吉林省长春市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）吉01刑终259号
上诉人（原审被告人）韦素华（别名韦奉池），女，1970年10月4日出生于吉林省白山市，汉族，户籍地吉林省白山市，现住吉林省长春市净月区。因涉嫌犯诈骗罪，2015年3月27日被刑事拘留，同年5月4日被执行逮捕。现羁押于榆树市公安局看守所。
辩护人徐彦志，吉林靖吉律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）杜继武，男，1971年12月6日出生于吉林省白山市，汉族，监事，户籍地吉林省白山市，住吉林省长春市净月区。因涉嫌犯诈骗罪，2015年3月27日被刑事拘留，2015年5月4日被执行逮捕。现羁押于榆树市公安局看守所。
辩护人李强，吉林闻轩律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）韦鹏飞，男，1986年2月12日出生于吉林省江源县，汉族，住吉林省白山市。因涉嫌犯诈骗罪，2015年3月29日被刑事拘留，2015年5月4日被执行逮捕。现羁押于榆树市公安局看守所。
上诉人（原审被告人）永斌，男，1971年2月11日出生于吉林省吉林市，汉族，住吉林省吉林市，曾因涉嫌诈骗，2014年8月12日被吉林市船营分局刑事拘留，同年9月4日被取保候审。因涉嫌犯诈骗罪，2015年6月23日被榆树市公安局刑事拘留，2015年7月29日被执行逮捕。现羁押于榆树市公安局看守所。
上诉人（原审被告人）钟伟，男，1984年10月19日出生于吉林省东丰县，汉族。住吉林省长春市宽城区，因涉嫌犯诈骗罪，2015年6月25日被刑事拘留，2015年7月29日被执行逮捕。现羁押于榆树市公安局看守所。
吉林省榆树市人民法院审理榆树市人民检察院指控原审被告人韦素华、杜继武、韦鹏飞、永斌、钟伟犯诈骗罪一案，于2017年3月8作出（2016）吉0182刑初161号刑事判决。宣判后，原审被告人均不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省长春市人民检察院代理检察员孙泽龙出庭履行职务。上诉人韦素华及辩护人徐彦志，上诉人杜继武及辩护人李强，上诉人韦鹏飞、永斌、钟伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审判决认定：2010年12月20日被告人韦素华、杜继武注册成立了白山市吉洋农副产品交易有限公司（以下简称“吉洋公司”），法定代表人韦素华，股东杜继武并担任公司监事。经营范围：农副产品、土特产品网上贸易、代购、代销、代储；为种植户提供订单、农业信息服务。公司成立后通过北京金网安泰信息技术有限公司提供的软件在互联网上搭建了以”吉林农产品电子交易市场”为域名的大宗农产品电子交易平台。其经营模式是客户在网上注册后，交纳20%的保证金，实行连续标准化合约交易、“T+0”交易（当天买入当天卖出）制度，客户以五倍杠杆的双向机制，根据当天价格走势进行“买涨”（即先买进后卖出）“买跌”（即先卖出后买进）进行入金、出金操作，当客户的保证金不足时，客户必须及时追加保证金，否则就会被强制平仓。
具体操作流程：吉洋公司以返佣金的方式向各地发展代理商，由代理商再发展交易商，由交易商进行投资交易。吉洋公司根据农副产品的种类，从交易商的每手交易中提取手续费，韦素华通过借用本公司员工、亲属和朋友的银行卡，由被告人韦鹏飞在吉洋公司电子交易平台上开设帐户进行入金、出金的方法提取手续费。被告人杜继武办理银行存取款、提取手续费等公司业务。被告人钟伟、永斌到各地发展代理商及交易商进行投资交易。自2012年11月19日至2014年8月22日期间吉洋公司非法经营额人民币66,603,318.33元，非法所得额人民币4,766,782.36元。
原审法院认为，被告人韦素华设立具有法人资格的公司，未经主管部门许可，违反国家规定，扰乱市场秩序，非法经营农副产品电子现货交易，非法经营额人民币66,603,782.36元，非法所得额人民币4,766,782.36元，情节特别严重。被告人韦素华作为单位直接负责的主管人员构成非法经营罪，被告人杜继武、韦鹏飞、钟伟、永斌作为单位其他直接责任人员亦均构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名不当，应予纠正。在共同犯罪中韦素华、杜继武起主要作用系主犯，但杜继武相对作用较小，酌情可从轻处罚；韦鹏飞、钟伟、永斌起次要作用系从犯，依法应减轻处罚。韦素华到案后如实供述犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚；钟伟、永斌经公安人员电话传唤后主动到公安机关接受讯问，并如实供述犯罪事实，属自首，依法可从轻或减轻处罚。结合本案的事实、情节，充分考虑控辩双方的意见，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条（三）项、第三十条、第三十一条、第二十五条一款、第二十六条一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条一款三款之规定，判决如下：
