黄石市下陆区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0204刑初76号
公诉机关黄石市下陆区人民检察院。
被告单位黄冈某甲工贸有限公司（以下简称某甲工贸有限公司），法定代表人洪火清，住所地黄冈市黄州区十字街27号。
诉讼代表人徐某A，系某甲工贸有限公司财务出纳。
被告单位某乙矿业有限责任公司（以下简称某乙矿业公司），法定代表人金某，住所地秭归县两河口镇月明村。
诉讼代表人许海章，系某乙矿业公司财务主管。
被告人许某。因犯单位行贿罪于2007年11月14日被武汉市青山区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌犯非法采矿罪于2013年12月27日被黄石市公安局刑事拘留，2014年1月26日经黄石市人民检察院批准逮捕，次日由黄石市公安局执行，2014年3月27日被黄石市公安局决定取保候审。因涉嫌犯行贿罪于2015年3月26日经红安县人民检察院决定刑事拘留，同年4月1日由红安县公安局执行，4月17日经黄冈市人民检察院批准逮捕，次日由红安县公安局执行。现羁押于黄石市第一看守所。
辩护人李少波，北京德恒（武汉）律师事务所律师。
辩护人刘志，湖北易圣律师事务所律师。
被告人童某。因涉嫌犯非法采矿罪于2013年12月5日被黄石市公安局刑事拘留，2014年1月10日经黄石市人民检察院批准逮捕，同日由黄石市公安局执行，6月10日被黄石市公安局决定取保候审，2015年11月30日被下陆区人民检察院决定取保候审。
黄石市下陆区人民检察院以鄂黄下检刑诉（2016）51号起诉书指控被告单位某乙矿业公司、被告人许某、童某犯非法采矿罪及被告单位某甲工贸有限公司、被告人许某犯单位行贿罪，于2016年5月23日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黄石市下陆区人民检察院于2016年8月23日以补充侦查为由建议本院延期审理，本院予以准许，并于2016年9月22日恢复审理。黄石市下陆区人民检察院指派代理检察员龚俊出庭支持公诉，被告单位某乙矿业公司诉讼代表人徐某A、某甲工贸有限公司诉讼代表人许海章、被告人许某、童某及其辩护人李少波、刘志到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，一、被告单位某乙矿业公司及该单位直接负责的主管人员被告人许某、其他直接责任人员被告人童某非法采矿的犯罪事实
2006年，被告人许某出资收购了被告单位某乙矿业公司，成为该公司的实际控制人。从2007年开始，某乙矿业公司在未办理铁矿开采许可证的情况，一直在秭归县两河口镇月明山村开采铁矿，并对外出售。因无证开采，该公司先后多次被秭归当地国土部门行政处罚，但并未停止开采作业。被告人童某根据某乙矿业公司及许某的安排，具体负责该公司在矿区的组织采矿工作。
经勘查，2009年6月至2012年9月期间，天润公司共计非法开采铁矿417000吨。经鉴定，某乙矿业公司开采作业造成铁矿资源破坏价值共计人民币4135.806万元。
2013年12月27日11时许，被告人许某主动到侦查机关投案。2014年1月至6月期间，被告人许某向侦查机关退出非法所得共计人民币1045万元。
二、油污泥处理公司及该单位直接负责的主管人员许某行贿的犯罪事实
油污泥处理公司（2006年3月29日被武汉市工商局注销）及该公司直接负责的主管人员许某，为给公司谋取不正当利益，而送给武汉钢铁集团（以下简称武钢）烧结厂原厂长孙某乙人民币共计111万元，具体事实如下：
1.1999年初至2005年底，油污泥处理公司及被告人许某为了争取和感谢孙某乙在供货方面对该公司的关照，以节日拜访名义，送给孙某乙人民币共计11万元，其中1999年春节送2000元；2000年与2001年每年春节、中秋节各2000元；2002春节、中秋节各送5000元；2003年与2004年每年春节、中秋节各送1万元；2005年底送5万元。
