陕西省安康市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）陕09刑抗2号
抗诉机关陕西省旬阳县人民检察院。
原审被告人陈少彬，男，1979年8月7日出生，汉族，小学文化，无业。2017年3月13日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被江西樟树公安机关抓获，同年4月11日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被刑事拘留，同年5月12日被依法逮捕。现羁押于旬阳县看守所。
指定辩护人王安兴，陕西政源律师事务所律师。
原审被告人李坚雄，男，1985年8月27日出生，汉族，小学文化，农村居民。2017年3月2日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月7日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被依法逮捕。现羁押于旬阳县看守所。
指定辩护人王业建，陕西政源律师事务所律师。
原审被告人陈小明，男，1984年6月10日出生，汉族，大学本科文化，网络广告代理。2017年3月2日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被刑事拘留，同年4月7日被依法逮捕。现羁押于旬阳县看守所。
指定辩护人田益兵，陕西政源律师事务所律师。
原审被告人江蕃璠，曾用名吕光，男，1985年11月5日出生，汉族，初中文化，农民。2006年因吸毒被强制戒毒一年。2016年12月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2017年1月20日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被依法逮捕。现羁押于旬阳县看守所。
辩护人沈道广，陕西达衡律师事务所律师。
原审被告人包永春，曾用名勒某，绰号“老油条”，男，1987年8月21日出生，景颇族，初中文化，农村居民。2016年11月17日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月23日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被依法逮捕。现羁押于旬阳县看守所。
指定辩护人龙伦立、张修芝，陕西政源律师事务所律师。
原审被告人沙双龙，女，1988年5月29日出生，景颇族，初中文化，农民。2016年11月17日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月23日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被依法逮捕。2017年11月16日因刑期届满被取保候审。
指定辩护人杨洁丽，陕西政源律师事务所律师。
原审被告人黄勇，曾用名黄刚，男，1973年6月13日出生，汉族，中专文化，个体摄影。2016年12月29日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2017年1月20日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被依法逮捕。2017年12月28日因刑期届满被取保候审。
指定辩护人王斌，陕西政源律师事务所律师。
陕西省旬阳县人民法院审理的陕西省旬阳县人民检察院指控被告人陈少彬、李坚雄、陈小明、江番璠、包永春、沙双龙、黄勇涉嫌犯妨害信用卡管理罪，被告人江番璠涉嫌犯故意伤害罪一案，于2017年10月20日作出（2017）陕0928刑初76号刑事判决。宣判后，旬阳县人民检察院以旬检公诉诉刑抗（2017）4号刑事抗诉书向本院提起抗诉。本院依法组成合议庭，于2018年3月30日公开开庭审理了本案。安康市人民检察院指派检察员陈斌、吴萌出庭履行职务，原审被告人江蕃璠及其辩护人沈道广到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审判决认定：一、妨害信用卡管理犯罪部分
