广东省珠海市香洲区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0402刑初278号
公诉机关珠海市香洲区人民检察院。
被告人李国文（绰号“阿国”、“阿文”），男，1987年6月13日出生，汉族，初中文化，户籍地辽宁省沈阳市铁西区，因犯盗窃罪、诈骗罪于2014年5月27日被辽宁省沈阳市和平区人民法院判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三万元。因本案于2016年3月25日被羁押，同年4月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于珠海市第二看守所。
指定辩护人黄秀群，广东嘉骏律师事务所律师。
被告人李进财（绰号“阿峰”），男，1991年2月5日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省安溪县，因本案于2016年3月25日被羁押，同年4月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于珠海市第二看守所。
指定辩护人潘金星，广东敬业律师事务所律师。
被告人李建财（绰号“阿信”），男，1996年11月4日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省安溪县，因本案于2016年3月25日被羁押，同年4月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于珠海市第二看守所。
指定辩护人侯文荣，北京德恒（珠海）律师事务所律师。
被告人马惜青（曾用名马异青，绰号“大宝”），男，1985年6月5日出生，汉族，初中文化，户籍地湖北省阳新县，因本案于2016年3月25日被羁押，同年4月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于珠海市第二看守所。
辩护人翁均涛，广东迎福律师事务所律师。
被告人刘云（绰号“阿运”），男，1988年3月18日出生，汉族，初中文化，户籍地四川省邻水县，因本案于2016年3月25日被羁押，同年4月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于珠海市第二看守所。
指定辩护人阮子阳，广东常成律师事务所律师。
被告人郭胜利（绰号“阿豪”），男，1986年9月24日出生，汉族，初中文化，户籍地吉林省双辽市，因本案于2016年3月25日被羁押，同年4月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于珠海市第二看守所。
指定辩护人曲波，广东运胜律师事务所律师。
被告人董连枝（绰号“阿超”），男，1994年6月15日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省安溪县，因本案于2016年3月25日被羁押，同年4月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于珠海市第二看守所。
指定辩护人蔡峰基，广东正思律师事务所律师。
被告人许灿荣（绰号“阿龙”），男，1991年11月13日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省安溪县，因本案于2016年3月25日被羁押，同年4月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于珠海市第二看守所。
指定辩护人肖幼菊，广东百步律师事务所律师。
被告人王莉（绰号“小倩”），女，1985年3月17日出生，汉族，初中文化，户籍地贵州省紫云苗族布依族自治县，因本案于2016年3月25日被羁押，同年4月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于珠海市第一看守所。
指定辩护人刘玉，广东运胜律师事务所律师。
被告人林美珍（绰号“小林”），女，1993年5月17日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省安溪县，因本案于2016年3月25日被羁押，同年4月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于珠海市第一看守所。
指定辩护人邹在学，广东非凡律师事务所律师。
被告人李淑华（绰号“小悦”），女，1996年3月7日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省安溪县，因本案于2016年3月25日被羁押，同年4月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于珠海市第一看守所。
指定辩护人范洁，广东正澳律师事务所律师。
被告人杜彩云（绰号“依依”），女，1990年7月18日出生，汉族，初中文化，户籍地湖北省崇阳县，因本案于2016年3月25日被羁押，同年4月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于珠海市第一看守所。
