湖南省津市市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0781刑初101号
公诉机关津市市人民检察院。
被告人邵庭雄，化名“大雄”、“雄哥”，男，1987年1月1日出生于广东省电白县，汉族，中专文化，无业，住广东省电白县麻岗镇白马村。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年2月16日向广东省茂名市电白分局投案，同月20日被津市市公安局刑事拘留，同年3月24日被逮捕，现羁押于津市市看守所。
辩护人田裕林，湖南津正律师事务所律师。
津市市人民检察院以津检刑诉[2016]103号起诉书指控被告人邵庭雄犯诈骗罪，于2015年12月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员李平章担任审判长，和人民陪审员张庆勇、黄淑红参加的合议庭，于2017年4月1日公开开庭审理了本案。书记员兰毅担任记录。津市市人民检察院指派检察员鲁洪出庭支持公诉，被告人邵庭雄及其辩护人田裕林到庭参加了诉讼。期间，延期审理1次。本案现已审理终结。
津市市人民检察院指控：2014年年底的一天，被告人邵庭雄在同案人邵伟华（已判刑）的邀请下加入他人实施电信诈骗犯罪团伙，并负责寻找可靠的外地人作为下线进行异地取款，从而获取取款金额10%作为报酬。之后，邵庭雄联系同案人张某（常德籍，已判刑），以承诺付给其取款金额5%作为报酬，邀请其加入，并要张某多找几个人参与取款。张某同意后，邵庭雄将数套银行卡（每套银行卡包括1张他人的身份证及利用该身份证在建设银行、邮政储蓄银行、农业银行、工商银行办理的银行卡各1张）寄给张某。当被害人被骗的款项汇入银行卡后，由张某在常德等地取出，扣除5%报酬后，余款汇入上线指定的银行账户。2015年2月至4月，张某先后邀集了同案人邓某明、宗某、邓某军（均已判刑）加入，并雇请同案人刘某（已判刑）开车，在湖南省常德市、津市市、澧县、临澧县、桃源县、益阳市、株洲市等地取款，然后汇入上线指定的银行账户。2015年3月，邵伟华又邀集同案人邵某华、邵某荣（均已判刑）加入后，邵某华找到同案人陈某茂（已判刑），要其在电白县多家银行办理了16张银行卡，在常德籍同案人取款后，将款项汇入陈某茂的银行账户，再由陈某茂将钱取出后交给邵某华、邵某荣等人。2015年清明节后，被告人邵庭雄及同案人邵某华、邵某荣与常德籍下线逐步形成了被告人邵庭雄对应宗某、邵伟华对应邓某明、邵某荣对应邓某军的上下线关系。据统计，自2014年12月至2015年7月，被告人邵庭雄参与诈骗作案38起，诈骗他人现金48.44万元。其具体事实如下：
1.2014年12月23日晚上9时许，被害人江苏省淮安市清浦区盐河镇王元村居民孙某莉接到他人冒充其经理的诈骗电话。次日，因对方称急需用钱，孙某莉遂按其要求向其提供的中国邮政储蓄银行6217995800013496405账户（户名江某）汇款6000元。该款于当日被张某等人在澧县边贸城支行取现，后汇款至上线指定的银行账户。
2.2015年1月26日上午9时许，被害人湖北省武汉市武昌区余家头怡君苑居民孙某涛接到他人冒充其经理的诈骗电话。因对方称急需给领导送礼，孙某涛遂按其要求向其提供的中国邮政储蓄银行6217995200047835241账户（户名姜某）、中国农业银行6228480059172662971账户（户名李某）共计汇款13000元。该款于当日被张某、邓某明、宗某等人取现，后汇款至上线指定的银行账户。
3.2015年1月26日中午12时许，被害人广东省佛山市南海区西樵镇新河新楼村居民何某容接到他人冒充其朋友的诈骗电话。因对方称急需用钱，何某容遂分两次按其要求向其提供的中国邮政储蓄银行6217995800013496405账户（户名江某）汇款1500元。该款于当日被张某、邓某明、宗某等人在中国邮政储蓄银行常德市分行取现，后汇款至上线指定的银行账户。
4.2015年2月2日9时许，被害人宁夏回族自治区石嘴山市贺兰县典雅居B区居民陈某立接到他人冒充其债主的诈骗电话。因对方要求陈某立还钱，陈某立遂按其要求向其提供的中国邮政储蓄银行账户6217995800013496405账户（户名江某）汇款14000元。该款于当日被张某、邓某明、宗某等人在中国邮政储蓄银行常德市分行取现，后汇款至上线指定的银行账户。
5.2015年2月2日下午，被害人江西省抚州市崇仁县巴山镇居民樊某伟接到他人冒充其领导的诈骗电话。两天后，对方称急需用钱，樊某伟遂按其要求向其提供的中国邮政储蓄银行6217995200048501677账户（户名曹阳）汇款1000元。该款于当日被张某、邓某明、宗某等人在中国邮政储蓄银行常德市分行取现，后汇款至上线指定的银行账户。
