广东省阳春市人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)粤1781刑初27号
公诉机关广东省阳春市人民检察院。
被告人张斌，男，1973年2月25日出生于广东省阳春市，汉族，大专文化，户籍地阳春市，住阳春市。因本案于2016年4月26日被阳春市公安局抓获并被刑事拘留，同年5月25日经阳春市人民检察院批准被阳春市公安局执行逮捕。现羁押在阳春市看守所。
辩护人谭光锐，广东春洲律师事务所律师。
被告人刘丽群，女，1977年8月12日出生于广东省阳春市，汉族，中专文化，户籍地阳春市，住阳春市商铺。因本案于2016年4月26日被阳春市公安局抓获并被刑事拘留，同年5月25日经阳春市人民检察院批准被执行逮捕，同年6月14日被阳春市公安局监视居住，2017年1月3日经本院决定被阳春市公安局执行逮捕。现羁押在阳春市看守所。
辩护人王仕芳，广东大众天地律师事务所律师。
被告人林善美，曾用名林丽，女，1973年7月27日出生于广东省阳春市，汉族，大专文化，户籍地阳春市，住阳春市。因本案于2016年4月28日被阳春市公安局抓获，同日被取保候审，同年5月26日经阳春市人民检察院批准被阳春市公安局执行逮捕，同年7月7日被阳春市公安局取保候审，2017年1月3日经本院决定被阳春市公安局执行逮捕。现羁押在阳春市看守所。
被告人伍尚强，男，1977年6月11日出生于广东省阳春市，汉族，初中文化，住阳春市。因本案于2016年4月28日被阳春市公安局抓获并被刑事拘留，同年5月25日经阳春市人民检察院批准被阳春市公安局执行逮捕。现羁押在阳春市看守所。
被告人蔡某某，女，1960年7月13日出生于广东省阳春市，汉族，高中文化，住阳春市。因本案于2016年4月28日被阳春市公安局抓获并被刑事拘留，同年5月25日经阳春市人民检察院批准被阳春市公安局执行逮捕。现羁押在阳春市看守所。
辩护人洪成参，广东春洲律师事务所律师。
被告人林某某，男，1972年7月12日出生于广东省阳春市，汉族，小学文化，住阳春市。因本案于2016年9月13日被开平市公安局抓获，同日被阳春市公安局刑事拘留，同年9月23日经阳春市人民检察院批准被阳春市公安局执行逮捕。现羁押在阳春市看守所。
阳春市人民检察院以春检诉刑诉[2016]441号起诉书指控被告人张斌、刘丽群、林善美、伍尚强、蔡某某、林某某犯组织、领导传销活动罪，于2016年12月27日向本院提起公诉。本院于2017年1月3日立案受理，依法组成合议庭，分别于2017年1月19日、2017年4月6日、2017年6月5日公开开庭审理了本案。阳春市人民检察院指派检察员郭倩出庭支持公诉，被告人张斌、刘丽群、林善美、伍尚强、蔡某某、林某某，辩护人谭光锐、王仕芳、洪成参到庭参加了诉讼。现已审理终结。
阳春市人民检察院指控：2015年12月份，被告人张斌通过黄某4介绍认识了阳江一线国际百航商城（又称一线中富源）服务部的负责人徐某，了解到一线国际集团网购平台是以缴纳1380元的费用或者购买网上平台的商品和服务等方式获得会员资格、再按照一定的等级发展会员、然后再按直接或间接发展的人员数量为依据计酬或返利的经营模式。该平台的具体运作模式为：一是最少交纳1380元购买一股“一线国际”股份成为网上商城会员，每日有11.39消费积分和6.14福利积分，参加分红时间为188天，如没有复投或发展新会员到期就会出局；二是每发展一个下线会员就有161消费积分和87福利积分的直推奖，直接推荐客户才有直推奖；三是每发展一个帐号就增加一代的领导奖，最高级别是九代，九代内每增加一个帐号，每天的收入就增加1.139消费积分，等级越高获取的积分和现金分红就越多。
被告人张斌个人于2015年12月7日花13800元购买了10股一线国际集团的股份使自己和妻子刘丽群都成为了一线国际会员，会员账号由张斌负责操作。为了更好地发展会员，张斌于2016年1月8日申请工商登记注册成立了“阳春市中富源投资管理咨询服务部”（注册地址为阳春市春城河西泰安市场泰乐街，法定代表人为刘丽群），后在2016年3月份变更名称为“阳春市一线百航电子商务服务部”。张斌安排其妻子刘丽群负责该服务部的财会、会员登记注册等管理工作。为了获取更多利润，张斌不断联系其亲戚、朋友，通过电话或到其服务部现场指导的方式，对他们讲授一线国际百航商城经营模式，并向他们承诺，发展的会员越多，计酬和分红就越多，能够在半年内赚回本金还能赢利，发展了一定人员后，又鼓动他们层层发展下线入会。至案发，张斌和刘丽群的账户会员等级均为九级会员，直接或间接发展会员共490人2245股，共收取会员购股资金共309.81万元，其中支付一线国际集团湖南总部62.52万元、支付阳江市一线国际百航商城服务部102.258万元，支付会员分红费91.32万元，29.3237万元存放在刘丽群农业银行账户，24.3883万元无法说明去向，并从中分红获利18.98万元（其中10.08万元为刘丽群名下获利）。
