四川省邻水县人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)川1623刑初126号
公诉机关邻水县人民检察院。
被告人赖文康，男，1993年12月20日出生于四川省邻水县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地四川省邻水县。因涉嫌诈骗罪，于2016年11月3日被邻水县公安局刑事拘留，同年12月8日经邻水县人民检察院批准逮捕，同日由邻水县公安局依法执行逮捕。现羁押于邻水县看守所。
被告人曾华碧，女，1973年6月15日出生于四川省邻水县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地四川省邻水县。因涉嫌诈骗罪，于2016年11月2日被邻水县公安局刑事拘留，同年12月10日被邻水县公安局监视居住。
被告人赖婷婷，女，1994年2月3日出生于四川省邻水县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地四川省邻水县。因涉嫌诈骗罪，于2016年11月3日被邻水县公安局监视居住。
被告人卢豪，男，1994年2月20日出生于四川省邻水县，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地四川省邻水县。因涉嫌诈骗罪，于2016年11月2日被邻水县公安局刑事拘留，同年12月10日被邻水县公安局监视居住。
被告人甘广川，男，1993年8月2日出生于四川省邻水县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省邻水县。因涉嫌诈骗罪，于2016年11月2日被邻水县公安局刑事拘留，同年12月12日被邻水县公安局监视居住。
邻水县人民检察院以邻检公诉刑诉(2017)86号起诉书及邻检公诉刑变诉(2017)1号指控被告人赖文康犯诈骗罪、传授犯罪方法罪，被告人曾华碧、卢豪、赖婷婷、甘广川犯诈骗罪一案，于2017年3月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2017年7月20日公开开庭进行了审理。邻水县人民检察院指派检察员胡建、朱宏中出庭支持公诉，被告人赖文康、曾华碧、卢豪、赖婷婷、甘广川到庭参加诉讼。本案经邻水县人民检察院建议延期审理，现已审理终结。
公诉机关指控:
2016年6月至11月2日，被告人赖文康、曾华碧、赖婷婷、卢豪、甘XX、甘广川，为牟取不正当利益，用手机或者在家中的电脑利用网络发布虚假的招聘兼职打字员的信息，诱使全国各地1,200余名受害人成为所谓的网络兼职打字员，完成虚假的打字任务，并编造各种名目和理由让被害人通过微信或支付宝交纳98元、99元、199元、200元、298元、300元不等的金额以达到骗取钱财的目的。诈骗金额共计362,482元。其中，被告人赖文康使用的支付宝和微信帐号共收取诈骗款69,269元；被告人曾华碧使用的支付宝和微信帐号共收取诈骗款121,963元；被告人卢豪和赖婷婷使用的支付宝和微信帐号共收取诈骗款168,173元；被告人甘广川使用的支付宝和微信帐号共收取诈骗款3,077元。为让家人和亲戚一起谋取非法利益，被告人赖文康向被告人曾华碧、赖婷婷、卢豪、甘广川等人传授了招聘兼职打字员诈骗的方法，提供了诈骗所用资料，并为被告人曾华碧、赖婷婷购买了用于诈骗的支付宝账户等，在实施诈骗过程中，被告人赖文康、曾华碧、卢豪、赖婷婷相互帮助以骗取被害人钱财，在骗取钱财后相互转帐，并相互交流诈骗方法及心得等。
公诉机关当庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、勘验检查笔录、电子数据等相关证据证实指控的事实。据此，公诉机关认为，被告人赖文康、曾华碧、卢豪、赖婷婷以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，被告人甘广川以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取他人财物，数额较大，五被告人的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赖文康、曾华碧、卢豪、赖婷婷是共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，是共同犯罪。被告人赖文康把犯罪方法故意传授给他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十五之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以传授犯罪方法罪追究其刑事责任。被告人赖文康犯数罪，应当数罪并罚。被告人甘广川被动到案后如实供述自己的主要犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。
