甘肃省天水市麦积区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）甘0503刑初151号
公诉机关天水市麦积区人民检察院。
被告人古某，出生于广西壮族自治区宾阳县，住宾阳县。2016年11月2日因涉嫌犯诈骗罪被天水市公安局麦积分局刑事拘留，同年12月9日被逮捕，现羁押于天水市麦积区看守所。
辩护人张某1，甘肃鑫盾律师事务所律师。
被告人陈某，出生于广西壮族自治区宾阳县，住宾阳县。2016年11月2日因犯诈骗罪被天水市公安局麦积分局刑事拘留，同年12月9日被逮捕，现羁押于天水市麦积区看守所。
辩护人韩某，甘肃鑫盾律师事务所律师。
被告人覃某，出生于广西壮族自治区宾阳县，住宾阳县宾州。2016年11月2日因犯诈骗罪被天水市公安局麦积分局刑事拘留，同年12月9日被逮捕，现羁押于天水市麦积区看守所。
辩护人王某，甘肃鑫盾律师事务所律师。
被告人何某，出生于广西壮族自治区宾阳县，住宾阳县。2016年11月2日因犯诈骗罪被天水市公安局麦积分局刑事拘留，同年12月9日被逮捕，现羁押于天水市麦积区看守所。
辩护人严某，甘肃鑫盾律师事务所律师。
被告人甘某1，出生于广西壮族自治区宾阳县，住宾阳县。2016年11月2日因犯诈骗罪被天水市公安局麦积分局刑事拘留，同年12月9日被天水市公安局逮捕，现羁押于麦积区看守所。
辩护人甘某2，广西楚林律师事务所律师。
天水市麦积区人民检察院以天麦检诉刑诉[2017]124号起诉书指控被告人古某、陈某、覃某、何某、甘某1犯诈骗罪，于2017年6月2日向本院提起公诉。本院于同月9日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天水市麦积区人民检察院指派代理检察员魏某出庭支持公诉，被告人古某及其辩护人张某1、被告人陈某及其辩护人韩某、被告人覃某及其辩护人王某、被告人何某及其辩护人严某、被告人甘某1及其辩护人甘某2均到庭参加诉讼。审理过程中，公诉机关因补充侦查两次建议延期审理，2017年11月8日补充侦查完毕，本院恢复法庭审理。现已审理终结。
天水市麦积区人民检察院指控称：2016年下半年，被告人古某与彭友先（外号”五哥”、”阿五”,在逃）经事先通谋，使用该彭友先预先提供的手机、电脑、银行卡等物品为其团伙QQ诈骗所得”洗钱”，并组织被告人陈某、何某、甘某1、覃某等人帮助取现，赚取提成。
2016年8月29日，被告人古某按彭友先指令，将其团伙在QQ上冒充四川省平武县崔氏汽车修理厂老板崔忠荣从该厂出纳税某2处骗取的25.6万元人民币，用预先掌握的罗健兵民生银行卡通过网上转账，转入博彩平台绑定的第三方支付平台，再以进行”赌博”游戏的方式”洗钱”，后将博彩平台上的资金转移到预先掌握的黄秀丽邮政储蓄银行卡上，再由陈某通过手机网上银行将钱分散转到何某、甘某1、覃某、以及陈某的多个银行卡账户中，后由何某、甘某1、覃某、陈某等人在银行柜台或ATM取款机将钱全部取现汇总交给古某、陈某按一定比例抽成后，交上线彭友先（在逃）与”二哥”林自金（在逃）。
2016年9月29日，被告人古某按彭友先指令，将其团伙在QQ上冒充天水市长城果汁集团有限公司财务总监胡某通过财务部长安某骗取的135万元人民币，用预先掌握的第三方支付平台，再以进行”赌博”游戏方式”洗钱”，后将博彩平台上的资金转移到预先掌握的古永威中国工商银行卡上，后将古永威卡上资金通过网银再次转到古永海（在逃）、陈某银行卡上，陈某通过手机网银将钱分散转到何某、甘某1、覃某以及陈某多个银行卡账户中，后由古永海、何某、甘某1、覃某、陈某等人在银行柜台或ATM取款机将钱全部取现汇总交给古某、陈某按一定比例抽成后，交上线彭友先与”二哥”林自金。
案发期间，被告人古某共为其诈骗团伙”洗钱”216.01万元；被告人陈某经手分散资金200.01万元，取现51.05万元；被告人何某取现54万元；被告人甘某1取现41万元，被告人覃某取现56.5万元。
公诉机关就其指控提供了相应证据，认为被告人古某、陈某、覃某、何某、甘某1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均构成诈骗罪。
被告人古某辩称：1.其未参与预谋、也未参与实施诈骗，只负责洗钱；2.起诉书指控的犯罪数额太高，其实际洗钱金额为160.6万元。辩解其不构成诈骗罪，而构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
其辩护人的辩护意见是：一、在罪名认定上：起诉书指控被告人古某犯诈骗罪，定性不准确，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人的刑事责任，理由如下：1.本案现有证据不能证明涉案的彭友先、林自金系诈骗行为实施者，故被告人古某与诈骗份子事前并无通谋，不能以诈骗共犯论处；2.被告人古某进行洗钱的行为是在诈骗行为既遂以后。二、被告人古某具有以下从轻处罚的量刑情节：1.具有立功表现；2.系初犯、偶犯；3.应以本案涉及的两起犯罪总数额160.5万元认定被告人古某的犯罪数额；4.被告人具有悔改表现及退赃情节。综上，建议法庭对被告人古某予以从轻处罚。
