山西省吕梁市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）吕刑初字第21号
公诉机关山西省吕梁市人民检察院。
被告人邵拴贵，曾用名邵双贵，农民。2013年4月19日因涉嫌集资诈骗罪被临县公安局刑事拘留，同年5月24日经临县人民检察院批准被逮捕。现羁押于临县看守所。
辩护人崔承宇，山西太初律师事务所律师。
山西省吕梁市人民检察院以吕检刑诉一（2013）36号起诉书指控被告人邵拴贵犯集资诈骗罪一案，于二〇一四年一月十日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，山西省吕梁市人民检察院指派检察员王忠、刘国华出庭支持公诉，被告人邵拴贵及其辩护人崔承宇到庭参加诉讼。现已审理终结。
山西省吕梁市人民检察院指控：2003年8月，被告人邵拴贵受其堂弟邵某委派，负责临县车赶乡杜家沟煤矿的经营管理。2004年，被告人邵拴贵因煤矿资金短缺，以月息3至5分不等的高额利率，向社会公众非法集资。集资所得由其一人经手支出后，凭票据从煤矿财务结算本金和利息。
2007年3月，该矿整体转让给孝义市德威煤业有限责任公司后，被告人邵拴贵对相关手续、证章做了移交。煤矿名称先后变更为“临县晟聚煤业有限公司”、“临县西山晟聚煤业有限公司”。被告人邵拴贵经办的该矿账务于2008年3月全部结清。此后被告人邵拴贵仍以“临县车赶乡杜家沟煤矿”矿长身份及煤矿资金紧缺为由，加盖其私刻的“临县车赶乡杜家沟煤矿”印章，先后向临县、离石、柳林等地的赵某丙、霍某、刘某甲等39名被害人集资65笔，计2239.56万元。所骗资金，除部分支付高额利息以外，剩余部分由其隐匿而拒不交代去向。
公诉机关认为，被告人邵拴贵以非法占有为目的，采取欺骗手段，以高额利息为诱饵，向社会公众非法集资，数额特别巨大。且拒不如实交代资金去向，致被害人遭受严重经济损失。其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应以集资诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人对公诉机关指控的事实予以否认，其辩护人认为，被告人采取高息吸储的方法，扰乱国家金融管理秩序，所筹集的资金全部用于杜家沟煤矿生产或归还本息，不构成集资诈骗罪。被害人应通过民事诉讼向杜家沟煤矿或煤矿业主邵某主张权利。
经审理查明，2003年8月，被告人邵拴贵受其堂弟邵某委派，负责临县车赶乡杜家沟煤矿的经营管理。2004年，被告人邵拴贵因煤矿资金短缺，以月息3至5分不等的高额利率，向社会公众非法集资。集资所得由其一人经手支出后，凭票据从煤矿财务结算本金和利息。
2007年3月，该矿整体转让给孝义市德威煤业有限责任公司后，被告人邵拴贵对相关手续、证章做了移交。煤矿名称先后变更为“临县晟聚煤业有限公司”、“临县西山晟聚煤业有限公司”。被告人邵拴贵经办的该矿账务于2008年3月全部结清。此后被告人邵拴贵仍以“临县车赶乡杜家沟煤矿”矿长身份及煤矿资金紧缺为由，加盖其私刻的“临县车赶乡杜家沟煤矿”印章，先后向临县、离石、柳林等地的赵某丙、霍某、刘某甲等被害人集资62笔，计2134.56万元。所骗资金，除支付高额利息743.1425万元，归还本金242.1万元以外，剩余部分1149.3175万元由其隐匿而拒不交代去向。
上述事实有经控辩双方当庭举证、质证的下列证据予以证实：
一、关于被告人集资诈骗涉案金额的证据
（一）被害人报案材料、陈述、借据
1、被害人李某甲陈述
2012年1月份认识了邵拴贵，2012年1月18日，借给他50万元，邵拴贵当场写的借据，月息4分，落款是临县车赶乡杜家沟煤矿邵拴贵，并加盖临县车赶乡杜家沟煤矿的公章。刚开始一两个月利息按时支付，到了2012年4月，开始拖拉，我就觉得不对劲，开始和他要本金，直到2012年年底听说临县车赶乡杜家沟煤矿已改制成山西西山晟聚煤业有限公司，原临县车赶乡杜家沟煤矿公章早已作废，可邵拴贵还是以临县车赶乡杜家沟煤矿的名义借款，我才知道被骗。
