陕西省千阳县人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)陕0328刑初17号
公诉机关千阳县人民检察院。
被告人吴玉梅，曾用名吴观桃，女，42岁，1975年9月17日出生于贵州省三都水族自治县，水族，小学肄业，户籍地及居住地贵州省三都水族自治县，农民，因犯诈骗罪被河南省洛宁县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元，2013年9月15日刑满释放；2016年8月3日，因犯诈骗罪被河南省偃师市人民法院判处有期徒刑二年三个月，并处罚金10000元，2018年1月17日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2018年1月17日被千阳县公安局刑事拘留，同年2月2日被千阳县公安局逮捕，现羁押于宝鸡市第二看守所。
千阳县人民检察院以千检公诉刑诉（2018）16号起诉书指控被告人吴玉梅犯诈骗罪，于2018年4月24日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理，千阳县人民检察院指派检察员王博、代理检察员史飞燕出庭支持公诉，被告人吴玉梅到庭参加了诉讼。现已审理终结。
千阳县人民检察院指控：
1、2015年4月15日上午，被告人吴玉梅伙同徐某某、吴某某、向某、朱某某（四人均另案处理）五人驾车来到眉县县城南大街，经事先共谋，由朱某某搭话，吴某某充当中间人，徐某某冒充银行工作人员，以出车祸需要兑换外币和给被害人好处费的形式，骗取被害人葛某某现金人民币18000元，事后五人将现金平分。
2、2015年4月15日中午，被告人吴玉梅伙同徐某某、吴某某、向某、朱某某五人驾车来到眉县县城四道巷，经事先共谋，由向某搭话，徐某某充当中间人，吴某某冒充银行主任，以出车祸需要兑换外币和给被害人好处费的形式，骗取被害人姚某某现金人民币10000元，事后五人将现金平分。
3、2015年4月16日中午，被告人吴玉梅伙同徐某某、吴某某、向某、朱某某五人驾车来到千阳县县城什坊街，经事先共谋，由吴玉梅搭话，吴某某充当中间人，徐某某冒充银行行长，以出车祸需要兑换外币和给被害人好处费、利息的形式，骗取被害人罗某某现金人民币48000元，事后五人将现金平分。
综上所述，被告人吴玉梅诈骗作案三次，诈骗金额共计76000元。
针对上述指控，公诉机关向本院提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录、视听资料等证据。
公诉机关认为，被告人吴玉梅伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时认为被告人吴玉梅具有法定从重处罚情节：累犯；法定从轻、减轻或者免除处罚情节：坦白，建议判处被告人吴玉梅有期徒刑三年以上五年以下，并处罚金。
被告人吴玉梅对公诉机关指控的罪名无异议，对部分犯罪事实予以认可，表示自愿认罪，请求从轻处罚。辩称，诈骗被害人葛某某、姚某某其未参与，只是事后以分得红利，有个好兆头为由获得1000元；参与诈骗犯罪，其总共分得9000多元。
经审理查明：
1、2015年4月15日上午，被告人吴玉梅伙同徐某某、吴某某、向某、朱某某（四人均另案处理）一行五人驾驶一辆银色无牌照大众轿车来到眉县县城，按照事先预谋，下车后各自寻找目标，朱某某与被害人葛某某搭话成功后，由吴某某充当中间人，徐某某冒充银行工作人员，向某和被告人吴玉梅望风，以出车祸需要兑换外币和给被害人好处费的形式，诈骗被害人葛某某现金人民币18000元。
2、2015年4月15日中午，被告人吴玉梅伙同徐某某、吴某某、向某、朱某某在眉县县城，按照事先预谋，各自寻找目标，向某与被害人姚某某搭话成功后，由徐某某充当中间人，吴某某冒充银行主任，被告人吴玉梅望风，以出车祸需要兑换外币和给被害人好处费的形式，诈骗被害人姚某某现金人民币10000元。
3、2015年4月16日上午，被告人吴玉梅伙同徐某某、吴某某、向某、朱某某一行五人驾驶一辆银色无牌照大众轿车来到千阳县城，按照事先预谋，被告人吴玉梅与被害人罗某某搭话成功后，由吴某某充当中间人，徐某某冒充银行工作人员，朱某某、向某望风，以出车祸需要兑换外币和向被害人给付报酬和利息的形式，诈骗被害人罗某某现金人民币48000元。
