江苏省徐州市贾汪区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0305刑初370号
公诉机关徐州市贾汪区人民检察院。
被告人朱冬冬，男，1989年5月14日生，汉族，中专文化，个体，住河南省郑州市管城区，户籍所在地河南省郑州市。被告人朱冬冬因涉嫌诈骗罪，于2017年6月14日被徐州市公安局贾汪区分局监视居住，同年6月23日变更为刑事拘留，同年7月27日经徐州市贾汪区人民检察院批准逮捕，当日被徐州市公安局贾汪分局执行逮捕。现羁押于徐州市贾汪区看守所。
辩护人段旭东，河南思敬律师事务所律师。
辩护人吴勇，江苏京楚律师事务所律师。
被告人朱永明，男，1989年4月21日生，汉族，初中文化，无业，住河南省驻马店市上蔡县。被告人朱永明因涉嫌犯有诈骗罪，于2017年6月14日被徐州市公安局贾汪区分局监视居住，同年6月23日变更为刑事拘留，同年7月27日经徐州市贾汪区人民检察院批准逮捕，当日被徐州市公安局贾汪分局执行逮捕。现羁押于徐州市贾汪区看守所。
辩护人顾成俊，河南英展律师事务所律师。
被告人朱振平，男，1989年6月4日生，汉族，初中文化，无业，住河南省洛阳市老城区，户籍所在地河南省驻马店市上蔡县。被告人朱振平因涉嫌犯有诈骗罪，于2017年6月14日被徐州市公安局贾汪区分局监视居住，同年6月20日变更为刑事拘留，同年7月27日经徐州市贾汪区人民检察院批准逮捕，当日被徐州市公安局贾汪分局执行逮捕。现羁押于徐州市贾汪区看守所。
辩护人徐磊，河南文苑律师事务所律师。
徐州市贾汪区人民检察院以贾检诉刑诉【2017】320号起诉书指控被告人朱冬冬、朱永明、朱振平犯诈骗罪，被告人朱冬冬、朱永明犯侵犯公民个人信息罪。于2017年11月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市贾汪区人民检察院指派检察员闫俊景出庭支持公诉，被告人朱冬冬及其辩护人段旭东、吴勇，被告人朱永明及其辩护人顾成俊、被告人朱振平及其辩护人徐磊到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控
（一）诈骗部分
2017年3、4月份，被告人朱振平与马某1（另案处理）经预谋后，由朱振平冒充厂家经理、马某1冒充部队领导，实施电信诈骗罪，分别于2017年4月8日、5月4日实施电信网络诈骗两起，共骗取钱款365000元。被告人朱冬冬、朱永明于2016年8月5日至2017年6月8日，明知被告人朱振平等人实施电信网络诈骗犯罪，仍为其提供银行账户、帮助取现，并从中提取高额费用。其中被告人朱冬冬参与作案12起，共诈骗钱款66.79万元，被告人朱永明参与作案8起，共诈骗钱款55.66万元。
（二）侵犯公民个人信息
2016年11月份以来，被告人朱冬冬、朱永明明知他人实施电信网络诈骗犯罪行为，仍向朱某2、朱某1等人提供非法获取的他人银行账号、姓名、身份证号码等个人信息。
公诉机关为证明上述事实，向法庭举证了证人马某1、朱某1、朱某2、朱某3、孟某1、朱某4、李某3、付某等证人证言，被害人权某1、陈某1、任某、万某、许某、李某1、李某2、段某1、桑某等人陈述，扣押物品文清单等，被告人朱冬冬、朱永明、朱振平的供述与辩解等证据。
公诉机关认为，被告人朱冬冬、朱永明明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍提供银行卡、帮助取现，数额特别巨大，被告人朱振平以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物其行为触犯了《中华人民共和国刑法》二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任，三被告人系共同犯罪，被告人朱振平系主犯，被告人朱冬冬、朱永明系从犯，被告人朱冬冬有立功情节，并建议对被告人朱冬冬犯诈骗罪判处有期徒刑八年至十年，并处罚金；建议对被告人朱永明犯诈骗罪判处有期徒刑八年至十年，并处罚金；建议对被告人朱振平犯诈骗罪判处有期徒刑五年至七年，并处罚金。同时公诉机关认为被告人朱冬冬、朱永明明知他人实施犯罪仍向他人出售公民个人信息，根据《中华人民共和国刑法》二百五十三条之一之规定，应当以侵犯公民个人信息罪追究刑事责任，并建议对被告人朱冬冬、朱永明判处有期徒刑一年至二年，并处罚金。被告人朱冬冬、朱永明一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款的规定，应当数罪并罚。