邵拴贵从2012年3月18日正式给我支付利息，截至2012年5月18日共支付我三个月利息6万元。2012年8月3日归还我本金5万元。
2、被害人霍某陈述
2012年4月1日，借给邵拴贵70万元，邵拴贵给我写下借据，月息3.5分，落款是临县车赶乡杜家沟煤矿邵拴贵，并加盖临县车赶乡杜家沟煤矿的公章。2012年底白某告诉我早在2008年临县车赶乡杜家沟煤矿已改制成山西西山晟聚煤业有限公司，原临县车赶乡杜家沟煤矿公章早已作废，可邵拴贵还是以临县车赶乡杜家沟煤矿的名义借款，我才知道被骗。
2012年8月3日，邵拴贵归还我本金7万元，打在我工行卡上。过了几天，又给我工行卡上打了本金5万元。
3、被害人白某陈述
2011年10月30日，借给邵拴贵20万元，邵拴贵给我写下一张20万元借据，月息3.5分，落款是临县车赶乡杜家沟煤矿邵拴贵，并加盖临县车赶乡杜家沟煤矿的公章。这笔款支付给我6个月利息共4.2万元。
2012年4月1日，又借给他20万元，利息还是3.5分，当时商定这笔款的利息一年后支付，共计8.4万元，这样邵拴贵给我写下一张28.4万元的借据，落款还是临县车赶乡杜家沟煤矿邵拴贵，并加盖临县车赶乡杜家沟煤矿的公章。
2012年底，听说临县车赶乡杜家沟煤矿早在2008年就已改制成山西西山晟聚煤业有限公司，原临县车赶乡杜家沟煤矿公章早已作废，可邵拴贵还是以临县车赶乡杜家沟煤矿的名义借款，我才知道被骗。
邵拴贵从2012年3月18日正式给我支付利息，截至2012年5月18日共支付我三个月利息6万元。2012年8月3日归还我本金5万元。
4、被害人张某乙陈述
2008年春天去煤矿发煤认识了邵拴贵。2011年4月11日，借给他70万元，月息4分，条据上签了他的名字，并盖了“临县车赶乡杜家沟煤矿”的公章。2011年底还了20万，2012年8月3日归还我5万元，现在还欠45万元。
70万元共收4个月利息11.2万元，中途还了20万后，又收了6个月利息共12万元。每结一次息，我都给他打条子，我不保存。
5、被害人李某甲陈述
2006年10月认识了邵拴贵。2009年5月5日，邵拴贵来到我家说杜家沟煤矿经营资金短缺，向我拿走了34万元现金，月息5分，并给我开具了一张收据。接着邵拴贵拿出一枚章，盖在收据上面，我看见这枚章是临县车赶乡杜家沟煤矿的章，我就更加深信不疑了。至2011年2月5日都按时给我结息，共支付21个月利息款35.7万元。
2011年2月5日，邵拴贵又来到我家，向我借款，理由还是临县杜家沟煤矿经营资金短缺，月息还是5分，我就又给了他16万元。这次邵拴贵给我写下一张16万元的借据，上写月5%，落款是临县车赶乡杜家沟煤矿，邵拴贵也签了名，但没加盖公章。结息至2011年6月5日，共支付4个月利息10万元。
2012年8月3日，归还我本金5万元。
6、被害人吕某陈述
2009年通过我弟弟吕某甲认识了邵拴贵。2011年10月13日，邵拴贵来到我家说他弟弟邵某开煤矿用钱，向我借了60万元现金，月4%结息，一月一结，条据上签有邵拴贵的名字，并盖了“临县车赶乡杜家沟煤矿”的公章。共收了4个月利息9.6万元。
2012年8月3日归还我6万元本金，现在还欠54万元。
7、被害人赵某甲陈述
我在车赶开一加油站，邵拴贵常来加油，常和我借钱，后来关系处好后，他说煤矿资金周转不动，让我给他贷款，我就和亲戚朋友给他贷款，刚开始还跟利息，到了2010年时连利息也给不了，至今共欠我144万元钱，都是以“临县杜家沟煤矿”名义贷的款。共收了4个月利息9.6万元。
其中：赵某乙名下20万元，月4%结息，2012年8月3日归还2万元本金；赵某甲名下50万元，无利息，2012年8月3日归还5万元本金；赵某甲名下20万元，月3%结息，2012年8月3日归还2万元本金；赵某甲名下40万元，无利息，2012年8月3日归还4万元本金；刘某乙名下10万元，月3%结息，2012年8月3日归还1万元本金；高某乙名下10万元两笔，共20万元，分别月4%、3.5%结息，2012年8月3日归还2万元本金；
