福建省福鼎市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鼎刑初字第369号
公诉机关福建省福鼎市人民检察院。
被告人黄岳雄，男，1971年5月2日出生于福建省柘荣县，汉族，小学文化，无职业，住柘荣县。因涉嫌犯非法经营罪于2014年3月25日被宁德市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年4月30日经宁德市人民检察院批准，同日由宁德市公安局执行逮捕。现羁押于福鼎市看守所。
辩护人郑金豪，福建中天律师事务所律师。
辩护人朱沉，福建鼎平律师事务所律师。
被告人夏丽琴，女，1969年3月8日出生于福建省福鼎市，汉族，小学文化，无职业，住福鼎市。因涉嫌犯非法经营罪于2014年3月26日被宁德市公安局刑事拘留，同年4月24日被宁德市公安局取保候审，2014年11月13日经本院决定，同日由宁德市公安局执行逮捕。现羁押于福鼎市看守所。
被告人夏桂清，女，1972年6月26日出生于福建省福鼎市，汉族，初中文化，无职业，住福鼎市。因涉嫌犯非法经营罪于2014年3月26日被宁德市公安局刑事拘留，同年4月24日被宁德市公安局取保候审。2014年11月13日经本院决定，同日由宁德市公安局执行逮捕。现羁押于福鼎市看守所。
辩护人曾锋，福建民哲律师事务所律师。
被告人蔡某甲，女，1975年8月24日出生于福建省福鼎市，汉族，小学文化，无职业，住福鼎市。因涉嫌犯非法经营罪于2014年3月25日被宁德市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年4月24日被宁德市公安局取保候审。2014年11月13日经本院决定，同日由宁德市公安局执行逮捕。现羁押于福鼎市看守所。
被告人陈某，男，1971年10月10日出生于福建省福鼎市，汉族，高中文化，无职业，住福鼎市。因涉嫌犯非法经营罪于2014年3月26日被宁德市公安局刑事拘留，同年4月24日被宁德市公安局取保候审。
被告人蔡某乙，男，1972年11月25日出生于福建省福鼎市，汉族，初中文化，无职业，住福鼎市。因涉嫌犯非法经营罪于2014年3月26日被宁德市公安局刑事拘留，同年4月11日被宁德市公安局取保候审。
被告人孔某，男，1980年11月7日出生于福建省柘荣县，汉族，高中文化，无职业，住柘荣县。因涉嫌犯非法经营罪于2014年3月25日被宁德市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年4月11日被宁德市公安局取保候审。
被告人薛某，男，1971年1月5日出生于福建省福鼎市，汉族，小学文化，无职业，住福鼎市。因涉嫌犯非法经营罪于2014年3月27日向宁德市公安局投案，次日被刑事拘留，同年4月24日被宁德市公安局取保候审。
福鼎市人民检察院以鼎检公刑诉（2014）1184号起诉书指控被告人黄岳雄、夏丽琴、夏桂清、蔡某甲、陈某、蔡某乙、孔某、薛某犯非法经营罪，于2014年11月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。福鼎市人民检察院指派代理检察员章振丰出庭支持公诉，被告人黄岳雄、夏丽琴、夏桂清、蔡某甲、陈某、蔡某乙、孔某、薛某及辩护人郑金豪、朱沉、曾锋到庭参加诉讼。现已审理终结。
福鼎市人民检察院指控：2014年2月至3月25日间，被告人黄岳雄、夏桂清、夏丽琴、蔡某甲、薛某分别在本市各自家中，以当期香港“六合彩”的开奖情况作为中奖标准，通过电话、传真的方式接受他人的“六合彩”投注。被告人陈某、蔡某乙、孔某明知他们非法经营“六合彩”而给予提供帮助。具体如下：
被告人黄岳雄接受被告人夏桂清、夏丽琴、蔡某甲等人的“六合彩”投注，再将投注数额上报至上家袁颖处，从中赚取投注金额0.5%的返点差。2014年3月25日晚，被告人孔某明知黄岳雄收注“六合彩”的情况下，仍帮助其核对码单并在电脑中录入当期投注信息，当期收注金额人民币1236345元（币种下同）。几个月间，被告人黄岳雄共接受夏丽琴投注959785元，接受夏桂清投注697340元，接受蔡某甲投注265075元，总计1922200元，非法获利11000元。
