山东省临沂市兰山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1302刑初282号
公诉机关临沂市兰山区人民检察院。
被告人李某某（曾用名李某），女，1963年7月12日出生于山东省临沂市，中共党员，汉族，个体工商户，住临沂市罗庄区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月30日被刑事拘留，2016年1月13日被取保候审，2016年6月22日被宣布逮捕。现羁押于临沂市看守所。
辩护人姜涛，山东创序律师事务所律师。
临沂市兰山区人民检察院以临兰检刑诉[2017]193号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2017年2月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年3月17日公开开庭审理了本案。临沂市兰山区人民检察院指派检察员王伟出庭支持公诉。被告人李某某及其辩护人姜涛到庭参加诉讼。现已审理终结。
临沂市兰山区人民检察院指控，2013年8月至9月期间，被告人李某某在临沂市兰山区，以在开发澜泊湾房产项目的鲁德城市建设公司存款获取高额利息为由，两次骗取卢某现金520万元，后被告人李某某偿还卢某95.2万元，剩余424.8万元自肥。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了被害人卢某的陈述，证人王某甲、付某等人的证言，户籍证明，抓获经过，被告人李某某的供述等证明材料。
公诉机关认为，被告人李某某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪定罪处罚。
被告人李某某辩称起诉书指控的不是事实，我从一开始就没有用这种手段去骗被害人。开始的时候是卢某主动找的我，我们当时学习开玩笑的时候也说过这个存钱的事，当时有好几个人在场，过了一段时间被害人卢某来找我想存钱拿利息给娘家人用，还说不能让她老公知道，我说如果放心的话可以放在我这里，给利息可以，但是钱不能说要就要，她说过个三年五年的都行。我的公司是佳润有限公司，公司是我的名，利息也是我付的，我开了一个会所，她经常去我的会所很高兴，她跟她弟弟同意用我公司办的手续，办手续的时候跟澜泊湾一点关系也没有。她看到会所效益不好的时候就提出把还款时间改成一年，后来她叫我到她家里去，她说把钱要放在澜泊湾里，如果不放到澜泊湾的话她老公就知道这个事不好，她儿子当时也在我身边，她说得很可怜，我就写了。到了2015年的一天她打电话时，我正在给我妹夫跑手续，当时那个材料就在我手里，他给我复印了以后拿去的，警官在第一次问我的时候所有的口供都是卢某写好的，我没有办法就签字了。确实是跟存款没有关系，后来商量还款协议的时候被害人两口子都不见我说让我去刑警大队吧，放出话来说要让我坐牢，公安人员用电棍击我，我的丝袜都被击出两个窟窿，当时我还发烧三十八度多并造成了哮喘。我对我的第一次供述有异议，我没有那样说，是逼着我说的。确实是有向澜泊湾投的钱，但是后来没有。如果我是诈骗的话，这么多钱我会跑，我从一开始就没想诈骗卢某，酒和股票如果没有价值的话，酒的手续已经转到卢某的名下，法院可以去查。我对转让酒的协议有异议，让律师落实股票和酒的事，让公司出证明。
辩护人姜涛提出的辩护意见是：辩护人认为被告人李某某依法不构成犯罪。
本案李某某系借款，双方协商还款多次，通过过付茅台藏酒合同和签订股权转让合同来看，李某某有一定的财产偿还能力和真实还款可能，不具备非法占有的诈骗目的。根据辩护人了解，李某某和受害人是学习企业管理课程的同学，在学习期间建立了很好的朋友和信任关系，卢某通过了解，基于对李某某个人财产和人品的信任，愿意借钱给李某某本人和公司用，并与李某某约定利息，在2013年至2015年7月份，李某某按照借款合同约定支付利息120万元，其中受害人的丈夫王某甲收到15万元，另归还本金10万元，共计130万元。支付利息时间长达两年，充分体现了双方的关系就是单纯的民间借贷关系。
其次，李某某没有虚构事实和隐瞒真相，在受害人借钱给李某某的时候，对李某某当时的情况是明知的，而且欠条是李某某本人签字和其他公司盖章的，说明卢某是支持李某某干事业的，对资金的去向和用途没有明确的要求。借据上还盖了其他公司的印章，也足以说明受害人明知该借款不是以澜泊湾投资的名义借款的，至于后来又在借据上填写澜泊湾字样，是此后受害人强行要求李某某写上的，以达到歪曲形成李某某骗钱之实，这种情况不能说明李某某最初的借据是虚构事实，隐瞒真相。李某某的行为不符合“最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释”的任何一条关于构成诈骗罪的规定。
再者，如下两种情况能够进一步证实李某某不具备非法占有的动机和目的，受害人卢某与李某某的儿子董某（担保人）于2015年3月18日签订的茅台白酒转让协议两份，每份300瓶，共计600瓶，价值每300瓶43万元，共计86万元。董某将存储于贵州省仁怀市坛厂白酒、物流基地一号仓库封坛600瓶茅台酒及公证的权属证书交付给卢某，名为转让实为董某作为担保人替母还债，合同中没有写明价格，但是权属证书上是有价格的，现在权属证书也已经实际过户到卢某的名下。李某某曾经于2015年与卢某及其丈夫王某甲达成一项保证还款协议，李某某以自己拥有的即将于2016年在美国上市的中脉道和的原始股票51000多股（抵押）或转让给卢某及其王某甲作为还款的保证，李某某讲协议签订时的市值每股5美金左右，上市后交易增值情况不确定也不可估量，但是归还欠款可能是足够的，该协议是在济南签订的，协议上有二证明人签字。申请法院联系道和酒业客服，由公司人员陪同司法机关去仓库验酒，了解过户流程及时间；并申请法院联系中脉公司核实李某某JIDG股票情况，以证明李某某具备还款财产能力，辩护人认为上述证据对李某某有利，申请法院依法调取。
