广州市海珠区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）穗海法刑初字第1011号
公诉机关广州市海珠区人民检察院。
被告人邵某甲，住广东省电白县。因本案于2014年10月23日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现羁押于广州市海珠区看守所。
辩护人赵琳，广东粤鑫律师事务所律师。
被告人黄某甲，户籍地广东省电白县。因本案于2014年10月23日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现羁押于广州市海珠区看守所。
辩护人卢翠玲，广东中泽律师事务所律师。
被告人邵某乙，户籍地广东省电白县。因本案于2014年10月23日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现羁押于广州市海珠区看守所。
被告人谢某甲，户籍地广东省电白县。因本案于2014年10月23日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现羁押于广州市海珠区看守所。
辩护人吴思若、祝恬，广东德比律师事务所律师。
广州市海珠区人民检察院以穗海检诉刑诉[2015]第955号起诉书指控被告人邵某甲等犯诈骗罪，于2015年7月23日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市海珠区人民检察院指派检察员劳颖雅出庭支持公诉，被告人邵某甲及其辩护人赵琳、被告人黄某甲及其辩护人卢翠玲、被告人邵某乙、被告人谢某甲及其辩护人吴思若到庭参加了诉讼。现已审理终结。
广州市海珠区人民检察院指控：2014年9月起，被告人邵某甲先后纠集被告人黄某甲、邵某乙、谢某甲、同案人陈仔山（另案起诉）等人，以“猜猜我是谁”，冒充被害人朋友、亲戚、领导的方式实施电话诈骗。其中被告人邵某甲负责安排分工、提供作案工具及打电话实施诈骗；被告人黄某甲于2014年9月加入诈骗活动，负责提取诈骗款；被告人邵某乙、谢某甲分别于2014年10月12日、17日加入诈骗活动，负责打电话实施诈骗。至2014年10月23日止，被告人邵某甲、黄某甲先后诈骗被害人夏某乙、姜某、蔡某等28名被害人合计人民币447770元；被告人邵某乙诈骗被害人马某丙等8名被害人合计人民币96770元；被告人谢某甲诈骗刘某某等6名被害人合计人民币86000元。
2014年10月23日，被告人邵某甲、黄某甲、邵某乙、谢某甲被抓获。
公诉机关认为被告人邵某甲、黄某甲、邵某乙、谢某甲无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗公私财物，其中被告人邵某甲、黄某甲诈骗财物数额巨大，被告人邵某乙、谢某甲诈骗财物数额较大，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邵某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人黄某甲、邵某乙、谢某甲在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。惟被告人黄某甲如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议对被告人邵某甲在有期徒刑七年以上十年以下处刑，对被告人黄某甲在有期徒刑二年以上五年以下处刑，对被告人邵某乙、谢某甲在有期徒刑二年六个月以下处刑。提请本院依法判处。
被告人邵某甲辩解称他并没有起诉书指控的诈骗那么多宗，也没有纠集被告人黄某甲，他也不是老板，他和黄某甲是合作关系，黄某甲帮他取款的同时也帮别人取款。他于2014年10月才开始诈骗并且只是使用户名为朱某的银行卡，没有使用其他的卡诈骗。其辩护人认为：一、被告人邵某甲没有全部使用89张银行卡，只是使用了朱某的银行卡。二、被告人黄某甲的供述只是帮被告人邵某甲取款不属实。根据侦查机关调取的黄某甲的手机通话记录，黄某甲每天和其他电话有频繁的通话记录，不能排除同案人黄某甲有帮多个上家取钱，因此不能将28个受害者44万算到被告人邵某甲名下。且被告人也缺乏作案时间。三、被告人邵某甲的作案时间应当从2014年10月12日开始，根据现有的证据及结合侦查机关调取的被告人邵某甲在珠海租赁房屋的时间，其是2014年10月12日才开始实施诈骗活动。四、被告人邵某甲团伙诈骗成功的只有一宗，就是2万元起诉意见中的第26宗，被告人诈骗时间短，金额小，没有达到公诉机关指控的447770元之多。被告人诈骗的范围固定仅限于北京、江苏、深圳，没有涉及其他地区的被害人。
