台安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鞍台刑初字第00255号
公诉机关台安县人民检察院。
被告人王某某，男，1950年5月1日出生，汉族，小学文化，个体，捕前住台安县。因诈骗嫌疑，于2015年2月27日被鞍山市公安局刑事拘留。因涉嫌犯有诈骗罪，于2015年4月1日被鞍山市公安局执行逮捕。现羁押于辽宁省鞍山市第一看守所。
辩护人陈军，系辽宁钢城正大律师事务所律师。
被告人房某某，女，1950年1月15日出生，汉族，小学文化，农民，捕前住台安县。因诈骗嫌疑，于2015年2月27日被鞍山市公安局刑事拘留。因涉嫌犯有诈骗罪，于2015年4月1日被鞍山市公安局执行逮捕。现羁押于辽宁省鞍山市女子看守所。
台安县人民检察院以台检公诉刑诉（2015）233号起诉书指控被告人王某某、房某某犯诈骗罪，于2015年11月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。台安县人民检察院指派检察员孔玉红、林淼出庭支持公诉。被告人王某某及其辩护人陈军，被告人房某某到庭参加了诉讼，现已审理终结。
台安县人民检察院指控，被告人王某某与被告人房某某系夫妻关系，二被告人于2011年开始在台安县新台镇西桓村经营台安县永利木制品加工厂。2013年2月份，王某某与房某某在无偿还能力的情况下，隐瞒台安县永利木制品加工厂已抵押他人，谎称生产经营急需流动资金，以假台安县永利木制品加工厂房屋所有权证，土地使用证做抵押与被害人陆某签订房屋买卖合同，以此骗取陆某人民币219万元；同年4月，王某某、房某某又隐瞒上述事实及部分厂房及设备被法院查封的事实，编造同样理由，再次将台安县永利木制品加工厂卖给被害人王某某、王某甲。以此骗取王某某、王某甲人民币188.2万元。
综上，被告人王某某伙同被告人房某某以非法占有为目的，诈骗作案2起，骗取他人钱款合计人民币407.2万元，所获赃款被二被告人挥霍。2015年2月26日，被告人王某某、房某某被公安机关抓获归案。
公诉机关为上述指控向法庭举证，即证人段某某、王某某、王某甲、张某某、于某某、唐某某、蔚某、张某、李某某、刘某、闫某某、张某、李某某、李某甲、庄某某、张某某、李某某的证言，被害人陆某、王某某、王某甲的陈述，被告人王某某、房某某的供述和辩解，辽宁华理司法鉴定所司法鉴定意见书，借款凭证，收条，对高利贷利息合计，收条，中国农业银行银行卡存款业务回单，查封扣押财产清单，借款合同，买卖协议书，借条，房屋所有权证，集体土地建设用地使用证，中华人民共和国集体土地使用证，房屋买卖合同，公证书，接受证据材料清单，户籍证明，刑事制裁检索证明，关于台安县新台镇西桓村建永利木制品加工厂占地的批复，企业机读档案登记资料，牡丹灵通卡账户历史明细清单，储蓄取款凭条，情况说明，办理房屋所有权证流程，办理集体土地使用证流程，民事诉讼卷宗，民事裁定书，民事调解书，民事判决书，案件来源及抓捕经过等证据材料。
公诉机关认为，被告人王某某、房某某诈骗私人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究二被告人刑事责任。
被告人王某某辩解称：其和房某某没有诈骗的行为，陆某是直接将欠款打给张某，张某也直接将手续给了陆某，陆某也知道其借款是还张某的。王某某和王某甲借款前其也告诉他们是用于流动资金和还外债。
其辩护人认为：1、被告人王某某主观上没有诈骗故意，客观上没有事实诈骗的行为。2、本案应属民法上的欺诈行为，而不是刑法上的诈骗。3、王某某之前偿还外债500万元，说明王某某是有信誉的人，只是因为经济萧条、企业难以存活，导致欠款暂时无力偿还，故不应不能偿还债务，就认定王某某构成诈骗罪。
被告人房某某对起诉书指控的事实予以供认。
经审理查明，被告人王某某与被告人房某某系夫妻关系，二被告人于2011年开始在台安县新台镇西桓村经营台安县永利木制品加工厂。2013年2月份，被告人王某某、房某某以台安县永利木制品加工厂作为借款的担保，与陆某签订房屋买卖合同，向陆某借款人民币219万元。同年4月，被告人王某某、房某某隐瞒上述事实，又以台安县永利木制品加工厂作为借款的担保，与王某某、王某甲签订房屋买卖合同，骗取王某某、王某甲人民币188.2万元。2015年2月26日，被告人王某某、房某某被公安机关抓获归案。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、证人唐某某的证言证实：2000年其在吴某某的手中买来的台安县新台镇老砖厂，2002或是2003年时其办理了房产证和土地使用证。2008年其通过于某某认识的王某某，在2009年王某某从其手中买了17间房屋，其和王某某达成了协议，其以18万元的价格将17间房屋大约3600平方米及所在地点卖给王某某。之后王某某又买了砖厂西侧于某某的地方，两个地方合并成现在王某某经营的木制品加工厂。
2、证人于某某的证言证实：2009年其通过其姐夫唐某某认识了王某某，王某某想买其在新台镇西桓村的一块土地和几间房子，这块土地的位置在西桓村台安县粮库西侧，也就是新台镇老炼油厂，面积大约有2000多平米，有两趟猪圈、7间房子。在2009年下半年其以20万元左右的价格卖给了王某某，其将房产证和土地使用证都交给王某某了，但王某某是否办理了过户其不知道。
