宁夏回族自治区海原县人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
(2017)宁0522刑初73号
公诉机关宁夏回族自治区海原县人民检察院。
被告人郭海兵，男，汉族，生于1986年5月7日，河南省滑县人，高中文化，系宁夏***资产管理有限公司法定代表人,住河南省滑县。2017年2月17日因涉嫌非法吸收公众存款罪被海原县公安局刑事拘留，同年3月24日经海原县人民检察院批准海原县公安局执行逮捕，现羁押于海原县看守所。
辩护人陈少华，宁夏黄河志律师事务所律师。
被告人木某甲，男，汉族，生于1966年3月18日，河南省滑县人，小学文化，系宁夏***资产管理有限公司股东、监事,住河南省滑县。2017年9月2日因涉嫌非法吸收公众存款罪被兰州铁路公安局武威公安处武威市车站派出所抓获并临时羁押于凉州看守所。2017年9月7日被海原县公安局刑事拘留，同年9月30日经海原县人民检察院批准海原县公安局执行逮捕，现羁押于海原县看守所。
辩护人杨亚敏，海原县法律援助中心指派律师。
被告人赵某某，女，汉族，生于1986年6月24日，宁夏海原县人、小学文化，系宁夏***资产管理公司股东、管理及财务人员，住宁夏回族自治区中卫市海原县。2017年2月17日因涉嫌非法吸收公众存款罪被海原县公安局取保候审，同年5月27日海原县人民检察院取保候审。2017年8月8日经本院决定海原县公安局执行逮捕，同年9月19日取保候审。
辩护人刘正旭，宁夏杨聪律师事务所律师。
宁夏回族自治区海原县人民检察院以海检公诉刑诉（2017）56、86号起诉书指控被告人郭海兵犯集资诈骗罪、赵某某犯非法吸收公众存款罪，被告人木某甲犯非法吸收公众存款罪，分别于2017年8月7日、11月1日向本院提起公诉；同年12月1日以海检公诉刑变诉（2017）3、4号变更起诉决定书变更起诉。鉴于被告人木某甲与被告人郭海兵系共同犯罪，本院决定对两案合并审理，并依法组成合议庭，于2017年12月18日公开开庭进行了审理。海原县人民检察院指派检察员田龙出庭支持公诉，被告人郭海兵及辩护人陈少华、赵某某及辩护人刘正旭、木某甲及辩护人杨亚敏到庭参加了诉讼。期间因公诉机关补充侦查2017年11月1日延期审理，同年12月1日公诉机关变更起诉，重新计算审限。现已审理终结。
宁夏回族自治区海原县人民检察院指控：
1.2016年至2017年期间，被告人郭海兵以宁夏信达利通资产管理有限公司委托理财为由，通过发宣传单、召开推介会、口口相传等方式，并承诺每月支付1%-1.5%不等的利息为回报，骗取单某某等42名被害人现金，共计215.175万元。被告人郭海兵将所骗取存款并未用于生产经营或者投资于实体产业，而是被其用于购买车辆，支付所借被害人少量本金和利息，公司其他支出和个人花销。
2.2016年11月至2017年2月期间，被告人赵某某以宁夏信达利通资产管理有限公司委托理财为由，通过发宣传单、召开推介会、口口相传等方式，并承诺每月支付1%-1.5%不等的利息为回报，非法吸收单某某等38名被害人存款，共计177万元。
3.2016年4月至2016年11月期间，被告人木某甲伙同郭海兵、穆某某（批捕在逃）假借投资理财公司的名义，按照各自分工、相互配合，允诺以高额利息（每月支付1%-1.5%不等的利息）回报为诱饵，通过发宣传单、口口相传等方式，向社会不特定对象单某某等11名被害人非法吸收公众存款，共计45万元。
