山西省万荣县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0822刑初76号
公诉机关山西省万荣县人民检察院。
被告人李某，男，1986年7月23日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地山西省运城市万荣县，住址万荣县，农民。因涉嫌犯开设赌场罪，2016年11月2日被万荣县公安局刑事拘留，同年12月9日被逮捕。现羁押于万荣县看守所。
辩护人张永峰，山西双庆律师事务所律师。
被告人吴某某，男，1982年5月6日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地山西省运城市万荣县，住址万荣县，农民。因涉嫌犯开设赌场罪，2016年11月2日被万荣县公安局刑事拘留，同年12月9日被逮捕。现羁押于万荣县看守所。
辩护人贾志凌，山西衡宵律师事务所律师。
辩护人岐蓓，山西衡宵律师事务所律师。
被告人李某某，男，1983年3月10日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地山西省运城市万荣县，住址万荣县，农民。因涉嫌犯开设赌场罪，2016年11月2日被万荣县公安局刑事拘留，同年12月9日被逮捕。现羁押于盐湖区看守所。
辩护人王锐，山西卫丰律师事务所律师。
被告人王某，女，1986年9月9日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地山西省运城市万荣县，现住万荣县，农民。因涉嫌犯开设赌场罪，2016年11月2日被万荣县公安局刑事拘留，同年12月2日被万荣县公安局取保候审，2017年4月10日被万荣县人民检察院取保候审。2017年7月25日被本院取保候审。
辩护人李冰妹，山西双庆律师事务所律师。
万荣县人民检察院以万检公诉刑诉（2017）71号起诉书指控被告人李某、吴某某、李某某、王某犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。万荣县人民检察院指派检察员程辉出庭支持公诉，四被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
万荣县人民检察院指控：2015年10月至2016年11月，被告人李某经张某（另案处理）发展为“阳光在线”百家乐赌博网站的下线代理，又招募被告人吴某某、李某某及胡某某（另案处理）、董某某（另案处理）、李某甲（另案处理）、郑某（刑拘在逃）等人作为自己的下线代理，通过现金、银行、微信转账等方式进行赌资交易，并以手机短信、微信、口头告知等形式告知网络百家乐赌博账号和密码，直接或由下级代理接受投注，以抽成和赚取洗码费的方式抽头渔利，赌资数额为1926700元，非法获利150000元。
2015年下半年至2016年11月，被告人吴某某经张某（另案处理）、李某发展为“阳光在线”百家乐赌博网站的下级代理，又招募史某某（另案处理）、乔某某（刑拘在逃）等人作为自己的下级代理，通过现金、银行、微信转账等方式进行赌资交易，并以手机短信、微信、口头告知等形式告知网络赌博账号和密码，接受史某某、张某某、史某甲、张某甲等人投注和由史某某、乔某某等下级代理接受投注，以抽成和赚取洗码费的方式抽头渔利，赌资数额为3197370元，非法获利70000元。
2016年2月至2016年11月，被告人李某某经被告人李某发展为“阳光在线”百家乐赌博网站的下级代理，通过现金、银行、微信转账等方式进行赌资交易，并以手机短信、微信、口头告知等形式告知网络赌博账号和密码，接受李某乙、王某乙、王某、段某某等人的赌博投注，以抽成和赚取洗码费的方式抽头渔利，赌资金额为243700元，非法获利2万元。
2016年4月至2016年11月，被告人王某为了获取非法利益，明知其丈夫李某担任“阳光在线”百家乐赌博网站的代理，通过直接收付现金的方式，帮助李某接受、流转赌资、数额为198000元。
上述事实，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、检查、辨认等笔录、视听资料、电子数据等证据。
公诉机关认为，被告人李某、吴某某担任赌博网站的代理并接受投注，情节严重；被告人李某某担任赌博网站的代理并接受投注；被告人王某帮助担任赌博网站代理的李某接收、流转赌资。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。王某在共同犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人李某对起诉书指控的其犯开设赌场罪的罪名无异议，但辩解称公诉机关指控的接受投注金额及违法所得有异议。