2016年9月9日向某在“某某”微信公众号上发现“深圳某某科技投资有限公司”微信公众号，根据提示点击先后通过支付宝投资18.92万元，同时又通过U盾网银先后8次向该公司投资36.8万元，刚开始该公司绑定账户“*红祥IbwQ)163.com”每日能按时兑现所返的利息。10月1日该公司微信公众号和网站全部关闭。向某发现被骗后于2016年10月4日向旬阳县公安局报警，同年10月9日旬阳县公安局对向某被网络诈骗案立案侦查。
通过查询银行账户交易资金去向发现，向某被骗资金转到贾某某的账户后，少部分资金作为利息返还给受害者，其余资金迅速转入深圳智付支付备付金账户。经进一步查询向某通过U盾网银转账的36.8万现金是被北京恒睿科贸有限公司和漳州益口佳食品有限公司两个商家从支付平台备付金账户将钱提走。该两商家捆绑在智付支付备付金账户的银行卡(贾某某)、(付某某)、(张某某)、(李某某)四个账户，均为他人倒卖或以虚假身份在银行骗取，该四账户交易金额高达1.6亿元。
在侦查向某被网络诈骗案过程中，旬阳县公安局发现并侦破了被告人陈少彬、李坚雄、陈小明、江番璠、包永春、沙双龙、黄勇等人非法持有他人信用卡，或使用他人的身份证骗领信用卡出售牟利的犯罪行为，具体事实如下：
2016年3月份至8月份，被告人陈少彬受罗某某（在逃）指使，组织并将他人身份证交予被告人李坚雄、周某某、何某某，四人先后在广西的贺州、梧州、河池、柳州、玉林、来宾等地银行办理银行卡达80余张。其中，陈少彬亲自办银行卡30余张、李坚雄亲自办银行卡20余张、何真菊亲自办理银行卡15余张。被告人将所办的80余张银行卡通过快递全部邮寄给罗某某，并将从罗某某处获取的办卡报酬再以100至300不等的价格支付给被告人李坚雄、周某某、何某某。某某公司绑定账户中以贾某某身份证开户的账户是李坚雄于2016年8月12日持贾某某的身份证在广西来宾市工商银行所办理。
2016年，被告人陈小明在李某某（在逃）授意下，虚构地址和收件人姓名，收取从缅甸老街、武汉等寄入的银行卡50余套（一套卡包括两张银行卡）100张以上，并按李某某的要求交由他人进行使用验证。2017年3月2日抓获陈小明时，在其租住房内查获付某某银行卡及U盾。
2016年5月份，被告人江蕃璠与长期在缅甸活动的中国人“小猫”、“麦克”达成每办一套银行卡收取2000元（实付1500元）费用协议后，便联系被告人包永春让其帮忙找人办银行卡。自2016年5月至2016年11月，被告人包永春以每办一张农行卡、一张工商卡和一张手机卡为一套给1000元钱或800元不等的价格为江蕃璠办理银行卡50余张，其中被告人包永春收到赵某某、谭某甲、李某甲、黄某某、苏某某、夺某某、刀某某、江某、龚某某、木某某等12人利用本人身份证办理银行卡12套，又从梅某某、勒某1、王某、花某某、张某某、腊苗、张某某、李某乙、刘伟、老刀、摸皮等人处购买其本人所办银行卡12套。被告人沙双龙联系其朋友办理银行卡3张交予包永春，并帮助包永春为办卡人张某某等7人支付办理14张银行卡的费用5600元。
2016年，被告人黄勇经黄某甲（在逃）介绍，以办理好每套即两张银行卡一张手机卡并开通网银给2100元钱的价格找人办理银行卡。黄勇让其妻付某某联系其岳父母付某某、麻某某帮忙办理银行卡，同时又组织陈某某、鄢某某、霭某某办理银行卡共12张。黄勇将所办银行卡分别邮寄给黄某甲所提供的收件人陈小明和其他收件人，黄某甲给黄勇打款12600元。
二、故意伤害犯罪部分
2017年6月18日早10时许，旬阳县看守所6号监室羁押人员王某某因值日拖地事宜与朱某某、申某某发生争执，并被申某某用脚踢腹部后，被告人江番璠同陈某某、张某陆续扑上去对王某某实施殴打，被告人江番璠用拳头击打王某某面部，将王某某打倒在地鼻嘴流血。次日，经旬阳县医院诊断，王某某鼻骨骨折，右上颌骨额突骨折，右眼眶内壁骨折凹陷。后经旬阳县公安司法鉴定中心鉴定，王某某的损伤程度为轻伤二级。
另查明，案发后，被告人江番璠承担王某某医疗费845.14元，且双方于2017年10月19日达成调解，由被告人江番璠赔偿王某某除医疗费外各项经济损失共计4000元，取得了王某某的谅解。
上述事实，原审经当庭举证、质证和认证，有以下证据证实：
第一部分：有关妨害信用卡管理犯罪方面的证据。
第一组证据：证明案件系旬阳县公安局在侦查向某被骗案时发现并侦破被告人陈少斌、李坚雄、陈小明、江番璠、包永春、沙双龙、黄勇等人有妨害信用卡管理的犯罪行为，以及各被告人的基本信息及归案情况。
