四川省绵阳市涪城区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)川0703刑初353号
公诉机关绵阳市涪城区人民检察院。
被告单位绵阳利邦企业信息咨询服务有限公司，住所地：绵阳市绵山路64路（科学城八区），法定代表人欧群燕。
诉讼代表人段冬，绵阳利邦企业信息咨询服务有限公司员工。
被告人胡勇，男，生于1972年9月30日，汉族，四川省遂宁市人，中专文化，绵阳利邦企业信息咨询服务有限公司总经理，住四川省遂宁市船山区。因犯非法吸收公众存款罪，2017年5月16日被绵阳市中级人民法院判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币40万元。现押绵阳市看守所。
辩护人杨春，四川真道律师事务所律师。
被告人龙昌荣，男，生于1974年1月1日，汉族，四川省遂宁市人，中专文化，绵阳利邦企业信息咨询服务有限公司监事，住四川省遂宁市船山区。因犯非法吸收公众存款罪，2017年5月16日被绵阳市中级人民法院判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人��币40万元。现押绵阳市看守所。
被告人欧群燕，女，生于1970年12月5日，汉族，四川省中江县人，高中文化，绵阳利邦企业信息咨询服务有限公司法定代表人，住四川省绵阳市涪城区。因本案于2014年11月13日被绵阳市公安局科学城分局刑事拘留。2014年12月12日由绵阳市公安局科学城分局决定取保候审。2016年4月12日由绵阳市涪城区人民检察院决定取保候审。经本院决定，2017年8月24日被绵阳市公安局科学城分局依法逮捕。现押绵阳市看守所。
辩护人廖银华，四川弘风律师事务所律师。
被告人弥春燕，女，生于1982年3月7日，汉族，四川省剑阁县人，高中文化，绵阳利邦企业信息咨询服务有限公司市场部主管，住四川省剑阁县。因本案于2014年11月17日由绵阳市公安局科���城分局决定取保候审。2016年4月12日由绵阳市涪城区人民检察院决定取保候审。经本院决定，2017年8月24日被绵阳市公安局科学城分局依法逮捕。现押绵阳市看守所。
绵阳市涪城区人民检察院以绵涪检公刑诉（2016）324号起诉书指控被告单位绵阳利某企业信息咨询服务有限公司、被告人胡勇、龙昌荣、欧群燕、弥春燕犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，于2016年7月13日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2017年1月19日、2017年8月28日公开开庭审理了本案。绵阳市涪城区人民检察院指派检察员郑某1、张某1出庭支持公诉，被告单位绵阳利某企业信息咨询服务有限公司的诉讼代表人段冬、被告人胡勇及其辩护人杨春、被告人龙昌荣、被告人欧群燕及其辩护人廖银华、被告人弥春燕到庭参加诉讼。现已审理终结。
绵阳市涪城区人民检察院指控：2013年5月，被告单位绵阳利某企业信息咨询服务有限公司（以下简称绵阳利某公司）经被告人龙昌荣、胡勇、欧群燕等人发起，在四川省科学城工商行政管理局注册成立，经营范围为投资信息咨询服务等业务。被告人欧群燕担任法定代表人，被告人胡勇担任总经理，被告人龙昌荣担任监事，绵阳利某公司同时设有负责直接对外融资的市场部，由被告人弥春燕担任市场部主管。
绵阳利某公司成立以后，并未按照工商部门核准的经营范围开展经营活动，未经金融监管部门批准，擅自通过门面LED、宣传折页、张贴传单、员工口头讲解等多种方式，面向社会公众公开宣传还本付息，向社会公众非法集资。具体由被告人胡勇、龙昌荣等人与资金需求方接洽，安排市场部具体从事非��集资业务。被告人欧群燕、弥春燕组织市场部员工培训后，向绵阳辖区内不特定公众公开大肆宣传，介绍相关项目所谓的合法性、业绩好、营利模式等，承诺按1.5%的月息并在一定时间内还本付息，吸引不特定公众以出借资金的方式向相关借款公司借款，绵阳利某公司则向借款公司按月收取居间服务费用。