被告人黄某甲辩解对指控的事实和罪名没有异议。是被告人邵某甲叫他去取诈骗得来的钱的，钱是“高佬”取，之后他就把钱转给被告人邵某甲，成功之后他分的1.5%,他一共给高佬和被告人邵某甲共10-20万元，有三次大笔的加起来8-9万元。其辩护人认为一、对起诉书指控的罪名没有异议，但对指控的金额有异议，本案的证据不足以认定被告人黄某甲对447770元的金额负责。现在仅从在逃的欧某甲天身上掉落的89张银行卡与受害人的证词对应就认定涉案28名受害人受骗的金额全部是第一二被告人所为，不能排除同案人欧某甲天除了帮邵某甲团伙取款之外也帮其他人取诈骗的钱。二、被告人黄某甲在本案中听从上家的安排，负责从高佬（即在逃的欧某甲天）的手中接过高佬取出的钱然后交给上家邵某甲，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。三、被告人是初犯、偶犯。四、被告人归案后如实供述主要的犯罪事实，有较好的悔罪表现。五、被告人黄某甲家属愿意退赔（其认可部分的）被害人的损失。综上，请求法庭对被告人从轻判处。
被告人邵某乙辩解称同案人邵某甲是他的老板，他是2014年10月12日才进行诈骗，他只是拨打过江苏省的诈骗电话，也没有成功骗取到钱。
被告人谢某甲辩解称他只是负责打电话，是同案人邵某甲安排的，但没有诈骗成功。其辩护人认为一、对于起诉书指控的罪名及事实没有异议，被告人谢某甲是认罪的。二、被告人参与诈骗的时间是2014年10月17日，到被抓获只有5天的时间，其只是通过主犯提供的电话号码进行诈骗，且并没有诈骗成功。三、按照相关的司法解释中的第5款中的第2条，应当对被告人按照诈骗罪未遂论处。三、被告人谢某甲是从犯，且如实供述自己的犯罪事实。其没有成功诈骗，也没有分到财物，年纪轻，是初犯，法律意识单薄，请求对被告人从轻或者减轻处罚。
经审理查明：2014年9月起，被告人邵某甲先后纠集被告人黄某甲、邵某乙、谢某甲、同案人陈仔山（另案起诉）等人，以“猜猜我是谁”，冒充被害人朋友、亲戚、领导的方式实施电话诈骗。其中被告人邵某甲负责安排分工、提供作案工具及打电话实施诈骗；被告人黄某甲于2014年9月加入诈骗活动，负责提取诈骗款；被告人邵某乙、谢某甲分别于2014年10月12日、17日加入诈骗活动，负责打电话实施诈骗。至2014年10月23日止，被告人邵某甲、黄某甲先后诈骗被害人夏某甲、邹某、马某甲、吴某乙、周某等5名被害人合计人民币80765.02元，被告人邵某乙在被告人邵某甲、黄某甲诈骗马某甲、吴某乙、周某等3名被害人（金额合计人民币63770元）期间参与犯罪；被告人谢某甲在被告人邵某甲、黄某甲诈骗吴某乙、周某等2名被害人（金额合计人民币55000元）期间参与犯罪。
2014年10月23日，被告人邵某甲、黄某甲、邵某乙、谢某甲被抓获。
认定上述事实，有经公诉机关当庭出示，并经质证、认证的以下证据证实：
一、被害人陈述和相关的书证
1、被害人夏某甲的陈述证实：前几天她出了一点小事，昨天下午她接到一个电话，对方称可以找人帮她把事情弄好。2014年9月2日早上那男子再次打电话给她，约她见面，后又称不能见面，让她把钱汇过去。她就按对方要求汇款到对方给的一个银行卡内，第一次汇了5000元，第二次汇了1000元。后来她觉得被骗就报警。对方的银行卡户主是李某甲，卡号为62×××33，（该银行卡在现在逃的同案人欧某甲天挎包内缴获），电话是139××××0187。
相关书证：（1）惠州市公安局惠城区分局的立案决定书证实：该宗犯罪于2014年9月3日由该局立案侦查。
（2）银行出具的涉案账户62×××33交易明细证实：账户开户人李某甲，被害人夏某甲在2014年9月2日分别转入5000元、995.02元到该账户。
2、被害人邹某的陈述证实：2014年10月10日15时许，他接到139××××7765的电话，对方说普通话口音，他以为对方是客户黄老板。第二天8时许，他又接到对方电话，让他到对方的档口，但到了档口黄老板的妻子称黄老板去了工地，他就打上述电话。对方向他借钱，要他借1万元，并发了一个农村商业银行的账户62×××30，户名张伙的给他。当天10时40分，他到海珠区南洲北路农村商业银行的柜员机用他的农商银行卡62×××80汇了5000元到对方账户，后又到柜台通过人员转账转了5000元到对方账户。他到黄老板的档口想拿收据时，黄老板妻子打电话问她丈夫，黄老板说没这回事，这时他才知道被骗了，于是报警。民警到场后，带他到南洲北路的农村商业银行，银行说那1万元还没有被取走，现只是暂时冻结，要有文书手续才可以正式冻结，后民警带我回瑞宝派出所备案。（注：该银行卡在现在逃的同案人欧某甲天的挎包内缴获）。
相关书证：
（1）受案登记表、立案决定书证实：被害人邹永刚于2014年10月10日到广州市公安局海珠区分局瑞宝派出所报案。
（2）银行业务凭证、柜员机客户凭单复印件，证明被害人邹某于2014年10月11日分2次汇款1万元到对方账户。
