重庆市丰都县人民法院
刑 事 判 决 书
(2015)丰法刑初字第00286号
公诉机关丰都县人民检察院。
被告人张炜，男，1961年11月9日出生于北京市，汉族，大学文化，无固定职业，住香港特别行政区。2014年11月26日被抓获，同月30日因涉嫌犯集资诈骗罪被丰都县公安局刑事拘留，2015年1月6日由丰都县公安局执行逮捕。现羁押于丰都县看守所。
辩护人陈剑群，广东度道律师事务所律师。
辩护人梁勇，重庆天宇三星律师事务所律师。
被告人王五荣，男，1962年11月13日出生于重庆市垫江县，汉族，高中文化，销售人员，住重庆市渝北区。2014年12月24日被抓获，同日因涉嫌犯集资诈骗罪被丰都县公安局刑事拘留，2015年1月6日由丰都县公安局执行逮捕，现羁押于丰都县看守所。
辩护人谢理仁，重庆凯豪律师事务所律师。
被告人覃玉权，男，1965年10月27日出生于四川省达州市，汉族，初中文化，无固定职业，住四川省达州市通川区。2015年1月26日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被丰都县公安局刑事拘留，同年2月17日被丰都县公安局取保候审。2016年2月14本院决定对其逮捕，同年2月18由丰都县公安局执行逮捕。现羁押于丰都县看守所。
辩护人黎亮，重庆思融律师事务所律师。
辩护人秦超，重庆思融律师事务所律师。
被告人王福军，别名王皓，男，1984年3月9日出生于重庆市垫江县，汉族，高中文化，无固定职业，住重庆市渝北区。2014年10月22日被抓获，同月25日因涉嫌犯集资诈骗罪被丰都县公安局刑事拘留，同年12月2日由丰都县公安局执行逮捕。现羁押于丰都县看守所。
辩护人杜超，重庆森吉律师事务所律师。
辩护人程永昌，重庆百安律师事务所律师。
被告人伍思寰，女，1959年8月25日出生于重庆市璧山县，汉族，高中文化，销售人员，住重庆市渝北区。2014年9月20日被抓获，次日因涉嫌犯集资诈骗罪被丰都县公安局刑事拘留，同年10月27日由丰都县公安局执行逮捕。现羁押于丰都县看守所。
辩护人鲁宗英，重庆创辉律师事务所律师。
被告人王冬，男，1987年8月20日出生于重庆市垫江县，汉族，初中文化，销售人员，住重庆市渝北区。2014年12月23日被抓获，次日因涉嫌犯集资诈骗罪被丰都县公安局刑事拘留，2015年1月6日由丰都县公安局执行逮捕。现羁押于丰都县看守所。
辩护人陈小江，重庆玖鼎律师事务所律师。
丰都县人民检察院以丰检刑诉[2015]264号起诉书指控被告人张炜炜犯集资诈骗罪，被告人王五荣、覃玉权、王福军、伍思寰、王冬犯组织、领导传销活动罪，于2015年10月10日向本院提起公诉。本院于2015年10月14日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。丰都县人民检察院指派代理检察员隆永宝出庭支持公诉。被告人张炜、王五荣、覃玉权、王福军、伍思寰、王冬及其辩护人陈剑群、梁勇、谢理仁、黎亮、秦超、杜超、程永昌、鲁宗英、陈小江均到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关于2016年1月8日、2016年4月29日先后两次建议对本案延期审理，本院均决定延期审理。本案现已审理终结。
丰都县人民检察院指控，2013年9月，被告人张炜自称为誉满国际科技（控股）有限公司董事长（以下简称：誉满国际），将誉满国际控股深圳眨眼科技有限公司（以下简称：眨眼公司）51%的股份，由誉满国际负责融资帮助眨眼公司上市、以及誉满国际投资收益分配模式等内容介绍给被告人王五荣、覃玉权、王福军及王显国（另案处理）、陈晓燕（另案处理）等人，上述人员多次在成都“凤凰御庭”旁边一茶楼内对誉满国际的投资档次、利用互联网会员平台运作、空点位、以及发展誉满国际会员市场等内容进行了商议，后将创建好的誉满国际会员平台交给被告人王冬管理。
从2013年9月至2014年6月期间，被告人张炜、王五荣、覃玉权、王福军、伍思寰等人员通过召开各种大、小型会议，用讲解、演示、发放宣传资料等方式，宣传誉满国际的投资发展前途和眨眼公司多维点码技术的先进性，以及誉满国际控股眨眼公司51%的股份，誉满国际融资助推眨眼公司上市等为幌子，以获得高额投资回报为诱饵，以会员缴纳1000美元（即人民币6，800.00元，为铜级会员）、3000美元（即人民币20，400.00元，为银级会员）、5000美元（即人民币34，000.00元，为金级会员）、10000美元（即人民币68，000.00元，为白金级会员）、50000美元（即人民币340，000.00元，为钻石级会员）获得誉满国际会员入门资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。截止2014年6月誉满国际会员平台关闭，誉满国际会员达24层3697人，涉案资金总额达人民币369，321，600.00元，未返本金会员2383人，直接经济损失达人民币131，478，995.00元。具体事实如下：
