福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0524刑初595号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人上官星火，男，1971年6月1日出生，汉族，安溪县人，小学文化，无业，住安溪县。曾因犯非法经营罪于2002年10月14日被龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月；又因犯诈骗罪于2012年9月13日被周宁县人民法院判处有期徒刑一年七个月，2013年5月17日刑满释放。因本案于2015年12月17日被刑事拘留，2016年1月22日被逮捕。
辩护人李雪萍，福建安荣律师事务所律师。
被告人上官毓富，男，1995年10月11日出生，汉族，安溪县人，小学文化，无业，住安溪县。因本案于2015年12月17日被刑事拘留，2016年1月22日被逮捕。
辩护人陈战英、温爱红，福建安荣律师事务所律师。
被告人苏重碧，男，1985年10月28日出生，汉族，安溪县人，小学文化，无业，住安溪县。因本案于2015年12月17日被刑事拘留，2016年1月22日被逮捕。
被告人上官文水，男，1976年10月28日出生，汉族，安溪县人，高中文化，无业，住安溪县。因本案于2015年12月17日被刑事拘留，2016年1月22日被逮捕。
辩护人李树芳，福建一心律师事务所律师。
被告人吴荣兰，女，1986年8月10日出生，汉族，安溪县人，小学文化，无业，住安溪县。因本案于2015年12月17日被刑事拘留，2016年1月22日被逮捕。
被告人吴灿伟，男，1988年1月15日出生，汉族，安溪县人，小学文化，无业，住安溪县。因本案于2015年12月17日被刑事拘留，2016年1月22日被逮捕。
被告人上官某，女，1990年1月16日出生，汉族，安溪县人，小学文化，无业，住安溪县。因本案于2015年12月17日被刑事拘留，2016年1月22日被取保候审，2016年3月25日被取保候审，2016年7月25日被取保候审。
被告人陈某1，女，1986年1月25日出生，汉族，安溪县人，小学文化，无业，住安溪县。因本案于2015年12月17日被取保候审，2016年3月25日被取保候审，2016年7月25日被取保候审。
被告人陈某2，女，1984年6月1日出生，汉族，安溪县人，小学文化，无业，住安溪县。因本案于2015年12月17日被刑事拘留，2015年12月18日被取保候审，2016年3月25日被取保候审，2016年7月25日被取保候审，2016年10月18日被逮捕。
安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2016）557号起诉书指控被告人上官星火、上官毓富、苏重碧、上官文水、吴荣兰、吴灿伟、上官某、陈某1、陈某2犯诈骗罪，被告人苏重碧犯侵犯公民个人信息罪，于2016年7月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派代理检察员陈丽华出庭支持公诉，被告人上官星火及其辩护人李雪萍，被告人上官毓富及其辩护人温爱红，被告人上官文水及其辩护人李树芳，被告人苏重碧、吴荣兰、吴灿伟、上官某、陈某1、陈某2均到庭参加诉讼。现已审理终结。
安溪县人民检察院指控，被告人上官星火自2015年11月底至12月16日间，伙同“胖子”（另案处理），先后雇请被告人上官毓富、苏重碧、上官文水、吴荣兰、吴灿伟、上官某、陈某1、陈某2，在福建省南平市延平区四鹤街道上洋村绿苑山庄租房内，通过群发诈骗短信，谎称对方银行卡即将扣年费，并冒充农行客服人员、公安局工作人员，诱骗对方设置转账报警，将卡内资金转入其指定的银行账户内。至2015年12月16日被查获时止，非法获利432800元。其中，被告人陈某2参与诈骗155700元。被告人苏重碧于2015年8月17日通过互联网非法向他人购买公民个人信息4130条。
被告人上官星火辩称，一级银行卡的情况其不清楚，那是取款人提供的，取款人也可能叫别人存进去，诈骗金额没有指控的那么多，其不是老板。
辩护人李雪萍的辩护意见是，户名伍某等9个一级银行账户的入账金额不能认定为被告人上官星火的诈骗金额，因为被告人上官星火等人并没有掌控一级账户，存在其他诈骗分子使用一级账户的可能性。二级账户进账多达140多万元，与一级账户相差太大，不排除有其他用途的可能性。本案只能认定诈骗金额为153200元（扣押书证记录的2015年12月13日至12月15日的诈骗金额）。
被告人上官毓富辩称，团伙的诈骗金额没有那么多。
