甘肃省武威市凉州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）凉刑初字第330号
公诉机关武威市凉州区人民检察院。
被告人顾泽林，男，1959年11月20日生，白银市白银区人，汉族，初中文化，工人。因涉嫌合同诈骗罪于2013年10月12日被武威市凉州区公安局刑事拘留，2013年11月16日被武威市凉州区公安局执行逮捕，2014年4月24日被凉州区人民检察院取保候审。
辩护人王建华，甘肃森博律师事务所律师。
被告人李小秀，男，1959年2月27日生，四川绵阳人，汉族，初中文化，农民。因涉嫌合同诈骗罪于2013年10月5日被宝鸡市公安机关抓获，2013年10月11日被武威市凉州区公安局刑事拘留，同年11月16日被武威市凉州区公安局逮捕，现羁押于凉州区公安局看守所。
辩护人徐文成，甘肃森博律师事务所律师。
武威市凉州区人民检察院以凉检公诉刑诉（2014）第199号起诉书指控被告人顾泽林、李小秀犯合同诈骗罪、诈骗罪、伪造公司印章罪，于2014年6月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年10月16日公开开庭进行了审理。武威市凉州区人民检察院指派代理检察员王永杰出庭支持公诉，被告人顾泽林及其辩护人王建华、被告人李小秀及其辩护人徐文成到庭参加了诉讼。经本院审判委员会讨论决定，本案现已审理终结。
武威市凉州区人民检察院起诉指控：
（一）合同诈骗罪
2012年11月9日被告人顾泽林以给中国对外西北建设工程集团有限公司直属分公司融资及代表该公司与甘肃聪辉早胜牛业有限公司洽谈金昌市永昌县水源镇的牛舍修建项目为由，骗取中国对外西北建设工程集团有限公司直属分公司负责人的信任，使用该公司的资质以该公司的名义与甘肃聪辉早胜牛业有限公司签订一份工程承包合同，由中国对外西北建设工程集团有限公司直属分公司承包甘肃聪辉早胜牛业有限公司在金昌市永昌县水源镇的200栋牛舍修建工程，并由顾泽林负责向甘肃聪辉早胜牛业有限公司交纳2000000元工程保证金，交纳工程保证金后合同才能生效。顾泽林谎称其有能力交纳这2000000元的工程保证金，从甘肃聪辉早胜牛业有限公司骗取了签好的工程承包合同和施工图纸。顾泽林拿到合同和图纸后并未向甘肃聪辉早胜牛业有限公司交纳工程保证金，在合同未能生效的情况下，顾泽林对外谎称其已交纳了工程保证金，工程已经承包下来，并于2012年11月20日与被告人李小秀签订工程承包合同，将该200栋牛舍当中的100栋分包给李小秀，李小秀在明知顾泽林并未承包到工程的情况下，经顾泽林指使后又将该牛舍工程分包给施工队，并收取工程保证金。
1、2012年11月25日，被告人李小秀与被害人张某签订40栋牛舍工程承包合同，骗取张某工程保证金44000元；
2、2012年12月20日，被告人李小秀与被害人李某乙签订50栋牛舍工程承包合同，骗取李某乙工程保证金50000元；2013年3月，被告人顾泽林以女儿订婚为由，多次向李某乙索要财物，以此方式骗取李某乙现金5000元。
3、2012年11月30日，被告人李小秀与被害人樊某签订30栋牛舍工程承包合同，骗取樊某工程保证金40000元；
4、2013年3月2日，被告人李小秀与被害人牛某、王某乙签订30栋牛舍工程承包合同，骗取牛某、王某乙工程保证金57000元；
5、2013年3月29日，被告人李小秀与被害人李某丙签订20栋牛舍工程承包合同，骗取李某丙好处费70000元；
6、2013年1月20日被告人顾泽林与被害人马某乙签订200栋牛舍承包合同，将200栋牛舍全部转包给马某乙。马某乙在不明真相的情况下将该200栋牛舍工程分包给其他施工队，并向施工队收取工程保证金230000元，收取的款项部分由马某乙供顾泽林吃喝挥霍，其中40000元由马某乙直接交给顾泽林。马某乙为揽到工程先后为顾泽林购买“苹果牌”笔记本电脑一台，苹果手机三部，“中华”牌香烟四条，以上物品总价值人民币23560元。
7、2013年3月，被告人顾泽林伙同张玉云（在逃）谎称其在武威市民勤县红沙岗东50公里有光伏风电项目，有670个风电机座，张玉云（在逃）冒充甘肃鸿府工贸有限公司工程建设部部长，在顾泽林的安排下以甘肃鸿府工贸公司名义给李小秀出具介绍信，由李小秀到兰州私刻“甘肃鸿府工贸有限公司工程建设部风电项目部”公章及财务专用章，顾泽林指使李小秀利用伪造的公章与施工队签订承包合同，骗取保证金及好处费。
