安徽省无为县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0225刑初351号
公诉机关安徽省无为县人民检察院。
被告人朱瑞华，男，1997年1月18日出生于安徽省巢湖市，汉族，中专文化，无业，住安徽省无为县（户籍地：安徽省巢湖市）。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2016年11月18日被无为县公安局刑事拘留，2016年12月23日经无为县人民检察院批准逮捕，当日由无为县公安局执行逮捕。现羁押于无为县看守所。
辩护人李中翠，安徽铭盛律师事务所律师。
被告人朱凯凯，男，1992年2月26日出生于安徽省无为县，汉族，初中文化，无业，住安徽省无为县（户籍地：安徽省无为县）。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2016年11月17日被无为县公安局刑事拘留，2016年12月23日经无为县人民检察院批准逮捕，当日由无为县公安局执行逮捕。现羁押于无为县看守所。
辩护人凤良宝，安徽闻风律师事务所律师。
被告人闻伟阳（曾用名：苏阳），男，1995年8月5日出生于安徽省肥东县，汉族，中专文化，无业，住安徽省肥东县。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2016年12月20日被无为县公安局刑事拘留，2017年1月20日经无为县人民检察院批准逮捕，当日由无为县公安局执行逮捕。现羁押于无为县看守所。
被告人朱兴中，男，1990年8月13日出生于安徽省无为县，汉族，初中文化，无业，住安徽省无为县。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2016年11月17日被无为县公安局刑事拘留，2016年12月23日经无为县人民检察院批准逮捕，当日由无为县公安局执行逮捕。现羁押于无为县看守所。
被告人宛强，男，1992年5月14日出生于安徽省无为县，汉族，初中文化，无业，住安徽省无为县。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2016年11月17日被无为县公安局刑事拘留，2016年12月23日经无为县人民检察院批准逮捕，当日由无为县公安局执行逮捕。现羁押于无为县看守所。
指定辩护人汪海生，安徽铭盛律师事务所律师。
被告人戴明皓，男，1997年5月13日出生于安徽省宣城市，汉族，中专文化，无业，住安徽省宣城市宣州区（户籍地：安徽省宣城市宣州区）。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2016年11月18日被无为县公安局刑事拘留，2016年12月23日经无为县人民检察院批准逮捕，当日由无为县公安局执行逮捕。现羁押于无为县看守所。
辩护人李有胜，安徽南宣律师事务所律师。
安徽省无为县人民检察院以无检刑诉〔2017〕353号起诉书指控被告人朱瑞华、朱凯凯、闻伟阳、朱兴中、宛强犯侵犯公民个人信息罪、诈骗罪，被告人戴明皓犯窝藏罪，于2017年7月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序于2017年8月22日公开开庭审理了本案。无为县人民检察院指派检察员李燊出庭支持公诉，被告人朱瑞华及其辩护人李中翠、被告人朱凯凯及其辩护人凤良宝、被告人闻伟阳、被告人朱兴中、被告人宛强及其辩护人汪海生、被告人戴明皓及其辩护人李有胜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
安徽省无为县人民检察院指控：2016年5月至2016年10月，被告人朱瑞华、闻伟阳先后在无为县蜀山镇的网吧内、被告人朱凯凯家中共同利用QQ软件非法购买公民个人信息共计68822条（每条信息内容为他人的姓名、身份证号码、银行卡账号），并在此期间将购买的公民个人信息用于参与中国银联股份有限公司“银联钱包”软件“老用户邀请新用户有奖”活动，二人在“银联钱包”软件内冒用他人名义恶意注册，骗取中国银联股份有限公司发放的邀请奖励金共计人民币322339.07元。
2016年5月至2016年8月，被告人朱凯凯、朱兴中、宛强先后在上海市以及无为县蜀山镇的网吧内、被告人宛强家中共同利用QQ软件非法购买公民个人信息共计196804条，并在此期间将购买的公民个人信息用于参与“银联钱包”软件“老用户邀请新用户有奖”活动，三人在“银联钱包”软件内冒用他人名义恶意注册，骗取中国银联股份有限公司发放的邀请奖励金共计人民币266865.52元。2016年10月，被告人朱凯凯、朱兴中、宛强在被告人朱凯凯家中利用被告人朱瑞华安装的电信网络继续实施上述行为，骗取邀请奖励金共计人民币1830元。
