广东省佛山市高明区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0608刑初2号
公诉机关广东省佛山市高明区人民检察院。
被告人潘泰生，男，1969年2月16日出生于广东省佛山市南海区，汉族，初中文化，中共党员，无业，住广东省佛山市南海区。因涉嫌诈骗，于2016年9月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于佛山市高明区看守所。
辩护人董永同，广东一粤律师事务所律师。
辩护人卢旭辉，广东润科律师事务所律师。
被告人徐钟玉，男，1994年10月29日出生于广东省佛山市南海区。因涉嫌诈骗，于2016年9月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于佛山市高明区看守所。
辩护人区丽容、王颖，广东骏和律师事务所律师。
佛山市高明区人民检察院以明检公诉刑诉〔2016〕707号起诉书指控被告人潘泰生、徐钟玉犯信用卡诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，并组成合议庭，于2017年3月7日和2017年6月13日两次公开开庭进行了审理。期间延期审理一次。第一次庭审，佛山市高明区人民检察院指派检察员王文婷出庭支持公诉，被告人潘泰生及其辩护人董永同、被告人徐钟玉及其辩护人区丽容到庭参加诉讼。第二次庭审，佛山市高明区人民检察院指派检察员冼嘉敏出庭支持公诉，被告人潘泰生及其辩护人卢旭辉、被告人徐钟玉及其辩护人王颖到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年开始，被告人潘泰生、徐钟玉密谋通过复制信用卡并盗刷的方式谋取非法利益，其后二人通过网络和电话联系卖家，分别于2014年4月14日，2015年12月16日在福建泉州和湖南衡阳等地购买了银行卡复制器、改装过的的具有侧录他人银行卡信息的POS等工具一批，并通过在网上购买“张某”的身份信息后向POS机代理商欧某购进了一台P**机，该台P**机绑定的银行卡为招商银行借记卡（户名：张某，账号：62×××83），随后二人又购买了一台具有侧录他人银行卡信息的POS机、虚假的身份证明信息、空白银行卡等作案工具备用。2016年6月21日下午，被告人潘泰生为偿还自身的债务，伙同徐钟玉分别在佛山市南海区西樵彩贝商务服务有限公司和佛山市高明区荷城街道蟠龙三巷1号501房对他人的银行卡进行复制并通过上述的POS机进行盗刷共69548元。盗刷成功后，该二人持“张某”招商银行借记卡驾车到肇庆市，由潘泰生到广东农村信用社肇庆市西大支行的ATM机上进行现金提取、转账。
针对上述指控，公诉机关向法庭出示了被告人潘泰生、徐钟玉的供述和辩解，被害人彭某1等人的陈述，证人苏某1等人的证言，物证、书证及视听资料等证据。
公诉机关认为，被告人潘泰生、徐钟玉使用伪造的信用卡，进行信用卡诈骗活动达69548元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（一）项之规定，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人潘泰生判处五年二个月至七年二个月有期徒刑，并处罚金；对被告人徐钟玉判处五年至七年有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。
被告人潘泰生辩称，我没有复制、盗刷他人的信用卡，没有在福建泉州、湖南衡阳购买过银行卡复制器、具有侧录他人银行信息的POS机，也没有以张某的身份信息向欧某购买过POS机。对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议。
被告人潘泰生辩护人董永同提出如下辩护意见：本案除了被告人徐钟玉的供述外，没有证据证明被告人潘泰生犯罪，从监控视频也看不清是潘泰生的样子，购买银行卡复制器及POS机等也不是潘泰生所为，潘并不熟悉POS机操作。本案指控被告人潘泰生犯信用卡诈骗罪的犯罪事实不清，证据不足。
被告人潘泰生辩护人卢旭辉提出如下辩护意见：对公诉机关指控被告人潘泰生犯信用卡诈骗罪有异议，辩护人认为潘泰生无罪。本案没有任何直接证据或完整证据链证明被告人潘泰生有实施犯罪的行为。首先从取款环节来分析，徐钟玉没有亲眼见潘泰生到银行柜员机取款，其供述潘泰生涉案当天所穿衣服颜色及所提袋子特征前后不一致，公诉机关亦没有其他证据证实2016年6月21日21时55分开始在西大支行操作ATM机的人为潘泰生；其次从申请POS机环节来看，欧某没有与客户“张某”见过面，都是以微信的方式联系，其不清楚客户的个人信息，现公诉机关也没有提供证据证实与欧某联系的另一方微信使用人就是潘泰生，也就是说本案没有证据证明那台P**机及“张某”与被告人潘泰生有任何关系；再次从购买银行卡复制器、侧录功能的POS机环节来看，除车票外，只有徐钟玉个人的供述，是孤证，不能证明这些行为是被告人潘泰生所为或与他有关；最后公诉机关没有提供被害人江某1、彭某1等人与潘泰生有业务往来或认识的证据，没有这些先决条件，潘泰生没法对被害人信用卡上的姓名、账号、密码等信息进行复制、盗刷行为。
被告人徐钟玉对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议，并当庭认罪。