被告人陈某辩称其未参与实施诈骗，且不知道所取钱款的来源，其听从古某的安排，给上线只送过一两次钱。辩解其不构成诈骗罪，而构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
其辩护人的辩护意见是：起诉书指控被告人陈某构成诈骗罪的罪名不能成立，应当定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。1.被告人陈某是诈骗既遂以后才参与转移资金的，并未实施明知他人实施电信诈骗犯罪而帮助转移资金的行为；2.被告人陈某与古某的上线并不认识，与诈骗行为的实施者无通谋，不存在诈骗的故意；3.起诉书指控的部分数额无证据证明；4.被告人陈某系从犯；5.被告人陈某到案后协助公安机关抓捕同案犯，具有立功情节；6.能够如实供述其罪行，具有悔罪表现且系初犯；7.被告人能够积极退赔18.5万元。综上，建议对被告人陈某依法从轻或减轻处罚。
被告人覃某辩称：1.其未参与实施诈骗且不知道所取钱款的来源；2.起诉书指控的犯罪数额而太高，其仅取款10万余元。辩解其不构成诈骗罪，而构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
其辩护人的辩护意见是：一、在本案定性上，起诉书指控被告人覃某的行为构成诈骗罪的罪名不能成立，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人的刑事责任，理由如下：1.主观方面，被告人覃某与诈骗份子事前并未通谋；2.客观方面，被告人覃某并未实施诈骗行为。二、在事实认定上，本案部分事实不清、证据不足，主要表现为：1.无证据证明被告人覃某明知他人实施诈骗行为，而予以帮助洗钱、取款；2.本案查明的两起犯罪数额共计160.5万元，而指控超出的部分无证据予以证明。三、在量刑上，被告人具有以下从轻或减轻处罚情节：1.被告人覃某系从犯；2.被告人覃某只是听从古某安排取款，其行为具有替代性，主观恶性较小，且获利较少；3.能够如实供述其罪行，具有悔罪表现；4.一贯表现良好且系初犯、偶犯。综上，建议对被告人覃某予以从轻处罚。
被告人何某辩称其只是负责取钱，并未参与预谋、实施诈骗行为。辩解其不构成诈骗罪，而构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
其辩护人的辩护意见是：起诉书指控被告人何某的行为构成诈骗罪的罪名不能成立，应当定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。理由为：1.被告人何某仅负责取款，并未实施任何诈骗行为；2.其与诈骗行为实施者无任何事前通谋，不构成诈骗罪的共犯。二、在犯罪数额认定上，应当以实际数额为准，而不应以被告人何某账户取现数额予以认定。三、被告人具有以下从轻处罚情节：1.系从犯；如实供述其犯罪事实；3.愿意退赔；4.愿意缴纳罚金。综上，建议对被告人何某予以从轻处罚。
被告人甘某1对起诉书指控的犯罪事实未提出异议，但辩解其不构成诈骗罪，而构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
其辩护人的辩护意见是：一、应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人的刑事责任，因被告人甘某1并未参与实施诈骗，且未与诈骗行为实施者通谋。二、起诉书指控的犯罪数额不当；三、被告人甘某1具有以下从轻处罚的量刑情节：1.被告人能够如实供述其罪行，系坦白；2.愿意退赃、退赔；3.被告人系从犯，且主观恶性不深；4.被告人系初犯、偶犯；5.愿意缴纳罚金。综上，建议法庭对被告人甘某1予以从轻处罚。
经审理查明：2016年下半年，被告人古某与彭友先（外号”五哥”、”阿五”,在逃）等人共谋，使用彭友先预先提供的手机、电脑、银行卡等物品为其团伙QQ诈骗所得”洗钱”，并组织被告人陈某、何某、甘某1、覃某等人帮助取现，赚取提成。
2016年8月29日，四川省平武县崔氏汽车修理厂出纳税某2在QQ上接到诈骗分子冒充其单位老板崔忠荣发送要求转账的诈骗信息后，信以为真，税某2按照对方要求将该修理厂的25.6万元分两次转入对方提供的户名为陈汶敏、账号为×××的中国建设银行账户内，该款先后又被转入户名王小猛、账号×××的中国工商银行账户，户名罗建兵、账号×××的中国民生银行账户。后由被告人古某将该款充值到其注册的网络博彩平台账户（该博彩平台的后台绑定智付电子支付有限公司等第三方支付平台），同日被告人古某利用博彩平台以赌博的方式进行”洗钱”，洗完钱后将钱款从博彩平台转至户名为邓立侠、账号×××的中国工商银行账户，后又由邓立侠账户转入户名为黄秀丽、账号×××的中国邮政储蓄银行卡内，最后转入被告人陈某所有的账号×××的中国工商银行账户，再由被告人陈某通过手机银行将钱款分解至被告人何某、覃某、甘某1以及陈某本人的多个银行卡内。同月29日、30日，被告人陈某、覃某、何某、甘某1等人持银行卡在广西壮族自治区宾阳县分别从中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银行、广西农村信用社等银行柜台或通过ATM机将钱款全部取现交给被告人古某、陈某，由被告人古某汇总并按比例抽取提成给各被告人分配后，剩余钱款转交给了上线彭友先。
