浙江省平湖市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0482刑初967号
公诉机关平湖市人民检察院。
被告人彭辉辉，男，1985年3月9日生，汉族，出生地四川省绵阳市，初中文化，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访一部七组组长，曾任该公司回访一部四组组员，户籍地四川省绵阳市高新技术产业开发区。因本案，于2016年3月24日被平湖市公安局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕。
辩护人潘晓君，浙江金品律师事务所律师。
被告人廖全洋，男，1987年9月26日生，汉族，出生地四川省罗江县，中专文化，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访一部七组组员，户籍地四川省罗江县。因本案，于2016年3月24日被平湖市公安局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕。
指定辩护人沈学弟，浙江天卓律师事务所律师。
被告人李宏，男，1983年11月19日生，汉族，出生地四川省绵阳市，中专文化，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访一部七组组员，户籍地四川省绵阳市高新技术产业开发区。因本案，于2016年3月24日被平湖市公安局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕。
被告人祝嘉妍，女，1989年12月8日生，汉族，出生地广东省英德市，初中文化，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访一部七组组员，户籍地广东省英德市。因本案，于2016年3月24日被平湖市公安局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕。
辩护人叶惟烽，浙江靖霖律师事务所律师。
被告人李亚明，男，1987年8月1日生，汉族，出生地四川省剑阁县，初中肄业，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访一部七组组员，户籍地四川省绵阳市涪城区。因本案，于2016年3月24日被平湖市公安局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕。
指定辩护人邱香珠，浙江东港律师事务所律师。
被告人刘克丽，女，1977年8月29日生，土家族，出生地湖南省桑植县，中专文化，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访一部七组组员，户籍地湖南省桑植县。因本案，于2016年3月24日被平湖市公安局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕。
辩护人金永良，浙江东港律师事务所律师。
被告人熊鹰，男，1993年10月1日生，汉族，出生地湖北省安陆市，中专肄业，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访一部七组组员，户籍地湖北省安陆市。因本案，于2016年3月24日被平湖市公安局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕。
指定辩护人罗丹，浙江浙平律师事务所律师。
被告人李梦如，女，1995年1月12日生，汉族，出生地河南省息县，初中肄业，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访一部七组组员，户籍地河南省息县。因本案，于2016年3月24日被平湖市公安局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕。
指定辩护人张金艳，浙江金品律师事务所律师。
被告人李孝龙，男，1990年11月20日生，汉族，出生地湖北省大悟县，大专文化，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访一部七组组员，户籍地湖北省大悟县。因本案，于2016年3月24日被平湖市公安局刑事拘留，同年4月30日转取保候审。
指定辩护人夏建，浙江平行律师事务所律师。