（3）银行出具的涉案账户62×××30开户资料及交易明细，证明涉案账户开户人张伙，2014年9月3日开户，2014年10月11日被害人邹某分2次转入5000元、5000元到该账户，随后被支取完毕。
3、被害人马某甲的陈述证实：2014年10月14日16时许，她接到一个电话185××××9556，她以为对方是房东的儿子，催她交租金，于是她说转账给对方，对方就发了短信给她“农行62×××73，户名张伙”。当晚22时许，她在白云区乐嘉路农行柜员机上转了5000元到对方账户。15日，对方打电话来催租金余款。同月18日，她见了房东阿姨，跟房东阿姨说这事，房东阿姨当时说回去查账，当晚她又在上述柜员机转了3770元到对方账号上。19日，她接到房东儿子电话，说收不到房租，问转到哪进而了，她才知道被骗了，于是报警。对方说普通话。（注：该银行卡在现在逃的同案人欧某甲天挎包内缴获）。
相关书证：
（1）受案登记表、立案决定书证实：被害人马宇欣于2014年10月19日到广州市公安局白云分局报案。
（2）银行柜员机客户凭单复印件2张证实：被害人马某甲于2014年10月14日、2014年10月19日分2次汇款合计8770元到对方账户。
（3）银行出具的涉案账户62×××73开户资料及交易明细，证实：涉案账户开户人张伙，2014年9月3日开户，2014年10月14日由被害人转存5000元，2014年10月18日又转账3770元到该账户，随后被提取完毕。
4、被害人吴某乙的陈述证实：2014年10月17日18时29分，她手机137××××3323接到一男子电话131××××8167。对方叫她小吴，并要求她第二天到对方办公室找对方，她听声音误以为对方是她的朋友陈某甲，因她正在休假，就和对方约好10月20日再联系。10月20日16时许，她和对方取得联系，对方和她约好第二天上午9时到北京市政府门前见面，她同意了。21日9时许，她又与对方取得联系，对方称正和领导谈事情，并以急需要给领导送礼为名向她借钱，她同意了。随后，对方要求她先去买2个红包，后又说特别着急，便给了我一个建行账号62×××67，户名朱某，并让她把钱汇入这个账号。当日10时25分，她在一北京农商银行东长安支行，向对方指定的建行卡汇入人民币1万元；当天12时许，她又在建行明光支行向对方账户汇入1万元。她汇完款后，对方还让她继续汇款，她觉得不对劲就到北京市公安局东城区分局报案。对方是南方口音。（注：该银行卡在现在逃的同案人欧某甲天挎包内缴获，该账号也在邵某甲租住的房间内搜获的纸条上出现）。
相关书证：
银行出具的涉案账户62×××67开户资料及交易明细（邵B3P65），证明涉案账户开户人朱某，2014年10月21日前后分别转入1万元、1万元，随后被提取完毕。其中2次取款是在建行广州云城支行。
5、被害人周某的陈述证实：2014年10月21日18时许，她接到一个男子电话156××××2126，电话里直接叫出她的名字，叫她明天9时前到对方的办公室，她以为对方是公司董事长。22日，她又接到对方电话，对方称现有2个客户在他办公室里需要一部分资金，问她现手里有多少钱，她说有1万元，对方说太少了，让她先把1万元打过去。说完对方发了短信给她：“62×××67”，她就到济南市的一个建行转了1万元到对方账户，打出来的凭条显示收款人是朱某。她转完账后，对方打电话说钱不够，她找到男友让男友把一个定期存款拿出来，她又给对方账号转了2.5万元。后对方又让她转钱，我觉得不对劲，发现被骗于是报警。她账号是62×××35，她男友账号是62×××58，户名是赵某，都是建行的。（注：该银行卡在现在逃的同案人欧某甲天挎包内缴获）。
相关书证：
（1）受案登记表、立案决定书证实：被害人周贵梅于2014年10月22日到济南市公安局市中区分局报案。
（2）银行出具的涉案账户62×××67交易明细证明实：账户开户人朱某，2014-10-22由被害人账户转入1万元，随后被提取完毕；当日以现金形式存入2.5万元，随后被提取完毕。
二、物证
1、被告人邵某甲身上搜获的手机4台、SIM卡1张、邮政储蓄卡2张、记录公民信息的纸条的照片。被告人邵某甲签认证实：苹果手机是其生活手用，另2台蓝色套的诺基亚手机称是其与老板“黑仔”联系用的手机，灰色套的诺基亚手机是其用来实施诈骗的手机，SIM卡是其自己用的。邮政储蓄卡2张是其所有的银行卡。纸条是其实施诈骗用的资料。
2、被告人黄某甲身上查获的诺基亚手机2台、挎包1个、银行卡2张、SIM卡6张的照片。被告人黄某甲签认：红色外壳手机是其本人的，黑色外壳手机（136××××9157）是马某乙立给他的；挎包是其用来装“高佬”交给他的钱；邮政银行卡及SIM卡均是马某乙立交给其的，中行银行卡是其本人的。
3、在被告人邵某乙处搜获的A4纸、银行卡、手机的照片，被告人邵某乙签认证实：上述物品是被告人邵某甲给其用于诈骗的。
