广东省佛山市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤06刑终270号
原公诉机关广东省佛山市南海区人民检察院。
上诉人（原审被告人）陆信强，男，1978年9月22日出生，汉族，大专文化，户籍地佛山市南海区。因本案于2016年2月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年3月10日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。
辩护人陈小华，广东陈小华律师事务所律师。
广东省佛山市南海区人民法院审理广东省佛山市南海区人民检察院指控原审被告人陆信强犯诈骗罪一案，于2017年1月24日作出(2016)粤0605刑初4417号刑事判决。原审被告人陆信强对判决不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定以不开庭方式审理。现已审理终结。
原判认定：
2011年4月份开始，被告人陆信强为谋取非法利益，利用自己在佛山市南海区大沥镇盐步平地××市场工作的身份，伪称通过自己可以参与××市场的“投资”项目，每月可以最低返还投资金额的5%，且“投资”安全有保障。被害人陈某1、郑某、邓某1（郑某、邓某1通过陈某1向陆信强转账及收取“利息”）、刘某、徐某1、陈某2、徐某2、李某等人信以为真，先后陆续向陆信强转账、汇款。
被告人陆信强取得被害人的款项后，部分用于高息放贷给马某1（已因涉嫌非法吸收公众存款被起诉），赚取利息差牟利，其余用于个人生活挥霍，另采用“拆东墙补西墙”的方法，取得被害人的钱后马上改换名目用于支付被害人的“利息”，制造收益稳定的假象，骗取被害人继续追加投入。2013年2月份，马某1已无法向陆信强支付高额“利息”，叮嘱陆信强停止吸纳资金。陆信强不知收敛，为避免骗局被揭穿，继续以××市场需投资为由骗取陈某1等人投入资金。因资金缺口过大无法维持骗局，陆信强自2014年下半年起陆续返还了部分被害人的欠款，但仍有巨额欠款未归还。
至2016年2月3日被抓获，被告人陆信强尚欠被害人陈某1、郑某、邓某1人民币3723700元、刘某32000元、徐某1约20万元、陈某2约20万元、徐某2、李某夫妇共约100万元。
案发后，民警从被告人陆信强处扣押了银行卡5张（中国农业银行、中国工商银行、交通银行、兴业银行、广发银行各1张）、现金5000元、手表1块、项链1条。
原判认定上述事实的证据有：
1．被害人陈某1的陈述、辨认笔录及其提交的借据、银行流水，其陈述内容为：2011年4月份，我们初中同学搞同学聚会，我在聚会上和陆信强聊天，后互留了联系方式。后有一天晚上，陆信强约我去洗脚，他讲现在他在盐步××市场投资部门做，香港人老板很信任他，老板讲有一个项目由于市场短期资金不足，需要吸引资金进来××市场，活跃市场交易，收益小部分给市场作为管理费用，一部分给投资者，要将收益小部分给市场是因为假如资金出现问题，可以将××市场的500多商铺转卖收取转让费，这样保证投资资金安全，并提出每个月按照投资金额的5%作为投资收益返还给我，我讲回去考虑。过了几天，我决定投资。第一次我转了15万元给陆信强提供给我的账户里面，之后我见每个月投资收益很稳定，并且陆信强每个月都几次邀请我们去××市场吃饭和参观××市场的改造、扩建项目等等，于是我陆续将一千万元投到陆信强所讲的项目里，直到2014年2月发现问题。
2014年2月，我发现没有投资收益给我就问陆信强，他说现在在搞一个很大的工程项目，资金紧张，叫我迟一点。2014年7月4日，陆信强约我到盐步××市场吃饭，席间来了一名男子，陆信强介绍他叫马某1，是台山人，之前在××市场做生意，现在在台山开农场，在广州做蔬菜买卖生意。马某1对我说：“我也不知道原来陆信强在外面吸收了这么多投资资金，陆信强这样做我也要负上一定的责任，我会帮陆信强把你的投资款还给你。”接着陆信强又讲：“现在只有马某1可以把钱还给你了，其实根本就没有××市场投资项目，××市场的真正老板也不知道事情这么严重。”然后马某1又说：“之前我是叫陆信强帮我吸收资金，但是我也不知道会这么严重，你放心，我在台山有很多农场，现在我在广州也是做蔬菜批发生意，你的钱会全部还给你的。”从这次之后，我就追紧陆信强还钱，后陆信强就分几次转账约一百万元给我。
陆信强讲他与马某1是合作关系，但没有讲是怎样的合作关系。按照我观察，马某1是陆信强的老板，但实际是什么关系我就不知道。2015年8月份，我从媒体了解到马某1被广州公安机关抓了，涉嫌罪名是非法集资罪。我去追陆信强还款期间，马某1都有打电话给我，叫我不要追陆信强这么紧，但我没有理睬。因为所谓的投资项目是陆信强介绍给我的，钱也只转给陆信强，故我追钱还是追陆信强。陆信强没有讲钱的去向，开始讲正在筹钱，后直接讲没有钱。陆信强知道马某1被抓了，因为有次他说漏嘴了，我去追他还钱，他就叫我去找马某1，我就说不关马某1的事，并追问钱去了哪里，他就说马某1被抓了。
