安徽省凤阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）凤刑初字第00303号
公诉机关安徽省凤阳县人民检察院。
被告人赵某甲，女，1967年9月23日出生于安徽省凤阳县，汉族，无业，住安徽省凤阳县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年7月30日被凤阳县公安局刑事拘留，同年9月5日经凤阳县人民检察院决定不批准逮捕，同日被凤阳县公安局取保候审。
辩护人严庭华，安徽会峰律师事务所律师。
安徽省凤阳县人民检察院以凤检刑诉（2015）256号起诉书指控被告人赵某甲犯组织、领导传销活动罪，于2015年10月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安徽省凤阳县人民检察院指派代理检察员衡孝良出庭支持公诉，被告人赵某甲及其辩护人严庭华到庭参加诉讼。现已审理终结。
安徽省凤阳县人民检察院指控：李某甲（已判处）于2011年9月6日，在滁州成立了滁州康多贸易有限公司（以下简称康多公司），并负责公司全面工作，周某甲（已判处）在公司中负责公司会员返利资金的结算工作。2012年11月26日，李某甲、周某甲在滁州市共同注册成立了滁州慨而慷生物科技有限公司（以下简称慨尔慷公司），分别任公司总经理和法定代表人。由李某甲、周某甲分别继续负责公司的全面工作、资金结算工作。2014年1月慨尔慷公司又以尚未成立的辽宁天道助康保健品营销公司子公司（简称天道助康公司）名义经营，二人在上述公司存续时期，以销售西安康多药业生产的妇科消毒用品“金皇后”等产品为名，为扩大产品销售获取最大化的个人不法利益（“金皇后”进货价30元每盒，销售价488元每盒），以出资购买公司产品数额多少来获取公司不同级别会员或代理商资格，设定了以“金字塔”型等级结构发展人员、层层返利、无限发展的传销手段作为营销模式。期间，二人又先后聘用魏某（已判处）、高某甲（已判处）等人成为公司工作人员协助公司传销活动。截止案发时，康多公司约有会员2700余人，慨尔慷公司有代理商320余人，天道助康公司会员约470人。
2011年，被告人赵某甲经吴桂庭介绍购买公司产品“金皇后”成为康多公司会员，后积极参加上述公司的非法传销活动并负责凤阳地区全面工作，按照上述传销模式，公开在凤阳县境内以销售“金皇后”等产品为名发展郭某、吴某甲、孙某乙等多名传销人员，并根据自己在组织中的层级地位、被发展人人头数量、下线人员购买产品数量、购买额，按照李某甲制定的返利计酬模式，通过周某甲的网上结算，获取相对应的提成和返利。2012年6月，赵某甲又发展孙某甲（已判处）成为该传销组织蚌埠地区负责人，并协助孙某甲以上述同样的传销手段在蚌埠地区发展传销人员，获得非法利益，截止2013年底，在蚌埠地区发展传销人员88人，层级十三层以上。
为证实指控事实，公诉机关提供了被告人供述、证人证言、刑事摄影照片、搜查笔录、书证、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人赵某甲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
被告人赵某甲对起诉书指控的事实和罪名没有异议，请求从轻处罚。辩护人对起诉书指控的事实及罪名没有异议，辩护提出被告人对参加这种经营活动构成犯罪是无知的，其是不明知而犯罪，主观恶性小，被告人归案后坦白了自己参加的一切活动事实，被告人没有前科劣迹，是初犯、偶犯，请求对被告人从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：李某甲（已判处）以销售西安康多药业生产的“金皇后”等产品为名，为扩大产品销售获取最大化的个人不法利益，于2011年9月6日在滁州市成立了康多公司。李某甲设定了以“金字塔”型拉人头、层层返利、无限发展为手段的销售模式，并联系他人设计了相对应的软件程序。康多公司基本经营模式是，必须购买该公司产品才能成为公司会员，并分为铜卡级会员、银卡级会员、金卡级会员、钻卡级会员。康多公司基本返利模式为，一是零售利润，二是推广费，三是服务费，四是管理费。此模式经营到2012年11月份左右。期间，周某甲负责该公司财务、电脑程序、返利结算工作。
2012年11月26日，李某甲因产品销售不畅又成立了慨尔慷公司，法定代表人是周某甲。慨尔慷公司仍以销售“金皇后”产品为主，再加上一些保健类产品，基本上延用了康多公司时期的“金字塔”型拉人头式的销售模式，会员分为初级、中级、高级代理商。公司计酬返利模式有，一是零售利润，二是推广费，三是服务费，四是管理费，五是福利。李某甲负责慨尔慷公司全面工作，周某甲仍负责该公司财务、电脑程序、返利结算工作。
2014年1月，仍因产品销售不畅，慨尔慷公司又以尚未成立的辽宁天道助康保健品营销有限公司子公司（以下简称天道助康公司）名义经营，并将“金皇后”产品改名为“玉皇后”。李某甲负责市场营销工作，周某甲仍负责人员返利资金的结算工作。会员分不同级别对应成为银卡、金卡、钻石卡、VIP卡代理商。公司返利模式为，一是市场开拓奖，二是市场管理奖，三是市场分红奖，四是重复消费提成，五是福利。
截止案发时，康多公司约有会员2700余人、慨尔慷公司约有代理商320余人、天道助康公司会员约470余人。
