广东省东莞市第三人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1973刑初515号
公诉机关东莞市第三市区人民检察院。
被告人曾正强，男，1981年7月23日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为海南省儋州市洋浦经济开发区，以上身份情况均属自报）。曾因犯诈骗罪于2016年9月5日被东莞市第三人民法院判处有期徒刑三年十个月，刑期自2016年4月14日至2020年2月13日。现押于东莞市看守所（上桥）。
被告人孙占仕，男，1990年8月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为海南省儋州市，以上身份情况均属自报）。曾因犯诈骗罪于2016年9月5日被东莞市第三人民法院判处有期徒刑三年十个月，刑期自2016年4月14日至2020年2月13日。现押于东莞市看守所（上桥）。
被告人孙占坚，男，1994年12月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为海南省儋州市，以上身份情况均属自报）。曾因犯诈骗罪于2016年9月5日被东莞市第三人民法院判处有期徒刑三年六个月，刑期自2016年4月14日至2019年10月13日。现押于东莞市看守所（上桥）。
被告人孙占平，男，1994年1月25日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为海南省儋州市，以上身份情况均属自报）。曾因犯诈骗罪于2016年9月5日被东莞市第三人民法院判处有期徒刑三年六个月，刑期自2016年4月14日至2019年10月13日。现押于东莞市看守所（上桥）。
东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2017]491号起诉书指控被告人曾正强、孙占仕、孙占坚、孙占平犯诈骗罪，于2017年3月24日向本院提起公诉，本院立案后，依法组成合议庭于2017年4月25日、2017年5月10日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派代理检察员梁小龙、检察员刘燕出庭支持公诉。被告人曾正强、孙占仕、孙占坚、孙占平到庭参加诉讼。现已审理终结。
东莞市第三市区人民检察院指控称，2016年1月至2016年4月，被告人曾正强、孙占仕、孙占坚、孙占平伙同黎小龙、王某、羊某、孙占优等人（均另案处理）在海南省儋州市木棠镇东方村委会孙宅村一废弃房屋进行招嫖诈骗。曾正强等人首先在QQ上发布招嫖信息，与被害人QQ聊天，诱惑被害人嫖娼，取得客户信息后再打电话要求被害人汇款支付嫖资、安全保证金以及假装退款等为借口实施诈骗，还购买了户名为赵某、薛某2共两套银行卡进行资金转移。其中，曾正强、孙占坚主要负责QQ聊天及打电话与被害人联系实施诈骗；孙占仕主要负责安排取款、打电话进行诈骗；孙占平主要负责照顾同伙起居饮食、打电话及取款；黎某主要负责取款。对诈骗所得赃款，负责QQ聊天的分得百分之三十、负责打电话的分得百分之三十，负责打电话利用退款方式诈骗成功的分得百分之三十，负责取款的分得百分之十。具体犯罪事实如下：
（一）2016年1月5日，被告人曾正强、孙占仕、孙占坚、孙占平和黎小龙等人在海南省儋州市木棠镇东方村委会孙宅村一废弃房屋利用电脑在互联网上进行招嫖诈骗。曾正强等人首先在QQ上发布招嫖信息，后诱惑到居住在东莞市高埗镇的被害人苏某欲嫖娼，并要求苏某先支付嫖资，苏某便转账300元到曾正强等人指定的银行卡（卡号为62×××97，账户名为赵某）。后曾正强等人又要求苏某支付保证金1000元，苏某拒绝，遂未继续汇款。破案后，被骗的财物未能起回。
（二）2016年1月18日，被告人曾正强、孙占仕、孙占坚、孙占平等人在海南省儋州市木棠镇东方村委会孙宅村一废弃房屋利用电脑在互联网上进行招嫖诈骗。曾正强等人首先在QQ上发布招嫖信息，后诱惑到居住在东莞市樟木头镇的被害人张某欲嫖娼，并要求张某先支付嫖资，张某先后转账300元和500元到曾正强等人指定的银行卡（卡号为62×××97，账户名为赵某）。后曾正强等人又要求张某支付保证金2000元，张某拒绝，遂未继续汇款。破案后，被骗的财物未能起回。