综上，被告人李某某无论是借用资金去向，和此后由担保人董某签订用酒还债以及通过原始股票转让、保证还款情况来看，李某某都不具备非法占有的目的，而是通过各种方法积极还欠款。辩护人认为被告人李某某不构成犯罪，现有证据不能排除李某某无罪的可能性，请求法院判决李某某无罪。
经审理查明，2013年8月至9月期间，被告人李某某在临沂市兰山区，以在开发澜泊湾房产项目的鲁德城市建设公司存款获取高额利息为由，两次骗取卢某现金520万元，后被告人李某某偿还卢某95.2万元，剩余424.8万元被其挥霍。后经被害人卢某夫妇多次催要，被告人李某某于2015年3月24日与卢某签订转让协议，将其子董某名下两坛共计300升道和国韵私家珍藏白酒转让给卢某抵偿86万元债务，又以其经营的中脉道和股票担保，但因被告人李某某不能再偿还其他款项，被害人卢某于2015年11月17日向公安机关报案。
经庭审举证、质证，本院予以确认并据以认定上述事实的证据有：
1、被害人卢某于2015年11月17日的陈述,2013年7月份，我通过学习企业管理课程认识了李某某，她给我说她在澜波湾房地产公司有人，老总是她三妹夫，叫季总，她自己是澜波湾房地产公司的总会计，掌握澜波湾房地产公司所有的财务。李某某让我往澜波湾房地产公司存钱，利息是一分，别人想存款也存不进去，澜波湾房地产公司季总只对她信任，任何人想往澜波湾房地产公司存钱都必须以李某某的名义存，李某某为了让我相信，给我看了一张澜波湾房地产公司打给李某某的500万元存单，存单上盖着鲁德澜波湾开发商财务红印章，李某某给我说只有她的存单是季总亲自盖的红印章，李某某对我说这个假不了，我也就相信她了。她给我说：“我的亲戚朋友让我在澜波湾存了700万元钱，还有300万元的额度，多一分也存不上了。”我对李某某说再多存一点，李某某说多了存不上了，这些额度是她找季总好不容易争取的，让我马上给她汇钱，晚一会就存不上了。2013年8月9日，我在兰山区九路华丰副食城内通过网银把我工商银行卡上的300万元钱汇给李某某的农业银行的卡上。又过了二十多天，李某某给我打电话说：“朋友都找我帮忙存钱到澜波湾公司，但是俺妹夫季总不差钱，我找三妹夫季总又软磨硬泡才争取到一个500万的存款名额，她的亲戚朋友存了280万元了，就差220万元钱的存款，再多一分也存不进去了。”李某某让我马上把钱汇到她的农业银行的卡上，她帮我存到澜波湾房地产公司里。我在2013年9月4日通过网银给李某某的农业银行的卡上打去220万元钱，李某某当时说是存三年，月利息是一分三，存一年月利息是一分，利息由她从澜波湾房地产公司支出来后再给我。我给李某某打完520万元后的一个多月，她才给我写了一张收到条，我看到后感觉不大对，好像是我欠她的钱，然后我又让李某某给我换了一张存款凭证。又过了二个月，李某某才在同一天一次给我出具了两张借据，因为利息计算的问题，借据的时间写成我打款给李某某的日期，即分别是2013年8月9日、9月5日。我问李某某为什么给写借据，不给我澜波湾的存款单。李某某给我说：“我把我亲戚朋友的存款和你的存款用了一张存款单，不能把存款单给你，我就给你写了个借据，盖上我公司的章，我公司是做出口生意的，另外我在借据上给你注明本款由本人介绍存入澜波湾。”过了三个多月，李某某就不正常了，给付利息总是拖延，再后来就联系不上李某某了。我到澜波湾房地产公司一查问，澜波湾房地产公司根本没有李某某总会计，到现在我也没有联系上李某某，我这才知道我被李某某给骗了，然后我就到公安机关报案了。李某某说她是澜波湾的总会计，澜波湾对外不能吸收存款，只有内部人才能存款，存钱安全保险，实在不行就用澜波湾的房子抵存款。李某某给我说有高于银行的利息，能多赚点钱孝顺父母，还让我别给我丈夫说，我就相信李某某了。
于2016年2月19日的陈述,我以前不知道李某某开了一个中脉道和会所，直到2015年3月份的时候我知道李某某把我骗了，我想让李某某还我骗去的520万元钱。此时李某某继续骗我，说把中脉道和的原始股票及茅台转给我。这些股份和酒不值钱，是李某某继续骗我的，不让我去告她。我是在2014年10月份的时候发现李某某骗了我，我就想办法去找李某某，李某某在2014年8月、9月份给我说她妹夫到英国去了，520万元存到澜泊湾里取不出来了，到了2015年我再向李某某要她骗我的钱，李某某给我说她和季总有经济纠纷，钱存在澜泊湾临时取不出来，李某某就给我拿出二份书面的材料来糊弄我，一份是她的临沂康颐健康科技有限公司章程，一份是她的房屋转租协议，李某某给我说她的公司有钱，她临时没有钱，她一直在骗我。
在2015年3月18日，李某某把我约到临沂市南坊府右街，我来到李某某的车上，李某某拿出一份申请书，我丈夫王某甲也在她车上，李某某给我说把她儿子董某名下的300瓶“道和国韵（私家珍藏）”白酒转给我，李某某给我说这些酒能值几千万元钱，李某某说这些就能顶钱。我当时也没有弄明白，申请书上都让李某某编好了，当时签的是董某的名字，我丈夫王某甲给我说：“别得罪李某某了，还是先能得到一点钱就得到一点钱。”我说：“她是骗我的，是来拖延的，我不签字。”我和俺丈夫商量了一下，但我丈夫硬让我签字，我就把我的名字卢某签上了。该申请书一式两份，我拿了一份，李某某拿了一份。到现在我终于明白了，李某某又在骗我了。我也没见酒，什么也没有见到，只拿了一份申请书，让李某某骗得更惨。到了2015年3月底的一天，李某某在南坊展览馆的大街上，把一份合同权利义务概括转让协议书给了我丈夫王某甲，后来王某甲给我说：“卢某和董某在前几天签的白酒转让协议申请书邮寄到广州道和酒业有限公司了，公司给批复了，广州道和酒业有限公司已经在2015年3月24日把300瓶道和国韵（私家珍藏）白酒转给卢某了。”转让协议书上有“广州道和酒业有限公司合同专用章”。我只是拿到李某某给我的合同权利义务概括转让协议书，形同废纸一张，我也没见酒等实物。我看到转让协议书上盖的广州道和酒业有限公司合同专用章是假的，我更知道李某某彻底在骗我。李某某中脉道和酒和权益的51900股份的转让协议是和我丈夫王某甲签的，也只是一张形同废纸的转让协议，都是李某某弄的假的东西。我是在李某某说把我给她的钱存入澜泊湾房地产公司后，我才把520万元钱给了李某某，我要求严惩李某某这个大骗子。
