江西省万年县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）赣1129刑初14号
公诉机关江西省万年县人民检察院。
被告人饶玉国，男，1985年7月7日出生，汉族，江西省万年县人，初中文化，原万年县国兴隆电子商务有限公司法定代表人，户籍所在地江西省万年县，家住广东省深圳市龙岗区。因涉嫌集资诈骗罪于2015年5月8日被万年县公安局刑事拘留；因涉嫌侵占罪同年6月12日经万年县人民检察院批准逮捕，同日由万年县公安局执行逮捕。
辩护人高少华、刘胜波，北京市盈科（南昌）律师事务所律师。
江西省万年县人民检察院以万检公诉刑诉【2016】14号起诉书指控被告人饶玉国犯非法吸收公众存款罪、职务侵占罪，于2016年2月23日向本院提起公诉。在审理中，万年县人民检察院于2016年4月25日提出延期审理建议，本院于次日决定延期审理。2016年5月26日经检察院建议恢复庭审。本院依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭审理了本案。江西省万年县人民检察院指派检察员韩珏出庭支持公诉，被告人饶玉国及其二辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，1、非法吸收公众存款罪。2014年2月至10月期间，被告人饶玉国以万年县国兴隆电子商务有限公司经营需要资金为由，许以高额利息，向被害人聂某（600万元）、宋某（300万元）、陈某（40万元）、朱某（100万元）、张某2（100万元）、何某（50万元）、曹某1（30万元）、马某（540万元）、曹某2（90万元）、徐某（46万元）、方某（145万）等人非法吸收公众存款共计人民币2041万元。2、职务侵占罪。2014年2月8日，被告人饶玉国以国兴隆（香港）控股集团有限公司名义与万年县人民政府签订万年县电子商务产业园投资合同书，由国兴隆（香港）控股集团有限公司在万年县投资电子商务产业园项目。为此，饶玉国用其个人银行账户将人民币300万元汇入万年县财政局银行账户上作为开发万年县电子商务产业园项目的土地保证金。同年3月11日，饶玉国以妻子张某1为法定代表人注册成立万年县国兴隆电子商务有限公司，运作万年县电子商务产业园项目。同年4月18日，饶玉国与被害人陈某、郑某（被害人聂某以妻子郑某的名义）签订合作协议分配股份，饶玉国一方占股30%（其中饶玉国占股25%，被害人马某、曹某2、朱某合计占股5%），陈某一方占股40%（陈某和被害人王文章合计占股40%），郑某一方占股30%（聂某和被害人曹某1、李某、黄某、余某、张某2各占股5%），三方约定在土地未摘牌之前注册资金按人民币300万元依股份比例转入万年县国兴隆电子商务有限公司的银行账户上。同月29日，陈某一方将人民币120万、郑某一方将人民币90万元分别汇入万年县国光隆电子商务有限公司的银行账户上。同月30日，饶玉国将陈某、郑某二方的股份资金共计人民币210万元从万年县国兴隆电子商务有限公司的银行账户上支出转入饶玉国个人银行账户上。同年5月4日，饶玉国将万年县国兴隆电子商务有限公司的法定代表人由张某1变更为饶玉国本人，公司股东由张某1、饶某变更为饶玉国、陈某、郑某。之后，饶玉国因各种原因致万年县电子商务产业园项目无法进行下去，万年县人民政府同意退回国兴隆（香港）控股集团有限公司前期投资的人民币300万元土地保证金，万年县财政局于同年10月8日将该人民币300万元土地保证金汇入饶玉国个人银行账户上。饶玉国收到该土地保证金后，没有将该土地保证金转入万年县国兴隆电子商务有限公司的银行账户上，也未告知其他股东，且未进行清算，将该人民币300万元土地保证金占为己有归个人使用。被告人饶玉国于2015年4月29日在广东省深圳市龙岗区黄阁路被深圳市公安局新城派出所民警抓获。
为证明上述事实，公诉机关当庭出示和宣读了相关书证、证人证言、被害人的陈述、被告人供述和辩解、扣押清单、司法鉴定意见书等相关证据，据此，公诉机关认为被告人饶玉国的行为构成非法吸收公众存款罪、职务侵占罪，同时具有《中国人民共和国刑法》第六十七条第三款、第六十九条规定的情节。特提起公诉，请依法判处。
被告人饶玉国对公诉机关指控的事实和罪名均有异议，关于非法吸收公众存款罪辩称：1、公诉机关指控的11人其中8个人是股东，另外3个人徐某、方某、何某的钱都已经偿还了。这些人都是朋友，是特定的人群。2、没有公开宣传，没有虚构事实，都是朋友间的民间借贷。3、利息是约定项目成功后从利润中补偿。4、借款是事实，借款金额是聂某450万元、宋某270万元、陈某40万元、朱某100万元、张某2100万元、何某50万元、曹某130万元、马某540万元、曹某290万元、徐某50万元、方某145万元，给一定的还款时间借款愿意偿还。故认为与聂某等人的借款只是朋友间的民间借贷，不构成非法吸收公众存款罪。关于职务侵占罪辩称：1、300万元是我个人打到万年县财政局银行账户上作为土地保证金的，所以钱是打回了我个人的银行账户上。2、陈某、郑某汇入公司的210万元是用于公司开支的，我个人前期也投资了钱，也是用于公司开支的，我个人没有占用他们的钱。3、与陈某、郑某合作，我义务是挂牌，他们是提供资金，因他们资金未能到位，导致项目失败，他们作为合伙人也应共同承担经营风险。故认为不构成职务侵占罪。综上，恳请法院作出无罪判决。
被告人饶玉国的辩护人辩称：
一、饶玉国不构成非法吸收公众存款罪。