（三）2015年1月24日，被告人曾正强、孙占仕、孙占坚、孙占平等人在海南省儋州市木棠镇东方村委会孙宅村一废弃房屋利用电脑在互联网上进行招嫖诈骗。曾正强等人首先在QQ上发布招嫖信息，后诱惑到居住在广东省深圳市的被害人曾某1欲嫖娼，并要求曾某1先支付嫖资，曾某1便通过微信转账200元给曾正强等人，后又以退款为由骗取到曾某1汇款5950元到曾正强等人指定的银行卡（卡号为62×××97，账户名为赵某）。破案后，被骗的财物未能起回。
（四）2016年2月2日，被告人曾正强、孙占仕、孙占坚、孙占平等人在海南省儋州市木棠镇东方村委会孙宅村一废弃房屋利用电脑在互联网上进行招嫖诈骗。曾正强等人首先在QQ上发布招嫖信息，后诱惑到居住在东莞市凤岗镇的被害人徐某欲嫖娼，并要求徐某先支付嫖资，徐某遂转账300元到曾正强等人指定的银行卡（卡号为62×××97，账户名为赵某）。后曾正强等人又要求徐某支付押金1000元，徐某感觉被骗，遂未继续汇款。破案后，被骗的财物未能起回。
（五）2016年2月2日，被告人曾正强、孙占仕、孙占坚、孙占平等人在海南省儋州市木棠镇东方村委会孙宅村一废弃房屋利用电脑在互联网上进行招嫖诈骗。曾正强等人首先在QQ上发布招嫖信息，后诱惑到居住在东莞市长安镇欲嫖娼，并要求邓某先支付嫖资，邓某遂先后转账300元、500元、500元到曾正强等人指定的银行卡（卡号为62×××97，账户名为赵某）。后曾正强等人又要求邓某支付押金800元，邓某拒绝，遂未继续汇款。破案后，被骗的财物未能起回。
综上所述，被告人曾正强、孙占仕、孙占坚、孙占平参与诈骗5宗，涉案金额约8850元。
公诉机关提供了现场勘查材料，苏某等被害人的陈述，羊某丽等证人的证言，作案工具手机等物证，身份材料等书证，被告人曾正强等人的供述和辩解等证据。公诉机关据此认为曾正强、孙占仕、孙占坚、孙占平以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，数额较大，其行为已共同触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以诈骗罪追究曾正强、孙占仕、孙占坚、孙占平的刑事责任。曾正强等人在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，根据《中华人民共和国刑法》第七十条之规定，应当对该新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，提请本院依法惩处。
法庭上，被告人孙占仕、孙占坚、孙占平对公诉机关指控的主要事实、罪名均无异议，孙占平提出其未出资购买银行卡的辩解意见。被告人曾正强提出其未购买银行卡，不清楚银行卡的来源，其没有参与指控的诈骗的辩解意见。
经审理查明，2016年1月至2016年4月，被告人曾正强、孙占仕、孙占坚、孙占平伙同黎小龙、王某、羊某、孙占优等人（均另案处理）在海南省儋州市木棠镇东方村委会孙宅村一废弃房屋进行招嫖诈骗。曾正强等人首先在QQ上发布招嫖信息，与被害人QQ聊天，诱惑被害人嫖娼，取得客户信息后再打电话要求被害人汇款支付嫖资、安全保证金以及假装退款等为借口实施诈骗，还购买了户名为赵某、薛某2共两套银行卡进行资金转移。其中，曾正强、孙占坚主要负责QQ聊天及打电话与被害人联系实施诈骗；孙占仕主要负责安排取款、打电话进行诈骗；孙占平主要负责照顾同伙起居饮食、打电话及取款；黎某主要负责取款。对诈骗所得赃款，负责QQ聊天的分得百分之三十、负责打电话的分得百分之三十，负责打电话利用退款方式诈骗成功的分得百分之三十，负责取款的分得百分之十。具体犯罪事实如下：
（一）2016年1月5日，被告人曾正强、孙占仕、孙占坚、孙占平和黎小龙等人在海南省儋州市木棠镇东方村委会孙宅村一废弃房屋利用电脑在互联网上进行招嫖诈骗。曾正强等人首先在QQ上发布招嫖信息，后诱惑到居住在东莞市高埗镇的被害人苏某欲嫖娼，并要求苏某先支付嫖资，苏某便转账300元到曾正强等人指定的银行卡（卡号为62×××97，账户名为赵某）。后曾正强等人又要求苏某支付保证金1000元，苏某拒绝，遂未继续汇款。破案后，被骗的财物未能起回。
上述事实，有公诉机关向法庭出示，并经质证、认证的下列证据证实：
1.书证
银行交易明细清单：民警依法从中国邮政储蓄银行股份有限东莞东坑东兴营业部调取到卡号为62×××21（账户名为苏某）的交易流水清单。证实该卡于2016年1月5日汇出300元到卡号为62×××97（账户名为赵某）。
2.被害人苏某的陈述
