安徽省灵璧县人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)皖1323刑初754号
公诉机关安徽省灵璧县人民检察院。
被告人孙振坤，男，1965年3月8日出生于安徽省灵璧县，汉族，初中文化，农民，住灵璧县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年7月26日主动到灵璧县公安局经济犯罪侦查大队投案，次日被该局刑事拘留，同年8月31日被灵璧县人民检察院批准逮捕，次日被灵璧县公安局执行逮捕，现羁押于灵璧县看守所。
辩护人朱邦兴，安徽山石律师事务所律师。
灵璧县人民检察院以灵检刑诉〔2017〕702号起诉书指控被告人孙振坤犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年2月2日公开开庭审理了本案。经灵璧县人民检察院建议补充侦查，本院决定延期审理。灵璧县人民检察院指派检察员张攀登出庭支持公诉，被告人孙振坤及其辩护人朱邦兴到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
灵璧县人民检察院指控：被告人孙振坤于2016年7月6日在深圳市善心汇文化传播有限公司开设的网站注册为会员，会员号为szk98866。之后被告人孙振坤以购买产品，高额回报为诱饵，向他人宣传推广该网站并发展下级会员。经过宣传推广，被告人孙振坤在该网站会员级别升级为A轮功德主，会员层级数13，下线层数11，下线人数1301。被告人孙振坤通过发展下线提现个人管理奖93340元，账号内剩余个人管理奖29254元。
公诉机关认为，被告人孙振坤以购买商品等经营活动为名，要求参加者以出资获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员数量作为返利骗取财物，扰乱社会经济秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪，提请本院依法判处。
被告人孙振坤对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪主要事实和罪名没有意见，但提出：1、他只直接发展了25人，他会员号下的层级数及人数是系统自动生成的；2、媒体对善心汇有宣传，他的下线会员均是自愿加入的，他没有欺骗。
辩护人对公诉机关指控被告人孙振坤犯组织、领导传销活动罪罪名不持异议，但提出：1、公诉机关指控被告人孙振坤下线会员1301人事实不清，被告人孙振坤只应对自己直接发展的下线人员负责，不应认定为情节严重；2、被告人孙振坤在组织、领导传销活动中是受他人指挥管理的，起次要辅助作用，应认定为从犯；4、被告人孙振坤具有自首情节；5、被告人孙振坤主动退还部分下线会员的经济损失。综上，建议对被告人孙振坤从轻或减轻处罚。
经审理查明：深圳市善心汇文化传播有限公司于2013年5月24日注册成立，张某某任该公司法定代表人、执行董事、总经理。后该公司以扶贫济困、均富共生为名，在善心汇网站成立善心汇共享互助系统，不断发展会员，吸收资金。
新加入会员在系统上注册为会员后，需要300元人民币购买善种子激活账户，100元人民币购买善心币进行排单布施（赠与）、受助，赚取布施和受助的差额，同时会员还可以通过发展下线会员提取第一代、第三代、第五代会员布施金额不同比例的提成，该提成的百分之五十可以提现，余下百分之五十可以在深圳市善心汇文化传播有限公司设立的深圳市慧尚品爱购电子商务有限公司商城上消费。
会员通过向公司购买一定数量的善种子，发展一定规模的下线会员等方式可以从普通会员晋升为A轮功德主、B轮功德主、A轮服务中心、B轮服务中心、C轮服务中心，后即可以折扣价格购买善种子、善心币，再转卖给下线会员，从中赚取差价。
2016年7月6日被告人孙振坤经他人介绍在善心汇共享互助系统注册为会员，会员号为szk98866。后被告人孙振坤通过口头和手机发送微信的方式向他人宣传善心汇不仅能做善事还能赚钱，直接推荐赵某某、杨某某、邱某某、杨某某、张某某、杨某某、马某某、刘某、杨某等人加入，后赵某某、杨某某等人又发展下线人员加入。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人孙振坤属于A轮功德主，其账户在整个会员网络中处于第13层，其下级网络有11层，1301个会员账号，该账户完成31次赠与，累计248000元，21次受助，累计339900元。截止2017年7月24日，已支出善种子1078个，剩余善种子11个，已支出善心币5418个，剩余善心币27个，已支出善金币111006个，剩余善金币13918个，管理钱包已支出93340元，管理钱包剩余29254元。
