湖南省益阳市资阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0902刑初63号
公诉机关湖南省益阳市资阳区人民检察院。
被告人龚益兵，男，1968年12月7日出生于湖南省益阳市，汉族，本科文化，益阳市某有限公司实际控制人，住益阳市赫山区。因涉嫌犯诈骗罪，2015年8月29日被益阳市公安局资阳分局刑事拘留，同年9月25日由益阳市公安局资阳分局决定监视居住。2016年3月25日益阳市资阳分局决定对其取保候审，同年9月29日湖南省益阳市资阳区人民检察院决定取保候审。2017年4月11日本院决定继续取保候审。
辩护人贺建军，湖南天声律师事务所律师。
湖南省益阳市资阳区人民检察院以益资检公诉刑诉[2017]57号起诉书指控被告人龚益兵犯诈骗罪，于2017年4月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年5月18日公开开庭审理了本案。湖南省益阳市资阳区人民检察院指派检察员刘球红出庭支持公诉,被告人龚益兵及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2013年12月，被告人龚益兵成立益阳市某有限公司（以下简称“某公司”），法定代表人为陈某某（龚益兵妻子），实际控制人为龚益兵，公司主要经营农业机械、畜牧机械、农田基础设施建设设备等销售。2014年期间，被告人龚益兵伙同他人或单独通过虚构农机销售事实，开具虚假的销售发票，利用农户的身份证、直补卡等资料，共计骗取国家农机购置补贴人民币160200元。具体犯罪事实如下：
1、2014年期间，被告人龚益兵伙同龚某某（在逃）商量利用益阳市某有限公司农业机械购置补贴产品经销商的资质，虚假销售耕整机骗取国家购置补贴款，其中被告人龚益兵负责提供耕整机零部件（缺少动力设备）；龚某某负责联系农户，将耕整机零部件免费发放给农户，并答应给农户100元的好处费，然后再收集农户的身份证、直补卡等身份资料。后被告人龚益兵用龚某某收集到的农户身份资料填报相关农机补贴申领表格、开具虚假销售发票，交由龚某某上报至政府相关部门，然后骗取国家农机购置补贴。通过采取上述方式，被告人龚益兵伙同龚某某虚构了农户田某某、熊某某、吴某某、刘某某、田某某1、龚某某1、田某某2、田某某3、田某某4、龚某某2、杨某某、陈某某1等购置耕整机18台的事实，从而最终共计骗取国家农机购置补贴18000元。
2、2014年6月，被告人龚益兵明知许某某的18个塑料大棚设施设备既不是国家农机购置补贴名录中指定的生产商生产，也不是规定的国家农业机械购置补贴产品经销商所销售，不符合国家农机购置补贴条件。但为谋取高额手续费，被告人龚益兵虚构上述大棚系益阳富佳科技有限公司生产、某公司销售的事实，开具虚假发票，制作虚假的经销企业供货表，上报至政府相关部门，从而最终共计骗取国家农机购置补贴32400元。
3、2014年6月，被告人龚益兵明知王某某的36个塑料大棚设施设备既不是国家农机购置补贴名录中指定的生产商生产，也不是规定的国家农业机械购置补贴产品经销商所销售，不符合国家农机购置补贴条件。但为谋取高额手续费，被告人龚益兵虚构上述大棚系益阳富佳科技有限公司生产、某公司销售的事实，开具虚假发票，制作虚假的经销企业供货表，上报至政府相关部门，从而最终共计骗取国家农机购置补贴64800元。
4、2014年6月，被告人龚益兵明知益阳市资阳区“生百益蔬菜基地”的25个塑料大棚设施设备既不是国家农机购置补贴名录中指定的生产商生产，也不是规定的国家农业机械购置补贴产品经销商所销售，不符合国家农机购置补贴条件。但为谋取高额手续费，被告人龚益兵虚构上述大棚系益阳富佳科技有限公司生产、某公司销售的事实，以郭某某购置上述大棚的名义，开具虚假发票，制作虚假的经销企业供货表，上报至政府相关部门，从而最终共计骗取国家农机购置补贴45000元。
2015年8月28日被告人龚益兵被公安机关抓获归案。到案后，被告人龚益兵积极向公安机关退缴违法所得159000元；在审理过程中，积极向本院退缴了剩余的违法所得1200元。
上述事实，被告人龚益兵在开庭审理过程中亦无异议，且有书证到案经过、户籍信息、扣押决定书、湖南省非税收入一般缴款书、追缴通知书、益阳市资阳区2014年度农机购置补贴公示名单、2014年湖南省农机购置补贴流程图及2014年农业机械购置补贴实施指导意见、湖南省2014年农业机械购置实施方案、2014年农机购置补贴机具补贴额一览表、农机购置补贴档案资料、塑料大棚明细表等书证；证人王某某、许某某、谢某某、田某某、郭某某、龚某等人的证言；搜查笔录、辨认笔录；被告人龚益兵的供述及辩解等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人龚益兵以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取国家农机购置补贴资金，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名成立。本案第一笔系共同犯罪，被告人龚益兵在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。关于辩护人提出被告人龚益兵到案后如实供述其罪行，可依法从轻处罚；积极退缴全部违法所得，可酌情从轻处罚的辩护意见符合客观事实与法律规定，本院予以采纳。根据被告人龚益兵的犯罪情节和悔罪表现，并经社区矫正调查评估，可以宣告缓刑。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条第一、四款，第五十二条，第六十四条，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
被告人龚益兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万五千元（已缴纳），上缴国库；
扣押在案的违法所得160200元，依法予以没收,上缴国库。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。被告人龚益兵必须在本判决书生效后十日内持本刑事判决书到居住地的司法机关报到，接受社区矫正。在矫正期间应当遵守法律、法规及社区管理有关规定，严格服从管理。无正当理由不按规定报到或者接受社区矫正期间脱离监管，超过一个月的，应当撤销缓刑，收监执行。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 静
审 判 员 曹绍华
人民陪审员 钟 萍
二〇一七年六月十二日
书 记 员 龙 韵
附：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。