陕西省大荔县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）大刑初字第00136号
公诉机关陕西省大荔县人民检察院。
被告人李某某，男，出生于陕西省大荔县，汉族，初中文化，户籍地大荔县城关镇。2013年12月20日因涉嫌非法吸收公众存款罪被大荔县公安局刑事拘留，2014年1月16日被依法逮捕，同年9月24日被监视居住。监视居住期满后，于2015年4月15日被本院取保候审。
辩护人王某某，陕西某某律师事务所律师。
被告人李某某犯非法吸收公众存款罪一案，由大荔县人民检察院于2014年9月23日以荔检诉刑诉（2014）123号起诉书，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭并适用普通程序，公开开庭审理了本案。大荔县人民检察院指派检察员雷某某出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人王新锋到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：1、2011年开始至今，被告人李某某多次以自己牛场需要资金周转为由，以月息5分至1角，从杨某某处非法吸收600万元，现本息已结清。
2、2011年12月23日，被告人李某某以自己牛场需要资金为由，以月息5分，从徐某处非法吸收11万，直至2013年6月，徐某收回本息159000元。
3、2012年开始至案发，被告人李某某以给信用社月底完成存款任务、每100万元过月底给王丽8000元好处费为由，从王丽处非法吸收906万元，用于给杜洋（另案处理）集资，现本息已还。
4、2012年3月至2013年11月，被告人李某某多次以自己牛场需要资金周转为由，以月息1角，从秦亚玲处非法吸收780万元，本息未还。
5、2012年5月16日、12月3日，被告人李某某以其牛场需要资金为由，先后两次以月息3分，从贾春平处非法吸收70万元。截止2013年10月，李某某返还贾春平本息共计85.2万元。
6、2013年3月16日，被告人李某某以自己牛场需要资金为由，以月息8分，从冯小绒处非法吸收100万元，用于给杜洋集资，现本息已还。
7、2013年4月23日，被告人李某某以自己从事养殖业为由，以月息1.9分，非法吸收大荔胜达小额贷款公司700万元，现本息已还。
8、2013年6月8日、10月14日，被告人李某某以自己牛场需要资金为由，以月息3分、1角不等，从高淑玲处非法吸收198万元，高淑玲得利息33万元，剩余本金尚未归还。
9、2013年6月14日至10月底，被告人李某某以其牛场需要资金周转为由，以月息2.2分，先后5次非法吸收康建宏760万元。杜洋案发后，被告人李某某用其购买的时代新城门面房给康建宏顶账相抵。
10、2013年7月9日，被告人李某某以自己牛场需要资金为由，以月息5分，非法吸收党晓娟5万元，党晓娟得利息7500元，剩余本金未还。
11、2013年7月至8月，被告人李某某自己牛场需要资金周转为由，以5分、1角的月息，三次非法吸收高晓艳110万元，高晓艳得息15万元，剩余本金未还。
12、2013年7月26日，被告人李某某以其牛场收草为由，以月息2分，非法吸收姚红丽16万元，本金已还。
13、2013年8月，被告人李某某以自己牛场需要资金周转为由，以月息5分，非法吸收杨红100万元，在未还本息情况下，2013年9月29日，被告人李某某与杨红、杜洋协商后，将杨红100万元转至杜洋名下，由杜洋以月息1角向杨红付息，现本息未还。
14、2013年9月3日至10月12日，被告人李某某以牛场资金周转为由，以月息2.8分，非法吸收王仲民700万元。杜洋案发后，被告人李某某用其购买的时代新城门面房给王仲民顶账相抵。
15、2013年9月16日，被告人李某某以自己牛场需要资金为由，以月息5分，非法吸收高明丽10万元，高明丽共得利息5000元，剩余本金未还。
公诉机关认定上述事实的证据有：证人证言、书证、物证、被告人供述等。公诉机关认为，被告人李某某非法吸收公众存款共计5066万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。
