四川省峨眉山市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）川1181刑初58号
公诉机关四川省峨眉山市人民检察院
被告人潘怀军，男，1992年12月13日出生，云南省彝良县人，汉族，小学文化，农民，住彝良县。2017年8月19日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月25日被执行逮捕。现羁押于四川省峨眉山市看守所。
辩护人王定洪，云南睿信律师事务所律师。
被告人刘德雄，男，1993年12月1日出生，云南省彝良县人，汉族，小学文化，农民，住彝良县。2013年9月11日因犯盗窃罪被云南省昆明市五华区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，2013年11月17日刑满释放。2017年8月19日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月25日被执行逮捕。现羁押于四川省峨眉山市看守所。
辩护人付朝洪，云南睿信律师事务所律师。
被告人王光静，绰号“阿进”，男，1992年10月21日出生，云南省大关县人，汉族，初中文化，农民，住大关县。2017年9月11日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月18日被执行逮捕。现羁押于四川省峨眉山市看守所。
辩护人钟大伟，云南泓佩律师事务所律师。
被告人文显开，绰号“文四”，男，1997年7月3日出生，云南省大关县人，汉族，小学肄业，农民，住大关县。2017年10月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月18日被执行逮捕。现羁押于四川省峨眉山市看守所。
被告人铁盛江，曾用名铁盛才，绰号“大头”，男，1993年11月5日出生，云南省大关县人，汉族，初中肄业，农民，住大关县。2017年9月13日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月18日被执行逮捕。现羁押于四川省峨眉山市看守所。
辩护人魏国江，云南滇红律师事务所律师。
峨眉山市人民检察院以峨检刑诉[2018]57号起诉书指控被告人潘怀军、刘德雄、王光静、文显开、铁盛江犯诈骗罪，于2017年3月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。峨眉山市人民检察院指派检察员雄伟出庭支持公诉。被告人潘怀军、刘德雄、王光静、文显开、铁盛江及辩护人王定洪、付朝洪、钟大伟、魏国江均到庭参加诉讼。现已审理终结。
峨眉山市人民检察院指控：
被告人潘怀军于2017年8月起纠集被告人刘德雄、王光静、文显开、铁盛江及陶某某（另案处理）等人，以打电话冒充熟人的方式实施诈骗7起。其中王光静、文显开、铁盛江负责给被害人打电话；刘德雄、陶某某负责在ATM机上取钱。
1、峨眉山市龙某某被诈骗案。2017年8月3日，龙某某接一陌生电话，误以为对方是“李主席”，对方以借钱为由诈骗24000元。被害人分两次向对方转款，其中12000元转至户名为吴某某的建行卡（62×××51），该卡因紧急止付涉案金额被冻结；另12000元转至户名为杨某某的建行卡（62×××18），后该卡资金在ATM机上被取走。杨某某的建行卡是陶某某在潘怀军授意下，找杨某某办理的，刘德雄持该卡于钱到账后几分钟内将12000元通过ATM机取走。
2、攀枝花市仁和区李某某被诈骗案。2017年8月7日，李某某接到一陌生电话，误以为对方是“罗书记”，对方以借钱为由诈骗24000元。被害人通过ATM机现金存入户名为符某某的农行卡（62×××70）。符某某的农行卡是陶某某在潘怀军授意下，找符某某办理的，刘德雄持该卡于钱到账后几分钟内将其中的19500元通过ATM机取走。因为现金取款额度限制，剩余的4500元无法取出，潘怀军、刘德雄、陶某某到昆明市官渡区慧光通讯器材经营部购买了三星手机一部，刷该卡支付4500元。
3、泸州市江阳区钟某某被诈骗案。2017年8月9日，钟某某接到一陌生电话，误以为对方是某部队领导，对方以需要资金为由，诈骗24000元。被害人通过ATM机现金存入户名为阮某某的农行卡（62×××76）。后查明系铁盛江负责打电话实施诈骗，被害人将第一笔10000元汇入潘怀军提供的该卡内，刘德雄持该卡到ATM机上取款6000元后，发现卡上剩余的3900元被别人取走，遂电话将该情况告知潘怀军。被害人将第二笔10000元汇入后，潘怀军立即用手机银行将10000元转至户名为符某某的二级银行卡（62×××51），刘德雄持该卡在ATM机上将10000元取走。潘怀军让妻子梁某某将10200元通过ATM机存入铁盛江母亲刘某某的农行卡（62×××73）。