被告人郭海兵以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，构成集资诈骗罪。被告人赵某某违反国家规定，非法吸收公众存款，数额巨大；被告人木某甲非法吸收公众存款，数额达45万元，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，构成非法吸收公众存款罪。被告人郭海兵、木某甲系共同犯罪；被告人郭海兵、赵某某系共同犯罪。被告人赵某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻或减轻处罚；被告人郭海兵、赵某某、木某甲归案后如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。提请本院依法惩处。
被告人郭海兵对指控的犯罪事实及罪名均无异议；但辩称其在2016年11月21日前是听从穆某某的指示行事，不起主要作用。辩护人的辩护意见：1.设立公司、验资均由穆某某提议并一手操办，所吸收资金由穆某某挥霍、使用，故公司设立至2016年11月22日前郭海兵在共同犯罪中发挥作用较小，为从犯；2.郭海兵明知其他同类案件均已被立案侦查未选择逃跑，归案后如实供述自己的罪行，系等待自首；3.郭海兵案发后有退赃意愿，并筹措部分款项，但因被抓捕未实现，可认定为积极退赃；4.郭海兵当庭认罪、悔罪；5.系初犯，其家境贫寒，有老人和孩子需要扶养，综上建议对其处十年以下有期徒刑。
被告人赵某某对指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人的辩护意见：1.指控被告人赵某某犯非法吸收公众存款罪，缺乏事实及法律依据，赵某某是为了谋求一份工资，其对公司未实际出资，也未享受股东的权益，对吸收到的存款流向、用途一无所知，仅是郭海兵实施集资诈骗的工具；2.被告人赵某某自愿认罪，且系从犯，有坦白情节，现离异并独自抚养未成年孩子，建议对其适用缓刑。
被告人木某甲对指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人的辩护意见：1.被告人木某甲为名义上的股东，在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；2.被告人木某甲系坦白，且当庭自愿认罪，建议对其处有期徒刑六个月至一年，并适用缓刑。
经审理查明：2016年4月13日被告人郭海兵、木某甲注册成立宁夏信达利通资产管理有限公司（以下简称信达公司），经营范围为对农业、畜牧业、能源、矿业、房地产投资及咨询服务，商务信息咨询，企业管理咨询服务，企业形象策划服务，汽车销售及租赁。公司租用海原县海盛国际18号楼1号商铺于2016年5月开始营业。同年11月21日被告人赵某某接受木某甲股权转让成为信达公司股东、并兼任公司监事。被告人郭海兵、木某甲、赵某某未经有关部门批准，雇佣工作人员，超出公司注册经营范围，以发宣传彩页以及举办客户答谢会等形式向社会公众宣传投资理财业务，以月收益率1%-1.5%不等的高额利润、承诺保本为诱饵，以签订”委托投资管理合同”方式非法吸收资金。截止2017年2月17日，非法吸收资金人民币222万元（2016年11月21日之前45万元，之后177万元）。资金被用于购车、公司的运营成本及员工收入、支付被害人的投资返利等，至案发时造成单某某、张某某、李某戊等42名被害人的215.175万元本金不能返还。
案发后，海原县公安局扣押信达公司川JV****黑色奔驰越野车一辆及办公桌椅、设备、用品若干；扣押被告人郭海兵现金8200元、赵某某现金8148元；冻结信达公司、被告人郭海兵、赵某某、木某甲的银行存款共计378424.64元。2017年9月18日被告人赵某某向本院退缴赃款5万元。