辩护人杜俊，海南正益律师事务所律师。
被告人陈金链，男，1976年10月7日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省安溪县，因本案于2016年3月25日被羁押，同年4月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于珠海市第二看守所。
指定辩护人梁森，广东维克胜律师事务所律师。
珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉〔2017〕258号起诉书、珠香检公诉刑变诉〔2018〕2号变更起诉决定书指控被告人李国文、李进财、李建财、马惜青、刘云、郭胜利、董连枝、许灿荣、王莉、林美珍、李淑华、杜彩云、陈金链犯诈骗罪，于2017年2月27日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，向被告人送达了起诉书副本及变更起诉决定书副本，并于2018年3月22日召开庭前会议，2018年4月13日公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员谢谦出庭支持公诉，被告人李国文及其辩护人黄秀群、被告人李进财及其辩护人潘金星、被告人李建财及其辩护人侯文荣、被告人马惜青及其辩护人翁均涛、被告人刘云及其辩护人阮子阳、被告人郭胜利及其辩护人曲波、被告人董连枝及其辩护人蔡峰基、被告人许灿荣及其辩护人肖幼菊、被告人王莉及其辩护人刘玉、被告人林美珍及其辩护人邹在学、被告人李淑华及其辩护人范洁、被告人杜彩云及其辩护人杜俊、被告人陈金链及其辩护人梁森到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2016年初，台湾地区人员刘某1、蔡某及刘某2(均另案处理)等人经商议后，决定组建电信诈骗集团，在马来西亚以中国大陆居民为犯罪目标进行电信诈骗活动。该集团由刘某1出资组建并负责管理，蔡某及“阿某”(另案处理)负责招募台湾地区及大陆人员拨打、接听电话，刘某2负责在马来西亚森美兰州(1776-LorongS2A40/2，AvivaGreen，70300，SerembanNegeriSembilan)租赁房屋、架构电子设备、搭建线路。刘某1编写对被害人实施电信诈骗的讲稿、剧本，还联系洗钱组织的“阿张”(另案处理)负责提取诈骗款项。
2016年3月，蔡某、“阿某”组织台湾地区人员方某、赖某3、卓某、周某、宋某2、赖某1、廖某1、赖某2、林某、萧某、郭某、廖某2、邱某1、邱某2、赖某4、李某4等人在2016年3月2日至3月11日间分四批到马来西亚森美兰州上述窝点。蔡某等人组织被告人李国文、李进财、李建财、马惜青、刘云、郭胜利、董连枝、许灿荣、王莉、林美珍、李淑华、杜彩云、陈金链于2016年3月10日至3月12日分三批到马来西亚森美兰州上述窝点。被告人李国文、李进财、李建财、马惜青、刘云、郭胜利、董连枝、许灿荣、王莉、林美珍、李淑华、杜彩云等人到达后，均先被安排在一线拨打电话，后被告人李国文转到二线。台湾地区人员方某、赖某3、周某、宋某2、赖某1、廖某1、赖某2、林某、萧某、廖某2、邱某1、邱某2在一线拨打电话，蔡某、郭某为二线人员并管理一线人员，卓某为三线人员，赖某4为电脑手，负责联络
网络公司购买拨打电话对象人员的身份信息，还负责与洗钱组织联络，获取接受被害人诈骗转账的银行账户，被告人陈金链及李某4为诈骗集团的厨师，负责为诈骗犯罪集团成员提供饮食保障。
该犯罪集团的诈骗方法为，首先通过所谓“系统商”非法购得我国大陆居民的身份信息，包括姓名、身份证号码、银行卡账号、手机电话号码等，此后由该集团的一线人员冒充建设银行的客户服务人员拨打电话给被害人，谎称被害人被冒办贷款或信用卡透支消费，再以身份资料泄露需报警为由，引诱被害人将电话转接到二线；二线人员负责冒充广东省惠州市公安局民警欺骗被害人涉嫌洗钱犯罪，引诱被害人将电话转接到三线；三线人员负责冒充检察官，诱骗被害人将银行卡内存款转账到诈骗集团掌控的银行“安全账号”，当资金进入账户后，洗钱组织迅速将资金转走。刘某1等人为该犯罪集团的一线人员确定的每月工资为底薪人民币3000元至5000元，外加诈骗所得提成5-6％，二线人员提成为8—9％，三线人员提成为7％。
被告人李国文等人到达马来西亚后便开始接受集中培训，按刘某1的安排，背诵讲稿及剧本，练习拨打诈骗电话，2016年3月21日正式开始实施诈骗。自2016年3月21日至25日，已查实该犯罪集团的诈骗犯罪事实如下：
1.2016年3月22日，被害人范某在湖南省长沙市接到该犯罪集团成员冒充建设银行员工的电话，称其有人民币20000元的贷款逾期，后电话被转至二线，该诈骗犯罪集团成员冒充广东省惠州公安局“雷阳”警官，以其涉嫌诈骗为由要求其将款项转移至安全账户。后范某到湖南省长沙市芙蓉区扬帆小区建设银行、中国银行等柜员机，分四次共将人民币23941元转至诈骗集团提供的银行账户。
