沈阳市辽中区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）辽0122刑初196号
公诉机关沈阳市辽中区人民法院。
被告人齐凤纯，男，1963年9月6日出生于辽宁省昌图县，汉族，无文化，农民，捕前住辽宁省昌图县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年2月24日被刑事拘留，同年3月30日被逮捕，现羁押于沈阳市辽中区看守所。
辩护人周文博，系辽宁申扬律师事务所律师。
被告人文明，男，1982年10月16日出生于辽宁省北镇满族自治县，满族，中共党员，初中文化，农民，捕前住辽宁省北镇市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年2月25日被抓获，同年2月26日被刑事拘留，同年3月30日被逮捕，现羁押于沈阳市辽中区看守所。
辩护人寇剑成，系辽宁腾达律师事务所律师。
被告人巴连文，男，1967年4月28日出生于辽宁省黑山县，满族，小学文化，农民，捕前住辽宁省黑山县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月9日被抓获，同年1月10日被刑事拘留，同年2月6日被逮捕，现羁押于沈阳市辽中区看守所。
辩护人陈冬，系辽宁英伟律师事务所律师。
被告人陈丽华，女，1968年1月25日出生于内蒙古自治区，满族，小学文化，农民，捕前住辽宁省黑山县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月9日被抓获，同年1月10日被刑事拘留，同年2月6日被逮捕，现羁押于沈阳市第一看守所。
被告人于某某，男，1978年5月20日出生于辽宁省北镇满族自治县，满族，初中文化，无业，捕前住辽宁省北镇市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年2月25日被抓获，同年2月26日被刑事拘留，同年3月30日被取保候审，经本院决定于2016年9月1日被逮捕，现羁押于沈阳市辽中区看守所。
辩护人刘晓春，系辽宁腾达律师事务所律师。
被告人姚某某，男，1969年5月16日出生于辽宁省黑山县，汉族，初中文化，农民，捕前住辽宁省黑山县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月9日被抓获，同年1月10日被刑事拘留，同年2月6日被逮捕，现羁押于沈阳市辽中区看守所。
被告人李某某，男，1989年6月10日出生于辽宁省黑山县，汉族，小学文化，农民，捕前住辽宁省黑山县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月9日被抓获，同年1月10日被刑事拘留，同年2月6日被逮捕，现羁押于沈阳市辽中区看守所。
被告人张某某，男，1986年5月20日出生于辽宁省盘山县，满族，小学文化，农民，捕前住辽宁省盘山县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年2月26日被刑事拘留，同年3月30日被逮捕，现羁押于沈阳市辽中区看守所。
辩护人陈维民，系辽宁东佳律师事务所律师。
辩护人李宗成，系辽宁成伟律师事务所律师。
被告人李某某，男，1987年12月6日出生于辽宁省北镇满族自治县，满族，初中文化，农民，捕前住辽宁省北镇市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年2月26日被刑事拘留，同年3月30日被逮捕，现羁押于沈阳市辽中区看守所。
辩护人侯国文，系北京盈科（沈阳）律师事务所律师。
被告人周某某，男，1995年2月15日出生于辽宁省盘山县，汉族，初中文化，农民，捕前住辽宁省盘山县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年2月26日被刑事拘留，同年3月30日被逮捕，现羁押于沈阳市辽中区看守所。
辩护人刘金源，系辽宁申扬律师事务所律师。
沈阳市辽中区人民检察院以沈辽检公诉刑诉〔2016〕200号起诉书指控被告人齐凤纯、文明、巴连文、陈丽华、姚某某、李某某、张某某、李某某、周某某、于某某犯诈骗罪向本院提起公诉，本院于2016年6月12日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。沈阳市辽中区人民检察院指派检察员朱丹出庭支持公诉，被告人齐凤纯及其辩护人周文博，被告人文明及其辩护人寇剑成，被告人巴连文及其辩护人陈冬，被告人陈丽华，被告人姚某某，被告人李某某，被告人张某某及其辩护人陈维民、李宗成，被告人李某某及其辩护人侯国文，被告人周某某及其辩护人刘金源，被告人于某某及其辩护人刘晓春到庭参加诉讼。现已审理终结。
