甘肃省张掖市甘州区人民法院
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（2017）甘0702刑初177号
公诉机关甘肃省张掖市甘州区人民检察院。
被告人许某1，汉族，出生于甘肃省临泽县，大专文化，原家住甘州，现无固定住址。2016年9月6日因涉嫌诈骗罪被甘州区公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于甘州区看守所。
辩护人田某。
张掖市甘州区人民检察院以甘区检刑诉（2017）176号起诉书指控被告人许某1犯诈骗罪，于2017年4月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。甘州区人民检察院指派检察员苏某、代理检察员程某1出庭支持公诉。被告人许某1及其辩护人田某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
甘州区人民检察院指控，2013年6月至2016年8月，被告人许某1以能为他人办理经济适用房、公租房、子女解决工作、介绍工程为由诈骗共计2465000元。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、收条、辨认笔录、银行明细等证据，认为被告人许某1虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，建议本院依法判处。
被告人许某1辩称，对起诉书指控犯诈骗罪罪名没有意见，对起诉书指控的部分犯罪事实有意见。对起诉书指控47起诈骗犯罪，只认可33起构成诈骗，但对部分涉案犯罪金额有异议，认为收取赵某1、孟某、杨某、许某2、许增跃、徐某1父子、尚某、雒某、周某1、刘某1、郭某1、张某1、王某1、赵某2、闫某1的数额与起诉书指控的不一致；收取的办理公租房、经济适用房的押金中的部分钱款给了张学斌、刘立林、朱飞等人。对公诉机关指控的其余14起涉及赵某1、刘某2、付某、李某1、李某2夫妻、李某3、张某2、管某1、马某、刘某3、赵某3夫妻、刘某4、李某4、郝某1、黄某等人，认为不构成诈骗。其中收取了赵某1、李某1、张某2、马某、刘某3夫妻、刘某4、黄某的钱款，部分给张学斌、刘立林等人。对于为刘某2、付某、李某3、郝某1办理经济适用房、公租房骗钱，给李某4介绍工程收取好处费的事情不予认可。对于将他人委托调换的公租房冒充为转让，骗取了李某2夫妻现金2.2万元的事实认可，但钱给了马晓燕的姑姑吕文翠（吕文华）。对于收取管某1现金5万元事实认可，但出具了欠条，认为不构成诈骗犯罪。其辩护人的辩护意见是对公诉机关指控被告人构成诈骗罪的罪名不持异议。但认为，一是公诉机关部分指控事实不清，证据不足。其中指控骗取被害人方某1、程某2、马某、刘某4、李某5、闫某2现金6起犯罪，被告人许某1分别给上述被害人出具了还款承诺书或者保证书，表示出还款意愿，实际也向部分受害人偿还了部分购房款。被告人主观上不具有非法占有他人财物的意图，不符合诈骗罪的主观构成要件，涉及金额463000元也不应按照犯罪金额计算。二是被告人许某1曾接受案外人郭某2的委托，代为转让位于张掖市××区的房屋，被害人郝某2、李某6、刘某3、刘某4、郝某1等5起涉及到该房屋的转让，被告人接受代为转让委托、介绍出售房屋的行为不属于虚构事实，应当认定为民事欺诈行为；被害人王某2、李某2夫妻已入住被告人为其办理的××区的房屋。被告人许某1将享有代为转让权利的房屋，出卖给多位受害人，收受订金，一房数卖，无法实现合同目的行为，上述6起应当定性为民事欺诈行为，应承担民事责任，而不是刑事责任，涉及175000元也不应当计算在犯罪金额当中。三是被告人许某1已将收取赵某4的3万元全额退还，不构成诈骗犯罪。四是涉及被害人孟某、赵某4、付某、徐某2、刘某2、付某、许某2、管某1的犯罪金额，对被告人及其亲属已经退还的部分金额应从犯罪金额中予以剔除。五是对公诉机关指控被告人收取被害人好处费，无事实和法律依据。六是被告人自愿认罪，其亲属在案发后，积极赔偿部分受害人的损失，应对被告人酌情从轻减轻处罚。
经审理查明:
1.2013年6月至2013年7月间，被告人许某1编造能为被害人赵某1办理本区宁和园小区经济适用房的虚假事实，骗取赵某1现金80000元。
2.2014年11月4日、2016年5月1日，被告人许某1编造能为被害人方某1办理本区宁和园小区经济适用房的虚假事实，骗取方某1现金80000元。
3.2015年1月5日，被告人许某1编造能为被害人孟某办理本区宁和园小区公租房的虚假事实，骗取孟某现金22000元，后退还10000元。
4.2015年1月6日，被告人许某1编造能为被害人孙某1办理本区宁和园小区经济适用房的虚假事实，骗取孙某1现金30000元。
