湖南省永州市零陵区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘1102刑初103号
公诉机关：湖南省永州市零陵区人民检察院。
被告人：唐金娥，女，1965年3月12日出生，汉族，永州市零陵区人，中专文化，住永州市零陵区×××，公民身份号码：×××；因涉嫌犯集资诈骗罪，经永州市公安局零陵分局决定，于2016年3月29日被该分局取保候审。现在家。
辩护人：刘少兵，湖南杰联律师事务所律师。
湖南省永州市零陵区人民检察院以湘永零检刑诉[2016]111号起诉书指控被告人唐金娥犯非法吸收公众存款罪，于2017年3月3日向本院提起公诉。本院受理后，因被告人患有疾病，无法到庭，于2017年3月14日中止审理，中止审理期间，公诉机关再次向本院补充提交了部分证据，本案于2017年7月30日恢复审理，并依法适用普通程序，分别于2017年8月2日、9月12日在本院刑事审判庭公开开庭进行了审理。永州市零陵区人民检察院指派检察员王建青出庭支持公诉，被告人唐金娥及其辩护人刘少兵到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
永州市零陵区人民检察院指控：被告人唐金娥自2015年7月26日至2016年3月任某某投资管理有限公司永州分公司经理期间。共为某某基金管理有限公司在零陵融资519万余元，涉及人员35人，其中有唐金娥本人和亲戚的融资金额为140余万元。某某基金管理有限公司负责人谢某某于2015年12月24日被双牌县公安局以涉嫌集资诈骗罪逮捕。某某投资管理有限公司永州分公司作为某某基金管理有限公司下级公司，唐金娥作为某某投资管理有限公司永州分公司负责人，对该公司在零陵区的非法集资行为负责。为证实指控事实，公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、同案犯供述、鉴定意见等证据，并认为被告人唐金娥的行为已构成非法吸收公众存款罪，应追究刑事责任。
被告人唐金娥辩称，其对指控的事实部分无意见，但不认可指控的罪名；钱都是打到邓某某账户，她没有经手；四个分公司负责人，其他三个负责人尚未被追究让她不理解；她没有欺骗的故意，现在出了事确实也给一些人造成了损失，他们已经收回600多万返还给被害人了，正常情况下大部分还是可以还给投资人的；即使犯罪，她是自己去公安机关投案的，应该有自首情节，请求法院从轻处理。
被告人的辩护人辩称，一、辩护人认为起诉书认定被告人构成非法吸收公众存款罪，是难以认定的，根据本案查明的事实很难符合该罪的主观故意这个法律要件；二、被告人即使构成犯罪也具有从轻情节：被告人系初犯，被告人积极协助客户追回投资，被告人及时主动向公安机关投案，如实供��自己的犯罪行为，应当认定为自首，被告人认罪态度好，社会危害性小，被告人系重症病人，同时表示认罪服法；请法院结合本案的特殊性及被告人的情节，给予罪行相适应的处罚。
经审理查明：谢某某、邓某某（另案处理）为吸收公众存款归个人使用，先后成立了某某投资管理有限公司、某某（北京）投资管理有限公司、某某基金管理有限公司和永州市某某房地产开发有限公司，详情如下：2014年3月21日谢某某等人在长沙成立某某投资管理有限公司，并先后设立了3家分支机构：2014年4月3日设立某某投资管理有限公司双牌分公司，2014年5月12日设立某某投资管理有限公司长沙分公司，2014年7月7日设立某某投资管理有限公司永州分公司；2014年4月28日谢某某等人在北京成立金某某（北京）投资管理有限公司；2014年11月10日谢某某等人在长沙成立��某基金管理有限公司，并于先后设立了两家分支机构：2015年4月1日设立某某基金管理有限公司永州市分公司、2015年8月20日设立某某基金管理有限公司道县分公司。因受制于投资公司的只能提供中介信息服务等经营范围的限制，在吸收了公众存款后无法融资自用，故谢某某以其前妻邓某某的名义注册了永州市某某房地产开发有限公司，2014年5月16日谢某某前妻邓某某在永州成立永州市某某房地产开发有限公司任法定代表人，2015年4月29日谢某某前妻邓某某在湖南某某工程有限公司任法定代表人。谢某某和邓某某因变相吸收公众存款之需，在自担任法定代表人的公司营业执照明确经营范围不能从事吸收存款、集资收款等业务的情况下，未经金融管理部门批准，向不特定人群宣传借款给永州某某房地产开发有限公司某某和湖南某某工程有限公司项目，按月收益2%结算，��大项目投资和项目效益对社会进行公众存款的宣传，谢某某担任法定代表人的数家投资（分）公司或基金（分）公司通过向客户投资项目等方式，与客户签订看似中立的《项目中介服务协议书》，变相地将吸收的公众存款投资到湖南某某工程有限公司、永州市某某房地产开发有限公司进行使用。谢某某为更好地变相吸收公众存款，以较高的工资待遇招纳曾经在政府机关和国有企事业单位工作人员担任分公司的经理和管理人员，在双牌、零陵、冷水滩和道县等地大肆吸收公众存款。