被告人朱冬冬辩解自己的行为不构成诈骗罪和侵犯公民个人信息罪，属于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。
被告人朱冬冬的辩护人认为起诉书指控第一起的权某1被骗案、第二起陈某1被骗案、第十三起施某被骗案，该三起案件应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，不应定性为诈骗罪；其余所参与诈骗犯罪中处于从犯地位，有坦白情节，可从轻、减轻处罚。被告人朱冬冬的行为不构成侵犯公民个人信息罪，在本案中属牵连犯，应从一重罪论处即可。
被告人朱永明辩解自己的行为不构成诈骗罪和侵犯公民个人信息罪，属于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。
被告人朱永明的辩护人认为起诉书指控第一起的权某1被骗案、第二起陈某1被骗案、第九起桑某被骗案，该三起案件被告人朱永明没有与诈骗行为人通谋，该三起案件应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，不应定性为诈骗罪；其余所参与第三、四、五、六、八起诈骗犯罪中被告人朱永明处于从犯地位，有坦白情节，可从轻、减轻处罚被告人朱永明的行为不构成侵犯公民个人信息罪；被告人朱永明在部分参与犯罪中提供了银行卡信息，该行为已评价为诈骗行为，或掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，不应再评价为侵犯公民个人信息罪。
被告人朱振平对自己的行为不作辩解。
被告人朱振平的辩护人认为被告人朱振平认罪态度较好、有退赃情节，可从轻处罚。
经审理查明：
（一）诈骗部分
2017年3、4月份，被告人朱振平与马某1（另案处理）经预谋后，由朱振平冒充厂家经理、马某1冒充部队领导，实施电信诈骗罪，分别于2017年4月8日、5月4日实施电信网络诈骗两起，共骗取钱款365000元。被告人朱冬冬、朱永明于2016年8月5日至2017年6月8日，明知被告人朱振平等人实施电信网络诈骗犯罪，仍为其提供银行长号、帮助取现，并从中提取高额费用。其中被告人朱冬冬参与作案12起，参与诈骗钱款66.79万元，被告人朱永明参与作案8起，参与诈骗钱款55.66万元。具体事实分述如下：
1、2017年5月4日，被告人朱振平、马某1（另案处理）经事先预谋后，由被告人朱振平冒充军用床厂家经理、马某1冒充部队领导，通过电话联系，在骗取权某1的信任后，马某1以部队急需军用床、床垫为由，让权某1代为购买。被告人朱振平以先付款后发货为由，骗取权某1钱款305000元。被告人朱冬冬、朱永明明知朱振平等人实施电信网络诈骗犯罪，为获取高额报酬，仍提供银行卡，帮助取现9万元。
2、2017年4月8日，被告人朱振平、马某1（另案处理）经事先预谋后，由被告人朱振平冒充军用床厂家经理、马某1冒充部队领导，通过电话联系，骗取陈某1的信任后，马某1以部队急需军用床、床垫为由，让陈某1代为购买。被告人朱冬冬、朱永明明知朱振平等人实施电信网络诈骗犯罪，为获取高额报酬，仍提供银行卡、帮助取现6万元。
上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：
（1）被告人朱冬冬的供述，给朱永明讲过，自己可帮诈骗的人取钱，让朱永明跟自己干，我自己留诈骗钱的20%，后风险大，提高到25%，朱永明同意了，他提多少，他自己定。朱永明那边主要是从今年3、4月份开始的，一直到我被抓的时候，具体取了多少次，我记不清了，基本上两、三天就一次，有时候今天有明天还有，很频繁，只要朱永明那边给我联系有钱进来了，我就去操作取钱，取款的时候都是我安排张某6去取的，我也跟着，我不伪装，张某6伪装，取款的时候，我都在银行周围不进去，张某6进去取款，只要能取到钱，也不问哪个银行，从来也没在意取款的银行是什么银行，在哪里，具体让我说，我也说不清楚，同一笔钱都是在同一个银行取的，不会换几个地方取这一笔钱的。取完钱扣除20%-25%我的提成，剩余的钱就给朱永明，由朱永明交给诈骗的人，诈骗人是谁我也不知道，以前我问过朱永明，他就给我说你别问，问也不会给我说的。
