四川省邻水县人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)川1623刑初260号
公诉机关邻水县人民检察院。
被告人余永东，男，1969年8月10日出生于四川省邻水县，汉族，大专文化，中共党员，原邻水县档案局局长，住邻水县。因涉嫌受贿罪，经岳池县人民检察院决定，2016年1月8日被岳池县公安局刑事拘留，同年1月19日经广安市人民检察院批准逮捕，次日由岳池县公安局依法执行逮捕。现羁押于邻水县看守所。
辩护人江勇，四川欣锐律师事务所律师。
辩护人甘涛，四川兴恒平律师事务所律师。
邻水县人民检察院以邻检公诉刑诉[2016]202号起诉书指控被告人余永东犯受贿罪，于2016年9月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2016年9月27日公开开庭审理了本案。邻水县人民检察院指派检察员薛小明出庭支持公诉，被告人余永东及其辩护人江勇、甘涛到庭参加诉讼。诉讼过程中，经邻水县人民检察院建议，本院决定延期审理，现已审理终结。
邻水县人民检察院指控：2013年，应某1、甘某1、应某2投资修建邻水县档案馆建设。时任邻水县档案局局长的被告人余永东在入股档案馆建设未果的情况下，利用职务之便，主动提出要工程总额的5%。2014年至2015年，在每一笔工程款下拨给承建商后，被告人余永东先后收受了邻水县档案馆承建商应某1送的现金共计23万元。
指控上述事实的主要证据有被告人余永东的供述、证人证言以及相关书证。
公诉机关指控认为,被告人余永东利用职务上的便利，索取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款之规定,应当以受贿罪追究其刑事责任。公诉人当庭发表公诉意见称：经过庭审，公诉人出示的相关证据进行了充分质证。被告人的供述内容前后三次是一致的，证实自己分三次从应某1手中收受了23万元，该事实能够得到证人应某1、应某2、甘某1的证言的相互印证。前期的20万元是以借款的名义给甘某1，得到了甘某1的印证，半年多因为无钱支付利息，2013年12月重新出具了25万元的借条，且在2015年支付了8万元利息，相关书证也证实了甘某1向被告人借款20万元的事实。综上，被告人受贿事实清楚，证据充分，依法应予认定。被告人分得23万元是其主动提出索要，这一情节有被告人自己的供述证实，应某1得知后也告知了甘某1和应某2，故二人也证实了被告人索要5%的工程款，相关书证也能够印证被告人索贿的行为。本案中，被告人不具有坦白情节，虽然在侦查阶段如实供述了，但在审查起诉和庭审期间，均对23万元的性质否认，无认罪悔罪表现，当庭建议对被告人余永东在有期徒刑三年至十年量刑，并处罚金。
被告人余永东对指控的罪名、事实、证据均提出异议。辩称：我与应某1等人是合伙承建档案馆项目，收的钱均不是受贿款，是分红，其中有3万元是我向应某1借的钱，我从来没有说过要收贿赂，我不构成受贿罪。对自己在侦查机关的供述提出异议，认为是受到侦查机关的欺骗诱供。对证人证言提出异议，对证人应某2的证言：其实我和他也并不熟悉，很多他都是听到别人说的。说我主动提出要5%的工程款是不属实的。我出的条子是应某1主动要我出的，我写的条子第一张是写的档案馆修建投资所得。我们三个人在一起商量是否让应某2加入进来，这个情况也能够证明我是投资合伙了的，他们隐瞒了我是最早的投资人。甘某1的证言始终否认我是投资，这是不属实的，我是不可能借钱给他的。对证人梁某1的证言提出异议，其实她对情况是不清楚的。对应运的证言中金额的说法是准确的。另外对冲账的那个清单有异议。发表辩论意见称：我确实是投的资，不是借的款，我认为自己无罪。当庭表示：我作为领导干部，搞工程建设肯定是错误的。
