北京市第一中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）一中刑初字第2627号
公诉机关北京市人民检察院第一分院。
被告人李岩，男，25岁（1989年3月29日出生）。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年10月22日被羁押，11月22日被监视居住，同年12月13日被逮捕。现羁押在北京市第一看守所。
指定辩护人陈雅楠，北京市北回归线律师事务所律师。
北京市人民检察院第一分院以京一分检公诉刑诉（2014）35号起诉书指控被告人李岩犯诈骗罪，于2014年8月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市人民检察院第一分院指派代理检察员金明霞出庭支持公诉，被告人李岩及其辩护人陈雅楠到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市人民检察院第一分院指控：
一、被告人李岩于2013年4月，以能够低价购买到小米手机为由，骗取彭×支付的货款人民币46.989万元。
二、被告人李岩于2013年5月，以先提货、后付款为承诺，从王×1处骗取希捷500G硬盘2000片、TP_LINK845路由器1000个，共计价值人民币74.7万元。
三、被告人李岩于2013年6月，以能够低价购买到苹果手机为由，骗取石×、齐×支付的货款人民币420万元。
四、被告人李岩于2013年3月至6月间，以能够低价购买到手机、电脑配件并能帮助高价售出、赚取利润为由，通过部分履行承诺，诱骗张×等人多次向其支付人民币共计2800余万元。扣除案发前已退还部分，尚有人民币700余万元未退还。
北京市人民检察院第一分院向本院移送了指控被告人李岩犯诈骗罪的书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据，认为被告人李岩以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法惩处。
在法庭审理中，被告人李岩对于起诉书指控其行为构成诈骗犯罪不持异议，但其当庭辩解称起诉书指控其诈骗的数额过高，与实际情况不符。
被告人李岩的辩护人的主要辩护意见是，起诉书指控李岩实施的第二起诈骗证据不足，该起事实应属民事纠纷；李岩实施诈骗行为的主要目的是为偿还债务和购买手机，而非个人挥霍。
经审理查明：
一、2013年4月，被告人李岩以能够低价购买到小米牌手机为由，骗取彭×支付的货款人民币46.989万元。
上述事实，有经在庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：
1、被告人李岩供述：2013年4月21日，其跟彭×说有一批小米手机便宜，彭×说要。于是，彭×向其尾号是6493的工行卡内打款469890元，这笔钱被其用于补窟窿了，没有给彭×买手机。补窟窿就是指其在外面还欠别人的钱需要还。其原本想挣点钱，结果生意做赔了，只好拆东墙补西墙了。其和彭×之间一直是生意往来，不存在经济纠纷。彭×的47万元货款可能打给乔×、也可能还给张×了。2013年，其通过王×1认识的彭×，彭×也是做手机生意的，其跟他们说其能低价进到小米2A手机，彭×就通过其购进手机。其上家是乔×，乔×给其报价会随着行情变动，最低的时候是每台小米2A1500元左右，最贵的时候是1800元左右。其给彭×的价格有时会高于其从乔×处的进价，有时会低于进价。其跟彭×做生意大概是从2013年3月开始的。
2、被害人彭×的陈述证明：2013年4月21日，其向李岩购买243台小米2S手机。其在家中通过网银给李岩的工商银行卡尾号为6493账户内，转账人民币469890元，至今仍未收到手机。其与李岩没有签订合同，只是口头协议。
3、证人李×1的证言证明：2013年4月21日，其丈夫彭×通过其的工商银行账户向李岩的工商银行账户转款469890元，是用于购买小米手机。李岩收到钱一直没有给其手机。开始李岩推说货没有发过来，后来就不接电话，再后来就关机了，于是其报警了。
