山东省菏泽市定陶区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1727刑初30号
公诉机关菏泽市定陶区人民检察院。
被告人李照国，男，1977年9月10日出生于山东省菏泽市定陶区，（另一户籍，公民身份号码372923197707273530已注销。），汉族，初中文化，农民，住菏泽市定陶区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年8月7日被定陶县公安局取保候审，于2016年5月20日被定陶县公安局刑事拘留，同年6月23日经菏泽市定陶区人民检察院批准逮捕，同日由定陶县公安局执行逮捕。
辩护人侯正华，山东君诚仁和律师事务所律师。
被告人李卫华，男，1969年2月28日出生于山东省菏泽市定陶区，汉族，高中文化，农民，住菏泽市定陶区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年10月20日被定陶县公安局取保候审。于2017年1月23日被本院决定取保候审，同年6月12日被本院决定逮捕，同日由定陶县公安局执行逮捕。
被告人华玉宝，男，1948年1月29日出生于山东省菏泽市定陶区，汉族，小学文化，农民，住菏泽市定陶区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年8月11日被定陶县公安局取保候审。于2017年1月23日被本院决定取保候审，同年6月12日被本院决定逮捕，同日由定陶县公安局执行逮捕。
被告人乔心旭，男，1963年8月22日出生于山东省菏泽市定陶区，汉族，初中文化，农民，住菏泽市定陶区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年8月7日被定陶县公安局取保候审。于2017年1月23日被本院决定取保候审。
被告人张树允，男，1951年2月8日出生于山东省菏泽市定陶区，汉族，高中文化，农民，住菏泽市定陶区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年10月20日被定陶县公安局取保候审。于2017年1月23日被本院决定取保候审。
被告人李福堂，男，1945年6月28日出生于山东省菏泽市定陶区，汉族，初中文化，农民，住菏泽市定陶区。因犯挪用资金罪，于2013年5月29日被本院判处拘役四个月，缓刑六个月。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年10月15日被定陶县公安局取保候审。于2017年1月23日被本院取保候审。
被告人崔树起，男，1958年5月14日出生于山东省菏泽市定陶区，汉族，高中文化，农民，住菏泽市定陶区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年11月4日被定陶县公安局取保候审。于2017年1月23日被本院决定取保候审。
被告人马从魁，男，1957年3月2日出生于山东省菏泽市定陶区，汉族，高中文化，农民，住菏泽市定陶区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年8月7日被定陶县公安局取保候审。于2017年1月23日被本院决定取保候审,同年7月24日被本院决定逮捕，同日由定陶县公安局执行逮捕。
被告人蔡随义，男，1958年5月15日出生于山东省菏泽市定陶区，汉族，高中文化，农民，住菏泽市定陶区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年10月28日被定陶县公安局取保候审。于2017年1月23日被本院决���取保候审。
菏泽市定陶区人民检察院以菏定检公刑诉【2017】22号起诉书指控被告人李照国、李卫华、华玉宝、王兆起、魏正梅、乔心旭、张树允、李福堂、崔树起、马从魁、蔡随义犯非法吸收公众存款罪，于2017年1月23日向本院提起公诉，本院于同日立案。依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。菏泽市定陶区人民检察院指派检察员刘正威出庭支持公诉，被告人李照国及其辩护人侯正华、被告人李卫华、华玉宝、王兆起、魏正梅、乔心旭、张树允、李福堂、崔树起、马从魁、蔡随义均到庭参加诉讼。因被告人王兆起、魏正梅在取保候审期间外逃，本院裁定中止对被告人王兆起、魏正梅的审理。在审理期间，经山东省菏泽市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。
菏泽市定陶区人民检察院指控：2012年11月至2015年6月，被告人李照国、李卫华、华玉宝、王兆起、魏正梅、乔心旭、张树允、李福堂、崔树起、马从魁、蔡随义在李某1、孙某（均另案处理）等人授意下，以定陶汇融粮食种植专业合作社的名义，承诺给予高额利息，向社会不特定人员被害人代某真等776人非法吸收存款达人民币23030808.07元（以下币种均为人民币）。其中被告人李照国向147人非法吸收存款6182175元；被告人李卫华向153人非法吸收存款5165471.07元；被告人华玉宝向174人非法吸收存款4813570元；被告人王兆起向138人非法吸收存款2769093元；被告人乔心旭向36人非法吸收存款1189100元；被告人魏正梅向28人非法吸收存款883600元；被告人张树允向25人非法吸收存款635927元；被告人李福堂向23人非法吸收存款567000元；被告人崔树起向15人非法吸收存款273372元；被告人马从魁向18人非法吸收存款291500元；蔡随义向19人非法吸收存款260000元。
