湖北省咸宁市咸安区人民法院
刑 事 判 决 书
(2015)鄂咸安刑初字第00265号
公诉机关咸宁市咸安区人民检察院。
被告人王宝锋，曾用名王亚寿，化名王冲，男，1987年6月6日出生于广西陆川县，汉族，小学文化，无业，住陆川县。2014年12月12日因涉嫌非法拘禁罪被咸宁市公安局温泉分局刑事拘留，2015年1月15日因涉嫌抢劫罪被逮捕。现羁押于咸安区看守所。
辩护人罗兆广，广东商融律师事务所律师。
被告人谢剑锐，化名谢挺，男，1993年4月19日出生于广东省陆丰市，汉族，初中文化，无业，住陆丰市。2014年12月12日因涉嫌非法拘禁罪被咸宁市公安局温泉分局刑事拘留，2015年1月15日因涉嫌抢劫罪被逮捕。现羁押于咸安区看守所。
辩护人张泽云，湖北海舟律师事务所律师。
被告人朱朴安，化名杜江苏，男，1988年2月2日出生于贵州省盘县，汉族，小学文化，无业，住盘县。2014年12月12日因涉嫌非法拘禁罪被咸宁市公安局温泉分局刑事拘留，2015年1月15日因涉嫌抢劫罪被逮捕。现羁押于咸安区看守所。
被告人彦云艳，化名王艳，女，1995年6月6日出生于贵州省兴义市，布依族，初中文化，无业，住兴义市。2014年12月12日因涉嫌非法拘禁罪被咸宁市公安局温泉分局刑事拘留，2015年1月15日因涉嫌抢劫罪被逮捕。现羁押于咸安区看守所。
辩护人程艳琴，湖北开成律师事务所律师。
被告人郭永国，化名刘坤，男，1991年12月14日出生于广东省高州市，汉族，初中文化，无业，住高州市。2014年12月12日因涉嫌非法拘禁罪被咸宁市公安局温泉分局刑事拘留，2015年1月15日因涉嫌抢劫罪被逮捕。现羁押于咸安区看守所。
被告人纪老四，曾用名纪少涛、纪绍涛，男，1983年3月24日出生于贵州省盘县，身份证号码：5202021983********，汉族，小学文化，无业，住盘县老厂镇南星村*组***号。2003年10月12日因犯贩卖、运输毒品罪被昆明铁路运输中级法院判处有期徒刑十五年，2012年5月14日释放出狱。2014年11月
10日因涉嫌非法拘禁罪被咸宁市公安局温泉分局刑事拘留，同年12月17日因涉嫌抢劫罪被逮捕。现羁押于咸安区看守所。
被告人王云福，男，1992年7月5日出生于云南省麻栗坡县，苗族，小学文化，无业，住麻栗坡县。2014年11月10日因涉嫌非法拘禁罪被咸宁市公安局温泉分局刑事拘留，同年12月17日因涉嫌抢劫罪被逮捕。现羁押于咸安区看守所。
被告人罗猛，男，1994年2月27日出生于贵州省都匀市，布依族，初中文化，无业，住都匀市。2014年11月10日因涉嫌非法拘禁罪被咸宁市公安局温泉分局刑事拘留，同年12月17日因涉嫌抢劫罪被逮捕。2015年6月4日由咸宁市公安局温泉分局决定监视居住，同年8月19日被本院决定逮捕，8月20日由咸宁市公安局温泉分局执行逮捕。2016年11月30日被本院决定取保候审，2017年7月27日被本院决定逮捕，同年8月1日被执行逮捕。现羁押于咸安区看守所。
被告人黄玉秋，女，1992年12月26日出生于广西鹿寨县，壮族，初中文化，无业，住鹿寨县。2014年12月12日因涉嫌非法拘禁罪被咸宁市公安局温泉分局刑事拘留，2015年1月15日因涉嫌抢劫罪被逮捕。现羁押于咸安区看守所。
辩护人张超，湖北宁华律师事务所律师。
被告人梁小羊，男，1986年11月1日出生于河南省鄢陵县，汉族，小学文化，无业，住鄢陵县。2014年11月10日因涉嫌非法拘禁罪被咸宁市公安局温泉分局刑事拘留，同年12月17日因涉嫌抢劫罪被逮捕。现羁押于咸安区看守所。
被告人刘志标，男，1991年10月5日出生于广东省东源县，汉族，初中文化，无业，住东源县。2014年11月10日因涉嫌非法拘禁罪被咸宁市公安局温泉分局刑事拘留，同年12月17日因涉嫌抢劫罪被逮捕。现羁押于咸安区看守所。
被告人马杰，男，1991年11月1日出生于江西省宜春市，汉族，大专文化，无业，住宜春市袁州区。2014年11月10日因涉嫌非法拘禁罪被咸宁市公安局温泉分局刑事拘留，同年12月17日因涉嫌抢劫罪被逮捕。现羁押于咸安区看守所。
