广东省江门市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）江中法刑二初字第3号
公诉机关广东省江门市人民检察院。
被告人徐辉鸿，住广东省江门市新会区，工作单位新会区个体经营手机和汽车销售，于2013年10月25日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于新会区看守所。
辩护人谢启明，广东铭建律师事务所律师。
辩护人陈焕年，广东高拓律师事务所律师。
被告人徐辉鸿犯诈骗罪一案，由广东省江门市人民检察院于2014年12月26日以江检公二诉（2014）22号起诉书，向本院提起公诉。经本院审查，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2015年1月27日和2015年10月20日公开开庭进行了审理。广东省江门市人民检察院指派检察员林文礼出庭支持公诉，被告人徐辉鸿及其辩护人谢启明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
广东省江门市人民检察院指控：2013年3月至9月期间，被告人徐辉鸿在没有实际经营手机、汽车生意能力的情况下，隐瞒只能以市场价格购得手机、汽车的真相，以获取高利润、高回报等利诱，采取高买低卖的手段，诈骗林某丁等18各被害人货款、投资款。至案发时止，被告人徐辉鸿累计收取货款、投资款合计共人民币125492210元，给付被害人总价值约人民币7500多万的手机、汽车等货物，造成被害人损失金某合共人民币5000多万元。被告人徐辉鸿明知亏损经营，仍然大肆挥霍被害人的货款、投资款，包括以自己或家人名义购买汽车合共人民币800多万元以及购买房产等。2013年9月30日，被告人诈骗被害人黄某甲汽车货款后携带人民币20多万元潜逃。
为指控上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了以下证据：1.被害人林某丁、林某丁洪、陈某丙威、杨某乙、区某添、陈某丙伟、梁某戊、王某乙、陈某丙、梁某己、何某甲、梁某庚、梁某辛、许某甲、王某丙、阮某甲、黄某甲、梁某壬等人的陈述；2.证人张某甲、梁某甲、谢某、梁某戊、朱某甲等人的证言；3.相关书证；4.被告人徐辉鸿的供述；5.其他证据材料。
公诉机关认为，被告人徐辉鸿无视国家法律，诈骗他人财物，数额特别巨大，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐辉鸿能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。
被告人徐辉鸿对公诉机关指控其的犯罪事实和罪名无异议并认罪，请求公平公正的认定其犯罪数额，作出公正判决。
被告人徐辉鸿的辩护人认为：1.被告的认罪态度很好，确有悔改表现，被告在归案后，能够主动、如实的交代自己的犯罪事实，认罪态度较好，依法可以酌情从轻处罚；2.被告系初犯，此前没有任何违法犯罪记录，可以从轻处罚；3.被告及家属愿意尽力赔偿受害方的经济损失，以表明其悔罪态度，依法可以酌情从轻处罚；4.被告的小孩刚满一岁，妻子又没有工作，家庭经济来源全部由被告承担，恳请法院体谅被告的家庭情况，依法对被告从轻处罚；5.对最终认定的犯罪金某应该以被告人实际交付的货物市场价值为准而不能以交易金某为准。综上，请求法庭对被告人予以从轻处罚。
经审理查明，2013年3月至9月期间，被告人徐辉鸿在没有实际经营手机、汽车生意能力的情况下，隐瞒只能以市场价格购得手机、汽车的真相，以获取高利润、高回报等利诱，从广州等市场上购买手机、汽车等货物，然后以低于市场价将上述货物卖给林某丙和梁某丑等人，诈骗梁某丑等14名被害人货款、投资款，林某丙及相关被害人低价从徐辉鸿处购买货物后转卖给第三人获利。至案发时止，被告人徐辉鸿累计收取货款、投资款合计共人民币125492210元，给付被害人总市场价值约人民币9168.5271万元的手机、汽车等货物，造成被害人损失金某合共人民币3380.6939万元。被告人徐辉鸿明知亏损经营，仍然大肆挥霍被害人的货款、投资款，包括以自己或家人名义购买汽车以及购买房产等。2013年9月30日，被告人诈骗被害人黄某乙的汽车货款后逃至云南。2013年10月23日，梁某丑、黄某乙等人前往云南向徐辉鸿追讨货款，并于次日将徐辉鸿带往开平，2013年10月25日，公安机关在开平将徐辉鸿抓获。
上述事实，有以下经庭审质证的证据证实：
（一）证人证言及相关书证
1、证人张某乙的证言证实，其从2013年7月开始帮徐辉鸿从4s店购买51辆汽车，以正常价格交易，只是发票价一般都是比实际价格低10%左右。其经营会城洪城信息部，其是经其的朋友麦龙辉介绍认识徐辉鸿的，后来其介绍他买过两辆二手车，大约在三个月前（2013年7月），他开始找其帮忙在4S店购买汽车和上牌。
