江西省永新县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣0830刑初181号
公诉机关江西省永新县人民检察院。
被告人尹某，男，汉族，1971年4月6日出生于江西省永新县，初中文化，工人，住江西省永新县。因犯盗窃罪于1996年6月14日被本院判处有期徒刑二年，缓刑三年。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年4月26日被江西省永新县公安局刑事拘留；2017年5月26日经江西省永新县人民检察院批准，同年5月27日由江西省永新县公安局执行逮捕。
江西省永新县人民检察院以永新检公诉刑诉[2017]192号起诉书指控被告人尹某犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2017年11月21日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，于2017年12月13日公开开庭审理了本案。江西省永新县人民检察院指派检察员左学军出庭支持公诉，被告人尹某到庭参加诉讼。现已审理终结。
江西省永新县人民检察院指控，被告人尹某在江西第二机床厂购有一套单位职工保障房，于2013年2月至2016年10月期间，被告人尹某在尚未交房确权的情况下，以非法占有为目的，伪造单位印章，用同一套保障房先后与被害人肖某1、尹某1等六名被害人签订了房某，分别骗取被害人的购房款共计人民币74.3万元用于个人挥霍。
2016年11月，被告人尹某在北海开往广州的动车上认识了广西壮族自治区玉林籍被害人冯某，被告人尹某吹嘘自己是广西壮族自治区公安厅负责人从小玩到大的好朋友，使被害人冯某信以为真，被告人尹某于2017年2月和3月先后二次骗取被害人冯某的人民币5万元，所骗钱财已被其挥霍。
针对上述事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据。公诉机关认为被告人尹某以非法占有为目的，一房多售，骗取他人财物，数额特别巨大；又虚构事实，骗取他人财物，数额巨大；其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条和第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪和诈骗罪追究其刑事责任。被告人尹某合同诈骗数额巨大，依法应当判处十年以上有期徒刑；虚构事实诈骗被害人冯某人民币5万元，数额巨大，依法应当判处三年以上有期徒刑；有犯罪前科，依法应当酌情从重处罚；归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。综上，建议对被告人尹某犯合同诈骗罪判处十年以上十三年以下有期徒刑，并处罚金；犯诈骗罪判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定的数罪并罚原则，请法庭确定刑期。
被告人尹某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，其希望法庭宽大处理，出来后早日将骗取的钱财归还给被害人。
经审理查明：
（一）合同诈骗罪
被告人尹某系江西第二机床厂职工，其于2012年3月左右在江西第二机床厂取得了一套职工保障房的名额。2013年2月至2016年10月期间，被告人尹某在尚未交房确权的情况下，以非法占有为目的，伪造单位印章，用该套职工保障房先后与被害人肖某1、曾某、陈某1、尹某1、颜某、徐某1等人签订了《房某》或《房屋转让协议》，骗取六被害人购房款和过户转让费等款项共计人民币74.3万元，用于个人挥霍。具体犯罪事实如下：
1、被告人尹某与被害人肖某1于2013年3月11日签订了《房屋转让协议》，被告人尹某将其在江西第二机床厂预购的保障房无偿原价转让给被害人肖某1。房屋转让协议签订后，被告人尹某先后骗取被害人肖某1购房款人民币11万元。
2、被告人尹某与被害人曾某（系赵某的妻子）商议房屋转让，后其丈夫赵某与被告人尹某于2013年6月17日签订了《房某》，被告人尹某将其在江西第二机床厂预购的保障房转让给赵某。房某签订后，被告人尹某先后骗取被害人曾某购房款人民币15.1万元。
3、被告人尹某与被害人陈某1（系汪某的外甥媳妇）于2016年10月19日签订了《房屋转让协议书》，被告人尹某将其在江西第二机床厂预购的保障房转让给被害人陈某1。房屋转让协议签订后，被告人尹某先后骗取被害人陈某1购房款人民币13万元。
4、被告人尹某与被害人尹某1于2014年7月21日签订了《房屋转让协议》，被告人尹某将其在江西第二机床厂预购的保障房转让给被害人尹某1。房屋转让协议签订后，被告人尹某先后骗取被害人尹某1购房款人民币11.6万元。
