昆明市西山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）云0112刑初708号
公诉机关昆明市西山区人民检察院。
被告单位昌宁县联华置地有限公司。
住所地：云南省保山市昌宁县宝丰商贸城****号。
诉讼代表人王正富，昌宁县联华置地有限公司施工现场负责人。
被告单位镇雄县黔丰圣房地产开发有限责任公司。
住所地：云南省昭通市镇雄县乌峰镇文林路。
诉讼代表人居荣生，镇雄县黔丰圣房地产开发有限责任公司项目负责人。
被告单位文山古德房地产开发有限责任公司。
住所地：文山市开化镇普阳路延长线水岸四季莱茵。
诉讼代表人王晴，文山古德房地产开发有限责任公司办公室文员。
被告人赵开权，男，1966年1月29日生，汉族,小学文化，四川省遂宁市人，家住四川省遂宁市安居区。2015年7月24日因本案被刑事拘留,同年8月28日被逮捕，现羁押于昆明市西山区看守所。
辩护人赵玉倩，云南方中律师事务所律师。
被告人何惠华，女，1976年5月5日出生，汉族,文盲，云南省宣威市人，家住云南省昆明市晋宁县。2015年7月24日因本案被刑事拘留,同年8月28日被逮捕，现羁押于昆明市看守所。
被告人刘涛玮，曾用名刘茂盛，男，1973年6月16日出生，汉族,大学文化，重庆市人，家住云南省昆明市盘龙区。2015年7月24日因本案被刑事拘留,同年8月28日被逮捕，现羁押于昆明市西山区看守所。
辩护人胡春虎，云南欣晨光律师事务所律师。
被告人罗灿，女，1982年10月17日出生，汉族,中专文化，四川省遂宁市人，家住四川省遂宁市船山区。2016年1月14日因本案被刑事拘留,同年2月19日被逮捕，现羁押于昆明市看守所。
辩护人普波三，云南华度律师事务所律师。
被告人赵瀚源，男，1977年12月2日出生，汉族,高中文化，云南省昆明市人，家住云南省昆明市五华区。系昌宁县联华置地有限公司法定代表人。2015年12月7日因本案被刑事拘留,2016年1月13日被取保候审，2017年3月8日经本院决定被逮捕，现羁押于昆明市西山区看守所。
辩护人詹晴洲，云南华度律师事务所律师。
被告人黄良杰，男，1954年9月5日出生，汉族,小学文化，贵州省织金县人，家住贵州省织金县。系镇雄县黔丰圣房地产开发有限责任公司法定代表人。2015年12月28日因本案被刑事拘留,2016年1月29日被取保候审。
辩护人卢启林，贵州行诺律师事务所律师。
被告人杨昊天，男，1965年1月15日出生，汉族,大学文化，重庆市人，家住云南省昆明市五华区。系文山古德房地产开发有限责任公司法定代表人。2016年1月11日因本案被取保候审。
昆明市西山区人民检察院以西检公诉刑诉[2016]597号起诉书指控被告单位昌某县联华置地有限公司、镇雄县黔丰圣房地产开发有限责任公司、文某古德房地产开发有限责任公司、被告人赵开权、何惠华、刘涛玮、罗灿、赵瀚源、黄良杰、杨昊天犯非法吸收公众存款罪向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭于2016年11月9日、10日在本院4号法庭公开开庭审理了本案，昆明市西山区人民检察院指派检察员李俊出庭支持公诉，被告单位昌某县联华置地有限公司诉讼代表人王正富、镇雄县黔丰圣房地产开发有限责任公司诉讼代表人居荣生、文某古德房地产开发有限责任公司诉讼代表人王晴、被告人赵开权及辩护人赵玉倩、被告人何惠华、被告人刘涛玮及辩护人胡春虎、被告人罗灿及辩护人普波三、被告人赵瀚源及辩护人詹晴洲、被告人黄良杰及辩护人卢启林、被告人杨昊天到庭参加诉讼。庭审中，三被告单位及七被告人均未申请回避。本案经合议庭评议，现已审理终结。
公诉机关指控：2014年7月8日，被告人何惠华、刘涛玮、赵某1（另案）登记注册成立了中汇行融资理财信息咨询服务有限公司，并于2014年8月13日登记注册成立中汇行融资理财信息咨询服务有限公司世纪半岛分公司（负责人为刘涛玮，2014年负责人变更为被告人赵开权）；2014年9月25日登记注册成立中汇行融资理财信息咨询服务有限公司千禧龙某分公司（负责人为被告人罗灿）。上述三家公司成立后，未经中国人民银行批准开展存贷业务，先后与昌某县联华置地有限公司（法定代表人赵瀚源）、镇雄县黔丰圣房地产开发有限责任公司（法定代表人黄良杰）、丹寨兴泰房地产开发有限公司（法定代表人谢某2、另案）、贵州弘某房地产开发有限公司（法定代表人陈某2、另案）、贵州修文冠荣房地产开发有限公司（法定代表人陈某2、另案）、文某古德房地产开发有限责任公司（法定代表人杨昊天）签订借款合同。上述六个房地产公司为解决自身资金困难以公司项目为投资平台并提供大量空白收款收据，通过中汇行融资理财信息咨询服务有限公司向社会公开宣某，与社会公众签订居间服务合同、出借业务居间服务合同共同吸收民众资金达2440万元人民币。其中昌某县联华置地有限公司吸收资金600万元人民币、镇雄县黔丰圣房地产开发有限责任公司吸收资金300万元人民币、丹寨兴泰房地产开发有限公司吸收资金300万元人民币、贵州弘某房地产开发有限公司吸收资金400万元人民币、贵州修文冠荣房地产开发有限公司吸收资金500万元人民币、文某古德房地产开发有限责任公司吸收资金340万元人民币。案发后经工作追回非法吸收的资金1406万元人民币。
