广东省肇庆市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤12刑初31号
公诉机关广东省肇庆市人民检察院。
被告人张志勇，男，1973年12月26日出生，广东省云浮市人，汉族，大专文化，原肇庆市公共资源交易中心职工，户籍地广东省肇庆市端州区，现住广东省肇庆市端州区。因本案于2014年4月4日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。
辩护人陈永森，广东端庆律师事务所律师。
广东省肇庆市人民检察院以肇检诉刑诉（2015）2号起诉书指控被告人张志勇犯诈骗罪，于2015年1月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，于2015年10月19日作出（2015）肇中法刑一初字第2号刑事判决，被告人张志勇提出上诉。广东省高级人民法院于2016年3月17日作出（2015）粤高法刑四终字第448号刑事裁定，撤销原判，发回重审。广东省肇庆市人民检察院于2016年7月28日以肇检诉刑诉（2016）2号追加起诉书向本院追加起诉。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省肇庆市人民检察院指派检察员林素华出庭支持公诉，被告人张志勇及其辩护人陈永森到庭参加诉讼。现已审理终结。
广东省肇庆市人民检察院指控：2009年，被告人张志勇开始迷上网络足球赌博，并不断输钱，为了筹集赌资，被告人张志勇利用其在肇庆市公共资源交易中心（即原肇庆市建设工程交易中心）工作的身份，编造其对交易中心招标的工程进行围标，需要交纳投标保证金为由，并以高利息回报为利诱，伪造肇庆市建设工程交易中心的交纳保证金收款收据作为担保，向被害人吴某2和等十多人借款，被告人张志勇借到款后，均用于网络足球赌博和偿还给各债权人的高利息。自2009年至2014年3月，被告人张志勇共诈骗吴某2和等被害人钱财共1784.66万元人民币。
1、2011年10月，被告人张志勇编造其认识的建筑公司需要资金交投标工程保证金向董某借款，承诺每月给付利息1.5%，随后，董某将50万元人民币借给了张志勇。同年11月，张志勇又以同样的理由向董某借款40万元人民币，承诺每月给付利息3.5%，并提供伪造的肇庆市建设工程交易中心的交纳保证金收款收据作为担保，董某相信后将40万元人民币借给了张志勇。同年12月，张志勇找到汕头市潮阳第一建安总公司肇庆分公司负责人王某，编造有笔资金需要其公司账户来走账，在骗得王某的同意后，张志勇向董某谎称汕头市潮阳第一建安总公司肇庆分公司需要资金投标为由借款40万元人民币，董某信以为真后将40万元人民币汇给汕头市潮阳第一建安总公司肇庆分公司，张志勇从中支取走30万元用于赌博，余下10万元用于偿还给王某的个人债务。张志勇以此手段共诈骗被害人董某130万元人民币。
2、2012年1月，被告人张志勇以交纳工程保证金为由向陈某4借款，陈某4基于其是肇庆市公共资源交易中心的工作人员便相信了，至2014年3月份，陈某4共借给张志勇329万元人民币，张志勇伪造了13张肇庆市建设工程交易中心交纳保证金的收款收据交给陈某4，以隐瞒其诈骗事实。至今张志勇尚欠146.46万元人民币未归还陈某4。
3、2012年10月，被告人张志勇以建筑公司投标工程需要资金交纳投标保证金为由向梁某3借款，并承诺如果投标成功将工程交由梁某3经营，如投标不成功借款以每月4%的利息计算，在此利诱后，梁某3从2012年10月开始至2013年10月，共借给张志勇1236万元人民币，张志勇已归还245万元人民币，尚欠991万元至今未归还。借款过程中，张志勇伪造了肇庆市建设工程交易中心的交纳保证金收款收据，提供给梁某3作担保。
4、2013年11月，被告人张志勇利用其肇庆市公共资源交易中心工作人员的身份，向吴某2和编造其正在对总造价2900万元的高要市小型灌区改造工程进行围标，需要为广东钧意建筑集团有限公司、梅州市建筑工程有限公司、广东省五华县工程技术实业公司、广东怡通建筑工程有限公司这四间围标公司交纳投标保证金，要求吴某2和为其交纳工程保证金90万元，并承诺工程围标成功后将中标工程交付给吴某2和经营，并伪造6张盖有“肇庆市水利水电勘测设计院有限公司招标代理专用章”的收据给吴某2和，谎称是交付高要市小型灌区工程一、二期招标押金的收据。在完全取得吴某2和信任后，双方签订相关协议，随后，吴某2和通过银行转账方式共汇给张志勇92.2万元人民币。期间，张志勇已归还13.2万元人民币，至今尚欠79万元人民币未归还。
