北京市第二中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）二中刑初字第40号
公诉机关北京市人民检察院第二分院。
被告人刘志伟，男，1947年10月12日出生；因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年9月18日被羁押，同年10月23日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。
辩护人刘容良，北京德恒律师事务所律师。
北京市人民检察院第二分院以京二分检刑诉（2014）7号起诉书指控被告人刘志伟犯合同诈骗罪，于2014年12月22日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，于2015年1月14日、7月17日公开开庭审理了本案。北京市人民检察院第二分院指派检察员郭俐、代理检察员谢莉出庭支持公诉，被告人刘志伟及其辩护人刘容良、被害人张×1及其诉讼代理人北京市元坤律师事务所王子英律师、被害人史×及其诉讼代理人北京市元坤律师事务所李代星律师到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
北京市人民检察院第二分院指控：
1、被告人刘志伟于2011年7月至11月间，以其担任法定代表人的北京市金格物资有限公司经营需要资金等为由，以向事主承诺返还高额利息为诱饵，以伪造的房产证作抵押，与事主梁×签订《借款协议》，两次骗取事主人民币共计760万元。案发前返还人民币80万元。
2、被告人刘志伟于2012年8月间，以北京市金格物资有限公司与迁×市金宝商贸有限公司合作经营电煤业务为由，以向被害单位承诺返还高额回报及对方不承担经济风险和亏损为诱饵，与迁×市金宝商贸有限公司签订《合作协议》，骗取该公司投资款人民币1500万元，后用于偿还公司欠款。案发前返还人民币700万元。
3、被告人刘志伟于2012年12月至2013年1月间，以北京市金格物资有限公司的名义，以向事主承诺返还高额回报为诱饵，以伪造的房产证作抵押，与事主张×1、史×签订《关于合作经营煤炭的协议》，骗取两名事主人民币共计1600万元，后用于偿还公司欠款。案发前返还人民币310万元。
被告人刘志伟于2013年9月18日被查获归案。案发后追缴人民币11.5万元。
针对上述指控的事实，公诉机关向本院移送了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据，认为被告人刘志伟无视国家法律，为单位利益，以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三十条、第三十一条、第二百二十四条、第二百三十一条之规定，应当以合同诈骗罪追究被告人刘志伟的刑事责任，提请本院依法判处。
刘志伟及其辩护人对公诉机关指控刘志伟的犯罪事实及罪名均未提出异议，但提出：刘志伟系初犯，且系单位犯罪，到案后能如实供述犯罪事实，建议法庭综合考量以上情节，对刘志伟从轻处罚。
被害人张×1、史×及各自委托的诉讼代理人对公诉机关指控刘志伟合同诈骗张×1、史×的犯罪事实均无异议，但提出：刘志伟未能如实供述该起犯罪事实，应从重处罚。
经审理查明：
一、2011年7月至11月间，被告人刘志伟任法定代表人的北京市金格物资有限公司（以下简称金格公司）与被害人梁×签订借款协议，刘志伟对梁×承诺高额利息，提供伪造的个人房屋所有权证作担保，隐瞒金格公司名下商业楼已抵押给他人的事实，取得梁×的信任，分两次共计骗取梁×人民币760万元。刘志伟将所骗钱款用于金格公司经营或偿还经营中所欠高利贷。案发前，刘志伟以支付利息的名义向梁×返还人民币80万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人梁×的陈述证明：2011年3、4月，其经朋友介绍认识金格公司法人刘志伟，知道他经营煤炭生意。同年7月，刘志伟说资金周转不开，向其借钱。8月1日，其和刘志伟签了借款协议，约定借给他400万元，年息20%，借期从2011年8月1日至2012年7月30日，借款同时先支付半年利息，2012年6月30日前支付另外的半年利息，抵押物为刘志伟名下拱辰北大街70号4-4×1、4-4×2房产，王×1名下北潞华家园8号楼2单元×号房产，李×1名下北潞华家园8号楼×单元401号房产，以及金格公司名下拱辰北大街×号商业楼。当时王×1、李×1名下房产及拱辰北大街×号商业楼未办理房产证。签完协议后，刘志伟把他名下两套房的房产证及商业楼的合同书给了其。其通过建行账户给刘志伟转了270万元，给了刘志伟一张其名下北京市华×群英市政工程设计咨询有限公司（以下简称华×公司）建行90万元的转账支票，扣了40万元利息，一共给了刘志伟360万元，刘志伟开具400万元的收据。同年9月左右，刘志伟给了其两个北潞华家园的房产证。