5.2015年2月-2016年2月，被告人许某1编造能为被害人郝某2办理本区宁和园小区经济适用房的虚假事实，骗取郝某2现金55000元。
6.2015年2月16日，被告人许某1编造能为被害人刘某2办理本区宁和园小区经济适用房的虚假事实，骗取刘某2现金25000元。
7.2015年2月16日，被告人许某1编造能为被害人付某办理本区宁和园小区经济适用房的虚假事实，骗取付某现金30000元。
8.2015年3月23日、2015年6月7日，被告人许某1编造能为被害人李某1办理本区宁和园小区经济适用房的虚假事实，骗取李某1现金90000元。
9.2015年5月至2015年11月间，被告人许某1编造能为被害人杨某之子杨悦办理本区宁和园小区经济适用房的虚假事实，骗取杨某现金110000元。
10.2015年6月1日，被告人许某1编造能为被害人王某2、李某2夫妻办理本区宁和园小区公租房的虚假事实，将他人委托调换的公租房，冒充系他人转让的公租房，骗取李某2、王某2夫妻现金22000元。
11.2015年8月4日，被告人许某1编造能为被害人李某3办理本区宁和园小区公租房的虚假事实，骗取李某3现金20000元。
12.2015年11月4日、11月7日，被告人许某1编造能为被害人程某2办理本区宁和园小区公租房的虚假事实，骗取程某2现金64000元。
13.2015年12月24日、2016年4月7日被告人许某1编造能为被害人徐某3办理本区宁和园小区公租房的虚假事实，骗取徐某3现金80000元。
14.2015年12月27日，被告人许某1编造能为被害人张某2办理本区宁和园小区经济适用房的虚假事实，骗取张某2现金20000元。
15.2015年12至2016年7月间，被告人许某1编造能为被害人许某2办理本区宁和园小区公租房的虚假事实，骗取许某2现金55000元。
16.2016年1月7日，被告人许某1编造能为被害人李某6办理本区宁和园小区经济适用房的虚假事实，骗取李某6现金20000元。
17.2016年1月16日、3月31日被告人许某1编造能为被害人管某1办理本区宁和园小区经济适用房的虚假事实，骗取管某1现金70000元，后退还20000元。
18.2016年1月29日，被告人许某1编造能为被害人李某7办理本区宁和园小区经济适用房的虚假事实，骗取李某7现金60000元。
19.2016年2月6日、4月1日，被告人许某1编造能为被害人马某办理本区宁和园小区经济适用房的虚假事实，骗取马某现金70000元。
20.2016年2月9日、5月22日，被告人许某1编造能为被害人徐某2、徐某1父子办理本区宁和园小区经济适用房的虚假事实，骗取徐某2、徐某1父子现金60000元，后退还10000元。
21.2016年2月17日、3月24日，被告人许某1编造能为被害人王某3办理本区宁和园小区公租房的虚假事实，骗取王某3现金30000元。
22.2016年3月至2016年4月间，被告人许某1编造能为被害人尚某办理本区宁和园小区经济适用房、公租房的虚假事实，骗取尚某现金237000元。
23.2016年3月14日，被告人许某1编造能为被害人曹某办理本区宁和园小区公租房的虚假事实，骗取曹某现金25000元。
24.2016年3月15日，被告人许某1编造能为被害人宋某、高某夫妻办理本区宁和园小区公租房的虚假事实，骗取宋某现金25000元。
25.2016年3月15日，被告人许某1编造能为被害人楼某办理本区宁和园小区公租房的虚假事实，骗取楼某现金25000元。
26.2016年3月20日、4月10日，被告人许某1编造能为被害人雒某办理本区宁和园小区经济适用房的虚假事实，骗取雒某现金80000元。
27.2016年3月31日、5月5日，被告人许某1编造能为被害人刘某3、赵某3夫妻办理本区宁和园小区经济适用房的虚假事实，骗取刘某3、赵某3夫妻现金80000元。
28.2016年4月16日，被告人许某1编造能为被害人周某1办理本区宁和园小区公租房的虚假事实，骗取周某1现金28000元。
29.2016年4月18日，被告人许某1编造能为被害人刘某1办理本区宁和园小区公租房的虚假事实，骗取刘某1现金30000元，后退还10000元。
30.2016年4月22日，被告人许某1编造能为被害人周某2办理本区宁和园小区公租房的虚假事实，骗取周某2现金20000元。
31.2016年5月6日，被告人许某1编造能为被害人张某3的外甥宁克强办理本区宁和园小区公租房的虚假事实，骗取张某3现金30000元。
32.2016年5月9日，被告人许某1编造能为被害人郭某1办理本区宁和园小区公租房的虚假事实，骗取郭某1现金33000元。
33.2016年5月11日，被告人许某1编造能为被害人张某1办理本区宁和园小区经济适用房的虚假事实，骗取张某1现金130000元，后退还90000元。