今年5月初的一天，朱永明用小号给我小号打电话，说今天的钱比较多，让我快点准备下，之后我就等他电话，过个半小时左右，朱永明又给我给联系说他开始刷了，基本上每笔都是刷完二万以内的，我就给银行打电话查POS机绑定的银行卡到账情况，到账后，我把POS机绑定的银行卡里通过网上银行又往下分，分到几张银行卡里，每张银行卡分到贰万元左右，因为银行卡ATM机取款的限额就是二万，当天朱永明给我说他那边四个POS机都刷满了，基本上二十万，我查到账十九万多，POS机也扣掉一点手续费，我在电脑上操作网上银行把钱分到下面的几张银行卡里，我喊张某6让他伪装好，那天具体穿什么衣服我记不清了，也就是戴着假发、蓝色口罩，穿的不是蓝色外套就是黄色美团外卖的衣服，中间有什么车坐什么车，还换乘了，摩的、出租车、公交车、网约车都是交叉乘坐的，我就匆匆忙忙把这些钱取出来后就走了，这笔钱我扣除四、五万元，剩余的钱我就到大广高速孙店镇入口附近，朱永明过来把钱拿走的，当时我记不清是开自己的奥迪Q5还是租车过去的了。
朱永明从我手里买过成套的银行卡六、七套，一套卡四张银行卡，工行、建行、农行、邮政储蓄银行的，付某买过两次五套银行卡。我买的1500元一套，卖给他们每套赚1000元。
（2）被告人朱永明的供述，证实在五月初的时候，具体时间我记不清了，是一天中午，少辉微信提前联系我问能不能出货，我问他有几个，他说九万多块钱，我就给朱冬冬打电话说这边有活，九万多块钱，能不能接，朱冬冬说可以，我就给少辉回话可以。少某就到俺家来了，把银行卡、密码交给我了，工商银行的卡，我骑电动车带着POS机出去刷卡了，等我回来把卡就给少某了。我送少辉的路上少某接了个电话，通完电话少某就说又上了九万多，接着问我还能出货吗，我说不能了，我的两条POS机额度已经满了，你在其他对方想办法了。接着我就开车把他送到我们隔壁大杨村北边，然后我就回来了。到了晚上我给少某送钱的时候，听少某说他们今天干了泡大活，至于多少钱他没说。
一天中午少某又到俺家找我了，要求出货，我问过朱冬冬说可以接，我就答应了，接着对方给了我一张银行卡和密码，接着我就骑电动车带着POS机出去了，到村头没人的地方，拿出卡用POS机操作了，操作好之后我就回家了，这次少某是让我出了两万块钱。接着当天少某又给我联系，他拿着同张银行卡来找我，让我出货，这次我又刷了四万块钱。到了晚上，朱冬冬把钱给我送到孙店镇，我拿了钱给少某联系，给送到他住的中党村，把扣除手续费的钱给他了。
（3）被告人朱振平的供述，知道朱永明卖卡、刷POS机，专为诈骗的人洗钱，自己花4400元从朱永明那买了一套卡，放党某那，骗了钱后让党某取钱找朱永明刷出来，后同朱永明熟悉后，银行卡直接放朱永明那，党某负责把朱永明刷出来的钱拿过来。事前同朱永明谈好的，每次找朱永明刷POS机取钱，朱永明拿总钱数的38个点，骗了钱后，我通知朱永明把钱刷出来取现，扣除点数，剩下的给党某，再给我，骗钱使用的银行卡全部是朱永明提供的。
今年4月份上旬的时候，马某1冒充是部队或者消防队的后勤处长要建一个训练场还说要买50张军用床。施工队的老板认为这肯定有利可图，就同意了。然后马某1就给了对方一个北京号段的手机号，说这是卖床的厂家联系电话，我冒充卖床厂家的陈经理接听了电话，我就让他先打20000块钱定金来，并且把银行卡号通过短信发过去了。当天对方就把20000块钱定金打过来了。我就通过微信语音聊天，让朱永明把钱刷出来。马某1就又给他打电话要再购买床垫。我让对方付40×××00块钱定金。对方又往那张银行卡上汇了40×××00块钱。然后我就通过微信语音聊天，让朱永明把钱再刷出来。朱永明拿了35%的提成，是21000元，剩下的39000元，我让党某拿来了。给了党某3%提成，1800元。剩下的钱党某给我了，我和马某1平分了。我们一人分了18600元。