参与集资的群众按照绵阳利某公司的宣传，向借款企业指定的收款人账户汇款，并持汇款凭证到绵阳利某公司，由绵阳利某公司与其签订居间服务合同，并代借款企业开具收款凭证、复印借款合同、担保合同或者担保借款合同等履行各种经济手续。每月对应日借款公司将借款利息汇入绵阳利某公司账户上，由绵阳利某公司按集资参与人的出借资金总额1.5%的月利息，计算出当月应付利息并通过网上银行存入每一位集资参与人账户上。同时借款公司按月向绵阳利某公司支付借款总额0.3%的居间服务费。此外部分借款公司另向绵阳利某公司支付借款总额约1.2%的管理费。借款期限届满时，借款公司应将全部本金汇入绵阳利某公司账户上，由绵阳利某公司支付给集资参与人。
2013年12月至2014年12月期间，绵阳利邦公司先后以向越西县普雄加利水电有限公司、四川省三台鑫达海房地产开发有限公司、昭觉永和嘉业达普水电有限公司等7个公司项目借款的名义，向739人非法集资共计人民币3814.5万元，期间已退还本金人民币20.8万元。使用诈骗方法非法集资801.5万元。具体如下：
（一）集资诈骗：
1、2014年7月，绵阳利某公司以为四川龙山生态中药源有限责任公司融资为由，吸收存款本金人民币801.5万元，涉及集资参与人155人，尚未退还本金。所融资金未用于四川龙山生态中药源有限责任公司生产经营。
（二）非法吸收公众存款：
1、2013年12月，绵阳利某公司为越西县普雄加利水电有限公司非法融资，吸收存款本金人民币281万元，涉及集资参与人48人，已退还本金人民币12.3万元；
2、2014年2月，绵阳利邦公司为四川省三台鑫达海房地产开发有限公司非法融资，吸收存款本金人民币500万元，涉及集资参与人88人，已退还本金人民币0.5万元；
3、2014年3月，绵阳利某公司为昭觉永和嘉业达普水电有限公司非法融资，吸收存款本金人民币500万元，涉及集资参与人103人，尚未退还本金；
4、2014年5月，绵阳利某公司为成都联星置业发展有限公司非法融资，吸收存款本金人民币600万元，涉及集资参与人129人，已退还本金人民币3万元；
5、2014年6月，绵阳利某公司为四川瑞翔房地产开发有限公司非法融资，吸收存款本金人民币800万元，涉及集资参与人141人，已退还本金人民币3万元；
6、2014年6月，绵阳利某公司为绵阳志同商贸有限公司非法融资，吸收存款本金人民币332万元，涉及集资参与人75人，已退还本金人民币2万元。
公诉机关认为，被告单位绵阳利某公司及其直接负责的主管人员被告人胡勇、龙昌荣、欧群燕和直接责任人员被告人弥春燕以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，集资诈骗金额达人民币801.5万，数额特别巨大，被告单位绵阳利某公司及被告人胡勇、龙昌荣、欧群燕、弥春燕的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告单位绵阳利某公司及其直接负责的主管人员被告人胡勇、龙昌荣、欧群燕和直接责任人员被告人弥春燕违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款扰乱金融秩序，数额巨大，其中被告单位绵阳利某公司及被告人胡勇、龙昌荣非法吸收公众存款人民币2732万元，被告人欧群燕、弥春燕非法吸收公众存款人民币3013万元。被告单位绵阳利某公司及被告人胡勇、龙昌荣、欧群燕、弥春燕的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人欧群燕犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条，可以从轻或者减轻处罚��被告单位绵阳利某公司及被告人胡勇、龙昌荣、欧群燕、弥春燕均犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条，应数罪并罚。故诉请本院依法判处，并当庭提供了相关证据。
