广东省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）粤刑终1428号
（2016）粤刑终1429号
原公诉机关广东省佛山市人民检察院。
上诉人(原审被告人)周淑玲，女，汉族，1968年11月27日出生，初中文化，户籍所在地广东省佛山市顺德区北滘镇广教元村路一巷2号。因本案于2015年6月2日被刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现押于广东省佛山市顺德区XXX看守所。
辩护人李晨曦，北京市百瑞律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）关永忠关永忠，男，汉族，1970年11月1日出生，初中文化，户籍所在地广东省佛山市顺德区乐从镇路州村关家聚胜街一巷4号。因本案于2014年12月17日被刑事拘留，2015年1月22日被逮捕。现押于广东省佛山市顺德区XXX看守所。
辩护人陈世强，广东法岸律师事务所律师。
辩护人区仕婷，广东法岸律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）杨静宜杨静宜，女，汉族，1991年6月6日出生，大专文化，户籍所在地广东省佛山市顺德区北滘镇广教元村路一巷2号。因本案于2015年1月18日被刑事拘留，同年2月13日被取保候审，同年2月17日被逮捕。现押于广东省佛山市顺德区XXX看守所。
辩护人廖巍峰，广东法家律师事务所律师。
原审被告人陈一林陈一林，男，汉族，1989年12月14日出生，高中文化，户籍所在地广东省佛山市顺德区北滘镇南源路南源花园富源楼12座201房。因本案于2015年1月18日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现押于广东省佛山市顺德区XXX看守所。
原审被告人刘绍平刘邵平，男，汉族，1973年6月24日出生，初中文化，户籍所在地广东省佛山市顺德区北滘镇东兴路23号广业楼1座303房。因本案于2015年2月4日被刑事拘留，同月13日被逮捕。现押于广东省佛山市顺德区XXX看守所。
广东省佛山市中级人民法院经审理广东省佛山市人民检察院指控原审被告人周淑玲犯集资诈骗罪一案以及指控原审被告人关永忠关永忠、陈一林陈一林、杨静宜杨静宜、刘绍平刘邵平犯集资诈骗罪一案，于2016年8月10日作出（2015）佛中法刑二初字第53号及（2016）粤06刑初59号刑事判决。宣判后，原审被告人周淑玲、关永忠关永忠、杨静宜杨静宜均不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，决定以不开庭方式进行审理。通过阅卷、讯问上诉人及听取辩护人的意见，现已审理终结。
原判认定，2011年3月至2014年11月，被告人周淑玲伙同被告人关永忠关永忠、陈一林陈一林、杨静宜杨静宜、刘绍平刘邵平，谎称周淑玲担任美的XX集团财务总监、与美的XX集团的何先生有特殊关系，可以经营美的XX集团下属加工厂的承兑汇票贴现生意并赚取差额利润，以投资该项目便可每月返还投资额2%-6%以上的利润(利息、回报等)的名义非法集资，先后骗取被害人许少宏许某宏等20人的大量资金，所得款项用于购买房产、汽车及支付被害人、其他借款人的借款利息等。其中，关永忠关永忠于2013年10月与周淑玲拆伙后不再直接参与周淑玲的集资行为。陈一林陈一林、杨静宜杨静宜、刘绍平刘邵平分别向周淑玲提供自己及亲属的银行账户供周淑玲用于与被害人的资金流转，陈一林陈一林、杨静宜杨静宜还帮周淑玲操作网银用于资金转账，刘绍平刘邵平协助周淑玲带领被害人参观美的XX总部及工厂从而加强被害人对周淑玲是美的XX集团高级管理人员特殊身份的信任。
周淑玲、陈一林陈一林、杨静宜杨静宜、刘绍平刘邵平先后参与集资诈骗金额计771647166元人民币、450万元港币；关永忠关永忠直接参与集资金额计434191710元人民币、450万元港币。
原判认定上述事实，有物证、书证、被害人陈述、证人证言、电子数据、视听资料、被告人供述及辩解等证据证实。
