四川省巴中市巴州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）巴州刑重字第1号
公诉机关巴中市巴州区人民检察院。
被告人何帆，男，生于1982年，汉族，初中文化，个体建筑商，户籍地巴中市巴州区。2013年1月5日因本案被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留，同年2月7日经巴中市巴州区人民检察院批准，同日由巴中市公安局巴州区分局执行逮捕。现羁押于巴中市看守所。
辩护人王中，巴中市巴州区法律援助中心律师。
巴中市巴州区人民检察院以巴州检刑诉（2013）181号起诉书指控被告人何帆犯合同诈骗罪，于2013年9月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。于2013年11月4日作出（2013）巴州刑初字第206号刑事判决。被告人何帆不服，提出上诉。四川省巴中市中级人民法院于2014年1月6日作出（2014）巴中刑终字第2号刑事裁定书裁定：撤销本院（2013）巴州刑初字第206号刑事判决，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。巴中市巴州区人民检察院指派代理检察员陈丽琼、邓敏出庭支持公诉，被告人何帆及其辩护人王中到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2010年初，被告人何帆在未向巴中市巴州区建设局、国土局、房管局办理相关承建手续和预售房许可证的情况下，在巴州区清江镇修建“洪府名居”楼盘（设计为7楼，实际修建了8楼）并出售。2010年4月，何帆在未经有关部门准许的情况下，决定在“洪府名居”D幢多修建一层9楼，但后来根本未修建第9楼，何帆仍然将未修建的D幢9楼中的5套住房抵给建筑商余某某做为工程款，余某某将抵扣工程款的5套住房销售给陈某某、杨某甲、赵某某、王某甲、杨某乙，收取现金465359元。何帆将“洪府名居”未修建的D幢9楼中的4套住房销售给王某乙、张某甲、张某乙、何某，骗取现金351000元。
2010年11月9日，何帆明知其开发的清江镇“洪府名居”D幢1单元101号已经卖给他人，仍然与王某丙签订房屋买卖合同，骗取王某丙现金95000元。
2010年11月30日，何帆明知“洪府名居”D幢1单元101号、E幢1单元101号已经卖给他人，仍然与张某丙、仁某某签订房屋买卖合同，骗取张某丙、仁某某现金200000元。
2010年12月15日，何帆明知“洪府名居”D幢1单元103号、D幢3单元601号、E幢1单元102号已经卖给他人，仍然与张某丙签订房屋买卖合同，骗取张某丙现金300000元。
2011年1月20日，何帆明知“洪府名居”E幢1单元602号已经卖给他人，仍然与王某丁签订房屋买卖合同，骗取王某丁现金140000元。
2011年1月26日，何帆明知“洪府名居”E幢1单元402已经卖给他人，仍然与鲜某某签订房屋买卖合同，骗取鲜某某现金150000元。
2012年10月8日，何帆在巴中市公安局巴州区分局清江派出所接受调查时，主动交代了自己的犯罪事实。
针对指控公诉机关提供的证据有：接受刑事案件登记表、立案决定书，被害人鲜某某、张某丙、王某丙等人的陈述，证人余某某、苟某、王某丁等人的证言，房屋买卖合同、收据等相关书证，被告人何帆的供述及辩解。
公诉机关认为，被告人何帆以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人现金1701359元，数额特别巨大，事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人何帆投案后如实供述自己的罪行，具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。提请依法判处。
被告人何帆的辩解：1、对指控的罪名没有异议。2、指控将未修建的D幢9楼中的5套住房抵给建筑商余某某作为工程款属实，但未叫余某某出售，余某某销售给陈某某、杨某甲、赵某某、王某甲、杨某乙，是余某某签订的售房合同，所收取的现金465359元，不应计算入我的犯罪额。3、指控我与何某以及我与张某丙、仁某某夫妻签订的购房合同，实际上是向他们的借款并以签订购房合同作抵押，其中向何某的借款本金是50000元，向张某丙、仁某某夫妻的借款本金是200000元，愿意归还借款本金并支付一定利息。4、对指控其他重复销售的购房户，清江镇人民政府也调解过，愿意另行安排房屋或赔偿损失，因购房户要求太高没有达成协议。5、愿意配合政府处理好被害人的损失，请求从轻处罚。
