山西省高级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）晋刑二终字第282号
原公诉机关山西省吕梁市人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈赟，男，汉族，大专文化，浙江省慈溪市人，暂住湖南省长沙市。因涉嫌票据诈骗罪，2014年5月17日被吕梁市公安局刑事拘留，经吕梁市人民检察院批准，2014年6月18日被吕梁市公安局依法执行逮捕，现羁押于文水县看守所。
辩护人白建芳，山西黄河律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）李炎峰，男，汉族，初中文化，户籍所在地浙江省慈溪市人，暂住湖南省长沙市。因涉嫌票据诈骗罪，2014年5月15日被吕梁市公安局刑事拘留，经吕梁市人民检察院批准，2014年6月18日被吕梁市公安局依法执行逮捕，现羁押于文水县看守所。
辩护人宋永胜，山西汇杰律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）苗喜祥，男，汉族，大专文化，户籍所在地山西省大同市灵丘县，住太原市。因涉嫌票据诈骗罪，2014年5月11日被吕梁市公安局刑事拘留，经吕梁市人民检察院批准，2014年6月18日被吕梁市公安局依法执行逮捕，现羁押于文水县看守所。
辩护人辛雷、王锋，山西圣哲律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）周洪旭，男，汉族，初中文化，安徽省宣城市绩溪县人，住安徽省绩溪县。因涉嫌票据诈骗罪，经吕梁市公安局决定，2014年5月14日被指定居所监视居住，2014年5月16日被吕梁市公安局刑事拘留，经吕梁市人民检察院批准，2014年6月18日被吕梁市公安局依法执行逮捕，现羁押于中阳县看守所。
上诉人（原审被告人）王安权，男，汉族，高中文化，重庆市涪陵区人，住四川省成都市。2012年3月30日，被江西省南昌市东湖区人民法院以犯对非国家工作人员行贿罪判处有期徒刑一年零三个月，2012年7月19日刑满释放。因涉嫌票据诈骗罪，2014年5月20日被吕梁市公安局刑事拘留，经吕梁市人民检察院批准，2014年6月18日被吕梁市公安局依法执行逮捕，现羁押于文水县看守所。
上诉人（原审被告人）马国平，男，汉族，高中文化，浙江省绍兴市人，住浙江省杭州市下城区。因涉嫌票据诈骗罪，2014年6月13日被吕梁市公安局刑事拘留，经吕梁市人民检察院批准，2014年7月19日被吕梁市公安局依法执行逮捕。2014年8月5日因病被吕梁市公安局取保候审，2015年5月14日被吕梁市中级人民法院取保候审。
辩护人张志辉，山西轩明律师事务所吕梁分所律师。
上诉人（原审被告人）钟月敏，女，汉族，初中文化，浙江省慈溪市人，住浙江省宁波市。因涉嫌票据诈骗罪，2014年6月18日被吕梁市公安局刑事拘留，2014年7月11日因病被吕梁市公安局取保候审，2015年5月13日被吕梁市中级人民法院取保候审。
辩护人郭平珍、贾媛媛，山西轩明律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）刘文兴，男，汉族，高中文化，四川省成都市武侯区人，住成都市。因涉嫌票据诈骗罪，2014年5月20日被吕梁市公安局刑事拘留，经吕梁市人民检察院批准，2014年6月18日被吕梁市公安局依法执行逮捕，现羁押于文水县看守所。
上诉人（原审被告人）谢武，男，汉族，大专文化，四川省成都市高新区人，住成都市高新区。2001年5月22日被四川省成都市中级人民法院以挪用公款罪判处有期徒刑十五年，2010年7月26日刑满释放。因涉嫌票据诈骗罪，2014年8月28日被吕梁市公安局刑事拘留，2014年9月30日被吕梁市公安局取保候审，2015年5月14日被吕梁市中级人民法院取保候审，2015年10月29日，被执行逮捕，现羁押于离石区看守所。
辩护人罗安平，四川仁厚律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）陈芸，女，汉族，高中文化，浙江省杭州市西湖区人，住杭州市西湖区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，2014年6月13日被吕梁市公安局刑事拘留，2014年7月19日被吕梁市公安局取保候审，2015年5月15日被吕梁市中级人民法院取保候审。
辩护人谢罡，北京市众鑫律师事务所律师。