原判认为，被告人周淑玲、关永忠关永忠、陈一林陈一林、杨静宜杨静宜及刘绍平刘邵平的行为均已构成集资诈骗罪。在共同犯罪中，周淑玲、关永忠关永忠均起主要作用，均是主犯，鉴于关永忠关永忠的犯罪情节比周淑玲轻，量刑时予以考虑；陈一林陈一林、杨静宜杨静宜、刘绍平刘邵平均起次要作用，均是从犯，依法可以减轻处罚。刘绍平刘邵平归案后能够如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十七条第一款，第五十九条，第五十二条，第五十三条，第六十条及第六十四条的规定，作出判决:（一）被告人周淑玲犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。（二）被告人关永忠关永忠犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币30万元。（三）被告人陈一林陈一林犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币20万元。（四）被告人杨静宜杨静宜犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币20万元。（五）被告人刘绍平刘邵平犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5万元。（六）扣押、查封在案的下述财产予以依法处置，并按比例发还给各被害人。具体财产如下：1、被告人周淑玲名下房产两套（佛山市顺德区北滘XX镇北滘XX社区居民委员会君领世纪XXXX花园君兰XX大道35号、佛山市顺德区大良XX街道办事处顺峰XX社区居民委员会祥和XX路嘉信城市XXXX花园三期21栋7F）。2、被告人杨静宜杨静宜名下房产1套（佛山市顺德区北滘XX镇北滘XX社区居民委员会君兰XX国际高尔夫生活XXXXXXX村君雅XX路109号）。3、被告人陈一林陈一林名下房产1套（佛山市顺德区北滘XX镇君兰XX社区居民委员会美的大道XX大道10号江山XX花园19座601）。4、被告人陈一林陈一林名下汽车1辆（车牌号粤XYJ606XXX白色宝马）。5、被告人关永忠关永忠名下汽车2辆（车牌号粤XWK300XXX黑色保时捷、粤XY8900XXXX黑色奔驰）。6、暂扣于北滘XX派出所公户的杨静宜杨静宜人民币46700元。7、冻结的张龙飞张某飞农行62284814563668063736228481456XXXX06373账户中的5532559.94元。（七）赃款、赃物继续追缴，发还被害人。
上诉人周淑玲上诉及其辩护人辩护提出，原判认定周淑玲犯集资诈骗罪事实不清，证据不足，请求改判周淑玲无罪。
上诉人关永忠关永忠上诉及其辩护人辩护提出，原判认定关永忠关永忠犯集资诈骗罪事实不清，证据不足，请求改判关永忠关永忠无罪。
上诉人关永忠关永忠的辩护人还辩护提出，即使认定关永忠关永忠犯集资诈骗罪,根据关永忠关永忠在共同犯罪中的地位、作用，不应认定为主犯;关永忠关永忠于2013年6、7月在没有造成被害人实际损失的情况下，终止与周淑玲的合伙关系，不再参与实施本案的任何活动和行为,应认定其构成犯罪中止,依法应当从轻或减轻处罚。
上诉人杨静宜杨静宜上诉及其辩护人辩护提出，杨静宜杨静宜系主动投案自首；杨静宜杨静宜系从犯，自愿认罪并如实交代自己名下财产，减少受害人的损失，且系初犯，主观恶性不大，其女儿年幼需要照顾，原判量刑过重。
经审理查明，2011年3月至2014年11月，上诉人周淑玲与上诉人关永忠关永忠经密谋，伙同上诉人杨静宜杨静宜及原审被告人陈一林陈一林、刘绍平刘邵平，对外谎称周淑玲系广东省佛山市顺德区知名企业美的XX集团财务总监、与美的XX集团的老板何某某有特殊关系等，以周淑玲经营美的XX集团的承兑汇票贴现生意、家用电器生意等业务需要大量资金及生意周转资金，并以给付高额利息的名义诱骗被害人交纳所谓的合作经营投资款项，并在仅支付少部分利息后长期拖欠被害人的巨额投资款项且以各种理由拒不返还，至今尚未清偿。期间，关永忠关永忠多次向被害人介绍周淑玲的虚假身份，并不断游说、诱骗被害人参与投资。陈一林陈一林、杨静宜杨静宜、刘绍平刘邵平分别向周淑玲提供自己或者亲属的银行账户供周淑玲用于与被害人进行资金往来，陈一林陈一林、杨静宜杨静宜还在周淑玲的指使下多次协助周淑玲办理银行账户资金转账事宜，刘绍平刘邵平还多次协助周淑玲安排被害人参观、考察美的XX集团及其工厂。2013年10月以来，关永忠关永忠因与周淑玲产生矛盾而未再继续参与周淑玲等人的诈骗活动。