34.2016年5月12日，被告人许某1编造能为被害人刘某4兄弟刘军办理本区宁和园小区经济适用房以及可以办理房屋更名手续的虚假事实，骗取刘某4现金106000元。
35.2016年5月17日，被告人许某1编造能为被害人李某5办理本区宁和园小区经济适用房的虚假事实，骗取李某5现金120000元。
36.2016年5月17日，被告人许某1编造能为被害人郝某3办理本区宁和园小区公租房的虚假事实，骗取郝某3现金30000元。
37.2016年5月18日，被告人许某1编造能为被害人顾某办理本区宁和园小区公租房的虚假事实，骗取顾某现金30000元。
38.2016年6月份以来，被告人许某1编造能为被害人李某4承揽本区房管局所属工程，以收取活动经费为由，骗取李某4现金20000元。
39.2016年6月16日，被告人许某1编造能为被害人计某办理本区宁和园小区公租房的虚假事实，骗取计某现金10000元。
40.2016年6月20日，被告人许某1编造能为被害人郝某1办理本区宁和园小区经济适用房的虚假事实，骗取郝某1现金20000元。
41.2016年6月22日，被告人许某1编造能为被害人王某1办理本区宁和园小区经济适用房的虚假事实，骗取王某1现金50000元。
42.2016年7月15日，被告人许某1编造能为被害人闫某2办理本区宁和园小区公租房的虚假事实，骗取闫某2现金23000元。
43.2016年7月18日、8月16日，被告人许某1编造能为被害人赵某2办理本区宁和园小区经济适用房的虚假事实，骗取赵某2现金60000元。
44.2016年7月20日，被告人许某1编造能为被害人代金金办理本区宁和园小区公租房的虚假事实，骗取代金金现金23000元。
45.2016年8月12日，被告人许某1编造能为被害人闫某1办理本区宁和园小区公租房的虚假事实，骗取闫某1现金25000元。
46.2015年10月17日，被告人许某1编造能为被害人黄某办理本区宁和园小区经济适用房为名，骗取黄某现金60000元。
综上，被告人许某1诈骗作案46起，涉案金额2273000元。
上述事实，有下列庭审举证质证的证据证实，足以认定：
一、被告人许某1供述。
我在房管局工作，2013年、2014年开始以给别人办理宁和园小区的房子为名收取了多人的钱，期间我将收取的钱部分借给了别人，后来因房子没有办成，这些人要求退款，我无力偿还，2015年、2016年我仍然以给别人办理宁和园小区房子为由收取别人的钱，实际这些房子都是房管局待摇号的，我根本无法办上。我为了填补窟窿编造能为他人办上经济适用房、公租房的事实，并以此骗取他人财物。我向别人收取的房屋押金大概有一百万元，由我书写的条据、签了我的字的条据我都认可。我收取的钱分别用于三个方面，一是我自己花销了大约有十几二十万，主要是用于购买福利彩票、体育彩票等；二是用于补别人的利息。2015年和2016年以给他人办理宁和园房子为由收取的房款用于退还2013年和2014年骗取的购房押金，并附加了利息。三是我将收取的房款给了张学斌三十几万，在他那里压房子。四是我将2013年和2014年收取的房屋押金的钱借给了别人，一直没有给我还钱。有的钱还涉及李成广、杨吉恒等人。被我骗的人大部分都是没有经济条件住房的低收入人群。1.我认识赵某1，他委托我帮他购买过宁和园小区房子，大约在2013年6月，我领赵某1看了宁和园房子。以给办理宁和园的房子为名收取他的钱，写给赵某1的两张收条78000元我认可，7月20日收取好处费2000元。2.我以给方某1办宁和园经适房收取他的房屋押金8万元。3.我以给赵某4办理本区宁和园小区的经济适用房的名义收取了房屋押金3万元，后我将这3万元退给了他，其后为他儿子解决到宁和园小区物业上班，我收了他的1万元。4.2015年1月5日我以给王兰英办理本区宁和园小区的公租房的名义收取了孟某房屋押金22000元，但在2015年冬天退还给了她10000元。5.2015年1月6日我以办宁和园经适房房屋押金收取孙某13万元。6.我以给郝某2办理本区宁和园小区的经济适用房的名义收取了郝某2房屋押金5.5万元。7.我给刘某2办理本区宁和园小区的经济适用房的名义收取了房屋押金2.5万元。8.我给付某承诺办理宁和园B区5号楼1单元202室待摇号的房子收取押金3万元。9.我给李某1办理宁和园B区5号楼1单元202室的房子，分别在2015年3月23日和2015年6月7日共收取了李某1的9万元钱，钱给了张学斌，没有其他人知情。10.2013年左右，我担任了宁和园小区物业管理公司物管部部长。期间，我的宁和园住的两个朋友摇中了两套该小区的经济适用房，1套是刘雄33号楼3单元402室，另一套是姓王10号楼2单元602室。他们打算对外转让住房指标，要我打听买主，我答应了。