湖南省湘潭市雨湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）湘0302刑初82号
公诉机关湖南省湘潭市雨湖区人民检察院。
被告人龙秀英，女，1964年4月18日出生，湖南省人，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地：湖南省。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2017年6月7日被抓获，次日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现押湘潭市看守所。
湘潭市雨湖区人民检察院以潭雨检公诉刑诉（2018）90号起诉书指控被告人龙秀英犯组织、领导传销活动罪，于2018年3月7日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，因出现不宜适用简易程序的情形而转为普通程序，依法组成合议庭，于2018年3月23日公开开庭审理本案。湘潭市雨湖区人民检察院指派检察员郭少优出庭支持公诉。被告人龙秀英到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湘潭市雨湖区人民检察院指控：2016年5月至2017年3月期间，被告人龙秀英通过微信了解到“五化联盟”相关信息后，明知“五化联盟”（网址××）网络平台无任何实际生产经营活动，购买3单所谓的“五化联盟”原始股份，将自己注册为“五化联盟”初级会员（会员账号分别是1xy、1xy1、1xy01），后自己申请为中级会员。
龙秀英成为“五化联盟”会员后，为获取“五化联盟”发展下线的推荐、层碰、点碰奖励费用（推荐奖为推荐发展一个会员，推荐奖励费为注册一单的20%，即500×20%＝100元；层碰奖为自己下线的5层以内会员，每层左右两区只要各有一单，该层就可获得层碰奖励，且一层只能碰一次，按每单的60%计算，即500×60%＝300元；点碰奖为自己下线会员的第6层开始，左右两区对碰，以小区计算，新增每单可获利10%的奖励即500×10%＝50元。以上奖励均以电子币的形式体现，获取的电子币可在平台中提取现金），在湘潭市等地以“振兴民族互联网，成就更多平凡人”等口号，发展下线，直接推荐杨某1、欧某2、鲁某、文某2、张某1、焦某、许某、阳某、杨某3、周某、毛某、段某1、段某2，并鼓励上述人员发展文某1等人成为其下线会员，从中获取推荐、层碰、点碰奖励费用。龙秀英通过介绍推荐下线会员，以自己的报单币帮下线注册会员账号，收取会员现金，从中非法获利1万余元。
经重庆市科信电子数据司法鉴定所鉴定，截止案发时止，龙秀英经其自己亲手安置和上线安置在其下线的会员层级达76层，下线会员达4593人次，去除重复身份证号后会员账号数为1565个。
为证明上述事实，公诉机关向本院提交了相关证据。据此认为，龙秀英的行为构成组织、领导传销活动罪，且情节严重。提请本院依法判处。
被告人龙秀英对公诉机关指控的事实无异议，但认为她的行为不构成犯罪。
经审理查明：2012年，张某2（其名宋密秋）策划并创建“云数贸联盟”网站，以销售“原始股”为名，引诱参加者缴费注册成为会员，开展波及全国多个省份的传销活动。事情败露后，张某2等主要成员于案发前潜逃出境。此后，张某2又与境内、外有关人员合谋，相继推出了“云讯通”“五化联盟”“五行币”等系列传销项目。
被告人龙秀英从互联网上接触到“云数贸联盟”有关信息后，参加了张某2组织的培训活动。2015年11月份，龙秀英和文某1、杨某1等人注册成立了湘潭市云数贸贸易有限公司，并由其担任法定代表人。
2016年5月，龙秀英从微信群中获悉张某2又新推出了“五化联盟”，遂购买3单原始股份注册成为其初级会员，帐号分别是1xy、1xy1、1xy01，后又申请为中级会员。“五化联盟”为鼓动会员发展下线，设立了推荐、层碰、点碰等奖励制度。推荐奖为推荐发展一个会员，推荐奖励费为注册一单的20%，即500×20%＝100元；层碰奖为自己下线的5层以内会员，每层左右两区只要各有一单，该层就可获得层碰奖励，且一层只能碰一次，按每单的60%计算，即500×60%＝300元；点碰奖为自己下线会员的第6层开始，左右两区对碰，以小区计算，新增每单可获利10%的奖励即500×10%＝50元。以上奖励均以电子币的形式体现，获取的电子币可在平台中提取现金。龙秀英为获取上述利益，打着“振兴民族互联网，成就更多平凡人”的旗号，在湘潭等地发展下线。经其直接推荐加入“五化联盟”的人员有杨某1、欧某2、鲁某、文某2、张某1、焦某、许某、阳某、杨某3、周某、毛某、段某1、段某2，并通过上述人员又发展了其他下线会员。龙秀英使用其掌握的报单币帮下线人员注册入会帐号，并收取这些人的现金，从中非法获利1万余元。