被告人李某的辩护人的辩护意见认为，1.对被告人李某的赌资数额应认定为1200000元。应扣减赌资数额137000元（其中：胡某某赌资数额30000元、李某某赌资数额100000元、李喜某的4000元、董继某的3000元），胡某某、李某乙、李某某均为本案利害关系人，证人李喜某、董继某的证言无其他证据印证，不应以公诉机关指控的数额计算。李某丙投注的赌资数额应以400000元计入李某的赌资数额中，有李某丙的询问笔录为依据。2.李某在赌博中不挣洗码费，抽成的同时也支付赢家赌资和洗码费，计算的获利150000元没有计算依据。3.被告人李某有坦白情节，且系初犯、偶犯、无违法犯罪记录，有悔罪表现，应判处三年有期徒刑并宣告缓刑。
被告人吴某某对起诉书指控的其犯开设赌场罪的罪名无异议，但辩解称公诉机关指控的接受投注金额及违法所得有异议。
被告人吴某某的辩护人的辩护意见认为，1.对吴某某的赌资数额应扣减376300元。2.公诉机关将银行卡转账的数额全部认定为涉案赌资数额，属机械适法，应予以降低。3.公诉机关指控被告人非法获利70000元，缺乏证据支持。4.被告人吴某某具有以下从轻或者减轻处罚的情节：（1）被告人吴某某不参与赌博抽成，与上级代理商的地位不同，其没有以营利作为目的，社会危害性相对较小；（2）被告人吴某某认罪态度好，自愿认罪悔罪，表示愿意交纳罚金，系属初犯、偶犯，文化少，法律意识淡薄，建议判处三年或三年以下有期徒刑，适用缓刑。
被告人李某某对起诉书指控的其犯开设赌场罪的罪名无异议，但辩解称公诉机关指控的接受投注金额及违法所得有异议。
被告人李某某的辩护人的辩护意见认为，1.李某某的赌资数额中，应扣减王某乙的45700元、李某戊的1000元以及退还李某乙的8000元。2.被告人李某某到案后，能如实供述自己的罪行，主观恶性较小，当庭具有认罪悔罪表现，且系初犯、偶犯，平时表现良好，恳请法院对被告人李某某从轻量刑。
被告人王某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。
被告人王某的辩护人的辩护意见认为，1.对被告人王某的赌资数额应扣减99000元。2.被告人王某涉嫌犯罪的数额较低，在犯罪中起次要帮助的作用，系从犯，又系初犯、偶犯；且到案后，能如实供述自己的罪行，有坦白情节，建议对被告人王某免予刑事处罚。
经审理查明：
一、被告人李某开设赌场且赌资数额累计为1819200元（起诉书指控赌资数额累计为1876500元）的犯罪事实：
2015年10月至2016年11月，被告人李某经张某（另案处理）发展为“阳光在线”百家乐赌博网站的下线代理，又招募被告人吴某某、李某某、胡某某（另案处理）、李某丁等人作为自己的下线代理，通过现金、银行、微信转账等方式进行赌资交易，并以手机短信、微信、口头告知等形式告知网络百家乐赌博账号和密码，接受下线代理投注赌资数额累计为604100元（其中胡某某77700元、吴某某142700元、李某某343700元、李某丁40000元），直接接受投注人员的赌资数额累计为1215100元（其中：李向某200000元、金某30000元、李喜某40000元、董继某3000元、李某甲20000元、李某某915100元、段某某7000元）。
上述事实，公诉机关提供了下列证据予以证实：
（一）书证
1.微信转账照片，主要证明被告人李某通过手机微信接受他人网上百家乐赌博投注的事实。
2.银行卡转账交易明细，主要证明被告人李某通过银行卡与他人结算网上百家乐赌博资金的事实。
3.搜查笔录、扣押清单及移送清单，主要内容：2016年11月3日，万荣县公安局侦查人员在李某所驾驶的红色无牌奥迪轿车上搜查到现金10000元、邮政银行卡四张、工商银行卡二张、信用社银行卡一张、农行卡一张等，并将其予以扣押，随案移送至本院。
（二）证人证言
1.证人胡某某的证言，主要内容：2016年2月份刚过完年的一天，我去李某的超市买东西的时候，看见他在电脑上玩“阳光在线”网络赌博，我看见这样来钱快，就也想玩。李某教我后，我和丈夫李某乙一起玩“阳光在线”，共输了三万元左右。李某说我是他的下级代理，我发展下线就可以抽成。我村“虎虎”、“二海”、“四喜”和我娘家哥胡广某在我电脑上玩过，胡广某好像输了一万余元，“虎虎”、“二海”、“四喜”他们三人分别输了四、五千元左右。
