内蒙古自治区根河市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）根刑初字第20号
公诉机关内蒙古自治区根河市人民检察院。
被告人许根强，因涉嫌犯诈骗罪于2013年3月31日被根河市公安局刑事拘留，2013年5月7日被根河市公安局取保候审，经根河市人民检察院批准，因涉嫌犯非法经营罪于2013年9月14日被根河市公安局逮捕，现羁押于根河市看守所。
辩护人费星刚，内蒙古羽林律师事务所律师。
辩护人陈英，浙江嘉洲律师事务所律师。
内蒙古自治区根河市人民检察院以根检刑诉（2014）16号起诉书指控被告人许根强犯非法经营罪，于2014年5月4日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。根河市人民检察院指派检察员韦万章出庭支持公诉。被告人许根强及其辩护人费星刚、陈英到庭参加诉讼，现已审理终结。
内蒙古自治区根河市人民检察院指控，2013年2月1日，根河市居民安某某向根河市公安局报案称，2012年12月29日至2013年1月8日，安某某通过网络进行白银交易时，被骗人民币57800元。经查，安某某通过网络进行白银交易的”贵州天贵现货订购系统”由贵州天贵金银珠宝有限公司（以下简称天贵公司）提供。经侦查查明：2012年11月，天贵公司在贵州省毕节市工商局注册成立，经营范围：珠宝（除文物）、金银制品的销售、金银制品网络交易、非金融性项目投资、投资咨询、金银制品的技术服务（凡涉及前置审批或者专项许可证的凭相关有效证件经营）。公司注册法人为余某甲，股东为余某甲及夏某某。经查，天贵公司实际股东为蒲某某（在逃）及许根强，注册资本1000万元人民币，首次出资200万元，其中许根强以夏某某名义出资90万元，蒲某某以余某甲名义出资110万元。该公司日常经营由许根强负责。
天贵公司成立前，被告人许根强于2012年10月在杭州创硕科技有限公司购买了贵金属订货回购系统，将该系统名称改为”贵州天贵现货订购系统”。同时天贵公司发展代理商，代理商公开发展客户通过网络在”贵州天贵现货订购系统”内进行白银标准化合约交易。
杭州茂方投资管理有限责任公司是天贵公司的代理商，负责为天贵公司发展客户以在”贵州天贵现货订购系统”内进行交易，茂方公司从天贵公司获取客户交易白银产生的部分手续费以获利。2012年12月起，茂方公司员工余某乙（已判刑）通过电话推荐被害人安某某在”贵州天贵现货订购系统”内进行白银交易。后安某某通过茂方公司向该系统申请交易帐号。2013年1月3日至2013年1月8日，安某某通过网上银行分三次向该系统内入金57800元进行交易，余某乙骗取安某某的交易帐号和密码交给杨某甲（已判刑）及邹某某（在逃），将密码修改后频繁操作。至2013年2月21日，使安某某在天贵系统内帐户余额仅剩1351.55元。
经查，为安某某提供交易系统的”贵州天贵现货订购系统”内推出5千克、20千克、50千克、100千克四个白银交易品种供客户交易。同时根据国际市场白银价格在系统内提出白银买卖报价，客户以该报价在系统内进行白银标准化合约交易。”贵州天贵现货订购系统”内合约交易实行保证金及强行平仓制度。客户进行每手交易时，天贵公司收取手续费，并向发展客户的代理商支付佣金。自2012年11月至2013年5月，被告人许根强利用”贵州天贵现货订购系统”，通过代理商发展客户在系统内进行白银标准化合约交易，期间天贵公司帐户入金94089807.25元，通过交易获利19003743.58元。
指控认为，被告人许根强违反国家规定，未经国家有关主管部门批准，采用集中交易方式公开招募客户进行白银标准化合约交易，通过收取手续费等方式获利，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第三项之规定，情节特别严重，构成非法经营罪。检察机关提供了相应的证据。
被告人许根强辩称，一、我不是天贵公司负责人；二、我不是实际股东；三、日常经营我不负责；四、数额与实际不符。我认罪。
