江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0281刑初1677号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人计国清，男，1972年12月3日生，汉族，初中文化，江阴市林凯机械制造有限公司实际控制人，户籍所在地江阴市。2010年9月因雇佣无身份证人员被江阴市公安局罚款人民币一百元；2013年12月因赌博被江阴市公安局罚款人民币五百元；2015年3月因吸毒被江阴市公安局行政拘留七日；2013年7月15日因犯骗取贷款罪、抽逃出资罪被江阴市人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。2015年10月20日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人钱国双，江苏惟一律师事务所律师。
被告人徐巍，男，1973年2月12日生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地江苏省张家港市。2016年2月24日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年3月31日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人王凌，远闻（上海）律师事务所律师。
被告人邓欢，男，1989年7月10日生，汉族，大专文化，在上海馨垚教育科技有限公司、深圳市馨垚投资移民有限公司工作，户籍所在地上海市徐汇区，住上海市闸北区。2013年11月20日因犯信用卡诈骗罪被上海市徐汇区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。2015年11月13日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人刘新明，上海烨豪律师事务所律师。
被告人陈平，男，1979年10月10日生，汉族，大专文化，在江阴市豪达钢管有限公司工作，户籍所在地江阴市澄江街道丽都城市，住江阴市。2002年12月因赌博被江阴市公安局罚款人民币二百元。2015年10月21日到案，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人章海林，江苏振强律师事务所律师。
被告人刘春，男，1988年3月8日生，汉族，初中文化，在江阴市林凯机械有限公司工作，户籍所在地江阴市，住江阴市。2015年11月18日到案，次日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江阴市公安局刑事拘留，同年12月18日被该局取保候审。
辩护人夏杭，江苏振强律师事务所律师。
被告人刘益敏，男，1985年12月21日生，汉族，大学文化，个体经营餐饮，户籍所在地浙江省嘉善县，住浙江省嘉善县。2016年2月26日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年3月31日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人陈军，江苏大桥律师事务所律师。
被告人王伟民，男，1983年12月26日生，汉族，高中文化，经营农家乐饭店，户籍所在地浙江省建德市。2016年4月12日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年5月10日被该局取保候审。
辩护人马卫东，江苏大桥律师事务所律师。
被告人方波，男，1979年5月3日生，汉族，高中文化，个体做工程，户籍所在地江阴市，住江阴市。2015年10月24日到案，次日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江阴市公安局刑事拘留，同年11月26日被逮捕。2016年3月3日被江阴市人民检察院决定取保候审。
辩护人张寒，江苏振强律师事务所律师。