2.证人李某乙的证言，主要内容：2016年2月份，刚过完农历年的一天，我和妻子胡某某来到我村李某的超市买东西时，看到李某在电脑上玩“阳光在线”，我好奇就也想玩，后来我和妻子也在电脑上下载了网上百家乐的赌博平台“阳光在线”，我玩的次数比较多，具体记不清了，每次都充五百元，输完继续充，也充过一千元、两千元，共输了三万左右。我村“虎虎”、“二海”、“四喜”和我室哥胡广某在我电脑上玩过。听说“二海”好像输了几百元，“虎虎”、“四喜”、胡广某他们三人分别输了四五千元左右。
3.证人李向某的证言，主要内容：2015年初，我去我村李某开的超市，看到他在玩百家乐赌博，大约十月份，我想玩，就联系李某购买百家乐筹码，具体买过多少钱我记不清了，买过次数太多，去年刚开始玩的小，几百，后来陆续几千元，最多买过18000元现金，总共下来估计就是二十多万三十万的样子。输了十万左右，具体记不清。买筹码给过李某两三次现金，一共不到一万元，都是万荣我见了他人给的。李某给我说：“哥，你玩，给你的码，我不挣你的钱”，别人我想着应该挣钱。
4.证人金某的证言，主要内容：我从李某处购买过三四万元百家乐电子筹码，具体数目我记不清了。一般都是银行卡转账支付交易，有时候我和李向某在一起，李某就把账号密码告诉李向某，然后我开始玩。
5.证人董继某的证言，主要内容：我在李某跟前买过3000多元网上百家乐电子筹码，都输了。赌资都是现金交付。
6.证人段某某的证言，主要内容：我在李某跟前买过百家乐赌博电子筹码共7000元，都输了，我给他们转账后，我手机中保存了两张给李某、李某某转账的图片。
7.证人李喜某的证言，主要内容：2015年的前半年，我去我村胡某某在菜铺看到有两三个人在玩百家乐，我看到规则很简单，就跟在别人后面钓鱼。后来通过与胡某某聊天我知道我村的李某跟前也有百家乐筹码，我有时在胡某某跟前赌输了，我又到李某跟前购买，我到李某的超市找到李某，在李某处买了1000元的筹码，我给了李某1000元的现金，李某将账号和密码写在纸上给了我。之后我陆续在李某处购买筹码，每次几百一千元不等，最多一次购买过2000元的筹码，输了四万多元。我每次和李某交易都是在李某的超市给他的，都是现金支付，有时李某不在超市也会把钱给王某。
8.证人李某丙的证言，主要内容：2016年6月份的时候，我开始在李某跟前购买筹码，每次玩之前，我就电话联系李某，我们约定好玩多少钱，我通过我的银行卡或者我媳妇董珊君的银行卡给李某把钱转过去，李某通过短信或者微信或者打电话告诉我账号和密码。我在李某跟前总共购买过多少筹码我记不清楚了，我给他转账除了郑某让我转过三次7万元，剩下的全是我在他跟前购买筹码的钱，另外还给过他少量的现金，多少我记不清楚了，现金和转账总共也有四五十万吧。李某用的银行卡有李某本人的，还有一个叫同某某的。
9.证人李某甲的证言，主要内容：我在李红某跟前买了几次筹码，少的时候买两、三千的筹码，多的时候买五千、一万元的筹码，我把现金给了李红某后，李红某在电话里给我说一个赌博的账号、密码，随后我就自己找个电脑赌百家乐，我共在李红某跟前输了三万余元。
10.证人李某丁的证言，主要内容：我给张某甲和一个男子（不知道其姓名，在我手机上存的姓名是“码”）出售过百家乐筹码，我从中挣千分之四的洗码费。我从张某甲和“码”跟前总共能抽大概6000元的洗码费。我给他两的筹码只有一小部分是从李某乙跟前获取的，张某和李某闹翻后，张某不让我干了，我开始给李某放码，所以我给张某甲和“码”的筹码大多数是从李某跟前获取的。“码”和我交易全部是现金，大概购买九次，每次4000元、6000元、7000元不等，总共能在我跟前买4万元左右。2016年10月21日，我忘了是张某甲还是“码”赌百家乐赢了钱，李某给我工行账号转12200元，我再给他们送现金。
（三）被告人李某的供述归纳如下：
1.2016年11月1日的供述，主要内容：2014年我在贾村乡通过朋友认识张某，2015年5、6月份，我听张某说他手中有网上百家乐赌博电子筹码，我就开始让张某给我拨付筹码。我和张某的赌资大多数时候都是和李某乙（张某的帮手）结算的，我和张某、李某乙结算赌资基本上都是现金结算，有时候是用微信转账。每次结账都是星期一。张某向我拨付赌博电子筹码期间，每次拨付两万元以上的码子我不占成，让张某自己分号后交给我，我再给参赌人员拨付，赌博人员输了钱后，张某按10%向我返利，每次拨付不超过2万元的电子筹码，张某向我拨付时我占六成。占成就是全部赌博电子筹码除了千分之八的洗码费之后，根据自己所占取的成数进行获利，比如占五成，就是除了洗码费挣筹码总数的一半的钱。