一、被告人韦素华犯非法经营罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五百万元；二、被告人杜继武犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四百七十七万元；三、被告人韦鹏飞犯非法经营罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三百万元；四、被告人钟伟犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二百万元；五、被告人永斌犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一百五十万元；六、在案扣押的物品及非法所得予以没收。
上诉人被告人韦素华上诉提出，原审法院采信的鉴定依据不足，量刑过重。
上诉人韦素华的辩护人提出，原审认定的非法经营数额应当将2011年5月4日至2012年7月28日之间的数额扣除；电子证据的收集、制作程序不合法，原审量刑过重。
上诉人杜继武及其辩护人提出，杜继武没有参与公司的经营，出借银行卡、办理银行出入金、提取手续费都是按韦素华指示办理，在共同犯罪中属于从犯，原审量刑过重。
上诉人韦鹏飞上诉提出，对吉洋公司非法操作不知情，在吉洋公司工作时间较短，没有社会危害性。
上诉人永斌上诉提出，其是吉洋公司聘用人员，听从公司安排和分工，原审量刑过重。
上诉人钟伟上诉提出，其只是吉洋公司的聘用人员没有参与公司决策，原审量刑过重。
吉林省长春市人民检察院意见，原审认定杜继武等四名被告人所得数额不清，财产刑量刑依据不足，建议发回重审。
合议庭经二审审理查明的事实与一审判决认定的事实一致。该事实有经一审庭审举证、质证，并经二审庭审查证核实的下列证据证实：
1.受案登记表、立案决定书、破案报告、到案情况及说明证实，王某甲、叶某某、吕春东、杨某某等人报案至公安机关，2014年7月31日作出立案决定，2015年3月27日将韦素华和杜继武抓获；同年3月28日9时许，韦鹏飞送其父亲韦某某到榆树市公安局取韦素华和杜继武的拘留通知书，韦鹏飞在车内等候其父亲，榆树市公安局侦查员发现开车的人是韦鹏飞，公安人员在该局停车场将在车内的韦鹏飞拘传到案；2015年6月25日钟伟接到公安机关办案人员电话传唤后于同日14时主动到榆树市公安局接受讯问；2015年6月23日永斌在接到公安人员电话传唤后于当日19时主动到公安机关接受讯问。
2．在逃人员登记表证实，2015年3月24日将韦素华、杜继武列为网上逃犯。
3．户籍证明证实，韦素华、杜继武、韦鹏飞、永斌、钟伟的相关自然情况。
4．国务院、吉林省关于清理整顿各类交易场所的相关文件及相关规定证实，吉洋公司交易活动违反了国务院（国发《2011》38号文件）和国办发《2012》37号等文件规定。
5．吉林省金融工作办公室综合处出具的证明证实，白山市吉洋农副产品交易有限公司设立材料未报该处。
6．白山市金融工作办公室证明证实，吉洋公司工商登记地为白山市江源县工商局，该公司自筹建及设立以来均未到白山市金融办办理过任何上报和审批手续。
7．搜查笔录、扣押清单及发还清单证实，2015年3月27日榆树市公安局办案人员对韦素华、杜继武的住宅进行了搜查并扣押银行卡、电脑、手机等物品（详见扣押清单）。将万科城社区一卡通、韦素华住宅门钥匙发还给韦某某。
8．榆树市公安局情况说明、白山市江源区公安局孙家堡子派出所出具的证明证实，2014年9月4日韦素华到该孙家堡派出所报案称3日晚，其停放在江源区民强小区19号楼的车风档玻璃被砸，车内一部联想手提电脑及茶叶烟等被盗，并附有照片。韦素华存储数据的主机已经丢失，并向当地派出所报案，且韦素华并未在其他电脑中进行备份。民警前往北京金网安泰公司进行数据库调取，该公司负责人称数据库已经删除无法恢复。
9．企业工商档案登记资料，2010年12月20日吉洋公司注册登记，股东韦素华、杜继武，法定代表人、经理韦素华，监事杜继武等公司注册信息。
