广东省深圳市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）粤03刑终155号
原公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。
上诉人（原审被告人）王某，男。因本案，于2014年7月18日被羁押，2014年7月19日被刑事拘留，2014年8月22日被逮捕。
辩护人刘某，广东XX律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）周某青，女。因本案，于2014年7月18日被羁押，2014年7月19日被刑事拘留，2014年8月22日被逮捕。
辩护人郭某锋，北京市XX（深圳）律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）李某红，女。因本案，于2014年7月18日被羁押，2014年7月19日被刑事拘留，2014年8月22日被逮捕。
上诉人（原审被告人）连某高，男。因本案，于2014年12月10日被刑事拘留，2014年12月30日被逮捕。
辩护人贾某鸣，广东XX律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）赵某兵，男。因本案，于2014年12月10日被刑事拘留，2014年12月30日被逮捕。
辩护人朱某，广东XX律师事务所律师。
原审被告人付某，男。因本案，于2014年7月18日被羁押，2014年7月19日被刑事拘留，2014年8月22日被逮捕。
深圳市罗湖区人民法院审理深圳市罗湖区人民检察院指控被告人王某、付某、周某青、李某红、连某高、赵某兵犯诈骗罪一案，于2015年12月23日作出（2015）深罗法刑一初字第1272号刑事判决。宣判后，原审被告人王某、周某青、李某红、连某高、赵某兵不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷并讯问上诉人王某、周某青、李某红、连某高、赵某兵，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现对本案已审理终结。
原审认定：2013年至2014年期间，被告人王某以其注册成立的深圳X有限公司（变更前为：深圳X有限公司，以下简称：深圳X公司）为幌子，搭建虚假的大宗白银贵金属网络交易平台（既缺乏真实的贵金属储备，又未与合法交易场所关联对接），以高额回报为诱饵，虚构交易骗取钱财。具体由被告人周某青负责招聘业务员，并由公司业务员以及会员单位广州X公司（以下简称X公司）工作人员被告人李某红、连某高、赵某兵诱骗客户投资，并通过后台负责人付某等人设置“点差”、“杠杆”操作交易的涨跌，人为造成投资人白银交易“亏损”，“亏损”的资金变成被告人王某等人以及会员单位和相关代理商的非法收入（客户在操作平台亏损的钱会进入深圳X公司相关账户）。如果系会员单位或代理商招揽的客户，则由代理商分得60%至70%的，深圳X公司则分到剩余份额。被告人王某等人通过以上虚构事实与隐瞒真相的方法诈骗多名被害人钱财，共计数额高达人民币3158009.84元。从第一名被害人武某1报案后，公诉机关已核实29名被害人被深圳X公司采用以上手段诈骗被害人财物的案件，具体如下：
一、2014年3月份，被告人李某红与被害人武某1在谈论股票交易时，让武某1观摩白银交易的网络界面，借机诱骗武某1入行投资并将武某1介绍给被告人连某高。接着，被告人连某高让武某1在电脑上远程安装一个模拟的交易系统，并由赵某兵提供给武某1一些外围信息、提示交易风险。被告人赵某兵协助连某高教武某1操作模拟系统，骗取武某1信任。之后，连某高为武某1开启交易账户，并于2014年4月3日让武某1转账人民币25万元至王某的深圳X公司银行账户（40×××08）上投资炒白银和外汇。直至2014年4月15日，武某1一共分七次转账人民币50万元至该账户进行投资，最终账户亏损累计被骗人民币487801.61元。2014年4月25日，武某1发现被骗后多次到X区地X大厦X楼深圳X公司办公地点找王某等人赔钱，均未果。后武某1遂报案。
二、2012年期间，被害人杨某加入一个“炒纸银”的QQ群（群主昵称：龙一，QQ号码25×××02，电话137××××1191），“龙一”通过QQ私聊诱骗杨某开户投资白银，并远程发送深圳X公司的软件操作平台及提供交易账户给杨某。之后，杨某陆续通过个人账户转账至深圳X公司账户（40×××08）进行投资，最终亏损累计被骗人民币34000元。
三、2013年2月份，被害人覃某1、覃某2通过浏览网站得知深圳X公司的白银投资业务。之后，覃某1、覃某2二人到X大厦X楼该公司考察，由业务员刘某仁负责接待，刘某仁以高额回报诱骗二人投资。随后一年多，覃某1、覃某2陆续从个人账户（覃某1以合伙人王某燕账户）转账至深圳X公司账户（40×××08）进行投资，致使覃某1被骗人民币16000元，覃某2被骗人民币39742.23元。
