湖北省武汉市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）鄂01刑终1470-2号
原公诉机关湖北省武汉东湖新技术开发区人民检察院。
上诉人（原审被告人）李行，男，1992年2月4日出生于湖北省襄阳市，汉族，大学文化程度，原湖北众投商务顾问股份有限公司股东、法人代表兼总经理，户籍所在地湖北省襄阳市襄城区，住湖北省襄阳市襄州区。2015年11月5日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被抓获，次日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。
辩护人王丹、黄晨，湖北山河（东湖新技术开发区）律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）高某1，男，1990年7月26日出生于湖北省襄阳市，汉族，大专文化程度，原湖北众投商务顾问股份有限公司股东，户籍所在地湖北省襄阳市襄城区，住武汉东湖新技术开发区。2015年11月18日因涉嫌犯非法吸收公众存款被刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。
原审被告人董某，男，1984年2月10日出生于湖北省襄阳市，汉族，中专文化程度，原湖北众投商务顾问股份有限公司股东兼监事，户籍所在地湖北省襄阳市襄城区，住湖北省襄阳市樊城区。2015年11月5日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被抓获，次日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。
原审被告人王某1，男，1989年2月1日出生于湖北省丹江口市，汉族，大专文化程度，原湖北众投商务顾问股份有限公司股东，户籍所在地湖北省十堰市丹江口市，住武汉东湖新技术开发区。2015年11月5日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被抓获，次日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。
辩护人肖小勇，湖北得伟君尚律师事务所律师。
原审被告人尹某，女，1979年12月14日出生于山东省淄博市，汉族，大学文化程度，原湖北众投商务顾问股份有限公司运营部经理，户籍所在地山东省淄博市博山区，住武汉市武昌区。2015年11月6日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。
湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院审理湖北省武汉东湖新技术开发区人民检察院指控原审被告人李行犯非法吸收公众存款、集资诈骗罪、被告人董某、王某1、高某1、尹某犯非法吸收公众存款罪一案，于2017年10月27日作出（2016）鄂0192刑初423号刑事判决。原审被告人李行、高某1不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，（一）非法吸收公众存款的事实
2014年10月28日，被告人李行提议并邀约被告人董某、王某1、高某1，租赁本区关山大道111号武汉光谷国际商务中心A栋1508室，共同出资注册成立湖北省众投商务顾问有限公司（以下简称“众投公司”）。该公司注册资本人民币1000万元（以下货币单位均为人民币），约定被告人李行出资比例55%，被告人董某出资比例30%，被告人王某1出资比例10%，被告人高某1出资比例5%，但出资均未完全到位，仅实际注册资金100万元，其中李行出资55万元，董某出资30万元，王某1出资10万元，高某1出资5万元。被告人李行担任公司法定代表人、总经理，全面负责公司决策、经营管理事项及控制资金流向等；被告人董某担任公司监事，同时历任公司市场部、人事部等部门负责人，后于2015年5月离职；被告人高某1担任公司客服部负责人；被告人王某1自公司成立以来担任运营部负责人等，后于2015年4月离职；2015年4月，被告人尹某应聘进入公司，担任运营部负责人。
2014年12月至2015年8月期间，被告人李行、董某、王某1、高某1、尹某在未经国家有关部门依法批准专门从事“P2P”网上信贷融资服务的情况下，通过该公司设立的“创新众投”网贷平台（即所谓“P2P”平台）、公司网站、QQ群和客户见面会等方式，以保本付息、年收益率21.6%的高息及相关物质奖励等为诱饵，吸引不特定人群（即存款人），在该公司“创新众投”网贷平台上注册个人账户并充值（通过第三方平台和现金充值两种方式，充值资金主要进入被告人李行个人账户），由存款人在公司网站上竞标以获取约定的上述利息。2015年7月27日，“创新众投”网贷平台突然关闭，导致存款人无法提现，该公司资金链断裂。案发后，经武汉天意会计师司法鉴定所审计认定，截止2015年8月，被告人李行、董某、王某1、高某1、尹某共向周某、陈某1、袁某1等182名存款人非法吸收资金共计1495.5966万元【其中，被告人李行非法吸收资金涉案金额为1169.5966万元】；造成共计804.574889万元存款未能归还存款人。
（二）集资诈骗的事实
2014年12月至2015年7月在“众投公司”经营期间，被告人李行明知其父亲李某1及其湖北李行农业技术有限公司没有偿还能力的情况下，未经公司其他股东即被告人董某、王某1、高某1的同意，擅自以签订无抵押物借款合同、发布虚假借款标的等方式，将非法吸收公众存款的部分资金计326万元据为己有，并交由其父亲李某1使用或用于归还其父亲李某1的债务。具体事实如下：