第一辩护人辩护称：1、控方指控的逻辑不能成立。投资未果不是法律上判断索贿的条件。2、控方指控索贿的证据不足，证人应某1说被告人向其索要5%的工程款，出自应某1之口，其他人都是听应某1转述，故我们认为指控索贿的这一情节缺乏相关证据印证，不能成立。3、认定被告人从应某1手中得到的20万元是受贿是错误的，应某1的第二次笔录，证实三个人对合伙投资建设档案馆进行了商量，甘某1没有钱，不知道谁说的还叫被告人先拿钱出来，这个事实也能够得到印证。今天的证人出庭也证实了被告人跟他借钱是用来投资建设档案馆，证人还劝了被告人是公务员，要注意。所以三人达成了口头协议，被告人也履行了合伙协议，应某2加入进来，还是三个人进行了商量，被告人也很不情愿的同意了。应某1、甘某1、应某2都是本案中的利害关系人，在质证阶段已经说得很清楚了，所以这种证人证言不足为信。4、被告人余永东具有投资行为，其所得的23万元不应认定受贿金额并按受贿罪论处。被告人后来没有投资，不能就此否认被告人以前的投资，23万元是受贿款的性质是不成立的。5、即便要认定被告人余永东受贿，余永东收到应某1的3万元依法不应认定为受贿，且被告人余永东具有以下情节：坦白；初犯；平时一贯表现较好，社会危害性不大。
第二辩护人辩护称：1、本案指控被告人余永东涉嫌受贿罪的证据不足，现有证据中证人应某1、应某2、甘某1三人与本案的处理结果有重大利害关系和利益冲突，如果余永东的罪名成立，势必三人能多分红利，而本案的账本记载亦不客观真实，没有合伙财产管理账户的银行流水及案涉工程的材料款专项审计报告、劳务费用专项审计报告。2、被告人于案涉工程招投标之前向甘某1出资的行为系注入的合伙投资款，而非出借给甘某1的借款，因此被告人与应某1、应某2、甘某1合伙承建邻水县档案馆工程的行为，性质上属于违纪行为，不属于犯罪行为。3、合伙人均分合伙利润属于正常的分红行为，不是索贿。4、合伙投资款计算利息计入工程成本系业内的习惯性做法，在没有书面合伙协议的情况下，甘某1作为案涉工程项目部负责人向余永东出具相关凭证亦在情理之中。5、被告人当庭陈述自己系与应某1、应某2、甘某1合伙投资承建邻水县档案馆工程，自己分得的20万元系分红款，另外的3万元系在应某1处的借款，并解释了之前在侦查机关的相关供述系在侦查人员的错误诱导之下形成，给出了合理的解释。6、证人应某1、应某2、甘某1的证言对案件定罪量刑有重大影响，应当出庭作证。综上，被告人系与应某1等人合伙投资承建邻水档案馆工程，并实际交纳了投资款，其分取红利的行为不属于犯罪行为，而仅属于违纪行为。本案现有的证据不足以认定余永东涉嫌犯受贿罪，不具有唯一性，不能排除一切合理怀疑，不能得出唯一结论。
公诉人回辩称：本案事实是被告人想入股但未成功，事后以占干股的方式受贿。被告人当庭的辩解与以前的供述及相关证人的证实是不相符的。关于三个证人的证言，根据刑诉法的规定，任何知道真相的公民都有作证的义务，三个人均是最清楚本案来龙去脉的人，证实的内容与被告人的供述也是能够印证的，和出纳应某3的证言是吻合的。二辩护人对证言的质证，只是摘录对被告人有利的部分，断章取义。对于证据的真实性，由人民法院判断。关于借条，公诉人认为投资利息是单独列出来的，一个人的投资有分红又有利息，明显不合常理。
第一辩护人出示证据有：1、2013年5月30日一个账号打款20万元依据；2、2013年6月份，被告人向夏某,4借款，通过银行转账的记录，证实资金来源的证据。3、被告人对其中三万元的陈述情况，应某1对其中三万元的陈述情况，证实3万元是借款的事实。
公诉人质证称：1、转账的20万元记录，仅仅证实了被告人转了20万元出去的事实，而不是辩护人说的转20万元就是入股。应某1证实得很清楚，甘某1的证实，都说了是借款，不是投资款。2、应某1的自述材料，其实和其以前的证言能够印证，借条是在什么情况下产生的。本案中，3万元是应某1从工程款中扣除后送给了被告人余永东。
第一辩护人回辩称：我们应当结合应某1的说法，三个人口头达成了一个合伙的事实，结合转账依据20万，能够证明事实。至于借条，大量实际生活中，名为借款，实为投资的现象比比皆是。其二，被告人和证人应某1双方说法，一个说是借款，一个说是给款，在证据相互矛盾的情况下，应当更有利于被告人的原则，认定为借款。
被告人余永东申请证人谢某,4、夏某,梁某2出庭：（1）证人谢某,4当庭证实：我与余永东有借贷关系。2013年5月份他给我打电话说要借20万，约定的利息是3分，我说了不要。一个月后，就已经归还了。余永东当时要得比较急，说是档案馆投标书的事情。我说他是公务员，注意搞内部工程要以其他人的名义搞。（2）证人夏某,4当庭证实：2013年6月份，他急需钱，我贷款了20万给他，约定的利息是3分，最后也归还了，但是本息是多少记不起了，还钱时我在场。他没有说用来做什么。（3）证人梁某2当庭证实：我不认识甘某1，也不认识甘晓文，和他没有借贷关系，和余永东也没有借贷关系。