沈阳市辽中区人民法院指控，2015年12月26日凌晨，被告人齐凤纯、文明伙同赵某某（在逃）及另一名外号叫“小孩”的男子（未查明）先在辽中区满都户粮库的地磅上安装干扰器。之后被告人齐凤纯、文明分别找到被告人巴连文和张某某，让他们分别组织人收购粮食并送往辽中区满都户粮库卖粮，在卖粮车称重时，齐凤纯、文明使用遥控干扰器增加粮食重量，大车增重4吨，小车增重3吨，以虚假的粮食重量骗取粮库的钱款。被告人齐凤纯、文明与巴连文和张某某约定每增加1吨给付齐凤纯、文明1000元钱。被告人于某某为整个诈骗过程提供交通工具并由赵某某（在逃）驾驶车辆运送被告人齐凤纯、文明到满都户粮库。被告人齐凤纯、文明与于某某约定每次给付车费800至1000元。
2015年12月26日至2016年1月6日期间，被告人巴连文伙同陈丽华组织姚某某、李某某、巴某某（在逃）、贾某某（另案处理）到辽中区满都户粮库卖粮，共计35车，使用干扰器虚增重量131吨，共计诈骗粮库钱款人民币254861元。其中被告人巴连文送粮10车，被告人李某某送粮9车，被告人姚某某送粮7车，贾某某送粮9车。
2016年1月6日至7日，被告人张某某组织被告人李某某、周某某，向辽中区满都户粮库卖粮，共计4车，使用干扰器虚增重量15吨，共计诈骗钱款人民币28827元。被告人李某某、周某某每人送粮两车。
2016年1月7日、8日被告人巴连文组织李某某、姚某某、贾某某（另案处理）送粮到满都户粮库被发现，7车玉米被扣押。
综上，被告人齐凤纯、文明、于某某诈骗钱款共283688元；被告人巴连文、陈丽华诈骗钱款共254861元；被告人李某某诈骗钱款共52290元；被告人姚某某诈骗钱款共54270元；被告人张某某诈骗钱款共28827元；被告人李某某诈骗钱款共15305元；被告人周某某诈骗钱款共13522元。
案发后，十名被告人被公安机关抓捕到案。
对上述事实，公诉机关向法庭提供了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人齐凤纯、文明、巴连文、陈丽华、姚某某、李某某、张某某、李某某、周某某、于某某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究十名被告人的刑事责任。同时认为，被告人齐凤纯、文明、巴连文、陈丽华、张某某在共同犯罪中系主犯；被告人姚某某、李某某、于某某、李某某、周某某系从犯，依法应从轻或减轻处罚；十被告人均有坦白情节，可依法从轻或减轻处罚。
被告人齐凤纯对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
被告人齐凤纯的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但建议在量刑时考虑被告人齐凤纯的作用与被告人文明予以区别。
被告人文明对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
被告人文明的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实无异议，建议在量刑时考虑被告人文明的认罪态度及退赔等情节。
被告人巴连文对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
被告人巴连文的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但认为被告人巴连文系作用相对较小的主犯，在量刑时应与其他主犯予以区别，考虑被告人认罪态度及退赔等情节。
被告人陈丽华对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
被告人于某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
被告人于某某的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但认为被告人于某某的犯罪数额应从其第一次到涉案粮库时开始计算，并建议合议庭对被告人适用缓刑。
被告人姚某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
被告人张某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
被告人张某某的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但认为被告人张某某应为从犯，并建议在量刑时考虑被告人的认罪态度及退赔等情节。
被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
被告人李某某的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实无异议，建议在量刑时考虑被告人的认罪态度、系从犯及退赔等情节，并建议合议庭对被告人适用缓刑。
被告人周某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
被告人周某某的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实无异议，建议在量刑时考虑被告人的认罪态度、系从犯及退赔等情节。
