陕西省安康市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）陕09刑终140号
原公诉机关陕西省紫阳县人民检察院。
上诉人（原审被告人）黄中芹，男，汉族，初中文化，无固定职业。2015年8月16日因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪被刑事拘留，同年9月22日被依法逮捕，现羁押在紫阳县看守所。
辩护人郭能斌，陕西腾浩律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）谢花红，女，汉族，小学文化，无固定职业。2015年8月16日因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪被刑事拘留，同年9月23日被依法逮捕，现羁押在汉滨区看守所。与上诉人黄中芹系夫妻关系。
辩护人罗先才，陕西腾浩律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）杨军，男，汉族，高中文化，。2015年7月7日因涉嫌犯销售伪劣产品罪被刑事拘留，同年8月12日被依法逮捕，现羁押在紫阳县看守所。
上诉人（原审被告人）王某，男，汉族，小学文化，无固定职业。2015年9月19日因涉嫌犯销售伪劣产品罪被刑事拘留，同年10月23日被依法逮捕，现羁押在紫阳县看守所。
上诉人（原审被告人）李某，男，汉族，湖南本科文化，无固定职业。2015年8月16日因涉嫌犯销售伪劣产品罪被刑事拘留，同年9月22日被依法逮捕，现羁押在紫阳县看守所。
上诉人（原审被告人）艾某某，男，汉族，无固定职业。2015年9月19日因涉嫌犯销售伪劣产品罪被刑事拘留，同年10月23日被依法逮捕，现羁押在紫阳县看守所。
上诉人（原审被告人）段某，男，汉族，初中文化，无固定职业。2015年8月15日因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪被刑事拘留，同年9月22日被依法逮捕，现羁押在紫阳县看守所。
上诉人（原审被告人）彭某军，男，汉族，无固定职业。2015年9月9日因涉嫌犯销售伪劣产品罪被刑事拘留，同年9月22日被依法逮捕，现羁押在紫阳县看守所。
原审被告人潘某，男，汉族，2015年9月8日因涉嫌犯销售伪劣产品罪被刑事拘留，同年10月14日被依法逮捕，2016年9月7日被取保候审。
原审被告人张某，男，汉族，无固定职业。2015年8月16日因涉嫌犯生产伪劣产品罪被刑事拘留，同年9月22日被依法逮捕，2016年11月15日被取保候审。
原审被告人陆某，男，汉族，，初中文化，个体工商户。2015年7月7日因涉嫌犯销售伪劣产品罪被刑事拘留，同年7月13日被紫阳县公安局取保候审，2016年5月13日被紫阳县检察院取保候审，2016年5月31日被紫阳县人民法院取保候审。
陕西省紫阳县人民法院审理的陕西省紫阳县人民检察院指控被告人黄中芹等11人犯生产、销售伪劣产品罪一案，于2016年8月31日作出（2016）陕0924刑初37号刑事判决。宣判后，被告人黄中芹、谢花红、杨军、王某、李某、艾某某、段某、彭某军不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审查上诉理由，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理了本案。现已审理终结。
原判认定，2014年下半年黄中芹、谢花红夫妇在南京市秦淮区河头村租赁当地农户房屋，进购洋河低档普曲、优曲白酒，收购洋河蓝色经典海之蓝、天之蓝酒瓶，购买伪造的洋河蓝色经典酒盒、标示、酒箱等，将洋河普曲、优曲灌装到洋河蓝色经典海之蓝、天之蓝酒瓶中，并装盒封箱。以伪造的海之蓝每件320-350元、天之蓝每件450-500元的价格，雇佣崔某、陈某运输到指定地点或者当地物流公司发货对外出售。其中自2014年9月至2015年3月出售给王某伪劣海之蓝、天之蓝，销售金额347730元；2015年1月至2015年7月出售给顾某伪劣海之蓝、天之蓝，销售金额126051.74元；2015年5月至2015年8月出售给潘某伪劣海之蓝、天之蓝，销售金额86590元；2015年2月至2015年3月出售给钱某伪劣海之蓝、天之蓝，销售金额45750元；2015年3月出售给高某伪劣海之蓝、天之蓝，销售金额100700元，累计销售金额706821.74元。2015年4月下旬张某受雇在黄中芹夫妇的生产窝点从事伪劣海之蓝、天之蓝生产活动，应对2015年5月后出售给顾某的销售金额19951.74元；出售给潘某的销售金额86590元，共计106541.74元与黄中芹夫妇共同承担责任。经陕西省产品质量监督检验研究院检验，黄中芹、谢花红、张某生产、出售的洋河蓝色经典海之蓝、天之蓝白酒己酸乙酯、总酯、酒精度等不符合GB/T10781.1-2006（优级）标准。
