安徽省合肥市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
(2017)皖01刑终472号
原公诉机关合肥市蜀山区人民检察院。
上诉人(原审被告人)周亮，男，1988年10月6日出生于安徽省长丰县，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省长丰县，住安徽省合肥市瑶海区。2016年3月2日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年4月1日被合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。
上诉人(原审被告人)邵世照，男，1977年12月25日出生于安徽省肥东县，汉族，初中文化，个体经营者，户籍地安徽省肥东县，案发前住安徽省合肥市瑶海区大兴集张集路站牌附近民房。2016年3月3日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年4月1日被合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。
上诉人(原审被告人)孟祥，男，1991年3月7日出生于安徽省长丰县，汉族，高中文化，无业，户籍地安徽省长丰县，住安徽省合肥市庐阳区。因犯盗窃罪分别于2007年11月30日被安徽省合肥市包河区人民法院判处拘役三个月，并处罚金一千元；于2009年11月20日被安徽省合肥市瑶海区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金五千元；于2011年4月1日被安徽省合肥市蜀山区人民法院判处有期徒刑二年零八个月；因犯非法拘禁罪于2015年10月30日被安徽省合肥市庐阳区人民法院判处有期徒刑七个月，2016年1月刑满释放。2016年2月26日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年4月1日被合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。
上诉人(原审被告人)李辉，男，1987年7月6日出生于安徽省长丰县，汉族，初中文化，务工，户籍地安徽省长丰县，案发前住安徽省合肥市。因赌博于2013年7月被行政拘留十日，并处罚款一千元。因犯开设赌场罪于2015年4月1日被安徽省合肥市蜀山区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年零六个月，并处罚金二万五千元。2016年2月25日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年4月1日被合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。
原审被告人李兵，男，1979年9月8日出生于安徽省合肥市，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省合肥市蜀山区。因犯开设赌场罪于2014年5月6日被安徽省合肥市庐阳区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金五千元。2016年2月25日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年4月1日被合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。
原审被告人周忠年，男，1975年4月1日出生于安徽省肥东县，汉族，小学文化，无业，户籍地安徽省合肥市瑶海区，住安徽省合肥市瑶海区。2016年3月2日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局蜀山分局监视居住，同年6月1日被合肥市蜀山区人民检察院取保候审。
原审被告人吴魁，男，1986年4月29日出生于安徽省肥东县，汉族，大专文化，无业，户籍地安徽省肥东县，住安徽省合肥市瑶海区。2016年2月25日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年4月1日被合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。
原审被告人杨健，男，1990年5月7日出生于安徽省长丰县，汉族，初中文化，务工，户籍地安徽省长丰县。因犯非法拘禁罪于2016年2月3日被安徽省合肥市庐阳区人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。2016年3月3日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年4月1日被合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。
原审被告人汪军，男，1985年6月23日出生于安徽省肥东县，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省肥东县，案发前租住安徽省合肥市瑶海区龙腾山庄4栋106室。2016年3月3日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年4月1日被合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。
