湖北省荆州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)鄂10刑初13号
公诉机关湖北省荆州市人民检察院。
被告人刘林平，男，1971年5月16日出生，汉族，湖北省公安县人，初中文化，个体经商，住公安县。2003年10月因犯贩卖毒品罪被公安县人民法院判处有期徒刑10年6个月，2010年2月5日刑满释放。2014年6月6日因涉嫌犯贩卖毒品罪被刑事拘留；同年7月10日被逮捕。现羁押于公安县看守所。
指定辩护人刘珍珠，湖北荆辉律师事务所律师。
被告人隗华，男，1979年11月24日出生，汉族，湖北省荆州市人，初中文化，住荆州市沙市区。2002年因犯盗窃罪被荆州市沙市区法院判处有期徒刑3年6个月；2014年7月10日因涉嫌犯贩卖毒品罪被刑事拘留；同年7月31日被逮捕。现羁押于公安县看守所。
指定辩护人张卫华，湖北霞环律师事务所律师。
被告人赵秋敏，曾用名殷敏，男，1980年7月23日出生，汉族，湖北省公安县人，初中文化，住公安县。因涉嫌犯贩卖毒品罪于2014年6月17日被刑事拘留；同年7月10日被逮捕。现羁押于公安县看守所。
辩护人童德安，湖北霞环律师事务所律师。
被告人钟义，绰号“三哥”，男，1975年6月18日出生，汉族，湖北省公安县人，初中文化，户籍地公安县，住公安县。因涉嫌犯贩卖毒品罪于2014年6月11日被刑事拘留；同年7月10日被逮捕。现羁押于石首市看守所。
辩护人张加坦，湖北荆辉律师事务所律师。
被告人谭礼云，绰号“毛陀”、“毛哥”，男，1984年10月10日出生，汉族，湖北省公安县人，初中文化，住公安县。2012年7月因犯非法持有毒品罪被公安县人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌犯贩卖毒品罪于2014年6月18日被刑事拘留；同年7月11日被逮捕。现羁押于石首市看守所。
辩护人曾哲，湖北凯盟律师事务所律师。
辩护人杨庆，重庆依斯特律师事务所律师。
被告人陈远映，曾用名陈辉，绰号“阿辉”，男，1981年4月10日出生，汉族，湖北省石首市人，初中文化，无职业，住石首市，租住于云南省昆明市官渡区。因涉嫌犯贩卖毒品罪于2014年6月5日被刑事拘留；同年7月10日被逮捕。现羁押于公安县看守所。
被告人谢小林，绰号“花子”，男，1985年10月5日出生，汉族，湖北省公安县人，初中文化，户籍地公安县，住公安县。因涉嫌犯贩卖毒品罪，2014年6月28日被刑事拘留；同年7月10日被逮捕。现羁押于公安县看守所。
被告人陶铸，绰号“陶子”，男，1988年10月17日出生，汉族，湖北省公安县人，初中文化，无职业，住公安县。因涉嫌犯贩卖毒品罪于2014年6月28日被刑事拘留；同年7月31日被逮捕。2015年9月27日被取保候审。
被告人余卡，绰号“卡卡”，女，1990年3月27日出生，汉族，湖北省公安县人，初中文化，户籍地公安县，住公安县。因涉嫌犯贩卖毒品罪，于2014年6月17日被刑事拘留；同年7月10日被逮捕。2015年7月2日被取保候审。
荆州市人民检察院以荆检公诉刑诉〔2015〕8号起诉书指控被告人刘林平、隗华、陈远映、赵秋敏、钟义、谭礼云、谢小林、陶铸、余卡犯贩卖毒品罪，于2015年3月18日向本院提起公诉。本院经过审理后于2015年6月23日对本案做出一审判决。被告人刘林平、隗华、陈远映、赵秋敏、钟义、谭礼云、谢小林对判决不服，提出上诉。湖北省高级人民法院经过二审审理后认为，本案部分事实不清且原一审有违反刑事诉讼程序的情形，故将本案发回本院重审。本院重新组成合议庭公开开庭对本案进行了审理。荆州市人民检察院指派检察员邹德军出庭支持公诉，被告人刘林平、隗华、赵秋敏、钟义、谭礼云、陈远映、谢小林、陶铸、余卡及辩护人刘珍珠、张卫华、童德安、张家坦、杨庆到庭参加诉讼。本案经合议庭评议、审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。
湖北省荆州市人民检察院指控：
