广西壮族自治区桂林市叠彩区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂0303刑初37号
公诉机关桂林市叠彩区人民检察院。
1、被告人卜小英，绰号国宝、宝宝，女，1978年9月6日出生，汉族，小学文化，无业，住广东省封开县。因涉嫌抢劫罪、非法拘禁罪，于2015年7月2日被桂林市公安局叠彩分局拘传，次日被桂林市公安局叠彩分局刑事拘留，同年8月8日被逮捕，现羁押于桂林市第三看守所。
2、被告人黄永顺，男，1981年10月23日出生，壮族，小学文化，无业，住广西忻城县。因涉嫌抢劫罪、非法拘禁罪，于2015年7月2日被桂林市公安局叠彩分局拘传，同日被桂林市公安局叠彩分局刑事拘留，同年8月8日被逮捕，现羁押于桂林市第三看守所。
3、被告人尹丙城，男，1993年3月27日出生，汉族，初中文化，无业，住广西贺州市八步区。因涉嫌抢劫罪、非法拘禁罪，于2015年7月2日被桂林市公安局叠彩分局拘传，同日被桂林市公安局叠彩分局刑事拘留，同年8月8日被逮捕，现羁押于桂林市第三看守所。
4、被告人刘家荣，男，1990年8月10日出生，汉族，中专文化，无业，住福建省顺昌县。因涉嫌抢劫罪、非法拘禁罪，于2015年7月2日被桂林市公安局叠彩分局拘传，同日被桂林市公安局叠彩分局刑事拘留，同年8月7日被逮捕，现羁押于桂林市第一看守所。
辩护人刘庆才，广西诚瑞律师事务所律师。
5、被告人李留培，男，1988年7月25日出生，汉族，小学文化，无业，住广西扶绥县。因涉嫌抢劫罪、非法拘禁罪，于2015年7月1日被桂林市公安局叠彩分局拘传，次日被桂林市公安局叠彩分局刑事拘留，同年8月7日被逮捕，现羁押于桂林市第一看守所。
6、被告人黄新从，男，1988年2月20日出生，壮族，初中文化，无业，住广西武宣县。因涉嫌抢劫罪、非法拘禁罪，于2015年6月9日被桂林市公安局叠彩分局拘传，次日被桂林市公安局叠彩分局刑事拘留，同年7月18日被逮捕，现羁押于桂林市第三看守所。
辩护人覃宁斌，广西宁斌律师事务所律师。
辩护人唐顺胜，广西宁斌律师事务所律师。
7、被告人刘铁柱，男，1991年11月23日出生，汉族，小学文化，无业，住湖南省祁阳县。因涉嫌抢劫罪、非法拘禁罪，于2015年6月9日被桂林市公安局叠彩分局拘传，次日被桂林市公安局叠彩分局刑事拘留，同年7月18日被逮捕，现羁押于桂林市第三看守所。
8、被告人朱天富，曾用名朱弟，男，1991年1月20日出生，汉族，小学文化，无业，住广西北流市。因涉嫌抢劫罪、非法拘禁罪，于2015年6月9日被桂林市公安局叠彩分局拘传，次日被桂林市公安局叠彩分局刑事拘留，同年7月18日被逮捕，现羁押于桂林市第三看守所。
9、被告人周慎仲，男，1986年5月4日出生，壮族，初中文化，无业，住广西都安瑶族自治县。因涉嫌抢劫罪、非法拘禁罪，于2015年7月2日被桂林市公安局叠彩分局拘传，次日被桂林市公安局叠彩分局刑事拘留，同年8月8日被逮捕，现羁押于桂林市第三看守所。
辩护人唐忍，广西桂康律师事务所律师。
辩护人李沐沛，广西桂康律师事务所律师。
10、被告人李勇进，曾用名李广才，男，1991年7月18日出生，汉族，初中文化，无业，住广西博白县。因涉嫌抢劫罪、非法拘禁罪，于2015年7月2日被桂林市公安局叠彩分局拘传，同日被桂林市公安局叠彩分局刑事拘留，同年8月8日被逮捕，现羁押于桂林市第三看守所。
辩护人尹建华，广西利业律师事务所律师。
11、被告人雷琼生，男，1990年8月16日出生，汉族，初中文化，无业，住广东省怀集县。因涉嫌抢劫罪、非法拘禁罪，于2015年7月2日被桂林市公安局叠彩分局拘传，同日被桂林市公安局叠彩分局刑事拘留，同年8月8日被逮捕，现羁押于桂林市第二看守所。
12、被告人丘志勇，男，1986年2月14日出生，汉族，小学文化，无业，住广西贵港市覃塘区。2014年10月因犯盗窃罪，被玉林市福绵区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元，2015年1月18日刑满释放。因涉嫌抢劫罪、非法拘禁罪，于2015年7月2日被桂林市公安局叠彩分局拘传，同日被桂林市公安局叠彩分局刑事拘留，同年8月8日被逮捕，现羁押于桂林市第三看守所。
13、被告人陆华栎，曾用名陆华耀，男，1983年8月28日出生，壮族，初中文化，无业，住广西南宁市良庆区。因涉嫌抢劫罪、非法拘禁罪，于2015年7月2日被桂林市公安局叠彩分局拘传，同日被桂林市公安局叠彩分局刑事拘留，同年8月8日被逮捕，现羁押于桂林市第三看守所。
