广东省东莞市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤1971刑初2516号
公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。
被告人张义斌，男，1986年11月1日出生，汉族，四川省岳池县人，高中文化，无业，户籍所在地为四川省岳池县）。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月15日被羁押，同月16日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。
辩护人谢周明，四川丘山律师事务所律师。
东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉[2016]2294号起诉书指控被告人张义斌犯诈骗罪，于2016年10月26日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭于2016年11月10日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员唐诗出庭支持公诉，被告人张义斌到庭参加诉讼。本案经公诉机关申请延期审理一次后，现已审理终结。
公诉机关指控称，2015年3月初的一天，被告人张义斌通过“YY”聊天娱乐平台网站认识了被害人黄某1，期间张义斌在深圳多次通过电话联系向在本市高埗镇居住的黄某1借款达190万元人民币，在黄某1向张义斌追讨欠款时，张义斌以货款没到为由推脱并向黄某1表示可以参股其所做的物流生意。2015年4月29日，张义斌与黄某1在本市高埗镇文华酒店内签订了一份“深圳斌合物流合作合同”，黄某1通过转账的方式将200万人民币转入张义斌账户内。2015年5月1日至7日期间，黄某1又陆续通过转账方式将43万元人民币转入张义斌账户。2015年6月1日，在深圳的张义斌以公司资金周转为名再次通过电话联系向在本市高埗镇居住的黄某1借了150万元人民币，前后共计618万元人民币。在2015年5月份至2015年10月份期间，黄某1并没有得到相应的经济利益并且发现张义斌名下没有任何产业，公司也是虚构的，认为张义斌诈骗其钱款并立即报警。2016年5月15日，民警在本市厚街镇将张义斌抓获，经公安机关侦查发现，张义斌将黄某1大部分资金用于偿还其之前所欠下的债务及其个人消费，并无用于做投资做生意。
为支持上述指控，公诉机关提交了经法庭质证、认证的
现场勘查笔录、现场图、现场照片，抓获经过，常住人口信息，从王某1处调取的转账记录、微信通话记录、合作协议书，从蔡某处调取的借条、身份证、银行卡等，张义斌的招商银行深圳分行、中国农业银行深圳分行的银行卡流水账，通话记录，《屈某氏景某百岁山物流运输合同》，《深圳斌合物流合作合同》，《深圳市联城通路物流有限公司股份转让合同》，深圳市联城通路物流有限公司声明，从证人庞某处调取的《国内物流运输合同》、欠款单、欠款协议，离职员工信息说明，从黄某1处调取的银行转账记录，张义斌在YY聊天娱乐平台的注册资料及消费记录，说明材料，证人万某1、陈某1、庞某、熊某、王某1、蔡某、余某、张某、罗某的证言，被害人黄某1的陈述，被告人张义斌的供述和辩解等证据，据此证实被告人张义斌的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，诉请本院依法惩处。
在法庭上，被告人张义斌对公诉机关的指控供认不讳，没有提出辩解意见，其对可能构成合同诈骗罪亦不持异议。
被告人张义斌的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人的行为应构成合同诈骗罪；2、张义斌合同诈骗的金额应认定为243万元，其中，黄某1基于信任借款给张义斌的190万元以及2015年6月1日以后的借款150万元均系民间借贷法律关系，不能认定为合同诈骗金额；3、被告人张义斌认罪态度好；4、被害人自身存在严重的过失。
经审理查明，2015年3月初的一天，被告人张义斌通过“YY”聊天娱乐平台网站认识了被害人黄某1，期间张义斌在深圳多次通过电话联系，向在东莞市高埗镇居住的黄某1借款190.6万元人民币，在黄某1向张义斌追讨欠款时，张义斌以货款没到为由推脱并向黄某1表示可以参股其所做的物流生意。2015年4月29日，在没有成立深圳斌合物流公司的情况下，张义斌与黄某1在本市高埗镇文华酒店内签订了一份“深圳斌合物流合作合同”，黄某1通过转账的方式将200万人民币转入张义斌账户内。2015年5月1日至7日期间，黄某1又陆续通过转账方式将43万元人民币转入张义斌账户。2015年6月1日，在深圳的张义斌以公司资金周转为名再次通过电话联系向黄某1借款150万元人民币。综上，张义斌共实施合同诈骗金额为583.6万元。张义斌将收到的黄某1大部分资金用于偿还其之前所欠下的债务及其个人消费（部分用于YY平台上消费），并没有用于做与黄某1约定的物流生意。
在2015年5月份至2015年10月份期间，黄某1并没有得到张义斌给付的合同相应的投资利益，并且发现张义斌名下没有任何产业，公司也是虚构的，认为张义斌诈骗其钱款并立即报警。2016年5月15日，公安机关在东莞市厚街镇将张义斌抓获归案。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证如下证据予以证实：
（一）勘验、检查笔录
现场勘查笔录、现场图、现场照片，证实公安机关对本市茶山镇卢屋昌盛科技园三楼东莞邦铭实业有限公司进行了现场勘查。
（二）书证
1、到案经过，证实被告人张义斌系被拘传到案，无自首、立功情节。
2、常住人口信息、全国人口信息，证实被告人张义斌身份情况。
3、常住人口基本信息，证实被害人黄某1、证人万某2、王某1身份情况。
4、身份证复印件，证实证人庞某及相关人员王某2身份情况。
5、接受证据材料清单，证实从证人王某1处接受转账记录和微信通话记录、合作协议复印件；证实王某1转账给张义斌71000元，有张义斌与广州调车林总的微信聊天截图，有张义斌和王某1合作合同。
