江西省上栗县人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)赣0322刑初87号
公诉机关江西省上栗县人民检察院。
被告人朱林茂，男，1981年1月26日出生，汉族，高中文化，无业，广东省广州市番禹区人，住广东省广州市番禺区。因涉嫌犯赌博罪，于2015年11月5日被上栗县公安局刑事拘留，同年12月11日被逮捕，2016年6月6日被本院取保候审，现在家候审。
辩护人钟宏威，江西博韬律师事务所律师。
被告人荣虎，男，1982年2月8日出生，汉族，中专文化，无业，江西省上栗县人，住上栗县。因涉嫌犯赌博罪，于2015年10月22日被上栗县公安局刑事拘留，同年11月18日被上栗县公安局取保候审，现在家候审。
被告人吴贤俊，男，1982年1月14日出生，汉族，初中文化，经商，江西省上栗县人，住上栗县。因涉嫌犯��博罪，于2015年10月31日被上栗县公安局刑事拘留，同年11月18日被上栗县公安局取保候审，现在家候审。
被告人曾建华，女，1979年5月20日出生，汉族，小学文化，务工，江西省上栗县人，住上栗县。因涉嫌犯赌博罪，于2015年8月15日被上栗县公安局刑事拘留，同年9月18日被逮捕，同年11月17日被上栗县公安局取保候审，现在家候审。
被告人龙丽敏，女，1978年10月9日出生，汉族，高中文化，经商，江西省上栗县人，住上栗县。因涉嫌犯赌博罪，于2015年7月22日被上栗县公安局刑事拘留，同年8月28日被逮捕，同年9月30日被上栗县公安局取保候审，2016年9月30日被本院取保候审，现在家候审。
上栗县人民检察院以栗检公诉刑诉[2016]95号起诉书指控被告人朱林茂、荣虎、吴贤俊、曾建华、龙丽敏犯赌博罪���于2016年5月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上栗县人民检察院指派检察员黄贤林出庭支持公诉，被告人朱林茂及其辩护人钟宏威、被告人荣虎、吴贤俊、曾建华、龙丽敏到庭参加诉讼。期间，经上栗县人民检察院申请，本院决定延长审理期限二个月，现已审理终结。
上栗县人民检察院指控，2015年2至3月期间，被告人荣虎、吴贤俊、同案人张良桃、张良根（公安机关称二人在逃）及宋强在广东珠海玩，宋强打电话给同案人蔡亮（另案处理）想到番禺蔡亮处玩，被告人荣虎也打了电话给蔡亮想到蔡亮处玩，并说想搞六合彩，问蔡亮是否有六合彩庄家介绍，蔡亮说其处有个客户是搞六合彩的，可以介绍给被告人荣虎。被告人荣虎、吴贤俊与张良桃、张良根及宋强便来到番禺蔡亮处，蔡亮安排了被告人荣虎等人的食宿，蔡亮联系了被告人朱林茂，告之其有几个朋友从上栗过来了，他们想在上栗搞六合彩写单，想在广东找个庄家，被告人朱林茂表示同意，蔡亮与被告人朱林茂、被告人荣虎双方约好在蔡亮的店里谈六合彩写单事宜。次日，蔡亮安排被告人朱林茂与被告人荣虎、吴贤俊及张良桃、张良根在自己的茶叶店见面，被告人朱林茂与被告人荣虎、吴贤俊及张良桃、张良根经商谈，约定被告人荣虎、吴贤俊及张良桃、张良根在上栗为被告人朱林茂写单，由被告人朱林茂在网上开一个20万元的盘给被告人荣虎等人，通过盘进行六合彩投注，并统一由被告人荣虎与被告人朱林茂通过银行卡结算赌资。当天被告人荣虎、吴贤俊及张良桃、张良根各出2.5万元共10万元给被告人朱林茂作为开盘的押金。之后，被告人朱林茂找到其上线戴天来（公安机关称在逃）开了个20万元的盘，并将���的账号、密码通过短信发给被告人荣虎，后被告人朱林茂按照被告人荣虎的要求，在网站上将盘分成四份，并将四个用户名和密码用短信发给被告人荣虎，被告人荣虎自己留了一个用户名，并将另三个用户名和密码给了被告人吴贤俊及张良桃、张良根。之后被告人荣虎、吴贤俊及张良桃、张良根在上栗各自发展下线为其写单或在其处买码，出码前将码单进行汇总后通过各自的盘进行投注，并通过被告人荣虎统一与被告人朱林茂进行赌资结算，被告人朱林茂再向上线戴天来投注并赌资结算。被告人荣虎使用自己的62×××74银行卡与被告人朱林茂使用的黄强62×××75银行卡、黄斌62×××73银行卡进行赌资结算。