3、证人张某某的证言：其在2011年5月份开始到王某某的永利木制品加工厂工作，当时其负责烘干窑锅炉的正常运转，厂子在2011年5月份运转只生产到10月份左右就不生产了，厂子生产的产品是装修板，每年到了冬季，天气冷了就不能生产了。到2012年王某某的厂子开始修建厂房进行扩建，几月份开始生产的其记不清了，是一边扩建一边生产，到了10月份天气冷了就停产了，2013年4月份又开始生产了，到7月份厂子没有流动资金所以就停产。在2011年到2013年期间，厂子在能够生产的情况下也停过产，只要王某某没有流动资金了厂子就停产了。到了2014年王某某找到一个合伙人开始经营永利木制品加工厂，这个合伙人叫董德福，厂子生产不到2个月就停产了，厂子还是缺少流动资金，生产出来的成品卖不出去。房某某是王某某的妻子，王某某和房某某共同经营永利木制品加工厂。
4、证人李某某的证言：其从2011年5月中旬来到王某某的木制品加工厂干活，其一直负责厂子烘干窑锅炉的正常运转。厂子从2011年5月份开始生产经营，产品是装修板，厂子在2011年只生产到10月份就不生产了，当年只生产半成品。到了2012年王某某开始在厂内修建厂房，当年厂子只生产了一段时间，到2013年5月份开始生产，但只生产到7月份就停产了，后来厂子开始生产成品了。厂子停产的原因是王某某没有流动资金了。2014年，王某某找到一个合伙人姓董，当时王某某提供永利木制品加工厂的厂房和设备，姓董的出钱，厂子从7月份生产到9月份就停产了，之后其就离开厂子不干了。2011年和2012年只生产半成品，每张装修版能挣4、5元钱，每天能生产300多张。2013年厂子每天能生产500多张，每张成品能挣10多元钱。2011年的时候厂子效益好，有30多人干活，2012年以后厂子效益不好了，有20个人干活。
5、证人闫某某的证言证实：王某某欠其和刘某40万元钱，一直未还。大约2011年8月，其朋友杨某某找到其和刘某说在西桓村开木材厂的王某某需要借钱，其和刘某于王某某见面后，王某某说他的木材厂缺流动资金，需借40万元，以他的永利木制品加工厂内的八间瓦房作抵押，利息是5分钱，其和刘某看确实有木材厂，而且是老头、老太太，应该不能骗人，其和刘某便借给王某某40万元，约定是三个月连本带利还清，并将房证（老证）放在其处。之后其多次去要钱，只要回3万元钱，剩下的钱没有还。2012年时，王某某说要办新的国有土地使用证，就把押在我们手里的老房证要回去了，过后其找他要，他就不给了。大约在2013年7月份，其和刘某到台安县法院起诉了王某某，法院当年判决王某某偿还本金40万和违约金10万元，后来因为王某某在外欠钱太多，厂子也不值多少钱，早已资不抵债，法院也没有办法执行，所以到现在也没有给钱。
6、证人刘某的证言证实：大约在2011年8月，王某某通过杨某某向其和闫某某借款40万元至今没有还。当时王某某在新台镇西桓村开个木材加工厂，他以厂内的8间瓦房作抵押，把瓦房的老房证和购买厂区土地的购买协议给其做抵押，并约定三个月把钱还给其和闫某某，到期后迟迟不还。其和闫某某于2013年7月将王某某起诉到台安县人民法院，最终法院判王某某连本金和违约金一共五十万元，但是至今只还三万元。
7、证人张友的证言证实：大约在2011年3月王某某雇佣其在新台镇西桓村盖厂房，其带了5个瓦匠、6个力工干了70天，工钱是十万元，王某某没有给其钱。在2012年7月22日给其打了欠条，之后其多次催要也没有给其钱。其于2013年8月14日将王某某起诉到台安县人民法院，2013年9月25日法院判决王某某在2013年10月10日钱还其10万元工钱，但到现在也没有还钱。
8、证人李某某的证言证实：2012年的时候具体时间其记不清了，王某某以买设备和盖厂房及购买原材料为由向其借钱，当时口头说1分利，等赚钱了按2分利给。其先后借了王某某439000元，共打了4份借条，后来其多次向王某某催要，他迟迟不还，他说“你放心吧，我这么大厂子，而且我还有退休金，这钱肯定不能差你。”最后他只还了40000元，其余到现在没有还。其2013年到法院起诉的，法院裁决了，但这都两年了到现在其也没有收到钱。
9、证人李某甲的证实证实：其现在在大连经营一家物流公司，其和王某某是老乡，2013年1月6日，王某某通过其朋友杨某某从其手中借过钱，当天在杨某某的家中，其和王某某谈好借款，王某某向其借20万元，利息为每月5分，借款期限为2个月，当天其和王某某签订了一份借款协议，其把现金给了王某某。还款期到了以后，其多次找到王某某催款，王某某以再等两天，现在手里没有钱，等其把厂子抵押出去借到钱了再还，后来其看王某某还不上钱了，到2013年8月10日其到台安县法院起诉了，法院判处王某某立即偿还20万现金，利息按照中国人民银行同期的贷款利息进行支付，后来其和王某某调解了，当时其听说王某某在外面还欠了不少人的钱，法院已经把王某某的永利木制品加工厂的部分厂房和设备查封了，其就没有将查封王某某个人资产的事提到法院。
