河北省平山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0131刑初55号
公诉机关河北省平山县人民检察院。
被告人王银海，男，1978年3月11日生，汉族，初中文化，河北省邯郸市成安县成安镇富康北大街26号，住河北省邯郸市丛台区，成安县供电局供电所司机。2014年7月25日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同日被平山县公安局取保候审，2015年1月23日因涉嫌集资诈骗被批捕（在逃），2017年1月11日被执行逮捕，现押于晋州市看守所。
辩护人冀海军，河北中原律师事务所律师。
河北省平山县人民检察院以平检公诉刑诉[2017]48号起诉书指控被告人王银海犯非法吸收公众存款罪罪，于2017年4月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平山县人民检察院指派检察员孙涛出庭主持公诉，被告人王银海及其辩护人冀海军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
平山县人民检察院指控：2012年9月至10月，被告人王银海伙同岳某1（另案处理）、李某1（在逃）、吴某1（已判决）为非法集资，共同商定在平山成立农业合作社。2012年10月22日，该四人以李某1的名义，共同出资在平山县工商行政管理局注册成立了平山县旭泽农业专业合作社，并由李某1出任合作社法人代表。2012年12月初，王银海、李某1、吴某1、岳某1在平山县岗南镇租用曹某1的房屋开设了平山县旭泽农业专业合作社（以下简称岗南分社），面向社会公开吸收资金。2012年12月至2014年3月26日由吴某1担任岗南分社具体负责人，负责分社的日常经营管理，并向王银海、岳某1、李某1转移分社所吸收的资金。2013年3月初，为吸收公众存款，李敬、王银海、吴学城、岳某1又在平山县古月镇旧大街附近租房开设了平山县旭泽农业专业合作社古某分社（以下简称古某分社），李某1担任具体负责人兼法人代表，负责分社的日常经营管理及向王银海、岳某1、吴某1转移分社所吸收的资金。2013年9月底，李某1开始独立经营古某分社。2014年3月26日，吴某2章、李某2（二人均已判刑）在明知岗南分社非法吸收公众存款的情况下，仍与吴某1签订转让协议，接受岗南分社股金400余万元，汽车两辆，并全面承接岗南分社所有债权和债务，正式接手岗南分社经营，继续开展非法吸收公众存款业务。
被告人王银海与岳某1、李某1、吴某1、吴某2章、李某2以合作社为依托，未经国家金融主管部门批准，通过入村招募代办员、发放宣传单等方式向社会公开宣传，以入股分红为名，以给付高额利息（活期年收益率1.2%，定期三个月年收益率3.6%，定期六个月年收益率3.9%，定期一年收益率4.5%，定期二年收益率5.4%，定期三年收益率6%，定期五年收益率7.2%）、给予物质奖励、享受农资补贴为诱饵，承诺一定期限内还本付息，变相吸收公众存款。两分社所吸收存款除保障本分社内正常存取款业务预留的资金外，其余存款被分社时任负责人不定期提走，分配给时任股东，各股东将非吸款用于个人投资、个人消费。后因无法保证对储户及时还本付息，给群众财产造成了重大损失，并产生了恶劣的社会影响。
经平山司法鉴定中心鉴定，2012年12月至2014年6月24日，平山县旭泽农业专业合作社岗南分社非法集资约为26882374元，已退股金约为15730476元，未退股金约为11151898元，涉及入股群众1007人。经查，2013年3月至2014年6月期间，平山县旭泽农业专业合作社古某分社非法吸收公众存款5793796元，已退股金约为3489926元，未退股金约为2303870元，涉及入股群众约为265人。2014年3月26日至2014年6月24日吴某2章、李某2接手岗南分社期间，非法吸收公众存款约为2861189元，退股金约为5102547元，涉及入股群众约为58人。
公诉机关认为，被告人王银海的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，请依法判处。
被告人王银海对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，对指控的罪名也无异议。
被告人王银海的辩护人冀海军主要提出三点辩护意见：第一，被告人王银海自2014年2月份已经退出合作社经营，对以后发生的数额不应承担法律责任。第二，被告人王银海已将从合作社接受的资金8902400元全部予以退还，未给合作社存款户造成经济损失。第三，被告人王银海主动退出经营，并将接受资金全部退出，属犯罪中止。
经审理查明：2012年9月至10月，被告人王银海伙同岳某1（另案处理）、李某1（在逃）、吴某1（已判决）为非法吸收公众存款，共同商定在平山成立农业合作社。2012年10月22日，该四人以李某1的名义，共同出资在平山县工商行政管理局注册成立了平山县旭泽农业专业合作社，并由李某1出任合作社法人代表。2012年12月初，王银海、李某1、吴某1、岳某1在平山县岗南镇租用曹某1的房屋开设了平山县旭泽农业专业合作社（以下简称岗南分社），面向社会公开吸收资金。2012年12月至2014年3月26日由吴某1担任岗南分社具体负责人，负责分社的日常经营管理，并向王银海、岳某1、李某1转移分社所吸收的资金。2013年3月初，为吸收公众存款，李敬、王银海、吴学城、岳某1又在平山县古月镇旧大街附近租房开设了平山县旭泽农业专业合作社古某分社（以下简称古某分社），李某1担任具体负责人兼法人代表，负责分社的日常经营管理及向王银海、岳某1、吴某1转移分社所吸收的资金。2013年9月底，李某1开始独立经营古某分社。2014年3月26日，吴某2章、李某2（二人均已判刑）在明知岗南分社非法吸收公众存款的情况下，仍与吴某1签订转让协议，接受岗南分社股金400余万元，汽车两辆，并全面承接岗南分社所有债权和债务，正式接手岗南分社经营，继续开展非法吸收公众存款业务。
