吉林省敦化市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）敦刑初字第404号
公诉机关吉林省敦化市人民检察院。
被告人王某甲。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年6月24日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于敦化市看守所。
辩护人魏志友，吉林冠宁律师事务所律师。
被告人顾某。曾因犯故意伤害罪，于2013年3月27日被判处有期徒刑八个月，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年6月26日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于敦化市看守所。
辩护人张恒新，吉林冠宁律师事务所律师。
被告人燕某甲（曾用名：方某）。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年8月18日被取保候审。
被告人虞某某。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年7月21日被刑事拘留，同年7月29日被取保候审。
辩护人窦玉莉，吉林冠宁律师事务所律师。
被告人霍某某。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年6月23日被刑事拘留，同年7月29日被取保候审。经本院决定，于2014年12月19日被逮捕。现羁押于敦化市看守所。
被告人王某乙。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年6月27日被刑事拘留，同年7月29日被取保候审。
辩护人安玉铎，吉林容善律师事务所律师。
被告人燕某乙（曾用名：方某乙）。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年6月27日被刑事拘留，同年7月29日被取保候审。
被告人吴某某。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年6月23日被刑事拘留，同年6月26日被取保候审。
被告人顾某甲。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年6月23日被刑事拘留，同年6月26日被监视居住，同年10月13日被本院取保候审。
被告人洪某甲（曾用名：洪某）。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年7月14日被刑事拘留，同年7月29日被取保候审。
被告人张某甲。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年6月28日被刑事拘留，同年7月29日被取保候审。
被告人张某乙。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年6月24日被刑事拘留，同年7月29日被取保候审。经本院决定，于2015年2月2日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
被告人侯某甲。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年6月24日被刑事拘留，同年7月29日被取保候审。
辩护人杨霁雯，吉林冠宁律师事务所律师。
被告人秦某甲（曾用名：秦某乙）。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年6月24日被刑事拘留，同年7月29日被取保候审。
被告人张某乙。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年6月26日被刑事拘留，同年7月29日被取保候审。
被告人姚某。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年6月24日被刑事拘留，同年7月7日被取保候审。
被告人周某。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年7月1日被取保候审。
