山西省吕梁市中级人民��院
刑 事 裁 定 书
（2015）吕刑终字第50号
原公诉机关山西省孝义市人民检察院。
上诉人（原审被告人）宋钰璋，男，1967年10月23日出生于浙江省湖州市，汉族，初中文化，湖州市南浔区千金镇人，湖州市秀丝曼丝绸有限公司董事长兼法定代表人。因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年10月30日被南通市公安局抓获，暂押南通市看守所，同年10月31日被孝义市公安局刑事拘留，同年12月6日被依法逮捕。现羁押于孝义市看守所。
辩护人刘平生，山西平生律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）蒋春林，男，1960年6月27日出生于浙江省桐乡市，汉族，文盲。2001年2月因犯合同诈骗罪被浙江省桐乡市人民法院以（2001）桐刑初字第53号刑事判决判处有期徒刑二年，缓刑三年。2005年2月5日因犯赌博罪被浙江省桐乡市人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金十万元，撤销浙江省桐乡市人民法院（2001）桐刑初字第53号刑事判决对被告人蒋春林判处的缓刑，决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金十万元。2006年7月5日刑满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年3月8日被孝义市公安局刑事拘留，同年3月15日被依法逮捕。现羁押于孝义市看守所。
上诉人（原审被告人）应诚勇，男，1981年10月23日出生于浙江省宁波市，汉族，大学文化，宁波市集仕港镇元禾村人。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年2月7日自动投案后被羁押于宁波市鄞州区看守所，同年3月1日被孝义市公安局刑事拘留，同年3月15日被依法逮捕。现羁押于孝义市看守所。
上诉人（原审被告人）张胜甫，男，1964年8月21日出生于浙江省桐乡市，汉族，高中文化，桐乡市屠甸镇人，桐乡市祺雄服饰有限公司法定代表人。因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年12月15日被孝义市公安局刑事拘留，2013年1月23日被孝义市公安���监视居住，同年1月26日被孝义市公安局取保候审。2013年9月23日经孝义市人民法院决定被依法逮捕。现羁押于孝义市看守所。
上诉人（原审被告人）沈建祥，男，1954年3月6日出生于浙江省湖州市，汉族，初中文化，无业。2012年8月23日因犯抽逃资金罪被浙江省桐乡市人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金15000元。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月2日被湖州市公安局南浔区分局抓获并临时羁押于湖州看守所，2013年11月12日被孝义市公安局刑事拘留，同年12月11日被孝义市公安局依法逮捕。现羁押于孝义市看守所。
上诉人（原审被告人）高传新，男，1955年4月23日出生于浙江省嘉兴市，汉族，初中文化，嘉兴市桐乡市人，因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月9日至5月13日羁押于宁波市公安局鄞州分局中河派出所，2014年5月15日被孝义市公安局刑事拘留，同年6月18日被孝义市公安局依法逮捕。现羁押于孝义市看守所。
山西省孝义市人民法院审理山西省孝义市人民检察院指控原审被告人宋钰璋、蒋春林、应诚勇、张胜甫犯诈骗罪一案，于二○一四年三月十九日作出（2013）孝刑初字第236号刑事判决。原审被告人宋钰璋、蒋春林、应诚勇、张胜甫均不服，提出上诉。本院于二○一四年六月十二日作出（2014）吕刑终字第165号刑事裁定，撤销原判，发回重审。山西省孝义市人民法院依法将本案与原审被告人沈建祥、高传新犯诈骗罪案并案审理，并于二○一四年十一月五日作出（2014）孝刑初字第213号刑事判决。原审被告人宋钰璋、蒋春林、应诚勇、张胜甫沈建祥、高传新均不服，提出上诉。本院依法组成合议庭决定公开开庭审理本案，并及时通知山西省吕梁市人民检察院阅卷。山西省吕梁市人民检察院书面建议本院不开庭审理。本院经过阅卷、讯��上诉人，认为本案事实清楚，证据确实充分，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，2012年1月15日，被害人杨某委托梁某贴现17张承兑汇票共计1310万元，梁某拿到杨某的承兑汇票后，从互联网上认识的小袁处得知浙江省可以低息贴现，并提供去浙江省的机票，梁某便于当日赶到浙江省桐乡市。1月16日，被告人高传新将梁某带到章大荣（批捕在逃）事先租借好的保时捷服饰有限公司董事长办公室，由被告人宋钰璋与梁某口头约定以3.7%（每百万扣3.7万）的贴现率贴现承兑汇票。被告人宋钰璋骗取梁某1310万元的承兑汇票后，由被告人蒋春林安排将其中700万元的承兑汇票交由被告人宋钰璋贴现，将380万元的承兑汇票交由被告人张胜甫贴现，将200万元的承兑汇票交由周某乙贴现，将30万元的承兑汇票交由被告人沈建祥贴现。期间，被告人高传新为了稳住梁某，不被发��宋玉璋等人是在骗取汇票贴现款而一直与梁某在一起。
