山东省曹县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1721刑初394号
公诉机关山东省曹县人民检察院。
被告人姚逸凡，男，1988年2月15日出生于江苏省淮安市，汉族，初中文化，上海诗焘贸易有限公司经理，户籍所在地江苏省淮安市楚州区，住上海市嘉定区。因犯非法获取公民个人信息罪于2013年11月25日被上海市嘉定区人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月27日被抓获，10月29日被曹县公安局刑事拘留，同年12月3日被逮捕。
被告人张洋(曾用名张扬，化名丁勇、姜大伟)，男，1998年3月26日出生于江苏省涟水县，汉族，高中文化，上海诗焘贸易有限公司副经理，户籍所在地江苏省淮安市涟水县，住上海市嘉定区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月27日被抓获，10月29日被曹县公安局刑事拘留，同年12月3日被逮捕。
辩护人沙金洲，江苏拓力律师事务所律师。
被告人胡寿南(被告人姚逸凡之父)，男，1963年2月9日出生于江苏省淮安市，汉族，小学文化，上海诗焘贸易有限公司法定代表人，户籍所在地江苏省淮安市楚州区，住上海市嘉定区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月28日被抓获，次日被曹县公安局刑事拘留，同年12月3日被逮捕。
指定辩护人王萧男，山东汤都律师事务所律师。
被告人姚海英(被告人姚逸凡的姐姐，化名王欣、罗倩倩)，女，1985年12月3日出生于江苏省淮安市，汉族，初中文化，上海诗焘贸易有限公司职工，户籍所在地江苏省，住上海市嘉定区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月27日被抓获，10月29日被曹县公安局刑事拘留，同年12月3日被逮捕。
指定辩护人李加凯，山东桂林律师事务所律师。
被告人王金超(化名陈炎)，男，1994年1月12日出生于江苏省宝应县，汉族，初中文化，上海诗焘贸易有限公司职工，户籍所在地江苏省扬州市宝应县，住上海市嘉定区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月27日被抓获，10月29日被曹县公安局刑事拘留，同年12月3日被逮捕。
辩护人赵振良，山东泉狮律师事务所律师。
被告人何志远(化名孙顺、张伟)，男，1997年11月12日出生于江苏省淮安市，汉族，初中文化，上海诗焘贸易有限公司职工，户籍所在地江苏省淮安市淮安区，住江苏省扬州市邗江区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月27日被抓获，10月29日被曹县公安局刑事拘留，同年12月3日被逮捕，2017年9月26日被本院决定取保候审并于同日由江苏省淮安市公安局淮安分局执行。
山东省曹县人民检察院以曹检未检刑诉[2017]51号起诉书指控被告人姚逸凡、张洋、胡寿南、姚海英、王金超、何志远犯诈骗罪，于2017年9月13日向本院提起公诉。本院于同日立案，在诉讼过程中，山东省曹县人民检察院于2017年12月12日以曹检未检刑变诉[2017]1号变更起诉决定书提出变更起诉。本院依法组成合议庭，于2017年11月2日及2018年1月10日公开开庭审理了本案。山东省曹县人民检察院指派检察员赵立壮出庭支持公诉，被告人姚逸凡、何志远、被告人张洋及其辩护人沙金洲、被告人胡寿南及其辩护人王萧男、被告人姚海英及其辩护人李佳凯、被告人王金超及其辩护人赵振良到庭参加诉讼。现已审理终结。
山东省曹县人民检察院指控：被告人姚逸凡利用其父亲被告人胡寿南的身份信息注册成立上海诗焘贸易有限公司，任公司总经理，负责整个公司的运营。并招聘被告人张洋、姚海英、何志远、王金超等人员，通过拨打客户电话，冒充正规拍卖公司，谎称可以给客户高价拍卖收藏品获取客户信任后，再以拍卖需要办理各种税费等名义要求客户交纳钱款，并通过代发快递的上海泉维贸易公司向客户发送货到付款的顺丰或邮政快递，获取客户被骗资金，从事电信诈骗活动。被告人张洋任公司副经理，协助被告人姚逸凡管理公司，负责培训新员工，也以化名拨打电话实施诈骗活动；被告人姚海英（化名王欣、罗倩倩）、何志远（化名孙顺、张伟）、王金超（化名陈炎）和韦某（化名刘威、李彬）、余恒恒（化名章华）等负责拨打客户电话实施诈骗活动。被告人胡寿南任公司法定代表人，负责邮寄诈骗用的快递件和收取泉维公司代收款项。其中经顺风快递公司代收被害人汇款人民币374680元，经邮政公司代收被害人汇款人民币117380元，另有人民币125860元因被害人没有付款而未得逞。被告人姚逸凡、张洋、胡寿南应对总额人民币617920元承担责任。被告人姚海英参与诈骗数额为人民币114900元；同案人韦某参与诈骗数额为人民币47280元；被告人王金超参与诈骗数额为人民币25600元；被告人何志远参与诈骗数额为人民币4300元，另有人民币5600元诈骗未遂。具体犯罪事实如下：