2011年，被告人赵某甲经吴桂庭介绍购买康多公司产品“金皇后”成为康多公司会员，后又分别成为慨尔慷、天道助康公司会员，并一直负责凤阳地区全面工作，被告人赵某甲积极参加上述公司的非法传销活动并按照上述传销模式，公开在凤阳县境内以销售“金皇后”等产品为名进行宣讲发展传销人员，并根据自己在组织中的层级地位、被发展人人头数量、下线人员购买产品数量、购买额，按照李某甲制定的返利计酬模式，通过周某甲的网上结算，获取相对应的提成和返利。在凤阳地区发展传销人员120人以上，层级16层以上。2012年6月，赵某甲发展蚌埠人孙某甲（已判处）成为该传销组织会员，并协助孙某甲在蚌埠地区发展传销人员，蚌埠地区业务扩大后成立办事处，孙某甲成为蚌埠地区负责人，截止2013年底，在蚌埠地区发展传销人员88人，层级13层以上。被告人赵某甲通过周某甲网上转账获得返利305026元，审理过程中其将上述违法所得退出。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、证人李某甲证言，证明2011年8月27日左右，其注册成立了滁州康多公司，主要推广“金皇后”产品（以下简称产品）。后张嘉源、胡某宝和吴某燕找到其想以该公司的名义开展“金字塔”拉人头式的销售模式。经其同意，后找人设计了一套网络程序，通过该套程序能够将发展人员的钱输进去后自动算出返利，且层层返利。后安排周某甲去学习该套网络程序，并负责公司财务、电脑程序和人员返利。康多公司经营模式是先由公司上述主要人员在各个地区发展总代理，总代理可继续发展人员成为公司会员，即个人交纳280元购买1盒产品成为普通消费者、交纳1400元购买5盒成为铜卡级会员、交纳2800元购买10盒成为银卡级会员、交纳5600元购买20盒成为彩卡级会员、交纳8400元购买30盒成为金卡级会员、交纳14000元购买50盒成为钻卡级会员。公司返利模式为，一是零售利润，即公司以280元1盒卖给会员，会员以330元1盒向普通消费者销售，每盒利润50元。二是推广费，即只要直接介绍人员成为公司会员，均可获得他们购买盒数×50元钱奖励。三是服务费，即一个人下面可以放两个人，以此类推，无限发展，会员在组织内按发展和被发展的关系建立上下线层级关系，下一层会员购买的产品，作为上一层会员均可以获得返利，此返利也称“碰碰奖”，即上线发展成功的两个下线人员同时交纳5600元钱购买同样20盒产品，20盒碰20盒，上线就可以得到20盒×50元＝1000元奖励；如果两个下线人员中一人交纳5600元钱购买20盒产品，而另外一人交纳8400钱购买了30盒，20盒碰30盒，上线人员只能获得20盒×50元＝1000元奖励，没计算返利的10盒可以累计留存，用于与新加入下线购买产品后再对应碰撞获得该10盒的返利，总之只要有留存未碰撞的均可用于下一次碰撞；同时下线人员发展了自己的更下一线的人员（或者上线人员帮助自己的下线发展的更下一线）购买公司产品，上线还可以得到他们以上同样方式、同样数额的返利，以此类推，无限发展。但该返利有最高额限制，即上线当初成为会员时分别交纳14000元、8400元、5600元、2800元、1400元的，上线当日最高获得返利分别对应为11000元、7000元、5000元、3000元、1500元；如果交纳的是280元，就不计算推广费。上述返利当日结清，第二天再重新按上述方式计算当天的奖励，以此循环。四是管理费，即只要是上线直接推广的人再推荐别人加入，均可得到他们每人服务费的20%，服务费就是指第三种方式计算出来的其下线的返利。此模式经营到2012年11月份左右。因康多公司利润不高，且管理层之间有矛盾，公司全体负责人开会研究成立新公司，以加大产品价格来增加公司利润。2012年底，魏某拿着李某甲和周某甲的身份证注册成立了慨尔慷公司，大家一致让周某甲做公司法人代表，其任公司总经理，公司办公室负责人是魏某，负责网上代理商的排序、程序设计、维护工作和日常杂事的处理。慨尔慷公司还是以销售“金皇后”产品为主，再加上一些保健类食品，基本上延用了康多公司时期的“金字塔”型拉人头式销售模式。公司计酬返利有五种模式，一是零售利润，代理商购买1盒产品320元，零售价为488元1盒，利润每盒168元。二是推广费，代理商介绍他人加入即可获得提成，其中被介绍人员分别交6400元、9600元、16000元成为会员，代理商分别对应可得到6400元×0.75×11%＝528元、9600元×0.75×13%＝936元、16000元×0.75×15%＝1800元的提成。此种计酬方式同时并存报单奖，即被介绍人交的钱在网上被显示为PV值（100元钱可换算成75个PV值），代理商可以从上述新加入的会员对应的PV值钱数中再提成。三是服务费，即代理商在组织内按发展和被发展的关系建立上下线层级关系，下一层代理商购买的产品，作为上一层代理商均可以获得返利，此返利也称“碰碰奖”，此与康多公司时期基本相同。四是管理费，即只要是上线直接推广的人再推荐别人加入，均可得到他们每人服务费的10%，服务费就是指第三种方式计算出来的其下线的返利。五是福利，就是以分数来计算，代理商本人购买1盒可以得6分，重复购买的每盒可以得8分，代理商发展的一名下线和代理商本人购买的产品数量重叠部分的每盒可以得2分，代理商发展的左右两名下线重复消费代理商本人可以得到每盒8分。积分达10万分、28万分、60万分、130万、250万分、500万分，分别对应奖励代理商10万元、20万元、40万元、80万元、130万元、300万元。天道助康公司期间，其全名叫辽宁天道助康保健品营销有限公司，实际还未正式登记成立，是计划中的辽宁天道助康公司的子公司。