被告人徐钟玉辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议。被告人徐钟玉是在潘泰生的指使下实施犯罪，徐钟玉在共同犯罪中起次要作用，是从犯；被告人徐钟玉是初犯，认罪态度较好，且已赔偿了被害人的损失，并取得了被害人谅解。综上，请法院对徐钟玉予以减轻处罚。
经审理查明，2014年开始，被告人潘泰生、徐钟玉密谋通过复制信用卡并盗刷的方式谋取非法利益，其后二人通过网络和电话联系卖家，分别于2014年4月14日，2015年12月16日在福建泉州和湖南衡阳等地购买了银行卡复制器、改装过的的具有侧录他人银行卡信息的POS机等工具一批，并通过在网上购买“张某”的身份信息后向POS机代理商欧某购进了一台P**机，该台P**机绑定的银行卡为招商银行借记卡（户名：张某，账号：62×××83），随后二人又购买了一台具有侧录他人银行卡信息的POS机、虚假的身份证明信息、空白银行卡等作案工具备用。2016年6月21日下午，被告人潘泰生为偿还自身的债务，伙同徐钟玉分别在佛山市南海区西樵彩贝商务服务有限公司和佛山市高明区荷城街道蟠龙三巷1号501房对他人的银行卡进行复制并通过上述的POS机进行盗刷共69548元。盗刷成功后，该二人持“张某”招商银行借记卡驾车到肇庆市，由潘泰生到广东农村信用社肇庆市西大支行的ATM机上进行现金提取、转账。
另查，案发后，被告人潘泰生家属分别赔偿广东一发商务服务公司现金人民币40968元、赔偿江某1现金人民币12415元；被告人徐钟玉家属分别赔偿广东一发商务服务公司现金人民币6880元、赔偿江某1现金人民币2085元。广东一发商务服务公司和江某1分别出具了谅解书，对被告人潘泰生、徐钟玉表示谅解，并请求法院对二被告人予以从轻或减轻处罚。
上述事实，有控、辩双方提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
一、公诉机关提供的证据如下：
（一）被告人的供述及辩解
1.被告人潘泰生的供述及辩解。主要内容：潘泰生始终否认自己的犯罪事实，仅承认自己有为他人养卡的行为，养卡就是客户在申请信用卡后透支消费，而且又没有足够的资金归还，于是就支付1％的手续费给其，并将透支的信用卡交给其进行“养卡”。首先，其会帮助客户先垫付投资款，将信用卡的欠款先还上，然后再使用自己持有的pos机将垫付的款项刷出来，到了下一个还款周期，其再收取1％的手续费，其跟徐钟玉合作开了佛山市南海区西樵彩贝商务有限公司，经营地址是佛山市南海区西樵镇官山城区汇泉花园11号铺。在2016年6月的期间，其和徐钟玉驾驶过车牌号为粤Ｙ×××××的大众途观汽车到过广东省肇庆市，去探望徐钟玉的同学，但是始终没有找到他同学就直接回佛山了。从2016年1月1日至今，其一共使用了五台pos机，就是侦查机关在家里扣押的五台pos机。该五台机中有一台是用其身份证申请的，有一台是用徐钟玉的身份申请的，还有一台是用梁某2的身份申请的，剩下的两台忘记了。潘泰生辩解其6月份没有驾车去过广州。其有三个手机号码，分别是“1390289****”、“1802929****”、“1311373****”，其中前两个号码是潘泰生自己的名字登记的，是其日常使用的私人号码，131××××0485是徐钟玉插在其手机里面的。2016年6月份，苏某1、苏某2来过其位于西樵的办公室，但是来找谁、为什么来其忘记了。其称与梁某2是同事、朋友关系，不清楚梁的儿子是不是其亲生儿子。在侦查阶段后期称，苏某1、苏某2二人到其店铺要钱的时候，其早已经在车上准备好了5万元，当晚就将5万元交给苏某1、苏某2。
潘泰生否认去过肇庆学院，也否认到过肇庆学院附近的广东农村信用社ATM自助银行，否认自己认识一个叫张某的男子，也没有听说过张某这个名字。
2.徐钟玉的供述及辨认笔录。主要内容：2014年年初，具体日期我忘记了，潘泰生有跟我说过想通过复制他人的银行卡来赚钱，并让我在网上了解如何操作。之后我就在互联网百度上搜索到一个可以提供作案工具的人，并取得了电话和他联系，之后我将这些情况跟潘泰生说了。然后在2014年4月14日潘泰生带着我一起在南海区西樵镇一间火车票代售商铺买了两张当天前往漳州的火车票，然后再由潘泰生开着他那辆车牌号为粤Ｙ×××××的黑色大众途观小汽车载着我一起去广州东站，到了广州东站潘泰生将小汽车停在附近的停车场，然后我们就去搭火车前往漳州了。到了福建漳州已经是第二天早上7时许，但是我们没有出火车站，而是潘泰生直接在漳州火车站购买了2张当天前往泉州的高铁车票，接着我们就上车前往泉州了。当天约中午时分，我和潘泰生出了泉州高铁站后就在附近入住了一间宾馆，同时潘泰生打电话给卖家，之后由卖家带着银行卡复制器、电脑等设备来到我们住的宾馆房间里，同时卖家现场用电脑教我们如何使用那个银行卡复制器，我和潘泰生熟悉了使用方法之后，潘泰生花了7000元买下了一个银行卡复制器、软件驱动光盘和一个ATM机银行卡插口套。我们买完之后卖家就离开了，然后我和潘泰生就退房，退房的具体时间我忘记了，退完房之后我们两个在附近的快餐店吃了中午饭，接着就由潘泰生带着我在泉州高铁售票中心的自助售票机购买了当天2张前往漳州的高铁车票，然后我们就上车了。到了漳州之后，潘泰生又在漳州火车站售票大厅自助售票机购买了2张当天前往广州东的车票，然后我们就上车了，也就是2014年4月15日夜晚时分我和潘泰生从漳州回到了广州。