陕西省榆林市中级人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)陕08刑初55号
公诉机关榆林市人民检察院。
被告人高某，男，汉族，大学本科，户籍所在地内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗，住内蒙古棋盘井棋东项目区，因涉嫌犯票据诈骗罪于2015年6月28日被榆横公安分局取保候审。2016年6月30日被我院决定逮捕，并于同日被执行逮捕。现羁押于榆阳区看守所。
辩护人陈永生、乔昀斐，内蒙古赫扬律师事务所。
被告人张某，男，汉族，初中，户籍所在地山东���济宁市市中区，住山东省济宁市市中区，因涉嫌犯票据诈骗罪于2015年8月5日被榆横公安分局刑事拘留同年9月7日经榆阳区检察院批准被逮捕。现羁押于榆阳区看守所。
辩护人薛亚丽，陕西文星律师事务所律师。
被告人张一，男，汉族，初中，户籍所在地河北省沧州市任丘市，因涉嫌犯票据诈骗罪，2015年9月27日经榆阳区检察院批准，同年9月27日被榆横分局逮捕。现羁押于榆阳区看守所。
榆林市人民检察院以榆检诉刑诉[2016]20号起诉书指控被告人高某、张某、张一犯票据诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2016年9月1日公开开庭审理了本案。榆林市人民检察院指派检察员王萃、赵瑾出庭支持公诉，被告高某及其辩护人陈永生、乔昀斐，被告人张某及其辩护人薛亚丽，被告人张一到庭参加诉讼。现已审理终结。
榆林市人���检察院指控：2014年8月份被告人张某以60万元向徐一（在逃）购买了一张票号为10400052/22370727、面额为470万元，到期日为2015年2月28日，出票人为德州凯胜玻璃制品有限公司的银行承兑汇票。后张某经林一介绍认识了被告人高某，高某称自己能将该银行承兑汇票变现，二人商议购票款及变现款平分。同年9月8日徐一指使被告人张一陪同张某到榆林，9日张某、张一来到榆林与高某会合后，张一告知高某与张某，该票验过去就质押贷款，验不过去徐一让他把该票带回去，后三被告人将该票以456.84万元价格出售给被害人闫一，高某分到256.84万元，张某分到140万元，60万元购票款高某、张某各承担一半，张一从徐一处获利1万元。同年9月16日，被告人高某准备将一张票号为10200052/21980670的面额为400万元的银行承兑汇票出售给闫一时，闫一发现该银行承兑汇票与之前的面额为470万会员的银行银行承兑汇票均有变造的嫌疑，经中国银行股份有限公司德州德城支行鉴别：高某准备给闫一出售的票号为21980670的银行承兑汇票为变造票，系假票。
立案前在闫一追要下，高某给闫一退款235万元，张某退款5万元，立案后高某又退款21.84万元，剩余195万元拒不返还。
为证实上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人，宣读并出示了被告人供述，被害人陈述，证人证言、变造的银行承兑汇票、借款合同、银行承兑汇票协议书、银行卡流水、银行取款凭证、托收凭证、转账传票、银行承兑汇票存根、辨认笔录等证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条之规定，以票据诈骗罪对高某、张某、张一定罪处罚。
被告人高某及其辩护人陈永生、乔昀斐辩称，被告人高某在于闫一贴息兑现时不知道470万元银行承兑汇票是假��，且其没有非法占有的目的，故高某不构成票据诈骗罪。另，高某具有自首投案的情节，同时偿还了其所分款项，主观恶性较小，可依法从轻减轻处罚。
被告人张某及其辩护人薛亚丽辩称，张某在使用470万元承兑汇票是并不知道该票是假票；而且以为承兑汇票做的是质押、计划到期还款，主观上没有非法占有他人钱财的目的，故其行为不够成票据诈骗罪。另，张某在本案中作用较小、地位较轻，且其退赔态度诚恳积极，案件中已经退款261.84万元，应予从轻处罚。
被告人张一辩称，470万元承兑汇票并非其本人所有，其受徐士才指使送票，亦未实施诈骗行为。
经审理查明:2014年8月份被告人张某以60万元向徐一（在逃）购买了一张票号为10400052/22370727、面额为470万元、到期日为2015年2月28日、出票人为德州凯胜玻璃制品有限公司、收款人为德���晶莹物资回收有限公司的银行承兑汇票。后张某经林一介绍认识了被告人高某，高某称自己能将该银行承兑汇票变现，二人商议购票款及变现款平分。同年9月8日徐一指使被告人张一陪同张某到榆林，9日张某、张一来到榆林与高某会合后，张一告知高某与张某，该票验过去就质押贷款，验不过去徐一让他把该票带回去。后三被告人将该票以456.84万元价格出售给被害人闫一，高某分到256.84万元，张某分到140万元，60万元购票款高某、张某各承担一半，张一从徐一处获利1万元。