被告人李某某辩称，他将自己的自有资金集资给了杜洋，他借钱的大部分都是用于经营自己的牛场、超市，而不是给杜洋集资。
辩护人王新锋的辩护意见为：第一、被告人的借贷行为不具有向社会公开宣传的特征，也没有向不特定的对象吸收资金的行为，所以被告人的行为不构成非法吸收公众存款罪，系典型的民间借贷；第二、被告人到案后能如实供述其犯罪事实，具有坦白情节，应当从轻处罚；第三、被告人在案发后积极退还所有赃款，并取得了被害人的谅解，应当从轻处罚；第四、被告人的主观恶性较小，可以从轻处罚；第五、本案涉及胜达小额贷款公司的四笔借款，属于合法的借贷行为，不应计算在犯罪数额之中。
经审理查明：（一）、2011年开始至今，被告人李某某多次以自己牛场需要资金周转为由，以月息5分至1角，累计从杨某某处非法吸收600万元，2013年6月份被告人李某某已将所借本息结清。
该起事实，有公诉机关提供的并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）书证
①银行取款凭证，证明被害人杨某某向被告人李某某汇款的事实。
（2）证人证言
①证人张之秀的证言，证明杨某某在2011年元月份以月息2分从张之秀处借款100万元。张之秀借给杨某某的钱中一部分钱是从她哥张春祥、她弟王义军处借的。杨某某于2013年11月份已将钱还清。
②证人王义军的证言，证明张之秀从王义军处借了50万元，后本息已还。
③证人张春祥的证言，证明张之秀从张春祥处借了20万元，后本息已还。
④证人杨建章的证言，证明杨某某于2011年底从杨建章处借了65万元，后来杨某某让杨建章再找点钱，杨建章就介绍他战友马学敏、他大姐杨茹亚、他妹子王艳玲、他三哥杨建军、他兄弟杨占峰等人借钱给杨某某，总共借款有262万元，月息3分。后本息均已还。
证人张之秀、王义军、张春祥、杨建章的证言均证明杨某某借给李某某资金的来源。
（3）被害人陈述
被害人杨某某的陈述，证明从2011年开始，李某某以给自己经营牛场为由，以月息5分到1角不等从杨某某处吸收资金。开始是10万或20万左右。后来杨某某为了多挣点利息，就将她从她二爸杨建仓、大姑杨茹亚、二姑杨亚茹、表姑张之秀等人处借的钱也交给李某某。李某某知道杨某某拿别人的钱，但不知道具体拿谁的钱。李某某累计借杨某某600多万元。后来杨某某知道李某某将钱都放到杜洋处了。此后，杨某某就把她放在李某某处的钱要回来放到杜洋那里挣利息，杜洋出的利息高，月息1角到1.5角。同时证明，2013年6月份被告人李某某已将借她的钱本息结清。
（4）被告人供述
被告人李某某的供述，证明从2011年开始，李某某以5分、1角的月息从杨某某处拿钱用于经营牛场，大约累计能用600多万元，到2013年6、7月份将本息结清。并证明，李某某不知道杨某某的钱从哪来的，他也不问钱的来历。
以上证据相互印证，足以证明已查明该起案件事实。
（二）、2011年12月23日，被告人李某某以自己牛场需要资金为由，以月息5分，从徐某处非法吸收资金11万元，后返还本息15.9万元。
该起事实，有公诉机关提供的并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）书证
借据一份，证明被告人李某某于2011年12月22日从被害人徐某处借款人民币5万元。
（2）被害人陈述
被害人徐某的陈述，证明2011年12月23日，李某某以经营牛场需要资金为由，以月息5分从徐某处借了11万元，并打了借条。2013年6月23日，徐某从李某某处要回了6万元本金，将原来的借条改成了5万元。现在本息已经结清。
（3）被告人供述
被告人李某某的供述，证明2011年12月份，李某某以经营牛场为由，从徐某处借了11万元，月息5分。到2013年6月23日，李某某给徐某已经结清了本息。并证明，李某某把自己的钱给了杜洋，用从徐某处借的钱经营牛场，从而赚取差价。
以上证据相互印证，足以证明已查明该起案件事实。