于2017年1月5日的陈述，李某某诈骗了我总共520万元。李某某有给我签的酒的转让协议和股权转让协议，那都是李某某为了不让我报案糊弄我的，李某某转让的酒根本就没见过，存酒的地址也是假的，当时我让李某某把酒卖掉还钱，她不同意非要把酒转给我。股份转让也是假的，股权证也根本没法交易，实际上连李某某说的这个股票都没有。我提供了李某某给我打钱的明细，李某某给我的农业银行卡上总共打了802000元，后来又给我对象王某甲的农村信用合作社的卡上打了150000元，李某某总共给我952000元，别的什么也没有了。
2、证人证言：
（1）证人王某甲于2015年11月17日证实，我和俺家属卢某平时做生意，2014年8月份的时候，我看到卢某的精神不好，一直抱着电话打，我问卢某怎么回事，卢某给我说了实情，说她先后在2013年8月9日、2013年9月两次通过银行转账300万元和220万元，共计520万元给李某某，李某某说把这520万元存到澜波湾房地产公司，利息是一分。后来我家属到澜波湾房地产公司去查了一下，说没有李某某在澜波湾投资。到现在，李某某也没有还我家属的钱。当时说是先用一年，我家属打电话给李某某不接，才知道让李某某骗了。卢某说当时李某某说往澜波湾存钱最低500万元，李某某说自己是澜波湾的总会计，只有她一个人能往澜波湾房地产公司存钱，其他人不能存。
于2015年11月20日证实，李某某在2013年8月9日和9月4日骗了我家属卢某520万元，李某某付利息一直拖延，我家属也多次找李某某问，李某某说是存到澜波湾房地产公司。2014年9月3日12时左右，我到李某某家里找到李某某，问一下存到澜波湾公司的520万元到期了，该怎么办，当时李某某的儿子也在家，李某某给我说：“我儿和澜波湾公司有点经济纠纷，这520万元的事先缓一下，过几天就从澜波湾要回520万元钱还给你。”我说：“我家属怀孕了，对这么多钱不放心，你写个保证书什么的让我家属卢某看一下，好让她放心。”李某某对我说：“你放心，我把你家属卢某打我卡上的520万元钱早就存到澜波湾房地产公司了，你写一个保证书，我在保证书上签字。”我就用李某某家里的一个小本本上的纸写了一份承诺书，内容是：本人承诺在2014年9月20号前把存入澜波湾的原始单据800万元或500万元的存单的复印件交卢某，让卢某先放心，在这之前利息照付，如做不到还清520万元欠款，时间写2014年9月3号，李某某、董某。李某某在承诺书上自愿签字。董某是李某某的儿子，董某给我说他和澜波湾房地产公司有点经济纠纷，过几天就会把存到澜波湾的520万元钱取出来还给我们。董某也自愿在承诺书上签了字，后来我就走了。没想到李某某一直是在骗我和卢某。写承诺书的时候，我、李某某、李某某的儿子董某在场，就我们三个人。
于2016年2月19日证实，我和李某某是在济南市签的转让协议。我先到兰山分局报案，当时经侦大队的办案民警经过初查后给我说520万元钱让李某某花了，现在能多追回一点钱是一点的。办案民警给我说李某某还在骗我们，她在演戏，让我陪着她演戏，能要一分钱要一分钱，减少我的损失。我就不断地向李某某要钱，李某某说先把她名下的中脉道和酒和权益转让给我，说她持有51000股，并说张某是她的上级领导，并带我到济南市找张某见证。我和李某某在2015年2月份的时候到了济南后，我也见到了张某，具体是真是假我不知道，张某说他和李某某干的事业一年能挣几百万元钱，并说李某某能很快把我的520万元钱给我。李某某就到大街上打了一份转让协议，大体内容是：李某某、董某、董某某自愿将其名下的中脉道和酒和权益，购买封坛时所赠送的股份，其中李某某21000股，董某20000股，董某某10000股，共计51000股，李某某自己填写股票代码CJIPG，自愿抵押与王某甲、卢某名下；因欠卢某五百二十万元，现先转让，在李某某付清款后，王某甲将所转让的酒和股份转回。我一看就知道是假的，李某某骗我，我当时也想看一下李某某到底还能骗我多久，我就在转让协议上签了字，我想尽可能减少我的损失，让她尽可能多还我钱，李某某代替董某、董某某签字按手印了，证明人张某、葛某也签了字。我只是拿到了一张如同废纸的转让协议，其余的任何东西我没见，更别说股份的分红了，没收到一分钱，李某某就是一直在骗我和卢某。我和李某某从济南回来后，我继续陪李某某演戏，我就让我老婆卢某又和李某某签了广州道和的转让协议，我老婆当时极不想签字，因为卢某已经识破了李某某在骗我们，我还是劝卢某签字，最后卢某就签了字。李某某给我说中脉道和的股票能值好几千万元钱，我看实质零，一分钱也不是，是李某某在骗我的。经侦大队通过调查，发现李某某的名下已没有钱了。后来经侦大队的办案民警说李某某是涉嫌一般诈骗，我就又到刑侦大队报案。李某某一直在骗我，我也明白但我必须先陪她演。
于2016年4月15日证实，我每次给李某某打电话进行录音，后我把这些录音刻成了光盘，因为录音的内容很多，我只提供了部分录音，录音内容也听出来李某某是时时在骗我和我家属卢某。