同年9月16日，被告人高某准备将一张出票人为临邑恒丰仓储物流有限公司、收款人为深圳市豪和记贸易有限公司，票号为10200052/21980670（真实票号为10200052／21980675，金额2万元）的面额为400万元的银行承兑汇票出售给闫一时，闫一发现该银行承兑汇票与之前的面额为470万会员的银行银行��兑汇票均有变造的嫌疑，经中国银行股份有限公司德州德城支行鉴别：高某准备给闫一出售的票号为21980670的银行承兑汇票为变造票，系假票。
立案前在闫一追要下，高某给闫一退款235万元，张某退款5万元，立案后高某又退款21.84万元，剩余195万元拒不返还。
以上事实，有经当庭举证、质证、本院予以确认的下列证据证实：
第一部分证明案件来源的证据：
1、报案材料、受案登记表证明，2015年2月27日闫一报案称，2014年9月9日高某在其公司以银行承兑汇票为由诈骗4568400元，后其发现高某提供的银行承兑汇票为假银行承兑汇票找高某还款，高某退还240万元，剩余2168000元拒不归还。
2、立案决定书证明，榆林市公安局榆横工业园区分局于2015年5月25日决定对高某涉嫌犯票据诈骗罪一案立案侦查。
3、抓捕经过证明，(1)2015年7月31日12时许，焦作市公安局民警根据线索在焦作市山阳区人民路霏凡客家宾馆将被告人张某抓获；(2)2015年9月l6日7时许，乌鲁木齐市友谊路派出所民警根据在逃人员信息在乌鲁木齐市地窝堡国际机场将被告人张一抓获。
4、在逃人员登记、撤销表证明，(1)2015年7月28日张某被上网追逃，2015年7月31日被河南焦作市山阳区焦作市公安分局民警抓获。(2)2015年9月8日张一被上网追逃，2015年9月24日被新疆乌鲁木齐市头屯河区友谊路派出所民警抓获。(3)2015年9月30日，徐一因涉嫌票据诈骗罪被上网追逃。
5、侦查终结报告书证明,高某、张某、张一犯票据诈骗罪一案于2016年1月26日侦查终结。
第二部分证明案件事实的证据：
(1)证人证言、被告人供述
1、被害人闫一陈述证明，2014年9月1日左右，他通过王二认识了马一、常一。���一说有个叫高某的人手里有张600万的承兑汇票，高某用微信将承兑汇票的票样发给了常一，他看完票样让他们把汇票拿来。高某在电话中说他们只想质押贷款6个月，到期后还款，不想贴息提现，他说只能贴息提现或者背书转让，后因贴息价格问题就挂了电话。2014年9月4日左右，高某让常一用微信给他发了一张470万元的银行承兑汇票(票号10400052,22370727)，如果可以的话高某带汇票过来，他给常一说6个月总计利息是131600元，常一问高某后说可以。后马一和常一说高某快来了，让他把款准备好。2014年9月9日上午9时许，马一到他公司办公室，让他给山东人说470万承兑汇票是质押贷款不是贴息，他问马一原因，马一说山东人跟着了。他什么也没说马一就下楼了。一会马一带着高某和一个山东人到他办公室，高某拿470万元银行承兑汇票给他看后留了马一农行卡号（6228412940130812217）就离开了。之后他们多次催他打款，当天下午15时左右，他在人民大厦楼下农行马一卡内转入4568400元，并要求他们写了收条，签字按手印。
同年9月15日常一用微信给他发了一张400万的银行承兑汇票(票号l0200052，21980670)，问他是否还需要汇票，款项是否能到位，他看后说可以。9月16日上午8时左右，常一和高某将400万银行承兑汇票拿到他办公室，他看后说让财务查一下，下午打款，并留下了常一的身份证号、农行卡号。他问高某为什么不将钱打入自己卡内，高某说他银行有欠款，打入银行担心被银行扣押，他说这么大的金额都自己不保管，高某说没事都是朋友。他感觉不对就去航宇路招商银行窗口进行查验，查验后对方口头回复该承兑汇票是真的，但票号和金额有涂改变造嫌疑，系变造票。知情后他就约高某在农行钟楼支行见面，见面后他告诉高某400万���承兑汇票有涂改变造嫌疑，他怀疑470万承兑汇票也有涂改变造(当时470万承兑汇票已经背书转让了)，高某保持沉默，在他一再追问下，高某答应退款。当时给他退了65万元，同时承诺2、3天内给退清470万承兑汇票的余款，让他不要报警。后他多次要求报警，高某不让，并写了保证书和视频承诺。高某给他的400万的承兑汇票没有流通，470万承兑汇票已经流通出去，2014年9月16日他发现承兑汇票有问题后就第一时间通知了相关背书转让人，让承兑汇票停止流通，共给相关人员退还2378800元，将470万承兑汇票收回。他向高某说明400万承兑汇票系变造票后，高某一再向他索要这张汇票，说他用这张汇票通过其他地方贴息提现后，给他支付之前骗走的456.84万元。
