江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）澄刑初字第00560号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人周益信，无业。2014年6月25日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人徐军，江苏崇宁律师事务所律师。
被告人练亮，无业。2014年6月25日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人陈军，江苏大桥律师事务所律师。
被告人练本兴，无业。2014年6月25日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人练文祥，无业。2014年6月25日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人邱云华，无业。2014年6月25日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2015）306号起诉书指控被告人周益信、练亮、练本兴、练文祥、邱云华犯诈骗罪，于2015年4月1日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2015年12月15日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员徐春艳出庭支持公诉，被告人周益信、练亮、练本兴、练文祥、邱云华及辩护人徐军、陈军到庭参加诉讼。本案审理期间，公诉机关以需要补充侦查为由建议延期审理，本院经审查同意延期审理并恢复审理。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控：
被告人周益信于2013年3月，开始学习利用虚假的私家侦探网站进行网络诈骗的手段。2013年10月被告人周益信纠集了被告人练亮、练本兴、练文祥成立诈骗团伙，被告人邱云华于2014年3月加入该诈骗团伙，由被告人周益信负责传授犯罪方法。该诈骗团伙在不开展任何调查活动的情况下，由被告人周益信先找人建立虚假的私家侦探网站、发布有偿调查各种信息的广告，由被告人练亮、练本兴、练文祥、邱云华在各自的网站上冒充客服与客户（被害人）聊天，以支付定金为由（“接单”），先骗取被害人部分钱款；被告人周益信等人再以向客户送调查结果为由（“送货”），以索要委托金余款、业务员安全保证金等费用，继续骗取被害人钱款。被告人练亮、练本兴、练文祥、邱云华可分到各自所接单子骗取金额的10%，剩下的钱款归被告人周益信个人支取。
2013年11月至2014年6月24日，被告人周益信、练亮、练本兴、练文祥采用上述犯罪方法和分工，共同实施诈骗45次，共骗得人民币68万余元（以下均为人民币）。其中，被告人邱云华于2014年5月至6月24日参与共同诈骗23次，共骗得46万余元。具体犯罪事实分述如下：
1、2013年11月，被害人汪某甲为调查他人资料，通过搜索找到被告人周益信等人发布的虚假调查公司网站，后被告人以支付定金及余款为由骗得被害人汪某甲3000元。
2、2013年11月22日，被害人刘某甲为调查妻子的婚外情状况，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，后被告人以支付定金及余款为由骗得被害人刘某甲3800元。
3、2013年12月13日，被害人朱某甲为调查他人通话记录，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，后被告人以支付定金及余款为由骗得被害人朱某甲1200元。
4、2014年1月2日，被害人余某为调查事项，通过搜索找到上述被告人发布的虚假的调查公司网站，后被告人以支付定金、余款及业务员风险金为由骗得被害人余某24500元。
5、2014年1月2日，被害人王某甲为调查他人信息，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，后被告人以上述同样理由骗得被害人王某甲4800元。
6、2014年1月10日下午，被害人金某甲为调查妻子的去向，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，后被告人以上述同样理由骗得被害人金某甲5500元。
7、2014年1月10日，被害人胡某甲为调查男朋友的情况，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，后被告人以上述同样理由骗得被害人胡某甲2000元。
8、2014年3月，被害人魏某为调查男朋友的个人信息，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，后被告人以上述同样理由骗得被害人魏某7200元。
9、2014年2月23日下午，被害人王某乙为调查他人的聊天记录，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，后被告人以上述同样理由骗得被害人王某乙8800元。