辩护人王中的辩护意见是：1、起诉指控被告人何帆将未修建的D幢9楼中的5套住房抵给建筑商余某某作为工程款，余某某销售给陈某某、杨某甲、赵某某、王某甲、杨某乙，收取现金465359元，受害人不是陈某某、杨某甲、赵某某、王某甲、杨某乙，而是余某某，但结算时，余某某明知所抵的房屋既未设计，又未批准，属于违法违规工程结算，应当直接认定为无效或予以撤销。没有证据证明被告人何帆授权余某某提前代为销售。余某某明知抵的未修建房屋而对外销售给他人，其行为应当由余某某个人负责。故抵给余某某房屋不构成合同诈骗罪。2、起诉书指控被告人何帆与何某、以及被告人何帆与张某丙、仁某某夫妻的所谓购房合同，实际上是向他们的借款并以签订售房合同作抵押，被告人何帆亲属愿意归还借款本息，故不应计算入犯罪额。3、对起诉其他指控没异议。4、被告人何帆有投案自首情节，应适用减轻处罚。
被告人何帆的辩护人当庭提交的证据有：1、原“洪府名居”项目部会计冉某某关于向张某丙支付利息的证明及记账说明。2、借款总分类账、记账凭证、收据。3、向仁某某转款的银行回单。
经审理查明，2007年7月，被告人何帆之父何某某与巴中市天元房地产开发有限公司协商，巴中市天元房地产开发有限公司委托何某某全权负责开发建设“巴州区清江镇洪府名居”工程项目，该项目仅进行了建设用地规划设计并上报申请用地规划许可审批，就进行开发建设并对外销售房屋。2009年何某某将整个项目全部交予被告人何帆负责。2009年12月24日，被告人何帆与挂靠巴中市兴鑫建筑工程公司的建筑商余某某签订了《建筑工程承包合同》，将“巴州区清江镇洪府名居”D幢楼建筑工程承包给余某某修建。双方议定将设计为六楼一底（俗称6﹢1），实际修建为七楼一底（俗称7﹢1）。该D幢楼底层是门市车库，上面住宅楼每层设计三个单元，每个单元4套住宅房。签订合同后，建筑商余某某开始动工修建。随即被告人何帆在未向巴中市巴州区建设局、国土局、房管局办理相关建设手续和取得预售房许可证的情况下，对“洪府名居”楼盘房屋进行销售。2011年11月，被告人何帆与余某某商议将“洪府名居”D幢再增加一层，改为8楼1底（俗称8﹢1），并将其中增加修建的9楼（标为8楼，实际未予修建）中房屋5套抵作余某某建修工程款。2010年底，余某某将所抵工程款的5套房屋销售给了他人。被告人何帆在开发建设“洪府名居”项目中，为获取资金，将未修建的房屋对外销售以及抵作工程款，并将已销售给他人的房屋重复销售，骗取他人现金1701359元。具体事实分述如下：
2010年11月9日，何帆明知其开发的清江镇“洪府名居”D幢1单元101号房屋已经卖给他人，仍然与王某丙签订房屋买卖合同，骗取王某丙现金95000元。
2010年11月30日，何帆明知“洪府名居”D幢1单元101号、E幢1单元101号房屋已经卖给他人，仍然与张某丙、仁某某签订房屋买卖合同，骗取张某丙、仁某某现金200000元。
2010年12月15日，何帆明知“洪府名居”D幢1单元103号、D幢3单元601号、E幢1单元102号房屋已经卖给他人，仍然与张某丙签订房屋买卖合同，骗取张某丙现金300000元。
2011年1月20日，何帆明知“洪府名居”E幢1单元602号房屋已经卖给他人，仍然与王某丁签订房屋买卖合同，骗取王某丁现金140000元。
2011年1月26日，何帆明知“洪府名居”E幢1单元402号房屋已经卖给他人，仍然与鲜某某签订房屋买卖合同，骗取鲜某某现金150000元。
2010年9月17日，被告人何帆明知“洪府名居”D幢1单元802号房屋实际不能修建，仍然以人民币85000元的价格卖给购房户张某甲，骗取张某甲现金80000元，。
2010年12月5日，被告人何帆明知“洪府名居”D幢2单元802号房屋实际不能修建，仍然以人民币89880元的价格卖给购房户王某乙，骗取王某乙现金80000元。
2010年9月9日，被告人何帆明知“洪府名居”D幢1单元803号房屋实际不能修建，仍然以人民币148212元的价格卖给了张某乙，骗取张某乙现金91000元。
2011年4月18日，被告人何帆明知“洪府名居”D幢二单元803号房屋实际不能修建，仍然以人民币1000元／平方米的价格，卖给购房户何某，骗取何某现金人民币100000元。
2010年11月20日，何帆在未经有关部门批准的情况下，与建筑商余某某协议决定在“洪府名居”D幢多修建一层9楼，并以巴中市天元房地产清江项目部文件的形式，将未修建的D幢9楼中的5套住房抵给建筑商余某某作为工程款。2010年底，余某某将所抵工程款的5套房屋销售给陈某某、杨某甲、赵某某、王某甲、杨某乙，收取现金465359元，被告人何帆明知并认可。
同时查明，2012年10月8日，被害人王某丁报案称，被告人何帆涉嫌一房多卖。巴中市公安局巴州区分局清江派出所开展调查，于10月8日当天通知被告人何帆到派出所接受调查，第一次询问中，被告人何帆主动交代了自己涉嫌一房多卖的事实。表示自己目前无经济能力对受害人进行退赔，但会尽一切努力找钱和房源，最大限度地降低受害人的损失。派出所于当日立案侦查，并于2013年1月5日对被告人何帆依法采取了强制措施。
上述事实，有公诉机关举证，经庭审质证、认证的下列证据证实：
一、被告人的供述和辩解