2015年8月7日被告人李照国、王兆起、乔心旭、马从魁向定陶县公安局自动投案；2015年8月11日被告人华玉宝向定陶县公安局自动投案；2015年10月15日被告人魏正梅、李福堂向定陶县公安局自动投案；2015年10月20日被告人李卫华、张树允向定陶县公安局自动投案；2015年10月28日被告人蔡随义向定陶县公安局自动投案；2015年11月4日被告人崔树起向定陶县公安局自动投案。
公诉机关指控上述事实向法庭提交了相关书证、证人证言、集资参与人陈述及被告人供述与辩解等证据予以证明。公诉机关认为，被告人李照国、李卫华、华玉宝、王兆起、魏正梅、乔心旭、张树允、李福堂、崔树起、马从魁、蔡随义伙同他人非法吸收公众存款，其中被告人李照国、李卫华、华玉宝、王兆起、乔心旭非法吸收公众存款数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人李照国对指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出在案发已归还部分存款，请求对其从轻处罚。
被告人李照国的辩护人侯正华提出以下辩护意见：1.本案应属于单位犯罪，对被告人李照国应当按照单位犯罪中其他直接责任人员定罪量刑；2.被告人李照国属于自首，应当减轻处罚；3.被告人李照国在整个犯罪活动中，与汇融合作社单位犯罪的直接负责的主管人员相比较，处于从犯地位，依法应当从轻或减轻处罚。4.被告人李照国已尽力弥补集资参与人的损失55万元。综上，建议法院对被告人李照国减轻处罚，并适用缓刑。
被告人李卫华、华玉宝、张树允、李福堂、崔树起、马从魁、对指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出在案发后已归还部分存款。乔心旭、蔡随义对指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出在案发后已全部归还了集资参与人的存款，请求对其从轻处罚。
经审理查明，定陶汇融粮食种植专业合作社于2012年9月12日成立，李某1（另案处理）担任法定代表人，孙某（另案处理）辅助李某1办理相关业务。2012年11月至2015年6月，该合作社违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，在李某1、孙某等人授意下，被告人李照国、李卫华、华玉宝、乔心旭、张树允、李福堂、崔树起、马从魁、蔡随义，以定陶汇融粮食种植专业合作社的名义，承诺一定期限内给付高额利息，在菏泽市定陶区，向社会不特定人员代某真等609人，非法吸收存款达19329785.07元。���发后，各被告人共归还4668245.05元。
另查明，公安机关于2016年6月17日续冻结被告人李照国名下存款80000元，2016年6月17日续冻结孙某名下存款50131.09元。扣押王某保管的定陶汇融粮食种植合作社现金84767元，定陶汇融粮食种植合作社委托律师追回欠款转交法院126140元。本院于2017年3月15日轮候冻结被告人李照国名下022802房产一套。
具体犯罪事实如下：
（一）2013年10月至2015年6月，被告人李照国向代某真等147人共非法吸收存款6182175元，被告人于2015年8月7日向定陶县公安局自动投案。案发后被告人李照国已归还集资参与人551000元。具体吸收存款及归还情况如下：魏凡为30000元、陈先花16000元、代某真5000元、邓文田25000元、邓秀梅36000元、赵翠爱198500元、邓作伟10000元、邓中库40000元、杨存花10000元、邓���财10000元、邓作敏20000元（归还5000元）、杜贵英107000元、杜娟25000元、魏凡得15500元（归还10000元）、杜学连1900元、毛金元41000元、高凤连33000元、高秀勤12500元、葛付全75000元、谷庆存10000元、谷兆连10000元、谷庆民20000元、谷庆雨10000元、马翠银80000元、谷兆刚10000元、谷兆来171000元、谷兆谦10000元、谷兆屋60000元、谷赵兰8000元、李翠梅15000元、李翠真30000元、李广会101050元、李广营10000元、孙德峰20000元、李青玲12000元、李威13000元（归还3000元）、李秀兰21000元、李秀田42000元、李延雪16000元、李宜敏40000元、李宜乾6000元、李宜运10000元、李义兵30000元、李义宽125000元、李英25000元、李玉存25000元、李兆贤10000元（归还）、李照美15000元、李照森20000元、李照田25000元、刘广梅9000元、刘玉花120000元、马春冬10000元、马春亭20000元、马春星67000元、孙俊荣98000元（归还86000元）、马年金30000元、马年爱26000元、马年保10000元、孟国40000元、苏本合165000元、苏本勤10000元、苏本相41000元、苏本轩75000元、苏效兰65000元、苏召军105000元、苏召严148000元（归还130000元）、孙得成50000元、孙广翠22000元、王翠连35000元、张自亭28000元、孙文翠15000元、孙建军80000元（归还30000元）、孙建华55000