王某明知从黄中芹夫妇处进购的347730元海之蓝、天之蓝白酒是伪劣产品，加价后陆续对外出售。其中2014年8月至2015年8月出售给潘某伪劣海之蓝、天之蓝白酒，销售金额151466元；2014年11月13日出售给石某伪劣海之蓝、天之蓝白酒，销售金额12000元；2015年1月至2015年2月出售给高某伪劣海之蓝、天之蓝白酒，销售金额97500元；2014年9月出售给施某伪劣海之蓝、天之蓝白酒，销售金额5340元，累计销售金额266306元。经陕西省产品质量监督检验研究院检验，王某出售的洋河蓝色经典海之蓝、天之蓝白酒己酸乙酯、酒精度不符合GB/T10781.1-2006（优级）标准。
潘某明知从黄中芹夫妇处进购的86590元海之蓝、天之蓝白酒和从王某处进购的151466元海之蓝、天之蓝白酒、从艾某某处进购的13700元海之蓝、天之蓝白酒是伪劣产品，除部分自用外，销售给朱某50820元、销售给黄某4200元，共计销售55020元。经陕西省产品质量监督检验研究院检验，潘某出售的洋河蓝色经典海之蓝、天之蓝白酒己酸乙酯、总酯、酒精度不符合GB/Tl0781.1-2006（优级）标准。
艾某某明知从“南京余”（身份不明）处进购188970元海之蓝、天之蓝白酒是伪劣产品，加价后陆续对外出售。其中2014年12月至2015年9月出售给叶某伪劣海之蓝、天之蓝白酒，销售金额135244元；2014年12月至2015年3月出售给施某伪劣海之蓝、天之蓝白酒，销售金额9540元；2014年11月至2015年2月出售给王某4伪劣海之蓝、天之蓝白酒，销售金额19790元，2015年8月出售给潘某伪劣海之蓝、天之蓝白酒，销售金额13700元，累计销售金额为178274元。经陕西省产品质量监督检验研究院检验，艾某某出售的洋河蓝色经典海之蓝、天之蓝白酒己酸乙酯、总酯、酒精度不符合GB/T10781.1-2006（优级）标准。
2015年3、4月份段某从黄中芹窝点学得用洋河低档普曲、优曲白酒灌装成洋河蓝色经典海之蓝、天之蓝白酒技术后，在南京市秦淮区河头村租赁当地农户房屋，进购洋河低端普曲、优曲白酒，收购洋河蓝色经典海之蓝、天之蓝酒瓶，购买伪造的洋河蓝色经典酒盒、标示、酒箱等，将洋河普曲、优曲灌装到海之蓝、天之蓝酒瓶中，并装盒封箱。以伪造的海之蓝每件350元、天之蓝每件450元的价格，雇佣“小王”（身份不明）、崔某运输到指定地点或者当地物流公司发货对外出售。其中2015年3月至2015年7月出售给李某伪劣海之蓝、天之蓝白酒，销售金额48100元；2015年5月至2015年8月出售给彭某军伪劣海之蓝、天之蓝白酒，销售金额78000元，累计销售金额126100元。经陕西省产品质量监督检验研究院检验，段某生产、出售的洋河蓝色经典海之蓝、天之蓝白酒己酸乙酯、总酯不符合GB/T10781.1-2006（优级）标准。
李某明知从段某处进购48100元海之蓝、天之蓝白酒以及其从长沙本地进购的海之蓝、天之蓝白酒是伪劣产品，加价后陆续对外出售。其中自2014年12月至2015年4月出售给杨军伪劣海之蓝、天之蓝白酒，销售金额209000元。
杨军自2014年11月至2015年6月，明知以海之蓝每件420-500元、天之蓝每件1000元的价格从网上“北京朝某商贸中心”、“北京某科贸有限公司”进购的185000元海之蓝、天之蓝白酒和从李某的“长沙市某酒类贸易有限公司”、“某文化传播有限公司”进购的209000元海之蓝、天之蓝白酒是伪劣产品，除部分自用外剩余的加价后陆续对外出售。其中出售给紫阳境内个体户郭某、赵某生等二十多户，销售金额250700元；2015年6月28日出售给陆某伪劣海之蓝100件，销售金额66000元；同日出售给何某伪劣海之蓝30件、伪劣天之蓝2件零4瓶，销售金额24000元，累计销售金额340700元。经陕西省产品质量监督检验研究院检验，杨军出售的洋河蓝色经典海之蓝、天之蓝白酒己酸乙酯、总酯、酒精度不符合GB/TIO781.1-2006（优级）标准。
彭某军明知从段某处进购的78000元海之蓝、天之蓝白酒是伪劣产品，加价后陆续出售给严某，销售金额93780元。
陆某2015年1月至6月底明知从杨军处多次进购的海之蓝、天之蓝白酒是伪劣产品，加价后在自己的“一分利”商店零星向顾客销售5930元和批量销售给何某69000元，共计销售金额74930元。经陕西省产品质量监督检验研究院检验，陆某出售的洋河蓝色经典海之蓝、天之蓝白酒己酸乙酯、总酯、酒精度不符合GB/TIO781.1-2006（优级）标准。
另查明，公安机关对被告人及所销售的商家所涉案的洋河蓝色经典系列白酒天之蓝、海之蓝予以了扣押、抽样、检验鉴定，所涉及的被告人及买家对检验鉴定均无异议。被告人陆某在公安机关侦查时于2015年7月14日已退缴赃款3000元。
再查明，被告人王某与艾某某虽系同胞兄弟，但在销售涉案白酒时各自有各自的进货渠道，各自经营销售。
上述案件事实，原审经当庭举证、质证，有以下证据证实：
一、综合类证据
1、手机勘查报告。证明本案有关手机短信记录的来源。
2、陕西省产品质量监督检验研究院资质证、检验检测能力附表、授权签字人附表、资格证和上岗证。证明本案所涉及的酒品陕西省产品质量监督检验研究院出具的检验报告的合法真实性。
3、江苏某酒厂股份有限公司2016年3月14日情况说明。证明苏酒集团贸易集团有限公司是洋河酒厂股份有限公司的子公司，洋河酒厂股份有限公司生产的天之蓝、海之蓝白酒是依据国家产品标准GB/Tl0781.1-2006（优级）生产的。
4、对苏酒集团紫阳唯一代理商况某处的洋河海之蓝、天之蓝正品白酒的包装的检查笔录以及拍照。证明洋河酒厂生产的海之蓝、天之蓝白酒均按照GB/Tl0781.1-2006（优级）标准生产。