我大约在2011年4月开始将钱投进陆信强所讲的项目里，陆续投进一千万元，收到回报约五百万元，损失约五百万元。我通过银行转账给陆信强提供的账号内，账号分别是62×××11和62×××13，开户行均是中国农业银行盐步支行。我是通过五个账号转账给陆信强，第一个是中国建设银行，账号是62×××01；第二个是中国农业银行，账号是62×××17；第三个是中国农业银行，账号是62×××17；第四个是中国工商银行，账号是62×××29。
我和前妻余某都有向陆信强投资，约有80万元是通过余某的账户转给陆信强，陆信强也向余某的账户还了钱，具体以网银记录为准。郑某和邓某1的收益是陆信强把收益打给我，我再转给郑某、邓某1的。
其提交的借据及银行流水反映：陈某1的银行账户共向被告人陆信强的银行账户转出9273500元，从陆信强的银行账户转入4866000元；经核实，陈某1前妻余某向陆信强投资72万元，陆信强返还余某1603800元，差额883800元属陆信强通过余某返还给陈某1，故目前证据能够认定陆信强向陈某1欠款9273500-4866000-883800=3523700元。
被害人陈某1指认了被告人陆信强。
2．被害人徐某1的陈述、辨认笔录及其提交的借据、账户明细统计表，其陈述内容为：我共陆续向陆信强投资约一百六十万元。陆信强说在盐步××市场有投资项目，由于××市场老板大量收购海鲜，短期资金不足，现在老板需要吸引资金进来××市场，活跃市场交易，并承诺每个月按照投资金额的5%作为投资收益返还到投资者账户。陆信强没有讲老板是谁，只是讲是××市场老板，后才知道老板是马某1，他自己讲××市场的真正老板不知道这回事。大约在2011年4月开始我陆续投钱给陆信强，返还的投资收益有110万元，损失约50万元。我通过银行转账到陆信强提供给我的账号内，他提供了四个账号，其中，中国工商银行的账号为62×××12，三个中国农业银行的账号分别为62×××11、62×××13、62×××29。我转账的账号为中国工商银行账号20×××09和中国农业银行账号62×××12。我要求与陆信强签合同，但他讲这个市场每天都有项目，如果每样都签会很乱。我见他这样说，又是老同学，就相信他了，并没有与他签合同。这些钱是我投资用的投资款。
2010年11月份，我们初中同学聚会时我见到了陆信强，然后相互留下联系方式。2011年3月份，陆信强约我到××市场吃饭，我和陆信强两人吃饭期间，他向我介绍这个所谓的投资项目。陆信强讲现在××市场有很多投资项目，短期是投资资金来炒海鲜交易，长期有铺位建设，反正钱交给他做统筹，每个月按照投资金额返还不低于5%的收益给我。如果短期资金有问题，××市场现在正在建设铺位，铺位要收转让费，可以用转让费还给我们，这样资金就有保证。我讲回去考虑一下。2011年4月份，我将一笔5万元转到陆信强提供给我的账号中作为投资这个项目的开始，后陆续转钱给陆信强。2014年5月，我发现陆信强并没有如期将投资收益返还给我，我追问他怎么回事，他说暂时资金紧张，没有钱还给我。
2014年7月份，我追他比较紧，陆信强叫老板跟我们解释。后陆信强约我到盐步××市场吃饭，陆信强介绍了一名男子叫马某1，是台山人，之前在××市场做生意，现在在台山开农场，在广州做蔬菜生意。马某1对我说：“早期是我叫陆信强吸引资金用于投资台山农场，但后来没有想到陆信强还继续向你们要资金。”马某1还说他会帮陆信强还上一部分钱，但他没说具体负责多少钱。从这晚之后，陆信强一直都没有还钱给我，马某1也没有还钱给我。
前期陆信强没有提及马某1，出事后和马某1一起吃饭时，陆信强讲马某1是这个项目的老板，实际上没有这个项目，是马某1叫他吸引投资，××市场老板是不知道的。2015年9月份，我听别人说××农业出了问题，就上网搜索，发现××农业老板涉嫌非法集资罪被抓了，就报案。我没有找马某1，马某1也没有找过我。投资项目是陆信强介绍给我的，钱也只转给陆信强，所以我只会找他，虽然期间出现马某1，他说会帮陆信强还部分钱，但我追钱还是追陆信强。陆信强解释不清楚钱的去向，让他还钱他就说没有，之前他解释很多，有时候说老板资金紧，再到后来他就说没有了。
其提交的银行流水、借据反映：徐某1借给陆信强1960000元，陆信强归还1685200元，尚欠274800元。
被害人徐某1指认了被告人陆信强。
3．被害人徐某2（与被害人李某是夫妻关系）的陈述及提交的账户明细统计表、借据、银行流水明细，其陈述内容为：我通过我大哥徐某1认识的陆信强。陆信强是我大哥徐某1的同学，在南海区大沥镇盐步平地××市场工作，他的电话是139××××8483。我从2012年4月开始投资到陆信强所讲的项目中，第一次投资了10万元，当时通过银行转账的方式转到陆信强提供给我的账户中。之后我陆续投进去的钱共计200万元。陆信强提供给我两个中国农业银行的账户，账号分别为62×××12、62×××13，两个账户的户名都是陆信强。
