苏州市吴江区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)苏0509刑初1009号
公诉机关苏州市吴江区人民检察院。
被告人闵俊，男，1983年9月10日生，汉族，大学文化，无业，住江西省南昌县。被告人闵俊因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年1月11日被刑事拘留，同年2月17日被逮捕。现羁押于苏州市吴江区看守所。
辩护人吴小广，上海小城（苏州）律师事务所律师。
被告人吴精玲，女，1987年6月12日生，汉族，小学文化，无业，住安徽省宿州市泗县。被告人吴精玲因涉嫌犯非法吸收公众存款罪,于2016年11月16日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。
辩护人陈文金，北京市中银（苏州）律师事务所律师。
苏州市吴江区人民检察院以吴江检诉刑诉〔2017〕1021号起诉书指控被告人闵俊、吴精玲犯非法吸收公众存款罪，于2017年6月27日向本院提起公诉，本院于同日立案。依法适用简易程序，后于2017年7月15日转为普通程序。在本案审理过程中，苏州市吴江区人民检察院以补充侦查为由,分别于2017年10月13日、2018年2月12日建议延期审理，后分别于2017年11月13日、2018年3月12日恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴江区人民检察院指派检察员王文群出庭支持公诉，被告人闵俊及其辩护人吴小广、被告人吴精玲及其辩护人陈文金到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。
苏州市吴江区人民检察院指控：2015年10月至2016年6月期间，被告人闵俊伙同杨某1（另案处理）等人经预谋后，在不具备吸收公众存款资格的情况下，在苏州市吴江区松陵镇为了吸收公众存款，成立了北京鑫星资产管理有限公司吴江分公司（以下简称“吴江鑫星公司”），后以投资“河北亿业电缆有限公司”、“吴中卢某汽车改装厂”等项目为由，由被告人闵俊制作宣传手册等资料，由被告人吴精玲等人向社会不特定人散发、宣传，向借款人约定高额利息，采用支付部分利息、本金等手段，非法向张某1等64人吸收资金共计人民币6601824元，造成损失共计人民币5242638元，其中向张某1变相非法吸收资金人民币375440元、向崔亚丽变相非法吸收资金人民币92920元、向曹某3变相非法吸收资金人民币18980元、向顾某3变相非法吸收资金人民币228600元、向郝某2变相非法吸收资金人民币9700元、向潘珍珠变相非法吸收资金人民币316900元、向朱建民变相非法吸收资金人民币46000元、向顾某2变相非法吸收资金人民币435680元、向钮小毛变相非法吸收资金人民币93520元、向陈某2变相非法吸收资金人民币18900元、向陈某3变相非法吸收资金人民币18924元、向张某4变相非法吸收资金人民币142060元、向冯某变相非法吸收资金人民币103310元、向曹某1变相非法吸收资金人民币123722元、向倪某变相非法吸收资金人民币18904元、向杨某4变相非法吸收资金人民币114220元、向高某变相非法吸收资金人民币33770元、向余某变相非法吸收资金人民币105906元、向张某2娣变相非法吸收资金人民币9552元、向俞某变相非法吸收资金人民币46920元、向张某5变相非法吸收资金人民币95370元、向张某6变相非法吸收资金人民币37970元、向张某2男变相非法吸收资金人民币18924元、向曹某2丽变相非法吸收资金人民币115686元、向顾某1传变相非法吸收资金人民币18704元、向张某3龙变相非法吸收资金人民币754360元、向孙某1红变相非法吸收资金人民币185740元、向陈某1凤变相非法吸收资金人民币58896元、向祝于婷变相非法吸收资金人民币111630元、向某2龙变相非法吸收资金人民币84956元、向黎某变相非法吸收资金人民币75644元、向徐某2森变相非法吸收资金人民币9130元、向潘某1变相非法吸收资金人民币139100元、向戚某变相非法吸收资金人民币76456元、向潘某2变相非法吸收资金人民币46560元、向姜某延变相非法吸收资金人民币18732元