4、凉山惠会东县韩某某被诈骗案。2017年8月17日，韩某某接到一陌生电话，误以为对方是“崔处长”，对方以签合同借钱为由诈骗100000元。被害人现金存入户名为兰某某的农行卡（62×××77）。潘怀军通知刘德雄持该卡在ATM机上取款20000元，其余资金潘怀军通过手机银行分转至五张二级银行卡。（1）户名为李某甲，卡号为62×××76卡转入3980元，刘德雄持该卡在ATM机上取款3900元；（2）户名为李某乙，卡号为62×××65卡转入19000元，刘德雄持该卡在ATM机上取款，因该卡被挂失，取款时该卡被ATM机吞卡；（3）户名为高某某，卡号为62×××72卡转入19000元，陶某某持该卡在ATM机上取款18900元；（4）户名为兰某某，卡号为62×××86卡转入19000元，陶某某持该卡在ATM机上取款18900元；（5）户名为兰某某，卡号为62×××56卡转入19000元，陶某某持该卡在ATM机上取款18900元。
潘怀军将其中的56000元转给打电话实施诈骗的王光静和文显开。其中，23100元存入文显开的农行卡（62×××75）；24000元由潘怀军的妻子梁某某通过ATM机存入户名吴某某的邮政储蓄卡（62×××31）；8900元潘怀军通过微信转账给王光静。
5、攀枝花市东区张某某被诈骗案。2017年8月18日，张某某接到一陌生电话，误以为对方是其朋友，对方以借钱为由诈骗19000元。其中9000元被害人通过ATM机现金存入户名为陈某某（62×××79）的银行卡；另10000元通过张某某的卡号为62×××19的农行卡转入陈某某同一账户。潘怀军将资金转入户名为王某某（62×××53）的银行卡，刘德雄持该卡在ATM机上取款18900元。
6、攀枝花市东区林某某被诈骗案。2018年8月18日，林某某接到一陌生电话，误以为对方是“王局长”，对方以借钱为由诈骗3000元。被害人通过ATM机现金存入户名为陈某某的银行卡（62×××79），潘怀军将3500元（其中500元系牛某某被诈骗案资金）转入户名为王某某（62×××79）的银行卡，刘德雄持该卡在ATM机上取款3500元。
7、云南省曲靖市罗平县牛某某被诈骗案。2017年8月18日，牛某某接到一陌生电话，误以为对方是其朋友，对方以借钱为由诈骗40000元。被害人通过ATM机现金存入户名为陈某某的银行卡（62×××79）。刘德雄持卡在ATM机上取款20000元。其余资金潘怀军分转至两张二级银行卡，其中户名为高某某，卡号为62×××66转入6000元，刘德雄持该卡在ATM机上取款时，因该卡冻结未能取出；户名为王某某，卡号为62×××79转入13480元，刘德雄持该卡在ATM机上取款13400元。
铁盛江于2017年9月12日到公安机关投案自首。文显开于2017年10月10日到公安机关投案自首。
综上，潘怀军参与作案7起，参与金额23万元；刘德雄参与作案7起，参与金额12.11万元；王光静、文显开参与作案1起，参与金额10万元；铁盛江参与作案1起，参与金额2万元。
为证明指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录、视听资料等。
公诉机关据此认为，被告人潘怀军、刘德雄、王光静、文显开、铁盛江以打电话冒充熟人的方式骗取他人财物，其中潘怀军、刘德雄、王光静、文显开数额巨大；铁盛江数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，潘怀军起主要作用，是主犯；刘德雄起次要作用，是从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条从轻或者减轻处罚。刘德雄刑罚执行完毕后五年内再犯罪，系累犯，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条从重处罚。文显开、铁盛江自动投案，系自首，可以依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款从轻或者减轻处罚。潘怀军、刘德雄、王光静如实供述，可以依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款从轻处罚。请依法判处。
