湛江经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0891刑初306号
公诉机关湛江经济技术开发区人民检察院。
被告人刘付玉德，绰号“老龟”，男，1960年11月16日出生，汉族，小学文化，出生于广东省廉江市，户籍所在地广东省廉江市，住广西陆川市，农民。因本案于2017年1���9日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月17日被逮捕。现羁押于湛江市第一看守所。
辩护人钟羽鹏，广东恒益律师事务所律师。
辩护人吕铭东，广东尚诺律师事务所律师。
被告人罗林生，绰号“肥仔”，男，1997年11月10日出生，汉族，初中文化，出生于广西北流市，户籍所在地及住址地广西北流市，农民。因涉嫌非法采矿罪于2017年1月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月17日被逮捕。现羁押于湛江市第一看守所。
被告人黄世良，男，1970年12月23日出生，汉族，小学文化，出生于地广西北流市，户籍所在地及住址地广西北流市，农民。因涉嫌非法采矿罪于2017年1月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月17日被逮捕。现羁押于湛江市第二看守所。
辩护人钟强，广西聪慧律师事务所律师。
被告人党某，男，1994年12月26日出生，汉族，小学文化，出生于地广西北流市，户籍所在地及住址地广西北流市，农民。因涉嫌非法采矿罪于2017年1月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月17日被逮捕。现羁押于湛江市第一看守所。
辩护人罗应群，广东大展律师事务所律师。
被告人黄某二，绰号“阿贵”，男，1969年5月2日出生，汉族，初中文化，出生于广西玉林市陆川县，户籍所在地及住址地广西玉林市陆川县，运输个体户。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年1月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月17日被逮捕。现羁押于湛江市坡头区看守所。
辩护人宫彩虹，广东展4望律师事务所律师。
湛江经济技术开发区人民检察院以湛开检公刑诉[2017]263号起诉书指控被告人刘付玉德犯非法采矿罪、行贿罪，被告人黄世良、罗林生、党某犯非法采矿罪，被告人黄某��犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年11月14日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湛江经济技术开发区人民检察院指派检察员柯则出庭支持公诉，被告人刘付玉德及其辩护人吕铭东、钟羽鹏，被告人党某及其辩护人罗应群，被告人黄世良及其辩护人钟强，被告人黄某二及其辩护人宫彩虹以及被告人罗林生均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
湛江经济技术开发区人民检察院指控：
一、非法采矿