上述事实有经当庭举证、质证的下列证据证实：
公诉机关出示的证据
（一）物证
海原县公安局搜查笔录、扣押物品清单及照片，证实2017年2月17日经搜查，从被告人郭海兵处扣押蓝色POS机一台、银行卡12张、记账凭证若干、印章12枚（公司印章7枚、私人印章5枚）、客户资料、电脑主机17台，HP牌U盘一个及现金8200元、川JV****黑色奔驰越野车一辆、宁A****白色奔驰小轿车一辆等；从兰某某处扣押信达公司财务专用章一枚；从被告人赵某某处扣押现金8148元；同年2月21日从董某某处扣押宁EN****白色菲亚特牌轿车一辆。
（二）书证
1.常住人口基本信息，证实被告人郭海兵生于1986年5月7日、木某甲生于1966年3月18日、赵某某生于1986年6月24日，均已达刑事责任年龄。
2.宁夏信达利通资产管理有限公司工商注册资料，证实信达公司2016年4月13日注册登记，类型为一人有限责任公司、法定代表人郭海兵；经营范围为对农业、畜牧业、能源、矿业、房地产投资及咨询服务，商务信息咨询，企业管理咨询服务，企业形象策划服务，汽车销售及租赁；注册资金2000万元，2016年5月23日股东木某甲出资80万占40%、郭海兵出资120万占60%；2016年11月21日赵某某接受木某甲股权转让成为信达公司股东、并兼任公司监事；注册及变更登记由李某乙代办。
3.商铺租赁合同及收据，证实2016年4月7日被告人郭海兵租赁宁夏鑫祥开发有限公司海原公司海盛国际小区18号楼1号商铺经营使用，租期三年，并支付首年租金114667元。
4.信达公司2016年终答谢会现场照片11张，证实2017年1月4日信达公司在海原县泰丰饭店举办年终答谢会的相关情况。
5.搜查笔录及提取清单，证实2017年4月6日依法对被告人郭海兵租住的××区搜查，提取信达公司客户资料55份。
6.郑州道恒科技有限公司工商注册资料，证实该公司2013年3月14日注册登记，类型有限责任公司，法定代表人万某某；经营范围为计算机系统服务、技术咨询，企业管理咨询，企业营销策划，计算机周边产品的租赁；注册资金10万元，股东万某某占70%，汪某某占30%；2016年4月6日万某某、汪某某将公司股权全部转让韩某某，由其担任法定代表人、董事、经理、注册资本增加至1000万元，木某乙任公司监事。
7.海原县公安局情况说明，证实经中卫市市场监督管理局查询，无名为”中卫市铝合金销售加工部、铝合金加工部”企业信息；宁夏一诺恒信投资管理有限公司负责人现已被网上追逃。
8.信达公司、宁夏海琳农林科技发展有限公司对公帐户、郭海兵、木某甲、赵某某个人帐户开户信息及交易明细，证实信达公司对公账户×××，2016年4月15日开户，5月23日由郭海兵×××账户转存120万元、木某甲×××账户转存80万元，当日以借款名义全部转到郭海兵×××账户，2017年2月18日可用余额为44.14元；海琳公司对公账户×××，2016年11月22日开户，2017年1月12日投资200万元设立，当日以货款、还款名义将160万转到郭海兵×××账户，40万转入赵某某×××账户，无其他交易记录，截止2017年2月18日账号余额35.02元。
9.信达公司刷卡POS机及对应银行卡账户交易明细，证实2016年5月16日至2017年2月15日信达公司通过郭海兵帐户×××吸收资金的数额及去向。POS机对应商户编号836875250510000，名称中卫市小胡铝合金加工销售，结算账户名郭海兵，结算账号×××，2016年4月22日创建。