回到了广州之后潘泰生又让我继续在网上搜索销售具有侧录他人银行卡信息的POS机，后来我通过网上百度搜索并联系到了湖南衡阳一名男子有出售这种改装过的具有侧录他人银行卡信息的POS机卖家，接着我将这些情况告诉了潘泰生。在2015年12月16日当天下午14时许，由潘泰生按照卖家的要求带着一台手提电脑开着那辆黑色大众途观小汽车载着我一起从南海区西樵镇去到广州南站，并将车停在广州南站高铁站的地下停车场，再由潘泰生在广州南站高铁站的自助售票机处购买了2张当天前往衡阳东的高铁车票，然后我们两个就坐高铁去衡阳了。我和潘泰生约当天18时许到了衡阳，在衡阳高铁站潘泰生打电话与卖家联系，卖家让我们打的士去到指定位置，我们照做了，到了指定位置后我们入住了一间宾馆开好房后告诉卖家地址。等了约十几二十分钟卖家就来到了房间里，卖家也是带着有侧录功能的POS机来我们住的宾馆现场，卖家先让潘泰生拿出一张银行卡对着那台P**机刷一下，接着他再用那台P**机连在潘泰生带的电脑上，并在POS机上按了几个键，最后我们就看到刚刚潘泰生在那台P**机所刷的那张银行卡信息了（包括卡主姓名、卡号及密码），卖家示范完之后就教我们如何使用这台P**机以及如何导出这些已侧录的他人银行卡信息（包括卡主姓名、卡号及密码），待我们学会之后潘泰生就出了3000元购买了一台改装过的具有侧录他人银行卡信息的POS机。接着卖家就离开了现场，我再和潘泰生退房，打的士前往衡阳高铁站，在高铁站也是由潘泰生在自助售票机处购买了2张当晚回广州南的车票，当晚我和潘泰生乘坐了约1个半小时的高铁就回到了广州南站了。之后潘泰生就在停车场找到那辆大众途观小汽车，并开车载着我从广州南站回到了西樵。之后我也有听潘泰生说他与衡阳那个提供具有侧录他人银行卡信息的POS机的卖家再联系过，并购买多一台这种POS机，是以快递的方式来购买的，之后的那次购买是潘泰生自己单独联系卖家的，时间和取快递等具体情况我不是很清楚。经辨认动车的购票记录，徐钟玉称有其和潘泰生前往漳州和衡阳购买用于复制并盗刷他人银行卡工具的行车记录。其中票号G004560广州东-
漳州2014年4月14日这条是当日其和潘泰生搭火车前往漳州的行车记录；票号GOO4562漳州-
泉州2014年4月15日这条是当日其和潘泰生去泉州，并在泉州一宾馆购买了银行卡复制器的行车记录；票号K010316泉州-
漳州2014年4月15日这条是其和潘泰生在泉州购买完银行卡复制器后搭车回漳州的行车记录；票号N089401漳州-
广州东2014年4月15日这条是当日其和潘泰生回广州的行车记录；票号E038249广州南-
衡阳东2015年12月16日这条是当日其和潘泰生从广州去衡阳，并在衡阳一宾馆购买了具有侧录功能POS机的行车记录；票号U063788衡阳东-
广州南2015年12月16日这条是当日其和潘泰生购买完POS机后回广州的行车记录。
潘泰生还让我在网上搜索出售个人身份信息、银行卡等资料可用来申请POS机的卖家并联系对方，我通过QQ或电话联系好对方后，再由潘泰生支付钱给卖家，由卖家将这些资料通过快递寄过来给潘泰生。我记得在今年4月份左右，我有联系一个卖家，由潘泰生支付400元左右购买了张某个人身份证正、反面照片、张某个人招商银行卡及该银行卡正、反面照片、张某所绑定这张招商银行卡的手机卡回来，对方是以快递方式寄过来的，是寄到顺德区乐从顺联家私城，由潘泰生开其途观带上我及梁某2到乐从顺联家私城附近，由潘泰生自己下车去取的，其取回来后有与我及梁某2讲是用来申请POS机的个人资料。在拿到张某的这些资料后，应该是潘泰生让梁某2找一个叫欧某的POS机代理商以张某的名义申请了一台P**机，叫QPOS支付通，该台P**机是让对方以快递方式寄到广州市芳村汽车站附近，由潘泰生开着其途观汽车带上我去到芳村汽车站，潘泰生下车去取回的。取回以张某名义申请的POS机后，潘泰生又让我在网上搜索并联系购买可用来复制银行卡的空白卡回来，我通过电话联系由衡阳那个出售改装过的、可以侧录他人银行卡信息的卖家介绍的卖家，由潘泰生以200元/张价格支付货款给卖家，然后由卖家以快递的方式寄到乐从顺联家私城，也是潘泰生开车带上我及梁某2去取的，我记得有购买过两次，每次购买4、5张空白卡，这些空白卡可以重复使用的。购买回来的这些POS机及空白卡都是潘泰生自己保管的。之后在今年4、5月份，潘泰生让我在金融服务部二楼第一间办公室里利用上述所购买回来的改装过的具有侧录他人银行卡信息的POS机、银行卡复制器及潘泰生给我用的手提电脑复制了4、5张银行卡，首先将改装过的具有侧录他人银行卡信息的POS机连接电脑导出已侧录的他人银行卡信息，然后再利用银行卡复制器及空白卡来复制他人银行卡，我将这些卡复制好后就交给了潘泰生，我不知道他如何操作了。到了今年6月21日下午，潘泰生老表苏某2等两人来金融服务部找他追收借款，潘泰生没有钱还给他们，在这种情况下，于是潘泰生就叫我上二楼，交给我一个U盘让我继续来复制他人银行卡，我于是就利用U盘、电脑及银行卡复制器现场复制了2、3张银行卡，是先将U盘内的他人银行卡信息读入电脑中用来复制银行卡的软件里，再利用空白卡通过银行卡复制器来复制他人银行卡，复制好后我有事就出去了一会，我从外面回来后潘泰生就叫我带上电脑及银行卡复制器跟他过来高明，之后他就开车带着我来到他在高明荷城租用的出租屋里，在该屋里潘泰生继续让我将其他几张卡复制好，于是我就利用U盘、手提电脑、银行卡复制器及空白卡复制了4、5张银行卡，复制好之后我就利用这些复制好的银行卡逐张在以张某名义申请回来的QPOS机上查询余额，得知该银行卡内有钱后才在此台QP**机上进行盗刷，盗刷成功后，潘泰生所用的张某手机卡会马上收取张某的招商银行卡进账多少金额的信息，我连续在QPOS机上操作完所有复制的银行卡后，潘泰生收到的手机短信显示收到了7万元的款项，于是潘泰生就叫我收拾这些东西去取钱。