2、被告人高某供述证明，谭福明说可以帮他融资2000万贷款，2014年3月份左右谭福明带他和刘一到山东济宁找到了济宁星正商贸有限公司的林一和林一母亲，林一答应给他签发1000万的银行承兑汇票，但要160万元的利息，他要提供100万元的保证金。2014年3月5日他和林一签了贷款1000万元的资金协议，甲方是济宁星正商贸有限公司，乙方是内蒙古兴旺纸业有限责任公司，当时林一签的名字是林二，签完协议给林二农行6228451330055943811卡打了100万元，林一打了100万元的收据，但后来林一一直没有给他承兑，期间退了35万元。2014年8月，林一说和他朋友张某借了一张470万银行承兑汇票，让他联系质押也行、贴息提现也行，变现后给张某分一半。他说只能贴息提现，林一同意了。后来林一嘱咐他贴息提现时告诉张某说是质押贷款，不让说是贴息提现，他答应了。他通过马一联系到闫一。2014年9月8日，林一打电话说他和张某过来榆林送银行承兑汇票，下午只有张某和其他人开车过来，林一没来。2014年9月9日他、马一、张某和一个姓张的拿票的人开车到闫一处贴息提现，他和马一还有拿承兑汇票姓张的三人一起到了闫一办公室，将承兑汇票交给了闫一，闫一安排公司财务人员去查询，给了他一张复印件让他签了字，然后他们就离开了。闫一在银行查询过银行承兑汇票后，他和张某在榆林市永昌国际酒店签订了关于470万元贴息提现后双方分别使用多少钱的合同协议，甲方是内蒙古兴旺纸业有限责任公司，乙方是济宁瑞利中新能源科技有限公司，甲方使用250万元，乙方使用200万元。下午16时左右闫一叫他到人民大厦楼下农行给马一卡内转了4568400元，因为当时他银行有贷款没有还，担心银行扣款所以将钱转到了马一卡内。当天他给公司打了100万元，用于交电费、发工人工资，给他对象李二打了30万元，给张某农行卡6228451338017389874打了200万元，当时张某说承兑���票是向别人借的，每人要承担30万元的利息，他给张某打的就是利息。分款协议上写票面款是60万元，是承兑汇票的利息。第二天又给林一借了15万元，打在林一银行卡内。9月12日又给谭福明介绍的武汉另外一个答应办承兑汇票的公司转了25万元(后来给他退了)，9月14日给常一卡上转了65万元，9月l3日给海口一个公司研究院打了5万元，剩下的都用于个人平时消费。
2014年9月15日左右，林一又给他打电话说有一张400万元的承兑汇票让他去取，他就和李二一起到济宁找林一，付二给了林一一个信封，林一又将信封给了他，让他回去先查询，如果没问题再和付二写分款协议，他就拿着该票回了榆林。因马一不在榆林，所以他通过常一给闫一发了银行承兑样本贴息提现，9月16日找到闫一兑换这400万元承兑汇票，闫一发现400万元承兑汇票有变更，就把他扣住，说他怀疑���470万元也有问题，让他退款，他将9月14日转在常一卡上的65万元退还给了闫一，后来陆续给闫一退了240万元，因为他手里没有钱，所以就一直没还。他事先不知道承兑汇票是假的，后他给林一打过电话，林一说承兑汇票没有问题，让他将承兑汇票送过来，他让林一自己过来拿，林一一直不来拿。2014年10月左右，他让马一过山东济宁找林一、张某要钱，林一将借他的l5万元退还，还有65万元没有还，张某退了5万元，还有195万元没有退。第一张470万元的承兑汇票是张某本人带到榆林来的，第二张400万元的承兑汇票是他到山东济宁找林一拿的，林一说是付二做钢材生意时收回来的，但是和第一张一样，贴息出来以后要给付二100万元，后来发现是假票，所以就没有签合同。他不知道林二是谁，林一签合同时候用的就是林二的名字，签字的时候他也没有问为什么签林二，第一���和林一签合同的时候l00万元是打在了林二的卡内，第二次林一找他借15万元的时候打在了林一的卡内，他也不清楚林一和林二是否为同一个人。林一给他看过济宁星正商贸有限公司，上面的法人是林二。
3、被告人张某供述证明，2014年5月份左右他通过付二介绍认识了林一，当时急需用钱，林一说能帮他办理银行承兑汇票融资。他跟着林一做了两次承兑汇票基本了解了怎样办理银行承兑汇票，就在网上找只做质押贷款不贴息提现的银行承兑汇票，他们基本都做质押贷款不贴息提现，需要先付定金，银行汇票出来后再付另外一部分钱，他觉得不可信就没做。几天后一个姓张的人打电话问他是否需要只做质押不贴息提现的银行承兑汇票，这个银行汇票是他们公司财务弄出来挣小钱的，只要到期前半个月左右还回去就没事，不还就是诈骗，价格是100万银行汇票收18万票钱，还说做质押贷款时他们会跟着去。他说要400多万的票，最后商定以60万元办理470万元的银行承兑汇票，但是需要先付30万元定金。价格商量好后他打电话告诉林一联系到一张银行承兑汇票的事情，问林一是否知道谁做银行承兑汇票质押贷款，林一给他联系了高某。过了一天高某给他打电话让他到陕西来做质押贷款，他说到时候跟他联系，高某就天天催他过来。2014年9月7日中午13时左右张总给他打电话说要送银行承兑汇票，下午在济宁市东郊见面，他和付二两人在一个酒店大堂见到对方三人，其中一个从随身携带的包里拿出一个信封里取出一张票给他看，他看到是一张面额为470万元的承兑汇票。看完后那个人将票装进信封收起来了。