被告人吴贤俊发展瞿某、黄某、黎某、张开富、李某1等人在其处买码，被告人曾建华发展被告人龙丽敏为其写单、发展陈某、叶某1等人在其处买码，被告人曾建华将一部分单报给上栗镇永洪村一上线，将部分单要其哥哥曾某（公安机关称另案处理）报给被告人荣虎。被告人龙丽敏发展下线叶某2、吴某、李某2等人在其处买码并将单报给被告人曾建华。被告人龙丽敏报给被告人曾建华的单约20万元，被告人曾建华将部分六合彩单约10万元通过曾某报给被告人荣虎。被告人吴贤俊通过盘向被告人朱林茂报单约130万元。被告人荣虎自己的单连同被告人吴贤俊及张良桃、张良根的单通过盘报给被告人朱林茂，出码后由被告人荣虎与被告人朱林茂统一进行银行卡转账结算，如被告人荣虎、吴贤俊及张良桃、张良根一方赢钱，则由被告人朱林茂汇钱给被告人荣虎，如被告人荣虎、吴贤俊及张良桃、张良根一方输钱，则由被告人荣虎汇钱给被告人朱林茂，再由被告人荣虎与被告人吴贤俊及张良桃、张良根进行结算。经查银行交易清单，被告人���虎用自己的62×××74银行卡向被告人朱林茂使用的黄斌62×××73银行卡转账赌资4224400元，被告人朱林茂使用黄强的62×××75银行卡转给被告人荣虎的62×××74银行卡赌资983300元。
针对指控的事实，公诉机关当庭出示并宣读了物证、书证、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人朱林茂、荣虎、吴贤俊、曾建华、龙丽敏以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任。
被告人朱林茂、荣虎、吴贤俊、曾建华、龙丽敏在庭审中对起诉书指控的犯罪事实均未提出异议，并自愿认罪。
被告人朱林茂的辩护人提出，对事实和定罪没有异议，在量刑上，鉴于被告人朱林茂归案后认罪态度好，建议对其适用缓刑。
经审理查明，2015年初，被告人荣虎、吴贤俊、同案人张良桃、张良根及宋强在广东珠海玩时，通过同案人蔡亮介绍，认识搞地下六合彩赌博的被告人朱林茂，经商谈，约定由被告人荣虎、吴贤俊及同案人张良桃、张良根在上栗为被告人朱林茂写单，由被告人朱林茂在网上开一个20万元的盘给被告人荣虎等人，通过盘进行六合彩投注，并统一由被告人荣虎与被告人朱林茂通过银行卡结算赌资。之后被告人荣虎、吴贤俊及张良桃、张良根在上栗各自发展下线为其写单或在其处买码，出码前将码单进行汇总后通过各自的盘进行投注，并通过被告人荣虎统一与被告人朱林茂进行赌资结算，被告人荣虎使用自己的银行卡与被告人朱林茂使用的黄强、黄斌银行卡进行赌资结算。被告人吴贤俊发展瞿某、黄某、黎某、张开富、李某1等人在其处买码，被告人曾建华发展被告人龙丽敏为其写单、发展陈某、叶某1等人在其处买码，被告人曾建华将一部分单通过曾某报给被告人荣虎。被告人龙丽敏发展下线叶某2、吴某、李某2等人在其处买码并将单报给被告人曾建华。被告人龙丽敏报给被告人曾建华的单约20万元，被告人曾建华将部分六合彩单约10万元通过曾某报给被告人荣虎。被告人荣虎自己的单连同被告人吴贤俊及张良桃、张良根的单通过盘报给被告人朱林茂，出码后由被告人荣虎与被告人朱林茂统一进行银行卡转账结算。经查银行交易记录，被告人荣虎向被告人朱林茂使用的黄斌银行卡转账赌资4224400元，被告人朱林茂使用黄强银行卡转给被告人荣虎赌资983300元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证并予以确认的证据证实：
1、提取笔录、被告人龙丽敏与曾建华短信聊天记��图片六张，证明被告人龙丽敏在2015年7月6日、7月7日、7月18日、7月21日通过短信向曾建华投注的情况。
2、搜查笔录、扣押清单及生肖排码表、语文作业本，公安机关于2015年7月21日20时30分许对龙丽敏随身带的挎包进行搜查，从包内搜得生肖排码表一张，六合彩投注、结算登记的语文作业本一本，证明其从事写单部分投注、结算情况。
