湖北省荆门市掇刀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂0804刑初115号
公诉机关荆门市掇刀区人民检察院。
被告人张立华，男，1964年9月25日出生于湖北省沙洋县，住荆门市掇刀区。因犯流氓罪、抢劫罪于1983年11月15日被荆门县人民法院判处有期徒刑十年，1993年2月3日刑满释放；因犯流氓罪于1994年10月12日被荆门市沙洋区人民法院判处有期徒刑三年，1996年8月25日刑满释放。
辩护人贺静华，湖北同进律师事务所律师。
被告人李士海，男，1975年10月18日出生于湖北省沙洋县，住荆门市掇刀区。
被告人刘风琴，女，1964年3月11日出生于湖北省荆门市，住荆门市东宝区
辩护人张志兵，湖北中科律师事务所律师。
被告人侯珍珍，女，1985年3月10日出生于湖北省钟祥市，住荆门市掇刀区。
被告人周荣斌，女，1961年8月18日出生于湖北省荆门市，住荆门市东宝区。
辩护人代彬，湖北京中金律师事务所律师。
被告人叶红梅，女，1972年8月7日出生于湖北省荆门市，住荆门市东宝区。
被告人何明芳（曾用名何朋芳），女，1958年10月13日出生于湖北省荆门市，住荆门市东宝区。
被告人秦启英，女，1957年4月12日出生于湖北省荆门市，住荆门市东宝区。
辩护人周明学，湖北兴联律师事务所律师。
被告人韩玲，女，1974年12月22日出生于湖北省荆门市，住荆门市东宝区。
被告人朱林波，男，1976年7月12日出生于湖北省沙洋县，住湖北省沙洋县。
辩护人徐军燕，湖北双燕律师事务所律师。
被告人蒋士林，男，1957年9月23日出生于湖北省荆门市，住荆门市东宝区。
被告人杨雁晴，女，1972年7月6日出生于湖北省荆门市，住荆门市东宝区。
辩护人苏禹铭，湖北新天律师事务所律师。
被告人林华清，女，1969年12月7日出生于湖北省荆门市，住荆门市掇刀区。
辩护人吴迪，湖北邦伦律师事务所律师。
被告人林吕秀，女，1953年8月1日出生于湖北省荆门市，住荆门市掇刀区。
辩护人邹涛，湖北新天律师事务所律师。
被告人文叶会，女，1969年3月26日出生于湖北省荆门市，住荆门市掇刀区。
辩护人刘建生，湖北京中金律师事务所律师。
被告人唐东林，男，1972年1月12日出生于湖北省沙洋县，住荆门市掇刀区。
被告人雷燕琴，女，1982年3月6日出生于湖北省荆门市，住荆门市东宝区。
被告人王香娥，女，1956年3月15日出生于湖北省荆门市，住荆门市东宝区。
辩护人曾庆双，湖北京中金律师事务所律师。
被告人李淑芬，女，1983年1月9日出生于湖北省荆门市，住荆门市东宝区。
辩护人马德华，湖北京中金律师事务所律师。
被告人文玉婷，女，1972年10月29日出生于湖北省荆州市，住荆门市掇刀区。
被告人林华丽，女，1970年3月1日出生于湖北省荆门市，住荆门市掇刀区。
辩护人潘亚平，湖北新天律师事务所律师。
荆门市掇刀区人民检察院以掇检刑诉[2017]101号起诉书指控被告人张立华、李士海、刘风琴、侯珍珍、周荣斌、叶红梅、何明芳、秦启英、韩玲、朱林波、蒋士林、杨雁晴、林华清、林吕秀、文叶会、唐东林、雷燕琴、王香娥、李淑芬、文玉婷、林华丽犯赌博罪，于2017年7月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。荆门市掇刀区人民检察院指派检察员肖俊莉、代理检察员刘丹出庭支持公诉，被告人张立华及其辩护人贺静华、被告人李士海、被告人刘风琴及其辩护人张志兵、被告人侯珍珍及其辩护人王红艳、被告人周荣斌及其辩护人代彬、被告人叶红梅、何明芳、被告人秦启英及其辩护人周明学、被告人韩玲、被告人朱林波及其辩护人徐军燕、被告人蒋士林、被告人杨雁晴及其辩护人苏禹铭、被告人林华清及其辩护人吴迪、被告人林吕秀及其辩护人邹涛、被告人文叶会及其辩护人刘建生、被告人唐东林、雷燕琴、被告人王香娥及其辩护人曾庆双、被告人李淑芬及其辩护人马德华、被告人文玉婷、被告人林华丽及其辩护人潘亚平到庭参加诉讼。经合议庭评议，本案现已审理终结。