经本院审理查明：2013年，应某1向时任邻水县档案局局长的被告人余永东表示合伙修建邻水县档案馆工程，后应某1又与甘某1、应某2投资修建，且应某1、甘某1、应某2不同意被告人余永东入股，故被告人余永东未参与投资邻水县档案馆建设工程。被告人余永东利用职务之便，于2014年先后两次收受了邻水县档案馆承建商应某1送的现金共计20万元人民币，并给予应某1等人在工程建设上的关照。有以下证据予以证实：
1、移送案件线索通知书、立案决定书。证实：广安市人民检察院于2016年1月6日将举报余永东受贿线索一案移送至岳池县人民检察院，岳池县人民检察院于2016年1月8日对余永东涉嫌受贿罪一案立案侦查。
2、公务员登记表、干部任免审批表及干部年度考核登记表。证实：余永东系中共党员，2013年3月被任命为邻水县档案局局长、邻水县档案馆馆长，2013、2014年度考核等次分别为称职、优秀。
3、邻水县档案局文件（邻档发[2013]22号、邻档发[2014]6号）。证实：党组书记、局（馆）长余永东，主持全面工作，分管人事、财务工作，牵头抓好档案馆建设。
4、邻水县档案局中标通知书及项目建设施工合同。证实：2013年6月18日四川建设集团有限公司中标承建邻水县档案馆迁建项目。余永东作为招标人邻水县档案局的法定代表人签字。随后邻水县档案局和四川建设集团有限公司签订了建设工程施工合同。
5、从邻水县档案局复印财务资料：委托付款书、邻水县财政资金支付申请书、建筑业统一发票，附记账凭证。证实：（1）2014年1月15日邻水县档案局委托邻水县财政局向四川建设集团有限公司转账200万。签字人：余永东。于2014年2月28日记账。（2）2014年3月24日邻水县档案局委托邻水县财政局向四川建设集团有限公司转账200万。签字人：余永东。于2014年4月30日记账。（3）2014年5月19日邻水县档案局委托邻水县财政局向四川建设集团有限公司转账85万元。签字人：余永东。于2014年6月30日记账。（4）2014年9月1日邻水县档案局申请邻水县财政局向四川建设集团有限公司转账39万。签字人：余永东。于2014年10月31日记账。（5）2014年11月26日邻水县档案局委托邻水县财政局向四川建设集团有限公司转账33万。签字人：余永东。于2014年12月31日记账。（6）2015年2月9日邻水县档案局申请邻水县财政局向四川建设集团有限公司转账60万。签字人：余永东。于2015年2月28日记账。（7）2015年11月2日邻水县档案局申请邻水县财政局向四川建设集团有限公司转账33万。签字人：余永东。于2015年12月31日记账。
6、岳池县人民检察院调取证据清单：（1）从应某3处调取费用报销单一张、付款凭证1张。证实：2014年4月6日材料费10万；2015年3月8日材料费3万。均只有出应某3运的签字。（2）应某2明处复印费用报销单一张。证实：2014年1月28日材料费10万元。有出应某3运、部门主甘某1才的签字。
7、借条一张。证实：今梁某2兵处借到人民币250,000元，大写贰拾伍万元整，利息按每月3%支付（即每月柒仟伍佰元），每月支付。借款人：甘某1。2013年12月24日。
8、代收条一张。证实：甘某1于2013年12月24日在梁某2处借人民币250,000.00（大写：贰拾五万元整），因梁某2不在家，今由我代其收到双方约定的部分利息80,000.00（大写：捌万元整），剩下本息待后清算，今收到利息捌万元由我转梁某2，若发生经济方面诉求与分歧，由我全权负责。代收人：余永东。2015年11月15日。
9、从应某2处复印现金账目两张：（1）现金日记账。证实：股东投入120万，劳务保证金25万，借入20万，拨入200万，2014.3.7借入20万，2014.3.24借入60万，4.2拨入200万。（2）2013年7月-9月现金收支明细表（月报）。证实：股东投入120万，劳务保证金25万，7月6日-10月9日支出239,622.3元。
