浙江省缙云县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙1122刑初386号
公诉机关浙江省缙云县人民检察院。
被告人王福顺，男，1950年9月17日出生，黑龙江省哈尔滨市道里区人，汉族，大专文化，居民，中共党员，住黑龙江省哈尔滨市道里区。因本案，于2017年3月14日被刑事拘留，同年4月20日被逮捕。现羁押在缙云县看守所。
指派辩护人陈月勤，浙江新之亚律师事务所律师。
被告人李恒，男，1959年7月1日出生，辽宁省沈阳市于洪区人，汉族，高中文化，农民，住辽宁省沈阳市于洪区。因本案，于2016年11月30日被刑事拘留，2017年1月4日被逮捕。现羁押在缙云县看守所。
辩护人李君锋，浙江民晖律师事务所律师。
被告人王公正，男，1953年9月16日出生，浙江省缙云县人，汉族，小学文化，农民，住浙江省缙云县。因本案，于2016年12月6日被刑事拘留，2017年1月4日被逮捕。现羁押在缙云县看守所。
指派辩护人项凯，浙江民晖律师事务所律师。
被告人高敏，男，1975年4月5日出生，安徽省肥东县人，汉族，高中文化，居民，住安徽省肥东县。因本案，于2016年11月28日被刑事拘留，2017年1月4日被逮捕。现羁押在缙云县看守所。
指派辩护人蔡渊，安徽省肥东县法律援助中心律师。
被告人易国彬，男，1965年1月10日出生，重庆市大足区人，汉族，文盲，农民，住重庆市大足区。因本案，于2016年11月28日被刑事拘留，2017年1月4日被逮捕。现羁押在缙云县看守所。
指派辩护人吕倩倩，浙江民晖律师事务所律师。
被告人王张水，男，1949年1月6日出生，浙江省仙居县人，汉族，小学文化，农民，住浙江省仙居县。因本案，于2016年12月7日被刑事拘留，2017年1月4日被逮捕。现羁押在缙云县看守所。
辩护人胡益光，浙江民晖律师事务所律师。
被告人李三华，男，1968年9月18日出生，河南省太康县人，汉族，小学文化，农民，住河南省太康县。曾因犯诈骗罪，于2012年1月18日被河南省南阳市宛城区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年零六个月，并处罚金5000元。又因本案，于2017年1月24日被刑事拘留，同年2月24日被逮捕。现羁押在缙云县看守所。
指派辩护人丁想，浙江民晖律师事务所律师。
被告人李红根，男，1952年8月27日出生，浙江省缙云县人，汉族，小学文化，退休职工，住浙江省缙云县。因本案，于2016年12月7日被刑事拘留，2017年1月4日被取保候审，同年11月7日被本院继续取保候审。现在家。
辩护人应伟军，浙江金舟律师事务所律师。
被告人吴亚明，女，1957年10月2日出生，浙江省仙居县人，汉族，初中文化，农民，住浙江省仙居县。因本案，于2017年2月21日被取保候审，同年11月7日被本院继续取保候审。现在家。
缙云县人民检察院以缙检刑诉[2017]368号起诉书指控被告人王福顺，李恒、王公正、高敏、易国彬、王张水、李三华、李红根、吴亚明犯诈骗罪，于2017年11月2日向本院提起公诉。经缙云县人民检察院建议，本院于2018年2月1日决定本案延期审理，并于2018年3月1日恢复审理。本院依法适用普通程序并组成合议庭，于2018年1月23日、2018年5月25日二次公开开庭审理了本案。缙云县人民检察院指派检察员周岚、胡海霞出庭支持公诉，被告人王福顺，李恒、王公正、高敏、易国彬、王张水、李三华、李红根、吴亚明及其辩护人陈月勤、李君锋、项某、蔡某2、吕某、胡益光、丁想、应伟军均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
缙云县人民检察院指控，一、被告人李恒、王福顺、高某胜（另案处理）、高敏、易国彬、王公正、王张水、李三华、李红根、吴亚明共同犯罪的事实：
被告人李恒虚构自己是“皇家资产”的总负责人，管理民族资产和海外的资产，其为了取得别人的信任，谎称自己有120多岁，有所谓的从“十万大山地库”、江西“李家老祖庙”里拿出来的“宝贝”，并谎称等条件成熟后，其可以解冻“皇家资产”，给投资“民族资产解冻大业”的人回报。被告人李恒于2014年3月认识被告人高某胜并成为高某胜的上线，高某胜称其为“老爷子”、“爸爸”，被告人李恒于2013年、2014年左右认识被告人王福顺的上线，后被告人高某胜、王福顺都跟着李恒以“民族资产解冻大业”的形式或变相以“民族资产解冻”的资金投资矿业工程的形式进行诈骗。