被告人谌敬，曾用名谌长春，男，1984年7月25日生，汉族，初中文化，推销红酒工作，户籍所在地四川省南充市高坪区，住江苏省张家港市小城市。2016年2月24日到案，次日因涉嫌犯窝藏罪被江阴市公安局刑事拘留，同年3月3日被该局取保候审。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2016〕1489号起诉书指控被告人计国清、徐巍、邓欢、陈平、刘春、刘益敏、王伟民、方波犯诈骗罪、被告人谌敬犯窝藏罪，于2016年8月15日向本院提起公诉。本院受理后经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员丁晓伟出庭支持公诉，被告人计国清、徐巍、邓欢、陈平、刘春、刘益敏、王伟民、方波、谌敬，辩护人钱国双、王凌、刘新明、章海林、夏杭、陈军、马卫东、张寒，证人吴某到庭参加诉讼。本案审理期间，公诉机关向本院提出延期审理，本院经审查同意延期审理，现已恢复审理。本案经依法延期审理，现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控：2015年10月19日，被告人计国清意图通过帮被害人陈某贴现天津青田电子科技有限公司（以下简称青田公司）的面额为人民币（以下金额均系人民币）1000万元的承兑汇票之机截留贴现款，在被告人徐巍、邓欢、陈平、刘春、刘益敏、王伟民、方波及河南“小徐”等人参与联系、策划、帮助下，将该张承兑汇票从张家港市转移至江阴市贯庄钢材市场，通过江阴市贯东钢贸有限公司朱某1贴现，朱某1得手续费28万元（被告人刘春从中分得6万元），被告人徐巍、邓欢、刘益敏、王伟民等人以保证金、手续费名义取得总面额为166万元的承兑汇票、被告人陈平占有40万元承兑汇票，朱某1将余款7698110元转至被告人计国清实际控制的江阴市林凯机械制造有限公司（以下简称林凯公司）账上（该账户原余额为75.6元）。被告人刘春通过网银转账给青田公司账户100万元。由于大额资金转账功能被系统关闭，被害人陈某发现资金没有到账，即通过被告人计国清要求被告人刘春给其指定的王某2私人账户小额打款。
当晚，被告人刘春及林凯公司会计吴某以还债、支付工资等为名为被告人计国清将林凯公司账户的资金转账给被告人陈平的妻子张某100万元、被告人方波100万元、被告人刘春父亲刘某60万元、被告人计国清姐姐计某250万元、吴某丈夫张振华100万元、徐某30万元、陈杰65万元、钱某20万元、汤君良35万元、吴某4.8万元，合计564.8万元；并于当晚19时47分、20时31分、21时03分、21时27分分别转账给王某25万元，合计20万元。2015年10月20日，被告人计国清安排吴某转账给蒋苏20万元、施某15万元及王某2账户3次共计30万元。
2015年10月20日至23日，被告人刘益敏在浙江省嘉兴市嘉善县将166万元承兑汇票贴现后得款161.06万元。后被告人王伟民分得27万元，被告人邓欢分得14万元，被告人徐巍、刘益敏和河南“小徐”分得数十万元不等。
被告人徐巍涉嫌诈骗罪逃匿后，被告人谌敬为被告人徐巍提供身份证号码购买手机号，帮助被告人徐巍逃避公安机关的追捕。2016年2月20日至2月24日，被告人谌敬明知被告人徐巍是公安机关抓捕对象，还提供其位于江苏省张家港市杨舍镇苏华新村20幢606室暂住地给被告人徐巍藏匿。
案发后，被告人邓欢退赔2万元，被告人刘春退赔6万元，被告人刘益敏退赔56万元，被告人王伟民退赔27万元，被告人方波退赔100万元，林凯公司退赔11.7万元。致使被害人陈某被骗850万元，损失647.3万元。其中，被告人方波、刘益敏得到被害人的谅解。
2015年10月24日，被告人方波接民警电话通知后至江阴市公安局主动投案，并如实供述自己的犯罪事实。2016年2月24日，被告人谌敬主动投案，如实供述公安机关尚未掌握的犯罪事实。被告人邓欢归案后，提供线索协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人1名。
为指控上述犯罪事实，检察机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人计国清、徐巍、邓欢、陈平、刘春、刘益敏、王伟民、方波虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谌敬明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款之规定，应当以窝藏罪追究其刑事责任。被告人计国清、徐巍、邓欢、陈平在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘春、刘益敏和被告人王伟民、方波在共同犯罪中分别起次要作用和辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人方波、谌敬犯罪以后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人邓欢提供线索，协助公安机关抓获其他被告人，有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。在庭审过程中，公诉人当庭变更起诉书对被告人邓欢有立功表现的认定，认为被告人邓欢不具有立功表现。提请本院依法分别判处。
