广西壮族自治区苍梧县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）苍刑初字第90号
公诉机关广西壮族自治区苍梧县人民检察院。
被告人邵育宁，绰号“阿熟”，“阿豪”，男，汉族，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月27日被梧州市公安局长洲分局刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于梧州市看守所。
辩护人廖宗骐，广西东中律师事务所律师。
被告人莫兴振，绰号“阿兴”、“阿胜”，男，汉族，务民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月27日被梧州市公安局长洲分局刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于梧州市看守所。
辩护人何志梅，广东安国律师事务所律师。
被告人莫隆贵，曾用名莫胜养，绰号“阿五”，男，汉族，务民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月27日被梧州市公安局长洲分局刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于梧州市看守所。
被告人蒙海峰，绰号“海龟”，男，汉族，务民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年2月14日被梧州市公安局长洲分局刑事拘留，同年3月20日被逮捕。现羁押于梧州市看守所。
辩护人赵彬彬，广西顺景律师事务所律师。
广西壮族自治区苍梧县人民检察院以苍检刑诉（2015）65号起诉书指控被告人邵育宁、莫兴振、莫隆贵、蒙海峰犯诈骗罪，于2015年9月14日向本院提起公诉。本院于同日立案，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苍梧县人民检察院指派代检察员农金钊出庭支持公诉，被告人邵育宁及其辩护人廖宗骐，被告从莫兴振及其辩护人何志梅，被告人莫隆贵，被告人蒙海峰及其辩护人赵彬彬到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
1、2014年11月20日，被告人邵育宁通过电话联系杨某，冒充帮杨某办事的领导，骗取被害人杨某汇款人民币20万元到其指定的“曾俊男”工商银行账户。被告人莫兴振接到邵育宁通知后，指使被告人蒙海峰、蒙某林（在逃）持该卡通过ATM机取现、转账及刷卡购物的方式将赃款取走。
2、2014年11月24日、25日，被告人邵育宁通过电话联系夏某，冒充被害人夏某的朋友，欺骗夏某于11月24日、25日分别汇款人民币2.6万元、2万元到其指定的“王林”工商银行卡。被告人莫兴振接到邵育宁通知后，指使被告人莫隆贵、莫某（另案处理）到苍梧县旺甫镇农业银行ATM取款机内将赃款取走。
3、2014年11月25日，被告人邵育宁通过电话联系马某，冒充被害人马某的领导，欺骗马某汇款人民币2万元到其指定的“张瑶”建设银行卡。被告人莫兴振接到邵育宁通知后，指使被告人莫隆贵在梧州市旺甫镇浔阳路的农村信用合作社ATM机将赃款取走。
4、2014年11月25日，被告人邵育宁通过电话联系廖某乙，冒充被害人廖某乙的领导，欺骗廖某乙汇款人民币1.5万元到其指定的“张涛”工商银行卡。被告人莫兴振接到邵育宁通知后，指使被告人莫隆贵、莫某（另案处理）持“张涛”的工商银行卡在工商银行ATM机内将赃款取走。
5、2014年11月25日，被告人邵育宁通过童话联系张某甲，冒充被害人张某甲的朋友，欺骗张某甲将5000元汇入“易勇”邮政银行卡。被告人莫兴振接到邵育宁通知后，指使被告人莫隆贵在工商银行ATM机将赃款取走。