2.2004年，油污泥处理公司及许某为了争取孙某乙在供货方面对该公司的关照，以借款为名，为孙某乙支付购房款人民币100万元。2007年，在许某因涉嫌犯罪被刑事羁押期间，孙某乙为掩盖收钱事实，于同年6月27日往许某的农行账户存款40万元，以造成还款假象。
三、某甲工贸有限公司及该单位直接负责的主管人员被告人许某行贿的犯罪事实
某甲工贸有限公司及该单位直接负责的主管人员许某，为给单位谋取不正当利益，而向先后担任某丙国际经济贸易总公司（以下简称某丙国贸公司）总经理、武钢集团总经理助理的孙某乙送人民币共计400万元，具体事实如下：
1.2006年，在时任某丙国贸公司总经理孙某乙的帮助下，某甲工贸有限公司在某丙国贸公司立户，该公司及许某为感谢及继续争取孙某乙在铁矿石销售配额方面的关照，分别于同年5月、10月期间，各送给孙某乙人民币100万元，共计人民币200万元。
2.2010年下半年，孙某乙要求许某关照其弟弟孙某甲。许某为感谢孙某乙在工作中对某甲工贸有限公司的关照，成立“秭归周游物流公司”，并让孙某甲以虚假出资的形式占股20%，后于2011年2月以该公司分红为名，从某甲工贸有限公司财务支出人民币100万元送给孙某甲，并告知孙某乙。
3.2012年6月，孙某乙以跑关系需资金为由，要求许某给其人民币100万元。某甲工贸有限公司及许某为了感谢孙某乙在工作中的关照，由许于同年7月2日在自己办公室将事先准备好的人民币100万元交付给了孙某乙。
2015年3月31日，许某与侦查人员通过电话联系后，相约于当晚8点在武汉市森林公园见面。见面后许某被带至侦查机关接受调查，后如实供述了犯罪事实，且揭发他人犯罪行为，后经侦查机关查证属实。
为证实上述指控的事实，公诉机关当庭向法庭出示并宣读了以下证据：1．被告人许某、童某的供述与辩解；2．被告人的户籍证明材料、到案经过等书证；3．证人孙某乙、徐某A等人的证言；4．对矿产资源破坏价值的鉴定意见与对高磷铁矿价格的鉴定意见。
公诉机关认为，被告单位某乙矿业有限责任公司及该单位直接负责的主管人员被告人许某、其他直接责任人员被告人童某违反矿产资源法的规定，在未取得采矿许可证的情况下擅自采矿，造成价值人民币4135.806万元的铁矿资源被破坏，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百四十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人许某起主要作用，系主犯，被告人童某起次要作用，系从犯，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十六条与第二十七条的规定。被告单位黄冈某甲工贸有限公司及该单位直接负责的主管人员被告人许某，为给该单位谋取不正当利益，而给予国家工作人员财物共计人民币400万元；被告人许某身为原油污泥处理公司直接负责的主管人员，为给单位谋取不正当利益，而给予国家工作人员财物共计人民币111万元，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以单位行贿罪追究其刑事责任。许某到案后，有揭发他人犯罪行为，经查证属实，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，系重大立功，可以减轻或免除处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告单位某乙矿业公司诉讼代表人徐某A在庭审中表示认罪且对指控的犯罪事实无异议。
被告单位某甲工贸有限公司诉讼代表人许海章在庭审中表示认罪且对指控的犯罪事实无异议。