当时他、付二、张总还有另一个人就一起驾驶车从济宁出发，9月8日下午到了陕西榆林高某订好的宾馆，跟高某谈了银行承兑汇票���押不贴息提现的事情。9月9日早晨8时左右，他开车和高某、张总三人到去换票，高某的朋友马一在换票的地方等着，去了后高某说人太多，让他在车里等着，没多久高某等三人下来说会计去银行验票了，他们就回宾馆了。下午高某到宾馆给他说对方已经验过票了，票是真的，给他们转了400多万，他和高某写了分款协议，他和高某各拿一份，该协议上签名与公章是他的，协议中所写的170万和60万都属实，高某让他朋友马一到农行给他农行卡转200万元，多给的30万元是高某给的租票的费用，协议上的60万元是他和徐一租用470万元银行承兑汇票的钱，他和高某各支付了30万元。高某打给他的200万元中40万还银行贷款，剩下的钱都用于公司开支和还个人贷款了，具体记不清了。
9月10日早上6点多，他们四人回到济宁，直接去见张总的朋友徐总，徐总就是9月7日与张总��起的那个人，这次没戴帽子，他们应该是同一个人。徐总让他把钱转在银行卡里，张一也同意了，随后他和徐总去银行转款。他共花了60万购买的470万元承兑汇票，钱付给了徐总，当时给了1万元现金，银行转了59万元。购买承兑汇票时联系的是张总，见面时有徐总、张总和另外一个，他通过林一认识的高某，当时约好没人用一半钱，费用也共同承担，是因为高某联系做承兑汇票的地方。
他事先不知道银行承兑汇票是假的，2014年9月20日左右，马一、李二和一个男的来找他，说票是假的让他赶快还钱，他给张总打电话，张总说他问问情况后就再没有联系到，他就感觉票是假的，怕出事就给高某退钱了，但因为当时实在没钱，前后总共给高某退了10万元钱，其中有1万元是2014年9月18日直接打给闫一的。他没有报警是因为他也说不清楚张总的身份信息，而且他当时急用钱，报警的话肯定要退钱，他拿不出钱。张总给他的承兑汇票只让作质押不能贴息提现，开始的时候他也不清楚，也没有想那么多，后来知道这张承兑汇票是假的，就明白了是因为贴息怕别人发现那是假的承兑汇票。
他第一次见到承兑汇票是2014年9月7日和张总见面后，9月4日是高某让他发个承兑汇票的样子，他就联系了张总发了票样，收到票样后就给高某发了。高某给他说承兑汇票只抵押了420万元左右，他还要给张总30万元的费用，剩下的钱就给他200万元，高某拿190万元。张总当时给他说他们的承兑汇票是六个月的只用于质押贷款，不兑现的，他只在中间挣点小钱，让他借用5个月承兑汇票后再给他还回去就行，因此就用60万元给办理400多万元的银行贷款。张总还说钱是从财务那里弄出来的，只能使用五个月，不能贴息兑现只能质押贷款，5个月到了他就要把承兑汇票还回去，如果不还回去就是诈骗，他当时满脑子都是钱，没有想过为什么张总放心的将470万元给他。他们之间没有协议、收据。
4、被告人张一供述证明，2013年左右他经朋友介绍认识了徐一，他俩经常一起搞融资生意。2014年9月初徐一让他去山东济宁，但没说做什么，他和徐一还有刘伟胜三人去了济宁，到了济宁后第二天早上张某来找他们，张某去了徐一房间，他和刘伟胜在另外一个房间。中午徐一拿出一张470万元的银行承兑汇票让他拿着这张票和张某一起到榆林，说其他事情已经和张某谈好了，他只要拿着票和张某去就行了，并嘱咐他可以做抵押就做，做不了就把票拿回来，并让不要随便给别人看票，到榆林谁要求验票就给谁票，承兑汇票验过去就做，验不过去就将票拿回来，徐一让刘伟胜跟他一起去。18时左右张某来接他们，他和刘伟胜��及张某另外一个朋友开车从济宁出发。9月8日到榆林后张某给他介绍了高总，当晚他给张某说这票是你和徐世财谈的，徐世财交代他能做就做，做不成就把票拿回去。张某告诉他不要担心，是假票的话会把票给他。9月9日早上9时左右，他给张某和高总说你们也知道是什么票(就是告诉他们这是假的银行承兑汇票)，验过去就做，验不过去徐世财让他把银行汇票带回去，高总说不要把事情挑明白说，他们都知道，张某说张哥我们都知道票是怎么回事，你只要拿着票去就行了。他、张某、高总还有高总带的另一个人到了小额担保公司，张某在楼下等，他、高总还有高总带的另外一个人到了担保公司老总办公室，他将这张470万元的银行承兑汇票给了一个担保公司的老总，那个老总让会计将这张470万的银行承兑汇票拿到银行去查，随后给他们写了一张收条，他们就回宾馆等消��。下午16时左右张某说银行承兑汇票已经通过验证了，银行说是真的，高总要和小额贷款公司写贷款协议，他要和高总写分款协议。第二天下午，张某说手续办完了，他们就开车离开榆林。在回济宁的路上他给张某说你这钱必须还上，还不上你就出事了，这时间比较短，如果还不上最好留下l00万，他可以在银行办理担保贷款，张某还说没问题，肯定能还上，张某还说给他和刘伟胜每人1万元的好处费。回到济宁后张某直接去找了徐一，不知道说了什么，后来徐一问他是否顺利，他把整个过程给徐一说了一遍。徐世财和张某一起去了农行。第二天他、徐一、刘伟胜就回了石家庄。他拿到汇票时就知道这张470万元的银行承兑汇票是假票，徐一给他说这张汇票有问题，而且张某、高总都知道，徐一也给张某说银行承兑汇票有问题，张某开始就知道汇票是假的。徐一给了他一万现金好处费。过了几个月，徐世财说张某打电话说票是假的，他当时说把钱还上就没事了，徐世财说那是张某和高某之间的事。张某说给了徐世财60万承兑汇票的费用。
