广东省博罗县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤1322刑初252号
公诉机关博罗县人民检察院。
被告人袁志军，男，汉族，初中文化，户籍所在地：河南省商丘市柘城县。因涉嫌职务侵占罪，于2015年4月26日被博罗县公安局刑事拘留，经博罗县人民检察院批准，同年5月30日由博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。
辩护人祁胜举，广东大洲律师事务所律师。
辩护人张丽清，广东旭利律师事务所律师。
博罗县人民检察院以博检公诉刑诉（2016）131号起诉书指控被告人袁志军犯职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪，于2016年2月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。博罗县人民检察院指派检察员李红娟出庭支持公诉，被告人袁志军及其辩护人祁胜举、张丽清均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人袁志军自2004年起在惠州市华京公司工作（该公司于2013年3月更名为惠州鑫华京圣诞礼品有限公司，以下均称华京公司），从2006年开始担任华京公司生产部经理职务至2015年1月辞职。期间利用职务便利私自收取公司货款、虚构寄价费并收受回扣。具体犯罪事实如下：
1、职务侵占罪
（1）2013年12月至2014年3月间，被告人袁志军先后四次要求深圳市深海洋圣诞礼品有限公司（以下简称：深海洋公司）将华京公司为该公司生产圣诞树的样品费共39305.75元汇入其指定的万某杰杰的账户占为已有。
（2）2014年11月至2015年1月间，被告人袁志军先后二次要求广东省鹤山市健豪灯饰有限公司将华京公司为该公司生产光纤圣诞树的样品费共1368.63美金（折合人民币8386.27元）汇入其个人账户占为已有。
（3）2014年8月至10月间，被告人袁志军虚构李某是深海洋公司的翻译员，在华京公司收取深海洋公司货款时，袁志军先后三次向华京公司老板施某宪提出要给李某百分之七的寄价费，在华京公司老板施某宪先后三次转入寄价费共177410元到李某的工行账号上后占为已有。
（4）2013年8月间，被告人袁志军私自到东莞市欧铂灯饰厂收取华京公司为该厂生产圣诞树订单的货款10440元占为已有。
（5）2014年11月间，被告人袁志军私自到东莞德大塑胶制品厂收取华京公司为该厂生产圣诞树订单的货款8748元占为已有。
（6）2013年9月至2014年10月间，被告人袁志军先后三次要求东莞市凤岗镇丹奇电子有限公司将华京公司为该公司生产圣诞树的货款共104460元转入共个人账户占为已有。
2、非国家工作人员受贿罪
（1）2008年1月至2015年1月间，被告人袁志军利用华京公司与江苏镇江市溢阳电器有限公司的业务往来，先后七次收受该公司回扣费共计61600元，转入其个人账户。
（2）2010年11月至2014年12月间，被告人袁志军利用华京公司与东莞市弘康电子有限公司的业务往来，先后四次收受该公司回扣共计240503元，其中转入其妻万某杰账户146500元；转入其个人账户94003元。
（3）2012年上半年至2014年12月间，被告人袁志军利用华京公司与江苏常州日亿电器公司的业务往来，先后六次收取该公司回扣、产品检测费、返工费等共计180805元，其中转入其妻万某杰账户172605元，转入其个人账户8200元。
（4）2010年至2014年间，被告人袁志军利用华京公司与深圳晨旭公司的业务往来，先后5次收受该公司吴某会的回扣费共24000元。
（5）2013年10月至2014年10月，被告人袁志军利用华京公司与东莞恒诺纸品厂的业务往来，先后二次收受该厂罗某万回扣费共10000元。
公诉机关就上述指控的事实提供了相关证据，认为被告人袁志军的行为已构成职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪。被告人归案后未如实供认犯罪事实，且未归还被害人的经济损失，建议以职务侵占罪对被告人判处五年以上六年以下有期徒刑，可并处没收财产；以非国家工作人员受贿罪对被告人判处六年以上七年以下有期徒刑，可并处没收财产。数罪并罚，对被告人判处十年以上十二年以下有期徒刑，可并处没收财产。