2016年1月5日凌晨1时许，当时苏某在本市高埗镇上江城的出租屋通过QQ（20×××99）搜索附近的人，添加了一个网友，该网友的个性签名写有“快餐300，包夜500，并留有电话”。后对方说想找小姐叫苏某打300元过去，并发了一个卡号过来。后苏某就通过手机银行（银行卡号：62×××21）转了300元给对方，然后就在房间等，过了约20分钟，小姐还没有来，就打电话给对方，对方说为了保证小姐的安全要苏某再转1000元，苏某就说之前没有说清楚要保证金的，就说小姐不要了，对方就恐吓苏某说找人来打，跟着苏某就把电话挂了。当时想着很难抓到人所以就没有报警。
以上证据，来源合法，客观真实、有效，均可作为本案定案的根据。
（二）2016年1月18日，被告人曾正强、孙占仕、孙占坚、孙占平等人在海南省儋州市木棠镇东方村委会孙宅村一废弃房屋利用电脑在互联网上进行招嫖诈骗。曾正强等人首先在QQ上发布招嫖信息，后诱惑到居住在东莞市樟木头镇的被害人张某欲嫖娼，并要求张某先支付嫖资，张某先后转账300元和500元到曾正强等人指定的银行卡（卡号为62×××97，账户名为赵某）。后曾正强等人又要求张某支付保证金2000元，张某拒绝，遂未继续汇款。破案后，被骗的财物未能起回。
上述事实，有公诉机关向法庭出示，并经质证、认证的下列证据证实：
1.书证
银行交易明细清单：民警依法从中国邮政储蓄银行股份有限东莞东坑东兴营业部调取到卡号为62×××20（账户名为张某）的交易流水清单。证实该卡于2016年1月18日汇出300元和500元到卡号为62×××97（账户名为赵某）。
2.被害人张某的陈述
2016年1月18日23时许，当时张某在本市樟木头镇石新医院附近一出租屋通过QQ（16×××19）搜索附近的人，添加了一个网友，该网友的个性签名写有“快餐300，包夜500，并留有电话”。后对方说想找小姐就要先打300元过去，并发了一个卡号过来。后张某就通过手机银行（银行卡号：62×××20）转了300元给对方，对方叫张某在樟木头中国邮政银行门口等，张某过了约10分钟打电话给对方，对方说老板娘说还有500元才可以带女孩子过去，张某就又通过银行的柜员机转了500元过去，但在银行门口等了约20分钟都还没有看到人。张某又打电话给对方，对方男子说老板娘说还要2000元才能带女孩子过去，张某就说没有钱，对方就挂了。第二天早上，对方又打电话问张某2000元什么时候转过来，张某就说不转钱过去，对方说如果张某敢报警就找人砍他，然后就挂了现，手机也关机，QQ也把张某拉黑。张某担心对方报复，就一直没有报警。
以上证据，来源合法，客观真实、有效，均可作为本案定案的根据。
（三）2016年1月24日，被告人曾正强、孙占仕、孙占坚、孙占平等人在海南省儋州市木棠镇东方村委会孙宅村一废弃房屋利用电脑在互联网上进行招嫖诈骗。曾正强等人首先在QQ上发布招嫖信息，后诱惑到居住在广东省深圳市的被害人曾某1欲嫖娼，并要求曾某1先支付嫖资，曾某1便通过微信转账200元给曾正强等人，后又以退款为由骗取到曾某1汇款5950元到曾正强等人指定的银行卡（卡号为62×××97，账户名为赵某）。破案后，被骗的财物未能起回。
上述事实，有公诉机关向法庭出示，并经质证、认证的下列证据证实：
1.书证
银行交易明细清单：民警依法从中国邮政储蓄银行股份有限东莞东坑东兴营业部调取到卡号为62×××24（账户名为曾某1）的交易流水清单。证实该卡于2016年1月24日汇出5950元到卡号为62×××97（账户名为赵某）。
2.被害人曾某1的陈述
2016年1月23日23时许，曾某1在租住的广东省深圳市沙井镇步涌村西边新区一出租房通过QQ（93×××79，网名叫街头无奈）搜索附近的人加了对方为好友，该网友的个性签名写有“快餐300，包夜500，并留有电话”。曾某1打电话过去当时是一名女的接电话，曾某1跟对方说想找小姐，对方要求先汇200元当做路费，曾某1同意了并加了对方的微信号，然后用微信红包转了200元给对方，过了一会儿，曾某1看不到有女孩子过来，想着可能被骗了。又过了一会对方一男的就打电话过来说钱要退给曾某1并说如果不退的公安会查到，并叫曾某1到银行柜员机里按照操作就可以了。到了24日凌晨，曾某1到银行柜员机里按照对方去操作不知道为何被对方转走了5950元，发现钱被转走后，就打电话给对方，但对方就是不接，这时才发现被骗了。
曾某1第一次是通过微信转账200元到对方提供的一个微信账户上（时间长没有留住记不清），第二次是用银行卡号为62×××43的中国邮政储蓄银行卡转账5950元，现在该卡的卡号为62×××24。