截至案发，周淑玲、陈一林陈一林、杨静宜杨静宜、刘绍平刘邵平参与诈骗被害人许少宏许某宏等20人计77164.7166万元人民币、450万元港币；关永忠关永忠参与诈骗其中5名被害人计43419.1710万元人民币、450万元港币。
上述事实，有下列证据证实：
（一）物证、书证
1、户籍证明：上诉人周淑玲、关永忠关永忠、杨静宜杨静宜及原审被告人陈一林陈一林、刘绍平刘邵平的个人身份情况。
2、抓获经过、查获控制在逃人员登记（移交）表及破案经过：上诉人周淑玲、关永忠关永忠、杨静宜杨静宜及原审被告人陈一林陈一林、刘绍平刘邵平的归案经过情况。
3、搜查笔录及扣押清单：（1）2015年7月2日，佛山市顺德区公安局派员对上诉人周淑玲居住的顺德区北滘XX镇君兰XX国际高尔夫生活XXXXXXX村君雅XX路109号进行搜查，并查扣二份协议书（该两份协议书的内容为甲方香港万联国际集团有限公司分别协助乙方周淑玲、杨静宜杨静宜办理几内亚比绍居留权文件及香港投资居留手续，落款时间均为2011年8月24日）、一份委托书（该份协议书的内容为黄惠淳黄某淳、周淑玲委托广东万士达律师事务所陆文镜律师见证黄惠淳黄某淳、周淑玲之间签订的借款合同，落款时间为200XXX9年3月9日）、一份见证书（该份见证书的内容为黄惠淳黄某淳、周淑玲在陆文镜律师的见证下签订借款协议，落款时间为200XXX9年3月9日）及一份刘绍平刘邵平的农业银行的开户申请书、业务回单。
（2）2015年6月29日，佛山市顺德区公安局派员对原审被告人陈一林陈一林居住的顺德区北滘XX镇君兰XX社区居民委员会美的大道XX大道10号江山XX花园19座601号进行搜查，并查扣一份合作经营协议书（甲方、乙方分别为周淑玲、姚伟春姚某春）、一份借据（由周淑玲出具）、一台笔记本电脑、一本笔记薄及一台苹果5手机（手机号码18923177333）。
（3）案发后，佛山市顺德区公安局从上诉人杨静宜杨静宜处扣押46700元人民币、一张杨静宜杨静宜的香港居民身份证、一本杨静宜杨静宜的护照及一台苹果6PLUS手机；从原审被告人陈一林陈一林处扣押二台诺基亚手机及一台苹果6PLUS手机；从证人张建平张某平处扣押一辆粤XYJ606XXX宝马小汽车；从证人关家林关某林、吕雅凌吕某凌处各扣押一辆粤XWK300XXX保时捷（卡宴）小汽车、一辆粤XY8900XXXX奔驰小汽车。
4、佛山市顺德区公安局出具的财产扣押、处置情况表及查封函、情况说明及涉案财产名录及封存情况表：（1）案发后，佛山市顺德区公安局依法查封了周淑玲名下的顺德区北滘XX镇北滘XX社区居民委员会君领世纪XXXX花园君兰XX大道35号房产、大良XX街道办事处顺峰XX社区居民委员会祥和XX路嘉信城市XXXX花园三期21栋7F房产，杨静宜杨静宜、杨静雯杨某雯名下的顺德区北滘XX镇广教XX社区居民委员会元村XX路一巷2号房产，杨静宜杨静宜名下的顺德区北滘XX镇北滘XX社区居民委员会君兰XX国际高尔夫生活XXXXXXX村君雅XX路109号房产，陈一林陈一林名下的顺德区北滘XX镇君兰XX社区居民委员会美的大道XX大道10号江山XX花园19座601房，关永忠关永忠的妻子吴妹女吴某女名下的顺德区北滘XX镇北滘XX社区居民委员会南源XX路利福花园一座203号房产，刘绍平刘邵平的妻子张洁玲张某玲名下的顺德区北滘XX镇北滘XX社区居民委员会东兴XX路23号广业XX楼一座303号房产。
（2）案发后，该局依法查封了杨静宜杨静宜名下的一辆粤XGM200XXX奔驰小汽车、一辆粤XSM377XXX宝马精灵小汽车，陈一林陈一林名下的一辆粤XYJ606XXX宝马小汽车、一辆粤XTD886XXX奔驰小汽车、一辆粤XJN606XXX奔驰小汽车及一辆粤XCH500XXX保时捷（卡宴）小汽车，关永忠关永忠名下的一辆粤XWK300XXX保时捷（卡宴）小汽车及一辆粤XY8900XXXX奔驰汽车。
