内蒙古自治区赤峰市中级人民法院
p t ” > 刑 事 裁 定 书
（2018）内04刑终184号
原公诉机关内蒙古自治区克什克腾旗人民检察院。
上诉人（原审被告人）苗永兴，男，1974年5月22日出生于辽宁省沈阳市皇姑区，汉族，初中文化，户籍所在地沈阳市于洪区，捕前住内蒙古自治区敖汉旗兴发祥投资咨询服务部。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年2月25日被林西县公安局刑事拘留，2017年3月31日经林西县人民检察院批准于次日被逮捕。现羁押于林西县看守所。
原审被告人斯钦，男，1982年6月26日出生于内蒙古自治区，蒙古族，小学文化，无职业，捕前住阿鲁科尔沁旗天山镇。二〇一二年二月十七日因犯故意伤害罪被阿鲁科尔沁旗人民法院判处有期徒刑十个月，二〇一二年十月十四日刑满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年5月19日被林西县公安局刑事拘留，2017年6月21日经林西县人民检察院批准被逮捕。现羁押于林西县看守所。
原审被告人李伟，男，1975年5月24日出生于内蒙古自治区，汉族，小学文化，无职业，捕前住阿鲁科尔沁旗天山镇查布嘎东街44胡同。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年5月26日被林西县公安局刑事拘留，2017年6月27日经林西县人民检察院批准于次日被逮捕。现羁押于林西县看守所。
原审被告人胡日敦呼，女，1985年2月3日出生于内蒙古自治区，蒙古族，小学文化，无职业，捕前住内蒙古自治区阿鲁科尔沁旗荞面塔拉乡新立屯。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年9月8日被林西县公安局刑事拘留，2017年9月30日经林西县人民检察院批准被逮捕。现羁押于林西县看守所。
原审被告人赵鹏，男，1990年8月12日出生于内蒙古自治区，汉族，高中文化，无职业，捕前住巴林左旗富河镇乌尔吉村。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年3月7日被林西县公安局刑事拘留，2017年4月6日被取保候审，2017年10月11日经林西县人民法院决定被逮捕。现羁押于林西县看守所。
原审被告人高明杨，男，1984年7月7日出生于内蒙古自治区赤峰市，汉族，大专文化，无职业，捕前住赤峰市松山区老府镇老府村*组。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年3月15日被林西县公安局刑事拘留，2017年4月6日被取保候审，2017年10月11日经林西县人民法院决定被逮捕。现羁押于林西县看守所。
原审被告人斯钦呼，男，1984年5月22日出生于内蒙古自治区，蒙古族，初中文化，无职业，捕前住阿鲁科尔沁旗罕苏木忙哈吐嘎查一组。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年8月21日被林西县公安局取保候审，2017年10月13日经林西县人民法院决定被逮捕。现羁押于林西县看守所。
原审被告人邢振东，男，1996年12月4日出生于辽宁省锦州市义县，满族，初中文化，无职业，住辽宁省锦州市义县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年3月14日被林西县公安局刑事拘留，2017年3月31日经林西县人民检察院批准于次日被逮捕。2018年1月25日经克什克腾旗人民检察院决定被取保候审。
克什克腾旗人民法院审理克什克腾旗人民检察院指控被告人苗永兴、斯钦、李伟、胡日敦呼、赵鹏、高明杨、斯钦呼犯合同诈骗罪、邢振东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于二○一八年六月十五日作出（2018）内0425刑初8号-1刑事判决。原审被告人苗永兴不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审法院判决认定，被告人苗永兴于2016年4月16日以霍元玲（另案处理）名义，在赤峰市××旗兴发祥投资咨询服务部（以下简称兴发祥咨询部），霍元玲为法定代表人，同时聘请王晓东（另案处理）为业务经理，并通过塔拉（另案处理）等人居间介绍客户。苗永兴为获取非法利益，通过给到兴发祥咨询部的欲借款人好处费的手段，由兴发祥咨询部垫付购车首付款、车辆购置税、车辆保险费及相关入户手续费，由霍元玲与赤峰市汽车4S店销售顾问鲁某联系，由鲁某垫付购车余款并协助购车和入户，以欲借款人名义取得车辆所有权后，向华泰汽车金融有限公司、上海国环融资租赁有限公司申请贷款，贷款发放后直接归还鲁某。所购车辆以“非法质押借款”方式交给兴发祥咨询部，后苗永兴以“非法债权转让”方式将车辆转卖给被告人邢振东等人，获取非法利益。
一、苗永兴等人合同诈骗事实部分
1、2016年8月9日，塔拉在被告人苗永兴及霍元玲、王晓东的指使下，明知自己没有购车能力及购车意愿，为得到好处费，经苗永兴等人介绍购买桑塔纳轿车一辆，兴发祥投资咨询服务部垫付购买新车首付款、车辆购置税、车辆保险费及相关入户手续费，鲁某垫付剩余车款并协助购车和入户。为骗取贷款，苗永兴伙同塔拉用所购新车向上海国环融资租赁有限公司抵押借款人民币97，827.00元，所获贷款直接归还鲁某，所购轿车直接交给兴发祥投资咨询服务部转卖，非法获取人民币1万余元，所得赃款被其挥霍，致上海国环融资租赁有限公司损失人民币97，827.00元。