当时想着上网找小姐怕被公安机关处理，所以就没有报案。
以上证据，来源合法，客观真实、有效，均可作为本案定案的根据。
（四）2016年2月2日，被告人曾正强、孙占仕、孙占坚、孙占平等人在海南省儋州市木棠镇东方村委会孙宅村一废弃房屋利用电脑在互联网上进行招嫖诈骗。曾正强等人首先在QQ上发布招嫖信息，后诱惑到居住在东莞市凤岗镇的被害人徐某欲嫖娼，并要求徐某先支付嫖资，徐某遂转账300元到曾正强等人指定的银行卡（卡号为62×××97，账户名为赵某）。后曾正强等人又要求徐某支付押金1000元，徐某感觉被骗，遂未继续汇款。破案后，被骗的财物未能起回。
上述事实，有公诉机关向法庭出示，并经质证、认证的下列证据证实：
1.书证
银行交易明细清单：民警依法从中国邮政储蓄银行股份有限东莞东坑东兴营业部调取到卡号为62×××78（账户名为徐某）的交易流水清单。证实该卡于2016年2月2日汇出300元到卡号为62×××97（账户名为赵某）。
2.被害人徐某的陈述
2016年2月初，当时徐某在本市凤岗镇一出租屋通过QQ搜索附近的人加了对方为好友，QQ头像是一个女孩子的照片还有电话联系方式，后女孩子说交300元就有女孩上门服务，并发了一个账号给徐某。徐某就到凤岗镇官井头村委会对面的邮政储蓄银行柜员机通过银行（银行卡号为62×××78）转账了300元给对方。转账后对方打电话叫徐某交1000元的押金，徐某感觉被骗就没有继续转账。当时想着被骗的钱不多，报警麻烦就没报警。
以上证据，来源合法，客观真实、有效，均可作为本案定案的根据。
（五）2016年2月4日，被告人曾正强、孙占仕、孙占坚、孙占平等人在海南省儋州市木棠镇东方村委会孙宅村一废弃房屋利用电脑在互联网上进行招嫖诈骗。曾正强等人首先在QQ上发布招嫖信息，后诱惑到居住在东莞市长安镇欲嫖娼，并要求邓某先支付嫖资，邓某遂先后转账300元、500元、500元到曾正强等人指定的银行卡（卡号为62×××97，账户名为赵某）。后曾正强等人又要求邓某支付押金800元，邓某拒绝，遂未继续汇款。破案后，被骗的财物未能起回。
上述事实，有公诉机关向法庭出示，并经质证、认证的下列证据证实：
1.书证
银行交易明细清单：民警依法从中国邮政储蓄银行股份有限东莞东坑东兴营业部调取到卡号为62×××39（账户名为邓某）的交易流水清单。证实该卡于2016年2月4日汇出300元、500元、500元到卡号为62×××97（账户名为赵某）。
2.被害人邓某的陈述
2016年2月4日14时许，当时邓某在本市长安镇锦厦邮局旁边一出租屋通过QQ（18×××36，网名叫山清水秀）搜索附近的人加了对方为好友，该网友的个性签名写有“快餐300，包夜500，并留有电话”。后对方说想找小姐就要先打300元过去，并发了一个卡号过来。后邓某就通过银行（账号：62×××39）转了300元给对方，对方男子叫邓某在长安镇锦厦中国邮政银行门口等，过了约10多分钟，邓某打电话给男子，男子说钱不够要多交500元押金，女孩子过来后就退钱。邓某就又从卡里转500元过去，然后又在邮局门口等过了30分钟女孩子还没有来，邓某就打电话给男子，男子说押金不够还要转500元，然后邓某又从卡里转了500元给男子，邓某就在邮局门口等，等了约2个多小时，还没有女孩子过来，然后就打电话给男子，男子就还说押金不够还要转800元，然后就没有理男子。
当时想着很难抓到人所以就没有报警了。
以上证据，来源合法，客观真实、有效，均可作为本案定案的根据。
另，认定本案事实还有经法庭举证、质证的下列综合证据：
一、物证
1.银行卡、手机、电脑、U盾、无线网卡等物品：系作案工具
2.现金：系赃款（详见扣押清单）。
二、书证
1.到案经过：证实被告人曾正强、孙占仕、孙占坚、孙占平、黎某均系被动到案，无自首、立功情节。
2.被告人身份情况：证实被告人曾正强、孙占仕、孙占坚、孙占平和黎某的身份情况。
3.QQ聊天记录明细：证实被告人曾正强、孙占仕、孙占坚与被害人之间的QQ聊天记录，有涉及到性服务的具体内容以及地址、价格等。
4.扣押清单：证实（1）民警依法从孙占仕（现场）处扣押到2台笔记本电脑、4张户主为赵某的银行卡（作案工具）、5部手机、1批赵某、薛某2银行开户资料、1个U盾、2个无线网卡；从孙占仕身上扣押到4450元、1部手机、1只ROACD手表。1张中国邮政储蓄银行卡。（2）民警依法从孙占坚处扣押到1314元现金、1部苹果6手机。（3）民警依法从孙占平处扣押到1个耳机、1部手机、1串钥匙。（4）民警依法从王某处扣押到五张银行卡（作案工具）、1部苹果手机。（5）民警依法从羊某处扣押到3234元、一部VIVO手机和一个手表。手机和手表已发还羊某。