被告人潘怀军、刘德雄、王光静、文显开、铁盛江对公诉机关指控的事实、罪名及当庭宣读和出示的证据无异议。均当庭自愿认罪，请求从轻处罚。
被告人潘怀军的辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及当庭宣读和出示的证据无异议。提出如下辩护意见：1.潘怀军在共同犯罪中起次要作用，是从犯。作案工具及衣、食、住、行基本是广东老板提供，诈骗到的钱财，潘怀军只获取20％，75％给了广东老板。2.公安机关制作的扣押笔录、扣押清单、辨认笔录没有见证人或者见证人的身份不明，可以在裁量时酌情从轻。3.本案中有紧急止付、挂失、吞卡等原因，部分诈骗钱财未得手，应当认定为未遂。4.潘怀军归案后如实供述，系坦白，当庭认罪，系初犯。5.潘怀军被抓获时公安机关扣押了潘怀军参与取款的41000元,可以弥补被害人的部分损失。请求对潘怀军从轻或者减轻处罚。
被告人刘德雄的辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及当庭宣读和出示的证据无异议。提出如下辩护意见：1.刘德雄与潘怀军系老表关系，因失去工作后受潘怀军邀约，帮助其到银行取钱。第1-2次，刘德雄并不清楚是诈骗的钱，应当从第3次起计算刘德雄参与诈骗的金额。2.刘德雄只是受潘怀军的骗参与诈骗，只是参与取钱，且时间短、获利少。3.刘德雄归案后如实供述，系坦白，当庭认罪。4.刘德雄愿意退出违法所得。请求对刘德雄从轻或者减轻处罚。
被告人王光静的辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及当庭宣读和出示的证据无异议。提出如下辩护意见：1.王光静不是诈骗的提起者、参谋者，只是打打电话，系从犯。2.参与时间不长，认罪态度好。请求对王光静从轻处罚。
被告人铁盛江的辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及当庭宣读和出示的证据无异议。提出如下辩护意见：1.铁盛江系从犯，具有自首情节。2.铁盛江主观上只知道骗得了10000元，潘怀军转付10200元中有向潘的借款。3.认罪态度好，愿意退出违法所得并缴纳罚金。请求对铁盛江从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，被告人潘怀军于2017年8月纠集被告人刘德雄及陶某某（另案处理），提供食宿和作案工具，以协助其在ATM机上取通过打电话冒充熟人的方式诈骗的钱财，并承诺给予取款金额5％的报酬。期间，潘怀军与王光静、文显开、铁盛江合作，由王光静、文显开、铁盛江打电话诈骗他人钱财，刘德雄、陶某某负责在ATM机上取钱。
1.2017年8月3日，龙某接一陌生电话，误以为对方是峨眉山市某某镇人大“李主席”。“李主席”以急用为由向龙某借钱，龙某分两次向对方指定的账户转款24000元。其中12000元转至卡号为62×××51的建行卡，该卡因紧急止付，涉案金额被冻结，后被公安机关追回退还龙某。另12000元转至卡号为62×××18的建行卡，该卡是陶某在潘怀军授意下，找杨某某办理的，刘德雄持该卡通过ATM机取款11900元，刷卡消费45元。
2.2017年8月7日，李某接到一陌生电话，误以为对方是攀枝花市仁和区某某乡“罗书记”。“罗书记”以要向两名领导送礼，通过自己的账户不好转钱，让李某帮忙。李某在ATM机上通过无卡存款的方式，向对方指定的卡号为62×××70的农行卡存入现金24000元。该卡是陶某某在潘怀军授意下，找符某某办理的，刘德雄持该卡通过ATM机取款19500元。因为现金取款额度限制，剩余的4500元无法取出，经潘怀军同意，刘德雄通过刷该卡支付4500元并补贴现金1188元的方式，购买了一部三星手机给潘怀军。
3.2017年8月9日，泸州市江阳区的钟某某接到铁盛江的电话，误以为是某部队领导。铁盛江冒充某部队领导以需要资金为由，叫钟某转款20000元。钟某分两笔在ATM机上通过无卡存款的方式，向铁盛江指定的由潘怀军提供的卡号为62×××76的农行卡各存入现金10000元。第一笔存入的10000元，刘德雄持卡到ATM机上取款6000元后，发现卡上有3900元被别人取走（实际是银联代收消费支出），遂电话将该情况告知潘怀军。第二笔10000元存入后，潘怀军立即用手机银行将款转至卡号为62×××51的银行卡，刘德雄持该卡在ATM机上将款取走。潘怀军让妻子通过ATM机存入铁盛江母亲卡号为62×××73的农行卡10200元。