公诉人认为各被告人坦白认罪，当庭建议对被告人赖文康犯诈骗罪，在有期徒刑三年六个月至六年之间判处刑罚，并处罚金，其传授犯罪方法罪在四个月拘役至一年处罚，数罪并罚三年六个月到六年六个月；对被告人曾华碧在三年至五年判处刑罚，并处罚金；对被告人赖婷婷、卢豪在有期徒刑四年至六年判处刑罚，并处罚金；对被告人甘广川在三个月拘役至六个月有期徒刑之间判处刑罚，并处罚金。
被告人赖文康对公诉机关指控其犯诈骗罪、传授犯罪方法罪的事实、证据以及公诉机关统计的犯罪数额均无异议，愿意退还所有违法所得，希望法庭对其从轻处罚。
被告人曾华碧对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实、证据以及公诉机关统计的犯罪数额均无异议，愿意退还所有违法所得，希望法庭对其从轻处罚。
被告人赖婷婷对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实、证据以及公诉机关统计的犯罪数额均无异议，愿意退还所有违法所得，希望法庭对其从轻处罚。
被告人卢豪对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实、证据以及公诉机关统计的犯罪数额均无异议，愿意退还所有违法所得，希望法庭对其从轻处罚。
被告人甘广川对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实、证据以及公诉机关统计的犯罪数额均无异议，愿意退还所有违法所得，希望法庭对其从轻处罚。
经本院审理查明：2016年6月至11月2日，被告人赖文康、曾华碧、赖婷婷、卢豪、甘广川，为牟取不正当利益，用手机或者在家中的电脑利用网络发布虚假的招聘兼职打字员的信息，诱使全国各地1,200余名受害人成为所谓的网络兼职打字员，完成虚假的打字任务，并编造各种名目和理由让被害人通过微信或支付宝交纳98元、99元、199元、200元、298元、300元不等的金额以达到骗取钱财的目的。在实施诈骗过程中，被告人赖文康、曾华碧、卢豪、赖婷婷相互帮助以骗取被害人钱财，相互提供各自的资金结算账户相互收转被害人资金。
被告人赖文康、被告人曾华碧、被告人卢豪和赖婷婷、被告人甘广川犯罪数额详见下列图表。
被告人
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本人微信及支付宝账户直接收取被害人款（含帮助他人收取）
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使用本人微信及支付宝账户帮助他人收取被害人款
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使用他人微信及支付宝账户帮助本人收取被害人款
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个人违法所得
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单独及伙同他人犯罪数额
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赖文康
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69,269元
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曾华碧1,391元
卢豪（赖婷婷）8,244元
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曾华碧35,856元
卢豪（赖婷婷）9,020.62元
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104,510.62元
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114,145.62元
（单独犯罪59,634元，共同犯罪54,511.62元）
曾华碧
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121,963元
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赖文康35,856元
卢豪（赖婷婷）19,159.60元
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赖文康1,391元
卢豪（赖婷婷）2,378.30元
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70,716.70元
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125,732.30元
（单独犯罪66,947.40元，共同犯罪58,784.90元）
卢豪
赖婷婷
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168,173元