被告人王银海与岳某1、李某1、吴某1、吴某2章、李某2以合作社为依托，未经国家金融主管部门批准，通过入村招募代办员、发放宣传单等方式向社会公开宣传，以入股分红为名，以给付高额利息（活期年收益率1.2%，定期三个月年收益率3.6%，定期六个月年收益率3.9%，定期一年收益率4.5%，定期二年收益率5.4%，定期三年收益率6%，定期五年收益率7.2%）、给予物质奖励、享受农资补贴为诱饵，承诺一定期限内还本付息，变相吸收公众存款。两分社所吸收存款除保障本分社内正常存取款业务预留的资金外，其余存款被分社时任负责人不定期提走，分配给时任股东，各股东将非法吸款用于个人投资、个人消费。后因无法保证对储户及时还本付息，给群众财产造成了重大损失，并产生了恶劣的社会影响。
经平山司法鉴定中心鉴定，2012年12月至2014年6月24日，平山县旭泽农业专业合作社岗南分社非法集资约为26882374元，已退股金约为15730476元，未退股金约为11151898元，涉及入股群众1007人。经查，2013年3月至2014年6月期间，平山县旭泽农业专业合作社古某分社非法吸收公众存款5793796元，已退股金约为3489926元，未退股金约为2303870元，涉及入股群众约为265人。2014年3月26日至2014年6月24日吴某2章、李某2接手岗南分社期间，非法吸收公众存款约为2861189元，退股金约为5102547元，涉及入股群众约为58人。
被告人王银海自2014年2月份退出合作社经营，并移交给新接管人吴某1非吸款746万元（含王银海给吴某1垫付猪场款100万元），又向公安机关退赃款179.34万元（含吴某1交给王银海转存的非吸款50万元和卖猪款102400元）。
被告人王银海与吴某1、岳某1、李某1使用非吸款，在邯郸市成安县长巷乡吴村南侧，投资建立成安县旭泽养殖有限公司（含养猪场及树苗基地），经平山司法鉴定中心鉴定，成安县旭泽养殖公司总投资3859895元。李某1、吴某2章、李某2使用非吸款，在邯郸市成安县长巷乡吴村，投资建立成安县旭泽养殖有限公司（养羊场），李某1使用非吸款，在平山县古某镇上三家店村，投资建设约90亩树苗培育基地。吴某1使用80万元非吸款投资成安县旭泽养殖有限公司，50万元非吸款用作民间借贷获取利息（已追回），约66万元非吸款购买汽车两辆，约40万元投资邯郸市成安县李家滩镇房产（已查封）。吴某2章使用约17万元非吸款投资河北旭泽养殖有限公司（成安县养羊场），约30万元非吸款于成安县黄龙村投资服装厂建筑工程，6万元非吸款购买汽车。李某2接手合作社以来，共接收吴某1交付非吸款240万元，其使用其中80万元用作私人借贷，投资邯郸市旭泽养殖有限公司（养羊场）、约50万元用作个人花销。
上述事实，有控辩双方当庭提供，并经庭审质证、认证的下列证据所证实：
一、被告人及其同案犯的供述
1、、被告人王银海的供述：我来公安机关投案自首，说一下平山县旭泽农业专业合作社非法吸收公众存款的事。我是平山县旭泽农业专业合作社的老板之一。2011年我和岳某1在正定县开设了一家合作社，挣了不少钱。2012年秋天李某1找到我，说想与我、岳某1合伙再开设一家合作社，当时正好吴某1也找我，说自己在成安县卖家电卖烦了，想跟着我一起干合作社，我就对吴某1说：“李某1也找我要合伙再开一个社呢，这个社要是开起来，你就来给我打工吧。”过了两天吴某1又找我说：“我别给你打工了，我给你5万元钱，也在合作社入上一股吧，但我入股的事你知道就行了，不要跟李某1说。”因为李某1不同意吴某1参股，吴某1又非入股，所以当时就没有告诉李某1。我们就将开社地点选在了平山县，李某1还坚持要当合作社的法人代表，因为吴某1能说会道，我们商议好让他主管合作社的日常营运。2012年10月下旬，李某1和吴某1办好了营业执照，并且选址在岗南镇开设平山县旭泽农业专业合作社。2012年12月，平山县旭泽农业专业合作社装修完毕，正式开业。合作社开业后一个月左右，第一次对账时理清的投资钱数。我和岳某1投资13万(5万元现金，一辆捷达轿车作价8万)，李某1投资13万，吴某1投资5万元，总计投资31万(现金23万，轿车作价8万元)。我们四个人各占四分之一的股份。旭泽农业专业合作社及人员情况：共有两个分社，岗南分社于2012年10月在平山县工商局注册，正式营业于2012年12月，办公地点在岗南镇政府东行l00米处。古某分社办理营业执照是李某1负责的，正式营业于2013年3月，办公地点在平山县古某镇。两分社的法人代表都是李某1。岗南分社人员结构：老板岳某1、李某1、吴某1和我；后来岳某1、李某1、我先后退股。法人代表李某1。实际负责人吴某1。业务经理许某琴；业务员岳艳峰、王某1、吴某6；会计有王某2（2012年12月开业后她在岗南分社干过了一段时间，后来不干了)、赵某1媛、石某1（从开业以来一直在岗南分社工作)；司机兼业务员许某江。古某分社人员结构：老板李某1法人代表兼负责人、岳某1、吴某1和我。后来岳某1于2013年5、6月份退股；我和吴某1于2013年9月份从古某分社退股。业务经理我叫不上名字(女，50多岁)；业务员我知道的有吴某6、岳艳峰、王某1；会计具体姓名我记得不是很清楚了(女，l8岁左右，河北省邯郸市人)，还有个平山人(女，20岁)也是会计；司机不知道具体姓名(男，50多岁，平山县古某镇人，好象是业务经理的丈夫)。职务的分工情况：老板当中我和岳某1不参与具体的业务工作，我们只负责将吸收上来的存款提走去做投资；李某1和吴某1分别负责古某分社和岗南分社的日常营运，他们还得和业务员一起下村发展代办员。吴某1还管着所有吸收上来的钱款的分配。平山县旭泽农业专业合作社岗南分社是从2012年12月，古某分社是从2013年3月开始吸收公众存款的。平山县旭泽农业专业合作社吸收公众存款没有特殊条件，有身份证有钱都可以向合作社存款入股。