广东省佛山市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤06刑初58号
公诉机关广东省佛山市人民检察院。
被告人欧阳宇强，男，1971年6月30日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省佛山市顺德区。2014年10月23日因合同诈骗罪被河南省新野县人民法院判处有期徒刑十一年（2014年1月20日被羁押）,并处罚金人民币20万元。因本案于2015年9月24日被刑事拘留，同月30日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
辩护人梁昌云、陈锦莹，均系广东海迪森律师事务所律师。
广东省佛山市人民检察院以佛检刑诉[2016]45号起诉书指控被告人欧阳宇强犯合同诈骗罪，于2016年4月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省佛山市人民检察院指派检察员王瑜出庭支持公诉，被告人欧阳宇强及其辩护人梁昌云到庭参加诉讼。因案情重大复杂，经广东省高级人民法院批准，本案延长审限三个月。现已审理终结。
广东省佛山市人民检察院指控，被告人欧阳宇强为佛山市顺德区布正丝纺织有限公司（以下简称布正丝）的法定代表人，负责该公司的日常经营管理。2012年中下旬，由于经营不善，布正丝已无自有资金来保障其进行正常的经营活动。2012年底至2013年11月，被告人欧阳宇强虚构自己有履行合同的能力，夸大自己的资金实力，用先履行小额或者部分履行合同的方式以布正丝名义向被害单位佛山市南海穗兴贸易有限公司等八家单位采购棉纱，由被害单位江门市蓬江区新鸿林纺织有限公司等三家单位加工，制成成品布匹售得款项大部分用于偿还布正丝债务，还有部分款项隐匿去向，最终尚欠供应商和加工商共计人民币16161619.45元。具体事实如下：
1.2010年3月，江门市蓬江区新鸿林纺织有限公司（以下简称新鸿林）开始替布正丝做棉纱浆染工序。被告人欧阳宇强与新鸿林口头协议是加工完交货后对方两个月内结清加工费，但新鸿林加工后，欧阳宇强一直没有按期支付加工费。截至2013年11月28日，被告人欧阳宇强尚欠新鸿林1142298.12元的加工费没有支付。
2.2011年7月开始，张家港市利某氨纶纱有限公司（以下简称利某公司）开始提供棉纱给被告人欧阳宇强。从2012年6月份左右开始，被告人欧阳宇强开始拖欠货款。截至2013年11月28日，被告人欧阳宇强尚欠利某公司1980000元的货款没有支付。
3.2012年4月，中山民汇织染有限公司（以下简称民汇公司）开始替布正丝进行染色加工。从2013年10月开始，被告人欧阳宇强开始拖欠民汇公司加工费。民汇公司最后一次替布正丝公司加工棉纱时间为2013年11月5日。截至2013年11月28日，被告人欧阳宇强尚欠民汇公司787187.2元加工费没有支付。
4.2013年5月，佛山市南海穗兴贸易有限公司（以下简称穗兴公司）开始与被告人欧阳宇强联系业务。初期，穗兴公司仅供应少量棉纱给布正丝，到7月份，被告人欧阳宇强开始拖欠货款并继续加大下单量。截至2013年11月28日，被告人欧阳宇强尚欠2034235.2元的货款没有支付。
5.2013年5月，被告人欧阳宇强到河南省南阳市宛城区红星纺织有限公司（以下简称红星公司）商谈业务。从2013年6月11日至2013年7日，红星公司为布正丝提供了4批棉纱，期间欧阳宇强按时支付了735840元的货款。于是红星公司于7月12日和7月29日，继续为布正丝提供了两批棉纱。被告人欧阳宇强以货款未收到为由拖欠货款。截至2013年11月28日，被告人欧阳宇强尚欠564290元的货款没有支付。
6.2013年5月，河南南阳纺织集团有限公司（以下简称南洋公司）的吕某认识了被告人欧阳宇强。2013年8月，南阳公司提供200公斤棉纱给布正丝打版。2013年8月底，被告人欧阳宇强正式向南洋公司下单订购棉纱，起初欧阳宇强一次性订购100吨棉纱，但南洋公司鉴于初次与布正丝交易仅签订50吨棉纱的购销合同。同年10月中旬，被告人欧阳宇强以急需相同类型棉纱为由，再次与南洋公司签订50吨棉纱的购销合同。被告人欧阳宇强仅支付了6781.82元的样板棉纱费用。截至2013年11月28日，被告人欧阳宇强尚欠南洋公司1547697.43元货款没有支付。
7.2013年7月，河南新野泰丰纺织有限公司（以下简称泰丰公司）的白某通过朋友认识被告人欧阳宇强。被告人欧阳宇强一开始就让泰丰公司每月提供80吨棉纱，但白某表示只能尽量供货。被告人欧阳宇强及时支付了前两批价值501500元的货款，从第三批开始，欧阳宇强仅支付部分货款，并要求泰丰公司继续供货。截至2013年11月28日，被告人欧阳宇强尚欠泰丰公司1452750元的货款没有支付。