5、2013年9月开始，张志勇以交纳投标肇庆市皮肤病医院和肇庆市实验小学的保证金为由向区亮芳借款，并将伪造的肇庆市建设工程交易中心交纳保证金收款收据交给区亮芳，以骗取区亮芳的信任，区亮芳陆续将140万元人民币转到张志勇及其提供的其他人账户。至今，被告人张志勇已还款62万元人民币，尚欠78万元人民币未归还。
6、2013年12月，被告人张志勇向吴某1称其在肇庆市工程交易中心工作，其准备用几间公司对肇庆市皮肤病医院工程进行投标，以需要交纳工程投标保证金为由向吴某1借款50万元人民币，并承诺每月支付3%的利息给吴某1，吴某1将50万元人民币借给张志勇。其后张志勇又编造肇庆市新一中学校区运动场工程和怀集县中洲镇李岗河、泰来大坡灌区改造工程两项工程为由向吴某1借款，吴某1先后将70万元人民币和16万元人民币借给张志勇。被告人张志勇共诈骗吴某1136万元人民币，至今未归还。
7、2013年9月，被告人张志勇通过吴某1认识在广州市做工程的黄某2，张志勇对黄某2编造其准备用广西城建建设集团有限公司等公司对肇庆市惠和居保障房项目工程进行投标，需要交纳工程投标保证金，向黄某2借款80万元人民币，承诺工程投标成功将工程交由黄某2经营，张志勇成功骗取80万元人民币后，伪造了4份广西城建建设集团有限公司等公司委托收取保证金的委托书和肇庆市建设工程交易中心交纳保证金的收款收据交给吴某1转交给黄某2。至今该款项尚未归还。
8、2013年9月，被告人张志勇以交纳工程投标保证金为由向钟某2借款，并承诺每月支付5%至8%的利息给予钟某2，至2014年3月份，张志勇共诈骗钟某244万元人民币，已归还25.8万元人民币，尚欠18.2万元至今未归还。
9、2013年10月，被告人张志勇向魏某谎称高要市小型灌区改造工程项目已由其所操控的公司中标，现可将中标的工程交由其经营，魏某找到合伙人黄某3一起与张志勇商洽高要市小型灌区改造工程项目事宜，双方达成协议后，黄某3先期支付费用60万元人民币给张志勇。2013年12月，被告人张志勇又以准备投标肇庆市皮肤病医院需要交纳投标保证金为由，向魏某借款，并承诺如工程中标交由其经营，魏某信以为真，将35万元人民币借给张志勇。被告人张志勇已归还魏某6万元人民币，至今尚欠89万元人民币未归还给黄某3、魏某。
10、2014年1月，被告人张志勇以其准备用公司投标肇庆市实验小学西南综合楼工程，需要交纳投标保证金为由，向被害人陈某3借款，并承诺如果肇庆市实验小学西南综合楼工程投标成功将工程交由陈某3经营，于是陈某3借给张志勇16万元人民币，该款项至今尚未归还。
11、2014年2月，被告人张志勇以其准备对肇庆市实验小学工程进行投标，需要为投标公司交纳投标保证金为由，向麦某借款，并承诺如果工程中标工程交由麦某经营，并提供几份伪造的肇庆市工程交易中心交纳保证金收款收据来骗取麦某的信任，随后，麦某将21万元人民币借给张志勇，该款项至今尚未归还。
广东省肇庆市人民检察院追加指控：2009年，被告人张志勇开始迷上网络足球赌博，并不断输钱，为了筹集赌资，张志勇利用其在肇庆市公共资源交易中心（即原肇庆市建设工程交易中心）工作的身份，在2013年11月份，向被害人钟某1编造其与广西桂川建设集团有限公司共同投标高要市小型灌区一、二期工程为由，向被害人钟某1借款120万元，并承诺工程投标成功将工程交由钟某1经营。被告人张志勇在骗取到钱财后，为了不被钟某1发现其犯罪事实，找人复刻了广西桂川建设集团有限公司的公章，然后在假的借款协议书和二份收款收据上印上该假公章并交给钟某1，而将骗取到的钱财用于偿还其本人的债务。至今，被告人张志勇只归还了29万元人民币给钟某1，尚欠91万元人民币未归还。
上述事实有收款收据、委托书、借条、协议书、银行流水账、抓获经过、户籍资料等书证；宣读了证人梁某1、黄某1等人的证言、被害人吴某2和、钟某1等人的陈述以及被告人张志勇的供述与辩解等证据证实。
广东省肇庆市人民检察院认为，被告人张志勇以非法占有为目的，用虚构的事实，骗取财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张志勇在案发后，主动到公安机关投案自首，可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。
公诉人在庭审中补充发表了如下意见：1、起诉书、追加起诉决定书指控被告人张志勇诈骗的犯罪事实清楚，证据确实、充分，足以认定。2、被告人张志勇的行为构成诈骗罪，应从重处罚。被告人张志勇在案发前是一名从事公务的人员，从2009年开始在网上赌足球并输掉巨额财物，为了赢回来，张志勇不断以交工程保证金进行投标为名向认识的朋友骗钱，为了骗取他们的信任，自己制造假的收据，主观上非法占有的目的明确，客观上骗取了十多人共1800多万元特别巨大财物，并将骗到的特别巨大财物用于网络赌博和偿还高利息。其行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。根据刑法第二百六十六条的规定，被告人张志勇理应处以无期徒刑以上的刑罚。3、被告人张志勇具有法定从轻情节，可以从轻处罚。被告人张志勇在犯罪后，主动到公安机关投案自首，如实供述自己的犯罪事实，根据刑法第六十七条的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚，即可以判处有期徒刑。综上所述，起诉书认定本案被告人张志勇的犯罪事实清楚，证据确实充分，依法应当认定被告人有罪，并建议从轻处罚。
