湖南省汨罗市人民法院
刑 事 判 决 书
(2015)汨刑初字第274号
公诉机关湖南省汨罗市人民检察院。
被告人马永杰，男，1980年2月3日出生，住贵州省绥阳县。2015年4月21日因涉嫌非法拘禁被汨罗市公安局刑事拘留，同年5月15日由汨罗市公安局执行逮捕，现羁押于汨罗市看守所。
被告人仇某某，男，l992年6月25日出生，住湖南省衡阳县。2015年4月16日因涉嫌非法拘禁被汨罗市公安局刑事拘留，同年5月15日由汨罗市公安局执行逮捕。现羁押于汨罗市看守所。
被告人杜某某，男，1988年3月20日出生，住四川省阆中市。2015年4月16日因涉嫌非法拘禁被汨罗市公安局刑事拘留，同年5月15日由汨罗市公安局执行逮捕，现羁押于汨罗市看守所。
被告人刘某某，女，1981年5月15日出生，住浙江省衢州市衢江区。2015年4月16日因涉嫌非法拘禁被汨罗市公安局刑事拘留，同年5月15日由汨罗市公安局执行逮捕，现羁押于岳阳市云溪区看守所。
被告人蒙某某，男，l989年10月22日出生，农民，住广西壮族自治区藤县。2015年4月16日因涉嫌非法拘禁被汨罗市公安局刑事拘留，同年5月15日由汨罗市公安局执行逮捕，现羁押于汨罗市看守所。
汨罗市人民检察院以汨检公诉刑诉（2015）295号起诉书指控被告人马永杰、仇某某、杜某某、刘某某、蒙某某犯非法拘禁罪；被告人马永杰犯抢劫罪，于2015年12月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。汨罗市人民检察院指派检察员李红萍出庭支持公诉，被告人马永杰、仇某某、杜某某、刘某某、蒙某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
汨罗市人民检察院起诉指控，一、非法拘禁罪
2015年2月，传销组织成员刘某某通过单身网认识了王某甲，之后刘某某向传销人员马永杰、何某甲、赵某某汇报，可以谈恋爱的名义将王某甲骗至传销组织，2015年2月24日中午，按照事先安排，刘某某将王某甲带至“二楼”后，立即将大门反锁，王某甲发现情形不对想要逃离，被仇某某、杜某某及余某某、王某乙等人按倒在地控制，王某乙还用毛巾捂住王某甲的嘴巴，阻止其呼救。王某甲被控制后，“老板”级别的成员将王某甲的身份证、银行卡、手机等物搜走并交给马永杰放在客厅的角落里，马永杰对王某甲做了一下工作，并交代何某甲、赵某某安排人看住王某甲，防止其逃跑。之后，何某甲、赵某某安排被告人杜某某、仇某某及余某某、陈某某等人轮流看守王某甲，陪王某甲上课洗脑、吃饭、睡觉，王某甲打电话时由刘某某负责监听，马永杰还调了被告人蒙某某参与看守王某甲，2015年3月9日王某甲在被迫购买“产品”后才得以离开传销组织，至此，王某甲被被告人马永杰等人非法控制人身自由近半个月时间。
二、抢劫罪
2015年3月4日，王某甲在被传销组织非法控制人身自由八天时间后，为了离开传销组织，被迫同意出28000元购买10套“产品”，并将银行卡和密码交给何某甲。当天，被告人马永杰与何某甲一起到汨罗市建设东路的中国农业银行取款20000元。第二天，被告人马永杰与何某甲又到银行取款，马永杰见王某甲的银行卡内还有21000元，便要何某甲到银行柜台上将21000元全部取出。事后，被告人马永杰分给何某甲900元，其余的钱则均据为己有。案发后，公安机关扣押了被告人马永杰的赃款41000元，并退还给了被害人王某甲。
公诉机关提供了被告人马永杰、仇某某、杜某某、刘某某、蒙某某的户籍材料及到案经过；辨认笔录、现场勘查笔录及照片；证人证言；被害人陈述；银行账号交易记录；五被告人马永杰、仇某某、杜某某、刘某某、蒙某某的供述及辩解等证据予以证实，同时认定被告人马永杰、仇某某、杜某某、刘某某、蒙某某的行为构成非法拘禁罪；被告人马永杰还构成抢劫罪。在非法拘禁罪中，被告人马永杰、仇某某、杜某某、刘某某、蒙某某系共同犯罪，五被告人在共同犯罪过程中均起主要作用，均系主犯，被告人马永杰犯有数罪，应当数罪并罚，提请本院依法处理。