2013年4月1日，被告人李小秀与被害人杨某签订20座风力发电机座建设工程承包合同，骗取好处费12000元，顾泽林骗得10000元，李小秀骗得2000元，2013年4月1日李小秀与李某丙签订合同，骗取李某丙好处费3000元。
被告人顾泽林与李小秀以签订虚假合同方式，骗取他人保证金、好处费，共计骗取张某等8人现金321000元，骗取马某乙实物总价值23560元。
2013年11月26日，被告人李小秀与马某丙签订汽车转让协议，以80000元价格购买马某丙银灰色现代伊兰特轿车一辆，李小秀在分文未付车款的情况下将该车抵押给李健春，向李健春借款20000元，后将20000元现金挥霍，经价格鉴证被骗轿车价值45000元。
（二）伪造公司印章罪
1、2012年11月，被告人顾泽林、李小秀未经许可，私自刻制“中国对外西北建设工程集团有限公司直属分公司”合同专用章1枚，并将该印章用于与他人签订虚假合同。2013年3月，顾泽林指使李小秀私自刻制“甘肃鸿府工贸有限公司工程建设部风电项目部”公章及财务专用章，并将以上印章用于与他人签订虚假合同。
2、2013年4月，被告人顾泽林伙同张玉云（在逃）冒用甘肃鸿府工贸有限公司工程建设部的名义，与张孝春签订煤矿土方工程承包合同，在合同尚未生效的情况下，顾泽林指使张玉云私刻“甘肃鸿府工贸有限公司工程建设部奇台县白塔山项目部”公章及财务专用章各一枚。
（三）诈骗罪
2013年8月，被告人李小秀慌称其在天祝有工程项目，以承诺让被害人魏某乙在工地上开超市，借款用于工程周转为由，骗取魏某乙现金42000元。
公诉机关认为，被告人顾泽林、李小秀以非法占有为目的，冒用其他单位名义签订合同，骗取他人合法财物，数额巨大，行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究上列被告人的刑事责任。被告人顾泽林、李小秀私刻公司印章，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造公司印章罪追究上列被告人的刑事责任。被告人李小秀以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当对二被告人数罪并罚。顾泽林有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，可以从轻或减轻处罚。建议对被告人顾泽林在四年至五年幅度内判处有期徒刑，并处罚金。被告人李小秀在六年至七年幅度内判处有期徒刑，并处罚金。
被告人顾泽林当庭自愿认罪悔过，请求从轻处罚。但辩解公诉机关起诉我合同诈骗罪的第一起骗取张某的44000元对着哩，但我事先不知道；第二起被告人李小秀骗取李某乙50000元的事我不知道，他只给过我5000元；第三起、第四起、第五起李小秀骗取樊某、牛某、王某乙、李某丙的事我不知道；第六起马某乙骗取230000元的事我不知道，我借过其40000元，但又还了其50000元。我收过其苹果电脑1部和手机2部。第七起中我收过杨某的10000元，但李某丙的事我不知道。起诉我伪造公司印章罪中的第一起开始我不知道，后来李小秀说是他刻的。第二次的公章是张玉云刻的，与我无关。
被告人顾泽林的辩护人的辩护意见是：我认为顾泽林构成合同诈骗罪，但部分事实不能成立。起诉其合同诈骗罪的第二起中骗取李某乙50000元的事实，第三起中骗取樊某40000元的事实，仅有被害人的陈述，再无其他证据证实。第四起中骗取牛某、王某乙40000元的事实，虽有王某乙40000元的条据，但李小秀也有王某乙50000元的条据。第五起中骗取李某丙好处费70000元的事实，证人王某甲证实只送给李小秀30000元；第六起顾泽林诈骗马某乙40000元的事实不能成立，因马某乙给顾泽林打过40000元，但顾泽林也给马某乙打了50000元。虽然马某乙说是租车费，但合同证实的租车人是马某甲，并不能证实是顾泽林租车；第七起中李小秀诈骗李某丙70000元的事实，证人严某证实只送给李小秀40000元；综上我们认定顾泽林参与的合同诈骗的金额为134560元，实际分得赃款为38640元。被告人顾泽林与李小秀伪造甘肃鸿府工贸有限公司公章的行为与合同诈骗的行为具有牵连性，应择一重罪论处。另外张玉云指使李小秀私刻公章的行为与顾泽林无关，不能认定顾泽林参与伪造该公章。同意公诉人对顾泽林的量刑情节的意见，请法庭对被告人顾泽林减轻处罚，判处缓刑。