以上犯罪事实中，2015年4月15日诈骗的现金共计人民币28000元，除去公共开支3000元，每人分得5000元；2015年4月16日诈骗的现金人民币48000元，除去公共开支500元，每人分得9500元。综上，被告人吴玉梅共分得赃款人民币14500元。
另查，被告人吴玉梅到案后如实供述了犯罪事实。被告人吴玉梅于2013年9月2日，因犯诈骗罪被河南省洛宁县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元，2013年9月15日刑满释放；2016年8月3日，因犯诈骗罪被河南省偃师市人民法院判处有期徒刑二年三个月，并处罚金10000元，2018年1月17日刑满释放。
上述犯罪及量刑事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、受案登记表证实了案件的来源。
2、抓捕经过证实了被告人吴玉梅到案情况，系侦查机关抓获归案。
3、被害人罗某某（女，千阳县人）陈述，2015年4月16日中午11时30分左右，她准备去县城家美佳超市买些鸡蛋，进超市时碰到一中年女子对她说，自己是云南人，去西安贩药材时路上出了车祸，来千阳找人。让她帮忙带着去找。她骑上电动车带中年女子去了千阳县人民医院，到医院门口一男子从里面出来，中年女子就让这男子带自己去找他叔叔，该男子让罗某某一同前往，她就随该男子和中年女子去金华小区找人，到了后，那男子先上楼去，五六分钟后下来说人不在。中年女子就说自己因出车祸急需用钱，但身上只有外币，让她想办法兑换一下，该男子说他认识农业银行的行长，可以帮忙兑换，中年女子怕被骗，让她陪其和那男子一起去农行换钱，他们三人到什坊街农业银行门口时，那男子电话联系的“行长”已经在那等着了。见面后“行长”把她和那男子叫到一边说银行有规定，不能给外地人兑换。中年女子就让她先拿钱替自己兑换事后给她200元报酬。她说她银行卡上只有40000多元，那男子说让她先帮中年女子兑换40000多块钱，并说让中年女子给她2000元的利息。她同意后，就和那男子、中年女子乘坐一辆出租车去草碧家中取存折，取上后，因草碧镇邮政银行钱不够，就乘坐出租车到县城东海路邮政银行取款，与此同时，那男子说他去另外的银行取钱帮中年女子兑换外币。钱取上后，她和中年女子乘出租车到县城文化广场找那男子，她把钱交给中年女子，那男子将一个蓝色布袋子交于中年女子，说是100000元。中年女子给了那男子20张外币，并把那男子金戒指压下，同时也让她把戴的项链压下了。后那男子就去什坊街农行兑换人民币，过了二十分钟左右，那男子打电话让她去银行签字，她到银行没见到那男子，返回文化广场也没找见中年女子。她被骗的钱其中30000元是百元面额的新版红色人民币；另外18000元中，50元面额的三沓共15000元，20元面额的两沓共2000元，10元面额一沓共1000元。骗她钱的中年女子大概四十多岁，长头发，个子不太高，上身穿一件红色上衣，下身穿黑色裙子。
4、被害人葛某某（女，眉县人）陈述，2015年4月15日早10点半左右，她走到眉县南大街全友家私门前时，一个30岁左右的男子到她跟前说，让帮忙接个电话听一下电话里说的地方在哪儿。她接上电话，电话里另一男子说他在眉县人民医院，让她把碰见的那个男子带过去，她同意后就带着先前遇见的男子从眉县二道巷来到人民医院住院部前，见和她通电话的男子出来了，年龄在50岁左右。30岁左右的男子说这不是他要找的人，让50岁左右的男子带着去找他叔，后她就和这两名男子坐出租车去眉县首善镇永安小区找人。在两名男子后来的谈话中，她得知30岁左右的男子从浙江拉了一车海鲜，走到高速路上出了事故，家属要求赔偿，他身上带的现金不多，而外币很多，想让他叔到银行找人兑换外币。因要找的人不在，30岁左右的男子就让她和50岁左右的男子帮忙兑换外币，50岁左右的男子电话联系了自己的老表，他们三人来到工商银行门口，见另一男子，30多岁，胖胖的，穿一身工商银行员工黑蓝色西装，胸前有工号，这名男子看了一张带去的外币后，称该外币是英镑，并说这种1000元面额的一张能兑换人民币10000元。后来，他们商定由她和50岁左右的男子帮助30岁左右的男子兑换外币。她从金渠镇枣林村家中取来10000元的存折和5400元现金，在金渠镇信用社取了存折上的10000元钱，又到眉县县城五道巷北口的农行取了3000元，一共18400元，在眉县体育场给了30岁左右的男子，还把戒指也压给了他。50岁左右的男子也把带的100000元给了30岁左右的男子。30岁左右男子去兑换外币时来电话让她去银行签字，她到银行后没见到30岁左右的男子，后返回体育场也没见到50岁左右的男子，才发现自己被骗了。