公诉机关依据物证，书证，证人证言，被告人供述与辩解，辨认笔录等证据，认为被告人邵育宁、莫兴振、莫隆贵、蒙海峰以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请本院依法判处。
被告人邵育宁对公诉机关的指控有异议，其供述了四起诈骗犯罪事实，但只有一起与公诉机关指控的第三起相符。其辩护人廖宗骐认为公诉机关指控被告人邵育宁第一起、第二起、第四起、第五起的犯罪事实证据不足，指控不能成立。
被告人莫兴振对公诉机关的指控有异议，认为其没有参与第一起诈骗犯罪。其辩护人何志梅认为公诉机关指控的第一起第四起均证据不足，没有形成完整的证据链条，不足以认定；第二起的犯罪数额应当认定为10000元。被告人莫兴振具有立功表现，属于从犯，可从轻或者减轻处罚
被告人莫隆贵对公诉机关的指控无异议。
被告人蒙海峰及其辩护人赵彬彬对公诉机关的指控无异议。辩护人认为被告人蒙海峰属于从犯，应当从轻或者减轻处罚，其认罪态度好，当庭自愿认罪，有悔罪表现，可从轻处罚。
经审理查明：
1、2014年11月20日，被告人邵育宁通过电话联系杨某，冒充帮杨某办事的领导，骗取被害人杨某汇款人民币20万元到其指定的“曾俊男”工商银行账户。被告人莫兴振接到邵育宁通知后，指使被告人蒙海峰、蒙某林（在逃）持该卡在广西壮族自治区桂林市荔浦县通过ATM机取现、转账及刷卡购物的方式将赃款取走。
2、2014年11月24日、25日，被告人邵育宁通过电话联系夏某，冒充被害人夏某的朋友，欺骗夏某于11月24日、25日分别汇款人民币2.6万元、2万元到其指定的“王林”工商银行卡。被告人莫兴振接到邵育宁通知后，指使被告人莫隆贵、莫某（另案处理）到苍梧县旺甫镇农业银行ATM取款机内将赃款取走。
3、2014年11月25日，被告人邵育宁通过电话联系马某，冒充被害人马某的领导，欺骗马某汇款人民币2万元到其指定的“张瑶”建设银行卡。被告人莫兴振接到邵育宁通知后，指使被告人莫隆贵在梧州市旺甫镇浔阳路的农村信用合作社ATM机将赃款取走。
4、2014年11月25日，被告人邵育宁通过电话联系廖某乙，冒充被害人廖某乙的领导，欺骗廖某乙汇款人民币1.5万元到其指定的“张涛”工商银行卡。被告人莫兴振接到邵育宁通知后，指使被告人莫隆贵、莫某（另案处理）持“张涛”的工商银行卡在工商银行ATM机内将赃款取走。
5、2014年11月25日，被告人邵育宁通过电话联系张某甲，冒充被害人张某甲的朋友，欺骗张某甲将5000元汇入“易勇”邮政银行卡。被告人莫兴振接到邵育宁通知后，指使被告人莫隆贵在梧州市万秀区富民路的工商银行ATM机将赃款取走。
另查明，被告人莫兴振协助公安机关抓获被告人邵育宁。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
（一）物证、书证
（1）抓获经过、破案经过，证实被告人邵育宁、莫兴振、莫隆贵、蒙海峰没有自首情节；被告人莫兴振协助公安机关抓获被告人邵育宁；
（2）户籍证明，证实被告人邵育宁、莫兴振、莫隆贵、蒙海峰身份情况；
（3）搜查笔录六份、扣押物品清单六份、照片二十三张、指认照片二十一张，证实公安机关扣押手机8台，车牌号为桂D×××××小轿车，银行卡185张（其中有被害人被骗汇款的张瑶、王林、张涛、曾俊男、易勇的银行卡），37张虚假身份证（其中有张瑶、王林、张涛、曾俊男、易勇的身份证），45张A4纸（记载有不同姓名、住址、工作单位、手机号码的不特定人资料情况），笔记本两本，人民币117400元。莫兴振、莫隆贵在公安机关的带领下进行了指认；