被告人袁志军对公诉机关指控的罪名无异议。辩称，金额出入太大，量刑建议刑期过重。同意其辩护人所作的辩护意见。
辩护人的辩护意见是：一、有关职务侵占罪对指控第1、2项的样品费金额无异议，但是样品费不属于华京公司，属于被告人个人的劳务所得，属个人所有；对指控的第3项计价费金额无异议，但是是华京公司老板自愿给的，不属于华京公司的财产；对指控的第4、5项金额无异议；对指控的第6项不确认，涉及凤岗丹奇公司的金额，实际是被告人个人以华京的名义接的单，并没有在华司做，被告人实际是赚取差价。有关非国家工作人员受贿罪对指控第1项61600元回扣金额无异议，被告人并非索要，是季某国自愿给的；对指控第2项240503元回扣金额有异议，其中部分是弘康电子公司老板归还所借被告人的借款；对指控第3项被告人收到日亿公司的金额属实，但部分金额不是回扣，其中一部分是被告人帮日亿公司跑业务、介绍厂家并跟单，日亿公司给付被告人的业务提成；对指控第4、5项不予确认，被告人从未现金收取过晨旭公司吴某会和恒诺的回扣。公诉人的量刑建议过重，特别是数罪并罚的量刑建议明显过重，就算职务侵占被判处六年、非国家工作人员受贿罪被判处七年，依据数罪并罚的原则，合并处罚也是在七年到十三年之间，而公诉人的量刑建议的起点就是十年，明显过重。请法院依法确定合理的刑罚。
经审理查明，被告人袁志军自2004年起在惠州市华京公司工作（该公司于2013年3月更名为惠州鑫华京圣诞礼品有限公司，以下均称华京公司），从2006年开始担任华京公司生产部经理职务至2015年1月辞职。期间利用职务便利私自收取公司货款、虚构寄价费并收受回扣。具体犯罪事实如下：
1、职务侵占罪
（1）2013年12月至2014年3月间，被告人袁志军先后四次要求深圳市深海洋圣诞礼品有限公司（以下简称：深海洋公司）将华京公司为该公司生产圣诞树的样品费共39305.75元汇入其指定的万某杰的账户占为已有。
（2）2014年11月至2015年1月间，被告人袁志军先后二次要求广东省鹤山市健豪灯饰有限公司将华京公司为该公司生产光纤圣诞树的样品费共1368.63美金（折合人民币8386.27元）汇入其个人账户占为已有。
（3）2014年8月至10月间，被告人袁志军虚构李某是深海洋公司的翻译员，在华京公司收取深海洋公司货款时，袁志军先后三次向华京公司老板施某宪提出要给李某百分之七的寄价费，在华京公司老板施某宪先后三次转入寄价费共177410元到李某的工行账号上后占为已有。
（4）2013年8月间，被告人袁志军私自到东莞市欧铂灯饰厂收取华京公司为该厂生产圣诞树订单的货款10440元占为已有。
（5）2014年11月间，被告人袁志军私自到东莞德大塑胶制品厂收取华京公司为该厂生产圣诞树订单的货款8748元占为已有。
（6）2013年9月至2014年10月间，被告人袁志军先后三次要求东莞市凤岗镇丹奇电子有限公司将华京公司为该公司生产圣诞树的货款共104460元转入共个人账户占为已有。
2、非国家工作人员受贿罪
（1）2008年1月至2015年1月间，被告人袁志军利用华京公司与江苏镇江市溢阳电器有限公司的业务往来，先后七次收受该公司回扣费共计61600元，转入其个人账户。
（2）2010年11月至2014年12月间，被告人袁志军利用华京公司与东莞市弘康电子有限公司的业务往来，先后四次收受该公司回扣共计190503元，其中转入其妻万某杰账户146500元；转入其个人账户94003元。
（3）2012年上半年至2014年12月间，被告人袁志军利用华京公司与江苏常州日亿电器公司的业务往来，先后六次收取该公司回扣、产品检测费、返工费等共计180805元，其中转入其妻万某杰账户172605元，转入其个人账户8200元。
上述事实，有公诉机关提交，且经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）、受案登记表，证实犯罪嫌疑人袁志军涉嫌职务侵占罪被依法立案侦查。