元、孙建新250**元、孙建振20000元、孙文起80000元、王凤华35000元（归还23000元）、王康保30000元、赵洪兰10000元、王康振59000元、王林印84725元、王林忠8000元、王西明13000元、王秀珍16000元、王玉兰15000元、魏春阁50000元、魏凡超20000元（归还）、魏凡进71000元、魏凡来133000元、魏凡丽16000元（归还8000元）、魏凡亮65000元（归还35000元）、魏凡西10000元、魏庆继35000元、魏庆荣10000元、魏祥计18000元、魏中金21000元、魏中林35000元、魏中领43000元、魏中学15000元、许美玲58000元、薛方印10000元���薛知安15000元、薛知海10000元、杨玉芹30000元、尹洪胜220000元、袁存海30000元、袁存江26000元、袁存礼16000元、张新梅10000元、张秀兰17000元（归还）、袁存起60000元、袁存影50000元（归还）、袁广法10000元、袁广福20000元、袁广启90000元、袁玉花8000元、袁玉环7000元、袁玉尽110000元（归还70000元）、袁玉亮27000元、袁玉向102000元、苑广云100**元、孙翠丽45000元、张等喜80000元、张怀东20000元，张善录76000元，张宗庆10000元、张绘芳30000元、张善存175000元、张善来355000元、张新合8000元、张秀荣7000元、张亚云40**元（归还）、张永生46000元、张玉26000元、张玉连40000元、张云让25000元（归还）、张云雪195000元、张自水6000元、张宗合5000元（归还）、赵翠梅20000元（归还）、赵地彷10000元、赵现臣10000元、赵现贵300**元、赵现亭30000元、谢世粉10000元、张玉10000元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.书证存款凭证复印件证明：经被告人李照国往定陶汇融粮食种植合作社存款的储户姓名及金额、时间、期限、年收益率、到期日、到期收益等情况。
2.集资参与人魏庆美陈述证明：李照国给她说在定陶汇融合作社存钱，利息比其他银行给的高，并且取款也方便。她把自己攒的46000元现金分三次交给了李照国，她问存合作社准头不，李照国说没事。用她儿子魏凡为的名于2013年10月27日和2014年7月20日存了两次，用她儿媳妇陈先花的名于2014年2月13日存了一次。存期是三年，年利息是7厘2分。合作社出事时存款还没有到期，本金和利息都没有支付。
3.集资参与人代某真等127人陈述内容同魏庆美陈述存款情况基本一致，并与各自存款凭证��载内容一致及案发后被告人李照国归还各自存款情况。
4.被告人李照国供述，2015年8月7日，他到定陶县公安局投案。2013年10月至今在定陶汇融粮食种植专业合作社干代办员，主要是为定陶汇融合作社吸收存款和发放贷款。2012年10月份定陶汇融合作社开业时就有该项业务，都是通过发放宣传资料和招聘代办员，由代办员对外宣传、吸收存款。李某1是定陶汇融合作社的法人代表、老板。孙某具体在定陶汇融合作社担任什么职务他不清楚。办业务时，都是李某1和孙某一块去，平常开会时，都是孙某给他们讲话。定陶汇融合作社还聘请了一个会计，叫王某，平常王某就负责在合作社打印存单。还有一个叫闫某的，是聊城汇融合作社总部的负责人。定陶汇融合作社开业以后，闫某到定陶汇融合作社来过几次，就给代办员开开会，说合作社是合法的，���金雄厚，绝对没有风险，并鼓励代办员为定陶汇融合作社多吸收存款。
代办员的工资是按每为定陶汇融合作社吸收1万元的存款，定陶汇融合作社每月提给10元的手续费。一般都是代办员在外面吸收了钱，给李某1或者孙某打电话，把储户的户名、身份证号码、金额、存款期限报给李某1他们，然后把类似存单的凭单开好后，李某1、孙某就开车去找代办员拿钱，给李某1、孙某的都是现金。凭单是一式三份，上面写着时间、户名、身份证号码、金额、入股日期、期限、年收益率、到期日、到期收益等内容，第一联是存根联，由合作社入账使用，第二联是客户留存联，盖合作社的财务专用章后交存款人保存；第三联是代办员存根，交给吸收该笔存款的代办员保存。取钱的时候也一样，都是存款人告诉他需要取钱，他就给李某1或孙某打电话，然后李某1、孙某就开车给他送钱（本金及利息）。代办员吸收过来的钱一部分被合作社直接将以月息1分8厘的利息贷给别人，合作社在定陶放贷给客户有600多万元。还有一部分钱作为备用金，交给定陶汇融合作社的总社聊城市汇融专业合作社，有2000多万。李某1说定陶汇融合作社是聊城市汇融专业合作社分社。李某1把吸收的一部分钱交给聊城市汇融专业合作社以后，由聊城市汇融专业合作社再把钱贷出去。
从在定陶汇融合作社干代办员到现在，他共为定陶汇融合作社吸收存款6182175元，涉及人数是147人，吸收存款次数共计305次。定陶汇融合作社共支付给他手续费90274元。他对集资参与人提供的凭单记载内容均无异议。
针对被告人李照国的辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：
