陕西省横山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）横刑初字第00135号
公诉机关横山县人民检察院。
被告人郑某某。2013年10月11日因涉嫌伪造公司印章罪被横山县公安局刑事拘留，2013年11月15日经横山县人民检察院批准被依法逮捕，2014年1月2日被横山县公安局取保候审。2015年1月17日因违反取保候审规定被横山县公安局刑事拘留，2015年2月2日因涉嫌伪造公司印章罪、非法吸收公众存款罪经横山县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于横山县看守所。
辩护人贺某某，某某律师事务所律师。
横山县人民检察院以横检诉刑诉（2015）114号起诉书指控被告人郑某某犯伪造公司印章罪、非法吸收公众存款罪于2015年10月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。横山县人民检察院指派检察员徐晓菲、韩磊依法出庭支持公诉，被告人郑某某及辩护人贺某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
横山县人民检察院指控，2012年4、5月份，被告人郑某某为了方便煤矿年检，在西安市伪造了一枚横山县胜凯煤业有限责任公司印章。2013年5月11日，郑某某未通过横山县胜凯煤业有限责任公司股东某丙及横山县殿市镇政府，私自用伪造的上述公司印章与横山县殿市镇殿市村郑崖组村民签订了一份给郑崖组村民每人赔偿15万元的《协议书》，2013年9月21日，郑崖组全体村民要求胜凯煤业有限责任公司兑付郑某某所签的这份协议，将横山县胜凯煤业有限责任公司销售阻挡，致使公司无法正常运营。
2010年8月6日，被告人郑某某与薛某某、席某某、陕西某某有限公司共同投资，注册登记设立了陕西横山县众鑫小额贷款有限责任公司，经营范围为小额贷款，郑某某为法定代表人。公司成立后，先后在横山县自强西路、横山县环城路兴盛楼一层设立营业场所，聘用杨某某为其业务经理、胡某某为管理人员、张某某为某丙计、张某甲为出纳，通过口口相传的方式为社会公众所知悉从事吸收公众存款、发放贷款业务。2010年10月19日至2014年11月17日，被告人郑某某以公司及其个人名义向社会公众公开以1.8分至2分不等的月息吸收存款，累计吸收存款总额13626.9913万元，涉及存款人总计423人；已退付存款总额8443.4438万元；未退付存款总额5183.5475万元，涉及存款人共计211人；其将吸收的存款以2.7%至3%月利率向社会公众发放贷款。放出贷款总计13653.75万元，涉及贷款人共计370人；未收回贷款总计3577.6422万元，涉及贷款人共计105人；收取利息1825.1711万元。针对上述指控，公诉机关提供了书证、物证、被害人陈述、证人证言、被告人供述、审计报告等证据，认为被告人郑某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款、第一百七十六条、第六十九条之规定，应当以伪造公司印章罪、非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。建议对被告人郑某某伪造公司印章罪判处2-3年有期徒刑，对非法吸收公众存款罪判处8-10年有期徒刑。提请依法判处。
被告人郑某某辩解，他是胜凯煤矿的法人代表，当时为了方便年检，他在西安刻的章子，后他代表胜凯煤矿与郑崖村民签订补偿协议时使用了这枚章，并没有影响煤矿的正常运营。关于非法吸收公众存款，事实上他当时没有经济实力，小额贷款公司无法运营，为了维护公司运营，他才以个人和公司名义贷款，一部分放出去，一部分用于公司运营。
辩护人认为，被告人郑某某依法不构成伪造公司印章罪。起诉书指控的非法吸收公众存款罪罪名成立，但认定事实不清。鉴于被告人吸收的存款主要用于正常的生产经营、案发后能积极清退所吸收存款，依法可以从轻处罚。
