广东省茂名市茂南区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0902刑初111号
公诉机关茂名市茂南区人民检察院。
被告人郑富贤，男，1962年9月27日出生，广东省茂名市茂南区人，汉族，小学文化，住所地：茂名市茂南区，户籍地：茂名市茂南区。曾因犯诈骗罪于2013年1月31日被本院判处有期徒刑七个月，2013年3月21日刑满释放。因涉嫌犯盗窃罪于2016年10月28日被羁押，同年10月29日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
被告人柯万强，男，1972年8月24日出生，广东省茂名市茂南区人，汉族，初中文化，住所地：茂名市茂南区，户籍地：茂名市茂南区。曾因犯诈骗罪于2013年1月31日被本院判处有期徒刑六个月、缓刑一年。因涉嫌犯盗窃罪于2016年10月28日被羁押，同年10月29日被刑事拘留，2016年12月6日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
被告人柯琼森，男，1969年1月9日出生，广东省茂名市茂南区人，汉族，小学文化，住茂名市茂南区。因涉嫌犯盗窃罪于2016年10月28日被羁押，同年11月21日被刑事拘留，2016年12月6日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
被告人黄冠骐，男，1970年2月24日出生，广东省茂名市茂南区人，汉族，高中文化，住茂名市茂南区。因涉嫌犯盗窃罪于2016年10月28日被羁押，同年10月29日被刑事拘留，2016年12月6日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
茂名市茂南区人民检察院以茂南检公诉刑诉［2017］101号起诉书指控被告人郑富贤、柯万强、柯琼森、黄冠骐犯盗窃罪，于2017年3月3日向本院提起公诉。本院于同年3月6日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市茂南区人民检察院指派检察员余华丹出庭支持公诉，被告人郑富贤、柯万强、柯琼森、黄冠骐到庭参加了诉讼。现已审理终结。
茂名市茂南区人民检察院指控：
一、盗窃犯罪事实
1、2016年9月21日，被告人郑富贤、柯万强、柯琼森、黄冠骐在茂名市茂南区迎宾二路广发银行附近，在骗取被害人杨某1的存折和密码后，将存折内的21000元取走。
2、2016年10月10日，被告人郑富贤、柯万强、柯琼森、黄冠骐在茂名市茂南区官山四路广发银行附近，在骗取被害人李某1的存折和密码后，将存折内的6000元取走。
3、2016年10月13日，被告人郑富贤、柯万强、柯琼森、黄冠骐在茂名市茂南区官山四路广发银行附近，在骗取被害人吴某1的存折和密码后，将存折内的40000元取走。
案发后四名被告人的家属代其等退清赃款给三名被害人，取得三名被害人的谅解。其中郑富贤家属退赃19150元，柯万强家属退赃18550元，柯琼森家属退赃17250元，黄冠骐家属退赃16050元。
二、容留他人吸毒犯罪事实
1、2016年10月25、27日，被告人郑富贤在其租住的茂名市茂南区健康路茂石化小区新4栋104房内，先后2次容留柯万强吸食毒品。
2、2016年10月28日，被告人郑富贤在其租住的茂名市茂南区健康路茂石化小区新4栋104房内与柯万强、柯琼森一起吸食毒品后被民警查获。经检测，郑富贤、柯万强、柯琼森的尿液均呈吗啡阳性。
公诉机关认为，被告人郑富贤、柯万强、柯琼森、黄冠骐无视国法，以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定；郑富贤还容留他人吸毒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十四条的规定，以上犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以盗窃罪、容留他人吸毒罪追究郑富贤的刑事责任，以盗窃罪追究柯万强、柯琼森、黄冠骐的刑事责任。郑富贤在刑罚执行完毕后，五年内又犯新罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应当从重处罚。提请本院依法判处。