被告人唐金娥经友人介绍和谢某某邀请，自2015年7月26日至2016年3月任某某投资管理有限公司永州分公司经理，谢某某向唐金娥许诺了基本工资3,000元／月，提成为客户存款基数的一年5%、半年0.7%、三个月0.3%的待遇。被告人唐金娥在任职期间共为某某基金��理有限公司在零陵向33位被害人吸收存款3,985,500元，其中有冯某某150,000元、张某某440,000元、蒋某某300,000元、章某某50,000元、何某某30,000元、李某某90,000元、廖某某20,000元、黄某某300,000元、伍某某100,000元、文某某200,000元、唐某某338,000元、何某一227,500元、邓某某25,000元、蒋某一100,000元、唐某一120,000元、唐某二100,000元、廖某一30,000元、彭某某250，000元、罗某某50,000元、唐某三50,000元、何某二60,000元、邓某一200,000元、彭某一50,000元、唐某四100,000元、唐某五50,000元、袁某某50,000元、陈某某120,000元、眭某某50,000元、雷某某100,000元、秦某某50,000元、胡某某45,000元、彭某二100,000元、周某某40,000元；唐金娥及其丈夫何某三也分别投入了1,068,000元、142,000元。上述33名被害人的存款，经要求，直接汇入了×××、×××等邓某某的私人账户。被告人唐金娥在任职期间共领取了工资和奖励提成共计30,129元。经鉴定，以谢某某为首的融资团伙在双牌、零陵、道县等地非法吸收公众存款被用于如下途径：1、支付各种经营性支出31,491,582.54元，其中支付投资客户利息24,495,805元，公司员工工资4,074,816.27元，其他支出2,920,961.27元；2、支付永州市某某房地产有限公司冷水滩区某某房地产项目11,136,000元；3、支付湖南某某工程有限公司股东邓某2股权收购款21,230,000元；4、支付南华大学附属第二医院某某医用中心制氧系统租赁项目当事人吴某某60%的股份款项计2,980,000元；5、以集资款资金购买小车4台，其中奥迪牌小车一辆，奔驰牌小车一辆，长城牌越野车一辆，本田雅阁牌小车一辆（估算金额为150.25万元）。
另查明，本案系被害人蒋某某于2016年1月27日向公安机关报案，公安机关在对多名被害人进行询问后，于2016年3月3日以集资诈骗���对唐金娥立案侦查，并于2016年3月4日下午对唐金娥进行了电话传唤，唐金娥在接到电话传唤后到公安机关接受讯问。截止本案宣判前，涉案的33名被害人共收到返还的存款487,203元，其中冯某某24,000元、张某某42,200元、蒋某某42,000元、章某某8,000元、何某某4,800元、李某某12,600元、廖某某2,800元、黄某某42,000元、伍某某11,200元、文某某42,000元、唐某某35,560元、何某一21,700元、邓某某3,100元、蒋某一10,000元、唐某一14,000元、唐某二11,000元、廖某一3,000元、彭某某23,000元、罗某某8,000元、唐某三5,000元、何某二7,200元、邓某一32,000元、彭某一7,000元、唐某四14,000元、唐某五4,000元、袁某某4,000元、陈某某9,600元、眭某某4,000元、雷某某14,000元、秦某某7,000元、胡某某3,600元、彭某二11,643元、周某某3,200元。
证实上述事实的证据如下：
（一）书证
1、户籍证明，证实被告人唐金娥的基本身份信息及证实谢某某、邓某某的基本身份信息；
2、报警登记表、受案登记表、被害人询问笔录、立案决定书、到案经过，证实本案系被害人蒋某某于2016年1月27日向公安机关报案，公安机关在对多名被害人进行询问后，于2016年3月3日以集资诈骗罪对唐金娥立案侦查，并于2016年3月4日下午对唐金娥进行了电话传唤，唐金娥在接到电话传唤后到公安机关接受讯问；
3、医学鉴定书，证实被鉴定人唐金娥的病情诊断为×××，鉴定结论为符合《保外就医严重疾病范围》第三．4条;
4、调取证据通知书、某某投资管理有限公司永州分公司工商注册资料，证实公诉机关向永州市工商局零陵分局调取了某某投资管理有限公司永州分公司的工商注册资料，该公司的法定代表人为谢某某，经营范围为“总公司授权范围内的法律、行政法规允许的项目投资及实业投资管理，商业营运管理与商务信息咨询，企业管理及市场营销策划，房地产咨询服务，中介信息服务，软件开发，系统集成。（依法须经批准的）”
5、邓某某等35名被害人与作为乙方的湖南某某工程有限公司或者永州市某某房地产开发有限公司、作为丙方的某某投资管理有限公司永州分公司所签订的项目中介服务协议书、收据及银行转账凭证等资料，证实35名被害人所被吸收存款的情况；
6、业务提成统计表，证实唐金娥担任某某投资管理有限公司永州分公司经理期间的工资及奖金发放情况，共领取了工资和提成30,129元；
7、某某公司永州分公司法人代表谢某某出具的证明，证实其于2015年7月份临时聘请唐金娥管理日常事务，试用期三个月，基本工资3,000元／月，唐金娥未在本公司参股分红，唐金娥本人也是一名投资者、受害者，所有投资者的资金都是直接打入金诚某某公司指定账户，资金不滞留，唐金娥也不经手；其愿意对公司因管理不善，导致不能按约定期限支付红利和归还投资者本金负担全部责任。
8、内资企业登记基本情况表，证实永州市某某房地产开发有限公司的注册资本为2,000万元，法定代表人在2014年7月2日从谢某某变更为邓某某，邓某某现持股比例为100%；湖南某某工程有限公司的注册资本为1亿元，2015年4月29日该公司的法定代表人为邓某某，现持股比例为55%；