经审理查明：2012年4、5月份，被告人郑某某为了方便煤矿年检，在西安市伪造了一枚横山县胜凯煤业有限责任公司印章。2013年5月11日，郑某某未通过横山县胜凯煤业有限责任公司股东某丙及横山县殿市镇政府，私自用伪造的上述公司印章与横山县殿市镇殿市村郑崖组村民签订了一份给郑崖组村民每人赔偿15万元的《协议书》，2013年9月21日，郑崖组全体村民要求胜凯煤业有限责任公司兑付郑某某所签的这份协议，将横山县胜凯煤业有限责任公司销售阻挡，致使公司无法正常运营。
2010年8月6日，被告人郑某某与薛某某、席某某、陕西某某有限公司共同投资，注册登记设立了陕西横山县众鑫小额贷款有限责任公司，经营范围为小额贷款，郑某某为法定代表人。公司成立后，先后在横山县自强西路、横山县环城路兴盛楼一层设立营业场所，聘用杨某某为其业务经理、胡某某为管理人员、张某某为某丙计、张某甲为出纳，通过口口相传的方式为社会公众所知悉从事吸收公众存款、发放贷款业务。2010年10月19日至2014年11月17日，被告人郑某某以公司及其个人名义向社会公众公开以1.8分至2分不等的月息吸收存款，累计吸收存款总额11924.9913万元，涉及存款人总计422人；已退付存款总额8565.1356万元；未退付存款总额3769.0557万元；其将吸收的存款以2.7%至3%月利率向社会公众发放贷款。放出贷款总计13653.75万元，涉及贷款人共计339人；未收回贷款总计3577.6422万元，涉及贷款人共计105人；收取利息1825.1711万元。
经庭审举证、质证认定上述事实的主要证据有：
（一）本案的综合证据：
1、受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书、逮捕证、逮捕通知书、取保候审决定书、释放通知书，证明案件的来源及郑某某强制措施情况。
2、人口信息，证明郑某某的基本情况。
3、到案经过，证明郑某某的到案过程。
4、侦查终结报告书，证明横山县公安局对郑某某案的侦查过程。
（二）伪造公司印章罪的证据
1.物证。
印章，证明郑某某伪造的横山县胜凯煤业有限责任公司印章。
2.书证
（1）扣押清单及照片，证明2013年10月11日，公安民警从郑某某处扣押横山县胜凯煤业有限责任公司印章2枚，其中一枚防伪号为612724173574；从陈某某处扣押横山县胜凯煤业有限责任公司印章1枚。
（2）提取笔录，证明公安民警依法从陈某某处提取承诺书复印件；营业执照、税务登记证等复印件；胜凯煤业印章审批表复印件；印章销毁证明一份。
（3）承诺书及横山县胜凯煤矿付郑崖村民补偿款花名册，证明2013年2月26日全体村民签字的承诺书一份及补偿协议。
（4）企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、采矿许可证，证明郑某某系横山县胜凯煤业有限责任公司的法定代表人。
（5）印章审批表及印章销毁证明，证明2013年6月3日横山县胜凯煤业有限责任公司经陕西省公安厅审批的印章为编码6100000085367-371的公司章、发票专用章、合同专用章、郑某某法人章、财务专用章共5枚。原有胜凯煤矿的公司印章、财务专用章（印章上均无印章编码）经陕西省公安厅、陕西省印章制作服务中心证明予以销毁。
（6）协议书，证明从郑某甲处提取郑崖村民与横山县胜凯煤业有限责任公司法人代表郑某某签署的协议。该协议书加盖横山县胜凯煤业有限责任公司印章（印章编码为612724173574，与经审批过的编码不同）。
3、证人证言
（1）证人雷某甲的证言，证明他是郑崖煤矿副董事长，郑某某和郑崖组村民签订的协议书上盖煤矿的印章，代表煤矿。签订这份协议时没有通过村上、政府和工作组。这份协议书不合理，扰乱横山煤矿赔偿方案，致使村民阻挡煤矿，对煤矿的经济和信誉造成损失。
（2）证人王某甲的证言，证明他是郑崖煤矿董事长。郑某某签的协议书没有和股东协商，协议书不合理，扰乱横山煤矿赔偿方案，致使村民阻挡胜凯煤矿，对煤矿的经济和信誉造成损失。郑某某在协议书上盖的胜凯煤业有限公司的印章不知道是哪里的。
