江苏省扬州市江都区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)苏1012刑初710号
公诉机关江苏省扬州市江都区人民检察院。
被告人方培林，男，1950年6月30日出生于安徽省凤阳县，汉族，文盲，无业，住安徽省滁州市凤阳县。2016年12月23日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑五年六个月（刑期自2016年7月11日起至2022年1月10日止），并处罚金人民币五万元。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月18日被扬州市江都区公安局从江苏省边城监狱将其解回再审。现羁押于扬州市江都区看守所。
被告人谢美华，女，1957年4月23日出生于安徽省凤阳县，汉族，文盲，无业，住安徽省滁州市凤阳县，户籍所在地安徽省滁州市凤阳县。2017年5月10日因犯诈骗罪被安徽省灵璧县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元，同年6月30日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月13日被刑事拘留，同月22日被取保候审。
被告人周仁菊，女，1979年11月24日出生于安徽省凤阳县，汉族，小学文化，无业，住江苏省，户籍所在地安徽省滁州市凤阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月14日被取保候审。
被告人黄云宏，女，1962年8月18日出生于安徽省凤阳县，汉族，文盲，无业，住安徽省凤阳县，户籍所在地安徽省滁州市凤阳县。2016年12月23日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月5日被取保候审。
被告人周艳，女，1986年2月18日出生于安徽省凤阳县，汉族，小学文化，无业，住江苏省，户籍所在地安徽省滁州市凤阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月27日被取保候审。
江苏省扬州市江都区人民检察院以扬江检诉刑诉（2017）692号起诉书指控被告人方培林、谢美华、周仁菊、黄云宏、周艳犯诈骗罪，于2017年10月30日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。扬州市江都区人民检察院检察员凌梅、被告人方培林、谢美华、周仁菊、黄云宏、周艳到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省扬州市江都区人民检察院指控：
1、2013年8、9月份，被告人方培林、谢美华、周仁菊等人经事先预谋，由被告人周仁菊假扮相亲对象，由被告人方培林、谢美华假扮媒人，将被告人周仁菊介绍与扬州江都籍男子被害人徐某1进行假相亲。当被害人徐某1相中被告人周仁菊后，被告人周仁菊也假装相中了对方，后被告人方培林、谢美华、周仁菊等人即以“定亲”为由，骗取被害人徐某1家定亲彩礼人民币（下同）11000元、谢媒费及红包12000元、价值1000元的衣服、手机等财物，合计达24000元。案发后，被告人周仁菊退出5000元、被告人谢美华退出1200元，共计6200元，发还被害人徐某1。
2、2012年8月份，被告人周仁菊伙同王某1（已判决）等人经事先预谋，由被告人周仁菊假扮相亲对象，由王某1等人假扮媒人，将被告人周仁菊介绍与南京高淳籍男子被害人丁某1进行假相亲。当被害人丁某1相中被告人周仁菊后，被告人周仁菊也假装相中了对方，后王某1等人即以“定亲”为由，骗取被害人丁某1家定亲见面礼2000元、红包600元，合计达2600元。
3、2013年年初，被告人周艳、黄云宏、周仁菊伙同曹某（已判决）等人经事先预谋，由被告人周艳假扮相亲对象，被告人周仁菊以相亲女孩亲属身份陪同，由被告人黄云宏等人假扮媒人，将被告人周艳介绍与镇江丹阳籍男子被害人李某进行假相亲。当被害人李某相中被告人周艳后，被告人周艳也假装相中了对方，后被告人黄云宏等人即以“定亲”为由，骗取被害人李某家定亲彩礼8800元、谢媒费2000元、红包800元、价值1000元的衣服、烟酒等财物，合计达12600元。案发后，被告人黄云宏退出2500元、被告人周艳退出2000元、曹某退出4200元，共计8700元，发还被害人李某。
综上，被告人方培林参与诈骗1起，诈骗数额24000元；被告人谢美华参与诈骗1起，诈骗数额24000元；被告人周仁菊参与诈骗3起，诈骗数额39200元；被告人黄云宏参与诈骗1起，诈骗数额12600元；被告人周艳参与诈骗1起，诈骗数额12600元。案发后，被告人周仁菊、周艳向公安机关自首。
上述事实，被告人方培林、谢美华、周仁菊、黄云宏、周艳在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提供的书证交款手续等；被害人徐某2、丁某1、李某的陈述；证人陈某、王某1、曹某、孙某、卢某、周某、王某2的证词；被告人方培林、谢美华、周仁菊、黄云宏、周艳的供述；扬州市江都区公安局制作的辨认笔录、扣押、发还物品清单；扬州市江都区公安局出具的归案说明、本院(2016)苏1012刑初644号、473号、安徽省灵璧县人民法院（2017）皖1323刑初200号刑事判决书、户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人方培林、谢美华、周仁菊、黄云宏、周艳以非法占有为目的，伙同他人纠结成作案成员不固定的犯罪团伙，采取假相亲的手段，骗取他人钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人方培林、谢美华、周仁菊、黄云宏、周艳与他人共同实施诈骗行为，系共同犯罪，其中，被告人方培林在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人谢美华、周仁菊、黄云宏、周艳在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人方培林在判决宣告后刑罚执行完毕前发现漏罪，应当数罪并罚。被告人黄云宏在缓刑考验期间内发现判决宣告前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。案发后，被告人周仁菊、周艳尚能自首；被告人方培林、谢美华、黄云宏具有坦白情节，均依法予以从轻处罚。鉴于被告人谢美华、周仁菊、黄云宏、周艳具有悔罪表现，且已退出部分赃款，故酌情予以从轻处罚，均可依法适用缓刑，并给与相应的考验期限。公诉机关指控被告人方培林、谢美华、周仁菊、黄云宏、周艳犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，以从犯、自首、坦白认罪提请从轻处罚以及实行数罪并罚的理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十九条、第七十条、第七十七条第一款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条的规定，判决如下：
一、被告人方培林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；与前罪所判有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元，实行并罚，决定执行有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币五万五千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月11日起至2022年10月10日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
二、撤销本院(2016)苏1012刑初644号刑事判决书中对被告人黄云宏宣告缓刑二年的执行部分。
三、被告人黄云宏犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币二千四百元，与前罪所判有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元，实行并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万二千四百元。（罚金已缴纳）
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
四、被告人周仁菊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千六百元。（罚金已缴纳）
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
五、被告人谢美华犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。（罚金已缴纳）
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
六、被告人周艳犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币三千元。（罚金已缴纳）
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
七、未退赃款人民币二万四千三百元予以追缴，发还被害人。
服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。
审判员 徐旭东
二〇一七年十一月九日
书记员 杨 洋
文书附页：
(2017)苏1012刑初710号案件所适用的法条：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《中华人民共和国刑法》第二十五条【共同犯罪】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
《中华人民共和国刑法》第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
《中华人民共和国刑法》第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
《中华人民共和国刑法》第六十七条【自首、坦白认罪】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑法》第六十九条【数罪并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
《中华人民共和国刑法》第七十条【漏罪】判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
《中华人民共和国刑法》第七十七条【缓刑期间发现漏罪】被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。
《中华人民共和国刑法》第六十四条【赃款赃物的追缴】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑法》第七十二条【缓刑】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
《中华人民共和国刑法》第七十三条【缓刑的考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
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