被告人高某胜下线有易国彬、李三华、高敏、王公正，其中王公正于2007年、易国彬于2009年、李三华于2013年11月、高敏于2015年6月分别加入高某胜的诈骗团队。被告人易国彬、李三华、高敏与高某胜在云南以虚构的铁矿工程、铁矿工程的投资资金需要解冻“民族资产”的名义进行诈骗，被告人王公正在浙江以投资“民族资产解冻大业”有巨额回报的名义进行诈骗。被告人易国彬、李三华、高敏、王公正均自己的诈骗所得上交给高某胜或用于自己的生活开销。
此外，被告人王福顺于2013年与另一个诈骗团队李某4（另案处理）等人虚构自己做铜矿工程，以铜矿工程的资金需要解冻几百亿的“民族资产”，而解冻“民族资产”需要交纳窗口费、保险费、手续费等各种费用的形式进行诈骗。2016年年末，高某胜生病后，王福顺又与李恒合伙以“民族资产解冻”的名义叫王公正回浙江进行诈骗，王公正回浙江发展了下线王张水和李红根。具体犯罪事实如下：
（一）2009年至2016年期间，被告人高某胜伙同其下线王公正虚构价值数千亿美元的“民族资产”被冻结，解冻这些“民族资产”需要加盟费、手续费、购买名额费、需要启动资金、找“宝库”需要花钱等名目，并以“民族资产”解冻出来后便于巨额回报为由的名义从被害人田某1处骗取财物，高某胜从被害人田某1处骗取251.56万元，其中将31万元给冯某（另案处理），其余部分现金用于自己和李恒、王公正、高敏、易国彬、李三华等人日常开销，王公正从被害人田某1处骗取13.53万元及香烟等物品若干，其将钱财部分上交上线高某胜，部分用于自己开销。其中被告人李恒于2014年3月成为高某胜在民族资产解冻诈骗行为中的上线，期间田某1转账给高某胜24.7万元。
（二）2013年夏天，被告人李三华伙同高某胜、易国彬、高敏、李恒以虚构工程需要打点开支、买香烟等事实，从被害人张某1处诈骗1.1万元。
（三）2014年下半年至2016年，被告人李三华伙同高某胜、易国彬、高敏、李恒以介绍工程给被害人吴某1做，并欺骗被害人吴某2等工程开工后便有巨额回报的名义，从被害人吴某1处诈骗5万元。
（四）2015年1月，被告人高敏伙同高某胜以介绍工程给被害人王某1，并欺骗被害人王某1等工程开工便有巨额回报的名义，从被害人王某1处诈骗10万元。被告人高敏将诈骗所得上交高某胜，高某胜将诈骗所得用于自己和李恒、李三华、易国彬、高敏等人的日常开销。
（五）2015年6月，被告人高敏伙同高某胜以介绍工程给李某1做，并欺骗被害人李某1二个月内便有巨额回报的名义，从被害人李某1处诈骗10万元。被告人高敏诈骗所得上交高某胜，高某胜将诈骗所得用于自己和李恒、李三华、易国彬、高敏等人的日常开销。
（六）2016年9月至11月，被告人王公正与被告人李恒、王福顺合谋以解冻“民族资产”的名义回浙江骗钱，后被告人王公正发展下线王张水、李红根在浙江，以价值数千亿美元的“民族资产”解冻需要资金、需要投钱占名额，并以写借条的形式骗钱被害人的信任，欺骗被害人两个月后“民族资产”解冻便能拿回本息且有一百多万元巨额回报，从被害人陈某1处诈骗4.5万元，从被害人麻某1处诈骗1万元，从被害人马某处诈骗3万元，从被害人李某2处诈骗3万元，从被害人麻某2处诈骗1万元，从被害人王某2处诈骗3万元，从被害人樊某处诈骗0.5万元，从被害人陈某2进出诈骗1.5万元，从被害人胡某1处诈骗1万元。从被害人林某1处骗取被害人2万元，从被害人沈某1处诈骗1万元，从被害人周某处诈骗1万元。被告人吴亚明与王张水合谋以上述同样的形式从被害人张某2多处诈骗0.8万元，从被害人张某3处诈骗1万元，以上金额共计24.3万元，除张某3交的1万元被王张水和吴亚明私自用掉之外，其余上交给王公正，被告人王公正将一部分钱交给上线李恒，一部分钱用于自己的日常开销。另查明，被告人吴亚明江1万元退还给张某3。
二、被告人王公正、易国彬、王福顺独立犯罪的事实
（一）1994年开始，被告人王公正以解冻“民族资产”需要路某、通讯费、伙食费等名义，从被害人胡某1处诈骗1万余元。
（二）2003年至2015年，被告人王公正以解冻“民族资产”需要投钱，解冻“民族资产”后可以享福的名义，从被害人麻某1处诈骗4万余元。
（三）2003年12月至2014年，被告人王公正以投资“民族资产”，“民族资产”解冻之后有巨额回报，但需交开办费、办证费的名义，从被害人胡某2处诈骗1.2万元。
（四）2009年至2010年，被告人易国彬以虚构的云南南坪铅锌矿工程的名义，欺骗张某4共同投资，从被害人张某4处骗取6万元。