关于辩护人提出本案应属于单位犯罪，对被告人李照国应当按照单位犯罪中其他直接责任人员定罪量刑的意见。经查，李某1于2012年9月12日在定陶县工商局注册成立定陶汇融粮食种植专业合作社，其经营范围为小麦、玉米、蔬菜的种植，统一组织销售、供应成员的所需的生产资料及相关技术培训、信息咨询服务。定陶汇融合作社从注册开始，就很少开展经营业务，而是在未经国家金融管理部门批准的情况下，经营吸收存款和发放存款的业务。定陶汇融粮食种植合作社设立后以实施犯罪为主要活动，不应以单位犯罪论处，被告人李照国也不应按照单位犯罪中其他直接责任人员定罪量刑。故辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采纳。
关于辩护人提出被告人李照国属于自首，应当减轻处罚的意见。经查，被告人李照国于2015年8月7日��动到定陶县公安局投案，归案后及在庭审过程中，均能够如实供述犯罪事实，应认定为自首，但被告人非法吸收存款数额6182175元，涉及集资参与人147人，属于数额巨大，针对被告人李照国的自首情节，对其减轻处罚不当，依法可对其从轻处罚。故对辩护人提出的合理部分予以采纳。
关于辩护人提出被告人李照国与汇融合作社单位犯罪的直接负责的主管人员相比较，在整个犯罪活动中，处于从犯地位，依法应当从轻或减轻处罚的意见。经查，李某1作为定陶汇融合作社法定代表人，积极招募业务代办员为合作社吸收公众存款，并按各代办员吸收存款数额支付提成，在整个犯罪活动中起到组织作用，应对各代办员吸收存款总额承担法律责任。而被告人李照国作为代办员在犯罪活动中，积极宣传吸储政策、具体实施吸收存款行为，不属于起次要或辅助作用，应当对自己吸收的存款数额承担刑事责任。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。
关于辩护人提出被告人李照国已尽力弥补集资参与损失55万元的意见，与庭审查证内容一致，可对被告人李照国酌情从轻处罚。故该辩护意见成立，本院予以采纳。
关于辩护人建议法院对被告人李照国减轻处罚，并适用缓刑的意见。结合被告人李照国非法吸收公众存款的数额、涉及集资参与人的人数以及社会危害程度，对被告人不宜适用缓刑。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。
（二）2013年1月至2015年6月，被告人李卫华向曹爱松等153人共非法吸收存款5165471.07元，被告人李卫华于2015年10月20日向定陶县公安局自动投案。案发后被告人李卫华已归还集资参与人1522734.96元。具体吸收存款及归还情况如下：曹爱松15000元、曹长贵290**元、曹长进30000元、曹长喜35000元（归还500元）、曹殿英5000元、曹付连1000元、陈翠荣19000元（归还）、陈广存4000元（归还）、陈洪起80000元、张风花53000元（归还10000元）、陈洪英19600元（归还3100元）、陈洪忠4000元、陈江辉800元、陈索连20000元、程元存70000元（归还20000元）、池景荣16400元（归还）、池要文7500元（归还2000元）、崔海勤22000元、崔学芹58000元、邓振山28000元（归还12000元）、丁爱连18000元（归还）、李玉连2542.16元（归还）、段瑞霞139000元、段作启10000元、房保其90000元（归还）、谢爱春67000元（归还）、高丙银7800元、高翠菊17000元（归还10000元）、高永良42000元、高运亭20000元、高中星8000元（归还6000元）、谷秀英40000元、郭士安4168元、郭志梅5000元、郝英翠10000元（归还）、何桂云930**元、焦宪玲20000元、李艳华70000元（归还20000���）、靳贵荣40000元（归还）、李保玉159000元（归还10000元）、李风连6000元（归还5000元）、李风清80600元（归还10000元）、李凤彩120000元（归还60000元）、李凤路20000元、李凤霞10000元（归还）、李付存6000元、李付贵90**元、李付起5000元（归还）、李纪刚19000元（归还2000元）、李付珍14000元、李广信13200元（已归还500元）、李树旺6000元（归还）、邵柱各10000元（归还）、李豪8000元（归还）、李纪文30000元（归还）、李合琴40000元、李洪桥1500元、李纪彬9500元（归还2000元）、李纪芳41000元（归还31000元）、李纪亮15000元、李继法14000元、李继龙40000元（归还10000元）、李继录5000元、李继元2000元、李来法60000元、李冷伸35000元（归还25000元）、李乃粮56000元（归还28000元）、李玭10000元（归还）、李乃强7000元、李清伸22000元（归还8500元）、何继进11000元（归还）、高丙江22000元（归还）、李秋梅18000元、李树兴119000元（归还40000元）、李素敏15000元、李玉凤38000元、李玉花17700元、李玉建10000元、李玉梅80000元、李玉娟8500元（归还）、李玉品16000元（归还6000元）、李玉鹏45692.8元（归还）、李玉山8.1万（归还23000元）、李玉亭124800元（归还34800元）、李玉选70000元（归还6900元）、李忠俭1000元、李自兰53000元（归还29000元）、栗瑞雪13000元、林福华10000元（归还）、徐德红15000元（归还）、赵福亮10000元（归还）、林合明28000元、刘持方4000元（归还）、刘持全17100元、刘持言50500元（归还26000元）、刘艳华16000元（归还6000元）、谷明云338**元（归还18800元）、刘冬环10000