4、证人乔×的证言证明：2013年4月李岩没有向其账户里汇过46万余元。2013年4月下旬，其没有印象让郝×1从其这里拉过200台左右的小米手机。其工商银行卡尾号5297的账户在2013年4月25日，收入一笔人民币34万元，该笔款项被其用于做生意了。
5、证人郝×2的证言证明：李岩是其表弟。其不知道彭×曾给李岩打款46万余元的事。李岩没有让其给彭×送过小米手机。其曾多次从乔×处拉过小米手机，拉货没有凭证。李岩有两个工商银行的账户。李岩往来的账目经过其手，其发完货，货款有时打到其账上，李岩需要进货时，其再将钱转出。李岩大约用其账户三个月。李岩没有向其问过货的数量或货款不对的事。其知道李岩在外边欠人钱，具体情况不清楚。
6、被害人彭×提供的网上银行转账汇款查询证明：付款人为“李×1”于2013年4月21日，向收款人为“李岩”转账人民币469890元。
7、牡丹灵通卡账户历史明细单证明：户名为“李岩”，卡尾号为6493的账户内，于2013年4月21日收到469890元；2013年4月25日，该账户出款340000元。
8、工商银行理财金账户历史明细清单、由乔×提供的工商银行个人网上银行截图打印件证明：乔×的工商银行尾号为5297账户，于2013年4月20日至30日，没有收到李岩打入469890元的款项。2013年4月25日，该账户入款34万元。
二、2013年5月，被告人李岩以先提货、后付款为承诺，从王×1处骗取希捷牌500G硬盘2000片、TP_LINK845路由器1000个，共计价值人民币74.7万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：
1、被告人李岩供述：2013年5月11日，其从王×1处拿了500G的希捷牌硬盘2000块和TP_LINK845路由器1000个，硬盘是327元一块，路由器是93元一个，总计货款74万余元。其卖出的价格是硬盘300元一块，路由器是90元一个。低价回款大约68万余元。高进低出就是为尽快取得现金干别的使用。后来收回的钱其没有给王×1而是用于购进手机了。因为其在外边还欠别人的钱，急需要现金抵账，于是就用王×1的这批货款购进手机，买了手机顶账了。其卖了手机还张×欠款。其用王×1和彭×的钱补了这个窟窿。从王×1处进货时就想用这批货兑现顶账，就没想当时能给他钱，只想以后有了钱再还他，没有就算了。其将出售王×1的货所得的大约69万余元打给乔×定购小米牌手机了，彭×的47万元货款可能打给乔×了、也可能还给张×了。2013年5月，其从王×1处拿这些货其卖给乔×了，可能低价卖了。这批的货的钱直接给乔×用于订购小米牌2A手机了。
2、被害人王×1的陈述证明：2013年5月11日，李岩以购买硬盘和路由器为由，用先发货后付款的方式，在海淀区鼎好大厦地下车库，从其处拉走了500G希捷牌硬盘2000片（每片价值327元）和TP-
LINK845路由器1000个（每个价值93元），上述货物总计价值747000元。5月20日后至今，其一直跟李岩要这笔货款，李岩推脱说卖后对方还没有支付货款。10月10日20时许，其向李岩的客户乔×核实，乔×说已经给李岩货款了，其还从乔×处了解到李岩曾按每片290元的低价出售硬盘，所以意识到其被骗了，于是报案。李岩从其这里拿过几次货，每次都说这些货是要发给西安、河北、木樨园等地，李岩说他有亲戚在西安经营电器需要货。这次要货之前，李岩没说具体发给哪里。李岩以前在其公司干过，他自己出去干之后，说要帮其卖点货，周转快一些。其从2012年年底开始与李岩合作，当时主要做苹果手机，后来就做硬盘和路由器。其跟李岩没有签过正式的买卖合同，这次70多万元的路由器和硬盘的交易也没有签合同。案发后，其向公安机关提供了出库单。以前，郝×2曾帮李岩经手拿过货、送过货，这批2000个希捷500G硬盘，1000个TP845路由器的发货是李岩雇的黑车司机直接拉走的。
3、证人郝×1的证言证明：其看到李岩找了一辆金杯汽车从王×1处拉走了一批电脑耗材，有硬盘、路由器，是其帮忙装车的，是李岩找的司机拉走的。
4、证人乔×的证言证明：2013年10月李岩没有向其出售过2000片希捷硬盘和1000个路由器。李岩是否将人民币69万元打入其账户记不清，其为此查过卡上没有这笔钱进账。其跟李岩的账早已结清，其没有差李岩1000多万元的手机。因为李岩不靠谱，其与李岩之间就没有生意往来了。