（2）、到案经过，证实犯罪嫌疑人袁志军于2015年4月25日被抓获。
（3）户籍证明，证实犯罪嫌疑人袁志军出生于1983年3月22日，在作案时已达完全刑事责任年龄。
（4）、工行交易明细，证实2014年8月13日施某宪转入证人李某的工行卡收入110000元；2014年8月24日李莉转给袁某印50000元，2014年8月25日转给袁某印4万元；2014年10月9日周某贵转入李莉12000元，2014年10月21转入李莉55410元。
（5）、交易记录、电子回单，证实施某阳于2013年12月30日转给万某杰10044.92元，2013年12月18日转给万某杰10000元，2014年3月10日转给万某杰10000元，2014年3月19日转给万某杰9260.83元。
（6）、送货单、对账单，证实东莞欧铂灯饰厂于2013年8月25日已付袁志军现金8540元，余款1900元于2013年9月28号付清。
（7）、订单、收据、对账单、送货单，证实犯罪嫌疑人袁志军收到德大塑胶制品厂光纤圣诞树货款8748元。
（8）、情况说明，证实深圳森海洋圣诞礼品公司没有叫李某的工作人员。
（9）、邮件记录，证实犯罪嫌疑人袁志军于2013年12月18日通过邮件发送万某杰的账户给付款方森海洋公司，森海洋公司于同日回复已汇款10000元，2013年12月30日森海洋公司回复已付定金10000元。
（10）、中国银行交易清单，证实2014年8月13日施某宪转给李某110000元；2014年1O月9日周某贵转给李某12000元，2014年10月21日周某贵转给李某55410元。
（11）、惠州华京工艺品有限公司发票、委托书、银行流水账
，证实健豪公司通过总公司台湾毓豪公司二次共付给袁志军1398.63美金。
（12）、中国邮政储蓄银行转账凭单，证实2012年11月29日弘康公司的蒋某源转入万某杰账户88000元、2012年4月5日蒋某源转入万某杰账户58500元。
（13）、江苏江南农村银行对账单，证实证人日亿公司的赵某在该行的账号是6228910100108204544。
（14）中国邮政储蓄常州新闸营业所分户账信息，证实赵某在该行的账号是6210983000075871343。
（15）、银行卡客户交易查询，证实益阳公司的季某国在中国建设银行的卡号是4340621300000951。
（16）、中国银行汇兑支付往账凭证，证实华京公司的施某宪于2014年8月13日汇款110000元给李某。
（17）、网银流水，证实周某贵分别于2014年10月9日转12000元、2014年10月21日转55410元给李某。
（18）、中国银行交易明细清单，证实袁志军的账户于2015年1月8日转入832.5美金、2015年1月12日转入536.13美金。
（19）、中国银行国际收付款报文，证实健豪公司于2015年1月8日转入862.5元；2015年1月12日转入536.13。
（20）、袁志军银行流水，证实益阳公司的季某国于2008年1月11日转入袁志军10000元，2008年12月5日转入15000元，2009年8月28日转入5600元，2011年2月2日转入7500元，2013年1月18日转入8000元；2014年1月25日转入7000元，2015年1月5日转入8500元。弘康公司的蒋某源2010年11月9日转入袁志军41003元，2014年12月19日转入63000元。丹奇公司的谢先圣2013年9月12日转入袁志军46090元，2014年8月18日转入53320元，2014年10月14日转入5050元。日亿公司的赵某于2013年9月18日转入袁志军8200元。
（21）万某杰的账户交易明细，证实日亿公司的赵某于2012年11月30日转入万某杰30000元，2013年1月24日转入40000元，2013年11月7日转入47500元，2014年1月8日转入3158元，2014年12月19日转入51947元。蒋某源于2012年11月29日转入88000元；2013年11月18日转入58500元。
（22）华京工艺2012年7月对账单，证实2012年7月12日、2013年7月、2013年8月丹奇公司的对账单。
（23）、委托书，证实袁志军所使用的以华京公司的名义收取货款及样品费等费用的委托书。