1.2016年6月至9月间，被告人张洋(化名丁勇)、韦某(化名刘威)、何志远(化名孙顺)以上海道明拍卖有限公司的名义与住曹县幸福浴池北的范某联系，以帮助拍卖收藏品的名义骗走各种费用和借款共计13600元。其中被告人何志远参与诈骗200元。
2.2016年5月至10月间，被告人张洋(化名丁勇)以香港苏富比拍卖公司上海分公司工作人员名义联系北京市丰台区东高地的陈某1，以代为拍卖收藏品的为名，骗走各种费用共3500元。
3.2016年5月至9月间，被告人张洋以“丁勇”的名义，以收购长春市南关区前进大街的宋某1的毛主席纪念章为名由，骗取宋某1现金10400元。
4.2016年9、10月间，被告人张洋以上海华夏拍卖有限公司工作人员丁勇的名义，以帮助拍卖收藏品为名，分六次骗走云南省禄丰县广通镇金光路的郭某1现金13900元。
5.2016年5、6月份，被告人张洋以上海华夏拍卖有限公司工作人员丁勇的名义，以帮助拍卖收藏品的名义为名，骗取天津市滨海新区新开北路贾园南里的郭某2现金3000元。
6.2016年5、6月份，被告人张洋以上海华夏拍卖有限公司工作人员丁勇的名义，以帮助拍卖收藏品为名，骗江苏省淮安市涟水县高沟镇伏河村三组的朱某1现金2200元。
7.2016年3月至9月间，被告人张洋等人以上海道明拍卖有限公司工作人员李斌、丁勇的名义，以帮助拍卖收藏品为名，骗取昆明市呈贡区回回营村耐火材料厂的王金现金人民币40600元。
8.2016年8月至10月间，被告人张洋以上海华夏拍卖有限公司副经理丁勇的名义，以帮助拍卖收藏品为名，骗取齐齐哈尔市龙沙区纸厂小区的董某现金35200元。
9.2016年4月至9月间，被告人张洋以上海华夏拍卖有限公司的工作人员丁勇的名义，以帮助拍卖收藏品为名，骗取忻城县城关镇鞍山路的蓝某现金人民币71000元。
10.2016年7、8月份，被告人张洋以上海华夏拍卖有限公司工作人员丁勇的名义，以帮助拍卖收藏品为名，骗取云南省文山州西畴县西洒镇小新寨村村民余某1现金4000元。
11.2016年8月至10月间，被告人姚海英以拍卖公司工作人员罗倩倩的名义，以帮助拍卖收藏品为名，骗取贵州省铜仁市万山区黄道乡白屋场村的罗某1现金人民币7500元。
12.2016年8、9月间，被告人姚海英以上海华夏拍卖有限公司的工作人员罗倩倩的名义，以帮助拍卖收藏品为名，骗取四川省资阳市雁江区车城大道的魏某1现金20500元。
13.2016年7月份，被告人姚海英以上海某拍卖公司工作人员罗倩倩的名义，以帮助拍卖收藏品为名，骗取河津市阳村乡东辛封村张某1现金人民币200元。
14.2016年6月至10月间，被告人姚海英以上海华夏拍卖公司工作人员罗倩倩的名义，以帮助拍卖收藏品为名，骗取新疆焉耆县七个星镇老城村胡某2现金人民币2500元。
15.2016年8月至10月间，被告人姚海英以上海老城隍庙拍卖公司工作人员罗倩倩的名义，以帮助拍卖收藏品为名，骗取长春市绿园区振武路的常某现金人民币9000元。
16.2016年7月至9月间，被告人姚海英以上海老城隍庙拍卖公司工作人员罗倩倩的名义，以帮助拍卖收藏品为名，骗取北京市顺义区龙湾屯镇山里辛庄村何某1现金人民币8700元。
17.2016年7月至9月间，被告人姚海英以上海老城隍庙拍卖公司工作人员罗倩倩的名义，以帮助拍卖收藏品为名，骗取湖北省黄石市铁山区矿山一路的曹某1现金人民币10700元。
18.2016年8月至10月间，韦某以上海道明拍卖有限公司工作人员刘威的名义，以帮助拍卖收藏品为名，与被告人张洋互相配合骗取北京市密云区世纪家园的曹某2现金人民币7800元。
19.2016年6、7月份，韦某以上海道明拍卖有限公司工作人员刘威的名义，以帮助拍卖收藏品为名，骗取屯留县吾元镇北庄沟村的房某现金人民币1450元。
20.2016年5月份，韦某以其他单位名义向客户推销百财十二生肖纪念银条，骗取沈阳市大东区北大营街北大营小区的周某人民币980元。
21.2016年9、10月间，被告人王金超以上海华夏拍卖公司的工作人员陈炎的名义联系北京市朝阳区营乡北辰福地的刘某1，与被告人张洋、姚海英互相配合，以帮助拍卖收藏品的名义骗刘某1人民币11200元。
22.2016年9月至10月间，被告人王金超以上海华夏公司的工作人员陈炎的名义，以帮助拍卖收藏品为名，骗取河南省登封市尚城国际小区的王某1现金人民币2300元。
23.2016年10月前后，被告人王金超以上海华夏公司的工作人员陈炎的名义，以帮助拍卖收藏品为名，骗取湖南省衡东县三樟乡富家村的夏某现金人民币500元。
24.2016年8月份，被告人王金超以上海华夏拍卖公司的工作人员陈炎的名义，被告人张洋以陈炎经理丁勇的名义相互配合，以帮助拍卖收藏品为名，骗取湘潭市岳塘区宝塔街聚富路的王某2现金人民币3200元。
25.2016年6月至10月间，先是马某1以上海朵云轩拍卖公司的员工陈婷的名义，后来被告人张洋以陈婷的领导姜大伟名义配合，最后韦某以刘威的名义，以帮助拍卖收藏品为名，共骗取阜宁县阜城镇北门街的季某12500元。
26.2016年5月至10月间，被告人张洋以上海老城隍庙拍卖公司工作人员丁勇的名义，韦某以刘威的名义，以帮助拍卖收藏品为名，骗取赤峰市喀喇沁旗小牛群镇大牛群村的郭某3现金9500元，