被告人李小秀当庭自愿认罪悔过，请求从轻处罚。但辩解起诉我合同诈骗罪的第一起骗取张某的44000元属实；第二起、第三起、第四起、第五起起诉我骗取李某乙、樊某、牛某、王某乙、李某丙的事不属实，我没有拿他们的钱，其中我给王某乙打了40000元的条子，但他也给我打了50000元的条子。第六起与我无关；第七起中我没有拿杨某的钱，只拿了李某丙的3000元。起诉我骗车的事实不属实，我受顾泽林指使只和马某丙签了卖车的合同，但我没见车，车就被其他人开走抵押了20000元。起诉我伪造公司印章罪的第一起属实；第二起与我无关。诈骗罪的事我不认可，我认为那是借款，不是诈骗。
被告人李小秀的辩护人的辩护意见是：我认为公诉人指控被告人犯罪事实不清、证据不足。对李小秀诈骗李某乙的事实不能成立；对李小秀诈骗樊某的事实不能成立；对李小秀骗取牛某、王某乙的事实不能成立；对李小秀骗取李某丙的70000元的事实不能成立；对骗取车辆的事实也不能成立；对本案另一被告人顾泽林诈骗被害人马某乙的事实李小秀并不知道，所以不能成立共同犯罪。对诈骗魏某乙42000元的事实不能成立。对罪名的认定我认为公诉机关认定的罪名存在不当，一是对私刻公章的行为和合同诈骗行为应当认定为牵连犯，应当按一罪处理。诈骗罪不能成立，魏某乙与李小秀的行为属于民事行为，不应定性为犯罪。李小秀在本案中属于从犯，对合同诈骗罪的数额较大，巨大并没有明确的规定，应该采用有利于被告人的意见。被告人李小秀认罪悔罪，应该从轻或减轻处罚。建议对被告人李小秀判处缓刑。
经审理查明：
（一）合同诈骗罪
2012年11月9日，被告人顾泽林以给中国对外西北建设工程集团有限公司直属分公司融资及代表该公司与甘肃聪辉早胜牛业有限公司洽谈金昌市永昌县水源镇的牛舍修建项目为由，骗取中国对外西北建设工程集团有限公司直属分公司负责人的信任，使用该公司的资质以该公司的名义与甘肃聪辉早胜牛业有限公司签订一份工程承包合同，由中国对外西北建设工程集团有限公司直属分公司承包甘肃聪辉早胜牛业有限公司在金昌市永昌县水源镇的200栋牛舍修建工程，并由顾泽林负责向甘肃聪辉早胜牛业有限公司交纳2000000元工程保证金，交纳工程保证金后合同才能生效。顾泽林谎称其有能力交纳这2000000元的工程保证金，从甘肃聪辉早胜牛业有限公司骗取了签好的工程承包合同和施工图纸。顾泽林拿到合同和图纸后并未向甘肃聪辉早胜牛业有限公司交纳工程保证金，在合同未能生效的情况下，顾泽林对外谎称其已交纳了工程保证金，工程已经承包下来，并于2012年11月20日与被告人李小秀签订工程承包合同，将该200栋牛舍当中的100栋分包给李小秀，李小秀在明知顾泽林并未承包到工程的情况下，经顾泽林指使后又将该牛舍工程分包给施工队，并收取工程保证金。
1、2012年11月25日，被告人李小秀与被害人张某签订40栋牛舍工程承包合同，骗取张某工程保证金44000元；
2、2012年12月20日，被告人李小秀与被害人李某乙签订50栋牛舍工程承包合同，2013年3月，被告人顾泽林以女儿订婚为由，多次向李某乙索要财物，以此方式骗取李某乙现金5000元。
3、2013年3月2日，被告人李小秀与被害人牛某、王某乙签订30栋牛舍工程承包合同，骗取牛某、王某乙工程保证金40000元；
4、2013年3月29日，被告人李小秀与被害人李某丙签订20栋牛舍工程承包合同，骗取李某丙好处费40000元；
5、2013年1月20日被告人顾泽林与被害人马某乙签订200栋牛舍承包合同，将200栋牛舍全部转包给马某乙。马某乙在不明真相的情况下将该200栋牛舍工程分包给其他施工队，并向施工队收取工程保证金230000元，马某乙为揽到工程先后为顾泽林购买“苹果牌”笔记本电脑一台，苹果手机三部，“中华”牌香烟四条，以上物品总价值23560元。
6、2013年3月，被告人顾泽林伙同张玉云（在逃）谎称其在武威市民勤县红沙岗东50公里有光伏风电项目，有670个风电机座，张玉云（在逃）冒充甘肃鸿府工贸有限公司工程建设部部长，在顾泽林的安排下以甘肃鸿府工贸公司名义给李小秀出具介绍信，由李小秀到兰州私刻“甘肃鸿府工贸有限公司工程建设部风电项目部”公章及财务专用章，顾泽林指使李小秀利用伪造的公章与施工队签订承包合同，骗取保证金及好处费。
2013年4月1日，被告人李小秀与被害人杨某签订20座风力发电机座建设工程承包合同，骗取好处费12000元，顾泽林骗得10000元，李小秀骗得2000元，2013年4月1日李小秀与李某丙签订合同，骗取李某丙好处费3000元。
被告人顾泽林与李小秀以签订虚假合同方式，骗取他人保证金、好处费，共计骗取现金144000元，骗取马某乙实物总价值23560元。
2013年11月26日，被告人李小秀与马某丙签订汽车转让协议，以80000元价格购买马某丙银灰色现代伊兰特轿车一辆，李小秀在分文未付车款的情况下将该车抵押给李健春，向李健春借款20000元，后将20000元现金挥霍，经价格鉴证被骗轿车价值45000元。
