浙江省宁波市江东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）甬东刑初字第417号
公诉机关浙江省宁波市江东区人民检察院。
被告人孙晶波，原系秦皇岛阔滨矿产品有限公司法定代表人。因涉嫌犯集资诈骗罪于2012年12月15日被抓获，同日被宁波市公安局江东分局刑事拘留，2013年1月21日被依法逮捕。现羁押于宁波市看守所。
辩护人黄灵超，浙江宇豪律师事务所律师，宁波市江东区法律援助中心指派。
宁波市江东区人民检察院以甬东检刑诉（2013）440号起诉书指控被告人孙晶波犯集资诈骗罪，于2013年8月29日向本院提起公诉，以甬东检刑追诉（2013）1号追加起诉决定书指控被告人孙晶波犯集资诈骗罪，于2013年9月6日向本院追加起诉，以甬东检刑追诉（2013）8号追加起诉决定书指控被告人孙晶波犯集资诈骗罪，于2013年11月28日向本院追加起诉，以甬东检刑追诉（2014）1号追加起诉决定书指控被告人孙晶波犯集资诈骗罪，于2014年4月9日向本院追加起诉。本院于同日立案后，宁波市江东区人民检察院于2014年2月28日、7月9日申请延期审理，本院均于同日决定对本案延期审理一个月，同年3月27日、7月29日申请恢复审理，本院均于同日决定对本案恢复审理。后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁波市江东区人民检察院指派检察员吴侃出庭支持公诉。被告人孙晶波及其辩护人黄灵超到庭参加了诉讼。现已审理终结。
宁波市江东区人民检察院指控：2011年7月，被告人孙晶波在秦皇岛市注册成立了秦皇岛阔滨矿产品有限公司（下称阔滨公司）并任阔滨公司法定代表人。2012年2月底，被告人孙晶波伙同马某甲（另案处理）注册成立了秦皇岛阔滨矿产品有限公司重庆分公司（下称阔滨重庆分公司），办公地点为重庆市渝中区中山三路xx号xx-
xx室。此后，孙晶波、马某甲、赵某甲等人（另案处理）谎称阔滨公司在秦皇岛青龙县投资开采铁矿急需资金，以到期归还本金并许以高息为诱，通过业务员赵某甲等人（另案处理）向社会公开宣传集资，先后骗得张某甲等209名被害人共计人民币6986900元，在向部分被害人共返还595145元的人民币及支出相应作案成本（房租等）后，被告人孙晶波等人按事先商定的比例分配了剩余款项，并逃离重庆。
2012年8月，被告人孙晶波伙同王某甲（另案处理）在宁波注册成立了秦皇岛阔滨矿产品有限公司宁波分公司（下称阔滨宁波分公司），办公地点为宁波市江东区金汇大厦8-x室。此后，孙晶波、王某甲谎称阔滨公司在秦皇岛青龙县投资开采铁矿急需资金，并以到期归还本金并许以高息为诱，向社会公开宣传集资，先后骗得金某人民币1万元、汪某甲人民币5万元、张某乙人民币1万元、华某人民币5万元、陈某甲人民币3万元、陈某乙人民币1万元、林某甲人民币6万元、桑某人民币5万元、卓某人民币2.3万元、王某乙人民币3万元、张某丙人民币3万元、董某人民币1万元、陈某乙人民币1万元、余某甲人民币2万元、徐某甲人民币4万元、竺某人民币6万元、桂某甲人民币2万元、桂某乙人民币3万元、施某人民币1万元、徐某乙人民币3万元、李某甲人民币6万元、包某人民币2万元、严某人民币1万元。得款后，孙晶波、王某甲按约定分配上述款项并逃离宁波。经查，孙晶波、王某甲已向金某支付利息人民币250元、向汪某甲支付利息人民币1250元、向桑某支付利息人民币500元、向卓某支付利息人民币250元、向张某丙支付利息人民币750元、向陈某乙支付利息人民币750元、向徐某甲支付利息人民币1000元、向徐某乙支付利息人民币750元。
另查明，阔滨公司成立于2011年7月，注册资本为人民币200万元，公司后于2012年3月变更注册资本为人民币
2000万元；阔滨公司自设立及变更注册资本后即刻抽逃了全部出资，该公司未在秦皇岛辖区内取得采矿资格，无任何合法生产经营活动。
2012年12月15日，被告人孙晶波在秦皇岛被民警抓获。
为证实以上事实，公诉机关向法庭提供了被告人的供述与辩解，被害人金某、汪某甲、张某乙、华某、陈某甲、陈某乙、林某甲、桑某、卓某、王某乙、张某丙、董某、陈某乙、余某甲、徐某甲、桂某甲、施某、李某甲、包某等人的陈述，证人唐某甲、刘某甲、黄某甲、陈某丁等人的证言，户籍信息，公司登记基本情况，房屋租赁合同，公司账户交易记录，证明，情况说明，抓获经过证明，借款协议，辨认笔录等证据。
公诉机关认为被告人孙晶波之行为构成集资诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款的规定予以判处。
被告人孙晶波辩称其没有诈骗的故意，在青龙县有过投资。
其辩护人提出被告人孙晶波涉嫌犯罪的情节未达到“罪行极其严重”的程度。