在2017年5月初的一天，马某1拨通电话后自称是消防队后勤的刘处长，马某1给施工队说需采购一批床，需要指定厂家购买，马某1将厂家电话发给施工队，我冒充厂家的陈经理，我要求施工队先汇款再发货的，施工队同意之后，我微信问朱永明要银行卡号，朱永明微信发来银行卡号，施工队先打了9万块钱的购床款，接着我微信和朱永明联系刷钱。我和马某1感觉这个施工队有钱，马某1就电话给施工队让他再购买一批床和床垫子。后来施工队给又给汇钱。两次加起来共计305000元。骗完钱，我和马某1两人电话和手机卡都扔了。当天晚上，我让少某去找朱永明拿钱，我和朱永明以前就谈好分成，朱永明提成总额的38%，少某跑腿费为总额的3%，剩下的钱被我和马某1两人平分。
（4）证人马某1的证言证实在今年4月8号左右，我跟朱振平合伙骗了徐州的一个男的6万块钱。我冒充消防队后勤刘处长骗对方说我们消防队近期要做路面硬化的工程看他能不能做，对方说能做，我跟他谈价位，我就转移话题，骗对方说我们部队需要购买50张上下铺床，让他帮我跟以前我认识的北京一家供销商联系，然后我把朱振平冒充的供销商联系方式短信发给他，然后朱振平就冒充北京地区的供应商跟他联系，跟对方谈论买床价钱的事，朱振平让他先付2万块钱的定金，对方同意后，朱振平就告诉他一个银行账户，对方相信后把2万元定金打来后。然后我继续冒充消防队的领导跟对方联系，骗对方说我们消防队还需要买100张床垫，让他继续跟朱振平冒充的厂家联系，朱振平跟他谈论价钱，让对方先付4万元定金，让对方把4万元打到朱振平提供的银行账户后，朱振平又联系中间人把这次骗来6万元钱取出来的。
今年5月4号前后，我跟朱振平还诈骗了徐州贾汪一个男的305000元。作案的手法跟之前讲的这个一样。这笔钱到账后，朱振平又联系的中间人去刷POS、取款的。这次骗的钱，除去中间人刷POS机35%的提成和取款的提成3%，除去我们吃喝，剩下的钱我跟朱振平平分的，我这次分了8万块钱左右。
这次用的手机号码，骗完后就销毁了，账户是朱振平提供给对方的，我不清楚具体账户信息。党某帮我们取款了，我和朱振平一起到西党村党某家去拿的钱。
（5）证人党某的证言，证实在今年过完春节，朱振平回老家见到我，他说他干生意（就是冒充军人诈骗，我们那一片都知道做生意就是干这个的），不如跟他一起帮他跑腿取款，让我到时找朱永明拿银行卡放我这边，一旦他那边骗来钱，他就会给我打电话让我带着银行卡找朱永明刷POS机刷现，到时给我提成3%。
今年5月份，有一天朱振平跟我打电话联系说银行卡（不是工行就是农行，账号和户名我记不清了）进钱了进了95000块钱，我给朱永明打电话问他那边还能不能出货，他说叫我去他家。我就到他村口，他来接我的到他家，到了朱永明家之后，我把银行卡给他并跟他说里面有95000块钱，银行卡取款密码也告诉他的168168，朱永明叫我在他家等着，他拿着银行卡就走了，中午我在朱永明家吃的饭。饭刚吃完，朱永明就回来了，他把银行卡给我说钱弄好了，到晚上再给我，我就回家了。回家之后，朱振平又给我打电话说银行卡又上了93×××00块钱，我跟朱永明联系问他那边还能出钱吗，他当时不是说不能出了就是说他那边有点事，我就只好联系的小马（男，二十多岁，崇礼乡马庄的，上次跟你们辨认过了）问他那边能出货吗，他说能，然后我们约好在我们村西头路上见的面，我把银行卡（还是之前进95000块钱的那张银行卡）交给小马，我跟小马说进了93×××00块钱，取款密码也告诉小马了。小马拿着银行卡就走了。过了会，我打电话问小马弄好了吗，他说快了。这时朱振平给我打电话又进钱了，这次没说进多少钱，我给小马打电话但没打通，我又再跟朱振平打电话，朱振平跟我说前边进的93×××00块钱还没有完全刷完卡，里面现在还有13万多，我就又给小马打电话说前边的93×××00还有一些没有刷完，加上后边又上的钱还有13万多叫他抓紧刷。后来小马把这卡里钱都刷出来了，我们约好在段庄小路上，小马把之前取的93×××00块钱按照35%的点扣掉的留自己，后来进的钱加上之前93×××00块钱没取完的一共13万块钱，小马又按40%的点提成的，当时他还问我要了500块钱跑路费，我也给他了，然后他把剩下钱给我的，具体多少钱我没有点。当天晚上朱永明在我们村十字街除去他扣掉的35%的点剩下的钱都给我的，我当时也没有点有多少钱。这些钱我扣了3%的点，应该分9000多块钱，但我把这些钱给朱振平时，他给了我1万块钱。