该公司是其和辽宁的几人合作的，其没有实际出资，只是占5﹪股份，负责市场营销。公司市场方案是其和柳庆成、于景泉共同制定的。该方案具体是新加入的会员需交纳660元、2640元、5280元、1万元成为该公司对应的银卡、金卡、钻石卡、VIP卡代理商，但是所有参加者只是交纳了660元钱成为银卡代理商，现在只是试运行。其返利模式为，一是市场开拓奖，即每发展一个人购买660元（折算成560PV）的产品，可获得560PV×15%＝84元的市场开拓奖。二是市场管理奖，即发展了2名代理商购买了660元的产品成为其第一层下线，即可从每人那获得84元×5%＝4.2元；如果下线再发展代理商就成为其第二层下线，可从他发展的每人那获得84元×3%＝2.52元，该奖励2层封顶。三是市场分红奖，即直接或其下线间接发展的人员（只要是放在其下面的），均可提每人5元钱，最多10层，日封顶1000元。四是重复消费，即其再次购买公司产品，可以获得公司16%的折扣。其直接或下线间接发展的人员（只要是放在其下面，也包含其本人消费）当月分别重复消费达16500元不满33000元、达33000元不满66000元、达66000元不满99000元、达99000元不满198000元、达198000元不满495000元、达495000元或以上，公司分别会对应拿出他们消费金额的6%、消费金额的11%、消费金额的13%、消费金额的17%、消费金额的19%、消费金额的20%用于其和下面团队的分红。五是福利，即公司会员返利总计分别达5万元、10万元、20万元、160万元、480万元，对应奖励苹果电脑、国内旅游、海外旅游、价值10万元轿车和价值50万元轿车。康多公司卖的主要是“金皇后”产品，后又增加了其他产品；在天道助康公司期间“金皇后”改名为“玉皇后”。“金皇后”是从陕西西安康多生物科技有限公司进购的，开始每盒30元，后涨到每盒35元。周某甲和魏某清楚每个地区的代理商（会员）具体有多少人，他们是具体操办人，康多公司时期和慨尔慷公司时期所发展代理商人数通过周某甲来安县农村商业银行的账户转账记录中可以查询到，其上面的数字应该是准确的。魏某曾给李某甲看过一个EXCEL表，康多公司表格里记录有近3000人，此应该是实际参加总人数。魏某和周某甲曾告诉其公司参加的人员和返利在网上的后台数据均是张某甲维护和保存的。蚌埠地区的负责人是孙某甲，他从康多公司到慨尔慷公司一直到天道助康公司都是负责人。赵某甲2011年成为康多公司会员的，她是凤阳销售服务中心的负责人，负责凤阳会员的发货、报单、汇款。公司付给她销售产品总价的5%提成，如果凤阳的消费者多了，还付给她额外奖励。
2、证人周某甲证言，证明2011年8月，李某甲组建康多公司时，其为他打工，后该公司经营不太好，李某甲又拉其一起注册成立了慨尔慷公司，其是法人代表，李某甲是董事长，后又因生意亏本，2013年底，李某甲开始对外宣称公司要改名为辽宁天道助康保健品营销有限公司，2014年1月起，李某甲在各种场合开始正式经营该公司。上述三家公司销售的产品均是保健品，康多公司时期只有“金皇后”产品，因销售不好，又增加其他产品，在天道助康公司时期，将“金皇后”产品（以下简称产品）改为“玉皇后”，相关产品销售均非常不好。三公司经营模式与李某甲证言基本相同。各地区负责人均跟其联系，并将钱均汇给其，其按公司电脑的一套程序及统计再向他们提供的银行卡里转返利的钱。其的U盘中的“会员数据”的EXCEL表格是魏某给的，该表中有身份证、手机号码的人员，基本是康多公司的会员。康多公司时期，蚌埠地区负责人孙某甲，凤阳地区负责人赵某甲。慨尔慷公司人员是康多公司直接移过来的；天道助康公司人员也是从慨尔慷公司移过来的，但要交纳660元钱，其中移过来的会员约300多人，新发展会员约100多人，共计400多人。康多公司在网上的后台数据保存、保管、网页运营均是南京博亿岛公司设计的。该套程序就是康多公司、慨尔慷公司一直使用的返利程序
3、证人高某甲证言，证明李某甲称以前负责市场营销的经理谷维刚辞职，想聘任其为市场营销部副总经理，并详细告诉其想用“直销”模式做市场，该模式原来康多公司就有，宣讲即可。其表示同意，后于2013年4月1日至12月31日在慨尔慷公司工作。在慨尔慷公司里，李某甲负责全面工作，周某甲应该负责公司财务，其负责公司介绍、产品性能与疾病搭配、如何在各地区组建自己的销售团队和返利模式等市场讲解。慨尔慷公司的经营模式与李某甲、周某甲证言基本相同。慨尔慷公司要求公司会员购买的产品主要有“金皇后”产品（以下简称产品），还有其他口服保健品。其宣讲的返利模式是李某甲告诉并安排的，地点一般在滁州市召开的代理商会议上或者各个地区办事处内，主要有蚌埠市区、五河县、怀远县、固镇县，滁州市区、凤阳县、南京市、内蒙古的鄂尔多斯等。蚌埠地区市场的负责人有孙某甲、潘某甲、赵某乙、朱某，凤阳县负责人是赵某甲。个人在团队里的利润就是靠人拉人购买产品交纳会员费里获得的，且先加入的人永远比后加入的人获得返利要高。慨尔慷公司有自己的网站，由周某甲负责。
