宁波市海曙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0203刑初100号
公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。
被告人杜建军，男，1970年5月20日出生于河北省大名县，汉族，初中文化，个体经商，住河北省大名县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年6月14日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。
辩护人姚瑶，浙江京衡（宁波）律师事务所律师。
被告人孙清龙，男，1950年9月27日出生于河北省邯郸市，汉族，初中文化，企业退休，住河北省邯郸市峰峰矿区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年4月12日被邯郸市公安局峰峰矿区分局抓获，同月16日被宁波市公安局海曙分局取保候审。2017年3月24日被本院取保候审，同年9月11日被本院逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。
辩护人解建泳，北京京师（天津）律师事务所律师。
被告人袁冰冰，女，1990年8月18日出生于河南省永城市，汉族，大专文化，无业，住河南省永城市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年11月6日向永城市公安局投案，同月10日被宁波市公安局海曙分局取保候审。2016年11月10日被宁波市海曙区人民检察院取保候审，2017年9月11日被本院逮捕，现羁押于宁波市看守所。
辩护人叶逸，浙江正甬律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。
浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检公诉刑诉[2017]66号起诉书指控被告人杜建军犯集资诈骗罪、被告人孙清龙、袁冰冰犯非法吸收公众存款罪，于2017年3月20日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭。2017年6月19日，浙江省宁波市海曙区人民检察院以本案需要补充侦查为由，提请本院延期审理，本院于同日决定延期审理；2017年7月19日，浙江省宁波市海曙区人民检察院提请本院恢复审理，本院于同日决定恢复审理。本院于2017年9月11日公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院指派检察员陈某1出庭支持公诉。被告人杜建军及其辩护人姚瑶、被告人孙清龙及其辩护人解建泳、被告人袁冰冰及其辩护人叶逸到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2014年7月至2015年2月，被告人杜建军与关某（另案处理）经预谋，在本市海曙区灵桥路255号23-6室注册成立宁波聚顺义投资管理有限公司，并雇佣被告人袁冰冰、“大伟”、“小胡”（均身份不明）等人为工作人员，以开发河北省邯郸市磁县梧桐岭煤矿为幌子，谎称投资即可获得月利某2分至2.5分左右的高息回报，通过派发传单、召开推介会、组织参观矿区等形式，面向社会不特定公众公开集资。被告人孙清龙在明知被告人杜建军、关某向社会不特定公众非法集资的情况下，先后两次以“矿长”身份在梧桐岭煤矿现场向由被告人杜建军、关某、袁冰冰组织前来“考察”的被害人介绍煤矿基本情况，并以磁县弘铁煤业有限公司名义对上述集资行为予以担保。经查，被告人杜建军、关某先后向施某1等92名被害人非法集资人民币9779650元。已返还被害人共计人民币502150元，其余集资款人民币9277500元无法追回。
为证实以上事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据材料，认为被告人杜建军与人合伙以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙清龙、袁冰冰与人合伙向社会不特定人员非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人袁冰冰系从犯且有自首情节。对被告人杜建军提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，予以惩处；对被告人孙清龙、袁冰冰提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，予以惩处。
被告人杜建军辩称其没有非法占有目的，也没有占有集资款，不构成集资诈骗罪。
辩护人姚瑶认为公诉机关指控被告人杜建军犯罪事实的证据尚未达到确实充分标准，不应认定为集资诈骗罪。主要理由：1.被告人杜建军不具备非法占有目的，不存在与关某合谋的犯罪故意；2.被告人杜建军与孙清龙签订的关于磁县梧桐岭煤矿的转让协议是合法有效的，没有使用诈骗方法进行集资；3.被告人杜建军没有占有被害人的任何集资款项；综上，被告人杜建军仅应对其宣传过的部分被害人的投资金额承担非法吸收公众存款罪的刑事责任。
被告人孙清龙辩称其不知道宁波客户来考察的目的，只是介绍了煤矿的基本情况，认为自己无罪。
辩护人解建泳认为公诉机关指控被告人孙清龙犯非法吸收公众存款罪的罪名不成立。主要理由：1.被告人孙清龙不具有非法吸收公众存款的目的和动机；2.被告人孙清龙没有参与、策划、实施过任何非法吸收公众存款的行为；3.本案证据不能证明被告人孙清龙有非法吸收公众存款罪的行为。综上，被告人孙清龙无罪。
被告人袁冰冰对指控的犯罪事实和罪名无异议。
辩护人叶逸对公诉机关指控被告人袁冰冰的犯罪事实无异议，但认为被告人具有从轻、减轻处罚情节。1.被告人袁冰冰系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。2.被告人袁冰冰系投案自首，可从轻或减轻处罚；3.被告人袁冰冰系初犯、偶犯，悔罪态度好。综上，建议对被告人袁冰冰宣告缓刑或者免予刑事处罚。
