江西省余干县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣1127刑初201号
公诉机关江西省余干县人民检察院。
被告人汤海洋，男，1984年10月18日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江西省上饶市余干县，住余干县，因涉嫌诈骗罪，于2016年9月25日被上饶市公安局刑事拘留，同年10月31日经余干县人民检察院批准逮捕，次日由余干县公安局执行逮捕。现羁押在余干县看守所。
辩护人王军洁，江西方盈律师事务所律师。
被告人刘根萍，女，1985年11月9日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省上饶市万年县，现住余干县，因涉嫌诈骗罪，于2016年9月25日被上饶市公安局刑事拘留；2016年9月27日由上饶市公安局变更强制措施为取保候审。2017年9月29日经本院决定逮捕，9月30日由余干县公安局执行逮捕。现羁押在余干县看守所。
被告人汤海有，男，1984年1月12日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江西省上饶市余干县，住余干县。2005年7月25日因犯敲诈勒索罪被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑一年；2008年3月21日因犯诈骗罪被赣州市章贡区人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币30000元；2011年7月2日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2016年9月25日被上饶市公安局刑事拘留，同年10月31日经余干县人民检察院批准逮捕，次日由余干县公安局执行逮捕。现羁押在万年县看守所。
被告人涂志平，男，1991年1月9日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省上饶市余干县，住余干县，因涉嫌诈骗罪，于2016年9月25日被上饶市公安局刑事拘留，同年10月31日经余干县人民检察院批准逮捕，次日由余干县公安局执行逮捕。现羁押在余干县看守所。
辩护人曾纪明，江西方盈律师事务所律师。
被告人方海枝，女，1985年10月14日出生，汉族，小学文化，户籍所在地江西省上饶市万年县，住万年县。因涉嫌诈骗罪，于2016年9月25日被上饶市公安局刑事拘留，同年10月31日经余干县人民检察院批准逮捕，次日由余干县公安局执行逮捕。2017年8月10日因患有严重疾病被余干县公安局变更强制措施为取保候审。经本院决定2017年9月29日继续取保候审。
辩护人陈益生，上海华浦律师事务所律师。
江西省余干县人民检察院以余检公诉刑诉（2017）206号起诉书指控被告人汤海洋、刘根萍、汤海有、涂志平、方海枝犯诈骗罪，于2017年9月22日向本院提起公诉。本院受案审查后，依法组成合议庭，于2017年11月14日公开开庭审理了本案。余干县人民检察院指派检察员刘林群出庭支持公诉，被告人汤海洋及其辩护人王军洁、被告人刘根萍、被告人汤海有、被告人涂志平及其辩护人曾纪明、被告人方海枝及其辩护人陈益生均到庭参加诉讼。现已审理终结。
江西省余干县人民检察院指控，2015年至2016年9月期间，被告人汤海洋、刘根萍夫妻在自己余干县江埠乡尧咀村家中以非法占有为目的，冒充律师、新加坡富某等身份，利用移动电话、群发器（呼机）系统等手段对不特定人群以远程、非接触的方式发送诈骗信息，实施“重金求子”电信网络诈骗。具体诈骗流程、方法为：汤海洋为实施诈骗事先找到同村的汤某1（另案处理）购买了笔记本电脑,群发器（呼机、每台16卡槽）、手机、上海归属地手机卡、呼机电话卡，租用语音平台等作案工具，由刘根萍拨打语音平台电话、输入账号、密码录制冒充新加坡富某等重金求子的虚假语音信息。语音内容主要是：“你好，本人嫁新加坡富商，由于爱人先天性没有生育能力，为了后继有人继承家某，特寻一健康真诚男士与我合作圆母亲梦，通话满意首付定金50或80万，事成再付260万，真心合作者请来电，非诚勿扰。”刘根萍以杨某、杨某红、王某3、高某、李某2为名录制了多个诈骗语音，预留的电话号码分别为：180××××9917、136××××8737、150××××8903、183××××7009、152××××8707，158××××4574、152××××6576。