庭审中被告单位绵阳利某公司的诉讼代表人段冬对公诉机关的指控不持异议。被告人胡勇、龙昌荣、欧群燕、弥春燕对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪不持异议，但均辩称不构成集资诈骗罪。辩护人杨春提出如下辩护意见：1、被告人胡勇没有非法占有的目的，其行为不构成集资诈骗罪；2、龙山项目吸收的公众存款不应为800余万元，而应为500余万元。辩护人廖银华提出如下辩护意见：1、被告人欧群燕不构成集资诈骗罪；2、被告人欧群燕有自首情节；3、被告人欧群燕追回损失款107.5万元，属立功表现；4、被告人欧群燕是初犯、偶犯，认罪态度好。
经审理查明：2013年5月8日，被告单位绵阳利某公司注册成立。经营范围为：企业信息咨询及服务，企业管理策划及服务，国家政策允许的项目投资（不含金融、证券、保险及融资性担保等需前置审批的业务）。被告人欧群燕出资35万元，被告人胡勇、龙昌荣分别出资25万元，邓某出资15万元。被告人欧群燕担任法定代表人，被告人胡勇担任总经理，被告人龙昌荣担任监事。绵阳利某公司同时设有负责对外融资的市场部，由被告人弥春燕担任主管。
绵阳利某公司成立以后，并未按照工商部门核准的经营范围开展经营活动。未经金融监管部门批准，擅自通过门面LED、宣传折页、张贴传单、员工口头讲解等多种方式，公开宣传还本付息，并向社会公众非法集资。具体由被告人胡勇、龙昌荣负责公司运营��融资项目的管理，与资金需求方接洽，安排市场部具体从事非法集资业务。被告人欧群燕管理公司印章并负责公司日常事务，被告人弥春燕组织市场部员工培训。绵阳利某公司向绵阳辖区内不特定公众公开大肆宣传其盈利模式，介绍相关项目所谓的合法性、业绩好等，承诺按1.5%的月息在一定时间内还本付息，吸引不特定公众以出借资金的方式向相关借款公司借款。绵阳利某公司则向借款公司按月收取居间服务费。
参与集资的群众按照绵阳利某公司的宣传，向借款企业指定的收款人账户汇款，并持汇款凭证到绵阳利某公司，由绵阳利某公司与其签订居间服务合同，并代借款企业开具收款凭证、复印借款合同、担保合同或者担保借款合同等，履行相关手续。借款公司将借款利息汇入绵阳利某公司账户上，由绵阳利某公司按集资参与人的出借资金总额1.5%的月利息，计算出当月应付利息并通过网上银行存入每一位集资参与人账户。同时借款公司按月向绵阳利某公司支付借款总额0.3%的居间服务费。此外部分借款公司还另向绵阳利某公司支付借款总额约1.2%的管理费。借款期限届满时，借款公司应将全部本金汇入绵阳利某公司账户上，由绵阳利某公司支付给集资参与人。
2013年12月至2014年12月期间，绵阳利邦公司先后以向四川省三台鑫达海房地产开发有限公司、昭觉永和嘉业达普水电有限公司、四川龙山生态中药源有限责任公司等7个公司项目借款的名义，向739人非法集资共计人民币3813万元（含其他项目并入的55人存款217.3万元），期间已退还本金人民币20.8万元，支付利息2439350元，尚有35482650元未退还。其中吸收利某公司员工13人存款448000元，退还本金���民币8000元，支付利息32935元，尚有407065元未归还。吸收非利某公司员工726人存款37682000元，退还本金人民币200000元，支付利息2406415元，尚有35075585元未归还。未退还本金人员支付利息2400085元（不含利某公司员工），已退还本金人员支付利息6330元（不含利某公司员工）。（涉及的集资参与人名单已在司法鉴定意见书中列明，审理查明的名单含置换人员。）具体集资项目如下：
1.2013年12月至2014年9月，绵阳利某公司为越西县普雄加利水电有限公司非法融资，吸收48人存款本金人民币281万元，已退还本金人民币12.3万元，支付利息42105元，尚有2644895元未归还。其中吸收绵阳利某公司员工1人存款3000元，已退还本金3000元。
2、2014年2月至2014年10月，绵阳利邦公司为四川省三台鑫达海房地产开发有限公司非法集资，吸收88人存款本金人民币500万元。已退还本金人民币0.5万元，支付利息590507元，尚有4404493元未归还。其中吸收绵阳利某公司员工3人存款10.5万元，退还本金0.5万元，支付利息14775元，尚有85225元未归还。