（1）2015年4月，被告人李行通过母某2以其兄弟母某1（餐饮公司）的名义，与“众投公司”签订借款200万元为期三个月的无实物抵押借款合同。被告人李行用非法法吸收的存款，在扣除利息等计25.2万元后，将余下174.8万元，分别于2015年4月24日由被告人李行的62×××22招商银行卡，转入母某1中国工商银行襄阳火车站支行62×××37的银行卡中20万元；于同月30日，通过被告人高某1转入母某1中国工商银行尾号60337的银行卡中154.8万元。被告人李行将上述款项用于其父亲李某1偿还母某2的债务。直至案发，被告人李行未能将该款项归还存款人。
（2）2015年4月，被告人李行通过其父亲李某1虚构借款人柴某（木材公司）借款的事实，并提供由李某1通过他人，事先在湖北省襄阳市农村商业银行东津分理处以柴某的名义办理的柴某账号为62×××83的银行卡；以柴某的名义与“众投公司”签订借款200万元为期三个月的无实物抵押借款合同。被告人李行用非法吸收的存款，在扣除利息等计28.8万元后，通过被告人王某1将余下171.2万元转入尾号为5983的银行卡中，并将该款项交给其父亲李某1所使用。直至案发，被告人李行未能将该款项归还存款人。
2015年8月，各存款人纷纷向公安机关报案。2015年8月11日，被告人尹某接公安机关电话通知后自动前往公安机关，并如实供述了其伙同他人共同非法吸收公众存款的事实；同年11月5日，被告人李行、董某、王某1被公安机关抓获归案；同年11月18日，被告人高某1主动向公安机关投案，到案后如实供述了其伙同他人非法吸收公众存款的事实。
另查明，被告人李行的父亲李某1，湖北省襄阳市人，于2010年1月4日与他人合伙注册成立“湖北李行农业技术有限公司”其后二次增加注册资本，于2012年12月26日变更名称为“湖北李行农业技术股份有限公司”，公司位于湖北省襄阳市襄州区双沟镇陶王岗村一组，李某1为公司董事长、执行董事，公司实际控制人。该公司自2011年起至2014年4月负债数千万元，与母某2、柴某等人均有债务关系。
原审认定事实，有下列证据证实：
（一）公安机关出具的抓获、破案经过、受案登记表、立案决定书、传唤证及情况说明等，证明2015年8月以来，武汉市公安局东湖新技术开发区分局关南派出所接到众多报案人的报案称：在武汉东湖新技术开发区关山大道111号光谷国际商务中心A栋1508室“众投公司”通过P2P平台发布招投标，以高额利息吸引大量投资人投资。在该公司以非法方式吸收公众存款后，拒绝偿还投资人本金及利息共计金额达800余万元。2015年8月24日，公安机关立案侦查。2015年8月11日，被告人尹某接公安机关电话通知后自动前往公安机关并如实供述了其伙同他人共同非法吸收公众存款的事实；2015年11月5日，公安机关在湖北省襄阳市将被告人李行、董某抓获归案；同日，民警在武汉市将被告人王某1抓获归案。同年11月18日，被告人高某1主动到公安机关投案自首。
（二）关于非法吸收公众存款的证据如下：
1、“众投公司”的企业信息咨询报告、企业登记核准通知书、企业名称预先核准通知书；委托书、企业设立登记联办申请书；企业设立董事、监事、经理信息；房屋租赁合同及房权证、公司章程及任职决定等书证，证明“众投公司”于2014年10月28日登记成立，登记机关为武汉市工商局东湖新技术开发区分局。公司类型为有限责任公司，公司住所位于武汉市东湖新技术开发区关山大道111号武汉光谷国际商务中心A栋15层08室。经营期限自2014年10月28日至2024年10月27日。法定代表人李行，股东包括李行、董某、王某1、高某1；李行为公司执行董事、总经理，董某为公司监事。“众投公司”主营范围：商务咨询；投资咨询（不含期货及证据咨询）；贸易咨询；企业咨询；信息系统；数据处理和存储；软件开发；信息技术咨询等服务项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、武汉东湖新技术开发区管理委员会发展改革局出具的“关于湖北省众投商务顾问股份有限公司相关情况的回复”，证实受武汉市公安局东湖新技术开发区分局委托，查询“众投公司”是否申报登记从事有关金融业务一事。经查，“湖北省众投商务顾问股份有限公司”未在高新区进行工商登记，直接在省工商局办理相关注册事宜，未由高新区金融办向上级金融主管部门申报登记从事有关金融业务的事项。
3、证人周某（存款人）的证言，证实“众投公司”注册地及办公地址位于武汉市东湖新技术开发区关山大道111号光谷国际上午中心A1508，法人代表为李行，还证实了该公司的经营范围，公司P2P平台老系统和新系统网址、公司电话；证实P2P运营总监为尹某，董某为公司股东，王某1为公司股东兼CEO，高某1为公司股东兼客服部门主管。
证人（均系存款人）陈某1、黄某1、袁某1、李某2、张某1、涂某、刘某1、林某、罗某、肖某1、王某1、万某、李某3、王某2、黄某2、张某2、穆某、袁某2、王某3、占某、易某、徐某1、陈某2、孙某、程某、吴某、刘某2、夏某、成某、沈某、刘某3、李某4、李某5、王某4、杨某的证言，与证人周某的证言一致。