刘根萍将诈骗信息录制好后再由汤海洋电话联系汤海有在陕西省西安市雁塔区为其看管群发器（呼机），汤海有具体负责绑定语音平台（互联网接入）、设置拨号号段范围（通讯传输）、维护群发器正常使用（服务器托管）等技术支持。群发器24小时不间断地对设定好的全国多地省、市不特定的手机号码号段进行呼叫拨打，呼响一声形成未接电话。被拨打过的机主回拨该未接电话后被自动转接至事先绑定好的语音平台，就会听到刘根萍等人录制的冒充富某求子语音信息和预留的联系电话。汤海洋、刘根萍等诈骗人员在接到回拨的电话后以非接触的方式实施“重金求子”诈骗活动，虚构事实诱使被害人以“诚信金”、“见面礼”、“个人所得税”、“公证费”、“海关税”等名目往指定的银行账号内汇款，骗取他人钱财。
被告人涂志平明知汤海洋、刘根萍实施电信网络诈骗犯罪，在2016年9月8日至2016年9月21日期间仍多次使用POS机刷卡为汤海洋、刘根萍二人套现。诈骗犯罪所得使用的银行卡分别为：户名为王某3，账号为62×××76的中国农业银行卡，户名为王某3，账号为62×××08的中国邮政银行卡，户名为王某3，账号为62×××24的信用社银行卡。共套现金额191998元。
2016年6月至2016年7月底，被告人汤海有伙同汤胜才（在逃）在陕西省西安市雁塔区租房为实施诈骗人员提供群发器（呼机）托管服务，看守呼机以呼机的数量来计算工资，一台呼机每月托管维护的工资是1800到2200元，2台以上呼机则按每台呼机1000元工资计算，后汤海有和汤某2分伙。2016年7月底至2016年9月，汤海有单独在陕西省西安市雁塔区租房给实施诈骗的人员提供群发器（呼机）托管服务，每台群发器（呼机）插有16张呼机电话卡，24小时内不间断地拨打预定设置好的全国多地省市不同的手机号码。经民警对租房地点进行搜某，搜某到的27台群发器（呼机）已被依法扣押。
余干县公安局余公（网监）勘（2016）063号侦某报告：8张卡，通过群呼软件，一个小时拨打电话1105条，计算每张卡一个小时拨打电话138条。32张卡在猫池及计算机群呼软件运行正常的情况下，一天（24小时）拨打电话106××0条。
汤海有看护的呼机具体情况如下：
一、2016年6月被告人汤海洋用号码182××××1955的手机联系被告人汤海有（159××××9962），雇佣汤海有为其看管用于诈骗的三台群发器（呼机），汤海有收取每台群发器（呼机）1000元/月的工资。摆放在汤海有事先租好的陕西省西安市雁塔区观音庙村8号的4楼，定期进行维护。汤海洋、刘根萍实施“重金求子”诈骗，涉案金额764680元。
二、2016年6月初至8月底，被告人汤海洋请汤海有同时看管了其诈骗团伙成员方海枝的3台同款的群发器（呼机），设置的呼叫频率亦为每张电话卡10秒钟呼叫一次，看管期限两个月有余。犯方海枝实施“重金求子”诈骗，涉案金额4400元。
三、2016年4月，张某1（汤海有的妻子，另案处理）联系租住在陕西西安市的被告人汤海有，托管汤海有看管诈骗用的两台群发器（呼机），摆放在汤海有事先租好的陕西省西安市雁塔区，定期进行维护；张某1通过群发器（呼机）手段实施“重金求子”诈骗，涉案金额59310元。
四、2016年7月，张某2（张某3的妻子，另案处理）用号码135××××2521的手机联系被告人汤海有（159××××9962），雇佣汤海有为其看管诈骗用的两台群发器（呼机），以每台群发器（呼机）收取1000元/月的工资；摆放在汤海有事先租好的陕西省西安市雁塔区铁炉庙村，定期进行维护。汤海有帮助张某2看管两台群发器（呼机）设备时间有两月余，获取的报酬由张某2通过银行汇款4000元。张某2、张某3实施“重金求子”诈骗，涉案金额230484元。
五、2016年7月，汤某3（另案处理）用号码151××××3634的手机联系被告人汤海有（159××××9962），雇佣汤海有为其看管汤某3和张海燕（另案处理）合伙诈骗使用的一套（两台）群发器（呼机），同样收取1000元/月的工资；摆放在汤海有事先租好的陕西省西安市雁塔区内，定期进行维护；汤海有帮助汤某3、张海燕看管两台群发器（呼机）设备时间有两月余，获取报酬4000元。
六、2016年8月，郑某（另案处理）用手机183××××9765、135××××3917联系被告人汤海有（手机号码159××××9962、136××××5810），雇佣汤海有在陕西西安市雁塔区为其看管四台呼机；摆放在汤海有事先租好的陕西省西安市雁塔区内，定期进行维护，如郑某出现接听的电话量少，就会以电话或短息告诉汤海有去看看群发器（呼机）的情况或导入一些地域号段的手机号码。
汤海洋、刘根萍具体诈骗事实如下：
一、2016年5月份，被害人程某的号码为136××××6062的手机回拨了语音内预留的电话136××××8737后和冒充富某杨某红的刘根萍取得了联系，后冒充律师张某4的汤海洋用号码为180××××9917的手机和程某电话联系，两人以虚假的富某杨某红、律师张某4的身份共计诈骗了程某的230200元。
二、2016年8月底的一天，被害人程某的号码为182××××0636的手机再次回拨了语音广告上预留的电话183××××7009，和冒充富某王某3的刘根萍取得了联系，刘根萍自2016年9月7日至9月21日分多次共计诈骗程某的240200元。