我通过我中国农业银行账户将钱转给陆信强，账号为62×××71，有时候通过柜员机转账到陆信强的账户中。开始陆信强基本上每个月都将投资收益返还到我转账的账户内，但从2014年6月开始就没有再给付收益给我。他每次见面都说一点利好的投资项目给我听，开始说在盐步××市场有投资项目，由于××市场老板大量收购海鲜，短期资金不足，现在老板需要吸引资金进来××市场，活跃市场交易，然后就说在××市场对面有一些村屋，老板打算把那些村屋全部租过来搞××市场的员工村，这样利润就很可观了。然后每次谈话都承诺每个月按照投资金额的5%作为投资收益返还到投资者账户，而且说是最低按照5%返还，效益好的时候还不止这个数。陆信强开始讲这个老板是盐步××市场的老板，××市场老板是香港人，一个月就回来两三次，基本上所有项目都交给陆信强负责。我陆续收到的投资收益有80万元，损失约120万元。
我跟陆信强一直没有签订投资合同，我要求与他签合同，开始陆信强就讲等公章做好后就可以签了，后来说现在××市场项目太多，今天用来炒海鲜的钱明天就拿去订货了，如果每次都签合同会很烦。我听他这样说，看到每个月收益都正常，后来我就忘记了，陆信强也没有提及，所以到现在一直都没有签合同。陆信强没有写任何欠条和收据给我，开始我要求他用××市场的名义给我写收据，后陆信强以各种理由没有写，他说有银行汇款凭证就行，他会认数，我就没有再追他了。
2011年下半年，我哥徐某1的同学陆信强经常到我们经营的××化工聊天，聊天的次数多了，他就陆续将××市场这些所谓的投资项目说了出来，还说我哥和我爸也投资了。我就问了我哥和我爸，发现原来他们也把钱投到了陆信强所讲的项目中，这时候我就心动了。2012年4月开始，我就将钱陆续投进了陆信强所讲的项目中。在我第一次投资后，陆信强讲如果有空闲钱，就加大投资，反正项目很多，收益也很好。我听信后就陆续加大投资。开始返还收益很正常，他每月都有按投资金额5%的比例返还投资收益到我的账户中。2014年6月，陆信强就没有如期将投资收益返还给我，我就追问他怎么回事。他就说暂时资金紧张，老板们还没有回来等借口拖着我。有一天，我再追问，陆信强就在电话跟我说实际上没有他所讲的这些项目，是骗我们的。之后他就和一名叫马某1的男子到我店办公室聊天。陆信强介绍马某1是老板，马某1讲开始是他叫陆信强用这些项目去吸引资金，并承诺现在还有很多项目正在做，已经赚钱，叫我等一两个月，钱就会到。我相信了他们所讲的，之后我还是追问陆信强，聊到陆信强不想跟我聊天时，他就挂线，然后马某1就会打我电话，叫我不要急，并邀请我去他位于台山的农场去看和再投资到他的农场中，但我都没有继续投资了。马某1曾经讲过他会帮陆信强还上部分钱，但马某1又没有说具体负责多少钱。
之后陆信强或马某1一直都没有还钱给我。我多次打陆信强的电话，电话通了但是不讲话，有时候通了他又不接。有时候能通上话约他出来看有什么办法，他就说没有空，我们曾经试过去他工作的地方找他，他见到我们就马上走了，而我们还试过去他家找他，他也避而不见。出现不能返还收益给我的情况后，我追问陆信强将钱用在何处，他开始一直没说将钱用于何处，到后期他就说钱给了马某1搞农场、超市。
我的同学邓某2和表弟郭某也把钱投到了陆信强的项目中，但他们的钱是通过我来投资的，也就是他们将钱给我，以我的名义去投资，但实际上钱是他们的。邓某2在2013开始一次性将30万元给我，实际损失约13万元；而郭某在2013年9月左右一次性给我10万元，实际损失约6万元。
后补充陈述：我报案时没有看清楚银行单据，后整理资料时发现有些转账用我妻子李某的账号转账的，我妻子李某报案时也误以为是我的账号转账的，故两人的资金混淆了。我报案投入200万元，根据单据是120万元，李某报案投入68万元，根据单据是122万元。根据银行单据我们夫妻共投入242万元，我和李某分别收到的回款是348800元、984000元。陆信强向我借款的欠款收据合计100万元，向我妻子李某的欠款收据为124万元，加上应收利息14万元，我们夫妻的损失共计为238万元。上述损失已经包含了邓某2、郭某的损失。
其提交的账户明细统计表、借据、银行流水明细反映：徐某2转给被告人陆信强120万元，收到的分红348800元，尚未收回款项为851200元。
4．被害人李某（与被害人徐某2是夫妻关系）的陈述及提交的银行账户明细统计表、借据、银行流水，其陈述内容为：我在××化工工作期间，陆信强到××化工办公室喝茶聊天，期间我听到他和我大伯徐某1还有现在是我老公的徐某2聊天。他们聊天时都很开心，我听到他们在聊投资××市场什么项目，又有钱收这些话，开始我都不知道他们在说什么。直到有一次，陆信强他自己过来，就跟我说现在××市场有一些投资项目，收益还不错，每个月最低会按照投资金额的5%返还收益，问我是否有兴趣。我平常见他们聊天这么开心，自己就想投资进去赚点钱，于是我也跟着投资了。