10、2014年3月4日，被害人王某丙为调查欠款公司情况，通过搜索找到上述被告人发布的虚假商务调查网站，后被告人以上述同样理由骗得被害人王某丙3500元。
11、2014年3月3日下午，被害人戴某为调查其老公婚外情，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，后被告人以上述同样理由骗得被害人戴某2800元。
12、2014年3月25日，被害人张某为调查老公婚外情，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，后被告人以上述同样理由骗得被害人张某26500元。
13、2014年3月26日晚上，被害人陈某甲为调查老公的婚外情状况，通过搜索找到上述被告人发布虚假调查公司网站，后被告人以上述同样理由骗得被害人陈某甲15800元。
14、2014年4月，被害人陈某乙为调查事项，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，后被告人以上述同样理由骗得被害人陈某乙45800元。
15、2014年4月11日，被害人王某丁为调查女儿的行踪，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，后被告人以上述同样理由骗得被害人王某丁4000元。
16、2014年4月24日，被害人朱某乙为调查老公婚外情，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，后被告人以上述同样理由骗得被害人朱某乙2000元。
17、2014年4月15日左右的一天，被害人王某戊为调查男朋友的个人信息，通过朋友搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，后被告人以上述同样理由骗得被害人王某戊42500元。
18、2014年4月，被害人王某己为调查姐夫的婚外情，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，后被告人以上述同样理由骗得被害人王某己3500元。
19、2014年4月28日，被害人汪某乙为调查他人资料，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，后被告人以上述同样理由骗取汪某乙汇款10000元，共计骗得被害人汪某乙13600元。
20、2014年4月29日，被害人李某为调查事项，通过搜索找到上述被告人发布的虚假商务调查网站，后被告人以上述同样理由骗得被害人李某2800元。
21、2014年5月初，被害人胡某乙为调查欠款人信息，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，后被告人以上述同样理由骗得被害人胡某乙2000元。
22、2014年5月初，被害人曾某为调查事项，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，后被告人以上述同样理由骗得被害人曾某3000元。
23、2014年5月1日，被害人卢某为调查女朋友的个人信息，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，后被告人以上述同样理由骗得被害人卢某62500元。
24、2014年5月2日，被害人王某庚为调查丈夫的婚外情，通过搜索找到上述被告人发布的虚假商务调查公司网页，被告人以上述同样理由骗得被害人王某庚84800元。
25、2014年5月5日下午，被害人党某为调查他人信息，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，后被告人以上述同样理由骗得被害人党某3800元。
26、2014年5月6日，被害人郭某为调查老婆的婚外情，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，后被告人以上述同样理由骗得被害人郭某4800元。
27、2014年5月12日，被害人邵某为调查银行卡交易记录，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，后被告人以上述同样理由骗得被害人邵某2800元。
28、2014年5月13日下午，被害人钟某为调查他人信息，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，后被告人以上述同样理由骗得被害人钟某50000元。
29、2014年5月14日下午，被害人黎某为调查他人信息，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，后被告人以上述同样理由骗得被害人黎某5000元。
30、2014年5月10日左右，被害人仇某为调查老婆婚外情，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，后被告人以上述同样理由骗得被害人仇某15000元。