被告人夏丽琴接受被告人薛某及郑某甲、占某等人的“六合彩”投注，再将投注数额上报至黄岳雄处，从中赚取投注金额1%-3%的返点差。其间，被告人陈某帮助夏丽琴收注“六合彩”并通过网银给上、下家转账。几个月间，被告人夏丽琴接受他人投注949185元，非法获利10000元。
被告人夏桂清接受许某、林某乙等人“六合彩”投注，再将投注数额上报至黄岳雄处，从中赚取投注金额1%-3%的的返点差。其间，被告人蔡某乙帮助夏桂清收注“六合彩”并通过网银给上、下家转账。几个月间，被告人夏桂清共接受他人投注661105元，非法获利6000元。
被告人蔡某甲接受朱某等人“六合彩”投注，再将投注数额上报至黄岳雄处，从中赚取投注金额1%-2%的返点差。几个月间，被告人蔡某甲共接受他人投注476130元，非法获利4700元。
被告人薛某接受王某、陈凤等人“六合彩”投注，再将投注数额上报至夏丽琴处，从中赚取投注金额的返点差。几个月间，被告人薛某共接受他人投注69355元，非法获利6000元。
针对上述事实，公诉机关当庭出示了证人林某甲、吴某甲、吴某乙、陶某、郑某甲、占某、詹某、许某、王某、李某甲、袁某、林某乙、郑某乙、朱某、李某乙证言，辨认笔录，“六合彩”投注单，宁德市公安局搜查证、搜查笔录及扣押清单，通话清单，银行交易明细单，福建省公安厅物证鉴定中心检验报告，作案工具传真机、电脑等物照片，户籍证明，被告人黄岳雄、夏丽琴、夏桂清、蔡某甲、陈某、蔡某乙、孔某、薛某供述及辩解等证据予以证实。为此，公诉机关认为，被告人黄岳雄、夏丽琴、夏桂清、蔡某甲、陈某、蔡某乙、孔某、薛某非法经营“六合彩”，扰乱市场秩序，情节特别严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其八人行为均已构成非法经营罪。其中，被告人陈某、蔡某乙、孔某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可从轻、减轻或免除处罚。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条的规定，追究上述八被告人的刑事责任。
被告人黄岳雄辩称，公诉机关认定其犯罪数额1922200元有误，应认定400000多元；其是为上家袁颖等人打工赚取打工费。其辩护人认为，本案不应定性非法经营罪，应定赌博罪；被告人黄岳雄为袁颖等人打工，属从犯；认定黄岳雄犯罪金额有误，应予以更正；被告人黄岳雄到案后检举他人犯罪，有立功表现；其愿意退赃并缴纳罚金，建议法庭从轻处罚。
被告人夏丽琴对起诉指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。
被告人夏桂清辩称，公诉机关认定其犯罪数额661105元有误，应认定400000多元。其辩护人辩称，本案被告人的行为性质不应定性为非法经营罪，应定赌博罪；认定夏桂清犯罪金额有误；被告人夏桂清到案后能积极退赃，且属初犯，建议从轻处罚。
被告人蔡某甲对起诉指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。
被告人陈某对起诉指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。
被告人蔡某乙对起诉指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。
被告人孔某对起诉指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。
被告人薛某对起诉指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。
