江西省万载县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣0922刑初183号
公诉机关江西省万载县人民检察院。
被告人杨大权，男，1994年8月19日出生，苗族，初中文化，务农，住贵州省天柱县。因本案于2016年12月17日被万载县公安局刑事拘留，2017年1月23日经万载县人民检察院批准逮捕，次日由万载县公安局执行逮捕。现羁押于万载县看守所。
被告人蒋林学，男，1992年10月16日出生，苗族，初中文化，务农，住湖南省南县。因本案于2016年12月17日被万载县公安局刑事拘留，2017年1月23日经万载县人民检察院批准逮捕，次日由万载县公安局执行逮捕。现羁押于万载县看守所。
被告人胡洪智，男，1993年2月3日出生，苗族，小学文化，无业，住贵州省天柱县。因本案于2016年12月17日被万载县公安局刑事拘留，2017年1月23日经万载县人民检察院批准逮捕，次日由万载县公安局执行逮捕。现羁押于万载县看守所。
辩护人乐承信，重庆佳诗德律师事务所律师。
被告人杨熙兵，男，1996年5月6日出生，苗族，初中文化，务农，住贵州省天柱县。因本案于2016年12月17日被万载县公安局刑事拘留，2017年1月23日经万载县人民检察院批准逮捕，次日由万载县公安局执行逮捕。现羁押于万载县看守所。
被告人蒋文学，男，1996年2月15日出生，苗族，初中文化，务农，住贵州省天柱县。因本案于2016年12月17日被万载县公安局刑事拘留，2017年1月23日经万载县人民检察院批准逮捕，次日由万载县公安局执行逮捕。现羁押于万载县看守所。
辩护人周旺传，江西四强律师事务所律师。
被告人杨大辉，男，1994年8月16日出生，苗族，初中文化，务农，住贵州省天柱县。因本案于2017年3月31日被万载县公安局列为网上逃犯，2017年4月29日被临时羁押在深圳市宝安区看守所，2017年5月5日被万载县公安局刑事拘留，同年6月12日经万载县人民检察院批准逮捕，同日由万载县公安局执行逮捕。现羁押于万载县看守所。
辩护人黄富海，江西同茂律师事务所律师。
被告人查某虎，曾用名查海寿，男，1995年10月14日出生，彝族，初中文化，务农，住云南省大理白族自治州南涧彝族自治县。因本案于2017年3月31日被万载县公安局列为网上逃犯，2017年4月9日被临时羁押在义乌市看守所，同年4月12日被万载县公安局刑事拘留，同年5月17日经万载县人民检察院批准逮捕，同日由万载县公安局执行逮捕。现羁押于万载县看守所。
江西省万载县人民检察院以万检公诉刑诉［2017］188号起诉书指控被告人杨大权、蒋林学、胡洪智、杨熙兵、蒋文学、杨大辉、查某虎犯诈骗罪，于2017年9月28日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。江西省万载县人民检察院检察员施斌出庭支持公诉，被告人杨大权、蒋林学、被告人胡洪智及其辩护人乐承信、被告人杨熙兵、被告人蒋文学及其辩护人周旺传、被告人杨大辉及其辩护人黄富海、被告人查某虎到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
自2016年6月份至2016年12月份，被告人蒋林学、杨大权纠集杨大辉、蒋文学、胡洪智、杨熙兵等人在一起，分别在江西吉水县一出租屋以及万载县康乐街道康乐大道450号X单元Y室，利用他人身份信息办理的银行卡及手机卡，采取手机拨打贵州省凯里市等地被害人电话，声称“猜猜我是谁”，随后根据被害人所述领导或熟人身份，并要被害人到其办公室，接着编造其要“送领导红包”、“急需用钱”等理由，向被害人借钱，被害人没有仔细核实就把钱打入被告人提供的银行卡内的手段诈骗他人钱财。被告人查某虎明知蒋林学、杨大权等人在实施电信诈骗仍将自己的两张银行卡提供给蒋林学等人用于诈骗。该犯罪团伙实施电信诈骗70余起，诈骗金额共计人民币（以下均为人民币）307700元。具体犯罪事实如下：
1、2016年6月8日，被害人杨某林接到一陌生人电话被人冒充黔东经济开发区政府工作人员以借钱送红包为由通过银行转账的形式分三次转账至银行卡号为62×××86（开户名为“王某甲”）建设银行卡内，被诈骗20000元。
