湖南省娄底市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）娄中刑二初字第12号
公诉机关湖南省娄底市人民检察院。
被告人吴文初，男，湖南文诚房地产开发有限公司、娄底市文诚投资公司长沙分公司法人代表，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年9月26日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕，现羁押于娄底市看守所。
辩护人刘再文，湖南民声律师事务所律师。
辩护人张金源，湖南晨晖律师事务所律师。
湖南省娄底市人民检察院以娄检公二刑诉﹝2015﹞45号起诉书指控被告人吴文初犯集资诈骗罪、合同诈骗罪，于2015年11月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年8月29日公开开庭审理，湖南省娄底市人民检察院指派检察员袁洁出庭支持公诉，被告人吴文初及其辩护人刘再文、张金源到庭参加诉讼。审理过程中，湖南省娄底市人民检察院因发现案件事实与起诉书指控的事实不符，于2016年11月29日以娄检公二刑变诉﹝2016﹞2号变更起诉决定书对被告人吴文初变更起诉，本院于2016年12月14日公开开庭审理了本案，湖南省娄底市人民检察院指派检察员袁洁出庭支持公诉，被告人吴文初及其辩护人刘再文到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湖南省娄底市人民检察院指控：一、集资诈骗罪。2012年6月至2014年7月，湖南文诚房地产开发有限公司法定代表人被告人吴文初以非法占有为目的，明知自己没有偿还能力，在未取得金融监管部门授权许可的情况下，以开发房地产项目为由，隐瞒巨额负债的真相，以月利率2%至6%为诱饵，通过口口相传，以后期集资款偿付前期集资款本息的方式，骗取公众信任，向肖某某、唐某某、谭某某等331名社会公众非法吸收资金。为骗取更多的社会资金，2014年5月吴文初伙同谢某（另案处理）等人在长沙注册成立娄底市文诚投资有限公司长沙分公司，安排业务员向社会进行公开宣传，以月息2分及当场返还现金红包为诱饵，向肖某甲、彭某某、陈某某等168名社会公众非法吸收资金。吴文初将集资款主要用于归还欠款、支付高额利息等。至案发，吴文初累计非法集资共计人民币26047.0384万元，累计集资人数499人，尚有478人未归还本金，实际诈骗金额人民币16659.077713万元。二、合同诈骗罪。2012年初，被告人吴文初得知湖南省众一电子有限公司名下的商业用地出售，遂通过朋友何某某采取变更公司股权的方式购买该地块进行开发。为支付第一笔土地购买款，吴文初将23万平方米的土地房建及消防安装工程发包给被害人聂某某，骗取其工程保证金1800万元。2013年年底至2014年4月，在未与聂某某等人完全解除承包合同的情况下，吴文初明知自己没有实际履行能力，又分别与被害人李某某、胡某某、陈某甲等11人次签订建筑或消防施工合同，将规划建设许可规定的72798.72平方米房建工程重复发包。其中，总计发包房建工程量近60万平方米，消防工程量37万平方米，共骗取工程保证金3114万元。吴文初将上述骗取款项部分用于支付土地款，部分用于归还借款及利息。之后，吴文初因无法偿还巨额债务逃匿。2014年9月24日，公安民警在云南省耿马傣族佤族自治县耿马糖厂附近将被告人吴文初抓获。
上述事实，公诉机关提交被害人陈述、证人证言、借据、银行转账凭证、建筑工程承包框架协议、消防施工承包合同、收据、企业注册登记资料、司法会计鉴定意见、户籍资料、被告人供述等证据证明。
公诉机关认为，被告人吴文初以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大；以非法占有为目的，在签订合同过程中，明知没有实际履行能力，骗取对方当事人工程保证金后逃匿，数额特别巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百二十四条第（三）项、第（四）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。吴文初系一人犯数罪，还应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，数罪并罚。诉请依法判处。