2016年9月29日11时许，天水长城果汁集团有限公司财务部长安某收到诈骗分子冒充该公司财务总监胡某通过QQ发送的诈骗信息，要求转账135万元，后安某按照指令安排该公司会计先后两次将135万元转入对方提供的户名董文清、账户×××的中国农业银行账户，后该款又相继被转入户名钟应才、账号×××的中国农业银行账户，户名雷亚洲、账号×××的中国农业银行账户，户名文远、账号×××的中国农业银行账户，同日该款被被告人古某充值到博彩平台（该博彩平台绑定国付宝信息科技有限公司等7家第三方支付平台），同日被告人古某以赌博游戏的方式进行”洗钱”，后又将该款从博彩平台转入户名古永威、账号×××的中国工商银行卡内，后又再次转到被告人陈某、古永海（另案处理）的银行卡上。被告人陈某通过手机网银将其账户内收到的钱款分流至被告人何某、甘某1、覃某以及其本人所有的多个银行卡账户内，最后由被告人陈某、何某、甘某1、覃某人持银行卡在广西壮族自治区宾阳县分别从中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银行、广西农村信用社等银行柜台或通过ATM机将钱款全部取现交给古某、陈某，被告人古某汇总并按比例抽取提成给各被告人分配后，剩余钱款交给上线彭友先。
另查明，被告人甘某1于2016年10月18日在广西壮族自治区宾阳县”凯宾假日宾馆”908号房间被公安民警抓获；被告人陈某于2016年10月24日在广西壮族自治区宾阳县被公安民警抓获，经陈某的指引，公安民警于同日在宾阳县永武农贸市场附近一出租屋内将被告人古某、覃某、何某抓获，并从该出租房内查获作案工具电脑、手机、银行卡等物品。被告人古某到案后积极配合公安民警抓捕犯罪嫌疑人，电话约彭友先见面，但因客观原因公安机关并未抓获彭友先。五被告人被抓获后均临时羁押于广西壮族自治区广西壮族自治区广西壮族自治区南宁市第一看守所。
又查明，被告人古某到案后委托公安机关将其违法所得”捷豹”牌汽车1辆予以转让，获转让款26.5万元予以退赃；公安民警从被告人陈某处追赃18.5万元、从被告人覃某处追赃1.15万元。以上共计46.15万元，均已发还天水长城果汁集团有限公司。
案发后，公安机关从快钱支付清算信息有限公司冻结93.379604万元，冻结期限2017年4月10日至10月10日；从易宝支付有限公司冻结13万元，冻结期限2017年4月9日至10月9日；从国付宝信息科技有限公司冻结50.4840万元，冻结期限2017年4月14日至10月14日；从迅付信息科技有限公司冻结59.368907万元，冻结期限2017年4月13日至10月12日。以上冻结金额共计216.2325万元。在上述账户冻结期限届满之前，本院均已办理了续冻手续，但国付宝科技有限公司并未按照本院冻结令确定的50.4840万元予以执行，而是自行将账户内的资金280余万元全部予以冻结。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（一）书证
1.天水市公安局麦积分局刑事侦查大队受案登记表、立案决定书以及平武县公安局龙安派出所受案登记表、立案决定书及移送案件通知书，证人税某2、安某的报案材料。证明案件来源。
2.天水市公安局麦积分局刑事侦查大队出具的被告人归案情况说明、办案说明及南宁市第一看守所出具的临时羁押证明书。证明公安民警通过侦查手段确定五被告人身份的过程以及被告人甘某1于2016年10月18日在广西壮族自治区宾阳县”凯宾假日宾馆”908号房间被公安民警抓获；被告人陈某于2016年10月24日在广西壮族自治区宾阳县被公安民警抓获；在被告人陈某的指引下，公安民警于同日在宾阳县永武农贸市场附近一出租屋内，将被告人古某、覃某、何某抓获。五被告人在抓获后均被临时羁押于广西壮族自治区广西壮族自治区广西壮族自治区南宁市第一看守所的事实。
3.提取笔录及QQ聊天记录。证明2016年9月30日，天水市公安局麦积分局民警从安某处提取OPPO-R9手机1部及QQ聊天记录，显示了安某与诈骗者的QQ聊天内容。
4.提取笔录及记录账户及密码的笔记本纸1张。证明公安民警抓获被告人古某时从其住处查获记录账户及密码的笔记本纸1张，2017年5月15日经古某辨认该纸张记录的内容系其登录赌博平台时使用的账户及密码，后公安机关将该证据予以提取。
5.中国工商银行电子回单2张、崔氏修理厂财物清单及QQ聊天内容截图6张。证明平武县崔氏汽车修理厂的25.6万元于2016年8月29日被转入户名陈汶敏、账号×××的中国建设银行卡的经过及税某2于2016年8月29日15时许与诈骗份子的QQ聊天内容。