2、2016年7月14日，被害人杨某厚被一手机号码为181××××7793的使用者冒充榕江县“杨县长”以借钱送红包为由通过银行转账至银行卡号为62×××77（开户名为“姜某”）农业银行卡内，被诈骗6000元。
3、2016年7月14日，被害人林某被一手机号码为181××××7165的使用者冒充天柱县高酿镇“潭书记”以借钱送红包为由通过现金汇款至银行卡号为62×××60（开户名为“姜某”）广西农村信用社卡内，被诈骗2000元。
4、2016年7月23日，被害人金某成接到一陌生男子电话（号码为133××××3579）被其朋友“杨某模”以借钱为由通过银行转账的形式分两次转账至银行卡号为62×××21（开户人“查某虎”）的工商银行卡内，被诈骗30000元。
5、2016年8月25日，被害人邹某阳被他人冒充其朋友以需要借款为由通过银行转账至卡号为62×××77（开户名为“姜某”）农业银行卡内，被诈骗15000元。
6、2016年9月26日，被害人杨某乙被他人冒充县领导以借钱名义通过银行柜台转账方式，被诈骗3000元。
7、2016年9月28日，被害人杨某跃被他人使用一号码为133××××4812的电话号码冒充岑巩县林业局许站长以送红包借款为由通过现金存款至卡号为62×××72（开户名为“潘某威”）农村信用社卡内，被诈骗5000元。
8、2016年10月15日，被害人陈某斌被一手机号码为181××××7489的冒充雷主任的人以借钱办事为由通过现金汇款的形式转账至卡号为62×××32（开户名为“尹某”）邮政储蓄银行卡内，被诈骗2000元。
9、2016年10月21日，被害人刘某祥被他人使用一号码为181××××7489的手机号码冒充“杨书记”以送红包借款为由通过银行转账至卡号为62×××32（开户名为“尹某”）邮政储蓄银行卡内，被诈骗5000元。
10、2016年10月24日，被害人何某被一手机号码为181××××7489的朋友“老姚”以借款为由通过现金汇款的形式转账至62×××32（开户名为“尹某”）邮政储蓄银行卡内，被诈骗2000元。
11、2016年11月7日，被害人龙某接到一手机号码为181××××7165的电话被他人冒充其朋友以借款的名义通过银行转账至卡号为62×××32（开户名为“尹某”）邮政储蓄银行卡内，被诈骗6000元。
12、2016年12月12日，被害人吴某辉接到一手机号码为133××××4534的电话被他人冒充“刘镇长”以借钱送红包的名义通过银行转账至卡号为62×××83（开户名为“龚某”）邮政储蓄银行卡内，被诈骗5000元。
13、2016年12月16日，被害人王某树被他人冒充政府工作人员以借款为由通过现金存款的形式转账至卡号为62×××63（开户名为“龚某”）农村信用社卡内，被诈骗1500元。
14、2016年12月16日，被害人吴某金接到一手机号码为153××××7040的电话被他人冒充律师以借款送红包的名义通过银行转账至卡号为62×××63（开户名为“龚某”）农村信用社卡内，被诈骗2000元。
15、2016年11月7日，被害人冯某被一陌生电话被一称乡政府“胡书记”的人以借钱送红包为由通过银行（“黄忠友”账户）转账至卡号为62×××60（开户名为“姜良满”）广西农村信用社卡内，被诈骗4000元。
16、2016年11月17日，被害人刘某权接到一陌生电话自称朋友以借钱名义银行转账至卡号为62×××60（开户名为“姜某”）广西农村信用社卡内，被诈骗1800元。
17、2016年11月18日，被害人杨某银接到一个号码为153××××0013的电话被突然冒充朋友“小龙”以借钱送红包为由通过银行转账至卡号为62×××60（开户名为“姜某”）广西农村信用社卡内，被诈骗3000元。
18、2016年11月25日，被害人周某接到一陌生电话自称“政府办公室杨主任”以借钱送红包为由通过银行转账至卡号为62×××60（开户名为“姜某”）广西农村信用社卡内，被诈骗3000元。
