湖南省双峰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）双刑初字第269-1号
公诉机关湖南省双峰县人民检察院。
被告人王耀成，男，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年3月29日被双峰县公安局刑事拘留，同年5月5日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕，同年5月7日由双峰县公安局决定取保候审。2014年11月4日经本院决定逮捕（在逃），因涉嫌犯伪造公司印章，伪造、买卖身份证件罪，于2016年4月21日被杭州市公安局余杭区分局刑事拘留，同年5月27日经杭州市余杭区人民检察院批准逮捕，同日由杭州市公安局余杭区分局执行逮捕，羁押于杭州市余杭区看守所。2017年2月24日由双峰县公安局执行逮捕，现羁押于湖南省双峰县看守所。
湖南省双峰县人民检察院以双检刑诉[2014]254号起诉书指控被告人王耀成、王某1、胡某1、王某2犯诈骗罪于2014年10月20日向本院提起公诉。本院受理后，被告人王耀成经本院依法传唤未到庭，本院于2014年11月4日决定对其逮捕，同日交双峰县公安局局执行，同年12月9日裁定对其中止审理。2017年2月24日，被告人王耀成被双峰县公安局执行逮捕，同年2月27日本院恢复对被告人王耀成的审理。2017年3月24日，双峰县人民检察院以双检刑追诉[2017]3号追加起诉决定书指控被告人王耀成犯伪造、买卖国家机关证件，伪造公司印章，伪造、买卖身份证件罪向本院追加起诉，本院受理后，依法组成由审判员钟国辉担任审判长，人民陪审员袁红心、谭某三参加的合议庭，于2017年4月11日公开开庭进行了审理，代理书记员李某1出庭担任记录。湖南省双峰县人民检察院指派代理检察员邓卫军出庭支持公诉，被告人王耀成到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
湖南省双峰县人民检察院指控：
一、诈骗罪。
2014年2月份以来，被告人王某1、王某2、王耀成、胡某1和李某2花（另案处理）五人在浏阳市洞阳镇合伙承租了锦绣苑A栋603房间为群发短信的机房，承租了龙腾国际小区1411房间为住房，购置电脑、手机卡、银行卡、以群发短信，称可以帮人复制手机卡及发账号的方式从事诈骗活动。诈骗活动由王某1与王某2合伙、王耀成与李某2花合伙、胡某1单独一个人进行。王某1与王某2在机房其二人的电脑上发送成功“你好，想随时掌握你的伙伴用手机给谁说了什么，发了什么，一切在你掌握中，联系137××××2588”等用于诈骗的短信息共计34891条，王耀成与李某2花合伙在机房其二人的电脑上发送成功“你好，想随时掌握你的伙伴用手机给谁说了什么发了什么，他人在哪里，联系136××××0988李”、“还是打到这个农行：62×××69陈某”等用于诈骗的短信息共计58960条。胡某1在机房其电脑上发送成功“你好，想随时掌握你的伙伴用手机给谁说了什么发了什么他人在哪里，联系187××××0980刘经理”等用于诈骗的短信共计39969条。
2014年3月19日，庹修鹏用手机号码为183××××2098联系李某2花、王耀成用于诈骗的手机136××××0988，李某2花要对方付800元的卡钱，并要其将钱打到户名为彭俐，卡号为62×××50的卡上，庹修鹏汇了钱后。李某2花就要王某1帮他“送货”，王某1就使用手机号码15×××88与庹修鹏联系“送货”业务，王某1以需要买专用手机为名，骗取庹修鹏9800元，之后又以威胁的方式要求庹修鹏继续打钱，庹修鹏又继续向账号为62×××50的银行卡分两次转了三万元钱人民币。诈骗款到账后，被告人王耀成就持此工商银行卡在浏阳市洞阳镇锦绣华苑的工商银行自动取款机上分九次将诈骗款全部取了出来交给了李某2花，李某2花要王耀成给了王某16000元“送货”费，并给王耀成买了一根钓鱼杆。
2014年3月31日，双峰县公安局干警从被告人的租房处提取、扣押7台电脑，22张银行卡，手机11台等物品。
湖南省双峰县人民检察院向本院提供的认定上述事实的证据有：1、户籍证明、双峰县公安局扣押物品清单、通话记录等；2、被害人庹修鹏的陈述；3、证人李某1证言；4、指认笔录、搜查笔录；5、王耀成取款视频资料；6、同案人李某2花的供述；7、被告人王耀成、王某1、胡某1、王某2的供述和辩解。
湖南省双峰县人民检察院认为，被告人王耀成、王某1、胡某1、王某2以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王耀成、王某1系诈骗既遂，被告人胡某1、王某2系诈骗未遂，在诈骗共同犯罪中，被告人王耀成、王某1系主犯，被告人王某2系从犯，应当分别适用《中华人民共和国刑法》第二十三条、第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条。请依法判处。