今年4月份，有一天朱振平给我打电话说他那边上钱了上了4万块钱，当时诈骗用的银行卡在我手上的，具体当时是进的哪张银行卡我忘了，我就又给朱永明打电话联系问他那边能不能出货，他说能。见面之后，我把银行卡交给朱永明，并跟他说里面有4万块钱，取款密码168168我也告诉他了。然后朱永明就走了。过了半个小时吧，朱永明跟我打电话说这笔钱他取出来了问我还有没有钱进来，我说我给朱振平联系一下，我就跟朱振平联系问还有钱进来吗，朱振平说等一会。大约过了几分钟，朱振平给我联系说这张卡又进来2万块钱，我就联系的朱永明跟他说了又进了2万块钱，朱永明又把这2万块钱取出来的。当天下午吧，朱永明跟我在大杨跟高老庄的小路上见面，他扣了35%的点，我扣了3%的点，剩下的钱我后来在我们村头交给朱振平了。这次我实际分了1800块钱。
（6）证人马某2的证言，我来投案的。我给干诈骗的跑腿的帮忙取款，一共是21万多点。
在今年四五月份那段时间，具体时间我不记得了，有一次我跟党某问我看能联系找到刷POS机的吗，我就跟张留水联系他说他那能刷，但得要百分之三十多个点。党某也同意了，张留水帮助刷的。
（7）证人权某2的证言，证实2017年5月2日上午的时候，有一个131××××1235的电话打到我的办公室电话（8771×××9），他说是贾汪消防大队的后勤处长，消防大队要搞地面平整，我说：“行，”我想起俺朋友权某1自己干些建筑活，我就想把活介绍给他做。权某1说：“能。”然后我就把刘处长的电话发给了权某1。后来权某1给刘处长联系了。
（8）被害人权某1的陈述，证实在2017年5月2日上午的时候，我朋友权某2给我打电话说消防中队里地皮硬化，我把你介绍给他了，后消防队的给我打电话说：“领导同意让你干，还有一批军用床需要采购，这有北京公司的电话一会发给你。”他给我发个短信，陈经理：157××××8642等，接着我就给陈经理打电话，陈经理让我先汇钱在发货，我问他要银行卡号，陈经理用短信给我发过来，内容”工行、开户行武汉凯旋门支行，户名：袁某某，账号：62×××86。之后我就用手机登陆江苏彭城农商银行手机银行（绑定账号：62×××75）在2017年5月4日汇了50000元，40×××00元，50000元，46000元.消防队后又追加床和床垫。”我就给陈经理打电话，陈经理让我把钱再汇过来。又给该银行卡汇过去50000元，40×××00元，29000元。我一共被骗了305000元。
（9）证人吴某1的证言，证实2017年4月7日有一个电话打到了我们支行营业部的座机（号码8560×××6），他说自己是徐州军分区的，是管后勤的，他又问我说部队要修一个停车场之类的工程，问我认不认识这方面的人，我就给陈某1打电话，陈某1表示对这事很感兴趣，我就把那个男子给我的号码告诉陈某1了。具体他们之间有没有联系我就不清楚了。
（10）被害人陈某1的陈述，证实昨天中午大约11点40分左右，部队姓刘的给我打电话说要给部队买一批床铺，并给了我一个北京的电话号码157××××0834，厂家让我先打20000块钱的定金，我同意了，他给了我一个农业银行的账户62×××77，开户行是北京的房山城关支行，户名叫罗某。中午大约12点31分左右，我让仲某在我家里用他的支付宝向62×××77账户转账人民币20000元整。姓刘的给我打电话讲还需要床垫，我就又给北京厂家说要买床垫，对方让我再给打40×××00块钱的定金，我让朋友郭某到我家里用他的支付宝向62×××77账户转账人民币40×××00元整。
（11）证人段某2的证言，证实我来帮党某、朱振平、马某1三人退赃，三家一共退了365000元，其中朱振平家退16.25万元。是自愿退赃，希望公安机关到时候帮忙退给被害人。
徐州市暂扣收入缴款通知书，证实夏桥派出所将该365000元暂扣。
（12）银行交易明细：62×××86（工商银行）户名袁宇静2017年5月4日共305000元转入3202006201006931074账户，郑州市大象工程机械有限公司POS机：绑定银行卡：62×××11（建行）潘某，郑州市绿苹果装饰工程有限公司POS机：绑定银行卡：62×××99（工行）徐浩，兴丰客超市POS机，商水银狐珠宝店POS机；商水县兴盛园酒楼POS机，郑州市二七区兴丰客超市POS机等，权某1、刘某2、李某4、杨某1、李某5、张某1、陈某1、仲某、罗某、郭某、孙某等人银行卡，何艳电器商行pos机等证明资金流向。
