广东省中山市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤2071刑初108号
公诉机关中山市第一市区人民检察院。
被告人黄某，女，于广西壮族自治区桂平市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地桂平市。因本案于2015年8月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现押于中山市看守所。
被告人凌某（曾用名凌水木），男，于广西壮族自治区岑溪市，汉族，大专文化，农民，户籍所在地岑溪市。因本案于2015年8月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现押于中山市看守所。
被告人覃某甲，女，于广西壮族自治区贵港市，壮族，初中文化，农民，户籍所在地贵港市覃塘区。因本案于2015年8月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现押于中山市看守所。
中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉（2016）87号起诉书指控被告人黄某、凌某、覃某甲犯诈骗罪，于2016年1月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员王先忠出庭支持公诉，被告人黄某、凌某、覃某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2015年2、3月开始，被告人凌某、黄某、覃某甲先后加入“全美世界公司”，以中山市西区旗山公园十二号701房为窝点，并与何礼凤（身份不详，在逃）等人利用QQ、交友软件等即时通讯工具，主动以美貌女性身份结识男性被害人，交流过程中表示愿意做对方女朋友、需要投靠对方等为由，先以手机没有电话费、见面没有路费等理由骗取小额金钱，再谎称已搭乘长途大巴车前往被害人所在省份，再由同伙分别扮演大巴车司机、医院医生、护士等角色，使用被告人手机联系被害人，以被告人乘车途中突发急病、需做手术等名义骗取被害人财物。当被害人信以为真并汇款至被告人指定的银行账号后，被告人再将骗得的款项交给上线并计算业绩和提成。其中被告人凌某参与诈骗6宗，共计金额为人民币48230元，被告人黄某参与诈骗5宗，共计金额为人民币83840元，被告人覃某甲参与诈骗2宗，共计金额为人民币32500元。具体犯罪事实如下：
1.2015年5月31日，被告人凌某假扮女性身份，通过号码为584461557的QQ号、号码为151××××5959的手机在网络上结识被害人张某，后与同伙相互配合，使用其卡号为62×××79的中国工商银行账户骗得张某的路费、电话费共计人民币530元。
2.2015年6月8日，被告人凌某假扮女性身份，通过上述联络工具在网络上结识被害人韦某甲，后与同伙相互配合，使用其上述银行账户骗得韦某甲的路费、手术费等共计人民币2400元。
3.2015年7月13日，被告人凌某假扮女性身份，通过上述联络工具在网络上结识被害人陈某，后使用其控制的卡号为62×××05的中国邮政储蓄银行账户骗得陈某的路费共计人民币1500元。
4.2015年7月20日，被告人凌某假扮女性身份，通过上述联络工具在网络上结识被害人王某，后使用其卡号为62×××32的中国邮政储蓄银行账户骗得王某的路费人民币600元。
5.2015年7月28日至同年7月31日期间，被告人凌某假扮女性身份，在网络上结识被害人陆某，后与同伙互相配合，使用其上述卡号的中国工商银行账户骗得陆某的路费、手术费、医药费等共计人民币11500元。
6.2015年5月31日至同年7月27日期间，被告人黄某以何礼凤的名字，通过号码为2633353450的QQ号和号码为137××××8701的手机号在网络上结识被害人罗某，后与何礼凤等人相互配合，使用何礼凤卡号为62×××65的中国邮政储蓄银行账户骗得罗某的路费、电话费、手术费等共计人民币33450元。
7.2015年6月22日，被告人黄某以何礼凤的名字，通过上述联络工具在网络上结识被害人李某甲，后与何礼凤等人相互配合，使用何礼凤的上述中国邮政储蓄银行账户骗得李某甲的路费、手术费等共计人民币17800元。
8.2015年6月30日，被告人黄某以何礼凤的名字，通过上述联络工具在网络上结识被害人余某，后与何礼凤等人相互配合，使用何礼凤的上述中国邮政储蓄银行账户骗得余某的路费、电话费共计人民币640元。
9.2015年6月30日，被告人黄某以何礼凤的名字，通过上述联络工具在网络上结识被害人霍某，后以家人生病等理由，使用何礼凤卡号为62×××56的中国工商银行账户骗得霍某人民币250元。
10.2015年6月4日至同年7月31日期间，被告人覃某甲使用号码为2819534253的QQ号和号码为138××××4257的手机号在网络上结识被害人韦某乙，后与被告人黄某、凌某等人相互配合，使用其卡号为62×××69的中国邮政储蓄银行账户骗得韦某乙的路费、手术费等共计人民币31700元。
11.2015年7月24日，被告人覃某甲使用上述联络工具在网络上结识被害人李某乙，后与同伙相互配合，使用其卡号为62×××21的中国邮政储蓄银行账户骗得李某乙的路费共计人民币800元。
2015年8月8日下午1时许，公安人员在中山市东区聚豪园小区门口将被告人黄某、凌某、覃某甲抓获归案，并当场从被告人黄某、凌某、覃某甲处缴获手机4部（包括上述号码为151××××5959、137××××8701、138××××4257的手机）、银行卡8张（包括上述卡号为62×××79、62×××56的中国工商银行银行卡2张、卡号为62×××32、62×××69、62×××21的中国邮政储蓄银行银行卡3张）。归案后，被告人凌某、黄某、覃某甲均如实供述了上述罪行。破案后，上述赃款均未能缴回。
上述事实，被告人黄某、凌某、覃某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人张某、韦某甲、陈某、王某、陆某、罗某、李某甲、余某、霍某、韦某乙、李某乙的陈述，抓获及缴赃经过、监控录像截图、扣押笔录、扣押及发还清单、扣押物品照片、现场照片、辨认笔录，银行开户资料及交易明细、通话清单、被害人提供的手机短信及QQ资料、汇款凭证复印件、公安机关截取的凌某的手机通讯录内容，证人宁某、杨某、覃某乙、卢某、周某的证言，被告人黄某、凌某、覃某甲的供述及户籍材料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人黄某、凌某、覃某甲无视国家法律，以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。犯罪分子违法所得的一切财物，应当责令退赔。被告人黄某、凌某、覃某甲归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人黄某、凌某、覃某甲犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月8日起至2017年10月7日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、被告人凌某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月8日起至2017年5月7日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
三、被告人覃某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月8日起至2017年1月7日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
四、责令被告人凌某退赔被害人张冰人民币530元、退赔被害人韦盛人民币2400元、退赔被害人陈文辉人民币1500元、退赔被害人王治兵人民币600元、退赔被害人陆沛深人民币11500元；责令被告人黄某退赔被害人罗凤果人民币33450元、退赔被害人李建新人民币17800元、退赔被害人余柳叶人民币640元、退赔被害人霍务朝人民币250元；责令被告人黄某、凌某、覃某甲共同退赔被害人韦会贤人民币31700元；责令被告人覃某甲退赔被害人李明忠人民币800元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 宋永红
人民陪审员 陈海泉
人民陪审员 张泳妍
二〇一六年三月八日
书 记 员 潘丽君
连宜静
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