5、被告人尹某与被害人颜某（系贺某的妻子）商议房屋转让，后其丈夫贺某与被告人尹某于2013年10月11日签订了《房屋转让协议》，被告人尹某将其在江西第二机床厂预购的保障房转让给贺某。房屋转让协议签订后，被告人尹某先后骗取被害人颜某购房款人民币13.1万元。
6、被告人尹某与被害人徐某1于2013年11月8日签订了《房屋转让合同》，被告人尹某将其在江西第二机床厂预购的保障房转让给被害人徐某1。房屋转让合同后，被告人尹某骗取被害人徐某1购房款人民币10.5万元。
另查明，被告人尹某于2017年4月25日11时许在广东省中山市利嘉苑小区824房被广东省中山市公安局沙某分局溪角派出所民警抓获归案。
2017年5月3日，江西省永新县公安局对被告人尹某在江西第二机床厂保障房住宅区某栋1单元204室予以查封。
以上事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
（1）抓获经过，证实被告人尹某于2017年4月25日11时许在广东省中山市利嘉苑小区824房被广东省中山市公安局沙某分局溪角派出所民警抓获归案。
（1）常住人口信息表，证实被告人尹某已经成年，具有完全刑事责任能力。
（1）受案登记表，证实2016年12月6日8时35分，江西省永新县公安局经济犯罪侦查大队接到被害人曾某报案称，2013年3月至10月，江西第二机床厂的尹某以销售保障房为由，与其丈夫赵某签订了《房某》，被骗取人民币l5.1万元；2016年12月6日10时许，江西省永新县公安局经济犯罪侦查大队接到被害人徐某1报案称，自2013年以来江西第二机床厂的尹某以销售保障房为由，通过签订合同的形式，被骗取人民币10.5万元；2016年12月7日8时10分，江西省永新县公安局经济犯罪侦查大队接到被害人颜某报案称，2013年2月左右，其被江西第二机床厂职工尹某以出售保障房为由，双方签订了购房合同，被骗取人民币13.1万元；2016年12月7日8时25分，江西省永新县公安局经济犯罪侦查大队接到被害人尹某1报案称，2014年7月，其被江西第二机床厂职工尹某以出售保障房为由，双方签订合同，被骗取人民币11.6万元；2016年12月6日14时35分，江西省永新县公安局经济犯罪侦查大队接到被害人肖某1报案称，其于2013年3月至4月先后分两次被江西第二机床厂的尹某以出售保障房为由，通过签订合同的方式，被骗取人民币11万元；2016年12月13日9时许，江西省永新县公安局经济犯罪侦查大队接到汪某报案称，2016年9月22日被江西第二机床厂职工尹某以出售保障房为由，与陈某1娟签订了房屋转让协议。被告人尹某骗取陈某1购房款人民币13万元。江西省永新县公安局经济犯罪侦查大队均予以受理立案。
（1）羁押证明，证实被告人尹某因涉嫌合同诈骗罪于2017年4月25日16时被广东省中山市公安局沙某分局抓获，将其临时羁押于广东省中山市看守所。江西省永新县公安局办案民警于2017年4月26日10时将被告人尹某提解出所，并羁押于江西省永新县看守所。
（1）被告人尹某与被害人签订的房某、房屋转让协议及收据等材料
（1）被害人曾某提供了《房某》及收款收据的复印件，证实被告人尹某与被害人曾某的丈夫赵某于2013年6月17日签订了《房某》，将其在江西第二机床厂预购的保障房转让给赵某。被告人尹某骗取被害人曾某购房款和过户转让费等费用人民币15.1万元。
（1）被害人肖某1提供了《房屋转让协议》、收款收据和中国工商银行个人业务凭证的复印件，证实被告人尹某与被害人肖某1于2013年3月11日签订了房屋转让协议，将其在江西第二机床厂预购的保障房无偿原价转让给被害人肖某1。被告人尹某骗取被害人肖某1纳购房款人民币11万元（其中人民币4万元于2013年3月25日汇至被告人尹某提供的其姐姐尹某2在中国工商银行的账户，账号为62×××58）。
（1）被害人陈某1提供了《房屋转让协议书》、收款收据及中国工商银行个人业务凭证的复印件，证实被告人尹某与被害人陈某1（系汪某的外甥媳妇）于2016年10月19日签订了《房屋转让协议》，将其在江西第二机床厂预购的保障房转让给被害人陈某1，转让价格为13万元。被告人尹某骗取被害人陈某1购房款人民币13万元（其中人民币8万元于2016年10月22日汇至被告人尹某提供的其妹妹尹某3在中国工商银行的账户，账号为62×××74）。
（4）被害人尹某1提供了《房屋转让协议》的复印件，证实被告人尹某与被害人尹某1于2014年7月21日签订了《房屋转让协议》，将其在江西第二机床厂预购的保障房转让给被害人尹某1。被告人尹某骗取被害人尹某1购房款人民币11.6万元。
（1）被害人颜某提供了《房屋转让协议》、收款收条和中国工商银行自动柜员机客户凭条及个人业务凭证的复印件，证实被告人尹某与被害人颜某的丈夫贺某于2013年10月11日签订了《房屋转让协议》，将其在江西第二机床厂预购的保障房转让给贺某。被告人尹某骗取被害人颜某购房款人民币13.1万元（其中部分款项于2016年8月17日汇至被告人尹某提供的其妹妹尹某3在中国工商银行的账户，账号为62×××74）。