公诉机关认为被告单位昌某县联华置地有限公司、镇雄县黔丰圣房地产开发有限责任公司、文某古德房地产开发有限责任公司与被告人赵开权、何惠华、刘涛玮、罗灿违反国家金融法规，向社会公众吸收存款，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人赵瀚源、黄良杰、杨昊天分别作为上述三家单位直接负责的主管人员，依法应当追究其刑事责任。中汇行公司是单位犯罪，但该单位是以犯罪为目的设立，因此应当追究单位领导人的刑事责任。被告单位昌某县联华置地有限公司及其法定代表人即被告人赵瀚源、被告单位镇雄县黔丰圣房地产开发有限责任公司及其法定代表人即被告人黄良杰、被告单位文某古德房地产开发有限责任公司及其法定代表人即被告人杨昊天由于资金不够和中汇行融资理财信息咨询服务有限公司合作属于共犯，但应当区分主从犯，被告单位昌某县联华置地有限公司及其法定代表人即被告人赵瀚源、被告单位镇雄县黔丰圣房地产开发有限责任公司及其法定代表人即被告人黄良杰、被告单位文某古德房地产开发有限责任公司及其法定代表人即被告人杨昊天属从犯。其中被告单位昌某县联华置地有限公司和被告人赵瀚源系涉案数额巨大，被告单位镇雄县黔丰圣房地产开发有限责任公司、文某古德房地产开发有限责任公司和被告人黄良杰、杨昊天系涉案数额较大。被告人赵开权、何惠华、刘涛玮、罗灿作为中汇行公司的领导，且犯罪金额数额巨大，应承担领导责任，被告人赵开权、何惠华、刘涛玮、罗灿不区分主从犯。其中被告人赵开权在中汇行融资理财信息咨询服务有限公司工作并作为世纪半岛分公司的负责人，所有的集资款都经过被告人赵开权的私人账户，应对中汇行公司所涉案款负全部责任；被告人何惠华、刘涛玮于2014年11月4日离开中汇行公司，二被告人应承担中汇行公司在2014年11月4日之前的涉案金额人民币745万的责任；被告人罗灿作为千禧龙某分公司的负责人，应当承担千禧龙某分公司的涉案金额人民币504万的责任。被告人赵开权、何惠华、刘涛玮、赵瀚源。黄良杰、杨昊天具有自首情节，被告人罗灿如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻或减轻处罚。被告单位镇雄县黔丰圣房地产开发有限责任公司、文某古德房地产开发有限责任公司和被告人黄良杰、杨昊天已归还所吸收的资金，依法可以从轻或减轻处罚。
庭审中，被告单位昌某县联华置地有限公司、镇雄县黔丰圣房地产开发有限责任公司、文某古德房地产开发有限责任公司对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但对指控的罪名表示不懂法律，不清楚。被告人赵开权及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名表示没有异议，其辩护人认为被告人赵开权作为中汇行公司的员工，没有故意犯罪的想法，法律意识淡薄；虽提供身份证办理了银行卡，但也只是给老板打工，没有担任公司负责人。担任世纪半岛分公司负责人以后也只有1%的股份；被害人闹事以后主动带被害人到公安机关报案，有自首情节；本案系经济犯罪，被告人赵开权在本案中仅起到次要作用；被告人赵开权的涉案金额应当以其在世纪半岛分公司做负责人的金额计算；被告人赵开权没有得到吸收的任何金额，出借的金额是可以追回的，请求对其减轻处罚并适用缓刑。被告人何惠华对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，认为自己在中汇行公司里没有任何职位，中汇行公司吸收来的所有款项和房地产开发商那边的款项自己都不清楚，自己没有参与集资活动，办营业执照的时候自己不知道；如果自己的行为触犯法律，自己愿意承担责任；自己家里有11岁的孩子无人照顾，请法院从轻处罚。被告人刘涛玮对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，是否构成非法吸收公众存款罪由法院评判。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，但认为被告人刘涛玮进入公司之前没有任何经验，发现公司可能涉及犯罪即主动离开了公司，放弃犯罪行为，构成犯罪中止；被告人刘涛玮并不清楚公司的流程，其总经理职位系虚设，从中汇行公司层面来看，被告人刘涛玮系从犯；被告人刘涛玮有自首情节，到案后归还了在公司的违法所得，主动坦白积极悔过，请求对其减轻处罚并适用缓刑。被告人罗灿对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，但认为其涉案金额应当只是其在千禧龙某分公司做负责人的金额。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均没有异议，但认为中汇行公司是因为犯罪而成立，成立公司的时候罗灿没有参与，其在公司里只是名义上的负责人，没有任何股份，不应与三名股东承担同等的法律责任，其在本案中作用较小，系从犯，没有犯罪前科，属于初犯、偶犯，认罪态度较好，具有坦白情节，请求对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。被告人赵瀚源对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，构成的罪名由法院评判。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，但认为进行公众宣某的主要工作是中汇行公司及相关工作人员完成的，被告单位昌某县联华置地有限公司没有直接向不特定公众吸收存款，也没有与公众签订协议，没有向公众返还利息，因此被告单位昌某县联华置地有限公司及法定代表人即被告人赵瀚源在本案中处于次要作用，依法应当从轻或减轻处罚；被告人赵瀚源具有自首情节，被告单位昌某县联华置地有限公司涉及非法吸收公众存款的金额应当扣减公司向中汇行公司支付的利息及居间费。被告人黄良杰及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人认为本案属于单位犯罪，应当以单位范围予以量刑；被告人黄良杰主观恶性不大，事前本意是借款，并不是非法吸收公众存款，只是出于放任状态，事后有自首情节并且积极退赃，所涉款项已全部退还。其所涉案款全部用于正常的生产经营活动，依照法律规定，用于正常生产经营活动的非法吸收的公众存款及时归还的可以免予刑事处罚，请求对被告人黄良杰免予刑事处罚。被告人杨昊天对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，但认为自己积极配合公安机关调查，并积极归还了全部所涉款项，请求对其免予刑事处罚。