二、伪造、买卖国家机关证件，伪造公司印章，伪造、买卖身份证件罪。
2015年11月份以来，被告人王耀成与李某2花(另案处理)在浙江省杭州市余杭区良渚街道风雅乐府2幢2单元300l室二楼租住，并伙同他人以伪造印章、证件等牟利为生，王耀成主要负责张贴制作假证的广告和送货，李某2花主要负责联系伪造证件、印章。王耀成伙同他人伪造证件、印章的具体事实如下：
l、2016年4月13日下午，孟某、汤某(二人另案处理)经商议后通过王耀成张贴的广告上留存的电话号码联系李某2花，双方谈好以人民币l80元的份格伪造一本机动车驾驶证。4月14日，李某2花将伪造好的印有“江苏省宿迁市公安局交通警察支队”印章的机动车驾驶证交由王耀成，由王耀成将该伪造的机动驾驶证送至杭州市下城区杨家沁苑15排11号103室门口交付给了孟某、汤某。经鉴定，上述机动车驾驶证并非公安机关交通管理部门核发。
2、20l6年4月l4日，刘某1(另案处理，)通过王耀成张贴的广告上留存的电话号码联系李某2花，双方谈好以人民币200元的价格伪造一本户主姓名为“于洋”的户口簿。4月16日，李某2花将伪造好的一本印有“辽宁省公安厅户口专用”、“彰武县公安局章古台镇派出所专用”印章的户口簿交由王耀成，由王耀成将该户口簿送至杭州市余杭区闲林街道北山畈公交车站交付给了刘某1。经鉴定，上述户口簿上的“彰武县公安局章古台镇派出所专用”的印章系伪造。
3、2016年4月15日，鲍某(另案处理)通过王耀成张贴的广告上留存的电话号码联系李某2花，双方谈好以人民币100元的价格伪造“徐州加藤工程机械维修有限公司”印章一枚。当日李某2花在杭州市余杭区良渚街道勾运路“我爱我家”旅馆门口路边将该伪造的印章交付鲍某。经鉴定，上述“徐州加藤工程机械维修有限公司”印章系伪造。
2016午4月21日，杭州市公安局余杭区分局民警在被告人王耀成、李枚花的上述住处将王耀成、李某2花抓获，并扣押了疑似伪造的居民身份证4张、疑似伪造的印有“淳安县汾口中学”印章的毕业证等物品。经鉴定，上述被扣押物品中“梁某”居民身份证(身份证号码)系假证。
王耀成于2016年4月21日被杭州市余杭区公安分局刑事拘留，同年5月27日经杭州市余杭区人民检察院批准，同日由杭州市余杭区公安分局执行逮捕。
湖南省双峰县人民检察院向本院提供的认定上述事实的证据有：1.户籍证明、到案经过、扣押清单等书证、通话记录、微信记录截图等书证：2.被告人王耀成的供述和辩解；3.同案人李某2花、鲍某等人的供述和辩解；4.搜查笔录、辨认笔录；5.鉴定意见。
湖南省双峰县人民检察院认为，被告人王耀成伙同他人，伪造、买卖国家机关证件，伪造公司印章，伪造、买卖身份证件，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款、第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造、买卖国家机关证件罪，伪造公司印章罪，伪造、买卖身份证件罪追究其刑事责任。被告人王耀成系一人犯数罪，在共同犯罪中，系主犯，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条的一款、第四款、第六十九条。请依法判处。
被告人王耀成对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，认罪服法，请求人民法院从轻处罚。
经审理查明：
一、诈骗罪。
2014年2月份以来，被告人王某1、王某2、胡某1和王耀成、李某2花（另案处理）五人在浏阳市洞阳镇合伙承租了锦绣嘉苑A栋603房间为群发短信的机房，承租了龙腾国际小区1411房间为住房，购置电脑、手机卡、银行卡，然后以群发短信，称可以帮人复制手机卡及发账号的方式从事诈骗活动。诈骗活动由王某1与王某2合伙、王耀成与李某2花合伙、胡某1单独一个人进行。王某1与王某2在机房其二人的电脑上发送成功“你好，想随时掌握你的伙伴用手机给谁说了什么，发了什么，一切在你掌握中，联系137××××2588”等用于诈骗的短信息共计34891条；王耀成与李某2花合伙在机房其二人的电脑上发送成功“你好，想随时掌握你的伙伴用手机给谁说了什么发了什么，他人在哪里，联系136××××0988李”、“还是打到这个农行：62×××69陈某”等用于诈骗的短信息共计58960条；胡某1在机房其电脑上发送成功“你好，想随时掌握你的伙伴用手机给谁说了什么发了什么他人在哪里，联系187××××0980刘经理”等用于诈骗的短信共计39969条。