被告人宋钰璋拿到700万元的承兑汇票后，交给朱某和被告人应诚勇，让其帮忙贴现，被告人应诚勇在被告人蒋春林的授意下，到杭州市萧山区将700万元的承兑汇票贴现649.99万元，杭州市萧山区的贴现公司将600万元贴现款转到被告人宋钰璋的公司账户，将49.99万元贴现款转到被告人宋钰璋事先留给被告人应诚勇的银行卡上，后来该49.99万元又被转到被告人应诚勇的银行卡上。被告人张胜甫拿到的380万承兑汇票中，由被告人张胜甫去浙江省嘉善县将其中150万元的承兑贴现140.4万元，后将此款转到被告人宋钰璋银行卡上，剩余230万元和周某乙的200万元一起去南浔市贴现，通过网银南浔市贴现公司给被告人张胜甫汇款199万元，张又将此笔款转到被告人应诚勇的银行卡上，转到被告人张胜甫的银行卡97万元；被告人沈建祥��到30万元承兑汇票后，以28万元的价格卖给朋友沈某，所得款项用于偿还其个人及其所在祺雄公司的欠款。
事后，被告人应诚勇在被告人蒋春林的授意下，将其的银行卡上转入的248.99万元分别支付给被告人宋钰璋132万元、章大荣5万元、被告人张胜甫20万元、吴某10万元、零星开支1.99万元，被告人应诚勇银行卡上剩余的30万元则由蒋春林个人支配。被告人宋钰璋的132万元中80万元用于归还姚某、洪某、富某欠款，50万元用于归还章大荣欠款。因姚某、洪某、富某、章大荣与被告人应诚勇有相关的借款关系，最终该130万元由被告人应诚勇取得；转到被告人张胜甫银行卡上的97万元，由被告人张胜甫、章大荣、沈建祥、高传新用于偿还欠款及开支。
贴现后，被告人宋钰璋仅将其中的550万元返还给被害人，其余款项被各被告人骗取。
案发后，孝义市公安局共追回170.37万元赃款，并已全部退还受害人杨某。其中被告人蒋春林和应诚勇退回赃款90万元，被告人张胜甫退回赃款203700元。
原判认定上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的下列认据予以证实：
1、被害人杨某的报案材料及陈述，2012年1月15日我将公司1310万银行承兑（共计17张）交给同学梁某贴现，至2012年1月19日梁某共给我打款550万元，其余未给。后梁某说承兑被人诈骗，我知道后赶紧来报案。
2、被害人梁某的陈述，2012年1月15日的时候，杨某给我17张承兑汇票共计1310万元，让我给他贴现。我就给北京的小袁打电话咨询承兑汇票贴现的利率，他跟我说浙江省的贴现率为每100万元扣3.7万元。他还跟我说要去的话他给我定机票，就在当晚我拿到小袁给定的机票去了上海，当时有个姓高的人接待的我，把我接到浙江省桐乡市皇冠大酒店住下，说好第二天8点左右到企业办理��息。第二天，那个姓高的人把我带到保时捷服饰有限公司的董事长办公室见到宋钰璋，我们办理了承兑汇票的移交手续，该公司的财务人员将我的承兑汇票拿到银行查询真伪并打款，我和老高、宋钰璋在董事长办公室等的，直到晚上8点左右，宋钰璋给我提供的帐户中打了140万元，还说余款在第二天9点左右全部打入我提供的帐户。第二天，老高把我带到保时捷公司等宋钰璋打款，可宋钰璋一直推脱说等会就打款，直到晚上也没有给我打款，说第二天再打款。到了1月18日，宋钰璋还是一再推脱，直到1月19日上午，我感觉不对就给当地110报案，经当地派出所了解后将我移交当地经侦大队，我再次给宋钰璋打电话说我已经报案，他听后就给我打款410万元，之后就一直联系不上，我感觉上当了就回到孝义。
3、证人赵某甲的证言证明，梁某是我舅舅，我和他一起去的浙江，���开始我也不知道去干什么，后来才知道是贴现承兑汇票。
2012年1月15日，我和我舅舅一起去了上海。我们出了机场后，见到了接机的高传新和一个司机，他们把我们带到浙江省桐乡市皇冠大酒店住下。第二天早上8点多，高带上我们去了梧桐经济开发区的保时捷服饰有限公司，经高介绍认识了该公司的董事长宋钰璋，我舅舅和宋闲聊了一会，就具体协商了贴现承兑汇票的事宜，他们还签订了协议，我舅舅就把承兑汇票交给宋钰璋，宋钰璋又将承兑汇票交给公司的会计去贴现，我们就在办公室等的，一直等到5点多也不见宋钰璋给我舅舅贴现款，我们就先回了宾馆，后来的几天我们一直在那里等着。到了1月19日早上，我舅舅告我说对方的人找不见了，就打110报案，后来当地的警察说我舅舅的行为属于倒卖承兑汇票，如果要立案，还要追究我舅舅的责任，我们就没有报案，之后我们就坐飞机去了北京。