27.2016年8、9月份，被告人姚海英以上海华夏拍卖公司工作人员罗倩倩的名义，以帮助拍卖收藏品为名，骗取赤峰市喀喇沁旗南台子乡朝阳沟村的宋某2现金2200元。
28.2016年6月至10月间，被告人张洋、韦某分别以上海道明拍卖有限公司的工作人员丁勇、刘威的名义相互配合，以帮助拍卖收藏品为名，骗取南京市江宁区恒安嘉园的钱某现金2550元。
29.2016年5月份，被告人张洋和他人以上海道明拍卖有限公司的工作人员的丁勇、陈炎的名义相互配合，以帮助拍卖收藏品为名，骗取博乐市团结路工商局家属院的何某2现金1000元。
30.2016年6月至9月间，被告人张洋和他人以上海老城隍庙拍卖公司工作人员丁勇和陈炎的名义相互配合，以帮助拍卖收藏品为名，骗取西藏自治区昌都地区江达县的肖某现金25500元。
31.2016年8月份，被告人张洋以上海华夏拍卖有限公司的工作人员丁勇的名义，以帮助拍卖收藏品为名，骗取奉新县冯川镇的余某2现金200元。
32.2016年8、9月份，被告人张洋以上海华夏拍卖有限公司工作人员丁勇的名义，以帮助拍卖收藏品为名，骗取河南省新安县磁涧镇柴湾村村民李某1现金500元。
33.从2016年6月至8月间，被告人韦某以上海道明拍卖有限公司工作人员刘威的名义，以帮助拍卖收藏品为名，骗取巨野县大谢集镇谢集村的谢某现金1400元。
34.2016年9、10月间，韦某以上海朵云轩拍卖公司的工作人员刘威的名义，被告人何志远以上海苏富比拍卖公司工作人员孙顺的名义，以帮刘某2拍卖收藏品的名义骗刘某2现金人民币6900元。其中，被告人何志远参与诈骗人民币2000元。
35.2016年9、10月份，被告人何志远冒充上海拍卖公司员工，以帮助卖收藏品名义，骗取浙江省临安市昌化镇联盟村黄干的徐某达现金人民币1700元。
36.2016年10月前后，被告人姚海英以上海拍卖行的工作人员罗倩倩的名义，以帮助拍卖收藏品为名，骗取上饶市信州区公园道一号的王某3人民币3000元。
37.2016年7、8月份，被告人姚海英以上海老城隍庙拍卖公司工作人员的罗倩倩的名义，以拍卖收藏品为名，骗取浙江省奉化市萧王庙街道陈家岙村的陈某2人民币200元。
38.2016年6月，被告人姚海英以上海老城隍庙拍卖公司工作人员的罗倩倩的名义，以帮助拍卖收藏品为名，骗取邯郸市峰矿区彭城镇炉上村的申某人民币400元。
39.2016年7月份，被告人姚海英以上海老城隍庙拍卖公司工作人员的罗倩倩的名义，以帮助拍卖收藏品为名，骗取四川省梓潼县金龙场乡柏杨村的杨某人民币1400元。
40.2016年6、7月份，被告人张洋以上海市收藏钱币拍卖公司的姜大伟的名义，骗取陕西省延安市宝塔区宏远小区的南某人民币3300元。
41.被告人张洋还以“丁勇”的名义，先后骗取湖北省十堰市郧西县城关镇光明街的张某2人民币1700元、江苏省南京市江宁区将军大道翠屏国际城20号的张某3人民币1300元、河南省开封市通许县文卫路的毛某人民币1100元、河南省南阳市南召县云阳镇向工厂的李某2人民币2700元、江西省上饶市玉山县总工会的孙某人民币20300元、贵州省黔西南州贞丰县民谷镇心事街的高某1人民币2700元、浙江省衢州市开化县马金镇秧范村的郑某人民币2500元、云南省文山州西畴县西洒镇小新寨的郑某人民币4000元、四川省成都市崇州市世纪大道的张某4人民币4000元、辽宁省沈阳市铁西区赞工街的古某人民币700元。
42.被告人姚海英还以“罗倩倩”的名义，先后骗取北京市海淀区清河镇永泰西里小区的吴某人民币5500元、河北省承德市兴隆县挂兰裕镇六拨子村的田某人民币3200元、四川省宜宾市翠屏区小北街的池用中人民币2000元、黑龙江省牡丹江市东宁市水岸明珠小区的何某3人民币15500元、黑龙江省牡丹江市爱民区三道关镇放牛村刘某3人民币5200元、江西省赣江市安远县镇岗乡樟溪村的刘某4人民币2500元、江西省九江市芦山县莲花镇的彭某人民币1500元。
43.韦某还以“刘威”、“李彬”的名义，先后骗取河南省郑州市郑中新区博学路办事处贾刚社区的朱某2人民币1000元、吉林省长春市南关区陕西路的曲某人民币200元。
44.被告人王金超还以“陈炎”的名义，先后骗取广西省南宁市青秀区新宾路时代俊园的黄某人民币1200元、贵州省贵阳市白云区天鹅湖老年公寓的魏某2人民币1900元、湖南省承德市津市市市政管理处的张某5人民币3500元、新疆塔城地区和布克塞尔蒙古自治县国云牧场的唐某人民币700元、四川省广汉市浏阳路西的刘某5人民币800元、江苏省镇江市丹阳市吕城镇滨河北路的罗某2人民币300元。
45.被告人何志远还以“张伟”、“孙顺”的名义，先后骗取山西省吕梁市交城县夏家云镇覃村的高某2人民币200元、江苏省无锡市崇安区上马屯的覃某人民币200元。欲骗取重庆市黔江区沙宝乡西泡村的庞友丰人民币2000元、江西省赣州市石城县小松镇的郑家莲人民币400元、山西省昔阳县乐平镇白村的高三江人民币2000元、刘某2人民币1000元、高殿碧人民币200元而未得逞。