1、借贷对象特定。依据法律规定，非法吸收公众存款的对象必须是社会不特定对象，在本案中，除方某、何某、徐某以外的其他八人与饶玉国均为股东和朋友关系。所以，饶玉国的借贷对象绝大部分是股东关系，极个别人是朋友关系，借贷对象是特定的。并非《刑法》关于非法吸收公众存款罪要求社会不特定对象的构成要件，依法不构成非法吸收公众存款罪。2、没有公开宣传。饶玉国并没有通过媒体、推介会、传单、手机短信、公告等途径向社会公开宣传。也不存在以各种途径向社会公开传播其需要大量借款的信息以及明知该信息向社会公众扩散而予以放任等情形。因此饶玉国的行为不符合刑法及相关司法解释对非法集资的规定，不具备非法吸收公众存款罪的构成要件。饶玉国与曹某1、张某2、郑某等人为共同开发项目发生接触，或是多年的朋友，或是由招商局副局长李某介绍认识，进而签订合作协议、股权转让协议等合作协议。因开发项目向股东或者朋友借钱，并没有向社会公开宣传，饶玉国没有通过任何公开宣传途径进行宣传，其中张某2、余某、马某等人是看到饶玉国开发的项目有发展前景，主动或者希望投资或借款给饶玉国。因此，饶玉国依法不构成非法吸收公众存款罪。3、饶玉国与其他债权人属于普通民间借贷关系。理由一：中国合同法第十二条规定，建立在真实意愿基础上的民间借款合同受法律保护，最高人民法院《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第六条规定，民间借贷的利率可以在超过银行同类贷款利率的四倍以下范围内适当高于银行的利率。对超出银行同类贷款利率四倍以上部分，人民法院不予保护。不能将违法行为当作犯罪行为来对待。理由二：行为人与相对人而言，在不能按期还款的情况下，相对人完全可以以债权人身份凭据借条向人民法院提起诉讼，主张债权。理由三：从借款用途分析，如果行为人主观上没有侵犯国家金融管理制度的动机，行为上也没有实施发放贷款，其借款的用途是投资办企业或生产经营活动，行为人对每笔债务均持有借有还的态度。从借款用途上可以区分其行为是否与国家金融制度相对立，进而区别罪与非罪。4、虽由饶玉国出具借条，实为投资款。饶玉国虽向聂某、马某、余某等人出具了借条，但是借条载明的金额实际为聂某、马某、余某等人的投资款，只是为了不承担风险，要求饶玉国出具借条，以降低自己的风险。从李某、马某等人的询问笔录中可以看出实为投资款。5、方某与饶玉国是多年的朋友关系，且是由方某主动提出将钱借给饶玉国吃利息，不符合非法吸收公众存款构成要件。饶玉国与徐某发生借贷关系，双方是朋友关系，且饶玉国与徐某签订了抵押协议，将自己的汽车抵押给徐某，在一个月后将汽车过户给徐某，不符合非法吸收公众存款罪构成要件。因此，无论是借贷对象，还是公开宣传，都不符合非法吸收公众存款罪的构成要件。
饶玉国不构成职务侵占罪。
1、土地保证金哪里来，哪里回。土地保证金为饶玉国的个人财产。2014年2月8日，国兴隆（香港）控股集团有限公司与万年县人民政府签订投资合同书，2014年8月20日，国兴隆（香港）控股集团有限公司与万年县人民政府解除投资合同书，2014年9月20日，国兴隆（香港）控股集团有限公司向万年县人民政府申请返还300万元保证金，万年县财政局于2014年10月8日将保证金返还给饶玉国。故土地保证金与万年县国兴隆公司没有任何关联性，公诉机关认为饶玉国侵占了万年县国兴隆电子商务有限公司300万元保证金，构成职务侵占罪的指控不成立。《中华人民共和国刑法》第271条：公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。依据本条文及上述证据可以得知该笔保证金并非万年县国兴隆电子商务有限公司财物，与万年县国兴隆电子商务有限公司无关联，而是饶玉国的个人财产，拥有支配权。2、饶玉国将210万元以工程款的名义转到自己的账户，同时也支付了公司各项开支214万余元。饶玉国在公司存续期间共计支付公司装修款、设备款、员工工资、日常开支等各项开支合计214万余元。以上各项支出有公司员工及装修公司为证。且饶玉国在2014年3月9日转入221000到公司账户、2014年3月24日转入72175.25元到公司账户、2014年4月4日转入50000元到公司账户、2014年4月28日转入186117元到公司账户、2014年4月29日转入752000元到公司账户、2014年5月8日转入89567元到公司账户、2014年5月14日转入150000元到公司账户、2014年5月30日转入193124元到公司账户、2014年6月2日转入150000元到公司账户、2014年6月7日转入31000元到公司账户、2014年6月20日转入171862元到公司账户、2014年6月29日转入70000元到公司账户、2014年7月31日转入12913元到公司账户，综上，饶玉国合计转入2149758.25到公司账户。饶玉国合计垫付公司日常开支费用214万余元。故不构成职务侵占。3、饶玉国与陈某、郑某签订的合作协议，约定以300万元作为原始股本确定股权比例，该300万元的确定是根据公司前期预算预估出来的，并不能因为与土地保证金金额相同，想当然的认为就是土地保证金。进而想当然的认为土地保证金为万年县国兴隆公司财产。饶玉国与陈某、郑某签订的合作协议已经明确约定销售楼的装修设计、规划、儿童体验馆等各项开支计入成本，该部分开支预计在300到400万元之间，饶玉国与陈某、郑某签订合作协议时约定为300万元的股本分配确定股权比例，并非以土地保证金的300万元确定股权比例。饶玉国与郑某、陈某经工商登记成为股东，投资款已经是万年县国兴隆公司财产，而并不是陈某、郑某的个人财产，现万年县国兴隆公司出现亏损，郑某、陈某却不想承担出资责任，意图收回全部投资款，明显违反《公司法》关于股东出资、公司债务承担相关法律规定，出现亏损要求饶玉国一人承担全部风险，对饶玉国是极其不公平的。4、如果以土地保证金作为原始股本分配股权，饶玉国的投资款最少为300万元，陈某投资120万元，郑某投资90万元，饶玉国应当占万年县国兴隆公司股权比例为58.8%，而实际饶玉国占股份为30%，足以证明土地保证金并非万年县国兴隆公司的财产。