被告人张志勇对起诉书指控其诈骗的事实、数额以及定性均无异议，辩解称其有自首情节，请求从轻处罚。
被告人张志勇的辩护人辩护称：第一、被告人张志勇具有自首情节，认罪态度非常好，系初犯、偶犯，依法可以从轻或减轻处罚；结合被告人张志勇的犯罪事实及情节，请求法庭对其减轻处罚。第二、被告人张志勇已经归还了其诈骗的部分款项，由于本案属于诈骗犯罪，并非合法的民间借贷行为，被告人张志勇已归还的款项应当全部属于归还本金。第三、本案被害人是为了获得高息，对案件的发生具有一定程度上的过错，根据被告人的供述以及各被害人的陈述，他们都知道张志勇借钱的目的是进行围标等违法行为的，他们仍然为了高息而继续借钱给张志勇，造成如此大的损失，被害人有明显的过错。辩护人认为本案应当考虑各被害人在案件中的过错对被告人张志勇从轻处罚。第四、被告人张志勇伪造收据、印章的行为是实施诈骗犯罪的手段，不属于单独的犯罪行为。综上，本案应当考虑被告人的自首情节、认罪态度、被害人的过错，以及肇庆市中级人民法院以往对该类型案件的量刑标准，对被告人判处十年以上、十五年以下的有期徒刑。
经审理查明，2009年，被告人张志勇开始迷上网络足球赌博，并不断输钱。为了筹集赌资，被告人张志勇利用其在肇庆市公共资源交易中心（即原肇庆市建设工程交易中心）工作的身份，编造其对交易中心招标的工程进行围标，需要交纳投标保证金为由，并以高利息回报为利诱，伪造肇庆市建设工程交易中心的交纳保证金收款收据作为担保，向吴某2和等十多人借款。被告人张志勇借到款后，均用于网络足球赌博和偿还给各债权人的高利息。2009年至2014年3月，被告人张志勇共诈骗吴某2和等被害人钱财共1823.86万元人民币。2014年4月4日，被告人张志勇主动到公安机关投案。具体犯罪事实如下：
（一）2011年10月，被告人张志勇编造其认识的建筑公司需要资金交投标工程保证金的事实，承诺每月给付利息1.5%，向董某借款50万元人民币。同年11月，张志勇又以同样的理由并承诺每月给付利息3.5%，又提供伪造的肇庆市建设工程交易中心的交纳保证金收款收据作为担保，向董某借款40万元人民币。同年12月，张志勇找到汕头市潮阳第一建安总公司肇庆分公司负责人王某，编造有笔资金需要其公司账户来走账。在骗得王某的同意后，张志勇向董某谎称汕头市潮阳第一建安总公司肇庆分公司需要资金投标为由借款40万元人民币，董某信以为真后将40万元人民币汇给汕头市潮阳第一建安总公司肇庆分公司，张志勇从中支取走30万元用于赌博，余下10万元用作偿还给王某的个人债务。张志勇以此手段共诈骗董某130万元人民币。
认定上述事实的证据有：
1、董某提供的借条三份、欠条一份，证实张志勇于2011年10月17日向董某借款50万元，于2011年11月3日向董某借款40万元。
2、董某提供的建设银行转账凭条、董某的银行流水明细、张志勇的建设银行流水明细，证实：（1）董某4340＊＊＊＊6459的账户于2011年10月17日、11月1日、11月3日、11月23日分别转账50万元、10万元、20万元、10万元到张志勇62×××74的账户，共计转账90万元；（2）董某4340＊＊＊＊6459的账户于2011年12月30日转账40万元到汕头市潮阳第一建安总公司4400＊＊＊＊1542的账户。
3、建设银行网上银行电子回单八张，证实汕头市潮阳第一建安总公司4400＊＊＊＊1542的账户于2011年12月30日转账30万元到张志勇62×××74的账户、10万元到王某6227＊＊＊＊7950的账户。
4、董某提供的收款收据四张，证实张志勇将一张盖有“肇庆市水利水电勘测设计院有限公司财务专用章”公章的收据、三张其伪造的盖有“肇庆市建设工程交易中心”公章的收据交给董某。
5、工商登记资料，证实汕头市潮阳第一建安总公司肇庆分公司的负责人为王某。