由于我之前有与他讲过我有朋友在肇庆，于是他就说去肇庆那边去取钱。之后我们就开车去了肇庆，在过了肇庆大桥后，潘泰生就拿着装之前在西樵所买好的衣服、帽子、口罩、黄色塑料袋（手提处是红色的）下车，并让我将车开到肇庆市区内等他。过了一段时间后，我就打他的电话却发现他139××××4829、180××××0923这两个手机号已关机。之后过了一段时间他才打电话问我在哪里，我于是告诉他我大概位置及通过微信发了地址给他，他让我在原地等他，他后来应该是打的士过来找到我的，我见到他时发现他换了衣服，黄色塑料袋装着一袋钱。之后我们俩就开车回金融服务部了，他还了钱给其老表两人，之后在他开车带我及梁某2去吃宵夜的过程中，他说先给我一万元用。第二天，欧某有通过微信与梁某2说张某的POS机客户有三笔款拒付的情况，梁某2就问潘泰生昨天是不是刷了三笔款，潘泰生就反问梁某2怎么知道的，梁某2就将欧某发的微信拿给潘泰生看，潘泰生看后就同梁某2及我讲无论谁来问就说不知道此事。手提电脑及银行卡侧录器已被你们公安机关扣押了，而有侧录功能的POS机、空白卡、QPOS机及U盘我不知道现在何处，是潘泰生自己保管的。梁某2之前应该是不知道的，但是今年6月22日欧某问她之后，她应该是知道了。
经我认真看了四段视频后，我发现视频上的取款人上身穿黑色的有领短袖，下身穿偏黑色的长裤，手持黄色塑料袋，双手习惯性交叉搭手摆在胸前，时不时用手调整眼镜，这些特征都与潘泰生当时的衣着特点及平时的行为习惯相符。因此，我可以判断出该取款人就是潘泰生本人。
徐钟玉辨认出了潘泰生。
（二）被害人的陈述
1.被害人彭某1的陈述。主要内容：2016年6月21日，我手机收到一条消费短信，打开后发现我的广发信用卡被人盗刷了7200元，该卡是在2009年到2010年期间在广州市开的，密码只有自己知道，卡号是40×××33。
2.被害人叶某的陈述。主要内容：2016年6月21日17时51分，我手机上收到短信称我的广发银行卡消费了12598元，我咨询了客服，客服称我当时消费了12598元，但是暂时无法查出来。我的广发银行信用卡帐号是52×××99，是2015年6月份办理的。
3.被害人梁某1的陈述。主要内容：2016年6月21日，我在西樵崇南兴隆纺织厂看手机短信的时候，看到广发银行发给我的短信，称我的信用卡消费了32117元，但当时我的信用卡在我的身上，我没有刷卡消费，于是我立即联系广发银行客服挂失我的信用卡。信用卡的户名是梁某1，卡号是40×××76。
梁某1对刷卡的短信进行了指认。
4.被害人江某1的陈述。主要内容：2016年6月21日下午的时候，我手机上收到一条平安银行发的短信，短信的内容大概是说号码为62×××96的信用卡于2016年6月21日消费14500元，当时这张信用卡就在我自己的身上带着，我并没有使用这张信用卡进行过消费，我就觉得很奇怪，于是打电话给平安银行的客服人员说这笔款不是我消费的，信用卡被盗刷了，平安银行的客服人员就说如果是这样的话，她们建议先到派出所报案，然后就让我把自己消费的前一次记录和被盗刷后的第一次消费记录，再加上报案回执到佛山平安银行的总部说明情况，她们核实以后可以考虑帮其免除这次消费，然后我又打电话到西樵镇的大同派出所咨询，大同派出所的民警就说像我这种情况比较复杂，建议我先到派出所做笔录再立案，打完电话后，我觉得比较麻烦，于是就没有到派出所报案了。然后过了一星期后，就把这张信用卡停用了，而那笔消费就自己还给银行了。被盗刷的是一ＸＸ安银行白金至尊卡，卡号是62×××96，是我于2012年左右向佛山市禅城区祖庙路那边的一间深圳发展银行申请办理的，后来深圳发展银行改名为平安银行，现这张信用卡已经停用并扔掉了。
5.被害人嵇某的陈述。主要内容：2016年6月21日17时57分，我的手机收到一条招商银行发送过来的短信，称我的一张尾号为4032的信用卡于当日17时57分消费人民币3133元，我没有消费过该笔钱款，信用卡一直在我身上。我的银行卡是一张招商银行信用卡，卡号是62×××32。
（三）证人证言
1.证人杨某的证言。主要内容：我是广东一发商务服务有限公司的总经理，广东一发商务服务有限公司位于广州市越秀区水荫路52号大院科达商务大厦906，主要经营POS机、微信、拉卡机等第三方支付代理服务业务。我是该公司的总经理，负责全面管理工作。北京海科融通支付服务有限公司是第三方支付平台公司，而我们公司是北京海科融通支付服务有限公司在广东地区的代理商，负责在广东地区代理销售北京海科融通支付服务有限公司的POS机，以及售后技术服务工作。2016年6月15日，我公司通过佛山地区的代理商欧某销售了一台绑定银行卡为招商银行借记卡（户名：张某，账号：62×××83）的POS机，产品名称为支付通Qpos，产品型号为Qpos3.2，每台P**机都有唯一的终端号，而上述绑定银行卡为招商银行借记卡（户名：张某，账号：62×××83）的POS机的终端号为15080002000202179921。