山西省太原市小店区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋0105刑初58号
公诉机关太原市小店区人民检察院。
被告人苏磊，男，1989年12月28日出生于河南省温县，汉族，初中文化，温县村民。身份证号：。2015年2月26日因涉嫌犯诈骗罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年4月3日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，同日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。
辩护人靳志斌、史晨烨。
太原市小店区人民检察院以并小检公刑诉[2015]812号起诉书指控被告人苏磊犯诈骗罪，于2016年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市小店区人民检察院指派检察员郭秋杉出庭支持公诉，被告人苏磊及其辩护人靳志斌、史晨烨到庭参加诉讼。现已审理终结。
太原市小店区人民检察院指控：2013年夏季时分，被告人苏磊、任文洋（在逃）在河南省郑州市结识”老曹”（具体情况不详），三人预谋以吸引他人”零首付购车”贷款的方式获取利益。具体方法是由被告人苏磊伙同任文洋以帮助被害人零首付购车并承诺帮助其办理车辆抵押贷款为由吸引各被害人，后由”老曹”负责为被害人付购车首付款项，以被害人名义办理贷款购车手续，”老曹”将新车提走，苏磊、任文洋以”待办理大额信用卡或用车辆抵押贷款后将车还给被害人”取得各被害人信任，并获取”好处费”或”订金”每笔10000元人民币。2014年3月15日，苏磊伙同任文洋使用假身份证（姓名卢成公）在本市小店区汾东北路惟斯德小区租赁高层1单元804室作为”办公地点”，苏磊化名”杨磊”在互联网上发布虚假广告吸引广大群众办理”零首付购车抵押贷款”和”高额银行贷款”（前期费用3000元人民币）等业务。
1、2014年3月20日上午，赵文涛看到苏磊、任文洋发布在网上的零首付购车、工行贷款等信息，通过QQ聊天知道苏磊、任文洋公司地址在小店高速口旁边的惟斯德小区1号楼1单元804室，赵文涛到达惟斯德小区1号楼1单元804室，见到自称叫杨磊、卢成功的苏磊、任文洋，二人告诉赵文涛他们公司做汽车零首付业务，可以先垫付资金买车，然后可以通过该汽车办理大额信用卡和贷款，额度加在一起是车款的1.5-2倍，待信用卡和贷款办好后扣除他们垫付的车辆首付款和信用卡额度的15%后，客户就可以把车开走。了解了这一信息后，赵文涛把这个信息告诉了朋友张仰华，张仰华又告诉了被害人王秉奎。王秉奎于2014年5月28日在本市新大洋汽车销售有限公司申请办理了上海汽车集团财务有限责任公司分期贷款购买车价为286800元的大众途观汽车一台，由”老曹”支付首付款93800元，王秉奎贷款193000元。之后苏磊以通过此车给王秉奎办理大额银行信用卡和贷款为由，将登记在王秉奎名下的×××车交”老曹”开走，以赚取”老曹”给的好处费10000元。
2014年6月5日左右，赵文涛在惟斯德小区1号楼1单元804室苏磊、任文洋办公室时，苏磊告诉赵文涛，他能办理工商银行的打包贷款，最少能办理30万元的贷款，前期费用是每人3000元，后赵文涛联系了31名需要贷款的人，于6月20日在小店区恒大绿洲小区36号楼3单元804室赵文涛的办公室，任文洋让需要贷款的20多人签署了贷款申请表，赵文涛将前期费用60000元现金交给了苏磊，另外转账21000元。在等待办贷款的过程中，苏磊和任文洋已关门逃匿。
2、2014年6月，苏磊伙同任文洋以”零首付购车办理贷款”和”办理打包贷款”为由骗取被害人鲁山前期费用共计36000元。
3、2014年4月份的一天，郭艳君在QQ上看到苏磊发布的零首付购车信息，因当时准备买车，就用QQ上对方留下的电话联系了苏磊，苏磊告诉郭艳君自己叫杨磊，上海人，做零首付卖车业务，郭艳君认为利息高没有办，苏磊一直与郭艳君联系。在交往过程中，苏磊告诉郭艳君他能办理”黑户贷款”，办一个人收3000元钱。郭艳君的一个客户郭俊豹听说此事后，把10个人的资料和30000元钱给了郭艳君，郭燕君在自己办公室把资料和30000元钱给了苏磊，后来苏磊一直以各种理由推脱，贷款一直没有办理下来，一直到7月份苏磊逃匿。事后郭艳君自己出30000元把钱退给了郭俊豹。
4、2014年4月，苏磊、任文洋同被害人藉岩岩谈话后，伙同”老曹”采用上述方法在山西大昌轿车有限公司4S店骗取藉岩岩车价为284800元的丰田汉兰达汽车（×××）一辆，由”老曹”垫付首付款85440元，藉岩岩贷款199360元，苏磊以藉岩岩未付清他垫付的车辆首付款，且自己正在以此车给藉岩岩办理大额银行信用卡和贷款，待信用卡和贷款办好扣除他垫付的车辆首付款后才可以让藉岩岩把车开走为由，将该车交”老曹”开走，以赚取”老曹”给的好处费10000元。藉岩岩为此向苏磊、任文洋交付好处费15000元。此外，苏磊、任文洋还以”办理贷款”为由向藉岩岩骗取”好处费”30000元。
5、2014年4月至5月期间，苏磊、任文洋同被害人霍军良谈话后，伙同”老曹”采用上述方法在山西东润汽车有限公司骗取霍军良车价为205800元的日产天籁轿车一辆，由”老曹”垫付首付款102900元，霍军良贷款102900元，苏磊将该车交”老曹”开走，以赚取”老曹”给的好处费10000元。