四、2013年3月份，被害人章某接到自称深圳X公司业务员电话推销，称炒贵金属白银赚钱，信以为真，之后到X大厦X楼该公司开户。随后半年多，章某陆续从个人账户转账至深圳X公司账户（40×××08）进行投资，一共投资人民币80000元，全部亏空后发现被骗。
五、2013年4月份，被害人张某1经校友介绍，参与深圳X公司的白银投资项目。之后，张某1陆续从个人账户转账至深圳X公司账户（40×××08）进行投资，致使帐户亏损累计被骗人民币48159元。
六、2014年5月5日，被害人杨某芝（报案人：李某水，与被害人系夫妻关系）经被告人李某红介绍，参与深圳X公司的白银投资项目。期间，被告人连某高（化名李某）等人与李某红互相串通，欺骗杨某芝先后从个人账户转账共计人民币15万元至深圳X公司账户（40×××08）进行投资。2014年7月21日，杨某芝发现白银交易平台无法登陆，帐户亏损累计被骗人民币50000元，余额人民币10万元未能转出。
七、2013年6月份，被害人杨某平通过“快枪手”炒股软件亏钱后，经深圳X公司的工作人员（昵称：龙行天下QQ66×××87、客服QQ14×××16）介绍后参与深圳X公司的白银投资项目。期间，杨某平在该女子的欺骗下，从个人账户转账至深圳X公司账户（40×××08）进行投资,之后一直亏损,最终账户亏损累计被骗人民币151200元。
八、2013年7月份期间，被害人金某经被告人李某红介绍，参与深圳X公司的白银投资项目。期间，被告人连某高、赵某兵与李某红互相串通，通过电话欺骗金某不断从个人账户转账至深圳X公司账户（40×××08）进行投资，致使金某账户亏损累计被骗人民币300480元。
九、2013年8月份，被害人张某1彬通过深圳X公司的招聘广告，到该公司面试应聘，由自称马某（另案处理，情况不详）的业务员接待。期间，马以招聘必须开户交易投资为由，骗取张某1彬开户投资白银。之后，张某1彬陆续从个人账户转账至深圳X公司账户（40×××08）进行投资，最终账户亏损累计被骗人民币15000元。
十、2013年8月份，被害人曾某经朋友介绍，参与深圳X公司的白银投资项目。曾某从个人账户转账至深圳X公司账户（40×××08）进行投资。直至2013年10月份，曾某账户亏损累计被骗人民币11000元。
十一、2013年8月份，被害人袁某因利用“快枪手”炒股软件炒股亏钱后，经一个自称是深圳X公司工作人员李乐（情况不详，另案处理）介绍，参与深圳X公司的白银投资项目。期间，李乐利用QQ发送一些投资白银的资料，并远程帮袁某安装软件。2014年2月18日，袁某从个人账户转账人民币5800元至深圳X公司会员单位X公司法人代表连某高亲戚连某华账户（62×××41）后，连某华该账户再关联转账至深圳X公司账户（40×××08）进行投资。之后，袁某陆续转账投资亏损至案发时，账户亏损累计被骗人民币108000元。
十二、2013年10月份，被害人李某利用“快枪手”炒股软件炒股亏钱后，经一个自称是深圳X有限公司的工作人员（女，QQ14×××16，昵称：XXXX031）介绍，参与深圳X公司的白银投资项目。期间，李某在该女子的欺骗下，从个人账户转账至深圳X公司账户进行投资。最终账户亏损累计被骗人民币25800元。
十三、2013年8月份，被害人谢某经一名自称是深圳X公司会员单位——深圳市X有限公司运营总监成某（情况不详，另案处理）介绍后，参与深圳X公司的白银期货投资项目。同年11月份，谢某到深圳X公司X大厦X办公室进行考察，成某以高额回报骗取谢某的信任。11月13日，谢某从个人账户转账人民币2万元至深圳X公司账户（40×××08）进行投资。最终账户亏损累计被骗人民币15301元。
十四、2013年9月份，被害人刘某到深圳X公司面试应聘。期间，被告人付某、周某青等人以招聘必须开户交易投资为由，骗取刘某开户投资白银期货。之后，刘某从个人账户转账人民币58000元至深圳X公司账户（40×××08）进行投资，最终账户亏损被骗累计损失人民币56000元。
十五、2013年10月份至2014年1月份期间，被害人丁某经被告人李某红介绍，参与深圳X公司的白银投资项目。期间，被告人连某高、赵某兵与李某红互相串通，通过电话欺骗丁某陆续从个人账户转账至深圳X公司账户（40×××08）进行投资，致使丁某投资账户亏损被骗人民币41775元。
十六、2013年11月份，被害人付某通过深圳X有限公司的招聘广告，到该公司面试应聘，由自称马某（情况不详，另案处理）的业务员接待。期间，马某以招聘必须开户交易投资为由，骗取付某开户投资白银。之后，付某陆续从个人账户转账至深圳X公司账户（44×××58、46×××85）进行投资，直至发现账户亏损被骗累计人民币9700元。