5、紫阳县公安局2016年4月21日情况说明。证明紫阳县公安局办理的杨军等人生产、销售伪劣产品一案，查扣的大量涉案假酒、造假工具等涉案物品，因数量多不便运输，对在外地查扣的相关物品暂时委托当地公安机关予以保管。
6、公安机关向支付宝中国网络技术有限公司风险管理部调取涉案人员使用的支付宝交易记录、调取证据通知书和清单。证明所涉及的民警整理记录的所有涉案的支付宝交易书证的来源系由该公司提供的电子数据转换而成。
7、各被告人涉案结算所用的银行卡。其中有段某使用农行卡尾号464270，建行卡尾号479557，李某使用建行卡559006，谢花红户名的农行卡尾号999876，黄中芹使用的建行卡尾号994464，以及各被告人使用的联系手机等。
二、段某、李某、杨军、彭某军、陆某犯罪证据
证明段某制售伪劣白酒销售给李某、彭某军，崔某帮忙运输伪劣白酒；李某加价销售给杨军，杨军加价销售给紫阳境内个体户等；彭某军加价销售给其他人的证据，陆某从杨军处进购加价销售给他人。
1、报案登记表。证明案件来源。
2、到案经过
（1）抓捕经过。证明2015年7月7日16时许，紫阳公安民警陈某、张某在紫阳盐务局将杨军抓获。
（2）抓捕经过。证明2015年8月16日凌晨紫阳公安民警马某、许某在湖南省长沙市雨花区万家丽区南路大为时代家园2栋1504室将李某抓获。（3）抓捕经过。证明2015年8月15日紫阳公安民警王某波、罗某在江苏省南京市秦淮区光华路街道办银龙花园小区88栋1单元401室将段某抓获。
（4）抓捕经过。证实2015年8月16日紫阳公安民警贾某奎、冉某俊在江苏省南京市秦淮区石杨路111号银龙鑫苑小区6栋2单元908室将崔某抓获。（对崔某紫阳县检察院做不起诉处理）（5）抓捕经过。证明2015年9月8日紫阳公安民警侯某武、沈某在徐州警方的协助下在杭州市余杭区南苑街道中意名仕苑4栋1单元101室将彭某军抓获。以上五份抓捕经过证明杨军、李某、段某、彭某军的到案情况。
3、户籍证明5份。证明杨军、段某、李某、彭某军、陆某的基本情况。证明上述人员属完全刑事责任年龄人。
4、况某苏酒集团的委托代理销售文书。证明况某是苏酒集团协议委托的紫阳代理商，负责代理销售洋河系列天之蓝、海之蓝以及协议规定的收款价格即批发价格与况某证词证实情况一致的事实。
5、况某2015年7月6日向公安机关提交的委托他人在杨军、陆某等处收购洋河酒的食品销售凭证和销售清单。证明况某委托他人在杨军、陆某、吴某等处收购天之蓝、海之蓝酒品备查的事实。
6、江苏某酒厂股份有限公司营业执照复印件以及注册商标证、以及洋河酒厂生产的不同规格的天之蓝、海之蓝酒品的检验报告。证明江苏某酒厂股份有限公司属于国家正规酒品生产企业，隶属于苏酒集团贸易股份有限公司，其生产的各类酒品符合国家白酒优质产品质量。
7、洋河酒厂产品质量价格证明。自2014年起在安康紫阳境内46度海之蓝的市场销售价格约为168元每瓶。46度天之蓝的市场销售价格约为380元每瓶。证明上述两种酒品在紫阳境内的零售价格。
8、洋河某酒厂股份公司证明。证明京某商贸中心、北京某科贸易有限公司、长沙某酒类贸易有限公司、某文化传播有限公司等四家公司没有批发销售洋河系列酒品的权利。9、紫阳县盐业公司出具的杨军的简历。证明杨军从事的是与食品销售相关的工作。10、王某3提交的房屋租赁合同。证明杨军自2011年11月开始租赁王某3房屋，与杨军销售伪劣酒品作为库房的时间相吻合。11、紫阳县工商局证明。证明杨军是违法经营。12、紫阳县食药局证明。证明杨军无经营食品类产品的资格。13、陆某退交的营利款（非法所得）收据。证明陆某退交非法款项3000元的事实。14、2015年12月27日况某提供的卓昊物流公司发货运单。证明况某代理洋河经典系列白酒经销，厂家从物流发货，其填写的货物信息内容无隐瞒性，不存在运单与货物不符的情况。15、陆某工商注册登记情况和食药局出具的证据、食品流通许可情况证明和承诺书。证明陆某经营的“一分利”商店主要经营烟、食品等，已经申请取得食品流通许可证，并承诺在进购食品时应当向供货商索证索票（查验许可证和食品合格证），保证进购食品的合法主体来源和合格的质量报告，已确保食品安全。16、2016年5月13日从陆某处调取的其在王某3、黄河处进购酒水是批发商向其提供的产品检验报告复印件、调取证据通知书和通知书回执以及王某3处出售汉水春向陆某提供的检验报告，和黄河在出售五粮春时向陆某提供的检验报告。证明陆某在正规批发商处进购酒水，正规批发商能够向其提供产品质量检验报告的事实。
三、调取的从首段销售到中间销售再到终段销售的各自使用的银行卡、支付宝等资金流向的流水单据
（一）段某销售给李某48100元伪劣天之蓝、海之蓝资金往来流向单据
1、民警在建行南京银龙花园支行调取的段某卡号为62366****9557建行卡流水清单。2、民警在农行江苏省分行调取的段某卡号为622848****4270农行卡流水清单。3、民警调取的农行江苏省分行段某使用的谢某华的卡号为622848****1874农行卡流水清单。以上三份银行卡清单证明段某制造伪劣天之蓝、海之蓝向李某出售，销售金额48100元。以上银行卡清单经向段某、李某出示，二人均确认银行记录的购销结算情况无误。