我从2012年3月13日开始投资到陆信强所讲的项目，第一次我投资了14万元到陆信强所讲的项目中，通过银行转账转到陆信强提供给我的账户中，之后陆续共投入68万元。他提供给我两个中国农业银行的账户，账号分别为62×××12、62×××13，两个账户户名都是陆信强的。我用中国农业银行存折账号转账，账号分别为44×××25、44×××29。
陆信强说在盐步××市场有投资项目，由于××市场老板大量收购海鲜，短期资金不足，现在老板需要吸引资金进来××市场，炒卖海鲜，活跃市场交易，另外他还说××市场会进一步改造，到时候就有很多铺位，还有转让费，所以钱很安全。而且承诺是最低按照5%的投资金额返还，效益好还不止这个数。我收到的投资收益有30万元，损失约38万元。我跟陆信强没签订投资合同，当时陆信强以各种理由没有签，他还说我的家公、大伯都没有签，不怕的。陆信强也没有写任何欠条和收据给我。
陆信强开始基本上每个月都将投资收益返还给我，但从2013年10月开始就没有再支付过任何收益给我了。当时我的钱交给我丈夫徐某2管理了，我就问徐某2怎么回事，他就说陆信强说暂时资金紧张，老板们还没有回来等等的借口。另外当时我们照顾小孩，所以就没有去追他。有一天，陆信强和一名叫马某1的男子到我们办公室聊天。陆信强介绍马某1是他所讲的老板，是台山××农场老板，在广州也做蔬菜批发生意。马某1讲开始的时候是他叫陆信强用××市场这些项目去吸引资金的，并承诺现在还有很多项目正在做，已经赚钱，叫我丈夫等一两个月，钱就会到。马某1曾讲过他会帮陆信强还上部分钱，但没有说具体负责多少。后我听丈夫说他之后还去追问陆信强，陆信强就说钱还没有，然后马某1就会打电话给我丈夫，邀请我丈夫去台山农场考察和投资，被我丈夫拒绝了。之后陆信强或马某1没有还钱给我。
我很少给陆信强打电话，都是由我丈夫打给他。我没有去找过马某1。我丈夫说陆信强开始不肯说钱去了哪里，后来才说钱给了马某1搞农场和超市。
后补充陈述：我和丈夫徐某2一起经营生意。徐某2报案称投资200万元，实际徐某2账户投入是120万元，他报案报多了。我账户投入是122万元，我报案投入68万元，我的报案就报少很多。其实按照银行单据我们夫妻共投入242万元，我收到的利息为984000元，徐某2收到的利息是348800元。
其提交的银行账户明细统计表、借据、银行流水反映：其转账给被告人陆信强122万元，收回款项984000元，尚未收回的款项为236000元。陆信强向其借款的欠款收据合计124万元，向其丈夫徐某2的欠款收据为100万元，加上应收利息14万元，我们夫妻的损失共计为238万元。上述损失已经包含了邓某2、郭某的损失。
5．被害人刘某的陈述及提交的账户流水、借据、银行卡交易回单，其陈述内容为：我是2013年1月和7月分两次投资到陆信强所讲的项目中，共十万元人民币。陆信强说在盐步××市场有投资项目，由于××市场老板大量收购海鲜，短期资金不足，现在老板需要吸引资金进来××市场，活跃市场交易，并承诺每个月按照投资金额的5%作为投资收益返还到投资者账户。
陆信强没有讲谁是老板。他只是说该项目有多大的前景，绝对是零风险的，而且当时××市场确实是在扩建中，市场也做得很旺，因此我就相信了他进行投资了。我一共投资了十万元，期间，陆信强支付了收益七万元给我。至今我的损失大约三万元。
我投资的钱是通过存现和银行转账转给陆信强的，账号是由陆信强提供给我的。
陆信强提供了两个账号让我转钱进去，两个账号都是中国农业银行的，第一个账号是：62×××13，第二个账号是：62×××12。我第一笔是通过存现金的方式存了六万元入陆信强的62×××12农行账户的，第二笔是通过我中国农业银行的账号44×××09转账到陆信强的农行账户62×××13内的。
因为我在××化工公司工作，有次陆信强来公司找我老板徐某3，我老板不在，他就向我推介这个投资项目，并说我老板也投资了该项目，他还保证没有任何风险，叫我也投资一下。后来我问老板徐某3，徐说陆信强有分红给他的，我就投资了该项目了。之后一直没有签订投资会同。陆信强没有写任何欠条和收据给我。开始的时候是有返还收益的，他每月都有按5%的比例返还投资收益给我，但是到2014年7月，陆信强就没有如期将投资收益返还给我，我就追他怎么回事。他就说资金都投资了到马某1的农场项目中，资金未回笼，暂时不能分红了。之后我多次打陆信强电话追问分红和归还投资款，陆信强都说资金未回笼，没有钱还给我。我多次打陆信强的电话，他已经没有再接听电话了。但听说他还在××市场工作。我能提供相应的付款凭证和银行流水清单。
其提交的账户流水、借据、银行卡交易回单反映：刘某向被告人陆信强转账10万元，收到分红为68000元，损失为32000元。
6．被害人陈某2的陈述、辨认笔录及提交的借据，其陈述内容为：我从2011年10月26日开始将钱放在陆信强那投资，他开始有回报给我，到了2014年5月30日，就没有回报了，本金也没有收回。陆信强开始说是盐步××市场有做海鲜的老板大量收购海鲜，短期资金不足需要大量资金，承诺每个月按照投资金额的5%作为投资者的收益返还。我和妻子韦某加起来共投入本金160万元给陆信强，收到利息是130万元，损失约30万元。