针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了相关证据，认为杨大权、蒋林学、胡洪智、杨熙兵、蒋文学、杨大辉、查某虎以非法占有为目的，实施电信诈骗，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。七被告人是二人以上共同犯罪。要求适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，依法判处。
被告人杨大权对公诉机关指控罪名无异议，自愿认罪。对18起诈骗不清楚，大家各搞各的，我没有纠结和唆使。
被告人蒋林学对公诉机关指控罪名无异议，自愿认罪。诈骗的钱好多不知道。
被告人胡洪智对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并自愿认罪。
被告人杨熙兵对公诉机关指控罪名无异议，自愿认罪。我是9月22日才来的，指控的诈骗金额好多不清楚。
被告人蒋文学对公诉机关指控罪名无异议，自愿认罪。我来之前的诈骗事情与我无关。
被告人杨大辉对公诉机关指控罪名无异议，自愿认罪。我7月25日就离开了，离开之后的事与我无关。
被告人查某虎对公诉机关指控罪名无异议，自愿认罪，但我没有参与诈骗活动。
被告人胡洪智辩护人的辩护意见：对罪名无异议，对公诉机关指控的是共同犯罪有异议。胡洪智具有坦白情节，系初犯偶犯，建议对其适用缓刑。
被告人蒋文学辩护人的辩护意见：公诉机关没有区分被告人蒋文学的犯罪金额，其诈骗金额为一万多元。蒋文学系初犯偶犯，为从犯，归案后认罪态度好。
被告人杨大辉辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人杨大辉的犯罪金额有异议，本案不应该适用共同犯罪。杨大辉只对其7月13日至7月25日之内的犯罪金额承担责任，之后的与其无关。如若认定为共同犯罪，则被告人杨大辉为从犯，归案后认罪态度好，为初犯、偶犯。
经审理查明：
2016年6月份开始被告人杨大权、蒋林学、杨大辉租住江西吉水县一出租屋从事电信诈骗，利用他人身份信息办理的银行卡及手机卡，采取手机拨打贵州省凯里市等地被害人电话，声称“猜猜我是谁”，随后根据被害人所述领导或熟人身份，要求被害人到其办公室，接着编造其要“送领导红包”、“急需用钱”等理由，向被害人借钱，被害人没有仔细核实就把钱打入被告人提供的银行卡内的手段诈骗他人钱财。2016年6月20日，三被告人来到万载县城，租住康乐街道康乐大道450号X单元Y室继续实施电信诈骗。蒋文学于同年6月21日加入该团伙，杨大辉于同年7月25日离开该团伙，胡洪智于同年8月14日加入该团伙，杨熙兵于同年9月22日加入该团伙。被告人杨大权、蒋林学实施电信诈骗的同时，为被告人蒋文学、胡洪智、杨熙兵提供吃住、实施诈骗所用的电话卡、银行卡等，蒋文学、胡洪智、杨熙兵诈骗所得与被告人杨大权、蒋林学四六分成，杨大权、蒋林学得六成，具体实施人得四成，后于同年11月份变更为五五分成，不久取消分成。被告人查某虎明知蒋林学、杨大权等人在实施电信诈骗仍将自己的两张银行卡提供给蒋林学等人用于诈骗。至2016年12月份，该犯罪团伙实施电信诈骗17起，诈骗金额共计人民币（以下均为人民币）113300元。具体犯罪事实如下：
1、2016年6月8日，被害人杨某林接到一陌生人电话被人冒充黔东经济开发区政府工作人员以借钱送红包为由通过银行转账的形式分三次转账至银行卡号为62×××68（开户名为“王某乙”）建设银行卡内，被诈骗20000元。
2、2016年7月14日，被害人杨某厚被一手机号码为181××××7793的使用者冒充榕江县“杨县长”以借钱送红包为由通过银行转账至银行卡号为62×××77（开户名为“姜某”）农业银行卡内，被诈骗6000元。
3、2016年7月23日，被害人金某成接到一陌生男子电话（号码为133××××3579）被其朋友“杨某模”以借钱为由通过银行转账的形式分两次转账至银行卡号为62×××78（开户人“查某虎”）的工商银行卡内，被诈骗30000元。
4、2016年8月25日，被害人邹某模被他人冒充其朋友以需要借款为由通过银行转账至卡号为62×××77（开户名为“姜某”）农业银行卡内，被诈骗15000元。