8、被害人王某乙陈述
2011年1月26日通过朋友樊某甲贷给了邵拴贵20万元现金，月4%结息，一月一结，条据上签有邵拴贵的名字，并盖了“临县车赶乡杜家沟煤矿”的公章，薛某乙在中介人一栏签名。
2011年1月28日，当着胡某乙的面贷给了邵拴贵50万元现金，当场写下借据，月息4%结息，条据上签有邵拴贵的名字，并盖了“临县车赶乡杜家沟煤矿”的公章，薛某乙在中介人一栏签名。
从2011年2月开始结息，每两个月结一次，直至2011年12月，共结了10个月利息28万元。2012年3月归还我25万元本金，我给他写下收条。
9、被害人高某甲陈述
2010年3月12日，我和车赶乡政府工作人员郭某丙相跟上贷给了邵拴贵50万元现金，邵拴贵当场写下借据，月息4%结算，有邵拴贵的签名，并盖了“临县车赶乡杜家沟煤矿”的公章。
至2011年12月，邵拴贵共支付我21个月利息42万元，本金分文未还。
10、被害人赵某乙陈述及霍某乙报案材料
2009年12月30日，借给了邵拴贵50万元现金，他给我写下一支50万元的借据，并由邵拴贵签名，盖了“临县车赶乡杜家沟煤矿”的公章。2010年1月开始结息，每半年结一次，直至2011年6月，共给我18个月利息，按每月2万元计，结息36万元。
2011年10月份，邵拴贵又让我借些钱给他，2011年10月25日，我找到朋友霍某乙，我和霍某乙相跟带着25万元现金给了邵拴贵，他当场写下借据，月息4%结息，条据上签有邵拴贵的名字，并盖了“临县车赶乡杜家沟煤矿”的公章，我们三人口头商定这笔钱算我借霍某乙，邵拴贵再向我借。从2011年11月开始结息，每月结一次，直至2012年3月，共结了4个月利息4万元。
2012年8月3日归还我5万元本金，又让我代他给霍某乙2.5万元本金。
霍某乙报案材料
2009年认识了邵拴贵，2011年借给了邵拴贵22.5万元现金，打了一张借款25万元的借条，月4%结息，有邵拴贵的名字，并盖了“临县车赶乡杜家沟煤矿”的公章。
2012年8月3日归还我2.5万元本金。
11、被害人赵某丙陈述
邵拴贵以矿长名义先后向我借款七次，金额180万元，其中告诉我有24万元为煤矿股金，股金一年翻一番，为48万元。2008年给了我9万，没有说是本金还是利息，2010年给了我20万元利息。这五笔借款中有赵某丙名下60万元，借款时间为2007年2月1日，月5%结息；高某甲名下10万元，借款时间为2011年3月8日，月4%结息，2012年8月3日归还l万元本金；赵某丁名下50万元，借款时间为2011年10月30日，月4%结息，2012年8月3日归还3万元本金。
12、被害人杜某陈述
邵拴贵于2011年1月23日借了我30万元，月3.5%结息，落款是临县车赶乡杜家沟煤矿邵拴贵；2011年3月18日又借了我10万元，月3.5%结息，落款是邵拴贵；2012年8月3日归还4万元本金；共收利息14.35万元。
13、被害人薛某乙陈述
邵拴贵于2011年7月18日借了我60万元，月4%结息；2012年8月3日归还6万元本金；共收利息19.2万元。借条上的落款是杜家沟煤矿邵拴贵。
14、被害人王某丙陈述
2009年10月5日，我带着10万现金来到邵拴贵办公室，把钱给了赵某丙，第二天赵某丙给了我借据，有邵拴贵的签名和杜家沟煤矿的公章，月息4分。到2011年11月左右停了支付利息。8月3日还了我本金一万元，连本带息差不多给了我10万元。
15、被害人樊某陈述
2011年4月26日，通过银行转账借给邵拴贵50万元，月息4分，5月4日，邵拴贵给了我一张借据，上面写有“临县车赶乡杜家沟煤矿，邵拴贵”。到了10月份就不能给我按时结息，5个月结了10万元利息，2012年8月3日还了我本金5万元。
16、被害人王某丁陈述
2009年11月28日，邵拴贵以月息4分向我借款20万元，打有借据，盖有“临县车赶乡杜家沟煤矿”的公章，12月3日又借给30万，2011年11月1日，又借了50万。三笔借款都盖有杜家沟煤矿公章和邵拴贵的签名。总共得到利息92万元。12年8月3日还了我本金五万元。