将33号楼、10号楼一套待销售的房门钥匙给了小区开诊所吴大夫（吴瑞年）。2015年5月份的一天，我让吴大夫领杨某他们去看房后，要求他们交购房的押金。11月22日时，杨某给我了6万元，我出具了收条，我以给杨某的儿子杨悦办理经济适用房的名义共收取了他的11万元，其中6万元是押金，5万元是好处费。11.我以给李某2办理宁和园公租房为名收取其房屋押金2.2万元，房子虽然办不上，但是我将吕文华要我给他换的××区的公租房给了李某2，现在这房子是李某2的岳父母在住，没有经过吕文华的手，是我直接将钥匙给了李某2，实际上这套房子是一个叫马晓燕的。12.我是以给李某3办理本区宁和园小区的公租房的名义收取了房屋押金2万元，但我记得退还给了他；13.我通过刘立林介绍认识的朱飞，朱飞也给我介绍过买房子的方某1、徐某2、郝某2，我给朱飞好处费。我记得刘立林曾给我介绍过程某2、许某2，我是以给程某2办理本区宁和园小区的公租房的名义收取了房屋押金7.2万元，刘立林为此向程某2要过8000元好处费。程某2提交由刘立林收到其8000元的收条，对此我不知情。14.我是以给徐某3办理本区宁和园小区的经济适用房的名义收取了房屋押金8万元。15.我是以给张某2办理本区宁和园小区的经济适用房的名义收取了房屋押金2万元。16.我答应给许某2办宁和园的公租房收取了许某2的钱，只有5.5万元没有给许某2退，当中有刘鹏的2.5万元。17.我以给李某6办宁和园经适房收取了2万元。18.我以给管某1（管接玺）办宁和园经适房为名收了他多少钱，我记不清楚了，但我记得退过2万元给他，写给他的收条我认可。19.我以给李某7办宁和园经适房为名收了房屋押金6万元。20.我以给马某办理宁和园经济适用房为名收取他的房屋押金7万元。21.我以给徐某2办宁和园经适房为名收了他的房屋押金6万元，但后面还给他了2万元。是在2016年5、6月份，我通过银行转账的方式打到徐某1的建行卡上的。22.我以给王某3办理宁和园公租房为名收取她的房屋押金3万元。23.我以给尚某、梁立平夫妻办宁和园公租房和经济适用房为名收了尚某房屋押金23.7万元，除了当面给我的6万元外，其他的都是打到我的工行卡上的。由尚某提供的收条中的签字是我的，工商银行交易记录我认可。24.我以给曹某承诺办理时宁和园公租房名义收取她的房屋押金2.5万元。25.我以给宋某办理宁和园小区公租房收取他的房屋押金2万元和5000元好处费。26.我以给楼某办宁和园公租房为名收取了他的房屋押金2万元和5000元好处费。27.我以给雒某办理宁和园经济适用房为名收取她的房屋押金8万元，没有收取2万元好处费，出具给的条据我认可。28.我以给刘某3办宁和园经适房收取他的房屋押金8万元。29.我以给周某1办理宁和园公租房名义收取他的房屋押金28000元。30.我以给刘某1办宁和园公租房为名收取她的房屋押金3万元，但后来给她退了1万元。31.我以给周某2办理本区宁和园小区的公租房的名义收取了房屋押金2万元。32.我答应给宁克强办理宁和园公租房收取张某33万元。33.我以给郭某1办宁和园公租房名义收取了他的房屋押金3万元，他给我好处费3000元。34.我给张某1承诺办理宁和园经适房名义收取了他的房屋押金13万元，但我后来退给她9万元。35.我以给刘某4（收条中的刘军）办理宁和园经济适用房为名收取她的房屋押金10万元，以给杨小军办理房屋更名的名义收取了她的6000元。当时是为其办理的××区我朋友白吉华的房子，实际这个房子是刘雄两口子的，名字是白吉华的，刘某4和白吉华没有见过面。36.我是以给李某5办理本区宁和园小区的经济适用房的名义收取了房屋押金12万元。37.我以给郝某3办宁和园公租房为名收取其房屋押金3万元。38.我以给顾某办宁和园公租房为名收取她的房屋押金3万元。39.李某4我认识，2015年我在房管局拆迁上拆迁甘泉公园附近的房子，李某4找我问有没有工程，后来我给他说跑这个工程得有好处费，李某4就给了我2万元用于跑工程，这2万元我给了张学斌。但实际工程还处于规划状态。40.我以给计某办理宁和园公租房的名义收取了他的房屋押金1万元。41.我以给郝某1办宁和园经适房为名收了他的2万元。42.我以给王某1办宁和园A区33号楼3单元302室的公租房为由收了她的5万元。43.我是以给闫某2办理本区宁和园小区的公租房的名义收取了房屋押金23000元。44.我是以给赵某2办理宁和园小区的经济适用房的名义收取了房屋押金6万元。45.我以给代金金办宁和园公租房名义收取他房屋押金2.3万元。46.何丽娟给我引荐了闫某1。我是以给闫某1办理本区宁和园小区的公租房的名义收取了房屋押金2.5万元,我收取了闫某12.5万元，并记得给何丽娟写了收条。47.2015年10月，我答应给黄某办理宁和园附近的经济适用房，后来黄某给了我6万元现金，我写了收条，领他看过别人的房子。