14、被告人周华琴，曾用名周静芳，女，1995年9月10日出生，汉族，初中文化，无业，住云南省昭通市大关县。因涉嫌抢劫罪、非法拘禁罪，于2015年7月2日被桂林市公安局叠彩分局拘传，同日被桂林市公安局叠彩分局刑事拘留，同年8月7日被逮捕，现羁押于桂林市第三看守所。
15、被告人莫军明，曾用名莫军朋，男，1982年10月5日出生，壮族，小学文化，无业，住广西宜州市。因涉嫌抢劫罪、非法拘禁罪，于2015年7月2日被桂林市公安局叠彩分局拘传，次日被桂林市公安局叠彩分局刑事拘留，同年8月7日被逮捕，现羁押于桂林市第二看守所。
16、被告人黄良财，男，1993年11月20日出生，汉族，中专文化，无业，住广东省南雄市。因涉嫌抢劫罪、非法拘禁罪，于2015年7月1日被桂林市公安局叠彩分局拘传，次日被桂林市公安局叠彩分局刑事拘留，同年8月7日被逮捕，现羁押于桂林市第二看守所。
17、被告人何星，男，1992年9月20日出生，汉族，初中文化，无业，住广西富川瑶族自治县。因涉嫌抢劫罪、非法拘禁罪，于2015年7月1日被桂林市公安局叠彩分局拘传，次日被桂林市公安局叠彩分局刑事拘留，同年8月8日被逮捕，现羁押于桂林市第三看守所。
18、被告人陈伟，男，1993年1月11日出生，土家族，初中文化，无业，住贵州省印江土家族苗族自治县。因涉嫌抢劫罪、非法拘禁罪，于2015年7月2日被桂林市公安局叠彩分局拘传，次日被桂林市公安局叠彩分局刑事拘留，同年8月8日被逮捕，现羁押于桂林市第三看守所。
19、被告人罗文劲，男，1989年8月1日出生，汉族，初中文化，无业，住广东省阳江市阳东区。因涉嫌抢劫罪、非法拘禁罪，于2015年7月2日被桂林市公安局叠彩分局拘传，次日被桂林市公安局叠彩分局刑事拘留，同年8月7日被逮捕，现羁押于桂林市第二看守所。
辩护人骆燕，广西利业律师事务所律师。
桂林市叠彩区人民检察院以叠检公诉刑诉（2015）151号起诉书指控被告人卜小英、黄永顺、尹丙城、刘家荣、李留培、黄新从、刘铁柱、朱天富、周慎仲、李勇进、雷琼生、丘志勇、陆华栎、周华琴、莫军明、黄良财、何星、陈伟、罗文劲犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2016年1月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桂林市叠彩区人民检察院指派检察员银昭溢出庭支持公诉，被告人卜小英、黄永顺、尹丙城、刘家荣、李留培、黄新从、刘铁柱、朱天富、周慎仲、李勇进、雷琼生、丘志勇、陆华栎、周华琴、莫军明、黄良财、何星、陈伟、罗文劲及其辩护人刘庆才、覃宁斌、唐顺胜、唐忍、李沐沛、尹建华、骆燕均到庭参加了诉讼。本案在审理过程中，桂林市叠彩区人民检察院向本院延期审理二次，本院向上级法院申请延期三次，本案现已审理终结。
桂林市叠彩区人民检察院指控：2015年4月，在桂林市形成以黄光练（另案处理）为首的实施抢劫、非法拘禁犯罪的组织。该组织在桂林市共租赁四套房屋实施犯罪，每套出租房称之为一个家庭，大主任刘某1（另案处理）为桂林市四个家庭的负责人，直接对经理黄某1负责。每个家庭均由若干名成员及一名主任组成，主任根据大主任的安排对家庭进行管理，桂林市的主任为被告人周华琴及黄某3等人。主任不定期变换管理家庭，成员亦在家庭间不定期调动。该组织先由成员在网络社交软件上发展网友，后以各种名义将被害人骗来某见面。确定被害人来某的时间后，成员将被害人的基本情况及到达时间报告给自己家庭的主任，再由主任对家庭成员迸行分工。当被害人到达桂林市后，先由该组织的女性成员被告人卜小英根据主任的安排，将被害人骗至指定家庭的房间。在房间内，根据事先安排在此假装打牌的成员以听商业管理课程需检查随身物品为由，要对被害人进行搜身。接着，由躲在家庭里承担一炮、二炮及马仔等分工的成员先后进入房间，共同对被害人威胁、恐吓后强行搜身，将其手机、身份证、银行卡等物品强行拿走，现金清点后暂时先归还给被害人；如遇被害人反抗，成员则将被害人按倒在地，压住手脚并用毛巾捂住嘴巴，将其制服并进行搜身，将手机、身份证、银行卡及现金强行拿走。事后，被害人的财物及卡证均上交给主任，再由主任上交给大主任刘某1。控制被害人后，组织将其非法拘禁在该家庭内，以天津天狮生物有限公司的名义，强制其听课3至5天。期间，先由主任及选定担任师傅的成员以代为保管、交钱购买产品加入组织为由，胁迫被害人交出身上的现金并讲出银行卡密码。如被害人拒绝，则由主任对其采取辱骂、恐吓、体罚等手段迫使其讲出银行卡密码，随后由大主任刘某1将卡内款项全部取走。刘某1每月将犯罪所得的款项在扣除四个家庭租房及成员工资、生活开支后，将剩余款项转账给黄某1。
