江苏省盐城市大丰区人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)苏0982刑初24号
公诉机关盐城市大丰区人民检察院。
被告人陈某，男，1990年2月18日生，汉族，高中文化，打工，户籍所在地：江苏省盐城市大丰区，住盐城市大丰区。被告人陈某因涉嫌诈骗罪，于2016年10月10日被盐城市公安局机场分局刑事拘留，2016年11月16日经盐城市大丰区人民检察院批准逮捕，同日由盐城市大丰区公安局执行逮捕，2016年12月22日被释放转取保候审；2017年9月29日，经盐城市大丰区人民检察院决定取保候审，次日由盐城市大丰区公安局执行取保候审；2018年1月12日经本院决定取保候审，次日由盐城市大丰区公安局执行取保候审；2018年7月23日经本院决定逮捕，次日由盐城市大丰区公安局执行逮捕，现羁押于盐城市大丰区看守所。
辩护人宗国贵，江苏道远律师事务所律师。
被告人夏某某，男，1983年11月8日生，汉族，高中文化，原盐城市大丰区公安局巡特警大队辅警，户籍所在地：江苏省盐城市大丰区，住盐城市大丰区。被告人夏某某因涉嫌买卖身份证件罪，于2016年10月19日被盐城市大丰区公安局刑事拘留，2016年11月16日经盐城市大丰区人民检察院批准逮捕，同日由盐城市大丰区公安局执行逮捕，2016年12月22日被释放转取保候审；2017年9月29日，经盐城市大丰区人民检察院决定取保候审，次日由盐城市大丰区公安局执行取保候审；2018年1月12日经本院决定取保候审，次日由盐城市大丰区公安局执行取保候审。
辩护人高树栋，江苏道远律师事务所律师。
盐城市大丰区人民检察院以大检诉刑诉（2018）12号起诉书指控被告人陈某犯诈骗罪、被告人夏某某犯买卖身份证件罪，于2018年1月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城市大丰区人民检察院指派检察员陈某1出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人宗国贵、被告人夏某某及其辩护人高树栋到庭参加诉讼。期间，经检察机关建议，本案延期审理一次。现已审理终结。
盐城市大丰区人民检察院指控：2015年6月至2016年5月间，被告人陈某以帮助办理中华人民共和国机动车驾驶证为名，通过购买伪造的中华人民共和国机动车驾驶证，出售给安某1、何某等人，合计骗得人民币75000元。后被害人安某1、何某发现所办理的驾驶证为假证时，分别从被告人陈某处追回人民币20200元、1500元。2014年3月至2016年5月间，被告人夏某某通过他人采用快递邮寄、微信转账等方式，购买伪造的陈某、安某2、任某、姚某、林某的中华人民共和国机动车驾驶证共计5本，并予以出售，从中获利人民币11800元。指控证据有被告人供述和辩解、被害人陈述、书证、鉴定意见等。公诉机关认为，被告人陈某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人夏某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款之规定，应当以买卖身份证件罪追究其刑事责任。被告人夏某某犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首；协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，具有立功表现，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第六十八条之规定，可以从轻或减轻处罚。被告人陈某虽不具有自首情节，但归案后能够如实供述自己罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。
被告人陈某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名未提出异议，并当庭表示认罪。其辩护人提出如下辩护意见：1.本案被害人也有一定过错，想通过非法程序获取驾驶证；2.被告人陈某退清全部赃款，取得了部分被害人谅解；3.被告人陈某主动投案，如实供述自己的罪行，应当认定为自首；4.被告人陈某无前科劣迹，系初犯；5.被告人陈某当庭认罪，并愿意缴纳罚金，具有悔罪表现。建议法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。
被告人夏某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名未提出异议，并当庭表示认罪。其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人夏某某具有自首情节，可以从轻或减轻处罚；2.被告人夏某某协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，具有立功表现，可以从轻或减轻处罚；3.被告人夏某某退清违法所得人民币11800元，减轻了社会危害性；4.被告人夏某某系初犯，愿意缴纳罚金，认罪、悔罪表现较好。建议法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明：
一、诈骗
2015年6月至2016年5月间，被告人陈某以帮助办理中华人民共和国机动车驾驶证为名，通过购买伪造的中华人民共和国机动车驾驶证，出售给安某1、何某、陈某2、姚某、林某等人，合计骗得人民币75000元。此后，被害人安某1、何某发现所办理的驾驶证为假证时，以要报警为由分别从被告人陈某处追回人民币20200元、1500元。分述如下：
1.2015年6月间，被告人陈某以帮助办理中华人民共和国机动车驾驶证为名，通过夏某某购买伪造中华人民共和国机动车驾驶证，出售给被害人安某1，骗得被害人安某1人民币20200元。后被害人安某1发现所办理的驾驶证为假证时，以要报警为由向被告人陈某追回了人民币20200元。
2.2015年7月份间，被告人陈某以帮助办理中华人民共和国机动车驾驶证为名，通过他人购买伪造的中华人民共和国机动车驾驶证，出售给被害人何某，骗得被害人何某人民币17000元。后被害人何某发现所办理的驾驶证为假证时，以要报警为由向被告人陈某追回了人民币1500元。