二、被害人陈述。
（1）许某2的陈述。2015年12月，许某1说办理一套公租房要给他1万元的好处费和2万元的押金，随后我和刘立林给许某1送去了3万元，他给我写了2万元的收条。我答应通过许某1给刘鹏解决宁和园B区10号楼1单元202或303室。2016年3月18日，我给了他2.5万元，许某1写了2万元的一张收条，当中有5000元是给许某1的好处费，后来刘鹏要求退款，许某1退给了我2万元，我退给了刘鹏，当中的5000元一直没有给退。后来，刘鹏为要宁和园的毛坯房，2016年7月17日刘鹏的岳父给了我2.5万元，当天我给了许某12.5万元，许某1写成了收到我的2.5万元。前后一共给了6万元。
（2）尚某的陈述。为办理宁和园的经济适用房，2016年的3月10几号，在李爱琴家中我给了许某1是6万元，他给我打收条，当时还给了1.5万元的好处费。4月他提出再交2万元的押金，4月10几号，我给许某1的工商银行账户内转账2万元。后来为了办理4套宁和园的公租房，我通过我的工商银行卡向许某1的工商银行账户转账2.5万元的两笔，2.6万元的两笔。2016年3月14日，我的姐姐尚少荣定的一套公租房，我通过我的工商银行卡将姐姐的5万元给打给了许某1。我给许某1共给了23.7万元，我共给他打款七笔。
（3）郭某1的陈述。2016年为了办理公租房交纳押金，5月9号，我们俩口子给了许某12万元，通过农村信用合作社给他转了1万元，他给我出具了3万元的收条。2016年7月份的一天，先后给了许某12000元和1000元。
（4）计某的陈述。2016年6月16日，为了让许某1办宁和园的公租房，我从农业银行取款给了许某11万元，他给我出具了收条。
（5）宋某的陈述。2016年3月15日。为了让许某1办宁和园的公租房，我带上2.5万元现金，和楼某、梁立平、尚某一起给了许某12万元押金，好处费5000元。许某1给我写了2万元的押金收条，写到了我妻子高某名下。
（6）楼某的陈述。为了让许某1办宁和园的公租房，2016年3月15日我与尚某、宋某、雒某等人一起，我给了许某125000元的现金，他给我写了一张20000元收条，5000元是好处费没写收条。
（7）王某3的陈述。2016年2月17日我将2万元的宁和园公租房购房押金交给了许某1，他给我写了一张押金收据。2016年3月24日为再购一套，我给许某1交了1万元购房押金，他给我写了收据。
（8）马某的陈述。2015年底，许某1带我李某7和管某1去宁和园A区32号楼看了房子，按他要求，2016年2月6日我先给许某1转账5万元，后来4月1日我又去宁和园小区物业办公室给他交了2万元现金，他打了收条，并且还将前面收的5万元的条据也给我写上了，收款日期写成2015年2月6日。7月16日和7月21日，他给我们写了承诺书。
（9）周某1的陈述。为让许某1帮忙购买一套宁和园的公租房，2016年4月16日，我拿了3万元给了他，2.8万元押金，2000元的好处费，我让他给我写了一张2.8万元的押金收条。
（10）雒某的陈述。我委托尚某找许某1给我办理一套宁和园的经适房。2016年3月20日，我和她、楼某、梁立平、宋某等人一起去，我给了许某15万元的购买经适房的押金、2万元的好处费。许某1当场给我写了5万元的押金收条，2万元的好处费没有给我写条据。4月10日，许某1给我打电话说再交3万元，我通过工商银行给许某1的账户分笔打款3万元，单笔都是1万元的。
（11）李某6的陈述。我将交给张掖市置信房产经纪有限公司的6万元房款退回，许某1说他出售的宁和园的房子，2016年1月7日，按他要求，我给许某1交了2万元的购房押金，他给我写了一张2万元的收条，当时他告诉我张掖市置信房产经纪有限公司出售的甘州区宁和园房子是他自己代售的经适房。
（12）张某3的陈述。为了给外甥宁克强买便宜房子，许某1带我看了宁和园小区A区10号楼1单元304室房子后，2016年5月6日，按他说的我交了押金3万元，他出具了收条。
（13）方某1的陈述。2014年9月，通过朱飞将许某1联系好后，我们跟他看了房子。我将5万元房款让方兴基找朱飞将这笔钱交给许某1，方兴基将许某1写的2014年10月4日收取5万元的收据交给我。后来许某1说房子换了，我同意，按照他的要求，给了3万元现金，他给我写了收条，时间是2016年5月1日。8月23日他给我写了一张还款保证书。
（14）刘某1的陈述。2016年4月18日，为了让许某1办理公租房，我和周某1到新乐小区附近的一家农村信用社取了3万元给了许某1，他给我打了一张收条。
（15）郝某1的陈述。2016年6月16日左右，我经朋友代兴平联系上许某1，他拿着33号楼4楼的钥匙带我们看房。按他要求，6月20日用我妻子冯吉英的农业银行卡向许某1的农业银行账户转账2万元，他给我写了一张2万元的收条。收条中所写的”郝齐贤”是我的儿子名字。
