福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)闽0524刑初7号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人陈财发，男，1987年11月19日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月28日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人谢章扬，福建联谊律师事务所律师。
福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2017）2号起诉书指控被告人陈财发犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2017年1月3日向本院提起公诉，并于2017年6月23日以安检诉刑追诉（2017）8号追加起诉决定书追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员吴某1出庭支持公诉，被告人陈财发及其辩护人谢章扬均到庭参加诉讼。期间，公诉机关因补充侦查需要，建议延期审理一次。现已审理终结。
福建省安溪县人民检察院指控：
（一）诈骗、侵犯公民个人信息
被告人陈财发于2015年12月至2016年3月间，单独或者雇佣林玉华、林贵珍、林瑞发（均已判决）在福建省南安市中骏四季家园7号楼2503室等地，先由被告人陈财发通过互联网非法获取安徽、江苏等地的新生儿信息等资料信息2,700余条，后由被告人陈财发及林某2、林某3等人冒充卫生局、财政局等工作人员，谎称对方有“新生儿补贴”可以领取，诱骗被害人柯某1等人持银行卡到银行ATM机按其指示进行操作，而将银行卡内的款项汇入其指定的银行账户内。截止到被查获时，共骗取36,900元（人民币，下同），拨打诈骗电话694人次（不含回拨）。
（二）诈骗（追加起诉部分）
被告人陈财发于2014年2月份以来，先后伙同陈某1、易某、陈某2才（均已判刑）为诈骗人员取款，由被告人陈财发联系并将事先购买好的银行卡提供给实施诈骗人员，实施诈骗人员待受害人被骗转账后，即电话通知被告人陈财发，再由被告人陈财发指令陈某1、易某、陈某2才到银行ATM机将诈骗款取出交给实施诈骗的人员。经统计，被告人陈财发掌控的银行卡共计接受诈骗款项620,337元。
指控的证据有：1、扣押的手机等物证；2、户籍证明等书证；3、同案人林某1华、陈某1等人供述；4、被告人陈财发的供述和辩解；5、被害人柯某1、卢某1等人陈述；6、搜查笔录、电子证物检查工作记录；7、手机通话记录、取款录像截图等电子数据、视听资料；8、文件检验鉴定意见等。
公诉机关认为，被告人陈财发单独或伙同其他同案人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人陈财发又非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人陈财发在判决宣告以前一人犯数罪，依据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。
被告人陈财发对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称其没有参与易某为他人领取诈骗款部分的犯罪。
辩护人谢章扬的辩护意见是：目前指控被告人陈财发有参与易某领取诈骗款部分犯罪的主要证据只有易某的供述，至于被告人陈财发与易某有手机联系也不能说明问题，且易某的供述前后不一致，因此，被告人陈财发的涉案金额应当扣除易某部分的金额213,762.26元。
经审理查明：
（一）诈骗、侵犯公民个人信息
被告人陈财发于2015年12月至2016年3月间，单独或者雇佣林玉华、林贵珍、林瑞发（均已判刑）在福建省南安市中骏四季家园7号楼2503室等地，先由被告人陈财发通过互联网非法获取安徽、江苏等地的新生儿信息等资料信息2,716条，后由被告人陈财发及林某2、林某3等人冒充卫生局、财政局等工作人员，谎称对方有“新生儿补贴”可以领取，诱骗被害人柯某1等人持银行卡到银行ATM机按其指示进行操作，而将银行卡内的款项汇入其指定的银行账户内。截止到被查获时，共非法获利36,900元（人民币，下同），拨打诈骗电话1,011人次（含回拨）。