6.2015年3月3日上午，被害人广西省贵港市港北区奇石乡山乐村居民刘某圆接到他人冒充其朋友的诈骗电话。次日，因对方称嫖娼被公安机关抓获急需用钱处理，刘某圆遂按其要求分两次向中国邮政储蓄银行账户6217995200070637258账户（户名姚海龙）汇款9000元。该款于当日被张某、邓某明、宗某等人取现，后汇款至上线指定的银行账户。
7.2015年3月18日，被害人武警总部司令部警卫队下士王某阳接到他人冒充其领导的诈骗电话。次日，王某阳按其要求向中国建设银行6217002870034373702账户（户名姜某）转账6000元。该款于当日被张某、邓某明、宗某等人在中国建设银行津市支行营业部取现，后汇款至陈某茂的银行账户。案发后，公安机关退还了被害人王某阳被骗款6000元。
8.2015年3月20日20时47分许，被害人黑龙江省五常市沙河子镇石头河村朝阳屯居民张某娟接到他人冒充其领导的诈骗电话。因对方称急需用钱，张某娟遂按其要求向其提供的中国邮政储蓄银行6217995510007202335账户（户名邱显）汇款10000元。该款于当日被张某、邓某明、宗某等人在中国邮政储蓄银行常德市分行取现，后汇款至陈某茂的银行账户。
9.2015年3月22日前，被害人广东省罗定市龙湾镇上赖村居民邱某焊妻子接到他人冒充其朋友的诈骗电话。因对方需要借钱周转，邱某焊遂按其妻子的安排向其提供的中国邮政储蓄银行6217995200037286207账户（户名张某）汇款900元。该款于当日被张某、邓某明、宗某等人在中国邮政储蓄银行常德市分行取现，后汇款至陈某茂的银行账户。
10.2015年4月17日下午，被害人江西省井冈山市桐木岭路居民邓某梅接到他人冒充其同学的诈骗电话。次日早上，因对方称急需用钱，邓某梅遂分两次按其要求向其提供的中国邮政储蓄银行6217995200037116552账户（户名田涛）汇款6000元。该款于当日被张某、邓某明、宗某、邓某军等人取现，后汇款至陈某茂的银行账户。
11.2015年4月19日上午，被害人上海市金山区枫泾镇卫星村居民沈某英接到他人冒充其公司领导的诈骗电话。因对方称急需用钱，沈某英遂按其要求向其提供的中国邮政储蓄银行6217995200094275135账户（户名刘某君）汇款3000元。该款于当日被张某、邓某明、宗某、邓某军等人取现，后汇款至陈某茂的银行账户。
12.2015年4月21日下午，被害人黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区技校小区居民张某民接到他人冒充其孙子的诈骗电话。次日，因对方称嫖娼被公安机关抓获急需用钱处理，张某民遂按其要求向其提供的中国邮政储蓄银行6217992400015266659账户（户名李英川）汇款10000元。该款于当日被张某、邓某明、宗某、邓某军等人取现，后汇款至陈某茂的银行账户。
13.2015年4月22日9时许，被害人四川省宜宾市南溪区东都花园居民李某军接到他人冒充其弟弟的诈骗电话。因对方称嫖娼被公安机关抓获急需用钱处理，李某军遂通过周斌的银行账户或者直接存款方式按其要求向其提供的中国邮政储蓄银行6217995800013496405账户（户名江某）汇款13000元。该款于当日被张某、邓某明、宗某、邓某军等人取现，后汇款至陈某茂的银行账户。
14.2015年4月22日16时许，被害人黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区人民小区居民历某接到他人冒充其儿子的诈骗电话。次日，因对方称被公安机关抓获急需用钱处理，历某遂按其要求向其提供的中国建设银行6210810940004143737账户（户名李英川）汇款10000元。该款于当日被张某、邓某明、宗某、邓某军等人取现，后汇款至陈某茂的银行账户。
15.2015年4月23日下午，被害人浙江省金华市金东区居民陈某接到他人冒充检察院工作人员的诈骗电话。次日上午，因对方称要为其父亲的案子向领导打通关系，陈某遂按其要求向其提供的中国建设银行6217002870038271308账户（户名刘某君）汇款20000元。该款于当日被张某、邓某明、宗某、邓某军等人取现，后汇款至陈某茂的银行账户。
16.2015年4月25日下午，被害人黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区东苑小区居民王某梅接到他人冒充其外甥的诈骗电话。次日，因对方称嫖娼被公安机关抓获急需用钱处理，王某梅遂按其要求向其提供的中国邮政储蓄银行6217992400015266659账户（户名李英川）汇款23000元。该款于当日被张某、邓某明、宗某、邓某军等人取现，后汇款至陈某茂的银行账户。
17.2015年4月27日上午8时许，被害人黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区人民小区居民马某芝接到他人冒充其外甥女婿周某的诈骗电话。因对方称嫖娼被公安机关抓获急需用钱处理，马某芝遂按其要求向中国邮政储蓄银行6217995200045125462汇款30000元。该款于当日被张某、邓某明、宗某、邓某军等人取现，后汇款至陈某茂的银行账户。
