湖北省应城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0981刑初118号
公诉机关应城市人民检察院。
被告人普建华，绰号团子，女，1961年9月17日出生，汉族，初中文化程度，无职业，湖北省应城市人，户籍所在地湖北省应城市，住湖北省应城市。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2014年11月14日被应城市公安局刑事拘留，2014年12月22日因应城市人民检察院不批准逮捕被释放，2015年6月23日经应城市公安局决定取保候审。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2015年9月19日被应城市公安局刑事拘留，同年10月16日经应城市人民检察院批准逮捕，同日由应城市公安局执行。
辩护人许俊，北京盈科（武汉）律师事务所律师。
应城市人民检察院以鄂应城检刑诉（2016）92号起诉书指控被告人普建华犯合同诈骗罪、集资诈骗罪，于2016年6月16日向本院提起公诉。本院同日决定受理，并依法组成合议庭，于2016年8月10日和2016年9月6日两次公开开庭审理了本案。应城市人民检察院指派检察员万霞出庭支持公诉，被告人普建华及其辩护人许俊到庭参加诉讼。现已审理终结。
应城市人民检察院指控：
一、合同诈骗罪
2008年至2011年，被告人普建华在应城市长江埠地区作为“会员”参加了应城居民刘庆秋、杨某5、莫某2、陈某3、夏某2组织的以“约会”方式进行的集资。双方约定会员按期缴纳会费至“约会”结束，集资款分期给每个会员，同时集资款采取会员竞标，竞标价高的会员取得该期“会款”使用资格的方式进行，而被告人普建华在取得“会款”后，在“约会”没有结束的情况下，拒不缴纳会费逃匿。普建华在上述5名会主处共骗得人民币135400元，分述如下：
1、2008年10月20日，普建华参加会主刘庆秋约的164人会1份，下欠会款14700元。得会后，普建华拒不支付会款逃匿。
2、2009年6月15日，普建华参加会主杨某5约的220人会3份，分三次得会款135897元，下欠会款123300元。得会后，普建华要求其友明某、杨某7支付其中的97200元会款，其余的26100元会款拒不支付逃匿。
3、2010年4月5日，普建华参加会主莫某2约的102人会1份，下欠会款6300元。得会后，普建华拒不支付会款逃匿。
4、2011年3月15日普建华参加会主陈某3约的63人会1份，得会款10040元，2011年3月15日普建华参加陈某3约的65人会3份，分3次得会款30243元，普建华得4个会下欠会款18400元。得会后，普建华拒不支付会款逃匿。
5、2011年4月25日，普建华参加会主夏某2约的72人会3份，分5次得会款92527元，下欠会款69900元。得会后，普建华拒不支付会款逃匿。
二、集资诈骗罪
2011年2月15日，普建华在其家中帮应城居民笪三秀用民间“约会”的集资方式邀约应城市长江埠街道办事处居民105人，每人300元入会集资，此会约定从2011年2月15日开始至2015年6月15日结束。每月1号和15号“约会”集资，每次集资款给急需用钱的会员。该“约会”从第2期起，采取会员竞标，竞标价高的会员取得该期“会款”使用资格，由普建华向会员收取会费交给竞标得款会员。
2011年10月10日，普建华在其家中帮应城居民明某用民间“约会”的集资方式邀约应城市长江埠街道办事处居民105人，每人200元入会集资，此会约定从2011年10月10日开始至2014年9月1日结束。每月1号、10号和20号“约会”集资，每次集资款给急需用钱的会员。该“约会”从第2期起，采取会员竞标，竞标价高的会员取得该期“会款”使用资格，由普建华向会员收取会费交给竞标得款会员。
在上述两个会“约会”期间，普建华利用收取会费的便利，趁部分会员不到场，谎称其他会员“中标得会”，先后将“约会”集资会款人民币255925元占为己有。
针对上述指控犯罪事实，公诉机关当庭出示或宣读了被害人的陈述、证人证言、到案经过、笔记本和会单等有关书证以及被告人普建华的供述等相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人普建华利用民间“约会”的形式进行非法集资，非法占有、挥霍数额较大的集资款，致使集资款无法返还；其还在合同履行过程中，取得对方当事人财物后逃匿，骗取对方当事人财物数额较大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百二十四条、第六十九条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪、合同诈骗罪，数罪并罚追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十一条的规定，提请本院依法判决。