被告人计国清、徐巍、邓欢、陈平、刘春、刘益敏、王伟民、方波、谌敬当庭均表示自愿认罪，对公诉机关指控的犯罪事实均未提出异议。被告人邓欢、陈平当庭提出自己系从犯。
被告人计国清的辩护人当庭提出：被告人计国清在本案中不应作为第一被告人，其仅想截留小部分资金；积极退赃，已取得被害人谅解。请求从轻处罚。
被告人徐巍的辩护人当庭提出：被告人徐巍系从犯；在共同犯罪中的地位作用小于被告人刘春、刘益敏；有立功情节；系初犯，当庭自愿认罪，认罪态度好；已退赔人民币5万元，已取得被害人谅解，请求减轻处罚。
被告人邓欢的辩护人当庭提出：被告人邓欢系从犯，其参与犯罪系因被告人徐巍的邀请，处于从属地位；归案后主动提供被告人徐巍的线索，有立功情节；归案后如实供述犯罪事实，系坦白；当庭自愿认罪，积极退赃，已取得被害人谅解，请求减轻处罚。
被告人陈平的辩护人当庭提出：被告人陈平系从犯，仅系被告人计国清和徐巍的联系人；积极退赃，已取得被害人谅解；当庭自愿认罪，请求减轻处罚。
被告人刘春的辩护人当庭提出：被告人刘春在共同犯罪中系从犯，其系计国清的员工，在整个案件中听从计国清的安排，起辅助作用；系初犯，当庭自愿认罪；积极退赃，已取得被害人谅解，请求减轻处罚，并适用缓刑。
被告人刘益敏的辩护人当庭提出：对诈骗金额的认定应当根据双方签订的银行承兑汇票转让协议，被害人当天应当获得的贴现款应为9920244.44元，扣除已支付给被害方的150万元，被骗金额应认定为842万余元；被告人刘益敏系从犯，仅起到介绍票源的作用，开始介绍的时候是正常贴票并没有截留资金的意图，没有参与具体诈骗的策划和实施；在整个犯罪中参与程度较低，地位作用较小；有立功情节，归案后交代了同案犯的身份信息，抓获了同案犯；积极退赃，已取得被害人谅解；系初犯，当庭自愿认罪；归案后如实供述犯罪事实；请求减轻处罚，并适用缓刑。
被告人王伟民的辩护人当庭提出：被告人王伟民在本次诈骗中起到辅助作用，只是帮助刘益敏开车、接听电话，没有参与实施具体的诈骗行为；系初犯，认罪态度好，归案后如实供述犯罪事实，系坦白；积极退赃，已取得被害人谅解；请求减轻处罚，并适用缓刑。
被告人方波的辩护人当庭提出：被告人方波系自首，悔罪态度较好；积极退赃，已取得被害人谅解；其不知道计国清存在非法占有贴现款的目的的情况下，在茶座与计国清换衣服，不存在帮助计国清诈骗的主观恶意。对其不宜用诈骗罪评价，但对于其收到100万元后立即转移的行为可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，其构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；请求减轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明：
2015年10月18日，被害单位青田公司的陈某在网上委托郑某（另案处理）帮其公司贴现一张面额为1000万元的承兑汇票。韩某（另案处理）与江苏省张家港市的贴票人联系后，让郑某通知陈某等人于次日到张家港市锦丰镇贴现。
2015年10月19日上午，因韩某事先联系的贴票人无法贴现。韩某遂电话联系做承兑汇票贴现生意的被告人刘益敏，被告人刘益敏随即电话联系在张家港市的“包装户”被告人徐巍，确定可以在张家港市的银行贴现。被告人徐巍通过被告人陈平与意图通过帮持票方贴现大额承兑汇票后强行截留贴现款的被告人计国清联系后，被告人计国清决定以其实际控制的林凯公司冒充有能力贴票的企业，骗取承兑汇票后到事先联系好的企业贴现，然后强行截留部分贴现款，被告人徐巍等人从中赚取高额手续费。被告人徐巍将该情况反馈给被告人刘益敏并约定共收取手续费150万元，在接票前要求被告人计国清支付20万元保证金。被告人刘益敏将此事告知韩某要求其配合，约定给韩某好处费共20万元。与此同时，被告人计国清让被告人刘春找有能力贴票的企业，被告人刘春联系江阴市贯东钢贸有限公司的朱某1，约定贴票手续费为28万元，被告人刘春从中收取6万元。被告人刘春让朱某1另准备20万元保证金准备接票。
