福��省南平市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
(2018)闽07刑终75号
原公诉机关南平市延平区人民检察院。
上诉人(原审被告人)杨吉成，男，1991年1月15日出生于湖南省道县，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省道县，暂住福建省福州市晋安区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年11月20日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
上诉人(原审被告人)杨晓文，曾用名杨久由，化名江俊，男，1997年1月1日出生于贵州省剑河县，苗族，初中文化，无业，户籍地贵州省剑河县，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年11月20日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕��现羁押于南平市看守所。
上诉人(原审被告人)陈芳，化名封家玉，女，1999年9月3日出生于贵州省大方县，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省大方县，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年11月21日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
辩护人郑建铭，福建联政律师事务所律师。
上诉人(原审被告人)刘兴勇，化名李军红，男，1989年8月26日出生于贵州省正安县，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省正安县，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年11月21日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
上诉人(原审被告人)陈婵，化名王诗雨，女，1997年1月20日出生于贵州省大方县，汉族，小学文化，无业，户籍地贵州省大方县，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年11月21日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
上诉人(原审被告人)王老英，化名王雨婷，女，1987年1月3日出生于贵州省榕江县，苗族，小学文化，无业，户籍地贵州省榕江县，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年11月20日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
上诉人(原审被告人)杨兰芬，化名王婷婷，女，1995年6月5日出生于贵州省凯里市,苗族，初中文化，无业，户籍地贵州省凯里市，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年11月21日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于南平市看守所��
上诉人(原审被告人)田锦应，曾用名田弟，化名余建伟、田亮亮，男，1989年7月4日出生于贵州省榕江县，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省榕江县，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年11月21日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
上诉人(原审被告人)何冰泉，化名何超，男，1991年8月24日出生于安徽省巢湖市，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省巢湖市，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年11月21日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
上诉人(原审被告人)李强，化名李关山，男，1986年10月15日出于贵州省赤水市，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省赤水市，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年11月21日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
上诉人(原审被告人)杨江梅，化名张怡梅，女，1993年7月11日出生于贵州省威宁彝族回族苗族自治县，苗族，初中文化，无业，户籍地贵州省毕威宁彝族回族苗族自治县，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年11月21日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
上诉人(原审被告人)郎旺，化名郎兵兵，男，1991年7月1日出生于云南省镇雄县，汉族，小学文化，无业，户籍地云南省镇雄县，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年11月21日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
