深圳市罗湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）深罗法刑二初字第218号
公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。
被告人方某，无业。因本案，于2012年12月7日被羁押，次日被刑事拘留，2013年1月11日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。
辩护人谭光亚，广东三民律师事务所律师。
深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉[2013]1554号起诉书指控被告人方某犯诈骗罪一案，于2013年9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员于万明出庭支持公诉，被告人方某及其辩护人谭光亚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
深圳市罗湖区人民检察院指控称，被害人许某、李某乙因合伙准备投资矿业，需要融某，2012年7月，被害人经陈某、杨某介绍认识了被告人方某，方某自称可帮被害人融某2.1亿元港币，条件是被害人需先交25万元的融某费用，待融某成功后，需再支付200万元的劳务费（融某总额的1%左右），后双方于2012年8月6日在罗湖区凤凰路双喜酒楼包房内见面，方某称可与被害人一同赶往香港办理融某事宜，并当场收取被害人许某5万元费用，双方到达香港后，方某称已联系好香港方面负责融某的相关人员，并于同年8月9日向许某收取2万元港币费用。次日，方某介绍一名叫梁某的男子与被害人见面，称该人系银行工作人员，可为被害人办理融某事宜，梁某称可为许某、李某乙二人融某，并令许某向其指定的交通银行账户（户名：陈成明）转账20万元人民币，许某当日安排其香港朋友姚起渭陪同梁某、杨某、陈某等人赶回深圳将人民币20万元转账至梁某指定账户，转款之后，梁某当天就通过方某告知许某2.1亿元港币已到账，许某拿自己的银行存折到香港中国银行打印了流水，上面显示有2.1亿元港币，许某、李某乙二人便信以为真，以为款项已实际到账，遂于次日赶回深圳，并与自称是“瑞士信贷”的总裁李某甲取得联系，李某甲与被害人见面之前，先向被害人许某索要5万元前期费用，许某于是按照李某甲的指令将5万元汇入其指定账户（农业银行，户名：王金龙），2012年8月13日，被害人与李某甲及其助手谭德彪见面，李某甲称可利用许某融某的2.1亿元港币为其办理贷款，条件是让被害人再向其支付35万元的手续费，被害人许某、李某乙分别向李某甲指定账户支付25万元以及10万元人民币，事后双方签订合同，按约定，双方于8月14日再次赶到香港办理贷款事宜，到达银行经查询，许某存折内的2.1亿元港币没有实际到账，已被撤销，方某不再与被害人见面，电话拒绝接听，梁某也趁机逃匿，致使被害人总共损失63万元人民币。
公诉机关当庭出示了以下证据：1、物证：事情经过；收条复印件两张；交通银行转账单；合同复印件和商务函；汇款单复印件三张；香港存折复印件；接受刑事案件登记表、立案决定书；承诺书复印件；中国银行（香港）账号相关信息、支票退票通告书三张；查询存款/汇款通知书；调取证据通知书；银行开户资料和资金交易明细；存款冻结通知书；手机通话记录；身份信息。2、证人证言：蔡某的证言；公安机关的抓获经过。3、被害人陈述：许某、李某乙。4、被告人的供述和辩解：方某。
公诉机关认为，被告人方某无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。据此，公诉机关诉请本院依法判处。