2011年10月底，刘志伟说资金还是不够，想再借四五百万元，利息不变，其凑了400万元。同年11月15日，其与刘志伟签了借款协议，借期从2011年11月16日至2012年11月15日，抵押物为拱辰北大街商业楼。协议签好后，其向刘志伟提供的农商银行账户转了396万元，给了刘志伟4万元现金，刘志伟开具400万元的收据，这次没扣利息。2012年初，刘志伟把他名下的两个房产证要走了，说拿房产证办补贴。2012年8月，刘志伟给了第一笔借款利息40万元，2012年底，给了第二笔借款利息40万元。其隔几天就向刘志伟要钱，刘志伟总说没结回来，2013年又说在办贷款，办下来就还钱，到现在也没还。
2、证人张×2的证言证明：2001年，刘志伟因为还不了钱，把良乡拱辰北大街×号商业楼抵押给其，这个商业楼没有产权证，刘志伟将金格公司与蚕种场合作开发商业楼的合同等交给其，当时写了字据，大概意思是给不了钱，其随时有权把商业楼收走。2006年，刘志伟仍还不了钱，又将手续完善了一下，每年将该商业楼收取的租金作为当年利息。
3、证人李×2的证言证明：其是北京大×小额贷款有限公司（以下简称大×公司）的信贷员。刘志伟以王×1、李×1名下北潞华家园房产作抵押向其公司借款300万元。2013年1月14日，刘志伟还利息123860元，1月28日还6.2万元，2月21日还6.2万元，之后没再还过。
4、证人王×1、李×1的证言证明：该二人对刘志伟将各自名下房产抵押给梁×均不知情。
5、证人王×2的证言证明：其是北京汇诚××担保有限公司员工。2013年4月24日，刘志伟以其名下两套房产作抵押向其公司借款80万元，借期1个月。房屋权利人刘志伟、王×1出具委托书，授权其对抵押房产进行处置，并进行了公证。刘志伟到期未能还款，其公司也联系不上他，根据委托书，其对抵押房产进行变卖后冲抵了借款和利息。
6、梁×提交的借款协议书载明：华×公司（甲方）与金格公司（乙方）签订借款协议两份。其中第一份借款金额为400万元，期限为2011年8月1日至2012年7月30日，年息20%，借款同时支付半年利息40万元，2012年6月30日前支付另外半年的利息，乙方以刘志伟名下拱辰北大街70号4-4×1、4-4×2房产，王×1名下北潞华家园8号楼2单元×号房产，李×1名下北潞华家园8号楼×单元401号房产，以及金格公司名下拱辰北大街×号商业楼作抵押；第二份借款协议签订日期为2011年11月15日，乙方以拱辰北大街×号商业楼作抵押再次向甲方借款400万元，期限从2011年11月16日至2012年11月15日，利息同第一笔借款。刘志伟作为乙方法定代表人签字并加盖公司公章。
7、梁×提交的中国建设银行客户回单、转账支票存根、北京农商银行出具的账户对账单、进账单、资金汇划来账凭证及中国建设银行出具的账户交易明细证明：2011年8月3日，梁×中国建设银行账户转入金格公司北京农商银行账户270万元；同日，华×公司向金格公司开出90万元中国建设银行转账支票一张，次日划入金格公司北京农商银行账户；2011年11月15日，梁×中国建设银行账户转入金格公司北京农商银行账户396万元。
8、梁×提交的收据载明：2011年8月2日、11月14日，金格公司分别收到华×公司借款400万元，刘志伟作为收款人签字并加盖金格公司财务专用章。
9、梁×提交的X京房权证房字第0606×9号、X京房权证房字第0605×8号房屋所有权证、北京市公安局房山分局出具的接受证据清单、随案移送清单、北京中融安全印务公司出具的房屋所有权证检测结果、北京市公安局房山分局经济犯罪侦查大队出具的工作记录证明：全国房屋产权证均由北京中融安全印务公司承印，北京市公安局房山分局将从梁×处扣押的房屋所有权证送交该公司进行真伪检测鉴定，结果为上述房屋所有权证不是该公司承印。
10、梁×提交的北京市蚕×场证明、北京市蚕×场与金格公司签订的合作合同书、补充合同复印件载明：北京市蚕×场与金格公司合作建设拱辰大街×号路西的商业用房，2001年5月工程竣工，北京市×种场将40%的股权即260平米的商品房产权卖给金格公司，款项已于2001年12月23日付清。
11、张×2提交的还款协议、房屋产权抵债协议复印件载明：2006年4月30日，刘志伟与张×2约定，金格公司因故未能及时偿还张×22006年1月10日借款300万元，承诺按月支付张×2利息，按20%计算；同年11月23日，因金格公司向张×2借款240万元未能归还，经协商，金格公司将拱辰北大街×号商业楼抵押给张×2，并负责办理产权过户及相关手续。