于2016年4月20日证实，我把和李某某的通话录音刻成碟子并翻译成一本录音，交给办案人员。在2014年9月24日0时18分的一段电话录音中，我问李某某把那520万元钱弄到哪里去了，李某某给我说她把钱弄到南坊澜泊湾公司里了，这段电话录音为009号。后来我就向李某某要钱，李某某一直给我推，不给钱。过了一段时间后，我就到兰山经济侦查大队报案，后来办案民警进了初步侦查。李某某知道我报案后，知道她骗卢某的事败露了。
我在2015年11月2日0时10分许，给李某某的手机打电话问钱的事，李某某承认她没有把520万元钱弄到澜泊湾房地公司，她承认以前是在骗卢某，李某某自己说她罪该万死。我问李某某：“那个时候钱你是给我们存澜泊湾的，你要是不存澜泊湾，卢某不会给这个钱的。”我还给李某某说：“你说你要是开始给卢某说你自己用的，你看卢某会给吧，她不可能给你的，你自己知道呀，是吧。”李某某承认那520万元钱确实没有到澜泊湾公司，她还给我说把钱存到澜泊湾不如在她手里安全。李某某现在没有钱了，全让她花了，卢某气得天天要闹自杀，要出人命。我希望公安机关要把李某某绳之以法，我把和李某某的录音的内容送给公安机关查证。
于2017年1月5日证实，李某某是从2014年年底开始不付钱的,我多次要钱，李某某一直推脱。2015年3、4月份，李某某已经3个月左右没付钱了，当时答应给我100万但一直没兑现。后来李某某向我的一张农村信用社的卡内存了15万元，就是用于付这几个月未付的利息。后来我再向李某某追讨本金，李某某的电话偶尔还能打通，但从那以后李某某再也没给过钱。
（2）证人赵某证实,我是临沂鲁德城建有限公司总裁，临沂鲁德城建有限公司在临沂就是做澜波湾房地产公司，我们澜波湾公司没有让公司的工作人员把自己的钱投资到澜波湾公司建设用。我负责的澜波湾房地产公司没有一个叫李某某的人，李某某没有在我负责的澜波湾房地产公司投过资金。我负责的澜波湾房地产公司没有季总，也没有姓季的在澜波湾公司负责。
（3）证人付某证实，我是在2013年学习企业管理培训的时候认识的卢某，李某某是我们的辅导老师。我一开始不知道李某某和卢某有经济往来，到后来卢某给我们打电话，说她被李某某骗了500多万元。我知道卢某当时和李某某两个人经常交流，我记得有两次李某某在我车上给卢某说：“要理财，把钱存到澜波湾公司，利息也高。”李某某还说她在澜波湾公司有人（有点关系），卢某说话当中透漏出她家里有些闲钱。我记得是在2013年我们学习的时候，李某某给卢某说把钱存到澜波湾的。
（4）证人高某证实，卢某是我的大客户，她经常在我工作的工商银行存取款，因此我和卢某就经常联系。我记得是在2013年8、9月份的时候，卢某给我打电话，说一个姓李的朋友，姓李的亲戚在澜波湾公司是老总，姓李的朋友让卢某往澜波湾公司存款有利息，利息是一分和一分二厘。因为这个利息比较低，比我们工商银行的利息高一点，比外面放高利贷的利息低,我也不知道卢某的那个姓李的朋友的具体情况，我建议卢某通过别人往澜波湾存款要慎重。到了2014年的时候，卢某和她老公到工商银行办理业务时给我说，她让姓李的朋友骗了520万元钱。卢某没有给我说姓李的情况，卢某给我说姓李的让卢某往澜波湾房地产公司投资，具体情况我不太清楚。
（5）证人庞某证实，我认识李某某是在2013年的时候，我和卢某等十几个人在席某组织的企业管理培训班上学习，李某某是我们的讲师，给我和卢某等人当指导。李某某在学习的空隙里给我们这些人说，她在澜波湾有一个亲戚很厉害，并让我们这些人往澜波湾房地产公司投资，李某某还说她在马厂湖能弄到地，有谁想要弄地的找她就能给帮忙。我当时也相信李某某可能有很大的能耐，只可惜我当时没有钱。后来我听别人说卢某让李某某把钱存入澜波湾房地产里，李某某根本没有把钱存到澜波湾公司，才知道李某某是个骗子。
（6）证人崔某证实，我认识李某某，我们之间有经济往来，我们之间经常相互借钱。2013年8月13日李某某给我汇了185万元钱，是李某某平时借我的钱的累计数。她当时借钱的时候，跟我说她是装修澜泊湾南边的那个水岸餐厅用的，李某某借我的185万元利息是按照1分5厘计算的，利息给我了。除了这些还有借款，现在还欠我140多万。李某某在外边借人很多钱的事情我不知道，没听她说过。
我记得是2011年的时候，李某某就开始向我借钱，有时借2万、3万元钱，到后来李某某越借越多，到了一定的数额时我就让李某某给我写个总欠条，在20万元钱左右，李某某是按2分的利息付给我，李某某也付给我利息和本金，本金还的少，到了2013年8月份的时候，李某某借我的钱达185万元钱，我因为李某某欠我的那些钱那几天睡不着觉。同时李某某还给我说她的妹夫是澜泊湾房地产公司的老总，李某某说她给我帮忙往澜泊湾公司存钱，因为李某某还欠我185万元钱，我对她不放心，就没让李某某往澜泊湾公司存钱。我经常向李某某要账，后来李某某终于一次还给我185万元钱，过了没多久，李某某又向我借钱，李某某给我说拿185万元钱是澜泊湾水岸餐厅的退股，季总（她妹夫）不让李某某参股了，说是澜泊湾给分的，水岸餐厅是李某某装饰的，李某某经常拉我去看她正在装饰的水岸餐厅，李某某现在还欠我七十万元钱，我不知道李某某的钱去哪里了。我有李某某给我写的欠条，李某某骗我说她借我的钱给别人用。李某某有一次还让我去买一坛酒，一坛酒43万元钱，我没有买。
（7）证人张某甲证实，我和崔某是母子关系。我2013年的时候在罗庄区工商银行上班，我记得是在2013年8月13日这一天，我妈崔某让给她转一笔钱，是从我妈的农业银行上的卡上转到我工作的工行卡上，额度为185万元，转款的用途银行让我随便写一个用途，比如还款、货款、工程款，我就写了一个还款，我妈说这185万元钱让做理财用了。我不知道这185万元钱的来历，我替我妈办的代转手续。