（二）段某销售给彭某军78000元伪劣天之蓝、海之蓝的资金往来流向单据1、民警在农行江苏省分行调取的段某卡号为622848****4270农行卡流水清单。证明彭某军2015年5月8日从嘉兴平湖乍浦支行通过ATM机向该卡存现金二笔记金17500元；5月13日存现金二笔10500元。
物流货单记录。证明2015年5月7日段某（物流单上存留的段某使用的电话150***724）向杭州彭某军发“工艺品”25大件（每大件内装2小件）共50小件，按照段某、彭某军供述：海之蓝每小件售价350元，应结算17500元由彭某军向段某支付，此与段某银行卡尾号4270卡5月8日存现二笔17500元印证；5月12日段某（存留150***724)向杭州彭某军发“灯具”15大件，共30小件，应结算10500元由彭某军支付给段某，此与段某尾号4270卡5月13日存现二笔10500元印证。2、民警调取的农行江苏省分行段某使用的谢某华的卡号为622848****1874农行卡流水清单。证明2015年7月10日彭某军向该卡存现7000元；7月14日向该卡存现10500元。
物流货单记录。证明2015年7月8日（货单上存留段某朋友小王的手机150***924)向杭州彭某军发10件，计20小件，按照议定价格350元每件，应结算7000元由彭某军支付给段某，此与7月10日尾号为1874卡谢某华存现7000元印证；7月14日段某（存留电话小王的手机150***924）向杭州彭某军发15件，计30小件，按照议定价格350元每件，应结算10500元由彭某军支付给段某，此与7月14日尾号1874卡谢某华存入现金10500元印证。3、民警调取的农行江苏省分行段某使用的谢某华的卡号为622848****1874农行卡流水清单。证明2015年8月8日彭某军向该卡交存现金三笔32500元。
物流货单记录。证明2015年8月8日段某（存留段某使用的手机134***294号码）向杭州彭某军发35件，共70小件，结合段某、彭某军的供述，其中50件海之蓝（价格350元×50件＝17500元）,20件天之蓝（价格750元×20件=15000元），应结算32500元由彭某军支付给段某，此与尾号1874卡谢某华当日进账32500元印证。以上银行卡流水以及物流单据相互印证，证明段某向彭某军出售了78000元伪劣天之蓝、海之蓝白酒，彭某军分期向段某的银行卡和段某使用的谢某华银行卡打款存现78000元的事实。以上书证经向段某、彭某军出示，二人均对物流发货和银行存现支付结算情况确认无误。
（三）李某向杨军出售209000元伪劣天之蓝、海之蓝白酒杨军、李某使用的支付宝汇总表（经李某和杨军供述，其二人交易结算均为支付宝转账）、李某向陈某4出售伪劣海之蓝3300元的支付宝交易记录统计表。以上共计销售金额212300元。
1、民警通过向支付宝（中国）网络技术有限公司风险管理部调取李某支付宝数据记录（已刻成光碟保存），由于不直观不便于展示，民警汇总登记了李某同杨军的结算记录，并经李某逐笔核对确认。证明：自2014年12月8日至2015年6月30日李某同杨军在支付宝中交易13笔，共计销售金额209000元。经杨军、李某供述，交易记录商品名称中有除海之蓝以外的酒品，其原因是在网上拍货时，用需要进购的天之蓝、海之蓝同等价格的其他品名所拍。经李某、杨军确认交易记录的13笔均为海之蓝交易。2、民警通过向支付宝（中国）网络技术有限公司风险管理部调取杨军支付宝数据记录（已刻成光碟保存），由于不直观不便于展示，民警汇总登记了其同杨军的结算记录，并经杨军逐笔核对确认。证明：自2014年12月8日至2015年6月30日杨军同李某在网上先后使用长沙贵品公司、君定文化公司进购后在支付宝中交易13笔，共计支付购货款209000元。经李某、杨军确认交易记录的13笔均为海之蓝交易。杨军的支付宝交易记录与李某的支付宝交易记录完全吻合。3、民警通过向支付宝（中国）网络技术有限公司风险管理部调取李某支付宝数据记录（已刻成光碟保存），由于不直观不便于展示，民警汇总登记了李某同陈某4的交易结算记录：显示（1）2014年11月23日陈某4用支付宝向李某支付宝交易打款660元；（2）2015年2月18日交易打款1320元；（3）2015年4月30日交易打款1320元。三笔合计3300元。
（四）杨军从北京某商贸中心、北京某科贸有限公司以及从李某使用的长沙贵品、君定文化进购海之蓝、天之蓝交易货403240元的支付宝汇总登记表。
民警通过向支付宝（中国）网络技术有限公司风险管理部调取杨军支付宝数据记录（已经刻录成光碟保存），由于不直观不便于展示，民警汇总登记了其同杨军的结算记录，并经杨军逐笔核对确认。证明2014年11月12、23日杨军向北京朝赢购买海之蓝两次，支付货款9240元；2015年3月-6月28日向北京祥云公司购买天之蓝、海之蓝10次，支付货款185000元；向李某的长沙贵品、君定文化购买海之蓝13次，支付货款209000元（刚才已经出示），共计在北京两处以及李某处共计购买403240元的天之蓝、海之蓝。根据记载的件数和付款金额计算，杨军在北京朝赢购买的海之蓝每件420元；在北京祥云购买的海之蓝每件第一次为500元每件，后面的均为480元每件，购买的天之蓝每件1000元；在李某长沙贵品和君定文化购买的海之蓝为每件450元、472元、480元不等。