被告人何帆的供述，2006年，我们在清江镇把洪府名居小区A幢楼修建了起来，2008年，我们就开始着手修建D、E幢两楼，我和余某某就签订了《建筑工程承包合同》，余某某就开始挂靠了巴中市兴鑫建筑工程公司，我在他取得资质后就将D幢楼的承包权给了余某某。当初我们对D幢楼设计的是六楼一底（俗称六加一），设计三个单元，每个单元的每层设计的是4套住宅房，D幢楼除了下面一底是门市车库外，上面住宅楼每层就是12套房。为了保障我们公司的利益，确保公司利益最大化，我们公司经过研究就擅自改变了D幢的设计结构，改为8楼1底（俗称8加1），在房子还在修建阶段，我们公司就将房子基本上卖完了。2010年4月份的一天，我和余某某（承建方）为获取利益，在未经有关部门准许的情况下商议多修建一层D幢9楼，因种种原因未能修建。2010年底，为了抵押余某某的工程款，我们公司就决定将第九层的5套房源拿给余某某，分别为：D幢二单元803、D幢三单元801、802、803、804.我们公司还以文件的形式给余某某指定了的。
开发清江镇“洪府名居”小区项目共重卖了10套住房。第一套E幢1单元402号房，我于2010年3月份以97000元的价格卖给了王某丁，又于2011年1月26日以153410元的价格卖给了鲜某某。
第二套为D幢1单元101号，我当时把这套房子是还房给了拆迁户张某戊，张某戊又将这套房子卖给了苟某，我又于2010年11月9日以120000元的价格卖给了购房户王某丙，当时他只交了95000元的购房款给我。
第三套D幢1单元802号房，该房屋根本不存在，2010年9月17日我以人民币85000元的价格卖给了购房户张某甲，张某甲当时给我支付了现金80000元。
第四套D幢2单元802号房，该房屋也是根本不存在，2010年12月5日我以89880元人民币的价格卖给了购房户王某乙，王某乙当时给我支付了80000元现金。
第五套为D幢1单元803号房，因为此前张某乙是购买的A幢楼，但没有厕所，张某乙就要求退房或换一套住房，2010年9月9日，我明知该套住房根本不可能修建，还以148212元的价格卖给了张某乙，张某乙只支付给我现金91000元。
第六套、第七套、第八套、第九套、第十套分别为D幢2单元803号房、D幢3单元801号房、802号房、803号房、804号房，这五套房屋根本不能修建，也根本不会存在。我还将这五套住房以抵押工程款的形式交于建筑商余某某出售，当时我们还以开发公司的名义出了文件的，也得到了我本人的允许，余某某所卖的钱全部作为他的工程款。
2011年4月18日我以每个月5分的利息在何某那里借了5万元的现金，何某当时怕我不还钱，双方商量，我给何某签一份《房屋认购协议书》，将一套根本不存在的D幢2单元803号房抵押给了何某，何某叫我给她开具一张100000元的收据。
2010年11月30日我在张某丙那里借了100000元现金，是通过工商银行给我转到我账户上的，约定每个月7分的利息。他当时怕我不还钱给他，叫我给他写一份合同，抵押三套住房，并开具一张300000元的收据，如果到时候钱还了的话，他就把这份合同和收据交还给我。我就与张某丙的妻子仁某某签订了《商品房买卖合同》，合同书上签订的房屋为三套，分别为D幢1单元101号房、E幢1单元101号房、E幢1单元602号房。并且给她出具了一张300000元的收据。但我清楚这D幢1单元101号房是已经还给了还房户张某戊的，2010年11月9日我又将此房以120000元的价格卖给王某丙的；E幢1单元101号房我于2010年6月13日我以127535元的价格卖给了购房户陈某丁，他陆续给我交付了124500元购房款，我也给他出具了收据；E幢1单元602号房是已经抵押给了张某丙，我于2011年1月20日的时候以150236元的价格卖给购房户王某丁，王某丁当时支付了140000元现金给我们，我给王某丁出具了一张140000元的收据。
2010年12月15日，我又在张某丙那里借了100000元现金，约定的是按每个月7分的利息计算支付。张新鹏又叫我还是按上次的方式给他抵押三套房子，签合同，还要给他出具一张300000元的收据。经过协商，我也就同意了，于是我们当时就签订了《商品房买卖合同》，合同中明确指定抵押的三套住房为：E幢1单元102号房、D幢1单元103号房、D幢3单元601号房，而且我还现场给他出具了一张《收据》。但我当时也是明知这三套房子是已经卖给了其他购房户的。因为E幢1单元102号房是我于2009年的时候以123000元的价格卖给了购房户杨某，杨某当时给我支付了120000元的购房款；D幢1单元103号房是我于2010年11月11日以117406元的价格卖给李某己超的，当时李某己超给我支付了110000元的现金，我也给其现场出具了《收据》；D幢3单元601号房是我于2010年1月19日以91035元的价格卖给了何某丙。
二、被害人的陈述
1、被害人鲜某某的陈述：2011年1月26日，我在清江镇通州街何帆开发建设的“洪府名居”E栋壹单元肆楼贰号房屋（建筑面积105.8平米），以1450元／平米的价格认购，总房价款153410元。当天我们双方签订房屋认购协议时，我向何帆支付了85000元现金，何帆出具房款收据。2011年2月1日我又向何帆支付了余下的65000元。剩下的3410元我们双方约定在房屋产权办理好了过后再付清。2012年8月25日我请假回家专门处理房子的事，当我到何帆工地上找他们的时候我发现有很多人都在找何帆，我才发现拿了钱买的房子现在成了别人的，自己却进不了门，但是何帆他们一再推脱不给我们解决。