2016年7月底我和张某因结算赌资的事情闹翻后，就不能再从他那获取百家乐赌博电子筹码了，2016年9月份，我联系到张某以前的上家，让这个人给我拨付筹码，拨付了三四个星期后，由于我不能及时结清上家的赌资，上家就不给我拨付了，我就找我朋友曹某某给我提供担保，曹某某和张某上家联系后，那个上家继续给我拨付网上百家乐赌博筹码。张某的上家同意让曹某某给我担保后，每次都是由曹某某将赌博平台的账号密码告诉我，我每周一也都是和曹某某结算赌资，没有再联系过张某的上家。我现在用的网上百家乐赌博平台的账号是97**47，密码是888。一般两个月更换一次账号密码，曹某某总共给我提供过两次网上百家乐赌博的账号和密码。我通过曹某某从张某的上线获取了四十多万元的筹码，其中我和黄某甲赌博输了五万元码子，我自己赌博输了三万元，其他参赌人员输了三十多万元码子。我从张某手中和张某的上家手中获取的筹码都是六成的码子。我获取的筹码都拨付给李某某、董某某、郑某等人。李某某、董某某占1.5成，其他人都不占成。我有时用我的手机登录网上百家乐阳光在线赌博平台给他人拨付赌博电子筹码，有时用宾馆的电脑登录阳光在线赌博平台给他人拨付。2016年8月份，李某某说想给我跑跑腿，跟着我挣点钱，我就把我赌博平台账号密码告诉他，如果有人要电子筹码，我就给李某某打电话，让李某某登录我的账号，给他分一个代理账号，再用他的代理账号给参赌人员拨付赌博电子筹码，每周一结算时，李某某把他手拨付的电子筹码赌资收上来。李某某给他人拨付的电子筹码，大部分实际是我拨付给参赌人员的，只有很少一部分是他自己拨付给参赌人员的。李某某在我跟前代理百家乐，我给他洗码费和返点总共也就是一万多两万元。李向某和我结算的赌资有二、三十万元，相当于我给李向某拨付的网上百家乐赌博电子筹码有六十万元左右。我给李某丁拨付7000元电子筹码，我说按40%和我结算就行了，但现在还没结算。我陆续给我村开菜铺的“正娃”拨付了两万多元的网上百家乐电子筹码，赌资已结算清，全部是现金结算。2016年三、四月份，我还给高村乡一个小名叫“吴老三”的人拨付过二三十万网上百家乐赌博电子筹码，赌资有时用现金，有时他会把赌资打到户名为“同某某”的银行卡上，吴老三还欠我两万元赌资没有结算。我向李向某和郑某拨付筹码不挣钱，向其他人拨付网上百家乐赌博电子筹码我实际获利有十五余万元。我能记起的人就这些，算下来大约有一百八十多万元。我妻子王某知道我给别人拨付电子筹码的事，有时我把账号分号后把账号密码交给王某，并给她交代，让别人把码子钱交给她后，她再把账号和密码交给别人，我记得我让王某给过别人两次账号和密码。
2.2016年11月2日的供述，主要内容：我听说我们村“四喜”在胡某某跟前买过码子，好像叫李喜某。
3.2016年11月3日的供述，主要内容：我用用户名为“同某某”的工商银行卡和农业银行卡同让人结算赌资，这两张银行卡时我找原先在我村砖厂务工的“同某某”办理的，我将这两张银行卡办好后先是交给张某使用，2016年5月份，张某又把银行卡交给我使用，另外，2015年底至2016年初我使用过我小舅子王艺某的农业银行卡结算过几次赌资，具体结算明细我记不清了。
4.2016年11月14日的供述，主要内容：我是通过李向某认识金某的，金某在我跟前我拿过网上百家乐赌博。我记不清金某共在我跟前购买过多少筹码了，李向某每次都购买筹码，一般是三千、五千、八千，最多一次是一万八。我的微信昵称叫“乐常知足”，“军子”是李向某，“菜芳”是胡某某，“不念则忘”是李某某。
二、被告人吴某某开设赌场且赌资数额累计为2782170元（起诉书指控赌资数额为3197370元）的犯罪事实：
2015年下半年至2016年11月，被告人吴某某经张某（另案处理）、李某发展为“阳光在线”百家乐赌博网站的下级代理，又招募史某某（另案处理）、乔某某（刑拘在逃）等人作为自己的下级代理，通过现金、银行、微信转账等等方式进行赌资交易，并以手机短信、微信、口头告知等形式告知网络赌博账号和密码，接受下级代理史某某投注赌资数额为90000元，直接接受投注人员赌资数额累计为2692170元（张某斌45400元、史某勇25000元、史某泽23170元、史某琪3000元、史某贵100000元、史某宾14700元、史某甲726900元、李某刚13300元、史某龙120000元、史某民12000元、张某某1560200元、张某甲41500元、段某某7000元）。
上述事实公诉机关提供了以下证据：
（一）书证
1.吴某某工行卡、农行卡、邮政银行卡的交易明细。主要证明：吴某某通过其银行卡转付参赌人员的赌资。
2.微信信息及转账记录照片截图，主要证明，被告人吴某某通过手机微信接受他人网上百家乐赌博投注以及给他人发送赌博账号和密码的事实。
3.扣押清单、随案移送物品清单，主要证实公安人员查获并扣押吴某某手机一部，该手机随案移送至本院。
