浙江省德清县人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)浙0521刑初69号
公诉机关浙江省德清县人民检察院。
被告人薄敬阳，男，1993年12月8日出生，汉族，初中文化程度，河南省扶沟县人，农民，家住河南省扶沟县。因本案于2017年9月2日被德清县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于德清县看守所。
指定辩护人孙垚杰，浙江宝象律师事务所律师。
被告人刘奇，男，1993年12月16日出生，汉族，初中文化程度，河南省扶沟县人，农民,家住河南省扶沟县。因本案于2017年9月2日被德清县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于德清县看守所。
指定辩护人杭黎明，浙江清溪律师事务所律师。
被告人��小龙，男，1989年8月1日出生，汉族，初中文化程度，河南省扶沟县人，农民，家住河南省扶沟县。2008年1月10日因犯抢劫罪被广东省东莞市人民法院判处有期徒刑二年八个月。因本案于2017年9月2日被德清县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于德清县看守所。
指定辩护人黄盾，浙江广明律师事务所律师。
被告人朱帅斌，男，1998年6月24日出生，汉族，初中文化程度，河南省扶沟县人，农民,家河南省扶沟县村。因本案于2017年9月2日被德清县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于德清县看守所。
指定辩护人林鑫娜，浙江莫干山律师事务所律师。
被告人陈华有，男，1994年2月10日出生,汉族，初中文化程度，河南省���沟县人，农民，家河南省扶沟县村。因本案于2017年9月2日被德清县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于德清县看守所。
指定辩护人董英，浙江律信律师事务所律师。
被告人李娜，女，1991年2月21日出生，汉族，初中文化程度，河南省扶沟县人，农民,家河南省扶沟县号。因本案于2017年9月2日被德清县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。
指定辩护人施思，浙江天阁律师事务所律师。
被告人桑留阳，男，1993年12月23日出生，汉族，初中文化程度，河南省扶沟县人，农民，家河南省扶沟县村。因本案于2017年9月2日被德清县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于德清县看守所。
指定辩护人俞家乐，浙江苏杭律师事务所律师。
被告人李小东，男，1988年7月18日出生，汉族，初中文化程度，河南省扶沟县人，农民,家河南省扶沟县号。因本案于2017年9月2日被德清县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于德清县看守所。
指定辩护人张宝，浙江苕溪律师事务所律师。
德清县人民检察院以德检公诉刑诉[2018]69号起诉书指控被告人薄敬阳、刘奇、李小龙、朱帅斌、陈华有、李娜、桑留阳、李小东犯诈骗罪，于2018年2月12日向本院提起公诉。本院先依法适用简易程序并组成合议庭进行审理，在诉讼过程中，发现本案不宜适用简易程序，故转为普通程序进行审理，公开开庭审理了本案。德清县人民检察院指派检察员潘娅萍出庭支持公诉，被告人薄敬阳及指定辩护人孙垚杰、被告人刘奇及指定辩护人杭黎明、被告人李小龙及指定辩护人黄盾、被告人朱帅斌及指定辩护人林鑫娜、被告人陈华有及指定辩护人董英、被告人李娜及指定辩护人施思、被告人桑留阳及指定辩护人俞家乐、被告人李小东及指定辩护人张宝均到庭参加诉讼。现已审理终结。