5、北京×科技有限公司的出库单（号码：0024231）证明：李岩于2013年5月11日，领走希捷牌500GB硬盘2000个，单价327元，金额654000元；TP845路由器300MB1000个，单价93元，金额93000元，共计人民币74.7万元。
6、北京市海淀区价格认证中心出具的京海价（鉴）字（2013）第04187号“中止通知书”证明：对希捷牌硬盘等2种物品因型号不详等原因，无法作价，故决定对此项工作予以中止。
三、2013年6月，被告人李岩以能够低价购买到苹果牌手机为由，骗取石×、齐×支付的货款人民币420万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：
1、被告人李岩供述：其和齐×是朋友。后石×出钱，齐×负责替石×管钱，通过其做手机生意，有的钱是经由其账户转给供货商，回款有时通过其账户回款，有时是供货商直接把款回给齐×。2013年6月24日，其收到过齐×支付的一笔420万元。其当时是让齐×将420万元打到关×账户。这420万元也是进购手机的钱，其当时跟齐×说是要进购苹果8G和苹果5两款手机，价格比市场价便宜。让齐×把420万元转给关×，是因关×有公司，其想让关×将这笔钱转入他公司账户，通过公司账户将货款打给中关村E世界的苹果供货商。这420万元到关×账上后，一部分给了亢×，实际上他叫郭×，是苹果手机的供货商，但他给其提供的账号是“亢×”。另有部分转给了张×和彭×。通过关×账户转出这420万元后，其和张×共同向关×出具了一份说明，内容是经过关×账户，将收到齐×的420万元分别转给了亢×100万元，退回张×220万元，转给彭×50万元等，具体内容以说明为准，落款有其和张×的签字。这份说明就是证明这420万元与关×无关，只是使用了他的账户。用齐×的钱退还张×，是因为当时其欠张×的钱，张×催的也比较急，所以就先用齐×的钱还张×了。齐×不知道，之后其也没有给齐×回款或交付手机。另外，2013年6月24日上午，其通过郝×1跟彭×要了一笔50万元，其跟郝×1说进手机差点钱，让他跟彭×要。郝×1向彭×要了一笔50万元，这50万元打入了柳×账户，由柳×转账给了齐×，这50万元是应该给齐×的回款。齐×后来给关×转的420万元中包含这50万元。郝×1从彭×处要到这50万元后，因为迟迟不能交货，彭×要求退款，于是其就让关×将齐×转来的420万元中汇给彭×50万元。后来听郝×1说，那天下午彭×差点儿去派出所报案。这笔50万元从彭×那里要出和还回都是郝×1经手的，其没有直接跟彭×联系，其记得曾给彭×打过电话。郝×1不知道其跟齐×之间具体的往来情况。他只是按照其要求向柳×转款，然后其又让柳×将50万元转给齐×。郝×1不知道退给彭×的50万元实际上源于齐×。齐×这笔420万元案发前没有归还。之所以有这么多亏空，其觉得主要是做小米手机跟乔×之间的货、款对不上，另外就是来回倒账，拆东墙补西墙。
2、被害人齐×的陈述证明：2013年6月24日，李岩让石×给关×转账420万元，其中有少部分是其的钱。李岩让其和石×过两天找关×提货（苹果和小米手机），之后一直推拖说货没到。经向关×核实，关×说420万元按照李岩的要求转给张×210万元、转给彭×50万元。其问李岩，李岩说是着急还张×欠款。其要求李岩偿还420万元。2013年通过石×认识的李岩，其和石×共同出资，由李岩负责进、出手机，其都是把钱通过银行汇款转给李岩或者李岩指定的银行账户，然后过一阵子就能回款，李岩说他自己在中关村有库房、在鼎好地下有摊位，其有时去那里看看，见到有手机和硬盘。双方之间没有签订书面合同，都是口头约定的。到了2013年5、6月份，李岩回款比较慢，于是，其就开始催款。2013年6月李岩通过柳×等人账户给其转账大概几百万元，其中通过柳×个人账户回款一笔115万元、一笔195万余元。因为李岩回款慢，其有些不放心，就约定其来拿货，其就是为了能看到李岩用其钱确实买了货，但是出货还是由李岩负责出售。其与李岩之间就手机购销业务没有签有书面合同。有一份“说明”的复印件是关×提供给其本人的，原件在关×那里，复印件内容与原件一致。内容是：李岩经由齐×账户打款420万元给关×的工商银行账户，已经由此账户支付彭×货款50万元，支付亢×5笔货款共计100万元，退回张×220万元。以上款项支付由本人确认同意，与关×无任何责任关系。落款有李岩、张×签字。