上诉人(���审被告人)韦小占，化名张浩，男，1988年2月10日出生于贵州省普安县，布依族，小学文化，无业，户籍地贵州省普安县，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年11月21日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
上诉人(原审被告人)ＸＸ富，化名项勇，男，1971年12月13日出生于贵州省江口县,侗族，初中文化，无业，户籍地贵州省江口县，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年11月21日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
上诉人(原审被告人)张治春，化名张志军，男，1985年12月20日出生于四川省平昌县，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省平昌县，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年11月21日被刑事拘���，同年12月27日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
上诉人(原审被告人)贺阳洲，化名杨磊，男，1998年1月21日出生于江西省永新县，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省永新县，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年11月21日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
上诉人(原审被告人)杨再平，化名杨超，男，1974年1月9日出生于陕西省汉中市南郑区，汉族，初中文化，无业，户籍地陕西省汉中市南郑区，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年11月21日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
上诉人(原审被告人)沈利，化名何刚，男，1984年12月19日出生于四川省自贡市自流井区，汉族，初中���化，无业，户籍地四川省自贡市自流井区，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年11月21日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
上诉人(原审被告人)李剑，曾用名李阿马，化名王国栋，男，1982年1月12日于贵州省丹寨县，苗族，小学文化，无业，户籍地贵州省丹寨县，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年12月12日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
上诉人(原审被告人)刘得佑，化名刘杰，男，1987年8月6日出生于贵州省盘州市，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省盘州市，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年11月21日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
上诉人(原审被告人)吕国伦，化名王林，男，1988年3月1日出生于云南省昭通市昭阳区，汉族，初中文化，无业，户籍地云南省昭通市昭阳区，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年11月21日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
上诉人(原审被告人)王庆寿，男，1989年7月20日出生于贵州省天柱县，侗族，初中文化，无业，户籍地贵州省天柱县，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年11月21日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
上诉人(原审被告人)姚成海，曾用名姚娜娜，化名吴小龙,男，1988年2月9日出生于贵州省习水县，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省习水县，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌��非法拘禁罪，于2016年11月21日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
上诉人(原审被告人)陈斌，曾用名陈老说，化名霍啸天，男，1985年12月13日出生于贵州省榕江县，苗族，小学文化，无业，户籍地贵州省榕江县，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年11月20日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
上诉人(原审被告人)文波，男，1989年2月11日出生于湖南省隆回县，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省隆回县，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年11月21日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
上诉人(原审被告人)张龙刚，男，1988年4月6日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省天门市，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年11月21日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