三、饶玉国具有已经归还部分借款、无犯罪前科从轻处罚情节。
综上，饶玉国与陈某、聂某等人是股东关系或是朋友关系，借贷主体特定。且陈某、聂某等人实为投资，为避免承担风险，要求饶玉国出具借条。饶玉国没有采取公开宣传的方式向社会集资，依法不构成非法吸收公众存款罪。土地保证金属于饶玉国个人财产，该土地保证金从始至终与万年县国兴隆公司无关，不属于万年县国兴隆公司财产，因此，饶玉国不构成职务侵占罪。
为证明上述事实，辩护人向法庭出示下列证据：1、万年县国兴隆电子商务有限公司现金日记账一本，证明国兴隆公司日常开支状况；证明饶玉国合计支付公司各项开支2149758元。2、万年县国兴隆电子商务有限公司银行存款日记账一本，证明国兴隆公司银行存款收支状况。3、万年县国兴隆电子商务有限公司与福建省我答答信息科技有限公司签订的《微商城平台服务合同》一份，证明国兴隆公司支付软件开发费用100000元；该部分费用由饶玉国垫付。4、万年县国兴隆电子商务有限公司与北京融道育乐商业管理有限公司签订的《儿童职业体验馆服务合同书》、《补充协议》各一份，证实国兴隆公司与北京融道公司签订合同标的为138万元的服务合同。5、北京融道育乐商业管理有限公司出具的《收款证明》一份，证实国兴隆公司支付合同款552000元给北京融道公司；该部分合同款由饶玉国垫付。6、方某出具的收条一张，证实债权人方某一共拉走饶玉国价值1552644元的白酒用于抵清个人借款；饶玉国和方某属于正常的民间借贷关系，且债务已经清偿完毕。7、饶玉国、陈某、郑某签订的《合作协议》一份，证实三人系股东关系，股东各自的股份比例及出资额。8、饶玉国和马某、曹某2、朱某签订《股权转让协议》，证明三人属股东；他们给的钱属股份款，而非借款；双方没有约定项目做不成转成借款；马某、曹某2、朱某在公安所做的陈述材料不真实。9、证人饶某出庭作证，证实其哥哥打给她24万元用于还方某的钱。据此，辩护人认为公诉机关指控罪名不成立，建议法庭对被告人饶玉国作出无罪判决。
经审理查明：2014年2月8日，被告人饶玉国以国兴隆（香港）控股集团有限公司名义与万年县人民政府签订《万年县电子商务产业园投资合同书》，在万年县投资电子商务产业园项目。依照合同，被告人饶玉国于2014年2月13日以国兴隆（香港）控股集团公司名义，用其个人银行账户将人民币300万元土地出让保证金汇入万年县财政局银行账户上。同年3月11日，被告人饶玉国以妻子张某1为法定代表人注册成立万年县国兴隆电子商务有限公司，股东为张某1、饶某（饶玉国妹妹），运作万年县电子商务产业园项目，实际经营人为饶玉国。同年4月18日，陈某、郑某入股万年县国兴隆电子商务有限公司，并与饶玉国签订合作协议。协议约定：1、饶玉国占股30%，陈某占股40%，郑某占股30%（注：此30%由聂某、曹某1、李某、黄某、余某、张某2六人各占5%，郑某系聂某妻子）；2、在土地未摘牌之前注册资金按人民币300万元整到位；3、饶玉国经营的电子商务公司与该合作公司无关，由饶玉国自行投资及收益；4、陈某同意借1000万元给合作公司，再由该公司转借给饶玉国作为投资电子商务产品园项目款项，利息按月息二分计算；5、饶玉国可进入成本的费用：规划设计费人民币13万元整，销售部装修款及设计费按图纸及工程预算分摊，电子商务协会费用各摊一半，现有体验馆费用按图纸及工程预算分摊。因土地保证金系由饶玉国先行交纳，同年4月29日，依股份比例陈某汇入120万元、郑某汇入90万元到万年县国兴隆电子商务有限公司的银行账户上。次日，被告人饶玉国将陈某、郑某汇入的210万元以工程款的名义从万年县国兴隆电子商务有限公司的银行账户上支出转入其个人银行账户上。2014年5月4日，饶玉国将万年县国兴隆电子商务有限公司的法定代表人由张某1变更为饶玉国，公司股东由张某1、饶某变更为饶玉国、陈某、郑某。后因资金无法到位等原因，万年县电子商务产业园项目无法进行下去，2014年8月12日被告人饶玉国以国兴隆（香港）控股集团公司名义要求与万年县人民政府解除《万年县电子商务产业园投资合同书》，并于同年9月20日要求返还保证金300万元。2014年9月30日经万年县政府研究决定：因电子商务产业园项目土地暂停挂牌，退还万年县电子商务产业园投资项目保证金300万元至国兴隆（香港）控股集团有限公司。2014年10月8日，万年县财政局将300万元土地保证金汇入饶玉国个人银行账户上。饶玉国收到该300万元土地保证金后，未将该土地保证金汇入万年县国兴隆电子商务有限公司的银行账户，也未与其他股东对公司进行清算，离开了万年县，将该300万元用于偿还其个人欠款等其他开支。
被告人饶玉国于2015年4月29日在广东省深圳市龙岗区黄阁路被深圳市公安局新城派出所民警抓获。
另查，2014年2月，被告人饶玉国来万年县筹建、运作电子商务产业园项目后，经李某介绍认识了聂某、曹某1、马某、宋某、余某等人。被告人饶玉国以运作电子商务产业园项目需要资金，电子产业园利润空间大为由，向聂某、曹某1、李某、宋某、余某、马某、朱某、曹某2、张某2、方某、徐某、何某等人借款。被告人饶玉国偿还了部分借款。
上述事实，有下列证据予以证实：
（一）书证：1、受理案件登记表（见证据一卷P6页）。证实被告人饶玉国一案由被害人报警至万年县公安局。
2、抓获经过、归案情况说明（见证据二卷P140、证据一卷P7页）。证实被告人饶玉国于2015年4月29日在广东深圳市龙岗区被抓获归案。
3、银行记账凭证复印件以及交易明细（见证据二卷P6-96页）。证实被告人饶玉国银行流水详单。