4、证人魏某证言，证明康多公司期间，法人代表是李某甲，周某甲负责公司财务和网站后台，各地办事处汇钱均要与他联系，周某甲通过网银转付给会员返利。康多公司主要经营“金皇后”保健品，另外还有“纳豆松花粉”等产品。其担任物流部经理，职责是提取公司货物，以及接到周某甲的通知后按照他的要求和提供的信息，负责向各个地区的报单中心发货。康多公司经营模式是李某甲找张某甲做的。康多公司会员在滁州市区约有300-400人；凤阳县约有100人；蚌埠地区（负责人孙某甲、潘某甲）约有100多人。购买公司产品不退货，但可以换货。2013年5月份，康多公司改为慨尔慷公司，实际上是一个公司，仅将周某甲换成法人代表，但所有事务由李某甲负责，周某甲负责财务，以及转发返利，高某甲负责市场运营维护、开拓新市场、宣讲公司奖励制度、返利模式和产品，张某甲做网上程序。慨尔慷公司代理商，其级别从康多公司平移过来，此有500人，其按照李某甲、周某甲的要求在网站上进行注册和排序的，新发展的代理商有100多人。慨尔慷公司滁州地区约有100人，蚌埠地区（负责人是孙某甲，但公司授权书上是赵某乙）约有100多人。其笔记本电脑里的“会员数据”是程序员张某甲通过QQ邮箱发的，是以前康多公司的原始会员名单数据，应该是全部数据。“康多国际”的Excel表格是上述三个公司所有人员名单，该份名单是张某甲备份的数据，标有“康多国际”是康多公司的会员（2726行）、标有“慨尔慷”是慨尔慷公司的代理商（327行）、天道助康公司会员（477行）。其台式电脑里的“飞信通讯录联系人”中的人员是公司负责人与各地区人员，还有各地的市场负责人，其中凤阳地区是赵某甲。公司经营模式与李某甲等人证言基本相同。
5、证人夏某证言，证明2013年4月份，其到慨尔慷公司当会计，当时公司也叫康多国际公司，两个公司并存，后来李某甲又成立了天道助康公司。周某甲、高某甲、周向东、魏某、张玉婷都是公司成员。其认为他们应该是以销售做幌子，他们将人员排成网络图，靠拉更多的人进来挣钱。
6、证人张某甲证言，证明其在南京博亿岛软件科技有限公司上班时帮康多公司、慨尔慷公司和天道助康公司做过软件。2011年4月康多公司电脑程序出现问题，其去处理，认识了周某甲。后来其按照周某甲、魏某的要求为上述三家公司重新开发、维护软件，康多公司后来管理员是周某甲。康多公司、慨尔慷公司和天道助康公司人员构架图是一种一个会员下面放两个人，层层向下发展，不受人员层级限制，类似于金字塔的形状。其备份了上述三家公司的会员数据，其中康多公司时期会员2726人，慨尔慷公司时期会员是327人，天道助康公司时期的会员是477人，均是注册成功的会员。
7、证人程某甲证言，证明其和丈夫魏某在康多公司、慨尔慷公司、天道助康公司上班，此三家公司主要卖“金皇后”、“玉皇后”妇女保健品，另外还有“纳豆”、“紫苏油”等，分别从陕西和沈阳进的货。康多公司时期，李某甲是董事长和法人代表，周某甲负责公司财务，各地区办事处将钱均汇至周某甲处，并与他联系，其再通过网银返利转给各地区会员，魏某是物流部经理。2012年11月，慨尔慷公司成立，即不以康多公司名义经营了，董事长是周某甲，负责公司财务，他的职责与在康多公司一样，公司所有事务均由李某甲负责，高某甲是市场部经理，负责到各地区宣讲公司产品、奖励制度、返利模式，魏某是办公室主任。只有交纳一定钱款购买公司的保健品，才能成为三家公司的会员或者代理商，且还有级别区分，交的钱越多，级别越高。成为会员或者代理商后，如果再介绍别人购买公司产品，还可以返利，返利是层层拿钱的，且有层级图。三家公司均有自己的网站，显示公司的简介、产品、开会照片和发通知。三家公司实际上是李某甲一个人开的，之所以要先后以这三家公司名义而不是一直以一个公司开展经营活动，原因是有很多会员或代理商交钱后，公司不能及时给他们发货；还有就是很多人交钱后不愿意去做，感觉上当受骗，到公司要钱的事情就出现了，所以他们就决定再成立一个公司来做这样的经营活动。购买三家公司的产品后，不能退货，但可以换货。其平时发货发过给蚌埠地区的孙某甲、凤阳地区的赵某甲等人。
8、证人周某乙证言，证明2012年左右，通过殷涧的老吴介绍，其买了康多公司的“金皇后”产品，买产品时要有农行卡、身份证，其买20盒子“金皇后”成为公司会员。公司在凤阳的负责人是老吴和赵某甲，后来听说公司改名字了。购买产品时成为公司会员的唯一条件。会员可以再拉人来，拉过来的人需要从公司购买东西，会员才能从里面提成，提成都是打到会员卡上的。公司有活动，其去过几次，都是老吴通知的，活动主持人是赵某甲，就是讲产品好的。其用周美云、周大勇、马丽娜的名字买过产品，他们三个就成为会员了。
9、证人李某乙证言，证明二三年前，一个中年妇女到其经营的服装店叫帮她销售“金皇后”产品，其自己买了20盒，一共5600元。
10、证人王某甲证言，证明2011年前后，一个三十多岁的女的向其推荐名字叫“金皇后”的治疗妇科病的药，380元一盒，其嫌贵了，她说要成为会员就便宜些，至少买五盒才能成为会员，其共买了5盒，280元一盒。她问其要了身份证复印件和手机号码，讲给其康多公司的会员的。
11、证人潘某乙证言，证明在2011年或2012年左右，经一个妇女介绍其买过康多公司“金皇后”产品，其买了30盒产品，280元每盒，一共8400元，其成为公司会员，买时还需要银行卡、身份证。购买产品是成为公司会员的唯一条件，成为会员可以代理公司产品。其介绍过潘某丁、潘某戊、陈晨、萧淑玉、侍文兵购买过公司产品，购买产品就要登记，他们也成为公司会员了。
12、证人程某乙证言，证明其大约在2012年的六七月份，魏某珍到其家介绍“金皇后”等药，后其给魏某珍2000元，购买了“金皇后”、“纳豆松花粉”等产品。魏某珍讲她所在的康多公司在滁州，凤阳的点在锦绣花园，魏某珍带其去听二三次课，魏某珍带其到锦绣花园听人讲课时，大家都叫一个女的叫赵总，魏某珍讲这个女的叫赵某甲。