2、2016年8月17日，被告人斯钦呼在苗永兴、塔拉、霍元玲、王晓东的指使下，明知自己没有购车能力及购车意愿，为得到好处费，经苗永兴等人介绍在赤峰恒玖汽车贸易有限公司购买现代瑞纳轿车一辆，兴发祥投资咨询服务部垫付购买新车首付款、车辆购置税、车辆保险费及相关入户手续费，鲁某垫付剩余车款并协助购车和入户，入户车牌号为×××。为骗取贷款，苗永兴伙同斯钦呼用所购新车向华泰汽车金融有限公司抵押借款人民币61,520.00元，所获贷款直接归还鲁某，所购轿车直接交给兴发祥投资咨询服务部转卖，非法获取人民币3200元，所得赃款被其挥霍，致华泰汽车金融有限公司损失人民币61,520.00元。2016年10月14日斯钦呼向林西县公安局投案。
3、2016年8月17日，哈斯图力古尔（另案处理）在苗永兴、塔拉、霍元玲、王晓东的指使下，明知自己没有购车能力及购车意愿，为得到好处费，经苗永兴等人介绍在赤峰恒玖汽车贸易有限公司购买现代瑞纳轿车一辆，兴发祥投资咨询服务部垫付购买新车首付款、车辆购置税、车辆保险费及相关入户手续费，鲁某垫付剩余车款并协助购车和入户，入户车牌号为×××。为骗取贷款，苗永兴伙同哈斯图力古尔用所购新车向华泰汽车金融有限公司抵押借款人民币61,520.00元，所获贷款直接归还鲁某，所购轿车直接交给兴发祥投资咨询服务部转卖，非法获取人民币1000元，所得赃款被其挥霍，致华泰汽车金融有限公司损失人民币61,520.00元。
4、2016年8月22日，被告人斯钦在苗永兴、塔拉、霍元玲、王晓东的指使下，明知自己没有购车能力及购车意愿，为得到好处费，经苗永兴等人介绍在内蒙古新泰和汽车贸易有限公司购买桑塔纳轿车一辆，兴发祥投资咨询服务部垫付购买新车首付款、车辆购置税、车辆保险费及相关入户手续费，鲁某垫付剩余车款并协助购车和入户，入户车牌号为×××。为骗取贷款，苗永兴伙同斯钦用所购新车向华泰汽车金融有限公司抵押借款人民币77,440.00元，所获贷款直接归还鲁某，所购轿车直接交给兴发祥投资咨询服务部转卖，非法获取人民币7000元，所得赃款被其挥霍，致华泰汽车金融有限公司损失人民币77,440.00元。
5、2016年8月23日，被告人李伟在苗永兴、塔拉、霍元玲、王晓东的指使下，明知自己没有购车能力及购车意愿，为得到好处费，经苗永兴等人介绍在赤峰恒玖汽车贸易有限公司购买现代瑞纳轿车一辆，兴发祥投资咨询服务部垫付购买新车首付款、车辆购置税、车辆保险费及相关入户手续费，鲁某垫付剩余车款并协助购车和入户，入户车牌号为×××。为骗取贷款，苗永兴伙同李伟用所购新车向华泰汽车金融有限公司抵押借款人民币61,520.00元，所获贷款直接归还鲁某，所购轿车直接交给兴发祥投资咨询服务部转卖，非法获取人民币4250元，所得赃款被其挥霍，致华泰汽车金融有限公司损失人民币61,520.00元。
6、2016年9月6日，被告人高明杨在被告人苗永兴、霍元玲、王晓东的指使下，明知自己没有购车能力及购车意愿，为得到好处费，经苗永兴等人介绍在赤峰大运商贸有限公司购买大众斯柯达轿车一辆，兴发祥投资咨询服务部垫付购买新车首付款、车辆购置税、车辆保险费及相关入户手续费，鲁某垫付剩余车款并协助购车和入户，入户车牌号为×××。为骗取贷款，苗永兴伙同高明杨用所购新车向华泰汽车金融有限公司抵押借款人民币67,520.00元，所获贷款直接归还鲁某，所购轿车直接交给兴发祥投资咨询服务部转卖，非法获取人民币11000元，所得赃款被其挥霍。案发后，高明杨的弟弟高明振替高明杨偿还了华泰汽车金融有限公司贷款本金及利息合计人民币72,600元。
7、2016年9月14日，被告人赵鹏在苗永兴、霍元玲、王晓东的指使下，明知自己没有购车能力及购车意愿，为得到好处费，经苗永兴等人介绍在内蒙古新泰和汽车贸易有限公司购买新款桑塔纳轿车一辆，兴发祥投资咨询服务部垫付购买新车首付款、车辆购置税、车辆保险费及相关入户手续费，鲁某垫付剩余车款并协助购车和入户，入户车牌号为×××。为骗取贷款，苗永兴伙同赵鹏用所购新车向华泰汽车金融有限公司抵押借款人民币80,000.00元，所获贷款直接归还鲁某，所购轿车直接交给兴发祥投资咨询服务部转卖，非法获取人民币17,000.00元，所得赃款被其挥霍。案发后，赵鹏的父亲赵勇奎替赵鹏偿还了华泰汽车金融有限公司本金及利息合计人民币90,000.00元。
8、2016年8月24日，被告人胡日敦呼在苗永兴、霍元玲、王晓东的指使下，明知自己没有购车能力及购车意愿，为得到好处费，经苗永兴等人介绍在内蒙古新泰和汽车贸易有限公司购买桑塔纳轿车一辆，兴发祥投资咨询服务部垫付购买新车首付款、车辆购置税、车辆保险费及相关入户手续费，鲁某垫付剩余车款并协助购车和入户，入户车牌号为×××。为骗取贷款，苗永兴伙同胡日敦呼用所购新车向华泰汽车金融有限公司抵押借款人民币66,320.00元，所获贷款直接归还鲁某，所购轿车直接交给兴发祥投资咨询服务部转卖，非法获取人民币9000元，所得赃款被其挥霍，致华泰汽车金融有限公司损失人民币66,320.00元。
9、2016年9月1日，赤峰市敖汉旗人赵某受苗永兴、霍元玲、王晓东欺骗，经苗永兴等人介绍以其婆婆杜某1名义在赤峰恒玖汽车贸易有限公司购买现代朗动轿车一辆，兴发祥投资咨询服务部垫付购买新车首付款、车辆购置税、车辆保险费及相关入户手续费，鲁某垫付剩余车款并协助购车和入户，入户车牌号为×××。为骗取贷款，苗永兴等人用所购新车向华泰汽车金融有限公司抵押借款人民币80,000.00元，所获贷款直接归还鲁某，所购轿车直接交给兴发祥投资咨询服务部转卖，致华泰汽车金融有限公司损失人民币80，000.00元。