4、借条（见证据二卷P99-115页）。证实饶玉国向张某2、曹某1、马某、陈某、朱某、宋某、郑某（聂某）、何某、曹某2、方某、徐某出具借条，借款的事实。①饶玉国于2014年6月25日向张某2出具借款100万元的借条②饶玉国于2014年8月1日向曹某1出具借款30万元的借条③2014年4月28日聂某收到曹某1投资万年县电子商务园人民币15万元。④2014年5月11日聂某收到曹某1投资电子商务园人民币25万元。⑤2014年3月1日郑某收到曹某1投资饶玉国电子项目150万元。⑥2014年5月11日饶玉国向陈某出具借款40万元的借条。⑦2014年9月20日饶玉国向马某出具借款719万元的借条。⑧2014年9月20日饶玉国向马某出具借款52万元的借条。⑨2014年5月31日饶玉国向朱某出具借款100万元的借条⑩2014年4月29日、2014年5月11日聂某共收到余某投资电子商务园人民币80万元。⑪2014年6月1日余某以40万元转让5%股份给张某2。⑫2014年3月12日饶玉国向余某、宋某出具借款300万元的借条。⑬2014年3月12日宋某向饶玉国汇款270万元的汇款凭证。⑭2014年3月1日饶玉国向郑某出具借款210万元、210万元、280万元三张借条。⑮2014年5月11日饶玉国向郑某出具借款150万元的借条。⑯2014年7月29日何某向饶玉国汇款50万元的凭证及饶玉国用奔驰房车作为向何某借款的抵押物。
5、电汇凭证复印件（见证据二卷P116页）。证实2014年4月30日饶玉国将陈某、郑某投入的210万元以工程款的名义转入自己个人银行账户上。
6、转账凭证（见证据二卷P117-118页）。证实2014年4月29日，陈某、郑某分别将120万元、90万元汇入万年县国兴隆电子商务有限公司的银行账户上。
7、行政事业单位资金往来结算票据（见证据二卷P119页）。证实2014年2月13日饶玉国将土地保证金300万元汇入万年县财政局银行账户上。
8、万年县人民政府办公室抄告单（见证据二卷P120页）。证实2014年9月30日，万年县人民政府决定将人民币300万元土地保证金退回至国兴隆（香港）控股集团有限公司，用于退还万年县电子商务产业园投资项目履约保证金。
9、中国农业银行结算业务申请书（见证据二卷P121页）。证实2014年10月8日万年县财政局将人民币300万元土地保证金汇入饶玉国个人银行账户上。
10、公司登记申请书、原股东会决议、股权转让协议、营业执照、新股东会决议、法人代表人信息（见证据二卷P122-130页）。证实2014年3月11日以饶玉国妻子张某1为法定代表人成立万年县国兴隆电子商务有限责任公司，注册资本5000万。2014年4月25日，张某1将所持股份转让给饶玉国、陈某、郑某，饶玉国为公司执行董事即法定代表人，陈某为公司经理，郑某为公司监事。
11、万年县电子商务产业园投资合同书（见证据二卷P131-132页）。证实2014年2月8日，万年县人民政府与国兴隆（香港）控股集团有限公司（饶玉国）签订万年县电子商务产业园投资合同书。
12、租赁合同书（见证据二卷P133-134页）。证实国兴隆（香港）控股集团有限公司租用万年县商会大厦场地办公。
13、国兴隆（香港）控股集团有限公司请示、万年县云香电子商务有限公司报告、国兴隆（香港）控股有限公司关于要求返还保证金的申请（见证据二卷P135-137页）。证实2014年8月12日国兴隆（香港）公司要求万年县政府解除《万年县电子商务产业园投资合同》，2014年9月20日国兴隆（香港）公司要求万年县政府返还电子商务产业园投资项目履约保证金300万元。
14、甲方饶玉国、乙方陈某、丙方郑某的合作协议（见证据二卷P138-139页）。证实甲方占股30%，乙方占股40%，丙方占股30%，以现金方式入股；甲方原成立的“万年县国兴隆电子商务有限公司”按以上股份比例转让，土地未摘拍之前注册资金按人民币300万元到位；甲方可进入成本的费用：规划设计费人民币13万元整，销售部装修款及设计费按图纸及工程预算分摊，电子商务协会费用各摊一半，现有体验馆费用按图纸及工程预算分摊。饶玉国经营的电子商务公司与该合作公司无关，由饶玉国自行投资及收益；陈某同意借1000万元给合作公司，再由该公司转借给饶玉国作为投资电子商务产品园项目款项，利息接月息二分计算等。
15、饶玉国与马某、曹某2、朱某签订《股权转让协议》。证实饶玉国将电子商务产业园所持30%的股份转让其中的5%给马某、曹某2、朱某；转让价款1%为40万元整。
16、饶玉国常住人口信息（见证据二卷P144页）。证实饶玉国具备刑事责任能力。
（二）证人证言：
1、证人张某1的证言（见证据一卷P152-155页）。证人张某1系饶玉国的妻子，证实①2014年3月初，饶玉国在万年县成立一个公司，让我做法人代表，股东是我和他妹妹饶某，公司成立时我只是签了个字，后公司转让时也只是签了字，其他情况不清楚，没有参与到公司的经营，都是饶玉国自己在经营。公司进行了股东变更，法人代表变为饶玉国，陈某、郑某与饶玉国一起成为了公司的新股东；②2014年10月份饶玉国离开万年后，我们到新疆，老是接到马某、朱某、曹某2、聂某电话向饶玉国要钱，饶有时接，有时不接，马某等人还到杭州、石狮找饶玉国要钱，不清楚饶玉国向他们借了多少钱；③饶玉国对我讲他打了300万元保证金到万年县财政局账户上，万年县政府退回了这笔钱；④饶玉国转了10万元到我卡上叫我还酒的运费，叫我转了85万元到我母亲曹远琴的工行卡上，转了15万元给他杭州公司员工李滋国，转了100万元作为古顺河酒厂的酒款，转了钱给我弟弟张林谦用于提出他作抵押的一辆奔驰车和一辆奥迪Q7，具体多少钱不清楚，还了他自己的信用卡透支的10万元，还了装修房子时向我父亲的借的20万元，其他的钱就用于平时开支，是否还转了其他的钱我就不清楚了；⑤转到我母亲卡上85万元其中30万元转给了淮安的古顺河酒厂，转给了他妹妹饶某25万元，5万元转给了饶玉国在石狮的“点石”公司账户，其他的钱用于帮饶玉国支付了其他费用，现在卡里没有钱了。