13、证人赵某丙证言，证明前年七八月份，其打电话要购买芦荟胶，赵某甲叫到凤阳县宾馆，她在开会，在会上向近百人介绍滁州康多贸易公司“金皇后”产品，并说明如何销售如何返利等内容后，其当时给赵某甲500元加盟费。后到赵某甲家，赵某甲讲，钻卡会员，每盒“金皇后”产品是280元，发展一个下线，康多公司就会给2500元返利，如果发展两个下线给7000元，发展的越多，返利越多，其当时购买50盒“金皇后”产品成为钻卡会员。平常赵某甲经常通知开会，宣传销售经验和返利的好处。滁州康多贸易有限公司的会员级别，根据买产品的多少，分为彩卡、铜卡、银卡、钻卡，每种级别的会员卡返利不同。赵某甲是凤阳地区的总经理，她手下有很多人。
14、证人乔某证言，证明2011年经吴桂庭介绍购买了康多公司的御舒丹产品，后来该产品改名叫“金皇后”，其购买20盒成为会员，购买产品是成为会员的唯一条件。20盒御舒丹的产品是赵某甲在凤阳交给其的，其资料录入电脑也系赵某甲录的。在凤阳是由赵某甲录会员信息，发产品。康多公司的营销模式就是交钱才能成为公司会员，会员可以再拉人来，拉过来的人需要从公司购买东西，会员才能从里边提成，拉过来的会员购买的产品越多，提成越多。其后介绍朋友雷某、武炳森购买过公司的产品，公司每个单子返还给其800元。
15、证人杨某甲证言，证明二三年前，滁州的李艳介绍其买“御舒丹”，说可以治妇科病，还说可以发展会员，销售产品，根据发展的会员可以有提成。其买了50盒成为会员。给其培训开会的一个叫杨某，一个叫张克斌。后来杨某和张克斌不在御舒丹公司干了，跳槽到“金皇后”产品公司干，杨某和张克斌两人叫其交5000元购买“金皇后”产品成为滁州康多贸易有限公司会员。其发展过二个会员，一个叫杜云新、一个叫吴桂庭。凤阳地区“金皇后”产品销售是赵某甲负责的。
16、证人刘某甲证言，证明其听赵某甲说过滁州康多贸易有限公司。去年夏天，赵某甲到其家讲她有一种专治妇科的药叫“金皇后”，零售价是488元，如果一次性购买50盒，登记为会员，单价320元，每盒便宜168元，经其将身份证复印件和16000元钱交给赵某甲，后赵某甲分几次将产品给其。有一次赵某甲打电话说请人来上课，介绍如何使用产品，要其去听，其有事没去。
17、证人潘某丙证言，证明2011年或是2012年左右，孙某乙介绍其购买康多公司“金皇后”产品，她讲产品好可以用来保健，治疗妇科病，她还讲，要能介绍到人再继续加入成为会员买药的话，还能拿到提成。其买了20盒，每盒280元，共5600元，买的时候要有银行卡，还要身份证，钱是直接交给公司的凤阳负责人赵某甲的，她将其信息录入公司电脑了，其成为公司会员。康多公司的模式首先是交钱才能成为公司会员，会员可以再拉人来，拉过来的人需要从公司购买东西，会员才能从里边提成，具体提成多少、怎么提成其也不知道。其在锦锈花园小区的一个车库里面听赵某甲讲过关于这个产品的情况。
18、证人张某乙证言，证明二三年前，其在凤阳县中山医院看妇科病时，经魏某珍介绍购买10盒康多公司“金皇后”产品成为会员，购买产品是自己用的。后来介绍朋友段玉（大名不清楚）和另外一个人购买“金皇后”产品，其给他们办了个会员卡。
19、证人郭某证言，证明其在凤阳参加了康多公司、慨尔慷公司、天道助康公司的经营活动，这三个公司前两个在滁州，后面的天道公司在辽宁，前面两个公司的法人代表都是李某甲，天道助康公司法人代表是谁不知道。二三年前，赵某甲向其介绍“金皇后”产品，讲产品好，用来保健、治疗妇科病，交钱买产品成为会员，之后可以代理公司产品朝外卖，能卖价钱高一点，还可以介绍其他人买产品成为公司会员，从中提成。其要购买十盒，共2000元，买时还要有农业银行卡，身份证，其将钱交给赵某甲的，赵某甲把其资料录入公司。凤阳地区的负责人是赵某甲，但是这个公司到凤阳来，先是吴桂琴、杨某甲介绍过来的。赵某甲在凤阳县锦绣花园小区租了一间车库，她都是在那里办理公司的事情。公司规定，交钱买产品才能成为公司会员，会员可以再拉人来买产品成为会员，拉过来的人需要从公司购买东西，拉人的会员能从里面提成。赵某甲讲，介绍会员提成是对碰算的，就是一个人最少要发展两个人成为会员，这两个人都要买东西才能提成，一个人买东西第二个人不买东西，不能提成，这两个人再发展下线，成为会员买东西，也可以对碰提成，其介绍过李钟芹、代某、陈思清、张玉杰、张宜仁等人购买过公司产品成为公司会员。公司的聚集宣讲活动，一般都在凤阳锦绣花园小区，赵某甲租的一楼车库里，在凤阳永固大厦楼上、凤阳宾馆也搞过了，都是赵某甲通知其去的，就是赵某甲组织，其总投入2000元，成为公司代理会员后，卡上返回有一万多元。2012年赵某甲申请在凤阳成立报单中心，后来她发展蚌埠的孙某甲成为公司会员，孙某甲在蚌埠又成立一个报单中心。赵某甲在凤阳搞报单中心一直干到2014年李某甲等人被公安逮起来，当时李某甲在滁州公司开会的，李某甲被公安逮起来的，其和赵某甲、张某乙等人都在场。凤阳最后发展有一二百人。
20、证人吴某甲证言，证明二三年前，赵某甲向其介绍购买康多公司的“金皇后”产品，购买20盒，280元一盒，共5600元，买时还要农业银行卡、身份证。钱是交给赵某甲的，她把产品交给其，其成为了公司会员。康多公司在凤阳的负责人是赵某甲，产品都是在凤阳名城世家赵某甲的一楼车库里，里边还有电脑，有时公司上边来人，赵某甲叫去听讲座，还叫观看电脑里的××讲座。公司的营销模式是交钱成为公司会员，会员可以再拉人来买公司产品成为会员，拉过来的人需要从公司购买东西，才能从里边提成，具体提成多少，其也搞不清楚。赵某甲讲介绍会员提成是对碰算的，就是最少要介绍两个人，成为会员，这俩人都要买东西，才能提成，这两个人再介绍下线买东西，也可以对碰提成。其介绍过吴桂莲买过公司产品，成为公司会员的。其参加过公司聚集及宣讲活动，是在凤阳名城世家赵某甲的一楼车库里搞过的，在凤阳永固大厦楼上、凤阳宾馆也搞过的，是赵某甲通知其去的，宣讲人一般是滁州公司的人，赵某甲基本上都在场。