被告人郑富贤对公诉机关之指控没有异议，自愿认罪。
被告人柯万强对公诉机关之指控没有异议，自愿认罪。
被告人柯琼森对公诉机关之指控没有异议，自愿认罪。
被告人黄冠骐对公诉机关之指控没有异议，自愿认罪。
经审理查明：
一、诈骗犯罪事实
2016年9月份，被告人郑富贤向被告人柯万强提出通过丢包调换存折的方式骗取他人财物，柯万强表示同意，然后郑富贤又纠集被告人柯琼森参与诈骗，柯万强纠集被告人黄冠骐使用骗到的存折去银行取款。其四人的作案方法为：柯琼森在银行物色到作案对象后打电话告知郑富贤、柯万强。郑富贤和柯万强去到现场后，柯万强故意在被害人面前掉落一个信封，郑富贤拾获该信封后谎称要与被害人分享其中的钱财，引诱被害人随其去到偏僻处。随后，柯万强以失主身份出现，以怀疑被害人捡到其丢失的钱存入银行为由，要求被害人交出银行存折查看。郑富贤则拔打柯琼森的手机，佯装向银行核实存款情况，并让被害人接听电话。柯琼森在通话中假扮银行工作人员骗取被害人的密码，然后郑富贤趁机用事前准备的另一本银行存折调包换取了被害人的存折后交给柯琼森，再由柯琼森将被害人的银行存折交给黄冠骐到银行取出款项，然后四人共同分赃。被告人郑富贤、柯万强、柯琼森、黄冠骐采取上述作案方法，共实施了以下三项诈骗罪行：
（一）2016年9月21日，被告人郑富贤、柯万强、柯琼森、黄冠骐在茂名市茂南区迎宾二路广发银行附近，采用前述作案方法骗取被害人杨某1持有的其丈夫李某2的广发银行存折和密码后，将存折内的21000元取走。事后，郑富贤、柯万强、柯琼森、黄冠骐每人各分得5250元。
上述犯罪事实，有以下证据予以证明：
1、杨某1存折被调包诈骗案的立案决定书，证明：公安机关于2016年9月22日对该案立案侦查。
2、广发银行存折一本、扣押决定书、扣押清单，证明：公安机关从杨某1处查获被调包后的广发银行存折一本（NO：00443354）。
3、客户对账单、银行存折、李某2、杨某1的身份证复印件并经杨某1签认，证明：李某2的银行账户于2016年9月21日被取走21000元，以及杨某1被调包后的银行存折信息。
4、银行监控视频截图、业务办理确认表并经黄冠骐签认，证明：黄冠骐使用李某2的银行存折于2016年9月21日取款21000元。
5、常住人口信息表四份，证明：郑富贤、柯万强、柯琼森、黄冠骐均已达刑事责任年龄。
6、嫌疑人违法犯罪记录查询登记表四份和刑事判决书一份、释放证明二份，证明：郑富贤、柯万强于2013年1月31日因犯诈骗罪分别被判处有期徒刑七个月；有期徒刑六个月、缓刑一年。
7、被害人杨某1的陈述，证明：2016年9月21日10时30分，我自己一人刚从茂南区迎宾二路发展银行出来走到光华南路公交车站路段处的时候，突然有一名男子驾驶一辆白色的女装摩托车从我身边行驶过去。当开到我身边的时候，从摩托车掉下来一个信封。然后，那名男子就开车往光华南路方向去了，接着又有一名男子驾驶一辆红色的男装摩托车停在我身边，把刚才开女装摩托车的那名男子掉下来的信封捡起来。然后掉了信封的那名男子驾驶女装车回来，并且对我们说：“你们有没有捡到一个信封，里面装有20000元人民币。”我说没有捡到。于是那名男子就开女装摩托车回迎宾二路的农业银行处寻找。捡了信封的那名男子叫我上车，说搭我去其他地方把钱分了。我不知道怎么就上了他的摩托车。那名男子搭着我一路去到我不认识的地方就放我下车。接着掉了信封的那名男子就开女装摩托车追上来了，再次问我们有没有捡到他的信封。我们再次说没有捡到。于是掉信封的那名男子说：“你们是不是将钱存进去银行了？”搭我的那名男子说：“没有，不信可以打电话去银行问。”搭我的那名男子就拿出了手机，打了电话过去，然后说了几句就说没有把钱存进银行。他又帮我打通了广发银行的电话，然后叫我去听。