公诉机关向法庭和被告单位及被告人和辩护人出示并宣读了如下指控证据材料：
1、被告人供述
（1）被告人赵开权的供述证实：2014年7月我二伯赵某1、何惠华、刘涛玮在昆明成立了一家中汇行融资理财信息咨询服务有限公司，公司的法人是我二伯赵某1（70%股份）、刘涛玮（15%股份）、何惠华（15%股份）。后来赵某1叫我和李某8、段发文过来昆明和何惠华、刘涛玮一起租商铺开展业务。过了三天后我们就租到金碧广场一楼附4号的商铺并在2014年9月4日开业。员工有10多人，市场部是王某1（负责时间为2014年7月31日至2014年11月4日），王某1走后是陶某幕负责了一个月，后来袁某一直负责到现在，出纳是罗灿，公司的总经理是刘涛玮（负责时间为2014年7月31日至2014年11月4日），刘涛玮走后是副总经理陈某1负责。中汇行融资理财信息咨询服务有限公司世纪半岛分公司是2014年8月13日成立的，公司的法人是赵某1（40%股份）、姜某2（30%股份）、刘涛玮（15%股份）、何惠华（15%股份）。2014年11月5日我成为该公司的负责人，营业执照、组织机构代码证、税务登记证都是登记成我为负责人，以前是刘涛玮负责，公司有10多个员工，市场部是李某10负责，项目部是唐某、吴某2、邓某、李某9负责，出纳是伍某，会计是蒯雪苹。中汇行融资理财信息咨询服务有限公司千禧龙某泰和庭分公司是2014年9月25日成立的，股东是赵某1（70%股份）、刘涛玮（15%股份）、何惠华（15%股份），负责人是罗灿，公司的具体员工我不清楚。中汇行融资理财信息咨询服务有限公司的总部在贵阳，公司的具体位置不清楚，有30多家分公司，赵某1是公司的法人。2014年7月31日赵某1带我来昆明成立了中汇行融资理财信息咨询服务有限公司。公司成立以后做了六个地产项目多少都做了一些，但是具体的情况只有每个时间段的市场部负责人清楚，公司的出纳、会计也应该清楚。我只知道云南保山昌某的项目，我只是负责开车和购买办公用品。昆明的公司如果要做项目都是公司市场部的人去看工程的真实性，原来市场部的人都是刘涛玮的人，而且公司的第一个项目也是刘涛玮坐飞机到贵阳拿的。我们的经营范围是：融资信息咨询服务、理财信息咨询服务、投资咨询信息服务、居间代理咨询服务、房地产营销策划、中小企业短期借款咨询、债权转让咨询服务、顾问咨询服务、企业信用评级咨询服务。非法吸收公众存款是公司的老总赵某1安排我们做的，公司没有经过相关的部门（人民银行、银监、金融办等金融部门）批准相关手续可以向社会不特定的人民群众吸收相关资金用于投资经营。我们向社会宣某我们产品的途径我知道的是，在店门口或者街上通过发中汇行的宣某单来向社会宣某，宣某的内容我不太清楚。我们公司的经营方式主要是向社会上的人宣某拿着资金到我公司投资，我公司按照每个月1.5%到1.8%的收益给投资人回报。具体的就是：1
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10万每个月1.5%的回报，10万以上我记不清楚了。投资人给我们公司的资金主要用到房地产投资方面去了，但是具体怎么操作的我不清楚，只有市场部的经理及相关的人员知道情况。从2014年9月4日公司开业到我成为世纪半岛分公司负责人之间的钱都是打到我的个人银行卡上，前后总共有1000多万在我个人银行卡上（卡号62×××96）。我来公司一开始的工资是3000多元后来涨到5000多元。2014年11月5日我成为世纪半岛分公司的负责人，我们公司的第一个项目是贵阳丹寨的一个地产项目，是刘涛玮去拿的借款合同，后丹寨房地产委托我们公司吸收客户的存款，再由我们公司把吸收来的客户存款打到贵阳丹寨房地产。后来我们又按照这种模式与5家地产公司合作，分别涉及贵阳的修文、弘某，云南的文某、镇雄、昌某的项目，由这些房地产公司委托我们公司吸收客户的存款，然后再由我们公司将吸收来的存款打给这些房地产商，但是这些项目我只做过昌某的项目。我们去保山昌某谈项目总共去了两次，第一次我和唐某、吴某2、林某、梅某1去保山昌某考察房地产项目，第二次签借款合同我就没有去了。2014年7月8日中汇行成立至2014年11月4日办理中汇行的股权转让，刘涛玮、何惠华离开，刘涛玮是中汇行的总经理主要负责所有投资工程的洽谈及经营，何惠华是行政总监负责公司员工的管理及公司日常经营。赵某1只是每个月来两三次，不经常在昆明，主要工作是交给刘涛玮和何惠华在负责。平时如果赵某1不在昆明，项目上遇到情况主要是刘涛玮打电话给赵某1，有时人员的使用情况及一些公司经营项目我会打电话给赵某1。2014年11月4日以前资金的使用情况要有我和刘涛玮共同签字才可以使用，2014年11月5日我成为世纪半岛的负责人后，主要是由我和陈某1（姜某2的妹夫，是赵某1口头任命的中汇行副总）签字才可以。2014年8月份通过何惠华的介绍赵洪兵、何惠华、鲁律师、刘涛玮、我、姜良军在广福路的一家茶室签订了合作协议，主要是中汇行世纪半岛这个分公司的经营，姜某2先后投入120万。