三、证人证言
1.王某供述：王某于2016年1月份，孙占仕带王某到海南省儋州市木棠镇孙屋村一平房，当时孙占仕、孙占坚、孙占平，“大哥”（曾正强）、“大哥2”（孙占优）就在该平房里一起实施诈骗。“大哥”（曾正强）和孙占仕用电脑在网上以女孩子的头像通过QQ跟一些男人聊天，问对方要不要找小姐做爱，对方如果要的话，就会打电话过来，接着王某同伙接听电话跟对聊价钱，一般是跟对方说做爱一次300元，说好价钱后要求对方先汇300元到指定的银行卡账户内后。孙占仕安排过，如果遇到对方质问是不是真的有小姐，就让王某假装是小姐接听电话，在电话里与对方打声招呼说声“喂，你好”，然后再将手机就交同伙继续与对方聊其他，之后其他人会假装已经派出小姐，接着会以保证小姐上门服务的安全，要求对方再汇款（一般是500元）到指定银行卡，然后王某同伙拿银行卡到银行取钱。一同被抓的女子“大嫂”也是这样的角色，大嫂才到几天，见大嫂帮忙在电话里跟被骗的人打招呼的次数是大概一二次。王某是每个月跟孙占仕在该房呆的时间大约7天左右，大概参与在电话里跟被骗的男子打招呼三五次，但不知道是否每次都成功，其中有一次骗得对方300元，一次骗得1000元，其他时间不记得.王某没有分到钱，但平时吃住玩的都是孙占仕他们出的钱，王某不用出钱。2016年4月13日晚，孙占仕将5张银行卡交给王某保管，后来在被抓的时候，王某怕被查到误认为是其的卡，就藏在当时的那大镇十八湾夜总会酒吧大厅沙发下面，但还是被当场的警察发现被扣押了。
具体的分工情况：上网用QQ聊天骗对方的是“大哥”（曾正强）、“大哥2”（孙占优）三人；孙占仕、孙占坚接听被骗的人打进来的电话；孙占平负责取钱。
辨认笔录：辨认出孙占坚、孙占仕、孙占平；曾正强就是大哥，羊某就是大嫂。
指认作案工具笔录：指认出其被扣押的五张银行卡。
2.羊某供述：羊某到作案地才几天，知道同伙先是使用电话QQ联系到客户，之后曾正强、阿切（孙占仕）、小弟（孙占坚）再在电话中跟客户问要不要小妹（鸡婆），要的话就需要交服务费，之后还要交保证金之类的各项费用。
具体的分工情况：曾正强、阿切（孙占仕）、小弟（孙占坚）要打电话及使用QQ与客户聊。羊某和小妹（王某）一般就在电话中假扮妓女与客户说“喂，你好”。羊某只接了几次电话。
辨认笔录：辨认出孙占坚就是小弟，孙占仕就是阿切，王某就是小妹；辨认出曾正强
四、被告人的供述和辩解
1.曾正强供述：在公安侦查阶段供述这个团伙一开始基本上每天都在实施诈骗，但不记得诈骗了哪些人和每次多少钱。每次诈骗成功后，都是让被害人将钱存入到赵某和薛某2名字开的10个银行账户里的。这10个银行账户里存入的钱都是团伙骗来的。如果有钱汇到赵某和薛某2名字开的银行账户上就证明是被他们诈骗的。
在审查起诉阶段否认新追加的犯罪事实，辩解赵某的卡不是其的，曾正强去到诈骗窝点时，赵某的卡已经在那，有其他人使用。曾正强辩解2016年春节期间已经不在诈骗窝点了，大概农历十六、十七左右，当时已经回海南老家了。
追诉前的供述情况：
如实供述其通过电话网络招嫖实施诈骗的过程，并指认同案人孙占仕及孙占仕的女友、孙占坚、孙占平、米八（黎某），其老婆羊某只是帮忙接过两次电话、没有分到钱。具体供述内容如下：
2016年1月份开始，曾正强与同伙通过QQ招嫖的方式，以先支付嫖资（300元到500元不等）、保证金（一般是1000元）等名义要求对方汇款到指定账户（购买得来的户名为赵某、薛某2的银行账户），后又以“退款”的名义诈骗被害人通过取款机转账的手法骗取财物，一开始是在孙占仕等人找的海南省儋州市木棠镇孙屋村一平房实施诈骗的，2016年4月10日左右又搬到同村另外一间平房里去了。具体的操作过程为：第一步，曾正强等人将QQ的名字改为女孩子的名字，并且在资料信息里有“上门服务、电话号码”、“快餐，包夜500”之类的信息，并将地理位置设为广东省深圳市或东莞市这些地方，然后等一些男人主动加QQ，接着就会和一些男人聊天，问对方要不要找小姐，给对方发一些女孩子的照片之类的，有时候对方要求跟女孩子视频，曾正强等人就会用9158视频模拟软件，将电脑里的女孩子视频给对方看。这一项聊QQ的工作一般都是曾正强还有孙占坚做，孙占仕有时候也会聊。