我拿了他的电话之后，电话里面传来一名男子的声音，自称是广发银行的工作人员，叫我给我存折密码给他查询一下，当时我就把我的存折密码说给电话里面的男子。过了一会儿，那名男子说没有存到钱进来就挂电话了。我就从口袋拿出一本存折向那名掉了信封的那名男子说，你看我刚才只是去广发银行打存折出来，怎么会把你的钱存进去，存折里面写得清清楚楚的。掉了信封的那名男子拿我的存折看一下，就把存折给回我了，搭我的那名男子就给了我钱让我自己搭车回去。我回到家后把这件事情和我女儿说了一下，我女儿说我被人骗了，存折肯定被人换了。我马上拿出存折一看，发现存折真的被人换了。我马上去发展银行查询，发现里面的钱没有了，于是便拔打110报警。
8、杨某1的辨认笔录，证明：郑富贤就是搭其到高水路的男子；柯万强是丢信封的男子。
9、被告人郑富贤的供述，证明：1、2016年8月份的时候，我没有钱用了，我就和柯万强提出一起到外面用丢包伎俩盗窃别人的存折和套取别人的存折密码，并取出他们的钱来用。我还提议让柯琼森专门在银行附近物色进银行办理业务的老年人，柯万强就同意了，并提出如果得手后就让黄冠骐到银行取款，我也同意了。2016年9月21日上午大约10时许，按照预定的计划，由柯琼森在茂名市茂南区迎宾二路的一间广发银行物色到一名年龄约五十岁的女事主后，打电话通知我和柯万强。我和柯万强到达那里后，柯万强就骑摩托车在她的前面并故意丢一个信封在地上，这时在后面的我就骑摩托车到事主前面并捡起信封。柯万强看到我和事主在一起之后，柯万强就回头说他漏了一个装了钱的信封并问我们有没有捡过他的信封。我和事主说没有捡过。柯万强从我和事主身上都搜出存折但没有搜出现金，柯万强就说我们是已经捡到钱并把钱存进银行了，故意让银行将那笔钱没有在存折上打印出来。我就提出打电话给银行进行核实，并打通了电话说是银行的工作人员并交给事主听（其实是打给柯琼森），事主接通电话说了一会后，就把她自己的存折密码告诉了对方。在查看存折的时候，我偷偷的把一本假的存折和事主的存折调换了，并偷偷将事主的存折交给柯万强。在我们盗取了事主的存折和套出事主的存折密码后，我和柯万强就借机离开了。柯万强就把盗取的存折交给柯琼森，柯琼森再把存折交给黄冠骐，黄冠骐就拿事主的存折到银行取款，取了21000元现金出来。这次黄冠骐共取了这名女事主21000元，由我们四人平分，每人分到5250元。
10、被告人柯万强的供述，证明：2016年8月份的某天，郑富贤打电话给我，向我提议让我出来以丢包的方式在银行附近物色一些老年人，并盗取老年人的银行存折并冒充银行人员套取出其密码的方式盗取他人银行存款。然后郑富贤认为人手不够，并提议让柯琼森专门在银行附近物色进银行办理业务的老年人，我就同意了。我也提议如果得手后就让黄冠骐到银行取款，郑富贤也同意了。然后，郑富贤负责通知柯琼森，我负责通知黄冠骐加入一起实施盗窃他人的银行存折并冒充银行人员套取出其密码的方式盗取他人银行存款的违法犯罪行为。2016年9月21日上午大约10时许，按照预定的计划，由柯琼森在茂名市茂南区迎宾二路的一间广发银行物色到一名年龄约五十岁的女事主后，打电话通知我和郑富贤，我和郑富贤到达那里后，我就骑摩托车在她的前面并故意丢一个信封在地上，这时在后面的郑富贤就骑摩托车到事主前面并捡起信封。我看到郑富贤和事主在一起之后，我就回头说我漏了一个装了钱的信封，并问他们有没有捡过我的信封？郑富贤和事主说没有捡过。我从郑富贤和事主身上都搜出存折但没有搜出现金，我就说他们是已经捡到钱并把钱存进银行了，故意让银行将那笔钱没有在存折上打印出来，郑富贤就提出打电话给银行进行核实并打通了电话说是银行的工作人员并交给事主听（其实是打给柯琼森）。事主接通电话说了一会后，就把她自己的存折密码告诉了对方。在查看存折的时候，郑富贤偷偷的把一本假的存折和事主的存折调换了。在盗取了事主的存折和套取出事主的存折密码后，我和郑富贤就借机离开了。郑富贤就把盗取来的存折交给柯琼森，柯琼森再把存折交给黄冠骐，黄冠骐就拿事主的存折到银行取了21000元现金出来。这次黄冠骐共取了这名女事主21000元，由我们四人平分，每人分到5250元。