原审被告人黄胜勇，男，1971年8月28日出生于湖南省张家界市永定区，土家族，小学文化，无业，户籍地湖南省张家界市永定区，暂住福建省福州市晋安区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年11月20日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
原审被告人魏启俊，化名刘俊，男，1987年9月10日出生于贵州省镇远县，汉族，高中文化，无业，户籍地贵州省镇远县，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年11月21日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
原审被告人解荜成，化名陈华，男，1987年4月20日出生于湖北省监利县，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省监利县，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年11月21日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
原审被告人张方龙，化名林雄，男，1993年11月6日出生于贵州省凯里市，苗族，初中文化，无业，户籍地贵州省凯里市，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年11月21日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
原审被告人杨胜林，曾用名杨再前，男，1997年7月12日出生于贵州省剑河县，苗族，初中文化，无业，户籍地贵州省剑河县，暂住福建省福州市晋安区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年11月20日被���事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
原审被告人廖昌龙，男，1989年2月6日出生于贵州省铜仁市，苗族，初中文化，无业，户籍地贵州省铜仁市万山特区,暂住福建省福州市晋安区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年11月20日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
原审被告人张会民，男，1976年7月21日出生于四川省中江县，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省中江县，暂住福建省福州市晋安区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年11月20日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
原审被告人张伟，化名秦伟，男，1987年10月25日出生于四川省中江县，汉族，小学文化，无业，户籍地四川省中江县，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年11月21日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
原审被告人吴章栋，化名张振华，男，1990年7月1日出生于贵州省锦屏县，苗族，初中文化，无业，户籍地贵州省锦屏县，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年11月21日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
原审被告人李其禹，化名张小雨，男，1985年3月24日出生于贵州省遵义市播州区，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省遵义市播州区，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年11月21日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
原审被告人安黔元，化名张德辉，男，1992年2���29日出生于贵州省德江县，土家族，初中文化，无业，户籍地贵州省德江县，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年11月21日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
原审被告人杨再进，曾用名杨马降，化名王伟，男，1985年1月15日出生于贵州省凯里市，苗族，初中文化，无业，户籍地贵州省凯里市，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年11月21日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
原审被告人周红兵，化名周俊杰，男，1984年9月28日出生于湖南省邵东县，汉族，小学文化，无业，户籍地湖南省邵东县，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年11月21日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕。现羁押于南平市看���所。
原审被告人王海刚，化名曾凯，男，1992年12月20日出生于云南省丘北县，壮族，中专文化，无业，户籍地云南省丘北县，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年11月20日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