5、被害人姚某某（女，住眉县）陈述，2015年4月15日13时左右，她在眉县首善镇四道巷碰到一个自称汪佳的人，说在西安出了车祸，要找一个在眉县蓝天广告公司当经理的姓陈的朋友，让她带自己去眉县人民医院找个人。她和汪佳到人民医院住院部时，从二楼下来一低个子、偏胖的外地人，说带汪佳去永安佳苑找陈经理，她正好顺路回家也就随他们一起去了。到永安佳苑B区，因陈经理不在，汪佳告知他们，自己急需用钱，但身上没有现金，带的外汇要去通兑，让她和低个子男子帮忙。低个子男子称其姓刘的表弟在眉县工商银行当主任，她和低个子男子就去了工商银行，从银行出来一低个子偏瘦男子，自称刘主任，看了汪佳托她带去的外汇，说是英镑，有手续可换10200元人民币，没有手续只能换8000元。后来汪佳决定换外汇，并让她和低个子男子压现金。低个子男子出去找来110000元，她也去卡上取了10000元，低个子男子拿着汪佳给的15张外汇去兑换，后打来电话让她去银行签字，她去银行没找见低个子男子，经询问得知该银行无刘姓主任，她发现自己被骗，又返回找汪佳，亦未找见。
6、证人（共同作案人）徐某某（男，贵州省三都水族自治县人）证实，2015年4月份的一天，他和“老吴”、吴玉梅、朱某某、“向哥”五人商量骗钱，方式是以看病没有人民币，需要外币兑换，从中给些好处费，得到受害人信任后把用来兑换的外币换成冥币，以此来诈骗。来时开的车是“老吴”在一家租赁公司租的，从贵州一直到陕西宝鸡眉县。到县城后，五人下车分头寻找目标，大概中午时，朱某某先拉到受害人，由“老吴”冒充中间人，从中拉托，他冒充银行工作人员，“老吴”把受害女子领来后，他就说外币兑换每张能挣2000元，“老吴”拿出事先准备好的冥币给受害女子看了下，说这里有十万元，然后“老吴”就和那女的走了，后来应该是受害女子把人民币给了“老吴”，“老吴”把十万元冥币给了朱某某，“老吴”假装来银行找我，留下受害女子和朱某某等消息，然后“老吴”打电话给受害女子说钱已经兑换好了，让来取钱，他们几人脱身逃跑。这一次，听“老吴”说骗了18000元，他们五人平分了。当天，“向哥”也拉了一个女受害人，以同样的方式，由他扮演中间人，“老吴”冒充银行主任，骗了10000元，钱也被他们五人平分了。隔了一两天，他们从宝鸡到千阳县，五人下车各自寻找目标，吴玉梅拉到一个四十多岁的女的，诈骗手法和前两次一样，由“老吴”冒充中间人，他冒充农行主任，骗了那个女的48000元。诈骗作案没有具体分工，各自寻找目标，找下后，其他人配合、望风。他们五人一共诈骗了三次，骗取金额共计76000元。诈骗使用的是秘鲁币，中国不流通。
7、证人（共同作案人）吴某某（男，贵州省丹寨县人）证实，2015年4月12日，徐华叫他、“小向”、“小春”、“小吴”五人商量出去骗钱，“小吴”和“小向”在贵阳市每人买了50张秘鲁币准备用来诈骗，徐华租了一辆轿车拉着他们四个人于4月13日下午到达宝鸡市。4月15日中午，他们到宝鸡市东边几十公里的一个县上，“小春”找到一个30多岁的女人，由他扮演中间人，徐华冒充中国银行的主任，“小吴”、“小向”望风，诈骗了那个女的18000元；之后，“小向”拉到一个四十五岁左右的女教师，徐华扮演中间人，他冒充工商银行主任，“小吴”、“小春”望风，诈骗了10000元，回到酒店，留3000元作为公共开支，剩余的钱每人分了5000元。4月16日，他们五人来到千阳县，中午时分，“小吴”找到一个四十多岁的女人，由他扮演中间人，徐华扮演农行主任，“小春”和“小向”望风，用秘鲁币骗了那女的48000元，每人分了9500元，剩余500元为公共开支。诈骗中，他们五人互相配合，根据情况扮演角色，五人中只有“小吴”是个女的。
