江西省鹰潭市月湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）月刑初字第200号
公诉机关鹰潭市月湖区人民检察院。
被告人张小奔，男，1984年5月13日生，汉族，初中文化，无业，住鹰潭市月湖区。因涉嫌诈骗罪，于2015年1月14日被山东省青州市公安局取保候审；现因涉嫌诈骗罪，于2015年4月18日鹰潭市公安局刑事拘留，同年5月15日被依法逮捕。现羁押于鹰潭市看守所。
辩护人邓谷飞、易根明，江西赣鹰律师事务所律师。
鹰潭市月湖区人民检察院以鹰月检公诉刑诉[2015]163号起诉书指控被告人张小奔犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2015年10月8日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。鹰潭市月湖区人民检察院指派检察员胡芳出庭支持公诉，被告人张小奔及其辩护人易根明到庭参加诉讼。现已审理终结。
鹰潭市月湖区人民检察院指控：
（一）合同诈骗罪
2011年3月至2011年8月期间，被告人张小奔谎称自己与安徽江淮汽车股份有限公司山东分公司签订产品涂装合同缺少资金，利用伪造的《产品涂装承包合同书》骗得被害人贾某、杨某1的信任，与两被害人签订《入股分红协议书》，从两被害人处骗得人民币41万元后逃匿，以上赃款均被张小奔用于归还欠款及个人消费。2013年9月，张小奔将一辆荣威550汽车作价10万元退赔给了贾某。2015年9月10日，张小奔又分别退赔了贾某、杨某122万元、8万元。
（二）诈骗罪
2013年10月份，张小奔化名“盛晶晶”与被害人杨某2结识，并取得杨某2的信任。在交往过程中，张小奔谎称自己与余干县相关领导的关系很好，有能力在余干县承接工程。2014年3月至2015年2月期间，张小奔先后以自己承接了余干县黄金埠工业园区土方工程、余干县黄金埠工业园区鼎泰丰公司的厂房及宿舍楼项目、余干县黄金埠工业园区水泥路项目、余干县庐河村水泥路项目、余干县黄金埠峡山沙场项目工程需要资金周转为由，以签订借条的形式多次骗取杨某2款项共计人民币341.5万元。张小奔将所骗款项用于赌博、偿还债务、个人消费等活动，给被害人造成了巨大的经济损失。2015年4月17日，张小奔被扭送至公安机关，并在到案后，以多种形式筹集资金先后退还杨某2款项577107元。
公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人张小奔的供述与辩解等证据材料予以证明上述指控事实。
据此，公诉机关认为，被告人张小奔以非法占有为目的，以签订合同的形式，骗取对方当事人财物，数额巨大；采取虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取公民合法财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条之规定，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。同时，被告人张小奔具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第三款、第六十九条规定的情节。
被告人张小奔对指控的犯罪事实供认不讳，并当庭表示自愿认罪，但张小奔及其辩护人提出张小奔还另外向被害人贾某还了1万元，青州市公安局起诉意见书中有反映1万元的事情。
被告人张小奔的辩护人提出，被告人在案发前已经向被害人杨某2坦白了事实，公安机关到达现场后被告人没有逃离、拒捕的行为，并如实供述犯罪事实，具有自首情节；关于诈骗罪中的犯罪数额应当以225万元为准，341.5万元的数额中包括分红红利，能够与银行吻合的只有225万元，依据口供不能认定数额。
庭后，被告人的辩护人向本院提交其向杨某3取得的调查笔录予以证明张小奔经杨某3之手另外还给杨某222000元；张小奔明知杨某4报警后没有再逃脱，而是等待民警抓捕。并希望本院核实以上情况。针对上述意见，本院依法向鹰潭市月湖区人民检察院发出调取证据材料决定书，公安民警遂向被害人杨某2、证人杨某3做了询问笔录，经开庭质证核实以上情况属于事实。
经审理查明：
（一）合同诈骗罪
2011年3月至2011年8月期间，被告人张小奔谎称自己与安徽江淮汽车股份有限公司山东分公司签订产品涂装合同缺少资金，利用伪造的《产品涂装承包合同书》骗得被害人贾某、杨某1的信任，与两被害人签订《入股分红协议书》，从两被害人处骗得人民币41万元后逃匿，以上赃款均被张小奔用于归还欠款及个人消费。2013年9月，张小奔将一辆荣威550汽车作价10万元退赔给了贾某，过了不久张小奔通过银行汇款的方式给贾某汇了1万元。2015年9月10日，张小奔又分别退赔了贾某、杨某122万元、8万元。
