云南省华宁县人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)云0424刑初137号
公诉机关华宁县人民检察院。
被告人潘元林，男，1963年10月21日出生于云南省石林彝族自治县，彝族，文盲，居民，家住云南省昆明市石林彝族自治县。2015年12月15日因诈骗被晋宁县公安局给予行政拘留十日。因本案，于2017年9月2日被华宁县公安局刑事拘留，同年9月29日执行逮捕。现羁押于华宁县看守所。
辩护人李文国，云南法兮律师事务所律师。
被告人张龙逵，男，1987年5月20日出生于云南省石林彝族自治县，汉族，中专文化，居民，家住云南省昆明市石林彝族自治县。因本案，于2017年9月2日被华宁县公安局刑事拘留，同年9月29日执行逮捕。现羁押于华宁县看守所。
辩护人简志红，云南汇欣律师事务所律师。
被告人李跃云，男，1970年5月28日出生于云南省石林彝族自治县，汉族，小学文化，农民，家住云南省昆明市石林彝族自治县。2015年12月15日因诈骗被晋宁县公安局给予行政拘留十日。因本案，于2017年9月5日被华宁县公安局刑事拘留，同年9月29日执行逮捕。现羁押于华宁县看守所。
华宁县人民检察院以华检刑诉〔2017〕133号起诉书指控被告人潘元林、张龙逵、李跃云犯诈骗罪，于2017年11月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年12月14日公开开庭进行审理。华宁县人民检察院指派检察员叶芷伶、郭紫阳出庭支持公诉，被告人潘元林及其辩护人李文国，被告人张龙逵及其辩护人简志红，被告人李跃云到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：
1、2015年1月31日10时许，被告人潘元林、李跃云至华宁县宁州街道XX街“XX公园”旁，两人事先预谋、分工协作，以销售假金元宝的方式，骗走被害人张某人民币10000元。
2、2017年7月30日11时许，被告人潘元林、张龙逵至易门县龙泉街道XX市场旁，两人事先预谋、分工协作，以销售假金元宝的方式，骗走被害人许某人民币40000元。
3、2017年9月1日14时许，被告人潘元林、张龙逵至华宁县宁州街道XX路XX大楼旁，两人事先预谋、分工协作，以销售假金元宝的方式，骗走被害人柯某人民币34300元，之后两人驾车逃至玉溪市江川区时被公安机关抓获。
针对以上指控，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人潘元林、张龙逵、李跃云以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财，其中，潘元林诈骗数额为8.43万元，数额巨大；张龙逵诈骗数额为7.43万元,数额巨大；李跃云诈骗数额1万元，数额较大，三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。三被告人在其所参与的犯罪中与同伙相互配合、相互协作，是共同犯罪，其中，被告人潘元林在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人张龙逵、李跃云在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定处罚。被告人潘元林、张龙逵、李跃云到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。请依法判处。
庭审中，被告人潘元林、张龙逵、李跃云对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议，三被告人请求法庭从宽处理。
被告人潘元林的辩护人李文国提出辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人潘元林的犯罪事实构成诈骗罪不持异议。二、本案在量刑方面存在以下法定或酌定从轻处罚情节：1、被告人潘元林归案后如实供述，认罪、悔罪态度较好。2、被告人潘元林已全部退赃，被害人出具谅解书，对被告人潘元林的行为表示谅解。3、被告人潘元林虽然因诈骗被行政拘留过，但是没有经过法院的审理判决，不能认定其有前科，其此次违法犯罪行为系初犯。4、被告人潘元林的犯罪情节并不严重，案发后其的家属全部退还了赃款。5、被告人潘元林年岁已高，患有多种疾病，家中有年迈的老母亲需要照顾。综上所述，建议法庭对被告人潘元林判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。
被告人张龙逵的辩护人简志红提出辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人张龙逵的犯罪事实构成诈骗罪不持异议。二、被告人张龙逵具有以下量刑情节：1、被告人张龙逵被邀约参与诈骗，在犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。2、被告人张龙逵到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。3、被告人张龙逵的家属赔偿被害人经济损失，被告人张龙逵取得被害人谅解，依法应当从轻、减轻处罚。4、被告人张龙逵认罪态度诚恳、真诚悔罪。5、被告人张龙逵此次犯罪系初犯、偶犯。6、张龙逵患有严重的身体疾病，不适合继续羁押。综上所述，建议法庭对被告人张龙逵宣告缓刑。