（五）2013年5月至7月，被告人王福顺伙同李某4（另案处理）等人谎称自己承包了公安部金盾工程“火冰”（“水冰”）项目，并称需要解冻“民族资产”作为工程的投资资金，而解冻“民族资产”需要交纳手续费、开支费、跑关系费用，虚构“民族资产”解冻后有巨额回报的事实，从被害人金某1处诈骗292万元。
公诉机关为证明上述指控事实，当庭讯问了各被告人，并宣读、出示了被告人王福顺，李恒、王公正、高敏、易国彬、王张水、李三华、李红根、吴亚明的供述和辩解，同案犯高某胜的供述和辩解，被害人田某1、王某1、李某1、吴某1、张某1、金某1、张某2多、沈某1、周某、陈某1、麻某1、张某3、尹某、李某2、麻某2、王某2、樊某、陈某2进、胡某2、胡某1、林某1的陈述，被害人张某4的自述材料，证人潘某、蔡某1、卢某1、丁某、杨某、王某3的证言，汇款凭证、银行转账明细，借条，欠条，收条，记账单，违法犯罪记录查询证明，刑事判决书，搜查证，搜查笔录，扣押清单，辨认笔录，抓获经过，户籍信息及照片等证据。公诉机关认为其指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分。被告人王福顺，李恒、王公正、高敏、易国彬、王张水、李三华、李红根、吴亚明以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人李恒、王福顺诈骗数额特别巨大，被告人王公正、高敏、易国彬、王张水、李红根诈骗数额巨大，被告人李三华、吴亚明诈骗数额较大，其行为均已犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究各被告人的刑事责任。在被告人李恒所参与的整个犯罪集团中，被告人李恒起主要作用，系主犯，被告人王福顺、易国彬、高敏、李三华、高敏起次要作用，系从犯；在被告人王公正所参与犯罪事实中，被告人王公正系主犯，被告人王张水、李红根、吴亚明系从犯，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定处罚。提请法院依法判处。
被告人王福顺在庭审中辩称：①其和李某4系向某1兄借款本金85万元，以20%利率计息并写入借条才有292万元，其实际拿到手8万元；②其出具的借条上都是以“公安部金盾工程'火冰'”的名义，并均盖有私章和亲手捺印，写有公安部金盾工程'水冰'”的借条不是其出具的。③其和高某胜团伙没有经济往来，不应将其和他们捆绑到一起。其辩护人陈月勤的辩护意见是：被告人王福顺向某1兄出具的借条中均是以“公安部金盾工程'火冰'”项目，落款盖有被告人王福顺的私章和捺印，符合上述条件的借条共计金额为142万元，另有总金额150万元借条不属于被告人王福顺出具，不具有真实性，不应计入被告人王福顺的犯罪金额；被告人王福顺向某1兄实际借款85万，另按月利率20%计息，本息共计142万元，被告人王福顺借款系用于公安部金盾工程“火冰”项目的开发，而并非诈骗；被告人王福顺归案后如实供述大部分犯罪事实，认罪态度较好；在共同犯罪中，被告人王福顺系从犯；被告人王福顺系初犯，且没有用过从金某1处借来的钱，情节较轻。综上，请求法院对被告人王福顺从轻处罚。
被告人李恒在庭审中辩称①其不是诈骗团伙的人员，其系高某胜看病和其认识，但其与高某胜的工作没有关系；②因为高某胜生病，王公正联系其，并给其打来十几万给高某胜治病，但其不是王公正的上线，也没有其他经济往来；③对于公诉机关出示的所有证据都有异议；④侦查人员对其做讯问笔录时没有将其说的记上去，并对其进行疲劳审讯，在逮捕其时没有出示逮捕证。其辩护人李君锋的辩护意见是起诉指控被告人李恒构成诈骗罪证据不足，具体理由如下：①起诉指控第一大起事实第（六）笔事实中，因高某胜住院时间为10月份，故起诉指控时间从9月份开始计算与客观事实不符；②起诉书认定被告人李恒从2014年3月份以后成为其他被告人的上线，但从李恒的银行转账记录看，除了王公正转过账以外，没有其他被告人汇款记录，由此说明李恒不具有管理支配款项的权利，不符合诈骗上线的要件；而王公正给李恒的十几万元系用于高某胜治病的钱，李恒并没有参与诈骗；李恒并没有拿公章、文件、证件等材料用于诈骗，也没有教唆或指使他人进行诈骗，其他被告人以上述物品进行诈骗的行为与被告人李恒没有关系；③被告人李恒对于民族资产解冻事业中毒很深，经济困难，基本生活都得不到保障。综上，起诉指控被告人李恒构成诈骗罪证据不足。