山西省吕梁市中级人民法院审理吕梁市人民检察院指控原审被告人陈赟、李炎峰、苗喜祥、周洪旭犯票据诈骗罪，原审被告人王安权、马国平、钟月敏、刘文兴犯变造金融票证罪，原审被告人谢武、王安权犯非法经营罪，原审被告人陈芸犯洗钱罪一案，于二○一五年十月二十日作出（2015）吕刑初字第27号刑事判决。判后，原审被告人陈赟、李炎峰、苗喜祥、周洪旭、王安权、马国平、钟月敏、刘文兴、谢武、陈芸不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问各上诉人，听取各辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：
（一）2013年下半年，被告人陈赟、李炎峰通过被告人钟月敏联系被告人马国平开具”融资承兑汇票”。2013年10月份，四人在杭州市一家咖啡馆见面。陈赟要求开具一张300万元的”融资承兑汇票”。被告人马国平告知被告人陈赟，被告人王安权能开出这种票，但这种承兑汇票只能抵押不能贴现。随后被告人马国平与钟月敏先后到达成都，钟月敏将30万元开票费用交给马国平，马国平联系被告人王安权开票，王安权又找到被告人谢武，要求提供1张300万元承兑汇票的复印件和与300万元承兑汇票连号的2张2万元承兑汇票。于是二人以各自公司的名义虚构贸易合同，谢武于2013年10月30日以其担任法定代表人的四川盛源聚德贸易有限公司的名义从平安银行成都棕南支行开具3张承兑汇票，其中1张面值为300万元（票号30700051/30688001），2张面值为2万元（票号30700051/30688002、30700051/30688003）。谢武因开票非法获利约10万元。王安权将开出的2万元面值的承兑汇票原件和300万元面值的承兑汇票复印件交由被告人刘文兴送到广州，交给王安权事先联系好的黄拔恒（身份不明），将其中一张2万元承兑汇票变造成300万元，后由刘文兴将该票交给被告人李炎峰，李炎峰将票在太原交给苗喜祥出售。苗喜祥通过白某和贾某（均另案处理）介绍将票以290.4万元卖给薛某。白某收薛某290.4万元后，转至苗喜祥农行卡289.2万元，苗喜祥取现金260万元交给李炎峰，汇入李炎峰银行卡20万元。李炎峰于11月4日存现10万元（太原南内环街支行），11月5日，存现20万元（太原火车站支行）。同日取现102000元（长沙潇湘支行）一次，50000元（长沙候唐支行）一次，于11月5日汇给钟月敏115万元。钟月敏于11月8日汇给马国平指定的缪克君账户20万元，11月11日汇给王安权65万元，同日又取现金199，999元（约20万元），后交给马国平，由马国平交给王安权，作为变造第二笔两张500万元承兑汇票的费用。
以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1.书证
（1）薛某报案材料
薛某于2014年5月5日报案称，于2013年11月4日，贾某受让给其一张承兑汇票，票号：30700051/30688001，面值叁佰万元，出票人：平安银行成都棕南支行，出票日期：2013年10月30日，到期日：2014年4月30日，收款人：四川政虹投资管理有限公司，薛某于2014年4月30日拿该汇票到银行托收，银行回复汇票有问题，将该汇票没收，意识到被骗，特来报案。
（2）中国工商银行托收凭证
此证据由吕梁市公安局向平安银行成都分行调取。付款人为平安银行成都棕楠支行，收款人为中阳县信征选煤有限责任公司，金额为叁佰万元整，托收凭据名称为30700051/30688001。
（3）转让函承诺及承兑汇票复印件
白某提供，证明票号：30700051/30688001，出票日期为2013年10月30日，出票行为平安银行，票面金额为300万元的承兑汇票为苗喜祥转让给白某的。
（4）四川盛源聚得贸易有限公司在平安银行申请的银行承兑汇票票面背书信息
票号30700051/30688001背书情况
四川盛源聚得贸易有限公司（谢武）→四川政虹投资管理有限公司（王安权）→遂宁市仕鑫再生资源利用有限公司（陈德贵）→江苏紫金农村商业银行股份有限公司（孔小祥）→中国民生银行南京分行委托收款。
票号30700051/30688004、30700051/30688005背书情况
四川盛源聚得贸易有限公司（谢武）→成都恒力德电力设备有限公司（黄某1）→深圳市龙恩贸易有限公司（伍小龙）→上海昊垒实业有限公司（钱小平）→徵商银行→东莞银行合肥分行委托收款。
证明内容：30700051/30688001真实票据的流通过程。
（5）白某农行卡号×××明细，2013年11月4日由薛某转入2904000元
