日，他同黄某和曾某一起到成都金牛区蜀汉路的某某酒店，当晚刘总(申某)、艾伦(沈阳)、黄某、曾某、钟某商量隔天开会的安排，当时艾伦就安排黄某是这个bosmall的市场总监，讲bosmall公司的规划和远景，他和曾某是黄某的顾问，当晚主要就是商量会议的议程内容这些。
2014年11月9日在某某酒店开了这个bosmall网络平台的项目启动会，参会人有三四十个人，首先是艾伦(沈阳)讲话，介绍讲师团所有人的身份，给大家分享一些经验和想法；黄某上台介绍bosmall网站具体的操作方式、公司的规划和前景，郑某讲这个bosmall网站具体的操作方式等。然后沈阳介绍林某、钟某以后会给大家解答相关的问题和具体接洽，会议快结束的时候林某才赶到，黄某介绍他是公司的总顾问。
2014年11月10日在某某酒店继续休息了一两天，其间沈阳、郑某、申某安排钟某、曾某、林某以后就按照沈阳和郑某讲的东西去推广，与会员解释和宣传。
成都会议结束后，曾某和林某平时就跟着郑某、申某去外地发展会员，跟着郑某到过江安。他主要的工作就是按照郑总、艾伦（沈阳）的方式给他们宣传这个bosmall公司和网络。在此期间，江安的杨某和吕某夫妇也到成都来找过他们一次希望他们台湾团队能够再到江安做宣传和讲解，便于他们更好发展江安的下线会员。
艾伦（沈阳）给他们叮嘱过，让他们讲师团的人在给会员做宣传时不要告诉会员刘总、艾伦和郑总他们是老板，就说他们是公司管理人员就行了。艾伦又叫黎总，感觉他是做幕后的。
2014年11月30日的时候在深圳的某某地酒店又开了一次bosmall的项目推进会，然后也是黄总、郑总他们讲话，完了有一个颁奖。
刘总、艾伦（沈阳）之前谈好的是台湾团队每人每月不会低于1万元的底薪，然后发展会员吸收的资金越多薪酬越高，2014年12月底黄某说因为刘总申某和艾伦（沈阳）他们没按照之前约定的付给他们薪酬，从发展的情况来看绝对不止付给他们的这一点工资，所以他们觉得刘总、艾伦（沈阳）不诚信，之后他们就回台湾了。
7、曾某证实，2014年10月份的时候，认识了黄某，黄某简单介绍了bosmall。
2014年11月7日他和钟某、黄某一起到成都，入住某某酒店，在房间里黄某就介绍郑总（郑某）、刘总（申某）、黎总（沈阳）三个人是bosmall公司的老板。郑总、刘总、黎总讲了第二天招商说明会的会议流程，同时让我们从台湾过来的代表公司方来出席这次招商说明会。在房间里郑某、申某、沈阳他们三人就说了投资这个bosmall之后有一些投资收益以及老会员发展新会员有一些介绍费用。
2014年11月8日下午在某某酒店的会议室开招商说明会，参加的人员大概有八、九十人左右，最少70人以上，有杨某、吕某参加。主持人介绍黄某是公司业务部的市场总监、他和钟某是公司市场顾问，接下来黄总上台讲了市场投资方向，后又是黎总(沈阳)讲，通过PPT讲解了公司的内容，黎总还说公司亚州总部在台湾，还讲了一个台湾的地址，黎总讲了之后，下面有些人就有投资意愿了。此时林某就赶到了会议现场，主持人介绍林某为我们另外一位台湾来的市场顾问，林某讲了一些类似于黄某的话。
2014年11月9日早上就听到郑某、申某、沈阳说他们三个人在讨论，说昨天晚上参会的人员找他们了解bosmall投资收益，一直忙到凌晨的一、两点钟才休息。
2014年11月30日深圳这次开会，参加会议的有90多人接近100人左右。开会前一天郑某、申某、黎总（沈阳）与黄某等台湾人一起商量了第二天会议的流程具体事宜，商量第二天奖励名单，安排每个人具体要干的事情，后勤这些事宜就是申某他们去办的。
深圳某某地会议，他做主持人，然后黄某、林某、钟某、郑某、肖某都作了宣传。
2014年12月1日中午郑某、申某、沈阳三个老板和四台湾人一起吃中餐，讨论一个月来的合作情况。申某和沈阳就提出来从下个月开始就让台湾人除了讲解之前的静态收益和推荐奖外，还要讲解动态奖金。
2014年12月10日左右，他在江安配合杨某、吕某他们宣传bosmall十二天。