9、国家企业信用信息公示系统企业信用信息公示报告，证实某某投资管理有限公司设立于2014年3月21日，法定代表人为谢某某，经营范围系：法律、行政法规允许的项目投资及实业投资管理，商业营运管理与商务信息咨询，企业管理及市场营销策划，房地产咨询服务，中介信息服务，软件开发，系统集成。北京成立某某（北京）投资管理有限公司设立于2014年4月28日，法定代表人为谢某某，经营范围系：投资管理；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；企业管理；企业策划、设计；市场调查；软件开发、软件咨询。某某基金管理有限公司设立于2014年11月10日，法定代表人为谢某某，经营范围系：受托管理股权投资基金；企业管理服务；资产管理（不含代客理财）；社会经济咨询；非融资性担保服务；受金融企业委托提供非金融业务服务；投资管理服务；提供民间资本投资理财的中介服务；民间资本投资咨询；投资与资产管理；股权投资；项目投资。永州市某��房地产开发有限公司设立于2014年5月16日，法定代表人为谢某某前妻邓某某，经营范围系房地产开发及销售。湖南某某工程有限公司设立于2015年4月29日，法定代表人为谢某某前妻邓某某，经营范围系臭氧设备、水处理设备的生产、销售；凭本企业相关许可证经营医用中心制氧系统、供氧系统、高压电离灭菌设备；凭本企业资质证书从事工程设备安装。某某投资管理有限公司双牌分公司设立于2014年4月3日，法定代表人为谢某某。某某投资管理有限公司永州分公司设立于2014年7月7日，法定代表人为谢某某。某某基金管理有限公司永州市分公司设立于2015年4月1日，法定代表人为谢某某。某某基金管理有限公司道县分公司设立于2015年8月20日，法定代表人为谢某某。
10、建设银行个人活期账户交易明细、永州分公司（零陵）2015年投资收益报表，证实��止本案宣判前，涉案的33名被害人共收到返还的存款487,203元，其中冯某某24,000元、张某某42,200元、蒋某某42,000元、章某某8,000元、何某某4,800元、李某某12,600元、廖某某2,800元、黄某某42,000元、伍某某11,200元、文某某42,000元、唐某某35,560元、何某一21,700元、邓某某3,100元、蒋某一10,000元、唐某一14,000元、唐某二11,000元、廖某一3,000元、彭某某23,000元、罗某某8,000元、唐某三5,000元、何某二7,200元、邓某一32,000元、彭某一7,000元、唐某四14,000元、唐某五4,000元、袁某某4,000元、陈某某9,600元、眭某某4,000元、雷某某14,000元、秦某某7,000元、胡某某3,600元、彭某二11,643元、周某某3,200元；
（二）证人证言
1、证人唐某某的证言，证实其在某某投资管理有限公司永州分公司成立后就到该公司，任财务人员，公司日常上班就是三个人，���经理唐金娥，她是财务，前台是唐某三；其公司在零陵主要是通过宣传，向零陵人民介绍投资项目，由投资人通过与公司签订《项目中介服务协议书》，投资到公司介绍的项目，从而获得高于同期银行利率的投资活动；高于同期银行利率就是月投资收益2%，年投资收益24%，签订《项目中介服务协议书》后，写收据后就将当月投资收益直接从投资款本金里扣除，以后就每月按时打投资收益；从永州分公司成立开始运作到公司总负责人谢某某被抓，在零陵共为某某基金管理有限公司拉到投资款约519余万元；她们得到投资的奖励为拿提成，一个客户签约1年就是1.5%的提成，签6个月就是0.7%，3个月就是0.3%；该公司之外的人也可以帮公司拉投资客户，也按公司提成方式提成，但她没有真正看到公司提成奖励的书面文件，只是在冷水淮某某基金管理有限公司��州分公司培训中播放的影音文件里看到过，公司培训时也是这么讲的；公司的业务员是分等级的，等级高，拿底薪就高些，总经理是拿底薪加绩效工资，开始是4,000元，但有3个月试用期，就没有那么多，只有80%，后来又改了，底薪3,100，加2,000绩效，完不成公司下达的额度就扣绩效，她跟唐某三都是只有1,800元一个月，是固定的；某某投资管理有限公司永州分公司与某某基金管理有限公司永州分公司是上下级关系，她们所有奖励提成都由冷水滩一个叫邓某某的私人账户打入她的私人账户，再由她按实发放给具体经办的业务员；
2、证人何某三的证言，证实他没有帮某某投资管理有限公司永州分公司做任何事，应该是他妻子唐金娥以他的名义给公司拉客户并将客户挂到他的名下，他不知道建行尾数为486的这张卡，唐金娥拿过他的身份证在银��办过卡，具体办了卡做什么他也没问；他没有领取某某投资管理有限公司永州分公司一分钱，应该都是他妻子唐金娥的行为；
（三）被害人陈述
1、被害人邓某某的陈述，证实2015年10月左右，唐金娥向他宣传介绍某某投资管理有限公司的投资情况并说永州分公司有融资的要求，利息是月息2分，条件都蛮优惠，投资当天就能收到当月利息；2015年10月13日和11月16日两天，他用现金与该公司在零陵区某某中路50号的办公地，各签订了一份《项目中介服务协议书》，同时，该公司给他出具了一份收到“出借款”“壹万元“和“壹万伍仟元”的收据，共计贰万伍仟元。他也写了一张收到投资收益200元和300元的收条；他不知道该公司的宣传方式，好像都是通过熟人介绍的，唐金娥本人是零陵某某局的工作人员，他就蛮相信唐金娥；《项目中介服务协议书》是唐金娥拿出来的，他是按唐金娥的要求签的字；唐金娥她介绍自己是某某投资管理有限公司永州分公司零陵公司总经理；