6、接受证据材料清单，证实从证人蔡某处接受借条复印件一份、身份证复印件一份、银行卡复印件一份。证实张义斌于2014年12月5日出具借条一份，内容为向蔡某借款125000元，用于双方合作做物流，利润五五平分，本金于蔡某单方面不合作归还。
7、调取证据清单，证实从招商银行深圳分行调取了账号62×××08的开户资料及流水，该账号名为张义斌，2015年4月6日陈霖的账号62×××99分16次转账，每次5万元，共计80万元转入张义斌的该账户；2015年4月27日黄某1平安银行62×××12账户转入63万元到张义斌的该账户；2015年4月28日转出到陈某2中信银行62×××04账号25万元；2015年4月29日从黄某1平安银行62×××12账户转入两百万，同日转出到陈某2中信银行62×××04账号35万元，转出到庞某中国农业银行62×××71账号120万元；2015年4月30日转出到樊达中国工商银行62×××08账号2万元；2015年5月1日转出到陈荣招商银行62×××42账号8万元，同日从黄某1平安银行62×××12账号网银转入5万元；2015年5月6日转出到庞某中国农业银行62×××71账号19万元；2015年5月7日从黄某1平安银行62×××12账户转入38万元，同日转出到庞某中国农业银行62×××71账号30万元；2015年5月10日从庞某中国农业银行62×××71账号转入2万元，同日从王某中国民生银行62×××56账号转入66300元，从王某3中国民生银行62×××84账号转入25万元；2015年5月11日从王某3中国民生银行62×××84账号转入20万元；2015年5月20日从王某3中国民生银行62×××84账号转入20万元；2015年6月1日从方某中国农业银行62×××78账号转入150万元，同日转入到庞某中国农业银行62×××71账号100万元，后仍有多笔资金从王某3，王某账号转入，2015年6月23日从陈某1中国农业银行62×××77账号转入10元。
8、调取证据清单，证实从招商银行深圳分行调取了卡号62×××08和卡号62×××21的交易清单；上述两卡号户名均为张义斌；卡号62×××08与黄某1、庞某、陈某2、王某3、王某、刘某义、蔡某等人有大量资金往来；卡号62×××21有大量财付通和支付宝付款。
9、调取证据清单，证实从中国农业银行深圳分行调取了被告人张义斌的银行账户资料及流水；账号情况如下：62×××15、62×××75，其中账号62×××75有大量与张义斌账号62×××08资金往来和财付通、支付宝消费记录。
10、调取证据清单，证实从中国联通深圳分公司调取了186××××5358的开户资料及2016年1月1日至3月28日的通话记录；该号码客户名为张义斌。
11、扣押清单，证实从被告人张义斌处扣押屈某氏景某百岁山物流运输合同一份（合同当事人为深圳市联城通路物流有限公司与深圳市斌合物流有限公司），深圳景某食品饮料有限公司物流运输合同一份（合同当事人为深圳市景某食品饮料有限公司与深圳市斌合物流有限公司）。
12、接受证据材料清单，证实从被害人黄某1处接受《深圳斌合物流合作合同》复印件一份、借条复印件一份、借据复印件一份、收据复印件一份、付款协议书复印件一份；证实黄某1与张义斌签订深圳斌合物流合作合同，黄某1出资468万元，证实2015年6月15日张义斌出具借条向黄某1借款150万元，2015年10月15日张义斌向黄某1借款150万元；2015年10月15日张义斌出具550万元的收据；证实黄某1与张义斌、深圳市联城通路物流有限公司三方签订了还黄某1款项的协议。
13、接受证据材料清单，证实从证人万某2处接受《深圳市联城通路物流有限公司股份转让合同》一份、《屈某氏景某百岁山物流运输合同》一份、承诺书一份；证实以下内容：深圳市联城通路有限公司转让股份37.3%给深圳市斌合有限公司（此公司不存在，无公章，只有张义斌签名），深圳市联城通路有限公司与深圳斌合物流有限公司签订了《屈某氏景某百岁山物流运输合同》，深圳市联城通路有限公司向深圳市联城通路有限公司承诺2015年9月18日前偿还欠款15729600元。
14、接受证据材料清单，证实从证人万某2处接受深圳市联城通路物流有限公司声明一份，该公司证实与张义斌于2015年3月终止合作关系，已结清所有款项，该公司与张义斌在合作前后未签订任何合同、协议、还款协议或承诺，所有以其公司名义与张义斌签订的合同或其他文件均是虚假伪造的。
15、接受证据材料清单，证实从证人庞某处接受《国内物流运输合同》一份、欠款单一份、欠款协议一份；证实陈某1与张义斌签订了物流运输合同；陈某1与广州屈某氏个人用品公司采购部王某2签订的深圳景某食品有限公司于2015年7月14日归还陈某12851144元欠款的欠款单；陈某1与张义斌签订的欠款协议，约定了张义斌于8月5日前支付给陈某1720万元。
16、离职员工信息说明，由武汉屈某氏个人用品商店有限公司广州分公司出具，证实采购部主管王某2于2015年4月17日离职。
17、关于停止出具注册登记书面信息单的函（附件）：证实深圳市市场监管管理局不出具各类市场主体注册登记书面信息单，需自行上网打印。
18、接受证据材料清单，证实从被害人黄某1处接受银行交易清单一份：证实于2015年6月1日从方某62×××78账户转账150万元到被告人张义斌招商银行62×××08账户。2015年3月27日从黄某162×××13账户转账476000元到被告人张义斌招商银行62×××08账户；2015年4月27日黄某1卡号62×××12网银转账630000元到张义斌招商银行62×××08账户；2015年4月29日黄某1卡号62×××12网银转账2000000元到张义斌招商银行62×××08账户；2015年5月1日黄某1卡号62×××12网银转账50000元到张义斌招商银行62×××08账户；2015年5月7日黄某1卡号62×××12网银转账380000元到张义斌招商银行62×××08账户；合计转账总额5036000元。
19、调取证据通知书，证实从广州华多信息科技有限公司调取了张义斌在YY聊天娱乐平台的注册资料及消费记录。证实186××××5358绑定4个YY账号15×××10yy、gulang88923311、manyan5201314520、tianhou88923311上述账号对应的YY号为15×××10、12×××41、15×××16、13×××30.