被告人吴文初与其辩护人提出，公诉机关指控其“明知自己没有偿还能力”错误。辩护人提出，娄底市世纪龙司法鉴定中心的司法鉴定意见不能作为定案依据。理由：文诚公司的财产主要是房地产，而该鉴定中心没有房地产评估资质；鉴定人员未出庭作证；鉴定意见书中“本次鉴定未取得相关依据，暂视同存在，真实性有待进一步查实”是没有法律依据的假定，“鉴定结果不能作为清偿依据”说明鉴定结果也不能作为量刑依据，鉴定意见已过了一年的有效期限，该鉴定意见书对调增调减事项没有说明理由。吴文初及其辩护人还辩护提出：1、吴文初融资是为了进行房地产开发，其主观上不具有非法占有集资款的目的，吴文初的融资行为是公开的，客观上其也没有隐瞒、虚构事实，故其行为不构成集资诈骗罪，而只应构成非法吸收公众存款罪。2、吴文初的行为不构成合同诈骗罪。理由：吴文初是在有真实的施工项目的情况下与对方当事人签订工程承包合同，没有虚构工程项目，且娄底市中级人民法院（2014）娄中民初字第34号民事判决书对其中吴文初与吴某签订施工合同并收取保证金的行为也认定有民事纠纷、鉴定意见也将吴文初收取的工程保证金纳入了债权债务，故吴文初与签订工程承包合同的对方当事人之间属于民事纠纷；有些与吴文初签订工程承包合同是挂靠公司，所签订的合同属于无效合同。同时，绝大多数工程保证金已转变为借款，吴文初与对方当事人已经口头通知解除了原签订的工程承包合同，故吴文初在前面签订的工程承包合同已解除的情况下再与其他人签订工程承包合同的行为不构成合同诈骗罪。3、吴文初是以单位的名义对外借款，司法会计鉴定也是对单位进行鉴定，故本案属于单位犯罪。4、吴文初认罪、悔罪，请求对其从轻处罚。
经审理查明：
一、集资诈骗
2011年年底时，被告人吴文初得知湖南众一电子有限公司位于娄底市经济技术开发区新星北路东侧的85.3亩住宅用地要转让，遂准备购买后开发房地产项目，但此时吴文初已身负债务，其并无资金购买土地进行房地产开发。2012年2月至6月期间，吴文初与聂某某等人签订建筑工程承包框架协议，骗取巨额工程保证金。之后，吴文初通过其朋友吴某某，用从聂某某等人处骗取的工程保证金及其向邱某某等人的借款，购买到湖南众一电子有限公司的股份及其名下85.3亩住宅用地。2012年4月24日，湖南众一电子有限公司变更登记为湖南文诚房地产开发有限公司，法定代表人变更为吴文初。2012年5月，吴文初又购买到湖南中光房地产开发有限公司位于娄底市经济开发区群乐街的2.6亩商住用地。2013年4月8日，吴文初注册成立娄底市文诚投资有限公司。2013年8月7日，吴文初注册成立娄底宏建物业服务有限公司。2014年5月27日，吴文初注册成立娄底市文诚投资有限公司长沙分公司。
2012年6月至2014年7月期间，被告人吴文初在明知自己没有偿还能力，且未依法取得办理吸收公众存款业务资格的情况下，以开发房地产项目的名义，以支付2%～6%的月利率为诱饵，通过口口相传的方式公开向社会公众宣传其非法集资信息，并使用以后期集资款偿还前期集资款本息的诈骗方法骗取集资参与人信任，在湖南省娄底市娄星区、涟源市等地向肖某某、唐某某、谭某某等331名社会公众非法集资。为骗取更多的社会资金，吴文初与谢某（另案处理）共同商量后，伙同谢某等人，在湖南省长沙市以房地产开发需要资金为由，以支付2%的月利率、当场返还现金红包为诱饵，安排业务员向社会公开宣传其吸收资金信息，在湖南省长沙市向肖某甲、彭某某、陈某某等168名社会公众非法吸收资金。至案发，吴文初累计非法集资共计人民币26047.0384万元。上述款项，部分被吴文初用于归还借款及利息，吴文初实际诈骗16659.077713万元。2014年7月左右，吴文初因无法偿还巨额债务逃匿。2014年9月24日，公安民警在云南省耿马傣族佤族自治县耿马糖厂附近将被告人吴文初抓获归案。
上述事实，有经庭审举证、质证，并查证属实的下列证据证明：
1、唐某某、谭某某、陈某乙、吴某甲、肖某某等人的陈述，经吴文初签字确认的借据，债权确认表，交易明细、转帐凭证等银行账户资料。证明唐某某等集资参与人中绝大多数人与吴文初本不认识，他们是经人介绍、或是听说吴文初以其房地产项目在融资后才借钱给吴文初的，他们中绝大多数人与吴文初并不相识、不存在亲友等特定关系。吴文初借款时承诺按2%～6%不等的月利率计算借款利息，按月或按季度支付借款回报。于是，唐某某等人均分别借钱给了吴文初。肖某某、黄某某、吴某乙、曾某某、梁某某等人还证明他们均多次介绍亲戚朋友借钱给吴文初。
2、肖某甲、彭某某、舒某某、雷某某、阮某某、陈某某等168人的陈述，借款合同，收据。证明肖某甲等集资参与人均居住生活在湖南省长沙市，本不认识吴文初。2014年6月至7月期间，肖某甲等人是在街上接到娄底市文诚投资公司长沙分公司的业务员发的传单、或是听邻居朋友介绍后才到娄底市文诚投资有限公司长沙分公司去投资的。当时，业务员介绍称公司老板吴文初在娄底做房地产，很有实力，但因为需要资金而要向他们借款，借款的利率是月息2分，周期只有半年，如果借款就马上有红包发。于是，肖某甲等人均分别签订借款合同并借钱给娄底市文诚投资公司长沙分公司。不久，娄底市文诚投资有限公司就关门了。
