广东省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2013）粤高法刑一终字第29号
原公诉机关广东省佛山市人民检察院
上诉人范建裕（原审被告人），男，1965年10月29日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省佛山市顺德区。因本案于2012年5月16日被刑事拘留，2012年5月25日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
辩护人孔凡勇，广东泛邦律师事务所律师。
上诉人何桂东（原审被告人），男，1969年3月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省佛山市顺德区。因本案于2012年5月15日被刑事拘留，2012年5月25日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
上诉人梁超华（原审被告人），男，1968年3月29日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省佛山市顺德区。因本案于2012年5月16日被刑事拘留，2012年5月25日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
辩护人邓钰明，广东宏骏律师事务所律师。
辩护人李韵红，广东宏骏律师事务所律师。
上诉人谭海梅（原审被告人），女，1982年1月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西省灵山县。因本案于2012年5月16日被刑事拘留，2012年5月25日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
辩护人卢国亮，广东泛邦律师事务所律师。
辩护人刘金梅，广东泛邦律师事务所律师。
原审被告人曾志腾，男，1974年3月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省佛山市顺德区。因本案于2012年5月16日被刑事拘留，2012年5月25日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
原审被告人黄迪强，男，1974年4月14日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省佛山市顺德区。因本案于2012年5月16日被刑事拘留，2012年5月25日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
原审被告人郭沛盛，男，1967年9月9日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省佛山市顺德区。因本案于2012年5月16日被刑事拘留，2012年5月25日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
原审被告人梁燕柳，女，1974年9月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省佛山市顺德区。因本案于2012年5月17日被刑事拘留，2012年5月26日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
广东省佛山市中级人民法院审理广东省佛山市人民检察院指控原审被告人曾志腾、黄迪强、范建裕、郭沛盛、何桂东、梁超华、梁燕柳、谭海梅犯诈骗罪一案，于2012年12月12日作出（2012）佛中法刑二初字第39号刑事判决，宣判后，原审被告人范建裕、何桂东、梁超华、谭海梅不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过审阅卷宗材料和上诉材料，提讯各上诉人，听取辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，上诉人及其辩护人对一审认定事实、证据提出的异议并不影响定罪量刑，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原判认定，被告人曾志腾、黄迪强、范建裕、郭沛盛、梁超华、何桂东在2010年4月至2012年期间，通过使用假身份以租厂房签合同等理由把被害人骗到预定地点，并诱使被害人参加赌博，在赌博过程中通过偷换扑克牌的方式欺骗被害人，使被害人认为自己输钱，再逼迫被害人通过银行转账等方式还款至被告人谭海梅、梁燕柳的帐户上，被告人谭海梅、梁燕柳将赃款取出后按一定比例进行分赃。