2.同年3月23日，被害人罗某在湖南省长沙市接到该犯罪集团成员冒充湖南省长沙市建设银行员工的电话，告知其在建设银行广东省惠州市惠阳支行办理贷款人民币20000元，在其否认后被转至二线、三线电话，后该诈骗犯罪集团的二、三线人员分别冒充惠州市公安局民警“陈某”警官和检察院“张某”检察官，谎称罗某身份泄露涉嫌洗钱犯罪，要求其将存款存入指定的安全账户上。后罗某在2016年3月23日转出人民币60000元到王建兵的农商银行62×××68账户；3月24日、25日分别转出人民币8800元、21000元到赵常见的工商银行62×××76账户；3月25日转出人民币30000元到徐丹的农业银行62×××75账户，罗某共被诈骗人民币119800元。
3.同年3月21日，杨某1在湖南省宁乡县接到该犯罪集团成员冒充建设银行员工的电话，被告知信用卡透支消费要其报案，杨某1意识到对方欲骗其财物，故此次诈骗未得逞。
4.同年3月21日，成某在湖南省株洲市接到该犯罪集团成员冒充广东省惠州市建设银行员工的电话，被告知其贷款的人民币20000元已经逾期，并会将电话转至惠州市公安局一名“警官”，成某在与该“警官”通话过程中意识到对方欲骗其财物，故此次诈骗未得逞。
5.同年3月23日，汤某在湖南省长沙市接到该犯罪集团成员冒充湖南省长沙市建设银行员工的电话，被告知其在广东省惠州市建设银行办理的信用卡透支消费人民币20000元并逾期未还，要求其与广东省惠州市公安局的“陈某”警官联系。后汤某发现对方欲诈骗其财物，故此次诈骗未得逞。
6.同年3月23日，李某1在湖南省株洲市接到该犯罪集团成员冒充湖南省长沙市建设银行员工的电话，被告知其在广东省惠州市建设银行办理的信用卡透支消费人民币20000元并逾期未还，并会将电话转至广东省惠州市公安局一名“警官”，李某1在与该“警官”通话过程中意识到对方欲骗其财物，故此次诈骗未得逞。
7.同年3月24日，杨某2在湖南省长沙市接到该犯罪集团成员冒充湖南省长沙市建设银行员工的电话，被告知其母亲杨某3在广东省惠州市建设银行贷款人民币20000元，并会将电话转至广东省惠州市公安局一名“警官”，杨某2在与该“警官”通话过程中意识到对方欲骗其财物，故此次诈骗未得逞。
8.同年3月24日，被害人李某2在湖南省长沙市接到该犯罪集团成员冒充广东省惠州市建设银行员工的电话，被告知其信用卡透支消费人民币20000元并逾期未还，并会将电话转至广东省惠州市公安局一名“警官”，李某2在通话过程中意识到对方欲骗其财物，故此次诈骗未得逞。
2016年3月25日，马来西亚警方在森美兰州(1776-LorongS2A40/2，AvivaGreen，70300，SerembanNegeriSembilan)查获上述电信诈骗窝点，抓获被告人李国文、李进财、李建财、马惜青、刘云、郭胜利、董连枝、许灿荣、王莉、林美珍、李淑华、杜彩云、陈金链等人，抓获台湾地区人员刘某1、蔡某、方某、赖某3、卓某、周某、宋某2、赖某1、廖某1、赖某2、林某、萧某、郭某、廖某2、邱某1、邱某2、赖某4、李某4及马来西亚人员刘某2等人（均在马来西亚释放），还当场查获涉案的笔记本电脑、U盘、网关、座机电话、手机等电信诈骗设备等物证。2016年4月30日，马来西亚警方将被告人李国文、李进财、李建财、马惜青、刘云、郭胜利、董连枝、许灿荣、王莉、林美珍、李淑华、杜彩云、陈金链等人移交珠海市公安局拱北口岸分局。
针对上述指控，公诉人当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证、物证、鉴定意见、视听资料等证据，认为被告人李国文、李进财、李建财、马惜青、刘云、郭胜利、董连枝、许灿荣、王莉、林美珍、李淑华、杜彩云、陈金链的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人李国文曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚，提请本院依法对被告人李国文、李进财、李建财、马惜青、刘云、郭胜利、董连枝、许灿荣、王莉、林美珍、李淑华、杜彩云、陈金链惩处。
针对公诉机关的指控，被告人李国文、李进财、李建财、马惜青、刘云、郭胜利、董连枝、许灿荣、王莉、林美珍、李淑华、杜彩云、陈金链均没有意见，自愿认罪。
被告人李国文的辩护人提出的辩护意见是：1.公诉机关指控被告人李国文转至二线上岗的证据不足。2.被告人李国文在共同犯罪中起次要作用，是从犯。3.被告人李国文归案后认罪态度好。综上，建议法庭对被告人李国文减轻处罚。
被告人李进财的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人李进财在共同犯罪中起次要作用，是从犯。2.被告人李进财归案后认罪态度好。3.被告人李进财到马来西亚后即被收取护照，在人身受到控制和威胁的情况下参与犯罪，应认定为胁从犯。综上，建议法庭对被告人李进财从轻或减轻处罚。
被告人李建财的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人李建财是在证件、手机被扣，人身自由受到限制的情况参与犯罪，且在共同犯罪中起次要作用，是从犯。2.被告人李建财归案后如实供述罪行，且是初犯、偶犯。综上，建议法庭对被告人李建财从轻处罚。