（8）证人王某乙证实，我在2013年2、3月份的时候，通过朋友介绍认识了葛某乙，我就拉葛某乙一起做中脉道和，到了当年的夏天的时候，葛某乙又找了一个下家李某某做中脉道和，并且她们在兰山区南坊澜泊湾小区租了一栋三层小楼开了一家中脉道和会所，我当时只是给李某某做秘书一样的工作。李某某加入中脉道和后，要往公司打钱，订货这些工作都是我干的，李某某说要开一级养生馆，就先往南京中脉道和总共是打30万元的钱，公司才同意李某某开中脉道和一级养生馆。我负责给南京中脉道和科技有限公司打钱，我打的钱都是李某某从她的银行卡上打给我后，我再把钱打到南京中脉道和科技有限公司。在2013年的时候，李某某开的中脉道和会所先后在我的卡上打了150万元左右，我收到李某某从银行卡上给我打来的钱后，就先后把这150万元钱打到南京中脉道和科技公司。李某某往澜泊湾中脉道和会所投资了有150万元左右，后来南京中脉道和给了李某某部分产品，南京中脉道和公司给李某某两坛酒，说是茅台酒，我没有看过，还给了一些床垫及饮水机，床垫有20多张，一张2万多元钱，饮水机好几十台，每个4000元钱，这些东西都让李某某送给她的亲戚和朋友了。公司还给李某某返回40-50万元现金，我知道返钱的事，中脉道和公司还给李某某赠送一些股份，赠送的股份不值钱，澜泊湾的中脉道和会所现在倒闭了。我没有合伙，我只是负责网上转账、拍单、订货，李某某赔了现金有100多万元钱，产品也不值钱，我现在也不干中脉道和了。我记得收到过李某某在银行里给我转来的37万元、22.5万元这些钱，我收到钱后把这些钱转到中脉道和的账户上去了。
我是在2011年开始做中脉道和生意的，到了2013年我让葛某乙和我一起做中脉道和，于是葛某乙就发展李某某为下一级做中脉道和会所，因为李某某不太懂，李某某所有的经营都让我来操作，我们的发展模式也是金字塔式的方式。我因为只有一个李某某的市场，没有提成。中脉道和公司规定是一个人要发展至少两个市场，有一个市场经营的规模、资金大，另一个市场规模小，这个人要拿规模小的市场的提成，能分到钱。如果一个人发展下线有5个市场，那么这个人就拿除了规模最大的市场以外的四个市场的提成，赚钱就越多了。因为我只有李某某一个市场，所有没拿到中脉道和的提成，李某某只是自己投资，也拿不到提成。我给李某某负责网上寄钱买中脉道和的产品，李某某投了有一百多万元钱，也都赔了。李某某没有投两百多万元，她在说假话。中脉道和我认为是另一种传销，但我们平时都叫直销，其实也是一种好像合法的传销。
（9）证人葛某甲证实，我是通过企业培训认识的李某某。在2012年的时候，我和李某某、时某、刘某、张某等人合伙准备办一个康颐健康科技公司，因为李某某说南坊澜泊湾房地产公司有人，我们就在澜泊湾小区内租了一套楼房，1000多平方。除张某没投外，我们四个人每人投了近百万元的钱，李某某当时投了100多万元现金，我们就开了公司。我们花了近几百万元的康颐健康科技公司，也没有正式开业就关闭了，我们几个人就赔了各自投入的钱。到了2013年夏天的时候，李某某就租了我们康颐健康科技公司经营中脉道和会所，我因为感到李某某干不好事，就不和李某某合伙。李某某在租康颐健康科技公司干中脉道和会所时，租金是每年8万元，李某某在2013年的时候后往我的银行卡里打过8万块钱，后来没多久李某某又往我银行卡上打了几万元钱，是李某某以前借我的钱还给我的。我知道李某某出事后，就不再和李某某合伙做生意，我妹妹葛某乙和李某某合伙开中脉道和会所，后来我听说也赔了。
（10）证人葛某乙证实，我是通过我姐葛某甲认识的李某某，我姐葛某甲和李某某等几个人在兰山区南坊澜泊湾一个出租楼房内做康颐健康科技公司，她们几个人投资了四五百万的钱，进行装修没过多久，她们康颐健康科技公司就做不下去，都赔钱了。我以前干过中脉道和生态会所，我就给李某某说让她在康颐健康科技公司做中脉道和会所，我负责给李某某联系业务，李某某同意了。房租费是李某某给我姐葛某甲付的，李某某在2013年夏天开的中脉道和会所里又连续投资，投了有100多万元钱，后中脉道和公司给李某某返还了有50万元钱，并赠送李某某7万股中脉道和股份，李某某实际在中脉道和会所赔了50多万元钱，李某某还买了中脉道和酒二坛，我听说每坛酒40多万元，具体什么情况我不知道，我没有买中脉道和的酒。我和李某某合伙干的澜泊湾中脉道和会所不挣钱，我赔了有十多万元钱，李某某赔了有50多万元钱，后来会所倒闭了，中脉道和实际上是直销模式。后来我听说李某某让公安机关逮了，李某某的儿子来找到我，对我说：“如果有律师来询问中脉道和的情况时，你就给律师说中脉道和会所挣钱，还说李某某持有的几万股股份还值不少钱。”其实我心里清楚，中脉道和股份赠送的股份只是个希望，根本见不到钱。我没见过那两坛酒，我只是听李某某说的。
（11）证人邢某证实，我认识李某某，我们一起学习企业管理时的同学，我和李某某之间有经济往来，就一次她借给我100万元。2013年9月初，李某某到我们厂里玩，来往的过程中问我借钱，我说厂里没有钱，她说她有钱可以借给我使用，她的钱临时用不着，当时我们也没有谈利息的事情，到了2013年9月5日，她就把钱转到我侄女邢某某的农行卡里，这笔钱我们厂里用于生产经营了。我们于2013年9月20日，通过我侄女邢某某的农行卡还了65万元，9月27日、10月9日、10月14日又分三次以同样的方式还了10万元、10万元、15万元，共计100万元。当时没有谈利息的事情，但是后来我分两次9月20日从邢某某户转3640元，10月14日以同样的方式转3280元共计6920元。当时我还给李某某是按每月1分的利息付给李某某，我还给李某某100万元钱后，李某某向我借过5万元钱，李某某还我5万元钱后到现在，我和李某某没有任何经济来往。