（一）2010年5月20日，李桂玲（另案处理）以签合同为由将被害人霍＊带到顺联广场盛世豪门饭店的一房间里，被以假身份出现的被告人范建裕，梁超华和添总设赌局诈骗了17万元，霍＊通过转账的方式把17万元转账到梁燕柳的银行账户上。被告人梁燕柳将钱取出后与被告人范建裕等人共同分赃。
（二）2011年9月19日，被告人何桂东以租厂房为名约见了被害人罗＊，并借故把罗＊带到顺德区大良街道大笪地饭店如意阁房，后被以假身份出现的被告人范建裕、曾志腾、黄迪强设赌局诈骗了69.5万元，其中，在曹柏贤（另案处理）的监督下，罗＊以转帐方式将66万元人民币转到梁燕柳的账户上。
（三）2011年12月29日，被告人郭沛盛以租厂房签合同为由将被害人黄＊带至顺德区伦教镇华满居大酒楼的丽日包房。后被以假身份出现的被告人范建裕，曾志腾、黄迪强设赌局诈骗38万元人民币。曹柏贤（另案处理）负责带黄＊到银行转帐，黄＊通过中国工商银行把38万元人民币转帐到指定的谭梅英的账户里。
（四）2011年12月30日，被害人何＊被以商谈签订合同为由带到顺德区乐从镇乐从大道毅发渔村一包房。后被以假身份出现的被告人范建裕，曾志腾、黄迪强设赌局诈骗12.8万元人民币。在曹柏贤（另案处理）的监督下，被害人何＊通过转账方式把12.8万元转账到谭海梅的银行账户上。
（五）2012年1月17日，被告人郭沛盛以租厂房签合同为由将被害人刘＊带到顺德区北滘镇黄金海岸大酒店南美房。后被以假身份出现的被告人范建裕，曾志腾、黄迪强设赌局诈骗82万元人民币，在曹柏贤（另案处理）的监督下，刘＊通过银行把82万元人民币转到指定的谭海梅的账户里。
（六）2012年1月18日，被害人李＊和关＊夫妇被以租厂房签合同为由带到顺德区勒流镇东海渔村一包房里。后被以假身份出现的被告人范建裕，曾志腾、黄迪强设赌局诈骗18.48万元人民币。在曹柏贤（另案处理）的监督下，其中的17万元人民币通过转帐方式转到梁燕柳账户里。
（七）2012年2月4日，李桂玲（另案处理）以租厂房签合同为由将被害人潘＊和潘＊＊父子带到顺德区乐从钢铁市场附近一间农庄。后被以假身份出现的被告人范建裕，曾志腾、黄迪强设赌局诈骗24.5万元人民币。在曹柏贤（另案处理）的监督下，其中的24.2万元人民币潘＊通过中国农业银行转帐到梁燕柳的账户里。
（八）2012年3月15日，被告人梁超华以租厂房签合同为名在佛山市碧桂花城茗泉茶庄约见被害人李＊，并将李＊最后带去北滘镇华美达酒店文心兰房。后被以假身份出现的被告人郭沛盛，曾志腾、黄迪强设赌局诈骗5万元人民币，在曹柏贤（另案处理）的监督下，李＊把5万元转到梁燕柳的银行卡号上。
（九）2012年3月16日，李桂玲（另案处理）以租厂房签合同为由将被害人冯＊带到顺德区陈村镇佛陈渔村210房。后被以假身份出现的被告人郭沛盛，曾志腾、黄迪强设赌局诈骗18.1万元人民币。在曹柏贤（另案处理）的监督下，其中的18万元人民币冯＊通过中国农业银行转帐到谭海梅的账户里。
（十）2012年4月9日，被告人何桂东以租厂房和香港老板面谈等为由将被害人罗桂明带到杏坛镇聚福山庄西安房。后被以假身份出现的被告人郭沛盛，曾志腾、黄迪强设赌局诈骗68.2万元人民币。最后，罗桂明叫人转帐68.2万元到谭海梅的银行账户上。
（十一）2012年4月13日，被告人梁超华以租厂房签合同为由把被害人谭＊带到顺德区乐从镇毅发渔村罗马房。后被以假身份出现的被告人郭沛盛，曾志腾、黄迪强设赌局诈骗20.5万元人民币，在曹柏贤（另案处理）的监督下，其中的20万元人民币谭＊通过中国农业银行转帐到梁燕柳的银行账户。
（十二）2011年11月21日，李桂玲（另案处理）以租厂房谈合同为名将被害人廖＊骗至北滘镇，后被以假身份出现的被告人范建裕，曾志腾、黄迪强设赌局诈骗8.59万元人民币。在曹柏贤（另案处理）监督下，廖＊把8.59万元人民币转帐到指定的梁燕柳的银行账户里。
（十三）2011年12月31日，被害人吴＊被以租厂房为名骗至顺德区均安碧桂园附近一农庄饭店。后被以假身份出现的被告人范建裕，曾志腾等设赌局诈骗7.6万元人民币，在曹柏贤（另案处理）监督下，其中的6.9万元人民币通过银行转帐到指定的梁燕柳的银行账户里。
（十四）2012年3月31日，被告人梁超华以租厂房谈合同为名将被害人招＊骗至顺德区陈村半岛酒店，后被以假身份出现的被告人郭沛盛、曾志腾、黄迪强设赌局诈骗34.58万元人民币，在曹柏贤（另案处理）监督下，其中34.28万元人民币通过银行转帐到指定的梁燕柳的银行账户里。