2014年3月19日，庹修鹏用手机号码为183××××2098联系李某2花、王耀成用于诈骗的手机136××××0988，3月20日李某2花要对方付800元的卡钱，并要其将钱打到户名为彭俐，卡号为62×××60的卡上，庹修鹏汇了钱后，李某2花就要王某1帮他“送货”，王某1就使用手机号码15×××88与庹修鹏联系“送货”业务，王某1以需要买专用手机为名，骗取庹修鹏9800元，之后又以威胁的方式要求庹修鹏继续打钱，庹修鹏又继续向账号为62×××60的银行卡分两次转了三万元钱人民币。诈骗款到账后，被告人王耀成就持此工商银行卡在浏阳市洞阳镇锦绣华苑的工商银行自动取款机上分九次将诈骗款全部取了出来交给了李某2花，李某2花要王耀成给了王某16000元“送货”费，并给王耀成买了一根钓鱼杆。
2014年3月31日，双峰县公安局干警从被告人的租房处提取、扣押7台电脑，22张银行卡，手机11台等物品。
上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证明：
（1）、租房协议证明，王某1于2014年2月19日租住黄稳军的锦绣嘉苑A栋607房间，租期暂定半年。
（2）、搜查证、搜查笔录、平面图及双峰县公安局扣押物品、文件清单及照片证明，双峰县公安局侦查人员于2014年3月29日晚22时10分开始对浏阳市洞阳镇锦绣嘉苑A栋607房间进行了搜查，并扣押了王耀成、胡某1、王某1台式电脑7台及若干手机。王耀成对该现场进行了指认并且公安机关对现场进行了拍照。
（3）、双峰县公安局扣押物品、文件清单及情况说明证明，双峰县公安局于2014年3月28日在王松处扣押笔记本电脑1台、手机二台、身份证1张（胡勇，男，身份证号）、中国农业银行卡1张（户主王某3，卡号62×××16）、中国邮政储蓄1张（户主王某1，卡号62×××95）；在王某2住处扣押中国农业银行卡三张，卡号分别为62×××13，62×××62，62×××17、中国建设银行卡四张，分别为6227003031060198772，62×××02，62×××42，62×××21、笔记本一台、手机四台，号码分别为187××××0980，137××××2588，152××××9755、笔记本移动电视END一台；在胡某1处扣押中国农业银行E顺1个，编号520654530580，背面写着吴某、中国农业银行卡1张，卡号为62×××77、手机1台，卡号187××××0980；在王耀成处扣押手机1台，号码为18×××28、中国建设银行卡5张，卡号为62×××49，62×××92，62×××40，62×××50，62×××41、中国农业银行卡2张，卡号为62×××71，62×××69、中国银行卡1张，卡号为62×××30、中国工商银行1张，卡号为62×××60、中国邮政储蓄银行1张62×××79；在李某2花身上扣押身份证4张，（①黄国兰，女，510232197202086361，②刘莉，女，450111199008220323，③王海，男，513701199104257635，④柯海清，男，42×××53）、中国工商银行卡2张，卡号分别为①62×××83，户主张玉梅，②62220215080065588986，户主刘某2、手机3台，型号VWAL双卡，号码分别为150××××3392，182××××8880，其余二台诺基亚手机空卡；同时在龙腾国际小区1411房间大厅沙发底下扣押到一台无主黑色板手机，号码为：15×××88。
（4）、租住房间照片及王某1对诈骗电脑和群发器进行指认的照片证明，浏阳市洞阳镇锦绣嘉苑A栋607房间租房内情况及该房内诈骗工具情况。
（5）、指认笔录及照片证明，2014年3月31日上午10时，在永丰水陆派出所执法办案区检查室，王松指认其中的6号电脑主机及6号显示屏、胡文峰指认其中的7号电脑主机及7号显示屏分另为其本人在浏阳市锦绣嘉苑机房内用于发送诈骗短消息的电脑；李某2花指认1号电脑为2014年3月份其伙同王耀成进行诈骗时所用发送诈骗短信的电脑；李某2花指认手机（三星I8262D，号码为18×××28）为王耀成用于聊天购买诈骗手机卡的手机；李某2花指认那台黑色直板手机（型号BF3530T，手机卡号15×××88）为王某1专门用于诈骗“送货”的手机。
（6）、提取笔录及相关照片证明，2014年3月30日下午14时30分至53分，侦查人员胡某2、贺某对编号为1号王耀成的电脑信息进行提取，共计发送诈骗信息58960条；2014年3月30日11时20分至36分，侦查人员胡某2、贺某对编号为6号王某1的电脑信息进行提取，共计发送诈骗信息34891条；2014年3月30日11时38分至55分，侦查人员胡某2、贺某对编号为7号胡某1的电脑信息进行提取，共计发送诈骗信息39969条。
（7）、王耀成手机中的QQ聊天记录照片证明，王耀成与他人联系购买手机卡群发短信的内容。
（8）、卡号62×××60，户名彭俐的银行卡历史明细清单证明，2014年3月20日，该卡存入800元、9800元、10000元、20000元，并于当天被取走。