（五）杨军出售伪劣天之蓝、海之蓝的销售情况即销货单据（批发台账）1、民警2015年7月6日搜查杨军住所查扣的两本食品销售存根和2张散页食品销售凭证存根（由杨军亲笔填制的）《食品销货凭证》（批发台账）以及梅某欠条2张（记载欠海之蓝4件，计金2640；天之蓝1件，计金1700元）；吴某欠条1张，（记载欠海之蓝1件，计金750元）。
1-1、民警查扣杨军的两本食品销售凭证存根和2张零散凭证以及欠条，对以上记载进行了登记，并通过杨军逐笔核对，经杨军确认登记属实无误。通过汇总，其中海之蓝共计317件，天之蓝12件（含退货5件）。
2、2015年7月7日在杨军车内查扣的2张食品销售凭证。证明民警搜查后由在场的杨军的妻子将杨军2015年4月15日开出的销售海之蓝4件给来成林的单价660元，计金2640元的凭证；以及2015年4月24日开出的销售海之蓝22件给赖某，计金14000元的销售单据存根。3、通过民警调取的其他商户存留的杨军开出的销货凭证第二联，经与查扣杨军的两本存根以及部分单据核对，除去雷同部分，下余在杨军的处扣押的两本存根联对不上的销货凭证。分别是：黄某提供的2015年5月30日杨军开出的销售海之蓝10件计金6363元；石某提供的2015年1月31日杨军开出的海之蓝10件，单价750元，实收计金7200元；王某提供的2015年2月11日杨军开出的天之蓝2件，计金3200元；陆某提供的2014年1月12日进购海之蓝2件计金1320元；2015年2月17日天之蓝1件1700元海之蓝1件660元；2015年5月11日海之蓝2件1320元、2015年5月26日海之蓝5件，单价650元计金3250元。通过上述的登记杨军两本存根、欠条以及各商户提供的不雷同的销货凭证第二联，即1、1-1、2、3汇总，杨军共出售海之蓝317+4+22+10+10+7=370件；天之蓝8+2+1=11件。按照杨军供述出售海之蓝最低价630元计算，书证证明的海之蓝销售金额应当为233100元；天之蓝最低价1600元计算销售金额应当为17600元。总计应当为250700元。4、民警从农商行调取的杨军卡号尾号为313556的流水清单。证明2015年6月29日转账进账50000元，其时间与陆某用其妻子童某的尾号为893192户转出50000元的时间吻合。
（六）陆某从杨军处进购伪劣酒瓶海之蓝、天之蓝后加价销售的书证
1、2015年6月28日前的进购凭证、陆某处调取的杨军开具的销货凭证复印件，证明合计进购金额9570元。2、民警调取的陆某在“一分利”商店销售天之蓝、海之蓝自己平时记载的销售记录复印件。证明陆某累计销售5930元的酒品。3、民警从陆某处调取的2015年6月28日陆某销售给何某100件海之蓝的食品销售凭证复印件。证明陆某2015年6月28日向何某出售海之蓝100件，单价690元，金额69000元。4、民警调取的何某信合尾号为322219号银行卡交易清单和陆某的妻子童某的信合尾号为893192号银行卡的交易清单。证明2015年6月28日何某向童某转账50000元。
四、被告人供述和辩解以及辨认笔录
1、被告人段某供述和辩解。证明2015年3、4月份其在黄中芹生产伪劣洋河系列白酒的窝点学会制假后，在网上发布信息，并将用洋河普曲灌装成洋河经典天之蓝、海之蓝以明显低于市场价格通过物流渠道发货销售给李某，经其核对银行账目，确认其销售金额48100元；以明显低于市场价价格通过物流渠道发货销售给彭某军，经其核对物流资料、银行账目，确认其销售金额78000元。共计销售金额126100元。同时大部分伪劣白酒通过崔某运输到物流公司发出，另外供述黄中芹、谢花红夫妇以及张某制造伪劣天之蓝、海之蓝的事实。
2、被告人李某的供述和辩解。证明其2014年下半年开始以长沙贵品名义在网上发布信息销售酒品，期间从长沙低价采购海之蓝（进价450元每件）、北京、南京供货人处低价采购海之蓝（进价360-370元每件），而后加价（540元每件和480元每件）销售给杨军。其销售给杨军累计20900元海之蓝，其向南京供货人（经查为段某）采购并交易48100元。
3、被告人杨军的供述和辩解。证明其从2014年下半年开始在网上从北京朝赢、北京祥云以及李某的长沙贵品、君定公司以海之蓝480元左右每件、天之蓝1000元每件累计购买了403240元的天之蓝、海之蓝白酒。其中向李某的长沙贵品、君定文化总付款额209000元。然后加价以海之蓝630-660元每件、天之蓝每件1600元销售给紫阳境内的个体商户。
4、被告人彭某军的供述和辩解。证明其明知进购段某78000元的酒品是高仿酒，不是正品，而以明显低于市场价格低价进购再加价出售给严某的事实。
5、被告人陆某供述和辩解。证明杨军多次向其销售洋河系列酒品的事实，并且明知杨军不是海之蓝经销商且对杨军的酒品持有怀疑而于2015年年初至6月28日从杨军处以650-660元每件进购海之蓝，以1700元每件进购天之蓝，而后加价零星销售和销售给何某共计74430元。
五、证人证言以及辨认笔录
1、证人褚某证言及辨认笔录。证明段某假借堆放装潢材料租用其房屋，并经常拉运货物。在民警搜查时发现段某租用的房屋内大量制造假酒的工具、包装，以及制假成品天之蓝、海之蓝白酒等，及段某制假窝点的具体位置、内置的物品情况。通过混合辨认确认段某就是租房进行假酒生产的人。