被告人王公正辩称其给李恒的钱系因高某胜生病才借的，陈某1、麻某1系其借款，尹某的钱系王张水借的，麻某2的0.5万元本身属于欠款，李某2等人其不认识，有的借款也不是以民族资产解冻的名义借的。其辩护人项某对起诉指控被告人王公正构成诈骗罪无异议，并提出如下意见：①起诉指控被告人王公正从麻某1处骗取财物的金额4万余元只有麻某1的说法，与被告人王公正供述几万元的金额无法相互印证；②被告人王公正系初犯，2016年9月至11月期间诈骗所得的款项均用于高某胜治病，部分被害人也知晓这种情况；③被告人王公正所诈骗的财物大部分上交给高某胜或李恒，自己获利较少；④被告人王公正患有严重白内障，身体情况较差。综上，请求法院对被告人王公正从轻处罚。
被告人高敏在庭审中辩称：其没有伙同李三华等人诈骗张某1、吴某2；其系向王某1、李某1借款，而非诈骗，且已分三次共计归还6.2万元。其辩护人蔡某2的辩护意见是起诉指控被告人高敏构成诈骗罪证据不足，具体理由如下：被告人高敏于2015年10月以后才去云南，故起诉指控被告人高敏于2015年6月就参与高某胜的犯罪金额与事实不符；被告人高某胜有没有参与诈骗张某1、吴某1，有被告人李三华当庭的供述予以佐证；对于李某1的借款10万元发生在2015年6月，并分二次汇给高某胜，被告人高敏当时并没有去云南，并不清楚高某胜没有铁矿，被告人高敏本身属于受害者，并分三次还了5万元、0.9万元、0.3万元，属于正常的借贷关系；被告人高敏在与王某1系朋友关系，其在借款时虽提及高某胜在做铁矿生意，但这属于借款理由，其主观上并不具有非法占有的故意；即使认定被告人高敏构成诈骗罪，其系以直接在云南开采矿产为由向他人借款，情节比以民族资产解冻名义来骗钱轻。
被告人易国彬在庭审中辩称张某4的6万元系借款而非诈骗所得，且其没有获利。其辩护人吕某的辩护意见是对起诉指控被告人易国彬的行为构成诈骗罪没有异议，但被告人易国彬具有如下从轻量刑情节：在共同犯罪中，被告人易国彬系从犯，在整个犯罪团伙中参与度不高，且所得赃款均上交给高某胜，其没有获利；被告人易国彬系初犯、偶犯，归案后认罪态度较好，社会危害性较小。综上，请求本院对被告人易国彬从轻处罚。
被告人王张水在庭审中辩称：①其对于缙云地区的诈骗事实不知情，仙居地区的诈骗行为是其和王公正、李红根一起去的；②张某3的1万元是其向张某3借来交房租，并不是诈骗所得。其辩护人胡益光的辩护意见是对起诉指控的事实无异议，但被告人王张水的行为不构成诈骗罪，具体理由如下：①被告人王张水从被害人处直接或协助他人拿到的钱均是上交，可见其主观上没有非法占有的故意，只是深受蒙蔽；②被害人陈某1被骗金额中的2万元、樊国亮的0.5万元、麻某1的1万元与被告人王张水没有关联性；③被告人王张水经公安电话通知后主动投案，并如实供述犯罪事实，具有自首情节；④被告人王张水在共同犯罪中其辅助作用，系从犯；⑤被告人王张水已年满70周岁，身患多种疾病。综上，如果法院认定被告人王张水有罪，请求法院对被告人减轻处罚并适用缓刑。
被告人李三华在庭审中对起诉指控的犯罪事实无异议。其辩护人丁想的辩护意见是对起诉指控被告人李三华犯诈骗罪没有异议，但认为：被告人李三华归案后稳定供述其已经归还张某10.85万元，应在犯罪金额中予以扣除；被告人李三华在整个犯罪集团中起次要作用，系从犯；被告人李三华归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，主观恶性较小，悔罪态度明显。综上，请求法院对被告人李三华从轻处罚。
被告人李红根在庭审中对犯罪事实、罪名基本无异议，但辩称其对部分诈骗事实并未参与，对于该部分诈骗金额不应计算在其的犯罪金额中。其辩护人应伟军的辩护意见是对被告人李红根构成诈骗罪无异议，并提出如下意见：①被告人李红根仅参与尹某的1万元、李某2的2万元、王某2的1万元、沈某1的1万元、周某的1万元的诈骗事实，对于其他被告人的诈骗行为并未参与，故被告人李红根的诈骗金额为6万元，属于数额较大；②在共同犯罪中，被告人李红根起次要作用，系从犯；③被告人李红根主观恶性较小，本身也是受害者，归案后如实供述自己的罪行，当庭认罪态度较好，且现已年满65周岁，身患多种疾病。综上，请求法院对被告人李红根从轻处罚并适用缓刑。为证明其辩护意见，被告人李红根的辩护人当庭出具借条复印件一份，待证被告人李红根也被骗3万元的事实。
被告人吴亚明在庭审中对起诉指控的犯罪事实、罪名均无异议。
经审理查明，一、被告人王福顺、李恒、高某胜（另案处理）、王公正、高敏、易国彬、王张水、李三华、李红根、吴亚明共同犯罪的事实：