10、证人庄某某的证言证实：其现在在台安县农村信用社临时工，是司机。2009年左右其当时养铲车，给王某某位于陆家村的老房子修房身，当时他也不欠钱，工钱都给了，大约在2012年6月，王某某到其所在的农商行办理贷款，没办成。王某某遇到其向其借10万元钱，利息3分，其当时看他又开车，又有厂子，只是他说进材料差钱，约定6个月，其想不能有问题，便和单位同事借了10万元钱，借给了他，但到期后没有还，后来其要回了八万元钱，连本带利还欠其3.8万。2013年7、8月份，其把王某某起诉到台安县法院，法院判决王某某归还其3.8万元，但王某某到现在也没有还。
11、证人张某某的证言证实:其在2004年到2013年期间，任台安县农村信用分社联社基层主任，从2014年至今在信用社清收大队任工作人员，2012年中旬，王某某通过其表哥雷振江找到其，想用其自己的厂子做抵押向信用社借款，后来没谈妥，王某某当天想从其手中借钱，当天其和王某某商谈好，借款20万，每月利息3分，当天其便将20万现金借给王某某了。过了一段时间王某某和其说现在厂子缺少流动资金，想再借20万元其又借给王某某20万元，利息2分，最后一次具体时间其记不清了，王某某找其又借了20万元，利息3分，后来王某某还过其的利息，本金没有还过，其多次催要，王某某说没有钱，其便到法院起诉了，法院将王某某的永利木制品加工厂的部分房子和设备给查封了。
12、证人蔚某的证言：其家和王某某是老邻居，以前都是台安县樊屯村的人，2011年下旬，一天王某某找其管其借钱，当时王某某说木制品加工厂现在生产经营挺好的，厂子现场缺少流动资金，其和王某某说其现在手里没有钱，但可以帮忙想办法。大概过了两个月左右，其和王某去找王某某商量借款的事，后来王某某管王某借款54万左右，每个月利息3分，借款期限6个月，并达成了借款协议书，其作为担保人也在借款协议上签字了。王某某管王某借完钱后，王某某到期未还上钱，其多次找王某某催款，他每次都以“钱都给厂子投资了，现在手里没有钱，让我等等”理由推脱。到了2013年年初，具体时间其记不住了，其前妻孟娜给其打电话说：王某某和陆某来公证处办理厂房买卖手续了。其知这消息后给王某某打电话说：听说你把厂子卖了，把欠我和王某的钱还了啊。王某某说：我不是卖厂子，用厂子抵押借款周转一下资金。后来王某某也答应还钱了。没过几天，其通过其舅舅高真双找到陆某，在陆某的公司，其将王某某管其和王某借钱的事跟陆某说了，想让陆某把王某某厂子的钱直接还给其和王某，陆某说：王某某不是买我厂子，他是将厂子放在我手里抵押借款，你让我给你钱需要王某某同意啊，当时其给王某某打电话把事跟他说了，王某某同意让陆某来支付他欠其和王某的钱。没过几天王某某和其约定去陆某办公室，当天其、高真双和王某某3人来到陆某办公室，其将还钱的事跟陆某说了，王某某同意让陆某把他欠其和王某的钱直接还上，当天陆某给其拿了30多万现金，具体钱数其记不清了，之后其又找陆某取了2次钱，3次一共取了54万元现金。其前妻孟娜还从陆某处取了5万元现金，一共是59万元本金和利息。
2012年上旬，王某某管其和王某借完钱后，王某某找其说想把厂子办正规了，等办下来正规手续其可以把厂子抵押给银行进行借款，借完款好还别人钱，这样厂子还能有流动资金，王某某想其帮办理厂子的手续，其便同意了。之后其先后找到发改局、城建局、国土资源局、环保局、新台镇政府和西桓村跑手续，办手续过程中有时候其通知王某某到这些部门直接交款，有时候是王某某将钱直接给其，其到这些部门交款，大约过了半年的时间，厂子手续办下来了，土地性质是集体土地使用证工业用地，大概花了7、8万元钱，都有交款发票，其交完款后便将发票直接给王某某了。
13、证人张某的证言证实：2012年的一天，王某某因为建设永利木制品加工厂缺少资金向其借钱，他以永利木制品加工厂作为抵押向其借款160万元。2013年初，其管王某某要钱他没有，他让其帮忙找人把木制品加工厂重新抵押出去借点钱，借来钱后把钱还给其。其在和陆某吃饭说王某某想借钱的事，并且有厂子的房产证和土地证作为抵押，陆某同意了，过几天其让王某某到陆某的办公室谈借钱的事，具体是怎么谈的其不清楚，当天王某某告诉其和陆某谈好了，让其带着抵押在其手里的木制品加工厂的房产证和土地使用证到台安县公证处办手续，当时陆某和王某某一起定的由陆某还王某某欠其的钱，其把抵押手续给陆某，陆某一次还130万是通过鞍山市商业银行给其转账的，另一次是给其的现金30万。其将房屋买卖协议给了王某某，房产证和土地使用证给了陆某。
14、证人段某某的证言：其是台安县新台镇西桓村党支部书记、村长，王某某和房某某大约是2009年来到西桓村，他先后买下了唐某某和于某某的院子和房子，重新修整建设后，开始做细木工板的加工，唐某某和于某某所占的土地最早是新台镇老砖厂，唐某某和于某某也不是本村的人。这块地是集体土地但不是承包性质的。最早在上世纪70年代，是老砖厂的生活区，类似于宅基地性质，后来老砖厂没了，镇里便把这块地卖给个人了，几经转手最后到王某某手里。王某某两口子从2010年开始到2012年中期，向其借了很多次钱，每次借钱都以工厂缺少流动资金为由，其也去过他的厂子很多次，感觉厂子还行，王某某跟其讲他的厂子前景很好，生产一块细木工板挣十多元钱，一年能挣好几百万，其也就陆续借给他两口子钱，一共陆续借他多少其记不住了，中间也还还过钱，最后他欠其150万元。大约是在2013年3、4月份，王某某和其说他在外面借了500多万，这回他外面的欠账都能还清了。还款当天，其和其妻子王某某带着王某某的建行卡，按照王某某说的到台安县转盘西侧老公安局的建行门口见面，见面后，在场的有其两口子、王某某两口子，借钱给王某某的两个男的其不认识，当天转账是在两个银行转的，一个是建行，一个是建行南侧的农行，在农行转账的数额大，一共加一起是110多万元，剩下的是王某某还的现金，进银行办理业务的是王某某和借他钱的两个人，其没有进银行，其在车里等着。