当时宋钰璋说当天就给贴现款，但一直拖了好几天也没有给。
1月18日晚上，高传新还带了几个社会上的人到我们住的房间坐了一会，我还见那些人身上带着刀。
4、证人陈某的证言证明，该系嘉兴保时捷服饰有限公司董事长。经过辨认高传新和宋钰璋的常住人口基本信息后称，高传新来过我办公室，没说话，站了一下就走了，那个宋钰璋是在我办公楼的走廊见过，他们具体干什么我不知道。我不认识高传新和宋钰璋。
5、证人朱某的证言证明，宋钰璋说在桐乡已租下厂房，我具体也不太清楚细节，租下的厂房位于梧桐工业区，是保时捷服饰有限公司。
腊月的一天，宋钰璋告我说等明天山西的一朋友过来贴现，让我跟上拿汇票的人就行了。
见山西人的当天早上8点多钟，宋钰璋叫上我去了保时捷办公楼五楼，去了五楼后，老宋打了个电话，从董事长办公室旁边的一个小办公室出来个女人过来开了门，宋钰璋就进了董事长办公室，我没进去，后来我从卫生间出来的时候，碰上老高、老沈进了董事长办公室。10点多钟，山西梁老板和一个小伙子进了董事长办公室，老高给宋钰璋和梁老板做了介绍。过了一会，宋钰璋让我拿上这些承兑去复印，来来回回我跑了几趟去复印。到了董事长室后，老沈将承兑汇票原件拿上放进包里，宋钰璋让我跟上老沈走。后在梧桐大酒店一房间里，来了两拨人和老沈说贴现的事，这两拨人来后看汇票，我怕汇票丢失，就打电话告宋钰璋，他就来到酒店。到了下午时，宋钰璋告我说让我明天和小应一块去办理贴现，他说是700万的承兑。第二天我和小应去了嘉善的公司，快12点钟，小应说这个公司不做，我们就去了萧山。我们去了萧山国际商务中心九楼一办公室，小应具体和这个公司的人谈贴现的事，后来小应联系宋钰璋谈办理的情况，宋说这样办就好了，我和小应就回了桐乡。
从萧山回来的第二天下午，宋钰璋让我和梁老板说汇票的事，我去后见梁老板和老高争吵，梁老板说不打款就报警这些话。
我和小应拿的700万元汇票，我听小应说已经贴现了。
6、证人茅某的证言证明，2012年元月16日上午，张胜甫拿的共计230万元的五张承兑贴现，我通过黄某在曹某处给贴了3张共计150万元的承兑，张胜甫给我提供了宋钰璋的农行账号，我给打了140.4万元。
7、证人曹某的证言证明，2012年元月十六日，黄某给我打电话说有几张承兑汇票要贴现，问我要不要，我因为到年底了，要支付工程材料款，就答应了，在嘉书华酒店大厅见到黄某和他相跟的几个人，黄某就和我说帖现的利息，当时说好是每百万付四万六千元，我一共拿了四张承兑汇票，��张面额五十万的，一张十万元的。给对方打款1526400元。
8、证人卢某的证言证明，2012年元月十七日快中午时，我们老板吕某给我打电话让我接待两个人，说他们拿的承兑汇票要贴现，我就接待了他们。总共五张承兑汇票共计700万元，贴出6499000元，打在宋钰璋个人帐户499000元，湖州秀丝曼丝绸有限公司600万元。
9、证人仇某的证言证明，杨启华2012年元月十九日来我们营业部办理贴现，当时他拿的估计一千多万的汇票，这一千多万的汇票当天已全部办理贴现。
10、证人周某甲的证言证明，票号为30500053／21155834，金额为30万元的承兑汇票是浙江诚康钢管有限公司的张某给我的。该汇票已经退还给张某了。
11、证人张某甲的证言证明，我公司大概是2012年2月8日收到票号为30500053／21155833，金额为30万元的承兑汇票。是我公司的业务员杨某将这张承兑汇票拿到公司的。
12��证人李某的证言证明，我公司收到过南通嘉鹏精细化工有限公司票号为30500053／21155904，31000051／2168453两张承兑汇票，当时，公司老板跟我说这两张承兑汇票是收回的货款，我记得两张承兑汇票共计250万元。我公司是在2012年1月中旬收到的。这两张汇票的货款是从江西乐平市仁乐化工有限公司收回的，公司的负责人叫周某。
13、证人沈某甲的证言证明，2012年1月17日，我从张胜甫手里买过430万元的承兑汇票。我总共给他两个卡上打了366万，其中199万元转给应诚勇的信用社的银行卡。张胜甫还拿了30万元现金。
14、证人沈某乙的证言证明，2012年1月份，我收到我朋友沈某甲给我的430万承兑汇票。我分了几次从我的银行卡转账支付了404万。
15、证人吴某的证言证明，2012年快过年的时候，蒋春林问我借过10万元，我给他是现金，大概10天左右的时间就还给我了。我认识章大��，我和他女婿关系比较不错，张胜甫我也认识。2011年的时候，沈某通过蒋春林问我借款20万元，我看在蒋春林的面子上就借给沈某20万元，到了2012年1月份，借款期限到了，沈某讲20万元交给蒋春林，我又从蒋春林那里将20万元拿回来。2011年张胜甫以祺雄公司的名义问我借过几次款，具体多少钱我不记得了，后来他陆续还了我一部分，到现在还欠我10万元。2012年1月19日应诚勇转给我5万元，这应该是蒋春林零星问我借的款，后来通过应诚勇将钱还给我。