元（归还）、刘风云1040**元、刘刚军24368.11元、刘广录26000元（归还）、刘美华40000元、刘其柱50000元、刘其字65000元（归还）、刘曰梅34500元、刘同各20000元、刘玉美20000元、刘柱刚4500元（归还）��马秀云200**元、孟祥启72000元（归还42000元）、牛翠荣9000元、裴翠灵30000元（归还）、齐喜连180000元、秦瑞荣12000元、秦新桥20000元、曲艾兰85000元（归还8000元）、善迎环20000元、邵艾芹62100元、史海龙20000元、史洪良210000元（归还）、仝玉珍2100元、王爱玲36500元、王德海90000元（归还22000元）、王德明7000元、王福强50000元、王路15000元、王启进24000元、王胜召60000元、吴传艾6200元、吴传荣3000元（归还）、赵庆资90000元（归还）、谢士兰17000元、徐先锋100000元、杨万民36000元（归还）、杨万平15500元、苑凤珍25000元、张爱清10000元、张北清10000元（归还）、张春霞1000元、张付春10000元、张付玲33000元（归还17000元）、张海连2000元、张后翠50000元、张九喜110000元（归还10000元）、张明9000元、张其连1000元（归还）、张雪芹10000元（归还）、张云格20000元、张兆存68000元、赵凤允2000元、赵秀连10000元、周保志16000万元、朱存山65000元（归还20000元）。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.书证存款凭证复印件证明：经被告人李卫华往定陶汇融合作社存款的储户姓名及金额、时间、期限、年收益率、到期日及、期收益等情况。
2.集资参与人曹爱松陈述证明：2015年3月28日下午，她给李卫华打电话说要在陈集信用社存点钱。李卫华到她家，她给了李卫华壹万伍仟元现金，让其帮忙存到信用社，李卫华就动员她把钱存到汇融合作社，说在合作社存钱，给的利息比其他银行高，并且取款也方便，她当时不同意，坚持把钱存到陈集信用社，李卫华也答应了，李卫华就把钱拿走了。后来李卫华把一张写着定陶汇融合作社给她开具的存款凭条交给了她，李卫华说把钱存到合作社非常保险，她就相信了。从存款凭条上能看出来，她2015年3月28日存到定陶汇融合作社15000元，存期是1年，年利息是4厘2分，现在本金和利息都没有给她。
3.集资参与人曹长贵等138人陈述内容同曹爱松陈述存款情况基本一致，并与各自存款凭证记载内容一致及案发后被告人李卫华归还存款情况。
4.被告人李卫华供述，2015年10月20日，他到定陶县公安局投案。定陶汇融合作社经营情况、负责人、非法吸收公众存款情况同被告人李照国供述。他从2013年1月在定陶汇融合作社干代办员，到目前共为定陶汇融合作社吸收存款5165470元，涉及人数是153人，吸收存款次数共计323次。他一共得到手续费大约是61949.36元。对集资参与人提供的凭单记载内容均无异议。
（三）2013年2月至2015年6月，被告���华玉宝向曹保玉等173人共非法吸收存款4765240元，被告人华玉宝于2015年8月11日到定陶县公安局自动投案。案发后被告人华玉宝已归还集资参与人333700元。具体吸收存款及归还情况如下：曹保玉80000元、崔桂梅29000元、曹广德45500元（归还7000元）、吴爱菊20000元、曹汉臣6000元、曹汉生30000元、曹汉印10000元、曹红蕊37000元（归还2000元）、曹济存5000元、曹济法125000元（归还10000元）、曹济富16000元、曹济聚20000元、曹济宪122000元（归还10000元）、曹济新100**元、曹济兴23000元、李桂环65000元、曹济义10000元、曹济印20000元、曹济柱15000元、刘雪荣10000元、曹继德10000元、庞资朴37000元、曹金玉57000元、曹丽华10000元、曹明福11000元、曹明纪65000元、曹文存24000元、曹文江35000元、曹玉贵150**元、曹玉起10000元、曹玉书10000元、曹玉文6000元、杨瑞芝10000元、台凤连30000元、曹玉柱20000元（归还15000元）、陈书真23000元、楚桂菊20000元、华玉才39000元、丁来金20300元、华尔平20000元、杜美连11000元（归还2000）、许苏胜13000元、许宝聚18000元、高云银4000元、谷福平10000元、谷继兰10000元、何爱民281000元（归还10000元）、谷瑞爱25000元、谷秀连44000元（归还6000元）、华尔鑫4000元、华文阁8000元（归还）、郭玉霞20000元、李爱真25000元、何景风30000元、何景坤20000元、华爱国15000元、华爱英5000元（归还）、华保启30000元、华保芹10000元、华尔臣11000元、华尔铎4000元、华尔付12000元、华尔记21000元（归还9000元）、华尔聚30000元、曹秋菊22000元、华尔奎20000元、华尔礼30500元、华尔明50000元、华尔台名3000元（归还）、华令国15000元（归还）、徐光格10000元（归还）、华凤山20000元、华凤英10000元、华福强55000元、华刚印10000元（归还）、华国启5000元、华海杰30000元、华惠敏13000元（归���6000元）、华建波15000元、华金聚136000元、