广东省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）粤刑终723号
原公诉机关广东省广州市人民检察院。
上诉人（原审被告人）邱明发，男，1980年5月16日出生，汉族，文化程度高中，住四川省凉山彝族自治州会东县。因本案于2015年10月19日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月24日被逮捕。
辩护人单俊嘉，系广东众帮律师事务所律师。
广东省广州市中级人民法院审理广东省广州市人民检察院指控被告人邱明发犯集资诈骗罪一案，于2017年3月31日作出（2016）粤01刑初327号刑事判决。宣判后，原审被告人邱明发不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，2014年2月至2015年4月间，被告人邱明发化名张斌，伙同熊开宇、袁海安、吴旺平、胡甜甜（均另案处理）等人，通过成立广东习派实业投资有限公司(以下简称习派公司)，以投资经营湖北襄阳市服装城、搅拌站，广西巴马饮料厂、食品厂，东莞鞋厂等名义，虚构高额回报，实施集资诈骗行为。经审计，截止目前，受害人数784人，涉案金额8058万元（人民币，下同）。上述款项，除部分用于支付被害人按照合同所得收益以及维持投资企业日常开支外，大部分被邱明发、熊开宇等人分赃，造成被害人损失7404.7万元。熊开宇与邱明发、胡甜甜等人纠合，由熊开宇成立习派公司，任公司法定代表人，全面管理公司，邱明发、胡甜甜、吴万平等人负责市场部，包装习派公司，虚构项目投资回报，以高息为诱饵，向社会公众非法募集资金。熊开宇、邱明发在收取集资款后，即于当日按约定分占集资款，其中熊开宇分得总集资款约52%，除部分支付前期投资回报，维持公司经营费用，以及少量投资他处等外，其余款项拒不交代去向。邱明发分占约48%，部分集资款作为业务提成分配给市场部团队外，余款自行占有。
原判认定上述事实，有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见等证实。
原判认为，被告人邱明发以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。依法作出判决：
（一）被告人邱明发犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金五十万元。
（二）追缴被告人邱明发的违法所得，与（2016）粤01刑初219号刑事判决被告人熊开宇共同以7404.7万元（包括同案人已退缴、退赔的财物）为限，按比例发还各被害人；不足部分责令被告人邱明发予以退赔。
上诉人邱明发及其辩护人提出：1、习派公司非因犯罪而成立，邱明发在习派公司成立之后才前来任职，受害人所签合同均以习派公司名义签订，故应认定为单位犯罪。2、习派公司的资金流向由熊开宇掌控，邱明发并非习派公司的主要负责人且未掌控公司资金，未进行分赃行为，不存在以“非法占有为目的”的犯罪行为，其仅参与了公司部分非法吸收公众存款的犯罪行为，应当认定其犯非法吸收公众存款罪。3、辞职证明由习派公司提供，有公章及熊开宇的签名，完全真实，原判推论有误，应将其辞职之后的金额从原判认定的犯罪数额中扣除。4、本案中熊开宇才是习派公司的主要责任人员，邱明发仅受熊开宇的指使起辅助和次要作用，应构成非法吸收公众存款罪的从犯。5、原判对邱明发的量刑过重，请求依法改判。
经审理查明，2014年2月至2015年4月间，上诉人邱明发化名张斌，伙同熊开宇、袁海安、吴旺平、胡甜甜（均另案处理）等人，通过成立习派公司，以投资经营湖北襄阳市习派服装公司（以下简称湖北习派服装公司）、搅拌站，广西巴马饮料厂、食品厂，广东省东莞市劭安鞋业有限公司（以下简称东莞劭安鞋业公司）等名义，虚构高额回报，实施集资诈骗行为。
