广东省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）粤刑终1465号
原公诉机关广东省广州市人民检察院。
上诉人（原审被告人）霍德洲，男，1982年2月8日出生，汉族，出生地山西省平遥县，文化程度大学，住山西省平遥县，中山市晋洲电子商务有限公司（以下简称晋洲公司）法定代表人和该公司梅州分公司负责人，广州晋得志康企业管理服务有限公司（以下简称晋得公司）法定代表人。因本案于2015年5月20日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。
广东省广州市中级人民法院审理广东省广州市人民检察院指控原审被告人霍德洲犯集资诈骗罪一案，于2016年8月18日作出（2016）粤01刑初133号刑事判决。宣判后，原审被告人霍德洲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：被告人霍德洲于2011年12月14日在广东省梅州市成立晋洲公司梅州分公司后，向社会公众非法集资，共骗取31人的款项533.3万元，造成经济损失504.75万元；于2014年5月29日在广州市天河区成立晋得公司后，向社会公众非法集资，共骗取58人的款项699.5万元，造成经济损失610.823万元。
原判认定上述事实上，采纳了原公诉机关在原审庭审中出示质证的相关书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见以及被告人霍德洲的供述等证据。
原审法院据此认为，被告人霍德洲的行为已构成集资诈骗罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条等规定，作出如下判决：
一、被告人霍德洲犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金二十万元。
二、继续追缴本案的违法所得按比例发还各被害人，追缴到的财产不足以清偿被害人损失的，责令被告人霍德洲予以退赔，退赔数额以前述继续追缴的数额为限。
上诉人霍德洲上诉提出：一审认定事实不清，量刑不当，其原意只想干一番事业，没有虚构投资项目，收取集资款后没有携款潜逃或用于个人挥霍，没有非法占有的故意，不属于诈骗行为。要求二审以非法吸收公众存款罪改判。
经审理查明：
一、2010年7月14日，上诉人霍德洲在广东省中山市成立晋洲公司并担任法定代表人，后于2011年12月14日，在梅州市设立晋洲公司梅州分公司，任命霍德洲为梅州分公司负责人，公司的经营范围是销售计算机、复印机、传真机以及计算机软件开发及销售、计算机系统服务。在没有获得金融管理部门批准的情况下，上诉人霍德洲先后招募同案人黄兴炳、周某1（均另案处理）等，采取派发宣传单、举办讲座、会议、组织考察、旅游观光等方式，向社会公众宣传投资其虚构的新产品代订购、养生、养老、无公害蔬菜基地等可以获得高额回报，并按投资期限不同许以不等的高额年利率，通过签订《产品代订购协议》、《专卖店试合营协议书》或者《股权转让协议》等方式，向社会公众非法集资，所得款项全部汇入上诉人霍德洲的个人账户。通过上述手段，共骗取张某1等31人的款项533.3万元，除返还28.55万元外，剩余款项用于公司运营、支付利息、员工工资、业务提成等，造成张某1等社会公众经济损失共计人民币504.75万元。
认定上述事实，有经原审庭审质证的下列证据：
1．物证、书证
（1）晋洲公司营业执照、登记及变更登记资料、中山市税务局出具的税务登记表、纳税申报表证实：该公司成立于2010年7月14日，住所为中山市东区华柏路12号嘉路华大厦303室，法定代表人为霍德洲，注册资本三万元，经营范围是计算机软件开发及销售、计算机系统服务。2011年11月，经营范围增加了销售计算机、复印机、传真机，注册资本变更为50万元。
（2）晋洲公司梅州分公司设立登记资料、章程、营业执照及《任命书》等材料证实：该分公司成立于2011年12月14日，住所为梅州市嘉应中路16号雁中园A栋3楼，负责人何理，经营范围是销售计算机、复印机、传真机以及计算机软件开发及销售、计算机系统服务。同日，晋洲公司任命霍德洲为该公司梅州分公司负责人。