原审被告人邹文凯，男，1998年10月13日出生于安徽省舒城县，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省舒城县，住安徽省合肥市蜀山区。因犯寻衅滋事罪于2015年12月22日被安徽省肥东县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。2016年2月27日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年4月1日被合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕，同年6月22日被合肥市蜀山区人民检察院取保候审。
原审被告人陈龙，男，1989年12月3日出生于安徽省合肥市，汉族，初中文化，个体经营者，户籍地安徽省合肥市蜀山区，住安徽省合肥市。因赌博于2015年6月被合肥市公安局杏林派出所行政拘留。2016年2月25日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年4月1日因合肥市蜀山区人民检察院不批准逮捕，被合肥市公安局蜀山分局取保候审。
合肥市蜀山区人民法院审理蜀山区人民检察院指控原审被告人李兵、周忠年、周亮、吴魁、杨健、汪军、邵世照、孟祥、李辉、邹文凯、陈龙犯诈骗罪一案，于2017年5月24日作出（2016）皖0104刑初561号刑事判决。原审被告人周亮、邵世照、孟祥、李辉不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，听取检察员的检察意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原判认定：被告人李兵、周忠年、周亮、吴魁、孟祥、李辉相互勾结，或分或合，分工配合，采取谎称信用卡透支需要垫还的手段，欺骗被害人帮忙垫还，进而以故意输错密码等方式骗取被害人钱财，并在被被害人控制后，邀集人员将其带离，达到逃脱的目的；被告人邵世照、陈龙明知周忠年、李兵等人骗取他人钱财，仍提供信用卡供其使用，并配合将所骗钱财套现；被告人汪军、杨健、邹文凯明知周忠年、李兵、周亮等人骗取他人钱财，仍帮助使其逃脱被害人控制。具体事实如下：
1、2016年2月的一天，李兵从“王某4”（音，另案处理）手中拿到卡主为王某1的招商银行信用卡（尾号1468），与周忠年商议一起以找他人谎称垫付信用卡透支额的方式骗取他人钱财。2月14日，被告人李兵、周忠年来到本市蜀山区井岗镇，李兵拨打了张某2的电话谎称要其垫还信用卡，后李兵、周忠年在附近“绿源电动车”店面与张某2的妻子被害人张某1见面。李兵向张某1谎称信用卡透支了48000元，要其帮忙垫付，并承诺支付480元手续费。张某1在确认李兵可以提供信用卡交易密码后，通过民生银行手机客户端分2次向李兵提供的招商银行信用卡共计转款45000元。之后，张某1准备使用POS机将垫付的45000元刷回时，发现卡内余额不足。李兵又谎称信用卡被降级，假意给张某1的丈夫张某2写了1张借条，并谎称去本市贵池路“铜雀台会所”找朋友借钱还给张某1。张某1、张某2夫妇陪同李兵、周忠年来到“铜雀台会所”后，李兵寻机逃离，之后周忠年亦离开。
2、被告人周亮、周忠年预谋以找他人谎称垫付信用卡透支额的方式骗取他人钱财。2016年2月18日，被告人周忠年向邵世照借得其工商银行信用卡（尾号7215）。之后，周忠年在“铜雀台会所”等候，周亮电话联系被害人邹某1并持邵世照的信用卡来到蜀山区潜山路港汇广场B座邹某1的办公室，谎称该信用卡透支，要邹某1帮忙垫还透支额50000元。周亮支付了600元手续费后，邹某1将50000元转入周亮提供的信用卡内。在邹某1准备用POS机将50000元刷回时，周亮故意输错密码，致款项无法刷回。周亮又向邹某1谎称到贵池路“铜雀台会所”找人借钱，邹某1遂陪同周亮至“铜雀台会所”找到被告人周忠年。周忠年见周亮无法脱身，遂电话联系被告人汪军，让其找人帮周亮脱身。被告人汪军明知周忠年、周亮系在骗取他人钱财，仍答应帮忙并约定在庐阳区四里河路明某广场见面，又联系杨健帮忙。被告人杨健明知周亮系骗钱被困，仍答应帮忙并联系了邹文凯帮忙；被告人邹文凯明知他人系骗钱被困，仍答应帮忙并联系“呆呆”（绰号）帮忙。之后，被告人周忠年、汪军、杨健、邹文凯与“呆呆”等人一起赶到明某广场，以周亮欠钱为由将其从邹某1身边带走，周亮遂得以逃脱。当日下午，邵世照按照周忠年等人的吩咐在工商银行柜面办理了信用卡解密，并从卡中取出45000元连同信用卡交给周忠年。次日，邵世照将卡取回。前述所骗得的款项被周忠年、周亮、汪军等人瓜分。
3、被告人孟祥与陈某(另案处理)、李兵预谋以找他人谎称垫付信用卡透支额的方式骗取他人钱财，陈某从被告人陈龙处借得其工商银行信用卡（尾号0167），并承诺帮其偿还信用卡透支的5000元。2016年2月19日下午，陈少强、孟祥与李兵、李辉、吴魁在本市蜀山区贵池路与陈村路交口的“紫藤茶楼”见面商议，约定由李兵寻找能垫付信用卡的人，孟祥去见面并具体操作，陈某联系人准备在孟祥无法脱身时将孟祥抢走，李辉准备车辆接送，吴魁跟着李兵接应。之后，李兵电话联系汪军要垫付信用卡人的联系方式，并承诺事后给予汪军2000元好处费，汪军明知李兵等人要实施诈骗行为，仍将被害人徐某的联系方式给了李兵。随后，被告人孟祥持陈龙的信用卡来到本市蜀山区摩尔广场徐某的办公室，向徐某谎称信用卡透支，要徐某帮忙垫还50000元。为确认孟祥提供的信用卡可正常使用，徐某让王某某通过网上银行从王某某招商银行账户（尾号9312）向孟祥提供的信用卡内转入500元，之后徐某带着孟祥在附近超市持卡消费240元。在确认孟祥可以提供正确卡密码并收取480元现金手续费后，徐某再次让王某某分2次向孟祥提供的信用卡内共转入49500元。在徐某准备用POS机将信用卡内的49760元刷回时，因孟祥提供的卡密码错误致无法将钱刷回，徐某遂要孟祥还钱。孟祥先后电话联系陈某、李兵，暗示被困；李兵则假意在本市明某广场借钱给孟祥，暗示孟祥将徐某带至明某广场后寻机助其逃脱。之后，李辉提供车辆，与李兵、陈某、吴魁赶往明某广场，途中陈某又联系其他人员前往明某广场帮忙。在明某广场，李兵、陈某及陈某邀来的人员一起以欠钱为由将孟祥从徐某身边强行带走。之后，李兵、陈某、孟祥、吴魁、李辉找到陈龙，告知陈龙利用其信用卡骗取他人钱财，让陈龙帮助提取所骗钱财。当晚，在蜀山区长江西路拓基广场六楼，经李兵联系他人协助，李兵、陈某、陈龙等人通过手机绑定的支付宝将陈龙信用卡中的40000余元取出，并留下事先约定给陈龙的5000元。前述款项被李兵、陈某、孟祥瓜分，李兵给了李辉500元。