20、说明材料，证实深圳市斌合物流有限公司并无在深圳市有工商登记注册记录，证实公安机关向陈某2核实并无被张义斌诈骗，未联系上王某3、王某、刘某义核实情况。
21、说明材料，证实罗某控告张义斌诈骗一案，涉及的方终华、黄某2无法联系，无法证实张义斌此宗犯罪事实。
（三）证人证言
1、证人万某1（男，45岁，联成通路公司副总）的证言：证实其为深圳市联成通路物流有限公司副总裁。2014年4、5月份，其公司与深圳市依颖达物流有限公司合作，张义斌为该公司业务经理。2014年10月份，张义斌从该公司离职，就找到其说他在依颖达物流公司工作期间，和广州屈某氏个人用品有限公司有业务往来，可以接到屈某氏的物流单转给其公司做。每运输一趟到西北地区可以给其公司1.9万元左右的运输费。其核算过，运输成本约为1.63万元，就同意与张义斌进行合作。项目自2014年11月份至2015年3月份。主要是张义斌负责接广州屈某氏个人用品有限公司的货物运输单，其公司不直接接触广州屈某氏公司。货物为景某百岁山的水，张义斌接到通知后就通知其，其公司派车和司机到张义斌指定的地址装货在运送到指定的地址，之后大概每半个月，结算一次费用。张义斌将运输费以银行转账的方式从他的账户转到其或者公司股东陈某2的账户内。因为双方合作没有签订协议或者合同，相当于私人关系在接单，所以走的是私人账户，不通过对公账户。其听张义斌说过要成立一间叫“斌合”的物流公司，后来好像也没注册成功，就一直以私人关系在接单了。前后运输了50多次车，运输费用90多万。2015年3月份，考虑到张义斌结算运输费不怎么及时，总是拖欠，其公司就终止了与张义斌的合作。当时还有些费用没结清，好像是2015年4、5月份的时候才结清（后称2015年3月20日终止合作，终止合作后大家都不存在债务的问题了）。
2015年4月份，其将张义斌介绍给其老乡陈某1认识，并告诉陈某1说张义斌有物流单，于是陈某1也开始和张义斌合伙一起做物流生意。后来其听陈某1说，他和张义斌合作，所有的运输成本都是陈某1支出，张义斌负责接单和收账，但总是拖欠运输费。
2015年10月中旬的一天，张义斌给了其一个屈某氏公司业务总监“陈某3”的电话，说屈某氏公司欠其货款一千多万，让其向陈某3核实有没有这回事。后来其打电话给陈某3，陈某3告诉其他们屈某氏公司确实欠了张义斌一千六百万的运输费。2015年11月初的一天，张义斌多次发信息和打电话给其，说一个叫黄某1的男子怀疑他诈骗要找警察抓他，让其帮忙证明说其公司与他有合作，并且说屈某氏公司近期就会将钱款打给其了，他会将其中一部钱款还给陈某1，陈某3也打电话给其证实他们公司近期会还款，其就信以为真了。因为陈某1是其介绍给张义斌的，其想帮陈某1收回货款，就答应帮张义斌做假证明。事实上其公司与张义斌当时已经没有合作，费用已结清。张义斌带着黄某1来的时候，其说了张义斌曾经与其公司合作运输，其公司还有一些运输款没有支付给张义斌。黄某1应该是相信了。第二天黄某1和张义斌再次过来找其，三方签订了一份协议，意思是张义斌被拖欠的运输费（指的是他被屈某氏公司拖欠的那一笔）由联成通路公司代收，其公司收到款项后优先用于支付给黄某1。协议上说是2015年11月16日履行。但是到了那天，张义斌说的款项没有到。其就打电话问张义斌，开始张义斌说屈某氏公司已经付款了，可能还没有到账，后来又说屈某氏公司由于种种原因暂时不能付款，找各种借口推脱。其打给“陈某3”，他总是说在外面出差，款项暂时支付不了。其至今没有见过陈某3这个人，他的135××××1078，这个电话号码也是张义斌提供的，号码归属地为浙江省温州市。其找人问过，问不到陈某3这个人，所以其现在也不确定陈某3是不是屈某氏的人。2015年12月中旬开始，陈某3就不接其电话了，不回复信息了。张义斌偶尔会接电话，也总是说要多久才可能还钱给黄某1和陈某1，总是找各种借口推脱。
其公司从来没有与张义斌签署过任何书面协议。2015年11月初，张义斌带黄某1过来找其时，黄某1说张义斌给其看过一些其公司与张义斌合作的协议与合同。后来其问张义斌怎么回事，张义斌就承认了他给黄某1看的合同是他伪造出来骗取黄某1信任的。其让张义斌把合同交出来，分别是《深圳市联成通物流有限公司股份转让合同》《屈某氏景某百岁山物流运输合同》和一份承诺书。上面的签名和盖章都是不其公司的，为伪造合同。
2015年11月份，陈某1一直都收不到张义斌的款项，说张义斌骗他钱，找其帮忙想办法，其看到陈某1给其看的业务往来单据全部都是造假的。张义斌用虚构的业务骗陈某1投钱，前后共骗了陈某1300多万。
其证实陈某1因涉嫌赌博被深圳市公安机关（深圳市坪山派出所处理，关在龙岗看守所）抓了，庞某是陈某1老婆，与张义斌结算运输费付款时，都是以庞某的账户进行的。