当日中午，郑某通知陈某到江苏省张家港市恒丰银行贴票。因被告人计国清不懂承兑汇票贴现的操作流程，被告人徐巍叫被告人邓欢过来冒充林凯公司的会计与陈某办理承兑汇票转让等手续及将承兑汇票转移出银行。被告人计国清、陈平乘坐被告人方波驾驶的汽车到张家港市景海宾馆二楼茶室和被告人徐巍、邓欢会合后，被告人徐巍、邓欢、计国清就如何接票、接票后如何将承兑汇票转移出银行及贴票后如何汇款给被害单位拖延时间等具体实施步骤进行合谋。被告人徐巍还绘制了恒丰银行及旁边茶座的方位图对被告人邓欢、计国清进行讲解。在茶室内，因被告人徐巍认为被告人计国清的穿着不像老板，被告人方波即与被告人计国清调换了上衣。尔后，被告人方波送被告人计国清、邓欢到张家港市恒丰银行。
当日下午，被告人计国清、邓欢在张家港市恒丰银行一楼大厅与陈某、王某2会合后，被告人邓欢以林凯公司会计的身份与陈某按郑某与陈某事先约定的贴现利率签订了“承兑汇票转让协议”，该协议约定贴现率为2.96%，林凯公司在贴现后应支付青田公司9920244.44元。被告人邓欢取得青田公司面额为1000万元的承兑汇票后，假装到银行二楼办理贴现手续，然后在被告人计国清、徐巍的配合协助下，带着该张承兑汇票离开银行，与在外接应的被告人徐巍一起到事先与被告人陈平、刘春约定的江阴市贯庄钢材市场，与被告人陈平、刘春会合。被告人计国清则留在张家港市恒丰银行稳住陈某等人。与此同时，被告人王伟民明知被告人刘益敏采用上述手段赚取高额中介手续费，为赚取好处费，仍帮助被告人刘益敏接听电话，并开车将被告人刘益敏送到江阴市贯庄钢材市场。
被告人邓欢到江阴市贯庄钢材市场后，将承兑汇票及林凯公司的印鉴交给被告人刘春，由被告人刘春在该市场内华钢国际4055室通过江阴市贯东钢贸有限公司朱某1将该承兑汇票贴现。被告人刘春从朱某1处拿了20万元承兑汇票给被告人邓欢作为给被告人徐巍、邓欢、刘益敏等人的保证金；被告人陈平从朱某1处拿到由被告人刘春签字背书的186万元承兑汇票，其中146万元承兑汇票作为给被告人徐巍、邓欢、刘益敏等人的手续费，被告人陈平占有40万元承兑汇票。
当日16时56分，朱某1扣除手续费28万元（被告人刘春从中分得6万元）及面值206万元承兑汇票后，将余款7698110元转账至林凯公司银行账户（开户行：江阴农商行峭岐支行，账号01×××77，该账户原余额为75.6元）内。随即，被告人刘春通过网银从林凯公司账户转账给青田公司账户100万元。由于大额资金转账功能被系统关闭，陈某发现资金没有到账，即通过被告人计国清要求被告人刘春给其指定的王某2的私人账户小额打款。
当晚，被告人刘春及林凯公司会计吴某以还债、支付工资等为名为被告人计国清将已转入林凯公司账户的贴现款转账给吴某丈夫张振华100万元、被告人陈平的妻子张某100万元、被告人方波100万元、被告人刘春父亲刘某60万元、被告人计国清姐姐计某250万元、徐某30万元、陈杰65万元、钱某20万元、汤君良35万元、吴某4.8万元，合计564.8万元；并于当晚19时47分、20时31分、21时03分、21时27分分四次转账给王某2共计20万元。
次日，被告人计国清安排吴某从林凯公司账户转账给蒋苏20万元、施某15万元及分3次转给王某2共计30万元。至案发时止，被害单位青田公司被骗842万余元。
2015年10月20日至23日，被告人刘益敏在浙江省嘉兴市嘉善县将166万元承兑汇票贴现后得款161.06万元。被告人王伟民分得30万元，被告人邓欢分得14万元，被告人徐巍分得28万元，韩某、郑某分得16万元。
被告人徐巍涉嫌诈骗罪逃匿后，被告人谌敬为被告人徐巍提供身份证号码购买手机号，帮助被告人徐巍逃避公安机关的追捕。2016年2月20日至2月24日，被告人谌敬明知被告人徐巍是公安机关抓捕对象，还提供其位于江苏省张家港市杨舍镇苏华新村20幢606室暂住地给被告人徐巍藏匿。
2015年10月24日，被告人方波接民警电话通知后至江阴市公安局主动投案，并如实供述自己的犯罪事实。2016年2月24日，被告人谌敬主动投案，如实供述公安机关尚未掌握的犯罪事实。
案发后及在本案审理期间，被告人计国清家属代为退赔2万元，被告人徐巍家属代为退赔5万元，被告人陈平家属代为退赔50万元，被告人邓欢家属代为退赔8万元，被告人刘春退赔66万元，被告人刘益敏家属退赔106万元，被告人王伟民退赔32万元，被告人方波退赔100万元，另外，林凯公司退还11.7万元，涉案人员韩某退赔13万元、郑某退赔8万元。被害单位向本院出具书面刑事谅解书表示就其余损失退赔问题其已自行与被告人计国清、徐巍、邓欢及家属、陈平及家属、刘春、刘益敏、方波、王伟民达成协议。被害单位对各被告人均表示谅解。