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赖文康9,020.62元
曾华碧2,378.30元
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赖文康8,244元
曾华碧19,159.60元
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184,177.68元
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195,576.60元
（单独犯罪156,774.08元，共同犯罪38,802.52元）
甘广川
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3,077元
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3,077元
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3,077元
为让家人和亲戚一起谋取非法利益，被告人赖文康向被告人曾华碧、赖婷婷、卢豪、甘广川等人传授了招聘兼职打字员诈骗的方法，提供了诈骗所用资料，并为被告人曾华碧、赖婷婷购买了用于诈骗的支付宝账户等。
案发后，被告人曾华碧积极退还所有违法所得70,716.70元，被告人卢豪、赖婷婷积极退还所有违法所得184,177.68元（含被公安机关冻结的25,482.26元），被告人甘广川积极退还所有违法所得3,077元。
同时查明，被告人赖文康、曾华碧、卢豪、赖婷婷、甘广川均如实供述自己的主要犯罪事实。被告人赖文康、被告人曾华碧、被告人赖婷婷、卢豪在实施诈骗的过程中，除对部分诈骗行为互相提供微信及支付宝账户帮助收取被害人款以外，均各自独立实施诈骗行为。公安机关于2016年11月2上午，相继将被告人赖文康、曾华碧、卢豪、赖婷婷、甘广川抓获归案。
上述事实有公诉人当庭出示的下列证据予以证实：
一、物证、书证
1.受案登记表，证实2016年9月18日14时许，姚X报警称被骗595元，邻水县公安局当日受理。
2.立案决定书，证实：邻水县公安局于2016年9月18日立案侦查。
3.抓获经过，证实：2016年11月2上午，赖文康、曾华碧、甘XX、赖婷婷、卢豪、甘广川等相继被抓获归案。
4.户籍证明，证实：被告人赖文康、曾华碧、赖婷婷、卢豪、甘广川的户籍信息，均为完全刑事责任能力人。
5.甘广川的刑事判决书，证实：甘广川因犯抢劫罪于2010年7月20日被邻水县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金2,000元，与原判决强奸罪有期徒刑六年合并，决定执行有期徒刑七年，并处罚金2,000元。
6.违法人员、在逃人员查询比对表，证实：被告人赖文康、赖婷婷、曾华碧、卢豪无前科，不是在逃人员。被告人甘广川不是在逃人员。
7.诈骗金额一览表、统计表，证实：五被告人具体犯罪数额。
8.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实：扣押了卢豪一部黑色小米5手机，手机号180****6122；银色小米MAX双卡双待手机，手机号153****1990、147****9972；扣押了甘XX一部玫瑰金色的iPhone6splus手机；扣押了曾华碧一部白色机身、外壳有其女儿赖婷婷照片的苹果4s手机，一部黑色屏幕、外壳为白色的小米手机；扣押了赖文康三部手机，一部苹果牌6s，号码180****5444，一部小米5，号码180****8444，一部小米AXM；扣押了赖婷婷一部苹果6s手机，号码138****4606；扣押了甘广川三张银行卡，三台电脑，一部苹果手机，一部oppo手机。
9.协助查询财产通知书、查询清单及协助冻结财产通知书，证实：黎欣、甘XX、赖文康、赖婷婷、赖昌云邮储银行的存款情况，赖昌云农行卡（户名62284828796****0471）的交易记录；赖婷婷的农行卡交易明细清单（账号62284828792****3871）并冻结25482.26元；建行黎欣、冯梅、赖昌云、赖婷婷通用账户查询；工行赖文康、甘XX账户查询情况。
10.速写本1本，证实：上面记载了多个广告推广平台；笔记本1本，记录了诈骗实施步骤及方法，部分诈骗收入情况以及所使用的QQ号及微信号等；往来账本1本，记录了从2016年7月8日到8月22日诈骗收入的情况。
11.情况说明，未发现赖文康180****5444的支付宝账号与本案有任何联系。
12.姚X等被诈骗案受害人情况登记表，证实：18名被害人的姓名、身份证号码、住址、联系方式、银行卡号、被骗金额。
二、证人证言
