湖南省宁乡县人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)湘0124刑初627号
公诉机关湖南省宁乡县人民检察院。
被告人银某，男，1987年9月12日出生于湖南省宁乡县，汉族，高中文化，农民。2016年3月17日被宁乡县公安局刑事拘留，2016年4月20日经宁乡县人民检察院批准，次日由宁乡县公安局执行逮捕。2016年4月29日经宁乡县人民检察院决定，同日由宁乡县公安局执行取保候审。2016年10月21日经本院决定，2016年11月15日由宁乡县公安局执行逮捕。现押宁乡县看守所。
辩护人刘再新，湖南光阳律师事务所律师。
被告人李某，男，1983年9月26日出生于湖南省宁乡县，汉族，大专文化，农民。2016年3月17日因涉嫌合同诈骗罪被宁乡县公安局刑事拘留，2016年4月21日经宁乡县公安局决定对其取保候审，2016年5月11日，经宁乡县人民检察院决定，同日由宁乡县公安局执行取保候审。2016年10月21日经本院决定继续取保候审。现在家。
湖南省宁乡县人民检察院以宁乡县院公诉刑诉（2016）620号起诉书指控被告人银某、李某涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年10月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，在审理过程中发现不宜适用简易程序，依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁乡县人民检察院指派代理检察员王少军、书记员胡予馨出庭支持公诉。被告人银某、李某及银某的辩护人刘再新均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
湖南省宁乡县人民检察院指控：2016年2月至3月期间，被告人银某三次伙同被告人李某或单独在汽车服务有限公司或者汽车租赁有限公司租赁小型客车，后伪造小型客车的行驶证、车辆登记证书至自己或李某名下，再将小型客车抵押给被害人王某、高某，骗取被害人王某、高某共计239800元，被告人李某参与一次，骗取财物47000元。具体分述如下：
1、2016年2月22日，被告人银某以黄某的名义从湖南汇恒汽车服务有限公司租赁雪铁龙湘BM64**小型客车，交付押金和租金共计15000元。然后银某伪造该车的行驶证和车辆登记证书，将该车伪造登记于自己名下，以该车抵押向王某先后借款110000元，用于偿还债务。
2、2016年2月24日，被告人银某、李某以李某的名义从湖南汇恒汽车服务有限公司租赁雪佛兰A3NQ01小型客车，银某支付租金和押金13000元。后两人伪造该车的行驶证和车辆登记证书，将该车伪造登记于李某名下，以该车抵押向王某借款50000元，王某扣除利息3000元后，交付47000元，其中李某分得20000元，银某分得27000元。
3、2016年3月10日，被告人银某交付押金和月租共计18000元后从长沙达达汽车租赁有限公司租赁一辆本田奥德赛湘A52F**商务车，并伪造该车的行驶证和车辆登记证书，将该车伪造登记于自己名下，然后以该车抵押向高某借款90000元，高某扣除7200元利息后付给银某82800元。长沙达达汽车租赁有限公司在车辆出租后发现车辆异常通过车载GPS将该车追回。
案发后，被告人银某和李某积极退还部分赃款，并取得了被害人王某和被害人高某的谅解。被告人银某和李某还将湘A3NQ**雪佛兰小车退还湖南汇恒汽车服务有限公司。
经宁乡县价格认证中心认定：湘BM64**东风雪铁龙DC7207型轿车价值104000元，湘A52F**奥德赛HG64811型小车价值125000元，湘A3NQ**雪佛兰SGM7150型小车价值71000元。