通过郑总郑某、申某、黎总沈阳的讲解，才清楚了这个bosmall完全是个发展会员投资获利的组织，也就是发展的会员越多，收益越高，就是想借用我们台湾人的身份，来让参加bosmall的会员更相信这个bosmall是个大公司，其实这些都是一个骗局。在这个过程中他认为在bosmall这个事情中就是一个演员，帮助郑某、申某、黎总（沈阳）他们通过bosmall来行骗的一枚棋子，他们更多地是利用他们的身份来谎称bosmall是大公司，有实力的公司，蒙骗群众参加投资。
8、谭某证实，2014年6月通过郑某了解bos通币。2014年11月8、9号接郑某电话参加成都某酒店开的bosmall启动会议，参会的大约三、四十人，8号下午和9号上午都在酒店开会，当时参会的人有郑某、肖某、杨某、吕某。会议是几个南方人和台湾人在讲课和宣传，其中我记得名字的有个黄总(黄某)、李总(沈阳)、还有凯文(申某)、peter林某、阿ken曾某这几个人，他们主要是讲现在互联网理财的一些发展前景和这个bos公司的背景，郑某主要讲这个bosmall投资分红的制度。
2014年11月11日在达州他、杨某、肖某注册了bosmall账号，2014年11月29、30日在深圳保安区某某地开了一次bosmall会，参会的有五十多人，也是黄总、李总、凯文、郑某、peter林某、阿ken曾某这些人组织、讲课和宣传的，自己认识的还是郑某、肖某、杨某、吕某，这次多了一个胡某1。开会宣传的内容和成都讲的差不多。
郑某说凯文（申某）、李总(沈阳)是bos公司的领导，黄总就是公司股东之一，阿ken、peter以及另外一台湾人就是市场顾问团人员。
杨某的账号建在他的账号之下，他的账号在郑某之下，他的账号之下还挂了达州会员刘某、李某、龙某、杨某，刘某发展了梁某2、冉某、许某(许某)、罗某2等人。
9、肖某证实，2014年10月底郑某给她讲有一个bosmall的投资生意可以赚钱，11月9日郑某喊她一起到成都去开启动会，在某某酒店入住和开会，会上有郑某、凯文（申某）、吕某、杨某、谭某，4、50个人参加。
2014年11月底她和郑某又到深圳某某地开会，参会的有几十个人，曾某主持会议，黄总主要讲课，还有申某、李总和郑某都在会上露了面，吕某、杨某、谭某参加，会议也是开了两天。回来之后她喊郑某问申某的真实身份，最后申某发了一张他的身份证相片给郑某，身份信息叫“某某某”。
2015年12月10号左右她和郑某、peter林某、曾某来江安给杨某在江安发展的会员作宣传，林某和曾某讲bosmall投资的模式，她和郑某作解答。
10、申某、郑某、杨某、吕某、谭某、肖某、林某、钟某、曾某另证实，bosmall网络投资1单3500元，投资数量以单计，投资金额为3500元的整数倍，至少投资3500元才能成为会员。bosmall网络投资收益有：1.固定收益即本金分红，每天返利，每月可达投资本金的20%；2.直推奖，推荐发展下线可得下线账号投资金额的10%，一般是350元；3.推广分红奖即全球分红，推荐发展下线后，每日可得包括自己在内10个层级内的每个账号5元的全球分红；4.积分，可得投资金额的6%，可用于网站商城购物。
投入网站的资金均以财富币显示，1财富币表示金额1美金，投入的现金人民币兑美金财富币的兑换比率为7:1，通过网站申请提现的美金财富币兑换人民币的兑换比率为1:6。在网站上建立账号，需要通过上一级账号推荐链接来注册，通过上一级账号来激活注册的账号，激活一个账号需要消耗500美金财富币。期间，网站开通ep交易，发展新会员后，可以将老会员账号上的财富币转出用于新会员账号进行激活，从而提得现金。
11、申某、郑某、杨某、吕某、谭某、肖某、林某、钟某、曾某辨认笔录，证实申某、钟某辨认出了艾伦即沈阳，郑某、杨某、吕某、谭某、肖某辨认出了李君即沈阳，林某、曾某辨认出了黎总即沈阳。
三、被告人沈阳的供述及辨认笔录，证实他向别人介绍自己姓李，叫李君，投资人认为他姓李，一直喊李总，有些外地口音就喊成了黎总，申某在成都酒店开会时又给他起了英文名字叫艾伦。