被告人张炜以誉满国际董事长的名义，提出誉满国际控股眨眼公司51%的股份，由誉满国际融资助推眨眼公司上市的宣传口号与被告人王五荣、覃玉权、王福军等人商议成立誉满国际会员投资平台，用于网络传销活动。由被告人王五荣、覃玉权等人发展誉满国际传销市场及誉满国际传销团队；被告人张炜购买了誉满国际网站会员平台的网络服务器；将户名为廖立辉的农业银行卡交给覃玉权用于收集成都市场的传销资金和发放全国誉满国际会员收益；召开了深圳、西安、香港大型誉满国际宣传会议，并在大会上发言，夸大和鼓吹誉满国际的规模和投资前景；安排了被告人王冬发布誉满国际会员平台公告；指使了朱亮关闭誉满国际会员平台。被告人张炜用其本人银行卡收集浙江市场的誉满国际会员资金人民币8000余万元，并将其中的人民币1200余万元打给被告人覃玉权用于全国誉满国际会员提现，将其中的人民币4400余万元打给户名为陈海庆、赖日新的银行账户，通过陈文彪（另案处理）、陈敬忠（另案处理）等人将人民币兑换成港币打入了被告人张炜的香港账户，其余资金打给户名为徐嬿婷（系张炜前妻）、张靖（系张炜哥哥，另案处理）、梁海山（系张炜朋友）等人，以及用于张炜的东方神鹿酒业公司日常开支。被告人张炜是整个誉满国际传销组织的创立者、策划者、操纵者、管理者。
被告人王五荣系誉满国际传销网络平台最顶层会员，与被告人张炜、覃玉权、王福军等人共谋成立誉满国际会员投资平台，用于网络传销活动；其将持有的19张银行卡用于收集重庆市场誉满国际会员资金人民币7600余万元，将其中的人民币3200万元打给覃玉权用于全国的誉满国际会员提现，将其中的人民币1400余元万通过银行柜台、ATM机取走，其余资金用于会员提现；并安排儿子王福军雇请朱亮设立誉满国际会员投资平台；还安排儿子王冬管理整个誉满国际会员投资平台；与被告人王福军、伍思寰多次召集重庆市场有报单中心的人以及会员开会，宣传誉满国际、发展会员；与伍思寰一起到重庆市场所属南京团队、上海团队，了解团队发展情况，讲解和宣传誉满国际动向；直接介绍垫江余江东等人加入誉满国际，发展了垫江团队；通知下线会员参加誉满国际召开的大型宣传会议；其发展会员层级达24层3697人，涉案资金达人民币369，321，600.00元，未返本金会员2383人，造成直接经济损失达人民币131，478，995.00元，获取非法收益人民币1400余万元。被告人王五荣是誉满国际传销组织的创立者、策划者、管理者。
被告人覃玉权系誉满国际传销网络平台高层会员，与被告人张炜、王五荣、王福军等人共谋成立誉满国际会员投资平台，用于网络传销活动；其将持有的8张银行卡用于收集成都市场誉满国际会员资金；负责发放誉满国际会员收益共计1.02亿余元，并将其中的325万元打给眨眼公司；直接介绍了沈宇航等人加入誉满国际，并发展了沈宇航团队；通知下线会员参加誉满国际召开的大型宣传会议；其发展会员层级达14层1071人，涉案资金达人民币61，655，600.00元，未返本金会员630人，造成直接经济损失达人民币19，024，763.00元，获取非法利益人民币3，139，906.00元。被告人覃玉权是誉满国际传销组织的创立者、策划者、管理者。
被告人王福军系誉满国际传销网络平台高层会员，与被告人张炜、覃玉权、王五荣等人共谋成立誉满国际会员投资平台，用于网络传销活动；并接受其父亲王五荣的安排雇请朱亮设计该平台；雇请主持人主持誉满国际深圳、西安、香港宣传会议；与王五荣、伍思寰多次召集重庆市场有报单中心的人以及会员开会，宣讲誉满国际、发展会员；与伍思寰等人共同租用重庆市江北区观音桥北城旺角C座19-6为誉满国际重庆市场的工作室，用于指导下面团队发展会员，以及给下面团队带来的人在工作室内进行宣讲，给会员报单注册；与伍思寰等人多次到南川、丰都、璧山等团队宣传讲解誉满国际，扩大市场和团队，发展会员；直接介绍伍思寰、刘素英、江进中等人加入誉满国际，发展了伍思寰团队、丰都团队、璧山团队等；通知下线会员参加誉满国际召开的大型宣传会议；其发展会员层级达22层2361人，涉案金额达人民币278，439，600.00元，未返本金会员1605人，造成直接经济损失人民币105，061，415.09元。被告人王福军是誉满国际传销组织的创立者、策划者、管理者。
被告人伍思寰系誉满国际传销网络平台高层会员，经被告人王福军介绍加入誉满国际后，与王福军合伙注册誉满国际会员编号；与王福军等人共同租用重庆市江北区观音桥北城旺角C座19-6为誉满国际重庆市场的工作室，用于指导下面团队发展会员，以及给下面团队带来的人在工作室内进行宣讲，给会员报单注册；与王五荣、王福军多次召集重庆市场有报单中心的人以及会员开会，宣讲誉满国际、发展会员；与王福军等人多次到南川、丰都、璧山等团队宣讲誉满国际，扩大市场和团队、发展会员；与王五荣一起到重庆市场所属南京团队、上海团队，了解团队发展情况，讲解和宣传誉满国际动向。在誉满国际几次大型会议中，承担部分接待服务工作；在誉满国际香港会议召开前，要求重庆团队统一服装，提升重庆团队形象；直接介绍王秋芸等人加入誉满国际，发展了王秋芸团队；通知下线会员参加誉满国际召开的大型宣传会议；其发展会员层级达16层450人，涉案资金达人民币47，402，800.00元，未返本金会员320人，造成直接经济损失人民币20，920，651.00元，获取非法利益人民币3，356，860.00元。被告人伍思寰是誉满国际传销组织的管理者，是对誉满国际传销活动的实施、传销组织扩大起关键作用的人员。