4.2017年8月17日，凉山州会东县的韩某某接到王光静、文显开的电话，误以为是与自身利益相关的某某厂人事处“崔处长”。“崔处长”以准备和他人签合同不方便给现金为由，让韩某某向其朋友卡上转100000元，随后便还。韩某某向王光静、文显开指定的卡号为62×××77的农行卡存入现金100000元。潘怀军通知刘德雄持该卡在ATM机上取款20000元，其余资金潘怀军通过手机银行分转至五张二级银行卡：（1）卡号为62×××76的银行卡转入3980元，刘德雄持该卡在ATM机上取款3900元；（2）卡号为62×××65的银行卡转入19000元，刘德雄持该卡在ATM机上取款，因该卡被挂失，取款时该卡被ATM机吞卡；（3）卡号为62×××72的银行卡转入19000元，陶某某持该卡在ATM机上取款18900元；（4）卡号为62×××86的银行卡转入19000元，陶某某持该卡在ATM机上取款18900元；（5）卡号为62×××56的银行卡转入19000元，陶某某持该卡在ATM机上取款18900元。潘怀军将其中的56000元转给打电话实施诈骗的王光静和文显开，其中，23100元存入文显开卡号为62×××75的农行卡；24000元由潘怀军的妻子通过ATM机存入王光静朋友吴某某卡号为62×××31的邮政储蓄卡；8900元通过微信转账给王光静。
5.2017年8月18日，攀枝花市东区的张某某接到一陌生电话，误以为对方是其朋友“赵某某”。“赵某某”让张某某帮忙垫两笔钱，张通过ATM机现金存入“赵某某”指定的卡号为62×××79的银行卡9000元；通过自己的卡号为62×××19的农行卡转入同一账户10000元。潘怀军将资金转入卡号为62×××53的银行卡，刘德雄持该卡在ATM机上取款18900元。
6.2018年8月18日，林某某接到一陌生电话，误以为对方是攀枝花市东区某某局的“王局长”。“王局长”以帮忙为由，让林某某向其指定的账户转3000元。林某某通过ATM机现金存入卡号为62×××79银行卡，潘怀军将3500元（其中500元系牛某被诈骗的钱财）转入卡号为62×××79的银行卡，刘德雄持该卡在ATM机上取款3500元。
7.2017年8月18日，云南省罗平县的牛某接到一陌生电话，误以为对方是其朋友“谢某某”。“谢某某”以要向两名领导送礼，现金不方便为由，让牛某帮忙存40000元到领导账户，不要转账。牛某通过ATM机存入其指定的卡号为62×××79银行卡现金40000元，刘德雄持卡在ATM机上取款20000元。其余资金潘怀军分转至两张二级银行卡：（1）卡号为62×××66的银行卡转入6000元，刘德雄持该卡在ATM机上取款时，因该卡被冻结未能取出；（2）卡号为62×××79的银行卡转入13480元，刘德雄持该卡在ATM机上取款13400元。
潘怀军、刘德雄于2017年8月18日被抓获，王光静于2017年9月11日被抓获，铁盛江于2017年9月12日到公安机关投案，文显开于2017年10月10日到公安机关投案。
上述事实，有公诉机关当庭宣读和出示并经法庭质证、认证的以下证据证实：
1.受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，证实龙某、李某某、钟某某、韩某某、张某某、林某某、牛某于2017年8月3日至8月18日先后向各自居所地的公安机关报案，各地公安机关立案并移送峨眉山市公安局并案侦查。
2.抓获经过，证实2017年8月18日20时许，昆明市公安局盘龙分局民警配合峨眉山市公安局民警，在昆明市盘龙区云轩宾馆抓获潘怀军、刘德雄及陶某某；2017年9月11日10时许，峨眉山市公安局民警在云南省大关县一旅馆内抓获王光静；2017年9月12日21时许，铁盛江主动到云南省昭通市公安局昭阳分局投案；2017年10月10日13时许，文显开主动到峨眉山市公安局投案。
3.拘留证、逮捕证等，证实潘怀军、刘德雄于2017年8月19日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月25日被执行逮捕；王光静于2017年9月11日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月18日被执行逮捕；铁盛江于2017年9月13日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月18日被执行逮捕；文显开于2017年10月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月18日被执行逮捕。