（16）管某1的陈述。2016年元月，许某1答应给我们办理宁和园的××区，并领我们看了该楼3单元的401室房子。按照他要求，1月15日，我和父亲管接玺通过农村信用合作社给他提供的农村信用合作社卡上转了5万元；3月31日，我妹妹给他2万元的现金，许某1出具了收条。后来许某1给我退回了2万元，还有5万元没退。许某1被抓之前，他大姨子张志英退给我们2万元属实。但是退给了我姐夫李某7。
（17）李某7的陈述。2016年1月份，许某1答应给我们办理宁和园办理宁和园小区的××区的经济适用房，且领我们看了房，按他要求，1月29日，我和我管某1、管接玺一起，我给许某15万元，他出具了5万元的收条。3月份，给了许某13万元。7月份许某1给我退回了2万元。
（18）顾某的陈述。为办理房子，2016年5月18日中午我和许某1见面，我取现金3万元交给他，他给我写了一张宁和园35#-3-301室押金3万元收条。
（19）郝某3的陈述。为办理公租房，2016年5月17日，在西街法院对面的工商银行，我给许某1账户转账29000元，给了1000元现金，许某1给我写了一张3万元的房款押金条据，后来我发现把日期写成了2016年5月16日，我有转账时银行的交易记录。
（20）刘某3的陈述。2016年3月30日，我通过姜积茂找张学斌联系上了许某1，看了房子。按他要求，我给他房款定金5万元，他给我写了收条，写到了我妻子赵某3的名下。5月5日，让我妻子拿了3万元现金给姜积茂代交给许某1，后来姜积茂将许某1写3万元的收条给了我。
（21）王某2的陈述。许某1答应帮忙转让公租房给我们。看了房子之后，按照许某1要求，2015年6月1日，我给了他22000元押金，他给我出具收条。
（22）代金金的陈述。为办理宁和园公租房，按照许某1要求，7月20日，我们拿了23000元押金交给了许某1，他给我们写了收条。
（23）王某1的陈述。2016年6月份，许某1答应在宁和园给我办一套经适房，看房后让我们把押金交上。6月22日，通过我丈夫王强国的手机网银将5万元购房押金转到了许某1的账户上，许某1给我们写了收条。
（24）徐某2的陈述。2015年1月，我儿子徐某1通过别人认识的朱飞联系上了许某1，许某1说他可以运作帮忙办经适房，他领着我们看房后，2015年2月9日我们将4万元现金交给他，许某1出具了押金收条。5月22日按他要求，我拿了2万现金给他，许某1把房屋钥匙给了，出具了2万元收条。但许某1说手续还没有办下来，不让我们装修。
（25）刘某4的陈述。2016年5月，我通过要学明介绍许某1给我兄弟刘军的儿子刘晋荣弄一套经适房，要学明领我去看了房子后，5月12日许某1来我家，我给了许某110万元，他出具了收条。2016年7月份，我问许某1情况，给我出示了向吉华给他的委托书。在7月29日我又让许某1给我写了张条子要求他给我解决房子的事。为了将我公公杨学仁的房子变更到我丈夫杨小军的名下，我还给过许某16000元房屋更名费。
（26）程某2的陈述。为了办上公租房。2015年11月4日，我通过我的农行卡给经刘立林认识的许某1转账3万元，并取出8000元现金在茶酒馆要给许某1，许某1不收，我就将钱给了刘立林，他给我出具了收据。同时许某1也给我出具了3万元的收条。2015年11月7日，为了给我姐姐再弄上一套公租房，我又通过农行卡给许某1转了34000元。刘立林说他只是介绍人，事情与他无关。
（27）闫某1的陈述。2016年8月8日，朋友何丽娟打电话问我要不要公租房，朋友刘广听到后说想要，当晚何丽娟领我去看了宁和园的房子，次日我给刘广说了情况，他同意后给我卡上转了4万元，8月9日，我将我信合银行卡交给了何丽娟并告知她取款密码，之后短信提示当晚取款2万元，次日又取款2万元。过了几天何丽娟将银行卡给我，并说取了4万元交给了房管局办公租房的事，具体是哪个人我也没有问。按何丽娟说一周就能办下来，但一直没有消息。在9月底的一天，何丽娟交给我2张收条（一张25000元债权人为”闫某1”收款人为”许某1”；另一张10000元，债权人为”张建荣”收款人为”许某1”）。
（28）徐某3的陈述。2015年11月，经介绍我和可以办上经适房的许某1见面，他拿了钥匙让我去看了宁和园的房子。按他要求，12月24日，我给了他5万元，他出具了收条；2016年4月7日我给了他3万元。
（29）周某2的陈述。为了办理公租房，2016年4月22日我给了许某13万元，后来他退给了我1万元。
（30）李某3的陈述。2015年7月，许某1说可以办上公租房，并领我看了房子。8月4日我交给了他25000元，他写了押金2万元收条，写在了我父亲李茂生的名下，还有5000元手续费（好处费），没有写条据。