16、证人沈某丙的证言证明，在2012年3月份的时候我的银行卡被我丈夫张胜甫丢了，同时还丢了他的身份证和另一张农业银行卡。
17、证人殳某的证言证明，我和祺雄公司有资金来往，我在2001年的时候我借给祺雄公司20万元，是祺雄公司法人代表张胜甫问我借的钱，章大荣作的担保。2012年1月份的时候，祺雄公司已经将��款中的14万还我了。
18、证人王某的证言证明，张胜甫问我借过20万元，说公司急用钱，还给我打了20万元的借条，是张胜甫以个人名义打的。该20万已经还我了，我不记得给的是现金还是转账了。
19、证人周某乙的证言证明，2012年1月份，我和张胜甫去嘉善县和湖州市南浔区贴现过承兑汇票。是一个叫“矛B”的人带我们去的，我们拿的大概有500到600万元的承兑汇票，贴现了130万还是150万元的承兑汇票，具体记不清了，我们在南浔区的沈某甲那里贴现了400万元，该400万元的汇票都是张胜甫拿来的。转到我银行卡里的钱张胜甫让我将钱转给谁，我就按他的要求转给谁，他让我给谁付款我就给谁付款。
20、证人姚某的证言证明，小钰公司实际上就是宋钰璋的，当时他和银行有官司，就让我担任公司的法人代表，后来他也不出门，让他的老婆做了公司的股东。大概是2011年的5月份，我问蒋春林借过30万元，其中20万元是小钰公司用了，剩余的10万元让王某拿走了。当时打了两张借条，一张借款20万元，一张借款10万元，都是给姓应的那个人打的。2012年2、3月份，我联系到宋钰璋，他说在过年前他和蒋春林做了贴现承兑汇票的生意，蒋春林从贴出的钱里扣掉80万元，就等于将我们的借款还掉了，但是没有撤掉借条。
21、证人全某的证言证明，我经营过小钰公司，法人代表是姚某，股东是姚某、宋某和我。我和姚某以小钰公司的名义问蒋春林借过钱，姚某借了30万，我借了20万，我开始还了8万元，后来在2011年11月21日又还了1万元。
22、证人沈某丁的证言证明，我和祺雄公司没有资金来往，但是我给祺雄公司担保借过钱。祺雄公司问安徽的公司借过50万元，是祺雄公司自己周转用钱，祺雄公司已经偿还了该笔借款。张胜甫、高传新交给我10万���，我还给安徽公司，剩余的欠款和利息是祺雄公司用设备抵顶的。
23、证人张某乙的证言证明，我和祺雄公司的张胜甫有资金来往，我借给张胜甫10万元，他说祺雄公司要购进原材料用钱。2012年1月19日晚上，张胜甫给打电话，让我给他发个卡号，好给我还钱，我就将我的银行卡号告诉他，第二天，张胜甫就给我的银行卡上转来10万元。
24、证人赵某乙证明的证言证明，我和祺雄公司没有资金来往，是我的钱通公司和祺雄公司有经济来往，章大荣以祺雄公司的名义问我公司借了74.5万元，祺雄公司共问我借款三次，第一次借款20万元，第二次借款4.5万元，第三次借款50万元。分四次还了我35万元，三次各10万元，一次5万元，是以转账的方式还的，其中一次是转到我老婆冯杏仙的银行卡上，其他都是转到我的银行卡上。
25、证人张某丙的证言证明，2011年的时候，祺雄公司的章大荣、沈建祥等四人找我借钱，我借给他们12万元，是章大荣和我说，他们祺雄公司要购进原材料，但资金不足。他们公司拖了几个月才还了这笔借款，但利息只付了一个月。
26、同案犯章大荣的供述，2012年元月14日下午，蒋春林给我打电话说宋钰璋要租个厂房，要我带着去，我知道保时捷服饰有限公司企业将要出租厂房，就让宋钰璋、高传新、张胜甫和我四人一起去保时捷，在保时捷董事长办公室见到陈某，因我早认识陈某，就给他们介绍，说宋钰璋想要租厂房，陈某和宋钰璋就谈租房事情，最后说好租二楼，一年租金50万元，并且还签了协议。
我听宋钰璋、高传新他们讲租下厂房后就是要做汇票生意。宋钰璋说陈某的办公室不错，以后拿票的话就在这里办理。因为陈某的办公室装修的不错，可以唬人的，唬人就是骗人的意思。
秀丝曼公司结账单上我领���5万元，是我给蒋春林打电话借的，从应诚勇手里拿的。宋钰璋还我款50万元，是我借给宋钰璋，宋还我后，我又将款还给蒋春林，因我借的蒋春林钱，就直接扣掉了。
2012年1月14、15日，高传新从小谭处得知山西省有人来贴现承兑汇票，高传新把此事告诉蒋春林。蒋春林是怎么安排的我不清楚，到了16日下午3、4点，蒋春林和王某给我打电话让我去宏凯公司。我过去以后见到有很多人。过了一会儿，蒋春林拿着承兑汇票和宋钰璋进了一个小办公室，他们叫一个人进去后，蒋春林给他几张承兑汇票，在宋钰璋那里签字。拿到票的人就可以走了。蒋春林把承兑汇票分配完以后，坐了一会也走了。我记得应诚勇、张胜甫、沈建祥进去过，应该是给他们了，我知道沈建祥拿了30万元的承兑汇票。