（24）、丹奇公司领料单、材料表，证实丹奇公司发货华京公司部份材料领料单及用料标准、技术标准。
（25）、常州日亿公司情况说明，证实该司在2012年11月30日至2014年12月19日共5次通过邮政储蓄银行汇给万某杰172605元，其中2014年12月19日的汇款中有返工费10000元，检测费2000元，其他费用都是业务回扣费用。在2013年9月18日通过建设银汇给袁志军返工费8200元，以上所有业务回扣费用、返工费和检测费均为袁志军索要。
（26）、证明复印件一份，证实犯罪嫌疑人袁志军的辩护人提交的蒋新才书写的证明，证实弘康电子蒋先生（蒋新才）于2013年9月借袁志军先生50000元正，利息0.02月息，于2014年10月份连本带息还给袁志军先生。
（27）、借条复印件一份，证实犯罪嫌疑人袁志军的代理人提交的借据，蒋某源于2012年6月2日向袁志军借款50000元。蒋某源对该借据予以确认。
（28）、东莞市弘康电子有限公司、毓豪公司、森海洋公司、溢阳电气公司的情况说明，证实上述公司与华京工艺品厂发生的一切业务来往及结算、付款等情况，都是派业务员到过华京厂走访、考察，认定袁志军是华京厂的工作人员才与华京厂发生业务来往，上述公司没有委托过以袁志军个人名义开发产品等任何来往。
（29）、美元兑换人民币汇率复函，证实2015年1月8日100美元兑换人民币613.02元；2015年1月12日100美元兑换人民币612.33元。
2、被害人施某宪的陈述：我公司的财产被袁志军侵占。袁志军从2006年至2015年2月负责公司的光钎圣诞树生产部经理。2013年8月袁志军私自接东莞市桥头镇欧铂灯饰厂的订单，在工厂用原材料生产了240CM棕色胶纸光纤枯枝树24棵、180CM白色胶纸光纤枯枝树12棵、180CM棕色胶纸纤枯枝树24棵，共价值10440元。在2014年4月跟东莞桥头德大塑胶制品厂私自用工厂的原材料生产了21OCM370枝普通绿叶打磨光纤旋转树36棵，共值8748元，以上两次都是袁志军私自开送货单及收款、收据去收钱的，没有跟工厂汇报，没有进工厂的账目的。2013年袁志军以工厂的名义给深圳市森海洋圣诞礼品公司提供几批光纤圣诞树样板，后查证袁志军向该公司老板施某阳分四次收取了样板费共39304.83元，第一次2014年3月19日9260.83元；第二次2014年3月10日10000元；第三次2014年12月18日10000元；第四次2013年12月30日10440元。都是施某阳汇到袁志军指定的万某杰的账号。袁志军在收取森海洋公司货款中，提出该公司的一名翻译员李某有百分之七的寄价行为，第一次在2014年8月13日，袁志军提供了李某的工行账号，我安排周某贵转账11万到李某的账号；第二次在2014年lO月我叫周某贵转12000元到李某的账号；第三次在2014年10月，我叫周某贵转55410元到李某的账号，三次共汇到李某账号177410元。袁志军共侵占我公司财产235902.83元。
江苏省常州市日亿电器财务人员赵某、江苏省镇江市溢阳电器有限公司老板季某国、深圳市光明新区晨旭公司老板吴某会、东莞市石碣镇恒诺纸品公司老板罗盛旺、江门市鹤山健豪公司业务员温某玉、东莞凤岗丹奇公司业务员刘某、东莞弘康电子公司老板蒋某源都跟我反映，袁志军有收产品货款回扣费的行为。
华京公司在2013年3月变更了法人代表、老板，公章同时也变更了，但是袁志军在公司的职务没变。深海洋公司、丹奇公司和华京公司的订单只有袁志军负责联系管理，同时我公司还保留有丹奇公司部分的领料单，还有袁志军私自开取了跟丹奇公司的收款对账单，并打印有胡宝林的名字，但是胡宝林在2012年1月已离职了。华京公司没有约定给袁志军百分之四十的分红这回事，只是每年公司有业绩给年奖金袁志军，在2012年至2014这三年内，共给了袁志军本人13万年奖金。袁志军没有交过货款给我，我公司的货款是公对公的，就算有也是交到公司的财务部里签收的。
2013年3月前的公司名称是惠州华京工艺品有限公司，在2O13年3月后改名为鑫华京圣诞礼品有限公司。华京工艺品有限公司的印章是由财会人员周某贵保管的，正常的送货单据、收款收据都是公司财务人员开具的，我们发现送货单据及收款收据都是袁志军私自开的，委托书也是袁志军私自去开的。