10、2016年9月5日，赤峰市敖汉旗人陈某受苗永兴、霍元玲、王晓东欺骗，经苗永兴等人介绍以其名义在内蒙古新泰和汽车贸易有限公司购买新桑塔纳轿车一辆，兴发祥投资咨询服务部垫付购买新车首付款、车辆购置税、车辆保险费及相关入户手续费，鲁某垫付剩余车款并协助购车和入户，入户车牌号为×××。为骗取贷款，苗永兴等人用所购新车向华泰汽车金融有限公司抵押借款人民币66,320.00元，所获贷款直接归还鲁某，所购轿车直接交给兴发祥投资咨询服务部转卖，期间，陈某偿还两期贷款合计人民币4698.74元，华泰汽车金融有限公司损失人民币61,621.26元。
11、2016年9月17日，赤峰市敖汉旗人安某受苗永兴、霍元玲、王晓东欺骗，经苗永兴等人介绍以其名义在赤峰恒玖汽车贸易有限公司购买现代朗动轿车一辆，兴发祥投资咨询服务部垫付购买新车首付款、车辆购置税、车辆保险费及相关入户手续费，鲁某垫付剩余车款并协助购车和入户，入户车牌号为×××。为骗取贷款，苗永兴等人用所购新车向华泰汽车金融有限公司抵押借款人民币80,000.00元，所获贷款直接归还鲁某，所购轿车直接交给兴发祥投资咨询服务部转卖，致华泰汽车金融有限公司损失人民币80，000.00元。
综上所述，被告人苗永兴共实施合同诈骗11起，合计诈骗金额799,987.00元；被告人斯钦呼实施合同诈骗1起，诈骗金额61,520.00元；被告人斯钦实施合同诈骗1起，诈骗金额77,440.00元；被告人李伟实施合同诈骗1起，诈骗金额61,520.00元；被告人高明杨实施合同诈骗1起，诈骗金额67,520.00元；被告人赵鹏实施合同诈骗1起，诈骗金额80,000.00元；被告人胡日敦呼实施合同诈骗1起，诈骗金额66,320.00元。
二、邢振东掩饰、隐瞒犯罪所得事实部分
2016年8月9日，郭殿刚（另案处理）在没有实际履行能力的情况下，通过敖汉旗兴发祥投资咨询服务部垫付首付款，由鲁某垫付余款在赤峰恒玖汽车贸易有限公司购买大众桑塔纳轿车一辆，价格人民币103,800.00元，入户车牌号×××.郭殿刚为骗取贷款于当日用所购新车向上海国环融资租赁有限公司抵押借款人民币84,659.00元，所获贷款直接归还鲁某，后又用该车向兴发祥投资咨询服务部质押借款。2016年9月1日，被告人邢振东与兴发祥投资咨询服务部经理苗永兴达成协议，邢振东以人民币43,000.00元将×××号大众桑塔纳轿车以明显低于市场的价格收购。
上述事实有证人贾某、鲁某、陈某、杜某1、安某、吴某、赵某、申某、段某的证言、零售贷款业务合作协议、抵押贷款手续、电子回单、报案材料、证明、结算凭证、售车报表、扣押决定书、营业执照副本复印件、债权转让通知书、购车资金统计表、借条、个人汽车融资租赁申请表、车辆卡口信息、交款笔录、发票、办案说明、逾期催收提示函、户籍信息、同案犯霍元玲、哈斯图力古尔、塔拉的供述、被告人苗永兴、赵鹏、高明杨、斯钦、李伟、斯钦呼、胡日敦呼、邢振东的供述等证据证实。
原审法院认为，被告人苗永兴、赵鹏、高明杨、斯钦、李伟、斯钦呼、胡日敦呼以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其行为均构成合同诈骗罪，且系共同犯罪。其中被告人苗永兴合同诈骗数额特别巨大，被告人赵鹏、高明杨、斯钦、李伟、塔拉、斯钦呼、胡日敦呼合同诈骗数额较大。被告人邢振东明知是犯罪所得予以收购，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人斯钦被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人斯钦呼犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人赵鹏、高明杨、斯钦、李伟、胡日敦呼、邢振东如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人赵鹏、高明杨亲属积极赔偿被害人经济损失，可以酌情予以从轻处罚。根据被告人邢振东的犯罪情节及悔罪表现，没有再犯罪的危险，且宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决：一、被告人苗永兴犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；二、被告人斯钦犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元；三、被告人李伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元；四、被告人胡日敦呼犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元；五、被告人赵鹏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；六、被告人高明杨犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；七、被告人斯钦呼犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；八、被告人邢振东犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