2、证人崔某的证言及辨认笔录。证明其为挣取运费给黄中芹夫妇、段某拉运生产的假酒到物流公司发货的犯罪事实。通过辨认，崔某对自己见过的本案其他人员及其在案件中从事的具体事务予以确认。
3、证人何某证言。证实其为况某在紫阳境内收购海之蓝、天之蓝酒品。在陆某手中购买了100件，是在杨军库房中取的货，扣除运费500元后向陆某付款68500元；从杨军手中购买海之蓝30件、天之蓝16瓶，向杨军付款25000元。在毛坝镇刘平、刘某3商店换酒等。并将上述白酒放置在了况某库房的事实。及杨军的海之蓝是用非酒品专用纸箱进行过再次包装的。
4、证人况某证言。证明其在代理洋河系列酒品期间发现紫阳境内有从其他渠道来的酒品在销售，为调查清楚，委托何某进行收购留样。何某先后在杨军、陆某、郭某处进购了洋河酒品，同时委托邱成在吴某处收购洋河酒品，经洋河酒厂鉴定人员鉴定系假酒，随即报案。并且证明其代理期间，其进购海之蓝、天之蓝价格和销售价格情况。及请何某收购的洋河系列酒部分加包的有非酒品专用纸箱，其本人经销的洋河系列酒不存在加包的现象，其经销的洋河系列酒每箱都张贴的有检验合格证，对个体户购买开具销售台账票据。
5、证人李某证言。证明杨军自2013年上班开始经营酒品生意，并在高客站附近租有库房，经营的酒品中有海之蓝，并且是从网上进购，物流送货的方式，用支付宝结算。
6、证人王某3证言。证明杨军租用其门面房当库房存放白酒的事实。
7、证人郭某证言。证明2015年3月杨军向其销售海之蓝3件，每件680元的事实。后来部分自用，零售了l瓶，向姓何的以700元每件出售了2件的事实。
8、证人黄某证言。证明杨军两次向其销售海之蓝，共计30件，应送3件在销售款中计算减除，实际付款额18860元。进购的酒品出售10件，剩余20件被公安查扣。
9、证人赵某生证言。证明2015年5月杨军以640元每件的价格向其销售了10件海之蓝，赵某生向杨军付款6400元。杨军销售的海之蓝没有况某的标示，其进购出售后剩下的提供给公安机关中有14瓶为杨军处进购的，对这14瓶酒鉴定为假酒没有意见。
10、证人胡某证言。证明其在杨军处以660元每件价格进购3件海之蓝，并向杨军支付1980元酒款的事实，及销售后剩余1件交给了公安机关。
11、证人吴某证言。证明其在杨军处以720元进购海之蓝1件，自用了1瓶剩余5瓶交给了公安机关，酒的生产日期是20131218，批号242865。
12、证人许某证言。证明2015年1月左右杨军在其商店放了一件海之蓝，并说进价600多元，让他卖一百四、五一瓶。后来酒没卖出去，当年2月杨军把酒拉走了。
13、证人张证言。证明杨军两次向其推销海之蓝共计15件，销货款9950元。
14、证人石某证言。证明杨军向其销售海之蓝白酒的事实。
15、证人王某证言。证明其五次在杨军处进购天之蓝、海之蓝白酒的事实，并累计向杨军支付货款20120元。
16、证人姜某证言。证明杨军向其赊销海之蓝5件，应收货款计金3300元，及自己将部分酒上交的事实。
17、证人姜某2证言。证明杨军三次向其销售海之蓝20件，累计收取货款13260元，并将出卖后剩下的酒上交给了公安机关。
18、证人邓某证言。证明杨军向其销售海之蓝2件，销售金额1320元。19、证人赖某证言。证明杨军四次向其销售海之蓝白酒，销售金额38818元，经其核对民警查扣的杨军销货凭证，其对凭证记载情况确认无误。
20、证人陈某1证言。证明杨军两次向其出售海之蓝白酒共计3件，价格660元每件。已得到付款1320元，下欠660元。
21、证人曹某证言。证明杨军向其出售海之蓝白酒1件，自己家喝了5瓶，还剩下1瓶上交公安机关了，酒的生产日期是20141023，批号334176。22、证人夏某证言。证明2015年1月份杨军来洞河镇推销酒，其进购了1件海之蓝，已经全部出售了。进购价格记不清了，当时就把货款给杨军付清了的。23、证人王某1证言。证明2014年农历冬月，杨军到洞河镇推销酒时，在杨军手中进购了3件海之蓝，每件66O元，共向杨军付1980元货款，现在酒全部出售了。24、证人陈某2证言。证明其从杨军处进购洋河系列天之蓝、海之蓝四次，共支付或者应当支付56258元。25、证人张某3证言。证明2015年3月中旬的一天他请陈某2他们帮忙进购了25件海之蓝，他们是按照690元每件给他算的。这25件海之蓝他家过酒席基本都用完了，还剩了半瓶在那儿。这瓶酒的生产日期是20140901，批号334176。26、证人谢某证言。证明2015年6月28日因招待客人从金明礼（陈某2）家进购了一件海之蓝，喝了三瓶，剩下了三瓶交给公安暂扣了。酒的生产日期20141023，批号53476,4与7之间的数字看不清。27、证人候某证言。证明其从杨军处进购了50件海之蓝，进购价格640元，付款32000元，经过民警检查发现未出售完被暂扣的9件海之蓝存在内外包装批号不一致。28、证人吴某证言。证明其从候某处进购海之蓝是没有况某的标示的，被民警暂扣的36瓶海之蓝中有27瓶是候某处购买的，其证实的6月28日出售海之蓝12件，其妻子按客户要求开具销货凭证等情况与邱成证实的情况一致。29、证人梅某证言。证明其从2015年元月开始累计在盐务局杨军那儿进购海之蓝4件进购价格640元，天之蓝1件进购价格1700元。出售后现存4瓶海之蓝，酒的生产日期20141023，批号334176。30、证人来成林证言。证明杨军向其以660元每件销售海之蓝的事实。31、证人王某2证言。证明杨军是盐业公司职工，2014年4、5月份在杨军处进购过3件海之蓝，价格660元每件，已经全部卖完。32、证人王某3证言。证明其2015年春节前后在杨军处以66O元每件的价格进购了1件海之蓝，之后又在杨军处进购了3件海之蓝，生产日期和批号他记不住了。这些酒全部都卖完了。33、证人刘某2证言。证明其在杨军处以650元每件进购海之蓝20件，付款13000元。同时证明何某换酒4件的事实，与何某证实情况一致。34、证人刘某3证言。证明何某在其商店换的2件天之蓝和1件海之蓝不是出自杨军处，其没在杨军处进购过，主要是从毛坝镇金志红处进购。