4、证人马一证明，2014年8月27日左右，高某打电话说他山东朋友手里有张600万元的承兑汇票，问他是否认识承兑汇票贴息低的人，他就通过王二联系到了闫一。9月1日他和常一与闫一在王二的办公室见面，他给闫一说有张承兑汇票要质押贷款，闫一不同意，然后他给高某打电话，闫一用他的手机跟高某在电话上聊了一会。9月4日的时候，他正在内蒙跟高某在一起，山东一个叫林一的给高某打电话说手里有张470万元的承兑汇票，让高某联系一下兑承兑汇票的人。高某就让他联系闫一，看闫一手里有没有现金，他联系闫一后眼鹏飞说需要看一下票，高某将承兑汇票照片发给常一，常一把票样发给闫一，闫一看后说可以，让他把票拿过来。9月8日高某给他打电话说山东人过来送承兑汇票，当天下午他在永昌国际酒店见到了山东人，高某问他有没有农行卡，说第二天承兑汇票兑出来的钱打在他的卡上，他说行了，就将他农行卡号(62284129q0130812217)发给了高某。9月9日8时左右，他和高某还有山东一个叫张某的，和另外一个姓张的一起到了闫一的公司，高某让他先上去给闫一说承兑汇票不是贴息提现，是质押贷款，闫一问他为什么，他说是高某让说的。山东人来了也没有问承兑的事情，闫一看完承兑汇票后说下午l6时打款，高某将他农行卡号给了闫一。下午16时左右闫一在人民大厦下农行给他卡上转了4568400元，转完帐后，闫一让高某打个收条，让他也签字，证明高某收到这个钱，当时他没想那么多就在收条上签了字。高某用他的卡和身份证给别人转款并取了6万元现��，给了他25000元让他去保养车。随后他们回永昌酒店后，高某和张某写协议，让他去给张某的卡里打200万元。他和付海东到了人民大厦楼下农行给张某农行卡转了200万元，之后他把他的农行卡和身份证给了高某，9月20日左右高某才还给他，卡里还剩l万元，这1万元他们去山东找山东人时花了。高某给他25000元是因为他给高某打工，平时他和高某办事一直开的他的车，且他一直在给高某跑腿。9月15日下午闫一给他打电话说高某又拿一张400万元的承兑汇票来兑钱，这400万元的承兑汇票是假的，高某怀疑那张470万元的承兑汇票也是假的。他在永昌酒店找到高某和闫一，高某答应3、4天内就会筹钱把这4568400元退还，并让他联系山东人要钱，他联系4、5天以后就联系不上山东人了。9月21日他跟李二、小红到山东济宁找到了林一、付二、张某，他们前后给了他5万元后就再联系不上了。
5、证人常一证言证明，2014年9月1日，在王二办公室，马一给闫一说高某手里有一张承兑汇票，和闫一聊关于承兑汇票的事情，他不是很懂，就坐在一边听。闫一说需要看承兑汇票票样，马一说自己不会弄微信，让高某将承兑汇票票样发到他手机里给闫一看，他就用微信加了高某。9月4日高某将承兑汇票的票样发过来，当天他又转发给闫一。他和高某以前通过马一认识的，只见过两次面，平时没有联系。2014年10月份闫一给他打电话说高某用的银行承兑汇票是假的。
2015年9月，高某将第一张470万元银行承兑汇票在闫一处贴息提现后，过了几天高某借走了他的农行卡。过了6、7天，高某打电话说有一张400万银行承兑汇票，让他问一下闫一还要不要，并将承兑汇票照片给他发过来。他又把400万银行承兑汇票照片给闫一发过去，闫一告诉他可以贴息提现。2、3天后，高某来到榆林，他陪高某去了闫一公司，将400万银行承兑汇票给闫一放下，闫一说让财务查一下，随后他和高某就离开了，当天下午闫一给他打电话说那张承兑汇票有问题，他说那是你们之间的事，后来他去了永昌国际酒店闫一将农行卡和网银交给他，他就离开了。
6、证人王二证明，2014年8月份他侄子马一说他的朋友高某手里有承兑汇票，问他认识兑承兑汇票的人不，他就联系了闫一，约他们在9月1日在他办公室见面，当时和马一一起来的还有常一，介绍他们认识后，他们就自己聊了，他也不懂承兑汇票的事情。后来9月15日的时候闫一给他打电话说承兑汇票是假的，且被骗了400多万，好像还了200多万，还有200多万左右没还。
7、证人李二证明，2014年9月她和高某在一起，高某说林一打电话说有一张400万银行承兑汇票，让他过去拿，��果做成林一以前给高某100万元的事情就一笔勾销。她跟高某一起去济宁。到那以后，她看见付二拿出来一个信封给林一，林一又将信封给高某，林一说不要将这个事情告诉张某，也不要去第一次承兑汇票的地方兑票了，张某第一次将470万银行承兑汇票贴息提现拿了200万元，还不准备给他钱，他找张某好几天，跟张某要30万元，张某最后给了15万元。回到榆林后，高某又拿400万银行承兑汇票去找闫一贴息提现，闫一发现是假的后就将高某扣住了。过了两三天，高某就让她和马一去山东济宁找林一、张某退钱，她和马一去找林一、张某、付二，张某说他在两三天内将这个事处理了，他去筹钱。林一和付二就让她跟闫一将400万和470万的银行承兑汇票要回来，他们在济宁贴息提现后给闫一还钱，她联系闫一，闫一不同意。过了几天林一和付二又拿一张200万元的银行承兑汇票��将这张票贴息提现后给还钱。最后林一还了5万元，张某还了5万元。