15、证人王某某的证言证实：2010年至2012年期间，王某某和房某某以永利木制品加工厂缺少流动资金为由多次向其丈夫段某某借钱，具体借了多少钱其不清楚，借钱的利息按照每月3分钱计算，王某某和房某某从2010年至2012年期间开始从段某某手中借钱，在此期间王某某和房某某也还过几次钱，最后一次是在2013年5月左右，其和段某某接到王某某的电话，到建设银行台安支行办理还款手续。当时有王某某还有两名男子，这两人是谁其不认识，其听说王某某找到合伙人借到不少钱，其认为这两个人是借王某某钱的人。其和这两个不认识的人的其中一个进银行办理的还款手续，当天这个人一共往其的建行卡里转了3笔钱，其中有2笔是用建行卡转的，还有一笔是对方用农业银行卡转的，一共还了110多万元，没过几天，王某某通过现金方式还过几次钱，具体多少其不知道，一共还了150万元左右。在银行转账的当天段某某将一些房产证件还给了王某某，这些证件是永利木制品加工厂的房产手续，王某某和房某某向其借钱时将这些手续放在段某某手里，后来王某某还钱后将这些手续给了王某某。
16、证人王某甲的证言证实：其在2012年4、5月份的时候认识的王某某，当时其在台安县鑫贺小额贷款公司上班，王某某到公司贷款，其在公司负责要款，因为王某某欠公司钱，其接触过王某某几次。王某某是通过其介绍认识的王某某的，2013年3月分的时候，其到王某某的永利木制品加工厂要钱，王某某跟其说没有钱，但他说能不能让其帮着找个人借点钱，现在厂子效益挺好的，但是缺少流动资金，如果能多借点钱，厂子能够生产顺，把外面欠的钱也都能还上。过了几天，其把王某某想借钱的事情跟其叔叔王某某说了，其跟王某某说：“王某某想借点钱用于厂子的生产，如果能借就到厂子看看，过了一段时间其和王某某一起去的王某某的厂子，参观了木制品加工厂，在参观厂子期间王某某跟王某某介绍了厂子的情况，说每天能生产300到400张板，每张能挣10多块钱，每天能剩几千元，就是没有流动资金，但没有说厂子已经抵押出去了。当时王某某还欠谁的钱其不知道，但王某某说其外面还欠100多万的外债。大约在2013年4月末时，王某某借给王某某120万元，后期王某某借给王某某多少钱其不清楚了，现在王某某一直没有还上王某某的钱。
在汇款的前一天，其和王某某、房某某、王某某在王某某家中谈借钱的事，当时王某某和房某某承诺王某某这120万元按月息4分支付给王某某，以王某某的永利木制品加工厂作为抵押借款，第二天其和王某某、房某某一起到台安县农业银行办理的汇款，具体怎么汇的其不清楚。
17、被害人陆某的陈述：2013年2月份，一次张某跟其一起吃饭时说：台安县的王某某有一个木制品加工厂想借钱，王某某欠他160万元，现在没有钱还，张某想把这160万要回来，问其能不能借给王某某钱，过了几天其和张某一起去的王某某的木制品加工厂，到了厂子后其看见厂子面积有11000多平方米，当时厂子内有10个左右的工人在厂房生产装修板，其看还行，王某某和其说要还张某钱，厂子现在需要周转资金想以厂子作为抵押向其借款300万，最终其和王某某谈定以这个加工厂作为抵押向其借款300万人民币，2个月内还清，每个月的利息是10万元人民币，2013年2月25日王某某、房某某与其在台安县公证处签订的房屋买卖合同，王某某和他的妻子把厂子的土地使用证和房屋所有权证交给其，这些手续都是在台安县公证处完成的，当天下午其借给王某某第一笔款160万元给张某，其是以转账的方式给张某鞍山商业银行卡转了160万元。过了几天，其借给王某某的第二笔给的是孟娜，当时王某某欠孟娜60万元，王某某让其将这60万元直接给孟娜，这笔钱是在其的聚贤房屋信息中心给的现金，其和王某某签完房屋买卖协议后的半个月内其将剩余的80万元陆续给的王某某，但这80万其没有借款凭证，其共计给王某某300万元。过了2个月王某某一直没有还钱，也不给其利息，其开始履行房屋买卖合同，王某某不同意跟其办理房屋过户手续，也不返还借款，又过了一段时间其把王某某起诉了，法院判完后其才知道王某某把抵押给其的木制品加工厂抵押给了王某某。