3、2014年3月至2014年11月，绵阳利某公司为昭觉永和嘉业达普水电有限公司非法集资，吸收102人存款本金人民币500万元。尚未退还本金，支付利息498080元，尚有4501920元未归还。其中吸收绵阳利某公司员工2人存款7万元，支付利息4735元，尚有65265元未归还。
4、2014年5月至2014年12月，绵阳利某公司为成都联星置业发展有限公司非法集资，吸收130人存款本金人民币600万元。退还本金人民币3万元，支付利息446622元，尚有5523378元未归还。其中吸收绵阳利某公司员工3人存款11万元，支付利息7480元，尚有102520元未归还。
5、2014年6月至2014年12月，绵阳利某公司为四川瑞翔房地产开发有限公司非法集资，吸收141人存款本金人民币800万元。已退还本金人民币3万元，支付利息398192元，尚有7571808元未归还。其中吸收绵阳利某公司员工3人存款11万元，支付利息5305元，尚有104695元未归还。
6、2014年8月至2014年12月，绵阳利某公司为绵阳志同商贸有限公司非法集资，吸收75人存款本金人民币332万元。已退还本金人民币2万元，支付利息120721元，尚有3179279元未归还。（该项目未吸收绵阳利某公司员工存款。）
7、2014年7月至2014年11月，绵阳利某公司为四川龙山生态中药源有限责任公司非法集资，吸收155人存款本金人民币800万元（含其他项目并入的55人存款217.3万元）。尚未退还本金，支付利息343123元，尚有7656877元未归还。其中吸收绵阳利某公司员工1人存款5万元，支付利息640元，尚有49360元未归还。
2014年11月13日，被告人欧群燕主动到绵阳市公安局科学城分局接受调查，并如实供述。被告人欧群燕在取保候审期间协助公安机关追回损失107.5万元。
被告人胡勇、龙昌荣、欧群燕分别获取“奖金”12562元，被告人弥春燕获取“奖金”13521元。
另查明：绵阳市中级人民法院（2016）川07刑终343号刑事判决书（已生效）中认定绵阳安泰投资咨询服务有限公司的犯罪事实包括该公司为越西县普雄加利水电开发有限公司非法融资2000万元（含本案公诉机关指控的281万元）。被告人胡勇、龙昌荣作为绵阳安泰投资咨询服务有限公司直接负责的主管人员，因犯非法吸收公众存款罪分别被判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币40万元。
上述事实，有下列证据证实：
（一）书证
1.报案材料，集资参与人于某等人2014年11月10日提交的报案材料。
2.人口信息表，证实各被告人的基本信息情况。
3.扣押决定书、扣押清单、协助查询财产通知书、调取证据通知书、协助冻结财产、查封通知书及明细，证实扣押、冻结、查封与本案相关借款公司的财物、银行账户情况及绵阳利某公司收回欠款存入专案账户情况。
4.绵阳利某公司工商税务登记、变更登记及公司章程，证实绵���利某公司经四川省科学城工商行政管理局批准成立于2013年5月8日，股东为龙昌荣、欧群燕、胡勇、邓某，法定代表人为欧群燕。经营范围：企业信息咨询及服务，企业管理策划及服务，国家政策允许的项目投资（不含金融、证券、保险及融资性担保等需前置审批的业务）。
5.银监局复函：中国银行业监督管理委员会绵阳监管分局复函认定绵阳利某公司不是经国务院银行业监督管理机构批准的商业银行，不具备吸收公众存款等商业银行业务的资质。
6.绵阳利某公司纳税申报表，证实绵阳利某公司2013年7月-2014年6月纳税申报税费情况。
7.现金存款凭条，证实借款公司向绵阳利某公司支付佣金凭证，绵阳利某公司（杨某2、张某3）向四川省科学城财政局缴款凭证。
8.绵阳利某公司项目利息表明细：由黄某整理提交的绵阳利某公司未完成的达普、联星、龙山、瑞翔、三台鑫达海、志同及已完成的辰东、双流项目的利息表明细，证实各集资项目名称、合同编号、借款期限、借款金额、借款企业法人代表、出借人代表、出借人收取本息账户情况。
9.借款凭证及借款业务居间服务合同：三台鑫达海房地产公司、昭觉永和嘉业达普水电公司、成都联星置业发展有限公司、四川瑞翔房地产公司、四川龙山中药源公司、绵阳志同商贸公司项目集资群众与绵阳利某公司签订的出借款业务相关合同、缴款凭证等。
10.借款业务居间服务合同、借款合同等材料及借款公司相关资料。
