湖北省宜昌市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂05刑初第12号
公诉机关湖北省宜昌市人民检察院。
被告人雷劲松，男，1968年8月15日出生，汉族，大专文化，原系宜昌市红轮港粮油调销公司(以下简称红轮港公司)经理，出生地湖北省当阳市，住宜昌市伍家岗区。因涉嫌犯挪用公款罪，于2016年5月6日被刑事拘留，2016年5月20日被逮捕。现羁押于宜昌市第一看守所。
辩护人曹可汗，湖北锋范律师事务所律师。
湖北省宜昌市人民检察院以宜市检刑诉字（2017）10号起诉书指控被告人雷劲松犯挪用公款罪一案，于2017年4月6日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。湖北省宜昌市人民检察院指派检察员李锦桂、代理检察员胡海兵出庭支持公诉，被告人雷劲松及其辩护人曹可汗到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。
湖北省宜昌市人民检察院起诉指控，2002年11月至本案案发，被告人雷劲松担任红轮港公司法定代表人、经理。2007年6月至2016年5月，雷劲松利用职务上的便利，将红轮港公司资金共计4671.4万元（以下币种，未经特别标注的，匀为人民币），先后通过杨某2、张某1、王某2等人银行账户转出，归个人使用，用于投资河南汝阳元隆铅锌矿业有限公司（以下简称元隆矿业公司）、当阳维佳利生物工程有限公司（以下简称维佳利公司）等营利活动，超过三个月未归还。2014年3月至7月，雷劲松分别通过靳某2、杨某2、罗某等人银行账户，共计将870万元转入红轮港公司银行账户。截至案发，尚有3801.4万元未归还。
公诉机关就起诉指控的事实向法庭提交了以下证据：1.立案决定书、到案说明、人事档案、红轮港公司、当阳维佳利生物工程有限公司、河南汝阳元隆铅锌矿业有限公司资料等书证；2.证人李某1、陈某1、张某1等人的证言；3.湖北赛因特司法会计和评估司法鉴定所司法鉴定意见书；4.被告人雷劲松的供述和辩解。
公诉机关认为，被告人雷劲松利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，数额巨大，进行营利活动，超过三个月未归还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。被告人雷劲松作案后，主动向办案机关投案，归案后能如实交代自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人雷劲松挪用公款，截至案发，尚有3801.4万元未归还。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人雷劲松对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出被告人雷劲松挪用公款的数额为3801.40万元；被告人雷劲松具有自首和重大立功情节，并积极退赔，建议对雷劲松依法减轻处罚。
经审理查明，2007年6月至2016年5月，被告人雷劲松在担任红轮港公司经理期间，利用职务便利，将红轮港公司资金共计4671.4万元，先后通过洪湖市天然野生食品开发有限公司、枝江问安天旺米业有限公司、河南新野锦源粮油有限公司、当阳金源米业有限公司等公司和个人银行账户转出，归个人使用，超过三个月未归还，或用于投资元隆矿业公司、维佳利公司进行营利活动。2014年3月至7月，雷劲松分别通过靳某2、杨某2、罗某等人的银行账户将870万元归还红轮港公司。截至案发，尚有3801.4万元未归还。具体事实如下：
（一）2007年6月至2014年8月，红轮港公司与洪湖市天然野生食品开发有限公司合作经营粮食购销业务期间，被告人雷劲松安排和指使洪湖市天然野生食品开发有限公司总经理高某1先后将红轮港公司资金2285万元转到雷劲松指定的账户，归雷劲松个人使用，超过三个月未归还或者进行营利活动。
1.2007年6月29日，被告人雷劲松安排高某1将红轮港公司资金20万元交给红轮港公司工作人员易某带回后交给雷劲松。高春华即安排公司出纳王某5将红轮港公司资金20万元交给易某，后易某将该20万元转交给雷劲松，归雷劲松个人使用。
2.2010年3月8日，被告人雷劲松安排高某1将红轮港公司资金50万元转入袁以斌工商银行账户。高春华又安排王某5办理，王某5通过其工商银行账户将红轮港公司资金50万元转入袁以斌工商银行账户。2010年3月13日，雷劲松安排袁以斌将该50万元转入高听银行账户，归雷劲松个人使用。
3.2010年3月20日，被告人雷劲松安排高某1将红轮港公司资金50万元转入庞祖华工商银行账户。高某1又安排王某5办理，王某5通过其工商银行账户将红轮港公司资金50万元转入庞祖华工商银行账户。2010年4月17日，雷劲松安排庞祖华将其中30万元转入田爱国工商银行账户；2010年4月17日、4月18日，庞祖华将其中20万元取现交给雷劲松，归雷劲松个人使用。
4.2010年12月20日，被告人雷劲松安排高某1将红轮港公司资金50万元转入代必成工商银行账户。高某1又安排王某5办理，王某5通过其工商银行账户将红轮港公司资金50万元转入代必成工商银行账户。后代必成将其中30万元取现交给雷劲松，将其中20万元转入雷劲松指定银行账户，归雷劲松个人使用。