自2016年9月开始，被告人刘付玉德、邓寿礼（另案处理）和郑某（在逃）合伙在广东省湛江市廉江市石角镇洞滨桥附近鹤地水库库区开设采砂场，购置了采砂船、铲车、机排等抽砂设备，在未取得采砂许可证等合法手续的情况下雇佣被告人黄世良、罗林生、党某和肖某、刘某4、陈某4（均另案处理）等人在鹤地水库库区非法抽砂进行出售牟利。为逃避政府相关部门的查处，刘付玉德的砂场安排雇佣人员在每天晚上6时至次日凌晨4时进行抽砂作业。至2017年1月9日公安机关查处刘付玉德的砂场时止，该砂场非法抽砂销售金额人民币203.4724万元。其中，2016年9月份销售河砂金额人民币100180元、10月份销售河砂金额人民币637611元、11月份销售河砂金额人民币653953元、12月份销售河砂金额人民币536271元、2017年1月份销售河砂金额人民币35410元，在2016年l0月15日至2017年1月7日期间仅销售给广西陆川县盘龙宝城混凝士有限公司的河砂金额为人民币20.8094万元。案发时公安机关在该砂场查扣尚未出售的统级河砂4225.1立方、砂头8506立方。经物价部门依法鉴定，查扣的统级河砂4225.1立方的单价每立方人民币72元，价值人民币304207.2元；查扣的砂头850.6立方的单价每立方人民币35元，价值人民币29771元。
被告人黄世良自2016年12月1日开始受雇佣在刘付玉德的砂场务工，负责开机排抽砂的工作，每月工资报酬人民币9000元。至案发，黄世良参与在鹤地水库库区非法抽取的河砂价值人民币80多万元。
被告人罗林生自2016年11月9日开始受雇佣在刘付玉德的砂场务工，负责开铲车参与在鹤地水库抽砂，每月工资报酬人民币6000元。至案发，罗林生参与在鹤地水库非法抽取的河砂价值人民币约120万元。
被告人党某自2016年11月29日开始受雇佣在刘付玉德的砂场务工，负责开铲车参与在鹤地水库抽砂，每月工资报酬人民币7000元。至案发，党某参与在鹤地水库库区非法抽取的河砂价值人民币约60万元。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得
被告人黄某二系运输个体户，购置了车牌号分别为桂Ｋ×××××和桂Ｋ×××××的二部神龙牌大货车，并雇佣陈某1当司机。在2017年1月上旬，黄某二多次受刘付玉德的雇佣出车到刘付玉德经营的位于鹤地水库洞滨桥附近的砂场将非法抽取的河砂运载到刘付玉德的住宅附近的堆砂场堆放。其中，黄某二在2017年1月6日、1月8日出车为刘付玉德的砂场运载河砂四车次，每车次运载河砂39立方，四车次运载河砂共计156立方，共获取运费人民币1600元。经物价部门鉴定，黄某二运载的河砂每立方价值人民币72元，156立方共计价值人民币11323元。
三、行贿
被告人刘付玉德在湛江市廉江市鹤地水库库区经营砂场非法抽砂期间，为逃避廉江市河唇公安检查站对其砂场非法抽砂和非法运载河砂车辆的查处，送给廉江市河唇公安检查站站长兼任廉江市打击非法采砂专班班长马才（另案处理）和河唇公安检查站辅警中队长廖浦元（另案处理）现金人民币共计5万元，具体事实如下:
1、被告人刘付玉德开设采砂场在鹤地水库非法抽砂后，了解到廉江市河唇公安检查站查处非法抽砂和查扣非法运载河砂的车辆，于是决定宴请河唇公安检查站站长马某并向某行贿。2016年10月的一天晚上，刘付玉德在河唇公安检查站附近的一个饭店宴请马某，马某带下属廖某2元一同赴宴。席间，马某介绍廖某2元和刘付玉德相互认识后，交待刘付玉德说关于采砂的问题可以找廖某2元解决。几天后，刘付玉德雇佣大货车运载其经营的砂场的河砂经过河唇公安检查站时被查扣，于是刘付玉德打电话联系廖某2沅并驾车到河唇公安检查站找到廖某2元。刘付玉德让廖某2元上了其驾驶的小汽车的副驾驶座，然后从司机座位边的抽屉里拿出现金人民币2万元塞到廖某2元的手上。同时，刘付玉德对廖某2元说其不了解检查站查扣非法运砂方面的“行规”，要求廖某2元先预收下该2���元。当场，廖某2元没有收受刘付玉德送给的2万元，其下车并打电话向某请示后，才再次上了刘付玉德的小轿车并收下刘付玉德送给的2万元。当天晚上，廖某2元到检查站马某的办公室找到马某，从携带的包内拿出现金人民币2万元交给马某，并对马某说是刘付玉德送给的钱。马某收下廖某2元交给的2万元。又过几天后，廖某2元联系刘付玉德并告知刘付玉德说已经请示过“老板”，要求刘付玉德按照每个夜晚缴交非法运载河砂的“行规”费用人民币l000元（即一个月3万元）。刘付玉德表示同意。