德清县人民检察院起诉书指控：2017年5月至9月期间，被告人薄敬阳、刘奇合伙出资租赁河南省郑州市中原区升龙金中环财富中心B座1206室为作案地点，并招募被告人李小龙、朱帅斌、李娜、桑留阳、陈华有、李小东及肖路（另案处理）等人，以周口市丰腾商贸有限公司的名义，通过QQ、微信等社交软件，由被告人朱帅斌、李娜、桑留阳、陈华有、李小东肖某1路冒充名为肖某2露”、“娜娜”、张某3萍”等年轻女性淘宝店主，由被告人薄敬阳、刘奇冒充业务老师、技术老师，虚构经营网店有高额回报，骗被害人开设淘宝店铺，并骗取被害人缴纳货源合作费、模板费、推广费、保证金等各种费用共计人民币301907.98元。其中被告人薄敬阳、刘奇共诈骗作案24起，共计人民币301907.98元；被告人李小龙共诈骗作案8起，共计人民币83495元；被告人朱帅斌共诈骗作案7起，共计人民币123517.99元；被告人李娜共诈骗作案2起，共计人民币17980元；被告人陈华有诈骗作案1起，价值人民币13996元；被告人桑留阳共诈骗作案2起，共计人民币8540元；被告人李小东诈骗作案1起，价值人民币7980元。案发后，被告人薄敬阳、刘奇各退出赃款人民币75000元，被告人李小龙退出赃款人民币18600元，被告人朱帅斌退出赃款人民币50000元，被告人李娜退出赃款人���币20000元，被告人陈华有退出赃款人民币14000元，被告人桑留阳退出赃款人民币8600元，被告人李小东退出赃款人民币9500元。部分款项已由公安机关发还各被害人。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关的书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、电子证物检查笔录、搜查笔录、视听资料等证据，据此认定被告人薄敬阳、刘奇、李小龙、朱帅斌、陈华有、李娜、桑留阳、李小东的行为均已构成诈骗罪，且以上被告人均系坦白，被告人薄敬阳、刘奇、李小龙系主犯，被告人朱帅斌、陈华有、李娜、桑留阳、李小东系从犯。提请本院依照刑法第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，予以惩处。
被告人薄敬阳、刘奇、李小龙、朱帅斌、陈华有��李娜、桑留阳、李小东及各自指定辩护人对公诉机关起诉书指控犯诈骗罪的犯罪事实、罪名及当庭质证的证据均无异议。
经审理查明：
2017年5月至9月期间，被告人薄敬阳、刘奇经事先商谋，合伙出资租赁河南省郑州市中原区升龙金中环财富中心B座1206室为作案地点，并招募被告人李小龙、朱帅斌、李娜、桑留阳、陈华有、李小东肖某1路等人，以周口市丰腾商贸有限公司（法定代表人为刘奇）的名义，通过QQ、微信等社交软件，由被告人朱帅斌、李娜、桑留阳、陈华有、李小东肖某1路冒充名为肖某2露”、“娜娜”、张某3萍”等年轻女性淘宝店主，由被告人薄敬阳、刘奇冒充业务老师、技术老师，虚构经营网店有高额回报，帮忙代为管理店铺的��常经营、推广等事实，骗被害人开设淘宝店铺，并骗取被害人缴纳货源合作费、模板费、推广费、保证金等各种费用共计人民币301907.98元。
被告人薄敬阳、刘奇系该诈骗团伙组织者、策划者并负责日常管理及薪水发放；被告人李小龙、朱帅斌、李娜、桑留阳、陈华有、李小东以肖某1路系该诈骗团伙业务员，其中，被告人李小龙还担任2017年6月份业务员主管，协助被告人薄敬阳、刘奇进行日常管理。被告人薄敬阳、刘奇共同支配骗取的财物，被告人薄敬阳、刘奇二人平分诈骗所得的45%；各业务员获得各自诈骗所得的45%；业务员主管获得诈骗所得的10%。具体犯罪事实分述如下：
1、2017年6月至8月，被告人薄敬阳、刘奇等人骗得被害郭某杰人民币16959元。
2、2017年5月至8月，被告人薄敬阳、刘奇等人骗得被害韩某立人民币8979.99元。
3、2017年7月至8月，被告人薄敬阳、刘奇等人骗得被害舒某杰人民币2980元。
4、2017年6月，被告人薄敬阳、刘奇等人骗得被害裘某祥人民币3500元。
5、2017年8月，被告人薄敬阳、刘奇、李小龙骗得被害李某龙人民币9980元。
6、2017年8月，被告人薄敬阳、刘奇、李小龙骗得被害索某1伟人民币8600元。
7、2017年8月，被告人薄敬阳、刘奇、李小龙骗得被害高某1硕人民币2980元。
8、2017年7月至8月，被告人薄敬阳、刘奇、李小龙骗得被害杨某钊人民币1980元。
9、2017年5月至6月，被告人薄敬阳、刘奇、李小龙骗得被害刘某栓人民币44015元。
10、2017年6月，被告人薄敬阳、刘奇、李小龙、朱帅斌骗得被害崔某超人民币7980元。
11、2017年7月至8月，被告人薄敬阳、刘奇、朱帅斌骗得被害司某1昊人民币10185元。
12、2017年6月至8月，被告人薄敬阳、刘奇、朱帅斌骗得被害孟某辉人民币59632.99元。
13、2017年5月至7月，被告人薄敬阳、刘奇、李小龙、朱帅斌骗得被害许某海人民币16880元。其中2017年6月，被告人李小龙担任业务员主管期间，骗得被害许某海人民币5980元。