6、被害人董某的陈述：2011年10月17日，张志勇以其认识的建筑公司需资金投标工程向我借款50万元。由于我不认识张志勇说的公司，这50万元当作借给张志勇，张志勇同意并承诺给1.5%利息。我将50万元转给张志勇，张志勇写下借据一张，我在2011年10月17日将50万元通过建设银行4340＊＊＊＊6459转账给张志勇62×××74的账户。一年后，张志勇还没有还钱，我于2012年10月17日叫张志勇在原来借条上写下一年的利息欠款9万元。2011年11月3日，张志勇又以同样理由向我借款40万元，并写下借据，当天我通过上述账户将40万元转账至张志勇上述账户。借款到期后，张志勇说要继续使用该借款，并提供了二张肇庆市建设工程交易中心的20万元收款收据作为担保，利息为3.5%。2012年11月8日，张志勇说暂时没有钱还给我，我叫张志勇在原来的借条上立下了16.8万元的利息欠款。还款日期到后，我多次催张志勇还款，张志勇于2013年11月给了我一张肇庆市水利水电勘测设计院有限公司出具的收款收据作为担保。2011年经张志勇介绍认识了汕头市潮阳第一建安总公司肇庆分公司的负责人王某，随后张志勇称该公司需要资金投标工程，向我借款40万元。我在2011年12月30日将40万元通过上述我的账户汇入汕头市潮阳第一建安总公司肇庆分公司4400＊＊＊＊1542的账户，之后张志勇提供了一张盖有肇庆市建设工程交易中心的收款收据作担保，该借款无签订借条。2014年3月开始联系不上张志勇，并得知其已辞职，于是拿着盖有肇庆市建设工程交易中心的收款收据到该中心进行辨认，发现收据不是该中心出具的。经到汕头市潮阳第一建安总公司肇庆分公司了解，知道40万元借款已被张志勇取走，怀疑张志勇诈骗，于是报案。张志勇诈骗我的130万元没有偿还任何本金和利息给我。
7、证人王某的证言：汕头市潮阳第一建安总公司肇庆分公司是我负责经营的。我公司没有以投标的名义向董某借款，也没有作担保。是张志勇称他朋友欠他钱，朋友的账户是公户，拿现金不方便，要求用我公司的账户转账，我考虑到以后的业务要求张志勇帮忙，便答应了。我公司收到董某的钱后，立刻转到张志勇的账户，一共转了30万元，剩下10万元经过张志勇的允许，转到了我私人账户作为张志勇给我的还款。
8、被告人张志勇的供述与辩解：我在2011年至2013年，以交纳投标工程保证金为由，向董某借款150多万元。2011年，我以上述理由向董某借款50万元，并承诺支付每月2%的利息。第二次我又向董某借款40万元，我收到钱后又通过转账的方式还给其他债主。在此期间，我曾将汕头市潮阳第一建安公司肇庆分公司的总经理王某给董某认识。后来，为了让董某继续借钱给我，我与董某说汕头市潮阳第一建安公司肇庆分公司需要资金交纳工程投标保证金，能否借钱给建安公司交保证金。为了让董某相信借钱是去交保证金，我给了几份伪造的肇庆市工程交易中心的收取保证金的收款收据作担保。董某信以为真，就转了40万到建安公司肇庆分公司的账户中。同时，我骗建安公司肇庆分公司的王某，说我朋友要借建安公司肇庆分公司的账户走账40万元交投标保证金，这样，我就可以将之前欠他的10万元还给他，我这样说王某才同意。王某同意后，董某将40万元转入了建安公司肇庆分公司的账户，王某再将30万元转到我建行账户，另外10万元我就还了给他，我收到钱后用于还债和赌球。我共向董某借款130万元未还外，还欠利息30多万元，我实际上借董某130万元左右。
（二）2012年1月起，被告人张志勇以交纳工程保证金为由，以高息为利诱向陈某4借款，并伪造了十三张肇庆市建设工程交易中心交纳保证金的收款收据交给陈某4，以隐瞒其诈骗事实。陈某4基于被告人张志勇是肇庆市公共资源交易中心的工作人员且前期按时偿还利息便相信张志勇，至2014年3月份，被告人张志勇以此手段共取得陈某4329万元人民币，已归还186.54万元人民币，实际骗取陈某4142.46万元人民币。
认定上述事实的证据有：
1、陈某4卡号为62×××71的广东农商行客户回单8张，证实陈某4转账给张志勇193万元。
2、林天镜（陈某4丈夫）的账号31×××71、陈某4的账号31×××23的建设银行流水明细，证实陈某4夫妇转账给张志勇共计116万元。
3、林天镜的账号43×××34、陈某4的账号31×××23以及张志勇卡号62×××74的建设银行流水明细，证实陈某4夫妇收到张志勇转账共计133.54万元，收到梁某3转账20万元，收到续云华转账9万元，收到转账陈瑞霞4万元，即共计收到四人转账166.54万元。
4、陈某4提供的借据十六张，证实张志勇于2012年、2013年期间向陈某4出具了多张借据，借据显示张志勇向陈某4借款数额共计为1064万元。
5、陈某4提供十三份收据，证实张志勇将其伪造的收款公章为肇庆市建设工程交易中心的收据交给陈某4。
6、被害人陈某4的陈述：2012年1月份至4月份，张志勇以交纳工程保证金为由向我借款，共向我借款434万元，我分别将钱转入张志勇指定的梁某3、续云华、陈瑞霞、张志勇等人的账户。张志勇写给我的借据，有些是2012年写的，由于在2013年12月份差不多到期我就要求他重新写借据。我借钱给张志勇后，他前后交给我13张盖有“肇庆市工程交易中心”收取工程投标保证金的收款收据。张志勇取得钱后，初期偿还我月息为7%，后期为5%，张志勇共计已还利息292万元，尚欠142万元未还。我自2013年12月后就开始追张志勇还钱，张志勇一直都在推搪，到我知道张志勇被公安机关抓获就来报案。