3、世纪龙司法鉴定所[2015]会鉴字第8号鉴定意见及补充鉴定意见。证明截止2014年9月30日，吴文初以文诚公司的名义共计向499人（娄底331人，长沙168人）非法吸收公众存款本金为26047.0384万元，已归还的本金为2524.8042万元，未归还的本金余额为23522.2342万元，支付的利息为7861.940487万元，未归还本金减去利息后的余额为15716.306613万元。其中：集资本金大于其所归还的本金及支付的利息的债权人为478人，本金减去利息的余额为16659.077713万元。截止2014年9月30日，湖南文诚房地产开发有限公司和中光公司的资产总额为20014.704526万元，负债总额为20440.217313万元，资产负债率为102.13%。如扣除其他应收款－吴文初账外（吸收公众存款及工程保证金、房屋押金、货款）12475.415113万元，资产总额为7539.289413万元，如扣除其他应付款－吴文初1235.079万元，负债总额为19205.138313万元，资产负债率为254.73%。
4、娄底市、长沙市工商行政管理局企业注册登记资料与中国银行业监督管理委员会湖南监管局回函。证明：湖南文诚房地产开发有限公司（私营）由原湖南众一电子有限公司于2012年4月24日变更注册成立，法定代表人吴文初；娄底市文诚投资有限公司于2013年4月8日注册成立，法定代表人吴文初；娄底市宏建物业服务有限公司（私营）于2013年8月7日注册成立，法定代表人为吴文初；娄底市文诚投资有限公司长沙分公司（私营）成立日期为2014年5月27日，负责人吴文初。上述公司的经营范围均没有办理吸收公众存款业务。中国银行业监督管理委员会湖南监管局也未向娄底市文诚投资有限公司、娄底市文诚投资有限公司长沙分公司及吴文初审批发放《金融许可证》，上述单位及个人均无办理吸收公众存款业务资格。
5、证人旷定波、肖某的证言。证明从2011年下半年时开始，吴文初多次向他们借钱。
6、证人邱某某的证言及借款协议、借据、银行转帐凭条。证明2011年9月至2012年1月期间，邱某某曾替吴文初偿还肖黎、偿还旷某某、刘某某数额巨大的借款。2012年5月至6月期间，吴文初曾向邱某某借款购买土地。
7、聂某某、曾某甲的陈述与建筑工程承包框架协议、协议、收据。证明2012年2月至6月期间，吴文初与聂某某、曾某某、谢某某签订建筑工程承包框架协议，将湖南文诚房地产开发有限公司位于娄底市娄星区新星北路，总建筑面积为23万平方米的工程承包给聂某某等人，承包范围及内容包括基础工程、主体工程、装饰工程、室内给排水、消防和电气照明安装工程，吴文初收取1800万元工程保证金。
8、证人周某（吴文初儿媳）的证言。证明2013年6月至2014年3月，她在文诚房地产开发公司上班。她到文诚公司上班后，一些亲戚朋友问文诚公司是否还需要钱，他就将情况告诉了吴文初，吴文初说只要有人放钱来就收。于是，她的一些亲戚朋友就借钱给公司，其中曾某乙借了10万元、曾某丙借了100万元、曾某丁借了50万元、周某某借了150万元，月息都是2.5%，融来的这些钱都由吴文初支配，借钱的人与吴文初也不熟悉。
9、证人杨某某（湖南文诚房地产开发有限公司会计）的证言。证明她知道吴文初在外面以公司的名义融资。吴文初主要是通过其私人账户融资，如果公司需要用钱，吴文初再将钱打到公司出纳贺某某的账户上。从2012年7月开始，她以3%的月利率借给给吴文初170万元，吴文初还了30万元的本金、支付了50万元的利息。
10、证人刘某、朱某某（娄底市文诚投资有限公司长沙分公司工作人员）的证言。证明娄底市文诚投资有限公司长沙分公司的法人代表是吴文初，“杨某甲”分管分公司的全面工作。刚开始时，公司财务方面由谢某负责。分公司的具体业务是以吴文初在娄底有房产项目的名义，承诺2%的月息向社会群众借贷，公司有20多名业务员负责在外发宣传单。公司的工作流程是：业务员将找到并谈好的客户带到公司签合同，由她们收取客户投资的现金或用POS机刷客户银行卡，然后她们再出具收据和POS机票据。公司有吴文初已经签好字并盖了公章的空白借款合同。
11、证人唐某甲（娄底市文诚投资公司长沙分公司工作人员）的证言。证明她在文诚投资公司长沙分公司负责前台接待工作，公司法人代表是吴文初，还有一个具体负责人叫“杨某甲”，还有业务员20余人，她们公司是以房地产投资项目吸引客户借款。
12、证人杨某乙的证言。证明2011年12月底，段某某委托他与吴某某签订了转让湖南众一电子有限公司约85亩土地的协议。后来，吴某某又将那85亩土地转让给了吴文初。2012年4月以后，吴某某陆续付给他2300万元、吴文初陆续付给他约3000万元。2014年6月，他按约定将公司名称变更为湖南文诚房地产开发有限公司、法人代表变更为吴文初，并将上述85亩土地的所有权人变更为湖南文诚房地产开发有限公司。2012年下半年，他又与吴文初签订协议，将位于群乐街的约3亩土地以398万元的价格卖给了吴文初。因吴文初还有900余万元没有支付给他，所以他在湖南文诚房地产开发有限公司保留了49%的股份，且85亩土地的使用权证也在他那里。