14、2017年7月，被告人薄敬阳、刘奇、朱帅斌骗得被害陈某睿人民币4860元。
15、2017年6月，被告人薄敬阳、刘奇、李小龙、朱帅斌骗得被害余某伟人民币1980元。
16、2017年5月至8月，被告人薄敬阳、刘奇、朱帅斌骗得被害廖某辉人民币22000元。
17、2017年6月至7月，被告人薄敬阳、刘奇结肖某1路骗得被害张某1攀人民币12440元。
18、2017年6月至8月，被告人薄敬阳、刘奇结肖某1路骗得被害江某希人民币17480元。
19、2017年7月，被告人薄敬阳、刘奇、李娜骗得被害沈某杰人民币7980元。
20、2017年8月，被告人薄敬阳、刘奇、李娜骗得被害王某龙人民币10000元。
21、2017年7月至8月，被告人薄敬阳、刘奇、桑留阳骗得被害张某2君人民币6560元。
22、2017年8月，被告人薄敬阳、刘奇、桑留阳骗得被害高某2鑫人民币1980元。
23、2017年8月，被告人薄敬阳、刘奇、陈华有骗得被害司某2普人民币13996元。
24、2017年8月，被告人薄敬阳、刘奇、李小东骗得被害孙某龙人民币7980元。
综上，被告人薄敬阳、刘奇共诈骗作案24起，共计人民币301907.98元；被告人李小龙共诈骗作案8起，共计人民币83495元；被告人朱帅斌共诈骗作案7起，共计人民币123517.99元；被告人李娜共诈骗作案2起，共计人民币17980元；被告人陈华有诈骗作案1起，价值人民币13996元；被告人桑留阳共诈骗作案2起，共计人民币8540元；被告人李小东诈骗作案1起，价值人民币7980元。
案发后，被告人薄敬阳、刘奇各退出赃款人民币75000元，被告人李小龙退出赃款人民币18600元，被告人朱帅斌退出赃款人民币50000元，被告人李娜退出赃款人民币20000元，被告人陈华有退出赃款人民币14000元，被告人桑留阳退出赃款人民币8600元，被告人李小东退出赃款人民币9500元。其中人民币74356元已由公安机关发还被害人。
证明上述事实的证据经当庭举证、质证、核实的有：
1、人口信息、犯罪记录查询、刑事判决书，证实被告人薄敬阳、刘奇、李小龙、朱帅斌、陈华有、李娜、桑留阳、李小东的身份及前科等情况。
2、被害郭某杰韩某立舒某杰裘某祥李某龙索某1伟高某1硕杨某钊刘某栓崔某超司某1昊孟某辉许某海陈某睿余某伟廖某辉张某1攀江某希沈某杰王某���张某2君高某2鑫司某2普孙某龙的陈述、调取证据清单、支付宝交易记录、微信交易记录、QQ聊天记录、微信聊天记录、银行交易明细，证实2017年5月至9月期间，以上被害人通过QQ、微信等社交软件，与被告人朱帅斌、李娜、桑留阳、陈华有、李小东肖某1路冒充的名为肖某2露”、“娜娜”、张某3萍”等年轻女性淘宝店主聊天，由被告人薄敬阳、刘奇冒充业务老师、技术老师，虚构经营网店有高额回报，帮忙代为管理店铺的日常经营、推广等事实，被骗开设淘宝店铺，并被骗取缴纳货源合作费、模板费、推广费、保证金等各种费用共计人民币301907.98元等事实。
3、调取证据清单、账户信息、银行交易明细，证实被告人薄敬阳、刘奇、李小龙、朱帅斌、李娜、桑留阳肖某1路等人的银行卡交易明细清单等情况。
4、搜查笔录、搜查照片、扣押清单、扣押物品照片，证实公安机关对河南省郑州市中原区升龙金中环财富中心B座1206室及河南省郑州市中原区美丽泉小区3号楼2单元2507室进行搜查，并对电脑、手机、银行卡等物品进行扣押等事实。
5、电子证物检查工作记录，证实公安机关对被告人薄敬阳、刘奇、李小龙、朱帅斌、陈华有、李娜、桑留阳、李小东的电脑、手机、支付宝进行电子证物检查，并对相关信息取证等事实。
6、辨认笔录，证实被告人薄敬阳、刘奇、李小龙、朱帅斌、陈华有、李娜、桑留阳、李小东相互之间进行辨认，并对同案肖某1路进行辨认等事实。
7、退赃委托书、领条，证实案发后，被告人薄敬阳、刘奇各退出赃款人民币75000元，被告人李小龙退出赃款人民币18600元，被告人朱帅斌退出赃款人民币50000元，被告人李娜退出赃款人民币20000元，被告人陈华有退出赃款人民币14000元，被告人桑留阳退出赃款人民币8600元，被告人李小东退出赃款人民币9500元。其中人民币74356元已由公安机关发还被害人等事实。
8、抓获经过，证实被告人薄敬阳、刘奇、李小龙、朱帅斌、陈华有、李娜、桑留阳、李小东被抓获的时间、地点等事实。