十七、2013年11月份至2014年7月份期间，被害人李某兴经被告人李某红介绍，参与深圳X公司的白银投资项目。期间，被告人连某高、赵某兵与李某红互相配合，通过电话欺骗李某兴陆续从个人账户转账至深圳X公司账户（40×××08）进行投资。最终账户亏损被骗累计人民币100000元。金某丁某李某兴
十八、2014年2月份至7月份，被告人周某青自称是深圳市X有限公司招商部人员，打电话联系被害人苏某心，称可以炒白银期货项目。4月30日，苏某心受高额利润回报诱惑，和另二名被害人林某1、尤某真一起从个人账户转账至深圳X公司账户（40×××08）进行投资，致使苏某心账户亏损被骗人民币60000元，林某1账户亏损被骗人民币56000元，尤某真投入平台内资金人民币10万元未能转出。
十九、2014年3月份至7月份期间，被害人吴某经被告人李某红介绍，参与深圳X公司的白银期货投资项目。期间，被告人连某高（李某）、赵某兵与李某红互相串通，欺骗吴某陆续从个人账户转账人民币22.5万元至深圳X公司账户（40×××08）进行投资，最终致使吴某账户亏损被骗人民币152000元,且余额人民币73000元未能转出。
二十、2014年4月份至7月份期间，被害人朱某经被告人李某红介绍，参与深圳X公司的白银期货投资项目。期间，被告人连某高、赵某兵与李某红互相串通，通过电话欺骗朱某陆续从个人账户转账至深圳X公司账户（40×××08）进行投资，最终致使朱某账户亏损被骗人民币240011元。
二十一、2014年5月份至7月份期间，被害人邓某经被告人李某红（QQ28×××26，昵称：赤兔白龙）介绍，参与深圳X公司的白银期货投资项目。期间，李某红与同伙小李（QQ46×××83）、刘老师（QQ22×××19，昵称：刘老师）互相串通，欺骗邓某陆续从个人账户转账至深圳X公司账户（40×××08）进行投资，最终致使邓某账户亏损被骗人民币43040元。
二十二、2014年6月份至7月份期间，被害人徐某经一名女性朋友刘某妮（情况不详，另案处理）介绍，参与深圳联合公司的白银期货投资项目。7月2日，徐某将个人工商银行U盾交予刘某妮，并告知其密码，由刘某妮帮助其将人民币50000元转账至深圳X公司账户（40×××08）进行投资，之后，徐某发现该平台有问题后向刘提出质疑，刘某妮通过网上银行退还人民币1000元，最终致使徐某账户亏损被骗人民币49000元。
二十三、2013年6月，被害人丁某军在网上通过QQ认识一名叫覃某蓉的女子，覃自称是深圳X中心客户经理（电话132××××1778，QQ号94×××24），并向丁推销在X交易平台炒白银。丁某军信以为真，随后在2013年6月至2014年7月，丁某军陆续从个人工商银行账户转帐人民币460400元至深圳X交易中心指定账户（40×××08），至案发时最终损失人民币427020元。
二十四、2014年6月份，被害人林某2在QQ群看到有人说网上炒白银可以赚钱。后林某2在群内下载了显示是“深圳市X交易中心”的软件并开通了账户。并用其个人账户向该平台内投资人民币10000元用于炒白银，后来很快便亏损人民币9200元。
二十五、2014年4月份，被害人苏某英通过电话推销了解到网上炒白银可以赚钱。后苏某英下载了对方通过QQ发给其的软件，通过该显示是“深圳市X交易中心”的软件并开通了账户。后用其个人账户向该平台内投资人民币35000元用于炒白银，后来这笔钱很快就亏损的所剩无几，苏某英也没再进行操作，直至平台被查后发现被骗。
2014年5月，被害人邝某君通过被告人周某青结识了被告人王某，为了让被害人邝某君加盟成为深圳X公司的会员，被告人王某、周某青二人夸大并虚构深圳X公司的资质及背景，骗取被害人邝某君的信任。被害人邝某君信以为真，遂与被告人王某签订了加盟协议书。签订协议后，邝某君通过其母亲的个人银行账户转账人民币500万元至深圳联合公司账户（40×××08），其中人民币300万元作为会员资格牌照费，另外人民币200万元作为会员风险保证金。之后被告人王某将其中人民币45万元汇入邝某君未婚妻罗某菁的帐户内。同年6月16日，邝某君从媒体得知白银投资骗局后，多次找王某交涉退款，王某分两次退还赃款人民币358.2万元后，剩余人民币96.8万元以交税、定制软件等理由非法占为己有并拒绝归还。
2014年7月18日，公安机关在深圳市X区X大厦X楼将被告人王某、付某、张某2、周某青等抓获归案；另长沙市公安局天心分局在X区X大道X路X城附近将被告人李某红抓获归案。2014年12月10日，被告人连某高、赵某兵到公安机关投案。
另查明，被告人李某红及其家属在侦查机关扣押及退赔赃款共计人民币258000元；被告人王某的家属在2014年12月18日退赔被害人武某2人民币70000元，被害人表示谅解。
认定上述事实的依据有：
一、书证
（1）受案登记表、立案决定书。
（2）扣押决定书、扣押清单、搜查笔录。证明：扣押及李某红退赔赃款共计人民币258000元；扣押涉案手机、笔记本电脑、客户协议书若干；扣押OEM服务器（组装）一台。