公诉机关依据被害人陈述、证人证言、相关书证、物证、视听资料，被告人姚逸凡、张洋、胡寿南、姚海英、王金超、何志远供述等证据提出上述指控，认为被告人姚逸凡、张洋、胡寿南、姚海英、王金超、何志远采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公私财物，被告人姚逸凡诈骗数额特别巨大，被告人张洋、胡寿南、姚海英诈骗数额巨大，被告人王金超、何志远诈骗数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人姚逸凡辩称：1.自己以被告人胡寿南的名义注册了上海诗焘贸易有限公司，是公司实际负责人，被告人胡寿南并不了解公司的运作模式，公司与客户签订了拍卖合同，自己所犯罪行不是诈骗罪，应当是合同诈骗罪，犯罪金额应为13000元；2.公司的部分业务是销售产品，并没有骗取他人财物，公诉机关指控的部分事实不属诈骗。
被告人张洋对公诉机关指控的罪名无异议。辩称：自己担任上海诗焘贸易有限公司的副经理有其名没有其权，没有培训被告人姚海英等人，而是互相交流如何让他人拍卖收藏品，不应对全部诈骗金额承担责任。辩护人同时提出：被告人张洋系初犯、偶犯，归案后认罪态度较好，在共同犯罪中处于从属地位，建议对被告人张洋从轻或减轻处罚。
被告人胡寿南及其辩护人对公诉机关指控的事实不持异议。被告人胡寿南辩称：自己只是帮助被告人姚逸凡邮寄了部分包裹和邮件，不知道邮寄的是什么东西，自己的行为不构成诈骗罪。辩护人同时提出：被告人胡寿南主观上没有诈骗的故意，客观上没有实施诈骗的行为，不构成诈骗罪。
被告人姚海英及其辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议。被告人姚海英辩称：自己诈骗的金额是9万余元而非11万余元。
辩护人同时认为：被告人姚海英系初犯、偶犯；在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；具有坦白情节。建议对被告人姚海英从轻处罚。
被告人王金超及其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名不持异议。辩护人同时认为：1.被告人王金超系初犯、偶犯，具有坦白情节，系从犯，其家人代为退出了全部赃款并愿意缴纳罚金。建议对被告人王金超从轻处罚并适用缓刑。
被告人何志远对公诉机关指控的事实和罪名无异议。
经审理查明：
（一）2015年6月，被告人姚逸凡利用被告人胡寿南的身份信息注册成立了上海诗焘贸易有限公司，被告人胡寿南系公司法定代表人。被告人姚逸凡任公司监事，负责整个公司的运营，招聘被告人张洋、姚海英、何志远、王金超等人，冒充上海老城隍庙拍卖行有限公司、上海道明拍卖有限公司、上海华夏拍卖有限公司、上海朵云轩拍卖有限公司等公司工作人员，通过拨打客户电话，谎称可以给客户高价拍卖收藏品获取客户信任后，再以拍卖需要办理各种税费等名义要求客户交纳钱款，或者以推销商品为名，通过上海泉维贸易公司向客户发送货到付款的顺丰或邮政快递，骗取他人财物。被告人张洋于2016年4月至10月任公司副经理，协助被告人姚逸凡管理公司，负责培训新员工，并化名姜大伟、丁勇拨打电话实施诈骗活动；被告人胡寿南任公司法定代表人，负责邮寄诈骗用的快递件和收取泉维公司代收款项；被告人姚海英于2016年6月至10月化名王欣、罗倩倩拨打客户电话实施诈骗活动；同案行为人韦某于2016年5月至10月化名刘威、李彬拨打客户电话实施诈骗活动；被告人王金超于2016年8月至10月化名陈炎）拨打客户电话实施诈骗活动；被告人何志远于2016年9月至10月化名孙顺、张伟拨打客户电话实施诈骗活动。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证的下列证据予以证实：
1.被害人陈述
（1）范某陈述。证明2016年6月23日，上海道明拍卖公司一名自称刘威的男子打来电话，说知道自己有收藏品，他们公司可以在香港拍卖自己的收藏品，自己表示同意，将自己的收藏品名称和收藏证书编号告诉他。后刘威以办理贵宾证和委托拍卖合同让自己交纳2000元，并通过顺丰快递将贵宾证和委托拍卖合同邮寄给自己，自己将2000元钱交给了快递员，后刘威以同样的方法先后向自己收取“打款公证证明费”、“优先打款费”、“解冻费”、“退款费”、“优先退款费”、“公证费”共8200元。随后，一名自称上海道明拍卖公司副经理名叫丁勇的男子先后向自己收取“退款公证证明费”、“冻结款项费”、“优先解冻费”、“个人所得税”等费用。