（6）白某网上银行电子回单
2013年11月4日白某通过中国农行网上银行给苗喜祥转账2892000元，给贾某转账3000元，2013年11月19日给苗喜祥转账9640000元，给贾某转账3500元。
（7）苗喜祥民生、农业银行查询详单
2013年11月4日苗喜祥从其农行卡×××转款260万到其民生银行卡×××，同日从民生银行取款两次，一次250万元，一次10万元。共取现260万。
（8）李炎峰交通银行6222625180000248368查询明细
2013年11月4日存现10万元（太原南内环街支行），11月5日，现存20万元（太原火车站支行）。同日取现102000元（长沙潇湘支行）一次，50000元（长沙候唐支行）一次。
另有被告人李炎峰向钟月敏转账情况的供述：10月底我在广州从刘文兴手里拿到一张面值为300万元的承兑汇票，票面很模糊，陈赟让我拿到太原试一下，飞到太原后，我交给苗喜祥，卖了290万左右。苗给了我250万现金，卡上打了30万，苗喜祥自己留了10万，苗给我的250万现金我全部交给了陈赟，陈赟给我100万现金，还让我从我卡里再取出10万，共110万在长沙芙蓉路建设银行打给了钟月敏。
上述证据证明薛某于11月4日通过贾某受让票号：30700051/30688001的一张承兑汇票后，向白某转账2904000元，白某当日通过中国农行网上银行给苗喜祥转账2892000元，给贾某转账3000元。苗喜祥从其民生银行卡内分两次取出现金260万，给了李炎峰现金250万，汇入李炎峰卡内30万，苗自留92000元。李炎峰当日在交通银行太原南内环街支行存现10万元，11月5日，在太原火车站支行存现20万元。在长沙潇湘支行取现102000元，长沙侯唐支行取现50000元，并在长沙芙蓉路建设银行汇给钟月敏115万元。
薛某于票据到期后持票到银行托收，银行以汇票有问题予以没收。真实票据已通过背书流通由中国民生银行南京分行委托收款。
（9）银行查询明细
<1>钟月敏农业银行卡×××查询明细
钟月敏×××于2013年10月24日现存4.9万元，10月27日取款25万元。
<2>马国平农业银行卡明细流水
马国平×××农业银行于2013年10月25日转入5万元。10月27日存入25万现金。10月21日转出15万元，10月30日转出5万元，10月31日转出10万元。
<3>王安权农行卡尾号6415查询明细
2013年10月21日由马国平尾号为2616的农行卡转入15万元，10月30日转入5万元，10月31日转入10万元，共计30万元。
2013年10月30日，从王安权农行卡（×××）转入谢武农行卡（×××）21万元。
<4>平安银行谢武及四川盛源聚得贸易有限公司账号明细
0245账号于2013年11月13日销户。
（1宗）2013年10月30日，张忠强工行（5696）跨行转到谢武平安银行0245（卡号8742）300万元，同日谢武将款转到自己平安银行（8353），304万元。
（2宗）2013年11月13日，成都市强堰商贸有限公司农行卡6080转到谢武平安银行0245账号1000万，同日谢武将1000万转到自己平安银行7574账号内，将504万转到0245账号内，后又转至4202账号内。
<5>2013年10月31日从王安权帐户转入黄拔恒（×××）帐户30000元。
上述证据证实变造第一笔300万元银行承兑汇票的过程中被告人之间银行转账情况。
（10）查询钟月敏、马国平、王安权、谢武、刘文兴银行卡交易流水
2013年11月4日钟月敏帐号为×××的建行卡由陈赟卡号×××转入20万元。同日，钟月敏将20万元转给马国平建行账户（帐号为×××）。11月5日由建行卡转入现金115万元。11月8日转给缪克君（×××）20万。11月10日现金存入20万元。11月11日钟月敏在成都取款199999元。同日钟月敏该建行卡转到王安权建行卡65万元。
2013年11月4日，马国平建行账户收到20万元，11月10日，马国平农行卡（×××）转给王安权农行卡（×××）2万元。11月11日马国平1473农行卡现开，存入20万。11月13日，马国平农行卡（×××）转给王安权（×××）5万元。11月14日，再转2万元。同日，马国平农行卡又转给王安权农行卡（×××）10万元。马国平给王安权共计19万。
2013年11月4日，从王安权农行卡（×××）转给谢武农行卡（×××）23万元，11月5日又从该卡转给谢武6万元，11月6日存入1万，11月15日又转给谢武7万元，共计36万元；11月5日王安权×××建行卡转出55万元到谢武的建行卡3819029980130329659.