华俊峰16100元、华俊领23000元、华克亮2000元、华克敏40000元、华克新30**元、华克玉40000元、华克运61000元、华连重26000元、华令臣6000元、华令房8000元、华令福46000元（归还16000元）、华令旗10000元、华令桥34000元、华令训29000元、华平均20000元、华少柱40000元、张瑞梅10000元（归还）、华松亭10000元、华文河6000元、华新房80000元（归还20000元）、华新全50000元、华秀兰11500元、李品20000元、华学莲53000元、华彦平30000元（归还25000元）、华玉伯22700元、华玉存57000元、华玉凤33000元、华玉俊10000元、华玉轻42000元、华玉山10000元、华玉亭88800元、华振同5000元、华振国50000元、李玉香56400元、华中印83000元、张兰英36000元、华钟军110000元（归还40000元）、鲁翠荣107000元、李付钢10000元、李桂连10000元、李海云150**元、李香莲26000元（归还1000元）、刘���从8000元、刘现粉39000元、刘爱芹20000元（归还）、刘现梅17000元、鲁美云310**元、鲁现章10000元、台祥盼10000元、田爱梅24000元、王昌荣10000元（归还）、王昌田38000元、王翠平20000元、王存良16500元（归还11000元）、王风其13000元、王凤菊8000元（归还）、王宪岑10000元、王宪平10000元、王宪珍30000元、王新福10000元、王秀莲3000元、王玉锦11000元、吴以真19000元（归还2000元）、吴月星10000元、肖培云100**元、肖忠荣30000元、许保才76500元（归还27700元）、徐月芹30000元、徐文凤3000元、许宝印45000元、许宝桥20000元、许保芹6000元、许保文58000元、许保伍48000元、许春记38000元、许瑞环10000元、许苏进30000元、叶贵荣26420元、苑素真3000元、张春兰23000元（归还5000元）、张粉兰25000元、张荣瑞30000元（归还10000元）、张善银16020元、张秀君5000元、赵洪福40000元、赵洪进10000元、赵守坡18000元、���雪芹39000元、朱广玉10000元、朱现荣10000元、华尔现10000元、华丰收5000元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.书证存款凭证复印件证明：经被告人华玉宝往定陶汇融合作社存款的储户姓名及金额、时间、期限、年收益率、到期日、到期收益等情况。
2.集资参与人曹保玉陈述证明：华玉宝原来是陈集信用社的代办员，平常他的钱都是交给华玉宝存到信用社，然后华玉宝再把信用社的存单给他。他把10.9万元交给华玉宝，后来华玉宝给了他四张存单，他发现不是信用社的存款单，他问华玉宝咋回事，华玉宝说，在合作社存钱，给的利息比其他银行高点，并且取款也方便，什么时候用钱，给华玉宝说声，就把钱给他。定陶汇融合作社给他开具的4份存款凭条，期限1年���年收益率4.2。
3.集资参与人曹广德等152人陈述内容同曹保玉陈述存款情况基本一致，并与各自存款凭证记载内容一致及案发后，被告人华玉宝归还存款情况。
4.被告人华玉宝供述，2015年8月11日他到定陶县公安局投案。李某1是定陶汇融合作社的法人代表，孙某没担任什么职务，不过平常办业务，都是李某1和孙某一块去，闫某是聊城汇融总社的老板，经常来定陶来给代办员开会，鼓励他们为定陶汇融合作社多吸收存款。
定陶汇融合作社都是通过发放宣传资料和招聘代办员，由代办员为合作社对外宣传、吸收存款。他从2013年2月份在定陶汇融合作社干代办员到目前共为定陶汇融合作社吸收存款4765240元，涉及人数是173人，定陶汇融合作社共支付他手续费61311元。他对集资参与人提供的凭单记载内容均无异议。
（四）2013年8月至2015年6月，被告人乔心旭向魏庆美等36人共非法吸收存款1189100元。被告人乔心旭于2015年8月7日向定陶县公安局自动投案。具体吸收存款情况如下：曹中法40000元、邵英20000元、邓传英50000元、王福英10000元、邓贵苹30000元、董兰荣4000元、冯玉军100000元、高桃英2500元、孔祥静8000元、明友山10000元、乔为美10000元、乔保兰15000元、乔保良57000元、乔保强23000元、乔保义20000元、乔方良10000元、王秀凤65000元、乔方冉15000元、乔方祥270000元、乔方珍36000元、乔心喜40000元、乔方芝70000元、乔为诺10000元、乔为启29000元、乔为蕊44000元、乔为锡30000元、乔心霞20600元、乔心一7000元、乔心义20000元、乔正申28000元、邱香10000元、邵贤兰11000元、王路霞10000元、王中海42000元、赵新田12000元、赵秀格10000元。案发后，被告人乔心旭已将上述存���全部归还集资参与人。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.书证存款凭证复印件证明：经被告人乔心旭往定陶汇融合作社存款的储户姓名及金额、时间、期限、年收益率、到期日、到期收益等情况。