被告人刘丽群明知丈夫张斌加入了一线国际有限公司，还伙同丈夫一起成立“阳春市一线百航电子商务服务部”，并担任服务部的法人代表，同时积极协助丈夫张斌在服务部收取会员入会资金、收集会员资料、登记会员购买股份情况，计算各内部会员的分红情况，至案发，刘丽群的会员等级为九级会员，共为张斌收取会员购股资金309.81万元，其个人名下分红获利10.08万元。
被告人林善美经张斌介绍，于2015年12月10日交纳13800元给阳江江城区一线中富源咨询服务部购买10股一线中富源的股份成为会员，随后为了获得更多积分和现金分红，不断介绍亲戚、朋友入股，宣传加入一线国际百航商城就可以定期收取很多的分红，半年左右就可以赚回本金，发展的会员越多获得的积分就越高，现金分红就越多，积分还可用于商城购物。林善美直接发展的会员有蔡某某、陈某2、刘某1、李某3等人，下线再发展下线。至案发，林善美的账户会员等级为九级会员，直接或间接发展的会员共159人816股，涉案金额112.608万元，并从中分红获利7.76万元。
被告人伍尚强经张斌介绍，于2015年12月14日交纳2760元向张斌购买2股一线中富源的股份成为会员，随后为了获得更多积分和现金分红，就介绍亲戚、朋友到张斌处交钱入股，并宣传加入一线国际百航商城就可以定期收取很多的分红，半年左右就可以赚回本金，发展会员越多获得的积分就越高，现金分红就越多，积分还可用于商城购物。至案发，伍尚强的账户会员等级为九级会员，直接或间接发展的会员共128人576股，涉案金额79.488万元，并从中分红获利4.67万元。
被告人蔡某某经林善美和张斌介绍，于2015年12月11日交纳13800元给阳江市江城区一线中富源咨询服务部购买10股一线中富源的股份成为会员，随后为了获得更多积分和现金分红，就不断介绍亲戚、朋友入股，宣传加入一线国际百航商城就可以定期收取很多的分红，半年左右就可以赚回本金，发展的会员越多获得的积分就越高，现金分红就越多，积分还可用于商城购物。蔡某某直接发展的会员有杨某2、李某4、杨某1等人，下线再发展下线。至案发，蔡某某的账户会员等级为九级会员，直接或间接发展的会员共89人522股，涉案金额72.036万元，并从中分红获利3.66万元。
被告人林某某通过张斌的介绍，于2015年12月14日向黄某4购买5股一线中富源股份成为会员，随后为了获得更多积分和现金分红，就介绍亲戚、朋友入股，宣传加入一线国际百航商城就可以定期收取很多的分红，半年左右就可以赚回本金，发展的会员越多获得的积分就越高，现金分红就越多，积分还可用于商城购物。林某某直接发展的会员有林某1、冯某、阮某、柯某1及张某1等人，下线再发展下线。至案发，林某某的账户会员等级为六级会员，直接或间接发展的会员共63人123股，涉案金额16.974万元，并从中分红获利4.48万元。
对指控的事实，公诉机关向法庭提供了相关证据证实，认为被告人张斌、刘丽群、林善美、伍尚强、蔡某某、林某某无视国家法律，组织、领导以推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其中张斌、刘丽群、林善美、伍尚强组织、领导传销活动情节严重，六人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。对各被告人的非法获利予以追缴，冻结、扣押的赃款、涉案物品依法予以处理。提请本院依法判处。
被告人张斌对指控其的犯罪事实及罪名无异议，表示认罪。