被告人马永杰辩称：被害人王某甲是自愿参加传销组织的，自己并没有强迫他参加，也没有安排人去控制他。没有采取暴力抢劫，银行卡和密码是他自愿给的，不应当构成抢劫。其余四被告人均辩称是因为自己不懂法，犯下了罪，请求从轻处罚。
经审理查明：一、非法拘禁
2014年底，被告人马永杰及何某甲、赵某某(另案处理)等人从湖南衡阳转至湖南汨罗，以直销“天津天狮生物科技有限公司”的产品为幌子进行传销活动。马永杰分别租赁了汨罗市建设东路戴家垅史某某家的六楼(以下简称“六楼”)以及汨罗市窑洲社区傲花塘路彭某某家的二楼(以下简称“二楼”)作为传销组织的“窝点”。该传销组织分为业务助理、业务代表(统称为“老板”)、主任、经理和高级经理五个级别，马永杰、何某甲、赵某某均为主任级别，负责管理传销组织成员。2015年2月，“二楼”成员刘某某通过单身网认识了王某甲，之后刘某某向马永杰、何某甲、赵某某汇报，可以以谈恋爱为由将王某甲骗至传销组织，马永杰等人表示同意，并就如何去接以及控制王某甲进行了商量策划。马永杰安排何某甲暗中配合刘某某到火车站去接王某甲，并要何某甲、赵某某事先安排“老板”级别的成员在房间里埋伏，如果王某甲反抗就将王某甲按倒控制。2015年2月24日中午，按照事先安排，何某甲配合刘某某到汨罗市火车站去接王某甲；马永杰、赵某某在“二楼”楼下等候；被告人仇某某、杜某某及余某某、王某乙、罗某某、陈某某(均在逃)等“老板”级别成员在房间里等候。刘某某将王某甲带至“二楼”后，立即将大门反锁，王某甲发现情形不对想要逃离，被仇某某、杜某某及余某某、王某乙等人按倒在地，王某乙还用毛巾捂住王某甲的嘴巴，阻止其呼救。王某甲被控制后，“老板”级别的成员将王某甲的身份证、银行卡、手机等物搜走并交给马永杰放在客厅的角落里，马永杰对王某甲做了一下工作，并交代何某甲、赵某某安排人看住王某甲，防止其逃跑。之后，何某甲、赵某某安排被告人杜某某、仇某某及余某某、陈某某等人轮流看守王某甲，陪王某甲上课洗脑、吃饭、睡觉，王某甲打电话时由被告人刘某某负责监听。被告人马永杰还从“六楼”调了被告人蒙某某参与看守王某甲，非法控制王某甲的人身自由。王某甲在被迫购买“产品”后于2015年3月9日才得以离开传销组织，至此，王某甲被被告人马永杰等人非法控制人身自由近半个月时间。
上述事实，有经庭审举证、质证并且合议庭评议确认的以下证据予以证明：
1、被告人马永杰、仇某某、杜某某、刘某某、蒙某某的户籍材料及到案经过证明了六被告人的基本身份情况，犯罪时均达刑事责任年龄。证明被告人何某甲、杜某某、仇某某、蒙某某、刘某某于2015年4月15日16时许在汨罗市建设东路史某某家六楼的租房内被民警抓获；被告人马永杰于4月20日上午10时许，冒用“黎某某”的身份到汨罗市公安局刑侦大队意图为何某甲等人了难时被民警抓获。
2、被害人王某甲的购票信息，证明王某甲于2月24日购买高铁票从长沙南到汨罗东，3月9日购买高铁票从汨罗东到武汉，与其陈述被骗至汨罗传销组织的时间及离开的时间相互印证。
3、辨认笔录，证人徐某某辨认出被告人马永杰就是在2014年4月至2015年4月期间租住其位于汨罗市南江社区房子的人；史某某辨认出马永杰就是租住其位于戴家垅的房子六楼的“黎某某”，同时辨认出何某甲就是和“黎某某”同来租房的年轻人；彭某某辨认出马永杰就是租住其位于傲花塘路2楼房子的人。
同案人何某甲辨认出马永杰就是安排人控制王某甲并同去银行取钱的人，辨认出赵某某就是一起按上线指示，安排成员控制王某甲的人
被告人刘某某辨认出赵某某、何某甲、马永杰就是一起参与非法拘禁王某甲的人；
被害人王某甲分别辨认出本案的同案人何某甲、刘某某、杜某某、仇某某、蒙某某；
被告人马永杰辨认出上线经理何某乙，同时辨认出同案犯何某甲、刘某某、赵某某。