17、被害人曹某陈述
2011年11月27日，邵拴贵在离石京都宾馆借了我65万元现金，月息3分，打了张借据。2012年2月27日，又借了15万元，收回原借据，又打了一张80万的借据，上面加盖杜家沟煤矿公章和邵拴贵签名，总共付了利息5.85万元。本金分文未还。后来听说，早在08年的时候，邵拴贵就已经不是杜家沟煤矿的人了，公章也已经作废。
18、被害人李某乙陈述
2006年6月19日，邵拴贵以月息4分，向我借25万元。08年4月25日，9月19日，10月1日，三次都是他和司机来我家，分别拿走现金25万元、50万元、60万元，每次都留有借据，月息3分。加盖杜家沟煤矿公章和邵拴贵签名。给了利息70余万元，2012年8月3日，给了本金16万元。
19、被害人王某戊陈述
2011年10月5日，邵拴贵拿走我一张50万元的银行承兑汇票，出了张借据，加盖临县杜家沟煤矿公章和邵拴贵签名，月息4分。第二天，邵拴贵又独自来到我家借了25万元现金，打了张借据，月息4分。两个月后还了我25元本金和75万元的两个月利息6万元，抽走了25万元的借据，此后再未支付分文。2012年底，听所杜家沟煤矿已改制成西山晟聚煤业有限公司，邵也不是杜家沟煤矿的法人代表了，我才知道被骗。
20、被害人柔某甲陈述
2011年2月13日，我用邮政卡给邵拴贵转账40万元，现金30万元，借给邵拴贵，邵拴贵给了我一张借据，加盖临县杜家沟煤矿公章和邵拴贵签名，月息4分。2012年1月份应付利息33.6万元，只给了我23.6万元，我发现不对劲和他讨要，他总是推诿，到2012年8月3日，又给了我7万元本金，本息合计收到30.6万元。
21、被害人刘某甲陈述
2011年10月1日，我在离石步行街工商银行营业点取了15万元现金借给邵拴贵，加上1年的利息6.3万元，邵拴贵给我出具了21.3万元的借据一张，月息3.5分，每月还款5250元。加盖临县车赶乡杜家沟煤矿公章，有邵拴贵签名。2012年4月份前，邵分六次给了我利息3.15万元，8月3日给了我1.6万元本金，实际邵拴贵借我现金15万元，归还本金4.75万元。
22、被害人刘某乙陈述
2007年12月31日，邵拴贵借了我15万元现金，月息4分。2008年1月14日，又借了我现金10万元，月息4分。2008年12月15日，又借了我现金25万元，月息3.5分。以上三笔借款都有借据，加盖临县车赶乡杜家沟煤矿公章和邵拴贵签名。第一笔借款我共得利息25.8万元，第二笔我共得利息17万元，第三笔我共得利息27.56万元。2011年农历腊月二十六日，又给了我利息3万元，几年来合计得到利息73.3625万元。2012年8月3日又归还了我5万元本金。
23、被害人李某丙陈述
2009年5月29日，邵拴贵借的我现金320100元，月息3分，出具了33万元的借据一张。到2010年3月20日，应付85800元利息，实付1万元，其余7万元与原借款合计40万元，邵拴贵收回33万元的借据，打了一张40万元的借据，月息3.5分，加盖临县车赶乡杜家沟煤矿公章，有邵拴贵签名。2010年春节前，给了我5万元利息，2011年6月份，又给了我10万元利息，11月份又给了10万元利息，共得到利息25万元，实际欠我本金280100元，得利息269900元。
24、被害人刘某丙陈述
2012年1月10日，在离石龙凤街建行营业厅我借给邵拴贵40万元现金，月息4分，落款是临县车赶乡杜家沟煤矿邵拴贵。2012年4月份以后就不支付利息了，总共得了三个月的利息4.8万元。2012年8月3日，给了我4万元本金。
25、被害人高某乙陈述
2008年12月5日，临县车赶乡杜家沟煤矿和我订有借款协议一份，上有临县车赶乡杜家沟煤矿公章和邵拴贵签名，向我借到50万元，利息每月1.5万元。2009年12月4日，又延期了5个月，2010年5月14日，又延期了10个月。总共付了我37个月的利息，55.5万元，2012年8月3日，付了我本金5万元。