被告人陈财发于2016年3月27日被抓获，同时被扣押到手机15部、笔记本电脑2台、银行卡2张、SIM卡20张、上网卡2张、稿纸5张等作案工具。
同案人林某1华、林某3、林某2已向公安机关及本院退缴违法所得款人民币20,600元，并已由本院(2017)闽0524刑初297号刑事判决作出处理。
上述事实，有经庭审质证的如下证据证明：
1、受案登记表、立案决定书、到案经过、现场照片、搜查笔录、扣押物品清单。证实安溪县公安局接到耳目举报于2016年3月27日立案侦查，并于同日抓获被告人陈财发，同时扣押到银行卡、笔记本电脑等作案工具。
2、被害人陈述。
⑴被害人柯某1陈述。证实其于2016年3月24日，接到自称安徽省财政厅工作人员的电话，对方称其有新生儿有补贴可以领取，诱骗其到银行ATM机进行操作，被骗走5,700元（转账凭证实际为5,680元）。对方的电话171××××5336、17182169395（扣押到卡槽、扣押书证提取），对方账号62×××12。
⑵被害人郑某1陈述。证实其于2016年3月份，接到自称财政局工作人员的电话，对方称其有新生儿有补贴可以领取，诱骗其到银行ATM机进行操作，被骗走3,000元（转账凭证实际为2,974元）。对方的电话171××××2117、17182165332（通话使用基站与扣押的其他诈骗手机使用基站一致）。
⑶被害人李某1陈述。证实其于2016年3月13日，接到自称财政局工作人员的电话，对方称其有新生儿有补贴可以领取，诱骗其到银行ATM机进行操作，被骗走742元。对方的电话170××××6926、17182165332（通话使用基站与扣押的其他诈骗手机使用基站一致）。
3、银行交易明细。证实：
⑴户名为“李某2”、账号62×××79的中国农业银行卡（被扣押二级卡），于2015年12月3日汇入8,000元；
⑵户名为“李某3”、账号62×××11的中国工商银行卡（被扣押二级卡），于2015年12月3日至2016年3月25日汇入28,900元。
4、电子证物勘验检查工作记录、公安机关工作说明。证实在扣押的电脑中查找到有涉及婴幼儿出生及父母信息等相关公民个人信息，共计2716条；经公安网随机查询，涉案公民个人信息具有真实性。
5、涉案手机通话清单及公安机关工作说明。证实：①涉案作案手机于2015年12月至2016年3月间，共计拨打诈骗电话1011人次（含回拨）；②被告人陈财发的生活手机150××××2006与涉案手机（串号35376207709840、359529019996284）于2015年12月、2016年1月、2016年3月的使用轨迹一致。
6、证人洪某1证言及辨认笔录。证实其是南安市中骏四季家园7号楼2503室的房东，该套房是今年3月份出租的，经其辨认被告人陈财发就是向其租房的男子。
7、同案人供述。
⑴林某2供述。证实2016年3月份，林某1华让其一起做诈骗。之后，其就和林玉华、林瑞发一起到南安市一个小区的租房，到的时候陈财发已经在租房里了。其到租房后，就和林某1华他们开始做新生婴儿补贴诈骗，其和林某3、林某1华冒充卫生局工作人员，打电话给对方，谎称对方有一笔新生婴儿补贴款，让对方和财政局联系，并将号码报给对方，对方如果相信，就会打给报给他的号码，再由陈财发接听二线电话。
⑵林某1华供述。证实2016年3月，陈财发叫其一起到南安做诈骗，并让其帮忙叫两个工人，其就叫了弟弟林某3和林某2，三个人一起从安溪县坐客车到南安市，到了以后就在那里从事诈骗。其和林某3、林某2做一线，冒充卫生局工作人员，陈财发做二线，冒充财政局工作人员。陈财发是老板，其和林某3、林某2是陈财发请过来的。诈骗使用的手机、电脑、新生婴儿资料都是陈财发提供的。
⑶林某3供述。证实2016年3月，姐姐林某1华让其去南安一起做诈骗，其就和林某1华、林某2一起坐客车从安溪县到南安溪美的一处租房，到的时候陈财发就已经在那里了，之后，就开始在那里从事诈骗活动。其和林某1华、林某2冒充卫生局工作人员，给新生婴儿的父母亲打电话说根据国家政策有一笔新生婴儿补贴可领取，让他们跟财政局联系，并报给对方联系方式，再由陈财发冒充财政局工作人员，引导他们到ATM机将银行卡内的资金转账到指定的银行账号内。陈财发是老板，诈骗使用的手机、电脑、新生婴儿资料都是老板陈财发提供的。