宣判后，原审被告人苗永兴不服，提出上诉，其提出的上诉理由是：一、原审判决据以定案的证据系公安机关违反管辖规定，对没有管辖权的案件违法立案侦查取得，不具备证据合法性要件，不能作为定案证据。本案犯罪行为实施地分别为敖汉旗和赤峰市辖区，犯罪结果发生地分别为天津和上海，林西县公安局无管辖权。存在管辖权冲突应由共同的上级公安机关即公安部指定，而不是赤峰市公安局。二、原审判决认定事实不清、证据不足；认定其借霍元玲之名成立兴发祥咨询部事实不清、证据不足。其系霍元玲雇佣的员工，霍元玲是兴发祥咨询部实际控制人和经营者；无证据证明其获得了非法利益，原判认定其主观上具有非法占有的故意不符合客观实际；原审判决认定其全部参与犯罪事实中的车辆出售与客观事实不符，无证据印证；原判认定其与高明杨、李伟、胡日敦呼、斯钦、赵某、陈某系共同犯罪缺乏依据，当时其在沈阳住院，无作案时间，且与斯钦、赵某、陈某并不认识；赵鹏自己逃避还款，与他人无关，不存在赵鹏受其指使骗取贷款的事实；塔拉抵押贷款的上海国环融资租赁公司并未就塔拉之事报案，塔拉称他的车已经被上海国环公司执行走了。即国环融资租赁公司与塔拉之间是经济纠纷，不涉及刑事犯罪。三、原审判决认定其构成合同诈骗罪定性错误。无证据证实贷款购车人是在其指使下签订的贷款协议，且购车人是在取得车辆所有权之后向华泰公司及国环公司申请的贷款，不存在虚假成分，不符合合同诈骗罪基于错误认识处分财产的构成要件。贷款发放后，合同诈骗行为已经既遂，认定其通过出卖车辆获取违法所得不是合同诈骗罪构成要件，转卖行为是合同诈骗的事后行为，与合同诈骗没有联系。综上，请求依法撤销原判，发回重审或改判。
经二审审理查明，一、合同诈骗事实部分
2016年4月14日，霍元玲（另案处理）内蒙古自治区××区兴发祥投资咨询服务部（以下简称兴发祥咨询部）。霍元玲及上诉人苗永兴系实际经营人，王晓东系业务经理。上诉人苗永兴等人为谋取非法利益，以办理购车贷款可得到一万元左右的好处费为饵，通过塔拉等人联系介绍了并无购车意愿及购车能力的斯钦呼、哈斯图力古尔、斯钦等人办理购车贷款。由兴发祥咨询部垫付购车首付款、车辆购置税、车辆保险费及相关入户手续费，由霍元玲联系的汽车销售顾问鲁某支付购车余款并协助办理购车、入户手续。在斯钦呼等人取得车辆所有权后，鲁某通过林西县友通汽车贸易有限公司、赤峰杰瑞汽车信息咨询有限公司，向华泰汽车金融有限公司、上海国环融资租赁有限公司申请贷款，贷款发放后打入鲁某账户用于抵顶鲁某支付的购车余款。所购车辆由王晓东直接开回交给兴发祥咨询部，兴发祥咨询部与斯钦呼等人签订质押借款手续，扣除首付款等费用后，向斯钦呼等人支付一万元左右钱款，并告知斯钦呼等人贷款只偿还一至三期即可，随后苗永兴在车辆已抵押给华泰汽车金融有限公司、上海国环融资租赁有限公司，且贷款未偿还或未还清的情况下，以债权转让方式将车辆转卖给原审被告人邢振东等人，从中获取非法利益。具体事实如下：
1、2016年8月9日，塔拉在没有购车能力及购车意愿的情况下，为得到好处费，由兴发祥咨询部支付首付款等费用购买桑塔纳轿车一辆，向上海国环融资租赁有限公司抵押借款人民币97827元。所购轿车质押给兴发祥咨询部，由上诉人苗永兴等人以债权转让形式转卖他人。塔拉非法获取人民币1万余元，所得赃款被其挥霍，贷款未还，致上海国环融资租赁有限公司损失人民币97827元。
2、2016年8月17日，原审被告人斯钦呼在没有购车能力及购车意愿的情况下，为得到好处费，由兴发祥咨询部支付首付款等费用在赤峰恒玖汽车贸易有限公司购买现代瑞纳轿车一辆，车牌号×××，向华泰汽车金融有限公司抵押借款人民币61520元。所购轿车质押给兴发祥咨询部，由上诉人苗永兴等人以债权转让形式转卖他人。斯钦呼非法获取人民币3200元，所得赃款被其挥霍，贷款未还，致华泰汽车金融有限公司损失人民币61520元。2016年10月14日原审被告人斯钦呼向林西县公安局投案。
3、2016年8月17日，哈斯图力古尔在没有购车能力及购车意愿的情况下，为得到好处费，由兴发祥咨询部支付首付款等费用在赤峰恒玖汽车贸易有限公司购买现代瑞纳轿车一辆，车牌号×××，向华泰汽车金融有限公司抵押借款人民币61520元，所购轿车质押给兴发祥咨询部，由上诉人苗永兴等人以债权转让形式转卖他人。哈斯图力古尔非法获取人民币1000元，所得赃款被其挥霍，贷款未还，致华泰汽车金融有限公司损失人民币61520元。
4、2016年8月22日，原审被告人斯钦在没有购车能力及购车意愿的情况下，为得到好处费，由兴发祥咨询部支付首付款等费用在新泰和汽车贸易有限公司购买桑塔纳轿车一辆，车牌号×××，向华泰汽车金融有限公司抵押借款人民币77440元，所购轿车质押给兴发祥咨询部，由上诉人苗永兴等人以债权转让形式转卖他人。斯钦非法获取人民币7000元，所得赃款被其挥霍，贷款未还，致华泰汽车金融有限公司损失人民币77440元。
5、2016年8月23日，原审被告人李伟在没有购车能力及购车意愿的情况下，为得到好处费，由兴发祥咨询部支付首付款等费用在赤峰恒玖汽车贸易有限公司购买现代瑞纳轿车一辆，车牌号×××，向华泰汽车金融有限公司抵押借款人民币61520元，所购轿车质押给兴发祥咨询部，由上诉人苗永兴等人以债权转让形式转卖他人。李伟非法获取人民币4250元，所得赃款被其挥霍，贷款未还，致华泰汽车金融有限公司损失人民币61520元。
6、2016年9月6日，原审被告人高明杨在没有购车能力及购车意愿的情况下，为得到好处费，由兴发祥咨询部支付首付款等费用在赤峰大运商贸有限公司购买大众斯柯达轿车一辆，车牌号×××，向华泰汽车金融有限公司抵押借款人民币67520元，所购轿车质押给兴发祥咨询部，由上诉人苗永兴等人以债权转让形式转卖他人。高明杨非法获取人民币10690元，所得赃款被其挥霍。案发后，高明杨的亲属退赔华泰汽车金融有限公司贷款本金及利息合计人民币72600元。
7、2016年9月14日，原审被告人赵鹏在没有购车能力及购车意愿的情况下，为得到好处费，由兴发祥咨询部支付首付款等费用在新泰和汽车贸易有限公司购买新款桑塔纳轿车一辆，车牌号×××，向华泰汽车金融有限公司抵押借款人民币80000元，所购轿车质押给兴发祥咨询部，由上诉人苗永兴等人以债权转让形式转卖他人。赵鹏非法获取人民币17000元，所得赃款被其挥霍。案发后，赵鹏的亲属退赔华泰汽车金融有限公司本金及利息合计人民币90000元。