被告人普建华对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，并当庭认罪。但其辩解对起诉书所指控的两罪犯罪金额有异议。
其辩护人的辩护意见是，关于合同诈骗，被告人普建华涉及的所谓合同，实质为民间集资行为，其本质为先扣除利息后的本金借贷关系，对于先扣利息部分，被告人普建华并未实际取得该部分利息，并不存在非法占有的故意。被告人普建华事实上还过款，即使认为被告人普建华所写欠条金额就是实得本金，被告人普建华也偿还了绝大部分。被告人普建华并无故意逃跑隐匿的行为。从客观方面，被告人普建华从未实施虚构、隐瞒真相的方法，骗取被害人的钱财。因此，被告人普建华合同诈骗罪不成立。关于集资诈骗，被告人普建华谎称其他会员“中标得会”先后将“约会”集资会款人民币255925元占为己有与事实不符；被告人普建华仅获得第45、46标会款总计39780元，被告人普建华并没有非法占有216145元会款的主观故意；被告人普建华并无故意逃跑隐匿的行为。综上，依据罪责刑相统一原则，被告人普建华涉嫌集资诈骗罪金额应以45、46标金额39780元为准，不应将上述两个会的会员未收回本金全部计入被告人普建华非法占有部分。关于量刑情节，被告人普建华无犯罪前科，系初犯，具有坦白情节。
经审理查明：
合同诈骗
2008年至2011年，被告人普建华在应城市长江埠地区作为会员参加了应城居民刘庆秋、杨某5、莫某2、陈某3、夏某2组织的以“约会”方式进行的集资。双方约定会员按期缴纳会费至“约会”结束，集资款分期给每个会员，同时集资款采取会员竞标，竞标价高的会员取得该期“会款”使用资格的方式进行，而被告人普建华在取得“会款”后，在约会没有结束的情况下，拒不缴纳会费逃匿。被告人普建华在上述五名会主处共骗得人民币135400元，分述如下：
1、2008年10月20日，被告人普建华参加会主刘庆秋约的164人会一份，下欠会款人民币14700元。得会后，被告人普建华拒不支付会款逃匿。
2、2009年6月15日，普建华参加会主杨某5约的220人会三份，分三次得会款人民币135897元，下欠会款人民币123300元。得会后，被告人普建华要求其友明某、杨某7支付其中的人民币97200元会款，其余的会款人民币26100元拒不支付逃匿。
3、2010年4月5日，被告人普建华参加会主莫某2约的102人会一份，下欠会款人民币6300元。得会后，被告人普建华拒不支付会款逃匿。
4、2011年3月15日，被告人普建华参加会主陈某3约的63人会一份，得会款人民币10040元。2011年3月15日，被告人普建华参加陈某3约的65人会三份，分三次得会款人民币30243元，被告人普建华得四个会，下欠会款人民币18400元。得会后，被告人普建华拒不支付会款逃匿。
5、2011年4月25日，被告人普建华参加会主夏某2约的72人会三份，分五次得会款人民币92527元，下欠会款人民币69900元。得会后，被告人普建华拒不支付会款逃匿。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实。
㈠被害人的陈述
1、被害人杨某5的陈述证实：2009年5月30日，普建华在杨某5约的220人300元的会中搭了五份会，给了二份笪三秀，实际留了三份。普建华在留的三个会应支付杨某5会款共计123300元。之后杨某5找她算账，扣除普建华前期支付的会款及兑给方柏安65000元、杨某722200元，普建华还欠杨某5会款26100元。
2、被害人杨某6的陈述证实：杨某6是方柏安的妻子。他们搭了杨某5为会主的会，杨某5的会走不下去后，杨某5就和我们算账，经算账，欠我们20多万的会款。杨某5将其中的75000元会款兑给普建华，普建华又将75000元会款兑给明某。明某出具了欠杨某675000元欠条一张，普建华签了证明人，明某共还3000元，余款72000元至今未还。
3、被害人杨某7的陈述证实：杨某7搭了杨某5三个会，一个会都没有得。杨某5的会没有走下去，杨某7和杨某5算账要钱。杨某5叫普建华跟杨某7兑会，普建华同意兑22200元。但普建华一分钱没有还给杨某7。