三、2015年8月中旬的一天，被害人周某的号码为182××××0698的手机回拨了语音广告上预留的电话136××××8737后和冒充富某杨某的刘根萍取得了联系，刘根萍即冒充嫁新加坡大老板的富某杨某要重金求子，用136××××8737、180××××9917手机频繁与周某联系，刘根萍以虚假的富某杨某的身份共计诈骗了周某的32000元。
四、2016年4月份的一天，被害人杜某的号码为134××××1675的手机回拨了语音广告上预留的电话136××××8737后和冒充富某杨某红的刘根萍取得了联系，刘根萍即冒充富某杨某红要重金求子，刘根萍以虚假的富某杨某红的身份共计诈骗了杜某12200元。
五、2016年5月份的一天，被害人颜某1手机号159××××6905回拨打了语音广告上预留的电话136××××8737后和冒充富某杨某红的被告人刘根萍联系，刘根萍即冒充富某杨某红要重金求子骗取颜某1的信任，刘根萍以虚假的富某杨某红的身份共计诈骗了颜某132000元。
六、2016年5月份的一天，被害人章某的号码为152××××9463的手机回拨了语音广告上预留的电话136××××8737后和冒充富某杨某红的被告人刘根萍联系，刘根萍即冒充富某杨某红要重金求子并逐步取得章某的信任，刘根萍、汤海洋以虚假的富某杨某红、律师张某4的身份共计诈骗了章某15300元。
七、2016年5月份的一天下午14时许，被害人武某的号码为150××××0847的手机回拨打了语音广告上预留的电话183××××7009，和冒充富某王某3的被告人刘根萍取得了联系，刘根萍对武某谎称其是富商妻子王某3，因丈夫不能生育，谁能让她怀孕就给谁12万元钱，钱付过后，谁和谁都没有关系。刘根萍以虚假的富某王某3的身份共计诈骗了武某22100元。
八、2016年6月份的一天，被害人李某1的号码为182××××9127的手机回拨打了语音广告上预留的电话150××××8903，和冒充富某的被告人刘根萍取得了联系，刘根萍以虚假的富某身份共计诈骗了李某12000元。
九、2016年8月份的一天，被害人邓某手机号152××××8972回拨了语音广告上预留的电话158××××4574后和冒充富某高某的犯罪嫌疑人刘根萍联系，犯罪嫌疑人刘根萍以虚假的富某高某的身份共计诈骗了武某3600元。
2016年6月初，刘根萍教其娘家嫂子方海枝利用“重金求子”诈骗，并帮方海枝购买了2台笔记本电脑、3台群发器（呼机）、一张身份证、3张银行卡、电话卡若干、一部带有电话卡号码为152××××6576的手机、租用语音平台等作案工具。汤海洋还为方海枝购买了一张李某2的身份证及该身份证开户的三张银行卡（包括一张中国邮政储蓄银行卡、一张中国农业银行卡、一张农村信用社银行卡），并帮忙电话联系在陕西省西安市的汤海有为其看管群发器（呼机）。因方海枝自己尝试录制的诈骗语音效果不好，便由刘根萍帮助方海枝录制了冒充富某“李某2”诈骗的语音信息、教导方海枝实施诈骗的方法，并共同对诈骗对象实施诈骗，获取钱财。具体诈骗事实如下：
2016年6月初的一天，被害人罗某的号码为152××××9102的手机回拨语音内留下的富某手机号码152××××6576后和冒充富某李某2的方海枝取得了联系，方海枝冒充富某李某2在电话里要求罗某先打款100元到方海枝指定的银行卡内表示诚意，后刘根萍出面冒充李某2的母亲与罗某联系，方海枝和刘根萍以收取“诚信金”、“见面礼”、“保险费”的名目合伙骗取了罗某4100元。
方海枝实施诈骗使用了三张银行卡，分别为：1、户名为李某2，账号为62×××93的中国邮政银行卡，涉案金额：4100元；2、户名为李某2，账号为62×××79中国农业银行卡，涉案金额：300元；3、户名为李某2的信用社银行卡。总涉案金额为4400元。
汤海洋、刘根萍为实施诈骗购买了八张用他人身份证开户的银行卡，开户情况分别为：1、户名为张某4，账号为62×××77的中国农业银行卡，涉案金额：86000元；2、户名为张某4，账号为62×××17的中国邮政银行卡，涉案金额：158300元；3、户名为杨某红，账号为62×××57中国邮政银行卡，涉案金额：40380元；4、户名为杨某红，账号为62×××77的中国农业银行卡，涉案金额：58700元；5、户名为王某3，账号为62×××76的中国农业银行卡，涉案金额：102500元；6、户名为王某3，账号为62×××24的中国信用社银行卡，涉案金额：20000元；7、户名为王某3，账号为62×××08的中国邮政银行卡，涉案金额：260800元；8、户名为廉某，账号为62×××31的中国邮政银行卡，涉案金额：38000元。总涉案金额764680元。
汤海洋、刘根萍诈骗所得经POS机刷卡套现后存放在刘根萍母亲余某账号为62×××56的农村信用社银行卡内，其中含被害人程某的430400元。此农村信用社银行卡内611446.45元存款已被冻结。