被告人杜某某辨认出王某乙就是控制王某甲时用毛巾捂住王某甲嘴的人；辨认出余某某、赵某某是参与控制王某甲的人。
被告人仇某某分别辨认出王某乙、余某某、赵某某是一起参与控制王某甲的人。
4、现场勘查笔录及照片，汨罗市公安局侦查人员于2015年4月24日15时25分至15时55分对被告人非法拘禁被害人王某甲的现场——汨罗市窑州社区傲花塘路彭某某宅二楼西套房进行了现场勘查。证明案发时现场的具体情况。
5、被害人王某甲的陈述，2014年2月4日，我通过单身网认识了刘某某，之后一直通过QQ聊天。腊月二十几时，刘某某要我到汨罗见面并确定关系，我答应了，于是在2015年2月24日上午11点左右到达汨罗东站。刘某某要我坐车到汨罗火车站，于是我就打的到了火车站，到12点多时与刘某某会面，之后她打的士带我到了一栋楼房的三楼，我看到客厅空荡荡的，觉得不对劲，她就说她爸妈在里面房间等我，走到里面房间门口时，看到有两个男子坐在房间里，我知道事情不妙了就准备逃离，房内的两个男子就上前将我抱住，之后又出现几个男子将我按在地上，其中还有一个男子用湿毛巾捂住我的嘴。持续了十来分钟，有一个说他们不会将我怎样，只要我不乱喊乱叫就松开我，我表示同意。他们将我松开后，将我的身份证、银行卡、手机、500元现金等全部抢走了。晚上睡觉时安排我睡在三楼另一个房间，并且有两个传销成员将我夹在中间睡。被控制的这些天，他们轮流跟我们几个受害人上课，让我们跟他们聊天、打扑克牌。
从2015年2月24日13时至3月9日22时，我被控制了14天，我不能随便走动，身边有两个或以上的男子跟着，不能与外界联系，不能离开房间到外面去，有电话打入就只能报个平安，只要说及与他们有关的话他们就会把电话掐断，手机控制在他们手上，但他们没有对我有人身伤害。
陈某某、余某某、王某乙等人参与控制了我，刘某某、杜某某、仇某某等人在现场看见我被控制的过程，但没有动手。好像是余某某用湿毛巾捂住我的嘴巴，陈某某和王某乙控制我的手脚，把我压在地板上面，接着好像是陈某某、余某某搜查我的身体，把我的钱包、手机和银行卡都拿走了。
6、同案人何某甲的供述，汨罗这边的传销组织总负责人是马永杰，他是主任级别，但资历比较老。我是主任级别，负责管理传销组织在建设东路一栋楼房6楼的窝点，赵某某也是主任级别，负责傲花塘路一栋楼房2楼的窝点。年初时，二楼的成员刘某某跟我们汇报说她在网上认识了一个叫王某甲的人，可以发展成为我们的成员，赵某某就安排她将其骗至汨罗。
马永杰安排我和刘某某一起去火车站接王某甲，我记得我是骑单车出去的，刘某某是打的去的，我具体有没有去接人我忘记了，我记得是赵某某和刘某某去接的人。我当时在2楼的路口处等刘某某接人回来，刘某某将人带到2楼去时我没有跟着上去，马永杰要我等赵某某回来，马永杰上去了。等了20分钟等到赵某某后，马永杰下来了，说王某甲有点反抗，但已经被控制住了，要我们安排人看住他就行了。
控制王某甲的时候我没有在场，我进客厅时，王某甲已经坐在客厅的一边，身上的行李已经被拿走放在客厅的角落处，王某甲表情看上去比较生气。当时在场的有杜某某、仇某某、王某丙、王某乙、尹某某、陈某某、刘某某、阮某某、陶某某，还有几个我不记得具体是谁了。我过去后简单地问了王某甲一些话，后来我就按照事先马永杰交代的，和赵某某安排人看住王某甲，白天及晚上都轮流安排人看着他。就这样，几乎每天我都过去看一下，天天安排人看住王某甲。除了我和赵某某外，还有就是二楼的成员，有张某某、唐某某、仇某某、阮某某等人，后来还从别的家调了人过去帮忙，有蒙某某、杨某某等人。调人是马永杰调的，具体安排人主要是赵某某，因为她是主要负责人，我只是去帮赵某某忙的。安排人陪王某甲打牌、睡觉、上课，不让他与外界联系，主要是打散他的注意力，让他安心加入我们的传销团伙，只有他加入了我们团伙，才能让他购买公司的产品。