2、证人陈某1（男，32岁，湖南韶山市人）的证言：证实其通过朋友万某2介绍认识了张义斌，2015年3月份开始其和张义斌合作做运输景某公司矿泉水的业务，张义斌说他可以从景某公司拉到业务出来，但是他没有钱付运输费，想找其合作，要其先出运输费，等张义斌和景某公司结算后就给其结算。当时其二人还签订了一份协议，约定大概什么时候结算，然后说其支付的每笔运输费都会返还10%-15%的利润。确定合作关系后，张义斌有业务后就会联系其，说他找到了运输的货车，让其帮忙垫付费用，然后把司机的车牌、手机和账户发给其，其就按照张义斌和司机谈好的价格给司机付钱，其未见过司机及车，没核实过是否真实，其在2015年3月份付了差不多100万运输费。2015年4月底的时候，张义斌与其结算过一笔运输费，大概是80万至90万左右，转到了其老婆庞某的账户。其不确定张义斌说的业务是否是真实的，张义斌带其去过惠州博罗景某矿泉水公司的一个仓库，但是其没有见到景某饮用水公司的负责人和具体业务流程。当其提出要见一下负责人的时候，张义斌一直说这是他靠关系拉的业务，不方便给其看。在其与张义斌合作运输屈某氏水生意期间，张义斌说他在深圳市星之导公司做月饼盒运输，同样也是要其付司机的运费，就这样到了2015年7月份，其前后帮张义斌付运输费约300多万元，张义斌一直没有给其结算过运输费，其一直想找张义斌，却找不到，打电话也不接，偶尔回一条短信说他正在处理。期间张义斌拿过一张屈某氏的欠款单给其签名，一个叫“王某2”的人代表屈某氏一方在上面签名，张义斌作为见证人也在欠款单上签名，后其去过屈某氏公司，该公司说没有叫“王某2”的人，其就知道这是假的。其与张义斌合作期间，张义斌没有说过还有和其他人合作的事。张义斌以各种理由推脱，没有给其剩下的钱。
经辨认：辨认出8号照片男子就是张义斌。
3、证人庞某（女，29岁，陈某1的妻子）的证言，证实陈某1和张义斌合作做生意，运一些水，陈某1用其银行卡（中国农业银行卡，卡号：62×××71）与张义斌转账。卡在陈某1那里，具体其不清楚。经辨认，辨认出4号男子就是张义斌。
4、证人熊某（女，29岁，江西省修水县人，广州屈某氏食品饮料公司深圳分公司人力资源部员工）的证言，证实广州屈某氏食品饮料公司深圳分公司没有叫陈某3的员工。该公司的物流工作一般不会与个人合作，都是通过社会招标，一年招标一次。
5、证人王某1（男，35岁，湖南省邵阳县人）的证言，证实其被旧同事张义斌骗了95000元。其与张义斌2013年的时候是同事，后来他辞职了，期间偶有联系，2016年3月4日，张义斌找到其，说有一物流项目并怂恿其和他一起搞，期间为了让其相信他，还转发了一些他和广州的林总的微信截图给其，其信以为真前后分五次给了95000元给打，直到5月15日，打不通他电话也找不到他人后就去派出所报案了。其给张义斌转账有单据或凭证。
6、证人蔡某（男，35岁，深圳市南山区人，汇通物流快递员）的证言，证实2014年9月左右，张义斌共骗了其94000元。其与张义斌是深圳市星之导食品贸易公司的同事，后来张义斌先辞职了。2014年9月，张义斌打电话约其到外面说要与其一起经营一间物流公司挣运费，每人投资10万元，共20万元，其同意了，取钱给了张10万元，2014年12月张义斌说不够，又要出资25000元，其又给了张25000元，过了不久，张又向其要钱，其没钱给并开始怀疑他是否在骗其，就要求他写了一份借条，以证明其出资了125000元，其后来明确说不经营物流公司，要求他还款，他一直以各种理由推托不还，一直到现在。2015年1月至2月，其帮忙收了星之导公司给张义斌的运费共31000元，没还给张义斌，所以他还欠其94000元。
7、证人余某（男，31岁，湖北省随县人，深圳市星之导贸易有限公司物流配送中心经理）的证言，证实张义斌于2013年10月从该公司离职，于2013年底，因为其公司与深圳市速达物流公司关系不好，但该公司需要用到速达公司的大型货车，张义斌当时说他可以联系到速达公司大型货车，当时其公司就要张义斌联系了3、4次，之后就没通过张义斌联系了。2013年年底至今，张义斌与星之导公司没有物流业务上的往来了，也没有联系过货车到星之导公司配送过货物。该公司物流配送中心之前有周姓经理叫周光平，也有毛姓经理叫毛善平，其中周光平于2014年10月离职，毛善平于2013年下半年从公司离职。
8、证人张某（女，37岁，广东省信宜市人，深圳市速达物流有限公司车辆调度人员）的证言，证实星之导张主管（电话188××××7191）在2014年5、6月份以星之导公司名义向其公司调车，大约2014年10月份星之导公司通知其，说公司业务员换人了，换成了叫余经理的管理人员，之后其公司就和星之导张主管没有业务往来。当时与星之导张主管联系业务时，结算是直接和星之导公司结算，没和个人结算。