袁志军在华京厂收取的货款从来没有交给我，返工费、检查费我公司亦无收到。…具体奖金分红的事情，我都是以现金给袁志军结算的，与袁志军涉嫌职务侵占拿回扣费以及侵占货款的事情是两回事的。
3、证人证言
（1）、证人施某红的证言：我公司鑫华京工艺有限公司被袁志军以公司的名义骗取了约9000元。我发现他私自伪造公司委托书授权他自己代公司收货款及样品费，后来还发现袁志军还伪造了我原公司惠州华京工艺品有限公司的印章。
袁志军以我公司名义一共收取了货款30万元，2012年7月至2013年8月跟丹奇电子收取了货款约有100000元，2013年8月在欧铂灯饰厂收取了约有10000元；2014年11月在德大公司收取了约有8000元；在2013年10月至2014年1O月在森海洋公司袁志军以她妻子万某杰的名义收取样板费约40000元，袁志军另以给森海洋公司翻译员李某计价百分之七，三次从施老板个人户口转出170000。后了解，森海洋无李某这名员工，也没有计价百分之七的项目。
（2）、证人季某国的证言：我是溢阳电气有限公司的法人代表，我公司在2007年上半年至今有和博罗县龙溪镇华京工艺有限公司有业务往来，一开始是跟华京工艺有限公司施某宪老板联系的，之后施某宪老板就推荐我联系袁志军。袁志军是华京公司的一个业务经理，也是采购经理。之后在近四年的时间，袁志军暗示想换供应商的理由，我们知道他的意思，于是提出0.5元人民币一公斤的回扣费给袁志军。华京公司每年给我们订单约15吨，约价值30万元。每年订单的货款都是华京工艺有限公司的账户支付的。我将回扣费在建行转入袁志军的账号，分别于2008年1月11日转入10000元人民币、2008年12月5日转入15000元、2009年8月28日转入5600元、2011年2月2日转入7500元、2013年1月18日转入8000元、2014年1月25日转入7000元、2015年1月5日转入8500元，共61600元。
（3）、证人周某贵的证言：我是华京厂的财务，万某杰和袁志军都是华京负责生产部门的工作。我从来没有开过德大塑胶制品厂的收款单据给袁志军，袁志军没有将收过的货款单上缴到财务部门。
2014年8月13日我按照施某宪老板的意思办理了11万元的汇款到李某的工行账户。2014年1O月9日我按施老板的意思将12000元转到李某的账户。2014年10月21日我按施老板意思将55410元转到李某的账户。
（4）、证人骆某伟的证言：我们和华京厂有业务来往，都是与小袁联系的，觉得华京厂有条件帮我们生产圣诞树。2014年4月份，华京厂小袁有订单给我们做，小袁就会拿送货单和收据来我公司结账，我们以现金共付了8748元给小袁。小袁手上拿着送货单、收据和厂里面的公章过来，我们就付现金给他。
（5）、证人彭某的证言：我欧铂厂需生产光钎圣诞树，我到京华厂观察过工厂的生产线及工作人员的能力，当时由袁志军接待。观察后觉得华京厂有能力生产，于是我让华京厂帮我生产了一批光钎圣诞树。2013年8月，我们厂给华京厂袁志军订单做。袁志军将我们的产品做出来送到我厂里，袁志军拿送货单和收据来我公司结账，我们共付了10440元现金给袁志军。
（6）、证人施某阳的证言：我们深海洋公司跟华京工艺厂有生意往来，当时华京工艺厂一般大小事是由袁志军负责跟我们联系的，2013年12月间袁志军打电话给我们的业务员说以后的样品费都打到万某杰的账户上去，我们共汇了四次共付了39304.83元到袁志军指定的万某杰的账户。其它的都是汇到华京公司施某宪老板名下去的，我公司禁止员工收取客户计价费的行为，我公司没有李某这个员工。
（7）、证人万某杰的证言：我老公袁志军是在2015年1月在华京工艺厂离职不做的，袁志军在华京工艺厂主要是跟单，再安排人去生产。我不知道袁志军在华京工艺厂务工期间有无收取货款，我也没有帮我老公袁志军收取过华京工艺厂的货款。我的邮政储蓄卡是放在家里的，2013年8月24日汇进该卡的钱我不知道。袁志军在2015年3月中旬在东莞谢岗镇赵林工业区办的制造圣诞树的叫源森圣诞树厂，但在2015年4月中旬就把厂卖给一名叫贾贤的河南男子。