7、被告人马永杰的供述与辩解，2015年正月初二、三的样子，“老板”刘某某向我、何某甲、赵某某汇报讲，她在网上认识了一个叫“王某甲”的男子，可以谈恋爱为名将其骗至汨罗，因为有新成员进来我们都能赚钱，所以我们三人都表示同意，就叫她想法将其骗至我们的“家”里。过了二天，刘某某就打电话告诉我，王某甲已经坐火车到了长沙，不久刘某某又告诉我讲人已到了汨罗的高铁东站。听到刘某某汇报情况后，我就要何某甲、赵某某他们安排“二楼”里面的“老板”们在房间里面埋伏，等新成员王某甲一进门就将其控制。我交待刘某某将王某甲的行踪随时向我、何某甲、赵某某汇报。之后我、何某甲、赵某某三人就如何接王某甲、及他来了之后如何控制的事商量了一下，因为考虑汨罗高铁站离城区离我们的二楼的那个“家”较远，我建议要刘某某将人约到汨罗市火车站（城西火车站）。何某甲、赵某某都讲要得。我对人员进行了分工：一是何某甲与刘某某分开走，由何某甲在暗中配合刘某某将人接回；二是事先就交待何某甲、赵某某安排“二楼”的老板们在房间里埋伏，安排两个人坐在客厅里，其他人躲在另一个房间里，如果王某甲来后起跳（反抗的意思），他们就将上前将他按倒控制住不让他跑掉了，如果对方拼命呼叫就将其嘴堵住不让他喊叫，以免外人听报警。如果王某甲不跳，就由那两个人跟王某甲好好谈，让他加入到我们传销组织，如果他“跳”，躲在另一间房的人就一起将王某甲压住、控制住，然后再慢慢的跟他洗脑。二楼具体人员分工是何某甲和赵某某他们负责的，我不是很清楚。中午12点多的时候，刘某某将人带到了我们位于傲花塘路的“二楼”的“家”。刘某某带王某甲一进门，躲在暗处的我就紧跟着上了楼到了房里，赵某某则守在楼下望风。我进门后，刘某某立即将房间对外的总门关上并反锁了。当时王某甲可能意识到了不对就想跑，但立即被事先埋伏的“老板”们推至大厅，王某甲拼命反抗，老板们就上前将其按住，不知道是谁拿了毛巾将王某甲的嘴巴捂住。我就过去对他讲：“你不要叫，只要你配合，我们不会对你怎样。”他后来就没有叫了。在场的老板就将王某甲身上的身份证、手机、银行卡等物品拿出交给我，我将东西放到他的一个包里再将包放在大厅的角落里。待他平静之后，我就跟他做了半个多小时工作，见王某甲平息下来后我才离开。离开时我在楼下碰到何某甲，我就交待何某甲、赵某某安排专人“看住”王某甲，后来我还从“六楼”那个“家”调了蒙某某过去参与看住王某甲（大概是呆了3天）。直到一个多星期之后，王某甲同意购买10套产品，我才跟何某甲拿了王某甲的银行卡并要了秘密之后取了41000元钱，又过了四五天的样子，我们才将王某甲送走。从王某甲到汨罗来直至将其送走，他一共呆在我们二楼的那个“家”里大概半个月的时间。他睡觉、上厕所时刻有专人陪着，不让他出门，不让他跟外界联系，还有为了稳住他的情绪，派人陪他打牌，聊天。在他打电话时有人监听，以防他说出我们组织的事情，在期间我们并没有殴打或侮辱他。
8、被告人杜某某的供述，王某甲来汨罗的当天早上，我们2楼的“老板”有：余某某、陈某某、仇某某、尹某某、阮某某、王某乙、罗某某、王某丙、梁见笑、刘某某、黄某某，“主任”何某甲和赵某某交代我们：今天有人来，你们做好准备，余某某和罗某某在客厅里面等，其余人在卧室里等，如果新来的人不“起跳”（逃跑、反抗、闹事）就由客厅里的两个人跟他聊，如果“起跳”的话就由埋伏在卧室里的和客厅里的人将他控制住。之后何某甲、赵某某、刘某某先后出了门。中午12时许，刘某某就带王某甲到了家里，我们在卧室里听到客厅有响动，就知道应该是来的人在“起跳”，就按照事先的安排，从卧室里冲出来，和余某某和罗某某一起将王某甲按在客厅的地上，王某甲拼命地大喊，王某乙就从客厅里拿了一条毛巾将王某甲的嘴巴捂住，之后马永杰“主任”上前对王某甲说“不要喊叫，你配合的话我们不会对你怎么样”。