（十五）2012年2月8日，被告人郭沛盛以租厂房为名将被害人冯＊骗至当时的大良金膳坊饭店，后被以假身份出现的被告人郭沛盛、曾志腾、黄迪强设赌局诈骗9.53万元人民币，在曹柏贤（另案处理）监督下，其中9.38万元人民币通过银行转帐到指定的梁燕柳的银行账户里。
（十六）2012年1月4日，被害人黄＊被黄健华（另案处理）以租厂房为名将骗至顺德区乐从镇一饭店，后被以假身份出现的被告人郭沛盛、范建裕、黄迪强设赌局诈骗18万元人民币，在曹柏贤（另案处理）监督下，黄＊把18万元人民币转帐到指定的梁燕柳的银行账户里。
（十七）2011年12月21日，李桂玲（另案处理）以租厂房为名将被害人陆＊骗至北滘镇聚福山庄。后被以假身份出现的被告人郭沛盛、范建裕、曾志腾设赌局诈骗12.8万元人民币，在曹柏贤（另案处理）的监督下，其中11.3万元人民币通过银行转帐到指定的梁燕柳的银行账户里。
（十八）2011年8月31日，被告人何桂东以租厂房为名将被害人马＊骗至顺德区陈村镇一饭店，后被以假身份出现的被告人范建裕、黄迪强曾志腾设赌局诈骗19.4万元人民币，马＊通过银行转帐把19.4万元人民币转到指定的梁燕柳的账户里。
（十九）2012年2月24日，被告人郭沛盛以以租厂房签合同为由将被害人胡＊骗至顺德区陈村镇一饭店，后被以假身份出现的被告人范建裕、黄迪强曾志腾设赌局诈骗6.2万元人民币，在曹柏贤（另案处理）监督下，其中6万元人民币通过银行转帐到指定的梁燕柳的银行账户里。
（二十）2011年10月18日，被告人黄迪强以租厂房签合同为由将被害人陆＊骗至碧桂园附近一间饭店，后被以假身份出现的被告人曾志腾、何根纯和李镜垣（另案处理）设赌局诈骗13.12万元人民币，在曹柏贤（另案处理）监督下，其中13万元通过银行转帐到指定的梁燕柳的银行账户里。
（二十一）2011年12月24日，被告人梁超华以租厂房签合同为由将被害人麦＊骗至北滘镇一饭店，后被以假身份出现的被告人范建裕、黄迪强、曾志腾设赌局诈骗18.5万元人民币，并在曹柏贤（另案处理）监督下，通过银行转帐到指定的梁燕柳的银行账户里。
（二十二）2011年4月18日，被告人何桂东以租厂房为名将被害人汪＊骗至顺德区北滘镇聚福山庄重庆房，后被以假身份出现的被告人范建裕、黄迪强、郭沛盛设赌局诈骗28.7万元人民币，并在曹柏贤（另案处理）的监督下通过银行转帐到指定的梁燕柳的银行账户里。
（二十三）2011年7月26日，被告人郭沛盛以租厂房为名将被害人李＊骗至顺德区北滘镇华美达酒店丽江房，后被以假身份出现的被告人范建裕、黄迪强、曾志腾设赌局诈骗66万元人民币，并在曹柏贤（另案处理）监督下，通过银行转帐到指定的梁燕柳的银行账户里。
（二十四）2011年6月7日，被告人郭沛盛以租厂房为名将被害人游＊骗至顺德区北滘镇一间酒店，后被以假身份出现的被告人范建裕、黄迪强、曾志腾设赌局诈骗41.8万元人民币，其中39.8万元人民币通过银行转帐到指定的谭海梅的账户里。
（二十五）2012年2月18日，被害人游＊＊被以租厂房为名骗至顺德区碧桂花城附近一间农庄，后被以假身份出现的被告人范建裕、黄迪强、郭沛盛设赌局诈骗5000元人民币，另外还写了一张欠11万元的欠条。
（二十六）2010年4月20日，被害人郭＊＊被以租厂房为名骗至顺德区大良飞马路口附近的一间农庄饭店，后被以假身份出现的被告人曾志腾、吴孔坚和李镜垣（另案处理）设赌局诈骗10.75万元人民币，其中10.45万元人民币通过银行转帐到指定的梁燕柳的银行账户里。
上述事实，有被害人报案陈述及辩认笔录、被告人的供述及辨认笔录、证人证言、书证等证据证实。
原判认为，被告人曾志腾、黄迪强、范建裕、郭沛盛、何桂东、梁超华、梁燕柳、谭海梅以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。其中被告人曾志腾参与作案22次，涉案金额605.95万元；黄迪强参与作案22次，涉案金额622万元；范建裕参与作案19次，涉案金额499.9万元；郭沛盛参与作案15次，涉案金额449.91万元；何桂东参与作案4次，涉案金额185.8万元；梁超华参与作案5次，涉案金额95.58万元；梁燕柳参与作案19次，涉案金额408.75万元；谭海梅参与作案6次，涉案金额260.9万元。被告人曾志腾、黄迪强、范建裕、郭沛盛、何桂东、梁超华在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人梁燕柳、谭海梅在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法减轻处罚。被告人曾志腾、黄迪强、郭沛盛、何桂东、梁超华、梁燕柳、谭海梅认罪悔罪态度较好，如实供述自己的基本犯罪事实，酌情从轻处罚。本案各被告人均未退赃，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十七条、第五十九条、第五十二条、第五十三条的规定，判决：