原审被告人陈小会，女，1993年10月7日出生于贵州省织金县，彝族，初中文化，无业，户籍地贵州省织金县,暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年11月21日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
原审被告人陈友，化名林东平，男，1975年9月8日出生于贵州省织金县，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省织金县，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年11月21日��刑事拘留，同年12月28日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
原审被告人冷万程，化名王标，男，1996年10月30日出生于贵州省凤冈县，苗族，初中文化，无业，户籍地贵州省凤冈县,暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年11月21日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
原审被告人刘小华，化名刘勇，男，1987年4月5日出生于四川省富顺县，汉族，小学文化，无业，户籍地四川省富顺县，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年11月21日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
原审被告人李爽，男，1991年4月11日出生于河南省南阳市卧龙区，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省南阳市卧龙区，暂���福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年11月21日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
原审被告人赵清龙，化名王龙，男，1986年4月7日出生于贵州省赫章县，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省赫章县，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年11月21日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
原审被告人雍宝安，化名杨葵，男，1986年10月26日出生于陕西省洋县，汉族，高中文化，无业，户籍地陕西省洋县，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年11月21日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
原审被告人景刚虎，男，1986年8月18日出生于陕西省大荔县，汉族，高中文化，无业，户籍地陕西省大荔县，暂住南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年11月21日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
原审被告人郭洪伟，化名洪伟，男，1994年1月6日出生于贵州省遵义市红花岗区，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省遵义市红花岗区，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年12月7日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
原审被告人刘应锈，曾用名刘应友，化名刘志明，男，1987年3月17日出生于贵州省天柱县，侗族，初中文化，无业，户籍地贵州省天柱县，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年11月21日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
原审被告人周明贵，化名周雄风，男，1989年9月20日出生于河南省鲁山县，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省鲁山县，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年11月21日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
原审被告人薛敬远，化名马俊，男，1989年12月16日出生于安徽省淮南市谢家集区，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省淮南市谢家集区，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年11月20日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
原审被告人叶春龙，化名叶辉，男，1987年12月28日出生于贵州省毕节市七星关区，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省毕节市七星关区，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年11月21日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