4、被害人夏某2的陈述证实：普建华在夏某2作为会主约的75人300元会中有三份会，从2011年4月25日开始至2014年5月25日结束。在此期间，普建华得了三个会，夏某2借了二份会给普建华，普建华总共得了五个会，普建华从2013年3月15日之后没有支付会款，该会走完后，普建华欠夏某2会款69900元。
5、被害人莫某2的陈述证实：2013年8月6日，莫某2做会主搭了一个110人300元的会结束了，普建华在这个会里搭了一个会，欠莫某26300元会钱至今没还。并出具了欠条。
6、被害人陈某3、张某夫妻的陈述证实：2011年6月，陈某3搭了一个65人的200元的会，一个月收2次，现在会已经完了，普建华还欠她们18400元的会钱，并出具了欠条，至今没有还。
7、被害人杨某8的陈述证实：2015年6月下旬，长江埠办事处通知杨某8到长江埠派出所和普建华见面对账，对账的第二天，普建华的手机关机，之后就没有看见普建华的事实。
㈡证人证言
1、证人杨某1的证言证实：杨某1的朋友刘庆秋是会主，普建华得了他的会没有给钱，现在欠刘庆秋14700元。
2、证人樊某的证言证实：樊某提供了会主为笪三秀的会单42张，会主为明某的会单46张，算账的单据25张，欠条复印件11张。
3、证人笪三秀的证言证实：笪三秀于2012年6月因无力承担会款，姐姐笪文秀、妹妹笪秋秀帮忙还了6月份的半个月的会钱7000余元，7月份的会钱14000余元，到8月份的时候，笪三秀离开应城到外地打工，经在公安局算账，笪三秀还欠普建华196200元，当时笪三秀付给普建华现金80000元，跟罗某兑三个会，房屋补贴15000元给普建华，最后两人达成协议，除上述还款外，还下欠普建华30000元。并给普建华打了欠条。
4、证人笪文秀的证言证实：2012年6月份，笪三秀到笪文秀家里躲债，说她差别人十几万会款。笪文秀和另两个姐妹商量帮忙笪三秀还债。到2012年6月20日左右，由笪三秀领着一起到长江街上还钱7500元，7月20日左右付了13000余元的会钱，笪文秀发现妹妹笪三秀没有讲实话，每月实际上要还一万多元的会钱，笪文秀等姐妹承受不了就没有帮笪三秀还钱了。2012年8月份，笪三秀就离开了应城。
5、证人明某的证言证实：2011年10月份左右，明某在长江普建华的牌场打牌经常输钱，就叫普建华帮忙以她为会主约了一个200元的会，便于周转。明某本人有5份会，以其母亲付爱华的名义搭会3份。明某得了第一会会款21000元。后来还有四个会得多少钱明某也不记得了，都由普建华在保管。2013年6月份，明某跟普建华算账，明某总共欠普建华22万余元会钱。普建华又欠着别人的会钱，于是将明某的会款兑给6个人，分别是徐某250000元、祁四坛10000余元、方柏安75000元、陈新民30000元、张芝红30000余元、赵治勤20000元，并分别跟这6个人写了欠单，普建华作证明。事后，明某从2014年5月份开始每个月给这6个人还款，并陆续将上述人员的欠款还清。
6、证人祁某1的证言证实：2013年10月，祁某1的亲戚祁志生开发长江商业文化用品商店做房子时，普建华当时住在里面开牌场，便提出要赔两套房子，因这套房子是商业公司的公房，没有产权，通过普建华的亲戚樊志斌做工作，补偿了普建华34000元。
7、证人莫某1、王某4杨某8、龚某1、胡某1、叶某、张某、陈某1等人证言证实：2015年6月24日，在长江派出所会议室会员和普建华见面对账后，第二天找普建华没有找到，打普建华的电话，普建华的电话关机，之后就没有看到普建华了。
㈢有关书证
1、户籍证明证实：被告人普建华出生于1961年9月17日，以及其民族、籍贯、住址等基本情况。
2、抓获经过证实：被告人普建华于2014年11月13日晚7时许，在武汉市第三医院住院部被应城市公安局经济犯罪侦查大队民警抓获。2015年9月18日晚11时许，在武汉市武昌区公安局首义派出所配合下，应城市公安局经济犯罪侦查大队民警在首义新村42-107栋602室将被告人普建华抓获。
3、联名控告书证实：长江埠居民夏某2、杨某8、陈小华等人分别向应城市公安局、长江埠派出所、长江埠办事处及信访办、长江埠维稳中心、应城市信访办联名控告普建华以笪三秀、明某等为会主之名约会，因为有些会员在其开设的牌场打牌输钱后无法交会费，导致所约会出现崩盘，要求彻底查清普建华崩会经济账目，退还会员本金。
4、会单及欠条证实：普建华2013年11月11日欠陈某318400元。
5、收条证实：普建华2013年10月15日收到经侦大队会款80000元。
6、银行凭证证实：
①明某提供打款给樊某的银行凭证四张，共计17500元。
②明某提供打款给祁四坛的银行凭证五张，共计2500元。