被告人马惜青的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人马惜青在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯。2.被告人马惜青归案后如实供述罪行，且无任何犯罪收益。综上，建议法庭对被告人马惜青从轻、减轻处罚。
被告人刘云的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人刘云在共同犯罪中起次要作用，是从犯。2.被告人刘云归案后如实供述罪行。3.被告人刘云系在受到犯罪集团严格限制的情况参与犯罪。综上，建议法庭对被告人刘云从宽处罚。
被告人郭胜利的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人郭胜利在共同犯罪中起次要、辅助作用，且是应犯罪团伙的要求或胁迫下参与犯罪，是从犯。2.被告人郭胜利归案后如实供述罪行。综上，建议法庭对被告人郭胜利从轻、减轻处罚。
被告人董连枝的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人董连枝在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯。2.被告人董连枝归案后如实供述罪行。综上，建议法庭对被告人董连枝从轻、减轻处罚。
被告人许灿荣的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人许灿荣在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯。2.被告人许灿荣归案后如实供述罪行，且无任何犯罪收益。综上，建议法庭对被告人许灿荣从轻、减轻处罚。
被告人王莉的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人王莉在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯。2.被告人王莉归案后如实供述罪行。综上，建议法庭对被告人王莉从轻、减轻处罚。
被告人林美珍的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人林美珍系在人身自由受限制的情况下参与犯罪，且在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯。2.被告人林美珍归案后如实供述罪行，且参加犯罪时间较短。综上，建议法庭对被告人林美珍从轻、减轻处罚。
被告人李淑华的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人李淑华在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯。2.被告人李淑华归案后如实供述罪行，且无任何犯罪收益。综上，建议法庭对被告人李淑华从轻、减轻处罚。
被告人杜彩云的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人杜彩云系在人身自由受限制、被人胁迫的情况下参与犯罪，且在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯。2.被告人杜彩云归案后如实供述罪行，且参加犯罪时间较短，未获得任何违法所得。综上，建议法庭对被告人林美珍从轻、减轻处罚。
被告人陈金链的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人陈金链在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯。2.被告人陈金链归案后如实供述罪行，且未获得任何违法所得。综上，建议法庭对被告人陈金链从轻、减轻处罚。
经审理查明：2016年初，台湾地区人员刘某1、蔡某及刘某2(均另案处理)等人经商议后，决定在马来西亚组建电信诈骗集团，以中国大陆居民为目标进行电信诈骗活动。该集团由刘某1出资组建并负责管理，蔡某及“阿某”(另案处理)负责招募台湾地区及大陆人员拨打、接听诈骗电话，刘某2负责在马来西亚森美兰州(1776-LorongS2A40/2，AvivaGreen，70300，SerembanNegeriSembilan)租赁房屋、架构电子设备、搭建线路。刘某1还编写对被害人实施电信诈骗的讲稿、剧本，联系洗钱组织的“阿张”(另案处理)负责提取诈骗款项。
2016年3月，蔡某、“阿某”组织台湾地区人员方某、赖某3、卓某、周某、宋某2、赖某1、廖某1、赖某2、林某、萧某、郭某、廖某2、邱某1、邱某2、赖某4、李某4等人在2016年3月2日至3月11日间分批到马来西亚森美兰州上述窝点。蔡某等人组织被告人李国文、李进财、李建财、马惜青、刘云、郭胜利、董连枝、许灿荣、王莉、林美珍、李淑华、杜彩云、陈金链于2016年3月10日至3月12日分批到马来西亚森美兰州上述窝点。被告人李国文、李进财、李建财、马惜青、刘云、郭胜利、董连枝、许灿荣、王莉、林美珍、李淑华、杜彩云等人到达后，均先被安排在一线拨打诈骗电话，后被告人李国文转到二线。台湾地区人员方某、赖某3、周某、宋某2、赖某1、廖某1、赖某2、林某、萧某、廖某2、邱某1、邱某2在一线拨打电话，蔡某、郭某为二线人员并管理一线人员，卓某为三线人员，赖某4为电脑手，负责联络网络公司购买拨打电话对象人员的身份信息，还负责与洗钱组织联络，获取接受被害人诈骗转账的银行账户，被告人陈金链及李某4为诈骗集团的厨师，负责为诈骗犯罪集团成员提供饮食保障。