购买汽车情况：徐辉鸿找其帮忙买过的车其全部都有记录，总共51辆车，其中有4辆车还没上牌没有交车，其他的全部已经交车给徐辉鸿了。这51辆车都是在广州、深圳、佛山、中山、东莞、江门和新会的4S店购买的。这些车的详细资料、售价、上牌费用、牌号、入户等资料其那里没有，其上好牌后都是给回车主。这些车入到很多人名下，徐辉鸿都提供了车主身份证，应该其那里有大部分的资料留存。其帮徐辉鸿购买的这些汽车的发票价一般都是比实际价格低10%左右，其不清楚徐辉鸿对实际购车的车主的价格是多少。
这些车的交易过程大多数是通过电话联系，有时也通过微信联系。通常是徐辉鸿告诉其需要的车辆型号叫其报价，其联系4S店了解价格后告诉他，定下来后其就直接去到4S店等徐辉鸿将钱汇到其的账户，然后其就刷卡支付后提车走，都是请板车运回来，回来其帮忙上好牌后就交给徐辉鸿。
最后订车情况：徐辉鸿最后向其订车应该是10多天前（9月20日），一次订了两辆CRV和一辆凌志ES250。其不清楚徐辉鸿有何销售渠道在短短三个月销售51辆车。徐辉鸿还欠其19万的上牌费用，包含保险。
徐辉鸿失踪情况：其找不到徐辉鸿，10月1日开始打他电话就已经关机了。其尝试过打他老婆汤某的电话也关机了。
转账情况：徐辉鸿将买车的钱转入其有四个账户左右，转得最多的是交通银行其名下账号为62×××82的账户和工商银行其妻子谭银仙名下账号为62×××64的账户，这两个账户从2013年5月至今的流水其已经去银行打印了出来，另外两个行也转过，但不多。徐辉鸿转钱给其是按照购车款转给其的，基本上4S店售价多少，他就转多少钱给其。有时他是提前一两天转给其，有时是当天转给其，然后其就在4S店刷卡付款。有时他也会将上牌的费用一并转给其，但具体情况其就只能大致回忆一下。
其所提供的这些银行流水不全部是与徐辉鸿发生的资金往来，有些是其其他客户转账的资金，因为这些账户其是用于生意经营的，但徐辉鸿基本是通过网银转账给其。其帮徐辉鸿到4S店买车和办理上牌收取多少费用这个很难说，一般是每辆车2000元至3000元的幅度。
其中购买英菲尼迪越野车的情况：其提供的工商银行62×××64账户流水，其中2013年6月7日网银转入一笔1460000元，当日消费1421040元，其想不起来这笔款的情况，但这笔肯定是徐辉鸿转给其，然后其帮他买车的，经其辨认：《机动车销售统一发票》，开票时间为2013年6月10日，开票单位广州元都汽车销售服务有限公司，内容为购买英菲尼迪越野车，发票价为1421040元，其记得该张发票应该就是对应刚才那笔流水。
当时这辆英菲尼迪越野车的实际购车价比发票价还高，大约145万元左右，因为发票价都是打低一点的。这辆车是入到发票里的购货人林某戊名下。其不知道林某戊是多少钱购进这辆车的。”
购买宝马X6越野车的情况，经其辨认：《机动车销售统一发票》，开票时间为2013年7月1日，开票单位深圳市宝骏汽车销售服务有限公司宝安区分公司，内容为购买宝马X6越野车，发票价为935000元就是对应工商银行62×××64账户流水2013年6月27日网银转入一笔1000000元，当日消费945000元，这里就很明显购车价是比发票价高的。是发票里的购货人林某丙购买的，入户在他名下，但他和徐辉鸿之间的交易价多少其也不清楚。因为徐辉鸿还欠其之前一些车辆的上牌费，所以他有时会一并转给其。其没有特殊渠道，只是跑跑腿去办理相关的手续赚取中介费，其都是联系4S店，拿到的价格都是正常的市场价格。”
知道徐辉鸿低价销售车辆的情况：徐辉鸿没有告诉其低于市场价格销售汽车，但经其手帮他销售出去的6台新车其知道他是低于市场价格销售出去的。
销售情况：谢新水经营江门新城二手车行。今年（2013年）9月份，其与谢新水合作向徐辉鸿购买过三台汽车，一台奥迪Q5（汤某）于9月18日购买，一台三菱欧蓝德（徐辉鸿）9月25日购买，一台凌志（汤某）9月25日购买。奥迪是29万元，三菱欧蓝德是13万元，凌志是19万元。徐辉鸿讲等钱用，叫其帮手联系人销售以上的车，其联系谢新水，谢新水对其讲一起合作。
凌志在9月30日已经在交警部门办好了迁出手续，销售到中山区，是谢新水经手销售这台车，销售给谁其不知道。
10月国庆期间，因为许多人已到公安机关报警徐辉鸿已经走路，当时其也去公安机关录口供，在10月3日其知道了这回事，其就立即打电话给谢新水，告诉他徐辉鸿已经走路，问他徐辉鸿销售给其等人的两台车如何处理，第二天其二人商量将车以光头车销售或过户到其他人的户上（谢新水的妻子和儿子也在场），（其害怕其等人之前向徐辉鸿购买的两台车被公安机关扣留），所以就找了张立江和梁富能，将车过户到他们的名下，实际上并不是销售给他们。
2、证人姚某、林某甲、郭某（姚某与林某甲系夫妻关系，姚某系郭某妻子的姐姐）的证言证实，姚某夫妻曾销售过手机给徐辉鸿，姚某曾借用郭某的工商银行的账户使用。姚某承认账户的统计，“肥仔”购买手机的货款一共是96245310元。