被告人王冬负责管理誉满国际传销网络会员平台，其具体行为有：租用房屋，购买电脑等作为会员平台的操作管理场所；当会员资金到账后，负责给会员编号拨付电子币；负责按照张炜安排发布誉满国际会员平台公告；修改会员资料；负责每天从会员平台导出当日申请提现的数据，通过QQ发给被告人覃玉权，用于会员提现，同时也将数据发给张炜，让张炜掌握会员提现情况；给其父亲王五荣发展的会员注册报单；多次帮助其父亲王五荣将誉满国际会员资金取走，移动其哥哥王福军的会员编号点位，帮助其获取更多的收益；期间，被告人王冬从其父亲王五荣处拿了130余万元在重庆市购买了一套房子、一辆汽车。被告人王冬利用网络平台对誉满国际会员进行管理，并承担上传下达等协调工作，是对誉满国际传销活动的实施起关键作用的人员。
2014年6月誉满国际网络传销会员平台关闭后，被告人王五荣、覃玉权、伍思寰分别退还了少部分誉满国际会员本金。被告人覃玉权主动退缴人民币140万元。丰都县公安局从被告人王五荣处追缴人民币170万元。
公诉机关针对其指控，举示了被告人的供述、证人证言、银行账户明细及交易凭证等证据。公诉机关认为，被告人张炜构成集资诈骗罪，被告人王五荣、覃玉权、王福军、伍思寰、王冬构成组织、领导传销活动罪，提请本院依法判处，并对涉案款、物予以追缴。
被告人张炜辩称：他与被告人王五荣、覃玉权曾口头协议，由王五荣、覃玉权筹集资金让他去做票据买卖赚钱，然后分利。后来才知道他们在利用誉满国际搞传销，因希望他们投资，也没好去阻止他们。对具体的传销事实他都不清楚。
被告人张炜的辩护人提出如下辩护意见：一是被告人张炜将收集的投资款用于了投资，没有个人挥霍，在网络平台不能提现后，张炜也没有携款逃跑，张炜并表示投资回报愿意退还给投资者，公诉机关指控被告人张炜的罪名不当，对张炜的定性应是组织、领导传销活动罪。二是本案的领导者是王五荣和覃玉权，而不是张炜，张炜不是本案的主犯，张炜没有组织、管理和发展会员，也没有通过传销模式去获利，整个传销的网络平台由被告人王五荣控制，钱也是由覃玉权和王五荣控制，王五荣与覃玉权没有打一分钱给誉满国际。三是本案由于注册空点位以及被告王冬私自移动编号点位的情况，层级、金额认定不准确。四是本案该组织不存在胁迫、非法拘禁等情况，张炜以前没有犯罪记录，系初犯、偶犯，建议对其在十年以下量刑。
被告人王五荣辩称，他对指控的主要事实没有异议，但对涉案金额有异议，没有那么多。另外他只是一个普通的投资者，不是主犯。
被告人王五荣的辩护人提出如下辩护意见：一是本案由于投资者的重复投资，空点位的存在等情况，实际产生的涉案金额、层级及人数没有指控的那么多。二是根据王冬编制的基金收支表和被告人的供述来看，被告王五荣的涉案金额应是3900万元，收益只有800万元。三是本案被告人张炜是誉满国际的老板，是他将融资的模式带到成都来的，王五荣只是起到辅助性的从犯作用。四是被告人王五荣归案后，如实供述其罪行，退赔了部分投资人的本金，配合公安追缴了170万元的赃款。建议对王五荣从轻处罚。
被告人覃玉权辩称，他不是本案的主犯，对指控的其他事实没有异议。
被告人覃玉权的辩护人提出如下辩护意见：一是本案公诉机关指控的涉案金额不准确。二是公诉机关指控被告人覃玉权犯组织、领导传销活动罪的罪名成立，但被告人覃玉权没有与其他被告人商议、筹划誉满国际传销项目的投资档次、空点位投资模式、共谋利用互联网会员平台运作发展传销市场。公诉机关指控被告人系誉满国际传销组织的创立者、策划者、管理者，并据此认定其系犯罪组织中主犯的事实不能成立。三是被告人具有自首的法定减轻处罚情节，具有积极退赃、退赔投资者损失、认罪、悔罪态度积极等多个酌定从轻处罚的情节，建议对被告人覃玉权宣告缓刑。
被告人王福军辩称，他没有参与共谋，不是主犯，他是受父亲安排，帮助父亲，他也没有去管理自己的编号，所有收益都是他父亲掌管。
被告人王福军的辩护人提出如下辩护意见：一是对罪名无异议。二是王福军只是帮王五荣推荐了朱亮作网络平台，向张炜推荐了主持人，刘素英、江进忠都是他父亲发展的，他只是受父亲安排进行了跟进而已。重庆租赁的办公室与王福军无关。伍思寰不是他发展的，他只是与伍思寰一起投资了一个编号，因此无论层级还是涉案金额都应与伍思寰一致。林伟与平安账户均不属于王福军。公诉机关指控被告人王福军是创立者、策划者、管理者不成立，王福军应是处于伍思寰之后的从犯，只是受他父亲安排参与了誉满国际，没有任何收益，王福军还主动配合公安机关追赃200万元，羁押期间表现好，建议对其免于刑事处罚。
被告人伍思寰辩称，对其指控的事实基本属实，但细节有误，金额、人数和层级实际没有那么多，她也不是誉满国际的管理者。她从一开始就认为誉满国际是合法的，不知道是传销，因此她不构成组织领导传销活动罪，是否构罪以及构成什么罪请法院依法判决。