31、2014年5月15日，被害人韩某为调查信息，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，后被告人以上述同样理由骗得被害人韩某3800元。
32、2014年5月17日，被害人宋某为调查老公的信息，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，后被告人以上述同样理由骗得被害人宋某8000元。
33、2014年5月20日，被害人尤某为调查他人信息，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，后被告人以上述同样理由骗得被害人尤某23300元。
34、2014年5月22日，被害人杨某甲为调查妻子的手机定位，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，后被告人以上述同样理由骗得被害人杨某甲2500元。
35、2014年5月12日，被害人范某为调查老公的婚外情，通过朋友搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，后被告人以上述同样理由骗得被害人范某4800元。
36、2014年5月，被害人刘某乙为调查老公的婚外情，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，后被告人以上述同样理由骗得被害人刘某乙31000元。
37、2014年5月21日，被害人刘某丙为调查妹夫的个人隐私和财产情况，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，后被告人以上述同样理由骗得被害人刘某丙6000元。
38、2014年5月28日，被害人郑某为调查自己妻子的婚外情，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，后被告人以上述同样理由骗得被害人郑某6500元。
39、2014年5月30日，被害人杨某乙为调查老公的婚外情，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，后被告人以上述同样理由骗得被害人杨某乙34800元。
40、2014年6月10日，被害人黄某甲为调查自己的绯闻，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，后被告人以上述同样理由骗得被害人黄某甲44800元。
41、2014年6月12日，被害人金某乙为调查个人资料，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，后被告人以上述同样理由骗得被害人金某乙22000元。
42、2014年6月中旬的一天，被害人冉某为调查老婆的婚外情，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，后被告人以上述同样理由骗得被害人冉某24000元。
43、2014年6月19日上午，被害人黄某乙为调查丈夫的婚外情，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，后被告人以上述同样理由骗得被害人黄某乙4800元。
44、2014年6月19日下午，被害人刘某丁为调查丈夫的婚外情，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，后被告人以上述同样理由骗得被害人刘某丁11500元。
45、2014年6月24日下午，被害人蒋某为调查男朋友的信息，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，后被告人以上述同样理由骗得被害人蒋某2000元。
案发后，公安机关从被告人周益信、练亮、练本兴、练文祥、邱云华处扣押到用于实施诈骗的银行卡共计93张，手机共33部。
为指控上述犯罪事实，检察机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人周益信、练亮、练本兴、练文祥、邱云华以非法占有为目的，通过互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，其中被告人周益信、练亮、练本兴、练文祥犯罪数额特别巨大，被告人邱云华有其他特别严重情节，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周益信系主犯，被告人练亮、练本兴、练文祥、邱云华系从犯；提请本院依法判处。
被告人周益信对指控的主要犯罪事实不持异议，当庭自愿认罪，但当庭辩称现有证据不足以证明公诉机关的指控中根据网站、电话号码关联而认定的诈骗行为均是由其实施。
被告人练亮、练文祥对指控的犯罪事实均不持异议，当庭自愿认罪，但当庭均辩称只参与实施了部分诈骗行为。
被告人练本兴对指控的犯罪事实不持异议，当庭自愿认罪。