1、2015年5月13日，被告人卜小英在网上以交友为名，将被害人廖某1骗至桂林市，并将其带入该组织位于桂林市叠彩区清风路102号三单元602室的家庭内，由该家庭的成员被告人朱天富、刘家荣、丘志勇、陆华栎、莫军明及张某1唱、张某2、陈某2、吴某（均另案处理）按照上述方式控制被害人廖某1并强行搜身，将其2部手机及身份证等物品强行抢走最终由主任交给刘某1，随后该家庭限制廖某1人身自由并强迫其听课多日，期间主任及师傅陈某2、吴某对其威胁，逼迫其交出身上的现金人民币1860元并讲出银行卡密码，并由刘某1取走卡内人民币1000余元。案发后，被害人廖某1的身份证、银行卡已被公安机关缴获并依法退还。
2、2015年5月25日，被告人卜小英在网上以交友为名，将被害人洪某骗至桂林市，并将其带入该组织位于桂林市叠彩区中山北路152号1单元302室的家庭内，由家庭成员被告人尹丙城、黄良财、何星、刘铁柱、黄永顺、黄新从及朱某、李某1、覃进盛（均另案处理）、罗某按照上述方式控制被害人洪某并强行搜身，其中被告人尹丙城按住洪某的脚。被害人洪某的1部手机、2张银行卡及身份证、皮带等物品被强行抢走最终由主任交给刘某1。随后该家庭限制洪某人身自由并强迫其听课多日，期间主任及李某1对其威胁，逼迫其交出身上的现金人民币1200余元并讲出银行卡密码，由刘某1取走卡内人民币8500余元。案发后，被害人洪某的身份证、银行卡已被公安机关缴获并依法退还。
3、2015年5月25日，被害人韦某1被该组织成员在网上以交友为名骗至桂林市。根据黄某3事先安排，被告人卜小英将其带入位于桂林市叠彩区清风路102号三单元602室的家庭内，家庭成员被告人李留培、雷琼生、李勇进、周慎仲、陈伟、黄永顺及张某1唱、冯某（另案处理）、林某、莫某双按照上述方式控制被害人韦某1并强行搜身，其中被告人雷琼生按住韦某1的手，被告人陈伟在旁防止其逃走。被害人韦某1的1部手机、3张银行卡、身份证及人民币1500余元被强行抢走最终由黄某3交给刘某1。随后该家庭限制韦某1人身自由并强迫其听课多日，期间黄某3对其威胁，逼迫其讲出银行卡密码，由刘某1取走卡内人民币22000余元。
4、2015年6月2日，被害人梁某1被该组织成员在网上以交友为名骗至桂林市。根据刘某1事先安排，由被告人卜小英将其带入该组织位于桂林市叠彩区中山北路152号1单元302室的家庭内，家庭成员被告人刘家荣、尹丙城、黄永顺、黄新从、刘铁柱、朱天富及李某1、覃进盛、罗某、覃春涛按照上述方式控制被害人梁某1，其中担任一炮的被告人朱天富、担任二炮的被告人刘家荣对其进行威胁，被告人尹丙城守好窗户，被告人刘铁柱及李某1对其搜身，抢走其1部手机、1张银行卡、1张中石化加油卡、1个充电宝及身份证、驾驶证最终交给刘某1。随后该家庭限制梁某1人身自由并强迫其听课多日，期间刘某1对其威胁、辱骂并罚做俯卧撑，逼迫其交出身上的现金人民币1233元并讲出银行卡密码，由刘某1取走卡内人民币1600余元。2015年6月9日上午，被害人梁某1在该家庭内被公安机关解救。
5、2015年6月21日，被告人卜小英在网上以交友为名，将被害人陈某1骗至桂林市。根据黄某3事先安排，由被告人卜小英将其带入该组织位于桂林市叠彩区清风路102号三单元602室的家庭内，家庭成员被告人李留培、雷琼生、李勇进、周慎仲、丘志勇、陆华栎、黄永顺、罗文劲及林某、莫某双按照上述方式控制被害人陈某1，其中被告人李留培拉陈某1的手并用毛巾堵住其嘴巴，被告人雷琼生、陆华栎及莫某双按住陈某1的脚，被告人黄永顺压住陈某1的手，被告人丘志勇守住门口，被告人李勇进负责搜身，抢走其1部手机、3张银行卡、1张公交卡、1张居住证及身份证、现金人民币1500余元并最终由黄某3交给刘某1。随后该家庭限制陈某1人身自由并强迫其听课多日，期间，被告人周华琴、刘某1对被害人陈某1进行威胁，逼迫其打电话叫人汇款购买产品并讲出银行卡密码后，由刘某1取走卡内人民币1700余元。6月29日，刘某1将陈某1调至由被告人周华琴担任主任的家庭。在被告人周华琴的安排下，该家庭成员被告人莫军明、罗文劲、李留培、黄良财、陈伟、何星、刘家荣、丘志勇、尹丙城继续对其非法拘禁，直至7月1日晚上其被公安机关解救。