二、诈骗罪
2013年8月，被告人李小秀慌称其在天祝有工程项目，以承诺让被害人魏某乙在工地上开超市，借款用于工程周转为由，骗取魏某乙现金42000元。
另查明，本案在审理过程中，被告人顾泽林主动退赃90000元；被告人李小秀主动退赃49000元。
上述事实由公诉机关当庭提交并经质证的下列证据予以证实：
1、受案登记表及立案决定书，证实：凉州区公安局于2013年5月24日、2013年11月12日对李小秀、顾泽林涉嫌合同诈骗罪和伪造公司印章罪立案侦查。
2、受害人杨贵武的报案材料及陈述笔录，工程内部承包协议、收条、转账凭证、保证书、马某乙、杨贵武的身份证复印件，证实受害人杨贵武报案称其被马某乙骗取工程保证金150000元的事实经过。
3、受害人邢财的报案材料及陈述笔录，工程内部承包协议、收条、邢财的身份证复印件，证实受害人邢财报案称：其被马某乙骗取工程保证金30000元的事实经过及相关合同。
4、受害人陈ＸＸ和王荣国的报案材料、陈述笔录，工程承包协议、收条、汇款凭证，陈ＸＸ身份证复印件，证实陈ＸＸ、王荣国报案陈述，其被马某乙以签订承包合同名义骗取保证金50000元的事实经过。
5、受害人马某乙的陈述，证实我从中国对外西北建设工程集团有限公司直属分公司的法人代表顾泽林处承包了金昌市永昌县水源镇牛舍修建工程。我见了顾泽林和甘肃聪辉早胜牛业有限公司签订的一份总合同，也到工地实地考察，工地确实存在我也不知道工程是否属实，我认为工程是真实的。2011年11月我与张孝春到金昌，看了牛棚工程后，我们找到顾泽林，顾泽林给我说他承包了200栋牛棚，让我先交500000元定金，把200个棚都拿上，我没那么多钱，他让我先交100000元的押金。大约在2013年1月底，我和顾泽林在武威签订了一份工程承包协议书，内容大概是顾泽林给我承包200栋牛舍修建工程，顾泽林提成3%的管理费，其他由我投资和收益，并在协议书上他本人签字后加盖了中国对外西北建设工程集团有限公司直属分公司公章，2013年2月1日，顾泽林又与我签订了一份法人委托代理书，他承包了公司的300栋牛棚建设工程由我总负责，200个棚承包给我。我和施工队签完合同一直等顾泽林通知我们开工，结果一直到3月底也没消息，当时我就知道顾泽林实际没有承包这200栋牛舍。5月12日我们问顾泽林工程的情况，顾泽林就把责任给周某推。我承包到顾泽林的工程后，我转包了，我一个人没钱干，我转包给他人150座牛棚施工工程。我于2013年3月22日，将我承包200栋牛舍其中的100栋牛舍又承包给了杨贵武，双方的工程承包协议书是顾泽林签好姓名盖好公司公章给我的，我又与杨贵武签订了协议，双方签订协议后，我收到杨贵武给我的工程押金150000元，这150000元我给了顾泽林40000元的现金，这40000是顾泽林问我要的，时间大概是2013年3月份，就是我和杨贵武签合同的当天，顾泽林让我把钱打到他表弟朱某的卡上，另外我还给顾泽林买了手机、电脑等物品，其他自己花了。2013年3月初，我与陈ＸＸ及王荣国以相同的方式签订了20座和15座牛棚工程，从陈ＸＸ处收取50000元的保证金。这50000元都是我和顾泽林花费了。我又以同样的方式与邢财签订了一份承包协议，承包牛舍20栋，收取押金30000元，这30000我自己花费了。我从顾泽林那里承包牛舍修建工程的过程中，我与杨贵武、陈ＸＸ、邢财、王荣国是在武威签订的合同，我与受害人签订的协议都是顾泽林给的。顾泽林给我的工程承包协议书上有顾泽林签的名字，还有顾泽林加盖的中国对外西北建设工程集团有限公司直属分公司的公章。工程不能开工，他们因为开不了工，一直打电话催促我，我说等顾泽林商量好再说。一直到五月份，顾泽林到新疆时他们受害人都去了，当时顾泽林给受害人说他没有钱，是我收的钱与他无关，我本想坐杨贵武的车到武威解决问题，回来到半路上因我无法筹到钱就在他们不注意的情况下逃跑了，我想等我把钱凑上了再联系他们。我还给一个河南姓张的干工程的人签订过工程协议，并收取了他20000元的工程保证金，还有一个福建的姓林的人也和我签订了工程承包协议，并收取了他20000元的工程保证金。我向签订工程承包协议的人收取工程保证金都是顾泽林让我收的，一开始我自己和顾泽林签完合同以后，顾泽林说一个牛棚要交10000元的保证金，我承包了200个牛棚就要交2000000元，我自己没有那么多钱，顾泽林说他已经交过这2000000元的工程保证金了，我就再不需要交了，所以我没给顾泽林交过保证金，但是我和顾泽林签完合同以后我就一直请顾泽林吃饭，陪他唱歌，给他支付住宿费，大概花掉八、九万，这些钱都是我自己花的，过了一段时间我的钱花完了，顾泽林告诉我说我和下面的施工队把合同签完以后，把该收的钱都收回来，他的意思就是让我向陈ＸＸ、杨贵武这些人收取所谓的一座牛棚10000块钱的工程保证金，之后我就向这些人收了钱。