被告人刘根萍每次诈骗到程某的钱就将情况告诉丈夫汤海洋，汤海洋则马上用其182××××1955的手机号码和被告人涂志平联系（电话号码183××××4994），告知涂志平携带相应的现金和POS机到江埠乡尧咀村牌楼处等待，涂志平将此情况告知POS机主“王小”（身份不明）后，携带POS机和刷卡套现的现金来到尧咀村牌楼处，犯罪嫌疑人刘根萍则拿着其骗到程某钱的王璐邮政账号银行卡62×××08到江埠乡尧咀村牌楼处刷POS机套现，当场给涂志平4.5%的手续费，涂志平每次刷POS机套现，从中收取套现金额的4.5%手续费，但涂志平只能得到套现金额5‰的好处费，其余的钱都交给“王小”。
通过北京随行付支付有限公司提供的POS机交易记录中发现，POS机编号为：836422151370000、836422159980003、836427351370001在2016年9月8日至2016年9月21日分别对户名为王某3，账号为62×××08的中国邮政银行卡、户名为王某3，账号为62×××76的中国农业银行卡、户名为王某3，账号为62×××24的信用社银行卡进行了刷卡交易，总金额为191998元。
为证实上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据：1.扣押的手机、硬盘等物证；2.常住人口信息表、归案情况说明等书证；3.证人余某、郑某等人的证言；4.被害人程某、罗某等人的陈述；5.被告人汤海洋、刘根萍、汤海有、涂志平、方海枝的供述与辩解；6.搜某、辨认、侦某等笔录；7.视听资料等证据。公诉机关认为，被告人汤海洋、刘根萍、汤海有、方海枝利用电信网络以群呼方式向不特定人群拨打电话进行诈骗，情节特别严重，其中汤海洋、刘根萍夫妻两人诈骗金额593700元，数额特别巨大；方海枝诈骗金额4100元；汤海有为诈骗人员看护呼机，拨打诈骗。电话远超5000人次。被告人涂志平专门为诈骗人员刷卡套现，套现金额191998元，数额巨大。上述5名被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究各被告人的刑事责任。同时被告人汤海洋、刘根萍均具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款规定之情节；被告人汤海有具有《中华人民共和国刑法》第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款规定之情节；被告人涂志平具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条规定之情节；被告人方海枝具有《中华人民共和国刑法》第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款规定之情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法惩处。
在开庭审理过程中，被告人汤海洋辩解其没有参与诈骗犯罪；被告人刘根萍辩解其只骗取了被害人程某的钱以及教被告人方海枝实施诈骗等行为；被告人汤海有对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均没有异议，辩解其实施犯罪时在刑满释放五年以后，不属于累犯；被告人涂志平辩解其利用POS机套现数额只有四万余元，其不知道套现的钱系诈骗所得；被告人方海枝对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。
被告人汤海洋的辩护人王军洁提出了如下辩护意见：
1、对于被告人汤海洋构成诈骗罪不持异议。
2、认定被告人汤海洋系共同犯罪主犯证据不足。
3、被告人汤海洋系初犯、偶犯，其家属积极与被害人联系，取得被害人谅解，家里上有老人需要赡养、下有小孩需要照顾，建议法庭从宽处罚。
被告人涂志平的辩护人曾纪明提出如下辩护意见：
1、对被告人涂志平某成诈骗罪没有异议。
2、对起诉书指控被告人涂志平犯罪金额为19.1998万元，事实不清，证据不足，依法不应认定。从本案证据来看，只能认定被告人涂志平犯罪金额为四万元。
3、被告人涂志平系从犯、初犯、偶犯，当庭认罪，真诚悔罪，建议从轻减轻处罚。
被告人方海枝的辩护人陈益生提出如下辩护意见：
1、对起诉书指控的事实和罪名没有异议。
2、被告人方海枝系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。
3、对被告人方海枝不宜认定具有其他特别严重情节，被告人方海枝实际拨打、接听电话不超过300次。
3、建议对被告人方海枝适用缓刑或者判处一年六个月一下有期徒刑或者免予刑事处罚。
经审理查明：