其提交的借据反映：陆信强出具借据反映向陈某2借款合计160万元。
被害人陈某2指认了被告人陆信强。
7．被害人郑某的陈述及提交的银行流水明细，内容为：2012年12月17日，我用我中国工商银行的账户将20万元转账到陆信强中国农业银行的账户内。陆信强的账号为62×××11，我的账号为20×××48。我在2012年12月17日投资到陆信强所讲的项目中去，他按照投资额每月3%至5%的收益返还给我，但到2013年12月开始，我就没有收到返还的收益了，损失有9万元。账号不是陆信强提供给我的，因为我认识陈某1，账户是陈某1提供给我的，但是我将钱转账给陆信强。
我喜欢吃海鲜，经常到盐步××市场买海鲜，后通过陈某1认识了陆信强，后和陈某1等人与陆信强吃了几次晚饭。期间，陆信强讲现在海鲜买卖要用到比较大的资金，××市场老板就为了活跃海鲜交易，准备成立一间公司，其中一个项目就是集中大量资金，用于活跃海鲜交易。如果我们有闲散的资金可以投资。我听后私下问过陈某1，陈某1也讲他已经将钱投入到陆信强所讲的项目并收益一段时间。我就叫陈某1问问陆信强，想将20万元投入到该项目中，是否可以。陈某1答复我说陆信强同意了。于是我将20万元通过转账到陆信强的账户中。随后我的投资收益由陈某1帮我管理。陆信强开始讲等成立公司会签合同，但后来我见收益稳定，就没有追签订合同了，也没有其他书面材料。陈某1是我朋友，他每月按照20万元的3%至5%给我，每月都不一样。2013年12月开始，陈某1讲收益可能迟点才有，因为陆信强讲年尾了，资金回收有点慢。
2014年4月左右，陈某1对我讲陆信强这个项目可能是假的，现在正在追回投资的钱。我没有与陆信强单独谈投资的事情，就是在与陈某1等人吃饭，陆信强与吃饭的人讲过。我没有去深究，只是听陆信强讲有这样的项目，我私下问陈某1，他说自己投资到陆信强所讲的项目中，并收益稳定，我就相信了。陆信强吃饭时有提过××市场的老板，但现在我都不记得叫什么名字了。由于我跟陆信强不熟，且通过陈某1认识，陈某1投到陆信强所讲项目中的钱远远比我要大，损失比我多，我就没有直接去找陆信强了，唯有等了。
其提交的银行流水反映：2012年12月17日，郑某用银行账号20×××48的账户将20万元转入到陆信强的银行账号为62×××11的账户内。
8．被害人邓某1的陈述及其提交的银行流水，内容为：我通过朋友陈某1介绍认识陆信强，而陈某1与陆信强是同学关系，只是相信陈某1才投资给陆信强。我只知道陆信强是黄某2，在××市场工作。2013年10月份，我一次性投入25万元，先将钱转给陈某1，由陈某1去操作。陆信强收到这笔钱后没有给我收条。当时陆信强以盐步××市场要扩大发展作为投资，但资金不足，要吸纳社会资金，并答应自投入资金后每月有5%的分红。我听后就有所心动，还了解到当时陈某1也有投资，并且已经收了几个月的回报，我就信以为真投入了现金。陆信强在收到我的钱后曾经说补签一份合同，但一直都在拖，后也没有兑现。
陆信强说××市场老板要扩大××市场的发展，并让他做项目经理，由他去操作。其实这是陆信强为了骗钱而编的谎言，当时他向我说××市场扩大发展后会怎样怎样，又说要建一些设施设备，但我在没有再收到所谓分红后，去××市场查看没有什么改造或增加设施设备，直到现在，××市场也没有其他变化。
我曾经去××市场找过陆信强问我投入的钱的事，当时他说现在资金紧张，过段时间资金松动点就可以按原来所说的分红。事后我还要忙外地生意，就将这事交给陈某1跟进。当时我和陈某1去找他时，他还说钱是投入到××市场扩大发展工程上，但现在看来根本就是骗人。我转给陆信强的钱陆信强怎样处理就不知道，陈某1也表示不知道。我损失了22.5万元。
其提交的银行流水反映：2013年10月14日，邓某1通过尾号“7831”的银行账户转账25万元到陈某1尾号“0401”的建设银行账户内，陈某1当日将25万元转账给陆信强。
9．证人徐某3的证言及提交的银行账户明细统计表、借据、银行卡交易明细清单、存款回单，其证言内容为：2011年7月份，陆信强直接到我公司黄岐××化工公司找到我，向我介绍这个所谓的投资项目，并说我的儿子徐某1都有投资。他讲现在××市场有很多投资项目，短期是投资资金来炒海鲜交易，长期有铺位建设，反正钱交给他做统筹，每个月按照投资金额返还不低于5%的收益给我。如果短期资金有问题，××市场现在正在建设铺位，铺位要收转让费，转让费可以作为投资资金的保证。我听后答应投资给他，当月我将一笔十万元转到陆信强提供给我的账号中。之后几天内，陆信强不断打电话和到公司找我，催促我继续加大项目投资，我陆续转账337万元给陆信强作为我投资这个项目的投资款。