5.2011年5月13日，被告人雷劲松安排高某1将红轮港公司资金30万元转入雷劲松工商银行账户。高某1又安排王某5办理，王某5通过其工商银行账户将红轮港公司资金50万元转入雷劲松工商银行账户，归雷劲松个人使用。
6.2013年5月20日，被告人雷劲松安排高某1将红轮港公司资金300万元转入余华军湖北银行账户。高某1又安排杨某2办理，杨某2通过其工商银行账户将红轮港公司资金300万元转入余华军湖北银行账户，用于雷劲松个人投资维佳利公司。
7.2013年6月27日，被告人雷劲松安排高某1将红轮港公司资金100万元转入易某湖北银行账户。高某1又安排杨某2办理，杨某2通过其工商银行账户将红轮港公司资金100万元转入易某湖北银行账户，后易某将该100万元取现交给雷劲松，归雷劲松个人使用。
8.2013年9月4日，被告人雷劲松安排高某1将红轮港公司资金250万元转入龚某工商银行账户。高某1通过洪湖市天然野生食品开发有限公司工商银行账户将红轮港公司资金250万元转入龚某工商银行账户，用于偿还雷劲松向某建平的借款。
9.2013年11月5日，被告人雷劲松安排高某1将红轮港公司资金300万元转入高某2建设银行账户。高某1又安排杨某2办理，杨某2通过其工商银行账户将红轮港公司资金300万元转入高某2建设银行账户，后雷劲松某高某2将该300万元以靳某2的名义出借给宜昌景新置业有限公司，收取利息。
10.2013年11月，被告人雷劲松安排高某1将红轮港公司资金500万元转入徐某工商银行账户。高某1又安排杨某2办理，2013年11月6日、11月8日、11月14日、11月18日，杨某2通过其工商银行账户分四次将红轮港公司资金共计500万元转入徐某工商银行账户。后雷劲松将其中2万元用于维佳利公司，安排徐某将其中450万元出借给闵某；将其中48万元转入蔡如密农业银行账户，雷劲松将该款用于偿还个人借款。
11.2013年12月25日，被告人雷劲松安排高某1将红轮港公司资金40万元转入易某工商银行账户。高某1又安排杨某2办理，杨某2通过其工商银行账户将红轮港公司资金40万元转入易某工商银行账户，后易某将该款转入雷劲松建设银行账户，归雷劲松个人使用。
12.2014年2月17日，被告人雷劲松安排高某1将红轮港公司资金共计30万元转入刘某工商银行账户。高某1又安排杨某2办理，杨某2通过其工商银行账户将红轮港公司资金共计30万元转入刘某工商银行账户。2014年5月19日，被告人雷劲松安排高某1将红轮港公司资金共计30万元转入刘某工商银行账户。高某1通过其农业银行账户将红轮港公司资金30万元转入刘某工商银行账户，雷劲松将该款用于支付向刘某借款的利息。
13.2014年3月20日，被告人雷劲松安排高某1将红轮港公司资金25万元转入易某建设银行账户。高某1又安排杨某2办理，杨某2通过其工商银行账户将红轮港公司资金25万元转入易某建设银行账户。后雷劲松安排易某将其中12万元转入三峡小额贷款公司，用于支付雷劲松个人贷款利息；将其中13万元支付给刘某，雷劲松将该款用于支付向刘某借款的利息。
14.2014年7月1日，被告人雷劲松安排高某1将红轮港公司资金共计230万元转入谈某1湖北农商银行账户。高某1、杨某2分别通过杨某2工商银行账户、高某1农业银行、湖北农商银行账户将红轮港公司资金共计230万元转入谈某1湖北农商银行账户，雷劲松将该款用于偿还个人贷款。
15.2014年8月28日，被告人雷劲松安排高某1将红轮港公司资金80万元转入招成勇工商银行账。高某1又安排杨某2办理，杨某2城同年8月28日、8月29日先后通过其工商银行账户将红轮港公司资金80万元转入招成勇工商银行账户，雷劲松将该款用于维佳利公司购买设备。
16.2014年10月11日，被告人雷劲松安排高某1将红轮港公司资金200万元转入徐某工商银行账户。高某1又安排杨某2办理，杨某2通过其工商银行账户将红轮港公司资金200万元转入徐某工商银行账户，雷劲松将该款用于投资维佳利公司。
上述事实,有经庭审举证、质证，本院予以认定的下列证据证实：
1.证人高某1（洪湖市野生食品开发有限公司总经理）的证言：杨某2是我的妻子，王某5是我们公司的出纳。我们公司与红轮港公司有业务往来。经过与红轮港公司对账，雷劲松安排我们公司转出的钱有：2007年6月29日，王某5给易某现金20万元；2010年3月8日，王某5给袁以斌转款50万元；2010年3月20日，王某5给庞祖华转款50万元；2010年12月20日，王某5给代必成转款50万元；2011年5月13日，王某5给雷劲松转款30万元，以上共计200万元。
2013年5月20日，杨某2给余某转款300万元；2013年9月4日，杨某2给龚某转款250万元；2013年11月5日，杨某2给高某2转款300万元；2013年11月6日，杨某2给徐某转款200万元；11月8日给徐某转款100万元；11月14日给徐某转款100万元；11月18日给徐某转款100万元；2014年10月11日给徐某转款200万元。2014年2月17日给刘某转款30万元，5月19日给刘某转款30万元；2014年7月1日给谈某1转款230万元；2014年8月28日、29日给招成勇转款80万元。2013年6月27日给易某转款100万元；2013年12月25日给易某转款40万元；2014年3月20日转款25万元给易某。这部分总数是2085万元。这些钱都是红轮港公司的钱，都是雷劲松安排转的，我之后安排杨某2、王某5办理的。