经审理查明：2011年7月，被告人孙晶波在秦皇岛市注册成立了秦皇岛阔滨矿产品有限公司（下称阔滨公司）并任阔滨公司法定代表人。2012年2月底，被告人孙晶波伙同马某甲（另案处理）注册成立了秦皇岛阔滨矿产品有限公司重庆分公司（下称阔滨重庆分公司），办公地点为重庆市渝中区中山三路xx号xx-
xx室。此后，孙晶波、马某甲、赵某甲等人（另案处理）谎称阔滨公司在秦皇岛青龙县投资开采铁矿急需资金，以到期归还本金并许以高息为诱，通过业务员赵某甲等人（另案处理）向社会公开宣传集资，先后骗得张某甲等209名被害人共计人民币6975600元，在向部分被害人共返还767650元的人民币及支出相应作案成本（房租等）后，被告人孙晶波等人按事先商定的比例分配了剩余款项，并逃离重庆。具体情况如下：
骗取被害人何某甲280000元，已返还42000元；
骗取被害人邹某甲、海某200000元，已返还33000元；
骗取被害人郑某甲50000元，已返还4500元；
骗取被害人陈某戊20000元，已返还1200元；
骗取被害人梁某甲10000元，已返还300元；
骗取被害人郑某乙30000元，已返还2700元；
骗取被害人赵某乙100000元，已返还41000元；
骗取被害人邱某20000元，已返还900元；
骗取被害人江某120000元，已返还18000元；
骗取被害人夏某甲10000元，已返还450元；
骗取被害人李某乙15000元，已返还475元；
骗取被害人刘某乙25000元，未返还；
骗取被害人杨某甲30000元，已返还4500元；
骗取被害人张某丁20000元，已返还1200元；
骗取被害人唐某乙10000元，已返还1800元；
骗取被害人陈某已10000元，已返还1800元；
骗取被害人俞某10000元，已返还1800元；
骗取被害人许某20000元，已返还3000元；
骗取被害人樊某甲130000元，已返还4200元；
骗取被害人吴某甲120000元，已返还1800元；
骗取被害人吴某乙110000元，已返还1650元；
骗取被害人罗某甲10000元，已返还1500元；
骗取被害人王某丙10000元，已返还1500元；
骗取被害人王某丁10000元，已返还1500元；
骗取被害人何某乙50000元，已返还6000元；
骗取被害人王某戊10000元，已返还300元；
骗取被害人林某乙20000元，未返还；
骗取被害人蓝某20000元，未返还；
骗取被害人赵某40000元，已返还7200元；
骗取被害人伍某370000元，已返还30000元；
骗取被害人李某丙60000元，已返还2600元；
骗取被害人梁某乙10000元，已返还6800元；
骗取被害人唐某丙50000元，未返还；
骗取被害人陆某5000元，已返还75元；
骗取被害人彭某甲10000元，已返还1500元；
骗取被害人周某甲10000元，已返还900元；
骗取被害人蒋某甲19400元，已返还8600元；
骗取被害人林某丙10000元，已返还600元；
骗取被害人胡某甲60000元，已返还18000元；
骗取被害人张某甲10000元，已返还300元；
骗取被害人汪某乙10000元，已返还1800元；
骗取被害人陈某庚10000元，已返还1800元；
骗取被害人龙某50000元，已返还1000元；
骗取被害人周某乙20000元，已返还1800元；
骗取被害人宋某甲30000元，已返还900元；
骗取被害人陈某辛10000元，已返还900元；
骗取被害人陈某壬30000元，已返还600元；
骗取被害人任某甲30000元，已返还900元；
骗取被害人朱某甲20000元，已返还600元；
骗取被害人李某丁10000元，已返还1500元；
骗取被害人杨某乙10000元，已返还300元；
骗取被害人朱某乙10000元，已返还900元；
骗取被害人舒某甲10000元，未返还；
骗取被害人黄某乙10000元，已返还150元；
骗取被害人张某戊60000元，已返还3600元；
骗取被害人李某戊10000元，已返还300元；
骗取被害人陈某癸10000元，已返还1500元；
骗取被害人李某已10000元，未返还；
骗取被害人刘某丙30000元，已返还900元；
骗取被害人陈某一20000元，已返还3600元；
骗取被害人王某已10000元，未返还；
骗取被害人李某庚20000元，已返还900元；
骗取被害人朱某丙5000元，未返还；
骗取被害人彭某乙10000元，已返还1800元；
骗取被害人钟某甲35000元，已返还300元；
骗取被害人杨某丙30000元，已返还300元；
骗取被害人汪某丙20000元，已返还3000元；
骗取被害人刘某丁20000元，已返还900元；
骗取被害人温某10000元，未返还；
骗取被害人刘某戊10000元，未返还；