（9）、庹修鹏提供的中国工商银行汇款凭条证明，庹修鹏分别于2014年3月20日15：28分、16：01分、16：35分、19：49分往卡号62×××60，户名彭俐的银行卡内存入800元、9800元，转存入10000元、20000元。
（10）、庹修鹏手机号码183××××2098，王耀成、李某2花手机号码136××××0988的通话详单证明，庹修鹏183××××2098手机号码于2014年3月19日、20日与王耀成李某2花手机号码136××××0988及15×××88均有多次联系。
（11）、取款录像证明，王耀成于2014年3月20日15：51分16：09分、16：45分、20：03分许分别取诈骗款的情况。
（12）、被害人庹修鹏的陈述证明，大概在2014年3月份一天的上午，他在供电局办公室接到一个电话，对方叫他和其一起做手机买卖生意，并叫他注册一个账号，需要800元的注册费用，他就在南白镇阳光花园下面工商银行给对方打款800元，对方又叫他买其专用手机要交9800元，他又到南白镇阳光花园下面工商银行给对方转账9800元。他把款打过去后，对方开始威胁他，说他家在哪、家里有哪些人其都晓得，又要他打款30000元给其，如果不打钱，其就整他家的人，他想到用30000元来给家中买个平安，又到南白镇阳光花园下面工商银行，分两次给对方转账10000元、打款20000元，他一共被骗40800元。对方手机号码是两个：一个是15×××88，是一个男生接打的电话；另外一个是136××××0988，是一个女生接打的电话，他用的手机号码是：183××××2098。当时对方的人在电话里面给他讲的账号和收款人姓名，他当时还用笔在一张草稿纸上记录了下来，账号是：62×××60，账号姓名：彭俐，他的卡是工行卡，卡号为62×××39，转账清单一共有四张。
（13）、同案人李某2花的供述证明，今年开始是她和王某1、王某2、胡某1四个人在浏阳市搞电信诈骗，她和胡某1是各做各的，王某1和王某2两人是合伙做，王耀成是后来才到浏阳来的，其上来之后和她商量好了她们两人一起做，因王耀成不会讲普通话，她主要负责接听电话，到机房发送短信息，她和王耀成一起去发，她都会发，那机房里她们电脑里所发送的短信息是她和王耀成两人一起发送的，另外王耀成负责购买用于发送诈骗短信息的手机卡，她和王耀成都不会“送货”，所以她们都是请王某1帮助送货，包括胡某1也是请王某1“送货”。王某1不仅帮她们租住房里的人“送货”，其还还帮外面认识的人“送货”。她刚才看了一下，公安机关从她和王耀成手中扣押的银行卡，她自己共计有八张，分别是一张农业银行卡62×××69、一张邮政银行卡62×××79、三张工商银行卡62×××83、62×××86、五张建设银行卡62×××49、62×××92、62×××40、62×××50、62×××49这些银行卡是去年年底她一个朋友“灿妹子”给她的，这些银行卡是她和王耀成拿来进行电信诈骗用的，她知道每张银行卡的密码。其他两张银行卡应该是王耀成的。今年3月份，她一个朋友“德班长”给了她一个手机号码136××××0988，因为当时她还没有去另外上户一个手机号码进行诈骗，她就先用这个手机号码进行诈骗，并用这个手机号码在机房发送了短信息出去了。她用这个手机号码帮一个朋友“勇妹子”接了一个诈骗生意，骗了贵州遵义一男子40600元钱，之后她怕这笔生意出事就将手机卡丢掉了。她们的机房在浏阳市的锦绣嘉苑一栋房子的607号房，这房子进门是大厅，大厅里面是一通道，右手边有两间卧室，她和王耀成的电脑是放在里面那一间卧室里，外面这间卧室的电脑是王某1的，左手边里面的卧室里有两台电脑，分别是王某1和胡某1各一台；胡某1和王某1都会发送短信息，王某2不会发送短信息，但是其和王某1一起进行诈骗，其主要负责接听电话，她和王耀成的电脑上具体发送了多少诈骗短信息出去了她不太清楚，具体内容也记不清了。王某1是用一台黑色直板手机进行“送货”的，但具体的手机号码不知道，因为这台手机是其专门用来“送货”的。其帮别人“送货”成功后提成15%。今年3月18日，“勇妹子”打电话给她想找一个做复制卡“送货”的帮其“送货”，其不会送货，他只会做律师“送货”，如果以后她有做律师“送货”的其就免费帮她送，她就答应了，其将一个贵州遵义的手机号码183××××2098告诉了她，还告诉她说其和那男子已经讲好了复制卡卡钱是800元，她接到这笔生意后，3月19日就用她的手机号码136××××0988和贵州遵义那男子联系，并和其讲好那复制卡已经做好了，卡钱是800元钱，要其第二天（3月20日）将卡钱打到她的账号里，然后那个“送复制卡”的就会和其联系，其同意了。于是她就用她手机号码136××××0988将她的工商银行卡账号62×××60发了一条短信息到那男子的手机上。