4、在被告人谢某甲身上搜获的A4纸1张、手机2台的照片。被告人谢某甲签认证实：上述物品是用于诈骗。
5、被告人邵某甲、邵某乙、谢某甲予以签认证实：在田德花园涉案房屋搜获的写有公民信息的资料、租屋合同、诺基亚手机3台、SIM卡5张、租金收据的照片。其中写有“朱某”的字条内容：朱某，农：62×××78、工：6212263602041869520、建：62×××67（该银行卡在同案人欧某甲天的挎包内缴获）、邮：6210985800014027776、信：62×××53，身：511132199006180531、102030。
6、在被告人黄某甲暂住地缴获的手机1台、银行卡2张、现金的照片。被告人黄某甲签认证实：手机是马某乙立给其的；银行卡是“高佬”给其的；现金是被抓获日“高佬”交给其的赃款。
7、同案人欧某甲天丢弃的黑色挎包1个、银行卡一批照片。被告人黄某甲签认证实：挎包是“高佬”被抓时掉在地上的挎包，挎包内有一批银行卡。
三、书证
1、侦查报告、到案经过证实：2014年10月23日，被告人黄某甲在本市海珠区广州大道北被抓获；同日，被告人邵某甲、邵某乙、谢某甲在珠海市香洲区田德花园20栋1单元501房被抓获。
2、在被告人邵某甲身上搜获的诺基亚手机的短信、在被告人黄某甲身上搜获的诺基亚手机短信照片，两者能相互对应。证明：在邵某甲的手机上的短信内容：李某甲62×××33、陈某乙6228481469402679274，对方号码为136××××9157（该手机在被告人黄某甲身上缴获），手机记录姓名为“胜钱”。被告人邵某甲予以签认，称是“胜钱”是其老板，外号“黑仔”，所发的账号是用来诈骗的。被告人黄某甲予以签认，称是马某乙立让其发至对方手机的，内容是用于诈骗的银行账号。
3、在被告人谢某甲身上搜获的诺基亚手机短信照片。被告人谢某甲予以签认称：短信“农行62×××78朱某”、“中国银行：62×××73户名：张伙”是发给被骗的人。
4、涉案手机号码的电话通话记录，证实：136××××9157（在黄某甲身上缴获的手机）从2014-9-24至2014-10-23期间的通话记录，其中显示该电话与131××××7162（在邵某甲身上缴获的其中1台诺基亚手机）在2014-10-13至2014-10-23期间有多次通话记录。
5、涉案银行卡开户资料及交易明细，证实：涉案银行卡的开户人及交易明细。其中，邮政卡62×××84（在被告人邵某甲身上查获），开户人为潘某乙。邮政卡62×××31（在被告人黄某甲处搜获）分别于2014-10-17、2014-10-20汇入3580元、4478元至该账户；2014-10-21分别汇入9100元、1万元到该账户（被告人黄某甲并对柜员机视频予以签认）。
6、协助冻结财产通知书。证实：同案人欧某甲天邮政账户62×××27款项人民币1037元；张某甲飞农行账户62×××78款项人民币1075元；朱某农行62×××78款项人民币1064.5元；张某己农行6228480089488580872款项人民币1002.58元；张某甲飞邮政账户62×××84款项人民币1982元均予以了冻结。
7、被告人邵某甲、黄某甲、邵某乙、谢某甲的户籍资料证实四被告人的身份。
四、检查笔录
1、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、移交清单、移送清单。证实：（1）2014年10月23日，侦查机关在广东省珠海市香洲区田德花园B20栋1单元501房内，在被告人邵某甲身上查获IPHONE4手机1台（137××××7321）、诺基亚手机2台（137××××6949、131××××7162）、邮政储蓄卡1张（6210985923000523325）、SIM卡1张（185××××6178）；在其身边桌面发现诺基亚手机1台（152××××2638）、邮政储蓄卡1张（62×××84）、记录江苏省不同姓名、电话、住址等资料的A4纸1张、记录张某丙等人的姓名、电话的纸条1条。上述物品已扣押。并在上址客厅查获手机3台（其中2台诺基亚1202的手机号码：152××××2078、186××××7261，另1台手机无卡）、SIM卡5张（139××××2491、139××××5367、135××××3872、186××××3679、136××××9973）、房产出租合约1份、收据2张、记录江苏省不同姓名、手机号及住所资料的A4纸24张、记录“朱敏”5个银行卡号的纸条1张。上述物品已作扣押。
2、扣押决定书、扣押清单、移交清单、移送清单。证实：扣押同案人欧某甲天（在逃）的银行卡89张及挎包1个。