6、2014年4月至5月期间，苏磊、任文洋同被害人张国兵谈话后，伙同”老曹”采用上述方法在兴业泰上海大众北官4S店骗取张国兵车价为239800元的大众帕萨特轿车（×××）一辆，由”老曹”垫付首付款72800元，张国兵贷款167000元，苏磊以此车需要上户、交保险才能开为由，将该车交”老曹”开走，以赚取”老曹”给的好处费10000元。张国兵为此向苏磊、任文洋交付好处费5000元。此外，苏磊、任文洋还以给张国兵办理信用卡为由，诈骗张国兵现金4000元。
7、2014年4月至6月期间，苏磊、任文洋同被害人李五全谈话后，伙同”老曹”采用上述方法在兴业泰上海大众北官4S店骗取李五全车价为294800元的大众途观汽车（×××）一辆，由”老曹”垫付首付款88800元，李五全贷款206000元，苏磊以此车需要上户、交保险才能开、贷款办下来一起提车为由，将该车交”老曹”开走，以赚取”老曹”给的好处费10000元。李五全为此向苏磊、任文洋交付好处费5000元。
8、2014年4月至5月期间，苏磊、任文洋在同被害人康新亮谈话后，以”办理贷款”为由骗取康新亮前期费用41800元，其中25800元是现金，16000元用银行卡在苏磊办公室里的pos机上刷的。
9、2014年5月至6月间，苏磊、任文洋同被害人郝保强谈话后，伙同”老曹”采用上述方法在太原东龙丰田汽车销售有限公司4S店骗取郝保强车价为571000元的丰田普拉多汽车（×××）一辆，由”老曹”垫付首付款235940元，郝保强贷款335060元，苏磊以此车需要上户、需要以此车办理信用卡为借口，将该车交”老曹”开走，事后”老曹”给苏磊、任文洋一条价值20000多元的金项链。郝保强为此向苏磊、任文洋交付3000元前期费用。
10、2014年5月至6月期间，苏磊、任文洋同被害人王浩东谈话后，以”办理贷款”为由骗取王浩东前期费用42000元。
11、2014年5月至6月期间，苏磊、任文洋同被害人张亚伟谈话后，伙同”老曹”采用上述方法在山西大昌轿车有限公司4S店骗取张亚伟车价为298800元的丰田汉兰达汽车一辆，由”老曹”垫付首付款89640元，张亚伟贷款209160元，任文洋以要用此车给张亚伟办理企业贷款为由，将该车交由”老曹”开走，以赚取”老曹”给的好处费10000元。郝保强为此向苏磊、任文洋交付20000元定金。
12、2014年5月至6月期间，苏磊、任文洋同被害人刘伟谈话后，以”零首付购车办理贷款”为由骗取刘伟前期费用5000元，以”办理打包贷款”为由骗取被害人刘伟前期费用39000元。
2014年5月至6月间，被告人苏磊、任文洋在其”办公地点”同被害人陶玉蕊谈话后，以”办理贷款”为由骗取陶玉蕊前期费用7000元。
2014年5月至6月间，被告人苏磊在其”办公地点”同被害人杜艳茹谈话后，伙同”老曹”采用上述方法在东风日产轿车4S店骗取被害人杜艳茹车价为230800元的日产奇骏汽车（×××）一辆，由”老曹”垫付首付款69240元，杜艳茹贷款161560元，苏磊以此车需要上户、办理贷款为由，将该车交”老曹”开走，以赚取”老曹”给的好处费10000元。杜艳茹为此向苏磊交付5000元定金。
2014年6月，被告人苏磊在其”办公地点”同被害人王磊谈话后，伙同”老曹”采用上述方法在山西大昌轿车销售服务有限公司一汽大众学府街4S店骗取被害人王磊车价为220800元的大众迈腾轿车（×××）一辆，由”老曹”垫付首付款66240元，王磊贷款154560元，苏磊以此车需要用此车办理信用卡为由，将该车交”老曹”开走；事后，”老曹”给苏磊、任文洋好处费10000元。王磊为此向苏磊交付5000元前期费用。
公诉机关为证明其指控，当庭出示并宣读了到案经过、被害人的报案材料、询问笔录以及证人询问笔录、购车发票、贷款合同、车辆注册登记证复印件、流水账单截图、检查笔录、情况说明、工商银行个人信用贷款条件、工商银行个人质押贷款条件、工商银行个人自用车贷款条件、机动车信息表、辨认笔录、被害人收据、银行明细、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表、被告人的供述及户籍证明等证据材料。公诉机关认为，被告人苏磊以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物价值人民币1955600元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人苏磊的辩护人靳志斌、史晨烨的辩护意见是，辩护人对公诉人指控被告人苏磊构成诈骗罪的定性不持异议；公诉人指控被告人苏磊骗取他人财物价值人民币1955600元并无充足证据予以证明，被害人车辆贷款数额不应计入苏磊诈骗数额；根据《山西省高级人民法院<关于常见犯罪的量刑指导意见>实施细则》中规定，被告人存在多种从轻、减轻处罚情节。综上所述，恳请合议庭正确认定本案被告人苏磊的犯罪数额，同时结合多种量刑情节依法对苏磊予以从轻、减轻处罚。
经审理查明，
认定上述事实的证据有：
1、抓获及到案经过证实，2015年2月26日，温县公安局黄庄派出所民警将上网追逃的被告人苏磊抓获。