辩护人费星刚的辩护意见是，一、本案的管辖应由杭州市人民法院管辖；二、就本案指控的犯罪实事问题的辩护意见：（一）许根强不是公司股东，不是负责人；（二）本案实际购买软件的是蒲某某，不是许根强，在整个犯罪过程中许根强只是起到次要作用；（三）非法经营数额不准确；三、许根强具有的从轻、减轻情节：（一）许根强本人归案后如实供述自己的犯罪事实，庭审中认罪；（二）许根强只起次要作用，他不是实际股东，不是主要负责人，在公司只是负责业务管理，案发时许根强并没有获利，都是实际股东获利；（三）许根强没有前科劣迹，一贯表现良好，没有违法违纪情况。综上所述，认为本案存在管辖错误，起诉书指控数额及股东身份等问题存在证据不足。许根强犯罪时有从轻、减轻情节，望量刑时给予从轻，建议适用缓刑。
辩护人陈英的辩护意见是，一、本案的犯罪主体，应该是天贵公司；二、起诉书指控的经营数额及获利数额是不正确的；三、直接将许根强认定为公司负责人显然是不客观的，蒲某某的作用是主要的，是最终决定人；四、根河市不具备本案管辖地资格。
公诉人针对上述被告人辩解和辩护人的意见，答辩如下：关于管辖问题，根据刑事诉讼法的解释，适用于所有罪名，被害人计算机系统所在地及网络接入地等都有管辖权，所以根河市人民法院具有本案的管辖权。关于数额问题，现货、重复入金等问题，重复入金概念不存在，重复操作没有依据证明。涉及现货问题，不允许进行集中交易，不存在利用资金购买现货排除问题。许根强是公司的股东，其出资90万元。所有的分红在其妻子卡里及李某乙的卡里。许根强作为天贵公司股东，不仅有本人供述，还有证人证实。李某甲和范某某是公司财务人员，他们都证实许根强是股东和老板。所以辩护人关于许根强起次要作用的辩护意见没有依据。许根强作为股东和负责人，经营公司，以违法犯罪为目的成立公司，所以不存在单位犯罪问题。根据许根强的供述，分红时，蒲某某不让备注，所以没有分红记录是正常的。
经审理查明，被告人许根强于2012年10月，在杭州创硕科技有限公司购买了贵金属订货回购系统，将该系统名称改为”贵州天贵现货订购系统”。意欲在贵州省毕节市成立天贵公司，目的是发展代理商，以代理商公开发展客户通过网络在”贵州天贵现货订购系统”内进行白银标准化合约交易。
2012年11月7日，天贵公司在贵州省毕节市工商局注册成立，经营范围：珠宝（除文物）、金银制品的销售、金银制品网络交易、非金融性项目投资、投资咨询、金银制品的技术服务（凡涉及前置审批或者专项许可证的凭相关有效证件经营）。公司注册的法定代表人为余某甲，股东为余某甲及夏某某。经查，天贵公司实际股东为蒲某某（在逃）及许根强，注册资本1000万元，首次出资200万元，其中许根强以夏某某名义出资90万元，薄向东以余某甲名义出资110万元。该公司许根强占45％股份，并负责日常经营。
2013年2月1日，根河市居民安某某向根河市公安局报案称，2012年12月29日至2013年1月8日，安某某通过网络进行白银交易时，被骗人民币57800元。经查，安某某通过网络进行白银交易的”贵州天贵现货订购系统”由天贵公司提供。
茂方公司是天贵公司的代理商，负责为天贵公司发展客户以在”贵州天贵现货订购系统”内进行交易。茂方公司从天贵公司获取客户交易白银产生的部分手续费以获利。2012年12月起，茂方公司员工余某乙（已判刑）通过电话推荐被害人安某某在”贵州天贵现货订购系统”内进行白银交易。后安某某通过茂方公司向该系统申请交易帐号。2013年1月3日至2013年1月8日，安某某通过网上银行分三次向该系统内入金57800元进行交易，余某乙骗取安某某的交易帐号和密码交给杨某甲（已判刑）及邹某某（已判刑），将密码修改后频繁操作。至2013年2月21日，使安某某在天贵系统内帐户余额仅剩1351.55元。
经查，天贵公司的”贵州天贵现货订购系统”内推出5千克、20千克、50千克、100千克四个白银交易品种供客户交易。同时根据国际市场白银价格，在系统内提出白银买卖报价，客户以该报价在系统内进行白银标准化合约交易。”贵州天贵现货订购系统”内合约交易实行保证金及强行平仓制度。客户进行每手交易时，天贵公司收取手续费，并向发展客户的代理商支付佣金。自2012年11月至2013年5月，被告人许根强利用”贵州天贵现货订购系统”，通过多家代理商发展客户在系统内进行白银标准化合约交易，期间天贵公司帐户入金94089807.25元，通过交易获利19003743.58元。
