浙江省绍兴市越城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2009）绍越刑初字第684号
公诉机关绍兴市越城区人民检察院。
被告人章兴耀，农民。1994年10月19日因犯故意伤害罪被绍兴市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因涉嫌犯诈骗罪于2009年7月31日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
辩护人周利生、王竹青，浙江震天律师事务所律师。
被告人劳某，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2009年9月21日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年10月21日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
被告人施某，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2009年9月18日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年10月21日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
被告人王某，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2009年8月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
辩护人朱顺德，浙江中圣律师事务所律师。
被告人赵某，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2009年8月25日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
被告人秦某，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2009年10月10日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年10月21日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
绍兴市越城区人民检察院以绍越检刑诉（2009）642号起诉书指控被告人章兴耀、劳某、施某、王某、赵某、秦某犯诈骗罪，于2009年11月5日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市越城区人民检察院指派检察员金妙绘出庭支持公诉，被告人章兴耀、劳某、施某、王某、赵某、秦某及被告人章兴耀、王某的辩护人王竹青、朱顺德到庭参加诉讼。现已审理终结。
绍兴市越城区人民检察院指控，2009年5-6月间，被告人章兴耀纠集被告人劳某、秦某、施某、赵某及王青强（另案处理）经事先商量，由被告人章兴耀提出采用虚设赌局的方法骗取钱财，后被告人劳某、施某又分别帮助叫来被告人王某及曹洪昌（另案处理）参与。后被告人章兴耀组织被告人劳某、秦某、施某、王某等人在绍兴市区森海豪庭大酒店、风光大酒店房间内，虚设“搓麻将”的赌局4场。骗取赌场放资人张某甲、张某乙钱款共计人民币111900元。骗后，被告人章兴耀分得92000元，余款由其他被告人分得后均潜逃。为此，公诉人当庭宣读、出示了被害人张某甲、张某乙的陈述，证人韩某、温某等的证言，被告人章兴耀、施某、王某等的供述，同案人王青强、曹洪昌的供述，被告人章兴耀所书写的事实经过复印件，借条复印件，宾客帐单，临时住宿登记表，辨认笔录，刑事判决书，户籍证明，抓获经过证明等证据。公诉机关认为应对被告人章兴耀、劳某、施某、王某、赵某、秦某以诈骗罪追究刑事责任。被告人劳某、施某、王某、赵某、秦某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，可依法对上述被告人从轻或减轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条的规定处罚。
被告人章兴耀对起诉书指控的罪名无异议，但认为其属于“骗借”，所骗得的款项是想归还的。
被告人章兴耀的辩护人对起诉书指控被告人章兴耀构成诈骗罪无异议，但认为被告人章兴耀明确表示，所骗得的款项将来由其偿还，后实际已归还了44000元。被告人章兴耀认罪态度较好，其犯罪恶意不十分严重，尚未对社会造成严重危害。综上，请求对被告人章兴耀从轻处罚。
被告人劳某、施某、王某、赵某、秦某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不表异议。被告人施某、王某请求从轻处罚。