（3）深圳市X有限公司营业执照复印件及IDC数据中心INTERNET委托服务协议书。
（4）深圳X有限公司营业执照复印件、深圳市X术有限公司营业执照复印件及双方签订的容大主机租用服务协议复印件、X中心主机托管合同书复印件。
（5）长沙市公安局天心分局桂花坪派出所、深圳市罗湖区桂园派出所出具的抓获经过、情况说明、到案经过等。
（6）被告人李某红、周某青、张某2、王某、付某、连某高、赵某兵的人员指纹卡、人口信息、违法犯罪经历核查登记表等。
（7）拘留证、延长拘留通知书、提请批准逮捕书、逮捕证等法律文书。
（8）深圳X公司及本案相关涉案账号的开户资料及交易记录：工商银行40×××08、40×××18、平安银行01×××55、建设银行44×××41、44×××58等账户（深圳X公司账户名称最先为深圳X有限公司，后更名为深圳X交易中心有限公司，开户资料有王某身份证件、深圳X有限公司营业执照及办理工行特殊业务申请资料、组织机构代码及开户许可证、税务登记证等）。
（9）公安机关冻结账户相关文书。（深圳X交易中心有限公司相关账户：平安银行帐号01×××55，工商银行40×××08、40×××18，建设银行44×××41、44×××58）等。
（10）深圳X交易中心公司的工商登记资料（法人及股东均为王某）。
（11）广州X公司（会员单位）设立登记资料及开户银行账单（法人为连某高，股东为连某高、赵某兵）。
（12）深圳X公司（会员单位）工商登记材料及公司账单（经办人为付某，公司法人代表为廖某忠、监事为周某青）。
（13）X公司产品分销与回销系统签订合同模板及公司声明。证实：该公司从未向深圳X交易中心出售过交易软件，及公司销售员罗某自2008年8月29日至2012年3月1日期间在公司上班。目前该人员已离职，其是在离职手续及交接工作未全的情况下擅自离职的，其个人2012年3月1日后的行为同X公司无关。
（14）深圳市政府金融办文件以及深圳市交易场所申请设立的相关规定。证明深圳X交易中心有限公司未经审批设立交易平台以及没有现货交易资格。
（15）上海期货交易所出具的证明。证明深圳X交易中心有限公司（包括其变更前公司）及王某未在该所开立过期货账户。
（16）涉案被害人武某1等人提供的涉案账户明细、银行交易清单客户协议书及理财规划方案及相关报案材料等书证材料。
二、证人证言
（1）证人景某（X公司软件工程师）的陈述，我们公司并未向深圳X交易中心卖过此类软件。我对我们公司向深圳X公司销售的交易软件有接触过，比较清楚。我们设计这些软件销售给客户的时候在软件控制后台时不会留有后门供使用者设置的，至于手续费率、点差等数据就由使用者根据需要去设置。该交易软件的行情数据由使用者自行去找数据接入端。软件设计之初，出于保护交易考虑，为防止恶意频繁交易，后台操控者可以把特定用户进行冻结，那用户就无法交易了；如果真有人在后台这样恶意操纵交易，那就是把我们好的设计初衷用在了歪的用途上。我们把系统卖给客户时，客户能给多少人设置后台操作权限由系统使用者自己去设置，只要掌握了经授权的账号和密码，都可以进行后台操作。该系统出售后，按照交易协定，用户是不能自行修改交易终端界面的文字及图片等信息的；但是从技术层面上说，这个不涉及软件的技术核心，只要下载一些网络上的安装包或破解一下就能更改。
（2）证人黄某（X公司软件销售员）的陈述，我们公司销售的软件是一种网络交易平台，提供伦敦金、港金、恒指等多种商品的交易。我们公司向深圳X公司销售过软件，但是我提供不了当时销售的合同，当时负责的同事于2012年3月份离职，是我来公司上班前的客户。我们公司不允许客户在变更公司名称后继续使用，我们销售合同上有明确的规定。我们销售的软件都是我们公司自主研发的，我们软件的使用期限一般是5年，在期满后需要续费。在软件的使用过程中不需要派专门的技术人员进行维护，仅仅是提供咨询电话。
（3）证人张某1（X公司售前实施工程师）的陈述，公司“大宗商品电子分销与回购系统”的软件系用于现货大宗商品的交易，不用于期货交易。我们卖给“X有限公司”的软件，仅限于现货大宗商品交易。如果深圳X交易中心有购买国际白银期货交易的行情源合同证书，即说明其有与国际贵金属白银期货交易对接的可能。白银期货软件后台服务器的搭建，一般由6台服务器与交易软件进行布置安装到服务器。“点差”即客户买入时，必须高于市场行情价格几个点，具体几个点，是由不同行业的市场规则规定的，即白银的点差，由白银期货市场统一规定的。“杠杆”即保证金的比例，这个由国家外汇局之类的部门规定。具体的人为后台操纵“点差”、“杠杆”，即深圳X公司自身以客户的身份（他在市场中扮演客户的身份）进行与客户“对冲”交易，可以出现公司自身“点差”或“杠杆”与客户不同，造成交易中的不平衡，产生非法利润。公司本身不能又是市场，又是客户两种身份，如果采用两种身份，明显就是违规。