2、2016年12月份的一天晚上，廖某2元打电话告知刘付玉德说刘付玉德的砂场的运砂大货车经过检查站时一直在滴水，将公路弄湿，必须查扣相关运载河砂的车辆。刘付玉德意识到廖某2元是向其催交每月3万元的“行规”费用，于是请求廖某2元将相关运载河砂的货车先予放行，承诺次日再找廖某2元处理相关事宜。第二天下午，刘付玉德筹备了现金人民币3万并驾驶小轿车到河唇公安检查站找廖某2元。刘付玉德在河唇检查站找到廖某2元并让廖某2元上了其小轿车后，将一个塑料袋包装的现金人民币3万元交给了廖某2元。廖某2元收下刘付玉德送给的3万元后，在当天晚上到检查站的休息室找到值班的马某，将现金人民币2万元交给马某，并对马某说是刘付玉德送给的钱。马某收下廖某2元交给的2万元。
针对上述指控，公诉机关出示了被告人的供述、同案人的供述、证人证言、扣押赃物、现场勘验与辨认笔录、现场照片、归案情况说明、户籍资料、送贷单、收据、相关说明等证据，认为被告人刘付玉德的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条、第三百八十九条的规定，应当以非法采矿罪、行贿罪数并罚追究其刑事��任；被告人黄世良、罗林生、党某的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条之规定，应当以非法采矿罪追究其刑事责任；被告人黄某二的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人刘付玉德、黄世良、罗林生、党某的非法采矿犯罪行为情节特别严重。被告人黄世良、罗林生、党某均是受雇佣参与非法采矿，在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。请求依法判处。
被告人刘付玉德对公诉机关指控的基本犯罪事实与确认的罪名无异议。
辩护人钟羽鹏、吕铭东对公诉机关指控的事实及定性不持异议。其辩护认为：（一）在非法采矿犯罪中，被告人刘付玉德归案后主动检举、揭发刘付亚威、叶某3、邓寿礼、邓某1、邓某2等人非法采矿的��罪事实以及罗某1的掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪行为，有立功表现。其归案后如实供述罪行，且盗采河砂时间短、危害小、又系初犯，建议法庭对其非法采矿的罪行予以减轻处罚。（二）行贿犯罪中，被告人刘付玉德因非法采矿被拘留后，主动供述了办案机关未掌握的其向某、廖某2元行贿及揭发马某、廖某2元受贿的犯罪事实，构成自首、立功。且其行贿金额小，犯罪情节轻微，建议对其行贿罪行免予刑事处罚。
被告人罗林生对公诉机关指控的犯罪事实与确认的罪名均无异议。
被告人党某对公诉机关指控的犯罪事实与确认的罪名均无异议。
辩护人罗应群对公诉机关指控的事实及定性不持异议。其辩护认为：1、公诉机关指控认定被告人党某的犯罪情节属于情节特别严重与事实及法律规定不符。被告人党某参与非法抽取河砂价值约六十万��，未达到相关规定标准五倍以上，其只是犯罪情节严重，并不达到犯罪情节特别严重。2、被告人党某受雇佣参与非法采采矿，在共同犯罪中系从犯，依法应从轻或减轻处罚。3、被告人党某归案后认罪态度好，且其参与非法采矿时间短，又是初犯。建议对被告人党某从轻处罚。
被告人黄世良对公诉机关指控的犯罪事实与确认的罪名均无异议。
辩护人钟强对公诉机关指控的事实及定性不持异议。其辩护认为：1、被告人黄世良在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应从轻、减轻处罚。2、被告人黄世良归案后坦白认罪，悔罪深刻，可依法从轻处罚。3、被告人黄世良为生活所迫参与作案，时间不长，情节轻微。建议对其从轻处罚有期徒刑一年。