、向庞中阳变相非法吸收资金人民币28456元、向陈三媛变相非法吸收资金人民币27098元、向缪某3变相非法吸收资金人民币75192元、向陈六妹变相非法吸收资金人民币9412元、向缪某1英变相非法吸收资金人民币9700元、向肖某新变相非法吸收资金人民币9352元、向缪营生变相非法吸收资金人民币9452元、向吴某根变相非法吸收资金人民币86960元、向黄某1变相非法吸收资金人民币198654元、向邱某变相非法吸收资金人民币74500元、向陈雪峰变相非法吸收资金人民币37310元、向沈某1变相非法吸收资金人民币75074元、向沈某2变相非法吸收资金人民币47832元、向吴昌平变相非法吸收资金人民币9412元、向沈某3华变相非法吸收资金人民币9552元、向黄蕴变相非法吸收资金人民币28240元、向尚某1云变相非法吸收资金人民币110544元、向孙某2变相非法吸收资金人民币115128元、向缪某2变相非法吸收资金人民币96224元、向倪海荣变相非法吸收资金人民币231320元、向某1连娣变相非法吸收资金人民币77624元、向陆某变相非法吸收资金人民币38152元、向李某2变相非法吸收资金人民币9004元、向赵六宝变相非法吸收资金人民币38296元、向徐某3变相非法吸收资金人民币216108元、向某3安俭变相非法吸收资金人民币57012元、向谢某变相非法吸收资金人民币441000元、向罗某英变相非法吸收资金人民币233530元。被告人吴精玲非法向郝某2等24人吸收资金共计人民币2420544元，造成损失人民币1665524元。
被告人闵俊于2017年1月11日至苏州市吴江区公安局松陵派出所投案；归案后，被告人闵俊、吴精玲均如实供述了自己的犯罪事实。
为证实上述事实，公诉机关提供了相应证据，并据此认为：被告人闵俊、吴精玲伙同他人共同变相非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，均应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人闵俊、吴精玲均起主要作用，均系主犯。被告人闵俊犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首。被告人吴精玲如实供述自己的罪行,可以从轻处罚。请依法分别予以判处。
被告人闵俊辩称：其没有和杨某1预谋，系应聘至吴江鑫星公司工作，负责管理业务员，公司由杨某1负责管理，知道公司从事吸收公众存款业务。其在公司不是管理人员，不应认定其为主犯。2016年2月其就被公安机关控制，其对之后的犯罪数额不应承担责任。2016年6月份，其知道北京鑫星公司出事后就告知客户不要再投资。
被告人闵俊的辩护人提出的辩护意见是：第一，被告人闵俊在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。公司的实际经营者是聂某，吴江鑫星公司的负责人是杨某1；公司成立后非法吸收的资金均由杨某1调配，闵俊及业务员的工资均由杨某1分发；公司推广的项目也并非闵俊决定；闵俊被拘留、离职后公司的经营并未受到影响；闵俊的工作主要是对业务员的管理，出现问题及时与杨某1沟通，向聂某请示，主要起到上传下达的作用；公司的业务员只有吴精玲和李某1是闵俊介绍，其他人员都是从北京公司调过来或招聘新的人员；第二、被告人闵俊主动投案，并如实供述，系自首；第三、被告人闵俊及时告知集资参与人，将社会危害性降到最低，有悔罪表现；第四、被告人闵俊系初犯；请求法庭对被告人闵俊从轻处罚。
被告人吴精玲辩称：公诉机关指控其犯罪数额有误，其在2015年11月到吴江鑫星公司负责销售工作，2016年5月20日左右离开。离开后还有些客户的进账挂在其名下，其对该部分不应当负责。另外认为自己在共同犯罪中系从犯。
被告人吴精玲的辩护人提出的辩护意见是：第一，本案系单位犯罪案件，被告人吴精玲入职前公司已经注册成立，吴精玲经闵俊介绍到吴江鑫星公司做业务员，主观上无个人非法吸收公众存款的故意。客观方面，吴江鑫星公司经工商部门核准登记，于2015年10月22日成立，吴精玲未参与聂某、杨某1等人的预谋。入职后，吴精玲接受闵俊和杨某1的领导管理，完成业务员的工作，拿业务员的底薪和提成，非吸的资金实际控制人和使用人是聂某和杨某1。第二，被告人吴精玲在单位犯吸收公众存款犯罪中，起次要作用，所造成的损失应当由单位承担退赔责任。公诉机关将部分从其他业务员处转移到吴精玲处的客户损失认定为吴精玲的犯罪数额，明显处罚过重。第三，被告人吴精玲如实供述自己的犯罪事实，系初犯、偶犯。综上，请求法庭从轻或者减轻处罚。