13、证人黄某甲（吴文初之妻）的证言。证明2013年10月时，她听吴文初说在外面借了钱。2014年3月份时，公司就不能正常运转了。
14、证人吴甲（吴文初之子）的证言。证明2014年4月左右，吴文初让他在湖南文诚房地产公司挂了一个股东，但他对公司的事情不清楚，也没参与公司管理。
15、辨认笔录4份。证明在侦查人员的组织和见证人的见证下，被告人吴文初对一组不同男性照片、证人刘某分别对二组不同男性照片、证人朱某某对一组不同男性照片进行辨认，吴文初经辨认后确认身份证号码为432501198501021531的湖南省娄底市娄星区人谢某就是与其一起在娄底市文诚投资有限公司长沙分公司进行融资的谢某；刘某经辨认后确认身份证号码为432501198501021531的湖南省娄底市娄星区人谢某就是娄底市文诚投资有限公司长沙分公司前期财务负责人谢某；刘某、朱某某经辩认后确认被告人吴文初就是娄底市文诚投资有限公司长沙分公司的负责人。
16、转让协议2份、股权转让协议2份、湖南文诚房地产开发有限公司股东股份转让协议2份、股东会议纪要、股东会决议、娄国用（2012）第0559号土地权证。证明2011年12月至2012年5月期间，吴文初通过湖南恒封防水工程有限公司的吴某某，以股权转让的方式购买到湖南众一电子有限公司的股份，以及位于娄底市经济技术开发区新星北路东侧的56915.60平方米(85.3亩)住宅用地。2012年5月28日，湖南文诚房地产开发有限公司办理了新星北路东侧56915.60平方米住宅用地的土地权证，号码为娄国用（2012）第0559号。
17、转让协议。证明2012年5月，段某某将湖南中光房地产开发有限公司位于娄底市经济开发区群乐街，土地证号为娄国用（2008）第A0136号的1745.**㎡（2.6亩）的商住用地以398万元的价格协议转让给吴文初。
18、商户信息、个体工商营业执照、POS机交易记录、银行卡历史交易明细清单。证明吴文初以长沙市雨花区庞强家电商行的名义安装一台序列号为D1H4168J00346的POS机，绑定的银行账户为吴文初号码为621785700011009732的中国银行账户，该POS机在2014年6月5日至7月22日期间的交易金额为158万多元。
19、房屋租赁合同。证明吴文初于2014年5月16日签订合同，租赁长沙市芙蓉区五一大道湘域中央1栋1017-1022房作为办公用房。
20、抓获经过说明。证明2014年9月24日，根据湖南省娄底市公安局娄星分局的协查请求，云南省耿马县公安局城区派出所民警在耿马镇建设路糖厂马路边将犯罪嫌疑人吴文初抓获，并移交给娄底市公安局娄星分局民警。
21、户籍资料与户籍证明。证明被告人吴文初出犯罪时已达到完全刑事责任年龄，以及其家庭住址等身份情况。
22、被告人吴文初的供述。证明2011年时，他向旷某某等人借过钱，但这些钱邱某某帮他还了。2011年8月，他从朋友吴某某处得知湖南众一电子有限公司约85亩商业用地要转让，他就想购买用于房地产开发，并通过运作房地产项目赚钱后偿还欠款，由于没有资金运作房地产项目，他就想通过朋友和社会的宣传，以大约2%～5%左右的月利率向社会融资。之后，他通过吴某某与杨某乙、段某某达成了购买约85亩土地的协议，并向邱某某借款800万元、以承包房建工程的方式收取聂某某等人1800万元工程保证金，陆续支付了第一期土地款2000万元。于是，他就以房地产开发的名义开始民间融资，并通过一些朋友向外宣称自己有一个房地产开发项目，前景很好，需要融资，融资条件是月息2%～5%左右，按月支付利息，提前一个星期通知可以拿回本金。这样，一些人陆续借钱给他，他就用募集来的资金支付了剩余的3000万元土地款，并一边面向社会吸收资金，一边开始动工建房。由于他没有将购买土地的尾款支付给杨最新，所以杨某乙保留了湖南文诚房地产开发有限公司49%的股份，且一直没有将土地证给他。集资期间，黄某某、吴某乙等人专门在外面宣传他的融资信息，介绍人到他那里融资，赚取利息。2014年4月份，一个叫谢某的朋友知道他资金紧张后向他提出一起到长沙去融资。经过商量，他和谢某决定到长沙设立娄底市文诚投资有限公司长沙分公司，以娄底文诚御景新城房产项目需要资金为由融资，融资的方式是与投资人签订制式的借款合同，承诺月息2分，向社会群众借款，周期一般半年，承诺到期后还本付息。融到的资金按他得64%、谢某得36%分取。同年5月底，谢某等人找到长沙市五一大道湘城中央1栋1017号房作为公司场所，他去签订了房屋租赁合同。分公司成立后的事务都是谢某负责，但实际上是“杨某甲”负责管理。分公司的融资合同都是他先签好字后放在财务。分公司为了向群众融资，在长沙组织过农家乐活动，他去过两次，有一次他还向群众讲自己在娄底有地皮，有房产项目，要群众放心投资。自2012年到2014年4月，他共吸收资金约2.7亿元。其资产情况：娄底市新星北路东侧约85亩土地（三通一平等基础已做好、规划的幼儿园已封顶），娄底市娄星区群乐街约3亩土地已建好三栋公寓楼，娄底市娄星区“丽春家园”、“君悦华府”各一套房子，涟源市龙塘乡的自建房等。