经他介绍郑某与申某认识，2014年10月初，申某和郑某在广州找到他商量准备搞这个bosmall网络投资项目，用纸给他画了个大概的图纸谈了具体的投资模式，当时他觉得这种固定返利的模式，随着往下面层级会员发展得越多，不可能有那么多钱来固定返利给会员，到了一定时候就肯定会终止，但当时他心想他们走前面的人能够赚到钱，所以他就同意了。后申某又拉了台湾的黄总等人。2014年11月初，他们几个一起和台湾人，还邀请了一些投资者在成都某酒店开了一个项目投资启动会，他上台讲了一下互联网及互联网的趋势等，之后就搞起了bosmall网络投资项目。2014年11月底又在深圳开了一次会，当时申某叫他上台讲课，他没有上去，之后就主要在四川和广州等地发展了一些下线人员参与这个bosmall网络投资项目。后来他母亲生病人，他便去护理母亲去了。
bosmall网络投资具体模式是每单至少投500美金即3500元人民币，然后可以成为会员，成为会员后每月固定返利20%，5个月可以回本，这个叫静态收益；另外通过自己的账号发展了一线会员就可以得到直推奖，按下线会员投资金额的10%作为返利；另外还有全球分红等他已记不到了。
bosmall网络投资正常的是通过网站上提供的账户，在网上转款进行投资，他只知道有一个叫罗某的账户。他从2014年12月开始至2015年3-4月份这段时间，使用过母亲沈某的一张工行卡(卡号为621XXXXXXXXXXXXX)进行过投资，也代他在广东发展的雷宇等下线用此卡转款到罗某卡上，他在bosmall网络投资平台投资了10万元，一直到2015年3-4月份，陆续收回了12-13万元，其中2015年1月8日收到申某转的10万元本金，是当时母亲生病，叫申某转的款，另有3万元左右是申某付的现金。
沈阳辨认出了申某、吕某、肖某、郑某、杨某、黄总即黄某、大卫即钟某、阿肯即曾某、彼特即林某。
本院认为，被告人沈阳与申某、郑某等人商议后组建bosmall网络投资平台，以网络投资为名，要求参加者缴纳注册费获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量和交纳的费用作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，应予支持。
在bosmall网络传销组织中，被告人沈阳是发起者、策划者之一，依照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条之规定，被告人沈阳是bosmall网络传销活动的组织、领导者。
辩护人提出了被告人沈阳系从犯的辩护意见。经查，在bosmall网络传销组织中，被告人沈阳与申某、郑某、杨某、钟某、曾某、林某等人分工负责，扮演不同角色，互相配合，最终完成本案的全部犯罪事实，无法区分主从，且被告人沈阳系bosmall网络传销活动的组织的发起者、策划者之一，不能认定被告人沈阳在共同犯罪中起次要作用，因此，辩护人的该辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。
被告人沈阳到案后如实供述了自己的罪行，是坦白，依法予以从轻处罚。被告人沈阳当庭自愿认罪，认罪悔罪态度较好，酌情予以从轻处罚。辩护人提出的辩护意见与本案查明的事实相符的，本院予以采纳。
据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一、二、三条之规定，判决如下：
一、被告人沈阳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月22日起至2018年3月20日止。罚金限本判决生效后五日内向本院缴纳）。
二、退缴的违法所得和传销资金十三万元，依法予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 叶俊林
人民陪审员 周乾高
人民陪审员 ＸＸ荣
二〇一七年八月二十二日
书 记 员 周其先
附刑法及司法解释条文：
中华人民共和国刑法
第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽','2018-09-23
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