被告人黄某二对公诉机关指控的犯罪事实与确认的罪名均无异议。
辩护人宫彩虹对公诉机��指控的事实及定性不持异议。其辩护认为：1、物价部门对被告人黄某二运载的河砂鉴定价格过高。河砂的市场价每立方为58元，而鉴定价格每立方却高达72万元。应按市场价认定黄某二运载的河砂价值为9048元。2、被告人黄某二归案后认罪态度较好，且系初犯，其主观恶性不大。建议法庭对其判处一年以下有期徒刑，并宣告缓刑。
经审理查明：
一、非法采矿与掩饰、隐瞒犯罪所得
自2016年9月开始，被告人刘付玉德和邓寿礼、郑某（另案处理）合伙在广东省湛江市廉江市石角镇洞滨桥附近鹤地水库库区开设采砂场，购置了采砂船、铲车、机排等抽砂设备，在未取得采砂许可证等合法手续的情况下雇佣被告人黄世良、罗林生、党某和肖某、刘某4、陈某4（均另案处理）等人在鹤地水库库区非法抽砂进行出售牟利。为逃避政府相关部门的查处，刘付玉德的砂场安排雇佣人员在每天晚上6时至次日凌晨4时进行抽砂作业。至2017年1月9日公安机关查处刘付玉德的砂场时止，该砂场非法抽砂销售金额人民币203.4724万元。案发时公安机关在该砂场查扣尚未出售的统级河砂4225.1立方、砂头8506立方。经物价部门依法鉴定，查扣的统级河砂4225.1立方的单价每立方人民币72元，价值人民币304207.2元；查扣的砂头850.6立方的单价每立方人民币35元，价值人民币29771元。被告人罗林生自2016年11月9日开始受雇佣在刘付玉德的砂场务工，负责开铲车参与在鹤地水库抽砂，每月工资报酬人民币6000元。至案发，罗林生参与在鹤地水库非法抽取的河砂价值人民币约120万元；被告人黄世良自2016年12月1日开始受雇佣在刘付玉德的砂场务工，负责开机排抽砂的工作，每月工资报酬人民币9000元。至案发，黄世良参与在鹤地水库库区非法抽取的河砂价值人民币80多万元；被告人党某自2016年11月29日开始受雇佣在刘付玉德的砂场务工，负责开铲车参与在鹤地水库抽砂，每月工资报酬人民币7000元。至案发，党某参与在鹤地水库库区非法抽取的河砂价值人民币约60万元。
被告人黄某二系运输个体户，购置了车牌号分别为桂Ｋ×××××和桂Ｋ×××××的二部神龙牌大货车，并雇佣陈某1当司机。2017年1月上旬，黄某二多次受刘付玉德的雇佣出车到刘付玉德经营的位于鹤地水库洞滨桥附近的砂场将非法抽取的河砂运载到刘付玉德的住宅附近的堆砂场堆放。其中，黄某二在2017年1月6日、1月8日出车为刘付玉德的砂场运载河砂四车次，每车次运载河砂39立方，四车次运载河砂共计156立方，共获取运费人民币1600元。经物价部门鉴定，黄某二运载的河砂每立方价值人民币72元，156立方共计价值人民币11323元。
另查明，被告人刘付玉德归案后，主动检举、揭发刘付华某、叶某4等人非法采矿的犯罪事实。侦查机关于2017年12月19日决定对叶某4、刘付华某涉嫌非法采矿罪立案侦查，并于2017年12月21日对叶某4进行刑事拘留。同日对刘付华某取保候审。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（一）物证
扣押赃物一批，证明侦查机关于2017年1月9日当场扣押刘付玉德砂场的抽砂船5艘（其中300方1艘、200方1艘、60方2艘、100方1艘）、铲车二辆、机排一部、河沙二堆。
（二）书证
1、受案登记表、立案决定书、指定管辖决定，证明群众于2017年1月4日报案，湛江市公安局指定开发区分局立案侦查。
2、户籍资料及辖区派出所说明，证明刘付玉德出生于1960年11月16日；黄世良出生于1970年12月23日；罗林生出生��1997年11月10日；党某出生于1994年12月26日；黄某二出生于1969年5月2日。五被告人均无犯罪记录。