9、证人罗某（男，35岁，四川省绵阳市人）的证言，证实2015年5月，其与张义斌当时都在四川省成都市金牛区工作，张义斌经常到其家作客，多次和其说一个他在做低价手机的出售情况并在其家留下一份手机报价单，5月中旬后，其一个高中同学方终华来我家做客，看了手机报价单，觉得是条财路，说他有一个叫黄某3的朋友在做手机生意，感觉可以做这个生意，其二人就找了张义斌问了这个手机报价单的具体情况，张义斌说认识苏宁和国美的一个姓邓和一个姓马的部长，可以在他们内部拿到低于市场价格的货，主要是拿苹果4手机来说，了解完后，其和方终华找黄某3沟通关于这个低价手机报价单的事情，当时苹果4手机市场价是4300元，其二人和黄某3说可以拿到进货价3700多元的苹果4手机，当时黄某3也感兴趣，之后其等人口头拟定了约定，后与其表弟张义斌沟通了关于这个手机交易的具体细节，当时张义斌要其等人先交7万元的定金，说是交给苏宁和国美内部拿来做担保的，之后货物的交易是先交货款后发货，由黄某3将货款打给其，之后其转交给张义斌，之后再由其表弟张义斌亲自发货给黄某3。当时约定其等人之间货款往来都是用其自己的一张银行卡，开始做这个生意后，其等人确实都收到利润，之后到6月中旬的时候，黄某3和方终华联系说要增加货量，之后其和方终华就与张义斌沟通这个问题，张义斌说要追加定金20万元先，当时的情况是黄某3出资15万和其与方终华一起出资5万作为定金交给张义斌，之后继续做，到7月份，张义斌跟其等人说苹果5要上市了，问其等人有没有兴趣做，说苹果5也是远低于市场价的，不过这个也需要先交30万的定金，之后其和方终华找黄某3沟通了这个事情，黄某3说自己愿意付30万的定金，这30万定金是黄某3自己和张义斌直接交付的，当时张义斌说苹果5是8月1日号上市，所以交易需要8月份才能完成，之后其在7月底的时候发觉张义斌不太对劲，经常换高档的车和出入高消费的场所，之后其等人问他经常去那么高消费的地方，他说他也赚取了差价，之后其等人和张义斌说不做这个生意了，叫张义斌退还定金，当时是周末，说要周一才能退还，此后张义斌一直躲着其等人，2011年8月8日其和方终华找到黄某3，去说这个事，之后方终华自己开了一个49600借条，说这个事情他和其都有责任，叫其签字，其就签了，2011年10月4日，其就向成都市沙河源派出所报案，控诉张义斌、方终华、黄某3三人诈骗其。当时其三人一起获利约2万元，当时给张义斌的两次共12万元定金是以其和方终华的名义去支付的，实际是其本人先出的这笔钱，当时口头约定从做生意的利润里扣除，但最后也没给其。2011年8月8日，其找到张义斌，之后他跟其说这个低价手机的事是假的，姓邓和姓马的部长也是假的，之前的手机是从市场上面买的，之后交华给黄某3的，再之后，他给其和方终华、黄某3分别开了一张欠条，给其开的是欠其和方终华12万，欠黄某349.6万。交易的账户是62×××84。
（四）被害人陈述
1、被害人黄某1（男，32岁，广东省惠来县人）的陈述，陈述2015年3月的一天，其通过手机登陆一个叫“YY”的聊天娱乐平台网站，认识了张义斌。他自称是开物流公司的，两人互相加了微信。其看到张义斌前后在该平台上消费了有200多万，所以相信张义斌是做生意的有钱人，就很信任张义斌。2015年3月中旬的一天，张义斌打电话给其，说他公司被人拖欠货款，需要资金周转，向其借款15万。其用网银转账给了张义斌，当天下午张义斌就还钱给其了。2015年3月27日，张义斌又称需要资金周转，向借了47.6万元。2015年4月6日，再次向其借款80万元（由其朋友王建军委托陈霖的朋友用陈霖的账户转给张义斌的，分16次，每次5万元）。其多次讨要，张义斌一直说货款没有收回来。期间张义斌打电话和发微信联系其，说暂时还不了钱，建议其用这些欠款参股他的物流公司，一起合作物流生意。其听他说物流公司利润很高，就答应见面谈。2015年4月27日，张义斌约其到高埗镇文华酒店见面谈合作的事，双方第一次见面。张义斌称其只要注资就可以，不用参与实际经营，由他负责操作，每个月可以有几十万的利润。张义斌又向其借63万元，并承诺收到货款马上还给其，不然可以将他公司的股份当债权还给其。其当场用手机银行转了63万给张义斌（转到张义斌深圳招商银行62×××08账户，每次钱都是转到这个账户）。2015年4月29日下午，张义斌与其在文华酒店见面谈合作。张义斌拿了一些他和其他公司签订物流合作的合同给其看，还有一些物流出货单，意思是他有做物流、量很大，赚钱没有问题。就是结算货款慢一点。其就相信了。张义斌建议其注资468万，每个月分红80万给其。张义斌拿出一份已经打印好的合同，其中有一份是深圳市联成通物流有限公司和屈某氏景某百岁山公司的物流合作合同，他说他是做景某百岁山运输，由联成通路负责运输。