1、2014年4月下旬，被告人刘林平要被告人谭礼云预付60000元（人民币，下同）购买毒品。同年5月15日，被告人刘林平邀约被告人隗华、陈远映驾驶两辆小轿车将毒品甲基苯丙胺片剂（俗称麻果）运输到湖北省公安县，于16日深夜抵达公安县南平镇，被告人刘林平向被告人谭礼云贩卖甲基苯丙胺片剂2000颗（重约180克）。
与此同时，被告人刘林平亦要求被告人钟义先预付毒资购买甲基苯丙胺片剂，被告人钟义则要被告人赵秋敏筹集毒资，被告人赵秋敏给付预付款40000元。17日凌晨，被告人刘林平、隗华将部分甲基苯丙胺片剂拿到被告人钟义家，向被告人赵秋敏贩卖毒品甲基苯丙胺片剂2000颗（重约180克），被告人赵秋敏给被告人钟义甲基苯丙胺片剂200颗。当日中午，被告人赵秋敏又通过被告人钟义、隗华向被告人刘林平购买甲基苯丙胺片剂2000颗（重约180克），付毒资61000元（其中20000元系之后给付）。
随后，被告人赵秋敏向吸毒人员朱某（另案处理）贩卖甲基苯丙胺片剂2000颗（重约180克），获毒资60000元，欠付毒资3000元。
2、同年5月底，被告人钟义再次按照被告人刘林平要求联系被告人赵秋敏筹集毒资，赵给刘指定的账户预付毒资6.5万元。被告人谭礼云亦按照被告人刘林平的要求预付毒资18.4万元到刘指定账户。6月初，被告人刘林平指使被告人隗华、陈远映在云南省昆明市再次租车，被告人刘林平、隗华将购买的甲基苯丙胺片剂藏匿在租来的云Ａ×××××丰田越野车上。6月3日凌晨，被告人刘林平指使被告人陈远映驾驶该车从云南省携带毒品到公安县。途经207国道湖南省澧县裕新收费站时，被告人陈远映及其驾驶的云Ａ×××××丰田越野车上藏匿的甲基苯丙胺片剂28包182袋，共计36400颗被民警截获。经鉴定，该甲基苯丙胺片剂中检出甲基苯丙胺，净重3372.5克，甲基苯丙胺含量为12.93%。
3、2014年4月，被告人谭礼云向被告人谢小林贩卖甲基苯丙胺片剂100颗（重约9克），获毒资3500元。
4、2014年6月，被告人谢小林指使被告人陶铸向吸毒人员沈某贩卖甲基苯丙胺片剂2颗、甲基苯丙胺（冰毒）1小袋（共计重约0.3克），获毒资300元。
5、2014年4月至5月份，被告人谢小林向吸毒人员吴某贩卖毒品三次，共计甲基苯丙胺片剂34颗、甲基苯丙胺1小袋（共计重约3.2克），获毒资1800元。
6、2013年底至2014年5月，被告人谢小林向吸毒人员刘某2贩卖毒品四次，共计甲基苯丙胺片剂40颗（重约3.6克），获毒资2000元。
7、2014年4月，被告人赵秋敏安排被告人余卡向吸毒人员邹某贩卖甲基苯丙胺片剂5颗（重约0.45克），赵获毒资200元。
8、2014年6月4日，被告人赵秋敏在其租住屋内被抓获，其屋内的甲基苯丙胺片剂65颗、甲基苯丙胺22袋亦被查获。经鉴定，可疑甲基苯丙胺片剂65颗中检出甲基苯丙胺，净重为5.96克；可疑甲基苯丙胺22袋中检出甲基苯丙胺，净重为22.36克。
9、2014年6月26日，被告人谢小林，陶铸被抓获，二人随身携带的甲基苯丙胺片剂亦被查获。经鉴定，被告人谢小林携带可疑甲基苯丙胺片剂18颗中检出甲基苯丙胺，净重为1.70克；可疑甲基苯丙胺1袋中检出甲基苯丙胺，净重为7.40克。被告人陶铸携带可疑毒品1袋中检出甲基苯丙胺，净重为0.60克。
10、2014年6月10日，被告人钟义在其住处被抓获，其租住处内的甲基苯丙胺片剂5颗、甲基苯丙胺3袋同时被查获。经鉴定，可疑甲基苯丙胺片剂5颗中检出甲基苯丙胺，净重为0.48克；可疑甲基苯丙胺3袋中检出甲基苯丙胺，重为1.72克。
针对上述指控，公诉机关列举了证人证言、相关物证、鉴定意见、被告人供述等证据，认为被告人刘林平、隗华、陈远映、赵秋敏、钟义、谭礼云、谢小林、陶铸、余卡的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条的规定，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。被告人隗华、陈远映、陶铸、余卡系从犯；被告人刘林平、谭礼云系累犯、毒品再犯。
被告人刘林平辩称：1、我没有直接贩卖毒品，只是介绍他人买卖毒品。2、在看守所关押期间有立功表现。
其辩护人辩护称：1、指控刘林平直接贩卖毒品证据不足。2、刘有立功表现，请求从轻处罚。