被告人方某否认控罪，但表示愿意将其银行四万元左右存款退赔被害人许某。其辩解称：在整个事情中其只是介绍人，其本人没有2.1亿港币的能力。其通过杨某强来为被害人融某，杨某强后来又介绍了梁某给被害人认识。后来被害人就把其撇开了，不让其做这个生意，然后其就走了，后面的事就与其无关了。其辩护人为其作无罪辩护。理由在于：１、被告人只是介绍有能力贷款的人，只想获取中介费。２、被告人收款行为系民事行为。３、被告人没有虚构事实。４、本案相关人员没有被认定为犯罪，也没有被追究刑事责任。
经审理查明:2012年，被害人许某、李某乙因投资矿业需要融某，经人介绍认识自称“瑞士信贷”总裁李某甲，李表示可以做存款担保质押，但要求资金真实有效。后许某、李某乙经陈某、杨某介绍认识了被告人方某，双方于2012年8月6日在罗湖区凤凰路双喜酒楼包房内见面，方某称可安排2.1亿元港币到被害人账户，被害人不可以使用该笔资金，但可以用来贷款（被害人将此种方式称之为“‘显账’贷款”），并当场收取被害人许某5万元费用。8月8日双方到达香港后，方某称已联系好香港方面负责融某的相关人员，并于同年8月9日向许某收取2万元费用。8月10日，方某介绍杨某强、梁某等人与被害人见面。梁某表示可以安排2.1亿元港币到许某账户“显账”，并要求许某向其指定的交通银行账户（户名：陈成明）转账20万元人民币。许某当日安排其香港朋友姚起渭陪同梁某、杨某、陈某等人赶回深圳将人民币20万元转账至梁某指定账户。转款之后，梁某当天就通过方某告知许某2.1亿元港币已到账，许某拿自己的银行存折到香港中国银行打印了流水，上面显示有2.1亿元港币。
许某、李某乙二人便于8月11日赶回深圳，并与李某甲取得联系。李某甲表示人在外地，需要被害人先汇款人民币5万元方赶回。许某于是按照李某甲的指令将5万元汇入其指定账户（农业银行，户名：王金龙）。2012年8月13日，被害人与李某甲及其助手谭德彪见面，李某甲等人看过许某的银行存折余额后称可利用许某存款2.1亿元港币为其贷款存款的80%，条件是让被害人再向其支付35万元的手续费，被害人许某、李某乙遂分别向李某甲指定账户支付25万元以及10万元人民币。事后双方签订合同，并按约定于8月14日一同赶到香港办理贷款事宜。2012年8月14日，双方来到香港中环中国银行，后经查询，许某存折内的2.1亿元港币没有实际到账，汇至许某账户的2.1亿元港币支票已被撤销，李某甲遂表示无法履行合同，并鉴于被害人提供的2.1亿元港币不是真实有效的资金，系违约，不再退还事先交的费用。被害人于是找到方某、梁某问为什么钱没有到其存折，梁某于2012年8月15日又帮被害人“显账”2.1亿元港币，但资金仍未实际到位。后方某逃匿，不再与被害人见面。
认定上述事实的证据如下：
一、被害人陈述：
（1）许某：2012年7月初我们认识一个叫王某的男子，当时我和李某乙合伙准备要投资矿业需要融某，王某就介绍了两个上海人给我认识，一个自称叫陈某（男，自称上海人，40多岁），另外一个自称杨某（女，自称上海人，40多岁），我们于本年7月31日在陈某介绍下认识了方某（男，40多岁，四川人），方某自称能帮我们办理在香港融某的事情。
当年8月6日上午在罗湖区凤凰路双喜酒楼鸿图厅，我和李某乙与陈某和杨某一起会见方某，当时我和李某乙和方某谈好如果融某成功要给他28万元人民币，当场我给了他5万元人民币为定金，方某有写收条。方某称要等全部收齐28万元才安排存款2.1亿元港币到我的银行账号内给我们找人显帐贷款，他还要我们这几天到香港补齐23万元人民币然后才进入融某存款实质程序。当时双方约好第二天到香港办理融某事宜。