其就是看了这些合同才相信张义斌的。双方签字后其当场通过网银转了200万给张义斌。2015年5月1日和7日，其再次转了43万给张义斌，还在YY平台上帮张义斌付款了十几万，共支付了468万元出资款。张义斌说他们公司名称是深圳市斌合物流公司，他是公司老板，说是以公司名义与其签订合同。张义斌说自己没有带公章过来，签名就可以了。其没有这方面的认知，以为只要他签名就够了，所以没有要求盖公司公章。当时张义斌口头上说是他与其二人各自出资468万元一起经营，其签订合同的时候也是这样认为的，没有详细看合同条款，现在才发现合同里根本没有张义斌注资468万元的条款，只有一条写着“乙方（张义斌）许提供468万元资金合作协议证明”，当时其以为这一条就是他注资468万元，根本没理解条款的含义。合同约定其有权随时查看出车信息与财务报表，但是合同签订后，张义斌没有给其看过任何出车信息与财务报表，也没有给过其分红。其要求张义斌提供公司的相关营业执照等证明文件，张义斌每次都找借口推脱。其多次提出去张义斌的公司看看，他都找借口不肯。现在其了解，张义斌名下没有任何产业，他的房子和车子都是租来的，他的公司也是虚构的。其经过网上工商查询，张义斌所讲的公司没有登记。
2015年6月1日，张义斌又以公司周转为名向其借了150万元，其前后共给了张义斌618万元。
其多次找张义斌要钱，张义斌一直推脱。2015年11月1日，其质问张义斌是不是欺骗其，张义斌说带其去找他合作的物流公司证实。张带其去到一间名为“深圳市联成通物流有限公司”的公司，没有去到该公司，而是去该公司的一个物流点办公室。在那里张义斌介绍说是联成通物流公司老总的名为“万某1”的男子，万某1向其证实张义斌和他们物流公司有合作物流生意，但是合作已经终止了。万某1称他们公司欠张义斌几百万的货款没有给付，并且承诺近期资金没有问题的话会还款，其就相信了。第二天，其与张义斌、万某1三方签订了一份协议。本来其听他们讲是认为深圳市联成通物流有限公司欠了张义斌的钱，让该公司还钱给张义斌的时候优先还给其，意思是债权转让。但是签订协议后，其才发现协议的内容是由联成通公司负责帮张义斌收取张义斌被他人拖欠的货款，再优先还给其，完全和其所理解的疑似不一样。协议约定2015年11月16日收取后交付给其，但是其没有收到款。其去找万某1，他说张义斌被拖欠的货款没有转到其公司。其找张义斌，张义斌又各种理由推脱。2015年10月份，张义斌还给其看了一些关于王老吉公司的运输合同和联成通公司欠其货款的文件，后来其去找万某1，万某1说从来没有和张义斌签过这些文件，应该都是伪造的。张义斌的手机号是186××××5358。经辨认，辨认出被告人张义斌。
（五）被告人供述和辩解
被告人张义斌的供述和辩解。其否认诈骗，辩解称与黄某1合作做生意，因货款无法收回所以无法还钱给黄某1。
2015年3月份，其通过“yy”网络直播平台认识了黄某1。当时其在“YY”娱乐平台上想要消费，但是人在外面，就在玩这个平台的微信群里面发语音，问有没有人帮忙充值15万元人民币，黄某1当时也在群里，就帮其充值，当晚其就还了15万给黄某1。之后其陆续向黄某1借钱，共128万人民币。这些钱都是用于其周转生意。因为当时有人欠其货款，其用黄某1的钱结算。2015年4月29日，黄某1约其到东莞市高埗镇文华酒店商谈，其当时有钱了想要还黄某1这128万。期间黄某1得知其做物流生意的，黄某1提出合作做生意，愿意出资给其，由其负责联系物流方面的事，黄某1还问其需要投资多少，其就说要400至500万，黄某1就说之前欠他的钱先不用还，另外再出一笔钱给其，连同之前的欠款一起当做他投资的钱。最后其二人商定黄某1出资468万人民币，双方签订了《深圳斌合物流合作合同》，合作景某物流运输项目。但这个“斌合物流”公司并不存在，其打算以这个名字注册一家公司，但是因为注册资金要1000万，其没有那么多钱，就没有注册成功，其和黄某1说过没有这家公司的，合同上也是以其个人名义签订的。黄某1这468万有128万是之前的借款，签订合同当场转了200万给其，后来又陆续转给其90万，还有一些黄某1说在“YY”娱乐平台上帮其刷礼物抵消。其将黄某1投资的钱用于还之前其欠合作伙伴的“调车”费用了。其将30多万转给了陈某2，结算其与他合作景某公司运输费用，还有21万用于偿还其之前欠一个叫郑志伟男子的债务，还有130万其转给了庞某，结算之前合作景某公司运输矿泉水的费用。事实上其没有与景某纯净水公司签订过合同，因为其没有自己的公司，都是作为中间人联系业务，然后从中赚取差价。之前通过中间商就是深圳市联成通公司和景某公司合作过，到了2015年7、8月份因为结款问题，就没有和联成通公司合作了。其有想过以个人名义和景某公司合作，但一直没有谈下来。其这样理解，因为其和黄某1之间的合作是做景某公司的物流，其与陈某2、庞某的合作也是做景某公司物流的，其也没有拿这笔钱做与物流无关的项目，不能说是诈骗。