被告人邱云华对指控的主要犯罪事实不持异议，当庭自愿认罪，但当庭辩称其未参与2014年5月实施的部分诈骗行为。
被告人周益信的辩护人徐军当庭提出，1、现有证据不足以证明公诉机关指控的共计17笔诈骗行为由被告人周益信等人实施。理由如下：（1）针对公诉机关第3、4、6笔诈骗行为：被害人均陈述曾与实施诈骗行为的女性联系，但本案实施诈骗行为的被告人中无女性；且未从被告人处扣押到被害人所陈述的银行卡，亦无其他证据证明被害人所陈述被骗数额系由本案被告人非法占有。（2）针对公诉机关指控的9、10、11、15、19、26、27、32、34、42笔诈骗行为：未从被告人处扣押到被害人所陈述的银行卡，亦无其他证据证明被害人所陈述被骗数额系由本案被告人非法占有。（3）针对公诉机关指控的第8、29、44笔诈骗行为：被害人陈述笔录证据形式不符合刑事诉讼法的规定，不应作为证据使用；且未从被告人处扣押到被害人所陈述的银行卡，亦无其他证据证明被害人所陈述被骗数额系由本案被告人非法占有。（4）针对公诉机关指控的第20笔诈骗行为：被害人对诈骗数额陈述模糊，且无法讲清“侦探”名称，汇款帐户、对方姓名等基本信息，现有证据无法证明被害人所陈述被骗数额系由本案被告人非法占有。2、被告人利用被害人非法获取他人个人信息的目的实施了诈骗活动，被害人存在一定过错。3、被告人周益信愿意赔偿被害人损失，归案后能如实供述，有一定的悔罪表现。请求对被告人周益信从轻处罚。
被告人练亮的辩护人陈军当庭提出，1、认同被告人周益信的辩护人徐军提出的上述第1点辩护意见。2、被告人练亮仅具体负责实施了部分诈骗行为，系从犯；归案后认罪态度较好，有坦白情节，且系初犯；有退赔被害人损失的意愿。
经审理查明：
2013年10月，被告人周益信纠集被告人练亮、练本兴、练文祥，于2014年3月纠集被告人邱云华。后由被告人周益信传授犯罪方法，在不开展任何调查活动的情况下，由被告人周益信找人建立虚假私家侦探网站、发布有偿调查的广告，而后通过支付推广费，让上述调查网站在搜索时排名靠前。同时，被告人周益信将不同名称的调查公司网站交给被告人练亮、练本兴、练文祥、邱云华控制使用，并为上述四被告人提供电脑、银行卡、手机、电话卡等物。后被告人练亮、练本兴、练文祥、邱云华在各自的网站上冒充“客服”。当有调查需求的被害人联系“客服”后，被告人练亮、练本兴、练文祥、邱云华与被害人商谈调查费用，并以支付定金为由（即所谓“接单”），骗取被害人部分钱款。随后，被告人周益信等人再以向客户送调查结果为由（即所谓“送货”），以索要委托金余款、业务员安全保证金等费用，继续骗取被害人钱款。被告人周益信与被告人练亮、练本兴、练文祥、邱云华约定“九一”分成，被告人练亮、练本兴、练文祥、邱云华可分到各自所“接单”骗取金额的10%，剩下的钱款归被告人周益信支配，用于为诈骗犯罪团伙提供食宿、购买犯罪工具、支付犯罪成本等。
2013年11月至2014年6月24日，被告人周益信、练亮、练本兴、练文祥采用上述犯罪方法和分工，共同实施诈骗29次，共骗得人民币56万余元。其中，被告人邱云华于2014年5月至6月24日参与共同诈骗19次，共骗得人民币41万余元。具体犯罪事实分述如下：
1、2013年11月，被害人汪某甲为调查他人资料，通过搜索找到被告人周益信等人发布的虚假调查公司网站，谈妥委托金后，将定金人民币900元汇到指定的帐户中。后被告人周益信等人冒充调查公司业务员，以送调查结果为由，骗取汪某甲汇款人民币2100元，共计骗得被害人汪某甲人民币3000元。
2、2013年11月22日，被害人刘某甲为调查妻子的婚外情状况，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，谈妥委托金后，将定金人民币500元汇到指定的帐户中。后被告人周益信等人冒充调查公司业务员，以上述同样理由，骗取刘某甲汇款人民币3300元，共计骗得被害人刘某甲人民币3800元。
3、2014年1月2日，被害人王某甲为调查他人信息，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，谈妥委托金后，将定金人民币1000元汇到指定的帐户中。后被告人周益信等人又冒充调查公司业务员，以上述同样理由，骗取王某甲汇款人民币3800元，共计骗得被害人王某甲人民币4800元。
4、2014年1月10日，被害人胡某甲为调查男朋友的情况，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，谈妥委托金后，将定金人民币500元汇到指定的帐户中。后被告人周益信等人又冒充调查公司客服，以上述同样理由，骗取胡某甲汇款人民币1500元，共计骗得被害人胡某甲人民币2000元。
5、2014年3月25日，被害人张某为调查老公婚外情，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，谈妥委托金后，将定金人民币500元汇到指定的帐户中。后被告人周益信等人又冒充调查公司业务员，以上述同样理由，骗取张某汇款人民币26000元，共计骗得被害人张某人民币26500元。