一、被告人曾志腾犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币十万元；
二、被告人黄迪强犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币十万元；
三、被告人范建裕犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币九万元；
四、被告人郭沛盛犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币九万元；
五、被告人何桂东犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币六万元；
六、被告人梁超华犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；
七、被告人梁燕柳犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元；
八、被告人谭海梅犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。
上诉人范建裕及其辩护人提出：1、本案应定性为赌博罪。2、本案中没有充分的证据证明范建裕与其他被告人有共同诈骗故意及共同诈骗行为。
上诉人何桂东提出：其没有参与原审判决认定的第2、18、22等三宗犯罪事实。
上诉人梁超华及其辩护人提出：1、梁超华在共同犯罪中处于从属地位，是从犯。梁超华在本案中参与作案的次数最少，涉案金额最少，且非法所得数额最少，应酌情从轻减轻处罚。2、梁超华仅参与作案4次，并没有参与原审认定的第11宗犯罪。3、梁超华主观恶性小、社会危害性不大，认罪、悔罪态度较好，可以酌情从轻减轻处罚。
上诉人谭海梅及其辩护人提出：1、谭海梅在2012年3、4月时才知道她取的钱是诈骗所得，之前不知情。2、原审量刑过重，谭海梅是初犯、偶犯，社会危害性较轻，没有受过刑事处罚。
经审理查明，上诉人范建裕、何桂东、梁超华及原审被告人曾志腾、黄迪强、郭沛盛在2010年4月至2012年期间，通过使用假身份以租厂房签合同等理由把被害人骗到预定地点，并诱使被害人参加赌博，在赌博过程中通过偷换扑克牌的方式欺骗被害人，使被害人认为自己输钱，再逼迫被害人还款的犯罪手法骗取钱财。被害人通过银行转账等方式还款至上诉人谭海梅、原审被告人梁燕柳的帐户上，上诉人谭海梅、原审被告人梁燕柳将赃款取出后按一定比例进行分赃。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、原审被告人曾志腾的供述及辨认笔录：我因赌博输了钱，向阿范和曹柏贤借了近20万元，阿范让我参与诈骗行为还债，我只得同意了。我们之前进行了分工，阿范负责组织，联系其他人进行诈骗，并扮香港老板，如果他没有参与，一般都是由郭沛盛组织并扮香港老板。如果二人都有参与，一般就由阿范安排郭沛盛扮村官或澳门人，有时郭沛盛也带客。我每次参与都是扮村主任角色，向事主介绍的时候就称“曾主任”，负责与事主谈话，从身上拿扑克牌出来引诱事主参赌；“朱总”即梁超华和“阿东”负责以谈生意为由约事主出来，还有一个其他人称为“表妹”的女子也是负责带客的；“阿成”扮香港老板，向事主介绍的时候称“冯总”，负责与事主谈生意，身上带一副事前已经洗好的扑克牌，同时在赌博过程当中“出千”换下自己洗好的扑克牌让事主输钱；“阿敌”则负责在赌博的过程当中做赢家赢钱，向事主介绍的时候称澳门的经理尹国仲；“阿拉”真名曹柏贤，扮演“阿敌”的司机，在赌博之后负责写帐号给事主，让事主将钱打入“花柳”和“阿梅”的帐号，“花柳”和“阿梅”负责到银行取出事主转入的钱。诈骗得来的钱，负责带客的分三成，负责在银行取款的分三个点，剩下的由其他参与的人平分，扮香港老板的人分得多一点，其他没有参与诈骗的由扮香港老板的人适当给一点。我参与的所有诈骗活动记得时间的只有一部分，例如在杏坛镇聚福山庄、北滘华美达酒店、乐从钢铁市场里的一间农庄，伦教影剧院对面那间饭店等，有些做过但忘记了。
曾志腾辨认出“阿成”是郭沛盛，“朱总”是梁超华，“阿敌”是黄迪强，“阿东”是何桂东，“阿梅”是谭海梅，“阿范”是范建裕。