10．吉林农产品电子交易系统市场管理截图、管理员，用户管理截图证实，加盟商管理界面，加盟商及个人交易商相关信息，该公司管理员操作界面等信息。吉洋公司以菌协会自储库、芳林冷库、江源供销社注册仓单，入库单，出库单等信息。
11．交易商申请书、入市协议及授权委托书证实，榆树市恒业经贸有限公司（法定代表人董某某）、舒兰市鑫宏商务咨询中心、梅河口市枫林商贸有限公司、榆树市鑫起点贸易有限公司与吉林农产品交易市场签订入市协议及上述公司与交易商签订的授权委托书。
12．资金汇总表证实，榆树市恒业经贸有限公司（法定代表人董某某）提供的2014年2月4日至2014年7月4日，交易商（起始交易商代码43871001至结束交易商代码43871070）入金、出金、转让盈亏，交易手续费等汇总情况及交易商名单。
13．交易商杨某某提供的“吉洋公司招聘信息”首页证实，公司介绍：吉林农产品交易市场，是吉林省政府批准建立的以吉林省系列特色农副产品商品为主的专业化电子交易市场。
14．交易商王某甲等人提供的“关于吉洋公司的诈骗证据”证实，认为吉洋公司永斌作虚假广告、虚假宣传公司合法性，赚钱的易操作性。吉洋公司没讲明资金不足可爆仓和交易市场存在的风险的一系列提醒等措施。恶意拉升，导致客户爆仓，实现掠夺获利，用虚拟资金实施诈骗。销毁数据掩盖罪行（在电子盘上找不2014年7月10日以前客户的交易数据）。
15．交易商刘芳提供的相关书证证实，刘芳、刘如香、孙建才、胡宝君、刘丽娟等人与吉洋公司签订的协议书及在建设银行沧州支行发生的交易流水情况（包括出入金信息）。
16．榆树市恒业商务广告页证实，2014年3月28日在该广告上发布的东北最大粮食贸易集团驻榆树办事处诚聘（工作人员等）相关信息。吉林农产品市场驻吉林市办事处招聘工作人员（永斌）
17．中国工商银行吉林省分行关于到期终止集中式银商转账业务合作的函证实，工商银行于2013年1月17日终止与吉洋公司的集中式银商转账业务。
18．吉洋公司建设银行开户档案证实，2012年3月9日吉洋公司在中国建设银行白山长安路支行开设单位账号×××。
19．中国建设银行吉林省分行查询单证实，吉洋公司会员房某某、卢萍等在中国建设银行开立的个人账户信息情况。
20．中国建设银行交易流水及凭证证实，韦素华、杜继武在该行银行现金交易情况，永斌、杜继武及吉洋公司其他交易商的出入金及手续费发生时间、数额等信息。
21．吉洋公司开户情况证实，该公司于2010年12月21日在中国工商银行股份有限公司江源孙家堡子支行开户等相关手续。
22．吉洋公司帐号（工行×××）会员交易流水证实，2011年3月21日到2013年12月21日会员出入金情况。
23．中国工商银行开户信息证实，吉洋公司交易商在该行开户情况及银行查询的客户姓名、卡号、身份证号等信息。
24．孟红梅提供的笔录本证实永斌讲课的相关内容。
25．报案材料及协查的有关情况证实，相关被害人报案及公安机关查找相关被害人的情况。
26．中国工商、农业银行交易流水及相关信息，证实郑某某、肖某某、卢萍、王某乙、房某某、任某某、苏某某、王某丙、韦素华、杜继武等银行卡存取款情况及相关信息（包括出入金情况）。
27．中国建设银行交易流水及凭证证实，卢萍、卢某某、孙静华、杜某某、王某乙、王荣、房某某、王某丁、周某某、周洁、宿竞文，宋博然、王某丙等银行卡存取款情况及相关信息（包括出入金情况）。
28．中国工商银行房某某、郑某某账户交易流水及凭证证实，涉案资金交易次数、数额及流向。房某某向吉洋公司工行账户入金四笔，计34万元，出金二十二笔，计1,004,947.75元，差额664,947.75元。郑某某向吉洋公司工行账户入金一笔5万元，出金二笔，计121,300.00元，差额71,312.00元。
29．中国农业银行、中国工商银行韦素华卡号交易流水及凭证证实，韦素华卡号在该行交易情况（客户签名韦素华、郑某某、杜继武、房某某、王海明、卢苹）。工行卡号×××在该行交易情况（客户签名韦素华、郑某某、房某某）
30．中国工商银行杜继武银行卡交易流水及存取凭证证实，卡号×××（2013年2月3日至2014年5月23日），客户签名杜继武、房某某、卢萍；卡号×××（2010年6月2日至2014年6月21日），客户签名杜继武、郑某某、房某某；卡号×××（2014年5月23日至6月21日），客户签名杜继武、卢萍。卡号×××、卡号×××（2013年3月18日至2015年3月30日）。上述卡号交易情况。
31．中国工商银行韦鹏飞银行卡交易情况证实，卡号×××、×××交易情况。