3、扣押清单，证明侦查机关依法对肖某的住宅进行搜查，扣押送货单35本、收据38本、三联送货单40本、现金出纳账1本、手机6部、人民币19491元及零散收据单173张、运货单32张、其他单据76张、银行卡6张；扣押罗林生持有的现金流水帐2册、黑色笔记本1本、记录本2本以及收款收据、支付证明单等；扣押罗林生、周某、陈某4、黄世良持有的账单、收据等一沓、对讲机5部、手电筒3个；扣押黄某二持有的票据5张、银行卡1张、手机1部、运货单7张及现金人民币1974元。
4、借款借据、送货单、收据，证明扣押的单据是刘付玉德的沙场运载、销售河砂的记录，肖某对以上单据进行了辨认确认，并指认了非法采挖的河砂。经统计，刘付玉德的沙场在2016年9月份卖砂的���入是100180元、10月份卖砂的收入是637611元、11月份卖砂的收入是653953元、12月份的卖砂的收入是536271元、2017年1月份卖砂的收入是35410元，沙场一共卖砂收入是2034724元。
5、收据、送货单，证明“桂Ｋ×××××”号牌货车于2016年10月17日向刘付玉德沙场运载河砂一车次，39立方共计2340元；该货车于2017年1月6日为刘付玉德沙场运载河砂一次，1月8日为刘付玉德沙场运载河砂二车次；“桂Ｋ×××××”号牌货车于2017年1月8日为刘付玉德沙场运载河砂一次。黄某二经辨认确认以上送货单是其本人替刘付玉德运载河砂的交易记录。
6、冻结财产通知书，证明侦查机关于2017年1月10日冻结了肖某的信用合作社个人账户存款人民币32.954633万元。
7、在逃人员登记信息表，证明公安机关已依法对涉案人赖某2进行网上追逃。
8、侦查说明，证明侦查机关���据《广东省河道采砂管理条例》第三十四条第（一）项之规定，认为本案被告人等人在鹤地水库库区采砂的行为属于在河道采砂的行为；侦查办理的刘付玉德非法采矿案，因犯罪嫌疑人周某涉嫌非法采矿罪的犯罪事实暂未查清，所获证据不足以对其起诉,需要继续侦查，待查清事实后,再根据侦查结果做出相应处理,故对其另案处理；因同案犯罪嫌疑人邓寿礼又涉嫌在廉某石角镇大岭头经营砂场非法采矿，需要继续侦查，待查清犯罪事实后再另行移送审查起诉，故对其另案处理。
9、受案登记表、立案决定书、提请批准逮捕书，证明公安机关已经对邓寿礼等22人依法查处。另外，湛江市公安局开发区分局于2017年12月19日对叶某4、刘付华某涉嫌非法采矿案立案侦查。
10、湛江市公安局出具《关于提供相关材料的函》，说明关于提供证明廖某3和刘付玉德���互联系的通话、信息的调查情况，因移动公司回复近三个月之外的通话清单无法提供；关于协助查找胡某、钟某1、刘付亚威、刘付华范等相关人员的调查情况，因未能找到以上人员。
11、中共廉江市政法委员会出具《关于处理鹤地水库撞船案件的情况说明》、会议记录等，证明相关部门已经召开会议协调处理，案件由湛江市遂溪海事局定性后，交由廉江市公安局立案处理。
12、案件登记表、立案决定书、逮捕证等，证明公安机关于2017年3月29日决定对刘雄辉、罗某1、谢某1的掩饰、隐瞒犯罪所得案立案侦查，2017年5月5日对罗某1执行逮捕。
13、宝城公司财务账户确认单、银行账户、通讯录、股东投资记录、财务报表、开支明细、玉德沙场未付沙款、大王沙场未付沙款、进料运费统计表、收条、借款借据、收据等，证明经宝城公司工作人员陈某2、陈某5、宋某2对以上单据材料进行了辨认，确认宝城公司经营情况。其中证明宝城公司分别向玉德沙场和大王沙场购进河砂。