被告人戴明皓自2016年10月26日开始，在网络上向被告人朱瑞华学习如何套取银联奖励金，并从被告人朱瑞华处获取公民个人信息1306条。
2016年11月16日，被告人朱凯凯、朱兴中、宛强在无为县蜀山镇方圩行政村幸福自然村朱凯凯家被抓获。
被告人朱瑞华得知被告人朱凯凯等人被抓获后，便于2016年11月16日来到宣城市宣州区五星乡刘福村找到被告人戴明皓，被告人戴明皓明知被告人朱瑞华是犯罪的人，而为其在五星乡刘福村提供处所供其隐匿。2016年11月17日，被告人戴明皓、朱瑞华先后在宣城市被抓获归案。
2016年12月20日，被告人闻伟阳在肥东县被抓获归案。
公诉机关当庭出示了常住人口基本信息、到案经过、抓获经过、银联钱包“邀请”活动说明、扣押清单、情况说明、中国银联股份有限公司关于朱瑞华案的数据提取说明、银行卡账户信息及历史明细、电信网络情况查询、上网记录查询等书证，证人钟某、夏某、朱某、金某的证言，被告人朱瑞华、朱凯凯、闻伟阳、朱兴中、宛强、戴明皓的供述，勘验、检查、辨认笔录，电子数据等证据，认为被告人朱瑞华、朱凯凯、闻伟阳、朱兴中、宛强违反国家有关规定，非法购买公民个人信息，情节特别严重；通过网络诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第三款、第二百六十六条、第二十五条，应当以侵犯公民个人信息罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人戴明皓明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所，帮助其逃匿，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条，应当以窝藏罪追究其刑事责任。被告人朱瑞华、朱凯凯、闻伟阳、朱兴中、宛强判决宣告以前一人犯数罪，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定数罪并罚。被告人朱瑞华、朱凯凯、闻伟阳、朱兴中、宛强、戴明皓当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。
被告人朱瑞华、朱凯凯、闻伟阳、朱兴中、宛强、戴明皓对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，均表示自愿认罪。
被告人朱瑞华的辩护人认为，被告人朱瑞华不构成侵犯公民个人信息罪，应以牵连犯择一重罪以诈骗罪论处。被告人朱瑞华个人犯罪所得为250385.38元，扣除犯罪成本166000元，违法所得应为84385.38元。被告人朱瑞华到案后如实供述犯罪事实，应当认定为坦白。
被告人朱凯凯的辩护人认为，被告人朱凯凯参与银联钱包邀请活动具有违规行为，所得利益应予返还，尚不构成诈骗罪。在被告人涉嫌诈骗罪存疑的情况下，再认定被告人朱凯凯构成侵犯公民个人信息罪和诈骗罪予以数罪并罚，势必量刑过重。被告人朱凯凯到案后，如实供述，应当认定为坦白。
被告人宛强的辩护人认为，被告人宛强在共同犯罪中应当认定为从犯，应当从轻或减轻处罚。
被告人戴明皓的辩护人认为，被告人戴明皓与朱瑞华系同学关系，在戴明皓不确定被告人朱瑞华涉嫌犯罪的情况下，出于朋友间的情谊，留宿了朱瑞华，这与故意帮助罪犯逃避侦查，在情节上具有很大不同。被告人戴明皓还规劝朱瑞华如果有事，应早点去投案。被告人戴明皓到案后如实供述，认罪态度好，建议法庭对其从轻处罚。
经审理查明：2016年5月至2016年10月，被告人朱瑞华、闻伟阳先后在无为县蜀山镇的网吧内、被告人朱凯凯家中共同利用QQ软件非法购买公民个人信息共计68822条，并在此期间将购买的公民个人信息用于参与中国银联股份有限公司“银联钱包”软件“老用户邀请新用户有奖”活动，二人在“银联钱包”软件内冒用他人名义恶意注册，骗取中国银联股份有限公司发放的邀请奖励金共计人民币322339.07元。
2016年5月至2016年10月，被告人朱凯凯、朱兴中、宛强先后在上海市以及无为县蜀山镇的网吧内、被告人宛强家中、被告人朱凯凯家中共同利用QQ软件非法购买公民个人信息共计197018条，并在此期间将购买的公民个人信息用于参与“银联钱包”软件“老用户邀请新用户有奖”活动，三人在“银联钱包”软件内冒用他人名义恶意注册，骗取中国银联股份有限公司发放的邀请奖励金共计人民币268695.52元。