4、“众投公司”网站首页宣传截图、新老网站账户截图、资金流水截图、充值、提现流水单等书证，证实上述书证系由周某、徐某1等存款人提交，证明投资用户（存款人）在“众投公司”的P2P投资平台（“创新众投”）上，通过宝付、丰某、双某支付及银行转账等方式交付资金（充值）后，购买了“众投公司”在P2P平台上发布的借款人需要的资金标，所有标的约定年利息均为21.6%，标期为一月标、三月标及六月标不等，部分标在期限满后收回了借款及利息，部分投资人通过平台提现了部分投资款。“众投公司”提供给投资人两种转款方式，一种是线上付款，即通过“创新众投”网站登录，利用第三方支付平台“宝付”、“双某支付”、“丰某”付款。另一种是线下付款，投资人通过登录“创新众投”网站，用网站上登录的相关信息，直接向公司法人李行的银行账户转账或者支付宝账户汇款。李行提供的银行账户有招商银行621486027163222卡（李行）、214830276342309卡（李行）、工商银行6222083202007599844卡（李行）、农业银行6228480059431090071卡（李行）等。
证人（均系存款人）陈某1、黄某1、袁某1、黄某2、刘某1、吴某、李某2、涂某、林某、张某1、占某、沈某、刘某3、肖某2、罗某、穆某、王某1、万某、王某2、王某3、李某3、张某2、袁某2、周某、李某5、易某、陈某2、孙某、程某、徐某1、王某4、刘某2、夏某、成某、杨某的证言一致，并与上述书相佐证。
5、网络聊天记录截图，证明存款人周某2016年9月2日向公安机关提交“创新众投”平台投资核心QQ群（458709107）、青春之帆QQ群（1511387896）中，被告人尹某在群里介绍“创新众投”举办投资人见面会、酒会事宜，称“李总他爸答应给我们一千万资金，目前到位200万元，月底剩余的全部到位”；“李行农业已将上市，这个公司实缴1.1亿”；“襄阳市政府的，李总他爸有股份，目前的两个大标，其中一个是李行他爸朋友，在襄阳市政府上班，问题不大”；“李行他爸在这个行业有很强的人脉圈，李行他大伯还是什么，一个亲戚在央行工作，有个有钱的亲爹就是好，我们五月四日那个20万的标，借款人已经提前还款了，李总他爸有个融资性担保公司如果让他给我们担保可能好点，反正我们这也是他爸背书的，那就让李行他爸的融资担保公司给我们担保吧”；“创新这样发展下去，年底肯定能盈利”。
存款人周某提交的被告人李行的QQ邮件，证实2015年9月2日周某提交被告人李行发给其本人的QQ邮件，邮件内容证实2015年4月6日李行通过邮件提供了有关李行农业公司的资料，李行在该邮件中言：“周教授，这个是我爸安排的工作人员整理发给我的，因为时间紧，所以材料就只提供这些。因为我爸爸妈妈还是银行和学校的在职人员，所以希望周教授不要对我提供的材料进行公布，一定要保密处理。至于我爸的余额以及其他太多的个人资料我就不方便给你提供了，我爸这块请你谅解，现在反腐紧张时期，免得出事情，谢谢了。”
6、存款人的报案材料及陈述
（1）存款人陈某1的报案材料、陈述及其提供的“创新众投”网贷平台截图、银行流水等，证实存款人陈某12015年8月7日报案，称其于2015年4月用身份证号进行注册（身份号码）。绑定提现账号是中国银行6217857600020065681卡（陈某1）。2015年4月15日至7月16日分26次，用四个其本人的账户通过网银转账，向创新众投的法人代表李行的账户转账人民币596350元。目前提现人民币246291元，不算利息和奖励，还有本金350059元人民币没有归还。
（2）存款人黄某1的报案材料、陈述及其提供的“创新众投”网贷平台截图、银行流水及网上银行转账汇款截图等，证实存款人黄某12015年8月12日报案。我被骗了本金80000元人民币。我于2015年4月8日至2015年5月18日，分9次通过线上和线下汇到“创新众投”法人李行招商银行621486027163222卡和62×××09卡共计人民币85000元。截止到2015年8月12日本人在“创新众投”平台有待收本息一共85801元人民币，其中本金有80000元，账户余额还有50元人民币没有投标。2015年5月8日到6月29日使用62×××42的工商银行卡提现总计为人民币5271元。
（3）存款人周某的报案材料、陈述及其提供的银行卡充值流水及转账凭证、提现记录截图、借款协议等，证实存款人周某2016年4月11日报案。我于2015年3月29日至7月14日分126次线上（即通过众投网站登录利用第三方支付平台付款）、线下网银转账（向法人李行招商银行63222卡、23093卡）和线下P0S机三种方式，向众投平台共计转入人民币1176449.31元。同时，我于2015年4月7日至7月18日，分24次共计提现346298元。截止2015年8月1日，有本金830151.31元未归还。
（4）存款人袁某1的报案材料、陈述及其提供的“创新众投”网贷平台截图、银行汇款凭证，证实存款人袁某12015年9月2日报案。我通过“创新众投”网站平台登录，于2015年7月14日到7月22日使用农业银行6228480081113615116卡，分3次向平台充值和投资20050元人民币。2015年7月份，“创新众投”的网站突然打不开了。我打电话给该公司，工作人员说网站遭遇黑客攻击打不开，我感觉自己被骗了。我一共在“创新众投”投了3次钱，第一次在2015年7月14日充值50元，第二次是在7月16日充值10000元人民币，第三次是7月22日充值10000元人民币，总计20050元人民币。对方给我承诺21.6%的利率。
（5）存款人杨某的报案材料、陈述及其提供的电子银行回单及网上银行电子交易明细，证实存款人杨某于2015年8月6日报案。2015年5月24日起到2015年7月17日，我分多次向“众投公司”投资了240000元，对方给我承诺21.6%的利率，按月付息到期还本。2015年8月4日，我有一笔50000元的投资到期不能提现，对方承诺会将钱给我但一直没有给。之后，我在QQ群里了解到有的投资人已经报了案，我也报了案。我总共投资了240000元，我只提现3800元，被骗走236200元。