该台P**机是佛山地区代理商欧某经手销售的，所以公司也不清楚具体是何人通过什么方式进行申请的，详细的销售过程要问欧某本人才清楚。我公司只负责与欧某的交接工作，具体流程如下：首先，欧某与客户进行洽谈协商，与客户达成销售POS机的协议后，欧某就会收集好客户的相关POS机申请资料，资料包括申请人身份证正反面照片两张，申请人绑定POS机的银行卡正反面照片两张，申请人手持本人身份证照片一张，申请人手持绑定POS机银行卡的照片一张，这些资料都是欧某通过微信的方式发送到我公司的，资料显示的申请人叫张某，身份证号码为，至于实际的申请人是不是张某公司也不能确定，这些资料公司可以提供出来。最后，公司在收到了欧某提供的上述资料后，就会在系统上开通POS机的支付功能，然后根据欧某提供的收件人及收件地址信息，通过顺丰快递公司将该台P**机寄出。至此，该台P**机的销售流程结束。该台机是由顺丰公司快递的，快递单号为770460249426，现在该张快递单已经找不到了。POS机的刷卡支付流程是：首先交易银行卡在该台P**机上刷卡消费，北京海科融通支付服务有限公司收到刷卡信息后，就会根据刷卡金额先行垫付资金到POS机绑定的银行卡上，然后过了2至3天后，交易银行卡的开户行才会通过转账的方式将相应的刷卡金额支付给北京海科融通支付服务有限公司。如果客户被他人盗刷，就会到开户行进行报案，开户银行收到了客户的报案后，就会拒付刷卡金额给北京海科融通支付服务有限公司，导致北京海科融通支付服务有限公司产生经济损失，而北京海科融通支付服务有限公司也会对销售POS机的代理商进行处罚。因此，交易银行卡被盗刷后，造成损失及承担风险的是北京海科融通支付服务有限公司和代理商。该台P**机销售出去后，在2016年6月21日出现过三笔拒付交易，具体情况如下：2016年6月22日，北京海科融通支付服务有限公司发邮件到我公司反映，公司销售出去的该台P**机出现了三笔拒付交易，金额分别是32117元、3133元及12598元，具体详见公司提供的拒付交易明细和邮件内容打印件。
2.证人梁某2的证言。主要内容：我在2014年认识了潘泰生，2014年年底开始与潘居住在一起，刚开始潘泰生有时会与我一起在金融服务部二楼的办公室居住，到了2016年5月份，潘泰生就来到高明区荷城街道潘龙三巷租下了501号房，并出钱让我在高明区妇幼保健医院住院并于同月生下小男孩，我生了小孩后就居住在潘龙三巷501房，有时潘泰生也会开车搭我过去金融服务部，潘泰生经常会过来高明我所居住的地方过夜。
我是2015年5月份左右进入该金融服务部工作的，该金融服务部主要是给客户办理房产抵押贷款、车辆抵押贷款、申办POS机及给客户套现养卡等业务。我认识潘泰生多年了，他是南海区西樵金融服务部的老板，我不清楚公司有多少个员工，因为我经常在外跑业务，比较少回公司，从今年小孩出生后，就很少理公司的事情了，一般开展POS机业务的流程是：客户有需求找到我，我就将开设POS机的相关规定告诉客户，客户同意后才向客户收集如身份证、银行卡等资料，若是有公司则需要对方提供营业执照复印件等，然后我公司去找代理商，由代理商推荐相关出售POS机的公司给我公司来申办。公司在申办POS机的业务过程中，没有冒用过别人的名字，不过在2016年6月22日有一个同行叫欧某的通过微信跟我讲过有一个叫张某的客户在他那里申办的POS机出了问题，他问张某是不是我的朋友，他说叫张某的客户申领的POS机出现三笔共47848元被持卡人提出疑问并否认交易的事情后，我就此微信拿给潘泰生及徐钟玉看，他们看了欧某所发的微信后，两人对视了下，都没有说话，大约过了半小时他们才讲他们做的事情出事了，但没有跟我讲出什么事，我也没有反问他们。潘泰生及徐钟玉就要求我回复欧某并称手机及号码被盗，什么事情也不知道，潘泰生及徐钟玉也要求我若有外人来问这件事情，就说什么都不知道。这时我心里明白欧某所讲的上述三笔被拒付的47848元是潘泰生及徐钟玉两人做的了，但我也没有出声。以张某名义申请的POS机应该是潘泰生向欧某申请的，因为之前潘泰生有跟我讲过他要申请一台P**机，问我向谁申请好，我说有很多同行都在做这个，并向他提到可以向欧某申请，潘泰生之后就在我手机里找了欧某的微信，但我不知道他是怎么与欧某联系及以谁的名义来申请的。因为只有潘泰生问我申请POS机时我向他提及欧某，而且欧某在2016年6月22日讲到对方是以我朋友的名义来申请的，所以我认为此台P**机是潘泰生向欧某申请的。
2016年6月21日，潘泰生的老表苏某2、苏某1等两人有来金融服务部，他们俩应该是下午来的，他们俩是找潘泰生催收欠款的，他们俩与潘泰生聊了一段时间后，大约是在下午四点多、快五点的时候，潘泰生就叫上徐钟玉开着他的车牌为粤Ｙ×××××大众途观出去了，当时潘泰生还让其招呼下苏某2、苏某1两人。一直到了当晚深夜，潘泰生及徐钟玉开着车回来了，然后在金融服务部里潘泰生还了几万元给苏某2、苏某1，至少是三万元以上，因为当天下午其听苏某2同潘泰生讲“今天一定要还二、三万元给我”之类的话，而苏某1的话其则没有听到。苏某2、苏某1两人收到钱后就走了。苏某2、苏某1两人走了之后，潘泰生叫上我及徐钟玉一起开车去吃宵夜，在去吃宵夜的途中，我听潘泰生说先让徐钟玉从那个装钱的塑料袋里数一万元拿去用，徐钟玉也应该是从那个塑料袋里拿了一万元钱装进自己的袋里，但潘泰生没有从该塑料袋里拿过钱给我，他自己拿走了塑料袋的。