（3）惠州市智康农业开发有限公司的企业登记及变更登记资料证实：该公司成立于2013年10月17，住所为惠州市龙丰花园街5号综合楼六层，法定代表人为霍德洲，注册资本为5000万元，经营范围是蔬菜种植及销售。
（4）关于晋洲公司的租赁说明、中山市岐江集团有限公司与霍德洲签订租赁协议等证实：晋洲公司于2010年7月1日承租中山市华柏路12号嘉路华大厦303室作为办公场所，租金交付至2015年2月。近年该场地没人办公。2014年嘉路华大厦物权由中山市岐江集团有限公司变更为中山市兴中海外资产经营有限公司。
（5）河源市桂山风景区旅游有限公司出具证明证实：该风景区于2012年与霍德洲签订合同，将景区内养生堂宾馆、餐厅出租给霍德洲作晋洲天序自然养生桂山基地之用。合同期由2012年至2016年6月，合同签订后，霍德洲交纳了5万元承租押金，并一次性缴交了三个月租金共5万元。后霍德洲一直拖欠租金。该养生基地挂牌后一直没有实际经营，也没有派工作人员进行经营管理。
（6）江西明骏九曲生态保健度假村出具证明证实：该度假村经营的养生项目，与霍德洲本人在晋洲公司梅州分公司无任何合作关系，也与其他公司及个人无对外出租、合作经营关系。
（7）梅州市公安局经侦支队提供的晋洲公司、桂山旅游风景区晋洲天序自然养生桂山基地的现场照片，证实相关现场的情况。
（8）工商银行梅州分行出具的开户资料、银行流水证实：上诉人霍德洲的62×××36账户，截至2015年5月5日账户余额为14.13元。
（9）江西省南昌市中级人民法院（2013）洪刑二初字第19号刑事判决书证实：黄兴炳因参与佛山市海东投资有限公司赣州分公司集资诈骗犯罪，被该院以集资诈骗罪判处有期徒刑十五年。
（10）广东省梅州市公安局梅江分局经侦大队出具的《抓获经过》以及《关于通报服刑人员黄兴炳犯罪线索的函》，证实同案人周某1的被抓获情况，以及该大队已经将服刑人员黄兴炳的犯罪线索函告江西省南昌市南昌监狱。
2．证人证言
（1）证人李某1的证言：大概在2011年11月左右，我路过百花洲的时候收到晋洲公司梅州分公司的宣传单，并说在梅江区嘉应中路16号雁中园A栋3楼可以参观公司，于是我就到了上述地址去参观，并在签到本上写下名字和联系电话等资料。当时看到公司证件齐全，同时公司的人也说公司准备在梅州搞养生基地，在惠州、河源等地都有产业，后公司有活动举行时都接到电话通知，过来几个月，我就与公司签订了一份1万元产品代订购的合同，到期后我就领取回来就没有再投，后霍德洲因资金问题向我借了不少钱，现都还没有还给我。到近期，我听说霍德洲被公安抓了，于是就过来公安机关反映情况。我去过一次惠州的蔬菜种植基地，当时霍德洲说该蔬菜基地是租来的，种植无公害蔬菜。我投资了一次，实际投资金额1万元，领取收益1400元。公司是没有现货的，如果我要什么产品直接跟公司讲，过一段时间后货到才叫我过去拿，收益就是公司不利用电视台等媒体做广告而省下的费用发放给我们做宣传费用。我是拿现金到公司财务室，对方就开收据给我。该公司董事长是霍德洲，当时在公司成立时还有黄总、姓罗的等人。有几十人投资了。当时在2015年3月左右，因公司租期到期，霍德洲打电话给我说把公司东西搬走，后我就搬到我的家里放着。
（2）证人周某1的证言：我于2011年7月至2014年1月左右在晋洲公司梅州分公司工作，任职业务员。我和黄兴炳在2009年左右共事过就认识。2011年7月，黄兴炳联系到我说在梅州成立了晋洲公司梅州分公司，需要发展旅游、POS机、产品代订购、商家联盟等业务，问我有没意愿来工作，于是在当年7月我就到该公司工作。当时公司是由黄兴炳主持全面工作，罗昌义是副总兼业务经理，还有五六个业务员。黄兴炳分别到惠州、河源、中山等地签订旅游观光、生态农业等合作商，到2011年11月才正式成立了公司，办理了营业执照，成立后就开始向老人推荐公司的业务，但当时的业绩都不好。到2012年3月，晋洲公司的老总霍德洲来梅州，主推产品代订购为主的业务后，他要求我们每位业务员每个月的业绩不少于5万元，后公司的业绩就开始向好。到2013年春节我就辞职了。一开始业务员主要是负责三个：推销旅游业务、推销产品代订购、POS机业务。