证人（均系存款人）张某1、李某2、涂某、沈某、刘某3、刘某1、肖某2、林某、徐某2、罗某、肖某1、王某1、万某、李某3、王某2、黄某2、张某2、穆某、袁某2、王某3、李某4、占某、李某5、易某、徐某1、陈某2、孙某、程某、吴某、王某4、刘某2、夏某、成某、杨某的陈述，均证实了通过在“创新众投”网站登录后利用第三方支付平台付款、线下网银转账和线下P0S机三种方式，向“创新众投”平台或直接向李行银行卡转入人民币进行投资，以获取21.6%的利息，公司承诺保本付息，期间部分提现，至案发时尚有大量本金未归还。上述证人的证言与上列存款人陈某1、黄某1、周某、袁某1、杨某的陈述相印证。
7、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录及清单，扣押物品照片，证实2015年11月5日，武汉市公安局东湖新技术开发区分局关南派出所对被告人李行的住处武汉市洪山区关山大道保利花园香樟3栋2单元1001室进行搜查。在见证人组装兼容机、黑色机箱）、保险箱1个（得力牌，产品型号：BGX-
KO-208）及纸质资料若干（现场封存于一个深色拉杆箱、两个纸箱和一个档案袋内）进行了扣押。该扣押材料均有物证照片予以佐证，并有被告人李行的签名按手印予以确认。李某1组装兼容机、黑色机箱）、保险箱1个（得力牌，产品型号：BGX-
KO-208）及纸质资料若干（现场封存于一个深色拉杆箱、两个纸箱和一个档案袋内）进行了扣押。该扣押材料均有物证照片予以佐证，并有被告人李行的签名按手印予以确认。（系被告人李行的父亲）的见证下，对被告人李行持有的台式电脑主机5个（组装兼容机、黑色机箱）、保险箱1个（得力牌，产品型号：BGX-
KO-208）及纸质资料若干（现场封存于一个深色拉杆箱、两个纸箱和一个档案袋内）进行了扣押。该扣押材料均有物证照片予以佐证，并有被告人李行的签名按手印予以确认。
8、武汉天意司法鉴定中心（2016）司某第0604号会计司法鉴定意见书，证明受武汉市公安局东湖新技术开发区分局委托，武汉天意会计师事务有限责任公司司法鉴定所鉴定人员对“众投公司”非法吸收公众存款案涉案财物：“众投公司”的两个银行账户，李行工行99844卡、李行招行32222卡、李行农行90071卡，刘某4建行33039卡、高某2招行94499卡、其他五个银行卡账户，2014年至2015年8月16日的银行交易流水，以及宝付、丰某、双某、支付宝等第三方支付平台流水，和“创新众投”2014年10月至2015年会计凭证进行审计。结合“创新众投”网贷平台用户列表、充值列表、提现列表、创新众投理财表新老平台等其他证据材料，经鉴定：截至2015年8月，被告人李行、董某、王某1、高某1、尹某共向周某、陈某1、黄某1、袁某1、杨某等182名存款人非法吸收资金共计人民币1495.5966万元，案发前已归还703.8903万元。2015年7月，公司资金链断裂，造成共计人民币804.574889万元存款未能归还存款人。
9、证人高某2（原“众投公司”会计）的证言，证实我在“众投公司”上班时主要负责财务工作，给公司员工发放工资、报销日常开销；平台的进账出账，就是投资人向公司投了钱，我就将投资人的投资额录入平台。2015年8月底公司出事后我就离开了公司。我每月工资3000多元，没有提成，有社保补贴。我们公司的经营，主要是如有借款人需要借钱，就会找到我们公司，我们公司会在网上发布招标信息，吸引投资人进行投资，并许诺明显高于银行的利率；投资人投资后，公司就将投资人的投资款放款给借款人；在规定的期限内，借款人将借款还给公司，并且还要支付一定的利息。公司对借款人的抵押物方面的审核，如果是学生不超过一万元的借款，风控部门有人去学校核实，证明这个借款人是学校的学生就可以放款。如果是其他借款人借款，由风控部去审核。在我的印象中，我们公司除了学生借款，基本都是李行从襄阳那边找过来的。公司在尹某来之前，我不知道公司是怎么做宣传的，我上班之后的一个月左右，尹某就来到公司，她有很多资源，主要是通过QQ宣传方式拉客户进来，宣传公司的投资回报率；再就是通过网站进行宣传。我只负责把每天相应的数字录入平台。
大概到2015年7月，有投资人无法提现，经常有投资人到公司闹事想把钱要回来，这个时候我知道公司出事了。7月20日，我发现公司的银行账面的钱不够给投资人提现，资金链已经断裂。我知道的公司大额的借款标有柴某和母某1二个借款标，我记得这些大额的标是经过风控部核实以后经李行签字同意放款，然后我就放的款，是通过李行或者王某1、高某1的银行卡进行放款的。这些标是否真实我不清楚，我只负责放款。公司应该是将钱借给了借款人但收不回来，造成无法偿还投资人的投资款。公司主要是用李行的招行32222卡，还有王某1、高某1的个人卡。公司的中国农业银行的账户用得比较少。一般情况下投资人将钱都转给了李行招行和工行的个人卡和支付宝上。公司进账后的资金，李行让我转给谁我就转给谁，但具体转给了谁我不记得了，要看银行流水。李行的卡在我手上，网银也在我手上。我作为公司财务，收到有李行签名的风控审核手续后，放款前我会向李行确认一遍后再放款。到2015年8月份我就将卡还给了他，当时账上没有钱了。我认为公司有违法嫌疑，公司给投资人的利息太高了，像放高利贷一样。
我们公司的股东有李行、董某、王某1、高某1。我也在公司投资过大概7万多元，公司出事后，李行同意将员工投资的钱先行偿还，最后他将投资本金和部分利息总计75061.38元还给了我。公司的账目都是我在做，借款人和投资人的账目就只有银行流水，没有做账。公司没有使用财务软件，全部是手工账目和电子表格。我不知道公司欠了投资人多少钱，2015年7月下旬就已经欠账200多万了。李某1是李行的父亲，他没有在公司任职，李行偶尔让我帮李某1还他的信用卡。从公司搜出的大量报销单、工资单是我和王某5做的，都是真实的单据。我知道投资人到襄阳去看过李某1名下的一家叫李行农业的公司，证明资金庞大，投资人无须担心收不回投资款。