8、2016年8月24日，原审被告人胡日敦呼在没有购车能力及购车意愿的情况下，为得到好处费，由兴发祥咨询部支付首付款等费用在新泰和汽车贸易有限公司购买桑塔纳轿车一辆，车牌号D59N**，向华泰汽车金融有限公司抵押借款人民币66320元，所购轿车质押给兴发祥咨询部，由上诉人苗永兴等人以债权转让形式转卖他人。胡日敦呼非法获取人民币9000元，所得赃款被其挥霍，贷款未还，致华泰汽车金融有限公司损失人民币66320元。
9、2016年9月1日，赵某以其婆婆杜某1名义，由兴发祥咨询部支付首付款等费用，在赤峰恒玖汽车贸易有限公司购买现代朗动轿车一辆，车牌号×××，向华泰汽车金融有限公司抵押借款人民币80000元。赵某得款人民币13705元，所购轿车质押给兴发祥咨询部，由上诉人苗永兴等人以债权转让形式转卖他人。致华泰汽车金融有限公司损失人民币80000元。
10、2016年9月5日，陈某以其名义，由兴发祥咨询部支付首付款等费用，在新泰和汽车贸易有限公司购买新桑塔纳轿车一辆，车牌号×××，向华泰汽车金融有限公司抵押借款人民币66320元，所购轿车质押给兴发祥咨询部，由上诉人苗永兴等人以债权转让形式转卖他人。陈某得款人民币11000元，偿还两期贷款合计人民币4698.74元，致华泰汽车金融有限公司损失人民币61621.26元。
11、2016年9月17日，安某以其名义，由兴发祥咨询部支付首付款等费用，在赤峰恒玖汽车贸易有限公司购买现代朗动轿车一辆，车牌号×××，向华泰汽车金融有限公司抵押借款人民币80000元，所购轿车质押给兴发祥咨询部，由上诉人苗永兴等人以债权转让形式转卖他人。安某得款人民币10800元，贷款未还，致华泰汽车金融有限公司损失人民币80000元。
综上所述，上诉人苗永兴共实施合同诈骗11起，合计诈骗金额799987元；原审被告人斯钦呼实施合同诈骗1起，诈骗金额61520元；原审被告人斯钦实施合同诈骗1起，诈骗金额77440元；原审被告人李伟实施合同诈骗1起，诈骗金额61520元；原审被告人高明杨实施合同诈骗1起，诈骗金额67520元；原审被告人赵鹏实施合同诈骗1起，诈骗金额80000元；原审被告人胡日敦呼实施合同诈骗1起，诈骗金额66320元。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得事实部分
2016年9月，原审被告人邢振东明知质押于兴发祥咨询部的×××号大众桑塔纳轿车已办理抵押权登记，且尚未注销，仍以明显低于市场的价格43000元收购该车并予以出售获利。
上述事实有经原审庭审举证、质证并经本院确认的下列证据证实：
1、赤峰市中级人民法院指定管辖决定书、改变管辖决定书证实，2017年11月27日，赤峰市中级人民法院决定将林西县人民法院审理的苗永兴等人犯合同诈骗罪一案指定由克什克腾旗人民法院审判。
2、受案登记表证实，2016年10月11日林西县友通汽车贸易有限公司法定代表人贾某向林西县公安局报案称，2016年7月份开始，先后有宿红妍等14名购车人在霍元玲等人的教唆下，到汽贸公司以购车人身份购买轿车，向与贾某有合作关系的华泰汽车金融有限公司抵押借款，所购轿车由霍元玲等人转卖他人，致使华泰汽车贷款公司受到巨大经济损失。
3、到案经过、归案情况说明证实了上诉人苗永兴、原审被告人斯钦、李伟、赵鹏、高明杨、邢振东的到案情况。
4、证人贾某的证言证实,他是林西县友通汽车贸易有限公司法人，林西县友通汽车贸易有限公司和华泰金融有限公司是合作关系，华泰汽车金融有限公司通过他们公司在赤峰市范围内发放汽车贷款。自2016年7月27日至2016年9月18日，经赤峰市松山区鲁某介绍，公司先后与12人签订汽车抵押贷款合同，发放贷款12笔，总金额831190.00元，按照合同约定，贷款期限是36个月，按月还本付息。12个人均未按期还款，公司工作人员电话联系，有的电话换号，有的自称不是本人，有的撒谎拒不还款。公司暗自调查，经电话联系，阿鲁科尔沁旗的斯钦呼、哈斯图力古尔和敖汉旗的安明国称名下的车不在自己手里，当初就是为了借钱，敖汉旗兴发祥投资咨询服务部用斯钦呼等人的身份证签订的购车合同，随后把车开走了。这12人他们都有档案。办理车贷的手续是，购车人到他们友通汽贸签订汽车抵押贷款合同，他们前期审核，审核通过后，上报华泰汽车金融有限公司总部，总部审批后，将贷款打入友通汽贸账户，他们公司再转给售车的汽贸公司或转给签单信贷员，这12辆车都是鲁某签的单子，友通汽贸就把这12辆车都打到鲁某账户了。
5、证人鲁某的证言证实，她以前在赤峰市桥北富邦汽贸公司做销售时认识了霍元玲。2016年6月份，霍元玲给她打电话称有农民想买车，但是手里没有多少钱，也没有银行流水，问她是否能否办理车贷，她告诉霍元玲只要征信没有问题，10万元左右的车只要身份证就可以办理。她告诉霍元玲联系到购车人可以赚办理车贷的手续费，每户3000元，还有一台GPS15**元，2000元保险保证金，如果第二年、第三年不通过她们上保险，保证金可以归她们。过了半个多月，霍元玲给她打电话说有个叫宿红妍的女孩要办理车贷，买现代瑞纳，手里只有2万多元钱，她回复可以办理车贷，让霍元玲把购车人的身份证正反面、驾驶证、电话、需要的车型通过微信传给她，她把这些材料传给孙艳丽，孙艳丽把材料上报给华泰金融公司，孙艳丽告诉她车贷审批已经通过，她又通知了霍元玲。霍元玲说让店员领着购车人过来，第二天王晓东领着宿红妍找到她，霍元玲往她的农行卡打入购车首付款、税款、多开发票的税点、车贷手续费、GPS钱、保险保证金。