8、文件检验鉴定意见书。证实检材（1）中标示“P1”所写的可疑字迹（用红笔画圈的可疑字迹除外）、检材（2）中标示“P1”所用红笔画圈的“肖某”可疑字迹与陈财发的样本字迹为同一人所写；检材一P2(诈骗台词)的可疑字迹与样本上林某2的笔迹为同一人所写。
9、辨认笔录。证实被告人陈财发辨认出同案人林某1华、林某3、林某2。
10、存取款录像截图。证实：①被告人陈财发于2015年12月3日持户名为“李某2”、账号62×××79的中国农业银行卡，在安溪建设银行取款三笔2500元、一笔400元；②被告人陈财发于2016年3月24日18时持户名为“李某3”、账号62×××11的中国工商银行卡，在南安工商银行取款两笔5,000元、一笔500元、现存5,000元，2016年3月25日21时23分在南安工商银行取款两笔5,000元。
11、户籍证明。证实被告人陈财发的基本身份情况。
12、被告人陈财发供述和辩解：
证实其供称，2016年3月其和林玉华雇佣林瑞发和林贵珍到南安市溪美镇一租房从事新生儿补贴诈骗。租房是2016年3月8日左右其去租的，扣押的联想牌笔记本电脑是其和林某1华在南安出资购买的，扣押的黑色华硕笔记本电脑是林某1华自己带到南安的。被扣押电脑的大量公民个人信息都是林某1华负责购买的，费用由其和林某1华共同分担。在庭审中，被告人陈财发对起诉书指控的该部分犯罪事实无异议。
上述证据，除被告人陈财发供述被扣押电脑的大量公民个人信息都是林某1华负责购买的外，其他证据来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。
（二）诈骗（追加起诉部分）
被告人陈财发于2014年2月份以来，先后伙同陈某1、陈某2才（均已判刑），明知他人冒充民政局、财政局等国家机关工作人员从事新生儿补贴等类型电信诈骗，由被告人陈财发及陈某1提供银行卡，并由被告人陈财发联系并将事先购买好的银行卡提供给实施诈骗人员，待诈骗款进账后，诈骗人员即电话通知被告人陈财发，再由被告人陈财发通知陈某1、陈某2才到银行ATM机将诈骗款取出。经统计，被告人陈财发及其同案人掌控的银行卡汇入诈骗款383,374.8元。
本案相关作案工具已由江苏省邳州市人民法院作出处理。
上述事实，有经庭审质证的如下证据证明：
1、受案登记表、立案决定书。证实本案因被害人报案，江苏省邳州市公安局于2014年6月3日立案进行侦查。
2、刑事判决书、户籍证明。证实同案人陈宝艺、陈丁才及易火龙的基本身份信息及因本案被江苏省邳州市人民法院分别判处有期徒刑二年八个月、二年、一年八个月的情况。
3、搜查笔录、扣押清单、现场照片。证实侦查人员依法对同案人陈某1在泉州市的宿舍进行搜查，发现电脑、银行卡、手机、U盘、手机卡等作案工具。
4、辨认笔录。证实同案人陈某1、陈某2才辨认出被告人陈财发。
5、手机通话清单。证实被告人陈财发使用的手机号码158××××7899于2014年8月份有与易某使用的手机号码152××××0076进行联系；易某使用的手机号码134××××6923于2014年六七月份有与被告人陈财发使用的手机号码138××××6155、158××××7899进行联系。
6、存取款录像截图及公安机关工作说明。证实同案人陈某2才、陈某1及易某有持涉案诈骗银行卡进行取款、查询。
7、银行账户交易明细、邳州市公安局协查情况、安溪县公安局涉案银行账户情况表及工作说明。证实：
⑴户名“廖某”、账号62×××08的银行卡（陈某1取款），自2014年6月2日以来共计汇入26,984元（其中，被害人张某1汇入21,989元）。
⑵户名“廖某”、账号62×××61的银行卡（陈某2才取款），2014年5月22日以来共计汇入54,892元（其中，被害人车某汇入977元、黄某1汇入2,278元、孙倩汇入14,387元）。
⑶户名“吴某2”、账号62×××14的银行卡（陈某1取款），2014年4月18日共计汇入18,989元（其中，被害人游某1汇入2,956元）。
⑷户名“王某1”、账号62×××61的银行卡（陈某2才取款），2014年2月19日以来共计汇入133,545.8元（其中，被害人潘某汇入412元、蒋某汇入4,688元）。
⑸户名“雄智超”、账号62×××70的银行卡（陈某2才取款），2014年5月13日以来共计汇入69,382元（其中，被害人赵某1汇入6,327元）。
⑹户名“张某2”、账号62×××03的银行卡（陈某1查询），2014年5月27日以来共计汇入5,176元。