熊开宇纠合上诉人邱明发、胡甜甜等人，由熊开宇成立习派公司，任公司法定代表人，全面管理公司，邱明发、胡甜甜、吴旺平等人负责市场部，包装习派公司，虚构项目投资回报，以高息为诱饵，向社会公众非法募集资金。熊开宇等收取集资款后，即于当日按约定分配集资款，其中熊开宇分得总集资款约52%，除部分支付前期投资回报，维持公司经营费用，少量投资他处外，拒不交代余款去向；上诉人邱明发分得约48%，除部分作为业务提成分配给市场部员工外，亦拒不交代余款去向，造成社会公众巨额集资款无法返还。
经审计，截至2015年4月份，受害人数784人，涉案金额8058万元，造成被害人损失7404.7万元。
上述事实，有下列证据证实：
（一）书证
1、广州市公安局越秀区分局出具的《立案决定书》、《立案告知书》、《受案登记表》、《受案回执》、《报警回执》等资料，证明：该局因被害人黄大卫的报案而对习派公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查的情况。
2、破案报告，证明广州市越秀区公安分局的破案经过和具体情况。
3、习派公司的工商登记资料、广州军区华泰招待所提供的《长住房协议书》、《军队房地产租赁合同》、《房屋租赁合同》，证明：习派公司于2013年12月9日成立，法定代表人熊开宇；该公司于2014年间向广州军区华泰招待所承租XXX路XX号XX楼多套房屋作为公司运营场所的情况。
4、邱明发的抓获经过，证明其被抓获的情况。
5、邱明发的主体资料，证明：其个人身份情况，2012年因涉嫌非法吸收公众存款被深圳公安局罗湖经侦大队网上追逃。
6、邱明发涉嫌的黑龙江省牡丹江农垦发展热电有限责任公司（以下简称牡丹江热电公司）非法吸收公众存款案的相关资料（接受刑事案件登记表、立案决定书、刘某军涉嫌集资诈骗案统计表、广东省深圳市罗湖区人民法院刑事判决书等），证明：邱明发2012年被网上追逃所涉的牡丹江热电公司非法吸收公众存款案的审理情况。
7、广东银监局出具的《关于习派公司经营资格认定的复函》（粤银监函[2015]211号），证明：广东银监局确认习派公司不是经银行业监督管理机构批准设立的银行业金融机构，不具备吸收公众存款的资格。
8、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、收据、客户投资款账本等，证明：侦查机关于2015年4月16日依法对涉案的位于XXX路XX号XX宾馆6楼636房、5楼546房、16楼、XXX路XXX号XXXX大厦22楼的习派公司办公场所进行搜查并扣押现金、电脑主机、《借贷合同》、U盘、银行卡等相关涉案财物的情况。
9、情况说明，证明：侦查机关未发现习派公司财务账册及相关财务登记文件；许晓娜2015年5月16日签认的支出明细清单来源于扣押的U盘文件。
10、经熊开宇签认的其房产证和军官证，证明：襄阳市襄城区XX路XXX号3900平方米房产证是为了扩大宣传其财产吸引投资客户而找人做的假证，军官证也是虚假的。
11、经熊开宇签认的习派公司通讯录，证明各部门人员的职位、联系电话等情况。
12、借贷合同模板，经熊开宇、刘志华、陈祥山签认，系习派公司用于与客户签订融资合同的原版本，盖有习派公司公章和熊开宇私章。
13、东莞劭安鞋业公司的工商登记资料，证明：该公司成立于2014年6月24日，法定代表人彭某瑄，股东徐某1、彭某瑄。
14、湖北习派服装公司的工商登记资料、税务资料、设立过程资料、襄州区国税局伙牌分局出具的证明等，证明：该公司成立于2014年7月2日，法定代表人熊开宇，注册地湖北襄阳；截至2015年6月26日，该公司无收入、无缴税记录。
15、广西巴马千百年健康食品有限公司工商登记资料，证明：该公司成立于2007年8月9日，法定代表人陈某海，经营范围是加工、销售肉制品、饮料等。
16、广西巴马工商局出具证明称未查到广西巴马寿珍泉饮料厂及广西巴马中正饮料厂企业登记信息；广西巴马正中长寿食品有限公司成立于2009年5月14日，法定代表人卢某逢。
17、习派公司相关的银行交易明细流水清单、银行出具的许晓娜的账户交易明细，证明：许晓娜的相关银行账户有频繁大额资金出入，与习派公司、熊开宇、张丽香、徐某1有资金往来，有向客户支付利息等情况。
18、相关银行出具的习派公司的账户交易明细，证明：习派公司的相关银行账户有向客户支付分红款，向东莞劭安鞋业公司、广西巴马千百年健康食品有限公司转付款项等。