到霍德洲过来梅州后就推销产品代订购业务。霍德洲当时说商家联盟成立后，与客户签订产品代订购合同，让客户把钱存进公司，客户就可以直接购物，合同到期后客户还有一部分收益，收益高于银行的同期利息，利息14%至20%不等，是投资款产生的利息。客户与公司签订的期限最少3个月，最长1年，还有6个月、9个月不等。合同到期后，有些客户就会复投或者再加大资金投资。梅州分公司没有产品。我向客户推荐就是为了领工资和得业务提成。公司向客户推销旅游观光、生态农业就是为了让客户相信公司的实力和发展前景，所以公司组织客户去旅游观光、生态农业，让客户更积极来签订产品代订购合同。公司法人代表是霍德洲，黄兴炳是梅州分公司的总经理，罗昌义是副总兼业务经理，罗昌义走后，先后由郑培、侯某1任市场总监。公司与客户签订合同的流程是：一开始带客户去旅游、参加活动，如果客户想投资就会与业务员签订意向书，客户就来到公司签订正式产品代订购合同，然后把钱交到财务室，并写一张收据给客户。有些客户直接拿现金到财务室，有些客户会直接汇款到霍德洲银行卡里。客户的投资款分配是由业务员提成投资款的5%10%不等，其余经理提成我不清楚。业务员的薪酬是底薪1200元加上提成。我在梅州分公司期间，工资加提成总共12万元左右。公司联系、拓展客户是通过：一是定期拜访客户、打电话，向客户嘘寒问暖；二是邀请客户到公司开会或者参加相关活动；三是带客户到与公司签订协议的景点旅游观光及养生机构养老保健。公司的基地有：晋洲公司、河源市的桂山养生基地、惠州的象鼻山、江西九曲养生基地，我都是带客户去的。我去的基地都不是公司的产权，都是公司租过来的，但是公司对外即对客户说是公司的产业，就是为了让客户相信公司的发展前景而投资公司。客户投资公司的本质就是投钱给晋洲公司，定期每年领取16%至20%的利息。公司的代订购合同书上的产品都是没有的，实际上就是拿钱给公司每年领取利息。我离开公司时，公司大约吸收了客户500万元左右。公司成立时我就知道没有产品，当时霍德洲到公司的时候，跟我们业务员说晋洲公司因为业务发展，需要一大笔资金，叫我们业务员去拉客户投资入股，享受分红。但是我们与客户签订的合同是产品代订购的合同，所以我们业务员一开始就知道没有产品。河源桂山养生基地、惠州蔬菜基地等业务都不是霍德洲的。霍德洲第一次带我过去的时候我就发现了。第一次到中山的时候霍德洲带我看新兴产业联盟，但是也没有什么东西，都是去看商家。那些商家都不是霍德洲的，我也问过霍德洲，他说都不是他的公司。我们向客户所作的宣传都是霍德洲教我们怎么说的，霍德洲的意思是让业务员带客户去参观桂山等基地，说是公司的发展项目，需要大笔的钱投资，然后叫客户投资入股，客户看中的也是丰厚的分红。公司成立时都有组织客户上课，我也有向客户上课宣传公司，主要是霍德洲本人的介绍和公司的介绍，还有就是介绍公司的经营如何好、实力如何强，目的是让客户投资。我上课的课件都是霍德洲和公司准备的，我只是上去念。离开是因为霍德洲跟我说，公司在惠州的蔬菜基地要投资很多钱，叫我们业务员跟客户要投资。当时我跟客户说了，客户没有投资的意向，我也知道公司没有所谓的蔬菜基地，然后我就离开公司了。
周某1签认了其在公司期间与被害人丘某签订的《产品代订购协议书》，并经辨认照片，指认出上诉人霍德洲。
（3）证人侯某1的证言：我于2013年3月至2014年7月在晋洲公司梅州分公司工作，任招商部经理，主要负责分公司的异业联盟工作。异业联盟主要是加盟社会上的其他行业，如药店、花店等。加盟成功后，与公司签订了产品代订购的客户到加盟店里购物时就可以享受一定的优惠。我每个月都是领取固定的2000元薪酬，2014年3月后就没有正常发放工资。公司的法人代表是霍德洲，财务是李冬。该公司主要经营了异业联盟、产品代订购、专卖店经营、养生等项目。
证人侯某1经辨认照片，指认出上诉人霍德洲。
（4）证人马某的证言：2010年7月，我通过晋洲公司的业务员认识霍德洲，该公司向我推荐一种产品“商户宝”，分别是一万元、二万元、三万元一套，投资就可以得到回报，后我陆续有投资，总额100多万。到2013年，霍德洲就到梅州发展，他委托我帮他交晋洲公司在中山市华柏路12号佳路华大厦三楼303房办公场所的租金，每月1500元，后涨到1600元。这些租金是霍德洲给我后才去交的，如果没有拿我就不去交。该公司2010年至2013年有经营，到2013年去梅州后，就没有人办公了。霍德洲是该公司的法人代表，2014年5、6月之后就没见过霍德洲了。