辩护人谭光锐提出以下辩护意见：1、被告人张斌构成自首。侦查机关在2016年4月26日通知被告人张斌到公安机关讲清楚情况，被告人张斌在当天去到公安机关投案，是自首。2、本案应将一线国际集团湖南总部和阳江市一线国际百航商城服务部当做整体共同犯罪来看。在传销共同犯罪中，一线国际集团湖南总部和阳江市一线国际百航商城服务部起主要作用，被告人张斌起次要作用。3、被告人张斌成为会员后，有张斌、刘丽群、林善美、王某1、甘某等人共150股的购股资金20.7万元是由阳江一线国际百航商城服务部的黄某4收取，起诉书中认定无法说明去向的24.3883万元实际上包含黄某4收取的20.7万元。4、被告人张斌犯罪手段社会危害性较小，主观恶性不大。5、被告人张斌没有犯罪前科，是初犯。综上，请求对被告人张斌从轻或减轻处罚。
被告人刘丽群对指控其的犯罪事实及罪名无异议，表示认罪。
辩护人王仕芳提出以下辩护意见：1、被告人刘丽群是初犯、偶犯；2、被告人是有时协助张斌做一些收资料等辅助性工作，主观恶性不大；3、被告人刘丽群构成自首；4、被告人刘丽群要照顾老人、孩子；5、公安机关扣押刘丽群的建设银行卡是刘丽群的合法收入，是用于两个儿子读书交费以及家庭伙食费开支，请求公安部门解除扣押将该卡交给刘丽群。综上请求对被告人刘丽群减轻处罚并适用缓刑。
被告人林善美对指控其的犯罪事实及罪名无异议，表示认罪。
被告人伍尚强对指控其的犯罪事实及罪名无异议，表示认罪。但提出如下辩解意见：其是林某某发展的，在侦查阶段是为了保护林某某才没有说出事实；林某某在案发后将张斌的小汽车、保险柜转移了。
被告人蔡某某对指控其的犯罪事实及罪名无异议，表示认罪。
辩护人洪成参提出以下辩护意见：1、被告人蔡某某有自首情节。公安机关在立案时及对蔡某某采取强制措施前未确定蔡某某为被告人，应认定蔡某某有自动投案情节。其又如实供述犯罪事实，应认定其自首。2、被告人蔡某某认罪。3、被告人蔡某某是初犯、偶犯。请求对被告人蔡某某处以三年以下有期徒刑并适用缓刑。
被告人林某某对指控其的犯罪事实及罪名无异议，表示认罪。
经审理查明：2015年12月份，被告人张斌通过黄某4介绍认识了阳江一线国际百航商城（又称一线中富源）服务部的负责人徐某，了解到一线国际集团网购平台是以缴纳1380元的费用或者购买网上平台的商品和服务等方式获得会员资格、再按照一定的等级发展会员、然后再按直接或间接发展的人员数量为依据计酬或返利的经营模式。该平台的具体运作模式为：一是最少交纳1380元购买一股“一线国际”股份成为网上商城会员，每日有11.39消费积分和6.14福利积分，参加分红时间为188天，如没有复投或发展新会员到期就会出局；二是每发展一个下线会员就有161消费积分和87福利积分的直推奖，直接推荐客户才有直推奖；三是每发展一个帐号就增加一代的领导奖，最高级别是九代，九代内每增加一个帐号，每天的收入就增加1.139消费积分，等级越高获取的积分和现金分红就越多。
被告人张斌个人于2015年12月7日花13800元购买了10股一线国际集团的股份使自己和妻子刘丽群都成为了一线国际会员，会员账号由张斌负责操作。为了更好地发展会员，张斌于2016年1月8日申请工商登记注册成立了“阳春市中富源投资管理咨询服务部”（注册地址为阳春市春城河西泰安市场泰乐街，法定代表人为刘丽群），后在2016年3月份变更名称为“阳春市一线百航电子商务服务部”。张斌安排其妻子刘丽群负责该服务部的财会、会员登记注册等管理工作。为了获取更多利润，张斌不断联系其亲戚、朋友，通过电话或到其服务部现场指导的方式，对他们讲授一线国际百航商城经营模式，并向他们承诺，发展的会员越多，计酬和分红就越多，能够在半年内赚回本金还能赢利，发展了一定人员后，又鼓动他们层层发展下线入会。至案发，张斌和刘丽群的账户会员等级均为九级会员，直接或间接发展会员共490人2245股，共收取会员购股资金共309.81万元，其中支付一线国际集团湖南总部62.52万元、支付阳江市一线国际百航商城服务部102.258万元，支付会员分红费91.32万元，29.3237万元存放在刘丽群农业银行账户，24.3883万元无法说明去向，并从中分红获利18.98万元（其中10.08万元为刘丽群名下获利）。
被告人刘丽群明知丈夫张斌加入了一线国际有限公司，还伙同丈夫一起成立“阳春市一线百航电子商务服务部”，并担任服务部的法人代表，同时积极协助丈夫张斌在服务部收取会员入会资金、收集会员资料、登记会员购买股份情况，计算各内部会员的分红情况，至案发，刘丽群的会员等级为九级会员，共为张斌收取会员购股资金309.81万元，其个人名下分红获利10.08万元。