被告人隗华对起诉书指控的事实及罪名无异议。
其辩护人辩称：隗华系从犯，且到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节，请求从轻处罚。
被告人赵秋敏辩称：我汇款的65000元钱，不是毒资。
其辩护人辩护称：赵秋敏汇款的65000元不是毒资。赵到案后认罪态度好，请求从轻处罚。
被告人钟义辩称：我没有参与起诉书指控的刘林平等人贩卖毒品犯罪。
其辩护人辩称：1、钟义的第一次有罪供述是公安机关违法取得的，不能作为定案的证据，因此公诉机关指控钟义直接贩卖毒品的证据不足。2、如果指控钟义直接贩卖毒品的事实成立，钟义也是从犯，应当从轻或减轻处罚。
被告人谭礼云辩称：1、我没有向谢小林贩卖毒品。2、汇给刘林平的18.4万元不是毒资。
其辩护人辩称：1、证人杨某证实了其在公安机关所作的帮助谭礼云向谢小林贩卖毒品的证言不真实，对杨某以前的证言不应当予以采信，因此本案中没有确实充分的证据证实谭礼云有贩卖毒品的行为，谭不构成贩卖毒品罪。2、谭礼云汇给刘林平的18.4万元不是毒资而是二人之间的借款，不能认定陈远映被查获的毒品与谭有关。
被告人谢小林辩称：我没有贩卖毒品。
被告人陈远映对公诉机关指控的事实和罪名无异议。
被告人陶铸对公诉机关指控的事实和罪名无异议。
被告人余卡对公诉机关指控的事实和罪名无异议。
经审理查明：
（一）2014年4月下旬，被告人刘林平要被告人谭礼云、钟义预付毒资购买毒品。被告人谭礼云预付给刘林平毒资60000元（人民币，下同）。被告人钟义则要被告人赵秋敏筹集毒资，被告人赵秋敏给付预付款40000元。同年5月15日，被告人刘林平邀约被告人隗华、陈远映驾驶两辆小车将毒品甲基苯丙胺片剂运输到湖北省公安县。5月16日夜，在公安县南平镇，被告人刘林平向被告人谭礼云贩卖甲基苯丙胺片剂2000颗（约180克）。17日凌晨，被告人刘林平、隗华在被告人钟义家中向被告人赵秋敏贩卖毒品甲基苯丙胺片剂2000颗（约180克），被告人赵秋敏送给被告人钟义甲基苯丙胺片剂200颗（约18克）。当日中午，被告人赵秋敏又通过被告人钟义、隗华向被告人刘林平购买甲基苯丙胺片剂2000颗（约180克），付毒资61000元（其中20000元系之后给付）。随后，被告人赵秋敏向吸毒人员朱某（另案处理）贩卖甲基苯丙胺片剂2000颗（约180克），获毒资60000元，欠付毒资3000元。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的以下证据予以证实：
1、被告人刘林平、隗华、陈远映、谭礼云、钟义、赵秋敏户籍证明，证实上述被告人身份。
湖北省公安县人民法院《刑事判决书》及《释放证明书》证实，2003年刘林平犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑十年六个月，2010年2月5日刑满释放。
湖北省公安县人民法院《刑事判决书》及《释放证明书》证实，谭礼云犯非法持有毒品罪，于2012年7月被判处有期徒刑一年，2013年1月28日刑满释放。
荆州市沙市区人民法院《刑事判决书》证实，隗华犯盗窃罪，于2002年7月被判处有期徒刑三年六个月。
2、公安机关《调取证据通知书》证实，公安机关从昆明市畅游汽车租赁有限公司调取了云Ａ×××××车辆GPS轨迹情况。
《租车合同》证实，2014年5月11日，隗华从昆明市畅游汽车租赁有限公司租用了号牌为AE021F的小车。
调取的证据证实了被告人隗华等人驾驶云Ａ×××××车从云南到湖北公安的事实。
3、公安机关《搜查笔录》及《扣押清单》证实，2014年6月4日0时许，警察在武汉市天河机场抓获刘林平，对其随身物品进行搜查，银行卡4张[建行卡2张，卡号为62×××08、62×××49；农行卡2张，卡号为62×××73（郑田）、6228480868011987179]、手机2部（白色苹果手机一部，号码为152××××6888；红色双卡手机一部，号码为152××××8596、187××××0069）