经审理查明：2014年2月至3月25日间，被告人黄岳雄、夏桂清、夏丽琴、蔡某甲、薛某分别在本市各自家中，以当期香港“六合彩”的开奖情况作为中奖标准，通过电话、传真、微信等方式接受他人的“六合彩”投注。被告人陈某、蔡某乙、孔某明知他们非法经营“六合彩”而给予提供帮助。具体事实分述如下：
被告人黄岳雄接受被告人夏桂清、夏丽琴、蔡某甲等人的“六合彩”投注额，再将投注数额上报至他人处，从中赚取投注金额的返点差，几个月间，接受投注额共计1922200元，非法获利11000元。其中，2014年3月25日晚，被告人黄岳雄收注金额为1236345元，当晚，被告人孔某明知被告人黄岳雄收注“六合彩”投注的情况下，仍帮助其核对码单并在电脑中录入当期投注信息。
被告人夏丽琴接受被告人薛某及郑某甲、占某等人的“六合彩”投注，再将投注数额上报至被告人黄岳雄处，从中赚取投注金额的返点差，两个月间，被告人夏丽琴接受投注额共计949185元，非法获利10000元。其间，被告人陈某帮助被告人夏丽琴收注、投注，并根据被告人夏丽琴的指令通过网银给上、下家转账。
被告人夏桂清接受许某、林某乙等人“六合彩”投注，再将投注数额上报至被告人黄岳雄处，从中赚取投注金额的返点差，两个月间，被告人夏桂清接受投注额共计661105元，非法获利6000元。其间，被告人蔡某乙帮助被告人夏桂清收注、投注，并根据被告人夏桂清的指令通过网银给上、下家转账。
被告人蔡某甲接受朱某等人“六合彩”投注，再将投注数额上报至被告人黄岳雄处，从中赚取投注金额的返点差。两个月间，被告人蔡某甲接受投注额共计476130元，非法获利4700元。
被告人薛某接受王某、陈凤等人“六合彩”投注，再将投注数额上报至被告人夏丽琴处，从中赚取投注金额的返点差。几个月间，被告人薛某接受投注额69355元，非法获利6000元。
被告人黄岳雄、夏丽琴、孔某于2014年3月25日、被告人夏桂清、陈某、蔡某乙于3月26日被宁德市公安局抓获，被告人薛某于2014年3月27日向宁德市公安局投案，并如实供述罪行。侦查机关在被告人孔某住处扣押被告人黄岳雄收受投注的手机三部、传真机一台、读卡器、存储卡等及孔某用于上”六合彩”网站的台式电脑一台及”六合彩”码单；在被告人夏丽琴、陈某住处扣押手机二部及笔记本电脑一台、银行U盾一个等物品；在被告人蔡某甲住处扣押手机三部、笔记本电脑一台、银行卡、银行U盾二个、记录”六合彩”码单记事本及”六合彩”码单等物品；在被告人夏桂清、蔡某乙住处扣押传真机一台、手机四部及记录“六合彩”信息的笔记本等物品；在被告人薛某住处扣押台式电脑一台及“六合彩”投注笔记本等物品。
案发后，被告人夏丽琴、夏桂清、蔡某甲、薛某分别向宁德市公安局退缴违法所得人民币10000元、6000元、4700元、6000元。在审理过程中，被告人薛某、陈某、蔡某乙、孔某经柘荣县司法局及福鼎市司法局审前社会调查评估，认为被告人陈某、蔡某乙、孔某、薛某符合社区矫正条件。被告人黄岳雄向本院退缴违法所得人民币11000元，并主动预缴罚金人民币50000元。被告人陈某、蔡某乙、孔某、薛某分别向本院预缴罚金人民币20000元、15000元、10000元、10000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证明：
（一）证人证言
1、证人吴某甲证言，证实2014年3月22日、25日，其都有帮助被告人黄岳雄收注“六合彩”，孔某3月25日晚也有帮助黄岳雄。
2、证人陶某证言，证实2014年3月25日晚，被告人黄岳雄叫其到柘荣县双镇文昌北路34号四楼房间帮忙算“六合彩”往来账目，在场的还有黄岳雄、孔某、吴某甲，吴某乙等人。后被公安侦查人员现场抓获。其共向被告人黄岳雄投注了5、6期“六合彩”，平均一期投注四百多元，都是以现金交给黄岳雄。
3、证人袁某证言及辨认笔录，证实2014年3月25日晚8时许，黄岳雄与前妻吴丽花及吴某乙到座落于柘荣县双城镇文昌北路34号房4楼收注“六合彩”，吴丽花和吴某乙在抄码单，孔某坐在电脑前将码单上的内容录入电脑上，被告人黄岳雄随身携带来的传真机在接收“六合彩”码单。