吉林省敦化市人民检察院以敦检公诉刑诉（2014）388号起诉书指控被告人王某甲、顾某、燕某甲、虞某某、霍某某、王某乙、燕某乙、吴某某、顾某甲、洪某甲、张某甲、张某乙、侯某甲、秦某甲、张某乙、姚某、周某犯诈骗罪，于2014年10月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。敦化市人民检察院指派检察员石英、魏程程出庭支持公诉，被告人王某甲及其辩护人魏志友、被告人顾某及其辩护人张恒新、被告人燕某甲、被告人虞某某及其辩护人窦玉莉、被告人霍某某、被告人王某乙及其辩护人安玉铎、被告人燕某乙、吴某某、顾某甲、洪某甲、张某甲、张某乙、被告人侯某甲及其辩护人杨霁雯、被告人秦某甲、张某乙、姚某、周某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2014年4月份至6月份期间，被告人顾某先后与上海市闵行区航中路与吴中路交汇处的“露香茶轩”经营者虞某某、彭某某（在逃）、上海市普陀区武威东路真北路的“馨艺茶室”经营者燕某甲、杭州市滨江区滨和路与齐飞路交汇处的咖啡厅经营者（姓名不详）约定，由顾某安排酒托女诱骗男性顾客来店消费，并商定消费所得由经营者提成25%左右，剩余75%的消费所得由顾某安排分成。被告人顾某统一管理并安排被告人霍某某、刘某丙为“传号手”，被告人吴某某、顾某甲、马某甲（另案处理）、潘某甲（在逃）为“酒托女”，联系被告人王某甲为“机房”。被告人王某甲组织被告人洪某甲、张某乙、秦某甲、侯某甲、张某甲、张某乙、姚某、周某、曲某某（在逃）、苗某甲、沙某甲（均另案处理）及袭某甲、潘某乙和宁某甲（均另案处理）为“键盘手”。被告人王某甲与被告人顾某等托头事先约定好上海、杭州的实施诈骗地点，后王某甲将该地址通过其建立的QQ“敦化传号群”发送给“键盘手”，由“键盘手”利用王某甲事先提供的虚拟定位软件和陌陌聊天软件，虚拟定位地址并冒充女性与男网友搭讪聊天并进行引诱，后将男网友信息及聊天情况发送至“敦化传号群”中。被告人王某甲再将上述信息通过QQ转发给被告人顾某，顾某安排“传号手”将信息转发给“酒托女”，“酒托女”通过电话与男网友相约见面。见面后，“酒托女”将男网友带至“露香茶轩”、“馨艺茶室”、咖啡厅等事先商定的地点进行消费，以低成本食品和酒水冒充高档食品、酒水进行消费，并采取先点单结账再消费的手法，骗取被害人钱某甲、朱某乙、吴某丙、俞某某、杨某乙、王某丁、马某丙、苏某某等一百余名男网友钱财。期间，被告人顾某充当“服务生”负责配合酒托女点单结账，被告人燕某乙作为“馨艺茶室”的收银员负责配合酒托女假装刷卡和收银，被告人王某乙作为“露香茶轩”的经理负责盯梢观察并向经营者通风报信。被告人顾某将诈骗所得钱款数额按流水账的30%、30%的比例，给“机房”王某甲、酒托女提成，剩余所得归顾某所有。被告人王某甲得到钱后再按流水账的15%提成给“键盘手”，自己实得15%。“传号手”及被告人燕某乙、王某乙则按日领取100-200元的工资。
另查明，被告人王某甲及其组织的“键盘手”于2014年2月份至6月份期间，使用上述方法在海南三亚市、广西汕头、南宁、湖南长沙、常德、山西太原等地实施诈骗94笔，诈骗金额总计45596元。
经查实，被告人王某甲诈骗金额共计人民币243645元；被告人顾某诈骗金额共计人民币84344元；被告人燕某甲诈骗金额共计人民币24900元；被告人虞某某诈骗金额共计人民币36514元；被告人霍某某诈骗金额共计人民币54680元；被告人王某乙诈骗金额共计人民币36514元；被告人燕某乙诈骗金额共计人民币24900元；被告人吴某某诈骗金额共计人民币20754元；被告人顾某甲诈骗金额共计人民币20934元；被告人洪某甲诈骗金额共计人民币40584元；被告人张某甲诈骗金额共计人民币32460元；被告人张某乙诈骗金额共计人民币28573元；被告人侯某甲诈骗金额共计人民币14593元；被告人秦某甲诈骗金额共计人民币10928元；被告人张某乙诈骗金额共计人民币10235元；被告人姚某诈骗金额共计人民币8451元；被告人周某诈骗金额共计人民币5493元。
案发后，被告人燕某甲主动到公安机关投案并如实供述自己的犯罪事实。被告人顾某协助公安机关抓捕同案犯。上述被告人均已积极向公安机关退缴所得赃款。
针对上述指控，公诉机关提供了相关证据材料，认为被告人王某甲、顾某、虞某某、王某乙、霍某某、洪某甲、张某甲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大；被告人燕某甲、燕某乙、吴某某、顾某甲、张某乙、侯某甲、秦某甲、张某乙、姚某、周某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。上述被告人均系共同犯罪，且被告人顾某有立功情节，被告人燕某甲系投案自首。故对被告人顾某应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十八条之规定予以处罚。对被告人燕某甲应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款之规定予以处罚。对被告人王某甲、虞某某、王某乙、燕某乙、吴某某、顾某甲、霍某某、洪某甲、张某甲、张某乙、侯某甲、秦某甲、张某乙、姚某、周某应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定予以处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