8、证人林一证明，2015年7月份他因虚开增值税发票罪被公安局取保候审。2014年初，高某找到他让他帮忙融资、贷款l000万元，他说数额多弄不下来，高某后来又问有没有企业有银行承兑汇票，自己可以贷款。后来他在海南认识了一个叫马海林的，说他有承兑汇票，可以考虑与他们合作，他就把这个消息给高某说了，高某表示愿意合作，随后他就以他哥哥林二的名义，用济宁星正商贸有限公司的名义与高某签订一份银行承兑汇票协议书，约定高某支付给他l00万元保证金。在他和高某签订了银行承兑汇票协议后，马海林因涉嫌参与500万元假银行承兑汇票被抓了，他就和高某商量给他退100万元保证金，高某也同意了，他分几次给高某退了约70万元。他给高某退保证金的过程中，张某说有一张银行���兑汇票可以做企业贷款，问他有没有认识的人一起合作，他就联系了高某，并把张某发过来的汇票照片转发给了高某，高某说他做这张承兑汇票，他就把张某的电话号码给了高某，让他们自己联系，再没参与。后来他听说张某带着这张承兑汇票去榆林找高某，他们将票卖出去后高某分了200多万元，张某分了200万元。后来他听高某老婆李二说那张承兑汇票是假的，他俩也被公安机关查获了。他不知道张某的票是真是假，当时听高某说验过是真票，张某给他说过是真票。他们二人没有给他分红。他通过谭福明认识的高某，通过付海东介绍认识的张某，张某给过他3万元，是通过他给谭福明的。
9、证人谭二证明，她是山东德州市德城区中国银行支行职员，2014年8月29日德州凯胜玻璃制品有限公司在她所在行申请过四张承兑汇票，一张470万元的承兑汇票，票号为22370727，三张10万元的承兑汇票，票号分别为22370730、22370728、22370729，其中470万元那张承兑汇票在2015年3月3日在她行解付了，票号22370730的10万元银行承兑汇票在2015年3月10号在她行解付了，另外两张没有解付，具体在哪他们无法监控。这张票号为22370727的470万元银行承兑汇票是假的，票号和金额都进行过修改。
10、证人王三证明，他是德州凯胜玻璃制品有限公司的财务会计，2014年8月份他朋友郝成龙给我打电话问他们公司是否办理承兑汇票，当时他公司在中国银行德州德城支行办理了2000万的贷款，银行要求完成2000万元的存款任务，他们没有2000万，正好郝成龙找他办理银行承兑汇票，就给中国银行完成了500万元的存款任务，于是2014年8月29日，他在中国银行办理了一张470万元和3张10万元的银行承兑汇票，共计500万元。随后把这四张承兑汇票交给了郝成龙公司的会���，郝成龙给他打了4869667元(去除了贴息的l30333元)。
11、证人林二证明，他是济宁星正商贸有限公司的法人，林一是他弟弟。济宁星正商贸有限公司与内蒙古兴旺纸业有限公司在2014年3月5日签的合同是复印件，他确定不了真假，但是上面他的名字不是体内自己签的。2014年3月份林一说没有农行卡，借他的农行卡(卡号为6228451330055943811)转进了100万，后来又将这100万转到了他自己的卡上。2014年7、8月份左右，他和我弟弟在KTV唱歌时见过一次高某。
12、证人林三证明，他是德州凯胜玻璃制品有限公司的法人，凯胜玻璃制品有限公司是晶峰玻璃制品有限公司的下属公司，田老板是总公司的董事长。2014年8月20日他公司在中国银行办理过一张470万元的银行承兑汇票，财务部员工给他汇报过，田老板已经同意了，他就说可以办理，田老板同意后财务人员只是通知他一下，为了方便办理业务，他公司的财务专用章等都在总公司的财务部放着，问过他后总公司财务部直接盖，其他情况他不知道。
13、证人王四证明，他是瑞利中新能源科技有限公司的门卫，负责公司院内安全，从该公司成立时我就在这上班。该公司是2007年开始投产经营的，主要生产木炭，开始的时候有三个股东，有王洪利、姓李的两个小股东，张某是大股东，张某一直是大股东，负责厂里的大小事务，四、五年前姓李的就退股了，就剩王洪利和张某两个人了。2014年上半年公司停产了，直到现在再没有投入生产，主要是几个股东资金链断了，没钱购买原材料后来就停产了。现在公司就剩他和张某，其他工人都辞退了，张某也三、四年没给他发工资了。
(2)书证
14、辨认笔录证明，经闫一辨认，高某就是用假银行承兑汇票骗取他现金的���。
经张一辨认，徐一就是给其470万元假银行承兑汇票的人。
经张某辨认，徐一就是向其提供470万元银行承兑汇票的人；张一就是张总；张某经过混杂辨认出林一。