（2）郭某1陈述。证明2016年8月中旬，一名自称上海华夏拍卖公司工作人员名叫丁勇的男子打来电话说他们公司于2016年10月20日举行大型拍卖会，问自己的藏品是否愿意参加拍卖，说他们公司的评估师可以先进行评估起拍价，并预付给自己起拍价的20%作为定金，将所有手续办完后公司安排人员取货，再付起拍价的80%，将自己的产品拍卖后，他们公司收取3%的佣金。2016年8月24日，丁勇打来电话并发来他们公司的网址，自己便将4件产品名称、收藏编号报给他。过了几天，丁勇打来电话说产品起拍价约100万元，如果自己同意，便帮自己办理手续，首先要到当地省级税务部门办理1张拍卖收藏品的VIP，作为拍卖成功后交税使用，需要交纳8000元钱，也可以交纳2000元钱在上海由他们公司代为办理，他们公司承担6000元钱，以后不拍卖产品可以退回，自己表示同意。2016年9月8日，丁勇通过顺丰快递邮寄给自己代收货款2000元的快递，自己于9月11日取货并交付了2000元钱，后丁勇说已经将起拍价的20%汇到了自己的VIP卡内，通过公证才能取款，并让自己交纳3000元公证费，自己通过顺丰快递交纳了3000元钱。后丁勇先后以产品保证金、拍卖场地租赁费、业绩费、优先打款费的名义骗了自己8900元钱。
（3）郭某2、陈某1、朱某1等人陈述。其陈述内容与被害人范某、郭某1陈述内容基本一致。
2.证人证言
（1）戴某1（上海泉维商贸有限公司负责人）证言。证明自己和朋友合伙开办了上海泉维商贸有限公司，地址在上海市宝山区锦秋花园7区13街1377号，法定代表人是杨某1，经营的业务是代收件、代发货、代包装、代收货款，因个人无法与快递公司签订代收货款的合同，所以委托上海泉维商贸有限公司代收货款。公司是顺丰快递地平线快递点的客户，有的快递通过顺丰快递业务员周某1揽收，然后再通过这个快递点发出去，代收货款也是通过顺丰公司代收。公司在顺丰快递预留的收款账号是11013599000301，是上海泉维商贸有限公司在平安银行开设的对公账户。快递单号为934639993089、934642490621、934642496919、664578122098、664578129894、664584785188、664589132252、664589136948、214068395508、210447776327、210447779588、210866675454、216178480318、216178488138的顺丰快递单来自同一个客户，都是公司代收然后交给地平线快递点邮寄，自己不知道以上14份快递的寄件人是谁，在公司给他编号是“安安1158”，公司上门收取邮件的员工是胡某1。寄件人预留给公司的银行收款账号是62×××59，开户名叫姚某1，另外他们只要有邮件都是用156××××6935这个号码与公司联系，不知道是不是姚某1的号码。公司用来给姚某162×××59打款的银行账号是10×××37，是上海全位商务咨询有限公司（上海泉维商贸有限公司的关联企业，投资人也是自己和朋友）在工商银行开设的对公账户。顺丰快递公司一般是收件人收到邮件付款后一周左右的时间与公司结算货款，公司收到货款后一周左右与寄件人结算，直接把货款打进寄件人预留给公司的银行账户内。公司对客户的每项业务都进行登记，以电子表格的方式记录发货的信息，信息在笔记本电脑里存着，公司按照客户编号进行查找，如果调取客户编号为“安安1158”的汇总表，经顺风快递的发件登记项目分为：结算日期、单号、金额、姓名、地址、电话、运费、费率、结算。结算日期是公司与客户结算的日期，日期是发快递的时间，单号是顺风快递的单号，金额是该邮件为客户代收货款的金额，姓名是收件人的姓名、地址是收件人的地址，第一个电话是发件人的电话，第二个电话是收件人的电话，运费是支付给快递公司的快递费，费率是收取代收货款的服务费额比率，结算是公司支付给客户的实际金额，如果为负数，说明这单业务没有成功签单，负数是公司扣除的运费。经邮政速递的发件登记项目分为：结算日期、发货日期、金额、联系人、地址、电话、邮编、运费、超重费、退件费、单号、费率、重量、状态、结算金额。结算日期是公司与客户结算的日期，发货日期是邮件的发送时间，金额是代收货款的金额，联系人是收件人的姓名，地址是收件人的收件地址，第一个电话是发件人的电话，第二个电话是收件人的电话，邮编是邮政编码，运费是给邮政快递的快递费，超重费是首重在0.5KG以下的收费36元，超过0.5KG按照超重的重量收取一定比例的费用，退件费是发货没有成功每单加收20元，单号是邮政速递的单号，费率是收取代收货款的服务费额比率，重量是邮件的重量，状态是签收是否成功，0代表没有签收成功，1代表签收成功，结算金额是代收金额扣除所有的费用后实际支付给客户的金额。
（2）胡某1（上海泉维商贸有限公司快递员）证言。证明快递单号为934639993089、934642490621、934642496919、664578122098、664578129894、664584785188、664589132252、664589136948、214068395508、210447776327、210447779588、210866675454、216178480318、216178488138的顺丰快递单，是上海泉维商贸有限公司代发的，是自己收取的，这14份邮件是在同一个地点同一个人交给自己的，地址在上海市嘉定区华江支路与曹安路口向北100米左右的桥上。寄件人是一名身高约160公分年龄约50多岁的男子，那男子的手机号码为136××××6564，每次都是他给自己打电话说有邮件要发，约好在嘉定区华江支路与曹安路口向北100米左右的桥上见面，见面后他把邮件交给自己。自己不知道寄件人邮寄的是什么东西，他每次邮寄的东西都是用黄色胶带缠起来，看不见里面是什么东西，邮寄的包裹厚薄不一样。