平山县旭泽农业专业合作社吸收公众存款没有经过国家相关部门批准，营业执照的经营范围里没有吸收公众存款这一项。我们向群众宣传平山县旭泽农业专业合作社主要有两个方式：一、印发宣传材料发放给群众和代办员，宣传材料上写着旭泽农合社的高额利息和奖品、代办员提成。二、主要靠代办员向村民宣传。每个存款人都是合作社的社员，我们以资金入股的形式吸收公众存款。群众在合作社入股的流程一共分为两种情况，第一种是通过代办员存钱的：想要存款的群众找到代办员，将身份证号和入股本金交给代办员，代办员联系合作社，根据代办员提供的入股人身份证号码，会计打印三证：一张社员证、一张固定股金单(定期存单)或者流动股金证(活期存单)、一张入股凭证，并算出代办员的手续费和奖品。业务员拿着三证下村找到入股人和代办员，让入股人在入股凭证上签字，然后将入股凭证和本金收回合作社交给会计(入股凭证会计留着对账，本金被吴某1不定期的提走分配给老板们)，将股金单(证)和社员证、奖品给入股人，把手续费给了代办员，这就完成了入股。第二种情况是村民不通过代办员，直接去合作社存钱的，这样就不产生代办员的提成了，但是社员好像是能多拿些奖品。平山县旭泽农业专业合作社可以退股，业务员会上门服务将入股本金和入股分红送到入股人家中，然后将股金单(证)收回，还要让退股人签一张退股凭证，社员证不用收回。退股利息计算：固定股金单到期退股的正常算，未到期提前支取的按照流动股金证算，流动股金证随时可以退股。在旭泽农业专业合作社存款的利率：利息是取款的时候发放，连本代利一起给。利率总共分成三个月、半年、一年、两年、三年、活期、我就知道有这六种。开始没有农资补贴，后来平山的合作社之间竞争激烈，我们为了吸引存款，就加上了农资补贴，除了农资补贴、利息、奖品，社员可以低价在合作社购买种子、化肥、农药。代办员收取提成。代办员的提成：固定股金单的提成：最开始是每拉进社员向合作社存款1万元定期l年，收取l20元提成；后来涨到过200多元；最后好像是涨到了550元。代办员的提成、社员的奖品和利息以及农资补贴的钱都是群众入股的股金里支出的。平山县旭泽农业专业合作社岗南分社的员工待遇从l500元到2500元不等。岗南分社名义上吴某1一直是负责人，但实际上他有几个月没在平山经营合作社。2012年12月至2013年7月底一直是吴某1担任负责人，并提走岗南分社吸收的公众存款给老板们分配。2013年8月以来吴某1好像是回过成安两三个月，这两三个月是王某1负责将吸收上来的存款全部打给我的银行账户，并负责合作社的日常经营。2013年底至2014年2月底，还是吴某1负责岗南分社的日常工作和钱款分配。2014年2月底我退出了岗南合作社，并陆续将我所从岗南分社拿的公众存款退给了吴某1一部分。2013年3月至2013年9月，这个阶段古某分社实际上是李某1和吴某1共同负责，吴某1帮着李某1跑业务，古某分社吸收的所有股金也都是吴某1提走分配给老板们。2013年9月左右，李某1和吴某1签了一份合同，我听李某1说过，大致内容是自签订合同之日起，岗南分社所有的债权和债务都有吴某1自己负责，古某分社所有的债权和债务都由李某1自己负责，两社彼此独立。所以，从2013年9月之后，李某1独立担任古某分社的负责人。2013年3月至9月古某分社吸收的所有股金都交给吴某1，因为我在这个阶段收到的钱都是吴某1打给我的，我认为这里面肯定包括古某分社的收益。李某1从岗南分社退股独立经营古某分社是因为我们闹矛盾了。2013年6月初开始，吴某1提出来将所有吸收来的公众存款都给我，让我拿着存款去做投资，李某1不同意，吴某1就给李某1做工作，最后可能是谈崩了。到了2013年9月份，李某1就退出岗南分社自己经营古某分社，我和吴某1退出古某分社开始经营岗南分社。2013年5月底6月初时，岳某1将之前从合作社拿到的所有公众存款都退给了李某1，并且和李某1签订了合同，大致内容就是岳某1将分得的公众存款退还法人代表，从此后平山旭泽和岳某1没有任何关系。我在2014年2月底退出岗南分社是因为当时我和吴某1都看清了合作社的本质(违法)，认为这种运营模式肯定是赔钱的，所以我们都急于退款撇清白己，但是吴某1不能将分得的公众存款退出来，我就提出将自己的分得公众存款退出来，把合作社转给吴某1。两个分社吸收上来的公众存款分配情况：第一阶段：2012年12月至2013年5月底，我们将各自投入的钱收回，将合作社所有的开销刨除后，剩下的钱平均分配成四份，我、岳某1、李某1、吴某1各占四分之一，这些钱都是古某分社和岗南分社吸收的公众存款，我收到的所有钱都是吴某1转到我的中国银行卡上。这个阶段我们每人分得公众存款149万，总共转走平山旭泽农合社两个分社公众存款596万元。第二阶段：2013年6月初至2013年7月底吸收的公众存款吴某1称都没有给李某1，将合作社所有开销刨除后，剩下的股金全部转给我了，具体转了多少我不清楚，但都是转给我的中国银行卡上了。这个阶段不给李某1分配钱了，吴某1说让我拿着这些钱去做投资。合作社的日常开销都包括代办员提成、工人工资、存款利息、退股股金、奖品、日常办公支出等支出。第三阶段：2013年8月至2013年底都是王某1将吸收上来的公众存款刨除合作社的日常开销后都给了我，其中有现金也有转账(各有多少我记不清了)，转帐的钱应该都是转到我的中国银行或者邮政储蓄银行的卡里了。总数应该是322万元。其中2013年9月份，李某1退出岗南分社的时候应该给我和吴某1十几万元。第四阶段：2013年底至2014年2月我退股前，吴某1回岗南分社继续负责业务后是否给我转过钱我记不清了，如果转应该也是转到我的中国银行卡里。第二阶段和第四阶段吴某1共给我转账除去王某1给我的322万和吴某1前半年给的l49万，我总共还收过吴某1的转账大约310多万元(其中有吴某1给了我50万元，让我以他的名义存到李希福那里)。岳某1一共从合作社分得公众存款149万。他退股时将钱都给李某1了，李某1从中给了我100万元(我记不清是现金还是转账了)。岗南分社和古某分社独立之前有经济往来，古某分社的日常消费都是从岗南分社拿的钱。两社独立前，李某1和吴某1算得帐，合同也是和吴某1签的，经过对账李某1应该再给岗南分社十几万元，我不清楚李某1后来给了吴某1多少钱。我一共从平山县旭泽农业专业合作社拿走889万元(其中有吴某1给了我50万元，让我以他的名义存到李希福那里)。2014年2月我退股时和吴某1在一起对账，吴某1拿着他所有银行卡给我转账的记录一笔笔对的，他一共给我转了467万左右，加上李某1给我的100万，王某1给我的322万，我一共从合作社吸收的公众存款里拿过889万。这889万我陆续给了吴某1619.9万元，这些钱都有吴某1给我打的收到证明，证明共五张，我将证明随身携带着，现在提交给公安机关。