4、公安机关《调取证据通知书》证实，从中国联通公安县分公司调取了132××××1212、132××××8663的通话记录；从中国移动公安县分公司调取了152××××6888、152××××8596、151××××2227、138××××4066、187××××0000、151××××2221、139××××5406、137××××3336的通话记录；从中国电信公安县分公司调取了189××××1085、189××××0888的通话记录。
调取的证据证实了作案前后刘林平等被告人之间通话的事实。
5、被告人刘林平供述，在公安的时候，谭礼云找我买麻果，给了我一张银行卡，里面大约有五万元钱。我在公安县南平镇把从云南带回来的2000颗麻果交给了谭礼云。
6、被告人隗华供述，2014年5月中旬的一天，刘林平要我和陈远映租车，我和陈远映到昆明春城路一个租车行租了一辆东风起亚越野车，租车人写的我的名字。我们把车开回刘林平住处。刘林平打电话让我在车上看一下，哪些地方可以放东西（指毒品麻果），我看后认为只有门内夹层可以放，就跟刘林平说车门可以放东西。两天后的晚上12点钟左右，刘林平要我和陈远映把车开到他住的小区后门处，他提了一个包就上车了，我们把B柱内饰板拆开，从包里拿出一包包白色的小包塞到空隙里，刘林平又把B柱上面车顶内饰掏开，把剩下的毒品小包塞进去。麻果在车内藏好后，刘林平让陈远映开本田雅阁轿车先走。十多分钟后，我和刘林平开着租来的车动身，向湖北方向行驶。到了公安县南平，刘林平打电话让我把包里装的三条东西拿到中远大酒店后面那条街道上“毛陀”那里。刘林平和“毛陀”坐在车上，刘林平让我把包送到“毛陀”的“打鱼机”店子里后，我回到酒店大堂里。不久，刘林平来了，他安排陈远映先回房间休息，给我一个单肩挎包，让我把车上的东西装起来，送到“三哥”那里去。我把车上剩下的四条麻果全装到包里，一个人开车到公安县计生委对面小区里“三哥”楼下，给刘林平打了个电话，他让“三哥”开了门，我就带着包走到“三哥”住的七楼，把包放在沙发边上。过了会，刘林平来了，我把包递给他，他就和“三哥”到电脑房里去了。我在沙发上睡觉。第二天中午饭后不久，“三哥”家里来了一高一矮两个年轻人，他们跟刘林平谈麻果价格的事，半小时后就走了。我在电脑房间里看见床上有十几个装麻果的蓝色塑料袋，用一个小纸盒装着放在床上，我拿被子把纸盒盖住。不久，刘林平接了一个电话后走了，临走时让我在“三哥”这里等，让我听“三哥”的。大约过了四十分钟，“三哥”接了一个电话后跟我说：“你帮我把东西送下楼去，把61000块钱带上来。”他拿了两样麻果给我，每样五袋，每袋200颗。我找了一个黑色垃圾袋把十袋麻果装好拿到楼下，先前来的那个矮个子青年开车在楼下等我，我把麻果给他，他给了我41000元钱，说另外的20000元等会再给，我让他给“三哥”打电话确认，“三哥”在电话中说让我放心，钱由他担保。我就把41000元钱拿上楼，我给刘林平打电话说了这个事，他默认了。
《辨认笔录》证实，隗华从10张辨材照片中辨认出5号照片上的钟义就是刘林平安排其将毒品送到公安县斗湖堤镇计生委对面小区的“三哥”；8号照片上的谭礼云就是刘林平安排其将毒品送到公安县南平镇中远大酒店后面“打鱼机”店子的“毛陀”。
《辨认笔录》证实，隗华从10张辨材照片中辨认出4号赵秋敏就是2014年5月18日在钟义家楼下找其拿毒品的男子。
7、被告人陈远映供述，2014年5月15日早上4时许，刘林平给我租了一辆云南牌照的车从昆明出发回公安，隗华开一辆黑色广本轿车和我们保持半小时路程。我们走昆曲高速、沪昆高速，在石阡下高速，刘林平上了隗华的车往贵州铜仁。第二天上午11时许，刘林平让我一个人驾车先往湖南常德方向去。大约晚上7时许，我到了常德，隗华给我打电话问我沿途有没有检查站，路上安不安全，我说下大雨，一个人都没有。在常德碰面后，刘林平又上了我的车走在隗华车前面，我们走207国道到公安县境内，刘林平让我把车交给他开。17日凌晨，我们到公安县南平镇中远国际大酒店。