10.海原县公安局到案经过，证实信达公司涉嫌集资诈骗案系工作中发现，2017年2月17日在信达公司内将被告人郭海兵、赵某某传唤到案。
11.兰州铁路公安局武威公安处归案情况说明及凉州区看守所临时羁押证明，证实经网上追逃，被告人木某甲2017年9月2在兰州武威车站候车室被抓获，9月2日至7日临时羁押于凉州区看守所。
12.信达公司收支情况说明、会计凭证等资料，证实根据报案材料及合同等书证，2016年4月13日至2017年2月17日信达公司共吸收存款277万元，到期退还款项53万元；支出租用办公场所和宿舍费128667元、管理费用170585.95元（办公费用、招待费、差旅费、修理费、福利、取暖费等）、工资278364元、利息82460元、其他费用52423元（含购车款49000元）等共计784931.35元。
13.银行业务凭证，证实案发后海原县公安局依法冻结信达公司×××账户余额44.14元；被告人郭海兵账户×××余额176652.67元、×××（31030144800017155）余额164119元、×××、×××、×××余额29590.91元、2885.23元、13.95元；木某甲账户×××余额2000.65元。赵某某账户×××余额3068.35元、×××余额49.74元。
（三）检查、辨认笔录
1.辨认笔录及照片，证实经被告人郭海兵辨认同其一起经营信达公司的嫌疑人为木某甲、穆某某；经罗某甲罗某丙辨认木某甲、穆某某分别为信达公司的出纳、股东；经兰某某辨认木某甲、穆某某曾在信达公司参与经营。
2.检查笔录、打印资料及备份U盘，证实经对信达公司郭海兵、兰某某、单某某使用的电脑进行检查，提取公司员工考勤表、话术用语、郑州考察照片、公司员工手册、绩效考核标准及公司2016年年终感恩答谢会会议安排、理财会答谢新老客户人员名单、讲话稿等多个文件，即信达公司以从事实体项目投资（弘亿国际庄园、健芝宁胡辣汤）、高额回报等为诱饵，向社会不特定人员公开宣传，非法吸收资金。
（四）证人证言
1.证人马某甲马某丙证言，证实其2017年2月14日应聘成为信达公司业务员，公司法人是郭海兵，共有11名员工。公司的主要业务是办理投资理财，就是介绍别人把钱投资到公司，每月给客户分红，三个月分本金的１%，六个月分本金的1.2%，一年分本金的1.5％。投资钱数没有限制，投资时间最少三个月，最多一年。分红是按月发放，投资当天就可以拿到第一个月的分红，下个月的当天拿第二个月的分红，以此类推。业务员基础工资1200元/月，然后根据拉客户存款额提成，提成具体怎么拿还没有说过。
2.证人苏某某证言，证实其2016年12月底由业务经理罗某丙招聘到信达公司当业务员，劳动报酬按月计发，保底工资1200元外加绩效工资。信达公司经营范围不清楚，公司包括法人郭海兵、业务经理罗某丙在内共十三四个人，投资理财业务由罗某丙具体负责。2017年1月4日公司在海原泰丰饭店召开过一次推介会，参会人数约有100多人。投资人与公司签订了投资理财合同，一式二份，公司留存一份、投资人一份。投资人把现金直接交给公司会计兰某某和出纳赵某某。１万元投资三个月100元/月收益、投资六个月120元/月收益、投资一年150元/月收益。投资人每月收益，有些是投资人自己来领取，有些是我们给投资人代领。