7、被告人张志勇的供述与辩解：2012年1月我以做工程保证金为由向陈某4借款60万元，用于偿还陈瑞霞等债主的债务与利息，并如期支付每月7%的利息给陈某4。在取得陈某4信任后，我又提供伪造的工程保证金收据给陈某4以加大借款金额，共向陈某4借款300多万元本金。我写给陈某4的借据有很多张，因为后来陈某4要求我重新写下几张借据，旧借据她没有还给我，六百多万的借据是利息加本金累加上去的。陈某4都是以她的建行账户和她丈夫林天镜的账户转账到我的建行账户中，或者我叫陈某4将钱汇入梁某1、续云华、陈瑞霞等人的账户，有约二十万元左右是给现金我的。为了避免引起陈某4的怀疑，我跟她讲梁某1、陈瑞霞、续云华是那些投标公司的人员，将钱转给他们就是交投标保证金，其实梁某1是我表弟，不知道我诈骗的事，续云华是我朋友周伟龙的朋友。钱转到梁某1账户后，我就叫梁某1帮忙将钱转给区亮芳等其他债主，陈瑞霞是我的另一名债主，转给她的钱是用于还息。我提供给陈某4的工程收据是我在文具店买回来的，我找街边刻制印章的人私刻了一个肇庆市工程交易中心的公章，并让刻章的人帮我把我平时工作中所掌握的投标公司的名称写在收据上，我伪造了一大叠这样的收据。我偿还了利息一百多万元，大部分通过自己的建行账户转账给陈某4，也有二十万元左右现金支付，我实际骗取陈某4130多万元。
（三）2012年10月，被告人张志勇以建筑公司投标工程需要资金交纳投标保证金为由向梁某3借款，承诺如果投标成功将工程交由梁某3经营，如投标不成功借款以每月4%的利息计算，并将伪造的肇庆市建设工程交易中心的交纳保证金收款收据提供给梁某3作担保。2012年10月至2013年11月期间，张志勇以此手段取得梁某31236万元人民币，已归还321万元人民币，实际骗取梁某3915万元人民币。
认定上述事实的证据有：
1、借款合同、借款收据、借款协议书、收据，证实自2012年11月起至2013年11月，张志勇向梁某3借款共1236万元人民币。
2、张志勇、梁某1、区亮芳、董某等人的银行流水明细，证实：（1）梁某3转账给张志勇876.8万元，转账给董某40万元，转账给林惠玲20万元，转账给区亮芳80万元，即梁某3共计转账给张志勇及其债主1016.8万元人民币。（2）张志勇转账给梁某3245万元，转账给简某25万元；梁某1转账给简某20万元；区亮芳转账给简某5万元；陈瑞霞转账给梁某326万元。即张志勇、梁某1及张志勇的债主的共计转账给梁某3及梁某3的债主321万元人民币。
3、梁某3提供的收款收据、委托书，证实张志勇将其伪造的盖有肇庆市建设工程交易中心公章的收款收据和江西建工第三建筑有限责任公司委托马国华、山东一箭建设有限公司委托简某办理退还保证金的委托书交给梁某3。
4、被害人梁某3的陈述：2012年10月左右，张志勇以其认识的公司要一笔投标保证金为由向我借款15万元，承诺给予报酬。由于我与张志勇认识多年且张志勇是政府公务员，我相信了张志勇后将15万元现金给了他，他写下了借条。此后张志勇以交各种保证金为由陆陆续续向我借款共1236万元，期间张志勇断断续续归还了200万元给我。2013年10月，张志勇再一次以其认识的公司要一笔投标保证金，问我能否借给他20万元，当时我考虑到已经借了那么多钱给张志勇，也不差这一次，而且张志勇在2013年8月和9月分别有还20万元给我，因此我将钱转入到张志勇指定的账户。后来张志勇又以各种理由问我借钱，我考虑到张志勇已经借了很多钱了，就再没有借钱给他，同时开始多次催他还钱，张志勇都以各种理由推搪。后来由于和张志勇失去联系，我打电话给他的单位，得知他已经辞职，我就怀疑被他诈骗了，于是来公安机关报案。张志勇与我一共签订了9份借款合同和10份借款协议，一共向我借了1236万元。张志勇向我借款期间，给了我8张收款收据作为担保，这些收款收据都印有肇庆市建设工程交易中心的印章，共130万元。我给张志勇的借款主要通过银行转账，也有直接给现金。张志勇是通过建设银行的账户收款的，账号是62×××74。至今张志勇无给我报酬。
5、证人简某的证言：2012年6月份，我的朋友梁某3向我借钱用作工程周转资金，因为梁某3是做土方工程，又是认识多年的朋友，从2012年6月份开始陆续借给梁某3大约120万元左右，当时是没有计算利息的。2013年底，由于我急用钱周转，向梁某3追款，梁某3只是还了75万元，余下的几十万元一直拖住。后来在我追问下，梁某3说向我借的钱全部给了一名在肇庆市工程交易中心工作的张志勇用来交纳工程投标保证金，梁某3已经催了张志勇多次还款未果，我说由我向张志勇追款。在我的追讨下，2014年1月份，张志勇转了五万元给我。2014年4月份，一名叫区亮芳的女子打电话给我，叫我将她的工程投标保证金还给她，当时我一头雾水。后来我向区亮芳了解，才知道张志勇诈骗区亮芳说交工程投标保证金将钱转给我，而事实上是张志勇是还钱给我，我与区亮芳说明了情况。