被告人王某甲对公诉机关指控的罪名无异议，对公诉机关指控的犯罪数额有异议，辩称其诈骗数额没有指控的那么多。
王某甲的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实有异议，提出以下辩护意见：1.本案的定性应认定为诈骗未遂。2.公诉机关指控王某甲诈骗数额为243645元大部分事实不清、证据不足。3.王某甲本次犯罪是初犯、偶犯，被害人有重大过错。综上，希望法庭综合考量，对被告人适用缓刑。
被告人顾某对公诉机关指控的罪名无异议，对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩称王某甲拿的提成是35%，诈骗数额没有指控的那么多。
顾某的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名有异议，提出以下辩护意见：1.案件的定性是诈骗还是民事欺诈值得商榷。2.如果定性为诈骗罪，则认定犯罪数额的依据不足，事实不清。
被告人燕某甲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，无辩解和辩护意见。
被告人虞某某对公诉机关指控的罪名无异议，对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩称其获利的1.2万元除诈骗所得外还有店正常营业所得及店里旧东西变卖所得，其就经营10天左右，诈骗数额4000—5000元。虞某某同时辩称其有规劝燕某甲投案的立功表现。
虞某某的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪事实有异议，提出以下辩护意见：1.公诉机关指控虞某某诈骗数额36514元证据不足。2.虞某某在本案中所起的作用较小，主观恶性较小。3.虞某某有规劝燕某甲到公安机关投案自首情节，且燕某甲确从上海到敦化自首，虞某某属于立功，可从轻、减轻处罚。4.虞某某认罪态度好，有悔罪表现，能如实交代自己的犯罪事实。5.虞某某没有前科劣迹，系初犯、偶犯。6.虞某某已积极返赃，并自愿主动认缴罚金。综上，请法庭对虞某某从轻处罚，并宣告缓刑。
被告人霍某某对公诉机关指控的罪名无异议，对公诉机关指控的犯罪数额有异议，辩称其一天就获利100—200元。
被告人王某乙对公诉机关指控的罪名无异议，对公诉机关指控的犯罪数额有异议，辩称具体诈骗多少钱其不清楚。
王某乙的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪事实有异议，提出以下辩护意见：1.公诉机关认定王某乙诈骗数额为36514元证据不足。2.王某乙具备法定、酌定从轻、减轻、免除处罚情节：（1）王某乙系初犯、偶犯。（2）王某乙系从犯，犯罪情节轻微：王某乙是虞某某的雇员，未参与预谋、策划、指挥，不参与指挥酒托女，不参与联系、招揽男顾客，不参与兜售酒水，不参与收款，仅负责经营场所开门、关门、卫生、进货等日常合法事宜，不直接参与犯罪活动，在案件中仅起辅助作用，是从犯，应从轻、减轻或免除处罚。（3）王某乙主观恶性不深。（4）王某乙认罪态度好。（5）王某乙积极赔偿被害人损失。综上，建议法院对王某乙免予刑事处罚。
被告人燕某乙对公诉机关指控的罪名无异议，对公诉机关指控的犯罪数额有异议。
被告人吴某某对公诉机关指控的罪名无异议，对公诉机关指控的犯罪数额有异议，辩称报的流水账单有虚假情况。
被告人顾某甲对公诉机关指控的罪名无异议，对公诉机关指控的犯罪数额有异议，辩称报的流水账单有虚假情况，没有诈骗那么多。
被告人洪某甲对公诉机关指控的罪名无异议，对公诉机关指控的犯罪数额有异议。
被告人张某甲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，无辩解和辩护意见。
被告人张某乙对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，无辩解和辩护意见。
被告人侯某甲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，无辩解和辩护意见。
侯某甲的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪事实有异议，提出以下辩护意见：1.侯某甲在共同犯罪中起的作用较小，是次要的辅助的实行行为，情节不严重。2.公诉机关认定侯某甲诈骗金额是14593元事实不清，证据不足。3.侯某甲是初犯、偶犯，无前科劣迹。4.侯某甲当庭认罪，认罪态度好，积极悔罪。5.建议对侯某甲适用缓刑。