经审理查明，2014年7月至2015年2月，被告人杜建军与关某（另案处理）经预谋，在本市海曙区灵桥路255号23-6室注册成立宁波聚顺义投资管理有限公司，并雇佣被告人袁冰冰与“大伟”、“小胡”（均身份不明）等人为工作人员，以开发河北省邯郸市磁县梧桐岭煤矿为幌子，谎称投资即可获得月利某2分至2.5分左右的高息回报，通过派发传单、召开推介会、组织参观矿区等形式，面向社会不特定公众公开集资。被告人孙清龙在明知杜建军、关某向社会不特定公众非法集资的情况下，先后两次以“矿长”身份在梧桐岭煤矿现场向由被告人杜建军、关某、袁冰冰组织前来“考察”的被害人介绍煤矿基本情况。经查，杜建军与关某先后向施某1等92名被害人非法集资人民币9775050元。已返还被害人共计人民币502150元，其余集资款人民币9272900元无法追回。具体情况如下：
1.2014年10月至2015年1月期间，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人施某1处骗取人民币136.15万元，已返还人民币5万元，实际骗得人民币131.15万元。
2.2014年9月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人周某1处骗取人民币9.2万元，已返还人民币5万元，实际骗得人民币4.2万元。
3.2014年10月至2014年11月期间，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人徐某1处骗取人民币6.3万元，已返还人民币0.35万元，实际骗得人民币5.95万元。
4.2014年9月至2014年10月期间，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人顾某处骗得人民币21.25万元。
5.2014年11月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人张某1处骗取人民币11.31万元，已返还人民币0.65万元，实际骗得人民币10.66万元。
6.2014年11月至2014年12月期间，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人王某1处骗得人民币34.88万元。
7.2014年11月至2014年12月期间，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人施某2处骗得人民币9.9万元。
8.2014年9月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人周某2处骗得人民币27.3万元。
9.2014年9月至2015年1月期间，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人余某处骗取人民币9.05万元，已返还人民币0.3万元，实际骗得人民币8.75万元。
10.2014年9月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人蒲某处骗得人民币4.86万元。
11.2014年9月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人徐某2处骗得人民币2.6万元。
12.2014年9月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人董某1处骗得人民币4.315万元。
13.2014年10月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人董某2处骗得人民币1.8万元。
14.2014年12月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人陈某2处骗得人民币4.8万元。
15.2014年12月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人陈某3处骗取人民币4.8万元，已返还人民币3万元，实际骗得人民币1.8万元。
16.2014年9月至2014年11月期间，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人汪某处骗得人民币19.94万元。
17.2014年10月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人徐某3、徐某4处骗取人民币4.35万元，已返还人民币0.375万元，实际骗得人民币3.975万元。
18.2014年10月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人董某3处骗取人民币0.88万元，已返还人民币0.05万元，实际骗得人民币0.83万元。
19.2014年9月至2014年11月期间，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人李某1处骗得人民币42.48万元。
20.2014年11月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人毛某处骗得人民币2.25万元。
21.2014年10月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人张开富处骗取人民币1.8万元，已返还人民币0.2万元，实际骗得人民币1.6万元。
22.2014年11月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人杨某处骗得人民币1.72万元。
23.2014年11月至2014年12月期间，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人胡某1处骗取人民币35.05万元，已返还人民币5万元，实际骗得人民币30.05万元。
24.2014年11月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人张某2处骗得人民币3.7万元。
25.2014年11月至2015年1月期间，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人陈某4处骗取人民币11.1万元，已返还人民币0.7万元，实际骗得人民币10.4万元。
26.2014年7月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人王某2处骗取人民币4.44万元，已返还人民币1.56万元，实际骗得人民币2.88万元。