被告人林善美经张斌介绍，于2015年12月10日交纳13800元给阳江江城区一线中富源咨询服务部购买10股一线中富源的股份成为会员，随后为了获得更多积分和现金分红，不断介绍亲戚、朋友入股，宣传加入一线国际百航商城就可以定期收取很多的分红，半年左右就可以赚回本金，发展的会员越多获得的积分就越高，现金分红就越多，积分还可用于商城购物。林善美直接发展的会员有蔡某某、陈某2、刘某1、李某3等人，下线再发展下线。至案发，林善美的账户会员等级为九级会员，直接或间接发展的会员共159人816股，涉案金额112.608万元，并从中分红获利7.76万元。
被告人伍尚强经张斌介绍，于2015年12月14日交纳2760元向张斌购买2股一线中富源的股份成为会员，随后为了获得更多积分和现金分红，就介绍亲戚、朋友到张斌处交钱入股，并宣传加入一线国际百航商城就可以定期收取很多的分红，半年左右就可以赚回本金，发展会员越多获得的积分就越高，现金分红就越多，积分还可用于商城购物。至案发，伍尚强的账户会员等级为九级会员，直接或间接发展的会员共128人576股，涉案金额79.488万元，并从中分红获利4.67万元。
被告人蔡某某经林善美和张斌介绍，于2015年12月11日交纳13800元给阳江江城区一线中富源咨询服务部购买10股一线中富源的股份成为会员，随后为了获得更多积分和现金分红，就不断介绍亲戚、朋友入股，宣传加入一线国际百航商城就可以定期收取很多的分红，半年左右就可以赚回本金，发展的会员越多获得的积分就越高，现金分红就越多，积分还可用于商城购物。蔡某某直接发展的会员有杨某2、李某4、杨某1等人，下线再发展下线。至案发，蔡某某的账户会员等级为九级会员，直接或间接发展的会员共89人522股，涉案金额72.036万元，并从中分红获利3.66万元。
被告人林某某通过张斌的介绍，于2015年12月14日向黄某4购买5股一线中富源股份成为会员，随后为了获得更多积分和现金分红，就介绍亲戚、朋友入股，宣传加入一线国际百航商城就可以定期收取很多的分红，半年左右就可以赚回本金，发展的会员越多获得的积分就越高，现金分红就越多，积分还可用于商城购物。林某某直接发展的会员有林某1、冯某、阮某、柯某1及张某1等人，下线再发展下线。至案发，林某某的账户会员等级为六级会员，直接或间接发展的会员共63人123股，涉案金额16.974万元，并从中分红获利4.48万元。
认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
（一）书证
1、受案登记表、立案决定书：证实2016年4月25日，民警在工作中发现张斌、刘丽群等人涉嫌组织、领导传销活动罪，并于4月26日对本案立案侦查。
2、公安民警从一线国际百航商城系统提取的阳春各团队负责人帐户运作情况截图：证实张斌、林善美、蔡某某、林某某、谢某1、伍尚强的帐户运作情况，其中有会员等级、发展人数及股数、涉案金额、分红获利等，均与各名被告人供述一致。
3、阳春团队成员情况总表：证实张斌、刘丽群传销组织的会员张斌、刘丽群、林善美等490人入会时间及帐号情况。（截止2016年3月22日）
4、整个阳春团队分红明细表（公安民警从张斌电脑U盘提取）：证实整个阳春团队从2015年12月10日至2016年4月8日的会员现金分红情况，共发放现金分红10次1531200元，至2016年4月8日，整个阳春团队发展会员共有490人。
5、张斌零散团队分红明细表（公安民警从张斌电脑U盘提取）：证实由张斌直接管理的张斌零散团队从2016年3月3日至2016年4月8日的会员现金分红情况，至2016年4月8日，张斌零散团队的会员有53人。
6、团队分红签领表（公安民警从阳春市一线百航电子商务服务部搜查出来并扣押）：证实张斌下属各团队负责人签领团队分红情况。林善美共领取了148200元，蔡某某共领取了157500元，林某某共领取了130300元，伍尚强共领取了197900元，刘某2共领取了27000元，兰源任共领取了13900元，谢某1共领取了74000元。
7、各团队负责人分红情况统计表：证实据统计，张斌个人现金分红获利89000元，其妻子刘丽群个人分红获利100800元，其俩夫妇共分红获利189800元。