被告人李恒虚构自己是“皇家资产”的总负责人，管理民族资产和海外的资产，其为了取得别人的信任，谎称自己有120多岁，有所谓的从“十万大山地库”、江西“李家老祖庙”里拿出来的“宝贝”，并谎称等条件成熟后，其可以解冻“皇家资产”，给投资“民族资产解冻大业”的人回报。被告人李恒于2014年3月认识被告人高某胜并成为高某胜的上线，高某胜称其为“老爷子”、“爸爸”，被告人李恒于2014年左右认识被告人王福顺的上线，后被告人高某胜、王福顺都跟着李恒以“民族资产解冻大业”的形式或变相以“民族资产解冻”的资金投资矿业工程的形式进行诈骗。
被告人高某胜下线有易国彬、李三华、高敏、王公正，其中王公正于2007年、易国彬于2009年、李三华于2013年11月份、高敏于2015年下半年左右分别加入高某胜的诈骗团队。被告人易国彬、李三华、高敏与高某胜在云南以虚构的铁矿工程、铁矿工程的投资资金需要解冻“民族资产”的名义进行诈骗，被告人王公正在浙江以投资“民族资产解冻大业”有巨额回报的名义进行诈骗。被告人王公正、高敏、易国彬、李三华均自己的诈骗所得上交给高某胜或用于自己的生活开销。
此外，被告人王福顺于2013年与另一个诈骗团队李某4（另案处理）等人虚构自己做铜矿工程，以铜矿工程的资金需要解冻几百亿的“民族资产”，而解冻“民族资产”需要交纳窗口费、保险费、手续费等各种费用的形式进行诈骗。2016年年末，高某胜生病后，王福顺又与李恒合伙以“民族资产解冻”的名义叫王公正回浙江进行诈骗，王公正回浙江发展了下线王张水和李红根。具体犯罪事实如下：
（一）2009年至2016年期间，被告人高某胜伙同其下线王公正虚构价值数千亿美元的“民族资产”被冻结，解冻这些“民族资产”需要加盟费、手续费、购买名额费、需要启动资金、找“宝库”需要花钱等名目，并以“民族资产”解冻出来后便于巨额回报为由的名义从被害人田某1处骗取财物，高某胜从被害人田某1处骗取251.56万元，其中将31万元给冯某（另案处理），其余部分现金用于资金和李恒、王公正、高敏、易国彬、李三华等人日常开销，王公正从被害人田某1处骗取13.53万元及香烟等物品若干，其将钱财部分上交上线高某胜，部分用于自己开销。其中被告人李恒于2014年3月成为高某胜在民族资产解冻诈骗行为中的上线，期间田某1转账给高某胜24.7万元。
（二）2015年至2016年，被告人李三华伙同高某胜、易国彬、李恒以虚构工程需要打点开支、买香烟等事实，从被害人张某1处诈骗1.1万元。
（三）2014年下半年至2016年，被告人李三华伙同高某胜、易国彬、李恒以介绍工程给被害人吴某1做，并欺骗被害人吴某2等工程开工后便有巨额回报的名义，从被害人吴某1处诈骗5万元。
（四）2014年至2015年，被告人高敏伙同高某胜以介绍工程给被害人王某1，并欺骗被害人王某1等工程开工便有巨额回报的名义，从被害人王某1处诈骗10万元。被告人高敏将诈骗所得上交高某胜，高某胜将诈骗所得用于自己和李恒、李三华、易国彬、高敏等人的日常开销。
（五）2015年6月，被告人高敏伙同高某胜以介绍工程给李某1做，并欺骗被害人李某1四十天内便有巨额回报的名义，从被害人李某1处诈骗10万元。被告人高敏诈骗所得上交高某胜，高某胜将诈骗所得用于自己和李恒、李三华、易国彬、高敏等人的日常开销。
（六）2016年10月至11月，被告人王公正与李恒、王福顺合谋以解冻“民族资产”的名义回浙江骗钱，后被告人王公正发展下线王张水、李红根在浙江，以价值数千亿美元的“民族资产”解冻需要资金、需要投钱占名额，并以写借条的形式骗钱被害人的信任，欺骗被害人两个月后“民族资产”解冻便能拿回本息且有一百多万元巨额回报实施诈骗：其中被告人王公正伙同王张水、李红根三人共同从被害人周某诈骗1万元、从沈某1处诈骗1万元、从尹某处诈骗1万元、从李某2处诈骗2万元、从王某2处诈骗1万元；被告人王公正伙同王张水、吴亚明三人共同从被害人张某2多诈骗0.8万元、从被害人张某3处诈骗1万元；被告人王公正伙同王张水二人共同从被害人陈某1处诈骗2万元、从被害人麻某1处诈骗1万元、从被害人尹某处诈骗2万元、从被害人李某2处诈骗1万元、从被害人麻某2处诈骗1万元、从被害人王某2处诈骗2万元；被告人王公正单独从被害人林某1处诈骗2万元、从被害人樊某处诈骗0.5万元，从被害人陈某1处诈骗0.5万元、从被害人陈某2进处诈骗1.5万元、从被害人胡某1处诈骗1万元。综上，王公正单独或参与诈骗的金额为22.3万元，王张水参与诈骗的金额为16.8万元，李红根参与诈骗的金额为6万元，除张某3交的1万元被王张水和吴亚明私自用掉之外，其余上交给王公正，被告人王公正将一部分钱交给上线李恒，一部分钱用于自己的日常开销。