证实上述事实并经当庭质证、认证的证据有：
1、受案登记表，证明2013年2月1日根河市公安局接安某某报案称，其在”贵州天贵现货订购系统”网上进行白银现货交易时被诈骗人民币57800元。
2、被告人许根强基本情况及身份信息，证明被告人许根强是成年人，应对自己的行为负刑事责任。
3、在逃人员登记表及归案情况说明、抓获经过，证明许根强被网上追逃，并于2013年3月31日被抓获。
4、户名为蒲某某，尾号为6216的农行卡账户交易明细，证明该银行卡内资金流动情况，其中2012年12月13日存入55万元，标注为”退投资款”及”分红”2012年12月23日及2013年1月5日分别存入12万元及48万元，标注为”财付通转”。
5、尾号为08014存取款单、尾号为08014的银行卡网上交易记录、交易明细、业务回单，证明安某某08014卡交易情况、交易明细，显示存入并消费57800元。
6、安某某QQ的聊天记录、手机号通话记录、网银卡交易信息，证明自2012年12月起，茂方公司员工余某乙通过电话及QQ聊天推荐被害人安某某在”贵州天贵现货订购系统”内进行白银交易的经过。
7、根河市公安局查询杨某甲尾号为0718、4211的银行卡明细，证明杨某甲银行卡的交易明细。
8、根河市公安局查询许根强尾号为5419的银行卡转入梁某某尾号为6313银行卡内10万元人民币的信息，证明2012年11月7日，许根强5419银行卡10万元转入梁某某尾号为6313的银行卡内。
9、呼伦贝尔市公安局网安支队关于安某某被诈骗一案委托书，证明呼伦贝尔市公安局，因被害人在根河，将安某某诈骗一案交由根河市公安局侦查。
10、安某某个人客户开户申请表，证明安某某利用其本人尾号为08014农行卡在”贵州天贵现货订购系统”申请开户的情况。
11、贵州天贵金银珠宝有限公司开立单位银行结算账户申请书、组织机构代码证、企业法人营业执照、毕节市工商管理局行政许可卷宗，证明贵州天贵金银珠宝有限公司成立日期是2012年11月7日；法定代表人是余某甲；注册资本1000万元，实收资本200万元；公司经营范围为，珠宝（除文物）、金银制品的销售、金银制品网络交易、非金融性项目投资、投资咨询、金银制品的技术服务（凡涉及前置审批或专项许可证的凭相关有效证件经营）。
12、贵州天贵金银珠宝有限公司授权委托书，证明天贵公司授权许根强代表单位向中国农业银行杭州下沙支行申办开立账户的事实。
13、天贵公司尾号为12012在中国农业银行分户账，证明2012年11月30日至2013年3月25日该账号内的交易情况。
14、根河市公安局调取天贵公司网站后台数据（阿里云计算有限公司提供用户订单详情、用户服务器信息详情），证明上述数据服务器基本信息、对应客户信息、订单支付信息。
15、杭州创硕科技公司提供《贵金属订货与回购系统技术开发合同》及该系统基本信息，证明天贵公司购买软件款是15万元及该系统为做市商模式、撮合模式。
16、许根强尾号为6270的中国农业银行卡2012年10月16日至2013年6月21日的交易信息，证明该卡交易情况。
17、梁某某尾号6313的中国农业银行卡2012年11月7日交易信息，证明许根强2012年11月7日向梁某某卡内打入软件费10万元。
18、贵州省证券协会证券、期货会员单位名单（截止2013年7月17日），证明该名单中无天贵公司。
19、吴某甲尾号1112的中国建设银行卡2013年3月5日交易信息，证明当日，天贵公司向该银行卡内存入投诉费8万元。
20、丁某某尾号1883的中国建设银行卡2013年3月5日交易信息，证明当日，吴某甲向丁某某银行卡内存入8万元。
21、用安某某账号及密码登陆贵州天贵现货订购系统的截图，证明安某某在天贵系统内交易的情况。
22、杭州茂方投资公司注册资料，证明茂方投资公司设立、登记情况。