3、证人关×的证言证明：李岩使用其账户向张×等人转款共计420万元。2013年6月24日其本人账户收到过一笔420万元。李岩是在王×1公司打工时与其认识的，其和李岩没有生意往来，知道李岩后来自己做手机生意。2013年6月，李岩说想借用其公司账户买货，因为其公司能开出发票，其就同意了。结果到6月24日，李岩又说要用其个人银行账户收一笔货款，同日其账户入账了420万元。入账后，按照李岩的要求，分别转给了张×、彭×、亢×等人，相关转出凭证已交给司法机关办案人员。有关“说明”是6月26日李岩和张×当着其本人的面出具的，确认了这420万元的去向与其无关，张×在这份说明上也签字确认了。写这份说明的时候，李岩写完，其才知道这420万元是从齐×账户打过来的。齐×在2013年曾找其用手机拍过这份说明，后来2014年春节后又向其要了一份复印件。其感觉是李岩欠张×钱。其不认识彭×和亢×，其就是根据李岩给其账户转款。李岩给其本人手机发的彭×、亢×等人账户，然后其按照短信上的账户转款。
4、证人王×1的证言证明：其当时是去李岩家要钱，李岩和他家人都在，他们提出让其借给李岩一笔钱，让李岩度过难关，起先说要借100多万元，几天后说借50万元就行。其当时没钱，想到了彭×，其跟彭×商量，让彭借给李岩50万元，好让李岩先提出一批苹果手机的货，彭×要求看货打款。2013年6月24日，其和彭×一起到中关村鼎好楼下，等着郝×1，李岩没来，然后一起去地下二层一家苹果手机店里，当时看到了有一车货，老板说款到账就可以让其提货。彭×用网银付了50万元，郝×1提供的账户，价格也是郝×1和彭×商定的。结果付款后，苹果手机店的老板一直说钱没到，不让其提货。到下午四五点钟，彭×要报警，其带着郝×1到海淀大街派出所报警。派出所要求郝×1要么还钱要么给货，否则就立案。郝×1急了，说给李岩打电话要钱，郝×1在电话里说已经报案了，让赶紧退钱或者给货。然后，彭×就收到了50万元退款。第二天，其从关×那里才知道这50万元退款是从关×账上过来的，关×跟其说李岩用他账户收了一笔420万元，用这其中50万元给了彭×，还给了张×200万元。2013年6月24日，其工商银行账户收到一笔50万元。其不知道是谁汇过来的。这笔50万元是郝×2给其的退款。2013年6月24日上午李岩的表哥郝×2与王×1一起找到其，郝×2说有一批苹果4S手机，价格比市场价便宜，问其要不要，其说得看了货才能交钱。于是，他俩带其一起到中关村鼎好电子商城地下二层一商铺，看到了苹果手机。见到货后，其向郝×2提出直接将货款转给供货商，郝×2不同意，要求其将货款转到他指定的一个人账户，不是郝×2本人的账户，当时谈的货款就是50万元。其随身带着网银，用供货商的电脑通过网银直接按郝×2指定的账户转款50万元。结果转款后，郝×2一直没有将该50万元转给供货商账户，供货商也就不让其提走苹果手机。一直等到下午，仍然没有将货款转给供货商，其跟郝×2说货不要了，退给其50万元。郝×2迟迟不退款，下午三四点钟，其跟郝×2说不退款就去派出所，其要报诈骗。到了派出所门口，郝×2打了一个电话，然后说钱退了，其给95588打电话查询到其账上收到了这50万退款。
5、证人郝×2的证言证明：2013年6月24日其与彭×之间50万元的苹果手机生意，李岩是知道的。供货商是李岩联系的，李岩让其带着彭×去看货。彭×汇款的账户是李岩提供的。其给李岩送货，每次送完，李岩都会与收货人核实，不存在数量不足的情况。2013年7、8月份，曾对过账，没有账本，其不清楚李岩和乔×之间有没有债务。其没有跟李岩说过乔×没有给足货。
6、中国工商银行账户汇款明细证明：2013年6月24日，付款人齐×向收款人关×账户汇款人民币420万元。
7、个人授权委托书证明：2014年3月12日，石×全权委托齐×作为其代理人，代表其在李岩案件中处理刑事、民事所有事宜等。