（3）案发后，佛山市顺德区公安局依法分别冻结了张龙飞张某飞、杜志荣杜某荣、区俭君区某君、何小琴何某琴、周雪宁周某宁、关永林关某林、霍淑华霍某华、杨建华杨某华、陈锦标陈某标等人名下的农业银行、顺德农商银行等银行账户。
5、银行存、取款凭条以及银行账户交易明细资料等：（1）周淑玲、关永忠关永忠、杨静宜杨静宜、陈一林陈一林及刘绍平刘邵平名下的农业银行、顺德农商银行、中国银行、工商银行、招商银行及建设银行等银行账户的资金流转情况。
（2）李少珊李某珊、陆玉芳陆某芳、杜金杜某、周潮伟周某伟、杨静雯杨某雯、杨静宜杨静宜、杨兆锋杨某锋、梁兆华梁某华、黎志标黎某标、黎伟光黎某光、刘煜焜刘某焜、周炳流周某流、张洁玲张某玲、黄泳华黄某华、吕文丰吕某丰、杜志荣杜某荣、区俭君区某君、区庆欢区某欢、何小琴何某琴、杨建华杨某华、陈锦标陈某标、霍淑华霍某华、关永林关某林、周雪宁周某宁、陈荣丽陈某丽、何初明何某明、许少珍许某珍、佛山市顺德区新优名A贸易有限公司、佛山市顺德区善盛B贸易有限公司、佛山市顺德区德钢C贸易有限公司、佛山市顺德区存鑫D贸易有限公司、佛山市顺德区图创E贸易有限公司、佛山市顺德区亨得利F贸易有限公司、广东亿尚G投资有限公司等名下的农业银行、顺德农商银行、中国银行、工商银行、招商银行及建设银行等账户的资金流转情况。
6、美的XX集团人力资源部及佛山市顺德区北滘XX镇人力资源和社会保障局分别出具的证明：（1）周淑玲从未在美的XX集团担任财务总监职务，在美的XX集团人力资源管理系统查无此人记录。
（2）佛山市顺德区北滘XX镇人力资源和社会保障局经查询，没有周淑玲的人事档案资料。
7、顺德区房地产转移登记申请表、房地产买卖合同等：（1）周淑玲于2013年7月26日以47.5万元将佛山市顺德区北滘XX镇北滘XX社区居民委员会东兴XX路23号广业XX楼一座303号房产出售给刘绍平刘邵平。刘绍平刘邵平于2014年11月14日将该房产的产权人变更为其妻张洁玲张某玲。
（2）陈荣丽陈某丽于2014年11月19日以672.2799万元向苏婉儿苏某儿购买佛山市顺德区北滘XX镇林头XX居民委员会君兰XX国际高尔夫生活XXXXXXX村B13号房产。吴展扬吴某扬于2015年3月30日以676.7028万元向陈荣丽陈某丽购买上述房产。
（3）周炳流周某流于2012年6月19日以70万元向谈就购买佛山市顺德区北滘XX镇黄龙XX村委会龙涌桥头XXXX大街8号房产。
（4）陈荣媚陈某媚于2012年9月28日以135.5万元向佛山市顺德区捷高房地产有限公司购买顺德区美的XX御海东郡XXXX花园天玑2座200XXX1号房产。
8、佛山市顺德区怡孚汽车销售服务有限公司出具的情况说明及佛山市盛宝行汽车销售服务有限公司出具的复函：上述公司于2012年至2013年均没有向美的XX集团提供或签署专属购车优惠方案，且佛山市顺德区怡孚汽车销售服务有限公司从未与美的XX集团签署过任何优惠协议或合同等。
9、销售合同、机动车销售统一发票、代付款证明等：刘国均刘某均、黎国亮黎某亮等人分别向佛山市顺德区怡孚汽车销售服务有限公司、佛山市盛宝行汽车销售有限公司购车的情况。
10、工商登记材料及租赁合同等：（1）佛山市顺德区汇德宝精工五金制品有限公司成立于2012年6月15日，法定代表人为杨静宜杨静宜，注册资本为103万元，股东为蔡时晓蔡某晓（占股51%）、杨静宜杨静宜（占股49%）。2013年12月20日，该公司股东变更为陈一林陈一林、杨静宜杨静宜，监事由蔡时晓蔡某晓变更为刘绍平刘邵平。2014年3月1日，该公司（杨静宜杨静宜）向傅锡煊傅某煊承租顺德区北滘XX镇黄涌工业区南一西中8号之三，租期一年，月租金1250元。2014年4月4日，该公司的经营场所由顺德区北滘XX镇顺江居委会陈大滘XX工业区南乐中XXX路6号之一变更为顺德区北滘XX镇黄涌工业区南一西路8号之三。
（2）广东亿尚G投资有限公司成立于2014年9月25日，该公司的股东、法定代表人、执行董事均为周淑玲。注册资本5005000万元，监事为杨静宜杨静宜。