过了几分钟王某甲没有反抗后，我们将王某甲松开，王某乙将王某甲身上的手机、身份证等物品拿出来交给了马永杰“主任”，马永杰将这些东西放在了客厅的角落里，我们也让王某甲起来坐在一边，马永杰和他做了一下工作就离开了。后来何某甲和赵某某也进来跟王某甲做了很久的工作，之后他们两个就安排我、余某某和仇某某轮流看住王某甲，过了几天蒙某某也过来一起帮忙看了王某甲几天。上厕所、吃饭、睡觉都陪着王某甲，王某甲打电话时我们就站在边上监听不让王某甲乱说话，刘某某也在旁边听着。王某甲大概在我们组织里呆了十几天，仇某某是一直在看着王某甲的，蒙某某具体看了王某甲多久我不记得了。我是先后看了王某甲7天的样子。王某甲被要求买“产品”的事情我不清楚。
9、被告人仇某某的供述，2015年1月份，我在单身网上认识了一个女孩张某某，聊了一个月左右，张某某要求跟我见面。2月份，我就坐火车到了汨罗，张某某接到我后带我到了一个民房内，里面有十多个人，将我的东西全部搜走，我才知道陷入了传销组织，之后我就一直被控制。我购买了一套天津天狮生物开发有限公司的产品，2800元。传销组织分为四个级别，我是老板级别。
王某甲是正月初几时被骗来的，那天中午在他来我们租房之前，赵某某就吩咐我们说等下有一个人过来，你们注意一下，如果他反抗的话你们就压住他。之后我们十来个人在一个房间里等，赵某某安排两个传销人员（一男一女）坐在另一个房间等他。下午时，刘某某带了一个男子过来，然后其他人都冲出去了，我还没来得及出去就听到房间里有很大动静，我出去时王某甲被压在地上被控制了，然后我们的人将他身上的东西全部搜走了。之后的日子，余某某就安排我和陈某某负责陪着王某甲，并说是主任的意思。我和陈某某不管是白天还是晚上，不管是上厕所还是吃饭，都陪着王某甲，直到他半个月后离开。余某某要我们陪着王某甲是因为刚开始进来的新人肯定不能接受这个组织，为了防止逃跑，所以要随时陪着。王某甲被传销组织骗了钱的事我不知道。王某甲来的时候，余某某、阮某某、王某乙、尹某某等人就把他按在地上，王某乙拿毛巾捂住他的嘴，当时大老板在场。从开始到最后，一直是我和陈某某负责看守王某甲，他上厕所我们就跟着去，平时没事就跟他打牌，晚上睡觉时，有时我跟他睡一个被窝，有时是陈某某跟他睡一个被窝。我们看守王某甲是怕他自残，不担心他逃跑，因为大厅的门是反锁的。蒙某某来看守王某甲两三天的样子。杜某某有段时间在，但具体有没有看守我记不清了。
10、被告人蒙某某的供述，去年12月份，前女友王某丁说想和我继续处男女朋友，并说自己在汨罗做生意，要我过来，于是我就来汨罗了。王某丁将我带到你们抓我们的六楼，之后将我身上的钱、手机、身份证等拿走了，后来我才发现被传销的骗了，然后自己也加入了这个传销组织。平时主要是上课洗脑，相互交换帮忙洗衣、做饭，成员骗了新人进来的就安排我们控制新人。今年正月初八时，刘某某、仇某某安排我到对面二楼看王某甲，我与其他成员控制了王某甲三天时间（初八至初十），然后就回到被抓的那个住房去了。我主要是陪王某甲聊天、打牌、和他住一起，看着他防止他有自残行为，不能让他跑掉，晚上还安排两个人将他夹在中间睡觉。这么做的最终目的就是要王某甲拿钱出来买产品，在这三天时间里，有仇某某、刘某某还有几个我不认识的人一起看守王某甲，王某甲上厕所一般是仇某某跟着去，刘某某是陪着王打牌。
11、被告人刘某某的供述，2014年8、9月份在单身网上认识一个朋友，说是湖南人，在汨罗开了一家饭店，要我过来帮忙。我到汨罗之后发现受了骗，陷入了传销组织。该传销组织是做天津天狮生物发展有限公司的产品，我被要求买了3套产品，每套2800元，是主任级别的朱某某拿我的银行卡取的钱。传销组织分为五个级别，业务代表、业务员（统称为老板）、主任、经理、高级经理。在汨罗我知道的有二、三十号人，主任级别的有何某甲、马永杰、赵某某。