1、证明向某被骗案的立案及侦查情况的证据：
（1）被害人向某报警的接处警登记表、受案登记表、立案决定书。
（2）向某向公安机关提供的有关某某公司注册资料等、向某银行卡尾号为2689（支付宝、Ｕ盾绑定卡）账号交易明细1份、深圳蓝泊湾科技投资有限公司的相关资料、北京恒睿鑫科技有限公司的账户开户资料及交易明细、漳州益口佳食品工业有限公司情况及开户行账号和内资企业登记基本情况表、贾某某、李某某、付某某、张某某账户交易查询情况及捆绑智付平台及交易情况、智付电子支付有限公司查询情况、被害人向某的陈述，证明了2016年9月份，向某因在深圳某某科技投资有限公司“投资”被骗40.03万元，被骗资金转入过贾某某的账户、深圳智付支付备付金账户。其中被骗的36.8万现金是被北京恒睿科贸有限公司和漳州益口佳食品有限公司两个商家从支付平台备付金账户将钱提走，该两商家捆绑在智付支付备付金账户的贾某某、付某某、张某某、李某某等四个账户。
2、旬阳县公安局查询的被告人陈少斌、李坚雄、陈小明、江番璠、包永春、沙双龙、黄勇等人的身份基本信息各一份证实：各被告人均具有完全刑事责任能力。
3、被告人包永春、沙双龙的抓获经过证实：二被告人的归案情况。
4、旬阳县公安局刑侦大队关于江番璠到案情况说明证实：被告人江番璠系缅甸警方于2016年12月16日11时许，将江番璠带至云南省镇康县南伞口岸，由镇康县刑侦大队移交给旬阳县公安局的事实。
第二组证据：证明陈少彬联系李坚雄等人，利用虚假的身份证明在银行骗取银行卡后进行倒卖的事实经过。
1、辨认笔录及辨认照片证实：被告人李坚雄辨认出让其办理银行卡的老乡陈少彬；何某某辨认出2016年7、8月份伙同陈少彬等人在广西玉林、桂林、来宾、河池、南宁等地给别人办理银行卡的李坚雄；被告人陈少彬辨认出其将办好的银行卡邮寄给的对象罗某某。
2、证人何某某证言证实：2016年8月份，她从福建赶到广西玉林，她去时，陈少彬他们三人在一起，她通过陈少彬认识的李坚雄、周某某，是陈少彬联系人邮寄别人的身份证、手机号码，办理单张卡是100元，办理带U盾的银行卡是250至300元，她们在里面挑选身份证，然后四个人各自到银行办理银行卡，一天能办1-2张银行卡，有时候办不成，在玉林呆有4、5天时间，然后李坚雄开车到来宾市，河池市，柳州市、桂林市、南宁市办理过银行卡，她们在每个市呆有3、4天的时间，她们四个人大概跑有一个多月的时间。
身份证是别人通过收快递邮寄给陈少彬，是陈少彬让她们办银行卡，给她们分的钱。她办过有15张银行卡，有2000元钱，李坚雄办理有一二十张银行卡，和她差不多，陈少彬、周某某办理的银行卡和她们差不多，她记不起他们分多少钱。她们办理好的银行卡给陈少彬，陈少彬邮寄出去，寄给谁她不知道。挑选身份证时，他们三个男的选男的身份证办理银行卡，她一个女的选择女的身份证办银行卡，一般都是选择身份证上年龄和她自己年龄差不多，她们也会给提供身份证的人讲，让他们选择她们这个年龄段的身份证。
3、被告人李坚雄供述证实：2016年7月份左右的一天，他的老乡陈少彬给他打电话，说看他没事做的，问他能不能帮他到银行去办银行卡。陈少彬说办一张单银行卡给100元手续费，办带有U盾的银行卡给300元的手续费。刚开始陈少彬给他联系他没有答应，随后他又给打了几次电话，他才答应帮他办银行卡，然后他就开车到广西的贺州市去找陈少彬的，当时是在一个宾馆见的面，陈少彬和周某某（或周某某）在一起的，见面后陈少彬就给了他4张身份证和4张手机卡，接着陈少彬、周某某就带他到广西的梧州市去找银行办银行卡，到了梧州市他拿着陈少彬给的4张身份证到银行去办卡，结果银行工作人员说身份证不是他本人的身份证，就不给他办，于是在梧州市就没有办成。接着陈少彬、周某某和他开车又到广西玉林市去找银行办卡，当时到了玉林市后陈少彬又联系来了一个叫“真”的女子，在玉林市他找了三家农村信用社办了3张银行卡，具体是拿谁的身份证办的银行卡，他根本不记得名字了。随后他、陈少彬、周某某以及叫“真”的女子一块儿先后到来宾市、河池市、柳州市、桂林市去找银行办过银行卡，具体这几个市分别办了几张银行卡，他记不起来了，反正他记的总共帮陈少彬办有20多张银行卡，每次都是办好后立马就交给陈少彬了，陈少彬就立马到顺丰快递去寄走了。身份证都是别人快递给陈少彬的，反正他们每到一个地方，陈少彬就联系，结果就有人给快递身份证和手机卡，然后他就拿陈少彬给的身份证和手机卡去找银行办卡的。陈少彬曾给他们说过，说身份证是一个叫“阿鑫”给快递的，是“阿鑫”让帮忙办的，然后他又拿去卖了。