经审理查明，2015年12月26日凌晨，被告人齐凤纯、文明伙同赵某某（在逃）为达到在车辆过磅时进行干扰，虚增玉米吨数的目的，遂找到一名叫“小孩”的男子（未查明），在沈阳市省通饲料有限公司（俗称“辽中区满都户粮库”）的地磅上安装干扰器。后被告人齐凤纯、文明分别找到被告人巴连文、张某某，让他们组织人员收购粮食并送往该粮库卖粮，并约定在卖粮车称重时，被告人齐凤纯、文明使用遥控干扰器增加粮食重量（大车增重4吨，小车增重3吨），骗取该粮库多支付粮款，重量每增加1吨被告人巴连文、张某某给付被告人齐凤纯、文明好处费人民币1000元钱。被告人于某某为整个诈骗过程提供交通工具（车牌号为辽L*******的黑色雅阁小型汽车，被告人于某某为车辆所有人）并由赵某某（在逃）驾驶车辆运送被告人齐凤纯、文明到该粮库使用干扰器增重，并收取好处费。被告人齐凤纯、文明与被告人于某某约定每次给付车费人民币800至1000元。
2015年12月26日至2016年1月6日，被告人巴连文伙同被告人陈丽华指使被告人姚某某、被告人李某某、巴某某（在逃）、贾某某（另案处理）与其到沈阳市省通饲料有限公司（俗称“辽中区满都户粮库”）卖粮，期间共计卖粮35车，使用干扰器虚增重量131吨，该粮库多支付粮款人民币254862.8元。其中，被告人巴连文驾驶大型汽车送粮10车，使用干扰器虚增重量40吨；被告人李某某驾驶农用运输车送粮9车，使用干扰器虚增重量27吨；被告人姚某某驾驶大型汽车送粮7车，使用干扰器虚增重量28吨；贾某某驾驶大型汽车送粮9车，使用干扰器虚增重量36吨。
2016年1月7日，被告人巴连文伙同被告人陈丽华指使被告人姚某某、被告人李某某、贾某某（另案处理）与其到沈阳市省通饲料有限公司（俗称“辽中区满都户粮库”）卖粮，被告人巴连文驾驶大型汽车使用干扰器虚增重量4吨；被告人李某某驾驶农用运输车使用干扰器虚增重量3吨；被告人姚某某驾驶大型汽车使用干扰器虚增重量4吨；贾某某驾驶大型汽车使用干扰器虚增重量4吨，共计诈骗该粮库粮款人民币28854元，因该粮库于次日发现干扰器，对2016年1月7日被告人巴连文、李某某、姚某某、贾某某的粮款并未实际支付。
2016年1月6日至7日，被告人张某某组织被告人李某某、周某某，向沈阳市省通饲料有限公司（俗称“辽中区满都户粮库”）卖粮共计4车，使用干扰器虚增重量15吨，该粮库多支付粮款人民币28827.6元。其中，被告人李某某驾驶大型汽车送粮两车，使用干扰器虚增重量8吨；被告人周某某驾驶农用运输车送粮1车使用干扰器虚增重量3吨、驾驶大型汽车送粮1车使用干扰器虚增重量4吨。
综上，被告人齐凤纯、文明、于某某诈骗钱款共计人民币283690.4元；被告人巴连文、陈丽华诈骗钱款共计人民币254862.8元；被告人李某某诈骗钱款共计人民币52290元；被告人姚某某诈骗钱款共计人民币54270.4元；被告人张某某诈骗钱款共计人民币28827.6元；被告人李某某诈骗钱款共计人民币15305.6元；被告人周某某诈骗钱款共计人民币13522元。
十名被告人被公安机关抓捕到案。到案后，十被告人均如实供述自己的犯罪事实，并向被害单位沈阳市省通饲料有限公司退赔了全部经济损失，获得了谅解。
上述事实，有控、辨双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、证人张某某的证言，我是辽中满都户粮库的老板，有一伙黑山的人来我的粮库送粮，他们用干扰器干扰地磅称重，让送粮车重量增加，骗取我的收粮款。2016年1月8日，我们粮库的副主任吴某某发现了安装在地磅上的干扰器，之后那伙黑山的人又来送粮，他们发现干扰器不好用了，表现的就很反常，其中一个带头的老头坐车跑了。他们是从2015年12月26日开始给我的粮库送粮的，一共送了43车。诈骗的粮食和其他粮食卸货的时候都堆到一起了，无法计算诈骗的货车送来的粮食实际有多少。每车增重4吨多一点，大约被诈骗了190吨。
2、证人董某某的证言，我是沈阳市省通饲料有限公司的会计，孙连胜是法人，张某某和孙连胜是合伙人，平时都是张某某经营，老百姓都称呼我们公司为辽中满都户粮库。2016年1月8日12时左右，我们公司的副主任吴某某发现我们公司的地磅上有干扰器，我和吴某某把干扰器拆下来了。吴某某说应该是最近黑山来的一伙送粮的，这伙人一共有4辆运粮车（辽G*****、辽A******、辽G****、辽G***）、1辆黑色本田雅阁轿车，雅阁车里有一个50多岁的老头子，这个老头子每次都进到屋里来看这4辆车过磅的重量，他每次看过磅的时候手都插在兜里，他可能是在用遥控器控制干扰称重的重量。我们查监控发现2015年12月26日1时左右有两个人在我们粮库的地磅上安装了干扰器，12月26日这伙黑山的人开始往我们粮库送的粮食。12月25日辽G****来送过1车粮食，没有其他人或车跟着，25日的时候我们粮库的地磅还没有被安装干扰器。辽G*****车里只有一个司机，结算凭证上留的姓名是巴某某；辽A******车里只有一个司机，结算凭证上留的姓名是姚某某，辽A******第一次送粮的时候是2015年12月28日，当天结算凭证上的人是巴某某，之后都是姚某某；辽G****车里是夫妻，男的是司机，女的是陈丽华，结算凭证上留的姓名是陈丽华；辽G***车1月8日没来送粮，之前送粮的时候是两个男的，结算凭证上留的姓名是贾某某。