5、2016年9月28日，被害人杨某跃被他人使用一号码为133××××4812的电话号码冒充岑巩县林业局许站长以送红包借款为由通过现金存款至卡号为62×××72（开户名为“潘某威”）农村信用社卡内，被诈骗5000元。
6、2016年10月15日，被害人陈某斌被一手机号码为181××××7489的冒充雷主任的人以借钱办事为由通过现金汇款的形式转账至卡号为62×××32（开户名为“尹某”）邮政储蓄银行卡内，被诈骗2000元。
7、2016年10月21日，被害人刘某祥被他人使用一号码为181××××7489的手机号码冒充“杨书记”以送红包借款为由通过银行转账至卡号为62×××32（开户名为“尹某”）邮政储蓄银行卡内，被诈骗5000元。
8、2016年10月24日，被害人何某被一手机号码为181××××7489的朋友“老姚”以借款为由通过现金汇款的形式转账至62×××32（开户名为“尹某”）邮政储蓄银行卡内，被诈骗2000元。
9、2016年10月27日，被害人林某被一手机号码为181××××7165的使用者冒充天柱县高酿镇“潭书记”以借钱送红包为由通过现金汇款至银行卡号为62×××60（开户名为“姜某”）广西农村信用社卡内，被诈骗2000元。
10、2016年11月7日，被害人龙某接到一手机号码为181××××7165的电话被他人冒充其朋友以借款的名义通过银行转账至卡号为62×××32（开户名为“尹某”）邮政储蓄银行卡内，被诈骗6000元。
11、2016年11月7日，被害人冯某被一陌生电话被一称乡政府“胡书记”的人以借钱送红包为由通过银行（“黄忠友”账户）转账至卡号为62×××60（开户名为“姜良满”）广西农村信用社卡内，被诈骗4000元。
12、2016年11月17日，被害人刘某权接到一陌生电话自称朋友以借钱名义银行转账至卡号为62×××60（开户名为“姜某”）广西农村信用社卡内，被诈骗1800元。
13、2016年11月18日，被害人杨某银接到一个号码为153××××0013的电话被突然冒充朋友“小龙”以借钱送红包为由通过银行转账至卡号为62×××60（开户名为“姜某”）广西农村信用社卡内，被诈骗3000元。
14、2016年11月25日，被害人周某接到一陌生电话自称“政府办公室杨主任”以借钱送红包为由通过银行转账至卡号为62×××60（开户名为“姜某”）广西农村信用社卡内，被诈骗3000元。
15、2016年12月12日，被害人吴某辉接到一手机号码为133××××4534的电话被他人冒充“刘镇长”以借钱送红包的名义通过银行转账至卡号为62×××83（开户名为“龚某”）邮政储蓄银行卡内，被诈骗5000元。
16、2016年12月16日，被害人王某树被他人冒充政府工作人员以借款为由通过现金存款的形式转账至卡号为62×××63（开户名为“龚某”）农村信用社卡内，被诈骗1500元。
17、2016年12月16日，被害人吴某金接到一手机号码为153××××7040的电话被他人冒充律师以借款送红包的名义通过银行转账至卡号为62×××63（开户名为“龚某”）农村信用社卡内，被诈骗2000元。
另查明，上述诈骗涉及的银行卡均为该诈骗团伙实施诈骗所共用。杨大辉在离开该团伙前往他处务工时携带走“姜良满”广西农村信用社银行卡一张（账号：62×××60），后于2016年10月份邮寄回蒋林学、杨大权。
认定上述事实的证据有：
1、被告人杨大权的供述：我们用手机随机拨打贵州凯里号段的电话用方言说：“明天早上9点到我办公室来”，对方问“你是谁”，我就说：“我是谁你不清楚”？对方说“你是某某”。我就说：“是，我换号码了”。之后就以借钱送红包等为名要对方打款到指定的账户上。我和蒋林学、杨大辉之前在东莞搞电信诈骗，后来我们把诈骗用的电话卡、银行卡都带走，来到吉水县租房子诈骗，做了一个月，6月20日我们来到万载租了一套房子继续诈骗，蒋文学也是大约同时到的万载，杨大辉做了不到一个月就走了，胡洪智是8月份来的，杨熙兵是9月份来的。蒋文学、胡洪智、杨熙兵诈骗到的钱我和蒋林学要抽六成，他们自己得四成，由我和蒋林学提供诈骗用的银行卡、手机卡等。我自己诈骗到了6万多元，然后我和蒋林学从蒋文学那里抽到8000元，从胡洪智那里抽到2万多元，从杨熙兵那里抽到2万多元。蒋文学没怎么骗到钱，有时候骗到钱会让蒋文学去取，他可以挣点跑腿费。杨大辉走时带走一张银行卡，于是后来我联系他，于是他寄回了一张广西农村信用社的卡号为62×××60（开户人“姜某”）银行卡给我。我们用过“龚某”、“尹某”、“姜某”、“陈某荣”等人的银行卡，有的被冻结、丢弃或被ATM机吞掉了，有的被公安查扣了。蒋林学从查某虎那拿了银行卡用于诈骗。