上述事实，被告人计国清、徐巍、邓欢、陈平、刘春、刘益敏、王伟民、方波、谌敬多次供述在卷，在开庭审理过程中均未有异议，并有银行承兑汇票转让协议、银行交易回单、资产负债表及损益表、扣押决定书、扣押清单、调取证据清单、协助冻结财产通知书、江阴市公安局出具的情况说明、顾某提供的借条、借款合同、收条、汤某提供的借条、卓某提供的借条、钱某提供的借条、计某2提供的借条、蒋苏农行卡信息、江阴市林凯机械制造有限公司账号01×××77账单信息、接受证据清单、银行卡卡转账小票、借条、还款协议、银行承兑汇票复印件、农行卡交易明细、工商银行凭证、发还清单、羁押证明、工业品买卖合同、委托书、委托划款证明、营业执照、劳务合同、银行承兑汇票复印件、房屋租赁合同、租房协议、银联POS机签购单、大润发张家港店购物发票等书证，被害单位陈某的陈述笔录，证人吴某的证言、证人何某、朱某1、王某1、计某1、顾某、汤某、徐某、施某、卓某、钱某、计某2、蒋某的证言笔录，涉案人员韩某、郑某的供述笔录，辨认笔录及照片、检查笔录及照片，江阴市公安局收集的监控录像及截图，江阴市公安局收集的被告人的身份及前科劣迹材料，江阴市公安局出具的刑事案件侦破经过、抓获经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人计国清、徐巍、邓欢、陈平、刘春、刘益敏、王伟民、方波以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人谌敬明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿，其行为确已构成窝藏罪。被告人计国清在诈骗共同犯罪中，起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚，鉴于其当庭自愿认罪，如实供述犯罪事实，已退赃2万元并取得被害单位谅解，予以从轻处罚。被告人徐巍、邓欢、陈平、刘春、刘益敏、王伟民、方波在诈骗共同犯罪中，起辅助作用，是从犯，且当庭均自愿认罪，积极退赃并已取得被害单位谅解，应当减轻处罚。被告人方波的归案情形符合自首的法律规定，予以从轻处罚。被告人谌敬的归案情形符合自首的法律规定，当庭自愿认罪，予以从轻处罚。
关于被告人计国清的辩护人提出的“被告人计国清在本案中不应作为第一被告人，其仅想截留小部分资金”的辩护意见及被告人徐巍的辩护人、被告人邓欢、陈平及其辩护人提出的被告人徐巍、邓欢、陈平系从犯的意见。经查，因被告人计国清有截留贴现款的意图而引发本案，事实上绝大部分贴现款也均由被告人计国清支配使用，其在诈骗共同犯罪中起主要作用，应认定其为主犯；被告人徐巍、邓欢、陈平在诈骗共同犯罪过程中协助被告人计国清完成截留贴现款的犯罪行为，起辅助作用，与被告人计国清的地位作用相较，综合本案案情，宜认定被告人徐巍、邓欢、陈平为从犯。对被告人计国清的辩护人的辩护意见不予采纳，对被告人徐巍的辩护人、被告人邓欢、陈平及其辩护人提出的意见予以采纳。
关于被告人徐巍的辩护人提出的“被告人徐巍在共同犯罪中的地位作用小于被告人刘春、刘益敏”的辩护意见，经查，综合本案案情，被告人徐巍在协助被告人计国清实施诈骗犯罪过程中起到联络、策划作用，其地位作用虽与被告人计国清比较，可认定为从犯，但仍大于其他被告人。对此辩护意见不予采纳。
关于被告人徐巍的辩护人提出被告人徐巍有立功表现，被告人邓欢的辩护人提出被告人邓欢有立功表现，被告人刘益敏的辩护人提出被告人刘益敏有立功表现的辩护意见，经查，被告人徐巍归案后提供被告人刘益敏联络方式等线索，被告人邓欢归案后提供了被告人徐巍的身份情况等线索，被告人刘益敏提供了涉案人员韩某的联络方式、家庭住址等线索。根据相关法律规定，犯罪分子提供同案犯姓名、住址、体貌特征等基本情况，或者提供犯罪前、犯罪中掌握、使用的同案犯联络方式、藏匿地址，不能认定为有立功表现。故对上述辩护意见不予采纳。
关于被告人刘益敏的辩护人提出的本案诈骗金额应定为842万余元的辩护意见，经查，符合本案案情事实，对此辩护意见予以采纳。
关于被告人方波的辩护人提出的被告人方波应认定其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，经查，被告人方波明知被告人计国清等人合谋实施诈骗，仍与被告人计国清互换衣服，在共同犯罪中起帮助作用，应认定为诈骗罪共犯，对该辩护意见不予采纳。