（3）证人白某甲的证言，证明他是胜凯煤业有限公司股东，负责销售。协议致使郑崖村民阻挡煤矿，煤矿无法正常技改，对煤矿的经济和信誉都产生影响。
（4）证人陈某某的证言，证明他是胜凯煤业有限责任公司某丙计。胜凯煤业有限责任公司有四枚印章，陈某某保管一枚（防伪码6100000085367）是2013年5月30日由省技术监督局代办刻制的；程某甲保管一枚来源不清；郑某某保管两枚，其中一枚是陈某某之前保管的（没有防伪码）本应销毁却未销毁的印章，另外一枚来源不清。
（5）证人程某甲的证言，证明他是胜凯煤业有限责任公司负责资料管理和公司印章的管理。胜凯煤业有限责任公司有四枚公司印章。郑某某管理两枚，陈某某管理一枚，程某甲管理一枚。程某甲管理的是2010年程某甲在省国土资源局附近刻制的（经董事长王某甲同意），这枚印章后一直用于煤矿年审。陈某某刻制了两枚，一枚是今年在省上办手续代刻的，另一枚是2012年刻制的，后被郑某某要走，这枚印章主要用于煤矿和工队签合同。郑某某另外拿的那枚由谁刻制的他不清楚。
（6）证人雷某乙的证言，证明他是胜凯煤业有限责任公司常务副矿长。郑某某签订这份协议没有和他们股东协商，也没有通过村上、政府和工作组。郑某某签这份协议书致使煤矿无法正常技改，对煤矿的经济和信誉都产生影响。
（7）证人郭某某的证言，证明他是殿市村主任。郑崖村民阻挡煤矿销售的原因是胜凯煤矿未履行郑某某和村民签订的协议。
（8）证人郑某甲的证言，证明他是郑崖组组长。郑崖组村民自发组织轮班在煤矿门房阻挡煤矿销售，胜凯煤矿未履行郑某某和村民签订的协议。
（9）证人郑某乙的证言，证明郑崖组村民阻挡煤矿是因为煤矿开始生产没有给村民补偿款和共享基金，郑某某与村民签订的合同没有履行。
（10）证人徐某甲的证言，证明村民阻挡煤矿的原因是让煤矿按郑某某签订的协议给村民兑付补偿款。
（11）证人侯某甲的证言，与徐某甲的证言证明内容一致。
（12）证人侯惠元的证言，证明他是横山文房四宝店的经理。2011年陈某某没有在他店刻过胜凯煤业公司行政章、财务章。
（13）证人陈某乙的证言（横山县煤炭局副局长），证明郑某某与郑崖村民签订协议书与工作组无关，此协议书造成很大的影响，导致矿群矛盾激化，村民阻挡煤矿正常技改。
（14）证人毕某某的证言（农机中心主任），与陈某乙的证言相互印证。
（15）证人高某乙的证言，证明他作为郑某某的保人，他也联系不上郑某某。
（16）证人郑某丁的证言，证明他父亲郑某某取保候审后无法联系。
4、被告人的供述与辩解。
被告人郑某某在侦查阶段的供述，证明他拿的胜凯煤业有限责任公司印章（防伪号612724173574）是其在西安私自刻制的，他用来煤矿年审，未经公司董事某丙的同意和郑崖村村民签订了协议书，加盖了这枚印章。他们私自伪造胜凯煤业有限责任公司印章为了煤矿办事方便，他们的行为对公司的声誉和经济带来很多负面影响。他知道刻制公司印章需要营业执照、税务登记证书、法人的身份证明这些手续，然后到治安大队备档，治安大队办准刻手续，再到治安大队指定的制章地方制章。他刻制的胜凯煤业有限责任公司印章没有在公安机关审批备案。
以上证据相互关联，相互印证，足以认定。
（三）非法吸收公众存款罪
第一部分：吸收存款方面的证据
1、书证
（1）横山县众鑫小额贷款公司企业法人营业执照及组织机构代码证，证明众鑫公司的企业法人是郑某某，经营范围为：小额贷款。
（2）横山县人民政府办公室文件横政办发（2010）146号，证明2010年10月29日横山县人民政府办公室通知从该日起启用“陕西横山县众鑫小额贷款有限责任公司”印章。
（3）陕西横山县众鑫小额贷款有限责任公司申请及横山县金融工作协调领导小组办公室的批复，证明陕西省横山县众鑫小额贷款公司开业时间延迟到2011年8月1日。
（4）关于对郑某某股权实行交易管控的函，证明对众鑫小额贷款公司的股权实行临时管控，管控期间郑某某的股权不得发生任何形式的转让和变更。