6、被告人张志勇的供述与辩解：2012年10月左右，我以用钱交纳工程交易中心的工程投标保证金为由向梁某3借款10多万元，承诺如果中标将工程交给梁某3做，如果不成功将钱退还给梁某3，之后梁某3给了我13万元现金，我用来赌博和还债。此后，我以帮做建筑工程的公司交纳投标保证金为由，陆陆续续向梁某3借十几万、几十万不等，每笔月息为4%。2013年10月左右，梁某3见我借了那么多钱，问我要交纳保证金的收据，我将伪造的几份交纳保证金的收据交给了梁某3。至2013年底，我共向梁某3借款1300多万元，有100多万元是现金，另外的都是通过银行转账到我建行、工行的账户和一些债主的账户，且相当长时间没有给梁某3利息。每一次借款我都写有借据。我共还给梁某3200万元左右的利息与本金，是通过我本人建行账户、梁某1账户转给梁某3的。梁某3借给我的钱有部分是问简某借的，所以我问区亮芳借到钱后，叫区亮芳直接将钱转给简某。梁某3与陈瑞霞、董某、林惠玲、区亮芳之间的交易往来与我有关联。我为了偿还陈瑞霞、董某、林惠玲、区亮芳等债主的利息和本金，我向梁某3借钱的时候就叫他直接打入董某等其他债主的账户中去，陈瑞霞、董某、林惠玲、区亮芳与梁某3是不认识的。
（四）2013年10月起，被告人张志勇利用其肇庆市公共资源交易中心工作人员的身份，向吴某2和编造其正在对总造价2900万元的高要市小型灌区改造工程进行围标，需要为广东钧意建筑集团有限公司、梅州市建筑工程有限公司、广东省五华县工程技术实业公司、广东怡通建筑工程有限公司这四间围标公司交纳投标保证金，要求吴某2和为其交纳工程保证金90万元，并承诺工程围标成功后将中标工程交付给吴某2和经营，并伪造6张盖有“肇庆市水利水电勘测设计院有限公司招标代理专用章”的收据给吴某2和，谎称是交付高要市小型灌区工程一、二期投标保证金的收据。张志勇以此手段骗得吴某2和92.2万元人民币。
认定上述事实的证据有：
1、吴某2和提供的银行转账单、张志勇的农业银行流水明细，证实吴某2和于2013年11月8日转了45万元到梁某1账户，2013年11月12日、15日分别转了40万元、4.7万元到张志勇账户，2013年11月27日转了2.5万元到曹某账户，合计92.2万元。借条经张志勇辨认，是其写给吴某2和的。
2、吴某2和提供的六张收款收据，证实张志勇将其伪造的盖有“肇庆市水利水电勘测设计院有限公司招标代理专用章4412020012107”公章的收据交给吴某2和。
3、吴某2和提供的高要市小型灌区改造工程（II标）施工招标文件、中标通知书，证实张志勇将施工招标文件交给吴某2和。
4、吴某2和提供的联合合作协议书，证实张志勇与吴某2和于2014年2月22日签订了合作高要市小型灌区改造工程投标项目。
5、肇庆市水利水电勘测设计院有限公司提供的对公存款账户回单，证实该公司于2013年12月23日分别退回梅州市建筑工程有限公司、广东省五华县工程技术实业公司、广东怡通建筑工程有限公司高要市小型灌区改造工程一、二标段投标款各30万元。
6、被害人吴某2和的陈述：2013年10月，张志勇跟我说高要市小型灌区改造工程投标项目准备开标，分二个标段来投，一个标段招标价是2900万元左右。张志勇说他已找到四间公司来围标，他已拿出30万元来作一间公司的押标金，还缺90万元作其他三间公司的押标金，要我拿90万元作押标金。我想得到工程做就同意，张志勇就提供了他操作的四间公司的名称给我，分别是广东钧意建筑集团有限公司、梅州市建筑工程有限公司、广东省五华县工程技术实业公司、广东怡通建筑工程有限公司。我根据张志勇提供的账户，于2013年11月8日转了45万元给梁某1，11月12日转了40万元给张志勇，11月15日转了47000元给张志勇，11月27日转了25000元给曹某。转账给梁某1和张志勇的账户是张志勇要求的，他说转去串标公司用来交押金，转去曹某的25000元是用来交给做标书的人佣金。2013年12月初，张志勇拿了一份广东钧意建筑集团有限公司中标通知书给我，说中标灌区工程一期，叫我做好与中标单位签合同的准备。2014年1月，在我追问张志勇取回交付押金的收款收据时，张志勇就将六张盖有“肇庆市水利水电勘测设计院有限公司”招标代理专用章的收据给我。但张志勇拖着不与我签合同，又向我提出条件，要在工程总造价多占2%的利润，我同意后，与张志勇于2014年2月22日签订了一份合作协议。2014年3月，我找不到张志勇本人，发现情况不对，打电话给肇庆市水利水电勘测设计院有限公司咨询退押金的事，对方告诉我所有的押金已经在中标后5天全部退还给投标单位。我知道被张志勇骗后到公安机关报案。