被告人秦某甲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，无辩解和辩护意见。
被告人张某乙对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，无辩解和辩护意见。
被告人姚某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，无辩解和辩护意见。
被告人周某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，无辩解和辩护意见。
经审理查明：2014年4月份至6月份期间，被告人顾某作为“托头”先后与上海市闵行区航中路与吴中路交汇处的“露香茶轩”经营者虞某某、彭某某（在逃）、杭州市滨江区滨和路与齐飞路交汇处的“曼顿”咖啡厅经营者（姓名不详）、上海市普陀区武威东路真北路的“馨艺茶室”经营者燕某甲及吉林省敦化市的“机房”王某甲联系并约定，以上述店面为依托，采用“酒托女”诱骗男顾客到店内消费的方式进行诈骗。其中，王某甲及其手下的“键盘手”负责为顾某提供目标男顾客的基本信息，顾某安排“传号手”传递相关信息、安排酒托女诱骗这些男顾客到上述店里消费，并商定诈骗所得按比例分成。被告人顾某统一管理并安排被告人霍某某、刘某丙（另案处理）为“传号手”，安排被告人吴某某、顾某甲、马某甲（另案处理）、潘某甲（另案处理）为“酒托女”。被告人王某甲则组织被告人洪某甲、张某乙、秦某甲、侯某甲、张某甲、张某乙、姚某、周某、苗某甲（另案处理）、沙某甲（另案处理）及宁某甲（另案处理）为“键盘手”。被告人虞某某安排被告人王某乙作为“露香茶轩”的经理负责盯梢观察并通风报信。被告人燕某甲安排被告人燕某乙作为“馨艺茶室”的收银员负责配合酒托女假装刷卡和收银。具体诈骗流程为：王某甲将酒托诈骗地点通过其建立的QQ“敦化传号群”发送给“键盘手”，由“键盘手”利用王某甲事先提供的虚拟定位软件和陌陌聊天软件，虚拟定位地址并以女性身份与男网友搭讪聊天进行引诱，同时将同意见面的男网友信息及聊天情况发送至“敦化传号群”中。被告人王某甲再将上述信息通过QQ转发给被告人顾某，顾某则安排“传号手”将信息转发给“酒托女”，“酒托女”则通过电话与男网友联系相约见面。见面后，“酒托女”将男网友带至“露香茶轩”、“馨艺茶室”、“曼顿”咖啡厅等事先商定的地点进行消费，顾某冒充“服务生”负责配合酒托女点单结账，并采取先点单结账再消费的手法，骗取被害人钱某甲、朱某乙、吴某丙、俞某某、杨某乙、王某丁、马某丙、苏某某等一百余名男网友钱财。被害人结账后顾某将诈骗所得钱款按流水账的25%、35%、30%左右的比例，给店面（托店）经营者、“机房”王某甲、酒托女提成，剩余所得归顾某所有。王某甲得到钱后再按流水账的15%给键盘手提成。“传号手”霍某某、刘某丙无提成，按日领取100-200元的工资。王某乙及燕某乙亦无提成，按日领取200元的工资。此外，2014年3月下旬至2014年6月期间，被告人王某甲及其组织的键盘手还通过其他托头、托店、酒托女实施了酒托诈骗。
经查实，被告人王某甲诈骗数额共计人民币93090元；被告人顾某诈骗数额共计人民币78132元；被告人燕某甲诈骗数额共计人民币23600元；被告人虞某某诈骗数额共计人民币35408元；被告人霍某某诈骗数额共计人民币54532元；被告人王某乙诈骗数额共计人民币35408元；被告人燕某乙诈骗数额共计人民币23600元；被告人吴某某诈骗数额共计人民币19630元；被告人顾某甲诈骗数额共计人民币18694元；被告人洪某甲诈骗数额共计人民币10645元；被告人张某甲诈骗数额共计人民币7647（892÷15%+1700）元；被告人张某乙诈骗数额共计人民币17658元；被告人侯某甲诈骗数额共计人民币8258元；被告人秦某甲诈骗数额共计人民币10928元；被告人张某乙诈骗数额共计人民币7522元（562÷15%+3200+275+300）；被告人姚某诈骗数额共计人民币8451元；被告人周某诈骗数额共计人民币5493元。
另查明，被告人虞某某在被公安机关取保候审期间劝说燕某甲投案自首，后被告人燕某甲于2014年8月18日到公安机关投案并如实供述自己的犯罪事实。被告人顾某有协助公安机关抓捕同案犯王某乙、燕某乙的立功表现。上述各被告人均已积极向公安机关退缴所得赃款。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据证实：
1.扣押决定书及清单、罚没扣押财物清单证明：被告人顾某返赃情况。