⑺户名“黄某3”、账号62×××43的银行卡（陈某1查询），2014年4月16日以来共计汇入4,960元。
⑻户名“王某2”、账号62×××18的银行卡（陈某2才查询），2014年6月5日以来共计汇入69,446元（其中，被害人刘某1汇入182,34元）。
⑼户名“何某国”、账号62×××64的银行卡（陈某2才查询），无汇入款。
⑽户名“褚某”、账号62×××65的银行卡（陈某2才查询），无汇入款。
⑾户名“应潇潇”、账号62×××95的银行卡（易某取款），2014年3月25日以来共计汇入86,706元（其中，被害人庄某1汇入39,861元、郑某2汇入8,256元）。
⑿户名“黄某4”、账号62×××84的银行卡（易某取款），2014年3月20日以来共计汇入54,048元（其中，被害人贾某汇入918元）。
⒀户名“李某4”、账号62×××85的银行卡（易某取款），2014年6月12日以来共计汇入3,918元。
⒁户名“梁某”、账号62×××82的银行卡（易某取款），2014年6月12日以来共计汇入36,330元（其中，被害人周某1汇入19,978元、卢某1汇入11,683元、丁某汇入3,102）。
⒂户名“应潇潇”、账号62×××51的银行卡（易某查询），2014年2月22日以来共计汇入17,130元。
⒃户名“应潇潇”、账号62×××01的银行卡（易某取款），2014年3月22日以来共计汇入34,609元（其中，被害人黄某2汇入29,678元）。
⒄户名“梁某”、账号62×××77的银行卡（易某取款），2014年6月11日以来共计汇入2,147.26元（其中，被害人孟某1汇入2,126）。
⒅户名“莫某”、账号62×××63的银行卡（易某查询），2014年6月21日以来共计汇入2,074元。
以上有同案人陈某1、陈某2才取款或查询记录的银行卡共计汇入383,374.8元，易某取款或查询记录的银行卡共计汇入236,962.26元，合计620,337.06元。
8、被害人陈述及报案短信截图。
⑴被害人张某1陈述。证实2014年6月3日下午，有人打电话自称是民政局的，告诉其生孩子补贴款下来了，让其拿银行卡去邮局，其到后，在ATM机上按照对方的指示要求操作，转账22,100元左右，接着就知道被骗了，然后报警了。
⑵被害人车某陈述。证实2014年5月29日下午，有人打电话自称是财政局的，说其有新生儿补贴，让其带银行卡到ATM进行操作，其按对方的电话要求操作，后被骗977元。
⑶被害人黄某1陈述。证实2014年5月的一天，有人打电话自称是银行国库的工作人员，说其生小孩有补贴可以领取，让其带银行卡到ATM机进行操作，其按对方的要求操作，被骗2,300元。
⑷被害人游某1陈述。证实2014年5月底的一天下午，有人打电话称其生小孩有补贴可以领取，让其到银行开卡并存钱激活，其按对方的要求进行操作，后被骗2,956元。
⑸被害人潘某报案短信。证实2014年5月31日被以办计生补贴为由骗走2,390元，对方账号62×××61。
⑹被害人蒋某报案短信。证实2014年2月28日被人以买摩托车有补贴为由骗走4,688元，对方账号62×××61。
⑺被害人赵某1陈述。证实2014年五六月的一天下午，有人打电话分别自称是盐城市妇幼保健所、滨海县财政局的工作人员，称其生小孩有一笔补贴可以领取，让其带银行卡到ATM机操作，其按对方要求进行操作，后被骗6,300元。
⑻被害人刘某1报案短信。证实其于2014年8月20日被人以有保险补贴可以领取为由骗走18,234元，对方账号62×××18。
⑼被害人庄某1陈述。证实2014年6月12日下午，有人打电话称其生小孩有补贴可以领取，让其带银行卡到ATM机进行操作，其按对方要求操作，后被骗39,861元。
⑽被害人郑某2陈述。证实2014年6月19日，有人打电话自称国家财政部门的工作人员，说其生小孩有补贴可以领取，让其带银行卡到ATM机操作，其按对方要求操作，后被骗8,000元。
⑾被害人贾某报案短信。证实2014年6月19日被人以有新生儿补贴可以领取为由骗走918元，对方账号62×××84。
⑿被害人周某1陈述。证实2014年6月12日，有人打电话称其生小孩有补贴可以领取，让其带银行卡到ATM机进行操作，其按对方要求操作，后被骗19,978元。
⒀被害人卢某1陈述。证实2014年6月中旬，有人打电话称其生小孩有补贴可以领取，让其拿自己和其母亲银行卡到邮局ATM机操作，其按对方要求操作，后被骗11,683元。