2.证人高某2的证言：2013年11月5日，杨某2账户汇过来300万元，是公司向一个叫靳某2的人借的，这些钱是景新置业公司老总肖传心在外面融资借的钱。
3.证人刘某（宜昌市米道佳商贸公司经理）的证言：宜昌市米道佳商贸公司与红轮港公司存在业务往来。2012年5月，雷劲松说他在河南汝阳那边投资一个矿，差钱，想找我和周某、褚某借钱。2012年5月16日，我和周某、褚某与雷劲松签订合同，我借给雷劲松200万元，周某借给雷劲松200万元，褚某借给雷劲松100万元，一共500万元。一年期限，利息每月12.5万元。至2015年他差不多付了400多万元的利息。我们多次找雷劲松要钱，他说现在比较困难，当阳也在开始投资了，这样一直拖，也没有还钱。
2014年2月17日，杨某2给我的工商尾号36×××32账户转款30万元；2014年5月19日，高某1给我的工商尾号36×××32账户转款17万元，杨某2给我的工商尾号36×××32账户转款13万元；这些钱从哪里转来的我不清楚，都是雷劲松向我要的银行帐号，然后转给我的利息，我再给周某、褚某他们的。2014年3月20日，易某来陈英粮行帮雷劲松刷卡13万元。
4.证人谈某1的证言：2014年7月1日，雷劲松给我打电话，让我把银行账号告诉他，说他在外地找别人收账，对外说是差我的钱，让别人把钱打到我的账户上，让我再将钱转给他，我就答应了。然后我就把农商行的卡号81×××37发给了他，陆续收到四笔钱，一笔28万、一笔82万、一笔100万、一笔20万，一共230万元。我收到钱后，就转到雷劲松农商行81×××15的账户上了。
5.证人余某的证言：2013年的时候，雷劲松、我还有台谢某等几个人一起商量，准备成立维佳利公司。当时注册时因雷劲松在国企上班，不好出现在股东名单上，就只注册了我和台谢某两名股东，注册资本1000万元，我名下挂490万元，台谢某名下挂510万元。在我名下这490万元中就有雷劲松转过来的钱。2013年5月20日，雷劲松通过他人转款300万元到我湖北银行账户，这300万就是雷劲松用来注册公司的。
6.证人龚某（宜昌市首信典当行经理）的证言：2013年8月26日，雷劲松找我们典当行借款600万元，说只借9天，可以先付利息，并说是还给袁某的，我们就同意了。当天，雷劲松就给我建行账户转了54000元利息，并且提供了他欠袁某600万元的欠条复印件。我就按雷劲松的要求，从建行账户转给袁某600万元。2013年9月4日，雷劲松就将600万元还了。
7.证人易某的证言：2013年6月，雷劲松说要借我湖北银行的卡（尾号19732）收钱，6月27日我卡上就收到了100万元，第二天，我和雷劲松一起到湖北银行万寿桥营业点分五次每次20万元，取出现金100万元交给了雷劲松。2013年12月，雷劲松找我要了我工行尾号60608的银行卡号，12月25日，杨某2的账户给我工行卡上转了40万元，12月30日，雷劲松某我将这40万元转入雷劲松尾号03333的建行卡上去了。2014年3月，雷劲松找我要了尾号为20554的建行卡号，3月20日，杨某2的账户给我卡上转了25万元，当天雷劲松某我给三峡小额贷款公司转了12万元，剩下的13万元雷劲松安排我通过刷卡给了刘某。
8.证人徐某（维佳利公司会计）的证言：湖北维佳利公司是2013年5月在工商注册成立的。股东有雷劲松、台谢某、余某、李某2和我，雷劲松占股60%，大约投入了1100万左右。
2013年11月6日、11月8日、11月14日、11月18日，雷劲松分别给我账户上转了200万元、100万元、100万元、100万元，共计500万元，雷劲松某我给闵某的账户转了450万元，剩余的50万元，我在汉口银行开了一个户，把钱转了进去，然后给一个叫蔡如密的农行账户转了48万元，余下的2万元，我取现后入了维佳利公司的账，用于经营开支。2014年9月29日，河南新野的一个银行账户给我农行的账户转了50万元，雷劲松安排我向高祖良的账户上转了20万元。剩下的30万元，于10月11日转入维佳利公司的账户了。2014年10月10日，雷劲松安排一个枝江的账户给我工商银行账户转了200万元。10月11日，洪湖杨某2的账户也给我工商银行账户转了200万元，这400万元于2014年10月11日转入维佳利公司账户，在公司账上开支了。
9.高某2提供的电子账单、建行尾号69996账户明细证实，2013年11月5日，杨某2向其账户汇款300万元。
10.高某1、杨某2、王某5、代必成、袁以斌、庞祖华自书证明及其提供的银行凭证证实：高某1、杨某2、王某5、代必成、袁以斌、庞祖华等人帮雷劲松转款的经过和银行交易明细。
11.红轮港公司、洪湖市野生食品开发有限公司对账明细、洪湖市野生食品开发有限公司财务凭证、王哲工行尾号为28623银行账户、洪湖市野生食品开发有限公司工行尾号为89610的账户明细、杨翠琼工行尾号为74144、30565的账户明细、高某1农行尾号为23171、农商行尾号为13294的账户明细证实，2007年6月29日，王某5给易某现金20万元；2008年7月3日，2010年3月8日，王某5给袁以斌转款50万元；2010年3月20日，王某5给庞祖华转款50万元；2010年12月20日，王某5给代必成转款50万元，2011年5月13日。王某5给雷劲松转款30万元，共计200万元的事实。