8.2013年7月，佛山市华某织染有限公司（以下简称华某公司）的潘某认识了被告人欧阳宇强。同年9月华某公司开始替布正丝加工布料，被告人欧阳宇强一直未支付华某公司加工费，共计拖欠加工费368443.5元。
9.2013年7月，被告人欧阳宇强向安徽天成纺织有限公司（以下简称天成公司）采购棉纱。经过双方协商，天成公司在2013年7月至10月将价值5708495元的棉纱提供给布正丝，期间被告人欧阳宇强支付了250万元的货款，尚有3207495元的货款没有支付。
10.2013年8月，张家港市太平洋氨纶纱线有限公司（以下简称太平洋公司）的季某通过布正丝员工陈某1间认识了被告人欧阳宇强。8月底，太平洋公司先提供了3吨多的棉纱，布正丝在9月5日左右支付了41635元货款。后被告人欧阳宇强以太平洋公司的棉纱质量好为由，继续向太平洋公司订购了3万多元的棉纱，该部分货款在9月底支付完毕。2013年10月、11月，太平洋公司将价值分别为1305004元、769789元的棉纱分批送至布正丝指定的位于佛山市顺德区均安镇上村小学仓库内，这部分货款一直未支付。截至2013年11月28日，被告人欧阳宇强尚欠太平洋公司2074793元的货款没有支付。
11.2013年11月10日左右，张家港市庆丰纺织有限公司（以下简称庆丰公司）的吴某成认识了被告人欧阳宇强。2013年11月15日，吴某成将6.85吨棉纱送到布正丝位于佛山市顺德区均安镇上村小学仓库。同年11月19日，被告人欧阳宇强表示急需相同类型棉纱，再次与吴某成签订订购30吨棉纱的合同。同年11月23日、28日，吴某成分两次将11.475吨、17.725吨棉纱送到上村小学仓库及佛山市顺德区佰盛纺织有限公司。截至2013年11月28日，欧阳宇强尚欠庆丰公司1002430元的货款没有支付。
被告人欧阳宇强将上村小学仓库棉纱处理后，于2013年11月底更换手机号码，逃匿到广东省阳某县。2014年1月20日16时许，河南省新野县公安局民警在广东省阳西县公安局经侦大队配合下，在阳某县城市广场附近将被告人欧阳宇强抓获归案。
为证明以上指控的事实，公诉机关在法庭上出示了相应的证据，据此认为被告人欧阳宇强无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取被害单位人民币16161619.45元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、（四）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人欧阳宇强在原刑罚执行完毕前发现还有其他罪没有判决的，属于判决宣告后发现漏罪的情况，应当依照《中华人民共和国刑法》第七十条的规定实行数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
在法庭上，被告人欧阳宇强对于其欠佛山市南海穗兴贸易有限公司等十一家单位货款、加工费共计人民币16161619.45元无异议，但辩解称其与上述单位之间是民事欠款纠纷，不构成合同诈骗罪。
被告人欧阳宇强的辩护人辩护称被告人欧阳宇强与各被害单位是属于正常的经济关系，被告人没有夸大布正丝的资金实力和履行能力，也没有将货物低价套现，被告人与被害单位之间只是民事合同纠纷，不构成合同诈骗罪。另辩护称被告人欧阳宇强去阳某是为了找朋友借钱还债，不是逃匿。
被告人欧阳宇强的辩护人在庭上提交了如下证据：1.布正丝2006-2013年度财务报告，拟证明布正丝一直以来都有经营上的亏损，布正丝与受害人业务所取得的财物全部在账上有反映，没有被欧阳宇强个人非法占有，涉案棉纱大部分用于织布销售，不存在非法占有的故意和行为；2.陈某2照、欧阳子耀询问笔录，拟证明2013年12月由于布正丝资金紧张，欧阳宇强到阳某县找欧阳德维、欧阳子耀借款，最后仅借了1-2万元还贷款利息，欧阳宇强到阳某并非逃匿、躲债，是为解决债务；3.欧阳日安、李某3、李某4出具的证明，拟证明布正丝在2013年年底由于被他人侵扰才关门，欧阳宇强非出外躲债；4.欧某2笔录，拟证明涉案的棉纱一直有合理的仓储，并没有变现处分成现金，只是后来欧阳宇强被抓后，无法正常经营，才被部分处理；5.会计代理记账委托协议，拟证明布正丝委托佛山市师一智库财税管理服务有限公司进行会计核算；6.车间租赁协议，拟证明布正丝向顺德区佰盛纺织有限公司租赁车间用于经营；7.欧阳维德笔录，拟证明欧阳维德经营的顺德区甘来纺织有限公司仍欠布正丝几百万元货款，该公司目前已经暂停经营；8.欧阳德禧笔录，拟证明布正丝欠欧阳德禧经营的顺德区正巧浆染服装有限公司加工费，因此该公司处理了布正丝存放其处的胚纱和色纱，所得款用于抵扣加工费；9.布正丝与涉案单位业务往来一览表。
