黑龙江省萝北县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑0421刑初11号
公诉机关：黑龙江省萝北县人民检察院。
被告人曲来君（曾用名曲来军），男，1957年10月24日出生，汉族，大专文化，原萝北县人民政府办公室主任科员，住黑龙江省萝北县。因本案于2016年3月2日被萝北县人民检察院刑事拘留，同年3月17日被鹤岗市人民检察院批准逮捕，次日由萝北县公安局执行。现羁押于鹤岗市看守所。
辩护人高文龙，北京市尚权律师事务所律师。
辩护人孟阳，黑龙江孟阳律师事务所律师。
被告人曲毅，男，1984年9月3日出生，汉族，大学文化，原萝北县发展和改革局科员，住黑龙江省萝北县。因本案于2016年5月31日被萝北县人民检察院刑事拘留，同年6月15日被鹤岗市人民检察院批准逮捕，次日由萝北县公安局执行。同年8月9日被萝北县人民检察院取保候审。
辩护人杨蔚兰，黑龙江孟阳律师事务所律师。
萝北县人民检察院以黑萝检诉刑诉[2017]8号起诉书指控被告人曲来君、曲毅犯受贿罪及被告人曲来君犯贪污、挪用公款、职务侵占罪，于2017年3月30日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。萝北县人民检察院指派检察员闫浩、孙玉来出庭支持公诉，被告人曲来君及其辩护人高文龙、孟阳，被告人曲毅及其辩护人杨蔚兰到庭参加了诉讼。现已审理终结。
黑龙江省萝北县人民检察院指控：
一、受贿犯罪
（一）2008年6月至2010年12月，被告人曲来君任萝北县云山工业园区管理委员会筹备委员会主任、县长助理，受萝北县经济贸易委员会委派到萝北县云山石墨采矿有限责任公司担任股东代表，负责萝北县云山石墨采矿有限责任公司的全面工作期间，其利用职务之便，以购房的名义和资金短缺为由向萝北海达石墨有限公司管理人刘照波索贿人民币5,522,972元，该款被其个人使用。
（二）2013年6月，被告人曲来君任萝北县政府办公室主任科员，受萝北县经济贸易委员会委派到萝北县云山石墨采矿有限责任公司担任股东代表，负责萝北县云山石墨采矿有限责任公司的全面工作期间，其利用职务之便，要求香港南海石油控股集团公司为其子被告人曲毅办理香港居民身份证，香港南海石油控股集团公司为给曲毅办理香港居民身份证，同曲毅建立虚假用工关系，且每月支付被告人曲毅2万港币，被告人曲来君和曲毅在明知的情况下，收受港币共计520,000元（折合人民币422,446元）。
综上，被告人曲来君受贿两起，共计受贿人民币5,945,418元，被告人曲毅受贿一起，受贿人民币422,446元。
（三）认定上述事实的主要证据如下：
1．书证被告人曲来君的户籍证明，抓获经过，被告人曲毅的户籍证明，抓获经过，扣押物品，文件清单，中共萝北县委员会任免职的通知，萝北县机构编制委员会文件，萝北县机构编制委员会出具的证明，公司设立登记申请书，萝北县经济委员会文件，公司变更登记申请书，公司变更登记审核表，采矿有限公司股东会决议，出资证明，有限责任公司变更登记申请书，股东委派证明，萝北县云山石墨采矿有限公司股东会决议，关于萝北县云山石墨采矿有限责任公司股东权利转让的批复，萝北县云山石墨采矿有限责任公司出具的证明，青岛市商品房预售合同及补充协议，麦岛金岸地下车位使用权转让协议，建设银行平度支行出具的账户往来明细，鲁能仲盛置业青岛有限公司出具的为他人支付房款证明及银行转账传票，交通银行宁波中兴支行出具的账户往来明细，鲁能仲盛置业青岛有限公司出具的收据及中国人民银行付款凭证，青岛市房地产登记薄，工商银行青岛市分行出具的转账支票，进账单，个人业务凭证，工商银行出具的银行卡交易明细，历年矿石产量汇总表，入股合作协议书，南海石油控股有限公司出具的曲毅香港（临时）居民身份证申请表，身份证及来港就业申请表，工资表，香港汇丰银行提供有关曲毅汇丰银行开户及账户情况及曲毅银行卡复印件，国家外汇管理局萝北县支局出具的港币汇率说明，香港南海石油控股集团公司出具的证明；
2．证人刘照波、曲毅、刘文翔、曲玉玲、王永全、潘玮、谢东伟、申思、孙太升、刘志发、于肖雅证言；
3．被告人曲来君、曲毅的供述和辩解。
二、贪污犯罪