（3）佛山市顺德区存鑫D贸易有限公司成立于2011年6月29日，法定代表人为刘家健刘某健，注册资本为100万元，股东为刘家健刘某健、张月娥张某娥。
佛山市顺德区图创E贸易有限公司成立于2012年1月16日，法定代表人为黄绮凌黄某凌，注册资本为100万元，股东为邓瑞昌、黄绮凌黄某凌、邓仕敏、邓信轩。
佛山市顺德区善盛B贸易有限公司成立于2011年9月6日，法定代表人为曾浩祺曾某祺，股东为曾浩祺曾某祺、劳润妹劳某妹，注册资本为100万元。
佛山市顺德区新优名A贸易有限公司成立于2011年2月17日，法定代表人为区敬明，注册资本为100万元，股东为区小明、区敬明。
佛山市顺德区德钢C贸易有限公司成立于200XXX4年1月8日，法定代表人为陈燕群陈某群，注册资本为50万元，股东为陈燕群陈某群、陈燕枝陈某枝。
佛山市顺德区健隆钢铁贸易有限公司成立于1997年10月21日，法定代表人为何日端何某端，注册资本为1000万元，股东为何国汉何某汉、何日端何某端。
佛山市顺德区兴钢贸易有限公司成立于200XXX4年4月7日，法定代表人为何健松何某松，注册资本为500XXX万元，股东为何健松何某松、何桂荣何某荣。
云南雍凯锦基矿业有限公司成立于2012年10月29日，注册资本为1000万元，法定代表人为许少宏许某宏，股东为许少波许某波、许少宏许某宏、关永忠关永忠，其中关永忠关永忠出资300XXX万元。
11、合作经营协议、收据、借款合同、借款协议、借据、手机短信及银行转账凭证等：（1）周淑玲以在顺德区北滘XX镇合作经营家用电器贸易生意、生意周转及因所在的美的XX集团公司的经营业务需要等名义分别与许少宏许某宏、王惠霖王某霖、姚伟春姚某春、叶青叶某、张文英张某英等被害人及他人签订合作经营协议、借款合同、借款协议及向对方出具相应收据、借据的情况。
（2）周淑玲与王惠霖王某霖通过手机短信联系的情况。
上诉人周淑玲经辨认，对上述书证确认无误。
12、佛山市顺德区公安局出具的被害人收、付款情况汇总表，被害人投资情况明细表，被害人收、付款明细表，被害人损失金额认定情况一览表及情况说明：王惠霖王某霖、许少宏许某宏、刘国均刘某均、魏露华魏某华、黄国香黄某香、姚伟春姚某春、黄桂平黄某平、叶青叶某、任舒中任某中、张文英张某英、黄志辉黄某辉、邱仲明邱某明、张锦兴张某兴、杨天华杨某华、张春芳张某芳、陈伟平陈某平、李向前李某前、余叶仪余某仪、廖赵蓬廖某蓬、黄杰文黄某文等被害人的付款、收款情况及其经济损失的情况。
13、佛山市顺德区公安局出具的资金去向表：被害人使用的账户向周淑玲等人控制的相关银行账户的付款、收款情况以及周淑玲、关永忠关永忠、陈一林陈一林、杨静宜杨静宜、刘绍平刘邵平、杜金杜某、周炳流周某流、周潮伟周某伟、陆玉芳陆某芳、杨静雯杨某雯、刘煜焜刘某焜、陈荣丽陈某丽等人名下的农业银行、顺德农商银行、招商银行等银行账户的资金去向情况等。
14、佛山市顺德区公安局出具的情况说明：经查询周淑玲、关永忠关永忠、杨静宜杨静宜、陈一林陈一林及刘绍平刘邵平等人于2013年1月1日至2014年12月31日的报警情况。2014年12月15日7时54分许，关永忠关永忠报警称其与孙广楼在顺德区北滘XX镇北滘XX居委会南源XX路401号利福花园1栋203房因财务纠纷发生口角继而动手致使对方头部受伤，后双方被带至派出所处理。
（二）被害人的陈述
1、被害人许少宏许某宏的陈述：2011年3月，我经香港商人甘玉满介绍认识关永忠关永忠。之后，关永忠关永忠不断声称他妻子周淑玲是美的XX集团的财务总监，在佛山市顺德区北滘XX镇具有经营美的XX家用电器贸易项目的优势。关永忠关永忠了解到我在印尼有矿山生意，我公司也在紫金县经营宝山矿山后不断要求出资参加宝山矿山经营。同时，关永忠关永忠不断游说我说如果能投钱至美的XX家用电器贸易项目，每月可获得不少于4%的投资利润。为了让我投资，关永忠关永忠多次专门前往深圳游说我。我前往顺德向关永忠关永忠了解合作项目情况时，周淑玲以美的XX集团财务总监的身份参与并承诺投资利润是可观的，而且毫无风险。我在关永忠关永忠及周淑玲的不断游说下，委托我妻子王晓丽王某丽于2011年7月30日在我家与关永忠关永忠签订《合作经营协议书》。