7、证人易某的证言：肇庆市水利水电勘测设计院有限公司于2013年10月代理了高要市水利建设中心的一个项目招标，高要灌区工程第一标段由广东钧意建筑集团有限公司中标，第二标段由德庆水电工程公司中标。招标单位进行投标都要交付保证金进肇庆市水利水电勘测设计院有限公司的账户。投标公司取回保证金的手续是投标公司持肇庆市水利水电勘测设计院有限公司开具的收据办理就可以了。公安出示的吴某2和提供的收款收据，不是我公司开出的，盖的章和公司的编号都不相同，明显是假收据。该收据的三间公司梅州建筑工程有限公司、广东五华县工程技术实业公司、广东怡通建筑工程有限公司都有参加投标，都有交纳保证金，但投标失败后，我公司已经在2013年12月23日将保证金退回三间公司的账户。
8、被告人张志勇的供述与辩解：2013年11月，我为了还赌债，图谋用虚假项目来诈骗吴某2和的钱，便找到吴某2和说高要小型灌区工程项目两个标段招标，我已经找到四间公司来围标，但交招标保证金的钱不够，还差90万元。如果吴某2和借90万元给我，围标成功后我就将工程交给吴某2和做，那90万元就算是吴某2和给我的介绍费。如果我围标的四间公司广东钧意建筑集团有限公司、梅州市建筑工程有限公司、广东省五华县工程技术实业公司、广东怡通建筑工程有限公司不中标，就将钱退还给吴某2和。吴某2和答应后，于2013年11月中旬分四笔通过银行转账40万、45万、47000元和25000元给我，共922000元，我拿到钱后用于偿还旧债务。结果工程开标后，由我乱说的其中一间公司广东钧意建筑集团有限公司中了标，吴某2和真的以为我操控的公司中标了，不断催我找广东钧意建筑集团有限公司与他签订施工合同，由于我根本没有中标那回事，我又提高条件来推搪他。2014年1月吴某2和问我要交投标保证金的收据，我就到外面找人刻了一个“肇庆市水利水电勘测设计院有限公司招标代理专用章”，盖在其自己买的收据上，制成六份假收据交给吴某2和。2014年2月，由于吴某2和被以各种理由拖着与中标方签订施工合同，吴某2和就要求与我签订一份联合合作协议书。我共骗了吴某2和922700元。
（五）2013年9月开始，被告人张志勇以交纳投标肇庆市皮肤病医院和肇庆市实验小学的保证金为由向区亮芳借款，并将伪造的肇庆市建设工程交易中心交纳保证金的收款收据交给区亮芳，以骗取区亮芳的信任。区亮芳陆续将140万元人民币转到张志勇及其提供的其他人账户。后被告人张志勇向区亮芳归还了47万元人民币，实际骗取区亮芳93万元人民币。
认定上述事实的证据有：
1、区亮芳提供的借款协议、收据、手机短信、工作证明、授权委托书、建行转账交易信息，证实：
（1）区亮芳根据张志勇提供的授权委托书、工作证明和手机短信，于2013年9月30日各转了25万元到张志勇指定的续云华、梁某1的建行账户，即共计转款50万元；
（2）区亮芳与张志勇于2013年12月6日签订借款40万元的借款协议，区亮芳并于同日向张志勇建设银行账户转账40万元，张志勇开具收到40万元的收据给区亮芳；
（3）区亮芳与张志勇于2013年12月25日签订借款100万元的借款协议，区亮芳并于同日分别转了5万元到伍伟和、简某的账户，又于2013年12月26日向张志勇建行账户转账40万元，张志勇开具收到100万元的收据给区亮芳。
2、张志勇建行账户31×××98流水账，证实张志勇自2013年9月30日至2013年12月26日，共转账给区亮芳27万元，梁某1于2013年11月12日转账给区亮芳5万元。
3、陈某1于2013年11月20日收到广西桂川建设集团有限公司转来60万元后，于当天转支15万元给区亮芳。
4、区亮芳提供的收款收据四张，证实张志勇将其伪造的盖有“肇庆市建设工程交易中心”公章的收据交给区亮芳。
5、被害人区亮芳的陈述：我通过朋友陈瑞霞介绍认识了张志勇后，张志勇以肇庆市皮肤病医院工程招标，需要资金交纳工程投标保证金为由向我借款，并说如果他交纳保证金的公司工程中标后，可以按工程利润计算分成给我。我看张志勇是工程交易中心的工作人员，又是陈瑞霞介绍的人，就相信他了。我借款给张志勇50万元后，他向我提供了4张盖有“肇庆市建筑工程交易中心”的收据，收据显示共80万元。但这个工程一直没有开标，我为了资金安全要求张志勇将钱退还给我，当时他很快将钱退回来。之后张志勇又说工程准备开标，又要求我交纳保证金，我又将钱交给他去交纳保证金，但是工程一直没有开标，我要求张志勇将钱退还给我，他也很快将钱退还给我。到了2013年9月，张志勇再次以交纳肇庆市皮肤病医院工程招标保证金为由向我借款，我基于前几次张志勇均能退还借款，又有张志勇提供的4张工程保证金收款收据在手，便根据张志勇提供的账户，给续云华和梁某1账户各转了25万元。在2013年12月26日，我又根据张志勇的意思，给他的账户转了40万元，同时给简某和伍伟和账户各转了5万元。此前，在2013年12月6日，张志勇又以肇庆市实验小学工程招标需要交纳保证金为由，以投标利润进行分成诱骗我去交纳保证金，我又转了40万元给张志勇的账户，双方为此签订了借款协议。这样我共交给张志勇140万元工程投标保证金。