（13）试听资料、电话通话记录等。
以上证据确实充分，本院予以确认。
3、2017年5月18日，朱某1（另案处理）独自分别冒充部队领导和厂家经理，骗取被害人任某的信任后，朱某1以部队急需军用床和床垫为由，让任某购买，骗取定金94000元，朱某1联系被告人朱永明，要求提供套现、提现服务。被告人朱永明、朱冬冬明知钱款系诈骗所得账款的情况下，为获取高额报酬，仍帮助朱某1将诈骗所得44000进行转移套现。
4、2017年5月23日，朱某1独自分别冒充部队领导和厂家工作人员，通过电话联系，骗取万某的信任后，朱某1以部队急需军用床和床垫为由，让万某代为购买，骗取万某定金5万元。被告人朱冬冬、朱永明明知朱某1实施电信网络诈骗犯罪，为获取高额报酬，仍提供银行卡、帮助取现5万元。
5、2017年6月9日，朱某1同段某3（另案处理）经事先预谋后，分别冒充部队领导和军用帐篷厂工作人员，通过电话联系，骗取李某1的信任后，朱某1以部队急需军用帐篷为由，要求李某1代为购买。段某3以先付款后发货为由，骗取李某111.2万元。被告人朱冬冬、朱永明明知朱某1等人实施电信网络诈骗犯罪，为获取高额报酬，仍提供银行卡、帮助取现11.2万元。
6、2017年6月12日，朱某1同段某3经事先预谋后，骗取许某的信任后，朱某1以部队急需军用帐篷为由，骗取许某定金3万元。被告人朱冬冬、朱永明明知朱某1等人实施电信网络诈骗犯罪，为获取高额报酬，仍提供银行卡、帮助取现3万元。
上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：
（1）被告人朱永明的供述，证实今年四月二十几号的时候，当时朱某1回老家见我能出货吗，我就问了朱冬冬，朱冬冬就说能出，我就和朱某1说我这边能联系人出。朱某1在微信里用微信电话和我说第二天要用东西（要银行卡），我就通过微信电话将我头天晚上买好的小手机号码报给他了，朱某1就找我要卡号，我就问他要哪个银行的，我就用小手机给朱冬冬打电话要卡号，朱冬冬就给我发了两个卡号，还有这两张银行卡的开户名字、身份证号码、密码等信息，我记得这两张卡的名字叫王磊。这两张卡一张是中国工商银行（以下简称工行）、一张是中国农业银行（以下简称农行），我将这些银行卡号等信息都转发给朱某1手机上了。过了有半个小时左右，朱某1给我打电话说工行卡上了50000元钱，让给弄出来，我就给朱冬冬打电话说工行卡上了50000元钱，让他赶紧将钱弄出来。我和朱冬冬刚挂完电话，朱某1给我打电话了，说工行卡上面的钱没有了，不用取了。我就给朱冬冬打电话说，让他不要去取钱了。朱某1又给我打电话说另外一张农行卡上了44000元，我就给朱冬冬打电话让他将钱赶紧取出来了，后来朱冬冬将钱弄出来了。我就将和他们联系的手机扔掉了，下午我又去街上买了一部小手机和手机卡，等待第二次再用的。这次过了一天后的下午，朱某1用微信电话我还和我联系说他第二天要干活，问我准备好了没有，我就说可以，第二天早上我就通过微信电话将小手机的号码给他了，我和他说九点左右开机。等到十点左右朱某1和我联系了，找我要卡号，我就用小手机联系朱冬冬，朱冬冬就给我发了一个不是建设银行就是邮政银行的卡号，还是像以前一样身份证号码、卡号、密码、姓名都有，我就信息转发给朱某1。朱某1给我打电话说到账了50000元钱，然后我就和朱冬冬联系让他将钱弄出来了。等到晚上朱冬冬将这一次的他提完百分之二十五个点剩下的38500元加上第一次44000元钱那一笔提完百分之二十五个点剩下的33000元一块送给我了，总共是71500元钱。我就提总钱数的百分之十个点，就是9400元钱，再将剩下62100元钱放在家里面，等过两天朱某1回到老家去我家找我了，我就将这62100元钱交给朱某1了大约是六月七八号的时候，当时朱某1和我微信联系，说第二天要用东西（银行卡）。还是向前面一样我就前面给朱某1朋友用的两张银行卡号都给朱某1了，给完以后我就和朱冬冬联系说了上一次给的杨某2的邮政和建行的银行卡要上钱。大约过了半个小时左右，先是建设银行上了30000元钱，朱某1和我说，我就和朱冬冬说了，让朱冬冬去取钱了。