甘XX的证言，证实：2016年她从邻水工业园区公司里面辞职,6月28日她跟赖文康拿了结婚证后,偶尔跟赖文康住在一起,7月份才慢慢了解她老公在通过网上或微信发布招聘兼职打字员的广告,之后她在家里有人通过微信找她老公咨询兼职打字员业务,她用她老公的微信发一个工作介绍的信息给微友。她是在老公不在的时候用她老公的微信发了几次,时间从半个小时到2个小时不等。她弟弟甘广川看到她老公搞的这个事情找钱很快,向她了解情况,她老公把资料及快捷键发给了她弟弟甘广川，她弟弟甘广川也在做这个事情了。
她晓得那个是骗人的，本来也不想搞，只是她老公出去有事和忙的时候用她老公的微信发兼职广告和微友聊天。她和她老公通过诈骗一个月有3,000元，多的时候一个月有7,000元左右，总共四个月大概有一万五左右。她也知道这个是害人的，本来是不支持的，但因家庭情况她只能默许了这种诈骗行为。
做这个事的有她，赖文康，她老公的母亲曾华碧，她老公的妹夫卢豪，她弟弟甘广川。她们做这个事情有四个步骤，打广告搞宣传、入职老师、任务老师、审核，骗钱的步骤有入职老师要99或98元激活会员，任务老师要199元成为高级会员，审核需298元任务审核费用和200元的任务修改押金。
曾华碧转了两、三万块诈骗的钱到她这里,主要是通过支付宝转的,是转来结婚用。她没有用自己的微信帮赖文康或曾华碧她们收过诈骗的钱。
三、被害人陈述
1.被害人姚X的陈述，2016年9月13日下午,她在家玩微信,在朋友圈看到一招兼职打字的信息。当时加的微信号是:Laiwenkang88,微信名:薇薇(招代理)打字咨询。她加为好友后,对方介绍了一下工作,大致意思是,招兼职打字员,1,000字35元,接单时间、工作地点不限制，并且不需要押金,只需要帮忙推荐一下。于是她在她的一个微群里发了一下,然后再截图发给了她。对方收到她的截图后,让她加一个QQ707***823。她加这个QQ后,对方自称是她的入职老师宝宝霜,并问她的微信名字和推荐人,她告诉她,她的微信名叫顺其自然,推荐人叫薇薇。入职老师宝宝霜就给她发了几张图片,介绍工作时间、要求、工资结算。她基本看懂后,入职老师宝宝霜又发了张图片给她,叫她交98元购买一个认证会员的序列号,来激活她的工资后台资料,并称入职后第一单任务是能返还这98元的,并给出了3种退款方式：第一种是做第一桶金任务,佣金116元,一次性到帐；第二种是入职后领取打字任务文稿,完成后提交,审核当前任务佣金及交的98元一起支付；第三种是入职后三天觉得没有适合自己的工作,平台全额退还98元。她看条件还可以用微信支付了98元,当时是发的一个二维码给她,说是转给她们财务,她转完钱后,截图发给入职老师宝宝霜,然后按照她的要求告诉了她自己取的入职昵称:依依,推荐人薇薇,QQ:614***827,收款微信:Wxg19***517（微信名：顺其自然）。一会儿,入职老师宝宝霜告诉她,她的会员资料己经激活,并叫她加任务老师唯爱QQ:924***734。她加了任务老师唯爱后,又给她发了一张图片,介绍了两种会员：其中一种是普通会员,无公会担保待遇差,工作中出了差错要全额赔付；第二种是高级会员,受公会担保,福利优厚。任务老师唯爱告诉她交199元可成为高级会员,并且马上可以接单。于是她再次支付给她们199元。这次和上次一样,任务老师唯爱发了一个微信二维码让她付的款。之后她发给她一个Word文档,里面是四张图片,她照着图片打的文字,具体内容没有注意,好像是描写古代宫庭的,人物有慕容清灵、孝惠皇后、清灵姑娘等。第二天下午,她把打好的字发给任务老师唯爱,叫她把报酬给她。对方收到文档后,又发了一张图片给她,大致意思是让她交298的审核费。对方回答说为了防止其他平台来接任务乱做任务捣乱商家的任务,给平台带来损失要赔付商家佣金的双倍。任务老师唯爱告诉她这个审核费用是一起返款的,并发了一张今年9月9日她们返款审核佣金工资的图片给她。于是她再次用微信支付了298元的审核费,任务老师唯爱同样是发的微信二维码让她付款。她等了一会儿,任务老师唯爱又发了一张图片给她,是她们财务的聊天记录,说是她的这单任务审核没有通过,需要赔付商家400元,平台承担一半的责任,让她再交200元给她们。她突然意识到这是一个骗局,没有和她再联系,想想觉得这样上当受骗的人可能还有很多,于是她来报警了。她一共被骗了595元。
2.被害人程XX的陈述，2016年9月12日中午,其中一个微信群的好友发了一个招兼职打字的信息,里面说有意者加微信,微信名:梦魇,微信号:Gxx-
love(微信ID∶981***029)。加好友后，对方把这个兼职工作给她介绍了一下,大致意思是打1,0O0字35元,手机电脑都可以打字,具体每个稿子上面有字数、佣金、交稿时间的说明,只要标点符号准确、错别字少,准确率90%以上可以了。她告诉他看懂了后,按照他的要求在微信朋友圈转发了他的打字兼职的广告,然后他叫她加入职老师的QQ(QQ名:宝宝霜,QQ号:707***823)。当天下午3点多钟,她加了宝宝霜的QQ。宝宝霜先介绍了一下兼职打字的工作情况,主要是描述兼职打字的工作比较轻松,然后叫她交98元购买一个认证会员序列号,来激活她的工资后台资料,并告诉她这98元是她第一单任务完成了退。她觉得98元也不多,相信了他的话，决定用支付宝支付。