（一）2010年8月至10月，被告人曲来君任萝北县云山工业园区管理委员会筹备委员会主任、县长助理，受萝北县经济贸易委员会委派到萝北县云山石墨采矿有限责任公司担任股东代表，负责萝北县云山石墨采矿有限责任公司的全面工作期间，其利用职务之便，将萝北县云山石墨采矿有限责任公司以办理黑龙江省国土厅处罚萝北县云山石墨采矿有限责任公司越界开采问题的名义，向各选矿企业收取的人民币1,080,000元打入刘照波卡内，该款被曲来君个人支配。
（二）2010年10月至2011年1月，被告人曲来君任萝北县云山工业园区管理委员会筹备委员会主任、县长助理，受萝北县经济贸易委员会委派到萝北县云山石墨采矿有限责任公司担任股东代表，负责萝北县云山石墨采矿有限责任公司的全面工作期间，其利用职务之便，以开具虚假发票的方式，骗取萝北县云山石墨采矿有限责任公司公款人民币1,014,880元，该款被曲来君个人支配。
（三）2012年6月，被告人曲来君任萝北县政府办公室主任科员，受萝北县经济贸易委员会委派到萝北县云山石墨采矿有限责任公司担任股东代表，负责萝北县云山石墨采矿有限责任公司的全面工作期间，其利用职务之便，以开具虚假发票的方式，骗取萝北县云山石墨采矿有限责任公司公款人民币500,000元，该款被曲来君个人支配。
（四）2013年10月、11月，被告人曲来君任萝北县政府办公室主任科员，受萝北县经济贸易委员会委派到萝北县云山石墨采矿有限责任公司担任股东代表，负责萝北县云山石墨采矿有限责任公司的全面工作期间，其利用职务之便，以支付虚假运费的方式，骗取萝北县云山石墨采矿有限责任公司公款人民币640,938元，该款被曲来君个人支配。
（五）2013年12月，被告人曲来君任萝北县政府办公室主任科员，受萝北县经济贸易委员会委派到萝北县云山石墨采矿有限责任公司担任股东代表，负责萝北县云山石墨采矿有限责任公司的全面工作期间，其利用职务之便，以开具虚假发票的方式，骗取萝北县云山石墨采矿有限责任公司公款人民币300,000元，该款被曲来君个人支配。
（六）2014年1月，被告人曲来君任萝北县政府办公室主任科员，受萝北县经济贸易委员会委派到萝北县云山石墨采矿有限责任公司担任股东代表，负责萝北县云山石墨采矿有限责任公司的全面工作期间，其利用职务之便，骗取购买除尘设备款人民币400,000元，该款被曲来君个人支配。
综上，被告人曲来君贪污6起，贪污公款人民币3,935,818元。
认定上述事实的主要证据如下：
1．书证各选矿企业出具的情况说明，关于石墨企业缴款情况的说明，事业单位法人证书，组织机构代码证，刘照波、曲玉玲、徐强个人账户查询，徐强9960工商银行卡往来明细，徐强7744卡银行明细，刘照波0292工商银行卡明细，曲玉玲1914工商银行卡明细，中国农业银行已销户账户明细清单，中国农业银行进帐单，青岛吉庆能源材料有限公司证据，中国工商银行现金支票，徐强中国工商银行个人业务凭证，刘照波中国工商银行个人业务凭证，青岛鑫江置业集团有限公司出具的票据，青岛市房地产开发企业收据，青岛市商品房预售合同，萝北县云山石墨采矿责任有限公司财物帐，记帐凭证，发票及入库单，顺风快递邮寄单，马晓华出具的证明，马晓华提供的发票复印件，委托书，张家秋提交的证明，张家秋提交的情况说明，张家秋提交的证明，张家秋提交的证明信，香港南海石油集团公司证明，县云山石墨采矿有限责任公司证明，曲来君个人账户查询，曲来君3675卡明细，中国工商银行进帐单、转帐支票，记账凭证及借据，入库单及发票，萝北县云山石墨采矿有限责任公司账簿，记账凭证、入库单、柴油发票，二手车买卖合同，收款明细，刷卡消费明细，落户手续，工商银行转帐支票、进帐单，记账凭证及收据，商业承兑汇票，萝北县财政局出具的证明，萝北县财政局预算票据，记账凭证，财政授权支付凭证，政府采购收款确认书，记账凭证、预算拨款凭证，工业品买卖合同，情况说明，除尘设备发票，汇兑凭证，司法存款明细查询，黑龙江省农村信用社复试记账凭证，电汇凭证，证明，香港南海石油集团公司的证明，记账凭证，收据，建筑业统一发票，中国工商银行个人业务凭证，现金支票；
2．证人张丽娟、徐强、汝双琴、周丽娟、刘照波、郭龙、王志平、曲毅、潘玮、谢东伟、田家强、曲玉玲、王永全、刘明浩、于晓、于记秋，宋海涛、刘志发、左玉鹏的证言；
3．被告人曲来君的供述和辩解。
三、挪用公款犯罪