⒁被害人丁某陈述。证实2015年6月中旬，有人打电话自称是省里的人，说其生小孩有补贴可以领取，让其带银行卡到ATM机进行操作，其按对方要求操作，后被骗3,100元。
⒂被害人黄某2陈述。证实2014年6月12日，有人打电话自称财政部门的工作人员，说其生小孩有补贴可以领取，让其带银行卡到ATM机操作，其按对方要求操作，后被骗33,000多元。
⒃被害人孟某1报案短信。证实2014年6月11日被人以有新生儿补贴可以领取为由骗走2,147.26元，对方账号62×××77。
9、同案人供述和辩解。
⑴陈某1的供述和辩解。证实其供称，2014年3月左右，陈财发让其和他一起合作给做诈骗的人取钱，从中抽取佣金，其有同意。做了大概十天，陈某2才也加入，我们先后到了泉州、山东取钱。银行卡是陈财发提供的，并且有他负责联系上线，诈骗款进来后，陈财发会通知用哪张卡取钱，取多少钱，我们从中抽取佣金5%，剩下的现金交给陈财发，再由他交给上线。但是路上吃饭、住宿的钱另外算，由陈财发另外给。其自己没有购买银行卡，银行卡是陈财发提供的，其不知道易某，不记得使用多少张银行卡取款。
⑵陈某2才的供述。证实其供称，2014年5月份，陈某1找其做取诈骗款的事，每天给一百元，其知道钱来路不正，因为没钱花就答应了。后来知道钱都是骗来的，为了赚钱就帮他们一起取，一直做到六月底，大概四十天。每次取钱，都和陈财发、陈某1在一起。陈财发接电话后告诉陈某1，哪张卡有钱。他们两个打电话，其能听出来是对方告诉骗到钱了，在哪张银行卡里，然后去取钱，回来后把卡和钱交给陈财发。
⑶易某的供述。证实其供称，2014年五六月份（最后一次供述三月份），陈财发找其一起为他人领取诈骗款。先由陈财发联系上线并提供银行卡（第一次供述银行卡是其自己在网上购买或他人给的），其领完钱后从中抽取5%-6%款项，剩下的交给陈财发，再由陈财发交给上线，大概取了8万元左右。其当时和陈财发联系的号码是152××××0076。
10、户籍证明。证实被告人陈财发的基本身份情况。
11、被告人陈财发的供述和辩解。证实其供称，2014年三四月份开始，其和陈某1一起替别人领取诈骗款项，之后陈某1又邀请陈某2才加入。其和陈某1约定由其负责接听电话，和诈骗上线联系，由陈某1和陈某2才负责取款后给其，其再交给诈骗上线，他们从中抽取8%的诈骗款，其抽3%，陈某1和陈某2才抽取5%。诈骗使用的银行卡全部是陈某1提供的（在庭审中供述银行卡是其和陈某1共同购买）。上线给其一张银行卡号，其再将领取的钱通过ATM机存给上线。共取款多少忘记了，当时和陈某2才、陈某1联系的电话是158××××7899、138××××6155。其认识易某，但没有和易某合作过，不清楚陈某1和陈某2才有没有和易某一起取钱。
上述证据除同案人易某的供述外，其他证据来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。
对控辩双方主要争议焦点作如下分析和判定：
被告人陈财发及其辩护人关于被告人陈财发没有参与易某领取诈骗款部分犯罪的辩解及辩护意见。经查：被告人陈财发到案后均稳定供述没有参与易某领取诈骗款部分犯罪，同案人陈某1、陈某2才也表示不知情。目前只有易某供称有与陈财发合伙为他人领取诈骗款，但是易某对于银行卡的来源及作案时间前后供述不一致。虽然被告人陈财发与易某于2014年6月至8月有通话记录，但是也不足以证明其两人之间存在合伙关系。因此，公诉机关指控被告人陈财发与易某合伙为他人领取诈骗款的证据相对薄弱，从存疑及有利于被告人的原则，对于该部分金额236,962.26元不宜认定为被告人陈财发的涉案金额。
本院认为，被告人陈财发单独或伙同其他同案人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，其行为已构成诈骗罪，且数额巨大，大部分属共同犯罪。被告人陈财发还违反国家规定，以购买等方式非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控被告人陈财发犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪的罪名成立。被告人陈财发在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚；其当庭表示自愿认罪，酌情从轻处罚。在第二部分共同犯罪中，被告人陈财发所起作用相对较小，酌情从轻处罚。被告人陈财发及其辩护人谢章扬关于被告人陈财发涉案金额应当扣除易某取款部分的辩解及辩护意见，予以采纳。为维护社会秩序，保护公民财产权利及个人信息不受侵犯，根据被告人陈财发的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第三款、第二十五条第一款、第六十九条第一、三款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：