4、李兵为筹款还债，遂与周亮、吴魁商议以找他人谎称垫付信用卡透支额的方式骗取他人钱财。2016年2月22日，李兵找周忠年借信用卡，周忠年明知李兵的意图仍联系邵世照帮其借卡。邵世照明知李兵借其信用卡是去骗钱，仍将其工商银行信用卡（尾号7215）交给李兵、周亮、吴魁。之后，李兵与被害人许某电话联系，谎称信用卡透支，要许某帮忙垫还50000元，并约定在蜀山区贵池路与陈村路交口见面。李兵与许某夫妇见面后，许某通过POS机从李兵提供的信用卡刷出10元确认卡及密码可用后，通过手机银行从其民生银行账户（尾号8717）向李兵提供的信用卡内转款50000元。后因李兵故意输入错误的卡密码，致使许某无法通过POS机将所垫付款项刷回。李兵又向许某谎称找人借钱，带着许某夫妇来到本市蜀山区“铜雀台会所”。因无法逃脱，李兵又通过电话联系周亮、吴魁，暗示周亮找人到明某广场助其逃离。周亮遂联系杨健邀人帮忙，杨健明知周亮等人是骗取他人钱财欲找人帮助逃脱，仍将邹文凯的联系方式告诉周亮，并联系邹文凯帮忙。邹文凯明知真相，仍邀集杜某东（另案处理）、方某（另案处理）一同前往明某广场。在周亮、邹文凯等人的帮助下，李兵从许某夫妇身边逃脱。当晚，邵世照按照周忠年吩咐，将已被害人扣留的信用卡挂失，并补办新卡，卡中所骗钱财被周忠年作为还欠款分配给邵世照。事后，杨健支付了邹文凯1300元好处费。
公安机关分别于2016年2月24日将陈龙抓获，2月25日将李兵、李辉、吴魁抓获，2月26日将邹文凯、孟祥抓获，3月1日将周忠年抓获，3月2日将周亮、汪军抓获，3月3日将邵世照、杨健抓获。邵世照被抓获时查获现金共计31215.5元，该款目前由侦查机关代保管。
被告人孟祥因犯非法拘禁罪于2015年10月30日被安徽省合肥市庐阳区人民法院判处有期徒刑七个月，2016年1月2日刑满释放。被告人杨健因犯非法拘禁罪于2015年10月1日至23日被羁押，于2016年2月3日被安徽省合肥市庐阳区人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，缓刑考验期自2016年2月15日起至2017年2月14日止。被告人李辉因犯开设赌场罪于2015年4月1日被安徽省合肥市蜀山区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年零六个月，并处罚金二万五千元，缓刑考验期自2015年4月14日起至2017年10月13日止，期间未被羁押，所判罚金已缴纳12000元。被告人邹文凯因犯寻衅滋事罪于2015年5月25日至28日被羁押，于2015年12月22日被安徽省肥东县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，缓刑考验期自2016年1月4日起至2017年1月3日止。
另查明，案发后，被告人周亮退赔被害人邹某12500元。案在审理期间，被告人周亮的近亲属代为退赔了被害人邹某128000元、被害人许某12000元；被告人汪军的近亲属代为退赔了被害人被害人邹某114000元、被害人徐某15000元；被告人吴魁的近亲属代为退赔了被害人徐某10000元、被害人许某4000元；被告人陈龙退赔被害人徐某22000元。被害人邹某1、徐某、许某分别表示对周亮、汪军、吴魁、陈龙的行为予以谅解。
上述事实，有下列证据予以证实：
一、书证
1、报案单，证实被害人张某1、邹某1、徐某、许某分别向公安机关报案称被骗。
2、银行账户交易明细及转账业务回单、对账单、POS单、陈龙支付宝账户交易明细，证实：①张某2的民生银行账户（尾号6736）于2016年2月14日通过手机转账，分3次向王某1的招商银行账户（尾号1468）转账48000元；王某1的招商银行信用卡账户（尾号1468）于2016年2月14日收到跨行转账还款48000元。②覃颖飞的招商银行账户（尾号5495）于2016年2月18日向邵世照的工商银行账户（尾号7215）转账50000元；邵世照的工商银行信用卡账户（尾号7215）于2016年2月18日收到汇款50000元，当日曾柜面取款45000元；案发后，邹某1的银行账户先后于2016年2月24日、2月29日收到周亮支付宝转账共计2500元。③王某2招商银行账户（尾号9312）于2016年2月19日先后向陈龙工商银行账户（尾号0167）转账500元、49500元；陈龙的工商银行信用卡账户（尾号0167）于2016年2月19日先后收到转账500元、消费240元、收到转账49500元，后曾通过支付宝消费5次共计43996元；陈龙的支付宝账户于2016年2月19日21时许先后有5笔交易，交易金额43996元。④许某的民生银行账户（尾号8717）于2016年2月22日通过手机银行向邵世照工商银行账户（尾号7215）转账50000元；邵世照的工商银行信用卡账户（尾号7215）于2016年2月22日收到汇款50000元，当日曾挂失止付，3月2日曾柜面取款45000元。⑤邹文凯使用的邹某2建设银行账户（尾号0899）于2016年2月21日收到杨健转款800元、于2016年2月23日收到杨健转款1300元。
3、借条，证实①李兵向张某2出具了一张借条，称借张某245000元，落款时间为2016年2月6日。②周亮向邹某1出具了一张50000元的借条，落款日期为2015年10月21日。