23、用账号8001登陆天贵系统后调取安某某交易记录，证明安某某在天贵系统内交易的情况。
24、天贵系统内财讯软件一部登记资料，证明财讯软件一部客户中包括安某某。
25、天贵公司财付通账号1214841201001入金记录，证明天贵公司财付通账号交易及入金情况。
26、天贵公司财付通账号1214904101001出金记录，证明天贵公司财付通账号交易及出金记录情况。
27、用许根强的用户名登陆贵州天贵后台管理系统内截图，证明贵州天贵后台管理系统的客户资料、总入金、总出金、总交易手续费、总资金、总净值、总余额情况。
28、用李某甲账号登陆天贵后台管理系统导出天贵代理交易历史报表电子截图，证明总入金、总出金、总手数、总手续费、总盈亏、总利息以及天贵公司代理公司列表。
29、”白银话术”资料，证明天贵公司的代理商培训业务员骗取客户信任的谈话内容。
30、高某某2014年3月7日出具的说明材料，证明蒲某某介绍许根强认识高某某，到高某某的公司洽谈软件购买的事项；其大概了解许根强与蒲某某是合作关系；蒲某某介绍许根强认识高某某是希望软件的价格能少一点；蒲某某介绍许根强后，就都是许根强联系软件的开发事宜，最后也是许根强以公司股东的身份成交的。
31、吴某甲2014年2月24日出具的说明材料，证明许根强到贵州毕节开办公司，由于许根强对毕节不熟悉，因此请吴某甲帮助其办理成立公司的事宜。
32、天贵公司农行账号875001040001018账户历史明细，证明2012年11月5日分别打入该账户90万元及110万元。
33、李某乙尾号7110的中国农业银行卡2012年11月5日交易信息，证明该卡于2012年11月5日转出90万元。
34、辨认笔录：（1）许根强辨认笔录，证明余某甲是天贵公司法定代表人，李某甲，范某某曾在天贵公司工作；天贵公司合伙人蒲某某，申某某。
（2）陆某某辨认笔录，证明许根强是天贵公司的，并就代理事宜找过陆某某。
35、搜查笔录、扣押清单，证明文苑大厦11楼六个销售部，2个经理室，一个会议室，扣押键盘、鼠标各五个，打印机一台，电脑主机箱三十台，电脑显示器二十台，无线台式电话一百零二部，打卡机一台等作案工具。
36、证人夏某某的证言，证明许根强利用夏某某的身份证信息注册的天贵公司股东。
天贵公司发展代理商，由代理商发展客户，让客户在公司网站上下载”天贵银订购系统”，在公司系统内进行白银交易。
客户用农行网银可以将钱直接打入天贵公司财付通账号，客户退钱时，经申请，客服部审核后，由财付通转账到客户网银中。
公司通过赚取客户交易的手续费及通过客户亏钱营利。公司财务负责人是范某某。公司老板是许文强，法人是余某甲。
天贵公司利用自己的软件，软件内白银价格与世界一致，客户的钱没有真正交易白银，而是在公司软件上进行虚拟交易，客户亏的钱到公司账上。客户的钱通过天贵系统入金界面转入财付通，然后客服部将钱转农业银行卡或者对公账号内。
另证明：（1）客服部经理是范某某，公司法人定代表人是余某甲，老板是许文强；
（2）天贵公司注册时用的夏某某和余某甲的身份证，但公司的真正股东是许根强和另外一个人，许根强占45%的股份，余某甲代理的人占55%的股份。
（3）天贵公司设招商部、客服部、市场部三个部门。
37、证人陆某某的证言，证明陆某某是杭州茂方投资公司经理。该公司给天贵公司代理白银订购业务，客户从天贵公司下载软件，功能是开盘和交易，实际上就是吃客户的钱。客户亏的钱全部到天贵公司的账户上。
另证明：
（1）客户的钱实际没有购买白银，公司为了赚钱才帮助天贵公司拉拢客户。
（2）天贵公司向茂方公司支付代理费。
（3）公司给客户提建议，让客户频繁进行交易从而使公司多提取手续费。
（4）公司给每个业务员发一本白银话术，以应对客户不同问题进行解答。
（5）陆某某经许根强介绍借用杨某乙的执照成立茂方公司，发展客户投资天贵银赚取手续费，公司业务员通过告知客户交易行情好、有老师帮忙看行情等虚假方式，劝说客户进行更多交易以赚取手续费。
（6）陆某某明知为天贵公司炒白银不合法，仍为了赚钱进行代理。
（7）公司又称为财讯软件有限公司。