而大哥聊QQ的时候是单独做的，不和曾正强等人分钱，但大哥看到曾正强等人聊到客户了，然后曾正强有时候会打电话说保证金和退款之类，大哥会参与分钱。第二步，曾正强在QQ里问对方拿到电话号码和住址后，就会打电话过去找对方，说已经到了对方所在地方附近，“说我们到楼下了，是我们女孩子直接上去还是你们下来，然后说现在查的很严，让对方先把钱付了”，然后就会要求对方先汇300元或者500元到指定的银行卡账户内，然后会让对方使用支付宝或者拿现金到楼下附近银行存款进曾正强这边的账户，接着又会以保证小姐上门服务的安全为由，要求对方再汇款保证金（一般是1000元）到银行卡。这一项工作孙占仕和大哥负责得比较多，曾正强和孙占坚打的比较少，电话里如果有客人要听女孩子的声音，就会由孙占仕的女朋友和老婆羊某在电话里说一声你好之类的。第三步就是退款。曾正强等人会再打电话给客户，说退款给对方。然后利用对方不熟悉取款机的操作，会先要求对方去到取款机，并且要对方使用还有存款的银行卡，例如会问对方卡里是否够2000元，不然退不了2000元回去给对方，对方往往会回答卡里有多少，然后曾正强等人就会骗对方说柜台有无其他链接，对方肯定找不到其他链接的，然后就让对方点击转账，然后输曾正强等人的账号，最后会告诉对方输入验证码。验证码其实就是计划骗的金额前面加个0，对方看到是0开头的一串数字，肯定不会想到这是要转账的金额，就会上当。例如：对方输入“01900”，其实就是输入了1900元给曾正强等人。这项工作一般是大哥和孙占仕负责，孙占坚好像也有打过。最后一步就是取款了，取款一般是孙占平、米八（黎某）负责，曾某2武也拿过一次，是曾正强安排去的，曾正强还安排过几次，其他时间一般是孙占仕安排，有时候大哥也会安排。去取款的人一次就会分得百分之十的钱。
具体的分工情况：由曾正强、孙占仕和孙占坚（共用一台电脑）、大哥各拿一台笔记本电脑上网聊QQ，寻找被害人，在拿到被害人的电话及地址后，曾正强等人就会拿专门用于诈骗的工作电话打电话给被害人，开始实施诈骗。曾正强、孙占仕、孙占坚、“大哥”是相互交替来打电话的，都是冒充经理、副总对被害人以先交嫖资、保证金、退款等为由实施诈骗，如果期间被害人怀某没有小姐，要求听一下女孩子的声音，就会让孙占仕的女朋友（王某）或曾正强的老婆羊某冒充小姐接电话，主要帮忙负责说“喂，你好”之类的，以消除被害人的怀某，在诈骗成功后，就由孙占平、曾某2武、米八、米八的朋友去取钱，偶尔曾正强和孙占坚也会去取钱，孙占平还负责照顾饮食，偶尔也会聊QQ。“米八”与曾某2武在春节前与曾正强等人一起，他只去拿过钱。
分赃的原则：用电脑操作QQ聊天的人，成功诈骗后分得百分之三十的钱，一开始打电话骗到钱的同伙分百分之三十的钱，利用退款再骗到钱的同伙又分百分之三十的钱，去银行取款的同伙分得百分之十的钱。因为退款才能赚到更多的钱，如果退款不成功，钱一般只有500或者1000多元，比较少就不分了，就会拿部分钱出来供大家买菜吃饭、出去喝酒等。诈骗至今，曾正强共分得八九千元。
其中一次的诈骗：在春节前曾正强等人诈骗了一起九千多元的案件。当时是曾正强负责用电脑联系被害人，是利用网名为“妹”的QQ和对方联系上的，然后电话联系让对方支付嫖资500元，然后孙占仕、孙占坚、孙占平三人冒充经理、老板与被害人通话要求支付保证金、精子安全保证金各2000元，后孙占仕又以退款为借口，骗取被害人在柜员机输入验证码（其实是转账的金额，只是在金额前加个0），好像骗了1500元，每次都是“米八”去取款。过来两天，忘了是谁又打电话给被害人说可以退款，又以输验证码的方法诈骗3000元，这次是“米八”的朋友去取款。这次曾正强分了1800元左右。
从电脑里发现的一些诈骗使用的文字范本，是用于聊天中复制黏贴，方便和客户聊天。曾正强不记得诈骗了多少人，每一次诈骗成功后，都是让被害人将钱存入赵某、薛某1两个人的五张银行卡里，这10个账户里存入的钱就是团伙诈骗成功的钱。
曾正强在审查起诉讯问阶段供述米八（黎某）大概工作了差不多一个星期，负责取款，也有电脑，但曾正强没有留意米八是否用电脑成功诈骗过，米八分到取款的百分之十。
辨认笔录：辨认出孙占仕、孙占坚、孙占平、羊某；辨认出黎某就是米八，王某就是孙占仕的女朋友。
指认现场笔录：指认出海南省儋州市杏园路杏园六街和利源商务宾馆旁建设银行自助柜员机就是其取款的现场。
指认取款录像截图：指认出其于2016年1月3日、2016年3月17日持卡号62×××97到儋州市杏园路杏园六街和利源商务宾馆旁建设银行自助柜员机取款的录像截图。