10、证人证言
（1）证人应某1的证言（共四次），主要内容有：2013年我和应某2、甘某1投资承建了邻水县档案馆工程，我投资了40万。在承建这个工程的过程中，我和余永东有不正当的经济往来。
2013年我同学余永东调到档案局不久，我和余永东在一起吃饭（地点记不清了），遇到甘某1也在那里吃饭，他过来敬酒，这样认识了余永东。在这次吃饭的过程中，我就给余永东提了档案馆工程的事情，也说了甘某1是搞工程的，后头我到余永东办公室去找他，给他又提了档案馆工程的事情，我也有意向就是叫余永东一起搞，余永东听我这样一说，也有点意思，但是他担心中不了标，我就说甘某1有经验，后来我们就商量投标的事情，甘某1说他手上没得钱，这个时候余永东手头有点钱，是甘某1向余永东借钱还是余永东主动说有钱可以借点出来我记不清了，我记得余永东不是很放心把钱借给甘某1，怕钱收不回来，因为他们才认识不久，还不熟，余永东还多次给我说他借这个钱给甘某1要我负责帮他收回来，在工程每次拨款之后，余永东都给我说能不能扣点甘某1的钱还他的钱，但是每次拨款都没分钱。我记得当时是借的20万给甘某1，约定的利息是月息3%，但余永东说只算2.5%，但是具体是算的多少、中间有没有换过借条我也不清楚。
在这个工程还未中标之前，我是向余永东表示过由我、甘某1和他一起来搞这个工程，但后来考虑到经验不足，把握性不大，就邀请应某2参加。在工程前期，我们每个人都投入了40万，甘某1其中有20万就是向余永东借的，我们在投股本的时候也没有喊余永东投钱。没过多久，余永东就生病住院了，他从医院回来后我们已经中标开始动工了，余永东就提出他要入股的事情，我就给甘某1和应某2说了这件事，他们两个不同意，我就又给余永东说叫他不要投了，说：“你生病住院又需要钱，干脆给你20万元算了。”但是余永东还是坚持说要入股，我又把他的意见给应某2说了，并带到应某2住的一间宾馆与应某2见面，我们几个在一起喝茶，余永东就当面给应某2说他要入股，但是应某2说工程小，没有必要这么多人入股，并且还说挣了钱还是要分利润给他。余永东就说他没有入股本就分钱这种方式不好，怕以后出问题，然后应某2就说长期在外头混，还是多耿直多讲义气的，不会出卖朋友的，余永东听他这么一说就没有再坚持入股。后来我就给余永东说你放心嘛，挣到钱肯定会分给你的，余永东就说干脆给我5%的干股算了，当时的工程造价近千万，意思就是说要给他50万。我就和甘某1、应某2商量这个事情，应某2说余永东要得有点高，甘某1没有出声，我就把我们商量的结果告诉余永东，干得工程总额的5%有点高，我尽量给他争取。我就从中调和说“工程完工后给你二、三十万，搞得好的就给你四十万，如果确实非常顺的话就按你说的给你五十万嘛。”也就相当于工程造价的5%嘛，余永东听我这样说，就再没有提入股的事。
虽然余永东一直提出要入股，但一直都没有投入钱，他之所以提出入股，这只是他想分得利润的一个说法，后来我们在工程款按期拨付后，头两次都是按拨付款金额的5%给他返回的，每次返10万，后面几次由于工程挣不到什么钱，就再给他返了3万。
我们给的23万是这个项目返给余永东的，与他的私人借款没有关系。后来，在2015年最后一次拨款的时候，余永东跟我说要求我扣除甘某1应分得的钱，我说分肯定分不到钱，还欠工程款和劳务费，后来甘某1又给我说，叫我把工程款借8万元给他，他好支付余永东的利息，后来我就通过转账转了8万元给余永东，余永东就给甘某1出了一张条子。
每次送钱给余永东我就叫余永东给我出收钱的依据，目的是为了给其他两个股东证实我确实把钱送给了余永东，免得以后股东之间相互扯筋。余永东好像给我写了两张收条，第三次送给他的3万元他给我写的收条或借条我记不清了。这个条子只是作为证实我确实把钱送给了余永东，我报了账之后就没有特意收捡起来，现在搞不清楚在哪里去了。
我送出的这23万，第一笔10万是通过材料款冲抵的，第二笔和第三笔是否通过材料款冲抵的，我记不清楚了，肯定在工程项目上做了账的。我敢肯定的是第一笔10万，我跟甘某1说了的，他知道；应某2那边我没有给他说，但这10万元是做了账，他也应该知道；应某3是出纳，他应该也知道。第二笔和第三笔共13万元，我口头上没有给甘某1说，但他应该是知道的，因为这13万在公司账上做了支出；应某2因为在广安市“双指”，他应该不知道后面13万的事情；应某3因为做账，他应该知道。