18、被害人李某某的陈述：其是王某某的妻子，2013年4月的一天王某某回家和其说：“王某甲今天来找其，说王某某在新台镇有个木制品加工厂，前景挺好，每天利润在1万多元，但现在厂子急需流动资金，问我能不能借钱给王某某用于厂子生产和建设，借款按照每个月4分的利息计算，我让王某某来面谈”，第二天王某甲把王某某带到其家来谈借款的事宜。王某甲介绍说王某某就是这木制品加工厂的厂长，王某甲和王某某说厂子每天的效益很好，前景不错，每天的利润有一万多元，但是现在急需流动资金，想借钱，借款按照每个月4分利息计算，期限为6个月，当时王某某说手里有多钱就借多钱，钱越多越好，怎么也得3、400万，王某某说没有那么多钱，现在只能凑上200万元，王某某也同意借这些钱了，当时其怕被骗，其和王某某说：“钱不借你了”。王某某说：“大嫂你怕啥啊，我用厂子做抵押，到时候我要是真还不上了，我就把厂子给你们，接着王某某就主动提出把木材加工厂的房产证和土地使用证作为抵押，到期不还上钱，厂子就归我们所有，其和王某某听王某某这么一说就同意借钱给他了。第二天王某某、王某甲和王某甲去办理的借款手续，后来王某某跟其说已经把钱借给王某某了，一部分是通过银行汇的，一部分是直接给的现金，当天王某某拿着房产证等一些证件给其看。
19、被害人王某某的陈述：2013年4月份，其亲属王某甲找其说：“你要是有钱借给几个厂子的话，能够吃点利息，来钱快”。其说：“如果有准成的厂子可以借，吃点利息也行，现在钱不好挣。”过了几天王某甲又到其家跟其说：“台安县新台镇西桓村永利木制品加工厂的老板想借几百万作为厂子流动资金购买原材料，其说先到厂子看看，当天其和王某甲一起到台安县新台镇西桓村永利木制品加工厂，到了厂子后其看见厂的内院有很多生产的木轴原料，还有20人左右的工人在干活，经过王某甲介绍其认识的厂长王某某，王某某领着其和王某甲一起参观了他的木制品加工厂，在参观的过程中王某某跟其说：“厂子现在效益很好，每天收入1万多元钱，一年的效益能有3、4百万的收入，现场厂子缺少流动资金，当时王某某跟其说了想借钱的事，还说这钱不能白借，给其利息，其和王某甲从厂子出来后，在车上王某甲跟其说这厂子效益挺好，不能赖账。第二天，王某甲和王某某一起到其家谈借钱的事，王某某的意思是借越多越好，而且主动提出可以拿厂子作为抵押。其说手里没有那么多钱，顶多筹200万左右，王某某说200万也行。最后谈定借款200万左右，月息为4分，每月一结算月息，借款时间是6个月，如果6个月不能还钱，就把木制品加工厂过户给其。过了几天其告诉王某甲钱准备好了，第二天上午王某甲领着王某某一起到其家，王某某给其妻子房某某打电话让房某某把厂子的相关手续送到其家来，房某某把厂子的相关手续送来后就走了，当天中午其和王某某、王某甲一起在饭店吃的饭，吃饭的过程中王某某也多次表示如果钱还不上，就把厂子过户给其，当天下午其分三笔支付给王某某共计115万2千元，当天其、王某甲、王某某、房某某、王某某一起去的台安县农业银行总行，当时王某某说王某某是他厂子的会计，让其把这笔钱直接转到王某某的银行卡上，在农业银行用其女儿的银行卡给王某某的卡上转了第一笔钱是98万5千元，之后五个人一起去的台安县建设银行总行，其又按照王某某的要求在建设银行用其本人的银行卡分2笔给王某某的银行卡本别转账了15万3百元和1万6千7百元，2013年4月28日其第二次给王某某转入48万元，而且当天是王某某到的其家，当时其家里人不同意再借给王某某钱，王某某还跟其妻子李某某说大嫂你放心这钱肯定不能赖账，他有厂子在这呢，要是还不上钱就把厂子给你们，这次其和王某某一起去的台安县工商银行，其用本人的银行卡往王某某提供的银行卡里转账48万元。2013年5月1日其第三次借给现金14万元，2013年5月3日，其第四次借给王某某11万元，四次一共借给王某某188万2千元。过了一段时间其听说王某某因为欠很多人钱，其开始管王某某要钱，他一直没有给，总是说他厂子在你怕什么，还不上钱其把厂子给你，其借给王某某的钱到6个月以后，大约在2013年10月末，具体时间其记不清了，其和其妻子到厂子管王某某要钱，王某某跟其说钱还不上了，其说：“我们当时的口头协议说的很明白，你要是不能按时把钱还我，就把你的厂子给我”之后其和其弟弟王某甲拟定的购买王某某厂子的企业转让合同，过了几天其和其妻子李某某一起去的王某某的厂子与王某某和他的妻子房某某签署企业转让合同，当天其弟弟因为有事没有去，其弟弟的名字是后来补签的，当时签订企业转让合同的时间写的是2013年2月18日，这是为了减少其的损失，王某某也同意把日期提前写。签完合同后王某某一直不同意到房产部门办理过户手续，签完合同后其多次找王某某要钱或办理过户手续，王某某一直不还其钱也不过户，在2014年3月份其将王某某起诉到台安县人民法院，起诉王某某后才知道王某某将抵押给其借款的台安县新台镇西桓村永利木制品加工厂同时抵押给了一个叫陆某的人，2014年4月份台安县人民法院下的裁定书认为：王某某将同一标的物同时卖给了其和陆某，涉嫌犯罪，应由公安机关管辖。
20、被害人王某甲的陈述：大概2013年4月份的时候，王某某跟其说：“新台镇西桓村有个木材加工厂，是王某某的，现在厂子缺少流动资金，我们把钱借给他，按每月4分利的利息，借期6个月，到期不还就把厂子转给我们，这个厂子我去过两次，看着不错”，其就同意了，其先后给王某某25万现金，王某某怎么给王某某的其就不知道了，5月中旬的时候，王某某找其说：“咱们被骗了，王某某还欠别人钱，咱俩得找他要钱去，大概在6月份的时候，其和王某某开车去王某某厂子要钱去了，到了厂子，看厂子里什么都没有，也没有工人，就剩两三台破烂的旧机器和破烂不堪的厂房了，院里只有王某某和他媳妇在，王某某管王某某要钱，王某某说现在没有钱，现在还不了。之后王某某去法院起诉王某某了，大概在7、8月份的时候，王某某说王某某和他媳妇跑了，2013年11月份左右，因为还款到期了王某某还不上钱，其和王某某与王某某签了一份木材加工厂的转让合同，意思是还不上钱他的木器加工厂就归其和王某某。签合同的当天其有事没有去，是王某某和王某某签的，王某某拿回合同其补签的，王某某迟迟不给其过户也不还钱，其和王某某在2014年3月左右在台安县法院起诉了王某某，2014年4月10日台安县法院裁定书认为王某某将台安县新台镇西桓村永利木制品加工厂分别出售给其、王某某和陆某，涉嫌犯罪，应由公安机关管辖。