11、被告人柯琼森的供述，证明：2016年9月份的某天，郑富贤打电话给我，问我有没有工作做，我说没有。郑富贤就和我说跟他一起做点事情，让我到银行物色一些容易实施盗窃的对象就告诉他，由郑富贤和柯万强去盗窃事主的存折，并且告诉我如果接到郑富贤或事主的电话，问我是不是银行工作人员，我就应一声就可以了。在郑富贤和柯万强盗窃得手后，由柯万强将事主的存折交给我，再由我将存折交给黄冠骐到银行将存折的钱取出来，我就同意了。2016年9月21日，郑富贤说干点活，我就来到迎宾二路的广发银行物色盗窃的对象。大约10时许，一名年龄约五十岁的女事主进银行办理业务。在物色到可盗窃对象后，我就打电话给郑富贤叫他和柯万强过来迎宾二路的广发银行附近。在这名女事主办好业务准备出银行的时候，我就打电话给郑富贤，告诉他这个女事主可以是我们的盗窃对象。告诉完郑富贤之后，我就在广发银行附近等郑富贤的电话。接到郑富贤的电话，郑富贤把电话交给事主后，事主就告诉我她的存折密码了。之后，柯万强就拿事主的存折给我，我在广发银行等柯万强，拿到存折后我就打电话给黄冠骐叫他来广发银行拿存折去取钱，我再把银行存折拿给黄冠骐进银行取钱。取完钱出来之后，黄冠骐就把他自己分的那一份赃款拿去之后，把剩余的赃款交给我，我就把剩余的赃款拿去和郑富贤、柯万强一起分了。这次，每人分到5250元。
12、被告人黄冠骐的供述，证明：2016年8月上旬的某天上午，柯万强打电话给我说：你近来是不是还在家没事做，如果没有就帮我和柯琼森、郑富贤拿存折去银行拿钱，到时候分一些给你。我就问柯万强：“是去拿什么钱？”柯万强回答说：“你别理太多，到时候有你的好处。”我当时已经意识到他们是要我帮他们去拿偷来的或骗来的钱了，可是因为我家庭困难，我也想赚些钱，所以我就答应柯万强了。没过一阵子，郑富贤也打电话给我问我是否答应了帮他们去取钱，我就回答说我已经答应了。2016年9月21日10时许，柯琼森打电话给我让我到双山七路广发银行双山支行找他拿存折去取钱。我就开着摩托车来到双山七路广发银行双山支行门口路边，柯琼森已经在路边等我了。他见到我以后就把一个广发银行存折交给我，并且告诉我这个存拆的密码，让我马上去广发银行从这个存折里拿21000元人民币出来给他。我拿到存折后就进去广发银行双山支行，然后在银行柜台上将存折交给银行工作人员，跟她说我要拿21000元人民币，银行工作人员就叫我输入存折密码，我按照柯琼森跟我说的密码输入后，银行系统提示密码正确，然后银行工作人员就给了我21000元人民币，并让我在取款单上签字，我就在取款单上签上该存折属主的名字后拿着21000元人民币和取款单回执走出银行。走出银行后，我就打电话给柯琼森告诉他我已经拿到钱了，柯琼森就让我走到旁边等等他，我就开摩托车开到双山七路路边。没过多久，柯琼森就过来了，我们就一起去到旁边的小巷子里。我将21000元人民币、存折和取款单回执交给他，他就从中拿了4000元人民币给我，然后我们就分头离开了。
13、被告人郑富贤、柯万强、柯琼森、黄冠骐的辨认笔录，证明：其四人均能够彼此相互辨认。
14、指认作案现场照片，证明：郑富贤、柯万强对涉案地点进行了指认。
15、现场勘验笔录，证明：本项犯罪事实案发地的地理状况。
16、郑富贤、柯万强、柯琼森、黄冠骐接受讯问时的同步录像视频光盘，证明：其四人在侦查阶段是自愿作出供述。
上述证据均由公诉机关提供，并经庭审质证、认证，为有效证据，本院予以确认。
（二）2016年10月10日，被告人郑富贤、柯万强、柯琼森、黄冠骐在茂名市茂南区官山四路广发银行附近，用前述作案方法骗取被害人李某1的广发银行存折和密码后，将存折内的6000元取走。事后，郑富贤、柯万强、柯琼森、黄冠骐每人各分得1500元。
上述犯罪事实，有以下证据予以证明：
1、李某1被存折调包诈骗案的立案决定书，证明：公安机关于2016年10月28日对该案立案侦查。
2、广发银行存折一本（NO：445727）、接受证据材料清单，证明：李某1提供了其被调包后的广发银行存折。