辩护人郑红专，湖北佳成律师事务所律师。
辩护人罗贤勇，江西同茂律师事务所律师。
被告人郭俊云，男，1975年10月21日出生于湖南省祁阳县，汉族，初中文化，无业，住祁阳县。2014年11月10日因涉嫌非法拘禁罪被咸宁市公安局温泉分局刑事拘留，同年12月17日因涉嫌抢劫罪被逮捕。现羁押于咸安区看守所。
被告人李靖，男，1994年2月17日出生于贵州省普定县，汉族，小学文化，无业，住普定县。2014年11月10日因涉嫌非法拘禁罪被咸宁市公安局温泉分局刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于咸安区看守所。
被告人戴建珍，女，1990年3月14日出生于广东省兴宁市，汉族，初中文化，住兴宁市。2014年11月10日因涉嫌非法拘禁罪被咸宁市公安局温泉分局刑事拘留，同年12月17日因涉嫌抢劫罪被逮捕。现羁押于咸安区看守所。
辩护人刘伟东，广东海联泰达律师事务所律师。
被告人周印，男，1989年8月28日出生于四川省达州市，汉族，高中文化，无业，住达州市通川区。2014年11月10日因涉嫌非法拘禁罪被咸宁市公安局温泉分局刑事拘留，同年12月17日因涉嫌抢劫罪被逮捕。现羁押于咸安区看守所。
辩护人刘运红，湖北昕明律师事务所律师。
咸宁市咸安区人民检察院以咸安检刑诉刑诉（2015）230号起诉书指控被告人王宝锋、谢剑锐、张夺军、朱朴安、彦云艳、郭永国、纪老四、王云福、罗猛、黄玉秋、梁小羊、刘志标、马杰、郭俊云、李靖、戴建珍、周印犯抢劫罪、非法拘禁罪一案，于2015年8月21日向本院提起公诉。本院审查受理后，因被告人张夺军在审理期间患病需要较长时间住院治疗，依法对张夺军中止审理，并于2015年12月10日组成合议庭，适用普通程序，公开开庭对本案张夺军之外的十六被告人进行了审理。咸宁市咸安区人民检察院指派检察员胡维出庭支持公诉。十六被告人及被告人王宝锋、谢剑锐、彦云艳、黄玉秋、戴建珍、周印各自的辩护人、被告人马杰的辩护人郑红专到庭参加诉讼。本案经合议庭评议,并报本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。
公诉机关指控：2014年10月28日至2014年11月8日期间，以被告人王宝锋、谢剑锐、张夺军、朱朴安、彦云艳、郭永国和吴某1（未查明真实身份）为首的“主任”、“经理”级传销人员，在咸宁市温泉桂花西路佳地缘小区1巷1号出租房的传销窝点，指使下级传销人员通过手机聊天，以谈恋爱、交友为由骗取网友的信任，指使被告人黄玉秋、戴建珍和“江蝶”、“吴某2”（均未查明真实身份）将被害人骗至传销窝点，并指使被告人纪老四、王云福、罗猛、梁小羊、刘志标、马杰、郭俊云、李靖、周印控制住被害人，将被害人身上的财物搜走，以强行灌输传销知识、强迫购买传销产品加入传销组织的手段，对被害人进行威胁、恐吓、殴打，逼迫被害人说出银行卡、支付宝的密码，劫取被害人财物，并限制被害人的人身自由，要被害人加入传销组织继续实施犯罪。
1.2014年10月28日上午，被害人熊某1被自称“玉婷”（江蝶）的女网友以谈恋爱见面为由将其骗至咸宁。熊某1在咸宁温泉潜山商业街大洋百货门口与“玉婷”和被告人黄玉秋见面后，被两人骗至咸宁市温泉桂花西路佳地缘小区1巷1号出租房的传销窝点，被传销窝点成员控制后，对其强行搜身，将随身携带的现金420余元、银行卡、身份证、手机抢走，并采取威胁、恐吓、殴打等手段逼迫其说出银行卡及支付宝密码。当晚，被告人王宝锋指派被告人王云福、梁小羊充当熊某1的“师傅”，负责对熊某1进行看管，限制其人身自由并向其灌输传销知识。在2014年10月28日至11月7日期间，被害人熊某1的银行卡共被该传销组织的人员取走人民币38181.2元。期间传销人员将熊某1放在酒店的笔记本电脑及衣物拿走。2014年11月7日凌晨，因担心被害人熊某1的家人发现熊某1被骗入传销组织，熊某1被传销人员押送至咸宁火车站后离开。