③明某提供打款给陈某7的银行凭证一张，共计500元。
④明某提供打款给徐某2的银行凭证五张，共计2500元。
⑤明某提供打款给方柏安的银行凭证五张，共计2500元。
7、办案民警189××××3105与普建华181××××3303的短信截屏证实：从2015年5月28日到7月27日，办案民警不断通过短信与普建华做工作，让其主动到案配合公安机关将搭会的事情解决。
8、长江埠派出所出具的说明证实：2015年7月7日传唤被告人普建华时发现其未经派出所批准离开了长江埠。
9、长江埠街道办事处永乐街居委会出具的说明证实：该居委会居民普建华于2015年7月已离开应城长江埠，无法联系。
10、应城市公安局经济侦查大队出具的说明证实：普建华供述的笪三秀还给其80000元，其中70000元还给经王某2担保的刘某2的欠款，10000元还给长江埠的范某，经查现二人均不在家。
11、应城市公安局经济侦查大队出具的说明证实：被告人普建华2014年12月22日因不批准逮捕被释放。释放时，应城市公安局经侦队要求被告人普建华积极筹款与会员兑会，做好会员的安抚工作，普建华予以承诺，但其释放后既不筹款与人兑会，也不回长江埠与会员见面，造成会员不断到应城市公安局、应城市人民政府上访。2015年5月27日，应城市公安局以普建华的丈夫樊某作担保，对其取保候审。在办理取保候审过程中，被告人普建华失去联系。2015年6月23日，应城市公安局经济侦查大队通过樊某找到被告人普建华办理取保候审手续，在取保候审期间，普建华未经长江埠派出所的批准离开应城市到武汉打工。
㈣被告人普建华对犯合同诈骗的犯罪事实供认不讳。
公诉机关提供的上列证据，来源合法，所证明的事实，客观真实，并与本案相关联，本院均予以采信。
二、集资诈骗
2011年2月15日，被告人普建华在其家中帮应城居民笪三秀用民间“约会”的集资方式邀约应城市长江埠街道办事处居民105人，每人300元入会集资，此会约定从2011年2月15日开始至2015年6月15日结束。每月1号和15号“约会”集资，每次集资款给急需用钱的会员。该“约会”从第2期起，采取会员竞标，竞标价高的会员取得该期“会款”使用资格，由被告人普建华向会员收取会费交给竞标得款会员。
2011年10月10日，被告人普建华在其家中帮应城居民明某用民间“约会”的集资方式邀约应城市长江埠街道办事处居民105人，每人200元入会集资，此会约定从2011年10月10日开始至2014年9月1日结束。每月1号、10号和20号“约会”集资，每次集资款给急需用钱的会员。该“约会”从第2期起，采取会员竞标，竞标价高的会员取得该期“会款”使用资格，由被告人普建华向会员收取会费交给竞标得款会员。
在上述两个会“约会”期间，被告人普建华利用收取会费的便利，趁部分会员不到场，谎称其他会员“中标得会”，先后将“约会”集资会款人民币255925元占为己有。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实。
㈠被害人的陈述
1、被害人陈某1的陈述证实：陈某12011年10月10日搭了普建华200元的3个会，会主是明某，搭到47会，陈某1付出本金19500元，现在应该得28500元。到现在为止，普建华一分钱都没有给陈某1。
2、被害人龚某1的陈述证实：2011年龚某1参加了普建华约的2个会，这个会平时都是由普建华在她的牌场开标收会钱。普建华的会停了后，龚某1多次找普建华要会钱，2013年9月25日跟普建华算账，普建华还欠龚某113000元会钱，加上之前借的5000元余款，普建华共计欠龚某118000元。
3、被害人王某3的陈述证实：2011年，王某3在普建华处搭了两个会，搭到40多会就没有交会费了。这两个会王某3都没有得会。普建华的会停了之后，王某3找普建华要会钱，普建华将已得会会员鲁某兑给她，鲁某兑给王某37000元。这两个会王某3出了近两万元本金，普建华还欠她10000多元会钱。
4、被害人龚某3的陈述证实：2011年10月，龚某3和妻子周爱之参加了普建华的约会。这个会龚某3搭到53会都没有得会，共计交了本金7000元。普建华的会停了后，龚某3找普建华要钱时，手机打不通，家里也找不到人。
5、被害人胡某2的陈述证实：2011年初，胡某2在普建华约300元的会中他搭了3份会，并搭会到了51会。2013年5、6月份，胡某2一直没有得会，就找普建华要会钱，普建华算账后只退了胡某2本金30000元。普建华还欠胡某210000元。2014年6月，胡某2打普建华手机关机，家里也找不到人。