这4辆车一共送了43车粮食，其中12月25日的1车和2016年1月8日的3车都是在地磅没有干扰器的时候送来的，其余的39车粮食都是地磅被做了手脚的时候送来的。每次他们来送粮的价格都不一样，2016年1月7日送的4车粮食我们还没有支付购粮款。2015年12月26日辽G****、辽G*****各骗1车；12月27日辽G****、辽G*****、辽G***各骗1车；12月28日辽A******、辽G****、辽G*****、辽G***各骗1车；12月31日辽G****、辽G***各骗1车；2016年1月1日至1月7日辽A******、辽G****、辽G*****、辽G***每天各骗1车。这4辆车1月7日和1月8日的购粮款我们没有支付，因为1月8日我们发现有干扰器，已经怀疑这伙黑山人有问题，所以就没有给他们打款。还有3辆车我们也觉得很可疑，这3辆车（辽G**、辽G*、还有一辆车尾号是*****）是在2016年1月6、7日来送过粮食，这3辆车来的时候是和黑山那伙人一起来的，他们的车在称重时当时坐在贾某某车里的那个人一直在旁边看着，我觉得他们是一伙的。2016年1月6日下午辽G**、辽G*各送了1车粮食；2016年1月7日下午辽G**和车尾号是*****的各送了1车粮食。辽G**是一个司机来的，结算凭证上留的姓名是李某某；辽G*和车尾号是*****的是同一个人，结算凭证上留的姓名是周某某。这4车粮食的购粮款我们都支付了。因为巴连文一伙最后送来的3车粮食没有增重，我看了他们车真实的重量，对比出来，大约每车增重4吨多一点。因为粮食都堆到一起了，无法计算诈骗的货车送来的粮食实际有多少，大约被诈骗了190吨。
3、证人吴某某的证言，其系辽中满都户粮库副主任，其证实的内容与证人董某某证言证实的内容基本一致。
4、证人赵某某、董某甲、王某甲、徐某甲、董某乙、齐某某、张某甲、巴某甲、杨某甲、王某乙、巴某乙、巴某丙、沈某甲、董某丙、苗某某、贺某甲、董某丁、贺某乙、贺某丙、董某戊、徐某甲、巴某丁、巴某戊、李某甲、马某、刘某甲的证言及徐某甲、刘某甲的卖粮账本复印件，证实2015年12月25日至2016年1月8日期间，被告人巴连文、李某某、张某某、李某某、周某某等人收购玉米的有关情况。
5、辨认笔录及照片，证明被告人对犯罪地点及作案工具的指认情况及被告人互相辨认的情况。
6、辨认笔录及照片，证明证人董某某、吴某某、董某甲、赵某某、王某甲、徐某甲、董某乙等对被告人的辨认情况。
7、扣押决定书、扣押清单、照片及情况说明，证明地磅称重干扰器及被告人于某某提供的交通工具被依法扣押的情况。
8、营业执照复印件，证明被害单位沈阳市省通饲料有限公司的有关信息。
9、沈阳市省通饲料有限公司粮食收购结算凭证，证明十被告人诈骗的数额。
10、中国农业银行网上银行电子回单，证明被告人李某某、周某某收到购粮款的情况。
11、情况说明及在逃人员登记信息表，证明犯罪嫌疑人巴某某、赵某某尚未到案，二人已被立为网上逃犯，待归案后移送起诉。
12、机动车详细信息及情况说明，证明涉案车辆的信息情况。
13、常住人口基本信息，证明十被告人、同案犯及证人的自然情况。
14、案件来源、抓捕经过，证明本案的来源及十被告人的到案情况。
15、无前科劣迹情况说明，证明十被告人均无前科劣迹的情况。
16、谅解书及收条，证明十被告人向被害单位退赔，并获得谅解的情况。
17、被告人齐凤纯的供述，我从2015年12月25、26日左右开始诈骗粮食款，一直到2016年1月7日，一共能骗了8、9次左右，每次骗有3、4辆车不等，中间有2、3天没骗，具体哪天记不清了。我一共骗了100左右吨的玉米，每次每辆车诈骗3-4吨的玉米，具体多少吨我也记不清了，每次小货车诈骗3吨玉米（6000斤），每次大车诈骗4吨玉米（8000斤）。2015年12月末的时候，具体时间我记不清了，我和“小明”（文明）聊天时聊到用遥控器控制地秤骗粮食款，“小明”同意了，然后“小明”开着车拉着我和“小军”（赵某某）找目标，最后我们就看好辽中满都户粮库了，选完目标后，我又在网上联系了一个叫“小孩”的人，让那个人帮着安装用遥控器能控制地秤的东西，东西安装完了，我给那个人拿了5000元钱，他就走了。过了一两天，具体时间我记不清了，“小明”说有送玉米的了，“小明”说好处费和送玉米的货车对半分，大车是每车4000元钱的好处费，小车是每车3000元的好处费。我们就开始骗玉米了，每次都是“小明”开着他的广本车拉我和“小军”来辽中满都户，我们先和拉玉米的车主联系在满都户汇合，有的时候是我给“老巴”打电话，有的时候是“小明”给他打，集合后我和“小明”分别坐上了送玉米的货车跟着进到粮库院内，“小军”开着“小明”的那辆广本在后面跟着，但是他不进厂区里。我就在送玉米的车上地秤的时候在地秤房里按遥控器，保证每辆小车多称3吨，每辆大车多称4吨。每次称完重量后车主就把多称出来的好处费给“小明”，然后我们在车上分，我每次分到三分之一。就这样从2015年12月26日到2016年1月7日一直这样做，中途停了一两天左右，每天去的车数不一样，有一次有两辆车，其他几次都是4辆车左右。“小军”开的黑色广本车“小明”说是他和于某某合伙买的。于某某没和我们坐过广本车，在第一次骗粮食时，我们在回去的路上看到于某某了，他应该来看这边是什么情况，但具体的事情我不清楚，他是“小明”的朋友。（见公安证证据卷2第86-99页）