但当时因为她支付宝里没有啥钱,等到第二天19时,才给宝宝霜说她要付款,于是宝宝霜发了一个支付宝二维码给她,然后她通过支付宝付款98元给她的帐户,帐户名:天易财务cck***163.COM,然后,宝宝霜叫她加任务老师QQ(QQ名:唯爱,QQ号:924***734)。她加了任务老师唯爱,并向唯爱老师要任务来做。唯爱告诉她,她们平台的会员有两种,一种是初级会员,平时做任务只能做难且佣金低的,并且任务出了差错由会员全额赔钱给发单客户，另一种是高级会员,打字不限时间,任务轻松佣金高,如果出现了差错,平台会承担一半的费用,但是升级为高级会员需交纳199元的费用,并说她第一单任务完成后,会把之前交的98元及这次的199元一同返还给她。9月16日晚上9点多钟,她联系任务老师唯爱,同意交纳升级会员的费用。她通过支付宝转了199元到她给的帐户,帐户名:天易财务cck***16..com,然后唯爱发一个word文档给她,她按他的要求下载打字软件WPS,花了一晚上按照图片上的格式打了3,000多字。第二天中午,她联系唯爱要交任务。她把任务资料交给唯爱,唯爱却叫她联系任务审核老师QQ(QQ名:熊宝宝,QQ号:2286***884)。她把完成的任务资料发给熊宝宝,熊宝宝收到后叫她交298元的审核费。看到她的信息后,她很生气问她为什么要收这个费用,她说是因为之前有其它平台的人故意捣蛋乱做任务,给平台带来很大的损失,付佣金的双倍给商家,所以才收这个审核费用。她问她,她们平台到底要收多少钱才会把她之前交的钱及做任务的工资给她。对方说这是最后一次交钱了,10分钟后能把任务审核完,并把钱给她。她当时有些怀疑,把这事拿去问之前的入职老师宝宝霜。宝宝霜也告诉她这是最后一道程序,她问宝宝霜她交的所有费用什么时候返还，她告诉她会连同任务佣金一并返还给她,共计721。她还问了宝宝霜,她的任务能否通过,她说肯定能通过。于是她相信了,她通过支付宝转了298元到她给的帐户,帐户名:天易财务cck***16..com,标注的理由:审核费用10分钟返款。半个小时后,她去联系熊宝宝付钱给她,结果发现对方已将她删除好友了,接着她又联系任务老师唯爱,入职老师宝宝霜,结果发现都被对方删除好友了,她联系不上她们了。这时她才发现她上当受骗了。后来因为她很生气,把她受骗的一些聊天记录的转款记录发到了她的QQ空间里。一共被骗了595元。
3.被害人冀XX的陈述，与被害人姚X、程XX的受骗经过一致，一共被骗了896元。
4.被害人李XX的陈述，与被害人姚X、程XX的受骗经过一致，一共被骗了595元。
5.被害人李X的陈述，与被害人姚X、程XX的受骗经过一致，一共被骗了99元。
6.被害人李XX2的陈述，与被害人姚X、程XX的受骗经过一致，一共被骗了795元钱。
7.被害人贾X的陈述，与被害人姚X、程XX的受骗经过一致，一共被骗了795元。
8.被害人乌X的陈述，与被害人姚X、程XX的受骗经过一致，一共被骗了795元。
9.被害人李XX3的陈述，与被害人姚X、程XX的受骗经过一致，一共被骗了795元。
10.被害人梁XX的陈述，与被害人姚X、程XX的受骗经过一致，一共被骗了795元。
11.被害人宫XX的陈述，与被害人姚X、程XX的受骗经过一致，一共被骗了895元。
12.被害人王XX的陈述，与被害人姚X、程XX的受骗经过一致，一共被骗了896元。
13.被害人孙X的陈述，与被害人姚X、程XX的受骗经过一致，一共被骗了896元。
14.被害人李XX4的陈述，与被害人姚X、程XX的受骗经过一致，一共被骗了795元。
15.被害人李XX5的陈述，与被害人姚X、程XX的受骗经过一致，一共被骗了1,004元。
16.被害人周XX的陈述，与被害人姚X、程XX的受骗经过一致，一共被骗了605元。
17.被害人姜XX的陈述，与被害人姚X、程XX的受骗经过一致，一共被骗了895元。
18.被害人王XX2的陈述，与被害人姚X、程XX的受骗经过一致，一共被骗了859元。
四、被告人的供述与辩解
1.赖文康的供述与辩解，他向表弟黎欣学“招打字员”业务，他知道这个“招打字员”的业务是骗人的，来钱快。2016年6月上中旬，他在网上的“微生活”上面发布招聘兼职打字员的广告，并留下了他的微信号Lai***kang88，微信昵称叫“薇薇”。广告的内容大体是招聘兼职打字员，适合宝妈、学生等，打1,000个字35块钱，不需要重要信息这些内容。广告发出去后平均每天有十几个人来加他，他跟加微信的人说要将他发布的招聘兼职打字员的广告转发给200个微信好友，然后截图发给他看，当上当的人把这个转发的截图发给他看后，他又发一个QQ给对方，并说这个QQ号是一个入职老师的QQ号，加上后给入职老师说推荐人是薇薇、是一组三队的，然后入职老师会说相关要求。对方按他的要求加这个QQ号后，他再冒充这个入职老师告知对方，自己取一个工作昵称，并要交纳99元的激活会员资料的钱，交了钱后才能领任务的佣金，这个钱等第一单任务完成后可以返还，如果有上当的人表示要交钱，他会问通过什么方式交钱，对方会说通过微信或者支付宝交钱，他再把微信或支付宝收钱的二维码发给对方，对方交了99元钱后会把交钱的截图发给他看，收了钱后。他又会发一个QQ号给对方加，并说这是任务老师的QQ，加上后可以接任务了。