21、证人马某甲证言，证明二三年前七八月份，徐某丙介绍其去听“金皇后”产品介绍会，后其买了一盒，给一个女的280元，后来听说这个女的就是赵某甲。
22、证人甄某证言，证明二三年前，张某乙介绍其买康多公司“金皇后”产品，她当时讲公司是正规公司，产品很好，可以用来保健治疗妇科病，后来叫其购买公司产品，买的时候要有银行卡、身份证，其购买50盒，320元一盒，花掉16000元，钱是交给张某乙的。张某乙、赵某甲帮其信息录入电脑，成为公司会员。五十盒“金皇后”是赵某甲叫其到锦绣花园的家里交给其的。康多公司在凤阳的负责人就是赵某甲。公司经营模式是首先交钱才能成为公司会员，会员可以再拉人来，拉过来的人需要从公司购买东西，会员才能从里边提成，具体提成多少其不知道。其跟张某乙、赵某甲讲你们这样就是传销，她们开始讲不是传销，后来她们讲大家买产品都是相互推荐的，传销没有产品，你拿钱买东西怎么算传销。其买的多用不掉，找张某乙、赵某甲退货，她们不愿意给退货。其本来准备少买一点，张某乙、赵某甲都讲叫多买一点成为公司会员了，就能便宜点，而且家里有亲戚朋友都可以享受会员价，还能介绍其他人买东西成为会员，公司还给奖励，后期其感觉他们就是骗的。
23、证人雷某证言，证明二三年前，其经吴桂庭、乔某介绍购买康多公司的“金皇后”产品，其购买20盒子，共5600元，钱是乔某和吴桂庭帮忙垫付的，当时还要提交银行卡和身份证，其拿丈夫张金堂的身份证、银行卡办的手续，成为公司会员。成为公司会员后，可以代理公司产品，朝外卖能卖300多元一盒。另外还可以介绍别人购买产品成为公司会员，从中提成，会员还可以介绍其他人成为会员。其介绍过赵德萍买产品成为公司会员，公司给其返利700多元。公司在凤阳锦绣花园赵某甲家中有一个点，有产品，凤阳的店由赵某甲和吴桂庭负责，公司报单、发产品由赵某甲负责。其到滁州剧院参加过一次公司的宣讲活动，凤阳共去有二三十人，在赵某甲家的一楼车库里搞过的宣讲活动，有一二十人，凤阳汽车站西南口一个宾馆搞过的、凤阳宾馆搞过的，有100多人，宣讲人是滁州公司的人，组织会议是赵某甲、吴桂庭，以赵某甲为主。购买康多公司产品不可以退货，只能换公司其他产品。康多公司在凤阳的会员有一百多人。
24、证人孙某乙证言，证明二三年前，赵某甲介绍其购买过康多公司的“金皇后”产品，她讲买多一点产品成为公司会员了就能便宜点，而且家里有亲戚朋友都可以享受会员价，还能介绍其他人买东西成为会员，公司还给奖励。其陆续购买了四五十盒“金皇后”产品，280元一盒，赵某甲把其身份证、银行卡等信息都登记的，其成为康多公司的会员。公司在凤阳的负责人就是赵某甲。公司的营销模式是交钱才能成为公司会员，还可以再拉人来，拉过来的人需要从公司购买东西，会员才能从里面提成，具体提成多少不知道。
25、证人迮翠莲证言，证明二三年前，孙某乙介绍其买过康多公司的“金皇后”产品，她讲购买这个产品成为公司会员，然后再介绍别人来购买产品成为会员，公司就给提成。其将14000元交给了孙福英，购买了五十盒产品，并提供了身份证、农行卡，成为会员。孙某乙带其去赵某甲家开过两次宣传会。赵某甲那就是凤阳的报单中心，凤阳的会员都在赵某甲那里报单，就是统计信息，交钱，凤阳的会员都在她名字下。所以凤阳会员只要报单，买产品，赵某甲就能拿到提成。孙某乙带其到赵某甲家开会时，滁州那边的人讲你介绍一个下线，就提2500元钱，还能提对碰奖，就是发展的下线再发展人就可以对碰再拿2500元钱，还有其他提成，反正就是你发展的人越多，提成拿的就越多。公司的营销模式就是发展人头子，你发展不到人头子就提不到钱。
26、证人赵某丁证言，证明赵某甲是其母亲，赵某甲卖过康多公司“金皇后”产品，她就是在家卖的，其身份证、银行卡都是她保管的。
27、证人王某乙证言，证明二三年前，其在三步两桥利民银行那遇到一个女的说是卖妇科保健品的，对其说要是把身份证信息给她，就送一盒，其给了她一张身份证复印件和手机号码，银行卡号可给她记不得了。
28、证人黄某甲证言，证明二三年前，代某先向其介绍康多公司“金皇后”产品，后来赵某甲又介绍的。她们讲成为会员后可以代理公司产品，朝外卖能卖价钱高一点挣钱，280元一盒子进的，380元一盒子朝外卖，另外还可以介绍其他人买产品成为公司会员，从中提成。其一次性购买20盒子，280元一盒，共5600元，并提供了农业银行卡、身份证、联系方式，成为公司会员。康多公司在凤阳地区就是由赵某甲负责的，地点就在锦绣花园小区赵某甲家储藏室内。根据公司的规定，交钱买产品才能成为公司会员，会员可以直接把买的产品加价卖出去，还可以再拉人来买公司产品成为会员，拉过来的人需要从公司购买东西，要是拉一个来，买一个单，就是一次性产品，上线拉人的会员能从里边提成，公司给多少提成不清楚，是直接打到银行卡上的，下线的会员可以再向下发展会员，公司还给上线会员有提成。其在赵某甲家储藏室参加过公司的聚集宣讲活动。