12、大×公司提交的北京农商银行转账凭单、借款合同、借款合同补充协议、房地产抵押清单、房屋所有权证、房屋他项权证复印件等材料证明：2011年11月8日，王×1名下北潞华家园8号楼2单元×号及李×1名下北潞华家园8号楼×单元401号的房产办理了房屋所有权登记；同年11月16日，金格公司与大×公司签订借款150万元的合同，李×1以名下房产作担保；刘志伟以王×1的名义并以王×1名下房产作抵押，与大×公司签订借款150万元的合同；11月18日，双方办理抵押登记，北京市房山区住房和城乡建设委员会核发房屋他项权利证书。
13、王×2提交的公证书、从北京市房山区房屋产权登记办公室调取的存量房屋买卖合同证明：2013年12月，王×2根据委托书将刘志伟名下两套房产予以变卖。
14、北京农商银行房山支行、中国工商银行北京良乡西潞支行出具的金格公司账户交易明细证明：2011年11月17日，金格公司北京农商银行账户转入该公司中国工商银行账户348万元。当日，中国工商银行账户余额为8531420.28元，11月18日，该账户以货款名义打入西北×贸易有限公司包头分公司800万元。
15、北京市公安局房山分局出具的受案登记表证明：2013年11月18日，梁×报案称刘志伟以借款为名对其实施诈骗。
16、被告人刘志伟在侦查阶段的供述证明：2011年，其认识梁×，梁×知道其在做煤炭生意。梁×主动说做煤炭生意需要资金量比较大，可以借给其。其记不清后来是谁找的谁，其与梁×签好借款协议书，梁×借给其400万元，年息20%，抵押物为四个房产证，有两个房产证是其名下的，一个是其前妻王×1的，一个是其姑爷李×1的。签完协议后，梁×把钱打到金格公司农商银行账户。2011年底，其又从梁×手里借了400万元，年息还是20%，这次抵押物是拱辰北大街的楼房，签完协议后，梁×给其凑了400万元，把钱打到金格公司农商银行账户。
其给梁×的房产证是找马路边发小广告做假证的人做的，借第一笔钱时梁×扣了一部分利息，后来又给过他利息，800万元本金一直没还。其向梁×借的钱，一部分用于做煤炭生意，一部分还了高利贷。其把金格公司与北京蚕种场的合作合同抵押给了梁×，上面盖有蚕种场的公章和其公司公章，在抵押给梁×之前，其已抵押给了张×2。2006年左右，其从张×2处借了200万元，其记不清抵押给张×2的是合同原件还是复印件。
二、2012年8月，金格公司与迁×市金宝商贸有限公司（以下简称迁×公司）签订合作经营电煤业务协议，约定由迁×公司出资从神×销售集团有限公司（以下简称神×公司）购入煤炭，金格公司负责对外销售。刘志伟谎称将所购煤炭销往华能淮×第二发电有限公司（以下简称淮×公司），售煤款打入迁×公司控制的金格公司中国农业银行账户，以此取得迁×公司信任，骗取迁×公司人民币1500万元。刘志伟将该笔钱款所购煤炭销往国×能源开发有限公司（以下简称国×公司），售煤款被用作归还金格公司经营中所欠债务。案发前，金格公司归还迁×公司人民币700万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、证人薛×的证言证明：其是迁×公司业务经理，公司法人为叶金宝。2012年春节左右，孙×代表金格公司找到迁×公司，要求迁×公司出资1500万元，金格公司从神×公司购买煤炭，加价卖给淮×公司，每月按迁×公司出资额3%或4%分成结算。迁×公司认为没有这样的利润，刘志伟、孙×解释每月走一次煤达不到，但走三到四次就可以达到。经协商，最后决定由迁×公司出资1500万元，金格公司从神×公司购买煤炭，以迁×公司名义与淮×公司签订电煤销售合同，在天津港申请船期并组织协调装船平仓。为让迁×公司放心，金格公司决定开一个账户，开通网上银行，将银行所留财务章、人名章等有效印鉴及网银K宝均交迁×公司保管，金格公司不参与货款管理，以保证货款流向。迁×公司派人跟着金格公司张×3和天津一个姓魏的到淮×公司考察，淮×公司称煤炭到后再签订购销合同。
2012年8月24日，其代表迁×公司，孙×代表金格公司，在迁×公司签订合作协议，8月27日，迁×公司通过网银分三笔向金格公司转账1500万元，金格公司出具收据。迁×公司一直盯着金格公司将该1500万元打到神×公司账上，但资金一直没回到共管账户。迁×公司多次催促金格公司，金格公司称神×公司准备退款，但神×公司经理不在，签不了字。迁×公司多次找刘志伟讨要，对方一直推托。迁×公司找孙×，孙×说煤已被刘志伟发往别处，迁×公司准备报案。2013年1月15日，刘志伟说先还迁×公司1000万元，迁×公司就没报案，结果查账户，里面只有700万元，再追问刘志伟，刘志伟称有一家公司临时挪用了300万元。侦查人员向其了解情况时，迁×公司要求报案。