被告人梁永强，男，1993年2月18日生，汉族，出生地湖北省安陆市，高中文化，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访一部七组组员，户籍地湖北省安陆市东城经济开发区。因本案，于2016年3月24日被平湖市公安局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕。
指定辩护人陈忠杰，浙江信专律师事务所律师。
被告人孙强，男，1988年5月3日生，汉族，出生地湖北省安陆市，初中文化，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访一部七组组员，户籍地湖北省安陆市。因本案，于2016年3月24日被平湖市公安局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕。
被告人陈恳，男，1995年9月18日生，汉族，出生地湖北省洪湖市，初中文化，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访一部七组组员，户籍地湖北省洪湖市。因本案，于2016年3月24日被平湖市公安局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕。
被告人刘冬，男，1992年9月27日生，汉族，出生地江西省永新县，初中文化，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访一部七组组员，户籍地江西省永新县。因本案，于2016年3月24日被平湖市公安局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕。
辩护人谢光伟，江西同和律师事务所律师。
被告人李伟，男，1990年1月14日生，汉族，出生地四川省绵阳市，初中文化，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访一部七组组员，户籍地四川省绵阳市高新技术产业开发区。因本案，于2016年3月24日被平湖市公安局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕。
被告人刘丹，女，1985年5月19日生，汉族，出生地四川省绵阳市，初中文化，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访一部七组组员，户籍地四川省绵阳市游仙区。因本案，于2016年3月24日被平湖市公安局刑事拘留，同年4月21日转取保候审。
被告人彭辉辉、廖全洋、李宏、祝嘉妍、李亚明、熊鹰、刘克丽、李梦如、李孝龙、梁永强、刘冬、孙强、陈恳、李伟、刘丹诈骗一案，嘉兴市中级人民法院以（2016）浙04刑辖18号指定管辖决定书，决定该案交由本院管辖。平湖市人民检察院以平检公诉刑诉[2016]948号起诉书指控被告人彭辉辉、廖全洋、李宏、祝嘉妍、李亚明、熊鹰、刘克丽、李梦如、李孝龙、梁永强、刘冬、孙强、陈恳、李伟、刘丹犯诈骗罪，于2016年10月27日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。平湖市人民检察院指派检察茆仲义、代理检察员顾啸宇出庭支持公诉，上述十五被告人及辩护人潘晓君、沈学弟、叶惟烽、邱香珠、金永良、罗丹、张金艳、夏建、陈忠杰、谢光伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
平湖市人民检察院指控：被告人彭辉辉、廖全洋、李宏、祝嘉妍、李亚明、熊鹰、刘克丽、李梦如、李孝龙、梁永强、刘冬、孙强、陈恳、李伟、刘丹伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，共同骗取他人现金，其中被告人彭辉辉、廖全洋、李宏参与诈骗数额分别为397.4万余元、108.1万余元、57万余元，均属数额特别巨大；被告人祝嘉妍、李亚明、熊鹰、刘克丽、李梦如、李孝龙、梁永强、刘冬、孙强、陈恳参与诈骗数额分别为49万余元、43.4万余元、39.8万余元、36.5万余元、36.4万余元、32.9万余元、27.8万余元、23万余元、21.2万余元、15.2万余元，均属数额巨大；被告人李伟、刘丹参与诈骗数额分别为7.1万余元、5万余元，均属数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。为证实上述犯罪事实，公诉机关当庭提供了受案登记表、被害人陈述、同案人员供述、证人证言、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、Y3系统销售和跟进记录、帐户交易明细、现场勘查资料、电子证物检查工作记录、案发经过、抓获经过、户籍证明等证据，诉请本院予以惩处。