3.相关书证
（1）曹县公安局出具的扣押物品清单。证明2016年10月28日，曹县公安局在上海市嘉定区江桥镇MAX未来城4号楼615室扣押了被告人姚逸凡等人持有的手机、电信光电转换器、无线路由器、U盘、出勤表、个人简历及身份证复印件、剧本及个人信息、订单表、拨号器及耳麦、电话交换机、顺风快递单、拨号器及耳机等物品；2016年12月6日，曹县公安局在被告人姚逸凡家中搜查并扣押笔记本电脑、申请书、笔记本、话术单。
（2）上海诗焘贸易有限公司的注册登记资料。证明上海诗焘贸易有限公司的法定代表人是被告人胡寿南，公司监事是被告人姚逸凡。
（3）上海华夏拍卖有限公司、上海道明拍卖有限公司、上海朵云轩拍卖有限公司、上海老城隍庙拍卖行有限公司出具的证明。证明被告人姚逸凡、张洋、胡寿南、韦某、姚海英、何志远、王金超均不是上述公司的工作人员。
（4）中国邮政速递物流股份有限公司上海市分公司上海站营业部与上海全位商务咨询有限公司签订的委托办理国内特快专递代收货款业务协议书、代收货款邮件安全责任保证书、及补充协议。证明2012年7月，中国邮政速递物流股份有限公司上海市分公司上海站营业部与上海全位商务咨询有限公司签订了代收货款业务的地域范围、结算方式、违约责任等。
（5）上海全位商务咨询有限公司在中国邮政速递物流股份有限公司上海分公司上海站营业部发送的邮件及代收货款的统计表。证明2016年4月20日至6月20日，中国邮政速递物流股份有限公司上海分公司上海站营业部为上海全位商务咨询有限公司发送邮件及代收货款的客户名单、金额、客户电话、退件费、单号及结算金额。
（6）户名为姚某1卡号为62×××59的牡丹灵通银行卡的交易明细。证明上海全位商务咨询有限公司向该银行卡转款的情况。
（7）上海泉维商贸有限公司和上海全位商务咨询有限公司的营业执照及开户许可证。证明该二公司的类型、住所、法定代表人、注册资本、成立日期、营业期限、经营范围及开户等情况。
（8）曹县公安局从上海泉维商贸有限公司调取的代号为“安安1158”号的货款结算单。证明2016年4月至10月，上海泉维商贸有限公司为上海诗焘贸易有限公司发送邮件的发货时间、结算时间、金额、联系人、地址、电话、单号及结算金额等情况。
（9）曹县公安局在上海市嘉定区嘉涌路未来城4号楼615室扣押的指纹考勤机调取的数据。证明2016年3月至10月，被告人张洋、王金超、何志远、姚海英等人的考勤情况。
4.辨认笔录。证明证人胡某1从12张年龄相仿的不同男性照片中辨认出被告人胡寿南是上海嘉定区华江支路与曹安路口向北100米左右的桥上送邮件的男子。
5.被告人及同案行为人供述
（1）姚逸凡供述。供认上海诗焘贸易有限公司的办公地点在上海市嘉定区江桥镇MAX未来城4号楼615室，是自己用父亲胡寿南的名字注册成立的，经营范围是礼品、五金等，主要是自己负责经营运作，一方面是正常电话销售大礼包，另一方面是冒充拍卖公司进行诈骗。自己先从别人手里买来购买过收藏品的客户资料信息，然后打印出来发给员工逐个拨打，按照“话术”单取得客户信任，一步步的让他们交钱受骗。客户受骗的钱都是经过快递的货到付款的方式返款到自己指定的账户内。冒充拍卖公司业务员的人有：韦某（化名刘威）、张洋（化名丁勇）、姚海英（化名王欣、罗倩倩）、余恒（化名章华）、何志远（化名孙顺）、王金超（化名陈炎或者刘炎）。业务员取化名是因为有些时候客户不相信，需要业务员提供自己的身份证信息，为了让客户相信，所以业务员的化名一般也都有相应的虚假的身份证信息，业务员使用化名的信息有自己在网上搜的，也有他们搜了以后告诉自己，自己再帮他们打印出来。自己负责整个公司的运营，他们都叫自己经理，张洋因为来的较早，熟悉业务就负责对新来的业务员进行培训，让他们熟悉“话术”，指导业务员和客户沟通，其他的业务员负责根据自己提供给他们的客户信息按照“话术”单打电话，父亲胡寿南负责发快递和取钱。自己有两种方式可以获得购买过收藏品的客户资料信息，一种是在网上下载，在网上能搜到一些贩卖他人个人信息的人，他们可以让自己免费下载一部分他人信息，如果想要大量的信息就要付费，但这些信息有很多都不对（留的电话联系不上），自己基本上没在网上购买过信息；另一种方式是自己通过朋友介绍认识了一个在顺风快递录单的人，这个人在上海嘉定区江桥镇的万达广场附近（没有固定的地址），自己通过他购买过几次客户的信息，购买的客户资料不是按条数收费，是按“打”（用手指标5公分左右厚度）收费，“一打”约有500页A4纸，每张A4纸上面有20多名客户资料，一般“一打”客户资料他给自己要100元钱，有时候他感觉客户资料多给自己要200元钱。收藏品拍卖诈骗的“话术”单是自己用上海翼元商贸有限公司（也是搞收藏品诈骗的）的“话术”单修改而来，2015年初时自己在那个公司打工；“大礼包”的话术单是自己用另外一家公司的“话术”单修改的。