荆门市掇刀区人民检察院指控，被告人侯珍珍、张立华、李士海、唐东林、文叶会、刘风琴、蒋士林、何明芳、王香娥、周荣斌、文玉婷、秦启英、叶红梅、朱林波、杨雁晴、李淑芬、雷燕琴、韩玲、林华清、林吕秀、林华丽以营利为目的，利用香港“六合彩”信息进行竞猜赌博，接受他人投注，并按1：40等比例向投注人员进行赔付。上述二十一名被告人分别接受下线23万元至800.845万元不等的投注金额，侯珍珍接受投注后报给上线码庄张立华，张立华接受投注后报给上线码庄李士海，唐东林接受投注报给上线码庄张立华、文叶会；刘风琴接受投注后报给上线码庄蒋士林、何明芳、王香娥；周荣斌接受投注后报给上线码庄文玉婷，文玉婷通过李士海报给上线码庄王某某；秦启英接受投注后报给上线码庄叶红梅，叶红梅接受投注后报给上线码庄朱林波；杨雁晴接受投注后，一部分通吃通赔，一部分报给赌博网站；李淑芬接受投注后报给上线码庄雷燕琴，雷燕琴接受投注后报给上线码庄韩玲；林华清、林吕秀、林华丽接受投注后报给上线码庄李某某。上述指控，公诉人当庭了出示了相关书证、被告人供述等证据证实，由此认为，应当以赌博罪追究上述二十一名被告人的刑事责任。
上述二十一名被告人均对起诉书指控的犯罪事实无异议。
被告人张立华的辩护人提出，张立华应当认定为从犯，认罪态度好，且如实供述，可以从轻处罚。
被告人刘风琴的辩护人提出，刘风琴应当认定为从犯，且如实供述，愿意缴纳罚金，可以从轻处罚。
被告人侯珍珍的辩护人提出，侯珍珍的涉案赌资不应当认定为558万余元，其中应当扣除打麻将的转账和相互借贷的资金；侯珍珍在本案中系从犯；侯珍珍有职业，并非长期以赌博为业。
被告人周荣斌的辩护人提出，周荣斌应当认定为从犯，认罪态度好，没有犯罪前科，愿意退赃和缴纳罚金，可以从轻处罚。
被告人秦启英的辩护人提出，秦启英应当认定为从犯，主观恶性不大，不是以赌博为业，且如实供述，愿意缴纳罚金，可以从轻处罚。
被告人朱林波的辩护人提出，朱林波不是以赌博为业，没有犯罪前科，能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
被告人杨雁晴的辩护人提出，杨雁晴是初犯，且如实供述自己的罪行，愿意缴纳罚金，可以从轻处罚。
被告人林华清的辩护人提出，林华清如实供述自己的罪行，积极协助公安机关抓捕上线，有一定的立功表现，可以从轻处罚。
被告人林吕秀的辩护人提出，林吕秀接受投注金额较少，如实供述自己的罪行，系初犯偶犯，且已年满64周岁，可以从轻处罚。
被告人文叶会的辩护人提出，文叶会涉赌时间短，没有获利，认罪态度好，有悔罪表现，系初犯、偶犯，且如实供述，可以从轻处罚。
被告人王香娥的辩护人提出，王香娥应当认定为从犯，涉赌时间短，有悔罪表现，归案后如实供述，可以从轻处罚。
被告人李淑芬的辩护人提出，李淑芬具有自首和主动退赃的情节，认罪态度好，没有前科，可以从轻处罚。
被告人林华丽的辩护人提出，林华丽在本案中作用较小，涉案金额最少，可以认定为从犯，且如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
经审理查明，被告人张立华、李士海、刘风琴、侯珍珍、周荣斌、叶红梅、何明芳、秦启英、韩玲、朱林波、蒋士林、杨雁晴、林华清、林吕秀、文叶会、唐东林、雷燕琴、王香娥、李淑芬、文玉婷、林华丽以营利为目的，利用香港“六合彩”信息进行竞猜赌博，接受他人投注，并按1：40等比例向投注人员进行赔付。