6、被害人莫某1的陈述证实：2011年初，莫某1以妻子的名义约了普建华的两个会，没有得会。2012年10月份，莫某1看到普建华约的这两个会有问题提出退会，普建华同意了，莫某1就没有交会钱。普建华的会停之后，莫某1要退会款，算账后普建华要退给莫某112200元本金。普建华就给莫某1写了欠条，并约定了还款时间完。2014年清明节莫某1打普建华电话关机，家里也找不到人。
7、被害人陈某4的陈述证实：2011年初，陈某4参加了普建华的约会，搭到了第50会，付出本金9320元，至今没有得到一分钱。2013年5月28日，陈某4找普建华要钱，普建华应退给陈某49320元。
8、被害人陈某5的陈述证实：2011年初，陈某5参加了普建华300元的4份约会，搭完了4会，到第五会陈某5就没有交会费退了会。陈某5退会后，普建华把她的四份转让给歪歪一份、代某1一份、陈某2两份。
9、被害人徐某2的陈述证实：2011年初，徐某2参加了普建华约的两个会，200元的会徐某2搭到了45会，300元的搭到了46会，这两个会他都没有得会。徐某2共给付本金4万多元。停会后，徐某2和普建华讲好只退4万多会钱。普建华把杨某3的一个会兑给了徐某2，兑了32000元。明某也兑了8000元给徐某2。
10、被害人陈某6的陈述证实：2011年初，陈某6参加了普建华约的300元的两个会，会单上的会主是笪三秀，会员105人，这个会搭到了48会，没有得会。会走不下找普建华要钱，普建华写了一张欠本金18040元欠条。
11、被害人杨某9的陈述证实：2012年左右，普建华要杨某9参加她约的会，开标都是在她经营的牌场里开标，普建华收钱。杨某9在第37会时得会，得了大约20000元。因为普建华在杨某9约的会里有一份会也得了，他们算账后互不相欠。
12、被害人祁某5的陈述证实：祁某5的妈妈和姨妈搭了普建华的会，每月按时交会费交到了第50会，到现在没有得会。她们俩都付出本金7000元，现在各自应该得10000元。
13、被害人熊某的陈述证实：2011年2月熊某搭了普建华约的以笪三秀为会主的会，一直交会费到第50会时会走不下去，熊某一直没有得会。后来熊某找普建华要会钱，普建华把已得会的会员李某3兑给熊某。这个会平时都是普建华一个人做，是普建华帮笪三秀约的，只要是笪三秀得会，笪三秀都会去标会；只要笪三秀标会，她就能得会。
14、被害人陈某7的陈述证实：2011年10月，陈某7参与普建华约的105人200元的会，陈某7搭了40余会，本金7000余元，一直没有得会。2013年普建华的会搞不下去了，陈某7找她退会钱，普建华跟他抵了5000元的抹牌账，还应退给陈某72000多元，至今人也找不到了。
15、被害人兰某的陈述证实：2011年正月，普建华约兰某加入一个300元的会，兰某一直搭会到2013年3月份，杨某4告诉兰某会主笪三秀跑了，兰某就没有交会费了。兰某没有得会，付出本金9000余元。
16、被害人胡某3的陈述证实：2011年2月15日胡某3搭了普建华105人300元的会，交到第46会，胡某3要钱退会，普建华说要从交的本金里面扣1800元，等到2015年6月15日会完的时候把会钱退给她，到现在胡某3没有得到任何钱。普建华从第34会开始每人每次提会钱30元，到第42会每人每次提会钱60元。胡某3在这个会中付出本金9075元，现在应得13800元。后来听说普建华欠别人钱跑了，胡某3到长江找她，电话停机，家里也没人。
17、被害人叶某的陈述证实：2011年10月10日，叶某搭普建华105人200元的会，走到第45会时叶某得会应得13200元，但普建华一直没有给钱她。从第45会开始叶某就没有交会钱了。叶某共计出本金24400元。
18、被害人邱某2的陈述证实：邱某2搭了普建华约的300元的会，搭到47会，发现普建华当着街坊说下面村的人得会，当着下面村的人说街上的人得会，欺骗会员，于是就没有交会费。邱某2共出了17500元。
19、被害人刘某3的陈述证实：2011年初，刘某3参加了普建华约的两个会，一直搭到了第44会都没有得会。2012年年底，刘某3来交第44会会钱时跟普建华说她想得个会，普建华说下一个月给她得。等到第二个月刘某3准备出标得会时，普建华说会已经给邱某2得了，但邱某2说她没有得会，邱某2听普建华说是让刘某3得了。于是刘某3找普建华说她搭的两个会要退会，普建华算账后说要退刘某313260元，并打了一个条子，定于2013年12月3日退会款。约定时间到了，普建华没有退钱给刘某3，后来人也找不到了。