6.中国建设银行股份有限公司北川支行出具：户名陈汶敏、账号×××的中国建设银行卡交易明细；中国工商银行股份有限公司北川支行出具：户名王小猛、账号×××的银行卡交易明细；中国民生银行德阳分行出具：户名罗建兵、账号×××的银行卡交易明细及单位账户对账单；智付电子支付有限公司出具的商户信息、交易记录、资金流向信息及智付商家系统IP信息；中国工商银行股份有限公司出具：户名邓立侠、账号×××的银行卡交易明细，户名陈某、账号×××的银行卡交易明细；中国邮政储蓄银行股份有限公司出具：户名黄秀丽、账号×××的银行卡交易明细及转账记录。证明平武县崔氏修理厂被骗钱款25.6万元于2016年8月29日经由多个银行账户以及智付交易公司流转至被告人陈某所有的中国工商银行卡内的事实经过。
7.中国农业银行股份有限公司出具：户名陈某、账号×××，户名甘某1、账号×××的银行卡明细清单各1份；中国建设银行股份有限公司出具：户名覃某、账号×××的银行卡交易明细1份；中国工商银行股份有限公司平武支行出具：户名陈某、账号×××的银行卡交易明细2份，户名覃某、账号×××的银行卡交易明细2份，户名甘某1、账号×××银行卡交易明细2份；中国农业银行股份有限公司平武县支行出具：户名覃某、账号×××的银行卡交易明细2份，户名何某、账号×××的银行卡明细清单1份；中国邮政储蓄银行股份有限公司平武县支行出具：户名何某、账号×××的绿卡通交易明细2份，户名甘某1、账号×××的银行卡交易明细1份；广西农村信用合作社出具：户名何某、卡号×××的银行卡交易明细1份；中国工商银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行的取款回单及交易明细。证明涉案钱款25.6万元由被告人陈某所有的中国工商银行卡分解至被告人覃某、何某、甘某1及陈某所有的多张银行卡，并分别于同日或次日被以上四被告人取现的事实。
8.天水市公安局麦积分局刑事侦查大队出具的平武县崔氏汽车修理厂被骗资金及天水长城果汁集团有限公司被骗资金流向图各1份。证明公安机关对涉案资金160.6万元的流向说明。
9.中国农业银行电子回单2份、客户收付款入账通知2份，QQ聊天内容截图18张以及户名董文清、账号×××的中国农业银行卡明细清单。证明2016年9月29日，天水长城果汁集团有限公司的135万元分两次被转入户名董文清、账号×××的中国农业银行账户的经过及安某与诈骗份子的QQ聊天内容。
10.中国农业银行股份有限公司天水麦积支行出具：户名钟应才、账号×××，户名文远、账号×××，户名雷亚洲、账号×××的银行卡交易明细各1份；中国农业银行股份有限公司甘肃分行出具的客户交易记录2份、详单32份及个人业务凭证3份；中国工商银行股份有限公司宾阳县支行出具：户名陈某、账号×××的银行卡活期历史明细清单2份，户名覃某、账号×××，户名甘某1、账号×××，户名曹静、账号×××的银行卡活期历史明细清单各1份；中国农业银行股份有限公司宾阳县支行出具：户名陈某、账号×××，户名覃某、账号×××，户名甘某1、账号×××，户名何某、账号×××的银行卡明细清单各1份；中国邮政储蓄银行出具：户名何某、账号×××的绿卡通交易明细，户名甘某1、账号×××的银行卡交易明细各1份；宾阳县农村信用合作社出具：户名何某、账号×××，户名陈某、账号×××的银行卡交易明细各2份；中国建设银行股份有限公司宾阳县支行出具：户名覃某、账号×××，户名陈俊嘉、账号×××，户名林兆洋、账号×××的银行卡交易明细各1份；中国工商银行股份有限公司广西分行出具：户名古永威、账号×××、户名何某、账号×××的银行卡交易明细各1份。证明天水长城果汁集团有限公司被骗钱款135万元经多个银行账户及国付宝等7家第三方支付平台流转至被告人陈某所有的中国工商银行账户，后又从该账户被分解至被告人覃某、何某、甘某1及陈某等人所有的多张银行卡账户内，后被被告人陈某等四人取现的事实。
11.天水市公安局麦积分局扣押物品清单19份、随案移送物品清单9份以及情况说明1份。证明公安民警从被告人古某住处查获中国银行卡2张（卡号分别为：×××、×××）、广西农村信用社银行卡2张（卡号分别为：×××、×××）、中国工商银行卡3张（卡号分别为：×××、×××、×××）、中国农业银行卡5张（卡号分别为：×××、×××、×××、×××、×××）、中国邮政储蓄银行卡2张（户名黄秀丽、账号×××；卡号×××），中国银行、中国农业银行、广州发展银行、云南省农村信用社、广西农村信用社、中国邮政储蓄银行、中国建设银行U盾共计46个，”惠普”牌笔记本电脑6台、”联想”牌笔记本电脑2台、杂牌笔记本电脑1台、”苹果”牌笔记本电脑1台、电脑硬盘1个、无线路由器3个、笔记本电脑线、鼠标1箱，台式电脑主机4台、”联想”牌手机22部、”诺基亚”牌手机1部、”三星”牌手机4部、”索尼爱立信”牌手机1部、杂牌按键式手机1部；从被告人甘某1处查获中国工商银行卡2张（卡号分别为：×××、×××）、中国农业银行卡1张（卡号×××）、中国邮政储蓄银行卡1张（卡号×××）、”iphone5s”、”三星”牌手机各1部；从被告人覃某处查获中国农业银行卡（卡号×××）、中国建设银行卡（卡号×××）、中国工商银行卡（卡号×××）各1张，”三星”牌SM-C7000型手机1部；从被告人陈某处查获中国工商银行卡(×××)、中国农业银行卡(×××)、广西农村信用社银行卡(×××)各1张，中国工商银行金融@家U盾1个、”三星”牌SM-G9350型手机1部；从被告人何某处查获中国工商银行卡2张(卡号分别为：×××、×××)、中国农业银行卡2张(卡号分别为：×××、×××)、中国邮政储蓄银行卡2张(卡号分别为：×××、×××)、广西农村信用社银行卡1张(卡号×××)，三星”牌SM-G9350型手机1部，以上物品均已登记在册并随案移送的事实。
