杭州市下城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）杭下刑初字第00830号
公诉机关杭州市下城区人民检察院。
被告人陈建云。曾因犯诈骗罪于2007年7月10日被判处有期徒刑四年，并处罚金30000元，2010年2月12日刑满释放。现因本案于2015年5月20日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。
辩护人谢家婧、戴芬芳，北京华泰（杭州）律师事务所律师。
杭州市下城区人民检察院以下检公诉刑诉（2015）814号起诉书指控被告人陈建云犯诈骗罪，于2015年12月21日向本院提起公诉。本院于同年12月23日立案后依法适用普通程序并组成合议庭，2016年2月19日公开开庭审理了本案。杭州市下城区人民检察院指派检察员谢祎青出庭支持公诉。被告人陈建云及委托的辩护人谢家婧、戴芬芳到庭参加诉讼。现已审理终结。
杭州市下城区人民检察院指控，2011年6月，被告人陈建云通过珍爱网在杭州市下城区结识被害人吴某，后假冒南京江天盛德房地产开发有限公司董事长、杭州明康监理公司老板的身份，谎称有房有车，从而骗取被害人吴某的信任。在与被害人吴某交往的2011年6月至2012年1月期间，被告人陈建云先后以资金周转、欠工资款等借口，从被害人吴某处骗得人民币共计50万元。
另查明，被告人陈建云在2011年5月至2012年3月期间，曾以同样的手段骗取被害人项某人民币二十余万元。
2015年5月20日，被告人陈建云被公安机关抓获。
为证明上述事实，公诉机关提供了相应的证据，据此，认为被告人陈建云以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人系累犯，应从重处罚。提请本院依法判处。
被告人陈建云辩称其没有冒充公司老总，没有登记虚假的车房诈骗；吴某的数额为38万元，其中10万元是还儿子亲家母，25万元打到卡上，另有一笔3万元，借条中有10万元是利息，其帮助吴某聘请律师3.5万元、租车2.5万元、买衣服1.5万元、集资款6万元应予扣除；项某主动将钱打到其卡上但其没花用过，都是项某自己用的。其辩护人提出，指控被告人陈建云诈骗的事实不清、证据不足，被告人陈建云无罪：1.陈建云未虚构事实、隐瞒真相，吴某进行过调查、项某在陈建云老家开香烟店，与所述陈建云隐瞒真相不符；陈建云为实施诈骗而带吴某见前妻覃某，也介绍与项某认识，不符合常理；陈建云的房产在农村、车子在儿子名下，不能据此认定虚构事实。2.陈建云在无法一次性还款时应吴某要求出具50万元的借条，并未失踪或中断联系，陈建云还通过江苏某律师给吴某法律函，但吴某并未给予回复，故陈建云主观上不具有非法占有款项的故意；指控陈建云诈骗项某一节除项某的陈述外，无其他证据佐证陈建云有诈骗故意，且项某2012年10月22日至潮鸣派出所做笔录反映被骗的情况，但直到2015年7月29日才到塔山派出所报案，不符合常理。3.吴某陈述的5.4万现金，无任何事实依据和证据；被告人供述的借款事由、用途与吴某的陈述相差极大，不能单采信被害人陈述。4.在案证据银行明细、借条、承诺书等证明借钱的事实，不能证明陈建云存在欺诈，应属于普通民间借贷；房产证复印件与本案无关；证人证言过于一致，且有关联关系，真实性存有异议，吴某、项某的陈述仅作为报案材料但无法作为定案证据。
经审理查明，2011年6月，被告人陈建云通过珍爱网在杭州市下城区结识被害人吴某，后假冒南京江天盛德房地产开发有限公司董事长、杭州明康监理公司老板的身份，谎称有多套房产等，具有很好的经济实力，从而骗取被害人吴某的信任。在与被害人吴某交往的2011年6月至2012年1月期间，被告人陈建云先后以资金周转、欠工资款等借口，从被害人吴某处骗得人民币共计50万元。
另查明，被告人陈建云在2011年5月至2012年3月期间，曾以同样的手段骗取被害人项某人民币21万元。
2015年5月20日，被告人陈建云被公安机关抓获。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1.被害人吴某的陈述及辨认笔录，证明2011年6月其通过珍爱网认识陈建云，自称是南京江天盛德房地产开发公司的董事长兼法人，还在杭州开了家监理公司，并称在杭州有四处房产，其与陈建云确立男女朋友关系。2011年7月15日以苏州投资1.3亿的工程需要设计费为由借5万元并转账到陈建云尾号7145的工商银行卡上；8月1日以支付张某父亲工资为由借3万元，转账到陈凤珍工商银行卡上；8月2日、8月11日、8月29日以手头紧借现金5000元、5000元、6000元转账至陈建云工商银行卡上；8月29日以工资没付清被张某继续骚扰为由借3.4万元现金；9月29日以检察院要销案为由借10万元，转账到姚某的银行卡上；11月6日以蒋某骚扰要分手费借25万元，转账至蒋晶农业银行尾号3911卡上。2012年1月20日，以过年资金紧张借2万元，其在农行城东支行内给陈建云。中大凤栖花园的房子和丰田车子都是其所有。其产生怀疑后电话联系南京江天盛德房地产开发公司称根本没有陈建云，其联系蒋某、张某，她们称也被陈建云骗钱了。