10、证人张某3（系房东）的证言，证实：东湖开发区创业街关山大道111号武汉光谷时代广场A座1508室是我们夫妻二人的房子，房主是我丈夫陈旭。这套房子是我们2009年买的，平时用来出租。2014年9月左右，“众投公司”租我的这间1508室，签合同一年，每月租金1万元，半年一付。租房合同是一个叫李行的襄樊男人签的，合同我撕了，我没有保留合同的习惯。房租是他们公司一个姓高的女会计直接打到我的银行账户上的。
11、被告人李行、董某、王某1、高某1、尹某关于公司注册成立及各自在公司中的职责等的供述：“众投公司”于2014年10月在武汉东湖新技术开发区工商局注册，公司类型是有限责任公司，民营企业。公司地点在武汉东湖新技术开发区关山大道111号武汉光谷时代广场A座15层08室。公司法人李行。公司注册资本1000万，四个股东，其中李竽持股55%，董某持股30%，王某1持股10%，高某1持股5%。实际注册资金100万元，其中李行出资55万，董某出资30万，王某1出资10万，高某1出资5万。公司大概有30个人。四名股东中，李行担任公司总经理，负责全盘业务即公司所有的决策及公司平时运营的管理；董某是行政部主管，负责公司行政方面业务；王某1担任公司内勤，负责平时公司的日常开销；高某1担任客服总管负责接待客户；财务部负责人是高某2；李某7和谭某在风险控制部工作。2015年4月之前公司没有设立运营部，后来通过一个投资交流的QQ群李行认识了尹某，就聘请尹某来担任运营总监，负责宣传吸引投资人投资。行政部主管是董某，董某下面只有一个前台工作人员。业务部的人员流动性比较大。还有风险控制部。2015年2月份董某调到人事部，主要负责公司内部人员的招聘及管理工作。通过发小卡片的方式做广告，在有车的地方、车库发卡片。董某在2015年4月份以后负责风控部，在市场部门找到贷款人以后，负责收集贷款人的信息资料报风控部门审核，签字同意以后报李行，经李行同意后给运营部尹某在网上发标，标满以后就打款给贷款客户。签字只表示董某知道这个贷款客户的资料及抵押物，真实性不清楚。贷款客户有的是市场部找来的，有的是李行找过来的。
被告人尹某的供述：我是2015年4月开始到“众投公司”上班,同年7月离职，在公司担任运营总监，主要负责在网络上做宣传并通过网络找客源。运营部就我一个人，我去之前是王某1在负责，我去之后王某1就没管了。运营部就是负责在网上找有投资兴趣的客户；客服部一直都是高某1负责，负责解答客户的各种问题。
12、被告人李行、董某、王某1、高某1、尹某关于非法吸收公众存款的供述：我们公司主要是做借贷业务，实际上就是公司通过找到需要贷款融资的公司，在互联网上我们公司提供一个金融中介平台，线上找投资客户，让投资人将资金投入到我们公司。之后，线下找借款客户进行放贷，也就是和需要融资的公司签订借款合同，我们公司从中收取1-4个点的服务费从中赚取差价进行赢利。公司中介费用的计算方式是我们将投资人的钱按2%或2.5%不等的利息吸收到自己账户中，再将钱以4%的月息贷给借款人。我们公司给投资客户的利息一般都是年利率21.6%，我们公司对借款客户收取的利息及费用大概在36%左右。
我们公司没有经有关部门依法批准吸收资金。借款人标的是由公司运营部负责进行操作挂在网上进行宣传的。具体先由市场部找到借款标，然后通过风控部审核李行签字后，由运营部通过网络对外发布寻找投资人。公司对投资人没有要求，任何人都可以投资。我们发展投资人的途径，通过QQ群发信息拉客户，找一些社会朋友来投资，挖同行业的投资人，互联网上发微博、发帖子，手机微信上发信息，到公交车上去贴小广告，在公共广场、人流密集的地方进行宣传和推广，这些事主要尹某和高某1负责，王某1以前也负责过。
公司找借款客户的方式，一是通过互联网进行寻找，二是朋友和同行之间相互介绍，到小区发名片，最主要的还是李行在襄阳通过当地的典当行找来的。具体流程是：首先公司开发借款客户，开发了需要借款的客户之后，由市场部与借款人衔接，业务员搜集资料，把资料交给风险控制部进行审核；风险控制部考察之后写出风险控制报告交给李行审核并签字确认。然后把项目交给运营部尹某在我们公司的网络平台上发布挂标，投资者就在网上平台进行选择投资。选项有几种模式，有一个月的、三个月的、六个月的，时间不同收益率就不同，最低是18%，最高是21.6%。投资者选择以后就将款项通过第三方交易平台直接转账给李行的私人账户。投资金额达到借款额度后，公司就和借款人签订借款合同，然后由财务部放款。
宣传吸引投资人投资是运营部负责，主要是尹某做这方面的工作，通过她的圈子找来了很多投资人。尹某的网名叫“海蓝”，她在网络投资方面很有名气，通过QQ群、在社会上发广告卡片，打电话；通过同行业之间进行宣传等形式宣传我们公司投资的利率，以及一些投资奖励的方式，吸引投资人来我们公司投资。公司的业务员都是在网上招录的，要求是有相关工作经验，大学本科以上学历。
公司募集投资人资金的方式，一是投资人通过公司网络平台捆绑的第三方支付平台（宝付，丰某，双某，支付宝），将资金转到捆绑李行个人银行账号内；第二是通过网络银行直接转账到李行个人的银行账号内；第三是通过P0S机刷卡，将资金转账到李行个人银行账号内。资金募集到李行个人账户之后，公司和借款人签订借款合同，再由出纳高某2通过银行转账到借款人的账户内。公司对投资人的本息兑付，主要是通过借款人的抵押物，以及公司的自有资金来保障投资人的资金安全。每个标按照投资人投资金额的10%准备了自有资金。公司和投资人之间在网络平台上自动生成电子协议，没有纸质的凭证给客户，在公司财务部有记录，投资的标的情况在网络平台上也有公布。如果不想要礼品就按礼品价值的80%折现也可以。