8月8日到达香港，在九龙大酒店一楼咖啡厅我们两个见到方某和他公司会计蔡女士，当时在场还有陈某和杨某。8月9日在香港美丽华酒店餐厅我们见了方某介绍的香港中行工作人员梁某，我将3万元人民币现金给了方某，后方某和梁某要求我们将20万元人民币汇到梁某指定的交通银行账号内，他们说这个20万是银行的手续费，说只要我们转账给他们，他们就马上帮我们存2.1亿元港币，我们当时答应了，当时是用我的身份证和港澳通行证在尖沙咀中国银行开的户，当时我往里面存了4000元港币，接着我从里面取了200元港币以证实帐薄的真实性，之后梁某要我马上转账20万元给他，之后等待融某的钱到账，因我的港澳通行证只能一次往返香港，不能亲自返回深圳转账。
8月10日，我在香港找到我的朋友姚起渭，将我的银行卡和密码告知他，由他和陈某和杨某还有梁某一起到深圳罗湖区粤海酒店旁的交通银行，用我的交通银行卡分三次往梁某指定的户名陈成明的交通银行账号里面转了20万元人民币。梁某之后就又回香港，带我们到尖沙咀中国银行拿着我的开户的账簿往银行的打簿机打印出来显示里面有218003800港币的余额，我们就以为融某的钱到账了，梁某说存折里面的钱是陈成明安排存的。当时方某还给我写了一个承诺书，上面注明让我分别往两个账号（方某、陈成明）转贴息费。我没有实际支付贴息费。
我们就回来深圳，我打电话找以前认识的自称“瑞士信贷”总裁李某甲（女，50岁左右，上海人）商量将存折里面的钱贷款出来，李某甲说她现在人在外地，要我们汇5万元给她她才回来，之后我就于8月12日从我账户转了5万元人民币到李某甲指定的叫王金龙的账号内。
8月13日我们就在罗湖区一酒店见了李某甲和自称她公司工作人员谭德彪（男，50岁左右，湖南人）。我将中国银行（香港）的存折给李某甲看，她看了后表示存折内的资金没问题，表示可以贷款存折资金的80%，要求我们给他们35万元手续费，之后我就转账25万元人民币到李某甲指定的户名王金龙的账号内，另外还有10万元人民币是李某乙通过其工商银行直接转到李某甲自己工商银行的账号内，转账后李某甲就马上叫我们签订合同，合同日期写的是2012年8月11日，当时李某甲还给我们签订一张商务通知函，我们就约定8月14日去香港办理存折抵押贷款。
8月14日，谭德彪也一起和我们过去了，我们在香港中环中国银行柜台查询存折李某甲当场表示该存折不能办理抵押贷款，说是存折里面要有可用余额2.1亿元才行，我们存折里面的是显示余额不行，银行工作人员说存折里面的钱是支票转过来的，其实是没有到账的，也就是说我存折里面根本没有2.1亿元港币，我们就马上在香港找方某和梁某，而李某甲和谭德彪就回深圳了，我打电话给方某和梁某约好在香港重庆大厦见面，我们质问他们为什么存折里面没有钱，方某就借故说出去外面打电话就溜了，电话马上就关机了，我们就和梁某一起回了深圳，回深圳后梁某说他去找陈成明问为什么钱没有到我的存折，之后梁某也离开了，我们也联系不上梁某了。我们之后想叫李某甲将35万元退还给我们，但她也不听电话了，我们才发现被骗了。李某甲、谭德彪、杨某、陈某都很熟，我不知道李某甲、谭德彪是否认识方某、梁某，但杨某就和他们两方都很熟悉，我怀疑他们都是一伙的。
融某贷款这件事情是杨某介绍李某甲给我们认识的。李某甲是以一个英文名的公司和我们签的合同，我曾要求她将公司营业执照复印件给我，她一直没有给我。
还有名叫杨某强和关某培的两名男子也参与其中。杨某强是江门人，我与方某是第一次见面的时候他就出现的，是以方某的朋友身份出现的，第一次见面他很少说话，也没有向我承诺可以帮我办理融某事宜，主要是方某向我承诺可以帮融某。后来我提出我自己无法在香港银行开户，杨某强就说他在银行有熟人，就叫一个叫黄婷筠（名片上的名字）的人过来，然后是她带我去银行开户，开完户关某培就出现了。
关某培是在香港出现的，都没有人介绍他的身份。因为方某曾委托他的财务蔡小姐向我索要剩余的20万，方某自己也向我要过。我当时没有同意，要求见到具体经办人才给剩下的钱，后来梁某、关某培才以具体的经办人身份出现。
我与朋友李某乙被人合同诈骗了63万元人民币，63ＸＸ面有53万元是我的，另外的10万是李某乙的。