2.2014年10月28日上午9时许，被害人于某1被自称“孙某”的女网友以谈恋爱见面为由将其骗至咸宁。于某1在咸宁温泉肯德基对面的超市门口与自称“孙某”的被告人黄玉秋和被告人戴建珍见面后，被两人骗至咸宁市温泉桂花西路佳地缘小区1巷1号出租房的传销窝点，被传销窝点成员控制后，对其强行搜身，将随身携带的现金5元、银行卡、身份证、手机、手表等物品抢走，并采取威胁、恐吓、殴打等方式逼迫其说出银行卡密码。当晚，被告人王宝锋指派被告人李靖、纪老四充当于某1的“师傅”，负责对于某1进行看管限制其人身自由并向其灌输传销知识。在2014年10月29日至11月7日期间，被害人于某1的银行卡共被该传销组织的人员取走人民币21414.5元。2014年11月8日，被害人于某1被公安机关解救。
3.2014年10月30日17时许，被害人钟某被自称“叶某”的女网友以谈恋爱见面为由将其骗至咸宁。钟某在咸宁温泉的中辉国际商场门口与自称“叶某”的被告人黄玉秋和被告人戴建珍见面后，被两人骗至咸宁市温泉桂花西路佳地缘小区1巷1号出租房的传销窝点，被传销窝点成员控制后，对其强行搜身，将随身携带的现金3600余元、银行卡、身份证、手表、手机抢走，并采取威胁、恐吓、殴打等方式逼迫其说出银行卡密码。当晚，被告人王宝锋指派被告人马杰和郭俊云充当钟某的“师傅”，负责对钟某进行看管限制其人身自由并向其灌输传销知识。在2014年10月30日至11月7日期间，被害人钟某的银行卡共被该传销组织的人员取走人民币85409.19元。2014年11月7日20时许，因担心被害人钟某的家人发现钟某被骗入传销组织，钟某被传销人员押送至咸宁火车站后离开。
4.2014年11月2日，被害人曾某被自称“王某1”的女网友以谈恋爱见面为由将其骗至咸宁。曾某在咸宁温泉十六潭公园与自称“王某1”的被告人戴建珍和被告人黄玉秋见面后，被两人骗至咸宁市温泉桂花西路佳地缘小区1巷1号出租房的传销窝点，被传销窝点成员控制后，对其强行搜身，将随身携带的现金599元、银行卡、身份证、手机等物品抢走，并采取威胁、恐吓、殴打等方式逼迫其说出银行卡密码。当晚，被告人王宝锋指派被告人刘志标、罗猛充当曾某的“师傅”，负责对曾某进行看管限制其人身自由并向其灌输传销知识。2014年11月5日，被害人曾某的银行卡共被该传销组织的人员取走人民币4900元。2014年11月8日，被害人曾某被公安机关解救。
5.2014年11月7日14时许，被害人单某被自称“吴某2”的女网友邀约到咸宁温泉来旅游、见面。单某在咸宁温泉麦当劳与自称“吴某2”的女网友和被告人黄玉秋见面后，被两人骗至咸宁市温泉桂花西路佳地缘小区1巷1号出租房的传销窝点，被传销窝点成员控制后，对其强行搜身，将随身携带的现金2300元、银行卡、身份证、行驶证、黄金戒指、手机等物品抢走，并采取威胁、恐吓、殴打等方式逼迫其说出银行卡密码。当晚，被告人王宝锋指派被告人王云福、马杰充当单某的“师傅”，负责对单某进行看管限制其人身自由并向其灌输传销知识。2014年11月8日，被害人单某被公安机关解救。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关书证、证人杨某的证言、被害人熊某1、于某1、钟某、曾某、单某的陈述、被告人的供述和辩解等证据。
公诉机关认为，被告人王宝锋、谢剑锐、朱朴安、彦云艳、郭永国、纪老四、王云福、罗猛、黄玉秋、梁小羊、刘志标、马杰、郭俊云、李靖、戴建珍、周印以组织他人非法加入传销组织获取财物为目的，使用暴力、胁迫等手段非法剥夺被害人熊某1、于某1、钟某、曾某、单某的人身自由并劫取上述被害人的财物，数额巨大，上列被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百三十八条之规定，应当以抢劫罪、非法拘禁罪追究上列被告人的刑事责任。被告人纪老四系累犯，应从重处罚。被告人王宝锋、谢剑锐、朱朴安、彦云艳、郭永国在共同犯罪中起主要作用，是主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定；被告人纪老四、王云福、罗猛、黄玉秋、梁小羊、刘志标、马杰、郭俊云、李靖、戴建珍、周印在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。