被告人许某在庭审中表示认罪且对指控的犯罪事实无异议。
辩护人李少波、刘志的辩护意见是：1、在非法采矿罪和单位行贿罪中，被告人许某具有自首情节，可以从轻或减轻处罚；2、在非法采矿罪和单位行贿罪中，被告人许某有重大立功表现，依法可以减轻处罚；3、被告人许某在实施非法采矿的起因系政府招商引资所致，被告人许某每年按实际销售量向税务部门缴纳了税款，被告人许某主观恶性较小，可以从轻处罚；4、被告人许某到案后向侦查机关退还非法利益1045万元，依法可以从轻处罚；5、在非法采矿罪过程中不宜区分主从犯，对被告人许某处以相应的刑罚；6、被告人许某在行贿过程中有人民币300万元属于被动行贿，可以酌情从轻处罚。
被告人童某在庭审中表示认罪且对指控的犯罪事实无异议。
经审理查明，一、被告单位某乙矿业公司及该单位直接负责的主管人员被告人许某、其他直接责任人员被告人童某非法采矿的犯罪事实
2006年，被告人许某出资收购了被告单位某乙矿业公司，成为该公司的实际控制人。从2007年开始，某乙矿业公司在未办理铁矿开采许可证的情况，一直在秭归县两河口镇月明山村开采铁矿，并对外出售。因无证开采，该公司先后多次被秭归当地国土部门行政处罚，但并未停止开采作业。被告人童某根据某乙矿业公司及许某的安排，具体负责该公司在矿区的组织采矿工作。
经勘查，2009年6月至2012年9月期间，天润公司共计非法开采铁矿417000吨。经鉴定，某乙矿业公司开采作业造成铁矿资源破坏价值共计人民币4135.806万元。
2013年12月4日，被告人童某在黄冈市黄州区安国寺27号被公安民警抓获。2013年12月27日11时许，被告人许某主动到侦查机关投案。
案发后，被告人许某向侦查机关退出非法所得共计人民币1045万元。
上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证明，本院予以确认：
1、户籍证明，证实被告人许某、童某的基本情况；某乙矿业有限公司营业执照，证实截止2011年5月，该公司的经营范围不包括铁矿开采。2007、2008年度，该公司的经营范围也不包括铁矿石开采的事实；秭归县国土局2011年第24号、2012年第1号责令停止违法行为通知书，证实2011年11月以及2012年1月，某乙矿业有限公司因为擅自在探矿区两河口镇月明山村非法开采铁矿石，被秭归县国土局要求停止违法生产行为的事实；宜昌市国土局2010年第一号督办通知书、秭归县国土局2012年第5号、第8号行政处罚决定书、处罚催告书、强制执行申请书、秭归县人民法院的行政裁定书、罚没款专用收据，证实2012年，某乙矿业有限公司擅自在月名山村七组实施非法采矿行为，先后两次被宜昌市国土局督促秭归县国土局立案查处，秭归县国土局随后决定行政处罚，责令其立即停止开采行为，并没收非法开采的铁矿石与销售款18.8663万元，并处以8.4898万元的罚款。之后，经法院裁定，天润公司缴纳了共计27万余元的罚没款的事实。
2、金某出具的委托书，证实2012年，金某曾委托被告人童某全权办理违规使用矿山与土地事宜；秭归县国土局2012年第9号立案呈批表、秭归县国土局对天润公司违法采矿行为的调查报告，证实某乙矿业公司自从2008年以来，未经批准擅自占用月明山村七组十八户村民承包的耕地开采铁矿，具体为月明山小学下边的打闷岈地块，第二处是谭远雄老屋上下地块，第三处是矿区办公房门口堆放矿的渣场。占用时间是2008年至2011年，三块合计占用耕地43.54亩。并将开采的铁矿石对外销售的事实。
3、秭归县国土局2012年第9号行政处罚决定书、处罚催告书、缴纳罚款收据、强制执行申请书、秭归县法院行政裁定书，证实2008年至2011年，某乙矿业擅自占用月明山三处共计43.54亩耕地，非法开采铁矿，违反了土地管理法的相关规定，秭归县国土局责令该公司归占用的耕地恢复原状，并处以45.0203万元的罚款。随后经催告，该公司缴纳了罚款的事实。