被告人伍思寰的辩护人提出如下辩护意见：一是从层级图来看，誉满国际一个会员可以同时注册多个同等级或不同等级的账号，以及空点位的存在，指控伍思寰的涉案层级、人数及金额与客观事实不符。二是虽然被告人伍思寰的行为对促使其他会员加入誉满国际起了一定的作用，促进了重庆团队中王秋芸团队的发展，但是被告人伍思寰只是在不知情的情况下积极参与了誉满国际传销活动，从某种程度上说，她也是誉满国际传销活动的受害者，她不属于传销活动的组织者、领导者，且其主观上没有实施传销活动的直接故意。案发后，被告人伍思寰能认识到自己的错误，积极地退还会员投资款，尽自己能力最大限度地弥补了会员的损失。被告人伍思寰不构成组织、领导传销活动罪。
被告人王冬辩称，公诉机关指控的事实基本属实，但他只是给誉满国际打工。车是他父亲给他买的，房子也是他父母给他结婚用的，是按揭房，在加入誉满前就买了的。
被告人王冬的辩护人提出如下辩护意见：一是指控被告人王冬犯组织、领导传销活动罪的罪名成立。二是被告人王冬是誉满国际聘请的平台操作员，从事劳务性工作。被告人王冬给誉满国际的所有会员注册，当然也包括了为他父亲王五荣和他哥王福军发展的会员注册，不能认定为王氏父子家庭经营。三是公安机关扣押的车和房屋应是他父亲的赃款去向，而不是王冬分的赃款。四是王冬除网络操作外，没有起到上传下达的协调作用，且他没有注册编号发展会员，也没有通过传销获取非法利益，王冬是初犯，归案后如实供述，建议对其免于刑事处罚或者宣告缓刑。
经审理查明，被告人张炜通过重庆的肖某认识了被告人王伍荣，然后又通过被告人王伍荣认识了被告人覃玉权、王显国（另案处理）、陈晓燕（另案处理）、王福军等人。2013年9月的一天，被告人张炜、王伍荣、覃玉权、王显国、陈晓燕、王福军等人经王五荣联系后聚集在成都武侯区凤凰御庭酒店旁一茶楼内，被告人张炜称自己是香港誉满国际科技（控股）有限公司的董事长（以下简称：誉满国际），誉满国际控股深圳眨眼科技有限公司（以下简称：眨眼公司）51%的股份，该公司的董事长是张靖；眨眼公司有一项“隐形多维点码防伪”技术，将来各领域都能用上这个防伪技术，市场前景非常好，眨眼公司缺乏资金推广“隐形多维点码防伪”技术；现誉满国际与眨眼公司在合作，由誉满国际负责融资帮助眨眼公司上市。张炜提出投资誉满国际的模式是：投资人可选择投资1000美元、3000美元、5000美元、10000美元不同的档次，取得代理资格推荐他人投资誉满国际。投资后有两种方式返利，一种是静态收益，就是投资者在不推荐他人投资的情况下，投资者获得投资额的两倍收益后，与誉满国际脱钩；另一种是动态收益，就是投资者在推荐他人投资后所得的收益，共有三种奖励，一是获得被推荐人投资额的8%作为直推奖，二是当投资者推荐了两个人投资后，以两人中投资金额小的投资额按确定比率计算推荐人的组织奖（确定比例为：投资1000美元的比率为7%，投资3000美元的比率为8%，投资5000美元的比率为9%，投资10000美元的比率为10%），三是投资者还可以得到所推荐的三层以内的投资人的组织奖的总和的5%作为管理奖。当被告人张炜讲完后，被告人王五荣提出这种融资是传销，将面临政治风险和经济风险。张炜称自己有很深的政治背景，如果有人被抓，自己有能力保释；经济上，誉满国际控股了眨眼公司51%的股份，将来“隐形多维点码防伪”技术上市后，回报高，未上市前他有作票据买卖的能力，能将融到的资金放大。王显国还提议将投资的档次增加了一个50000美元。还商定在网络上运作，最后张炜决定由他找人设计誉满国际的官方网站，由王五荣找人设计投资会员平台。尔后，张炜找他人设计了誉满国际的官方网站，还租赁了网络服务器。王五荣安排王福军找朱亮设计了会员投资平台网站，网站域名是www.citvip168.com和www.citvip358.com,该会员投资平台网站放于张炜租赁的网络服务器上。被告人张炜与王五荣商定由被告人王冬对会员投资平台的后台数据进行管理，朱亮对网络进行维护，并为他们支付一定的报酬。
2013年9月18日，被告人张炜、王五荣、覃玉权、王福军、王显国、陈晓燕等人通过王五荣联系后又在成都武侯区凤凰御庭酒店旁一茶楼内聚集。张炜称誉满国际的官方网站和会员平台已经创建好了，今天可以投资注册。大家因害怕张炜将投资款套走不愿投资，被告人王五荣提出注册空点位，经张炜同意后，被告人王五荣安排被告人王冬给被告人覃玉权、王显国、陈晓燕、黄禹斯、王五荣等人分别注册了10000美元档次的空点位编号。被告人张炜将一张账户名为廖立辉的农业银行卡交给被告人覃玉权，决定由覃玉权以此银行卡收集成都投资人的投资款并用于支付全国各地投资誉满国际的投资者返利，且支付覃玉权一定的报酬。
2013年9月28日，被告人张炜、王五荣联系覃玉权等人再次在成都武侯区凤凰御庭酒店旁一茶楼内聚集，张炜鼓励大家大力推广和发展会员，争取得到更大的收益。被告人伍思寰在王福军的推荐下参加了该次聚会，被告人张炜和王福军向其讲解了“隐形多维点码防伪技术”和誉满国际的奖励制度，之后被告人伍思寰决定与王福军共同投资10000美元成为会员由被告人王冬为其注册空点位编号。