2017年7月26日被告人孙振坤主动到灵璧县公安局经济犯罪侦查大队投案。
2017年7月27日灵璧县公安局侦查人员扣押被告人孙振坤在组织、领导传销活动时使用的白色OPPO手机一部、黑色TCL手机一部。
另查明：案发后被告人孙振坤家人分别退还被告人孙振坤下线会员刘某、杨某人民币3000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证明:
一、物证
白色OPPO手机一部、黑色TCL手机一部证明，经被告人孙振坤辨认无误，证明被告人孙振坤组织、领导传销活动时使用的手机情况。
二、书证
（一）灵璧县公安局朱集派出所出具的《户籍证明》证明，被告人孙振坤的姓名、年龄、住址等自然状况。
（二）灵璧县公安局经济犯罪侦查大队出具的《到案经过》证明，被告人孙振坤投案的时间、地点及经过等情况。
（三）灵璧县公安局朱集派出所出具的《前科证明》证明，被告人孙振坤无违法犯罪前科。
（四）《孙振坤在善心汇会员系统中会员数量、层级关系明细表》证明，被告人孙振坤发展下线会员信息、数量及层级的情况。
（五）《孙振坤下线直属会员名单》证明，被告人孙振坤直属下线会员的情况。
（六）《孙振坤赠与已完成明细》、《孙振坤受助已完成明细》证明，被告人孙振坤在善心汇平台赠与及受助的情况。
（七）《中国农业银行银行卡交易明细清单》证明，被告人孙振坤在善心汇平台注册会员时登记银行账号的交易情况。
（八）《孙振坤个人管理奖支出明细》证明，被告人孙振坤在善心汇管理平台提取个人管理奖的情况。
（九）《立案决定书》证明，湖南省永州市公安局对张某某、唐亚双等人组织、领导传销活动案立案侦查的情况。
（十）深圳市善心汇文化传播有限公司的登记注册材料证明，该公司的登记注册情况。
（十一）《扣押决定书》、《扣押清单》证明，侦查人员从被告人孙振坤处扣押手机两部的情况。
（十二）刘某、杨某出具的《证明》证明，被告人孙振坤妻子邱某某分别退还给刘某、杨某人民币3000元。
三、鉴定意见
湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第353号《司法鉴定意见书》证明，被告人孙振坤在善心汇会员系统中会员号szk998866的赠与、受助、级别、下线层级、下线会员及其管理钱包支取的情况。
四、证人证言
（一）赵某某证言证明，她在一个微信群（群名为学习、交流群）中看到孙振坤经常发一些善心汇的宣传材料，后她就找到孙振坤想加入善心汇，孙振坤就直接推荐她，并给她发了一个网站链接。她就按照这个网站的链接在善心汇网站上注册会员了。后她从孙振坤处购买了善心种，钱是孙振坤垫付的，孙振坤就将她的善心汇账户激活了。她就直接推荐了马某某、赵某某、王某某、宋某等17人加入，另外她还用亲戚邻居的身份证、银行卡信息注册了47人，但这47人有的没有激活，有的激活也是她自己投钱激活的。她发展的会员有时给孙振坤钱，是她从她的农业银行卡转账给孙振坤的农业银行卡账户内的。
（二）杨某某证言证明，2017年4月份，孙振坤给他介绍善心汇好，并给他网址，他就注册投资成为会员了。注册会员后需要投资300元钱购买黄花梨树种子激活账号。后孙振坤给他垫付了300元激活款，他的账号激活了。他的账号激活后，他推荐薛某（他妻子）、杨某某（他儿子）、尹某某、柴某某、张某某、程某某六人加入。
账户激活后推荐一个人网站送一个善心币（如果购买需要100元人民币）。他就在善心汇网站消耗了一个善心币进行匹配，网站在7-14天内进行匹配，并给他一个对方的银行账户，让他向对方账户转款3000元人民币进行捐赠，并将汇款凭证上传善心汇网站，对方确认收款后，他的投资结束后，可以获得一次受助权，也是通过网站进行自动匹配，并他的银行账户发给对方捐赠者，对方将3000元捐赠款打入他的银行账户，另外网站给他补助900元人民币，即他就能获利900元。他共在善心汇网站捐赠两次，受助一次。他推荐的人也进行捐赠，他才能获得管理奖和一定数量的善心币。