姚某还证实了销售手机单价，经姚某回忆，不同时间价格不同：（回忆的价格肯定是有出入的）①2013年3月份，肥仔向其购买了300台IPHONE**手机。单价是3400元每台，金某约1020000元；②2013年4月份，购买2000台IPHON**手机，单价是4200元每台，金某约8200000元；③2013年5月份，购买2000台IPHON**手机，单价是4200元每台，金某约8200000元；④2013年6月份，购买1000台IPHONE**手机，单价是3400元每台，金某约3400000元；4000台IPHON**手机，单价是4200元每台，金某约16800000元；⑤2013年7月份，购买1000台IPHONE**手机，单价是3400元每台，金某约3400000元；4000台IPHON**手机，单价是4200元每台，金某约16800000元；⑥2013年8月份，购买2000台IPHON**手机，单价是4200元每台，金某约8200000元；⑦2013年9月份，购买2000台IP**平板电脑、单价是3000元每台，金某约6000000元；1000台IPADMI**电脑、单价是2000元每台，金某约2000000元。以上合计19300台手机和电脑，贷款合计74020000元。
姚某承认根据公安机关所有涉案账户的统计，“肥仔”支付给其、林某甲、郭某、方某甲、张某、吴某、陈某、方某乙等人的金某进行统计和摘录下来，经统计购买手机的货款一共是96245310元（其中林某甲8456000元、郭某1094万元、姚某40077310元、余下张某等7人一共是3677.2万元。
3、证人林某乙的证言证实，在2013年3月-5月，其帮林某丙在深圳华强北一个手机市场内销售了约3000台手机，其中苹果4s的价格是3400元人民币，苹果5的价格是4000元人民币。
其提供了4月11日-6月20日期间汇货款给林某丙的情况。
4、证人邹某的证言证实，在2013年4月中旬-5月中旬，经梁某丑购入210台IPHONE**手机和849台IPHON**手机，IPHONE4S手机是3650元每台，IPHONE5是3950元每台。
邹某提供了转货款给梁某丑的书证。
5、证人谭某甲的证言证实，在2013年4月初-5月17日左右，经梁某癸购入930台IPHONE**手机和50台IPHON**手机，IPHONE4S手机两批分别是2520、2650元每台；IPHONE5手机是4050元每台。6月22日、23日，转入84万元给王某丁订手机，但一直没有货。
谭某甲提供了支付货款的书证。
6、证人朱某乙的证言证实，2013年4月23日-5月22日，向徐辉鸿购买350部IPHONE5手机，每部3400元。2013年6月14日、6月17日，先后汇款96万元给徐辉鸿，购买400台苹果4S，每部2400元，至今没有交货。2013年9月26日，因梁某癸帮口借款，借了10万元给徐辉鸿。
朱某乙提供转款给徐辉鸿的书证。
7、证人汤某的证言证实，2013年9月30日开始其和其丈夫徐辉鸿逃跑云南，携带人民币27万元，在云南期间即2013年10月23日，梁某丑等人对其丈夫徐辉鸿追账将其放在袋子里的21万元现金和电脑等财物拿走了。10月24日17时左右，其和丈夫徐辉鸿同梁某丑等人从云南返回广东开平华园酒店一间别墅区，起初在302房，后来又来了一名男子和“阿文”、另外一名较胖的男子三人一直在别墅陪着，直到公安民警过来。27万元用了一部分，其中21万元现金被梁某丑拿走了，余下3万元在其丈夫徐辉鸿的身上。
8、证人梁某乙的证言证实，2013年6月，梁某丑对其说，其有办法买些二手车，有钱赚，问其有没有一起合作，其就给了50万元给梁某丑当做一起合作二手车买卖的钱，给了钱后一直没有车和钱，于是其就催梁某丑还钱，在9月底其追问梁某丑才得知其的钱最终到了这个“肥仔”处，在10月25日早上听到黄某乙讲有信息“肥仔”在开平市活动，所以其就跟着黄某乙到开平市找他，其当天下午约16时在开平的花园1023房找到“肥仔”，很快公安就来了，其不认识“肥仔”。其不清楚梁某丑给了“肥仔”多少钱。
9、证人梁某丙的证言证实，2013年6月份，其朋友黄某乙向其借了50万元说用于买汽车，所以其一次性将50万人民币交给了他，2013年10月25日，其打电话给黄某乙借胶袋用来旅游，同日下午3时多，其根据黄某乙讲的地址，在开平花园酒店1023房找到黄某乙，并在那里见到了一名“肥仔”，后来公安就来了。其不认识“肥仔”，也不知道黄某乙和“肥仔”的关系。
10、证人林某丙的证言证实，2013年3月开始，徐辉鸿供货手机、汽车等给证人，交代了具体交易价格，从账上显示支付与交付的货物价值以及偿还的资金相当。还证实2013年4月开始通过其他帐户林某戊和岑健堂转给徐辉鸿，大约是1300万元借款，徐辉鸿也是以借款名义诈骗了其。
其付款给徐辉鸿购买手机、汽车是用那些帐户，主要是通过工商行（卡号）62×××01这个帐户划款给徐辉鸿，农行、交通行、中国银行和光大银行都有部分划款，交通银行帐号62×××33、农行帐号62×××77、中国银行和光大银行帐号其现在记不起。
根据其划款的银行资料证实，徐辉鸿主要是用工商行帐户为62×××76这个帐户收款，徐辉鸿交通银行、中国银行、农行和光大银行都收过其的款，但帐户是多少其不知道。
购车支付款项情况：其中奥迪Q5（后换成路虎揽胜极光粤J×××××）徐辉鸿以52万元卖给其、宝马X6（粤J×××××）以80万元卖给其、奔驰S350（粤J×××××）以110万元卖给其、英菲尼迪QX56（粤J×××××）以120万元卖给其、奔驰ML350以89万元卖给其、丰田锐志以20万元卖给其、奔驰S350以110万元卖给其、路虎极光以56万元卖给其、凌志RX250以26万元卖给其、路虎极光以56万元卖给其、奔驰ML300以60万元卖给其、保时捷卡宴以87万元卖给其、保时捷卡宴以87万元卖给其、马自达6（2.5）和马自达6（2.0）共20万元。这15辆汽车加起来通过其帐户一共支付了973万元。