（4）马某、夏某、廖某乙报案笔录、汇款凭证三份，证实：1、被害人马某因被诈骗于2014年11月25日在北海工业园区的银行ATM机向“张瑶”的银行卡（账号为62×××27）转入2万元；2、被害人夏某于2014年11月25日向“王林”的银行卡（账号为62×××37）转入4万元，2014年11月24日转入6000元；3、被害人廖某乙于2014年11月25日向“张涛”的账户（账号62×××30）转入1.5万元；
（5）张某甲报案笔录，证实张某甲因被诈骗于2014年11月25日在安徽太和县邮政银行向“易勇”的邮政银行卡（账号为62×××27）转入5000元；
（6）杨某报案材料、中国工商银行ATM机转账、柜面汇款凭证，证实杨某因被诈骗，于2014年11月20日通过网点人工柜面汇款20万元到“曾俊男”的工商银行账户（账号为62×××53）；
（7）银行账户历史明细单，证实2014年11月24-25日，莫兴振指使莫隆贵、莫某（另案处理）在梧州市苍梧县旺甫镇的银行ATM取款机将邵育宁实施诈骗所得的赃款取出，其中有被害人马某、夏某、廖某乙、张某甲分别被诈骗的2万元、4.6万元、1.5万元、0.5万元；
（8）“曾俊男”工商银行账户（账号为62×××53）、“郑洪果”工商银行账户（账号为62×××52）、“张瑶”工商银行账户（账号为62×××06）在2014年11月20日的历史明细清单，证实2014年11月20日，“曾俊男”银行账户在工商银行“0502”网点汇入20万后，取款20000元、刷卡消费55444元和74145元以及转账5万元到“郑洪果”账户再取款2万元、再由“郑洪果”账户转账20200元到“张瑶”银行账户，再取款2万元的具体情况；
（9）荔浦县中山街周六福珠宝销售票据、保证单、POS机刷卡凭证，证实2014年11月20日一个签名为“曾俊男”的人持尾号6235的工商银行卡在该店购买黄金项链3条，总购物款为55444元；
（10）情况说明及接收银行卡信息的手机照片，证实户名为“郑美玲”的银行卡（账号为62×××97）是莫兴振转账、汇款给邵育宁的银行卡；
（11）邵育宁手机（号码为132××××7954）通话记录一份，证实2014年11月24日、25日，被告人邵育宁利用通过拨打电话方式实施诈骗，骗取被害人汇款后，电话通知莫兴振，指使莫兴振将诈骗所得的赃款取出；
（12）发还清单，证实公安机关已将扣押的车牌号为桂D×××××的小轿车发还给桂林荔浦新金荔汽车贸易有限公司，退给被害人马某人民币20000元，退给被害人廖某乙人民币15000元；
（13）物证身份证37张、银行卡185张、记载个人信息资料的45张A4纸以及笔记本2本，证实被告人用于诈骗作案的工具，提供给5个被害人的存款银行卡及相应银行卡户名的虚假身份证均在其中；笔记本详细记载2015年11月24日、25日取款情况，其中11月24日“王林”帐户取款6000元；11月25日“张瑶”帐户取款20000元、“张涛”帐户取款15000元、“王林”帐户取款1000元，“易勇”帐户取款5000元。
（二）被害人陈述
（1）被害人马某陈述，证实2014年11月25日，被告人邵育宁通过拨打马某的手机，冒充马某的领导，骗取马某当日在北海市工业园区建设银行将2万元汇入户名为“张瑶”的建设银行卡内。
（2）被害人夏某陈述，证实2014年11月24日，被告人邵育宁通过拨打被害人夏某的手机，冒充夏某的朋友，骗取夏某于11月24日、25日在湖北省洪湖市工商银行支行将46000元汇入户名为“王林”的工商银行卡内。
（3）被害人廖某乙陈述，证实2014年11月25日，被告人邵育宁通过拨打被害人廖某乙的手机，冒充廖某乙的领导，骗取廖某乙于当日在深圳市南山区工商银行南新支行将15000元汇入户名为“张涛”的工商银行卡内。