她把车贷款部分垫上，和王晓东、宿红妍到了恒久汽车贸易公司，交了车的全款，到税务部门缴纳增值税，提出车后办理了入户手续。办理入户手续后，办理车贷抵押手续，贷款批下来后转账给她，这样一台车就完事了。其余的购车人购车也是霍元玲用这样的方法做的。车办完入户贷款后，她没有马上交给购车人，华泰金融公司把车的大绿本和车的钥匙、保单和发票拿到手后，她先拿着车，等到华泰金融公司把贷款打到她卡里后，她把车再给购车人和王晓东。霍元玲中间也去过一两次，但是没有跟到最后，当时霍怀孕，办理过程中就走了，等到交车都是王晓东和购车人跟着。霍元玲给她打的首付款、税款等费用，她没问是谁的钱。除了宿红妍外，霍元玲还介绍赵鹏、安某、斯钦、陈某、高明杨、杜某1、胡日敦呼、斯钦呼、李伟、哈斯图力古尔、塔拉、郭殿刚等人到她这里办理过车贷。她在2016年给华泰汽车金融公司做车贷单子之前在上海国环融资租赁有限公司做车贷单子，上海国环融资租赁有限公司与赤峰杰瑞汽车信息咨询有限公司是合作关系，她当时做车贷单子直接给杰瑞汽车信息咨询公司的陈瑞峰，手续是一样的。
辨认笔录及照片证实，鲁某在侦查机关事先准备好的10张不同女性免冠照片中辨认出2号照片中的女子（霍元玲）就是为其提供购车人的霍元玲。鲁某在侦查机关事先准备好的10张不同男性免冠照片中辨认出3号照片中的男子（苗永兴）和7号照片中的男子（王晓东）分别是来赤峰和客户办理提车、入户和办理贷款手续的老苗和东哥。
6、证人陈某的证言证实，2016年8月份，她家因欠农行贷款3万元，怕农行起诉，她儿子褚德明联系了新惠镇一家叫兴发祥投资咨询公司的贷款公司，她丈夫褚广范与贷款公司姓苗的经理和姓苗经理的妻子一起商量借款的事儿，商量借给他们12000元。贷款公司让提供身份证到赤峰4S店提车，配合做手续。姓苗的经理说褚广范岁数太大不能办理抵押车贷款，让她去办理。2016年9月5日，贷款公司一个姓鲍的接上她，拉着她到了赤峰市一家卖车的汽贸公司，领着她办了手续，让她在哪签字，她就在哪签了字，办完手续后，姓鲍的把自己的车放到别处，把买来的车开出来拉上她回到敖汉旗新惠镇，然后开着新车走了。苗经理是否给她们12000元她不知道。
7、证人杜某1的证言证实，她儿媳赵某和儿子在康馨家园租房子住，年租金12000元。赵某说微信上认识一个人，买车做车贷，只要提供身份证就可以，做完了给她们1万元，车归那个人，车贷款还一期就不用还了，以后不用管了，她就同意了，把身份证给了她儿媳妇。后来赵某告诉她是拿着她的身份证到新惠镇的兴发祥投资咨询服务部谈的借款。是和一个挺着大肚子自称是老板的妻子的女的谈的。过了几天，赵某给她打电话说车贷批下来了，让她和她丈夫去赤峰市桥北附近的一家宾馆，有人在那等着去做手续。她和丈夫到了见面地点，见到一名男子，那名男子拉着她俩去了桥北的一家汽贸公司，那名男子让她俩在一间屋子等着，自己去办的提车手续，过了一会，那名男子让她俩出去上了一辆白色的新车，让她和她丈夫签字，她们也没有看什么内容就签了字。之后那名男子拉着她们去车管所入户。入完户后拉着她们到了南山车管所附近公墓的岔道上，让她和她丈夫下车，在车前面拿着手续和身份证拍照，拍完照后给她俩叫了出租车，让她俩走了。后来兴发祥公司把1万元打到赵某的银行卡上了。车归对方了，没有到过她们手里。
辨认笔录及照片证实，杜某1在侦查机关事先准备好的10张不同免冠照片中辨认出7号照片中的男子（王晓东）就是在赤峰市松山区桥北见到的那名提车办理车贷入户手续的男子。
8、证人赵某的证言证实，她在赤峰市中昊大厦的一家小额贷款公司担任业务员，有一天，段某给她打电话告诉她敖汉兴发祥投资理财服务部可以买车办理贷款，兴发祥支付购车首付款，段某问她要不要办理贷款，她当时正好用钱，就同意办理，因为她信用卡有逾期，征信不行，所以用她婆婆杜某1的名字办理贷款。过了几天她去敖汉，在兴发祥投资理财公司，段某把她介绍给了一个女的，她介绍了自己的家庭情况，那个女的要求她按着兴发祥的流程做，贷款购车后，车由兴发祥开走，她需要还第一期的车贷，以后就不用还了，最后可以给她1万多元钱。那个女的让她等回访电话，给她写了一张纸，写着选择的车型，购车首付款，月还款、购车用途、家庭情况等，她拿上这张纸就走了。她回赤峰后第二天，那个女的打电话让她把杜某1的身份证拍成照片连同手机号码发过去，又过了两天，那个女的打电话说车贷批下来了，让她叫杜某1和她公公到赤峰桥北签字。第二天她带着杜某1和她公公按照那个女的指示到赤峰找到了一个叫东哥的人，东哥领着杜某1和她公公去办手续提的车。车让东哥开走了，她们再也没见到。后来那个女的给她打了13705元钱，她还了一期车贷。段某管那个女的叫嫂子，这个女的挺着大肚子，快要生孩子了。兴发祥的老板姓苗，东哥应该是打工的。
辨认笔录及照片证实，赵某在侦查人员事先准备好的10张不同女性免冠照片中辨认出2号照片中的女子（霍元玲）就是她在兴发祥投资咨询公司见到的挺着大肚子的“嫂子”。在侦查人员事先准备好的10张不同男性免冠照片中辨认出7号照片中的男子（王晓东）就是在赤峰市松山区桥北见到的兴发祥投资公司的东哥，3号照片中的男子（苗永兴）就是她在挺着大肚子的“嫂子”微信中看见过的兴发祥公司的姓苗的老板。