（七）2016年9月底，被告人王公正以“投钱到民族资产解冻大业中，钱解冻出来后可以分很多钱”为由骗取被害人陈某12万元。
二、被告人王公正、易国彬、王福顺独立犯罪的事实
（一）1994年开始，被告人王公正以解冻“民族资产”需要路某、通讯费、伙食费等名义，从被害人胡某1处诈骗1万元。
（二）2003年至2015年，被告人王公正以解冻“民族资产”需要投钱，解冻“民族资产”后可以享福的名义，从被害人麻某1处诈骗4万元。
（三）2003年12月至2014年，被告人王公正以投资“民族资产”，“民族资产”解冻之后有巨额回报，但需交开办费、办证费的名义，从被害人胡某2处诈骗1.2万元。
（四）2009年至2010年，被告人易国彬以虚构的云南南坪铅锌矿工程的名义，欺骗张某4共同投资，从被害人张某4处骗取6万元。
（五）2013年5月至7月，被告人王福顺伙同李某4（另案处理）等人谎称自己承包了公安部金盾工程“火冰”项目，并称需要解冻“民族资产”作为工程的投资资金，而解冻“民族资产”需要交纳手续费、开支费、跑关系费用，虚构“民族资产”解冻后有巨额回报的事实，从被害人金某1处诈骗142万元。
另查明，案发后，公安机关从被告人李恒处扣押赃款10665元，从被告人高敏处扣押赃款300元，从被告人王公正处扣押19852元；案发后及在本案审理期间，被告人吴亚明已经退还被害人张某3、张某2多1万元、0.8万元，被告人王张水、吴亚明取得被害人张某2多的谅解；在本案审理期间，被告人李红根向本院退出赃款6万元。
上述事实，有经公诉机关、本院当庭举证，并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实：
公诉机关出示的证据
1.被告人王福顺的供述与辩解证实：①其和李恒于2014年左右和高某胜一起，高某胜也是做民族资产解冻的，跟着高某胜一起做民族资产解冻的事情有易国彬、高敏、李三华、王公正等人，李恒是高某胜和王福顺的家长，高某胜他们对外说要投资180亿美金开产铁矿山、建医院、建办公大楼，他们跟下面的人说投资的资金来源说要去国外把民族资产解冻出来，他们就有资金来做那些事情了，并以做解冻民族资产事情的理由从浙江一个田大姐那里拿了200万以上；②2016年10月份，高某胜住院期间，王公正给高某胜打电话，李恒拿了高某胜的手机，跟王公正通了电话，李恒跟王公正讲了相关情况，后来王公正就来昆明了。李恒安排其去接王公正，其拿着李恒的手机去接王公正的。其和李恒安排王公正住宿，还带王公正到李恒住的联盟小区5幢2单元301室，当时王公正对李恒的相关民族资产解冻的物品很感兴趣，并向李恒要委托书和戒指。李恒跟王公正讲高某胜后期还要需要一些费用，叫王公正回去以解冻民族资产理由去找钱，其也在边上讲9999亿美元这笔钱就是以李恒的名义存在汇丰银行的钱，这个钱实际上就是民族资产的钱，这个钱解付了，就不缺钱了，意思就是叫王公正回去以民族资产解冻的名义找钱，叫他放心。当时第一次见面的时候，李恒没有给王公正委托书。后来是王公正第二次来昆明后，李恒把委托书给王公正了。2016年10月或是11月，王公正往李恒农业银行的卡上转了六万至八万元，第二次王公正来昆明的时候带了十万现金，交给李恒，这些钱都由李恒保管；③其于2003年就知道民族资产解冻是假的。后于2013年其和李某4等人云南昆明成立久九仁和联合企业集团，同年金某1跟着卢某2一起到公司来，其、李某4等人跟金某1介绍他们做的事情，并给金某1看了李某4的国务院、发改委、民族事务委员会等任命书等集团相关的文件，还跟金某1介绍他们公司在做的业务，这些业务投资额要好几十个亿。金某1看到这些证件后，才决定加入他们这个集团，投钱过来。国务院、发改委这些任命书、资金来源证、完税证、资金使用证等都是李某5给李某4办的，其知道是假的。2013年夏天，其等人以做公安部金盾“火冰”项目要开支费、招待费、跑关系的费用等名义从金某1那里收了一百多万，其给金某1出具了借条，一共十几张等事实。