辩护人温爱红的辩护意见是，被告人上官毓富是受雇佣的，从事二线，对诈骗金额，其不清楚，本案指控诈骗金额432800元，证据不足，写在纸张上的银行账号是取款人提供的，被告人并没有掌控该银行卡，该银行卡也没有被扣押到，以银行卡的入账金额认定诈骗金额，证据不足。被告人上官毓富是从犯，参与作案时间短，且没有拿到工资，系初犯、偶犯，到案后如实供述，建议减轻处罚。
被告人苏重碧对起诉书指控的犯罪事实没有异议，表示认罪。
被告人上官文水对起诉书指控的犯罪事实没有异议，表示认罪。
辩护人李树芳的辩护意见是，被告人上官文水在共同犯罪中起次要作用，是从犯，归案后认罪、悔罪，其家庭情况特殊，建议减轻处罚。
被告人吴荣兰对起诉书指控的犯罪事实没有异议，表示认罪。
被告人吴灿伟辩称，其对诈骗金额有异议，其刚到租房的前几天没有接听诈骗电话。
被告人上官某辩称参与金额没有那么多，表示认罪。
被告人陈某1对起诉书指控的犯罪事实没有异议，表示认罪。
被告人陈某2对起诉书指控的犯罪事实没有异议，表示认罪。
经审理查明，被告人上官星火自2015年11月底至12月16日间，伙同“胖子”（另案处理），先后雇佣被告人上官毓富、苏重碧、上官文水、吴荣兰、吴灿伟、上官某、陈某1、陈某2，在福建省南平市延平区四鹤街道上洋村绿苑山庄租房内，群发“95599”农行信用卡即将扣年费及400联系电话的诈骗短信，待他人回电时，先冒充农行客服人员接听电话，谎称对方信用卡被大额消费，可能身份信息被盗用，诱骗对方拨打其提供的400电话报警，再冒充公安局工作人员接听电话，谎称对方账户信息已泄露，涉嫌经济犯罪，以保护账户安全、设置转账报警等为由，诱骗对方将银行卡内资金转入其指定的银行账户内。至2015年12月16日被查获时止，该诈骗团伙共骗取被害人许某、钟某、陈某3、徐某等人432800元（被告人上官星火、上官毓富、苏重碧、上官文水、吴荣兰、吴灿伟、上官某、陈某1涉案金额均是432800元，被告人陈某2涉案金额是296200元）。被告人苏重碧于2015年8月17日通过互联网非法向他人购买公民个人信息4130条。
九名被告人于2015年12月16日被现场抓获，当场被扣押用于作案的手机、手机卡、银行卡、银行U盾、他人身份证、诈骗资料、记录本及现金22300元等。
被告人苏重碧与被告人陈某1系夫妻，有三个分别8周岁、3周岁、7个月的孩子需要抚养；被告人吴灿伟与被告人上官某系夫妻，有两个分别6周岁、5周岁的孩子需要抚养。被告人陈某1、上官某所在地的村委会均向本院出具监管帮教证明书，均同意进行监管帮教。
上述事实，有由公诉机关提供的且经庭审举证、质证下列证据予以证实：
1、受案登记表，证实2015年12月16日群众举报后，公安机关当日受案、立案。
2、搜查笔录、扣押清单，证实公安机关于2015年12月16日依法搜查被告人上官星火等人位于南平市延平区四鹤街道上洋村绿苑山庄租房及在场人员，并扣押了涉案物品。
3、工作说明，现场扣押到的纸张上共记录400号码12个，其中400××××1704、40××××9134、400××××6324、40××××1354、40××××4024与查找到的被害人述称的骗子使用的400号码一致。
4、现场照片，证实现场查获的情况。
5、抓获经过，证实九名被告人于2015年12月16日在现场被抓获。
6、手机短信截图，证实被扣押的贴有标签“取查”的作案手机（号码×××0533）发送多条短信给手机号×××5825（被告人上官星火供认该手机号是取款人的），短信内容是要求对方分别汇多笔款项到户名陈某4、高某等银行账户，该作案手机还收到手机号×××5825多条内容是金额的短信。
7、鉴定书，证实现场扣押到的写有银行账户、姓名、手机号码、诈骗金额、公安局信息、诈骗台词等书证38页，系被告人上官星火、上官文水、上官某、苏重碧、陈某1、吴荣兰、吴灿伟、陈某2等人所写。
8、被害人许某的陈述及其提供的银行账户交易明细，证实2015年12月15日其被骗14110元，当日其收到扣信用卡年费的短信，其不曾办过信用卡，有疑问，遂回复电话查询，对方说其透支信用卡34000元，涉及犯罪，要求其到银行ATM操作验证，对方自称银行客服和经济犯罪调查报案中心，使用40××××5214、400××××6324电话号码，钱被骗转到对方银行账户×××××68。
工作说明，被害人许某是通过被扣押书证上记录的银行账户×××××68的交易对手查找到的，该被害人述称的骗子使用的400号码与被扣押书证上记录的400号码一致。