2013年11月14日王安权建行卡（5053）转给刘文兴建行卡（7092）1000元。
（11）王安权与黄拔恒转款记录
2013年11月14日，王安权农行（×××）转给黄拔恒（×××）5万元。
上述证据证实第二宗变造两张500万元银行承兑汇票的过程中被告人之间银行转账情况
2、中国人民银行印制科学技术研究所鉴定报告及物证承兑汇票原件
该研究所对吕梁市公安局于2014年10月10日送交的两张承兑汇票鉴定真伪：
（1）30700051/30688001，出票人为四川盛源聚德贸易有限公司（谢武印章）。收款人为四川政虹投资管理有限公司，出票日期为2013年10月30日，出票行为平安银行，票面金额为300万元。
（2）30500053/22360594，出票人为四川省包装机电一体化研究所（黄某2印章），收款人成都市思凯得贸易有限公司，出票日期2014年5月5日，出票行为民生银行，票面金额490万元。
经鉴定，上述两张银行承兑汇票为变造票。
3、被害人薛某陈述
我是吕梁市中阳县人，2013年11月4日上午10时许，贾某给我打电话说有一张三百万面值的平安银行的承兑汇票问我能不能变现，他通过微信将该张承兑汇票的正面照片发给我，我看了后就联系人去拿票，接着通过网银将2904000元转至由贾某提供给我的户名叫个白某的农行帐户上，2014年4月30日该汇票到期后我去银行托收就被没收了。票号：30700051/30688001，面值叁佰万元，出票人：平安银行成都棕南支行，出票日期：2013年10月30日，到期日期：2014年4月30日，收款人：四川政虹投资管理有限公司。
4、证人证言
（1）证人黄某1证言
政虹票务公司法人代表，与成都政虹投资管理有限公司没有关系，与王安权共同出资开办了政虹票务有限公司，王安权在公司不担任职务，参与分红，地址成都市建设路伊藤华洋堂1506号（和王安权的公司在一起办公）。
（2）证人邵某证言
陈赟是我儿子。我的身份证被我儿子拿走了，他2012年去长沙发展的。没有在湖南长沙买过房子，但是陈赟说要买，并拿走了我的积蓄40多万。我儿子做了什么我不知道，有我名字的也是我儿子用我的名字做的。
（3）证人贾某证言（另案处理）
在买500万元面值的平安银行的承兑汇票之前，还从白某手上拿过一张该公司的汇票。2013年11月1日拿的。面值300万元。我给了薛某了，2013年11月1日电话联系的薛某，问他要不要，他说要呢。于是我和白某约好龙盛钢材市场见面并联系他的上家苗喜祥，苗喜祥过来把票给了白某，我又从白某手中拿上这张票，我告薛某票已到我手上，我让薛某把钱打到白某自己的农行卡上，然后白某和苗喜祥就走了。过了一会儿白某确认收到钱后我就走了。后来我把票给了薛某打发的人。薛某给白某打了2904000元。我从中得了1500元。薛某是中阳县人。票是裸票，没有背书。
（4）证人白某证言（另案处理）
我和苗喜祥一共做过两次承兑汇票生意，第一次是2013年11月1日，苗喜祥给了我一张300的承兑汇票，出票人、出票银行和这次出事的票是一样的，我把这张承兑汇票介绍给贾某了，我从中赚了2000元，我不知道贾某把那张300万元的承兑汇票给谁了，我所赚的2000元是苗喜祥给我的，贾某也从中赚了2000元。
5、被告人的供述与辩解
（1）被告人陈赟的供述与辩解
2009年我在慈溪市开担保公司的时候认识了李炎峰，是我的个小兄弟，现在跟着我干，给我做兼职司机，给我的业务帮帮忙。他想借我的钱做生意，一共借过三四次，第一次二十几万，第二次三十几万，第三次五十几万，每次借了以后还的很快，有时他的钱也往我卡上寄存一下，他要的时候按他的要求或取现或打到他指定的账户上，资金流量有四五百万的样子，感觉他开销挺大，赚的也很快，不像做正当生意的。通过李炎峰认识了陈芸，陈芸是做基金的，杭州人在北京工作，其他情况不清楚。陈芸给我转过钱，2013年11月20日下午四点多给我转的，有两笔，一笔是4814600元，另一笔是1020000元，共计5834600元，我这张卡是杭州广发银行的，卡号是×××，户名就是陈赟。2013年11月20日，李炎峰给我打电话让我给陈芸打电话说有一笔钱要打过来，我联系陈芸将广发银行的卡号发给他，然后陈芸就把钱打到我的卡上。是李炎峰让她打到我卡上的。