我退股之前吴某1说自己的朋友要用钱，从我这里拿过股金。一次是2013年11月21日，他在邯郸市滏东大街和人民路交叉口东北角的广场上，我从车后备箱里拿出一个白色大皮包，两个中国银行的布质手提兜，一共装着178万现金，他拿着一个整理箱，我们在他的皇冠车里倒的钱，我让他给我打了278万元的收到证明。所以证明里还有2013年11月和2014年1月的日期。178万元是我当时给他的现金，我还在成安县吴村村南的猪场替他垫资100万元投资，一直也没有收到证明，正好就着这个机会让他一起给写上了。2014年1月2日他说自己的朋友要用钱，让我从股金里给他，我就通过自己的中国银行给他的中国银行卡上转了80万元，并让他打了收到证明。剩下三张收到证明那都是商量好我退股后我的中国银行卡给他的中国银行卡转账的股金，一笔ll.9万，一笔300万，一笔50万。我实际共给了吴某1619．9万元现金。吴某1给我打的收到证明上共写了719．9万，其中100万元我没给他现钱，而是替他垫资投到猪场了。我还有169.1万元人民币未退。我已经将l69.1万元人民币转到平山县非税收入管理局账户(50×××80)里了，我主动将非法所得退还，这是转账凭证，我现在提交给公安机关。
吴某1给过我l00万，让我帮他存在李小屯村，其中50万是他的，50万是李某1的，我都给他们存到李小屯村的李希福那里了，李希福放款利息高。吴某1的50万我算进我拿走的889万元里了，并且我退款的数额里也包括这50万，李某1的50万元我没算进去，‘因为我早已经还给李某1了。在平山县旭泽农合社担任老板期间，前半年每人分得的l49万元说好是四位老板自己运作自己的钱，用这l49万去产生收益，但是我基本上没运作过，据我所知他们也没有运作起来。之后所有的股金都集中到我这里，我从公众存款里拿的钱都用作投资猪场和放贷了，靠着猪场的收益和放贷的利息保证退还群众的存款。猪场现在还没有收益。投资猪场的情况：2013年3月或者4月，我们四个老板商量在成安县长巷乡吴村村南投资建设一个养猪场，预计投资500—600万元，截止到目前一共投入了400一500万元。这部分钱都是用旭泽农合社的股金投资的，我投资了l30万元左右、吴某1投了120万元(其中他只实际给了我20万元，我替他垫资了100万元)、岳某1投资了180万元左右、李某1开始投40万元。后来古某分社独立的时候我、吴某1、岳某1每人出了l3万多，将40万还给了李某1。这个猪场总共投资了430万元左右，我和岳艳城、吴某1三个人各按比例占股。猪场养着1000多头猪。我替吴某1垫资100万元是因为后来股金都集中到我这里了，吴某1想投资猪场，又拿不出100万元来，就直接让我给他垫资l00万元，最后我垫的这100万元直接折抵我退股的股金了。我在李希福那里总共存了
500—600万元，都是旭泽农合社非法吸收公众存款的股金，现在都取出来退股了。我知道吴某1在李家滩镇出资购买门面房的事，开始是我和吴某1、岳艳城三人共同出资购买的，一人10万元，房产总值30万。后来房子转给吴某1自己了，吴某1给了岳某15万，并且打了个4万的欠条；我的10万吴某1没还我，说是扣我拿股金的利息了。开业不久我们组织代办员在温塘镇开过会，我们几个老板都参加了，主要是宣传旭泽农合社的优越性，鼓励大家多发展社员存钱。还组织代办员去邢台旭泽合作社、正定鸿运合作社参观过。2013年3月至2013年9月左右，我在古某分社占四分之一股份，平山县旭泽农业专业合作社没有银行账户，所有的资金往来都是现金。
2、同案犯吴某1的供述：我来公安机关投案自首，说一下平山县旭泽农业专业合作社非法吸收公众存款的事。我的朋友王银海和我说他和李某1（法人代表）、岳某1在平山县新开了一家旭泽农业专业合作社，让我到平山来上班，当时说每月5000元的工资，旭泽岗南分社开业后王银海就让我担任业务经理，干了约一个月就吸收了100万左右的资金，王银海看我干得不错，就提出给我旭泽农合作社的四分之一的干股，并让我担任岗南分社担任负责人。自2012年12月至2014年3月26日我在平山县旭泽农业专业合作社岗南分社担任负责人，负责日常管理和经营，公开吸收社会群众的存款。旭泽古某分社的老板是王银海、李某1（法人代表兼负责人）、岳某1和我。平山县旭泽农业专业合作社的营业执照的经营范围没有吸收公众存款这一项，我也没见过允许旭泽合作社吸收公众存款的资质证书。群众在合作社入股的流程一共分为两种情况，第一种是通过代办员存钱的：存款人在村里找到代办员，将个人身份信息和本金交给代办员，代办员联系合作社，根据代办员提供的入股人的身份信息，会计打印一张社员证、一张固定股金单（定期存单）或者流动股金证（活期存单）、一张入股凭证，业务员拿着这三个证件下村找到入股人和代办员，让入社人在入股凭证上签字，然后将入股凭证和本金收回合作社交给会计，将股金单和社员证留给入股人，这就完成了入股。第二种情况是村民不通过代办员，直接去合作社存钱的。合作社可以退股，退股自由，退股时联系合作社，合作社业务人员将钱送到入股人家，然后将股金证收回，让退股人签一张退股凭证，社员证不收回。代办员的提成是：固定股金单的提成最开始是每拉进社员向合作社存款10000元定期一年，收120元提成，后来涨成了200元，最后涨成了550元。