我送23万给余永东，因为他是档案局局长，是这个工程项目的甲方代表，在工程中会得到他的关照和方便。在整个档案馆修建过程中，工程进度款一直是余永东向县上催，拨款签字很及时。工程中增加了挡土墙工程、排水工程。我们做工程没有按规定交齐劳务安全保证金，余永东也没有叫我们停工等。还有工程验收和送审等方面他也积极配合。
（2）证人甘某1的证言（共三次），主要内容有：邻水县档案馆是2013年上半年开始进行招投标，我和应某2商量去投标，后来中了标，金额大概为900余万元，后来增加了挡堵墙和水电工程，项目总共大概1,000余万元。这个项目一共有三个股东，分别是我、应某3、应某2，每个人入股金额都一样，每股三到五十万。工程开工后，我负责项目现场管理、财务审核、协调各方关系。应某2负责项目全面工作，他经常在外地，回来时一般看看账目、项目技术等方面。应某3负责出纳做账、现金支出等工作。
在承接档案馆建设过程中，我和余永东有不正当经济往来。2014年春节我给余永东拜年送了3,000元，2014年中秋节送了2,000元，2015年春节送了5,000元。我所知道的，大约在2013年底，在项目第一次拨款后，应某3或者应某1给我说要向余永东返还5%的事情，钱是应某3还是应某1给的，我不清楚，给的金额可能是10万元，要看当时拨款金额。第二次和第三次大额拨款，也给余永东送过钱，具体金额我不清楚，以查证为实。
向余永东返5%的事不是我和余永东谈的，我不清楚，我们三个股东闲谈时，好像余永东也在场，我们谈到这个工程有900多万，消防工程可能也要纳入，大概有1000多万，按照15%-20%的利润，估计有200万的利润，后来我从应某3、应某1的口中听说余永东想入股，但我们股东钱都凑齐了，他也一直没有投钱进来，我们就没有认他入股。后来我们几个股东在一起算账的时候，我听应某1或者应某3说余永东没有入股，但余永东要我们工程款5%的返点，我当时没有说什么。
我们之所以给余永东5%的返点，是因为余永东是档案局局长，是工程的甲方，工程资料签字、拨款、验收等环节需要他关照，另外他没有入股，且他主动向我们要5%的返点，我们不好不给，送钱的主要原因还是想得到余永东的关照。经过我仔细回忆，共送了三次钱给余永东，都是应某1送的。分别是10万、10万、3万。
我们得到了关照的：第一，款项划拨是档案局在为我们跑，需要档案局划拨给我们；第二，增加项目也是档案局全权帮我们跑，增加了水电和挡堵墙项目。
我和余永东没有直接的借贷关系。在2013年由于档案馆工程还差钱，我记得余永东就给我说：“你差钱，我就借点钱给你。”不久他就给我说帮我在亲戚那里找了20万，开始说按季度或半年付利息，利息按月息3%算的，过了半年多，一直没有付利息，他说他亲戚需要钱，要我还钱，我没有钱还，他就提出把利息算起，重新出了一张25万的借条。这张借条快到两年期的时候，余永东找我说工程款已经拨了几次，叫我把利息和本金还他，由于在工程上没有分到什么钱，没有钱还他，在一次拨款后不久，他就叫应某1从工程款中借点钱给我付给他，应某1就同意从工程款拿出8万元给了余永东。余永东的这20万是我的私人借款，不是入股的钱。
（3）证人应某2的证言（共四次），主要内容有：在2013年上半年，我从成都回来，在一次吃饭的时候，甘某1对我说起邻水县档案馆工程一事，说如果档案馆工程中了标到时我们共同来承建这个项目。做前期工作时我也投了一部分钱进来。中标后确定我、应某应某3、甘某1为这个项目的股东，整个工程按三股账分。在工程开工的时候，每股账投入了40万元，共计120万。这个项目的标的金额大约是900多万，中标后，甘某1联系业主、相关拨款的部门、票据的支出审核签字；应某3（应某1的儿子）负责出纳做账，账做好后等我回邻水交给我。在2014年9月，我被广安市“双指”，这个工程的相关账务收支，我就不清楚了。我投入的本钱，至今都还没有收回来。