2012年3月，被告人曲来君任萝北县政府办公室主任科员，受萝北县经济贸易委员会委派到萝北县云山石墨采矿有限责任公司担任股东代表，负责萝北县云山石墨采矿有限责任公司的全面工作期间，其利用职务之便，将萝北县云山石墨采矿有限责任公司公款人民币11,500,000元转借给萝北县海达石墨有限公司，该款被该公司入股萝北县鑫隆源石墨制品有限公司验资使用。2012年4月12日，该款返还给萝北县云山石墨采矿有限责任公司。
认定上述事实的主要证据如下：
（一）萝北县云山石墨有限责任公司出具的银行存款日记账，记账凭证，资金往来结算票据及支票存根，中国工商银行萝北支行进账单，关于云山采矿公司拨转1150万元资金的情况说明，中国工商银行萝北支行出具的进账单，对账单，汇款凭证，香港南海石油集团公司证明；
（二）证人穆连进、田家强、张丽娟、刘照波、刘明浩、徐强的证言；
（三）被告人曲来君的供述和辩解。
四、职务侵占犯罪
（一）2014年11月，被告人曲来君在萝北县云山石墨采矿有限责任公司工作期间，其利用职务之便，以开具虚假发票的方式，骗取萝北县云山石墨采矿有限责任公司公款人民币1,000,000元，该款被曲来君个人支配。
（二）2015年12月，被告人曲来君在萝北县云山石墨采矿有限责任公司工作期间，其利用职务之便，以开具虚假发票的方式，骗取萝北县云山石墨采矿有限责任公司公款人民币853,710.58元，该款被曲来君个人支配。
综上，被告人曲来君职务侵占2起，职务侵占公款人民币1,853,710.58元。
认定上述事实的主要证据如下：
1．萝北县云山石墨采矿有限责任公司出具的证明，香港南海石油集团公司出具的证明，陈本钲出具的证明，记账凭证，审批单，收据，中国工商银行现金支票存根，汇款票据，建筑业统一发票，情况说明，刘开富银行清单，哈尔滨银行记账凭证，记账凭证、审批单，建筑业统一发票，二手汽车销售合同，机动车销售统一发票，银行刷卡票据，组织机构代码证，机动车注册登记申请表，中国工商银行凭证，程淑华银行明细，中国工商银行汇款单，中国工商银行取款单，萝北县云山石墨采矿有限责任公司工行明细，萝北县云山石墨采矿有限责任公司其他应付款明细，萝北县云山石墨采矿有限责任公司哈尔滨银行明细账，挖掘机租赁合同;
2．证人潘玮、张丽娟、徐强、刘桂暖、罗宋霞、刘召泽、刘照波、刘洪飞、曲毅、苏红报、陈伟红、衣春铎、杨宗臣的证言;
3．被告人曲来君的供述和辩解。
综上，被告人曲来君受贿两起，共计受贿人民币5,945,418元；贪污六起，共计贪污公款人民币3,935,818元；挪用公款一起，挪用公款人民币11,500,000元；职务侵占两起，共计职务侵占公款人民币1,853,710.58元。被告人曲毅受贿一起，受贿人民币422,446元。案发后，追缴赃款人民币6,861,432.92元。
被告人曲来君于2016年3月2日被侦查机关在鹤岗市抓获，被告人曲毅于2016年5月31日被侦查机关在萝北县抓获。
公诉机关认为，被告人曲来君利用职务之便，索取他人财物数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第三项，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人曲毅伙同被告人曲来君收受他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第二项，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定对其处罚。被告人曲来君利用职务之便，骗取公共财物数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第三项，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以贪污罪追究其刑事责任。被告人曲来君利用职务之便，挪用公款数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。被告人曲来君利用职务之便，将本单位财物非法占为己有数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人曲来君犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款之规定，应对其数罪并罚。