（5）关于陕西横山县众鑫小额贷款有限责任公司涉嫌非法集资的情况说明，证明2013年12月20日横山县金融工作协调领导小组办公室认定郑某某通过郑某戊为其集资348万元的时间不属于公司非法集资行为。
（6）关于印发《陕西省小额贷款公司试点管理办法（试行）》的通知，证明小额贷款公司不得吸收或变相吸收公众存款。
（7）关于申请设立横山县众鑫小额贷款有限公司的材料及股东入股打款明细，证明横山县众鑫小额贷款公司主出资人为陕西某某有限公司，郑某某、薛某某、席某某3人为自然人出资，出资额分别1860万元（31%）、1380万元（23%）、1380万元（23%）、1380万元（23%），共计6000万元。宏安公司委派郑某某代表公司参与小额贷款公司的组建工作并作为股东代表，以宏安公司名义参加或办理相关事宜。横山县政府为横山县众鑫小额贷款有限责任公司监督管理和风险处置的第一责任主体。
（8）扣押清单及银行交易回单、贷款条据，与郑某某的供述能够印证，借款条据上加盖横山县胜凯煤矿印章，证实邱某戊、张某戊、乔某戊与郑某某的经济往来属个人借贷。
（9）接受证据材料清单、合作协议、情况说明、保证书、现金输入凭证、收款收据、优先股权证，证明众鑫小额贷款公司与郑氏业务部（代表郑某丙）2012年1月15日签订合作协议，业务部代表公司接受郑氏宗亲及亲友暂不用的闲钱。郑某某出具现金输入凭证、收款收据、优先股权证，均加盖众鑫公司印章，共计348万元。横山县金融工作协调领导小组办公室情况说明：郑某某对上述资金的集资不属于公司非法集资行为。
（10）接受证据清单及被害人提供的在横山县众鑫小额贷款公司存款的相关存款条据，证明冯某丙、杨某丙、杜某甲、杨某甲、纪某甲、杨某甲、贾某乙、郭某乙、文某乙、康某乙、高某乙、曹某乙、冯某乙、常某丁、胡某丁、张某丁、贺某丁、薛某甲、刘某己、王某己、高某己、王某戊、吕某戊、白某某、徐某戊、赵某戊、史某乙、李某乙、王某乙、曹某乙、常某乙、李某乙、王某庚、马某庚、马某乙、曹某乙、任某庚、赵某乙、白某乙、胡某庚、陈某甲、吴某庚、周某乙、艾某庚、张某某、冯某庚、周某甲、李某乙、陈某甲、陈某某、郑某庚、高某丙、付某乙、张某乙、张某丙、师某乙、周某甲、周某丙、徐某丙，侯某丙、侯某乙、白某甲、陈某甲、张某丁、刘某乙、高某乙、杨某丙、杨某乙、杨某庚、周某甲、王某丁、李某乙、高某乙、周某丁、郭某某、黄某某、白某庚、杨某己、白某庚、杨某戊、张某乙、刘某甲、李某戊、周某庚、齐某甲、邵某丁、郭某丙、冯某甲、雷某甲、杨某己、李某庚、高某乙、杨某乙、杨某丙、彭某某、彭某甲、张某丁、张某庚在横山县众鑫小额贷款公司的存款情况。
（11）横山县公安局经济犯罪侦查大队对横山县众鑫小额贷款公司吸收公众存款明细表，证明被害人在横山县众鑫小额贷款公司的存款条据种类有：优先股权证，手打贷款条据；格式贷款条据三种，优先股权证-
郑某某、张某某、张某甲印章，写明入郑某某股，部分加盖众鑫公司印章；手写条据-贷款人郑某某，胡某某代签，郑某某、胡某某印鉴；格式贷款条据-
代笔人胡某某，贷款人郑某某，有二人印章。与被害人的陈述及郑某某的供述、胡某某、张某某等人的供述能够相互印证，证明众鑫公司吸收存款的情况。
（12）扣押笔录、扣押清单，证明2015年1月13日依法扣押郑某丁账本7本，现金日记账6本；2012年1-12月份月报季报年报表1本，2010-2011年未收回贷款台账1本，2013年贷款台账1本，某丙计凭证12本，散帐4袋。
（13）调取证据通知书及横山县工商行政管理局提供的众鑫小额贷款公司注册相关资料，证明众鑫公司的入股及投资人情况。
（14）工资流水清单及横山众鑫小额贷款有限责任公司工资表、工资明细表，证明2011年1月1日-2014年1月9日众鑫公司职工薪酬等支出共计844568元。
（15）横山县人民法院民事判决书、调解书；榆林市中级人民法院民事判决书，证明法院对郑某某部分民事案件判决、调解情况。
2、证人证言