购手机情况：其现在再回忆，其想起来，徐辉鸿在3月份已经开始有手机供给其了，3月份300台IPHOE**手机，价格是3300元至3400元，4月份700台IPHOE**手机，5月份2000台I×××××手机、6月份3000台IPHOE**手机、7月份1000台I×××××手机。8月份和9月份是没有手机，9月份有3000台电脑，上次讲过了。IPHOE4S手机价格是3300元至3400元，IPHOE5手机3600元至3900元，具体的价格记不起。其中IPHOE4S手机1000台，价格是3300元至3400元之间，算起来就是330万元至340万元之间，IPHOE5手机共6000台，价格是3600元至3900元之间，算起来就是2160万元至2340万元。IP迷你电脑2000台，价格是1200元每台，IP4电脑1000台，价格是1300元每台，算起来电脑共是370万元。以上合计算起来货款值是2860万元至3050万元。林某乙销售2000台手机、其余的手机和电脑销售给汕头和浙江，联系的电话现在记不起了。
手机和电脑是2860万元至3050万元之间，汽车是973万元，一共算起来就是3833万元至4023万元之间。帐上反映其实际支付给徐辉鸿3796.87万元，这两个数字比较一下，其是根本没损失的，之前报案受骗了3000多万元，其可能记错了，应该没有这么大的损失，但是其另外有部分款是通过其他帐户林某戊和岑健堂转给徐辉鸿，大约是1300万元借款，徐辉鸿也是以借款名义诈骗了其。
上次公安机关找其问话时，统计了有关的数字也经其确认，通过其的帐户付款的，徐辉鸿已经交了汽车和手机，但实际上徐辉鸿还欠其几十台车没有交，其已经支付了货款给他，货值约1400万元，是通过以上的帐号支付。应该是5月份的款，具体几笔款真的记不清楚。
借钱情况：其从2013年4月份开始借过款给徐辉鸿，之后徐辉辉鸿讲有渠道购买IPHONE手机。可以比较便宜的价格卖给其，其就向他购买手机，从中赚取差价。其是通过工商行帐户（卡号）62×××01这个帐户划借款到徐辉鸿工商行帐上（62×××76）。徐辉鸿是用工商银行的帐户还款到其工商行（卡号）62×××01这个帐户上，其只知道其中一个是帐号为62×××76这个帐户，还多少其没有统计过，还有多少没有还其也没统计。
其购买汽车、手机的货款和借款大部分都是划款到徐辉鸿工商行（62×××76）这个帐户上，如何区分到哪一笔划款是借款，哪一笔是购买汽车、手机货款。开始划款给徐辉鸿的款是借款，后来就是购买手机的货款，之后就有购买汽车和手机的货款，具体哪一笔划款是借款，哪一笔是购买汽车、手机的货款其也不能十分清晰的区分出来，之前其到公安机关进行问话时，其专门就将徐辉鸿没有交货的已支付的手机款和汽车款银行证据提供给了公安机关。
其提供了相关银行转账的凭证明细清单。
（二）被害人的陈述及相关书证
1、被害人林某戊的陈述证实，2013年5月支付了150万给徐辉鸿购买奔驰S500汽车，徐辉鸿没有交付。还转账146万给徐辉鸿，是借款。
在2013年的3月份，其弟弟林某丙带徐辉鸿到其的家私厂（丰华家具厂），从而认识他的。其的弟弟林某丙和徐辉鸿一直有做手机生意的往来，知道对方做汽车生意，也向其购买过汽车。在2013年的5月份时，其向徐辉鸿提出购买一台奔驰，徐辉鸿讲他可以订购买到一台最新款的500奔驰，价格是150万元，并讲两个月的时间内就可以交货。其于2013年的5月14日就通过其的帐号新会农村商业银行（80010000841503505）转了296万元到徐辉鸿新会农村商业银行（80010000848544943）帐户上。其余的钱（超过150万元）是其弟弟通过其的帐户借款给徐辉鸿的，当时徐辉鸿向其弟弟借款，就连同车款一起转帐给徐辉鸿。徐辉鸿讲已经支付车款给车行了，但车放在车行里做展览未能交付，后来，又讲车是最新款的车要等车行的老板批，之后就一直拖到案发了都没有车交付。
其一共订购了两台车，在2013年的5月份还订购了一台英非尼迪，是通过林某丙的帐号支付车款的，这台车已经交货。
2、被害人陈某丁的陈述证实，第一次其投资给徐辉鸿33万元左右（其中杨某丙投资6.9万），过了22天左右，徐辉鸿就给回其本和利39万元左右。第二次是在2013年4月初，其又投资160万左右（其中区某100万、杨某丙38万），后徐辉鸿又将本加利150万元左右给回其，还有43万没有给回其，其算过利润是20%。第三次2013年5月份，其和杨某丙、区某一共投资了330万元。以上两次加起来就是373万元。
就以本金来算，在6月16日至9月5日期间徐辉鸿一共还了58万元给其等人，所以第三次投资实际上的损失是330万元减去58万元等于272万元。区某损失占110万元、杨某丙占41万元、其占121万元。其报案受骗损失就以121万元来算了，之前所讲还有的10万元损失其不算在内了。
其提供了相关银行转账的凭证明细清单。