（4）被害人杨某陈述，证实2014年11月20日被告人邵育宁通过拨打被害人杨某的手机，假冒杨某在市政务大厅工作的朋友，以帮杨某办事需要钱为由，骗取杨某于当日将20万汇入户名“曾俊男”的工商银行卡内。
（5）被害人张某甲陈述，证实2014年11月25日1时许，张某甲接到朋友李宗亭的电话，说他的一个朋友在合肥嫖娼被抓，让他帮忙汇款5000元，李宗亭在外地，不方便汇款，叫张某甲给一个户名为“易勇”，账号为62×××49的银行卡汇款，张某甲就到安徽省太和县人民路剑光城楼下的邮政银行，从柜台汇去5000元。
（三）证人证言
（1）证人莫某证言，主要证实被告人邵育宁通过拨打电话方式实施诈骗，骗取被害人汇款后，打电话给莫兴振，指使莫兴振领取赃款，被告人莫兴振遂后取出相应户名的身份证和银行卡，交给莫某和莫隆贵，指使他们到各个银行取出诈骗所得赃款。2014年11月25日，莫兴振指使莫某、莫隆贵到各银行柜员机分别取款，取完钱后交给莫兴振。莫兴振不亲自去银行，他负责发工资和开车接送他们去取钱，每天工资200元到300元。莫兴振让莫某去取出的钱前后约有10多万元，这些钱由莫兴振在银行柜员机上转给了邵育宁。
（2）证人覃某证言，证实2014年11月20日15时许，被告人蒙海峰通过POS机刷卡的方式在荔浦县丘六福珠宝店，购买的是5条黄金项链，总价款74000多元。
（3）证人廖某甲证言，证实内容与覃某证言一致。
（4）证人曾某甲证言，证实2014年11月20日15时多，被告人蒙海峰通过刷卡消费方式在荔浦县周六福珠宝店购买了3条男士黄金项链，总价款55444元。
（5）证人俞某证言，证实内容与曾某甲证言一致。
（四）被告人的供述与辩解
（1）被告人邵育宁供述，证实从2014年9月份开始，一个叫“春仔”的朋友教其用手机打电话冒充对方朋友的方式来诈骗。邵育宁和莫兴振合作实施诈骗，由邵育宁在广东茂名电白县麻岗镇的家中负责打电话骗钱，而莫兴振负责将钱取出来，约定邵育宁占95%，莫兴振占5%。邵育宁在县城购买一台旧的诺基亚手机，几张不记名的联通电话卡，185或者186开头的，然后基本上每天在家中拨打电话，随机按一个号码，拨通电话后就知道对方是男是女，讲普通话的还是讲白话的，然后他们当地的口音聊起来，让他们误以为是朋友，当感觉到对方完全信任之后，就编造一些理由问他们借钱，有的人真的会将钱汇入到其指定的银行卡内，确认已汇款后，邵育宁就打电话给莫兴振，让他在异地取钱。每一次诈骗成功都是莫兴振负责到银行取款，并从从诈骗所得金额里提成5%。2014年11月25日早上8时许，邵育宁冒充被害人的朋友打电话给一名中年男子（即马某），借口向马某借钱，马某信以为真，答应转钱，于是邵育宁将“张瑶”的建设银行账号用短信发给了对方，约10时许，对方就打电话告诉已经将两万元转账给他了，邵育宁就立即打电话通知莫兴振去银行取钱。其余三次分别骗取了不同被害人4000元、1000元和700元。
（2）被告人莫兴振供述，证实2014年年中莫兴振在广州打工时认识了“春仔”，“春仔”说邵育宁有很多办法可以赚钱，并给他一个电话号码，莫兴振就打电话给邵育宁，并说明是“春仔”介绍的。刚开始邵育宁并不信任他，直到2014年8月份，邵育宁才再次联系到莫兴振，并给莫兴振邮寄身份证和与身份证名字一致的银行卡，这些银行卡和身份证都是捆绑在一起的，每张身份证对应有5张银行卡。这些卡都是邵育宁通过冒充他人亲戚或者领导诈骗成功后打钱进去的银行卡。每次邵育宁打电话给他叫他去取钱，都会告诉他哪个姓名，哪间银行的卡，莫兴振就会拿着这些身份证和银行卡去取诈骗所得的钱。取完钱之后，邵育宁就会让莫兴振把钱转帐到他发过来的银行卡账号里，此外，莫兴振先后两次开车去广东省茂名市直接给现金邵育宁。莫兴振每次取出一万元，就能分得5%的佣金，总共帮邵育宁取出不少于六十万元的现金。公安机关在莫兴振租房内搜出的那份写有姓名、手机号码、单位地址的几十张资料是邵育宁亲手交给他的。