以上证人证言分别证明杨军向他们销售假酒的事实，各商户也提供了一些杨军的销售单据，其销售金额不一样，部分商户证实有些为了销售高一些，把销售价格提高了一些。
35、证人严某证言。证明彭某军多次向其出售天之蓝、海之蓝酒品，按照严某证实的数量和价格应该是：海之蓝120件（6瓶装）＝720/瓶×98元＝70560元；天之蓝18件（6瓶装）=108瓶×215元＝23220元，合计93780元。
36、证人陈某4证言。证明其从网上分三次向长沙贵品购买海之蓝5件（30瓶），支付货款3300元的事实。
37、证人王某3证言。证明其向陆某提供相关质量证明文件以及票据，对交易的货物都是原件包装不进行二次包装。
六、搜查扣押段某制假现场物品和杨军库房、住宅、车辆；况某库房现场；抽取检材经过以及扣押其他商户酒品以及其他书证证据
（一）杨军部分
1、对杨军库房的搜查笔录。证明：民警2015年7月6日在杨军在场的情况下对杨军位于新桃村王某3（在场见证人）临街门面的库房进行搜查，发现大量各种品种的酒品，在库房西墙中部发现15大件（每大件内装两小件，每小件内装6瓶）海之蓝白酒，在库房中部发现1瓶海之蓝，共计181瓶（30件零1瓶）；在西墙南侧发现天之蓝白酒3小件，计18瓶。以上酒品经赶至现场的洋河酒厂鉴定人员张成波从外包装等查看，初步认定为假酒。随即民警对上述酒品予以扣押。2、扣押清单。2015年7月6日在杨军库房内扣押30件零1瓶海之蓝（181瓶）、天之蓝3件(18瓶）。海之蓝生产日期和批号分别为：a、生产日期为20150126，批号334176的16件零l瓶，b、生产日期为20150310，批号3341765的14件；天之蓝3件生产日期为20150126，批号334176。3、2015年7月6日搜查杨军库房时的照片。证明杨军库房的位置和库房内物品情况，以及库房内洋河酒用非专门酒品包装的纸箱等（显示玻璃制品、照明灯具字样）4、对杨军库房的搜查笔录。2015年7月7日再次对杨军库房进行搜查，由杨军的妻子李某带领民警到达库房（见证人李禄强）。再次发现和扣收库房内的沪州、汾酒、郎酒、五粮液等各种酒品若干，同时再次发现并扣收洋河蓝色经典海之蓝13瓶。5、扣押清单。证明民警2015年7月6日扣押杨军库房中的沪州、汾酒、郎酒、五粮液等各种酒品若干，海之蓝13瓶，生产日期和批号分别为a日期20141023，批号334176的5瓶，b日期20141203，批号242864的8瓶。6、2015年7月7日搜查杨军库房的照片。证明再次搜查并扣收酒品的情况。7、对杨军住宅搜查笔录。2015年7月6日在杨军的带领下，在朱程的见证下，民警对杨军紫阳城关新华住宅701室的住宅进行搜查，在杨军小卧室写字台抽屉内发现“流通环节食品经营进销凭证（批发台账）一本，第一页记录2014年12月30日以7500元将10件46度海之蓝销售给王某，最后一页记录2015年4月4日以3960元将6件海之蓝销售给姜某2”，之后民警在写字台面上小包内又发现“流通环节食品经营进销凭证（批发台账）一本，第一页记录2015年4月4日以1980元将3件46度海之蓝销售给阳光商行，最后一页记录2015年7月5日以8000元销售5件天之蓝，以14000元销售20件海之蓝给黄某”，另外发现天之蓝、海之蓝销售账单6张，供货时间，购货人分别为2013年12月20日吴某，2015年l月20日红椿梅某商店。2015年3月13日金明礼。以上凭证被当场扣押。
8、扣押清单。证明民警2015年7月6日搜查杨军住宅后扣押“流通环节食品经营进销凭证（批发台账）二本”、账单6张。9、2015年7月6日搜查杨军住宅的照片。证明民警搜查杨军住宅的情况和搜查的物品等。10、对杨军陕G****3车辆进行搜查笔录。证明民警2015年7月7日在杨军的妻子李某的带领下，在李禄强的见证下对杨军车辆进行搜查，在车内发现高速路车辆通行票据、U盘一个、食品销售凭证二张：（1）2015年4月24日，46度海之蓝22件，金额14000元，购货人赖某，销货人杨军，（2）2015年4月15日海之蓝4件，单价660元，金额2640元，购货人来某某（字迹不清），销货人杨军。11、扣押清单。证明2015年7月7日对杨军车辆搜查后扣押高速路通行票据、食品销售凭证2张（同搜查笔录记载特征一致）、U盘一个。12、2015年7月7日搜查杨军车辆时的照片。证明搜查车辆的情况和搜查的物品等。13、现场勘查笔录。证明民警2015年7月9日16：59-19：30，对杨军网购酒品当天到货消息获取后，通知杨军的妻子李某与民警一起赶到紫阳港新桥头上接到名称为灯具的纸箱一共25件，火车站某输公司担车。