经审理查明，被告人欧阳宇强为布正丝的法定代表人，负责该公司的日常经营管理。2012年底至2013年11月，被告人欧阳宇强用先履行小额或者部分履行合同的方式，以布正丝名义向被害单位穗兴公司等八家单位大量采购棉纱，由被害单位新鸿林等三家单位加工。被告人欧阳宇强在获得棉纱及加工好的布匹成品后，未能支付货款或者加工费，于2013年11月底更换手机号码并中断与各被害单位的联系，逃匿到广东省阳某县，最终尚欠各被害单位货款和加工费共计人民币16161619.45元。具体事实如下：
1.2010年3月，新鸿林开始替布正丝做棉纱浆染工序。被告人欧阳宇强与新鸿林口头协议是加工完交货后对方两个月内结清加工费，但新鸿林完成加工作业后，欧阳宇强一直没有按期支付加工费。截至2013年11月28日，被告人欧阳宇强尚欠1142298.12元加工费没有支付。
2.2011年7月，利某公司开始提供棉纱给被告人欧阳宇强。2012年6月份左右，被告人欧阳宇强开始拖欠货款。截至2013年11月28日，被告人欧阳宇强尚欠1980000元货款没有支付。
3.2012年4月，民汇公司开始替布正丝进行染色加工。2013年10月，被告人欧阳宇强开始拖欠民汇公司加工费。民汇公司最后一次替布正丝加工棉纱时间为2013年11月5日。截至2013年11月28日，被告人欧阳宇强尚欠787187.2元加工费没有支付。
4.2013年5月，穗兴公司开始与被告人欧阳宇强联系业务。初期，穗兴公司仅供应少量棉纱给布正丝，到2013年7月份，被告人欧阳宇强开始拖欠货款并继续加大下单量。截至2013年11月28日，被告人欧阳宇强尚欠2034235.2元的货款没有支付。
5.2013年5月，被告人欧阳宇强到红星公司商谈业务。从2013年6月11日至2013年7日，红星公司为布正丝提供了4批棉纱，期间欧阳宇强按时支付了735840元的货款。于是红星公司于7月12日和7月29日，继续为布正丝提供了两批棉纱。被告人欧阳宇强以货款未收到为由拖欠货款。截至2013年11月28日，被告人欧阳宇强尚欠564290元的货款没有支付。
6.2013年5月，南洋公司的吕某认识了被告人欧阳宇强。2013年8月，南阳公司提供200公斤棉纱给布正丝打版。2013年8月底，被告人欧阳宇强正式向南洋公司下单订购棉纱，起初欧阳宇强一次性订购100吨棉纱，但南洋公司鉴于初次与布正丝交易，仅签订50吨棉纱的购销合同。同年10月中旬，被告人欧阳宇强以急需相同类型棉纱为由，再次与南洋公司签订50吨棉纱的购销合同。被告人欧阳宇强仅支付了6781.82元的样板棉纱费用。截至2013年11月28日，被告人欧阳宇强尚欠1547697.43元货款没有支付。
7.2013年7月，泰丰公司的白某通过朋友认识被告人欧阳宇强。被告人欧阳宇强一开始就让泰丰公司每月提供80吨棉纱，但白某表示只能尽量供货。被告人欧阳宇强及时支付了前两批棉纱共501500元的货款，从第三批开始，欧阳宇强仅支付部分货款，并要求泰丰公司继续供货。截至2013年11月28日，被告人欧阳宇强尚欠1452750元货款没有支付。
8.2013年7月，华某公司的潘某认识了被告人欧阳宇强，同年9月华某公司开始替布正丝加工布料，被告人欧阳宇强一直未支付华某公司加工费，共计拖欠加工费368443.5元。
9.2013年7月，被告人欧阳宇强向天成公司采购棉纱。经过双方协商，天成公司在2013年7月至10月将价值5708495元的棉纱提供给布正丝，期间被告人欧阳宇强支付了250万元的货款，尚有3207495元的货款没有支付。
10.2013年8月，太平洋公司的季某通过布正丝员工陈某1间认识了被告人欧阳宇强。2013年8月底，太平洋公司提供了3吨多的棉纱，布正丝在9月5日左右支付41635元货款。后被告人欧阳宇强以太平洋公司的棉纱质量好为由，继续向太平洋公司订购3万多元的棉纱，该部分货款在9月底支付完毕。2013年10月、11月，太平洋公司将价值分别为1305004元、769789元的棉纱分批送至布正丝指定的位于佛山市顺德区均安镇上村小学仓库内，这部分货款一直未支付。截至2013年11月28日，被告人欧阳宇强尚欠2074793元货款没有支付。
11.2013年11月10日左右，庆丰公司的吴某成认识了被告人欧阳宇强。2013年11月15日，吴某成将6.85吨棉纱送到布正丝位于佛山市顺德区均安镇上村小学仓库。同年11月19日，被告人欧阳宇强表示急需相同类型棉纱，再次与吴某成签订订购30吨棉纱的合同。同年11月23日、28日，吴某成分两次将11.475吨、17.725吨棉纱送到上村小学仓库及佛山市顺德区佰盛纺织有限公司。截至2013年11月28日，欧阳宇强尚欠1002430元货款没有支付。