8、落款有经手人李岩、张×签字的2013年6月26日的“说明”证明：李岩经由齐×的银行账户，打款420万元给关×的账户并由此账户支付彭×货款50万元，支付亢×5笔货款共计100万元，退回张×220万元。
9、关×提供的中国工商银行电子银行回单、交易明细单证明：关×2013年6月24日收到齐×转来的420万元后的钱款去向情况，与落款有经手人李岩、张×签字的2013年6月26日的“说明”的内容一致。
四、2013年3月至6月间，被告人李岩以能够低价购买到手机、电脑配件并能帮助高价售出、赚取利润为由，通过部分履行承诺，诱骗张×等人多次向其支付人民币共计2849.15万元。扣除案发前已退还部分，尚有人民币706.899万元未退还。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：
1、被告人李岩供述：2013年4月，其通过发小王×2认识的张×。张×想出资利用其渠道进、出手机、电脑耗材挣钱，口头约定利润平分。2013年4月13日，张×给其工商银行账户打的第一笔钱，大约40万元。到6月份，一共给其大约3000多万元，有的是将钱打到其指定的乔×、柳×账户，大部分钱打入其和乔×的账户。订购手机售出获利后，其分批向张×返款共计2000万元左右。返款打入张×以及他指定的其他账户，还有二三十万元现金。其跟张×在案发前对过账，没对上。中关村的库房是张×租的，有人在那看货，应该有记录。其和张×之间没有书面的协议和记录。其实际给张×货的数量不清楚，其算不出具体数，其曾经听送货司机说其进、出的是同一批货，其也没看见货，只是听司机说的，主要是因为其卖出的手机价格低，所以才会有这种现象。后来，其跟张×也说过有同批货进出的情况，他说让其把钱全追回来。其认识刘×、胡×、徐×1等，他们都是伙着张×一起出资的人。
2、被害人张×的证言证明：2013年3、4月份，其开始跟李岩有合作，其出钱由李岩负责进、出手机，利润方面李岩说的意思是利润基本上是给其，李岩的那一份挣了钱再说，没有具体的分成比例。当时都是口头约定的。当时做的手机有小米牌、苹果牌，还有路由器等电脑耗材。2013年11月，其通过朋友得知李岩被抓了，是其主动到海淀公安分局报的案。其手写的一张支出、收入表单子是其向公安机关提供的，上面的数额是徐×1、胡×、刘×等一起汇总的。最初是其和徐×1出资让李岩做手机生意，后来胡×和刘×也加入，通过其或者他们直接跟李岩联系付款做手机生意。报案所称的700多万元是四个人损失的总和，其记得有刘×300多万元，胡×100多万元、其跟徐×1一共300多万元。去报案时都是以其名义报的案，大部分钱都是通过其直接按照李岩指定的账户打款。李岩回款大部分是打到其账户，小部分也有让其找一个别人的账户接收回款，其见过郝×2，李岩说郝是他的上家。后来知道是李岩的表哥。2013年5、6月份，其去过中关村的库房，那个库房是其租的，专门为李岩做手机等生意存货的，在那个库房里其曾经见过有同批货进出。当时其没在意，后来回想起来觉得李岩有问题，用同一批货进出，具体原因其也不清楚。李岩回款数额的依据，就是他跟其说每批货进出的利润还有部分本金，最后一笔回款是在2013年6、7月，之后再也没有给过其钱。李岩每次收钱都是说进手机用，具体进的型号、数量也没说，进货、出货非常快，库房那边其雇了一个人统计货物进出库，实际进货数量与李岩跟其说的进货数量不一样。其报案的数额是本金的数额。每次李岩说的这批货的数量还没进够，李岩就跟其说要下一批货的钱。等再要钱的时候，第一批货还是没进够数量。2013年9月前还能联系到李岩时，李岩总说尽力还钱，但也一直没还。中关村库房已经没有李岩的货了，库房已退。另外，刘×不愿出面报案，因为钱是打给其本人的，刘×损失的钱由其负责。李岩经由齐×账户打款420万元给关×账户，由此账户支付彭×货款50万元，支付亢×5笔货款共计100万元，退回张×220万元。落款有李岩、张×签字。这份材料上的签名是其本人所签，材料内容属实。这笔220万元退款其已经从报案金额中扣除了。2013年3月到6月期间，郝×2给其送过手机，具体数量记不清了，其有手机入库单，以入库单上的数额为准。李岩家属出的《关于李岩银行资金往来和生意情况的说明》，这份材料最后关于郝×2给其送手机的情况基本属实。