12.辨认笔录及照片。证明被告人古某对上线彭友先、林自金，被告人陈某对彭友先分别进行辨认的情况。
13.追赃笔录。证明2017年3月2日，公安民警从被告人陈某处查获的户名为陈某、账号×××的中国工商银行卡内追赃18.5万元的事实。
14.被告人古某书写的委托书、广西鹏程铭车进出口贸易有限公司出具的车辆转让协议以及天水市公安局麦积分局扣押物品清单。证明被告人古某被抓获后，委托公安机关将其违法所得”捷豹”牌汽车1辆予以转让，转让金25.6万元被公安机关依法扣押的事实。
15.天水长城果汁集团有限公司出具的收据2张、领条1张。证明案发后该公司从公安机关领取46.15万元的事实。
16.天水市公安局麦积分局刑事侦查大队出具的办案说明1份。证明涉案犯罪嫌疑人彭友先、林自金、古永海已被公安机关上网追逃的事实。
17.天水市公安局麦积分局协助冻结财产通知书（回执）4份以及本院出具的冻结令以及协助执行通知书及回执各4份。证明案发后，公安机关从快钱支付清算信息有限公司、易宝支付有限公司、国付宝信息科技有限公司、迅付信息科技有限公司等四家第三方支付平台冻结赃款共计216.2325万元以及本院在上述钱款冻结期限届满前均办理了续冻手续，但国付宝科技有限公司并未按照本院冻结令确定的50.4840万元予以执行，而是将账户内的资金280余万元全部予以冻结的事实。
18.天水市公安局麦积分局刑事侦查大队出具的情况说明1份。证明被告人古某到案后积极配合公安民警抓捕犯罪嫌疑人彭友先，但因客观原因公安机关并未抓获彭友先的事实。
19.提取笔录及国家企业信用信息公示系统查询信息17份。证明涉案的深圳市杨娇网络、长春董英商贸有限公司、深圳市豹飞龙运科技有限公司、深圳市和安盛贸易有限公司、贵州福黄达科技有限公司、上海鹃钰电子商务有限公司、上海蓝歌影音数码科技公司、深圳市创力博贸易有限公司、杭州楚昂电子商务公司等9家公司均已被当地市场监督管理部门列入经营异常名录的事实。
20.户籍信息。证明五被告人的身份信息等基本情况。
（二）证人证言
1.证人税某2的证言。证明其系平武县崔氏汽车修理厂出纳，2016年8月29日15时许，其加入一个陌生的腾讯QQ聊天群，后被自称是该修理厂老板崔忠荣的诈骗份子以有合同签订需要钱款为由，要求其转款，后其按照指令先后两次给对方提供的户名陈汶敏、账户×××的中国建设银行卡转款25.6万元，次日经与老板崔忠荣核对发现被骗后向公安机关报案的事实。
2.证人安某、胡某、杨某、汪某的证言。证明2016年9月29日11时许，天水长城果汁集团有限公司财务部长安某收到诈骗份子冒充该公司财务总监胡某通过QQ发送的信息，要求其转账135万元，后安某按照指令安排该公司会计杨某、汪某先后两次将135万元转入对方提供的户名董文清、账户×××的中国农业银行账户，同日14时许，会计杨某在给胡某汇报转款事宜时发现被骗，后安某向公安机关报案的事实。
3.证人黄某证言。证明2016年10月18日凌晨3时许，其与被告人甘某1共同入住宾阳县”凯宾假日酒店”908号房间，同日甘某1被公安民警抓获的事实。
4.证人张某2的证言。证明彭友先是其堂弟，外号”五哥”、”老五”，其和彭友先从小一起长大，对彭友先比较了解，彭友先是专门做偏门，即进行QQ诈骗的人员，林自金与彭友先接触很多，没有正当职业，花钱很大方，其怀疑林自金也是从事诈骗的。宾阳县有很多人在做QQ诈骗，其村上从事QQ诈骗的人员经常去山上搭帐篷进行诈骗活动。其驾驶的黑色”丰田汉兰达”汽车是彭友先出资购买后登记在其名下的，原因是彭友先担心自己是进行诈骗活动的，登记在自己名下会出问题。其驾车送彭友先两次取过他QQ诈骗所得的钱款，两次都在宾阳县中医院门口附近，第一次是10月初的一天，在彭友先要求下，其驾车送彭友先前往宾阳县中医院附近收钱，彭友先从一男子处取了钱，具体多少其不知道，第二天彭友先给其两条玉溪牌香烟；第二次是2016年10月24日晚上7时许，彭友先来到其家中，让其驾车送他前往宾阳县中医院门口，停车后彭友先下车接了一个电话后上车等待，其在车上玩手机时被警察抓获，坐在副驾驶座位的彭友先逃离。
（三）被告人供述