9、被害人钟某的陈述及其提供的银行单据、报案材料，证实2015年12月15日其被骗4910元，当日其收到银行卡扣年费的短信，其回复电话，对方说其透支消费60000元，要求其到ATM核实银行卡，其按对方的要求插入银行卡操作，后发现卡里的钱没了，对方自称是银行客服和公安局的，对方使用的电话号码是40××××1354、40××××4024，对方使用的银行账户是62××××6，户名利某。（该被害人述称的骗子使用的银行账户与被扣押的书证上记录的一级账户一致。）
工作说明，被害人钟某是通过被扣押书证上记录的被骗对象及联系手机号上找到，被告人上官某亦供认有骗取钟某4900元，该被害人述称的骗子使用的400号码与被扣押书证上记录的400号码一致。
10、被害人陈某3的陈述及其提供的银行凭证、报案材料，证实2015年12月15日其以涉嫌非法使用信用卡的方式被骗17063元，当日其收到一条将要扣信用卡年费1980元的短信，其没有办过信用卡，遂回复电话，对方自称是农行员工，说其信用卡刷了36800元，其说不曾办过信用卡，对方要求其联系公安人员，其联系后，对方说为了避免他人非法使用账户，要冻结其所有银行卡，要求其将卡内的资金转到××××76户名利某的账户，其遂到ATM转账，后发现被骗，对方使用的电话是40××××5214、400××××6324。
工作说明，被害人陈某3是通过被扣押书证上的银行账户××××76户名利某的交易对手找到的，该被害人述称的骗子使用的400号码与被扣押的书证上记录的400号码一致。
11、被害人徐某的陈述及其提供的银行凭证，2015年12月14日其被骗14689元，当日其收到一条农行扣银行卡年费的短信，其联系客服后，对方说其可能被盗用身份信息办理了信用卡，提供一个报警电话，其联系后，对方说其银行卡被盗用，要给其银行卡设置报警，要求其汇款到一个账户进行验证，其四次共汇了14689元，对方使用的电话号码400××××1704、40××××9134，对方银行账号××××09。
工作说明，被害人徐某是通过被扣押书证上记录的银行账户××××09的交易对手找到的，该被害人述称的骗子使用的400号码与被扣押书证上记录的400号码一致，该被害人提供的4张汇款凭证的收款账号××××09户名马某、××××76户名利某与被扣押的书证上记录的诈骗银行账户一致。
12、被害人杨某2的陈述，2015年12月12日其被骗20810元，当日其收到扣除年费的短信，其有疑问，遂打电话过去，对方自称宜春市经济犯罪调查科的，说查到其账户不安全，要求其将卡内资金转到有监控的账户，其转账后意识到被骗，对方使用的电话号码400××××8214、40××××7684、17××××6531，对方银行账户××××68户名崔某。
工作说明，被害人杨某2是从涉案账户××××68户名崔某的交易对手找到。
13、被害人金某的陈述，2015年12月13日其被骗15378元，当日其收到即将扣年费1980元的短信，其回了电话，对方要求报警并提供报警电话，其打过去，对方说其涉嫌诈骗，有人盗用其身份证信息办理信用卡并刷了3万多元，要求其将卡内的钱转到安全账户，其就稀里糊涂转了。对方使用的电话号码400××××7014、40××××3284、17××××0603、17××××0922，对方银行账户××××68。
工作说明，被害人金某是从涉案账户××××68户名崔某的交易对手找到。
14、被害人袁某的陈述，2015年12月12日其被骗10000元，当日其收到将要扣年费1980元的短信，其回了电话，对方说其办了10万元的信用卡并在珠宝店消费，其说没有，对方要求其报警，否则要承担责任，并提供报警电话，其打过去，对方自称是公安的，说已经立案，要求其将钱转到公安账户，并说24小时后可以去银行领取，于是其将10000元转过去。对方使用电话号码400××××8214、40××××7684，对方使用的银行账户××××74。
工作说明，被害人袁某是从涉案账户××××74户名伍某的交易对手找到。
15、银行账户交易明细，证实：
被扣押书证上记录的9个银行账户（被告人上官星火、上官毓富供认用于诈骗的一级账号，且查找到关联的七个被害人，该9个银行账户均没有扣押到银行卡），最早的入账是在2015年12月1日，至2015年12月16日（被查获时间），合计入账542490元，取款地点是龙岩，其中户名李某的工行账号××××83在2015年12月16日之后入账2笔计4188元，其他账号在2015年12月16日之后没有入账。
户名陈某4的农行账户××××77,2015年11月28日开户，2015年12月4日开始入账，至2015年12月15日止，共入账236800元，存款地点是龙岩。［扣押到该账户的银行U盾、户主身份证及配套的手机卡，被扣押的贴有标签“取查”的手机（号码×××0533）于2015年12月15日发送短信给取款人手机号×××5825，短信内容是要求对方汇20000元到该账户］