（5）证人袁某1的证言：我从2006年5月开始在九曲度假村工作，任后勤部主管。从2009年左右，明骏九曲度假村开始经营养生休闲项目，该项目没有对外出租或者承包，一直都是由九曲度假村自营。这里都是外面的旅行社组团过来九曲度假村旅游的，住几天就走，或者公司组团过来这边度假的，还有就是自驾游。明骏九曲度假村的景点没有对外出租或者承包，没有公司或者个人与明骏九曲度假村成立合作伙伴或者参股。我也不认识霍德洲，不清楚晋洲公司梅州分公司是否组团来过旅游。晋洲公司梅州分公司没有在九曲度假村经营相关项目，因为度假村里的项目都是自营的，不对外承包。九曲度假村没有晋州天序养生的项目。
（6）证人袁某2的证言：我在江西省赣州市定南县九曲旅游度假村上班，担任度假村的保安队队长，在度假村工作近十年，清楚公司的经营情况。九曲旅游度假村位置比较偏远，生意也比较差，我入职到现在都换了好几位老板了，现在的老板才来了两个多月。九曲旅游度假村主要经营养生、住宿、餐饮等项目，生意不是很好。据我所知没有叫霍德洲的人和晋洲公司梅州分公司对九曲旅游度假村进行租赁或者参与投资经营。我也不认识霍德洲。养生项目的参与者大都是老年人，大都是团体活动，一般都是旅游团的大巴车载一大帮老人过来的。我没有见过霍德洲带老人到九曲旅游度假村养生。一般是散客才有登记的，团队没有登记。因为九曲旅游度假村的老板和员工都更换频繁，资料在员工更替时都没有保存下来，之前的资料也找不到了。九曲旅游度假村的养生项目或者其他旅游项目没有对外出租，都是自己公司经营的，霍德洲或者中山市晋州电子商务有限公司梅州分公司没有投资参股九曲旅游度假村。
3.被害人陈述
（1）被害人张某1的陈述：2011年10月，我看到晋洲公司梅州分公司的一姓刘的经理来宣传，说该公司准备开张，主要是经营电子商务（即网购），于是在2011年11月28日去到该公司所在地，看到很多老人家来参加，该公司宣传说他们经营的是养生和绿色蔬菜基地，是未来的发展方向。后我到梅江区工商行政管理局调取了该公司的企业登记资料，后该公司的霍德洲邀请我们30多位老人到惠州博罗县的惠州智康农业开发有限公司蔬菜基地考察，并向我们宣传该蔬菜基地有400亩，全是自动化经营，还有其他地方也有基地等。我听后觉得这公司为国家减忧，利国利民，还有就是霍德洲的干爸杨某5，对我说该公司的法人是有慈善心的，于是我认为该公司很有发展潜力。回到梅州后，我跟公司的工作人员签订了合同，合同规定按投资额的1.2%1.5%半年作为回报，后我陆续有投资，到了2014年6、7月时，我发现该公司的人已经离开了，于是打电话给霍德洲，对方也不接电话，后就联系不上了。我分8次总共投资34万元。第一笔是在2013年7月10日，我妻子叶玉秀与公司签订《产品代订购协议》，投资1万元，收益为14%，在2014年1月10日领取700元收益。第二笔是在2013年8月22日，我与公司签订协议，投资4万元，收益14%，在2014年2月24日领取了2800元。第三笔是在2013年9月4日，我妻子叶玉秀与公司签订协议，投资1万元，收益为14%，在2014年3月4日领取了700元。第四笔是在2013年9月28日，我与公司签订协议，投资1万元，收益为16%，在2014年3月28日领取了800元。第五笔是在2014年5月4日，我与公司签订协议，投资2万元，时限半年，收益为9%。第六笔是在2014年3月12日，我与公司签订协议，投资8万元，时限半年，收益为9%。第七笔是在2014年5月29日，我与公司签订协议，投资2万元，时限半年，收益为9%。第八笔是在2015年3月12日，我与公司签订《专卖店试合营协议书》，期限一年，投资15万元，收益为22%。以上八笔投资，共投资34万元，共收取收益5000元，欠收益44,300元，欠我本金33.5万元，但在2015年3月过后，因家里装修需还款，我就多次发短信给霍德洲，后他陆续汇了9万元给我，所以现还欠我24.5万元。投资款都是我在签合同当天拿现金交给霍德洲的，当天拿到合同的。