被告人戴明皓自2016年10月份开始，在网络上向被告人朱瑞华学习如何套取银联奖励金，并从被告人朱瑞华处获取公民个人信息1306条。
2016年11月16日，被告人朱凯凯、朱兴中、宛强在无为县蜀山镇方圩行政村幸福自然村朱凯凯家被抓获。
被告人朱瑞华得知被告人朱凯凯等人被抓获后，便于2016年11月16日来到宣城市宣州区五星乡刘福村找到被告人戴明皓，被告人戴明皓明知被告人朱瑞华是犯罪的人，而为其在五星乡刘福村提供处所供其隐匿。2016年11月17日，被告人戴明皓、朱瑞华先后在宣城市被抓获归案。2016年12月20日，被告人闻伟阳在肥东县被抓获归案。
本案在审理过程中，被告人朱瑞华退缴违法所得240000元，被告人朱凯凯退缴违法所得83000元，被告人朱兴中退缴违法所得20000元，被告人宛强退缴违法所得21000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1.书证：
（1）常住人口基本信息，证实被告人朱瑞华、朱凯凯、闻伟阳、朱兴中、宛强及戴明皓的年龄及身份情况。
（2）到案经过、抓获经过，证实2016年11月16日，被告人朱凯凯、朱兴中、宛强在无为县蜀山镇方圩行政村幸福自然村朱凯凯家被抓获。2016年11月17日，被告人戴明皓、朱瑞华先后在宣城市被抓获归案。2016年12月20日，被告人闻伟阳被公安机关在肥东县店埠镇抓获归案的事实。
（3）银联钱包“邀请”活动说明，证实中国银联股份有限公司称注册的手机号、绑定的银行卡卡号、实名认证的身份证号码必须是唯一的和真实的。实名认证过程中必须通过本人所持有的银行卡进行认证的事实。
（4）犯罪嫌疑人供述使用的银联钱包说明，证实公安机关通过提取被告人朱瑞华、朱凯凯、朱兴中、宛强、戴明皓使用手机号码注册银联钱包的截图，能与上述各被告人供述相印证的事实。
（5）扣押清单，证实公安机关依法扣押被告人朱瑞华人民币11845元、身份证1张、银行卡2张、手机6部、电脑主机12台、U盾2个；扣押被告人朱凯凯电脑主机3台、U盘2个、笔记本电脑1台、显示器2台、硬盘1个、手机5部、银行卡38张及身份证3张；扣押被告人朱兴中手机1部；扣押闻伟阳电脑主机4台、笔记本电脑1台、手机4部、身份证1张、U盘1个及银行卡6张；扣押被告人宛强联想笔记本电脑1台、电脑1台、银行卡6张、手机1部；扣押被告人戴明皓人民币531元、身份证1张、手机2部、笔记本电脑1台、电脑主机1台的事实。
（6）关于犯罪嫌疑人套取银联红包金额的说明，证实公安机关根据被告人供述以及查获的55个银行卡号，经查询中国银联股份有限公司，有29个银行卡注册了74个银联钱包账户，在74个银联钱包账户的交易流水中可以查询出有32张银行卡参与使用和消费。经统计，与朱瑞华相关的银行卡套取银联红包金额为250385.38元；与朱凯凯相关的银行卡套取银联红包金额为122100.54元；与闻伟阳相关的银行卡套取银联红包金额为58015.79元；与宛强相关的银行卡套取银联钱包金额为42355元；与朱兴中相关的银行卡套取的银联钱包金额为104239.98元；与戴明皓相关的银行卡套取银联钱包金额为13937.90元。2016年10月17日，被告人朱兴中还获取1830元银联红包奖励，该1830元系其在朱凯凯家利用朱瑞华安装的电信网络套取来的事实。
（7）中国银联股份有限公司关于朱瑞华案的数据提取说明，证实中国银联股份有限公司对本案套取的银联红包相关的银行卡号、银联注册账户、每张卡套取的金额及时间进行了详细的列表说明的事实。
（8）银行卡账户信息及历史明细，证实公安机关依法调取本案涉案的银行卡交易情况的事实。
（9）关于对被告人电脑电子数据检查的情况说明，证实公安机关依法对被告人朱瑞华、朱凯凯、闻伟阳、朱兴中、宛强、戴明浩涉案电脑、硬盘、U盘进行电子数据检查，被告人朱瑞华电脑中公民个人信息为32709条、被告人朱凯凯涉案电脑及硬盘中公民个人信息为94221条、被告人闻伟阳涉案U盘中公民个人信息为36113条、被告人朱兴中涉案电脑中公民个人信息为8919条、被告人宛强涉案电脑中公民个人信息为93878条、被告人戴明浩涉案电脑中公民个人信息为1306条的事实。
（7）关于确定被告人朱兴中、闻伟阳、宛强加入套取银联红包时间的说明，证实经梳理数据，被告人朱兴中于2016年5月10日加入刷银联红包，被告人闻伟阳于2016年5月13日加入刷银联红包，宛强于2016年5月21日加入刷银联红包的事实。