侯珍珍接受投注后报给上线码庄张立华，张立华接受投注后报给上线码庄李士海，唐东林接受投注报给上线码庄张立华、文叶会；刘风琴接受投注后报给上线码庄蒋士林、何明芳、王香娥；周荣斌接受投注后报给上线码庄文玉婷，文玉婷通过李士海报给上线码庄；秦启英接受投注后报给上线码庄叶红梅，叶红梅接受投注后报给上线码庄朱林波；杨雁晴接受投注后，一部分通吃通赔，一部分报给赌博网站；李淑芬接受投注后报给上线码庄雷燕琴，雷燕琴接受投注后报给上线码庄韩玲；林华清、林吕秀、林华丽接受投注后报给上线码庄。具体事实如下：
1、2014年至2016年间，张立华先后接受侯珍珍、唐东林、付某某投注涉赌金额共计人民币800.845万元。
2、2014年至2016年间，李士海接受张立华投注涉赌金额共计人民币739.29万元。
3、2014年至2016年间，刘风琴先后接受赵某某、赵某某1、付某某投注涉赌金额共计人民币535.225万元。
4、2014年至2016年间，侯珍珍先后接受赵某某、赵某某1、杜某某、付某某投注涉赌金额共计人民币558.667万元。
5、2013年至2016年间，周荣斌接受赵某某投注涉赌金额共计人民币291.632万元。
6、2014年至2016年间，叶红梅接受秦启英投注涉赌金额共计人民币282.579万元。
7、2014年至2016年间，何明芳、蒋士林先后接受刘风琴投注涉赌金额共计人民币234.289万元。
8、2014年至2016年间，秦启英接受赵某某投注涉赌金额共计人民币223.0962万元。
9、2015年至2016年间，韩玲接受雷燕琴投注涉赌金额共计人民币281.765万元。
10、2014年至2016年间，朱林波接受叶红梅投注涉赌金额共计人民币209.159万元。
11、2015年至2016年间，赵某某委托其男友鲁某的父亲鲁某某帮忙投注，杨雁晴接受赵某某、鲁某某投注涉赌金额共计人民币186.567万元。
12、2014年至2016年间，林华清接受赵某某投注涉赌金额共计人民币45万元。
13、2014年至2016年间，林吕秀接受赵某某投注涉赌金额共计人民币43.633万元。
14、2014年至2016年间，文叶会先后接受唐东林、吴某某投注涉赌金额共计人民币42.388万元。
15、2015年至2016年间，唐东林先后接受张某3、李某某1投注涉赌金额共计人民币25.504万元。
16、2015年至2016年间，雷燕琴先后接受李淑芬、王某某1、张某某投注涉赌金额共计人民币183.212万元。
17、2016年间，王香娥接受刘风琴投注涉赌金额共计人民币92.654万元。
18、2016年间，李淑芬接受赵某某投注涉赌金额共计人民币73.22万元。
19、2014年至2016年间，文玉婷接受周荣斌投注涉赌金额共计人民币42.943万元。
20、2014年至2016年间，林华丽接受赵某某投注涉赌金额共计人民币23万元。
案发后，被告人李淑芬经公安机关电话传唤主动到案，其余被告人均被公安机关抓获归案。2016年9月至12月，公安机关扣押了李士海、韩玲、李淑芬、雷雁琴退缴的赌资各50万元，扣押了蒋士林退缴的赌资40万元，扣押了王香娥退缴的赌资70万元，扣押了文玉婷退缴的赌资15万元，扣押了林华丽退缴的赌资20万元。2017年1月，公安机关扣押了被告人侯珍珍的现金13200元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、证人罗某某的证言证实：其妻子王香娥当地下六合彩码庄，其有时在她接码忙不过来时帮忙接电话记单子，码民通过电话、短信、微信报码，经常在王香娥手中报码的有刘风琴和一姓田的女人，王香娥接码单后通过电话、短信、微信将绝大部分码单都报给一个叫“大林”的和王某某1的人，码庄的码资通过现金和银行卡交付，转账有时请连襟杨某某帮忙，王香娥兑付码资用的是其两张银行卡和她弟弟王某的银行卡。