18、被告人文明的供述，我从2015年12月26日开始诈骗粮食款，一直到2016年1月8日期间，一共能骗了12、13次左右，第一天是两车，最后两天是每天6辆车，其他的每次骗有3-4辆车不等，中间有一两天没骗，具体哪天记不清了。我一共骗了100左右吨的玉米，每次每辆车诈骗3-4吨的玉米，每次小货车诈骗3吨玉米（6000斤），每次大车诈骗4吨玉米（8000斤）。2015年12月25日，具体时间我记不清了，我和“齐哥”（齐凤纯）聊天时，“齐哥”说满都户有个粮库挺好，想用遥控器控制地磅骗粮食，我同意了。我就让“齐哥”找往地磅上安装东西的人，当天晚上“齐哥”告诉我找到人了，我开着于某某的本田车拉着赵某某、“齐哥”还有安装的人到了满都户粮库，赵某某在车里面呆着，我在车外面放风，“齐哥”和那个人进院里安装东西，大约过了半个小时他们出来我们就走了。之后我就开始联系送玉米的车，我找到了“老巴”（巴连文），“老巴”又找了三个货车司机，我和“老巴”说大车每车多4吨，小车每车多3吨，多出来的好处我们对半分，“老巴”同意了。我们就开始骗玉米了。2016年1月6、7日的时候，我又在盘锦找了李某某的一辆车，李某某又找了一辆车，所以这两天送玉米的车达到了6辆，李某某的车好像是大车每车多4吨，另一辆车是小车每车多3吨，我和李某某他们的好处费也是对半分。货车在称重量的时候“齐哥”和我就在一旁操作遥控器，赵某某开着车在外面等着，每辆货车称完重量后就出去把骗玉米的好处费给我，大车是每辆车4000元的好处费，小车是每辆车3000元的好处费，得到的好处费我给“齐哥”三分之一，每天再给赵某某300-500元左右，我当初向于某某借车的时候承诺骗完之后每天给于某某1000元左右的车钱，但是这个钱我还没来得及给。我和赵某某说：“我在这摇点磅（在满都户粮库骗粮），我累的话，你给我开车，我一天给你几百块钱。”赵某某同意了。我和于某某说：“我在满都户粮库那弄点粮，摇点地磅，车借我开几天，等赚钱了，每天给你千八百的车费。”于某某就同意了。于某某去过几次，于某某怕我骗他，因为我成天开他车，有时候于某某也是怕我们出事，于某某每次都是开着他的路虎车来。我们诈骗玉米一共获利22万-23万元左右，“齐哥”获利3万多元，我获利7万元左右，赵某某和于某某的钱我还没来得及给。我得到的钱都被我花了。
19、被告人于某某的供述，2015年12月份左右，具体时间我记不清了，文明找我借车，我问他借车做什么用，他说借车到辽中满都户倒卖粮食，我问他在家门口倒卖粮食都不挣钱，到外地能挣钱吗，文明说在粮库的地秤上做手脚肯定能挣钱，然后我就把我的黑色本田雅阁车（辽L*******）借给他了。我知道文明是以非法手段骗粮库的钱，我把车借他是因为文明说用我的车给我钱，文明说每天用我的车给我1000元左右或者给我买点东西，但是到现在文明也没给我钱或者东西。我去过满都户3、4次，因为文明借的我的车，我过去看看，我还担心文明在地秤上动手脚出事。
20、被告人巴连文的供述，2015年12月20多号的时候，具体时间我记不清了，手机号为1584120****的这个人联系我，和我说往满都户粮库里面送玉米，他能调地秤，能多显示吨数，让我大车每车给他4000元钱好处费，小车每车3000元好处费，我同意了，然后那个人让我回家等消息，那个人说得先往地秤上安装点东西，大约过了3、4天的时间，那个人给我打电话，告诉我可以送了，地秤上的东西安装完了。我就又找了姚某某和我女婿李某某。我和姚某某说往满都户粮库拉粮食能多称出来吨数，然后多给他1000元或者2000元的，但是我还没给姚某某。我和李某某说往满都户粮库送粮，然后用遥控器骗粮食，我没和李某某说每车具体给他多少钱，但是拉完粮食我也得多给李某某钱。然后我把这件事告诉我妻子陈丽华了。2015年12月26日，我就开始往满都户粮库里送玉米，一直持续到2016年1月8日，我印象中我只是去骗了10次，其中9次成功了，2016年1月8日那次我们没成功，中途我休息了2天，李某某休息了3天，贾某某是2015年12月27日加入的，姚某某是2015年12月28日加入的，2016年1月8日那天贾某某没去。我们每次都是先从黑山县买玉米，买玉米的时候不是陈丽华付款就是我付款，买完玉米，我、李某某还有姚某某就分别开着装着玉米的三辆车往满都户粮库去，每次我们装完车往辽中方向走的时候，我就给手机号为1584120****这个人打电话，我告诉他我们要去送玉米了，让他在满都户高速口等我们，准备好遥控器，等我们的货车到满都户高速口的时候，我就能看见有一辆黑色的本田轿车在那里等我们，拿遥控器的那个人就是在那辆车里等我们，在高速口那个人上我们的车，跟着我们的车进到粮库院里，我们大车称重的时候，拿遥控器的人进入到称重量的那个屋子里，用遥控器增加重量，我的车称重小票每次都是陈丽华去取，我确定三辆车都增加重量后，我就当场给那个人好处费，按照事先说好的，我和姚某某的车分别都是4000元，李某某的车是3000元，然后我们就开着各自的车回家了，大约过一两天的时候满都户粮库就把玉米款存入到我们事先提供的三张银行卡里，我每次都是把这三张银行卡里面的钱都取出来，然后在黑山买玉米，买完玉米我在拉到满都户粮库去卖。