李岩给其送的手机等货的价值其都已经在报案金额中扣除了，算是李岩的还款了。其这里还有胡×的农行账户对账单，能够证明胡×账户曾向彭×打款20万元进手机，向李岩打款70万元进手机。胡×还跟其说给过李岩现金10万元，李岩和郝×1在场，也是进手机的钱。其向公安机关提供的支出、收入那张单子上的金额是案发后其跟徐×1、胡×等人一起算出的，数额比较准确，但是因为部分银行凭证缺失，所附的银行凭证不完整。对于没有银行凭证的数额部分，都是大家按照记忆核对的。支出项下，徐×2是其表弟，徐×2名下的3.6万元与本案无关，是其借给其表弟的钱。李×2是李岩的朋友，其名下3万元是李岩向其给李×2的借款，与订购手机无关，可以在本案中刨除。这样，扣减徐×2、李×2共计6.6万元，其为进手机一共给了李岩2849.15万元，李岩回款共计2142.251万元，被骗金额为706.899万元。
3、证人胡×的证言证明：其与张×是合作伙伴，共同投资从李岩那里购进小米手机。其按照李岩要求向彭×农行账户付过货款20万元，其还给过李岩10万元现金，4月12日，其给李岩农行卡汇过70万元货款，这样共计给李岩100万元。
4、证人徐×1的证言证明：其与张×是合伙人，共同投资从李岩那里购进小米手机。其于2013年4月8日按照张×要求向李岩账户汇过货款180万元，其中有张×90万元。4月16日，其用妻子陈×工行卡给李岩汇过90万元，其中有张×45万元。当天，张×说李岩让给彭×汇款100万元，其用陈×的建行卡给彭×汇了100万元，其中有张×50万元。5月之前，李岩还让张×给井×汇40多万元货款，其给井×汇去了。其的损失已经包含在张×报案说的损失中。其与李岩之间存在过房屋抵押借款的情况、这与本案报案金额无关。
5、短信截屏证明：张×曾根据郝×2发来的短信，向柳×的银行账户打款。
6、张×提供并书写的手写清单、张×提供的李岩向他出具的借条等证明：张×、徐×1、胡×、刘×，根据相关银行汇款明细计算出的有关支出和收入情况以及报案时有关被骗数额的计算方法。
7、张×等人提供的中国工商银行账户单|汇款明细证明：向李岩购买手机和电脑配件等过程中，有关支出和收入情况。
8、徐×1提供的银行卡客户交易查询|打印单证明：2013年4月16日陈×向彭×汇款人民币100万元。
9、陈×的工商银行牡丹灵通卡历史明细清单证明：2013年4月8日取款180万元；同年4月16日取款90万元。张×证明，上述两笔款项均是给李岩用于购进手机的款项。
10、胡×农业银行账户对账单证明：2013年3月25日支出20万元；同年4月12日支出70万元；同年6月28日支出20万元。张×证明，前两笔90万元，系给李岩购进手机的款项。
11、张×提供的中关村库房2013年5-6月进出货的入库单、出库单证明：其从李岩处购进手机、电脑配件过程中，其库房的进出货物情况。
12、李岩家属提供的关于李岩银行资金往来和生意情况的说明及附件证明：郝×3了2013年3月到6月给张×手机的情况。李岩家属提交郝×3的“关于李岩给张×部分手机情况说明”。2013年3月519台小米手机进货价格1380元／台、2013年3月880台苹果手机进货价格4400元／台、2013年5月1766台小米手机进货价格1500元／台、2013年5月600台苹果手机进货价格2400元／台、2013年6月300台苹果5手机进货价格4550元／台。价格如李岩所说，数量系李岩与张×对账后得出。6月之后，李岩放在关×处的钱款，后张×从关×处拿走220万元支票。根据上述两组证据，证明李岩存在高买低卖的行为。
此外，公诉机关还在庭审中举证并经质证下列证据，本院亦予确认：
1、证人王×2、李×2、范×、徐×2的证言及相关书证——借条、李岩书写的亲笔材料，李岩的父亲李×3提供的情况说明、房屋抵押手续、汇款委托书、银行明细单、北京市昌平区人民法院执行通知等材料证明：李岩在案发期间还欠有巨额外债。
2、证人郝×3的李岩出具的2013年3月19日、6月26日证明材料证明：李岩使用郝×2的银行账户做手机业务，郝×2对相关钱款往来不知情。