2、被害人王浩东的报案材料及陈述笔录证实，2014年5月18日的时候我通过QQ聊天认识了一个自称叫杨磊的人，杨声称在银行有朋友，可以办理大额信用卡还有贷款，贷款额度为30万到50万，当天我就去了这家公司并见了这家公司的老总，他自称叫杨磊，还有他的助手卢经理。办理个人贷款业务需要3000元的前期服务费，我本来想先办一个人看看，但是杨磊声称之前已经办下了一批，下款的情况很好，80%的人都拿到了贷款，没有放下款的，前期费用也退给了本人，而且说这是最后一批，以后不能办了，这样我的朋友又帮我联系了13个人，一共十四个人，之后我把这14人的前期服务费收好后，分两次去惟斯德小区1号楼1单元804室交给了杨磊，5月28日交了39000元，6月24日交了3000元，一共是42000元，交完后杨磊告我说需要1个月的时间操作，这期间没事我也过去看看，去了每次都能见到杨磊本人，到了6月30日我去办公室找他的时候，办公室没有人电话也不接，后来电话回过来说他们家里有事回去几天，并告我说贷款的事没有问题，我就回去了，7月2日的时候，我再打杨磊和卢的电话都关机了，我才发现被骗。
3、被害人藉岩岩的报案材料及陈述笔录证实，2014年4月底的时候我通过QQ聊天认识了一家自称能够做汽车零首付的公司，这家公司可以先垫付资金买车，然后给办理大额信用卡还有贷款，贷款额度是30万到50万，我于是2014年4月27日去的这家公司，公司位于小店高速口旁的小区里，去了这家公司见了公司的老板自称叫杨磊，还有他的助手叫卢成功，我和对方说了我的情况，对方答应帮我买一台丰田汉兰达车价值284800元，我给了杨磊15000元的现金当做好处费和跑腿费。完后过了几天去小马村的大昌丰田4S店杨磊说先给我垫付丰田汉兰达的首付127300元，我把我的手续给了杨磊，杨磊拿上手续在4S店把车辆都登记在我的名下。到了5月22日的时候杨磊还让我去北格村的一个小院里面填写委托书，内容就是委托杨磊全权负责给我办理信用卡的一切事宜，信用卡的透支额度是5万，低于5万不收我的钱，能给我办理4张信用卡，我给了杨磊4500元办信用卡的费用，杨磊答应信用卡于7月10日之前办理完毕，5月23日我拿上车辆手续去双塔西街的中兴银行办理了199900元的贷款，大概5月27日贷款批下来，我就将钱打入了4S店的账户付清了购车的尾款，2014年5月28日我和杨磊他们一起去的4S店将车提出来，杨磊他们的人就把车开走了，杨磊说给我办理银行信用卡，，办好后再扣除杨磊垫付的30%的车辆首付就让我把车开走，还告我说让我介绍10个人来他这里办理贷款，每个人收取3000元的办理费用，钥匙我6月25日前能介绍来就不收我办理贷款的好处费。6月22日的时候，杨磊叫我到他办公室说给我办理工商银行的贷款，贷款额度是30万到50万，让我签署了贷款合同，答应7月5日放贷款，我还告诉杨磊给他介绍了10个人，杨磊让我把这几个人的办理费用给他，并给我说合同是3000元一份买回来的，我就把30000元给了他，杨磊告我说过几天把合同给我。几天后他也没给我，我觉得事情有点可疑，就去公司找他提出赎车的要求，杨磊说要去武汉给我开车，结果我等了两天也没有等到，去他公司找的时候公司的东西已经搬走了，于是就报了警。
2014年12月16日，我通过网上搜索全国买二手汉兰达的信息，从中筛选出一条，并与微信名称是诚信抵押的中介取得联系，从对方发的照片上看到了我的行车本。后我们约好去吉林白城看车。2014年12月19日我与中介提供的卖家取得联系，并约定了具体见面地点。在现场看到了我的车，于是就报了警。
4、被害人张国兵的报案材料及陈述笔录证实，2014年4月20日许，我经朋友介绍来到太原市小店区汾北路惟斯德小区1单元1号楼804室，办理10万至20万的信用贷款，自称杨经理和芦总的两个人接待了我，他们告诉我能办理贷款，但是你必须买个车，买越贵的车办理的贷款越多，然后让我提供身份证、结婚证、工商银行储蓄卡、驾驶证等证件，4月底，我把证件交给芦总，芦总告诉我：”你交5000元订金，办理下车后把定金退还给你。”我给了芦总，他给我写了个收据，告我：”办理业务需要一个月左右。”5月21日，芦总给我打电话，让我来提车，我来到维斯小区，下午15时许，杨经理带我去尖草坪区上海大众4S店找到朱经理，朱经理叫我签下字，把身份证给他，下午18时许，杨经理告诉我：那个帕萨特是你的。杨经理带我回到小店区惟斯德小区，芦总和杨经理都说：”再过二十天，你的250000元贷款就下来了，我们再给你办理两张3万至5万的信用卡，再给你办张10万的建行信用卡，你需要交4000元。”我给杨经理4000元现金，他没有给我打收据，让我回家等。6月29日，我给芦总打电话，他说：”今天我在外面有点事，回不来，你的款下来了，7月1日来惟斯德小区找我。”7月1日，我去惟斯德小区找他，他手机关机，人也不在，我才报了案。
5、被害人杜艳茹的报案材料及陈述笔录证实，2014年6月2日，我经朋友郝金刚介绍，在太原市小店区汾东北路惟斯德小区1号楼1单元804室，有一个叫杨经理的可以办理首付购车贷款业务，当天上午11时许，我在那里见到了杨经理，杨经理告诉我他可以先垫付分期付款的汽车首付款，他说要交5000元的贷款前期费用，我交付后杨经理告我说两三天就可以办理。6月3日下午，杨经理手下的一名芦姓男子和我一起去了小店区小马村大厂东风4S店姓卢的男子交了首付款，我签了首付款合同、保险合同等手续，工作人员说过几天上户领牌就可以了。当时并没有交付我钥匙，我也没开车，车是芦姓男子开走的。6月5日，我打电话问杨经理什么时候可以办理贷款和提车，杨经理告诉我说汽车正在办理上户手续，过几天就可以办理贷款和提车，后我又去过他的办公地点惟斯德小区找过杨经理，但他总是用各种理由推辞我，直到6月29日，我给杨经理打电话他的电话一直关机，我去了杨经理所在的惟斯德小区办公地点才知道杨经理跑了，我被骗了。