流动股金证的提成为本金的1.2%。提成都是在社员存钱时代办员就直接收取的。奖品是按照存款额大小发放的，从大到小有太空被、食用油、大米、洗衣粉。2013年6月之后，平山的合作社之间竞争比较激烈，我们有时为了拉拢入股人，会给他们两倍或者三倍的奖品。代办员除了提成还有奖金，如果当月吸收存款的总额比上月涨幅10万元以上就给1200元奖金以此类推；如果当月吸收存款的总额达到60万元以上，就给500元奖金（如果下月有人取款，总额降到50万元以下，500元奖金停发）。利率共有七种：三个月年收益率3.6%，定期六个月年收益率3.9%，定期一年收益率4.5%，定期二年收益率5.4%，定期三年收益率6%，定期五年收益率7.2%，活期的利率是本金的1.2%。2013年下半年开始发放农资补贴，定期存款三个月农资补贴40元，定期六个月年农资补贴80元，定期一年农资补贴160元，定期二年农资补贴320元，定期三年农资补贴480元，定期五年农资补贴800元。社员还可以在合作社低价购买种子、化肥、农药。代办员的收益、社员的奖品和利息以及农资补贴的钱都是从老百姓的股金里支出的，合作社没有过收益。我负责岗南分社的具体情况是：2012年12月至2013年1月这个阶段是王银海和岳某1负责，当时我就是个打工的，主要工作就是跑业务，发展代办员，这一个月吸收上了l00多万元的存款(王银海、岳某1、李某1从中支取了他们的前期投入几十万元，剩下的我们四个平分了)，月底时王银海说我干的不错，许诺给我四分之一的干股，从此我就当上了岗南分社的负责人。2013年1月至2013年3月，我和李某1一同担任岗南分社的负责人，但是吸收上来的公众存款都由我和李某1一起分配。2013年3月古某分社开业，李某1去古某分社担任负责人，2013年3月至2013年8月一直是我自己担任岗南分社负责人，所有吸收的公众存款都是由我分配。2013年8月至2014年2月左右，我虽然名义上还担任岗南分社负责人，但是钱款的分配都是王某1负责(当时我在成安县)。2014年2月至2014年3月25日我还是担任岗南分社负责人并且分配钱款。我担任岗南分社负责人期间共吸收公众存款上千万元，具体数字以帐目为准。平山县旭泽农业专业合作社岗南分社共有三本帐，两本手写帐，一本电子帐。两本手写帐其中一本是现金帐，现金帐上记录着所有和吸收公众存款业务有关的数据（入股资金数、退股资金数等），还有一本手写帐是明细账，帐目上写着所有合作社的收入和支出，收入就是吸收公众存款，支出包括加油、吃饭、房租、员工工资、代办员提成、利息、退股股金等一切开销。电子帐我从未看过，应该记录的也是和业务有关的所有数据。从2012年12月一开业到2013年6月之间，现金帐和明细账只有两本，我从会计那里都收走了。从6月份之后，每个月一包帐，我都从会计那儿拿走收起来了。2014年3月26日签合同之后，我将所有帐目放在一个布质旅行包里在成安县黄龙村东口都给了吴某2章了。一包帐是指两本帐目、入股凭证、当月所有开销的票据、以及代办员提成的票据。平山县旭泽农业专业合作社没有银行账户，所有的资金往来都是现金。吸收上来的公众存款都由谁来分配是分着阶段的。第一阶段是
2013年1月至2013年5月30日左右，这个阶段是我将吸收上来的公众存款平均分成四份(除去员工工资、代办员提成、办公费、退股股金等一切开销)，每隔一段时间(时间不固定，短时三五天、长时半个月)就通过银行转账的方式将其中的三份打给王银海、岳某1、李某1，然后留下四分之一作为自己的收益。这个时间段李某1负责古某分社时也是这么分钱的，有的时候还是李某1将古某的钱给我(他自己那份留下)，然后由我给王银海和岳某1转账。这半年我们靠着这两个合作社每人收益了150万左右，一共转走了两个合作社共600万元的公众存款。吸收上来的钱都是现金，我不定期的将现金提走，然后通过我的两张中国银行卡将钱打到他们的中国银行卡账户上。第二个阶段：2013年6月到8月左右，这个阶段社里就有很多取款了，除去取款的钱和日常开销，我将剩下所有的钱都打给了王银海，这个阶段我通过中国银行的卡转账给了王银海200万元左右，这200万不包括古某分社的钱，2013年6月至2013年9月20日之间我没收到古某分社一分钱，2013年9月20日以后我们几人商定好古某分社由李某1独自承担所有债权和债务，和岗南分社不再有资金往来。古某分社开业至独立之前，所有的日常开销(不包括退股股金)都是从岗南分社出的，岗南给了古某大约共6万元至7万元。这个阶段不给李某1和岳某1打钱的原因是2013年5月底岳某1说他从平山县旭泽农业专业合作社退股了，并且将前半年收益的钱还给了李某1一部分，所以从那以后我就没给岳某1分过钱。不给李某1打钱是因为王银海说吸收上来的股金应该做项目投资，这样才能有收益，王银海说我和李某1没有能力投资项目，要求将钱全部给他，开始李某1不同意，后来我和王银海给李某1做通了工作，最后李某1将岗南分社独立了，从那以后我也就没给李某1打过钱。古某分社独立由李某1自己经营的原因是2013年6月开始，王银海提出将所有的收益都给他，李某1不愿意将所有股金全部交给王银海操作，我们三人产生了矛盾，所以李某1就要独立，至于李某1以前收的岗南分社的股金，他退了王银海一部分，2013年9月20日左右，古某分社独立出来了。第三个阶段：2013年8月至2014年1月底，这个阶段我回邯郸成安县了，没有参与合作社的日常经营和管理，这个阶段的资金分配应该都是王某1进行的。第四个阶段是2014年2月左右至2014年3月25日，这个时间段的钱我也是和第二个阶段一样，除去所有的开支我将剩下的所有钱都给王银海，这个阶段给的钱比较少，因为当时取款的人越来越多，基本上没什么收益。2014年3月10日左右，李某2和吴某2章找到我，吴某2章说他想和李某2接手平山县旭泽农业专业合作社，他称自己有能力将合作社做好，所有的亏损他都能补上。