4.基本情况及户籍证明，证实潘怀军、刘德雄、王光静、文显开、铁盛江的基本身份情况，并证实潘怀军、刘德雄、王光静、文显开、铁盛江作案时均已年满十八周岁，具有完全刑事责任能力。
5.扣押决定书、扣押清单，证实峨眉山市公安局从潘怀军处扣押现金人民币41000元、不同品牌手机12部、他人居民身份证1张、不同银行的银行卡20张、社保卡2张、中国联通专用票据1张、转账票据1张、黄色便签纸2张、手表1只、黄色金属戒指1枚；从刘德雄处扣押现金人民币4800元、不同银行的银行卡9张、他人居民身份证1张、刘德雄居民身份证1张、蓝色口罩3个、手机1部、白色塑料包装袋1个（内有便签纸1张、居民身份证复印件1张、U盾及加密狗各1个）。
6.峨眉山市公安局《调取证据通知书》、《调取证据清单》及建设银行昆明体育城支行提供的《会计档案》、《银行卡客户交易明细清单》等，证实卡号为62×××18的银行卡开户客户杨某某，2017年8月2日开户，次日龙某向该卡转入12000元，同日该卡分四次取款11900元、刷该卡消费45元（消费用户签名“张飞”）。
7.峨眉山市公安局《调取证据通知书》、《调取证据清单》及中国联通4G体验店专用票据，证实卡号为62×××70的银行卡刷卡4500元，同时支付现金1188元，购买三星S8手机1台，消费用户签名“张飞”。
8.峨眉山市公安局《调取证据通知书》、《调取证据清单》及农业银行峨眉山市支行提供的《借记卡产品资料查询》、《银行卡交易明细清单》，证实卡号为62×××75的银行卡开户客户文显开，2017年8月17日分三次存入23100元。
9.峨眉山市公安局《调取证据通知书》、《调取证据清单》及农业银行峨眉山市支行提供的《借记卡产品资料查询》、《银行卡交易明细清单》，证实卡号为62×××14的银行卡开户客户梁某某（潘怀军之妻），2017年8月18日通过微信转账8900元。
10.峨眉山市公安局《调取证据通知书》、《调取证据清单》及建设银行成都金象花园支行提供的《会计档案》、《银行卡客户交易明细清单》，证实卡号为62×××65的银行卡客户2017年8月15日申请挂失，8月18日换新卡；同年8月17日卡号为62×××77银行卡向62×××65银行卡汇入19000元，8月20日分四次取款19000元。
11.峨眉山市公安局《调取证据通知书》、《调取证据清单》及农业银行峨眉山市支行提供的《银行卡交易明细清单》，证实卡号为62×××76的银行卡于2017年8月9日存入10000元，当日取现6000元，银联代收3900元；该卡当日又存入10000元，当日转入客户符某某卡号为62×××51的银行卡。
12.峨眉山市公安局《调取证据通知书》、《调取证据清单》及农业银行峨眉山市支行提供的《银行卡交易明细清单》、《个人客户关联合约信息》，证实客户刘某某（铁盛江之母）的卡号为62×××73的银行卡于2017年8月9日存入10200元，9月17日分三次取款10000元。
13.峨眉山市公安局《调取证据通知书》、《调取证据清单》邮政储蓄银行峨眉山市佛光路支行提供的《交易明细》，证实卡号为62×××79的银行卡于2017年8月18日转入卡号为62×××53的银行卡9000元，当日分三次取款8900元；同日，卡号为62×××79的银行卡转入卡号为62×××53的银行卡10000元。还证实卡号为62×××76的银行卡于2017年8月9日转入卡号为62×××51的银行卡10000元，当日分四次取款10000元。
14.峨眉山市公安局《调取证据通知书》、《调取证据清单》及农业银行峨眉山市支行提供的《已销户活期账户明细清单》、《银行卡交易明细清单》，证实卡号为62×××79的银行卡于2017年8月18日存入40000元，当日分七次取款20000元。同日，转入卡号为62×××66的银行卡6000元，存入3000元，转入卡号为62×××79的银行卡3500元，存入9000元，转入卡号为62×××79的银行卡13480元，转入卡号为62×××53的银行卡9000元，从卡号为62×××19的银行卡转存10000元，转入卡号为62×××53的银行卡10000元。还证实卡号为62×××76的银行卡于2017年8月17日从卡号为62×××77银行卡转存3980元，当日分二次情况3900元。再证实卡号为62×××77银行卡于2017年8月17日现存100000元，当日分七次取款20000元，向卡号为62×××76的银行卡转入3980元，向卡号为62×××65的银行卡转入19000元，向卡号为62×××72的银行卡转入19000元，向卡号为62×××86的银行卡转入19000元，向卡号为62×××56的银行卡转入19000元。