经高某辨认，林一就是2014年给其提供假银行承兑汇票的人；张某就是2014年9月9日在榆林永昌国家酒店给其470万元假银行承兑汇票的人；张一就是2014年9月9日在榆林永昌国家酒店给其470万元提供假银行承兑汇票的人。
经马一辨认，张一就是在闫一办公室给其提供假银行承兑汇票的人；马一经混杂辨认出林一；张某就是其提供470万元假银行承兑汇票的人。
经王三辨认，郝成龙就是让自己办理银行承兑汇票的人。
15、榆林市是公安局治安支队查询张一住宿情况证明，2014年9月8日16：51入住永昌国际大酒店，9月10日12：51离店。
永昌国际酒店出具的证明证实，付二、张一、高某于2014年9月8日入住该酒店，9月9日离开酒店。
16、发还清单证明，2015年10月19日被害人闫一领取被告人退回赃款218400元。
17、扣押清单证明，公安机关从张一处扣押现金436.5元、银行卡9张、身份证3张、外币7张、手机一部、结业证书一本、结婚证两本、离婚证一本、户口本一本、离婚协议一份、委托书一张、斜挎包一个；国债收款凭证一张。
18、铁路订票、酒店等级信息证明张一的行踪。
19、张某6228451338017389874卡交易流水、银行取款凭条证明，2014年9月9日收到转款200万元，2014年9月10日给徐一转账59万元。
20、私营企业信息查询结果、股东登记信息查询结果证明，济宁瑞利中新能源科技有限公司企业信息，张某系该公司法人。
21、济宁瑞利中新能源科技有限公司照片证明，该公司属实体经营。
22、《借款合同》证明，甲方高某的内蒙古兴旺纸业张某有限公司与乙方张某的济宁瑞利中新能源科技有限公司，用银行承兑汇票票号10400052/22370727票面金额470万元出票日期2014.8.29，到期日2015.2.28共质押贷款420万元，还款日2014.2.8，其中付票面款60万元，乙方实用170万元，甲方实用250万元，双方共担利息。
23、中国农业银行取款业务回单证明，2014年9月9日，闫一农业银行6228462946002654326的账户给马一622841294013081221的账户转款456．84万元。
24、收条证明，2014年9月9日高某、马一收到闫一银行承兑汇票贴息款456．84万元。
25、马一卡号为6228412940130812217交易流水、传票、转款凭证证明，该卡于2014年9年9日收到闫一转入4568400元，当天给高艳转出l00万、给窦旭民转出30万、给张某转200万、9月12日取现25万、9月14日给常一转款65��元；至2014月12月26日余额为65.47元。
26、银行承兑汇票协议书证明，2014年3月5日甲方济宁星正商贸有限公司林二与乙方内蒙古兴旺纸业有限责任公司高某签订协议，由甲方为乙方协调l000万元资金，以银行承兑汇票的方式为乙方在银行或其他单位质押贷款。一次性支付协调费共计16％，前期交付甲方100万元为保证金。甲方提供的银行承兑汇票只作质押贷款，网上查询核保，绝不贴现或转让，贷款到期前必须自行平仓。甲方保证银行承兑汇票真实有效。
27、私营企业信息查询结果、企业变更登记信息查询结果、股东登记信息查询结果证明，林二为济宁星正商贸有限公司大定代表人。
28、林二6228451330055943811卡交易流水证明，2014年3月6日收到网银转账100万元，当天转支100万元。
29、记账凭证、个人结算业务申请书证明，2014年3月6日林二给林一621918300007705卡汇款l00万元。
30、林一6228451330003048614卡交易流水证明，2014年9月10日收到转存l5万元，当天转支15万元。
31、闫一提供的银行承兑汇票证明，高某在其处贴息提现的银行承兑汇票票号为10400052／22370727出票人为德州凯盛玻璃制品有限公司、收款人为德州晶莹物资回收有限公司、金额470万元、出票日2014年8月29日。
32、榆林市公安局榆横工业园区分局查询通知书证明，2015年3月12日经中国银行德州支行鉴定银承22370727票据号码尾号涂改、大写肆佰七十万元处底纹断线，小写处号码异常，“0”异常形状，荧光下有轻微涂改痕迹，鉴于以上情况，判断承兑汇票为变造票据，系假票。
33、中国银行德州支行的托收凭证、票号22370730背书情况证明，真实470万银行承兑汇票的信息，委托收款方为中国银行德州德城支行营业部，���款人为中国首都国际贸易工程公司。
34、企业信息、组织机构代码、企业法人营业执照、公司董事会成员、监事会成员、经理情况、股东名录等证明德州凯胜玻璃制品有限公司企业信息(德州凯胜玻璃制品有限公司系真银行承兑汇票的办理者)。
35、中国银行业务回单、转账传票、银行承兑汇票存根证明，德州凯盛玻璃制品有限公司办理一张470万银行承兑汇票、三张10万银行承兑汇票信息，票号分别为1040052/22370727、1040052/22370728、1040052/22370729、1040052/22370730。