二、合同诈骗
2012年初，被告人吴文初因无钱购买土地，遂在其没有实际获取建设用地，房产项目也未经相关部门许可，其并无工程承包合同实际履行能力及归还能力的情况下，与聂某某等人签订施工总面积为23万平方米的工程承包合同，骗取对方工程保证金用于支付购买土地的款项。之后，吴文初在与聂某某等人并未完全解除工程承包合同的情况下，又与被害人李某某、胡某某、陈某甲等人签订建筑、消防等工程承包合同，将后来虽然取得了规划许可，但房建工程规模仅为165422.4平方米的工程重复发包，骗取对方当事人的工程保证金。至2014年4月，吴文初与对方当事人签订工程总量达75万平方米的房建、消防等工程承包合同，骗取对方当事人工程保证金共计2808万元。上述骗取款项，吴文初部分用于支付土地款，部分用于归还借款及利息。具体事实如下：
（一）2012年2月至6月期间，被告人吴文初与被害人聂某某、谢某某、曾某甲签订建筑工程承包框架协议，将湖南文诚房地产开发有限公司房地产项目总建筑面积为23万平方米基础工程、主体工程、装饰工程、室内给排水、消防和电气照明安装工程承包给聂某某、谢某某、曾某甲，骗取工程保证金1800万元。案发前，吴文初以利息的名义支付给聂某某等人500万元，吴文初实际骗取1300万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，并查证属实的下列证据证明：
1、被害人聂某某的陈述。证明2012年元月时，朱某甲介绍他认识了吴文初与娄底市规划局的何某某。2012年2月中旬，他通过何某某支付了700万元的工程承包定金给吴文初，并于同年6月5日与吴文初签订了娄底市新星北路石泉国际建筑工程承包框架协议且又支付了1100万元工程保证金给吴文初。后来，谢某某、曾某甲也参与工程承包。由于工程一直没有动工，他和谢某某、曾某甲于2013年12月27日与吴文初签订退出承包工程的协议后，吴文初支付了工程保证金利息500万元。后来，吴文初拿那85亩土地的土地权证要他帮其去银行贷款，何某某对他说那85亩土地的土地权证在杨某乙那里，吴文初给他的土地权证是假的。
2、被害人曾某甲的陈述。证明2012年6月5日，聂某某与吴文初签订工程承包协议，并支付给吴文初1800万工程保证金。后来，他和谢某某也参与到这个工程，由聂某某占二分之一、他和谢某某各占四分之一。到2013年11月份，工程还没有开工，他们便找到吴文初要求退出，吴文初表示同意。后来，吴文初分两次共付了500万的利息给他们。
3、证人邹某某的证言。证明2012年上半年时，他通过谢某某认识了聂某某，后又通过聂某某认识了吴文初。后来，聂某某称其已经付了700万元工程保证金给吴文初承包工程，他和聂某某、曾某甲、谢某某四人就商量了有关工程承包事项。2012年6月5日，聂某某和吴文初签订了一份建筑工程承包框架协议，协议上加上了曾某甲和谢某某的名字，但实际承包人是他和聂某某、曾某甲三人，其中谢某某是他委托去管理的。工程他占四分之一，他出了400万元工程保证金。他知道吴文初后来支付了500万元利息给聂某某。
4、建筑工程承包框架协议。证明2012年6月5日，聂某某与吴文初签订了建筑工程承包协议，聂某某承包湖南文诚房地产开发责任有限公司开发的石泉国际总建筑面积为23万平方米的工程，承包内容包括基础工程、主体工程、装饰工程（不含室内二次装修）、室内给排水、消防和电气照明安装工程。签字后五天内由聂某某向吴文初指定的账户打入合同履约保证金人民币1800万元整。
5、联合承包工程协议。证明聂某某、谢某某、曾某甲签订协议，共同承包湖南文诚房地产开发有限公司所开发的名称为石泉国际（暂定）的项目。
6、中国建设银行明细单、中国农业银行金穗借记卡明细对账单、银行交易客户回单、活期存款明细对帐单、中国银行结算业务书，以及借据、收据3份。证明聂某某、邹某某等人向吴文初支付了1800万元工程保证金，其中聂某某900万元、谢某某500万元、曾某甲400万元，后谢某某的保证金变更为450万元、曾某甲的保证金变更为450万元。
7、关于文诚房地产公司工程保证金来源的说明。证明2013年11月7日，谢某某出具书面说明称，文诚房地产公司工程保证金1800万元中有400万元是邹某某的。