被告人王宝锋对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，辩称其在案发后带领侦查人员抓获了本案被告人郭永国，应当认定其有立功表现。其辩护人对公诉机关指控的非法拘禁罪无异议，辩称王宝锋的行为不构成抢劫罪，只构成强迫交易罪。
被告人谢剑锐对公诉机关指控的非法拘禁罪无异议，对指控的抢劫罪提出异议，认为自己的行为不构成抢劫罪。其辩护人对公诉机关指控的基本事实无异议，认为被告人谢剑锐的主观目的是为了强迫被害人加入传销组织，没有非法占有被害人财物的故意，其行为不构成抢劫罪，只构成非法拘禁罪；同时认为谢剑锐系初犯、偶犯，此前无其他犯罪记录，且归案后如实供述了自己的犯罪事实，有坦白情节。建议法庭依法对谢剑锐以非法拘禁罪从轻处罚。
被告人朱朴安、彦云艳对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。
被告人彦云艳的辩护人对公诉机关指控的事实和非法拘禁罪无异议，认为被告人彦云艳只对被害人曾某实施了轻微暴力，强迫被害人交出手机、证件、银行卡等随身物品，只是为了达到让被害人加入传销组织的目的，不是为了非法占有被害人的财物，被害人交出的钱财，本案被告人在事后均交给了传销组织，并没有归本案的被告人所有，因此彦云艳的行为不构成抢劫罪。同时认为，彦云艳具有坦白情节，没有获取被害人的财物，且系初犯、偶犯。建议法庭对彦云艳在三年以下处刑。
被告人郭永国辩称自己只是负责发放传销人员的工资，从来没有参与实施过抢劫被害人钱财的行为，本案的被害人其均不认识。
被告人纪老四、罗猛、刘志标、马杰、李靖、戴建珍对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。
被告人王云福、郭俊云对公诉机关指控的抢劫罪提出异议，均认为自己的行为不构成抢劫罪。
被告人黄玉秋对公诉机关指控的事实提出异议，辩称其没有参与去接被害人熊某1进传销窝点。其辩护人辩称，黄玉秋主观上没有非法占有他人财物的故意，客观上只是在他人的安排和指使下去接了被害人进传销窝点。被害人到传销窝点后，黄玉秋既没有对被害人实施暴力和胁迫手段，对其他被告人以暴力和胁迫手段获取被害人钱财的行为亦不知情，黄玉秋的行为只构成非法拘禁罪，不构成抢劫罪，且黄玉秋是从犯，应当对其从轻处罚。建议法庭对黄玉秋在一年以下处刑或者判处非监禁刑。
被告人梁小羊对公诉机关指控的事实和抢劫罪提出异议，辩称其没有参与抢劫。
被告人马杰的辩护人辩称,被告人马杰的行为虽然触犯了多个罪名,但其限制被害人人身自由的主观目的不是为了非法占有被害人的财物,而是为了发展传销组织成员,故其行为只构成非法拘禁罪,不构成抢劫罪。
被告人戴建珍的辩护人辩称，被告人戴建珍主观上没有共同非法占有被害人财物的故意，客观上亦没有参与实施抢劫行为，不构成抢劫罪；戴建珍的行为仅构成非法拘禁罪，系从犯，有坦白情节。建议对戴建珍处刑十六个月。
被告人周印辩称，其没有殴打过被害人，也没有参与搜被害人的财物，仅是在传销窝点呆了二十天左右，与本案的被害人没有什么区别，自由也受到一定的限制。其辩护人辩称，被告人周印的行为不构成抢劫罪，只能认定为非法拘禁罪的胁从犯；周印的犯罪情节较轻，具有坦白情节。建议法庭对周印处刑十四个月。