18．2015年4月26日下午，被害人黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区建设小区居民史某兰接到他人冒充其大侄子的诈骗电话。次日，因对方称嫖娼被公安机关抓获急需用钱处理，史某兰遂按其要求向其提供的中国邮政储蓄银行6217995200045125462账户（户名杨永胜）汇款10000元。该款于当日被张某、邓某明、宗某、邓某军等人取现，后汇款至陈某茂的银行账户。
19.2015年4月26日中午，被害人陕西省渭南市临渭区闫村镇居民王某武接到他人冒充其表妹夫的诈骗电话。次日，因对方称开车把人撞伤急需用钱，王某武遂按其要求向其提供的中国邮政储蓄银行6217992400015310093账户（户名邹晨）汇款10000元。该款于当日被张某、邓某明、宗某、邓某军等人取现，后汇款至陈某茂的银行账户。
20.2015年4月27日，被害人黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区北文化小区居民赵某接到他人冒充其妹夫的诈骗电话。次日，因对方称嫖娼被公安机关抓获急需用钱处理，赵某遂按其要求向其提供的中国邮政储蓄银行6217995200037281984账户（户名陈林峰）汇款6000元。该款于当日被张某、邓某明、宗某、邓某军等人在中国邮政储蓄银行常德市下南门营业所取现，后汇款至陈某茂的银行账户。
21.2015年5月5日下午，被害人宁夏回族自治区宁夏大学学生张某芳接到他人冒充其老师的诈骗电话。次日上午，因对方称急需用钱，张某芳遂按其要求分三次向其提供的中国邮政储蓄银行6217995200037231500账户（户名刘晓旭）汇款5000元。该款于当日被张某、邓某明、宗某、邓某军等人在中国邮政储蓄银行株洲市分行取现，后汇款至陈某茂的银行账户。
22.2015年5月9日上午8时30分许，被害人江西省抚州市资溪县鹤城镇居民石某女接到他人冒充其丈夫的老板的诈骗电话。因对方称急需用钱，石某女遂按其要求向中国邮政储蓄银行6217993000107692462账户（户名杨怀山）汇款3000元。该款于当日被张某、邓某明、宗某、邓某军等人取现，后汇款至陈某茂的银行账户。
23.2015年5月11日上午10时许，被害人安徽省淮南市潘集区袁庄路东村居民马某振接到他人冒充其外甥的诈骗电话。因对方称嫖娼被公安机关抓获急需用钱处理，马某振遂按其要求于次日向其提供的中国邮政储蓄银行6217995200068585394账户（户名杨某）汇款3000元。该款于当日被张某、邓某明、宗某、邓某军等人在中国邮政储蓄银行常德市分行取现，后汇款至陈某茂的银行账户。
24.2015年5月15日上午，被害人江苏省徐州市泉山区苏堤北路居民孙某华接到他人冒充客户的诈骗电话。因对方称嫖娼被公安机关抓获急需用钱处理，孙某华遂按其要求向其提供的中国邮政储蓄银行6217995200060271878账户（户名陈某涛）汇款2000元。该款于当日被张某、邓某明、宗某、邓某军等人取现，后汇款至陈某茂的银行账户。
25.2015年5月20日，被害人贵州省天柱县江东乡大坪村居民杨某萍接到他人冒充其老师的诈骗电话。因对方称急需用钱，杨某萍遂按其要求向其提供的中国邮政储蓄银行6217995200060271878账户（户名陈某涛）汇款1000元。该款于当日被张某、邓某明、宗某、邓某军等人取现，后汇款至陈某茂的银行账户。
26.2015年5月20日下午，被害人四川省隆昌县石燕桥镇居民吴某聪接到他人冒充其朋友的诈骗电话。因对方称嫖娼被公安机关抓获急需用钱处理，吴某聪遂按其要求向其提供的中国邮政储蓄银行6217995200064959056账户（户名袁某）汇款6000元。该款于当日被张某、邓某明、宗某、邓某军等人取现，后汇款至陈某茂的银行账户。
27.2015年5月22日8时许，被害人四川省宜宾市南溪区裴石乡培农村居民伍某贵接到他人冒充其老表的诈骗电话。因对方称嫖娼被公安机关抓获急需用钱处理，伍某贵遂按其要求向其提供的中国邮政储蓄银行6217995200076962213（户名连某飞）汇款4000元。该款于当日被张某、邓某明、宗某、邓某军等人取现，后汇款至陈某茂的银行账户。
28.2015年5月22日10时许，被害人广东省深圳市龙华新区骏龙新村居民张某军接到他人冒充其房东的诈骗电话。因对方称嫖娼被公安机关抓获急需用钱处理，张某军遂按其要求向其提供的中国邮政储蓄银行6217995200048892670账户（户名刘某枫）汇款2000元。该款于当日被张某、邓某明、宗某、邓某军等人在中国邮政储蓄银行常德市分行取现，后汇款至陈某茂的银行账户。