我在该公司任宣传委员，不拿工资，只是负责照相和录像，至于那些宣传标语是杨某5写的，公司的法人代表是霍德洲，监事会主任是杨某5。梅州分公司成立后，主持梅州工作的叫黄总，2012年7月黄总因涉及其他案件被江西警方抓了，梅州工作就由霍德洲负责，罗总辞职后由其他人来做。有个被害人沈某委托我报案，他投资了两笔：第一笔是在2014年5月9日，沈某与公司签订《产品代订购协议》，投资20万元，时限一年，收益为22%。第二笔是在2014年5月29日，沈某与公司签订协议，投资20万元，时限一年，收益为22%。这两笔钱都是沈某通过95×××68工商银行账户转到霍德洲的62×××36工商银行卡，合计投资款40万元，未领取到收益。
被害人张某1提供了协议书七份和试合营协议书一份，还提供了银行流水信息以及沈某的《投诉、举报委托书》及协议书两份、收据，并经辨认照片指认了同案人黄兴炳和公司职员罗昌义。
（2）被害人丘某的陈述：2012年4月，我经朋友介绍参加了晋洲公司梅州分公司的宣传活动，当时参加的有40至50个老同志，该公司的负责人霍德洲在宣传活动上说主要是做代购电子产品和经营养生产业，如果没有代购产品的可以签订代购协议书，期限为3个月至1年，收益每年14%20%不等，于是我在2013年底至2014年2月期间和该公司签订了三份协议书，共投资40万元人民币，具体如下:2013年12月16日，我经过周某1介绍在该公司和霍德洲签订了电子商务产品代购协议书，通过我的62×××64建设银行账户和95×××92工商银行账户转账给霍德洲指定的账户共计10万元，其中部分投资款是从2012年陆续转入然后续期的，2014年2月30日公司返还了5000元。2014年2月15日，我经过周某1在该公司和霍德洲签订了代购协议书，我通过前述两个账户转账给霍德洲指定的账户20万元，2014年5月6日返还了10,000元。2014年2月27日，我又在该公司和霍德洲签订了产品代购协议书，通过本人的前述两个银行账户转账给霍德洲指定的账户10万元。2014年6月12日、14日共返还了12,000元。以上我共投资40万元，返还2.7万元收益。公司在2014年11月左右就已经没有经营了，打霍德洲的联系电话经常不接电话，其他工作人员也没有看见。我去过惠州和江西的养生产业基地，但不能确定是晋洲公司的，也没有规模，所以其实我一直都很怀疑是否有宣传的那么好的效益。
被害人丘某提供了协议书和银行转账凭证。
（3）被害人董某、李某2、朱某1、刘某1、侯某2、杨某1、杨某2、谢某1、古某、罗某、周某2、余某1、管某、何某、李某3、杨某3、杨某4、梁某1、梁某2、曾某、侯某3、苏某1、张某2、杨某5、杨某5、张某3、黄某1、黄某2分别陈述了各自被骗投资的经过和投资的具体数额，提供了相关协议书或银行资料，指认了相关涉案人员。
4.上诉人供述和辩解
霍德洲供述：我在梅州市成立了晋洲公司梅州分公司，吸收了大约60多个人的钱，方式是以跟客户签订“产品代订购协议书”、“专卖店试合营协议书”。2011年8月，一个叫黄兴炳的男子找到我，说他有20多人的融资团队，想跟我在中山市成立的晋洲公司在各地成立分公司或分支机构，以该公司的产品订购等形式向社会上的群众宣传产品，以购买产品可以得到高回报形式来吸引群众入会投资，其中由我授权并提供资料让黄兴炳在梅州注册成立分公司，至于公司的选址、宣传装修、人员调度、安排发展客户、和客户签订协议、收取客户资金等由黄兴炳组织策划。2012年7月，黄兴炳因其他事情被江西警方抓获，后公司的运营交给罗昌义。到2013年2月由我来接管梅州分公司的一切事务。我和黄兴炳一开始商定，梅州分公司吸收客户签订协议所得款项，黄兴炳分得48%，我得52%；公司的一切开支，包括员工工资等都由我支付。梅州分公司一直经营到2014年3月，人员架构是：我担任董事长兼负责人，负责公司全面工作，黄兴炳任总经理，负责所有的业务经营，罗昌义任总监，协助总经理负责业务上的工作，下设业务部、财务部的人员情况我不清楚。梅州发展的客户有杨某5、张某1、董某、李某1等大概50至60人左右，具体发展了多少客户以及每个客户的投资额我记不清楚，以查实梅州分公司的资料和客户手中的资料为准。