2、证人鲁某某的证言证实：2014年，其在一个叫肖某某的男子那里买地下六合彩，2015年4月，其认识杨雁晴后，就开始和她合作，到她那里买码。地下六合彩以12生肖对应1-49阿拉伯数字，一年开156期左右，每次开码开出7个数字，最后开出的数字是当期的特码。特码的赔率是1:40，平码的赔率是1:0.9或者是1:0.95，生肖的赔率是1:9，如果是当年的生肖，则赔率是1:7。其在杨雁晴那里只买特码和六肖，六肖她返其5%的水钱，特码返10%。其和杨雁晴都是通过建行的银行卡以转账的方式结清码钱。其自己买码，也帮儿子鲁某女友赵某某报码。其找杨雁晴买码的1815670元中有其自己和邻居买码的钱，其他大部分都是赵某某转给其的码钱。
3、证人赵某某的证言证实：其从2012年起开始购买地下六合彩。2014年2月，其认识了经营“六星厨具”店的杨某某1，其挪用单位资金借给他借款150万元，他没有归还。为了弥补亏空，其又通过“飞乐音响”公司的王某某2挪用公款700万元炒股，但是又亏损了100多万元，于是其就开始挪用公款想通过买码赚钱弥补亏空。从2014年9、10月开始，其通过电话、短信、微信在侯珍珍、刘风琴、荆门住建委门房奶奶（秦启英），周荣斌、林华清、林华丽、林吕秀、李淑芬、杨雁晴处均买过六合彩，买码的资金来源是其的工资、奖金、信用卡、贷款共计约200万元，还有挪用公款约1600万元。其买码一般通过自己银行卡转账，极少部分给付现金，还直接从公款账户转款给码庄。其买码和赢的码钱都是通过银行转账，其通过银行账户汇入侯珍珍账户的资金3130900元，她转给其是769150元；汇入杨雁晴账户的资金为5万元，通过鲁某某账户转款的资金为936460元；汇入秦启英账户的资金为2230962元，她转给其164970元；汇入刘风琴账户的资金为2899470元，她转给其955930元；汇入周荣斌账户的资金为2916320元；汇入李淑芬账户的资金为609200元，还有信用卡套现、消费及借款抵付的码钱合计123000元，共计732200元；汇入林吕秀账户的资金为436330元，她转给其9万元；汇入林华丽账户的资金为230000元，她转给其162370元；汇入林清华账户的资金为45万元，她转给其151500元，还有直接汇入上线码庄李某某、吴书芹账户的资金共计1184690元。其在侯珍珍手中买特码赔率是1:40，从来没有返水，和侯珍珍及其他8名码庄之间没有任何其它经济纠葛。
4、证人杜某某的证言证实：2014年至2016年间，其通过手机短信报码找侯珍珍、李淑芬买过六合彩，码钱是通过银行卡转账支付，其中汇入侯珍珍的账户码钱共计247200元，她转给其287300元；汇入李淑芬的账户码钱具体买码时间记不清了，她转给其的账目中有52000元是买码中奖的。
5、证人付某某的证言证实：2014年7、8月份至2015年9月间，其通过电话、短信报码找侯珍珍、刘风琴、张立华三人买过六合彩，码钱是通过银行转账的方式支付，和侯珍珍、刘风琴有少量的现金支付，其中汇入侯珍珍账户的码钱共109000元；汇入刘风琴账户的码钱共99700元；汇入张立华账户的码钱共562200元。2015年，其还帮朋友赵某某向张立华报过两次码共5000元。其只在侯珍珍那里买一肖（包肖）和买特码，包肖是1:9的赔率，特码是1:39，在刘风琴那里买码时的赔率同侯珍珍一样，在张立华那里买码时的赔率，包肖是1:9.25，特码是1:40，六肖是1:0.8。其在张立华处报码，不管是否中奖，他都会根据报码的种类按一定比例返水钱。