经审理查明：2015年10月，被告人闵俊伙同杨某1（已判决）、聂某（另案处理）等人经预谋后，在不具备吸收公众存款资格的情况下，为吸收公众存款，在苏州市吴江区松陵镇注册成立吴江鑫星公司。由杨某1担任负责人，全面负责运营，被告人闵俊负责管理业务人员，通过开投资介绍会、制作宣传手册、让客户介绍等方式公开宣传，以投资“河北某电缆有限公司”、“吴中某汽车改装厂”等项目的名义，向借款人承诺高额利息。采用支付部分利息、本金等手段，被告人吴精玲等业务员向以中老年人为主的不特定公众非法吸收资金，吸收的存款主要用于投资项目及公司日常开支、工资提成和利息支付。
在2015年10月至2016年2月23日期间，被告人闵俊参与非法吸收公众存款人民币339余万元，造成集资参与人损失人民币258余万元；在2015年10月至2016年6月期间，被告人吴精玲参与非法吸收公众存款人民币243余万元，造成集资参与人损失人民币199余万元。（详见附表）
被告人闵俊于2017年1月11日至苏州市吴江区公安局松陵派出所投案；归案后，被告人闵俊、吴精玲均如实供述了自己的犯罪事实。
在本案审理过程中，被告人吴精玲退出赃款人民币40000元，暂扣于本院。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的人口信息、江苏省暂扣款物专用发票、杭州宏合贵投资有限公司非吸案件卷宗、马鞍山市汇得利投资发展有限公司案件卷宗、北京中跃华创投资有限公司非法吸收公众存款案件卷宗、营业执照、记录本复印件、房屋租赁合同、现金日记账、协助查询财产通知书、POS机刷卡清单、银行交易明细、抓获经过、印章、宣传页及下列证据予以证实：
1、被告人闵俊的供述笔录，证实其在2015年8月到北京鑫星资产管理有限公司应聘，9月份总公司的聂某安排其到吴江配合杨某1成立吴江分公司。杨某1安排其办理公司成立的相关事宜，其和吴精玲一起去找办公地点、员工宿舍、公司注册办理及代帐等。2015年11月31日聂某安排其到河北亿业电缆厂拍摄照片和视频，在公司客厅循环播放，向客户展示。2015年12月5日左右，公司在山湖饭店办了开业庆典，宣传投资项目，给客户看其拍摄的视频，宣布利率的情况等。下午杨某1带其到吴中卢某房车改装厂。晚上，在山湖饭店请客户吃饭，杨某1安排把房车停在饭店门口，和客户介绍说房车是公司的一个项目的样品，其也向客户介绍说下午刚去过改装厂，车间里面有100多辆车子，车间也正在完善，生产线正在建设，车价要200多万元。后杨某1提出组织客户去参观吴中卢某房车改装项目，其安排业务员联系客户，12月中旬杨某1组织了30来个客户参观卢某房车改装项目。其和客户一起去卢某房车改装厂4、5次，向客户介绍该项目。业务员负责散发传单，寻找客户资源，传单是其找广告公司印的，资料是杨某1提供给其的。投资三个月期的年化收益16%左右；半年期的年化收益一开始是20%，后降到18%；一年期的年化收益是24%，后降到20%。业务员吴精玲、李某1是其叫来的，吴江分公司开业之后就来当业务员，2015年11月20日左右北京鑫星总公司先后派夏某、周某等人过来。吴精玲、李某1的待遇情况是3000-3500元的底薪，外加2到3个点提成，提成是根据业绩来定的。业务员的工资及提成是杨某1把业务员一个一个叫到公司的办公室或者会议室以现金的形式发放的。其作为市场部总监，最初是10000元一个月，2016年1月份是12000元一个月，2016年2月21日被警方抓住就被公司开除了，只拿了4个月工资42000元。