（8）关于对银行卡6217001760004385284套取银联红包的情况说明，证实戴明皓所持有的6217001760004385284中国建设银行卡对应的银联钱包用户ID都绑定过朱瑞华所持有的银行卡的事实。
（9）电信网络情况查询、上网记录查询，证实被告人朱凯凯家的电信网络系被告人朱瑞华缴费安装的事实。
2.证人证言
（1）证人钟某的证言，证实2016年5月份的一天，有个小青年到其经营的蓝极速网咖要求包机上网，要一次包八台电脑，其当时就答应了。之后，他就带七、八个人来网咖上网，后来走了五、六个人，只留下他和另外两个小青年在用这八台机子，他们三人包了半天就走了。接下来几天，这三人就带了七、八张身份证在网咖开了七、八台机子上网。过了几天，其发现网咖网速好像慢了，而且这几个人经常刷别人的身份证其有点不放心，就和他们吵了起来，并且不给他们上网，他们就走了的事实。
（2）证人夏某的证言，证实其在无为县蜀山镇黄姑街道经营蓝天白云网吧。2016年7月份，有三个黄姑街道幸福村的小青年包了10台机子上网，10台机子包了100元，就包了一回。他们一个叫朱凯凯、一个叫宛强、另外一个也姓朱的听说是朱凯凯的弟弟的事实。
（3）证人朱某的证言，证实其是被告人朱凯凯的父亲，被告人朱瑞华系妻子妹妹的儿子。被告人朱凯凯于2015年8月份从部队退伍，之后在家呆了一段时间，后来又到上海去了,2016年5、6月份从上海回来，这时候被告人朱瑞华已经住在他家了。被告人朱凯凯、朱瑞华、朱兴中、宛强他们在一起搞电脑，开始的时候在蜀山街道网吧里搞，在其家中也搞，但其家中只有一台电脑，宛强家有一台电脑，他们是在抢红包、刷单。2016年7、8月份，朱瑞华买了11台电脑放在自己家二楼，还买了铁架子，将电脑都放在上面，这11台电脑平时就朱瑞华在用，朱凯凯就一台电脑也在同一个房间内，宛强有电脑在他自己家中。朱兴中一开始在宛强家，后来宛强家装修，他就到其家中来住。他们在自己家中搞了一个多月，听说搞了几万元，但其没有见到钱的事实。
（4）证人金某的证言，证实银联钱包APP的红包奖励方式，必须提供真实的身份才能获取银联红包的事实。
3.被告人供述
（1）被告人朱瑞华的供述，证实其看到有人利用公民身份信息加银行卡号的方式刷单赚钱，就忍不住试着去做，然后陆续买了3万条公民个人信息回来刷单，因为手刷太慢了，就从网上学习做了脚本利用很多电脑一起刷单。其所说的公民个人信息就是一个TXT文本文档，里面按照身份证号+银行卡号+姓名的格式放好，个人信息都是真实的，只有真实的信息才能注册成功。2015年秋天，其在“猫头鹰VIP”的QQ群中看到有人教怎么刷银联钱包，当时进群需要给群主“力王”缴纳199元入群费，“力王”将教程和软件发给自己，其就开始在家刷银联红包，当时就在群里找一些小活动，也买过几十条、上百条的公民个人信息。2016年5月份开始大批量的购买个人信息，第一次买了2万条，之后买了三、四次，每次一、二千条，总共加起来3万条左右，绝大多数信息都是向刷单交流群里一个叫夜雨的人买的，夜雨的真实身份叫陈某，应该是福建莆田人，因为是网友，不确定身份的真实性。还有一次，信息是向一个叫森林的人买的，现在已经找不到这个人的信息了，都是通过支付宝交易的，价格是0.1元一条，信息都是通过QQ发给自己的。以银联钱包为例，按照“力王”提供的教程，其先用自己的身份证、银行卡号和1555549****的手机号码注册一个银联钱包账户，然后生成一个邀请链接，邀请别人注册银联钱包，就会给自己的主账号1到10元随机的红包，“力王”给的软件中，有一个脚本程序，可以自动把公民个人信息里的身份证号码、银行卡号和姓名复制粘贴到银联钱包的注册页面，再通过从网上下载的“卓玛手机短信解码平台”，把验证码填到注册页面里，完成整个注册过程，这些手机APP的操作，都可以用电脑里的手机模拟器来完成，成功注册一个账号大概需要十分钟左右，然后自己的主账号就可以获得一个开红包的机会，每个红包金额1-10元钱不等，金额是随机的，所得到的钱都存入银联APP里面“我的红包”选项，其一般等到有几百块钱时就把钱套出来。其套钱的方式是通过新浪公司一款名为“微财富”APP，因为银联红包的钱可以在“微财富”百分百抵扣，其用自己的身份证办理一张尾号4836的中国建设银行借记卡，将该借记卡绑定“微财富”，然后将银联红包里的钱直接红包抵扣到自己的“微财富”建行卡里完成套现。因为一个主号不敢去放过多的邀请，所以其用亲友的银行卡注册开了很多主账号，并用他们的号来做邀请，得到红包返现牟利，一般一个主账号，其只刷几百个公民个人信息。