为认定上述事实，公诉机关列举了如下证据如以证实：伪造的湘BM64**和湘A3NQ**小车的行驶证和车辆登记证等物证，被告人户籍证明，到案经过，扣押决定书，扣押物品文件清单，借条、行驶证复印件，微信转账截图，长沙达达汽车租赁有限公司租赁合同复印件、本田奥德赛湘A52F**小客车行驶证和机动车登记信息复印件，黄某与湖南汇恒汽车服务有限公司租赁合同复印件，东方雪铁龙湘BM64**车行驶证、租车押金收据复印件和提车照片，李某与湖南汇恒汽车服务有限公司租赁合同复印件，雪佛兰科鲁兹湘A3NQ**车行驶证复印件和提车照片，谅解书，收条，东风雪铁龙BM6471，雪佛兰湘A3NQ**机动车查询结果单，银某伪造的本田奥德赛湘A52F**小客车行驶证和机动车注册登记证复印件，A3NQ01号小客车领条，本田奥德赛湘A52F**小客车的发票复印件，提取笔录，辨认笔录，价格认定结论书，被害人王某、高某的陈述，证人张某、黄某、文某、廖某武、黄某、颜某军的证言，被告人银某、李某的供述与辩解等。
该院认为，被告人银某、李某以非法占有为目的，在签订和履行合同过程中，以伪造的虚假车辆产权证明做抵押担保，骗取对方当事人财物，其中被告人银某数额巨大，被告人李某数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（二）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人银某、李某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
在庭审中，两被告人对起诉书指控的基本犯罪事实无异议。被告人银某的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人银某在与李某的共同犯罪中只起了介绍作用，没有实际参与犯罪，且分赃数额小，依法应认定为从犯，应从轻处罚；2、被告人银某之兄已代为其退赔了被害人大部分经济损失，剩余部分王某不要求银某退赔，应酌情从轻处罚；3、被告人银某到案后如实供述犯罪事实，庭审中认罪态度好，应从轻处罚。
经审理查明：2016年2月至3月期间，被告人银某三次伙同被告人李某或单独在汽车服务有限公司或者汽车租赁有限公司租赁小型客车，后伪造小型客车的行驶证、车辆登记证书至自己或李某名下，再将小型客车抵押给被害人王某、高某，骗取被害人王某、高某共计239800元，被告人李某参与一次，骗取财物47000元。具体分述如下：
1、2016年2月22日，被告人银某以黄某的名义从湖南汇恒汽车服务有限公司租赁雪铁龙湘BM64**小型客车，交付押金和租金共计15000元。然后银某伪造该车的行驶证和车辆登记证书，将该车伪造登记于自己名下，以该车抵押向王某先后借款110000元，用于偿还债务。
2、2016年2月24日，被告人银某、李某以李某的名义从湖南汇恒汽车服务有限公司租赁雪佛兰A3NQ01小型客车，银某支付租金和押金13000元。后两人伪造该车的行驶证和车辆登记证书，将该车伪造登记于李某名下，以该车抵押向王某借款50000元，王某扣除利息3000元后，交付47000元，其中李某分得20000元，银某分得27000元。
3、2016年3月10日，被告人银某交付押金和月租共计18000元后从长沙达达汽车租赁有限公司租赁一辆本田奥德赛湘A52F**商务车，并伪造该车的行驶证和车辆登记证书，将该车伪造登记于自己名下，然后以该车抵押向高某借款90000元，高某扣除7200元利息后付给银某82800元。长沙达达汽车租赁有限公司在车辆出租后发现车辆异常通过车载GPS将该车追回。
案发后，被告人李某积极退赔王某全部经济损失50000元，并取得了王某的谅解。被告人银某之兄代为赔偿王某经济损失60000元，并与王某达成余款赔偿协议，王某对银某表示谅解，并向本院表示不要求法院判决追回其损失。同时被告人银某之兄代为赔偿高某经济损失33800元。被告人银某和李某还将湘A3NQ**雪佛兰小车退还湖南汇恒汽车服务有限公司。
经宁乡县价格认证中心认定：湘BM64**东风雪铁龙DC7207型轿车价值104000元，湘A52F**奥德赛HG64811型小车价值125000元，湘A3NQ**雪佛兰SGM7150型小车价值71000元。
上述事实，有如下经开庭举证、质证并审查属实的证据予以证实，本院予以确认：
1、被害人王某、高某的陈述，证明他们被骗的经过情况。
2、证人张某、黄某、文某、黄某、颜某军的证言，证明被告人银某到租赁公司租车的情况。
3、证人廖某武的证言，证明他介绍被告人银某将车抵押给王某的情况。
4、公安机关提取笔录、扣押决定书，扣押物品文件清单。
5、被告人银某的借条、行驶证复印件，微信转账截图、
6、伪造的湘BM64**和湘A3NQ**小车的行驶证和车辆登记证。