（1）被害人徐某1提供了《房屋转让合同》、《补充协议书》、收款收条和中国工商银行个人业务凭证的复印件，证实被告人尹某与被害人徐某1于2013年11月8日签订了《房屋转让合同，将其在江西第二机床厂预购的保障房转让给被害人徐某1。被告人尹某骗取被害人徐某1购房款人民币10.5万元（于2013年11月13日汇至被告人尹某提供的其姐姐尹某2在中国工商银行的账户，账号为62×××58）。
（1）中国建设银行存款凭条及一般业务申请书、中国工商银行转账汇款回单，证实被害人冯某于2017年2月14日将人民币2万元汇至被告人尹某提供的其妹妹尹某3在中国工商银行的账户（账号为62×××74），于2017年3月6日通过其朋友陆某将人民币3万元汇至被告人尹某提供的开户名为王某1的中国建设银行账户（账号为62×××25）。
（1）江西省永新县公安局扣押决定书、扣押物品、文件清单及照片，证实永新县公安局于2017年4月25日在被告人尹某处扣押印章2枚，一枚印有江西第二机床保障房建设领导小组字样，一枚印有苏州中天教育装备有限公司字样；选房确认书10张，均印有选房确认书字样；银行卡4张，分别为中国工商银行工银灵通卡，卡号为62×××74；中国工商银行吉安灵通卡，卡号为62×××58；中国建设银行龙卡（储蓄卡），卡号为62×××25；交通银行太平洋卡，卡号为62×××97。
（1）江西省永新县公安局查封决定书、查封笔录及查封清单及照片，证实2017年5月3日15时10分许，永新县公安局办案民警罗某、刘某在江西第二机床厂保卫科康某的见证下，一起来到江西第二机床厂保障房住宅区某栋1单元204室，因该房属毛坯房，未通水电、未安装窗户等，只装有防盗门。办案民警现场对康某宣读了永新公（经）封决字[2017]0001号查封决定书，查封被告人尹某位于江西第二机床厂保障房住宅区某栋l单元204室的保障房一套。
（1）江西第二机床厂出具的关于尹某在该厂保障房分配情况及14#楼住房与储藏间分配情况表，证实被告人尹某原属该厂职工，参加了厂里的保障房分配，缴纳房费共计人民币11.6万元，其本人参加了摇号，分配房源为某栋l单元204室，其名下在该厂只有一套保障房。该套保障房面积82㎡，搭配储藏间号某栋1单元C08，预计储藏间面积10.64㎡。
（1）江西第二机床厂保障房建设领导小组出具的说明、选房确认书（存根），证实该厂保障房是按照国家政策及有关规定建设的一项惠民工程、由该厂职工自筹资金、国家划拨土地、不存在期房问题，按照国家有关政策，房子办证后，必须期满五年方可上市交易。2016年9月22日，尹某本人参加选房并在选房确认书上签字、按手印，生效房号为壹拾肆栋壹单元贰楼贰零肆房（14-1-204）。
（1）本院（1996）永刑初字第31号刑事判决书，证实被告人尹某因犯盗窃罪于1996年6月14日被本院判处有期徒刑二年，缓刑三年。
（1）证人黄某的证言，证实他是江西第二机床厂办公室主任兼保障房建设领导小组成员。尹某是他们厂的锅炉工，所以有分配保障房的资格。尹某参加了保障房分配，并缴纳了房款共计人民币11.6万元，也参加了摇号分配，分配房源为某栋1单元204室，其名下在他们厂只有1套保障房。这套保障房的钥匙现在物业公司处，他们厂保障房领导小组已通知物业不能把钥匙给任何人，因为之前有多人找他们领导小组要钥匙。选房确认书是每个有分配保障房的职工发一张，上面都有唯一的编号，并且加盖了江西第二机床厂保障房建设领导小组的公章。这个公章一直是由他在保管，没有外借过任何人。
（1）证人尹某2的证言，证实她是尹某的姐姐。大概在2012年或2013年，尹某说自己在深圳开的厂倒闭了，在外面欠了很多钱，自己的银行卡不好使用了，要她帮忙办一张银行卡给他使用。她就和尹某一起到永新县三湾广场的工商银行以她自己的名字开了一张银行卡，开户后就把银行卡给了尹某，卡号她不清楚，这张银行卡一直在尹某身上。她很长时间不知道尹某在哪，所以尹某在外面做什么事、银行卡的使用情况她都不清楚。尹某没有告诉过她那张银行卡的使用情况，平时也不会和她们联系，而且尹某经常变换手机号码，她们根本都联系不到他。她妹妹尹某3也有一张银行卡在尹某身上，但开卡的理由她不清楚。尹某3现在去福建了，要过些时候才回来。她、尹某3以及她们全家人之前都不知道尹某出售江西第二机床厂保障房的事情，是后来有人找到家里才知道的。她不知道尹某出售江西第二机床厂保障房所得的钱款都是汇入她和尹某3的银行卡，后来买房的人找上门来，说钱是汇入尹某3的银行卡上，她们才知道尹某把江西第二机床厂的保障房卖给了几个人。