收藏品拍卖的“话术”单大体内容是：第一步，先问对方有没有藏品想要拍卖，如果有的话就让他们报上藏品说公司可以给他免费评估，目的是确认他们有藏品，是不是想与公司合作，如果客户确认给公司合作，便邮寄给他们一些礼品包括玉碗、生肖摆件一套，同时邮寄过去税务结算卡和委托拍卖合同，收取200元至2000元不等的费用，第二步，如果第一步成功之后，就会用收取防止洗黑钱公证费、保证金（保证收藏品的真假）、办理海关通行证等等这些手段让客户一步一步交钱。自己把“话术”单交给新来的人以后他们学校一两天就懂了，有的还可以依据自己的情况对“话术”单进行演变，他们熟悉业务之后，自己会把“话术”单收回，如果有什么不懂或者处理不了的情况由张洋对他们进行指导。大礼包“话术”单的内容是：主要是给签收过包裹的客户进行回馈，推销三个不同的产品“第三套人民币观赏钞”、“百财生肖”、“话费充值卡”的组合，这种方式公司新来的员工干几天就不干了，因为干收藏品拍卖获利高，去干收藏品拍卖的员工自己会对他们说：“搞收藏品拍卖是违法的，有危险性，你们自愿选择是不是去搞。”自己一般是口头对他们说，余恒恒写了申请书。冒充的拍卖公司是从网上搜索出来的，比如道明拍卖公司、苏比拍卖公司、朵云轩拍卖公司，业务员想用哪个公司就用哪个公司，只要他们自己记录好，对客户说的前后一致就行。自己等人和这些公司没有任何关系。从网上找其他拍卖公司的名字来介绍自己，是因为客户可以从网上查到拍卖公司，容易取得他们的信任。上海诗焘贸易有限公司没有鉴定、评估收藏品的能力，公司发快递是通过上海泉维贸易有限公司代发。上海泉维贸易有限公司经理叫戴某1，地点在上海市宝山区，有邮件打电话过去，他们会派人来取，胡寿南把邮件送到华江支路677号附近的桥边，上海泉维贸易有限公司的人取走后从顺风快递、邮政EMS快递发出去。自己等人不直接从顺风快递、邮政EMS快递发送是因为通过上海泉维贸易有限公司发送比较方便，这个公司能发顺丰和邮政两个公司的邮件并且上门收货。自己给上海泉维贸易有限公司预留返款账户开户人是母亲的名字姚某1，是一张工商银行卡，卡的开户地是在上海市嘉定区江桥支行，一般都是胡寿南取款，自己偶尔也取过。返款账户上的资金除了用于发放公司员工工资，公司运转以外其他的都被自己用于个人开支。自己在公司规定：10点钟上班，中午1点下班，休息一个小时后上班，晚上7点半下班，上班的人有指纹机签到，迟到的扣50元钱。自己负责上下班的签到，有时上班之前把员工的手机收走，以督促公司员工打电话联系客户，另外还规定每人每天打电话时间不低于200分钟，每月通话时间少就扣工资500元。自己还负责根据业绩发放员工工资，每名员工的业绩自己都记录到了电脑上，存放在QQ（QQ名叫大家好）聊天上面（包含着日期、金额、业务员的姓名），发工资时自己统计好业务员的业绩成绩，业务员也都有记录，然后根据每人的业务成绩发工资，工资包括底薪和提成。公司员工实施诈骗时，自己都发给他们一个小手机和一个呼叫电话（连着耳机），他们利用这两个工具打电话进行诈骗，这两个工具相对固定。这套设备叫呼叫中心，设备里的任一小手机或者呼叫电话拨打出去之后，在接听一方的手机上可以显示自己事先办理的七八个联通号码中的任意一个，也可以显示021的座机号码。呼叫中心设备是自己从淘宝网上购买的，约花了2000元钱。统计每名员工每天的通话时长是否达到200分钟，是通过自己办理的联通手机号码，登陆联通公司的官网，输入手机号码和登陆密码后可以查询每个号码当天的通话时长。自己从2016年5月份开始实施诈骗，共骗了多少人没有统计过，骗取成功的人都在泉维公司有记录，因为自己只通过泉维公司进行返款，没有用过其他公司，被骗的人都在这里面，被骗的钱也都经过泉维公司返款。自己知道被骗的客户里面有个名叫范某的，这个人是曹县的客户。自己等人骗人的目的是为了让客户给公司打钱，就是为了骗钱。
（2）张洋供述。供认2016年三四月份，自己在赶集网上投了一份简历，过了一段时间，上海诗焘贸易有限公司通知自己去面试，公司地址在上海市嘉定区江桥镇海波路、临兆路路口MAX未来城四号楼六楼615室，姚逸凡是公司经理，他对自己进行面试时说干电话客服，月薪3500元至11500元，干的好还有提成。自己过了清明节没几天便到公司上班。姚逸凡给了自己一张“话术”（就是怎么跟客户联系的“话术”），话术上面的内容都是怎么跟客户交流的东西，姚逸凡让自己学着怎么跟客户交流，取得客户信任。步骤和做法是：第一步是询问客户有没有收藏品，有的话，再接着跟进，问对方要不要把收藏品拍卖掉，自己可以帮助客户拍卖，说自己是某某拍卖行的工作人员，话术上面写的是上海鸿宝拍卖有限公司（自己平常用的是上海华夏拍卖有限公司，别的同事有用上海苏富比拍卖有限公司，也有用上海道明有限公司），受害人要是有兴趣的话，自己便登记客户收藏品的收藏编号和收藏什么类型的收藏品，并答应给客户估价，估价后可以帮助客户进行拍卖，等签好委托拍卖合同后，告诉客户自己会答应客户给估价价格的30%，这样客户就会心动。