被告人曲来君辩称：公诉机关指控的犯罪事实不存在，没有确实充分的证据证明，2016年2月26日被鹤岗市人民检察院带去询问，并不是3月2日将我抓获的，我以资金紧张为由向刘照波索取500多万元是不存在的，2008年买房是刘照波在我办公室提到他要买房，同时劝我也买，我只是表达可以考虑，他在买的时候帮我定的买房并交了定金，房钱是刘照波主动交的，我没有让他交，也不需要他交，刘照波的证言不真实，他说我有权势，我让他交钱他就得交，我们之间不存在这样的关系，我们之间有经济往来，按照约定计算，到2015年他应该给我800-900万元，索要情况不存在，刘照波在我买房时垫付的钱包括以后的钱不是我用了，是给云山石墨公司用了，是替县政府垫付。贪污索贿的事实不存在，我没有罪。
挪用公款是经过香港南海石油集团公司老总陆之同意的。
职务侵占罪中100万元是张丽娟负责转给香港南海石油集团公司的陈本钲用于给政府买公车，我没动过这笔钱；另85万元用于支付房租款，公诉机关对我指控的所有罪名不成立。
辩护人高文龙、孟阳的辩护意见：对侦查机关提供曲来君在双鸭山监狱的全部笔录因在侦查中使用了暴力、威胁手段，申请认定为非法证据排除。另外，侦查机关在办案过程中有违法限制律师会见、片面取证、目前指控采用的证据存在来源不明、属性错误、对被告人曲来君主体认定有误的问题。现有证据不能证实被告人曲来君有罪。
被告人曲毅的辩解意见：我认为我的行为不构成受贿。
辩护人杨蔚兰的辩护意见：被告人曲毅主观上没有受贿的故意，也没有受贿的行为，故不构成受贿罪。
经审理查明：
对于辩护人提出的非法证据排除问题。经审核，2016年公诉机关所做笔录时已告知曲来君询问过程中全过程进行声像录制，该声像回放并无公诉机关执法过程中采用暴力的行为，被告人、辩护人未提供非法证据取证的相关线索或证据。参照《关于办理刑事案件排除非法证据若干问题的规定》本院决定不予排除。
一、受贿犯罪
（一）2008年6月23日被告人曲来君在云山石墨采矿公司担任董事长期间利用负责该公司的全面工作的便利，向有求于他的海达公司董事长刘照波表示其本人想要在青岛买房，刘照波于2008年6月23日之后陆续为曲来君向青岛的房地产商付款人民币2,522,972.00元。该房屋最后落户于曲毅名下。
2010年被告人曲来君在云山石墨采矿公司担任董事长期间利用负责该公司全面工作的便利，又以资金短缺为由让刘照波准备人民币3,000,000.00元。2010年12月6日刘照波用其妻子欧振华银行卡将3,000,000.00元按曲来君提供的工行账户转到刘文翔（曲来君妹夫）户名下，该账户密码由曲来君个人控制。此3,000,000.00元，后曲来君将2,500,000.00元转给曲玉玲用作吉庆公司的投资，500,000.00元转王永全。
（二）2013年6月被告人曲来君在云山石墨采矿公司担任国有股东代表期间，利用香港南海石油集团公司需要其以公职的身份协调与政府间的工作，向香港南海石油集团公司要求为其子被告人曲毅办理香港临时居民身份证，香港南海石油集团公司同意后以香港南海石油控股公司的名义给曲毅办理虚假用工关系，为曲毅办理了香港临时居民身份证。被告人曲毅接受香港南海石油控股公司工资人民币422,446.00元。
被告人曲毅在被告人曲来君要求香港南海石油集团公司办理香港临时居民身份证时，填写个人信息、资料，签署相关身份文件。并于2013年12月9日在香港汇丰开户办理银行卡（卡号841151863833），从2014年1月开始至2016年2月每月收取香港南海石油控股集团公司港币20,000.00元，共计收受港币520,000.00元（折合人民币422,446.00元）。
（三）2010年8月至10月期间被告人曲来君在云山石墨采矿公司担任董事长履行公职期间，利用黑龙江省国土厅处罚萝北县云山石墨采矿有限责任公司越界开采事件，指使其公司下属生产经理徐强向南海石墨公司、海达石墨公司等14家企业按各公司使用矿石数量摊派索取人民币1,552,379.00元，单独存入徐强的个人银行卡。之后徐强、曲来君在负责协调解决各方问题时使用了该部分款。后被告人曲来君指令徐强将前款中的1,080,000元转入曲来君个人控制使用的刘照波名下的0292卡内。后被告人曲来君将该款转入其姐曲玉玲卡内，由曲玉玲转入青岛吉庆公司账户入股。