共计270000元。我认识一个叫李小秀的人，这个人经常和顾泽林在一起，是我认识顾泽林以后才认识的，李小秀说他也是从顾泽林处承包工程并给别人转包的，李小秀经常跟着顾泽林到处跑，他和顾泽林的关系比较密切。当时我看顾泽林的合同是签的200栋牛舍，他就承包了200栋牛舍。当时顾泽林说他签订合同时200栋，但是聪辉牛业的周总还答应给他承包100栋牛舍，他就又把这100栋牛舍承包给李小秀，张某等人了，当时顾泽林他自己是这么说的。顾泽林和我签订合同时，合同上加盖的公章是顾泽林随身携带的，他专门有一个皮箱。
今年过完年，顾泽林还给我给了200座民勤红沙岗的光伏风电机座项目，没有签合同，就是口头答应，顾泽林说这个项目是甘肃鼎盛公司的，由顾泽林的老大董瑞玉投资的，他说完后，我和李某乙、张某、李某丁还去工地核实过。后来顾泽林说牛舍项目资金不到位不能开工，民勤的风电项目马上要开工，让我先干这个工程。顾泽林把我和李某乙、李小秀叫到一起，顾泽林说这个项目由李某乙负责，给我们三个人分掉后干。给我给了200座机座，李某乙300座，李小秀170座。当时说完也没签合同，因为那时候张玉云已经以甘肃鸿府工贸有限公司的名义给李某乙下了委托，意思是这个项目全部给李某乙了，我们三人分着干。3月份的时候，顾泽林让我和李小秀去兰州取风电项目的材料，我开着车和李小秀到了兰州，我在餐厅点好菜等李小秀，他去取材料，过了一阵他回来了，我们就往回赶，在路上，李小秀给我说了刻章的事，我看了刻的章，是“甘肃鸿府工贸有限公司工程建设部风电项目部”的公章和“财务专用章”。章子刻好后开始是交给李某乙保管使用，3月底顾泽林让朱某把章子要回来交给我保管了。之后，顾泽林说民勤的这个项目部的章子也刻好了，手续也齐全了，我们就可以给施工队承包了。我给福建一个姓林的签了20座机座承包合同，收了他20000元的保证金，再没有给别人签过这个项目。签订的合同都是顾泽林给我们的，他给的空白合同，我和施工队签完以后从李某乙那要的章子盖好。顾泽林让我们收保证金也是为了他的日常开销，我收的20000元都交给他了，给他开房间，请他吃饭等。一直到四月份，民勤的风电项目一直也开不了工。
6、受害人马某乙提供的工程承包协议及中国西北建设工程集团公司资料复印件，证实：顾泽林骗取马某乙信任的工程承包合同和其他资料。
7、受害人马某乙提供给顾泽林购买手机的票据及证明，证实：顾泽林骗取马某乙手机苹果手机的事实。
8、租车协议，证实：马某乙曾为顾泽林租欧宝小轿车的事实。
9、汇款凭证，证实顾泽林给马某乙汇款50000元的凭证。
10、价格鉴证结论书和扣押物品委托鉴定书，证实：马某乙被骗物品经价格鉴证总价值23560元。
11、哈密市新华路龙祥汽车租赁行说明一份、证人马某甲证明及陈述笔录，证实：马某甲租赁汽车和该车产生的相关费用情况。
12、受害人张某的陈述，证实：2011年11月中旬我通过朋友介绍认识了李小秀，他带我去了永昌县水源镇的牛舍修建工地，李小秀介绍顾总是中国对外西北建设工程集团有限公司直属分公司的副总，叫顾泽林。之后我和李小秀具体商谈承包这个牛舍修建工程的事情，李小秀说这个工程是甘肃聪辉早胜牛业公司投资修建的，是600000头肉牛养殖基地，大约有五、六百栋牛舍，他又从顾泽林的手里承包了100栋牛舍，李小秀还给我看了他和顾泽林签订的承包合同，并给我复印了一份。当时李小秀说每栋按10000元的标准交纳工程保证金，还说我是第一个承包他工程的人，又是他老乡王均介绍，可以少交点。之后我和李小秀约定承包40栋牛舍，并和他本人签订了工程承包合同，李小秀让我交纳250000元的工程保证金。我当时没钱，先交了5000元工程保证金，李小秀给我打了借条，后来我先后六次总共给李小秀224000万元工程保证金，其中1000元是打到他的个人账户上的，其余钱都是当面给的现金，李小秀每次都给我打条子，有两次是给我写的收条，其余的是写的借条。在把224000万元交给李小秀后，我觉得和他个人签订合同不妥当，我要求和公司签订合同，李小秀答应了，在2012年12月初，李小秀带我到兰州见到顾泽林，他以公司的名义和我又签订了一份合同，当时顾泽林拿出一份空白的工程内部承包协议书，我按照他们的要求把协议书内容填好，顾泽林在协议书上签了他的名字，然后安排一个姓田的秘书去公司盖上了“中国对外西北建设工程集团有限公司”的公章。