加入传销组织后，白天上课，晚上安排我们上单身网、恋爱网等物色对象。去年年底，我通过单身网认识了王某甲，聊熟了之后，我们在电话（我手机号码1584289****）、QQ中以老公老婆的恋人关系相称，与王某甲交往的情况我都每天向组织里面的“领导”（主要是何某甲和赵某某）汇报。到了今年年初，按照他们的安排，我就向王某甲提出要他来汨罗见我的父母（我自称是汨罗人），他答应了。之后“领导”与我就见面的相关事宜商量好之后就安排我约王某甲在正月初六到汨罗见面。
王某甲是今年正月初五动的身，初六到的汨罗。当天中午12点钟左右，在汨罗火车站我与王某甲见了面，之后我带他坐的士到了汨罗市建设东路的“大都汇KTV”后面我们组织的租住地二楼。进入客厅后，我将门关上并反锁，当时客厅没什么人，他有些怀疑，我就说里面是我的房间，我准备带他到里面的卧室去，他可能看到卧室里有人就准备跑，但马上被房间里的几个人按倒在地，王某甲拼命的叫喊。不知是谁用东西将他捂住了。捂了十来分钟王某甲没有做声了，接着传销组织的人员将他的身份证、手机、银行卡、现金等物拿走了。从那时起，就安排人专门看管王某甲。王某甲来汨罗后一个星期左右，我被领导调到其他的“家”，呆了一两天，之后就到了被你们抓的那个“家”。
当时在房里的所有男性成员应该都参与了控制王某甲，有杜某某、王某乙、余某某、何某甲、阮某某、陈某某。我没有参与控制王某甲，我只是将对外的总门关了并反锁了。王某甲来之前我开始和何某甲、赵某某汇报过，后来和马永杰说了。何某甲、赵某某安排我去接，何某甲陪我去，赵某某就在家附近望风。后来何某甲骑单车带我一起到火车站，到了后我去接王某甲，他在远处看着。接到后我打的把王某甲带到建设东路大都汇KTV后面的家。在控制王某甲时，马永杰进来了，跟王说既然到了这个地方，就要了解一下家里的朋友，过了考察期就可以放他回去，没多久马永杰就走了。何某甲、赵某某是当晚回来的。开始是仇某某和陈某某看着王某甲，过了一个星期的样子，蒙某某过来了，也看了两三天，还有没有其他人我就不清楚了。王某甲在的时候我在家呆了10多天，平时他打电话我就在边上听，要他不要说错话。
二、抢劫
2015年3月4日，王某甲在被传销组织非法控制人身自由八天时间后，为了离开传销组织，被迫同意出28000元购买10套“产品”，并将银行卡和密码交给何某甲。当天，被告人马永杰与何某甲一起到汨罗市建设东路的中国农业银行取款20000元。第二天，被告人马永杰与何某甲又到银行取款，马永杰见王某甲的银行卡内还有21000元，便要何某甲到银行柜台上将21000元全部取出。事后，被告人马永杰分给何某甲900元，其余的钱则均据为己有。案发后，公安机关扣押了被告人马永杰的赃款41000元，并退还给了被害人王某甲。
上述事实有经庭审举证、质证并经合议庭评议确认的如下证据予以证明：
1、扣押决定书、扣押、发还物品、文件清单及照片，证明汨罗市公安局于2015年4月21日扣押了被告人马永杰的犯罪所得41000元，并返还给了被害人王某甲。同时扣押了同案人何某甲用王某甲的银行卡取钱时所戴的眼镜一副。
2、银行账号交易记录,被害人王某甲卡号尾数为5015的农行账户的交易记录，证明该账户在2015年3月4日分四次共取出20000元，在3月5日分三次共取出21011元。
3、被告人马永杰尾数为8706的建行账户的交易记录，证明该账户在2015年3月4日及3月5日有四笔，每笔9000余元的ATM存款，与其供述的从王某甲处获得的钱存入了自己的银行账户相互印证。
4、被害人王某甲的陈述，3月4日晚上，何某甲主任就推销我买“天津天狮科技有限公司产品”，2800元一套，说是公司的规定，必须要买20套才能获得一定级别，这样才能回家，不然永远都不能离开。我看没有其他选择，但又没那么多钱，就求他说我买十套，让他们放我回去，何某甲说他要请示公司领导。之后我就回睡的房间去了，何某甲跟我一起进了房间，说我买十套就可以走了，接着我将我的农行卡密码告诉了他，他马上打了农行客服电话查证密码和里面是否有钱。当天晚上，何某甲拿我的卡取了2万元现金并当面向我清点，第二天又取了8000元并向我清点了。我问何某甲什么时候可以走，他说公司有规定，回去要办理请假等手续，还要等几天，直到昨晚10点多，何某甲、马永杰带我坐的士到了汨罗火车东站，马永杰将手机、身份证、银行卡等还给我，另外还给了我一张用我身份证购买的汨罗到武汉的高铁票，并警告我不要报警。