2.银行交易明细、支付宝交易记录证明：王某甲用卡号为6212260808000117636的银行卡通过网上银行于2014年3月21日给张某甲转款人民币892元、2014年6月4日给张某甲转款人民币20元，共计转款人民币912元；于2014年4月17日给张某乙转款人民币100元，于2014年4月24日给张某乙转款人民币3200元，于2014年4月25日给张某乙转款人民币462元，共计转款人民币3762元，其中3200元是二人之间的借款，另562元是诈骗案款；于2014年于2014年4月18日至6月10日期间给秦某甲转款人民币1600元，于2014年4月11日给宁某甲、周某转款人民币1050元。王某甲通过支付宝给沙某甲转款人民币1216元。
3.辽宁省阜新市太平区人民法院（2013）太刑初字第14号刑事判决书证明：被告人顾某曾因犯故意伤害罪于2013年3月27日被辽宁省阜新市太平区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。
4.追缴物品清单及罚没款收据证明：本案中各被告人返赃情况。
5.案件说明证明：（1）顾某于2014年6月26日主动交代同案王某乙、燕某乙住处，并配合公安机关将以上二人抓获。（2）本案中的彭玉钢及其妻子，具体身份不详，现在逃，公安机关正在积极查找中。（3）本案中的潘某甲现在逃，公安机关正在积极抓捕中。（4）本案中的田某某真实身份不详，现在逃，公安机关正在积极查找中。（5）本案中的方某乙、方某丙与燕某乙是同一人，真实姓名为燕某乙。（6）王某甲建立的敦化传号群中2014年2月份至4月1日期间的聊天记录，经现场电子勘查和远程电子勘验，目前未能提取到，故卷宗内无2014年2月份至4月1日期间的敦化传号群聊天记录；经对王某甲机房所有涉案电脑进行现场电子勘验，未能提取到2014年5月份和6月份的部分流水账单。根据以上情况，本案中经电子勘查获取的流水账单和犯罪嫌疑人键盘手的诈骗截图存在差异，对涉案犯罪嫌疑人键盘手张某乙、张某乙、秦某甲、张某甲、侯某甲、苗某甲、洪某甲、姚某、曲某某、袭某甲、潘某乙、宁某甲、周某的诈骗金额以现有电子勘查确认王某甲建立的流水账单和犯罪嫌疑人本人供述为主。
6.“户籍证明”证明：被告人王某甲、顾某、燕某甲、虞某某、霍某某、王某乙、燕某乙、吴某某、顾某甲、洪某甲、张某甲、张某乙、侯某甲、秦某甲、张某乙、姚某、周某犯罪时均系成年人，具有完全刑事责任能力。
7.王某甲银行帐户明细证明：王某甲工商银行帐户为：0808290301003536664，工商银行卡号为6212260808000117636，该帐户于2014年2月13日开户，自2014年2月13日至2014年6月23日王某甲被抓获前，0808290301003536664的帐户通过其他银行汇入的款项共计人民币111159元。其中卡号为6222020710005067289（顾某给王某甲的打提成款时用的银行卡）的银行卡通过网上银行转账的方式向王某甲帐户汇入的人民币为29511元。顾某的银行卡6222020710004548818通过ATM转账的方式向0808290301003536664的帐户汇入的人民币为1775元，二者合计31286元。
8.王某甲传号群诈骗被害人消费明细表证明：上海地区4月份被骗被害人消费金额共计人民币39994元，其中露香茶轩被骗被害人消费金额共计36514元。杭州地区4月份被骗被害人消费金额共计人民币30062元，其中顾某及其组织的酒托女参与诈骗的金额为18166元。上海地区6月份被骗被害人消费金额共计人民币26166元，其中馨艺茶室被骗被害人消费金额共计24900元。王某甲及其组织的传号手在2014年4月1日至2014年6月20日诈骗除上海、杭州地区以外的其他地区被害人消费金额共计人民币45596元。
9.辨认笔录证明：吴某某辨认出王某乙、杨某戌辨认出“田某某”（潘某甲）、朱某乙辨认出“小韩”（潘某甲）、俞某某辨认出“小雪”（吴某某）、顾某辨认出虞哥（虞某某）、顾某辨认出“方某”（燕某甲）、王某乙辨认出“方某”（燕某甲）、王某乙辨认出虞哥（虞某某）、燕某乙出辨认燕某甲、燕某乙辨认出虞哥（虞某某）、钱某甲辨认出“楠楠”（顾某甲）、顾某甲辨认出王某乙、马某甲辨认出“方某”（燕某甲）、马某甲辨认出虞哥（虞某某）、吴某丙辨认出“张某丁”（马某甲）、杨某乙辨认出“妍妍”（马某甲）的时间、地点、经过等相关情况。
10.远程勘验检查笔录证明：王某甲及其组织的键盘手电脑中记载的2014年4月份至6月份期间被骗男子的个人基本情况、手机号码、与之聊天的键盘手、接待的酒托女及被骗消费金额等相关情况。
11.王某甲传号群群公告截图证明：王某甲在传号群内发布的进行酒托诈骗的虚拟定位地址（酒托店附近）、酒托女特征、发号时间、停号时间等信息。根据该公告截图，虚拟定位的地点有沈阳、南京、太原、扬州、绍兴、西安、杭州、上海、包头、青岛、金华、厦门、石狮、郑州、新郑、兰州、秦皇岛、三亚、张家界、南宁、北京、洛阳、张掖、焦作、武汉、株洲、庆阳、常德、咸阳、贵阳等地。