这些钱，李炎峰买了个保时捷卡宴，连上牌装潢花了150万，我借给了李强和何敏190万元，李炎峰让我转走120余万元，后来我又提供了我妈妈的银行卡，陈芸又转过200多万的一次，这一笔到账后又打到李炎峰卡上60万，打到陈芸卡上20万，我花销了5、6万，李炎峰也花销了一些，2014年春节后李炎峰又拿了30几万，有的是转走有的是现金拿走，剩下的80几万在我妈妈邵某的卡上。李炎峰要还我欠我的钱，以前他给我介绍业务，第一次是铁道部的紧固件项目，我投资了2000万，赔钱了，第二次他又介绍了一个宁波的房地产项目，我投资了1000多万，到现在还有500万没结清，第三次他一个亲戚向我借了30万，到现在也没还。他赔偿我的依据是行规。
我借用了其中的160万交了房款，我在长沙有两套房子，一套在长海第一湾6栋2025，是2013年9月份花40多万买的，装修花了10几万，共50几万。另一套在长沙月湖公园藏珑小区3-4-2501，共花320万，是以我妈妈邵某的名义买的。两套共花费370万。买了一辆车宝马730，车牌×××，2010年花110万买的。2013年4月份和李炎峰去过成都一次，去了见了一个叫”林总”的，”林总”就是刘文兴（出示刘文兴照片后认出）。
苗喜祥是在2013年下半年李炎峰介绍我认识的。认识苗后我来过太原两次，第一次2013年天气还热的时候，和李炎峰一起来的，苗接的我们，在太原住了两晚。第二次是2013年天气刚刚冷，秋天的时候，是李炎峰邀请我来太原玩，就在酒吧玩了玩。与陈芸的经济关系是，上个月借给她20万，另外2014年春节后我给她卡上打了11万，让她给我侄子办上军校的事，她平常做基金和投资生意。检察机关复核时，陈赟供述其借给陈芸70万元。
不认识王安权，认识钟月敏，但没有做过融资生意。和浙江萃祥贸易有限公司没有关系，与杭州锦之鼎贸易有限公司没有关系。
被告人当庭陈述，李炎峰不是我的司机，他要投资我的项目，同时要还我钱，他之前给我介绍铁道部的生意和宁波的房地产生意以及舟山定海的一笔借款业务给我造成了仅本金就大约2400万的损失，他回避了我2年没见面，后来在湖南见面后算了一下帐，按本金的10%应赔偿我290万。我在湖南有一个文化传媒公司，后来又引进了一个环保公司，李炎峰看中了环保集团下面的供暖项目，他一定要投资，陆续进了我账户800万，200万算是赔偿款，他买车花了100多万。苗喜祥和陈芸都是通过李炎峰认识的，苗喜祥被通缉后，我也并没有安排他在长沙的吃住，陈芸是李炎峰介绍做承兑融资业务的，在河南漯河见了一次面，之后又见过一次，与陈芸草签了一个项目合作书，金额300万，但是我只汇给她50万，李炎峰要还钱给我，需要一个公户，我要求陈芸提供一个对公账号，我和陈芸都不知道这些钱的来历，更不知道是犯罪所得。钟月敏放高利贷比较有名，跟我借过钱，基本上都还我了。现在我知道李炎峰进了我账户的800万元是犯罪所得，我愿意退赔被害人。
另被告人陈赟在交叉对质中承认安排被告人李炎峰到广州取过第一宗变造300万的承兑汇票。
（2）被告人钟月敏的供述与辩解
2011年开始搞融资介绍工作。认识陈赟，是慈溪人，他让我帮他融资3个亿，成功之后给我300万元中介费。我对他说杭州有个朋友，做承兑汇票，真假不知道，但是他提供票，你必须拿股权抵押，当天我就带上陈赟还有他的司机到杭州的一家咖啡店见了马国平，刚开始说开500万面值的，陈赟说现在没有钱，先开个小一点的承兑汇票，我提出如6个月到期还不了款，陈赟的企业用什么东西来担保？马国平说陈赟的企业会反担保给我们，然后嫌我麻烦，让我到一边喝茶去。期间见陈赟从信封里拿出一张承兑汇票，隐隐约约听见马国平说这个票用眼睛看不出来，我要求看票，马国平说我不懂，我从卫生间出来后，李炎峰对我说这张票是陈赟花60万从上海人手里买的，能过银行的机子，但没有信息。我提醒陈赟和马国平要谨慎，陈赟说他和马国平已谈好，马国平嫌我烦，不让我多嘴，最后双方商定60万开一张500万面值的承兑汇票，60万是500万承兑汇票6个月的利息。给我5万元介绍费，给马国平55万元介绍费，马国平提出生意做成后由陈赟先把我和马国平的中间费打到我卡上，我再给马国平。