3.证人罗某丙证言，证实我于2016年6月15日应聘成为信达公司业务员，基础工资1200元。公司营业许可经营业务我不清楚，平时就是办理投资理财业务、二手车租赁、枸杞销售业务。投资理财业务就是介绍别人把钱投资到公司，每月给客户分红。投资钱数没有限制，投资时间最少三个月，最多一年，三个月１分钱的利息，六个月1.2分钱的利息，一年1.5分钱的利息。分红是按月发放，并直接给客户发放现金，投资当天就可以拿到第一个月的分红，下个月的当天拿第二个月分红，以此类推。公司现有八名员工，平时都是由法人郭海兵负责管理，他按月给员工分配拉客户投资存款任务，业务员6万元/月、业务主管8万元/月、业务经理10万元/月，客户每投资一万块可以分160元绩效工资，最高可以拿到1600元。客户投资的钱，有以现金形式交给公司的，也有以卡转账形式到公司的，钱由公司出纳赵某某负责收取后，开具收条。赵某某2016年10月进的公司，是公司负责人之一。公司每周一早上、周五下午都有一次会议，郭海兵如果到会讲几句话就走了，然后赵某某在会上再讲一些公司管理的事情，督促业务员尽快完成当月吸收存款的任务，然后公司的业务经理和行政经理再讲一些；郭海兵如果不到会，赵某某和业务经理、行政经理主持会议。郭海兵不在公司时，公司的事情由赵某某处理，业务员遇到事情向赵某某请示。另外公司平时招聘业务员也是由赵某某负责。赵某某平时干的是出纳，公司所有吸收来的存款、支出都由赵某某管理。赵某某曾说她在公司入了股，是公司的股东。公司给赵某某定的吸收存款任务是5万元/月，赵某某都完成了。
4.证人马某丙证言，证实2016年9月25日应聘到信达公司任业务员。公司法人是郭海兵、穆某某是董事长、木某甲是公司出纳，会计是兰某某、行政经理袁某某、业务员有罗某丙、罗某甲罗某丙、田某甲甲田某甲乙、虎某某。10月赵某某到公司后，郭海兵在周一晨会上宣布他在公司有事找他，他不在公司就找赵某某。赵某某是公司出纳，办公用品的购买及现金收支都是经她手。郭海兵不在，主持公司周一、周五例会，对业务开展等做出安排和要求；接待咨询的人进行答复。上班期间按照公司安排，罗某甲罗某丙带我在海原县城、贾塘街道、树台街道进行过宣传、彩页发放和咨询宣传，搞宣传时，都是公司的菲亚特小车拉上4、5个业务员去，每次去的人都不同，我们业务员都基本去过。2017年1月4日，信达公司在海原县泰丰饭店举行年终答谢会，公司的业务员、投资客户、还有业务员邀请来的亲朋好友有一百多人，答谢会由田某甲丁田某甲丙和赵某某主持，主要宣传信达公司是依法注册成立的投资理财公司，注册资金2000万元，投资实体是河南郑州弘亿庄园，投资回报高，无风险。客户投资如果是现金，签完合同后把投资款交出纳木某甲，后面是赵某某；客户如转账用公司的POS机刷卡。公司法人郭海兵给我们说是客户的投资款投到河南郑州弘亿庄园，但真实情况我不清楚。我在公司上班六个月，包括提成加绩效领了不到一万元工资。
5.证人田某甲甲田某甲乙证言，证实其2016年4月至2017年2月在信达公司任业务员和主管。董事长姓穆、总经理（法人）郭海兵、出纳姓木，会计兰某某，员工10人左右。姓穆的董事长在公司成立3个月后再也没有见过他本人。2016年9月份姓木的出纳离开后，赵某某来公司上班。公司主营范围是汽车租赁、不良资产盘活等，但是刚开始主要就是吸收存款。公司平时都是郭海兵负责。业务员平时就是推销业务、发传单、拉客户。市场总监王某甲给我们业务员培训过两次。郭海兵和王某甲给我们讲信达公司对接实体有郑州道恒科技有限公司、郑州弘亿国际庄园和中卫健芝宁胡辣汤总店。郭海兵曾让我们业务员带客户上郑州弘亿国际庄园参观过。