2、证人历×的证言证明：2012年8月10日左右，其代表迁×公司与金格公司张×3到淮×公司考察。刘志伟、孙×说从神×公司购煤卖到淮×公司，迁×公司派其到淮×公司签合同。到江苏一家宾馆后，张×3向其介绍了魏总，说魏与淮×公司有关系，听魏的安排。第二天，魏总带其和张×3到淮×公司，淮×公司要30万元保证金，其感觉不靠谱就没交，合同没签成，其和张×3就回去了。过了两三天，孙×打电话说淮×公司的保证金由金格公司解决。2012年8月24日，迁×公司与金格公司签订合同，后把钱打了过去。
3、证人张×3的证言证明：其岳父刘志伟让其与迁×公司的人一起去过淮×公司，说魏总在那里等着。其在一家宾馆见到魏总，魏总通过淮×公司工作人员的亲戚进入该公司会客室，谈了电厂每年用煤量、煤炭质量、结账方式、运输方式等，但没签订买卖合同。
4、证人李×3的证言证明：其是国×公司煤炭储运部主任。2009年，金格公司刘志伟答应给国×公司供煤，国×公司预付大概500万元，刘志伟一直没有发煤。国×公司追得紧，刘志伟陆续还了一些钱。2012年9月，国×公司又追刘志伟，刘志伟说在神×公司有一批煤炭卖给国×公司，要求国×公司将欠款扣除，余款打到金格公司账户。国×公司扣除欠款后，2012年10月17日，支付金格公司1000万元，10月23日支付1191116.56元。
5、迁×公司提交的合作协议复印件证明：2012年8月24日，甲方金格公司与乙方迁×公司签订该协议，约定甲乙双方共同开发电煤业务，甲方负责与神×公司签订电煤供销合同，乙方负责与淮×公司签订电煤销售合同；甲方在中国农业银行石景山支行金鼎分理处开设账户，开通网上银行，将银行所留财务章、人名章等有效印鉴及网银K宝均交乙方保管并使用，甲方不参与货款管理；甲方按乙方每月投资总额3%（税后）给乙方利润分成并按月及时结算，每月5号前付清，利润空间增大后，回报率提高到4%（税后）；乙方按照甲方与神×公司签订的电煤合同组织货款，并在规定时间打入神×公司账户，甲方给乙方开具收款收据；甲方法人刘志伟、经办人孙×签字并加盖金格公司公章，乙方经办人薛×签字并加盖迁×公司公章。
6、迁×公司提交的收款收据、交通银行（唐山）记账回执复印件证明：2012年8月27日，迁×公司账户通过网银，分三笔转入金格公司账户1500万元，同日，金格公司出具收到迁×公司该1500万元的收据，收款人刘志伟签字，并加盖金格公司财务专用章。
7、神×公司出具的证明、关于“唐山昌盛6”轮煤炭购销业务说明及附件证明：2012年8月27日，金格公司向神×公司汇款1500万元，双方签订煤炭购销合同，神×公司租用“唐山昌盛×”轮×航次，同年10月10日在秦皇岛港九公司靠泊并完船离港，煤炭装运量为27156吨，合同已履行完毕，余款已结清。
8、秦皇×港股份有限公司生产业务部出具的材料证明：2012年10月10日，神×公司租用该公司“唐山昌盛×”轮，运送煤炭27156吨，金格公司为收货人。
9、淮×公司出具的材料证明：2012年至2013年间，该公司与金格公司无煤炭供应合作。
10、中国农业银行北京金鼎支行出具的金格公司在该行开户资料及账户交易明细证明：2012年6月13日，金格公司在该行开设账户，将叶×名章作为预留印鉴；2013年11月5日，该账户转账存入700万元，并于次日汇兑支出。
11、国×公司提交的煤炭买卖合同、中国建设银行电子转账凭证、特种转账贷方凭证、网上银行电子回单复印件证明：2012年9月17日，金格公司与国×公司签订合同，约定金格公司向国×公司出售煤炭，交货地点为秦皇岛；同年10月17日，国×公司向金格公司北京农商银行账户转入1000万元，10月23日转入1191116.56元。
12、北京农商银行房山支行出具的金格公司账户交易明细证明：2012年10月17日，金格公司北京农商银行账户收到国×公司转入的1000万元，当日大笔支出包括转入北京市友×源建材商店账户500万元，转入北京儒×风韵商务有限公司账户100万元，转入北京鼎×房地产经纪有限公司账户300万元；2012年10月17日，金格公司北京农商银行账户收到国×公司转入的1191116.56元；11月1日，转入北京儒×风韵商务有限公司账户140万元。
13、从北京市工商局档案管理中心调取的国×公司工商登记资料证明：国×公司成立于2002年6月，法定代表人为李×4谊，经营范围包括能源技术开发等。
14、被告人刘志伟在侦查阶段的供述证明：2012年7月左右，其通过孙×向迁×公司借款，答应每月给3%或4%的投资利润，迁×公司出资1500万元。金格公司与迁×公司签订合作协议，说好从神×公司进煤，卖给淮×公司。迁×公司将1500万元打到共管账户后，金格公司将款打到神×公司。孙×想将这笔款取出来，从天津拼一船煤卖到淮×公司。因打到神×公司的钱只能退回原账户，所以没做成。其出面与神×公司签订煤炭买卖合同，购买27000余吨煤，从秦皇岛港装船运往大连销售给国×公司。金格公司欠国×公司钱，国×公司扣除欠款后，给了金格公司一笔1000万元和一笔100多万元的煤款。这笔生意利润很薄，好像每吨只挣一两块钱，接回款项后，其还了李×4、韩×、李×5、张×4等人的欠款，这笔煤款就没了。