（31）孟某的陈述。为了让许某1办理宁和园公租房，2015年1月5日，我哥给许某1交了2.2万元押金，许某1给我哥写了张收条，写在了我表姐王兰英名下。后来没办成，我索要，他付给我利息1万元，2015年11月17日我写给许某1的1万元借条实际是他给我的利息。
（32）闫某2的陈述。2014年7月15日，我在税亭街给了许某1要办的公租房押金23000元。7月22日许某1给我出具了承诺书，并于7月26日又给我出具了27600元的一张借条。
（33）李某5的陈述。2016年5月，为买一套宁和园房子，通过要学敏介绍我和我丈夫刘兵认识了许某1，去看了房子，5月17日我和我丈夫通过信合给许某1的信合卡转了6万元，后来我姐夫又通过手机银行给许某1的建行卡转了6万元，许某1当天向刘兵出具了收条。在7月29日出具了一份承诺书。
（34）黄某的陈述。2015年9月我让许某1给我办理经济适用房。他带我看过A区两套房子后，10月17日，我给了他6万元的现金。
(35)赵某1的陈述。2013年，许某1答应帮我弄一套宁和园小区的经济适用房，6月，许某1领我去看了房子，按照他要求，我给他交了8000元的好处费，没有给我写条据；6月28日给了他6万元押金，7月5日我给了他18000元，他给我出具了收条，7月22日我又找了2000元给了他。
（36）赵某2的陈述。2016年7月10日，许某1说他手中有几套宁和园小区的公租房。第二天,许某1给我打电话问我要不要，要办理就交2.5万元房子押金和其他费用5000元。7月18日中午我联系他说要看房，许某1带我到宁和园看好了一套,我到河西水电旁的农业银行取了3万元现金在银行中交给了许某1，他当场给我写了一张3万元的收条。过了几天许某1说让我一次办上2套,8月份，我从网银给许某1的账户转了2.5万元，我将用于太阳能安装等费用5000元在武装部后面的小区将钱给了他，许某1在车里给我开了张3万元的房屋押金收据。
（37）孙某1的陈述。2015年年初，我同意由妻子冯莉娟同事许某1帮忙办理一套宁和园的经济适用房，后来许某1说让我们先交3万元房屋押金，在2015年1月6日我和妻子在物业公司给了许某13万元，他给我们出具了收条。
（38）付某的陈述。2014年我和丈夫王涛打算通过许某1帮忙购买一套宁和园小区的经济适用房。2015年2月份经韩丽娟介绍，王涛和许某1见面了，他答应了，要求交3万元的押金。2015年2月16日我通过银行转账的方式给许某1转了3万元，他给我们出具了一份收据，我们跟他看了宁和园B区5号楼1单元202室。
（39）张某2的陈述。许某1说可以帮我办理宁和园的经济适用房。2015年11月，他就领我到××园看房，按他要求，2015年12月27日我给了他2万元现金，他出具了收条，收条是以我丈夫杨海的名义写的。
（40）刘某2的陈述。2015年2月我打算买宁和园小区的经济适用房。2月16日，我和舅舅王涛见到许某1，他领我们看房，我看中了宁和园小区A区31号1单元401室，许某1提出先要交3万元押金，当时我只有2.5万元就交给了他，他给我出具了收条。
（41）张某1的陈述。2016年5月，许某1答应了给我弄套房子，并领我和我丈夫去看了宁和园A区31号楼1单元401室，我们也看上了，许某1说这套就是要为我们办理的。按照他的要求，5月11日在西街一家邮政储蓄银行内给许某1转了13万元，许某1给我出具了收条。后来没办成，他给我退了9万元。
（42）曹某的陈述。2016年3月，许某1说能为我办理上公租房，按照他要求，3月14日我给了许某12万元押金和5000元好处费，他给我出具了收条。到8月31日房子的事情没办妥，我要求他退款，他给我出具了欠条。
（43）郝某2的陈述。为办上宁和园的经适房，2014年年底我和女儿郝苗苗经朱飞介绍认识了许某1，之后许某1领我们看了几套房，并答应将宁和园A区33号楼3单元402室办到我名下。2015年2月2日我给了他2万元，2月4日给了1万元，2月16日给了他1.5万元的好处费，8月3日给了3万元，前后共给了他7.5万元，许某1都给我出具了收条。到了2015年底，他给我退5了万元，退给我女儿郝苗苗了。2016年2月24日他打电话说房子已经办下来了，我在新乐小区附近信合又给了他3万元，他出具了收条，许某1共收了我5.5万元。
（44）李某4的陈述。我经邢福年认识了许某1，邢福年说许某1讲有个一栋16层工程，邢福年打算将这个工程介绍给我干。2016年5月，我和许某1见面。许某1说工程是他通过房管局领导弄下的2个单元16层的一栋楼的修建。6月份许某1给我打电话说给他拿过去2万元，活就开工了，我当天拿了2万元钱在高金城烈士林园附近的一家茶府内给了他，后我多次给他发短息，他都推脱。