2、被告人蒋林学的供述：我们诈骗方式是用手机随机拨打贵州凯里号段的电话说：“明天早上9点到我办公室来一下”，对方问我是谁，我就说：“都叫你来我办公室，还不知道我是谁吗”？对方说“你是某某”。我就说：“是，这是我的新号码”。之后就以借钱送红包等为名要对方打款到准备的账户上。我和杨大权、杨大辉之前在东莞搞电信诈骗，2016年6月我们三人我们从东莞长安带来些电话卡、银行卡来到吉水县租房子诈骗，之后6月20日我们来到万载以杨大辉的名义租了一套租房子继续诈骗，蒋文学也是同时到的万载，杨大辉做了不到一个月就去工厂做事了，接着胡洪智、杨熙兵陆续来了。蒋文学刚来时说好蒋文学骗到的钱我们三个人要抽六成，他自己得四成，蒋文学能力不行，到杨大辉走都没骗到钱。之后来的胡洪智、杨熙兵也是要四六分成，因为由我们提供吃住、手机卡、银行卡等。我自己诈骗到十多个人，6万多元，另外抽成得了2万多元。查某虎是在东莞时一起搞过诈骗，他在东莞时拿了一张银行卡给我们，在万载时又要他寄了一张。用过的银行卡有“尹某”、“姜某”、“王某男”的，有的被冻结、丢弃或被ATM机吞掉，不记得名字了。
3、被告人胡洪智的供述：我是2016年8月14日来的，杨大权、蒋林学负责吃住、提供给我们银行卡、手机卡等，我们诈骗到的钱四六分成，自己四，他们俩六。我成功诈骗了十七八次，有八九万元。我们使用的银行卡都是统一保管的，大家一起用。
4、被告人杨熙兵的供述：2016年9月14日，杨大权、胡洪智、蒋文学来东莞玩，然后22日我跟着他们一起来万载做“猜猜我是谁”模式的诈骗。杨大权、蒋林学是老板，其他人是员工。刚开始是和老板四六分成，自己四成，到11月中旬开始变成五五分成，后来就没有分成了，只是抽一点用于房租等共同的开支。我诈骗了十次，骗到了23000元。银行卡是共用的，有“尹某”、“姜某”、“王某甲”、“陈某荣”、“龚某”、“黄某荣”、“潘梓威”等人的银行卡。这些银行卡平时由蒋文学保管，之前用过好多银行卡因为冻结就被我们扔掉了。
5、被告人蒋文学的供述：蒋林学、杨大权、杨大辉从吉安来万载，我也来了，跟着他们学做“猜猜我是谁”模式的诈骗。刚来的时候他们手里就有几张银行卡、手机卡，后来在网上买了一些银行卡，也用别人身份证办了一些手机卡。杨大辉做了一个月就去做别的工作，胡洪智是8月份来的，杨熙兵是9月份来的。蒋林学、杨大权是老板，其他人是员工，都是四六分成的，老板六成，自己四成。到后来又慢慢没有分成了。我只成功诈骗到3次，共14000元。我因为骗钱不多，就会帮其他人取钱挣点跑腿钱。
6、被告人杨大辉的供述：2016年5月我在东莞跟着一个老板做“猜猜我是谁”的电信诈骗做了几天，之后跟着蒋林学、杨大权在吉水做诈骗，不久来到万载县做，蒋文学是第二天到的万载。银行卡、电话卡一部分从东莞带的，一部分是后来买的，其中有“姜某”的银行卡两张。我在离开万载时我拿走了一张“姜某”农村信用社的卡，到了10月份杨大权打电话给我，于是我将这张卡寄了回去。
7、被告人查某虎的供述：2016年4、5月份时我在东莞和蒋林学跟着一个老板做电信诈骗，我做了两三天老板觉得我不行就把我赶走了。赶出来后蒋林学问我借银行卡做诈骗，我就给了他一张工商银行卡。后来蒋林学又问我要银行卡，我就拿了一张农业银行卡给他。第二张卡是邮寄到江西一个大酒店那里。
8、被害人杨某琼的陈述：2016年7月13日晚上，接到陌生电话叫我到他办公室，我问你是谁，对方说你不知道我是谁，我以为是榕江县杨县长，对方说是，还叫我第二天早上到他办公室去。第二天他又打电话说要送红包给领导，于是我根据对方提供的一个叫“姜某”农业银行的账户转了6000元，后来我才发觉被骗。