14、证人汪某的证言，证实他是江西第二机床厂的职工，在该厂有一套保障房。2016年9月22日，他在该厂选房的时候遇到了以前的同事尹某，尹某跟他说自己在广东省中山市做家具生意，因资金周转有问题，想把自己在江西第二机床厂的保障房卖掉。他就告诉尹某说他的外甥谭斌想买一套保障房,尹某就说可以，电话联系。2016年10月19日，尹某打电话告诉他自己回到了永新县，在秀水宾馆。他回答说好，并说带他外甥媳妇陈某1过去谈买房子的事情。于是，他就带着陈某1一起到秀水宾馆找到尹某，他们双方谈好价格，总房款是人民币13万元，并签订了房屋转让协议书，之后他们一起去到邮政银行，陈某1取了人民币5万元现金给尹某，尹某提出让他们将剩下的人民币8万元汇到尹某3的工商银行账户上（账号为62×××74）。他们同意后，尹某给他们打了一张人民币13万元的收条就离开了。过了两天他们就把剩下的钱汇到了尹某提供的银行账号，他们一共付给尹某人民币13万元购房款。2016年12月7日，他们就联系不上尹某了。他知道尹某在二机厂有一套保障房，而尹某所摇中的某栋1单元204室这套房子他到二机厂才知道还有人也买了这套房。
（1）被害人曾某的陈述，证实2013年3月，她和丈夫赵某回到永新县，她对妹夫王某2说想在永新县买套房子，并叫其帮忙问问哪有房子卖。后来王某2说自己的战友龙某认识永新县二机厂一个叫尹某的人，刚好有一套保障房要卖。2013年6月17日，赵某和她弟弟曾江湖一起找到尹某，双方谈好购买房子的事项并商定房子的价格人民币11万元，就签订了一份房某，赵某先付了人民币5万元钱给尹某。2013年10月10日，她们又付了人民币6万元给尹某。2014年2月13日，尹某找到她们说只要再付人民币2.5万元就能帮她们更改购房者姓名，把房产证直接写她们的名字，于是她们又付了人民币2.5万元给尹某。2016年8月14日，尹某打电话给她们说二机厂通知他保障房造价涨了，每户还要交钱，他的房子要补交人民币1.6万元，并说2016年10月底就能交房，还提供了一个工商银行的账号（户名为尹某3，账号为62×××74）给她，于是她就向该账号汇入了人民币1.6万元。到此为止，她总共付了人民币15.1万元作为购房款给尹某。2016年10月26日，她们打电话联系尹某发现其手机停机联系不上了。后来听说二机厂在2016年11月30日交钥匙给购房者，她们在2016年11月30日早上8时26分打电话给尹某的弟弟问尹某在哪里，尹某的弟弟说其也联系不到尹某了，并且还告知她们有别的人也为房子的事在找尹某，所以她们怀疑尹某还把这套房子卖给了其他人，就报案了。她们付给尹某的钱有凭证，但2016年10月14日尹某说要拿这些票去二机厂换证件和钥匙，并把房子的名字直接改成她们的名字，她就把凭据都寄给了尹某，寄的时候她把原件全部拍了照，她可以提供复印件给公安机关。她是把交钱的票据寄到尹某提供的地址，只记得广东省中山市，具体地址不记得了。她现在拿不到在尹某手上购买的二机厂保障房的钥匙，因为拿钥匙需要选房的票据，而选号的时候尹某还在永新，是其本人到选号的，这票据应该是在其本人手上。
（1）被害人肖某1的陈述，证实2013年2月，他通过朋友肖某2认识了尹某，尹某说自己手上有一套二机厂的保障房，面积约90平方米，因急需钱周转，想把这套保障房以原价人民币11万元出售，并问他要不要。他听后觉得房子比较便宜，就同意在尹某手上购买这套房子。2013年3月11日，他与尹某签订了一份房屋转让协议书，并于同日交了人民币5万元购房款。在签完协议书后，他又于2013年4月14日交了人民币6万元购房款给尹某。他交给尹某的购房款有尹某本人签名的两张收据，一张人民币5万元的收据，这人民币5万元是交现金给尹某的；一张人民币6万元的收据，其中有人民币2万元是交现金给尹某，还有人民币4万元是通过他妻子李丽红在工商银行的账户转入尹某指定的银行账户（户名为尹某2，账号为62×××58），事后尹某于2013年4月14日补写了这张人民币6万元的收据。尹某只是在微信上提供了保障房摇号时的现场视频和两单房号给他，叫他选10个房号，除此之外，他没有见到任何房屋手续。他听说二机厂的保障房摇号选房在2016年10月底已经完成了，但是他从2016年10月20日开始就已经联系不上尹某了。他只知道尹某在二机厂保障性住房区有一套保障房，尹某没有告诉他摇中了哪套保障房，他通过朋友打听到尹某摇中的是某栋1单元204室。他不能确定尹某摇中的某栋1单元204室这套房子是否还卖给了别人，他知道有4户人家在尹某手上买了二机厂的保障性住房。