该犯罪集团的诈骗方法为，首先通过所谓“系统商”非法购得我国大陆居民的身份信息（包括姓名、身份证号码、银行卡账号、手机电话号码等），此后由该集团的一线人员冒充建设银行的客服人员拨打电话给被害人，谎称被害人被冒办贷款或信用卡透支消费，再以身份资料泄露需报警为由，引诱被害人将电话转接到二线；二线人员负责冒充广东省惠州市公安局民警欺骗被害人涉嫌洗钱犯罪，引诱被害人将电话转接到三线；三线人员负责冒充检察官，诱骗被害人将银行卡内存款转账到诈骗集团掌控的银行“安全账号”，当资金进入账户后，洗钱组织迅速将资金转走。刘某1等人为该犯罪集团的一线人员确定的每月工资为底薪人民币3000元至5000元，外加诈骗所得提成5-6％，二线人员提成为8—9％，三线人员提成为7％。
被告人李国文等人到达马来西亚后便开始接受集中培训，按刘某1的安排，背诵讲稿及剧本，练习拨打诈骗电话，2016年3月21日开始正式实施诈骗。自2016年3月21日至25日，已查实该犯罪集团的诈骗犯罪事实如下：
1.2016年3月22日，被害人范某在湖南省长沙市接到该犯罪集团成员冒充建设银行员工的电话，称其有人民币20000元的贷款逾期，后电话被转至二线，该诈骗犯罪集团成员冒充广东省惠州公安局“雷阳”警官，以其涉嫌诈骗为由要求其将款项转移至安全账户。后被害人范某到湖南省长沙市芙蓉区扬帆小区建设银行、中国银行等柜员机，分四次共将人民币23941元转至诈骗集团提供的银行账户。
2.2016年3月23日，被害人罗某在湖南省长沙市接到该犯罪集团成员冒充湖南省长沙市建设银行员工的电话，告知其在建设银行广东省惠州市惠阳支行办理贷款人民币20000元，在其否认后被转至二线、三线电话，后该诈骗犯罪集团的二、三线人员分别冒充惠州市公安局民警“陈某”警官和检察院“张某”检察官，谎称其身份泄露涉嫌洗钱犯罪，要求其将存款存入指定的安全账户上。后被害人罗某在2016年3月23日至2016年3月25日，分多次共将人民币119800元转至诈骗集团提供的银行账户。
3.2016年3月21日，被害人杨某1在湖南省宁乡县接到该犯罪集团成员冒充建设银行员工的电话，被告知信用卡透支消费要其报案，被害人杨某1意识到对方欲骗其财物，故此次诈骗未得逞。
4.2016年3月21日，被害人成某在湖南省株洲市接到该犯罪集团成员冒充广东省惠州市建设银行员工的电话，被告知其贷款的人民币20000元已经逾期，并会将电话转至惠州市公安局一名“警官”，被害人成某在与该“警官”通话过程中意识到对方欲骗其财物，故此次诈骗未得逞。
5.2016年3月23日，被害人汤某在湖南省长沙市接到该犯罪集团成员冒充湖南省长沙市建设银行员工的电话，被告知其在广东省惠州市建设银行办理的信用卡透支消费人民币20000元并逾期未还，要求其与广东省惠州市公安局的“陈某”警官联系。后被害人汤某发现对方欲诈骗其财物，故此次诈骗未得逞。
6.2016年3月23日，被害人李某1在湖南省株洲市接到该犯罪集团成员冒充湖南省长沙市建设银行员工的电话，被告知其在广东省惠州市建设银行办理的信用卡透支消费人民币20000元并逾期未还，并会将电话转至广东省惠州市公安局一名“警官”，被害人李某1在与该“警官”通话过程中意识到对方欲骗其财物，故此次诈骗未得逞。
7.2016年3月24日，被害人杨某2在湖南省长沙市接到该犯罪集团成员冒充湖南省长沙市建设银行员工的电话，被告知其母亲杨某3在广东省惠州市建设银行贷款人民币20000元，并会将电话转至广东省惠州市公安局一名“警官”，被害人杨某2在与该“警官”通话过程中意识到对方欲骗其财物，故此次诈骗未得逞。
8.2016年3月24日，被害人李某2在湖南省长沙市接到该犯罪集团成员冒充广东省惠州市建设银行员工的电话，被告知其信用卡透支消费人民币20000元并逾期未还，并会将电话转至广东省惠州市公安局一名“警官”，被害人李某2在通话过程中意识到对方欲骗其财物，故此次诈骗未得逞。
2016年3月25日，马来西亚警方在森美兰州(1776-LorongS2A40/2，AvivaGreen，70300，SerembanNegeriSembilan)查获上述电信诈骗窝点，抓获被告人李国文、李进财、李建财、马惜青、刘云、郭胜利、董连枝、许灿荣、王莉、林美珍、李淑华、杜彩云、陈金链等人，抓获台湾地区人员刘某1、蔡某、方某、赖某3、卓某、周某、宋某2、赖某1、廖某1、赖某2、林某、萧某、郭某、廖某2、邱某1、邱某2、赖某4、李某4及马来西亚人员刘某2等人（均未移交我国大陆公安机关），还当场查获涉案的笔记本电脑、U盘、网关、座机电话、手机等电信诈骗设备等物证。2016年4月30日，马来西亚警方将被告人李国文、李进财、李建财、马惜青、刘云、郭胜利、董连枝、许灿荣、王莉、林美珍、李淑华、杜彩云、陈金链等人移交珠海市公安局拱北口岸分局。