中汇行的每一个项目都要召开会议，主要开会的人有刘涛玮、何惠华、我、罗灿、分公司的负责人以及每个分公司的项目部经理、市场部经理、综合部的负责人，主要是讲哪个房地产项目已做好，如何向社会上的群众宣某投资、如何操作等情况，而且员工做成一单社会上的群众的生意以后除了工资，还按照客户投资的万分之六到万分之八提成。罗灿是西山区兴苑路千禧龙某分公司的负责人，从开业到2014年9月25日千禧龙某的营业执照办下来一直都是罗灿在负责。罗灿在千禧龙某分公司负责全面工作，此外罗灿还是东寺街总公司和世纪半岛分公司的市场部经理，实际上罗灿也就是这三家公司的市场部经理。罗灿在三家公司负责安排员工宣某中汇行理财，并安排员工收取投资人的钱，在收取了投资人的钱以后又安排出纳把这些款项打到相应的项目上。另外罗灿负责市场部人事管理，就是组织、安排人员在拿到项目后收取投资人的钱。据我所知罗灿没有拿过项目也没有分红，只是拿过工资和提成，因罗灿是市场部的经理工资比较高。我没有拿过罗灿的身份证去办过营业执照，是赵某1安排公司的一个姓张的员工去办的营业执照，后面罗灿就把身份证拿给我，我拿着罗灿的身份证和姓张的员工去办的营业执照。罗灿对我用其身份证去办理营业执照是认可的，罗灿也想成为千禧龙某分公司的负责人。
（2）被告人刘涛玮的供述证实：2014年3月通过何惠华的介绍认识了赵某1，知道他在文某做“七鑫行融资理财咨询服务有限公司”从事小微企业的融、投资服务，还有从事种植、加工、销售，外号“花生哥”，还有银行邀请他参股，但他不干。我就问他“怎么赚钱”，赵某1向我介绍了小微企业融资、投资服务的前景，我认为这种企业的类型也比较好，加之自己不懂也可以学习一下。当时他就提出在整个云南发展，并提出请我代办公司的营业执照，所有的费用由他承担，他担任公司的董事长占股70%，我和何惠华占股30%。后来我去办理了执照，赵洪兵来云南在东寺街300号租了商铺，然后又到云南省工商局办理了公司的经营场所、股东的变更，我担任总经理。后来赵某1说他忙不赢管理，就叫我先管理三个月，称职就继续干，不称职就走人。后来他又从文某调了一个叫王某1的女人过来当市场部经理，罗灿任财务经理，罗灿又叫伍昆荣来任办公室主任，然后就开始招收员工并由王某1来培训，培训好以后就于2014年8月4日开展业务。后来到了2014年10月中旬我发现公司的管理比较混乱就将股权变更了，赵某1持股99%、赵开权持股1%。然后我就离开了公司。公司的经营模式是套用贵州的模式：首先由总公司项目部、总经办引进项目，确定融资金额，然后就由公司的理财顾问（业务部）向社会民间宣某，有投资意向的客户就由理财顾问带回公司进一步了解项目，客户决定投资就和公司签订三方合作协议，分别是投资客户、我们公司（居间），项目方（资金使用方），签订以后客户就把投资款打到项目方指定的账户上，项目方获得投资款以后按照三方合作协议向我们支付客户收益和居间服务费。我们收到钱以后再把钱打到客户指定的账户或者让客户直接到公司拿钱，居间服务费就是我们公司的收益，客户投资到期以后，项目方把资金退到公司，公司再退还给客户。员工培训的人是王某1，她教员工如何与客户交谈，接受我们公司的项目，投资前景、回报、资金安全等。我们公司的客户就是向我们公司相关项目有投资欲望或者已经投资的投资人。我们公司开展投融资咨询活动没有取得人民银行的许可，开展业务时针对不特定的人群。2014年7月24日至10月20日中汇行东寺街公司做了贵州的三个项目分别是丹寨的一个，弘某的两个。丹寨的这个项目我去看过我们中汇行受房地产商的委托帮房地产公司融资了300万在这个工程上，弘某的项目融资900万，都是中汇行东寺街这个店收了客户的钱投的资金。世纪半岛分公司是在2014年9月成立的，营业执照上的负责人是我，还有一个股东叫姜某2，姜某2和赵某1谈好他负责世纪半岛分公司一年的租金是70万，姜某2占30%的股份，赵某1占70%。世纪半岛分公司成立以后就将总公司搬到世纪半岛分公司，总公司的总经理还是我，昆明这边的事情还是我负责，但是也是通过赵某1电话通知做事情。总公司成立的时候出纳是罗灿，2014年10月13日以后是伍友梅，会计是蒯某。世纪半岛分公司成立的时候市场部的负责人是李某10、出纳是伍某，会计也是蒯某兼职。世纪半岛和东寺街总共融资是900万，我离开公司赵某1收购我的股权给了我66万，公司成立前给了我10万的前期费用，离开时给了我2万元的工资。我上班只上到2014年10月底。2014年11月4日到云南省工商局办理的股权转让手续。我在的时候都是支付了相关的利息给投资人，没有拖欠，是按照1分5到1分7给的利息，我们收房地产商是按照2分收的利息。中汇行的证照办下来以后赵某1占70%的股份、我和何惠华各占15%的股份，我是公司的监事、何惠华是执行董事、赵某1是董事长。赵某1只是口头上任命我当公司的总经理，他让我负责相关公司的员工管理，同时如果有社会上的投资人来了解投资情况，我都不做解答，都是由公司的员工负责解答。何惠华在公司里业务方面也管，她也找过一些项目来做，但都没有做成。我们公司所做成的业务她具体也没有去考察过，但是公司的员工管理她也管。从公司成立到我和何惠华离开公司，主要是做了三个项目都是贵州的。分别是贵州修文、贵州息烽房地产的项目、贵州丹寨。世纪半岛分公司成立时姜某2和赵某1签订了协议，姜某2占30%的股份有协议书，并出资130万装修了公司的门面。做了贵州修文房地产及贵州弘某房地产两个项目。西山区千禧龙某店是2014年9月底成立的，我去租的铺面、赵开权办理的营业执照，赵某1让罗灿任公司的负责人。赵开权负责公司的采购，其他工作他也做，他相当于赵某1的替身，赵某1比较信任他。