2014年1月20日16时许，河南省新野县公安局民警在广东省阳西县公安局经侦大队配合下，在阳某县城市广场附近将被告人欧阳宇强抓获归案。
上述犯罪事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：
一、各被害单位员工的陈述、辨认笔录及对部分书证的签认
1.被害单位新鸿林员工周某雄的陈述、辨认笔录及对部分书证的签认。主要内容：新鸿林与布正丝从2010年3月开始发生业务往来，具体是新鸿林为布正丝做棉纱的浆染加工。布正丝从2012年11月份之后的加工费都没有支付，期间对方还开过几张支票，但都无法兑现。我们一直向布正丝老板欧阳宇强催收，他均以各种理由拖欠。到2013年11月20日左右，我就无法联系到欧阳宇强了。布正丝拖欠新鸿林加工费1142298.12元。
案发后，周某雄辨认出欧阳宇强、范某，提供并签认了营业执照、对账单、送货单、支付款项记录等复印件。
2.被害单位利某公司员工陈烨的陈述、辨认笔录及对部分书证的签认。主要内容：利某公司于2011年7月左右开始与布正丝有生意往来，利某公司提供纱线给对方。2012年6月开始，欧阳宇强收到货后付款的日期越拖越久，2013年2月23日开始对方就没有支付货款了。利某公司最后一次发货是2013年9月21日。2013年11月29日以后我们再也无法联系到欧阳宇强。布正丝欠利某公司1980000元货款未支付。
案发后，陈烨辨认出欧阳宇强和范某，提供并签认了营业执照、还款协议、对账单、损失物品清单、送货单等复印件。
3.被害单位民汇公司员工梁永玲陈述、辨认笔录及对部分书证的签认。主要内容：民汇公司于2012年4月开始与布正丝有生意来往，对方提供棉纱，民汇公司进行染色工序。民汇公司最后一次替布正丝加工棉纱是2013年11月5日。2013年10月，欧阳宇强未支付6、7月的加工费，但他说要先还银行贷款，并答应11月8日支付，但到11月8日又称货款未收到，要11月28日才能支付。11月28日，欧阳宇强和他妻子的电话关机，至今我未能联系他们。布正丝共拖欠民汇公司加工费787178.2元。
案发后，梁永玲辨认出欧阳宇强和范某，提供并签认了营业执照、对账单、支付加工费记录、清单单据等复印件。
4.被害单位穗兴公司员工周燕陈述、辨认笔录及对部分书证的签认。主要内容：2013年5月，穗兴公司经过其他供应商介绍开始于布正丝的欧阳宇强接触，起初只供了几万元的棉纱，布正丝付款也及时。2013年5月底，欧阳宇强多次到穗兴公司与我们老板何德生洽谈大额交易，他说需要很大的货量，并说自己有布正丝布行、佰盛织布厂、纱比利进出口公司，还有存货的仓库和其他资产。穗兴公司通过朋友了解到均安镇确实有这些企业，本来商定是一个月结款，后来定送货后的两个月结款。2013年8月，欧阳宇强开始拖欠货款，到9月份拖欠货款达70余万元。我去找欧阳宇强催款，欧阳宇强以各种理由拖延。11月3日至11月15日，穗兴公司继续供货给布正丝60多万的货。11月23日双方签订了一份协议，确认之前未付货款在12月5日前支付完。11月28日，我打电话给欧阳宇强和范某，但找不到他们。布正丝拖欠穗兴公司货款2034235.2元。
案发后，周燕辨认出欧阳宇强和范某，提供并签认营业执照、协议、对账单、送货单等复印件和损失物品照片。
5.被害单位红星公司员工于文才陈述、辨认笔录及对部分书证的签认。主要内容：2013年5月，欧阳宇强主动到红星公司，介绍他是顺德区均安镇纺织服装协会的副会长，并说他自己开织布厂和布行。后我去顺德均安，欧阳宇强就带我去他的织布厂、仓库和布行档口看。红星公司从2013年6月开始提供棉纱给布正丝，开始对方收到货后一、二天就会通过银行转账支付货款，到了最后两批货对方收货后一直没有支付货款。2013年11月29日，欧阳宇强开始不接电话，我们到他公司找也找不到。布正丝尚欠红星公司564290元货款。
案发后，于文才辨认出欧阳宇强，提供并签认营业执照、清单、送货单、收条等复印件。
6.被害单位南阳公司员工吕某陈述、辨认笔录及对部分书证的签认。主要内容：2013年5月，欧阳宇强主动到南阳公司联系业务，6月左右我到欧阳宇强的公司，并由他带着参观公司和织布厂，我见他有自己的公司和织布厂，而且通过朋友了解欧阳宇强做这行也挺长时间的，所以决定跟对方做生意。8月份，南阳公司开始替欧阳宇强生产棉纱。期间对方支付了6000多元的打版款。到10月中旬要收取大额货款时，欧阳宇强提出月底才能支付货款，并说等着棉纱急用，叫南阳公司赶紧送棉纱，并提出原签订的50吨棉纱不够用，要求再供50吨。由于他没有支付货款，我公司不敢大量供棉纱。10月底欧阳宇强没有支付货款，说钱用于还银行贷款，等新的银行贷款申请出来就支付货款给我公司，后一直拖到到11月底，到11月28日开始联系不到他。我曾于11月24日去了欧阳宇强在均安镇上村小学仓库，看到仓库里有30吨左右布、40卷左右成品布匹、10吨左右新到棉纱、5吨左右旧棉纱存货，我公司的货没有看到。布正丝拖欠南阳公司货款1547697.43元。