莫兴振请了莫隆贵、莫某跟他去银行取钱，以前还请了一个叫蒙海峰的，有钱取的那天，他们每人每天能得300元。邵育宁建议莫兴振如果他一个人做不过来可以请多两个人帮忙，所以邵育宁是知道莫兴振请了两个人帮忙的。“豪哥”、“豪总”、“林哥”、“林总”其实都是指邵育宁。到了2014年9月份，莫兴振为了更方便去取钱，便在梧州市西环路盘龙小区内租住了一套房子作为落脚点。11月25日8时许，莫兴振驾驶桂D×××××轿车搭乘莫隆贵、莫某前往苍梧县旺甫镇，期间邵育宁打电话告诉莫兴振那个名字的那张银行卡有钱汇入，然后莫兴振将有钱汇入的银行卡分别交给了莫隆贵和莫某，吩咐他们赶紧到各银行ATM取款机取钱。从车上搜查出两本笔记簿是用来记录每天的取款情况，一本笔记本记录了11月24日取款情况，一共取款26700元，他已经将这笔钱转账给邵育宁。另一本笔记簿记录11月25日那天邵育宁叫莫兴振取款的情况。
（3）被告人莫隆贵供述，主要证实2014年9月份，莫兴振聘请莫隆贵拿银行卡去取款机上取钱。每次取钱前会有一个在广东省茂名市的“林总”（即邵育宁）给莫兴振打电话，或者发信息，告诉他哪个银行卡有钱入账，叫他去领钱出来，莫兴振接到电话后，就会开车带他们去各银行门口，把对应的银行卡交给他们去取钱，他们取钱出来后再拿回车上交给莫兴振。只要邵育宁给莫兴振电话、或者信息，都会有钱取，而且金额很大，他们取钱最多的一天有20万元，最少的话也有几千元，到现在应该有100多万元了。这100多万元大部分是莫兴振、蒙海峰在柜员机上转账给邵育宁，莫兴振也会专门给莫隆贵一个邮政银行卡号，叫莫隆贵汇款给邵育宁。莫兴振有很多身份证和银行卡，这些银行卡和身份证都是邵育宁给莫兴振的。莫隆贵的上家是莫兴振，莫兴振的上家则是茂名的邵育宁。莫兴振在梧州市西环路租了一间房，每次邵育宁打电话来叫拿银行卡取钱，莫兴振就安排莫隆贵和蒙海峰去取钱，并给他们300元工资。有一天邵育宁打电话叫莫兴振拿银行卡去取钱，莫兴振就和莫隆贵去取钱，取完钱后回到出租屋，莫兴振便安排蒙海峰和一个不认识的男子送现金和一些黄金首饰到广东茂名给邵育宁。蒙海峰从广东茂名回来后第二天就不做了。2014年11月25日早上8时许，他们开车去苍梧县旺甫镇，邵育宁打电话给莫兴振说有钱到要取钱，莫兴振就给银行卡莫隆贵和莫某去取钱，他们将取回的钱交给莫兴振。
（4）被告人蒙海峰的供述，证实2014年农历八月十五左右，蒙海峰开始帮莫兴振到银行取钱。之后他们多次到桂林市、荔浦县、柳州市、梧州市等地的各银行取现或转移诈骗所得的钱款。负责实施电信诈骗的人是广东茂名市的邵育宁，他是莫兴振的上线。每次取钱之前邵育宁总会先打电话给莫兴振，告诉莫兴振那张卡有钱汇进来了，然后莫兴振就开车带着他们去银行取钱。莫兴振很少亲自进银行取钱，总是叫蒙海峰、莫隆贵、莫某进银行取钱。莫兴振手上有一百多张不同姓名、不同银行的银行卡，几十张身份证，平常莫兴振就叫他们拿着这些卡和身份证到银行取钱，所有的银行卡的密码都是一致的，有时候一天能取出十几、二十万元。在莫兴振的房间还有一叠记载个人信息、工作单位的资料。2014年11月20日，蒙海峰和蒙某林准备到荔浦县玩，莫兴振就叫蒙海峰带上那堆银行卡，吩咐蒙海峰如果有钱汇进来就在荔浦县取出来。蒙海峰到了荔浦县后不久，莫兴振就打电话告诉蒙海峰“曾俊男”的银行卡有钱汇进来了，马上去取，但因为每张银行卡每天只能取出2万元，所以莫兴振又吩咐蒙海峰在荔浦县买黄金。蒙海峰在荔浦县县城内的两间黄金店购买了6条或者7条的黄金项链，直接在店里用“曾俊男”的银行卡进行刷卡购买，蒙海峰在银行的回执单上亲自签了“曾俊男”的名字。2014年11月21日蒙海峰和蒙某林一起携带这些黄金项链和几万元现金送到广东茂名市交给莫兴振的上线邵育宁。他们出发之前，莫兴振专门给了蒙海峰一台诺基亚手机，里面有邵育宁的号码，他们在途中邵育宁曾打电话到那台诺基亚手机里，问他们到哪里了，当他们去到茂名市以后，蒙海峰也用那台诺基亚手机询问邵育宁怎么样走。邵育宁接钱时的情况也诡异，拿完钱就走，话也不多说，不用写收条。从茂名回来之后，蒙海峰和蒙某林知道这些钱是诈骗来的，太危险了，就向莫兴振说不做了。