原审被告人李增强，男，1990年10月11日出生于湖南省沅陵县，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省沅陵县，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年11月21日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
原审被告人龙胜祥，化名高飞，男，1990年7月12日出生于贵州省丹寨县，苗族，初中文化，无业，户籍地贵州省丹寨县，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年11月21日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
原审被告人阮勇军，曾用名阮超，男，1989年5月23日出生于湖南省隆回县，汉族，小学文化，无业，户籍地湖南省隆回县，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年11月21日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
原审被告人谭江，化名胡成佳，男，1992年12月4日出生于贵州省毕节市七星关区，汉族，小学文化，无业，户籍地贵州省毕节市七星关区，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年11月21日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
原审被告人刘波，化名刘洪，男，1993年04月12日出生于贵州省毕节市七星关区，汉族，本科文化，无业，户籍地贵州省毕节市七星关区，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年11月21日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
原审被告人肖红梅，化名李玉轩，女，1976年9月14日出生于四川省营山县，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省雷波县，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年11月21日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
原审被告人姚波，化名欧阳剑，男，1989年11月3日出生于陕西省汉中市南郑区，汉族，初中文化，无业，户籍地陕西省汉中市南郑区，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年11月21日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
原审被告人陈宗飞，化名陈诺，女，1998年9月25日出生于贵州省黔西县，彝族，中专文化，无业，户籍地贵州省凯里市，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年12月11日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
原审被告人李建荣，曾用名李七斤，男，1994年4月25日出生于宁夏回族自治区海原县，汉族，初中文化，无业，户籍地宁夏回族自治区海原县，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年12月7日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
原审被告人王正洪，男，1992年3月22日出生于四川省富顺县，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省富顺县，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年11月21日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
原审被告人王剑英，男，1982年11月18日出生于河南省尉氏县，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省尉氏县，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年11月21日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
福建省南平市延平区人民法院审理福建省南平市延平区人民检察院指控被告人杨吉成、黄胜勇、杨晓文、陈芳、魏启俊、张方龙、刘兴勇、解荜成犯组织、领导传销活动罪和非法拘禁罪，被告人杨胜林、廖昌龙犯组织、领导传销活动罪，被告人陈斌、王海刚、王老英、薛敬远、ＸＸ富、龙胜祥、吴章栋、田锦应、王庆寿、姚波、李增强、陈婵、郭洪伟、陈宗飞、赵清龙、冷万程、陈友、杨再进、贺阳洲、姚成海、周红兵、李剑、刘应锈、郎旺、杨兰芬、叶春龙、韦小占、刘波、张治春、张会民、张伟、李其禹、景刚虎、周明贵、沈利、刘小华、李强、何冰泉、吕国伦、王剑英、谭江、张龙刚、李爽、阮勇军、杨再平、���得佑、王正洪、陈小会、杨江梅、肖红梅、安黔元、雍宝安、文波、李建荣犯非法拘禁罪一案，于二Ο一八年一月十八日作出(2017)闽0702刑初155号刑事判决。宣判后，原审被告人杨吉成、杨晓文、陈芳、刘兴勇、陈婵、王老英、杨兰芬、田锦应、何冰泉、李强、杨江梅、郎旺、韦小占、ＸＸ富、张治春、贺阳洲、杨再平、沈利、李剑、刘得佑、吕国伦、王庆寿、姚成海、陈斌、文波、张龙刚不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人、听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：