在此之后，被告人张炜、王五荣、覃玉权、王福军、伍思寰等人通过用手机展示“隐形多维点码防伪技术”、可与投资者签订投资承诺书、召集有意向投资的人开会等方式，大力向自己周围的人宣传眨眼公司的“隐形多维点码防伪技术”及该技术的市场前景，誉满国际控股眨眼公司51%的股份，誉满国际现在融资帮助眨眼公司上市，誉满国际的董事长张炜还有做票据买卖的能力，能将融资的资金放大，投资誉满国际有高额的静态收益和动态收益。在2014年1月、3月、5月，被告人张炜、王伍荣、覃玉权、王福军、伍思寰等人先后组织在深圳、西安、香港召开科技产品推广会和誉满国际启动大会，三次参会人员近千人次。从2013年9月底到2014年5月底，誉满国际传销组织的投资层级达多层，投资人数达数千人，投资人遍及重庆、成都、深圳、浙江、南京、上海、山西、天津、河北等省市，金额上亿元的网络投资规模，形成了以被告人王五荣为主要负责人的重庆团队，以被告人覃玉权为主要负责人的成都团队和以被告人张炜为主要负责人的浙江团队。
2014年6月初，被告人张炜安排王冬通知朱亮将投资平台的提现功能关闭，朱亮接到王冬的通知后，关闭了投资平台的提现功能。2014年7月底，被告人张炜又安排王冬通知朱亮将投资平台的网站关闭，朱亮在得到张炜的确认后，关闭了网站。关闭投资平台的提现功能时，绝大部分的投资人都没有回本，投资人纷纷找他们的上层推荐人返本。被告人王五荣、覃玉权、王福军、伍思寰、王实等人以及他们推荐的一些投资人到深圳找过被告人张炜商量如何解决。但由于资金缺口大，至案发时，都没能解决。这期间，被告人王五荣、覃玉权、伍思寰等人分别退还了其推荐的部分投资人的部分本金。
2013年9月起，被告人张炜除以前述方法推荐人他人投资誉满国际外，还常在深圳眨眼公司办公室请张宁协助其工作，凡来深圳眨眼公司考察投资誉满国际的人，先由眨眼公司董事长张靖宣讲“隐形多维点码防伪技术”，接着被告人张炜以誉满国际董事长的名义讲解誉满国际控股眨眼公司51%的股份，誉满国际融资帮助眨眼公司上市以及誉满国际的市场前景，有时由被告人王五荣讲解投资誉满国际的返利制度。被告人张炜还多次到重庆、成都等地鼓励投资者继续推荐他人投资誉满国际。通过上述方式的宣传，陆续有很多人找被告人张炜投资誉满国际，被告人张炜直接或间接发展了谢娣、白哲瑞、王实等人，层层发展，投资人主要涉及到重庆、深圳、山西、河北、天津、浙江等地，统称浙江市场。当该市场有人投资誉满国际时，投资人将钱打到被告人张炜指定的银行卡内后，被告人张炜就通知被告人王冬拨相应的电子币，用于给投资人注册编号。被告人张炜通过上述方法非法收集了人民币8000余万元的投资资金，其中，转给被告人覃玉权1200余万元用于给誉满国际投资者提现，将4400余万元通过他人兑换成港币后转入被告人张炜的香港账户，转入户名为徐某某的银行账户400余万元，转入户名为张某的银行账户100余万元，转入户名为梁某某的银行账户100万元，转入张炜的东方神鹿酒业公司账户200万元左右。
被告人王五荣的编号WY168168是誉满国际投资网络平台的最高点位，能获得整个投资平台的组织奖。自2013年9月18日其注册编号起，被告人王五荣除通过前述方法大力推荐他人投资誉满国际外，还安排被告人王福军大力推荐他人投资誉满国际，安排被告人王冬为自己和被告人王福军推荐的投资人注册编号，还与被告人王福军、伍思寰多次召集重庆市场开通了注册功能的投资人开会，与伍思寰一起到南京、上海，鼓励投资人继续推荐他人投资誉满国际。被告人王五荣直接或间接发展了余东江、周勇、朱治余等人，层层发展，投资人主要涉及到重庆、南京、上海等地统称重庆市场。该市场有人投资誉满国际时，投资人将钱转入被告人王五荣控制的19张银行卡内后，被告人王五荣就通知被告人王冬拨相应的电子币，用于给投资人注册编号。被告人王五荣通过上述方法收集了人民币7600余万元的投资资金，其中，转给被告人覃玉权3200余万元用于誉满国际投资者提现，130余万元用于被告人王冬购买了一辆雷克萨斯汽车和为被告人王冬交清了其以按揭付款方式在重庆市江北区购买的房屋的所有按揭款，被告人王五荣和被告人王冬通过银行柜台和ATM取走1400余万元。从网络投资平台的数据来看，被告人王五荣发展的会员层级达24层3697人，涉案资金达人民币36932.16万元，获取非法收益人民币1400余万元。（含被告人王福军编号下的非法收益）
被告人覃玉权注册了多个编号，其中QQ0001编号处在誉满国际投资网络平台的较高点位。自2013年9月18日其注册编号起，被告人覃玉权通过前述的方法大力推荐他人投资誉满国际。直接或间接发展了丁俊满、沈航宇、杨中林等人，层层发展，投资人主要涉及到成都等地，统称成都市场。该市场有人投资誉满国际时，投资人将钱转入由被告人覃玉权控制的8张银行卡内后，被告人覃玉权就通知被告人王冬拨相应的电子币，用于给投资人注册编号。被告人覃玉权通过上述方法非法收集了人民币6000余万元的投资资金，该资金全部用于给投资者返利。被告人覃玉权受被告人张炜的安排，负责给所有投资誉满国际的投资者返利共计人民币1.02亿余元，包括重庆市场被告人王五荣转入的3200余万元、浙江市场被告人张炜转入的1200余万元、成都市场被告人覃玉权自己非法收集的6000余万元。被告人覃玉权还受张炜的指示给眨眼公司转款325万元。从网络投资平台的数据来看，被告人覃玉权发展会员的层级达14层1071人，涉案资金达人民币6165.56万元，获取非法利益人民币313.9906万元。