15.峨眉山市公安局《调取证据通知书》、《调取证据清单》及工商银行峨眉山市支行提供的《明细清单》，证实卡号为66×××86的银行卡2017年8月17日从卡号为62×××77银行卡汇入19000元，当日分五次取款19000元。
16.峨眉山市公安局《调取证据通知书》、《调取证据清单》及建设银行峨眉白龙北路支行提供的《银行卡客户交易明细清单》，证实卡号为62×××56的银行卡，2017年8月17日由卡号为62×××77银行卡汇入19000元，当日分七次取款18900元；卡号为62×××66的银行卡，2017年8月18日由卡号为62×××79的银行卡汇入6000元，8月22日分二次取款6000元。
17.存款凭证，证实李某某于2017年8月7日分三次向卡号为62×××70的银行卡存入现金24000元；林某某于2017年8月18日向卡号为62×××79的银行卡存入现金3000元；张某某于2017年8月18日向卡号为62×××79的银行卡存入现金9000元，同日转入10000元；牛某于2017年8月18日向卡号为62×××79的银行卡存入现金100000元。
18.峨眉山市公安局《调取证据通知书》、《调取证据清单》及视频截图说明，证实李某某、钟某某、林某某、张某某、牛某某、韩某某被诈骗后，刘德雄、陶某在ATM机取款的情况。
19.峨眉山市公安局出具的《关于龙某被诈骗案冻结资金返还情况说明》、《关于2017.8.3系列诈骗案涉案资金去向说明》，证实龙某转入62×××51建行卡的12000元已被公安机关追回发还给龙某，韩某某被诈骗款中转入62×××65建行卡的19000元及牛某被诈骗款中转入62×××66卡的6000元的去向不明。
20.证人梁某某的证言，证实其与潘怀军系夫妻关系，2017年8月9日帮助潘怀军将10200元存入一个农行账户，8月17日又帮助潘怀军将20000多元存入一个户名“吴某某”的邮政银行账户内。
21.证人杨某某、符某某的证言，证实2017年7-8月，陶某某以其是未成年人办不了银行卡，而家里汇钱需要银行卡为由，请杨某某、符某某帮忙用杨、符的身份证各申办了两张银行卡，并将四张银行卡交给陶某某使用。
22.证人杨某甲的证言，证实2017年8月7日，一名叫“张飞”的顾客在中国联通世纪城金源大道营业厅购买了一部三星S8手机，手机价格是5688元，刷卡支付4500元，现金支付了1188元。
23.证人吴某某的证言，证实其与王光静是朋友关系，自己有一张邮政储蓄银行卡，卡号是62×××31，王光静知道该卡的密码。
24.被害人龙某、李某某、钟某某、韩某某、张某某、林某某、牛某的陈述，与查明的事实一致。
25.被告人潘怀军、刘德雄、王光静、文显开、铁盛江及陶某某的供述，证实潘怀军于2017年8月纠集被告人刘德雄及陶某某，提供食宿和作案工具，让刘德雄、陶某某在ATM机上取通过打电话冒充熟人的方式诈骗的钱财，并承诺给予取款金额5％的报酬。期间，潘怀军与王光静、文显开、铁盛江合作，由王光静、文显开、铁盛江打电话诈骗他人钱财，骗的钱财基本均分。同时印证了指控的每起诈骗的事实经过。
本院认为，被告人潘怀军、刘德雄、王光静、文显开、铁盛江以非法占有为目的，采用打电话冒充熟人的方法骗取他人钱财，其中潘怀军、刘德雄、王光静、文显开参与数额巨大，铁盛江参与数额较大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的基本事实和罪名成立。潘怀军在与刘德雄的共同犯罪中起主要作用，是主犯；刘德雄起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。刘德雄在被判处有期徒刑的刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑法之罪，属累犯，依法应当从重处罚。文显开、铁盛江自动投案，如实供述，属自首，依法可以从轻或者减轻处罚。潘怀军、刘德雄、王光静归案后能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。刘德雄、铁盛江主动退出违法所得，依法可以酌情从轻处罚。潘怀军、王光静、文显开、铁盛江的辩护人提出王光静、文显开、铁盛江系从犯。经查，潘怀军、王光静、文显开、铁盛江均系与潘怀军合作共同诈骗，各施其责，约定诈骗到位的钱财基本对等分配，作用相当，而潘怀军供称其上家是“广东老板”，无证据证实，故对该辩护意见不予采纳。