3、客户对账单、广发银行存折并经李某1签认，证明：李某1的银行存折于2016年10月10日被取走6000元；李某1被调包后的广发银行存折信息。
4、业务办理确认表并经黄冠骐签认，证明：黄冠骐使用李某1的银行存折于2016年10月10日取款6000元。
5、被害人李某1的陈述，证明：2016年10月10日10时20分许，我从家里步行到茂南区官山四路广发银行查询我的退休工资到账没有，查到我的退休工资已打到我的存折了，然后我就拿着存折向家的方向走到官山四路东园酒店的垃圾场时，有一名男的骑着一辆男装摩托车从我的背后驾驶到我的面前，停下来，下车捡了一个像是装着钱的信封。那时我也看到了，我也想弯腰去捡那个像是装着钱的信封，可是那个骑着男装摩托车的男子已经捡了。那时捡到信封的男子对我说：“不要出声，我们到偏僻的地方，我分一点给你。”同时另外骑着女装摩托车的男子就到我们面前，问我们是否捡到装着钱的信封。骑着男装摩托车的男子说没有捡到，因我一时贪念，我就不出声。骑着女装摩托车的男子往前找他所说的那个信封，然后骑着男装摩托车的男的叫我上他的车去到一个偏僻的地方停下来。那个骑着女装摩托车的男子驾驶摩托车到我面前，问我们有没有捡到他的一万元，我们说没有。他不相信，就对我们身上实施搜身，但没有找到。他又对我说，你是不是把那一万元存进银行了，我回答说没有。那骑着男装摩托车的男子说，我打电话去银行那边落实一下，然后打起电话了，并说要我的存折账号与密码才能核实有没有把那一万元存入一事。为了证实我的清白，我没有考虑那么多，就给存折给他看也告诉存折密码给他了。骑着男装摩托车的男的打完电话，对我说核实了银行那边，我没有将一万元存入银行，把那存折给回我了，然后他就搭我回去了。我回家将存折给我媳妇看，才发现存折不是我的，我意识到存折被调包了。我拿着存折到官山四路广发银行查询，发现被取了6000元人民币，于是我就报警了。
6、李某1的辨认笔录，证明：其辨认出柯万强就是说丢了钱的男子；郑富贤就是捡起信封并搭其的男子。
7、被告人郑富贤的供述，证明：2016年10月10日上午10时许，按照预订的计划，我和柯万强各开一辆两轮摩托车在官山路等候柯琼森的消息。不到10点的时候，柯琼森打电话给我，称已经物色到对象了，叫我们俩到官山路东园酒店对面的广东发展银行门口附近等，我们立即到达那里。当事主从银行门口出来后，柯琼森就打电话给我，告诉们哪个是事主，当时一个男子从银行出来，柯万强就骑摩托车在他的前面并故意丢一个信封在地上，这时在后面的我就骑摩托车到主前面并捡起信封。柯万强看到我和事主在一起之后，柯万强就回头说他漏了一个装了钱的信封并问我们有没有捡过他的信封？我和事主说没有捡过。柯万强就从我和事主身上都搜出存折但没有搜出现金，柯万强就说我们是已经捡到钱并把钱存进银行了，故意让银行将那笔钱没有在存折上打印出来，我就提出打电话给银行进行核实并打通了电话说是银行的工作人员并交给事主听（其实是打给柯琼森），事主接通电话说了一会后，就把他自己的存折密码告诉了对方。在查看存折的时候，我偷偷的把一本假的存折和事主的存折换了，并偷偷将事主的存折交给柯万强。在我们盗取了事主的存折和套取出事主的存折密码后，我和柯万强就借机离开了。柯万强把盗取的存折交给柯琼森，柯琼森再把存折交给黄冠骐，黄冠骐拿事主的存折到银行取款，取了6000元现金出来。这6000元我和柯琼森、柯万强、黄冠骐平分，每人四分之一，即每人1500元。
8、被告人柯万强的供述，证明：2016年10月10日上午10时许，按照预订的计划，我和郑富贤各开一辆两轮摩托车在官山路等候柯琼森的消息。不到10点的时候，柯琼森打电话给郑富贤，称已经物色到对象了，叫我们俩到官山东路东园酒店对面的广东发展银行门口附近等，我们立即到达那里。当事主从银行门口出来后，柯琼森就打电话给郑富贤，告诉我们哪个是事主，当时一个男子从银行出来，我就骑摩托车在他的前面并故意丢一个信封在地上，这时在后面的郑富贤就骑摩托车到事主前面并捡起信封。我看到郑富贤和事主在一起之后，我就回头说我漏了一个装了钱的信封并问他们有没有捡过我的信封？郑富贤和事主说没有捡过。