然后她就用那手机号码183××××2098告诉了王某1叫其帮她“送货”，王某1也同意了，王某1就在其自己房间里“送货”，王耀成当时到外面买菜去了，其买完菜回来后她就将那62×××60工商银行卡及另外一张工商银行卡62×××86给了其，叫其到银行里去取钱，并告诉他已经做成了一笔诈骗生意，钱是打在那张62×××60工商银行卡上，但一张银行卡每次最多只能去两万元，如果取不了这么多就将钱转到另外张银行卡再取出来，王耀成就拿着那张银行卡到外面去取钱去了，先是那800元卡钱，然后王某1告诉她送成了9800元手机钱，她又打电话给王耀成将钱取出来，之后王某1又告诉她送成了30000元风险钱，她又打电话给王耀成将钱取出来，后来除去手续费外王耀成共计取出了39800元钱给她，当天晚上她就给了王耀成6000元钱，作为王某1的“送货”提成，王耀成给了王某1，她还请客花费了3500元左右，第二天上午，她帮王耀成买了一根200多元钱的钓鱼竿，中午时分，“勇妹子”开车到她那里，她和其算了一下数后给了其30000元现金。机房是她和王某1一起租的，后来是王某2、胡某1、王耀成上来后在机房住了一段时间后才搬到龙腾国际小区去的。那些手机卡都是王耀成拿他的三星手机网上聊天购买的。她和王耀成一笔生意也没做成，只是在机房的电脑上发送了诈骗短信息出去。王某1、王某2和胡某1也没做成什么诈骗生意，只是看到王某1帮人“送过货”。
（14）、同案人王某1的供述证明，他和“峰大”、“霉豆腐”三个人在2014年正月底到的浏阳市洞阳镇，在洞阳镇的锦绣佳苑小区一起租了一间房间做工作室，具体几栋不清楚，是在六楼上。“省老帽”、“大炮”是后面陆续来的。他们从网上购买外地的手机卡做诈骗用的联系手机，然后又用一张手机卡，通过手机短信发送机器将诈骗信息以短信的形式发送出去，内容是：可以复制他人手机号码，监听、查看他人手机。然后留下预先购买的联系手机号码。一般发送上万条短信。他们以公司的名义做的。如果有人打电话过来时，由一个人接听电话，介绍和承诺可以做到短信上的事情，首先做复制卡要1200元到1800元不等，经过讨价还价定好，然后接电话的人告诉对方做卡的是另外一个人，到时候会与对方联系，于是接电话的人将对方的号码告诉公司另外一个人。这个人就叫“送货的”。“送货的人”获得要做复制卡的电话，就过一个时候回电话给要做复制卡的，通过网络电话拨打到对方的手机，然后要求对方打复制卡的钱，打完钱后，就告诉对方需要专用的手机才能够使用，要求对方再打3000-4000元的手机机子费用，经讨价还价后，讲好价格把钱打过来，又要求对方付5000-6000元的保证金，也就是封口费，带威胁的成分在里面。这样就完成整个诈骗过程。他和“峰大”（经查名字叫胡某1）、“大炮”（经查名字叫王耀成）一起购置了电脑、发送手机短信设备等诈骗的工具，主要操作是由“峰大”和“大炮”操作。他的信息由他买手机卡给“峰大”和“大炮”发送诈骗信息出去，“峰大”和“大炮”的是自己买手机卡发送诈骗信息出去。他们各自接电话“搞路子”（指诈骗）。他和“省老帽”（经查名字叫王某2）一起，“大炮”和“霉豆腐”（经查名字叫李某2花）一起，“峰大”基本上是一个人，他和“省老帽”有时候帮其接下电话。他们是各搞各的，也相互帮忙。搞到的钱，各归各的，如果做了笔大“生意”就请个客什么的，有时候，他帮他们“送货”，从“送货”之后搞到的钱中抽取15%的利润。他用于诈骗的工具有一台笔记本电脑，主要是网上买卡和联系，查询一些相关信息；二台手机，一台诺基亚1280型，号码是151××××3790，用于联系他们圈内的人。另外一台是白色的杂牌机子，牌子就不知道了，号码是137××××2588，是工作手机；他用自己的身份证办的中国邮政银行卡，将诈骗来的钱打到他的这张银行卡里。他大概发送了2万条虚假短信，都是留的联系号码是137××××2588.那四张建设银行卡和三张农行卡他不知道是谁的。“省老帽”主要帮他接电话，其还是在学习阶段，有时候帮他取诈骗到的钱。他们只搞到了几千块钱叽，具体数不清楚。现在还没有分利。他总计群发诈骗短信为34891条。他和王某2是合伙做诈骗生意的，诈骗了二千多元钱，王某2帮他取了一次钱。王耀成和李某2花两个人是合伙做、胡某1是单独一个人做，他们五个人中只有他一个会“送货”，其余四个人都不理手，他帮王耀成和李某2花送过两三次货，但没赚到钱。王耀成于今年3月20日左右的一天给过他6000元现金，这6000元钱是王耀成以前借他的钱。王耀成和胡某1都和那些卖发信息的手机卡的人比较熟，他平时请其帮他买发信息的手机卡。