1.被告人古某的供述。证明2014年下半年，其在网络博彩平台赌博时认识了”二哥”林自金,后借了林自金10万元，林自金多次要求其还钱，其一直未还。2016年6、7月份，林自金又找其要求还钱未果，林自金便提出让其帮他将诈骗得来的钱利用网络赌博平台进行洗钱,给其好处费,其表示同意，林自金安排其联系”阿五”，次日其就和”阿五”见了面，其与该二人商量好具体细节及提成比例后，其就向一起租住的同学陈某、覃某、何某提议洗钱、取钱赚取提成的事情，陈某等人都表示同意。一星期后，”阿五”联系其并提供了笔记本电脑、手机、电话卡、银行卡等物品，让其等待电话安排，后其就将陈某的工商银行卡绑定到网络博彩平台，方便日后取款。同年8月份，其又联系同学甘某1加入。其五人的具体分工为：其和上线”二哥”、”阿五”系单线联系，该二人好像是中间人，即专门接诈骗或者其他非法收入的单子。上线每次接单后，都会给其提供新的笔记本电脑、银行卡、手机和电话卡等物品，指令其等待安排，上线通过电话通知其持有的哪张银行卡上有钱到账，其就将该银行卡上的钱款充值到其注册的博彩账户（博彩账户后台绑定中国银联、易宝支付、国付宝等第三方支付平台），其在赌博网站以赌博的方式进行洗钱，再将洗过的钱款转入绑定的陈某等人的银行卡内，再由陈某等将收到的钱款通过手机网银分解到覃某、何某、甘某1与陈某自己所有的其他银行卡并取款，覃某、何某、甘某1负责提供自己的银行卡并取款，最后，他们几人将所取钱款交由其汇总并抽取提成分配，再由其本人或陈某将剩余的钱款交给上线”阿五”。自2016年6、7月起至被抓获，其共洗钱七、八百万元，从中抽成40多万元。2016年9月29、30日其洗过一笔130多万元的钱款，洗完后其将该款转到了陈某或古永威的银行卡内。
2.被告人陈某的供述。证明2016年8月的一天，古某约其和覃某、何某等人见面，古某称自己在替诈骗团伙洗钱，其注册的博彩平台账户内资金数额太大，其一个人一次性取不出来，要求其几人提供银行卡并替他取款，赚取提成，钱款取出后全部交给古某汇总抽取提成给其几人分配后，古某将剩余的钱款打包，与上线单线联系约好地点后再安排其交给上线”五哥”。有几次其送钱时，”五哥”让其给古某转交了新的手机、电脑、手机卡等物品，每做成一单，古某等人都会换掉手机、手机卡及电脑。其与何某、覃某、甘某1等人只负责转账和取钱，称作”车手”，古某是其上家，负责将诈骗得来的钱款转入博彩平台以赌博的方式进行洗钱，古某的上家是”五哥”，其认为”五哥”是中间人，”五哥”还有其他上家，但具体是谁其不清楚，其属于诈骗团伙中负责取钱的级别。其所有的几张银行卡内资金全都是给诈骗团伙洗钱提现的。博彩平台绑定的银行卡有其所有的工商银行卡、何某等人的银行卡。洗钱的目的是将诈骗得来的钱款在赌博平台以赌博的方式全部打乱，以致于公安机关无法查明。其共获利7万余元，由古某分配提成。2016年9月29日或30日，其所有的工商银行卡进账60余万元，具体其记不清楚了。其取款的地点全在宾阳县的ATM机及银行柜台，其取钱使用的银行卡是用其本人身份信息开户的工商银行卡、农业银行卡、农村信用社银行卡各1张，以上银行卡是其取款之前就办理的，古某告诉其几人进账的钱款都是诈骗得来的，古某已经帮诈骗团伙洗过了很安全，安排其使用已有的银行卡。
3.被告人覃某的供述。证明其与古某、陈某、何某系同学，案发前一起租住在宾阳县。2016年8月的一天，古某提议让其三人和他一起帮别人取款，赚取分红，古某称他将网上博彩账户内的钱款提现到陈某的银行卡内，再由陈某将钱款分流到其余几人的银行卡，由其几人前往银行将钱款取出，每取一笔钱款均有一定比例的分红，其几人均表示同意，后古某又叫来同学甘某1，其几人都听古某的安排，古某还有上家，古某与上家单线联系，陈某负责给古某的上家送钱，其将钱款从银行卡内取出后交给古某，古某给其分红。其在诈骗团伙中主要负责取款，其共使用了用其本人身份证办理的三张银行卡，分别是工商银行、建设银行、农业银行卡各1张，共取款多少记不清了，共获利5万余元，所取钱款具体来源其不清楚，其只知道是来路不明、不合法的钱。利用网络赌博平台进行洗钱的目的是将不法资金洗干净，让侦查机关无法追踪，逃避侦查机关的打击。古某在网上赌博平台洗的钱款是古某的上家给的，但上家是干什么的其不清楚，其只知道该上家肯定在做犯罪的事情。古某的上家平时给古某提供联系或洗钱用的工具：笔记本电脑、无线网卡、银行卡、手机及电话卡等，每做完一笔单，古某就会将使用过的电脑、电话卡等物品扔掉，之后他的上家会再提供新的设备。每次都是陈某打电话通知其哪张银行卡内有钱进账，其就拿该银行卡去取款后交给古某，古某当场提出一部分给其几人平分，每次都是两三千元左右，具体数额由古某把握，最后剩余的钱款交给陈某让陈某负责送给上家。