29.2015年6月4日下午，被害人福建省莆田市秀屿区东庄镇石尾村居民吴某伟接到他人冒充其领导的诈骗电话。次日，因对方称帮助其向公司领导送礼，吴某伟遂按其要求向其提供的中国建设银行6217002660004703305账户（户名杨某）汇款4000元。该款于当日被张某、邓某明、宗某、邓某军等人取现，后汇款至陈某茂的银行账户。
31.2015年6月12日上午9时许，被害人上海市奉贤区奉城镇陈桥村居民裴某明接到他人冒充其朋友的诈骗电话。因对方称急需用钱，裴某明遂按其要求向其提供的中国建设银行6236682720000254591账户（户名袁某）汇款10000元。该款于当日被张某、邓某明、宗某、邓某军等人取现，后汇款至陈某茂的银行账户。
31.2015年6月15日8时许，被害人贵州省印江土家族苗族自治县新寨乡后坝村居民黄某国接到他人冒充其工友的诈骗电话。因对方称可以为其介绍工作，要黄某国给他借钱。黄某国遂按其要求向其提供的中国建设银行6217002870033343839账户（户名赵维福）汇款5000元。该款于当日被张某、邓某明、宗某、邓某军等人取现，后汇款至陈某茂的银行账户。
32.2015年6月24日，被害人安徽省淮北市杜集区沈庄东村居民尤某军接到他人冒充其外甥的诈骗电话。次日，因对方称嫖娼被公安机关抓获急需用钱处理，尤某军遂按其要求向其提供的中国邮政储蓄银行6217995200045125462账户（户名杨永胜）汇款2000元。该款于当日被张某、邓某明、宗某、邓某军等人取现，后汇款至陈某茂的银行账户。
33.2015年6月26日下午，被害人安徽省阜阳市颍州区清河办事处居民於某田接到他人冒充其外甥的诈骗电话。次日，因对方称嫖娼被公安机关抓获急需用钱处理，於某田遂通过王某秦的中国邮政储蓄银行账户按其要求向其提供的中国邮政储蓄银行6217995200037286207账户（户名张某）汇款5000元。该款于当日被张某、邓某明、宗某、邓某军等人在中国邮政储蓄银行常德市分行取现，后汇款至陈某茂的银行账户。
34.2015年6月30日，被害人安徽省颍上县新集镇居民陈某平接到他人冒充其朋友的诈骗电话。次日上午，因对方称嫖娼被公安机关抓获急需用钱处理，陈某平遂通过曹某侠的中国邮政储蓄银行账户按其要求向其提供的中国邮政储蓄银行银行6217995200048501669账户（户名张尊）汇款5000元。该款于当日被张某、邓某明、宗某、邓某军等人取现，后汇款至陈某茂的银行账户。
35.2015年7月1日，被害人北京中铁华信技术开发有限公司销售总监苗某君接到他人冒充其生意伙伴周某的诈骗电话。次日，因对方提出急需用钱，苗某君遂按其要求分四次向其提供的中国农业银行6228485028353537471账户（户名金某竣）转账200000元。该款于当日被张某、邓某明、宗某、邓某军等人在中国农业银行澧县边贸城分理处等地取现，后汇款至陈某茂的银行账户。
36.2015年7月2日15时许，被害人湖南省茶陵县湖口镇石井村二组村民谭某德接到他人冒充湖口镇国土所所长的诈骗电话。次日上午，因对方提出急需用钱，谭某德遂按其要求向其提供的中国邮政储蓄银行6217995200061911795账户（户名徐某）转款10000元。该款于当日被张某、邓某明、宗某、邓某军等人取现，后汇款至陈某茂的银行账户。
37.2015年7月5日，被害人江西省赣州市章贡区水南镇南桥村居民陈某娟接到他人冒充公司领导的诈骗电话。次日，因对方称急需给客户打钱，陈某娟遂按其要求向其提供的中国建设银行6217003860022958894汇款（户名李某晓）10000元。该款于当日被张某、邓某明、宗某、邓某军等人取现，后汇款至陈某茂的银行账户。
38.2015年7月6日，被害人广东省梅州市梅江区西阳镇大平村居民李某兴接到他人冒充其领导的诈骗电话。因对其称急需用钱，李某兴遂通过李某玉的银行账户按其要求向其提供的中国邮政储蓄银行账户6217995800033676424账户（户名潘某志）汇款5000元。该款于当日被张某、邓某明、宗某、邓某军等人在中国邮政储蓄银行常德市分行取现，后汇款至陈某茂的银行账户。
指控的证据有：1、被告人邵庭雄的户籍资料，广东省茂名市公安局电白分局出具的线索来源及抓获经过，本院（2015）津刑初字第110号刑事判决书等书证；2、证人宋某军、杨某水、曹某侠、王某秦等的证言；3、被害人王某阳、苗某君、谭某德、马某芝、吴某聪、马某振、尤某军、刘某圆、曹某侠、陈某等的陈述；4、被告人邵庭雄及同案人邵伟华、邵某华、张某、陈某茂、邵某荣、邓某明、宗某、邓某军、刘某的供述与辩解；5、侦查人员对各被告人的人身及住处进行搜查的搜查笔录；6、陈某茂的辨认笔录。
津市市人民检察院认为，被告人邵庭雄以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络采取虚构事实的方法骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。本案系共同犯罪，提请本院依法判处。