关于被告人计国清的辩护人提出的对被告人计国清从轻处罚的其他辩护意见，被告人徐巍、邓欢、陈平、刘春、刘益敏、王伟民、方波的辩护人提出的其他对被告人徐巍、邓欢、陈平、刘春、刘益敏、王伟民、方波减轻处罚的辩护意见，经查，符合本案案情和相关法律规定，予以采纳。
公诉机关指控被告人计国清、徐巍、邓欢、陈平、刘春、刘益敏、王伟民、方波犯诈骗罪的基本事实、被告人谌敬犯窝藏罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，公诉人当庭变更认为被告人邓欢无立功表现，符合法律规定，予以采纳。根据被告人刘春、刘益敏、王伟民、方波、谌敬的犯罪情节、有悔罪表现，结合评估意见，没有再犯罪危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。对被告人刘春、刘益敏、王伟民、方波的辩护人提出的请求对被告人刘春、刘益敏、王伟民、方波适用缓刑的辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人计国清犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2015年10月20日起至2026年4月19日止），并处罚金人民币八万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
二、被告人徐巍犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年2月24日起至2022年8月23日止），并处罚金人民币五万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
三、被告人邓欢犯诈骗罪，判处有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2015年11月13日起至2021年11月12日止），并处罚金人民币四万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
四、被告人陈平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2015年10月21日起至2020年10月20日止），并处罚金人民币四万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
五、被告人刘春犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。
六、被告人刘益敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。
七、被告人王伟民犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。
八、被告人方波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币八千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。
九、被告人谌敬犯窝藏罪，判处拘役六个月，缓刑八个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 蒋正光
人民陪审员 汤 琦
人民陪审员 陶一鸣
二〇一七年九月十四日
书 记 员 严刘燕
书 记 员 陈 梦
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百一十条明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
最高人民法院最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
为依法惩治诈骗犯罪活动，保护公私财产所有权，根据刑法、刑事诉讼法有关规定，结合司法实践的需要，现就办理诈骗刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
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