8、中国农业银行阳春支行查询结果：证实经统计从2015年12月27日至2016年3月10日，张斌农行帐户62×××79和刘丽群农行帐户62×××71共转了90.512万元到刘玲发展银行帐户62×××93；从2016年3月11日至2016年4月23日，刘丽群农行帐户62×××71共转了62.52万元到一线国际百航商城谭八军建设银行帐户62×××70。
9、工商行政管理局查询结果：证实“阳春市中富源投资管理咨询服务部”于2016年1月8日批准成立，经营者姓名是刘丽群，2016年3月23日更名为“阳春市一线百航电子商务服务部”。
10、张斌团队详细架构图：证实张斌团队共490人2245股的详细成员名字。
11、扣押清单：证实公安民警扣押张斌、刘丽群夫妇的电脑、手机、帐本、电脑U盘、“圣西德堡”保健品、宣传单等物品；扣押林善美的联想电脑主机一台，手机一台，平板电脑一台，生命一百圣西德保胶囊二盒，分红明细九张（共分红148200元），一线国际宣传单张三张，一线国际宣传书本一本；扣押伍尚强的记帐日记本、电脑主机、手提电脑、平板电脑、手机、U盘、圣西德堡生命1百胶囊、旷言堂饮品等物品；扣押蔡某某的记帐日记本、电脑主机、手提电脑、平板电脑、手机、U盘、圣西德堡生命1百胶囊、旷言堂饮品等物品，扣押林某某乐视手机一台，农业银行卡一张。
12、办案说明：证实阳江市公安局经济犯罪侦查支队已对刘丽群尾号为1171的农业银行账户全额冻结，冻结金额为293450.46元；对尾号为3149的建设银行账户全额冻结，冻结金额为76561.87元。
13、公安机关出具的六名被告人到案详细经过：证实被告人张斌、刘丽群、林善美、伍尚强、蔡某某均是经公安机关电话通知后主动到案，被告人林某某是被上网追逃后被公安民警抓获到案。
14、常住人口基本信息：证实六名被告人的身份情况。
15、无犯罪记录证明：证实六名被告人均没有犯罪前科记录。
（二）证人证言
1、证人温某的证言：
我与张斌老婆刘丽群都是做完美产品的，都有来往。2015年12月份时我去到阳春河西泰安市场刘丽群家里玩，张斌夫妇就对我讲有一个一线中富源投资有限公司的网络平台，交纳1380元就可以成为该公司会员，直接或者间接发展下线会员交纳1380元可以有计酬和分红，发展的会员越多，计酬和分红就越大，在半年内一定可以赚回本金和赢利。我上过这个网络平台看过，有商品而且还廉价，我认为有钱赚，所以我就交纳了13800元购买了10股中富源投资公司的股份成为会员，2016年3月初张斌就叫我在潭水镇申请工商登记注册一线中富源投资咨询服务部，后变更为一线百航电子商务服务部，负责潭水春南片发展会员业务。
我和谢某1是张斌发展成为一线国际百航商城会员的，我的会员等级是第九代。我成为会员后又发展了张宗飘、朋友梁某2、黎国民、谢某2、邹某、杨某3等人，我与我发展的会员持本人身份证、银行卡到张斌的一线国际百航商城咨询服务部找到刘丽群进行交钱登记加盟会员，我的下线再发展下线会员共49人223股，从一线国际网络平台查询知道我与谢某1团队直接或者间接发展下线会员49人，团队股数223股，每股是1380元，共计307740元都交给了张斌、刘丽群夫妇。我直接或间接发展的会员有26人，共63股。我共领取了9000元现金分红，这些钱我用作家庭开支了。
2、证人邓某1的证言：
通过张斌的介绍，2015年12月初我交了13800元给张斌购买10股一线中富源的股份成为会员，张斌及他老婆刘丽群是我上家。我直接发展的会员有范某、林某2两人，我领取分红在13000元至15000元之间。
3、证人赖某1的证言：
通过张斌介绍，2015年12月初我向张斌借款13800元购买了10股一线中富源的股份成为会员。张斌、刘丽群夫妇在阳春发展了我和林善美、伍尚强、邓某1等人，我又发展了下线吴锦兴，吴锦兴又发展他的下线朋友入会。我主帐号的等级是9代，我共领取了7000元的分红。
4、证人黄某1的证言：
2016年2月份的某一天我丈夫黄某2在搭客时，搭到一个叫林善美的女人，她在车上对我丈夫说现在有项目可以赚钱的，只要投资1380元/股便可以成为会员，以后在一线百航商城购买商品可以便宜很多的。后来我丈夫黄某2在2016年3月2日去到阳春市春城河西泰安市场完美店专卖店购买了2股并成为了会员。在3月10日前丈夫黄某2听到林善美说在潭水镇开了一个新工作室，并与我一起参加潭水镇工作室讲课的，当时讲课的一名自称叫黄总（黄某4）的男子，他说了很多关于项目可以赚钱的课情，而我在听完黄总讲课后，又在2016年3月10日，我与丈夫黄某2一起下到阳春市春城河西泰安市场完美店专卖店（张斌的店）再次购买了8股，加上原3月2日购买那2股，我两夫妻共花了13800元购买10股，其中有2股是属于我的，我也成为了正式会员，并得到了一个账号。我与丈夫黄某2共领取3300元分红，买了一张床垫和一箱茶籽油。