被告人邵庭雄对公诉机关的指控没有提出异议。其辩护人的辩护意见是：1、被告人邵庭雄在本案中起次要作用，系从犯，可从轻或减轻处罚；2、被告人邵庭雄主动投案，并如实供述了自己的罪行，有自首情节，可从轻或减轻处罚；3、被告人邵庭雄三兄弟中已有2人因电信诈骗犯罪判刑，且有2个年幼的孩子需要抚养，家庭生活十分困难，建议对被告人邵庭雄减轻处罚。
经审理查明：2014年年底的一天，同案人邵伟华（已判刑）找到被告人邵庭雄，邀其参与从银行取出他人利用电信诈骗的赃款，并要其寻找可靠的外地人作为下线，进行异地取款，承诺支付取款金额的10%作为报酬。邵庭雄遂联系曾与其一同在广州市远洋宾馆打工的同案人张某（已判刑），将上述情况告诉张某，承诺付给取款金额的5%作为报酬，邀其参与从银行取出他人利用电信诈骗的赃款，并要张某多找几个人参与取款。张某同意后，邵庭雄将数套银行卡（每套银行卡包括1张他人的身份证及利用该身份证在建设银行、邮政储蓄银行、农业银行、工商银行办理的银行卡各1张）寄给张某。当被害人被骗的款项汇入同案人持有的银行卡后，由张某在常德等地取出，在扣除5%报酬后，余款汇入上线指定的银行账户。2015年2月、3月，同案人张某先后邀集了邓某明、宗某（均已判刑）加入，并雇请刘某（已判刑）开车，在湖南省常德市、津市市、澧县、临澧县、桃源县、益阳市、株洲市等地取款，然后汇入上线指定的银行账户。2015年3月，邵伟华邀集邵某华、邵某荣（均已判刑）加入后，邵某华找到同案人陈某茂（已判刑），要其在电白县多家银行办理了16张银行卡，在常德籍同案人取款后，汇入陈某茂的银行账户，再由邵伟华、邵某华、邵某荣等人单独或共同驾驶车号为粤K/GL569的丰田凯美瑞轿车，搭乘陈某茂在电白县的多家银行将钱取出，交给邵伟华、邵某华、邵某荣等人。2015年清明节后，张某又邀请邓某军（已判刑）加入取款团伙，逐步形成了被告人邵伟华对应邓某明、邵某荣对应邓某军、邵庭雄对应宗某的上下线关系。据统计，自2014年12月至2015年7月，被告人邵庭雄参与诈骗作案38起，诈骗他人现金48.44万元。其具体事实如下：
1、2014年12月22日晚9时许，江苏省淮安市清浦区盐河镇王元村居民孙某莉接到他人冒充其单位经理的诈骗电话。要其给供货商支付七八千元的货款。次日，对方又给孙某莉打电话催其汇款，并提供了的中国邮政储蓄银行账号为6217995800013496405（户名江某）的银行账户，后孙某莉向该账户汇款6000元。该款于当日被张某等人在澧县边贸城支行取现，后汇款至上线指定的银行账户。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
①江苏省淮安市公安局淮安分局受案登记表、立案决定书，证明孙某莉因被骗6000元，于2014年12月23日到淮安分局报案，该局予以立案侦查。
②账号6217995800013496405账单交易明细，证明2014年12月23日，账号6210983000011808748的银行账户在淮安市席桥镇营业所给该卡转款6000元，同日在澧县边贸城支行取款5900元。
③津市市公安局扣押物品文件清单及照片，证明2015年7月6日，津市市公安局干警从宗某处扣押了中国邮政储蓄银行账号为6217995800013496405的银行卡。
④被害人孙某莉的陈述，证明2014年12月22日晚9时许，有个男人用号码为1866296****的手机给她打电话，说他是叶经理，要她准备七八千元钱于次日付给供货商。次日上午，那人又给她打电话，催她汇款，并给她发了1个户名是江某，账号为6217995800013496405的银行账户。她到邮局ATM机上汇了6000元到这个账户上。中午，那人又打电话要她再汇几千元。她感觉不对劲，就去问叶经理，叶经理说没有这个事情，她感觉被骗了。
2、2015年1月26日上午9时许，湖北省武汉市武昌区余家头怡君苑居民孙某涛接到他人冒充其有业务往来的杨经理的诈骗电话。称急需给领导送礼，要其汇款给他，孙某涛分别向其提供的中国邮政储蓄银行6217995200047835241账户（户名姜某）汇款8000元、中国农业银行6228480059172662971账户（户名李某）汇款5000元，共计13000元。该款于当日被张某等人取现，汇至上线指定的银行账户。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
①武汉市公安局洪山区分局受案登记表、立案决定书，证明孙某涛因被骗13000元，于2015年1月27日到该局和平派出所报案，该所于当日立案受理。
②津市市公安局扣押物品文件清单及照片，证明2015年7月6日，津市市公安局干警从宗某处扣押了中国邮政储蓄银行账号为6217995200047835241和农业银行账号为6228480059172662971的银行卡。