8、协议。证明2013年12月27日，聂某某、谢某某、曾某甲与吴文初达成协议，聂某某等人因发包方的原因致使工程迟迟不能动工，同意退出双方于2012年6月5日签订的石泉国际项目的《建筑工程承包框架协议》，协议同时约定由吴文初退还1800万元工程保证金并支付利息等款项，如果吴文初在2014年4月20日前不能付清聂某某等人的款项，则双方原签订石泉国际项目《建筑工程承包框架协议》继续生效。
9、领据。证明2013年12月27日，曾某甲领到湖南文诚房地产开发有限公司集资款（押金）利息125万元、谢某某领到利息125万元。
10、土地登记卡、建设用地规划设计条件通知书、娄国用（2012）第0559号土地权证。证明湖南文诚房地产开发有限公司位于娄底市新星北路东侧的宗地面积为56915.6平方米，容积率<2.5，建设密度<300%，建筑层数≤11层。
11、建规[地]字第娄规开用[2014]22号、23号建设用地规划许可证。证明2014年4月23日，娄底市规划局许可湖南文诚房地产开发有限公司位于娄底市娄星区新星北路东侧的文诚.御景新城的（一）、（二）期项目，项目房建工程的建设规模为165422.4平方米房建工程。
12、建筑工程施工承包协议等或合同（协议）书，收据（领据），以及梁某甲、李某某、吴某等14名被害人的陈述。证明吴文初与聂某某、曾某甲、谢某某签订工程承包协议后，于2013年年底至2014年4月期间，又与梁某甲、李某某、吴某等人共签订工程承包协议（合同），将其湖南文诚房地产开发有限公司位于娄底市娄星区新星北路东侧土地的房建工程与消防工程多次、重复发包，协议发包的房建工程、消防工程总量达52万平方米。
13、世纪龙司法鉴定所[2015]会鉴字第8号鉴定意见及补充鉴定意见。证明聂某某、曾某甲、谢某某、邹某某支付给吴文初工程保证金1800万元，吴文初付利息500万元，工程保证金余额为1300万元。
14、吴文初的供述。证明2012年，他以将房建工程承包给聂某某为名，与聂某某、谢某某、曾某甲签订了工程协议并收取工程保证金1800万元，他将这1800万元用于购买土地。到2013年下半年，因工程一直未开工，聂某某等人又与他签订退出工程承包协议，他提议将保证金转为借款，并支付了500万元的利息给聂某某等人。湖南文诚房地产开发有限公司的土地面积约为5.9万余平方米，容积率为2.5，折算后工程房建项目的施工总面积约为14.75万平方米，但他将房建工程多次分别承包给邓某某、吴某等人，承包出去的工程总量约43万平方米。同时，他还将消防工程分别承包给陈某甲、陈某丁等人，承包出去的工程总量约37万平方米。他这样做是因为当时没有钱维持公司运作与支付利息，他只好以一个工程多次发包、多次收取工程保证金的方式来搞钱。
（二）2013年11月期间，被告人吴文初与胡某某签订建筑工程施工承包协议，将湖南文诚房地产开发有限公司房地产项目总建筑面积约5万平方米的主体工程、外墙装饰工程、室内给排水和电气照明安装工程承包给胡某某，骗取工程保证金300万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，并查证属实的下列证据证明：
1、被害人胡某某的陈述。2013年11月时，他经朋友邱某甲认识吴文初，并与吴文初在娄底市长青西街布草间茶楼签订了建筑工程施工承包协议。同时，他于2012年11月8日、15日分两次从建设银行共计转帐300万元工程保证金到吴文初湖南文诚房地产开发有限公司的账号上。
2、建筑工程施工承包协议。证明2013年11月15日，胡某某与吴文初签订建筑工程施工承包协议，胡实秋承包湖南文诚房地产开发有限公司开发的文诚·御景新城项目总建筑面积约5万平方米的主体工程、外墙装饰工程、室内给排水和电气照明安装工程，由胡某某交300万元的履约保证金。
3、银行卡客户交易查询/打印单、收据。证明2013年11月8日、15日，胡某某分两次从其银行账户共计转帐300万元，吴文初于同月20日出具了其收到胡某某工程保证金300万元的收据。
4、世纪龙司法鉴定所[2015]会鉴字第8号鉴定意见及补充鉴定意见。证明胡某某支付给吴文初工程保证金300万元，工程保证金余额为300万元。
5、吴文初的供述。证明胡某某他是朋友介绍到他那里承包房屋建筑施工的。2013年11月份，他与胡某某洽谈并签了5万平方米的房屋建设工程承包合同，胡某某缴纳了300万元的工程保证金。2014年1月时，他又以需要办理规划许可证为由向胡某某借款100万元。他当时其实已经没有能力去进行房地产开发，这些钱他都用来支付之前融资的利息，并没有用在房地产开发经营上。