（1）被害人陈某1的陈述，证实2016年9月，她和丈夫谭斌听舅舅汪某说其以前的同事尹某有一套二机厂的保障房要出售，价格比较便宜，所以她和丈夫就想买。因为她们长期在外务工，就叫舅舅汪某帮忙联系，舅舅汪某就同意帮她们和尹某谈。2016年10月19日，舅舅汪某联系好尹某，她就回到永新县和舅舅汪某一起找到尹某，当时尹某在秀水宾馆，她们双方在宾馆里谈好购房的事项、价格，总房款为人民币13万元，并签订好房屋转让协议书，她们就和尹某一起到永新县中心广场的邮政银行，她取了人民币5万元现金给尹某。尹某提出让她们将剩下的钱汇到其妹妹尹某3的工商银行账户上（账号为62×××74），她就同意了，并要尹某先打了一张人民币13万元的收条。过了两天尹某让她把余款汇过去，她就把人民币8万元全部汇到尹某提供的银行账号了，她一共支付了人民币13万元购房款给尹某。她之所以当时没有自己报案，而叫舅舅汪某来报案，是因为她们夫妻常年在外务工，工厂很难请到假，同时舅舅汪某对整个事情非常清楚，于是她才委托舅舅汪某帮忙到公安局报案。她只知道尹某是二机厂的，舅舅汪某和尹某以前是同事，对尹某的情况很熟悉。
（1）被害人尹某1的陈述，证实他以前在江西第二机床厂工作，平时在吉安住，与尹某很早就认识。2014年7月，尹某到吉安给他打电话，在一起聊天时尹某说到自己在二机厂有一套保障房，因在广东省中山市开公司需要钱周转，想把这套保障房卖掉。他就问尹某这套保障房卖多少钱，尹某说江西第二机床厂要交多少钱就多少钱卖给他，不在他处赚钱。他听后就同意在尹某处购买这套保障房。之后，他总共交了人民币11.6万元购房款给尹某，都是通过银行转账到尹某提供的相关账户上的。他交给尹某的购房款有交款单位为尹某并盖有江西第二机床厂保障房建设领导小组公章的两张人民币5万元的收据，一张收据的日期是2012年3月23日，另一张是2013年10月24日，还有人民币1.6万元款项没有凭证，他要到银行把账单流水打印出来才知道。尹某提供给他的是户名为尹某3，账号为62×××74的工商银行账户，他给尹某的购房款都是汇入该账户。他与尹某于2014年7月21日签订了
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份房屋转让协议。因为是尹某先交购房款的，他是在尹某处买的房，所以交房款的收据日期在前，签订房屋转让协议的日期在后，尹某没有提供任何房子的手续给他。他听说二机厂的保障房摇号选房在2016年9月底已经完成了，他从2016年10月开始就联系不上尹某了。他只知道尹某在二机厂保障性住房区有一套保障房。
（1）被害人颜某的陈述，证实2013年2月，她丈夫贺某通过亲戚的邻居认识了尹某，尹某说自己买了一套电梯房，所以想把手上的一套二机厂的保障房卖掉。她亲戚就问她丈夫贺某要不要买这套保障房，价格在人民币10万元左右。她丈夫贺某听后，觉得房子还比较便宜，就同意在尹某处购买这套房子。2013年10月11日，她丈夫贺某与尹某签订了一份房屋转让协议，并于同日交了人民币5万元购房款给尹某，2013年10月24日又交了人民币5万元购房款。2016年2月3日，尹某说二机厂的保障房总价是人民币11.6万元，要她们再交人民币1.6万元，交完这人民币11.6万元后，2016年8月15日，尹某以房子过户的名义又叫她们交了人民币1.5万元的过户款。她总共交了人民币13.1万元购房款给尹某，有尹某本人签名的三张收据，两张人民币5万元的收据，一张人民币1.5万元的收据，还有一张人民币1.6万元的收据她目前还没有找到。其中落款日期为2013年10月11日的5万元的收据是交现金给尹某的；落款日期为2013年10月24日的人民币5万元的收据是以尹某的名义通过建设银行汇入二机厂保障房公共账户上，收据是尹某之后写的；落款日期为2016年8月15日的人民币1.5万元的收据是将钱转入尹某指定的银行账户（账号为62×××74，户名为尹某3）。尹某只是在2016年9月23日提供了一份选房确认书给她，选房确认书上显示尹某选中的保障房为某栋1单元204房，除此外就没有任何其他有关房屋权属方面的手续。她听说二机厂的保障房摇号选房在2016年9月底已经完成了，她在2016年12月5日9时48分还联系上了尹某，从当天下午开始联系不上了。她只知道尹某在二机厂保障性住房区有一套保障房，她不能确定尹某所摇中的某栋1单元204室这套房子是否还卖给了别人。2016年12月5日上午，她弟弟颜辉到二机厂保障房物业管理部门拿房子钥匙时，物业部门告诉她弟弟说尹某的保障房卖了好几户人家，她才知道尹某卖给她的这套保障房也卖给了别的人。
（1）被害人徐某1的陈述，证实2013年8月左右，尹某通过他公司广告牌上的电话找到他，说想和他一起开公司，他见尹某当时说的产品还不错就同意了，并和尹某一起注册了一个叫江西省永新县荣某校具有限公司南昌分公司，开了一段时间就没开了。他和尹某开公司期间，尹某说想卖掉自己在江西第二机床厂的保障房，问他要不要，他说可以，尹某就提出以人民币10万元的价格卖给他，他就加了人民币0.5万元，以人民币10.5万元的价格买了尹某说的房子。2016年9月20日，尹某带他一起去江西第二机床厂选房子，他选了某栋204室，过了一段时间尹某就联系不上了。他和尹某之间签订了一份房屋转让合同。他一共付了人民币10.5万元购房款给尹某，都是通过银行转账到尹某提供的其姐姐尹某2的工商银行账户（账号为62×××58），尹某当时还给他打了张收条。
21、被告人尹某的供述和辩解