被告人李行还供述：对投资人的奖励，根据累计投资的金额各不相同，主要是奖励不同价位的手机和电脑，具体的奖励记不清了，在我们公司平台的网页上有介绍。公司平台注册的投资人数大概有200多人，实际投资人大概100多人。投资人知道我父亲在襄阳开了一家“湖北李行农业股份有限公司”。应投资人的要求，我也带过投资人到襄阳去实地考察过，通过这种方式可以增强投资人的信心，让投资人相信我们公司的实力和兑付能力，打消投资人的顾虑后放心地在我们公司投资。我们公司募集的资金都用于借款给公司的客户了。收取的利息及手续费等利润用于公司的日常运营。注册公司时的100万元注册资金主要用于公司的运营，包括发工资、建网络平台等大概用了50多万，其他的钱用于垫付给了投资人。目前公司没有钱了，还亏损了一些。
被告人董某还供述：借款人到期后未能还款，我们有一个月的时间向借款人进行追讨，如果未追讨到，一个月后由我们公司垫付，然后在对抵押物进行变现。公司现在大量投资人的资金无法偿还的原因一是因为借款人逾期未还，二是因为我们公司没有资金垫付。抵押物变现的工作我也不知道做没做，抵押物的真实性我也不是很清楚。我们几个股东是按股份比例来分红，后来因为股份问题产生矛盾一直没有分红，没有股份的高层就是拿工资。我们几个股东在公司担任职务也有工资，我一个月的工资是3000元，到现在共拿了人民币一万六七千元。我在2015年5月就离职了。
被告人王某1还供述：我们公司在2015年4月10日之前基本上没什么业务，4月10日之后才有的。我们公司主要是通过借款人的房产和车辆等物品做抵押担保，对到期还本付息的投资人进行保证，这是我们几个股东商量的结果。我们公司一共发展了100多个客户，所有的客户在我公司共投资了一千多万元。投资人中我记得的有个叫“往事”的我手机上他的联系名字是周老师，华科大的，2015年4月15日后他在三个月内陆续投资了一百一十万元左右，目前本金他拿回去三十万元左右，这个人我印象最深，其他的我不记得。客户投资的所有钱我们都投出去了。我们给投资人承诺的回报是21.6%,跟借款人约定的利息是28%，上下浮动26%至33%，这也是我们四个股东商议的结果。我们向借款人收取利息和中介费用，包括评估费、资料费、差旅费等，这些费用中的80%是我们公司给投资人的回报，剩下的是公司的。我们公司的平台叫“创新众投”，实际上就是P2P网贷平台，是一个金融服务业的中介平台。在公司运营期间，我就只有每个月3000元的工资，别的什么都没有，一共拿了8000元的工资。
被告人高某1还供述：对投资人投资的钱是保证借款人如果到期还没有还款，我们公司就会将投资人应得的款项垫付给投资人，保证投资人不会亏损。但因为这些借款未还款的客户都是李行找来的，对这些借款客户的审核我都没有参与，所以到期这些客户不还钱，公司资金链就断了，无力偿还那些投资者的钱。关于抵押物的真实性我也不清楚，李行说有几十万元作备用金可以垫付给投资人，但我没有见到过，我觉得没有这个资金。我们公司让投资人相信公司有资金垫付的方式，就是尹某和李行通过介绍李行父亲的产业，让投资人相信我们公司有这个实力。
被告人尹某还供述：我通过QQ群找到投资人后，我会跟别人介绍我们公司是个借贷的中介公司，由我们公司负责物色借款人介绍给投资人，投资人将钱借给那些借款人会有高息报酬，并且网上招标的这些项目都是公司老板李行亲自去找的，信息真实。我还会跟投资人说李行的爸爸很有钱，有好几个公司，注册资金有1亿，所以不用担心放贷的钱收不回来。我还会带投资人去考察和吃饭。贷款放出去之后，公司会由风控部跟进催收贷款，如果实在收不回来，就由一个外号叫“杨杨”的年轻男子去催收。这些投资人我们基本上不认识，我们找的投资人都是不特定的，谁有兴趣都可以来投资。我觉得我们公司是没有资格私自吸收公众存款后放贷给别人的。我们公司一共有100多个投资人，2015年7月25日之前有部分投资人撤了资，还有八九十人没有撤资，之后我们公司因为没钱了也就停止了支付本金和利息。现在总共大概还有700多万元钱不知道在哪，我不是很清楚。
（三）第一起集资诈骗事实的证据如下：
1、被告人李行的父亲李某1及其李行农业有限公司欠母某2债务400万元的书证及证人母某2的证言，证实：债权人母某22016年7月10日向公安机关提供的借款合同，证明湖北李行农业技术有限公司法定代表人李某1与母某2公司会计刘某5签订借款合同，向母某2的公司借款400万元，借款期限2013年6月16日至2013年9月25日。据此，债权人母某2提供中国工商银行电子回单，证明已于2013年6月15日向李某1工商银行卡62×××23转账400万元。对上述借款及转款，证人母某2的证言均予以证实。
2、被告人李行以母某1（餐饮公司）的名义，与“众投公司”签订借款200万元为期三个月的无实物抵押借款合同，扣除利息、居间费用计25.2万元，实际借款174.8万元的证据：
（1）以母某1的名义签订的个人借款合同、个人借款抵押合同，证明：编号为33WH15428的《个人借款合同》，签订时间为2015年4月28日，借款金额200万元，借款期限2015年4月28日至2015年7月28日，甲方签字位置有“母某1”的签名，乙方签字“高某1”，并加盖有“湖北众投商务顾问有限公司”的盖章。
《个人借款抵押合同》，证明该份合同系针对33WH15428合同，但该份抵押合同抵押物一栏无抵押物名称，亦未约定作价多少【该合同第四条第一款明确共同到抵押登记部门办理抵押登记手续，且第四条第三款明确主债期间主债务清偿完毕后抵押权才消灭】。