2、被害人眭某某的证言，证实2015年11月份左右，唐金娥向她宣传介绍某某投资管理有限公司的投资情况并说永州分公司有融资的要求，利息是月息2分，条件都蛮优惠，投资当天就能收到当月利息；2015年11月20日，她转入人民币49,000元到某某投资管理有限公司永州分公司提供的账号：×××，当天与该公司在零陵区某某中路50号的办公地，签订了一份《项目中介服务协议书》，同时，该公司给她出具了一份收到“出借款…‘伍万元”的收据；她也写了一张收到投资收益1,000元的收条，只不过这些协议书、收条、收据都是写的2015年11月20日；她到了某某投资管理有限公司永州分公司零陵办公地了解了��公司运作方式的，负责人唐金娥介绍称公司在搞项目，投资比较大，并给了她一些资料；她不知道某某投资管理有限公司永州分公司有哪些宣传方式，好像都是通过熟人介绍的，唐金娥本人是零陵某某局的工作人员，丈夫何某三是某某局的副局长兼纪检组长，她就相信了；《项目中介服务协议书》是她在某某投资管理有限公司永州分公司零陵办公地与唐金娥签订的，打款账户也是唐金娥提供的，她是按唐金娥的要求签了协议书；唐金娥她介绍自己是某某投资管理有限公司永州分公司零陵公司总经理；
3、被害人唐某五的陈述，证实2015年11月份的样子，唐金娥向她宣传介绍某某投资管理有限公司的投资情况并说永州分公司有融资的要求，利息是月息2分，条件优惠，投资当天就能收到当月利息；2015年11月17日，她通过建行转账50,000元到某某投资���理有限公司永州分公司提供的账号×××，当天与该公司在零陵区某某中路50号的办公地，签订了《项目中介服务协议书》，同时，该公司给她出具了一份收到“出借款伍万元”的收据，她也写了一张收到投资收益1,000元的收条，唐金娥介绍称该公司在搞项目，投资比较大，并给了她一些资料，该公司的宣传方式好像都是通过熟人介绍的，唐金娥本人是零陵某某局的工作人员，丈夫何某三是某某员的副局长兼纪检组长，她就相信了，《项目中介服务协议书》是她在某某投资管理有限公司永州分公司零陵办公地与唐金娥签订的，打款账户也是唐金娥提供的，她按唐金娥的要求签订了《项目中介服务协议书》；唐金娥介绍自己是某某投资管理有限公司永州分公司零陵公司总经理；
4、被害人唐某二的陈述，证实2015年9月份的样子，唐金娥向他宣传介绍某某投资管理有限公司的投资情况并说永州分公司有融资的要求，利息是月息2分，条件优惠投资当天就能收到当月利息；2015年9月28日，他通过建行转账50,000元到某某投资管理有限公司永州分公司提供的账号×××，当天与该公司在零陵区某某中路50号的办公地，签订了一份《项目中介服务协议书》，同时，该公司给他出具了一份收到“出借款伍万元”的收据，他也写了一张收到投资收益1,000元的收条；2015年10月23日，他通过建行转账50,000元到某某投资管理有限公司永州分公司提供给的账号×××，当天与该公司在零陵区某某中路50号的办公地，签订了一份《项目中介服务协议书》，同时，该公司给他出具了一份收到“出借款”伍万元”的收据。他也写了一张收到投资收益1,000元的收条；他在某某投资管理有限公司永州分公司零陵办公地去了解该公司的运作方式，唐金娥���绍公司在搞项目，投资比较大，并给了他一些资料，他不知道某某投资管理有限公司永州分公司有哪些宣传方式，好像都是通过熟人介绍的，唐金娥本人是零陵某某局的工作人员，丈夫何某三是某某局的副局长兼纪检组长，他就相信了；《项目中介服务协议书》是他在某某投资管理有限公司永州分公司零陵办公地，按唐金娥的要求签订的，打款账户也是唐金娥提供的；唐金娥她介绍自己是某某投资管理有限公司永州分公司零陵公司总经理；
5、被害人伍某某的陈述，证实2015年9月份的样子，唐金娥向她宣传介绍某某投资管理有限公司的投资情况并说永州分公司有融资的要求，利息是月息2分，而且条件优惠，投资当天就能收到当月利息；2015年9月18日，她通过建行转账50,000元到某某投资管理有限公司永州分公司提供的账号×××，当天与该公司��零陵区某某中路50号的办公地，签订了一份《项目中介服务协议书》，同时，该公司给她出具了一份收到“出借款伍万元”的收据，她写了一张收到投资收益1,000元的收条；2015年10月2日，她通过建行转账30,000元到某某投资管理有限公司永州分公司提供给她的账号：×××，当天与该公司在零陵区某某中路50号的办公地签订了一份《项目中介服务协议书》，该公司给她出具了一份收到“出借款叁万元”的收据，她写了一张收到投资收益600元的收条；2015年11月30日，她通过建行转账20,000元到某某投资管理有限公司永州分公司提供的账号×××，当天与该公司在零陵区某某中路50号的办公地签订了一份《项目中介服务协议书》，同时，该公司给她出具了一份收到“出借款贰万元”的收据，她写了一张收到投资收益400元的收条；她去了某某投资管理有限公司永州分公司零陵办公地���了解该公司的运作方式，唐金娥介绍称公司在搞项目，投资比较大，并给了她一些材料；她不知道这个公司有哪些宣传方式，好像都是通过熟人介绍的，唐金娥本人是零陵某某局的工作人员，丈夫何某三是某某局的副局长兼纪检组长，她就相信了；《项目中介服务协议书》是她按照唐金娥要求在某某投资管理有限公司永州分公司零陵办公地签订的，打款账户也是唐金娥提供的；唐金娥介绍自己是某某投资管理有限公司永州分公司零陵公司总经理；