4、接受证据材料清单及银行卡照片，证实公安机关接受了徐某标提供的其扣留的邵世照工商银行信用卡（尾号7215）。
5、刑事判决书、执行通知书、释放证明书、离监犯综合信息表、行政处罚决定书，证实：①李兵因犯赌博罪于2014看5月6日被合肥市庐阳区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金五千元。缓刑考验期自2014年5月17日起至2015年5月16日止。②孟祥因犯盗窃罪分别于2007年11月30日被安徽省合肥市包河区人民法院判处拘役三个月、并处罚金一千元，于2009年11月20日被安徽省合肥市瑶海区人民法院判处有期徒刑八个月、并处罚金五千元，于2011年4月1日被安徽省合肥市蜀山区人民法院判处有期徒刑二年零八个月、并处罚金一万五千元；2015年10月30日因犯非法拘禁罪被安徽省合肥市庐阳区人民法院判处有期徒刑七个月，2016年1月2日刑满释放。③杨健曾因犯非法拘禁罪于2015年10月1日至23日被羁押，于2016年2月3日被安徽省合肥市庐阳区人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，缓刑考验期自2016年2月15日起至2017年2月14日止。④李辉因赌博于2013年7月被行政拘留十日，并处罚款一千元；2015年4月1日因犯开设赌场罪被安徽省合肥市蜀山区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年零六个月，并处罚金二万五千元，期间未被羁押，缓刑考验期自2015年4月14日起至2017年10月13日止。⑤邹文凯因犯寻衅滋事罪于2015年5月25日至28日被羁押，于2015年12月22日被安徽省肥东县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，缓刑考验期自2016年1月4日起至2017年1月3日止。⑥陈龙因赌博于2015年6月3日被合肥市公安局庐阳分局行政拘留三日。
6、收据、谅解书，证实：本案在审理期间，周亮的近亲属代为退赔了邹某128000元、许某12000元；汪军的近亲属代为退赔了邹某114000元、徐某15000元；吴魁的近亲属代为退赔了徐某10000元、许某4000元；陈龙退赔了徐某22000元；邹某1、徐某、许某分别表示对周亮、汪军、吴魁、陈龙的行为予以谅解。
7、公安机关制作的案发现场方位图，证实各被告人作案的地理位置。
8、公安机关出具的各被告人的常住人口基本信息，证实周忠年、李兵、周亮、汪军、吴魁、邵世照、孟祥、杨健、李辉、邹文凯、陈龙在公安机关登记的人口信息详情。周忠年、李兵、周亮、汪军、吴魁、邵世照、孟祥、杨健、李辉、陈龙在作案时均已达到负完全刑事责任的年龄，邹文凯在作案时已满17周岁未满18周岁。
10、公安机关出具的归案经过、情况说明，证实公安机关于2016年2月24日将陈龙抓获，于2月25日将李兵、李辉、吴魁抓获，于2月26日将邹文凯、孟祥抓获，于3月1日将周忠年抓获，于3月2日将周亮、汪军抓获，于3月3日将邵世照、杨健抓获。公安机关在抓获邵世照时其携带现金共计31215.5元，该款目前由侦查机关代保管。
11、辨认笔录，证实：经混合辨认，被害人张某2、张某1辨认出骗其钱的是李兵，与李兵一同的人是周忠年；被害人邹某1辨认出骗其钱的是周亮；被害人徐某辨认出骗其钱的是孟祥；被害人许某辨认出骗其钱的是李兵；周忠年辨认出一同做案的周亮、汪军、李兵、“大飞”即杨健；李兵辨认出一同作案的孟祥、陈某、吴魁、李辉、陈龙、周亮；周亮辨认出一同做案的周忠年、汪军、李兵、吴魁、“大飞”即杨健；汪军辨认出一同做案的李兵、周亮、杨健、周忠年；吴魁辨认出一同做案的李兵、孟祥、陈某、李辉、陈龙、周亮、邵世照；邵世照辨认出李兵、周忠年；孟祥辨认出一同做案的吴魁、李兵、陈某即“二飞”、李辉系黑色雅阁车车主；杨健辨认出一同做案的周亮、李兵、“王某3”即汪军、“老周”即周忠年、“邹某3”即邹文凯；李辉辨认出一同做案的孟祥、陈某、吴魁、李兵、陈龙；邹文凯辨认出一同做案的周亮、李兵、“大飞”即杨健、方某、“浩浩”即杜某东；陈龙辨认出借其卡诈骗的是陈某、孟祥、李兵；李兵、周亮、吴魁均辨认出提供信用卡的是邵世照；陈某辨认出一同做案的李兵、李辉、孟祥、吴魁、杨健就是“大飞”；杜某东辨认出一同做案的方某、邵世照、邹文凯、周亮、李兵；杜某东辨认出一同做案的方某、邹文凯、周亮、李兵。
二、电子数据
接受证据材料清单及录像视频，证实公安机关接受了陈龙提供的其于2016年2月19日晚使用手机拍摄的视频，视频反映李兵、陈某等人将骗取的钱财套现的情况。
三、证人证言
1、证人王某1的证言，证实：他曾因急用钱，在2016年2月份左右通过报纸找了一个可以帮忙垫付信用卡的电话并联系。后对方找到他，他将自己透支了38000元的招商银行信用卡和密码交给对方。第二天对方联系他说已经帮他垫付过了，并见面将卡还给他，他支付了300元手续费。对方叫“黄强”或是“王某4”。
2、证人胡某的证言，证实：2016年2月份的一天，周亮打电话给他问认不认识帮人垫付信用卡的人，他将樊成的联系方式给了周亮，让其自己联系，他之后就没过问了。
3、证人王某2的证言，证实2016年2月19日下午，他和徐某、刘某一起在公司，孟祥来他们公司做过桥业务，即让他们先给他透支的信用卡垫还50000元，然后再将钱刷卡透支出来。他按徐某的吩咐先用网上银行向孟祥提供的信用卡转了500元，徐某带着孟祥去附近超市消费以确认信用卡能用。之后，他又向孟祥的信用卡转了49500元。在准备用POS机准备将卡中的钱再刷出来时，孟祥输入2次密码都提示错误，孟祥说是其朋友将密码改了，保证筹钱来还给他们，还写了张借条。孟祥说去筹钱，徐某、刘某就跟着去了，后回来说孟祥被人抢跑了。他们查了孟祥提供的信用卡信息，卡主叫陈龙，卡内的钱已经被人用支付宝转走了。他当时转账用的是自己的信用卡账户。