朱某1还和我说一会另外一张建行的卡有112000元到账，我就和他说不能超过十万，朱某1说人家上了没有办法，意思就是已经骗好了，开始打钱了。我就和朱冬冬说了，朱冬冬刚开始不同意，我就说人家上了没有办法了，朱冬冬就帮忙做了。过了有二十分钟左右，朱某1给我打电话说112000元钱到账了，让我将钱弄出来。我就给朱冬冬打电话让他将钱弄出来，后来朱冬冬将这112000元钱弄出来了，后我将小手机砸了扔了。到了晚上八九点的时候，朱冬冬和我微信电话联系让我去漯河市高速路口拿，我就借车开车去了。还是像以前一样朱冬冬提总钱数的百分之二十五个点，就是他提下来35500元钱，剩下我拿到106500元钱，到家以后我就从这些钱中拿出142000元钱的百分之十个点就是14200元钱，剩下的92300元钱我拿着等朱某1回来拿。
（2）被告人朱冬冬的供述，证实朱冬冬持有被扣押张某2工行卡和吴怡帆农行卡。
被告人朱冬冬的供述，证实在抓我的前两、三天，那天朱永明给我联系说今天有活，让我准备好，意思就得取诈骗的钱，银行卡号是之前提供给他的，刚开始进账了三万元，等了一会，朱永明又给我打电话说要进账十一万二，当时我觉着太多了，容易出事，就不想弄，朱永明就一直劝我再弄这一次吗，当时我也就同意了，当时这两笔是进两张银行卡的，我在电脑上通过网上银行把这些钱往下分到几张银行卡后，我先开着奥迪Q5带张某6一起出去的，在中州大道找个立交桥下，没有摄像头的地方停的。接着张某6伪装好，头上戴着深色的带帽檐的帽子，戴着蓝色的医用口罩，上衣是深色T恤，其他的记不清了，之后我在立交桥下面车附近等着的，张某6拿着银行卡去取款的，等了一个小时左右，张某6就回来了，之后我们就开车走了在阳光城住的地方张某6就下车了，之后我就开着奥迪Q5到漯河市京港澳高速入口那地方把钱给的朱永明，见面的时候我把车停一边的，不让他看见我的车，当时取出来的不到十四万二，中间跨行取款也扣除一些手续费，当时用了我两张银行卡，我扣了一千八百元，我取款的点是25%，又扣了三万五千五，剩余的十来万块钱都给朱永明了。
（3）证人朱某1的证言，证实辽宁营口和重庆是我单干的，河北保定还有云南普洱是我和段某3一起干的，辽宁营口是9.4万元，其实到手是4.4万元，有5万元被人黑掉了，重庆的是5万元，云南普洱的是3万元，我冒充当地消防队的干事，段某3冒充厂家，我们会给他提供银行卡号，银行卡号都是我和朱永明要的，然后再发给对方，等把钱打过来以后对方会和我们联系，我再联系朱永明出货（就是将诈骗的钱取出来）。
（4）证人段某3证言，证实同朱某1两人分别冒充军人和厂家骗了两起，一个三万，一个十一万多，一个是河北的，另一个是哪里的记不清了。
（5）被害人任某的陈述，证实我通过我朋友妻子介绍认识了一个营口市消防支队的高干事，然后这个人说要翻新院内的地面，高干事让我帮他买钢管床，给了我一个之前购买钢管床的电话，然后我给这个卖床的打电话，这个卖床给了我一个厂家电话，我给这个厂家打电话，我就定了40张床，共计72000元，我给他打了5万元钱，然后我跟他说货到了之后再将剩余的钱补齐，高干事说还有床垫要购买，要买80张床垫，然后我又在这个厂家定了80张床垫，给对方汇了4.4万元，汇完钱之后发现事情不对劲，我就联系我朋友，我朋友说这个人是通过网络租房信息加的他，然后我再联系他，发现对方联系不上了。
（6）被害人万某的陈述，证实2017年5月22日上午10时一个消防总队的李干事说他消防总队停车场需要重新硬化，还急需购买一批高低床，给了我一个厂家电话让我和厂家联系，于是我就给这个电话联系，对方自称是韩总的销售经理需打70%的预付款就是5万元，于是我于5月23日11时许通过手机银行给那个账户转了5万，转完钱之后李干事说现在需要采购床垫钱，当时我就觉得不对劲，于是我就打电话报警了。
（7）被害人李某1的陈述，证实在2017年6月8日10时左右，路超对我说保定市消防支队有地面硬化的工程让我直接联系一个姓张的干事，张干事电话139××××9482，接着我就和张干事联系了，张干事让我先买20顶帐篷，他给我介绍了一个人，让我从他那买帐篷，我和这个人联系之后，我们商谈好，每顶帐篷5600元，总共112000元，我就给这个人在满城宏昌大街邮政储蓄银行打去了112000元，现在张干事和卖帐篷的都关机了，我就报警了。