被告人彭辉辉对起诉书指控的主要犯罪事实无异议，但辩解不存在挂单（即公司规定诈骗单个被害人数额原则上不能超过100000元，如若继续诈骗则要经过公司审批，而各被告人为获取业绩最大化，避开审批，将部分被害人超过规定诈骗数额的钱款放入其他数额低的被害人名下或单独虚构一个被害人记录在Y3系统内）情况，同时提出第54起其没有具体参与。辩护人提出：1、起诉书指控的第5起挂单70000元、第13起挂单17300元、第19起挂单20000元、第34起挂单70000元、第59起挂单62100元认定诈骗数额的证据不足，应予扣除；2、第13起应扣除话务销售的980元；3、第41起中的67900元系组员李亚明个人实施的借款行为，应予扣除；4、被告人彭辉辉系从犯、初犯，无犯罪前科，请求法庭减轻处罚。
被告人廖全洋及其辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。辩护人提出被告人廖全洋系从犯，能如实供述自己的罪行，无犯罪前科，主观恶性小，请求法庭从轻或减轻处罚。
被告人李宏对起诉书指控的罪名及主要犯罪事实无异议，但辩解第31起开始打了被害人电话，后来就没有参与，请求法庭从轻处罚。
被告人祝嘉妍及其辩护人均辩解和提出第16起只参与销售了前面的6080元，之后的销售不应计入犯罪数额，第41起中的借款67900元不应计入犯罪数额。辩护人还提出本案各被告人没有非法占有的主观故意，本案定性诈骗罪不当；同时提出被告人祝嘉妍系从犯，请求法庭从轻处罚。
被告人李亚明及其辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。辩护人提出被告人李亚明系从犯，认罪态度好，当庭能自愿认罪，又系初犯、偶犯，请求法庭从轻处罚并能适用缓刑。
被告人刘克丽及其辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。辩护人提出被告人刘克丽是整个犯罪集团最底层的从犯，且有坦白情节，家中尚有一个未成年女儿需抚养，请求法庭从轻处罚并能适用缓刑。
被告人熊鹰及其辩护人均辩解和提出：1、第35起打了电话但诈骗未成功，同事打了电话才骗到；2、第40起只参与前面二次，李亚明参与后其就不再参与；3、第59起没有具体参与，是为了业绩与廖全洋商量后挂在名下的单子。辩护人还提出被告人熊鹰系从犯，能如实供述自己的罪行，请求法庭从轻处罚。
被告人李梦如及其辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。辩护人提出被告人李梦如系从犯，真诚悔罪，认罪态度好，无犯罪前科，又系初犯、偶犯，请求法庭从轻或减轻处罚并能适用缓刑。
被告人李孝龙及其辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。辩护人提出被告人李孝龙系从犯，犯罪情节轻，次数少，有坦白情节，当庭能自愿认罪，且能主动退赃，又无犯罪前科，有悔罪表现，同时又身患重病，请求法庭从轻处罚并能适用缓刑。
被告人梁永强辩解第13起被害人胡某的诈骗数额是99000元，第48起被害人宋某1其没有联系过，对其他犯罪事实无异议。辩护人提出第13起事实中认定的数额证据不足，同时提出被告人梁永强系从犯，能如实供述自己的罪行，犯罪主观恶性小，当庭自愿认罪、真诚悔罪，请求法庭减轻处罚。
被告人刘冬及其辩护人均辩解和提出第3起事实其没有参与，系李孝龙的个人借款，不应计入其犯罪数额，而第59起被害人王某1其只分到6万元的业绩，且没有与被害人联系过，对其他犯罪事实无异议。辩护人还对本案定性提出异议，并提出被告人刘冬系从犯，无前科，请求法庭在有期徒刑二年以下判处。
被告人孙强辩解第20起其只参与14多万元，后面的是廖全洋和彭辉辉实施的诈骗行为，对其他犯罪事实无异议，请求法庭从轻处罚。
被告人陈恳、李伟、刘丹对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，请求法庭从轻处罚。