6、被害人李五全的报案材料及陈述笔录证实，2014年4月21日4时30分，我听朋友说太原市小店区汾东北路惟斯德小区1号楼1单元804室有一家办理信用卡的公司可以办理贷款，4月21日上午10左右，我到了这家公司的办公地点，我告诉他我做生意需要30万元的贷款，姓卢的告诉我贷款需要先办理一辆30万元的车，才好办理贷款。我同意了他的建议，于是交给卢经理5000元的现金作为定金，并把身份证、结婚证等相关信息都交给了他。6月6日，该公司有一位姓杨的经理通知我去尖草坪区北官4S店提车，我来到尖草坪区北官4S签完手续后，杨经理告诉我说可以走了。他说车还得上户、交保险，过几天来我们公司取车。4S店也没有给我车钥匙。6月13日，我到他们公司，卢经理和杨经理都在，并让我看了车的行车证，车号为×××。看完后杨经理告诉我月底车贷和信用卡就办下来了，办下来一起提车，让我30号给他打电话。6月30号我打杨经理的电话关机，感觉不对就去他们公司了，等我到了他们公司发现有好多人和我一样，才知道被骗了。
7、被害人张亚伟的报案材料及陈述笔录证实，2014年5月28日11时30分许，我通过上网聊天认识了自称卢经理的人，他告诉我可以帮我办理汽车零首付贷款业务，然后还可以办理30万元的企业贷款。29日下午，我来到其位于惟斯德小区的办公地点，卢经理接待的我，我订购了一台丰田汉兰达汽车，价值约330000元。我先交了5000元的定金。6月1日左右我在其办公地点又给了卢经理5000元汽车零首付贷款定金。三四天后，卢经理给我打电话说可以办理30万元的企业贷款，然后我就在其办公地点又给卢经理交了10000元企业贷款定金。6月10日左右，自称杨经理的给我打电话说，可以去太原市小店区大马村大昌丰田4S店提车，我办理了相关手续后丰田的工作人员说明天才能提车；第二天工作人员给我打电话让我选了车牌号码，卢经理高我说车他们开走了，要用车给我办理企业贷款业务。7月初，我一直联系不上卢经理和杨经理，才发现我被骗了。
8、被害人王磊的报案材料及陈述笔录证实，2014年6月20日14时左右我和朋友董学伟去小店区惟斯德小区1号楼1单元804室办理零首付贷款买车的事情。一个叫小杨的年轻男子接待的我和董学伟。我当时打算买一汽迈腾，小杨查了迈腾的裸价为228000元，首付需10万元左右。小杨就说买车的资料你们自己准备，再去学府街大昌一汽大众4S店订车。小杨还收取了我5000元的资料费，用来办理银行贷款和信用卡。6月22日，我和董学伟来到4S店，我先交1000元的定金，并将身份证等资料交给了4S店；6月25日4S店给我打电话说我的70%的贷款下来了。6月26日，我和董学伟还有小杨去了4S店，小杨让他的朋友给4S店交了99800元，我在一汽大众4S点的贷款合同上签了字，然后将车提了出来。小杨告诉我他要用车办理贷款和信用卡，让我们先回去。6月29日，我朋友董学伟就联系不上小杨，7月1日我们来到太原才知道被骗了。
9、被害人郝保强的报案材料及陈述笔录证实，2014年5月10日9是9分，我通过朋友介绍认识了一个叫李建明的人。李建明说他需要找别人才能办理大额信用卡，之后李建明带我来到小店区惟斯德小区1号楼1单元804室，见了两个河南男子，一个自称叫杨磊，一个自称叫卢成公，这两个男子说他们和银行有关系，能办理大额信用卡。在5月份我又和杨磊联系了几次，杨磊说买了车办理信用卡能办理的额度大，我同意了。5月下旬，杨磊说给我看了一个57万元的丰田普拉多汽车，上完户大概60多万元，说是能给我办理50万-60万之间额度的信用卡，杨磊又问我要了3000元的买车定金。6月9日，我和杨磊、卢成公、李建明去了小店汾东北路的丰田4S店，过了一会来了一名年轻男子。年轻男子用现金付了172000元的首付款，又用我的贷款卡付了399000元，用我的名义办理了购车手续。车提出之后，杨磊告诉我车明天要上户还要用这辆车办理信用卡，就和后面的年轻男子一起把车开走了。第二天，杨磊告诉我说车已经上户了，让我在家等着，一个月之内保证把信用卡办理下来。7月1日晚上，我接到李建明的电话说杨磊他们跑了，我才发现被骗了。
10、被害人王秉奎的报案材料及陈述笔录证实，2014年4月1日9时，我在汾阳认识了一个叫张艳花的人，自称可以办理零首付分期贷款购车，了解了相关情况后我感觉还行就答应了。张艳花让我准备好一些资料并把这些资料送到了太原。大概过了20多天后太原一个叫赵文涛的给我打电话说是我的手续没问题，他告诉我说买车必须是二十万起步的车，首付百分之三十就能办，贷下款和办下信用卡后要抽取现金百分之二十五个点，也就是125000元，我考虑了一下就答应了。5月26日上午我来到了小店区高速口4S店看了一辆上海大众途观车，价格是286800元，看好车之后我办理了购车的分期付款，付钱就可以提车了。赵文涛给一个河南的男子打了电话，告诉这个河南人说是把钱拿过来就可以提车了。过了几天给车上户是河南人杨磊办理的，办完之后杨磊把车开走了。到了6月份信用卡没有办理下来，我就给赵文涛打电话，赵文涛给了我1000元钱，剩下的我出了5519.68元吧第一个月的分期购车款还给了银行。过了几天赵文涛让我来小店区惟斯德小区1号楼1单元804室填一些办卡需要的表，当时屋内有一个叫杨磊的河南人和一个叫卢成公的河南人，我按他们的要求填好了资料、按了手印。到了6月30日，我找赵文涛要第二个月的分期购车款，赵文涛给河南人打电话要钱，这个河南人说是在医院了，赵文涛告诉我说要不7月1日给我钱吧，结果到了7月1日23时许赵文涛给我打电话说是这个河南人跑了，我才发现被骗了。