8、被告人赵秋敏供述，2014年5月14日下午1点多钟，在“三哥”家中，他说这两天有一个朋友要回来，问我要不要东西（指麻果），我说要，并给了他40000元钱。17日凌晨1点多钟，“三哥”说东西到了，让我过去，在“三哥”家里，我看到沙发上睡了一个约30岁的男子，在“三哥”家的麻将桌上有两捆麻果，我清点了，共1990颗。因为数量相差不大，我对“三哥”说数量对得上，是2000颗。刘林平和“三哥”在隔壁房间谈事。刘林平走后，“三哥”让我给他留一袋，我就拿了一袋200颗出来放在电脑桌上，我拿着9袋共1800颗麻果回家了。5月17日12点钟左右，“小花”（朱某）让我送2000颗麻果到他家里。我就给“三哥”打电话说要他让刘林平把两种货各拿1000颗。在“三哥”楼下，之前那个睡在“三哥”家沙发上的男子把麻果送到楼下，我给了他41000元钱，说差的钱等会送来，就走了。我把麻果送到富康小区“小花”的住处，他给了60000元钱并说差我3000元钱。
《辨认笔录》证实，赵秋敏从12张辨材照片中辨认出8号隗华就是帮钟义和刘林平送麻果给自己的沙市口音的男子；从10张辨材照片中辨认出9号朱某就是2014年5月17日找其购买2000颗麻果的“小花”。
8、证人朱某证实，2014年5月中旬，在我租住房的富康小区楼下，殷敏卖给我2000颗麻果，我给了他60000元钱，说剩下的3000元过几天给。
《辨认笔录》证实，朱某从12张辨材照片中辨认出2号赵秋敏就是卖给其毒品的殷敏。
10、被告人钟义供述，2014年4月底的一天下午4时许，刘林平在我的住处让我筹钱买毒品，我答应去借。大约5月上旬，在我家里，我问殷敏要不要麻果，殷敏说去筹钱。5月10日左右，殷敏打电话给我说他能筹到四五万块钱，我就给刘林平打电话说殷敏能筹到四五万块钱，刘林平就给我发了一个农行卡号，卡号62×××14，让我把钱打到他卡上，我把刘林平给我的卡号发给了殷敏，让殷敏把钱打过去。2014年5月17日凌晨，刘林平给我打电话让我开门，说有人进来。我打开门后进来一个说沙市口音的中年男子，他一进门就在我家沙发上睡觉。我给殷敏打电话说刘林平回来了，让他过来。殷敏就到了我家。大约过了2小时，刘林平到我家后就和殷敏一起在我家麻将房开始点货。点完货后，我让殷敏给我留点东西，殷敏丢了一包麻果在电脑桌上后就离开了。第二天中午，殷敏打电话让我跟刘林平说把那两种麻果一样拿一个，一个就是1000颗，他手里有4万块钱。我把殷敏的意思告诉了刘林平，刘林平就安排先前在我家沙发上睡觉、沙市口音的中年男子把货送到我家楼下和殷敏交易了。
《辨认笔录》证实，钟义从10张辨材照片中辨认出5号隗华就是与赵秋敏进行毒品交易的、讲沙市口音的中年人。
11、被告人谭礼云供述，2014年4月中旬的一天下午，刘林平打电话约好后，开车到我的“打鱼机”店子，让我给他挪点钱，出门后回来给我多带一点东西（麻果），价格是每颗30元。我把一张用“郑田”的名字开户的里面有5万元钱的农行卡和一万元现金，共计6万元钱给了刘林平，让他给我买2000颗麻果。2014年5月16日下午4点多钟，刘林平打电话让我帮他开房间。我就在中远国际大酒店五楼要了一间房，然后在我的“打渔机”店子里等。5月17日凌晨，刘林平给我打电话说他在中远国际大酒店，问房卡在哪里。然后就来我的店子里拿了房卡，刘林平给另一个人打电话说要他来拿房卡。来了一个30出头的年轻人，提了一个黑色塑料袋交给刘林平，刘林平把房卡给年轻人让他去休息。刘林平把塑料袋交给我，里面有用蓝色塑料袋包裹的10包麻果，都是红色的，我拆开一包，点了一下有200颗，10包正好有麻果2000颗。我把这包麻果锁在了办公室电脑柜子里面。
（二）2014年5月底，被告人刘林平要被告人钟义筹集毒资，被告人钟义则要被告人赵秋敏筹集毒资，赵向刘指定的账户预付了毒资6.5万元。被告人谭礼云亦按照被告人刘林平的要求向刘指定账户预付了毒资18.4万元。6月初，被告人刘林平指使被告人隗华、陈远映在云南省昆明市再次租车，被告人刘林平、隗华将购买的甲基苯丙胺片剂藏匿在租来的云Ａ×××××丰田越野车上。6月3日凌晨，被告人刘林平指使被告人陈远映驾驶该车从云南省携带毒品到石首市。途经207国道湖南省澧县裕新收费站时，被告人陈远映及其驾驶的云Ａ×××××丰田越野车上藏匿的甲基苯丙胺片剂28包182袋，共计36400颗被民警截获。经鉴定，该甲基苯丙胺片剂中检出甲基苯丙胺，净重3372.5克，甲基苯丙胺含量为12.93%。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的以下证据予以证实：