（1）证人薛某某的证言、情况说明，证明众鑫小额贷款公司注册备案上有他的名字，实际他没有股份。公司在自强西路经营时他任经理，负责公司的日常工作，后来迁至环城路后他只在贷款合同上补签字，负责协调，没有拿过一分工资。郑某某共欠他1986000元，他为公司垫支97619元。公司从什么时候开始吸收存款他不知道。
（2）证人高某乙的证言，证明横山县众鑫小额贷款有限公司挂靠陕西某某有限公司的资质，他们没给他说过让宏安公司入股。只是郑某某他们需要某某有限公司的文件时找他签字，他们没有分过红。郑某某为了走相关流程，给他公司账户转账1860万元，当时他公司财务就转到众鑫小额贷款公司账户里。
（3）证人席某庚的证言，证明2010年8月中旬他以他儿子席某某的名义给郑某某的众鑫小额贷款公司打款1200万元左右，只是借用不是入股。十来天后，郑某某就把钱还给他。
（4）证人杨某某的证言，证明他来投案自首。众鑫小额贷款公司股东有郑某某和薛某某，他们没有实际出资到公司，是靠吸收来的存款向社会发放，从中挣取利润。公司主要以月利息2分向社会吸收存款，然后把吸收的存款再以2.7分和3分不等的月利息向外放出，从中赚取利润。一开始吸收存款薛某某就能决定，后来由郑某某决定。他2010年年底开始任众鑫小额贷款公司主任，主要负责发放和回收贷款、监督公司员工工作。公司试营业的时候就开始吸收存款，当时是薛某某给存款用户开的优先股权证票据，上面有存款人的名字、钱数和月利息，薛某某的签字，加盖公司印章和郑某某的印章。到了2011年11月正式营业，胡某某负责开票据，票据换了格式，换成了普通借款条据，没有公司印章。公司更换票据主要因为郑某某有几个煤矿，来公司存款的人都信任郑某某，大多存款的用户要郑某某个人借款条据的票据，不要公司的；次要原因是因为政府规定不允许小额贷款公司吸收公众存款，刚开始的优先股权证上有公司的印章，所以换成了后来普通的民间借款条据。放出去3600多万元贷款没有收回，其中一半是郑某某个人贷款，实际都是郑某某个人拿走了。
（5）证人张某甲的证言，证明横山县众鑫小额贷款公司2011年10月份正式开业，他担任出纳。公司从一开始营业就向外吸收存款，到后期存款的人就多了。公司以向社会吸收存款，然后以2分7、3分不等的利息向社会发放贷款。
（6）证人胡某某的证言，证明他从2012年7月26日至2013年后半年在众鑫小额贷款公司工作，负责开具存款条据。公司主要吸收公众存款然后放出去，从中获利。他来公司前开的是股权证，上面有公司印章，后来换成了一般的借款条据，没有公司印章，上面有存款人的名字，存款的钱数和月利息，代笔人是他，借款人是郑某某，郑某某的名字是他代签的，注有“代签”，加盖郑某某和他本人的私人印章。吸收的存款郑某某以别人的名义贷出去，实际钱是郑某某最终个人使用的。
（7）证人张某某的证言，证明2011年6月起他在众鑫公司担任某丙计。公司以1分8-2分月利息向公众吸收存款。公司刚开始出具优先股权证，后来担心公安机关查处，小额贷款公司不能吸收存款，加之优先股权证上有公司印章。就换成了普通书写贷款条据。后来手写票据太多又换成了机打贷款条据。来公司存款的人都是熟人，要么是工作人员的亲戚，要么是邻居，没有宣传过。
（8）证人杨某甲的证言，证明2012年4月开始他到众鑫公司上班，主要负责收贷款，工资2500元。他到公司上班后公司就向社会吸收存款，一般都是熟人介绍过来的，吸收存款由胡某某负责，有的将存款打到公司账户，有的打到张某甲、杨某某账户，有的现金交给张某甲。
（9）证人郑某戊的证言，证明榆林郑氏业务部与横山县众鑫小额贷款公司签订合作协议，将他们的闲钱存在众鑫公司赚取利息，他将345万元打给郑某某，这些钱到2012年前半年清算过利息；郑某某先后给他出具了优先股权证、收款收据、现金收入凭证，都有郑某某签字印章及横山县众鑫小额贷款公司印章，条据上的众鑫公司的印章不一致。郑某某说他是众鑫公司法人，这些钱都到了众鑫公司。
（10）证人张某戊的证言，证明2013年8月7日他给郑某某账户打款80万元，郑某某写了借款条据，有薛某某的签字，盖的横山县胜凯煤矿有限公司的印章。