经审理查明：2014年5月至10月上旬,被告人王宝锋、谢剑锐、张夺军、朱朴安、彦云艳、郭永国、纪老四、王云福、罗猛、刘志标、黄玉秋、梁小羊、郭俊云、李靖、戴建珍、马杰、周印等人，先后从江西新余、平乡等地到咸宁温泉从事传销活动。2014年10月28日至2014年11月8日期间，以被告人王宝锋、谢剑锐、张夺军、朱朴安、彦云艳、郭永国和吴某1（未查明真实身份）等人为首的主任、经理级传销人员，指使被告人黄玉秋分别伙同戴建珍或者“江蝶”、“吴珍妮”（未查明真实身份）先后将被害人熊某1、于某1、钟某、曾某、单某骗至传销组织设立在咸宁温泉佳地缘小区1巷1号402室由被告人王宝锋和谢剑锐负责的传销窝点内，安排被告人纪老四、王云福、罗猛、梁小羊、刘志标、马杰、郭俊云、李靖、周印控制五被害人，当场使用暴力、胁迫手段，劫取五被害人的随身财物、逼迫五被害人说出银行卡、支付宝密码，然后采取限制被害人人身自由的手段，强迫五被害人找亲戚、朋友筹款汇至其被传销组织成员或者本案被告人劫取的银行卡上，购买传销组织的虚拟产品，加入传销组织。具体事实如下：
1.2014年10月28日上午，被告人黄玉秋先后分别伙同“江蝶”、被告人戴建珍将到温泉来与女网友“玉婷”见面的被害人熊某1、与女网友“孙兰”见面的被害人于某1骗至咸宁温泉佳地缘小区1巷1号402室传销窝点内。二被害人进入传销窝点，先后遭到传销人员的殴打或者言语威胁，熊某1随身携带的人民币420余元、银行卡、身份证、手机等物品被当场抢走，并被迫说出了银行卡及支付宝密码；于某1随身携带的现金5元、银行卡、身份证、手机、手表等物品被当场抢走，并被迫说出银行卡密码。至2014年11月7日，熊某1的银行卡共被该传销组织的成员取走人民币38181.2元；于某1的银行卡共被该传销组织的成员取走人民币21414.5元。
2.2014年10月30日17时许，被告人黄玉秋伙同被告人戴建珍将到温泉来与女网友“叶某”见面的被害人钟某骗至上述传销窝点。钟某进入传销窝点后，遭到传销人员殴打和言语威胁，随身携带的人民币3600余元、银行卡、身份证、手表、手机被当场抢走，并被迫说出银行卡密码。至2014年11月7日，钟某的银行卡共被该传销组织的人员取走人民币85409.19元。
3.2014年11月2日，被告人戴建珍、黄玉秋将到温泉来与女网友“王某1”见面的被害人曾某骗至上述传销窝点。曾某进入传销窝点后，即被传销窝点成员采取殴打、言语威胁等方式抢走随身携带的人民币599元、银行卡、身份证、手机等物品，并被迫说出银行卡密码。2014年11月5日，被害人曾某的银行卡共被该传销组织的人员取走人民币4900元。
4.2014年11月7日14时许，被告人黄玉秋伙同“吴某2”将到温泉来与女网友“吴某2”见面的被害人单某骗至上述传销窝点。单某进入传销窝点后，遭到窝点内传销人员的殴打和言语威胁，随身携带的人民币2300元、银行卡、身份证、行驶证、黄金戒指、手机等物品被当场抢走。
2014年11月7日凌晨，被害人熊某1被两名传销人员送到咸宁火车站乘火车回家。当日下午5时许，被害人钟某被两名传销人员送到咸宁火车站，待传销人员离开火车站后，钟某返回温泉向咸宁市公安局温泉分局报案。次日，被害人于某1、曾某、单某被公安机关解救。
另查明：被害人熊某1、于某1、钟某、曾某、单某被骗入传销窝点后，被告人王宝锋先后指派被告人王云福、梁小羊充当熊某1的“师傅”、被告人李靖、纪老四充当于某1的“师傅”、被告人马杰、郭俊云充当钟某的“师傅”、被告人刘志标、罗猛充当曾某的“师傅”、被告人王云福、马杰充当单某的“师傅”，由上述被告人分别负责看守五被害人，并向五被害人灌输传销知识。五被害人被限制人身自由期间，被告人王宝锋还参与了搜于某1的随身财物，殴打曾某、钟某，转走了熊某1、钟某支付宝上的钱。
被告人谢剑锐除与王宝锋一起负责管理咸宁温泉佳地缘小区1巷1号402室传销窝点外，还参与了找被害人熊某1要钱，指挥他人搜被害人单某的随身财物，殴打被害人钟某、单某。
被告人朱朴安除保管被害人的财物外，还实施了安排传销人员去接被害人熊某1、于某1进传销窝点，指挥传销人员搜熊某1、钟某、于某1的随身财物，殴打熊某1等行为。
被告人彦云艳负责到传销窝点“坐寝”（指给被害人讲传销课，灌输传销知识），参与了殴打被害人曾某，指使传销人员灌曾某烟丝水。
