安徽省休宁县人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)皖1022刑初26号
公诉机关安徽省休宁县人民检察院
被告人吴小华，男，1982年12月12日出生，身份证号码
34102219821212451X，汉族，初中文化，务农，安徽省宁县人。
户籍地：安徽省休宁县，住安徽省
宁县海阳镇齐云东西大道乾北金色玫魂12幢3单元601室。被告人吴小华曾因赌博，于2012年3月2日被休宁县公安局决定罚款五百元。被告人吴小华因涉嫌犯赌博罪，于2017年8月17日被休宁县公安局刑事拘留；同年9月22日经休宁县人民检察院批准逮捕，同日由休宁县公安局执行逮捕；2018年2月9日被休宁县人民检察院决定取保候审。
辩护人徐迎春，安徽齐峰律师事务所律师。
被告人方国华，男，1976年10月14日出生，身份证号码
342723197610140014,汉族，初中文化，黄山市宏辉医药科技有限公司副经理，安徽省歙县人，住安徽省黄山市屯溪区。被告人方国华曾因赌博，于2011年7月18日被黄山市公安局决定行政拘留五日；于2017年5月3日被休宁县公安局决定行政拘留十四日，并处罚款三千元；因犯赌博罪，于2010年3月29日被安徽省黄山市黄山区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。被告人方国华因涉嫌犯赌博罪，于2017年7月5日被休宁县公安局刑事拘留;同年8月8日经休宁县人民检察院批准逮捕，同日由休宁县公安局执行逮捕；同年12月27日被休宁县人民检察院决定取保候审。
被告人吴书尘，男，1985年12月29日出生，身份证号码
34102219851229131X，汉族，初中文化，无业，安徽省休宁县人。
住安徽省休宁县溪口镇江潭村后街村民小组。被告人吴书尘曾因
赌博，于2014年12月10日被黄山市公安局屯溪区分局决定罚
款五百元；于2015年11月11日被休宁县公安局决定行政拘留五日，并处罚款三千元。被告人吴书尘因涉嫌犯赌博罪，于2017年8月22日被休宁县公安局刑事拘留；同年9月22日被休宁县公安局取保候审；2018年3月1日被休宁县人民检察院决定取保候审。
休宁县人民检察院以休检刑诉（2018）28号起诉书指控被告人吴小华、方国华、吴书尘犯赌博罪，于2018年3月16日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于2018年3月29日公开开庭进行了审理。休宁县人民检察院指派检察员黎某出庭支持公诉，被告人吴小华、方国华、吴书尘及被告人吴小华的辩护人徐迎春均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
休宁县人民检察院指控：被告人吴小华与许某合谋通过赌博获利，吴小华邀集方国华，方国华又联系凌某1，许某联系王某1，使用扑克牌以打“牛牛”的方式进行赌博。2017年6月6日、7日、10日先后三次在吴小华家中、屯溪区天都首郡小区一住户家中赌博。期间，被告人吴书尘在场并向参赌人员放高利贷。三场赌博王某1累计输现金30余万元，欠高利贷130余万元，被告人吴小华获利20万元左右，许某获利1万元，方国华获利2.5万元，凌某1获利5000元，吴书尘获利2400元。公诉机关认为，被告人吴小华、方国华的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人吴小华、方国华、吴书尘犯罪以后投案自首，依法可以从轻或者减轻处罚。为支持指控，公诉机关向本院移送了相关证据材料。
被告人吴小华、方国华、吴书尘对公诉机关的指控不持异议，均表示自愿认罪。被告人吴小华的辩护人对起诉书指控的事实及定性没有异议，仅就量刑情节提出以下意见：1.被告人吴小华具有自首情节；2.被告人吴小华主动退赃；3.本案不应以输赢数额作为定罪量刑情节，且本案输赢大的原因不在于被告人。综上，请求法庭对吴小华从轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明：2017年6月初，被告人吴小华与许某（已判刑）合谋通过赌博获利，吴小华联系被告人方国华，方国华又联系了凌某1（另案处理），许某联系王某1（另案处理），于2017年6月6日、7日在吴小华家，10日在屯溪区天都首郡一住户家，由吴小华、方国华、凌某1与王某1通过扑克牌打“牛牛”方式进行赌博。每场赌博前吴小华提供方国华、凌某1赌资各五万元，结束后无论输赢，二人将手头现金交还吴小华，再从吴小华处获利。赌博期间，被告人吴书尘在场并向参赌人员放高利贷。三场赌博王某1累计输现金30余万元，欠高利贷130余万元。吴小华获利20万元左右，许某获利1万元，方国华获利2.5万元，凌某1获利5000元，吴书尘获利2400元。
被告人方国华、吴小华、吴书尘分别于2017年7月5日，8月17日、8月22日主动到休宁县公安局海阳派出所投案，到案后均如实供述了自己的作案事实。案发后，吴小华在检察机关退出赃款16万元，方国华退出赃款2.5万元；在本院审理阶段，被告人吴小华退出赃款4万元，吴书尘退出赃款2400元。
上述事实有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.休宁县公安局出具的人口信息、户籍证明、到案经过、银行交易明细，扣押清单、关于退出赃款情况的说明、现金缴款单、行政处罚决定书、刑事判决书、社区影响评估意见书等书证；2.证人许某、凌某1、王某1、汪某、朱某等人的证言；3.被告人吴小华、方国华、吴书尘的供述与辩解；4.休宁县公安局制作的辨认笔录。
本院认为：被告人吴小华、方国华以营利为目的，聚众赌博；被告人吴书尘明知他人实施赌博犯罪仍为其提供资金，他们的行为均构成赌博罪，公诉机关指控的罪名成立。三被告人案发后主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；三被告人在归案后主动退出全部赃款，有一定的悔罪表现，酌情可以从轻处罚，辩护人相应的辩护观点予以采信。对于赌博中输赢数额不应作为量刑情节考量的辩护观点，本院认为输赢数额是聚众赌博的一个情节，应综合考虑被告人犯罪事实、情节、认罪态度、在共同犯罪中的地位和作用、退赃等全案情况对被告人处罚。本院依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条、第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人吴小华犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金在本判决生效后三个月内予以缴纳。）
二、被告人方国华犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
三、被告人吴书尘犯赌博罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
四、退赃款人民币二十二万七千四百元，依法予以追缴。
如不服本判决可在收到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向黄山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 章蕴璐
二〇一八年三月二十九日
书记员 余志强
附《中华人民共和国刑法》相关条文：
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻。
(二)有悔罪表现。
(三)没有再犯罪的危险。
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。