3、被害人杨某丙的陈述证实，其第一次转账给陈某丁给6.9万元投资给徐辉鸿，后陈某丁转给其利润1.2万元。第二次其又给陈某丁38万元给徐辉鸿投资，有些是给现金，有些是银行转账，5月20日，陈某丁共通过银行转账给了其46万元，除去其的本金38万元，这一次其的收益是8万元。经其实际计算，其第三次实际投资的金某应该是76万元，后来在7月份徐辉鸿还了一部分投资款给其等人，一共给了多少其不知道，钱基本上都是先给陈某丁，陈再给其，其中7月15日徐辉鸿通过转账到其银行账户是2万元，陈某丁一共给了其30万元，这30万元有现金和转账。因此，其的损失应该是44万元。
其提供了相关银行转账的凭证明细清单。
4、被害人区某的陈述证实，今年3月份，经陈某丁介绍认识了徐辉鸿，后其和陈某丁合作一起投资给徐辉鸿，徐辉鸿向其借了130万元，5月21日其转123万元到陈某丁账户和给陈某丁7万元是现金，陈某丁再将钱转给徐辉鸿，后来徐辉鸿还给其20万元，其中10万元是转到陈某丁账上，陈某丁再分两次每次5万元到其工商银行账户，还于8月30日徐辉鸿通过转账10万元到其的工商银行账上。
其提供了相关银行转账的凭证明细清单。
5、被害人陈某戊的陈述证实，2013年5月底到6月间，其给了徐辉鸿人民币81万元，他讲用这钱是用来炒买炒卖汽车，可是到了今年的10月1日，其的朋友陈某丁打电话给其，讲徐辉鸿关了手机，找不到他，其又打电话给徐辉鸿，他也是关机，其也找不到他，他还欠其人民币60万元本金没还，所以来公安局报案。其在银行打印了其的银行帐户流水。其看过其从银行打印其银行账户的流水，其都没法分得清，哪笔款是借钱给徐辉鸿，哪笔款是徐辉鸿还款，哪笔款是徐辉鸿支付的利润。
陈某戊提供了相关银行转账的凭证明细单。
6、被害人梁某癸的陈述证实：其被徐辉鸿诈骗199万元。其中诈骗手机款共145.7万元，汽车款共53.3万元（包含现金9.8万元，银行款43.5万元）。以证人名义共向徐辉鸿订购了1040部手机，其中已交货的共440部，无交货的共600部。已经交货的440部手机有400部是苹果4s，每部2600元，40部是苹果5，每部3500元，已经交货的440部手机作价为118万元。未交货的手机款145.7万元。共订购7辆汽车（其中6辆通过银行汇款，其中一辆现金订的），实际已交付3辆，4辆无交付。其中2013年9月17日何某乙付现金10.5万元给其，其收取7千元介绍费，在当日支付9.8万元现金给徐辉鸿。这辆车至今没有交付。已经交货的汽车作价共50万元，未交货的汽车款共53.3万元。
其在新会世纪广场开了一间叫第二街的咖啡店，在去年徐辉鸿长期到其店喝咖啡，因此认识了他，当时他介绍自己是做手机生意的，在与对方熟悉了以后，他还叫其合作做手机生意，可以便宜过市面的批发的价格将手机销售给其，当时其没有与对方做生意，今年的3月份，其的朋友王某丁（做红木家私生意）提出与其一起合作向徐辉鸿购买手机，其因为没有足够资金，王某丁讲浙江省的朋友购买手机，他们先提供大部分资金，其等人不需要支付很多钱，其等人在交货后，对方就支付余下的钱。当时其觉得既然自己不用支付许多资金，就决定与王某丁合作向徐辉鸿购买手机，再销售给浙江，赚其中的差价。
其没有与徐辉鸿签订合同，只是口头讲好，全额支付货款后，徐辉鸿二十日内交货，超期要支付货款20%的赔偿金。在3月至6月份期间，其等人向他购买了3批手机，大约1000万元的货款，他都能按时交货，在6月15日至20日期间，其等人一共向他订了1323万元的手机，货款在20日已经全部支付给对方，当时他答应在20日内交货的，但到了期后，他没有按时交货，其等人就一直催讨，徐辉鸿讲供应商出了问题，迟10天就有货交给其等人，到了期后，他又讲还未能交货，再迟10天就有货了，但到期后，他还是没有货交，其等人一直催了许多次他都没有货交，有时讲深圳检查比较严，有时讲他没有给齐钱对方，有时讲自己忙没有空跟其等人的单，总之理由比较多。其等人还问过他，货款用在什么地方去了，他讲都已经将钱下了订，手机都在香港。在7月份时他提出先赔偿部分钱给其，在手机的数量上减数，后来先后到9月29日，他一共还了520万元给其等人，其中7月转账100万元、90万元、9月8日转账200万元（其中现金100万元）、9月10日转账40万元（其中现金20万元）、9月29日转账90万元，以上除现金部分其余的都是通过王某丁的帐户转帐，但是具体哪一个帐户其不知道，其问过王某丁他讲到时自己再来公安机关反映情况。因为具体手机生意方面的事都是王某丁经手的，情况他最清楚。