（4）证人刘某红（公司前台）的陈述，我是2014年3月份入职的，6月份才拿到毕业证，现在还在试用期。我们公司做现货白银交易的，我们公司周某青培训我的时候告诉我，现货白银交易是金融产品的一种，顾客可以在网上电子盘交易，根据国际行情的涨跌赚取差价，也可以兑换成实物。我是我们公司的前台，负责接待工作。我们公司在网上招聘员工，当投简历的人来我们公司之后，我就安排他们给投资经理面试。投资经理是张某2和周某青，当张某2和周某清没空的时候，我有时候也去面试。因为我们是销售工作，我们会跟对方说明我们公司是做现货白银电子商务的，对方要作投资经理人，要负责找客户，让客户来投资现货白银，当他们找到客户后，客户交易了之后就可以提取百分之三十的手续费提成，我们是没有底薪的。当客户在网上每交易一公斤白银就要产生10块钱人民币的手续费，客户经理就从这10块钱里，抽取百分之三十，也就是三块钱人民币的业务提成。
投资客户的开户流程是：投资客户提供身份证和银行卡的复印件给交易部（交易部在何处我不知道）；投资客户来公司签署客户协议书或者公司会把客户协议书邮寄给客户，客户签完名后邮寄给我；公司把实盘账号及模拟账号发给投资客户的邮箱，由投资客户再去绑定银行，将钱打入银行账户进行买卖白银业务了。客户经理（也就是业务员）是由贾某海、张某2、周某青三人进行业务培训的。
公司的法人、总裁是王某，副总裁是王某，财务不知道她叫什么，网页设计是陈某。我的工资是付某给我的，都是给现金，现在工资是3000元人民币。我不清楚付某具体是负责什么的。我们公司平时都是周某青在负责，负责人事及公司代理。周某青负责开发一些公司打着我们公司名称，并获得我们公司的授权做现货白银电子交易，具体内部怎么提成我不清楚。周某青负责人事就是负责招聘人员的面试，及招聘人员的业务培训。
（5）证人贾某（新入员工）的陈述，公司具体从事外汇和白银，我不知道公司有没有白银交易资质，也不知道有没有被授权从事白银交易。公司的老板大家都叫他王总；还有一名女子在副总监办公室上班，具体姓名职责我不清楚；周某青是经理；还有一个姓刘的女性经理；还有管网络的付某；一名陈姓女子负责网站，还有几个业务员。我是行情分析师，负责给公司分析外汇行情，还负责给新员工培训外汇的基本知识。王总是老板，什么都管；女性副总监我从来没打过交道，不清楚；周某青负责招商，具体就是联系客户，也负责培训，培训的具体内容我不知道。刘经理在前台负责接待前来应聘的。付某相当于后勤，比如维修电脑，还负责财务。业务员就是负责给客户介绍产品，我知道的有外汇，我在公司宣传栏看到有白银，但是我不知道业务员有无做白银业务。
我在2014年7月5日进入公司，负责面试的是公司的周某青和王总。王总提到了公司做白银交易，说公司有白银交易的业务，但是现在以外汇为主。周某青就是问我一些外汇的专业知识。我不知道公司有无从何渠道进购白银，我公司没有储备白银。我不知道公司有无实盘交易白银。
（6）证人王某（副总经理）的陈述，我刚来这个公司一个月，职位是总经理，公司法人王某让我负责行政，我这一个月只参与了几次公司的招人面试，没有其他具体的工作。我真不知道公司主要从事何业务。公司法人是王某，周某青是总监，付某管网络，其他有一些平时在旁边办公的业务员，我不认识。王某是老总，就什么都得管；周某青是总监，管的也很全，比如招人、培训、联系客户；付某负责管理网络，电脑维护等一些杂事。我不知道公司有无财务。业务员大概有四五个，我每次去都不固定，经常看到新面孔，我也不认识。我不知道业务员主要办理何业务，我就看到他们有在打电话，具体我不清楚。我不知道该公司有无从事白银方面的交易。不知道该公司有无从何渠道进购白银，应该没有白银储备，因为公司没有仓库，没看到有储备白银。公司客户的来源我也不知道。周某青负责培训新员工，我不知道周某青联系客户都谈些什么，公司业务方面的事我一点都不知道，我也没有参与。我是今年4、5月认识的王某，王某向我提出去他公司上班。当时他叫我去的时候没有谈薪酬，到7月15日的时候，我去公司的时候付某就拿了一万元人民币现金给我，说是工资，我也没有看签的什么字，反正付某拿了一张纸让我签我就签了。我没有参与公司的业务，没有介绍业务给公司。
（7）证人张某1（公司新员工）的陈述，我没有入职深圳市X有限公司，我只是刚在该公司接受培训。我是上个星期一左右，将我的简历挂在“58同城”网上，后到该公司通知面试和接受培训至今。是周某青接待我，她说公司的业务主要是做外汇的投资，也做贵金属投资，给我的底薪是2500元人民币，如果我有业绩就再发2500元人民币，也就是5000元人民币，并且加提成。技术培训是是贾某海和张某2，他们给我看了一个PPT，并在一边讲解，主要讲的都是金融行业的普及知识，及该行业的前景等。因为我还在接受培训，还没有涉及到具体怎么操作。我不知道周某青是不是深圳市X有限公司的员工，但是她给我的名片是深圳市X交易中心。