另查明，被告人李国文因犯盗窃罪、诈骗罪于2014年5月27日被辽宁省沈阳市和平区人民法院判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三万元，2014年11月14日刑满释放。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明：1.被告人李国文、李进财、李建财、马惜青、刘云、郭胜利、董连枝、许灿荣、王莉、林美珍、李淑华、杜彩云、陈金链的供述与辩解及辨认笔录；2.被害人罗某、范某、汤某、杨某2、杨某1、李某2、成某、李某1的陈述；3.证人李某3、宋某1、彭某、谢某1、谢某2、方某、江某1、卓某、蔡某、周某、赖某1、宋某2、廖某1、萧某、赖某2、林某、郭某、邱某1、廖某2、邱某2、李某4、刘某1、江某1、江某2的证言及相关辨认笔录、指认照片；4.公安部刑事侦查局批复；5.广东省公安厅刑事侦查局通知及广东省公安厅港澳台事务工作办公室复函各一份；6.出入境记录；7.电话业绩单及工作数据统计单；8.调取证据通知书及银行开户信息、银行交易流水、银行业务回单；9.调取证据通知书及手机通话记录；10.中华人民共和国驻马来西亚大使馆关于转交马方提供文书材料的函及相关IP地址、网络电话网关器列表、证据列表；11.户籍资料；12.刑事判决书、刑事裁定书及刑满释放证明；13.回国证明；14.珠海市公安局拱北口岸分局案件审查大队出具的情况说明；15.马来西亚商业刑侦局0325专案行动查获嫌疑名册；16.诈骗剧本；17.远程勘验工作记录、固定电子证据清单、勘验检查照片记录表、截图及电子数据光盘；18.北京网络行业协会电子数据司法鉴定中心司法鉴定意见书、检验鉴定文书；19.现场及物证照片等证据。足以证实。
关于被告人李国文的辩护人提出公诉机关指控被告人李国文转至二线的证据不足的辩护意见。经查：第一，被告人李国文对公诉机关该指控事实并未提出异议，其在侦查阶段亦供述其因普通话好被安排至二线学习。第二，证人蔡某的证言证实有两名大陆人员做二线。第三，被告人刘云供述被告人李国文与在一楼工作的一线人员不在一起，而是在二、三线人员工作的二楼。第四，被告人马惜青供述对被告人李国文的具体工作不清楚。综上可知，辩护人主张其余被告人所言除被告人陈金链外的其余大陆人员均是一线人员的结论并不准确，相反公诉机关指控被告人李国文被转至二线的证据不仅有被告人李国文本人的供述，还有同案的证言相佐证，应予以采信。退一步讲，公诉机关指控被告人李国文被转至二线的内容中也并无被告人李国文已经实际拨打二线电话的内容，只是一种对事实经过的描述，故对被告人李国文的辩护人该辩护意见不予采纳。
关于被告人李进财、李建财等被告人的辩护人提出被告人系在人身自由受限制的情况下参与犯罪，属于胁从犯的辩护意见。经查，根据《中华人民共和国刑法》第二十八条的规定，胁从犯是被胁迫参加犯罪的人，即在他人威胁下不完全自愿地参加共同犯罪，并在共同犯罪中起较小作用的人。所谓胁迫，是指以剥夺生命、损害健康、揭发隐私、毁损财物等对行为人进行精神上的强制。胁从犯所受到的胁迫必须能够达到抑制其意志自由的程度。对胁从犯所受到的胁迫也有程度上的要求，不达到该种足以抑制其意志自由程度将不构成胁从犯。现有证据不能证实被告人李进财等人遭受了足以抑制其意志自由的胁迫行为，不能认定为胁从犯。对辩护人所提该辩护意见，不予采纳。
本院认为，被告人李国文、李进财、李建财、马惜青、刘云、郭胜利、董连枝、许灿荣、王莉、林美珍、李淑华、杜彩云、陈金链以非法占有为目的，伙同他人，利用拨打电话、互联网等电信技术手段，采用虚构事实的方法，诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李国文、李进财、李建财、马惜青、刘云、郭胜利、董连枝、许灿荣、王莉、林美珍、李淑华、杜彩云、陈金链的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人李国文曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人李国文、李进财、李建财、马惜青、刘云、郭胜利、董连枝、许灿荣、王莉、林美珍、李淑华、杜彩云、陈金链系受雇佣参与电信诈骗，不是诈骗团伙的组织、策划、管理者，在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法均应当减轻处罚。被告人李国文、李进财、李建财、马惜青、刘云、郭胜利、董连枝、许灿荣、王莉、林美珍、李淑华、杜彩云、陈金链归案后如实供述客观事实，依法均可以从轻处罚。根据各被告人的犯罪情节，在犯罪团伙的地位和所起作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人李国文犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月25日起至2018年10月24日止。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
二、被告人李进财犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月25日起至2018年7月24日止。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