2.被害人项某的陈述及辨认笔录，证明2011年5月其与陈建云开始交往，2012年4月发现他还与吴某谈恋爱。交往时陈建云谎称做房地产，是杭州明康监理公司老总，也是南京江天盛德房地产开发公司的董事长兼法人，现在杭州四套房子，南京一套房子，泰兴一套房子。陈建云带其到泰兴、杭州中大凤栖花园看过房子，有一辆黑色丰田轿车和黑色别克，说行驶证上的吴某是前妻。他称带其到泰兴住，让其将绍兴房子卖了62万多元。之后他以苏州有块地要设计、南京工地资金周转为由借40万，还带其到柯桥、余杭塘栖工地看过，称都是自己开发的由家人在管理，其同意借款，2011年9月19日两次汇款到陈建云尾号7145的银行卡上21万。后来其就与陈建云在江苏靖江租房子、泰兴开香烟店一起生活，他找各种理由借钱，前后一共被骗走25万元。2012年3月，与陈建云一起吃饭时还有他称之为前妻的吴某，之后发现吴某也被陈建云骗了很多钱。
3.证人张某的证言及辨认笔录，证明2010年2月14日，其接到陈建云电话称其在监狱的老公叫他照顾其，并询问其个人情况，自称是南京江天盛德房地产开发公司最大股东，因为被判刑所以将法人和董事长转给张寿奎，现在开发小区，可以转包给其工程，后其到苏州一个酒店见面了，陈建云身份是虚构的，至始至终都没有工程做。其前后一共借了45000元钱。他以老家房子拆迁建房而自己的钱投在房地产开发公司为由借款37000元，转账至他老婆陈凤珍的银行帐户上，之后又以建房借钱，其转帐5000元和现金3000元。没有借条，对方现在还了3万元，还欠1万5千元。
4.证人蒋某的证言及辨认笔录，证明其于2010年9月认识陈建云，后来谈男女朋友。陈建云自称是杭州明康监理公司大股东，分管财务，后来坐牢时前妻将钱卷走。他在苏州开发区接到一个环保工程，向亲家母姚某借款20万元缴纳工商管理费。2011年1月陈建云以支付员工工资为由，骗其用房子抵押贷款25万元，存入江苏农村信用社银行卡给陈建云。后陈建云莫名消失，其与陈建云电话联系后，都说是在外地出差或到国外等各种理由，通过调查发现陈建云是个大骗子。后其找到陈建云家人，其家人承认陈建云骗钱，归还了5万元，还有20万没有归还。
5.证人姚某的证言及辨认笔录，证明2010年4月认识陈建云，他谎称是杭州润合房地产公司的老板，以其儿子与姚某女儿谈男女朋友定亲的事，谎称手头紧、资金紧张，陆续向其借钱20万元。后其通过调查发现陈建云是个大骗子，逼讨陈建云归还19万5千元。是分两次还的，一次是10万元，一次是9.5万元，打到女儿沈丹丹工商银行尾号6182卡上。当时顾忌脸面，也希望能要回被骗走的钱，所以没到公安机关报案。
6.证人王某的证言，证明南京江天盛德房地产开发公司没有陈建云这个员工，更没有陈建云这个股东。董事长张寿奎也不认识陈建云。
7.证人覃某（陈建云前妻）的证言及辨认笔录，证明其与陈建云分居十几年了，期间没经济往来，陈建云肯定不是南京江天盛德房地产开发公司董事长兼法人，但陈建云知道其在南京江天盛德房地产开发公司上班。
8.证人陈某甲（陈建云儿子）、陈某乙（陈建云弟弟）的证言，证明陈建云不是浙江明康监理公司的法人或股东，也不是南京江天盛德房地产开发公司法人或股东，也没有注册过公司或担任其它公司的法人。陈某乙是浙江明康监理公司的总监，陈某甲是监理员，监理塘栖西苑的工地和柯桥中庆润泽大院的工地时，陈建云来看陈某甲和陈某乙的，有带女的来过。
9.证人赵某（浙江明康监理公司法定代表人）的证言，证明公司没有叫陈建云的员工，陈某甲是其公司的监理人员。
10.被告人陈建云的供述和辩解，其供述2011年其和吴某在网上聊天认识成为男女朋友，其向吴某借过三次钱，第一次是2011年8月老家造房子油漆钱三万元，打到妻子陈凤珍农业银行卡上；第二次是2011年9月儿子与姚某女儿分手赔偿对方十万元，打到姚某的卡上；第三次2011年底或2012年初老家造房子借25万元，汇到儿媳妇蒋晶农业银行卡上。其和吴某谈男女朋友时没有工作，自称是公司的监理。项某是其弟弟陈建虎的朋友，帮其开过店，付给她工资，其也向她借过二十二万元钱，有借条的。其带吴某去过其儿子负责监理的塘栖工地和绍兴柯桥工地。其与前妻覃某结婚前，其就与陈凤珍有儿子陈某甲。覃某曾在南京江天盛德房地产开发公司上班，二人之间没有经济往来。张寿奎是南京江天盛德房地产开发公司老总，没有合作关系和经济往来。蒋某是蒋晶的姑姑，其向她借过25万元钱，认识吴某之后还掉了。其将假的“财产分割协议”复印件、“承诺”复印件提供给吴某，想向吴某借钱造房。