（8）证人陈某（新入职员工网页设计）的陈述，我们公司经营的业务涉嫌利用虚假的白银期货交易欺诈客户。我们公司通过招募会员，让会员投资虚假的白银交易，如果客户盈利，客户一般无法取出投资赚取的利润，如果造成客户的亏损，由客户负责承担，从而骗取客户的钱。我是于2014年5月7日入职的，负责公司的网页设计。我是通过赶集网投简历，后通过面试进入该公司的。老总是王某，副总叫王某，公司设有财务部、风控部、合规部、网络部、业务部、人事部，其中总监是周某青，负责电话招揽客户，业务部门里的招商部的负责人是刘某红，我所在的网络部是由付某负责，他还是负责整个公司后勤工作，包括工资的发放、网页维护等等。
我们公司的主要业务是招募客户成为我们公司的会员，然后让客户投资白银交易，我们公司提供虚假的电子交易平台，造成客户亏损，骗取客户的投资。我们公司没有进行白银现货交易的资质，我在公司没有见过白银实物储备。
我的工资底薪是2500元人民币，没有提成。公司的业务员的底薪工资也是2500元，但是他们还有提成。具体提成是客户投资额亏损部分的百分之二十至百分之三十。我们公司的工资是采用现金方式发放的，每个月去公司财务付某那里领取。
我负责公司网页的设计，主要是公司网页架构的设计，但是里面的具体内容是由付某进行填充，内容有公司的简介、公司会员招募的方式及联系方式、会员申请条件、公司产品介绍、公司组织架构等等，现在公司的网页依然是以前设计的网页，我设计的新网页正在制作，还没有完成和投入使用。我听公司的同事说过，我们公司以前叫做X金融，之前因为是个黄金的“黑交易平台”被关闭，现在改换名字为深圳市X有限公司继续进行开设白银的黑交易平台来欺诈客户。
新员工进入公司要进行培训，老员工由老板和经理进行个别谈话进行培训。培训由刘某红和周某青进行，主要由刘某红负责培训。之前培训员工一般都是教员工以X以及X的名义来招募会员，进行投资，然后在虚假的电子交易平台进行白银期货交易，操纵电子交易平台，造成客户的投资亏损，赚取客户的亏损进行分成。现在就直接以深圳市X交易中心有限公司、X金融的名义实施上述诈骗行为。
我在公司看到是由付某和张某2在操控电子交易平台，我不清楚他们平时是如何操作的。我听同事说我们公司虚假的电子交易平台是花了几万块钱买的。有一个男子来过公司两次，给公司的付某、张某2、周某青以及部分员工培训，教他们如何使用电子交易平台软件。我听王总说过我们公司虚假电子交易平台软件的后台服务器在深圳市南山区。我们公司的员工，一般是业务部的员工，先用公司的固定电话给客户打电话，然后留下客户的QQ信息，然后在QQ上给客户详细介绍公司的产品，还向他们介绍如何操作公司的虚假电子交易平台软件，欺骗客户进行白银期货投资。招募到客户后，就由我们公司的员工引导客户在虚假的电子交易平台软件上进行操作，客户由谁招募进来就由谁进行引导，我们公司员工一般都会引导客户在进行虚假白银交易后造成亏损状态，如果是盈利状态，就会以各种理由和借口让客户提取不出来账户里的本金和盈利。王某有时会向要提现的客户说钱存在公安局的账户，无法提取出来。
（9）证人张某2的陈述，我是2014年5月进入深圳X交易中心工作的。不清楚公司是否真的有资质交易现货白银。我是公司业务员，具体工作就是在公司打电话给潜在客户，游说他们到我们公司开户炒现货白银。如果有客户有兴趣，我们会给客户发送我公司的网站或邀请来我公司实地考察，以取得客户的信任。公司有专门的培训教材，也会提供给我们一些银行金卡客户信息。这些教材和客户信息由公司老板王某给我的。
业务员拉来客户到公司开户，我公司会指导客户在我公司网站上下载交易软件联合商品交易系统，客户捆绑好网上银行账号就可以在线交易白银了。该软件白银价格走势都是真实的，但客户通过软件交易的资金都是直接流向到我公司的对公账户上，公司并不会拿资金去实际交易，这样客户炒一段时间后亏了钱，以为自己炒亏了，而实际这些资金都到了公司账户里。而少数客户赚了钱，就会继续炒想赚更多钱，他的钱还是会流向公司账户里，公司只赚不亏。另外客户交易每一手，都会产生手续费，这个手续也就是我们业务员的提成。我认为我公司这种经营模式不合法。因为客户通过我公司软件买白银涨跌，资金流进我公司账户后并没有发生实际交易。我由于2个月没有拉到客户，就没有任何提成，只拿底薪每月2500元。我们的工资都是由付某发放。
（10）证人曹某（李某红母亲）的陈述，证实同意退还李某红转到其银行卡上的38000元人民币。
（11）证人李某海的陈述，证实是来帮哥哥李某红退赃的。
三、被害人陈述
（1）被害人武某1的陈述，2014年3月份，李某红打电话给我，说他现在深交所工作，现在可以炒白银和外汇，很赚钱，建议我和他炒。后他让我和李某联系，李某给我在电脑上远程安装了一个模拟交易系统，教我具体操作，并给我开了深圳联合公司的交易帐号。具体的操作按照赵某的提示操作。前后共打到交易账户50万元，亏损了487801.61元，直到2014年4月15日，我的交易账户只剩下了一万多元了。2014年4月25日，我来深圳找李某红和李某及公司的负责人，都不见我，我怀疑被骗了。