6、被害人彭某二的陈述，证实2015年7月份的样子，唐金娥向她宣传介绍湖南金诚合同投资管理有限公司的投资情况，并向她说明永州分公司有融资的要求，利息是月息2分，而且，条件都蛮优惠，投资当天就能收到当月利息；2015年9月19日，她通过她的银行卡号：×××汇款玖万捌仟元到某某投资管理��限公司永州分公司提供给她的账号：×××．当天与该公司在零陵区某某中路50号的办公地，签订了一份《项目中介服务协议书》同时，该公司给她出具了一份收到“出借款”“壹拾万元”的收据，她也写了一张收到投资收益2,000元的收条；她去了某某投资管理有限公司永州分公司零陵办公地去了解该公司的运作方式，唐金娥介绍自己是某某投资管理有限公司永州分公司零陵公司总经理，跟她们介绍说公司在搞项目，投资比较大，并给了她一些材料，她不知道这个公司有哪些宣传方式，好像都是通过熟人介绍的，由于唐金娥本人是零陵某某局的工作人员，且其丈夫何某三是某某局的副局长兼纪检组长，她就蛮相信，《项目中介服务协议书》是她在某某投资管理有限公司永州分公司零陵办公地与唐金娥签订的，打款账户和《项目中介服务协议书》也是唐金娥提供的，她是按唐金娥的要求签的字。
7、被害人廖某某的陈述，证实2015年8月份的样子，唐金娥向她宣传介绍某某投资管理有限公司的投资情况并说永州分公司有融资的要求，利息是月息2分，而且，条件都蛮优惠，投资当天就能收到当月利息；2015年8月23日，她通过她的银行卡号：×××汇款19,600元到某某投资管理有限公司永州分公司提供给她的账号：×××，当天与该公司在零陵区某某中路50号的办公地，签订了一份《项目中介服务协议书》，同时，该公司给她出具了一份收到“出借款”“贰万元”的收据。她也写了一张收到投资收益400元的收条，只不过，这些协议书，收条、收据都是写的2015年8月23日；她去了某某投资管理有限公司永州分公司零陵办公地去了解该公司的运作方式，唐金娥介绍自己是某某投资管理有限公司永州分公司零陵公司总经理，跟���们介绍说公司在搞项目，投资比较大，并给了她一些材料，她不知道这个公司有哪些宣传方式，好像都是通过熟人介绍的，由于唐金娥本人是零陵某某局的工作人员，且其丈夫何某三是某某局的副局长兼纪检组长，她就蛮相信，《项目中介服务协议书》是她在某某投资管理有限公司永州分公司零陵办公地与唐金娥签订的，打款账户和《项目中介服务协议书》也是唐金娥提供的，她是按唐金娥的要求签的字。
8、被害人唐某一的陈述，证实2015年7月份的样子，唐金娥向她宣传介绍某某投资管理有限公司的投资情况并说永州分公司有融资的要求，利息是月息2分，而且条件都蛮优惠，投资当天就能收到当月利息；2015年10月17日，她通过她的银行卡号：×××汇款4.9万元到某某投资管理有限公司永州分公司提供给她的账号：×××，当天与该公司在零陵���某某中路50号的办公地，签订了一份《项目中介服务协议书》，同时，该公司给她出具了一份收到“出借款”“伍万元”的收据；她也写了一张收到投资收益1,000元的收条，只不过这些协议书、收条和收据都是写的2015年10月17日；2015年10月24日，她又通过她的银行卡号：×××汇款2.94万元到某某投资管理有限公司永州分公司提供给她的账号：×××，当天与该公司在零陵区某某中路50号的办公地，签订了一份《项目中介服务协议书》，同时，该公司给她出具了一份收到“出借款”“叁万元’’的收据。她也写了一张收到投资收益600元的收条；只不过，这些协议书、取条和收据都是写的2015年10月24日；2015年11月6日，她通过她的银行卡号：×××汇款3.92万元到湖南省金城某某投资管理有限公司永州分公司提供给她的账号：×××，当天与该公司在零陵区某某中路50号的办公地，签订了一份《项目中介服务协议书》，同时，该公司给她出具了一份收到“出借款”“肆万元”的收据。她也写了一张收到投资收益800元的收条，只不过，这些协议书，收条、收据都是写的2015年11月6日；她去了某某投资管理有限公司永州分公司零陵办公地去了解该公司的运作方式，唐金娥介绍自己是某某投资管理有限公司永州分公司零陵公司总经理，跟她们介绍说公司在搞项目，投资比较大，并给了她一些材料，她不知道这个公司有哪些宣传方式，好像都是通过熟人介绍的，由于唐金娥本人是零陵某某局的工作人员，且其丈夫何某三是某某局的副局长兼纪检组长，她就蛮相信，《项目中介服务协议书》是她在某某投资管理有限公司永州分公司零陵办公地与唐金娥签订的，打款账户和《项目中介服务协议书》也是唐金娥提供的，她是按唐金娥的要求签的字。
9、被害人陈某某的陈述，证实2015年11月份的样子，唐金娥向她宣传介绍某某投资管理有限公司的投资情况并说永州分公司有融资的要求，利息是月息2分，而且条件都蛮优惠，投资当天就能收到当月利息；2015年11月18日，她转入人民币117,600元到某某投资管理有限公司永州分公司提供给她的账号：×××,当天与该公司在零陵区某某中路50号的办公地，签订了一份《项目中介服务协议书》，同时，该公司给她出具了一份收到“出借款”“壹拾贰万元”的收据；她也写了一张收到投资收益2,400元的收条，只不过，这些协议书，收条、收据都是写的2015年11月18日；她去了某某投资管理有限公司永州分公司零陵办公地去了解该公司的运作方式，唐金娥介绍自己是某某投资管理有限公司永州分公司零陵公司总经理，跟她们介绍说公司在搞项目，投资比较大，并给了她一些材料，她不知道这个公司有哪些宣传方式，好像都是通过熟人介绍的，由于唐金娥本人是零陵某某局的工作人员，且其丈夫何某三是某某局的副局长兼纪检组长，她就蛮相信，《项目中介服务协议书》是她在某某投资管理有限公司永州分公司零陵办公地与唐金娥签订的，打款账户和《项目中介服务协议书》也是唐金娥提供的，她是按唐金娥的要求签的字。