2014年3月20日左右，吴某2章和李某2跟我到岗南分社实地考察了一下，两人表示愿意接手岗南分社，3月26日，我们在我的车上签了一份转让合同，合同的大致内容是我将平山县旭泽农业专业合作社所有债务和债权以及经营管理权转让给李某2和吴某2章。从那之后我就不再参与平山旭泽的一切事务了。我转让合作社之前，社里还有ll00万左右的股金没退给老百姓。当时我和吴某2章、李某2口头承诺，我给他们700万的现金、一辆捷达轿车、一辆凯美瑞轿车、河北旭泽养殖股份有限公司百分之33的股份，这些东西的全部价值是800万元左右，剩下的300万元是合作社的亏损，他们如果愿意接手，就要承担亏损，当时吴某2章和李某2都表示同意，所以我们才签的转让合同。实际上通过中国银行给他们转了48万的现金(钱都是王银海给我转来的，我又转到了他俩人名下的中国银行卡上)，两辆车也都给了吴某2章，旭泽养殖公司百分之33的股份还没签订转让协议，社里应该还有20万左右的现金在会计石某1那里，这个钱吴某2章和李某2也都接收了。车和养殖公司的股份是我在岗南负责期间用股金买的。2014年初我和王银海谈撤股的事，王银海说我想撤可以，要不就将收益补上，否则他就将他的收益全部补上，然后将合作社全部转让给我，让我自负盈亏。这时正好李某2和吴某2章跟我谈接手合作社的事，我就跟王银海说：“你把你的收益都退回来吧，合作社我接手。”王银海说李某1、我、王某1一共给他转过699万元的收益，他扣除100万元当转让费，剩下的599万当作退股的钱给我。王银海承诺给我599万现金，然后他就完全退出合作社，我再补上l00万，我就能将合作社转给李某2和吴某2章了。在平山县旭泽农业专业合作社共收益300多万，这都是老百姓存的股金。其中有150多万元，是开业的前6个月，我们四人将除去所有开支外的股金平均分配成了四份，我拿了150多万。剩下的都是2013年6月以后我每次给王银海打钱时都会留一部分钱应付社员退股和日常开销，这些钱积攒了也有150多万，全部在我卡上存着。这些钱的用途：2013年6月份之前，我出资40万元在邯郸市成安县长巷乡吴村村南建设了一个养猪场(李某1、王银海、岳某1也分别投资40万元)。2013年6月至2014年3月份期间，我又追加了l0万元的投资，这钱我给了王银海。2014年3月底(转让合作社之后)至2014年6月份，我又投资了30万，这钱是在猪场现金交付给王银海的，分两三次给的；我在猪场一共投了80万元(有银行转账，有现金交付，都是给的王银海)。2013年6月之前我用我的中国银行卡给王银海打了l00万元(其中有我50万元，李某150万元，李某1后来通过银行转账还了我50万)，他说帮我存到成安县长巷乡李小屯村的李喜福(同音)做高额民间借贷，保证三年翻一番，这50万还没到期。2013年4月左右，我花26万元左右买了一辆丰田凯美瑞轿车(冀Ａ×××××，我个人名下)，车现在李某2开着呢。2013年10月左右，我花了30万元在成安县李家滩镇买了三间门帘房，这三间门帘房有l.6万是吴某2章帮我给的，现在房产证在吴某2章那里押着，我装修门帘房还花了10万元，门帘房总投资40万。2013年底，我花40万元左右购置了一辆丰田皇冠车(冀Ｄ×××××，我个人名下)，此车于2014年6月20日因欠款抵押给刘鹏了。我的车在平山县城如家快捷酒店外停放时被撬了后备箱，丢失了55万左右的现金(怕报案后社员知道合作社丢了钱，发生挤兑，所以未报案)。2014年3月26日以后李某2还向我借款l.5万元，至今未还。2014年5月左右许某琴到邯郸找我要了2万元，要钱的理由是我欠吴某2章股金未付清，我当时全身就2万元了，都给了许某琴，当时在场的见证人有许某江、尤某1。剩下花的钱都是日常消耗花了。
平山县旭泽农业专业合作社岗南分社的员工待遇：业务经理每月工资2500元，后来涨到3000元左右；业务员每月工资1500元；会计开始工资是1500元，后来石某1涨到2000元，别人还是1500元；司机每月工资2000元。这些钱都是老百姓的存款。我转让岗南分社时，‘岗南分社应该有1100万元。实际上我给了他们总共约500多万现金(480万是银行转账，20万左右是在会计石某1那里的流动资金)。剩下的600多万元的去向：有我们四人分走的收益钱，还有代办员提成、奖金、社员利息等所有合作社的开销。
2、同案犯吴某2章供述：2014年3月26日我在平山县岗南镇经营平山县旭泽农业专业合作社岗南分社。2014年3月26日，我伙同李某2和吴某1签订了平山县旭泽农业专业合作社转让合同书，商定将平山县旭泽农业专业合作社岗南分社转让我和李某2，我和李某2就开始经营管理平山县旭泽农业专业合作社岗南分社的工作，向社会上的人吸收存款。我当时就是想着以平山县旭泽农业专业合作社吸收群众的存款后，将吸收来的资金拿走挣钱。我和李某2轮流负责合作社的管理。平山县旭泽农业专业合作社岗南分社经营模式就是通过合作社的业务员下乡发展代办员，然后靠代办员吸收群众存款，业务员自己也可以介绍他人向合作社存钱，收取的提成和代办员一样。平山县旭泽农业专业合作社岗南分社工作流程：大部分是村民先将自己的本金、身份证件交给代办员，然后由代办员联系合作社。合作社按照代办员提供的信息，给村民打印一张固定股金单或者流动股金证，然后由业务员拿着股金证(单)、奖品(大米、食用油、被褥、洗衣粉)、红色的社员股金业务凭证(入股)去村里收取本金，发放奖品，交给代办员提成，业务员和代办员还要让存款群众在社员股金业务凭证(入股)上签字，之后业务员将股金证(单)交给入股村民，凭证和本金交到会计管理的保险柜中，凭证留底对账，本金被负责人不定期的提走。还有一小部分村民居住地点离合作社近，就自行到合作社办理业务，这种情况没有提成，但会多给一些奖品，其他都一样。合作社资金入股的利率是：固定股金单相当于定期存单，三个月的利息是本金的3.6%，半年的利息是本金的3.9%，一年的利息是本金的4.5%，两年的利息是本金的5.4%，三年的利息是本金的6%，五年的利息是本金的7.2%，流动股金证相当于活期存单，利息为本金的1.2%。农资补贴为10000元一年160元。除了利率外我们还会给入股群众奖品有大米、食用油、被褥、洗衣粉，另外还能在我们合作社购买低价的化肥、农药、种子。