2015年至2016年9月期间，被告人汤海洋、刘根萍夫妻在自己余干县江埠乡尧咀村家中以非法占有为目的，冒充律师、新加坡富某等身份，利用移动电话、群发器（呼机）系统等手段对不特定人群以远程、非接触的方式发送诈骗信息，实施“重金求子”电信网络诈骗。具体诈骗流程、方法为：汤海洋为实施诈骗事先找到同村的汤某1（另案处理）购买了笔记本电脑,群发器（呼机、每台16卡槽）、手机、上海归属地手机卡、呼机电话卡，租用语音平台等作案工具，由刘根萍拨打语音平台电话、输入账号、密码录制冒充新加坡富某等重金求子的虚假语音信息。语音内容主要是：“你好，本人嫁新加坡富商，由于爱人先天性没有生育能力，为了后继有人继承家某，特寻一健康真诚男士与我合作圆母亲梦，通话满意首付定金50或80万，事成再付260万，真心合作者请来电，非诚勿扰。”刘根萍以杨某、杨某红、王某3、高某、李某2为名录制了多个诈骗语音，预留的电话号码分别为：180××××9917、136××××8737、150××××8903、183××××7009、152××××8707，158××××4574、152××××6576。
刘根萍将诈骗信息录制好后再由汤海洋电话联系汤海有在陕西省西安市雁塔区为其看管群发器（呼机），汤海有具体负责绑定语音平台（互联网接入）、设置拨号号段范围（通讯传输）、维护群发器正常使用（服务器托管）等技术支持。群发器24小时不间断地对设定好的全国多地省、市不特定的手机号码号段进行呼叫拨打，呼响一声形成未接电话。被拨打过的机主回拨该未接电话后被自动转接至事先绑定好的语音平台，就会听到刘根萍等人录制的冒充富某求子语音信息和预留的联系电话。汤海洋、刘根萍等诈骗人员在接到回拨的电话后以非接触的方式实施“重金求子”诈骗活动，虚构事实诱使被害人以“诚信金”、“见面礼”、“个人所得税”、“公证费”、“海关税”等名目往指定的银行账号内汇款，骗取他人钱财。骗取的钱汇入被告人汤海洋、刘根萍指定的账户后，被告人汤海洋、刘根萍就联系被告人涂志平通过POS机刷卡套现。
被告人涂志平明知汤海洋、刘根萍实施电信网络诈骗犯罪，在2016年9月8日至2016年9月21日期间仍多次使用POS机刷卡为被告人汤海洋、刘根萍二人套现。诈骗犯罪所得使用的银行卡分别为：户名为王某3，账号为62×××76的中国农业银行卡，户名为王某3，账号为62×××08的中国邮政银行卡，户名为王某3，账号为62×××24的信用社银行卡。共套现金额191998元。
2016年6月至2016年7月底，被告人汤海有伙同汤胜才（在逃）在陕西省西安市雁塔区租房为实施诈骗人员提供群发器（呼机）托管服务，看守呼机以呼机的数量来计算工资，一台呼机每月托管维护的工资是1800到2200元，2台以上呼机则按每台呼机1000元工资计算，后汤海有和汤某2分伙。2016年7月底至2016年9月，被告人汤海有单独在陕西省西安市雁塔区租房给实施诈骗的人员提供群发器（呼机）托管服务，每台群发器（呼机）插有16张呼机电话卡，24小时内不间断地拨打预定设置好的全国多地省市不同的手机号码。经民警对租房地点进行搜某，搜某到的27台群发器（呼机）已被依法扣押。
余干县公安局余公（网监）勘（2016）063号侦某报告：8张卡，通过群呼软件，一个小时拨打电话1105条，计算每张卡一个小时拨打电话138条。32张卡在猫池及计算机群呼软件运行正常的情况下，一天（24小时）拨打电话106××0条。
（一）被告人汤海有看守维护呼机具体情况
1、2016年6月汤海洋用号码182××××1955的手机联系被告人汤海有（159××××9962），雇佣汤海有为其看管用于诈骗的三台群发器（呼机），汤海有收取每台群发器（呼机）1000元/月的工资。摆放在汤海有事先租好的陕西省西安市雁塔区观音庙村8号的4楼，定期进行维护。汤海洋、刘根萍实施“重金求子”诈骗，涉案金额764680元。
2、2016年6月初至8月底，被告人汤海洋请汤海有同时看管了其诈骗团伙成员方海枝的3台同款的群发器（呼机），设置的呼叫频率亦为每张电话卡10秒钟呼叫一次，看管期限两个月有余。犯方海枝实施“重金求子”诈骗，涉案金额4400元。
3、2016年4月，张某1（汤海有的妻子，另案处理）联系租住在陕西西安市的被告人汤海有，委托汤海有看管诈骗用的两台群发器（呼机），摆放在汤海有事先租好的陕西省西安市雁塔区，定期进行维护；张某1通过群发器（呼机）手段实施“重金求子”诈骗，涉案金额59310元。
4、2016年7月，张某2（张某3的妻子，另案处理）用号码135××××2521的手机联系被告人汤海有（159××××9962），雇佣汤海有为其看管诈骗用的两台群发器（呼机），以每台群发器（呼机）收取1000元/月的工资；摆放在汤海有事先租好的陕西省西安市雁塔区铁炉庙村，定期进行维护。汤海有帮助张某2看管两台群发器（呼机）设备时间有两月余，获取的报酬由张某2通过银行汇款4000元。张某2、张某3实施“重金求子”诈骗，涉案金额230484元。