（三）邱某某证言证明，他经孙振坤介绍参加善心汇组织，并投资3000元，亏本1000元。
（四）杨某某证言证明，孙振坤建了一个宿州善心汇微信群，经常在群里发善心汇的宣传材料。后孙振坤推荐他加入，他的注册费用都是孙振坤出的，后他在善心汇投资4次，每次3000元人民币，也受助3次，每次3900元，共计11700元。他投资善心汇后，孙振坤又让他找人加入善心汇，并说介绍一个人加入，他可以获得投资额的百分之六，其中百分之三可以提现，另外百分之三可以在善心汇商城上买东西。他碍于情面就用他侄子杨某某的身份证在善心汇网站上登记了账号，杨某某的激活费是他通过微信转账给孙振坤的。后他用杨某某的账号投资4次，每次3000元，受助3次，每次3900元。
（五）张某某证言证明，孙振坤介绍她和她丈夫张某某加入善心汇，但通过上线购买300元的善心种子进行账户激活，他们的激活费都是孙振坤送的没要钱。她用她的账户共投资33000元，回收39000元，加上她最后一次投资，没有回收，共获利3000元。善心汇组织没有真实的商品交易就是纯粹的资金互助。
（六）杨某某证言证明，孙振坤给他介绍善心汇好，能赚钱。后他就在孙振坤的推荐下在善心汇网站上注册了账号，但该账号需要花300元购买一个善心种子激活，孙振坤就给他垫付300元的激活费。账号激活后，他共投资了15次，每次3000元，共计45000元，受助15次，共计54600元，共计获利9600元。后他用他妻子武云梅的身份信息在善心汇网站上注册了一个账号。投资善心汇可以通过赠与受助赚取差额，发展下线可以获得个人管理奖。他没有获得个人管理奖。
（七）马某某证言证明，2017年3月份，她丈夫邱某某用她的身份证在善心汇网站上注册账号进行投资。她的账号注册推荐人是孙振坤。邱某某用她的账号投资四次，每次3000元，共计12000元，受助4次，每次3900元，共计15600元。
（八）沈某证言证明，2016年11月6日，经孙振坤介绍加入善心汇组织，是孙振坤用他的身份信息在他家电脑上帮他注册的账号，他的账号激活费及排单费用都是孙振坤帮他垫付的。他在善心汇平台进行了10次投资，每次3000元，共计30000元，受助9次，获利5700元。后他又推荐他的妻子郑某某、儿子沈某某、女儿沈某某加入善心汇。
（九）邱某某证言证明，孙振坤给他介绍善心汇好，能赚钱。2016年10月24日孙振坤用他的身份信息在善心汇网站上注册了一个账号，注册的费用都是孙振坤垫付的，开始时孙振坤用他的账号投资。后他接着在他账号上投资。他共投资了13次，每次3000元，共计39000元，受助13次，共计46800元，共计获利7800元。投资善心汇可以通过赠与受助赚取差额，发展下线可以获得个人管理奖。他没有推荐其他人加入。
（十）刘某证言证明，她是经孙振坤推荐于2017年3月9日加入善心汇组织，是孙振坤帮她注册的，注册的费用都是孙振坤垫付的。她共投资了3次，共计9000元，受助2次，共计7800元。投资善心汇可以通过赠与、受助赚取差额，发展下线可以获得个人管理奖。她没有推荐其他人加入。
（十一）陈某、马某某、马某某、张某某、陈某、朱某、马某某、邱某某、张某、王某、王某、张某某、张某、程某某、程某某证言均证明，经孙振坤推荐加入善心汇组织，在善心汇平台投资、受助、获利及善心汇组织的经营模式等情况。
（十二）谢某某、岳某某、赵某某、宁某某、赵某某、赵某某、邱某某、张某某、冯某证言证明，经孙振坤的下线会员赵某某等人介绍加入善心汇组织，在善心汇平台投资、受助、获利及善心汇组织的经营模式等情况。
五、被告人供述
（一）同案人张某某供述证明，2013年5月24日他注册成立深圳市善心汇文化传播有限公司，初衷是想通过社会问题和社会底层的人进行互动交流，提供平台，收取会员费。2015年底，他开始招聘技术人员开发网络互助平台。2016年4月善心汇官方网站正式上线进行内部测试，开始接受会员注册激活，当天燕某某、宋某某、刘某某等五人在善心汇官网上注册为会员并每人以五折的价格购买了3万元160个善心种，成为第一批A轮服务中心，之后他继续发展A轮服务中心。A轮服务中心在善心汇中就是宣传推广员，善种子、善心币的销售代理商，主要通过发展会员扩大善心汇规模，增加善心汇获利。2016年5月28日善心汇共享互助系统正式上线运营，分为贫困、小康、富人、德善、大德五个社区，新入会会员只能从贫困、小康社区做起，通过发展会员获得可以提现的社会管理奖累计金额达到2.5万元可以参与富人社区，在富人社区的赠与金额数与管理奖钱包内可以提现奖金需要达到2：1的比例。德善社区、大德社区的参与资格以此类推。善心汇会员需要向公司购买一定数量的善种子可以成为功德主和服务中心，其中服务中心分为A轮服务中心、B轮服务中心、C轮服务中心，功德主分为A轮功德主、B轮功德主。成为服务中心和功德主后可以享受最初折扣向公司购买善种子、善心币，向五代以内下线会员销售，赚取差价。