平山县旭泽农业专业合作社吸收群众的存款并承诺高利息没有经过有关的部门的批准，我见过合作社的营业执照，营业执照上经营范围没有吸收群众存款这一项。加入合作社不需要什么条件，只要有身份证有存钱的意愿，谁都可以向合作社存钱。
宣传情况：我们合作社的业务员向各村发展的代办员宣传我们合作社是搞养殖业、种植业，有一定的收益，让老百姓将钱存到合作社有较高的分红、还享受农补、还可以领取奖品、另外还能在我们合作社购买低价的化肥、农药、种子。我们合作社以前还向老百姓发放过宣传单。我们合作社的业务员、代办员给群众做了大量宣传，宣传怎么入股分红，存取款自由，也给予了承诺的分红等收益。2014年3月26日，我和李某2经营平山县旭泽农业专业合作社以来入股的一共有50多人，入股资金有280多万元。我和李某2没有从吸收的280多万存款里拿过钱，280多万元都退股了。现在合作社账面上一分钱也没有了。我和李某2接手岗南分社后与古某分社没有任何资金往来，岗南分社是个独立的经营实体，没有总社。合作社资金的投资项目：我接手合作社的时候听吴学城说用合作社的资金在邯郸市成安县长巷乡吴村投资了一个养猪场还在养猪场附近栽了一些树苗。我和李涛、李敬在成安县长巷乡吴村投资100多万元建了一个养羊场。这些项目都还没有赢利。合作社吸收的资金没有往银行存，资金都退股了。
岗南分社的员工待遇：业务员每月2000元工资。会计每月工资2000元，2014年5月份和6月份工资是每月2500元。司机每月2000元。代办员一般不挣工资，只挣提成。但是，代办员发展存款60万以上，90万以下，每月挣500元固定工资。代办员发展存款90万以上，l20万以下，每月挣700元固定工资。l20万以上，每月挣l000元固定工资。这些工资待遇开支资金的来源都是群众入股的资金。
2014年3月26日，我和李某2与吴某1签订了平山县旭泽农业专业合作社转让合同书的情况：2014年3月26日，我和李某2与吴某1在平山县城吴某1的车上签订了转让协议合同书。吴某1口头说平山县旭泽农业专业合作社一共吸收存款1100万，同意给我和李某2700万现金，再给我们一辆捷达轿车、一辆凯美瑞轿车，还给河北旭泽养殖有限公司33％的股份，还给成安县李家滩镇上的一处房产。合同的大概内容就是吴某1代表法人李某1把平山县旭泽农业专业合作社岗南分社经营管理权转让给我和李某2，2014年3月26日以后，由我和李某2全权负责，经营状况好坏与吴某1无关。吴某1给了我400多万元(具体数目李某2知道)、一辆捷达轿车(李某2开着)、一辆凯美瑞轿车(李某2开着)，一处房产(房产证有我保管，房产证上的名字是吴某1)，河北旭泽养殖有限公司33％的股份还没有签订协议，还有30万元左右的现金(石某1保管，应付日常开销)。这400多万元我和李某2平分了，2014年5月份，吴某1转给我一次80万元。吴某1转给李某2大约是300多万，后李某2又转给我l00多万。我的钱有l00多万元给了石某1，她都用来合作社退股和日常开支了。我拿了l7万投资李某1的羊场了。6月初，我从我这张银行卡给李士波(邯郸人)投资建筑服装厂转帐30万元，这是我的私人投资。李某2收到200多万现金。我和李某2一共投资李某1的羊场60万元左右，包括我直接给他的17万元，其余的钱都是李某2给他的。我和李某2占李某1的羊厂投资额一半的股份。6万多元我买了一辆现代轿车。
养羊场的情况：投资建设于2014年4月左右，位于邯郸市成安县长巷乡吴村，投资人有我、李某2、李某1，我们三人共出资120万左右，我实际出资17万，李某2出资43万，李某1出资60万，我和李某2共占50％的股份。
6万元购买的现代轿车情况：2014年4月左右，我和吴某1到二手车市场花6万元买了一辆北京现代轿车，钱是从吴某1给的200多万元股金里出的，车登记的名字是我妻子武某。2014年6月22日，许某江找到我说给他代办的入社存款的一名社员想取走存款6万元，当时合作社已没钱支付了，我就提出用这辆现代车作价补偿人家。我就和许某江签订了一份协议，将车转卖给许某江。车现在许某江开着。
吴某1转让合作社之后，2014年4月左右，他在黄龙村他从自己车后背箱里拿了一个纸箱给我，说那都是合作社的帐目和票据。我拿了后也没看过，都放在黄龙村东侧我姐姐家西房楼梯下面了。石某1就给过我2014年4月的帐，我把帐放在了我岳父武全龙在黄龙村东侧家中二楼西屋了，放在我的棕色皮质手蝗包里了。
3、同案犯李某2的供述：我来公安机关投案自首，2014年3月26日我和吴某2章与吴某1签订了平山县旭泽农业专业合作社岗南分社转让合同书，大致内容是：合同签订之日起，旭泽岗南分社所有利润和亏损都是我和吴某2章的事，法人代表以后也变更为我们，合作社就和吴某1没有关系了。吴某1口头承诺说平山县旭泽农业专业合作社一共吸收存款1100万，给我们现金700万元，并且给我们一辆捷达轿车、一辆凯美瑞轿车，养猪场和树苗基地33％的股份，成安县李家滩镇上的一处房产。协议签订后吴某1将两辆车都给了我，房产证在吴某2章手里；养猪场和树苗基地还没有签订转让协议，也没有分过红利。吴某1给了我们480万元的现金，我和吴某2章每人分了220万元，剩下的220万元吴某1给我打了欠条，我们给吴某1打了收到股金1100万元的收条。2014年4月3日吴长江（邯郸市黄龙村人）找我借款20万元（我和吴某2章各出10万元），我借给他了，并说好每月利息6000元，打了欠条，我一共收了12000元的利息（两个月），现在钱也没还，借条我愿意提交公安机关。2014年4月或5月吴某2（邯郸市黄龙村人）找吴某2章借50万元（我和吴某2章各出25万元），吴某2章通过自己名下的中国银行卡给他转的帐，当时说好每月利息15000元，我们只收了一个月的利息，后来我找吴某5要钱时他以借条是吴某2章签名为由，拒绝还款。