（12）证人董某证实，我妈李某某把中脉道和的酒挂在我名字下，我记得买了两坛酒，有两坛酒是挂在我名下，编号为SDN-G025，另一坛的编号为SDH-G090。我和卢某签订的授权书、白酒转让协议、合同权利义务概括转让协议书，这三份合同书的内容是我妈和卢某达成一致后，内容是我写的，最后卢某自己签的名字。白酒转让协议上的公证书的两个编号SDN-G025、SDH-G090是谁手填上去的，我记不清了。我只填写我的名字和身份证号码。我把这些白酒转让协议、合同权利义务概括转让协议书填写完整后邮寄到广州道和酒业有限公司，公司盖章邮寄给我，我又给卢某一份。
（13）证人张某乙证实，我在中国人民财产保险公司罗庄分公司工作，担任出单主任。我很熟悉业务。我知道以“T”开头的投保单，是意向投保单，是行业协会规定的。这份编号为TQYC201344040000000427的投保单是意向投保，还没有签订正式的保单，正式签订的保单是“D”开头的。其中“4404”是广东省珠海地区的编号，我打95518咨询电话，没有查到编号为TQYC201344040000000427的这个保单。意向投保单就是客户和保险公司只签订一个协议，具体买不买保险不一定。
（14）证人夏某证实，我是广东道和投资产业集团有限公司副总裁，负责公司的行政。我的公司位于广州黄埔大道西126号云莱斯堡酒店写字楼21楼，广东道和投资产业集团有限公司，我们公司下属有：道和酒业有限公司等十几家子公司。我因有一单案情到冼村派出所协助调查。2013年12月20日，董某与我们公司广州道和酒业有限公司在广州黄埔大道西126号云莱斯堡酒店写字楼21楼签订两份关于道和国韵私家珍藏白酒共300升，每份是一坛150升，总共两坛的保管协议。乙方董某在协议留下的地址是：临沂市兰山区锦绣蓝山12号楼××室，留下的联系人是李某某，协议的签署日期是2013年12月20日。
2015年3月24日，我们公司广州道和酒业有限公司受理了董某（乙方）将两坛300升道和国韵私家珍藏白酒转让给卢某（丙方）的申请书，乙丙两方在2015年3月18日向我公司申请转让协议，2015年3月24日我们甲乙丙三方才签署了该转让协议，总共签署了两份协议，每份协议是150升白酒。
3、书证：
（1）崔某提供的借条，证实李某某欠崔某70万元的欠条明细内容为截止2014年8月19日李某某欠崔某20万元、15万元、5万元、6万元、10万元、10万元、4万元，总计70万元。
（2）受害人王某甲和李某某电话录音截图。
（3）证明，证实临沂鲁德城市建设有限公司证明李某某没在临沂鲁德城市建设有限公司（澜泊湾）工作过。
（4）承诺书，证实李某某出具承诺书内容为：“本人承诺在2015年9月20日前把存入澜泊湾的原始单据800万或者500万的存单的复印件交与卢某，让卢某先放心。在这之间利息照付，如做不到，还清520万欠款，李某某、董某，2014年9月3号”。
（5）借据，证实内容为：今借卢某现金300万元，即2013年8月9号至2016年8月9号，利息39000元整，每月9号打卡，承诺：如果银行利息下调保证利息不变，如果利息上调，按银行调整幅度相应上调，有任何问题由李某某个人承担，借款人李某某，借款时间2013年8月9号，单位临沂佳润五金有限公司，印章为临沂佳润五金有限公司，自2014年1月份调整到1年期，至2014年8月9号，利息30000元整，每月9号打入卡，注明：本款由本人介绍存入澜泊湾，到期归还，李某某，身份证号：××；
今借卢某现金220万元，即2013年9月5号至2014年9月5号，利息22000元整，每月5号打卡，承诺：如果银行利息下调保证利息不变，如果利息上调，按银行调整幅度相应上调，有任何问题由李某某个人承担，借款人李某某，借款时间2013年9月5号，单位临沂佳润五金有限公司，印章为临沂佳润五金有限公司；注明：本款由本人介绍存入澜泊湾，到期归还，李某某，身份证号：××。
两个注明的笔迹与借据其他内容的笔迹不同。
（6）李某某中国农业银行往来明细。
（7）取款凭条，证实被告人李某某中国农业银行账户于2013年8月9日至2013年9月30日间的往来明细情况，该账户于2013年8月9日入账300万元；于2013年8月12日向崔某账户转款185万元；于2013年9月4日入账220万元；于2013年9月5日向邢某账户转款100万元，后邢某分四次向李某某还款100万元；于2013年9月5日取款291000元。
（8）邢某某转账查询。
（9）董某与被害人卢某所签申请书。
（10）白酒转让协议一份。
（11）合同权利义务概括转让协议。
（12）服务协议，证实广州道和酒业有限公司与董某于2013年12月20日签订服务协议，董某将购买的道和国韵私家珍藏白酒300升交予道和酒业有限公司保管，及董某与被害人卢某于2015年3月18日签订白酒转让协议，并向道和酒业有限公司提出申请，将董某名下的道和国韵私家珍藏白酒300升转让给被害人卢某，后董某、卢某及道和酒业有限公司三方于2015年3月24日签订合同权利义务概括转让协议书，将相应权利义务转让给卢某。
（13）准予变更登记备案通知书。
（14）营业执照，证实广州道和酒业有限公司于2015年3月27日变更登记为广东道和酒业有限公司，于2015年10月8日变更登记为道和酒业有限公司。
（15）控告书。
（16）王某甲关于录音情况的说明，证实王某甲说明此录音系其与被告人李某某在2014年9月至2015年10月期间的通话记录，证明被告人李某某以谎称将款存入临沂澜泊湾项目中，而骗取卢某将520万元交给李某某，以达到非法占有的目的。其中，在编号为186××××3555-017的录音中，被告人李某某承认最初承诺将款存入澜泊湾，以及将收到条换成欠条的经过；在编号为186××××3555-009的通话录音中，被告人也明确承认“当时确确实实这个钱说去存那边（指澜泊湾）的”以及为达到骗取的目的，曾给受害人卢某看过澜泊湾的存单，以此让卢某相信存澜泊湾的真实性。
（17）通话录音186××××3555-009内容。