善心汇是打着扶贫济困、均富共生的口号，虽然规定不收取注册费，但以300元的价格卖善种子给客户激活账户，变相收取费用，同时还以100元的价格卖善心币给客户用于赠与和受助。赠与就是会员在善心汇互助系统里的投资，受助就是会员在善心汇互助系统里投资后得到的回报，受助比赠与高出来的金额就是互助系统的收益率。他还通过会员之间赠与、受助相互打款的时候，扣留一部分作为管理奖。会员可以用管理奖抵扣慧尚品爱购商城上的商品，不仅带动商品的销售，还可以让会员感觉获利了，让会员帮着宣传，吸引更多的人加入善心汇。
善心汇会员获利的方式有：通过善心汇系统赠与、受助赚取差额；以五折价格批发善种子、善心币销售给下线会员赚取差价；通过发展下线会员，在下线会员进行赠与、受助时获得一定比例的管理奖。
善心汇系统内会员的受助金额高于赠与金额，只有后续会员继续加入才能支撑前期会员的盈利，随着会员数量增加，交易次数越来越多，资金缺口越来越大，截止案发前，资金缺口总计有100亿左右，他也无法弥补该缺口。该系统本质就是网络传销，靠拉人头入会和发展下线来获取利益。
（二）同案人燕某某供述证明，他与张某某是朋友。2015年张某某要建立一个立体式的资金盘，说能赚钱，但张某某没有钱投资，他就用他的房产证抵押贷款陆续给张某某一二十万。张某某拿到钱后就找人研发系统。2016年四五月份，张某某告诉他可以先做善心汇资金盘的最上层即服务中心，相当于省级代理商，服务中心交完钱后就可以到系统上挂单，并给他注册了1号服务中心，让他去找人加入，并说以后的开发费用就有了。后他和张某某就分别找了黄某某、刘某某、刘某某、宋某某等人做第一轮服务中心，并交了十几万的费用，研发系统又能动起来了。2016年5月28日善心汇资金盘正式开盘了。系统运行之初，他与黄某某、刘某某、刘某某、宋某某等人成为第一批会员即A轮服务中心。新会员加入必须通过老会员推荐加入，实行实名制注册，凭身份证进系统注册发放会员账号，每个身份证只能注册一个账号，然后到服务中心缴纳300元钱购买善种子激活账号。账号排单还需要缴纳100元钱向服务中心购买1-4个善心币，会员可以在特困区、贫困区、小康区、富人区、德善区布施（即投入资金），同时购买1-4个善心币，在各种选择的社区排队等候配对，配对成功后往会员账号内打款，等到善心汇系统网站匹配成功受助人后，将受助人的银行账号告知该会员，等该会员往指定银行账号打款成功后就完成一次布施。布施成功后该会员就会成为受助对象，等待其他人向其布施了。每个会员发展一名会员就获得发展下线会员排单金额百分之六的奖励，一半现金一半系统积分，等待发展第一代新会员配对成功打款之后就会对老会员发放管理奖，实行隔代奖励。会员排单的善心币100元一个，需要从功德主、服务中心逐级代理那购买，功德主、服务中心购买善心币可以享受一定的折扣。
会员注册缴纳300元善种子钱及100元善心币钱由会员打入服务中心账户，服务中心按照自己的级别扣除自己的提成后，再打入张某某公司设立的专门账户。
系统运行一段时间，发展的会员很多了，张某某要组织会员到三亚学习考察，并说善心汇资金盘是虚的，要有实体产业支撑，形成虚拟加实体的方式才能运行长久，就让他到三亚负责接待，带会员旅游，介绍他们公司的产业。后张某某说光介绍不行，还要把他们公司的文化融入进去。他就与张某某一起编写完善一些扶贫济困宣讲材料，给会员上课，来扩大公司影响，吸收更多会员加入。
他认识到善心汇就是传销组织，他参与善心汇组织的行为害了很多人。