户名罗某1的农行账户×××××77,2015年11月30日开户，没有入账记录。（扣押到银行卡、U盾、户主身份证、银行业务单据及配套的手机卡）
户名高某的农行账户×××××76,2015年11月28日开户，2015年12月11日开始入账，至2015年12月15日止，共入账164000元。［扣押到银行U盾、户主身份证、银行业务单据及配套的手机卡，被扣押的贴有标签“取查”的手机（号码×××0533）发送短信给取款人手机号×××5825，短信内容是要求对方将其余款汇到该账户］
户名罗某2的建行账户×××××20,2015年10月29日开户，2015年11月7日至12月3日入账9笔计167700元，款项均是来自于被扣押的户名王某的银行卡×××××76，自12月4日起至2015年12月15日止共入账133825元，汇入地是惠州市或银行卡总中心。［扣押到银行U盾、户主身份证、银行业务单据及配套的手机卡］
户名罗某3的建行账户×××××76,2015年11月3日开户，11月6日开始入账，至12月4日止，共入账706054元，前三日汇入地是汕头市，之后汇入地是惠州市。（扣押到银行卡、U盾、户主身份证、银行业务单据及配套的手机卡）
户名简某建行账户×××××74、户名郑某农行账户×××××79、户名丁某农行账户×××××73、户名吴某农行账户×××××15，在2015年12月15日分别汇入3000元、5000元、20000元、4000元，该数额与被扣押的贴有标签“取查”的手机（号码×××0533）于2015年12月15日发送短信给取款人手机号×××5825，要求对方汇款到上述账户的金额一致，存款地点是龙岩。（四个账户均没有扣押到的银行卡或U盾）
16、取款录像截图，证实：
被告人上官星火持户名王某的建行卡×××××76于2015年12月5日在银行ATM取款。
户名贺某、伍某、杨某1的银行账户（一级诈骗账户）的取款人与户名陈某4的银行账户（二级诈骗账户）、户名丁某的银行账户的存款人是同一人。
对2015年12月户名高某、罗某2、崔某、贺某、李某、张某、利某、伍某、马某、杨某1银行账户的ATM取款监控录像中的人员，户名吴某、丁某、郑某、陈某4银行账户的存款监控录像中的人员，九被告人均述称不认识。
17、公民信息资料及刻录光盘、工作说明，证实被扣押的U盘内存储的公民个人信息，经抽样核实，为真实的公民个人信息。
18、手机通话清单，证实涉案手机和生活手机的通话情况。其中被告人陈某2于2015年12月8日到达租房（信号基站位置24725-21781）。
19、电子证物检查工作记录，证实被扣押的U盘存储大量手机号码、QQ号、图片等文档。
20、被告人上官星火供述和辩解，其辩解只是打算从事农行卡虚假透支诈骗，但没有开始实施，“胖子”（安溪人，查获现场没看到他）是老板，胖子准备了诈骗工具，并让其租房，其和上官毓富于2015年11月26日左右去租房，其叫来陈某1、苏重碧等人，他们11月28日到达租房，“胖子”12月1日左右到租房，被扣押纸张上书写的银行账户是用于诈骗的，上面书写的手机号×××5825应该是取款人的手机号。
21、被告人上官毓富的供述和辩解，其供认与八名被告人及“胖子”一起从事银行卡扣年费诈骗，并供述了具体诈骗方法，其和上官星火于2015年11月26日左右到南平，上官星火带其一起去租房子，还购买手机等诈骗工具，11月28日把六个小工上官某、吴灿伟、上官文水、陈某1、荣兰、重碧接到南平的租房，“胖子”11月29日到，九个人到达租房后先玩了几天，12月4日左右开始实施诈骗，来凤12月12日左右到，其和上官星火、“胖子”是二线，冒充110指挥中心的警察，其他八个人是一线，冒充农行客服人员，一线抽成12%，二线抽成10%，上官星火还联系专门群发短信的人和专业取款人，老板是上官星火和“胖子”，其以日工资500元受雇于上官星火，诈骗使用的银行账户写在被扣押的纸张上，“胖子”写的，被扣押的记录本详细记录12月13日、14日、15日三天的诈骗收入（经统计共153200元，与涉案一级银行账户该时间段的入账情况吻合），也是“胖子”写的，诈骗使用30多部手机和50张左右手机卡，用于诈骗的400开头的号码已经与手机号码绑定。
22、被告人上官文水的供述和辩解，其供认参与银行卡扣年费诈骗，同伙是其他八名被告人及“胖子”，并供述具体诈骗方法，2015年11月28日其和陈某1、苏重碧、上官某、吴灿伟、吴荣兰共6人一起到南平，上官星火、上官毓富过来接他们，11月29日“胖子”也过来，玩了几天，11月30日左右开始实施诈骗，12月10日左右陈某2也来参与诈骗。上官星火、上官毓富、“胖子”是二线，冒充公安人员，其和其他人是一线，冒充农行工作人员，老板是上官星火、“胖子”（安溪人，没有发现被抓），其被上官星火雇佣，抽成12%，被扣押纸张上写的400开头的号码×××6324、×××9134、×××4754、×××1354等是用于诈骗的。