陈少彬说办张单银行卡给100元手续费，办带U盾的银行卡给300元手续费，要求所办银行卡密码都设成362XXX，U盾密码设成aa362XXX或36249XXX，同时银行卡都要绑定一张手机卡。
每次到银行去办银行卡是他一个人去办的，但每次出去他、陈少彬、周某某、叫“真”的女子他们四个是一路的，开的是他的白色东风小面包车。以贾某某身份证到银行去开户办卡是他办的，贾某某的身份证也是陈少彬给他提供的，然后他拿贾某某的身份证到来宾市的一工商银行去办的银行卡，并办的有U盾。他把以贾某某身份开户办的银行卡交给陈少彬了。陈少彬把以贾某某身份开户办的银行卡快递给叫“阿鑫”的人了。陈少彬总共给他付了6000元钱手续费。
4、被告人陈少彬供述证实：2016年4、5月份，他通过电话联系李坚雄，他问李坚雄干什么，李坚雄说没有事情干，他就讲他在给别人办理银行卡，开工钱，问李坚雄能来不？李坚雄说考虑一下。他给李坚雄说办卡后人家是用赌博的，办理一个邮政卡是80元每张，办理有手机号的，有网银（指U盾）的银行卡是300元一张。大概是2016年5、6月份，他联系李坚雄，李坚雄开车到广西贺州市的一家宾馆，当时是他和周某某在宾馆里，当时给李坚雄4张身份证让李坚雄到银行办卡，记不清是在广西梧州还是广西贺州办的卡，好像是办成了2张银行卡，当时是他们3个人。后来李坚雄开的一辆白色东风小康面包车到广西玉林市，在广西玉林市他联系福建的何某某他们四个人，大概他们四个人每人办理三、四张银行卡，具体每人办了几张卡，时间长记不清了。后面他们开车到广西的来宾市、河池市、柳州市、桂林市办卡，他们四人转到广西的城市办卡有一个多月时间。
2016年5、6月份的时候，他、何某某、李坚雄、周某某四人一块在广西总共给罗某某帮忙办的有100多张银行卡，具体他没有统计算过。李坚雄、周某某是他联系一块儿跑着办银行卡的，何某某是罗某某联系让跟他们一起办卡的。李坚雄办的大概有20多张银行卡，周某某、何某某每人办的大概有三四十张，具体的他没有统计算过。他个人办的有30多张银行卡，全部寄给罗某某了。
他办卡的身份证、手机卡及手机号是罗某某邮寄给他的，李坚雄让他办卡是用来赌博转账。他们四人挑选身份证，按照自己相貌差不多就拿身份证去办卡，他办理好后又把银行卡、U盾以及身份证、手机卡、手机号按照小罗提供的地邮寄给李坚雄，每次邮寄地址不一样。小罗给他办张单银行卡是80元-100元，办带有U盾的银行卡是300元，有银行卡密码是362XXX；U盾密码是aa362XXX，银行卡要绑定一张手机卡。他们办卡的钱是小罗把钱打到他的卡上，他给李坚雄们分钱，他们的花销是AA制。李坚雄办卡挣的将近7000元钱。
第三组证据：证实被告人陈小明受李某某指使，以变换具体地址和收件人姓名的方式，从武汉黄勇、云南“小庄”等人手中收取办好的银行卡50套（两张卡）100余张以上交给他人进行验证的事实。
1、公安机关从顺丰快递公司查询的有关河南省辉县收件人为陈某、赵某的快递单情况：自范151****6568寄往河南辉县锦绣公馆陈某150****8934快递单3张（快递单尾号为530、740、759），物品均为卡；自劳模138***1150寄往河南辉县150****8934快递单1张（快递单尾号为633），物品为卡；从自德顺店杨小庄发往河南****收快递单（快递单尾号为817、792、650、835、774）5张，卡30份；从自德顺店杨小庄发往河南辉县150****8934快递单2张（快递单尾号为718、912），卡17份；收件手机号为****的8份，其中寄件人付某某2张，物品均为卡。
2、被告人陈小明与李某某、王某甲超信聊天信息证实：陈小明知道云南、武汉等地邮寄至其本人接收包裹全部为银行卡，且督促王心玲对所收银行卡能否使用进行验证操作，后将所收银行卡是否能够正常使用情况告知李某某。
3、搜查证及扣押清单证实：2017年3月2日，旬阳县公安局办案民警在对河南省辉县市陈小明住处扣押银行电子证书、银行卡等物品情况，其中扣押物品中包含付某某农行卡及电子证书。