骗取被害人覃某甲10000元，已返还900元；
骗取被害人梁某丙19200元，未返还；
骗取被害人黄某丙20000元，未返还；
骗取被害人陈某二10000元，未返还；
骗取被害人覃某乙10000元，已返还900元；
骗取被害人杨某丁20000元，已返还2400元；
骗取被害人李某辛20000元，已返还1800元；
骗取被害人周某丙10000元，已返还300元；
骗取被害人吴某丙10000元，未返还；
骗取被害人黄某丁40000元，已返还7500元；
骗取被害人彭某丙5000元，已返还150元；
骗取被害人肖某甲5000元，已返还150元；
骗取被害人刘某已30000元，已返还1800元；
骗取被害人熊某20000元，已返还600元；
骗取被害人邹某乙80000元，已返还38200元；
骗取被害人陈某三10000元，已返还1800元；
骗取被害人代某100000元，已返还8000元；
骗取被害人张某乙10000元，已返还600元；
骗取被害人赵某丙35000元，已返还2500元；
骗取被害人姜某60000元，已返还3600元；
骗取被害人帅某60000元，已返还1800元；
骗取被害人吴某丁60000元，已返还900元；
骗取被害人胡某乙、陈某四20000元，已返还1200元；
骗取被害人聂某15000元，未返还；
骗取被害人彭某丁、覃某丙20000元，已返还2400元；
骗取被害人余某甲20000元，已返还2400元；
骗取被害人邹某丙10000元，已返还600元；
骗取被害人刘某庚5000元，未返还；
骗取被害人王某庚5000元，已返还1000元；
骗取被害人章某20000元，已返还2400元；
骗取被害人李某辛50000元，已返还2000元；
骗取被害人尹某10000元，已返还600元；
骗取被害人易某10000元，已返还1800元；
骗取被害人宋某乙10000元，已返还1800元；
骗取被害人肖某乙10000元，已返还5000元；
骗取被害人李某癸20000元，未返还；
骗取被害人吴某戊10000元，已返还300元；
骗取被害人蒋某乙10000元，已返还300元；
骗取被害人高某甲20000元，未返还；
骗取被害人李某一20000元，已返还3000元；
骗取被害人张某庚30000元，已返还5400元；
骗取被害人王某辛40000元，已返还2000元；
骗取被害人翁某30000元，已返还13300元；
骗取被害人赖某30000元，已返还5400元；
骗取被害人彭某戊20000元，未返还；
骗取被害人陈某五10000元，未返还；
骗取被害人李某二10000元，未返还；
骗取被害人唐某丁10000元，已返还1800元；
骗取被害人魏某甲20000元，已返还1200元；
骗取被害人任某乙110000元，已返还61450元；
骗取被害人周某丁10000元，已返还900元；
骗取被害人周某戊15000元，已返还1125元；
骗取被害人刘某辛10000元，已返还150元；
骗取被害人王某壬5000元，未返还；
骗取被害人张某辛20000元，已返还150元；
骗取被害人黎某10000元，已返还150元；
骗取被害人马某乙10000元，已返还150元；
骗取被害人邢某15000元，已返还2425元；
骗取被害人罗某乙10000元，已返还1500元；
骗取被害人彭某已20000元，已返还2400元；
骗取被害人李某三30000元，未返还；
骗取被害人刘某壬5000元，未返还；
骗取被害人王某癸20000元，已返还3000元；
骗取被害人高某乙20000元，已返还2100元；
骗取被害人郑某乙5000元，已返还5000元；
骗取被害人罗某丙10000元，已返还1650元；
骗取被害人张某辛10000元，已返还1650元；
骗取被害人王某一10000元，已返还1800元；
骗取被害人牟某50000元，已返还7500元；
骗取被害人钱某10000元，已返还1150元；
骗取被害人郑某丁10000元，未返还；
骗取被害人唐某戊20000元，已返还1800元；
骗取被害人吴某已20000元，已返还7100元；
骗取被害人刘某癸10000元，已返还1800元；
骗取被害人陈某六10000元，已返还300元；
骗取被害人马某丙、夏某乙30000元，已返还3600元；
骗取被害人谢某甲30000元，未返还；
骗取被害人周某戊50000元，已返还4500元；
骗取被害人李某四60000元，已返还5400元；
骗取被害人喻某100000元，已返还5000元；
骗取被害人张某癸10000元，已返还1200元；
骗取被害人冉某100000元，已返还6000元；
骗取被害人黄某戊20000元，已返还1400元；
骗取被害人赵某丁20000元，已返还2000元；
骗取被害人唐某已20000元，已返还1800元；