③账号6217995200047835241银行交易明细，证明2015年1月26日，账号6221885200217677097在武汉市罗家路营业所给该卡汇入5000元，后被人在常德市分行取款5000元。
④账号6228480059172662971银行交易明细，证明证明2015年1月26日，有人给该账户转入8000元，后取走7900元。
⑤被害人孙某涛的陈述，证明2015年1月26日上午9时30分许，他接到手机号为1387134****打来的电话，称呼他孙经理，他以为是与其有业务往来的杨经理，对方称要给领导送钱，他便按照对方要求2次转款13000元。下午，对方又打来电话说钱不够，要他再准备20000元，他听到这个人声音不是之前联系他的那个人，觉得不对，就没有给对方汇钱。第1次汇款是在武汉市青山区园林路的中国农业银行，通过ATM机转账给对方6228480059172662971账户，户名李某，转了8000元。第2次汇款是在武汉市青山区罗家桥的中国邮政银行，通过ATM机转账给对方6217995200047835241账户，户名姜某，转了5000元。
3、2015年1月26日中午12时许，广东省佛山市南海区西樵镇新河新楼村居民何某容接到他人冒充其朋友的诈骗电话。对方称急需用钱，向他借钱。何某容分2次向其提供的中国邮政储蓄银行6217995800013496405账户（户名江某）汇款1500元。该款于当日被张某等人在中国邮政储蓄银行常德市分行取现，后汇款至上线指定的银行账户。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
①佛山市公安局南海分局西樵派出所受案登记表，证明何某容被骗后，于2015年1月29日到该局西樵派出所报案。
②津市市公安局扣押物品文件清单及照片，证明2015年7月6日，津市市公安局干警从宗某处扣押了中国邮政储蓄银行账号为6217995800013496405的银行卡。
③账号6217995800013496405银行交易明细，证明2015年1月27日，账号6217995800003161357在佛山市西樵营业所分2次向该卡汇款共1500元，当即被人在常德分行分2次取走。
④被害人何某容的陈述，证明2015年1月26日中午12时许，他接到1个陌生电话（1392957****），对方说有急事，向他借1000钱。他以为是朋友阿杰。第2天下班后，他就到海舟邮政银行向银行账号为6217995800013496405、名为王浩的银行账户转账了1000元。对方收到后，又再次给他打电话要再借1000元。他因只有500元，就再次向该银行账户转账500元。1月29日，号码为1392957****的电话再次打电话给他，要继续借钱，他感觉被骗了，就报了警。
4、2015年2月2日9时许，宁夏回族自治区石嘴山市贺兰县典雅居B区居民陈某立接到他人冒充其债主的诈骗电话。对方要求陈某立还钱，陈某立遂向其提供的中国邮政储蓄银行账户6217995800013496405（户名江某）汇款14000元。该款于当日被张某等人在中国邮政储蓄银行常德市分行取现，后汇款至上线指定的银行账户。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
①银川市公安局金凤区分局受案回执、立案告知书，证明陈某立被骗后，于2015年2月2日到该局黄河东路派出所报案，该所于当日立案。
②津市市公安局扣押物品文件清单及照片，证明2015年7月6日，津市市公安局干警从宗某处扣押了中国邮政储蓄银行账号为6217995800013496405的银行卡。
③账号6217995800013496405银行交易明细，证明2015年2月2日，账号6217998700002906272的银行账户在银川市福宁城支行给该卡分别汇款10000元、4000元，当日被人在常德分行分取走。
④被害人陈某立的陈述，证明2015年2月2日9时许，他接到1个号码为1869553****打来的电话，对方冒充他的债主，要他还钱，并要他先打款10000元。他到新城福州南街贸易巷邮政储蓄银行用自动取款机将10000元钱打了过去。过了20分钟左右，对方又打电话说再打4000元，他又到邮政银行给对方打款4000元。过后，他打电话给欠款的公司核实，对方说并没有这回事，让他报案，他就到派出所报案了。对方的银行账号是6217995800013496405，户名江某。
5、2015年2月2日下午，江西省抚州市崇仁县巴山镇居民樊某伟接到他人冒充其朋友的电话聊天。2天后，对方称给领导送礼需向其借钱，樊某伟向其提供的中国邮政储蓄银行6217995200048501677账户（户名曹阳）汇款1000元。该款于当日被张某等人在中国邮政储蓄银行常德市分行取现，后汇款至上线指定的银行账户。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