5、2016年7月，汤某3（另案处理）用号码151××××3634的手机联系被告人汤海有（159××××9962），雇佣汤海有为其看管汤某3和张海燕（另案处理）合伙诈骗使用的一套（两台）群发器（呼机），同样收取1000元/月的工资；摆放在汤海有事先租好的陕西省西安市雁塔区内，定期进行维护；汤海有帮助汤某3、张海燕看管两台群发器（呼机）设备时间有两月余，获取报酬4000元。
6、2016年8月，郑某（另案处理）用手机183××××9765、135××××3917联系被告人汤海有（手机号码159××××9962、136××××5810），雇佣汤海有在陕西西安市雁塔区为其看管四台呼机；摆放在汤海有事先租好的陕西省西安市雁塔区内，定期进行维护，如郑某出现接听的电话量少，就会以电话或短息告诉犯罪嫌疑人汤海有去看看群发器（呼机）的情况或导入一些地域号段的手机号码。
（二）被告人汤海洋、刘根萍具体犯罪事实
1、2016年5月份，被害人程某的号码为136××××6062的手机回拨了语音内预留的电话136××××8737后和冒充富某杨某红的刘根萍取得了联系，后冒充律师张某4的汤海洋用号码为180××××9917的手机和程某电话联系，两人以虚假的富某杨某红、律师张某4的身份共计诈骗了程某的230200元。
2、2016年8月底的一天，被害人程某的号码为182××××0636的手机再次回拨了语音广告上预留的电话183××××7009，和冒充富某王某3的刘根萍取得了联系，刘根萍自2016年9月7日至9月21日分多次共计诈骗程某的240200元。
3、2015年8月中旬的一天，被害人周某的号码为182××××0698的手机回拨了语音广告上预留的电话136××××8737后和冒充富某杨某的刘根萍取得了联系，刘根萍即冒充嫁新加坡大老板的富某杨某要重金求子，用136××××8737、180××××9917手机频繁与周某联系，刘根萍以虚假的富某杨某的身份共计诈骗了周某的32000元。
4、2016年4月份的一天，被害人杜某的号码为134××××1675的手机回拨了语音广告上预留的电话136××××8737后和冒充富某杨某红的刘根萍取得了联系，被告人刘根萍即冒充富某杨某红要重金求子，被告人刘根萍以虚假的富某杨某红的身份共计诈骗了杜某12200元。
5、2016年5月份的一天，被害人颜某1手机号159××××6905回拨打了语音广告上预留的电话136××××8737后和冒充富某杨某红的被告人刘根萍联系，被告人刘根萍即冒充富某杨某红要重金求子骗取颜某1的信任，被告人刘根萍以虚假的富某杨某红的身份共计诈骗了颜某132000元。
6、2016年5月份的一天，被害人章某的号码为152××××9463的手机回拨了语音广告上预留的电话136××××8737后和冒充富某杨某红的被告人刘根萍联系，被告人刘根萍即冒充富某杨某红要重金求子并逐步取得章某的信任，被告人刘根萍、汤海洋以虚假的富某杨某红、律师张某4的身份共计诈骗了章某15300元。
7、2016年5月份的一天下午14时许，被害人武某的号码为150××××0847的手机回拨打了语音广告上预留的电话183××××7009，和冒充富某王某3的被告人刘根萍取得了联系，被告人刘根萍对武某谎称其是富商妻子王某3，因丈夫不能生育，谁能让她怀孕就给谁12万元钱，钱付过后，谁和谁都没有关系。被告人刘根萍以虚假的富某王某3的身份共计诈骗了武某22100元。
8、2016年6月份的一天，被害人李某1的号码为182××××9127的手机回拨打了语音广告上预留的电话150××××8903，和冒充富某的被告人刘根萍取得了联系，被告人刘根萍以虚假的富某身份共计诈骗了李某12000元。
9、2016年8月份的一天，被害人邓某手机号152××××8972回拨了语音广告上预留的电话158××××4574后和冒充富某高某的被告人刘根萍联系，被告人刘根萍以虚假的富某高某的身份共计诈骗了武某3600元。
被告人汤海洋、刘根萍为实施诈骗购买了八张用他人身份证开户的银行卡，开户情况分别为：1、户名为张某4，账号为62×××77的中国农业银行卡，涉案金额：86000元；2、户名为张某4，账号为62×××17的中国邮政银行卡，涉案金额：158300元；3、户名为杨某红，账号为62×××57中国邮政银行卡，涉案金额：40380元；4、户名为杨某红，账号为62×××77的中国农业银行卡，涉案金额：58700元；5、户名为王某3，账号为62×××76的中国农业银行卡，涉案金额：102500元；6、户名为王某3，账号为62×××24的中国信用社银行卡，涉案金额：20000元；7、户名为王某3，账号为62×××08的中国邮政银行卡，涉案金额：260800元；8、户名为廉某，账号为62×××31的中国邮政银行卡，涉案金额：38000元。总涉案金额764680元。