10、被害人冯某某的陈述，证实2015年7月份的样子，唐金娥向他宣传介绍某某投资管理有限公司的投资情况并说永州分公司有融资的要求，月收益2%，而且条件都蛮优惠，投资当天就能收到当月收益；2015年7月27日，他通过他的银行卡号：×××汇款玖万柒仟元到某某投资管理有限公司永州分公司提供给他的账号：×××（邓某某），另通过他的银行卡号：×××汇款伍万元到某某投资管理有限公司永州分公司提供给他的账号：×××（邓某某），当天与该公司在零陵区某某中路50号的办公地，签订了一份《项目中介服务协议书》，同时，该公司给他出具了一份收到“出借款”“壹拾伍万元”的收据，他也写了一张收到投资收益3,000元的收条，这些协议书，收条、收据都是写的2015年7月27日；她去了某某投资管理有限公司永州分公司零陵办公地去了解该公司的运作方式，唐金娥介绍自己是某某投资管理有限公司永州分公司零陵公司总经理，跟她们介绍说公司在搞项目，投资比较大，并给了她一些材料，她不知道这个公司有哪些宣传方式，好像都是通过熟人介绍的，由于唐金娥本人是零陵某某局的工作人员，且其丈夫何某三是某某局的副局长兼纪检组长，她就蛮相信，《项目中介服务协议书》是她在某某投资管理有限公司永州分公司零陵办公地与唐金娥签订的��打款账户和《项目中介服务协议书》也是唐金娥提供的，她是按唐金娥的要求签的字。
11、被害人唐某某的陈述，证实2015年6月中旬的样子，唐金娥介绍她到某某投资管理有限公司上班，那时候她正好没有工作，所以就答应了，唐金娥向她介绍了永州分公司有融资的要求，月收益2%，而且，条件都蛮优惠，投资当天就能收到当月收益；2015年7月6日，她通过她的银行卡号：×××汇款陆万捌仟陆佰元到某某投资管理有限公司永州分公司提供的账号：×××（邓某某），当天与公司在零陵区某某中路50号的办公地，签订了一份《项目中介服务协议书》，同时，该公司给她出具了一份收到“出借款”“柒万元”的收据，她也写了一张收到投资收益1400元的收条，约定合同期限为3个月，2015年10月5日合同到期时，又通过她的银行卡号×××汇款壹万陆仟贰佰肆拾元到某某投资管理有限公司永州分公司提供的账号×××（邓某某），当天与该公司在零陵区某某中路50号的办公地，签订了一份《项目中介服务协议书》，同时，该公司给她出具了一份收到“出借款”“捌万捌仟元”的收据，她也写了一张收到投资收益1,760元的收条；2015年10月12日，她通过她的银行卡号：×××汇款壹拾玖万陆仟元到某某投资管理有限公司永州分公司提供给她的账号×××（邓某某），当天与公司在零陵区某某中路50号的办公地，签订了1份《项目中介服务协议》，同时，该公司给她出具了一份收到“出借款”“贰拾万元”的收据，她也写了一张收到投资收益4,000元的收条；2015年10月30日，因为唐金娥之前欠她伍万元，唐金娥跟她说用自己投在公司即将到期需要续签的贰拾万元中的伍万转到她的名下，让她与公司签订伍万元的投资协议，（另外壹拾伍万转到了彭某某名下，因为唐金娥之前欠彭某某15万），当天与该公司在零陵区某某中路50号的办公地，签订了一份《项目中介服务协议书》，同时，该公司给她出具了一份收到“出借款”“伍万元”的收据，她也写了一张收到投资收益1,000元的收条，被骗金额共计33.8万元；她只知道，公司在搞项目，投资比较大，而且总公司每周都有领导过来给她们介绍公司的发展势头，说公司如何的好；该公司没有别的宣传方式，因为唐金娥本人是零陵某某局的工作人员，她就蛮相信了；《项目中介服务协议书》是她在某某投资管理有限公司永州分公司零陵办公地与公司签订的，公司法人代表是谢某某，借款人是邓某某，她们的钱也转入了邓某某的账户，唐金娥介绍自己是某某投资管理有限公司永州分公司零陵公司总经理。
12、被害人袁某某的陈述，证实2015年11月份的样子，唐金娥向他宣传介绍某某投资管理有限公司的投资情况并说永州分公司有融资的要求，月收益2%，而且，条件都蛮优惠，投资当天就能收到当月收益；2015年11月18日，他通过他的银行卡号：×××汇款肆万玖仟元到某某投资管理有限公司永州分公司提供的账号×××（邓某某），当天与该公司在零陵区某某中路50号的办公地，签订了一份《项目中介服务协议书》，同时，该公司给他出具了一份收到“出借款”“伍万元”的收据，他也写了一几张收到投资收益1,000元的收条；她去了某某投资管理有限公司永州分公司零陵办公地去了解该公司的运作方式，唐金娥介绍自己是某某投资管理有限公司永州分公司零陵公司总经理，跟她们介绍说公司在搞项目，投资比较大，并给了她一些材料，她不知道这个公司有哪些宣传方式，好像都是通过熟人介绍的，由于唐金娥本人是零陵某某局的工作人员，且其丈夫何某三是某某局的副局长兼纪检组长，她就蛮相信，《项目中介服务协议书》是她在某某投资管理有限公司永州分公司零陵办公地与唐金娥签订的，打款账户和《项目中介服务协议书》也是唐金娥提供的，她是按唐金娥的要求签的字。