6、证人赵某某1的证言证实：2014年底，其通过电话、短信报码找侯珍珍、刘风琴、李淑芬买过六合彩，侯珍珍、刘风琴的码钱都是通过银行转账的方式支付的，其中汇入侯珍珍的账户码钱共计2158070元；汇入刘风琴的账户码钱共计2353380元，李淑芬的码钱没有使用银行转账。
7、证人赖某某的证言证实：2014年7月左右，赵某某1让自己办过一张农业银行卡给她，听赵某某1说该卡给赵某某在使用。
8、证人张某的证言证实：2016年春节之后至5月份，其通过电话和短信向以前的同事林华丽买过地下六合彩，购买的特码赔率是1：40，六肖的赔率是1：0.8，，其在林华丽那里亏损了约2000元。
9、证人付某某的证言证实：2016年8月23日晚，其和张立华在张立华姐姐家玩，张立华做六合彩码庄，有人在用电话向他报码，他用纸在记账，后被警察查获。张立华曾经用其的身份证办过两张银行卡，一张是建设银行的，一张是农业银行的，这两张银行卡都是张立华在使用。
10、证人张某1的证言证实：2014年，其在农业银行办理过一张银行卡给母亲秦启英使用。
11、证人何某某的证言证实：其和张立华系事实婚姻，育有一子，其经常在广州打工，2015年，其回荆门看见张立华接别人的码单，才知道他在搞地下六合彩，每逢周2、4、6开码时其看见他接别人电话做报码记录，听说侯珍珍在他这里报码。直到2016年8月初他被警察抓获。
12、证人周某某的证言证实：2015年12月左右，其得知老表林吕秀在搞码庄，2016年春节后，其开始通过电话向她买码，只买特码，赔率是1：40，其通过银行转账的方式支付码钱。其买码亏损了三、四千元。
13、证人郭某某的证言证实：2015年至2016年间，其在农业银行办理了一张银行卡交给其老表文叶会使用。
14、证人徐某某的证言证实：2012年左右，其应文叶会要求，将一张未使用过的准备丢弃的建设银行卡交给她使用。
15、证人谢某某的证言证实：其有一张广东揭阳的农行卡交给朱林波在使用，但记不清是什么时间给他的。
16、证人刘某某的证言证实：其有一张建行银行卡和一张尾号为1314的农业银行卡交给其姐姐刘风琴在使用。
17、证人林某某的证言证实：其有一张农业银行卡交给其母亲林华清在使用。
18、证人吴某某的证言证实：2014年左右，其通过电话报码找文叶会买过六合彩，码钱有的通过银行卡转账支付，也有现金结算，文叶会和其的码钱交易使用的是郭某某的账户，其中通过银行转账给文叶会的码钱共计28000元。
19、证人杨某某的证言证实：2016年以来，王香娥经常不在荆门，别人向她报码时，她怕出错经常让其帮她检查，并帮她报给一个叫王某某3的女人。王香娥还将户名是王某的一张农业银行卡交给其，让其帮她取款和转账给王某某3和刘风琴，王某某3使用的是户名叫刘昌菊的银行卡号，刘风琴使用的是她自己和刘某某的银行账户。
20、证人王某的证言证实：2016年2、3份，其办理了一张尾号为0477的农业银行卡交给其姐姐王香娥使用。
21、证人黄某某的证言证实：2014年或2015年，朱林波要其在普宁市农行办了一张银行卡给他使用。
22、证人王某某4的证言证实：2015年上半年的一天，其将一张尾号为4150的建设银行卡借给李士海使用。
23、证人刘某某1的证言证实：2014年5月左右，李士海找其借了一张尾号574的农行卡使用。2015年6月份左右，我又应李士海要求办理了一张建设银行卡交给他使用。
24、证人张某2的证言证实：2012年左右，其和侯珍珍交往时发现侯珍珍经常自己买码，也自己接码往上报，她的上线码庄就是张立华，后其将自己两张尾号为9979、2911的农行卡交给侯珍珍使用，当时卡里估计有20多万。
25、证人程某某的证言证实：2015年和2016年6月，其应妻妹文玉婷要求，办理过两张建设银行卡交给她使用。