骗取被害人樊某乙110000元，已返还4200元；
骗取被害人叶某甲20000元，已返还600元；
骗取被害人张某一20000元，已返还3000元；
骗取被害人邓某甲50000元，未返还；
骗取被害人邓某乙50000元，已返还1500元；
骗取被害人钟某乙50000元，已返还3000元；
骗取被害人孙某甲100000元，已返还24000元；
骗取被害人周某已50000元，已返还9000元；
骗取被害人魏某乙70000元，已返还2400元；
骗取被害人李某五15000元，已返还1200元；
骗取被害人刘某一100000元，已返还12000元；
骗取被害人王某二50000元，已返还6000元；
骗取被害人夏某丙50000元，已返还2000元；
骗取被害人林某丁10000元，已返还1500元；
骗取被害人彭某庚、孙某乙20000元，已返还3000元；
骗取被害人骆某40000元，已返还900元；
骗取被害人计某199000元，已返还33000元；
骗取被害人童某甲30000元，已返还3600元；
骗取被害人叶某乙100000元，已返还12000元；
骗取被害人符某10000元，已返还600元；
骗取被害人周某庚30000元，已返还1800元；
骗取被害人唐某庚10000元，已返还3000元；
骗取被害人秦某10000元，已返还600元；
骗取被害人郑某戊10000元，已返还1800元；
骗取被害人任某丙10000元，已返还1950元；
骗取被害人张某二5000元，已返还200元；
骗取被害人郭某30000元，已返还2100元；
骗取被害人程某20000元，已返还1000元；
骗取被害人朱某丁10000元，已返还450元；
骗取被害人王某三80000元，已返还4200元；
骗取被害人梅某10000元，已返还2400元；
骗取被害人舒某乙20000元，已返还600元；
骗取被害人丁某50000元，已返还6900元；
骗取被害人周某辛20000元，已返还3000元；
骗取被害人童某乙160000元，已返还24000元；
骗取被害人段某40000元，已返还150元；
骗取被害人杜某10000元，已返还300元；
骗取被害人任某丁10000元，已返还1800元；
骗取被害人孟某40000元，已返还2000元；
骗取被害人刘某二10000元，已返还600元；
骗取被害人龚亩10000元，已返还400元；
骗取被害人李某六10000元，已返还300元；
骗取被害人蒋某丙10000元，已返还1800元；
骗取被害人罗某丁10000元，已返还300元；
骗取被害人谢某乙10000元，已返还1800元；
骗取被害人彭某辛48000元，已返还7500元；
骗取被害人吴某庚5000元，已返还150元；
骗取被害人刘某三10000元，未返还；
骗取被害人刘某四5000元，已返还900元；
骗取被害人杨某戊10000元，已返还300元；
骗取被害人赵某戊50000元，已返还9000元；
骗取被害人向某230000元，已返还6000元；
骗取被害人谢某丙30000元，已返还4500元；
209.骗取被害人余某乙70000元，已返还4500元。
2012年8月，被告人孙晶波伙同王某甲（另案处理）在宁波注册成立了秦皇岛阔滨矿产品有限公司宁波分公司（下称阔滨宁波分公司），办公地点为宁波市江东区金汇大厦8-x室。此后，孙晶波、王某甲谎称阔滨公司在秦皇岛青龙县投资开采铁矿急需资金，并以到期归还本金并许以高息为诱，向社会公开宣传集资，先后骗得金某等23名被害人共计673000元人民币，向部分被害人返还了人民币6500元。得款后，孙晶波、王某甲按约定分配上述款项并逃离宁波。具体如下：
骗取被害人金某10000元，已返还750元；
骗取被害人汪某甲50000元，已返还1250元；
骗取被害人张某乙10000元，未返还；
骗取被害人华某50000元，未返还；
骗取被害人陈某甲30000元，未返还；
骗取被害人陈某乙10000元，未返还；
骗取被害人林某甲60000元，未返还；
骗取被害人桑某50000元，已返还500元；
骗取被害人卓某23000元，已返还250元；
骗取被害人王某乙30000元，已返还500元；
骗取被害人张某丙30000元，已返还750元；
骗取被害人董某10000元，未返还；
骗取被害人陈某乙10000元，已返还750元；
骗取被害人余某甲20000元，未返还；
骗取被害人徐某甲40000元，已返还1000元；
骗取被害人竺某60000元，未返还；
骗取被害人桂某甲20000元，未返还；
骗取被害人桂某乙30000元，未返还；
骗取被害人施某10000元，未返还；
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