4、证人吴某乙证言，证实2014年3月25日晚，其亲眼目睹被告人黄岳雄、孔某、陶某、吴某甲等人在柘荣县上城村文昌北路34号四楼房间收注“六合彩”。
5、证人郑某甲证言，证实其自2014年2月初开始在被告人夏丽琴处押注“六合彩”，共押了十来期，在被告人夏丽琴处共押了1万多元。
6、证人占某证言及辨认笔录，证实其于2014年2月份起向夏丽琴投注“六合彩”，并通过陈某账户汇款。
7、证人詹某证言，证实其于2013年初起在夏丽琴处押注“六合彩”，每期押注几百元，并证实夏有一男朋友陈某在帮忙做“六合彩”。2014年农历正月之后，蔡某甲自己开始收一些投注，自己做庄。
8、证人许某证言，证实其于2014年3月22日、25日二次向夏桂清投注“六合彩”。
9、证人王某证言及辨认笔录，证实其于2013年及2014年间向分别向薛某、夏丽琴投注“六合彩”，其中向薛某投注20000多元。
10、证人李某甲证言，证实其名下的一张尾号为2870的农业银行金卡多次被夏桂清借用，夏桂清用完后不会留有尾款，其兄李某乙也有持该卡使用。
11、证人林某乙证言及辨认笔录，证实其于2014年3月份起在夏桂清处押注“六合彩”，其还应夏桂清要求，将其朋友郑某乙的一张尾号为6718的农行卡给借予使用。
12、证人郑某乙证言，证实林某乙曾向其借用过一张尾号为6718的农行卡。
13、证人朱某证言及辨认笔录，证实其于2014年2月起在蔡某甲处押注“六合彩”近20期。
14、证人李某乙证言，证实其于2014年3月起在夏桂清处押注“六合彩”，其还用妹妹李某甲的农行卡转了几次押注款给夏桂清上家黄岳雄。在3月25日当天其通过自己的银行卡转过一次10万元“六合彩”赌资给夏桂清提供的上家账户。
15、证人林某甲证言，证实其丈夫薛某有从事“六合彩”经营。
（二）物证、书证
1、宁德市公安局搜查笔录及扣押清单，证实在被告人孔某住处扣押被告人黄岳雄收受投注的手机三部、传真机一台、读卡器、存储卡等及孔某用于上“六合彩”网站的台式电脑一台及“六合彩”码单；在被告人夏丽琴、陈某住处扣押手机二部及笔记本电脑一台、银行U盾一个等物品；在被告人蔡某甲住处扣押手机三部、笔记本电脑一台、银行卡、银行U盾二个、记录“六合彩”码单记事本及“六合彩”码单等物品；在被告人夏桂清、蔡某乙住处扣押传真机一台、手机四部及记录“六合彩”信息的笔记本等物品；在被告人薛某住处扣押台式电脑一台及“六合彩”投注笔记本等物品。
2、提取手机中“六合彩”对帐信息、码单照片及“六合彩”码单，证实（1）从被告人黄岳雄手机中提取其与本案被告人蔡某甲、夏丽琴、夏桂清等人之间发送“六合彩”报单及核对信息情况。（2）被告人夏丽琴2014年3月25日晚向被告人黄岳雄发送投注码单15张，投注金额为586435元。（3）被告人夏桂清2014年3月25日晚向被告人黄岳雄发送投注码单12张，投注金额为461340元。（4）被告人蔡某甲2014年3月25日晚向被告人黄岳雄发送投注码单5张，投注金额为103075元。另自2014年2月至3月间投注383460元（其中通过夏丽琴报221460元、直接上报162000元）。（5）被告人孔某2014年3月25日晚为被告人黄岳雄核实“六合彩”码单46张。
3、宁德市公安局协助查询财产通知书及查询明细，证实（1）被告人黄岳雄与被告人夏丽琴、夏桂清、蔡某甲之间“六合彩”投注额结算情况。（2）被告人夏丽琴、陈某通过其银行账户向被告人黄岳雄提供的银行账户转账“六合彩”投注结算款共计373350元（已扣减夏丽琴辩解的借款30000元）。（3）被告人夏桂清通过他人银行账户向被告人黄岳雄提供的银行账户转账“六合彩”投注结算款共计236000元（已扣减夏桂清辩解的押金50000元）。（4）被告人蔡某甲通过其银行账户向被告人黄岳雄提供的银行账户转账“六合彩”投注部分结算款情况。
4、宁德市公安局调取通话清单，证实各被告人之间电话联系情况及被告人与下线押注人员之间电话联系情况。
5、受案登记表、破案经过，证实被告人黄岳雄、夏丽琴、夏桂清、蔡某甲、陈某、蔡某乙、孔某分别于2014年3月25日、3月26日被宁德市公安局抓获；被告人薛某于2014年3月27日主动到公安机关投案。