4、证人彭某的证言，证实：2016年2月22日下午，有名男子在南二环路玫瑰绅城附近坐上他的车，后又接到2名男子，其中一人让他赶快到明某广场。在车上，后上车的其中一人不停打电话，说马上就到，还对另外二人说“过会到了做个结子，把人拉出来带走就行了，他是我们的人”。他开到北二环路与四里河路交口东北侧，有辆红色轿车停在前面，车上下来2名男子来到他的车边，其中一人对坐在他车后排座的男子说“那个人就在前面”。坐在他车后排座的2名男子下车并上了前面的红车，红车上过来的其中一人坐上了他的车。他开车跟着红车开了不到100米，红车上的人都冲了下去，他车上坐在副驾驶上的男子也下去了。他看见那几个人冲到1名女子和2名男子面前，拉其中1名中年男子往马路边走，另外的一男一女拦着不让，其他人就将阻拦的人抱住。后来那名中年男子被拉上红车走了。阻拦的那一男一女让他带着去追，但没追上，他听说那个被拉走的中年男子骗了那一男一女50000元钱。
四、被害人的陈述
1、被害人张某1陈述：2016年2月14日中午，她的丈夫张某2接到电话，说要为一张信用卡垫还透支的48000元，于是她先回到自家在井岗镇经营的绿源电动车店。电话联系后有2个人一起来找她，要求垫还的人叫李兵，拿了一张招商银行信用卡。她用手机银行先向对方信用卡内转了3000元，然后用店里的POS机刷回了2990元，李兵另给了她10元。在确认钱能刷回来后，她就又向这张卡2次共转了45000元，在准备用POS机将钱再刷回来时，发现显示卡余额不足。她问李兵是怎么回事，李兵说信用卡被降额了。这时张某2回来了，李兵说去借钱还他们，还打个借条。借条写的是“借到张某2人民币45000元”，落款日期写成了2016年2月6日，李兵说日期往前写一点好找朋友借钱。之后，张某2开车和她一起带着李兵和与李兵一起来的男子去了贵池路“铜雀台”，到了后，李兵说要和与其一起的男子一同去“铜雀台”里找朋友借钱，她不同意，李兵就让那个男子留下，自己进了铜雀台。他们等了约20多分钟，不见李兵出来，就打电话，李兵说已经走了，去找其他人借钱，她和张某2就一起将和李兵一同来的男子带到了派出所，但派出所说是经济纠纷，让那个男子走了。她转账用的是张某2的民生银行账户。李兵提供的信用卡显示卡主名叫王某1。
2、被害人张某2陈述：2016年2月14日中午，有人拨打他的电话，说有张信用卡透支了48000元，让他帮忙垫还，并同意给1%的手续费。他让妻子张某1先回经营的绿源电动车店，过了一会，他接到张某1的电话，说将45000元转到对方卡里后，发现卡里余额不足了，他就赶紧回到店里。他回去后知道那个要垫还信用卡的人叫李兵。李兵当时说找朋友借钱还给他们，还写了借条，但落款时间写的是2016年2月6日，李兵说这样好找朋友借钱。李兵带着他们夫妻以及和李兵一同来的一个人一起到贵池路的“铜雀台”，李兵说要跟他的朋友一起进“铜雀台”借钱，他要跟着一起去，李兵不愿意，就让他的朋友留下。他们等了很久不见李兵出来，就打电话，李兵说已经走了，他们就开车带着李兵的朋友去了派出所报案，派出所认为是经济纠纷，让他们去法院起诉。
3、被害人邹某1陈述：2016年2月18日，他的朋友樊成介绍胡某的朋友周亮来到他的公司，拿了一张工商银行的信用卡，说欠50000元，让他帮忙垫还，考虑到是朋友介绍的，他就同意了。周亮给了他600元手续费后，他用妻子覃颖飞的招商银行账户向那张信用卡转了50000元，但转账后，周亮让他等其打完电话再将钱刷回去。大约5分钟后，他用POS机准备将钱刷回来时，发现提示密码错误。他问周亮是怎么回事，周亮给卡主打电话，电话他也接了，对方说周亮欠他钱，现在钱还上了，已经将密码修改了。周亮带他到贵池路“铜雀台”找人借钱，但到了后也没拿到钱，周亮又以上楼找老板为名想跑，他将其拦住。后周亮打电话，说到明某广场拿钱，于是他就和周亮以及公司的1名同事一起去了明某广场。等了20分钟左右，突然来了2辆车，下来六、七个小伙子，上来拽着周亮就要走，他拦着，但那些人直接将他推倒一边，上车跑了。周亮拿的信用卡的卡主叫邵世照。当时在“铜雀台会所”，周亮给他写过一张借条，但日期写的是2015年10月的，周亮写的身份证号码是假的。周亮在找他垫付信用卡后，给了他400元现金，又用另一张信用卡让他刷走200元，共计给了他600元手续费。他后来一直找周亮要钱，并找到了周亮的住处，周亮曾用支付宝给他工商银行账户（尾号5863）汇了1000元，后来又汇过钱。
4、被害人徐某陈述：2016年2月19日16时许，一个自称叫孟祥的男子来到他的公司，说有个朋友的信用卡透支了50000元，想从他们公司借50000元来做“过桥”，将透支额还上，之后立即归还。孟祥支付了480元现金手续费，他让公司员工王某2通过网上银行先向孟祥提供的信用卡内转入500元，然后一同去超市消费了240元。在确定孟祥能提供正确密码后，又在公司以同样方式向那张信用卡转账49500元。在准备用公司的POS将垫付的钱刷回来时，孟祥2次输入的密码都是错误的。孟祥说其朋友将密码改了，愿意筹钱还。他们让孟祥写了一张借条后，孟祥就带着他和公司的另一个员工去明某广场八角亭咖啡店楼下去找其朋友借钱。他们等了一会，过来十几个人将他们围在中间，有几个人拦住他和公司员工，其他人拉着孟祥就跑，他们想追，但被人拦住，后来就找不到孟祥了。他们回到公司后查看了孟祥提供的信用卡情况，发现里面的钱已经被人用支付宝转走了，而且卡也挂失了。这张卡的卡主叫陈龙。孟祥所写的借条他遗失了。