辩护人李文国向法庭提交被告人潘元林的门诊通用病历、诊断报告单，证实被告人潘元林患有疾病的情况。
经审理查明：
1、2015年1月31日10时许，被告人潘元林、李跃云至华宁县宁州街道XX街“XX公园”旁，两人事先预谋、分工协作，以销售假金元宝的方式，骗走被害人张某人民币10000元。
2、2017年7月30日11时许，被告人潘元林、张龙逵至易门县龙泉街道XX市场旁，两人事先预谋、分工协作，以销售假金元宝的方式，骗走被害人许某人民币40000元。
3、2017年9月1日14时许，被告人潘元林、张龙逵至华宁县宁州街道XX路XX大楼旁，两人事先预谋、分工协作，以销售假金元宝的方式，骗走被害人柯某人民币34300元，之后两人驾车逃至玉溪市江川区时被公安机关抓获。
认定上述犯罪事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1、报案记录、接处警登记表、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，证实肖某和被害人张某、许某报案后公安机关立案侦查的情况；易门县公安局将许某被骗案移送华宁县公安局管辖的情况。
2、被害人柯某的陈述，证实2017年9月1日14时许，其在华宁县宁州街道XX路XX大楼附近先后遇到两个男子，一个男子叫其帮他跟另外一个男子买金元宝，事后给其8万元。其就回家拿存折取钱帮那个男子买金元宝，其帮买金元宝的男子叫其去银行里将钱给其，在去银行途中那两个男子就不见了，其发现被骗了，被骗现金36000元的情况。
3、被害人许某的陈述，证实2017年7月30日11时许，其在易门县龙泉街道XX市场旁先后遇到两个男子，一个男子拿了一只烟给其吸，另外一个男子拿用纸包着的东西给拿烟给其的男子看，拿东西出来的男子说要一头水牛钱，拿烟给其的男子拿了两沓钱出来，另外一个男子说怕收到假钱，他要从银行取出来的钱，拿烟给其的男子跟其说借他3万，利息会给其的。之后其去银行取了4万给卖东西的男子，拿烟给其的男子叫其去银行他存5.5万元给其，其在银行里不见拿烟给其的男子，估计被骗就报警的情况。
4、被害人张某的陈述，证实2015年1月31日10时许，其在华宁县宁州街道XX街“XX公园”旁先后遇到两个男子，一个男子叫其帮他跟另外一个男子买金元宝，买了后他拿17000元给其。其就回家拿了10000元给卖金元宝的男子，该男子就将金元宝拿给其，之后其帮买金元宝的男子叫其往前走他去拿钱给其，其往前走了几步，转过头来就不见该男子的情况。
5、被告人潘元林的供述与辩解，证实2017年9月1日13时许，其和张龙逵在华宁县宁州街道XX路XX大楼附近骗取了一个老奶的34000余元现金，诈骗过程中其和这个老奶搭讪，张龙逵假装要卖假金元宝，其怂恿老奶购买金元宝，其高价向老奶购买金元宝，老奶从中赚取差价，老奶相信就拿了34000余元现金给张龙逵，骗取老奶的钱后其和张龙逵开车到江川区大街路段时被警察抓获；这次之前的一个月的一天早上，其和张龙逵在易门县龙泉街道XX市场旁用同样诈骗方法骗取了一个老倌的40000元现金；2015年的一天早上，其和李跃云在华宁县宁州街道XX街“XX公园”旁用同样诈骗方法骗取了一个老倌的10000元现金的事实。
6、被告人张龙逵的供述与辩解，证实2017年7月份的一天，其与岳父潘元林到易门县龙泉街道XX市场旁骗取了一个老倌的4万元现金，诈骗过程中潘元林找着一个老倌搭讪，其假装要卖假金元宝，潘元林假装来跟其买金元宝，潘元林就拿出一些钱，其说这种钱没有见过，让老倌相信其拿的金元宝是真的，潘元林和老倌就到一边说话，之后老倌就去取了4万元给其，其将金元宝拿给老倌；2017年9月1日12时许，潘元林和其在华宁县宁州街道XX路XX大楼附近用同样诈骗方法骗取了一个老奶的3万余元现金的事实。
7、被告人李跃云的供述与辩解，证实2015年的一天，其与潘元林在华宁县宁州街道XX街“XX公园”旁骗取了一个老倌的7000元还是8000元现金，诈骗过程中潘元林找着一个老倌搭讪，其假装要卖假金元宝，潘元林假装来跟其买金元宝，潘元林就拿出一沓红色的钱，其假装说不要他的钱，怕他的钱是假的，潘元林就去怂恿老倌来跟其买金元宝，之后老倌愿意出钱跟其买金元宝就回家拿了一沓100元的现金给其，其将金元宝递给老倌的事实。
8、接受证据材料清单、物品照片，证实被害人张某、许某、柯某各向公安机关提交元宝状物体一个；被告人潘元林确认其持有的两个金色元宝、现金、帽子、作案时衣着；张龙逵作案时的衣着；被害人柯某的相貌及衣着；被告人潘元林作案时所驾驶云Ｇ×××××的车辆的外观特征。
9、云南旅店住宿登记单，证实2015年1月30日20时27分，潘元林、李跃云入往过华宁XX酒店的情况。
10、辨认笔录及照片，证实潘元林辨认出其和李跃云在华宁县宁州街道XX公园旁诈骗一个老倌的1万元；潘元林辨认出其和张龙逵在易门县龙泉街道牲畜旁诈骗一个老倌的4万余元；潘元林辨认出其和张龙逵在华宁县宁州街道XX路XX大楼旁诈骗了一个老奶3.4万余元；被害人许某、柯某没有辨认出诈骗他们钱的人的情况。