2012年1月10日，邵拴贵又以月息4分，向我借了50万元现金，约定归还时间为2012年4月10日，实际只在2012年8月3日归还本金5万元，利息一分未得。两笔合计归还本金10万元，得利息55.5万元。我向别人借款支付了利息24万元，实际得息31.5万元。
26、被害人李某丁陈述
2007年10月1日，邵拴贵在我家以月息3.5分向我借款20万元，打了张22.1万元的借条，支付了我8个月的利息5.6万元。2008年5月20日，邵拴贵以月息3分向我借款50万元，9月19日又以月息3分向我借了50万元，2008年10月1日借30万元，月息3分。均出具了借条，加盖临县车赶乡杜家沟煤矿公章和邵拴贵签名。后三笔款给了我15万元的利息和10万元本金，合计四笔款得了20.6万元利息，归还本金10万元，现欠我本金140万元。
27、被害人薛某丙陈述
2005年到2008年，邵拴贵分三次向我借款150万元，第一笔借款20万元，借款时间为2005年11月6日，利息3.5分，另外两笔130万元，借款时间为2008年4月25日和9月19日，利息3分，都出具了借据，加盖临县车赶乡杜家沟煤矿公章和邵拴贵签名。第一笔款给了我32个月的利息22.4万元，第二笔和第三笔通过我连襟李某乙给了我24万元。2012年8月份归还了本金17万元，实欠本金133万元，得利息46.4万元。
28、被害人李某戊陈述
2009年2月19日，邵拴贵以月息3分向我借款25万元，借据上盖有临县车赶乡杜家沟煤矿公章和邵拴贵签名。2011年6月起停止支付利息，实收利息9万元，本金分文未还。
29、被害人贺某（贺利平）陈述
2010年9月13日和2011年1月27日两次邵拴贵向我借到20万元，月息3.5分，借据上有临县车赶乡杜家沟煤矿公章和邵拴贵签名。两笔款共得利息7.9万元，本金分文未还。
30、被害人陈某陈述
2011年2月23日，邵拴贵以月息4分向我借款7万元，2012年6月20日，又借得我现金5万元，两张借条上落款均为临县车赶乡杜家沟煤矿邵拴贵。只给了我5600元的利息，本金分文未还。
31、被害人李某己陈述
2008年12月27日邵拴贵向我妻子秦某乙以月息3.5分借到现金50万元，2009年2月27日邵拴贵又向我以月息3.5分借了现金20万元，两张借据上都有临县车赶乡杜家沟煤矿公章和邵拴贵的签名。50万的一笔仅给付了一个月的利息1.75万元，20万的这笔实付我35个月的利息24.5万元，2012年8月3日，归还了我2万元本金。
32、被害人李某庚陈述
2009年1月18日和2010年2月8日邵拴贵两次向我借到现金共计40万元，月息3.5分，借据上加盖临县车赶乡杜家沟煤矿公章和邵拴贵签名。支付了我25.2万元的利息，2012年8月3日归还了我本金4万元。
（二）被告人供述
在侦查阶段，被告人在核对借据复印件之后，作如下供述：
1、曹某：2010年秋季，我以煤矿的名义向曹某借款50万元，利息3分，用了一段时间，连本带息全部还清。2011年冬季，我又以煤矿的名义向曹某借款70万元，利息3分，到了2012年2月27日，我全部支付他利息后，他又给了我10万元，将借据变更成80万元，之后就再没有支付过利息。
2、吕某：2011年10月份，我以煤矿的名义向吕某（吕某甲介绍认识）借款60万元，利息4分，利息支付到2012年4月份，8月份还了30多万元本金。
3、樊某：2011年4月份，我以煤矿的名义向樊某借款50万元，利息4分，共支付15万多利息，偿还了5万元本金，还欠45万元本金。
4、张某乙：2011年4月份，我以煤矿的名义分两次向张某乙借款120万元，一次70万元，一次50万元，利息4分，利息支付到2012年4月份，偿还了90多万元本金，还欠20多万元本金。
5、霍某乙：2011年10月份，我以煤矿的名义向霍某乙（赵某乙介绍认识）借款25万元，利息4分，利息支付到2012年1月份，偿还了他10万元本金，现在还欠15万元本金。