2、被告人吴精玲的供述，证实吴江鑫星公司在2015年11月成立，负责人是杨某1，负责公司一切事务；市场总监是闵俊，负责管理业务员，对业务进行督促，业务方面有疑问会去告诉闵俊，由他去找杨某1商量。会计王某1负责公司的财务方面及签订合同，收取投资款及付本付息；其做业务员，负责做介绍客户投资的业务。开业前，杨某1召集了所有员工，让闵俊给每个人发资料，介绍河北亿业电缆有限公司的情况、投资政策等。杨某1说投资理财项目主要针对中老年人，让他们到菜市场、公园等地方去宣传，闵俊也让他们多看看资料，在宣传单上写好名字，由宣传单上注明的业务员接待客户，介绍公司的投资项目，理财的回报情况等，让客户看宣传视频。公司刚开始只有河北亿业电缆有限公司的项目，投资三个月月息1分2；投资半年月息1分6；投资一年月息是2分。河北亿业电缆有限公司项目开展了2个月结束了，后公司推出卢某汽车房车改装项目及海南德福乐旅游项目，卢某项目的投资方式是投资半年月息1分2，投资一年月息1分8；海南德福乐项目投资半年月息1分5，投资一年2分。其在吴江鑫星公司工作期间，连底薪加提成基本上每个月的收入1万左右。在闵俊离开后的一段时间，其代为管理业务员。
3、证人杨某1的证言及辨认笔录，证实2015年10月13日，聂某让其到吴江与闵俊见面商讨成立吴江鑫星公司，其担任经理，负责财务，闵俊负责融资业务，主要就是拉公众的存款，闵俊拉到客户后其负责签合同收钱。闵俊的手下有七、八个业务员，其在吴江招了一个女会计王某1，收钱大部分是刷卡，少部分是现金。聂某给其三个项目资料，其给了闵俊，由闵俊负责用这些资料来骗客户投资。闵俊与业务员没有工资，全部靠返点，而且是日结的，返点的比例是客户投资资金的37%、45%、42%不等，由聂某决定。返点费用由闵俊分给业务员，多余的钱存进其卡里，聂某需要的话就转账过去，剩余的用于支付客户的本息及公司运作的费用、工资。吴精玲是吴江鑫星公司的业务员，拉了30人左右。吴精玲与闵俊是男女朋友关系，闵俊不在公司时，其他业务员遇到什么问题就找她。闵俊后来不在公司了，由吴精玲负责管理业务员。其辨认出闵俊、吴精玲。
4、证人聂某的证言及辨认笔录，证实2015年9月份，刘某提出成立北京鑫星资产管理有限公司分公司，为他开办的河北亿业电缆制造有限公司融资，其介绍了在金华管理中跃华创分公司的杨某1。刘某将分公司设在吴江，实际负责人是杨某1，由其负责与杨某1联系，业务负责人是刘某派过去的闵俊，闵俊负责带队融资。业务员的提成其与刘某商量好，由闵俊负责分配。2016年2、3月份时，杨某1说闵俊不见了，将业务交给了小吴负责。吴江鑫星公司不具有金融部门的吸收存款的许可证，在吴江地区共吸收了100个人左右约700万资金。资金部分用于北京中跃华创投资有限公司日常运营费用，部分用于投资海南福如东海项目、北京卢某项目。吴江鑫星公司用的POS机是其寄给杨某1的，绑定的是其个人工商银行卡。客户的现金是存在杨某1的个人兴业银行账上，公司需要的时候再转账。其辨认出杨某1、闵俊、吴精玲。
5、证人王某1的证言及辨认笔录，证实吴江鑫星公司的负责人是杨某1，公司分为行政部和市场部，其担任财务。市场部负责人最初是闵俊，2016年2、3月时变成了吴精玲，主要负责拉客户投资。公司开业活动时，闵俊向客户展示了河北某电缆项目，活动之后有客户进行投资。公司的员工及客户去参观苏州卢某汽车改装厂时，由闵俊进行介绍和宣传。2016年1月8日公司举办活动时，闵俊介绍了海南某旅游项目。其辨认出吴精玲、闵俊。
6、证人方某1的证言，证实其系吴江非常广告有限公司的员工，闵俊让其给吴江鑫星公司做过宣传单页、名片、合同等。2016年3、4月时，吴精玲到其公司做了几盒名片，将职务从之前的理财顾问改成了市场总监。之后还做过一款宣传单页，内容是苏州卢某项目及海南某项目。
7、证人戴某的证言及辨认笔录，证实2015年10月初，其帮助闵俊注册成立了一家北京公司吴江分公司，并代理公司申报纳税。其辨认出闵俊。
8、证人柳某的证言，证实2015年10月份时，闵俊租了其明珠商厦603A、603B的商铺开公司。合同是闵俊签的，房租是闵俊转账支付的。
9、证人方某2的证言，证实其系吴江鑫星公司的前台文员。最早的业务员有吴精玲、李某1、周某等人，周某跟其说吴江鑫星公司是闵俊成立组建的，负责公司的一切事务。之后杨总来了，闵俊负责市场业务和业务员。公司客户的投资、活动的策划、业务的开展、宣传和推广都是闵俊负责。在2015年12月左右，闵俊让其在吴江人才市场招聘业务员。其工资是王某1发的现金。
10、证人杨某2的证言，证实其在2015年10月底到吴江鑫星公司做前台文员，王某1每月给其工资现金2500元。公司经理是杨某1，市场总监是闵俊，业务员有吴精玲等，会计王某1，其与方某2是前台。公司的主要业务是推出项目，吸引客户投资，给客户一定的利息。闵俊主要负责市场业务工作及领导和管理业务员，项目的宣传和活动的策划，包括公司开业典礼、卢某汽车改装项目都是闵俊在现场宣传。到了2016年吴精玲开始负责业务方面。