3、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、移交清单、移送清单。证实：2014年10月23日，民警对被告人黄某甲进行搜查，在其随身挎包内查获人民币106700元、诺基亚手机2台（130××××8796、136××××9157）、农行银行卡2张（62×××78、62×××78）。同日，民警对被告人黄某甲位于白云区蟹岗北路12号602房进行搜查，查获诺基亚手机1台（132××××5796）、现金人民币22900元、中国银行卡（62×××52）、邮政储蓄卡（62×××31）、SIM卡6张（131××××8624、132××××2030、139××××0236、131××××9441、131××××3784、132××××8753），上述物品已作扣押。
4、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、移交清单、移送清单。证实：2014年10月23日，民警对被告人邵某乙进行搜查，在其身上及身边查获诺基亚手机1台（152××××3128）、IPHONE4S手机1台（156××××9992）、邮政卡1张（62×××999）、记录江苏省不同姓名、电话、住址等资料的A4纸2张。已作扣押，并随案移送处理。
5、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、移交清单、移送清单。证实：2014年10月23日，民警对被告人谢某甲进行搜查，在其身上及身边查获IPHONE5S手机1台（131××××1838）、诺基亚手机1台（152××××6318）及记录孙某等人姓名、电话及地址的A4纸1张。已作扣押，并随案移送处理。
五、视听资料
1、被告人邵某甲分别于2014-10-9、2014-10-13、2014-10-14、2014-10-15、2014-9-16、2014-10-17、2014-10-18、2014-10-20、2014-10-22银行柜员机录像截图及2014-10-21银行柜台录像截图。被告人邵某甲予以签认，证实：截图中是其本人；被告人邵某乙、谢某甲对部分截图予以签认，证实图中男子是被告人邵某甲。
2、被告人邵某乙分别于2014-10-18、2014-10-11、2014-10-18银行柜员机录像截图。被告人邵某甲、谢某甲、邵某乙均予以签认，证实：截图中男子是邵某乙。
3、被告人黄某甲分别于2014-9-24、2014-10-10、2014-10-21、2014-10-13、银行柜员机录像截图。被告人黄某甲予以签认，证实：图中男子是其本人，第一张某丁是其将几万元存入邮政卡62×××31（在黄某甲身上缴获）的情形；第二张某丁是其将19100元汇入潘某乙账号62×××84（在邵某甲暂住地缴获的邮政银行卡）的情形；第三张至第四张某丁是其按马某乙立指示将诈骗款存到马某乙立给的账户的情形；第五张某丁是其转账的情形。
4、同案人欧某甲天分别于2014-9-26、2014-10-10、2014-10-21、2014-10-22、2014-10-23柜员机取款监控录像截图。被告人黄某甲予以签认证实：上述截图中男子均是“高佬”。
5、餐厅监控录像截图。被告人黄某甲予以签认，证实：图中男子是其本人和“高佬”，当时“高佬”在餐厅里将提取到的诈骗赃款106700元交给其的情形。
六、证人证言
1、证人吴某甲的证言证实：2014年10月12日，她将珠海珠田德花园20栋1单元501房出租给一名叫“潘某乙”的男子居住，其称是与家人居住的。对搜获的租金收据2张及租赁合同的照片予以签认。经辨认，指认被告人邵某甲是承租其房屋，并自称“潘某乙”的男子。
2、证人潘某乙的证言证实：他没有办理过邮政储蓄银行卡（62×××84）。2012年4月，他曾在东莞市被人偷走二代身份证。
3、证人李某甲的证言证实：他没有在中国邮政储蓄银行和广州农村商业银行开过卡，涉案的银行卡都不是他开的。他的身份证曾在今年4月丢失了。
4、证人张某己的证言证实：涉案银行卡不是他开的，他的身份证曾2次遗失，一次是在上海遗失，一次是在成都遗失的。
5、证人李某乙的证言证实：他没办理过涉案的银行卡，他的身份证在今年8月在成都丢失过。
6、证人林某的证言证实：她曾开过2张邮政储蓄的银行卡，都是她本人办理的。开卡后，她只用过尾数为393的银行卡，另一张卡号为62×××99的银行卡给了她的姐夫邵某乙使用。经辨认，指认被告人邵某乙。
7、证人邓某丁的证言证实：2014年10月14日，他从三亚到广州住在黄某甲家。今年下午，有警察到场将他们带回派出所审查。他没有诈骗行为。
8、证人欧某乙2014年10月23日的证言证实：她在家带孩子，也不清楚她老公黄某甲做什么，她老公不常在广州，他没有参与诈骗犯罪。2014年10月23日，有民警到她白云区蟹岗北路12号602的家中进行搜查，房子是她一家三口居住，儿子不足九个月，在柜台面上发现一张邮政储蓄卡、在床头柜里发现现金人民币22000元，在床头柜台面上同时还发现几张手机SIM卡。上述现金是她父亲给她做生意用的，SIM卡不知是谁的。