综上，被告人卜小英参与抢劫犯罪5起、非法拘禁犯罪5起，抢劫数额为人民币42093元；被告人黄永顺参与抢劫犯罪4起、非法拘禁犯罪4起，抢劫数额为人民币39233元；被告人尹丙城参与抢劫犯罪2起、非法拘禁犯罪3起，抢劫数额为人民币12533元；被告人刘家荣参与抢劫犯罪2起、非法拘禁犯罪3起，抢劫数额为人民币5693元；被告人刘铁柱、黄新从参与抢劫犯罪2起、非法拘禁犯罪2起，抢劫数额为人民币12533元；被告人李留培参与抢劫犯罪2起、非法拘禁犯罪3起，抢劫数额为人民币26700元；被告人周慎仲、李勇进、雷琼生参与抢劫犯罪2起、非法拘禁犯罪2起，抢劫数额为人民币26700元；被告人丘志勇、陆华栎参与抢劫犯罪2起、非法拘禁犯罪2起，抢劫数额为人民币6060元；被告人朱天富参与抢劫犯罪2起、非法拘禁犯罪2起，抢劫数额为人民币5693元；被告人陈伟参与抢劫犯罪1起、非法拘禁犯罪2起，抢劫数额为人民币23500元；被告人黄良财、何星参与抢劫犯罪1起、非法拘禁犯罪2起，抢劫数额为人民币9700元；被告人罗文劲、周华琴参与抢劫犯罪1起、非法拘禁犯罪2起，抢劫数额为人民币3200元；被告人莫军明参与抢劫犯罪1起、非法拘禁犯罪2起，抢劫数额为人民币2860元。
为支持上述指控的犯罪事实，桂林市叠彩区人民检察院当庭宣读和出示了：1、书证；2、被害人报案及陈述；3、搜查笔录、现场辨认笔录、辨认笔录；4、被告人供述和辩解等证据，根据以上证据桂林市叠彩区人民检察院认为：被告人卜小英、黄永顺以非法占有为目的，以暴力胁迫方法多次抢劫他人财物，其中被告人卜小英抢劫数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（四）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以抢劫罪追究其刑事责任。被告人尹丙城、刘家荣、李留培、黄新从、刘铁柱、朱天富、周慎仲、李勇进、雷琼生、丘志勇、陆华栎、周华琴、莫军明、黄良财、何星、陈伟、罗文劲以非法占有为目的，以暴力胁迫方法抢劫他人财物，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以抢劫罪追究其刑事责任。被告人卜小英、黄永顺、尹丙城、刘家荣、李留培、黄新从、刘铁柱、朱天富、周慎仲、李勇进、雷琼生、丘志勇、陆华栎、周华琴、莫军明、黄良财、何星、陈伟、罗文劲非法拘禁他人多日，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人卜小英、黄永顺、尹丙城、刘家荣、李留培、黄新从、刘铁柱、朱天富、周慎仲、李勇进、雷琼生、丘志勇、陆华栎、周华琴、莫军明、黄良财、何星、陈伟、罗文劲在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一、二款之规定，应当从轻或者减轻处罚。据此，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百三十八条第一款、第二十七条第一、二款之规定予以惩处。
被告人卜小英对公诉机关指控的犯罪事实无异议，对公诉机关指控其犯非法拘禁罪无异议；辩称其行为不构成抢劫罪，其对非法拘禁罪自愿认罪，并且在共同犯罪中是从犯，希望法庭对其从轻处罚。
被告人黄永顺对公诉机关指控的犯罪事实提出异议，辩称在第二、三起犯罪中他未在现场，其认可自己的行为构成非法拘禁罪，是否构成抢劫罪由法院予以裁判。
被告人尹丙城对公诉机关指控其犯非法拘禁罪无异议，辩称其行为不构成抢劫罪。
被告人刘家荣对公诉机关指控其犯非法拘禁罪无异议，辩称其行为不构成抢劫罪，同时在公诉机关指控的第五起犯罪中其已于2016年6月28日离开桂林，30日被公安机关在广东肇庆抓获。
被告人刘家荣的辩护人对公诉机关指控的被告人刘家荣的犯罪事实无异议，辩称被告人刘家荣的行为不构成抢劫罪。
被告人刘铁柱对公诉机关指控其犯罪事实及罪名无异议，辩称其未参与抢劫被告人洪某那起犯罪。
被告人陆华栎辩称其被强迫加入传销组织，自己的行为不构成犯罪。
被告人周华琴辩称其于2015年6月23日才到桂林，其未参与2015年6月21日发生的抢劫被害人陈某1那起犯罪，其对非法拘禁罪无异议。
被告人何星辩称其未参与抢劫被害人洪某那起犯罪，其对公诉机关的其他指控无异议。