27.2014年7月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人蒋某1处骗取人民币9万元，已返还人民币0.5万元，实际骗得人民币8.5万元。
28.2014年9月至2014年12月期间，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人任某1处骗取人民币24.64万元，已返还人民币10万元，实际骗得人民币14.64万元。
29.2014年10月至2014年12月期间，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人任某2处骗取人民币18.2万元，已返还人民币5.15万元，实际骗得人民币13.05万元。
30.2014年10月至2014年12月期间，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人姜某处骗得人民币4.72万元。
31.2014年12月至2015年1月期间，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人张某3处骗得人民币12.75万元。
32.2014年12月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人李某2处骗得人民币4万元。
33.2014年12月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人钱某处骗得人民币2.34万元。
34.2014年10月至2015年1月期间，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人李某3处骗得人民币37.1万元。
35.2014年12月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人郑某处骗得人民币4万元。
36.2014年12月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人戴某1处骗得人民币5.81万元。
37.2014年12月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人史某处骗得人民币3万元。
38.2014年10月至2014年12月期间，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人吕某处骗取人民币8.69万元，已返还人民币0.1万元，实际骗得人民币8.59万元。
39.2014年10月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人劳某处骗得人民币2.7万元。
40.2014年10月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人黄某处骗得人民币1.8万元。
41.2014年10月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人陈某5处骗取人民币0.9万元，已返还人民币0.05万元，实际骗得人民币0.85万元。
42.2014年11月至2014年12月期间，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人陈某6处骗得人民币16.6万元。
43.2014年12月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人陈某7处骗取人民币0.9万元，已返还人民币0.05万元，实际骗得人民币0.85万元。
44.2014年9月至2014年12月期间，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人裘某处骗得人民币23.1万元。
45.2014年10月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人周某3处骗取人民币2.7万元，已返还人民币0.3万元，实际骗得人民币2.4万元。
46.2014年10月至2014年11月期间，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人张某4处骗取人民币32.7万元，已返还人民币1万元，实际骗得人民币31.7万元。
47.2014年11月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人陈某8处骗得人民币1.46万元。
48.2014年9月至2014年12月期间，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人韩某处骗得人民币20.22万元。
49.2014年10月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人李某4处骗得人民币1.44万元。
50.2014年10月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人林某1处骗得人民币1.44万元。
51.2014年10月至2015年1月期间，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人蒋某2处骗得人民币57.05万元。
52.2014年11月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人董某4处骗得人民币3.65万元。
53.2014年11月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人朱某1处骗得人民币3.65万元。
54.2014年11月至2015年1月期间，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人孔某处骗得人民币24万元。
55.2014年10月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人朱某2处骗取人民币8.6万元，已返还人民币1.8万元，实际骗得人民币6.8万元。
56.2014年10月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人邬某处骗得人民币1.74万元。