12.侯某甲聊天记录截图证明：2014年4月2日至2014年6月11日期间，侯某甲用“妍妍”、“苏妍”的虚拟身份通过酒托女丫丫、小雪、小韩、月月、楠楠等人骗自报名为“谢某”、“陈某丁”、“董某甲”等十七名男子消费人民币8258元。
13．洪某甲涉案聊天记录截图证明：2014年4月12日至2014年4月22日期间，洪某甲用“李娜”的虚拟身份通过酒托女姗姗、小雪、月月、楠楠等人骗自报名为“赵某甲”、“苏某乙”、“北极光”、“林某乙”等十二名男子消费人民币10645元。
14．宁某甲涉案聊天记录截图证明：2014年4月2日至2014年4月3日期间，宁某甲用“梦莹”的虚拟身份通过酒托女倩倩、燕燕骗自报名为“周某乙”、“毛哥”、“蒋某乙”的男子消费人民币830元。
15．姚某涉案聊天记录截图证明：2014年5月15日至2014年6月17日期间，姚某用“刘可欣”的虚拟身份通过酒托女琪琪、莹莹、月月、燕子等人骗自报名为“白某”、“曹某乙”、“张某丁”等十六名男子消费人民币8451元。
16．周某涉案聊天记录截图证明：2014年4月3日至2014年4月10日期间，周某用“聂紫”的虚拟身份通过酒托女文文、倩倩等人骗自报名为“赵某某”、“林乙”、“李某丁”、“王丙”的男子消费人民币1092元。
17．张某乙涉案聊天记录截图证明：2014年4月19日至2014年4月27日期间，张某乙用“张某丁”的虚拟身份通过酒托女楠楠、月月骗自报名为“康某”、“丁叔”、“王戌”、“吴某戊”、“刘哥”、“校长”的男子消费人民币5275元。
18．秦某甲涉案聊天记录截图证明：2014年4月2日至2014年6月11日期间，秦某甲用“莹莹”、“范娜”的虚拟身份通过酒托女丫丫、琪琪、小雪、月月等人骗自报名为“光军”、“阿荣”、“魏魏”等十八名男子消费人民币10928元。
19.张某乙涉案聊天记录截图证明：2014年4月5日至2014年6月19日期间，张某乙用“娜娜”、“小娜”的虚拟身份通过酒托女琪琪、小雪、月月、楠楠等人骗自报名为“哥”、“任某”、“杨丁”、“星星”等三十名男子消费人民币17658元。
20.张某甲涉案聊天记录截图证明：2014年4月6日到8日，2014年6月3日到4日，张某甲用“杨贝贝”、“李佳琪”、“吴昕”的虚拟身份通过酒托女小韩、小雪、万单、Ⅱ骗自报名为“老狼大叔”、“老梁某”、“蔡某某”、“丁某甲”、“刘丁”消费人民币1700元。
21．吴某某涉案聊天记录截图证明：2014年4月9日至2014年6月11日期间，被告人吴某某作为酒托女在上海市闵行区航中路与吴中路交汇处的“露香茶轩”骗取“徐某甲”、“陈某丁”、“林某乙”、“路某”等13名被害人消费人民币7340元；在杭州滨江区滨和路与齐飞路十字路口的咖啡店骗取“build”、“星星”、“陈某戌”等9名被害人消费人民币8320元；在上海市普陀区武威东路真北路“馨艺茶室”骗取“朱某丙”、“石某某”、“宋甲”等9名被害人消费人民币3970元。上述三个地点共计诈骗金额为19630元。其中2014年4月份诈骗金额为15660元，2014年6月份诈骗金额为3970元。
22．顾某甲涉案聊天记录截图证明：2014年4月7日至2014年4月26日期间，被告人顾某甲作为酒托女在上海市闵行区航中路与吴中路交汇处的“露香茶轩”骗取“王某戊”、“强强”、“王某庚”、“毛毛”等12名被害人消费人民币10503元；在杭州滨江区滨和路与齐飞路十字路口的咖啡店骗取“苏某乙”、“北极光”、“凯哥”等5名被害人消费人民币8191元；上述两个地点共计诈骗金额为18694元。
23．同案犯潘某甲涉案聊天记录截图证明：2014年4月20日至2014年6月7日期间，潘某甲作为酒托女在上海市闵行区航中路与吴中路交汇处的“露香茶轩”骗取“朱某乙”、“乐文”、“杨某其”、“路某”等7名被害人消费人民币4300元；在杭州滨江区滨和路与齐飞路十字路口的咖啡店骗取“志东”、“金某”、“张”、“庞总”4名被害人消费人民币2613元；在上海市普陀区武威东路真北路“馨艺茶室”骗取“崔某帅”、“霍某昕”、“胡某甲”、“然”、“虞”5名被害人消费人民币1650元。上述三个地点共计诈骗金额为8563元。其中2014年4月份诈骗金额为6913元，2014年6月份诈骗金额为1650元。
24.同案犯马某甲涉案聊天记录截图证明：2014年4月7日至2014年6月7日期间，马某甲作为酒托女在上海市闵行区航中路与吴中路交汇处的“露香茶轩”骗取“刘某丁”、“小杰”、“少年卷”、“刘某戌”等18名被害人消费人民币13265元；在上海市普陀区武威东路真北路“馨艺茶室”骗取“胥某”、“毛毛”、“倪某”、“启明”、等14名被害人消费人民币17980元。上述两个地点共计诈骗金额为31245元。其中2014年4月份诈骗金额为13265元，2014年6月份诈骗金额为17980元。