38、证人余某乙的证言，证明2012年9月开始，余某乙到财讯公司做白银现货业务，自2012年9月至2013年2月分别叫国润订购交易系统、贵州天贵订货交易系统及南方银订货交易系统。业务员利用陆某某发放的电话号码给客户打电话，客户如果想投资，业务员通过QQ邮箱将订购系统发给客户，帮助客户申请账号和密码，客户在订购交易系统内投资进行交易。余某乙利用号码为13208047622及其他号码的移动天线座机给客户打电话，联系客户使用的QQ号码是2213686616，网名叫”银领未来”。余某乙共计联系了四个客户，名字分别叫安某某，冯某某，赵某某、和一个姓蒋的客户，其中2012年12月份余某乙联系了安某某，投资5万多元，一个月以后安某某赔的剩1000多元后将钱取走。
另证明系统内白银价格每天都变动。公司内没有现货白银。
2013年12月份，余某乙利用陆某某给的电话号码打电话给安某某，向其推荐交易白银，并通过QQ邮箱给安某某发送了天贵订购交易系统，并通过QQ远程协助帮助安某某将订货系统安装在安某某的电脑上，帮助安某某申请了账号和密码，让安某某到农业银行办理网银卡，余某乙利用远程协助帮助安某某在系统内存钱，安某某只需要输入银行卡密码和K宝密码。安某某买卖白银时则由经理杨某甲进行操作。
安某某共投入58000元炒白银，最后只剩1000余元。
39、证人杨某甲的证言，证明其2013年1月在浙江杭州滨江区财讯金融投资公司上班，担任销售五部经理。其部门业务员余某乙通过电话联系客户安某某，让安某某投资白银，并帮助安某某在天贵贵金属交易所开设一个账户，安某某向该账户投资58000元，余某乙称让公司”老师”帮助安某某把握行情进行操作，安某某将密码给余某乙，余某乙将卡号和密码交给杨某甲，杨某甲进行操作后没有盈亏，后该公司邹经理将安某某账号及密码要过去进行操作，导致亏损4万余元，杨某甲接手后亏损11000元左右。
安某某投资的实际是网络炒白银，即利用一个软件系统在网络上进行虚拟的白银交易，并没有真正的交易白银，杨某甲所在公司帮助天贵公司发展”炒白银”客户，杨某甲所在公司提取手续费。
杨某甲所在公司老板叫陆某某，公司有两个营业执照，一个叫茂方投资有限公司、一个叫财讯软件有限公司。为了获取安某某的账号和密码，杨某甲自称天贵公司的杨经理给安某某打电话，要求安某某将账号和密码给余某乙，让”老师”帮助操作以赚钱，杨某甲获取账号的目的是多次进行操作以赚取手续费。后由于亏损太多，为避免安某某知道后报案，杨某甲将密码更换。余某乙将安某某账号给杨某甲时，账号内有余额58000元左右。杨某甲自称老师的目的是让客户信服。
安某某亏损的钱有赔的钱及进行交易产生的手续费，手续费为4万余元。
40、证人李某甲的证言，证明李某甲是杭州市拓隆网络科技有限公司的出纳员，公司主要经营天贵银，老板是许根强，总监是张某甲、夏某某、范某某，公司网上系统叫天贵后台管理系统，李某甲经范某某复核后负责公司出金、根据许根强的返佣金表返佣金及报销公司各种账目，给员工发工资。其证明公司没有白银。
41、证人范某某的证言，证明2012年11月范某某通过杭州市人才市场招聘进入贵州天贵公司，公司老板是许根强，也是许根强招聘和录用的范某某并给她发工资，其在公司上班就听许根强的，其负责客户服务部。该公司会计叫李某甲。天贵公司做白银投资网络交易业务，公司招商部负责发展代理公司。许根强的公司没有白银，没有交易所，只通过天贵白银交易系统进行交易。天贵公司客户出金需经许根强审核后，由许根强确定。天贵公司有三个股东，分别是许根强，蒲某某和一个姓申的人。
42、证人邹某某的证言，证明邹某某所在杭州茂方投资公司，从事网络炒白银业务，是天贵公司的代理公司，天贵公司向该公司提供软件，公司赚取客户操作的手续费。邹某某在公司内负责培训业务员，让业务员劝客户多进行交易以获取更多手续费，有时邹某某会帮助客户进行操作以赚取更多手续费。
安某某是余某乙的客户。2013年1月初邹某某得到安某某的账号和密码后，为了赚取更多手续费在该账户内多次进行交易，导致亏损2万多元。
其在公司被查封后将公司物品拿走，是由于其知道公司存在诈骗行为，将物品拿走就是为了不让公安机关找到证据。