我骗的这92吨玉米相当于184000斤玉米，我在满都户卖粮每斤在0.96-0.98元之间，按均价0.97元计算，我骗的这些玉米约合人民币178480元，这些钱我给手机尾号为0233的这个人拿了8、9万元左右，每次都是在满都户粮库称完秤当场把钱给那个人，2016年1月8日那次因为没有调成功，就没给他；还有21340元还没有给我，因为2016年1月7日送的粮款还没给我，剩下的钱都被我给花了。2016年1月7日和8日我们送的玉米没给我们结账，其他的都已经给我们结完了，他们结账都是往农业银行卡里面存钱，我车的玉米款存到了户名为陈丽华的农业银行卡里面，姚某某的款项存到他自己的农业银行卡里面了，李某某的款项存到了巴某某的农业银行卡里面了，这三张农业银行卡都在我手里，款项由我取或我让我女儿巴某某取，巴某某取完钱把钱给我或者给陈丽华。巴某某知道是卖粮食的钱，我不知道她是否知道这里面有骗的玉米款，我不知道李某某是否告诉他是什么钱。我们都是从黑山县的庞坨子和大兴堡的农户的家里买的，每斤0.95元左右，我们三个人有时候是从一个地方买，有时候是分开买的。我和姚某某的车每次装34000至35000斤的玉米，李某某的车每次装23000斤左右的玉米，我和姚某某的车每次到满都户粮库里面能加上4吨，李某某的车每次到满都户粮库里面能加上3吨。我在我姐巴立红家收过70000斤左右玉米，在巴连爽家收过14000多斤的玉米，在巴某甲家收过20000多斤的玉米，2016年1月7日，我通过董某甲介绍在黑山县四家子镇庞坨子村姓王的一个人那买的玉米，我在他家装了30000斤左右，又在他邻居家装了3000至4000斤，李某某的车装了22000斤左右，就和我的车一起到满都户粮库去骗玉米款了。2016年1月8日是在姓王的邻居家买的，李某某的车装了22000斤，我的车装了33000多斤，姚某某的车装多少我不清楚。贾某某的玉米款也是巴某某取的，贾某某留的农业银行卡的户名是他自己的，卡在我这里，贾某某的玉米款我给花了，我和贾某某说每次多给他1000或者2000元的好处费，但是到现在我还没来得及给贾某某好处费，贾某某每次骗4吨。我和陈丽华是一辆车，车牌号是辽G****。
21、被告人陈丽华的供述，我、姚某某、巴连文、李某某、贾某某，还有一个人我只知道他姓齐，我们参与诈骗了，姓齐的每次都是坐着一辆黑色的本田轿车来。我是通过朋友认识的姓齐的这个人，我们都是拉粮卖粮的。姓齐的人说我们拉粮卖粮的时候，他能让我们多卖粮，之后我们都留了对方电话。2015年12月份的一天，具体什么时间我不知道，姓齐的人给我老公巴连文打的电话，我老公告诉我说姓齐的人让我去卖粮，他能让我们多卖粮，我们就打算这么骗取了。姓齐的人在满都户粮库的地秤上安装一个仪器，我们去满都户粮库卖粮称重的时候，姓齐的人都跟来，我们每次卖粮能多卖出3、4吨重。我和巴连文一个车拉了12次粮食，一共能骗了10次；李某某开一个车大约骗了10次左右，具体多少次我记不清了；姚某某开一个车大约骗了不到10次，具体多少次我记不清了；贾某某一个车，骗了多少次我不清楚。我和巴连文联系他们的，我和巴连文跟他们四个人说：“你们去不去，去卖粮的时候，秤上安装仪器，能多卖粮，多赚钱，你们干不干”，他们四个人都同意了。李某某、姚某某、巴连文还有贾某某都是负责开货车装玉米拉到满都户粮库，姓齐的人使用仪器把地秤的吨数增多3、4吨。巴连文和我还负责联系姓齐的这个人，我每次都是和巴连文一起来辽中卖玉米，巴某某负责跟车，每次称重后的小票我都去拿自己家的。姚某某、李某某、贾某某把骗来的钱的分成给我，通过我给姓齐的这个人，姚某某通过我给姓齐的人2万多元，贾某某通过我给姓齐的人2万多元，李某某通过我给姓齐的人2万多元不到3万元，我给姓齐的这个人2万多元不到3万元，姓齐的这个人从我们手中能得到10万元左右，具体多少钱我记不住了。我们买粮的价格在0.92-0.95元之间。2015年12月26日左右，我们开始往辽中满都户粮库送玉米，每天送一次，一直送到2016年1月8日，期间我们有两天没去送，第一次我们送玉米的时候，我们先试探一下，没有让姓齐的人用遥控器操作，我和我丈夫巴连文一个车，我女婿李某某自己一个车。从第二次开始，也就是第二天，我们四个车开始把收上来的玉米往满都户粮库送，巴连文、姚某某、李某某、贾某某每人开一辆车，我们四辆车称重的时候，姓齐的人都在地秤的屋里用遥控器遥控，使显示器上能多显示3、4吨，我们把玉米卸完就走了，然后过个一两天粮库就给我们的卡里打钱。这段时间，我和巴连文一个车一共送了12次玉米，其中有10次实施了诈骗，每次实施诈骗的过程都和第一次的方式一样，一直到被公安机关抓获。我看见还有一个人跟姓齐的一起去满都户粮库，这个人我不认识。巴某某应该是我们开始往满都户粮库送粮的第一天或第二天知道的诈骗的事，巴某某去满都户送过一两回粮食。