（五）鉴定意见
文件检验鉴定书（梧）公（刑）鉴（文）字（2015）第002号，证实尾号6253工商银行卡在2014年11月20日刷卡消费签购单上的“曾俊男”签名是被告人蒙海峰所写。
（六）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：
（1）证人莫某辨认笔录二份、照片七张，证实莫某辨认出莫兴振是指使并开车搭乘莫某和莫隆贵到梧州市各银行取款机取钱的人。
（2）被告人邵育宁辨认笔录一份，证实邵育宁辨认莫兴振就是其用电话诈骗钱款后负责到银行取款的“阿胜”。
（3）被告人莫兴振辨认笔录三份，照片十一张，证实莫兴振分别辨认出莫隆贵、莫某是被其指使到梧州市各银行取款机取款的人；邵育宁就是在茂名市负责打电话诈骗，并指使其到银行提取诈骗所得赃款的“豪哥”。并对2014年11月25日驾车搭乘莫隆贵、莫某到苍梧县旺甫镇各农业银行、农村信用社、工商银行、建设银行ATM机取款并在附近等候的地方和租住的出租房进行了辨认。
（4）被告人莫隆贵辨认笔录四份，照片十五张，证实莫隆贵辨认出莫兴振就是指使其到梧州市各银行取钱的人，莫某和蒙海峰也是受莫兴振指使到各银行取钱的人；并对2014年11月25日到苍梧县旺甫镇各农业银行、农村信用社、工商银行、建设银行ATM机取款的地方和与莫兴振等人一起租住的出租房进行了辨认。
（5）被告人蒙海峰辨认笔录二份、照片六张，证实蒙海峰辨认出接受其送去的黄金项链和现金的“豪哥”就是被告人邵育宁，辨认出其在2014年11月20日使用“曾俊男”银行卡刷卡购买首饰的商店是桂林市荔浦县丘六福珠宝店、周六福珠宝店，并辨认出其所使用的“曾俊男”工商银行卡。
（6）证人覃某、廖某甲辨认笔录二份，证实覃某、廖某甲辨认出2014年11月20日在桂林市荔浦县丘六福珠宝店刷卡消费7万多元，购买黄金项链的人是被告人蒙海峰。
（7）证人曾某甲辨认笔录二份，证实曾某甲辨认出2014年11月20日在桂林市荔浦县周六福珠宝店刷卡消费5万多元，购买黄金项链的人是被告人蒙海峰。
上述证据来源合法，真实可靠，经庭审质证，能互相印证，足可证明本案事实，应予采信。
本院在审理过程中，被告人蒙海峰的家属代其退赔被害人经济损失人民币10000元，该款暂存本院财会帐户。
本院认为，认为被告人邵育宁、莫兴振、莫隆贵、蒙海峰以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪成立，本院予以支持。本案是共同犯罪，被告人邵育宁具体实施诈骗行为，直接致被害人受骗将款汇入指定银行卡，其作用是主要的，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人莫兴振是被告人邵育宁聘请实施诈骗得手后，协助他领取赃款的人，莫兴振报酬为5%，在案中所起的作用是次要的，是从犯；被告人莫隆贵、蒙海峰是莫兴振聘请的协助其取款的人，其工资由莫兴振所得的5%获利中扣发，邵育宁是莫兴振的上线，直接与莫兴振联系，对莫兴振聘请谁协助取款，并不知情，莫隆贵、蒙海峰受莫兴振指派，在案中的地位和作用是次要的，是从犯，均应当从轻或者减轻处罚。辩护人赵彬彬认为被告人蒙海峰属于从犯的辩护意见及辩护人何志梅认为莫兴振属于从犯的辩护意见，本院予以采纳。