43、证人杨某乙的证言，证明陆某某借用杨某乙的身份信息注册的茂方公司，为天贵公司做代理公司，杨某乙是公司的主任，余某乙是该公司员工，杨某乙在公司客户手续费中进行提成。茂方投资公司实际上没有白银现货，是虚拟的说法，为了让客户放心投资。
44、证人余某甲的证言，证明许根强用余某甲的身份证注册天贵贵金属有限公司，许根强共给余某甲2万元。
45、证人周某某的证言，证明2013年3月8日其到文苑大厦11楼上班，在销售四部，具体工作就是给客户打电话让客户投资南方白银，该公司之前做天贵银，后改为南方银。公司内没有白银，就是网上的虚拟交易。
46、证人石某某的证言，证明石某某于2013年3月在文苑大厦11楼工作，在第四营业部，公司是南方银贵金属投资公司，工作是用电话发展客户投资南方银，公司有两套系统，南方银贵金属投资软件和天贵银，公司通过赚取客户交易手续费赚钱。
47、证人张某乙的证言，证明2013年2月底张某乙到文苑大厦11楼公司上班，公司主要做南方银交易，在公司主要是打电话招揽客户进行投资。公司总经理姓陆，部门经理杨某甲，主任余某乙，公司主要通过赚取客户手续费获利。
48、证人陈某某的证言，证明天贵公司网站由陈某某的杭州尚巨网络科技公司制作。
49、证人吴某乙的证言，证明2012年7-8月份，有人用QQ联系吴某乙，需要制作出售白银的网页，公司名称为天贵公司和贵晟公司。
50、证人高某某的证言，证明高某某系杭州市创硕科技有限公司总经理，该公司向天贵公司出售天贵白银现货订购系统，购买该系统的人叫许根强。许根强将软件款汇至梁某某的银行卡内。
51、证人吴某甲的证言，证明吴某甲于2012年10月份，通过申某某认识许根强。后经许根强请求，帮助许根强在毕节注册了”贵州天贵金银珠宝有限公司”，许根强给她提供了余某甲和夏某某的身份证，公司注册时法定代表人为余某甲，股东是余某甲和夏某某，公司注册资本200万元，余某甲出资110万，夏某某出资90万，这些都是按照许根强的要求办理的。注册公司验资的钱都是许根强出的。天贵公司注册的办公地点是她婆婆的房子，没有在那个地址办公，就是为了公司注册所使用。她曾帮许根强租了一个办公地点，但她不知道是否有人办公。
52、证人吴某丙证言，证明吴某甲向吴某丙租官邸小区B栋17－1号房子用来开公司。他将房子出租后，每个月电费短信都是20元左右，他认为该房没人用，应该是有灯没关，所以电费很少。
53、证人刘某某的证言，证明2012年6-7月份，许根强将其经营的电话公司转让给别人，开始经营白银现货投资，刘某某负责联系下一级代理公司。蒲某某是该公司的股东，还有一名房地产商是股东，另证明公司软件有”滑点”功能，即让客户以高价购进、低价卖出的功能。
54、证人金某某的证言，证明2013年3月夏某某在许根强的天贵贵金属交易所上班，夏某某负责发展代理公司，进行网络炒白银。
55、证人于某某的证言，证明于某某是杭州贵隆投资管理有限公司负责人，2012年10月份开始担任天贵公司的代理公司，发展客户在天贵公司系统内进行网上白银交易，通过业务员发展二十余名客户，并与天贵公司在网上签订了协议，天贵公司每周二或周三返佣金，每交易100千克白银返佣金630元。
56、证人谢某某的证言，证明谢某某是杭州子本投资公司总经理，谢某某与天贵公司老板许文强签订合同，子本公司担任天贵公司代理公司，发展客户在天贵公司系统内进行网上白银交易，天贵公司向子本公司返佣金，每100千克白银返佣金650元。子本公司通过业务员电话联系客户投资天贵银，天贵公司每周三返佣金。
57、证人郑某某的证言，证明郑某某与吴某丁是傲江投资公司的负责人，公司在2012年12月左右担任天贵公司代理商，发展客户在天贵公司系统内进行网上白银交易，客户每交易100千克白银，天贵公司返佣金600元。
58、证人吴某丁的证言，证明吴某丁与郑某某是杭州傲江投资公司的负责人，公司担任过天贵公司的代理公司，发展客户在天贵公司系统内进行网上白银交易，后来由于天贵公司系统无法进入，傲江公司就不再担任代理公司。