被告人郭永国在任该传销组织的主任期间，参与到该传销组织设立在温泉的各个窝点“抖人”（指使用暴力或者胁迫手段搜走被害人的随身财物）、“坐寝”，提升经理后，负责给传销人员发工资，收取传销窝点主任上交的“上线款”（指被害人向传销组织购买虚拟产品的钱）。
被告人纪老四负责管理窝点房门钥匙，向王宝锋、谢剑锐汇报窝点的所有事情，参与了看守被害人于某1、搜被害人钟某的随身财物。
被告人王云福除了看守被害人熊某1、单某外，还参与了逼问熊某1的支付宝密码，殴打熊某1、单某，搜被害人于某1、钟某的随身财物，要求于某1找家里要钱，灌被害人曾某烟丝水。
被告人罗猛除了看守、威胁、殴打被害人曾某并灌曾某烟丝水外，还参与了殴打、威胁被害人熊某1、钟某、单某，搜钟某、单某的随身财物。
被告人梁小羊除了看守被害人熊某1外，还参与了搜被害人于某1、钟某的随身财物,殴打单某。
被告人刘志标除了看守被害人曾某外，还参与了搜被害人于某1的随身财物、殴打曾某。
被告人马杰除了看守被害人曾某外，还参与了搜被害人于某1的随身财物，殴打曾某、单某。
被告人郭俊云除了看守被害人钟某外，还参与了搜被害人于某1的随身财物。
被告人李靖除了看守被害人于某1外，还参与了搜被害人熊某1、钟某、于某1的随身财物，殴打、威胁于某1，殴打被害人单某。
被告人周印参与了灌被害人曾某烟丝水、要求于某1找家里要钱。
上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示，本院予以确认的下列证据证实：
1.户籍信息表，证明本案被告人在案发时均已达到刑事责任年龄。
2.到案经过，证明被告人王宝锋配合公安机关抓获了被告人郭永国；郭永国配合公安机关抓获了被告人朱朴安；朱朴安配合公安机关抓获了被告人彦云艳、黄玉秋；被告人王宝锋、谢剑锐系侦查人员通过技侦手段抓获；其他被告人系在现场被抓获。
3.被害人钟某和熊某1报案材料各一份，证明案件来源。
4.扣押物品清单及扣押物品照片，证明本案被扣押物品的来源。
5.银行卡交易记录，证明本案被害人熊某1、于某1、钟某、曾某被拘禁在传销窝点期间，银行卡被传销组织成员取款的金额与公诉机关指控的一致。
6.判决书、释放证明各一份，证明被告人纪老四曾因犯贩卖、运输毒品罪被判处有期徒刑十五年，释放日期为2012年5月14日。
7.证人杨某的证言，证实本案传销窝点的房屋承租人系被告人黄玉秋。
8.被害人熊某1的陈述：我于2014年10月27日被网友“玉婷”约到咸宁来见面，第二天即被“玉婷”和她的女伴（经辨认系被告人黄玉秋）骗进了咸宁温泉的一传销窝点。随后，我受到李靖等七八个传销人员的语言威胁，身上的HTC手机、420余元现金、光大银行卡、工行卡、招行储蓄卡及信用卡各1张被这伙人搜走。他们将从我身上搜出的物品交给了一个“三哥”。“三哥”问我银行卡密码，我因为害怕，就告诉了他，他记下密码后，称如果密码不对，回来再找我算账。第二天上午，王云福发现我手机上有余额宝的交易软件，便找我要去了余额宝的密码。下午，“三哥”吴某1过来给我讲授直销课，并答应派人去将我放在昊元酒店8205房间的行李包拿回去。我的行李包里面有一台20**年买的IBM笔记本电脑和一些衣服。晚上，一个叫王冲的“三哥”到窝点，指派了王云福和梁小羊当我的“师傅”。我在窝点内洗漱、上卫生间、睡觉都由这两个人跟随，上卫生间不准关门，睡觉被两个师傅夹在中间。我被限制人身自由期间，被打过两次，一次是在打电话找朋友借钱时没有按照王云福规定的内容讲，被王云福打了一耳光，一次是没有回答上罗猛提出的问题，被罗猛摁着头在墙上撞了几下。我看见王冲打过钟某、罗猛打过曾某，听见于某1在另一个房间被打。11月2日晚上，我第一次见到的那个“三哥”来问我和于某1、钟某愿意买多少只“羊”（指一份传销产品），每只2800元，并要我和于某1筹齐30只羊的钱84000元，说筹齐就可以回家。11月4日，我一个朋友向我的招商银行卡上汇了3500元，一个朋友向我的工行卡上汇了5000元。我打电话向家里要钱，家人发现是传销就说要报警，王云福和罗猛赶紧将电话关了机。