9、证人安某的证言证实，2016年9月上旬的一天，他去敖汉旗新惠镇办事，在大街上捡到一张名片，上面写着无担保、无抵押借款，他当时急着用钱，就按着名片上的电话联系，名片上的王经理让他去兴发祥投资咨询部，他去了后，王经理和兴发祥的老板问他要想借多少钱，他说想要借2万，王经理和老板说没有担保只能1万，告诉他有车贷，不用他管，把他的手机和身份证留下，兴发祥负责接回访电话，车提回来后卖掉就给他1万元，并且告诉他车贷只要还两、三个月就不用还了，还说这不是诈骗，法院和公安也不会找他，他当时就相信了。之后王经理领着他到赤峰办的手续，他跟着去签了字，之后就让他回家等着。过了几天，兴发祥打电话让他跟着去赤峰提车，王经理领着他和一个女的去提车并入户。第二天兴发祥投资咨询服务部叫他去一趟，他到了之后，老板及老板娘让他签字，跟他说不用看，告诉他往哪签他就往哪签，还让他拿着身份证和他签的抵押合同站在车前面拍照，之后老板娘把债权转让通知书给了他，给了他10800元。他没有还过车贷。
辨认笔录及照片证实，安某在侦查机关事先准备好的10张不同女性免冠照片中辨认出2号照片中的女子（霍元玲）就是兴发祥投资咨询公司的老板娘。在侦查机关事先准备好的10张不同男性免冠照片中辨认出3号照片中的男子（苗永兴）就是兴发祥投资咨询公司的老板，7号照片中的男子（王晓东）就是他在兴发祥投资咨询公司见到的东哥。
10、证人段某的证言证实，他在兴发祥工作了四个多月，自2016年6月初至2016年10月末，他的工作就是为兴发祥公司介绍购买车辆的客户。他经人介绍认识了兴发祥公司的苗永兴，苗永兴知道他认识不少客户就让他到兴发祥工作。他为兴发祥介绍购车客户。苗永兴具体怎样运作他不清楚，大概是购车人提出购车申请，苗永兴通知一个叫鲁某的，把购车人信息传到贷款公司，贷款公司做征信查询，没有问题的话通知购车人，购车人办理完购车及贷款手续后把车提出来，抵押给苗永兴的兴发祥公司，苗永兴支付给购车人1万多元的费用后将抵押车卖掉，苗永兴告诉购车人只要还三个月的贷款，以后就不用还了。购车人根本没有购车能力，就是为了1万多元钱才购买的汽车。他一共介绍了五六个客户，之后觉得不对劲，所有客户都没有把车开走，都再次抵押给了兴发祥公司，并且苗永兴把所有抵押车都以大约市价的一半卖了，之后他就离开了兴发祥公司。兴发祥公司的法人是霍元玲，实际控制人是苗永兴。苗永兴和霍元玲是两口子，平时老公老婆相称，王晓东在兴发祥负责在购车人提车后让购车人在贷款合同上签字，再与兴发祥公司签订一份欠据及债权转让合同，并拍摄一份录像，随后把车开回兴发祥公司。
11、证人杜某2的证言、报案材料、上海国环融资租赁有限公司汽车租赁合同证实，杜某2是赤峰杰瑞汽车信息咨询有限公司工作人员。2016年7月，赤峰杰瑞汽车信息咨询有限公司代表上海国环融资租赁有限公司在赤峰地区开展汽车抵押借款业务。汽车所有人将车辆抵押给上海国环融资租赁有限公司，并在赤峰车管所进行抵押备案，根据车辆价值，上海国环融资租赁有限公司借款给车辆抵押者，借款人分期还款，上海国环融资租赁公司在抵押车辆上安装GPS定位装置后，车辆由借款人使用。2016年8月初，桑塔纳车主郭殿刚到赤峰杰瑞汽车信息咨询有限公司申请车辆抵押借款业务并提交了有关资料，后签订了汽车抵押合同和租赁合同，合同约定借款金额84659元，分36期还，每期2930元，郭殿刚一期未还。郭殿刚的车牌号是×××。车上的GPS被拆了，收不到车辆GPS信号。
12、证人吴某的证言证实，他在赤峰市新泰和汽车贸易有限公司担任渠道专员，负责二网调车和开具发票等工作，斯钦、陈某、赵鹏、胡日敦呼四个人是鲁某领着到他们公司购买汽车的，鲁某在领着他们买车之前先和二网联系，有需要的车后，鲁某订好车并领着购车人来交易，交车款时，鲁某拿自己的银行卡交清车全款，之后他领着鲁某去开增值税发票，开完发票，鲁某和购车人就把车提走了。税款也是鲁某交付的。
13、证人申某的证言证实，他曾经作为中介为邢振东卖过一些汽车。邢振东把要卖的汽车图片发给他，他在微信朋友圈发布卖车信息，大致内容是先说明是抵押车，介绍车型、配置及价格，有客户要买车的话和他联系，他把客户带到邢振东在辽宁锦州市义县的公司，邢振东和客户直接交易，然后邢振东按照交易车辆的好坏及价格高低给他中介费。交易时，邢振东向客户提供原车主的汽车抵押协议以及一些原车主的视频，还会给客户出具一份邢振东签字的债权转押协议。双方同意交易后，客户到银行把钱打到邢振东的账户上，汽车由客户开走。邢振东通过他卖出了六辆车。
14、哈斯图力古尔的证言证实，2016年8月份的时候，他的朋友塔拉找到他，跟他说买台车可以办理贷款，贷款下来后买的车通过一个敖汉旗兴发祥贷款公司苗经理转卖后就可以给他1万元人民币，他只要还两个月车贷，之后把手机号停机或换号就可以不用继续还钱了，银行或者法院、公安局找不到他就和他没有关系了。他当时比较缺钱就同意了。四天后塔拉开车把他接到敖汉旗办这个事，在兴发祥贷款公司，一个姓苗的男的和一个叫东哥的男的接待了他，公司的人收走了他的手机和身份证，并让他打了一个十万元人民币的欠条，如果他不办贷款的话就要还兴发祥十万元违约金，他把手机和身份证给了兴发祥的人后到公司旁边的旅店住下了。第二天塔拉回了阿鲁科尔沁旗。等了两天，兴发祥把身份证和手机给了他，说贷款批下来就给他1万元人民币。他回家四天以后塔拉给他打电话让他去接车，他到了敖汉后第二天塔拉接他到了赤峰，提上车后入了户就让他回家等着拿钱了。他等了一个星期没见到钱就给塔拉打电话要钱，塔拉不承认欠他钱，之后塔拉失去了联系。他意识到被骗了，到当地公安局报过案，公安局没有受理。后来金融公司给他打电话让他还贷款，他把事情经过告诉了金融公司。当时和他一起办贷款的还有一个叫斯钦呼的男的和一个叫巴特尔的男的。他不是想买车，就是想通过这个方式得到1万元钱。以他名义购买的车是北京现代瑞纳。