对方加上后，他再以“任务老师”的名义问对方是成为普通会员还是高级会员，如果是普通会员的话会有很多限制，比如接了任务后完成的时间有限制，三千字三个小时完成，任务的佣金也低，一千字只有十块钱，如果是高级会员的话，完成任务没得时间限制，而且任务的佣金也是一千字35块钱。但要交199元钱，这个钱也会在完成第一单任务后和佣金一起返还，他这样给对方说了后，对方一些人会说只当普通会员，一些人也会说当高级会员，要当高级会员的也会像之前一样问对方怎样支付，并发一个收钱的二维码给对方，对方交了钱后，会发一个任务的图片过去，也就是像一个WPS的文档图片，并叫对方下载一个WPS的打字软件，叫对方照着打。图片内容是在网上乱找的，他一共使用了其中的两、三张图片，是描写古代的一个宫庭故事，主人翁好像叫慕容清灵，字数大约有三千来字。过了几个小时到几天不等的时间，对方把字打好了，然后发给他，他收到后又会对对方说任务还需要审核，怕有人捣乱，也是免得有其它平台的人来把任务乱做了，给商家带来损失，审核需要交298元钱，只需要十分钟可以审核完毕，可以和之前交的钱和任务佣金一起返还。于是有些上当的人和之前一样又会通过扫描二维码交298元钱给他，收了钱后，等十来分钟一般对方会来找他领钱，他会说任务有问题，害得任务老师的佣金没得了，而且平台也罚了款，如果要得之前交的钱和任务佣金还需要交200块钱的押金，交了钱后可以把之前的所有钱和佣金一起返还了，这200块钱的押金在下一单任务完成后也可以返还。于是有些人又交了200块钱给他，他收到钱后直接从他的QQ号和微信里面把对方删除，对方再也联系不上他了。
他诈骗时用的微信昵称叫“薇薇”,微信号Lai***kang88，绑定的QQ号870***152，微信密码是1988****xiaOxia；还有一个微信号是GXX-
Love，微信ID是981***029,昵称叫“梦魇”,密码现在记不起了,还有一个号码记不得了,名字是“天易财务”。用的QQ号有昵称叫“宝宝霜”QQ号是707***823,还有昵称叫“呆萌乖”,QQ号1115***950，昵称叫“唯爱”,QQ号924***73，另外还有两个QQ号他也是登录起的,用来备用,在上面的两个QQ号不能使用时才拿出来用。这两个号码只记得一个是1115***950，昵称也叫“呆萌乖”,另一个号码记不起了,昵称好像也叫“呆萌乖”,还有一个用得比较少的叫“熊宝宝”号码是2286***884。
他的支付宝、微信上收入98元、99元、199元、200元、298元都是诈骗所得收入，300元的除了自己转给自己，还有家人之间互相转，剩下的都是诈骗所得收入。他有时候会让受骗的人把钱转到他妈的账上，是因为有时他不在家时，有人上当，不方便操作，他就叫他妈帮他把钱骗到手然后再把钱转给他。她没得什么好处，他也没有给什么好处，他还用了他妹妹赖婷婷的微信账户收上当受骗人的钱。具体帮收了多少钱，搞不清楚了。
他妈曾华碧骗到受害者交审核费这步时，因为不太会，所以她告诉受害者他的QQ号码2286***884(昵称：熊宝宝），受害者加这个QQ,然后他帮他妈骗取受害者的298元审核费，然后再把298元钱给他妈。这种情况有时他妈是交给他帮她弄，有时是发给他妹赖婷婷给她弄。但后来如果上当的人交了200块钱的保证金的话，这200块钱是他自己得。
他妈曾华碧、妹妹赖婷婷、妹夫卢豪、舅子甘广川都在做这个。在9月的一天，他和曾华碧商量交审核费后再收200元保证金，后来赖婷婷学会了，甘广川到他家来看到后，也学会了。
2.曾华碧的供述及辩解，2016年7月，最先听到黎欣在说可以在网上以招收打字员的方式赚钱，她把这个事情记在心上了，她当时也知道儿子赖文康和二女婿卢豪在搞这个东西，于是她开始在网上学习这个东西，确实不会的，去问的赖文康和卢豪。她骗钱有账本记录，现在被公安扣押了。
她先用钱在网上宣传招收兼职打字员的广告，这里面有她的联系方式，有人在网上看到了她的广告了，会通过微信来跟她联系，加为好友，她就说她也在做兼职打字员，如果要加入这个里面先要把招工信息群发给200个人，然后再截图给她。她再给他们说加QQ昵称为含玉。有人加了含玉这个QQ号之后，会问打字员这个事情，她给他们说要当打字员，要先交入职费98元，如果有人发招工信息给200个人了的话免费。她把一个虚构的财务的微信号jj2***n11和支付宝的二维码给他们，看他们愿意以哪种方式付款，并说这钱在后面是要返给他们的。交钱之后，她会继续给他们说要去QQ昵称为梦菲的人那里领任务。交了入职费的人加梦菲的QQ号之后，她随便在网上找的打字软件发打字的任务给他们并说如果再交199元的话待遇要好些，任务要简单和优先一些，并且一次可以领50元，如果不交的话一次只能领20元。这个时候会有一些人想交199元给她，她会给这些人发财务的微信号jj2***n11和支付宝的二维码让他们往里面打钱。并说这些是终身可以领任务。当有些人在领了任务完成之后，会和她联系说是来交任务的要她付钱和退款，这时她会给他们说要付款和退钱的需要找审核老师，在她这里办不到，她会把她儿子赖文康的QQ号给他们，至于她儿子是怎么给他们交流的她不知道了，她只知道有些人还要被骗298元。这是诈骗的流程。