之后由于其联系的客户拖欠其货款，其一直没有分红给黄某1。黄某1觉得不放心，让其写了欠条，其就写了一份欠黄某1550万元的欠条。其还带着黄某1到深圳市联成通物流有限公司，因为该公司欠其款项，其三方还签订了一份协议，写的是联成通公司会优先把欠款给黄某1，但是其一直没有钱还给黄某1。2015年10月份黄某1一直要其还钱，还问其到底有没有和景某合作，其就伪造了一些合同给黄某1看，说有在和景某公司谈，但是没有正式合作。并拿出两份伪造的合同给黄某1看，说有合作意向，但是还没有签订合同。
其伪造了其与深圳市联成通物流有限公司的万某2签订的《屈某氏景某百岁山物流运输合同》、《深圳市联成通物流有限公司股份转让合同》、以及联成通公司欠其1500万的承诺书，上面的公章是其找人做的假公章，签名也是其冒签的。《深圳景某食品饮料公司运输合同》不是其所有的。
其大专毕业后，2008年3月份在四川省成都市蚂蚁搬家公司做物流主管至2010年6、7月份。后到深圳打工。2011年7月在深圳市星之导贸易有限公司工作至2013年初。2013年3月其在深圳市依颖达物流有限公司做物流主管至2013年12月，月薪为7000至8000元。从依颖达公司离职时大约有20万存款。后自己出来做物流生意，就是从物流公司和厂家接一些物流运输单，自己从中赚取差价。从其离职到其认识黄某1跟他合作这段时间其赚了500万人民币左右。
其一共有三张银行卡用于做物流生意，其中一张是招商银行，尾数是1308（黄某1转账到这张卡），另外一张卡号尾数是0121，这两张卡是用其自己的名字开户的，还有一张是中国农业银行卡，卡号其不记得，也是用其自己的名字开户的。尾数1308这张卡消费记录显示有“财付通”和“支付宝”是其在“YY”娱乐平台消费的记录，用来在“YY”平台上充值的。
其认识王某1、蔡某，是其之前星之导食品贸易有限公司的同事，其跟他们两人都有做物流的生意，其中2014年10月许，其与王某1合股一起与蔡某合作运输电器生意，帮中山市超人电器有限公司运电器送往深圳市大润发和沃某，其都分了利润给他们，其中王某1出资56000元，其总共给了38000元，还欠38000元，利润大概是14000元左右，蔡某出资了好像七万元，其给了他八万多，利润大约一万多，其没欠蔡某的钱。分利润的方式是，当时其身上没钱，是王某1用他的信用卡取钱先替其出一份，后来其就替他还信用卡的钱，还给了他应得的现金利润。而蔡某投资的资金加利润，他自己有一部分钱自己去合作公司收，一部分是其用银行卡转账给他几万元，具体什么卡不清楚，其余给他现金三万元左右。
还供述其与深圳市联成通路物流有限公司、深圳市汇国物流有限公司、深圳市星之导贸易有限公司、深圳市速达物流有限公司、中山市超人电器有限公司有过物流项目的合作。与深圳市联成通路物流有限公司是从2014年9月至2015年6月合作，主要运输景某百岁山饮用水，开始是其介绍深圳市星之导贸易有限公司的货物给他们公司运输，后来他们介绍景某百岁山饮用水运输物流给其，其负责调车。其与深圳市汇国物流有限公司于2014年10月开始合作，当时是与该公司老板刘某义合作，运输景某百岁山及鸭饲料，其负责调车运输，2015年10朋友们结束合作。其与深圳市星之导贸易有限公司2013年8月开始合作，当时是和该公司物流部周经理、于经理、毛经理合作，项目是运输该公司代理的种类商品，其负责调车运输，合作至其被抓。其与深圳市速达物流有限公司的合作是该公司专门提供运货的车辆，其有货物要运输就联系该公司的车。其和中山超人电器有限公司于2014年4月开始合作，主要项目是运输该公司生产的电器，当时其是和该公司物流部的周经理合作，合作到2014年9月。其与深圳市联成通路有限公司有签订合同，与其他公司未签订合同。
检察笔录：其2014年3月在深圳市依颖达公司认识了联成通路公司的万某1，2014年7、8月离职后自己出来单做。2014年10月份开始和联成通路公司合作运输景某矿泉水，直到2015年3月份。2015年4月份，其就和陈某1合作运输景某矿泉水。合作时联成通路公司、陈某1先行向司机垫付运输费，景某的代理商刘某义在把钱给其，其在把钱给联成通路公司、陈某1。刘某义没有拖欠其费用，其与联成路通公司、陈某1这阶段的合作费用也都结清了。截至被抓时，联成通路公司欠其500万左右，因为2015年5月份，其与联成路通公司更改了合作模式，其先替联成路通公司垫付车费，客户打钱给联成通路，联成通路公司再给其。客户应该是景某公司，具体其不清楚。其无法提供上述交易的证据。2015年10月份，其与黄某1、万某1签订了一份三方协议，能证明联成通路欠其500万，不知道三方协议上为什么会写成联成通路公司帮其代收外面的货款。当时协议是黄某1的律师拟定的。其不认识陈某3，否认伪造了《深圳市联成通物流有限公司股份转让合同》，否认伪造《承诺书》，之前在公安的笔录是乱说的。承认其尾号1308的银行流水中那些备注为支付宝或财付通的费用是其用来在YY平台上消费的。