附：黄某1账户情况。
5、证人黄某2的证言：
2016年2月底在搭客到春城时认识一个叫林善美的妇女，经其介绍说现有个阳春市一线国际百航电子商务服务部所属的网络商城项目可以赚钱，如果加入该商城会员后在商城内购物可以有打折及分红。于是我在2016年3月2日就通过互联网相关网页中注册了阳春市一线国际百航电子商务服务部所属的网络商城会员，我的会员帐号是cf18×××69,开户姓名是黄某2。我成为会员后，在2016年3月2日当日就入了两股（每股1380元共2760元），之后我跟我妻子商量后就决定在2016年3月10日继续入了八股，其中用我妻子黄某1的姓名在我帐户下的子帐户中注册了一个帐户作我的下线，该帐户入两股共2760元，还有六股就入我黄某2的帐户。这样我黄某2的帐户共有八股共投入11040元，我妻子黄某1的帐户共有两股共投入2760元。加入后我们共领取分红3300元。
附：黄某2账户情况。
6、证人闭春娟的证言：
我是我老公伍尚强用我的身份证注册入会的，他对我讲入会可以赚取积分在商城购买商品，即交纳1380元购买2盒”一线国际”的保健产品生命1百，成为”一线国际”网上商城会员可获1380分，而且每天返还11.39消费积分，共188天，这些积分可在商城购买商品，每人最多只能买10股。
附：闭春娟一线国际的账号资料。
7、证人黄某3的证言：
我和伍尚强是普通朋友关系，伍尚强是做保健品的。2016年1月份左右，伍尚强告诉我有一个一线国际集团百航商城集资项目，该商城的东西很便宜，买得越多越便宜，消费有积分，积分也可以购物，让我参与一线国际集团百航商城这个投资项目，伍尚强说按规定要1380元购买1股就可以注册成为该商城的会员，每个人最多只能购买10股。我听后去到阳春市春城河西泰安市场附近的“完美专卖店”处，看到了对方挂在墙上的营业执照和税务登记，就没有那么多顾虑了，考虑了几天，凭着试一试的心态就在2016年1月底，购买了2股（2760元）成为了一线国际集团百航商城公司的会员，过了一段时间后，我觉得购买越多股，就能购买更多东西，所以我就追买了7股（9660元），一共是9股，总共是12420元。
8、证人袁某1的证言：
2016年1月份我在伍尚强的店铺里了解一线国际的相关情况，看到一线国际有营业执照等相关证件，我就觉得这事不假，就在伍尚强那里加入了会员，当时花了6900元购买了5股成为会员，之后我还用积分换了一些保健品和衣服。到了3月份，我又花了6900元用我老公刘飞翔的身份证元购买了5股，成为了会员，他当时是不知道这件事的。我的账户共获得3000元现金分红，我老公刘飞翔的账户共获得2000元现金分红。
附：袁某1一线国际的账号资料。
9、证人周某1的证言：
我是伍尚强发展我为一线国际百航商城公司会员的。我和伍尚强是朋友关系，伍尚强是做完美产品的，2016年3月11日左右，那天晚上20时左右，我到朋友伍尚强的完美专卖店向其购买完美洗发水，其店在锦绣幼儿园对面处。到了伍尚强店，看到其两公婆在店内。后伍尚强向我介绍了一线国际集团百航商城，叫我加入会员。加入那会员有积分兑换的，购买商品又会便宜。规定要买一股才可以加入该一线国际集团的会员，每一股1380元，最多只能买10股。一股分配一个账号，二股就有两个账号。之后那几天，伍尚强用微信同我介绍一线国际集团网络传销情况，动员我加入，并且告知我，也可以发展人加入，自己有积分分红的。在3月20号左右，我通过微信，拍摄自己身份证和农业银行卡给伍尚强，让他同我开通加入一线国际集团，成为集团的会员。我参与了一线国际集团会员，得到一个账号：cf55×××57,我用手机上网进入一线国际集团百航网页，里面有我个人资料，我就在网上购买过电饭煲、营养品之类的商品，花了10000多元。
附：周某1一线国际的账号资料。
10、证人陈某1的证言：