（1）被告人尹某于2017年4月25日所作的供述与辩解，证实2012年3月左右，他在江西省第二机床厂购买了一套保障房，面积是82平方米，房号是某栋1单元204室。他只是交了人民币11.6万元购房款在江西第二机床厂保障性住房领导小组办公室在建设银行开设的账户上，没有与该厂签订购房协议，因为按他在该厂上班的资历可以在该厂分配到一套保障房。他把自己在江西第二机床厂购买的这套保障房同时卖给了六个人，分别是以人民币15.1万元卖给曾某、以人民币13万元卖给汪某、以人民币11万元卖给肖某1、以人民币10.5万元卖给徐某1、以人民币人民币13.1万元卖给颜某、以人民币11.6万元卖给尹某1，一共卖了人民币74.3万元。他都分别与这六个人签订了购房协议。因为他在广东省中山市做灯饰生意严重亏本，出现资金断裂，他就利用自己在江西第二机床厂购买保障房后又没有那么快交房的机会，把这套保障房同时卖给了六个人，用这些买房人的钱投入他在中山市开设的中山市飞越时空电子有限公司，后因经营不善，广东省中山市飞越时空有限公司于2016年12月倒闭。他自己的名下现在只有江西第二机床厂的一套保障房，但他还以他前妻陈艳平的名义在广东省中山市东升镇买了一套商品房，房屋面积108平方米，买的时候是5200元/平方米，是按揭购房，首付交了人民币13万多元，每月供0.24万元左右购房款。他会想办法还清这六个人的购房款，争取宽大处理。
（2）被告人尹某于2017年4月27日所作的供述与辩解，证实2012年江西第二机床厂可以给他们每个职工分一套保障房，他就交了5万元到该厂保障性住房办公室定了一套保障房。2013年2月，他的朋友肖某2介绍一个叫肖某1的人给他认识，他当时因为做生意要钱周转，就对肖某1说自己在江西第二机床厂有一套保障房想以原价人民币11万元出售。肖某1听后说想要买，于是当时他们两个人就签订了一份房屋转让协议书，签订完后肖某1付了人民币5万元现金给他，他写了一张收条给肖某1。2013年4月，肖某1把剩下的人民币6万元也给了他，其中人民币2万元现金，还有人民币4万元是汇款给他提供的他姐姐尹某2的工商银行账号上，账号他记不清了，但这张卡一直在他处。
2013年3月，他接到一个自称叫曾某的人的电话，曾某在电话里说自己听到龙某说他要出售江西第二机床厂的保障房，他说是的并和曾某约好见面谈。2013年6月，曾某找到他商量好了购房细节，双方签订了一份房某，曾某付了人民币5万元现金给他。2013年10月，江西第二机床厂要他把剩下的人民币6万元购房款交上去，他找到曾某说江西第二机床厂要交钱，要曾某再拿人民币6万元给他，曾某就交了人民币6万元现金给他。交完钱后曾某经常打电话给他说想把房子的名字改成自己的，省的将来又要去过户很麻烦，他听别人说出些钱可以改名字，于是他就叫曾某拿了人民币2.5万元来改名字，但因为他没回来，所以也没去办这件事。2016年8月，江西第二机床厂说房子的造价比原来高了，每户按面积要补交人民币1.6万元，他就告诉曾某并要其再拿人民币1.6万元，曾某便将钱汇到他提供的他妹妹尹某3的工商银行账号上，账号他记不住了，这张卡也一直在他处。
2013年10月，又有一个叫颜某的人找到他，问他的保障房卖不卖，他说卖，颜某就和他商量购房的事项。他说江西第二机床厂收多少房款他就卖多少钱，只要颜某另外加人民币1.5万元就可以，颜某同意了，他们双方就签订了一份房某，颜某当时就付了人民币5万元现金，过了几天便将剩下的人民币5万元也给了他。2016年2月，江西第二机床厂说房子的造价比原来高了，每户按面积要补交人民币1.6万元，他又叫颜某付了人民币1.6万元。2016年8月，到快交房的时候，他叫颜某把剩下的人民币1.5万元付给了他。
2013年8月，他找到徐某1说想一起去南昌开个公司，徐某1答应了，他和徐某1一起开了个荣某校具有限公司。在开公司的过程中，他和徐某1说想把自己在江西第二机床厂的保障房卖掉，徐某1听后说想买，他说以人民币10万元的价格出售，徐某1一听就答应了，并且还说再加人民币0.5万元，他收了钱就和徐某1签订了一份房某，钱都是汇在他提供的他姐姐尹某2的工商银行账户上。
2014年7月，他在吉安找到他以前江西第二机床厂的同事尹某1，他和尹某1聊天的时候说起自己在广东省中山市开公司，因为资金困难，想把家里的保障房卖掉，尹某1问他多少钱肯卖，他说卖回原价人民币11.6万元，尹某1一听是原价就说想买，他就答应了。于是，他们双方签订了一份房某，尹某1把人民币11.6万元汇给了他。
2016年9月，他回到江西第二机床厂选房，在选房的时候遇到他以前的同事汪某，他们聊了一会天，他就对汪某说想把这套保障房卖掉，汪某说自己的外甥想买，于是汪某就和他留下了联系方式。2016年10月，他回到永新县后就联系汪某，汪某便带着自己的外甥媳妇找到他，他们谈好保障房的售价人民币13万元，并签订了一份房某，汪某和其外甥媳妇当时付了人民币5万元现金给他，剩下的人民币8万元汇到了他提供的他妹妹尹某3的工商银行账户上。