3、扣押决定书、扣押清单，证明公安机关于2015年10月26日扣押了被告人荣虎的联想笔记本电脑一台、明基电脑主机一台。
4、黄强的62×××75银行账户交易清单，证明该银行账户共转账给被告人荣虎银行账户983300元。
5、黄斌的62×××73银行账户交易清单，被告人荣虎向被告人朱林茂使用的黄斌银行卡转账赌资4224400元。
6、抓获经过，证明被告人朱林茂、荣虎、吴贤俊、曾建华、龙丽敏均系被抓获归案。
7、办案说明，黄斌、黄强、张良桃、张良根现在逃。
8、常住人口信息，证明被告人朱林茂、荣虎、吴贤俊、曾建华、龙丽敏的基本身份情况，作案时均已达到刑事责任年龄。
9、证人叶某1的证言，证明她在曾建华处多次买码，共计买码28000余元。
10、证人陈某的证言及辨认笔录，证明她在曾建华处买码，大约买了十多次，共买码一万多元。经辨认，她指认出被告人曾建华。
11、证人李某2的证言及辨认笔录，证明他在龙丽敏处买了一次码360元。经辨认，他指认出被告人龙丽敏。
12、证人叶某2的证言及辨认笔录，证明她在龙丽敏处买���四次码共29000元。经辨认，她指认出被告人龙丽敏。
13、证人吴某的证言及辨认笔录，证明她在龙丽敏处买码三次共4800元。经辨认，她指认出被告人龙丽敏。
14、证人张开富的证言，证明他多次在吴贤俊处写码三次共22000元。
15、证人李某1的证言，证明他在吴贤俊处买码四次，每次买五六百元，共买了3000元左右。
16、证人黎某的证言，证明他在吴贤俊处买码四次共10000元左右。
17、证人黄某的证言，证明他在吴贤俊处买码四次共1170元。
18、证人瞿某的证言，证明他在吴贤俊处买码22期左右，共22000余元。
19、证人曾某的证言，证明他从2015年6、7月份开始参与六合彩赌博，到他姐姐曾建华被公安机关抓获后就没有参与了，他接受曾建华的赌资投注，然后报给其上线荣虎，以此参与六合彩赌博，荣虎没有给他水钱，他也没有给曾建华水钱。因为曾建华的家庭条件很苦，所以曾建华让他帮她报单给荣虎。曾建华原来的上线是永红村的一个人，在出单双号高峰期的时候，该上线被公安局抓获，所以她才要他将单报给荣虎。至于曾建华报给原来的上线有多少单钱，他不清楚。他替曾建华报给荣虎的单总金额就是八至十万元。
20、同案人蔡亮供述及辨认笔录，2015年3、4月，荣虎、宋强等几个人一起到珠海时，荣虎电话联系他要其帮其在广东找一个六合彩的庄家，后来介绍了搞六合彩的朱司机给荣虎、吴俊、雪狗、大山他们认识。经辨认，他指认出荣虎、朱司机即朱林茂、雪狗即张良桃、吴俊即吴贤俊、大山即张良根。
21、被告人朱林茂供述，2015年3月份，荣虎通过他的朋友蔡亮联系到他，要他找地下六合彩的盘，之后他找到了上线戴天来，开了个三十万元的盘，他充当下线荣虎与上线戴天来之间中间人作用。他的下线荣虎在盘里下注以后，和他进行赌资结算，他再把赌资报到戴天来处跟戴天来结算。他们主要是通过银行转账的方式进行结算，大多数是通过网上银行转账进行结算，荣虎将赌资转入他提供给荣虎的黄斌的银行账户，从2015年3月起转的赌资约有420万元；他通过黄强的银行账户转账给荣虎的银行账户约有140万元。上线给他的返点是13%，他给下线荣虎是10%，他从中挣了3%的水钱。
22、被告人荣虎供述及辨认笔录，他在2015年2月的时候联系蔡亮经其介绍认识搞六合彩的朱哥，他邀请了大山、雪狗、吴贤俊一起去的广州与该庄家见面，在朱哥处开了个20万元的赌盘，将该赌盘平均划分为四份分给他们四人，四人大部分赌资结算都是其他三人把赌资打给她，再由他将赌资汇给朱哥，他与朱哥结算后，他与其他三人结算。他们四个人总共转账给朱哥大约500万元，其他三个人的钱都是先转给他，由他统计、汇总好再转给朱哥，也有少部分赌资是由他们三个人直接打给朱哥的。他从2015年1月份开始六合彩赌博，一直到2015年7月，朱哥发了黄六妹、黄斌的银行卡，他汇到黄六妹的卡上有75万左右，汇到黄斌的卡上有420多万，总共是500万左右。他中码以后，上线会用黄强的银行卡转赌资给他，通过公安机关出示的银行交易明细，他通过银行卡转到朱哥指定的黄六妹银行卡一共是751840元，转到朱哥指定的黄斌银行卡赌资是42×××00，总共是4982240元。朱哥用黄强的银行卡转给他中码的赢利大约是200万元。他的下线是曾某，其从2015年6、7月开始报单给他，总共报单到他这里的金额是10万元左右。经辨认，他指认出朱林茂、吴贤俊、张良桃、张良根。