综上，被告人曲来君索贿3起，共计受贿7,025,418.00元，被告人曲毅受贿1起，受贿422,446.00元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1．书证
（1）被告人曲来君、曲毅的抓获经过，证实被告人曲来君、曲毅到案情况；
（2）中共萝北县委员会任免职的通知、萝北县机构编制委员会文件，证实被告人曲来君系国家工作人员；
（3）公司设立登记申请书、股东委派证明，证实1998年5月10日萝北县云山石墨采矿有限公司申请公司登记，法定代表人为曲来君，原萝北县经济贸易委员会参有股份，原萝北县经济贸易委员会委派曲来君为股东代表，行使股东权利；
（4）青岛市商品房预售合同及补充协议、麦岛金岸地下车位使用权转让协议、建设银行平度支行出具的账户往来明细、交通银行宁波中兴支行出具的账户往来明细、中国银行青岛市分行出具的曲毅中国银行尾号0014银行卡账户往来明细，证实2008年6月23日曲毅与鲁能仲盛置业青岛有限公司签订购房和购买车位协议，价款总计人民币2,522,972.00元，刘照波通过银行于2008年6月23日、7月21日分两笔向鲁能仲盛置业青岛有限公司转账付曲毅名下购房款1,312,972.00元（800,000.00元;512,952.00元），2008年7月29日、8月1日宁波市江东科佳印务部（交通银行卡尾号9301）两次向鲁能仲盛置业青岛有限公司（工行卡尾号6666）汇款付曲毅购房款1,210,000.00元（860,000.00元、350,000.00元）；
（5）中国工商银行青岛市分行出具的转账支票、进账单、个人业务凭证及刘文祥工行卡（尾号6161）、曲玉玲工行卡（尾号1914）、农行卡（尾号3012）交易明细，证实2010年12月6日，青岛海达石墨有限公司通过支票（尾号7233）转账给刘照波的妻子欧振华工行账户（尾号9788）3,400,000.00元，欧振华将其中3,000,000.00元转给刘文翔（曲来君控制）工行账户（尾号6161）。3,000,000.00元于2011年4月9日转存曲玉玲工行账户（尾号1914）1,000,000.00元（该款于4月19日转到吉庆公司农行账户1043）、于2011年12月19日跨行汇曲玉玲农行账户（尾号3012）1,000,000.00元，于2012年4月1日又汇500,000.00元。
（6）南海石油控股有限公司出具的曲毅香港（临时）居民身份证申请表、身份证及来港就业申请表、工资表、香港汇丰银行提供有关曲毅汇丰银行开户及账户情况及曲毅银行卡复印件，证实2013年12月9日，被告人曲毅在香港汇丰银行开户，卡号为841151863833。南海公司于2014年、2015年及2016年1月份、2月份向被告人曲毅提供的账户发放工资共计港币520,000.00元。
(7）徐强9960工商银行卡往来明细、中国工商银行现金支票、中国工商银行进帐单、转帐支票、汇兑凭证、中国工商银行个人业务凭证、现金支票，证实2010年8月13日至8月16日，徐强9960工商银行卡共收取资金1,552,379.00元，2010年8月18日徐强将该笔资金转帐给谢东伟7528的银行卡，谢东伟于2010年9月13日给徐强9960工商银行卡打入1,510,139.00元，2010年10月11日徐强将9960卡内1,080,000.00元转帐给刘照波0292卡。
（8）国土资源行政处罚听证告知书、国土资源行政处罚决定书，证实2010年11月24日、12月9日黑龙江省国土资源厅对萝北县云山石墨采矿有限责任公司进行行政处罚告知及行政处罚决定。
（9）记账凭证、黑龙江省非税收入一般缴款书，证实2011年12月6日及2012年1月24日，萝北县云山石墨采矿有限公司上缴罚款691,999.55元。
2、证人证言
（1）证人刘照波的证言，证实2008年，曲来君让其出钱在青岛买一户房子，迫于曲来君的特殊身份其付款给曲来君人民币2,522,972.00元；2010年12月，曲来君以资金紧张为由，让其准备3,000,000.00元，其使用妻子欧振华的银行卡按曲来君的要求向刘文翔银行卡转入3,000,000.00元。