他在江西第二机床厂只有一套保障房，面积是82平方米，房号是某栋1单元204室。之所以将这套保障房同时卖给六个人，是因为他当时做生意需要资金周转，于是他想用这套房子的名义在这六个人身上弄一笔钱来周转，等赚到钱后再买六套房子给这六个人。他将这套保障房分别以人民币15.1万元卖给曾某、以人民币13万元卖给汪某、以人民币11万元卖给肖某1、以人民币10.5万元卖给徐某1、以人民币13.1万元卖给颜某、以人民币11.6万元卖给尹某1，一共卖了人民币74.3万元。他卖房所得的人民币74.3万元除了付给江西第二机床厂保障房领导小组的人民币11.6万元外，剩下的人民币62.7万元全部投资在广东省中山市飞越时空光电有限公司了，现在该公司已经倒闭了。他在该公司持有51%的股份，该公司总投资了人民币470多万，法人代表是郑某，他是总经理。公安机关在他位于广东省中山市沙溪镇利嘉苑小区824房的住宅检查时发现的两枚公章，其中一枚印有江西第二机床厂保障房领导小组字样的章是他私自刻的，十份选房确认书也是他私自印刷的，是为了方便他收买房的钱或与买房人签订购房协议时在收据或购房协议上加盖公章，让买房人相信；另一枚印有江苏中天教育装备有限公司字样的公章是注册公司时刻的。
（3）被告人尹某于2017年5月8日所作的供述与辩解，证实他将自己在江西第二机床厂的一套保障房分别卖给曾某、汪某、肖某1、徐某1、颜某、尹某1六个人的过程，具体内容与他于2017年4月27日所作的供述与辩解基本一致。他在江西第二机床厂只有一套保障房，是在2016年10月底选房的，房号是某栋1单元204室，房子总价为人民币11.6万元。他之所以不叫购房者把购房款汇入他自己的账户，是因为他自己一直没有银行卡，所以叫购房者把款汇入他姐姐尹某2或他妹妹尹某3的工商银行账户。尹某2在工商银行的账户为62×××58，尹某3在工商银行的账户为62×××74，这两个账户是他叫他姐姐尹某2和妹妹尹某3为他开设的，一直都是他在使用，他在深圳开的教育装备公司倒闭后就没有再使用过自己的真实姓名去银行开户了。他卖房时所使用的手机号码是139××××8581、139××××7300、159××××2417、139××××3990、132××××6130、137××××9345，他分别把这些手机号留给了买房的人。他现在使用的手机号码是136××××2580、187××××5905，136××××2580的号码没有用了，但是没停机，187××××5905的手机号码是他抓获之前使用的号码。他没有把这两个手机号码告诉购房者，因为他收了购房款，又无法把房子交给购房者使用，无法面对购房者，所以他也是故意换号码，让购房者联系不上他。他把江西第二机床厂保障房卖给肖某1的手续全部是真的，是在江西第二机床厂办的，其他人的手续是假的。之所以有假的购房手续，是因为江西第二机床厂的保障房没有在不动产部门登记，买的时候只要交钱开收据就可以了，这种收据是到处可以买到。除此之外，他在南昌市洪城大市场附近的一个刻章店里还刻了一枚“江西第二机床厂保障房建设领导小组”的公章，他收了购房款后得在收据上加盖一个公章购房者才会相信。他私刻公章的目的是为了卖江西第二机床厂的保障房用。选房确认书他是用自己的电脑打印的，总共打印了11份，只用了1份，还剩下10份。他把保障房卖掉所得的款项大部分是做生意亏掉了，少部分他生活上消费挥霍了。
（1）被告人尹某于2017年6月14日所作的供述与辩解，证实他将自己在江西第二机床厂的一套保障房分别以人民币15.1万元卖给曾某、以人民币13万元卖给汪某、以人民币11万元卖给肖某1、以人民币10.5万元卖给徐某1、以人民币13.1万元卖给颜某、以人民币11.6万元卖给尹某1，一共卖了人民币74.3万元。这人民币74.3万元有的是直接付现金给他，有的是汇款给他的，都是汇在他姐姐尹某2和他妹妹尹某3的工商银行账户上。尹某2和尹某3不知道这件事，他从没告诉过她们。他卖房所得的人民币74.3万元，肖某1的人民币11万元中，他拿了人民币5万元在江苏吴江二手车市场买了一辆别克凯越的二手车，牌照是苏Ｅ×××××，开了三个月就以人民币1.2万元卖给当地的二手车市场了，剩下的人民币6万元他在吉安做教育装备时用掉了；曾某的人民币15.1万元是他在南昌搞东方启智教育装备有限公司的时候用掉的；颜某的人民币13.1万元，其中人民币5万元用在东方启智教育装备有限公司了，还有人民币8.1万元用于交江西第二机床厂保障房的购房款；徐某1的人民币10.5万元，他于2014年7月左右以他妹妹尹某3的名义在南昌的二手车行买了一辆别克君越，牌照记不清了，开了半年就以人民币5万元卖给南昌的二手车市场了，后将卖车所得的人民币5万元跟徐某1一起在江西省南昌市红谷滩开了一家荣某校具有限公司南昌分公司，公司经营了7个月他就没去经营了；尹某1的人民币11.6万元都用于广东省中山市飞越时空光电有限公司的前期经营上了；汪某的人民币13万元，其中人民币7.8万元他用于付广东省中山市飞越时空光电有限公司的职工工资和原材料费用，剩下的他租房和吃饭用掉了。