6、证人陈某1的证言：在2013年11月份，其帮黄某1的朋友走帐了一笔120万元的投标保证金，该120万元转到其公司帐户后，黄某1叫其将其中的60万元转到一间公司，另外60万元先转到其个人银行卡上，再转到其他几个人的帐户。其公司没有去投标高要市小型灌区改造工程。在这个案件中，其没有接触过张志勇，也没有利益。
7、证人黄某1的证言：2013年3月，其借给张志勇20万元，当中有10万元是陈某1出的，张志勇说好一个星期归还，但过了几个月都没有归还。2013年11月，当张志勇找其帮忙找间公司走帐时，其想到张志勇借的20万元还没有还，如果张志勇走帐，就可以扣下20万元作为还款，于是其找到陈某1，陈某1为了拿回出借的钱，同意用他的广西桂川建设集团有限公司的公帐帮张志勇走一下保证金。广西桂川建设集团有限公司收到二笔60万元后，陈某1扣下了20万元，其中10万元陈某1本人拿了，10万元给了黄某1，其余的按张志勇的意思转了出去，转到哪里，其不清楚。
8、被告人张志勇的供述与辩解：我在2012年经陈瑞霞介绍认识了区亮芳后，以交纳肇庆市皮肤病医院工程投标保证金为由向区亮芳借款50万元归还了其他债主。该款到期后，我从其他债主处借来50万元归还给区亮芳。之后，我继续以交纳肇庆市皮肤病医院工程投标保证金为由向区亮芳陆续借钱，为了使区亮芳更加相信，我伪造了授权委托书和收据交给区亮芳，要求区亮芳将钱转到梁某1和续云华的账号，谎称这二人是投标公司的工作人员，区亮芳信了之后才将钱借给我。2013年9月左右，我又问区亮芳借50万元，区亮芳又转了40万元到我的账户，另外10万元又各分5万元转到我的其他债主简某和伍伟和的账户。我以皮肤病医院工程交纳保证金的理由共诈骗区亮芳100万元。同时，我又以交纳肇庆市实验小学工程投标保证金为由，向区亮芳借款40万元。我共向区亮芳借款140万元，均用于赌球和还陈某4等债主的利息。这140万元借款中，我已给了区亮芳20万元利息，区亮芳实际损失是120万元。
广西桂川建设集团有限公司的陈某1收到钟某1转的钱后，我就叫陈某1转了60万元给广东粤诚建筑工程有限公司的账户去，另外60万就先转到陈某1的账户中去，然后我与陈某1到端州区建设银行处，他以提现方式或是转账的方式交给我（具体什么形式我不记得了）。
（六）2013年12月，被告人张志勇向吴某1谎称其准备用几间公司对肇庆市皮肤病医院工程进行投标，以需要交纳工程投标保证金为由向吴某1借款50万元人民币，并承诺每月支付3%的利息给吴某1，若工程中标则将工程交给吴某1经营且返还保证金。吴某1相信后，将50万元人民币借给张志勇。其后张志勇又编造肇庆市新一中学校区运动场工程和怀集县中洲镇李岗河、泰来大坡灌区改造工程两项工程为由向吴某1借款，吴某1先后将70万元人民币和16万元人民币借给张志勇。被告人张志勇以此手段共骗取吴某1136万元人民币。
认定上述事实的证据有：
1、协议书三份，证实张志勇与吴某1于2013年12月12日、18日、25日分别签订了关于借款50万元用于肇庆市皮肤病医院扩建项目投标的前期费用、70万元用于肇庆市第一中学新校区建设项目运动场工程投标的前期费用、16万元用于怀集中洲镇李岗河、泰来大陂灌区改造工程项目投标的前期费用的协议。该三份协议经张志勇辨认，是其与吴某1签订的。
2、建设银行广州东圃支行提供的卡号为43×××57的交易情况以及张志勇的建行卡号62×××74银行流水明细，证实吴某1通过其儿子吴启文的账号43×××57在2013年12月12日、18日、25日、26日，分别向张志勇建设银行的账号转账50万元、70万元、15万元、1万元，共计136万元。
3、吴某1提供的证号为C1396984号、权属人为梁亚葵、位于肇庆市城东住宅三区十八幢205房的房地产权证及张志勇家庭的户口簿资料，证实张志勇将其母亲梁亚葵的房产证交给吴某1。
4、被害人吴某1的陈述：2011年我通过生意伙伴苏百胜认识了在肇庆工程交易中心工作的张志勇，之后我又将张志勇介绍给合伙人王顺喜认识。2013年6月29日，张志勇同我与王顺喜讲他通过围标，由他操控的广东省源天水利建设有限公司中了封开县','2018-09-20
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