汤海洋、刘根萍诈骗所得经POS机刷卡套现后存放在刘根萍母亲余某账号为62×××56的农村信用社银行卡内，其中含被害人程某的430400元。此农村信用社银行卡内611446.45元存款已被冻结。
（三）被告人方海枝具体犯罪事实
2016年6月初，刘根萍教其娘家嫂子方海枝利用“重金求子”诈骗，并帮方海枝购买了2台笔记本电脑、3台群发器（呼机）、一张身份证、3张银行卡、电话卡若干、一部带有电话卡号码为152××××6576的手机、租用语音平台等作案工具。汤海洋还为方海枝购买了一张李某2的身份证及该身份证开户的三张银行卡（包括一张中国邮政储蓄银行卡、一张中国农业银行卡、一张农村信用社银行卡），并帮忙电话联系在陕西省西安市的汤海有为其看管群发器（呼机）。因方海枝自己尝试录制的诈骗语音效果不好，便由刘根萍帮助方海枝录制了冒充富某“李某2”诈骗的语音信息、教导方海枝实施诈骗的方法，并共同对诈骗对象实施诈骗，获取钱财。具体诈骗事实如下：
2016年6月初的一天，被害人罗某的号码为152××××9102的手机回拨语音内留下的富某手机号码152××××6576后和冒充富某李某2的方海枝取得了联系，方海枝冒充富某李某2在电话里要求罗某先打款100元到方海枝指定的银行卡内表示诚意，后刘根萍出面冒充李某2的母亲与罗某联系，方海枝和刘根萍以收取“诚信金”、“见面礼”、“保险费”的名目合伙骗取了罗某4100元。
方海枝实施诈骗使用了三张银行卡，分别为：1、户名为李某2，账号为62×××93的中国邮政银行卡，涉案金额：4100元；2、户名为李某2，账号为62×××79中国农业银行卡，涉案金额：300元；3、户名为李某2的信用社银行卡。总涉案金额为4400元。
汤海洋、刘根萍诈骗所得经POS机刷卡套现后存放在刘根萍母亲余某账号为62×××56的农村信用社银行卡内，其中含被害人程某的430400元。此农村信用社银行卡内611446.45元存款已被冻结。
（四）被告人涂志平的具体犯罪事实
被告人刘根萍每次诈骗到程某的钱就将情况告诉丈夫汤海洋，汤海洋则马上用其182××××1955的手机号码和被告人涂志平联系（电话号码183××××4994），告知涂志平携带相应的现金和POS机到江埠乡尧咀村牌楼处等待，涂志平将此情况告知POS机主“王小”（身份不明）后，携带POS机和刷卡套现的现金来到尧咀村牌楼处，被告人刘根萍则拿着其骗到程某钱的王璐邮政账号银行卡62×××08到江埠乡尧咀村牌楼处刷POS机套现，当场给涂志平4.5%的手续费，被告人涂志平每次刷POS机套现，从中收取套现金额的4.5%手续费，但涂志平只能得到套现金额5‰的好处费，其余的钱都交给“王小”。
通过北京随行付支付有限公司提供的POS机交易记录中发现，POS机编号为：836422151370000、836422159980003、836427351370001在2016年9月8日至2016年9月21日分别对户名为王某3，账号为62×××08的中国邮政银行卡、户名为王某3，账号为62×××76的中国农业银行卡、户名为王某3，账号为62×××24的信用社银行卡进行了刷卡交易，总金额为191998元。
上述事实，有经过庭审举证质证，本院予以确认的下列证据证实：
（一）被告人的供述与辩解
1、被告人汤海洋的供述与辩解证实，在其家扣押的物品中除了一部黑色的BOWAT手机是汤海文的，其他都是其家的。农村信用社银行卡62×××64是其老婆刘根萍的卡，用于日常生活开支。182××××1955为其联系电话号码，182××××1955的手机号码一直为自己保管使用，2016年9月24日弄丢了。否认使用过180××××9917的电话号码。
被告人汤海洋当庭供述，其老婆刘根萍每次刷POS机套现之前，其均会和涂志平打电话联系好。
2、被告人刘根萍的供述与辩解证实，其从2016年3月左右开始做“重金求子”诈骗，直到被抓前两三天止。其的同伙有汤海洋、汤海有、方海枝等人，还有刷POS机套现的人。诈骗的事平时由汤海洋负责，冒充律师，其和方海枝冒充富某，汤海有是在西安摆放管理呼机的人，套现的人给5%的手续费。使用的作案工具有笔记本电脑2台、呼机3台，电话卡，其当富某有2部手机、方海枝有1部手机、汤海洋当律师1部手机，银行卡有6张，分别是以王某3身份开户的农行、邮政、农村信用社，另一套是以李某2身份开户的，也是这三个银行。作案工具是汤海洋买来的，是从汤某1的店里买的。呼机等设备在西安由汤海有管理。方海枝使用的手机、电话卡是汤海洋买来给她的，银行卡是李某2的户名，是其给的。
诈骗经过是其看到村里人用重金求子诈骗赚了很多钱，就由汤海洋找汤某1购买了诈骗工具和语音平台，其在手机里就录制了重金求子的语音广告。由汤海洋联系汤海有在西安摆放呼机，每台管理费700元，三台呼机共2100元每月。有人拨打了语音平台上预留的电话后，通过聊天就会逐步取得对方的信任，索要诚信金、见面礼，后就由汤海洋冒充的律师再取得对方的信任，再以个人所得税、公证费、海关税等为由骗钱。钱都汇到以富某身份对应的银行卡上，骗到钱后其和汤海洋就会尽快联系刷POS的人套取，刷POS机的接到电话就会到村口门牌处等，大部分是汤海洋拿着银行卡套现，有时候其也会去，当场付现，给5%的手续费。其是用王某3的身份诈骗，方海枝是用李某2。