铁盛江的辩护人提出铁盛江主观上只知道骗得了10000元，潘怀军转付10200元中有向潘的借款。经查，诈骗钟某某，是铁盛江打的电话，钟某某也确实因为铁盛江的谎言被诈骗了20000元，至于铁盛江是否主观上只知道骗得了10000元，不影响其罪过，铁盛江应当对钟某某被诈骗20000元的事实承担罪责，故对辩护人的该辩护意见不予采纳。潘怀军的辩护人提出公安机关制作的扣押笔录、扣押清单、辨认笔录没有见证人或者见证人的身份不明，在裁量时可以酌情从轻。本院认为，公安机关制作的相关材料没有见证人或者见证人的身份不明，确实存在瑕疵，但不违反证据的合法性、真实性、关联性，可以作为证据使用，不是对被告人从轻处罚的理由，故对辩护人的该辩护意见不予采纳。刘德雄的辩护人提出刘德雄第1-2次按潘怀军的安排到银行取钱，并不清楚是诈骗的钱，应当从第3次起计算刘德雄参与诈骗的金额。经查，刘德雄应潘怀军安排到银行取钱之前，潘怀军已经介绍了具体做法，并提供的大量的非智能手机、银行卡等，刘德雄应当知道，故对辩护人该辩护意见不予采纳。潘怀军的辩护人提出本案中有紧急止付、挂失、吞卡等原因，部分诈骗钱财未得手，应当认定为未遂。经查，因紧急止付、挂失、吞卡等意志以外的原因，龙某被诈骗的钱财中有12000元被公安机关追回发还给龙某，韩某某及牛某被诈骗款中分别有19000元、6000元的去向不明，钟某某被诈骗款中有3900元银联代收，消费用途不明，并未被诈骗得手，应当认定为未遂，但韩某某、牛某、钟某某的以上损失，应当由潘怀军、王光静、文显开、铁盛江承担退赔责任。综上，潘怀军参与作案7起，参与金额230000元（其中40900元系未遂）；刘德雄参与作案7起，参与金额121100元（其中40900元系未遂）；王光静、文显开参与作案1起，参与金额100000元（其中19000元系未遂）；铁盛江参与作案1起，参与金额20000元（其中3900元系未遂）。据此，根据本案各被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，本院决定在不同幅度内从轻处罚，并对被告人铁盛江予以缓刑考验。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十二条，第六十四条，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人潘怀军犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月18日起至2023年11月17日止。罚金在判决生效后三个月内交纳，逾期将依法强制交纳。）
二、被告人刘德雄犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月18日起至2021年1月17日止。罚金在判决生效后三个月内交纳，逾期将依法强制交纳。）
三、被告人王光静犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月11日起至2021年6月10日止。罚金在判决生效后三个月内交纳，逾期将依法强制交纳）
四、被告人文显开犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月10日起至2021年1月9日止。罚金在判决生效后三个月内交纳，逾期将依法强制交纳。）
五、被告人铁盛江犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
六、对被告人潘怀军、刘德雄、王光静、文显开、铁盛江分别的违法所得145210元、6590元（已缴纳）、32900元、23100元、10200元（已缴纳）予以追缴，返还被害人龙某、李某某、钟某某、韩某某、张某某、林某某、牛某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省乐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 廖德荣
人民陪审员 张文贵
人民陪审员 严 红
二〇一八年五月八日
书 记 员 李 杨
附：本案所适用的相关条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
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