我两次都是以“甘肃省永鑫建筑安装有限公司”的名义签订的合同，因为我挂靠的是这个公司。之后我就一直等待并催促李小秀开工，一直到了四月份初，李小秀和顾泽林已经离开武威，联系不到了。之后我们就一直打听顾泽林和李小秀的下落，一直都没联系上。当时我和李小秀谈好交230000元的工程保证金，因为我没有那么多钱，就陆续给李小秀凑，我给了李小秀44000元现金后，我觉得一直这样打借条不妥当，我就要求李小秀打收条，并且注明是合同履约保证金，当时我让李小秀给我打180000元的收条，我陆续把钱还清以后把借条作废，以收条为主，当时我也给李小秀写了张证明，意思是证明李小秀给我打的180000元的收条钱未付清，将来实际交付保证金的数字以李小秀给我开具的收条为主，之后我陆续给李小秀给另外36000元的现金。我就总共给了李小秀80000元的现金，80000元抵那80000元的收条，但是后来因为李小秀他们挥霍太厉害，再就是我看着工程没有确定的把握，我就再没有给李小秀现金，但是在这过程中我一直给他们花钱，大概花了120000元左右。和我一起受骗的还有李彦斌、樊某等，马某乙请客吃饭，娱乐场所玩，送苹果手机二部，笔记本电脑一台给顾泽林，这些我都在场，都能证明。顾泽林给马某乙开了委托书，委托书上所有内容及顾泽林的签名都是顾泽林的签名都是顾泽林指示让我写的，委托书上的章子是顾泽林从自己带的皮箱里面取出后当我和马某乙的面盖上去的，还有樊某和李小秀签订的合同上的内容是李小秀让我填写上的。
13、工程内部承包协议及借据，证实：顾泽林、李小秀利用承包合同收取张某80000元现金的事实。
14、受害人樊某的陈述及工程内部承包协议，证实：樊某陈述2013年1月至6月份，李小秀和顾泽林以和我签订牛舍工程为由，收取了我40000元的保证金，后来工程没有开工，李小秀和顾泽林也找不见人，为了承包这个工程，我请李小秀、顾泽林吃饭、唱歌、送礼等花费50000元左右；樊某再次陈述其和王某乙被骗现金为40000元。
15、受害人李某乙的报案材料、陈述笔录、工程承包协议、户籍信息，证言证实：2012年11月份，我通过一个姓吴的介绍认识了顾泽林，又通过顾泽林认识了李小秀，并和他签订了一份工程内部承包合同，承包了50栋牛舍，当时还签订了一份补充协议，约定我先给李小秀交纳了50000元的工程保证金，剩下的等进场后再交。之后我就陆续给了李小秀50000元。之后我就一直等待开工，一直到2013年2月份，顾泽林说牛舍这个工程的资金不到位开不了工，让我去干民勤红沙岗风电工程。3月份，顾泽林说让我全权负责民勤的风电工程，他说这个工程是甘肃鼎盛公司的，也是董瑞玉投资，但是活交给他干，总共是620座风电机座，但我还要继续挂靠鸿府工贸有限公司，2013年2月26日，张玉云从兰州给我发了一张授权委托书扫描件，内容是张玉云以甘肃鸿府工贸有限公司工程建设部部长的身份授权委托我全权代表鸿府工程部办理鼎盛光伏风力发电公司机座建设工程先关事宜。又过了几天，张玉云和顾泽林来到武威，顾泽林说民勤的风电项目开工要建立项目部，必须要有自己的项目部公章和财务专用章，他让我去刻章。之后，顾泽林安排张玉云给我开刻章的介绍信，在武威章子没刻上，顾泽林安排的李小秀、马某乙一起去兰州刻的章，后来李小秀把刻好的章交给了我，当时顾泽林说，没有经过他的同意，不能给别人盖章。又过了几天，顾泽林说民勤的670座风电机座，让我给李小秀和马某乙分一下，给马某乙分200座，给李小秀分170座，等工程开工，让我和李小秀、马某乙签订一份合同。工程分完之后，顾泽林说让我找好施工队干活，并且要收取工程保证金，100座机座收二、三十万。我没见过项目任何手续，没法给施工队承包。在那段时间，李小秀和几个施工队签了风电承包合同，顾泽林让我拿着公章跟了去，李小秀亲自在合同上盖得章，我把公章又拿回来，后来马某乙也盖过一次章子。后来顾泽林让他的表弟朱某拿走了章子就再没拿回来。顾泽林一直拖着工程不开工，也躲着不见我，我和李某丁、李凯才知道被骗了。
16、受害人杨某、朵英、张大莹的报案材料、陈述笔录、工程承包协议，三人身份证复印件，三人均证实2013年3月至5月期间，李小秀和顾泽林以承包合同为由诈骗他们41517元。
17、受害人牛某报案材料，陈述笔录、工程承包协议、身份证复印件，侦查卷五10-13页，证实：其本人被骗现金为57000元，牛某被骗工程保证金的经过。