（8）、证人李某的证言：我在工行的卡于2014年8月和10月分三次收入共177410元。我不知道是什么人转的，是我老公袁某印说他向别人借了钱，有人要转钱给他，拿我的卡去用。我记不起那些钱用在什么地方了，我只知道我最后都把所有的钱还给人家了。是我老公让我把钱转给谁我就转给谁。我认识袁志军，我不知那笔钱是袁志军通过他人转账到我的账户上的，因手机上收到提示信息上的名字不是写着袁志军的名字。几年前我老公因我做生意不够钱周转曾经向袁志军借过钱。
（9）、证人袁某印的证言：我认识袁志军。袁志军在2014年10月借给我约18万元，是通过转账到我妻子李某的中国工商银行账号里去的，已归还8万元给袁志军，2015年7月袁志军妻子万某杰找我要钱，说要还给华京厂的施老板，我将剩下的10万元还给了万某杰。
（10）、证人赵某的证言：我日亿公司于2012年上半年与华京厂有业务往来，每次我们发货过去，华京工艺厂采购经理袁志军就提出要这批货回扣费、产品的检测费、还有产品的返工费，如果不答应，袁志军就口头威胁我们以后不给订单我们做，为了生意可以继续做下去，就给袁志军钱了。袁志军提供了一个中国邮政储蓄银行万某杰的账号让我们汇款过去。我们在2012年11月30日转入30000元、2013年1月24日转入40000元、2013年11月7日转入47500元、2014年1月8日转入3158元、2014年12月19日转入51947元。2013年9月18日袁志军以同样的方式威胁我，我在江南农村商业银行转入袁志军建行账号8200元。
（11）、证人温某玉的证言：2014年11月我健豪公司联系了袁志军需要一批光纤树样品，当时袁志军开车送过去，当时袁志军提供了华京工艺有限公司的送货单，之后袁志军把电子邮件发到我们公司进行对账，当时我发现对账单有袁志军的私人账户，后袁志军提供发票上盖有华京工艺有限公司的公章的发票，发票上有袁志军的名字，还有袁志军提供了华京工艺有限公司的委托书，后我们通过总公司台湾毓豪公司的中国银行美金用户转给袁志军862.50美金。2015年1月，我联系了袁志军要了一批光纤圣诞树的样品，后以同样的方法转账给袁志军的中国银行美金账户536.13美金。发票及委托书是通过电子邮件发到我们公司的电子邮件上的，然后我打印出来给财务确认之后，才转账给袁志军的。
（12）、证人吴某会的证言：2010年始我们晨旭公司跟华京公司有业务来往，开始时与施老板联系，后施老板推荐我与袁志军联系。在业务往来中，袁志军跟我说华京厂需要晨旭公司的货要很多，市场竞争也大，希望我给点辛苦费。与华京厂的货款，直接联系施老板支付。但在每年年底，袁志军过来跟我收取辛苦费。我公司在2010年给了6000元，2011年给了4000元、2012年给了4000元、2013年给了4000元，2014年给了6000元，一共付给了袁志军24000元。
（13）证人刘某的证言：2013年我们丹奇公司圣诞树的订单比较多，谢先圣老板就联系袁志军生产多批圣诞树，当时袁志军送货过来我们丹奇公司的仓库，仓库的人员验货无误，谢老板就安排我去农业银行去转账给袁志军。2013年9月12日转入46090元、在2014年8月18日转入53320元、2014年1O月14日转入5050元。三次都是货款钱。
（14）、证人罗某万的证言：我从2013年10月开始至今与华京公司有生意来往，袁志军在华京负责全面工作，2013年是袁志军电话联系下了约8万元的单；2014年袁志军也是电话联系我下了约10万元的订单。这些订单的货款是公对公的账号，是华京工艺有限公司的账号对我恒诺公司的账号转的，每次收了货款后，袁志军都跟我提出要回扣费。2013年10月收货款之时，我给了4000元回扣费，2014年10月我给了6000元回扣费。以上两次回扣费都是我以现金的方式给袁志军的。
（15）、证人蒋某源的证言：我从2008年开始因有业务来往在华京公司认识袁志军，华京公司生产的圣诞树需要我们公司的LED光源，袁志军直接传真到我们公司下单，袁志军说我们报价太高了，后用威胁语气要求给百分之十五的回扣费才给我下单，我为了生意能长期的做下去就答应了袁志军的要求。袁志军给我们下的单，业务都是对公的账号付款的，每次我们把货送过去，收到货款后，袁志军都会主动打电话要百分之十五的回扣费，我于2010年11月9日转入袁志军账号41000元、2011年11月给了现金50000元给袁志军、2012年11月29日转账到袁志军指定的万某杰账户88000元、2013年11月18日转入万某杰账号58500元、2014年12月19日转入袁志军账号63000元、其中1O000元是袁志军帮我付了产品的货款，我还10000元给袁志军，实际袁志军那次要了53000元的回扣费。