32．中国建设银行企业信息查询证实，吉洋公司帐号×××（2012年10月17日至2014年8月10日）收益、转出情况（包括转账存入、支取、入金、出金，对方账户涉及温立姘、王玲、郑某某、王某戊、杜继武、苏某某、韦素华、高文峰、韦鹏飞、王某丙及该公司×××账户，合计收益74笔，人民币2,567,058.00元；合计转出61笔，人民币2,573,000.00元）。该公司账号×××（2012年7月9日至2014年8月22日）借贷情况。
33．中国建设银行吉林省分行个人交易查询名细单证实，王某甲等个人银行流水交易情况（出入金情况）。
34．中国工商银行交易流水证实，户名李雪峰，卡号×××；户名李忠弟，卡号×××；户名郑凤华，卡号×××；户名李雪，卡号×××；户名张立新，卡号×××。上述人员交易流水（包括出入金情况）。
35．吉洋公司指定交收仓库协议书证实，2012年9月10日吉洋公司与白山市江源区砟子镇食用菌协会签订的交收仓库协议。2014年6月5日吉洋公司与白山市江源区芳林食品冷藏有限公司签订的交收仓库协议书。
36．吉洋公司电子交易平台系统合作合同证实，该公司与北京安泰信息技术有限公司签订的租用大宗商品电子商务系统项目达成协议的相关材料。
37．外省市县公安机关说明证实，被害人饶森、杨明钢、李艺、丁磊、林强、李发明、杨春弘、赵蕾阳、李海燕、田浩、崔荣芳、庞真、高永浩、陈军国、粟凤、殷亦白、方亮、张伟、刘晓曦、沙良凯、黄向华。上述人员因无法查找或不配合调取笔录、未被诈骗等原因不能提取笔录。
38．涉案人员提供的被出、入金金额统计证实，各涉案人员出、入金的数额及部分交易信息。
39．北京金网安泰信息技术有限公司出具说明证实，吉洋公司提取手续费提取的情况说明及仓单抵押和仓单质押作出的说明。
40.吉林省证监局关于对白山市吉洋农副产品交易有限公司电子现货交易行为认定意见的函证实，根据榆树市公安局确认的事实和提供的证据，白山市吉洋农产品交易有限公司对灵芝、黑木耳等农副产品制了标准化合约并进行集中交易，白山市农副产品交易有限公司涉嫌非法组织期货交易活动。
（二）鉴定意见
榆树市兴华会计师事务所，榆兴华所审鉴字【2016】第6号司法鉴定报告书证实，白山市吉洋农副产品有限公司涉案经营额66,603,318.33元；利用本公司员工进行交易获利4,766,782.36元；涉嫌诈骗交易商投资款3,601,748.68元。
（三）证人证言
1.证人王某甲、杨某某、高某某、王某己、叶某某等155名证人证实，自2011年至2014年间做代理商或交易商投资吉洋公司电子现货交易，入金与出金差额亏损，认为被骗了。总计上述人员亏损3,880,540.59元。
2．证人范某某证言证实，白山市江源区芳林食品冷藏有限公司法人代表是我爱人苑芳林，芳林公司没有委托房某某与吉洋公司签过什么合同或者协议书，没有把冷库租给吉洋公司。
3．证人郝某某证言证实，2005年之前我一直在做江源供销社基层社主任的。不认识吉洋公司的法人韦素华，也没有有经济往来或合作项目，2005年以后江源供销社系统已经就都已经取消了，根本不存在了。没有把库租给吉洋公司。
4．证人刘某某的证言证实，2012年度任白山市江源区砟子镇食用菌协会（以下简称：食用菌协会）会长，认识韦素华。食用菌协会与吉洋公司没有业务来往白山市吉洋农副产品交易有限公司与吉林农副产品交易市场是什么关系不知道。吉洋公司的韦素华没有在我的库房里存放过北五味子、林蛙油。韦素华当时没有与租用食用菌协会其它库房根本没见到过物流公司的运输车辆到你家库房出库或入库过。
5．证人韦某某的证言证实，韦素华是我妹妹，韦鹏飞是我儿子，在2014年三四月份，韦素华让我到白山、江源的山货市场跑过市场调查，问问木耳，五味子、林蛙油、松籽等市场价格变化，然后将江源、白山这边的每天市场现货价格报给我妹妹韦素华的吉洋公司。我不是每天都要到山货市场上去调查价格的，都是我妹妹韦素华偶尔打电话给我，她也是三四天才问我一次我家当地的山货价格。我不是吉洋公司员工，我知道吉洋公司在江源客运站里有一个办公室，在江源大阳坡农村有一个冷库，在江源镇八宝街有一个木耳仓库。
6．证人贾某某的证言证实，韦素华是我男友韦鹏飞的老姑，我不是吉洋公司代理商或会员。我的中国建设银行卡（卡号×××），借给韦素华的吉洋公司，发生的业务都是吉洋公司的。
7．李忠弟证言证实，2011年5月至2012年11日被骗十五万左右，我签订代理合同，我看了该公司网上的网页他们介绍说是经省政府批准的，我往白山市江源县工商局打电话了解，都说是合法企业。我挣的是客户的交易手续费，他公司给我手续费百分之八十。
8．证人林某某证言证实，在榆树市恒业经贸有限公司地电脑进行维护有三个月，在现货交易时电子盘杨不稳定，经常断线、下单速度缓慢，经常卡顿这种情况我不知道。