15、霍元玲的证言证实，她是在2016年4月注册经营的兴发祥投资咨询服务部，她是法人，没有合伙人，经营范围汽车贷款。公司没有会计账目、财务报表，她刚开始经营还不懂。公司有三个员工，有苗永兴、王晓东、信亚萍。兴发祥投资咨询服务部暂时不经营了，2017年2月下旬大厅已退还房主了。她孩子的出生日期是2016年9月23日，之前的几个月她给鲁某介绍客户了。她生孩子后苗永兴和王晓东是否还在介绍客户买车借贷款她不知道。客户如果想买车，按照百分之二十或三十首付，百分之七十或八十贷款，购车人选好车型和价位，她通过鲁某买车。在她经营期间，一方面通过微信联系客户，一方面通过塔拉、段某、斯琴给她介绍客户。她自己赚取手续费2000元，塔拉、段某、斯琴给她每介绍一个客户，给2000元，有时给现金，有时转账。客户买车，首付款有的是客户自己交，有她给垫付的，她给客户垫付全部或部分首付款的，按月息6分借给客户，提出车后，客户还不上首付款，将买的车抵押给她们，到期再还不上，她就把客户抵押的车债权转让出去。客户自己交首付款的，当时没有质押，过些天会再做质押，她们按照首付金额借款，月息六分，规定时间还不上款，她们就会通知客户将车债权转让。她与客户做车抵押，签订纸质的质押借款合同，合同都是她从网上搜索下载的，她还给客户拍视频了。她们除了给客户垫付首付资金外，没有借给客户钱，也没有给客户钱。苗永兴联系将抵押的车债权转让出去的，转让到辽宁省了，有3、4个人，她和苗永兴给客户打电话通知了。客户电话不通的话，她们给介绍的人打电话了。她告诉客户借款抵押的车到期了，如果还不上，她就将抵押的车债权转让了，如果有钱偿还了，直接找她债权转让的人，可以把电话给他们。办理贷款购车，10万元以下的，她们收3000元手续费，10万元以上的，她们收4000到5000元手续费。宿红妍、陈某、安某、赵鹏、高明杨、杜某1、陶古苏、斯钦、李伟、胡日敦呼、宝音达来、斯钦呼、哈斯图力古尔、塔拉、王军红、哈斯其木格、斯琴巴特尔、牟晓芳、敖恩达古拉、池金鹏、郭殿刚、斯琴巴嘎特尔这22人都是通过她在鲁某处买车的，这些人做没做质押她想不起来了。这些客户到她们公司办理车贷时，她们要求客户还贷款了。
16、零售贷款业务合作协议证实，华泰汽车金融有限公司与林西县友通汽车贸易公司于2015年5月7日签订协议，约定林西县友通汽车贸易公司协助华泰汽车金融有限公司开展汽车贷款推广业务。
17、抵押贷款手续证实，宿红妍、安明国、赵鹏、杜某1、陈某、高明杨、斯钦、胡日敦呼、李伟、斯钦呼向华泰汽车金融有限公司申请汽车抵押贷款并与该公司签订抵押贷款手续的情况。
18、中国银行电子回单证实，华泰汽车金融有限公司将抵押贷款申请人申请到的贷款通过林西县友通商贸有限公司账户转入鲁某账户的情况。
19、证明、结算凭证、售车报表、购车明细、电子回单、交易明细清单、综合对账单证实，兴发祥公司向鲁某支付购车首付款、车辆购置税、保险费、入户手续费及支付购车人好处费的情况。2016年9月6日陈某尾号3776账户由霍元玲汇入11000元，2016年10月8日系统扣2331.29元，12月12日系统扣2367.45元。2016年9月1日赵某尾号5090账户由霍元玲汇入13705元。2016年9月6日，高明杨尾号3161账户由霍元玲汇入10690元。2016年5月2日霍元玲尾号1574账户由邢振东转存33000元，8月9日由邢振东转存62000元，8月10日由邢振东转存91000元，8月16日由邢振东转存115000元，8月19日由邢振东转存69000元，8月26日由邢振东转存117000元，9月1日由邢振东转存43000元。9月7日由邢振东转存27000元，10月1日由邢振东转存26000元，10月21日由邢振东转存40000元。
20、扣押决定书、扣押清单、随案移送清单证实，侦查机关依法扣押苗永兴、邢振东银行卡、信用卡、手机等财物，并已将上述物品随案移送。
21、营业执照副本复印件、名片证实，2016年4月14日，敖汉旗惠州兴发祥投资咨询服务部注册登记，经营者霍元玲，登记经营范围为信息咨询服务及汽车租赁服务。对外宣传业务范围为各种无手续车、贷款车、查封车、水车抵押、工薪族贷款、商户贷款、贷款房、二次贷款、全款车押手续不押车贷款、农户贷款、公积金贷款、保单贷款、公积金代缴、常年收售抵押车、过户车。
22、债权转让通知书证实，安某签字同意兴发祥投资咨询服务部将对其享有的债权及相关权利进行转让。
23、鲁某填写的霍元玲通过其贷款购车的资金统计表证实了购车人购买车辆价格、霍元玲支付鲁某各项费用数额情况。
24、办案说明、借条、逾期变卖委托书、还款承诺书、债权转让通知书、汽车质押借款协议书证实，侦查机关在扣押苗永兴的手机照片中提取到宿红妍的借条、逾期变卖委托书、还款承诺书、债权转让通知书、汽车质押借款协议书的手续，手续显示宿红妍于2016年7月27日书写借条一枚，金额74000元，承诺于8月27日前归还本金利息，宿红妍还填写了逾期变卖委托书、还款承诺书、债权转让通知书、汽车质押借款协议书，其中汽车质押借款协议书内明确约定借款人应保证该车辆属本人所有，所有手续合法有效，在质押前未将质押物转让、抵押、质押担保及依法保全等。
25、个人汽车融资租赁申请表、租赁合同、抵押合同、照片、办案说明证实，2016年8月10日，塔拉以抵押借款的方式向上海国环融资租赁有限公司抵押车辆借款97827元。林西县公安局办案民警通过微信接收了上海国环融资租赁有限公司发送的塔拉办理的汽车融资租赁贷款手续，塔拉本人认可是其办理的汽车融资租赁贷款手续。
26、车辆卡口信息证实，李伟、斯钦、胡日敦呼、斯钦呼、郭殿刚、陈某、高明杨、哈斯图力古尔、杜某1、赵鹏、安某等人购买车辆的行车轨迹，车辆均在辽宁省境内出现过。
27、交款笔录、领取笔录证实，2017年4月，高明杨亲属退赔经济损失72600元，赵鹏亲属退赔经济损失40000元。2018年1月，赵鹏亲属退赔经济损失50000元。上述款项已发还贾某。
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