李某乙在主卷中所述与被害人许某所述案件事实基本一致。
二、被告人供述和辩解
被告人方某供述：我通过方少彬认识了杨某和陈某。方少彬说有个帮助许某和李某乙融某2.1亿元的事情，问我是否可做。我说我认识的朋友杨某强可以做。2012年8月份，我和方少彬在深圳见到杨某、陈某、许某、李某乙。我和方少彬答应帮许某融某，条件是给25万元人民币费用。过了几天，我和杨某强一起来到深圳，再次和陈、杨、许、李见面，我提出可以和许一起到香港办理融某事宜，但要先给5万元费用，到香港后再补齐20万元，只有这样融某才可以进入实质程序。融某成功后，许某还要向我们支付2.1亿元港币的1%作为贴息，许某答应了。
后来在罗湖区凤凰路双喜酒楼一个包间里，许某给了我5万元现金，当时杨、陈、李、方少彬都在场，我当场写了一个收条，双方约好第二天去香港。
第二天方少彬带了许、陈、杨、李等人一起到香港，我因为证件签证问题不能当天到香港，于是安排了我的会计蔡某拿我事先盖好章的收据找许某拿20万元，但许、李当时没同意给。许某安排住在了香港的重庆大厦，方少彬以住宿条件差，不是做大生意的料为由，马上离开了。于是我第二天到香港，随后叫杨某强过来，杨某强叫来个大姐带许某到香港中行开户，之后大家吃饭时，杨某强说叫来了梁某，并介绍他是香港中国银行的工作人员。我就又向许某要了2万元港币费用，并写了收条。
第二天，我见到梁某和一个姓关的男子，杨某强、梁某就向许某索要20万元费用。并给了他一个账号，叫许往该账号汇款。许称在香港无法转账，于是许某授权杨某到深圳将其自己银行账户的20万元存到了梁某指定的账号中。当天下午，梁某就打电话给关姓男子说钱已到账。随后关姓男子就带许、李到银行打了存折流水，显示有2.1亿元港币到账。我和杨某强、关姓男子就向许某要1%的贴息，许以资金紧张为由要我们等到下周一回深圳再付。
周一，杨某强、梁某、关姓男子向许某索要贴息的时候，许某称资金没有实际到账，双方就吵了起来，李、许也打电话给我让我过去重庆大厦，我没有过去，后来关机了。
我自己没有能力帮许某融某。我是听杨某强说可以的，我也没有具体考察过杨某强是否有融某能力。我收取的5万元人民币和2万元港币都已经自己花掉了。我知道许某融某不成功时，害怕自己人身受到危险，就关机了。我没有退还许某的钱，因为他没有补齐20万元到我提供的账户，我没有拿到这笔钱。我不认识李某甲。我不知道梁某是否是香港中国银行的工作人员。是杨某强说的，我也就这样向许某他们介绍。梁某自己也是这么说的。我还给许某写了一个承诺书，上面约定的是贴息费用，写的是劳务费，上面有我的账号和杨某强给我的账户，是我和杨某强约好双方的利益分配。
我之前帮许某他们融某，看到银行流水单上有2.1亿元港币，我以为是资金到账了。给许某的承诺书上写“款到许某香港中银账户后，即支付劳务费200万元人民币”，上面列明了收账户，是杨某强给我的账户，我写给许某他们的，我以为款是实际到账了的，不然我就不会这么写。我记得杨某强说过这些钱许某、李某乙是不能使用的，但资金是实际到位的。
证人证言
1、证人梁某的陈述。证人梁某陈述：2012年8月份前后，我的一个朋友名叫杨某强，在广州见到我，称有一个名叫许某的人，需要“显账”。我得知以后打电话给我的朋友陈成明，把上面的情况告诉了他，陈成明说“显账”没有问题。于是我又联系了杨某强，表示我可以做到。过了一个星期左右，杨某强电话通知我，让我和一个叫关某培的男子一起赶到香港，具体时间我忘记了。我和关某培赶到香港之后，按照杨某强指定的地点，在香港的一个酒楼与许某、李某乙等人见了面。在场的还有杨某强，是否还有其他人我忘记了。吃饭期间，许某要求我帮他账户“显账”，金额是2.1亿港币。我告诉许某“显账”一次的费用是20万元人民币，每天只能显一次，实际上也就是“显账”一天需要20万元人民币。许某就答应了。