3.证人苏某1的证言。主要内容：我与潘泰生是朋友关系，潘泰生在2015年3月21日向我借了50000元，至今只是还了45000元，现在还欠5000元，我当时跟潘泰生签了一份借款合同，之后潘泰生陆续都会还钱给我。印象最深的是2016年6月中旬的时候，潘泰生还了我25000元。2016年6月中旬的一天，我和苏某2一起去到潘泰生的那间西樵店让他还钱，并说不还钱就不走的话。潘泰生就说等等，跟着他上了楼，下楼之后他就说要跟徐钟玉出去追别人欠他的工程款，跟着就开车牌号为粤Ｙ×××××黑色途观小汽车离开店铺了，期间我看到徐钟玉提着他的一个手提电脑，而我就和苏某2在店铺等。到了当天晚上0时许，潘泰生他们开车回来，徐钟玉在车上等，潘泰生就提着一个塑料袋子下车到店铺里面，接着从那个塑料袋里面拿出一些面值为100元的人民币出来数一数，潘泰生数了30000元给苏某2，又数了25000元给我，我和苏某2就走了。潘泰生提着的那个塑料袋至少有60000元，因为他还钱后里面还有面值100元的人民币。当晚我拿到钱后就将钱汇入号码为62×××14的银行卡内。
4.证人苏某2的证言。主要内容：潘泰生是我的老表，之前在西樵农村信用社上班，现在已经辞职在西樵经营一家商铺，商铺的位置在西樵车站附近，里面还有两个员工，一个叫徐钟玉、一个叫梁某2，这个店铺据我所知是做一些贷款业务的。潘泰生在2015年分两次向我借了25万，第一次是2015年4月15日借了10万，第二次借了15万，两次都是转帐给他的，其中第二次借钱给他是分两次转的，分别转了7万和8万元。潘泰生第一次借钱的时候，就将他的一辆大众牌小汽车抵押给我，并签订了车辆抵押合同，到现在我还有抵押合同和那辆抵押的机动车登记证书，从去年借钱到现在，我一直都有催他还钱，但对方一直不还。2016年6月下旬，我跟苏某1一起去潘的店铺要钱，因为潘也欠了苏某1钱，潘泰生与我们二人聊了几句后就先上二楼，然后下来让徐钟玉陪他出去。我们二人一直等到晚上凌晨，才见到潘回来，潘泰生一个人从车上先下来，徐钟玉坐在副驾驶位上，潘泰生从一个塑料袋里面拿出一些面值全是100元的人民币出来数，最后也数了300张也就是30000元给我，接着又给了苏某125000元，我也注意到塑料袋内还有一些面额100元的人民币，潘说这些都是工程款。当天潘泰生是开着车牌号码为粤Ｙ×××××出去的，出门的时候徐钟玉提着那个手提电脑包。我在去找他要钱的前一天还为了催潘泰生还钱而将他的车给锁了，但是后来又怕他用车，又将他的车解锁了。
5.证人欧某的证言。主要内容：我是广东一发商务服务有限公司的业务员，负责该公司在佛山地区的POS机代理销售工作。广东一发商务服务有限公司是北京海科融通支付服务有限公司在广东地区的代理商，而我是广东一发商务服务有限公司的业务员，也是北京海科融通支付服务有限公司在佛山地区的代理商，负责POS机销售工作和售后服务工作。2016年5月至6月期间，我通过微信认识了一个自称叫“张某”的客户，并且销售给了该客户一台绑定银行卡为招商银行借记卡（户名：张某，账号：62×××83）的POS机，该POS机的名称为支付通Qpos，产品型号为Qpos3.2。我与该客户没有见过面，都是通过微信的方式联系的，而且也不清楚该客户的个人信息情况，也不确定该客户的真实姓名是不是叫“张某”，这个名字也是该客户自称而已。每一台P**机都有一个特定编号，称之为“终端号”，但是该POS机的终端号要到广东一发商务服务有限公司的后台系统查询才清楚，我现在也忘记了该台P**机的终端号了。我是通过微信收集了该客户的POS机申请资料，包括张某的身份证正反面照片两张、绑定该POS机的银行卡正反面照片两张，张某手持本人身份证照片一张，张某手持绑定POS机银行卡的照片一张。我向客户收集了上述资料后，就通过微信的方式转发给了广东一发商务服务有限公司的总经理杨某，杨某收到了我提供的资料后，就会在公司系统上开通POS机的支付功能，然后根据客户提供的收件人及收件地址信息，通过快递的方式将该台P**机邮寄给客户。该台P**机是由广东一发商务服务有限公司通过快递的方式交付给客户的，收件人姓名叫“张某”，收件地址是广东省广州市荔湾区南东街盛源商务宾馆旁，联系电话131××××3420。该客户是通过微信的方式将购买POS机的款项支付给我，金额为50元，具体的支付时间忘记了。2016年6月22日，杨某打电话联系我，称北京海科融通支付服务有限公司发邮件到广东一发商务服务有限公司反映该台P**机在2016年6月21日出现了三笔拒付交易，金额分别是32117元、3133元及12598元。之后，我就通过微信的方式联系到了该客户，想问清楚对方是怎么回事，但是其还没有问清楚，对方就将其列入了黑名单，无法联系了。
（四）物证、书证
1.苏某2提供的车辆抵押合同、借款合同、车辆登记信息栏、中国工商银行电子银行回单。证实潘泰生在2015年4月15日将上海大众（发动机号：751924）抵押给了苏某2，借款100000元，该车的所有人是潘泰生。
2.张某绑定的pos机转帐信息和否认交易记录。证实张某的身份证（）绑定的Pos机（招商银行账户：62×××83）在2016年6月21日16：49－17：58分之间有5笔交易金额分别是：7200、14500、12598、3133、32117元，上述5笔中，其中3133、32117、12598否认交易。