5、被害人许某陈述：2016年2月22日13时许，有人打电话给他称要垫还信用卡，之后他与妻子来到约定的贵池路与陈村路交口，和那人见面后，那人拿出一张工商银行信用卡（尾号7215），要他帮忙垫付50000元，并愿支付500元的手续费。他通过POS机先从那张卡内刷出10元钱，确认卡和密码可用后通过手机银行向那张信用卡转了50000元，但当他准备用POS机将钱再刷回来时，发现密码不对了。对方打了个电话，电话中问对方怎么将密码改了。那人之后说去找朋友借钱还他。他们一起到了贵池路“铜雀台会所”门口，等了一会，那人又打了一个电话，又说到明某广场附近，于是他们又一起来到了明某广场。在明某广场等了1个多小时，突然从路边一辆红色轿车和一辆黑色轿车上下来六、七个人走过来，其中有五、六个人上来拽住那人往路边1辆红色轿车走，边拽边说“差我钱怎搞”，他和妻子上前阻拦，被那帮人中的二、三个人拦住。后来那伙人将人带上红色轿车开走，他追也没追上。他打电话跟那人联系，那人说叫李兵，并告诉他身份证号码，之后再打电话就不接电话了。
五、被告人及同案犯的供述及辩解
1、被告人周忠年供述：他平时主要和李兵、周亮等人在一起利用信用卡骗钱，就是先找垫资的人给卡还钱，钱到帐后输错密码，让钱刷不出来，然后故意写欠条，并说联系人借钱，再找人以欠钱为由将人救出来。他有时提供信用卡，有时自己直接去联系受害人。①2016年2月13日晚上，李兵打电话给他，说从“王某4”处拿了一张招商银行信用卡，“王某4”还给了一个信用卡垫资人的号码，想让他去骗钱，他说要干一起干。14日上午他和李兵来到井岗镇，李兵电话联系受害方称信用卡透支要还48000元，对方同意了。他和李兵在一家绿源电动车店与一名女子见面，那女子先用手机操作，再让李兵在POS机上输密码，见能刷回钱就对他们放心了。后他看到那女子用手机操作，应该是向信用卡转账，过了一会让李兵输密码准备将钱刷回来时，那女子说余额显示不足，他意识到可能是“王某4”在后台操作将卡里的钱转走了。当时李兵假装给卡主打电话，之后就给那女子解释说信用卡被降额了，这时又来了一名男子，说是那女子的丈夫。李兵谎称去找朋友借钱，并打了一个欠条，落款时间写成了2016年2月6日，这个日期是李兵提出来的，说时间提前可以让朋友相信。写完欠条后，李兵提出到贵池路“铜雀台会所”找朋友借钱，对方就开车带着他和李兵一起到贵池路，李兵想与他一起走，对方不同意，于是李兵就让他留在车内，自己趁机跑了。对方后来将他带到派出所报案，但派出所看到欠条告知他们通过民事诉讼解决。他离开派出所后找到李兵，李兵说是“王某4”在后台操作将钱转走了，所以才会显示余额不足。他听李兵说这次骗来的钱都赌输了，他没分到钱。②2016年2月18日上午，他接到周亮的电话，说要搞1张信用卡，他知道周亮肯定是利用信用卡垫资的方式骗钱，就带着周亮去了邵世照位于大兴镇的店面，找邵世照借了信用卡并交给了周亮。为什么借卡他没有告诉邵世照。周亮拿到卡之后就让他去“铜雀台会所”等，下午14时许，周亮打电话给他要借钱，他就知道周亮骗钱成功了，打电话是想脱身。没多久，周亮带着2名男子来找到他，他向对方谎称要带周亮去借钱，但对方要一起去。他见对方不依不饶，就偷偷给汪军打电话，说周亮骗钱被对方控制起来了，赶紧来贵池路找人把周亮救走，还说等会周亮给他打电话。后周亮给汪军打电话借钱，其实就是约地点救人。周亮与汪军在电话里约好在明某广场附近见面后，他就找理由先离开了。之后，他在贵池路找到汪军，汪军打车和他一起去明某广场。在车上汪军给“大飞”打电话，问有没有安排好，“大飞”说安排好了，汪军就让“大飞”到明某广场等。到了明某广场后，他没有去现场救人，汪军去找了“大飞”，过了一会周亮打电话给他说已经脱身了，需要邵世照到银行解卡。他打电话给邵世照让其去银行。16时许，他到了银行，看见“大飞”、周亮、邵世照、“大飞”的兄弟等人在现场，汪军后来也来了。周亮让邵世照拿卡凭身份证到柜台解卡，并将卡里的45000元取了出来。钱取了出来后，汪军拿了24000元、“大飞”拿了4000元，他拿了4000元，邵世照拿了500元，剩余的钱都给了周亮，钱这样分是周亮同意的。③2016年2月22日上午，他接到李兵电话，说邵世照的卡能不能借用一下，意思就是找人骗钱，他给邵世照打电话借卡，但原因没告诉邵世照，邵世照同意借卡，他就将邵世照的电话告诉了李兵，后来李兵与邵世照怎么联系的他就不清楚了。李兵没有将邵世照的卡还给他，也没有分给他钱。邵世照是他前妻的弟弟，他和邵世照比较熟。
2、被告人李兵供述：他跟几个朋友合伙搞钱，就是找代刷垫付信用卡的人先帮他们提供的一张信用卡垫付现金，他们随即将信用卡的密码变更，让对方无法再将卡内的钱转出，之后借口到另一个地方借钱，再找一批人以欠钱名义将人抢走，他们每次的人不固定。①2019年2月19日前的几天，他从一个叫“王某4”的人手里拿来一张招商银行信用卡，当时“王某4”让他将卡内透支的48000元想办法还上，并给了他一个可以代办信用卡垫付的联系电话，他答应了。之后，他打电话给周忠年，将情况告诉了周忠年，让周忠年陪他一起去，周忠年答应了。第二天，他与周忠年一起来到井岗镇一家绿源电动车店附近，他打电话给垫付信用卡的人，说要垫还信用卡透支的钱，对方答应了并要1%的手续费。对方约他到那家绿源电动车店门口见面，他和周忠年一起过去，见到一名女子。他将卡交给那名女子，对方拿到卡后先是在手机上操作，后又拿出POS机让他输密码，他才知道对方先给他提供的卡内转了3000元，现在要试试他提供的卡能不能刷回钱，于是他输入了卡密码，对方刷回去2990元。对方见他提供的卡能刷回钱，就通过手机向卡内转了2次钱，一次25000元，一次20000元。对方转过钱后，拿出POS机让他输入密码，想将钱刷回去，但这时卡却显示余额不足。对方问他是怎么回事，他认为是“王某4”见到转账信息后将钱转走了。他当着对方的面给“王某4”打电话，“王某4”让他跟对方解释说是那张信用卡被降额度了。他按照“王某4”说的跟对方解释，这时，那名女子的丈夫也赶到店里，他就跟对方说去找人借钱，并说可以写个借条给对方。之后，他给对方写了借条，那名女子的丈夫叫张某2，他的借条内容就写了“借到张某245000元”，签的日期是2016年2月6日，他跟对方解释时间不能写当天，不然不好找朋友借钱。