11.银行账户明细，证实资金���来情况。
12.担保公司资信材料：1）中光财富融资担保公司资信材料；2）汇通信用融资担保有限公司材料。
13.绵阳利某公司会计凭证29册，证实绵阳利某公司账务、工资发放等情况。
14.情况说明：确定本案被告单位绵阳利某公司的诉讼代表人为段冬。
15.到案说明，证实被告人欧群燕2014年11月13日主动到绵阳市公安局科学城分局接受调查，同日被刑事拘留，2014年12月12日被绵阳市公安局科学城分局决定取保候审；被告人弥春燕被公安民警传唤至公安机关接受调查（有传唤证）；被告人胡勇、龙昌荣因另案被羁押于绵阳市看守所。
16.绵阳利某公司账务制表及黄某的说明：证实绵阳利某公司运营期间未完成6个项目，涉及金额人民币3532万元左右。由黄某制表说明绵阳利某公司收入及支出情况，管理费一般在项目总金额的0.8%-1.2%之间，总收益为2286604.33元。绵阳利某公司每月发放基本工资和奖金，2013年9月至2014年8月期间，欧群燕共领取工资奖金100186元、胡勇共领取工资奖金100777元、龙昌荣共领取工资奖金100185元、弥春燕共领取工资奖金54237元，四人每月均有该月绵阳利某公司所做集资项目的提成。
17.绵阳利某公司宣传单、宣传资料，证实绵阳利某公司面向社会公开宣传的内容。
18.刑事判决书，证实被告人胡勇、龙昌荣因犯非法吸收公众存款罪分别被判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币40万元。
（二）朱某2、郑某2、孙某2、张某4、熊某、赵某、张某5、于某、王某2、何某2、刘某、衡某、安袁园、唐某、李某2等34名集资参与人（部分）的陈述，证实：绵阳利某公司员工在科学城路边搞宣传，发放宣传单，介绍投资项目好、安全，利息符合政策，无风险，投资回报高，月息是1.5%，与绵阳利某公司签订出借款业务居间服务合同，按照绵阳利某公司提供的项目借款方专用账户进行汇款，绵阳利某公司提供由出借人代表与项目融资公司签订的《借款合同》复印件、借款凭证等手续。绵阳利某公司定期将利息存入集资参与人提供的银行账户。
（三）证人证言
1.证人邓某的证言：我在绵阳利某公司出资10万元，占10%的股份，我未参与公司的任何经营及日常管理，公司股东有我、龙昌荣、胡勇、欧某。我没有工资、没有分红、没有提成，���从没有参与过绵阳利某公司的经营项目。
2.证人黄某的证言（绵阳利某公司会计）：2013年5月在绵阳市注册成立的绵阳利某公司，欧群燕主要负责公司日常管理和公司运行费用管理。胡勇、龙昌荣主要负责在外面找具体项目和催还本金利息。公司市场部主要负责项目配款和宣传工作。绵阳利某公司业务流程是先由胡勇、龙昌荣找到具体项目,项目方一般付绵阳利某公司月息1.8%。绵阳利某公司市场部宣传项目,有对项目感兴趣的投资人和公司市场部签订合同,合同中承诺给投资人月息为1.5%,绵阳利某公司收取月息0.3%的居间费用,此为公司利润。我主要负责审查绵阳利某公司市场部签订的合同和每个月将月息打入每个具体投资人账户。公司和投资人签订合同首先由绵阳利某公司和项目方签订借款业务居间服务合同,合同上项目方向绵阳利某公司提供一个银行账户,一般项目方承诺为月息1.8%。绵阳利某公司宣传推荐项目,对项目感兴趣的投资人,我们提供绵阳利某公司和项目方签订借款合同的复印件,及项目方向绵阳利某公司提供的银行账户,让投资人通过银行将钱打入这个账户,然后投资人将明细交到绵阳利某公司，和公司签订借款业务居间服务合同,一般承诺给投资人为月息1.5%，绵阳利某公司赚取月息0.3%的利润。
利某公司未完成项目有7个，涉及金额3532万。具体项目及金额都有账目记载。关于龙山项目，龙山生态中药源项目筹集资金人民币800万元，实际筹集资金人民币582.7万元，另外人民币217.3万元是通过来回转账累加所得的空资金。实际筹集资金人民币582.7万元去向分别是：其中人民币350万元转入绵阳市安泰公司出纳毕某名下建行私人账户，毕某���把她的账户上收到的这人民币350万元又转入李克文名下的工行账户上；人民币50万元转入我的账户，账面上是还胡勇借款；人民币99.7万元转入我的账户；孙某3意账户还有人民币83万元。