补充侦查卷:供述2011年6月，其当时在四川省成都市工作，当时罗某也在成都，其经常去他那里玩，有一次其和罗某及罗的一名姓“方”的同学一起，“方”姓男子问其能不能买到便宜手机，其就打电话问了成都市百老汇电子数码城门口一店面（具体那里其不知道了）有没有手机卖，当时还卖了十几台诺基亚等品牌的，也赚了点钱，然后其和罗某就觉得这个生意可以做，罗某和“方”姓男子就带其见了黄某4，黄是专门卖手机的，说大量要货，于是罗某就先拿了5、6万元出来，这些钱他和“方”男子合伙，期间其和黄某4是没有联系的，罗某每次把货款给其，其就去拿货，之后再给罗某，后来罗某就说要多点货，问其有没有那么多，其说有，之后就开始做苹果4手机，当时也是罗某和黄某4联系的，其只是负责拿货，期间黄某4的货款都是打入罗某的账户，其和罗某说好赚得的利润一人一半，然后就一直做到2011年7月，这时其听下面的人说可能苹果5手机最近要上市了，罗某和黄某4也听说了这个消息，于是黄某4就说给30万给其，当时黄某4和罗某在一起，罗某就直接叫黄某4将30万转账给了其，可是之后苹果5没有上市，其就对罗某说只有苹果4，问他要不要，因为等苹果5上市后就绝版了，罗某就说卖，其就用这30万元人民币购买了约50台苹果4手机给黄某4，当时是黄某4的两名工人来拿货，之后黄某4就找到罗某说他要苹果5怎么卖的苹果4，罗某就找到其，说他给其说的担保，现在黄某4要他赔偿损失，罗某就要其负责，然后就和方姓男子一起在老家，罗某就要其写了一张欠条，重点是其欠了他和方姓男子的钱，以及欠了黄某4的钱，具体欠条怎么写的其不记得了，当时还有其母亲也有签名的，之后其就离开了老家，可是黄某4之后说不是其欠他的钱，不承认其写的欠条，就拿之前罗某和他写的担保欠条将罗某告上法院，法院也判了黄某4胜诉，所以罗某就说其骗他的钱。其当时和罗某合作的时候没有签订合同，其也没有向罗某表示说可以从苏宁和国美拿货，都是从百老汇数码城拿货的。关于给罗某写欠条，是因为其和罗某是亲戚，当时双方家长也在，就说黄某4现在告罗某，其本人什么也没有，就叫其写了一条欠条，然后在上面签名，其母亲也在上面签名，可是法院不承认。
本院认为，被告人张义斌以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，使用欺诈手段，骗取对方当事人的财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人张义斌犯诈骗罪不当，本院予以纠正。公诉机关指控被告人张义斌的犯罪数额不当，本院予以纠正。被告人张义斌当庭自愿认罪，可酌情对其从轻处罚。
关于本案的定性问题。经查，被告人没有成立深圳市斌合物流有限公司，即以该虚构的公司签订合同，采取欺骗的手段使得被害人产生错误认识与其签订合同；被告人没有履行合同的能力，在收取了被害人的投资款后用于其他用途，符合合同诈骗罪的构成要件，综合，本案应定性为合同诈骗罪。辩护人提出的第1点意见，经查属实，本院予以采纳。
关于本案的犯罪数额问题。经查，张义斌向被害人黄某1借款190.6万元，后以货款未到等理由推脱并向黄某1表示可以参股其所作的物流生意；在合同签订后，2015年6月1日，被告人又以公司资金周转为由向黄某1借款150万元。经查，首先，合同诈骗罪中，骗取财物无论出现在签订阶段，还是出现在履行过程中均属合同诈骗行为；其次，被告人张义斌说服被害人黄某1将190.6万元作为投资款投入其运输公司的运营，以及以公司资金周转为由向黄某1借款150万元，实际上已将该两笔款项作为诈骗的目标，被害人亦基于错误认识而处分了该两笔款项，综上，上述数额应认定为合同诈骗的数额。对辩护人提出的第2点意见，本院不予采纳。
关于辩护人提出的被害人存在过错的意见，于法无据，本院不予采纳。辩护人提出被告人认罪态度好的意见，经查属实，本院予以采纳。
关于本案被告人张义斌的身份问题，根据被告人张义斌归案后所供述的身份情况，经向其户籍所在地的公安机关发函调查，至今未能核实。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十八条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分，确实无','2018-09-20
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