（三）2013年12月期间，被告人吴文初与梁某甲、李某某签订建筑工程施工承包协议，将湖南文诚房地产开发有限公司房地产项目工程量约5万平方米的主体工程、外墙装饰工程、室内给排水和电气照明安装工程承包给梁某甲、李某某，骗取工程保证金100万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，并查证属实的下列证据证明：
1、被害人梁某甲、李某某的陈述。证明2013年11月，吴文初说其新星北路的房地产项目马上要动工，且其已在农业银行贷了1.2亿，项目资金充足，吴文初提议给他们承包。2013年12月26日，他们与吴文初签订了建筑工程施工承包协议，并支付100万元合同履约保证金给吴文初，其中，梁某甲70万元、李某某30万元。
2、建筑工程施工承包协议两份。证明2013年2月26日，梁某甲、李某某与吴文初签订了建筑工程施工承包协议，由梁某甲、李某某承包吴文初湖南文诚房地产开发有限公司开发的文诚·御景（暂定名）项目工程量约5万平方米的主体工程、外墙装饰工程、室内给排水和电气照明安装工程，并约定由梁某甲、李某某支付履约保证金500万元。
3、收据两份。证明2013年12月17日，吴文初出具了其收到梁某甲、李某某所交的人民币100万元的收据。
4、世纪龙司法鉴定所[2015]会鉴字第8号鉴定意见及补充鉴定意见。证明梁某甲、李某某支付给吴文初工程保证金100万元，其中银行存款70万元，现金30万元，工程保证金余额为100万元。
5、吴文初的供述。证明2013年12月底，他和李某某、梁某甲签订一份房屋建设合同，但工程保证金的具体情况他记不清了。
（四）2013年12月期间，被告人吴文初以幼儿园施工保证金的名义骗取曾某戊20万元。之后，吴文初归还了曾某戊10万元。吴文初实际诈骗10万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，并查证属实的下列证据证明：
1、被害人曾某戊的陈述。证明他多次与吴文初签订工程承包合同并缴纳了工程保证金，吴文初同时还以开发项目的名义多次向他借款。2013年12月，他转账给吴文初70万元，吴文初出具了一张50万元的借据及一张20万元的工程保证金收据。后来，吴文初退还了20万元工程保证金中的10万元，并在收据上注明“已付10万元”。
2、收据。证明2013年12月20日，吴文初向曾某戊出具了一张20万元的幼儿园施工保证金收据，收据上注有“已付10万”字样。吴文初到案后签字确认该收据属实。
3、世纪龙司法鉴定所[2015]会鉴字第8号鉴定意见及补充鉴定意见。证明曾某戊支付给吴文初工程保证金的余额为10万元。
4、被告人吴文初的供述。证明曾某戊是以前认识的朋友，他从开始融资时就找其借过钱。后来，曾某戊找他做工程，他就说既然做工程，借款到时就算做工程保证金。
（五）2014年1月期间，被告人吴文初与李某甲签订建设工程承包合同书，将湖南文诚房地产开发有限公司房地产项目工程量为3万平方米的土建工程，以及给水、排水、电气、弱电、煤气安装工程承包给李某甲，骗取工程保证金300万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，并查证属实的下列证据证明：
1、被害人李某甲的陈述。证明2014年1月10日，他通过杨某乙了解到吴文初在新星北路东侧有个工程项目。次日，他与杨某乙、吴文初在娄星区公路局附近的草木间茶楼见面，吴文初称该项目是其一个人的，且房屋销售没有问题，绝对保证资金安全到位。之后，他和吴文初签订了建设工程施工承包合同书。2014年1月21日，他又与吴文初签订了补充合同。2014年1月11日，他从银行转了100万元到吴文初指定的周某在工行的尾号为4831的账号上，2014年1月13日、20日他又先后各转了100万到吴文初建行的尾号为9507的账号上，总计300万元。
2、证人杨某乙的证言。证明2013年年底，李某甲的建筑公司有300万元工程保证金在文诚房地产公司。
3、建设工程施工承包合同书。证明2014年1月11日，李某甲以娄底市第三建筑工程有限公司委托人的身份与吴文初签订建设工程施工承包合同书，由娄底市第三建筑工程有限公司承包湖南文诚房产开发有限公司开发的文诚·御景新城A区和B区不少于3万平方米的土建工程，以及给水、排水、电气、弱电、煤气安装工程。合同中约定承包方向发包方交纳信誉金共计300万元。
4、工商银行交易打印单、建设银行个人网上银行转帐记录、收据3份。证明2014年1月11日，李某甲向周某工商银行尾号为4831的账户汇款100万元。2014年1月13日、21日，李某甲分两次向吴文初尾号为9507的建设银行账户汇款各100万元。吴文初出具了共计300万元的施工履约金收据。
5、股东股份明细表。证明李某甲、李某乙、黄某乙、刘某甲、刘某乙、黄某丁、刘乙共同出资300万元。