被告人王福军除与被告人伍思寰共同投资注册的LMS358编号外，还以林伟等名义由被告人王冬为其注册了编号。LMS358编号处在誉满国际投资网络平台的较高点位。自2013年9月28日其注册编号起，被告人王福军除通过前述的方法大力推荐他人投资誉满国际外，还给誉满国际介绍主持人主持深圳、西安、香港会议，与被告人伍思寰在重庆市江北区共同租赁了一房屋用作推荐他人投资誉满国际的工作室，与被告人王五荣、伍思寰多次召集重庆市场的投资人开会，与被告人伍思寰等人多次到重庆南川、丰都、璧山等地鼓励投资者增资或者推荐其他人投资誉满国际，直接或间接发展了伍思寰、刘素英、江进中等人，层层发展，形成了伍思寰团队、丰都团队、璧山团队等。从网络投资平台的数据来看，被告人王福军发展会员的层级达22层1340人，涉案金额达人民币14951.84万元。被告人王福军编号下的非法收益由被告人王五荣掌管。
被告人伍思寰除与被告人王福军共同投资注册的LMS358编号外，其在开通注册功能后，自己又注册了多个编号，还给其推荐的投资人注册。LMS358编号处在誉满国际投资网络平台的较高点位。自2013年9月28日其注册编号起，被告人伍思除通过前述的方法大力推荐他人投资誉满国际外，还向投资者宣称，要想有更高的收益就要去发展人员来投资誉满国际。曾有投资者向被告人伍思寰提出投资誉满国际的模式是传销，被告人伍思寰与其争辩。当誉满国际不能提现后，其还鼓吹投资誉满国际的前景，因此又有人投资誉满国际。被告人伍思寰还在誉满国际几次大型会议中，承担部分接待服务工作，在香港会议召开前，提议重庆市场投资人统一服装，提升重庆市场形象。此外，其还与被告人王福军在重庆市江北区共同租赁了一房屋用作推荐他人投资誉满国际的工作室，与被告人王五荣、王福军多次召集重庆市场的投资人开会；还与被告人王五荣一起到南京、上海，与被告人王福军等人多次到重庆南川、丰都、璧山等地鼓励投资者推荐其他人投资誉满国际或者增资。被告人伍思寰直接或间接发展了王秋芸、王德秀、刘志武等人，层层发展，形成了王秋芸团队、丰都团队等。从网络投资平台的数据来看，被告人伍思寰发展会员的层级达16层450人，涉案资金达人民币4740.28万元，获取非法利益人民币125.376841万元。
被告人王冬与被告人王五荣、王福军共同参与到誉满国际的传销活动中，其开始就知道誉满国际的融资模式是传销，负责给被告人王五荣、王福军发展的投资人注册编号，管理被告人王五荣、王福军在网络平台中的投资编号。被告人王冬还利用管理整个网络平台的便利，上百次移动被告人王福军的投资编号点位获取更多的动态收益。还与被告人王五荣一起将非法收集的重庆市场的投资人的资金1400万元从银行柜台和ATM机取走。另外被告人王冬还负责管理整个誉满国际投资网络平台的后台数据，专门租用房屋，购买电脑等用作后台管理。当投资者的资金到达指定账户后，其负责给投资者拨付电子币，修改会员资料，每天从网络投资平台导出当日申请提现的数据通过QQ传给被告人覃玉权用于提现，同时也传给被告人张炜让其了解情况，有时还按照张炜的安排在网络平台发布公告。
深圳眨眼科技有限公司成立于2012年8月1日，住所地在深圳市福田区上步南路东南园路北佳兆业中心A1721，法定代表人是张靖，注册资本为10万元人民币，公司类型是有限责任公司（台港自然人独资），股东（发起人）是张靖，经营范围为计算机软硬件及网络技术的技术开发，销售自行开发的技术成果。经公安机关调查核实，香港无誉满国际科技（控股）有限公司的注册登记情况。
2015年1月26日被告人覃玉权主动到丰都县公安局投案，并如实供述其犯罪事实。
另查明，公安机关对被告人张炜的中国银行账户32986296****冻结的金额116475.09元，对张炜的中国农业银行账户6228146083000174****冻结的金额81208.8元，对张炜的广西北部湾银行账户622335900022****冻结的金额735226.84元，对张炜交通银行账户62226207600002****冻结的金额164469.9元属于涉案资金。公安机关对被告人王五荣中国民生银行账户622622110370****冻结的定期10万元，活期4837.02元，对王五荣中国邮政储蓄银行账户606534072316****冻结的金额34528.7元，对王五荣存于其女王红霞中国建设银行账户376228015113031****冻结的金额20万元人民币属于涉案资金。公安机关对王冬以按揭付款方式购买的在重庆市江北区的房屋进行了查封，该房屋总价为1003018元，其中被告人王五荣用非法收集的资金交付了65万余元。公安机关扣押王冬的雷克萨斯车一辆是被告人王五荣用非法收集的资金购买的。公安机关扣押的王冬44263.5元人民币，扣押的覃玉权140万元人民币，扣押的王福军8000元人民币，扣押的王五荣170万元人民币均属于涉案资金。