（三）同案人曹某某供述证明，2016年9月份，他找到张某某，想到张某某的深圳市善心汇文化传播有限公司上班，张某某同意后，他于2016年10月份就到张某某公司担任商务部长。后张某某给他说公司有个善心汇会员管理平台，在该平台注册成会员后，在资助其他会员的同时，自己也能获得一部分受益。他也想多赚点钱，就在其他会员的推荐下，用自己的身份信息在善心汇会员管理平台上注册了会员，并向管理平台购买价值300元的善种子激活账户，然后进行排单布施，需要消耗价值100元的善心币，等系统自动匹配成功后，他就将3000元的资助款转账给受助者，等平台认可后，他就可以在受助区发布受助信息，受助金额是布施金额的130％即3900元，等系统自动匹配成功后，布施者就会给他转账3900元，除去消耗的善心币，每一轮布施受助，他可以受益800元。
他推荐下线会员应该有二三十人，这二三十人再发展下线，他的下线人数共有300多人。他推荐下线的目的是为了从下线布施中拿到管理奖。
善心汇管理平台按布施金额和受益率分为贫困区、小康区、富人区、德善区、大德区。
善心汇会员等级有高级会员、普通会员。高级会员有服务中心和功德主，其中服务中心分为A轮服务中心、B轮服务中心、C轮服务中心。他只是普通会员。
深圳市慧尚品爱购电子商务有限公司（慧尚品公司）是由善心汇公司控股的子公司，他是该公司法人，负责公司运营，但只占该公司百分之一的股份。慧尚品公司提供电子商务平台上架货物供善心汇会员购买，平台刚构建的时候，他们通过微信发送链接和说明，向善心汇会员宣传，购买商品时善心币能折抵一部分人民币，达到消耗善心币和优惠购物，以最终达到吸引和留住善心汇会员的目的。
（四）同案人陈某供述证明，2016年12月2日她到慧尚品公司任总监理助理及行政部经理。该公司是善心汇公司全额投资的子公司，曹某某是法人代表、总经理。她的主要职责是协助总经理曹某某的日常工作、商务行程安排及公司的行政方面工作。慧尚品公司的领导经常出去给善心汇会员讲课，介绍企业入驻商城，如何加盟的内容。
进入善心汇网站，输入个人信息，注册账户成功后就可以成为善心汇会员，需要300元现金购买善种子激活账户，然后就以布施者的身份布施给受资助者，受资助者是善心汇平台匹配的，匹配成功后，布施者必须在21小时之内把钱通过支付宝或者银行账户打款给受资助者，每布施一次，布施者的身份就变成受资助者，可以接受别人的资助，就可以盈利了。善心汇布施分为五个区域，分别为贫困社区、小康社区、富人社区、德善社区、大德社区。
她也是善心汇的会员，在善心汇贫困社区布施3000元3次，每次受益30％，共计2700元，除去每次布施购买善心币100元钱及激活账户购买善种子300元钱，盈利2100元；在小康社区布施30000元1次，收益6000元，除去购买两枚善心币200元，收益5800元。她还发展下线布施获得管理奖及自己布施返利奖共计1800元现金及2200元善心币。
她认为张某某、曹某某成立慧尚品公司并推出购买平台，是为了拉拢善心汇会员，并绑架会员在平台上消费。善心汇公司没有真正的实体公司支撑，就是靠发展会员、收取善种子、善心币的费用及会员的投资来维持公司运营所需要的资金。善心汇高级会员通过发展下线，收取下级会员排单布施的管理奖来获取高额收入。这种看似高额收益回报的背后，实际上一种拆东墙补西墙的行为，一旦没有新会员加入，资金链就会断裂，公司就会出现崩盘，这就决定越早加入的会员获取的利益就越大，较后加入的会员获取的利益就越少，底层会员就会成为亏损者。
（五）被告人孙振坤供述证明，善心汇的全称是深圳市善心汇文化传播有限公司。法定代表人是张某某。2016年7月他通过互联网搜索善心汇相关情况，然后搜索到善心汇微信群的链接，他就加入该微信群，然后一个微信名为飞的人（真实姓名为倪某某，大连人）给他发一个推荐链接，他就按照这个推荐链接进入善心汇网站，并在网站上填写他的个人信息注册为善心汇会员。后倪某某就和他联系说在善心汇平台上操作需要花300元钱购买一个善心种子进行激活，花100元钱购买一个善心币进行挂单。他就按倪某某提供的银行卡号，通过他的农业银行账户给倪某某转了400元钱，倪某某就将他的会员账号激活并在他的账号里给他转了一个善心币。
成为善心汇会员后可以在善心汇贫困社区、小康社区、富人社区、德善社区、大德社区选择捐赠（投资），每个社区的捐赠额、回报率是不同的。每次捐赠需要花100元钱购买一个善心币，在捐赠页面上挂单，挂单成功后，善心汇平台在7-14天内匹配一个银行账户，他就需要向该银行账户转入相应的捐赠额，待对方确认后就获得一次受助的资格，再在善心汇平台上挂单匹配，7-14天后善心汇平台就将他的银行卡号发给匹配的对方，对方再按照他提供的银行卡进行捐赠。如此反复。