11月5日，我第一次见到的那个“三哥”和吴某1用袋子装着钱到窝点找我和钟某确认加入他们的组织，他们拿出我们的身份证和银行卡复印件要我们签字。我签了10张，表示买了10份产品，钟某签了30张。11月7日凌晨，我被两个传销人员送到火车站，他们将火车票和身份证给我，看着我进了车站的安检才走。回家时，除了身份证，其他被搜去的物品都没有还给我。回家后，我查了自己被扣去的银行卡，总共被传销组织取走了38584元。我被困的这个传销窝点成员有罗猛、纪某、梁小羊、李靖、王云福、郭俊云、刘志标、周印、马杰、戴建珍。“三哥”是王冲和谢挺。纪某负责管手机，所有人的手机都在他手上，他还专门负责和“三哥”联系。李靖、纪某、梁小羊、王云福、马杰、罗猛晚上负责在客厅轮流守夜。于某1、钟某、曾某都是在我之后被骗进传销窝点的。
9.被害人钟某的陈述：2014年10月30日，我被女网友“叶某”（经辨认系黄玉秋）和戴建珍骗进传销窝点。当我意识到掉进了陷阱，想要逃跑时，发现从房间里面陆续出来了很多人。有个自称“三哥”的男子过来跟我聊了几句，然后几名男子过来将我身上的财物和手机都搜了出来，还将我背包里面的钱、银行卡、身份证、手机、一块手表全部搜走了。之后，他们又逼问我银行卡和支付宝的密码，我开始不肯说，报了假的密码给他们，他们就拿着我的手机通过电话银行查询我银行卡的余额，发现我说的密码是错的，就有人掐我脖子，把我摁在地上，称要是我不说出密码，一辈子别想出去，还要砍掉我的手脚、报复我的家人、给我注射毒品。我怕挨打，就把真实的密码告诉了他们。“三哥”就将我的银行卡和身份证拿走了。之后，我一直呆在窝点里面，每天被人监视，不让打电话也不让发信息，吃住都在房间里面。期间，这伙人给我上课洗脑，要我加入传销组织，并说凑足84000元钱才能走，否则一辈子别想离开。于是，我在他们的监督下给之前的同事、朋友打电话借钱，一直到案发前一天的下午天黑之前才凑足了这个数。钱给他们后，他们拿我的身份证买好车票并将我送到咸宁火车站，直到看见我进了站台以后才离开。我在他们走后，并没有上火车，而是向公安机关报了案。我进窝点的时候身上有3600元左右的现金，支付宝有2200元左右、农业银行卡里面有33000元左右，我在他们的逼迫下找同事、朋友借了四次钱，一次20000元、一次2000元、一次5000元、一次3000元，共计被传销组织取走了90800元。我一共买了30份“产品”，共计84000元。他们虽然没怎么打我，但是我看到有些新人进来以后借不到钱就挨打，我就不敢反抗，只好去借钱满足他们的要求，尽快回家。窝点的传销成员，我叫得出名字的有纪某、郭俊云、刘志标、马杰、李靖、周印、王云福、戴建珍、梁小羊、罗猛。认得的“三哥”有王冲、谢挺、吴某1，还有一个姓杜的我叫不上名，“三姐”有王艳。我在传销窝点被限制人身自由七天。我的“师傅”是马杰和郭俊云。晚上睡觉，郭俊云和马杰将我夹在中间。打电话要钱的说辞由王冲和纪某设计，纪某管我们的手机。王冲、纪某、罗猛对我进行恐吓得最多。我亲眼看见曾某因为不配合回答“三姐”王艳提出的问题，王艳倒了一杯开水，将烟丝泡在开水里面，要曾某喝，曾某不喝，王艳就指挥旁边的人将曾某摁在地上打，她自己用脚踩曾某的大腿，罗猛把烟丝水灌给曾某喝。曾某是挨打最多的一个。我看见单某因为不肯说出银行卡密码被罗猛、马杰、李靖、王云福摁在墙上，一个“三哥”掐着单某的脖子，扇单某耳光，打单的胸口和下身，前后打了十几分钟。我还看见一个河南人挨打，另外还听到熊某1在隔壁房间被他们打。