19、相关银行出具的熊开宇的账户交易明细、深圳瑞银信息技术有限公司出具的熊开宇银联消费情况，证明：熊开宇的相关银行账户的资金往来情况及余额情况；熊开宇在涉案期间，有频繁的大额消费纪录。
20、被害人黄某卫提供的银行交易流水清单、明细等资料，证明：黄某卫向习派公司的投资情况。
21、证人陈某海、徐某1提供并签认的资料，证明习派公司与巴马公司合作货款约54万元，已支付50万元，尚欠4万元；2014年9月29日，熊开宇与徐某1签订合同投资“习行天下”品牌，习派公司分19笔共393万元投资到东莞劭安鞋业公司。
22、经许晓娜签认的公司费用报销单、转账清单、资金统计表、资金统计表汇总表、资金报表等数据统计表等，证明：许晓娜经手后的习派公司费用报销、日常开支、客户转账利息等资金往来情况；许晓娜将习派公司及各地分公司的资金情况统计表通过邮箱发给熊开宇，可反映习派公司各地分公司的资金情况。以上可以证明习派公司吸收客户投资款的资金往来情况。
23、仇某红、徐某宏、郭某好等784名被害人的《群众报案登记表》、身份证复印件、《借贷合同》、收款收据等材料，证明：前述被害人向习派公司投资的详细情况，月息为2%，期限1年。
（二）证人证言
1、证人陈某海（广西巴马千百年健康食品有限公司董事长）的证言,证明习派公司没有向巴马食品公司注资，仅帮忙销售产品，付过40万元货款。习派公司2015年3月有组织200人参观巴马公司。
2、证人向某团（巴马县龙甲村村委书记）的证言,证明在其及上任书记的任职期间，未代表村委与习派公司签订过租地协议。其村也没有火麻种植基地，近几年没种过火麻。
3、证人徐某1（东莞劭安鞋业公司股东）的证言,证明习派公司转入393万元至劭安鞋业，用于开拓“习行天下”品牌并由其工厂负责生产和销售，但该项目一直处于亏损状态。
4、证人李某东（东莞劭安鞋业公司副总经理）的证言，证明习派公司不占劭安公司股份，仅投资了约300万元用于“习行天下”鞋子的研发设计与生产。
5、证人吴某亮（湖北昱轸纺织服装实业有限公司法定代表人）的证言，证明2014年6月9日，其司委托蔡正平与习派服装公司法人熊开宇签订一份项目抱团入园投资协议书，后来湖北习派服装公司就在园区注册了，熊开宇支付了10万元履约保证金，但因注册后资金未到位，该公司未入园。
6、证人张某1（襄阳经济开发区纪委书记）的证言，证明纺织服装产业园有个湖北习派服装公司，但不是管委会招商引资进来的。其只见过该公司法人两次，只知道姓熊。据其了解，该公司在辖区内没有任何办公地点及生产车间、厂房。
7、证人陈某1（襄阳经济开发区管委会办公室副主任）的证言，证明习派公司不是其招商的企业，是华中公司自己引进的。
8、证人李俊（华中服装产业园主任）的证言，证明湖北习派服装公司是产业园在2014年招商引资进来的企业，2014年5、6月份，习派公司的人提供相关资料给其要求协助办理注册营业执照。其未核实习派公司所开证明的内容。
9、证人蔡某平（华中国际服装产业园负责人）的证言，证明湖北习派服装公司是产业园在2014年2月招商引资进来的，是广东服装协推荐的企业。习派公司在产业园没有投资生产，只是2014年注册了湖北习派服装公司。
10、证人王某清（襄阳区工商局伙牌工商所巡查员）的证言，证明在回访过程中发现在注册登记经营地址没有湖北习派服装公司的经营场地，工商所拟对该企业列入异常名录，通过电话联系及查找都无法联系该企业人员。
11、证人刘某1的证言，证明牡丹江热电公司深圳分公司成立目的是融资，运营方式为业务员拿着宣传资料到街上派发给老人进而诱骗投资，给团队提成是38%。
12、证人张某2的证言，证明邱明发是牡丹江热电公司深圳分公司业务团队老总，业务团队总提成38%。
13、证人叶某聪的证言，证明牡丹江热电公司深圳分公司市场总监、三部经理是邱明发，行政主管是刘俊祥，其提成有时由邱明发负责发。
14、证人邓某峰的证言，证明牡丹江热电公司深圳分公司三部由邱明发负责，市场总监邱明发负责业务员的培训、组织活动、要求业务员拉客户并与客户交流等。