他名下只有江西第二机床厂的一套保障房，还有就是以他前妻陈艳平的身份在广东省中山市东升镇越秀可苑买了一套商品房，房号是三期栋1单元804室，房屋面积108平方米，买的时候是5200元/平方，首付交了人民币13万多元，每月供0.24万元左右购房款。他和陈某2在2012年12月已经离婚，而广东省中山市东升镇越秀可苑的商品房是2016年3月购买。之所以要以陈某2的名义买房，是因为他和陈某2离婚前生了一个儿子，他认识越秀可苑小区的开发商，每平方米能便0.1万元，他就和陈某2商量买套房给儿子，陈某2也同意了，于是购房时他出了人民币7.3万元，陈某2出了人民币5万多元，是按揭购买的，自买房后一直是陈某2在供房，他没有出钱按揭供房。他买房的人民币7.3万元，其中人民币6万元是他弟弟尹建光的，是尹建光直接把钱汇到陈某2的农行卡上，还有的人民币1.3万元是他自己的。这套商品房已经交了房，但还没有去办房产证和不动产登记证。他将江西第二机床厂保障房卖六个人所得的人民币74.3万元早就用掉了，没有用于购买这套商品房。
（1）被告人尹某于2017年6月14日所作的供述与辩解，证实他将自己在江西第二机床厂的一套保障房分别卖给曾某、汪某、肖某1、徐某1、颜某、尹某1六个人的过程，具体内容与他于2017年4月27日、2017年5月8日所作的供述与辩解基本一致。他不是广东省中山市飞越时空光电有限公司和南昌市东方启智科教设备有限公司的法人代表。广东省中山市飞越时空光电有限公司的法人代表是郑某，江西省南昌市东方启智科教设备有限公司的法人代表是杨某，他在广东省中山市飞时空光电有限公司占42.5%的股份，在南昌市东方启智科教设备有限公司占33%的股份，这两家公司都因经营不善倒闭了。
（1）被告人尹某于2017年9月8日所作的供述与辩解，证实他将自己在江西第二机床厂的一套保障房分别以人民币15.1万元卖给曾某、以人民币13万元卖给汪某、以人民币11万元卖给肖某1、以人民币10.5万元卖给徐某1、以人民币13.1万元卖给颜某、以人民币11.6万元卖给尹某1，一共卖了人民币74.3万元。他卖房所得的人民币74.3万元，其中人民币11.6万元用于交江西第二机床厂保障房的购房款，剩下的钱用于投资广东省中山市飞越时空光电有限公司和江西省南昌东方启智科教设备有限公司，都亏掉了。他为了让这六个购房者相信自己卖房是真的，他到南昌私刻了一枚印有“江西第二机床厂保障房建设领导小组”的印章，自己加盖在收据和选房确认书上，选房确认书也是他自己伪造的。他接受诈骗款的两张银行卡是他妹妹尹某3和姐姐尹某2开的，但开完卡后，就一直在他身上，是他在使用。他之所以使用他妹妹和姐姐的卡，是因为他之前在深圳开公司亏了钱，他就不想用自己姓名开设的银行卡了，所以他叫他妹妹和姐姐各开了一张银行卡给他用，她们俩不知道他卖房的事情，也不知道他卡上的交易情况。
被告人尹某对1-21证据没有异议。公诉机关提供的证据具有真实性、合法性、关联性，证据之间能够相互印证、相互吻合，形成了完整的证据链，可以作为本案的定案根据，本院予以确认。
（二）诈骗罪
2016年11月，被告人尹某在广西壮族自治区北海市开往广东省广州市的动车上认识了广西壮族自治区玉林籍的被害人冯某，被告人尹某谎称其是广西壮族自治区公安厅负责人从小玩到大的好朋友，骗取了被害人冯某信任，被告人尹某以联系请客没有钱为由，于2017年2月份和2017年3月份二次骗取被害人冯某人民币5万元，所骗钱财已被其挥霍。
以上事实，有公诉机关提交的并经庭审举证、质证下列证据予以证实：
1、受案登记表，证实2017午7月10日14时许，江西省永新县公安局经济犯罪侦查大队接到被害人冯某报案称，2016年11月至2017年2月期间，其在广西壮族自治区博白县被一名江西省永新县的尹某以冒充领导朋友的方式，被骗取人民币5万元。永新县公安局经济犯罪侦查大队予以受理。
2、证人王某1的证言，证实她是陪冯某到江西省永新县公安局经侦大队报案的，因为冯某被江西省永新县一个叫尹建光（即被告人尹某）的人骗了人民币5万元。她和冯某以及这个自称尹建光的人都认识，冯某告诉她自己被尹建光骗了人民币5万元，其中人民币2万元是冯某直接打给了尹建光，另外人民币3万元是冯某打在她的中国建设银行账户（账号为62×××25），后尹建光把该卡里的人民币3万元取走了。她的建行卡之所以给尹建光，是因为她和尹建光在中山市同时住在一个小区，无意间认识并成为朋友。后来尹建光认识了冯某并准备和冯某做生意，尹建光说为了方便要用她的银行卡，','2018-09-29
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