上述事实，有检察机关举示并经庭审质证，本院认定的下列证据予以证明：
1、被告人张炜的供述，其供述他是通过重庆的肖平认识的王五荣，然后又通过王五荣认识了覃玉权、王福军、王冬等人，开始他在成都茶楼，看见王总和秦总在写写算算，估计他们是在搞传销制度，后来知道秦总他们打着誉满国际的名义进行传销操盘，搞融资，认为秦总、王总等人是幕后黑手，但是由于期望秦总、王总等人投资，所以不好去得罪他们；还供述他给覃玉权一张廖立辉的银行卡；还供述深圳、西安、香港会议是秦总、王总他们发起的，费用也由他们出，但三次都是他邀请张靖参加的，每次会后秦总和王总在酒店分组再给他们下面的会员和骨干讲解；还供述自己代表誉满国际与眨眼公司的张靖草签了一份协议，但到现在为止没有控股深圳眨眼公司；还供述和张宁是朋友关系，张宁在帮其管理财务；还供述朱亮远程教他租赁服务器的事实，同时称不知道是用来干什么的。本院审理期间，被告人张炜供述其向FVL公司投资的1000万美元中除了二千多万人民币是他自己的外，其它的是誉满国际融资的钱。
2、被告人王五荣的供述，其供述通过肖平认识的张炜，然后介绍张炜认识的覃玉权等人。在2013年9月，与张炜、覃玉权、王显国、陈晓燕等人在成都武侯区凤凰御庭酒店旁一茶楼内，张炜提出誉满国际投资模式后，他认为是一种传销模式，但张炜说他关系很硬；还供述了他安排王福军找人设立誉满国际的投资平台，安排王冬进行后台管理。在2014年3月，张炜说公司的资金压力太大，安排设立另外一个股权平台。还供述了他发展王福军、余江东作为他的左右两个市场。他和伍思寰去南川发展市场，以及伍思寰发展王秋芸的经过。对于注册会员平台的位置是王冬在摆放，他不清楚。还供述了几次大型的会议是张炜安排的，他通知了下面的会员去参加会议。在誉满国际不能提现之后找到张炜，张炜说把钱拿去炒票了，后来张炜又要求让把基金平台的电子币转入股权平台。还供述证张炜说誉满国际控股了眨眼公司百分之五十一的股份，誉满国际融资是为了推动眨眼上市，但王五荣知道这是一种传销模式，先加入的能赚钱，早晚是要崩盘的。也没有去核实誉满国际是否真的控股眨眼百分之五十一的股份。还供述了在2013年10月的时候，朱亮和张炜见面，张炜给朱亮说把深圳的工作辞退了，来誉满国际跟着张炜干；还供述在2014年2月他到张炜在深圳眨眼的办公室，看见张炜在给大家讲誉满国际的前景，后张炜让他上台讲投资模式。2014年3月，张炜到重庆伍思寰的工作室内，给会员讲誉满国际。还供述他手中有邱玉琼、冉会容多张银行卡用于誉满国际，在誉满国际崩盘之后，张炜找人来重庆查账。还供述他在誉满国际的投资编号是WY********。王福军除与伍思寰共同编号外，还有两个空点位的账号，其中一个账号是林伟。还供述张炜指定了自己投资或自己下面投资130万元以上可以成立报单中心，报单中心可以获得3%的投资收益。还供述张炜他们组织查帐时，查出王冬私自移动会员位置，王冬移动会员编号是为了得发展会员的管理奖。还供述他和家人找熟人借银行卡和收报单中心交银行卡共19张银行卡收集资金，这些卡中在柜台和ATM取钱是他和王冬去取的，钱现在在那里他说不清楚。还供述收集的钱投资骆宇公司200万元，给江进中打款45万元，给王冬买车或房子花销了一些，给下线退了一些。其他用于了给会员反现。
3、被告人覃玉权的供述，其供述通过王五荣介绍认识张炜的，张炜是誉满国际的董事长，张炜讲誉满国际控股深圳眨眼51%的股份，至于誉满国际是否真正控股不知道，眨眼公司有一项“隐形多维点码防伪”技术，将来各领域都能用上这个防伪技术，市场前景非常好，眨眼公司缺乏资金推广“隐形多维点码防伪”技术。现誉满国际与眨眼公司在合作，融资帮深圳眨眼助推上市。当张炜提出誉满国际融资模式后，王五荣提出是传销，张炜讲他有很强的政治背景，会炒票，王显国就讲，技术那么赚钱，增加一个5万的档次。后商定用网络投资，张炜安排王五荣找人设立投资平台。还供述张炜将廖立辉的银行卡交给他给全国会员发放收益，给他开1万元的工资。陈晓燕也给了他几张银行卡收集资金给全国会员发放收益。张炜还提出设立股权平台缓解资金压力。还供述他的会员编号两个分别是QQ***，TXM****。誉满国际没有生产和销售实质性产品的利润来源，靠下面会员投资钱才可能得到收益，他之前和王五荣一起参加过“TEC”和都江堰侏罗纪，这两个组织其实也是传销，和誉满国际投资模式差不多，知道这个模式需要不断发展人形成两个市场才得对碰奖。还供述网络不能提现之后，去深圳找张炜的时候，张炜称把钱拿去炒票去了。后来张炜给他讲后台数据有问题，张炜派人到重庆查账的情况。还供述经过张炜的安排自己将廖立辉卡里其中325万元打给了深圳眨眼公司，这325万元都是誉满国际的投资款。同时还供述他从誉满国际得到的收益一部分用于赔偿了下面会员的情况。