2、被害人王某丙之母施玉华的陈述，2010年11月9日我和老公王洪道在清江镇通州街“洪府名居”小区售房部，经过工作人员介绍签订合同购买了D栋一单元101号房，总房价120000元，当场交付现金95000元，出卖方的法定代表人是签的何帆的名字。2012年过年我们从外面回来发现房子已经被人家装修了，现在我们没有房子住，合同上我老公签的认购人是我儿子王某丙的名字。
3、被害人张某甲之父张万兵的陈述，我购买的商品住房是“洪府名居”小区D栋一单元八楼二号房，建筑面积105平米，房屋总价85000元，合同上认购方是写的我儿子张某甲的名字。我的购房款已经分两次支付了80000元，现在还有5000元钱没有支付。现在这栋住房已经修好了，但何帆告诉我D栋已经没有八楼了。他们现在排的楼层号下来只有七层楼，根本没有何帆与我签定购房协议时所约定的八楼。
4、被害人王某甲之妻官建华的陈述：2010年11月7日我和丈夫王某甲与余某某签订了房屋认购协议书，余某某说只有顶楼才有房子，我们订的是D栋2单元801号，当时房子才修到5、6楼。后来余某某发现我们购买的房子存在一房多卖，就将我家调到了D栋3单元803号，现在我家正在装修，我先后支付了房款110000元。
5、被害人杨某甲之妻肖菊华的陈述：2010年下半年的一天，我和丈夫杨某甲到“洪府名居”准备买房，当时余某某说只有D栋3单元最后一层才有2套房子，其他都卖完了。我们当天交了20000元定金给余某某，他给我们开了收据，还给我们指定房子是D栋3单元801号，单价850元每平方米。当时没有签订合同后来合同是我丈夫杨某甲签的，共向余某某交了100000元，他给我们出具了收据，还签订了房屋认购协议书。
6、被害人杨某乙的陈述：2010年10月18日我和家属马书华在“洪府名居”看房，在工地办公室我先和何帆讲价，何帆要850元一个平方。一旁的承建商余某某给我说他可以少点钱卖给我一套。我们讲成820元一个平方，选的D栋1单元804号，当时我们就签了合同，我交的85000元给余某某，是余某某以个人名义卖给我的，他在协议上签的字。后来听说何帆把房子卖重了，余某某于2012年9月又把我调到D栋3单元804号.
7、被害人陈某某之妻明云华的陈述：2010年1月份的时候，余某某就找到我丈夫陈某某，叫我丈夫去他那个地方买房子，而且比较便宜。我丈夫当时就同意在余某某那里买套住房，开始余某某说的是6楼，但过了几天余某某找到陈某某说6楼的房子被何帆卖掉了，现在只有8楼了，要不就选801号房，这个房子是何帆抵押给他的工程款，他是可以卖给任何人，陈某某也就同意了。于是双方就签订了《房屋认购协议》，合同上指定的D幢2单元801号房，该房面积为128.79平方米，按820元／平方米，总金额为105607元。双方签订完之后，就于2010年1月、6月份、11月份分别给余某某支付了11000元、71000元、20000元。交完钱之后，我们也就很少去找余某某、只等收房子了，在后来房子修建好了之后，我们听说房子存在一房多卖，我们只有把楼顶的701号房锁芯换掉，住了进去。
8、被害人赵某某的陈述：2010年下半年的一天，在“洪府名居”项目工程工地做工的老表杨某乙给我说余某某在洪府名居有几套房子，都是顶楼还比较便宜。第二天我和妻子来到“洪府名居”工地上找到了余某某，当时工地上D幢楼才修到二、三层那个地方，余某某将带我们看了房子，当天我们就交了10000元定金给余某某，余某某叫他的儿子余定强起草了一份《购房协议》，并给我出具了收据，指定房子是：D幢3单元802号楼，单价为850元／平米。当时双方没有签正式合同，余某某叫我们在二期付款的时候签合同。2011年3月19日，我将40000元现金交给了余某某，当时余某某就拿出了两份《房屋认购协议书》，看完之后，我们双方就在《房屋认购协议书》上签字了，而后余某某就从他的办公室抽屉里拿出“巴中市兴鑫建筑工程有限公司”的印章加盖在上面，随后余定强就开具了一张收据给我。2012年4月28日我又交了30000元购房款给余某某，余某某叫他儿子余定强给我出具了一张收据，2012年我又交了1200元钱给余某某，他们给我出具了一张收据，当时余某某跟我说顶楼有五套房子是何帆叫他出售的。
9、被害人王某丁的陈述：2011年1月20日我拿着钱到“洪府名居”售楼部，与开发商何帆签订了《商品房买卖合同》，指定房屋为E幢1单元602号，面积为105.8平方米，每平方米为1420元，总价格为150236元。我将140000元现金交给了何帆，何帆出具了收据。2012年，我外出务工回来，何帆给我打电话，叫我给他10000元水电入户费，是我女人给他拿过去的，他就把那套住房的钥匙给了我，所以这套住房我一直锁着。我是出了钱的，我多次问何帆该房子是否卖重了，他多次说没有卖重。何帆把钥匙交给了我，这套房子就是我的。