被告人罗文劲辩称其未参与抢劫被害人陈某1那起犯罪，其对公诉机关的其他指控无异议。
被告人李留培、黄新从、朱天富、周慎仲、李勇进、雷琼生、丘志勇、莫军明、黄良财、陈伟对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，均自愿认罪，希望法庭从轻处罚。
辩护人覃宁斌、唐顺胜、唐忍、李沐沛、尹建华、骆燕对公诉机关指控本案被告人犯非法拘禁罪无异议，均辩称本案被告人主观上不具有非法占有他人财物的故意，其次本案被告人在实施犯罪行为时已被洗脑，他们以为所抢劫到钱款都会退还被害人，再次本案被告人均未分到赃款，综上本案被告人不构成抢劫罪。
经审理查明：2015年4月，在桂林市形成以黄光练（另案处理）为首的实施抢劫、非法拘禁犯罪的组织。该组织在桂林市共租赁四套房屋实施犯罪，每套出租房称之为一个家庭，大主任刘某1（另案处理）为桂林市四个家庭的负责人，直接对经理黄某1负责。每个家庭均由若干名成员及一名主任组成，主任根据大主任的安排对家庭进行管理，桂林市的主任为被告人周华琴及黄某3等人。主任不定期变换管理家庭，成员亦在家庭间不定期调动。该组织先由成员在网络社交软件上发展网友，后以各种名义将被害人骗来某见面。确定被害人来某的时间后，成员将被害人的基本情况及到达时间报告给自己家庭的主任，再由主任对家庭成员迸行分工。当被害人到达桂林市后，先由该组织的女性成员被告人卜小英根据主任的安排，将被害人骗至指定家庭的房间。在房间内，根据事先安排在此假装打牌的成员以听商业管理课程需检查随身物品为由，要对被害人进行搜身。接着，由躲在家庭里承担一炮、二炮及马仔等分工的成员先后进入房间，共同对被害人威胁、恐吓后强行搜身，将其手机、身份证、银行卡等物品强行拿走，现金清点后暂时先归还给被害人；如遇被害人反抗，成员则将被害人按倒在地，压住手脚并用毛巾捂住嘴巴，将其制服并进行搜身，将手机、身份证、银行卡及现金强行拿走。事后，被害人的财物及卡证均上交给主任，再由主任上交给大主任刘某1。控制被害人后，组织将其非法拘禁在该家庭内，以天津天狮生物有限公司的名义，强制其听课3至5天。期间，先由主任及选定担任师傅的成员以代为保管、交钱购买产品加入组织为由，胁迫被害人交出身上的现金并讲出银行卡密码。如被害人拒绝，则由主任对其采取辱骂、恐吓、体罚等手段迫使其讲出银行卡密码，随后由大主任刘某1将卡内款项全部取走。刘某1每月将犯罪所得的款项在扣除四个家庭租房及成员工资、生活开支后，将剩余款项转账给黄某1。
1、2015年5月13日，被告人卜小英在网上以交友为名，将被害人廖某1骗至桂林市，并将其带入该组织位于桂林市叠彩区清风路102号三单元602室的家庭内，由该家庭的成员被告人朱天富、刘家荣、丘志勇、陆华栎、莫军明及张某1唱、张某2、陈某2、吴某（均另案处理）按照上述方式控制被害人廖某1并强行搜身，将其2部手机及身份证等物品强行抢走最终由主任交给刘某1，随后该家庭限制廖某1人身自由并强迫其听课多日，期间主任及师傅陈某2、吴某对其威胁，逼迫其交出身上的现金人民币1860元并讲出银行卡密码，并由刘某1取走卡内人民币1000余元。案发后，被害人廖某1的身份证、银行卡已被公安机关缴获并依法退还。
上述事实有公诉机关提供的经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
（1）证人证言
①吴某的证言，廖某1是被两个女的带到桂林市叠彩区清风小区内的一栋居民楼的六楼其所在传销窝点。其当时被安排在第一个房间，房间里的还有罗某、朱天富，三个人主要是等开课以后再出去，张某1唱是负责搜身的，刘家荣是在张某1唱不成功的情况下上去帮忙，然后负责上课，张某2和陈某2、还有一个好像是冯某被安排在客厅里打牌，在进到房间后廖某1发现不对劲就想跑，但是房间的大门是被锁上了的，莫军明在厨房里听见了便马上跑了出来把廖某1给拦进了房间里，其就听到他们在房间里大声的说话，聊了大概十几分钟后，张某1唱进到房间里就对廖某1进行搜身，从廖某1那里搜出来了有现金等随身物品，后面这些东西给了谁其就不清楚了。
②张某2证言，廖某1是卜小英带到桂林清风小区六楼出租房的。当时其和陈某2还有另外一个人，其记不清是谁，三人被安排在客厅打牌，负责在新人廖某1来之后他套近乎，其他人怎么安排的记不清了。当时和他聊天时他表现得很反感，有要想走，其他人就进房间来控制住他，其记得是吴某用毛巾捂住廖某1的嘴不给他出声，其他人把他按在地上控制住并搜他的身，把他身上的东西钱、手机、银行卡、身份证这些东西都搜出来了，之后就强行把他留下，像对待其它新人一样对他进行上课洗脑。过了二天其被调到另一个家，他的事就不知道了。