（15）、同案人胡某1的供述证明，他是2014年3月初开始在浏阳市进行诈骗的，当时他和王某1、李某2花、王耀成、王某2还住在锦绣佳苑那机房里，几天后就搬到龙腾国际小区1411房间，他看了一下他所发送电脑里的短信息，他共计发送诈骗短信息39968条。那机房是李某2花和王某1两个人租的，后来那住宿房是李某2花联系的，这机房和住宿房的房租是他们五个人平摊。他是单独一个人进行诈骗活动，但他用来发送信息的手机卡主要是王耀成和王某1帮他买的，另外他不会“送货”，他会请王某1帮忙“送货”，王某1是分15%的成，但他没做成生意。王某1是和王某2一起合伙进行诈骗，王某2主要负责接电话，其余的事情王某1负责。王耀成和李某2花也是一起合伙进行诈骗，最开始是李某2花一个人做，什么事情都是其一个人做，其也会发信息，后来王耀成去了后就由王耀成购买发信息的手机卡和去机房发信息了，李某2花就只负责接电话了。他在他们的租房内听说李某2花请客吃饭是因其做成了一笔四万多块钱的诈骗生意而请的客，并且听说是王某1帮其送的货，李某2花还付了王某16000元送货费，他们那几个人只有王某1一个人会送货。
（16）、同案人王某2的供述证明，2014年3月16日，她和王某1、李某2花一起到了浏阳市洞阳镇，王某1的一个朋友“峰伢叽”在洞阳镇龙腾国际广场14层租住了1411房间，当时“峰伢叽”说他要回家有事，房子已经交了押金，她们便住到了“峰伢叽”租住的房子里。她们住到那里后，“峰伢叽”便回双峰去了，过了2天，王某1的朋友胡某1、王耀成分别来到了洞阳镇和她们住在一起。到洞阳镇后住了几天，他就知道王某1、胡某1、王耀成都是做复制卡诈骗生意的，王某1有一个生意手机，号码为137××××2588。其自己找人群发出售复制卡的虚假信息，信息内容为“你好，想随时掌握你的伙伴用手机跟谁说了什么发了什么，他人在哪里一切在你掌握中，联系137××××2588王经理”，如有客户打电话谈生意，王某1就将手机给她，要她同顾客谈生意，然后讲好价钱，她便告知顾客等复制卡做好了，再与其联系，她与顾客谈好生意后就将情况告诉王某1，王某1负责送货，通过网络虚拟电话打电话给需要办卡的顾客，顾客手机上就回显示出其要求定做的复制卡号码，然后告诉顾客说复制卡做好了，要其先打钱到62×××17户名为刘美丽的农业农行卡上，她们总共做成了2次生意，第一次骗得1500元钱，第二次骗了另外一个人700元钱，这些钱都被她在洞阳镇一农业银行自动取款机上取了出来，另外胡某1到洞阳镇来后感冒了，王某1就要她帮胡某1接电话谈生意，她帮胡某1接了几次电话，但都没有做成生意，3月28日中午，双峰县公安局民警在洞阳镇龙腾国际广场在她们租住的房子里将她们抓获。她和王某1合伙诈骗了2200元钱左右，这些钱由她取出给王某1，王某1分了600元钱给她。在她房间里查获了三张农业银行卡，四张建设银行卡和一个笔记本、四台手机。那七张银行卡中都是她的，有2张农业银行卡是她本人的身份证开户的，卡号分别为62×××13、62×××62，卡号为62×××17的银行卡是她用于诈骗的生意卡，另外卡号分别为62×××72、62×××42、62×××21的建设银行卡是早几年前在别人手中购买的，打算用于做诈骗生意，但这三张卡买来后均没有使用，密码都为882508，卡号62×××02的建设银行卡是她自己身份证开的户，笔记本是她的，是她用于记录怎样做复制卡生意同顾客谈生意内容，被扣押的那黄色的ETON手机是她的私人手机，白色WAC号码为187××××9801是胡某1的生意手机，号码为137××××2588的白色手机是她和王某1做生意的手机，黑色OPPO手机是一台烂手机，没有装卡，那台红色的笔记本电脑是王某1的。王耀成、李某2花、胡某1他们都是做复制卡诈骗生意的，其中她看见李某2花帮着王耀成接过电话，其他人都叫她“省老帽”。王耀成和李某2花是情人关系，一起做诈骗生意的，如何分工她不清楚，胡某1则是自己做诈骗生意，中间几天胡某1感冒了，她帮他接过几个电话，另外李某2花也帮着胡某1群发过诈骗短信。另外王某1还有一台专门用于“送货”的手机，具体号码她记不得了。她知道李某2花、王耀成骗了一笔四万多的钱，是李某2花接的电话，王某1帮其送的货，王耀成取的钱，后来李某2花付给了王某16000元“送货”提成，李某2花还买了一根钓鱼杆给王耀成，当天晚上李某2花还买了饮料到租住房里请客。
（17）、被告人王耀成的供述证明，他是2014年3月8日到浏阳市和李某2花在一起。当时其和王松、王艾华、胡文峰住在浏阳市洞阳镇锦绣佳苑那机房里。后他们就搬到龙腾国际小区1411房间去了。那些银行卡都是李某2花的，他没有带任何东西去。他只是给了李某2花四千元钱让其去买发送信息的手机卡，因为李某2花没有钱买手机卡了。他的手机是一台绿色的三星手机，手机卡号为18×××28，他有两个QQ号码，一个为1821670938，密码为1129HUCHUTAO,另外为1978655218，密码一样。