18、被害人李某丙的陈述笔录和承包协议，证实：2013年3月至5月期间在武威被李小秀以给我承包金昌市永昌县水源镇牛舍工程和民勤红沙岗镇的光伏风电工程，向我收取73000元的现金，之后我一直等开工，直到听说李小秀因涉嫌诈骗被抓才知道被骗了。
19、被害人李某丁的报案材料，陈述笔录、身份信息，证实：自己被李小秀骗吃骗喝，后来我扣押过顾泽林的车的经过。
20、被害人马某丙的陈述、汽车转让协议，马某丙户籍信息，证实：马某丙陈述其灰色伊兰特轿车被骗的事实。
21、证人魏某乙的证言，证实：李小秀骗取马某丙的小轿车后又用此车做抵押向李健春借款20000元的经过。证实李小秀以承诺开超市为由骗取其42000元的事实。
22、价格鉴证结论书和扣押物品委托鉴定书，证实：马某丙被骗车辆经鉴定价值45000元。
23、证人郭梅芝自述材料，及王某乙收据，证实：王某乙和樊某被骗40000元的事实。
24、被害人魏某乙的报案材料、陈述笔录、借条和汇款凭证，证实：李小秀诈骗魏某乙现金42000元的事实经过和相关凭证。
25、证人周某的证言，证实：我公司与中国对外西北建设工程集团有限公司直属分公司曾签订过一份牛舍工程承包合同，是在2012年11月9日我公司办公室和顾泽林签订的，给他承包了200栋牛舍，签订的合同文本是顾泽林自己拿的，一式四份，合同上的内容是我公司办公室的人填写的，我在合同上签了名字，让公司盖了公章，当时顾泽林在合同上签了他的名字，他说他没带公章，他把合同带回去盖上公章再给我送来，我答应了，然后顾泽林就把合同拿走了，之后我就再没见过他，就打通了一次电话，再后来电话也不通了。当时签订的合同必须要交2000000元的工程保证金合同才生效，保证金交不上，合同是无效的。后来一直找不见顾泽林，我怕他拿着这份合同干别的事情，我就上报声明和顾泽林签订的合同作废了，因为当时和我签订合同还没有完善合同的人不止顾泽林一个，所以我登报声明作废的合同就包括这些所有未完善的合同。
26、证人张健的证言（中国对外西北建设工程集团有限公司直属分公司副总经理），证实：2012年大约2、3月份的时候，黄总介绍的顾泽林，说顾泽林可以给我们公司融资，然后黄总又把这个融资的接待工作交给我负责。当时和顾泽林谈好的是让他给我们公司的卓大科技有限公司合作碌曲风电项目融资，当时顾泽林说可以给我们公司融资上百个亿，等融资成功后，我公司答应给顾泽林一些土方工程让他干。顾泽林没有给我们融到资，花掉我们公司几万块钱就没有消息了。还有就是去年6、7月份的时候，顾泽林找们公司黄总，说要挂靠我们公司，用我们公司的资质去承包一个牛舍工程，由我们公司负责和对方签订一份总合同，具体施工事情由顾泽林负责，我们公司提取工程款的2%作为管理费，当时黄总让我提供顾泽林需要的我公司的相关手续和资料，包括顾泽林去洽谈工程需要的介绍信，授权委托书，公司的资质材料等，我们公司给顾泽林出具过一份和甘肃鸿府工贸有限公司洽谈二次结晶的项目，还有一份甘肃卓大科技有限公司盖章给的他委托书，意思是顾泽林挂靠我们公司的资质，我公司提取管理费。牛舍项目和这两个项目不一样，我们没有给顾泽林出具过洽谈牛舍工程的授权书，顾泽林带着公司的资质去和聪辉早胜牛业有限公司洽谈，洽谈成功后由我公司负责总承包，顾泽林只是作为一个中间人，不承包工程，我公司和甘肃聪辉早胜牛业有限公司签完合同后，再由我公司把这个项目分包，顾泽林介绍施工队和我公司再签订合同，顾泽林没有对这个工程进行分包的权利，也不能代表我们公司行使权力。过了一段时间后，顾泽林拿着四份空白的合同，他带来的四分合同上填写了我们公司的名称，还填写了顾泽林的名字，公司的账号和开户银行，联系方式，合同内容没有填写。写完后盖了公司的公章，当时顾泽林说让我们公司先签好，他拿去再让对方公司签，签完盖好合同后，再给我们公司送来一份合同留底，结果他拿走四份合同后就再没有拿回来。顾泽林没有向我们公司交纳任何费用，所以我们公司和他签订的那份合同也是无效的，因为我们公司当时和顾泽林说好要他把那2%的管理费打到我们公司账户上，公司的财物出具了收据合同才生效，而且我们公司有不成文的规定，三日内款不到，我们公司签订的合同就作废，已口头通知顾泽林。
27、证人李某甲（鸿府有限公司董事长）的证言，证实：我们公司没有任何有关风电的项目。今年3、4月份的时候，我公司给张玉云下过一份委托，委托张玉云为“二次结晶纳米材料白炭黑项目”引资，这份委托只能具体为引资，不能给别人承包或者转包这个项目。9月份，我看张玉云也没动静，我就给他打电话告诉他那份委托无效了。张玉云是我们公司的人，他作为中间人提取一定的服务费。我们公司没有“甘肃鸿府工贸有限公司工程建设部”“甘肃鸿府工贸有限公司工程建设部风电项目部”这两个部门，也没有这两枚公章。我们公司和中国对外西北建设工程集团有限公司直属分公司没有任何业务往来。