其等人在与徐辉鸿合作做生意期间，大约是在今年的6月初，其准备购买一台凌志小轿车，当时其还在车行下了1万元的订金，徐辉鸿知道了其购买汽车的事情，对其讲他有路数找到奥迪Q7车销售给其，价格比在4S店购买便宜许多，在4S店购买包牌价格大约是106万元，他包牌价格大约82万元就得了，车都是合法的，都能够上牌。当时其就相信了他，过了4天，其就通过王某丁的帐户（帐户不清楚）支付了40万元，余下的钱他对其讲，等其有钱再慢慢支付给他，后来，陆续将钱支付齐给他。在7月初他在徐辉鸿公司的门口交车给其，在其选了号牌后，7月28日他找人帮其上了牌子，牌子是粤J×××××。在8月初，在其店旁边也是做咖啡店生意的何某乙（电话138××××2002）找到其，他讲其与徐辉鸿比较熟悉，叫其帮手找对方购买车辆大众途观1.8，之前，徐辉鸿对其讲过如果有朋友购车都可以找他，他一定便宜过市面价格销售给其，于是其就问了徐辉鸿，他报包牌价格是16万元，实际市场包牌价格23万多元，因为其想赚一点介绍费就报给何某乙17.8万元，在何某乙转钱给其后，其就立即于8月11日将16万元通过其中行的帐户（卡号62×××62）网银转给徐辉鸿工商行的帐户（卡号不清楚），大约在8月底他就自己交车给其，过一星期时间就上牌了，牌子是多少其不清楚，车主是谁其也不清楚。在这部车没有交货前，何某乙还叫其向徐辉鸿购买一台丰田锐志，徐辉鸿报包牌价格19万元，实际市场包牌价格24万多元，其销售给何某乙20.3万元，何某乙于8月31日转帐（帐号不清楚）20.3万元到其中行（卡号62×××62）帐上，于9月1日，其连同手机货款一共41万元在这个帐上转给徐辉鸿（不是工行就是中行）。后来，何某乙联系了对方交车，具体交车时间，车主是谁和车牌其不清楚。还有是在8月份的中旬，一个叫董某的朋友通过其向徐辉鸿购买了一辆思威牌（CRV）的小轿车，徐辉鸿报包牌价格15万元，实际市场包牌价格18万多元，这台车其没有赚朋友的钱。过了几天后，大约是在8月20日，董某是现金交给其，其当时还写了一份收据给她，收据其没有留底。其收到钱后，在自己中行的帐户（卡号62×××62）于8月23日通过网上银行将15万元转到徐辉鸿工行的帐上，大约在中秋节前几日，徐辉鸿直接将车交到董某的手上。其不清楚这台车徐辉鸿是通过什么渠道购买的。
在9月份期间何某乙又通过其向徐辉鸿预订了2辆车，一辆是大众途观四驱豪华版2.0T，徐辉鸿报包牌价格19万元，实际市场包牌价格26万多元，其销售给何某乙22.3万元，何某乙于8月31日转20.3万元到其工行6222082012001244037）帐上，还有2万元现金，通过这个帐户转帐形式于9月6日转19万元给徐辉鸿（不是工行就是中行）；一辆是卡罗拉1.8手波炫装版，徐辉鸿报包牌价格9.8万元，实际市场包牌价格12万多元，其销售给何某乙10.5万元，这车是其于9月10日给9.8万元现金给徐辉鸿。这两辆车还没有交车。在9月份中旬其还帮亲友向徐辉鸿订了一辆是本田凌派，徐辉鸿报包牌价格11.5万元，实际市场包牌价格15万多元，其销售给亲友梁某寅13.5万元，17日梁某寅将13.5万元转到其上述的中行帐户，于9月18日通过中行转11.5万元给徐辉鸿（不是工行就是中行）；还有就是在9月份中旬，其的朋友张国胜也向徐辉鸿订了一辆是凯美瑞2.5豪华版，徐辉鸿报包牌价格13万元，实际市场包牌价格17.8万多元，张国胜用她的妻子的帐户于9月10日将13万元打到其的工行帐户上，当日，在这个帐上转给徐辉鸿。这两辆车徐辉鸿同样没有交货。
其等人一直向徐辉鸿追车，他答应了尽快交车，但在9月30日之后就一直无法联系他了，平时办公的地方也无人，去到他家也发现无人。其也不十分清楚什么叫包牌价，其中一项是强制险，车主按照所讲的包牌价支付以后，就不再需要支付其他的费用车辆就能上牌了。徐辉鸿的工商行帐户是62×××01，还有其的帐户转帐资料。徐辉鸿身份证××，电话134××××6088、180××××5444、1501434487、131××××2272、150××××2980。因为其之前借了别人的钱，所以就将粤J×××××这辆车转手销售了出去还债，但是其还留有购买这台车的发票，根据发票反映车是在佛山顺德区世锦汽车销售服务有限公司购买的。
其是来补充报案材料的，徐辉鸿还用做手机生意的形式诈骗了其134200元，这些款是与王某丁被诈骗的手机款是分开来的，但其等人与徐辉鸿做生意的形式是一样的，只是受诈骗的金某不同。是苹果IPHONE5和苹果IPHONE4S手机，苹果IPHONE5每台34**至3600元，苹果IPHONE4S每台23**元至2600元。市场的同期批发价格苹果IPHONE5每台是3900元至4000元，苹果IPHONE4S每台29**元至3100元。其不清楚徐辉鸿的手机来源，其不能确定是否正版手机，但提供的手机都有条形码，在官方网都能查到。其等人没有签订合同，没有送货的单据，都是口头讲。
其之前与王某丁合作向徐辉鸿购买手机，他前几次都能按时交货，在6月底时，王某丁向他订了1000多万元的货，在8月份时，其等人向他追货，他讲手机很快就回来了，并问其是否还有朋友需要购买手机，当时其自己为了想多赚一些钱，就自己另外出钱1342000元向他购买手机，想不到后来，他诈骗了其等人，人也“走路”。上述的钱其是由8月5日到8月底通过其中行和工商行分了许多笔网银或刷卡方式转到徐辉鸿的工商行帐户上。其中8月23日工商行644000元、8月5日中行转到其工行20万元、8月13日中行转到其工商行281000元、9月1日中行转到其工商行41万元（其中有193000元是购买车费）。钟某曾经通过转80万元到徐辉鸿的工商行帐户购买手机。
其提供了相关银行交易明细清单。