10.被害人于某1的陈述：2014年10月27日，我被女网友“孙某”（经辨认系黄玉秋）以谈朋友为名骗到咸宁来。次日上午，戴建珍和女网友“孙某”将我骗进咸宁温泉的一传销窝点。进入窝点后，郭俊云、梁小羊、李靖、刘志标便将我摁在墙上，跟随“三哥”王冲来的两个人将我身上的现金、身份证、银行卡、手表全部搜走。王冲问我卡上有多少钱，并要去了银行卡密码，走的时候，将我身上搜出来的物品都带走了。之后，我便被控制在该窝点，失去了人身自由。上厕所和睡觉都有人看守。王冲派李靖和纪某当我的“师傅”，给我讲传销课，要我花28000元钱买10只“羊”加入传销组织，否则一辈子别想离开传销窝点，死了就用硫酸一泡，化了后往厕所一冲，什么都没有了，要么就被“三哥”注射毒品变成白痴。过了几天，王云福和周印要我跟家里人要钱，我因为害怕，就按照他们编的理由，以在北京开烧烤店缺资金为由，于2014年11月5日晚上给我妈妈打电话，11月7日9时许，我妈妈说汇了2万元到我卡上。我们被拘禁在窝点期间，我和钟某、曾某、单某都挨过打。钟某挨打我没看见，只听到他在隔壁房间叫喊。我看见曾某被“三姐”王艳用脚踢过，还被马杰、罗猛、郭俊云、李靖、梁小羊摁在地上，王艳还用烟叶、烟头和烟灰泡的水灌给曾某喝。单某被罗猛、梁小羊、郭俊云摁在墙上，另外两人动手打单某，其中一个人掐着单某的脖子，在单某的肚子、脸上打了好几拳。
11.被害人曾某的陈述：2014年11月2日，我到咸宁后被女网友“王某1”和另外一个女人带到传销窝点，被房间里面的几个人按在一把椅子上坐着，被迫将口袋里面的钱、身份证、银行卡、驾驶证、手机都拿出来放在桌上。有一个叫“胡三哥”的男子要我告诉他银行卡的密码。我就告诉他了，结果，“胡三哥”拿个手机按了一通以后说我忽悠他，然后掐着我的脖子，另外几名男子将我按在墙上，“胡三哥”用拳头击打我的头部，我又把密码说了一遍，“胡三哥”才走。接下来的几天，他们要求我听传销课，给我洗脑。我还被王冲、张某1、刘志标、罗猛打过，都是拳打脚踢。还有一个“三姐”以我对她不尊重为由灌烟丝水给我喝。他们拿走了我身上的现金599元，取走了我银行卡里面的12600元钱。
12.被害人单某的陈述：2014年11月7日，我被一个叫“吴某2”的女网友以旅游为名骗到咸宁来之后，被女网友和另外一个女的带到一栋四层楼的402号房间。六名男子过来拉住我的手臂和衣服，谢挺命令其中的两人翻我装衣服的行李箱和装钱的挎包，将我的身份证、现金2300元、行驶证、银行卡、手机和一枚金戒指拿去了。戒指是被罗猛强行取走的，谢挺在逼问我银行卡密码时，叫六个人全部压在我身上，谢挺打了我脸部三巴掌，还有一个自称是广西人的“三哥”掐住我的脖子，对我拳打脚踢。听课时，李靖、罗猛和马杰都以我注意力不集中为由打过我。
13.被告人王宝锋的供述：2014年8月份，我被传销组织从江西新余调到咸宁温泉从事传销活动。我们传销的是天津天狮生物发展有限公司的健康产品和化妆品，但是我没有见过产品。组织成员分助理、代理、主任、经理、高级经理五个等级，张某1、谢挺、朱朴安、吴某1、彦云艳和我都是主任，郭永国是经理。由我和谢挺负责的传销窝点设在温泉佳地缘小区一出租房内，窝点的传销成员有罗猛、纪某、李靖、王云福、刘志标、刘坤、梁小羊、马杰、郭俊云、戴建珍、周印。我在传销组织使用的名字是王冲，他们都叫我“王某2哥”。在我和谢挺负责期间，被骗到传销窝点来的人有周印、熊某1、于某1、钟某、曾某、单某。周印买了二份产品，并自愿留在窝点。窝点的管家是纪某，窝点的钥匙除了我和谢挺有，另外一把钥匙是由纪某保管。我和谢挺白天一般都不在窝点。窝点的事由纪某负责，有什么事情，他就给我们打电话。新人到窝点来之前，有时是张某1通知我们去接，有时是杜江苏通知。主任接到通知后，会安排两个女孩子去接新人，并安排见面的地点、将新人送去哪个窝点、谁去“抖人”、谁去“坐寝”。接待新人时，必须有一个主任级的成员在场，接待的主任负责把新人身上的随身物品都搜走，有银行卡的要逼问银行卡的密码，手机则留在窝点交给纪某保管。新人身上搜查出来的物品，都放在朱朴安在老农行宿舍租的房间内保管。熊某1放在宾馆的电脑和衣服是我和张某1去拿的，放在我和张某1在温泉老农行租的房子里面。熊某1和钟某支付宝上所有的钱是被我转走的，我用他们的支付宝充过话费。我保管了单某的两张银行卡，是吴某1交给我的，卡','2018-10-03
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