（11）证人邱某戊的证言，证明给郑某某信合、农行账户共转账30万元，郑某某写了借款条据，条据上有郑某某配偶胡某某的名字电话，有薛某某的签字，盖的横山县胜凯煤矿有限公司印章。
（12）证人乔某戊的证言，证明2013年5月份他给郑某某账号转了30万元，郑某某打了贷款条据，担保人是赵兴来，加盖横山县胜凯煤业有限责任公司的印章。
以上郑某戊、张某甲、邱某戊、乔某戊的证言与郑某某供述、4人提供的条据能够印证，郑某某与郑某戊、张某戊、邱某戊、乔某戊的贷款属个人经济往来，故不计入郑某某吸收存款的总额内。
（13）证人陈某丁的证言，证明听说众鑫小额贷款公司一直吸收存款。2013年3月12日他代陈某某琴、陈某甲共存入35万元，胡某某开了2张借款条据。
（14）证人冯某丙的证言，证明他妻子张某乙在众鑫小额贷款公司存现金20万元，张某甲给打了贷款条据。
（15）证人师某某的证言，证明2012-2013他以他妻子张某乙、女儿师某乙的名义共计给众鑫公司转账存款706000元。条据上有郑某某、胡某某的签字。
（16）证人纪世金的证言，证明杨某某说他在众鑫工作，众鑫吸收存款，有钱可以存到众鑫。2013年1月29日、3月20日他两次打款到众鑫公司，张某甲以他妻子杨某丁的名义开了条据。
（17）证人白某甲的证言，证明2013年2月24日他在众鑫以现金存入5万元，胡某某以她老公黄某壬的名义开了条据。
（18）证人杨某戊的证言，证明2012年8月21日他儿子杨某甲给众鑫公司打款49万元，胡某某出具条据。2012年8月21日、11月20日他和妻子纪某甲分别存入36000元、5万元现金交给张某甲，胡某某出具了贷款条据。
（19）证人康某乙的证言，证明2012年10月17日他以郭某癸名义存入30万元给了张某甲，张某甲开了条据。2013年4月28日以他妻子名义存款，给了胡某某，张某甲开的条据。
（20）证人赵某甲的证言，证明听说郑某某开了贷款公司向社会吸收存款。2013年1月30日、5月4日他父亲赵某戊将7万元、5万元给了张某甲，胡某某写了贷款条据。
（21）证人任某庚的证言，证明2012年9月他在郑某某处存款20万元，利息二分五，担保人高某庚、刘某庚。2013年元月2日郑某某给他算过3万元利息，再没有给过钱。
（22）证人张宪文的证言，证明他妻妹冯某庚说她在众鑫存钱了，让他也存点。2011年12月16日、6月28日他两次让冯某庚分别存入6万元、2万元。条据上有郑某某的签字和私人印章。
（23）证人郭某庚的证言，证明他父亲郭某某在众鑫公司存款30万元。
3、被害人陈述。
（1）被害人杨某庚的陈述，证明他在众鑫小额贷款公司分三次共计存入30万元，杨某某账户打了20万元，现金10万元，胡某某给他打了贷款条据。
（2）被害人高某甲的陈述，证明他从2012年2月26日开始将钱存给众鑫小额贷款公司的工作人员，公司出具了优先股权证、贷款条据。现欠本金210万元。
（3）被害人付某庚的陈述，证明2013年3月18日他给张某甲账户打款30万元，张某甲给他出具了贷款条据。
（4）被害人刘某庚的陈述，证明2013年4月18日他在众鑫小额贷款公司存入10万元现金，胡某某给他打了贷款条据。
（5）被害人周某甲的陈述，证明2013年11月30日他在众鑫公司存款11万元，当时把钱交给了杨某某。
（6）被害人周某庚的陈述，证明2013年11月30日，他以银行转账给杨某某打款21万元，杨某某给他了贷款条据。
（7）被害人徐某丙的陈述，证明他两次在郑某某典当公司存现金共计14万元，给了张某甲，胡某某打了贷款条据。
（8）被害人侯某丙的陈述，证明2013年7月2日他在郑某某典当公司将11万元打在张某甲卡上，公司胡某某打了条据。
（9）被害人侯某乙的陈述，证明2013年7月2日他在郑某某典当公司存款4万元，打在张某甲卡上，胡某某打了条据。
（10）被害人白某庚的陈述，证明他两次将共计100万元分别打到张某甲、杨某庚的卡上，条据上有胡某某签字。
（11）被害人张某某的陈述，证明他在众鑫公司以现金存入21万元，胡某某开的条据。
（12）被害人刘某乙的陈述，证明2013年2月28日他给张某甲打款30万，胡某某打了贷款条据。