10、被害人何某的陈述：2011年4月我通过表哥李仕兵介绍到清江镇“洪府名居”何帆处购买房子，当时何帆将D幢二单元803号房介绍给我，4月18日我们签订了《房屋认购协议书》，1000元／平方米，我支付了100000元现金给何帆，他给我出具了收据。2012年9月我找到何帆，他说房子还没修好，我们看那幢楼连一楼门市共8层，后我们多次找何帆他一推再推一直没给我处理。
11、被害人张某丙的陈述：我和妻子仁某某2010年11月30在何帆修的清江镇“洪府名居”购买了D幢1单元101号、E幢1单元101号、E幢1单元602号共3套，房价345400元，当场我们支付了300000元。2010年12月15日我和妻子商量后又以我的名义在何帆处购买了3套房子，分别是D幢1单元103号、D幢3单元601号、E幢1单元102号，房价344300元，我们又当场支付了300000元，何帆给我们出具了收条。2011年6月该交房时，我们多次给何帆打电话，他一推再推，2012年，我们听说“洪府名居”存在一房多卖，我们就去看房子发现E幢1单元101和102号已经被人装修，我就找何帆处理他一再叫我缓一缓，一直没处理。
三、证人证言。
1、证人余某某的证言证实：2009年12月24日我与巴中市天元房地产开发有限公司的何帆协商修建清江镇通州街“洪府名居”D幢住宅楼，总面积为8000平方米，并给了我一套设计图纸，图纸上设计的是6＋1（共七楼，一楼是门市车库，其余的是住宅房），我们协商的是修7＋1（一楼是门市车库，二楼以上的是住房），工程付款方式：在我修到二楼时何帆应付该工程款以完工的70%。2010年春节后，我就找了“巴中市兴鑫建筑工程有限公司”，并向该公司交了20000元管理费，我于2010年正月正式动工修建。
2010年11月份，具体时间记不清楚了，在江北一茶楼，我、我儿子余定强和何某某、何帆商量将“洪府名居”D幢修建到9楼的事情，何帆说，要给我抵付工程款，他的房子卖重了不够，所以要增加12套住房，其中给我5套抵押工程款，何帆自己留7套住房，当时按650元每平方米的价格来计算工程款，我说可以，我要何帆办理相关手续。谈好后，何帆给我出了一份《巴中市天元房产清江项目文件》“巴中市天元房产清江项目部关于洪府名居D幢工程款安排意见的通知”，这份文件后面有附表，表中有每层楼购房户情况，文件出来过后，我说房子没设计还没有修，怎么办，何帆叫我先卖了抵我的工程款，以后再说。我就将这5套卖了，总共卖了50余万元。后因政府搞房地产整顿，所以后来就没有修成。从《洪府名居D幢楼》的“售房户型、总价、费用明细表格”来看，门市车库没有编号，住房一层起作为住房，“洪府名居的D幢”表中的八层，何帆给我抵押了五套房子是我卖了的：2单元803是陈某某购买的、3单元801、802、803、804分别是杨某甲、赵应太、王某甲、程天军购买的。
何帆抵押给我的住房8层的5套房子没有修建，这个住房的第8层在整幢楼房中就是第9层了，因没有手续，所以就没修建。2010年底，因我没有钱，我就把这5套房子卖了，并与购房户签订了购房协议，收部分购房款共计30余万元。将这30余万元全部支付了工程款，后来我陆陆续续收取了购房户剩余的20余万元购房款，也用于支付工程款。2012年10月份的时候，我和何帆已经结算完了，何帆还下差我工程款80余万元。修建“洪府名居”D幢楼时没有办理任何手续。在承建中，经常遇到城建、国土部门的执法检查，并多次出具了停工通知书。我卖的住房第8层的5套，我已经安置在住房的第7层，何帆先卖的人就没有房子，由他处理。
2、证人王某丁的证言证实：2010年3月3日我与开发商何帆在清江洪府名居售楼部签订了购买E幢一单元402号房的购房合同，总房价120780元，我当场交付现金97000元，剩下的交房时付清。2011年我发现我的房子被何帆一房多卖，我多次找何帆协商，在2012年5月的时候我就将防盗门锁换掉装修住了进来。
2010年9月我表弟张某甲叫我帮他买下洪府名居的顶楼，我就帮他看了D幢一单元802号房，经过他同意后与何帆签订了购房协议，总房价8万5，我当场交了8万给何帆。2011年房子修好后总共是8楼，但第一楼是停车门市，2012年5月我发现开发商将一层标明为负一楼，我数了一下就不存在第8楼了，后来我听说顶楼被建筑商余某某又卖了一次。
3、证人苟某的证言证实：2009年开发商修建清江洪府名居占用我亲戚张某戊的土地，开发商就准备还房，当时我正要买房，我就找到张某戊协商好后，到开发商那里将房屋改造赔偿协议中的D幢一单元101号房指定给我，后来我陆续将房款交给了张某戊。2012年12月我将房子装修好后入住，到昨天我听说这套房子还有一个购房户。
4、证人谢某的证言证实：2012年10月我表弟王某乙给我说他在清江“洪府名居”购买了D幢二单元802号房，但至今没有拿到房子。王某乙告诉我在2010年12月他委托景中华与开发商何帆签订了购房协议，支付房款80000元，后来了解到房子存在重卖，王某乙回外地打工，给我出具了授权委托书让我帮他办理房子的事。之前我们多次找何帆，但一直没有得到解决。