6、2014年3月26日，被害人陈某甲为调查老公的婚外情状况，通过搜索找到上述被告人发布虚假调查公司网站，谈妥委托金后，将定金人民币500元汇到指定的帐户中。后被告人周益信等人又冒充调查公司业务员，以上述同样理由，骗取陈某甲汇款人民币15300元，共计骗得被害人陈某甲人民币15800元。
7、2014年4月，被害人陈某乙为调查事项，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，谈妥委托金后，将定金人民币1000元汇到指定的帐户中。后被告人周益信等人又冒充调查公司业务员，以上述同样理由，骗取陈某乙汇款人民币44800元，共计骗得被害人陈某乙人民币45800元。
8、2014年4月24日，被害人朱某乙为调查老公婚外情，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，谈妥委托金后，将定金人民币300元汇到指定的帐户中，共计骗得被害人朱某乙人民币300元。
9、2014年4月15日，被害人王某戊为调查男朋友的个人信息，通过朋友搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，谈妥委托金后，将定金人民币2500元汇到指定的帐户中。后被告人周益信等人又冒充调查公司业务员，以上述同样理由，骗取王某戊汇款人民币40000元，共计骗得被害人王某戊42500元。
10、2014年4月，被害人王某己为调查姐夫的婚外情，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，谈妥委托金后，将定金人民币500元汇到指定的帐户中。后被告人周益信等人又冒充调查公司业务员，以上述同样理由，骗取王某己汇款人民币3000元，共计骗得被害人王某己人民币3500元。
11、2014年5月初，被害人胡某乙为调查欠款人信息，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，谈妥委托金。后被告人周益信等人又冒充调查公司业务员，以上述同样理由，骗取胡某乙汇款人民币1700元，共计骗得被害人胡某乙人民币1700元。
12、2014年5月初，被害人曾某为调查事项，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，谈妥委托金。后被告人周益信等人又冒充调查公司业务员，以上述同样理由，骗取曾某汇款人民币2500元，共计骗得被害人曾某人民币2500元。
13、2014年5月1日，被害人卢某为调查女朋友的个人信息，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，谈妥委托金后，将定金人民币500元汇到指定的帐户中。后被告人周益信等人又冒充调查公司业务员，以上述同样理由，骗取卢某汇款人民币62000元，共计骗得被害人卢某人民币62500元。
14、2014年5月2日，被害人王某庚为调查丈夫的婚外情，通过搜索找到上述被告人发布的虚假商务调查公司网页，谈妥委托金后，将定金人民币500元汇到指定的帐户中。后被告人周益信等人又冒充调查公司业务员，以上述同样理由，骗取王某庚汇款人民币84300元，共计骗得被害人王某庚人民币84800元。
15、2014年5月5日下午，被害人党某为调查他人信息，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，谈妥委托金后，将定金人民币300元汇到指定的帐户中。后被告人周益信等人又冒充调查公司业务员，以上述同样理由，骗取党某汇款人民币3500元，共计骗得被害人党某人民币3800元。
16、2014年5月13日，被害人钟某为调查他人信息，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，谈妥委托金后，将定金人民币500元存到指定的帐户中。后被告人周益信等人又冒充调查公司业务员，以上述同样理由，骗取钟某汇款人民币49500元，共计骗得被害人钟某人民币50000元。
17、2014年5月10日左右的一天，被害人仇某为调查老婆婚外情，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，谈妥委托金后，将定金人民币300元汇到指定的帐户中。后被告人周益信等人又冒充调查公司业务员，以上述同样理由，骗取仇某汇款人民币14700元，共计骗得被害人仇某人民币15000元。
18、2014年5月15日，被害人韩某为调查信息，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，谈妥委托金后，将定金人民币500元汇到指定的帐户中。后被告人周益信等人又冒充调查公司业务员，以上述同样理由，骗取韩某汇款人民币3300元，共计骗得被害人韩某人民币3800元。
19、2014年5月20日，被害人尤某为调查他人信息，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，后被告人周益信等人冒充调查公司业务员，以上述同样理由，骗取尤某向指定帐户中汇款人民币23300元，共计骗得被害人尤某23300元。