2、证人饶某的证言（见证据一卷P146-148页）。证人饶某系被告人饶玉国的妹妹。证实①2014年3月11日我和我嫂子张某1成立了万年县国兴隆电子商务有限公司，法人代表是我嫂子张某1，2014年4月25日进行了股权转让，转让后股份占有是我哥哥饶玉国30%，陈某40%，郑某30%，法人代表是我哥哥饶玉国，我在公司担任出纳；②饶玉国2014年2月13日付了土地保证金300万元，陈某、郑某入股后投了210万元，饶玉国以工程款从公司的账户上提取了210万元；③我可以使用的资金是饶玉国投入资金当中的2118758.75和加入会员的会费31912元，共计2150670.75元，公司的费用开支主要是装修费用、软件开发、工人工资、预付款、管理费用、物业费用、其他应付款，共支付了2147727.24元，余额2943.51元，这些费用在公司的账册中都反映了；④饶玉国转了25万元给我，我帮他还了方某的欠款24万元，另外的1万元给我父亲做了生活费。
3、证人方某的陈述（见证据一卷P149-151页）。证实以前在汪家信用社上班，在汪家上班期间认识了饶玉国。2013年借了20万元给他，月息2分。2014年饶玉国来万年发展，找到我说他有个好项目，政府给了他地做房子，他已经把保证金交了，并把凭证给我看，就提出向我借钱，月息4分，项目开发好后不要钱也可以领套房子，我就借了钱给他。2014年2月21日，通过信用社的账号转了27.2万元，2014年3月7日和3月19日通过我母亲周伏香信用社账户转了19.5万元和43万元，通过我农行的账户转了30万元，这4次总共转了119.7万元到饶玉国的账户上。2014年3月份，饶玉国把本金计算为145万元人民币，按月息4分计算，这样饶玉国从3月份开始每个月付5.8万元利息，从2014年3月份付到了10月份，共付46.4万元利息。2014年10月份饶玉国离开万年，我就多次打电话叫他还钱，饶玉国叫我搬酒去抵押，我搬了价值160万元（是饶玉国说的）的酒，后来我听说饶玉国逃走了，就找了饶玉国的妹妹饶玉凤，问她钱怎么弄。后我们商量，叫饶玉国再还我50万元就把账清掉，先还了我24万元，饶某把剩下的26万元写了欠条给我，说分5年还清，酒也一直存放在我这。
4、证人徐某的陈述（见证据一卷P156-158页）。证实经过胡海明认识饶玉国，胡海明说饶玉国一块土地要摘牌，需用资金，一个月摘牌成功后就会还我钱，2014年7月20几号我借了50万元给饶玉国，约定月息8分，借期一个月，我当时直接先扣除了一个月的利息4万元，实际转了46万元给饶玉国，饶打了一张借款50万元的借条给我（借条上是用了我朋友王欢的名字）。饶玉国支付了二个月的利息8万元给我，并没有偿还我本金。后借款到期限后，饶玉国没有还本金给我，饶讲他有酒可以先抵押在我这，我就搬了100多箱酒抵押，酒现放在我的仓库里。
5、证人何某的陈述（见证据一卷P163-165页）。证实经曹国辉介绍认识了饶玉国。2014年7月29日饶玉国说他经营电商中心资金困难，用他的黑蓝色奔驰房车做抵押向我借款50万元，借期一个月，月息5分，还签订了抵押协议。饶玉国支付了我一个月的利息2.5万元，债务到期后，饶玉国没有归还我的借款，而是配合我把房车卖掉，抵掉了40万元，现饶玉国还欠我10万元。
（三）被害人陈述：
1、被害人张某2的陈述（见证据一卷P78-82页）。证实2014年1月份左右，我不认识饶玉国，马某、余某、聂某、曹某1、曹某2、朱某等人多次跟我讲饶玉国在万年县办了一个电子商务产业园的项目，项目前景非常可观，可以借钱给饶玉国，并讲饶玉国在福建石狮办了服装厂，实力雄厚。6月份马某又带着饶玉国找到我，想向我借钱，一个月归还，可算月息4分的利息，还承诺如果项目摘牌成功，借的钱可作为原始股本金入股。我于2014年6月25日借了100万给饶玉国，说好一个月还，到了11月初饶玉国就完全联系不上，借给他的钱也没有还我，利息只给了一个月的利息4万元，之后就没有支付过。
2、被害人曹某1的陈述（见证据一卷P83-87页）.证实①2014年2月份左右的一天，聂某找到我讲饶玉国在万年县有一个电子商务产业园的项目，聂某就带着我还有马某、朱某等人与饶玉国见面，饶玉国就把与政府签订的合同和征地协议给我们看，并声称自有资金1个多亿，电子商务前景广阔，利润丰厚，他在福建石狮还有服装厂，在福建西海岸电子商务产业园购买了一层写字楼，在杭州租了写字楼办公，几天后饶玉国带着我，还有聂某到福建石狮、杭州考察，考察后我们认为他有实力，就同意投资到饶玉国的电子商务项目中来；②我入股在聂某的股份下，张某2、李某也是在聂某的股份下，聂某与我、张某2、李某共投入了613.2万元给饶玉国，公司运营后饶玉国另外向我借了30万元发放公司员工的工资；③2014年10月份左右，饶玉国讲土地保证金拿回来后就离开了万年县，他一直以各种理由不来万年与我们股东见面，在10月20号左右我们就联系不上饶玉国，我们就去杭州看他的公司，发现已经人去楼空，到福建石狮西海岸电子商务产业园调查发现写字楼是他向人租赁的；④2014年3月1日饶玉国向聂某借了500万元（实际上是450万元），其中有我的150万元。2014年4月28日我、聂某、余勇军、李某等人注入入股资金90万元（由郑某转给了饶玉国），其中我投了15万元。2014年5月11日饶玉国说公司装修，要我借钱给他，我们又转了150万元，其中我出了25万元。2014年8月1日饶玉国说没有钱发工资，向我个人直接接了30万元，我总共借给了饶玉国220万元人民币。