（二）证人证言
1.证人张某斌的证言，主要内容：我在吴某某处买过四五次筹码，每次两千到六千不等，共买了大概五万元左右，输了一万多元。购买筹码大部分是微信转账的方式支付，银行转账和吴某某只有一次，吴某某将账号和密码打电话或微信通知我，吴某某的微信昵称是KKKKK。
2.证人王某甲的证言，主要内容：2016年9月份一天，我在高村街上的工地，史某勇给我打电话问我在哪里，让我去他家。我到史某勇家里后，他问我有没有吴某某的微信让我给吴某某转五千元买赌博筹码。史某勇给了我五千元现金，我给吴某某转过去后，吴某某给我发了账号和密码。我将账号密码给了史某勇后就走了。
3.证人史某泽的证言，主要内容：2016年7月份我开始玩网上百家乐，我在吴某某跟前买过十几次筹码，每次一千到一万不等，总共买过六万元的筹码，输了五千元左右。我和吴某某支付赌资就是用微信转账、银行转账，还有现金。
4.证人史某琪的证言，主要内容：2015年12月份我开始在网上赌百家乐，筹码是在吴某某跟前购买的，买过三次，每次都是一千元。三次都是在吴某某的台球厅给吴某某支付的现金，吴某某将账号密码用短信发给我。
5.证人史某贵的证言，主要内容：2015年4月份我开始赌百家乐，我从吴某某处购买筹码，买过十次每次几千元至两万元不等，一共能买大概二十万的筹码，输了十万元左右。购买筹码有时候给吴某某现金，有时是银行转账。吴某某将账号密码通过短信发给我。
6.证人史某宾的证言，主要内容：2016年3月份，我在吴某某处帮吴文某买过筹码。大概买过五六次，每次五百元至三千元不等，共能买一万多元。我都是通过微信转账给吴某某支付赌资，吴文某的输赢情况我不知道。
7.证人吴文某的证言，主要内容：2016年我在吴某某跟前买过赌博筹码，大概能买几次，我都是将钱给了史某宾，史某宾替我在吴某某跟前买，每次购买五百元至一万元不等。在吴某某跟前输了一千元左右，我在吴某某跟前买的不多，每次都是一两千元，基本没有洗码费。吴某某的上线是张某。
8.证人史某某的证言，主要内容：2014年前半年，我听说吴某某卖百家乐筹码，我也想赌，我就和吴某某联系，从他跟前购买筹码，每次购买300元至2000元不等，我给吴某某支付的现金，买过二十次左右，总共能买九万元左右，输了大概六七万元。
9.证人史某平的证言，主要内容：2016年大概五、六月份，吴某某问我是否有码子，要向我借500元的码子玩，说是从洗码费和返点里给我分钱，我就从我的平台上发了一个号给吴某某，吴某某赌输了又向我要800元的码子，我就又给了他。后来一直两千的向我要，还有一次要了八千元的码子，总共在我给他的号上输了一万五千元左右。
10.证人史某勇的证言，主要内容：我在吴某某跟前购买过大概九次筹码，最少买700元，最多买5000元，总共能买两万元左右的筹码。我给吴某某支付赌资有时是现金有时是微信转账。我还让王某甲替我在吴某某那里买过一次筹码，买了5000元。
11.证人乔某某的证言，主要内容：2015年12月份我开始玩百家乐，听村里人说吴某某是百家乐赌博放码子的，我就找到吴某某，将现金给吴某某，他告诉我一个网上百家乐的账号和密码，我在我家电脑上下载了一个“阳光在线”的软件，登陆进去就可以玩了。我每次充钱2000元至8000元不等，只有第一次玩的时候赢了几千元，吴某某将现金给了我，之后就一直输，我一共输了大概4万多元，后来我妻子知道了不让我玩了。
12.证人史某甲的证言，主要内容：2015年7月份，我和吴某某是同村，听别人说他卖百家乐筹码，我就找到他从他那里买筹码，共买过几十次。最少买500元，最多买过两万元，共大概买过七八十万的筹码，输了17万左右。第一次去他家购买筹码时，买了2000元，在吴某某的电脑上赌的，之后就是在我家的笔记本电脑上玩，每次要购买筹码时我给吴某某打电话，我把钱给了吴某某，吴某某发短信或者发微信将账号密码给我。我给吴某某支付筹码钱，大部分都是手机银行转账或者微信转账。我记得我给吴某某现金支付过12000元，吴某某给我支付过20000元现金，其余都是转账。
13.证人李某刚的证言，主要内容：2016年农历正月，在万荣县某商务酒店，我在吴某某跟前买了500元的筹码。吴某某将账号密码给我，然后在电脑上登陆阳光在线的平台，进入界面后有500元的筹码，我压了两次庄赢，一次200，一次300，结果两次都被杀了，我就退出了。我是通过微信转账给吴某某支付的筹码钱。我借过吴某某200元，吴某某还在我跟前买过一辆雪佛兰轿车，他给我付了车款，具体怎么支付的我记不清了。我有一张工商银行卡，卡号尾数4707。