蒋春林安排我给租个环境比较好，人比较少的公司，这样方便宋钰璋做汇票贴现���务，宋钰璋就是诈骗承兑汇票。最后就看中了保时捷公司董事长办公室装修比较豪华。
我听蒋春林说应诚勇的承兑在萧山的贴现公司贴的，张胜甫在湖州市南浔贴现的，沈建祥的是在湖州贴现的。
27、江苏省南通市公安局崇川分局城东派出所抓获经过证实，2012年10月30日下午，我所民警通过研判，发现山西网上逃犯宋钰璋在我区有所活动轨迹，遂安排民警伏击守候，于当日17：30时许在我区小石桥路口将宋钰璋抓获，并于当日送南通市看守所羁押。
28、杭州铁路公安处抓获经过证实，2012年12月15日13时15分许，派出所民警在宁波火车东站二楼候车室进站口值勤时，发现一50岁左右的男子形迹可疑。经查验身份证得知其叫张胜甫，男，1964年8月21日出生，家住浙江省桐乡市屠甸镇和平村张家里26号，居民身份证号码为330425196408213417。经网上对比，其涉嫌合同诈骗案，系��安部网上逃犯。
29、宁波市公安局抓获经过证实，2013年2月7日上午，我正在集仕港派出所值班时，一男子到派出所，自称为应诚勇，向我们投案来说明关于银行承兑汇票的事情。经查该男子为应诚勇，2013年1月30日因涉嫌诈骗罪被山西吕梁地区孝义市公安局经侦大队列为全国逃犯。
30、银行承兑汇票明细证实，涉案17张承兑汇票的情况。
31、欠条证实，兹有湖州秀丝曼丝绸有限公司尚欠山西梁某人民币捌佰贰拾壹万伍仟叁佰元整，上午（1月17）付给。加叁佰万，共计壹仟壹佰贰拾壹万伍仟（11215300元）。欠款人湖州秀丝曼丝绸有限公司，宋钰璋，2012、1、16。
32、聊天记录、汇票记录、承兑汇票复印件、借款协议书、辨认户籍、张胜甫提供的材料、还款条据等书证附案佐证。
33、湖州秀丝曼丝绸有限公司结账清单证实，199万、49.99万的分配、支出情况。
34、保时捷���司照片及案发现场照片亦附案佐证。
35、刑事判决书释放通知书证实，被告人蒋春林2001年2月因犯合同诈骗罪被浙江省桐乡市人民法院以（2001）桐刑初字第53号刑事判决书判处有期徒刑二年，缓刑三年。2005年2月5日因犯赌博罪被浙江省桐乡市人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金100000元，同时撤销该院（2001）桐刑初字第53号刑事判决书对被告人蒋春林判处的缓刑，决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金100000元，2006年7月5日刑满释放。
36、户籍证明证实，各被告人的基本情况。
37、孝义市公安局扣押、发还物品清单证实，被告人蒋春林退赔50万元；被告人应诚勇退赔40万元；被告人张胜甫退赔203700元。
38、被告人宋钰璋的供述，2012年1月14日早上，浙江省桐乡市高传新给我打电话说他有一个朋友有承兑汇票，问我要不要，我说我要用，当天下午我就和我妻子姚某、朋友朱某一块到了桐乡市，住在星源酒店。15日，高传新告我说他朋友明天过来，我们便在星源酒店待了一天。16日早上7时许，高传新打电话让我到桐乡市梧桐工业园区保时捷公司，上午8时，我和妻子、朱某三人坐桐乡朋友新华的车到了保时捷公司五楼一个副总经理办公室，后来高传新给我打电话让我到保时捷公司董事长办公室等他们，我们便到了五楼董事长办公室，上午10时许，高传新带着五个人到了保时捷公司董事长办公室，其中一人便是梁某。后来梁某将17张承兑汇票计款1310万元原件给了我，我在17张承兑汇票复印件上都签了我的名字。之后我将其中5张700万元的承兑汇票给了朱某，我给了朱某的5张700万元承兑汇票都办了贴现，至现在回来650万元，付给梁某550万元，我用了100万元发工资和付材料款，5张承兑汇票的具体明细我在复印件上签了名字确认。
���某将17张承兑汇票给了我以后，我逐一核对以后在复印件上签了我的名字，之后高传新将17张承兑汇票装到一个信封里给了桐乡市人沈建祥，我让朱某跟上沈建祥，之后他们两个就拿上汇票离开董事长办公室。高传新告诉我说另外12张610万元的承兑汇票给了张胜甫。
以我公司名义骗取承兑汇票一事是蒋春林、章大荣让我干的，当时我要问蒋春林借钱，他提议让我和他们共同骗取大额承兑汇票，然后就让我使用一、二百万元，章大荣是听蒋春林的。
我就是想只要从梁某手里将承兑汇票骗过来，我能从中使用100至200万元就行了，至于是否能将承兑汇票贴现出来，能按照多少贴现率给梁某贴现承兑汇票，能给他多少钱，我都没有多想。我拿到承兑汇票后，也不知道该怎么贴现，而且蒋春林说我只要拿到承兑汇票就行了，至于怎么贴现就不用我管了，交给高传新等人就行���
给张胜甫12张承兑共计610万元是蒋春林让我给的，张和沈建祥还给打了收条。2012年过年后，我通过蒋春林找到高传新、沈建祥、张胜甫，他们跟我说，那些承兑汇票已经贴现了，其中的140万元打到我个人账户，其中的300万元打给蒋春林，其他的我就不知道了。