后其教其嫂嫂方海枝进行诈骗，方海枝冒充富某李某2，其帮方海枝录制了语音广告，将李某2的银行卡帐号给了她，并教了诈骗的步骤和方法。方海枝在万年县的家里成功骗到诚信金和见面礼后就让对方和冒充律师的汤海洋联系，钱到后由刘根萍找人套现。
在20来天前其骗了一个安徽黄山叫程某的人共60200元钱，汤海洋就联系了刷POS机的人，由其拿着银行卡套现，两次共刷了60×××00元给了2700元手续费。汤海洋用于联系的号码是182××××1955。
其交待诈骗安徽黄山程某的钱为240200元。诈骗的过程为程某打了使用富某王某3的手机号码，取得信任后以诚信金的名义要求汇了200元、以见面礼的名义汇了20000元，以银行转帐需要升级激活的名义汇了10万元，以帐户预存的名义汇了12万元。都是汇到王某3的农行、邮政、农村信用社卡上。钱到帐后找涂志平，在上房村口牌楼处当场刷POS套现的，收4.5%的手续费。
2016年4月份左右，其以富某杨某红、汤海洋以律师张某4的身份诈骗了安徽黄山市程某的230200元。具体经过为其使用的富某杨某红的手机接到安徽黄山自称程某的电话，后发送了卡号62×××78的邮政卡号给他，就打了200元的诚信金，后汤海洋冒充律师张某4以签合同要交担保押金为由要求对方交了1万元押金，后以公证费为由要求对方往张某4的卡上打了4万元，再以体检费为由要求对方打了3万元，接着又以感情承诺金和个人所得税为由骗了对方15万元，都是打到了张某4的卡上。杨某红的手机号码是136××××8737。钱到帐后由汤海洋联系涂志平，由刘根萍带着银行卡到上房村口牌楼处套现。诈骗得手后手机和银行卡就都被汤海洋扔掉了。
其在两个月前教方海枝进行重金求子诈骗，讲好骗到钱三七开，并帮方海枝购买了手机、外地电话卡、呼机、语音平台等作案工具，后把语音平台账号和密码，在西安看呼机的人的联系方式和地址给了她，告诉她怎么录制诈骗语音，把李某2的一套身份证、银行卡给了方海枝，其帮方海枝以李某2妈妈的名义骗了3000元钱。方海枝的呼机也是寄到西安给汤海有看管的，每台每个月1000元工资。
户名为余某帐号62×××56的卡一直为其使用，诈骗程某的470400中有430400在此卡上，还有4万在被扣的现金里，卡上还有18万元是公公婆婆的养老钱。另一张62×××63的卡是其父亲刘某1的。笔记本电脑是以前放在西安连接呼机的电脑。
因方海枝要学重金求子诈骗，其就帮方海枝准备了作案工具，2台笔记本电脑、3台呼机、一部手机、电话卡等，还有富某李某2的身份证和三张银行卡是汤海洋找涂志平买的。方海枝的呼机是16卡槽的，由汤海洋联系在西安市看呼机的人，每台每月1000元工资。工资是在中国银行用ATM机转的。汤海洋用于联系的电话是182××××1955，这个号码只有他自己会用。
9月诈骗到程某的240200元钱，骗到后先是打95599确认钱是否到帐，到账后就告诉汤海洋并叫他联系刷POS机的套现，汤海洋就用他的182××××1955的号码联系涂志平带好现金到尧咀村牌楼处刷POS机套现，收4.5%的手续费。在涂志平处套现的有20万左右，有一次的8万元涂志平说要收7%的手续费，就只刷了4万，剩余的在别处刷了。
方海枝的作案工具是其和汤海洋帮忙准备的。后由汤海洋和其一起在余干县顺丰快递邮寄到西安市给看呼机的人。呼机和自己用的都是16卡槽的，呼机的作用是在呼机上插上电话和电脑连接后，由看管呼机的人会设置呼叫频率和指定号段电话，电脑打开后，呼机上的电话卡就按照设定的频率呼一声就挂了，诈骗对象会回拨，电脑就会把电话自动转接到语音平台，听到事先录好的重金求子诈骗语音和联系电话后，有意合作生子的就会打这个预留的电话。在家实施诈骗时如能不定时接到诈骗对象打来的电话，就说明呼机是正常工作的，感觉接到的电话少了自己会用充当富某的电话拨打呼机的电话，就能听到事先录好的诈骗语音。有时候接到的电话少就会让汤海洋打电话联系看呼机的人更换呼机的电话号段。
其骗到的钱一般都是找涂志平套现，两次诈骗程某的钱大部分就是在涂志平那里刷卡套现。期间汤海洋还说过涂志平换了号码。
其和方海枝诈骗时使用的呼机都是寄到西安请人管理，是汤海洋通过电话182××××1955联系的。
其从3月份开始诈骗，方海枝是5、6月份。之前说了汤海洋一起从事诈骗，回家汤海洋的妈妈就一直责怪，现在经过回想，汤海洋没有一起从事诈骗。
其平时生活用的号码为133××××2338，诈骗所用的冒充的富某手机号码一个是杨某红：136×××','2018-09-29
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