我要求许某马上要把20万元人民币转账到陈成明的账号。于是许某安排其香港的朋友以及杨某和我一起到深圳转账。我们在罗湖区广深宾馆附近的交通银行向陈成明账号转账20万元人民币。陈成明收到钱之后，马上告知我“显账”的金额已经到账，让我通知许某去银行查验。我发信息给许某，许某就和关某培一起到银行打印了存折流水，上面确实显示金额是2.1亿港币。我回深圳之后没有再回香港。我本来不认识方某，是通过这件事情才见到这个人的。我帮许某“显账”的2.1亿港币只是在账户上显示一下，是不可以使用的，实际上是没有入账的。这件事后许某和李某乙再次找到我，让我帮他们再显一次，迫于无奈，我免费又给他们显了一次，之后他们再次找到我让我继续“显账”，我回复他们每次要支付5万元人民币的费用，他们不同意，并要求一定要资金真实到位，也就是实际入账，我做不到，后来双方就分开了。
证人李某甲的陈述（补充侦查卷P6-11）：2012年8月份前后，李某乙通过我的朋友谭某介绍认识了我，后来过了几天，李某乙打电话给我，称他的朋友许某在香港中国银行账户进了2.1亿港币，想找我做账户担保质押。因当时我正准备前往泰国，就让李某乙先找谭某，等我从泰国回来后，谭某告诉我李某乙是吹牛，让我不要给他做，我自己也不相信，就问我的朋友杨某，杨某称李某乙说许某的账户真的进账了。我就告诉谭某让李某乙过来把合同签好。后来李某乙和我于2012年8月11日在罗湖区签订合同，合同约定以许某账户内的2.1亿港币存款作质押，通过我贷款上述金额的80%。对方要事先支付35万元人民币的费用给我，如果对方资金真实有效，我就可以为他们办理贷款，如果资金不是真实有效的，我要将对方交的35万元人民币费用扣掉，同时还应该赔偿我35万元人民币。如果对方资金没问题，我不能为对方贷款，则我不但要退还赔偿费用，还有赔偿35万元人民币违约金。2012年8月13日，我又发给李某乙一个商务通知函，告知对方要在2012年8月14日准时到香港办理贷款一事。后来8月14日当天，我们双方到香港之后，到中国银行柜台查询许某的账户，发现他账户的2.1亿元港币不是真实有效的资金，账户余额只有2000多元港币，我就认为对方违约，没有退还他们事先交的费用。
我所在的公司是一家从事贸易业务公司，本身并不具备大额贷款能力，我为受害人许某、李某乙贷款一事，也是委托上海一名叫邯钢的男子办理的。
3、证人蔡某的陈述：我与方某是朋友。2012年8月份的时候，方某因港澳通行证签证的问题，让我带几个人去香港，因为他知道我公司在香港，会经常过去，其中就有许某，另外还有李某乙，杨某，我不知道他们去香港是办理什么业务。方某对其他人说我是他的会计，因我和方某是朋友，碍于情面，我也没有反驳，就默认了这个身份。我不是方某的会计。方某曾让我拿一个事先开好的收据，找许某、李某乙要钱，金额是20万元。是方某帮许某等人融某的中间费用。我找他们要过钱，但他们说等我的方总过来再说，拒绝给钱，我就把方给我的一个账号扔掉了，收据我已经还给方某了。我还见过另外几个人，但我不知道他们的身份。我感觉方某经常都是在联系融某的事情。
4、证人谭某的陈述：我2012年3、4月份先认识李某乙，见过许某。我和李某甲是朋友关系，我介绍许某、李某乙给李某甲认识的。许某、李某乙找李某甲是为了办理用银行账户资金证明作抵押进行贷款的事情，李某甲答应了。我觉得李某甲有能力完成这事务，如果她没能力，她根本不敢带人去银行办理这事情。许某和李某甲还有几个朋友一起去了银行查存折的钱，发现资金不是真实有效的，所以李某甲对许某、李某乙当场就说协定的内容无法完成，分别离开。
5、证人王某的陈述:我通过谭某介绍认识许某、李某乙，他们自我介绍说许某是烟台市的领导，李某乙是中央领导的亲戚。他们起初找到我是为了给我项目，找我融某合作，原计划融某3个亿人民币。为了融某的事我介绍了杨某给许、李认识，后来我们一起去了香港，但杨某介绍的资金方没有出现，融某就没有继续了。