14.证人史某龙的证言，主要内容：2015年11月份的时候，我与同村村民史某民一起去吴某某家里，史某民在吴某某处购买筹码，史某民赌我在旁边看，这是我第一次接触。过了几天，我和史某民在一起聊天，史某民让我和他合伙购买筹码，我就同意了。在史某民朋友家里，我俩一人拿出500元，买了1000元的赌博筹码，但是输了。筹码是在吴某某那里购买。后来在万荣县一个宾馆，吴某某给我和史某民开的房间，我和史某民在房间的电脑上赌，当时我和史某民合伙买了2000元的筹码，赌完我俩赢了8000元，每人分4000元。之后我就开始一个人赌了。我总共在吴某某那里买过大概三十多次筹码，具体多少记不清楚了，最少十四万筹码，输了十二万。我与吴某某结算大部分是现金，有过一两次转账。
15.证人史某民的证言，主要内容：2015年10月份的一天，我通过我村的吴某某开始接触网上百家乐赌博，那天我和吴某某在一起吃饭，吴某某告诉我网上百家乐赌博的游戏，我说我想玩，吴某某就将我带到他家，在他家我给了他500元现金，他将他家电脑打开，在阳光在线软件上登陆了一个百家乐账号，上面有500分，我就开始玩，半个小时我就将500元输完了。之后在我村广场上给了吴某某一、二千元现金，我记不清楚了，他将我带到他家，我就开始在他家电脑上玩，我赢了500之后就不玩了，吴某某将上面的钱和我赢的钱给了我。2016年快过年的前两天，我在吴某某家里给了他2000元的现金，他用他家电脑给我登陆好账号，上面有2000分，半个小时后我就输完了。2016年正月的一天，吴某某将我和同村的史某龙带到万荣县一家宾馆，在宾馆里我和史某龙一人给了吴某某1000元，吴某某在宾馆房间电脑上下载了一个阳光在线软件，登陆好账号后吴某某就走了，我和史某龙便开始在电脑上玩，后来我睡着了，早上起来的时候，吴某某过来了，吴某某和史某龙算了账，史某龙晚上好像赢了，史某龙给了我4000元，我就走了。
16.证人张某某的证言，主要内容：我在吴某某跟前共计输了六七十万，购买的筹码怎么都上百万了，具体数额我记不清了。吴某某拨付的有代理账号，也有赌博账号。我跟吴某某要代理账号是因为我自己赌博的时候可以从代理账号上看出我的洗码费，然后我和吴某某平分我的洗码费。如果输了的话，吴某某将洗码费全部给我。有时输的多了的话，我再上几百元钱，就不给吴某某钱了，吴某某直接给我上，相当于我输了，吴某某给我返的一点钱。如果我一天输十几万的话，吴某某能给我返两三千元，我就给他说我不要这了，让他给我再上4500的筹码，相当于洗码费多返一点。我和吴某某的转账中，有两三次借他两万元的是借款，还钱也是银行卡转账，除了这，别的转账都是够买筹码或者我赢了，他们给我转账的钱。吴某某给我提供的代理账号给我返的洗码费大约四五万元。
17.证人张某甲的证言，主要内容：2016年正月的一天，吴老三（吴某某）联系我叙旧，见面后我们去了宾馆，他在电脑上下载“阳光在线”赌博平台玩，我也想玩，当场给他2000元现金，然后都输了。在吴老三跟前玩过多少次记不清了，总共输了大约三四万元，每次交易是转账或现金。吴某某给我提供的有代理账号，也有赌博账号。因为代理账号可以看我的流水，这样就可以看到吴某某能挣多少洗码费，然后我就适当的少给吴某某一点钱。
（四）被告人吴某某的供述归纳如下：
1.2011年11月3日的供述，主要内容：我绰号“老三”，2016年正月至五月份，我在张某手中购买网上百家乐的筹码赌博，之后在李某手中买赌码。共输了一百多万。我购买的次数多了，每周一结算，多则三五万，少则三五千，共在张某跟前买了二十万赌码。从李某手中购买了二三十万赌码，也是一周一结算，都是现金交易，在李某购买赌码输了三十多万。如果有人要从我这赌博，要买多少钱的筹码，我就从平台上给他分一个子账号和密码，并在子账号上发放相应额度的出码，然后就可以用子账号和密码在阳光在线上输入赌博了。我从张某和李某处购买收码的抽成有两方面，一方面是洗码费，一方面是返点。洗码费是千分之八，每次只要下注不管输赢，我都抽千分之八，这个是电脑生成洗码费。返点是张某或李某按平台账号上的赌码和我结算，如果平台上的总金额赢了，我就只抽洗码费，总金额输了，从输的总金额里面减去我的洗码费，给我提成百分之十。我从2015年下半年至今开始网络赌博并发展下线。我自己也在网上赌百家乐，输完了。张某某、张某甲在我跟前购买筹码。张某某在我跟前买了大概二十多万，张某甲从我手中购买了十四、五万赌码。我给张某某的是平台号，给张某甲的是赌博的会员号，没有给过平台号。平台号就是代理号，可以发展下线，开设子账户用于赌博，会员号只能赌博，不能开设子账号。
2.2016年11月9日的供述，主要内容：我有三张银行卡，邮政、工行、农行各一张，农行0171，工行456，邮政624.