4、秭归县国土局2010年第3号、第6号、第16号责令停止违法行为通知书、2010年第5号行政处罚决定书，证实2010年，某乙矿业公司因未经国土部门批准，擅自在月名山村非法开采铁矿，被秭归县国土局连续三次责令停止非法采矿行为，并予以行政处罚的事实。
5、秭归县国土局2012年1月、2010年9月关于天润非法占用耕地开采铁矿的调查报告，证实天润公司只有探矿权，而没有采矿权。但该公司长期存在边探边采的违法采矿行为，并将开采的铁矿石对外销售的事实。
6、秭归县国土局2007年第18号行政处罚决定书、罚没款收据、第21号行政处罚告知书、第4号责令改正违法行为通知书、第20号责令停止违法行为通知书，证实某乙矿业公司2007年12月13日至15日，因无证非法采矿被秭归县国土局行政处罚，责令立即停止违法行为，没收违法所得14万元，并处5.016万元的罚款，对探矿过程中采到的矿石不得对外销售。该罚款后已缴纳的事实。
7、秭归县国土局2007年第2号行政处罚决定书、2006年第37号、2007年第1号、第3号责令停止违法行为通知书，证实2006年12月26日，某乙矿业公司因非法采矿被秭归县国土局行政处罚，责令其立即停止违法行为，并处5000元人民币的罚款。2006年6月，某乙矿业公司因为非法采矿被当地国土局要求停止该违法行为，2007年又先后两次被国土部门要求停止违法采矿行为的事实。
8、秭归县国土局2008年对天润公司违法开采情况的情况说明，证实2007年，天润公司的投资方变更为老板许某之后，该公司又非法开采，滚动开采面积达20亩，还将开采到的铁矿石向外销售的事实。
9、秭归县国土局2008年第9号责令停止违法行为通知书、第8号行政处罚决定书，证实2008年元月至7月期间，天润公司因为非法开采矿石，被秭归县国土局要求停止违法开采行为。处以没收非法采得的矿产品与违法所得106800元，并处10万元罚款的事实。
10、秭归县国土局2009年第2号行政处罚决定书，证实2008年元月至11月期间，天润公司因为非法开采矿石被秭归县国土局处以没收非法采得的矿产品与违法所得106800元，并处8万元罚款的事实。
11、某乙矿业有限公司变更登记审核表，证实2007年2月，某乙矿业公司的法人代表变更为被告人许某，也即被告人许某出资收购了某乙矿业公司的事实。
12、扣押物品清单，证实案发后，侦查机关从被告人许某处扣押1045万元人民币的事实。
13、到案经过，证实被告人许某、童某到案的情况。
14、武汉市青山区人民法院刑事判决书，证实2007年，被告人许某曾因犯单位行贿罪被判处刑罚的情况。
15、证人金某的证言，证实秭归某乙矿业公司没有采矿许可证，属于非法采矿。该公司实际出资人和控制人是被告人许某，被告人童某负责该公司采矿的日常工作。金某作为公司的挂名法人代表，在公司需要法人代表出面的时候会出面，在税务部门检查的时候，金某也要出面。同时金某具体负责黄冈某甲工贸有限公司从天润公司购买矿石的核算工作，某甲工贸有限公司从天润公司采购铁矿石的事宜具体由其负责。每次天润公司发矿的时候，金某要到天润公司核算发矿的榜单，要保证发货量与武汉收货量的一致的事实。
16、证人乐某的证言，证实某乙矿业公司的实际负责人是被告人童某，乐某只是该公司的挂名股东的事实。
17、证人赵某甲的证言，证实2006年，某甲工贸有限公司买下了某乙矿业公司。赵某甲发现某乙矿业公司是在边探矿，边采矿。当时矿上由被告人童某负责。金某由于是某甲工贸有限公司的财务，涉及到天润公司，也会经常去矿上查看。天润公司没有采矿许可证，其采矿行为是非法的事实。
18、证人涂某的证言，证实某乙矿业实际的老板是被告人许某，公司法人是金某，实际负责人是被告人童某。被告人童某负责对政府单位的联系及矿山的整体规划。销售工作由被告人童某和金某负责的事实。