59、证人杨某丙的证言，证明杨某丙是永卓公司的负责人，2012年11月份，该公司担任天贵公司代理公司，发展客户在天贵系统内进行白银网上交易，客户每交易100千克白银，天贵公司返给永卓公司560元佣金。
60、证人王某某的证言，证明王某某在天贵系统内损失2万余元。
61、证人印某某的证言，证明印某某在天贵系统内损失1万余元。
62、证人李某丙的证言，证明李某丙在贵州天贵平台内损失约5000元。
63、证人林某某证言及林某某借记卡交易明细，证明林某某曾在天贵系统内进行操作，损失2万余元。
64、证人赵某某的证言，证明赵某某在天贵系统内进行交易，损失10万余元。
65、证人高某某的证言，证明高某某在天贵系统内损失3000元左右。
66、证人黄某某的证言及客户协议，黄某某借记卡、银行卡交易明细，证明黄某某在天贵系统内损失8万余元。
67、安某某报案材料及陈述，证明2012年10月，安某某接到电话对方自称小余，向安某某推荐国际白银现货投资，称非常赚钱，安某某分三次投资57800元，结果前两次投入赚钱后，安某某将账号和密码给对方由对方进行操作，结果亏了钱。
68、被告人许根强供述，证明许根强别名许文强。许根强用余某甲与夏某某的身份信息于2012年11月在贵州省毕节市注册开设天贵珠宝公司，首交200万元，其中蒲某某、申某某以余某甲名义出资110万元，许根强以夏某某的名义出资90万元。余某甲是蒲某某和申某某安排的法定代表人，每个月给余某甲5000元工资。公司有白银现货订购系统及贵州天贵白银现货分析系统。天贵系统后台管理软件，只有余某甲与许根强可以进入，该系统是以20万元购买的，是公司营利的工具，盈利的钱在财付通账号和对公账号，财付通是许根强的账号，绑定夏某某的银行账号。
公司成立后发展代理商，由代理商发展客户，客户通过白银交易软件进行投资，公司赚取客户交易的手续费，其中75%支付代理商，剩余25%是公司的利润。天贵公司经营不合法，是在打现货交易延期交易的”擦边球”。天贵公司的交易是由公司提供账号、开户、交易平台，其余工作由代理商完成。
天贵公司没有炒白银的权限。天贵公司有两个财付通账号，一个用于进账、一个用于出账，进账的账号还负责向出账的账号内转钱，由财付通系统内自动进行，天贵公司财付通账号由许根强申请和操作，申请时用夏某某的银行卡信息。
客户交易手续费昂贵的原因是为了更多的赚取客户的钱。客户的钱直接进入公司账户，其中一部分分给代理商，其余是公司营利。由于交易会产生手续费，只要客户频繁的交易都会亏损，系统内80%的客户都是亏损的。
每个客户进行交易前必须交保证金，入金后保证金变成交易的钱。
公司开户行是杭州市下沙农业银行，户名是贵州天贵金银珠宝有限公司，蒲某某与申某某在公司占55%股份，许根强占45%股份。
公司的账目流程是，客户的钱进入第三方账户”财付通”每隔一天向公司在杭州或毕节市的账号上转钱，如果客户出金，就将客户的钱返回，然后给代理商代理费，剩余是利润。
天贵公司从不存储现货白银，如果客户需要，则公司到杭州萧山国际珠宝城购买，公司也没有地方存放白银。
天贵公司有两个办公地点，一个在贵州毕节，具体的街路巷不知道，没有工作人员办公；一个在杭州嘉惠大厦2号楼1202室，有20余名员工。公司有客服部和招商部两个部门。招商部负责招收代理公司，对代理商的客户交易进行提成。客服部负责处理投诉、客户账户开户。
公司曾盈利600万元，其本人分45%大概200多万元，蒲某某分30%，申某某分25%，这是公司除掉各种费用以及前期投入的盈利。其盈利后就分红，不定时，直接打到三个人的银行卡里，其本人银行卡是李某乙和其自己的名字，蒲某某用的宋某某的名字，申某某用的是自己的银行卡。
经营天贵公司产生了盈利，其租赁房屋及其他日常费用由许根强、余某甲支付，经营过程中公司的差旅费等资金是用公司的盈利支付，范某某是许根强的助理，负责客服方面，李某甲是公司财务人员。
另证明贵州金德有限公司及云南贵晟珠宝有限公司也是许根强与余某甲的公司，经营业务与天贵公司一致。天贵公司经营没有政府批文，公司没有资格做白银现货投资业务。