案发后，吕某辨认出欧阳宇强，提供并签认营业执照、供货合同、对账单、送货签收单、发票等复印件。
7.被害单位泰丰公司员工白某陈述、辨认笔录及对部分书证的签认。主要内容：泰丰公司2013年7月至10月与布正丝的老板欧阳宇强有生意来往，欧阳宇强介绍自己是均安服装协会理事，并带我去参观他公司门面和织布厂。开始对方也能按时支付货款，从第三批货开始，欧阳宇强就只支付部分货款，我向他追收货款，他就提出贷款没有批下来，并称货赶着出，让我先送棉纱过来。后我就继续供棉纱给他，到10月20日送完最后一批棉纱给对方。欧阳宇强一直拖欠货款到11月底，11月28日再打电话给他和他妻子，电话都关机或者没有人接，去他公司门面也找不到人。2013年11月14日我曾去欧阳宇强的仓库看过，仓库里堆满了棉纱，我最后送去的棉纱还在，到24日，该仓库的棉纱就剩下一点点了。布正丝拖欠我公司棉纱款1452750元。
案发后，白某辨认出欧阳宇强和范某，提供并签认对账单、送货单、支付货款记录等复印件、损失物品照片。
8.被害单位裕泰公司员工潘某陈述、辨认笔录及对部分书证的签认。主要内容：2013年7月初，欧阳宇强通过裕泰公司一名在顺德工作的业务员联系到我，想让我公司加工布料。我去到布正丝公司商谈业务，当时欧阳宇强说布正丝和纱比利贸易公司是他的，在佰盛公司也租了车间和织布机在织布，他还说在做进口巴基斯坦棉纱的生意。7、8月份，欧阳宇强拿少量货版给我公司加工，9月签订好合同后，双方之间的业务量开始增大。我公司一直给布正丝加工到11月28日。到12月1日，我公司找布正丝对账时发现没人，欧阳宇强已经无法联络。布正丝欠我公司加工费368443.5元。
案发后，潘某辨认出欧阳宇强，提供并签认营业执照、加工协议、对账单、出货签收单、送货明细单等，证实布正丝尚欠该公司加工费368443.5元。
9.被害单位天成公司员工陈昶陈述、对部分书证的签认。主要内容：2013年7月，欧阳宇强到天成公司采购棉纱，我们口头约定了协议。前几次欧阳宇强均按约定付款，后累计欠货款600余万元。2013年11月25日，欧阳宇强付款250万余元，尚欠货款3207495元，并签订还款协议。12月初，欧阳宇强将手机关闭，我公司人员到布正丝，发现该公司已停产，工人解散。
案发后陈昶提供并签认了营业执照、收货收据、还款协议等复印件。
10.被害单位太平洋公司员工季某陈述、辨认笔录及对部分书证的签认。主要内容：我通过布正丝工艺员陈某1间认识欧阳宇强，2013年8月中旬，欧阳宇强主动找我联系业务，表示想购买一些棉纱。8月底，太平洋公司给欧阳宇强供了2吨多棉纱，9月15日，布正丝就把4万多货款支付了。过了几天，欧阳宇强跟我说是我公司的棉纱不错，双方签订了第一份合同。太平洋公司从10月2日开始提供1305004元棉纱给布正丝公司，10月底布正丝公司将9月份的3万多货款准时结算给太平洋公司。10月26日，双方通过传真再次签订了一份11月份的棉纱合同，后太平洋公司又陆续提供769789元棉纱给布正丝。11月25日我到布正丝找欧阳宇强催要货款，他说两天后给我答复。11月28日我打电话给欧阳宇强，他说晚上回我电话，等到晚上，他的电话打得通，但无人接听。欧阳宇强尚欠太平洋公司货款2074793元。
案发后，季某辨认出欧阳宇强，提供并签认营业执照、购销合同、对账单、付款单、发货单等复印件。
11.被害单位庆丰公司员工吴某成陈述、辨认笔录及对部分书证的签认。主要内容：2013年11月我到顺德跑业务时认识欧阳宇强，11月15日欧阳宇强联系我谈合作，他说他的生意比较大，有布行、纺织厂，双方签订一份购销合同，当日我就将庆丰公司存放在西樵的棉纱送到顺德均安上村小学的一个仓库。2013年11月19日欧阳宇强说急需棉纱，双方再次签订合同，这次货是送到佰盛纺织有限公司。到了2013年11月29日我就找不到欧阳宇强了，接着去佰盛公司，该公司的人称没有使用过我公司的棉纱。欧阳宇强未支付的棉纱货款为1002430元。
案发后，吴某成辨认出欧阳宇强，提供并签认营业执照、送货单、收条、合同等复印件及损失物品照片。
（二）被告人欧阳宇强的供述及辩解、对部分书证的签认。主要内容：布正丝的法定代表人是我本人，股东是我和黄杏堂，但黄杏堂只是替我持有股份，实际经营者是我。我从2006年开始经营布正丝，主要经营范围是纺织和纺织品销售，具体是购买棉纱制成布料后销售。