（8）被害人许某的陈述，证实2017年6月8日，思茅消防队的张干事建球场，还需要20顶帐篷，他告诉我一个卖帐篷的电话，我打过去后对方说不在家，又告诉我一个厂家的号码，我就跟厂家联系了，厂家报价要定金，到6月9日11时左右，我就到建设银行白云路支行通过柜台给厂家打钱，一共打了30000元给厂家，到下午4点23分，我给张干事打电话打不通，给厂家打电话也打不通，我就意识到被骗了。
（9）银行卡交易明细，任某、张某2、吴某某银行卡，郑州市管城区纽亚光通讯商行POS机绑定张某3银行卡、张某4、马某某银行卡，万某、吴某2、李某4银行卡，张某5、罗某某、龚某1、刘某某，许某、杨某2、周某等人银行卡证实诈骗资金流向。
以上证据确实充分，本院予以确认。
7、2017年6月7日，朱某2（另案处理）独自分别冒充军用床公司经理和部队领导，通过电话联系，骗取李某2的信任后，朱某2以部队急需军用床和床垫为由，让李某2代为购买，骗取李某2钱款12.04万元。被告人朱冬冬明知朱某2实施电信网络诈骗犯罪，为获取高额报酬，仍提供银行卡、帮助取现12.04万元。被告人朱冬冬明知朱某2实施电信网络诈骗犯罪，为获取高额报酬，仍提供银行卡、帮助取现12.04万元。
上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：
（1）被告人朱冬冬的供述，今年5月底，有一天朱某2给我打电话，我报给他小号，他又换小号打我的小号，他问能弄钱吗，意思就是取诈骗的钱，我就给说能弄，提成30%，用我的银行卡号一千一张。当时他说考虑一下，过了几天，他又打我小号让我报张银行卡号给他，我就通过小号报给他一张银行卡号（具体卡号，开户名我记不清了），等了一会，他说上钱了，意思就是诈骗的钱进来了，十来万，具体多少我记不清了，我在电脑上通过网上银行把这些钱分到几张银行卡里，每张不超过两万元，这次还是我喊着张某6一起出去的，张某6自己一个人伪装换乘交通工具去取款的，等了一会张某6就回来了，我再开车带着他在郑州市区转了一圈又回家的，后来过了好几天我又开着自己的奥迪Q5到上蔡县崇礼乡东大朱村把钱交给朱某2的，当时我扣了30%的提成三万元左右，银行卡又收取一千了，剩余的钱都交给朱某2了。
（2）证人朱某2的证言，证实在今年6月7、8号左右的一天上午，我自称是安顺消防支队的莫参谋长和北京赵经理，急用不锈钢高低床，骗了一个人，我是找我弟弟朱冬冬要了一个农业银行的卡号，那个人打了68800元，我就给朱冬冬打电话让他把钱取出来，我又用冒充消防队的号码给那人打电话说要床垫，那人又打了51600元到那张农行卡上，我就给朱冬冬打电话让他把51600元取出来，过了半小时朱冬冬说钱弄好了，然后我就把那两个手机号及手机弄烂扔河里了，这次我一共骗了12万零4百元，去掉朱冬冬的提成和卡费，最后我拿到83000元。
（3）被害人李某2的陈述，证实在2017年6月7日上午9时许，我接到一个电话说他是消防队的，说他们要维修房间内部的吊顶，随后他说他们要忙换军用床，让我先掏钱帮他们代购，他就把床的型号和价格报给了我，他让我再联系另外一个姓赵的商家去购买，之后这个姓赵的发了一个卡号给我让我把钱打在这个账号上，我就让我儿子去取钱，取完钱之后我儿子就把钱打在了对方所提供的这个账号上，打了钱之后对方打电话过来问我们所购买的这批床有没有床垫，如果没有的话他们的床垫是配套的，我告诉对方没有床垫之后，对方又让我再打一笔钱过去购买床垫，随后我又让我儿子去取第二笔钱打过去，打了两笔钱，第一次打了68800元，第二次打了51600元，总共打了120400元，打完钱之后我拨打那个自称是消防的电话就打不通了。
（4）银行卡交易明细，卢某、刘某2、胡某、李某6、孙某、陈某3、杨某1等人银行卡。证实诈骗资金流向。
以上证据确实充分，本院予以确认。
8、2017年5月25日，孟某1（另案处理）同朱某3（另案处理）经事先预谋后，分别冒充军用床代理商和部队领导，通过电话联系，骗取段某1的信任后，朱某3以部队急需军用床为由，让段某1代为购买。孟某1以先付款后发货为由，骗取段某1定金7.5万元。被告人朱冬冬、朱永明明知孟某1实施电信网络诈骗犯罪，为获取高额报酬，仍提供银行卡、帮助取现7.5万元。
上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：
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