57.2014年11月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人陈某9处骗得人民币3.44万元。
58.2014年9月至2014年12月期间，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人崔某处骗得人民币1.58万元。
59.2014年12月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人邵某处骗得人民币3.12万元。
60.2014年9月至2014年11月期间，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人周某4处骗得人民币5.25万元。
61.2014年11月至2015年1月期间，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人姚某1处骗得人民币8.16万元。
62.2014年9月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人金某处骗得人民币20.14万元。
63.2014年9月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人董某5处骗得人民币0.92万元。
64.2014年9月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人刘某处骗取人民币2.64万元，已返还人民币0.3万元，实际骗得人民币2.34万元。
65.2014年10月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人何某1处骗取人民币2.61万元，已返还人民币0.225万元，实际骗得人民币2.385万元。
66.2014年10月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人林某2处骗取人民币2.61万元，已返还人民币0.225万元，实际骗得人民币2.385万元。
67.2014年10月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人李某5处骗得人民币7.95万元。
68.2014年11月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人马某1处骗得人民币0.75万元。
69.2014年12月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人李某6处骗得人民币5.25万元。
70.2014年11月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人朱某3处骗取人民币13.5万元，已返还人民币0.75万元，实际骗得人民币12.75万元。
71.2014年12月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人马某2处骗得人民币0.76万元。
72.2014年11月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人王某3处骗得人民币1.52万元。
73.2014年11月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人何某2处骗取人民币2.7万元，已返还人民币0.15万元，实际骗得人民币2.55万元。
74.2014年8月至2014年12月期间，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人柴某处骗取人民币22.5万元，已返还人民币0.25万元，实际骗得人民币22.25万元。
75.2014年12月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人陈某10处骗得人民币2.25万元。
76.2014年12月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人戴某2处骗得人民币4.92万元。
77.2014年10月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人唐某处骗取人民币39万元，已返还人民币5万元，实际骗得人民币34万元。
78.2014年8月至2014年12月期间，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人陈某11处骗得人民币4.1万元。
79.2014年12月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人陈某12处骗得人民币1.58万元。
80.2015年1月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人孙某1处骗得人民币1.54万元。
81.2014年12月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人管某处骗得人民币0.75万元。
82.2014年11月至2014年12月期间，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人李某7处骗得人民币2.25万元。
83.2014年11月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人姚某2处骗得人民币1.8万元。
84.2014年9月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人贾某处骗得人民币2.7万元。
85.2014年12月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人胡某2处骗得人民币14.71万元。
86.2014年11月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人何某3处骗得人民币0.75万元。
87.2014年12月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人袁某处骗得人民币1.76万元。