2013年5月20日，杨某2给余某转款300万元；2013年9月4日，杨某2给龚某转款250万元；2013年11月5日，杨某2给高某2转款300万元；2013年11月6日，杨某2给徐某转款200万元；11月8日给徐某转款100万元；11月14日给徐某转款100万元；11月18日给徐某转款100万元；2014年10月11日给徐某转款200万元。2014年2月17日给刘某转款30万元，5月19日给刘某转款30万元；2014年7月1日给谈某1转款230万元；2014年8月28日、29日给招成勇转款80万元。2013年6月27日给易某转款100万元；2013年12月25日给易某转款40万元；2014年3月20日给易某转款25万元，共计2085万元的事实。
12.证人刘某提供的借据及转款凭证、工行36×××32账户明细、雷劲松农商行贷款合同等证实：雷劲松与刘某、周某、褚某之间存在500万元的借款关系；雷劲松委托他人向刘某支付借款利息的情况。
13.证人谈某1提供的81×××37农商银行账户明细证实：谈某181×××37农商银行账户于2014年7月1日一共收到四笔款项，一笔28万，一笔82万，一笔100万，一笔120万。同日，谈某1向雷劲松的农商银行账户81×××15转款230万元。
14.证人余某相关银行明细及凭证证实，雷劲松通过其银行账户转款300万元，后其将该款作为维佳利公司注册资金的情况。
15.证人龚某提供的借条、银行明细及凭证证实：2013年8月26日，雷劲松找其借款600万元。雷劲松当天给其建行账户转了54000元利息。其从建行账户转给袁某一笔500万元、一笔100万元，共计600万元。2013年9月4日，雷劲松给其银行账户还款600万元。
16.证人易某自书证明及银行账户明细，证实其建行卡号62×××32账户收到杨某2转来金100万元后，分5次每次20万元，将100万元取出的事实。2013年12月25日，其工商银行卡62×××08收杨某2转款40万元，后将40万元全部转入雷劲松尾号为52×××33的建行卡。2014年3月20日，其建行卡6210812831002520554分5次收杨某2转款25万元，当天给三峡小贷公司转款12万元。还有13万刷陈英粮行POSS机给了刘某。
17.证人靳某1证明、景新置业公司提供的借据、靳某2建设银行账户明细证实：2013年10月，雷劲松通过靳某2给景新置业刘华峰借款1000万元，1000万元资金转入高某2账户。后2014年上半年，靳某2先后将1010万元还入雷劲松指定的账户。
18.徐某工行尾号56165银行账户、农行尾号38×××73银行账户明细证实：2014年10月11日，杨某2的账户给徐某的工商银行账户转款200万元。同日，徐某将该款转到维佳利公司账上。2013年11月6日、11月8日、11月14日、11月18日杨某2分别给徐某的账户上转了200万元、100万元、100万元、100万元，后两笔100万元都是分成5笔20万元转来的，共计500万元。此后徐某给闵某的账户转了450万元。剩余的50万元，给一个叫蔡如密的转了48万元，还有2万元取现后直接转入维佳利公司的账上。
19.雷劲松农行尾号65913、建行尾号03333、及农商银行尾号28385账户交易明细，证实相关涉案资金流转情况。
20.湖北赛因特司法会计和评估司法鉴定所关于红轮港公司雷劲松涉嫌挪用公款情况的司法鉴定意见书证实：雷劲松通过高某1、王某5、杨某2等人银行账户挪用公款2285万元，并对上述公款流向进行了审计确认。
21.被告人雷劲松的供述：高某1在洪湖经营一家粮油收购、加工、贸易的公司，杨某2是高某1的老婆，高某1公司有个会计叫王某5。我通过高某1挪用红轮港公司的收购资金，估计加起来有2000万元。
2007年6月29日，易某打欠条，写收到稻谷款20万元，这是我安排易某去洪湖办的手续，这20万元易某拿回来交给我用于个人开支了。2010年3月8日，王某5给袁以斌汇款50万元，袁以斌是我们红轮港公司的副经理。2010年3月20日，王某5汇款50万元给庞祖华，庞祖华是我们红轮港公司的退休职工，这笔钱是我让高某1汇的。2010年12月20日，王某5给代必成汇款50万元，他是公司的内退职工。2011年5月13日，王某5向我的账户汇款30万元。2013年5月20日，杨某2向余某汇款300万元，这笔钱是投资到维佳利公司去了。这是红轮港公司的收购资金，转入维佳利公司，算我的投资。2013年9月4日，洪湖天然野生食品开发有限公司账户给龚某汇款两笔，共计250万元，这是我安排高某1汇的，还之前我向某建平的借款。2013年6月27日，杨某2给易某汇款100万元，这笔钱是我通知高某1汇给易某的，易某第二天就取现交给我用于我个人开支了。2013年12月25日，杨某2分两笔给易某转款40万元，易某在12月30日转到我建行尾号3333的银行卡上，这笔钱我拿来还利息了。