3、被害人陈某的陈述（见证据一卷P88-101页）。证实①2014年4月份，王文章讲饶玉国在万年县做电子商务产业园项目，划好了一块80多亩的地，王文章带我与饶玉国见面，饶玉国给我看了他与政府签订的协议和以他个人名义交的300万元土地保证金的票据，我认为这个项目可以做就同意了和王文章一起做这个项目。饶玉国已经成立了万年县国兴隆电子商务有限公司，公司的原股东是饶玉国、饶玉国的老婆、饶玉国的妹妹饶某。我、聂某和饶玉国三人合作做这个项目，签订了合作协议，我占公司股份的40%，聂某、饶玉国各占30%，公司的法人是饶玉国。约定把饶玉国先缴纳的土地保证金300万元按我们的股份比例先补给饶玉国，还约定摘牌时我借1000万元给公司再转借给饶玉国。我们就等土地摘牌，我们按股份比例准备筹款2000万元作为摘牌保证金，直到9月13日摘牌的时间到了，饶玉国拿不出股份中他摘牌的保证金，使得我们没有拿下这块地，我也没有借给饶玉国1000万元。我们叫饶玉国把保证金拿回来，但饶玉国已经离开了万年县，并说政府不同意拿回来，到10月20日我们发现饶玉国已经把300万元土地保证金拿回来了，后我们打电话就联系不上了饶玉国，饶玉国一直没有向我们说明这笔资金的去向，也没有与我们进行清算；②饶玉国共诈骗了我160万元，其中120万元是我和王文章一起按股份比例投资的，另外40万元是饶玉国讲要付装修款叫我先借给他的。120万元是转入国兴隆电子商务公司的账上，另外40万元是转入饶玉国个人的账上；③公司的股东写是写了我们三个人，实际是我和王文章共占40%，聂某、曹某1、余某、张某2、李某、黄某六个人共占30%，饶玉国是否有其他人与他共有股份我就不清楚了。④在我们入股万年县国兴隆电子商务有限公司之前饶玉国就以国兴隆（香港）控股集团的名义缴纳了300万元的保证金，当时我们入股时饶玉国就说明了电子商务产业园的项目以万年县国兴隆电子商务有限公司名义进行土地摘牌和开发，我们入股后要按我们的股份比例把应该投资的钱还给饶玉国个人先缴纳的300万元土地保证金，这笔钱也做入了万年县国兴隆电子商务有限公司的财务账上，所以这笔钱是公司的。
4、被害人马某的陈述（见证据一卷P102-P108页）。证实①以前我不认识饶玉国，我经常与余某在一起，余某讲有一个万年人饶玉国要运作电子商务产业园的项目，是一个好项目，如果有钱可以借给他，能赚到钱。后余某就经常带我与饶玉国见面，我们就这样熟悉了。饶玉国跟我讲万年电子商务产业园利润空间很大，他准备投资一个亿拿下，还把与政府签订的合同及征地协议和交了300万元土地保证金的票据给我看，并说他在福建石狮还有服装厂，在福建西海岸电子商务产业园购买了一层写字楼，在杭州还租了写字楼办公，在江苏淮安还准备投资10个亿做电子商务产业园，并且已经交了200万元作为保证金，后来他带着我、曹某1、曹某2、张某2、朱某、余某、李某、聂某等人到他说的地方考察，我们当时都认为他有实力，后我陆续借了750万元给饶玉国。电子商务产业园项目的土地是在2014年9月20日左右摘牌的，费用是4380万元，但是摘牌的当天饶玉国一分钱都拿不出来，并且离开了万年县，到10月中旬饶玉国将300万元的保证金拿走了，但饶玉国讲没有拿，后我再打他电话手机已经关机。我和曹某1到饶玉国讲的地方再去看发现他说的福建西海岸电子商务产业园的写字楼是向别人租的，杭州的公司也是人去镂空，淮安讲的也是假的。②我通过余某和饶玉国熟悉以后，饶玉国就开始向我借钱，饶玉国提出可以按照月息8分的利息计算，项目摘牌以后利息就停下来，借的钱全部转入股份，还说如果自己没有就帮他向其他人借，我同意帮他借借看，就找到了张某2，把张某2介绍给饶玉国认识，当时张某2没有借钱给饶玉国。我借了钱给饶玉国，朱某、曹某2也借了钱给饶玉国，陈某、聂某也与饶玉国成立了公司，2014年5月份左右张某2听说了这些情况以后就开始与饶玉国接触。6月中旬的时候张某2分几次转了约300万元到我的账上，再由我把钱转给饶玉国。③在我借钱的时间饶玉国叫我、朱某、曹某2帮他做事，工资不付，但在项目的土地摘牌后给点股份给我们，我们同意后就帮他做事。后我们看到聂某等人入股了这个项目，就对饶玉国提出我们每人拿40万元向饶玉国购买1%的股份，饶玉国同意了并赠送我们3人共同2%的股份。并与我们签订了入股协议，从他个人的股份当中拿出了5%的股份给我们三人。项目土地没有摘牌成功以后，饶玉国就把我借给他的钱、张某2转的300万元、我支付的40万元及没有支付的利息，饶玉国打了两张借条给我共计欠我771万元。2014年10月份以后饶玉国就离开了万年，开始电话还可以打通，后来电话就联系不上了。
5、被害人朱某的陈述（见证据一卷P109-116页）。证实①2013年10月份，经曹某2介绍认识了饶玉国，后我与饶玉国有多次接触。饶玉国对我说，电商前景好，利润空间广阔，他的国兴隆（香港）公司是上市公司，在福建西海岸电子商务产业园购买了一层写字楼，他公司还了杭州租了写字楼办公，在江苏淮安准备投资10亿做电子商务产业园，后他带我与马某、曹某2等人到他讲的地方看，我们当时看到与他的一样，我就借了钱给他。到了土地摘牌的日子，饶玉国没有钱，摘牌没有成功，饶玉国就离开了万年，开始电话还打得通，到10月中旬的时候电话就打不通了，我们到杭州饶玉国的公司是人去楼空，到福建发现饶玉国根本没有购买写字楼，江苏淮安的投资也是假的。②我以现金的形式借了26万元左右给饶玉国，2014年5月31日通过工行转帐77万元给饶玉国，饶玉国总共打了100元借条给我，并约定月息8分。一个月以后，饶玉国问我、马某、曹某2是否要入股，入股三个点会赠送我们二个点，我们三人答应了，就按照一个点的出资额各出资了40万元，并签订了入股协议，约定饶玉国拿下电子商务产业园项目后，我、马某、曹某2三人共占股份5%，项目没有成功三人出资的40万元按月息6分计算。