邻水县档案局局长余永东没有入股这个工程。在工程开工后，大约在2013年7、8月份，我回邻水，应某1就给我说余永东想入股，我就说这个工程这么小，四搭伙来做就没有多大意思了，要是你们想让他来入股，我就干脆退股算了，反正我只认你和甘某1，其他人我不认。应某1把我的想法告诉了余永东，后来与应某1交流中，应某1又说到余永东，并说余永东如果不入股，他就要工程造价的五个点子，我就说是不是有点高哟，等工程挣了钱就分点给他嘛，当我们少赚了，应某1就没说什么了。至于应某1与余永东是怎么交流的，我不太清楚，我觉得应某1是我一家人，关系很好，也不会搞整我，应某1说什么就是什么，再说应某1和余永东是同学，他两个交流也方便，我就没有多管这方面的事情。在工程拨款后不久，甘某1就给我打电话说应某1他们给了余永东十万块钱，我说给了就给了嘛，这次送给余永东钱我是知道的，至于其他还送没送，我就不知道了。记得有一次在邻水喜来大酒店，应某1带余永东来见我，应某1就给我介绍说这是档案局的余局长，然后我们就坐在一起喝了一会茶。这次见面我们只是闲聊了一会，余永东并没有给我提入股的事。
之所以送钱给余永东是因为余永东是档案局局长，工程在承建、施工、拨款、验收等方面都要经过他这关，送他钱主要能得到他在各个方面的关照。再加上还有一些附属工程也要他交给我们做。如果余永东不是档案局局长，我们不会送钱给他。
我与余永东没有借贷、投资关系，不过2013年工程开工之前，应某1就给我说甘某1在余永东那里借了钱的，借多少我不知道，我说这是他们之间的事，说明他们关系还不错嘛。工程开工过后，应某1给我说余永东现在需要钱，叫甘某1还钱，甘某1还没有还给他，我只淡然一笑，这是他们的事。
（4）证人应某3的证言：我父亲应某1和甘某1、应某2合伙承包的邻水县档案馆工程，他们只是挂靠的四川建设集团。我父亲不能直接参与工程建设，就派我过去代他管理，任出纳监督建设资金的使用情况。我任出纳期间，工程的所有支出都从我处支出，如果我父亲或者甘某1、应某2用钱的话，直接喊我从账上拿钱给他们。这个项目到目前为止，一共支出了800多万。这800多万有23万是我父亲应某1直接从放钱的工商银行卡取出分次支出的，第一次是10万，第二次是10万，第三次是3万，然后让我开的材料支出单子。
第一次是2013年工程开工两三个月的时候，我父亲应某1让我开了10万元的材料支出单；第二次是2014年5月份左右，我父亲让我开的10万元的材料支出单；第三次大概是在2014年年底的时候，我父亲应某1让我开的3万元材料支出单。这23万用在什么地方我不清楚。
（5）证人粱厚君的证言：2013年邻水县档案馆工程启动前，我听我丈夫余永东说甘某1、应某1、还有一个人他们三个搭伙要来承建档案馆工程，因为甘某1差钱，他就向我丈夫余永东借钱，当时我就向我丈夫的同学也是我的同学夏某,4借钱，我记得是20万，再转借给甘某1。到了2013年12月份，夏某,4就催到我们还钱，然后我们就找钱把夏某,4的钱还了。因为甘某1还不出钱，我们就和他算了一下账，借他20万算起有几万元的利息，共向我们出具了25万的借款条子，但因为考虑到我老公是领导，直接写向余永东借钱不好得，就写的我兄弟的名字梁某2。目前这25万元甘某1支付了8万利息给我们，本钱没有还。余永东没有入股档案馆建设工程，他从来没有给我说过他入了股，入股也是不可能的，因为家里没有钱，我敢肯定他绝对没有入股。
11、被告人余永东的供述与辩解（三次供述均进行了同步录音录像），第一次供述主要内容有：2013年3月，我调到邻水县档案局任局长。期间，邻水县要修档案馆，我的同学应某1问我是不是要修档案馆，我说有这个事，他就说能不能把工程整出来我们一起做，我就说现在投标要公开投，搞不搞得到，应某1就说：“这个你不要管，我们有经验。”过了几天，应某1把甘某1找来，我们三个碰头，应某1说甘某1出面跑。我当时试探性的问能挣多少钱，他们就说搞的好的话有300多万，我就同意了。甘某1就去做前期的工作，又隔了几天，他们打电话说在碰个头，我们就在倒水桥旁边一个歌城下面见了面，他们又说应某2要加进来，要4个人一起做，我当时有点气，认为加个人进来的话利润就少了，但是甘某1说应某2是他师傅，没有办法，抹不开情面，还说应某2经验丰富些，他们这样说，我就同意了。他们就去做前期的工作，过了不久我就生病住院了，住院期间，我得知他们已经操作中标了，住院回来以后，我就问要投多少钱，他们就给我说：“算了，你就不要投钱了，到时给你20万。”