经审理查明：2013年7月起，张胜芳（曾用名张俊涛，在逃）、朱利杰（在逃）、陈亮（另处）等人冒用他人身份设立武汉鑫即美网络科技有限公司、武汉淑美人健康咨询服务有限公司等公司，公司内设回访部、话务部（接线组、话务组、跟单组）、财务、人事行政、仓库等部门，进行团伙性诈骗和公司化管理。该犯罪团伙通过网络、电视等平台推广相关减肥瘦身、美容丰胸产品，假冒郑多燕减肥晚餐指导中心、六降快瘦汤指导中心等单位的客服销售劣质产品，收集客户信息，并将获取的客户信息输入Y3系统，先由陈亮分配给回访部的组长，再由组长分配至组员。
被告人彭辉辉于2013年12月入职，2015年1月起担任公司回访一部七组组长，七组组员有被告人廖全洋(2014年3月入职)、李宏(2014年10月入职)、祝嘉妍(2014年3月入职)、李亚明(2013年8月入职)、刘克丽(2012年10月入职)、熊鹰(2015年3月入职)、李梦如(2015年2月入职)、李孝龙(2015年3月入职)、梁永强(2015年3月入职)、孙强(2015年3月入职)、陈恳(2015年2月入职)、刘冬(2015年2月入职)、李伟(2015年3月入职)、刘丹(2015年12月入职)及郑钰华等人。被告人彭辉辉负责所在组日常管理和扮演重要角色，除基本工资外按照所在组组员的全部销售业绩提成，组员的收入除基本工资外按照其参与的销售业绩提成。
各被告人根据公司相应的抬单剧本，互相扮演不同角色，互相配合进行诈骗，主要方式有：一是通过公司搜集的大量客户个人信息，先冒充相应产品效果指导中心、武汉大学生物技术研究院等调查人员进行电话回访，再冒充主任、总监、教授、院长等，以专家指导用药、身体需要排毒等名义，将购进的低价劣质产品以高价卖给被害人，使用无效后又编造需追加使用高浓度的外国产品和添加药引子，否则被害人体内毒素太多可能得癌症或者死亡，以及虚构外国产品入关需缴纳特别关税，让被害人继续打款，骗取被害人钱财；二是冒充主任、总监、教授、院长等通过与被害人的沟通联系，骗取被害人信任后，虚构专家垫款被调查和专家出车祸、专家亲属治病需借钱等事实，再次骗取被害人钱财。具体犯罪事实如下：
1、2015年6月至9月，被告人李伟（持单人）冒充赵主任，被告人彭辉辉冒充韩教授，通过虚构专家指导用药、身体需要排毒等事实，共同骗取被害人李某121397元。
2、2015年8月至12月，被告人李亚明（持单人）冒充李主任，被告人彭辉辉冒充刘总监，伙同他人通过虚构专家指导用药、身体需要排毒、专家垫款被调查和出车祸急需要钱等事实，共同骗取被害人周某1130374元。
3、2015年5月，被告人刘冬（持单人）冒充柳主任，被告人李孝龙冒充李医生，通过虚构专家指导用药、医生离职需要支付违约金等事实，共同骗取被害人唐某30000元。
4、2015年12月至2016年1月，被告人李亚明（持单人）冒充李医生、被告人祝嘉妍冒充陈科长，通过虚构专家指导用药、身体需要排毒等事实，共同骗取被害人王某236470元，其中被告人祝嘉妍参与数额为33200元。
5、2015年9月至2016年3月，被告人李孝龙（持单人）冒充李医生，被告人彭辉辉冒充韩教授，通过虚构专家指导用药、身体需要排毒、专家资金周转困难和出车祸急需用钱等事实，共同骗取被害人李某2221410元。
6、2015年3月至2016年3月，被告人李梦如（持单人）冒充韩老师，被告人廖全洋冒充唐总监，被告人彭辉辉冒充韩教授，通过虚构专家指导用药、身体需要排毒、调配高浓度用药等事实，共同骗取被害人陈某88580元，其中被告人李梦如参与数额为63100元，被告人廖全洋参与数额为25480元。
7、2015年1月至6月，被告人刘克丽（持单人）冒充药剂师叶桂香主任，被告人彭辉辉冒充韩院长，通过虚构专家指导用药、身体需要排毒等事实，共同骗取被害人梁某18000元。
8、2015年12月，被告人李梦如（持单人）冒充李主任，被告人彭辉辉冒充韩教授，通过虚构专家指导用药、身体需要排毒等事实，共同骗取被害人倪某135880元。
9、2015年10月至11月，被告人刘克丽（持单人）冒充叶主任，被告人彭辉辉冒充韩教授，通过虚构专家指导用药、身体需要排毒等事实，共同骗取被害人葛某42360元。
10、2015年4月至6月，被告人李孝龙（持单人）冒充李医生，被告人彭辉辉冒充韩教授，通过虚构专家指导用药、身体需要排毒等事实，共同骗取被害人严某43820元。
11、2015年12月至2016年3月，赖治成（持单人，回访一部四组组员，另处）冒充关专家，被告人彭辉辉冒充曹教授、彭双跃（另处）冒充肖总监，通过虚构专家指导用药、身体需要排毒等事实，共同骗取被害人潘某钱款，其中被告人彭辉辉参与数额为56700元。