3.2015年7月份间，被告人陈某以帮助办理中华人民共和国机动车驾驶证为名，骗得被害人陈某2人民币9000元。
4.2016年3月份间，被告人陈某以帮助办理中华人民共和国机动车驾驶证为名，通过夏某某购买伪造的中华人民共和国机动车驾驶证，出售给被害人姚某，骗得被害人姚某人民币13000元。
5.2016年5月份间，被告人陈某以帮助办理中华人民共和国机动车驾驶证为名，通过夏某某购买伪造的中华人民共和国机动车驾驶证，出售给被害人林某，骗得被害人林某人民币15800元。
2016年10月9日，被告人陈某到盐城市公安局机场分局投案，但未能及时如实供述自己的犯罪事实。案发后，被告人陈某及其近亲属退出人民币53300元，并由公安机关发还给各相关被害人。
上述事实，被告人陈某均予以供认，并有同案被告人夏某某的交待，被害人安某1、何某、陈某2、姚某、林某等人的陈述，证人陈某3、安某2、王某、任某等人证言，盐城市公安局物证鉴定所出具的物证鉴定书，盐城市大丰区公安局制作的辨认笔录、提取笔录以及案件侦破经过及归案情况说明、情况说明等书证在卷证实。上列证据经庭审质证，均具有法律效力，且证据之间能够相互印证，足以认定。
二、买卖身份证件
2014年3月以来，被告人夏某某通过他人（身份待核），采用快递邮寄、微信转账等方式，购买伪造的陈某、安某2、任某、姚某、林某的中华人民共和国机动车驾驶证共计5本，并予以出售，从中获利人民币11800元。分述如下：
1.2014年3月份的一天，被告人夏某某通过他人，采用快递邮寄等方式，购买伪造的陈某的中华人民共和国机动车驾驶证1本并出售，从中获利1300元。
2.2015年6月份的一天，被告人夏某某通过他人，采用快递邮寄、微信转账等方式，购买伪造的安某2、任某的中华人民共和国机动车驾驶证共计2本并出售，从中获利6200元。
3.2016年3月份的一天，被告人夏某某通过他人，采用快递邮寄、微信转账等方式，购买伪造的姚某的中华人民共和国机动车驾驶证1本并出售，从中获利2350元。
4.2016年5月份的一天，被告人夏某某通过他人，采用快递邮寄、微信转账等方式，购买伪造的林某的中华人民共和国机动车驾驶证1本并出售，从中获利1950元。
被告人夏某某于2016年10月17日主动到盐城市大丰区公安局城南派出所投案，并如实供述了自己的犯罪事实。案发后，被告人夏某某退出违法所得人民币11800元；被告人夏某某协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人。
上述事实，有被告人夏某某的供述和辩解，同案被告人陈某的交待，证人安某2、姚某、林某等人的证言，盐城市公安局物证鉴定所出具的物证鉴定书，盐城市大丰区公安局制作的辨认笔录、案件侦破经过及归案情况说明、情况说明，泰州市姜堰区公安局《起诉意见书》等书证在卷证实。上列证据，均经庭审质证，证据合法有效，且能相互印证，足以认定。
本院认为，被告人陈某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人夏某某买卖伪造的机动车驾驶证，其行为已构成买卖身份证件罪。公诉机关对被告人陈某、夏某某的指控，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，应予支持。被告人陈某多次实施诈骗，应酌定从重处罚。被告人陈某案发前被部分被害人追回的款额虽未认定为实际诈骗数额，但对其处罚时应予考虑，酌定从重处罚。被告人陈某案发后能够退清赃款，可以酌定从轻处罚。被告人陈某归案后，经司法机关教育尚能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。其辩护人提出被告人陈某具有自首情节的辩护意见，经查，被告人陈某虽然主动至公安机关投案，但是未能在司法机关掌握其主要犯罪事实前主动交待，依照《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》的规定，不符合“如实供述自己的罪行”条件，不能认定为自首，故对此辩护意见本院不予采纳。辩护人提出被告人陈某具有其他酌定从轻处罚情节的辩护意见，可以采纳。但提出对被告人适用缓刑的量刑建议，考虑被告人犯罪事实、危害后果等因素，本院认为不宜适用缓刑，故对此量刑建议本院不予采纳。被告人夏某某多次买卖伪造的身份证件，应酌定从重处罚。被告夏某某主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人夏某某协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，具有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人夏某某退清违法所得，可以酌定从轻处罚。其辩护人提出被告人夏某某具有法定、酌定从轻处罚情节的辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。
(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月24日<羁押之日>起至2020年5月10日止<先行羁押的74日已折抵刑期74日>。罚金于本判决生效后十日内履行完毕。)
二、被告人夏某某犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万二千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后三日内履行。）
三、被告人夏某某退出的违法所得人民币11800元，予以没收（由本院上缴国库）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 朱金龙
人民陪审员 吴红云
人民陪审员 张晓艳
二〇一八年七月三十日
书 记 员 程 艳
附录法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。
伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。