3.2016年11月10日的供述，主要内容：我的微信昵称“KKKKK”，我给张某某、张某甲账号密码大部分是打电话，微信和短信也给他们发过。张某某的微信昵称是笑容，张某甲我存的是“小伟”。我和他俩说的洗码费和返点每人一半，也就是千分之八，返点每人百分之五。
4.2016年11月21日的供述，主要内容：张某的微信号是“云淡风清”，在我微信里就是一个古家具图片。我给张某某拨付平台好的次数比较多，都从中抽钱，反正我不能赔钱。
5.2017年2月7日的供述，主要内容：我给张某甲、乔某某、张某某、李某刚提供过代理账号，还有史某甲、史某民、史某龙在我跟前购买过赌博筹码。
6.2017年3月3日的供述，主要内容：还有史某勇、王某甲、贾村的乐乐、吕某帅、孙某峰、李某刚、史某琪、冯俊云、史某泽、史某宾、张某斌、李某鹏、吴文某在我跟前买过百家乐筹码。
三、被告人李某某开设赌场且赌资数额累计为243700元的犯罪事实：
2016年2月至2016年11月，被告人李某某经被告人李某发展为“阳光在线”百家乐赌博网站的下级代理，通过现金、银行、微信转账等方式进行赌资交易，并以手机短信、微信、口头告知等形式告知网络赌博账号和密码，接受投注人员赌资数额累计为243700元（其中：董继某1500元、李某乙100000元、李某乙3000元、李高某2000元、段某某26000元、王某61500元、王某乙46700元、李某戊3000元）。
上述事实公诉机关提供了以下证据：
（一）书证
1.微信转账记录及截图，主要证明，被告人李某某通过手机微信接受他人网上百家乐赌博投注的事实。
2.银行交易明细，主要证明：被告人李某某与参赌人员流转赌资具体数额的事实。
3.扣押清单、随案移送物品清单，主要证实公安人员查获并扣押李某某华为手机一部，电脑主机一台并随案移送至本院。
（二）证人证言
1.证人董继某的证言，主要内容：2016年七八月份左右，在我村的李某某跟前买过百家乐筹码，每次都是500元，总共买了1500元左右。我每次都是给李某某现金，我给他现金后，他当面告诉我赌博网站的账号和密码，我用账号密码在我家电脑上玩的。我在他跟前买的这几次都输了。
2.证人李某乙的证言，主要内容：2016年4月份，我和同村的李某某是朋友，经常在一起，他告诉我说他给别人放百家乐码子，从中抽点挣钱，我也想赢点钱，就从李某某那里用现金买码子，李某某告诉我网址，叫我下载一个阳光在线的软件，给了我账号和密码，我就在我家电脑上玩百家乐。我在李某某那里前前后后共买过大概有八九次筹码，李某某将账号密码有时是写在纸上告诉我，有时是通过短信或者微信发给我。每次充钱2000元至10000元不等，我给李某某支付的都是现金，在我家或者我村广场给的钱。我玩百家乐一直输，大概输了有七万元左右，当时我输了七万元左右，我就给李某某说我输了这么多让他给我退点钱，然后李某作为中间人给我调解，问我退多少，最后李某某给我退了一万元。还有2015年10月份，我还陆续在李某某那买了70000多的码子，都是用现金给李某某，我一共在李某某那里买过十四五万元的筹码。
3.证人李某戊的证言，主要内容：2016年10月份左右，李某某告诉我他那里有百家乐筹码，让我去他那里玩，我到他那，给他说我没有钱，他弄了个赌博的账号，上面上了3000元的筹码，给我说，你没有钱，咱俩合伙玩，如果赢了就平分，输了你就先欠着。我俩就轮流玩，输了李某某就重新往里充点钱。玩了四五次后，最终几乎是平的。李某某说要不给你弄3000元的筹码，你自己玩，我说行，李某某就给我弄了个账号，上面有3000元的筹码，我用这3000元的筹码玩了四五次后，将上面的钱输完了，然后就没有再玩。我在玩的那几次中间给了李某某2000元的现金，还欠1000元没有给，他就被公安机关抓走了。我玩的几次都是在他家的电脑上玩的，他给我说账号密码，我在他电脑上登陆的。
4.证人李某乙的证言，主要内容：我在李某某家里的电脑上玩过百家乐赌博，李某某将全部弄好之后让我玩的。每次一千元筹码，买了3次，一共输了3000元。我直接给的李某某现金，全是50元面值的。