后来他和周忠年带着对方到“铜雀台会所”附近，他以去借钱为由要带周忠年一起下车，对方不同意，他就让周忠年留在了对方车内，他乘对方不注意就打车回家了。后来他接到对方的电话，他谎称去找朋友借钱了。由于对方不停打电话，要他的住址和身份证号码，他就通过短信将真实的住址和身份证号码发给了对方。“王某4”的真实住址他不知道，也不知道“王某4”现在在什么地方，电话也联系不上了。“王某4”给的信用卡的卡主姓名是王某1，他没有听说过这个人，也不知道这张卡是怎么到“王某4”手中的。他之所以将借条的落款时间提前以及给对方真实的住址和身份证号码，是为了让对方相信自己真的去借钱还他们，不去报案，即使报案了也是经济纠纷。②2016年2月19日下午，他当时跟吴魁、李辉在一起，陈某、孟祥找到他，他们五人一起来到贵池路与陈村路附近的茶楼聊天。聊天过程中孟祥提出没钱了，想找个代刷垫付信用卡的人搞点钱，他们都知道就是找人骗钱，都答应了。当时他们商定由他找代刷垫付信用卡的人，孟祥具体见面和操作，陈某联系一批人准备在孟祥脱不了身时去把人抢回来，李辉准备车辆接送他们，吴魁则跟着他。之后，他打电话找汪军要代刷垫付信用卡人的联系方式，汪军听说他要搞钱还问他有什么好处，他说事后给2000元好处费，汪军就给了他一个在通和易居同辉小区附近代刷垫付信用卡人的联系方式，他将联系号码给了孟祥。孟祥联系了对方，约定在摩尔广场见面。他们出了茶楼，李辉去拿车，他们四人来到摩尔广场附近，孟祥去和代刷垫付信用卡的人见面，他和陈某、吴魁在附近“老乡鸡”吃饭。过了一会，孟祥电话联系陈某说被困住了，让他们赶到明某广场。陈某就打电话联系人到明某广场去把人抢回来。他们坐李辉的车来到明某广场，到了后，李辉和吴魁下车转悠看孟祥到没到，他和陈某没下车。等了约三、四十分钟，他看到陈某叫来帮忙的人到了明某广场。之后，那伙人就上前将孟祥带了出来，他们就开车跑了。他们来到潜山路水尚名都附近，陈某下车跟一个叫陈龙的见面。他得知孟祥拿的卡是陈龙的，卡被对方扣下了，要想办法将卡里的50000元套出来，就联系找到一个人，他们和陈龙一起去找那个人通过支付宝操作进行套现，没一会陈某就从附近银行将钱取了出来。陈某给了他10000元，他给了李辉500元。这次骗钱是孟祥先提出来的。③他欠邵世照20000多元钱，邵世照向他要钱，2016年2月22日上午，他打电话给周忠年，想从周忠年处拿卡去搞钱，周忠年说可以帮他联系邵世照。周忠年让他去到邵世照那里拿卡，并将邵世照的电话号码给了他。当天14时许，他与吴魁、周亮聊天，周亮也要他还钱，他实在拿不出钱，周亮就说“不行你就去找垫付信用卡的人”，他知道这就是让他去骗钱，他答应了，并要周亮找人准备接应他，同时商定让吴魁跟着周亮，要骗到50000元，给周亮10000元，还邵世照20000余元，其余他自己留着。他和周亮、吴魁一起到邵世照的住处附近找到邵世照并拿到信用卡，周亮给了他一个垫付信用卡人的电话，他联系后约定在贵池路和陈村路交口见面。对方来的是夫妻二人，他将邵世照的信用卡给了对方，要求垫付50000元，对方先设定了10元的交易，试卡能不能用，看他能输入正确密码后，就同意垫付50000元，并要500元好处费，他答应了。对方用手机银行给那张信用卡转了50000元钱。他在对方要用POS机刷回时故意输错密码，对方的钱就刷不回去了。对方问他怎么回事，他说这张卡是朋友的并打电话给吴魁，假装质问怎么把密码改掉了。他谎称找朋友借钱，带对方一起来到“铜雀台会所”，他借口去拿钱想脱身，但对方不同意。他见没办法脱身，就又打电话给吴魁，告诉吴魁赶紧搞钱到明某广场等他，实际就是让吴魁、周亮带人到明某广场将他抢回去，吴魁也知道他的意思。之后，他和对方夫妻一起到了明某广场附近，等了30分钟左右，周亮带着七、八个人来到他身边并抓住他的衣服质问他欠的钱怎么办，作势要打他，那对夫妻想上来阻拦，被周亮带来的两个男子拦住，他脱身上了周亮的车。周亮告诉他要多给其3000元，作为给叫来帮忙的人的好处费，他答应了。他在车上给邵世照打电话，然后去和平广场接了邵世照。见到邵世照后他告诉邵世照已经给他的信用卡里还了50000元，但卡丢了，于是邵世照就打电话将信用卡挂失。他告诉邵世照卡补办后，除了还他的钱外，剩下的钱要还周亮，邵世照答应卡补办后通知他。
3、被告人周亮供述：①2016年2月18日，他因为赌博欠周忠年钱，周忠年追着要，他就让周忠年给他一张信用卡，然后他去找代刷信用卡垫付的人，搞到钱就可以将欠的钱还掉，周忠年同意了。当时周忠年给了他一张户主是邵世照的工商银行信用卡，并告诉他密码。他拿到卡后通过一个朋友知道一名叫邹某1的人做信用卡垫付，他就与邹某1电话联系，说有张信用卡要垫付50000元，对方让他去潜山路港汇广场B座13楼的办公室。他与邹某1商定垫付50000元，付600元的好处费。邹某1在其办公室电脑上用网上银行给他提供的信用卡里转了50000元后，他付了600元给邹某1，之后邹某1用POS机准备将之前垫付的50000元刷回时，他故意输错密码，让钱无法刷回。他告诉邹某1可能是朋友将密码改了，并打了几个电话假装借钱，后让邹某1和他一起去“铜雀台会所”找人借钱。邹某1和他去找到周忠年，但邹某1看得紧，他们无法脱身，周忠年就先离开了。后周忠年说已经联系了汪军，汪军马上打电话给他。没一会汪军打电话给他说马上带人到四里河路上的明某广场，让他也去明某广场，于是他就带着邹某1一起到了明某广场。等了一会，汪军带着3、4名年轻人走到他面前，拽着他将他救走。邹某1不知道发生了什么事，没有阻拦，他跟着汪军离开了。汪军当时告诉他“大飞”也来了，后来他见到了“大飞”。周忠年和汪军、“大飞”从那50000元里扣了38000元，其中有还周忠年的10000元，还汪军的24000元，给“大飞”的4000元好处费，剩下的12000元他自己拿着了。②2016年2月22日，他和李兵、吴魁聊天时李兵说欠周忠年钱，要通过找垫付信用卡的人来搞钱，然后还周忠年20000元，还他10000元，同时说要是他被困住了，脱不了身就让他带人去将其抢出来。