我从郑富贤和事主身上都搜出存折但没有搜出现金，我就说他们是已经捡到钱并把钱存进银行了，故意让银行将那笔钱没有在存折上打印出来，郑富贤就提出打电话给银行进行核实并打通了电话说是银行的工作人员并交给事主听（其实是打给柯琼森），事主接通电话说了一会后，就把他自己的存折密码告诉了对方。在查看存折的时候，郑富贤偷偷的把一本假的存折和事主的存折调换了。在盗取了事主的存折和套取出事主的存折密码后，我和郑富贤就借机离开了。郑富贤就把盗取来的存折交给柯琼森，柯琼森再把存折交给黄冠骐，黄冠骐就拿事主的存折到银行取款，取了6000元现金出来。这6000元我和柯琼森、郑富贤、黄冠骐平分，每人四分之一，即每人1500元。
9、被告人柯琼森的供述，证明：2016年10月10日，郑富贤说干点活。约10时许，我来到官山四路的广发银行物色盗窃的对象，在物色到可盗窃对象后，我就打电话给郑富贤叫他和柯万强过来官山四路的银行附近。在这名男子办好业务准备出银行的时候，我就打电话给郑富贤，告诉他这个人可以是我们的盗窃对象。告诉完郑富贤之后，我就在广发银行附近等郑富贤的电话。接到郑富贤的电话，郑富贤把电话交给事主后，事主告诉我他的存折密码了。之后，柯万强就拿事主的存折给我，我在广发银行等柯万强，拿到存折后，我就电话给黄冠骐叫他来广发银行拿存折去取钱，我再把银行存折拿给黄冠骐，并告诉他存折的密码，黄冠骐就拿存折进银行取钱，取完钱出来之后黄冠骐就把他自己分得的那一份赃款拿了之后，就把剩余的赃款交给我，我就把剩余的赃款拿来和郑富贤、柯万强一起分。这一次，黄冠骐拿了4000元出来，大家平均分了，每人分得1500元。
10、被告人黄冠骐的供述，证明：2016年10月10日11时许，柯琼森打电话给我让我到新福路广发银行愉园支行旁边找他拿存折取钱。我接到电话后就开着摩托车去到新福路广发银行愉园支行门口路边等，过了一会，柯琼森就开摩托车来到我身边，将一个广发银行存折交给我，并且告诉我密码，让我马上去广发银行从这个存折里拿6000元人民币出来给他。我拿到存折后就进去广银行愉园支行，然后在银行柜台上将存折交给银行工作人员，跟她说我要拿6000元人民币。银行工作人员叫我输入存折密码，我按照柯琼森跟我说的密码输入后，银行系统提示密码正确，然后银行工作人员就给了我6000元人民币，并让我在取款单上签字，我就在取款单上签上该存折户主的名字后拿着6000元人民币和取款单回执走出银行。我打电话给柯琼森，柯琼森就让我走到旁边等他。没过多久，柯琼森就过来了，我们一起去到旁边的小巷子里，我将6000元人民币、存折和取款单回执交给他，他就从中拿了1200元人民币给我，然后我们就分头离开了。
11、指认作案现场照片，证明：郑富贤、柯万强对涉案地点进行了指认。
12、郑富贤、柯万强、柯琼森、黄冠骐接受讯问时的同步录像视频光盘，证明：其四人在侦查阶段是自愿作出供述。
上述证据均由公诉机关提供，并经庭审质证、认证，为有效证据，本院予以确认。
（三）2016年10月13日，被告人郑富贤、柯万强、柯琼森、黄冠骐在茂名市茂南区官山四路广发银行附近，用前述作案方法骗取被害人吴某1的银行存折和密码后，将存折内的40000元取走。事后，郑富贤分得11000元，柯万强、柯琼森各分得10500元，黄冠骐分得8000元。案发后，公安机关从吴某1处缴获郑富贤等人用于调包的被害人李某1的广发银行存折一本（NO：01088351）。
上述犯罪事实，有以下证据予以证明：
1、吴某1被存折调包诈骗案的立案决定书，证明：公安机关于2016年10月19日对该案立案侦查。
2、广发银行存折、接受证据材料清单，证明：吴某1向公安机关提供了其被调包后的广发银行存折（户名：李某1，NO：01088351）。
3、交易流水账单、业务办理确认表、广发银行存折一本并经吴某1签认，证明：吴某1的银行账户于2016年10月13日被取走40000元；吴某1被调包后的广发银行存折信息。
4、银行监控视频截图、业务办理确认表并经黄冠骐签认，证明：黄冠骐使用吴某1的银行存折于2016年10月13日取款40000元。