2、原审被告人黄迪强的供述及辨认笔录：我们先找到准备骗的人后，以谈生意为名约他（或她）出来吃饭，通常情况下朱总负责找客人，阿腾假装村主任作陪，并在赌博过程中“出千”，阿盛假装香港商人，我就假扮澳门商人，我们几人一起在吃饭过程中邀客人用扑克玩“SHOWHAND”参赌，因为这种玩法可以下很大的赌注，通常我们先让客人羸，到最后一局时我们“出千”给客人拿一手好牌，让客人以为羸定了，跟着下注到最后，开牌时总是由我赢，阿成、阿腾等人假装与客人一起输钱给我，但最后只有那个客人会输钱。我打电话叫B仔上来房间，以老板的语气叫B仔将谭海梅的银行账号告诉客人，让客人转账。等谭海梅将钱取出来，我们再一起分钱。
黄迪强辨认出“阿盛”是郭沛盛，“阿范”是范建裕，“朱总”是梁超华，“阿腾”是曾志腾，“阿东”是何桂东，辨认出谭海梅、梁燕柳，辨认出“B仔”是曹柏贤。
3、上诉人范建裕的供述及辨认笔录：2012年5月15日，朋友阿盛叫我去北滘镇鱼苗场饭店吃饭，我到饭店门口见到阿盛，他从饭店出来带我上他的车，给了我几叠便签、一张名片、一副扑克。那几叠便签其中有一叠印有香港利丰集团有限公司，一叠印有香港中邦国际集团有限公司，一叠印有中楷香港集团有限公司。名片上写的是香港中邦国际有限公司经理，姓冯，名字我现在忘记了。我当时身上携带的同心圆图文快印中心收款收据是2012年5月10日我去那家快印中心印名片和便签的收据。印这些名片和便签是想着出来认识朋友时抬高自己身份时使用的，公司名和名片人名是我自己想出来的。阿盛要我以冯总的身份和对方谈，对方是里水的一个姓李的老板，有一间在建厂房。他说朱总已经在里面，要我进去后说朱总是我老乡。给我扑克牌的目的是要我吃饭时提议玩扑克牌赌博，如果对方肯参与又赌得好就玩几局算了，如果对方玩得不好就继续玩下去，尽量赢多点钱。然后我和阿盛一起进了一个包间，包间里已有两名男子，其中一个是朱总，另外那名男子就是李老板。吃饭期间阿盛的一个朋友也过来的了，他介绍说是澳门的老板，我们叫他“尹总”。我们还没有开始吃饭就有警察到场将我们传唤了。
范建裕辨认出“尹总”就是黄迪强，“朱总”就是梁超华。
4、原审被告人郭沛盛的供述及辨认笔录：我们物色好作案目标人物后，以租厂房洽谈业务为名，打电话将目标骗至较豪华的酒店内吃饭，然后以娱乐为名，骗目标人物参与扑克牌“SHOWHAND”赌博，一般赌博的盘数为三盘，第一盘让目标人物先赢些小钱，第二盘我们再让对方输一些钱，最后一盘，也就是最关键的一盘，是需要换牌的，首先让阿腾洗了牌后，叫被诈骗对象再洗一下牌，等诈骗对象洗好牌将牌放在桌面上时，我就给诈骗对象斟茶，趁他喝茶时就乘机将预先准备好的另一副已排好顺序的牌换上桌，这样我们抛大下注额，通过换牌“出千”的方式让目标人物输钱，骗取目标人物的大量钱财。得手后，扮阿迪司机的那个男子的女朋友“花柳”拿钱过来给阿迪，有时是一个叫“梅毒”的女人拿钱过来给阿迪，这两个女人的真名我都不知道。然后我们就把钱分了。
郭沛盛辨认出“阿迪”是黄迪强，“阿腾”是曾志腾，“阿东”是何桂东，他们是一起实施诈骗行为的同伙。辨认出“花柳”是梁燕柳，辨认出阿迪的司机是曹柏贤。
5、上诉人何桂东的供述及辨认笔录：我们实施诈骗是事前商量好的，就是我们冒充某一公司的老板，以租用事主厂房做生意为理由骗事主，取得事主的信任，然后吃饭时设局让事主参与赌博，“出千”赢取事主的钱。我是从2011年10月份开始参与到该诈骗团伙的，也是这个时候才认识了“阿滕”、“阿盛”、司机等人，都是黄迪强介绍认识的。
何桂东辨认出黄迪强，“阿滕”是曾志腾，“阿盛”是郭沛盛。
6、上诉人梁超华的供述：2012年5月15日中午，我在北滘一间叫钓虾场的饭店与李先生、尹先生、黄先生、冯先生一起吃饭，因前几天我看到李先生打出有厂房出租的广告，而香港的冯先生又刚好要租厂房，我帮冯先生约李先生出来谈租厂房的事情，澳门的尹先生（名片上写尹国仲）、黄先生是冯先生带来一起吃饭的，我告诉李先生说我和冯先生是亲戚。后来警察过来就把我们抓住了。
原审庭审和二审提讯时，梁超华对指控其参与诈骗没有异议，并称参与了指控的第1、8、14、21宗犯罪。
7、原审被告人梁燕柳的供述及辨认笔录：我从2010年参与到诈骗团伙中，这个团伙的成员还有谭海梅、阿范、阿迪、郭沛盛、阿东、朱总、阿腾、曹柏贤、李桂玲、李桂芳、谭源章、添总、镜叔、坚叔、阿敏等。每次他们诈骗时我都不在现场，但听他们讲过诈骗的过程。我男朋友卢伟明和他朋友“稳阵”、“阿东”、“阿盛”、“细拉”等人先物色好有厂房租的人，然后联系对方，说想租对方的厂房，再约对方出来吃饭，吃饭过程中设赌局和对方赌博，赌的是“showhand”，在赌博时骗取对方的钱财。但具体他们是谁负责物色对象，赌博的时候怎样骗对方我就不清楚了。他们将骗到的钱转入我名下的银行卡里，再由我提现出来给他们。骗得的钱我分0.3%，骗事主出来的人分30%，除去车费、餐费和负责把风的人等分一点外，剩下的就平分，去现场的都可以分到钱。从开始到现在，我一共分得六至七万元人民币，这些赃款我用于治病花光了。