3、公安机关出具的抓获经过证明：2013年9月5日12时许，事主彭×到海淀公安分局马连洼派出所报案称，被李岩诈骗人民币46万余元，同日公安机关立案。10月15日，事主王×1到马连洼派出所报案称，被李岩诈骗人民币74万余元货物。10月22日15时许，彭×向民警反映，称与李岩取得联系，并约好在昌平区表厂院内见面。23时许，民警与报案人一起在昌平区表厂院内将李岩抓获，并于23日0时0分，将李岩传唤至马连洼派出所，李岩对诈骗彭×和王×1的事实供认不讳。
4、公安机关出具的工作说明证明：李岩诈骗王×1一事，系事主王×1主动到派出所报案，其带领民警在昌平区表厂院内台球厅将李岩抓获，诈骗张×一事系预审在审查李岩期间，张×联系预审报案，上述两起案件均不是李岩主动交代。
5、公安行政处罚决定书证明：2007年10月22日李岩因非法持有管制刀具，被朝阳公安分局行政拘留五日。
6、受案登记表、破案报告证明：公安机关受理事主报案情况及公安机关立案侦查破案情况。
7、被告人李岩的户籍材料及相关法律手续证明：被告人身份等基本情况及其后被采取强制措施的情况。
对于被告人李岩辩解称起诉书指控其诈骗的数额过高、与实际情况不符的辩解及其辩护人关于起诉书指控李岩实施的第二起诈骗证据不足，该起事实应属民事纠纷，李岩实施诈骗行为的主要目的是为偿还债务和购买手机，而非个人挥霍的辩解及辩护意见，经查，在案业经法庭质证并已确认的相关被害人陈述、书证、证人证言、被告人供述和辩解证明了如下事实：被告人李岩在本市海淀区中关村从事手机、电脑耗材、配件等个体经营活动，本案中的被害人系其生意客户。在上述经营活动中，李岩在背负巨额债务的情况下，向上述被害人承诺可以利用其在中关村市场的购销渠道，低价购进手机等产品、高价卖出赚取利润。为此，李岩先后采取如下手段，从中骗取了他人的巨额财产：其一，以能购进小米牌和苹果牌手机为由，分别将彭×、石×、齐×支付的手机货款共计人民币460余万元，大部分用于归还其个人欠款；其二，以先提货、后付款为承诺，将王×1价值人民币74.7万元的硬盘和路由器售出，拒不支付货款；以俗称“拆东墙、补西墙”、返回部分利润的方式，诱骗张×等人不断向其支付货款，将其中人民币700余万元非法占为己有。在案证据还证明，李岩在经营活动中，数月之内收取了数千万元的货款。面对其经手的大量货物，李岩却没有相关货物品名、数量、价格以及进货、出货等记录，收款、付款与收货、发货具有随意性，间或存在高买低卖等交易。上述做法显然与正常、正当、合法、合规的经营行为相悖。在此情况下，李岩提出起诉书指控其诈骗数额过高、与实际情况不符的辩解，显然缺乏相关证据支持。李岩明知其债台高筑而无力偿还，仍采取欺骗手段、非法占有他人财产，其主观故意已从其上述客观行为中得以反映。李岩的行为性质显然已经超出民事法律调整的范畴，其理应对其所实施的危害行为产生的危害结果承担刑事责任。故被告人李岩的上述辩解及其辩护人的上述辩护意见，缺乏事实和法律依据，本院均不予采纳。
本院认为，被告人李岩无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，情节特别严重，依法应予惩处。北京市人民检察院第一分院指控被告人李岩犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。根据被告人李岩犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十七条第一款，第五十九条，第六十一条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李岩犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
二、责令被告人李岩退赔人民币一千二百四十八万五千八百八十元，分别发还被害人彭×人民币四十六万九千八百九十元；发还被害人王×1人民币七十四万七千元；发还被害人石×、齐×人民币四百二十万元；发还被害人张×等人人民币七百零六万八千九百九十元。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 史 迹
代理审判员 王 岩
人民陪审员 刘敬文
二〇一四年十一月四日
书 记 员 王 铮