36、闫一提供的银行承兑汇票证明，高某给提提供的400万元承兑汇票票号为10200052／21980670，出票人为临邑恒丰仓储物流有限公司，收款人为深圳市豪和记贸易有限公司，金额400万元，出票日为2014年8月13日。
37、榆林市公安局榆横工业园区分局查询通知书及中国工商银行临邑支行出具的证明，经中国工商银行临邑支行鉴定，银承21980670票据号码尾号涂改，大写肆佰万元处有涂改，票据尾号由“5”涂改为“0”，大写由贰万元涂改为肆佰万元。验证码与原肆佰万元银承不附，原银承验证码为“5767FE378019”，判断该承兑汇票为变造票，系假票。
38、查询结果证明，票号为10200052／21980670的真实承兑汇票的背书情况。
39、银行承兑汇票卡片证明，出票人为临邑恒丰仓储物流有限公司、收票人为深圳市豪和记贸易有限公司的银行承兑汇票六张，票号为10200052／21980674，金额2万元；票号为10200052／21980675，金额2万元；票号为l0200052／21980670，金额400万元；票号为l0200052／21980671，金额24万元；票号为10200052／21980672，金额2万元；票号为l0200052／21980673，金额2万元。
40、企业信息、营业执照、道路运输经营许可证、法定代表人信��证明，临邑恒丰仓储物流有限公司信息。
41、账户明细流水证明德州晶峰日用玻璃有限公司账户1612008009022109442明细；临邑恒丰仓储物流有限公司账户1612005519200143128明细；德州凯盛玻璃制品有限公司245507616932交易流水。
第三部分综合证据
1、常住人口基本信息证明，被告人高某，出生于l975年1月2日；被告人张某，出生于1982年7月22日；被告人张一，出生于l972年5月9日。
2、拘留证、取保候审决定书、逮捕证证明，被告人高某于2015年6月28日被榆林市公安局榆横工业园区分局取保候审。，于2015年9月7日因涉嫌票据诈骗罪经榆阳区人民检察院批准，同年9月10日被执行逮捕，同日被榆林市公安局榆横工业园区分局取保候审。
被告人张某于2015年7月28日因涉嫌票据诈骗罪榆林市公安局榆横工业园区分局决定，同年8月5日被执行刑事拘留，于2015年9月7日因涉嫌票据诈骗罪经榆阳区人民检察院批准，同日被执行逮捕。
被告人张一于2015年9月7日因涉嫌票据诈骗罪经榆阳区人民检察院批准，同年9月27日被执行逮捕。
本院认为，被告人高某为谋取非法利益，单独或伙同被告人张某、张一，明知是虚假银行承兑汇票而共同使用，骗取他人财物，数额特别巨大，三人行为均已构成票据诈骗罪。榆林市人民检察院指控的事实和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人高某、张某均起主要作用，系主犯。被告人张一在共同犯罪中其辅助作用，系从犯，依法应减轻处罚。各被告人骗取被害人的财物，依法应分别退赔给被害人。
被告人高某及其辩护人、被告人张某及其辩护人均提出二被告人使用银行承兑汇票时并不知道该票系虚假票据。经查，作为熟悉银行承兑汇票操作流程的企业经营人员，被告人高某、张某均对银行承兑汇票有一定的了解，应当知道以票面金额百分之十几的对价受让的银行承兑汇票，不可能是真实的银行承兑汇票；且被告人张某从网上陌生人处联系购买汇票、同案被告人张一亦曾告知470万元承兑汇票可能验不过去，二人均表示对该情况知情；被告人高某亦明知承兑汇票质押与贴息提现不同而刻意隐瞒真相从被害人处采用贴息提现方式套取款项。故应当认定高、张某二被告人明知470万元承兑汇票是虚假汇票。二被告人及其辩护人所持该上诉理由，不予采纳。
被告人高某、张某明知是虚假银行承兑汇票，以市场价格向被害人闫一转让该票时隐瞒低价取得该票的事实，谋取高于其支付对价数倍的不正当利益，骗取款项用于偿还个人借款和生活支出；在被害人闫一发现该票系假票的情形下，拒不返还骗取资金��二人非法占有的主观故意明显。故二被告人及其辩护人所持二人主观上没有诈骗他人财物的目的的辩护意见本院亦不予采纳。
被告人高某明知是虚假银行承兑汇票而使用，直接在被害人处贴现骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成票据诈骗罪。在共同犯罪中，其主动寻找被害人、积极实施犯罪，系主犯。其两次实施诈骗行为，应对其实施的全部犯罪行为承担责任。其在闫一处第二次兑换400万元虚假承兑汇票时因被闫一发现而未得逞，系犯罪未遂，可以从轻或减轻处罚。其在案发前向被害人退款235万元，案发后退款21.84万元，减少被害人损失，依法可以酌情从轻处罚。故对高某辩护人所持从轻处罚的辩护理由予以采纳。高某辩护','2018-10-02
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