20、2014年5月12日，被害人范某为调查老公的婚外情，通过朋友在搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，谈妥委托金。后被告人周益信等人冒充调查公司业务员，以上述同样理由，骗取范某向指定帐户中汇款人民币4800元，共计骗得被害人范某人民币4800元。
21、2014年5月份，被害人刘某乙为调查老公的婚外情，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，谈妥委托金后，将定金人民币1000元汇到指定的帐户中。后被告人周益信等人又冒充调查公司业务员，以上述同样理由，骗取刘某乙汇款人民币30000元，共计骗得被害人刘某乙人民币31000元。
22、2014年5月21日，被害人刘某丙为调查妹夫的个人隐私和财产情况，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，谈妥委托金后，将定金人民币500元汇到指定的帐户中。后被告人周益信等人又冒充调查公司业务员，以上述同样理由，骗取刘某丙汇款人民币5500元，共计骗得被害人刘某丙人民币6000元。
23、2014年5月28日，被害人郑某为调查自己妻子的婚外情，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，谈妥定金后，将定金人民币500元汇到指定的帐户中。后被告人周益信等人又冒充调查公司业务员，以上述同样理由，骗取郑某汇款人民币5000元，共计骗得被害人郑某人民币5500元。
24、2014年5月30日，被害人杨某乙为调查老公的婚外情，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，谈妥委托金后，于当日下午将定金1400元汇到指定的帐户中。5月31日，被告人周益信等人又冒充调查公司业务员，以上述同样理由骗取杨某乙汇款33400元，共计骗得被害人杨某乙34800元。
25、2014年6月10日，被害人黄某甲为调查自己的绯闻，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，谈妥委托金后，将定金人民币800元汇到指定的帐户中。后被告人周益信等人又冒充调查公司业务员，以上述同样理由，骗取黄某甲汇款人民币44000元，共计骗得被害人黄某甲人民币44800元。
26、2014年6月12日，被害人金某乙为调查个人资料，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，谈妥委托金后，将定金人民币600元汇到指定的帐户中。后被告人周益信等人又冒充调查公司业务员，以上述同样理由骗取金某乙汇款21400元，共计骗得被害人金某乙人民币22000元。
27、2014年6月19日，被害人黄某乙为调查丈夫的婚外情，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，谈妥委托金后，将定金人民币500元汇到指定的帐户中。后被告人周益信等人又冒充调查公司业务员，以上述同样理由，骗取黄某乙汇款人民币4300元，共计骗得被害人黄某乙4800元。
28、2014年6月19日，被害人刘某丁为调查丈夫的婚外情，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，谈妥委托金后，将定金人民币200元汇到指定的帐户中。后被告人周益信等人又冒充调查公司业务员，以上述同样理由，骗取刘某丁汇款人民币11300元，共计骗得被害人刘某丁人民币11500元。
29、2014年6月24日，被害人蒋某为调查男朋友的信息，通过搜索找到上述被告人发布的虚假调查公司网站，谈妥委托金后，将定金人民币500元汇到指定的帐户中。后被告人周益信等人又冒充调查公司业务员，以上述同样理由，骗取蒋某汇款人民币1500元，共计骗得被害人蒋某人民币2000元。
案发后，公安机关从被告人周益信处扣押人民币18万元；从被告人练亮处扣押丰田锐志轿车1辆；并从被告人周益信、练本兴处扣押作案工具手机、U盾、电脑、电话转换器及建设银行卡2张（卡主：肖某某、尾号4590；卡主：李某某、尾号7297）、农业银行卡6张（卡主：郑某某、尾号1665；卡主：陈某某、尾号1463；卡主：杨某某、尾号：1579；卡主：杨某某、尾号：7074；卡主：胡某某、尾号：9578；卡主：李某某、尾号5770）；工商银行卡5张（卡主：孙某某、尾号9409；卡主：杨某某、尾号：3995；卡主：周某某、尾号8770；卡主：杨某某、尾号：0176；卡主：周某某、尾号：8355）。
在本院审理期间，公安机关从被告人周益信处扣押人民币10.75万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、江阴市公安局制作的扣押清单及内容，证明被告人记录用于诈骗的银行卡号及密码、“送货”台词、诈骗金额记账单、记录客户要求和信息的“接单”、银行卡账户入账金额、租房合同、银行卡开户资料等情况。