5、被害人吴某1的陈述，证明：2016年10月13日10时许，我从家骑电动车到茂名市官山四路广发银行查询我的退休工资是否到账后拿着我的存折骑着电动车往家的方向走到官山四路百利德加油站附近时有一名男子骑着一辆黑色男装无牌摩托车从我的背后驾驶到我的面前，停下来，下车捡了一个像是装着钱的信封。那时我也看到了，我也想弯腰去捡那个像是装着钱的信封，可是那个骑着男装摩托车的男的已经捡了，我对捡到装有钱的信封的那个男说，你也分点钱给我，捡到信封那男的就对我说不要出声，到偏僻的地方他再分一点给我。同时，另外骑着红色男装摩托车的那个男子就到我们面前，问我们是否捡到装着钱的信封，骑着黑色男装摩托车的男子说没捡到，因我一时贪念，我就不出声。骑着红色摩托车的男子就往前找他所说的那个信封，然后骑着男装摩托车的那个男子叫我上他的车，去一个偏僻的地方分钱，想到有钱分，我没多想就答应了。我坐上他的摩托车去到油城十路东汇城附近的地方。接着那个骑着红色摩托车男的驾驶着摩托车到我面前，问我们有没有捡到他的一万元，我们说没有，他不相信，叫我把存折拿出来给他看，并说我是不是把我们捡到的钱存进银行了，我回答说没有。骑着黑色男装摩托车的男子说：“我打电话去银行那边落实一下你是否存入。”然后骑着黑色男装摩托车的男子就拿起电话打了，并对我说要我的存折账号和存折密码才能核实到有没有把那一万元存入的事。为了证实我的清白，我没考虑那么多，就给存折给他看也告诉存折密码给他了，骑着黑色男装摩托车的男子打完电话，对我说核实了银行那边，我没有将一万元存入银行，并把存折给回我了，然后搭我回去了。我回到家准备放好存折的时候发现存折不是我的，我意识到存折被调包了，跟着我拿着那个存折到官山四路广发银行查询，发现被盗取了40000元人民币，于是我就报警了。
6、被害人吴某1的辨认笔录，证明：其辨认出柯万强就是对其搜身并取走其存折查看的男子；郑富贤就是捡起信封说要分钱给其的男子。
7、证人吴某2的证言，证明：其向公安机关转述了其父亲吴某1被人骗取存折和密码取走40000元人民币的经过。其证明的内容与被害人吴某1的陈述基本一致。
8、被告人郑富贤的供述，证明：2016年10月13日那天早上约9点多，按照预定的计划，我和柯万强各开一辆两轮摩托车在官山路等候柯琼森的消息。不到10点的时候，柯琼森打电话给我，称已经物色到对象了，叫我们俩到官山东路东园酒店对面的广东发展银行门口附近等，我们立即到达那里。当事主从银行门口出来后，柯琼森就打电话给我，告诉我们哪个是事主。当时一个约六十岁的男子从银行出来，柯万强就骑摩托车在他的前面并故意丢一个信封在地上，这时在后面的我就骑摩托车到事主前面并捡起信封。柯万强看到我和事主在一起之后，柯万强就回头说他漏了一个装了钱的信封并问我们有没有捡过他的信封？我和事主说没有捡过。柯万强从我和事主身上都搜出存折但没有搜出现金，柯万强就说我们是已经捡到钱并把钱存进银行了，故意让银行将那笔钱没有在存折上打印出来，我就提出打电话给银行进行核实并打通了电话说是银行的工作人员并交给事主听（其实是打给柯琼森），事主接通电话说了一会后，就把他自己的存折密码告诉了对方。在查看存折的时候，我偷偷的把一本假的存折和事主的存折调换了，且将存折偷偷地交给柯万强。在我们盗取了事主的存折和套取出事主的存折密码后，我和柯万强就借机离开了。离开后柯万强就把盗取的存折交给柯琼森，柯琼森再把存折交给黄冠骐，黄冠骐就拿事主的存折到银行取款，取了40000元现金出来。取钱出来后，我和柯万强、柯琼森骗黄冠骐，说当时还有一个人也参加了做工，要分一份给那人，其实是没有多一个人的，所以骗到的钱要分成五份，黄冠骐取到钱后，自己拿了五分之一即8000元。柯万强和柯琼森各分到10500元，我分到11000元（我比他们分多500元是他们给我购买一些假存折和信封作为作案工具的费用的）。