4、被告人陈小明供述证实：他手机存的李某某的微信昵称是sunny,微信账号记不清了，手机存的昵称是熊，他们两平时主要使用超信发信息联系的。他手机存的王某甲的名字是心玲，微信账号记不住，昵称是ming。收取快递是李某某给他安排联系的，也是他安排让他把快递取后给王某甲送去的。王某甲是李某某找的，他们是亲戚关系。因为李某某让王某甲在家有事，需要转账，因此李某某让他帮忙接受快递并给王某甲的，一开始的时候，他根本不知道快递的是啥东西，后通过王某甲发信息聊天才知道快递的是银行卡。他使用过的手机显示他与熊的聊天信息中涉及云南、武汉等地银行相关内容，那个是王某甲给他发的，他又给李某某转发的。快递单上的收件人、地址、联系电话是李某某让他随笔是你说的，他胡说的收件人的名字有陈某、赵某等，地址有有锦绣花园，锦绣公馆、河南省辉县市城关镇南关十字等，联系电话都是他在网上买的150开头的北京的号码。付某某的银行卡确实他从来没有使用过。
第四组证据：证实被告人江蕃璠寻找包永春为其找人办理银行卡后倒卖，倒卖银行卡至少25套以上（50张）。被告人包永春指使沙双龙亲自找人办理银行卡3张，帮助包永春给办卡的人付款7套（14张）的事实。
１、辨认笔录及辨认照片证实：被告人包永春辨认出江蕃璠，系小名“小吕”，平时称他“蕃缺哥”；被告人包永春辨认出帮自己在银行办过银行卡的张武德，也是云南瑞丽人，见面都叫张春武，不知道其真实姓名；张某某辨认出包永春系其2016年8月份在瑞丽卯喊路农行分理办理银行卡后，将银行卡连同自己的手机卡（1596922****）一起交给的对象，绰号“老油条”；江蕃璠辨认出郑毅是让其办理银行卡的犯罪嫌疑人“小猫”。
2、旬阳县公安局从瑞丽市目瑙顺丰快递公司查询订单情况证实：勒某、沙双龙及其他人发给小吕、吕光（手机号均为181****2999）及他人发给沙双龙的快递单共11张，寄件物品为卡或电子配件等。
3、旬阳县公安局从被告人包永春手机提取的其用来办理银行卡的他人身份证照片12张。
4、证人梅某某证言证实：他的景颇族名字叫勒望，2015年冬天认识的包永春，大家都叫包永春老油条，而沙双龙是包永春的情人。大概是今年五月份的一天，包永春打电话说让他给包永春办手机卡和一张银行卡，包永春朋友要用，于是第二天他们在瑞丽市移动公司见面，包永春给他50元钱让他办一张手机卡，然后到瑞丽工行柜台办了一张工行卡，并遵循包永春的交代把办的手机卡捆绑在银行卡上，办好后他将手机卡和银行卡交给包永春，之后包永春给了500元钱。第二次是今年8月12日晚上他接到包永春的电话，包永春让他第二天帮包永春办2张银行卡，他说可以，第二天他们在移动公司见面，包永春给他50元钱让他办一张手机卡，然后到工商银行和中国银行办2张银行卡，将手机卡捆绑在银行卡上，办好后将卡一起交给包永春，这次包永春给他800元钱。沙双龙没有让他办卡，但每次办卡她和包永春一起。
5、证人勒某1的证言：他和包永春是同村的，包永春的景颇族名字叫勒某，大家叫包永春“老油条”。他去年至今年总共给包永春办了六张卡。包永春平时待在瑞丽，他们经常在瑞丽一起玩，去年10月份的一天，包永春说办网银，让他给包永春办几张卡用，于是他在移动公司给包永春办张手机卡，然后又在瑞丽珠宝街给包永春办张银行卡，接着在环岛旁边办了张银行卡。今年三月份在瑞丽见面，在包永春住的租住房里，当时沙双龙也在，当时包永春说让他在办张卡用，过了几天沙双龙陪他到环岛附近一家银行办了张银行卡，之前也办过一张手机卡，办了之后就把手机卡和银行卡交给沙双龙。今年8月份，当时他们在大石头酒店集合，然后在包永春和沙双龙的带领下先办了手机卡，然后在大石头酒店旁边的农行办了张农行卡，下午又在中国银行办了张银行卡，总共6张卡。前边4张没给他好处，办最后2张包永春给他500元钱。他认识的人当中有张某某、老刀、王某给包永春办过卡。在银行办卡时包永春参与了，他办卡时包永春在旁边按包永春的指示办，银行卡密码也是包永春设的，并按包永春的要求捆绑手机卡。
他应该是给包永春办了4张银行卡，一张工行卡、一张建行卡、一张农行卡、一张中国银行卡。