我根据《合作经营协议书》陆续向关永忠关永忠指定的账户支付了投资款。在我前期投入上千万元投资合作款后，关永忠关永忠提出要求出资参与紫金县宝山矿山的合作开发，于2011年8月27日与我签订《出资协议书》，约定出资金额为2500XXX万元。我现在细想，关永忠关永忠此举完全是为了促使我相信他有实力经营美的XX家用电器生意。2012年2月11日，我委托王晓丽王某丽与关永忠关永忠续继签了一份《合作经营协议书》，并继续按照关永忠关永忠、周淑玲的要求投入所需要的合作资金，期间，他们一直向我支付小部分利润分成。
2012年8月，关永忠关永忠得知我有意在云南成立矿业公司投资矿山时再次要求入股。随后，关永忠关永忠与我、我弟弟许少波许某波于2012年10月29日在云南省昆明市成立了云南雍凯锦基矿业有限公司，注册资金为1000万元，我出资600万元并占股60%，关永忠关永忠出资300XXX万元并占股30%，许少波许某波出资100万元并占股10%。之后，关永忠关永忠提出周淑玲具有美的XX集团财务总监身份，她的背景可以对云南雍凯锦基矿业有限公司有所帮助，主张以周淑玲的女儿杨静宜杨静宜的身份出资入股，随后，我、许少波许某波与关永忠关永忠、杨静宜杨静宜于2012年12月18日签订《股份转让协议书》，约定关永忠关永忠、杨静宜杨静宜占云南雍凯锦基矿业有限公司48%的股份，后来，关永忠关永忠陆续支付了480万元股份转让款至王晓丽王某丽的账户。
因为我和关永忠关永忠有了这两次合作的背景，再加上他和周淑玲声称的所谓合作经营美的XX家电项目前期尚能不断支付小部分利润给我，我对关永忠关永忠、周淑玲的美的XX家电项目深信不疑。关永忠关永忠、周淑玲说是美的XX集团有很多配套供应商，供应商供货后美的XX集团一般要六个月后才会付款。周淑玲说自己是美的XX集团财务总监，有批款特权，她私下先按照应支付货款的8.5-9.5折垫资支付货款给供应商，而供应商为了及时回款，扣除几个月的利息和时间成本也愿意接受这个折扣。她向供应商取得结算仓单后可以在一个月内批复结算，并且能够取得全额货款，我们就是赚取这个差价，月收益至少为4%。周淑玲还说自己承包了美的XX集团下面制冷厂、铜管厂、风扇厂、电磁炉厂、电饭煲厂、电磁炉胆厂和微波炉厂等七个工厂的下游供应商的垫资支付，说美的XX集团还有53亿元货款没有结算给她。
2014年1月2日，我再次委托王晓丽王某丽与周淑玲签订《合作经营协议书》，并按照周淑玲或关永忠关永忠的要求继续投入合作投资款。当我得知关永忠关永忠、周淑玲还以合作经营要求或者其他名目要求其他多名投资人投入合作投资款，就开始产生怀疑。当时关永忠关永忠、周淑玲解释说是因为目前投资项目扩大了，资金需求量比较大等，并承诺不会影响我的投资利润。2014年10月，关永忠关永忠、周淑玲联系我说目前项目扩大，资金需求量比较大，要求我继续加大投入。2014年10月8日，我又投资100万元至周淑玲指定的账户，并于次日与她签订《合作经营协议书》。2014年10月底，我得知其他投资人正向关永忠关永忠、周淑玲追讨投资款，就不断联系关永忠关永忠，但他们均以税务部门正在美的XX集团查账，暂时无法支付我的利润等理由及借口推脱。我要求关永忠关永忠、周淑玲提供美的XX集团的财务数据但一直未果，而且他们从来不如实交代资金去向。之后，我联系不上关永忠关永忠、周淑玲，他们去向不明。后来，我找到周淑玲的父亲周潮伟周某伟，他说周淑玲离开美的XX集团已经有十多年了。随后，我前往美的XX集团查询发现，美的XX集团没有周淑玲此人。我刚开始根据关永忠关永忠的要求将投资款转入他的个人账户，后来根据周淑玲的指示分别汇入她、关永忠关永忠、杨静宜杨静宜、陈一林陈一林、杨静雯杨某雯及顺德区存鑫D贸易有限公司、顺德区新优名A贸易公司、顺德区汇德宝精工五金制品有限公司、顺德区图创E贸易有限公司等账户。