2013年期间，布正丝与南海穗兴公司等11家供应商和布料加工商有订购棉纱和委托加工布料。经我确认：1.对布正丝与江门新鸿林公司6页对账单没有异议，布正丝欠对方1142298.12元加工费；2.布正丝与张家港市利某公司5页对账单及还款协议真实有效，布正丝欠利某公司1980000元货款；3.布正丝与中山民汇公司的两张对账单有效，布正丝欠民汇公司787187.2元加工费；4.布正丝与南海穗兴公司23页对账单和送货单均真实，布正丝欠穗兴公司2034235.2元货款；5.布正丝与南阳红星公司的两张送货单是我签名，两批货我公司都受到，相应的货款564290元没有支付对方；6.布正丝与河南南阳公司的12页合同、送货单均为真实，我只支付南阳公司少量试板的费用，有1547697.43元货款没有支付；7.布正丝与新野泰丰公司的8页对账单和送货单均是真实，布正丝有相应的1452750元货款没有支付对方；8.布正丝与佛山华某公司7页对账单均真实，布正丝欠华某公司368443.5元加工费；9.布正丝与安徽天成公司的15页协议、收货单均为真实，布正丝还有3207495元货款没有支付；10.布正丝与张家港市太平洋公司的30页合同、对账单、送货单均真实有效，布正丝欠太平洋公司2074793元货款没有支付；11.布正丝与张家港市庆丰公司的5页合同、送货单均为真实，布正丝欠庆丰公司1002430元货款没有支付。
由于没有足够资金经营布正丝，我曾经向银行贷款。2011年向工商银行均安支行贷款120万元，是用我名下房产抵押，直到2013年11月布正丝倒闭时，还有80多万元没有偿还。2013年以布正丝名义向民生银行贷款130万元，均安服装商会作担保，这笔贷款已用现金偿还。2012年年底向中国银行顺德分行贷款1000万元，用姐姐欧某3名下房产和均安一座厂房作抵押，2013年10月凑够一千万还给中国银行，原本是想将中国银行的贷款还完后，继续申请贷款，还没有来得及贷下来，河南新野纺织股份有限公司就把我告上法院并查封我的仓库，贷款没有贷下来。上述贷款均用于支付货款和加工费。
布正丝在2013年前处于亏损状态，自身没有能力支付货款，我自己也清楚，希望在经营过程中能赚到钱。2013年11月29日河南新野法院查封仓库和公司账户后，我就没有管理布正丝公司了。布正丝是2013年12月倒闭，购买回来的棉纱都制成布料销售出去了，相应的货款也都收回来了，差不多一半的货款是通过布正丝公账收取，一半是通过现金收取。2013年11月29日我就将原来139××××3000手机放在公司不再使用，也没有关机。后我在均安购买了三张电话卡，带着两部手机躲到叔叔欧阳景昌旧屋里。2013年12月15日，我打的去江门车站，再转车去阳某朋友王卫国家里躲着。2014年1月20日在阳某一广场门口被警方抓获。
案发后，被告人欧阳宇强对与被害单位新鸿林公司、利某公司、民汇公司、穗兴公司、红星公司、南阳公司、泰丰公司、华某公司、天成公司、太平洋公司、庆丰公司之间的协议、合同、送货单、对账单等复印件进行了签认。
（三）证人证言、辨认笔录及对部分书证的签认
1.证人欧某1（顺德区佰盛纺织有限公司法定代表人）的证言、辨认笔录及对部分书证的签认。主要内容：佰盛纺织公司的车间是欧阳宇强和他弟弟欧某2一起找我租的，是欧某2在做。我以35000元每月的价格将车间租赁给对方，租金和水电费等都是通过布正丝的账户转过来的。
案发后，证人欧某1辨认出被告人欧某2，签认了车间租赁协议复印件。
2.证人李某1（顺德均安镇鹤峰居委会工作人员）的证言、辨认笔录及对部分书证的签认。主要内容：均安镇鹤峰上村环山东路16号（原上村小学）出租给一名叫欧阳宇强的男子做仓库。2013年12月2日、3日，河南省新野县法院、河南省南阳市宛城区人民法院到该处把仓库查封了。法院查封前两、三天左右，该仓库一直有人用车将仓库内的东西搬走。
案发后，证人李某1辨认出被告人欧某2，签认了厂房租赁协议复印件。
3.证人欧某3（被告人欧阳宇强的姐姐）的证言。主要内容：我曾用位于均安百安南路75号整栋房产及均安畅兴工业园的一处物业作为抵押向中国银行贷款，当时全部的手续都是欧阳宇强去办的。
2012年，欧阳宇强经营布正丝需要资金，但欧阳宇强和范某、布正丝在银行有很多贷款，就叫我到工商银行以我的名义贷款300万元，用欧阳景垣的房产做抵押，这300万元贷出来后就转给欧阳宇强，每个月要还6.1万元给工商银行，由欧阳宇强承担，欧阳宇强被抓后由我承担。2015年欧某2按照范某的指示将卖棉纱的款项1343249元汇入我农业银行账户62×××79，将233438元汇入胡某农业银行账户，这些款均用于偿还工商银行的贷款，该贷款已经在2016年6月还清。
4.证人欧某2（被告人欧阳宇强的弟弟）的证言。主要内容：2013年欧阳宇强出钱叫我在均安南沙租一个仓库用于存放棉纱，2014年4、5月南沙仓库到期，我将130多吨棉纱搬到勒流联合创展公司一个仓库存放，2015年3月发现棉纱变坏，就问范某，她叫我卖掉，得款1857687元存入欧某3、李某6、胡某账户，后来叫李某6、胡某将账户里的钱取现金交给欧某3。我没有转移上村小学仓库被查封的布料和棉纱。