11.陈建云资金流向清单、银行卡明细，证明沈丹丹工商银行6182账户上于2011年9月22日由红会支行存入10万元；蒋晶农业银行3911账户上于2011年11月16日自助转账存入25万元；陈建云工商银行7145账户上于2011年7月15日存入5万，8月11日存入5千，8月29日存入6千，9月19日分两笔存入共计21万；陈风珍工商银行7831账户上于2011年8月11日汇入3万元；蒋某农村信用社3971账户于2011年1月26日存入25万元。
12.房产证复印件、车辆信息，证明凤栖花园16幢1单元802室所有人系吴某；丰田牌浙A×××××小型轿车的所有人为吴某。
13.借条，证明2012年5月15日陈建云签写借条，向吴某借款50万元，5月18日还款15万，余款一月内还清。
14.财产分割协议、承诺，证明陈建云提供给吴某的虚假与覃某的财产分割协议、补偿蒋某55万元的承诺。
15.南京江天盛德房地产开发有限公司资料，证明该公司法定代表人张寿奎，董事张寿奎、业德超、张寿明、王兆慧、周敦余。
16.情况说明，证明2012年8月20日，陈建云曾委托于菲律师进行调解与吴某之间的经济纠纷。陈建云向律师陈述其于2011年6月认识吴某后，两人发展为男女朋友，向吴某多次借款，共计50万元。
17.抓获经过，证明被告人陈建云于2015年5月20日19时50分许被泰兴市公安局抓获归案。
18.户籍证明，证明被告人陈建云身份情况。
19.刑事判决书、释放证明，证明被告人陈建云曾因犯诈骗罪被余杭区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金30000元，2010年2月12日刑满释放。
上述证据能互为印证，且来源合法，与本案事实相关，本院予以确认。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
关于被告人陈建云辩称向吴某借款仅38万元且有10万元利息、部分日常支出应抵扣及项某自己花用的意见。经查，被害人吴某陈述2011年7月至2012年1月多次以转账汇款44.1万元及现金5.9万元方式支付给陈建云人民币共计50万元，有被告人陈建云的部分供述、银行交易明细及陈建云事后写的借条等印证，陈建云当庭供述“10万元利息”无证据支持，故该节认定50万元；项某陈述先后支付给陈建云共计25万元，但在案仅21万元有银行交易明细印证，故该节认定21万元。被告人陈建云从未供述归还过上述款项，亦未提供为吴某的部分日常支出、项某自己花用的相应证据材料予以证明，故不予抵扣。该辩解与查明的事实不符，不予采纳。
关于被告人陈建云辩称未诈骗及辩护人提出指控的诈骗罪证据不足的辩护意见。经查，被告人陈建云以找对象或替儿子找对象为由，假冒南京江天盛德房地产开发有限公司董事长、杭州明康监理公司老板，夸大自己的经济实力，骗取女性被害人的信任，同时与多名女性交往，以房地产资金周转、支付工资等多种虚构事由从被害人处骗取钱款，该系列虚构事实、隐瞒真相的行为除被害人吴某、项某的陈述证实外，还有张某、蒋某、姚某的证言等证据共同印证；被告人陈建云于2010年2月刑满释放后无工作及经济收入，2011年7月之前已经向张某、蒋某、姚某大额“借款”，除以骗取项某、吴某钱款“后款还部分前款”外，至被抓获归案仍未归还全部款项，根本没有归还能力，属于“明知无归还能力而大量骗取资金”，综上，足以认定被告人陈建云以非法占有为目的，假借婚恋关系“以借为名”实施诈骗。被告人陈建云委托律师进行调解系在被害人吴某向公安机关报案后的行为，并不能掩盖诈骗的实质。故上述辩解和辩护意见与审理查明的事实不符，不予采纳。
本院认为，被告人陈建云以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈建云曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。结合本案的事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈建云犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币26000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月20日起至2029年5月19日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人陈建云退赔被害人吴青青人民币500000元，退赔被害人项光平人民币210000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 恒 超
人民陪审员 杨 胜 云
人民陪审员 庞 艳 婷
二〇一六年三月十日
书 记 员 钱蓉（代）