2014年12月25日，杨某2分5笔，每笔5万元，一共给易某转款25万元，易某收到后，给三峡小贷公司转款12万元，消费13万元，这25万元是我安排高某1转到易某卡上的，转款的12万元是还我的利息了，消费的13万元是支付刘某的借款利息了。2013年11月5日，杨某2给高某2账户转款300万元，这笔钱是我安排高某1转给高某2，这笔钱借给景新置业公司收利息了。一共借了1000万，都是红轮港公司的钱，是以靳某2的名义借的。2013年11月6日，杨某2向徐某转款200万元，11月8日转款100万元，11月14日转款100万元，11月18日转款100万元，一共500万元，这是我安排高某1转的，转给徐某后我安排徐某给我的朋友闵某转了450万元，这是我个人借给闵某的钱，转给泰丰粮油市场一个老板蔡如密48万元，是我之前向他的借款。剩下的2万元徐某存入维佳利公司账户了，算我的投资。2014年10月10日，杨某2给徐某转款200万元，这是我通知高某1转的，这200万元后来我让徐某转入当阳维佳利公司作为我的投资了。2014年2月17日，杨某2向刘某转款30万元，这是我安排高某1转的，还的刘某的借款利息。我从刘某那里借了500万元，用于投资河南的铅锌矿了。2014年5月19日，高某1给刘某转了17万，杨某2给刘某转款13万元，一共30万元，也是支付给刘某的借款利息了。2014年7月1日，杨某2和高某1一共分四笔向谈某2阳转款230万元，谈某2阳是我的一个朋友，也是我通知高某1转的，谈某2阳收到后，我就让他转给我的农商行账户了，拿来还农商行的贷款了。2014年8月28日，杨某2向招成勇账户转款30万元，8月29日向招成勇转款50万元，是我通知高某1转的，开始给维佳利公司买设备，别人提供的账户就是招成勇的。转出去的这些钱都是红轮港公司的钱，没有我向高某1或他们公司的借款。
（二）2013年9月至2014年10月，红轮港公司与枝江问安天旺米业有限公司合作经营粮食购销业务期间，被告人雷劲松通过枝江问安天旺米业有限公司会计张某1，将红轮港公司资金1260万元转出，归个人使用，超过三个月未归还或者从事营利活动。
1.2013年9月4日，被告人雷劲松通过张某1农业银行账户，将红轮港公司资金300万元转入龚某农业银行账户，雷劲松将该款用于归还向某建平的借款。
2.2013年9月24日，被告人雷劲松通过张某1湖北农商银行账户，将红轮港公司资金30万元转入王青农业银行账户，雷劲松将该款借给杨某1个人使用。
3.2013年10月24日、10月25日、11月5日，雷劲松通过张某1农业银行账户，将红轮港公司资金共计700万元转入高某2建设银行账户。雷劲松将该款以靳某2的名义出借给宜昌景新置业有限公司，个人收取利息。
4.2014年8月29日，被告人雷劲松通过张某1农业银行账户，将红轮港公司资金30万元转入其个人的建设银行账户，归雷劲松个人使用。
5.2014年10月10日，被告人雷劲松通过张某1湖北农商银行账户，将红轮港公司资金200万元转入徐某工商银行账户，雷劲松将该款用于其个人投资维佳利公司。
上述事实,有经庭审举证、质证，本院予以认定的下列证据证实：
1.证人李某1（枝江问安天旺米业有限公司经理）的证言：有几次雷劲松说他们红轮港公司有些资金要调配，请我们公司帮忙过一下账，我就同意了。然后雷劲松就安排红轮港公司把账转入我们天旺米业的账户，有的直接转到我们公司出纳张某1账户上，雷劲松再把对方的账户和姓名告诉我们，我们再按雷劲松提供的账户转出去。
2.证人陈某1（枝江市粮食储备公司经理）的证言：天旺米业公司只是帮红轮港公司代收代储粮食，资金、收储的粮食都是红轮港公司的。有几次，雷劲松打电话要我将他们公司的资金转到他指定的个人账户，我也就按他的要求转了。有些款转到我们公司来前，雷劲松就给我说清楚了的，这些款不是给我们公司收粮食用的，进来马上就要转出去的。而且雷劲松都把账户用短信的形式发给我，我再通知天旺米业的财务人员按雷劲松指定的账户转款。2014年，雷劲松找我要了银行卡号，说要给我卡上打150万元，请我帮忙转到天旺米业公司后，再转到红轮港公司去。我收到150万元后，就转到天旺米业公司基本户上去了。
3.证人张某1的证言：2013年的时候，红轮港是把款转到我们天旺米业的公司账户上，2014年以后就是把款转到我个人的账户上了。转出去的时候，一般是转给红轮港公司的对公账户，有少数几笔是按雷劲松的要求转到了私人账户上。转到私人账户的有：2013年9月2日，我向某建平账户上转了300万元，分两笔，一笔250万元，一笔50万元；2013年9月24日，我向王青账户上转了30万元，是分六次转的；2013年10月24日和25日，我三次共转了500万元到高某2的账户；11月5日，我又转了200万元到高某2的账户上，一共给高某2转了700万元；2014年8月29日，我向雷劲松账户上转了30万元；2014年10月10日，我向徐某账户上转了200万元。这些款都是红轮港公司收购粮食的款，一共是1260万元。
4.证人高某2的证言：我们景新置业公司在外面有很多融资，钱进公司的时候为了图方便，很多都是通过我私人账户进来的。2013年10月24日，张某1账户汇过来两笔款，200万元、100万元，2013年10月25日，汇过来两笔款，100万元、100万元，2013年11月5日，张某1账户汇过来一笔200万元款，共计700万元。