22、被告人李某某的供述，2015年12月24、25日左右，具体时间我记不清了，我岳父巴连文让我第二天去拉玉米。2015年12月26日上午，我去黑山县收的玉米，收了21000、22000斤，我和巴连文一起到的满都户粮库，谈的价格大约是每斤0.96元，我把车开到地秤上后，一个陌生人在显示重量的那个屋里呆着，等我把货卸完，我看见单子上显示的重量比实际的重，我回家后问巴连文怎么回事，他说是用遥控器控制的那个地秤，然后多称出点重量，多挣点钱，我同意了。巴连文还告诉我第二天还继续往满都户粮库送。第二天我还是收了21000-23000斤左右的玉米，我和巴连文一起往满都户粮库去，在满都户高速口的时候有一辆事先停着的黑色本田车也跟着我们走了，我把车开到地秤上后，我又看到上次那个陌生的男的又去显示称重量的屋里了，然后我的称重单子上比实际重了3、4吨左右，几乎到2016年1月8日都是这么做的，我之间休息了2天。2016年1月8日那次没多显示。2016年1月9日，我们去粮库取7日、8日的款项时被抓获了。2015年12月26日至2016年1月8日期间，一共能骗了12次左右，每车多3到4吨的重量，每斤平均9毛多，一共骗了10万元左右，这中间有2天我没来辽中。我是为了能多赚点钱，但是现在巴连文还没来得及给我钱。我驾驶的是跃进牌货车，车牌号是辽G*****。每次都是送完玉米后隔一天给我往我的农业银行卡里打钱，户名是巴某某。巴某某知道诈骗这件事，巴某某还和姚某某一起来过满都户粮库两次。粮库的小票是一式两份的，我一份、粮库一份。
23、被告人姚某某的供述，我的货车的车牌号是辽A******。2015年12月28日至2016年1月8日期间，我开这货车去辽中满都户粮库送过玉米，一共送了9次，2015年12月29、30、31日没有送。2015年12月26日左右，具体时间我记不清了，巴连文给我打电话，让我从黑山县拉到辽中满都户，每车运费2000元，我看运费高就同意了，正常每趟是1000多元。第一车是2015年12月28日，我和李某某一起收的玉米，我收了一车14吨左右，李某某收了一车，李某某用现金结的账，然后我们就一人开一辆车到辽中满都户粮库了，在粮库称重的时候，结算单上的玉米的重量是17吨左右，这样我才知道巴连文为什么给我高价车费了，之后我就把磅单给李某某了，这次玉米款是打我卡上了还是巴某某卡上了我记不清了，是送完粮隔一天给打的粮款。之后几天我有事没去，2016年1月1日，我和李某某去收的玉米，这次在满都户粮库检斤后我没看磅单，因为我之前已经知道巴连文因为什么给我那么高的车费了，磅单还是给李某某了，2016年1月8日那天我看了一眼，应该装了16吨多点，最后两次磅单没给李某某，这几次收粮都是李某某结账，满都户粮库最后两次送粮款没有给我们，其他都给了。我和巴连文谈好每车给我人民币2000元，我一共拉了9车，应该给我1.8万元，巴连文说完事一起结账，但是现在还没有结账。我的农业银行卡是巴某某拿着，一共交易多少钱款我不清楚，都是巴某某负责我这辆车的粮款，巴某某还负责管理我们买卖粮食的款项，她还和我们一起送过两回粮食，一次坐的我的车，一次坐的他丈夫李某某的车。
24、同案犯贾某某的供述，2015年12月的一天，具体时间记不清了，巴连文雇我往辽中满都户送粮，一趟运费2000元，他说他能用遥控把粮调重了，我同意了。第二天，巴连文让我去黑山找李某甲装粮，装了17吨左右，我就往满都户粮库去，途中巴连文给我打电话，让我到满都户高速口等着，过了大约半个小时，来一辆黑色本田轿车，从车上下来一名男子坐上我的货车了，到粮库院内，车没过磅之前这名男子下去了，车过完磅卸完货我拉这名男子回满都户高速口附近，我就回家了。之后的9次都是巴连文让我到李某甲那装粮往满都户粮库送，送了3、4车之后我好奇巴连文是怎么调的，我就看了一眼粮库给的收据，我发现比收粮时能多了3、4吨。每次我到满都户粮库之前都在满都户高速口附近接第一次上我车的那名男子，总共送了10车粮后，巴连文就不找我了。满都户粮库把粮款打到我的农户卡上，我这张农行卡放在巴连文夫妇手里。满都户粮库一共结算了8、9车，具体数我不清楚。我的好处费巴连文还没给我那。我送粮时驾驶的解放货车是我的，车牌号是辽G***，是二手车，没有过户。
25、被告人张某某的供述，2016年1月上旬，在辽中满都户粮库一共骗了两次玉米款，第一次骗了7吨的玉米款，大车骗了4吨，小车骗了3吨；第二次骗了8吨，是两辆大车，每车骗了4吨。第一次诈骗来1.3万元左右，给文明7000元，剩下的我应得2250元、李某某应该得2250元、“大权”应得1500元，但是我们没分，用来买第二次的粮款了；第二次诈骗的玉米款，李某某给了文明8千元，粮库开始没给我们打款，粮库的人说被诈骗了，先不给我们，后来钱打到“大权”和李某某的银行卡里没有，他俩没和我说。2016年1月初的一天，文明找我往辽中满都户粮库送玉米，他说称重时能在地磅上做手脚，小车能多3吨、大车能多4吨，骗来的斤数和我对半分，我同意了。之后我又告诉了李某某和“大权”，他俩也同意干。第一次是开的我的小货车（辽G*）和李某某的大货车（辽G**）;第二次是开的宁的大货车和“大权”雇的大货车。我没和李某某、“大权”去过辽中满都户粮库，都是他俩开车去的。粮库把钱打到“大权”和李某某的农业银行账户里。这4车的玉米都是刘某甲帮我们收的。