11、视听资料，证实易门县龙泉街道城市监控于2017年7月30日8时16分拍摄到云Ｇ×××××金杯车经过XX路与XX路交叉路口；华宁县城市监控于2015年1月31日10分17秒拍摄到潘元林、李跃云、张某从XX街XX公园处经过；华宁县城市监控在2017年9月1日13分27秒拍摄到柯某骑三轮车在XX路与河滨路交叉口处（XX大楼前）与潘元林交谈等相关视频资料。
12、接受证据清单、储蓄存款利息清单、调取证据通知书、清单、取款凭证复印件，证实许某于2017年7月30日取款40103.43元；柯某于2017年9月1日到信用社取款34500元的情况。
13、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实侦查机关依法将被告人潘元林持有的金色元宝两个、人民币48800元，汽车一辆，帽子一顶予以扣押。
14、发还清单，证实侦查机关将1万元现金发还被害人张某，3.43万元现金发还被害人柯某，4万元现金发还被害人许某，云Ｇ×××××车辆发还潘某，4500元现金发还潘元林家属周某。
15、证人肖某的证言，证实2017年9月1日15时，其在华宁县政府XX办公区门口，看见一个老奶很急的样子，在那里蹦来蹦去，老奶说她的钱被人拿走了3万多元，其就帮老奶报警的情况。
16、证人潘某的证言，证实其哥哥潘元林平时有打牌的习惯，现在潘元林已离婚，张龙逵是潘元林女婿的情况。
17、证人周某的证言，证实其是张龙逵的母亲，其来派出所给付张龙逵、潘元林骗被害人的损失4万元的情况。
18、离婚证、郑某户口信息，证实郑某与潘元林于2013年2月20日离婚及郑某的身份情况。
19、机动车交通事故责任强制批单、二手车销售发票、车辆转让协议、机动车转移登记表，证实涉案的云Ｇ×××××车辆的所有人为郑某。
20、随案移送清单，证实扣押在案的元宝状物体五个，帽子一顶随案移送。
21、行政处罚决定书，证实2015年12月14日，潘元林、李跃云在晋宁县晋城镇XX口用卖金元宝的方式诈骗，潘元林、李跃云分别被晋宁县公安局给予行政拘留十日，收缴作案工具假元宝两个的处罚。
22、华宁县看守所变更强制措施建议书、检查报告单，证实张龙逵患有：食管溃疡A1、贲门粘膜隆起、十二指肠球部多发小息肉、慢性浅表性胃炎伴窦糜烂，其不适合继续在看守所关押的情况。
23、谅解书、收条，证实被害人许某收到张龙逵母亲周某赔偿的4万元，被告人张龙逵、潘元林取得被害人许某谅解。
24、抓获经过，证实被告人潘元林、张龙逵、李跃云系抓获到案、三被告人无自首情节。
25、户口证明及前科查询，证实被告人潘元林、李跃云、张龙逵的身份情况，三被告人犯罪时已达刑事责任年龄；被害人张某、柯某的身份情况。
本院认为，被告人潘元林、张龙逵、李跃云以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财，其中，被告人潘元林诈骗数额为8.43万元，被告人张龙逵诈骗数额为7.43万元，数额巨大；被告人李跃云诈骗数额1万元，数额较大，三被告人的行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人潘元林在其参与的犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人张龙逵、李跃云在共同犯罪中起次要作用，系从犯，本院对二被告人从轻处罚。被告人潘元林、张龙逵、李跃云到案后如实供述自己的罪行，系坦白，本院对三被告人从轻处罚。辩护人李文国提出被告人潘元林到案后如实供述自己的罪行、取得被害人谅解的辩护意见与查明的事实相符，本院予以采纳。辩护人简志红提出被告人张龙逵有坦白情节、系从犯、取得被害人谅解的辩护意见与查明的事实相符，本院予以采纳。辩护人李文国、简志红提出的其他辩护意见，合理部分，已经予以考虑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人潘元林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币5000元。（罚金限判决生效后三个月内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月2日起至2021年7月1日止）
二、被告人张龙逵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币4000元。（罚金限判决生效后三个月内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月2日起至2020年9月1日止）
三、被告人李跃云犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币1500元。（罚金限判决生效后三个月内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月5日起至2018年6月4日止）
四、扣押在案的元宝状物体五个、黑色帽子一顶予以没收销毁。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向玉溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 何 茜
审 判 员 张永进
人民陪审员 梅光俊
二〇一七年十二月二十九日
书 记 员 李爱萍