①崇仁县公安局受案登记表，证明樊某伟被骗后，于2015年2月4日到该局巴山派出所报案。
②津市市公安局扣押物品文件清单及照片，证明2015年7月6日，津市市公安局干警从宗某处扣押了中国邮政储蓄银行账号为6217995800013496405的银行卡。
③账号6217995200048501677银行交易明细，证明2015年2月4日，账号6210984370003341548的银行账户在崇仁县胜利路东支行给该卡汇款1000元，该款当日被人在常德分行取走。
④被害人樊某伟的陈述，证明2015年2月2日下午，有人用号码为1387948****的手机给他打电话聊天，他以为是武装部的熊参谋。过了2天，这个号码又打电话过来，说要给领导送礼，因走不开，要他汇10000元过去。他说现在只有1000元，对方说可以。要他汇款到他的账户上，并用短信发了账号6217995200048501677过来，他到邮政给对方汇了1000元，他的卡号为6210984370003341548。十多分钟后，对方又打电话过来，要他去借10000元钱汇过去。他感觉不对，就给熊参谋打电话，熊参谋说没有这回事。他感觉被骗了，就报了案。
6、2015年3月3日上午，广西省贵港市港北区奇石乡山乐村居民刘某圆接到他人冒充其朋友的诈骗电话，要求其存下电话号码。次日，对方称因嫖娼被公安机关抓获急需用钱处理为由向其借钱，刘某圆分2次向中国邮政储蓄银行6217995200070637258账户（户名姚海龙）汇款9000元。该款于当日被张某等人取现，后汇款至上线指定的银行账户。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
①津市市公安局刑侦大队受案登记表、立案决定书，证明津市市公安局在侦破本案时，发现广西省贵港市港北区奇石乡山乐村居民刘某圆被骗，核实情况后，于2015年10月24日对该案立案。
②津市市公安局扣押物品文件清单及照片，证明2015年7月6日，津市市公安局干警从邓某明处扣押了中国邮政储蓄银行卡号为6217995800013496405的银行卡。
③卡号为6217995200070637258账户交易明细，证明2015年3月4日，账户6221886242009435754给该卡2次汇款9000元，当日被人分3次取走。
④被害人刘某圆的陈述，证明2015年3月3日，1个男的用号码为1321157****的手机给她打电话，她以为是朋友蓝瑞胜就存下了手机号码。次日，该男子又打她的电话说，昨天晚上喝酒后嫖娼，被派出所抓了，找她借20000钱赎出来。因她没有那么多钱，只能借5000元给他。不久，她收到内容是“姚海龙，邮政储蓄6217995200070637259”的短信，到广西贵港市港北区邮政储蓄峡山营业所，在ATM机上用她的卡号是6221886242009435754的银行卡给那个账户汇了5000元。当天下午，那人又打电话说还要借10000。她说没钱了，对方要她找朋友去借，她信以为真就向她朋友借了4000元，汇到对方发过来的银行卡上。3月5日，她打电话过去，那个电话打不通了。她就打蓝瑞胜的电话，蓝瑞胜说没有这回事，她才醒悟被骗了。
7、2015年3月18日，武警总部司令部警卫队下士王某阳接到他人冒充其领导的诈骗电话。次日，王某阳按其要求向中国建设银行6217002870034373702账户（户名姜某）转账6000元。该款于当日被张某、邓某明、宗某等人在中国建设银行津市支行营业部取现，后汇款至陈某茂的银行账户。案发后，公安机关退还了被害人王某阳被骗款6000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
①卡号为6217002870034373702账户交易清单证明，2015年3月19日，有人通过支付宝给该账户转款6000元，后被人在建行津市支行营业部分2次取走。
②中国建设银行湖北省分行个人信息查询，证明卡号为6217002870034373702的银行卡于2014年12月29日在湖北永清支行开户，客户姓名为姜某。
③2、津市市公安局扣押物品文件清单及照片，证明2015年7月6日，津市市公安局干警从宗某处扣押了姜某的身份证。
④被害人王阳明出具的领条，证实王阳明于2015年7月24日已领回被骗款6000元。
⑤被害人王某阳的陈述，证明2015年3月18日19时许，他接到号码为1371831****的手机打来的电话，冒充他部队领导和他聊天。第二天8时30分，对方给他打电话，要他去买2个信封拿过去。信封买好后，对方又要他取点钱，到办公室给他，他到银行时，对方又要他转账，并发给他1个银行卡号。他用支付宝把6000元钱转给了那个账号。后来，他感觉被骗了，就到保卫部来报案了。对方的银行卡是建设银行的，账号6217002870034373702，户名姜某。