5.证人李某2（顺德均安镇福格曼服装有限公司员工）的证言。主要内容：我公司与布正丝公司有业务往来，在2013年11月前所有货款都结清了。双方交易布匹单价在每码16至20元之间。
6．证人何某（中国银行恒安路支行行长）的证言及辨认笔录。主要内容：布正丝公司在2013年向顺德区中国银行分行贷款一千万，后在2013年10月24日将该笔贷款还清，还清之后欧阳宇强再次提交贷款资料给均安支行，我行认为欧阳宇强提交的贷款资料不够齐全（主要是其中财务报表资料不够详细），就电话通知欧阳宇强补齐资料，但是对方一直没有补齐。至于布正丝公账是否被查封，在办理贷款过程中我是不清楚的。布正丝提交第二次贷款的时间是2013年11月初。
案发后，证人何某辨认出欧阳宇强。
7.证人李某3（布正丝员工）的证言。主要内容：大概2013年11月初，欧阳宇强就不到布正丝的档口，但手机还是能联系到他，到11月中旬就联系不到他了。11月底布正丝的员工就全部被遣散，当时不是欧阳宇强出面的。在2013年10月底和11月份，陆续有供应商或加工商到布正丝找欧阳宇强追款，11月份有些供应商在档口找不到欧阳宇强，情绪过激打烂一些茶杯、布版、电话机等。布正丝每月大概销售3万至3.5万码布匹。
8.证人李某4（原布正丝员工）的证言。主要内容：2013年11月底，布正丝将所有工资支付给我后，我们员工就全部解散了。大概11月20日左右欧阳宇强就没有出现在布正丝，但通过电话可以联系到他，大概11月底或是12月初就联系不上他了。
9.证人范某（被告人欧阳宇强妻子）的证言。主要内容：2012年5、6月之前，我在布正丝工作，负责操作电脑，6月后我因怀孕没上班。有我签名的还款协议是欧阳宇强打电话让我到公司签名的。
（四）勘验检查笔录
1.顺公（刑）勘字（2013）15697B号现场勘验笔录及照片。证实中心现场位于佛山市顺德区均安镇上村小学旧址（即布正丝仓库）。上村小学旧址大门铁门上贴有河南省南阳市宛城区人民法院的封条及裁定书、河南省新野县人民法院的封条及裁定书。寝室门口西侧有一堆纱。办公室内的西南边位置有一堆布匹。通道大门进去是仓库，仓库南边第一间室里面堆放三堆纱，第二间堆放三堆纱、第三间堆放四堆布匹和一堆纱，第四间堆放三堆纱和一小堆布匹。
2.顺公（刑）勘字（2013）15697A号现场勘验笔录及照片。证实现场位于佛山市顺德区均安镇百安南路75号布正丝公司。勘查发现该公司的门呈打开状。
（五）物证、书证
1.部分被害单位工商登记复印件。证实新鸿林公司、利某公司、民汇公司、穗兴公司、红星公司、南阳公司、华某公司、天成公司、太平洋公司、庆丰公司均为有限责任公司或者有限公司。
2.布正丝、佛山市顺德区佰盛纺织有限公司、佛山市顺德区纱比利贸易有限公司工商登记资料。证实佛山市顺德区佰盛纺织有限公司的法人代表为欧某1；佛山市顺德区布正丝纺织有限公司的法定代表人是欧阳宇强，出资90%，另一个股东为黄杏堂，出资10%；佛山市顺德区纱比利贸易有限公司的法定代表人为欧某2和黄某。
3.被告人欧阳宇强的户籍材料。证实被告人的身份情况。
4.抓获经过说明。证实2013年12月5日，河南省新野县公安局报请南阳市公安局对欧阳宇强涉嫌合同诈骗犯罪立案侦查，并依法对欧阳宇强上网追逃。2014年1月20日下午16:00左右，新野县公安局民警在广东省阳西县公安局经侦大队配合下，于阳某县城市广场附近将欧阳宇强抓获归案。
5.被害单位新鸿林公司、利某公司、民汇公司、穗兴公司、红星公司、南阳公司、泰丰公司、华某公司、天成公司、太平洋公司、庆丰公司提供的与布正丝的协议、合同、送货单、对账单等复印件。证实布正丝所欠各被害单位的货款或者加工费数额，与各被害单位员工陈述及被告人欧阳宇强确认的数额一致。
6.布正丝、欧阳宇强、范某、胡少坚、欧某2、欧某3、黄水娇、胡某、李某6等单位或个人账户银行流水。证实布正丝、被告人欧阳宇强与其他人账户往来情况。
7.布正丝在中国银行的贷款资料（包括授信申请表、授信批复、放款资料、还贷流水及再贷说明）。证实布正丝于2012年11月5日向中国银行顺德分行申请1000万贷款，期限是12个月，于2013年10月还清。该公司于2013年10月24日后曾再次向中国银行提出授信融资申请，由于资料一直未按该行要求补充完整，该行遂退回该笔授信请求。
8.抵押资料。证实欧阳宇强、范某将名下的佛山市顺德区均安东堤南路22号星豪湾2座4梯9B于2011年6月28日办理抵押担保，抵押权人为工商银行佛山杏坛支行，同年7月7日撤销担保。
9.欧某3银行贷款资料及相关银行账户流水。证实欧某3于2011年9月5日向工商银行佛山顺德泰安支行申请贷款300万元，该行于2011年11月25日将300万元按照申请人要求转汇李某4账户。