梅州分公司总共收到客户的资金大约700万元左右，具体以查账为准。梅州发展的客户在签订协议后，90%都是客户拿现金交到梅州分公司的财务处，后开具收据给对方；有的是通过银行转账到我的工商银行账户。梅州分公司收到客户资金后，一般半个月左右按照48%提成给黄兴炳，52%存进入我的银行卡用于支付公司的日常运作等费用，剩余的就由我本人支配。公司有产品的展示和库存，客户根据自己需要自行选择产品，一般客户都没有提货，保存在我公司。我和客户签订“专卖店合营协议书”，但是没有将经营权转让给客户。“产品代订购协议书”、“专卖店合营协议书”的具体内容我不清楚，详见协议。我公司向客户宣传公司的经营状况及产品时，2011年带梅州客户去过中山市中山港电子产业园；2013年期间带梅州客户去过惠州市惠城区芦洲镇青塘村的智康农业蔬菜种植基地；2013年期间带梅州客户到河源市桂山旅游风景区鼎泰养生基地；2013年期间带梅州客户去过江西省赣州市定南县的九曲旅游度假村。带客户去这些地方是向客户证明公司是有前景、实力、做事的公司。我向客户介绍上述参观地址都是我租赁的，并介绍了项目的良好前景。中山市中山港电子产业园不是我的产业，是属于政府的产业园，我也没有产业在里面；惠州市惠城区芦洲镇青塘村的智康农业蔬菜种植基地现在不是我的；河源市桂山旅游风景区鼎泰养生基地是我于2012年向风景区的姓赖的负责人租赁了风景区所有的客房、餐厅、部分景点等，租期5年，租金每月20多万元，以晋洲公司梅州分公司的名义与桂山旅游风景区签订了合同，交付了5、6个月的租金，2013年因我违约而没有再经营，现无法提供合同、租金交付等凭证，桂山旅游风景区应该还有保存租赁合同等资料；江西省赣州市定南县的九曲旅游度假村是在2013年期间向九曲旅游度假村租赁的，内容是客房、表演场地、会议室等，以晋洲公司梅州分公司与九曲旅游度假村签订的，每月租金是10万元，租期2年，我大约交了10月的租金，到2014年3月我没有再租赁下去，目前无法提供租赁合同。我租赁的河源市桂山旅游风景区、九曲旅游度假村等项目的资金，大部分是收到的梅州客户资金支付，部分是中山市客户资金支付。我收到的梅州客户资金大部分的钱被我用于租赁河源市桂山风景区、九曲旅游度假村的项目上，大约用了200多到300万元的人民币，具体用了多少我也不清楚，还有就是用于公司的日常运作。我现在没有偿还能力。我是在2010年以每月1500元租了中山市的嘉路华大厦303作为注册地址，成立了晋洲公司，注册资金3万元，营业执照上股东是我和宁梦晓，我兼法定代表人，后来我注册资本追加到50万。公司实际由我本人出资经营，宁梦晓没有参与公司的经营，我是借她名字登记营业执照。我是公司的法定代表兼总经理，技术部负责人雷亮元，之后是钟占宏，招商部负责人梁德强等，他们都不知道我在梅州开了分公司。晋洲公司现在没有经营，公司租金一开始由我交付，后由财务交付，到2013年我委托马某交付，马某也是公司的客户，每次交付租金都是我先转让过去给马某，然后由她拿现金去交付。我在2013年10月以每月3600元租了惠州市惠城区龙丰花园街5号综合楼六层作为智康农业开发有限公司的经营地址，注册资金为5000万元。一开始法定代表人是陈得海，2014年8月13日法定代表人变更成我，公司原有7、8个员工，主要是经营蔬菜、鸡蛋等农产品的销售，现公司关闭，房子没有继续承租。
5.鉴定意见
关于晋得公司涉嫌集资诈骗专项审计报告证实：根据被害人提供的合同，晋洲公司梅州分公司收取张某1等31名被害人款项534.3万元，归还利息28.69万元，造成被害人损失共505.61万元。其中应扣除李某1投资1万元，收回本金1万元及利息1400元，即共骗取533.3万元，返还28.55万元，造成被害人经济损失504.75万元。
二、2014年5月29日，上诉人霍德洲在广州市天河区天河北路侨林街43号2305房成立晋得公司，主要从事商务服务业。在没有获得金融管理部门批准的情况下，上诉人霍德洲先后招募刘坚（另案处理）等人，采取派发宣传单、组织考察等方式，向社会公众宣传投资其虚构的惠州蔬菜基地项目可以获得高额回报，并按借款期限不同许以不等的高额年利率，通过签订《借款合同》的方式，向社会公众非法集资，所得款项全部汇入霍德洲的个人账户，共骗取李某6等58名被害人的款项共计699.5万元，除返还88.677万元外，剩余款项用于公司运营、支付利息、员工工资、业务提成等，造成李某6等社会公众经济损失共计610.823万元。