19、证人刘某甲的证言，证实秭归某乙矿业公司的老板实际上是被告人许某，是被告人许某2007年接手买过来的。主要是在秭归两河口镇月明山村采矿。天润公司的主要管理人员是童某，金某是该公司的法人代表，主要是对公司的财务进行审核，然后向被告人许某汇报。天润公司没有采矿许可证，但从2007年到2012年期间一直都在采矿的事实。
20、被告人许某的供述与书证、证人证言相互印证，证实2006年，被告人许某个人出资从辽宁西洋集团购买了秭归某乙矿业公司，是该公司的实际控制人。该公司从2007年到2012年期间一直在月明山采矿，但是一直都没有办理采矿许可证。因为无证采矿，该公司多次被当地国土部门下达责令停产的处罚。该公司具体的事务由被告人许某安排被告人童某管理，但是公司事务需要法人代表出面的时候，由金某出面的事实。
21、被告人童某的供述与书证、证人证言相互印证，证实某乙矿业公司的实际控制人是被告人许某，该公司的采矿地点为秭归县两河口镇月明山村，该公司没有采矿许可证。被告人童某在公司的矿上总负责，负责公司的日常管理，收入除了工资外，还有年终奖。金某作为公司的挂名法人代表，有需要法人代表出面的情况，金某需要出面，对国土税务部门的检查金某也要出面。财务要由金某签字，每年金某还要到矿上去几次的事实。
22、宜昌市价格认证中心关于高磷铁矿原矿石的价格鉴定意见书，证实2009年6月至2012年9月期间，秭归某乙矿业公司实际销售的高磷铁矿平均每吨价格99.18元，总价值人民币4028万元的事实。
23、湖北省国土资源厅矿产资源破坏价值鉴定意见书，证实某乙矿业公司许某、金某、童某在未取得采矿许可证的情况下，擅自在秭归县两河口镇月明山野狼坪铁矿非法开采铁矿石量为41.7万吨，销售平均价格为99.18元／吨，因此，造成铁矿资源破坏价值数额为4135.806万元的事实。
24、湖北涵信会计师事务公司关于某乙矿业公司矿产品开采数量、销售数量、与尚未销售数量、金额的鉴定意见书，证实2009年1月至2013年12月，某乙矿业开采矿石量为440028.7吨，含税含运费金额为82663791.58元。2009年1月至2013年7月，某乙矿业销售数量为425036.8吨，含税销售收入为79847413.25元。截止2013年12月31日，某乙矿业采出尚未销售的矿石数量为14991.9吨，金额为2816378.33元。
25、宜昌市地质勘探大队对两河口镇月明山野狼坪铁矿破坏情况的勘查报告，证实2009年6月至2012年9月，野狼坪铁矿ck1、ck2采矿场采出的矿石资源量为41.7万吨。采出矿石量与破坏矿石量大致相等。
26、现场勘验检查笔录及照片，证实案发现场的情况。
二、油污泥处理公司及该单位直接负责的主管人员许某行贿的犯罪事实
油污泥处理公司（2006年3月29日被武汉市工商局注销）及该公司直接负责的主管人员许某，为给公司谋取不正当利益，而送给武汉钢铁集团（以下简称武钢）烧结厂原厂长孙某乙人民币共计111万元，具体事实如下：
1.1999年初至2005年底，油污泥处理公司及被告人许某为了争取和感谢孙某乙在供货方面对该公司的关照，以节日拜访名义，送给孙某乙人民币共计11万元，其中1999年春节送2000元；2000年与2001年每年春节、中秋节各2000元；2002春节、中秋节各送5000元；2003年与2004年每年春节、中秋节各送1万元；2005年底送5万元。
2.2004年，孙某乙以需要购买房屋为由，向被告人许某提出借款。油污泥处理公司及被告人许某为了争取孙某乙在供货方面对该公司的关照，为孙某乙支付购房款人民币100万元。2007年，在被告人许某因涉嫌犯罪被刑事羁押期间，孙某乙为掩盖收钱事实，于同年6月27日往被告人许某的农行账户存款40万元，以造成还款假象。
三、某甲工贸有限公司及该单位直接负责的主管人员被告人许某行贿的犯罪事实