被告人莫兴振协助警方将被告人邵育宁抓获，根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条规定，应当认定为有立功表现，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可以从轻或者减轻处罚，辩护人何志梅认为其有立功表现的辩护意见，本院予以采纳。综合本案案情、被告人的认罪态度以及对社会的危害，本院决定对被告人莫兴振、莫隆贵、蒙海峰从轻处罚。本案被告人通过拨打电话，对不特定多数人实施诈骗，属于具有“其他严重情节”，应当酌情从重处罚。被告人蒙海峰的家属代其退赔被害人经济损失人民币10000元，可酌情从轻处罚。被告人莫隆贵、蒙海峰表示当庭认罪，认罪态度较好，有悔罪表现，依法从轻处罚。
张某甲汇款5000元给账号为“易勇”的银行卡，刚好被莫隆贵领取时，被公安机关扣押；夏某于2014年11月24、25日汇款46000元给账号为“王林”的银行卡，而杨某是于2014年11月20日汇款人民币20万元给账号为“曾俊男”工商银行卡，因为公安机关扣押的莫兴振身的赃款是11月25日在各银行取出的赃款，所以应当有夏某汇款的一部分。综上所述，随案移送的赃款人民币82400元、被告人蒙海峰的家属代其退赔被害人经济损失人民币10000元，共人民币92400元，分别退还给张某甲人民币5000元、退还给夏某人民币46000元、退还给杨某人民币41400元。
关于被告人邵育宁及其辩护人廖宗骐认为公诉机关指控被告人邵育宁第一起、第二起、第四起、第五起的犯罪事实证据不足，指控不能成立。被告人莫兴振认为其没有参与第一起诈骗犯罪。其辩护人何志梅认为公诉机关指控的第一起、第四起均证据不足，没有形成完整的证据链条，不足以认定；第二起的犯罪数额应当认定为10000元的辩护、辩解意见。经查，被告人邵育宁将虚假身份证37张和与身份证名字一致的银行卡185张交给被告人莫兴振保管，诈骗他人成功后，需要哪种类型银行卡时，他就打电话给莫兴振问他拿这个银行的账号，拿到账号后他再发短信给对方，每次诈骗成功均是单线与莫兴振联系，告诉莫兴振哪张银行卡汇入了钱，要他立即取钱，莫兴振便取出相应的银行卡和身份证安排被告人莫隆贵、蒙海峰等人去银行取钱。公诉机关所指控的5起案件的被害人被要求汇钱的帐户姓名及银行卡均在该185张银行卡，37张虚假身份证之列，被告人邵育宁、莫兴振均应当对185张银行卡，37张虚假身份证产生的法律后果负责。
公诉机关指控第一起的犯罪事实，被害人杨某陈述、银行清单及账号信息清单，证实了杨某汇款200000元给账号为“曾俊男”的银行卡。销售票据、刷卡凭证，证实蒙海峰持签名为“曾俊男”的银行卡购买黄金项链，证人曾某甲、俞某、覃某、廖某甲，辨认出蒙海峰通过刷卡购买了金项链。被告人邵育宁、莫兴振、莫隆贵、蒙海峰的供述与邵育宁手机通话记录，蒙海峰的辨认笔录、扣押清单相互印证，上述证据能形成完整的证据链条，证明本院查明的事实。因此被告人邵育宁及其辩护人廖宗骐认为公诉机关指控第一起证据不足和被告人莫兴振认为其没有参与第一起诈骗犯罪，其辩护人何志梅认为公诉机关指控的第一起证据不足的辩护意见，本院不予采纳。
公诉机关指控第二起的犯罪事实，被害人夏某陈述、银行清单及账号信息清单，证实了夏某汇款46000元给账号为“王林”的银行卡。扣押清单与被告人邵育宁、莫兴振、莫隆贵的供述之间能相互印证，上述证据能形成完整的证据链条，证明本院查明的事实。因此被告人邵育宁及其辩护人廖宗骐认为公诉机关指控第二起证据不足的辩护意见和辩护人何志梅认为公诉机关指挥的第二起的犯罪数额应当认定为10000元的辩护意见，本院不予采纳。
公诉机关指控第四起的犯罪事实，被害人廖某乙陈述、银行清单证实廖某乙转15000元给账号为“张涛”的银行卡，扣押清单、扣押莫兴振持有的笔记本所记载的内容与被告人邵育宁、莫兴振、莫隆贵的供述之间能相互印证，上述证据能形成完整的证据链条，证明本院查明的事实。因此被告人邵育宁及其辩护人廖宗骐，被告人莫兴振的辩护人何志梅认为公诉机关指控第四起证据不足的辩护意见，本院不予采纳。