认定上述事实，有经原审庭审质证的下列证据：
1.物证、书证
（1）商事登记信息、企业设立登记申请书、企业章程、租赁协议等资料证实：晋得公司于2014年5月29日在广州市天河区天河北路侨林街43号2305室成立，法定代表人霍德洲，注册资本100万元，该公司为自然人独资的有限责任公司。
（2）广东中旅商务大厦管理处出具证明证实：晋得公司于2014年5月1日入驻广州市天河区天河北路侨林街43号2305室办公，2014年12月31日离开该地址，公司负责人是霍德洲。
（3）上诉人霍德洲书写的情况说明及提供的晋得公司材料，证实该公司的运作、借款、还款以及对外宣传等情况。
（4）被害人姚某、刘某2、刘某3、赵某、吴某1、陈某1、易某、岑某、胡某、张某4、陈某2、梁某3、刘某4、张某5、凌某、陈某3、吴某2、高某、刘某5、秦某、刘某6、李某4、冯某、曹某、苏某2、刘某7、谢某2、谢某3、刘某8、刘某9、刘某10、王某1（饶宝霞）、宾某、谭某、伍某、黎某、汪某、傅某、袁某3、陈某4、戴某、张某6、张某7、吴某3、朱某2、张某8、韩某、余某2、蔡某真、贾某、潘某、吴某4、李某5等53人的报案资料、各被害人分别与晋得公司签订的借款合同、收款收据及汇款凭证等资料，证实各被害人投资的具体情况。
（5）上诉人霍德洲提供的晋得公司与被害人的借款合同，证实部分被害人的投资情况。
（6）惠城区芦洲镇青塘村委会出具证明证实：该村委会未与晋得公司或惠州市智康农业开发有限公司签订过《土地租赁合同》，也没有委托他人与该公司签订任何合同，该村委会与前述公司没有任何业务关系。
（7）中国银行业监督管理委员会广东监督办公室出具关于晋得公司经营资格认定的函件，证实晋得公司不是经银行业监督管理机构批准设立的银行业金融机构，不具备公众存款的资格。
（8）公安机关的扣押清单，证实扣押霍德洲提供的借款合同156份、现金日记账1本、三栏明细账1本及U盘1个。
（9）上诉人霍德洲提供的晋得公司现金日记账1本、三栏明细账1本，证实该公司的资金收入、支出情况。
（10）银行账户资料、历史明细清单以及汇款明细清单，反映霍德洲的62×××20工商银行账户于2014年6月24日开户及该账户于2014年5月1日至2015年5月26日间的资金流转情况，并证实截至2015年6月1日，该账户余额为37.43元。
（11）相关物业证明、房屋租赁合同、营业执照等资料证实：广州天序营养健康咨询有限公司租赁柳州运力投资有限公司的广州市天河区天河路490号壬丰大厦3305A单元，于2014年7月29日入驻办公，2015年5月25日搬离，承租人是霍德洲。
（12）商事登记信息、营业执照、企业设立登记申请书、房屋租赁协议等资料证实：广州天序营养健康咨询有限公司于2014年9月23日成立，注册资本2000万元，法定代表人霍德洲，经营范围是商务服务业。
（13）企业档案资料、企业法人营业执照、公司章程、验资报告、股权转让合同等证实：惠州市智康农业开发有限公司于2013年10月17日成立，注册资本99万元，经营范围是蔬菜种植及销售、初级农产品销售、信息咨询。2014年6月17日变更法定代表人为霍德洲，占100%的股份。
2．证人证言
（1）证人林某1的证言：我是惠州市惠城区芦洲镇请塘村村委书记兼主任，芦洲镇青塘村有一个“宏记”鹏仔农场蔬菜基地，主要种植规模的蔬菜，间接插种水稻或者玉米。“宏记”鹏仔农场蔬菜基地的土地是属于惠州市惠城区芦洲镇青塘村村委会的，有676亩，最早是承包给台湾人的，后来台湾人再转包出去，经过多次转让，现在这片基地从2013年左右开始是承包给了黄敏洪经营，黄敏洪的公司是宁夏宏顺达农业生态开发有限公司，他平时很少在基地，基地具体的管理和经营由林某2负责。“宏记”鹏仔农场蔬菜基地还在经营，上班的工人有100多人，是有规模的基地，从每年的9月到第二年的4月种植蔬菜，5月至8月种植水稻或者玉米。我们村没有其他的蔬菜基地，我也没有听过晋得公司，不认识霍德洲，也不知道惠州市智康农业开发有限公司。我们村委没有和晋得公司或者惠州市智康农业开发有限公司签订过土地租赁合同，也没有委托赖敬山和晋得公司或者惠州市智康农业开发有限公司签订过土地租赁合同。我们村委在2009年左右和姓潘的人签订合同，现在每年都是这个人交租4万多元给我们村委。我不知道智康农业开发有限公司绿源康蔬菜基地，也不认识一个叫赖青山或者赖敬山的人。