23、被告人吴荣兰的供述和辩解，其先辩解没有参与诈骗，后又辩解到租房学习诈骗。
24、被告人吴灿伟的供述和辩解，其供认有参与农行卡扣年费诈骗，并供述具体诈骗方法，上官星火、上官毓富和“胖子”是二线，冒充金融调查科的警察，其他人是一线，冒充农行客服人员，老板是上官星火和“胖子”（长坑福春村人，被抓当天没有看见他），其和陈某1、苏重碧、上官某、吴荣兰、上官文水均于2015年11月28日一同受雇于上官星火，抽成12%，陈某2晚几天才到，用于诈骗的手机几十部，都转接400号码，被扣押纸张上写的400号码×××1354、×××6324、×××2114、×××3994是用于诈骗的，被扣押纸张上写的银行账户是用于诈骗的。
25、被告人上官某的供述和辩解，其供认参与诈骗，上官星火打电话给其，其和丈夫吴灿伟协商同意后于11月28日开始一起受雇于上官星火，当时一同坐班车去南平受雇于上官星火的还有其他四个人，后来知道名字是陈某1、吴荣兰、上官文水、苏重碧，上官星火有叫来一部面包车接他们，到达以后休息几天，上官星火是老板，上官星火、上官毓富和“胖子”三个人是二线，冒充公安，其他7个人是一线，冒充银行人员，其和丈夫均抽成8%，被扣押纸张上有其最近实施诈骗时记录的提供给受害人的两个400号码×××1354、×××6324，其还记录了一个被害人的名字叫钟某，其有在后面打钩，表示诈骗成功，骗了其4900元，之前使用的400号码其不记得了。
26、被告人苏重碧的供述和辩解，其供认有参与农行卡扣年费诈骗，其和妻子陈某1及其他共六人于2015年11月28日到达租房，上官星火和上官毓富已经先在租房，陈某2晚几天到，上官星火、上官毓富和“胖子”是二线，冒充警察，其他人是一线，冒充农户客服人员，老板是上官星火，其和妻子受雇于他，抽成12%，用于诈骗的手机几十部，都是转接于400号码，被扣押的U盘是其的，里面存储的公民个人信息资料是其以每条0.05元从网上购买来的，用于联系客户卖茶叶。
27、被告人陈某1的供述和辩解，其供认与丈夫苏重碧一起受雇于上官星火参与诈骗，并供述诈骗方法，其和苏重碧是一线，冒充银行人员，被抓获的9个人都有参与诈骗，还有一个外号叫“胖子”的男子没有被抓，被扣押的U盘是其老公苏重碧的，里面存有卖茶叶的资料。被扣押的纸张上有其书写的“400-××××-324”“刘某135××××6238”，这些是用于诈骗的，其是在2015年11月28日到达南平的，当时坐同部车的还有其丈夫苏重碧和其他人。
28、被告人陈某2的供述和辩解，其供认参与诈骗，并供述具体诈骗方法，2015年12月初上官星火打电话雇佣其，12月7日到达租房，老板是上官星火，上官星火和另外一个男的做二线，其他七个人做一线，12月15日其有成功骗到一笔3400元，其最近使用诈骗电话号码400××××6324。
29、户籍证明，证实各被告人的身份情况。
30、判决书，证实被告人上官星火的犯罪前科。
对本案有异议的事实作如下分析和判定：
1、诈骗金额的认定。
经查，被告人上官星火、上官毓富从事诈骗的二线，即诱骗被害人将款项转入其指定的银行账户，二被告人均供述被扣押纸张上记录的9个银行账户是用于诈骗的一级账户，公安机关查找到多个有关联性的被害人佐证该该9个账户用于诈骗的事实，该9个账户在作案期间共入账542490元，被扣押记录本上记录12月13日至15日三天的诈骗所得153200元与上述9个一级诈骗账户的入账金额153200元吻合。因一级诈骗账户的银行卡由专业取款人持有，不是由被告人上官星火等人掌控，不能完全排除专业取款人将该9个银行账户提供给其他诈骗分子使用的可能性，所以不宜以一级诈骗账户的入账金额认定为本案的诈骗金额。
本案扣押到被告人上官星火等人专门用于与专业取款人联系的一部手机，该手机发送多条信息给专业取款人，要求专业取款人将款项汇入户名陈某4、高某的两个银行账户，取款录像截图证实该两个账户的存款人与一级诈骗账户的取款人有出现同一个人，且该两个账户的入账时间与诈骗时间、一级账户入账时间一致，存入地点与一级诈骗账户取款地点在同区域，入账特征与一级诈骗账户特征吻合，由此进一步佐证该两个银行账户系被告人上官星火等人用于接收诈骗款的二级账户。该两个二级账户的银行U盾及配套的户主身份证、手机卡均在查获现场被扣押到，由此可以证实该两个二级诈骗账户系被告人上官星火等人掌控和使用的。经统计，上述两个二级诈骗账户共入账400800元。