（18）李某某借50万用于装修她儿子琥珀餐厅的打款明细。
（19）卢某农业银行卡交易明细清单。
（20）号码186××××3555李某某手机号通话录音单号截图3张。
（21）机动车查询信息结果、房屋查询信息，证实被告人李某某名下无房产，有鲁Ｑ×××××号荣威牌轿车一辆。
（22）被害人卢某住院病案首页。
（23）刻制通话录音内容光盘1张，证实证人王某甲与被告人李某某手机号186××××3555的通话录音情况，及李某某于2014年9月24日通话时，称其在澜泊湾工作，并以各种理由拖延还款；于2015年11月2日通话时，称确实未将承诺存入澜泊湾的款项存入澜泊湾，并以各种理由拖延还款。
（24）证明，证实临沂鲁德城市建设有限公司2016年10月28日证明李某某未在该公司存储资金。
（25）证明，证实李某某没在临沂鲁德城市建设有限公司（澜泊湾）工作过。
（26）李某某打给卢某农业银行打款明细。
4、综合证据：
（1）户籍信息，证实被告人李某某，女，1963年7月12日生。
（2）抓获经过，证实2015年11月17日10时许，卢某到兰山刑侦大队报案称：其于2013年8月9日到9月4日在临沂市兰山区临西九路副食品城中的商店内被李某某以投资澜泊湾房地产为由骗去现金520万元。2015年12月29日，兰山刑侦大队四中队办案民警在兰山区火车站将李某某传唤到兰山刑大进行讯问，经讯问，李某某对其犯罪事实供认不讳。
5、被告人李某某于2015年12月29日的第二次供述，我和卢某是在2013年学习企业管理的时候认识的，之前没有任何经济往来。我当时给和卢某一起学习的人说过我在澜泊湾房地产公司当总会计，而且澜泊湾的季总是我妹夫，我能帮忙让我朋友在澜泊湾公司投资赚钱。付某、宠某等人没有存钱，卢某听到我说的话后想找我在澜泊湾房地产公司投资。我给卢某说利息是一分多一点，卢某就同意了，并在2013年8月9日往我农业银行卡（卡号最后四位是7069）上打了300万元钱。过了几天后，我给卢某写了一张借据，内容大体是：我借卢某300万元钱，本款由李某某本人介绍存入澜泊湾公司，并有我李某某的签名。又过了几天，我给李某某说我托我妹妹找到季总又要了1000万元钱的存款额，还剩下220万元的存款额了，我让卢某再存上220万元钱。卢某这次对我不放心，说让我先把手续办好。于是我又给卢某写了一张220万元钱的借据，内容是：今借卢某220万元，即2013年9月5日到2014年9月5日，利息是22000元，每月5号打钱，特别说明本款由我本人介绍存入澜泊湾到期归还，李某某，2013年9月5日。其实是2013年9月4日写的这张条子，卢某在9月4日的这天往我的农业银行的卡上又打了220万元钱，因为卢某说9月4号不好听，就写了9月5号的时间。卢某两次往我的农业银行卡上打了520万元，我用520万元中一部分钱给卢某付利息了，付了120万元，本金给卢某付了10万元，我把这152000元钱打到卢某老公王某甲农村信用合作社卡上了，其中52000是利息。其余的钱都让我投资中脉道和公司了，我在澜泊湾房地产公司里开了个会所，主要经营中脉道和公司的产品。
因为澜泊湾房地产公司存钱是有时间限制的，只存了几天就不存了，我只是想骗卢某点钱花，所以给卢某说把520万元钱存到澜泊湾公司了。我给卢某说往澜泊湾公司存520万元钱，季总和我妹妹李某都不知道。我不知道澜泊湾什么时间存过个人的存款，也不知道从哪天起存到哪天截止，我只是骗卢某的。我只是想用一下卢某的钱去做中脉道和的生意，没想到我把骗卢某的钱赔进去了。我不是澜泊湾公司的总会计师，我是想让卢某给我钱的，要不然卢某就不会给我这么多钱。
我先借给崔某185万元，后借给邢某100万元，这两个人后来就把钱都还给我了。这些钱都让我花了，520万元中其余的部分也让我花了。卢某向我要过钱，我总是想办法推托不给。2014年9月4日卢某两口子到我家要钱，我还给卢某写了一张承诺书，当时是我儿董某写的，内容是：2014年9月20日前把存入澜泊湾，单据800万或者500万的存单复印件交与卢某，让卢某放心，签名是李某某、董某，2014年9月4日。我给卢某写这样的承诺书我还是想让卢某相信我把520万元钱存到澜泊湾去了，想拖延时间，其实这时候520万元钱快让我花完了。
于2015年12月30日在临沂市看守所的第三次供述,我当时给卢某说，别人想往澜泊湾存钱也存不进去，只有我是总会计师才能往澜泊湾公司存钱，并且是以我的名义往澜泊湾公司存钱，我的亲戚朋友也是通过我才能往澜泊湾存钱，我给卢某说她想往澜泊湾存钱，只有把钱给我才能存，所以卢某就将520万元钱存到我卡上了。澜泊湾小区的中脉道和会所是我自己开的，和澜泊湾公司没有任何关系。我刚开始是一个月一付利息，一个月付给卢某52000元利息，把钱打到卢某农行卡上，我给卢某付了近2年的利息，本金说是到期后一次性付给卢某，到现在我只付给卢某本金10万元。还有510万元钱让我做生意用了，并且把钱赔进去了。
于2016年4月18日的供述,卢某给了我钱后，我没有告诉卢某，就用卢某的钱和别人在澜泊湾内开办了一个中脉道和会所，我开会所总共投了有300多万元钱搞装修买产品，另外200多万元钱付给卢某利息和本金了。我在澜泊湾开的中脉道和会所赔了200多万元钱。和我合伙弄的葛某甲、刘某、时某等人一看不挣钱，她们几个人先后都不干了，她们几个人也赔了。我把这300万元的钱投入后，葛某甲等人先退出了，我自己一个人继续干，花钱买产品，买产品送股票，中脉道和赠送给我中脉道和的原始股份5万1千股。买的产品有床垫子、饮水机、水、酒等物品，买一个床垫3万元钱，我再卖时7000元钱，其他物品也是这样买卖的，所以我就赔了200多万元钱。我把饮水机、水、床垫等物品送人了，有10箱8万元钱的酒让我送给朋友喝了。中脉道和公司还没有给我办理股权证，我持有的原始股具体值多少钱我也不知道。我没有去过股东大会，我也知道没有股权证不能交易。我先让王某甲、卢某放心，我能有些顶给他们，所以才把股份转让给卢某、王某甲。