7、长沙达达汽车租赁有限公司租赁合同复印件、本田奥德赛湘A52F**小客车行驶证和机动车登记信息复印件，黄某与湖南汇恒汽车服务有限公司租赁合同复印件，东方雪铁龙湘BM64**车行驶证、租车押金收据复印件和提车照片，李某与湖南汇恒汽车服务有限公司租赁合同复印件，雪佛兰科鲁兹湘A3NQ**车行驶证复印件和提车照片。
8、东风雪铁龙BM6471，雪佛兰湘A3NQ**机动车查询结果单。
9、银某伪造的本田奥德赛湘A52F**小客车行驶证和机动车注册登记证复印件，A3NQ01号小客车领条，本田奥德赛湘A52F**小客车的发票复印件。
10、价格认定结论书。证明被骗车辆的价值。
11、被害人对被告人的辨认笔录。
12、被害人的收条、谅解书、调解笔录。
13、公安机关出具的被告人银某3月16日被抓获、被告人李某3月17日被抓获的到案经过证明。
14、户籍证明。
15、被告人银某、李某的供述与辩解。两被告人对犯罪事实进行了如实供述。
上述证据确实充分，足以证明上述犯罪事实。
本院认为，被告人银某、李某以非法占有为目的，在签订和履行合同过程中，以伪造的虚假车辆产权证明作抵押担保，骗取对方当事人财物，其中被告人银某数额巨大，被告人李某数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。湖南省宁乡县人民检察院对被告人银某、李某的指控成立，本院予以支持。被告人银某、李某在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，但被告人银某作用相对较小，在共同犯罪部分可酌情从轻处罚。被告人银某、李某到案后能如实供述自己的罪行，当庭认罪态度好，依法可以从轻处罚。被告人李某案发后积极赔偿被害人经济损失并取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人银某的家属代为银某赔偿了两被害人部分经济损失，同时其家属与被害人王某达成了余款的赔偿协议，且王某表示对被告人银某予以谅解，可对被告人银某酌情从轻处罚。被告人银某的辩护人提出被告人银某在与李某的共同犯罪中应认定为从犯的意见本院不予采纳，因有证据证实系被告人银某提出犯意，提出了被害人，共同伪造了假证件，并带领被告人李某到被害人处实施了诈骗，事后分得了部分赃款，其所起作用应认定为主犯。辩护人提出被告人银某之兄已代为其赔偿了被害人大部分经济损失，被告人银某到案后如实供述犯罪事实，庭审中认罪态度好，应从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。被害人的经济损失依法应责令退赔。被害人王某提出不要求法院判决被告人银某退赔的请求本院予以采纳。宁乡县司法局进行社会调查评估后建议对被告人李某进行社区矫正。宁乡县人民检察院建议对被告人银某判处三年以上四年六个月以下有期徒刑并处罚金，对被告人李某判处一年以下有期徒刑并处罚金，并可适用缓刑的量刑建议本院予以采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（二）项，第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
被告人银某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币一万五千元（此款限于本判决生效后一个月内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵原已羁押1个月14天，即自2016年11月15日起至2019年10月31日止。）
被告人李某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、责令被告人银某退赔被害人高某经济损失四万九千元(此款限于本判决生效后一个月内支付)。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 成秋英
人民陪审员 崔建安
人民陪审员 张乾华
二〇一六年十二月二十六日
书 记 员 杨卫芳
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。