8、2015年3月20日20时47分许，黑龙江省五常市沙河子镇石头河村朝阳屯居民张某娟在广州接到他人冒充其领导的诈骗电话。次日，对方称急需用钱，要求张某娟给其汇款。张某娟遂按其要求从网上银行向其提供的中国邮政储蓄银行6217995510007202335账户（户名邱显）汇款10000元。该款于当日被张某、邓某明、宗某等人在中国邮政储蓄银行常德市分行取现，后汇款至陈某茂的银行账户。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
①广州市公安局白云区分局大和派出所的受案登记表、立案决定书，证明张某娟被骗后于2015年3月21日到该所报案，该所于次日立案。
②津市市公安局扣押物品文件清单及照片，证明2015年7月6日，津市市公安局干警从宗某处扣押了中国邮政储蓄银行6217995510007202335（户名邱显）银行卡。
③账号6217995510007202335账单流水，证明2015年3月21日，账号6221883420003434865通过手机银行给该卡汇入10000元，后被人在常德分行分4次取走。
④张某娟的手机转款截屏照片，证明张某娟用手机转款成功。
⑤被害人张某娟的陈述，证明2015年3月20日20时47分许，她在广州市白云机场接到1名男子冒充她的领导打电话，对方问她在干什么，她说在出差。第二天上午8时30分，她又接到那名男子打来电话，说需要一点钱，让她先帮忙转一下。当时，她把对方真的当成那位领导了，就通过网银（账号6221883420003434865）把10000元钱转到对方发过来的卡号（6217995510007202335）上。过了一段时间，那名男子又打电话说钱不够，让她再转点钱给他。后来，她通过确认发现被骗了。
9、2015年3月22日前，广东省罗定市龙湾镇上赖村居民邱某焊的妻子接到他人冒充其朋友的诈骗电话，对方称需要借钱周转，邱某焊遂按其妻子的安排向其提供的中国邮政储蓄银行6217995200037286207账户（户名张某）汇款900元。该款于当日被张某、邓某明、宗某等人在中国邮政储蓄银行常德市分行取现，后汇款至陈某茂的银行账户。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
①广州市公安局番禺分局桥南派出所受案登记表、立案决定书，证明邱某焊于2015年3月23日到该所报案，该所于3月24日立案。
②津市市公安局扣押物品文件清单及照片，证明2015年7月6日，津市市公安局干警从宗某处扣押了中国邮政储蓄银行卡号为6217995200037286207（户名张某）银行卡。
③邱某焊提供的账号为6210985800005156931银行汇款凭条、银行账号为6217995200037286207的账单流水，证明邱某焊于2015年3月22日13时3分给账号为6217995200037286207的银行账户汇款900元，当即被人在常德分行取走。
④被害人邱某焊的陈述，证明2015年3月20日，他老婆接到1个男人冒充她朋友谭权生的电话，向他老婆借2000元钱，要他老婆把钱汇到1个叫张某的账户上。他老婆要他汇了900元到开户名张某、账号是6217995200037286207的账户。谭权生打电话给他老婆后，才知道被骗了。
10、2015年4月17日下午，江西省井冈山市桐木岭路居民邓某梅接到他人冒充其同学的诈骗电话。次日早上，对方以出了车祸要给别人赔钱为由，找邓某梅借钱。邓某梅分2次按其提供的中国邮政储蓄银行6217995200037116552账户（户名田涛）汇款6000元。该款于当日被张某、邓某明、宗某、邓某军等人取现，后汇款至陈某茂的银行账户。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
①井冈山市公安局刑侦大队受案登记表、立案决定书，证明邓某梅于2015年4月18日到该队报案，该局于4月20日立案。
②津市市公安局扣押物品文件清单及照片，证明2015年7月6日，津市市公安局干警从宗某处扣押了中国邮政储蓄银行卡号为6217995200037116552（户名田涛）的银行卡。
③汇款收据复印件2张、邓某梅的604352001252509922账户银行账单、账户6217995200037116552银行账单，证明邓某梅于2015年4月18日通过自己账户给账号为6217995200037116552的账户2次共计汇款6000元，被人在常德市分行取走。
④被害人邓某梅的陈述，证明2015年4月17日下午5时许，她接到号码为17099184831的手机冒充他的同学给她打电话，说下午到井冈山。18日上午8时许，对方打电话说已经在来井冈山的路上。过了1个小时，对方又打电话说撞了别人的奥','2018-09-20
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