在2014年10月24日的证言证实：上述的银行卡、现金及SIM卡都不是她的，她因带孩子，上述物品不知丈夫从何某的。
9、证人邵某戊证言
七、同案人供述
同案人陈仔山供述证实：他有参与诈骗，是与“黑仔”、“阿全”、谢某甲一起参与诈骗的。他们是以冒充对方亲人、朋友，通过打电话以急需用钱，向对方借钱的方式诈骗的。“黑仔”是组织者，是他们的老板，“黑仔”包他们吃、住，并负责提供对方个人资料、电话等给他们诈骗用，他们诈骗到对方的钱转入他们的指定账号后，他们即告知“黑仔”，由“黑仔”负责安排别人提取，而他和阿全、谢某甲三人负责打电话给别人冒充对方亲友诈骗。他不清楚是谁负责取款，这是由“黑仔”安排的。他们负责打电话的成功骗到对方的钱后，负责打电话那人分成所骗款项的50%，余下50%由“黑仔”安排分成，他不知“黑仔”那50%是如何分的，“黑仔”没说。2014年10月中旬，大约12、13号左右，他接到“黑仔”给他的电话，叫他到珠海一起用“猜猜我是谁”的方式诈骗，他同意了，并马上到珠海找到“黑仔”，与“黑仔”一起参与诈骗。至2014年10月22日，他就离开珠海回电白了。他共有2次诈骗成功的。一次是在2014年10月21日，他骗得北京一名女子人民币共2万元，这次他分得1万元；另一次是2014年10月22日，他骗得深圳一名女子共6600元，她是分2次存入他指定的账户内的，一次是1600元、一次是5000元，这次他分得3300元。但他已经记不起对方的姓氏，电话也记不起了。当时他是以冒充对方朋友，急需用钱的方式假称向对方借钱，骗对方将钱转入他们指定的朱某的建行账户内的（账户也想不起了）。当时他所用的电话号也记不起来了，电话卡也扔掉了。他不知“黑仔”他们是从何时开始诈骗的，因他到珠海找“黑仔”时，“黑仔”与“阿全”已在搞诈骗了，谢某甲是他告知谢某乙后来的，谢比他加入迟一、二天。他不知“黑仔”他们共骗得多少钱。写有“朱某”农：62×××78（该银行卡在被告人黄某甲身上缴获）等的纸条是他本人亲笔写的，那些账号是他们骗钱时叫对方转钱入的账号。他是在2014年10月12、13日左右，到珠海找“黑仔”参与诈骗时，“黑仔”叫他用纸条从“黑仔”的手机上抄下的，用于诈骗所用。他不知是何人将账号信息发给“黑仔”的。他骗得北京一名女子的2万元，就是存入纸条中“朱某”的建设银行账号的，得手后不知是谁在纸条上将这个账号划掉了。对涉案写有“朱某”银行卡账号的纸条照片予以签认。经辨认，指认被告人邵某甲是“黑仔”；被告人邵某乙是“阿全”；被告人谢某甲是与其一起诈骗的人。
八、被告人供述与辩解
1、被告人邵某甲辩解：2014年10月初，一个叫“堂哥”的老乡介绍“黑仔”给他认识，并叫他到珠海帮黑仔打电话诈骗，他答应了。10月17日，他就到珠海找到“黑仔”，“黑仔”就带他到田德花园20栋1单元501房，当时邵某乙、“帅哥”已在那里了。他到珠海后，黑仔就给他一台手机及实施诈骗对象的资料，每天他就打电话给对象，如果接通就冒充对方的朋友，以身上无钱急需钱为由向对方借钱实施诈骗，但他没有诈骗成功过。同年10月23日下午15时许，他与邵某戊、邵某乙、“帅哥”在上址被抓获。邵某乙和“帅哥”与他一起打电话实施诈骗的，邵某戊是来找他玩的，没有诈骗行为。
他是从2014年10月17日才开始实施诈骗行为的，他们所使用的资料、手机及银行卡都是老板“黑仔”提供给他们的。他每天打约30个电话实施诈骗行为，一个星期他只打2天电话，但他没有诈骗成功过。他没有“老黑”这个外号。经辨认，指认被告人邵某乙、谢某甲是一起诈骗的人。
2、被告人黄某甲供述证实：2014年中秋节前，他在电白老家的KTV混时，有人问他想不想赚钱，他说想，别人就让他和一电白某见面。那电白某（他从那人给他的银行账户户主，推测那人叫马某乙立，经辨认指认就是被告人邵某甲）告诉他帮人家取钱就可提成，所谓取钱就是出面去取诈骗得来的赃款交给上家，从中可分得一点赃款，马某乙立具体给他讲了取钱的流程和分成：其他诈骗到钱后，由马某乙立打电话给他，告诉他取钱的账号，然后他再打电话告诉“高佬”取钱的账号，由“高佬”去银行取钱，“高佬”去银行取到钱后再打电话给他约好在哪里接头，将取到的赃款交给他，再由他转交给马某乙立。分成是：他得1.5%，“高佬”得4.5%，马某乙立得4%。这个提成比例是按取得的赃款的总额计算的，余下的90%由马某乙立转交给上家老板，但这是马某乙立说的，马某乙立有没有上家我不知道。后马某乙立给了他一台诺基亚手机和电话卡，中秋后他回到广州就开始和马某乙立合作干了，他按刚才说的流程取过7、8次钱，获得的赃款约8000元人民币（时称5000-7000元）。他最近是用136××××9157的手机号与“高佬”、马某乙立联系的，这个号码是最近才用的，开始时是用另一张卡，已扔掉了，马某乙立、“高佬”的电话号码也常换的。