公诉机关指控第五起犯罪事实，被害人张某甲陈述、银行清单证实张某甲转5000元给账号为“易勇”的银行卡，扣押清单、扣押的笔记本记载内容与被告人邵育宁、莫兴振、莫隆贵的供述之间能相互印证，上述证据能形成完整的证据链条，证明本院查明的事实，因此被告人邵育宁及其辩护人廖宗骐认为公诉机关指控第五起证据不足的辩护意见，本院不予采纳。
综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十八条，第五十二条，第五十三条，第六十四条、第三十六条之规定，判决如下：
一、被告人邵育宁犯诈骗罪，判处有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币80000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2014年11月27日起至2022年9月26日止。）
二、被告人莫兴振犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2014年11月27日起至2019年3月26日止。）
三、被告人莫隆贵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币40000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2014年11月27日起至2018年9月26日止。）
四、被告人蒙海峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2015年2月14日起至2018年2月13日止。）
五、随案移送的赃款人民币82400元、被告人蒙海峰的家属代其退赔被害人经济损失人民币10000元，共人民币92400元，分别退还给张某甲人民币5000元、退还给夏某人民币46000元、退还给杨某人民币41400元；责令被告人邵育宁、莫兴振、莫隆贵、蒙海峰共同赔偿被害人杨某人民币158600元。
（上述所处罚金及赔偿款，限在本判决生效后一个月内缴清。）
如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈娟燕
审 判 员 何义和
人民陪审员 罗英兰
二〇一五年十一月二十三日
书 记 员 严月婵
附：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第三十六条由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的，对犯罪分子除依法给予刑事处罚外，并应根据情况判处赔偿经济损失。
承担民事赔偿责任的犯罪分子，同时被判处罚金，其财产不足以全部支付的，或者被判处没收财','2018-10-06
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第三十一条有下列情形之一的，人民法院应当作出解除查封、扣押、冻结裁定，并送达申请执行人、被执行人或者案外人： （一）查封、扣押、冻结案外人财产的；
（二）申请执行人撤回执行申请或者放弃债权的； （三）查封、扣押、冻结的财产流拍或者变卖不成，申请执行人和其他执行债权人又不同意接受抵债的；
（四）债务已经清偿的； （五）被执行人提供担保且申请执行人同意解除查封、扣押、冻结的； （六）人民法院认为应当解除查封、扣押、冻结的其他情形。
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