9．证人张某甲证言证实，榆树市恒业经贸有限公司的咨询师。主要是对应聘人员进行面试，面试和培训了100人左右。在现货交易时电子盘及不稳定，经常断线、下单速度缓慢，经常卡顿，这不是公司造成的，是网络故障，而且招聘时要签风险协议书，里面对故障都有提示，这是要自行负责的。现货盘点位瞬间拉升是不正常的。
10．证人王某戊的证言证实，2011年四五月份到吉洋公司上班，在江源工作，主要负责工商、税务、银行等部门办理各手续和年检工作。吉洋公司通过电子销售平台经营蛤蟆油和木耳农副产品，在江源没有物流，没有给客户发过农副产品。
11．证人房某某证言证实，2011年7月到2013年初在吉洋公司工作过的，负责吉洋公司的网站维护，具体就更新公司的网页资料，后期在吉洋公司还干过出纳，到银行支取款、汇款、转款等业务。我在吉洋公司的时候，市场部负责人是钟伟、客服部负责人是张盼也就是行政部的前台、财务部负责人是郑某某、交收部是谁负责我不清楚、网络部由我负责。前期我管网站，郑某某、韦鹏飞也管过网站。韦鹏飞、苏某某、钟伟、永斌、卢苹、肖某某、戴某某、周某某、王某丁、周英婷、张盼、王浩、王某戊、郑某某、刘影、韦某某这些人除了永斌我都认识，也都是吉洋公司的员工。
中国建设银行卡（卡号×××），这是吉洋公司以我的身份证统一开户的，卡一直在公司使用着，所发生的业务都是吉洋公司的。公司用员工的身份证统一开户给公司用的是杜继武、韦素华、宋博然名，吉洋公司给过我他们名下的银行卡到银行办理过支存款。韦素华、杜继武、苏某某、卢苹、肖某某、王某丁、郑某某、王某丙、周杰、宋博然、王某乙等人的银行卡有使用过的，但我不敢确认全部都使用过。
2011年7月到2014年6月5日曾在吉洋公司财务部做出纳，2014年6月5日与白山市芳林冷库签订的合同是我和韦总签的，因为我同学苑深家有个冷库，当时我正在给我同学的父亲种苗菜，所以由我和韦总签的这个合同，签订后没有使用该冷库也没有涉及到租金和费用的问题。
12、证人郑某某的证言，2012年3月至11月左右，和2013年3月份至5月份段时间在吉洋公司工作。负责电脑系统维护、复印文件等。杜继武在公司给韦素华开车，工作规划，接待客户等工作；韦鹏飞是办公室主任，公司工作人员有不懂的问题问他。公司长春办事处会议室里有10多编织袋木耳，大约有几十斤，没看到别的农产品。公司在长春没有仓储和物流，在白山有没有我不清楚。永斌没见过面，听到过他的名字，他是我公司的代理商。
中国工商银行郑某某卡（卡号：×××），这个卡是韦鹏飞从我这里借去的。入金、出金的差额：161,312.00元,我不知道这是什么钱，这钱与我也没有关系。详情得问韦鹏飞。到银行办理过公司业务杜继武陪同去过。
13.证人肖某某证言证实，我于2008年左右在杜继武开办的吉洋净水公司工作过，后来我又到吉洋公司帮忙。中国工商银行户名肖某某，卡号×××，是我开的。此卡的入金、出金不是我在吉洋公司的交易，不清楚是怎么回事。房某某没有借过我的这张工行卡去银行取款，杜继武、韦素华是否借过这张工行卡使用，记不清楚了，有可能他们借去使用过。
2013年3月23日卡取64,133.90元，这是我办的，签名也是我签的，这笔款是我做山东大蒜交易的本金和利润，是我自己的钱。
14.证人杜某某证言证实，杜继武是我弟弟，建行×××、×××，这两个账号都是我使用的。2014年05月20日、05月23日、07月10日通过建行×××账号往白山市农副产品交易有限公司账户×××分别转入四笔入金款，合计金额三万九千七百三十元。这就是我参与吉洋公司炒期货时我个人的入金款。2014年05月22日、07月07日、07月08日、07月09日、08月07日白山市农副产品交易有限公司账户×××往我的建行×××账号分别转入六笔会员出金款，合计金额五万一千三百元。这是我参与吉洋公司炒期货时的获利款和本金。我获利的这一万一千五百七十元钱款，我觉得我不应该获利这么多我又给我弟弟杜继武汇回去一万一千多。2014年07月09日通过我的建行×××账号往杜继武6227072400410901账户转存一万一千一百七十七元。就是这笔退给我弟弟的一万一千元，我当时所炒的吉洋公司的黑木耳和北五味子，白山市农副产品交易有限公司的经营模式，跟国家的大盘期货市场是一样的，可以买跌也可以买涨
15.证人王某丁证言证实，2013年7月份至2014年7、8月份，在吉洋公司做该公司做会计，记个流水账，吉洋公司没有建帐，只有个流水账。出纳员是卢苹，她管公司的钱。建行账号×××姓名周杰、账号×××姓名王某丁，这两张卡是韦素华要我开的账户要使，我就到建行以我名和我爱人周杰名开了帐号，卡借给韦素华使用了。建行提供的2013年09月17日存款凭条，账号：×××，姓名周杰，存入金额一千二百元，确认签名处有周杰签名。是我让我爱人周杰办的，这一千二百元是我家的。开始公司让我们做吉洋公司现货，我做了几天就不做了，这一千二百元我提出后，我把卡给韦素华了。