三、2012年12月至2013年1月间，金格公司与被害人张×1、史×签订合作经营煤炭协议，约定由张×1、史×出资，金格公司从北京金×恒业燃料有限公司（以下简称金×公司）购买煤炭，销往山东亚×能源有限公司（以下简称亚×公司），刘志伟向张×1、史×承诺每月给予该二人70万元的固定利润，并提供伪造房屋所有权证作抵押，分别骗取张×1人民币1300万元、史×人民币300万元，后将所骗钱款用于归还金格公司所欠债务。案发前，刘志伟以给付利润等形式给予张×1、史×共计人民币310万元，史×单独从刘志伟处追回人民币4700元。
2013年9月18日，刘志伟被北京市公安局房山分局查获归案。侦查机关从相关人员处扣押人民币11.5万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人张×1的陈述证明：2012年12月左右，刘志伟说从金×公司买煤卖到山东，差1300万元资金，问其是否投资，刘志伟给其看了他和金×公司签的买煤合同以及与山东公司签的卖煤合同。过了几天，刘志伟说投资1300万元不行，还得再投300万元，每月给70万元利润。其问史×愿不愿意投300万元，史×同意了。2013年1月，其和史×与刘志伟签订关于合作经营煤炭的协议，甲方为金格公司，乙方是其和史×，金格公司负责买煤卖煤，其出1300万元，史×出300万元，甲方保证每月回报乙方70万元，刘志伟将良乡拱辰北大街的商业楼抵押给乙方，还给了其一个姓宿的和一个刘志伟亲家的房产证，后刘志伟把他亲家的房产证拿走了，把刘自己名下房产证给了其。
2013年1月14日，张×3开车拉着其和史×、刘志伟到金×公司，刘志伟和金×公司的人谈买煤，其和史×在边上听着。谈完后，刘志伟让其和史×到附近的一个农商行，给了一个账号，其打了1300万元，史×打了300万元。打钱后，其和史×向刘志伟要金×公司的发票，刘志伟叫张×3去开票。过了一会儿，张×3拿一张票回来，让其和史×看，其和史×也没细看，张×3说发票得拿去金格公司入账。回到金格公司后，刘志伟开具1600万元的收据。
2013年2月，刘志伟没给利润。3月，刘志伟给了两个月利润140万元，又给了10万元损失费。4月，其向刘志伟要利润，刘志伟说在燕山电厂交了预付款。5月，刘志伟才给了两个月的利润140万元。刘志伟说生意不好做，把投资退给其和史×，但一直没退，说山东公司的钱没结回来。其和史×让刘志伟带着去山东看看，到潍坊后，刘志伟给一个男的打电话说煤款的事，其接的电话，对方称是山东公司老总，煤款确实没结，答应过十几天给。其提出去该公司财务，对方不同意。后刘志伟再也没给过利润，其和史×多次找他要，刘志伟说1600万元还了还高利贷，良乡拱辰北大街的商业楼已经抵押给别人，给其和史×的房产证也是假的。其和史×觉得被刘志伟骗了，就报了案。
其和刘志伟是通过曹×局长介绍认识的，当时说好每月从其和史×所得利润中各拿出5万元给曹×。刘志伟给其和史×打第一笔140万元，因为超过付款期限，刘志伟给曹×打了20万元，其中包括刘志伟给的10万元超期费用，曹×给了其和史×。刘志伟第二次付款时打了150万元，其中包括给曹×的10万元。后曹×将20万元辛苦费打给了其和史×。
其和史×在秦皇岛考察项目真伪时，在饭店见到两个人，刘志伟称对方是秦皇岛港口的处长和科长，还拿着走煤用船的单子。在其和史×向刘志伟追讨利润时，刘志伟说钱被石景山一个姓刘的占用着，那人还接了电话，承认确实占用了钱，让等三四天。其和史×还坐高铁去过山东潍坊，要求去收煤的单位，刘志伟说老总出门了，给对方打电话，对方也自称没在单位，承认欠刘志伟两船煤的款。
2、被害人史×的陈述证明：2012年12月左右，张×1说有一个买卖能赚钱，对方叫刘志伟，投资1600万元，他已准备1300万元。过了几天，其和张×1、刘志伟在刘志伟公司说这件事，刘志伟给其和张×1看了他和金×公司签的买煤合同以及与山东公司签的卖煤合同。2012年12月或2013年1月，其和张×1与刘志伟签订关于合作经营煤炭的协议，主要内容为刘志伟保证每月给其和张×170万元回报，将拱辰北大街商业楼抵押给其和张×1，还给了张×1两个房产证。2013年1月14日，刘志伟又给了其两个房产证，当天，张×3开车拉着其和张×1、刘志伟到金×公司，刘志伟和一个男子谈买煤，说钱准备好了，金×公司的人让打款。谈完后，刘志伟让其和张×1到附近农商行，其打了300万元，张×1打了1300万元。打钱后，张×3到金×公司拿了一张票，让其和张×1看，其和张×1也没注意看。