12、2015年4月至7月，被告人梁永强（持单人）冒充梁主任，被告人彭辉辉冒充韩教授，通过虚构专家指导用药等事实，共同骗取被害人庞某34440元。
13、2015年5月至11月,被告人梁永强（持单人）冒充梁主任，被告人彭辉辉冒充韩教授，通过虚构专家指导用药、身体需要排毒等事实,共同骗取被害人胡某116085元。
14、2016年2月至3月，被告人祝嘉妍（持单人）冒充方主任助理，被告人李梦如冒充方主任，被告人彭辉辉冒充韩教授，通过虚构专家指导用药、身体需要排毒和缴纳关税等事实,共同骗取被害人陶某81710元。
15、2015年8月至9月，被告人廖全洋（持单人）冒充唐医生，被告人彭辉辉冒充韩教授，通过虚构专家指导用药、身体需要排毒等事实,骗取被害人孙某19490元。
16、2015年3月至6月，被告人祝嘉妍（持单人）冒充陈桂香医生，被告人彭辉辉冒充韩教授，被告人李梦如冒充李鑫科长，通过虚构专家指导用药、身体需要排毒等事实，共同骗取被害人吴某117580元，其中被告人李梦如参与数额为11500元。
17、2015年1月至11月，郑钰华（持单人，原系回访一部七组组员，另处）冒充吴科长，被告人刘克丽冒充药房叶医生，被告人彭辉辉冒充韩教授，伙同他人通过虚构专家指导用药、身体需要排毒等事实，共同骗取被害人程某15160元，其中被告人刘克丽参与数额为4600元。
18、2016年3月，被告人李宏（持单人）冒充叶医生，被告人刘克丽冒充刘主任，被告人彭辉辉冒充韩教授，通过虚构专家指导用药、身体需要排毒等事实，共同骗取被害人王某344700元。
19、2015年12月，被告人李宏（持单人）冒充叶医生，被告人彭辉辉冒充韩教授，通过虚构专家指导用药、身体需要排毒等事实，共同骗取被害人高某34350元。
20、2015年12月，被告人孙强（持单人）冒充孙主任，被告人廖全洋冒充唐科长，被告人彭辉辉冒充韩教授，通过虚构专家指导用药、身体需要排毒等事实，共同骗取被害人马某1170220元，其中被告人孙强参与数额为150220元。
21、2015年5月至6月，被告人熊鹰（持单人）冒充杨主任，被告人彭辉辉冒充韩教授，通过虚构专家指导用药、身体需要排毒和药品被海关查扣等事实，共同骗取被害人王某4197610元。
22、2016年1月至3月，被告人熊鹰（持单人）冒充杨主任，被告人彭辉辉冒充韩教授，伙同他人通过虚构专家指导用药、身体需要排毒和添加药引子等事实，共同骗取被害人董某117790元。
23、2015年6月至8月，被告人孙强（持单人）冒充孙主任，被告人彭辉辉冒充韩教授，通过虚构专家指导用药、身体需要排毒等事实，共同骗取被害人郑某15020元。
24、2015年7月至2016年3月，被告人梁永强（持单人）冒充梁主任，被告人廖全洋冒充韩教授，被告人彭辉辉冒充韩院长，通过虚构专家指导用药、身体需要排毒等事实，共同骗取被害人廖某115030元,其中廖全洋参与数额为102000元。
25、2016年2月，被告人李孝龙（持单人）冒充李医生，通过虚构专家指导用药、身体需要排毒等事实，骗取被害人张某11830元。
26、2016年3月，被告人李亚明（持单人）冒充李医生，被告人彭辉辉冒充韩教授，通过虚构专家指导用药、身体需要排毒等事实，共同骗取被害人王某522520元。
27、2015年1月至4月，被告人李宏（持单人）冒充叶总监，夏蓉（另处）冒充叶总监助理，被告人彭辉辉冒充韩院长，伙同他人通过虚构专家指导用药、身体需要排毒等事实，共同骗取被害人吴某2钱款，其中被告人彭辉辉、李宏参与数额均为39000元。
28、2015年11月，被告人陈恳（持单人）冒充李主任，被告人彭辉辉冒充韩教授，通过虚构专家指导用药、身体需要排毒等事实，共同骗取被害人李某324270元。
29、2015年12月至2016年1月，被告人刘冬（持单人）冒充柳主任，被告人彭辉辉冒充韩教授，通过虚构专家指导用药、身体需要排毒等事实，共同骗取被害人蔡某70560元。
30、2015年6月，周纪（持单人，在逃）冒充周桂香主任，被告人彭辉辉冒充韩教授，通过虚构专家指导用药、身体需要排毒等事实，共同骗取被害人李某411260元。
31、2015年7月至10月，被告人祝嘉妍（持单人）冒充陈主任，被告人廖全洋冒充唐总监，被告人李宏冒充助理，被告人彭辉辉冒充韩教授，通过虚构专家指导用药、身体需要排毒和药品被海关查扣需补交关税等事实，共同骗取被害人宋某2380692元，其中被告人祝嘉妍参与数额为199592元，被告人廖全洋参与数额为221100元，被告人李宏参与数额为163100元。