指认作案工具笔录：指认出民警缴获的9张银行卡、笔记本电脑以及无线网卡、2台手机就是其作案时所使用的。
2.孙占坚供述：在公安机关阶段供述这个诈骗团伙从开始每天都在实施诈骗，是通过QQ和电话联系被害人进行实施诈骗的，没有见过对方的面也不知道对方的名字，所以具体诈骗了谁，骗了多少钱不记得。反正每次诈骗成功后，都是让被害人将钱存入到赵某和薛某2名字开的10个银行账户里。这10个银行账户里存入的钱都是骗来的，如果有钱汇到赵某和薛某2名字开的银行账户上就证明是被他们诈骗的。
在审查起诉阶段供述赵某的银行卡是从网上购买回来的，但不知道是谁买的，黎某跟孙占坚一起诈骗一个星期左右。
追诉前的供述：
孙占坚于2015年10月份开始先后伙同孙占优、孙传盛、孙占仕、“阿焕”、孙占平、“阿大”、“阿大”的老婆、黎小龙、还有一个不知名的男子在海南省儋州市木棠镇孙宅村的荒废房子内实施电信诈骗。孙占坚等人通过QQ招嫖的方式，以先支付嫖资（300元到500元不等）、保证金（一般是1000元）等名义要求对方汇款到指定账户（购买得来的户名为赵某、薛某2的银行账户），后又以“退款”的名义诈骗被害人通过取款机转账的手法骗取财物。
具体诈骗的过程：孙占坚先用QQ登记一个女人的名字叫芳芳，接着用一张女人的照片作为QQ的头像，然后填写好详细资料，就登上QQ上线等人来找，等有陌生人找到时，就叫陌生人找李经理电话130××××3872，并告诉有上门服务。陌生人电话打过来以后，孙占坚或者在诈骗点里的其他人就会接电话，对方有时会想听到女孩子的声音，孙占坚就会叫阿某1来接电话，阿某1接电话后就会说“喂，你好”，这时孙占坚等人就会拿回电话跟对方说，接着就叫对方把地址发过来手机上，对方发过来以后就告诉说女孩子已经过了，等过一段时间后打回电话过去骗对方说女孩子已经到了（实际上是没有女孩子过去的），叫对方把钱转账过来，对方答应后孙占坚就发个银行账号过去给对方，叫对方是想包夜的给包夜钱500至600元，是快餐的就给快餐钱100至300元，等对方把钱转过来以后，孙占坚就会跟对方说女孩子过去要交一个安全金500至1000元人民币，这钱等女孩子上到对方房子无事了就退款的，这个有些人会不给，如果不给的就没得继续骗下去，如果给的话有些人会说不要那么多，少给一点，最后会收到500元、600元、800元、1000元不等，收了这个安全金之后，孙占坚会继续跟对方说有一个见面金500元至1000元，这钱也是等女孩子到房间看到人就退钱，这个钱有些人会说少给一点，100元至1000元都有人给过，孙占坚等人骗完这个见面金以后，没有女孩子到房间服务，对方知道孙占坚等人诈骗钱时，对方会打电话过来，这时孙占坚等人会跟对方说可以退钱，让对方去附近的银行柜员机处，接着叫对方将银行卡插入柜员机，卡里有多少钱，如果有100元的话，就叫对方按柜员机里的转账服务，然后输入孙占坚等人之前给的转服务费的银行卡号，然后就叫对方在转账金额项目处输入验证码：0100，其实是没有什么验证码的，只要对方按确定后，对方卡里的100元就会转到孙占坚的卡里（这个方法有些柜员机可以操作，有些柜员机是操作不了的），同样如果对方卡里有1000元的，孙占坚就叫对方按01000，1000元就会转到孙占坚的卡里。这些诈骗手法是孙占坚在老家看到其他人在做这种诈骗时学会的。孙占坚一共用过约20个QQ号，名字分别用过“芳芳”、“妹”、“妹妹”。孙占坚等人之前是用赵某的名字开户的银行卡来给对方转账的，一共有五张卡，分别是工商银行、建设银行、农业银行、邮政银行、中国银行五家银行；后来又多买了5张以薛翠翠的名字开户的银行卡，银行卡的开户行分别是工商银行、建设银行、农业银行、邮政银行、中国银行五家银行。银行卡都是孙占坚等人出资购买的。
具体的分工是：由孙占坚、“阿某2”、“大哥”各拿一台笔记本电脑上网聊QQ，寻找被害人，在拿到被害人的电话及地址后，孙占坚等人就会拿专门用于诈骗的工作电话打电话给被害人，开始实施诈骗，孙占坚、孙占仕、“阿某2”、“大哥”是相互交替来打电话的，都是冒充经理、副总要求被害人以先交嫖资、保证金、退款等为由实施诈骗，如果期间被害人怀某没有“小姐”，要求听一下女孩子的声音，孙占坚等人就会让孙占仕的女朋友或孙占坚老婆羊某冒充小姐接电话，以消除被害人的怀某，在诈骗成功后，就由孙占平、曾某2武、“米八”、“米八”的朋友去取钱，偶尔孙占坚自己也会去取钱，孙占平还负责照顾饮食。