（2）被害人尤某真的陈述，我一共被骗了10万元人民币，是我朋友苏某心介绍我到X交易中心炒外汇的。因无法打开深圳X公司网站，导致10万元人民币无法通过交易退出。
（3）被害人曾某的陈述，我去年八月份在深圳X交易中心开户炒白银，共投资了11000元人民币，十月中旬，这些钱就亏完了。我在操作交易系统的过程中发现每天凌晨2时至6时是不可以提款出来的，该公司业务员吴小平曾经跟我说过作为业务员赚取的佣金是客户亏损的60%，还有就是操作软件是的K线图和别的网站上的K线图不一致，两者有时差别很大，我就发现过有相差20多个点的时候。
（4）被害人章某的陈述，去年三月份，我接到自称深圳X公司业务员张某林的推销电话之后，就到深圳X交易中心开户炒白银，半年多内我一共投了8万余元人民币，全部亏了。我在操作交易系统的过程中发现有时候想卖出白银卖不了，另外就是操作软件上的K线图和别的网站上的K线图不一致。
（5）被害人张某1彬的陈述，去年我看到深圳X交易中心的招聘广告去应聘，接待的人员说要我先在他们那里开户交易，实现盈利目标了才能应聘。后来我就开户进行白银交易，最后累计亏损了大约15000元人民币。我在操作交易系统的过程中发现系统有段时间有些异常，想转款的时候钱没办法转出来。
（6）被害人覃某1的陈述，2013年初，我在网上看到该公司有白银投资业务，就去到该公司，客户经理刘某仁接待并提供给我投资账号。在该公司提供的账户里投资了人民币16000元，不清楚资金的盈亏状况，均未能取出。后我打不通刘某仁的电话，他的QQ也关闭，公司关门了，网站进不去。
（7）被害人邝某君的陈述，我被深圳X交易中心诈骗了141.8元人民币。2014年5月25日，我因参加一个旅游推介会认识了周某青，周某青向我介绍称深圳X交易中心是深圳市唯一合法的商品交易所，并极力邀请我加盟为会员单位。期间，又结识了王某。5月30日，我到该公司参观，周某青负责接待，给了我两张资料，一张是“会员资格拍照费缴存银行账户资料”，另外一张是“会员风险保证金预存银行账户资料”，当时周某青与王某电话联系，周、王二人在电话中商量好会员资格牌照费是300万元人民币，会员风险保证金是200万元人民币。基于对他们的信任，我就同意加盟并签订协议。6月3日，我按照王某的要求，从我母亲的银行卡转账500万元人民币至深圳X公司的指定账户。6月16日，我在报纸上得知该公司炒白银存在诈骗的嫌疑，向王某提出解除加盟的合同关系。经多次交涉，王某分两笔款退了我358.2万元人民币，剩余尾款141.8元人民币至今以各种借口未还。王某就是告诉我这笔钱已经用于交税和定制软件的支出。2014年5月30日我签协议书时，“深圳X交易中心”代表一栏没有签字，我后来向王某要求解除合同后，王某于2014年6月16日让我未婚妻罗某菁在公司代表一栏签字，罗某菁对公司诈骗的事并不知情，她是刚到王某公司上班才半个月左右。2014年6月3日我转账人民币500万元至“深圳X交易中心”账户后，王某以业务提成的名义转给罗某菁45万元，但罗某菁不知道王某公司到底想搞什么花样，现在想想应该是想稳住罗某菁，从而达到继续骗我的目的。
（8）被害人付某的陈述，我被深圳X交易中心以炒白银的方式诈骗，一共被诈骗了9700元人民币。我在网上看到深圳X交易中心的招聘信息，我就去面试，面试官是一个叫马某的男子，他介绍联合商品交易中心炒白银的，并让我开户炒白银期货，说做得好了再聘用我，我就于2013年11月在深圳X交易中心开了户，一两天就亏完了。
（9）被害人李某水的陈述，我老婆杨某芝被深圳X交易中心以炒白银的方式诈骗。我老婆认识一个叫李某红的人，比较信任他。李某红向我老婆推荐开户炒白银，我老婆就同意了，在2013年5月5日开了户。后来李某红就说他在美国进修，有事的话就和李某联系，李某又说让刘老师指导操作。我老婆就先后往对方账号转了十三万多。后来有一天白银大涨，但是他们这个平台却无法操作，一直停滞，这个时候我老婆就怀疑这个平台是人为操控的。转进去的钱都没能转出来。
（10）被害人刘某的陈述，2013年9月我到深圳X交易中心应聘并工作，公司是搞白银期货的。我在公司期间付某、周某青和李某三人就让我在公司投资白银期货，他们说炒白银很好赚，我当时就投了58000余元人民币进去，随后我觉得该公司不正规，大概10月中旬就离职了，我投的58000余元人民币也只剩2000余元人民币了。我是下载该公司的客户端软件，然后在软件上操作，在操作过程中我发现Ｋ线和天津、广州交易中心的Ｋ线有所不同，而且经常会暂停交易。
（11）被害人张某1的陈述，我被深圳X交易公司以炒现货白银的方式诈骗，他们的交易是黑平台，可以人为的造成客户的盈利或者亏损。我有一笔交易是做多的，当天设置了止盈位，当日行情突破了我的止盈位，却没有自动获利平仓，我就是这样发现了这个平台的问题。我一共被诈骗了48159元人民币。是一个叫吴某丽的业务员给我做的介绍，做了一个月她就辞职了。