2013年2月，刘志伟没给利润。3月，刘志伟才给了两个月140万元的利润，还给了10万元违约费。5月，刘志伟又给了140万元。后刘志伟说生意不好做，6月底把投资和利润都给了。其和张×1向刘志伟要钱，刘志伟说山东公司的钱没结回来，其和张×1让刘志伟带着去山东，刘志伟带着到了潍坊。下火车后，刘志伟先给石景山一个姓刘的人打电话，后又给山东公司打电话，对方说没在单位。张×1让对方跟财会人员说说，去看看账结没结，对方不同意。在宾馆里，刘志伟说已有1300万元，9月15日之前肯定给钱。
2013年6月左右，其和张×1还要求刘志伟带着去秦皇岛港装船的地方看看，其和张×1、刘志伟、张×3一起去的，在饭店里，刘志伟打电话叫来两名男子，其中一个自称是秦皇岛港负责装船的。在去秦皇岛之前，刘志伟说利润给保定一个电厂买煤占用了，其和张×1、刘志伟、张×3去了电厂，对方说刘志伟的煤质量有问题，得降价，刘志伟不同意，就没结钱。其和张×1多次向刘志伟要本金和利润，9月10日左右，刘志伟说1600万元没做煤炭生意，还了高利贷，商业楼已抵押给了别人，房产证也是假的。其和张×1知道被骗，就报了案。案发前，其从刘志伟处单独拿过一次现金，但具体金额其没有数。
3、证人曹×的证言证明：其和刘志伟是邻居，和张×1也认识。其听刘志伟说金格公司从事煤炭、铁粉等业务，规模很大。2013年初，刘志伟说有一笔煤炭业务，让其问问张×1干不干，当时张×1手中的钱没方向投资，其就给张×1打了电话。见面后，刘志伟拿出一份合同，说每吨可以提5元，张×1觉得量大，收入还可以。后来的事其没参与，其见到史×，才知道他们谈妥投资1600万元。刘志伟给了张×1、史×4个月280万元利润后就不给了，张×1、史×一直找其查款的去向，和其一起到秦皇岛港查是否有这笔煤炭生意。在秦皇岛一个饭店，其见到两个人，刘志伟说是秦皇岛港务局主管船运的科长和一个职工，还拿着走船的下水单。张×1、史×和刘志伟合作成功后，给过其20万元好处费。2013年8月，其让儿子和外甥女给张×1账户打了20万元。
4、证人宿×的证言及提交的借条证明：2013年1月9日，刘志伟向其借房产证，说出国旅游办签证，用完就还给其。房产证上是其的名字，房产位置为北京市丰台区成寿寺××景园一区3-4×7号。
5、证人付×的证言证明：其是金×公司市场部经理。2013年1月14日，刘志伟和两三个人来金×公司，当时其要开会，让他们等着，开会回来他们已经走了。
6、证人张×3的证言证明：2013年，其开车拉着刘志伟、张×1，还有一个姓史的人去了金×公司，后到边上银行汇款。刘志伟叫其去金×公司拿收据，其回到车上将收据给了刘志伟。2013年7、8月，其和刘志伟、张×1、姓史的、曹×去了一趟秦皇岛，见到两名男子。从秦皇岛回来后，几个人还去了保定清苑一个发电厂，刘志伟和对方谈了煤的质量和价格，应该是刘志伟之前往电厂发过煤，对方说煤炭质量有问题，讨论之后再给结果。
7、证人刘×1的证言证明：其是亚×公司法人。2012年底左右，其通过朋友介绍与金格公司签订了一份每月1.5万吨的煤炭购销合同，其要求资金共管，对方不答应，就没有履行合同。其一直与中间人联系，就没见到金格公司的人。
8、证人秦×的证言证明：刘志伟将其住处抵押从银行借款150万元，刘志伟给过其50万元本金，其一直找刘志伟追款。2013年，刘志伟说从房山人手中借款1000多万元，他通过秦皇岛港务局运煤，主管货运科长到石家庄开会，让其找个朋友冒充港务局工作人员。其害怕刘志伟不还钱，就找朋友出面帮他圆了一下。
9、证人王×3的证言证明：其与刘志伟做过生意。2013年7、8月左右，刘志伟坐飞机来潍坊，说他在房山从两个人手中借款1000多万元，对方想过来核实，让以其公司的名义承认欠他煤款，其不答应，他要求帮忙周旋。过了两三天，刘志伟打电话说他带了两个人到潍坊，其说没办法见他们。刘志伟给其打电话，并将他的电话给了那两个人。刘志伟在电话中说从秦皇岛给其发了多少煤，其不好意思把刘志伟的谎话说漏了，就应付了一下。
10、张×1提交的关于合作经营煤炭的协议以及合作协议的补充协议载明：金格公司（甲方）与张×1、史×（乙方）约定合作经营煤炭，甲方每月从金×公司购煤15万吨，负责销售给亚×公司；乙方张×1出资1300万元，史×出资300万元；甲方保证每月回报乙方70万元；甲方将良乡拱辰北大街商业楼抵押给乙方，另加300平方米以上的房产证作抵押；合同执行期限自2012年12月20日至2013年12月31日，且载明返还本金，刘志伟代表甲方签字。另，双方还签订补充协议，约定刘志伟不能按时支付利润的违约金计算方式。
