湖北省谷城县人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)鄂0625刑初147号
公诉机关湖北省谷城县人民检察院。
被告人许建强，小名许六，男，1969年7月9日出生于湖北省谷城县，汉族，大专文化程度，中共党员，系原谷城县住房保障与房屋管理局职工，户籍地谷城县，住所地谷城县。因本案，于2015年10月20日投案，次日被刑事拘留，同年11月13日被逮捕，同日被谷城县公安局决定监视居住。
辩护人程东海，湖北谷伯律师事务所律师。
被告人李金玉，男，1968年11月6日出生于湖北省谷城县，汉族，初中文化程度，农民，住谷城县。因本案，于2015年11月17日投案，次日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕，2016年2月1日被谷城县公安局决定监视居住。
被告人李鑫，男，1986年2月7日出生于湖北省谷城县，汉族，小学文化程度，居民，住谷城县。2010年1月20日，因犯聚众斗殴罪被本院判处有期徒刑四年，减刑五个月后，于2013年2月6日刑满释放。因本案，于2015年12月18日投案后未被羁押，2016年2月25日被抓获，次日被刑事拘留，同年3月25日被逮捕。现羁押于谷城县看守所。
辩护人杜海群，湖北忠三（襄阳）律师事务所律师。
湖北省谷城县人民检察院以谷检公诉刑诉（2016）134号起诉书指控被告人许建强、李金玉、李鑫犯开设赌场罪，于2016年7月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。谷城县人民检察院指派检察员杨建修、代理检察员阮先锋出庭支持公诉，被告人许建强、李金玉、李鑫及其辩护人程东海、杜海群到庭参加诉讼。因需补充侦查，谷城县人民检察院建议延期审理一次，现已审理终结。
谷城县人民检察院指控，2015年2月至同年7月，被告人许建强先后邀约本县城关镇居民杨某1、肖某1等人在本县城关镇鑫福缘餐馆、中天蓝庭小区、盛世中华城等处开设赌场。许建强负责提供场所、麻将、扑克牌、香烟等，共开设赌场25局，从中抽头渔利达13.5万余元。期间，被告人李金玉、李鑫等人先后在许建强开设的赌场内为参赌人员共发放高利贷52万余元、31万余元，分别获利2.6万余元、1.55万余元。公诉机关认为，被告人许建强、李金玉、李鑫为赌博提供场所、设定赌博方式、提供资金等组织赌博的行为，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人李鑫在刑罚执行完毕后五年内又重新犯罪，是累犯，应当从重处罚。
被告人许建强提出的辩护意见是：1、其行为构成赌博罪；2、其组织赌博25局，共抽头渔利只有5万元。
被告人许建强的辩护人提出的辩护意见是：1、本案赌博场所不固定，赌博方式由参赌人员商定，且规模小，人员固定，许建强的行为构成赌博罪；2、起诉指控被告人的行为情节严重，没有法律依据；3、许建强能够主动投案，且如实供述，系自首；4、许建强能够主动退赃，可从轻处罚；5、被告人李金玉、李鑫的放贷行为与被告人许建强无关。
被告人李金玉、李鑫对起诉指控的事实和定性无异议。
被告人李鑫的辩护人提出的辩护意见是：1、李鑫的行为构成赌博罪；2、李鑫能够主动投案，且如实供述，系自首；3、李鑫在本案中起辅助作用，系从犯。
经审理查明，2015年2月至同年7月，被告人许建强先后邀约本县城关镇居民杨某1、肖某1（曾用名肖某2）、甘某、李某1（绰号李光光）、刘某3、刘某1、邱某1（绰号如意）、李某2（绰号李矮子）、刘某2、李某3、王某二（绰号）、盛康镇居民艾某1（绰号艾某2）、艾某3（绰号艾某4三）、陈某1（曾用名陈某2）、石花镇居民熊某等人，在城关镇鑫福缘餐馆、中天蓝庭小区3楼李某2家、盛世中华城A2－16-02石某家、王府大酒店小区12楼一住户、龙湾社区居民鲁某家、湖北三环集团谷城车桥股份有限公司家属院11楼黄某1家、锦绣华府24楼一住户等处参赌，许建强负责提供麻将、扑克牌、高档香烟、水果等，规定每局四小时。