2.集资参与人曹中法陈述证明：乔心旭是仿山信用社的代办员，原来他们的钱都是交给乔心旭，由乔心旭替他把钱存到信用社，在2014年、2015年，他分三次交给乔心旭6万元，让乔心旭用他及其家属邵英的名给存了三个存折。乔心旭把存单给他后，他发现存折不是银行的存折，就问乔心旭是怎么回事，乔心旭说把钱存到汇融合作社了。当时乔心旭还说把钱放那里没事，什么时候用钱，给乔心旭说，就能把钱给他取出来。后来乔心旭把钱归还了。
3.集资参与人邓传英等30人陈述内容同曹中法陈述存款情况基本一致，并与各自存款凭证记载内容一致及案发后被告人乔心旭已将存款全部归还情况。
4.被告人乔心旭供述，2015年8月7日他到定陶县公安局投案。2013年8月起他在定陶汇融粮食种植专业合作社干代办员，期间为合作社在外面非法吸收公众存款了。
其关于定陶汇融合作社情况及吸收存款的供述同李照国，他对凭单记载吸收存款数额均无异议，存款凭证共计36人，吸收钱款共计1189100元，定陶汇融合作社共支付他手续费15055元。他表示案发后，已全部归还了集资参与人的存款。
（五）2014年9月至2015年6月，被告人张树允向董秀菊等25人共非法吸收存款635927元，被告人张树允于2015年10月20日到定陶县公安局自动投案。案发后被告人张树允已���还集资参与人37800元，并取得了集资参与人董秀菊等25人的谅解。具体吸收存款及归还情况如下：董秀菊40000元（归还20000元）、张海全30000元、张瑞潮7000元、华永庆10000元、张慧90000元、李凡玉10000元、吴锁菊30000元（归还2000元）、杨金荣10000元（归还3000元）、张春记3000元、张海伦10000元（归还800元）、张静14171元（归还1000元）、张树新100**元、张现生15000元、张玲50000元（归还5000元）、张留山18756元、张路英10000元、张瑞华20000元（归还2000元）、张美荣5000元、张瑞成2000元、张瑞俭15000元（归还1000元）、张瑞增31000元、张士朋30000元、张士庆20000元、张树春10000元（归还3000元）、张素145000元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.书证存款凭证复印件证明：经被告人张树允往定陶汇融合作社���款的储户姓名及金额、时间、期限、年收益率、到期日、到期收益等情况。
2.集资参与人董秀菊陈述证明：张树允原来是信用社的信贷员，她和张树允都是一个庄上的，平常都是把钱交给张树允，由张树允替他把钱存到银行，然后再把银行的存单给她。2015年，她分5次给了张树允7万元，让张树允用她及其家属张海全的名义给存上。后来张树允给了她5个定陶汇融合作社存单。她叔张瑞潮在2015年2月17号也在张树允那里存了7000元，因为身体不好，不能来，把单据给她了，让她来说明情况。张树允已经给了2万元的本金，剩下的那5万元到现在，都没给她。
3.集资参与人吴锁菊等24人陈述内容同董秀菊陈述存款情况基本一致，并与各自存款凭证记载内容一致及案发后被告人张树允归还存款情况。
4.被���人张树允供述，2015年10月20日他到定陶县公安局投案。2014年9月起他在定陶汇融粮食种植专业合作社干代办员，期间为合作社在外面非法吸收公众存款了。
其关于定陶汇融合作社情况及吸收存款的供述同李照国，他对凭单记载吸收存款数额均无异议，存款凭证共涉及25人，吸收钱款共计635927元，定陶汇融合作社共支付他手续费10277元。他表示案发后，已归还部分存款，并积极归还剩余存款。
（六）2013年3月至2015年6月，被告人李福堂向李秀方等23人共非法吸收存款567000元，被告人李福堂于2015年10月15日向定陶县公安局自动投案。案发后被告人李福堂已退集资参与人83000元，并取得了集资参与人李秀方等21人的谅解。具体吸收存款及归还情况如下：李秀方57000元（归还6000元）、陈吉连7000元、刘连18000元、李新堂37000元（归��12000元）、张新连15000元、孙芳臣47000元、崔贵梅30000元（归还13000元）、徐松启18000元（归还6000元）、台金春10000元（归还）、曹文梅40000元（归还5000元）、秦兆瑞34000元、张忠居72000元（归还10000元）、吴兆梅8000元、张云亭28000元（归还1000元）、张中献22000元、李录堂17000元、邓秀花10000元、刚自信20000元、秦西铃5000元、付玉连20000元（归还10000元）、李贵堂32000元、陈丕星10000元（归还）、戚桂梅10000元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.书证存款凭证复印件证明：经被告人李福堂往定陶汇融合作社存款的储户姓名及金额、时间、期限、年收益率、到期日、到期收益等情况。
2.集资参与人李秀方陈述证明：她父亲李福堂说，在合作社存钱比其他银行给的利息高，并且取款也方便，她就把钱交给父亲李福堂，然后李福堂再把定陶汇融合作社给开具的存款凭条交给她。她用自己名存了57000元，用陈吉连的名存了7000元。存期是1年，年利息是4厘2。期间她父亲李福堂给了6000元，到现在还有58000元本金没给。
3.集资参与人刘连等19人陈述内容同李秀方陈述存款情况基本一致，并与各自存款凭证记载内容一致及案发后被告人李福堂归还存款情况。
4.被告人李福堂供述，2015年10月15日他到定陶县公安局投案。他于2013年3月至今在定陶县汇融粮食种植专业合作社干代办员。定陶汇融合作社的经营范围他不清楚，李某1让他们给合作社吸收存款，告诉他们都是合法的。他在定陶汇融粮食种植专业合作社干代办员期间，为合作社在外面非法吸收公众存款了。