（2）证人林某2的证言：我是惠州市惠城区芦洲镇青塘村的“宏记”鹏仔农场蔬菜基地管理人，青塘村除了该基地没有其他蔬菜基地，该蔬菜基地的土地属于青塘村村委会，经过多次转让承包，现在这片基地是承包给了我的老板黄敏洪，公司是宁夏宏顺达农业生态开发有限公司，具体的管理和经营由我负责，平时上班的工人有100至120人，是有规模的基地，占地面积676亩，实际种植面积有550多亩，种植情况是，每年的9月至第二年的4月种植蔬菜，5月至8月种植水稻或者玉米，蔬菜是供给广州江南市场或者其他经销商。“宏记”鹏仔农场蔬菜基地的蔬菜没有直供给香港。我没有听过晋得公司，也不认识霍德洲。我知道惠州市智康农业开发有限公司时不时会带一些老人家来参观，他们会在蔬菜基地转一转，还会到我们基地的冷库买一些蔬菜回去。我和我们的工人没有接待惠州市智康农业开发有限公司带来的老人家，我们都以为他们是过来旅游的，经常有城市的人来参观。晋得公司和惠州市智康农业开发有限公司都没有注资到我们的蔬菜基地，至于这两家公司是否对外宣传我们基地是他们公司的，我并不清楚。惠州市智康农业开发有限公司在我们芦洲镇青塘村的村口竖了一个该公司的牌子，但该公司在我们村并没有蔬菜基地。我在2013年7月份接手这块蔬菜基地，由我老板黄永鹏与一姓潘的中年男子签订合同。2013年开始租，租了6年，每年租金40万元，总计有600多亩，姓潘的男子我现在也记不起他的电话了。我不了解智康农业开发有限公司绿源康蔬菜基地，我的蔬菜基地经常都有很多人来参观及买菜的，但我并不知道这些人是否是该公司带来参观的。反正我是从来没有与这个公司接触过。我不认识叫“赖青山”或者“赖敬山”的人。我没有听过晋得公司和霍德洲。我在管理这个蔬菜基地的过程中并没有分租给其他公司。
3.被害人陈述
（1）被害人李某6的陈述：晋得公司的老板叫霍德洲，该公司最早的办公地点在广州市天河区林乐路中旅大厦西座23楼一间办公室办公，该公司的总监叫刘坚，讲师叫梁水，公司财务是一名姓鲁的女子，直接联系我的公司业务员叫黎亚，该公司大概约有二十多名员工。2015年2月，该公司搬到了广州市天河区天河路壬丰大厦33楼办公，主要经营有机蔬菜种植。2014年10月，我通过朋友知道晋得公司为了经营有机蔬菜种植，需要向社会借款融资，我就去到公司在中旅大厦的办公地点进行考察。当时业务员黎亚接待我，向我介绍了晋得公司的经营状况良好，借款投资前景良好，并且收益高，期间碰到了总监刘坚，通过刘坚我知道该公司的讲师叫梁水。经过考察，我认为公司借款是可靠的，2014年10月24日我到公司，由黎亚带到财务室，我拿3万元现金交给了公司财务人员，财务人员给我一张收据，后黎亚交给我一份借款合同让我签名确认，我借款3万元给公司用在惠州蔬菜基地项目，期限1年，预期收益为24%，每月领取分红0.31万元。2014年10月30日，我将6万元现金交给公司财务，并签订借款合同，期限1年，收益为24%，每月领取分红0.62万元。2014年11月15日，我又将6万元现金交给公司财务，并签订借款合同，期限1年，预期收益24%，每月领取分红0.12万元。2014年11月18日，我拿自己的62×××31工商银行卡在晋得公司的POS机上刷了11万元，后财务人员给我收据，黎亚交给我一份借款合同，我即签名确认，期限8个月，预期收益为16%，每月分红0.22万元。2014年12月12日，我又拿着前述工商银行卡在晋得公司的POS机上刷了10万元，财务人员给我收据，黎亚交给我一份借款合同，期限为6个月，预期收益为12%，每月领取分红1.87万元。我一共借款35万元给晋得公司，我已经拿回约有12万元，还有23万元借款没有取回。我去过晋得康公司的蔬菜基地考察过，确实有这样一个基地存在。
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