11、证人徐某1、许某1的证言及辨认笔录，证实2016年3月8日二人通过应聘进入吴江鑫星公司当业务员，王某1是公司会计，吴精玲是业务主管。吴精玲说公司的主要客户是中老年人，让他们到中老年人集中的地方散发传单拉客户，按照吴精玲教的内容宣传。如果客户有意向，他们就带客户到公司与会计签合同、交投资金。工资第一个月是免责底薪3000元，第二个看业绩加2%提成，工资都是现金给付的，最后一次是支付宝支付。二人辨认出吴精玲。
12、证人郝某1的证言，证实2015年5月时，其注册了苏州卢某汽车改装有限公司、苏州卢某销售有限公司等。赵某愿意出资但要求对公司控股51%及移交公司手续，其于2015年11月2日将相关公章及资料移交给赵某。后赵某的资金一直没到位。最终的谈判结果是赵某、聂某支付其先期投入的1000多万元将苏州卢某公司买下来。2016年3月，其做了移交手续，但对方承诺的资金一直没有到位。苏州卢某公司的装修款、工人工资等也没有处理好，其出面变卖了公司购买的车和机器，处理了工人的工资问题。其不知道吴江鑫星公司，其不知道有人以卢某汽车改装的名义对外募集资金及组织老人参观的事情。
13、证人鲁某1、王某2、鲁某2的证言，证实河北亿业电缆制造有限公司成立于2014年9月，公司至今在建设厂房和采购设备，没有生产和销售员工，也没有投入生产。投资的资金是刘某出的，注册时鲁某1挂名30%的股份，由鲁某1、王某2负责厂房的建设等。公司没有对公账户，钱都是刘某转到鲁某1、王某2的个人账户。其不知道刘某资金的来源。2016年10月左右，吴江的人来找刘某，说刘某以河北亿业电缆制造公司的名义借他们钱没还。
14、集资参与人张某1的陈述及辨认笔录，证实吴江鑫星公司是杨某1和闵俊在负责，闵俊是公司的市场总监。其到公司进行投资时，闵俊主动向其宣传公司实力雄厚，可以放心投资。接待其的业务员是张敏，张敏说闵总监拿公司所有业务员业务的总量提成。2015年12月，闵俊与吴精玲带领其到北京参观考察，公司的人介绍了海南的德福乐旅游项目，闵俊和吴精玲都说这个项目很可靠。2016年1月8日，吴江鑫星公司在松陵诚源饭店举办投资推荐会，闵俊是大会的主持人，重点推荐海南的旅游项目。其一共投资了50万元，拿回本金1万元，拿到利息3.9万元。其辨认出杨某1、闵俊、吴精玲。
15、集资参与人潘珍珠、顾某2、陈某2、陈某3、张某4、冯某、曹某1、倪某、杨某4、高某、余某、张某2娣、俞某、张某5、张某6、张某2男、曹某2丽、顾某1传、杨某5、许某2、张某3龙、陈某1凤、黎某、戚某、潘某2、缪某3、吴某根、黄某2、邱某、沈某1、沈某3华、黄蕴、李某2、徐某3、胡某、谢某、罗某英、曹某3、顾某3、郝某2、尚某2等人的陈述、合同书、资金出借及回收方式协议、补充协议，收据、辨认笔录等，证实在吴江鑫星公司投资及收益的情况。
16、立案决定书、拘留证、延长拘留期限通知书等，证实2016年2月23日闵俊因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留。2016年3月8日马鞍山市公安局花山分局对甘某等人被集资诈骗案立案侦查，2016年3月31日杭州市公安局萧山区分局将闵俊移交马鞍山市公安局花山分局刑事拘留，2016年5月6日被马鞍山市公安局花山分局取保候审。
17、发破案经过，证实2016年10月8日，张宁等人至苏州市吴江区公安局经侦大队报案称，2015年10月以来，位于苏州市吴江区松陵镇明珠大厦6楼的吴江鑫星公司采用散发传单、客户介绍等方式，以高额利息为诱，非法向社会公众吸收资金，涉及约80余名受害人，涉及金额约为800余万元，并提供了涉案人员刘某、杨某1、闵俊的身份信息。于2016年11月8日立案侦查，被告人吴精玲于2016年11月16日晚被上海铁路公安处虹桥站派出所抓获。后经电话通知，2017年1月11日被告人闵俊到公安机关投案。
18、理财收入明细，证实从王某1处调取的记录吴江鑫星公司非法吸收公众存款的具体日期、投资人、投资数额、利息支取及对应业务员等情况。
19、工商登记资料，证实吴江鑫星公司的基本情况。
20、北京中跃华创投资有限公司非法吸收公众存款案件卷宗，证实该案的处理情况及北京中跃华创投资有限公司的POS机资金流动情况。