一、组织、领导传销活动犯罪事实
被告人杨吉成、黄胜勇、杨胜林、廖昌龙等人以“天津天狮生物科技有限公司直销团队”的名义在福建省连江县从事传销活动。2016年7月至8月间，上述人员在传销组织总管级领导李军（已判决）的安排下，转移到南平市延平区继续进行传销活动。该团伙组织严密，租住多套住房，建立传销人员称之为“家”的传销窝点，配备统一的学习资料及完整的日常生活和行为规范，通过QQ等聊天软件，以介绍工作、网络交友等方式诱骗被害人来某后，将被害人带到传销窝点，限制其人身和通某，强制被害人学习传销理论，并采取威胁、体罚等手段引诱、胁迫被害人以每套人民币2800元的价格购买虚构的产品。在被害人购买产品后，获得加入传销组织、发展下线的资格，又继续诱骗新的被害人加入该组织。该传销组织根据发展人员的数量、缴纳的“上线款”获取利益，并作为传销组织成员计酬或返利依据。
该传销组织自上而下分为“总管”、“经理”、“业务主任”、“业务代表”、“业务员”五个层级。被告人杨吉成、黄胜勇、杨胜林、廖昌龙系经理级别，平时租住在福州市区，在“总管”李军的安排下分工合作，共同在延平区等地开展非法传销活动。李军于2016年8月份在连江县被公安机关抓获后，由杨吉成接替李军继续管理该传销组织，并由另一“总管”陈雄协助配合。黄胜勇于2016年8月至9月中旬管理延平区内的传销团队，后转由罗某3（另案处理）继续管理。杨吉成、黄胜勇还不定期到延平区给传销人员发放工资，接见、任命“业务主任”。被告人杨胜林、廖昌龙则不定期到建瓯市向延平区的“业务主任”收取“上线款”，按要求将自己塑造为传销的成功人士，到传销窝点鼓舞士气。被告人杨晓文、陈芳、魏启俊、张方龙、刘兴勇、解荜成系“业务主任”，其中杨晓文、陈芳、魏启俊系大主任，张方龙、刘兴勇、解荜成系小主任，在各自负责管理一个传销窝点的同时，小主任还需服从大主任的管理。“业务主任”安排传销人员分别担任“管家”、“师傅”、“黑脸”、“左右护法”、“守夜”等角色，带领组织成员诱骗被害人来某，对被害人实施拘禁行为，灌输传销理论，对不配合的被害人进行威胁、体罚以胁迫其加入传销组织。其余传销人员在上述人员的组织、领导下，以“家”为传销场所，通过宣扬传销知识、鼓吹迅速致富的方式，采取非法拘禁的手段，引诱、胁迫被害人缴纳“上线款”加入传销组织。该传销组织在延期间，共非法拘禁十三人，收取“上线款”人民币81200元。2016年11月20日，公安机关查获该传销组织部分传销窝点时，抓获传销人员六十二人。
上述事实，有公诉机关提供的并经庭审举证、质证的下列证据证实：
1.被害人王剑英、钟某、杨某1、杨某2、王某1、梁某、姜某、周某、吴某1、廖某、彭某、冉某1、李某1等陈述证明，“天津天狮生物科技有限公司直销团队”以销售为名，通过介绍工作、交朋友等方式诱骗各被害人来某，非法限制各被害人的人身及通某，强迫被害人购买每套人民币2800元的虚拟产品。该团队有五个层级，以“家”为单位，由家中业务员以电话、QQ诈骗亲友或通过网络交友的方式将各被害人骗入“家”中，强制被害人学习传销理论，并在非法拘禁过程中恐吓、威胁、辱骂、体罚甚至殴打被害人，直至被害人缴纳上线款。
2.证人李军的证言及辨认笔录证明，“天津天狮生物科技有限公司直销团队”是以销售为名，诱骗被害人加入后强制购买虚拟产品的传销团队，该团队从下往上分为业务员、业务代表、业务主任、经理、总管五个层��，上线负责管理、安排下线事务，下线要向上线汇报。其系该团队的大经理，其下有经理杨吉成、黄胜勇、杨胜林、廖昌龙等人，魏启俊、杨晓文系大主任，陈芳系小主任。该团队以“家”为单位，家中由主任管理，业务员通过介绍工作或交朋友等方式将被害人骗到家中后，主任安排家中成员对被害人搜身、搜行李，并以七天考察期为由非法限制被害人的人身和通某，期间向被害人灌输传销理念，恐吓、威胁、辱骂、体罚甚至殴打被害人，强迫被害人购买每套人民币2800元的虚拟产品。其被连江公安抓获后，应该是杨吉成负责管理该团队。李军对杨胜林、廖昌龙、黄胜勇、杨吉成进行了辨认。
3.同案人肖红梅、李强、王海刚、陈友、杨再平、陈婵、杨兰芬、韦小占、李增强、王庆寿、贺阳洲、张治春、周��兵、ＸＸ富、郎旺、田锦应、刘应锈、叶春龙、杨再进、刘波、李剑、赵清龙、姚成海、陈斌、王老英、吴章栋、薛敬远、陈宗飞、郭洪伟、姚波、冷万程、龙胜祥的供述证明，“天津天狮生物科技有限公司直销团队”系传销组织，分五个层级，以“家”为单位，家中由主任管理，业务员通过介绍工作或交朋友等方式将被害人骗到家中后，主任安排家中成员对被害人搜身、搜行李，并以七天考察期为由非法限制被害人的人身和通某，期间向被害人灌输传销理念，恐吓、威胁、辱骂、体罚甚至殴打被害人，强迫被害人购买每套2800元的虚拟产品。被害人交钱购买产品后，就成为业务员，可以去发展自己的下线，下线又去发展下线，根据自己的下线购买的产品数量，本人可以获得提成。
4.被告人杨吉成、黄胜勇、杨胜林、廖昌龙的供述证明：（1）“天津天狮生物公司直销团队”以销售为名，通过介绍工作、交朋友等方式诱骗被害人到传销窝点，向被害人灌输产品返利等传销理念，并以七天考察期为由非法限制被害人的人身及通某，强迫被害人购买每套2800元的虚拟产品，并根据所发展人员缴纳的上线款作为成员获利依据。（2）该团队从下往上分为业务员、业务代表、业务主任、经理、总管等，以“家”为单位，层层汇报、交叉帮助，实行统一管理。杨吉成系该团队的经理，其上线总管是李军。2016年8月，李军在连江县被抓获后，杨吉成受安排接替李军管理南平的传销团队，主要负责听取下线经理的汇报，发放工资、收取上线款等。2016年7月左右，黄胜勇由李军提拔为该团队经理，其下线团队有大主任魏启俊、杨晓文、陈芳等。之后其管理的下线团队转由罗某3负责。2016年7月左右，杨胜林由李军提拔为该团队经理，主要负责包装为传销的成功人士到传销窝点进行宣扬，并收取上线款交给李军和杨吉成。2016年8月中旬，廖昌龙由杨吉成提拔为该团队经理，主要负责包装为传销的成功人士到传销窝点进行宣扬，并收取上线款交给李军和杨吉成。