其会将购买的公民个人信息分为很多小文件，每个里面放上三、五百条身份信息，其用自己的电脑做了几天，大概赚了2000余元，其就开始想办法更快赚钱，其从2016年5月份开始到蜀山镇蓝极速网吧、蓝天白云网吧包电脑用脚本刷银联红包，两个网吧做了有十几天，牟利20万左右。因为网吧电脑配置不好，脚本偶尔出错，所以其与宛强、朱兴中、朱凯凯会轮流在网吧照看电脑的运行。2016年6月，其中专同学闻伟阳也赶过来一起做，因为网吧的IP地址是固定的，被中国银联股份有限公司检测到数据异常，所以限制了注册。因为当时赚了很多钱，其等人就商量买一批电脑成立工作室，其在网吧这十几天，去除成本赚了有十几万，闻伟阳来的比较晚，也赚了三、五万。其将工作室放在蜀山镇朱凯凯家，其买了八台电脑，闻伟阳买了三台电脑，这些电脑放在一个自制的铁架子上，其平时用的是一台白色显示器的组装电脑，还有十台电脑专门用来脚本化操作注册，闻伟阳在工作室干了两个月，2016年8月份离开，这段时间其二人利用个人信息刷银联红包大概赚了5万元左右，除去平时消费，剩下的钱被平分了。在工作室，朱凯凯带宛强、朱兴中刷银联红包。其大概挣了20余万元，除了一部分买电脑，家里买房子出了10万余元，其他钱都日常开销用掉了。朱凯凯家的网络系其用自己的身份证到蜀山镇电信公司办理的，网络也主要由其使用，朱凯凯等人从宛强家搬到工作室以后也一直使用自己的网络。2016年10月份，其开始教被告人戴明皓刷银联钱包，其给戴明皓发了TXT文档的公民个人信息，每个文档有身份证号+银行卡号+姓名信息三、五百条，然后远程教戴明皓如何刷邀请返现赚钱，他也学会了，好像赚了几百块钱。其还利用戴明皓的银行卡套现，在套取红包过程中，要是使用戴明皓手机验证码，其会向戴明皓索要验证码，戴明皓不知道自己具体干什么，只知道自己在网上赚钱，其没有付给戴明皓报酬。2016年11月16日，朱凯凯、朱兴中、宛强三人在朱凯凯家中被公安机关抓获，其正好在黄姑街道买东西，回来的时候他们三人已经被抓走了，其听到动静后就直接打车走了，在路上其给戴明皓打电话说出事了，要去他那躲一下。戴明皓讲他哥哥结婚，在宣城市五星乡老家，其就打车去了戴明皓老家。到他家后，其讲朱凯凯三人被公安机关抓获了，要在他家躲一下，他便让其住下了。其在戴明皓家住了一个晚上，第二天戴明皓哥哥结婚，早上六点左右戴明皓就走了，其就一直在戴明皓家待着，直到下午四点左右，公安机关亦将其抓获的事实。
（2）被告人朱凯凯的供述，证实2016年2月份，其去上海打工，3月份辞职。其在网上花费200元加了一个名叫“猫头鹰VIP”的QQ群，群里都是一些做网赚项目的，当时有人在群里发了一个链接，拉人刷银联红包。银联钱包是中国银联股份有限公司出的手机APP，工作机制就是注册一个主账号后，可以推广其他账号，其他账号注册成功后，主账号作为推荐人，可以获得一次开红包的机会，红包金额1-10元不等，一般在3、4元左右。其从网上通过购买公民个人信息疯狂注册小号，并将这些小号的推荐人填成自己的主账号，通过开红包牟利，共获利2万多元。其表弟朱瑞华住在自己家的时候，一共有12台电脑，其中一台坏了，其回家后，就用自己房间的一台电脑继续刷银联红包，11月初又买了两台电脑，后来这14台电脑全部摆放在朱瑞华、朱兴中居住的房间里。朱瑞华应该也刷银联红包，不过他不与其三人一起做。被告人闻伟阳系朱瑞华的同学，他和朱瑞华一起刷银联红包套现，其没有使用闻伟阳的公民个人信息。其一共有六部手机，其中2部手机用于作案，主要是利用上面的QQ功能来传输公民个人信息。2016年4、5月份，其在QQ群里按0.1元每条的价格，花费500元购买了5000条公民个人信息。QQ群群主“力王”还共享了好几十万条信息，其从共享的信息中抽取了几万条信息使用。被告人朱兴中、宛强都是自己带着参与刷银联红包，宛强系其同学，他2016年4月份到上海玩，其就让宛强帮忙，他答应了，2016年6月份一起回家后，他就基本上不再帮忙刷红包，其分给宛强7000余元。朱兴中也是其同学，2016年5月份，他到上海来玩，其也让他帮忙。2016年6月份，其三人一起回到无为县，朱兴中一开始住在宛强家，后来宛强家装修房子，朱兴中于2016年10月份搬到自己家住，9月份的时候其转了4000元给他，宛强与朱兴中相当于帮其打工的事实。