2014年4月或5月闫志合（邯郸市闫长巷村人）找吴某2章借20万元，吴某2章直接给的钱，事后给我打了电话说了一声，说算我俩各出10万元，这个借款没有利息。2014年4月或5月吴海广（同音，邯郸市黄龙村人）找吴某2章借10万元（我和吴某2章各出5万元），给过1500元利息，欠条应该在吴某2章手里。2014年4月或5月吴某2章的一个朋友（具体姓名不知道）找吴某2章借5万元（我和吴某2章各出2.5万元），利息说好每月1500元，我们只收了一个月的利息，那个人在吴某2章处抵押了一辆银色雪佛兰轿车。2014年4月多吴某2章在邯郸市二手车市场花6万元（我和吴某2章各出3万元）买了一辆白色现代瑞纳，车主登记在吴某2章的妻子名下。2014年4月或5月我和吴某2章向李某1的养羊场投资50余万元（具体数额记不清了，我和吴某2章各出一半），李某1给我打了25万元的收条，李某1和我签订的股份转让协议，大致内容是：李某1将养羊场49%的股份转让给我。养羊场的近300余只羊据说李某1也卖了。2014年4月30日吴学民和张某1（张某3）从我这支工资18000元（我和吴某2章各出一半）。2014年4月或5月，李家摊镇的房子办理房产证时我和吴某2章各支付3万多元。以上各项支出共计170多万元，我和吴某2章各出一半。我自接手旭泽合作社以来，我陆续从接受的240万元集资款中拿了近50万元（给了我女朋友白明珍30万左右盖房子，我们一起消费10多万元）。
4、同案犯岳某1的供述及退款收到条、转账支取凭证的主要内容是：2011年10月份我在正定县开了一家某运合作社。2012年底，王银海介绍李某1给我认识，他们想在平山开一家合作社，因为我有正定开社的经验，他们想让我帮忙。后来经过商议。我决定入股，和王银海、李某1一起在平山开合作社，快开业时王银海又拉来了吴某1入股，这样我们四个人作为四名股东，一起在岗南镇开设平山县旭泽农业专业合作社。我和王银海投资一辆捷达轿车作价月7万，现金约3、4万元现金，李某1投资10万元左右，吴某1投资5万元，总计投资约25万元，我们每人占25%的股份。合作社办营业执照时李某1还借了房东的户口本，让居民曹某2、曹某3、曹某4、李某3、充当合作社的股东、监事长、理事长、股东。旭泽农业专业合作社共有两个分社，岗南分社于2012年10月在平山县工商局注册，正式营业于2012年12月，办公地点在岗南镇政府东行l00米处。古某分社办理营业执照是李某1负责的，正式营业于2013年3月，办公地点在平山县古某镇。两分社的法人代表都是李某1。我和王银海不负责具体的工作。李某1和吴某1分别负责古某分社和岗南分社的日常营运，他们还得和业务员一起下村发展代办员。吴某1还管着吸收上来的所有公众存款分配给剩下的三个股东。李某1在古某分社开业之前协助吴某1管理岗南分社。2013年5月或6月的一天，因股东吴某1和我发生矛盾闹掰了，我撤股将之前从合作社拿到的所有公众存款都退给了李某1，一笔是2013年7月20日从我中国银行卡转给李某1100万元，一笔我给的李某113万元现金，李某1给过打了一个收到1139046元的收据。后来李某1说帐不对，让我再出20万元，2013年8月13日我又从中国农业银行给李某1转了20万元，这20万元李某1没有给我打条。退款总额1339046元。2013年上半年，我们四个老板在成安县长巷乡吴村村南投资建了一个养猪场（有猪约1000头）和40亩左右的树苗基地（种植柳树、杨树），共投资约400多万元，我出了将近300万元。李某1开始投40万元，他的40万元股份我们剩下的三人每人出资约13万元认购了。
二、证人证言
(一)岗南合作社证人证言
1、石某1证言的主要内容：我在平山县旭泽农业专业合作社岗南分社工作。我在岗南分社任会计和出纳，负责账目管理。2012年12月初岗南分社一开业我就担任此职。平山县旭泽农业专业合作社下辖两个分社，一个古某分社，一个岗南分社。岗南分社是2012年10月22日在工商局注册登记的，2012年12月初正式挂牌营业，有员工4人(我、吴某2章、许某琴、许某江)法人代表是李某1，负责人按先后顺序分别是王银海、岳某1(2012年12月至2013年3月左右)；吴某1(2013年3月至2014年3月左右)；李某1(2013年3月至2014年4月左右)；吴某2章、李某2(2014年3月至今)。业务员按先后顺序分别是许某琴(2012年至今)、岳艳峰、王某1、吴某6。司机许某江(2012年至今)。会计按时间顺序分别是王某2(2012年12月至2013年2月)、赵某2(2013年5月至6月)、张某1(2013年6月至2014年5月)。我本人自合作社开业一直担任会计。平山县旭泽农业专业合作社的实际负责人：古某分社是李某1负责，岗南分社开始是吴某1负责，现在是吴某2章和李某2负责。平山县旭泽农业专业合作社实际上主要营业范围是拉群众投资入股并分红。但营业执照上面写着主要经营畜牧业、农业。合作社没有盈利收入，所有的资金都是来自群众投资入股。平山县旭泽农业专业合作社的日常支出有员工的工资、水电费、汽油费等日常性支出。大部分资金都被李某1、吴某1他们取走了，具体取走使用在什么方面不清楚。合作社日常支出由我和张某1负责。日常支出都有票据，但是都在吴某1手里。平山县旭泽农业专业合作社有账本，都是手工账本。岗南分社的账本由我和张某1负责，古某分社那边不清楚，我们每个月的账本都给了吴某1，我们手里没有备份。合作社是通过村里我们合作社的办事员，他们负责拉群众入股，并从中获取提成。办事员的提成情况是2012年l2月份至2013年5月份，办事员每拉群众入股l万元，就能从中获取l20元提成。2013年5月份至7月份，办事员每拉群众入股1万元，就能从中获取200元提成。2013年7月份至今，办事员每拉群众入股l万元，就能从中获取550元提成。群众入股的回报是2012年12月至2013年7月群众每入股l万元定','2018-09-28
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