（45）杨某陈述。2015年3月28日，经王治强和宁和园里开诊所吴大夫介绍，我和许某1见面了。他说可以给我儿子杨悦办理一套经济适用房，但是要先给他5万元的手续费和3万的押金。2015年5月5日，看房子后，按照他要求，我把5万元给了他，第二天又给了3万元，他给我打了一个3万元的收条。11月22日，按照他说的，我给了他3万元押金，也让他给我打了一张3万元的收条。5万的好处费和第一次3万元的押金是我在沙井镇的农商银行取的，他将两次押金一共6万元写在一个收条上面了，日期：”2015年11月22日”和”2015年5月6日”是两次给押金的时间。5万元没打条子是给许某1的手续费，也是好处费。
(46）李某1的陈述。为通过许某1给我家办理一套经济适用房。2015年3月23日，我和爸妈拿了6万元给了许某1，他出具了一张收条，并说其中5万元是房款，1万元是走关系用的。这前后他又领我们去看了宁和园小区的几套房子。6月7日，许某1提出要再交3万元，当天我们拿了3万元交给了他，他打了收条，2016年4月28日，我爸追着许某1退款，许某1出具了一份承诺书后就再联系不到了。
三、书证。
1.2015年5月6日、11月22日6万元收条一张，证明被告人收取被害人杨某宁和园A区33号楼1-202室押金6万元。
2.2015年12月21日2万元收条一张、2016年3月18日
20000元收条一张、7月17日25000元收条一张，证明被告人收取被害人许某2宁和园楼房押金。
3.2016年5月9日3万元收条一张,证明被告人收取被害人
郭某1宁和园B区10#-1-304押金3万元。
4.2016年6月16日1万元收条一张,证明被告人收取被害
人计某宁和园楼房押金1万元。
5.2016年2月6日2万元存取凭证各一张,2016年2月4日30000元存取凭证各一张，2016年4月1日收条一张及承诺书二份，证明被告人收取被害人马某押金两笔共7万元。
6.2016年3月15日2万元收条（高某）一张,证明被告
人收取被害人孙某2和园B区楼房押金2万元。
7.2016年3月15日2万元收条一张,证明被告人收取被害
人娄某和园B区楼房押金2万元。
8.2016年2月17日2万元收条一张,2016年3月24日1万元收条一张，证明被告人收取被害人王某3宁和园B区楼房押金3万元。
9.2016年3月14日6万元收条一张,工商银行打款凭证及
交易明细。证明被告人收取被害人尚某宁和园B区楼房押金23.7万元。
10.2016年4月16日2.8万元收条一张,证明被告人收取被害人周某1宁和园B区楼房押金2.8万元。
11.2016年3月20日5万元收条一张,工商银行打款凭证3张。证明被告人收取被害人雒某宁和园A区楼房押金8万元。
12.2016年1月7日2万元收条一张及张掖置信房产经纪公司6万元收款收据。证明被告人收取被害人李某8和园A区楼房押金2万元。
13.2016年5月6日3万元收条（宁克强）一张,证明被告人收取被害人张某3宁和园B区10号楼1-304楼房押金3万元。
14.2016年5月1日3万元收条一张,2014年11月4日5万元收据一张及保证书两份。证明被告人收取被害人方某2和园A区2单元401房押金8万元。
15.2016年4月18日3万元收条一张,证明被告人收取被害
人刘某1宁和园B区押金3万元。
16.2016年6月20日2万元收条（郝齐贤）一张,证明被告人收取被害人郝某1宁和园A区35号楼3-302室押金2万元。
17.2016年3月31日2万元收条一张,管接玺提供2016年1月15日信用社5万元回单两张及交易明细,证明被告人收取被害人管某2和园A区押金7万元。
18.2016年1月29日16万元借条（李源）一张,证明被告人收取被害人李某7宁和园B区10号楼1-304楼房押金出具16万元借条。
19.2016年5月18日3万元收条一张,证明被告人收取被害人顾某宁和园B区35号楼3单元301房押金3万元。
20.2016年5月17日3万元收条一张及银行凭条一张,证明被告人收取被害人郝某3宁和园B区35号楼1-303楼押金3万元。
21.2016年3月31日5万元收条一张,2016年5月5日3万元收条一张,证明被告人收取被害人刘某3、赵某3宁和园A区押金8万元。
22.2015年6月1日2.2万元收条（李某2）一张,证明被告人收取被害人李某2、王某4和园B区24号楼2-304室押金2.2万元。
23.2015年2月9日4万元收条一张,2015年5月22日2万元收条一张,证明被告人收取被害人徐某2、徐某1宁和园A区押金6万元。
24.2016年6月22日5万元收条一张,证明被告人收取被害人王某5和园A区33号楼3-302楼房押金5万元。
25.2016年7月20日2.3万元收条一张,证明被告人收取被害人代金金某和园B区22号楼1单元603房押金2.3万元。
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