13、被害人张某某的陈述，证实2015年7月份的样子，唐金娥向她宣传介绍某某投资管理有限分司的投资情况并说永州分公司有融资的要求，月收益2%，而且，条件都蛮优惠，投资当天就能收到当月收益；2015午7月28日，她通过她的银行卡号：×××汇款肆万玖仟元到某某投资管理有限公司永州分公司提供给她的账号：×××（邓某某），当天与该公司在零陵区某某中路50号的办公地，签订了一份《项目中介服务协议书》，同时，该公司给她出具了一份收到“出借款”“���万元”的收据，她也写了一张收到投资收益1000元的收条；2015年8月24日，她通过她的银行卡号：×××汇款肆万玖仟元到某某投资管理有限公司永州分公司提供给她的账号×××（邓某某），当天与该公司在零陵区某某中路50号的办公地，签订了一份《项目中介服务协议书》，同时，该公司给她出具了一份收到“出借款”“伍万元”的收据，她也写了一张收到投资收益1,000元的收条；2015年11月26日，她通过她的银行卡号：×××汇款叁拾叁万叁仟贰佰元到某某投资管理有限公司永州分公司提供给她的账号：×××（邓某某），当天与该公司在零陵区某某中路50号的办公地，签订了一份《项目中介服务协议书》，同时，该公司给她出具了一份收到“出借款”“叁拾肆万元”的收据，她也写了一张收到投资收益6,800元的收条，被骗金额共计44万元。她去了某某投资管理有限公司永州分公司零陵办公地去了解该公司的运作方式，唐金娥介绍自己是某某投资管理有限公司永州分公司零陵公司总经理，跟她们介绍说公司在搞项目，投资比较大，并给了她一些材料，她不知道这个公司有哪些宣传方式，好像都是通过熟人介绍的，由于唐金娥本人是零陵某某局的工作人员，且其丈夫何某三是某某局的副局长兼纪检组长，她就蛮相信，《项目中介服务协议书》是她在某某投资管理有限公司永州分公司零陵办公地与唐金娥签订的，打款账户和《项目中介服务协议书》也是唐金娥提供的，她是按唐金娥的要求签的字。
14、被害人唐某四的陈述，证实2015年8月份的样子，唐金娥向她宣传介绍某某投资管理有限公司的投资情况并说永州分公司有融资的要求，月收益2%，而且，条件都蛮优惠，投资当天就能收到当月收益；2015年8月17日，她通过她的银行卡号：×××汇款玖万捌仟元到某某投资管理有限公司永州分公司提供给她的账号：×××，当天与该公司在零陵区某某中路50号的办公地，签订了一份《项目中介服务协议书》，同时，该公司给她出具了一份收到“出借款”“壹拾万元”的收据。她也写了一张收到投资收益2,000元的收条，合同为3个月，2015年11月18日合同到期，到期后又续签了3个月；她去了某某投资管理有限公司永州分公司零陵办公地去了解该公司的运作方式，零陵公司负责人，唐金娥跟她们介绍，公司在搞项目，投资比较大，并给了她一些材料；她不知道这个公司有哪些宣传方式，好像都是通过熟人介绍的，唐金娥本人是零陵某某局的工作人员，她就蛮相信了；《项目中介服务协议书》是她在某某投资管理有限公司永州分公司零陵办公地与公司签订的，公司法人代表是谢某某，借款人是��某某，她们的钱也转入了邓某某的账户，她要求公安机关帮忙追回借款，唐金娥介绍自己是某某投资管理有限公司永州分公司零陵公司总经理。
15、被害人文某某的陈述，证实2015年7月份的样子，唐金娥向她宣传介绍湖南金城某某投资管理有限公司的投资情况并说永州分公司有融资的要求，利息是月息2分，而且，条件都蛮优惠，投资当天就能收到当月利息，并签字担保；2015年7月3日，她通过她的邮政银行卡：×××转帐29.4万元到某某投资管理有限公司永州分公司提供给她的账号：×××，当天与该公司在零陵区某某中路50号的办公地，签订了一份《项目中介股务协议书》，同时，该公司给她出具了一份收到“出借款”“叁拾万元”的收据，后来，到10月份的时候，她要求公司退了10万元，2015年10月2日，她与公司重新签订《项目中介服务协议书》。协议书上的借款金额就是20万元了；她也写了一张收到投资收益4,000元的收条，所以，这些协议书、收条、收据都是写的2015年10月02日；她去了某某投资管理有限公司永州分公司零陵办公地去了解该公司的运作方式，唐金娥介绍自己是某某投资管理有限公司永州分公司零陵公司总经理，跟她们介绍说公司在搞项目，投资比较大，并给了她一些材料，她不知道这个公司有哪些宣传方式，好像都是通过熟人介绍的，由于唐金娥本人是零陵某某局的工作人员，且其丈夫何某三是某某局的副局长兼纪检组长，她就蛮相信，《项目中介服务协议书》是她在某某投资管理有限公司永州分公司零陵办公地与唐金娥签订的，打款账户和《项目中介服务协议书》也是唐金娥提供的，她是按唐金娥的要求签的字。
16、被害人廖某一的陈述，证实2015年10月份的样子���唐金娥向她宣传介绍某某投资管理有限公司的投资情况并说永州分公司有融资的要求，利息是月息2分，而且，条件都蛮优惠，投资当天就能收到当月利息；2015年10月28日，她存入现金29,400元到某某投资管理有限公司永州分公司提供给她的账号：×××，当天与该公司在零陵区某某中路50号的办公地，签订了一份《项目中介服务协议书》，同时，该公司给她出具了一份收到“出借款”“参万元”的收据，她也写了一张收到投资收益600元的收条，只不过，这些协议书，收条、收据都是写的2015年10月28日；她去了某某投资管理有限公司永州分公司零陵办公地去了解该公司的运作方式，唐金娥介绍自己是某某投资管理有限公司永州分公司零陵公司总经理，跟她们介绍说公司在搞项目，投资比较大，并给了她一些材料，她不知道这个公司有哪些宣传方式，好像都是通过熟人介绍���，由于唐金娥本人是零陵某某局的工作人员，且其丈夫何某三是某某局的副局长兼纪检组长，她就蛮相信，《项目中介服务协议书》是她在某某投资管理有限公司永州分公司零陵办公地与唐金娥签订的，打款账户和《项目中介服务协议书》也是唐金娥提供的，她是按唐金娥的要求签的字。