后来李兵带着他和吴魁一起去邵世照处拿信用卡。拿卡时他听李兵跟邵世照说了一句“跟周忠年讲过了，等钱搞到手，不会让你吃亏的”。李兵联系了做信用卡垫付的人之后就走了，他和吴魁在附近等着。过了一会李兵打他电话，让他准备钱到明某广场等他，他知道李兵是让他救其出来。他电话联系了“大飞”，让其带人去明某广场救人出来，“大飞”也知道他们是骗钱被困住了。他和吴魁赶到明某广场，看到李兵，但没见到“大飞”。他电话联系了“大飞”，“大飞”说有事来不了，但叫人来了，并给了他一个号码。他联系了那个号码，对方说马上就到，并且有人已经先到了。过了一会有人打他电话，说是“大飞”叫来的，后来有2名年轻人来与他会面。没一会又有人乘车前来，他看到除司机外，车上有3名年轻人。他告诉这些人说“只是做个结子，把人搞出来就行，不要真打，那人是自己人”。他们乘2两车开到李兵附近，他下车一把抓住李兵衣服，假装对其说欠钱怎么搞，带着李兵就向车边走，同时“大飞”叫来的人也上来帮忙围住李兵将李兵朝他们的车边带。当时跟李兵站在一起的人上来拦，被他们拦住了，李兵跟他一起跑了。在车上他告诉李兵要多给3000元作为“大飞”的好处费，李兵同意了。他们一起去接了邵世照，李兵告诉邵世照已经在其卡里还了50000元，但卡丢了，于是邵世照将卡挂失，并同意等卡补办下来通知李兵。当晚他给了“大飞”3000元好处费。
4、被告人汪军供述：①2016年2月18日中午，周忠年和周亮都给他打来电话，说周亮用信用卡骗了别人钱，让他去北二环明某广场救周亮脱身，于是他打电话给杨健（绰号“大飞”），让杨健喊几个人去明某广场救周亮。之后他和周忠年、杨健一起打“黑头车”来到明某广场，看到周亮和一个男子站在那里，旁边有4、5个小青年，他下车将周亮拉上“黑头车”走了。后来他打电话给周忠年，在和平路与大通路交口的工商银行汇合。在银行里他看见了邵世照，邵世照在银行取出了40000多元交给周忠年，周忠年还了他24000元的欠款，他给了杨健4000元好处费。②2016年2月19日下午，李兵打电话问他有没有代刷信用卡垫付人的电话和地址，说骗到钱给他2000元好处费，他答应了并将在通和易居同辉小区附近的一个代刷信用卡垫付人的电话和地址通过短信方式发给了李兵。第二天他打电话给李兵要好处费，李兵说事情搞到公安机关了，等处理好再给钱。杨健平时和他们一起玩，知道他们利用信用卡骗钱的事，他也与其说过。
5、被告人吴魁供述:①2016年2月19日14时许，他和李兵在一起，“二飞”打电话给李兵，问是否认识信用卡垫资的人，其有信用卡可以找信用卡垫资的人骗钱。李兵同意了，并和“二飞”约好在陈村路与贵池路交口见面给卡，李辉当时正好来找他和李兵。他们一起到了陈村路的紫藤茶楼找到“二飞”，“二飞”还带了个人叫“祥子”。后来李兵、“二飞”、“祥子”三人商量，他和李辉都听到了。李兵打电话给汪军，电话里告诉汪军准备找代刷信用卡的人搞钱，问汪军有没有代刷信用人的电话、地址，还说骗到钱后给汪军2000元的好处费。之后汪军发了一条短信给李兵，上面是一个代刷信用卡人的联系方式。李兵用“祥子”的手机问了这个人的地址，然后他们五个人打车来到摩尔广场，他和李兵、“二飞”、“祥子”下了车，李辉没下车，直接去拿朋友还其的车子。他和李兵等人下车后，“祥子”拿着“二飞”给的信用卡上了楼，他和李兵、“二飞”在楼下“老乡鸡快餐店”等着。没一会，“祥子”给“二飞”打电话，故意问为什么卡不能用，“二飞”说“你欠我钱，卡不给你用了”，说着就把电话挂了。接着，李兵用他的手机给“祥子”打电话，“祥子”在电话中故意说帮别人还信用卡出了问题，让李兵帮忙，李兵就故意说让“祥子”到北二环路与四里河路交口找他。李兵给“祥子”打完电话后就给李辉打电话，让其来接他们。过了一会，李辉开着一辆黑色轿车来接他们，由李兵开车带着他们来到了明某广场附近。在去的途中，“二飞”给朋友打电话，说他们这边有个人马上去明某广场了，让找几个人以欠钱为由将人带走。当时他和李辉、李兵都在车上。大约下午5时40分，他们到了明某广场，他和李辉先下车到了旁边的肯德基，他的手机给了李兵使用，当时李兵说与“二飞”去和之前联系的人接头，把“救祥子”的事安排一下。等了约40分钟，李辉多次电话联系李兵问怎么样了，车能不能开回来，李兵让他们到肯德基旁边的马路边等他。过了一会，“二飞”开车接到他和李辉，车上还有李兵。后他们接到“祥子”，一起到了淠河路和潜山路交口，“二飞”和李兵下车去找卡主，他和李辉等人留在车内。过了一会，他看到“二飞”、李兵去了对面的中国银行ATM机，后来出来，说没取到钱。之后，他们一起又来到拓基广场找了一个人，过了一两个小时才将卡里的钱全部取出来。好像给了帮忙取钱的1600元、卡主分了5500元、几个“救祥子”的年轻人2000元，他没有拿到钱。后来李兵还给了李辉500元，李兵说还要给汪军2000元。其余钱好像李兵等人平分了。②2016年2月22日下午，他和李兵在陈村路的宾馆里，李兵打电话给周亮，问是否认识信用卡垫资的人，周亮懂利用信用卡垫资来骗钱的套路，说事成要分两成，李兵同意了。之后，周亮来找到他和李兵。他们一起去了去瑶海区合钢公司附近找卡主借卡，卡主是李兵联系的，是一个四、五十岁的男子。当时卡主上了他们的车，在车上李兵对卡主说“我已经跟周忠年讲过了，等钱搞到手后，不会让你吃亏的”。在车上，卡主将卡给了李兵，后在和平广场附近下了车。他和李兵、周亮来到陈村路附近，李兵联系了垫付信用卡的人。16时许，李兵带着卡上了对方的车。过了20分钟左右，李兵给他打电话，说能不能借点钱给他，他就意识到李兵想以借钱为由脱身。又过了约30分钟，他和周亮看李兵还没有脱身，周亮就给李兵打电话，故意问他最近','2018-09-29
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