江苏省泰州医药高新技术产业开发区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)苏1291刑初371号
公诉机关泰州医药高新技术产业开发区人民检察院。
被告人孙华山，男，1976年8月28日生，租住于湖北省赤壁市。因本案于2017年5月18日被刑事拘留，次日被指定居所监视居住，同年5月27日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。
辩护人王悦臣，江苏讼之道律师事务所律师。
被告人孙立涛，男，1990年6月10日生，租住于湖北省武汉市江岸区。被告人孙立涛因犯抢劫罪，2009年9月8日被湖北省武汉市江岸区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5000元，2012年3月31日释放。因本案于2017年5月18日被刑事拘留，次日被指定居所监视居住，同年5月27日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。
辩护人胡文兵、孙涛，北京市隆安（南京）律师事务所律师。
被告人李容，女，1989年4月9日生，住湖北省赤壁市。因本案于2017年5月18日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。
辩护人缪亚林、殷富荣，江苏运泰律师事务所律师。
被告人邹秀娟，女，1996年4月12日生，住湖北省襄阳市襄州区。因本案于2017年5月18日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。
辩护人高押华，江苏讼之道律师事务所律师。
被告人宋玉萍，女，1988年9月7日生，住湖北省孝昌县。因本案于2017年5月18日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。
辩护人孔祥健，江苏讼之道律师事务所律师。
被告人孙咬明，男，1989年8月18日生，租住于湖北省武汉市江岸区。因本案于2017年5月18日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。
辩护人吴昕炜，江苏康政律师事务所律师。
被告人张杏梅，女，1982年7月15日生，租住于湖北省武汉市江岸区。因本案于2017年6月21日被刑事拘留，后分别于同年7月18日、11月30日被取保候审，同年12月29日经本院决定并于当日被执行逮捕。现羁押于泰州市看守所。
辩护人耿世帅、吴佶，江苏律友律师事务所律师。
被告人易惠文，男，1990年12月25日生，住广东省惠州市惠城区。因本案于2017年6月8日被刑事拘留，后分别于同年7月5日、11月30日被取保候审。
辩护人熊少华，江苏天滋律师事务所律师。
被告人黄远彬，男，1992年12月3日生，住广东省深圳市龙岗区。因本案于2017年6月15日被刑事拘留，后分别于同年7月5日、11月30日被取保候审。
辩护人陈旭旗，江苏律友律师事务所律师。
辩护人谭晓剑，广东安睦律师事务所律师。
被告人朱道杰，男，1991年12月25日生，住湖北省孝昌县。因本案于2017年6月29日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。
辩护人彭亚兰，湖北朋来律师事务所律师。
泰州医药高新技术产业开发区人民检察院以泰高新检诉刑诉〔2017〕362号起诉书和泰高新检诉刑变诉〔2017〕1号变更起诉决定书指控被告人孙华山、孙立涛、李容、邹秀娟、宋玉萍、孙咬明、张杏梅、易惠文、黄远彬犯诈骗罪，被告人朱道杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年12月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。泰州医药高新技术产业开发区人民检察院检察员陈成、上列被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
一、诈骗
2017年3月至同年5月，被告人孙华山先后组织被告人李容、余梦婷（另案处理）、张杏梅、邹秀娟、宋玉萍在其租赁的湖北省赤壁市电力小区10号楼一单元101室，由被告人孙华山购买被害人信息及诈骗用手机，被告人李容、余某2、张杏梅、邹秀娟、宋玉萍冒充北京观音堂投资担保有限公司的工作人员打电话给被害人，诱骗被害人办理高额度信用卡，并缴纳300-500元的代办费用至指定银行账户。在被害人打款后，被告人孙华山将被害人的姓名、地址、手机号码、信用卡归属银行、信用额度等基础信息通过QQ发送给被告人孙立涛等人制作假信用卡，并将上述信息输入假信用卡验证网站，再将假信用卡邮寄给被害人。在被害人收到假信用卡后，被告人李容、余某2、张杏梅、邹秀娟、宋玉萍继续拨打电话联系被害人，并以交办卡手续费、开卡费等理由要求被害人继续付款。被告人孙华山冒充对应银行的工作人员拨打电话联系被害人，谎称被害人所转的钱将会直接到所办的信用卡内，诱骗被害人再次付款。其中，被告人孙华山参与全部作案，诈骗数额计人民币337200元，获利人民币8万元；被告人李容参与全部作案，诈骗数额计人民币337200元，获利人民币21000元；被告人张杏梅于2017年3月至同年4月参与诈骗，诈骗数额计人民币125000元；被告人邹秀娟于2017年4月20日参与诈骗，诈骗数额计人民币212200元；被告人宋玉萍于2017年5月参与诈骗，诈骗数额计人民币212200元。
2017年3月初至同年5月17日，被告人孙立涛单独或者伙同被告人孙咬明，在明知孙华山等人实施诈骗犯罪的情况下，仍帮助制作假信用卡。被告人孙立涛还委托被告人易惠文制作假信用卡验证网站，并将假信用卡的基础信息输入该网站。其中，被告人孙立涛制作并邮寄假信用卡2507张，致使陈某等151名被害人被骗人民币1291841元，获利人民币3万元；被告人孙咬明于2017年5月11日、5月12日帮助邮寄或者制作假信用卡126张，参与诈骗数额计人民币74800元。
2017年4、5月份，被告人易惠文明知被告人孙立涛委托制作的是假信用卡验证网站可能用于诈骗活动，仍然接受委托帮助制作，并收受4100元制作费用。后被告人易惠文出资2000元委托被告人黄远彬制作网站，被告人黄远彬明知其制作的是假信用卡验证网站，可能用于诈骗活动，仍根据被告人易惠文的要求制作完成该网站。经勘验，该信用卡诈骗网站共录入信用卡信息1069条，帮助实施诈骗数额计人民币383400元。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪
2017年3月28日晚，被告人朱道杰明知他人交给其的银行卡上款项系犯罪所得，仍伙同李国斌（另案处理）驾车至湖北省随州市的农村商业银行，通过ATM机，从户名为权某、李某2、曾某、马某、卢某、魏某、姜某、米某、闻某、刘某、苏某的11张银行卡上取款计人民币216300元，获利人民币4000元。
案发后，被告人黄远彬自动投案，如实供述了犯罪事实。被告人孙立涛、李容、张杏梅、邹秀娟、宋玉萍、易惠文、孙咬明、朱道杰归案后如实供述了犯罪事实，被告人孙华山归案后如实供述了主要犯罪事实。