15、证人王某1的证言：牡丹江热电公司深圳分公司从深圳人才市场招聘员工，并对员工进行培训，让业务员到大街上发宣传单，拉客户投资，由市场总监邱明发负责以现金形式发放业绩提成。
（三）被害人的陈述
1、被害人黄某卫的陈述及提交的材料，证明习派公司以投资广西巴马火麻仁、东莞劭安鞋厂名义，以每月2%利息吸引其投资，其分4次向习派公司投资共127万元，拿回86.8万元，利息6万多元，实际损失31.2万元。
2、被害人温某玲的陈述及提交的材料，证明习派公司以投资广西巴马火麻仁名义，以每月2%利息吸引其投资，其分3次向习派公司投资共6万元，拿回利息8400元，实际损失51600元。
3、被害人彭某贞的陈述，证明其向习派公司投资2万元，未拿回利息，实际损失2万元。
4、被害人詹某卿的陈述，证明其向习派公司投资2万元，拿回利息2000元，实际损失1.8万元。
5、被害人陈某云、罗某松、GANZHIMING、曾某辉、张某兰、黄某保的陈述，证明该六人均在赵亚兵（赵斌）的指导下向习派公司投资，其中陈某云投资19万元，收回利息21600元，实际损失168400元；罗某松投资4万元，收回利息6600元，实际损失33400元；GANZHIMING投资130万元，收回利息15.24万元，损失114.76万元；曾某辉投资4万元，收回利息4000元，损失3.6万元；张某兰投资5万元，收回利息3200元，实际损失46800元；黄某保投资2万元，收回利息2400元，实际损失17600元。
6、被害人张某戈、袁某德、朱某杰的陈述及提交的材料，证明该三人均在林雅霞的带领下向习派公司投资，其中张某戈投资130万元；袁某德投资10万元，取回利息4000元，损失9.6万元；朱某杰投资5万元，取回利息3000元，损失4.7万元。
7、被害人吴某汉、徐某联的陈述及提供的材料，证明该二人均在岑雪婷的游说下向习派公司投资，其中吴某汉投资55万元，收回利息53000元，损失49.7万元；徐某联投资4万元，收回利息5800元，实际损失34200元。
8、被害人潘某玲、刘某球、刘某芬、梁某超的陈述，证明该四人均在刘志华的宣传和协助下向习派公司投资，其中潘某玲投资5万元，收回利息7000元，实际损失4.3万元；刘某球投资15万，收回利息14200元，实际损失13.58万元；刘某芬投资5万元，收回利息8000元，实际损失4.2万元；梁某超投资24万元，收回利息1.9万元，损失21.1万元。
9、被害人唐某明的陈述，证明其在陈国辉的游说下，在刘志华指导下向习派公司投资58万元，收回利息7万元，实际损失51万元。
10、被害人蔡某华、黄某1、喻某佳、程某玫、吴某琼、杨某红的陈述及提交的资料，证明该六人均通过吴名雄向习派公司投资，其中蔡某华投资17万元，收回利息1万元，实际损失16万元，此外蔡某华还介绍3名客户共投资424万元，并获得吴名雄多次给予的共8万元现金奖励；黄某1投资10万元，收回利息4000元，实际损失9.6万元；喻某佳投资5万元，收回利息6000元，实际损失4.4万元；程某玫投资10万元，收回利息3000元，损失9.7万元；吴某琼投资5万元，收回利息1000元，实际损失4.9万元；杨某红投资10万元，收到利息3000元，实际损失9.7万元。
11、被害人钟某香、伦某萍、张某兰、骆某1、刘某香、尹某光、李某红、罗某英的陈述及提交的资料，证明该八人均在陈祥山的介绍和帮助下向习派公司投资，其中钟某香投资7万元，收回利息4600元，损失6.54万元；伦某萍投资15万元，收回利息1.5万元，实际损失13.5万元；张某兰投资17万元，收回利息1.6万元，实际损失15.4万元；骆某1投资10万元，收回利息7800元，实际损失9.22万元；刘某香投资9万元，收回利息8800元，实际损失8.12万元；尹某光投资4万元，收回利息6400元，实际损失33600元；李某红投资5万元，收回利息6000元，实际损失4.4万元；罗某英投资1万元，收回利息1400元，实际损失8600元。
12、被害人叶某铮的陈述及提交的资料，证明其经许石山的游说，向习派公司投资4万元，收回利息4400元，实际损失3.56万元。