（13）被害人陈某庚的陈述，证明2013年3月24日他在众鑫公司存款12万元，交给公司工作人员，胡某某开了条据。
（14）被害人高某乙的陈述，证明2013年2月19日、20日他分两次存入共计45万元，15万元现金给了张某甲，30万元打款到张某甲账户，胡某某打的贷款借据。
（15）被害人杨某戊的陈述，证明2012年10月5日、2月23日他分别给张某甲打款10万元、120万元，胡某某出具了贷款条据。2013年2月23日以杨某乙名义现金存入1万元。
（16）被害人周某戊的陈述，证明2012年9月5日他拿20万元现金交给张某甲，胡某某出具了条据，杨某庚也在条据上签了字。
（17）被害人王某戊的陈述，证明2013年12月26日他将现金74840元存入众鑫公司，交给张某甲，胡某某出具了条据。
（18）被害人李某戊的陈述，证明2012年12月30日他将现金9万元存入众鑫公司，交给张某甲，胡某某出具了条据。
（19）被害人郭某某的陈述，证明2013年3月22日他给众鑫公司张某甲打款30万元，胡某某开了条据。
（20）被害人周某戊的陈述，证明他听说众鑫公司向社会吸收存款。2013年1月19日、2月1日分别拿14万元、5万元给张某甲，胡某某出具了贷款条据。
（21）被害人高某戊的陈述，证明他找郑某某将钱放到众鑫公司，郑某某答应了。2013年3月16日交给胡某某现金28万元，胡某某给他开了条据。
（22）证人张某乙的陈述，证明他听说众鑫公司可以存钱，2012年2月16日他拿85000元现金交给张某甲，张某甲给他开了优先股权证。
（23）被害人杨某乙的陈述，证明他听说众鑫公司向社会吸收存款，2011年8月23日、11月24日、2012年2月4日、2月26日分别拿26万、11万、1万、1万现金给张某甲，张某甲给他出具了优先股权证；2012年8月26日、2013年3月1日分别拿115000元、11万元现金给张某甲，胡某某出具了贷款条据。
（24）被害人白某乙的陈述，证明2012年9月14日他在众鑫公司现金存入3万元。公司出具了胡某某签字的收款收据。
（25）被害人白某丙的陈述，证明2013年2月24日他在众鑫以现金存入6万元，给了张某甲，胡某某开了条据。
（26）被害人周某某的陈述，证明2012年10月22日他在众鑫POS机刷卡20万元，胡某某打了贷款条据。
（27）被害人周某甲的陈述，证明2012年他在众鑫公司放了12万元，2013年条据换成8万元，胡某某办理的条据。
（28）被害人杜某甲的陈述，证明2013年11月20日他在众鑫公司存入149500元，条据有胡某某签字。
（29）被害人冯某丙的陈述，证明2012年12月11日、2013年5月2日他在郑某某贷款公司分别存入1.8万元、5.8万元。贷款条据有胡某某签字。
（30）被害人杨某甲的陈述，证明2013年2月1日他在众鑫公司存入168000元，条据上有胡某某签字。
（31）被害人贾某乙的陈述，证明杨某某给他说众鑫公司吸收公众存款。2012-2013年他先后以他和他哥哥贾某癸名义存入315000元，胡某某开的条据。
（32）被害人郭某乙的陈述，证明他听说郑某某的众鑫贷款公司在吸收存款，2012年6月4日他现金存入21万元，张某甲出具了票据。
（33）被害人刘某丙的陈述，证明2012年2月4日，他在众鑫贷款公司存入7万元现金给了张某甲，张某某给他出具了优先股权证。
（34）被害人文某乙的陈述，证明2011年10月20日他拿10万现金存入众鑫公司，给了张某甲，张某某给他出具了优先股权证。
（35）被害人曹某乙的陈述，证明2013年3月8日他转账47万元给众鑫公司的张某甲，张某甲给他出具了条据。2012年2月9日郭某丁拿9万元给众鑫公司工作人员，张某甲出具了优先股权证。
（36）被害人冯某乙的陈述，证明杨某某说他们众鑫公司吸收存款。2013年6月17日他现金存入15万元给了张某甲，胡某某开的条据，有杨某某的签字。
（37）被害人常某丁的陈述，证明他小舅子在众鑫存钱。2011年11月13日他拿10万元现金给了营业员，营业员给他出具了贷款条据。