9、被害人邹某军的陈述：2016年8月25日，一个人自称是我朋友，向我借钱。这个人的声音很像我的那朋友，于是我根据他发的账户转了5000元，后来又打电话说借1万元，我也转了，然后他又要借，我就向自己的那个朋友核实，这才发现被骗了。
10、被害人林某的陈述：2016年10月27日，一手机号码为181××××7165人冒充天柱县高酿镇“潭书记”打电话以借钱送红包为由通过现金汇款至银行卡号为62×××60（开户名为“姜某”）广西农村信用社卡内，被诈骗6000元。
11、被害人吴某金的陈述：2016年12月16日，我接到一陌生电话，被电话里的男子冒充律师，说要借钱送红包，于是我通过银行转账至开户名为“龚某”，卡号为62×××63的账户内，被诈骗2000元。
12、被害人龙某的陈述：2016年11月6日，我接到一手机号码为181××××7165的陌生电话，对方冒充其一朋友，之后向我借款，第二天我通过银行转账6000元至收款人为“尹某”、卡号为62×××32的银行卡内，然后他又要借钱，我才感觉被骗了。
13、被害人吴某辉的陈述：2016年12月12日，我接到一手机号码为133××××4534的陌生电话，被对方冒充“刘镇长”，之后以送领导红包的名义向我借钱，我将5000元通过银行转账到对方发来的卡号为62×××83、收款人为“龚某”的邮政储蓄银行卡内。
14、被害人王某树的陈述：2016年12月16日，我接到一个电话，被对方冒充政府工作人员向我借钱，我就通过现金汇款形式将1500钱打款到对方发的账号62×××63、开户名为“龚某”的农村信用社卡内。
15、被害人杨某跃的陈述：2016年9月28日，我接到一号码为133××××4812的电话号码，对方冒充岑巩县林业局许站长以送领导红包为由向我借钱，我就通过现金存款至卡号为62×××72、开户名为“潘梓威”的农村信用社卡内，被诈骗5000元。
16、被害人刘某祥的陈述：2016年10月21日17时许，我被他人使用一号码为181××××7489的手机号码冒充“杨书记”，之后这人以送红包为由向我借款，我将5000元分两次通过银行转账至卡号为62×××32、开户名为“尹某”的邮政储蓄银行卡内。然后他又问我借钱时，我才发现被骗了。
17、被害人何某的陈述：2016年10月24日早上，我接到一手机号码为181××××7489的电话，对方冒充我的朋友“老姚”向我借钱，我将2000元通过现金汇款的形式转账至对方提供的账号为62×××32、开户名为“尹某”的邮政储蓄银行卡内。
18、被害人陈某斌的陈述：2016年10月15日早上，我接到一手机号码为181××××7489的电话，对方冒充雷主任以办事为由向我借款，我将2000元通过现金汇款的形式转账至对方提供的卡号为62×××32的邮政储蓄银行卡内。
19、被害人金某成的陈述：2016年7月23日下午，我接到一号码为133××××3579的电话，这男子冒充朋友“杨某模”向我借钱，我将30000元通过银行转账的形式分两次转账至开户人叫“查某虎”的工商银行卡内，之后这男子又向我借钱时，我才发觉被骗。
20、被害人杨某林的陈述：2016年6月8日，我接到一陌生人电话，对方冒充黔东经济开发区政府工作人员，以送领导红包为由向我借钱，于是我通过银行转账的形式分三次将20000元转账至银行卡号为62×××68、开户名为“王某甲”的建设银行卡内。后来我再联系对方还钱时，电话已经关机，我才知道自己被骗了。
21、被害人刘某权的陈述：2016年一天，我接到一陌生电话自称是我朋友，之后对方向我借钱，我将1800元通过银行转账至对方账号。
22、被害人周某的陈述：2016年11月24日下午，我接到一陌生男子的电话，这人自称“政府办公室杨主任”。第二天早上对方又打电话，以送红包为由向我借钱，于是我通过银行转账至卡号为62×××60、开户名为“姜某”的广西农村信用社卡内，被诈骗3000元。
23、被害人冯某的陈述：2016年11月5日下午，我接到一陌生电话，对方冒充乡政府“胡书记”。7日早上以送红包为由向我借钱，我通过朋友黄某友的账户将4000元转账至对方提供的卡号为62×××60、开户名为“姜某”的广西农村信用社卡内。