2、江阴市公安局收集的从被告人处扣押的农业银行卡、工商银行卡、建设银行卡等银行卡及交易记录，证明涉案银行卡中有关款项的来往情况。
3、江阴市公安局收集的从被告人处扣押的手机内的通话记录、QQ聊天记录、域名数据，证明被告人与被害人之间相互联系的情况。
4、江阴市公安局制作的扣押清单、暂扣款专用收据及物证照片，证明从被告人周益信处扣押银行卡11张、笔记本2本、电子密码器1个、手机3部、人民币18万元、IP电话转换器4台、线路板5块、笔记本电脑1台、电脑主机2台、奥迪S4轿车1辆；从被告人练本兴处扣押银行资料53张、银行卡82张、电子密码器49个、居民身份证6张、手机SIM卡10张、手机38部、笔记本内页25张、单肩背包1只、便签本3本、笔记本3本、便签本内页7张、租房合同5张、笔记本电脑6台，从被告人练亮处扣押丰田锐志汽车1辆的情况；及在本院审理期间，公安机关从被告人周益信处扣押人民币10.75万元的情况。
5、未到庭被害人钟某、党某、王某庚、黄某乙、胡某甲、蒋某、郑某、刘某丁、黄某甲、刘某丙、刘某甲、王某甲、陈某甲、卢某、金某乙、张某、王某戊、朱某乙、仇某、韩某、范某、尤某、刘某乙、杨某乙、陈某乙、曾某、汪某甲、胡某乙、王某己等人的陈述笔录，及身份信息、报案材料、银行卡交易记录、汇款凭证、聊天记录内容、汇款截图，证明各被害人被骗的时间、经过和金额等情况。
6、江阴市公安局出具及制作的搜查证、检查笔录及照片，证明2014年6月25日搜查河南省某某县某某小区某某室、某某室进行搜查，查获涉案笔记本、电脑、手机、银行卡等物。2014年6月25日搜查河南省某某县某某小区某某室进行搜查，查获涉案笔记本、电脑、银行卡等物的情况。
7、江阴市公安局收集的招商银行长沙市支行提供的取款机监控录像，证明2014年5月11日、5月16日被告人练本兴多次到该银行自动取款机取款的情况。
8、江阴市公安局出具的刑事案件侦破经过及案件关联情况说明，证明本案案发及公安机关侦破案件过程中关联相关诈骗事实的情况。
9、常住人口信息，证明被告人周益信、练亮、练本兴、练文祥、邱云华的身份情况。
10、被告人周益信、练亮、练本兴、练文祥、邱云华的供述。
关于公诉机关指控第16笔诈骗被害人朱某乙人民币2000元、第21笔诈骗被害人胡某乙人民币2000元、第22笔诈骗被害人曾某人民币3000元、第38笔诈骗被害人郑某人民币6500元的犯罪行为，经查，侦查机关虽从被告人处扣押并调取上述诈骗行为所涉“胡育敬”、“杨成勇”、“周晓青”银行卡及相关交易记录，但证明被害人所陈述第16笔中的人民币1700元、第21笔中的人民币300元、第22笔中的人民币500元、第38笔中的人民币1000元交易情况的证据不充分，对有证据证实的部分予以采纳。
关于被告人周益信当庭提出“现有证据不足以证明公诉机关指控中根据网站、电话号码关联而认定的诈骗行为均是由其实施”的辩解意见及辩护人当庭提出“现有证据不足以证明公诉机关指控的第3、4、6、8、9、10、11、15、19、20、26、27、29、32、34、42笔诈骗行为由被告人周益信等人实施”的辩护意见，经查，公诉机关指控的上述16笔诈骗行为均系通过网站、电话号码等信息关联，虽部分诈骗行为有银行交易记录、转账汇款凭证、被害人身份信息、笔记本内页等证据予以证明，但现有证据尚不足以形成证据锁链，无法排除合理怀疑，也不具有唯一性，故对上述辩解及辩护意见予以采纳。
关于辩护人当庭提出“公诉机关指控的第44笔诈骗行为中被害人陈述笔录证据形式不符合刑事诉讼法的规定，不应作为证据使用；现有证据不足以证明由被告人周益信等人实施上述诈骗行为”的辩护意见，经查，本院审理期间，侦查机关向绵阳市公安局涪城分局小浮桥派出所调取了刘某丁被诈骗案受案登记表、立案决定书、询问笔录，并均已由制作单位明确复印属实、加盖公章，现该被害人陈述笔录已经补正，并经当庭质证，可以作为证据使用；根据被害人刘某丁的陈述可以证明其于2014年6月19日与“136××××5238”电话取得联系，约定人民币1500元的调查价格并支付定金人民币200元，后对方以送资料为由让其汇款人民币11300元，上述陈述与被告人邱云华的在卷供述能印证，现有证据足以证明本案被告人实施了诈骗被害人刘某丁钱款的行为。对上述辩护意见不予采纳。
关于被告人练亮、练文祥当庭提出“只参与实施了部分诈骗行为”及被告人邱云华当庭提出“其未参与2014年5月实施的部分诈骗行为”的辩解意见，经查，被告人练亮、练文祥、邱云华受被告人周益信纠集后共同实施诈骗犯罪，并有具体分工，各被告人已形成较为固定的诈骗团伙，被告人周益信负责为诈骗团伙提供食宿、购买犯罪工具、支付犯罪成本、提供犯罪便利等，其他被告人负责实施具体的诈骗行为，非法所得一九分成，上述事实被告人周益信、练亮、练文祥、邱云华多次供述在卷，且能相互印证。三被告人虽只具体实施部分诈骗行为，仍应对其参与诈骗团伙后的全案负责。被告人邱云华当庭辩称在部分时间段内未参与实施诈骗行为，但并无确切证据证实，且即使其暂时短暂外出也并未离开诈骗团伙，其之后又返回继续实施诈骗犯罪直至被抓获，其仍应当对其参与后的共同诈骗犯罪承担责任。
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