某甲工贸有限公司及该单位直接负责的主管人员许某，为给单位谋取不正当利益，而向先后担任某丙国际经济贸易总公司（以下简称某丙国贸公司）总经理、武钢集团总经理助理的孙某乙送人民币共计400万元，具体事实如下：
1.2006年，在时任某丙国贸公司总经理孙某乙的帮助下，某甲工贸有限公司在某丙国贸公司立户，该公司及被告人许某为感谢及继续争取孙某乙在铁矿石销售配额方面的关照，分别于同年5月、10月期间，各送给孙某乙人民币100万元，共计人民币200万元。
2.2010年下半年，孙某乙要求被告人许某关照其弟弟孙某甲。被告人许某为感谢孙某乙在工作中对某甲工贸有限公司的关照成立了“秭归周游物流公司”，并让孙某甲以虚假出资的形式占股20%，后于2011年2月以该公司分红为名，从某甲工贸有限公司财务支出人民币100万元送给孙某甲，并告知孙某乙。
3.2012年6月，孙某乙以跑关系需资金为由，要求被告人许某给其人民币100万元。某甲工贸有限公司及被告人许某为了感谢孙某乙在工作中的关照，由许于同年7月2日在自己办公室将事先准备好的人民币100万元交付给了孙某乙。
2015年3月31日，被告人许某与侦查人员通过电话联系后，相约于当晚8点在武汉市森林公园见面。见面后，被告人许某被带至侦查机关接受调查，被告人许某如实供述了犯罪事实。
到案后，被告人许某向办案机关提供侦破其他重大案件的重要线索，经查证属实。
经黄冈市黄州区社区矫正工作办公室对被告人童某进行社会调查，建议对被告人童某适用非监禁刑。
上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证明，本院予以确认：
1、孙某乙的任职文件材料，证实1997年至2000年10月期间，孙某乙任武钢烧结厂副厂长；2000年10月至2005年11月，孙某乙任烧结厂厂长；2005年11月至2008年11月，孙某乙任某丙国贸公司总经理；2006年8月至2013年8月，孙某乙任武钢集团公司总经理助理的事实。
2、武钢兆丰工贸公司污泥处理分公司的工商注册资料，证实兆丰污泥处理分公司2000年成立，经营范围为油污泥处理，该公司于2006年3月29日被武汉市工商局注销的事实。
3、许某与武钢兆丰有限公司的合伙联营合同、武钢兆丰有限公司2000年第3号文、兆丰公司关于申请注销公司的决定，证实1999年6月，被告人许某与武钢兆丰有限公司合伙成立兆丰公司油污泥处理分公司。2000年，成立兆丰公司油污泥处理分公司，该分公司后于2006年3月23日注销的事实。
4、武钢原料产品订货合同，证实从2000年开始，武钢就从武钢兆丰公司采购油泥精矿，从2002年开始，由武钢兆丰油泥处理分公司向武钢销售油泥矿的事实。
5、武钢兆丰油污泥处理分公司与武钢的往来账目，证实武钢集团物质供应公司与武钢兆丰油污泥处理分公司存在业务往来的情况。
6、孙某乙在武汉弘福置业公司的购房合同，证实2004年5月，孙某乙与武汉弘福置业公司签订了总价为180余万元的购房合同，购买了该公司的宜家汤臣小区商品房的事实。
7、工行徐家棚支行弘福置业公司账户2004年4月14日、5月18日、5月24日、2005年7月6日的四张现金存款凭条以及该公司5月10日的第5号记账凭证，证实孙某乙于2004年4月14日在工行武汉徐家棚支行往弘福置业公司的银行账户存款100万元现金。之后又三次往该账户存款达80万元的事实。
8、被告人许某农行账户存款凭条，证实2007年6月27日，孙某乙向被告人许某的农行账户存款40万元的事实。
9、某甲工贸有限公司的工商注册资料，证实某甲工贸有限公司的基本情况。
10、某甲工贸有限公司在某丙国贸公司的立户资料，证实2006年某甲工贸有限公司在某丙国贸公司立户。2006年至2007年12月期间，某甲工贸有限公司一直向国贸公司出售高铁粉的事实。
11、某甲工贸有限公司与某丙国贸公司的合同备忘录，证实从2006年6月开始，某甲工贸有限公司开始向某丙国贸公司提供高铁粉的事实。