（2）证人曲毅的证言，证实2008年，刘照波给他在青岛麦岛金岸买了一户楼和一车位，共计人民币2,522,972.00元。
（3）证人曲玉玲的证言，证实2011年4月19日，其工行尾号1914的银行卡汇入1,000,000.00元，该款系被告人曲来君投入吉庆公司入股；2011年12月19日及2012年4月1日，其农行卡尾号3012分别存入1,000,000.00元;500,000.00元，该款系被告人曲来君用于吉庆公司增资入股。
（4）证人刘文翔的证言，证实2008年1月，其以自己的名义给曲来君办理一张工行卡（卡号尾号6161），该卡一直由曲来君使用。
（5）证人申思的证言，证实2013年5月份左右，被告人曲来君要求香港南海石油控股有限公司为其儿子被告人曲毅办理香港临时居民身份证，2014年1月至2016年2月，公司每月向被告人曲毅发放工资港币20,000.00元，共给被告人曲毅账户打款港币520,000.00元。
（6）证人孙太升的证言，证实2013年至2016年期间，被告人曲毅不是萝北南海石油有限公司的工作人员。2013年，被告人曲来君（私人）委托其带被告人曲毅学习销售，其曾带被告人曲毅到省外考察过石墨市场两次，教过被告人曲毅学习销售合同的草拟和申请。
（7）证人刘志发的证言，证实被告人曲毅不是萝北南海石墨有限公司生产部门的工作人员。
（8）证人于肖雅的证言，证实被告人曲毅不是萝北南海石油有限公司职工。
（9）证人徐强的证言，证实2010年8月曲来君安排其向各矿收钱，共收取14个矿1,552,379.00元存入其工商银行卡中（尾号9960），该笔款没有下账，属于帐外款。2010年8月18日曲来君安排其将该笔钱转帐给谢东伟，2010年9月13日谢东伟将1,510,139.00元转帐给徐强，2010年10月11日曲来君安排其将1,080,000元转帐给刘照波。
（10）证人谢东伟的证言，证实2010年其收到徐强收取各矿上交的1,552,379.00元，2010年9月13日其将1,510,139.00元转帐给徐强。
（11）证人田家强的证言，证实2010年8月，被告人曲来君和其说萝北县云山采矿公司要交违规开采的罚款，各石墨矿按矿石的使用量交罚款。后其安排刘志发交了萝北县南海石墨有限公司308,986.00元的罚款。
（12）证人刘照波的证言，证实2010年8月，谢东伟通知萝北县海达石墨有限公司交超采罚款，该公司会计范军强将280,000.00元交给了徐强，徐强没有给范军强收据；其名下尾号为0292卡不是其办理的，其没有使用过该卡。
3、被告人曲来君的供述和辩解
关于公诉机关指控的接受刘照波贿赂问题。公诉机关指控犯罪事实不存在，没有确实充分的证据证明。（我在）2008年买房是刘照波在我办公室提到他要买房.刘照波与我有经济往来，并非受贿。辩护人认为，公诉机关指控索贿，被告人称是借款关键问题在于公诉机关没有指出谋取什么利益。
后来2010年我同王永权等成立青岛吉庆公司。王永全让刘照波出300万元，刘照波将款汇入刘文翔卡内，由刘文翔卡转到曲玉玲卡内，其中250万元用于吉庆公司增资建设。让曲玉玲代持刘照波在吉庆公司股份等，这是与刘照波之间互相的经济往来。
关于为曲毅办理身份证问题经过是2013年我找香港南海公司陆之老板帮曲毅办理香港临时居民身份证，香港方面同意给办理了。
关于指控的越界开采的问题当时受县委县政府主要领导和主管领导的要求和安排，管理云山石墨采矿有限公司的国有股份。为了公司扩储业务收取各矿不止100余万元，存入徐强卡中是进行的业务活动。
二、贪污犯罪
（一）2010年10月被告人曲来君在云山石墨采矿公司担任董事长期间利用其主管财务工作的便利，通过虚开北京万腾宝隆建筑机械设备租赁有限公司发票让徐强签字批准，让会计张丽娟报销下账不付款，将徐强在2010年10月至2011年1月期间的四次借款账目冲平。实际上被告人曲来君最终将徐强借款1,014,880.00元从9960卡转账给曲来君个人控制的0292卡。
此贪污款1,000,000.00元用于购买青岛市城阳区王沙路水清花园小区5号楼1单元101室的部分房款。该房屋现登记在曲来君妻子汝双琴名下，价值2，600，000.00元。余款14,880.00元混同与0292卡其他钱款中。