我之所以购买10套产品，是因为我没有其他选择，如果不买，他们就会威胁、恐吓我，根本不放我走，我是被逼无奈，只能购买十套产品求他们放我回家。何某甲将我银行卡里的41000元全部取走了，多取的13000元他们没有告诉我。
5、被告人马永杰的供述。我交代何某甲，王某甲要想离开的话必须至少购买10套“产品”，升到主任级别后才能“请假”离开。后来何某甲说王某甲同意购买10套产品并把银行卡密码告诉了他，我就跟何某甲去取了41000元钱。钱是分两次在汨罗市建设东路的农业银行取的。第一次是一天的傍晚，我和何某甲每人骑一辆自行车到了附近的农业银行，何某甲在自动取款机上分几次共取了20000元钱，当时何某甲还告诉我卡里面还有两万多元。取了钱后我们当着王某甲的面点清了20000元钱。第二次是第二天的早上，因为10套产品是28000元钱，所以我和何某甲准备再去取8000元钱，何某甲取钱时还带了一副蓝色镜框的眼镜，后来看银行卡里还有钱，我就要何某甲到柜台去把银行卡里面所有的钱全部都取出来（21000元），多取的13000元并没有告诉王某甲。取钱的时候我在银行外面等何某甲。
又过了四、五天的样子，我和何某甲用王某甲的身份证买了到武汉的高铁票将王某甲送走。
从王某甲银行卡内取得41000元除了给何某甲900元之外，其余的都存在我的银行卡里，因为汨罗这边是我负责，我发展的人员收的钱就归我。
6、同案人何某甲的供述，王某甲来之后过了几天，马永杰交代我，王某甲想要请假，前提是要升到主任级别，也就是要买10套产品，出28000元成为主任才可以出去，并交代我如果王某甲同意了就告诉他。3月初的一天，王某甲跟我说他要请假回家，我便告诉他要请假的话必须买10套产品成为主任，否则的话上面的领导是不会同意他离开的。后来王某甲找到我说同意买10套产品，我说要28000元，王某甲就把一张农行卡给了我，并将密码告诉了我，要我去取28000元。
拿到银行卡的当天我就和马永杰到傲花塘附近的农业银行取钱，由我去自动取款机上取钱，一共取了2万元，马永杰要我拿2万元到王某甲面前当面清点清楚，再将钱和银行卡交给王某甲，我就一个人拿着钱到了2楼，当着王某甲的面清点了2万元，并把钱和卡还给了王某甲。第二天早上，我找王某甲要了银行卡准备再去去8000元，之后我和马永杰一起到了农业银行，马永杰要我到柜台把银行卡里的所有钱都取出来，我当时心里比较害怕，马永杰说不要怕，我帮他办好这件事，他一两年就能给我几十万，我就去柜台要银行工作人员把卡里的所有钱都取出来，之后我把钱给了马永杰，两次共取款41000元。到了2楼，马永杰就在这次取的2万多元里数了8000元给我，要我进去把这8000元和银行卡还给王某甲，我在2楼的房间里面就当着王某甲的面点了8000元给他，并把银行卡交给了他。多取的13000元王某甲不知道，事后也没有告诉王某甲。事后马永杰给了我几百元，其余的钱都是他拿了。
本院认为被告人马永杰、仇某某、杜某某、刘某某、蒙某某非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪；被告人马永杰以非法占有为目的，采用胁迫手段抢劫他人财物，其行为亦已构成抢劫罪。公诉机关指控事实清楚，罪名成立，本院予以支持。被告人马永杰辩称，被害人王某甲是自愿参加传销组织，自己没有胁迫控制他，银行卡和密码都是他自己提供的，不应构成抢劫罪。