12、湖北艺奥工贸公司的工商注册资料，证实湖北艺奥工贸公司的经营项目包含矿产品销售的事实。
13、秭归某乙矿业公司的工商注册资料，证实秭归某乙矿业公司的法人代表是金某，经营范围为铁矿勘探，铁矿加工与销售的事实。
14、某甲工贸有限公司出具的说明材料、某甲工贸有限公司与湖北艺奥工贸公司签订的购销合同，证实某甲工贸有限公司的经营模式为在采购秭归某乙矿业公司的铁矿石后，通过艺奥工贸公司转销到武钢的事实。
15、秭归某乙矿业有限公司的采矿许可证，证实秭归某乙矿业有限公司许可采矿范围为高岭土、水泥配料用砂岩的事实。
16、金某、乐某的承诺书，证实秭归某乙矿业有限公司的注册登记股东金某、乐某只是名义出资人，该公司的实际出资人是许某，许某也是公司的实际控制人的事实。
17、秭归周游物流公司工商注册资料以及相应的银行转账流水，证实孙某甲为该公司注册登记的股东，验资登记显示其出资100万元，占股20%。孙某甲这100万元资金来源为孙某甲存款50万元现金，孙某丙存款50万元现金。该公司的另外400万出资款来源于某甲工贸有限公司的事实。
18、湖北黄冈鑫顺矿业有限公司工商注册资料，证实湖北黄冈鑫顺矿业有限公司的基本情况。
19、徐某A农行账户取款凭条，证实2011年2月21日，徐某A从自己的农行账户分两次取款共计100万元的事实。
20、某丙国贸公司财务账目中某甲工贸有限公司科目、国贸公司与某甲工贸有限公司签订的合同、收款凭证，证实从2006年4月至2007年3月期间，某甲工贸有限公司一直向国贸公司供应矿石，总额共计3.8656亿元的事实。
21、湖北艺奥公司财务账目中某甲工贸有限公司科目，证实从2009年2月至2014年4月期间，某甲工贸有限公司一直向艺奥公司供应高磷铁矿石，总额共计1.8868亿元的事实。
22、某甲工贸有限公司2006年在国贸公司的立户资料，证实某甲工贸有限公司于2006年2月21日正式向国贸公司提出供货立户申请，同年3月23日，某甲工贸有限公司的资源状况和治疗保证能力报国贸公司审查，但3月8日，国贸公司老总就已经批准通过报审的事实。
23、侦查机关（省检察院、红安县检察院）出具的情况说明，立案决定书、起诉书等书证，证实到案后，被告人许某向办案机关提供侦破其他重大案件的重要线索，后经侦查机关查证属实的情况。
24、证人孙某乙的证言，证实被告人许某先后共送给孙某乙511万元人民币。其中1999年至2005年，被告人许某以拜年与中秋节看望的名义一共送了11万元钱，目的是为了对孙某乙在任烧结厂过程中给予的帮助表示感谢，并希望继续给予关照。2004年上半年，孙某乙以需要购买房屋为由，向被告人许某提出借款，被告人许某就以借钱的名义，送给孙某乙100万元现金，目的是为了对其在任烧结厂过程中给予的帮助表示感谢，并希望继续给予关照。2007年，为了掩盖这一事实，孙某乙通过银行存款的方式还给被告人许某40万人民币。2006年间，被告人许某为了对孙某乙在烧结厂的关照表示感谢，并希望孙某乙在国贸公司继续给予关照，先后分两次共送给孙某乙200万元人民币。2011年，孙某乙要求被告人许某关照其弟弟孙某甲。被告人许某就以给孙某乙弟弟孙某甲分红的名义送给孙某乙100万元现金，目的是为了对孙某乙在许某公司向国贸公司出售铁矿石过程中给予的帮助表示感谢。2012年，在孙某乙要求下，被告人许某送给其100万，其用于跑关系。送钱的目的也是对孙某乙长期以来的关照表示感谢的事实。
25、证人刘某甲的证言，证实2012年6月底，被告人许某突然让刘某甲从某甲工贸有限公司的账上准备100万元现金交给他。刘某甲就通知徐某A，准备100万交给被告人许某。7月上旬，徐某A准备好钱后，直接将这笔钱交给了被告人许某的事实。