11、张×1提交的北京农商银行进账单、活期储户转账（交易回单）、收据、北京农商银行房山支行北潞园分理处出具的张×1、史×账户交易明细证明：2013年1月14日，史×、张×1北京农商银行账户分别转入金格公司北京农商银行账户300万元、1300万元；当日，金格公司向张×1、史×出具收到1600万元的收据，刘志伟作为收款人签名并加盖金格公司财务专用章。
12、北京农商银行房山支行出具的金格公司及张×3名下账户交易明细证明：2013年1月14日，金格公司北京农商银行账户转入北京市友×源建材商店账户160万元，转入大×公司账户123860元，转入李×6账户20万元，转入北京欣×信远建材厂账户25万元，转入北京中×福小额贷款有限责任公司账户30283.7元，转入金格公司中国工商银行账户300万元；同年1月15日，转入毕×账户12万元，转入涿州市深×发商贸有限公司账户335万元，转入金格公司中国农业银行账户700万元，转入张×3账户2万元；1月16日，转入蔡×账户3万元，转入北京诚信×源科贸有限责任公司账户18.4万元，转入北京安×平安消防设备有限公司账户60万元，转入张×4账户10万元，转入张×3账户13万元；1月28日，转入大×公司6.2万元。
13、中国工商银行北京西潞园支行出具的业务回单（付款）、业务回单（收款）证明：2013年1月14日，金格公司中国工商银行账户收到该公司北京农商银行账户转入的300万元后，于次日转入北京儒×风韵商务有限公司账户。
14、中国工商银行北京北潞园支行、北京农商银行房山支行北潞园分理处出具的协助查询财产通知书（回执）及附件证明：2013年4月26日，张×3向曹×2中国工商银行账户汇入20万元；同年4月28日，曹×2中国工商银行账户转入张×1中国工商银行账户10万元；10月8日，曹×2中国工商银行账户转入张×1北京农商银行账户账户10万元；10月26日，李×北京农商银行账户转入张×1北京农商银行账户10万元。
15、张×1、史×提交的X京房权证房字第0606×9号、000×9号、0605×8号房屋所有权证、北京市公安局房山分局出具的调取证据通知书、调取证据清单、北京市房山区房屋产权登记办公室出具的材料证明：北京市房山区房屋产权登记办公室经对张×1、史×提交上述房屋所有权证进行核查，发现机打内容字体与实际不符，装订及材质粗糙，填发单位加盖公章与实际不符，确认均系假证。
16、张×1提交的京房权证丰私成字第1541×0号房屋所有权证复印件证明：该房屋所有权证项下房产位于北京市丰台区××景园一区×号楼，所有人为宿×。
17、张×1提交的房屋转让协议、三方协议、合作合同书、补充合同等材料复印件载明：2013年9月14日，刘志伟将金格公司名下良乡拱辰北大街×号的商业楼转让给张×1、史×，转让价350万元，刘志伟承诺该商业楼无权利瑕疵、无抵押，有完全处置权。
18、张×1提交的煤炭购销合同复印件载明：金格公司从金×公司购入煤炭，销往亚×公司，合同有效期均为2012年12月18日至2013年12月31日。
19、亚×公司出具的材料证明：该公司与金格公司只签订过合同，并没有履行任何实质性的业务。
20、北京市公安局房山分局出具受案登记表证明：2013年9月14日，张×1报案称被刘志伟诈骗。
21、被告人刘志伟在侦查阶段的供述证明：2012年12月，其电话联系金×公司姓付的负责人，从金×公司买煤，会计高景云做了一份合同，盖好公司章，给金×公司传了过去。金×公司收到后，给其公司发了一份传真件。其找到刘×帮忙联系买煤客户，刘×说跟亚×公司联系好了。其记不清是先给亚×公司发的传真，还是亚×公司先发的。其当时在外面欠了很多钱，知道张×1有钱，觉得其没有那么大面子，想到曹×和张×1比较熟。其和曹×说有一个煤的买卖，一吨煤能挣12到13元，其手里没有那么多钱，让张×1出一部分。后张×1领着史×一起见面具体谈这事，其以金格公司名义与张×1、史×签订关于合作经营煤炭的协议，大致内容为金格公司每月向亚×公司销售15万吨煤，每月给张×1、史×70万元的利润，用良乡拱辰北大街的商业楼及300平米房屋作抵押。签完协议后，张×1、史×要求去金×公司。1月14日，其和张×3、张×1、史×到金×公司找到姓付的，他说要开会，其就把当时带的两条烟放在了桌子上。从金×公司出来，其和张×1、史×去了一家农商行，其把账号告诉张×1、史×，张×1打了1300万元，史×打了300万元。两三天时间里，其把该1600万元还了欠款。