6、白某：2007年左右，开始与白某（经王新伟介绍认识）发生借贷关系，详细情况记不清了，现在给他打有20万元和28.4万元的两张借据，其中8.4是利息变成的本金，2012年8月份偿还了他4万元本金。共欠他44万元，利息支付到2012年4月份。
7、霍某：2012年4月份，向霍某（经王新伟、白某介绍认识）借款70万元，利息3.5分，给我本金67.55万元，扣除利息2.45万元，之后再没有支付利息，2012年8月偿还了他12万元本金。
8、赵某丙：2006年左右开始与赵某丙发生借贷关系，先后共发生过5次借贷关系，利息4分，打过5张借据，2008年把5张借据合并成一张60万元的借据，另外还和他拿过48万元，没打借据。2008年3月薛某甲替我归还他24万元，但没打收据。他买捷达车向我拿了7万元，买本田车拿了20万元，他儿媳妇住院拿了7万多元，总共58万元，他没有给我打收据。
9、赵某丁：2011年10月份，我以煤矿的名义向赵某丁（赵某丙之子）借款50万元，利息4分，我拿了30万元的款，20万元算作支付赵某丙先前款的利息。2012年2月份，偿还了20万元本金，他给我打了收据。借款都偿还和支付别人本息了。
10、赵某乙：2005年开始与赵某乙借贷款，2008年3月本息全部付清。2009年12月30日，又和他借贷50万元，利息4分，利息支付到2012年1月份。共25个月，支付了50万元利息。2012年8月3日归还本金5万元，现在还欠本金45万元。
11、高某甲：2010年3月12日，借贷给我50万元，利息4分，利息记不得支付到何时了；2011年3月8日，又和他借贷了10万元，利息也是4分；两笔款共计60万元，2012年8月3日归还本金6万元，现在还欠本金54万元。
12、王某乙：2011午1月26日和28日，经赵某乙介绍，王某乙分别借贷给我20万元和50万元两笔款，利息4分，利息支付情况记不清了，记得现在还欠本金22万元。
13、李某甲：2006年开始以杜家沟煤矿名义向她借贷了27万元，利息5分，每月按时支付，2009年5月和她变换了一次借据，变成34万元。2011年2月，又和她借贷了16万元，利息也是5分；共借贷本金50万元，2012年8月3日归还本金5万元，支付利息情况记不清了。
14、赵某乙：赵某乙名下的款实际是赵某甲借贷给我的。2011年10月10日，借贷给我20万元，利息4分，结息至2012年4月；共付息4.8万元，2012年8月3日归还他本金2万元。
15、赵某甲：从2004年开始与赵某甲有经济往来，一直没间断，以前的本息己结清。到现在还给他打有110万元的欠据。分别是2010年1月15日借40万元利息4分，2010年2月20日借20万元利息3分，2011年4月5日借50万元利息4分。
16、刘某乙：从2005年开始的经济往来，以前的本息已结清。2008年7月5日借贷了10万元利息3分，一直结息至2012年5月，共付息13.8万元。2012年8月3日归还他本金1万元。
17、高某乙：从2005年开始的经济往来，以前的本息已结清。2009年1月10日借贷了10万元利息3.5分，2011年10月10日借贷了10万元，利息4分，结息至2012年5月，共付息16.8万元。2012年8月3日归还他本金2万元。
18、薛某乙：2011午7月18日借贷了60万元，利息4分，结清至2012年1月，共付息14.4万元。2012年8月3日归还他本金6万元。
19、王某丁（王晓勤）：2009年11月28日借贷了20万元，利息4分，2009年12月11日借贷了30万元，利息4分，2010年11月1日借贷了50万元，利息4分，结息至2012年2月，共付息82.8万元。2012年5月归还本金50万元，2012年8月3日归还他本金5万元，共还本金55万元。
20、王某丙：2009年10月5日向他借贷了10万元，利息4分，于2012年1月份本息全部付清，共付息10.8万元。我没往回收借据，他给我打了一张收条，2012年8月3日归还他本金1万元。