梁燕柳辨认出谭海梅。辨认出“阿范”是范建裕，“稳阵”是黄迪强，阿东是何桂东，阿盛是郭沛盛，“鸡腾”是曾志腾，“细拉”是谭源章。辨认出“鸡洪”是何根洪，“大拉”是曹柏贤，“镜叔”是李镜垣。
8、上诉人谭海梅的供述及辨认笔录：2011年11月的一天，我遇到黄志强让他帮我找工作，黄志强答应了。过了几天，黄志强带我到顺德大良一间饭店，当时有黄志强、阿盛、阿东、鸡腾、阿柳、大拉、华弟等人，他们说起准备找客人出来谈生意，到时赚到钱就存入我或阿柳的银行账号，我们将钱取出来给他们分，会按提现数额的3%－5%给我们作为手续费，我和阿柳都赞成，并将我的银行账户都写给了黄志强。后来我帮他们从银行提钱后交给他们时，听他们谈起这些钱是他们找客人出来吃饭，在吃饭过程中骗客人赌钱，等赢钱后再由客人将钱转入我们的账户。我帮他们提过五、六次钱，共分得约六万元人民币，一部分用于看病，其他在日常生活中花光了。
谭海梅辨认出“黄志强”就是黄迪强，辨认出“阿柳”就是梁燕柳，辨认出“大拉”是曹柏贤，“阿范”是范建裕，“阿腾”是曾志腾，“阿东”是何桂东，“阿盛”是郭沛盛，“华弟”是梁超华。
本案各上诉人、原审被告人参与的具体犯罪事实如下：
（一）2010年5月20日，李桂玲（另案处理）以签合同为由将被害人霍＊带到顺联广场盛世豪门饭店的一房间里，被以假身份出现的上诉人范建裕，原审被告人梁超华和添总设赌局诈骗了17万元，霍＊通过转账的方式把17万元转账到原审被告人梁燕柳的银行账户上，梁燕柳将钱取出后与范建裕等人共同分赃。
证实上述事实的证据有：
1、被害人霍＊的报案陈述及辨认笔录：2010年5月18日，一个女子自称江小姐，称其姐夫要租我的厂房，并约我5月20日早上到陈村碧桂花城会所谈租赁事项。5月20日早上10时许，我到碧桂花城门口见到江小姐，她带我到顺联广场的一间房间里，当时里面还有三名男子，江小姐介绍年龄最大的那名男子就是她的姐夫，然后我和他们一起吃饭并谈租厂房的事情。后来那名男子就让我打牌，我和江小姐一起，打了三局他们就说我输了17万元，江小姐叫我给他们17万，过两天就会将8.5元还给我。后来又有一名男子走过来，还给了我一张纸，上面写有一个银行帐号，叫我将17万转入此帐号，我就在他的带路下到陈村的一间农业银行，将17万转入对方所提供的帐号。直至现在那个江小姐还没有将钱给我。
霍＊辨认出范建裕。
2、被告人的供述。
原审被告人梁燕柳的供述：2010年，有17万元存到我在农行开的银行卡里，那次是李桂玲带客，阿范扮香港老板，阿腾扮主任，“稳阵”扮澳门人。我把钱取出来给他们分了。
上诉人梁超华在原审庭审时对指控的该宗事实没有异议。
3、证人证言
（1）证人庞＊（霍＊丈夫公司的员工）证言：2012年5月的一天，霍＊的丈夫潘善晃打电话给我说有一个江小姐要来看厂房，要我接待。后来，江小姐和一个男子来了，我带他们看了厂房，出租厂房以前都是霍＊负责的，我就把霍＊的电话给了他们。后来，我听霍＊说她2012年5月20日被骗了十几万元。
（2）证人翁＊（盛世豪门楼面部长）证言：2012年5月20日中午有人在盛世豪门9号房玩扑克，后来是一男子结帐，收拾房间时发现还有一副扑克在房间。
4、书证
霍＊提供的与江小姐的电话清单，对方提供的农业银行帐号。
（二）2011年9月19日，上诉人何桂东以租厂房为名约见了被害人罗＊，并借故把罗＊带到顺德区大良街道大笪地饭店如意阁房，后被以假身份出现的上诉人范建裕、原审被告人曾志腾、黄迪强设赌局诈骗了69.5万元，其中，在曹柏贤（另案处理）的监督下，罗＊以转帐方式将66万元人民币转到原审被告人梁燕柳的账户上。
证实上述事实的证据有：
1、罗＊的报案陈述及辨认笔录：2011年9月份中旬的一天，一名自称姓李的男子打电话给我，说他香港的表哥想租我在禅城区南庄的厂房并约我在顺德见面。9月19日上午9时我到顺德区陈村镇顺联广场二楼一间酒楼和李姓男子见面，他带我到了一间很大的农庄饭店二楼左手边第一间房，当时，李先生的香港表哥已在房间，并给了一张“中信泰富集团有限公司罗铭韬”的名片给我，后来又来了一个人自称是杏坛镇某村的主任，过了一会，香港的罗先生又叫了一个澳门人过来一起吃饭，澳门人给我一张名片内容是：“澳门威尼斯人度假村酒店李志胜经理”，我们一起吃饭，还喝了几瓶红酒，饭后他们要我一起玩扑克赌博。我就应付和他们一起玩了。最后，除了台面上的现金3000元外，我还输了69.2万元，即我一共输了约69.5万元，我是输给澳门李志胜的，李就叫他的司机负责开我的车到建设银行转帐到他妻子梁燕柳的银行帐号6227003114130117129，并将写有银行帐号的纸给了他司机。因为我卡里面不够69万元，就转了66万元给他们，司机说还差3万多元，我就将放在车里的3.2万元现金也给了他。