公司的主要事情及资金的使用情况，都要经过赵开权同意或者赵开权打电话给赵某1同意才能办理。后来赵开权还叫了一个赵某1的同学姓“梅”的人过来培训员工，赵开权还说是赵某1同意的。罗灿是中汇行东寺街总公司的财务经理，后面我走了以后罗灿成为了西山区兴苑路千禧龙某分公司的负责人，从开业到2014年9月25日千禧龙某分公司的营业执照办下来一直都是罗灿在负责。另外罗灿还是东寺街总公司和世纪半岛分公司的财务经理，罗灿在东寺街总公司和世纪半岛分公司期间,一是负责对投资的项目收取居间服务费，二是负责对投资人的收益进行清算，三是监督中汇行收取的资金汇款到项目方，四是负责制作并发放员工工资。罗灿在中汇行公司的整个资金流转、往来过程中都是她负责。另外中汇行公司在昆明实际上是由赵开权、何惠华、罗灿三个人具体负责。据我所知我在中汇行的时期罗灿没有拿过项目，是否拿过分红我不知道。我只知道罗灿拿过工资和提成，工资每个月不同，只是罗灿是财务部的经理工资比较高。公司员工的工资都是由罗灿负责制作工资表并在请示赵某1后由罗灿负责发放。罗灿总共收到投资人的多少钱我不清楚，收到钱后罗灿自己就负责按照赵某1的意思把钱打到不同的项目上。罗灿成为千禧龙某分公司的负责人是由赵某1和赵开权两个人决定的，其他股东没有参与。据我所知罗灿还是想成为千禧龙某分公司的负责人的，因为罗灿在公司里一直都表现出一幅负责人的样子，平时和我们及员工说话语气都比较强势。
（3）被告人何惠华的供述证实：2014年1月的时候，我通过一个叫金星的女朋友（贵州七鑫行融资理财信息咨询服务有限公司的负责人之一，我在该公司打工17天）介绍认识了赵某1（四川遂宁人）。当时赵某1说可以在昆明开设类似的公司，我还去过他的三、四个公司看过。赵某1还说他们在文某开了一家叫汇生行的融资理财信息咨询服务有限公司，我对赵某1说我对昆明比较熟，赵某1说以后在昆明开公司给我30%的股份。后来回到昆明以后我就想把赵某1的融资理财咨询服务有限公司引进昆明来做，我就将我的朋友刘涛玮介绍给了赵某1认识，我们三个商量中汇行成立的资金由赵某1全部出，刘涛玮负责办理营业执照等工作，我具体就负责管理一下装修等工作。后就让刘涛玮去办工商手续选址在西山区金碧广场一楼付4号商铺，成立时间是2014年7月8日，公司的名称是中汇行融资理财咨询服务有限公司，公司的法人是赵某1占70的股份，我和刘涛玮各占15%的股份。公司成立初期我和刘涛玮商量好，因为我还经营着我的电力电气生意，中汇行的经营主要是由刘涛玮来负责做，主要是人员的招聘和寻找项目，全盘是由赵某1来掌控，我主要是按照公司的股份每三个月进行分红，之后因为我不参与经营就要求退出，到2014年11月4日我和刘涛玮就将我们的各占15%的股份转给了赵某1，赵某1支付了我45万的转让费。赵某1给我们股份对我们讲是因为他需要人在昆明帮他看着公司，而且对我们讲是我们应该得的股份，赵某1还准备要开其他分公司，而且中汇行是我从贵州引到昆明来做的，所以股份我是应该得的。中汇行的运作模式，我在贵州金星那里看到过，而且我到赵某1类似的三、四家店看过，主要是向社会上路面行走的人发放宣某材料，如果有人要来投资他们收了投资款，就将投资款投向房地产及商铺方面去。给投资群众的收益是1.5分到1.8分之间，之后又将资金以更高的收益投向房地产等项目获取资金的差异利润。其他的情节我就不太清楚，我只是有一次带着赵某1到云南河口去看过一个房地产项目，也是要借资金，只是之后工程没有做成。中汇行在工商执照上的经营范围是：融资信息咨询服务、理财信息咨询服务、投资信息咨询服务、居间代理咨询服务、房地产营销策划、中小企业短期借款咨询、债权转让咨询服务、顾问咨询服务、企业信用评级咨询服务。中汇行是否经过国家金融部门、银监局、中国人民银行或政府的其他部门同意或下过相关文件，可以向社会吸收公众存款我不清楚。在2014年7月8日到10月初我基本天天都去公司，在2014年9月下旬我和赵某1吵了一架后从2014年10月到11月我才隔几天去次公司。姜某2是在2014年8月和中汇行合作投资做世纪半岛分店的，我只是听说该店的所有费用都是姜某2投的，法人和负责人是刘涛玮，股东有赵某1以及姜某2，他们各占多少股份不清楚。
（4）被告人罗灿的供述证实：我认识赵某1，是赵某1让我到中汇行工作的，我是2014年8月进入中汇行融资理财咨询服务有限公司，公司的董事长是赵某1。当时公司的地址在东寺街，股东有三个人赵某1、刘涛玮、何惠华，后来又成立了两个分公司分别是世纪半岛分公司、千禧龙某分公司。公司的运作模式是以年收益千分之十八，月收益百分之一点五向民间融资，然后在房地产开发商缺少资金的时候向他们注资，开发商用不动产做抵押，我们公司从中收取一定的利息，但具体收多少利息和具体的操作我不清楚。我是2014年11月5日到千禧龙某分公司的，到现在千禧龙某分公司做了200多万的业务。我在总公司的时候是出纳，主要职责是负责公司的日常费用的开支、每天客户投资的资金的核对工作，我在东寺街工作的时候中汇行只有一家东寺街店，所以我就只做这家店的资金情况，我就只对过贵州弘某的客户的款项有10多万，还有就是丹寨房地产公司的300万是通过我的手分三次打到丹寨房地产公司。公司做的业务有贵阳的丹寨、弘某、修文；云南的昌某、镇雄、文某六个项目。在千禧龙某分公司成立的时候是赵某1让我当负责人的。我知道中汇行是赵某1和姜某2、刘涛玮、何惠华几个人合伙开的，但具体谁投资了多少钱，谁占多少股份，谁负责什么我都不清楚。我只是挂个名，平时管理一下员工，我查过法律如果公司出了什么事情都由法人负责。