5.被告人杨晓文、魏启俊、陈芳的供述证明，天津天狮生物公司直销团队是传销组织，共有五个层级，该组织通过各种方式将被害人骗来后，通过限制自由等方式胁迫被害人缴纳上线款加入传销组织。三人在该团队中均为大主任级别，2016年9月中旬之前由经理黄胜勇管理，之后由经理罗某3管理。杨晓文负责管理三个传销窝点，下线小主任是张方龙和吴志明。魏启俊除了自己管理的传销窝点外，还先后负责管理陈芳、解荜成的传销窝点。陈芳负责管理二个传销窝点，下线小主任是刘兴勇，其提拔大主任时间较短，任主任期间其上线大主任是杨晓文。
6.被告人张方龙、刘兴勇、解荜成的供述证明，天津天狮生物公司直销团队是传销团队，共有五个层级，该组织通过各种方式将被害人骗来后，通过限制自由等方式胁迫被害人缴纳上线款加入传销组织。三人在该团队中均为小主任级别，负责管理各自的窝点。张方龙的上线大主任是杨晓文。刘兴勇的上线大主任先是杨晓文，之后为陈芳。解荜成的上线大主任是魏启俊。
7.现场勘查笔录证实各传销窝点的现场勘查情况，与各被告人、被害人所述的传销地点相一致；搜查笔录及照片证实，从福州市晋安区洋下新村91栋204室进行搜查并扣押物���，主要有笔记本电脑、手机、银行卡、笔记本等传销组织的宣传相册、学习培训资料、传销成员的学习心得、传销工资单等。
8.杨吉成等六十二名被告人的辩认笔录和十三名被害人的辩认笔录证明，涉案被告人和被害人进行了相互辨认，部分被告人及被害人还对涉案窝点现场进行了辨认。
二、被告人杨吉成、黄胜勇、杨晓文等人组织、领导传销犯罪活动中的非法拘禁犯罪事实
被告人杨吉成、黄胜勇、杨晓文、陈芳、魏启俊、张方龙、刘兴勇、解荜成组织、领导的传销组织主要通过QQ等聊天软件，以介绍工作、网络交友等方式诱骗被害人到南平市延平区，之后传销组织派人将被害人带到传销窝点，“业务主任”安排人员“���朋友”，对被害人强行搜身，由业务员分别充当“师傅”、“黑脸”、“守夜”等角色，负责监管、看守被害人。“管家”协助管理窝点的事务,掌管房间钥匙。该组织以被害人需通过“七天考察期”，了解并决定是否加入传销组织为由，将被害人拘禁在传销窝点，强制其学习传销理论，以引诱、胁迫其加入传销组织。具体犯罪事实如下：
1.2016年9月3日，被害人王剑英被李某3（身份待查）诱骗至延，由被告人肖红梅、李丽带至延平区横排路6号604室。被告人李强、王海刚等人对王剑英“抖朋友”，之后窝点主任被告人刘兴勇安排被告人姚成海作“师傅”，李强作“黑脸”，被告人陈友、杨再平等人轮流守夜。约十日后，王剑英以人民币22400元购买产品后加入传销组织。
上述事实，被告人刘兴勇、肖红梅、李强、王海刚、姚某、陈友、杨再平在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人王剑英的陈述及辨认笔录、被告人刘兴勇的供述及辨认笔录、现场辨认笔录、被告人王海刚、姚成海、李强、肖红梅、杨再平的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。
2.2016年9月23日，被害人钟某被陈某3（身份待查）诱骗至延，由被告人陈婵、杨兰芬带至延平区鼓楼街53号永顺楼616室。窝点“主任”被告人陈芳安排被告人解荜成、韦小占、李增强、王庆寿等人对其“抖朋友”，其��李增强、韦小占抓住钟某双手将其控制，王庆寿对其搜身，搜出的物品交解荜成登记。随后，陈芳安排韦小占看管钟某，被告人贺阳洲与韦小占作“黑脸”，解荜成、韦小占、贺阳洲、李增强与被告人张治春、周红兵、ＸＸ富轮流值班守夜。数日后，陈芳安排新调入的被告人郎旺作钟某的“师傅”。2016年10月10日左右，钟某以人民币11200元购买产品加入传销组织，该款由张方龙、刘兴勇收取。
上述事实，被告人陈芳、解荜成、韦小占、郎旺、王庆寿、张治春、ＸＸ富、周红兵、陈婵、杨兰芬在开庭审理过程中亦无异议，并有证人张某1、杨某5、王某1的证言及辨认笔录、被害人钟某的陈述及辨认笔录、被告人陈芳、郎旺、韦小占、杨兰芬、姚成海、李增强、陈婵、王庆寿的供述、被告人解荜成、周红兵、李剑、贺阳洲的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。
3.2016年10月3日，被害人杨某1被陈某4（身份待查）诱骗至延，由被告人陈婵、杨兰芬带至延平区中山路140号1003室。杨某1进入窝点后，由被告人田锦应强行“抖朋友”、搜身，窝点“主任”被告人张方龙安排管家被告人刘应锈作其“师傅”，田锦应作“黑脸”，被告人刘波、叶春龙、张治春与田锦应等人轮流值班守夜。约十日后，杨某1分两次以人民币8400元购买产品加入传销组织。
上述事实，被告人张方龙、刘应锈、田锦应、刘波、张治春、叶春龙、陈婵、杨兰芬在开庭审理过程中亦无异议，并有证人郑某、李某2的��言及辨认笔录、被害人杨某1的陈述及辨认笔录、被告人刘应锈、叶春龙、张治春、刘波、杨兰芬的供述及辨认笔录、被告人张方龙、田锦应、陈婵的供述等证据证实，足以认定。
4.2016年10月20日，被害人杨某2被王某4（身份待查）诱骗至延，由被告人杨兰芬带至延平区中山路140号1003室。窝点“主任”被告人解荜成安排被告人田锦应等人对其“抖朋友”、搜身，安排被告人杨再进作杨某2的“师傅”，田锦应作“黑脸”，管家被告人刘应锈安排被告人刘波、叶春龙、张治春、韦小占、李剑与田锦应等人轮流值班守夜。约八日后，杨某2以人民币5600元购买产品加入传销组织。
上述事实，被告人魏启俊、解荜成、刘应锈、田锦应、杨再进、李剑、张治春、刘波、叶春龙、杨兰芬在开庭审理过程中亦无异议，并有搜查、扣押笔录、现场勘验笔录、证人郑某、李某2、杨某1的证言、被害人杨某2的陈述及辨认笔录、被告人刘应锈、叶春龙、张治春、刘波、杨兰芬的供述及辨认笔录、被告人解荜成、陈婵、杨再进、李剑的供述等证据证实，足以认定。