23、被告人吴贤俊供述及辨认笔录，2015年3、4月份，他和宋强、荣虎、雪狗、大山一起到深圳、珠海玩，后又去了番禺蔡亮处玩，在番禹经蔡亮介绍认识了搞六合彩的朱哥，之后，他和荣虎、雪狗、大山与朱哥商谈六合彩的事情，朱哥说开个20万元的盘，交10万元押金，后他们转了10万元到朱哥卡上。他们回到上栗二三天后，荣虎打电话给他说盘已经开好了，并将网站、账户、密码通过短信发到他手机上，然后他可以在网站上操作、投注参与六合彩赌博，他、荣虎、雪狗、大山将这个20万的盘平均分成四份，每人的份额是5万，四人共用一个盘进行赌博，只不过各自投注，出码后都是荣虎与朱哥进行赌资结算。他大约写了60期单，平均每期二三万元，共收集赌资150余万元，他的下线有张开富、李某1、黎某、黄某、瞿某、黄波、雪矮、八戒等人。经辨认，他指认出朱林茂、荣虎、张良根、张良桃。
24、被告人曾建华供述及辨认笔录，她从2015年2月起从事六合彩写单，上线是荣虎，荣虎的老婆与她弟弟曾某的老婆叶某2是亲戚，她的单子平时都是由曾某帮着报上去，是按10%左右的比例给她水子钱。她的下线有陈艳春、叶青文、皮芳、龙敏、郑娜、曾小兰、周小娟、李良谷。龙丽敏是从2015年5月起开始报单到他这里的，龙丽敏报单给她总金额约是20万元左右。她总共报给曾某七十期左右，每期单平均在1万元以上，共一百余万元。经辨认，她指认出曾某、曾小兰、龙丽敏、叶某1。
25、被告人龙丽敏供述及辨认笔录，她从2015年5月起在上线一个叫建华的女人处写单，她的下线有陈加英、叶某2、吴小艳、荣敏、荣垂海、李忠胜、荣小萍、李芙蓉、姓荣叫开机的女人。共写了约20多期，一期就是三四千元，金额在二十万元左右。经辨认，她指认出曾建华。
本院认为，被告人朱林茂、荣虎、吴贤俊、曾建华、龙丽敏以营利为目的伙同他人聚众赌博，其行为已构成赌博罪，依法应予惩处。在共同犯罪中，被告人朱林茂、荣虎起主要作用，系主犯，应按全部罪行进行处罚，其中荣虎所起作用较轻；被告人吴贤俊、曾建华、龙丽敏起次要作用，系从犯，应从轻处罚。五被告人均能如实供述案件事实，系坦白，均可从轻处罚。根据被告人朱林茂、荣虎、吴贤俊、曾建华、龙丽敏的犯罪情节、悔罪表现及社区矫正机关同意矫正的评估情况，对五人均可适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人朱林茂犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后五日内缴纳。）
二、被告人荣虎犯赌博罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币八万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后五日内缴纳。）
三、被告人吴贤俊犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限���从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后五日内缴纳。）
四、被告人曾建华犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后五日内缴纳。）
五、被告人龙丽敏犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后五日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 朱新兵
审 判 员 吴 浪
审 判 员 李海龙
二〇一六年十月九日
代书记员 孙小琼