（5）被告人赵瀚源的供述证实：我是保山市昌某县联华置地有限公司法人，我占股99%；崔鹤占股1%。2014年11月初公司需要资金通过朋友姜某3（昭通人，联系方式不详）介绍认识了中汇行的刘涛玮。我们第一次谈借款的事情是在东寺街中汇行见面，我们这边是我一个人，中汇行是刘涛玮还有一个小儿子（名字不详）还有姜某3在场。刘涛玮向我介绍了中汇行主要是做投资的，模式有两种：一种是如果我借款比较急，利息比较高，资金靠他们的自有资金来处理；另一种是借款不急，利息比较低，资金靠他们融资来。我选择了第一种并对刘涛玮说公司需要1000万的资金，最后我们谈成借款500到600万。我隔了一天就将公司借款需要的资料通过邮件发到中汇行的公司了，隔了几天中汇行的副总姓梅的和赵开权就到保山的公司来实地看。2014年11月12日，中汇行的一个叫邓某的就领着他们公司的三个人（其中一个叫林某）到保山昌某的办公室与我签了借款合同（公安出示的我与邓某签订的600万的借款合同我认可）、借款居间服务合同、借款居间服务合同补充协议。合同上注明我们公司通过丙方“中汇行”向邓某借款600万，借款期限是6个月时间从2014年11月12日至2015年5月11日等内容。借款利率按月计为2%，居间服务费为借款总额的0.5%，即每月40000元，此外还约定我们还要支付72万的资产评估费、财务顾问费、律师费等费用给中汇行。合同签订以后，我们还按照中汇行的要求在4本左右（每本25份）的借款凭证（公安出示一份王某2的凭证其认可上面的公司印章和其私人印章）上盖上公司印章和其私人印章，这些借款凭证都是中汇行带来的，中汇行的人说借给我们的600万是公司的股东拿出来的，但是中汇行还要向社会上的老百姓去凑这些钱。这是他们中汇行的运作模式与我们公司无关，叫我放心。从2014年11月18日至28日之间，中汇行通过该公司一个叫姜某1的银行卡分四次打了580万款项到我公司的银行卡上，还有20万的资金是通过中汇行一个叫赵开权的银行卡打到我公司的账户上。我公司在2014年11月27日打了72万给中汇行赵某1的账户上，用于支付72万的资产评估费、财物顾问费等费用，其他的钱用到公司的项目上了。从2014年11月12日到2015年5月11日分三次付了中汇行利息36万，本金没有退还。中汇行的营业执照没有仔细看，他们的经营范围不清楚。
（6）被告人黄良杰的供述证实：我是云南镇雄县黔丰圣房地产开发有限公司法人，2014年8月的时候因为公司的资金不足，在贵州省人民医院门口看到汇信行通过该公司员工王某3介绍，汇信行是通过我们借款公司的合法资产作抵押向社会上融资，后来我就向该公司融资2000万，是用我儿子在公司30%的股权做抵押，借款是8个月；2014年11月我又和汇信行签了融资协议融资2000万，用车位做抵押，汇信行只打了1200万，还差800万。贵汇居服字（2014）第1107号“借款居间服务合同”我是认可的，确实有我们公司向昆明中汇行借款300万的事情。我不管贵州汇信行的资金是从什么地方来的，我只管他们汇信行公司按时融资给我就可以了。8个月的借款支付了几个月的利息，到了11月就没有支付了。凭证号为：NO0017140的借款凭证我是认可的，当时我们向贵州汇信行借款时，他们要求我们公司提供借款凭证盖上我们公司的章和我的私章，主要就是向不同的人借款，因为我们需要资金我就同意了，之后我听财务人员讲盖过几百份空白的借款凭证。向中汇行的借款300万用到公司的工程上了。我不清楚贵州汇信行及昆明中汇行是否具有向社会融资的资格，也不清楚是否得到政府金融办、银行、银监局的同意向社会融资的资格。我只见过贵州汇信行的政府颁发的证照上是融资理财咨询，我们只是急需要资金，我们公司也不知道以上两家公司是否合法。
（7）被告人杨昊天的供述证实：我在文某古德房地产开发有限公司任法人，是董事长。2014年3月我们文某古德房地产开发有限公司因为要做文某水岸二期工程资金不足，一开始由发展部的刘某2去联系云南文某市汇生行融资理财咨询服务有限公司借款的事情，后来刘某2将情况告诉财务总监朵大可，我们双方谈好借款1400万，主要谈是由朵大可、刘某2与文某汇生行公司的赵某2、蒋某、张某2谈的，谈好以后拿合同给我看。2014年3月6日我们双方在律师的见证下签订了借款保证合同、居间合同、商品房回购合同、同意抵押承诺书、抵押合同、补充协议、委托拍卖承诺书、借款用途说明等材料。我们向文某市汇生行融资理财咨询服务有限公司借款1400万，用我们公司的工程项目和商铺作抵押。2014年3月合同签订以后汇生行就打款到我公司和我个人的账户上。到2014年9月只归还了汇生行600万的本金（3-9月支付利息273万），剩下的800万我们公司与汇生行办了延期。2014年9月至2015年3月支付了135万的利息，同时向汇生行提供过盖了30多份公章的收据。其中我公司向文某汇生行借款460万，向昆明中汇行借款340万。
2、涉案人供述