39、被告人蒋春林的供述，具体时间我记不清了，就是在春节前的一天，宋钰璋给我打电话让我帮忙贴现，说那里有承兑汇票，我就联系到小应，小应过来我俩见了面后，给宋钰璋打的电话，在一茶庄见了面后，宋钰璋就和小应走了，具体什么时间给的小应汇票我当时不在。小应和宋钰璋的司机在杭州市萧山区的公司贴现出不到650万元，也就是按照0.7%的贴现率贴的700万元承兑汇票。宋钰璋把承兑汇票给了张胜甫和一个年龄大，长的很瘦的人600多万元的承兑汇票让他们去找关系贴现，他自己留下的承兑汇票交给他的司机阿强跟着小应去贴现，我记得是贴出不到650万元，也就是按照0.7%左右的贴现率贴的700万元承兑汇票。应诚勇带他们去杭州的当天晚上，吕总就给宋钰璋的公司账户转款600万元，后来吕总给我打电话说还有不到50万元，可联系不上宋钰璋了，我也给宋钰璋打电话可是关机，我又给宋钰璋老婆打电话也是关机，之后我就告吕总将剩余的不到50万元打到小应的银行卡上。
40、被告人应诚勇的供述，2012年1月16日快中午的时候，我在桐乡市暂住的家里，蒋春林给我打电话让我去他所住的梧桐大酒店党校分部520房间，我过去后见到房间里有几个人我都不认识，蒋春林交给我一叠承兑汇票，让我去复印，我拿上承兑汇票到酒店楼下复印好又回到房间交给蒋春林，之后我就离开了。到了13点半到14点左右，蒋春林再次给我打电话让我去王某的公司，我过去后见到房间里有��个人，分别是蒋春林、宋钰璋和王某，蒋春林让我开车带另外的两个人去贴现700万元承兑汇票。这两个人一个是阿强，一个是王某，我们在嘉善没有贴成。第二天我和阿强又一起去了嘉善的一个公司贴现，但还是无法贴现，我们就又回到桐乡。我电话联系蒋春林，他给了我一个电话号码，让我们去萧山一个公司，见到那个公司的吕慧，阿强就将承兑汇票给了对方，还给了对方一个银行帐号。之后，吕某她们公司给宋钰璋公司打贴现款600万元，还有50万元左右，先打到宋卡上，宋又打到我卡上，过完年后我又打给宋。
我的银行卡转进来199万元，我就告诉了蒋春林，他说是宋钰璋的。姚某等四人还款80万元是借的我的钱，等于这80万元还给我了；宋钰璋还章大荣50万元，是因为章大荣给我看了一张宋钰璋问章大荣借款50万元的借条，这50万元是宋钰璋还给章大荣的，同时���大荣又欠我50万元，这50万元就又还给我。也就是说这130万元是还给我了。其他费用1.99万元是宋钰璋说，他请蒋春林喝茶了；余额80万元中有50万元就是从宋钰璋的银行卡上转到我的银行卡上的，过年后蒋春林让我将50万元转给宋钰璋，实际余额剩下30万元。
宋钰璋的个人银行卡是在2012年1月16日下午，蒋春林让我去王某公司后，王某交给我的，还说承兑汇票贴现出来后，将贴现款打到那张银行卡上。
我给了蒋春林30万元，蒋春林告我说他会和宋钰璋结清的，至于他和宋钰璋结清没有我就不知道了，钱是蒋春林从我卡上陆续提走的。
41、被告人张胜甫的供述，2012年1月15日晚上，我和章大荣、高传新、沈建祥在速8连锁酒店住宿，当晚高传新跟我们说第二天早点去保时捷服饰公司接收承兑汇票。由于我心里有点担心，16日就没有及时去保时捷公司，上午10点多高传新给��打电话催我赶紧过去，我才往保时捷公司走，当我到了办公室公司楼下时见到沈建祥和宋钰璋的副总，我就问沈建祥情况怎么样了，沈建祥说承兑汇票已经拿到了正要去老蒋那里，我听了就跟上他们一起去了老蒋所住的梧桐大酒店党校招待所的房间。我们在那里等了约1个小时，老蒋带上我们去了老K的公司，我们在那等了一会儿见到宋钰璋过去了，之后宋钰璋、章大荣和老蒋就进了办公室的里间，我和沈建祥、宋钰璋的副总、小应在办公室喝茶。过了一会儿，章大荣叫我进去，宋钰璋给了我380万元的承兑汇票，我拿上承兑汇票后就离开了老K的公司，打车走了。我拿到承兑汇票后不知道该怎么办，就去了嘉兴市，然后就给章大荣打电话说承兑汇票贴不掉，章大荣在电话里说，让我等一会儿，小周马上就过来了。过了一会儿小周来了带上我去了嘉善县，在那贴现了150万元的承兑汇票，并在晚饭前将贴现款打给宋钰璋，共贴现140.4万元。宋钰璋交给我380万元的承兑汇票，小周让我帮他拿着200万元的承兑汇票，一共是580万元的承兑汇票。
2012年1月15日晚上，我和章大荣、高传新、沈建祥在速8连锁酒店住宿，高传新在和我们闲聊中说起，他们白天的时候还和宋钰璋见过面，当时我也没有在意，后来他又说明天早点去公司，可能要来票，我听后就意识到他们可能要贴承兑汇票。当时我还想第二天能不去就不去，最好能躲过。我知道私下贴现承兑汇票是违法的，而且怕他们将承兑汇票截留一部分。
因为我是受雇于章大荣，他安排我做事，我也不能一口回绝，本来我是想先拿上承兑汇票，之后再以贴不出去为由将承兑汇票还回去，可宋钰璋却让我跟上小周去贴，我又想既然是让我跟上小周去贴，那联系贴现方、贴现的具体事宜就都让小周��就行了，我只做一个跟班，也就不担什么责任了，就一直跟着小周。