17、被害人蒋某一的陈述，证实2015午10月份的样子，唐金娥向她宣传介绍湖南金城某某投资管理有限公司的投资情况，并向她说永州分公司有融资的要求，利息是月息2分，而且，条件都蛮优惠，投资当天就能收到当月利息；2015年10月15日，她通过她的银行卡号：×××汇款玖万捌仟元到某某投资管理有限公司永州分公司提供给她的账号：×××，当天与该公司在零陵区某某中路50号的办公地，签订了一份《项目中介服务协议书》，同时，该公司给她出具了一份收到“出借款”“壹拾万元”的收据，她也写了一张收到投资收益2,000元的收条，只不过，这些协议书，收条、收据都是写的2015年10月15日；她去了某某投资管理有限公司永州分公司零陵办公地去了解该公司的运作方式，唐金娥介绍自己是某某投资管理有限公司永州分公司零陵公司总经理，跟她们介绍说公司在搞项目，投资比较大，并给了她一些材料，她不知道这个公司有哪些宣传方式，好像都是通过熟人介绍的，由于唐金娥本人是零陵某某局的工作人员，且其丈夫何某三是某某局的副局长兼纪检组长，她就蛮相信，《项目中介服务协议书》是她在某某投资管理有限公司永州分公司零陵办公地与唐金娥签订的，打款账户和《项目中介服务协议书》也是唐金娥提供的，她是按唐金娥的要求签的字。
18、被害人罗某某的陈述，证实2015年7月份的样子���某某投资管理有限公司永州分公司零陵营业部成立，她女儿说有个朋友在公司做事，公司需要融资，月收益2%，而且，条件都蛮优惠，投资当天就能收到当月收益；2015年10月30日，她在芝麻坪信用社将4.9万元存入到某某投资管理有限公司永州分公司提供的账号：×××，当天与该公司在零陵区某某中路50号的办公地，签订了一份《项目中介服务协议书》，同时，该公司给她出具了一份收到“出借款”“伍万元”的收据。她也写了一张收到投资收益1,000元的收条；她没去某某投资管理有限公司永州分公司零陵办公地去了解该公司的运作方式，听介绍，公司在搞项目，投资比较大，比较稳；她不知道某某投资管理有限公司永州分公司有哪些宣传方式，她是通过她女儿了解的，唐金娥本人是零陵某某局的工作人员跟她女儿是同事，她就相信了；《项目中介服务协议书》是���在某某投资管理有限公司永州分公司零陵办公地与唐金娥签订的，打款账户和《项目中介服务协议书》也是唐金娥提供的，她是按唐金娥的要求签的字，要求公安机关帮她追回借款，唐金娥介绍自己是某某投资管理有限公司永州分公司零陵公司总经理。
19、被害人何某一的陈述，证实2015年7月中旬，某某投资管理有限公司永州分公司迁至零陵区湘口馆中路50号，谢某某向她宣传公司需要融资，月收益2%，而且投资当天就能，收到当月收益；2015年10月8日、11月18日，11月23日她通过中国建设','2018-10-04
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[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法（1997年）》\',Items:[{法条名称:\'第二百六十四条\',法条内容:\' 第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。[ly]\'},{法条名称:\'第二百六十四条\',法条内容:\'
第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大或者多次盗窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；有下列情形之一的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产：[ly]
（一）盗窃金融机构，数额特别巨大的；[ly] （二）盗窃珍贵文物，情节严重的。[ly]\'},{法条名称:\'第六十五条第一款\',法条内容:\'
第六十五条
被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。[ly]\'},{法条名称:\'第六十七条第一款\',法条内容:\'
第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。[ly]
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的���以自首论。[ly]
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第五十三条
罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。[ly]\'},{法条名称:\'第六十四条\',法条内容:\'
第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。[ly]\'}]}]};if
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"自报刘方盗窃一审刑事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2015-07-08\\\\\",\\\\\