浙江省义乌市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）金义刑初字第1417号
公诉机关义乌市人民检察院。
被告人楼某。因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪、骗取贷款罪于2014年11月4日被义乌市公安局刑事拘留，同年12月11日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。
辩护人楼松海，浙江大平律师事务所律师。
被告人汪某甲。因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪于2014年11月4日被义乌市公安局刑事拘留，同年12月11日被依法逮捕，于2015年3月10日被义乌市人民检察院。
辩护人厉方平，浙江商城天马律师事务所律师。
辩护人王娟梨，浙江铭生律师事务所律师。
义乌市人民检察院以义检刑诉[2015]第1350号起诉书指控被告人楼某犯拒不支付劳动报酬罪、骗取贷款罪、被告人汪某甲犯拒不支付劳动报酬罪，于2015年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员蒋启明出庭支持公诉，被告人楼某及辩护人楼松海、被告人汪某甲及辩护人厉方平到庭参加诉讼。现已审理终结。
义乌市人民检察院指控：
一、拒不支付劳动报酬部分
XX文具礼品有限公司法人代表、总经理被告人楼某、副总经理被告人汪某甲夫妇，因公司经营不善导致资金链紧张，无法归还银行贷款和支付员工工资等，为逃避债务于2014年8月28日出境。两被告人共拖欠吕X荣等94名员工2014年7月至2014年8月期间的工资人民币720888元，XX市人力资源和社会保障局于2014年9月9日发出《劳动保障监察限期整改指令书》，并粘贴于公司门口，责令于同年9月12日前全额支付吕X荣等94名员工的工资，但被告人楼某、汪某甲仍未支付。在劳动部门的协调下，94名员工的工资于9月份分两次付清。
二、骗取贷款部分
1、2013年12月24日，被告人楼某利用伪造的XX市XX日用家纺有限公司和XX文具礼品有限公司买卖合同，以XX市XX日用家纺有限公司的名义，向交通银行XX分行骗取贷款人民币550万元。截止2015年4月8日，该笔贷款仍未归还。
2、2014年5月23日，被告人楼某利用伪造的XX文具礼品有限公司和XX市XX日用品有限公司买卖合同，以XX文具礼品有限公司的名义，向中信银行XX分行骗取贷款人民币300万元。截止2015年4月8日，该笔贷款仍未归还。
2014年11月4日，被告人楼某、汪某甲夫妇从加拿大坐飞机回国，向义乌市公安局治安大队投案自首。
指控认为，被告人楼某的行为构成拒不支付劳动报酬罪、骗取贷款罪、被告人汪某甲的行为构成拒不支付劳动报酬罪的，应依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一、第一百七十五条之一之规定予以惩处。
被告人楼某对犯罪事实和罪名均无异议。
辩护人楼松海提出关于拒不支付劳动报酬罪部分，对罪名无异议，但提出XX文具礼品有限公司在公安机关2014年9月25日立案前已支付人民币54万余元，剩余人民币18万余元在刑事立案后的第四天支付，犯罪数额为应认定为人民币18万元，犯罪情节轻微、危害不大，有自首情节，可以对被告人楼某免于刑事处罚；对骗取贷款罪的犯罪事实和罪名无异议。
被告人汪某甲对犯罪事实和罪名均无异议。
辩护人厉方平提出拖欠的工资已于2014年9月29日前全部支付并取得员工的谅解，有自首情节，系初犯，犯罪数额为应认定为刑事立案后支付的人民币18万元，请求对被告人汪某甲从轻处罚。
辩护人王娟梨庭前提交的辩护词中提出被告人汪某甲有自首情节，认罪态度好，系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
一、拒不支付劳动报酬部分
XX文具礼品有限公司法人代表、总经理被告人楼某、副总经理被告人汪某甲夫妇，因公司经营不善导致资金链紧张，无法归还银行贷款和支付员工工资等，为逃避债务于2014年8月28日出境。两被告人共拖欠吕X荣等94名员工2014年7月至2014年8月期间的工资人民币720888元，XX市人力资源和社会保障局于2014年9月9日发出《劳动保障监察限期整改指令书》，并粘贴于公司门口，责令于同年9月12日前全额支付吕X荣等94名员工的工资，但被告人楼某、汪某甲仍未支付。在劳动部门的协调下，94名员工的工资于9月份分两次付清。部分员工对两被告人的犯罪行为表示谅解。