5、证人张某己的证言证实：2008年1月29日我帮我侄女张某乙在清江“洪府名居”与何帆签订了购买A1栋一单元101号房合同，支付了70000元。在2010年9月9日我找到何帆拿到钥匙后，看到里面像厕所一样，就要求何帆给换个楼层，何帆就说给我换到D栋一单元803号，我没办法就同意了。合同是签的D栋一单元803号，总共房款加上以前缴纳的A1栋一单元101号房款，只差何帆6000元，后来我去看发现顶楼编号为7楼根本没有8楼。
6、证人付某某的证言证实：2009年我的朋友苟某甲给我说，他家的土地被开发商占了，还了几套房子，他现在要卖一套住房。因为当时我也想在清江购买一套住房，于是我就叫苟某甲把他那套住房卖给我，我们双方还签订了协议，并把价格谈好了，我就支付了60000元购房款。2011年6月15日的时候，我和苟某甲来到“洪府名居”售房部找到何帆改《土地转让还房协议》，改完之后，我现场将剩余的40000元支付给了苟某甲。2012年12月份，苟某甲将D幢二单元201号房的钥匙交给了我，后来我就听说有一个叫程某甲的人也是买了这套房子，2012年12月14日我就找到开发商何帆，何帆当时就给我们解释了，并在我的《土地转让还房协议》书上签了“同意付某某，原二楼，现一楼装修”，我们才把房子装修好了。
7、证人程某甲的证言证实：我在“洪府名居”售楼部看见了一张售楼清单，看见我的那套房子上写了还房户苟某乙的名字，我找到苟某乙问明了情况，苟某乙拿出了合同给我看，他的还房合同指定的是D幢二单元201号，我随即就向苟某乙提出了疑问，说他的房子是201号房。苟某乙当时就给我说：“当时开发商何帆给我说，下面那层停车门市部算一楼，所以上面第二层也就算二楼咯，这套房子就该是我的”，此时我们才知道这套房子被开发商卖重了的。我与何帆签订了一份《房屋认购协议》，我交付了95000元的房款。
8、证人彭全章的证言证实：2009年12月26日，我到清江镇“洪府名居”售房部，与何帆签订了《商品房买卖合同》，支付了70000元现金，何帆给我出具了收据。买的是“洪府名居”D幢1单元204号房。2011年2月份的时候，工作人员说我购买的房子超过了面积，2011年2月21日我就带了10000元钱来到清江镇“洪府名居”售房部，把这10000元钱交给了何帆，何帆当时就给我出具了收据，2012年初，售房部的工作人员给我打电话，叫我把剩余的房款和水电入户及防盗门的钱交过去，过了几天我就拿了14000元钱来到清江镇“洪府名居”售房部交给了李某（何帆要求的），李某给我出具了两张收款收据。2012年8月份，何帆给我们打电话，说要交房子了，期间我们多次请假回来但都没拿到房子，在2012年12月底，何帆说要给我们处理，但至今都未给我们解决。我昨天去看我购买的那套房子，那套房子已经被苟某丙在装修，苟某丙说房子是他的，我才发现我买了房子，但没有房子给我居住。
9、证人苟某丙的证言证实：2007年，清江镇通州街搞一个“洪府名居”小区开发，要占用我家的土地，在谈补偿的时候，我给开发商何帆说要100000元现金补偿款，何帆同意了。何帆以“巴中市天元房地产开发有限公司第三分公司”的名义给我出具了一份《欠条》，并承诺2008年1月30日之前将这100000元给我。后来我多次向何帆要这个钱，何帆一而再、再而三地拖。2008年8月份，我准备去挡何帆的工地，何帆说D幢1单元二楼、三楼四号的两套房子还没有卖，把这两套房子抵押给我，我就同意了。我们于2008年8月25日写了一份协议。到2012年，何帆还没有把钱给我，我再次找到何帆，何帆又于2012年8月30日给我写了一张《欠条》。2012年底，因何帆涉嫌合同诈骗被公安机关抓获，我怕房子被人家占去，就将D幢1单元204号房（就是原来的D幢1单元三楼四号）安装了防护栏及防盗门，后来有一个男子（彭全章）过来说这套房子是他的，我依据拿了出来给他们看。
10、证人刘某某的证言证实：2008年11月，我父母商量在清江场镇上购买一套住房，当时只有清江镇“洪府名居”小区项目部正在开发动工，我们全家经过商议选了D幢1单元602号房，共104.50平方米，总价格人民币89870元。2008年11月29日我们到“洪府名居”项目部，与何帆签订了《商品房买卖合同》，并支付40000元现金给何帆，何帆给我们出具了收据。2009年3月1日我们又拿了10000元现金交给何帆，何帆给我们出具了收据。2011年2月份，何帆又打电话叫我们交房款30000元，2月20日我拿了30000元来到项目部找何帆，何帆叫我把这3万元现金交给建筑商余某某，我就把这30000元交给了建筑商余某某，余某某给我出具了收据。2013年1月份我来到“洪府名居”D幢1单元602号房，发现我们所订购的房子已经被人在装修了，当时我就问他们为什么要装修我们家的房子，那个人说，房子是统一往上调一层的，所以这套房子就是他们的，于是我们就来到住宅楼七楼，发现顶楼的房子也被人占了。