3.张某银行卡发生的IP地址和流水情况、张某银行卡开户资料等材料。证实：（1）张某的银行卡（62×××83）在2016年6月21日16：49－17：58分分别汇入：7150.32元、14399.95元、12511.07元、3111.37元、31895.38元，在2016年6月21日21：55－22：07取出4笔5000元，共20000元，汇出20000元至银行卡（62×××92）、汇出20000元至银行卡（62×××61），汇出9000元到银行卡（62×××40），操作地点显示在广东省农村信用社联合社（肇庆市）西大支行；（2）张某的银行卡62×××83开户行是成都分行蜀汉路支行、张某的身份证证明、张某为经营者的个体工商户营业执照（个体名称为：成都市青羊区三联家电蜀汉路店），该店申请的Pos机的流水情况。
4.苏某1（62×××14）的银行流水情况。证实苏某1在2016年6月22日转入银行卡共25000元（地址：中国农业银行南海民康银行）。
5.彭某1、叶某、梁某1、江某1的开户资料和银行流水。证实梁某1（40×××76）在2016年6月21日消费挂帐32117元；彭某1（40×××33）在2016年6月21日消费挂帐7200元；叶某（52×××99）在2016年6月21日消费挂帐12598元；江某1（62×××96）在2016年6月21日消费14500元。
6.西大支行ATM机的流水情况。证实2016年6月21日银行卡：62×××83插入ATM机中进行取款，4次每次取款5000元，共取得20000元，接着汇款20000元至银行卡账户62×××92，后将62×××83银行卡拿走，插入62×××92，分四次取款每次取5000元，共取走20000元，后又取走4900元、4800元，后将62×××92卡拿走，接着继续插入62×××83转入62×××61共20000元，插入62×××61，取走5000、5000、5000、4800、4900，后将卡62×××61拿走，重新插入62×××83转帐到62×××40一共9000元，插入62×××40中取出5000元、3900元。
8.搜查笔录、扣押清单。证实：
（1）对被告人徐钟玉的工作单位佛山市南海区西樵彩贝商务服务有限公司进行搜查（地点：佛山市南海区西樵镇宫山城区汇泉花园汇景楼111号），并当场扣押营业执照、电话pos终端机、刷卡机、临时客户跟踪登记簿、员工提成表，客户资料交接清单，移动刷卡机收费标准、资金分布明细表、客户资料登记簿、每天利润明细表、员工考勤表、客户资料交接清单、服务协议、借款咨询与服务协议、金融服务收费标准、笔记本、出纳及现金日记账、现金收支明细表、电脑主机、代办信用卡资料、租赁合同、银行信用卡等物品。
（2）对被告人潘泰生的住宅进行搜查（地点：佛山市高明区荷城街道蟠龙三巷1号501房），并当场扣押Pos机、手机、手机刷卡器、笔记本电脑、银行存折、身份证、U盾、Pos签购单、Pos单、手写储蓄卡信息、银行客户通知书、客户资料交接清单、银行卡及银行信用卡、记事本、支付通、手机蓝牙刷卡器、广发银行key等物品。
（3）对被告人徐钟玉的住处及人身进行搜查（住处地点：佛山市南海区西樵镇周家村二巷11号503），并当场扣押手机、手提电脑、移动硬盘、银行卡、银行U盾、支付通等物品。
8.指认照片。
（1）徐钟玉对银行读卡器、POS机、复制信息时候使用的电脑等物品进行了指认。
（2）徐钟玉对视频截图中的男子进行指认，其根据该男子的着装、动作、手上拿的袋子，判断视频上的男子就是潘泰生。
（3）徐钟玉对2016年6月21日潘泰生驾驶车牌号为粤Ｙ×××××轿车的卡口照片进行了指认，称在2016年6月21日，潘泰生驾驶该辆车搭载其去到蟠龙街的出租屋复制银行卡并到肇庆银行取钱。
（4）徐钟玉对车辆行驶记录进行了指认，称粤Ｙ×××××在2016年6月21日、22日的行车轨迹与潘泰生载其前往高明、肇庆两地复制银行卡、取现过程中产生的轨迹情况相符。其中2016年6月21日19时14分至2016年6月21日21时08分的卡口轨迹情况就是潘泰生复制完银行卡后，驾车载其到肇庆的银行取款的过程所产生的轨迹。
9．购票记录及指认。证实潘泰生在2015年12月16日有从广州南到衡阳东、衡阳东到广州南的购票记录，在2014年4月14日从广州东到漳州，2014年4月15日从漳州到泉州，从泉州到漳州。徐钟玉的购票记录与潘泰生相同，徐钟玉指认：其2014年4月14日和潘泰生从广州搭车去漳州，准备再去泉州购买银行卡复制器的乘车记录；2014年4月15日，其和潘泰生从漳州去泉州购买银行卡复制器，购买完后从泉州回漳州，再从漳州回广州的乘车记录；2015年12月16日，其和潘泰生在衡阳购买完具有侧录功能的POS机后从衡阳回广州的乘车记录。
10.抓获经过。证实2016年9月5日晚上在佛山市高明区荷城街道蟠龙三巷1号501房内将潘泰生抓获归案；2016年9月5日晚上在佛山市南海区西樵周家村二巷11号503房内将徐钟玉抓获归案，被告人潘泰生、徐钟玉均没有自首情节。
11.户籍证明。证实被告人潘泰生、徐钟玉在犯罪时已满十八周岁，截至案发无发现其他犯罪记录。
12.情况说明。由广东一发商务服务有限公司出具。证实2016年6月15日，公司通过微信方式销售了一台终端号为15080002000202179921的POS机给自称“张某”的客户，2016年6月22日，公司收到北京海科融通支付服务有限公司的电子邮件反映：该台P**机在2016年6月21日发生三笔拒付交易，合计人民币47848元，上述的交易资金由销售的代理商负责，故该公司是实际的损失者。除上述三笔共计47847元的拒付款外，还有一笔7200元的款在2016年10月25日拒付成功，致该公司损失再次增加7200元。