69、贵州天贵金银珠宝有限公司审计报告［根信达审字（2014）第3号］，证明2012年10月1日至2013年5月13日天贵公司入金94089807.25元，实现利润45662693.58元，支付代理商代理费26658950.00元。天贵公司净盈利19003743.58元。
本院认为，被告人许根强伙同他人以牟取暴利为目的，设立公司非法经营期货业务，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，公诉机关指控的罪名成立，应予惩处。被告人许根强与他人共同出资成立公司，进行非法经营行为，是共同犯罪。在为非法经营成立的公司中，许根强占有45％的股份，而且亲自经营公司，在共同犯罪中起主要作用，是主犯。
根据查明的事实，许根强伙同他人为非法经营白银期货，于2012年的10月经蒲某某介绍，认识了杭州市创硕科技有限公司总经理高某某，并到高某某的公司洽谈软件购买的事项，最后是许根强以公司股东的身份与创硕公司成交的，软件款是许根强汇至创硕公司梁某某的银行卡内。2012年11月7日，许根强在吴某甲的帮助下，在毕节市注册成立天贵公司，并冒用他人身份信息出资90万元，占有45％的股份，并负责日常经营。经审计，2012年10月1日至2013年5月13日天贵公司净盈利19003743.58元。对涉案数额，许根强及其辩护人辩称数额不准确、不客观，均为主观判定，未提出相关证据，证实具体数额，因此应以审计结果为准。根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》（法释（1999）14号）第二条规定：”个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处”。本案中许根强伙同他人为非法经营白银期货业务而注册公司，公司成立后，未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务，没有进行其它经营活动，因此本案应按自然人犯罪定罪处罚。《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第二条第二款规定：”针对或者利用计算机网络实施的犯罪，犯罪地包括犯罪行为发生地的网站服务器所在地，网络接入地，网站建立者、管理者所在地，被侵害的计算机系统及其管理者所在地，被告人、被害人使用的计算机信息系统所在地，以及被害人财产遭受损失地”。本案即为利用计算机网络实施的犯罪行为，涉案的”贵州天贵现货订购系统”曾进入根河市居民安某某所使用的计算机系统，并使安某某的财产遭受了损失，根河市人民法院对本案是具有管辖权的法院之一，而且根据该解释第十七条的规定，所有对案件具有管辖权的法院，由最初受理的人民法院审判，根河市人民法院是本案最初受理法院，因此根河市人民法院对本案具有管辖权。被告人许根强在侦查阶段能如实供述自己犯罪事实，在庭审中，虽推翻以前的供述，否认自己的主要犯罪事实，但表示认罪，属酌情从轻处罚情节。许根强无违法犯罪的前科记录亦应酌情从轻处罚。综上所析，对于辩护人费星刚关于”被告人许根强庭审中认罪、无前科劣迹，可酌情从轻处罚”的辩护意见，依法予以维护。对于被告人许根强及其两位辩护人的其他辩护意见均不符合事实和法律规定，本院依法不予维护。公诉人针对许根强及其辩护人的辩护意见的答辩意见符合事实和法律规定，本院依法予以维护。本院根据被告人的犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人许根强犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金九百万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月14日起至2018年8月6日止，罚金限自本判决生效之日起十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
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