6、证人杨某某证言证实：她认识沙双龙，她们一块在兴达宾馆上班。今年8月中旬，沙双龙给打电话闲聊，沙双龙让她给办银行卡，说办好后给她800元，她就答应了，然后沙双龙先带她去移动公司办了一张移动电话卡，她们又一块到大石头酒店隔壁的农业银行，用她的身份证办了一张农行卡，并捆绑了手机卡，然后又把她带到人民路上的工商银行办了一张工商银行卡，捆绑电话卡，办完后沙双龙给她800元钱，沙双龙将2张银行卡和手机卡一块拿走了，她回家给她丈夫夺某某说了。过了一段时间，沙双龙又给她打电话，让她劝她丈夫也去办。她就和她丈夫一块办了一张移动手机卡，又到腾隆酒店隔壁的农业银行办了一张银行卡，还是捆绑手机卡，然后交给沙双龙。沙双龙给500元钱。她在办卡时，沙双龙提前把密码设置好。
7、证人王某证言证实：他认识包永春2年了，大概在8月中旬左右的一天，他接到包永春的电话，包永春说让他帮忙给办卡交给一个叫番茄的人用，给他800元。第二天10点左右，他按包永春的约定到大石头酒店时，有张某某、沙双龙、包永春，开始包永春给他和张某某各50元让他们去办张移动手机卡，他和张某某办好后，包永春和沙双龙又让他和张某某在大石头酒店各办一张农行卡，并把手机卡捆绑在银行卡上，下午张某某到中国银行办卡，他到汽车南站工商银行办了张银行卡。在工商门口他将三张卡交给沙双龙，沙双龙当时给他800元，然后他拿着钱就走了。那次是包永春打电话让他办卡，但在办卡过程中沙双龙一直陪着，办完农行卡后，包永春陪张某某到中国银行办卡，沙双龙陪他到工商银行办卡。
约2016年10月下旬的一天，他接到包永春的电话，包永春说之前在农行给包永春办的卡密码出问题，让他拿身份证帮把钱取出来，他答应包永春可以，第二天早上10点左右，包永春开车到安泰路口接他，之后包永春又将车开到民族医院又拉了一个30多岁左右的男子，最后包永春将车停在腾隆酒店旁边，他和包永春下车，车上的男子也下车，他们到腾隆酒店旁边的农行里，包永春拿出银行卡交给他让他到柜台解密并把卡里的钱取出来，他出示密码和卡，银行工作人员通过核对后将卡里的15.7万元取出来，然后到大厅把钱交给包永春，包永春又交给他们一起的男子，最后包永春又将卡拿去，并向他要刚才的借卡的密码。当他离开时包永春给他500元让他买点东西用。
8、证人木某某（系包永春之父）证言证实：他和他媳妇的身份证和银行卡他女儿家里保存，不存在办理银行卡这事。他的银行卡他们都用着，包永春不用他们的银行卡。他的身份证到现在都在他身上。记得今年10月份他们到瑞丽市看望他们，儿子说他二姐要他的身份证号码，于是他们老两口把身份证交给他后，他拍了张照片是发给他二姐。
9、证人花某某证言证实：他两三年前在游戏厅认识老油条，他知道包永春姓包，外号叫老油条，住瑞丽市的廉租房小区的二楼。9月份的时候，他用自己的身份证给老油条办了一张农行卡，一张工商卡，并挂有一个手机号1840698****。后来十几天前，他的两个好朋友张某某和杨家红知道这银行卡可以卖钱，包永春们就让他带包永春们去办卡，张某某和杨家红每人办了一张手机卡，他带包永春们两人拿手机卡，去珠宝城那里的农业银行每人办了银行卡，挂着包永春们的手机，然后又带包永春们到人民路电影院那里的工商银行办了银行卡，办好以后，他给老油条打电话，包永春让他们到廉租房小区门口。包永春给他1000元，他分别给张某某和杨家红每人400元，其包永春没有办过。
10、证人张某某证言证实：他不认识包永春，他朋友花某某认识他。花某某和他是好朋友，他们经常一块打游戏。这个月的14号或15号，花某某带他和杨家红先取瑞丽市珠宝街隔壁的联通公司办了手机卡，手机号130****8252，然后带他们去珠宝街的农业银行办了一张银行卡，然后又带他们到电影院的工商银行办了一张银行卡，他和杨家红把卡一块交给花某某，他拿了后给他和杨家红每人400元，后来他把卡交给谁了，他不知道。
11、证人腊某某言证实：去年他认识的包永春，但是联系少，知道包永春是景颇族，叫勒某，外号老油条。今年9月份的一天，他在瑞丽市和他女朋友在街上闲逛碰到勒某，包永春让他帮办银行卡用，第二天早上他们约在移动公司，用他的身份证办了一张手机卡，之后再珠宝街办了农行卡和工商卡，并按包永春的意思把手机卡捆绑在银行卡上，办好后他把手机卡和银行卡交给包永春，而包永春给他400元好处费。他那天办的卡号不记得，办手机卡开户的交的50元是包永春交的，除了他之外，知道的有夺某某、杨某某、梅某某等人给包永春办过卡。