3.证人蒋某的证言：绵阳利某公司先由胡勇、龙昌荣找到具体项目，项目方一般付绵阳利某公司月息1.8%。绵阳利某公司市场部宣传项目，有对项目感兴趣的投资人和公司市场部签订合同，合同中承诺给投资人为月息1.5%，绵阳利某公司收取月息0.3%的居间费用，个别项目绵阳利某公司还要收取项目方一定的管理费用。未完成项目：四川省三台鑫达海500万项目、达普水电站500万项目、成都联星置业600万项目、四川龙山生态中药源800万项目、四川瑞翔房地产800万项目、绵阳志同商贸项目（具体金额不详）。大概涉及金额：3200万左右。具体项目��金额都有账目记载。
四川龙山生态中药源有限责任公司项目是龙昌荣和胡勇在负责。总共是800万，安泰公司前期做了大概500多万，后面绵阳利某公司做了大概200多万，都打到了孙某3意的账户上了。
4.证人毕某的证言（安泰公司出纳）：2014年6月黄某曾经用我名下账户转钱到自贡安泰投资咨询服务有限公司，账户是安泰公司在用，转账是胡勇同意的。大概有人民币300万左右，黄某从她的卡上把钱转到我的卡上，黄某再用我的卡把钱转账给了自贡安泰投资咨询服务有限公司财务李克文。当时转这笔钱时，黄某给胡勇打电话请示了的。
5.证人朱某1的证言，证实绵阳利某公司基本情况、经营模式及宣传方式。公司开展的这些项目是怎么拿回来的我不清楚,每次都是我们主管弥春燕把项目方资料和抵押物的相关资料拿给我们,让我们自己看完资料后向客户进行推广。成都联星这个项目抵押物的五套连排别墅中的两套别墅,合同是签订在我的名下的。另外三套签订在弥春燕的名下的。三台鑫达海项目有辰东的项目转投的情况。
6.段冬的证言，证实绵阳利某公司基本情况、经营模式及宣传方式。投资项目是公司那几个股东拿回来的,然后交给市场部的弥春燕,弥春燕再将项目转交给我们市场部的员工,我们再具体联系客户办理相关事宜。至于项目到底具体是谁拿回来的我不知道。公司未完成的借款项目有三台鑫达海房地产开发有限公司、成都联星置业借款项目、普雄加利水电开发借款项目、昭觉永和嘉业达普水电有限公司借款项目、四川瑞翔房地产开发有限公司第二次借款项目、四川龙山生态中药源借款项目、绵阳志同商贸有限公司借款项目。
7.证人彭某的证言：2014年8、9月份我听说杨某4帮汇通公司借钱的事，杨某4让我帮他在银行取过钱，当时卡上有79万余元，最后一次取完钱把卡还给他时卡上有4000元左右。我爱人帮他取过两次，胡玺帮他取过一次（我在孙某3意那里拿了他的身份证交给胡玺取的钱，取了34万元），其他都是我帮他取的。每次取完钱后，他都联系我，我在金马河边把钱给他的。
8.证人何某1均的证言：汇通金控和汇通担保公司实际控制人都是杨某3，我听杨某3说龙山生态中药源公司是他朋友的公司，其他情况不清楚，不认识龙昌荣、孙某3意等人。记得胡勇在2014年6、7月份找杨某3要过利息，杨某4是杨某3的朋友。
9.证人孙某1的证言：龙山生态中药源有限责任公司，听说该公司在成都大邑县个中药材种植基地。汇通担保公司给这个公司提供过担保业务。我作为法人代表在出保函时需要我审批签字,我见过这个公司名字,所以有印象,但龙山的具体业务是怎么来的我不清楚。龙山生态中药源有限责任公司的负责人是张某2，我也是2014年的8、9月份才知道的。当时有人找到汇通担保公司,说龙山生态中药源有限责任公司还不起款了,而这个公司的借款由汇通担保公司作的担保,于是就找到汇通担保公司。我听说龙山公司的实际控制人是汤某。
10.证人谢应杰的证言：龙山中药源公司2013年由汇通公司担保向外面借款6000万。不知道龙山公司通过绵阳利某公司借款的事，龙山公司借款一直由杨某3在办理。
11.证人胡某1（龙山公司工作人员）的证言：龙山公司��有叫孙某3意的工作人员，龙山公司融资的钱款没有进入公司的基本账户。不清楚龙山公司融资的事。
12.证人陶某（龙山公司工作人员）的证言：龙山公司融资的钱都由张某2等人自己管理，不进公司账户，不知道具体情况。