三、被告人李建财犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月25日起至2018年7月24日止。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
四、被告人马惜青犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月25日起至2018年7月24日止。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
五、被告人刘云犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月25日起至2018年7月24日止。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
六、被告人郭胜利犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月25日起至2018年7月24日止。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
七、被告人董连枝犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月25日起至2018年7月24日止。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
八、被告人许灿荣犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月25日起至2018年7月24日止。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
九、被告人王莉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月25日起至2018年7月24日止。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
十、被告人林美珍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月25日起至2018年7月24日止。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
十一、被告人李淑华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月25日起至2018年7月24日止。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
十二、被告人杜彩云犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月25日起至2018年7月24日止。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
十三、被告人陈金链犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月25日起至2018年6月24日止。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
十四、责令各被告人共同向被害人范友良退赔人民币23941元、向被害人罗志荣退赔人民币119800元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 边琳琳
审 判 员 王天皓
人民陪审员 梁培德
二〇一八年四月二十八日
书 记 员 林 链
李啸澜
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过','2018-10-03
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保险合同是投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。
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保险人、被保险人为查明和确定保险事故的性质、原因和保险标的的损失程度所支付的必要的、合理的费用，由保险人承担。
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第六十五条 保险人对责任保险的被保险人给第三者造成的损害，可以依照法律的规定或者合同的约定，直接向该第三者赔偿保险金。
责任保险的被保险人给第三者造成损害，被保险人对第三者应负的赔偿责任确定的，根据被保险人的请求，保险人应当直接向该第三者赔偿保险金。被保险人怠于请求的，第三者有权就其应获赔偿部分直接向保险人请求赔偿保险金。
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