这两张建行卡除了一千二百元与我们有关系外，其他的交易就与我们没有关系了。都是借吉洋公司韦素华用的，吉洋公司这些出、入金的业务我接触不到，当时不是由韦素华本人操作就是由韦鹏飞操作的，因为韦鹏飞的电脑技术特别好。
16.证人卢某某的证言证实，2014年6月30日由杜继武×××账号中转到我名下建设银行卡号×××中的两笔款，一笔是五万元、另一笔是三万元合计八万元，这是什么款我不清楚，卡一直由杜继武在使用，这款与我没有关系，也不是我办理的。
2014年7月3日转到王某丙账号×××中两笔款，一笔是五万元、另一笔是三万元合计八万元，这张卡一直由杜继武在使用，我不清楚是怎么回事。这款与我没有关系，也不是我办理的，我不认识王某丙。
17.证人王某乙的证言证实，韦素华、杜继武、苏某某、韦鹏飞、房某某这些人当中，我只认识韦素华和杜继武，其他的人我都不认识。我当时在长春辉煌装饰跑业务时先认识的杜继武，后来才认识的韦素华。我没在吉洋公司工作过，也没做过代理商。
中国工商银行姓名王某乙，卡号×××。这个账户是我开的，是给韦素华和杜继武用了。中国建设银行提供的户名王某乙，卡号×××的交易流水,入金859,000.00元,出金761,557.96元,差为:-97,442.04元,这卡里所有交易都与无关。韦素华和杜继武向我借这两张工行、建行卡用时，韦素华跟我说用我身份证开银行的帐户，我也没问具体干什么用。
18.证人任某某的证言证实，2012年06月11日在工行开户卡号×××借给吉洋公司的韦素华、杜继武使用了。交易流水不清楚是怎么回事，我没炒过吉洋公司的什么电子盘
这个卡号的交易流水入金200,000.00元、出金716,880.00元,差为516,880.00元,这个差款不是我在吉洋公司炒农副产品现货电子盘挣的钱
19.证人周某某证言证实，2012年5月初至2013年七八月份在吉洋公司市场一部钟伟手下当业务员，总经理是韦素华，负责公司总体业务安排；韦鹏飞业务指导；钟伟市场一部经理，负责一部的业务联系（与代理商签合同），公司有几麻袋木耳在公司的小会议室屋里，大约有200左右斤。
20.证人葛某某证言证实，现任中企动力科技有股份有限公司长春分公司经理，私营企业。白山市吉洋农副产品交易有限公司网址:WWW.JIBOT.COM.他公司的域名不是我公司做的,只是我公司备个案,我们公司只负责网站的搭建,他们对网站拥有自主管理和修改权利,我公司没有,是韦鹏飞与我公司签约的.是做企业宣传用的.
21.证人褚某某证言证实，亚太广场A座1002室是我的房子,2012年1月租给韦素华了,到2014年10月份就不租了,都是韦素华的丈夫杜继武和我签合同,他签的韦素华名字，办公室有少量的家产品木耳、蘑菇等。
22.证人张某乙证言证实，现任北京金网安泰信息技术有限公司市场部经理，吉洋公司大宗农产品电子交易系统是2011年1月签的合同，这款电子交易平台系统的软件日常运营、管理、维护、操作都是由他们公司来完成。我们公司不给客户提供任何交易平台后台，这款交易平台软件真实交易系统和模拟交易系统两个功能都有，如果他与银行的资金接口对接就真实的进入市场交易了。平台系统（服务器）在我公司。交易数据不能提供，因为没有这个权限。
23.证人苏某某证言证实，2010年末吉洋公司成立到2012年5月份曾在吉洋公司当过内勤。具体就是负责办公室的工作。我借给吉洋公司用我身份证开的一张工行卡和一张建行卡，还有用我爱人王某丙身份证开的一张建行卡也借给吉洋公司用了。建行帐户是我舅杜继武跟我说的，工行是我舅妈韦素华跟我说的借用。我把这俩张银行卡都交给我舅妈了，办建行卡时，我舅跟我说是给吉洋公司走帐用。
工商银行户名苏某某卡号×××、建行卡号×××该卡的银行流水跟我没有关系，都是吉洋公司的。
24.证人王某丙证言证实，建行卡号66227000943110069600，是我开户借给吉洋公司使用了，是杜继武向我借的，他是苏某某的舅舅。2010年7月7日支取一笔十万的不是我支的。2014年7月8日支取一笔486、000、00元与我没有关系。
25.证人赵某某证言证实，2013年4月份做吉洋公司的代理商。该公司按照交易品种手续费的百分之七十五给我返佣，我给下面交易商按照交易手续费的百分六十到百分之六十五给交易商返款。我的建设银行卡×××，从2013年4月22日开始到2014年7月31日，一共出金61笔，共计金额52,925.65元钱，这些钱都是我代理吉洋公司电子现货盘的时候吉洋公司给我的返佣钱。吉洋公司建设银行的账号是×××。