13、被害人欧阳某兰、张某仪、陈某意、胡某花、劳某芬的陈述及提交的资料，证明该五人均在陈国辉的介绍和指导下向习派公司投资，其中欧阳某兰投资12万元，收回利息3400元，实际损失11.66万元；张某仪投资2万元，收回利息800元，实际损失1.92万元；陈某意投资6万元，收回利息1800元，实际损失5.94万元；胡某花投资1万元，未收回利息，损失1万元；劳某芬投资5万元，收回利息5000元，实际损失4.5万元。
14、被害人吕某瑜的陈述及提交的资料，证明其通过陈丽萍（自称陈莉）介绍认识习派公司男经理，在经理游说下向习派公司投资3万元，收回利息1200元，实际损失2.88万元。
15、被害人林某炯、梁某修、冯某球、林某萍、曾某英的陈述及提交的资料，证明该五人在吴学光的介绍和宣传下向习派公司投资，其中林某炯投资3万元，未收回利息，损失3万元；梁某修投资46万元，收回利息6000元，损失45.4万元；冯某球投资8万元，收回利息3200元，损失7.68万元；林某萍投资3万元，收回利息1000元，损失2.9万元；曾某英投资2万元，收回利息1200元，实际损失1.88万元。
16、被害人刘某泰的陈述及提交的资料，证明其通过戴小萍认识习派公司经理彭伟，在经理的游说下投资195万到习派公司，收回利息4.4万元，损失190.6万元。
17、被害人邱某群、叶某娣、邱某芬、王某苏的陈述及提交的资料，证明该四人在吴祥键的宣传下向习派公司投资，其中邱某群投资90万元，收回利息3.84万元，实际损失86.16万元；叶某娣投资5万元，未收回利息，实际损失5万元；邱某芬投资5万元，收回利息3000元，实际损失4.7万元；王某苏投资28万元，收回利息8400元，实际损失27.26万元。
18、张某兰、余某正的陈述及提交的资料，证明张某兰2015年3月向习派公司投资8万元，未收回利息，实际损失8万元；余某正向习派公司投资2万元，收回利息400元，实际损失1.96万元。
（四）同案人的供述与辩解
1、同案人熊开宇的供述与辩解：2013年10月期间，胡甜甜主动找到我，称其有团队及能力帮我在广州进行融资，并将张斌介绍给我，进行可行性研究，后因我看中广西巴马的饮料厂及食品厂的投资，就与张斌、胡甜甜合作，由我出资在广州设立习派公司，由张斌他们将公司进行包装融资，他们保证每月融资款有200万元。2014年2月我在广州市XX宾馆租赁场地正式开业经营习派公司及巴马项目的投资。我投资了300多万元，法人代表是我，占股份80%，股东为投资公司的部分投资客户、公司经营地址为XX宾馆1608房，注册资金为1000万元，后变更为5亿元。另外在广西桂林市及湖北襄阳设立分公司，两个分公司员工分别为15人左右。
习派公司主要的经营就是由胡甜甜、张斌组织团队向社会不特定对象以年息23%左右的利息进行融资，融到资金后我和张斌当天结算融资款，他们所融到资金扣除48%的融资提成费用后，余款52%交给我进行项目的投资运营，其中我还要返还客户利息（利息为年息23%以下，为公司借款合同形式，借期一年）及到期客户投资本金、包张斌他们的业务团队在XX宾馆的场地费、水电费及自己投资公司的人员开支；张斌负责公司的融资业务团队所有费用，其中包括融资人员的工资、提成、客户活动费用。开业至今，张斌融资团队共发展了投资客户约300名以上，涉及投资款5000万元左右。
习派公司下设行政部、财务部、法务部、网络营销部和市场部。市场部下设15个部门，负责人是张斌，具体融资策划、经营者为张斌、胡甜甜（公司用名胡雨晨），市场总监为吴旺平（公司用名吴万平）负责市场部各个部门的管理，总监助理为吴海波，分公司总经理吴名雄。我自己安排的是副总经理袁海安，主要负责广西巴马的产品采购；行政经理李妮，负责保管公司公章、营业执照等；财务经理李春华，负责整个公司的财务；出纳范晶晶、张丽香，负责保管客户合同、融资款收取和结算；出纳许晓娜，负责公司空白合同保管、客户利息发放、公司费用支出等；网络营销部是詹佳杰。公司账册由李春花和许晓娜负责保管，市场部的账册由胡甜甜负责。