（1）赵某1的供述证实：我是中汇行融资理财咨询服务有限公司的法人，公司成立于2014年7月在昆明市东寺街，最早是我、何惠华、刘涛玮想成立一家公司，我们就商量好，主要是由何惠华、刘涛玮去办执照，办好以后就算他们入股，成立公司的资金由我来出。执照办成了以后法人是我（占70%的股份），总经理是刘涛玮（占15%的股份）负责公司的整个经营工作，何惠华（占15%的股份）没有做什么具体的工作。公司成立的注册资金我们一份钱都没有出，铺面的租金、装修费140多万都是我出的，我是打到公司员工罗灿、伍某、赵开权的账户上，还有10到20万是何惠华投的资金。公司成立没有多久刘涛玮和何惠华闹矛盾，2014年11月两人就离开了公司。刘涛玮每个月公司给他8000元的工资干了4个月，何惠华没有领过工资，我也没有领过工资。到了2014年11月他们闹翻离开公司退股，我退了65万给刘涛玮，退了45万给何惠华，我们认为当时将公司卖给其他人也值那么多钱。中汇行成立以后做了6个工程项目分别是贵州修文冠荣房地产公司、弘某房地产公司、丹寨兴泰房地产公司、云南文某古德房地产公司、保山昌某联华房地产公司、镇雄黔丰房地产公司，以上6个项目除了丹寨兴泰房地产公司、镇雄黔丰房地产公司项目是贵州的公司带着云南的公司做的以外，其他四个项目是云南的公司自己做的，昆明的三家公司（2014年8月13日成立世纪半岛分公司、2014年9月25日成立西山区千禧龙某分公司）自己联系做的。我们公司的经营模式是：我们在昆明的公司找到需要融资的房地产公司以及需要资金的企业，我们就向社会宣某，我们公司是做中介的，按照1分5到2分的利息向社会宣某，老百姓来投资是先与我们公司签意向协议，我们就找相关企业来和老百姓签订投资协议，我们从中收取居间服务费（通常是投资总金额的0.3%到0.5%）和居间费（通常是投资总金额的1%到1.5%），我们通常还收取房地产及企业的利息3到4分（返还给老百姓是1分5到2分）。居间服务费和居间费是我们打了全款给房地产和企业后，再由他们打到我个人卡上（卡号我记不得了）。云南昆明我的三家公司自己做的4个房地产项目先后打了180万居间服务费和居间费到我个人的卡上。6个项目大约有2000多万的资金。昆明的三家公司与贵州的公司是独立核算的，我只是投资者。世纪半岛分公司是2014年8月13日成立的，公司是由我们中汇行和姜某2投资做，姜某2相当于是加盟我们公司做，我们中汇行占70%的股份，姜某2占30%的股份，姜某2在成立世纪半岛分公司投入了大约140多万的房租费用及装修和买办公费用。营业执照上办的负责人是刘涛玮。2014年11月刘涛玮离开公司，世纪半岛分公司的负责人换成我的侄儿子赵开权，因为刘涛玮走了，我只是让赵开权做样子当个负责人，其实赵开权不懂经营，实际上是姜某2的小舅子陈某某在替姜某2负责。千禧龙某分公司是2014年9月25日成立的，相关证照是刘涛玮办理的，是由我们中汇行自己经营的，负责人是罗灿。刘涛玮一开始办东寺街的证照的时候从我这里拿了10万，后来2014年11月拿了65万，何惠华拿了45万。2014年12月4、5日姜某2从公司拿了20万，公司的业务员和经理除了每个月的固定工资外，是按照业务提成，部门经理是万分之1到1.5；业务员是万分之6；财务人员也是万分之1到1.5。每一个项目我们都去考察过，而且我们是落实了相关房地产公司是将相关资产按照我们投资额的3到4倍的资产抵押给出借人代表（出借人代表大部分是我们公司的员工，少部分是投资人），都是办理了它项权抵押的。
（2）姜某2的供述证实：2014年3月通过我朋友何惠华介绍认识了赵某1，并且用自己的住房及铺面抵押给赵某1向他们公司汇鑫行借款2400万，钱用到了我的龙腾小区这个项目上。后来还了40万，其它的剩余款项至今还一直没有还。2014年10月24日与赵某1签订了中汇行世纪半岛分公司的合作协议。2014年6月何惠华找到我让我一起来成立中汇行的分公司，让我找个铺面说三个月就可以把投资拿回来。她对我说投资大概在100万左右，何惠华对我说成立的公司就是一个中介公司，具体做什么我不清楚。何惠华说公司成立我占30%的股份，年底按照占股分红，何惠华说中汇行分公司成立的主要负责人是赵某1，大股东也是赵某1。我听了以后觉得比较好，就在西山区世纪半岛找了一个铺面，押金和租金是70万，装修买办公用品用了50万。2014年8月世纪半岛分公司试营业的当天赵某1、刘涛玮、何惠华、我、赵开权还有部分员工都在，当天按照公司的要求，部分员工向社会上的人发放了宣某材料。当天赵某1对我说我占30%的股份，年底也是按照这个比列分红，并且说等公司进入正轨以后就和我签合作协议，所以到了2014年10月24日我们才签的合作协议。试营业几天以后我就让我妹夫陈某1到中汇行上班，主要是我让陈某1跟着赵某1他们学，如果有利益及合法我还想成立一家分公司，还有就是我投入了128万，我想让陈某1帮我盯着一点中汇行的经营，到了三个月以后是否能顺利的拿回投资和年底分红的事情。2014年10月24日签订合作协议时有我、赵某1、刘涛玮、赵开权（何惠华是否在场记不清楚了）。合作协议上注明我要交加盟费50万以及我今后还要开家门店的费用，协议上还注明了我（乙方）和甲方（赵某1代表的中汇行）风险双方共同承当，利益共享，甲方占股70%；乙方占股30，分红也是按照这个比列来。隔了一个月我和赵某1又签了一个补充的合作协议，内容差不多。世纪半岛分公司成立至今我从公司拿了20万还安排了陈某1和李某6（会计）到公司工作。
3、证人证言
（1）证人伍某的证言证实：中汇行融资理财咨询服务有限公司的总公司在贵阳，全国都有分公司法人是赵某1。2014年10月18日我从老家来任公司的出纳。东寺街店是2014年7月31日成立的，赵某1占股70%；刘涛玮、何惠华各占股15%，公司的总经理是刘涛玮、市场部的经理是王某1（2014年11月4日以后是陶某幕负责了一个月，后来是袁某负责到现在）、出纳是罗灿，2014年8月13日成立世纪半岛店，后来总公司也搬过去，东寺街是分公司，负责人是刘涛玮，市场部经理是李某10，出纳是我，之后换成姜某1；千禧龙某分公司负责人是罗灿，出纳是李慧荣，市场部经理是曹威。公司先后做了六个房地产项目和上面的相同，总共收取了523人的投资款计3177万元；退还63个客户计586万元，现在还有460个客户计2591万没有退还。平时客户的投资款是打到赵开权的账户上，还有一个账号是姜某1的。公司从成立至今共支付给员工的工资合计是317607元，都是赵某1从贵州打到我的银行卡上的，不包括在3177万元里。