罗＊辨认出村主任是曾志腾，自称李先生的是何桂东，自称李志胜的是黄迪强，自称罗铭涛的是范建裕，自称李志胜司机的是曹柏贤。
2、被告人的供述。
（1）上诉人何桂东的供述：2012年2月份的一天上午9点左右，黄迪强找电话称“朱总”找到一个客人，让我到大良大笪地饭店做事（指设局诈骗财物）。我就到该地与黄迪强等人汇合。黄迪强、阿盛、阿腾、B仔和我在“大亘地”饭店二楼开了一个房间。黄迪强叫我负责在外面把风，而他们在房间内商议。11点左右，“朱总”就带了一名年约45岁的男子到饭店内。下午2点左右，黄迪强告诉我事情已搞定，我知道他们是以租房等借口骗事主到饭店、以赌博出千的方式诈骗财物的。事后，黄迪强给我500元作为参与作案的报酬。
（2）原审被告人梁燕柳的供述：2011年9月19日，有一笔66万元存入我的中国建设银行卡，那次是“稳阵”通知我去取钱的，我先取了10万元现金，然后又分两次、每次69000元转账到曹柏贤提供的账户。之后，他们和我一起到杏坛，叫一个女人出来，我把422000元转账到那个女人提供的建设银行账户，那女人就将422000人民币换成港币给我。我把先前取出来的10万元现金和那些港币一起跟着“稳阵”拿到一间茶庄分钱，那次是阿东带客的，阿范扮香港老板，阿腾扮主任，“稳阵”扮澳门人，曹柏贤、谭源章跟那客人去转账。
原审被告人黄迪强原审庭审时对指控的第2宗犯罪没有异议。
3、书证
（1）梁燕柳的卡号6227003114130117129的流水清单显示罗＊的6227003114350136338转帐存入梁燕柳的帐号（6227003114130117129）66万元人民币。同一天该66万元分四次以现金、转帐的方式被支取。
（2）罗＊指认的转账赁条，指认的印有罗铭韬、李锦忠的假名片。
（三）2011年12月29日，原审被告人郭沛盛以租厂房签合同为由将被害人黄＊带至顺德区伦教镇华满居大酒楼的丽日包房。后被以假身份出现的上诉人范建裕，原审被告人曾志腾、黄迪强设赌局诈骗38万元人民币。曹柏贤（另案处理）负责带黄＊到银行转帐，黄＊通过中国工商银行把38万元人民币转帐到指定的谭梅英的账户里。
证实上述事实的证据有：
1、被害人黄＊的报案陈述及辨认笔录：2011年12月27日一名姓梁的男子称要租我位于三洪奇的旧厂，与我谈好了租厂的细节，还让我草拟好出租合同待次日见面再签定。第二天10时许，姓梁男子又称真正租厂房的是一名叫梁永福的老板，并要我带上合同伦教镇签约。梁姓男子带我去到伦教镇华满居酒楼的丽日包房，当时有两名男子在包房内等，一个自称梁永福，另一个自称曾主任。梁永福看过合同说没问题，但要等他的情人前来签定。于是我们就先吃饭，期间一名自称李志胜的男子与他的司机也前来吃饭。吃完饭后，梁永福叫我和他们一起玩扑克，输赢都不计数，李志胜及姓梁的男子也跟着一起玩，我们只玩了一局但输了，只有李志胜赢了。玩完这局牌后，梁永福说要赶着去香港，还说我刚与他们赌时输了38万元，叫李志胜司机开我的车送我去取钱。李志胜的司机叫我打电话找人将所输的钱汇给他们，于是我便打了电话给我公司的财务用网银将38万元汇去了李志胜司机所提供的账户。我被诈骗的38万元是汇到一个叫谭梅英在建设银行所开设的账户上的，账户号为：6227003114130191850。
黄＊辨认出自称梁先生的是郭沛盛，梁先生是黄迪强，自称伦教镇政府办公室主任的是曾志腾，自称梁永福的是范建裕。
2、被告人的供述。
（1）原审被告人曾志腾的供述及辨认笔录：2012年元旦左右的一天早上，我和“阿范”、“阿拉”三个一起在大良集合出发去伦教，由阿拉开车，我们到华满居饭店时，“阿成”与一男事主已经在房间等我们了，我们故意与事主商议租厂房的事情，然后就点菜吃饭，饭后我们以打扑克“锄大地”诈骗事主30多万，事主没现金，“阿敌”就打电话叫“阿拉”给帐号事主转账，转到“花柳”的账户。这次我分得4万多元。
曾志腾辨认出被害人黄＊，并对犯罪地点华满居酒店进行了指认。
（2）上诉人谭海梅的供述：2012年元旦前后黄志强通知我有38万元存在谭梅英的中国银行的卡里，叫我去取，我取出来后拿给他们分了。当时他们在一间沐足店等我，在场的除了黄志强外，还有阿范，阿盛、阿腾等人，我同样是按照3%分成，即分得约11400元。