6、被告人户籍证明，证实被告人黄岳雄于1971年5月2日出生、被告人夏丽琴于1969年3月8日出生、被告人夏桂清于1972年6月26日出生、被告人蔡某甲于1975年8月24日出生、被告人陈某于1971年10月10日出生、被告人蔡某乙于1972年11月25日出生、被告人孔某于1980年11月7日出生、被告人薛某于1971年1月5日出生。各被告人在犯罪时已达刑事责任年龄。
7、宁德市公安局扣押决定书及扣押清单，证实宁德市公安局扣押被告人夏丽琴人民币400000元；扣押被告人夏桂清人民币350000元；扣押被告人蔡某甲人民币67000元；扣押被告人薛某人民币10000元。
8、福建省公安厅物证鉴定中心检验报告，证实查扣的黑色金河田电脑主机、MicroSD卡，QQ46×××04的聊天记录包含“六合彩”相关信息，登录“六合彩”网站。
9、社会调查评估意见书，证实被告人陈某、蔡某乙、孔某、薛某经审前社会调查评估符合社区矫正条件。
10、福建省行政事业单位（社团）往来结算凭证，证实被告人黄岳雄向本院退缴违法所得人民币11000元，并主动预缴罚金人民币50000元；被告人陈某、蔡某乙、孔某、薛某分别向本院预缴罚金人民币20000元、15000元、10000元、10000元。
（三）被告人供述
1、被告人黄岳雄供述及辨认笔录，证实其自2014年2月7日开始非法经营“六合彩”，以短信、微信和传真的方式收受下家夏丽华、夏丽琴及夏桂清的投注，后上报给上家，并从中赚取返点差和赔率差，总共获利11000余元。其中自2014年2月20日至3月22日，收受蔡某甲投注38万多元；收受夏丽琴和夏桂清的投注金额也均在30万多元。2014年3月25日案发当晚，其在孔某家中收注下家夏丽华、夏丽琴和夏桂清等人上报的“六合彩”码单后，孔某帮助其将收到的投注金额录入电脑并上报给上家，经核对，当晚收受的“六合彩”投注金额为1150850元，其中夏丽琴传真“六合彩”码单15张，金额为586435元，夏桂清通过手机微信报码单12张，金额为461340元，蔡某甲通过手机微信报码单5张，金额为103075元。
2、被告人夏丽琴供述及辨认笔录，证实其与被告人陈某在2014年初开始收注“六合彩”，并报上家黄岳雄，从中赚取投注金额的返点差，其收注总金额约90万多元，共获利10000元，其中3月25日晚其向黄岳雄传真码单15张，上报收注金额为586435元（含自已投注10600元）。其与黄岳雄之间“六合彩”投注结算款大部分系通过其与陈某银行账户向被告人黄岳雄提供的银行账户转账，双方之间除了一笔3万元的借款外，没有其他经济往来。
3、被告人夏桂清供述及辨认笔录，证实其与蔡某乙从2014年正月起开始收注“六合彩”，并报上家黄岳雄，从中赚取投注金额的返点差，其收注总金额约80万多元，共获利6000元，其中3月25日晚其向黄岳雄通过微信传码单12张，上报收注金额为461340元（含自己投注36235元）。其与黄岳雄之间用现金结算和银行转账的方式进行“六合彩”投注结算款，其有通过自己、李某乙、李某甲、郑小娟等人的银行账户向被告人黄岳雄提供的银行账户转账，双方之间除了一笔5万元的押金外，没有其他经济往来。
4、被告人蔡某甲供述及辨认笔录，证实其从2014年2月起开始收注“六合彩”，并通过夏丽琴或直接报上家黄岳雄，从中赚取投注金额的返点差，共获利4700元，收注总金额为476130元（通过夏丽琴上报的金额为221460元，直接上报黄岳雄金额为265075元），其中3月25日晚其通过微信直接向黄岳雄上报码单5张，上报收注金额为103075元（含自己投注10405元）。其通过夏丽琴或直接向被告人黄岳雄提供的银行账户转账方式与黄岳雄进行“六合彩”投注款结算，并通过短信确认方式进行双方对账，双方之间除了一笔5万元的押金外，没有其他经济往来。
5、被告人陈某供述及辨认笔录，证实其在2014年初帮助夏丽琴收注“六合彩”，总共收注几十万元，获利为10000元，3月25日晚收注约50多万元，其有通过建行、农行给黄岳雄提供的银行账户转账“六合彩”钱款。