1、公安机关《搜查笔录》及《扣押清单》证实，2014年6月3日19时50分，警察从陈远映驾驶的云Ａ×××××丰田越野车上副驾驶储物箱背面的空调滤芯处搜出甲基苯丙胺片剂3大包，内有25包用蓝色自封袋包装的疑似甲基苯丙胺片剂，每包内有疑似甲基苯丙胺片剂200颗，共计5000颗；6月4日8时35分，警察将陈远映驾驶的云Ａ×××××车开至公安县江南修理厂，从驾驶室主控显示屏下方搜出疑似甲基苯丙胺片剂23大包，内有157包用蓝色自封袋包装的疑似甲基苯丙胺片剂，每包有200颗，共计31400颗。
2、荆某刑毒化[2014]123号、245号《鉴定意见书》证实，2014年6月3日，民警在湖南澧县207国道裕新收费站抓获陈远映，在云Ａ×××××越野车上收缴可疑甲基苯丙胺片剂182包（36400颗）,检出甲基苯丙胺，净重为3372.50克，含量为12.93%。
3、公安机关《调取证据通知书》证实，从公安县工商银行调取了2014年5月30日左右，向62×××75账户汇款65000元的原始凭证、流水明细及监控视频等资料；从工商银行南平分行调取了2014年6月1日向工行62×××75账户汇款11万元的原始凭证、流水明细和监控视频等资料；从中国农业银行公安支行调取了6228480868011987179、62×××73、两账户户主信息及交易流水信息、账户余额信息；从中国农行南平分行调取了62284807987836697772账户开户及流水、62×××73账户6月交易信息；公安县建设银行调取62×××08账户与62×××49账户户主信息、账户余额信息及近半年流水明细；从公安县农业银行调取了62×××14账户及42×××36、42×××30、42×××59身份证号开立的账户的近半年流水明细；从公安县农业银行调取了6月2日长江路支行的相关视频资料；从公安县农业银行调取了6228480868011987179、6228480216135137562账户户主信息及近半年流水、2014年4月17号以后转支开户行号码及信息。
调取的证据证实赵秋敏、谭礼云等向刘林平指定账户汇入资金的事实。
4、被告人钟义供述，2014年5月底，刘林平打电话让我筹集钱。我就让殷敏筹钱。过了三天左右，殷敏告诉我说筹到65000元现金。我告诉了刘林平，刘林平发了一个户主为陈远映，卡号为62×××75的工商银行卡给我，我转发给殷敏让他把65000元钱打到那张卡上。具体购买麻果数量是准备等货到了再谈。
5、赵秋敏供述，2014年5月28日，“三哥”让我筹集10万元钱，他负责联系刘林平购买毒品，商量好以28元一颗的价格购买，并给了我一个户主为“陈远映”的工行账号62×××75，我把65000元钱打到了那个账户上。
6、《提取笔录》证实，在赵秋敏黑色丰田轿车驾驶室顶棚储物柜内提取了七张工商银行汇款凭证。
上述证据证实2014年5月30日赵秋敏为找刘林平购买毒品向刘林平指定账户汇入65000元的事实。
7、被告人谭礼云供述，2014年5月底，根据刘林平的要求，我分三次给他转了18.4万元钱，让他给我买6000颗麻果，4000元钱是给他的辛苦费。第一次用雷波的身份证转给名字的最后一个字是“映”字的银行卡11万，刘某1帮我填的汇款单；第二次向一个名字的最后一个字是“燕”字的银行账户转了4万；第三次向我以前给他的郑田的名字开的农行卡转了3.4万。
8、证人刘某1证实，2014年6月1日在公安县南平镇工商银行帮谭礼云填过一张汇款单。
9、被告人陈远映供述，2014年5月30日13时17分到38分，我的银行卡上分7次共进账6.5万元；6月1日11时03分，卡上进账11万元。钱都由我取出来后交给了刘林平。2014年5月31日，刘林平打电话让我租一辆车。我在昆明市官渡区春城路新明饭店一楼的租赁公司租了一辆军绿色普拉多越野轿车，刘林平让我将车开回去交给隗华。当天晚上9时许，隗华就把车开走了。6月2日下午4时许，在昆明市官渡区人民东路民族医院旁职工宿舍楼602室我的租房内，刘林平拿出一叠钱交给我，说：“这是5000块钱，你拿着在路上做开支，这趟你安全跑回去了，事后我还跟你给二至三个钱。”