32、2015年11月至2016年1月，被告人刘克丽（持单人）冒充李医生，被告人彭辉辉冒充韩教授，通过虚构专家指导用药、身体需要排毒和提高男性性功能等事实，共同骗取被害人张某220800元。
33、2015年8月至9月，被告人陈恳（持单人）冒充陈主任，被告人彭辉辉冒充韩教授，通过虚构专家指导用药、身体需要排毒等事实，共同骗取被害人赵某36060元。
34、2015年11月至2016年3月，被告人李宏（持单人）冒充叶正医生，被告人彭辉辉冒充韩教授，通过虚构专家指导用药、身体需要排毒和报销医药费等事实，共同骗取被害人段某218930元。
35、2015年11月至2016年3月，被告人刘克丽（持单人）冒充叶主任，被告人廖全洋冒充唐总监，被告人熊鹰冒充杨主任，被告人彭辉辉冒充教授，通过虚构专家指导用药、身体需要排毒和减免医药费等事实，共同骗取被害人张某361280元，其中被告人廖全洋参与数额为53900元，被告人熊鹰参与数额为2200元。
36、2015年4月至7月，被告人廖全洋（持单人）冒充唐主任，被告人彭辉辉冒充韩教授，通过虚构专家指导用药、身体需要排毒等事实，共同骗取被害人简某29966元。
37、2015年12月至2016年2月，被告人陈恳（持单人）冒充陈主任，被告人廖全洋冒充唐总监，通过虚构专家指导用药、身体需要排毒等事实,共同骗取被害人黄某121970元，其中被告人廖全洋参与数额为17700元。
38、2016年1月至3月,被告人陈恳（持单人）冒充陈主任，被告人彭辉辉冒充韩教授，通过虚构专家指导用药、身体需要排毒等事实,共同骗取被害人张某430160元。
39、2015年6月,被告人李宏（持单人）冒充叶医生，被告人彭辉辉冒充韩教授，通过虚构专家指导用药、身体需要排毒等事实,共同骗取被害人李某522537元。
40、2016年1月至3月，被告人熊鹰（持单人）冒充杨医生，被告人李亚明冒充夏科长，通过虚构专家指导用药、身体需要排毒等事实,共同骗取被害人谢某23260元，其中被告人李亚明参与数额为18000元。
41、2015年1月至5月，被告人李亚明（持单人）冒充李科长，被告人祝嘉妍冒充陈部长，被告人彭辉辉冒充韩教授，通过虚构专家指导用药、身体需要排毒等事实，共同骗取被害人曹某99800元，其中被告人祝嘉妍参与数额为85000元。
42、2015年5月至10月，被告人陈恳（持单人）冒充陈主任，被告人彭辉辉冒充韩教授，通过虚构专家指导用药、身体需要排毒等事实，共同骗取被害人张某540440元。
43、2015年12月至2016年1月，被告人祝嘉妍（持单人）冒充助理，被告人孙强冒充夏主任，被告人彭辉辉冒充叶教授，通过虚构专家指导用药、身体需要排毒等事实，共同骗取被害人蒋某16960元。
44、2015年9月，被告人李宏（持单人）冒充叶主任，被告人彭辉辉冒充韩教授，通过虚构专家指导用药、身体需要排毒等事实，共同骗取被害人周某236370元。
45、2015年7月至8月，被告人李孝龙（持单人）冒充李主任，被告人彭辉辉冒充韩教授，通过虚构专家指导用药、身体需要排毒等事实，共同骗取被害人王某614940元。
46、2015年6月至7月，被告人李梦如（持单人）冒充李主任，通过虚构专家指导用药、身体需要排毒和不收货打官司等事实，骗取被害人任某13720元。
47、2015年5月至2016年1月，被告人李梦如（持单人，离开后由被告人廖全洋继续跟进）冒充李主任，被告人廖全洋冒充唐总监，被告人彭辉辉冒充韩教授，通过虚构专家指导用药、身体需要排毒和提高男性性功能等事实，共同骗取被害人梅某68150元，其中被告人李梦如参与数额为23550元，被告人廖全洋参与数额为51100元。
48、2015年12月至2016年1月，被告人刘冬冒充梁主任，被告人彭辉辉冒充韩教授，伙同被告人梁永强（持单人），通过虚构专家指导用药、身体需要排毒等事实，共同骗取被害人宋某111520元。
49、2015年5月至8月，被告人李亚明（持单人）冒充李医生，伙同被告人李梦如、李孝龙，通过虚构专家指导用药、身体需要排毒等事实，共同骗取被害人米某9395元，其中被告人李梦如、李孝龙参与数额均为3675元。
50、2015年9月至2016年3月，被告人李亚明（持单人）冒充李医生，被告人祝嘉妍冒充陈科长，被告人彭辉辉冒充韩教授，通过虚构专家指导用药、身体需要排毒等事实，共同骗取被害人黄某294880元，其中被告人祝嘉妍参与数额为33900元。
51、2015年10月,被告人熊鹰（持单人）冒充杨主任，被告人孙强冒充孙科长，被告人彭辉辉冒充韩教授，通过虚构专家指导用药、身体需要排毒等事实，共同骗取被害人吴某323840元。