2013年11月初，马国平约我去成都开承兑汇票，陈赟给我31万元整，5万元当天打进马国平指定的一个农行账户，25万元我在四川成都取现后给了马国平，1万元是活动经费。我与马国平分开去的，马国平找的什么人怎么开的票我不知道。第三天下午马国平在他住的房间里给我看他手机里的承兑汇票的照片，是平安银行开出来的，面值是300万，后我给陈赟打电话说我看到票样了，问他有没有拿到票，要求他把剩余的20万打过来，陈赟说已经拿到了。第四天陈赟将剩余的20万元打给我，我给了马国平，我从马国平借了5万元，我的中间费5万元，总共我拿了10万元。就是那50万元里的钱。2013年10月下旬，陈赟和李炎峰到宁波找到我，要求再开两张500万的承兑汇票，我电话联系马国平。马国平说要保证金120万，第二天下午陈赟分两次给我卡里打了120万，我给马国平卡里打了70万，其余的到成都后提成现金又转到他卡里，2013年11月底，陈赟给我打电话说安排李炎峰开车和我去上海的一家快递公司取一张承兑汇票，这张汇票是马国平给陈赟做的，信息不对，要我找马国平退款，李炎峰开着一辆崭新的保时捷在慈溪接上我到上海将这张490万面值的汇票取出来，直到现在还在我家放着。
我觉得陈赟和马国平有东西瞒着我，他们是在做假票，因为马国平在开第一张300万面值的承兑汇票后一直要么让我提现金要么往别人卡里转钱，反正是不正常。
在这几次承兑汇票中，我使用过成都建设银行的卡一张，浙江宁波农业银行的卡一张。在这两次帮陈赟弄承兑汇票过程上，共给了马国平160万元，我拿了10万元。
我通过马国平给陈赟做过三张承兑汇票，面值分别为300万、500万、500万。我给陈赟开一张票，300万面值的要50万，500万面值的要60万，450万以上到500万面值的也是要60万，我们做的这个票只能贷款不能贴现，意思就是这个票不是正常票。如果是正常票的话企业会亏死了，而且也不可能这么低的价格就卖掉。
（3）被告人马国平的供述与辩解
2013年8、9月份，在四川成都认识了王安权，他说可以开银行承兑汇票，可以帮企业抵押贷款短期融资，但成本比较高，一般收8到10个点，如有客户可介绍给他。回浙江后钟月敏跟我说有个姓陈的老板需要融资，次日钟月敏就把陈总带到杭州市下城区两岸咖啡厅面谈。我说成都的王总可以开银行承兑汇票短期融资，成本是10个点左右，陈总说我想做，你帮忙联系。钟月敏说陈赟是做企业的，想开一张承兑汇票去抵押贷款。但是这个承兑汇票只能抵押不能贴现，陈赟和钟月敏说这个他们是知道的，陈赟告诉我说现在市场有以大托小的票，他要的就是这种票。为什么不能贴现我不知道，但是我觉得这个票是假的，肯定有问题，因为我问王总只能抵押不能贴现的原因，王总和我说你花几十万弄个几百万的承兑汇票，承兑汇票等于现金，那肯定是不可能的。我在开票以前就知道是假票，不可能一张几百万面值的承兑汇票只要几十万。后来我和王安权钟月敏两头分别电话联系，王安权说需要前期费用，300万元一张需要30万，我告知钟月敏，钟月敏就给了我30万，说是陈总给她的。我把这30万就给王安权汇过去。过了3天，王安权和我去了广州的万事达大酒店，一个40岁的男人将300万的承兑汇票拿过来给了王安权，我拿在手里看了一下感觉是真的，王安权就让这个人把这张票交给陈总派来拿票的人。过了一个星期，钟月敏给我打电话说还要开，我联系王安权说可以开，后来就给开了两张500万元的承兑汇票。钟月敏给我卡里分2次打了70万，给了我现金50万。我去了成都后，将70万打到王安权指定的农行卡上，钟月敏来成都后，又给了我20万现金。随后王安权指派人将开好的承兑汇票送到广州，陈总派人将票接走。
我共参与过三次假承兑汇票的事情，第一次是2013年10月份，我让王安权开了一张面值为300万的承兑汇票，钟月敏给了我30万元，25万现金，5万打到我个人卡上，我都给了王安权，10万现金，20万打到王安权的农行卡上；第二次是过了7、8天，我让王安权开两张面值为500万的承兑汇票，钟月敏将120万打到我提供的马进海的帐户上，后我让海立丰将80万元打到王安权的农行卡上，剩下的40万元打到我在杭州的农行卡上，第二次开票以后钟月敏在成都给了我20万现金，我借给她5万元，后来又还了，2014年1月17日，她又借走10万；第三次是第二次过了7、8天，我让王安权开了一张490万的承兑汇票，我让钟月敏把65万元直接打到王安权的建行卡上。
我让钟月敏给马进海卡上打过120万，还给钟月敏提供过王安权的帐户。我在开承兑汇票以前就知道票是假票，不可能一张几百万面值的承兑汇票只要几十万。马进海的帐户是我朋友海丰立给我提供的，当时我和他说有一笔钱要走一下帐，海丰立就提供给我那个帐户了。