11、证人何某丙的证言证实：2010年1月中旬，我看见“洪府名居”小区正在开工建设，当时接待员刘某乙给我说只有D幢3单元601号房了，该套住房面积为107.1平方米，按850元／平方米，总价为91035元。2010年1月19日我带了80000元现金来到“洪府名居”售房部，与何帆签订了商品房买卖合同，何帆叫我把80000元钱交给李某，何帆和李某给我出具了收据。2011年3月份我叫父亲给何帆交了17000元，何帆给我父亲出具了收据。2012年5月份刘某乙给我打电话，说我购买的D幢3单元601号房面积多了，叫我将多出的面积房款交过去，还要交12500元房款和4500元的水电入户费，2012年5月5日，我叫父亲把钱交了过去，他们给我父亲出具了收款收据，而后还交了1400元防盗门费，他们才把房门钥匙交给了我父亲。2012年12月我从外地务工回来来到D幢3单元601号房，我的钥匙根本是打不开的，我给何帆打电话，何帆说要给解决，多次推诿，我到现在都没有房子居住。何帆既没有给我安置其他住房也没有退还我的购房款。
12、证人付某乙的证言证实：2010年3月份，我和李某丁、谢某乙在清江镇通州街“洪府名居”小区门口，看见那个工地正在搞开发，D幢楼正在修建第一层，我们就去问有房子卖不，李某接待我们她说只有D幢3单元7楼有房子，而且是顶楼的房子，这幢楼的设计楼层为6＋1（即第一层为门市，上面6层为住宅房屋）。我们看了看房屋设计图后，我们觉得还是蛮可以，李某丁、谢某乙就同意要购买这套房子。同年3月15日，李某丁与“洪府名居”开发商何帆签订了《商品房买卖合同》，该合同内明确指定了D幢3单元701号房，总面积为107平方米，820元／平方米，总金额为87740元。李某丁、谢某乙支付了70000元购房给何帆，何帆出具了收据。2011年3月6日，李某丁又交了10000元给李某，李某出具了收据。2011年8月份，李某打电话又说李某丁所购买的房子面积超了，他们在购房协议书上改为128.9平方米，随后在2011年8月10日和2012年5月6日分别向李某缴纳了购房款为13500元和12100元，2012年5月6日还收取了水电入户费4500元，共计40100元现金全交给了李某。2012年5月10几号，李某将钥匙交给了李某丁。2012年腊月，我们就去搞装修，看见我们那套房子门口上面写了D幢3单元601号房。
13、证人王某戊的证言：2010年5月份，我和赵某某经熟人介绍到清江镇“洪府名居”购买房子，选定了D幢二单元703号房。2010年5月20日支付了20000元购房款给何帆，何帆出具了收据。2010年7月25日签订了《房屋认购协议书》，明确指定了房屋为D幢二单元703号房，总面积107.10平方米，按840元／每平方米来计算，总价为90000元，随后我们就交了40000元给何帆，何帆出具了收据。2011年6月，何帆又给我打电话，叫我交30000元现金的购房款，2011年6月9日我们在银行将30000元购房款转给了何帆的账户上，何帆出具了收据。2012年11月份，何帆叫我交纳剩余的购房款，我交纳了5400元现金给何帆，何帆出具了收据。总共交纳了95400元现金给何帆。2012年，在清江镇“洪府名居”何帆和余某某将该房门钥匙交给我，后来开发商在我的房屋门口上变了703号，我后来把房子装修好了。
14、证人魏某某的证言证实：2010年2月份，我和我老公王森在清江镇通州街“洪府名居”看房后决定购买D幢二单元701号房。2010年2月2日，我们与何帆签订了《商品房买卖合同》，合同中指定房子为D幢二单元701号房，面积107.1平方米，单价830元／平方米，总价88800元。我们给何帆交纳了70000元现金，何帆出具了收据。2012年12月份，何帆给我们打电话，叫我们把房子的尾款交给他，12月6日，我们将23000元现金交给了何帆，何帆出具了收据。我们怕房子出问题，何帆给我们出具了一份保证，保证我们的房子楼层不变。后来我们去装修的时候，我看见房屋上面编号为601号房，我给何帆打电话，何帆在电话里说，既然调不动就装修你们的，后来我们就将该房屋装修后住进去了。
15、证人杨某的证言证实：2009年7、8月的时候为了方便孩子读书，我们在清江镇“洪府名居”何帆处购买了E幢1单元102号，付了全部房款123000元，并签订了购房合同。2011年9月何帆通知我们收房，然后我们就装修，直到今天才听说这套房子又买给了他人的。
16、证人陈某丁的证言证实：2010年6月13日，我们在清江镇“洪府名居”何帆处购买了E幢1单元101号，房款总价127535元，当日我们交给开发商何帆50000元并签订了购房合同，后来我们又陆续交了7万多。2011我们收房后开始入住装修，2012年8月8日有人来说何帆将这套房子也买给他们了。
17、证人邹某的证言证实：2010年11月11日我的朋友刘某丁介绍我到清江镇“洪府名居”购买房子，她在那里销售房子可以给我内部价，我和我丈夫李某己超商量后觉得可以，后刘某丁给我介绍的D幢1单元103号，总价117406元，当天刘某丁带我们到江北一茶楼与开发商何帆签订了合同，支付了110000元现金。2012年6月，我们发现“洪府名居”有一房多卖的情况，我们就去现场看，发现我们的房子被人锁了。