21、被告人王某某的供述和辩解：2012年其拿还没有建设号的木制品加工厂作为抵押管张某借款50万元购买设备，月息5分钱，当其月息给不上的时候利息就涨了，最终到2013年3月份其欠张某本息共160万元，2013年3月份，张某将其介绍给陆某，其通过其的木制品加工厂作为抵押从陆某的手中借款219万元还债，其中160万元其还给了张某，59万还给了蔚某，其跟陆某借钱只有口头协议，陆某借其的钱是办理木制品加工厂的房屋买卖协议，这个协议是在公证处办理的。蔚某的妻子孟娜知道其和陆某公正的事情后，蔚某就开始找其要钱，因为其在2012年建设木制品加工厂期间从蔚某那借款25万元，月息5分，后来蔚某和其一起在陆某的办公室算的本息，一共是59万元，其自己没有得到钱。
2013年4月份的一天，其跟王某甲说想借点钱用于厂子流动资金，把自己欠外面的钱还了，当时王某甲说帮其想想办法，过了几天王某甲跟其说他有个叔叔叫王某某能借钱给其，王某某准备现到其的厂子看看，其也同意了，过了两天王某甲和王某某来到其的厂子，其陪着王某某一起参观了厂子，其跟王某某介绍厂子现在效益还不错，但是现在没有钱进原材料，如果厂子正常生产效益好的情况下每天盈利有1万多元，过了几天其到王某某家里跟王某某商谈借钱的事，最终其和王某某谈定其从他那借钱按照4分的月息计算。2013年4月27日上午，王某某给其打电话说先准备120万元，让其准备一张建设银行卡。接完电话后其给段某某打电话让他把抵押在他那的永利木制品加工厂的房产证和土地使用证带来，并准备一张建设银行卡还他钱，其和王某甲、王某某一起去的台安县建设银行，段某某和他妻子王某某一起到的银行，将房产证和土地使用证给了其，其当时把厂子房产证和土地使用证给了王某某作为抵押，王某某拿到厂子手续后同意给其汇款，我让王某某将这第一笔借款115万2千元转到王某某银行卡里，王某某和王某某一起进的银行办理汇款。其欠段某某180多万，他经常到其的厂子要钱，有的时候还不让生产，其有点害怕了想先把他的钱还上，另外其厂子的房产证和土地使用证都在段某某手里，只有有这些证件才能取得王某某的信任，能够借给其钱。2013年年初，蔚某将永利木制品加工厂的土地使用证、房屋所有权证办理完毕，蔚某和段某某关系很好，厂子的手续办理完毕后蔚某就直接把这些手续给段某某了，其认为段某某的意思是什么时候还他钱什么时候手续给其，一直到其钱还给段某某，他才把手续还给其。第二天，王某某借给其第二笔款现金48万元，其和妻子房某某一起到王某某家取的，2013年5月1日其到王某某家取走了13万4千4百元现金，其给王某某打了14万的欠条。2013年5月3日其到王某某家取走现金10万5千6百元，给王某某打了11万元欠条，其将从王某某拿借来的钱分2次都给了段某某了，之后每个月王某某管其要利息其都没给，到了六个月后的一天，王某某找其说：“听说其把厂子卖给陆某了，你欠我的钱要是还不上，你得跟我签一份买卖厂子的协议作为保障”。其因为还不上王某某钱就同意与王某某签订厂子的买卖协议。
其的木制品加工厂有两套房产证和土地使用证，抵押在陆某手中的房产证和土地使用证是2009年其买老砖厂时通过一个农民花了8000元办理的，抵押在王某某手中的证件是其在2012年年底通过蔚某办理下来的，通过办理新的房产证和土地使用证给蔚某拿了30万左右办事钱。这两套房产证和土地使用证其认为都是真的。其向陆某和王某某抵押借款时房某某也签字了，但商量借钱都是其自己决定的。
其的永利木制品加工厂从2013年3月份开始生产的，不是每天都干，因为其没有进原料的钱，借来钱时就干，没有钱就不干了，到2013年7月份停产，一共生产了100多天，盈利多少钱其不清楚，都还债了。
被告人王某某于2015年2月28日的供述和辩解与2015年2月26日的证言基本一致。
被告人王某某于2015年3月5日的供述和辩解：2012年7月其先后3、4次向李某某借款16万7千元，当时其和李某某口头约定4分月息，现在其欠李某某39万9千元。
2011年8月17日其从闫某某、刘某处借本金40万元，按5分月息借款，共还23个月最后一个月少还一万元，共计还利息45万元，还有40万本金没有还。
2011年其先后从张某某处借款本金60万元，约定月息3分其已经偿还36万元利息，现在欠张某某60万本金没有偿还。
2013年2月份其从庄某某借款本金10万元，约定3分月息，到6个月后其偿还庄某某8万元本金，当时没有偿还庄某某利息，现在还欠庄某某3万8千元。
2012年6月至10月，张友帮其建设永利木制品加工厂的生产车间，生产车间建完后，其给张友1万元的工钱，还欠张友5万多元的工钱没给，由于当时没有给张友开工资，其给张友写了一张10万元的欠条。