我有向袁志军借过五万元钱，在2012年6月2日写了张欠条给袁志军，欠条内容收款收据。袁志军于2012年6月4日通过银行转账到我名下账户上的。我在2012年9月份在华京厂收到施老板的货款，当时我就顺手筹够了五万元现金还了给袁志军。我跟华京厂业务来往，同时袁志军威胁我给百分之十五的回扣费才给我下单，跟这个借款是无关的。
4、被告人的供述及辩解
被告人袁志军供认：（第一次供述）我从2004年至2015年2月在龙溪华京工艺公司负责卷织条，在2015年2月离职。对公安机关讯问的其他问题均不表态。
（第二次供述）我在华京厂负责卷枳条和生产管理职务。厂里收到其他公司的订单就会拿过来给我看，之后我跟施老板沟通要材料，我到仓库领材料出来做，后送去包装部门进行包装，出货。…我自己在公司的电脑上打出送货单去收取货款，送货单和收据有些老板知道，有一些他不知道。送货单的公章是公司的，是我进去华京厂的办公楼大门的右手边的办公室偷的公章，那个公章是当时华京厂老板卖了另外的一个厂房我帮忙搬厂时偷的。平时收到的货款施老板知道的我就交给他，有一些不知道的就自己拿去花掉了。我在华京厂每月工资是8000元，华京厂在2010年至2015年的收入利益中，老板就口头给我承诺说给我百分之四十的分红，除了工资，一年能分红几万元。我在华京厂离职不做是因跟老板谈分红的事情。
（第三次供述）华京工艺公司的公章是放在我办公室里的，平时也是由我保管。对公安机关讯问的其他问题均不表态。
（第四次供述）由我来接深海洋圣诞礼品有限公司的货单，后开始由华京工艺公司做货，做好后深海洋就派车到我们公司来拉货，拉了货后，华京公司施某宪老板就要我把他的账户发给深海洋公司，再由深海洋公司把货款打到施某宪老板的账户上，华京厂与区铂厂有业务往来，跟东莞欧铂灯饰厂收的10O0O元货款是我开的收据，我收到货款后施老板叫我把钱拿去买材料了，买材料的收据都交给施老板了。跟东莞桥头德大塑胶制品厂的业务订单是我自己接的，好像是800O多元货款是我开收据收的，货款交给施老板了，没有证明。犯罪嫌疑人拒不供述深海洋圣诞礼品公司为什么会有钱打到万某杰的账户上，亦不供述深海洋公司是否有一名翻译叫李某及为何要给李某提供百分之七的计价费。但供述施老板转了三次钱给李某，每次多少钱不清楚。
（第五次供述）对公安机关讯问的问题均不供述。
（第六次供述）德大塑胶厂的货款现金直接给施某宪老板的，当时没有发票依据的证据，我没有跟恒诺纸品公司老板要过回扣费。
（第七供述）德大塑胶厂的现金货款直接给施某宪老板的，当时没有发票依据的证明。
检察机关提审时袁志军辩解森海洋公司将钱汇入万某杰账户及健豪灯饰公司将钱汇入其个人账户是因为其帮该两个公司设计、开发圣诞树样品，该两个公司给的样品费，同时供述样品是其在华京公司上班时间做的，样品的材料一部分是华京公司的，还有一些挂在圣诞树上的配件是其在外面买的。并辩解溢阳电气公司的季某国是自愿给其钱的；蒋某源汇入其个人和万某杰账户上的钱是还其钱及利息；森海洋公司汇入李某账号上的钱其给了森海洋公司的业务员八、九万；其收到欧铂、德大公司的钱已给了老板施某宪；丹奇公司是其接单后给了凤岗柏力高厂做，其只是从中赚取差价；日亿公司的钱是其帮日亿公司销售变压器的提成；其未收过晨旭公司罗士会及恒诺纸品罗某万的现金。
本院认为，被告人袁志军身为公司工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为已有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。另，被告人袁志军违反国家规定，利用职务上的便利，在经济往来中，收受回扣归个人所有，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。据此，公诉机关指控被告人所犯的罪名成立，本院予以支持。对被告人袁志军实行数罪并罚。