5.2016年10月23日，被害人王某1被陈某5（身份待查）诱骗至延，由被告人杨兰芬、陈婵带至延平区鼓楼街53号永顺楼616室。窝点“主任”被告人陈芳联系并安排被告人贺阳洲、解荜成负责“抖朋友”，被告人周红兵、韦小占、ＸＸ富、赵清龙、张治春等人配合。在此期间，因王某1奋力反抗，被周红兵、韦小占、ＸＸ富、张治春等人按倒在地��，搜出的物品交赵清龙登记。次日，陈芳安排被告人郎旺作王某1的“师傅”、贺阳洲和韦小占作“黑脸”，贺阳洲、周红兵、韦小占、赵清龙、张治春、ＸＸ富与被告人姚成海轮流值班守夜。在考察期间，因王某1上课不认真，被ＸＸ富强行拉至卫生间体罚。11月初，王某1以人民币2800元购买产品加入传销组织，该款由刘兴勇、张方龙收取。
上述事实，被告人魏启俊、陈芳、解荜成、贺阳洲、周红兵、韦小占、ＸＸ富、赵清龙、张治春、郎旺、姚成海、杨兰芬、陈婵在开庭审理过程中亦无异议，并有房屋租赁合同、搜查、扣押笔录、证人钟某、张某1、杨某5的证言及辨认笔录、被害人王某1的陈述及辨认笔录、被告人陈芳、郎旺、韦小占、杨兰芬、解荜成、姚成海、周红兵、贺阳洲���陈婵、ＸＸ富的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。
6.2016年10月24日，被害人梁某被被告人陈斌、王老英诱骗至延，并由王老英带至延平区兴达新村73号4楼。窝点“主任”被告人杨晓文电话联系其他家“主任”被告人张方龙，由张方龙安排被告人吴章栋负责“抖朋友”。杨晓文又联系管家陈斌，让其安排人员配合“抖朋友”。“抖朋友”期间，管家被告人王海刚、被告人薛敬远等人搜身，搜出的物品交陈斌登记。随后某晓文安排陈斌、王海刚作梁某的“师傅”，被告人田锦应作“黑脸”，陈斌、薛敬远、王海刚、吴章栋、田锦应与被告人冷万程等人轮流值班守夜。11月10日左右，梁某以人民币2800元购买产品，交给解荜成、张方龙二人，后于11月14日逃跑，共被非法拘禁长达20日。
上述事实，被告人杨晓文、张方龙、陈斌、王老英、吴章栋、田锦应、冷万程、薛敬远在开庭审理过程中亦无异议，并有现场勘验笔录、现场图及现场照片、搜查笔录、扣押清单、证人李某1、吴某1、王某2、周某的证言及辨认笔录、被害人梁某的陈述及辨认笔录、被告人杨晓文、陈斌、王海刚、王老英、薛敬远、吴章栋、田锦应、冷万程、王剑英的供述及辨认笔录、被告人张方龙的供述等证据证实，足以认定。
7.2016年10月24日，被害人姜某被被告人陈宗飞诱骗至延，由陈宗飞与被告人王老英带至延平区建设巷顺达商住楼一期1103室。窝点“主任”被告人魏启俊联系其他家的被告人解荜成负责“抖朋友”，联系管家被告人郭洪伟、姚波，由二人商量后安排姚波与被告人陈婵、李增强、姚成海等人配合“抖朋友”。期间，姚波、李增强负责控制姜某，陈婵负责搜身。随后，魏启俊安排被告人杨兰芬作姜某的“师傅”，杨兰芬、陈宗飞、陈婵在房间内陪姜某睡觉，姚波、郭洪伟在客厅轮流值班守夜。约六日后，姜某以人民币5600元购买产品加入传销组织,该款由解荜成与另一主任收取。
上述事实，被告人魏启俊、解荜成、郭洪伟、姚波、陈婵、李增强、陈宗飞、王老英、姚成海、杨兰芬在开庭审理过程中亦无异议，并有证人罗某1的证言及辨认笔录、证人钟某的证言、罗某1行政处罚决定书、搜查、扣��笔录、被害人姜某的陈述及辨认笔录、被告人魏启俊、姚波、郭洪伟、李增强、陈宗飞、陈婵、解荜成的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。
8.2016年9月，被害人周某被诱骗至延，由被告人杨兰芬、王老英带至延平区水南街道一居民楼，被告人杨晓文领导被告人张方龙负责看管周某。张方龙通知被告人吴章栋安排“抖朋友”，吴章栋安排被告人杨再进、李剑等人围住周某，强制搜身、搜行李，搜出手机交窝点“主任”张方龙保管。后张方龙安排李剑作“师傅”，杨再进作“黑脸”，安排杨再进、吴章栋等人轮流“守夜”。十余日后，周某以人民币5600元购买产品后加入传销组织。
上述事实，被告人杨晓文、杨兰芬、王老英、张方龙、吴章栋、杨再进、李剑在开庭审理过程中亦无异议，并有扣押、发还清单、被害人周某陈述及辨认笔录、被告人杨晓文、杨兰芬、王老英、张方龙、吴章栋、杨再进、李剑的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。
9.2016年10月20日，被害人吴某1被被告人王老英诱骗至延，由被告人陈婵和王老英带至延平区马站兴达新村73号4楼，被告人杨晓文安排被告人吴章栋、薛敬远、王海刚等人围住吴某1强制搜身、搜行李，搜出手机交窝点“主任”杨晓文保管。后某晓文安排被告人陈斌和王海刚作“师傅”，被告人田锦应作“黑脸”，安排吴章栋、薛敬远、陈斌、王海刚等人轮流“守夜”。十余日后，吴某1','2018-10-03
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《中华人民共和合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
依法成立的合同，受法律保护。 第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。
《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》 第二十九条借贷双方对逾期利率有约定的，从其约定，但以不超过年利率24%为限。
未约定逾期利率或者约定不明的，人民法院可以区分不同情况处理：
（一）既未约定借期内的利率，也未约定逾期利率，出借人主张借款人自逾期还款之日起按照年利率6%支付资金占用期间利息的，人民法院应予支持；
（二）约定了借期内的利率但未约定逾期利率，出借人主张借款人自逾期还款之日起按照借期内的利率支付资金占用期间利息的，人民法院应予支持。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金\"});$(document).attr(\"title\",\"庄金花与胡新江民间借贷纠纷一审民事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"庄金花与胡新江民间借贷纠纷一审民事判决书
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