11、被害人郭艳君的报案材料及陈述笔录证实，2014年的一天，我跟杨磊在我办公室聊天的时候，他说他能办理”黑户贷款”，办一个人收3000元钱，我说我不办。我有一个客户郭俊豹听说后说他有客户想办，我让郭俊豹自己和杨磊联系，郭俊豹说他不认识杨磊，让我帮忙联系杨磊办，说他对我比较放心。过了一个星期左右，郭俊豹把10个人的资料和30000元钱给了我，当天下午18时我就打电话让杨磊来我办公室把资料和30000元钱拿走了，后来杨磊一直以各种理由推脱，贷款一直没办下来。之后我把杨磊的电话给了郭俊豹，让他自己联系杨磊，还是一直没有把贷款办下来。一直到7月份我就找不到杨磊了，就感觉被骗了，我没办法就自己出了30000元钱给了郭俊豹。
12、被害人陶玉蕊的报案材料及陈述笔录证实，2014年5月份，我听说在太原市小店区有办理贷款的，我就打听到这个人的电话了解了相关情况。我有个朋友乔胜发也想买车，贷款，我们就一起相跟来到了太原市小店区，找到了惟斯德小区1单元8层拐角的一个房间内，与杨磊见总经理了面。杨磊告我说是他自己给工商银行交了许多钱做担保，并且告诉我说和这个工商银行领导是老乡，能做工商银行贷款，半个月就能办下贷款来。我妹妹李俊芳说她想办理贷款了，我就替我妹妹给杨总交了3000元。杨总让我把钱交给了他的助手小卢。当时乔胜发总共给杨总交了8000元费用，准备办零首付购车和贷款两项。我的另一个朋友张慧听说后也想办，我就和杨总联系说我朋友张慧想办贷款，同时我也想办，杨总就答应了。半个月后，我又来到杨总的办公地点替张慧和我给杨总总共交了4000元，当时还欠杨总2000元。第三天就听说杨总跑了，才发现我被骗了。
13、被害人霍军良的报案材料及陈述笔录证实，2014年4月份的时候，我通过朋友认识了杨艳军，杨艳军说能办理大额信用卡，但需要先分期贷款买上一辆车，办下来之后他要提信用卡额度的23%的好处费，我就同意了，并给了杨艳军8000元资料费。过了几天杨艳军告诉我选了一辆23万元的尼桑天籁汽车，并带我来到太原市小店区汾东北路惟斯德小区1单元804室，一个胖胖的年轻男子让我填了一些资料。之后，杨艳军、胖胖的男子和我去了小店区高速路口南面不远的一个东风日产4S店，在店里我交了首付款的利息2000元和车的上户费3000元，后来我又去签了提车单。过了一段时间杨艳军说给我付首付款买车的人跑了，我才知道被骗了。
14、被害人赵文涛的报案材料及陈述笔录证实，2013年3月20日，其通过QQ联系认识了自称能办理零首付购车的两名男子。两名男子自称杨磊和卢成公。了解相关信息后，赵文涛的朋友张仰华将这个消息告诉了王秉奎。后来赵文涛按王秉奎的要求在小店高速口北面大众4S店办理了一辆286800元的途观车。在按照卢成公的要求办理完相关手续后，王秉奎、赵文涛跟随杨磊一起去了4S店，一名东北男子付了途观车的13万多元首付，后杨磊以办理信用卡为由，和东北男子将车开走。6月份途观车第一个月的分期贷款到期时，王磊和卢成公还未办理下贷款，王秉奎就自己将银行贷款还了。到7月1日，赵文涛才知道自己被骗，之后付给王秉奎1000元补偿。
15、被害人刘伟的报案材料及陈述笔录证实，2014年5月份，其通过QQ聊天认识了一个自称卢成公的人可以办理汽车零首付贷款购车业务。之后其有个朋友想办理这种业务，刘伟就带着其朋友的资料来到了惟斯德小区，并交付卢成公5000元钱，，卢成功告知让其等待通知，但一直没有办下来。6月份的时候，卢成公对其说杨磊可以办理工商银行的打包贷款，刘伟就带来13个人的资料，并分两期交付给卢成公39000元。在等待消息的过程中，2014年7月15日左右，刘伟知道被骗。
16、被害人康新亮的报案材料及陈述笔录证实，2014年4月28日1，其在网上了解到一个自称杨磊的人可以办理贷款，前期收费3000元或6000元。在去杨磊位于惟斯德小区的办公地点咨询了相关问题后，其将8个人的资料和41800元钱交给了杨磊。后来一个叫卢成公的男子让其签了相关协议，并告知一周贷款就能下来。2014年7月1日，其发现被骗。
17、被害人鲁山的报案材料及陈述笔录证实，2014年3月份，其通过朋友认识了张冬雪。张冬雪自称能办理零首付购车，买下车后再用车抵押办理大额信用卡和银行贷款，办理是每人预交1万元。其朋友任红义和苗嵩有意向办理。苗嵩通过鲁山给张冬雪交付了1万元。签完相关协议之后不久，苗嵩和鲁山一起去了4S店去提车。和张冬雪同来的还有包括一个叫”小杨”的人和一个东北口音的男子。杨姓男子和东北口音的男子付了首付款225000元之后就把车开走了。在4S店里。后来信用卡和贷款都没有办下来，车也未找见。
任红义比苗嵩晚一个星期给张冬雪交的一万元。交完钱并办理完贷款购车手续后半个月左右，鲁山和任红义一起去奥迪4S店提车。和张冬雪同来的人里包括一个叫”小杨”的人和一个东北口音的男子。杨姓男子和东北口音的男子付了首付款225000元之后就把车开走了。后来信用卡和贷款都没有办下来，车也未找见。
2014年6月份，鲁山通过前两次接触认识了”小杨”，小杨说其也能办理零首付购车贷款，每个人收取5000元的前期费用。6月份庐山的朋友高小兵、李海战、”小张”说想办理，鲁山便直接去了杨磊位于惟斯德小区的办公室交了15000元。当时是一个自称”卢经理”的人收的钱，并给鲁山写了一万元的收据。后来的分期付款手续一直没有做下来。