6、被告人蔡某乙供述及辩解，证实其从今年开始，在夏桂清收注“六合彩”时，有帮助接电话、记码单，载夏桂清到柘荣与黄岳雄结算”六合彩”投注款。2014年3月25日晚，其驾车载夏桂清到福鼎仙翁山附近收注“六合彩”，并用昵称菜菜的微信发了12张码单及1张兑奖后的单子照片给上家黄岳雄。
7、被告人孔某供述及辩解，证实被告人黄岳雄在其家中收注“六合彩”两次，其中2014年3月25日晚，其帮助黄岳雄记录、核对下家“六合彩”码单，并帮助登录“六合彩”网站进行投注，当晚黄岳雄收注的传真码单有十几张，微信的码单也有十几张，还有电话报单记录的码单。这些码单当晚在开奖后都被公安机关当场查获。
8、被告人薛某供述及辨认笔录，证实其自2013年开始收注“六合彩”，并报上家夏丽琴，从中赚取投注金额的返点差，共获利6000元。其中2014年3月25日晚向夏丽琴上报一张码单，共投注110735元（含自己押注6万多元）。之前王某在其处投注共计20000多元。
上述证据能相互印证，形成完整的证据锁链，本院予以采信，并证实本院所认定的事实。
关于本案被告人犯罪行为性质认定问题。经审查，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条的规定，擅自销售“六合彩”金额达五万元以上的，以非法经营罪定性。其辩护人认为本案应定性为赌博罪的辩护意见与现有法律规定相悖，该辩护意见本院不予采纳。
关于本案被告人黄岳雄非法经营数额认定问题。经审查，本院认为，被告人黄岳雄接受下线被告人夏丽琴、夏桂清、蔡某甲“六合彩”投注，其非法经营数额应以该三被告人投注额之和认定，即以该三被告人2014年3月25日晚投注额及3月25日之前投注额之和。从被告人黄岳雄处查扣的经该三被告人及黄岳雄确认的“六合彩”投注码单体现，2014年3月25日晚，被告人夏丽琴上报投注额为586435元，被告人夏桂清上报投注额为461340元，被告人蔡某甲上报投注额为103075元。经该三被告人及黄岳雄确认的银行交易明细单及手机短信对账内容体现，从2014年1月至3月25日止，被告人夏丽琴通过其及陈某银行账户向被告人黄岳雄提供的银行账户转账“六合彩”投注结算款共计373350元（已扣减夏丽琴辩解的借款30000元），被告人夏桂清通过他人银行账户向被告人黄岳雄提供的银行账户转账“六合彩”投注结算款共计236000元（已扣减夏桂清辩解的押金50000元），被告人蔡某甲投注额为383460元。故被告人黄岳雄非法经营数额认定为1922200元。被告人黄岳雄及其辩护人在庭审中对此的辩解、辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。
关于被告人夏桂清非法经营数额计算问题。经被告人夏桂清、黄岳雄对查扣码单的确认，可证实2014年3月25日晚被告人夏桂清投注额为461340，扣减其自押的36235元后，应认定当晚其收注金额为425105元；另在2014年1月至3月间，被告人夏桂清通过李某乙、李某甲银行账户向被告人黄岳雄提供的银行账户转账“六合彩”收注结算款共计286000元，扣减其辩解的押金50000元后，应认定236000元。故被告人夏桂清非法经营数额应认定为661105元，在侦查阶段被告人夏桂清对该数额亦予以确认。被告人夏桂清及其辩护人在庭审中对此的辩解、辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。
关于被告人黄岳雄在本案中的作用地位问题。依据在案的其他被告人证实其等人上报“六合彩”押注码单、押注金额确认、投注款赔付结算等均系被告人黄岳雄所为，其等人的上家即为被告人黄岳雄；且被告人黄岳雄积极寻找场所并召集其亲属、友人为其服务，故被告人黄岳雄及其辩护人认为黄岳雄只是为他人打工，属从犯的辩解、辩护意见无理，不予采纳。