88.2014年7月至2014年11月期间，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人陈某13处骗取人民币5.3万元，已返还人民币2万元，实际骗得人民币3.3万元。
89.2014年12月至2015年1月期间，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人李某8处骗得人民币25.95万元。
90.2014年10月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人陈某14处骗得人民币0.9万元。
91.2014年9月至2014年12月期间，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人赵某1处骗取人民币4.45万元，已返还人民币0.18万元，实际骗得人民币4.27万元。
92.2014年12月，被告人杜建军、关某采用上述手段从被害人王某4处骗得人民币2.27万元。
2015年11月6日，被告人袁冰冰主动向公安机关投案，并如实供述了自己的罪行。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.被害人施某1、任某1、顾某、李某3、董某4、李某1等人的陈述、借款合同、收款收据、担保合同、照片、审计报告等材料，证实了各被害人借款的时间、数额、利某、损失数额等情况。同时证实，关某是宁波聚顺义投资管理有限公司法定代表人和负责人；被告人袁冰冰是客户经理，负责客户接待、宣传、组织考察等工作。2014年8月、10月，关某、袁冰冰先后二次组织多名被害人到梧桐岭煤矿考察，杜建军在邯郸接待，被害人入住杜建军所有的昌明酒店，杜建军、袁冰冰、关某带着被害人到梧桐岭煤矿参观，孙清龙以矿长身份向他们介绍煤矿的产量和销量，称自己是煤矿的股东，是技术入股。杜建军、孙清龙让被害人放心大胆投资，杜建军还出示了三张承兑汇票（票面金额分别为5000万、3000万、2000万），说到期后公司会有资金，让被害人放心投资等。
2.证人关某的证言，证实2014年其因非法采矿被罚款6万元，是杜建军帮其出的钱，因为这件事情其帮杜建军跑道，杜建军是幕后老板。杜建军告诉其将梧桐岭煤矿买了下来，杜建军是老板并给了孙清龙5%的股份。其之所以给杜建军钱是因为杜建军答应给其25%的股份，另外老百姓去梧桐岭煤矿考察，若没有杜建军的答应与提供条件，老百姓是不会相信其的。
来宁波成立公司集资是杜建军出的主意，他是真正的老板，杜建军与其一起来的宁波并办理了注册登记，前期费用也是杜建军出的，租办公室的费用是“小胡”、“大伟”（真实姓名不知道）出的。2014年7月7日，宁波聚顺义投资公司成立，注册资金一个亿，其是法人兼实际负责人，财务是“阳某”、“孙某2”（真实姓名不知道），公司的宣传、招聘、培训都是“大伟”、“小胡”负责的。公司注册资金没有到位，向老百姓宣传梧桐岭煤矿值几个亿。公司没有账户，集资款都是收现金的，偶尔有几笔转账到其个人银行账户。公司没有实际经营项目，只办理了营业执照，主要是通过发小广告、播放录像宣传向梧桐岭煤矿投资，让老百姓投资，都是倒扣利息。公司的集资数额和人数以报案为准。杜建军与“小胡”他们约定集资款按照51%与49%分成。杜建军来过宁波两次，一共拿走400多万的现金，“大伟”、“小胡”拿走400万，公司考察、费用、礼品加起来有100万，业务员拿走100多万，上述资金去向均无法提供凭证，现在没有钱还。
其和袁冰冰组织宁波老百姓去邯郸考察过二次，杜建军在邯郸负责接待，并在杜建军的宾馆住宿、吃饭，杜建军带老百姓去考察的煤矿。在考察期间，其告诉老百姓聚顺义与梧桐岭煤矿的老板都是杜建军。孙清龙介绍了煤矿情况。杜建军告诉老百姓煤矿发展前景很好并说自己有1亿的汇票，说是到期可以还老百姓的钱。公司的借款、担保合同都是杜建军给其并亲手签的字，磁县弘铁煤业公司的章也是杜建军盖的。
其跟孙清龙之前见过一次，但互相不清楚对方身份，后来宁波老百姓去考察过后，经过杜建军介绍，其才认识了孙清龙，知道孙清龙原来是梧桐岭煤矿老板，杜建军说孙清龙将煤矿转让给他了并签了转让协议，还支付了2700万的转让款。孙清龙没有拿过集资款。
袁冰冰是公司员工，在后期负责接待老百姓、招聘业务员并安慰老百姓情绪，袁冰冰除了拿3000元的工资，其没给过她任何财物。2015年3月11日，为了安抚老百姓出了一份承诺书，承诺书上的有些内容都是瞎说的，其没有任何财产，后来老百姓一直打电话要钱，其就把手机停机了。
3.证人赵某2的证言，证实其工作于邯郸市天磁煤业有限公司，2015年3月初，有人打电话给其公司要钱，经了解得知有人注册了一个宁波聚顺义投资管理有限公司，法人为关某，利用其公司进行诈骗，涉案金额1000多万。
4.公司基本情况、公司章程，证实2014年7月7日，宁波聚顺义投资管理有限公司成立，法定代表人及股东为关某，公司类型为一人有限责任公司，出资数额10000万元，在2024年6月20日前缴清，住所地为宁波市海曙区灵桥路255号（23-6）室，经营范围为投资管理、实业投资咨询。
5.企业实体信息、公司章程等，证实磁县弘铁煤业有限公司于2014年5月7日成立，企业类别为私营企业，企业类型为有限责任公司，住所地为河北省邯郸市磁县磁洲镇滏苑小区5号楼2单元8号，法定代表人为孙清龙（执行董事），注册资本1000万。孙清龙和许洪伟是股东，认缴出资分别为100万和900万。2015年7月1日，该公司决议解散。
6.公司股权转让协议，证实2014年6月16日，磁县弘铁煤业有限公司、原梧桐岭煤矿（甲方）将其持有的煤矿股权转让给河北邯郸彬盛物资有限公司（乙方），保留5%的股份；转让价格7300万元。付款方式为：签订协议前乙方向甲方提前支付300万作为诚实信用金，股权转让费7300元由乙方分十八个月内按时分期付支付；首付3300万，第一个月支付2000万，第二个月付清；剩余4300万，签订协议之日起十八个月内付清等。甲方加盖磁县弘铁煤业有限公司印章并由孙清龙签字，乙方加盖邯郸彬盛物资有限公司印章并由杜建军签字。
7.内部委托协议、委托书，证实2014年6月16日，孙清龙委托杜建军办理煤矿相关手续权，不代表煤矿股权，只代表煤矿启动和建设权，待首付股权转让费3000万到位后，再实施煤矿转让股权等。同日，孙清龙全权委托杜建军办理磁县弘铁煤矿有限公司煤矿的相关手续。
8.合作协议，证实2014年7月14日，宁波聚顺义投资管理有限公司（甲方）与梧桐岭煤矿（乙方）签订了合作协议，乙方以建矿所需向甲方借款五千万，期限一年，未约定利息。甲方加盖公章，乙方由杜建军签字。