他对凭单记载吸收存款数额均无异议，存款凭证共涉及23人，吸收钱款共计567000元，定陶汇融合作社共支付他手续费6804元。他表示案发后，已归还部分存款，并积极归还剩余存款，自己房屋即将拆迁，愿意用拆迁款归还集资参与人。
（七）2013年2月至2015年6月，被告人崔树起向崔照印等15人共非法吸收存款273372元，被告人崔树起于2015年11月4日向定陶县公安局自动投案。案发后被告人崔树起已归还集资参与人208872元，并取得了集资参与人崔照印等7人的谅解。具体吸收存款及归还情况如下：崔照印20000元（归还17500元）、楚凤银45400元（归还）、许素荣10000元（归还）、崔亚婷22672元（归还）、崔树文10000元（归还）、许中义6000元、张兆显10000元、许和兴30000元（归还）、张凤才10000元（归还）、黄瑞花10000元（归还）、许和销14000元（归还5000元）、李洪显7000元（归还1000元）、马春云3万元（归还10000元）、楚家全15300元（归还4300元）、崔艳华33000元（归还）。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.书证存款凭证复印件证明：经被告人崔树起往定陶汇融合作社存款的储户姓名及金额、时间、期限、年收益率、到期日、到期收益等情况。
2.集资参与人崔照印陈述证明：2014年至2015年他通过崔树起在定陶汇融合作社存过5笔款共计贰万元。当时崔树起给他说，在合作社存钱比其他银行给的利息高，并且取款也方便。他就把钱交给崔树起，然后崔树起再把定陶汇融合作社给开具的存款凭条交给他。2014年11月23日存的2500元的本息没有还给他。
3.集资参与人楚凤银等14人陈述内容同崔照印陈述存款情况基本一致���并与各自存款凭证记载内容一致及案发后被告人张树允归还存款情况。
4.被告人崔树起供述，2015年11月4日他到定陶县公安局投案。定陶汇融合作社的法定代表人是李某1，经营范围他不清楚，李某1和孙某说过可以吸收存款和发放贷款。2013年2月李某1和孙某到他家，让他干合作社的代办员。
他对凭单记载吸收存款数额均无异议，存款凭证共涉及15人，吸收钱款共计273372元，定陶汇融合作社共支付他手续费3748.7元。他表示案发后，已归还部分存款，并积极归还剩余存款。
（八）2013年3月至2015年6月被告人马从魁向张洪贵等18人共非法吸收存款291500元，被告人马从魁于2015年8月7日向定陶县公安局自动投案。案发后被告人马从魁已归还集资参与人141000元。具体吸收存款及归还情况如下：张洪贵50**元（归还）、陈吉连2000元（归还）、何芳战30000元（归还10000元）、马金花25000元、何子朋8000元（归还）、李宝云150**元、罗永堂10000元、罗永业5000元（归还）、苗传会30000元（归还）、盛永亮35000元（归还）、曾桂真10000元（归还）、时丕敏21000元（归还10000元）、时丕芹3000元、时胜名40000元、宋新梅20000元（归还4000元）、吴丕稳10000元、袁玉申2500元（归还2000元）、何芳俭20000元（归还）。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.书证存款凭证复印件证明：经被告人马从魁往定陶汇融合作社存款的储户姓名及金额、时间、期限、年收益率、到期日、到期收益等情况。
2.集资参与人何芳战陈述证明：马从魁原来是东王店信用社的信贷员，平常都是把钱交给马从魁，然后马从���再把银行的存单给他。2014年、2015年，他分两次给了马从魁3万元，后来马从魁给他了两张存单，他问马从魁是咋回事，马从魁说把钱存到合作社，也保险，利息也比银行高点，他啥时候用钱，给马从魁打个电话，马从魁就把钱给他。他名下2015年1月27日存的1万元，2015年7月27日马从魁已经把本金和利息都给他结清了。2014年12月4日存的2万，到现在马从魁都没给他。
3.集资参与人马金花等11人陈述内容同何芳战陈述存款情况基本一致，并与各自存款凭证记载内容一致及案发后被告人马从魁归还存款情况。
4.被告人马从魁供述，2015年8月7日他到定陶县公安局投案。定陶汇融合作社的法定代表人是李某1，经营范围他不清楚，李某1和孙某说过可以吸收存款和发放贷款。他从2013年3月开始在定陶汇融合作社干代办员。
他对凭单记载吸收存款数额均无异议，存款凭证共涉及18人，吸收钱款共计291500元，定陶汇融合作社共支付他手续费3228元。他表示案发后，已归还部分存款，并积极归还剩余存款。
（九）2013年11月至2015年6月，被告人蔡随义向蔡凤章等19人共非法吸收存款260000元，被告人蔡随义于2015年10月28日向定陶县公安局自动投案。具体吸收存款情况如下：蔡凤章10000元、蔡均平20000元、蔡秋现35000元、蔡生霞11000元、魏新昌10000元、魏留山10000元、赵爱金10000元、魏占元20000元、魏林坊10000元、刘玉霞10000元、蔡省各20000元、蔡铁中25000元、蔡忠会10000元、尚中喜7000元、李明信10000元、徐','2018-09-19
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