12、证人张某某证言证实：1596922****是他七月份办的卡，当时是他哥绰号“老油条”让他给办的，办好后一直由包永春使用。8月10日左右，包永春打电话说请他吃饭，并让办张银行卡用，他同意给包永春办理。第二天按包永春的约定在卯喊街大石头酒店附近里面，办卡时就他和老油条2人。那天先办了手机卡然后农行卡，下午在南卯街工商行办了一张银行卡，总共3张，早上办手机卡和农行卡就他和老油条二人，下午办工商卡时老油条的女友和他们在一起，办好中国银行卡后，在中国银行外边的马路边包永春女友给他800元钱的报酬。那天把他加起来共7个人，有李某乙、刘伟、王某、老刀、摸皮，还有一个不认识。各自用自己的身份证办卡，每人都办一张手机卡、一张农行卡、一张工商卡，办卡的地方都是同一个地方。各自用自己的身份证办卡，每人都办一张手机卡、一张农行卡、一张工商卡，办卡的地方都是同一个地方。办手机卡要交充值50元充值费，这钱是了一天提前给他的，下午办完工商卡，老油条女友给他们每人800元，7个人总共5600元。
13、被告人沙双龙供述证实：她和包永春是同一个寨子的，从小就认识，处男女朋友关系大概有四年了。临沧的小吕不认识，今年7、8月份时只见过2次包永春写快递单，寄农行的银行卡到临沧，收件人填的就是小吕。包永春用的是顺丰快递公司寄的银行卡，他寄出多少银行卡她不清楚，每次至少2张。
她记得在转34万元之前的一天，当时她还在瑞丽兴达宾馆上班，包永春开着面包车拉着她，当时把车开到瑞丽的中国银行门前，然后停在街道边，包永春把他的钱包给她让她拿着，他下车去了，她就一直在车上玩手机，包永春回到车上，让她给取钱，她就把钱包原就给他了，然后他就把钱交给别人了。
2016年8月份的时候，包永春问她看能不能从她的朋友给弄张银行卡，当时她就想到以前曾和她一起在新达宾馆打工的杨某某，于是她就给杨某某打电话。然后她就先把杨某某带到一家手机店里办了一张移动手机卡，后到大石头酒店旁边的农行去办银行卡，随后又到工商银行办了一张银行卡，卡办好后，她给杨某某付了800元钱。过了一段时间，杨某某问她还要不要办卡。随后杨某某老公就去办了一张农行卡，办好后交给她，她给付了500元钱。银行卡的密码是她给交代好的，要么设成110110，要么设成120120，设成这个密码是包永春要求这样设置。包永春将找人办的银行卡都通过快递寄给临沧市一个叫小吕的人。
14、被告人包永春供述证实：小吕是通过一个微信名叫国哥的人从微信上把钱转给他的。小吕的真实名字他不知道，只知道小吕的外号叫“翻缺哥”，30岁左右，是临沧人，是小吕给他地址和电话号码，他按这个地址把银行卡和手机寄给小吕，他一共给小吕寄过三四十套左右。小吕小吕们说每办一套卡给他1000元，办好后让他寄给：云南省临湘市镇康县南伞镇转老街小吕收，电话：181****2999。他跟这些人说每办一套卡给他，他给他们650元，后来办过的人就介绍了一些人过来办。他大概从5月份开始给小吕办银行卡和手机卡，小吕通过微信告诉他需要哪个银行的卡，他就和他的关系人交代办哪个银行的卡，完了记好密码和绑定的手机卡一起用顺丰快递寄给小吕，有农行卡、建行卡、工行卡，一共寄过十多次。
他手机里面存的身份证照片就是他办银行卡的人的身份证照片，除了一个叫勒某1的人没有办成银行卡，因为身份证没有磁之外，其余的都办了银行卡。他没有存的照片没有办理银行卡的。
其中有一次是他让沙双龙帮忙付的款，那次张某某给帮忙介绍办了7套，他让沙双龙给付了5600元。沙双龙给付的钱是小吕给的钱，都是去时他让沙双龙把钱拿着，所以张某某把银行卡给他后，他就让沙双龙帮忙付的钱。沙双龙知道是给张某某付的办银行卡的钱，都是他当面给沙双龙说的是帮忙办银行卡的钱。
王某给他办的卡是他让王某给帮忙办的。他每次找别人帮忙办银行卡，设置银行卡的密码具体是江蕃璠给他说好的，所有的银行卡的密码是120110，具体在办卡时他就要求帮忙办卡的人把密码统一设置120110。沙双龙曾介绍原来与她一起在兴达宾馆打工的一姓杨的女的办过一套银行卡，给的800元，姓杨的丈夫光办了一张农行卡，当时只给了500元钱。不过每次别人帮忙办卡他去取卡时，基本上和他一起，每次付钱几乎都是沙双龙给帮忙付的钱。他记忆中有王某、张某某、刘伟、摸皮、勒旺、老刀、李某乙、潘烁先、张春武、勒某1、姓杨的夫妇两、花某某、曹顺，还有的记不起来，反正他总共给江蕃璠办过30多套银行卡。
手机中所存的12张他人身份证系由身份证本人所办银行卡后交给他，共办12套银行卡，每套是2张银行卡。