在和杨磊的接触过程中，杨磊说其可以工商银行的打包贷款，每个人需要交3000元的前期费用。鲁山就把7个人的个人资料和每个人3000元钱交给了”卢经理”，”卢经理”给其写了一个21000元的收据，后来一直没有办理下来。到了2014年7月，庐山才知道杨磊已经跑了。
18、被害人任红义的报案材料及陈述笔录证实了其于2014年6月份给鲁山交了10000元的前期费用后，准备办理分期付款买车。后来在太原君和4S店给张总提交了相关手续并签了分期付款买车的协议。后任红义与出首付款的年轻男子签了一个协议，年轻男子将车开走。七月份的时候，任红义发现被骗。
19、被害人苗嵩的报案材料及陈述笔录证实了2014年6月份其通过鲁山办理零首付分期付款购车，在交了1万元的首付款后，其和鲁山去了君和奥迪4S店看上一辆价值42万元的奥迪A6L汽车。随后苗嵩与张冬雪签署了分期付款买车的协议。苗嵩之后在惟斯德小区的办公室与一个年轻男子签了一个协议，后来提车其也没有去。后来苗嵩通过鲁山才知道被骗。
20、证人贺永栓的证人笔录证实，2014年3月15日，其通过房屋中介将其位于小店区惟斯德小区1号楼1单元804室的房子租给了两名男子，约定租期一年，租金两万元。对方付了半年房租一万元，一千元押金。签协议时对方一名男子留的身份证复印件上显示的名字是卢成公。
21、证人李新民的证人笔录证实，2014年3月份左右，其作为中介公司的工作人员介绍两名河南籍男子在小店区惟斯德小区1号楼1单元804室租了一套房子。
22、证人朱园园的证人笔录证实，2014年5月十七八号的时候，苏磊（当时自称陈磊）持张国兵的客户资料办理了一辆新款帕萨特的分期购车贷款手续，5月21日，这辆车的分期手续批下来，当天陈磊、张国兵还有其他人去店里提的车。这辆车全款239800元，办理了167000元的贷款，当时客户交了11万元就将车提走了，4S店把机动车登记证书质押了。
2014年6月初，苏磊带着一个叫李五全的客户资料说要分期买一辆大众途观，6月6日，分期手续下来后，当天苏磊、东北男子和另一个男子去了4S店提车。这辆车全款当时是294800元，办理了206000元的贷款，客户交了车款首付及购置税、金融服务费一年的全保、上户费13万元左右就把车开走了，。
几天后苏磊带着一个叫张兴刚的客户资料说要贷款买一辆大众帕萨特，6月11日分期手续下来后,当天苏磊、张新刚还有东北男子和另一个男子去了4S店提车，这辆帕萨特全款是239800元，办理了167000元的贷款，客户当时交了车款首付及购置税、金融服务费一年的全保、上户费共11万元左右就把车开走了，4S店把机动车登记证书质押了。
23、证人魏珂的证人笔录证实，2015年5月份，一个叫陈磊的男子通过魏珂在其妻子朱园园工作的兴业泰上海大众北宫4S店分期付款购买了一辆帕萨特汽车。
24、证人李延宗的证人笔录证实，2014年5月28日，一个叫王秉奎的客户在其工作的新大洋汽车销售有限公司购买过一辆大众途观汽车，王秉奎做的是3年分期贷款业务，他通过上海汽车集团财务有限责任公司贷款193000元，在支付首付款之后就把车开走了。
25、证人黄晓博的证人笔录证实，郝保强在其工作的东龙丰田汽车销售服务有限公司购买了一辆价值571000元的丰田普拉多汽车，当时的付款方式是现金付款235940元，刷卡支付335060元。
26、证人范媛媛的证人笔录证实，2014年5月20日左右，一名叫藉岩岩的客户在其工作的山西大昌轿车服务有限公司分期购买了一辆白色汉兰达汽车，贷款金额是199360元。
2014年6月8日左右，一名叫张亚伟的客户在其公司分期购买了一辆白色汉兰达，贷款金额是209160元。
27、证人王亚楠的证人笔录证实，2014年5月份，一名叫霍军良的客户在其工作的山西东润汽车销售有限公司以分期贷款购车的方式购买了一辆日产天籁汽车，全款是205800元，首付款为102900元，贷款金额为102900元。
28、证人李亚东的证人笔录证实，2014年5月份，一名叫杜艳茹的客户在其工作的山西大昌日产汽车销售服务有限公司分期购买了一辆奇骏汽车，全款是230800元，首付款为69240，贷款是161560元。
29、证人席学君的证人笔录证实，2014年6月份，一名叫王磊的客户在其工作的山西大昌轿车销售服务有限公司分期购买了一辆黑色迈腾轿车。这辆车全款为220800元，首付154560元，贷款154560元。
30、证人牛建成的证人证言证实，2014年7月份左右，其从洮南朋友韩昊手中暂时抵押了一台×××的白色丰田汉兰达越野车，韩昊说这辆车是别人缺钱抵押到他手里的。当时牛建成给了韩昊18万元，韩昊当时告诉牛建成：”这车你先开，到时车主来取车的时候把钱给你，不能让你赔了，你把车一给他就完事了。”12月18日，韩昊给其打电话说明天有人要来看车，价钱是17.5万元。韩昊说他要领他老太太看病，让牛建成去和买车的人见面。19号牛建成就开上车拿上手续到约定的地点等买车人。九点多的时候两个外地人过来看车，看的过程中警察就来了，看车的那个人（后来证实是藉岩岩）说车是他的，然后牛建成连人带车就被带到了派出所。在这过程中，牛建成发现车上少了一张借条和抵押协议书。牛建成和韩昊办理车辆抵押的时候，车主藉岩岩并不在场，韩昊并没有说车是谁押给他的。藉岩岩来买车时并没有告诉牛建成他是车主。