被告人王某的辩护人辩护称，如果被告人章兴耀对所骗款项不是想长期占有，其行为就是民间借贷而不是诈骗罪。被告人王某是施某叫去的，施某给他的信息是多借点钱，没有说是去骗。当时钱骗到后也是给章兴耀的，被告人王某没有犯罪的主观故意，实际上也没有取得所骗得的钱款，章兴耀只给王某一定的报酬。被告人王某不构成诈骗罪。
经审理查明，2009年5-6月间，被告人章兴耀纠集被告人劳某、秦某、施某、赵某及王青强（另案处理）经事先商量，由被告人章兴耀提出采用虚设赌局的方法骗取钱财，后被告人劳某、施某又分别帮助叫来被告人王某及曹洪昌（另案处理）参与。后被告人章兴耀组织被告人劳某、秦某、施某、王某等人在绍兴市区森海豪庭大酒店、风光大酒店房间内，虚设“搓麻将”的赌局4场。骗取赌场放资人张某甲、张某乙钱款共计人民币111900元。骗后，被告人章兴耀分得92000元，余款由其他被告人分得后均潜逃。其中被告人章兴耀、劳某、施某、王某参与4次，骗取钱款人民币111900元；被告人秦某参与3次，骗取钱款人民币98900元；被告人赵某参与2次，骗取钱款人民币58900元。具体分述如下：
1、2009年5月30日，被告人章兴耀、劳某、秦某、施某、赵某、王某以及王青强，采用虚设赌局的方法，在绍兴市区森海豪庭大酒店虚设“搓麻将”的赌局一场，骗得被害人张某甲、张某乙钱款人民币31900元。
2、2009年5月31日，被告人章兴耀、劳某、秦某、施某、赵某、王某以及曹洪昌，采用上述方法，在绍兴市区森海豪庭大酒店虚设“搓麻将”的赌局一场，骗得被害人张某甲、张某乙钱款人民币27000元。
3、2009年6月1日，被告人章兴耀、劳某、秦某、施某、王某以及王青强、曹洪昌，采用上述方法，在绍兴市区风光大酒店虚设“搓麻将”的赌局一场，骗得被害人张某甲、张某乙钱款人民币40000元。
4、2009年6月2日，被告人章兴耀、劳某、施某、王某以及王青强、曹洪昌，采用上述方法，在绍兴市区风光大酒店虚设“搓麻将”的赌局一场，骗得被害人张某甲、张某乙钱款人民币13000元。
2009年7月30日、8月12日、8月24日、9月18日，被告人章兴耀、王某、赵某、施某分别在绍兴市区人民路与解放路交叉口附近一农业银行、绍兴市区城南电信公司、绍兴市东湖镇农科所附近、绍兴市区惠日桥一出租房内被公安机关抓获。同年9月21日，被告人劳某在浙江省绍兴县晨晨网吧内被公安机关抓获。同年10月10日，被告人秦某被电话传唤到案。
案发后，被告人章兴耀已退还赃款人民币44000元；被告人施某已退还赃款人民币12000元
另查明，被告人章兴耀于1994年因犯故意伤害罪被绍兴市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。
以上事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
被害人张某甲、张某乙的陈述，证实其在上述时间、地点被骗钱款的事实。
2、证人韩某证言，证实其向被告人章兴耀介绍张某乙父子，在森海豪庭大酒店、风光大酒店放赌资的事实。
证人温某证言，证实其应被告人章兴耀的请求，找韩某去叫放资的人，韩介绍张某乙给章兴耀的事实。
4、被告人章兴耀的供述及对事实经过亲笔陈述，证实2009年5月中旬，其同温某说起想开个赌博场头赚点钱，温某说他可以叫人来放资，其就同意了。在5月28日，其和劳海峰在森海豪庭开了一个房间，当时其提出想假装开设一个麻将的赌博场头，叫人来放资，然后拿了放资人的钱逃掉。如果钱骗到手后，其会给他几千元报酬的，劳海峰就同意了。其跟施某、王某等人说，是假装搓麻将让人来放资，其实是准备骗他们放出来的钱，所以要三输独赢，这样就可以多借点钱，骗到的钱也多些，到时钱骗到手后都要把钱交给其。后其等人骗了4次，总共骗得111900元现金。被张某甲、张某乙非法拘禁时还款36000元，给施某还款8000元。
5、被告人施某供述，证实2009年5月底6月初的时候，章兴耀打电话给其，说和外地人一起开赌场，外地人负责放资，他叫人到赌场赌博，抽头获利大家分钱。要其去他们开的赌场里搓麻将。一开始其不愿意，他就说了实话，说现在日子比较难过，叫其帮帮他，他想骗外地人的钱，只要去帮他到场头里随便搓麻将就行了，输赢同其不搭界的，帮他假搓麻将的人他会给每晚500元的香烟钱的，其就答应去帮忙了。到了正式搓麻将前一天，章兴耀说人不够，叫其帮忙去叫一个人来，这样其就打电话给朋友王某，他一开始不愿意，后来其同他说了实话，输赢是没有关系的，是假搓麻将，只要输赢拉大些，让放资的人多借些钱出来就行了，王某同意了。后其被张某甲、张某乙非法拘禁时还款20000元，其中章兴耀帮其还了8000元。