28、证人赵某的证言，证实：马某乙曾用过我的银行卡，马某乙曾经给顾泽林买过两个苹果笔记本电脑，六部苹果手机，打过40000元现金。
29、证人高某的证言证实：顾泽林与聪辉早胜牛业公司签订了合同但是未按合同约定交保证金的事实。
30、证人朱某的证言，证实：马某乙在2013年4月份在我的卡上打款40000元，我把卡给了顾泽林，后来顾泽林把钱取走了。另外马某乙给顾泽林给过笔记本电脑，苹果手机，四条中华烟等物品。顾泽林和别人签合同时的公章是随身带的，“中国对外西北建设集团有限公司直属分公司”的公章在顾泽林随身携带的皮箱里。
31、证人严某的证言，证实：我在诊所的时候认识了顾泽林和李小秀，后来我介绍李某丙和他们谈工程承包的事，李某丙先后两次送给李小秀70000元钱，其中40000元的一次我在场，第二次拿了30000元，在马踏飞燕酒店我和李某丙一起去的，给钱的时候我出去了正好不在，李某丙还给了四条软中华烟给李小秀。
32、证人梁某的证言，证实：今年2月份左右，李小秀给了我一份天祝的风电工程数据，让我给他做个预算，做完预算又过了几天，李小秀让我再拟一份风电工程合同，他说他们公司项目部没有成立，没有会计、资料员，让我帮忙做上，以后跟那个预算一起给我钱就行了。我回去按照李小秀的要求拟好合同打印了三份给他看，李小秀拿上说是去给顾泽林看，等顾泽林批掉同意了才能正式打印和别人签订，当天早上给他的合同，第二天李小秀告诉我说顾泽林同意了，让我打印20份给他，有过了两天，李小秀请我吃饭，吃晚饭李小秀说他要和几个施工队签订合同，让我帮他填写一下合同的内容，我按照他的要求填写了有三、四份民勤风电工程的承包合同的内容，填完以后就给他了。之后三、四月份的时候，李小秀又说让我给他做一下合作市碌曲县的风电工程预算，他给我手机上发了一些数据，我就大概给他做了个估算。之后就再也没见过李小秀。还有就是今天3月份的时候，李小秀叫我去吃饭，吃晚饭他说他下午要和一个施工队签合同，还拿出一份牛舍工程的补充协议，说是让我帮他把里面的内容填上，我就按照他的要求把内容填写了，到他签名的地方，他说他不会写字让我把他的名字写上，他看看怎么写，完了这份作废了就行了，然后我就在甲方签名的地方写了李小秀的名字。
33、证人王某甲的证言，证实：其与牛某一起与李小秀签订合同的过程和送40000元现金给李小秀的事实经过。
34、提取笔录及印章印摸两份，证实：侦查人员从中国对外建设工程集团公司提取两枚印章印模。
35、提取笔录、扣条，证实：侦查人员从马某乙出提取和扣押印章四枚及四枚印章印模。
36、鉴定文书，证实：经鉴定；中国对外西北建设工程集团有限公司直属分公司法人委托书和五份工程内部承包协议书上的“中国对外西北建设工程集团有限公司直属分公司合同专用章”印章印文与从中国对外西北建设工程集团有限公司直属分公司提供的“中国对外西北建设工程集团有限公司直属分公司合同专用章”印章所印印文非同一印章所留。
37、授权委托书、营业执照、开户许可证、税务登记证、组织机构代码文件、介绍信，证实：顾泽林、李小秀冒用甘肃鸿府公司相关资质，和私刻该公司印章签发授权委托书的事实。
38、甘肃鸿府工贸公司印章印模及报纸声明，证实：鸿府工贸公司印章与涉案印章内容不同，该公司登报声明有人冒充该公司名义行骗的事实。
39、中国对外西北建设工程集团公司资料、聪辉早胜公司声明及建设施工合同复印件，证实：甘肃聪辉早胜牛业公司与顾泽林签订的合同未实际执行的事实。
40、被告人顾泽林的供述和辩解，证实：2012年10月份左右，我通过朋友认识甘肃聪辉早胜牛业的老总周某，可以介绍让我从周某那里承包些牛舍，他说让我找个公司挂靠。然后我就去找我的朋友黄殿国，他是中国对外西北建设集团有限公司直属分公司的法人代表，黄殿国说开委托可以，到时候需要给公司提成三个点（就是工程总价款的3%），然后黄殿国就安排他们公司的副总张建给我开委托。委托的内容是：中国对外西北建设集团有限公司直属分公司委托我以项目经理的身份去和甘肃聪辉早胜牛业有限公司洽谈金昌市永昌镇水源镇的牛舍修建工程。之后我拿着这份委托跟着给我介绍工程的姓李的河南人去甘肃聪辉早胜牛业找周某，见到周某后，我把委托给他看，并告诉他我来洽谈承包牛舍修建工程。在周某的办公室，我拿出中国对外西北建设集团有限公司直属分公司的空白合同，当时周某说只剩下两','2018-10-04
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