6.证人袁某某证言，证实2016年5月13日其应聘进入信达公司担任行政经理。公司总负责人是法人郭海兵；穆某某在公司断断续续呆过六个月，具体职位不清楚；木某甲是公司出纳，主要管现金的收入和支出；主管丁某某和马某丙，业务员有田某甲甲田某甲乙、罗某甲罗某丙、罗某丙、兰某某、虎某某，其他的干的时间不长。经营期间，郭海兵组织过三次理财会，请的阿龙给参会的客户和业务员、邀请的其他人讲有关理财方面的知识，主要讲资金放我们公司是安全的，收益高于银行存款利息，宣传老百姓要学会理财。2017年1月4日公司在泰丰酒店举行年终答谢会，主要讲解公司的成立以及业绩。我只参加了在公司会议室举行的理财会，没有参加过发放公司宣传彩页的活动。宣传内容是我们公司是依法注册成立，客户按照合同约定投资后，公司将资金转入第三方郑州道恒科技有限公司或郑州弘亿庄园，如第三方不能按期归还客户投资，公司将在三日内无条件代偿，客户资金是安全的，无风险；投资收益分别是3个月1%、6个月1.2%、1年1.5%。2016年5月我在公司投资1万元，期限3个月，到期后收回本金；10月以我父亲袁廷俊的名义投了6万元，期限3个月，但我提前提取了，公司扣了我3000元违约金。我的基本工资是3000元/月，共领取一万余元的工资和提成。
7.证人马某丙证言，证实其2016年5月至8月在信达公司干业务员。公司总负责人是法人郭海兵；穆某某在公司断断续续呆着，他曾给我说他是公司真正的老板；木某甲是公司的会计兼出纳，7月兰某某接任会计；业务员有田某甲甲田某甲乙、丁某某、罗某甲罗某丙、罗某丙、虎某某等。打工期间，郭海兵安排我们到海城镇或乡下进行宣传，我曾到贾塘、罗山发放过公司彩页和现场咨询。宣传内容是我们公司是依法注册成立，客户按照合同约定投资后，公司将资金转入第三方郑州道恒科技有限公司或郑州弘亿庄园，如第三方不能按期归还客户投资，公司将在三日内无条件代偿，客户资金是安全的，无风险；投资收益分别是3个月1%、6个月1.2%、1年1.5%。我的基本工资是1200元/月，共领取一万余元的工资和提成。
8.证人兰某某证言，证实我2016年6月13日应聘信达公司会计。公司总负责人是法人郭海兵；穆某某很少在公司呆，具体职位不清楚；木某甲是公司出纳，主要管现金的收入和支出；主管丁某某和马某丙，业务员有田某甲甲田某甲乙、罗某甲罗某丙、罗某丙、李某甲、侯某甲、侯某乙。我在公司负责填写合同、收据、制作工资表、给客户支付利息，填写礼品单。10月木某甲离开公司后，赵某某接任出纳。公司公户我不知道。公司组织开过二次理财会，由阿龙对公司邀请来的客户进行公司理财产品讲解，公司员工全部参加，主要讲资金放我们公司是安全的，收益高于银行存款利息，宣传老百姓要学会理财。2017年1月4日公司在泰丰酒店举行年终答谢会，主要讲解公司的成立以及业绩。在工作期间，我和不同的业务员到罗山街道、贾塘街道、海原县城发放公司印制的宣传彩页，以及进行现场咨询。会计和出纳保底工资3000元/月，存款任务5万/月。我上班7个月约领工资22000元（包括提成和绩效）。客户现金投资交木某甲（后为赵某某）、转帐用公司POS刷卡，出纳将收的现金最后都存在郭海兵的卡上。赵某某来公司后，郭海兵说过他不在公司时，公司的事情由赵某某负责。平时郭海兵不在公司时，赵某某负责处理公司的事情，如招聘业务员、给客户送价值不大礼品等。公司会议一般由郭海兵主持，他不在时，一般是赵某某和行政、业务经理及主管各说各自管辖的事情，没有明确的主持人。