5.证人杨某1的证言：2013年的下半年，我差别人30万元，就找雷劲松借了30万元还给别人。后来在2014年1月，我就把这30万元还给雷劲松了。当时借雷劲松钱时，我让雷劲松把30万元打到我爱人王青的账户上的。
6.证人龚某的证言：2013年8月26日，雷劲松找我们典当行借款600万元，说只借9天，可以先付利息，并说是还给袁某的，我们就同意了。当天，雷劲松就给我建行账户转了54000元利息，并且提供了他欠袁某600万元的欠条复印件。我就按雷劲松的要求，从建行账户转给袁某600万元。2013年9月4日，雷劲松就将600万元还了。
7.证人徐某的证言：2013年开始，雷劲松等人发起成立了维佳利公司，我就一直在公司当会计。雷劲松在公司占股60%。实际投入1100万元左右。2014年10月10日，雷劲松安排枝江的一个账户，给我的工商银行账户转了200万元，是分四笔转的，每笔50万元。10月11日，洪湖的一个叫杨某2的账户给我的工商银行账户转了200万元，这400万元于2014年10月11日转到维佳利公司的账上了。
8.证人张某1提供的枝江天旺米业有限责任公司财务凭证、张某1农行卡尾号781611、655979账户明细、天旺米业农商行尾号677599账户明细、张某1农商行尾号60922账户明细证实：张某1于2013年9月2日向某建平账户上转了300万元，分两笔，一笔250万元，一笔50万元；2013年9月24日向王青账户转了30万，分六笔转的，每笔5万元。2013年10月24、25日，11月5日，分四次往高某2账户上共转了700万元；2014年8月29日向雷劲松账户上转了30万元；2014年10月10日向徐某账户上转了200万元。
9.证人高某2提供的电子账单、高某2建行尾号69996账户明细证实：2013年10月24、25日，11月5日，张某1分四次给高某2账户上共转了700万元。
10.证人杨某1提供的王青农行银行卡尾号85×××72账户明细证实：2013年9月24日，王青农行银行卡尾号85×××72账户收到30万元，是分六次转的，每次5万元。
11.证人龚某提供的借条、银行明细及凭证证实：2013年8月26日，雷劲松找龚某借款600万元。龚某从建行账户转给袁某一笔500万元、一笔100万元，共计600万元。2013年9月4日，雷劲松给其银行账户还款600万元。
12.证人靳某1证明、景新置业公司提供的借据、靳某2建设银行账户明细证实：2013年10月，雷劲松通过靳某2给景新置业借款1000万元，1000万元资金先后转入高某2账户。后2014年上半年，靳某2先后将1010万元还入雷劲松指定的账户。
13.徐某工行尾号56165、农行尾号38×××73账户明细证实：2014年10月10日，徐某的工商银行账户收到200万元转款，是分四笔转的，每笔50万元。
14.湖北赛因特司法会计和评估司法鉴定所关于红轮港公司雷劲松涉嫌挪用公款情况的司法鉴定意见书证实：雷劲松通过张某1等人银行账户挪用公款1260万元，并对上述公款流向进行了审计确认。
15.被告人雷劲松的供述：在枝江米业公司挪用了1260万。给龚某转了300万，是还了我之前找龚某的借款。给王青转了30万元，是借给王青的，后来王青把30万还给我了，我收到后没有把这30万元还回去，我还了三峡小额贷款的利息。给高某2转了700万元，是借给高某2的公司了，700万元是通过靳某2了解到可以把钱借出去收点利息，靳某2就介绍了宜昌景新置业公司，我就安排枝江米业转了700万元，洪湖天然食品公司转了300万元，一共转了1000万元，这笔钱转出去后，通过靳某2要了一部分回来。2014年8月，我让枝江米业给我的账户转了30万元，我拿来还三峡小额贷款的利息了。2014年10月，我让枝江米业给徐某的账户转了200万元。
（三）2014年7月18日，被告人雷劲松安排红轮港公司副经理王某1将红轮港公司出租门面收取的押金20万元转入雷劲松工商银行账户，归其个人使用，超过三个月未归还。
上述事实,有经庭审举证、质证，本院予以认定的下列证据证实：
1.证人王某1的证言：2014年7月16日，雷劲松对我说，他找福建泉州陶瓷商会拿了20万，要转到我的卡上，让我转给他。7月18日，陶瓷商会的吴某给我的工商银行卡上转了20万元，我当天就把这20万元转到了雷劲松的工商银行卡上了。后来红轮港公司与陶瓷商会签订了房屋租赁合同，约定对方应向我们公司交20万押金。我去找他们要，他们说已经交了，就是上次打到我的卡上的。我得知这个情况后，多次找雷劲松要，但是到现在他都没有交来，所以我就一直没有给陶瓷商会开收据。
2.证人吴某的证言：红轮港公司与陶瓷商会签订的有房屋租赁合同，约定我们向红轮港公司交20万押金。7月16日左右，给王某1的工商银行卡上转了20万元，作为押金，至今没有开收据。2014年上半年，雷劲松找我借了50万元，10月份左右还给我了。
3.王某1工行尾号为18137账户明细、吴某工行尾号为17012账户明细、雷劲松工行尾号为60588账户明细证实：2015年7月18日，吴某工行尾号为17012账户向王某1工行尾号为18137账户转款20万元，同日，王某1工行尾号为18137账户向雷劲松工行尾号为60588账户转款20万元。