一、被告人陈财发犯诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币四万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币四万二千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2016年3月27日起至2024年3月26日止。）
二、继续追缴被告人陈财发及同案人的违法所得款人民币16,300元，暂查无被害人，予以没收上缴国库。
三、追缴被告人陈财发及其同案人的违法所得款人民币383,374.8元；其中，发还给张某121,989元、车翠平977元、黄某12,278元、孙某14,387元、游某12,956元、潘某412元、蒋某4,688元、赵某16,327元、刘某118,234元；余款311,126.8元，暂查无被害人，予以没收上缴国库。
以上罚金及违法所得款，均应于判决生效后十日内缴纳。
四、没收被告人陈财发被扣押的作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 高清良
人民陪审员 林志炼
人民陪审员 何庆红
二〇一七年九月三十日
书 记 员 陈瑜芳
速 录 员 王兰英
附：本案适用法律条文：
一、《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。
窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。
单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。
三、最高人民法院最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》
第五条非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”：
（一）出售或者提供行踪轨迹信息，被他人用于犯罪的；
（二）知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，向其出售或者提供的；
（三）非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的；
（四）非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健ＸＸ理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的；
（五）非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的；
（六）数量未达到第三项至第五项规定标准，但是按相应比例合计达到有关数量标准的；
（七）违法所得五千元以上的；
（八）将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人，数量或者数额达到第三项至第七项规定标准一半以上的；
（九）曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者二年内受过行政处罚，又非法获取、出售或者提供公民个人信息的；
（十）其他情节严重的情形。
实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一第一款规定的“情节特别严重”：
（一）造成被害人死亡、重伤、精神失常或者被绑架等严重后果的；
（二）造成重大经济损失或者恶劣社会影响的；
（三）数量或者数额达到前款第三项至第八项规定标准十倍以上的；
（四）其他情节特别严重的情形。