20、被害人祁某6、王某4的陈述证实：2011年10月10日祁某6和王某4搭了普建华4份会，一个会都没有得到。当时会一直在走，但总是有人抢标子，走到47会时她们就没有交会费要找普建华退会，只要普建华退本金24000元。普建华给她们一张麻将桌抵了1000元，剩余23000元打了欠条，普建华至今一分钱都没有还。
21、被害人祁某7的陈述证实：2011年2月，普建华约祁某7加入一个300元的会，一直搭到49会，付出本金9750元，但是到现在没有得到任何钱。
22、被害人代某2的陈述证实：2011年2月，普建华约代某2加入一个300元的会，一直搭到46会没有得会，每次找普建华要钱都是敷衍她，没有给任何钱也没有打欠条。
23、被害人陈某8的陈述证实：2011陈某8搭了普建华2个会。2012年3月份，陈某8提出退一个会，普建华同意了，到现在普建华还欠陈某8退会款2500元。另一个会陈某8一直走到51会，后来会停了，普建华跟陈某8兑了一个叫陈桂英的，但陈桂英到现在没有给钱陈某8。
24、被害人陈某9的陈述证实：陈某9搭了普建华200元的2个会，第45会时，陈某9得会了，但普建华说钱没收起来过几天再给，一直要了三四个月，普建华一直没有给钱。直到陈某9的孩子生病动手术，普建华才安排夏某1兑付钱给陈某9。陈某9本金13000余元，但普建华安排夏某1兑10000元，还损失了3000余元。
25、被害人杨某10的陈述证实：杨某10搭的普建华105人200元的会，搭到53会就停止了。这个会杨某10付出了7200余元会款，没有得会。会停后杨某10找普建华要钱，普建华答应跟杨某10兑现，但到现在都没有跟杨某10兑现。
26、被害人罗某的陈述证实：罗某搭的普建华105人200元的会1个，搭到50会就停止了。还搭了普建华300元的会2个，搭到了48会。几个会罗某都没有得会。
㈡证人证言
1、证人鲁某的证言证实：鲁某参加了普建华2011年10月10日开始到2014年9月1日结束的200元的会，鲁某在其中有一个会，会是每个月1号、10号、20号开标，鲁某在其中得了一个会，鲁某是“饱会”，提供的会单有更改，后来普建华的会塌了之后普建华将“饿会”的王某3给鲁某，鲁某兑付了整个会款。
2、证人刘某1的证言证实：刘某1搭了普建华约的两个会，分别是一个200的会和一个300的会各有一份。这两个会她都得会了，300元的会刘某1是第12会，2011年8月1日得的，刘某1得会21900元；200元的会刘某1是第10会，2011年1月10日得的，得会14080元。普建华的会停了之后跟刘某1算账，普建华就将饿会普桂华、叶某喊来给刘某1，刘某1将会款27000余元兑给她们，还有一个没有兑付，是打算兑付的，后来普建华电话打不通，剩下的钱刘某1就没有兑。
3、证人杨某2的证言证实：杨某2以妻子王幼凤的名义参加了普建华约的200元的会，处在会单的第53号。后来普建华又给了他一个会单，会主是明某，共计会员105人，从2011年10月10日开始到2014年9月1日结束，每月1日、10日、20日开标，这个会杨某2搭到了53会。2011年11月份，杨某2在第5会得会14000余元。杨某2是“饱会”，杨某2将会费都缴纳了，不欠普建华会款，这个会单上显示是明某，但是都是普建华在负责。
4、证人黄某的证言证实：2011年10月份，黄某参加了普建华约的一个会，是一份200元的会，处在会单第75号。会主是明某，会员共计105人，从2011年10月10日开始到2014年9月1日结束，每月1日、10日、20日开标，这个会黄某搭到了四十几会。他在20多会得了一个会，会款14000余元，当时普建华说有一个叫笪三秀的会员跑了，扣了黄某400元会钱。得会后黄某每月支付600元会款，一次200元，每月三次，一直支付到塌会位置。普建华的会塌了之后，普建华将“饿会”的唐文江给黄某，黄某兑付了整个会款。
5、证人周某的证言证实：周某参加了普建华2011年2月15日开始到2015年6月15日结束的300元的会，共计会员105人300元的会单，周某在其中有一份会，得了一个会，周某是“饱会”，将会费都缴纳了，不欠普建华会款，这个会单上显示的是笪三秀，但这个会平时都由普建华负责。
6、证人韦某的证言证实：2011年10月份，韦某参加了普建华约的一个会。交钱后，韦某见会单上没有她的名字，普建华说王某1有五份会，让一份给她。三十多会时韦某出110元的标子，得会钱13000余元。韦某一直给普建华会钱，后来这个会走不下去了，一些会员找普建华要求兑会，普建华让韦某把会钱兑给祁四团。韦某从2013年5月1日开始每月付600元给祁四团，直接打到她的银行卡上，直到2014年9月1日这个会走完。