4.《房屋租赁合同》证实：红轮港公司与福建泉州商会签订了房屋租赁合同，其中约定泉州商会向红轮港公司缴纳20万元保证金的条款。
5.红轮港公司情况说明、王某1银行交易明细、王世泽提供的情况说明证实：雷劲松将福建泉州商会与红轮港公司签订房屋租赁合同时缴纳的20万元保证金挪用的情况。
6.湖北赛因特司法会计和评估司法鉴定所关于红轮港公司雷劲松涉嫌挪用公款情况的司法鉴定意见书证实：雷劲松通过王某1银行账户挪用公款20万元，并对该公款流向进行了审计确认。
7.被告人雷劲松的供述：我让王某1给我转过20万元，这20万元是我们红轮港公司门面的租赁户吴某他们交的押金。我收到这20万元后，用于个人还款、付息或着消费了。
（四）2014年9月至2015年8月，红轮港公司与河南新野锦源粮油有限公司合作经营粮食购销业务期间，雷劲松安排河南新野锦源粮油有限公司经理王某2和王爱珍将红轮港公司资金680万元转出，归个人使用，超过三个月未归还或者从事营利活动。
1.2014年6月16日，被告人雷劲松安排易某将红轮港公司资金10万元转入王某2农业银行账户。当日，雷劲松安排王某2将上述10万元转入王某3银行账户，雷劲松将该款用于元隆铅锌矿业公司购买矿山设备。
2.2014年9月29日，被告人雷劲松安排王某2将红轮港公司资金50万元转入徐某农业银行账户。后雷劲松安排徐某将其中30万元用于雷劲松投资维佳利公司，将其中20万元转入高祖良账户，用于归还雷劲松向高祖良的借款。
3.2014年12月24日、12月29日，被告人雷劲松安排王某2将红轮港公司资金150万元转入陈某2农业银行账户。后雷劲松安排陈某2，将其中12万元转入三峡小额贷款公司，用于支付雷劲松个人贷款的利息；将其中26万元转入刘某农业银行账户，用于支付雷劲松向刘某借款的利息；将其中30万元转入李颜婧农业银行账户，用于偿还雷劲松的个人借款；将其中32万元取现交给雷劲松，将其中50万元转入雷劲松农业银行账户，归雷劲松个人使用。
4.2015年2月6日、2月13日，被告人雷劲松先后安排王某2将红轮港公司资金共计300万元转入徐某农业银行账户，雷劲松将该款用于投资维佳利公司。
5.2015年4月3日、4月8日，被告人雷劲松先后安排王某2将红轮港公司资金共计100万元转入王平农业银行账户，用于归还雷劲松向许某的借款。
6.2015年6月，被告人雷劲松安排王某2将红轮港公司资金10万元交给易某，后易某将该10万元转交给雷劲松，归雷劲松个人使用。
7.2015年7月13日，被告人雷劲松安排红轮港公司泰丰粮油经营部负责人黄某将红轮港公司资金20万元转入刘某农业银行账户，雷劲松将该款用于支付向刘某借款的利息。
8.2015年7月28日，被告人雷劲松安排王某2，通过王爱珍农业银行账户将红轮港公司资金50万元转入黄某农业银行账户。当日，黄某将其中20万元转入红轮港公司银行账户，将其中30万元取现存入雷劲松湖北农商银行账户，归雷劲松个人使用。
9.2015年8月7日，被告人雷劲松安排王某2将红轮港公司资金10万元转入宋某农商银行账户，雷劲松将该用于归还个人向宋某的借款。
上述事实,有经庭审举证、质证，本院予以认定的下列证据证实：
1.证人王某2（河南新野锦源粮油有限公司）的证言：2014年，经宋某介绍我们公司与雷劲松的红轮港公司做粮食收购生意。经过对账，我们公司与红轮港公司约有2000多万元的资金差额，有1100多万元是雷劲松某我帮他把款转给其他私人账户了。其中雷劲松安排我给徐某陆续转款350万元，2014年9月29日，从我个人的农行卡给徐某转款50万元；2015年2月6日，从我个人的农行卡给徐某转款230万元；2015年2月13日，我让王爱珍从他的农行卡给徐某转款70万元。另外，2014年12月，雷劲松某我给一个叫陈某2的人转了150万元，分两笔，12月24日转了100万元，29日转了50万元；2015年4月，雷劲松某我给王平转了100万元，也是从我农行卡转过去的，4月3日转了50万元，4月8日转了50万元。2015年7月28日，雷劲松某我给黄某转了50万元，我是让王爱珍从他的卡上转过去的。2015年8月7日，我按雷劲松的要求，从我的农行卡给宋某转了10万元。2014年的时候，雷劲松某我给易某10万元现金带回去给他。2015年的时候，雷劲松通过易某给我发短信，让我给河南洛阳的王某3转了10万元。以上共计680万元。这些钱都是雷劲松安排我转的，都是红轮港公司的钱。
2.证人易某的证言及自书证明证实：2014年的时候，雷劲松某我转10万元给王某2，说让王某2转到河南一个叫王某3的账户上，然后王某3就把他的账户和账户名发到我手机上，我把这个信息发给了王某2，并给王某2的农行卡上转了10万元。2015年6月，我去河南新野收购小麦，准备回宜昌时，王某2给了我10万元让我交给雷劲松，我回宜昌后就将这10万元交给了雷劲松。
3.证人徐某的证言：2014年9月29日，河南新野的一个银行账户给我农行的账户转了50万元，雷劲松安排我向高祖良的账户上转了20万元。剩下的30万元，于10月11日转入维佳利公司的账户了。2015年2月6日，河南新野一个银行账户给我农行卡上转了230万元，这笔款雷劲松某我转入维佳利公司了。同月13日，这个账户又给我农行卡转了70万元，我也转入维佳利公司了。