7、被害人王某丁的陈述证实：其共支付徐辉鸿人民币3433.59万元，其中支付1618.72万元货款已经交货，退回货款共924万元，损失890.87万元。2013年5月8日，网上银行汇款70万至姚某的账户。一共损失960.87万元。徐辉鸿以合作做手机生意的形式诈骗了其350万元购买电脑款和647万元购买手机款。
其与在新会世纪广场开了一间叫第二街的咖啡店的老板梁某癸是朋友，认识了有两年的时间，去年徐辉鸿长期到他的咖啡店喝咖啡，梁某癸认识了徐辉鸿，知道他是做手机生意的。在今年3月份的时候，梁某癸对其说想与其合作向徐辉鸿购买手机，徐辉鸿能以便宜过市场很多的价格销售给其等人，既然有钱赚其当时就同意了向徐辉鸿购买手机，其与梁某癸口头讲好赚和亏本都是一人一半。在做第一批生意前，其就对梁某癸说是否要与对方签订合同，梁某癸他说问徐辉鸿，对方不会签订合同，口头说好全额支付货款后，徐辉鸿十天至二十日内交货，超期要支付货款10%的赔偿金。因为之前其等人都没有做过手机生意，所以都是通过打电话或朋友介绍的方式联系到浙江的商人购买手机，浙江的商人是第一次与其等人做生意也不是很相信其等人，所以只是购买34万元的手机，货款也只是支付一半给其等人，是打到其在新会的帐号上（工商行还是农行记不起），其与梁某癸就补足货款一次通过其的帐户汇给徐辉鸿。在3月至6月期间其等人一共向徐辉鸿购买了五批手机和一批电脑，开始的两批徐辉鸿都能按时交货，取得了其等人的信任，所以浙江的商人也加大了购买的资金，之后，其等人就要求浙江的商人全额支付货款给其等人。第一批手机3月份是34万元，第二批手机是4月份137万元，第三批是4月份530万元，第四批手机是5月份890万元，5月份同时还订了电脑350万元，第五批手机是6月份1127万元。其记得在订第五批手机时，他还对其等人说，叫其等人多订一些手机，以后供货商可能不能再提供这么便宜的手机，甚至可能没有货了，当时其听了他这样说以后，联系了浙江的商人就一下子订了1000多万元的手机，徐辉鸿还叫其多订一些，当时因为没有那么多资金，就没有再加订了。
其等人向徐辉鸿购买的是苹果IPHONE5和苹果IPHONE4S手机。5月份订的电脑350万元和6月份第五批手机1227万元徐辉鸿没有交货。其都已经支付了，其可以提供银行付款的资料。其中手机是其工商行卡号95×××42，6月7号至15号四笔转141万元到徐辉鸿工商行的帐上62×××76；其农行卡号62×××79，6月13号至14号五笔转650万元到徐辉鸿的帐上（帐号不清楚）；其中国银行帐号70×××18，6月15\\\17\\\20日四笔一共转292.4万元到徐辉鸿的帐上（帐号不清楚），建行（回去查才知道）100多万元。其中电脑的350万元是通过其工商行卡号95×××42帐号于5月18\\\15\\\24\\\7\\\11\\\22共7笔344万元，别外还有6万元记不起。之前徐辉鸿对其等人说手机是从深圳取货的，在7月到10月份其等人追了他许多次，他每次都说现在深圳检查很严，货过不来，迟点时间就可以提货。其等人追问他钱到了那里去，他都说给了深圳的买家，他还说如果货过不来，他就退部分货款给其等人，一共580万元，在7月21日退了100万元到其帐上农行卡号62×××79，8月7日退了90万元到其工商行的帐上卡号95×××42，9月7或8号退了300万元（其中200万元转帐到浙江的朋友帐上，100万元是现金），9月28日晚上退90万元到浙江的朋友陈敏帐上。其不知道以上退款徐辉鸿是用什么帐户转帐的。10月1日以后打徐辉鸿的手机已关机，平时办公的地方也没有人，不知所踪了。徐辉鸿身份证××，电话134××××6088、180××××5444、1501434487、131××××2272、150××××2980。
王某丁提供了相关银行转账的凭证明细单。
8、被害人陈某己的陈述证实，其被徐辉鸿诈骗91万，被梁某丑诈骗40万。2013年5月，其经其大学同学梁某子介绍认识梁某丑，知道梁某丑有手机和汽车卖，后经梁某丑介绍认识了徐辉鸿。徐辉鸿曾跟其讲手机比市面价低20%，汽车价比市面价低15%到20%，先要交定金，交货期一般是两个星期左右。2013年5月份，其打电话给梁某丑和徐辉鸿想购一部阿尔法商务车，徐辉鸿给其的包车牌价76万元，当时市场价是85万元，其当时要求与梁某丑签订购车合同、交付定金，梁某丑讲不用，过了两个星期，自称是广州一公司的两个人运一部阿尔法商务车到深圳交给其哥，当时由于没有车的手续，6月4日其转了48万元给梁某子，由梁某子转给梁某丑，过了两三天，其哥收到这部车的手续，剩下的车款直接汇给梁某丑。2013年8月8日，其哥想购买凌志小汽车，其分别打电话给梁某丑和徐辉鸿，要求购买一部凌志小汽车，徐辉鸿报包车牌价48万元，当时市场价是55至60万元，于是其将40万元转给梁某子，梁某子再转给梁某丑作为购车订金，但梁某丑至今没有车交给其。
2013年8月15日，其与徐辉鸿联系要求购iphone5手机300台，给其的价格是每台32**元，当时市面批发价是3800元至3900元，其汇960000元定金给梁某子，由梁某子转汇给徐辉鸿，约定20日后交货，由于其和徐辉鸿不熟，就叫梁某子和徐辉鸿签订合同，但徐辉鸿至今没有将手机交给其，因此，2013年9月29日，徐辉鸿赔其30万，徐辉鸿将30万元转给梁某子，然后梁某子再转给其，目前还欠660000元手机款。