29、证人代某证言，证明二三年前，赵某甲和郭某到其家去，讲卖康多公司的产品好，能挣到钱，后来郭某不去了，其14000元钱交给赵某甲的，其资料是赵某甲录入公司，成为会员的。康多公司在凤阳地区就是赵某甲负责的，地点就在锦绣花园小区赵某甲家储藏室内，凤阳县的每个星期三、星期日都要去那里听课，主要由赵某甲组织，开始时滁州康多公司张克兵来讲课，后来赵某甲也讲课，有时凤阳的孙某乙等人也讲课，大家轮流讲课，主要就是讲公司产品好，怎么挣钱，怎么沟通人、拉拢人，拉到下线会员，公司就给钱，拉的人越多，公司给的就越多。其也给别人介绍过卖这种产品的。凤阳所有会员购买产品的钱都是交给赵某甲的，她朝公司汇款，产品都是公司通过物流发给赵某甲的，她再朝下边发货，朝公司报单、输入信息都是她搞的。据公司的规定，交钱买产品才能成为公司会员，会员可以直接把买的产品加价卖出去，还可以再拉人来买公司产品成为会员，拉过来的人需要从公司购买东西，要是拉一个人来，买一个大单，就是一次性购买五十盒，上线拉人的会员能从里边提2500元提成，直接打到银行卡上的，下线的会员可以再向下发展会员，公司还给上线会员有提成。赵某甲讲是两条腿走路，双轨制，还有对碰奖等等，其说不清楚，反正只要是凤阳团队的，一发展下线会员，赵某甲就有提成。蚌埠地区的孙某甲是赵某甲发展的，所以蚌埠地区一发展下线，赵某甲也有提成。其介绍过黄某甲购买过公司产品成为会员，算在其名下，黄某甲又发展了一个下线。凤阳一共有会员一两百人，其认识的有魏某珍、郭某、孙某富、徐某丙、张某乙、老吴等等。
30、证人徐某甲证言，证明大约是在2011年其经王志芳介绍买过康多公司的“金皇后”成为公司会员的。王志芳讲会员可以发展下线，上线就可以提成，就是一个人发展两个下线，再介绍下线的就把下线放在别人名下，这样大家都能提成。成为公司会员的条件就是要购买公司产品，会员分5个级别，其是钻石会员，发展下线提成多一点。其购买产品的14000元是交给赵某甲的，产品也是从她那拿的，赵某甲是康多公司凤阳的负责人，她负责报单、搞宣传、组织活动。其到凤阳宾馆、明都君悦宾馆、龙兴假日酒店参加过公司营销活动，活动就是宣传公司以后发展的怎么样，你以后能挣多少钱，就像传销一样，帮人洗脑的，讲课都是赵某甲联系的，她自己也讲课。
31、证人潘某丁证言，证明2011或2012年左右，经潘某乙介绍其买了10盒康多公司的“金皇后”产品，成为公司会员的。其介绍过女儿陈晨、妹妹潘某戊等人卖过这种产品的。康多公司在凤阳负责人是赵某甲。其到赵某甲家车库里听过2次课，都是赵某甲讲课的，就讲产品好，还放光盘看。
32、证人王某丙证言，证明2012年左右，经李涛介绍认识赵某甲，经赵某甲介绍其买康多公司的“金皇后”产品，在买产品之前去了赵某甲家五六次，每次都是赵某甲在上面讲，还用投影介绍产品的。其花14000元从赵某甲处购买了50盒子产品，她把其身份证复印件拿去办手续，其成为公司会员。康多公司在凤阳负责人就是赵某甲。
33、证人潘某戊证言，证明在2011年或2012年左右，其姐姐潘某乙介绍购买康多公司的“金皇后”产品好，可以保健、治疗妇科病，叫其买四五盒，其交了钱，她又把身份证拿去用的，其成为了公司会员。潘某乙还介绍过潘某丁、潘洪、萧淑玉、陈晨购买过公司产品，她们也成为会员了。
34、证人贺某之证言，证明2012年左右，一个姓李的朋友介绍其买康多公司的“金皇后”产品，买的时候要其有银行卡、身份证，其买了50盒，每盒280元，钱是交给赵某甲的，她把其资料输入电脑，其成为公司会员。康多公司的营销模式是交钱才能成为公司会员，会员可以再拉人来，拉过来的人需要从公司购买东西，会员才能从里边提成，具体提成多少不知道，都是打到会员卡上的。公司在凤阳是赵某甲负责的，其去过赵某甲家，赵某甲讲课的，有一二十人，她就讲“金皇后”产品好，要是拉人来还能挣到钱。
35、证人李某丙证言，证明其知道康多公司，后来改名为慨尔慷公司。2012年左右，张某乙向其介绍说康多公司的妇科药“金皇后”好，能治病，要是买过来再卖出去能挣钱，介绍别人买药能拿到提成。后来其就花了6400元钱，买了20盒药，成为公司会员，张某乙要求其提供农行卡，留提成时打款的。公司在凤阳的负责人叫赵某甲。其参加过一次公司搞的营销活动，公司营销是你买产品，就能成为公司会员，会员买的药可以加价外卖，另外会员可以介绍他人买这种产品，从中提成。
36、证人马某乙证言，证明其知道康多公司，后来是慨尔慷公司，二三年前，其经过贺某芝介绍购买康多公司产品“金皇后”和“玉皇后”妇科保健药的。其买的时候280元一盒，买了6000多元钱的，还要银行卡和身份证，但银行卡和身份证其提供的是儿媳的，后其成为公司的会员。公司在凤阳是赵某甲负责的，她在锦绣花园一间车库讲过课，叫其去听过。公司营销模式是交钱才能成为会员，会员再拉人进来，拉过来的人需要从公司购买产品会员才能从中提成，具体提多少其不知道。
37、证人李某丁证言，证明二三年前，朋友孙某乙介绍其买康多公司的“金皇后”产品，她说产品好，要其一次性购买公司20盒产品，280元一盒，成为会员后，再买就有优惠了，还可以介绍别人来买，从中提成，其没有钱，她帮其先垫的，后来还给她了，买时还提供了银行卡和身份证，其成为了公司会员。公司在凤阳是赵某甲负责的，她在锦绣花园的车库讲过课，孙某乙叫其去听的，赵某甲也讲产品好，讲怎么拉人来买产品挣钱，拉的人越多挣钱越多。
38、证人张某丙证言，证明二三年前，蚌埠的孙某甲介绍其买过“金皇后”妇科药，其共花了四五千元钱，孙某甲说这个产品好，还可以发展下线来购买产品，从中提成，孙某甲把其身份资料拿去了。