我当时心想，这个工程做下来至少能分六七十万，只给我20万太少了。我说管他挣钱亏钱，反正大家一起搞，如果我没有投钱，不管给我多少，这都是我受贿，如果我投了钱，我分钱，就是合伙做生意。应某1给我说：“我把你的意思跟他们说一下。”隔了几天我又问应某1，应某1说我不要投，他去给他们说可以给我考虑40万，到时确实搞的很理想可以考虑50万，但是我还是怕这个事情出问题，应某1说这个事情要应某2点头，又过了一段时间，我、应某2、应某1在喜来一个房间见了面，我就给应某2说，要按照之前的约定，我必须入股。他就给我说：“你不懂，我们这些人混这么久，很够弟兄朋友，你不要担心出问题。”因为这个事情我就没有入成股。甘某1那天没有在，后来我又找甘某1要求入股，我、甘某1、应某1在天成名都意浓咖啡见面，我就提到之前说好入股的事情，他们就说应某2不干，叫我还是算了，他们按四股账分，不少我的。他们说到时候按照工程进度拨款把我那一份给我。
2014年春节快过年时的一天晚上，应某1给我打电话问我在哪里，我说在屋头，他说他开车过来，叫我下楼。在我家小区门口，我可能上了他的车，他递给我一个装有东西的红口袋，说这是10万元，给你兑现，我说这10万元就算我入股，你们以前投的钱按三分利息算，他说现在就不说这些了。然后我就把钱收下了。
2014年冬天，具体时间我记不清了，也是一天晚上，应某1打电话说给我10万元钱，叫我出去拿，他就开车到我家小区门口，钱好像是用袋子装了的，这次我就把钱收下了，没有再提其他事情。
在2015年的春节，当时拨了工程款60多万，由于我急需用钱，要还贷款，我就跟应某1说，甘某1借了我的钱，喊他给我挡点利息，应某1就说：“这个不行，这个钱要支付材料费、工人工资等，干脆这样，原来给你承诺的，这次再给你3万元应急。”因为在之前也拨了款的，我并没有问到他们要我那一份，如果甘某1给我几万元利息，他们是三股账，就要分脱十几万，就没得钱挡材料款和工人工资。应某1给钱的地点我记不清了，反正我记得给了3万元。
我收受应某123万元现金每次都出了条子的，第一次10万和第二次10万我向应某1出具了2张收条，第三次3万元我向他出具的是收条还是借条我记不清楚了。我之所以给应某1出具条子，是因为应某1怕其他股东怀疑他没有给钱给我，他可以把收条拿起向其他股东证明把钱给了我。
我和甘某1有借贷关系。我2013年12月24日以我舅子梁某2的名义借给甘某125万，甘某1按月息3%支付利息，2015年10月份左右给了我8万块钱的利息。应某1送给我的23万，是我入干股所得，因为刚开始时，他们说好的要让我入股，结果没有让我入股，他们说这23万元钱就当我入股分得的利润。另外我是档案局局长，这个工程现在正在做，在工程拨款等环节可以帮他们跑快点，因此他们要送钱给我。我认识收受23万元钱的行为是错误的，收之前我晓得是错误的。
第二次供述的主要内容：2013年我调到邻水县档案局任局长，没有多久，我的同学应某1找到我，好把档案馆建设的工程找几个人来修，当时开始三个人包括我、甘某1、应某1，后来又说把应某2加进来，就说一起来建设。我生病回来后，他们就不要我加入了，不要我出本钱了，到时候按四股账给我考虑，后来在拨款的过程中应某1给我送了三次钱，第一次是在2014年春节前的一个晚上，在我家小区门口送给我10万；2014年下年的一个晚上，也是在我小区门口，送给我10万；2015年春节前的一个晚上，应某1和他老婆一起给我送了3万。应某1三次一共送了23万，这是承建档案馆工程盈利该我那份，入的干股。我与应某1、应某2没有借贷关系，与甘某1有借贷关系（内容同第一次供述）。我收受入干股的23万元与借给甘某1的25万元没有关系。
第三次供述的主要内容：我前后三次得了23万元钱，至于这钱的性质，由你们和法院最终认定。这23万是我在邻水县档案馆建设中的入股所得，三次都是应某1给我的。因为我在档案馆建设之前，投了20万元，他们说认四股账，这23万是我得的一部分。整个档案馆建设都是由我负责，所有的工程资料确实需要我签字的都必须报我签字，包括建设合同、拨款票据、工程验收资料等都必须要我签。对承建商谈不上关照，都是分内之事。如果我不是档案局局长，他们绝对不可能给钱给我，也不得叫我入伙，我也分不到钱。