25．同案苗某甲涉案聊天记录截图证明：2014年4月6日至2014年5月9日期间，苗某甲用“李娜”、“菲菲”、“奇小菲”、“刘小菲”的虚拟身份通过酒托女杨迪、小雪、小韩、月月、楠楠等人骗自报名为“杨某国”、“小刚”等十五名男子消费人民币8102元。
26．同案沙某甲涉案聊天记录截图证明：2014年4月13日、2014年4月18日，沙某甲用“周悦敏”、“刘畅”的虚拟身份通过酒托女删删、碧玉骗自报名为“周某南”、“黄某甲”的男子消费人民币718元。
27．王某甲流水账单截图证明：2014年2月21日到2014年6月6日，王某甲手下的键盘手通过酒托女骗取被害人消费的金额情况，其中金某甲骗取22812元、陈某丁骗取19767元、李某丁骗取3558元、张某甲骗取32460元、洪某骗取40584元、由振宇骗取1099元、苗某甲骗取26461元、刘某丁骗取630元、猴子骗取14593元、沙某甲骗取7118元、杨某丁骗取1398元、隋某某骗取800元、秦某甲骗取10642元、宁某甲骗取1268元、李某丁骗取150元、周某骗取5493元、大鹏骗取200元、小涵骗取1316元、张某乙骗取28573元、张某乙骗取10235元、妍妍骗取8020元、姚某骗取2924元、曲某某骗取3544元。
28．破案经过及说明材料证明：被告人王某甲、顾某、虞某某、霍某某、王某乙、燕某乙、吴某某、顾某甲、洪某甲、张某甲、张某乙、侯某甲、秦某甲、张某乙、姚某、周某均系被抓获归案，被告人燕某甲系自首。被告人虞某某有劝说燕某甲投案自首的立功表现，被告人顾某有协助公安机关抓捕王某乙、燕某乙的立功表现。
29.上海市公安局吴某某被抢劫案立案决定书及讯问、询问笔录等证据证明：2014年5月4日晚，吴某某与高某甲在上海市地铁镇坪路站附近的一家KTV消费528元后，高某甲事后觉得消费过高，要吴某某继续陪他，吴某某不同意，高某甲便将吴某某的一部手机抢走的事实。
30.同案马某甲的供述和辩解（公安机关第五次讯问笔录）：其是2014年2月份至6月末这段时间参与酒托诈骗团伙的，其是酒托女。酒托女就是利用托头使用QQ聊天软件发的号用电话联系使用这个号码的男子，假装自己无聊要和他交友、喝酒，勾引这个男子出来见面，再让他到托头指定的酒吧、咖啡厅，由酒托女点价格高的酒水让这个男子消费。托头是顾某，也是其男朋友，酒托女有潘某甲、顾某甲、吴某某和其本人。其QQ昵称叫月月，吴某某叫小雪，顾某甲叫楠楠，潘某甲叫小韩。酒托女要有QQ昵称是为了方便与托头建立的QQ群联系，每次酒托女成功骗一个男客人消费后就会把男客人消费金额利用QQ聊天软件报给托头顾某手下的传号手（刘某丙和霍某某），再由传号手将男客人消费的金额在群里公布，建不同的QQ昵称是为了区分几个酒托女做成单子（指诈骗成功的单子）的数额，便于区分提成。其作案时使用的QQ号是867193015，网名叫“女人总是那么风骚”。其团伙成员有托头顾某，传号手霍某某、刘某丙，酒托女潘某甲、顾某甲、吴某某和其本人，顾某还在网上联系了一个机房给他传号。
从2014年2月份开始，顾某带着酒托女在上海市开始骗男客人到酒吧、咖啡厅消费，每次顾某都提前一天领酒托女去酒吧、咖啡厅熟悉环境，第二天传号手会把在机房里弄到的男客人的手机号利用QQ发给酒托女，酒托女按传号手传的号联系男客人，在电话里假装是之前和男客人联系的女子，联系男事主到酒吧、咖啡厅附近的路口或是地铁站口见面。男客人来了之后再由酒托女带男事主到酒吧、咖啡厅里。顾某事先在酒吧、咖啡厅里等酒托女，见酒托女带男事主来了之后会假装这个酒吧、咖啡厅的服务生，拿着酒水单交给酒托女，大部分情况下男事主会出于对酒托女的礼貌让酒托女点单，酒托女就会挑贵的酒水点单，顾某把酒水端上来之后就会马上让男事主埋单。这时男事主碍于面子就会把单埋了，少部分不埋单的男事主，酒托女就会按事先和顾某约好的假装到吧台刷卡把自己喝的酒水款结了，接下来顾某就会要求男事主把他消费的酒水款或剩余未结清的酒水款结清。事情经过就是这样。顾某跟其讲机房键盘手的提成比例是按男事主消费金额的35%提成，顾某提10%左右，传号手的工资由顾某发，具体多少其不清楚。
酒托女骗成功一个男客人后，就会把这个男客人的消费金额利用手机QQ传给传号手，也是为了给机房的键盘手报单。顾某晚上回来后也会和酒托女对单子。顾某以现金支付的方式给酒托女结算，与机房键盘手结账是利用网上银行转账。酒托女带男事主消费的酒水都是用雪碧、可乐兑一点低档红酒的饮料，这些酒水价位都挺高的，从三四百元至一二千元不等。其一共骗了五六十名男客人，提成款一共有10000多元。实施酒托诈骗的地点有上海市闵行区航中路与吴中路交汇处附近二楼的露香茶轩咖啡厅，普陀区武威东路上的馨艺茶室，宝山区行知路与沪太路交叉口的新华唐帝国会所。