我是伍尚强发展我成为一线国际百航商城公司会员的。2016年2月23日中午，伍尚强告诉我现在有一个网上购物平台，购买一股1380元可以加入一线国际成为会员，后可以用积分在平台上以出厂价购物，每人最多只可以购买10股，购买越多股积分越高，而且在商城上的积分每一股一天有11.39积分增涨，伍尚强介绍完后，又带我到河西泰安市场的一间卖完美产品的店里看该一线国际百航商城的营业执照，我见到他那是有营业执照，到了2月26日中午就到伍尚强位于城北政法村的一间卖净水机的店里向伍尚强购买了2股共2760元成为一线国际会员。
附：陈某1一线国际的账号资料。
11、证人薛某1的证言：
我和张斌夫妇以及伍尚强很早就认识了，和他们聊天时得知一线国际，觉得不错就加入了，我成为会员后发展了严水仙、廖某、薛某3、薛某2、严某等五人加入了一线国际，至今我投入的十股13800元全部返还回来了，我不知道一线国际是违法的，我只是觉得商城的东西很便宜就想加入。
附：薛某1的一线国际账户资料。
12、证人薛某2的证言：
我是妹妹薛某1介绍我加入一线国际的，我买了两股，我没有参与过分红，具体运作也是她去弄，我也不懂。
附：薛某2的一线国际账户资料。
13、证人李某1的证言：
2016年1月份的时候，我老婆蔡某某拿了我的银行卡和身份证在一线国际百航商城注册了会员，具体的操作都是我老婆来运作的，我不清楚这个流程。我成为会员后没有发展人员，也不知道如何发展下线。
附：李某1一线国际的账号资料。
14、证人杨某1的证言：
2016年02月17日，我的婶子蔡某某来到我家里探亲，然后就向我介绍说，如果出钱以股份的形式加入一线国际集团百航商城公司就可以定期收取很多的分红，并说用交钱和身份证给她，就可以帮忙一线国际集团公司开通账号入股赚取分红，说是1380元一股，每人至多可以购买十股。当天我就给了蔡某某1380元和我的身份证给她，去开通账号并购买了一股，当时我想赚更多的钱，在第二天我就偷用了我妻子蓝某1、儿子杨某4，儿媳黄某6他们的身份证，交给蔡某某在一线国际集团公司开通账号，并又给了蔡某某19320元，分别用我妻子身份证开通的账号购买了9股，用我儿子身份证开通的账号购买了4股，用我儿媳身份证开通的账号购买了1股，我领了四、五次分红，四个账号总共领取分红金额是9200元。
附：杨某1一线国际的账号资料。
15、证人朱某的证言：
2016年2月25日，蔡某某到我家探亲和我闲聊，她说加入一线国际集团买东西很便宜，说买一股就是1380元，买两股就是2760元，到一线国际集团的网站里面买东西，每天每股的积分就是11.9元，于是我就买了两股，共是2760元，成为会员，一线国际集团每股每天分红11.9积分，我一共获得了700元现金分红。
附：朱某一线国际的账号资料。
16、证人梁某1的证言：
2015年12月的一天，我在阳春市中心广场散步，就听一些老人家说在一线国际集资攒积分，买东西会很便宜，后来我又听我表妹蔡某某说她也是一线国际的会员，她还和我介绍了一线国际的情况，问我有没有兴趣加入，我就问她在什么地方可以买，蔡某某说在一个叫张斌的人那里可以买，而且他在阳春河西大安市场附近那有店铺。2015年12月30日，我在张斌那注册了一线国际的账号，当时就充了2760元人民币到我的账户里面，后来我又分两次共充了10000多块进去，一共充了13800元。在一线国际缴纳1380元就可以买一股，买一股就可以成为会员，我第一次买了2股，后来又买了5股和3股，一共充了10股。每天有分红11.39积分，参加分红期限是188天，到期不复投就出局。
附：梁某1一线国际的账号资料。
17、证人李某2的证言：
我是林某某的妻子，我也是一线国际百航商城的会员。2016年4月份时，林某某对我说用我的身份证购买几股一线国际百航商城的股份，每股1380元，他说半年就可以回本了，具体的账号和密码由他管理我不太清楚。我从来没有领过分红。我怀疑是非法传销，也提醒过林某某，但他说张斌的店铺有营业执照的，我对于一线国际的经营模式和层级架构完全不了解。
18、证人柯某1的证言：
林某某和我是朋友关系，是他发展我成为一线国际百航商城公司会员的。2016年3月中旬的一天，林某某向我介绍了一线国际百航商城公司的情况，说在商城买东西便宜，而且介绍人家买东西还有利润，让我加入会员，然后还带我去了河西泰安市场张斌的店铺，张斌就和我介绍了一线国际百航商城。我看了他们有营业执照，听了觉得还可以，就花了1380元买了一股入了会员，我之后还用积分在商城换了一个女性文胸。经过就是这样。我成为会员之后至今没有发展到下线，也还没有获得现金分红。