诈骗工具用的手机和卧室的电脑。用了两部手机，一部是屏幕为黑色、外壳为白色的小米手机，号码为133****3493，另一部为苹果牌4S手机，号码为133****7583。骗的钱已经用完了。因为没有钱用，自己身体又不好，所以进行了诈骗。具体多少记不清楚，应该是上了万的。
因为大家都是做的同样的事情，有时他们的微信号要用于宣传，经常被人举报，有很大的风险，所以那些被骗的人付款基本都是付在一个号上，就是她用的那个财务账号上（微信号jj2***n11）。那些被骗的人把钱付过来之后，她就按照谁骗的钱就返给谁，就是用的微信号jj2***n11给他们转的账。她儿子的微信号昵称是梦魇，她女儿赖婷婷的微信昵称是夏雨，她女婿卢豪的微信昵称是婷婷。她只做了不到一个月的诈骗，诈骗金额近2万元，去年8月后就没做了，8月后支付宝和微信的收款可能是她儿子赖文康在用。
3.被告人卢豪的供述及辩解，他老婆的哥哥赖文康在一次闲聊的过程中，给他说现在通过QQ和微信介绍别人做兼职可以骗别人的钱,并教他整个步骤。他在赖文康家里学会后在电脑上操作，如有不懂的地方打电话或者QQ问赖文康。他老婆赖婷婷和他哥哥赖文康聊的多一点，赖婷婷相对熟悉一些，最开始是他老婆赖婷婷在家里用她的微信和家里电脑操作的，他在旁边看边学习，当时他老婆还处于怀孕状态，骗了十多个人，他老婆生小孩后坐月子期间没有上网操作做单，2016年9月6日他老婆满月后，是他负责做外宣，赖婷婷负责培训、入职、任务、审核等。因为外宣相对涉及的人比较多要忙一些，他老婆带小孩负责后面的培训、入职、任务等等的业务事情要少一些。
他们实施诈骗的QQ号都不是自己的，是在淘宝网上购买，具体赖婷婷清楚，他记不清楚了。他每次发布广告都是使用自己黑色的小米5手机登陆微信账号后发布的，平时诈骗登陆的QQ号主要就是在他家书房靠近栏杆处放置的那台白色AOC显示器的电脑，那台电脑是他自己组装的没有品牌和型号，那台电脑也登录过几次他用于诈骗的微信号，平时少数时候使用家里放在客厅麻将桌上的惠普笔记本电脑登录QQ实施诈骗。
他们诈骗都是要求对方支付宝转账，他还在网上购买了一个支付宝（昵称天易财务），受骗者就将钱转到他这个支付宝账号内，他就立即转到赖婷婷支付宝账号内，有时他购买的支付宝账号受骗者转账转不进来，他就用的他岳母曾华碧的支付宝账号，他岳母收到受骗者的钱就会立即转到他老婆的支付宝账号内，有的受骗者没有支付宝或支付宝内没钱，他就会用他自己的小米5手机发微信二维码给受骗者，有时候他们的微信和支付宝收款都出现了问题，他们就又找岳母发一个微信支付二维码给他来收受骗者的钱。
他们诈骗了6,000元现金左右，骗的钱都是存在他老婆的支付宝内，平时在网上购物是使用的支付宝内骗来的钱，还有是通过银行卡取过几次的现金，因为他老婆绑定的那张农业银行卡里面还有自己1万多的本金，所以都在混合起用。
4.赖婷婷的供述及辩解，2016年5月底6月初,她哥赖文康告诉她,黎欣开了一个QQ诈骗的平台,他在帮黎欣卖激活码,叫她也去帮黎欣做。她去给黎欣做外宣，做了一段时间，她老公卢豪才加进来做外宣。外宣的工作大致就是用微信在微生活里打招兼职打字员广告。她和老公卢豪帮黎欣做外宣大致做了一个多月,每天能赚三、四百元钱,总共可能得了一万多元的工资。后来,她妈曾华碧就告诉她，赖文康已经开始自己单独搞招兼职打字员这个诈骗活动了,叫她们自己搞。她们就联系了之前在黎欣那个平台做培训工作的老师,他的QQ名叫倾城,就向他讨教了怎样把招兼职打字员这个诈骗活动做完。学到之后，她们听了她妈的意见，自己单独做。最初做,她们只做外宣和骗取98元的激活后台工资资料的工作。做外宣就用以前给黎欣做外宣时的那两个微信号做,做的方法也与以前一样。骗取98元的激活后台工资资料费用也是用的一样的方法,当时用的QQ号是1105***816和1132***684。做了半个月左右。他们就会讨论招兼职打字员这个诈骗活动。期间就谈到要她们也扮演任务老师收199元的升高级会员费,也是用的黎欣那个平台升高级的骗钱方式,只不过她们收了这199元后,会直接将受骗者拉黑,不再理他们。在她生小孩前一段时间，她在她妈那儿耍时,她哥说要增一个步骤,就是增加一个298元的审核费。她觉得可以就照着做了。后来她看到她哥的诈骗过程还有一个步骤,就是在受骗者交了298元后,没有直接拉黑对方,而是发张图片告诉对方,财务说的任务完成得不好,审核不合格,需要交400元的任务罚款,因他是高级会员平台给他承担责任,他需要交200元的押金,下单任务做完后再返还给他。这次同样可以用微信和支付宝转款。受害者转完款后,就会把他直接拉黑。这就是最后一步了。她们的诈骗过程大致就是这样了。
她和卢豪平时用自己的手机和书房的电脑登录微信做外宣,用书房电脑登录QQ扮演入职老师、任务老师、审核老师。基本上是卢豪做外宣,她扮演入职老师,任务老师,审核老师。她带娃儿不空时,卢豪才会扮演入职老师,任务老师,审核老师。她们单独做这件事,大约一共骗了五六万元。