9.证人罗某甲罗某丙证言，证实我2016年6月去信达公司应聘，郭海兵、穆某某、木某甲都在，郭海兵给我讲工作主要是拉投资客户，保底工资1200元，每月完成4万元投资任务有1600元绩效。我同意后，郭海兵和穆某某商量了一下让我第二天去上班。上班后，公司营业执照上的法人是郭海兵、穆某某他们叫董事长、木某甲是公司会计兼出纳；7月兰某某任会计，姓木的只干出纳；9月姓穆、姓木的人离开公司，赵某某进入公司任股东兼出纳，郭海兵全盘负责公司。上班期间业务顾问王某甲负责给我们业务员培训，主要培训怎么拉客户，怎么让客户相信公司来公司存款，说我们公司是中介担保，投资实体店，存进来的钱直接转到第三方账户上了（郑州道恒科技有限公司），说客户投资理财受法律保护等；公司安排我们到海城镇南门广场、西门市场、贾塘、树台、西安、关桥、罗山街道进行宣传彩页发放和咨询宣传；2017年1月4日公司在泰丰饭店举行年终答谢会，参加的有业务员和邀请的客户及其他人员，主要介绍公司的基本情况及公司业务开展状况、投资收益宣传（和彩页上宣传一样）。郭海兵给我们说公司在郑州弘亿庄园投资了项目，还在搞期货生意，是用我们的钱赚钱，我们也是这样对客户说的。郭海兵带我们去过郑州弘亿国际庄园，郭海兵说这家公司就是我们公司的对接实体，具体什么情况我不清楚。我上了7个月的班，约领工资27000元（包括提成和绩效）。赵某某是公司的出纳也是股东。吸收来的存款和公司支出、招聘业务员由赵某某负责；郭海兵不在公司时，赵某某负责处理公司的事情，如给客户送礼品、不要礼品折现金等。公司会议一般由郭海兵主持，他不在时，一般是赵某某和行政、业务经理及主管各说各自管辖的事情，没有明确的主持人。
10.证人马某丁证言，证实我2016年9月27日至2017年1月25日在信达利通公司任业务员。公司的法人是郭海兵，股东是穆某某、木某甲和郭海兵，负责人是郭海兵；管理人员先是袁某某，后来是罗某丙；培训的人是郭海兵，据他讲业务拉的多就挣的多，公司有实体店河南弘亿庄园。郭海兵曾带我们去参观。主管是罗某甲罗某丙、田某甲甲田某甲乙，业务经理是罗某丙，行政经理是单某某；业务员有田某甲乙、杨某某、马某丙、苏某某、李某乙、李某丙还有我。2017年1月4日公司在泰丰饭店召开推介会，包括工作人员和客户去了一百多人，会上宣传存款利率高、给新老客户抽奖送礼品并请他们吃饭。工作期间我拉了3笔存款，马某戊8万、田某甲丙2万、我本人3万元（已收回），给马某戊代领收益4500元、田某甲丙代领收效400元。我给客户宣传说公司存款利率比银行高，还有礼品送。在信达公司工领取工资8000元。
以上信达公司员工证言，证实信达公司人员组成、分工；信达公司通过发宣传材料、召开推介会等方式、对公众宣传公司投资郑州弘亿庄园等实体产业，投资高收益，无风险，非法吸收存款。
11.证人李某乙证言，证实2016年其经郭海兵联系，曾在海原县工商局为信达公司代办了营业执照。变更登记。
12.证人田某甲丁田某甲丙证言，证实2017年2月其应信达公司负责人郭海兵邀请为该公司策划过年会。年会在海原泰丰大厦二楼会议室举行，由其和赵某某主持，资料包括主持词及PPT，均由郭海兵提供，参会员工及客户约一百人左右。会上向客户介绍了信达公司的企业文化、在公司投资收益情况，公司对接产业的情况，其中有中卫的胡辣汤店、郑州弘亿国际庄园。
13.证人刘某甲证言，证实信达公没有向郑州弘亿国际庄园投过资，其从没有听说过郭海兵和信达公司。中卫一诺恒信公司在弘亿国际庄园温泉项目中投资260万，公司法人池某某及总经理谢一鸣常带人来庄园考察参观。
14.证人万某某、王某乙、韩某某、木某乙证言，证实郑州道恒科技有限公司注册变更情况。
15.证人池某某证言，证实其给信达公司搞过前期装修，工程款一百多万，穆某某和郭海兵未付款。其投资过河南弘亿国际庄园温泉项目，二手车买卖、汽车租赁和中卫健芝宁胡辣汤店，这些项目跟郭海兵无任何关系。<','2018-09-29
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