二、骗取贷款部分
1、2013年12月24日，被告人楼某利用伪造的XX市XX日用家纺有限公司（实际负责人为被告人楼某）和XX文具礼品有限公司买卖合同，以XX市XX日用家纺有限公司的名义，用XX度假村XX号XX室（号）房产做抵押向交通银行XX分行骗取贷款人民币550万元。截止2015年4月8日，该笔贷款仍未归还。
2、2014年5月23日，被告人楼某利用伪造的XX文具礼品有限公司和XX市XX日用品有限公司买卖合同，以XX文具礼品有限公司的名义，向中信银行XX分行骗取贷款人民币300万元。截止2015年4月8日，该笔贷款仍未归还。
2014年11月4日，被告人楼某、汪某甲夫妇从加拿大坐飞机回国，向义乌市公安局治安大队投案，并如实供述自己的拒不支付劳动报酬的犯罪事实。
上述事实，被告人楼某、汪某甲在庭审过程中亦无异议，且有证人汪某乙、王某甲、孙某、吴某、王某乙、查某、张某甲、项某、张某乙、舒某、陈某、傅某等的证言，XX公司7、8月份工资表，关于解决XX公司员工欠发工资方案，工行外汇会计凭证，工行客户凭条，XX市人力资源和社会保障局劳动保障监察限期整改指令书，现场粘贴指令书的照片，劳动监察大队情况说明，工商登记档案资料，企业法人营业执照，申请书，采购合同，抵押合同，保证合同，小企业流动资金借款合同，人民币流动资金贷款合同，支付委托书，借款凭证，转账支票，归还情况证明，情况说明，谅解书，到案经过，被告人楼某、汪某甲的供述及身份证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人楼某、汪某甲作为XX文具礼品有限公司的负责人，以逃匿方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为均已构成拒不支付劳动报酬罪。被告人楼某作为XX市XX日用家纺有限公司和XX文具礼品有限公司的负责人，采用欺骗手段取得银行贷款，给银行造成特别重大损失，其行为已构成骗取贷款罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人楼某、汪某甲犯罪以后自动投案，如实供述拒不支付劳动报酬的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人楼某到案后如实供述自己骗取贷款的罪行，依法可以从轻处罚。被告人楼某、汪某甲拖欠的工资已全部支付并取得员工的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人楼某一人犯数罪，依法应数罪并罚。辩护人楼松海提出被告人楼某有自首情节，请求对其从轻处罚的意见有理，予以采纳；但提出拒不支付劳动报酬罪的犯罪数额应认定为人民币18万元，因犯罪情节轻微、危害不大，可以对被告人楼某免于刑事处罚的辩护意见，与本院查明的事实不符，与法不符，不予采纳。辩护人厉方平提出拖欠的工资已全部支付并取得员工的谅解，有自首情节，系初犯，请求对被告人汪某甲从轻处罚的辩护意见有理予以采纳，但提出犯罪数额应认定为刑事立案后支付的人民币18万元的辩护意见与本院查明的事实不符，与法不符，不予采纳。辩护人王娟梨提出被告人汪某甲有自首情节，认罪态度好，系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见有理，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一、第一百七十五条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人楼某犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月4日起至2018年3月3日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人汪某甲犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
三、追缴被告人楼某的违法所得人民币550万元返还给被害单位交通银行义乌分行、违法所得人民币300万元返还给被害单位中信银行义乌分行；追缴不足部分，由被告人楼某在违法所得范围内分别予以退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈珊珊
人民陪审员 朱堂辉
人民陪审员 金程程
二〇一五年八月三十一日
代书 记员 吴 菁