14、侦查说明，侦查机关说明在侦办刘付玉德等人非法采矿案过程中，刘付玉德向该局举报刘某1、叶某4、刘付华范、刘某2等人各自非法采矿的线索，因不属该局管辖范围，该局已将相关线索上报湛江市公安局，目前正在调查中,尚未能查实；刘付玉德向该局举报刘付炎基向邓寿礼大量购买盗采的河砂的线索，该局自20l7年3月28日开始侦办邓寿礼等人涉嫌非法采矿案，20l7年5月5日对邓寿礼等人执行逮捕,后经湛江市人民检察院批准延长侦查辑押期限至20l7年8月5日。到目前为止，该局尚未掌握刘付炎基向邓寿礼大量购买盗采河砂的相关证据；刘付玉德向该局举报刘付永森和邓寿礼、邓某2、喻亚运、邓某1、宫某、邓仕锤等人合伙盗采河砂和邓某2被雇佣维修盗采河砂设备的线索,该局已对刘付玉德所举报的石角镇洞宾桥北砂场进行现场勘查,现场虽有抽砂痕迹,但绝大部分场地铺有石粉,未见落砂痕迹,可见该砂场是新开的，且到目前为止,该局也未掌握该砂场的采砂或销赃数量,无法认定犯罪事实。故不能认定刘付玉德举报邓某2、邓某1等人非法采矿线索属有立功表现；在侦办刘付玉德等人非法采矿案过程中，在刘付玉德举报罗某1掩饰、隐瞒犯罪所得线索之前，该局已经掌握罗某1利用上县堆场和联辉车队收购、转移非法抽采的河砂的事实，而刘付玉德也未能提供具体线索和证据。故不能认定刘付玉德举报罗某1掩饰、隐瞒犯罪所得线索属有立功表现；该局在补充侦查期间查明刘付玉德在20l6年l0月份至l2月份和罗某1联系,向联辉车队出售l3l802元河砂。因原认定的刘付玉德销赃账目时间与该时间段存在包含��系,未能排除重复计算的可能性,故刘付玉德非法采矿犯罪数额总额仍然不变,即2034724＋333978.2＝2368702.2元；在侦办刘付玉德等人非法采矿案过程中，刘付玉德向该局举报邓寿礼非法采矿的线索，在刘付玉德举报前湛江市公安局已于2016年4月18日日受理，同年4月20日立案侦查。故不能认定刘付玉德举报邓寿礼非法采矿线索属有立功表现；刘付玉德向该局举报叶某3、刘付华某等人非法采矿的线索，经该局进一步侦查，已分别某叶某4等人非法采矿案和刘付华某等人非法采矿案。叶某4、刘付华某已被该局采取强制措施。故刘付玉德向该局举报叶某3、刘付华某等人非法采矿的线索属于有立功表现。
（三）证人证言
1、证人刘某1的证言：我是陆川宝城建材有限公司的总经理、法人代表。2016年12月26日，刘付玉德打电话给我问我要不要沙，他说价钱62元/方，我��时说太贵，就叫他找我公司业务经理魏汉杰谈价钱,后来他们谈好了，我公司就向刘付玉德购买了沙子。因是业务经理魏汉杰具体管购沙的事情，具体购买了多少沙子我不清楚，2017年1月8日刘付玉德打电话给我,说因我公司购买他的沙子没有付款，他叫我先付1万元加油费。刘付玉德在廉江市鹤地水库洞滨桥一带开沙场，他的沙子就是从那里开采来的。廉江市鹤地水库洞滨桥一带的沙场都没有今法子续,都是偷偷开采的。
2、证人刘某2的证言：我和叔叔刘某1合伙经营广西盘龙投资开发有限公司、盘龙广界红砖厂、宝诚混凝土有限公司。一个多月前,刘某1说过拉刘付玉德的砂顶债，拉了多少数量具体我不清楚。刘某1拉刘付玉德的砂都是拉回宝诚混凝土有限公司使用的。刘付玉德的砂在鹤地水库洞滨桥附近开砂场偷抽的。刘付玉德抽砂肯定没有合法手续
���因为鹤地水库是不允许抽砂的，整个水库区抽砂都是非法的，属于盗采。大约在11月份的时候，抽沙船在晚上撞死人，我打电话问刘付桂某是谁的船撞死人的？他说他也不知道。后我听说我表弟刘付桂某的一条船被海事局扣押了。几天后，刘某1和刘付桂某就跟我说我在石角认识的人多，关系好，让我召集一些人捐款安抚死者家属。然后我问马某，马某也同意我的观点。然后我就找木十（抽沙船老板）、廖某4、老人（抽沙船老板）、邓寿礼（抽沙船老板）、大猛等人凑60万元，但是他们都没有出钱。大概在2016年12月底死者家属告状到政府，要求赔偿金额200多万元，我就没有理会。