4.被告人何某的供述。证明其与古某、陈某、覃某、甘某1均系同学。2016年7月的一天，古某给其四人提议要不要帮诈骗团伙取洗好的钱，赚取提成5%，每人可分得1%，其几人均表示同意。2016年8月开始洗钱、取钱。古某的上家就是搞诈骗的，具体是谁其不清楚，由古某对接，陈某送钱。每次都是古某接到上家有钱进账的指令，古某就将上家提前提供的银行卡内的钱款充值到网上博彩平台账户，在博彩平台进行赌博洗钱，洗完钱后，再将钱款转至博彩平台绑定的陈某及其本人的银行卡内，再由其或陈某将收到的钱款分解至其余几人的银行卡，其几人各自前往银行将钱款取出拿到出租房内汇总，提取分红，再将钱款送给古某的上家。上家和古某系单线联系，其几人均不知道上家的情况。同年9月份的一天，其陪陈某在××镇口给上家送过一次钱，由于天黑没看清对方。其共计取款100余万元，获利二、三万元，均由其予以挥霍。平均每周上家都会给古某提供新的作案工具：笔记本电脑、无线网卡、银行卡、手机及电话卡等物，每做完一笔单，上家都会指使古某将所有的东西丢掉，在做下一单时会提供新的设备。在博彩平台进行洗钱的目的是将钱款流向社会，让公安机关很难追踪到，逃避公安机关的打击。同年9月二十几日，有一单一百多万的钱款，其几人取出后送给上家，但具体是谁送的其记不清楚了。其与陈某、覃某、甘某1均听从古某的指使，古某的上家应该是中间人还有其他上家，具体情况其不清楚。其所在地方做诈骗的人很多，故其听见取款就知道是取诈骗所得的钱款。其共使用了六张用自己身份证办理的银行卡，其中包括2张工商银行卡、2张邮政卡，2张农业银行卡。
5.被告人甘某1的供述。证明2016年8月的一天，其同学古某联系其，问其是否愿意帮别人取款挣取佣金，取的是黑钱或地下钱庄的钱款，其当时就想取得钱款是诈骗所得，因为其所在的宾阳县有很多人都在替诈骗团伙取过诈骗的钱款，其当时欠了高利贷要还款，故其就同意了。古某称若有钱进账就给其打电话让其取款，三四天后，陈某打电话联系称有笔钱进账了，要其提供自己的银行卡卡号并使用该银行卡取钱，后其发过去了三张银行卡卡号，即工商银行、农业银行、邮政储蓄银行卡各1张，陈某向三张银行卡内共转入十几万元，后其拿着银行卡前往三家银行将钱款取出，次日其按照陈某的安排在宾阳县郊外的树林将钱款交给陈某后离开了，当时覃某、何某均在场，手里都拿着取出的钱款，第二天给其分了2000余元。其共取款5、6次，共计取款60万元，获利3万余元。其所取钱款每次都交给陈某了，交钱地点都在县城的小巷道或者村上的偏僻地方，陈某再交给谁其不清楚，每次给其分得佣金都不一样，最多一次分了4000余元，最少的分了2000余元，有时候是在茶楼给其现金，有时是通过支付宝转账，古某有时会偷偷给其一、二千元，获取的钱款其大多用于偿还高利贷，一部分用于赌博。其使用的银行卡是用其本人身份信息办理的。其与陈某、覃某、何某均听古某安排，古某是上家，其几人银行卡内的钱款均是古某转账过来的，古某还有上家。其系诈骗团伙中最末端的取款人员，所取钱款交给古某或陈某汇总后，由古某或者陈某交给古某的上家，其陪同陈某到三友村村委会附近送过一次钱，当时看见陈某与上家交流使用客家话，其未听懂，且由于天黑，其未看清对方。古某具体没说所取钱款是什么性质的，但因为取款次数很多，且宾阳县是诈骗成灾的地方，其就想所取钱款是诈骗所得。
（四）视听资料、电子证据
1.银行ATM机取款视频光盘7张。证明五被告人在广西壮族自治区宾阳县分别从中国农业银行、中国工商银行等银行柜台或通过ATM机取款的过程。
2.电子数据光盘6张。证明涉案资金的流向。
3.同步录音录像视频光盘3份。证明公安民警对五被告人进行讯问的情况。
庭审中，被告人及其辩护人对以下证据提出质证意见：
1.被告人古某、陈某、覃某、何某、甘某1均对其本人或同案犯的庭前供述提出异议，古某辩称：其只负责洗钱，并不知道钱款来源系诈骗所得，也不知道其上线彭友先与林自金系诈骗份子；被告人陈某辩称：其并未每次都负责给上线送钱，只送过一两次，且其不知道钱款来源，只是怀疑是诈骗所得；被告人覃某辩称：古某未说过所取钱款是诈骗所得，其只是怀疑所取钱款来源于诈骗；被告人何某和甘某1均辩称不知道所取钱款来源，只是怀疑是诈骗所得。辩护人均提出侦查机关对五被告人的讯问方式不合法，存在诱导式、预设模式以及指定罪名的发问方式，故五被告人的庭前供述不真实，且五被告人的庭前供述之间不能相互印证，应综合予以认定。经查，五被告人在侦查机关的供述均在5份以上，多份供述均稳定交代，并未出现反复，且各被告人的供述之间能够相互印证证明：①被告人古某与其上家彭友先等人商议后，使用彭友先提供的手机、电脑、银行卡等物品为QQ诈骗所得”洗钱”，并组织被告人陈某、何某、甘某1、覃某等人帮助取现，赚取提成；②被告人陈某受古某指使，多次给上家送钱；③五被告人均明知所取钱款来源系诈骗所得。对辩护人关于侦查人员的讯问方式不合法的质证意见，经查，五被告人的多份庭前供均在卷予以证明，侦查机关在对五被告人的讯问过程中，采用了递进式发问的方法，循序渐进，并不存在不合法的讯问方式。故被告人及其辩护人的上述质证意见均不能成立，不予采纳，五被告人的庭前供述应作为本案证据，予以采信。
2.辩护人韩某对公安机关出具的追赃笔录提出异议，认为被告人陈某系主动退赃18.5万元，并非公安机关追赃。经查，该笔录客观反应公安机关将被告人陈某抓获后，查获作案工具银行卡，经侦查，发现户名陈某、账号×××的中国工商银行卡内有部分赃款，遂于2017年3月2日，公安民警带领陈某前往银行从该银行卡内将赃款全部取出共计18.5万元，并依法扣押，该情节应认定为公安机关追赃，而并非被告人主动退赃，故辩护人的该质证意见亦不能成立，不予采纳。