原审被告人黄迪强在原审庭审时对指控的第3宗犯罪没有异议。
3、书证。被害人黄＊指认了电子转账回单及印有梁永福、李志胜的名片。
（四）2011年12月30日，被害人何＊被以商谈签订合同为由带到顺德区乐从镇乐从大道毅发渔村一包房。后被以假身份出现的上诉人范建裕，原审被告人曾志腾、黄迪强设赌局诈骗12.8万元人民币。在曹柏贤（另案处理）的监督下，被害人何＊通过银行转账的方式把12.3万元分别转账到上诉人谭海梅和谭梅英的银行账户上。
证实上述事实的证据有：
1、被害人何＊的报案陈述及辨认笔录：2011年12月的一天，一名男子打电话说要租我的厂房。2011年12月30日上午，我就和那名男子一起去到乐从镇毅发鱼村谈签合同的事，当时有一名自称香港中楷集团有限公司梁永福的男子，还有一个自称政府部门的曾主任的男子，我进房间时，二人正在看建筑图纸。我把准备好的合同交给梁永福，他看完以后称等他妻子过来签。我们就先吃饭，期间，还来了一个自称是澳门威尼斯人度假村酒店经理的李志胜。吃完饭后，他们让我打扑克赌博，我当时想着签合同，就答应参赌。后来他们说我输了十多万，并要我一定付清赌债才能走。我只好到银行提款给他们。先在中国银行转账18000元到一个叫谭梅英的账户里，再在工商银行转账50000元到一个账号为6222022013012402401的账户里，另外还在工商银行分两次提现金3000元和2000元给他，但还是不够钱，我意识到他们骗了我，求他们不要再收剩下的数，但他们不肯，一定要我还款，我只好联系朋友通过网银又汇了55000元到一个帐户名叫谭海梅，账号为4367423114260032633的账里。在确定收到钱后，他们才放我走。
何＊辨认出曹柏贤，自称梁永福是范建裕，自称李志胜是黄迪强，辨认出黄建华，曾主任是曾志腾。
2、被告人的供述。
原审被告人曾志腾的供述及辨认笔录：2011年12月的一天晚上“阿范”打电话给我，说第二天有个客，叫我准备（即找到目标，明天诈骗他），第二天一早我就在大良“阿范”、“阿拉”三个人出发到乐从毅发渔村，到了后我同“阿敌”就一起到饭店的一个房间，进去时已经见到一男事主同我们的一伙的其中一个（我忘记是谁了）于是我们就又故意与事主商议租厂房的事情，然后又吃饭，饭后我们又以同样的方式诈骗得事主10多万元人民币，其中我负责扮演曾主任一角色，“阿范”扮演香港老总，“阿敌”就扮演澳门一经理，“阿拉”就扮演“阿敌”的司机，当时事主就把钱存进“阿梅”的账户。这次我分得1.6万左右，“阿范”分得2万左右，“阿敌”1.6万左右，带事主来的那个就分得3.6万左右，“阿拉”分得1.6万左右，“阿梅”分得0.4万左右。
曾志腾辨认出被害人何＊，并对作案地点毅发渔村进行了指认。
原审被告人黄迪强在原审庭审时对指控的第4宗犯罪没有异议。
上诉人谭海梅在原审庭审时对公诉机关的指控没有异议。
3、书证。被害人何＊指认了转帐凭条，对方派发的印有梁永福、李志胜的假名片。
（五）2012年1月17日，原审被告人郭沛盛以租厂房签合同为由将被害人刘＊带到顺德区北滘镇黄金海岸大酒店南美房。后被以假身份出现的上诉人范建裕，原审被告人曾志腾、黄迪强设赌局诈骗82万元人民币，在曹柏贤（另案处理）的监督下，刘＊通过银行把82万元人民币转到指定的上诉人谭海梅的账户里。
证实上述事实的证据有：
1、被害人刘＊的报案陈述及辨认笔录：2012年1月初的一天，我接到一个自称姓郭的男子的电话，说他一个老乡想租我的厂房做汽车配件生意，让我起草一份合同。我将合同交给郭姓男子，他回复说他老乡没意见，让我第二天去签约。2012年1月17日上午10点左右，郭姓男子带我到顺德北滘镇美的海岸花园内的一间饭店入门口左边的第一间房内，当时房间内有两名男子坐着正在看图纸。姓郭的男子介绍光头的男子是他的老乡梁先生，光头男子给我的名片上写着“香港中楷集团有限公司执行董事，梁永福”，另一个自称黄主任。我拿合同给梁永福看，但梁称等他妻子到后再签约。梁永福建议一起吃饭继续谈合同的事情，我同意。期间，一个自称李志胜的男子来到，他给我的名片上写有“澳门威尼斯人度假村酒店、澳门富来旅行服务有限公司李志胜”。吃饭期间，他们找借口玩扑克牌，三盘定输赢，结果我输了82万元。李志胜给了了一个帐号，户名“谭海梅”。接着，李志胜、黄主任、梁永福三人一起离开。李志胜的司机进了房间看着我。我没办法只有打电话给公司财务叫将82万元转帐到谭海梅帐号。
刘＊辨认出自称陈村镇某部门黄主任的是曾志腾，自称郭先生的是郭沛盛，自称李志胜的是黄迪强，自称梁永福的是范建裕，自称李志胜司机的是曹柏贤。
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