（4）被告人王安权的供述与辩解
2013年10月28日下午，在成都玉沙路福德宾馆11楼6号，马国平让一个老太太送了26万元的现金，我听马国平说过钟月敏是个女的，是浙江省一个老太婆。马国平说：”做的承兑汇票就是钟月敏出钱给我，我付给你，你付给谢武。”马国平来成都后先给了我5万，28日下午又给了我25万，共给了我30万现金，谢武在楼下车里等，我在车里把30万现金全给了谢武。10月30日左右，谢武开好一张2万和一张300万的平安银行的承兑汇票后，下午5点左右，马国平给了我10万现金，我从谢武那里拿了出票公司为四川盛聚德贸易有限公司，出票行为平安银行棕南支行的两张承兑，分别是面值2万元的原件和面值300万元的复印件，我把2万承兑汇票的原件和300万承兑汇票的复印件，装到信封里让刘文兴送到广州，我以前在广州通过马国平认识了黄拔恒，留了他的手机号码，我让刘文兴将信封交黄拨恒取走，第二天黄拨恒又把2万承兑汇票的原件和300万克隆承兑汇票原件交给刘文兴，刘文兴又给了小李。
克隆票的意思就是说，他们拿着2万元承兑汇票去找与2万元承兑汇票一样的纸张，打上300万元承兑汇票的信息，这样假票就出来了，也就是说把300万元的票号及300万元的金额打印上去，就成一张承兑汇票了，我估计是这样的克隆的。
从2013年10月份开始在成都平安银行棕南支行开了10张承兑汇票，300万的一张，490万的两张，500万的两张、2万的五张。农业银行成都锦江支行开了3张，面值分别为500万的一张，2万的两张。成都民生银行开了4张，面值分别为300万的一张，490一张，3万两张。成都平安银行和农业银行是我让谢武开的，成都民生银行是我让黄某2开的。这些承兑汇票大面额的都在开出一两天之内在成都贴现，小面额的我找人变造后交给下家。每次开票都是马国平联系我，我按要求开出一大一小或两小承兑汇票，大票在一两内处理，小面额的我联系广州的”小黄”或”小陈”变造好后交给马国平联系好的”小李”，2013年10月份，我给小黄打电话说要给他承兑汇票，他让把费用给他，后他将一个叫黄拔恒的卡号发给我，我把钱打过去，当时谈的一张票是3万元，前后做了6张票，钱有的是打他卡上，有的是给现金。马国平一共给过我三次钱，共付款近100万元。
（5）被告人谢武的供述与辩解
我公司和王安权的这些业务流程就是签订合同后我去银行开具一大一小或一大两小承兑汇票，开好后我将小面额承兑汇票的原件和大面额承兑汇票的复印件交给王安权，王安权在大面额承兑汇票上背书后给我，我将大面额承兑汇票卖掉。我这样做的目的就是资金周转的快点，从中赚取利润。我与王安权是按票面金额的半年利息计算的，然后再加上小票的金额。王安权一共给过我100多万。每次开具承兑汇票都是一大一小同时开的，我和王安权之间并没有进行实物交易。王安权要求开具一大一小两张承兑汇票，他说那样他便于操作。实际上我与王安权的这2300多万的业务中我是用500万元左右在周转。王安权一共给过我110万左右。2013年10月30日出的承兑汇票，是与四川政虹投资管理有限公司签订的买卖亚麻籽油交易，这个公司就是王安权的，开了三张承兑汇票，两张两万面值的，一张300万面值的，票号分别为30700051/30688001、30700051/30688002、30700051/30688003，我将2张2万面值的承兑汇票原件、300万面值的承兑汇票复印件给了王安权，开出票后的三四天我就将大面额的承兑汇票卖了，王安权给了10万左右的费用。
（6）被告人刘文兴的供述与辩解
一共给王安权送过四次承兑汇票，第一次是去年11月，具体时期记不清了，王安权让我帮他去广州带承兑汇票过去，第二天我就从成都坐飞机飞到广州，他给了一个密封的信封和一千块钱的住宿费，到广州后我住到了凯特酒店，然后王安权就打电话告诉我说会有人来取这个信封，挂电话没一会，就有一个人把那个信封取走了，第二天下午那个人给我拿来一张面额为300万的平安银行出的汇票，王安权让我把票送到广州天平架万事达酒店，给了一个叫小李的人。之后我就定了机票回成都了。又过了十天半月，他又叫我去送第二次，拿到汇票后我还是送到了万事达酒店给了那个叫小李的人，这次是两张面额都是五百万的平安银行的汇票。第三次是今年四月份王安权和我一起去的，这是他亲自弄的，我记得给了小李300万的汇票。第四次是今年五月份，也和第一次第二次一样，我一个人去的，这次是给了小李490万的汇票。小李就是李炎峰（出示李炎峰照片），我和李炎峰还在成都见过面，大约今年3月份，李炎峰和另一个男的到成都，要办张300万承兑汇票，我让他们见王安权，他们让我联系。（出示陈赟照片），这个人就是和李炎峰一起到成都见我的那个人。