4.证人陈某2的证言：2014年底，雷劲松给我说有一笔钱先转到我账上来，然后让我再帮忙转出去，我就同意了。然后我陆续收到两笔钱，一笔100万、一笔50万。经过查账核对，100万元是2014年12月24日转进来的，当天我给三峡小额贷款公司转了12万，25日给刘某转了26万，26日给李颜婧转了30万，还有32万是我陆续取现交给了雷劲松。2014年12月29日转进来的50万，我当天就转到雷劲松账上去了。
5.证人许某的证言：2015年2月，雷劲松找我借了170万元，说好借一个月，利息51000元。第二天，我在扣除利息后，就给雷劲松转了1649000元。至2015年4月，雷劲松才陆续将170万元还给我。
6.证人黄某的证言：2015年7月12日，雷劲松说公司给我卡上转20万元，让我收到后转给刘某，当天我收到20万元后，就去农行把钱转给了刘某。2015年7月28日，雷劲松说王某2会给我转50万元，让我收到后给公司转20万元。第二天雷劲松某我把30万元存入他自己的信用社账户。然后，我跑了三个农行网点，把30万元分三次提现后，才存入雷劲松的信用社账户。
7.证人王某3的证言：我与雷劲松、王某6波、田爱国等人合作购买经营河南汝阳元隆铅锌矿公司，矿山转让价格3600万元。雷劲松占股份36%，投入股本金828万元。经营期间，因为需要购买探矿设备，曾让雷劲松给我汇款10万元，用于购买钻头。
8.王爱珍自书证明：2015年2月13日，王某2让其给徐某转款70万元；2015年7月28日，王某2让其给黄某转款50万元。
9.证人王某2提供的对账明细、王某2农行卡尾号24215账户明细、王某2农行卡尾号为4218账户明细、王爱珍农行卡尾号为9411账户明细证实：2014年9月29日，王某2的农行卡给徐某转款50万元；2015年2月6日，王某2的农行卡给徐某转款230万元；2015年2月13日，王爱珍的农行卡给徐某转款70万元；2014年12月，王某2的农行卡给陈某2转款100万元，分两笔，一笔100万，一笔50万；2015年4月24日，王某2的农行卡给王平转款100万元，4月3日和8日各转了50万元；2015年7月28日，王爱珍给黄某转款50万元；2015年8月7日，王某2的农行卡给宋某转款10万元；2015年，王某2给王某3转款10万元。
10.证人陈某2尾号948375农业银行账户明细、相关凭证、雷劲松相关银行账户明细证实：2014年12月24日，陈某2尾号948375农业银行账户收到资金100万元；2014年12月29日，陈某2尾号948375农业银行账户收到资金50万元。之后陈某2转出资金150万，其中，2014年12月29日陈某2向雷劲松银行账户转款50万元。
11.证人宋某自书证明及相关银行明细及凭证证实：2015年7月20日，雷劲松向宋某借款10万元，宋某按雷劲松的指定将该款转入徐某尾号712168的农行账户。并于2015年8月7日从王某2账户归还的事实。
12.证人许某自书证明、许某、王平银行账户明细证实：雷劲松还款70万元是通过许某的建行账户归还的。许某于2015年2月7日，向雷劲松转款1649000元；2015年4月3日和8日，王平的银行','2018-10-04
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[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法（1997年）》\',Items:[{法条名称:\'第三百四十八条\',法条内容:\' 第三百四十八条
非法持有鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金；非法持有鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。[ly]\'},{法条名称:\'第六十七条第一款\',法条内容:\'
第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。[ly]
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。[ly]
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。[ly]\'},{法条名称:\'第六十四条\',法条内容:\'
第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。[ly]\'},{法条名称:\'第五十二条\',法条内容:\'
第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。[ly]\'},{法条名称:\'第五十三条\',法条内容:\' 第五十三条
罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。[ly]\'}]}]};if
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"邹晓霞非法持有毒品一审刑事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2015-05-11\\\\\",\\\\\