我还介绍李某甲给许某、李某乙认识的，后来我不和他们合作了就不知道他们有没有去找李某甲办业务了。
证人杨某陈述：2012年中旬前后，有一个名叫王某的男子，介绍我认识了许某，许某自称是山东烟台市的领导，李某乙也自称是领导亲戚。许某有次提出来因项目需要融某，问我是否认识这方面的人，我回复我不认识，但我朋友陈某认识，并把需要融某的事告诉了陈某。后来陈某介绍了一个人，和陈某一起在深圳见到了许某，是在罗湖区双喜酒楼的一个包房，时间是2012年8月份，在场的有我和陈某、许某、李某乙、方某以及方某广州的一个朋友。当时许某提出要方某把资金存到许某账户，期限是一年。许某、李某乙是无法用这笔钱的，但可以拿去质押贷款，并且方某要保证这笔钱是真实有效的，方某答应了这件事情，许某当时就交给方某5万元人民币现金作为保证金，并且约好一起去香港。后来方某广州的那个朋友就带我、许某、李某乙一起去香港。当时我们在罗湖香格里拉酒店见到了方某的会计蔡某，并和我们一起赶到了香港。方某称因通行证签证问题，让蔡某先代表他过去。到香港之后，我们就住在重庆大厦，我就没做什么事情。第二天，我和许某、李某乙喝早茶。当时还来了梁某、关某培，还有一个姓杨的江门人。许某提出来要把资金放到他账户一年时间，并且保证资金真实有效，梁某当时称可以，要先付20万元费用。钱到账之后，还要支付一定比例的贴息。这20万元也是算到贴息费用里面的。吃完饭后，我和梁某又赶到深圳，向梁某指定的账户转账20万元，钱是许某的钱，转完钱之后，我就呆在深圳，没再回香港。
我之前不认识李某甲，有次在深圳，许某找李某甲谈事情，叫我过去，我见了一次李某甲。李某甲讲只要账户上钱是真实的，就可以帮许某贷款。我感觉方某与李某甲不认识，他们也没见过。
6、证人陈某陈述：2012年中旬，我和杨某一起到深圳的时候，杨某介绍我认识了许某和李某乙。许某自称是烟台市副市长，李某乙自称是ＸＸＸ的侄子。双方交谈过程中，许某提出要融某需要“显账”，问我是否有渠道。我有个名叫郑涛的朋友，我知道他可以做这件事。我与郑涛联系过后他说可以安排，后来就叫了一个姓方的，还有其他人到了深圳。大家一起在双喜酒楼见面。见面时许某提出要方姓男子为他“显账”，对方也答应了，并且约好第二天到香港办理。第二天他们和杨某过到香港，至于办成什么情况我不清楚了。为许某“显账”是把资金打到许某的账户，许某无法使用，但资金是真实有效的。
7、证人韩某陈述：2012年8月前后，李某甲找过我办过一笔业务，请我帮助她们在香港金融机构办理贷款业务。由于李某甲提供的担保是虚假的，所以事情没有办成。ＸＸＸ持有的存折卡是一张虚假的2亿多元港币的假票，真实余额为贰仟多元港币，银行查实后不予办理。
四、书证、物证
1、深圳市公安局罗湖分局经侦大队出具的事情经过；
2、由许某提供的收款人为方某、时间为2012.08.06的收条复印件，证实方某曾收取许某五万元人民币的办事费用；
3、由许某提供的收款人为方某、时间为2012.08.09的收条复印件（主卷5），证实方某曾收取许某两万元的办事费用；
4、许某提供的收款人为陈成明的交通银行转账单，共计人民币20万；
5、许某提供的许某、李某乙与POINTOFLIGHTINVESTMENTHOLDINGSLIMITED签订的合同复印件和商务函，据被害人陈述，合同签订另一方为李某甲；
6、由许某提供的三张汇款单复印件：由许某汇给王金龙五万块人民币的中国农业银行汇款单（时间2012.08.12）、由许某汇给王金龙二十万人民币的中国农业银行汇款单（时间2012.08.13）、由李某乙汇给李某甲十万人民币的中国工商银行汇款单（时间2012.08.13），证实许某、李某乙汇给李某甲共计人民币三十五万；
7、开户人为许某的中国银行（香港）的存折复印件；