5.证人段某某的证言，主要内容：我和李某某是同村的，2015年4月中旬的时候，李某某主动给我打电话，说他跟前有码子，让我要是玩的话去他那玩。过了两三天，我就开始到他跟前玩了。我大约玩了一个礼拜，总共玩过4次，输了26000元，第一次输了2000元，第二次8000元，第三次5000元，第四次11000元。我四次都是在李某某家里的电脑上玩的，我每次去玩他家电脑上就有下载好的。我每次给李某某都是现金，我给他现金，他清点之后在他手机上操作一会，就把账号密码给我了，安置我在他的电脑上玩，他就走了，账号上没钱了我就离开了。除过给李某某现金之外，还转账过两次，一次是1000元，一次是2000元，我手机上有转账记录。
6.证人李高某的证言，主要内容：2016年，我听别人说李某某跟前有百家乐的筹码，我就给李某某打电话问他有没有百家乐的台，他说有，我就到李某某广场二楼的房子，给了李某某1000元的现金，李某某直接在他家电脑上登陆好，我玩了十来分钟，就把钱输完了。隔了十来天，我又给李某某打电话，让他给我放点筹码，他让我到他二楼的房子里，我给了他1000元，他给我再电脑上登陆好，我玩了一会就输完了。
7.证人李喜某的证言，主要内容：我替李某某玩过网上百家乐。当时李某某给我打电话说他输的不行，让我陪他玩一会，我说我要干活不能去。李某某就开车到我家硬把我拉着到某酒店303，李某某在酒店的电脑上下载的平台，用的他的账号，登陆后，我俩都在电脑跟前研究如何押注，玩玩歇歇，玩了一天多，给李某某赢了4万8千元左右。李某某请我吃了饭，也没有给我钱。
8.证人王某的证言，主要内容：2016年正月，我和李某某是在县城某村麻将馆多次打麻将之后认识的。2016年二三月，有一次他让我开车将他送到某商务酒店，李某某打开电脑开始玩百家乐，他问我玩不玩，如果玩的话，他跟前有百家乐筹码，从那次后，我开始在李某某跟前购买筹码开始赌博。进行赌博的平台是阳光在线，我给李某某多少钱，李某某给我提供账号和密码，账号和密码上有相应的分值。我有时给的是现金，有时是通过微信转账，他通过微信给我发送账号密码。我具体在李某某处购买过多少次筹码我记不清了，我微信上给他转的钱都是我购买百家乐赌博筹码的钱，没有别的经济往来，他给我转的钱是我赢了后他给我的钱。我算了下，我给李某某转过有六万多元。我给李某某现金支付有七八千元。
9.证人王某乙的证言，主要内容：我在李某跟前玩过网上百家乐赌博，我们在河津市老实人超市附近的麻将馆认识，第一次见面后他加了我微信，说以后要玩，将钱给他转过去，之后我每次玩，给他打电话，李某联系我的电话是177****4444，说上多少钱的筹码，我在微信上给他转钱，他有时候通过微信给我发百家乐赌博账号和密码，有时候是在电话里说账号密码。我共在李某处购买大约四五万元的筹码，我们之间没有别的交易。
（三）被告人李某某的供述归纳如下：
1.2016年11月2日的供述，主要内容：我的微信号是“不念则忘”。2016年正月，我去李某经营的超市买烟，我到那后看到李某在电脑上玩百家乐，我在旁边看了一会，李某对我说，想玩你玩一会，随后李某给了我一个账号，上了五千元，当天我赢了5000元，李某告诉我周一结算，过了两三天李某将钱给了我。自那以后，我就开始在李某那里断断续续玩了有两个月时间，这两个月我输了一万多元。周围的人知道我玩百家乐之后，也想让我给他上分参与赌博，我就给李某说还有人想玩。李某说你干脆当我的代理给我放码，我给你个代理号，你也能从中挣点钱。随后我就开始给李某当代理，李某给我的代理账号总保持在5000分以上，当账号上的分完了之后，我把收的钱给李某，李某收到钱后重新给我上分。此后断断续续一直持续至今，我一直在给李某当代理。同村的李某乙、李某泽、董继某、“四喜”都在我跟前参与过玩百家乐，李某大概给我返了2万多元。李某给下线发百家乐账号都是通过微信先发给我，我当场告诉下线。我和李某之间大部分都是现金交易，我拿同某某的银行卡给我的银行卡转过账，我提现提了两三次，每次都是四万元。我并不认识同某某，是李某给了我三张银行卡，户名是同某某，他告诉我近段时','2018-09-27
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