经重庆市科信电子数据司法鉴定所鉴定：截至2017年3月案发时止，经龙秀英自己和上线安置在其下面的会员层级达76层，下线会员数达4593人次，去除重复身份证号码后的会员帐号数为1565个。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1、证人李某1的证言，证实她发现母亲许某卷入网络传销后向公安机关报了案，许某通过一个叫“涓姐”的人购买“五化联盟”原始股。“涓姐”在湘潭开了家叫云数贸的公司。
2、证人杨某1、文某1、鲁某、欧某1、龙某、文某2、潘某、黄某、阳某、唐某的证言，证实龙秀英向他们推荐“五化联盟”，通过宣传该项目是做善事和有回报来吸引他们投资。
3、证人杨某2、朱某、赵某的证言，证实了他们作为龙秀英下线人员加入“五化联盟”的有关情况。
4、证人段某1、段某2的证言，证实他们是龙秀英的丈夫和儿子，龙秀英使用他们的身份证号码在“五化联盟”上注册帐号。
5、证人康某的证言，证实了他是“五化联盟”网站的后台管理员，该传销组织具体是由司某等人依托云数贸发展而来，以及该传销组织的结构和运行模式等情况。
6、证人司某的证言，证实了张某2授意他经办“五化联盟”传销组织，以及该传销组织的运行模式等情况。
7、证人岳某、李某2的证言，证实了他们作为“五化联盟”高级会员受到公安机关立案查处的有关情况。
8、传销组织架构图、直推图，证实了龙秀英在“五化联盟”组织结构中所处位置及其下线人员的组成情况。
9、搜查笔录及扣押清单，证实了公安机关依法搜查湘潭市云数贸贸易有限公司办公场所，并收集扣押涉案证据和财物等情况。
10、鉴定意见，证实了龙秀英在“五化联盟”传销组织中的下线层级与人员数量情况。
11、公安部文件，证实公安机关对全国参与“五化联盟”传销活动的涉案人员进行核查，龙秀英被列为本地区的重点打击对象。
12、工商注册登记表、奖金制度图例说明、银行开户信息及交易明细等书证，证实了案件的有关情况。
13、抓获经过，证实了龙秀英的到案情况。
14、常口信息，证实了龙秀英的基本情况。
15、被告人龙秀英亦有供述及辩解在卷佐证。
案件审理过程中，龙秀英的家属主动代其退缴违法所得10000元。
本院认为，被告人龙秀英以投资“五化联盟”项目为名，要求参与者以缴纳费用的方式获取加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为其返利依据，引诱参与者继续发展他人参与其中，以此骗取钱财，扰乱社会经济秩序，情节严重，其行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。从“五化联盟”传销组织的整体构架，网站的建立与维护，以及获取非法利益的数额等因素综合考虑，龙秀英并非传销组织的策划人、发起人、操纵人，可认定为从犯，应减轻处罚。龙秀英到案后如实供述犯罪事实，其对行为性质所作辩解不影响坦白情节的成立，可从轻处罚。其家属已代为退缴违法所得，可酌情从轻处罚。对龙秀英提出关于其行为不构成犯罪的辩解意见，与法律规定不符，本院不予采信。鉴于龙秀英系初犯，结合社区矫正机构的调查评估意见，本院决定对其适用非监禁刑，以观后效。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人龙秀英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年六个月，并处罚金二万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）
（罚金限在本判决生效后三日内缴纳）
二、将被告人龙秀英所退10000元违法所得没收上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 胡宇澄
人民陪审员 阳沁妤
人民陪审员 李 鑫
二〇一八年七月二十日
代理书记员 王 敏
附法律条文如下：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第四十五条：有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第七十二条第一、三款：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二、三款：有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。