我曾于2011年8月与关永忠关永忠签订一份关于投资紫金县矿山的出资协议，约定关永忠关永忠出资2500XXX万元并占股30%。我还于2012年12月与关永忠关永忠签订一份关于以480万元将云南雍凯锦基矿业有限公司48%的股份转让给关永忠关永忠、杨静宜杨静宜的股权转让协议。我认为，关永忠关永忠等人转给我的款项中包含这两部分款项计2980万元，应当从我已收回的投资款本息中扣减。深圳市光华志富投资有限公司在2014年4月24日向周淑玲收取的1000万元不是我收取的，我也不认识该公司。我没有代我妹妹许少珍许某珍投资给周淑玲，我只把她介绍给周淑玲和关永忠关永忠，她自己投资给关永忠关永忠和周淑玲。
被害人许少宏许某宏经辨认，指认出上诉人周淑玲、关永忠关永忠、杨静宜杨静宜及原审被告人陈一林陈一林，并对其提供的《合作经营协议书》、付款汇总表、银行账户交易明细、银行进账单、银行业务回单、周淑玲使用的手机号码139232937331392329XXXX发送的短信、收款收据（由周淑玲、关永忠关永忠分别出具）、紫金县宝山矿业开发公司横坑矿区开采经营合同及补充合同、出资协议书、云南雍凯锦基矿业有限公司股东会关于股权变更的决议、股权转让协议书、云南雍凯锦基矿业有限公司企业法人营业执照及公司章程等确认无误。
2、被害人刘国均刘某均的陈述：2011年8月左右，我通过朋友许少宏许某宏认识了关永忠关永忠。之后，关永忠关永忠对我说他妻子周淑玲是美的XX集团财务总监，有条件经营美的XX家用电器项目，家电生产厂家需要大量资金增加投入，提高经营效益，还说如果投资越大，回报越高。当时许少宏许某宏在我之前已经投资了。我在2011年9月开始投资。我在深圳市与关永忠关永忠签订了第一份《合作经营协议》，投资款转给了关永忠关永忠。过了几个月，关永忠关永忠带周淑玲到许少宏许某宏在深圳的公司并介绍我认识。一直到2013年10月期间，每月的利润回报都正常支付，但当时关永忠关永忠说还需要大量资金继续扩大生产，我收到的利润又转回给他继续投资。2013年10月后，关永忠关永忠表示要做其他生意，要我退出投资。当时周淑玲说该项目和资金都是她本人一手办理的，让我和她签约，把原来的合作协议退回关永忠关永忠，资金继续留在她的账上。于是，我于2013年11月16日与周淑玲在深圳签订了合作协议。之后的利润回报一直很正常，我也将利润继续投资进去。我通过我的个人账户将投资款分别转入周淑玲及其女儿杨静宜杨静宜、女婿陈一林陈一林、关永忠关永忠的账户。
2014年中，周淑玲带我参观过美的XX集团总部的展厅和空调组装车间。第一次是周淑玲和刘绍平刘邵平带着我、黄国新黄某新及张锦兴张某兴参观美的XX集团总部的展厅及空调组装车间，杨静宜杨静宜、陈一林陈一林和我们一起吃午饭。这一次是周淑玲邀请张锦兴张某兴前来考察，想让他进行投资。第二次，周淑玲和刘绍平刘邵平带我和黄国新黄某新、黄桂平黄某平、姚伟春姚某春等人参观美的XX集团总部的展厅及空调组装车间。这一次是周淑玲邀请黄桂平黄某平、姚伟春姚某春等人前来考察，想让他们进行投资。2014年8月，我无法按时正常收取利润，我一直联系周淑玲，但她一直以各种借口拖着不给。2014年11月13日，许少宏许某宏告诉我这个项目是假的。
2012年1月左右，周淑玲说他们美的XX集团可以用七折的价钱购买小汽车。于是，我以24万元在顺德大良XX盛宝行汽车销售服务有限公司购买了一辆宝马小汽车。2013年9月，周淑玲连续3个月没有给足我投资利润回报，她说将一辆奔驰小汽车以48.8万元折价给我，来顶替投资利润回报。我一共损失本金2509300XXX0元、利息1780500XXX0元，计42898000元。
被害人刘国均刘某均经辨认，指认出上诉人周淑玲、关永忠关永忠、杨静宜杨静宜及原审被告人陈一林陈一林、刘绍平刘邵平；还对其提供的《合作经营协议书》、银行账户交易明细、银行汇款凭证、银行交易回单、借据（由周淑玲出具）以及付款、回款汇总表等确认无误。