31.同案刘某丙的供述和辩解（2014年9月24日公安机关讯问笔录）：其是2014年6月份开始参与顾某酒托诈骗团伙的，其团伙成员有托头顾某、马某甲、潘某甲、吴某某还有其本人。其小名叫“豆豆”，潘某甲叫“小韩”，马某甲叫“月月”，吴某某叫“小雪”。顾某有时候拍号，平常做服务员，他还联系酒托女消费的场所。其主要负责在网上利用顾某的QQ号把机房给的被骗者的手机号传给酒托女，顾某有事时还让其做过几天的服务员，顾某让其按小票金额的75%去吧台提成，拿完提成后其再把钱交给顾某。其没有提成，生意好的话顾某一天给其200元人民币，不好的话就100，如果没有生意就不给钱。这期间其派了大约有一百二三十个男事主的电话号给酒托女。机房和酒托女各提成30%，这是顾某和酒托女亲口和其说的，有时顾某让其帮着在网上给机房转过几次提成款，都是按30%转的。有时顾某会黑掉机房的大单子，就是被骗男客人消费比较多的单子，有至少三、四笔被骗男客人消费万元以上的单子顾某就不让其传到网上去，顾某就自己留下了。其在2014年6月份参与顾某诈骗团伙的地点是上海市普陀区武威东路真北路馨艺茶室。从2014年6月初至其被抓，都只有其负责给顾某当传号手，没有其他传号手参与。
32．同案苗某甲的供述和辩解：其是通过报纸上的招聘广告到王某甲的工作室当键盘手的。键盘手就是用陌陌号骗外地男子去和酒托消费，是诈骗的行为。其从2014年2月末到2014年5月初参与诈骗的，王某甲按被骗男子消费金额的15%给其提成，诈骗的具体方法同洪某甲的供述。其一共诈骗了将近3万元，获利6000元。其使用的陌陌虚拟名字叫“刘小菲”、“菲菲”、“奇小菲”，虚拟定位过上海、杭州等大城市及一些小城市。其在王某甲机房自报姓名是苗某甲，平时叫他“小苗”，QQ昵称叫苗小歪。王某甲在其电脑上给每个键盘手弄了个电子账本，把键盘手的流水存在账本里，之后每周五再按流水的15%给其开资。王某甲电子账本上记录的流水与键盘手实际诈骗的流水是一致的，平时其自己也记得每天流水的数目，每周五王某甲给开资时就是按这个数目的15%开的。王某甲的诈骗团伙还有张某乙、侯某甲、洪某甲、张某甲、文超（宁某甲）、周某，其他几个人叫什么记不清了。
33.同案沙某甲的供述和辩解：其是通过报纸上的招聘广告从2014年3月到2014年5月初给王某甲当键盘手的。诈骗的具体方法同洪某甲的供述。王某甲按被骗男子消费金额的15%给其提成，其一共诈骗了7000多元，获利1200元，王某甲都是每周五往其支付宝内转钱。其使用的陌陌虚拟名字叫“于左左”、“周洋”、“刘畅”“周悦敏”，虚拟定位过上海、杭州、北京、三亚等城市进行过诈骗。王某甲的其他键盘手有张某乙、金某甲、“猴子”，洪某甲、张某甲、文超（宁某甲）、周某，其他人的网名记不清了，没有见过面。
34.同案潘某乙、袭某甲的供述和辩解：2014年6月20日到6月23日给王某甲当过键盘手，骗过少量被害人的话费，但“酒托”诈骗没有成功。
35.同案宁某甲的供述和辩解：其从2014年3月末至4月初和对象周某在王某甲的机房里给王某甲当键盘手的，一共干了十多天，其是在敦化市万家兴隆招聘网页上看见有招聘键盘手的信息后和周某一起去的王某甲的工作室的，其同案有王某甲、周某、张某乙、猴子一共七个人，另外三个记不清了。其当键盘手时具体的诈骗方法同洪某甲的供述，王某甲按消费金额的15%给其提成。其虚拟定位过上海、杭州等城市进行过诈骗，其在陌陌上的虚拟身份是“梦莹”，其一共骗了1000多元，获利200多元。王某甲通过工商银行转账直接把其本人和其对象周某的工资打到其工商银行的卡里了。
36.同案曲某某的供述和辩解：2014年6月7、8号其在网上看见招聘信息，之后过了两三天找的王某甲，给王某甲当键盘手，其一共骗了2000多元，获利400元。
37.证人高某戌的证言证明：其从2014年6月10日开始经营露轩茶室的，2014年6月10日之前露轩茶室是由一个姓余的男子经营的，姓余的男子2014年2月初开始经营露轩茶室，2014年5月初姓余的男子交不起房租，其把露轩茶室收回自己经营。
38.被害人钱某甲的陈述证明：2014年4月6日左右的一天一个昵称叫娜娜的好友加其为陌陌好友，并相约见面。她让其去上海市浦东新区凌兆路和灵岩路交汇处的路口等她，在当晚9点多钟，其和一个叫楠楠的女孩在那个路口见了面，楠楠自称就是那个昵称叫娜娜的陌陌好友。其当时没多想，就跟叫楠楠的女孩到附近50米左右的一间2楼的酒吧。进酒吧后楠楠就开始叫服务生点单，楠楠当时点了两杯红酒、一个果盘、两小盘开心果，服务生把楠楠点的酒和水果等拿上桌后就马上让其结账，其问服务生多少钱，服务生说要付1500元，其当时明白了，这个叫楠楠的女孩是个酒托。因为这个叫楠楠的女孩和之前与其在陌陌上聊天的昵称叫娜娜的陌陌好友根本就不是一个人，和其见面后没什么话题，只是叫其','2018-09-27
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