2013年春，其以5分息向李某甲借款本金20万元，其大约还了8个月利息，现在欠李某甲20万元。
这些人都到台安县人民法院起诉其了，其现在没有钱还他们，法院在2013年5月至10月将永利木制品加工厂的设备都查封了，目的是让其将这些人的钱都还上，这些设备其只有使用权，没有出售权，但房产及土地法院没有查封。
被告人王某某于2015年4月1日、5月13日、5月14日的供述和辩解与之前的供述和辩解基本一致。
22、被告人房某某于2015年2月26日的供述和辩解：2012年初王某某从张某手里借款100万元左右，用于厂子生产建设，后期张某看其和王某某还不上他钱了，张某找王某某商量让王某某从陆某手里借钱，等借完钱后，把欠他的钱还上。2013年2月份，其和王某某找到陆某商量借钱的事，最终陆某决定借给其和王某某219万元，其和王某某将永利木制品加工厂抵押给陆某，并把厂子土地使用证和房产证给了陆某，之后其听王某某说陆某处借来的钱都还给张某和蔚某了。
其和王某某还欠段某某本金和利息共计180万元，2013年5月份，段某某天天来其家厂子催债，一天王某某通过王某甲找到王某某商量研究借钱的事，王某某决定将台安县新台镇永利木制品加工厂抵押给王某某，从王某某处借款188万元。王某某以厂子前景很好，但需要生产和建设，急需流动资金，向王某某借钱，后来其和王某某与王某某一起签订的企业买卖合同，大概意思是其和王某某将永利木制品加工厂抵押给王某某，厂子土地使用证和房产证放王某某手作为抵押，王某某借给其和王某某188万元，月息4分。当天王某某就开始给其和王某某付钱，一部分是通过银行转账，钱直接转账给王某某120万元，另一部分是王某某直接给现金60万元，其和王某某将王某某给的现金60万元给了段某某。其和王某某隐瞒了厂子已经抵押给陆某的事实，如果告诉王某某厂子已经抵押给陆某了，王某某绝对不会借钱给其和王某某。
被告人房某某于2015年2月28日的供述和辩解与2015年2月26日的供述和辩解基本一致，关于与王某某签订买卖协议的时间其辩解称：王某某支付给其和王某某钱款，借款期限到了之后，王某某找到王某某说：“你把厂子卖给陆某了，我多次向你要欠款，你也不还钱，你欠其的钱也还不上了，你得跟我签订一份厂子买卖协议，我好有保障，当时其和王某某同意与王某某签订厂子买卖协议了，没过几天其和王某某与王某某签订了买卖协议了。
23、民事诉讼卷宗二份证明：被害人陆某、王某某、王某某分别于2013年9月27日、2014年3月18日对被告人王某某向本院提起民事诉讼。
24、庄某某民事判决书一份；张友民事调解书一份；李某甲民事判决书一份。
25、借款凭证4份（复印件）证明：王某某、房某某分别于2013年4月27日，2013年4月28日，2013年5月1日，2013年5月3日向王某某借款人民币120万元、50万元、14万元、11万元。
26、收条一份（复印件）证明：2012年10月30日，被害人陆某收到王某某还款人民币20万元。
27、付高利贷利息合计（复印件）证明：被告人王某某、房某某应偿付高利贷的利息共计525.1万元，22人。
28、欠条1份（复印件）、收条3份（复印件）、中国农业银行存款业务回单1份（复印件）证明：王红霞欠款情况，案外人田英、吕思引、高月、王为强于2013年4月至7月间收到王某某的还款情况。
29、查封、扣押财产清单：2014年4月11日，台安县人民法院将王某某的永利木制品加工厂的厂房及设备的查封情况。
30、王某甲提供借条5份（复印件）证明：王某某于2012年10月至2013年2月的借款情况。
31、王某甲提供鑫贺小额贷款公司借款合同（复印件）证明：2012年9月7日至2012年11月7日，王某某向鑫贺小额贷款公司借款人民币10万元。
32、买卖协议书证明：2009年4月16日，王某某以18万的价格购买唐某某房屋17间。
33、陆某提供借条（复印件）、房屋买卖合同（复印件）、公证书证明（复印件）、集体土地建设用地使用证（复印件）、集体土地使用证（复印件）、房屋所有权证（复印件）证明：2013年2月25日王某某向陆某借款人民币300万元，王某某、房某某与陆某签订了房屋买卖合同，并与2013年2月26日到公正机关进行了房屋买卖合同公证，王某某将土地使用证和房屋所有权证交给陆某作为担保。
34、王某某提供中国工商银行借贷凭证1份（复印件）、中国农业银行缴费回单1份（复印件）、中国建设银行转账凭条2张（复印件）、支款凭证2份（复印件）、企业转让合同（复印件），集体土地使用证（复印件）、房权证（复印件）证实2013年4月27日至2013年5月3日，王某某、王某甲向王某某转款188.2万元。王某某将永利木制品加工厂的土地使用证和房屋产权证交给王某某、王某甲，并于2013年10月与王某某、王某某签订了企业转让合同。
35、户籍证明2份、刑事制裁检索证明2份证明：被告人王某某、房某某的身份情况及二人查无刑事犯罪记录。
36、关于台安县新台镇西桓村建永利木制品加工厂占地的批复、企业机读档案登记资料证明：永利木制品加工厂的土地使用和企业所有制等情况。
37、殷某某账户流水及储蓄取款凭条（复印件）、张某储蓄存款凭条（复印件）、王某中国农业银行个人结算业务申请书及借记卡明细查询、王某某银行账户流水、王某某中国建设银行转账凭证、证明：殷某某、张某、王某、王某某银行账户流水情况。