经查，被害人王某甲在被骗至传销组织非法控制人身自由达七八天以后，才被告知“要买10套产品，出28000元成为主任以后才可以出去”的情况下被迫同意提供自己的银行卡和密码的，且在3月9日离开传销组织便立即选择向公安机关报警，足以证明被害人王某甲是被胁迫并非自愿参加传销组织。被告人马永杰的辩解与事实不符不能成立。被告人马永杰在非法控制了被害人王某甲人身自由的情况下采取“要买10套产品，出28000元成为主任以后才可以出去”的胁迫手段获得被害人王某甲的银行卡和密码，且在其被继续控制了人身自由的情况下再将王某甲卡内的41000元钱全部取出占为己有，其行为符合抢劫罪的犯罪构成要件，被告人马永杰的辩解依法不能成立。但案发后赃款已被追回，发还被害人，本院酌情对其从轻处罚。在非法拘禁犯罪中，五被告人系共同犯罪，且均起主要作用，均系主犯。被告人仇某某、杜某某、刘某某、蒙某某到案后能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，本院依法对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百六十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十九条之规定，判决如下：
一、被告人马永杰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币四万元，数罪并罚决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币四万元。
（刑期自判决确定之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人马永杰的刑期自2015年4月21日起至2022年4月20日止。罚金限在本判决生效后三十日内向本院缴纳。）
二、被告人仇某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。
（刑期自判决确定之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人仇某某的刑期自2015年4月16日起至2016年6月15日止。）
三、被告人杜某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。
（刑期自判决确定之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人杜某某的刑期自2015年4月16日起至2016年6月15日止。）
四、被告人刘某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。
（刑期自判决确定之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人刘某某的刑期自2015年4月16日起至2016年6月15日止。）
五、被告人蒙某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。
（刑期自判决确定之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人蒙某某的刑期自2015年4月16日起至2016年6月15日止。）
如不服本判决可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邹满意
审 判 员 徐 尚
人民陪审员 夏发祥
二〇一六年三月一十七日
书 记 员 龙 强
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。
如果数罪中有判处附','2018-10-04
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