6、被害人余某的陈述（见证据一卷P117-121页）。证实①2014年2月份，经李某介绍认识饶玉国，饶玉国和我们（指曹某1、陈某、李某等）人讲电子商务产业园的前景、规模和利润空间，还把他与政府签订的合同书及交纳300万元的土地保证金收据给我们看，我们都认为这个项目可做，饶玉国还讲他在福建买了一层写字楼，在杭州租了一写字楼，在江苏怀安还做了一个电子商务产业园项目，并带聂某、曹某1等人去看了，我们都相信了与饶玉国谈入股做项目的事。②万年县国兴隆电子商务有限公司股东变更为饶玉国（实际占股份30%）、陈某（实际占股份40%）、郑某（实际占股份30%），我、曹某1、李某、黄某、张某2（原来我占10%，后张某2从我手中分了5%）作隐形股东落在郑某名下，我们六人各占5%，当时为了冲饶玉国已经交了300万元的土地保证金，我们6人交了90万元，陈某交了120万元，合计210万元到万年县国兴隆电子商务有限公司的财务上，后这个钱转给了饶玉国个人。5月11号，饶玉国讲公司装修及其他开支要用钱，我转了50万元（其中张某225万元）到郑某账上，我们就等账目摘牌。到9月份项目第二次摘牌时，饶玉国仍拿不出资金来，他也离开了万年，到10月底我才知道饶玉国拿回了300万元，人也找不到了，饶玉国原来说的资产都是他做的假。我现在实际被饶玉国骗了40万元。
7、被害人宋某的陈述（见证据一卷P122-124页）。证实2014年2月份经李某介绍我与饶玉国认识了，到3月份左右，饶玉国与我讲，他与政府签订了电子商务产业园投资合同，现在要钱加盟，想向我借300万元，还说他在福建电子产业园购买一层写字楼，也办了电商公司，余某和朱某讲饶玉国现在做电子产业园，钱可以借，这300万元算他们一份，讲我们三人一人100万元，我就同意借300万元钱给他，当天晚上（2014年3月12日）饶玉国打了一张300万元的借条给我，并约定2014年9月12日还，按10%月息，如果土地摘牌成功可以入股，也可以要产业园的房产，第二天我一个人给了饶玉国300万元（270万元银行转帐，30万元现金），后余某与朱某没有给我他们讲的100万元，饶玉国也没有还我的钱的利息。
8、被害人聂某的陈述（见证据一卷P125-137页）。证实①2013年下半年，听说饶玉国会到万年县投资运作电子商务产业园项目，我、李某、曹某1就与饶玉国接触，饶就以运作电子产业园项目向我们借钱，当时我们没借。2014年2月中旬，饶玉国与县政府签订了万年县电子商务产业园投资合同书，并交了300万元土地出让保证金。饶玉国拿着合同书和票据给我们看，对我们讲电子商务的发展趋势和利润空间，并声称自有资金1个多亿，在福建石狮有服装厂，在福建西海岸电子商务产业园购买了一层写字楼，他自己的公司在这写字楼办公，还在杭州租了写字楼。他提出向我们借钱，我们看到项目已经开始运作了，认为饶玉国有能力，我、李某、曹某1就同意借钱给他。经过我们多次交谈，饶玉国就讲要么拿一层产业园的写字楼给我们，要么入股，当时我、李某、曹某1需要入股。后我们确定借500万元给他，每个月还50万元还4个月，土地摘牌后，就把没还完的部分转入股份，利息就算入股项目的前期运作费用返还给饶玉国。如果不入股，就按1角的利息进行结算。我们三人用我老婆郑某的名义在2014年3月1日借款500万元给饶玉国，饶打了三张借条给我，借期四个月（2014年3月1日至2014年7月1日），借条金额是700万元（含利息），当天就扣了第一个月的还款50万元。②后来饶玉国带我和曹某1等人去看了他在福建石狮等地的服装厂，福建西海岸电子商务产业园的一层写字楼，饶玉国讲用他老婆张某1、妹妹饶某的名字成立万年县国兴隆电子商务有限公司进行开发，叫我们入股这个公司把原来的股东进行变更，我们同意了，饶玉国就把我、曹某1、陈某、余某叫来开会，说我们都是要入股的股东，在工商登记中用三人的名义做股东，分别是饶玉国、陈某、我老婆郑某，曹某1、李某、余某以暗股的形式落在郑某名下，我们股份比例按饶玉国30%、陈某40%、郑某30%，我们所有的投资资金都按这股份投资，但为了名面上好看，工商登记股份是饶玉国50%、陈某40%、郑某10%，我们三方进过多次商讨后，在2014年4月18日签订了电子商务产业园的合作协议。饶玉国当时已经预交了300万元土地保证金，我们按股份比例把这个钱补交给他，郑某90万元、陈某120万元，我们在股权转让后，就把210万元转到了万年县国兴隆电子商务有限公司账户上，饶玉国就从公司的账户上把这210万元领走了，我们这90万元是郑某、曹某1、李某、黄某、余某共同支付的。③2014年5月份，饶玉国讲万年县国兴隆电子商务有限公司的装修和公司的儿童体验馆少了资金，叫大家帮忙资助，我们（指郑某、曹某1、李某、余某、黄某、张某2六人）就拿了150万元，陈某拿了40万元，2014年5月11日饶玉国打了1张欠150万元（不含利息）的借条给我们。这190万元是国兴隆电子商务公司装修的工程款，按合作协议土地摘牌成功后，我们按比例要分摊，也就是我们口头承诺作价800万元的事，但我们讲了如果土地摘牌不成功，就算是饶玉国借的，利息按4分计算。④我们拿了钱后，就等土地摘牌进行项目运作，但到了摘牌的时间，饶玉国拿不出钱来，饶当时也离开了万年县，我们打电话问他这个项目怎么做，饶讲他在外面进行融资保证金还在县政府财政局，还要准备第2次土地摘牌，说这个项目他一定会做。我们还是给饶玉国打电话，饶会跟我们联系，但到了2014年10月份中旬我们发现饶玉国将他交的300万元土地保证金领走了，就打电话问他情况，但电话打不通了，通过其他途径也找不到人，我们股东决定事情不对，就对他所讲的公司重新调查，去杭州公司发现人去楼空，到福建西海岸电子商务产业园调查发现写字楼是他租的，不是他买的，国兴隆（香港）控股集团是个空壳公司，他说的都是虚假的。⑤饶玉国运作的万年县电子商务产业园项目已经停止了，当时土地摘牌期间我们这边30%的股份钱已经到位了，但陈某没按合作协议借1000万元给饶玉国，也不同意摘牌，饶玉国就讲其他的资金由他负责，我们就等饶玉国资金到位，但饶玉国一直没有钱到位，导致土地摘牌没有成功。我们开始借给他的500万元付了三个月的利息，每个月50万元，后来的90万元和150万元没有支付利息。