2.被告人李恒的供述和辩解证实：①其是皇家资产负责人，下面有上千子女，其于2014年3月认识高某胜，高某胜叫其爸爸，高某胜对其的话还是比较听的，王福顺也是其儿子，和其住在一起。其知道高某胜后期是开铁矿名义向别人骗钱，高某胜生病后，浙江丽水开超市的田女士曾打电话给其说有300多万打给高某胜，高某胜的团队有易国彬、高敏、王福顺、李三华等人，高某胜生病后钱由其管，部分用于治疗，部分用于日常开销；②2016年9月份，高某胜生病住院由其保管高某胜的电话，王公正电话打给高某胜，其接到电话后告诉王公正高某胜生病住院一事，后王公正到云南看高某胜，由其接待。其将王公正带到家中，给王公正看了佛堂、委托书和几个印章，并将印章交给王公正保管，其还让王公正回去借点钱给高某胜看病，后王公正多次打钱给其，并拿了现金给其。王公正从昆明回去之后还跟其视频过，王公正后面站着几个人；③其给易国彬、高敏、王福顺等人戒指等东西，其还让他们跟其做民族资产解冻的事情，成功后其会给他们安排工作，还会给他们钱等事实。
3.被告人王公正的供述和辩解证实：①其于2003年左右认识高某胜，并以高某胜为上线做民族资产解冻的事情，后于2008年和2009年期间介绍田某1给高某胜认识，并以做民族资产解冻需要路某、名额费，将民族资产解冻有巨额回报等名义从田某1处赊账，并骗取现金22.53万元，其中2008年的时候，其从田某1处借过三笔钱，分别是2万、4万、3万，共九万元，其都有写借条给田某1并上交高某胜。田某1通过银行转账的方式给其汇款13.53万元。其骗取的现金基本上上交给高某胜，一部分用于平时的生活开支；②2016年10月份，其去云南看高某胜，当时由王福顺过来接其的，并且在李恒的安排下，王福顺给其开了宾馆，王福顺、易国彬、高敏、李三华他们都是李恒和高某胜的手下，在高某胜生病期间，他们都在旁边照顾高某胜，另外这些人也都听李恒的安排，当年年10月份至11月期间，其上交给李恒有17万元，都是以民族资产解冻出来可以分红、年纪大了有福利的名义让他们相信民族资产解冻的事情并投钱进来，其发展了下线王张水、李红根等人，他们又各自发展的下线并收钱上交给王公正，其中王张水12万元，李红根3万元，林某14万元，胡某11万元，总共是20万元，2016年11月其多次通过农业银行交给李恒17万元，最多的一次是3万元，一般都是一万元或者2万元，剩下的三万元，有两万元是被公安机关扣下了，另外还有1万元是其自己开销用掉了等事实。
4.被告人高敏的供述与辩解证实：①其于2015年6月开始去云南跟高某胜做铁矿生意，李恒也跟高某胜一起，他们叫李恒是老爷子，是高某胜的领导。另外易国彬、李三华、王福顺等人也在帮高某胜做事情，他们也跟高敏一样要从下面融资，投资民族资产解冻生意，然后将资金引进来后，再做铁矿生意。其听到高某胜打电话的时候，有些人也会给高某胜汇过钱，但具体是谁、汇多少其不知道，浙江有个开超市的女的其记得比较清楚，但她具体给高某胜汇了多少钱不知道了。高某胜平时没有经济来源，他的生活开支都是这些人汇过来的钱拿来开支的。高某胜在住院期间，手机都是由李恒保管；②2013年高某胜跟其说要开铁矿，当时其就不相信他有那个本事开矿，2015年，高某胜跟其说矿山要开工了，让其集资点钱。因他是其哥哥，其明知高某胜是小学文化、没有资质开铁矿、也没有相关文件、设备，仍以投资云南铁矿的名义从李某1处借来20万元钱，其中有10万元在老家的时候已经用掉了，另外10万元分两次通过农业银行柜台汇给高某胜，每次5万转账给高某胜。后经催讨，其以银行转账的方式还给李某15万元，现金支付给李某11.3万元；其还以跑工程的名义从王某1处借了10万元，以投资工程的名义又从王某1处借来了3万元钱，这3万元钱也同样投资到了高某胜的铁矿项目上，系直接现金交给高某胜等事实。
5.被告人易国彬的供述与辩解证实：①其于2009年认识高某胜，后来又认识了李恒、高敏、李三华、王福顺等人，其等人一起做民族资产解冻生意，其称呼高某胜为老大，但高某胜要叫李恒为老爷子或爸爸，高某胜要听李恒的话，他们整天在一起说做工程项目等，但实际上其没有看到他们到过工地现场；②2014年，高某胜和李三华明知铁矿工程不存在的情况下，以工程快要开工，工程给点吴某1做，从吴某1处骗取几十万元。李三华还以高某胜做工程需要请客吃饭从张某1处骗了二万多元；③2016年高某胜生病后，王公正来了两次昆明，都是由李恒和王福顺接待，他们二人跟王公正谈民族资产解冻的事情，李恒和王福顺让王公正以民族资产解冻的名义去找钱。高老大生病后相关事情都是李恒来管的，王公正交的钱都是由李恒掌管和控制，这一部分钱给高某胜治病用掉了，一部分是其等人平时开销用掉了；④其于2009年、2010年从张某4那里以虚构的云南南坪的铅锌工程的名义骗了6万元等事实。