21、李某甲：2012年1月18日向他借贷了50万元，利息4分，结清至2012年5月，共付息8万元。2012年8月3日归还他本金5万元。
22、杜某：2011年1月23日向他借贷了30万元，利息4分，一直结息至2012年3月，共付息16.8万元。2011年3月18日借贷了10万元，利息3.5分，结清至2012年3月，共付息4.2万元。2012年8月3日归还他本金4万元。
23、王某戊：2011年10月5日以杜家沟煤矿名义向他借贷了50万元银行承兑，利息4分，利息结至2012年1月，共付息6万元。2011年10月6日，又向他借贷了25万元，利息4分，2012年4月，本息全部还清。2012年8月3日归还他本金5万元。
24、刘某甲：2011年10月1日，向他借贷了15万元，利息3.5分，月付息5250元，当时打借条时包括一年的利息，打成213000元，利息支付到了2012年4月，共付息31500万元。2012年8月3日归还他本佥1.6万元。
25、刘某乙：与他共借过三次款，分别是：2007年12月31日借贷了15万元利息4分，2008年1月14日借贷了10万元利息4分，2008年12月15日借贷了25万元利息3.5分。三次共借款50万元，利息结至2012年1月，共付息803750元。2012年8月3日归还他本金5万元。
26、李某丙报案材料、讯问笔录、张生明借据：2007年开始与他交往，到了2010年3月20日利息和本金变成了40万元，利息3.5分，利息结至2011年12月，共付息294000元。2012年8月3日归还他本金4万元。
27、刘某丙：2007年开始与她交往，开始向她借贷了15万元，利息4分，到了2012年1月10日，她又给了我25万元，变成40万元，利息4分，利息结至2012年5月，共付息64000元。2012年8月3日归还他本金4万元。
28、高某乙：2005年开始与他发生经济交往，开始向他借贷了30万元，利息3分，本息全部结清。2008年12月5日，又和他贷了50万元，利息3分，利息结至2012年2月，共付息50个月75万元。2012年8月3日归还他本金5万元。2012年1月，又和他贷了50万元，利息4分，未支付利息，2012年8月3日归还他本金10万元。
29、李某丁：2007年8月5日，和他贷了20万元，借据上打的22.1万元（包括三个月利息2.1万元），利息3.5分，利息支付至2012年2月，共付息54个月37.8万元。2008年5月20日和他贷了50万元，利息3分，利息支付至2012年2月，共付息45个月67.5万元。2008年10月1日和他贷了30万元，利息3分，利息支付至2012年2日，共付息40个月36万元。2012年8月3日归还他本金10万元。
30、薛某丙：2005年11月6日，和他贷了20万元，利息3.5分，利息支付至2012年1月，共付息74个月51.8万元。2008年4月25日和他贷了30万元，利息3分，利息支付至2012年1月，共付息45个月40.5万元。2008年9月19日和他贷了100万元，利息3分，利息支付至2012年1月，共付息40个月120万元。2012年8月3日归还他本金17.5万元。
31、李某戊：2009年2月19日，和他贷了25万元，利息3分，利息支付至2012年4月，共付息38个月28.5万元。2012年8月3日归还他本金2.5万元。
32、贺某：2006年10月和他发生的经济往来，本息全部还清。2010年9月13日和他贷了10万元，利息3.5分，利息支付至2011年12月，共付息15个月5.25万元。
33、李某庚：2006年2月8日，和他贷了20万元，利息3.5分，本息全部付清，但借条没抽回。2009年1月18日和他贷了20万元，利息3.5分，利息支付至2012年1月，共付息36个月25.2万元。2012年8月3日归还他本金4万元。