9.房屋租赁合同书，证实2014年7月4日，关某通过宁波海曙吉创房产经纪有限公司承租了位于宁波市海曙区灵桥路255号（23-6）（23-7）的房屋，租赁期限自2014年7月4日至2016年7月3日。
10.宣传资料，证实宁波聚顺义投资管理有限公司对外宣传的资料中，包括“十大亮点”、磁县梧桐岭煤矿的公司简介、关某及被告人孙清龙的个人简介等情况。
11.视频资料，证实被告人杜建军、孙清龙等人一起在向被害人介绍煤矿的存储、开某、价格等情况。杜建军介绍孙清龙是煤矿董事长，孙清龙予以承认。孙清龙向被害人表示其与杜建军是一起的，杜建军随后又表示“关总”（关某）和他们也是一起的。有人询问总公司是不是在宁波，营业执照、税务证上写的是关董事长等问题，杜建军对上述问题均予以承认。
12.抓获经过、证明，证实被告人杜建军于2016年6月14日被抓获；被告人孙清龙于2016年4月12日被抓获；被告人袁冰冰于2015年11月6日向公安机关投案的情况。
13.户籍证明，证实被告人杜建军、孙清龙、袁冰冰的身份情况。
14.被告人杜建军、孙清龙、袁冰冰的供述在案。
针对控辩双方的争议焦点，根据本案的事实和证据，本院综合评判意见如下：
1.被告人杜建军及辩护人提出其不构成集资诈骗罪的辩解、辩护意见，经查，根据现有证据可以证实，（1）被告人杜建军为向孙清龙购买煤矿，与关某等人商量，先由关某在宁波成立投资公司向老百姓借钱，再转借给其，其同意了，后关某在宁波成立了公司；（2）被告人杜建军与孙清龙签订了股权转让协议，并代表梧桐岭煤矿以建矿为由与宁波聚顺义投资管理有限公司签订了合作协议，借用资金五千万元；（3）被告人杜建军来过关某在宁波成立的公司，离开时收到关某给的1万元路费；（4）被告人杜建军在明知关某的实际经济和归还能力情况下，仍为被害人考察安排食宿，向被害人宣某投资收益情况，出示虚假巨额承兑汇票，骗取被害人信任，并称与关某、孙清龙均是煤矿股东；（5）关某、袁冰冰均指认杜建军系公司老板。综上，足以认定被告人杜建军以非法占有为目的，实施集资诈骗行为，故对被告人杜建军及辩护人的相关辩解、辩护意见，不予采纳。
2.被告人孙清龙及辩护人提出其不构成非法吸收公众存款罪的辩解、辩护意见，经查，根据现有证据可以证实，（1）被告人孙清龙事先已经知道杜建军通过关某等人在宁波“借钱”，再用于支付其煤矿转让款；（2）被告人孙清龙与杜建军签订了股权转让协议，其保留5%的股份，杜建军仅支付给其25万元；（3）被告人孙清龙曾供述杜建军、关某告诉其被害人是来投资煤矿的，庭审中，被告人杜建军也供述孙清龙是知道被害人来考察煤矿投资的；（4）被告人孙清龙在明知被害人来煤矿考察投资的情况下，仍以矿长身份向被害人介绍煤矿相关情况，并向被害人称与杜建军等人是煤矿股东。综上，足以认定被告人孙清龙为杜建军等人向社会公众进行集资的行为提供了帮助，故对被告人孙清龙及辩护人的相关辩解、辩护意见，不予采纳。
本院认为，被告人杜建军以非法占有为目的，伙同他人使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，系共同犯罪。被告人孙清龙、袁冰冰与他人合伙向社会不特定人员非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人杜建军在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人孙清龙明知杜建军、关某向社会公众非法吸收资金而提供帮助，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人袁冰冰在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚；案发后，被告人袁冰冰能主动投案，并如实供述自己的罪行，属自首，可减轻处罚，综上，决定对被告人袁冰冰减轻处罚。被告人袁冰冰的辩护人提出袁冰冰系从犯、有自首情节的辩护意见，与查明的事实和法律规定相符，予以采纳；但建议对袁冰冰宣告缓刑或者免予刑事处罚的辩护意见，根据袁冰冰的犯罪情节和所造成的危害后果，对其辩护人的该项辩护意见，不予采纳。违法所得，责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十四条之规定，对被告人杜建军还应依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十六条第一款、第四款之规定，对被告人孙清龙还应依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十七条之规定，对被告人袁冰冰还应依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款之规定，判决如下：
一、被告人杜建军犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月14日起至2026年6月13日止；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。
二、被告人孙清龙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月11日起至2019年9月5日止；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。
三、被告人袁冰冰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月11日起至2019年5月10日止；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。
四、责令被告人杜建军、孙清龙、袁冰冰共同退赔各被害人的经济损失（详见退赃清单）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王振科
人民陪审员 俞美仕
人民陪审员 戴红波
二〇一七年十月十三日
代书 记员 何旦琛
退赔清单
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被害人
返还金额
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被害人
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被害人
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