赌博方式有三种：一是“炸金花”，许建强从每局中抽头渔利10000元；二是“推筒子”，许建强在每把封庄时抽头渔利100元，每局从中抽头渔利5000元；三是“卡五星”，许建强从每局中抽头渔利2000余元。许建强共计开设赌场25局，其中“炸金花”8局、“推筒子”7局、“卡五星”10局，共抽头渔利达13.5万余元。期间，被告人李金玉、李鑫在许建强开设的赌场内为参赌人员发放高利贷，每发放1万元，收取500元的利息，期限为３天，到期后每天按1％收取手续费。李金玉先后向杨某1、熊某、邱某1、朱某、刘某3发放高利贷39万元、4万元、3万元、5万元、1万元，共计52万余元，获利2.6万余元；李鑫先后向艾某1、艾某3、邱某1、刘某1发放高利贷14万元、10万元、4万元、3万元、共计31万元，获利1.55万元。
2015年10月20日和同年11月17日、同年12月18日，被告人许建强、李金玉、李鑫分别主动到公安机关投案，三被告人供述了开设赌场的事实，公安机关未对李鑫羁押。2016年3月25日，公安民警将李鑫抓获。2015年11月7日和2016年1月18日，许建强、李金玉的亲属分别退缴现金10万元、5万元。在本院审理过程中,许建强、李鑫分别退缴现金3.5万元、1.55万元。
另查明，2010年1月20日，被告人李鑫因犯聚众斗殴罪被本院判处有期徒刑四年，减刑五个月后，于2013年2月6日刑满释放。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、证人黄某1证实，2015年阴历4月17日下午1时许，我接许建强到三环车桥公司家属院11楼我丈母娘马光华家吃饭，许建强说他和甘某等几个人在一起，一会一起去玩。2时许，许建强和甘某、肖某2、王某二、艾某1到我丈母娘家。许建强自己带的牌和1916黄鹤楼香烟，他们玩的是炸金花，每局4小时，许建强抽头最低获利5000元。晚12时，肖某2走了，邱某2来玩，他们一直在我家玩至第二天，3局，许建强最低获利15000元。李鑫在赌场上放高利贷。许给我500元费用买水果、菜。
2、证人石某证实，2015年3月至7月，许建强借我家房屋开设赌场10余次。我认识的参赌人有甘某、邱某2、刘某3、李矮子、刘某1、肖某2、王某二、李某3、唐某1等人。李金玉和熊某在赌场放贷。许每次走时给我留300元。我从中获利3000元左右。
3、证人杨某1证实，2015年5月初的一天，李光光（李海兵）多次打电话对我说，他的一个朋友开了一个场子（指赌场），让我去玩。一天下午2时至6时，李光光（李海兵）带我到盛世中华城A2-16-02房一姓石的家中，我与三个男的炸金花，我赢了４万元。许六抽头１万元，提供的水果香烟，他另外提钱。从上次后一直到６月中旬，许六喊我在姓石的家里、龙湾尚品房对面（指鲁某家）、正洪杰座附近一住户五楼玩了一个多月。许六每局抽1万多元。来赌的有肖某2、王某二、邱某2、刘某3、唐某1、游某、甘某、刘某1、许建强。我在这个赌场里输了，到现在还欠李金玉35万元高利贷。
4、证人艾某1证实，2015年4月3日晚，在城关镇鑫福缘酒店吃饭后，李光光喊我炸金花结识的许六。我与黄某2（指黄某1）及另二个不认识的男的赌博，当晚我赢了1万多元，桌上抽了1万多元。之后许六负责召集人，提供麻将、扑克牌、香烟，许六喊我在三环车桥家属院黄三家、盛世中华城16楼姓石的家中、龙湾社区的唐小毛家、王府后边12楼一私人户家赌博13次，其中炸金花8次，推筒子3次，卡五星2次，许六获利最低有10万元。李鑫在赌场上放高利贷，我在李鑫手中借过高利贷。
5、证人叶某证实，2015年3、4月份，许建强在鑫福缘酒店开赌场，说他妻子在十堰治病，他每天下午到十堰去，他把打牌的人喊到以后，他让我在旁边抽头，搞服务。参赌人员有肖某2、甘某、李矮子、刘某1、刘某3、艾某4三、艾某1、李金玉。我在他赌场上帮忙５次，其中炸金花1次，推筒子1次、卡五星3次，许建强每局分别获利1万元、6000元、2000元，许建强共获利2.2万元，他每次给我500元、600元。参赌人员给点小费，我共获利5000元。