3、被害人王惠霖王某霖的陈述：2012年11月，我通过朋友黎国亮黎某亮在顺德认识了关永忠关永忠、周淑玲。关永忠关永忠、周淑玲声称他们是夫妻。关永忠关永忠说周淑玲是美的XX集团的财务总监，与美的XX集团的老板何享健何某健有特殊关系，可以利用自己手中的权力进行融资及财务结算，以及做承兑汇票贴现、代收代付美的XX公司的货款、家电贸易等生意，如果我们有资金可以一起合作。周淑玲自认是美的XX集团的财务总监，她对我说关永忠关永忠是美的XX集团的股东，她女婿陈一林陈一林在美的XX集团做会计，她的大女儿杨静宜杨静宜在美的XX集团在香港的上市公司威灵控股公司做财务总监。她的小女儿杨静雯杨某雯在澳大利亚墨尔本读书。陈一林陈一林也说自己在美的XX集团做会计。杨静宜杨静宜也说自己是美的XX集团的香港上市公司威灵控股公司的财务总监，每周自己驾车到香港上班。刘绍平刘邵平是周淑玲的司机。这些人都说周淑玲是美的XX集团的财务总监，与美的XX集团的老板何享健何某健有特殊关系，可以利用自己手中的权力进行融资及财务结算，以及做承兑汇票贴现、代收代付美的XX公司的货款、家电贸易等生意。
当时周淑玲对我说美的XX集团需要的资金量巨大，上、下游企业的货款都不是即时结算的，结算周期长达半年到九个月，她作为财务总监手中有特权，一个月就可以结算。如果我们和她合作，可以利用这个时间差来支付上下游的货款并从中收取利息。她可以利用手中的权力进行融资和财务结算。2012年底，周淑玲对我说美的XX集团在年底要购买一批奔驰、宝马等豪车奖励员工，购车价可打七折，我们可以搭单购买。于是，我通过周淑玲在顺德大良XX的4S店购买了两辆奔驰小汽车。购车发票上的车款是全价，但我是按照七折支付购车款。我与周淑玲、关永忠关永忠签订《借款协议》，他们承诺收益不低于月息4%。我通过银行转账方式向周淑玲等人付款。
2014年4月，我投入最后一笔4000多万元后，周淑玲对我说美的XX集团的资金链断了，在被人查账，我们的资金暂时不能取回，资金收益也暂停。之后，关永忠关永忠声称他是专门帮助国家管理民族资产的一个基金的管理人，并向我们出示了一份香港汇丰银行的存款证明，这份存款证明显示他名下的资金高达516亿美元。后来，我们向美的XX集团咨询得知该公司没有财务总监周淑玲此人。我们又通过朋友到香港汇丰银行查询，得知没有一个516亿美元的关永忠关永忠名下的账户，而且经朋友辨认，这份存款证明上的汇丰银行公章是假的。我们这时才知道受骗了。我一共损失442861000元人民币、450万元港币。
被害人王惠霖王某霖经辨认，指认出上诉人周淑玲、关永忠关永忠、杨静宜杨静宜及原审被告人陈一林陈一林；还对其提供的银行业务回单、借款协议及补充协议、收款收据（由周淑玲出具）、周淑玲使用的手机号码139232937331392329XXXX发送的手机短信记录、”关永忠关永忠”名下的汇丰银行516亿美元存单（复印件）以及付款、回款汇总表等确认无误。
4、被害人李向前李某前的陈述：2012年10月，我通过朋友黎国亮黎某亮认识了关永忠关永忠和周淑玲，关、周二人都说他们是夫妻。周淑玲自称是美的XX集团的财务总监。关永忠关永忠对我说他们夫妇正在做美的XX集团旗下的压缩机厂、风扇厂等业务往来款项的承兑汇票贴现生意，因为这个项目所需资金量很大，如果我有意向，可以一起合作做这个项目。之后，我应周淑玲、关永忠关永忠的邀请，我和黎国亮黎某亮到周淑玲位于顺德区北滘XX镇君兰XX花园君雅XX路109号的家中，详细了解他们所说的承兑汇票贴现生意，周淑玲对我说，这个项目的业务全权由她本人经营管理，如果我有意向合作，她承诺支付保底3%以上的资金使用费用，每月都会将赚取的利润支付给我。我从2013年2月26日开始投入第一笔资金给关永忠关永忠、周淑玲，至今一共投资了15744.1万元人民币，已收回利润103421400元人民币。我将这些钱通过我个人的农业银行账户、招商银行账户支付至关永忠关永忠、周淑玲指定的银行账户，其中包括关永忠关永忠的农业银行账户6228481453391930211622848145339193XXXX、周淑玲的农业银行账户6228491458003544977622849145800354XXXX及肖小贝的招商银行账户4682036553308108468203655330XXXX。关永忠关永忠和周淑玲没有和我签订相关协议书，只是周淑玲给我写了相关借据、收据及之后的还款计划书。刘绍平刘邵平帮关永忠关永忠、周淑玲做汇票生意，周淑玲说刘绍平刘邵平是帮他们收汇票的，刘绍平刘邵平自己也确认过。
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