18、证人何某某日的证言证实：2009年下半年我把清江镇开发“洪府名居”建设工程整个项目交给我儿子何帆，当时我只是办理了建设用地规划许可，其它的开发证件都没有办理，D幢楼的设计方案是6＋1，共七层，一楼是门市和车库，二楼至六楼是住房。在2009年12月何帆与余某某签订承建承包合同时，因无钱赚，就想多修一层，但因多种原因，未能修建。
四、书证。
1、立案决定书、批准逮捕决定书、逮捕证证实：对被告人何帆立案侦查及采取刑事强制措施情况。
2、规划设计、征用土地批复等材料复印件证实：被告人何帆开发的洪府名居用地部分为统征土地。只进行的用地规划设计及房屋建筑规划设计。
3、巴中市国土局、建设局、消防大队责令停止施工通知书等相关材料复印件证实：被告人何帆开发修建洪府名居，未办理相关审批手续，被相关职能部门多次查处并勒令停止施工。
4、建设工程承包合同及洪府名居工程款安排意见通知、房源明细表、抵扣工程款门市、住房、车库表证实，被告人何帆将洪府名居D幢承包给余某某修建及以房屋抵修建工程款情况。
5、被害人王某丙、王某丁、鲜某某、张某丙、仁某某的商品房买卖合同及房屋认购协议、收据证实：被告人何帆将已经出售的房屋再次出售的情况。
6、被害人王某乙、张某甲、张某乙、何某的商品房买卖合同及房屋认购协议、收据证实：被告人何帆将未修建的房屋出售情况。
7、被告人陈某某、杨某甲、赵某某、王某甲、杨某乙的的商品房买卖合同及房屋认购协议、收据证实：余某某将何帆抵扣工程款尚未修建的房屋出售的情况。
8、巴中市公安局巴州区分局办案说明证实：2012年7月，群众反映清江镇洪府名居存在合同纠纷，清江镇党委政府多次召集国土、建管、房管、派出所等职能部门及开发商何帆召开协调会议解决此事。开发商何帆均表示自己会妥善退赔解决好在售房的过程中经济问题。
2012年10月8日，王某丁来所报案称，何帆涉嫌一房多卖。我所高度重视，立即开展调查，于10月8日当天通知何帆到我所接受调查，第一次询问中，何帆积极主动交代了自己涉嫌一房多卖的事实。他本人表示自己目前无经济能力对受害人进行退赔，但会尽一切努力找钱和房源，最大限度地降低受害人的损失。何帆在接受调查过程中的态度主动积极。我所于当日立案侦查，并于2013年1月5日对犯罪嫌疑人何帆依法采取了强制措施。
上述事实，证据来源合法，与本案件有关联，能相互印证，已经形成完整的证据锁链，足以认定公诉机关指控的被告人何帆犯合同诈骗的犯罪事实成立。本院予以确认。
本院认为，被告人何帆以非法占有为目的，为获取资金，在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，将未修建的房屋对外销售以及抵作工程款，并将已销售给他人的房屋重复销售，骗取他人现金1701359元，数额特别巨大，事实清楚、证据确实、充分，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人何帆犯合同诈骗罪事实及罪名成立，应予刑罚处罚。被告人何帆在侦查机关立案前，接受调查期间主动如实供述了自己一房多卖的犯罪事实，具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。关于被告人何帆辩解及辩护人辩护对抵给建筑商余某某的未修建的房屋，未授权由余某某销售，余某某销售给他人并收取售房款，是余某某的行为，不应计入犯罪额的辩解辩护意见，经查明，被告人何帆与建筑商余某某商议决定将“洪府名居”小区D栋房屋再增加修建一层，并将明知不能修建亦未修建的房屋抵给余某某作为应付工程款，后明知余某某将所抵的未修建房屋销售给他人收取购房款，被告人何帆给予认可，其行为符合合同诈骗罪的犯罪构成要件，被告人何帆辩解及辩护人辩护意见本院不予采纳。关于被告人何帆及其辩护人辩护的认为对被害人何某、张某丙和仁某某夫妻他们不是认购房屋，而是向他们融资借贷，除被告人何帆辩解外，其购房合同、收条等证据均证明何某、张某丙和仁某某夫妻是在何帆所在的公司购房，被告人何帆的辩护人提供证据系单方记账及转款凭证，不能证明何某、张某丙、仁某某与被告人何帆签订的购房合同及书立的收据系借款担保抵押事实，故被告人何帆的辩解及其辩护人辩护理由不成立。为了维护国家对经济合同的管理秩序，保护公民的合法财产所有权不受侵犯，维护市场经济秩序，根据被告人何帆的犯罪性质、情节、手段及危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
一、被告人何帆犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币80000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月5日起至2023年1月4日止。罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳）。
二、追缴被告人何帆非法所得赃款1701359元，退赔给被害人。
如不服本判决，可','2018-10-06
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