52、2015年9月，被告人李孝龙（持单人）冒充李医生，被告人彭辉辉冒充韩教授，通过虚构专家指导用药、身体需要排毒等事实，共同骗取被害人秦某14130元。
53、2015年12月，被告人孙强（持单人）冒充孙主任，被告人彭辉辉冒充叶教授，通过虚构专家指导用药、身体需要排毒等事实，共同骗取被害人袁某6600元。
54、2015年8月,被告人李伟（持单人）冒充赵主任，被告人彭辉辉冒充韩教授，通过虚构专家指导用药、身体需要排毒等事实，共同骗取被害人周某316270元。
55、2015年6月，被告人李宏（持单人）冒充叶主任，被告人彭辉辉冒充韩教授，通过虚构专家指导用药、身体需要排毒等事实，共同骗取被害人常某12250元。
56、2016年2月至3月，被告人刘丹（持单人）冒充刘医生，被告人彭辉辉冒充韩教授，通过虚构专家指导用药、身体需要排毒等事实，共同骗取被害人刘某144725元。
57、2015年12月至2016年1月，被告人刘丹（持单人）冒充刘医生，被告人彭辉辉冒充韩教授，通过虚构专家指导用药、身体需要排毒等事实，共同骗取被害人刘某26265元。
58、2015年7月至2016年2月，王吉龙（持单人，回访一部四组组员，另处）冒充齐大夫，被告人廖全洋冒充唐总监，周林（另处）冒充曹教授，伙同他人通过虚构专家指导用药、身体需要排毒等事实，共同骗取被害人刘某3钱款，其中被告人廖全洋参与数额为22000元。
59、2015年5月至12月，被告人廖全洋（实际持单人，名义持单人为刘冬，但未有具体诈骗行为）冒充唐院长，被告人彭辉辉冒充韩总监,伙同他人通过虚构专家指导用药、身体需要排毒和专家减免药款被调查等事实，共同骗取被害人王某1钱款，其中被告人彭辉辉、廖全洋参与数额均为185800元。
60、2015年9月,被告人李梦如（持单人）冒充李主任，被告人彭辉辉冒充韩教授，通过虚构专家指导用药、身体需要排毒等事实，共同骗取被害人王某731160元。
61、2016年1月，被告人廖全洋（持单人）冒充唐科长，通过虚构专家指导用药、身体需要排毒等事实，骗取被害人张某68100元。
62、2015年1月至2月，被告人刘克丽冒充叶秘书，伙同周林（回访一部四组组长，另处），通过虚构专家指导用药、身体需要排毒等事实，共同骗取被害人李某6钱款，其中被告人刘克丽参与数额为49600元。
63、2015年3月至2016年1月，被告人廖全洋（持单人）冒充唐主任，被告人彭辉辉冒充韩教授，伙同他人通过虚构专家指导用药、身体需要排毒和专家垫款被调查等事实，共同骗取被害人宋某3钱款，其中被告人彭辉辉参与数额为209000元,被告人廖全洋参与数额为174200元。
64、2015年11月至12月,被告人李伟（持单人）冒充赵主任，被告人彭辉辉冒充叶教授，通过虚构专家指导用药、身体需要排毒等事实，共同骗取被害人何某33420元。
65、2015年8月至11月，被告人祝嘉妍（持单人）冒充何助理，被告人李亚明冒充夏成主任，被告人彭辉辉冒充韩教授，通过虚构专家指导用药、身体需要排毒等事实，共同骗取被害人吴某422680元。
66、2015年6月至2016年3月，被告人刘克丽（持单人）冒充叶主任，被告人彭辉辉冒充韩教授，通过虚构专家指导用药、身体需要排毒等事实，共同骗取被害人林某124540元。
67、2015年1月，郑钰华（持单人）冒充吴科长，被告人彭辉辉冒充韩教授，通过虚构专家指导用药、身体需要排毒等事实，共同骗取被害人马某210000元。
另查明，案发后公安机关从犯罪现场扣押了作案工具电脑、服务器、公章、身份证等，并扣押和冻结了涉案的部分赃款；庭前，被告人李孝龙向公安机关主动退赃50000元。
上述事实，十五被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、被害人陈述、同案人员供述、证人证言、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、员工入职表、工资发放清单、工商登记注册材料、营业执照及证明、代收货款服务合同、快递单、协助查询（冻结）财产通知书、Y3系统销售和跟进记录、诈骗剧本、帐户交易明细、现场勘查资料、电子证物检查工作记录、违法犯罪经历查询证明、案发经过、抓获经过、户籍证明等证据予以证实，足以认定。
上述第58、62起诈骗事实中的持单人系外组人员，组员廖全洋、刘克丽系帮助其他组实施诈骗，被告人彭辉辉未参与分配单子，也未参与具体的诈骗活动，最终也未分得业绩，故均不计入被告人彭辉辉的诈骗数额；第44起事实起诉书指控诈骗数额35472元计算有误，已在认定的事实中更正。