前面那个QQ号码基本上没用过，另外那个QQ是李某2花用来购买发售信息的手机卡，这QQ密码只有他和李某2花两个人知道，原来在浏阳市锦绣佳苑那机房里，另外还有一台台式电脑，李某2花经常用那台电脑登陆他那QQ号购买发售息的手机卡，他用自己手机登陆那QQ后，原来李某2花用那台式电脑登陆那QQ号购买发信息的手机卡的聊天记录就全部显示在他手机QQ里，所以他手机QQ里有那些聊天记录，李某2花购买手机卡的聊天记录与他没有任何关系。今年3月20日左右的一天下午，李某2花给他一张工商银行卡，说她诈骗到了九千八百元现金，打在那银行卡上，密码写在那银行卡后面，叫他取出来。于是他拿着这工商银行卡到锦绣佳苑的工商银行自动取款机上分两次将那9800元钱取了出来，后又取了10000元。当天晚上，李某2花告诉他又诈骗到了两万元现金到那工商银行卡上，但那张工商银行每天到自动取款机上最多只能取两万现金，其就又给了他一张工商银行卡，叫他先用那张工商银行卡上的两万现金转到这张工商银行卡上再取出来，于是他分4次取了出来，将钱全部交给了李某2花，李某2花就给了他六千元现金，叫他交给王某1，说是王某1帮其“送货”的钱，他就将那六千元钱全部交给了王某1。李某2花因他帮其取了钱，第二天就在附近一渔具店买了一根240块钱的手杆给他。
二、伪造、买卖国家机关证件罪，伪造公司印章，伪造、买卖身份证件罪。
2015年11月份以来，被告人王耀成与李某2花(另案处理)在浙江省杭州市余杭区良渚街道风雅乐府2幢2单元300l室二楼租住，并伙同他人以伪造印章、证件等牟利为生，王耀成主要负责张贴制作假证的广告和送货，李某2花主要负责联系伪造证件、印章。王耀成伙同他人伪造证件、印章的具体事实如下：
l、2016年4月13日下午，孟某、汤某(二人另案处理)经商议后通过王耀成张贴的广告上留存的电话号码联系李某2花，双方谈好以人民币l80元的份格伪造一本机动车驾驶证。4月14日，李某2花将伪造好的印有“江苏省宿迁市公安局交通警察支队”印章的机动车驾驶证交由王耀成，由王耀成将该伪造的机动驾驶证送至杭州市下城区杨家沁苑15排11号103室门口交付给了孟某、汤某。经鉴定，上述机动车驾驶证并非公安机关交通管理部门核发。
上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证明：
（1）、杭州市公安局余杭区分局扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、照片证明，2016年4月26日，从汤某处扣押档案号320825197108172136、准驾车型B2的驾驶证一本(初次领证时间2011年3月2日)；同年5月19日，从汤某处扣押真实驾驶证一本（初次领证时间为2016年3月2日）。
（2）、通话记录证明，李某2花152××××9793与孟某136××××0527的号码在2016年4月13日、14日有过三次通话。
（3）、宿迁市公安局交警支队关于汤某机动车驾驶证的鉴别结果证明，经鉴定，证号为320825197108172136机动车驾驶证，初次领证时间2011年3月2日，不是公安机关交通管理部门核发的机动车驾驶证，驾驶证信息显示汤某的初次领证时间为2016年3月2日。
（4）、证人孟某的证言证明，他亲戚汤某刚在老家考完驾驶证来杭州的，他想给其做一本假的驾驶证，把考证的时间提前一点，汤某也同意，2016年4月13日下午l5时许，他在租房门上找了一个办证的电话152××××9793，直接打了电话，对方是一个女的接电话，说能做，然后他把汤某真的驾驶证拍照，通过对方的手机号码加了微信，然后把真驾驶证照片发给对方，当时跟其说领证时间要提前五年时间，谈好是180元钱，4月14日早上8点左右，对方就有一个男的骑黑色的电动车把做好的假驾驶证送到他的租房，汤某付了180元钱给对方。
（5）、证人汤某的证言证明，2016年3月份，他在老家刚考出了B2的驾照，想开大货车，2016年4月13日左右，他来到杭州，因为驾龄太短，招工公司不要，他大哥孟某就说可以去办一张假的驾驶证，把驾龄提前一点，孟某就帮他打了办证刻章广告上印的电话，是一个女的接的，孟某就说要做一个假的驾驶证，将驾照的日期往前推5年，将2016年改成2011年，其它信息不改，那个女的说可以，要200元钱，孟某跟她谈好是180元，电话里说好第二天其把证做好送到孟某住的地方，电话里孟某就把地址给对方了，孟某加了那个女的微信，通过微信把他的驾驶证拍了照片给对方，第二天早上8点左右，一个男的把证送到孟某住的地方，他给了对方200元现金，对方找给他20元钱。
（6）、辨认笔录证明，汤某来辨认出王耀成。