款项多的时候，他是当面交给马某乙立的，少的时候就汇入马某乙立给他的一张邮政银行卡内，这个卡显示户主是马某乙立，所以才估计那人叫马某乙立的。他在手机中将马某乙立的手机号码用“才”、“才友”为代号储存，将“高佬”的手机号码用“来钱”（137××××9783）、“钱财”（138××××2624）为代号。2014年10月23日是午14时许，他在广州大道北合一广场新一佳超市一楼的餐厅内和“高佬”交接赃款时，被民警当场抓获。民警当他身上缴获现金106700元、手机2台、农行卡2张。现金是“高佬”去银行取的诈骗赃款，银行卡是“高佬”叫他交还给马某乙立的，说那2张卡不能用。此外，民警在地上找到一个黑色挎包（黄BP95：经清点，内有89张银行卡），是“高佬”随身携带的，他在民警抓他们时掉在地上的。后民警在他位于白云区蟹岗北路12号602房租住地内，搜获22900元、电话卡6张、中行卡1张、邮政卡1张、手机1台，现金中的15800元（后称2万元）是“高佬”交给他转交马某乙立的，还未来得及转交，其余是他老婆的；电话卡和邮政卡是马某乙立给的，马某乙立让他将赃款存到该卡内；中行卡是他本人的。“高佬”去银行取款的银行卡都是他转交给高佬的，在中秋过后没多久，马某乙立将一包银行卡邮寄给他，他再转交“高佬”，具体有多少张银行卡他不清楚。他知道马某乙立是通过电话以“猜猜我是谁”的方式进行诈骗的，但马某乙立具体是怎么操作的我不清楚。马某乙立说过有十几个人帮他打电话，然后如果有人上钩骗到钱的话，马某乙立就让高佬去取钱，高佬取完钱再交给他，他再转给马某乙立。
他是用136××××9157与马某乙立的131××××7162（该号码在被告人邵某甲身上缴获）联系的。在他手机内有个短信发至131××××7162手机内，这是马某乙立说在外面不方便，让他发两个银行卡给他马某乙立，他马某乙立下面的人要用到卡号，他马某乙立再转发给其他人用来存诈骗款的。在他家内缴获的62×××31的银行卡是马某乙立寄给他的，中秋后他一直在使用，里面的钱都是马某乙立诈骗来的，高佬用其他卡取钱后，将钱存入这张某戊，他再按马某乙立的要求将钱转账至其他卡号或提现。2014年10月21日上午，马某乙立用131××××7162打通他手机136××××9157（这点有电话清单可印证），马某乙立通知他有诈骗得来的其中一笔2万元汇入一建行账户（记不清账号），并且还有诈骗来的几万元汇入其账户（记不清账号），马某乙立叫他将这些钱取出交给他马某乙立，获知后他用手机打“高佬”手机（记不清号码），叫高佬从银行卡内将这些钱取出后交给他。当天中午，“高佬”的电话联系他到广州梅某广场见面，见面后，高佬当面交给他一个装满钱的黑色塑料袋，高佬告诉他这些钱是马某乙立及他让高佬他取的，后高佬就离开了。而他即到梅某广场一邮政银行，在银行内他从“高佬”交给他的那个袋子里取出2万元，将其中19100元分2笔以现金形式存入马某乙立指定账号（经核对，该卡号为62×××84，户名潘某乙，之前他曾将赃款多次汇入该账户（该银行卡在被告人邵某甲的租住地缴获），另外那900元作为“高佬”的提成。接着，他将袋子里的几万元存入马某乙立指定的余小刚账户62×××31内，该卡在他手上，现被民警扣押。后他又按照马某乙立的安排将这些钱汇入其他账号，此外他还多次负责将其他诈骗款转交给马某乙立，但具体的情况他现记不清了。余小刚账户62×××31银行卡是马某乙立给他的，“高佬”会将取出的诈骗款存入该卡内，再由他接马某乙立的安排将卡内的钱转交给他。该卡从2014年9月4日至10月23日期间有大量款项转入，这些钱都是“高佬”汇入的，是马某乙立诈骗得来的。经核对交易明细，2014年10月10日该卡分4次汇入32700元，这钱是“高佬”汇入的，后他当天按马某乙立的要求将其中的28470元存入其指定账户。他除了为马某乙立取款外，没有为其他人取过款了。经辨认，指认被告人邵某甲就是马某乙立，邵某甲将银行卡给其，其将取得的钱交给被告人邵某甲；指认证人邓某丙没有参与犯罪。
3、被告人邵某乙供述证实：他绰号“阿某”，2014年10月初，在电白乡下他见到邵某甲并谈话时，听邵某甲说话的意思是要上珠海租房子搞诈骗发财，他也想去就跟邵某甲说去珠海时叫他一起去。10月11日，邵某甲和他一起去珠海，通过中介公司租了香洲区田德花园20栋1单元501房并入住。后邵某甲再找来邵某戊、“老包”等人，由邵某甲提供资料和手机、电话卡等物品，由他们用手机联系资料上的人，以“猜猜我是谁”的方式诈骗。邵某甲给了一台诺基亚手机他，号码是152××××3128，他用该手机打某地区的电话号码骗对方，他打过两、三张A4纸上的资料骗对方，打过100多个电话诈骗。他是在房间里打电话的，没有看到其他人是怎样做的，这些资料也是邵某甲提供的。他们打电话诈骗的电话卡的充值使用等情况要跟邵某甲讲，由邵某甲决定充值或叫他们处理。如果骗到群众的钱也要跟邵某甲要账号，再上邵某甲负责跟进处理，一般行规都是五五分成，邵某甲和他没有明讲出来，但他知道如果成功肯定要分给邵某甲的。有一个叫“弟龟”的男子在他和邵某甲住进来后的两三天也住进来了，他住大厅，他们被抓前他就离开了。他不知他的真名，也不知“弟龟”有否做违法的事。经辨认，指认被告人邵某甲花名老黑，是他们的老板；指认证人邵某戊是阿狗；指认被告人谢某甲是老包。