我明白他的意思，就接了那5000块钱，刘林平让我当天晚上就开车回湖北石首，在石首市找一家宾馆住下，然后告诉他那家宾馆。晚上12时许，刘林平、隗华先后来到陈某2家，陈某1给他们开门后就与刘林平、隗华三人一起在陈某2家的餐桌上用保鲜膜和黄色透明胶将一包包麻果包裹好。刘林平对我说：“你不在这里搞，快点进去，不然会搞的身上很香的。”我回到卧房内。大约凌晨3时许，刘林平、隗华、陈某1三人把麻果包装好，由隗华将麻果装上普拉多轿车后，刘林平、隗华和我三人一起下楼上了车，刘林平开车带着我和隗华在城区转了两圈，在肯定没有车辆跟踪我们后，他和隗华在北市区红园路下车。我接上郑文科后，一起驾车经昆曲高速、沪昆高速、吉常高速，在由常德往荆州方向走时，在澧县裕新收费站被公安抓获。后来在公安县章庄铺派出所院内，警察从车的副驾驶前面储物箱底部，也就是空调过滤器旁搜出3包毒品，现场清点是25袋麻果，每袋200颗，共计5000颗麻果。第二天在公安县城区一家汽车修理厂内，在轿车驾驶室主控电子显示屏底部搜出23包毒品，经清点有157袋麻果，每袋200颗，共计31400颗麻果。两次共搜出26包，182袋，36400颗麻果。在路上，刘林平用187××××0069电话给我打了一次电话，隗华用151××××2705电话给我打了两次或者是三次电话。
《辨认笔录》证实，被告人陈远映从10张辨材照片中辨认出4号照片上的男子即是2014年6月2日晚包装毒品的隗华。
10、被告人隗华供述，2014年5月的一天，刘林平要陈远映租一个好一点的车，陈租了一台丰田普拉多越野车，刘林平要我把他们两人送到陈远映亲戚租住的地方，叫我找修理厂，把车子可以藏东西的位子拆开。当时找不到修理厂，刘林平让我把车开到陈远映亲戚那里，刘林平让我再在车上找一下藏东西的地方，我在车的中控台下方、挡把正前方的侧面盖板等地方找到了藏东西的地方，刘林平看了说还行。上楼后，刘林平正在包装麻果，陈某1在旁边帮忙剪胶带，陈远映在另一个房间吸食麻果。刘林平先是把五个或十个装麻果的蓝色塑料袋用橡皮筋捆扎紧，再在上面缠保鲜膜，最后用黄色的封口胶把保鲜膜缠实，成圆筒状。刘林平用一个蓝色的公文袋装好交给我，我和刘林平、陈远映三人上车，刘林平开车，他要我把这些圆筒塞进先前抠开的藏东西的地方，把剩下的圆筒放进副驾驶前的储物箱内。在“华龙人家”刘林平的住处，刘林平和我下车，刘让陈远映跟他的伴一起走，陈远映就把车开走了。
11、公安机关《调取证据通知书》证实，从昆明市畅游汽车租赁有限公司调取了云Ａ×××××轿车GPS轨迹情况。
《租车合同》证实，2014年6月1日，陈远映从昆明市畅游汽车租赁有限公司租用了云Ａ×××××轿车。
调取的证据证实了被告人陈远映驾驶云Ａ×××××车从云南到湖南澧县裕新收费站的事实。
12、证人陈某1证实，2014年6月2日晚上10时左右，刘林平和陈远映一起到陈远映叔叔的家，刘林平提着一个皮包，放在卧室的桌子上，将包打开，里面有硬纸壳和塑料包装的东西，他拆开后拿到客厅的桌子上，里面是一些蓝色小包装袋装的东西，刘林平用保鲜膜将蓝色小包装袋包住，再用黄色的透明胶缠好。陈远映包了3包，刘林平说怕他身上有香味就不让他包了，陈远映就让我去帮忙，刘林平也不让我包，剩下刘林平一个人包。包完后，刘林平将包好的东西拿到卧室里去了。
《辨认笔录》证实，陈某1从10张辨材照片中辨认出2号照片上的男子就是2014年6月2日在陈远映叔叔家包装毒品麻果的陈远映；5号照片上的男子就是在陈远映叔叔家包装毒品的刘林平。
（三）2014年6月，被告人谢小林指使被告人陶铸向吸毒人员沈某贩卖毒品甲基苯丙胺片剂2颗、甲基苯丙胺1小袋（共计重约0.3克），获毒资300元。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的以下证据予以证实：
1、证人沈某证实，前几天的晚上10时左右，我找谢小林买300元的毒品，谢小林说到大建行找“陶子”联系。在大建行门口，“陶子”把2颗麻果和一小袋冰毒给了我，我给了他300元钱。
《辨认笔录》证实，沈某从12张辨材照片中辨认出10号陶铸就是“陶子”。