习派公司进行的融资未获得相关部门的批准。公司的客户融资合同是张斌他们业务团队提供的样本，即公司借款合同，由张斌和胡甜甜在网上下载，经过修改，我看过认为没问题就用于公司的日常融资。合同上的公司印章由范晶晶和张丽香负责盖，用于与客户签订合同。空白的借款合同放在许晓娜那里保管，客户签订好的合同放在财务张丽香、范晶晶处保管。我所知道的是业务员通过打电话、派传单、组织客户活动等来发展客户，投资客户多数为广州市退休人员。平常是由业务员到马路、公园去招揽客户，也会搞活动招揽客户，若有客户要投资，就由市场部的业务员将客户带到各部门的部长那里，部长与客户谈好投资后就由部长带客户到财务部签订借款合同及交纳投资款。我不参加公司一般小型的客户活动，只主持大型活动，主要宣讲公司发展、规划、收益等。我策划公司发展、规划，张斌他们策划公司其他一般宣传的演讲稿。客户以现金和银行转账形式投资，有些投资款会转账到我放在许晓娜处的个人银行卡上，五十万以下的款放在我的银行卡上，超过五十万的由许晓娜提现转存到她的个人银行卡用来支付客户利息。有关公司的包装及规划、发展等多数是由我和张斌他们团队共同构思出来的。查扣物品中一个湖北襄阳3900多平方米的房产证是假的，是胡甜甜为了扩大宣传帮我找人做的，还有一个我的军官证也是假的。宣传画册中提到我与中央领导人的亲属关系，也是张斌他们虚构的。
公司开业至今共收取客户投资款约5000万元，按与张斌他们的协议所收到的客户投资款当天下午就按分成比例兑现，其中48%的融资提成共计2400万元交给业务团队的胡甜甜，再由胡甜甜交给市场部部长，由部长发给部门经理、主管、业务员，若胡甜甜不在，她们就将钱交给张斌或者吴旺平。我不清楚他们怎样分配，余下约2600万元融资款由我支配。张斌团队所租赁办公场地的房租、水电的一年费用约150万元、客户每月利息约100万元，一年约900万元、公司在东莞与徐某1合伙办鞋厂投资约500万元、在广西巴马与人合伙经营的饮料厂投资约50万元、食品厂投资约70万元、在湖北襄阳与人合伙经营的搅拌站投资约150万元，这些都从我这里出。另在安徽安庆因涉嫌非法吸收公众存款一事，从公司融资款中拨付了500万元用于当地客户融资款的返还，余下的为个人工资及公司客户招待费，其中公司的招待费为每月10万元左右。张丽香、范晶晶、李春华负责与胡甜甜的提成核算，并当即支付张斌业务团队的提成，余款交给许晓娜进行客户利息的发放及办公费用支出。目前公司所剩余的流动资金为58万元左右，余下就是与人合作的投资款，目前未产生效益，公司固定资产为零。
同案人熊开宇辨认出邱明发即市场部负责人张斌。
2、同案人袁海安的供述与辩解：我于2013年6月入职习派公司，担任副总经理，负责管理整个公司产品的销售、广西巴马生产基地产品的质量，也负责公关，请销售产品的客户吃饭，租赁XX宾馆场地。我每月工资8000元，每个月有权签名支配1万元的招待费。市场部经理是张斌，张斌下面还有胡经理、吴经理，行政部经理是李妮，财务部经理叫阿花。
2013年6月熊开宇和我想将湖北襄阳市水厂的项目放到广州发展，就成立了习派公司，刚开始在XX宾馆，2014年搬到XX宾馆。习派公司主要是搞融资，还有销售广西巴马的产品，产品主要来自于合作伙伴广西千百年食品公司。
市场部业务员在马路上、地铁站、公园派发传单，再通过搞活动送小礼品给客户，向客户宣传公司发展前景很好，需要资金，动员客户向公司投资，最后就由业务员与客户谈，谈好后与客户签订借款合同并交纳投资款。有时候熊开宇会出面宣传，有时候张斌或下面部长宣传，主要内容就是公司发展前景好，需要资金，承诺给客户高利息，借款到期后归还本金，通过这种方式吸引客户投资，客户以中老年人为主。我没有直接参与融资，知道公司有这样搞融资。熊开宇、张斌讲过，我在公司也见过他们和客户这样宣传。公司比较大型活动我有参加，在东莞、广西桂林成立分公司时我有出席。
同案人袁海安辨认出邱明发即习派公司市场部“张总”。
3、同案人赵亚兵的供述与辩解：我经吴旺平介绍，于2014年5月至今在习派公司工作，5至10月担任二部部长，10月后担任讲师，是张斌让我改名，在公司使用赵斌这个名字的。习派公司董事长熊开宇（负责全面工作），下设总经理张斌（负责全面工作），副总经理吴旺平（负责全面工作、发放提成款）、吴海波（主要管各个部门的部长），下设十几个部，有部长、部门经理、主管，最后是员工。行政部总监是胡雨晨，财务部的范晶晶、张丽香、李春花主要负责与客户签订合同、收取投资款、开收据以及发放客户利息。