26、证人徐某A的证言，证实2012年6月底，某甲工贸有限公司财务总监刘某甲安排其准备100万元现金交给公司老板许某。7月3日，徐某A将准备好的100万元现金用一个黑色旅行袋装着，送到许某的办公室交给了许某的事实；证实2006年5月9日，经许某要求，徐某A以借备用金的形式，从公司账户上取了100万现金，在许某的办公室交给许某。这笔款子在当年10月15日的1号记账凭证中有记录。同年10月10日，经许某要求，徐某A以支付矿款的名义，从公司账户上转出了100万现金，在许某的办公室交给了许某。这笔款在10月15日的11号记账凭证有记录的事实；证实2011年2月份，经许某要求，徐某A将公司的100万货款取出来，在许某的办公室交给了许某。这笔钱没有做账，只是在财务上以其借公司备用金的名义将这笔钱挂账的事实；证实2004年上半年，徐某A在黄冈鑫顺矿业公司当出纳时，经许某要求，从存放公司资金的账户上取了70万元，加上30万公司的备用金，凑成100万，装在一个包里交给了许某的事实；证实黄冈鑫顺矿冶公司、某甲工贸有限公司的实际出资人是许某，徐某A与其他的股东都是挂名股东，代许某持股。某甲工贸有限公司主要是向武钢销售铁矿石，2007年许某被检察院调查后，该公司就通过艺奥公司向某丙国贸公司出售铁矿石的事实；证实2010年，秭归周游物流公司注册验资时，孙某甲打款100万到账户上，占股20%，但公司的实际出资人是许某，其他的人都是挂名股东，验资结束后（共计500万验资款都转回了某甲工贸有限公司），其经许某要求取款100万，交给许某，这些钱许某应该是还给孙某甲了。秭归公司只负责将秭归矿业公司的矿石从矿区运送到码头，从不对外经营，不存在利润的事实。
27、证人马某的证言，证实马某只是秭归周游物流公司的挂名股东，公司的实际出资人是许某的事实。
28、证人刘某乙的证言，证实秭归某乙矿业公司与秭归周游物流公司的实际控制人和出资人都是许某。秭归周游物流公司只对天润公司提供服务，不对外经营，没有经营收入的事实。
29、证人孙某甲的证言，证实2010年，孙某甲的二哥孙某乙在一次吃饭时要求许某对于予以照顾。后许某让其提供100万在秭归周游物流公司注册时验资使用，并将其列为公司的股东，验资的钱中有50万为其自己所有，其余的50万由孙某乙提供。验资后，许某将钱还给了孙某甲。2011年上半年，经孙某乙要求，其到许某处领取了100万元现金。这100万元，被孙某乙分两次拿走。此外，2007年初，孙某乙交给其50万元现金，让孙某甲保存的事实。
30、证人孙某丙的证言，证实2010年11月15日，从孙某丙的工行账户转款50万到孙某甲账户的行为应该为孙某乙所为，汇款人栏孙某丙三个字应该也为孙某乙所签，因为孙某丙于2010年将自己的银行卡交给其弟弟孙某乙使用的事实。
31、证人熊某的证言，证实2000年，熊某所在的武汉兆丰工贸公司与许某合作成立武钢兆丰公司污泥处理分公司，公司业务是油污泥处理的事实。
32、证人肖某的证言，证实2000年，许某与武钢兆丰工贸公司合作经营油污泥处理项目，生产的产品销售为武钢烧结厂作为原料使用的事实。
33、证人石某的证言，证实2004年，孙某乙购买江夏区的汤臣小区别墅时，找许某出了100万。2007年，许某被查的时候，孙某乙让石某准备40万元钱，说要还给许某。石某将钱交给孙某乙后，孙某乙将钱汇给了许某的事实。
34、证人刘志华的证言，证实2008年，某甲工贸有限公司在某丙国贸公司的供货户头被注销，无法向武钢供应铁矿石后。许某找其帮忙，让其所有的艺奥公司帮忙过票，将铁矿石转卖给武钢，即先由楚华源将铁矿石卖给艺奥公司，再由艺奥转卖给武钢，艺奥公司只从中收取每吨10元的手续费。并且许某称，他已经跟国贸公司的老总孙某乙说好，供应配额方面不用担心。2008年后，景某分管国贸公司阶段，还是以这种方式供应矿石。2008年至2013年期间，某甲工贸有限公司通过这种过','2018-10-04
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