3、证人罗某1的证言：我与廖兴秀、罗敏等人合股在廉江市区的上县村处经营一间河砂堆场，该堆场的河砂主要是通过我们自已的联辉车队从邓寿礼非法采砂的砂场那购买过来，之���再转卖给下面的客户赚取差价。邓寿礼的砂场在廉江市石角镇洞滨村鹤地水库边，有新旧两个砂场。我们联辉车队一般都是在晚上去邓寿礼的砂场拉河砂,因为邓寿礼的砂场是从鹤地水库抽采的，他们才会叫我们晚上去拉。联辉车队主要是我、廖某5、罗某2三人合股，刘雄辉是挂在廖某5名下的那份股，平时主要由我负责管理车队。上县村堆场是我和廖某5的堆场，我老婆谢某1管账,廖兴何管理堆场。购买邓寿礼砂场河砂，我是和喻亚运、邓某2（亚蒙）、鸡二等人联系、核对数额及结算的。我们联辉车队拉邓寿礼砂的数量喻亚运有登记。2016年7、8月是廖某5负责管理车队拉砂，我是在2016年9、10月份后才接手管理车队拉砂,在2016年拉了五六次;2017年拉了三四次,有七八辆车在拉砂，每次每辆车拉两次砂。车的载砂量大概是38方／车。2017年1月份我从邓寿礼砂场拉了2万多元的河砂，2017年2月份拉的很少，2017年3月份拉了27万多元的河砂（我和喻亚运在微信里有对账记录）。我还从刘付玉德砂场、安铺沙莫日清老板、北豆新村八叔的砂场等地方购买过河砂。我们联辉车队在2016年10、12月份购买刘付玉德的河砂，有时拿现金到他家交给他老婆，有时用我名下的银行卡转账给他。根据银行流水，在2016年11月9日、12月22日，我名下的银行账户62×××05向刘付玉德名下的银行账户62×××18分别转账了26480元、40000元和15322元，在2016年10月10日我名下的银行账户62×××76向刘付玉德名下的银行账户62×××18转账了50000元，这四笔转账共131802元。这四笔转账是我联辉车队在刘付玉德位于广西盘龙刘付玉德家的堆场购买的河砂款，单价每方65元至68元。
4、证人宋某1的证言：刘某2、刘某3俩兄弟是做承包工程、新农村建设工程的。我不清楚刘某2、刘某3俩兄弟���工的材料从哪里来。
5、证人何某1的证言：阿常叫我过去开铲车，阿常是我工作所在的沙场负责管理账目的，沙场位于广西陆川古城镇。“古董”的沙场的沙是向他人购买，然后他再将沙卖给他人。我在沙场开铲车，我每天的工作时间是每天17时左右至第二天早上7时左右。
6、证人王某1的证言：我在洞滨桥沙场拉过沙。我开车经过廉江石角镇再开十几公里路才到洞滨桥沙场，沙场就在鹤地水库边，沙场旁有一个白色的住人集装箱，上面加有一个蓝色铁皮棚。我开的货车是陕汽的，车牌是桂Ｋ×××××，一车可以装26立方米沙子。我拉的沙子62元/立方米，一车沙子1600元左右。我在洞滨桥沙场拉沙，总共拉成两次，其中一次交现金给一个较瘦的姓赖的年青男子，有一次是我老板“二弟”直接打钱给沙场的人，应该也是打给姓赖的年青男子。
7、证人江某1的证言：2016年1月9日8时许，黄某二说他昨晚在刘付玉德那里拉了三、四车沙子,现在很累，叫我和他去吃个早餐。不久，刘付玉德驾驶一辆白色轿车经过，他下车叫我们一起去吃早餐，我们三人到廉江市石角镇环岛附近的早餐店吃早餐,公安民警就把我们抓住，说我们涉嫌非法采砂。
8、证人陈某1的证言：我为姨父黄某二打工，我姨父有两辆拉沙的大货车，我平时都是在广西陆川、博白等地拉沙。我最近在廉江鹤地水库沙场拉沙有两次，第一次是在2016年12月30日晚上11时许，我开着桂Ｋ×××××这辆车,我姨父开着他开的那一辆车,—起到鹤地水库沙场拉沙,然后把沙拉到廉江石角镇刘付玉德家里的沙场,当晚我共拉了两车。第二次是在2017年1月8日下午5、6点钟,我姨父叫我跟他一起开车到鹤地水库沙场拉沙至廉江石角镇刘付玉德家里的沙场，这次我共拉了3车沙子，拉完沙子后我就把车停放在刘付玉德家里的沙场旁边并在车上休息，到第二天九点多我姨父和我去江某1那里玩，后来刘付玉德就过来了，他','2018-09-27
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