（38）被害人胡某丁的陈述，证明2012年10月17日他在众鑫公司刷卡转账20万元到张某甲卡里，胡某某开了条据，杨某某签了字。
（39）被害人张某丁的陈述，证明2013年6月26日他在众鑫公司存入124000元现金，杨某某来他家拿的，下午把条据送到了他家。
（40）被害人贺某丁的陈述，证明2012年3月14日他拿15万元现金给张某甲，胡某某出具了优先股权证。2012年9月1日他丈夫薛峰存入5万元现金给张某甲，胡某某出具了条据。2012年11月17日他将现金9万元给了张某甲，胡某某出具了三支贷款条据。
（41）被害人刘某己的陈述，证明2012年6月28日他在郑某某的众鑫贷款公司存入现金3万元给张某甲，张某甲开了票据。2013年6月18日现金存入6万元给张某甲，胡某某开了票。
（42）被害人王某己的陈述，证明胡某某说郑某某开贷款公司，有钱就存在公司。2013年4月16日他以高某己名义存入2万元现金给了张某甲，胡某某出具了条据。2013年4月24日他拿5万元现金给了张某甲，胡某某出具了条据。
（43）被害人王某戊的陈述，证明胡某某说有钱可以存在众鑫公司。2013年3月8日他把15万元现金给了胡某某，胡某某开了票据。
（44）被害人吕某戊的陈述，证明2012年10月9日、2013年2月2日他分别拿4万元、5万元现金给了张某甲，2013年3月26日他给张某甲打款15万元，胡某某出具了贷款条据。
（45）被害人白某戊的陈述，证明他听邻居说有钱可以存入众鑫公司，2012年9月7日他拿3万元给了张某甲，胡某某给他写了贷款条据。
（46）被害人徐某戊的陈述，证明2012年7月11日，他和张某甲一起去邮政银行取了10万元钱给了张某甲，张某甲给他出具了优先股权证。
（47）被害人史某乙的陈述，证明胡某某给他说郑某某开小额贷款公司向社会以2分利息吸收存款。2012年8月22日、9月25日她拿15万元、13万元给了胡某某，胡某某给她写了贷款条据。
（48）被害人李某乙的陈述，证明杨某某来她店里说有钱的话可以存到她们公司，2013年3月19日她老公郭年盘刷卡存入30万元，条据有胡某某签字。
（49）被害人王某乙的陈述，证明她听说郑某某开典当公司，2012年2月4日她转账给张某甲存入30万元，郑某某给她打了贷款条据。2012年5月9日她转账给张某甲存入25万元，张某甲和张某某给她了一支优先股权证。
（50）被害人曹某乙的陈述，证明胡某某给他说郑某某开小额贷款公司向社会以2分利息吸收存款。2012年9月9日、9月13日他拿4万元、2万元给公司人员，胡某某给他写了贷款条据。
（51）被害人常某戊（曾用名常某乙）的陈述，证明张某甲给她说他们开了众鑫贷款公司，吸收存款，有钱可以存到他们公司。2012年11月5日、11月18日他现金共存入45000元给了张某甲，胡某某开了条据。
（52）被害人李某乙的陈述，证明2013年2月21日她拿6万元给了众鑫公司工作人员，他们给她出具了贷款条据。
（53）被害人王某庚的陈述，证明他邻居赵某乙说她在众鑫存款没问题。2012年5月10日他存了5万元，公司给他出具了贷款条据。
（54）被害人马占彦的陈述，证明他找到杨某某，杨某某让把钱拿到公司办理存款。2012年11月16日他转了130万元。胡某某给他开了票据。
（55）被害人曹某乙的陈述，证明杨某某在众鑫当经理，2013年4月2日存入10万元现金，杨某某说钱存在众鑫没问题，工作人员给他出具了贷款条据。2013年6月5日又存入19万元现金，出具了贷款条据。
（56）被害人赵某乙的陈述，证明郑某某说有钱的话可以存在他的众鑫公司，2012-2013年他陆续存入869400元，都是现金给了张某甲，胡某某开的条据，条据不一样，都是他们事先写好的。
（57）被害人白某乙的陈述，证明她邻居赵某乙说郑某某公司好着了，2011年6月10日她','2018-09-22
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