（12）被害人吴某的陈述，今年3月份，原在北京X工作的李某红向我介绍说有好的投资机会，可以帮助我扭转在股市的亏损。并介绍深圳X交易中心的李某发来“理财规划方案”，说三个月可以实现扭亏，李某说深圳X交易中心是国内唯一一家有外汇交易资质的机构。后由李某经办在该中心开设了交易帐户，开户后李某说实盘由赵老师指导。我总共投入22.5万元，最后只是账户显示亏损后剩余7.3万元。经电话联系，李某红说这个X交易中心的事与他没有关系；李某说他是管业务，不懂技术；赵也是搪塞。
（13）被害人杨某芝的陈述，我2013年12月25号跟这个叫李某红（网名赤兔白龙）的指导老师开始联系的，后来他经常在网上主动向我推荐股票。在3月10号的时候李老师在网上找我说他离开了红周刊到深圳交易中心工作，推荐我做外汇跟白银，承诺会把我在股票亏损的钱在白银里赚回来。李老师介绍了一个叫李某的电话和QQ号在网上跟我联系，2013年5月5号我在深圳X交易中心开了户。李老师说他在美国进修，叫我有什么事就直接跟李某联系。后来一共五次入金，操作中，当白银开始上涨，电脑就停止交易，无法交易，关闭软件重新启动多次都无用。正常交易时间要是系统维护或者停盘都要提前通知的，但是这个平台没有任何的提示就突然停盘，空单显示亏损大概5万，我找李某想要讨回公道赔偿损失，李某一直没有给我一个明确的回答，我怀疑后台人为操作，挂的单也找不到了，无缘故就停止交易，我开始怀疑是黑平台了。
（14）被害人朱某的陈述，去年4月初经X的李某红推荐在深圳X交易中心开了个账户，起初想炒外汇，后来开户后李某红说白银市场比较好，就参与了炒白银，并由一个叫赵老师的指导我的买卖操作，每天通过QQ给我发送行情信息以及买卖指引。反复操作一段时间后就严重亏损了，我操作账户后总共亏损了240011元人民币。起初开户时李某红是让我把身份资料和银行账号通过QQ传给一个叫李某的人，后来李某就给我提供一个账号和密码并发给我安装包后教我最基本的买卖操作，赵老师就每天给我们发送行情信息及操作指引。我在操作交易过程中有两次需要往外大额转款的时候就出现故障。
（15）被害人丁某的陈述，北京X的李某红打电话向我介绍说，有好的投资机会，开始说炒股票，后来说炒白银。并介绍了深圳X交易中心的李某。我按李某的引导在该项中心开了户，我后来共亏了41775元。期间我给李某红、李某、赵等人电话，他们都不答理我。
（16）被害人金某的陈述，2013年7月左右，我在北京炒股时一家公司向我提供炒股软件，后该公司的人推荐我到深圳X公司炒白银。我用自己的工商银行卡捆绑深圳X交易中心账户炒白银，共损失30万人民币左右。过程中是该公司的小李和姓赵的风险投资师与我QQ联系，小李的QQ号是15×××43，赵姓风险投资师QQ号13×××19，网名赵老师。
（17）被害人李某兴的陈述，原在北京X工作的李某红向我介绍深圳X交易中心的李某，随后由李某和赵老师与我联系，他们一开始介绍我炒股票，后来主要是炒白银，在该中心开户炒白银共被诈骗了10万多人民币。李某红、李某和赵老师我都没见过，只知道这三个人的电话，李某红：159××××2465，156××××0401；李某：139××××7736；赵老师：139××××7836。
（18）被害人邓某的陈述，2014年5月份，李老师介绍深圳X交易中心给我炒白银，李老师是X的理财顾问，他的QQ号是28×××26，QQ名叫赤兔白龙。后来是深圳X交易中心的小李和我联系，帮我开了户，之后是一名风险控制师刘老师指导我炒白银，最后亏损了人民币43040元。小李的QQ号是66×××83，刘老师的QQ号是22×××19。
（19）被害人徐某的陈述，2014年6月份，通过朋友认识一个名叫刘某妮的女子，经刘某妮参与深圳X公司的白银期货投资，为转账好操作，我把U盾给了她，也告诉了她密码。随后她替我操作从我银行卡转了五万元出去，以后的交易由她来操作，她让我安心，说我的钱在一个工行的X商品里。后只退了1000元，一共损失了49000元人民币。
（20）被害人林某1的陈述，我在网上看到深圳市X交易中心的招聘信息，我的朋友苏某心就和对方联系，对方一个名叫周某青的女子介绍我到深圳市X交易中心炒外汇的。我和朋友苏某心一起开了户炒外汇。到了2014年7月18日，我发现进不了账号，对方说是系统升级，但后来还是进入不了，我发觉被骗。我一共被骗了56000元人民币。
（21）被害人苏某心的陈述，2014年2月份左右，一个自称是深圳市X交易中心招商部的人员周某青电话联系我，说深圳市X交易中心可以炒外汇，之后我就在该交易中心开了一个账号炒外汇','2018-09-28
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