31、证人韩昊的证人证言证实，2014年6月底，其从刘金亮手中花17万转押了一辆白色汉兰达。刘金亮当时告诉韩昊车也是他从别人手里转押来的。转押时韩昊将之前刘金亮手里的各种手续拿到手。后来其将车转押给好友牛建成时一并转交给牛建成的手续有车主藉岩岩的借条、车辆抵押合同、委托书、车主的身份证复印件、转抵押协议书、行车证等。这些手续都是其从上家刘金亮处获得的。韩昊转押的车是通过一个叫诚信抵押的微信号中介获取的信息。
32、证人刘春茂的证人证言证实，其朋友藉岩岩的白色汉兰达轿车丢失后，其跟随藉岩岩来到吉林白城，藉岩岩以买车的名义与提供藉岩岩丢的车的那个人取得了联系，并约定了具体的见面时间、地点。在确定是藉岩岩丢的那辆车后，刘春茂报了警。
33、证人侯鹏的证人证言证实，李五全和张国兵分别在其工作的太原市兴业泰汽车销售服务有限公司办理过分期贷款购车业务。李全五买的是一辆SVW途观2.0T旗舰版，发票价格294800元，首付款88800元，贷款金额是206000元。张国兵买的是一辆SVW新帕萨特1.80T御尊版汽车，发票价格是239800元，首付款为72800元，贷款金额是167000元。二人的还贷情况其不知晓。
34、证人王岗的证人证言证实，2014年5月份，藉岩岩在其工作的中信银行太原分行下的双东支行办理了199360元的车贷车是一辆汉兰达汽车，首付是85440元，贷款是199360元。截止到2015年8月13日，藉岩岩从未还款。
35、证人常少岩的证人证言证实，2014年5月28日郝保强向中国银行太原并州支行申请办理了一笔汽车专向分期贷款业务，金额为399000元；郝保强与常少岩所工作的石家庄盛飞汽车服务有限公司山西分公司签订了汽车分期付款业务三方协议，由该公司先行暂付银行贷款，办理汽车上户等事宜。6月5日，常少岩所在的公司向4S店祝福购车款335060元（另外63940元是客户办理汽车上户的相关费用）。郝保强于2014年8月14日还款13000元，2014年10月30日还款1000元后就不再还款。该公司替郝保强垫付还款两次，分别是014年12月24日还款37236元，2015年2月16日还款29755.58元。
36、证人刘建峰的证人证言证实，2014年6月份，苗嵩和杨爱芳分别在其工作的君和奥迪4S店分期贷款购车，二人购买的车完全一样，都是黑色的奥迪A62.0T标准型汽车。汽车全款全款为409800元，首付款是122940元，贷款金额是286860元。
37、证人韩昊提供的流水账单截图证实了其从刘金亮手中以17万元转押得到车主为藉岩岩的白色汉兰达轿车。
38、小店责任区刑警队出具的情况说明、工商银行个人信用贷款条件、工商银行个人质押贷款条件、工商银行个人自用车贷款条件证实提供简单的个人资料不可能办理下30万元的工商银行贷款，被告人苏磊称能为客户办理工商银行30万元的征信贷款业务的行为属于诈骗行为。
39、机动车信息表证实了被害人张国兵、李五全、杜艳茹、藉岩岩、霍军良、王秉奎、张亚伟的涉案车辆尚未追回。
40、被害人王浩东出具的收款单、收据、银行明细证实了苏磊、任文洋以”办理贷款”为由向王浩东骗取前期费用42000元。
41、被害人张国并出具的苏磊的身份证照片、被害人王浩东提供的陈磊的身份证复印件证实了苏磊使用假身份证”陈磊”的事实。
42、被害人李五全提供的收据证实了苏磊、任文洋以”零首付购车办理贷款”为由骗取李五全前期费用5000元的事实。
43、证人贺永栓出具的租房协议书证实了任文洋以假身份”卢成公”租赁惟斯德小区房屋的事实。
44、QQ信息证实了苏磊、任文洋以”杨经理”的身份于2014年5月份在网上发布”零首付购车”消息的事实。
45、王磊提供的定金发票和银行明细证实了王磊向4S店交付1000元定金以及向大众汽车金融公司付三个月分期款14980元的事实。
46、小店责任区刑警队出具的苏磊吸毒现场检测报告书证实，其检测样本结果呈阴性。
47、藉岩岩的询问笔录证实，其妻子名下的奥迪A6L汽车，购车时对方一共付了20万元左右的首付款。截止2015年8月4日，其还了10个月的贷款85000元左右，还剩22万元左右。
48、购车发票复印件、贷款合同复印件、车辆注册登记证复印件证实了张国兵于2014年5月21日在太原市兴业泰汽车销售服务有限公司贷款购买了一辆新帕萨特，车辆全款为239800元，首付款为72800元，贷款金额为167000元；李全五于2014年6月6日在太原市兴业泰汽车销售服务有限公司贷款购买了一辆途观汽车，车辆全款为294800元，首付款为88800元，贷款金额为206000元；王磊于2014年6月26日在山西大昌轿车销售服务有限公司贷款购买了一辆迈腾汽车，车辆全款为220800元，首付款为66240元，贷款金额为154560元；张亚伟于2014年6月10日在山西大昌轿车销售服务有限公司贷款购买了一辆汉兰达汽车，车辆全款为298800元，贷款金额为209160元；王秉奎于2014年5月28日在山西新大洋汽车销售有限公司贷款购买了一辆全款为286800元的汽车，贷款金额为193000元；霍军良于2014年5月21日在山西东润汽车销售有限公司贷款购买了一辆天籁汽车，车辆全款为205800元，首付金额为102900元，贷款金额为102900元；杜艳茹于2014年6月3日在山西大昌日产汽车销售服务有限公司贷款购买了一辆奇骏汽车，车辆全款为230800元，首付款为69240元，贷款金额为161560元；郝保强于2014年6月5日在太原东龙丰田汽车销售服务有限公司贷款购买了一辆丰田牌汽车，车辆全款为571000元，贷款金额为335060元；藉岩岩于2014年5月29日在山西大昌轿车销售服务有限公司贷款购买了一辆汉兰达汽车，车辆全款为284800元，首付款为85440元，贷款金额为199360元；杨爱芳于2014年6月10日在山西君和汽车销售服务有限公司贷款购买了一辆奥迪汽车，车辆全款为409800元，首付款为122940元，贷款金额为286860元，共同还款人为任红义；苗嵩于2014年6月10日在山西君和汽车销售服务有限公司贷款购买了一辆奥迪汽车，车辆全款为409800元，首付款为122940元，贷款金额为286860元。