2012年1月17日小周带上我找沈某甲贴现承兑汇票，第二天晚上小周就给我打电话说已经给老蒋打款199万元，又过了两天，我联系小周问他承兑汇票的事，他说已经贴出396万元了，但是付了366万元，还有30万元没有支付，但沈某甲让打收条，否则不支付剩下的30万元，小周就让我去找沈某甲打收条。我就在1月22日和高传新去南浔找到沈某甲，当时沈某甲让我写收到396万元的收条，但是还有30万元没有付，我不同意这样写，他就联系小周，小周在电话里让我按照沈某甲说的写，我就只能写明收到396万元，但我当时多了个心眼，在收条上还写了其中的199万元打到应诚勇账上，由于我不清楚剩下的197万元打到哪里，我就没有写明。
小周告诉说沈某给老蒋的干儿子应诚勇打款199万元，本来要多打点的，但是银���的打款最高限额是200万元，就打款199万元，167万元打到小周那里，还有30万元我不清楚，应该在我给沈国锋打完收条后，也打给小周了。
小周给我老婆的信用卡上分两次打款共97万元，没有给过我现金，也没有告诉我他提现了53万元，这53万元都干什么了，我不知道。
被告人沈建祥的供述，高传新让我去保时捷服饰公司拿承兑汇票，我去后，宋玉璋给了我一个信封，里面装的承兑汇票，我拿上后，和宋玉璋的朋友将汇票交给蒋春林，在宏凯公司张胜甫给了我一张30万的承兑汇票，他让我还小王的欠款。我拿上30万的承兑汇票跟一个叫沈某的人兑换了，以28万左右的价格将承兑汇票卖给他，给小王、阿杰转款14万元，用于偿还欠款。
被告人高传新的供述，2012年1月份某天下午4点左右章大荣联系我，说有个山西人过来贴现承兑汇票，让我去接待还告诉我对方叫梁某及手���号、航班号，我安排了一部车，当晚9点多，我在上海虹桥机场接到梁某及其外甥，带到桐乡市皇冠大酒店住下。第二天早上8点左右，我去皇冠大酒店接上梁某二人到了保时捷服饰有限公司五层的董事长办公室见到宋玉璋，由宋和梁某谈承兑汇票贴现的事，他们谈好后，将承兑汇票复印，宋还在上面签了字，之后，我将承兑汇票交给沈建祥，沈建祥就和宋玉璋的一个副总离开办公室了。他们走后，我和宋玉璋一直陪着梁某等他们，后宋玉璋让我陪梁某先回保时捷公司等他，下午5点多，宋玉璋将140多万元转到梁某的账户里，梁某嫌太少，宋又让我联系章大荣，章说正吃饭，一会儿再转300多万，我们一直等到10点多，贴现款还没有转过来，我就先回去了，第三、四天我和宋玉璋一直在保时捷公司陪着梁某等贴现款，一直没等到，第五天我联系梁某时，他说已离开浙江了。后来我听张胜甫说又给了410万，共给了550万元。事后，张胜甫给过我14万元。因为我知道章大荣一开始就是要骗梁某的钱，所以他让我接梁某时我问他要好处费，他答应给我，但最终没给。
辨认笔录等附案佐证。
湖州市公安局南浔区分局抓获经过，证实2013年11月2日13时36分，在本市练市镇召林村张家11号抓获该在逃人员沈建祥。
宁波市公安局鄞州分局中河派出所抓获经过，证实2014年5月9日18时许在中和街道春园路春园公寓276号抓获全国逃案犯高传新。2014年5月10日送鄞州区看守所临时羁押。
被告人张胜甫供述证实，张胜甫通过孝义市看守所检举高传新的藏匿地点，在宁波市鄞州区中河派出所的协助下，孝义市公安局刑警大队在其检举的藏匿地点将高传新成功抓获。
48、浙江省桐乡市人民法院（2012）嘉桐刑初字第542号刑事判决书，证实2012年8月23日被告人沈建祥��抽逃出资罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金15000元。
原审被告人宋钰璋的辩护人当庭提供：
1、湖州秀丝曼丝绸有限公司工商登记资料，证实秀丝曼公司系企业法人，宋钰璋是湖州秀丝曼丝绸有限公司的法定代表人；
2、欠条及秀丝曼公司证明，证明宋钰璋代表秀丝曼公司给梁某出具欠条的行为是职务行为，属于单位行为；
3、租用场地图片，证实宋钰璋代表秀丝曼公司与梁某首次见面时，没有冒用保时捷公司董事长身份；
4、淮安兆阳生物科技有限公司书证一组，证实秀丝曼公司及宋钰璋具有偿还梁某欠款的能力；
5、法律依据，诈骗罪的主体不包括单位，不能追究单位或主管人员、直接负责人员的刑事责任；
6、民事诉状等，证实宋钰璋代表秀丝曼公司贴现是单位行为，不是个人行为。