（二）2012年5月22日，被告人曲来君在云山石墨采矿公司担任董事长期间其利用管理采矿公司财务工作的便利，先让王志平打借条500,000.00元，再让会计张丽娟用王志平借条的名目转到其自己的银行3675卡500,000.00元，再虚开柴油发票报销平账。
（三）2013年10月、11月，被告人曲来君在云山石墨采矿公司担任国有股东代表期间其利用其全面管理财务工作的便利，对采矿公司账上罚扣萝北县通达运输公司的超吨运费640,928.00元处理时，指使公司会计张丽娟让萝北县通达运输公司出纳员于记秋用打收条的方式表面上做平账面，实际采取不付款而将640,928.00元真正转入曲来君控制的刘照波名下的0292卡。该款混同于0292卡其他钱款中。
（四）2013年12月29日，被告人曲来君云山石墨采矿公司担任国有股东代表期间利用全面管理财务工作的便利指使张丽娟虚报公司原铲车工人高原的机械作业费319,284.54元。指示张丽娟在扣除税款后将300,000.00元实际存入曲来君个人控制刘照波卡0292卡中。
（五）2014年1月，被告人曲来君在云山石墨采矿公司担任国有股东代表期间，其利用萝北县矿产资源工业园区管理办公室为采矿公司购买4套除尘设备的机会，指使刘志发与订货单位沧州蓝天除尘设备制造有限公司的采购员左玉鹏约定少付一台除尘设备，将设备款400,000.00元退回。最终将400,000.00元转入曲来君控制0292卡。
综上，被告人曲来君贪污5起，贪污公款共计2,855,818.00元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.书证
（1）被告人曲来君的抓获经过，证实被告人曲来君到案情况。
（2）中共萝北县委员会任免职的通知、萝北县机构编制委员会文件，证实被告人曲来君系国家工作人员。
（3）公司设立登记申请书、股东委派证明，证实1998年5月10日萝北县云山石墨采矿有限公司申请公司登记，法定代表人为曲来君，原萝北县经济贸易委员会参有股份，原萝北县经济贸易委员会委派曲来君为股东代表，行使股东权利。
（4）萝北县云山石墨采矿责任有限公司财务帐、记账凭证、发票及入库单、马晓华出具的证明、萝北县财政局预算票据、政府采购收款确认书、除尘设备发票、汇兑凭证、司法查询明细、记账凭证、收据，证实2010年10月19日徐强在萝北县云山石墨采矿责任有限公司借款250,000.00元，2010年10月26日徐强借款258,540.00元，2010年11月9日徐强借款200,000.00元，2010年12月7日徐强借款306,340.00元；开票日期分别为2010年6月11日、6月28日、7月22日、8月15日，发票金额为379,260.00元、213,680.00元、508,540.00元、393,600.00元，冲账开票企业为北京市万腾宝隆建筑机械设备租赁有限公司；2010年8月曲来君给马晓华打电话，让马晓华帮其开一些矿山机械配件发票，马晓华随便找了一家代理公司开具了一些发票邮寄给被告人曲来君；2014年1月8日，萝北县财政局给萝北县云山矿产资源工业园区管理办公室拨款1,500,000,00元用于购买环保除尘设备，2014年1月8日，萝北县云山矿产资源工业园管理办公室收到萝北县财政局拨款1,500,000,00元；沧州蓝天除尘设备制造有限公司开具的除尘设备发票，购买台数4台，金额1,500,000,00元，2014年1月9日，沧州蓝天除尘设备制造有限公司给刘志发8248卡汇款500,000.00元，2014年1月13日刘志发8248卡给刘照波0292卡转账400,000.00元；2013年12月29日，萝北县云山石墨采矿有限责任公司付高原机械作业费319,284,54元；