③陈某2证言，2015年5月份的时候，我从梧州到桂林清风小区这个家，其在这里住的时候，一共来过两个新人，一个是廖某1，还有一个记不到名字了。廖某1是5、6月份的十几号左右来的，当时是卜小英带着廖某1到清风小区这个家的。其当时是被安排和另外两个人（名字记不住了）在房间“斗地主”，一炮是“刘龙”，二炮是刘家荣。当时廖某1在门口没进来，其就拉廖某1进房间。廖某1进了房间，其他人陆陆续续进到房间，让他听讲课。后面的其记不得了，只记得廖某1身上的东西也是和其他人一样被强行拿走。
（2）被害人廖某1陈述，证实其是2015年5月通过网络被骗到桂林的。到桂林后被一个女的带到江与城附近的一栋居民楼5楼的房间里。进门后，那女的把大门反锁，其被六、七个男的扯住手脚，捂住嘴巴，压在地上，并被搜身。身上1900元现金、一部黑色触屏THL手机，一部黑色酷派手机被抢走。还被威胁不要反抗。其害怕就停止反抗了。后来其知道这些人有陈某2、罗某、尹丙城、朱天富、莫军明、吴某、张某2。2015年5月13日其就失去了人身自由，被人轮流看守。做任何事都有人盯着。第二天陈某2、莫军明、吴某就给其上课，讲传销理论给其洗脑。到了6月份的时候，其为了借机逃跑，筹钱加入了组织。筹钱是刘家荣和莫军明拿其身份证办了个邮政储蓄银行的卡，其叫家里打了2000元钱到这张卡上面，其在东莞工作时候工资的尾款也打到卡上，加上刚到这个家庭的时候被抢走1900多元现金，一共4000元钱。当时钱是交到黄某2手里。后在其比较听话了，其被安排看守新人。
（3）证人吴某辨认廖某1笔录及照片，证实证人吴某从公安机关提供的编号为1-12的12名不同男子正面免冠照片中辨认出1号是廖某1。
（4）被告人供述
①莫军明的供述，证实其是2015年3月和刘某1、卜小英从梧州来桂林的。其的工资是黄某1发的。2015年5月的一天，廖某1被骗到桂林，由卜小英带到传销窝点，张某2等三人在客厅“斗地主”，其、刘家荣、张某1唱、蔡某、陆华栎、罗某等八人躲进房间，强调要是廖某1来了不配合就按倒他，直接抢。但廖某1听话，几个人只是围住他。其上前将他身上的物品（一部手机、银行卡、行李、身份证）抢走，1000元现金留给廖某1。廖某1的物品马上交到了张某1唱手上，张某1唱又马上交给了刘家荣，晚上，刘家荣交给了主任陶某。之后，大家都围住廖某1给他上课。廖某1被控制了十天，不给他外出。无论是学习、还是上厕所，至少有两人跟着他。十天过去了，廖某1答应加入。加入的当天下午，廖某1当着大家的面买了一份2800元的产品，把2800元给了刘某1（或是黄某2）。
②朱天富的供述，证实其与组织成员在桂林市个“家庭”（“领导”是陶某）采用威胁、恐吓等方法控制被害人廖某1并强行搜身，将廖某1拘禁并强迫其听课数日，让廖某1加入组织。
③丘志勇的供述，证实其2015年4月被骗到桂林，被组织采用威胁、恐吓等方法控制，强行搜身，逼迫听课后加入组织。其在组织主要负责威胁新人，对新人实施控制、搜身，看守新人。被其看守的人有10个左右，包括廖某1。
④卜小英的供述，证实其加入组织后通过网络骗了四个人来桂林，包括廖某1。当时是由其去接人进入实施抢劫的家，等他们进入家里的一个房间后，由其将房门关好，并在外面望风，对方进入房间后团伙内的朱某、铁柱、朱天富、刘家荣等人对来的人实施抢劫。也是先把身上的物品抢走，限对方的人身自由，再通过上课洗脑、语言威胁、体罚等方式逼迫对方找钱某给我们组织。
2、2015年5月25日，被告人卜小英在网上以交友为名，将被害人洪某骗至桂林市，并将其带入该组织位于桂林市叠彩区中山北路152号1单元302室的家庭内，由家庭成员被告人尹丙城、黄良财、何星、刘铁柱、黄永顺、黄新从及朱某、李某1、覃进盛（均另案处理）、罗某按照上述方式控制被害人洪某并强行搜身，其中被告人尹丙城按住洪某的脚。被害人洪某的1部手机、2张银行卡及身份证、皮带等物品被强行抢走最终由主任交给刘某1。随后该家庭限制洪某人身自由并强迫其听课多日，期间主任及李某1对其威胁，逼迫其交出身上的现金人民币1200余元并讲出银行卡密码，由刘某1取走卡内人民币8500余元。案发后，被害人洪某的身份证、银行卡已被公安机关缴获并依法退还。
上述事实有公诉机关提供的经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