26、证人黄某的证言证实：其知道李士海是码庄，但没在李士海手中买过码，都是在张立华手中买码。2016年11月9日，其应李士海要求驾车载着李士海、文玉婷、王某1到宁波，其知道是因为李士海搞码庄要出外躲避，后在阜宁羊寨镇被派出所抓获。
27、证人王某1的证言证实：2016年11月9日左右，其应文玉婷邀请，与文玉婷还有李士海、黄某一起坐文玉婷的车到浙江宁波游玩，后在江苏阜宁羊寨镇被警察查获。
28、证人刘某某2的证言证实：2015年上半年，其将一张尾号为7362的建设银行卡交给李士海在使用。
29、证人向某某的证言证实：其有4张自己身份证开户的银行卡，尾号分别为1077、3972、8588、3676，交给其妻子文叶会在使用，她在搞地下六合彩码庄，使用其银行卡进行转账。
30、证人张某3的证言证实：2015年初至2016年中旬，其通过电话和短信报码找唐东林买过六合彩，码钱都是通过银行转账的方式结算，汇入唐东林的账户码钱共计74400元，中奖后唐东林转给其的码钱5万元。
31、证人李某某1的证言证实：2015年初至2016年8月，其通过电话和短信报码找唐东林买过六合彩，码钱都是通过银行转账的方式结算，汇入唐东林的账户码钱共计180640元，中奖后唐东林转给其码钱189160元。
32、证人王某某5的证言证实：2016年上半年，其和雷燕琴在荆楚通科技有限公司上班时，其将一张尾号为9495的建行卡借给雷燕琴使用过大概10天的时间，用于转账。其本人和雷燕琴之间没有经济往来。
33、证人李某某2的证言证实：2014年，其办理了一张农业银行卡交给亲戚韩玲使用。2016年夏天的时候，韩玲称银行卡丢失，其又到银行补办了一张卡给她使用，过了几个月，她让其到银行将卡销户。
34、杨雁晴的笔记本及记账内容照片；林华清的笔记本及记账内容照片；张立华的笔记本及记载码单的照片；唐东林记载码单的照片；扣押的文叶会的手机、文叶会手机上的码帐；扣押的蒋士林的手机、蒋士林手机上的码单；扣押的刘风琴的手机、刘风琴手机上的码单证实：被告人杨雁晴、林华清、张立华、唐东林、文叶会、蒋士林、刘风琴记载报码情况，销售地下六合彩的事实。
35、刘风琴记录的码单证实：刘风琴记录销售地下六合彩的情况。
36、户籍资料证实：上述二十一名被告人的身份情况
37、荆门市公安局治安警察支队治安行动大队出具的抓获经过、阜宁县公安局羊寨派出所出具的到案经过证实：李淑芬于2017年2月27日11时许，在文峰中学经公安机关传唤到案接受讯问,以及其他各被告人均被抓获到案的事实。
38、荆门市公安局查询账号明细、叶翠琴、李某某3、韩玲、黄某某、谢某某等人的银行账户交易明细表、银行账户交易明细记录电子数据光盘二张证实：银行账户中码钱及盈利的资金往来情况。
39、唐东林与下线码民账目交易明细、蒋士林和何明芳账目交易明细、王香娥和罗某某账目交易明细、林华清账目交易明细、林华丽账目交易明细、林吕秀账目交易明细、雷燕琴码资交易明细、雷燕琴与张某某、王某某1码资交易明细、韩玲码资交易明细证实：被告人与码民的码资交易情况。
40、刘风琴的辨认笔录证实：刘风琴辨认出王香娥就是其上线“王老四”，何明芳就是其上线“何姐”，蒋士林就是其上线“何姐”的丈夫。
41、搜查笔录、扣押清单、湖北省暂扣款物票据、扣押决定书、发还清单证实：公安机关搜查并扣押了侯珍珍的手机、银行卡等及现金13200元；搜查并扣押了刘风琴的手机、银行卡及码单等；搜查并扣押了杨雁晴的手机、笔记本账册、银行卡等；搜查并扣押了叶红梅的手机、银行卡、生肖码表、记账本、电脑主机等；搜查并扣押了张立华的银行卡、手机、码单及现金2500元；搜查并扣押了唐东林的银行卡、码单及资料、笔记本、电脑主机及现金1680元；搜查并扣押了文叶会的记录本、记录有六合彩内容的记录本和纸张、银行卡及电脑主机等；搜查并扣押了林华清的手机、银行卡、码单等；扣押了王香娥的现金70万元；搜查并扣押了蒋士林的银行卡、手机及现金40万元；搜查并扣押了朱林波的银行卡及手机等；扣押了林华丽的现金20万元、李士海的现金50万元；搜查并扣押了周荣斌的银行卡；扣押了文玉婷的现金15万元；搜查并扣押了李淑芬的银行卡及现金50万元；扣押了雷燕琴的现金50万元、韩玲的现金50万元；扣押的张立华、唐东林的现金已发还本人。