原判认为，被告人宋钰璋、蒋春林、应诚勇、张胜甫、沈建祥、高传新无视国法，采用虚构事实的方法，骗取财物，且数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人宋钰璋、蒋春林在共同犯罪中起主要作用，属主犯，应当按照其所参与的或者指挥的全部犯罪处罚；被告人应诚勇、张胜甫、沈建祥、高传新在共同犯罪中起次要作用，属从犯，应当从轻处罚。被告人应诚勇犯罪以后自动投案并如实供述自己的犯罪事实，属自首，可以减轻处罚。被告人张胜甫检举高传新的藏匿地点，在宁波市鄞州区中河派出所的协助下，孝义市公安局刑警大队在其检举的藏匿地点将高传新成功抓获，鉴于张胜甫检举的情报线索属实，其行为有立功情节，依法可从轻处罚。被告人蒋春林、沈建祥有前科，可酌情从重处罚；被告人蒋春林、应诚勇、张胜甫部分退赔，可酌情从轻处罚。依据各被告人的犯罪情节、认罪态度及退赔情况，依照《中华人���共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条第一款，第六十四条、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决：一、被告人宋钰璋犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金100000元。二、被告人蒋春林犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金100000元。三、被告人应诚勇犯诈骗罪，判处有期徒刑七年四个月，并处罚金30000元。四、被告人张胜甫犯诈骗罪，判处有期徒刑七年十一个月，并处罚金30000元。五、被告人沈建祥犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年九个月，并处罚金30000元。六、被告人高传新犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金30000元。七、依法对被告人宋玉璋、蒋春林、应诚勇、张胜甫、沈建祥、高传新的犯罪所得5896300元予以追缴。
上诉人宋钰璋的主要上诉理由是：1、其行为属单位行为，诈骗罪的主体不包括单位，故其行为无罪；2、其并无虚构事实行为；3、其不具有非法占有的目的，其和蒋春林、张胜甫等人之间无共同的犯意联络，不属共同犯罪。
上诉人宋钰璋辩护人的辩护意见与宋钰璋上诉理由一致。
上诉人蒋春林的主要上诉理由是：1、其主动投案并能如实供述，原判未认定自首不当；2、并非其主动安排事情；3、30万现金其给了宋钰璋。
上诉人应诚勇的主要上诉理由是：1、其不知道其所拿的汇票是他人非法取得，主观上也没有非法占有目的；2、原判认定其最终取得130万有误。
上诉人张胜甫的主要上诉理由是：1、其不知道汇票的来历，也未见过梁某，主观上无诈骗故意；2、其并未收到应诚勇支付给的20万；3、原判中沈国锋、沈某丁、周某乙证言不实；3、其有退赃、立功的从轻情节���原判量刑过重。
上诉人沈建祥的主要上诉理由是：1、其没有参与宋钰璋等人的诈骗行为，不构成共同犯罪；2、其卖给沈宏的汇票已被冻结，沈宏为此找其理论，其也是受害者；3、张胜甫并未用97万贴现款偿还祺雄公司债务。
上诉人高传新的主要上诉理由是：1、其从张胜甫手中所拿的14万元系张胜甫还其欠款；2、章大荣、张胜甫、宋钰璋的供述不实；3、原判量刑过重。
经审理查明，在保时捷公司董事长办公室，上诉人宋钰璋从被害人梁某手中取得1310万的汇票后，通过上诉人高传新把汇票给了沈建祥，沈建祥和朱某带着汇票找到了蒋春林，蒋春林为此联系了应诚勇。应诚勇收到张胜甫打给王某的欠条后，从打入其卡中的贴现款中取出20万给了王某。
上述事实，有经原审庭审举证、质证的上诉人宋钰璋、高传新、沈建祥、应诚勇、蒋春林、张胜甫的供述及证人��某的证言相佐证。
另查明，除上述事实外，原判认定上诉人宋钰璋、蒋春林、应诚勇、张胜甫、沈建祥、张胜甫犯诈骗罪的其他事实清楚，所采信的证据已经在一审时出示质证。二审期间，上诉人宋钰璋等六人均未提供新的证据，本院对原判认定的事实和采信的证据予以确认。
本院认为，上诉人宋钰璋、蒋春林、应诚勇、张胜甫、沈建祥、高传新以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。上诉人宋钰璋、蒋春林在共同犯罪中起主要作用，属主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；上诉人应诚勇、张胜甫、沈建祥、高传新在共同犯罪中起次要作用，属从犯，依法应从轻处罚。上诉人应诚勇犯罪以后自动投案并如实供述自己的主要犯罪事实，属自首，依法可以减轻处罚。上诉人张胜甫检举高传新��藏匿地点，协助公安机关抓获同案犯高传新，其行为构成立功，依法可从轻处罚。上诉人蒋春林、沈建祥有前科，可酌情从重处罚；上诉人蒋春林、应诚勇、张胜甫部分退赔被害人损失，依法可酌情从轻处罚。
上诉人宋钰璋关于其行为属单位行为，诈骗罪的主体不包括单位，故其行为无罪的上诉意见，经查，上诉人宋钰璋所属的秀丝曼公司与被害人梁某并无业务往来，宋钰璋接收汇票之','2018-10-06
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