（3）被告人闻伟阳的供述，证实2016年5月，被告人朱瑞华让其与他一道做银联红包，他说有路子能够赚大钱，于是其来到无为县蜀山镇找到朱瑞华。朱瑞华在蜀山镇的一个网吧包了几台电脑，使用脚本自动化的用网上购买的公民个人信息注册刷银联红包的邀请，其当时带了1万元过去，与朱瑞华合伙购买公民个人信息和手机接码软件，其将1万元都投入进去，后来整个六月份在蜀山镇的网吧利用个人信息进行非法活动，到月底活动结束，其共分得3万多元，后来因为银联钱包到账情况不理想，在网吧包电脑成本高，其与朱瑞华就到朱瑞华表哥朱凯凯家成立工作室，其与朱瑞华把赚来的钱拿出一部分买了电脑，其中其买了三台，朱瑞华买了七、八台，朱瑞华原本有三台，就开始在朱凯凯家做银联刷邀请了，大概做了一个多月的样子，但银联到账情况就不好了，虽然投入很多，但没有在网吧的时候赚的多。其看形势不好，就带着三台电脑回到肥东，然后在家里做一些网赚项目。其找QQ昵称为“夜雨”的人买了2000元公民个人信息，按0.1元每条购买的，大概2万条，隔了几天还和朱凯凯、宛强、朱兴中合资购买一批资料。“夜雨”都是通过QQ传给自己的，其只和朱瑞华合作，两个人轮流看电脑，保障电脑的正常运转。朱凯凯带宛强、朱兴中单独做银联，平时虽然在一起，但不是很熟悉的事实。
（4）被告人朱兴中的供述，证实2016年5月，其与朱凯凯在宛强家玩，朱凯凯说在网上买信息可以赚钱，问其与宛强干不干，其与宛强就同意了。6月份，朱凯凯从上海买了一台电脑放在宛强家，宛强自己也有一台电脑，其三人就用这两台电脑通过购买公民个人信息大量注册银联钱包新用户牟利。其给了朱凯凯8000元，宛强与朱凯凯也出了钱，钱都由朱凯凯保管，朱凯凯从5月份开始在网上买了六、七万条公民个人信息，信息都是0.1元每条，其三人也生活在一起，保持两个人头脑清醒看着电脑防止脚本运行卡顿。2016年10月份，宛强家要装修，朱凯凯就把自己的电脑搬到他家二楼房间，其从网上也买了两台电脑搬了过去。2016年7月，在宛强家，朱凯凯给其2万元，9月份左右给其1万元，其通过他人信息牟利总共3万元。朱瑞华虽然电脑与其放在一起，他也做银联钱包，但没有与其三人合作过，朱瑞华的信息都是他自己购买的事实。
（5）被告人宛强的供述，证实2011年，其就知道被告人朱瑞华玩电脑很厉害，朱瑞华说在网上可以赚到钱，其就问他怎么赚钱。朱瑞华要其在QQ上搜索线报群，并向其推荐了“猫头鹰VIP”QQ群。2016年4月，其与朱凯凯花费188元用自己的QQ号码加入这个群。在群里，群主“力王”经常会发一些教程，教其怎么使用他人信息注册一些平台，从而获得平台提供的返利。其与朱凯凯、朱兴中一起刷银联红包，朱凯凯在网上买了他人信息，利用一款叫银联钱包的手机APP软件，该软件可以通过邀请他人注册新用户而使用自己的账户随机获得1-10元的现金红包，通过填写他人的身份信息和自动生成手机验证码的软件，其批量注册银联钱包新用户，从而获得现金红包谋取利益。因为注册银联钱包的自动脚本不稳定，需要两个人始终看着电脑，其三人购买信息和电话号码的本金由朱凯凯负责，每个平台活动结束后，所获得的钱全部打到朱凯凯的支付宝账户，朱凯凯再将钱汇总，然后通过支付宝或者现金的方式均分。公民个人信息是朱凯凯购买的，钱是从其三人原先的1万多元本金中拿的。2016年7月底，其从朱凯凯手中分得现金2万元，当时朱凯凯、朱兴中每人也分得2万元，之后其将自己的2万元和自己家中的5000元，连同朱兴中的2万元，共计45000元存入蜀山镇的中国邮政储蓄银行。从2016年4月底至今，朱凯凯也在支付宝上陆续转给其大概5000元。其所得到的公民个人信息都是朱凯凯通过QQ发给自己的，其都存放在电脑桌面上的一个文件夹里的TXT文本文档内，共计1万条信息左右。2016年4月底回家的时候，其看到朱瑞华在他的电脑上也操作银联钱包赚钱，但朱瑞华是单干，与其无关的事实。
（6）被告人戴明皓的供述，证实2016年5月份，被告人朱瑞华告诉自己他在无为县蜀山镇的网吧内包了很多电脑，利用脚本程序刷银联邀请赚红包牟利，大概刷了半个月左右，是从5月2日开始到5月20日左右结束，他至少赚了5、6万元，他经常会开QQ视频给自己看。朱瑞华还要自己的身份资料、银行卡号以及银行卡预留的手机号码，注册了一个主号，然后让其在手机上下载银联钱包APP，并且让其完善个人信息，之后朱瑞华就用自己的主号去脚本刷邀请，一个星期左右，其银行卡就收到银联的返现，分三次到账，第一次5000元、第二次4950元，第三次记不清了，每次其都把钱转给了朱瑞华，当时不知道这个钱怎么来的，后来自己开始做银联钱包的时候，才知道钱都是套取银联红包的钱。一天一台电脑大概能注册几百个号码，所以主号的红包量很可观。其也帮朱瑞华操作电脑，那时候朱瑞华电脑里有很多文本格式的公民身份信息，他让其把文本信息复制到国美网站，然后获取一些奖励，获取的奖励可以套现，他让其怎么操作，其就怎么操作，大概帮他操作不到十次，每次几个小时，这些公民信息都是真实的，公民信息都是朱瑞华按照每条0.1元购买的。