26.证人孙某某证言证实，我在梅河口经营一家枫林商贸有限公司，代理白山市吉洋农副产品有限公司的电子现货还代理了西北、新疆的电子现货公司。我的建行卡号×××从吉洋公司卡号×××出金一共四笔1,294.58元，是吉洋公司给我的返佣钱。
27.证人董某某证言证实，系榆树市恒业有限公司的法人，2014年2月代理了吉洋公司农产品，收取手续费是百分之七十五。吉洋公司市场部的钟伟和永斌同我联系的，钟伟是市场部经理（总监），永斌是副经理，吉洋公司给我的代理费是网上自动结账，代理费（服务手续费）直接打到我在吉洋公司现货电子盘上开的交易账号上，交易商代码是43871001，然后再转到我的银行账户上，我的银行账号是建行×××，交易盘平时出现问题时，我就是与钟伟联系，负责网络技术的是林某某。我公司没有向榆树市人民政府经济管理部门和金融管理部门备案，吉洋公司也没提供该公司的业务规则及规章制度，不知道有没有操盘或控盘的人。通过我公司做吉洋公司北五味子和黑木耳现货电子盘交易的人有50人左右。
我以“东北最大粮食贸易集团”的名义做“招聘广告”，是永斌的主意，永斌让我这样做的。当时永斌是“吉洋公司”吉林市的永氏经贸公司的经理，我是永斌的交易商。永斌直接来榆树市恒业经贸公司给这些人员讲课。讲课的中心内容就是投资现货行业是如何如何挣钱什么的。永斌来过榆树市2次，我挣的是我招的交易商炒“吉洋公司”现货电子盘给“吉洋公司“交的手续费的百分之七十五。这个返手续费（返佣）的比例是永斌代表吉洋公司和我定的。
我没见到过吉洋公司的现货和仓储。永斌和我说他是吉洋公司的副总，钟伟也是副总。2014年6月份的时候，我们感觉到吉洋公司北五味子的行情恶意拉升，现货电子盘内的价格超出了实货价格。
28.证人戴某某证言证实，2013年5月至2014年7月在吉洋公司做业务和财务部主管，法人代表是韦素华、韦素华和杜继武是股东，总经理是韦素华，对外称副总经理是钟伟，实际钟伟只是市场部经理，网络部经理韦鹏飞负责公司网络维护，还有网银转账。
吉洋公司对交易商手续费的收取是吉洋公司的电子交易平台在交易商交易时直接自动生成提取的。省金融办大约在2014年6-7月份去的，检查的时候没有让吉洋公司停业。后台负责人是韦鹏飞，因为我们的所有权限都他开的。我认识永斌，他在吉洋公司做了三个多月，挂的吉洋公司副总经理的名，负责市场一切，他和钟伟主要负责管理大区。
公司的很多款项都不是通过吉洋公司财务划出去的，而是韦素华和韦鹏飞他们商定，通过其他渠道转走的。公司的一部分存取款，转账都是由杜继武来完成的。因为吉洋公司属于家族公司，杜继武也经常出现在吉洋公司，帮公司存取款、转账、购买办公用品什么的。吉洋公司大量仓储都是虚假的，只有不多的库存，大约有二三十纺织袋木耳，能有一千斤左右。
29.证人王某庚证言证实2010年未我任出纳员，韦素华用我的身份证开了一张工行的银行卡，后来不干了就把卡放韦素华那了，没有在吉洋公司进行过投资和取得益。
30.证人丘某某、宋某某证言证实，通过其全众农业有限公司代理吉洋公司的电子现货交易，以为是合法的。通过兰某某、兰贺然、刘桂芹、兰晓波名的银行卡，吉洋公司一共给我返佣189,185.98元（手续费）。这些钱用于人员开支和办公费用了。钟伟是来松原讲课时认识的，不认识杜继武。其中杜继武转的三笔钱共计9026元。
31．证人兰某某证言证实，自己的银行卡及儿子兰贺然、母亲刘桂芹、妹妹兰晓波的银行卡都交给宋某某单位用了
（四）被告人的供述及辩解
1.上诉人韦素华供述证实，吉洋公司是2010年12月份我投资创立的，股东是我和我爱人杜继武，我占百分之九十，他百分之十股份。公司设有市场部，财务部，客服部，交收部等，交收部由韦鹏飞一个人负责。公司主要经营木耳、木蛙油、北五味子、鲜鹿茸片、灵芝，松籽。公司的经营模式有三种：连续合约交易，挂牌交易，电子商城交易。我在2010年注册吉洋公司时政府相关部门对现货交易，国家没有任何法律法规进行规范，2012年国家才有38号文件，2013年才有37号文件，不允许标准化合约交易，T加O交易（当天转让），连续交易，吉洋公司连续合约交易我承认是违规，现货电子交易我公司当时是逐级报请的，省级以上政府没有批准。吉洋公司电子现货交易平台软件是北京金网安泰科技公司给我们开发的，服务器在北京安泰公司。公司的电子交易平台初期和工行，后期和建行。佣金分配完成交易一手的手续费，其中75%返给代理商，10%返给大区经理，吉洋公司只拿到15%。我现在只记得我公司的北五味子交易一手是五公斤，卖出方交易一手，我们吉洋公司只收0.5元，买入方交易所一手，我们也收0.5元，一卖一买算交易一手，我们公司收了手续费正好是1元钱，木耳交易成功一手，公司收2元的手续费。