开始时，他每月都有按5%的比例返还投资收益给我。到2014年6月，陆信强没有如期将投资收益返还给我，我就追他怎么回事。他说暂时资金紧张。2014年7月份，我追他比较紧，陆信强就说叫老板跟我们解释。之后陆信强带了一个叫马某1的男子到我公司和我商谈，并介绍马某1是他老板。我问陆信强为何不能返还收益给我，陆信强就说他当时虚构了××市场融资项目出来骗我，现在已经没有钱还投资款，只有老板才有能力替他还钱。马某1就说：“早期是我叫陆信强吸引资金用于投资台山的农场的，但是后来没有想到陆信强还继续向你们要资金。”马某1还说他会帮陆信强还上部分钱，但马某1又没说具体负责多少钱。之后陆信强或马某1一直都没有还钱给我。我多次打陆信强的电话，他已经没有再接听电话了，但听说他还在××市场工作。
陆信强说在盐步××市场有投资项目，由于××市场老板大量收购海鲜，短期资金不足，现在老板需要吸引资金进来××市场，活跃市场交易，并承诺每个月按照投资金额的5%作为投资收益返还到投资者账户。陆信强没有讲谁是老板。他只是说该项目有多大的前景，绝对是零风险，而且当时××市场确实在扩建中，市场也做得很旺，我就相信了他。我在2011年7月开始将钱陆续投进陆信强所讲的项目里，陆续投进340万元，收取收益有140万元，损失约200万元。我通过银行转账给陆信强提供的三个中国农业银行的账号，分别为62×××11、62×××13、62×××12。我转账的账号为中国农业银行账号62×××12、44×××95、44×××78和中国建设银行的账号31×××28。我跟陆信强一直没有签订投资合同，我要求与他签合同，但他讲这个市场每天都有项目，如果每样都签会很乱。我就相信了他。陆信强没有写任何欠条和收据，他说有银行汇款凭证就行，他会认数。
后补充陈述：我从2011年6月22日开始投入20万元，共投入本金200万元，加上收到利息再增加的投入有340万元，现在陆信强欠款收据有6张未还款，合计151万元，加上之前的利息约50万元，如今损失约200万元。
其提交的银行账户明细统计表、借据、银行卡交易明细清单、存款回单，反映：徐某3给陆信强358万元，陆信强已归还3224500元，尚欠355500元未还。
10．证人邓某2的证言及提交的银行账户明细统计表、银行单据，其证言内容为：陆信强以高额回报的方式，让我投资到盐步××市场做海鲜生意，我相信并投入了30万元。后我收了11个月共6.6万元回报后，在2014年8月份开始再没有收过回报。我通过我朋友徐某2的介绍认识陆信强，徐某2的哥哥与陆信强是同学关系。我与陆信强不是很熟悉，只是相信徐某2才投资给他。陆信强自称黄某2，在××市场的管理层工作。2013年7月份，我按徐某2要求先将钱转给徐某2，再由徐某2转给陆信强。我在同一天转25万元给徐某2，再转5万元给徐某2妻子李某。陆信强说分红说得很模糊，反正按徐某2的要求转款，每月有2%的回报。徐某2收到我这笔钱后，没有给我收条，当时他对我说是转给陆信强。因为徐某2提供不了证据给我，我只能信他所说。我经徐某2介绍认识陆信强的，而陆信强向我说投资钱到××市场上做海鲜炒卖生意，有好高的回报。徐某2也投资了，所以我就相信了并作投资。我没有与陆信强签订合同或协议，我与徐某2是十几年同学，相信他。我都是与徐某2沟通，而陆信强我没有直接再找过他。我开始有和陆信强接触，在收了半年回报后就没有再与陆信强接触过了。我就没有去找过陆信强，但听徐某2讲仍可以在××市场找到他，因为他还在××市场上班。我不清楚陆信强收了我的钱后，是否用于海鲜的生意上。我损失23.4万元。
其提交的银行账户明细统计表、银行单据反映：证人邓某2向徐某2、李某两夫妇共转账30万元，收到的分红为78600元，损失221400元。
11．证人柯某（被告人陆信强的妻子），内容为：我知道陆信强和徐某1、陈某1、徐某2等人有债务关系。据我所知，他们之间是借钱给利息的关系，具体不清楚。2012年,我们在佛山市南海区大沥镇盐步××购买了××房，购买总房价为150万元；2014年9月份左右，以总房价170万元卖出；其中30万元还给了陈某5，60万元还给陈某1，69万元还给银行房贷，剩余还给徐某2。2011年6月份左右，我们买了一台马自达5小轿车，购买总价约20万元，首付约10万元，剩余车款分3年供完，该车我们现在仍在使用。2012年，陆信强在嘉州广场周大福买了一枚女装钻戒给我。2013年，陆信强在广州市北京路步行街广百楼下的欧米茄钟表店买了一个欧米茄男装手表，购买价格2.8万多元。2016年2月份，陆信强通过银行转账转5万元到我中国农业银行南海黄岐支行账户，用于我儿子办理户口和入学。据我所知陆信强是没有存款，也没有什么项目投资。马某1曾经在盐步××市场工作，我听说2011年年初陆信强将钱放贷给马某1，现在马某1写下200多万元的欠条给陆信强，具体数目不清楚。