2016年10月份，朱瑞华借给自己几千元，按照他的要求购买了一台电脑，并安装了网络，开始跟朱瑞华学习从网上刷银联钱包，朱瑞华通过QQ发给自己六、七次文本文档的个人信息，大概有2000条信息左右，朱瑞华远程教自己，自己大概赚了一两千元。被告人闻伟阳在朱瑞华那里做了两个月，闻伟阳告诉自己他赚了几万元，走的时候还带走两台电脑。被告人朱凯凯、宛强和另外一个也用公民个人信息刷银联钱包。2016年11月16日吃过晚饭的时候，朱瑞华打电话给自己，在电话中语气很急，意思要来找自己，当晚八、九点，朱瑞华到了自己家。朱瑞华告诉自己，他表哥朱凯凯做银联被公安机关抓获了，要在自己地方避几天。其还问他以后怎么打算，是否准备自首，朱瑞华回答还不确定，以后再做打算。其让朱瑞华在自己老家的房子里面住下了。次日早上六点，其就起床帮哥哥接亲，朱瑞华就一直在自己家待着，当天中午，其在哥哥结婚的酒店被抓获，被抓以后，其还打电话给朱瑞华，让他在家待着，没过多久，他也被抓获的事实。
4.无为县公安局远程勘验工作记录，证实公安机关对被告人朱瑞华QQ784407020的微云进行勘验的事实。
5.电子数据检查工作记录，证实公安机关对涉案的电脑主机、硬盘、U盘进行勘验，提取出数据，证实被告人获取的公民个人信息数量的事实。
6.搜查笔录，证实公安机关对被告人朱瑞华在宣城的藏匿处进行搜查，扣押相关物品；对被告人朱凯凯家进行搜查，扣押电脑主机等物品；对被告人闻伟阳住处进行搜查，扣押U盘等物品；对被告人宛强、戴明皓家进行搜查，扣押相关物品的事实。
7.辨认笔录，证实夏某能够辨认出被告人朱凯凯、朱兴中、宛强，但未辨认出被告人朱瑞华的事实。
针对公诉机关的指控以及被告人的辩护人提出的相关辩解、辩护意见，本院综合评判如下：
1.对被告人朱瑞华及朱凯凯的辩护人均提出本案不应适用数罪并罚的辩护意见。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于依法惩处侵害公民个人信息犯罪活动的通知》的规定，对使用非法获取的个人信息，实施其他犯罪行为，构成数罪的，应当依法予以并罚。本案中，被告人朱瑞华、朱凯凯等人从互联网非法获取公民个人信息，并使用该信息实施诈骗活动，应当以侵犯公民个人信息罪和诈骗罪并罚，故对于被告人朱瑞华、朱凯凯的辩护人提出的辩护意见不予采纳。
2.对于被告人朱瑞华的辩护人提出被告人朱瑞华个人违法犯罪所得应当扣除实施犯罪成本的辩护意见。本院认为，以被告人实际获得非法所得认定诈骗数额，势必会对被害人造成无法弥补的损失。同时被告人实施诈骗活动所需要的犯罪成本具有不确定性，若大幅度扣除犯罪成本，被告人可能受到较轻的法律处罚，故对被告人朱瑞华的辩护人提出的辩护意见不予采纳。
3.对于被告人朱凯凯的辩护人提出被告人朱凯凯参与银联钱包邀请活动具有违规行为，不构成诈骗罪的辩护意见。经查，被告人朱凯凯以非法占有为目的，伙同他人利用非法获取的公民个人信息在中国银联股份有限公司开发的APP软件上虚假注册，骗取银联公司发放红包奖励，符合诈骗罪的构成要件，故对被告人朱凯凯的辩护人提出的辩护意见不予采纳。
4.对于被告人宛强的辩护人提出被告人宛强系从犯的辩护意见，根据被告人朱凯凯、朱兴中、宛强的供述，被告人宛强出资与被告人朱凯凯、朱兴中合伙购买公民信息，随后共同具体实施诈骗行为并参与分配违法所得，故本案不宜划分主从犯，但其在本案共同犯罪中罪责相对较轻，可在量刑时予以考量，故对被告人宛强的辩护人提出的辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人朱瑞华、朱凯凯、闻伟阳、朱兴中、宛强违反法律规定，非法购买公民个人信息，其行为已构成侵犯公民个人信息罪，情节特别严重。被告人朱瑞华、朱凯凯、闻伟阳、朱兴中、宛强通过网络诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成侵犯公民个人信息罪、诈骗罪，属共同犯罪。被告人戴明皓明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所，帮助其逃匿，其行为已构成窝藏罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人朱瑞华、朱凯凯、闻伟阳、朱兴中、宛强判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人朱瑞华、朱凯凯、闻伟阳、朱兴中、宛强、戴明皓到案后如实供述全部犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。