3.辩护人对公诉机关提交涉案钱款流向图的举证目的提出异议，认为该资金流向图不能证明本案被告人所取钱款系起诉书指控的两起犯罪涉及的钱款，且辩护人甘某2认为QQ聊天记录与本案无关联性。经查，本案中，银行机构出具的大量涉案账户的交易明细，能够证明起诉书指控的两起犯罪中被骗钱款经多次转账，后由被告人古某转至赌博平台进行洗钱，后又被转入被告人陈某的银行账户，最后被分解至被告人陈某、覃某、何某、甘某1所有的多个银行账户被分别取现的事实成立，故辩护人的该质证意见亦不能成立，不予采纳。
公诉机关出具的其他证据，经质证，各被告人及其辩护人均无异议，且能够证明本案犯罪事实及量刑事实，符合刑事诉讼证据规则的要求，客观、关联、合法，均已作为本案定案根据，当庭予以确认。
本院认为，诈骗罪是指以非法占有财物为目的，采取虚构事实或者隐瞒真相的手段，骗取数额较大公私财物的行为。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四部分第三项规定：明知他人实施电信网络诈骗犯罪,具有帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益,套现、取现等行为的，以诈骗罪的共同犯罪论处。
在本案中，五被告人虽然均未采取虚构事实、隐瞒真相的手段，实施QQ诈骗骗取被害单位钱款，但五被告人实施的行为是电信网络诈骗犯罪既遂的关键因素、决定环节，构成诈骗罪的共同犯罪。首先，在主观方面，五被告人对他人实施电信网络诈骗犯罪应当是明知的，因本案现有证据相互印证证明:①每次作案前，被告人古某均会收到其上线提供的作案工具，其在调试好设备后等待上线指令；②五被告人居住地广西壮族自治区宾阳县系QQ诈骗犯罪多发地带；③被告人陈某在古某的指示下，多次将取出的钱款送给古某的上线，被告人何某、覃某也陪同陈某送过钱；④证人张某2的证言证明古某的上线彭友先、林自金均系进行QQ诈骗的人员；⑤2016年下半年至被抓获前，被告人古某多次通过赌博平台”洗钱”、转款，五被告人所有的以本人身份办理的多张银行卡内均有大量现金流转，五被告人均数次持卡取现，赚取提成。综上，结合各被告人的认知能力、既往经历、行为次数和手段以及获利情况，五被告人主观上对他人实施电信网络诈骗犯罪应当是明知的。至于涉案嫌疑人彭友先、林自金究竟是诈骗行为的直接实施者还是中间人并不影响五被告人对他人实施电信网络诈骗犯罪的明知。第二、在客观方面，被告人古某与前一阶段犯罪主体相互配合，通过赌博平台为诈骗所得”洗钱”，后又与被告人陈某、覃某、何某、甘某1共谋，并安排陈某等四被告人提供银行卡并利用银行卡多次转账、取款，帮助完成犯罪过程。可见，五被告人不仅实施了转移诈骗所得钱款的行为，而是参与了前期转款、洗钱、提供作案工具（使用本人身份信息办理的银行卡）接收赃款，后期取现，最终将赃款交给诈骗团伙的犯罪行为。在整个犯罪过程中，五被告人共同商议，分工明确，相互配合，对整个诈骗犯罪的既遂起到了帮助作用。
综上，五被告人为了非法牟利，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，而帮助转款、洗钱、提供银行卡接收赃款并取现，其行为对于电信诈骗犯罪行为的既遂具有直接作用力，故对五被告人均应按照诈骗罪的共同犯罪论处，且系犯罪数额特别巨大。公诉机关的指控成立，予以支持。被告人及其辩护人关于五被告人均不构成诈骗罪，而构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩解、辩护意见均不能成立，不予采纳。
对辩护人关于被告人陈某协助抓获同案犯，构成立功的辩解意见，与审理查明的事实相符，予以采纳。对辩护人关于被告人陈某、覃某、何某、甘某1均系从犯的辩护意见。经查，在本案中，犯意提出者系被告人古某，在犯罪过程中，被告人陈某等四人均听从古某指使，所取钱款也由古某抽取提成后其余被告人分配，可见被告人古某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人陈某、覃某、何某、甘某1均起次要作用，系从犯。故辩护人的该辩护意见成立，予以采纳。
对辩护人关于被告人古某具有立功情节的辩护意见。经查，协助抓捕型立功必须同时满足实施了协助抓捕的行为，并且要实现嫌疑人得以抓捕的结果，本案中，被告人古某到案后虽实施了协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人的行为，但公安机关并未成功抓捕犯罪嫌疑人彭友先，故其行为对公安机关的抓捕并未起到实际作用，不构成立功，对该情节可作为酌定从轻处罚的情节，在量刑时综合予以认定。故辩护人的该辩护意见不能成立，不予采纳。对辩护人关于被告人陈某具有退赃情节的辩护意见，与审理查明的事实不符，不予采纳。
鉴于被告人陈某、覃某、何某、甘某1系从犯，均应当依法从轻或减轻处罚；被告人陈某具有立功情节，可依法从轻处罚；被告人古某能够积极退赃，且五被告','2018-09-29
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