对被告人彭辉辉辩解不存在挂单及其辩护人提出将挂单数额计入犯罪数额证据不足，经查，起诉书指控的第5起挂单70000元、第13起挂单17300元、第19起挂单20000元、第34起挂单70000元、第59起挂单62100元，不仅有被害人陈述、银行汇款凭证、银行转账记录、Y3系统记录予以证实，且还有参与诈骗的被告人供述相印证，故挂于其他被害人名下的单子，认定犯罪数额的证据确实、充分，足以认定；对于第13起应扣除话务销售的980元，已在上述查明的事实中作出认定；第41起中的67900元是否属于组员李亚明个人实施的借款行为予以扣除，经查，被告人李亚明以借款名义诈骗被害人的现金均进入公司帐户，不是单独的个人行为，不应予以扣除；对于第54起，同伙李伟供述、被害人周某3陈述均证实被告人彭辉辉以韩教授名义具体实施了诈骗行为，且被告人彭辉辉作为组长，将该单分配给被告人李伟后，是否再具体实施诈骗也不影响对其的定罪。
对被告人李宏辩解第31起只以助理身份打过电话，没有参与整个诈骗过程，经查，起诉书已根据Y3系统的记录和业绩分成，依法认定被告人李宏参与诈骗数额为163100元。
对被告人祝嘉妍及其辩护人辩解和提出第16起只参与销售了前面的6080元，之后的销售不应计入犯罪数额，经查，被告人祝嘉妍作为持单人，抬单出了被告人彭辉辉，理应对彭辉辉诈骗的后续数额承担责任；对第41起中的67900元是否属于被告人李亚明个人的借款行为而予以扣除，经查，在诈骗85000元期间，被告人祝嘉妍向被害人以专家名义指导用药参与共同诈骗，而同伙以借款名义诈骗钱财不影响定性和犯罪数额的认定，不应扣除。
对被告人熊鹰及其辩护人辩解和提出的第35起打了电话但诈骗未成功，同事打了电话才骗到2200元，经查，该单持单人刘克丽请假回家后，被告人彭辉辉又将该单转给被告人熊鹰跟进，即被告人熊鹰实际作为新的持单人，期间去了电话，并对该单予以跟进，后被告人刘克丽回来又重新以叶主任身份骗取的其中2200元，与被告人熊鹰的前期行为有因果关系，理应对该数额承担责任；而对于第40起，被告人熊鹰作为持单人，抬单了被告人彭辉辉参与后续诈骗，并分享了全部业绩，理应全额承担责任；对于第59起事实，被告人熊鹰辩解没有具体参与，是与被告人廖全洋商量后送给其的业绩，经查，作为全程参与该起诈骗事实的被告人廖全洋当庭供述记忆中被告人熊鹰没有参与，在侦查阶段也未供述到被告人熊鹰有具体的诈骗行为，故认定被告人熊鹰参与34000元的证据尚不充分，对此指控不予认定。
对被告人梁永强辩解第13起被害人胡某的诈骗数额是99000元，经查，该起事实中，被害人胡某除自己名下被骗9万余元外，还以其儿子刘小君名义被骗17300元，该事实有被害人陈述、Y3系统记录予以证实，故被害人胡某除去话务销售980元外共计被骗116085元；对被告人梁永强辩解第48起被害人宋某1其没有联系过，经查，被告人梁永强自己供述其作为持单人，不但向被害人打了几次电话，而且之后又代办给了被告人刘冬继续实施诈骗，最终也分享了全部业绩，故理应全额承担责任。
对被告人刘冬及其辩护人均辩解和提出第3起事实没有参与，系李孝龙的个人借款，不应计入犯罪数额，经查，该起事实被告人刘冬作为持单人，打电话了解被害人的身体情况后，又将单代办给李孝龙后成功诈骗30000元，期间被告人刘冬对该单继续予以跟进，并最终分享全部业绩，同时被告人李孝龙以何种方式骗取现金不影响本案的定性；对于被告人刘冬及其辩护人辩解和提出的第59起被害人王某1，被告人刘冬没有与被害人联系过，不应认定犯罪数额，经查，作为全程参与诈骗的被告人廖全洋当庭供述刘冬作为名义持单人，虽分到了业绩，但没有具体诈骗行为，该供述能与被告人刘冬辩解相互印证，故指控被告人刘冬参与诈骗118600元的证据尚不充分，对此指控不予认定。
对于被告人孙强辩解第20起都是廖全洋和彭辉辉在骗，其没有具体参与，经查，被告人孙强作为持单人，打电话先了解了被害人的基本情况，后期同伙诈骗成功与其先前的行为有因果关系，且最终作为持单人分享了其中150220元的业绩，故对此犯罪数额理应承担责任。
关于本案的定性及是否属单位犯罪，经查，各被告人进入公司经过培训后，就应当明知其销售模式实际是冒充相关产品的效果中心等机构，冒充主任、总监、教授、院长等身份，并以专家指导用药、身体需要排毒等名义，将购进的低价劣质产品以高价卖给被害人，从中获取高额提成，故各被告人通过销售低劣产品骗取被害人现金即说明各被告人有非法占有','2018-10-07
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