被告人朱瑞华、朱凯凯、朱兴中、宛强退缴违法所得，酌情从轻处罚。综上，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一、第三款，第二百六十六条，第三百一十条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十九条第一、第三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人朱凯凯犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金50000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金50000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月17日起至2024年11月16日止。罚金于本判决生效后二十日内缴纳。）
二、被告人朱瑞华犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金50000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金80000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月18日起至2024年5月17日止。罚金于本判决生效后二十日内缴纳。）
三、被告人闻伟阳犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金40000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金70000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月20日起至2024年6月19日止。罚金于本判决生效后二十日内缴纳。）
四、被告人朱兴中犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金40000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金30000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金70000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月16日起至2023年11月15日止。罚金于本判决生效后二十日内缴纳。）
五、被告人宛强犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金40000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金30000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金70000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月16日起至2023年11月15日止。罚金于本判决生效后二十日内缴纳。）
六、被告人戴明皓犯窝藏罪，判处有期徒刑十一个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月18日起至2017年10月17日止。）
七、扣押在案的作案工具，依法予以没收。被告人扣押以及退缴在案的违法所得，依法发还被害单位中国银联股份有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周俊生
审 判 员 陈晓玲
人民陪审员 曹振霖
二〇一七年十月九日
书 记 员 郁 芳
附件:本判决引用的法律原文
1.《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一、第三款违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"许大勇与陈立新劳务合同纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-09-01\\\\\",\\\\\