13.证人张某2（龙山公司法人代表）的证言：龙山公司是四川环福投资公司的下属公司,我们融资的资金都是由环福投资公司向我们提供。龙山公司去融资,资金的控制都是由环福投资在控制。龙山公司现在融资有l亿左右,这l亿当中有银行贷款、信托、民间借贷,其中百分之七十都是民间借款。龙山公司的借款都是汇通公司在担保。汇通公司实际控制人叫杨某3，环福投资公司实际控制人是汤某，两个公司有合作关系。
2014年7月至8月之间,绵阳的一���人给我打了一个电话,当时他说是绵阳利某公司,我喊他把借款资料给我,我拿到资料后,这个资料是一份借款合间,看见上面有龙山公司的公章、我自己的私章,但是没有我的签名,借款800万，收款人我也不认识，我不知道绵阳这笔800万借款资金走向。龙山公司的融资都是接受环福投资公司指示,我们也不问什么事由,一般是环福投资公司通知我们,然后汇通派人来拿公章、私章时，也是我喊公司驾驶员何玉其把章带过去。这个都是龙山公司在保管,具体保管的是龙山公司的办公室。我认为向绵阳借款800万的事情应该是汇通公司具体操作的。我不认识孙某3意、杨某4。
14.证人康某的证言：2014年10月24日彭某让我拿孙某3意的一张银行卡帮他去银行取款，我一共取了69900元，后又向银行申报第二天取款34万元。彭某将取的钱交给杨某4。
15.证人杨某1（志同商贸公司法人代表，王某1的前妻）的证言：绵阳志同商贸公司业务及决定是王某1和江某决定，我是2014年9月才知道志同公司为王某1的瑞翔公司融了一笔资金，是通过绵阳利某公司融资325万。股东会议上的签字和私章都不是我本人签字和盖章的。
16.证人江某（志同商贸公司经理）的证言：王某1和我商量以志同公司的名义通过绵阳利某公司融资,由我作为出借方代表。其实具体的事情我并不清楚,是王某1和绵阳利某公司谈好后,让我到绵阳利某公司作为出借人代表签字的。都是以绵阳志同商贸有限公司的名义借的款,一共借了325万的资金，资金到了王某1的账上的。杨某1开始并不知道这事，因为是王某1让我把绵阳志同商贸有限公司的公章和杨某1的私人印章从公司里拿给了绵阳利某公司。
王某1的四川瑞翔房地产开发有限公司通过绵阳利某公司中介向民间借入了800万的资金,也是我作为出借人代表,应该是王某1还没有还款,所以才要通过杨某1的志同公司向绵阳利某公司借款。
17.证人李某1（三台鑫达海房地产公司财务经理）的证言：2014年2月由于公司资金紧张,公司股东会决议由四川创业融资担保有限公司担保,由绵阳利某公司出面借款人民币500万，借款期限为8个月,从2014年2月24日至2014年10月23日。我们先后与绵阳利某公司签定了借款业务服务合同,与四川创业融资担保有限公司签定了保证合同。借款的500万元进入公司账户，用于公司经营。
18.证人王某1的证言：我以我的瑞翔房地产公司和志同商贸公司向绵阳利某公司借过两次款,大概2O14年,以瑞翔房地产公司名义借了800万,一个多月以后,又以志同商贸公司名义借了320万。借款的收款指定账户是我的私人账户，资金用作了我的金佳泰房地产开发有限公司购买地皮方面。两次借款是以瑞翔房地产公司的资产和在梓潼金佳泰房地产公司购买的地皮作为抵押的。
志同商贸公司向绵阳利某公司借款时法人代表是杨某1，但志同公司关于借款的公司股东纪要上杨某1的签名是我签的。公司的公章是我让江某去盖的,过后我跟杨某1讲过,她之前不知道这个事情,借款的钱也被我用了。2015年初志同商贸公司法人代表变更为我。
（四）被告人的供述与辩解
1.被告人胡勇的供述：绵阳利某公司是2013年7月份成立的。绵阳利某公司四个股东，欧群燕出资35万，龙昌荣出资25万，邓某出资15万，我出资25万。法人代表是欧群燕，主要负责财务及员工的日常管理；龙昌荣是董事长，他主要是负责接项目；邓某是股东，平时主要是负责对员工的业务培训，如遇公司有重大决定时他会来公司，平时很少到公司；再有就是我，我负责平时对员工的礼仪培训，对项目借款方催缴到期借款的利息及本金。绵阳利某公司下设财务部，由黄某负责；市场部由弥春燕负责；综合部的负责人是谢某；风控部由蒋某负责；总共有10来个员工。绵阳利某公司通过宣传的方式，给投资人提供优质的投资项目，由投资人出资并与我们公司签订居间服务合同，借款项目方与出资人代表签订借款合同后，再由出资人将钱打入借款方的银行账户。借款方按照约定每月支付投资人1.8%的月息，我们公司从中抽取0.3%的居间服务费，借款方每个月支付给我们公司0.2%的居间服务费，这两项居间服务费作为公司的盈利。公司在广告公司印制宣传单（欧群燕负责），宣传单上主要有公司简介、国家政策的解读、工作流程等方面的介绍。然后由公司员工在居民小区、广场、农贸市场等人员比较多的地方，给过往的老百姓发传单和环保袋，给他们讲解投资过程，','2018-10-02