42、荆门县人民法院荆法[1983]刑字第533号刑事判决书、湖北省荆门市沙洋区人民法院（1994）沙刑初字第118号刑事判决书、沙洋人民法院（1992）沙法刑减字地第222号刑事裁定书及刑满释放回家呈批表证实：被告人张立华前罪被判刑的情况及释放时间。
43、社区调查评估卷宗证实：社区矫正机构建议对文叶会、刘风琴、蒋士林、何明芳、王香娥、周荣斌、秦启英、叶红梅、朱林波、杨雁晴、李淑芬、雷燕琴、韩玲、林华清、林吕秀、林华丽适用非监禁刑，对侯珍珍、李士海、文玉婷建议不适用非监禁刑。
44、上述二十一名被告人对上述事实的供述和辩解。
以上证据来源合法，内容客观真实，且均经庭审质证，对其效力均予以确认。
本院认为，被告人张立华、李士海、刘风琴、侯珍珍、周荣斌、叶红梅、何明芳、秦启英、韩玲、朱林波、蒋士林、杨雁晴、林华清、林吕秀、文叶会、唐东林、雷燕琴、王香娥、李淑芬、文玉婷、林华丽以营利为目的，利用香港“六合彩”开奖信息进行赌博，以赌博为业，其行为均已构成赌博罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李淑芬经公安机关传唤主动到案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人侯珍珍等其他二十名被告人到案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人张立华具有前科，可以从重处罚。被告人李士海、李淑芬、雷雁琴、韩玲、蒋士林、王香娥、文玉婷、林华丽向公安机关退缴了涉案赌资，可以从轻处罚。被告人侯珍珍愿意用扣押在案的现金13200元退缴涉案赌资，可以从轻处罚。
关于被告人侯珍珍的辩护人提出“侯珍珍的涉案赌资不应当认定为558万余元，其中应当扣除打麻将的转账和相互借贷的资金”的辩护意见。经查，本案的涉案赌资系以下线转入上线账户的投注金额认定。被告人侯珍珍接受投注的下线有赵某某、杜某某、付某某、赵某某1，根据四人的证言和用于投注的银行账号的交易记录，可以证明四人投注给侯珍珍的金额为558.667万元，且证人杜某某证实其中已扣除其他转账的金额为118900元，四人证实的投注金额与侯珍珍的证言和确认的银行交易流水相互印证，因此认定侯珍珍涉案赌资金额的证据充分，故对上述辩护意见不予采纳。
关于部分辩护人提出部分被告人应当认定为从犯的辩护意见。经查，本案中各被告人除蒋士林、何明芳系共同犯罪之外，其他各被告人之间或没有联系，或者有相对独立的利益体系，是投注六合彩的上下线关系，不是分工协作的关系，不宜认定为共同犯罪，因此本案区分主从犯没有事实和法律依据，故对上述辩护意见均不予采纳。
关于部分辩护人提出部分被告人不是以赌博为业的辩护意见。经查，所谓以赌博为业，是指以赌博为常业，即以赌博所得为其生活或者挥霍的主要来源，对于有正当职业，但却把主要精力放在赌博上，长期在工作之余从事赌博活动，输赢数额巨大的，也视为以赌博为业。本案中，有部分被告人无正当职业，专事投注地下六合彩，有部分被告人有正当职业，却以投注地下六合彩为兼业，且输赢数额均远超过其正当收入或法律规定的赌博罪立案追诉的标准，应当认定为以赌博为业。故对上述辩护意见不予采纳。