户名简某、郑某、丁某、吴某四个银行账户未被扣押到相关的银行卡、U盾等工具，不能认定是被告人上官星火掌控和使用，但手机短信要求汇入的四笔款项计32000元有银行账户交易明细予以印证，取款录像截图亦证实汇入地是龙岩，该四笔款项应当一并计入诈骗金额。
户名罗某2、罗某3两个银行账户的U盾、户主身份证、配套手机卡等虽在现场被扣押，但款项与本案缺乏关联性，且存入地点部分是惠州市，与本案情况不符，因此不予认定。
上述诈骗金额合计432800元。
被告人陈某2供述到达诈骗窝点是2015年12月7日，手机通话清单证实其在2015年12月8日在诈骗窝点的信号基站有通话，因此认定其自2015年12月7日参与诈骗，经统计，其参与的诈骗金额是296200元。
被告人上官星火辩称诈骗金额没有432800元那么多，辩护人李雪萍辩称本案只能认定诈骗金额为153200元，与事实不符，不予采纳。
2、被告人上官星火是否从犯。
经查，被告人上官星火雇佣人员，租赁诈骗场所，准备部分诈骗工具和资料，其还教授同案人如何诈骗，其自己直接从事诈骗二线，受雇佣的同案人均听其安排和指挥，上述事实有多个同案被告人的供述佐证，因此，其在共同犯罪中起主要作用，是主犯。其辩解不是老板，与事实不符，不予采纳。
本院认为，被告人上官星火伙同同案人，雇佣被告人上官毓富、苏重碧、上官文水、吴荣兰、吴灿伟、上官某、陈某1、陈某2，以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取公民财物，九名被告人的行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪，被告人上官星火、上官毓富、苏重碧、上官文水、吴荣兰、吴灿伟、上官某、陈某1的诈骗金额接近数额特别巨大的标准，又是通过发送短信对不特定多数人实施诈骗，因此属于具有其他特别严重情节；被告人陈某2属数额巨大。被告人苏重碧以其他方法非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控九名被告人的犯罪事实及罪名成立。被告人上官星火在诈骗共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；其他被告人在共同犯罪中起不同程度的次要作用，均是从犯，均应当减轻处罚。被告人上官星火被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人苏重碧在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人上官毓富、上官文水、苏重碧、吴灿伟、上官某、陈某1、陈某2归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人吴荣兰当庭认罪，酌定从轻处罚。鉴于被告人上官某需要照顾两个年幼的孩子，其丈夫即同案被告人吴灿伟在押，被告人陈某1需要照顾三个年幼的孩子（其中一个尚处于哺乳期），其丈夫即同案被告人苏重碧在押，且被告人上官某、陈某1均具备监管帮教条件，并符合缓刑规定，因此依法对被告人上官某、陈某1宣告缓刑。
为维护社会秩序，保护公民财产权利和个人信息不受侵犯，根据各被告人的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一、第二百六十六条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：
一、被告人上官星火犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金80000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2015年12月16日起至2026年12月15日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人上官毓富犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金30000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2015年12月16日起至2021年6月15日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人苏重碧犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金20000