8、证人（共同作案人）向某（男，贵州省贵定县人）证实，2015年4月14日早上，“华哥”开车拉着他、“吴妹”“吴哥”“小弟”到宝鸡周边的一个县城，各自找人搭话，当天他们都没有成功。4月15日中午一点左右，仍然在这个县城，他成功搭话一个四十多岁的中年妇女，按照事先商量好的，他给“华哥”打了电话，那个女的带着他到县城人民医院门口与“华哥”见面，此后，“华哥”带那女的和他在县城小区内转，假装帮他找亲戚，期间，他告诉“华哥”他出了交通事故，需要给受害方赔钱，但身上没有人民币，只有外币，想找亲戚帮忙兑换人民币。“华哥”称银行有熟人，可以帮忙兑换，他就承诺说兑换后给2000元报酬，并让那中年妇女和“华哥”一起去帮他兑换，后“华哥”带那女的去县城工商银行门口见“吴哥”，返回后，他要求“华哥”给他现金，以防兑换时“华哥”把外币拿走。“华哥”说用100000元，加上那女的10000元，先兑换15张外币。他同意后，“华哥”假装去取钱，让他跟着那女的去取钱，“吴妹”当时在不远处望风，那女的将10000元交于“华哥”，“华哥”清点后交给他。接着，“华哥”将事先准备好的冥币给了他，然后拿着15张外币假装去兑换，过了十来分钟，“华哥”以需要那女的去签字取钱的方式帮他脱身逃走。当日，“小弟”成功搭话一中年妇女，后“吴哥”找人、拉托，“华哥”扮演银行工作人员，“吴妹”望风，一起骗了一个中年妇女18000元。4月16日中午12点左右，“吴妹”在宝鸡市千阳县城内成功搭话一中年妇女，“吴哥”负责拉托找人，“华哥”负责扮演银行工作人员，“小弟”负责望风，一起骗了那女的48000元。4月15日那天骗的28000元，每人分4000元，剩余8000元用于结算各人垫付的住宿、吃饭等费用；4月16日骗来的48000元，每人分9300元，剩余2500元仍然用来结算之前各自垫付的吃住费用。用来诈骗的冥币是“吴哥”让他在贵州省都云市区卖纸货的店里花40元钱买的。“吴妹”，女，四十岁左右，贵州省黔南州人，上身穿红色皮衣。
9、证人（共同作案人）朱某某（男，贵州省三都水族自治县人）证实，2015年4月10日左右的一天，“华哥”打电话让他一起去找点钱（实施诈骗），4月12日，他按约定到黔南州火车站找到“华哥”，后陆续来了“吴叔”、“象叔”、“吴姐”，等人到齐后，由“华哥”开车载他们于4月13日到达宝鸡市。4月15日，五人到眉县实施诈骗，当天中午12时许，他以问路找人的方式成功搭话了一个中年妇女，由“吴叔”拉托，“华哥”扮演银行工作人员，“吴姐”望风，以兑换外币为幌子，骗了这个中年妇女18000元现金；同日，“象叔”成功搭话一名中年妇女，由“吴叔”扮演中间人拉托，“华哥”扮演银行工作人员，“吴姐”望风，同样以兑换外币的方式骗了那个中年妇女10000元现金；4月16日上午，“华叔”开车拉着他们，一行五人到千阳县城，“吴姐”成功搭话一名中年妇女，“吴叔”扮演中间人，“华哥”扮演银行工作人员，他负责望风，骗了这名中年妇女的48000元现金。在眉县骗来的28000元，每人分5000元，剩余3000元用于结算各人垫付的油费、住宿费、吃饭费。在千阳骗来的48000元，每人分得9500元。诈骗用的外币和冥币是“吴姐”给他的，诈骗完后仍然交于“吴姐”。
10、证人黄小敏（女，系汉阴县服务员）证实，2015年4月16日晚8点半左右，一男子（吴某某）来到她打工的宾馆，手持姓名为肖相彬、顾晓明的身份证登记了三个房间，房号为203、205、305。第二日早6点多，从外边进来一外地口音女子到前台退了305房，7点多，交了203、205房卡。来退房的女子年龄40多岁，长发，发色有些黄。
11、证人赵满强（男，千阳县人，系陕CT****出租车驾驶人）证实，2015年4月16日中午12时30分，他载着两女一男从千阳县城南关路移动公司门口出发到草碧街道，后返回县城东海路。三人中两女的均40岁左右，留长发，一女的听口音是千阳人，另一女的是外地口音，男的50岁左右，外地口音，个头1.7米左右。
12、被告人吴玉梅供述，2015年的一天，徐华叫其出来做“生意”（骗钱），当时一同来的还有三个人，名字她不知道，一个她称“吴哥”，另有一又高又胖男子和一又低又瘦男子。他们五人出来之前都知道是来骗钱的，且商量以兑换外币的方式进行诈骗。当日，徐华驾驶一辆轿车，载另外四人从贵州来到陕西宝鸡的一个县，到了以后，他们下车寻找目标。在该县的一条路上，她找到一个中年女子，对该女子说她出车祸了，身上没有人民币，只有些外币，到这里来找她父亲的一个战友，让该女子帮忙找一下。这女的同意后，她就带着去找“吴哥”，“吴哥”当时已在事先约好的地方等她们。