24、被害人杨某银的陈述：2016年11月17日下午，我接到一个号码为153××××0013的陌生电话，对方冒充我的朋友“小龙”，18日早上又给我打电话，说要送红包给领导向我借3000元钱，我就通过银行转账至卡号为62×××60、开户名为“姜某”的广西农村信用社卡内，之后我向小龙核实才发现被诈骗。
25、证人蒋某的证言：蒋林学是我的大儿子。2016年7月时蒋林学打电话给我说他在外面做生意赚了钱，要我替他保管一笔，之后他转了12万元到我的邮政储蓄银行卡上。
26、证人钟某的证言：我在2016年将万载县城康乐街道西4-5栋四单元601室房屋出租给一伙贵州人。开始时是一个叫杨大辉的人和我签订的租房合同，他们先租了三个月，还有一个叫蒋林学的在9月20日续租了三个月。
27、杨某厚转账凭条、龙某的汇款收据、王某树的汇款凭证、林某被诈骗的手机信息、林某的存款凭条、邹某阳的汇款凭证、杨某林的交易明细清单、金某成的转账凭条、周某的打款凭证、杨某银的转账回联单，证实被告人实施电信诈骗的事实与经过。
28、交易明细、被告人实施电信诈骗所使用的银行卡查询结果，证实各被告人诈骗各被害人的事实与经过。
29、套房出租合同，证实各被告人租赁房屋实施诈骗的事实。
30、扣押物品清单、辨认笔录、指认笔录、指认作案工具照片、现场方位示意图，证实案发的地点及现场情况。
31、讯问被告人的同步录音录像视频光盘、指认现场视频光盘、被告人使用的诈骗手机号码详单光盘等。
32、抓获经过，证实蒋林学、杨大权、杨熙兵、蒋文学、胡洪智的到案情况。
33、到案经过、办案经过，证实被告人查某虎、杨大辉的到案情况。
34、在逃人员登记表、常住人口信息表等。
上述证据，经庭审举证、质证，足以证实上述查明的事实。
对本案中七被告人的涉案金额评判如下：
一、公诉机关指控的诈骗金额为307700元，其中杨某乙被诈骗3000元部分只有其陈述证明，一部分则只有银行流水证明，唯有17笔共计113300元有银行交易记录、被害人陈述、被告人供述等证据相互予以佐证，因此，本院对该17笔共计113300元的诈骗事实予以认定，其余不予认定。
二、被告人杨大权、蒋林学是该犯罪团伙的组织者、策划者，为其他被告人提供场所、电话、银行卡等设备进行诈骗活动，应对该团伙的全部诈骗金额承担责任，诈骗金额为113300元。被告人蒋文学、胡洪智、杨熙兵加入该团伙时间不一，应以在该团伙实施诈骗活动期间对该团伙实施的诈骗承担责任，诈骗金额分别为93300元、57300元、42300元。被告人杨大辉除以在该团伙实施诈骗活动期间对该团伙实施的诈骗承担责任外，还应对该团伙利用其在10月份寄回“姜某”广西农村信用社银行卡实施诈骗的犯罪金额承担责任，诈骗金额共计69800元（56000元+13800元）。被告人查某虎提供银行卡给该团伙，为实施电信诈骗提供了便利，应以该团伙利用其银行卡实施诈骗的犯罪金额承担责任，诈骗金额为30000元。
三、综上，杨大权、蒋林学的涉案金额为113300元，胡洪智的涉案金额为57300元，杨熙兵的涉案金额为42300元，蒋文学的涉案金额为93300元，杨大辉的涉案金额为69800元，查某虎的涉案金额为30000元。
本院认为，被告人杨大权、蒋林学、胡洪智、杨熙兵、蒋文学、杨大辉等人以非法占有为目的，冒充政府工作人员、被害人的朋友等，对不特定人员实施电信诈骗；其中，杨大权、蒋林学诈骗113300元，数额巨大，胡洪智诈骗57300元，数额巨大，杨熙兵诈骗42300元，数额较大，蒋文学诈骗93300元，数额巨大，杨大辉诈骗69800元，数额巨大；六被告人的行为均构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人查某虎明知杨大权、蒋林学等人使用其银行卡从事电信诈骗，仍将自己的银行卡提供，诈骗金额30000元，数额较大，其行为构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。七被告人在各自涉及诈骗的金额范围内承担刑事责任，且在该范围内为共同犯罪；但被告人查某虎在其涉及的30000元的诈骗犯罪活动中起次要作用，为从犯，应从轻处罚。