4、被告人王福军的供述，其供述他是通过他父亲王五荣介绍认识张炜的，张炜是誉满国际的董事长，张炜讲誉满国际控股深圳眨眼51%的股份，眨眼公司有一项“隐形多维点码防伪”技术，现誉满国际融资帮深圳眨眼助推上市。在成都当张炜提出誉满国际融资模式后，他父亲王五荣提出是传销，张炜讲他有很强的政治背景，王显国还提出增加一个5万的档次。张炜安排他父亲王五荣找人设立投资平台，然后他父亲又叫他打人，他就在网上找朱亮设计了网络投资平台。后来他父亲就有了第一个编号，这是他们共同所有的。后来又注册了几个编号，要他弟弟王冬才清楚，他在负责网上操作这一块。就这样，他们三父子就加入了“香港誉满国际控股有限公司”，他父亲王五荣、他、他弟弟王冬就在一起负责管理以及后来发展人员来加入。在平时与其他朋友交流的时候由他和他爸爸负责讲解“香港誉满国际控股有限公司”的相关情况以及收益方式；他弟弟王冬因为熟悉电脑，他父亲就让王冬就负责电脑上的操作，给别人报单注册或者转账、提现等任务。他们就是这样分工的，反正挣的钱都是他们三父子的。还供述伍思寰以前是做直销的，理解比较快，又会宣传，才想到了伍思寰，让伍思寰到成都去听张炜宣传，然后和伍思寰共同注册了一个编号，还是王冬在管理，回到重庆之后发展了丰都的刘素英，璧山的江进中，伍思寰去发展了王秋芸的。他与伍思寰、王秋芸共同出租金租了房屋，作为誉满国际在重庆的办公室用，用于宣传和报单，同时指导下面会员的发展，他对下面宣传的时候也是按照张炜的说法去进行宣传的。他和伍思寰一起到丰都宣传过一次，到璧山宣传过两次。伍思寰在丰都和璧山给会员讲解誉满国际的收益模式以及奖金制度。伍思寰还召集报单中心的人开会，有时候是在重庆的工作室，有时候是在吃饭聚餐的地方，主要内容就是关心市场的发展情况，了解下面市场的发展，鼓励多发展会员，扩大市场。还供述在参加香港会时他与伍思寰商量统一服装的事情，由伍思寰在具体办理。以及张炜几次到重庆来宣传誉满国际的情况。在深圳会议之后参观了眨眼科技公司，当时张炜是坐在总经理字样的办公室内。还供述他誉满国际的投资收入都是他父亲王五荣在管理。平时的经济来源就是向他父亲王五荣拿，大多数是现金。还供述在2014年6月不能提现之后，他和他父亲王五荣先到深圳找张炜，后来通知伍思寰来深圳，伍思寰就和王五荣商量启动最后一波财富，让会员投资补贴下线闹得凶的会员，不要把事情搞大。欺骗不知道崩盘的人继续投资，后为伍思寰就宣传最后一波财富，就又有人投资了几十万。还供述了王冬管理着誉满国际的后台，会员平台发布通知是张炜或张宁拟定，然后交给王冬进行发布。还供述张炜在成都与朱亮见面后让朱亮把工作辞了来跟着张炜干。还供述深圳、西安、香港会议的主持人是他去请的，但是经过张炜审查的。还虚构了林伟注册了两个账号，虚构平安注册了一个账号，都是空点位。从他手里扣押的戴尔牌笔记本电脑系王冬的。张炜安排人来重庆找王冬查账查账，发现王冬移送编号120多次的事实。报单中心上交的银行卡交到了父亲王五荣手中，小胖是誉满国际的讲师。同时还供述了王五荣拿出一部分钱赔偿下面会员的情况，以及王五荣投资了骆宇公司200万的事情，这些钱都是誉满国际赚来的。
5、被告人伍思寰的供述，其供述她是经过王福军和王五荣介绍认识的张炜，张炜是誉满国际的董事长，张炜讲誉满国际控股眨眼公司51%的股份，与眨眼公司是合作关系，誉满国际帮助眨眼公司融资，助推眨眼公司的防伪技术上市。誉满国际没有任何实体经营产品。和王福军合伙注册了一个帐号加入誉满国际，后来她也申请了注册功能，除与王福军的编号外，还注册的其他编号，她与王福军、王秋芸在重庆观音桥合伙租用了场所作为誉满国际在重庆的办公室，王秋芸平时负责报单注册，她和王浩负责讲解。参加了深圳、西安、香港等地的会议，还通知了她推荐的会员，接到张炜的秘书张宁的安排，重庆团队要出一些人参加香港大会服务工作，于是她和王福军商量统一服装的问题。在西安会议上她上台代表重庆会员发言，内容就是感谢的话。还供述与王秋芸、王福军在重庆区县丰都、南川、璧山一起宣传讲解誉满国际的情况。召集报单中心负责人开会。还供述誉满国际的团队运作和团队计酬是以销售业绩作为计酬依据，而销售业绩就是来自发展会员，发展会员投资作为考核依据。只有静态收益大家不会大力去发展会员，因为有了动态收益，才会去大力发展会员加入，才能得到更多奖励。还供述她收益的这160万主要是来自于销售分红。钱她买了一辆宝马3系轿车，43万元，给她女儿买了一辆甲壳虫轿车，26万元，我还给部分特别困难的投资者帮助了46万元。还供述在誉满国际不能提现之后，王五荣给她打了共计五十万元用于退给会员。
6、被告人王冬的供述，其供述他多次随同父亲到成都去，从一开始接触誉满国际的时候，就知道誉满国际是传销模式。他负责给他父亲王五荣和他哥王福军推荐的投资者注册编号，他哥王福军除了与伍思寰的共同编号外，王福军还以林伟、平安的名字注册了编号的，为了得到动态收益，他将他哥的编号移动了100多次，他负责管理他父亲和他哥的编号。他还负责管理整个誉满国际投资网络平台的后台数据。还租用房屋，购买电脑等用作管理后台。平时在王五荣、覃玉权、张宁、张炜收到钱之后，就让他拨币，自己就给会员拨币。有时按照张炜的安','2018-10-09
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