6、被告人王某供述，证实2009年5月底6月初的时候，其在章兴耀开的麻将场头里帮他骗钱。前两次在森海豪庭大酒店开的房，后两次在风光大酒店里开的房。章兴耀假装和外地人合伙开赌场，其实叫来搓麻将的人，都是章兴耀的人，给他做小工的，搓的人有500元钱的工钱，输赢不管。其等人在搓之前章兴耀都关照好的，大家输赢拉大点，这样可以多向外地人借钱，赢钱的人把赢来的钱交给章兴耀，这样外地人放出来的钱就都到章兴耀的手里去了，章兴耀拿了钱就躲起来不还，就是通过这样的方式骗钱的。其是施某叫去的，当时其想想不管其什么事，既可以帮朋友又有钱好挣，就同意了。
7、借条，证实被告人章兴耀被张某甲、张某乙拘禁时写下欠款180000元的借条。
8、森海豪庭大酒店、风光大酒店宾客账单，证实被告人章兴耀于2009年5月29日、30日、31日晚上在森海豪庭大酒店3258房间开房；6月1日、2日晚上先后在风光大酒店300、400房间开房。
9、绍兴市中级人民法院（1994）绍中刑初字第63号刑事判决书，证实被告人章兴耀于1994年10月19日因犯故意伤害罪被绍兴市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。
10、抓获经过，证明各被告人的到案情况。
对于被告人章兴耀及其辩护人在庭审时提出被告人章兴耀所骗得的钱款以后是准备归还的意见。经查，被告人章兴耀在骗取钱款后，为躲避被害人的追讨而下落不明，且将骗得的钱款用于网络赌博、归还赌债等不正当支出。故被告人章兴耀及其辩护人的上述辩解意见无相关证据予以证实，与事实不符，本院不予采信。被告人王某的辩护人认为被告人王某是施某叫其去的，施某没有说是去骗。被告人王某没有犯罪的主观故意，且实际上也没有取得所骗得的钱款，章兴耀只给王某一定的报酬，故被告人王某不构成诈骗罪。经查，被告人章兴耀的供述能证实，被告人章兴耀在实施诈骗犯罪时，已明确告知各被告人利用搓假麻将，来骗取放资人的钱款。同时，被告人王某在侦查阶段亦多次供述，其明知被告人章兴耀的犯罪动机，其主要是为了朋友才同意帮忙的。故被告人王某辩护人的上述辩解意见与事实不符，本院不予采信。
本院认为，被告人章兴耀伙同被告人劳某、施某、王某、赵某、秦某等人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人的钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告章兴耀在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应依法处罚。被告人劳某、施某、王某、赵某、秦某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应依法对被告人劳某、施某、王某、赵某、秦某减轻处罚。被告人劳某、施某、王某、赵某、秦某认罪态度较好，可分别酌情从轻处罚。被告人劳某、王某据此请求从轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人章兴耀有犯罪前科，其犯罪的主观恶性较大，可酌情对其从重处罚。本案赃款未被全部追回，可对被告人章兴耀、劳某、施某、王某、赵某、秦某酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：
被告人章兴耀犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二00九年七月三十一日起至二0一五年七月三十日止；罚金限在判决生效后十日内缴纳）；
被告人劳某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二00九年九月二十一日起至二0一二年六月二十日止；罚金限在判决生效后十日内缴纳）；
被告人施某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二00九年九月十八日起至二0一二年六月十七日止；罚金限在判决生效后十日内缴纳）；
被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二00九年八月十三日起至二0一二年二月十二日止；罚金限在判决生效后十日内缴纳）；
被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二00九年八月二十五日起至二0一一年四月二十四日止；罚金限在判决生效后十日内缴纳）；
被告人秦某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二00九年十月十日起至二0一一年六月九日止；罚金限在判决生效后十日内缴纳）；
赃款继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 傅莹莹
审 判 员 魏兴君
人民陪审员 骆国发
二〇〇九年十二月十四日
书 记 员 裘彬彬