（1）证人证言
①李某1陈述，证实洪某大概是在2015年5月底的时候被骗到新建路的这个家庭的，新建路这个家庭的家长是刘某1，管家是朱某，主要是由朱某来管事的，当时把洪某带到家里来的是卜小英，黄永顺、黄良财是被安排在客产里打牌的，还有一个是谁其记不清了，一炮安排的是其，其没有成功的让洪某交出随身物品，二炮是朱某，朱某见其搞不定他便走了进来，洪某觉得不太对劲就想要跑走，但是被朱某拦了下来，并把洪某给逼到了墙角。其和其他人上去把洪某按在墙上，接着就逼洪某交出身上带的物品，洪某见人多，他在没有办法的情况下交出了自己随身带着的手机等随身物品。然后这些搜出来的随身物品是被朱某拿走了。
②证人罗某的证言，证实其是2015年5月被骗到桂林的，后其加入组织。洪某好像是5月25日过来的，进来的情况和其差不多的，也是被网友以交男女朋友的形式骗过来的，到家以后就搜身，其配合老大朱某，他叫其在搜身的时候盯着对方的眼睛，目的是压倒对方的势气，更好的搜身，他们搜出什么东西其记得不清楚了，好像有手机和现金，搜身后，钱都是数清楚后退给洪某的，身份证和手机、银行卡等物品都是被扣下来的。然后就是上课，其平时负责看守洪某。其他的我记不起了，都是朱某之前就安排好的。
（2）被害人洪某的陈述，证实其是通过QQ交友于2015年被骗到桂林的。到桂林后被一名女子（后来知道是卜小英）带到桂林市精品家私城附近的楼上房间。进门后看见三名男子（后来知道是覃进盛、尹丙城、黄良财）在打牌，黄良财问了其一些情况，其准备走，但被房间里的人和冲进来的其他人拦下。带头的是李某1。李某1问了其一些问题，还叫人搜了其的身，把其钱包、手机、皮带拿走（是一个高个子拿走的，后听说他叫朱某）。钱包里的1200元钱清点后还给了其。之后几天覃进盛、黄良财、李某1、朱某等人给其上课。期间刘某2、李某1、覃进盛、朱某不时威胁他。到2015年5月31日其将银行卡密码告诉了那个高个子（朱某）。之后，其用卡里的3000元钱，现金1200元，加上借的5500元钱进行投资，加入组织。
（3）证人李某1辨认被害人洪某的笔录及照片，证实证人李某1从公安机关提供的编号为1-12的12名不同男子正面免冠照片中辨认出8号是被害人洪某。
（4）被告人供述
①被告人黄新从的供述，证实过了五一，家里来了个新人叫洪某，他进来的时候，朱某安排我跟另外二个人躲在一个房间。当时洪某进来参与制服的有黄永顺、覃进胜、刘铁柱、朱某、黄良财，其他人我记不得了，反正我进去的时候他们围住洪某了，后面就开始上课了。
②被告人黄良财的供述，证实其是2015年5月10日被从梧州调到桂林的。洪某是其调到桂林刘某1的“家庭”后没几天进来的，他进来当天，其叫他把身上的东西拿出来，洪某不愿意，李某1出来吼了洪某几句。朱某、黄永顺等人也来了，然后他们就对洪某实施搜身，黄永顺把从洪某身上搜出的财物交给了朱某，搜出来的财物有现金、皮带和手机等物品。当时房间里面有我、何星、黄永顺、李某1、朱某、覃进盛、黄新从、刘铁柱、尹丙城在里面。现金具体有多少其是不知道的，搜身的时候其就负责站看着，如果洪某反抗，其会去帮忙控制洪某。洪某进来后，其在客厅教过洪某唱歌，给洪某上过课。
③被告人尹丙城的供述，证实其被骗到桂林后，于2015年5月份加入传销组织。加入组织四、五天后的一天，三哥讲有新人来，并安排好大家各自的工作就走了。管家刘铁柱、刘家荣、李某1再次对其、黄新从、黄永顺、罗某、朱天富说明了怎么去抢劫、控制洪某。17时许，洪某被带到精品家私批发中心旁的家。洪某被带进小房间。刚开始是其问洪某的个人情况，让洪某听课。但其讲的不好，--分钟后，李某1一个人进来跟洪某讲让他听课。洪某害怕想跑，被李某1拉住，其他人就冲了进来。八个人把洪某按在地上。其是按住洪某的右脚，刘铁柱骑在洪某身上，其余的人也按住洪某的手、脚，洪某不能动弹。有一个人搜了洪某的身，把洪某身上的一个手机、一副耳塞、衣服、一个钱包、三四张银行卡、1200多元现金搜走了，并交给了管家刘铁柱。之后，就强迫洪某听课。无论是洪某听课，还是上厕所等都有人盯着。过了五天，洪某花了8400元买了三套产品，加入组织。