9、被害人李某的陈述（见证据一卷P138-142页）。证实①认识饶玉国，2013年下半年听说饶玉国会到万年投资电子商务产业园项目，2014年过年后，我、聂某、曹某1就与饶玉国正式接触，饶就讲电子商务发展前景和利润空间，并声称自有资金1个多亿，在福建石狮有服装厂，福建西海岸电子商务产业园购买了一层写字楼，还把与县政府签订的投资合同书和交300万元的票据给我们看，我们认为他有能力就同意借钱给他，如果土地摘牌成功，我们就借的钱就算入股资金，利息就算入股项目的前期运作费用返还给饶玉国。我、曹某1、聂某以郑某的名字在2014年3月1日借款500万元给饶，饶打了3张借条给聂某，借期4个月，3张借条的金额是700万元（含利息）。②我们和陈某入股万年县国兴隆商务有限公司当中，把张某1和饶某的股份变更为饶玉国、陈某、郑某，法人代表饶玉国，实际股份是饶玉国30%、陈某40%、郑某30%，郑某名下的股东是我、郑某、曹某1、余某、张某2、黄某六人，陈某名下的股东不清楚。转让公司股权的同时，我们按股份付给了饶玉国个人开始交的土地保证金的资金210万元，这钱交到了国兴隆电子商务公司的账户上，郑某90%、陈某120万元，这期间饶玉国带我们到他的福建石狮的服装厂、西海岸电子商务产业园的写字楼和公司，还到杭州去看了他投资的公司。③后饶玉国说电子商务公司装修和建儿童体验馆要资金，我们六人又给150万元给饶玉国。④我们拿了钱后，就等土地摘牌进行项目运作，但到了摘牌的时间，饶玉国拿不出钱来，饶当时也离开了万年县，我们打电话问他这个项目怎么做，饶讲他在外面进行融资保证金还在县政府财政局，还要准备第2次土地摘牌，说这个项目他一定会做。我们还是给饶玉国打电话，饶会跟我们联系，但到了2014年10月份中旬我们发现饶玉国将他交的300万元土地保证金领走了，就打电话问他情况，但电话打不通了，通过其他途径也找不到人，我们股东感觉事情不对，就对他所讲的公司重新调查，去杭州公司发现人去楼空，到福建西海岸电子商务产业园调查发现写字楼是他租的，不是他买的，国兴隆（香港）控股集团是个空壳公司，他说的都是虚假的。⑤2014年3月1日打的3张借条700万元，其中含利息是200万元，实付500万元，是我、曹某1、聂某三人付的；入股补交土地保证金的90万元没有借条，是直接打入到国兴隆电子商务公司账上的；2014年5月11日给饶玉国的150万元（含利息）饶打了借条，90万元和150万元都是我们六人按每人5%股份比例共同支付的。我另外还借了100万元给饶玉国。
10、被害人郑某的陈述（见证据一卷P143-145页）。证实用饶玉国、陈某和我的名字注册万年县国兴隆电子商务有限公司，饶玉国占50%、陈某40%、我占10%，但实际上我们有一份合作协议，实际的占股情况是饶玉国占30%、陈某40%、我占30%，我这30%的股份是由李某、曹某1、张某2、余某、黄某和我六人共同出资，各占5%的股份。由于之前饶玉国一人交了300万元土地保证金，所以我们六人就按照占股比例出资了90万元、陈某出资120万元，合计210万元，汇到了公司账户上，再从公司账上还给了饶玉国，这样保证金就是公司的资金了。公司的具体运作没有参与，每次都是我老公聂某叫我转账我就转账。
11、被害人曹某2的陈述（见证据一卷P159-162页）。证实①我和饶玉国都是汪家乡人，他多次到我公司玩，我们就这样熟悉起来，半年以后饶玉国在万年做电子商务产业园，我们交往就比较频繁。后饶玉国以他做电子商务产业园缺少资金为由，向我借钱，并向我出示了做这个项目的相关文书。我就帮他借钱，第一次借了50万元，第二次借了40万元，还有几笔小额的借款，记不清了，后我与饶玉国结算了一下，他打了一张本金116万元人民币的借条给我并约定月息4分。后饶玉国只支付了3个月利息8.4万元给我。我借给饶玉国的钱是我从亲戚朋友处借来的，我对饶玉国讲过，但我没有介绍其他人借钱给饶玉国。我与饶玉国之间的债务没有最后结算，大约在2014年10月份，朱某叫我到饶玉国的仓库去搬酒，销酒来抵部分账，朱某已经和饶玉国讲好了，后我和朱某到饶玉国的仓库各搬了约30万元的酒，我拿这酒就帮忙代销，卖了多少就抵多少的账，','2018-09-27
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有下列情形之一的，人民法院裁定终结执行：[ly][ly] （一）申请人撤销申请的；[ly] （二）据以执行的法律文书被撤销的；[ly]
（三）作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的；[ly] （四）追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的；[ly]
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