以上各组证据能相互印证，已形成完整的证据锁链，能证实本案事实，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人薄敬阳、刘奇、李小龙、朱帅斌、陈华有、李娜、桑留阳、李小东结伙他人以���法占有为目的，利用电信网络技术手段骗取他人财物，其中被告人薄敬阳、刘奇、李小龙、朱帅斌诈骗数额巨大，被告人李娜、陈华有、桑留阳、李小东诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人薄敬阳、刘奇、李小龙在共同犯罪中起主要作用，系主犯，按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人朱帅斌、陈华有、李娜、桑留阳、李小东在共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以从轻处罚。被告人薄敬阳、刘奇、李小龙、朱帅斌、陈华有、李娜、桑留阳、李小东虽不具有自首情节，但在归案后能如实供述其罪行，并已退出赃款，均予以从轻处罚。各指定辩护人据上述理由请求法院对被告人薄敬阳、刘奇、李小龙、朱帅斌、陈华有、李娜、桑留阳、李小东从宽处罚的辩护意见，予以采纳。为维护社会治安秩序，保护公私合法财产不受侵犯，��照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人薄敬阳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月2日起至2022年9月1日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人刘奇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币九万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月2日起至2022年7月1日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人李小龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月2日起至2020年9月1日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳）。
四、被告人朱帅斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月2日起至2020年9月1日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳）。
五、被告人李娜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币九千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月2日起至2018年9月1日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳）。
六、被告人陈华有犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币七千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月2日起至2018年7月1日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳）。
七、被告人桑留阳犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月2日起至2018年6月1日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳）。
八、被告人李小东犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月2日起至2018年6月1日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳）。
九、已退赃款人民币196344元，由扣押单位继续发还各被害人。
十、未退赃款人民币31207.98元，继续向被告人薄敬阳、刘奇、李小龙、朱帅斌予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 丹
人民陪审员 沈小青
人民陪审员 黄青慧
二〇一八年四月二十五日
书 记 员 林芳琴