12．证人马某1的证言及辨认笔录，内容为：2012年5月份开始，我在广州市范围非法吸收公众存款。2015年7月7日，我被广州警方抓获。2004年，我在佛山市南海区盐步××市场管理处工作时和陆信强是同事，我负责管理虾蟹栏，陆信强是招商推广部的。我没有通过陆信强吸收过存款。2011年4月份左右，我在佛山市南海区盐步××市场和陆信强有过借贷交易，陆信强分多次将约287万元借贷给我，我以每月5%的利润返还给他。2011年5月份至11月份，我分多次给陆信强利息约50万元，后我资金不足，就没有再计算利息给陆信强，就写了一张350万元的欠条给他。陆信强的那些钱应该是陆信强同学陈某1等人的。因为2014年1月左右陈某1来到盐步××市场找陆信强偿还700多万元，当时我承诺帮陆信强偿还500万元。2014年3月至12月份，我每个月都偿还10万元给陈某1，共偿还给陈某190万元。2014年12月份，我经营的台山市××蔬菜有限公司出现资金不足，没有能力帮陆信强还钱。陆信强放了287万元给我，我不能一次性将这笔钱返还给陆信强，所以就以每月10万元的拖延办法去偿还给陈某1，避免陆信强被追债。
2009年3月，我回去台山市白沙镇筹建××蔬菜有限公司，至2011年就发展三个种养基地需要筹集大笔资金，后来我回到盐步××××市场和陆信强谈到我发展××蔬菜有限公司的事情，陆信强知道我发展需要筹集大笔资金，他问我如果他有钱是否可以投资我公司那，我就对他说如果有钱，我以每月5%的利润返还给他。我没有叫陆信强集资。
陈某1多次过来找陆信强追债，陆信强就同我讲陈某1过来向他追债追得很急，要求我帮他偿还钱给陈某1，当我和陈某1见面时才知道他欠陈某1700多万元。
证人马某1指认了被告人陆信强。
13．证人龙某1的证言，内容为：我是盐步××交易市场有限公司总经理，负责公司全面工作，管理公司下面有财务部、物业管理部、推广部等部门。陆信强约2002年开始来到我盐步××交易公司工作至今，他现是公司推广部主管，负责公司招租、签订合同及关注客户的经营情况等工作。他每月工资约4800元，每年奖金约5万到6万元，年薪约11万到12万元。盐步××交易市场有限公司没有委托陆信强吸纳资金或是集资参与投资分成。
2013年七八月份左右，我认识的一个朋友打电话问我盐步××交易市场有限公司是否有一个股东叫陆信强，我回答他说没有，我朋友就和我说陆信强吸纳了他朋友很多资金。后我问陆信强是否吸纳了别人很多资金，他说有五六百万元，钱都给到马某1那里了。我问陆信强如何处理，陆信强就和我说等马某1帮他还钱。马某1不是我公司员工，他在2004年和我盐步××交易市场有限公司合作过虾蟹交易部，2007年取消了合作关系。
14．证人陈某3的证言，内容为：陆信强说盐步××市场老板大量收购海鲜，需要加大资金投入，叫我借钱给他，每月有5%的回报。2014年3月中旬，我开始把钱放在陆信强那投资，他开始有投资回报给我。同年7月份开始，他就没有回报了，我追陆信强还本金，他在2015年1月31日把本金还清了，所以我现在没有损失。
15．证人余某的证言，内容为：陆信强是向我还有我前夫陈某1一起借款，借款理由是他搞了一个××市场，有融资需求能有收益。他说投资基本没有风险，后来我就和陈某1都陆续向他投资。早期我通过我的账户向陆信强转账，后期通过陈某1账户转账。通过我的银行转给陆信强80万元左右（核实流水为72万元）。陆信强通过网银向我账户还款160万元左右，这是因为我和陈某1当时是夫妻关系，陆信强把一些陈某1账户投资产生的交易转到我的账户上。我和陆信强之间没有其他经济往来，只要是从我账户转给陆信强的，就是我投资的钱，陆信强向我转账的，就是还给我的钱。
16．证人黄某1的证言，内容为：2012年5月份，陆信强对我说有一个投资项目，每月约有5%的利息作为收益，并且本金可以随时要回。我看他生活奢侈就相信他了，以为他在外面还有其他投资收入。2012年5月份左右，我在盐步××交易有限公司推广部办公室拿了3万元现金给他，到次月15日左右，陆信强给我本金5%的收益。2012年7月份，陆信强又问我是否还有钱投资，具体投资项目我没问，我看他准时回报利息，我又拿了3万元现金给他，又到次月15日左右，陆信强就给了我收益。2012年10月份，我又拿了3万元现金给他，之后又得到收益。2013年3月和5月我又投了钱，总共给陆信强15万元。陆信强答应我到2014年10月份将本金全部给回我，但他没有给。后我再催他，他以各种借口推脱不还。我给钱多数是现金，少数转账。他的账号是62×××08，我的账号为62×××10。刚开始准时每月发放收益，2013年年中就没有了。我后来知道陆信强没有拿去投资。陆信强在盐步御景名门雅居乐买了房、车、名表，还包二奶。我追他债时他还在包二奶，到处去夜总会玩奢侈消费。我收到利息是237500元。
17．证人余某提交的银行流水，内容为：余某向陆信强转账72万元。
18．公安机关出具的扣押清单，内容为：民警扣押陆信强的银行卡、手表、项链等相关物品，其中一张农业银行卡为涉案的62×××11。
19．商品房买卖合同，内容为：陆信强于2011年12月3日购买位于广东省佛山市南海区大沥镇广佛新干线盐步地段雅居乐御景名门花园21座2004房、2003房。
20．被告人陆信强的个人银行卡流水记录、网银转账记录，内容为：经计算，在网银记录中，陆信强向余某转账1603800元、向陈某1转账4808000元、向徐某1转账3741900元、向徐某3转账3597500元、向徐某2、李某夫妇转账2245432元、向刘某转账68000元。