七被告人到案后如实供述自己主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。根据被告人杨大权、蒋林学、胡洪智、杨熙兵、蒋文学、杨大辉、查某虎的犯罪事实、犯罪性质、情节、对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人杨大权犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零九个月，并处罚金人民币十二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月17日起至2022年9月16日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人蒋林学犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零九个月，并处罚金人民币十二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月17日起至2022年9月16日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人胡洪智犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月17日起至2020年12月16日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。
四、被告人杨熙兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月17日起至2019年12月16日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。
五、被告人蒋文学犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零四个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月17日起至2021年4月16日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。
六、被告人杨大辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币七万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月29日起至2020年10月28日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。
七、被告人查某虎犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月9日起至2018年2月8日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本九份。
审 判 长 宋 萌 辉
人民陪审员 欧阳维婷
人民陪审员 周 智 华
二〇一七年十二月一日
书 记 员 卢 珊
被告人
诈骗金额（元）
入伙时间
从轻处罚情况
从重处罚情况
刑期
罚金
杨大权
113300
2016.6月至12.16
坦白
有组织诈骗团伙、拨打电话方式诈骗、诈骗二次以上等，各被告人的从重情况详见案情
五年零九个月
十二
万元
蒋林学
113300
2016.6月至12.16
坦白
五年零九个月
十二
万元
胡洪智
57300
2016.8.14至12.16
坦白
四年
六万元
杨熙兵
42300
2016.9.22至12.16
坦白
三年
五万元
蒋文学
93300
2016.6.21至12.16
坦白
四年零四个月
十万元
杨大辉
69800
2016.6月至7.25
坦白
三年零六个月
七万元
查某虎
30000
无
坦白
从犯
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