关于林华清的辩护人提出“林华清积极协助公安机关抓捕上线，有一定的立功表现”的辩护意见。经查，“协助抓捕其他犯罪嫌疑人”，是指犯罪分子有提供联络方式、带领侦查人员抓获或当场指认、辨认等行为，使司法机关抓获其他犯罪嫌疑人的情形。本案中并无证据证明林华清有协助抓捕其他犯罪嫌疑人的行为，亦无证据证实其已协助抓获其他犯罪嫌疑人，故其具有立功表现的辩护意见不能成立，不予采纳。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第一款、第三款、第三十八条第一款、第三款、第四十一条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人张立华犯赌博罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币28万元；
被告人李士海犯赌博罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币22万元；
被告人刘风琴犯赌博罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币20万元；
被告人侯珍珍犯赌博罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币20万元；
被告人周荣斌、叶红梅犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币16万元；
被告人何明芳犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币14万元；
被告人秦启英犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币13万元；
被告人韩玲犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币12万元；
被告人朱林波犯赌博罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金人民币12万元；
被告人蒋士林犯赌博罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金人民币11万元；
被告人杨雁晴犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币11万元；
被告人林华清、林吕秀、文叶会犯赌博罪，各判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币7万元；
被告人唐东林犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5万元；
被告人雷燕琴犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币8万元；
被告人王香娥犯赌博罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5万元；
被告人李淑芬犯赌博罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币5万元；
被告人文玉婷犯赌博罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币5万元；
被告人林华丽犯赌博罪，判处管制六个月，并处罚金人民币2万元。
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