6、世纪龙司法鉴定所[2015]会鉴字第8号鉴定意见及补充鉴定意见。证明李某甲等7人支付给吴文初工程保证金300万元，工程保证金余额为300万元。
7、吴文初的供述。证明2014年1月份，他和李某甲签订了3万平方米的房屋建筑合同，李某甲按合同约定向他缴纳300万元的工程保证金。
（六）2014年1月至3月期间，被告人吴文初与胡某甲、李某某、李某丁签订工程承包意向协议，以将湖南文诚房地产开发有限公司房地产项目10万平方米的土建工程、水电工程、室内外装修工程、消防工程、门窗工程、电梯设备、屋面工程、室外附属工程及绿化工程承包给胡某甲、李某某、李某丁的名义，骗取工程保证金435万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，并查证','2018-10-10
22:29:33',0,'web',NULL),(24010267,'c197b0df-8f9d-4660-99d7-a7dd0113ba4b','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：72次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"文书ID\":\"c197b0df-8f9d-4660-99d7-a7dd0113ba4b\",\"案件名称\":\"苏永儿与李长青健康权纠纷执行案件结案通知书\",\"案号\":\"（2017）晋0524执114号\",\"审判程序\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1503849600000)\\\/\",\"案件类型\":\"5\",\"补正文书\":\"2\",\"法院名称\":\"陵川县人民法院\",\"法院ID\":\"285\",\"法院省份\":\"山西\",\"法院地市\":\"晋城市\",\"法院区县\":\"陵川县\",\"法院区域\":\"\",\"文书类型\":null,\"文书全文类型\":\"1\",\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":\"\",\"DocContent\":\"\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"诉讼记录段原文\":\"\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"判决结果段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"苏永儿与李长青健康权纠纷执行案件结案通知书\");$(\"#tdSource\").html(\"苏永儿与李长青健康权纠纷执行案件结案通知书
（2017）晋0524执114号\");$(\"#hidDocID\").val(\"c197b0df-8f9d-4660-99d7-a7dd0113ba4b\");$(\"#hidCaseName\").val(\"苏永儿与李长青健康权纠纷执行案件结案通知书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2017）晋0524执114号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"陵川县人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"5\");$(\"#HidCourtID\").val(\"285\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"陵川县人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"执行案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value: \"\"
},{ name: \"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2017-07-14\" },],LegalBase:
[]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
{$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"苏永儿与李长青健康权纠纷执行案件结案通知书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-08-28\\\\\",\\\\\