第一次确实不知道票的真假。第二次送完票后王安权告了我事情的真相，我知道第三次、第四次的票是伪造的。
每次去广州的费用都是王安权给的，每次1000块钱，飞机票是由王安权定的，给我的钱就是让住宿、吃饭和其他开支。
（7）被告人李炎峰的供述与辩解
我倒卖过三次假承兑汇票。我所接的假承兑汇票都是从刘文兴处接的。刘文兴是王安权的马仔，假承兑汇票的源头是王安权。我是通过刘文兴知道王安权，刘文兴是通过我老乡陈赟让我拿承兑汇票时认识的。陈赟让我先后三次找刘文兴拿过假承兑汇票，金额就是300万一次，500万2张一次，300万一张一次，还有就是你们扣押的490万的这一张，上面的4张都是在山西诈骗的。陈赟是我的上线，我开始倒卖承兑汇票就是通过他开始的。2013年10月，陈赟让我去广州市广州大道北的一家万事达酒店开好房好，把房号告诉他，当晚八、九点，四川省成都市的刘文兴到了酒店把一张300万元的承兑汇票交给我，第二天我就坐飞机到了太原在平阳路如家酒店把票给了苗喜祥，二、三天后，苗喜祥就将票卖了，卖了290万左右，苗喜祥给了我250万现金分两到三次给我卡上打了30万，有20万是他欠我的，苗自己留了10万，250万元我全部给了陈赟，陈给了我100万现金还让我从我卡里取出10万现金，共110万，在长沙芙蓉路建设银行打给钟月敏，剩下的150万陈赟拿走了。
开假承兑诈骗的过程是刘文兴说的，具体过程是王安权去银行开承兑，都是真的，就是一张大票一张小票，再送到香港、澳门把小票改变成和大票一样的金额，给了我们，我们再出手。
（8）被告人苗喜祥的供述与辩解
2011年开始做承兑汇票。2013年11月份我卖了一张300万面值，两张500万面值的承兑汇票。那张300万面值的卖了290万多一点，给了李炎峰现金260万，往李炎峰卡上打了20万，剩下的10万我自己用了。
300万的承兑汇票和两张500万的承兑汇票是李炎峰给我的，三张都是11月份，300万面值的是我卖给白某的前三天给我的，那两张500万元面值的是我卖给白某的前一两天。票是不是假的李炎峰没说，反正告我说这个票可以质押，不能贴现，中途贴现的话可能会有问题。
2013年11月10日，李炎峰从广州乘飞机到太原，我接的他，他给我一张300万元的承兑汇票，让我贴现，贴了以后打个人帐户或提现，我记得这张票是平安银行出的，法人叫谢武，我于当天通过赵克杰联系的白某，以290万元的价格卖给了贾某，白某是用农行卡转到我的农行卡上的，当天下午我就将农行卡上的290万元转到太原民生银行平阳路支行的民生卡上，我当天按李炎峰的要求从民生银行提现260万元，在平阳路附近的街上将260万元现金全部交给李炎峰，还给李炎峰农行卡（或交行卡）上打款20万元，剩余的10万我自己花销了。
（二）2013年11月份，被告人钟月敏、马国平到成都联系被告人王安权，王安权与被告人谢武以同样的','2018-09-20
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湖南省永州市中级人民法院于2013年6月19日、2015年6月19日分别作出（2013）永中法刑执字第524号、（2015）永中法刑执字第615号，对其减刑一年九个月、一年三个月，共减刑三年。
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（一）阻止他人重大犯罪活动的；
（二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；
（三）有发明创造或者重大技术革新的；
（四）在日常生产、生活中舍己救人的；
（五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；
（六）对国家和社会有其他重大贡献的。
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