关于职务侵占罪的问题：被告人收取华京公司为深海洋公司及健豪公司生产的圣诞树的样品费、向华京公司老板收取虚构的寄价费、收取华京公司为欧铂厂及德大厂生产圣诞树的货款共348758.02元，有施某宪的工行交易明细，施某阳的交易记录及电子回单，欧铂厂、德大厂的送货单、对账单订单、收据，情况说明、周某贵的中国银行交易清单，华京公司发票、委托书、银行流水，袁志军的银行流水，万某杰的账户交易明细，被害人施某宪的陈述，证人施某红、施某阳等人的证言相互印证证实，足以认定。
被告人系华京公司的生产部主管，其以本公司的名义承接为深海洋公司、健豪公司设计生产圣诞树样品，为欧铂厂及德大厂、丹奇公司生产圣诞树所产生的样品费、货款，属于华京公司所有。被告人代表华京公司在与深海洋公司的业务往来中，虚构给李某百分之七的寄价费，并向华京公司的老板施某宪收取寄价费。该笔录费用虽由老板施某宪个人支付，但因该笔录费用是因华京公司与深海洋公司的业务往来中向华京公司提出，施某宪为华京公司支付的费用，属于华京公司的支付的费用。被告人非法占有上述财物的行为，已构成职务侵占罪。被告人的辩护人认为样品费属于被告人所有；施某宪支付的寄价费不属华公司所有；为丹奇公司生产圣诞树，是被告人个人接的单，被告人仅是赚取差价，不构成职务侵占行为。上述辩解并无事实及法律依据，不予采纳。
关于非国家工作人员受贿罪的问题：被告人收受溢阳公司的回扣费、弘康公司的回扣费以及日亿公司的回扣费、产品检测费、返工费共432908元，有华京公司的发票、委托书、银行流水，袁志军的银行流水，万某杰的账户交易明细，借据复印件，日亿公司、弘康公司的情况说明，有证人施某红、蒋某源、赵某等证人的证言相互印证证实，足以认定。对被告人收受弘康公司的回扣数额问题，因该公司老板与被告人存在50000元的借贷关系，该公司支付给被告人及其妻子万某杰的款项是否包括偿还借款无法确认，故公诉机关指控被告人收受该公司回扣240503元，证据不够充分；被告人收受晨旭公司及恒诺公司的回扣费问题，因只有吴仁会及罗万盛的证言，而被告人对收受上述公司的回扣不予认可，故公诉机关指控被告人收受上述二公司的回扣证据不够充分。被告人的辩护人提出收受日亿公司的款项，有部分是被告人帮日亿公司跟单跑业务的业务提成，但未能提供证据予以证实，不予采纳。被告人利用其在华京公司职务上的便利，在与溢阳公司、弘康公司、日亿公司的经济往来中，收受上述公司的回扣、产品检测费、返工费归个人所有，且数额较大，其行为已构成受贿罪。
量刑问题，鉴于被告人当庭自愿认罪，对其认罪部分可酌情从轻处罚。被告人犯职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪，均不属于数额巨大的情形，公诉机关提出以职务侵占罪对被告人判处五年以上六年以下有期徒刑，可并处没收财产；以非国家工作人员受贿罪对被告人判处六年以上七年以下有期徒刑，可并处没收财产，数罪并罚，对被告人判处十年以上十二年以下有期徒刑，可并处没收财产的量刑建议偏重，宜作适当调整。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第一百六十三条、第六十一条、第六十九条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第十一条之规定，判决如下：
被告人袁志军犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年六个，犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑三年六个月。总和刑期有期徒刑六年，决定执行有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月25日起至2020年4月24日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日','2018-10-02
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