公司交易盘面点位的确定，是交易当日内涨、跌停不超过交易额的6%。每天的开盘价不是我公司能确定的，是电脑依据客户的挂单价格来确定的自动生成的，确定的原则是按价格优先、按时间优先。公司不能自己操控价格的大盘点位，我们没有这个能力和资金。吉洋公司所应该提取的手续费一部分是由电脑生成的，一部分是手工提出来的。手工提取是用我借来这些银行卡在我吉洋公司交易平台上开个交易商帐户做的入金，然后再做出金，借的银行卡有王某丁、卢苹、郑某某、房某某等十多个人，借卡提手续费目的是为了避税。手工提取手续费由杜继武、韦鹏飞，还有我办理，借来的这些银行卡都给杜继武、韦鹏飞进行出金和入金，公司员工不知道这件事。为了提取手续费，少入金，多出金，这差额就是多提出来的手续费，由韦鹏飞负责，总负责是我，没有其他人，昨天晚上困为太困了，我没有理解明白，杜继武有时就是帮助公司存、取款。
吉洋公司停业后，储存各地代理商、交易商和交易数据没有被删除，网站上不去，界面打不开，我不清楚。吉洋公司农副产品电子现货交易平台储存各地代理商、交易商资料和数据应该保存多少年，这些政府和公司都没有要求，没有人为删除以上数据。吉林农产品交易市场没有在工商部门注册，是我们公司自己在互联网上起的名，因为这个名气比较大。吉洋公司没有经过省政府批准，公司招聘信息中称吉林省政府批准建立的以吉林系列特色农副产品为主的专业化电子交易市场，这样做就是为了增加我公司的知名度，是一种夸大宣传的行为。
经核对，总计从借员工和朋友银行卡上出金8,481,720.44元，入金3,807,595.00元，出入金的差为4,674,125.44元，但王某丁账户是我吉洋公司正常参与交易时使用的账号，并且这27,698.24元是现货交收时补足80%那部分货款，现在我最终确认的差额：（4,674,125-27,698.24元）=4,646,427.20元。吉洋公司电子现货交易平台自动提取的手续费并往吉洋公司在工行，建行开的第三方结算帐户分期转的手续费，合计金额5,744,057.00元与我通过借用吉洋公司员工和朋友的银行卡，在吉洋公司电子交易平台上开设帐户的方法提取的手续费，合计4,646,427.20元。这二种手续费加在一起的和是我吉洋公司应收的手续费。
吉洋公司租了二个仓储库，但这二个库储没有存过木耳，林蛙油等，我准备的木耳都在我单位办公室的库房里。交易平台是我做的假仓单，为了提高市场持仓量，目的是为了让我的交易商看到持仓量大，他们才进入系统中进行交易。
杜继武成立公司时有10%的股份，他给公司提供过银行卡，还给我们跑腿取过款。韦鹏飞交收货物，现货挂牌，提取公司的手续费，这一切都是在网上操作的，从开业到停业，中间他不干有几个月，具体几个月记不清了。永斌和钟伟在吉洋公司都是负责开发管理代理商和加盟商（大区）；权限就是管理和开发代理商和加盟商（大区），永斌被我招到吉洋公司以后钟伟把他的代理代理商和加盟商（大区）给了永斌一部分，永斌和钟伟他们两个人就一人负责一部分的代理商和加盟商（大区）。
吉洋公司在交易平台先后先后开设两个第三方支付结算账户，分别在工行和建行开户的。客户名称吉洋公司，账号×××；账号×××。这两个建行账户都是我吉洋公司的，但哪个是基本账户、哪个是收益账户我说不清楚。在上述这两个账户中所发生的客户入金、客户出金、手续费这些都是我吉洋公司的客户，所有出、入金都与我吉洋公司有关系。存款人名称白山市吉洋农副产品交易有限公司，单位账号：×××。这个账号也是我们吉洋公司的。
中国工商银行×××。这个银行账号与×××账号的关系，一个是基本账户一个是第三方收益账号，但究竟哪个账户是基本账户，哪个账户是收益账户我现在是分不清楚了，以银行为准。×××、×××两个账户银行业务流水，所发生的入金、出金和手续费都是我吉洋公司的客户。
建行×××和工行×××帐号交易明细里体现的手续费是提我吉洋公司自己的手续费。给各大区是10%的手续费，各大区的手续费不是我吉洋公司的收入，转入杜继武、苏某某、郑某某、韦鹏飞、王某庚的账户的钱是整个交易商进行交易的手续费的百分之二十五，其中的百分之十由财会手工做账转给各个大区经理的。交易商进行交易的手续费的另外百分之十五才是我吉洋公司的收入。通过工行和建行转入我公司合计七十九笔，合计金额5,744,057.50元是我吉洋公司现货交易平台中交易商进行交易时产生手续费的收入。但我公司的一切费用都得用这些收入来支付。
去年（2014年）7、8月份我回江源办事时我有一个小的手提电脑放在车里，车被砸了，手提电脑丢了备份资料也跟着都丢了。2014年7、8月份金网安泰通','2018-09-20
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