公司产品、项目有广西的火麻露、火麻糊、巴马寿珍泉，东莞鞋厂，湖北也有。公司融资项目没有金融机构批准。公司对每份合同提成是：业务员按客户投资款的12%，部门主管是2%-3%，经理是2%-3%，部长是3%-4%，合同使用现金签订的就当天下午下班时由吴旺平副总发放，用POS机支付的则次日下午下班发放。我自己没有招揽到客户，任二部部长期间，我下面员工招揽客户投资款大约100万，按规定我可以拿3到4万，但有部分给吴旺平了，我真正拿到的提成款有2万至3万。讲师期间工资是6000到8000元。工资和提成都是现金发放，由张斌和吴旺平负责。
同案人赵亚兵辨认出邱明发即习派公司张斌（张总）。
4、同案人刘志华的供述和辩解：习派公司老板是熊开宇，公司设有行政部、财务部、市场部、后勤部，市场部负责人有张斌、吴旺平、吴海波等人。
公司业务员每天到街上派发传单，找客户投资，找到客户后会带客户去财务部签订合同、交钱。业务员到公司上班前由老师赵斌给他们培训，讲解公司的投资项目、如何吸引客户投资等。业务员每天就以高额的分红招揽客户，向客户承诺每月分红2%，一年后可拿回本金。习派公司是用广西巴马火麻仁和鞋厂来吸引客户投资，每月返还投资额的2%作回报。业务员可提成客户投资额的10%-12%不等；经理自己招揽的客户有14%，手下业务员的可以提1%-2%，部长可提成投资额的2%-2.5%。这些钱都是由市场部张斌、吴旺平两人负责现金发放，直接发到各部部长，再由部长逐级往下发。2015年1月我们公司有组织客户到广东东莞的一个鞋厂，广西巴马火麻仁项目我没去过。
同案人刘志华辨认出邱明发即负责公司市场部全面工作的市场部总经理张斌。
5、同案人吴名雄的供述和辩解：我于2014年7月经市场总监吴海波介绍进入习派公司任十六部部长，我的上级是张斌、吴旺平、胡雨晨、吴海波，我属下的经理有马辉县、黎彩梅，再下面的业务员我不记得。习派公司主营火麻仁饮料、饮用水厂、养生杂粮、东莞鞋厂，我去东莞鞋厂考察过。公司法人代表及股东是熊开宇，总经理是张斌，行政部负责人是胡雨晨，市场部负责人是吴旺平，下面有17个部门，财务部负责人不清楚。
习派公司通过市场部的业务员到马路、公园发宣传资料，或者通过打电话联系客户，宣传说公司需要大量资金，让客户投资。客户大多数是广州市退休人员，公司平时会组织大型活动让客户参与，张斌会上台发表演说，多数是说公司未来发展规划及收益等。我们部的业务员带的投资客户有收到投资款的提成投资额10%，经理有提成大概是18%-19%，我是部长，我的属下拉到的投资款我按3%提成。我们部的提成是总监张斌、吴旺平两人负责用现金形式发放。
同案人吴名雄辨认出邱明发即习派公司公关经理张斌。
6、同案人陈祥山的供述与辩解：我于2014年10月入职习派公司做销售员，公司法人熊开宇，公司吸收公众投资的项目有广西巴马火麻露、习派纯净水、东莞劭安鞋厂。同年11月升为五部经理，2015年1月升为五部部长。作为部长的基础工资是每月2500元，有拉到客户就只拿提成，在吸收客户的投资上我大概分得有近3万元的提成。每月10万元以下提成18%,10万元以上提成22%。我部其他人员做的单，我也可以提成。我公司从2014年3月成立开始吸收公众存款，每月约有600万元。
公司董事长熊开宇，总经理袁海安、张斌是负责市场的老总，吴旺平是市场部总监，吴海波是市场部总监助理，胡雨晨是行政总监，负责财务的是张小姐、范小姐。我所在的市场部有11个部，其中我所负责的五部有10多名的业务员由经理和主管负责。公司在中山四路、东莞、广西都有分公司，中山四路分公司负责人是吴名雄。公司讲师是赵斌，培训我们如何宣传、拉客户的方法和技巧，向我们讲解公司业务产品情况。先由业务员到街上拉客户到公司，然后我们开展对客户的宣传及讲座，由主管、经理、部长以上职员和业务员一起带愿意投资的客户到财务签合同交钱。我们成功拉客户投资的，每笔投资款的20%用作提成，有拉到客户投资的就拿提成不拿基础工资，其中业务员可获客户投资款的10-12%提成；主管、部长及经理都可拿投资款总额的2%提成。全公司的提成款都是吴旺平总监负责现金发放到部长，部长发给经理，经理直接发给主管和员工。根据公司的各层领导和业务员的提成情况及日常运营成本计算，我公司吸收的公众投资应该没有用于公司的经营项目。