第二步是自己根据收藏品的名称在合理的区间内估价，接着跟客户联系，把估价跟客户说，假如客户满意，便按话术上面的步骤往下走，会告诉客户，如果现在想让公司帮助他拍卖，需要到当地国税局办理税务结算卡（骗客户用他们自己的身份证号码办理结算卡），然后给客户解释为什么办理这个卡，因为他的收藏品拍卖结束后要去税务局交10%的税，现在办理税卡，等拍卖结束后，只需要交3%的个人所得税，并说这个税卡办理后，国税局那边会有他的拍卖收藏品的税务记录，办理这个税卡需要到当地税务局交8000元钱（有的时候也会说6000元）的办理费用，大部分人都会嫌贵，自己便告诉客户公司可以帮助他们办理，找理由给客户说公司帮他申请一个6000元（有时候也会说5000元）的基金，对方只要付2000元钱（有时候会低于2000元）就可以，有的人会接受，如果对方接受，自己给他邮寄一张税卡和委托拍卖合同，然后会告诉客户收到快递时，把钱直接交给快递员，如果客户连2000元钱也不愿意接受，自己会给客户“造梦”，就是忽悠客户，客户就会把钱给自己。假如客户对估价不满意，一般会有两个原因，第一点会因为估价高，第二点会因为价格低，如果客户嫌价格高，自己会给客户说以下三点：1.现在拍卖行情比较好,2.自己的拍卖公司的规模比较大,3.拍卖会规模大。很多客户会继续信任自己，接着按照刚才的步骤走。自己收到第一笔钱后，过一两天，自己会联系这个客户，说给他30%的预付款已经打到之前给他的税卡内，预付款现在还不能取出来，因为这个预付款需要做公证，只有公证完之后，才能取出预付款，公证处做公证肯定要收费，客户会问到哪里去做公证，自己会告诉他钱是从上海给他打过去的，只能在上海办理公证，需要交2000元钱的公证费，自己现在帮他把公证单快递过去，让他直接把钱交给快递员。第三步是等收到公证费之后，自己会继续联系这个客户，给他说：“你现在需要交保证金，因为我们现在没有见到你的收藏品，也不知道你的收藏品是否完好无损，你需要为你的藏品做一个担保，你现在需要交3000元的保证金，保证你的藏品完好无损，我会给你开一个保证金协议的单子给你快递过去，然后你直接把钱付给快递员，到时候我们回收团队会到你们家回收你的藏品，你的藏品没有任何问题时，这3000元钱还会退给你。”有的客户会说他的藏品是真的，不需要做这个保证，自己会继续忽悠他，举例子让他们理解收取保证金是公司的规定，没有办法更改，客户就会同意交纳保证金。第四步是自己会告诉客户，之前打过去的30%的预付款已经被银行冻结，因为他的个人账户上突然有这么多钱汇入，银行不知道他的钱是从哪里来的，肯定以为他是在洗黑钱，所以把他的款项冻结了，公司现在给他开解冻证明，证明钱是公司给他打过去的，需要解冻费1500元钱，到时候会把解冻证明给他快递过去，让他把钱交给快递员，拿着解冻证明交给当地的中国人民银行，银行的人一看就明白。一般情况下，自己不会让客户去银行，会给客户说，签收快递之后，直接给自己打电话，公司会帮助他解冻。骗了客户的解冻款之后，自己会接着告诉客户，可以办理优先解冻，因为解冻需要时间，办理优先解冻时间比较快，优先解冻需要1000元至2000元，有的客户会办理优先解冻，有的没有办理优先解冻。接着，自己会继续让客户办理冻结款项，给客户说，现在他需要办理冻结，如果不办理的话，公安机关可能会调查他，这样会耽误时间，有可能影响以后的拍卖，等到拍卖结束后，他的款项会自动解冻，需要冻结费1000元至1500元钱，这些钱都是通过快递员代收。上面这些步骤不是固定的，可以灵活运用，不分先后。还有很多方法骗钱，自己可以让客户帮自己刷业绩，其实没有什么业绩要刷，都是骗钱的方法，可以根据客户的家庭情况，有的给3000元、5000元的，也有的给1000元、2000元，这些骗人的方法是从话术上学的，也有姚逸凡教的，话术也是姚逸凡提供的。自己和客户联系时，用的不是真实的姓名，用的是“丁勇”，也不是一直用“丁勇”这个身份，有时和同事打配合也用过别的名字，但大部分用丁勇。余恒恒化名“章华”，姚海英化名“罗倩倩”，韦某化名“刘威”，王金超化名“陈炎”，何志远化名“孙顺”，姚逸凡不负责业务，他没有化名。自己等人给客户打电话时，没有具体的分工，都是互相帮助，互相配合，给客户邮寄用的是顺丰快递和邮局。自己平时上班的主要任务是跟客户打电话，以帮助客户拍卖收藏品为名，让客户汇钱。客户的电话是姚逸凡提供的。姚逸凡是公司经理，负责管理、招人、发工资、收单。自己是公司副经理，负责培训新人，平时也做业务，其他人都做业务。初步骗取成功后，假如自己的客户如果需要跟自己的上司或者经理什么的核实情况时，自己会让同事扮演这个人，与他互相配合。自己不是上海华夏拍卖公司的工作人员，自己和公司没有拍卖资格，跟客户签单后，没有能力帮助客户把藏品拍卖掉。所骗取的款项，自己拿底薪和提成，底薪是根据业绩定的，做到1万元拿4000元底薪，做到2万元以上，拿5000元的底薪，3万元以上6万元以下拿5000元钱底薪和两个点的提成，超过6万元，拿6000元底薪和四个点的提成。自己骗了约15万元至20万元钱，获得了二三万提成。
（3）胡寿南供述。供认上海诗焘贸易有限公司是2016年初注册成立，自己是公司的法定代表人，儿子姚逸凡是公司总经理，公司位置在上海市嘉定区江桥镇海波路、临洮路路口MAX未来城四号楼615室，这个地方是2016年6月份租赁的。注册上海诗焘贸易有限公司的目的是因为姚逸凡','2018-10-03
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