8、接受刑事案件登记表、立案决定书；
9、由许某提供的方某所写的承诺书复印件；
10、中国银行（香港）许某的账号相关信息、支票退票通知书三张，共计港币2.1亿；
11、户名为王金龙的查询存款/汇款通知书（回执），由农业银行老西门支行出具，证实确有分两次、共计二十五万人民币的汇款，与被害人陈述相印证。该账户后一次性将二十五人民币转到李某甲账户；
12、调取账号62×××46的开户资料和资金交易明细的调取证据通知书，证明开户人为李某甲；
13、调取户名为陈成明、账户为62×××12的开户资料和资金交易明细，证实确有分三次，分别为五万人民币、五万人民币、十万人民币共计二十万人民币的汇款，与被害人陈述相印证；
14、调取手机号码为130××××7306的通话记录的调取证据通知书；
15、调取手机号码为150××××6244、150××××9566的开户信息、通话记录的调取证据通知书；
16、账户62×××46，开户人为李某甲的存款冻结通知书；
17、查获经过；
18、方某、梁某、方少彬、蔡某、杨某强、关某培、黄婷筠的身份信息材料。
案件审理过程中，本院于2014年1月16日冻结了被告人方某在中国农业银行62×××13账户的存款人民币40150元，其辩护人于2014年3月5日将退赔款3万元人民币打入本院账户。被害人许某于2014年3月17日向本院出具谅解书，表示自愿谅解被告人方某，并请求人民法院给予宽容，从轻、减轻处罚。
本院认为，被告人方某无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对被告人方某犯诈骗罪的指控事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。对公诉机关关于本案犯罪数额为特别巨大的指控意见，经查，无证据证实方某参与被害人与李某甲之间的贷款事宜，方某不应对被害人支付给李某甲的相关款项承担责任，故被害人支付给李某甲的相关款项不应纳入犯罪数额，本案的犯罪数额应为数额巨大。在共同犯罪中，被告人方某起次要作用，应认定为从犯，应当减轻处罚。对被告人方某及其辩护人关于方某不构成犯罪的辩护意见，经查，被告人方某在明知自己没有融某2.1亿港币实力的情况下，谎称可以为被害人融某，并伙同他人制造汇款2.1亿港币到被害人银行账户的假象，骗取被害人钱财并实际获利7万元人民币。在被害人发现资金并非真实到账后，未退还款项并逃匿躲避被害人。被告人方某主观上具有占有他人财物的目的，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的行为，应以诈骗罪定罪处罚。对该意见，本院不予采纳。鉴于被告人方某有退赔意愿且相关资金已冻结，另将人民币3万元退赔款汇到本院账户，被害人亦出具谅解书表示愿意谅解方某的行为，本院酌情从轻处罚。经本院审判委员会评议决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：
被告人方某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月；并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月7日起至2014年6月6日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。
将冻结在案的被告人方某在中国农业银行62×××13账户的存款人民币4万元及其辩护人汇至本院账户的退赔款人民币3万元均退赔被害人许建国。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 洪沪淞
人民陪审员 肖卫东
人民陪审员 宋福娟
二〇一四年三月十九日
书 记 员 关凤翔