分赃的原则：孙占坚等人相互合作，诈骗成功后使用规则进行分赃。即用电脑操作QQ聊天的人百分之三十，打电话骗钱的分百分之三十，利用退款骗钱的分百分之三十，取款的分百分之十。因其等人经常相互交换QQ账号来联系目标，联系以后又由其他人来通过电话实施，最后又有相互去取款，一起合作实施诈骗，所以要分四部分的分成。但孙占坚记不得每次诈骗了什么人，每一次诈骗了多少钱，反正诈骗成功后，都是让被害人将钱存入赵某或薛某2的作案账户里，这10个账户里存入的钱就是团伙诈骗成功的钱。
辨认笔录：辨认出曾正强就是阿某2，羊某就是孙占仕的女朋友；辨认出孙占仕、孙占平、黎某。
指认监控录像截图：指认出其于2015年12月31日、2016年1月2日、2016年1月9日、2016年2月6日、2016年3月6日的取款录像截图。
指认现场笔录：指认出海南省儋州市杏园路杏园六街和利源商务宾馆旁建设银行自助柜员机就是其取款的现场。
指认QQ笔录：指认出其作用时用过的QQ“芳芳”（1244706970），电脑和手机等作案工具。
3.孙占仕供述：在公安机关阶段供述这个诈骗团伙从开始每天都在实施诈骗，是通过QQ和电话联系被害人进行实施诈骗的，没有见过对方的面也不知道对方的名字，所以具体诈骗了谁，骗了多少钱不记得。反正每次诈骗成功后，都是让被害人将钱存入到赵某和薛某2名字开的10个银行账户里。这10个银行账户里存入的钱都是骗来的，如果有钱汇到赵某和薛某2名字开的银行账户上就证明是被他们诈骗的。
在审查起诉阶段2016年1月，孙占仕和曾某3、孙占坚、孙占平都在诈骗窝点，孙占仕只负责打电话，2016年2月，孙占仕有半个月左右的时间不在诈骗窝点，赵某的银行卡不知道谁买的，进去的时候已经有卡在那。
追诉前的供述：2015年10月份开始，孙占仕与同伙通过QQ招嫖的方式，以先支付嫖资（300元到500元不等）、保证金（一般是1000元）等名义要求对方汇款到指定账户（购买得来的户名为赵某、薛某2的银行账户），后又以“退款”的名义诈骗被害人通过取款机转账的手法骗取财物。
具体诈骗的过程：孙占仕一伙人在村的一破房子里利用手提电脑上网注册了一些QQ并在QQ上搞了一些女孩子的头像，之后如果有人搜索到QQ想找女孩子嫖娼的话，孙占仕等人就在QQ上跟对方联系，谈好嫖娼后，就要求对方在QQ上发个电话号码，孙占仕等人就用准备好的电话跟对方谈价钱，谈好价钱后就发一个银行卡的账户给对方，但先要对方给500元与女孩子的过夜费，对方汇了钱后，又要对方汇女孩子的安全费是500元或1000元，最后就要对方汇500元或1000元的见面费。孙占仕等人还以退款的名义打电话给被害人，说可以退钱，让对方告诉银行卡号码和卡里有多少钱，然后叫对方到柜员机操作，让对方先在柜员机里按转账键然后输入一个条形码，孙占仕就按照对方卡里的钱的总数前面加个0说这个是条形码，叫对方输入就可以了，就这样骗到对方卡里的钱。孙占仕等人诈骗的QQ号码地址都是改为“广东省深圳市或东莞市”等这些地方，诈骗的对象都是以广东省深圳市或东莞市为主。
具体的分工：孙占仕等人平时一起在孙屋村一房子里在电脑上等待被害人加QQ，然后与被害人聊有关招嫖的事情，接着以交服务费用、保证金、检查费用、退款等借口叫被害人转账到指定银行卡。平时都是一起合作的，没有明确的分工的，孙占平主要就负责取款、照料饮食和偶尔用电脑与被害人聊天；孙占仕、孙占坚和曾正强主要负责QQ聊天和与被害人通电话，孙占坚和曾正强偶尔也会去银行取款；黎某负责取款的，偶尔也会用电脑与被害人聊天的；孙占优也是主要负责QQ聊天和与被害人通电话。王某和曾正强的女朋友偶尔负责接电话，因为有些被害人有时要有女孩子接一下电话才相信，平时诈骗成功就给她们几百块。
分赃的原则：合伙实施诈骗的钱就按照用谁的电脑、QQ号、谁接电话实施诈骗的各占30%利润，谁去取钱的就占10%；诈骗至今，孙占仕共分得4000多元。
作案工具：一共有4台手提电脑，5部手机和10张银行卡用来实施诈骗用的；其中孙占仕和孙占坚1台电脑，曾正强1台，孙占平1台，孙占优1台；手机就孙占仕和孙占坚2台，曾正强2台，孙占优1台，银行卡有10张，其中在孙占仕女朋友身上的5张是孙占仕和孙占坚、孙占优、曾正强分三份每份出800元合伙购买的。孙占仕等人都是用赵某和薛某2的名字开户的中国邮政储蓄银行、农业银行、建设银行、农村商业银行、中国银行等银行卡账户进行诈骗的，被诈骗的人都是存在这些银','2018-10-04
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