26、被告人李某某的供述，2016年1月份的时候，具体时间我记不清了，张某某和我说有人找他，说往粮库送粮的时候能多称出重量，每多出1吨就给人家1000元的好处费，剩下多赚的张某某和我对半分，张某某告诉我让周什么全（周某某）和我一起去满都户送粮食，我同意了。隔了一天，我就开始收玉米，收了10多吨的玉米，之后我就和周什么全集合一起去的满都户粮库，在途中我接到了一个人的电话，我们定在满都户粮库附近的道边集合，我开车进到粮库里，我下车后看见那个人在另一辆送玉米的车里下来了，我车称重的时候，那个人进了磅房里，称完我发现重量是14吨多，卸完玉米，我出院后给了给我打电话的人4000元钱，周什么全也多出了4吨，也给了他4000元钱。第二天我就收到粮库给我打的粮款了，我就和张某某分了，当天我就又开始收玉米了，我和周什么全还是定的一个道边汇合，这次我的车又多出4吨，我又给了那个人4000元，这次粮款过了挺长时间才给我们打的银行卡里面，这次粮款我和周什么全没告诉张某某，所以我也没有收到张某某给我分的钱。
27、被告人周某某的供述，2016年1月初的一天，具体时间记不清了，张某某让我帮他往辽中满都户粮库送粮，我同意了，第二天下午，张某某车上的玉米已经装好了，在送粮之前张某某和我说送到粮库的玉米能多称，张某某让我到粮库别多说话，每拉一车玉米给我800元左右的好处费，我同意了，我和李某某一起到的辽中满都户粮库，我们卸完就各自回家了。当天晚上我和张某某说他的车没有暖风太冷了，张某某让我找一辆货车，我就找的周建，说给他300元的路费，周建不知道我们诈骗玉米款的事。第二天周建开车拉我找张某某装玉米，我和张某某说送玉米的时候看见李某某了，张某某说李某某也参与诈骗这个事了，让我别多问，之后周建就开车拉我去满都户粮库了，卸完车我们就高升了。第一次应该比实际重量多出2-3吨；第二次多出3吨左右，收到粮款30500元。玉米款都是打到我的银行卡里，第一车结账的时候我把卡给张某某了，他把粮款取走了，第二车结账的时候还是打在我的卡上了，之前我向张某某把卡要回来了，因为张某某之前欠我5万元钱，我没告诉张某某钱打过来了，钱让我直接取走了。
以上证据，相互印证，确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人齐凤纯、文明、巴连文、陈丽华伙同于某某、姚某某、李某某；被告人齐凤纯、文明、张某某伙同于某某、李某某、周某某，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，其中被告人齐凤纯、文明、巴连文、陈丽华、于某某诈骗数额巨大，被告人姚某某、李某某、张某某、李某某、周某某诈骗数额较大，十被告人的行为均已构成诈骗罪，均应予处罚。公诉机关指控十被告人犯诈骗罪成立，应予支持。十被告人系共同犯罪，被告人齐凤纯、文明、巴连文、陈丽华、张某某在共同犯罪中起主要作用系主犯；被告人于某某、姚某某、李某某、李某某、周某某在共同犯罪中起次要作用系从犯。关于被告人齐凤纯、巴连文的辩护人提出在量刑时应考虑被告人齐凤纯、巴连文的作用与其他主犯予以区别的意见，经查，被告人齐凤纯、巴连文与其他主犯分工合作，积极参与诈骗行为，均起主要作用，应按照其所参与的全部犯罪数额予以定罪处罚，故对该辩护意见不予采纳。关于被告人于某某的辩护人提出被告人于某某的犯罪数额应从其第一次到涉案粮库时开始计算的意见，经查，被告人于某某承认其在明知被告人文明要用其车实施诈骗行为情况下，仍将车辆出借给被告人文明，并同意收取好处费，此供述与被告人文明的供述相互印证，故被告人于某某的犯罪数额应按本案全部犯罪数额予以定罪处罚，对该辩护意见不予采纳。关于被告人张某某的辩护人提出被告人张某某应为从犯的意见，经查，被告人张某某直接与主犯文明分工合作，组织、分配被告人李某某、周某某参与诈骗行为，其在共同犯罪中起主要作用，系主犯，故对该辩护意见不予采纳。关于被告人于某某、李某某的辩护人提出对被告人于某某、李某某适用缓刑的辩护意见，考虑本案的诈骗情节、手段及社会危害性等，二被告人不宜适用缓刑，故对该辩护意见不予采纳。鉴于被告人齐凤纯到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，且全部退赔了被害单位的经济损失，获得了谅解，部分缴纳罚金，对其可从轻处罚。鉴于被告人文明、巴连文、陈丽华、张某某到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，且全部退赔了被害单位的经济损失，获得了谅解，主动缴纳罚金，均可从轻处罚，同时采纳相关辩护人的此节辩护意见。鉴于被告人姚某某、李某某、李某某、周某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，又能在到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，向被害单位全部退赔了经济损失，获得了谅解，主动缴纳罚金，均可从轻处罚，同时采纳相关辩护人的此节辩护意见。','2018-09-27
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