6、证人肖某1证实，从2015年2月至5月，许建强负责开赌场，打电话喊人，提供牌、麻将、烟水等。我在许建强开的赌场参与赌博10余次。许建强按炸金花、推筒子、卡五星的赌博形式，每局4小时，分别抽头10000元、5000元、3000元。参赌人员有甘某、杨某1、李矮子、刘某1、刘某3、王某二、鲁远福、艾某1、陈某2、刘某2。记得清楚的有：⑴在王府后面一私人住户炸金花２次，许建强共获利２0000元。⑵在盛世中华城16楼石某家推筒子2次，许建强共获利10000元。⑶中天兰庭李矮子家中卡五星1次，许建强共获利5000元。⑷正洪杰座旁一私人住户推筒子2次，许建强共获利10000元。⑸龙湾尚品一私人住户（指鲁某家）家中推筒子1次，许建强共获利5000元。李鑫、李金玉等人在赌场放贷。
7、证人甘某证实，2015年3－4月份，是许建强喊我到他赌场上赌博。参赌人员有我、肖某2、王某二、艾某1、李矮子、刘某3、杨某1、艾某4三、唐某1（唐某2），我在王府后边参与2局、三环车桥家属院黄某2家中参与2局、石某家中参与3局、李矮子家中参与2局，每局炸金花、推筒子、卡五星，许建强分别获利10000元、5000元、3000元。期间，李金玉、李鑫在赌场放高利贷，艾某1和杨某1、艾某4三分别在赌场上找李鑫、李金玉借过贷款。
8、证人邱某1（绰号邱某2）证实，2015年2月至6月，我在许建强的赌场中玩过炸金花5次，许建强每局获利6000元，5次共获利30000元，我向李鑫借贷4万元。
9、证人李某2（绰号李矮子）证实，2015年3月一天中午，我和唐某2在城关镇龙湾社区开鑫福缘酒店，艾某1找唐某2帮忙，中午，我和唐某1、艾某1、王某二、甘某等人在酒店吃饭。饭后，许建强喊我和王某二、艾某1，我们四人卡五星4小时，许建强抽了1200元钱。2015年4月至6月，艾某1联系许建强说打牌，许建强组织艾某1、艾某4三、刘某1、刘某3、肖某1到我家中玩卡五星3次，其中许建强参与1次，3次许建强获利5200元。
10、证人刘某1证实，2015年2月至5月，许建强在城关开设赌场的位置不固定，分别在⑴在盛世中华城16楼一姓石的家中，我参与玩炸金花5次，许建强每次获利10000元，除一次只玩了1个小时，只抽了3000元外，5次共获利43000元；⑵在中天兰庭李某2家，我参与玩卡五星3次，许建强共获利6000元左右。⑶在城南佳园，我参与玩卡五星2次，炸金花1次。李鑫等人在赌场放高利贷，至今我还欠李鑫3万元
11、证人熊某证实，2015年5、6月的一天下午，我听石某说许建强在她家中赌博。当晚我和许建强、李矮子、杨某1、王某二、李金玉在一起吃饭。饭后，许建强让我到石某家坐门子。我说我不坐门子，能否钓鱼？许建强说可以。当晚肖某2、邱某2、许建强、杨某1炸金花。在石某家炸金花３局、推筒子1局，许建强共抽头最少20000元。在锦绣华府24楼、在三环车桥公司黄某2家中推筒子、炸金花各1次，许建强共抽头5000元。李金玉在赌场放贷。
12、证人陈某1证实，2015年7月，许建强给我打电话喊我到他赌场上玩了3场，在盛世中华城、城关镇鑫福缘餐馆内、城南佳园宾馆包间玩的推筒子、卡五星。
13、证人刘某2证实，2015年7月，许建强给我打电话喊我到他赌场上玩了3场，在锦绣华府2场，盛世中华城1场，许建强每场至少抽取4000至6000元不等。
14、证人李某1证实，2015年4、5月份，我在许建强开的赌场里玩过，位置不固定，分别在王府后面一楼上、盛世中华城石某家中、中天兰庭李矮子家中，三环车桥家属院黄某2家中、龙湾尚品对面五楼、锦绣华府24楼。参赌人员有肖某2、甘某、杨某1、李矮子、刘某1、刘某3、王某二、艾某1、陈某2。我在许建强的赌场里玩卡五星2、3次和打偏参赌2、3次。其中有２次杨某1与我合伙赌博，他占两成，我占一成，杨某1从李金玉手中拿的高利贷39万元。
15、证人冯某、程某证实，我老公、儿子艾某3在谷城赌场里赌博输了钱，向李鑫借了高利贷。后来艾某3还在外边借了10万元还是10几万元还给了李鑫。
16、证人杨某2的证词及其提供的借条一张、车辆行驶证复印件照片证实，2015年5月5日晚，被告人李鑫找到我后，在襄阳农工酒店里1116房间，艾某1给李鑫打了一张33万元欠条，我在欠条上签的担保人等情况。