（7）、同案人李某2花的供述证明，她是2015年11月份来杭州的，之后和李某3打算做办证刻章的生意，她们做了一些办证刻章的广告，当时广告上印的是李某3的电话152××××9793，2016年2月底，她又印了一些小广告，上面印了她的电话137××××0077，从3月份开始，她们就有生意了，之后一直做办证刻章的业务，通常都是打电话到李某3的电话上，平时她负责接单，客户将其需要的资料通过微信发给她，她把客户的资料整理好之后复制到她自己的QQ(69×××63)上，然后发送到李某3的QQ(31×××70)，再通过李某3的QQ发送给QQ名叫“结束”的人那里，同时她会把客户资料同样发一遍给王斌志，其会帮她从“结束”那里把做好的货拿过来。2016年4月10日左右，她接到过做一本驾驶证的业务，当时是一个男的打电话过来要做一本驾驶证，只要把其驾驶证初次领证日期提前4、5年就好了，其他信息不用改，之后其加了她的微信，把其驾驶证拍了张照片给她，还把其地址发给了她，她在“结束”那里做好之后（由王斌志送过来的），第二天她把地址给李某3，李某3把这张做好的驾驶证送到客户那里了。这张驾驶证初次领证日期本来是2016年的，假的驾驶证上改成了2011年，驾驶证上的发证机关好像是江苏宿迁，她从中赚了60元钱。
（8）、被告人王耀成的供述证明，2015年10月份，她到杭州打工，一直没有找到工作，后来他知道好多湖南双峰老乡在做假证，就想自己做中间倒卖的生意赚点钱，李某2花是她的情人，她是春节前到杭州的，因没找到工作，也就联系其他老乡做这个倒卖假证的生意了。他把刻章的小纸条带在身上，顺路贴在墙上、电线杆上，李某2花就待在家里，因为纸条上写的是其电话，其就负责在家里接电话，做好证之后，其就会打电话给他，让他去送，纸条上贴的电话是152××××9793、137××××0077，接到生意之后，都是李某2花自己去找人做的，他们收到的钱，他都是给李某2花。2016年4月中旬，他到下城区石桥路的杨家村送过一本驾驶证，李某2花给他写了一个小纸条，上面有地址和电话，他就拿着这些东西开着自己的电动车出去了，他到杨家村的时候是早上8、9点钟，找到那户人家之后，给对方打电话，后来就有两个男的出来，他把驾驶证给其，其也把钱给了他。
2、20l6年4月l4日，刘某1(另案处理，)通过王耀成张贴的广告上留存的电话号码联系李某2花，双方谈好以人民币200元的价格伪造一本户主姓名为“于洋”的户口簿。4月16日，李某2花将伪造好的一本印有“辽宁省公安厅户口专用”、“彰武县公安局章古台镇派出所专用”印章的户口簿交由王耀成，由王耀成将该户口簿送至杭州市余杭区闲林街道北山畈公交车站交付给了刘某1。经鉴定，上述户口簿上的“彰武县公安局章古台镇派出所专用”的印章系伪造。
上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证明：
（1）、搜查证、搜查笔录及照片证明，2016年4月25日15：00-15：10，民警对刘丹位于闲林街道联荣村七组北山畈21号301室进行搜查，在租房衣柜中的一个文件盒内发现一本疑似假户口本，予以扣押。
（2）、扣押决定书、扣押清单及照片证明，2016年4月25日，从刘某1处扣押户口簿1本，户主于洋，户号603030062，地址辽宁省彰武县章古台镇宏丰村前那木西组504，上面印有“辽宁省公安厅户口专用”印章，盖有“彰武县公安局章古台镇派出所户口专用”印章及“户籍员张少宾”签章。
（3）、刘某1的手机微信聊天截图、短信截图证明，2016年4月14日，短信联系152××××9793要求办理户口本，后对方让其加微信后双方交流户口本信息，并在4月16日有交付联系“159××××3015你打他电话，他3点就出门了，可能因为下雨骑得慢”。
（4）、调取证据通知书、调取证据清单证明，民警从彰武县公安局章古台镇派出所调取了印章印模一份。
（5）、杭州市公安司法鉴定中心杭公司鉴(文某)字[2016]157号印文鉴定书证明，检材户号为“603030062”《居民户口簿》一本，第一页有字样“彰武县公安局章古台镇派出所户口专用”印文一枚，经比对，该检材与样本印文在边框大小、中心五角星花纹等特征上存在差异，单字细节特征差异明显，认定不是同一印章盖印形成的。
（6）、证人刘某1的证言证明，她儿子的户口跟她的在一起的，她老公于洋一人一个户口，后来她老公说想把儿子的户口转到其户口上去，但她没有时间回家，为了应付她老公，她就去找路边的小广告做一本假的，2016年4月14日，她下班回来在路边电线杆上找到了一个办证刻章的电话152××××9793，打电话过去，一个女的接电话，其说可以做户口本，她加了对方微信，并说好200元的价格，其说两三天能做好，到了2016年4月16日中午，她问对方，其说已经做好了，但因为下雨第二天才能送过来，但她第二天没有时间，于是在16日傍晚17时左右，对方把户口本送到了闲林街道北山畈公交车站，当时一个男的送过来的，她把200元钱给了其，其就把户口本给了她。这个户口本她一直放在家里没有使用过，第一页是户主于洋的信息，有辽宁省公安厅','2018-09-19
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