李某同民警一起将上述物品运至紫阳县公安局负二楼，在食药局大队长邱某的见证下，民警和李某一起打开包装，开箱检查，发现每个灯具的包装箱内装有2件海之蓝，生产日期为20150310、批号为3341716A5。共计50件海之蓝白酒。民警对该酒进行了依法扣押。14、扣押清单。证明2015年7月9日杨军被羁押后，杨军所进购的海之蓝到货，民警要求杨军的妻子协助取货，并在见证人邱某的见证下从物流公司取货并扣押海之蓝50件（外包装纸箱印刷有“照明灯具，广东某灯具有限公司字样”，每各纸箱内装有2件海之蓝，每件6瓶。生产日期20150310，批号3341716A5。15、2015年7月9日扣收杨军网购海之蓝50件和查验封存时的照片。证明民警在杨军的妻子李某的协助下对7月9日从物流来的50件海之蓝进行扣收、查验和封存的情况。照片所记录的生产日期、批号与扣押清单记载一致。16、现场抽样笔录。证明2015年7月17日，民警在杨军和见证人朱程的见证下，对7月6日扣收杨军库房中的海之蓝181瓶、天之蓝18瓶，7月7日扣收杨军库房中的海之蓝13瓶。7月9日李某协助民警接收的网购海之蓝50件（300瓶）生产日期20150310、批号3341716A5。让杨军查看核对无误后，由杨军和民警陈某对以上不同生产日期和批次的酒品各抽取样品5瓶，共抽取样品30瓶（海之蓝25瓶、天之蓝5瓶）。17、2015年7月17日抽取样品时的照片。证明民警组织杨军对各种生产日期、批号、酒品进行抽样的情况。
（二）段某部分
1、对段某生产伪劣酒品现场搜查的笔录。证实2015年9月4日民警在段某房东褚某的见证下，对段某租用的褚某房屋生产伪劣酒品的场地进行搜查，在段某租房内发现若干海之蓝手提袋、洋河普曲酒、洋河优曲酒、铆钉枪、热风枪、海之蓝空酒瓶、铆钉、透明胶带、海之蓝底座、海之蓝瓶标签、打码机、蓝色洋河防伪码、黄色洋河二维码标签、粉色洋河二维码标签、海之蓝酒箱、天之蓝酒箱、梦之蓝酒箱、42度海之蓝4箱子（成品、生产日期20150109、批号3341712）、天之蓝白酒（42度，生产日期20150303，批号24286llC3）、洋河酒厂专用透明胶带、空气压缩机、海之蓝瓶盖（瓶盖上日期20150310、批号3341716A5）、印刷有照明灯具纸箱、蛇皮袋等。2、扣押清单。证明民警在褚某见证下勘查段某生产伪劣白酒窝点后扣押其生产工具、原料、包装、成品以及其他零碎物件等。
3、勘查段某生产窝点时的照片。证明段某生产窝点的位置、概况、物品、场景、格局等。4、现场抽样记录。证明2015年9月4日民警在褚某见证下对段某窝点勘查后，在现场不同角落查扣了段某生产的伪劣成品天之蓝、海之蓝白酒，并在当场在褚某的见证下对查扣的白酒进行了随机抽样：生产日期为2015年1月9日、批号为3341712的海之蓝5瓶；生产日期为2015年3月3日、批号为24286llC3的5瓶。5、对段某住宅的搜查笔录。证明民警2015年8月15日在段某的住宅房东林春游的见证下进行搜查，发现手机五部、U盘一个、日记本一个、段某身份证二张、银行卡三张（后7位数尾号分别为651874、464270、479557证实了民警在银行查询的卡号来源并出示物证银行卡）、银行交易凭证二张（账号后7位数尾数5073627,2015年8月12日存款l万元；7534978号，2015年8月4日存款5千元）、运单一张（某物流公司运单，2015年8月3日，托货人李先生）、记录电话号码纸条一张。以上物品被当场依法扣押。6、扣押清单。证明民警对段某住宅搜查后对相关银行卡、电话、货单等依法扣押的事实。
（三）况某部分1、扣押清单。民警2015年7月6日在韩某的见证下对况某库房中的陆某出售由何','2018-09-27
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[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法（1997年）》\',Items:[{法条名称:\'第一百三十三条之一第一款\',法条内容:\' 第一百三十三条之一
在道路上驾驶机动车追逐竞驶，情节恶劣的，或者在道路上醉酒驾驶机动车的，处拘役，并处罚金。[ly]
有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。[ly]\'},{法条名称:\'第六十七条第一款\',法条内容:\' 第六十七条
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。[ly]
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。[ly]
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。[ly]\'}]}]};if
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"汪某某犯危险驾驶罪一案一审刑事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2014-12-19\\\\\",\\\\\