我当时是借给崔某还了100多万元钱的账，后来崔某还给我了，我和崔某来回借钱，我到现在还欠崔某70多万元钱。不包括卢某的钱，我还欠别人200多万元钱。我花8万元钱买10箱国韵酒让我招待朋友喝了，我还花86万元买的2坛道和国韵放在道和国韵酒厂，这两坛酒是酒厂给管控的。我是让一个叫王某给办理的，我把86万元钱给王某了，王某再通过网上银行转给中脉道和公司，王某主要是通过网上银行给我处理业务。我找了三个人当我的助理，王某是我临沂的领导，王某也给我帮过忙。我也没有买两坛酒的发票，我买的两坛中脉道和的道和国韵酒是写的我儿董某的名字，我记不清有没有认证书了。我去贵州怀仁的一个大酒厂看','2018-09-20
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开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。[ly]\'},{法条名称:\'第三百零三条\',法条内容:\'
第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博、开设赌场或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金[ly]\'},{法条名称:\'第二十五条第一款\',法条内容:\'
第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。[ly]
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。[ly]\'},{法条名称:\'第二十六条第一款\',法条内容:\'
第二十六条 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。[ly]
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。[ly] 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。[ly]
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。[ly]\'},{法条名称:\'第二十七条第一款\',法条内容:\' 第二十七条
在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。[ly]
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。[ly]\'},{法条名称:\'第六十七条第一款\',法条内容:\' 第六十七条
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。[ly]
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。[ly]
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。[ly]\'},{法条名称:\'第七十二条第一款\',法条内容:\'
第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：[ly]
（一）犯罪情节较轻；[ly] （二）有悔罪表现；[ly] （三）没有再犯罪的危险；[ly] （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。[ly]
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。[ly]
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。[ly]\'},{法条名称:\'第七十二条第一款\',法条内容:\' 第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。[ly]
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。[ly]\'},{法条名称:\'第七十三条第一款\',法条内容:\' 第七十三条
拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。[ly] 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。[ly]
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。[ly]\'},{法条名称:\'第五十三条\',法条内容:\' 第五十三条
罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。[ly]\'},{法条名称:\'第六十四条\',法条内容:\'
第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。[ly]\'}]}]};if
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"王某甲、王某乙等开设赌场罪一审刑事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2015-04-10\\\\\",\\\\\