（2）《房屋买卖合同》、贷款调查、审查审批报告、声明与保证书及证人母某3的证言，证明：“众投公司”向母某1借款200万元，甲方母某3（系母某1的哥哥母某2的儿子）与乙方高某1于2015年4月28日签订房屋买卖合同。甲方母某3将自己拥有的位于襄阳市高新区富康大道西路富康园三期一栋三层1号的房屋（面积为637.57平方米，房产证号襄樊市房权证樊城区字第××号）出售给乙方，合同房屋价款总计200万元。双方定于2015年7月30日前由甲方无条件协助乙方将房权证办至乙方名下。借款给付于合同签订三日内给付母某1（户名母某1账号62×××37开户行工行襄阳市火车站支行。其中含2015年4月24日已支付母某1账户20万元）。
“众投公司”在调查审批报告中称：母某1为借款200万元，以其5处房产总面积707平方米，房产折后估价约为238万元作抵押；公司对贷款申请人母某1进行了调查，为此于2015年4月28日出具声明保证文件【该文件上有“众投公司”风控专员谭某、风控委员会高某1、业务部经理李某7及总经理李行的签字】。
证人母某3的证言，证实房屋买卖合同中涉及其名下的房产，但该份合同自己从未见过，签名和手印都不是其本人的，其本人没有授权他人签订房屋买卖合同。
（3）借款借据及融资顾问（居间）协议、居间服务收费标准确认书，证明2015年4月28日，母某1借“众投公司”200万元，借款人母某1，借款借据约定利息费用为9万元。
2015年4月28日，甲方“众投公司”与乙方母某1签订融资居间协议，母某1向甲方借款200万元，借款期限为3个月。借款人母某1同意按借款金额的8.1%即16.2万元向“众投公司”支付居间服务费。
3、招商银行历史交易明细表及公安机关武公（东新）调证字（2016）125号调取证据通知书，证明：
（1）2015年4月30日，李行招行卡62×××22（旧卡号62×××09）分两次转入高某1招商银行卡62×××23人民币合计154.8万元。
（2）2015年4月30日，高某1招商银行卡62×××23向母某1中国工商银行襄阳火车站支行62×××37卡转入154.8万元【该银行卡实际由母某1的哥哥母某2使用】。
4、武汉天意会计师事务有限责任公司司法鉴定所作出的武汉天意司法鉴定中心（2016）司某第0604号会计司法鉴定意见书及补充意见书等，证明：
（1）2015年4月24日，李行招行32222卡转入母某160337卡20万元；
（2）2015年4月30日，李行招行32222卡转入高某1招商银行武汉分行创业街支行62×××23卡154.8万元，再由高某1招行73323卡转入母某1中国工商银行襄阳火车站支行60337卡154.8万元。
5、证人母某2的证言，证实众投个抵第004号“个人借款抵押合同”、编号33WH15428的“借款合同”，众投（2015）第33WH15428号“借款收据”、“融资顾问（居间）协议”、“房屋买卖合同”，这些合同上都有母某1的签名。但上述只有一份编号33WH15428“借款合同”是我代母某1签的，其他所有的合同、协议等的签名都不是我本人代签的，也不是母某1或母某3签的。
我与李某1的李行农业投资有限公司有债务关系，该公司欠我400万元。那是2013年上半年，李某1以公司法人的身份，以他公司的名义向我借款400万元，他在借款合同上签了字，但至今未还。由于李某1的李行农业公司欠我400万元，到2015年4月份时候，我的“客悦酒店”因装修急需钱，我就找他要钱。他说他没有钱还，但他儿子李行在武汉开了一家P2P投资平台公司，他说只要用我的酒店等房产作为质押就可以进行融资，然后用融资的钱来偿还李某1的李行农业公司欠我的债务。当时我按照李某1的要求，我只提供了我儿子母某3名下的4套房产资料复印件。我只以母某1的名字签了一份借款合同，其他的合同、协议我都没有签字，那些签有母某1的名字不是由我也不是由母某1、母某3签字的合同，我不知道谁签的。李某1说要想从李行的公司融资弄到钱，我必须要准备这些质押材料，李某1说要办这些手续，但当时我自己没有办，也没有授意、委托任何人签名。我跟他说以酒店的名义借款要找母某1本人去办理手续，但是后来他没去找母某1。
2015年4月24日，李行的银行卡向我弟弟母某1的62×××37中国工商银行卡上打款20万元；2015年4月30日，高某1的卡向母某1的这张卡打了154万8千元整。这张60337卡其实是我在使用，借款200万元，只打款174万8千元，是因为提前预扣了利息。这174万8千元是用来偿还李某1的李行农业公司欠我400万元债务中的一部分，抵债174万元8千元整。李某1没有要求我偿还这笔借款，这笔钱是他用来偿还我的债务的。母某1、母某3与李某1的李行农业公司没有债务关系，他们跟李某1、李行都不熟。
6、证人母某1的证言，证实：三份合同编号众投个抵（2015）第004号的“个人借款抵押合同”、三份编号33WH15428的“借款合同”、一份编号众投（2015）第33WH15428号的“借款收据”、一份“融资顾问（居间）协议”、一份“居间服务费收费标准确认书”，这些文件上我的签名都不是我本人签的。我没有通过李某1的儿子李行的“众投公司”借款200万元。我哥哥母某2借过。当时我哥哥母某2以我的两家酒店“雾仙楼酒店”和“客悦酒店”，还有他儿子母某3的一处房产作为抵押。这些抵押手续都是母某2去办的，我没有参加，但这个事情是在我的同意下办的。以上的这些协议、合同上的字是谁签的我不清楚，我没有跟李行一方签过合同。我是有一张62×××37中国工商银行的银行卡，这张卡是由我本人办理后交给了我哥哥母某2在使用，资金的进出我不清楚。我不清楚李行向我这张卡上打款174万8千元的事情。