4、被告人谢某甲供述证实：2014年10月16日左右，陈仔山介绍他到珠海，与老黑（邵某甲）、阿某（邵某乙）、陈仔山一起，打电话诈骗。陈仔山告诉他，这个据点的老板是邵某甲，其余人都是为邵某甲打电话进行诈骗的，邵某甲负责他们的吃住，并向他们提供手机及手机卡、个人信息资料及相关的银行账号等，后他们就在房间内通过“猜猜我是谁”的方式进行诈骗，不过他使用手机不是邵某甲提供的，是他自己带过来的。2014年10月17日，邵某甲在客厅里当着邵某乙、陈仔山的面，亲自拿了一张北京地区的手机卡及2张北京地区的人员信息资料给他，邵某甲叫他打这2张资料上的手机进行诈骗，邵某甲还跟他们说，打个人手机的资料放在客厅一柜子的抽屉内，手机卡放在抽屉上面，需要更换手机卡及电话资料的向其告知后各就可以自取来使用了。邵某甲还告知他们如诈骗成功了，被骗的人汇入钱后就将使用的那张手机卡自行扔进卫生间马桶内冲掉，还有使用的某个地区的手机卡打完对应地区的个人资料后，手机卡也以相同方式处理掉。邵某甲前后提供北京、深圳、苏州地区的手机卡及相对应地区的个人信息资料给他们，邵某甲告诉他们如谁诈骗成功就让被骗人将钱汇入一个叫朱某的银行账号上，这些账号为“农行：62×××78、工行：6212263602041869520，建行：62×××67、邮政：6210985800014027776、农村信用卡：62×××53”，以上银行卡的电话查询密码为：102030。这些信息写在一张小纸上，邵某甲将该纸放在客厅台面上供他们使用的。该纸上对应的建行账号划着一条红钱，这是在2014年10月22日中午，邵某甲告诉他们这个账号不能使用了，邵某甲说该卡已被骗人冻结了。邵某乙告诉他，邵某甲在2014年10月16日前几日诈骗得到1万元，同月21日，陈仔山在他们住的客厅接到一北京女子打过来的电话，他们通话时，邵某甲、邵某乙及他都在场听到通话内容。对方称将2万元汇入朱某的那个建行的账号上，当晚邵某甲、陈仔山、邵某乙和我一起去酒吧喝酒庆祝，当晚消费了2000多元，由邵某甲及陈仔山付款的。另外，2014年10月22日，陈仔山还骗得深圳一事主的6600元人民币。他从来没有成功诈骗得手过。他们诈骗成功后，那个人与邵某甲五五分成，如骗的钱多，那个人与邵某甲为庆祝会请他们其他人去喝酒，但没有钱分。平时邵某甲负责他们吃住及诈骗用的工具。邵某甲提供他们的吃住及费用应该是从其所分得的五成中提取的，他没有明说，反正这些费用都由他负责。陈仔山告诉他，如诈骗成功就第一时间告知邵某甲，邵某甲会安排其他人将钱取出，后将钱存入邵某甲手上指定的账户上，后邵某甲会当日支付给诈骗成功的那个人，支付方式他不了解。2014年10月21日，陈仔山骗得2万元的过程中与被害人的通话声音比较大，而且陈仔山通过手机的免提模式进行银行查询，查询的声音很清晰，他们在场的人都听见，通过中显示有2万元存入朱某的建行账号。经辨认，指认被告人邵某甲就是老黑，提供地方和资料给他们打电话诈骗；指认被告人邵某乙是阿某，和同案人陈仔山一起打电话诈骗；指认证人邵某戊是阿狗，有参与电话诈骗行为。
以上证据经庭审质证、认证，本院予以确认。
庭审中被告人邵某甲的辩护人提出广州中跃生物科技有限公司的证明和被告人邵某甲女儿的出生证明等拟证实被告人邵某甲在2014年2月到10月均没有作案时间。
对于控辩双方的意见评析如下：
1、被告人邵某甲从2014年2月到10月份有没有作案时间的问题。被告人邵某甲的辩护人提出被告人邵某甲在上班的证据并没有考勤记录，也没有养老保险、医疗保险的购买凭证可以证实被告人在该公司从业和实际上班，至于辩护人称其9月份到十月份在家里陪老婆待产，从同案人和证人的证言以及其自己的供述足以证实该辩护意见没有事实依据，本院不予认定。
2、被告人邵某甲是否这一犯罪团伙的主犯的问题，同案人陈仔山、邵某乙、谢某甲均分别指认被告人邵某甲是“老板”组织者，与前述同案没有直接联系的被告人黄某甲也指认被告人邵某甲就是“老板”，结合书证、出租房屋的证人的证言，足以认定被告人邵某甲是“老板”就是本案的主犯。公诉机关的指控其为主犯证据充分，事实清楚，本院予以支持。被告人黄某甲、邵某乙、谢某甲在共同犯罪中作用次要，是从犯，公诉机关该指控意见，本院予以采纳。
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