38、王某某中国工商银行个人业务凭证、牡丹灵通卡账户历史明细清单证明：王某某借款情况及银行账户查询情况。
39、情况说明3份及办理房屋所有权证、集体土地使用证流程证明：房屋所有权号0120157-0120164共计8本房屋所有权号在台安县村镇规划建设管理处有过登记，房屋所有权证（绿色）村房字第20030**号不是该处所发，无法其证明合法性。集体土地使用2003065（小红本）001474043（黑皮大本）均无法证明系新台镇政府所发。新证即集用（2012）第34号土地使用证，系由台安县国土资源局办理。台安县国土资源局证实新集建（地）字第2003065（小红本）第001474043（黑皮大本）土地使用证没有进行过土地登记。台集用（2012）第34号土地使用证经核实，权属来源合法，面积准确，四至清楚，无争议。符合土地登记手续，已为该宗地办理集体土地使用权登记。
40、辽宁华理司法鉴定所司法鉴定意见书：委估资产在评估基准日2015年3月3日的评估值为1736100.00元。
41、台安县人民法院（2013）鞍台民新初字第118号民事裁定书，查封、扣押笔录，查封、扣押财产清单，送达回证，民事调解书证明：李某某诉被告人王某某、房某某案台安县人民法院新台法庭已于2013年4月27日裁定查封王某某、房某某40万元的木材加工设备，且李某某与王某某、房某某于2013年6月5日达成民事调解协议。
42、台安县人民法院（2013）鞍台民三初字第000111号民事裁定书、协助执行通知书书稿、送达回证、民事调解书证明：张某某诉被告人王某某、房某某案台安县人民法院民事审判第三庭于2013年3月20日裁定查封房权证村房字第01201**号加工车间、0120163号加工车间、0120164号烘干车间，且张某某与王某某、房某某于2013年5月22日达成民事调解协议。
43、台安县人民法院（2013）鞍台民一初字第55号民事判决书，台安县人民法院（2013）鞍台民一初字第55-1号民事裁定书、起诉状、厂区买卖协议、增加诉讼请求书、协助执行通知书2份、送达回证、法庭审理笔录证明：2011年8月17日，被告人王某某以40万的价格将厂房、设备转让给刘某、闫某某。2013年7月2日，刘某、闫某某将被告人王某某起诉到台安县人民法院，台安县人民法院于2013年9月3日以（2013）鞍台民一初字第55号民事判决书，判令被告人王某某返还原告刘某、闫某某购房款40万元，并给付违约金10万元。2013年7月8日，以（2013）鞍台民一初字第55-1号裁定书，裁定对被告王某某所有的位于台安县新台镇新台老砖厂的房产予以查封，封查房证号0120157至0120164号。
44、案件来源及到案经过证实：被告人王某某、房某某系被公安机关抓获归案。
45、拘留证2份、拘留通知书2份、变更羁押期限通知书2份，逮捕证2份、逮捕通知书2份证明：2015年2月27日，被告人王某某、房某某被鞍山市公安局刑事拘留，2015年4月1日，被鞍山市公安局执行逮捕。
本院认为，被告人王某某、房某某以非法占有为目的，诈骗私人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关指控被告人王某某、房某','2018-10-02
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组织他人卖淫或者强迫他人卖淫的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）组织他人卖淫，情节严重的；
（二）强迫不满十四周岁的幼女卖淫的；
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（四）强奸后迫使卖淫的；
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有前款所列情形之一，情节特别严重的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
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第三百五十八条
组织他人卖淫或者强迫他人卖淫的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）组织他人卖淫，情节严重的；
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（四）强奸后迫使卖淫的；
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有前款所列情形之一，情节特别严重的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
协助组织他人卖淫的，处五年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
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