17、手机短信内容截屏证实，李金玉向杨某1索要39万元的赌债及许建强电话邀约赌博的时间及地点。
18、投案经过，证实2015年10月20日、同年11月17日、同年12月18日，被告人许建强、李金玉主动到公安机关投案，二被告人如实供述了开设赌场的事实。
19、到案经过证实，谷城县公安局在调查被告人许建强等人开设赌场一案时，李鑫于2015年12月18日、2016年1月14日两次到谷城县公安局投案说明情况到案后交代了自己参与犯罪事实，因当时的证据不足，事实不清，让其回家等候处理。后经专案组展开调查，发现李鑫的行为触犯了开设赌场罪，遂于2016年1月21日决定对其上网追逃。2016年2月25日，李鑫在城关镇城南嘉园住宿时，被巡逻中队民警发现后带至派出所，次日对其刑事拘留。
20、取保申请书、医院证明、证明材料、监视居住决定书、户籍证明、追缴清单及发票证实，周绍丽和周祖俊分别为被告人许建强、李金玉退缴现金13.5万元、5万元、1.55万元等案件相关情况。
21、刑事判决书证实，被告人李鑫系累犯。
22、被告人许建强的供述与辩解。
23、被告人李金玉、李鑫的供述与起诉指控的事实一致。
本院认为，被告人许建强以牟取非法利益为目的，为他人赌博提供场所、赌博用具，设定赌博方式，开设流动赌场，纠结多人进行赌博，从中抽头获利，其行为已构成开设赌场罪。被告人李金玉、李鑫明知许建强开设赌场而为其提供资金，为赌博提供帮助，其行为亦构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，许建强及其辩护人程东海、辩护人杜海群分别提出许建强、李鑫的行为不构成开设赌场罪，应以赌博罪定罪的辩护意见与法不符，本院不予采纳。许建强的辩护人提出指控被告人的行为情节严重，没有法律依据，该辩护意见符合客观事实，本院予以采纳。其辩护人提出李金玉、李鑫的放贷行为与许建强无关联的辩护意见与事实及法律不符，本院不予采纳。许建强在共同犯罪中起主要作用，是主犯；李金玉、李鑫在共同犯罪中起辅助作用，是从犯。对于从犯，应当从轻处罚，辩护人提出的该项辩护意见，本院予以采纳。三被告人均能够主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；三被告人亲属能够主动缴纳非法所得，均可以从轻处罚。许建强提出其抽头渔利5万元的辩解意见，经查，证人杨某1、艾某1、肖某1、甘某、叶某等人能够证实许建强组织“炸金花”8局、“推筒子”7局、“卡五星”10局，从每局中分别抽头渔利10000元、5000元、2000元，合计抽头渔利13.5万余元，证词之间能够相互印证，故许建强提出的该项辩解意见与查明的事实不符，本院不予采纳；李鑫在刑罚执行完毕后，五年内又重新犯罪，是累犯，依法应当从重处罚。对三被告人违法所得财物，应当予以追缴，一律上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条、第六十七条、第六十四条、第七十二条的规定，判决如下：
一、被告人许建强犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人李金玉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人李鑫犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元。
（刑期从2016年2月25日起至2017年2月24日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
四、对被告人许建强、李金玉、李鑫的非法收入为13.5万元、2.6万元、1.55万元，予以追缴，上缴国库。未随案移送的扣押物品和非法收入，由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 石国艳
人民陪审员 程建奇
人民陪审员 邹爱文
二〇一六年十二月六日
书 记 员 汤 珍