7、被告人李行的供述：母某1这个标的借款合同、房屋买卖合同上面有母某1的签字和我们公司的盖章，其他很多内容都是空白的，是因为时间上的仓促，我们就让母某1先签字再完善合同上的内容。柴某和母某1向我们公司借款就只是签了一份房屋买卖合同协议，没有房产证，也没有经过正规的公证程序，这两个借款业务的实际操作人是我。母某1的房屋买卖合同上面房屋所有人是母某3，签字的是母某1，因为当时实际的借款人是母某1。我们跟借款人签房屋买卖合同作为借款的担保，如果对方没有如期还款才进行房屋交换，我们公司和借款人之间有这样的约定，但是没有形成纸质的文书。到期后我们公司没有执行这个房屋买卖合同是因为母某1称用这个房屋在银行办理了贷款手续，我们准备等母某1把银行贷款办下来将借款还给我们。但实际上一直到现在母某1也没有还钱给我们公司。房屋的相关证件风控部的李某7核实过，我看过房产证的照片。这两笔借款我们借出款的时候扣除了三个月的利息。
到2015年7月的时候，我们公司的资金链出现问题，投资人找到我们公司，我才知道柴某、母某1和我父亲李某1有债务关系，具体是什么样的债务我不清楚，母某1是我父亲介绍到我们公司来的。和我父亲有债务关系的只有柴某和母某1两个人。我不知道我支付给母某1的一笔174万8千元是用来偿还我父亲欠母某1的债务的。
（四）第二起集资诈骗事实的证据如下：
1、被告人李行以柴某（木材公司）的名义，与“众投公司”签订借款200万元为期三个月的无实物抵押借款合同，扣除利息、居间费用计22.8万元，实际借款171.2万元的证据：
（1）以柴某的名义签订的《借款合同》、《个人借款抵押合同》、《房地产抵押物清单》、《房屋买卖合同》，证明：编号为32WH15412的《借款合同》，签订时间为2015年4月28日，借款金额200万元，借款期限2015年4月28日至2015年7月28日，甲方签字“柴某”，乙方签字“王某1”【该同样文件卷内有三份，双方均签字，但柴某签字上面有铅笔签字痕迹和画圈，疑似后来补签名】。
《个人借款抵押合同》针对32WH15412合同作抵押，但抵押物一栏无抵押物名称，也未约定作价多少，均为空白【该合同第四条第一款明确共同到抵押登记部门办理抵押登记手续，第四条第三款明确主债期间主债务清偿完毕后抵押权才消灭】。《房地产抵押物清单》于2015年4月28日由抵押人柴某、债权人王某1双方签名，但该清单上债权人、债务人、抵押物均为空白。
（2）《房屋买卖合同》、贷款调查、审查审批报告、声明与保证书，证明：“众投公司”向柴某借款200万元，与乙方王某1于2015年4月12日签订房屋买卖合同。甲方柴某将自己拥有的位于襄阳市高新区富康大道佳海工业园从A6-2（建筑面积为2900余平方米）的非住宅用房出售给乙方，合','2018-09-29
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《中华人民共和国刑法》 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第一百三十三条违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条交通肇事具有下列情形之一的，处三年以下有期徒刑或者拘役：
（一）死亡一人或者重伤三人以上，负事故全部或者主要责任的； （二）死亡三人以上，负事故同等责任的；
（三）造成公共财产或者他人财产直接损失，负事故全部或者主要责任，无能力赔偿数额在三十万元以上的。
交通肇事致一人以上重伤，负事故全部或者主要责任，并具有下列情形之一的，以交通肇事罪定罪处罚： （一）酒后、吸食毒品后驾驶机动车辆的；
（二）无驾驶资格驾驶机动车辆的； （三）明知是安全装置不全或者安全机件失灵的机动车辆而驾驶的； （四）明知是无牌证或者已报废的机动车辆而驾驶的；
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第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
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第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
\'},{法条名称:\'第七十二条第一款\',法条内容:\' 第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
\'},{法条名称:\'第七十三条第一款\',法条内容:\' 第七十三条
拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
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第二条 交通肇事具有下列情形之一的，处三年以下有期徒刑或者拘役：
（一）死亡一人或者重伤三人以上，负事故全部或者主要责任的；
（二）死亡三人以上，负事故同等责任的；
（三）造成公共财产或者他人财产直接损失，负事故全部或者主要责任，无能力赔偿数额在三十万元以上的。
交通肇事致一人以上重伤，负事故全部或者主要责任，并具有下列情形之一的，以交通肇事罪定罪处罚：
（一）酒后、吸食毒品后驾驶机动车辆的；
（二）无驾驶资格驾驶机动车辆的；
（三）明知是安全装置不全或者安全机件失灵的机动车辆而驾驶的；
（四）明知是无牌证或者已报废的机动车辆而驾驶的；
（五）严重超载驾驶的；
（六）为逃避法律追究逃离事故现场的。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"杨双辉交通肇事一审刑事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-01-02\\\\\",\\\\\