（2）证人姜某1的证言证实：中汇行融资理财咨询服务有限公司就是一个融资平台，把散户的钱融资起来给项目方使用，月息是百分之1.5，总公司在贵阳法人是赵某1，昆明有三家分公司分别是东寺街、世纪半岛、千禧龙某，世纪半岛的负责人是赵开权，下设市场部、财务部。我是2014年11月份进的公司，是分公司财务部的出纳，每个月总部把客户收益打到我们分公司账上，我再把收益分发给融资的客户，另外还负责发我们分公司的职工工资。我们世纪半岛分公司每月的业务情况不好说，我们公司融资是根据项目方的需求，项目方要一千万我们就融资一千万，项目方没有需求我们就不融资。客户融资给我们公司直接将钱存到项目方的委托账户，我们不收客户的钱。
（3）证人袁某的证言证实：我是2014年8月18日进到昆明中汇行融资理财信息咨询服务有限公司，赵某1是董事长，刘涛玮是总经理。公司总部在东寺街，还有千禧龙某、世纪半岛分公司，世纪半岛分公司的负责人是赵开权。当时我进去的时候公司还没有开业，我一开始进去是理财顾问，当时的市场部长是王某1，会计是蒯某，后来市场部长王某1走了之后陶某慕继任，陶某慕走了以后我任市场部长。我进公司后上了一个半月的班，于2014年10月10日因为跟同事发生矛盾被刘涛玮开除，后公司后勤部长赵开权打电话让我回来上班，我于2014年12月16日回东寺街分公司上班，回来后就任分公司市场部长。公司的运作模式是以年收益千分之十八，月收益百分之一点五向民间融资，然后在房地产开发商缺少资金的时候向他们注资，开发商用不动产做抵押，我们收取一定的服务费。公司做的业务有贵阳的丹寨、弘某、修文、云南的昌某、镇雄、文某六个项目。
（4）证人贺某的证言证实：我们公司的老总是赵某1，法人也是他，我只知道中汇行融资理财咨询服务有限公司东寺街分公司的情况，我进入公司的时候公司已经运作2个月了。公司的运作模式是：首先由公司的项目部、总经办引进项目，确定融资金额，然后就由公司的理财顾问（业务部）向社会民间宣某，有投资意向的客户就由理财顾问带回公司进一步了解项目，客户决定投资的话就与公司签订三方合作协议。分别是投资客户、我们公司（居间）、项目方（资金使用方），签订以后客户就把投资款打到项目方指定的账户上，项目方收到资金以后就向我们支付客户的收益和居间服务费，我们收到项目方的收益后按照三方合作协议把客户收益打给客户指定的账户或客户直接到公司领取现金，居间服务费就是我们公司的收益。客户投资期限到期时，跟项目方资金走的款项由项目方退还到公司，公司再退还给客户；不跟项目方走的资金，由我公司负责操作退还，也就是利用后期','2018-09-21
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\"审理法院\", key: \"court\", value: \"五常市人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
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\"离婚纠纷\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name:
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[{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法（2013年）》\',Items:[{法条名称:\'第一百四十四条\',法条内容:\' 第一百四十四条
被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。[ly]\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国婚姻法（2001年）》\',Items:[{法条名称:\'第三十二条第一款\',法条内容:\'
第三十二条 男女一方要求离婚的，可由有关部门进行调解或直接向人民法院提出离婚诉讼。[ly]
人民法院审理离婚案件，应当进行调解；如感情确已破裂，调解无效，应准予离婚。[ly] 有下列情形之一，调解无效的，应准予离婚：[ly]
（一）重婚或有配偶者与他人同居的；[ly] （二）实施家庭暴力或虐待、遗弃家庭成员的；[ly] （三）有赌博、吸毒等恶习屡教不改的；[ly]
（四）因感情不和分居满二年的；[ly] （五）其他导致夫妻感情破裂的情形。[ly]
一方被宣告失踪，另一方提出离婚诉讼的，应准予离婚。[ly]\'},{法条名称:\'第三十六条第一款\',法条内容:\' 第三十六条
父母与子女间的关系，不因父母离婚而消除。离婚后，子女无论由父或母直接抚养，仍是父母双方的子女。[ly]
离婚后，父母对于子女仍有抚养和教育的权利和义务。[ly]
离婚后，哺乳期内的子女，以随哺乳的母亲抚养为原则。哺乳期后的子女，如双方因抚养问题发生争执不能达成协议时，由人民法院根据子女的权益和双方的具体情况判决。[ly]\'},{法条名称:\'第三十七条第一款\',法条内容:\'
第三十七条
离婚后，一方抚养的子女，另一方应负担必要的生活费和教育费的一部或全部，负担费用的多少和期限的长短，由双方协议；协议不成时，由人民法院判决。[ly]
关于子女生活费和教育费的协议或判决，不妨碍子女在必要时向父母任何一方提出超过协议或判决原定数额的合理要求。[ly]\'}]}]};if
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