2013年1月13日，张小奔经规劝，到青州市公安局经侦大队投案，并如实供述了其合同诈骗的事实。
（二）诈骗罪
2013年10月份，张小奔化名“盛晶晶”与被害人杨某2结识，并取得杨某2的信任。在交往过程中，张小奔谎称自己与余干县相关领导的关系很好，有能力在余干县承接工程。2014年3月至2015年2月期间，张小奔先后以自己承接了余干县黄金埠工业园区土方工程、余干县黄金埠工业园区鼎泰丰公司的厂房及宿舍楼项目、余干县黄金埠工业园区水泥路项目、余干县庐河村水泥路项目、余干县黄金埠峡山沙场项目工程需要资金周转为由，以签订借条的形式多次骗取杨某2款项共计人民币341.5万元。张小奔将所骗款项用于赌博、偿还债务、个人消费等活动，给被害人造成了巨大的经济损失。
2015年4月17日，张小奔、杨某3到杨某2家中，张小奔向杨某2及其儿子杨某4坦白诈骗的事实，杨某4遂当张小奔的面拨打报警电话，张小奔听到报警后求杨某2原谅并说以后会想办法还钱。民警接到报警电话后赶赴杨某2家中将张小奔带回公安局办案中心进行调查，张小奔即如实供述了其诈骗的事实。归案后，被告人以多种形式筹集资金先后退还杨某2款项599107元。
上述事实，被告人张小奔在庭审时不持异议并自愿认罪，且有下列经庭审举证、质证并经本院确认的证据予以证明:
产品涂装承包合同书、入股分红协议书、收条、汇款单、取款凭证、证明、到案证明、货物托运凭证、协议书、常住人口信息表、建设工程施工合同、银行流水；证人朱某、杨某3、杨某4、盛晶晶、张某、戴某、虞某、王某的证言；被害人贾某、杨某1、杨某2的陈述；被告人张小奔的供述与辩解等。
被告人的辩护人提出的关于诈骗罪中的犯罪数额应当以225万元为准，341.5万元的数额中包括分红红利，能够与银行吻合的只有225万元，依据口供不能认定数额的辩护意见，经查，诈骗款数额为341.5万元，其中225万元是杨某2通过银行转账支付给被告人，其他的钱款是通过现金支付被告人，上述事实不仅有被告人张小奔的供述能够证明，还有被害人杨某2的陈述、银行转款回单及明某与之印证。因此，辩护人的上述辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人张小奔以非法占有为目的，以签订合同的形式，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪；采取虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取公民财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，应数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人自动向公安机关投案后如实供述了其合同诈骗的事实，属自首，依法可对被告人从轻处罚。被告人退赔两被害人贾某、杨某1经济损失合计41万元，可酌情对被告人从轻处罚。经查，辩护人提出的被告人在诈骗罪中有自首情节的意见与查明事实和法律相符，本院予以采纳，依法可以对被告人从轻处罚。被告人退赔被害人杨某2经济损失599107元，可酌情对被告人从轻处罚。被告人诈骗次数达二次以上，可酌情被告人从重处罚。据此，根据被告人张小奔的犯罪事实、犯罪的性质、情节及危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十九条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人张小奔犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元；被告人张小奔犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十五万元；决定合并执行有期徒刑十二年，并处罚金二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月18日起至2027年4月17日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
二、责令被告人张小奔退赔被害人杨书祥相应的经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省鹰潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 余腾飞
人民陪审员 陈晓文
人民陪审员 骆文花
二〇一五年十二月十四日
代理书记员 邹文娣