2、被告人陶铸供述，一天晚10点多钟，在斗湖堤摩托车大市场内一家宾馆，谢小林把2颗麻果和一小袋冰毒递给我，让我送到大建行交给一个叫沈某的人，并给了我沈某的电话号码138××××8255。我到大建行，把毒品交给沈某后，沈某给了我300元钱，我回宾馆把钱给了谢小林。
《辨认笔录》证实，陶铸从10张辨材照片中辨认出7号沈某就是其送给毒品的沈某
（四）2014年4月，被告人赵秋敏安排被告人余卡向邹某贩卖甲基苯丙胺片剂5颗（重约0.45克），获毒资200元。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的以下证据予以证实：
1、被告人赵秋敏供述，2014年3月下旬，周力找我买麻果，我让余卡将5颗麻果交给了周力。
《辨认笔录》证实，赵秋敏从12张辨材照片中辨认出10号照片上的邹某就是找其购买5颗麻果的周力。
2、被告人余卡供述，2014年3月份，在富康小区毛姐饭店后面的出租屋门口，赵秋敏让我拿了5颗麻果给了周力。
《辨认笔录》证实，余卡从12张辨材照片中辨认出8号邹某就是找其拿毒品的周力。
3、证人邹某证实，2014年3月的一天下午，我打电话找赵秋敏买麻果，他说让我找余卡拿。我在赵秋敏租住的公安县斗湖堤镇富康小区富康超市前面一个十字路口附近的一个平房前，余卡给了我5颗麻果。
（五）2014年6月4日，被告人赵秋敏在其租住屋内被抓获，其屋内的甲基苯丙胺片剂65颗、甲基苯丙胺22袋亦被查获。经鉴定，可疑甲基苯丙胺片剂65颗中检出甲基苯丙胺，净重为5.96克；可疑甲基苯丙胺22袋中检出甲基苯丙胺，净重为22.36克。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的以下证据予以证实：
1、公安机关《搜查及提取笔录》证实，2014年6月4日，公安机关在赵秋敏租住屋内搜查到甲基苯丙胺片剂65颗，甲基苯丙胺22袋。
2、荆某刑毒化[2014]122号《鉴定意见书》：2014年6月4日，民警在公安县斗湖堤镇摩托车大市场内“易生活”门店内抓获赵秋敏，当场收缴可疑毒品若干。1、可疑甲基苯丙胺片剂65颗中检出甲基苯丙胺，净重为5.96克。2、可疑甲基苯丙胺22袋中检出甲基苯丙胺，净重为22.36克。
（六）2014年6月26日，被告人谢小林，陶铸被抓获，二人随身携带的甲基苯丙胺片剂亦被查获。经鉴定，被告人谢小林携带的可疑甲基苯丙胺片剂18颗中检出甲基苯丙胺，净重为1.70克；可疑甲基苯丙胺1袋中检出甲基苯丙胺，净重为7.40克。被告人陶铸的可疑毒品1袋中检出甲基苯丙胺，净重为0.60克。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的以下证据予以证实：
1、公安机关《提取笔录》、《扣押物品、文件清单》证实，2014年6月26日22时许，公安机关抓获嫌疑人谢小林和陶铸后，在其逃跑路线上提取陶铸丢弃疑似甲基苯丙胺片剂（红色颗粒），疑似甲基苯丙胺1小袋（白色晶体）；谢小林丢弃疑似甲基苯丙胺片剂18颗（红色颗粒），疑似甲基苯丙胺8.65克（白色晶体）。
2、荆某刑毒化[2014]135号《鉴定意见书》证实，2014年6月26日，民警抓获涉毒人员谢小林、陶铸，收缴可疑毒品若干。1、可疑甲基苯丙胺片剂18颗中检出甲基苯丙胺，净重为1.70克。2、可疑甲基苯丙胺1袋中检出甲基苯丙胺，净重为7.40克。3、可疑毒品1袋中检出甲基苯丙胺，净重为0.60克。
3、被告人谢小林供述，2014年6月26日，我和陶铸从印刷厂小区出来，发现有警察跟踪，我对陶铸说：“你身上有没有东西？有的话赶快把窗户搞下来把东西丢出去。”我把一包麻果和一包冰毒递给陶铸，他把东西丢了出去。最后在刘某2的钢铁废品回收厂附近被警察抓获。
4、被告人陶铸供述，2014年6月26日晚9点多钟，我和谢小林驾驶一辆车牌为鄂Ｄ×××××的银色现代轿车从斗湖堤印刷厂出来，发现有车跟踪我们，我们在逃跑时，谢小林把他身上的两袋毒品递给我，让我丢到车外，我把我身上的半颗麻果和少量冰毒以及谢小林递给我的毒品丢到路上。后来我们在一家废品厂内被抓获。
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