见面后，她让“吴哥”帮忙换点人民币，“吴哥”说可以，并说这个外币很值钱，然后叫上这个女子跟他一起去兑换，其实是去找徐华，徐当时冒充的是银行行长，且已在事先约好的银行等着。后来，“吴哥”领着这个女子回来，给她说可以兑换。她假装害怕“吴哥”把外币拿走了不给她钱，实际她和“吴哥”就是要骗这女的，让其拿钱做担保，并说兑换后，除返还担保的钱，再多给些好处费。随后她陪该女子回家取钱，再一起去找“吴哥”，将钱给“吴哥”后，吴把外币给了这女子，让去找冒充银行行长的徐华，后他们一起来的五人就上车走了。这次骗了五万元，一部分钱用于日常开销，剩余的钱他们五人平分了。此次诈骗的前一天，在另一个县上，其余四人出去骗了一个人的一万元，回来给她分了一千元。他们五人先后骗了被害人六万元，除去吃喝，她自己分了九千多元。用于诈骗的外币是哪个国家的，是谁准备的，她一概不知。
13、取款凭单证实，被害人罗某某于2015年4月16日在中国邮政储蓄银行千阳县支行取款48000元的事实。
14、河南省偃师市人民法院（2016）豫0381刑初43号刑事判决书、河南省郑州女子监狱（2018）郑女监字第51号释放证明书证实，被告人吴玉梅因犯诈骗罪于2016年8月3日被河南省偃师市人民法院判处有期徒刑二年三个月，于2018年1月17日执行刑满予以释放的事实。
15、常住人口基本信息证实，被告人吴玉梅，曾用名吴观桃，女，水族，生于1975年9月17日，户籍地贵州省三都水族自治县。
16、陕西省千阳县人民法院（2015）千刑初字第00021号刑事判决书证实，本案诈骗事实、被告人分赃情况已经判决确认。
17、辨认笔录
（1）照片辨认（附被辨认人照片、身份信息），在见证人的见证下，徐某某、朱某某分别从十张中年妇女照片中辨认出“1”号为本案被告人吴玉梅；
（2）视频辨认，在见证人的见证下，被害人罗某某从公安机关提取的2015年4月16日下午千阳县邮政储蓄银行监控视频中辨认出诈骗其48000元现金的“云南女子”，即本案被告人吴玉梅；朱某某从同一视频中辨认出和其一同实施诈骗的“吴姐”，即本案被告人吴玉梅。
（3）对实施诈骗具体地点的辨认（附辨认照片5张），在见证人的见证下，吴某某对其伙同徐某某、被告人吴玉梅诈骗被害人罗某某48000元的地点的辨认。
18、视听资料：视频光盘1张（附调取证据通知书、调取证据清单）载明，2015年4月16日13时25分许被害人罗某某与被告人吴玉梅一同到银行、被害人罗某某在取款柜台前取款的事实。
上述证据来源合法、客观真实，均能相互印证，且确实、充分，案件事实清楚，足以认定。
本院认为，被告人吴玉梅伙同他人，以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，多次骗取他人财物，数额巨大，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴玉梅在共同犯罪中与他人相互配合，相互补充，作用相当，不区分主从犯。被告人吴玉梅关于其未参与诈骗被害人葛某某、姚某某财物以及分得赃款9000多元的辩解意见，与本案查明事实不符，不予采纳。被告人吴玉梅在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人吴玉梅到案后如实供述了犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚，公诉机关和被告人关于从轻处罚的建议和请求，符合本案事实和法律规定，予以支持和采纳。综合被告人的犯罪事实、犯罪情节、认罪表现及悔罪程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第四十五条，第四十七条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
被告人吴玉梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一八年一月十七日起至二0二一年七月十六日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
被告人吴玉梅违法所得人民币14500元，依法追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨定强
审 判 员 赵侠霞
人民陪审员 李惠玲
二〇一八年六月十四日
书 记 员 付婷婷