34、李某乙：2006年6月19，和他贷了25万元，利息4分，利息支付至2009年7月，共付息37个月37万元。2008年4月25日和他贷了25万元，利息3分，利息支付至2009年7月，共付息15个月11.25万元。2008年9月19日和他贷了50万元，利息3分，利息支付至2009年7月，共付息10个月15万元。以上三笔共计100万元，于2009年7月本息全部还清，但借条没抽回。
2008年10月1日和他贷了60万元，利息3分，利息支付至2012年1月，共付息39个月70.2万元，2012年8月3日归还他本金16.5万元。
35、柔某甲：2011年2月13日，和他贷了70万元，利息4分，利息支付至2012年1月，共付息11个月30.8万元。2012年8月3日归还他本金7万元，2013年2月归还他本金2.1万元。
36、陈某：2011年2月23日，和他贷了7万元，利息4分，利息支付2个月5600元。2012年6月10日又和他贷了5万元，没有利息。没有归还过本金。
37、李某己：2009年2月27日，和他贷了20万元，利息3.5分，利息支付至2012年5月，共付息39个月27.3万元。2012年8月3日归还他本金2万元。
38、秦某乙：2008年12月27日，和他贷了50万元，利息3.5分，利息支付情况记不清了。共归还本金20万元，何时归还记不清，但借据没有变。
39、秦某丙：2011年1月27日，和他贷了10万元，利息3.5分，这笔款本息全部付清，何时归还记不清，但借据没有收回。
（三）书证
公安机关关于邵拴贵涉案集资情况统计。
公安机关经对报案人和实际借款人核查，就被告人邵拴贵涉案金额、借款时间、借款利息、已还本金、已付利息，经统计后，查实：
报案人32人，合计借款笔次65笔，借款总额2239.56万元，已还本金242.1万元，已付利息743.1425万元。
该统计表中，赵某乙的报案材料包括了霍某乙报案材料的内容，故统计表显示报案人为32人，报案材料为33份。另外被害人赵某丙2007年2月1日借出的60万元，被害人李某乙2006年6月19日借出的25万元，被害人薛某丙2005年11月6日借出的20万元，共计105万元，均发生在煤矿被整体转让前。
二、关于杜家沟煤矿名称变更情况和被告人邵拴贵私刻杜家沟煤矿公章的证据
（一）被告人供述和辩解
临县车赶乡杜家沟煤矿大约成立于1993年，在2003年8月之前是乡镇煤矿，当时由张某甲承包。2003年8月16日，孝义市人邵某以个人名义向张某甲承包了临县车赶乡杜家沟煤矿，承包期限为20年，承包金额为2018万元。煤矿上先后来了李某辛、王某甲、李某申、任某丙、任某丁、秦某戊、杨某丁等人，我是负责除生产外煤矿的全部事务，具体地说就是协调和办理各相关部门以及村里的事务和矛盾。李某辛是生产矿长，王某甲负责财务审批，李某申是财务会计，任某丁是出纳，任某丙是保管，秦某戊是技术员，杨某丁是司机，张某甲为名誉矿长。
资金运行刚开始小的开支了我直接作主，大的开支了我向邵某请示，一切都是由邵某批准，资金来源都是邵某。具体支出都是由王某甲审批后，由会计李某申直接联系邵某拿款。大约三个月后李某辛嫌煤矿资金紧张出不来煤，对他的待遇不明确，就不干走了。从此，邵某安排我对煤矿全权负责。
2005年8月1日，响应省里资源整合号召，该煤矿改为私营企业，名称还是“临县车赶乡杜家沟煤矿”，改为我的矿长。2007年6-7月份，改名为“山西临县晟聚煤业有限公司”，矿长和法人代表都是我，之后启用了新公章，原杜家沟煤矿的公章记不清作废或销毁没有。2011年6月，煤矿再一次改制，变更名称为“山西临县西山晟聚煤业有限公司”。
2006年7月份左右，张某甲拿上杜家沟煤矿的公章去','2018-10-06
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被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
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