附：柯某1一线国际的账号资料及辨认笔录，柯某1辨认出林某某就是介绍他加入一线国际百航商城的男子。
19、证人张某1的证言：
2016年3月初的一天晚上，我在和人闲聊时知道了有一个叫做一线国际百航商城公司可以购买很便宜的物品，如果成为会员后赚取积分就可以在该公司的网站上购买到优惠的产品，之后我就和他们一起过去到一间在阳春市河西泰安市场侧的国际百航商城公司总部。当我来到商城的时候，经朋友介绍认识了林某某，由林某某接待我，林某某跟我详细介绍了一线国际百航商城的情况，他并对我说现加入一线国际百航商城成为会员购买股票，可获得很高的利润，每股为1380元，每人最少买一股，最多买10股，我就心动了，就跟林某某说我要买10股（共13800元）。林某某就叫我将这些钱交给刘丽群并成为会员，之后他就打开工作电脑，在电脑里面给我介绍了商城的物品，当林某某介绍完后，我当时就选好一个电饭锅和一些以套餐形式的保健品，当时林某某告诉我说等电饭锅和保健品等货寄到后就会通知我来国际百航商城公司总部领取，我国际百航商城一共消费13800多元。成为会员后，我没有领取到分红。
附：张某1的一线国际账号资料及辨认笔录，张某1辨认出林某某就是介绍他加入一线国际百航商城的男子。
20、证人冯某的证言：
我是林某某发展成为一线国际百航商城会员的，我成为会员后发展了我老婆梁翠霞，她是主动加入成为了我的下线的。2015年12月24日，林某某拿着一线国际集团的资料来到我的家里，林某某就讲这个产品比较好，回报利润比较高，叫我购买，当时我不是很相信林某某的话，就没有买这个产品，要上网核实了我再买该产品。等林某某离开后，我就上网查了该产品的资料，经网上资料核实，和林某某所说的是一样的，同时我也通过其他渠道知道该产品的真实性。跟着我就联系上了林某某，买了5股一共6900元的产品。我入会后共获得了5000元的现金分红。
附辨认笔录，冯某辨认出林某某就是介绍他加入一线国际百航商城的男子。
还有甘某、吴某1等十七名证人证实是通过张斌介绍加入一线国际百航商城会员。
(三)同案人的供述
1、同案人黄某4的供述：
我于2015年9月底经张某2、徐某两人介绍投资中富源理财产品。张某2、徐某两人是我的上线。我自己组成一个团队，发展下线。我自己直接发展的下线有邓某2、张斌、杨某5（又名杨某6）、林某3等人，邓某2、张斌、杨某5、林某3四人各成立一个小组，又各自发展人员。
我发展我同学张斌成为会员后，张斌和其妻子刘丽群在阳春市泰安市场成立阳春市一线百航电子商务服务部，后来张斌又发展了温某，温某在阳春市潭水镇成立潭水一线百航电子商城咨询部，这两间服务部成立开张时我都到达现场，察看其服务部布置及其他情况。
我共收取张斌、刘丽群交来的会员购股资金约有几十万元，具体数额以银行转帐流水为准；我发放张斌、刘丽群团队的现金分红款也约有几十万元，具体多少我没有统计过。
2、同案人徐某的供述：
我是在2014年11月底通过阳江陈子明的介绍投资中富源公司理财产品的，陈子明是我的上线。我与母亲张某2共发展了吴某2团队、黄某4团队及其他个人梁某3、项某等人。后来黄某4在阳春市发展下线团队有张斌，还有一些我记不起了。
（四）被告人的供述与辩解
1、被告人张斌的供述与辩解：
2015年12月7日我交了13800元给阳江市江城区的黄某4购买10股一线中富源股份，其中以我名义注册有4股，主帐号名是cf443483,密码是pm0447,以我老婆刘丽群名义注册6股，主帐户名是cf341264,密码是pm0447，这样我和我老婆成为了一线中富源的会员。黄某4是我同学，我通过黄某4的介绍认识了徐某，他们在阳江市江城区高凉路成立了一线国际网上商城咨询服务部，他们鼓动我在阳春开一间服务部并发展会员。我在那里学习、了解有关情况后，认为有利可图就于2016年1月8日在工商部门注册成立了一间“阳春市中富源投资管理咨询服务部”，地址是阳春市春城城西大道泰乐街泰安市场3、5号商铺，服务部的法人代表是我老婆，主要经营一线国际百航商城的入会和网购。该服务部的主要负责人是我，我老婆平时在店里协助打理日常事务。我在阳春成立服务部，黄某4他们提','2018-09-20
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