另查明，被告人张杏梅于2017年6月18日被临时羁押于安陆市第一看守所；被告人朱道杰于2017年6月26日被临时羁押于孝昌县看守所。公安机关扣押了被告人孙华山、孙立涛联想笔记本电脑三台、手机十四部、华为上网卡一只、U盘一只、打印机二台、压卡机四台、烫金机二台、手机卡若干张、银行卡若干张等作案工具。
以上事实，上列被告人及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有手机、压卡机等物证，被害人陈某、李某1等人的陈述，证人夏某、余某1等人的证言，常住人口基本信息、银行ATM机取款记录，搜查笔录、现场勘验笔录，取款录像、聊天记录、网站后台数据等证据证实，足以认定。另有刑事判决书、刑满释放证明书证实被告人孙立涛的前科情况。
本院认为，被告人孙华山伙同被告人李容、张杏梅、邹秀娟、宋玉萍，以非法占有为目的，诈骗他人财物，被告人孙立涛伙同被告人孙咬明，被告人易惠文伙同被告人黄远彬，明知他人实施诈骗犯罪而提供帮助，其行为均构成诈骗罪，且系共同犯罪，其中，被告人孙立涛犯罪数额特别巨大，被告人孙华山、李容、邹秀娟、宋玉萍、孙咬明、张杏梅、易惠文、黄远彬犯罪数额巨大；被告人朱道杰明知是他人犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法均应予惩处。被告人孙华山、朱道杰在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人孙立涛、李容、邹秀娟、宋玉萍、孙咬明、张杏梅、易惠文、黄远彬在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法均予以减轻处罚。被告人黄远彬犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法予以减轻处罚；被告人孙立涛、李容、张杏梅、邹秀娟、宋玉萍、易惠文、孙咬明、朱道杰归案后如实供述犯罪事实，被告人孙华山归案后如实供述主要犯罪事实，依法均予以从轻处罚。被告人孙立涛在原判有期徒刑执行完毕后五年以内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法予以从重处罚。被告人孙华山、孙立涛、李容、易惠文、黄远彬、朱道杰案发后积极退出违法所得，被告人孙华山、李容、邹秀娟、宋玉萍、孙咬明、张杏梅、易惠文、黄远彬、朱道杰主动缴纳财产刑保证金，均酌情予以从轻处罚。鉴于被告人易惠文、黄远彬系初犯，结合其犯罪情节、悔罪表现，可给予其一定的缓刑考验期限。公诉机关指控被告人孙华山、孙立涛、李容、邹秀娟、宋玉萍、孙咬明、张杏梅、易惠文、黄远彬犯诈骗罪，被告人朱道杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，量刑建议适当，本院依法予以支持。
关于被告人张杏梅、朱道杰的辩护人提出的二被告人构成自首的辩护意见，经查认为，自动投案和如实供述自己的罪行是成立自首的两个法定要件，两者缺一不可，必须同时具备，被告人张杏梅、朱道杰虽自动投案，但开始并未如实供述自己的罪行，不符合自首的条件，故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。
关于被告人李容、邹秀娟、张杏梅的辩护人提出的对该三被告人适用缓刑的辩护意见，经查认为，被告人李容等人以非法占有为目的，通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，社会危害性较大，均不宜对其适用缓刑，故对辩护人的该辩护意见，本院亦不予采纳。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条第一款、第二款、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人孙华山犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行被指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2017年5月27日起至2023年8月21日止。罚金已缴纳。）
二、被告人孙立涛犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行被指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2017年5月27日起至2023年5月21日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人李容犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月18日起至2018年11月17日止。罚金已缴纳。）
四、被告人邹秀娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月18日起至2018年5月17日止。罚金已缴纳。）
五、被告人宋玉萍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月18日起至2018年5月17日止。罚金已缴纳。）
六、被告人孙咬明犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月18日起至2018年1月17日止。罚金已缴纳。）
七、被告人张杏梅犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月29日起至2018年5月27日止。罚金已缴纳。）
八、被告人易惠文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
九、被告人黄远彬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
十、被告人朱道杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月29日起至2020年6月25日止。罚金已缴纳。）
十一、被告人孙华山退出的违法所得人民币八万元、被告人李容退出的违法所得人民币一万元、被告人易惠文退出的违法所得人民币二千一百元、被告人黄远彬退出的人民币二千元、被告人朱道杰退出的违法所得人民币四千元，予以没收，上缴国库。
十二、被告人孙立涛的违法所得人民币四万元，予以追缴，上缴国库。
十三、公安机关扣押的联想笔记本电脑三台、手机十四部、华为上网卡一只、U盘一只、打印机二台、压卡机四台、烫金机二台、手机卡若干张、银行卡若干张等作案工具，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴宝春
人民陪审员 李华萍
人民陪审员 马罗根
二〇一七年十二月二十九日
书 记 员 王 泽
附录法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。