9、被告人柯万强的供述，证明：2016年10月13日那天早上约9点多，按照预定的计划，我和郑富贤各开一辆两轮摩托车在官山路等候柯琼森的消息，不到10点的时候，柯琼森打电话给郑富贤，称已经物色到对象了，叫我们俩到官山东路东园酒店对面的广东发展银行门口附近等，我们立即到达那里。当事主从银行门口出来后，柯琼森就打电话给郑富贤，告诉我们哪个是事主。当时一个约六十岁的男子从银行出来，我就骑摩托车在他的前面并故意丢一个信封在地上，这时在后面的郑富贤就骑摩托车到事主前面并捡起信封。我看到郑富贤和事主在一起之后，我就回头说我漏了一个装了钱的信封并问他们有没有捡过我的信封？郑富贤和事主说没有捡过。我从郑富贤和事主身上都搜出存折但没有搜出现金，我就说他们是已经捡到钱并把钱存进银行了，故意让银行将那笔钱没有在存折上打印出来，郑富贤就提出打电话给银行进行核实并打通了电话说是银行的工作人员并交给事主听（其实是打给柯琼森），事主接通电话说了一会后，就把他自己的存折密码告诉了对方。在查看存折的时候，郑富贤偷偷的把一本假的存折和事主的存折调换了。在盗取了事主的存折和套取出事主的存折密码后，我和郑富贤就借机离开了。郑富贤就把盗取的存折交给柯琼森，柯琼森再把存折交给黄冠骐，黄冠骐就拿事主的存折到银行取款，取了40000元现金出来。取钱出来后，我和郑富贤、柯琼森骗黄冠骐，说当时还有一个人也参加了做工，要分一份给那人，其实是没有多一个人的，所以骗到的钱要分成五份，黄冠骐取到钱后，自己拿了五分之一即8000元。我和柯琼森各分到10500元，郑富贤分到11000元（郑富贤比我们分多500元是因为看他做的工多些，照顾他而给多的）。
10、被告人柯琼森的供述，证明：2016年10月13日，按照预定的计划，我来到官山四路的广发银行物色盗窃的对象，约9时许有一个约六十岁的男子进银行办理业务，我觉得他可以成为我们的盗窃对象，在这名男子办好业务准备出银行的时候我就打电话给郑富贤，告诉他这个人可以是我们的盗窃对象。告诉完郑富贤之后我就在广发银行附近等郑富贤的电话。接到郑富贤的电话，郑富贤把电话交给事主后，我在电话里对事主假冒银行工作人员，并让事主告诉我他的存折密码，事主也在电话里面把他的存折密码告诉我了。之后柯万强就拿事主的存折给我，我在广发银行等柯万强，拿到存折后我就打电话给黄冠骐叫他来广发银行拿存折去取钱，我再把银行存折拿给黄冠骐，并告诉他存折的密码，黄冠骐就拿存折进银行取钱，取完钱出来之后黄冠骐就把他自己分的那一份赃款拿了之后，就把剩余的赃款交给我，我就把剩余的赃款拿去和郑富贤、柯万强一起分。这一次黄冠骐拿了40000元出来，我拿了10500元，柯万强拿了10500元，黄冠骐拿了10500元，郑富贤拿了11000元。
11、被告人黄冠骐的供述，证明：2016年10月13日10时许，柯琼森打电话给我让我到西粤路广发银行西粤支行旁边找他拿存折去取钱，我接到电话后就开着摩托车来到西粤路广发银行西粤支行路边。这时，柯琼森已经在那里等我了，他将一个广发银行存折交给我，并且告诉我这个存折的密码，让我马上去广发银行从这个存折里拿40000元人民币出来给他。我拿到存折后就进去广发银行西粤支行，然后在银行柜台上将存折交银行工作人员，跟她说我拿40000元人民币。银行工作人员就叫我输入存折密码，我按照柯琼森跟我说的密码输入后，银行系统提示密码正确，然后银行工作人员就给我40000元人民币，并让我在取款单上签字。我就在取款单上签上该存折属主的名字后拿着40000元人民币和取款单回执走出银行。走出银行后，我就打电话给柯琼森告诉他已经拿到钱了，柯琼森就让我走到旁边等他，我就开摩托车在西粤路路边等他，没过多久柯琼森就过来了，我们就一起去到旁边人少的地方，我将40000元人民币、存折和取款单回执交给他，他就从中拿了8000元人民币给我，然后我们就分头离开了。
12、现场勘验笔录，证明：本项犯罪事实案发地的地理状况。
13、指认作案现场照片，证明：郑富贤、柯万强对涉案地点进行了指认。
14、郑富贤、柯万强、柯琼森、黄冠骐接受讯问时的同步录像视频光盘，证明：其四人在侦查阶段是自愿作出供述。
上述证据均由公诉机关提供，并经庭审质证、认证，为有效证据，本院予以确认。
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