2013年9月5日，其又用同样方法向徐辉鸿购一部奔驰和一部宝马小汽车，奔驰包牌价是76万元，宝马包牌价是48万元，每部车当时与市价差约10万元，其叫梁某子和徐辉鸿签订合同，其分别汇15万元和10万元给梁某子，由梁某子汇给徐辉鸿，但徐辉鸿至今没有将车交给其。
陈某己提供了梁锦洪与徐辉鸿签订《买卖定金合同》和相关银行转账的凭证明细单。
9、被害人梁某子的陈述证实，其与陈某己是大学同学，经其介绍陈某己认识了其舅父的同学梁某丑，后经梁某丑介绍认识了徐辉鸿。梁某丑曾问其是否有朋友需要购买汽车，如介绍到人购买汽车，梁某丑一台车给回3500元的介绍费。因陈某己在深圳工作，其堂哥在深圳做汽车修理方面的生意，就问陈某己是否有朋友购买汽车。之后，陈某己和其堂哥就叫其约了梁某丑商某购车一事，后梁某丑叫了徐辉鸿，商某过程中知道徐辉鸿也在做手机生意。陈某己回到深圳后，过几天就打电话给其讲决定与徐辉鸿签订购买300台手机的合同，不想行来走去，委托其代他签订，陈某己将货款转给其，由其再将货款划给徐辉鸿。2013年8月15日和16日，根据其与徐辉鸿签订的购买定金合同，陈某己支付了32万和64万的定金给其，其立即将该两笔款划给了徐辉鸿。另2013年9月5日和6日，其根据第二份合同即9月5日和第三份合同即9月6日，分别将陈某己转给其的10万元和15万元定金转给了徐辉鸿。
梁某子提供了其与徐辉鸿签订《买卖定金合同》和相关银行转账的凭证明细单，并辨认出了徐辉鸿。
10、被害人何某乙的陈述证实，其被一名叫徐辉鸿的男子以购买汽车的方式诈骗了300.5万元人民币。还知道9月28日或29日，徐嘉辉借了50万给徐辉鸿，不清楚是借款还是购车款。徐辉鸿，花名“肥仔”。其知道徐辉鸿是批发手机的，也做汽车生意，但是具体情况其也不是很清楚。其是今年8月份通过一名叫梁某癸的男子认识徐辉鸿的，梁某癸的身份证号码是××。其和徐辉鸿是生意伙伴的关系。
其之前就听说过徐辉鸿，其也知道他是做电子产品方面的生意，其见到他经常在其卡维尔咖啡店隔壁的二街咖啡店出入，其还见到梁某癸经常开不同的新车停在他的咖啡店门口，有一次其见到问梁某癸又开了一部新车，其就问他“强哥，又买新车啦”，梁某癸说“我现在卖车，你要买我便宜点给你”，2013年8月份的时候因为其有亲戚需要买车，其就联系梁某癸，之后其在梁某癸那里先后购买了4部汽车，第一部是大众途观，价格19万左右，第二部是丰田锐志，价格20万左右，第三部是丰田卡罗拉，价格10万5千元，第四部是大众途观，价格22万左右，其中后两部车的车款其已经全额支付给梁某癸，但是他现在还没有给其车。梁某癸在卖给其第一部大众途观汽车的时候，其记得当时是徐辉鸿的妹夫李沛民开着新车来其卡维尔咖啡店附近的停车场的，当时梁某癸和徐辉鸿也在场，其等人几个人一起验车，验车的时候梁某癸就指着徐辉鸿说“这个就是‘肥仔’，其的车都是从他这里进的”。到2013年8月底的时候，当时其已经在梁某癸那里购买了4部汽车，有一天其见到徐辉鸿在其咖啡店门口打电话，他见到其就叫其出来，徐辉鸿说他现在有一部福特翼虎，市值29万，现在他可以18万买到，问其有没有朋友要车，当时其因为找不到客户，所以其没有要车，后来其等人又继续聊天，徐辉鸿知道其在做汽车维修厂店，就叫其以后直接联系他买车，他会给其很低的折扣。其从2013年9月至今一共在徐辉鸿那里购买了7部汽车，支付给徐辉鸿购车款180.5万元人民币，另外其跟徐辉鸿还合伙购买了4部汽车，一共其支付给徐辉鸿120万元人民币，他现在一部汽车也没有给其，所以其被他骗了300.5万元人民币：①2013年9月16日，其通过网上银行，用其自己工商银行，卡号为62×××93，向徐辉鸿卡号为62×××01的工商银行账户转账5万元人民币，用于购买现代汽车，这部汽车市值7.5万左右，徐辉鸿卖给其车身价5万元人民币；②2013年9月16日，其通过网上银行，用其自己工商银行，卡号为62×××93，向徐辉鸿卡号为62×××01的工商银行账户转账9万元人民币，用于购买丰田卡罗拉汽车，这部汽车市值11.5万左右，徐辉鸿卖给其车身价9万元人民币；③2013年9月17日，其通过网上银行，用其自己工商银行，卡号为62×××93，向徐辉鸿卡号为62×××01的工商银行账户转账23.5万元人民币，另外其有向徐辉鸿支付了60万元人民币，一共83.5万元人民币用于购买路虎汽车，这部汽车市值120万左右，徐辉鸿卖给其车身价83.5万元人民币；④2013年9月18日，其通过网上银行，用其自己工商银行，卡号为62×××93，向徐辉鸿卡号为62×××01的工商银行账户转账9万元人民币，用于购买丰田卡罗拉汽车，这部汽车市值11.5万左右，徐辉鸿卖给其车身价9万元人民币；⑤2013年9月25日，其通过网上银行，用其自己工商银行，卡号为62×××93，向徐辉鸿卡号为62×××01的工商银行账户转账12万元人民币，这12万是订金，用于购买大众途观汽车，这部汽车市值23万左右，徐辉鸿卖给其','2018-10-04
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