投资善心汇的收益一是通过捐赠、受助从中获取差额，二是通过发展人员加入善心汇平台获取个人管理奖。最开始个人管理奖是从发展第一、三、五代会员中获取，比例分别为3％、2％、1％，需要会员布施成功，且是后台自动生成的，发展第二、四代人员存在，但不能获得管理奖。后公司变更只能第一代获得管理奖。
他在贫困社区选择2000元捐赠6次，收益比是40％，选择3000元捐赠9次，收益比是30％，后在小康社区选择30000元捐赠5次，收益比是20％，共收益69500元。
后他建了一个宿州善心汇微信群，并在群里发善心汇公司做的资料、视频，宣传推广善心汇。
他直接推荐杨某某、杨某某、马某某、马某某等25人加入善心汇组织，另外他还用他周边人的身份、电话、银行卡信息在善心汇上注册会员，但身份证、银行卡还是本人保管，他注册会员赚到钱就让其本人到银行把钱取出来给他，然后他给100至200元不等的好处费。他在善心汇发展下线超过五层，第一层是64人。他总共获得个人管理奖91000多元，提现到他的银行卡有54000元左右，剩余的还在平台上。
善心汇会员的级别从高到低分别是A轮服务中心、B轮服务中心、C轮服务中心、A轮功德主、B轮功德主、普通会员。普通会员晋升为B轮功德主，需要向公司缴纳30000元，公司给120个善心种，直接推荐激活至少5人；普通会员晋升为A轮功德主，需要向公司缴纳50000元，公司给120个善心种，直接推荐激活至少10人或者五代以内推荐激活至少50人；B轮功德主晋升为A轮功德主，需要向公司缴纳20000元，公司给120个善心种，直接推荐激活至少10人或者五代以内推荐激活至少50人。服务中心的级别他没有做到，如何晋升他不知道。
2017年2月份，他五代以内推荐的人员达到50人了，向善心汇公司转账50000元，善心汇公司就将他晋升为A轮功德主。
他对湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定他的账户在善心汇整个会员网络中处于第13层、下线会员层级11层，下线会员1301个，共完成31次捐赠，累计248000元，21次受助，累计339900元，截止2017年7月24日，已支出善种子1078个，剩余11个，已支出善心币13918个，管理钱包支出93340元，剩余29254元没有意见。
他自己及他用别人身份信息在善心汇平台注册等操作都是在他家用他的手机操作的，开始是用黑色的TCL手机，后来是用白色的OPPO手机。
关于辩护人提出公诉机关指控被告人孙振坤下线会员人数为1301人事实不清，不应认定为情节严重的意见。经查，公诉机关针对提供被告人孙振坤供述，证人赵秀华、杨某某、杨某某等证人证言，湖南省鉴真司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》能证明，被告人孙振坤直接、间接发展下线会员1301个，超过120人的事实清楚，应认定情节严重，故辩护人该辩护意见，本院不予采纳。
本院认为：被告人孙振坤经他人介绍加入善心汇网络传销组织，直接或间接发展参加传销活动人员累计超过120人，对传销活动的实施，传销组织的扩大等起关键作用，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。本案系共同犯罪，被告人孙振坤在共同犯罪起次要辅助作用，系从犯，且案发后能自动投案，如实供述自己的主要罪行，系自首，依法予以减轻处罚。辩护人合理辩护意见，本院予以采纳。根据本案的事实、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人孙振坤犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月26日起至2020年7月25日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人孙振坤作案工具黑色TCL手机一部，白色OPPO手机一部，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 徐 萍
审 判 员 卓 艳
人民陪审员 卢书江
二〇一八年四月十二日
书 记 员 陈婉君
附：本案适用相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。