16:55:40',0,'web',NULL),(35909086,'65378a7b-edaa-4e82-8c2a-a7c4013f1765','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：212次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"文书ID\":\"65378a7b-edaa-4e82-8c2a-a7c4013f1765\",\"案件名称\":\"张红艳离婚撤诉裁定书\",\"案号\":\"（2017）鄂2802民初890号\",\"审判程序\":\"一审\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1501689600000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"补正文书\":null,\"法院名称\":\"利川市人民法院\",\"法院ID\":\"1974\",\"法院省份\":\"湖北\",\"法院地市\":\"恩施土家族苗族自治州\",\"法院区县\":\"利川市\",\"法院区域\":null,\"文书类型\":null,\"文书全文类型\":\"0\",\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":\"离婚诉讼或者涉及未成年子女抚养、监护的\",\"DocContent\":\"\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"诉讼记录段原文\":null,\"案件基本情况段原文\":\"\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"判决结果段原文\":\"\",\"附加原文\":null,\"文本尾部原文\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"张红艳离婚撤诉裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"张红艳离婚撤诉裁定书
（2017）鄂2802民初890号\");$(\"#hidDocID\").val(\"65378a7b-edaa-4e82-8c2a-a7c4013f1765\");$(\"#hidCaseName\").val(\"张红艳离婚撤诉裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2017）鄂2802民初890号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"利川市人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1974\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"利川市人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value: \"\"
},{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name: \"裁判日期\",
key: \"trialDate\", value: \"2017-04-06\" },],LegalBase: []};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"\\\\\",\\\\\