12、户籍证明。证实：被告人余永东系成年人，具有完全刑事责任能力。
上述证据经当庭质证，其来源合法，证明内容客观真实，能相互印证，形成了完整的证据锁链，本院予以确认。
本院认为，被告人余永东身为国家机关工作人员,利用职务之便,非法收受他人财物20万元，为他人谋取利益，其行为构成了受贿罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。
关于被告人余永东及其辩护人提出被告人余永东收受应某1的20万元是投资所分的项目利润，不构成受贿罪的辩解、辩护意见，认为被告人的供述是在欺骗诱供的情况下取得，证人应某1、应某2、甘某1与被告人余永东有利害关系，证人梁某1不了解真实情况，上述证人证言不能采信。另外，还申请了证人谢某,4、夏某,梁某2出庭作证，并提交了转账凭据两张。但被告人余永东及其辩护人并未提交有关本案被告人供述以及证人证言不能采信的有力证据。综合全案的证据：被告人余永东的供述附有同步录音录像光盘，同步录音录像显示被告人余永东神态自如、话语流畅，侦查人员并无欺骗诱供行为。证人甘某1与被告人余永东之间的借贷关系有借条、利息代收条以及证人梁某1、甘某1、应某1的证言、被告人余永东在侦查机关所作的供述（附同步录音录像光盘）在案佐证。证人谢某,4、夏某,4的证言以及转账凭据仅能证实被告人余永东出借给甘某1的借款资金来源，与被告人余永东收受应某120万元不具有关联性。故被告人余永东及其辩护人的辩解、辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予确认。
关于公诉机关指控被告人余永东主动提出索要工程总额的5%的事实，综合被告人余永东在侦查机关所作的供述以及证人应某1、甘某1、应某2的证言来看，四人均认可了被告人余永东在工程中标后要求入股未果，被告人余永东与证人应某1、甘某1、应某2之间就入股问题有过争执磋商，最终由应某1居中协调并具体实施以工程款总额的5%向被告人余永东进行贿赂，从而获取关照。证人甘某1、应某2证实是听应某1说被告人余永东入股不成，就要求返点工程款的5%，该证言属于传闻证据,依法予以排除。被告人余永东也当庭否认主动提出索要5%的工程款。故本院认为，公诉机关指控被告人余永东具有索贿情节仅有证人应某1的证言，证据不足，本院不予确认。
关于公诉机关指控被告人余永东于2015年收受应某1现金3万元人民币的事实，被告人余永东及其辩护人在庭审中均辩解该3万元的性质是私人借款。该笔事实的有关证据：一是被告人余永东和证人应某1均认可交付该笔款项时被告人余永东出具有借条，交付时间是在2014年年底或者2015年春节前。二是证人应某1还证实该笔资金的来源是工程款，用于贿赂被告人余永东。三是证人应某3的证言及付款凭证证实该笔资金的来源是工程款。上述证据证实了3万元资金的来源，被告人余永东及证人应某1对其性质产生分歧，结合二人均认可存在借条的言词证据，根据有利于被告人原则，本院综合认定被告人余永东于2015年收受应某1现金3万元人民币系借款，故对公诉机关的该笔指控事实不予确认。
被告人余永东在庭审过程中尽管对所收钱款的性质作了辩解，但对收受钱款的事实并未否认，且在庭审结束后提交了悔罪书，表示认罪并愿意退赃认罚，可以认定被告人余永东具有坦白情节，予以从轻处罚。被告人余永东在判决宣告前主动上缴全部赃款，酌情予以从轻处罚。
综上，根据被告人的犯罪事实，犯罪性质、情节及对社会的危害程度，结合其认罪悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十三条、第十五条第一款、第十九条第一款之规定，判决如下：
一、被告人余永东犯受贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、违法所得人民币20万元予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 游文惠
人民陪审员 甘晓东
人民陪审员 李翠菊
二〇一七年二月二十八日
书 记 员 杜振宇
附法条：
《中华人民共和国刑法》
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