21.被告人陆信强的供述及同步讯问录音录像，内容为：2011年春节前，马某1告诉我××市场有做海鲜生意的老板需要资金周转来做生意，有资金投入的话月息有8%的回报，他还问我是否有兴趣投入。我听后告知他有兴趣，后给了马某15万元。我看到月息有8%的回报，就想利用别人的资金来帮自己赚钱。后我以每月5%的利息收入回报吸纳了陈某1、徐某3、徐某1、徐某2、李某、陈某2、韦某、陈某5、刘某等人的资金。我向陈某1等人都是以“××市场做海鲜生意的老板要资金周转”介绍给他们，只是给他们回报月息5%,我从中赚取3%的差价。
我曾经问过马某1是哪个老板，他说了几个名字我都不认识，他还说是他乡下的老板。他也告知我他自己也需要资金周转。2011年年初，我将吸纳到的资金借贷给马某1，马某1以月利息8%的高利息返还给我。2012年年初，马某1因资金运作出问题，我放在马某1处的资金有285万元，本息都无法返还，马某1写了一张285万的借款借据给我。马某1没有钱给我，我没有了高利息收入还要支付我吸纳资金的利息，我就继续吸纳陈某1、徐某3等人的资金，将资金的一部分用于支付各笔到期的资金利息和用于支付我购买的商品房贷款及车辆贷款等。
2013年3月份，马某1回来盐步××市场找我商谈还钱的事，叮嘱我不要再吸纳存款来支付利息。当时我已欠了600万元的债务，我害怕暴露出吸纳新资金来支付旧利息的事实，导致他人不再信任我吸纳到新资金来维持运作。到了有资金要支付利息时，我就以市场有老板需要资金周转借口，继续以月息5%的回报引诱陈某1、徐某3等人吸纳他们的资金。2014年2月份，徐某3、徐某1父子需要抽回资金经营生意，不断从我处抽回本金，致使我只能向陈某1吸纳资金来返还给徐某3、徐某1父子，陈某1投入的钱我不能再吸纳其他人的钱来支付陈某1的利息，导致我不能左右欺瞒而资金链断裂，无法继续运作下去。到资金链断裂时，我共欠陈某1、徐某3、徐某1、徐某2、李某、陈某2、韦某、陈某5、刘某等人总共约1500万元。
2012年9月，我购买了佛山市南海区大沥镇盐步××门21栋××房，还购买了一个1.1万元钻石戒指、一块2.6万元欧米茄海马系列男装手表和一辆价值20万元的马自达5小轿车，目的是为了装扮自己有钱，让他人相信我有经济实力，从而更好地吸纳资金。2012年1月份至2013年年尾，我每月都给母亲梁让欢8000元，总共约20万元。2011年6月份至2014年3月份，我每月都给妻子柯某5000元，总共约16.5万元。我每月还房贷5200元，从2013年3月份到2015年3月份，共约12.5万元。2011年6月，我买车首付10万元，从2011年6月份至2014年6月份每月供车3200元，总共支付21万元。我请朋友吃饭和夜总会消费至今共约花费30万元。
我吸纳的全部资金被马某1拿走后，当时我惊慌并担心债主上门追数，害怕自己和家人受到伤害，为了向债主隐瞒无法返还本息的事实，就计划继续向陈某1、陈某2、徐某3、李某、徐某1等人轮流吸纳资金用来支付他们之前到期的本息。当时马某1叫我马上停止吸纳资金，不要再支付利息，等他资金回笼后帮我还钱。马某1对我说在江门台山和广州有农业方面的开发项目，正在广州筹钱，叫我等他回来帮我还钱并叮嘱我不能再吸纳资金。因我当时买楼花费约100万元加上其他挥霍和马某1欠的285万元，我资金缺口已经达到500多万元，而马某1又没有钱给我支付利息，我又没有其他高收益回报，每月5000元的工资收入不足以负担陈某1等人的高利息。我为了继续维持这样的生活方式，隐瞒债主以避免追债，我没有听马某1的叮嘱继续向陈某1、徐某3、徐某1、徐某2、李某、陈某2等人吸纳资金。
当时我见盐步××市场比较繁荣就约陈某1等人来盐步××市场吃饭并欺骗对他们说盐步××市场的生意好，好多店铺老板需要资金周转，陈某1等人都相信我讲的话，在我需要资金归还前期到期本息时我向他们继续吸纳资金，他们都好乐意投入资金。盐步××市场的店铺老板没有向我拿资金，因为盐步××市场的店铺老板需要资金周转都是我虚构的事实。
我欠陈某1约650万元、欠徐某3约220万元、欠徐某1约160万元、欠徐某2和李某夫妻合约180万元、欠陈某2约210万元、欠陈某5约30万元、欠刘某约10万元，上述欠款都有写借据。我约他们出来商谈还钱并将我购买的房产、物业出售用于归还他们的债务。2015年7月，我通过网络得知马某1因涉嫌非法吸收公众存款罪被广州警方抓获。我吸纳的资金除交到马某1外，没有投资做生意，只是有拿吸纳的资金买楼供楼、买小车、买欧米茄手表。我需要资金时就叫陈某1等人通过银行转账到我的账户','2018-10-04
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（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
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