13.情况说明。证实无法找到“张某”。
（五）视听资料。
侦查人员在广东省农村信用社联合社（肇庆市）西大支行调取到了相应的监控录像。证实：2016年6月21日21：54分，有一名身穿深蓝色上衣，灰色牛仔库，头上戴着23号字样的深色帽子，戴口罩，疑似被告人潘泰生的男子在西大支行门口试图进入，在看到有一男子进入西大支行后，该疑似被告人的男子站在门口等待，用手不时遮住脸部，21：55：33，男子从西大支行出来，疑似被告人的男子低着头，不时用手挡住脸走入西大支行，中途两人擦身而过，先进入的男子转头看了疑似被告人的男子一眼，疑似被告人的男子带着一个手柄处为大红色的黄色塑料袋进入西大支行进行取款，取出一批面额为100元的人民币仿佛黄色的塑料袋中，至22：10：23离开。
二、被告人潘泰生、徐钟玉辩护人提供证据如下：
收款收据四份、授权委托书一份、谅解书二份。证实案发后，被告人潘泰生家属分别赔偿广东一发商务服务公司现金人民币40968元、赔偿江某1现金人民币12415元；被告人徐钟玉家属分别赔偿广东一发商务服务公司现金人民币6880元、赔偿江某1现金人民币2085元。广东一发商务服务公司和江某1分别出具了谅解书，对被告人潘泰生、徐钟玉表示谅解，并请求法院对二被告人予以从轻或减轻处罚。
关于被告人潘泰生是否到福建泉州、湖南衡阳等地购买银行卡复制器及改装过的具有侧录他人银行卡信息的POS机等工具问题。经查，根据被告人徐钟玉的供述，并结合购票记录、扣押物品清单及徐钟玉对银行读卡器、POS机的指认笔录等证据，能相互印证证实潘泰生到福建泉州、湖南衡阳等地购买银行卡复制器及改装过的具有侧录他人银行卡信息的POS机等工具的事实。被告人潘泰生及其辩护人提出的潘泰生没有到福建泉州、湖南衡阳等地购买银行卡复制器及改装过的具有侧录他人银行卡信息的POS机等工具的辩护意见理由不充分，本院不予以采纳。
关于被告人潘泰生是否以“张某”的身份信息向欧某购买过POS机的问题。经查，被告人徐钟玉在侦查阶段稳定供述2016年4份左右，其联系一个卖家，并由潘泰生支付400元左右购买了张某个人身份证正、反面照片、张某个人招商银行卡及该银行卡正、反面照片、张某所绑定这张招商银行卡的手机卡回来，在拿到张某的这些资料后，应该是潘泰生让梁某2找一个叫欧某的POS机代理商以张某的名义申请了一台P**机，该台P**机是对方以快递方式寄到广州市芳村汽车站附近，由潘泰生开着途观汽车带上其去到芳村汽车站，后潘泰生下车去取回的。证人梁某2的证言证实以张某名义申请的POS机应该是潘泰生向欧某申请的。因为之前潘泰生讲过他要申请一台P**机，问其向谁申请好，其向他提到可以向欧某申请，因为只有潘泰生问其申请POS机时其向他提及欧某，而且欧某在2016年6月22日讲到对方是以其朋友的名义来申请的，所以其认为此台P**机是潘泰生向欧某申请的。综合被告人徐','2018-10-03
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[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法》\',Items:[{法条名称:\'第二百九十三条第一款\',法条内容:\' 第二百九十三条
有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。
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第二十六条 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
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被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
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犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
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第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
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第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
\'},{法条名称:\'第七十二条第一款\',法条内容:\' 第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
\'},{法条名称:\'第七十三条第一款\',法条内容:\' 第七十三条
拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"金某丁、周某等寻衅滋事罪一审刑事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-04-12\\\\\",\\\\\