④被告人何星的供述，证实其是2015年5月中旬来到桂林的。住处是刘某2安排的。其主要负责守窗户，防止新人逃跑，或者和新人打牌，给新人上课。2015年5月下旬的一天下午，黄某2跟房间的人说有新人要来，让大家控制好来的新人。等新人来的时候把他控制好。黄某2安排其躲在厕所，安排黄永顺、黄良财、黄新从三人在中间房间打牌，安排刘铁柱躲在厨房，安排朱某躲在第一个房间，安排其他人也都躲好，过了半小时左右，卜小英带着洪某来到中间的房间便锁上门出去了。过了几分钟，其在厕所听到里面有人说洪某不配合。于是其冲进房间，在外面的其他人也一起进来把洪某围在墙角。在问了些基本情况之后，覃进盛和李某1便对洪某进行搜身，搜出1000多元、手机、银行卡以及其他一些小物品，朱某把抢到的东西都拿走了，其他人都站在旁边盯着洪某。
⑤被告人卜小英的供述，证实其加入组织后通过网络骗了四个人来桂林，包括洪某。
3、2015年5月25日，被害人韦某1被该组织成员在网上以交友为名骗至桂林市。根据黄某3事先安排，被告人卜小英将其带入位于桂林市叠彩区清风路102号三单元602室的家庭内，家庭成员被告人李留培、雷琼生、李勇进、周慎仲、陈伟及张某1唱、冯某（另案处理）、林某、莫某双按照上述方式控制被害人韦某1并强行搜身，其中被告人雷琼生按住韦某1的手，被告人陈伟在旁防止其逃走。被害人韦某1的1部手机、3张银行卡、身份证及人民币1500余元被强行抢走最终由黄某3交给刘某1。随后该家庭限制韦某1人身自由并强迫其听课多日，期间黄某3对其威胁，逼迫其讲出银行卡密码，由刘某1取走卡内人民币22000余元。
上述事实有公诉机关提供的经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
（1）证人证言
证人冯某陈述，证实韦某1是2015年6月中旬来到桂林清风小区的。韦某1进家前黄某3跟张某1唱说要有新人进来了，然后由张某1唱安排家里面的人负责接人，韦某1被卜小英带进家时其是被安排在厨房，在厨房的还有范某和刘龙，在客厅打牌和韦某1套近乎的是李勇进、雷琼生等人，韦某1进家后的具体情况其不清楚。其是在韦某1进家半个多小时之后才被张某1唱安排其从厨房出来给他讲课。当时看到韦某1坐在客厅里面，他两边各站了一个人，这两个人是覃进盛和李某2，其他的人都坐在客厅里面准备听其上课，其上完课之后韦某1就被留在那个家里跟着一起学习和上课，直到6月底其和张某1唱一起被调到另外一个家去。
(2)被害人韦某1的陈述，证实其是2015年5月25日通过网络交友被骗到桂林的。来到桂林后被一个女的带到沃尔玛附近一个小区一栋楼的六楼。进门后那女的就将门反锁，房里的三个男的就和其聊天，其感觉不对想跑，这三个男的就上来抓住其的手，这时又出来五、六个男的把其按倒在地上，用毛巾堵住其的嘴，并恐吓其不要乱动，其就没有动了。接着就有人来搜其的身，把其身上的手机、身份证、银行卡及现金1500元抢走。当时陈伟、范某、李某2、林某、李勇进、雷琼生、李留培把其压在地上控制其，冯某用毛巾堵住其嘴巴，控制我之后，李勇进、陈伟就上来搜起的身，抢走了其的随身财物。其在房里没有人身自由，去哪都有人盯着。被抢劫并限制人身自由的那个家庭有十二个人，其中黄某2是领导（主任级别），周慎仲是管家。黄某2调走后，刘某2就来当领导了。之后，其被强迫听课。黄某2、何某1还问其上课的问题，如果答不上就用温水泼其身上，有时候用做俯卧撑体罚其。后其被迫将银行卡密码告诉了他们。然后他们从其的银行卡取出16000元钱，他们还有叫其从朋友借了6000多元来买产品，其总共花了22400元购买产品。
（3）冯某辨认被害人韦某1的笔录及照片，证实证人冯某从公安机关提供的编号为1-12的12名不同男子正面免冠照片中辨认出11号是被害人韦某1。
（4）被告人供述
①被告人雷琼生供述，证实其是2015年4月15日左右由刘某2带到桂林的。开始其在刘某1负责的家庭待了10多天，后被调到桂林市叠彩区的家庭，该家庭主任是黄某2。韦某1是5月份来的，其也是负责打牌的，负责第一批口头威胁韦某1，当时好像是周慎仲演大哥的。搜身时韦某1进行反抗，被在场的人按在地上进行搜身，其当时记得是按手的，好像是李勇进搜身的，好像搜出几百元钱。从新人身上搜出的物品都是交给周慎仲，再由周慎仲交给黄某2。当时参与的人有我、周慎仲、冯某、李勇进、李留培、、林某、陈伟等人。雷琼生当庭述称被告人黄永顺当时并未在602室的家，未参与抢劫韦某1案。
②被告人陈伟的供述，证实2015年5月其来到桂林加入黄某3管理的家庭（清风小区的家）。韦某1是一天中午由卜小英带来','2018-09-29
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