15、被告人江蕃璠供述证实：他当时是在缅甸被抓的，12月16日他主动到南伞口岸边境线，云南省镇康公安局刑警大队将他接回来的。今年6、7月份的时候，他在缅甸老街东城福利来酒店工程部上班，有一次酒店员工在一起吃饭喝酒的时，他认识一个叫麦克的中国人，他们挺聊得来的，就互留了电话号码，后来就经常一起玩，有一次麦克说缅甸人在南伞不能办理银行卡，问他能办理不，卖给需要的人，能够赚钱，他就联系包永春，让包永春找人办，后来包永春就办了一些银行卡卖给他，他转手将银行卡卖给麦克，这中间有些银行卡出现问题，密码错误，他就将这部分银行卡寄给包永春处理，整个过程就是这样。
麦克给他的价格是一套银行卡2000元，一套共两张卡，包含一张农业银行卡和一张其他银行的卡，他给包永春的价格是一套卡1500元，每套卡他从中赚500元，但麦克实际给他支付的是每套1600元。包永春每次将银行卡通过快递寄给他后，麦克过一段时间到他这里来取卡，他对他说这些卡他都卖掉了。他总共卖给麦克的卡不是49套就是59套。麦克每次从他这拿走银行卡的时候，就把钱给他了，第一次时，他先给他两万元预付款，后来他又陆续给他五万五千元，总共给他七万五千元现金。
他在缅甸酒店工作时认识国内一个叫“小猫”的人，小猫说有一个厂，要给员工发工资，要办理银行卡，将工资直接打到卡上，他就联系包永春，包永春将办好的银行卡快递给他，他就发给了小猫，其它他就不管了。他收卡后联系小猫，小猫一般亲自来取，有时和麦克一块来取的，钱是办卡前给他，预付一部分款项，所办卡是他直接将卡给他，他使用卡后如有问题，他再联系包永春联系办卡的人解锁。小猫是麦克带他认识的，他和小猫直接谈的倒卖银行卡的事情。包永春帮他办的有40多套卡。
包永春有一个景颇族名字叫勒某，他另外有一个名字叫吕光，他与包永春认识就介绍叫小吕，他让包永春给他快递到云南省临沧市南伞镇老街小吕收，联系电话181****2999。他把从包永春手中购买的银行卡打电话卖给麦克和小猫，让他们直接去取，一般他们都是给他现金结算，有时也通过微信转账给他。
第五组证据：证明被告人黄勇将其付某某、麻某某、陈某某、鄢某某、霭某某等办理银行卡共12张邮寄给黄某甲所提供的收件人陈小明和其他收件人，获取利益12600元的事实。
1、辨认笔录及辨认照片证实：被告人黄勇辨认出让其办理银行卡的黄某甲（女）。
2、旬阳县公安局民警扣押的杜某某交来其本人农行账号交易清单1份，显示2016年9月22日王瑞泉尾号0372账户向其转账12600元。
3、黄勇银行账号尾号7018账户交易明细，20160923支付宝转账收入两笔，分别为9986元和2614元。
4、旬阳县公安局调取的微信号139****1198与微信昵称Emily的对话记录一份；对话内容为邮寄银行卡，其中Emily在对话记录中有“六张先寄，后在办招商、民生各一”的表述；旬阳县公安局调取的微信昵称武汉音乐网与微信昵称Emily华姐的对话记录一份，对话内容涉及银行卡邮寄及密码。
5、2017年3月9日，旬阳县公安局民警在霭某某手中扣押其所办理的农行、民生银行挂失凭单各1张。
6、2017年3月9日，旬阳县公安局民警在陈某某手中扣押其办理银行卡挂失凭证2张，招商银行卡复印件1份。
7、证人鄢某某证言证实：她与黄刚是通过她的一个朋友相识的。去年下半年9、10月份左右，那时她在武汉，没事就上他那边玩，某天他给她提起有没有带身份证，他说他的侄女黄某在宜昌老家做网店，需要银行卡多开几家。第二天跟他碰面，他带她先去虎泉街一移动营业厅办理了一张电话卡，当时黄刚出了50元钱，接着又去虎泉街她家附近的工商银行，以及杨家湾真爱医院边的农业银行分别办理银行卡和U盾，办理U盾的钱是黄刚出的，事后他说要给她回报，她没要。
8、证人付某某证言证实：2016年七八月份，付某某给他打电话让他到农行和另一个银行是以他的名义办一张银行卡，她说给他存些钱，刚好他出院在咸阳付某某那里养病，然后他就拿着身份证就在咸阳付某某住的附近找了一家农业银行去开户办了张银行卡。然后又办了张银行卡，办好后就把卡给付某某寄过去。他办有四张卡，他用的2张卡，一张是农行办的农行卡，一张是邮政卡，还有2张银行卡是他办的发付某某拿去用了。
9、证人周某某证言证实：2016年9月份的一天，当时老丈人付某某在医院治病出院后去他家这玩。付某某让他带付某某到银行去办卡，当走到中心广场他先到二楼联通营业','2018-10-03
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