2013年3月，其给了张×1、史×140万元。5月，其又给了张×1、史×140万元。因为晚给了几天，罚了10万元。张×1、史×又向其要钱，其说钱没回来，他们不相信，其说带他们去秦皇岛看看。其给秦×打电话，说借了两个朋友的钱做煤炭生意，让老秦帮着找人冒充秦皇岛港的工作人员，安排好后，其和曹×、张×3、张×1、史×一起去的秦皇岛。张×1、史×不断向其要利润，其说亚×公司还没结账，他们要求去亚×公司。其给王×3打电话，让他冒充亚×公司的人，就说欠其公司的钱。其带着张×1、史×坐火车到潍坊，给王×3打电话，张×1接完电话说对方没在公司。从山东回来后，张×1、史×不断向其要利润，其就编瞎话骗他们。到9月，其说了实话，钱根本就没做煤炭生意，都还了高利贷。第二天晚上，史×一个人去其住处，从给其包里拿了4700元。其抵押给张×1、史×的房产证，除宿×的那个是真的，其余都是假的。
另，本院还对下列经庭审举证、质证的证据予以确认：
1、被告人刘志伟在侦查阶段的供述证明：金格公司的股东有其和孙×、刘×2，他们两人对公司经营状况不了解，按照当时政策，股东必须是三个人。
2、证人刘×2的证言证明：其是金格公司挂名的股东，当时办理工商执照需要三个人，其父亲刘志伟让其挂了个名，其从未参与过公司的经营管理。
3、证人张×4、刘×3、李×4、刘×4、李×6、李×5、韩×、赵×的证言及张×4提交的协议书、刘×3提交的借条、李×6提交的股金证复印件、借条、赵×提交的还款协议、宿×提交的收据证明刘志伟在金格公司经营期间对外借款及归还情况。
4、从北京市工商局档案管理中心调取的金格公司工商登记资料证明：金格公司成立于1998年9月，法定代表人刘志伟，性质为有限责任公司，经营范围包括销售煤炭、矿泉水等。
5、十堰市日×贸易有限公司、平山县敬×冶炼有限公司、北京通达×丰科贸发展中心出具的证明及提交材料证明金格公司与以上公司签订协议及履行情况。
6、从北京市房山区国家税务局调取的金格公司税务登记证及纳税记录证明：2005年12月1日至2013年11月1日间，金格公司应纳税、应补退税总额均为2786155.28元。
7、北京市公安局房山分局出具的立案决定书、拘留证、逮捕证、到案经过等法律手续证明：2013年9月18日，北京市公安局房山分局对刘志伟案立案侦查，并于当日将刘志伟抓获归案，后对刘志伟依法采取了强制措施。
8、北京农商银行房山支行出具的协助冻结财产通知书（回执）证明金格公司在该行开设的银行账户被冻结的情况。
9、案款收据证明：在案扣押现金人民币11.5万元。
10、常住人口简要信息表证明被告人刘志伟的身份户籍情况。
本院认为：被告人刘志伟作为北京市金格物资有限公司的法定代表人和实际经营人，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人钱款，其行为已构成合同诈骗罪，且犯罪数额特别巨大，依法应予惩处。刘志伟以公司名义实施犯罪，违法所得归公司使用，依法应认定系单位犯罪。北京市人民检察院第二分院指控刘志伟犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。关于被告人刘志伟及其辩护人所提刘志伟系初犯，且系单位犯罪，到案后能如实供述犯罪事实，建议对刘志伟从轻处罚的意见，经查证属实，本院予以采纳。关于被害人张×1、史×及各自委托的诉讼代理人所提刘志伟未能如实供述诈骗张×1、史×的犯罪事实，应从重处罚的意见，经查，刘志伟到案后如实交代了虚构合作经营煤炭生意，在签订、履行合作协议过程中骗取张×1、史×钱款的经过，庭审中对该起犯罪事实亦予以供认，故被害人及其诉讼代理人的上述意见缺乏事实根据且无法律依据，本院不予采纳。本院根据被告人刘志伟犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二百三十一条、第三十条、第三十一条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第五条之规定，判决如下：
一、被告人刘志伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月18日起至2028年9月17日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）。
二、继续追缴违法所得发还被害单位迁×市金宝商贸有限公司及被害人梁×、张×1、史×。
三、在案冻结北京市金格物资有限公司北京农商银行账户（账号：×××）内的钱款以及扣押的人民币十一万五千元并入判决主文第二项执行；随案移送的中华人民共和国房屋所有权证五本，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"再审申请人临颍县邮政局（以下简称邮政局）与被申请人卢根法、原审被告中国邮政储蓄银行有限责任公司临颍县支行（以下简称邮政银行临颍支行）储蓄存款合同纠纷一案民事裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2015-06-13\\\\\",\\\\\