她们基本上是自己骗的钱各自得，她妈骗的自己得,她和卢豪骗的,她们两个得。她哥嫂骗得,他们自己得。她妈打字比较慢,只适合做前面的几个步骤,她自己单独做就只能做到把任务老师做完,之后的审核过程,就得转给她和她哥来做,她们骗受害者交的298元钱仍由她妈得,之后再交的200元押金或300元押金就由她们自己得。骗的这些钱,其中一部份用于在微生活上打广告,一般是10元一个地区打一天的价格,也有便宜的,只要5、6元就可以打一个地区。一般她们打一天广告需要花三四百元,具体打了多少天记不清了。还有一部份用于支付宝买了东西,剩下的就存在农行卡里。她微信、支付宝上面的钱,98、99、199、200、298、300元这些都是通过招聘兼职打字员诈骗的钱。
5.甘广川的供述及辩解，在2016年9月,他姐夫赖文康看他在家里没事成天耍问他想不想挣钱,他说想,隔了两三天赖文康用微信把骗人的资料发给了他，他在家里一小时学会了,由于没有起步资金,他在9月底才按他姐夫赖文康发给他的方法开始在微信上联系一家山西的微生活广告商花了400元做了一个广告让更多的人加微信号,称可以兼职打字挣钱,并在广告上配了一张他的微信二维码和几张广告图片,来宣传自己的兼职打字挣钱,在微生活宣传一天后由于没骗到人就没有做了。第二次是在10月26日在山东一个微生活平台再次做了一次广告,来宣传打字挣钱,这次有100多人加微信，被他骗了4人,获得1700元。第三次在2016年11月1日加他的有100多人左右被骗了2人,获得850元。今天准备再次在网上诈骗时被公安机关现场抓获了。
赖文康在网上诈骗有半年的时间,应该赚了几万元,具体金额他不清楚。他知道他姐夫的妹妹赖婷婷和赖婷婷的老公，还有他姐夫的妈妈在参与网上利用招聘打字员广告进行诈骗。他搞诈骗用的“ABC396***311”这个微信号，上面的98元、99元、199元、200元、298元、300元都是诈骗的钱，其他钱不是，他大约诈骗了3300元的样子。
五、勘验、检查、辨认等笔录
1.搜查笔录，对邻水县鼎屏镇佳新巷131号2栋2单元402号甘广川家进行了搜查。证实：在客厅茶几上发现黑色钱包一个，内有中国银行6215683100****63647银行卡一张，中国建设银行62170036800****5056银行卡一张，中国工商银行62155944020****7227银行卡一张；OPPOR9白色面盖、玫瑰金后盖触屏手机一部，神舟优雅V3-i4S1、型号Hx40003笔记本电脑一台（银灰色）。茶几东侧地面上发现苹果6PLUS白色面板、金色后盖触屏手机一部。过道东侧南屋电脑桌下发现黑色兼容主机一台，过道东侧中层茶几东侧地面上发现联想家悦U2265A主机一台，对搜查到的物品进行了扣押；对曾华碧位于邻水县城南镇红店农民新村6组16号附3号1栋1单元801的住房进行了搜查，对搜查到的物品进行了扣押；对赖婷婷位于邻水县城北镇龙腾御锦7栋1单元1802号住房进行了搜查，对搜查到的物品进行了扣押。
2.现场勘验笔录，对邻水县城南镇农民新村61栋801号进行了现场勘验证实。证实：对勘验中发现的银行卡、身份证、电脑、手机等有关物品进行了提取，制图2张，照相48张。
对邻水县龙腾御锦7栋1单元1802号进行了现场勘验，证实：对勘验中发现的银行卡、U盾、身份证、电脑、记事本等有关物品进行了提取，制图2张，照相34张。对邻水县城南镇红店子村6组16号附3号1栋1单元801进行了现场勘验，证实：在赖文康和甘XX的卧室床上有3部手机,分别为黑色小米手机、金黄色iphone6和金黄色iphone6plus;在赖文康和甘XX的卧室一角的电脑桌上分别有未开机的台式电脑1台和笔记本电脑1台,分别为黑色兼容机和S0NYⅤAIOE系列笔记本电脑,在电脑桌面上有白色小米Max手机1部;在赖文康卧室的床头柜的抽屉里有粉红色优盘1个;在赖文康母亲曾华碧卧室一角电脑桌上有未开机的黑色兼容主机1台,在电脑桌台面上有白色苹果手机1部,在卧室的床头柜上有白色小米手机1部;在赖文康住处冯佳娘卧室的床头柜有黑色三星手机1部;在赖文康住处的客厅电视墙下的柜子上有未开机的灰色HPCompaq511笔记本电脑1台。对勘验中发现的手机、电脑、U盘等有关物品进行了拍照、封存，录像文件4个，照相19张。
对邻水县鼎屏镇龙腾御锦7号楼1单元1802室进行了现场勘验。在赖婷婷住处阳台改装书房的两张电脑桌上有未开机的电脑2台;在赖婷婷住处次卧有未开机的电脑1台;在赖婷婷住处阳台改装书房的书柜中有未开机的笔记电脑1台;在','2018-10-02
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执行机关山东省女子监狱于2016年10月8日提出假释建议，报送本院审理。本院依法组成合议庭进行了审理，经过阅卷，讯问罪犯，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"判决结果段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"纪淑奎职务侵占罪刑事裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"纪淑奎职务侵占罪刑事裁定书
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