7、证人陈某2的证言证实：2011年初，陈某2参加了普建华约的一个300元的会，陈某2有三份，处在会单56号，300元会单的会主是笪三秀，陈某2搭到第50会时就没交会费了。2011年2月，陈某2还参加了普建华约的200元的会，陈某2有两份，会主是明某，也是搭到第50会就没有交会费了。300元的会陈某2在第41会得会款19000元钱。200元的会陈某2都得了，共得会款27000余元。后来普建华找陈某2要会钱，经算账，陈某2欠普建华6000余元，普建华以会员中有人跑了未交会款为由，让陈某2还认3600元损失，陈某2不同意，所以就一直僵持着。
8、证人祁某2的证言证实：2011年初，祁某2参加了普建华约的200元的会。后来普建华给了她一个会单，会主是明某，共计会员105人。这个会祁某2得了14000多元的会款。除此外，祁某2还搭了普建华约的另一个300元的会，这个会单的会主是笪三秀。普建华的会停了后要求祁某2继续出钱，两人一起算账，算下来祁某2还欠普建华5400元钱，普建华让祁某2把钱兑给湛艳萍，每月兑给她600元，到现在已经兑完了。
9、证人邱某1的证言证实：2011年初邱某1参加了普建华约的一个300元的会，妹夫甘红生也有一份，后来普建华给了邱某1一个会单，会主笪三秀。普建华塌会后邱某1就没有搭会了。邱某1和甘红生在2012年5月1日共同得了一个会，出标130元，得了会款21320元，会款由两人共同所得，每人分了10000多元。到普建华塌会后，邱某1和甘红生找普建华算账，普建华算后说要他们出大几千元会费，他们俩见要亏几千就都不同意，所以一直没有找普建华结算。
10、证人邱应宏的证言证实：2011年初，邱应宏以妻子鲁念芳名义参加了普建华约的300元的会，他有2份。这两个会邱应宏搭到了2013年2月15日为止，搭到了第49会。第39会邱应宏出标173元，得会款17932元。普建华的会停了之后要求邱应宏继续出钱，2015年5月27日邱应宏和普建华到长江派出所算账，一次性给普建华200元，这样会费就算断了，两人还签了一份协议。
11、证人钟某的证言证实：2011年初，钟某参加了普建华约的两个会，300元的有2份，处在会单第34号；200元的会有3份，处在会单第103号、104号、105号。后来200元的会钟某搭到了第42会，在三十几会时得会14000余元；300元的会搭到了44会，在20多会得会款21000余元。2012年12月15日，钟某要求退会，普建华说每个会要提3600元才能退会，钟某不答应，所以一直僵持着。2014年6、7月份钟某再找普建华时，手机打不通，长江街上人说她跑了。
12、证人夏某1的证言证实：2011年2月15日夏某1搭了普建华300元的会，会单处在第42号。会都是普建华一个人开标收会钱，开标也在她经营的牌场内，钱都给普建华。夏某1得了一个会，普建华给了夏某120000余元会款。后来普建华的会走不下去了，普建华让夏某1把会兑给同村叫艳华的人。
13、证人徐某1的证言证实：2011年2月普建华要徐某1参加她约的会，会费是300元，会主笪三秀，会单上是105人，徐某1处在会单77号。会都是普建华一个开标收会钱，开标也在她经营的牌场内，钱都给普建华。2011年5月左右徐某1得了一个会，当时出标95元，得到会费21000多元。到第50会时走不下去了，普建华找徐某1算账，双方互不相欠。
14、证人许某的证言证实：2011年初普建华让许某参加她约的会，后来许某得了一个会，当时出标88元，得到会费20000多元。到后来会走不下去了，普建华让许某将她的会兑给普建华的弟媳红梅，到目前为止已经给了5000元。普建华跟许某算了账，因为以前还搭着普建华约的别的会，连着这个共欠普建华32000元，付了5000元，还差27000元。许某每年都要还5000元钱给红梅。
15、证人李某1的证言证实：2011年初，普建华要李某1参加她和笪三秀约的300元的会，李某1有4个，搭到了46会。第33会时李某1得会21120元，第42会时，李某1得会18600元，普建华给了16600元。2011年10月，普建华帮忙明某约的105人的200元的会，又叫李某1参加。这个会李某1有一份会，李某1应得会15760元，但普建华一分钱都没有给李某1，所以李某1搭到第47会就没有交钱了。
16、证人李某2的证言证实：2011年普建华约李某2参加了她的200元、300元的会。200元的会李某2都得了会。300元的会李某2应得18000余元，但普建华只给了她15000元。剩下的钱，两人算账算清了，后续的钱按普建华的安排兑付张望梅等6人，每月付1000元。