同案人陈祥山辨认出邱明发即习派公司老总“张斌”。
7、同案人岑雪婷的供述和辩解：我于2014年5月经陈坤介绍进入习派工作任市场部三部主管，前台把我名字录成陈雪婷。公司法人代表是熊开宇，公司还有张斌、吴旺平、吴海波、胡雨晨，设有财务部、市场部、行政部。财务部有员工张丽香、范晶晶，市场部负责人是张斌，吴旺平、吴海波协助张斌。行政部负责人胡雨晨。2015年4月在中山四路开了分公司，负责人是吴名雄。我的部长是陈某2，经理刘某2，主管有我、谭某1等，还有业务员。陈丽（即陈丽萍）是业务员，马辉（即马辉县）是十六部经理。
8、同案人陈国辉的供述和辩解：我于2014年7月入职习派公司，现在是公司十二部的主管，我的上一级是经理许山，部长刘志华。公司董事长熊开宇，下面有总监、部长、经理、主管、业务员，公司设有财务部、后勤部、市场部，市场部下设11个部门，有两名总监，张总、吴总，每个部门有1名部长，10多个经理，10多个主管，60多名业务员。
公司在湖北襄阳有水厂、东莞劭安鞋厂、广西巴马有养生火麻露、养生基地。公司以这些投资项目吸引客户投资，通过宣传公司投资项目前景、回报，承诺年利息24%、月息2%，按月支付来吸引客户。公司吸收到的投资款一部分用于支付高额利息，一部分用于员工工资和场地费。公司向社会公众吸收资金没有得到批准。
9、同案人许石山的供述和辩解：我于2014年10月份通过招聘到习派公司市场部二部工作，部长是刘志华，经理是陈国辉，我和许艳、包少凤、谢兆园是主管，各负责一个小组，每个小组有5名组员，共22名成员。公司讲解员是赵斌，每次负责讲解如何进行投资理财，介绍习派公司发展前景等。
除了刘志华、陈国辉，其他成员都要到街上派传单，每天上班前到前台领传单，在上面写上名字和电话后到街上派发给过路的中老年人。宣传单的内容主要是宣传公司的状况，投资项目、发展前景以及火麻露饮料的好处，我发出的每一张宣传单张均写有我的姓名和联系电话，客户若有意向投资，就会凭宣传单到XX宾馆前台咨询，部长刘志华负责接待并向他们介绍公司状况及投资项目等。若客户有意向投资，刘志华就会告诉老总吴万平、张斌或者吴海波及财务，他们与客人签订投资合同，办理交款手续。投资期限一般为一年，年息24%，每月以现金或转账方式返还2%利息。每成功签订一个客户，业务员可以从投资总额中提成6-8%，经理、部长可提成2%，提成款若是现金就当天下班前发放，若转账就等到账后再发放，由部长刘志华负责现金发放。
同案人许石山辨认出邱明发即习派公司张总。
10、同案人李春花的供述和辩解：我于2014年10月入职习派公司财务部任会计，法定代表人是熊开宇，总经理是袁海安，市场部经理有张总、吴总（其他员工我不认识），财务部有我、许晓娜、范晶晶和张丽香，行政部经理是李妮。公司还有法务部和网络营销部，我只知道市场部负责投资，由张总负责管理整个市场部。张丽香、范晶晶是出纳，负责与投资客户签订合同和收取投资款(现金和刷卡)，支付投资客户利息、报销公司费用，并支付市场部的张总的客户投资款的提成款；许晓娜是财务部的出纳，负责银行汇款、转账。我只负责对支出凭证的制单及每天的对数，每月把数据发给许晓娜，还有商品盘点，除市场部人员以外的其他部门人员的工资制表，提供发票给会计事务所用于报税。
客户的投资款有百分之四十几都给了市场部张总作提成款，支付客户的利息，及公司日常报销支出，余下的都入了熊开宇的账户。我不清楚投资款是否用于生产，听说广西巴马有企业，有设厂经营火麻仁、火麻露等产品和开设水厂。公司主要招商引资业务是东莞的鞋厂、广西巴马饮料厂、湖北襄阳的水厂。
同案人李春花辨认出邱明发即习派公司市场部总监张总（张斌）。
11、同案人许晓娜的供','2018-10-02
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