49、郝保强在中国银行的信用卡账户交易明细、中国银行股份有限公司太原并州支行出具的情况说明证实，郝保强于2014年5月28日在中国银行太原并州支行申请办理一一笔信用卡汽车专向分期贷款业务，贷款额为399000元，贷款期限36期。该笔贷款于2014年6月12日正式发放。月还款额12412.96元。郝保强与2014年8月14日还款13000元，2014年10月30日还款1000元，此后郝保强本人再无还款。后因业务需要，由石家庄盛飞汽车服务有限公司山西分公司分别于2014年12月24日存入37236元，2015年2月16日存入29755.58元，这两笔费用由石家庄盛飞汽车服务有限公司山西分公司垫付，与郝保强本人无关。截止2015年8月18日，郝保强欠款本金与分期手续费共计金额为432880元（除罚息、滞纳金外）。
50、东风日产汽车金融有限公司出具的债权申报书和还款清单证实，霍军良于2014年5月20日和东风日产汽车金融有限公司签订《汽车消费抵押贷款合同》，约定为霍军良提供汽车消费贷款，贷款期限为36个月，贷款金额为102900元，年贷款利率为7.88%。截止2015年8月10日，霍军良已还1期贷款，尚余35期贷款未还，其中未还本金人民币100356.89元，利息人民币12301.81元，逾期利息3125.84元，共计金额为人民币115784.54元。
51、东风日产汽车金融有限公司出具的债权申报书和还款清单证实，杜艳茹于2014年5月13日和东风日产汽车金融有限公司签订《汽车消费抵押贷款合同》，约定为杜艳茹提供汽车消费贷款，贷款期限为36个月，贷款金额为161560元，年贷款利率为13.50%。截止2015年8月7日，杜艳茹已还6期贷款，尚余30期贷款未还，其中未还本金人民币157894.96元，利息人民币33697.49元，逾期利息4899.11元，共计金额为人民币196491.56元。
52、大众汽车金融（中国）有限公司出具的证据材料证实，王磊在其公司办理的贷款购车业务，车辆全款为220800元，首付款为66240元，贷款金额为154560元，截止2015年9月，王磊贷款合同已履行3期，还款金额为14353.17元；张国兵在其公司办理的贷款购车业务，车辆全款为239800元，首付款为72800元，贷款金额为167000元，截止2015年9月，张国兵贷款合同已履行2期，还款金额为11074.44元；李五全在其公司办理的贷款购车业务，车辆全款为294800元，首付款为88800元，贷款金额为206000元，截止2015年9月，李五全贷款合同已履行2期，还款金额为13660.7元；苗嵩在其公司办理贷款购车时，车辆全款为409800元，首付款为122940元，贷款为286860元，截止2015年9月，苗嵩贷款合同已履行1期，还款金额为8453.95元；杨爱芳在公司办理的贷款购车业务，车辆全款业务为409800元，首付款为122940元，贷款金额为286860元，截止2015年9月，杨爱芳贷款合同已履行7期，还款金额为59177.65元。
53、小店责任区刑警队出具的苏磊诈骗相关人员诈骗金额一览表证实，苏磊诈骗前期费用金额共计为227000元人民币；涉案车辆价格共计为2633400元，其中首付款为904800元，贷款额为1728600元，被害人还款额为303548.12元。
54、犯罪嫌疑人任文洋在侦查阶段的讯问笔录证实，201年夏天的时候，我在温县找人办理信用卡的时候认识了苏磊，2014年3月份左右，苏磊对我说让我来太原跟着他干帮人办零首付贷款购车的事情，说是办下来一台车给我车价15%的提成，我就同意了，2014年3月份我和苏磊来到太原，我和苏磊去找中介在太原市小店区高速口附近的惟斯德小区1号楼1单元8楼租了一套房子，当时我留的是卢成公的假身份证复印件，并用卢成公的假名字签了租房合同。苏磊告我来太原主要是帮人零首付贷款购车收取好处费，让我在网上利用QQ先发广告，客户提供身份证、户口本、结婚证、银行流水和5000元的前期费用，如果没有房产证和银行流水苏磊花钱找卖车的4S店做假的，客户提供了资料和前期费用之后，苏磊去4S店跑分期贷款手续，然后苏磊联系担保公司出车的首付款，然后把车提出来，我招呼客户签担保公司提供的借款合同、委托书、质押合同等。担保公司再给苏磊和我好处费，具体数额我不清楚，担保公司通过向客户收取利息挣钱。具体哪个担保公司我不清楚，是苏磊找的，我见过，是一个东北人的担保公司，这个东北人好像姓曹，男，30岁左右，偏瘦，身高1','2018-09-27
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108.执行结案的方式为： [ly] （1）生效法律文书确定的内容全部执行完毕；[ly] （2）裁定终结执行；[ly] （3）裁定不予执行；[ly]
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