10.佛山市顺德区均安纺织服装商会出具的证明。证实欧阳宇强于2012年5月25日加入佛山市顺德区均安纺织服装商会任商会理事，于2013年12月8日被清退出商会，该商会没有对外担保。
11.广东省顺德外贸开发有限公司替布正丝出口货物的单据、出口产品合同及财务流水账。证实广东省顺德外贸开发有限公司已将货款付给布正丝公司。
12.通话清单。证实欧阳宇强号码为139××××3000的手机最后通话时间为2013年12月7日；范某手机号码为138××××8666的手机最后通话时间为2013年12月3日。
13.侦查机关出具的情况说明三份。证实布正丝案在公安警宗系统内只有一个案件编号和一份案件受理登记表；布正丝员工罗翠芬和黄洁叶均未能到案做笔录;案发后侦查机关从布正丝公账上无法查出棉纱及布匹销售、收取货款的记录，且欧阳宇强未能交代棉纱的去向，故涉案棉纱无法查到去向。
14.河南省新野县人民法院(2014)新刑初字第00167号刑事判决书、河南省南阳市中级人民法院（2014）南刑二终字第00219号刑事裁定书。证实河南省新野县人民法院认定被告人欧阳宇强以非法占有为目的，没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方式，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，骗取河南新野纺织集团股份有限公司价值5145500元的货物，其行为构成合同诈骗罪，并以该罪判处被告人欧阳宇强有期徒刑十一年，并处罚金20万元。欧阳宇强提出上诉，河南省南阳市中级人民法院二审维持原审判决。
对于被告人欧阳宇强的辩护人提出欧阳宇强去阳某是为了找朋友借钱还债，不是逃匿的意见，经查，根据被告人欧阳宇强在侦查阶段的供述、其手机通话清单、各被害单位员工的陈述、抓获经过，证实被告人欧阳宇强因无力偿还债务，故意将手机留在公司，本人则藏匿在亲友家躲债，且在较长时间不和被害单位联系，直至被民警抓获，其逃匿的事实确凿、证据充分，至于欧阳宇强在逃匿期间是否找朋友借钱还债，不影响逃匿的认定。故该辩护意见理据不足，本院不予采纳。
对于被告人欧阳宇强及其辩护人提出欧阳宇强与各被害单位是属于正常的民事关系，其行为不构成合同诈骗罪的意见，经查，现有证据证实，被告人欧阳宇强在与涉案被害单位履行合同过程中或者在履行合同之前，就已明知布正丝或者其本人已经没有实际履行合同的能力，这一情节从欧阳宇强在2013年大部分时间靠银行贷款维持经营这一事实得以印证，2013年12月左右，欧阳宇强在偿还中国银行顺德分行1000万元贷款后立即再申请贷款1000万元，中间因出现变故而无法获准贷款，欧阳宇强随即停止经营并逃匿，客观上使得各涉案单位失去了通过民事手段进行救济的途径，且其长期不与各被害单位联系，主观上非法占有的意图明显，其行为符合合同诈骗罪的构成条件。故该辩解和辩护意见与事实不符，本院不予采纳。
对于被告人欧阳宇强的辩护人所提交的证据，本院评判如下：
关于布正丝2006-2013年度财务报告、会计代理记账委托协议，经查，该报告委托发生在欧阳宇强被抓后，当时布正丝也已经停止营业，其委托手续的合法性、委托报告的真实性均存疑，属于有重大瑕疵，故本院对其不予采信。
关于陈某2照、欧阳子耀、欧阳日安、李某3、李某4等人的笔录或者证明，经查，与被告人欧阳宇强在侦查阶段的供述矛盾，并不影响对被告人逃匿的认定。本院对该组证据不予采信。
关于欧某2、欧阳维德、欧阳德禧的笔录及车间租赁协议，仅能证明被告人欧阳宇强归案后其他人员对其布正丝财物和债权债务的处理情况，对认定被告人犯罪事实无影响，本院不予采纳。
关于布正丝与涉案单位业务往来一览表，与审理查明的事实无矛盾，且对认定被告人犯罪事实无影响，本院不予采信。
本院认为，被告人欧阳宇强无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取被害单位人民币16161619.45元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人欧阳宇强在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告前还有其他罪没有','2018-10-11
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本案适用法律条文 《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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