6.被告人王张水的供述与辩解证实：2016年9月，王公正和李红根二人来到其店里找其做民族资产解冻这个事情，其明知民族资产解冻是骗人的仍然跟着王公正、李红根二人一起做民族资产解冻，王公正叫其跟下面的人讲，到银行去办理民族资产要交手续费，让他们交钱，交钱两个月后就能还给他们本息，等民族资产解冻出来，一般人能拿6-30万，功劳大的能拿回一百多万。其等人一共从十几个人那里收了19万元左右，收来的钱都是交给王公正掌管和支配，王公正将部分交给上线，其上线叫老高，还有一个像毛某的人跟其视频过，其余用于自己花销等事实。
7.被告人李三华的供述与辩解：①2013年11月左右，我其认识了高某胜之后就跟着高某胜一起做铁矿的工程，2014年其发现这个铁矿没有矿山，也没有开矿的资质、相关审批文件、资料、手续，以及没有开矿所需的机械设备、施工队伍等，根本没有所谓的铁矿工程。2015年的一天，其和高某胜从吴某1处骗取5万元；②2016年的时候，其在张某1处骗取1.1万元，当时高某胜和张某1说等民族资产解冻出来，就会有她的好处，李三华、易国彬、高敏都是和高某胜一起的，这钱用于自己的花销；③2014年，李恒和王福顺也加入到他们这个团队，李恒和王福顺是专门做民族资产解冻大业的。2015年，高敏也加入们这个团队。李恒是高某胜和王福顺的领导，其和易国彬、高敏跟着高某胜做事。他们收上来的钱都是交给高某胜统一保管，其和高某胜一起之后所有开支都是高某胜的，他们那些人的开销费用也是高某胜支配的，平时花钱之后凭发票到高某胜那里报销等事实。
8.被告人李红根的供述与辩解证实：2016年9月，其明知道民族资产解冻事假的，仍然和王张水、李三华一起以投资民族资产解冻可以分到暴利为由，在缙云、台州欺骗群众，骗取他们的信任，让他们投资民族资产，直至被公安机关抓获，一共骗取二十余万元。其中，王公正是王张水和其的上线，其和王张水在缙云、台州骗取的钱财大部分交给王公正等事实。
9.被告人吴亚明的供述与辩解证实：2016年下半年，王公正和李红根到其店里来，王公正说他是做民族资产解冻的事情的，王公正叫李红根和王张水帮他凑钱做为民族资产解冻的手续费，两个月后就能把本钱和利息还给投钱的人，投一万还有拿回一百多万，那个一百多万带投钱的那些人到南京去拿。王公正还给他们看了ＸＸＸ盖章的文件，有一张金额很大的美金取款令（相当存单一样的东西），还有一个用于民族资产解冻印有“国家财政部”字样的章子，章子是圆形的。其明知民族资产解冻的事情是假的仍和王张水一起骗取张某31万元、骗取张某2多8000元等事实。
10.同案犯高某胜的供述与辩解证实：①2008年还是2009年至2016年，其通过王公正认识田某1，后以民族资产解冻需要投资为由骗取田某1二三百万元，其中一百多万元用于李恒、王公正、高敏、易国彬、李三华等人的日常开销和其自己的生病费用，二三十万给了冯某；②2014年，其认识李恒，其叫李恒老爷子或爸爸，很多事情其都是听李恒的，李恒说他自己是毛某的化身，已经一百多岁了，对外他都不用出面，都是由其出面会见那些投资人，现在其生病了，就由李恒出面和他们接触了。其和李恒下面还有一帮人干活，像王公正、李三华、高敏、易国彬等人都是负责找人投资民族资产解冻生意的；③其于2008年开始做民族资产解冻的，做了三四年之后就知道这是骗人的了，然后又开始做工程，但没有启动或开工过，也没有相关资质、没有招投标等相关合同等事实。
11.被害人田某1的陈述证实：其于2008年认识王公正，王公正经常到其店中给其讲民族资产解冻的事情，骗取其信任，从其处骗取现金325300元，其中7万元是其叫王公正转交给高某胜，另有13.53万元系银行转账给王公正。后其通过王公正于2009年5月见到了高某胜，高某胜介绍他自己是最高领导人，并且说如果资产能够解冻，他们几个会过上万人之上的生活，其信以为真，从2009年至今断断续续给高某胜提供的账号（名字为高某胜、冯某、王详）汇了76次，每次三万元以上，总共汇给他应该有320多万元等事实。
12.被害人张某1的陈述证实：2013年夏天，其在云南省盘龙区联盟街道金星路30号开了一家茶馆。装修好之后，李三华和他的几个朋友易国彬、高某胜、高敏、吴某1等人经常到其茶室喝茶，后来渐渐的其就跟他们一帮人熟悉了起来，李三华以工程开工需要打点的名义从其处借了35000余元的事实。
13.被害人吴某1的陈述证实：李三华跟其讲','2018-10-03
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