17、证人祁某3的证言证实：2011年10月10日，祁某3搭普建华的200元的会两份，得会11470元，普建华怕得会人员不出后续的会钱，扣了1000元，祁某3得了10470元。按会规计算，祁某3和普建华已两清。
18、证人李某3的证言证实：2011年初，普建华让李某3参加她约的会，李某3就参加了两个会，得了一个会，得会款大约10000多元，另一个会是笪三秀的会主，李某3得的这个会，普建华要求李金容对长江埠开药店的熊大丽从2014年2月份每月退600元到2015年6月份退完。李某3现在已退了6000元会款。
19、证人龚某2的证言证实：龚某2参加了普建华约的会2份，会主是明某，但具体由普建华负责，由她开标收会钱。2013年龚某2得会10000余元。后来普建华跟龚某2、刘树华算账，算的结果是龚某2跟刘树华兑会，龚某2付给刘树华5000元钱。
20、证人代某1的证言证实：2011年初，普建华让代某1参加她约的会，代某1答应了。这个会是从2011年2月15日开始由普建华约人，3月1日开标至2015年6月15日结束。这个会每月都在普建华的牌场开标，会款都是交给普建华，笪三秀没有收过会款。这个会标到50会就停了，普建华跟没有得会的会员退本金。代某1和朋友胡某1都未得会。2013年8月，普建华跟代某1算账，代某1差普建华35000余元，普建华安排他兑付给“饿会”的夏翠翠，代某1付了2个月的会钱，由于普建华拿别人的高息钱是代某1担保，所以代某1就没有还会钱了。这两个会从会单上看不是普建华的会主，实际上是普建华一个人在操作。
21、证人杨某3的证言证实：2011年2月15日，杨某3搭了普建华300元的会，在二十几会时杨某3得了一个会。2011年10月10日，杨某3搭普建华200元的两个会都得了会。2012年下半年快过年时，搭会人员闹得蛮凶，普建华找杨某3算账，杨某3还了抠会的20000元，给了近20000元普建华，还欠32000元。2013年上半年，普建华的“饿会”人员徐某2要兑杨某3，三人在普建华家里写了一张兑付协议，2013年杨某3给了1000元徐某2，2014年开始每月还1000元，一直给到现在。
22、证人杨某4的证言证实：杨某4参加了普建华约的200元的会，2012年底在44会得会一个，普建华没有给钱。因为之前杨某4在以前约的会中得了8000多元，加上平时打牌普建华给她的5000元。另一个没得的会普建华给了杨某4本金，两人就把账结清了。
23、证人笪三秀的证言证实：2011年2月，普建华帮忙笪三秀约了一个105人300元的会，时间是2011年2月15日至2015年6月15日，这个会的实际操作是普建华负责，这个会笪三秀有6份，分别是会主和85至89号。这6个会笪三秀都得会了。2012年6月15日，笪三秀离开应城就没有交会费。在300元的会中笪三秀欠129600元。另外笪三秀还参加了普建华帮忙明某约的会二份，也都得了会，笪三秀2012年6月15日离开应城就没有交会费，欠会费48600元，还欠普建华的一个会的会费18000元，笪三秀拿出现金10万元，80000元交给普建华作为会费，还有20000元分别给许杏华和杨某5一人10000元。
24、证人笪文秀的证言证实：2013年普建华的会垮了就把笪三秀告到公安局要笪三秀还会款，当时公安局经侦大队通知笪三秀到公安局和普建华算账，算完账后笪三秀承担了普建华的会员罗某的40000元的会款，杨某5、许杏华各10000元会款，另外付普建华现金80000元，加上长江商业给笪三秀的15000元的拆迁补偿款也给了普建华，另外还差30000元打欠条给普建华。2014年12月24日笪文秀帮笪三秀还款12000元给普建华，还欠18000元的事实。
25、证人明某的证言证实：2011年10月份左右，明某在长江普建华的牌场打牌经常输钱，就叫普建华帮忙以明某为会主约了一个200元的会，便于周转。明某本人有5份会，以其母亲付爱华的名义搭会3份。明某得了第一会会款21000元。后来还有四个会得多少钱明某也不记得了，都由普建华在保管。2013年6月份，明某跟普建华算了账，明某总共欠普建华22万余元会钱。普建华又欠着别人的会钱，于是将明某的会款兑给6个人，分别是徐某250000元、祁四坛10000余元、方柏安75000元、陈新民30000元、张芝红30000余元、赵治勤20000元，并分别跟这6个人写欠单，普建华作证明，目前，明某从2014年5月份开始每个月给这6个人的钱，每月500元。明某还给一个叫祁小华的还了10000元，这个钱是打款打到樊某的卡上的，普建华说钱已经还了。
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