（5）徐强9960工商银行卡、徐强7744卡、刘照波0292卡、曲玉玲1914卡往来明细、中国工商银行现金支票、中国工商银行进帐单、转帐支票、汇兑凭证、中国工商银行个人业务凭证、现金支票，证实萝北县云山石墨采矿有限责任公司的现金支票于2010年10月19日、10月26日、11月9日、12月7日共计转入徐强9960卡人民币1,014,880.00元，2010年10月19日徐强9960卡存入250,000.00元，2010年10月26日存入258,540.00元，2010年11月9日存入200.000.00元，2010年12月7日存入306,340.00元，2010年12月8日转出1,014,880.00元到刘照波0292卡,2011年1月6日刘照波0292卡转出1,000,000.00元至徐强7744卡，2013年10月14日徐强7744卡消费1,000,000.00元；2012年6月26日从萝北县云山石墨采矿有限责任公司账户转帐500,000.00元到曲来君3675卡；2013年10月29日萝北县云山石墨采矿有限责任公司给刘照波0292卡转帐440,938.00元，2013年11月20日萝北县云山石墨采矿有限责任公司给刘照波0292卡转帐200,000.00元；2014年1月9日，沧州蓝天除尘设备制造有限公司给刘志发8248卡汇款500,000.00元，刘志发8248卡于2014年1月9日收到汇款500,000.00元，2014年1月13日，刘志发8248卡给刘照波0292卡转帐400,000.00元；2013年12月30日，萝北县云山石墨采矿有限责任公司给刘照波0292卡汇款300,000.00元。
（6）中国工商银行进账单、转账支票，记账凭证及借据、萝北县云山石墨采矿有限责任公司账簿，证实2012年6月26日萝北县云山石墨采矿有限责任公司转账500,000.00元给被告人曲来君，被告人曲来君安排张丽娟以王志平借款的名义下账，后来用柴油票子平账。
（7）中国工商银行进账单、转账支票，记账凭证及借据、萝北县云山石墨采矿有限责任公司账簿，证实2013年10月29日、11月20日萝北县云山石墨采矿有限责任公司给刘照波0292卡转账440,938.00元、200,000.00元，萝北县云山石墨采矿有限责任公司付给萝北县通达运输有限责任公司运费款663,600.00元。
（8）青岛鑫江置业集团有限公司出具的票据，证实2013年10月14日，徐强7744卡在青岛鑫江置业集团有限公司消费1，000，000.00元，用于购买汝双琴名下青岛鑫江水青花园5号楼1单元房产。
（9）发票及入库单，证实萝北县云山石墨采矿有限责任公司入库和发票一致。
2.证人证言
（1）证人张丽娟的证言，证实萝北县云山石墨采矿有限公司财务往来都是被告人曲来君直接安排给其办理的，萝北县云山石墨采矿有限公司一直由被告人曲来君管理，香港南海集团没有查过萝北县云山石墨采矿有限公司的帐，2010年10月至12月，被告人曲来君安排徐强向萝北县云山石墨采矿有限责任公司借公款，徐强以打借条的方式，分别于2010年10月19日借款250,000.00元、2010年10月26日借款258,540.00元、2010年11月9日借款200,000.00元，2010年12月7日借款306,340.00元，其安排出纳员宋洋给徐强开具了相应数额的现金支票。这些借款由曲来君提供的北京市万腾宝隆建筑机械设备租赁有限公司的发票来报销平帐；2012年6月26日萝北县云山石墨采矿有限责任公司转帐500,000.00元给曲来君，被告人曲来君安排其以王志平借款的名义下账，后来用油柴油票平账；2013年6月，被告人曲来君安排其将萝北县云山石墨采矿有限公司欠通达运输公司的运输费，以让于记秋打收条的方式套取出来，打到刘照波卡中，金额为人民币640，928.00元（承兑汇票两张为200，000.00元、449，380.00元）；2013年12月29日其以高原的名义开具机械作业费，金额为319，284.54元，曲来君让其将300,000.00元存到刘照波0292卡中。
（2）证人徐强的证言，证实2010年10月至12月，被告人曲来君安排其向萝北县云山石墨采矿有限责任公司借公款，其以打借条的方式，分别于2010年10月19日借款250,000.00元、2010年10月26日借款258,540.00元、2010年11月9日借款200,000.00元，2010年12月7日借款306,340.00元，张丽娟安排出纳员宋洋给徐强开具了相应数额的现金支票，徐强将这四笔钱存到其9960的银行卡里，后曲来君安排徐强将这四','2018-09-29
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