39、证人段某证言，证明一个经常到其经营的美容用品店的妇女介绍其买一种叫“金皇后”的妇科保健品，其花了600多元2盒产品，对方把其身份证拿去登记，讲要完成名额。
40、证人马某丙证言，证明2012年左右，赵某甲介绍其买康多公司的“金皇后”产品，她当时讲公司很大，讲产品好，她先免费给其1盒，后来叫其交6400元钱，买20盒子，买药时她把其身份证拿去办的银行卡，其成为了公司会员。其到过赵某甲家，公司在凤阳的负责人就是赵某甲，人家都喊她赵总。“金皇后”是产品上写零售价是488元。赵某甲打过几次电话叫去听课，其没去。
41、证人黄某乙证言，证明2012年左右，王某霞介绍其买康多公司的妇科保健药“金皇后”成为公司会员的，其买了30盒子，1万多元钱，买药时她把其身份证拿去办的，他讲你要带人来买还能便宜。药有一部分从王某霞家店里拿的，还有一部分','2018-10-04
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[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法（1997年）》\',Items:[{法条名称:\'第三百四十七条第一款\',法条内容:\' 第三百四十七条
走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。[ly]
走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：[ly]
（一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的；[ly]
（二）走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子；[ly] （三）武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的；[ly]
（四）以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的；[ly] （五）参与有组织的国际贩毒活动的。[ly]
走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。[ly]
走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。[ly]
单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。[ly]
利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。[ly]
对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算。[ly]\'},{法条名称:\'第六十七条第一款\',法条内容:\' 第六十七条
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。[ly]
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。[ly]
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。[ly]\'},{法条名称:\'第五十六条第一款\',法条内容:\'
第五十六条
对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。[ly]
独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。[ly]\'},{法条名称:\'第五十五条第一款\',法条内容:\' 第五十五条
剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。[ly]
判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。[ly]\'},{法条名称:\'第七十一条\',法条内容:\' 第七十一条
判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。[ly]\'},{法条名称:\'第六十九条第一款\',法条内容:\'
第六十九条
判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。[ly]
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。[ly]\'},{法条名称:\'第六十九条第一款\',法条内容:\'
第六十九条
判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。[ly]
如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。[ly]\'},{法条名称:\'第六十四条\',法条内容:\' 第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。[ly]\'}]}]};if
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