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处拘役三个月，并处罚金1000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金21000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2015年12月16日起至2020年6月15日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人上官文水犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金20000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2015年12月16日起至2020年6月15日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。）
五、被告人吴荣兰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金20000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2015年12月16日起至2020年9月15日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。）
六、被告人吴灿伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金20000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2015年12月16日起至2020年6月15日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。）
七、被告人上官某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金20000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应在判决生效后十日内缴纳。）
八、被告人陈某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金20000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应在判决生效后十日内缴纳。）
九、被告人陈某2犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵刑期2日。刑期自2016年10月18日起至2019年4月15日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。）
十、继续追缴被告人上官星火、上官毓富、苏重碧、上官文水、吴荣兰、吴灿伟、上官某、陈某1的违法所得款410500元（被告人陈某2对其中296200元承担连带责任），与被扣押的款项22300元，合计432800元，返还给被害人许某：14110元、钟某：4910元、陈某3：17063元、徐某：14689元、杨某2：20810元、金某：15378元、袁某：10000元，余款335840元，因未查找到被害人，予以没收并上缴国库。
（违法所得款应在判决生效后十日内缴纳。）
十一、没收九名被告人被扣押的作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王丁仕
人民陪审员 林祥生
人民陪审员 叶春婷
二〇一六年十月十九日
书 记 员 陈瑜芳
速 录 员 王兰英
本案适用法律条文如下：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百五十三条之一【侵犯公民个人信息罪】违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。
窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。
单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照第的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
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