综上所述，本院认为，被告人黄岳雄、夏丽琴、夏桂清、蔡某甲、陈某、蔡某乙、孔某、薛某非法经营“六合彩”，扰乱市场秩序，其行为均已构成非法经营罪，公诉机关指控罪名均成立。其中被告人黄岳雄非法经营数额为人民币1922200元，被告人孔某非法经营数额为人民币1236345元，被告人夏丽琴、陈某非法经营数额为人民币949185元，被告人夏桂清、蔡某乙非法经营数额为人民币661105元，情节特别严重；被告人蔡某甲非法经营数额为人民币476130元，被告人薛某非法经营数额为69355元，情节严重。被告人黄岳雄、夏丽琴、夏桂清、蔡某甲、薛某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人陈某、蔡某乙、孔某分别为被告人夏丽琴、夏桂清、黄岳雄非法经营“六合彩”提供帮助，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应减轻处罚。被告人夏丽琴、夏桂清、蔡某甲、陈某、蔡某乙、孔某归案后能如实供述罪行，系坦白，可从轻处罚。被告人薛某自动投案，如实供述罪行，属自首，可从轻处罚。被告人黄岳雄、夏丽琴、夏桂清、蔡某甲、薛某积极退赃，亦可酌情从轻处罚。辩护人关于从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。结合被告人陈某、蔡某乙、孔某、薛某的犯罪情节、悔罪表现并参考所在社区意见，本院认为该四被告人符合适用缓刑条件，决定对该四被告人宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人黄岳雄犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月25日起至2020年3月24日止。）
二、被告人夏丽琴犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币40000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月13日起至2020年4月12日止。）
（罚金于本判决生效之日缴纳。）
三、被告人夏桂清犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月13日起至2019年10月13日止。）
（罚金于本判决生效之日缴纳。）
四、被告人蔡某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月13日起至2017年10月12日止。）
（罚金于本判决生效之日缴纳。）
五、被告人陈某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）
六、被告人蔡某乙犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币15000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）
七、被告人孔某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）
八、被告人薛某犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）
九、侦查机关扣押在案的被告人夏丽琴、夏桂清、蔡某甲、薛某退缴违法所得人民币10000元、6000元、4700元、6000元；被告人黄岳雄向本院退缴的违法所得人民币11000元，由扣押机关分别予以没收，上缴国库。
十、扣押在案的作案工具笔记本电脑、台式电脑、手机、传真机等物，由扣押机关予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 潘其雄
审 判 员 吴丽云
人民陪审员 李寿议
二〇一五年一月二十七日
书 记 员 陈裕云
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条','2018-09-28
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