21、POS机刷卡清单、银行交易明细，证实涉案的北京中跃华创投资有限公司刷POS机资金流动情况。
22、银行交易明细，证实王某1、杨某1、吴精玲的银行卡资金流动情况。
23、审计报告，证实吴ＸＸ正会计师事务所有限公司于2017年5月8日对吴精玲等人涉嫌非法吸收公众存款案涉案资料进行审计，通过理财收入明细表、理财利息支付明细表、张某1、曹某3等报案人的陈述、理财合同、收据等，对受害人的投资数额、收益及损失予以审计。
关于被告人闵俊提出其不应对其离开后的犯罪数额承担责任的辩解，经查，被告人闵俊在吴江鑫星公司成立后负责投资项目的介绍、业务员的管理等，但不经手非法吸收的资金。其在2016年2月23日被公安机关采取强制措施后不参与非法吸收公众存款犯罪，杨某1安排吴精玲对业务员进行管理，并招聘徐某1、许某1等人继续从事非法吸收公众存款犯罪。本院认为，被告人闵俊对2016年2月23日之后的非法吸收公众存款的数额不应承担刑事责任，对被告人闵俊的上述辩解，本院予以采纳。
关于被告人闵俊及其辩护人提出的闵俊在共同犯罪中系从犯的辩解及辩护意见，经查，被告人闵俊积极从事吴江鑫星公司的注册，负责投资项目的介绍、业务员的管理等，其在共同犯罪中作用较大，不应认定为从犯。被告人闵俊的行为严重扰乱金融秩序，造成集资参与人的资金不能返还，且犯罪对象指向中老年人，社会危害大，对上述辩解及辩护意见，不予采纳。
关于被告人吴精玲的辩护人提出的被告人吴精玲构成单位犯罪，系从犯及损失应当由单位承担责任的相关辩护意见，经查，吴江鑫星公司系被告人闵俊、聂某、杨某1等人为非法吸收公众存款的犯罪目的而成立，设立后以实施犯罪为主要活动，不应以单位犯罪论处。被告人吴精玲从事吸收的公众存款为240余万元，其主动积极参与该部分犯罪，应认定为主犯，对上述辩解及辩护意见不予采纳。关于被告人吴精玲提出的其在2016年5月20日左右离开公司的辩解，经查，集资参与人冯某、徐某3均证实在2016年6月通过吴精玲在吴江鑫星公司投资，对被告人吴精玲的上述辩解不予采纳。
综上，本院认为，被告人闵俊、吴精玲伙同他人共同非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法均应予以惩处。在共同犯罪中，被告人闵俊、吴精玲均起主要作用，均系主犯，但被告人吴精玲的作用相对较小，在量刑时予以考虑。被告人闵俊犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。被告人吴精玲如实供述自己的罪行,依法予以从轻处罚。被告人吴精玲退出部分赃款，酌情从轻处罚。对辩护人提出的相关从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对被告人闵俊依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第六十四条的规定，对被告人吴精玲依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人闵俊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月11日起至2020年7月10日止），并处罚金人民币二十万元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。
二、被告人吴精玲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月16日起至2020年1月15日止），并处罚金人民币十五万元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。
三、暂扣于本院的退赃款人民币四万元，发还本案集资参与人。
四、责令被告人闵俊、吴精玲退赔集资参与人的损失（详见附表）。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 洪永洋
人民陪审员 邬长庚
人民陪审员 顾家华
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书记员赫梦琳
附表：略
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