（三）、2012年开始至案发，被告人李某某以给信用社月底完成存款任务，每100万元过月底给王丽8000元好处费为由，从王丽处累计非法吸收906万元，用于给杜洋（另案处理）集资，案发前所借本息已结清。
该起事实，有公诉机关提供的并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）书证
转账汇款凭条，证明被害人王丽给被告人李某某、杜洋汇款的事实。
（2）被害人陈述
被害人王丽的陈述，证明2013年1月份开始被害人王丽和被告人李某某就有经济往来。李某某每借100万元过月底给王丽8000元好处费。后期李某某让王丽将过月底的钱直接打给杜洋。从2013年1月31日至7月30日，王丽累计给李某某共转账906万元，现本息已结清。
（3）被告人供述
被告人李某某的供述，证明李某某拿王丽的钱给杜洋过月底顶任务，杜洋每100万元给李某某1万元好处费，李某某每100万元给王丽8000元好处费。李某某累计从王丽处集资给杜洋过月底约900万元。
以上证据相互印证，足以证明已查明该起案件事实。
（四）、2012年3月至2013年11月，被告人李某某多次以自己牛场需要资金周转为由，以月息5分、1角从秦亚玲处非法吸收资金，于2013年11月20日本息合计为780万元（包含王保义420万元）。案发后，本案被害人秦亚玲、王保义与被告人李某某三方达成债权债务转让协议，被害人秦亚玲将被告人李某某所欠其的债务全部转让给了王保义。在本案审理阶段，被告人李某某用其饲养的奶牛五十头，抵偿了所欠王保义的债务，秦亚玲、王保义均对李某某表示谅解，请求法院对其从轻处罚。
该起事实，有公诉机关及辩护人提供的并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）书证
①借条，证明李某某于2013年11月20日向秦亚玲出具借条780万元。
②银行凭证，证明李某某与秦亚玲之间的资金往来情况，其中秦亚玲向李某某打款251万元，王保义向秦亚玲打款195万元，李某某向秦亚玲打款306万元。
③转账协议书，证明在本案案发后，本案被害人秦亚玲、王保义与被告人李某某三方达成债权债务转让协议，被害人秦亚玲将其所有的李某某的全部债权转让给了被害人王保义，由被告人李某某向王保义偿还。
④债权债务和解协议书和刑事谅解书，证明李某某以每头牛作价人民币一万八千元的价格给付王保义五十头奶牛抵账，王保义对剩余欠款表示放弃。秦亚玲、王保义均对李某某表示谅解，请求法院对其从轻处罚。
（2）被害人陈述
被害人秦亚玲的陈述，证明2013年3月份，李某某说他经营牛场需要借钱，并让秦亚玲在周围的朋友中看谁有钱也借给他。秦亚玲将自己的钱和她从王保义处借的钱都给了李某某。到2013年11月20日李某某将本息合计后，打了一张借款780万元的借条，这780万元中欠秦亚玲360万元，欠王保义420万元。
被害人王保义的陈述，证明2013年6月份秦亚玲让王保义通过秦亚玲把钱借给李某某，月息3分至5分。因为王保义不认识李某某，所以由秦亚玲给王保义打借条。王保义分四次给李某某转账195万元，李某某通过秦亚玲给王保义付了四次利息，大约共计20万元。后来秦亚玲说李某某资金紧张，本金一直未还。
（3）被告人供述
被告人李某某的供述，证明2012年2、3月份，李某某找到秦亚玲说他牛场需要钱，让秦亚玲帮忙寻些钱，秦亚玲就开始陆陆续续给李某某打钱，约定月息5分，到了2013年后半年，利息变成了月息1角。到2013年11月20日，杜洋案发，李某某给秦亚玲清不了利息，就把本息合计，给秦亚玲打了一张780万的欠条。
以上证据相互印证，足以证明已查明该起案件事实。
（五）、2012年5月16日、12月3日，被告人李某某以其牛场需要资金为由，先后两次以月息3分，从贾春平处非法吸收70万元，后返还本息85.2万元。
该起事实，有公诉机关提供的并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）书证
①借款协议及借条，证明李某某于2012年5月16日和2012年12月3日分别向贾春平借款50万元、20万元，共计70万元。
②银行卡取款凭条，证明贾春平向李某某借款的转账情况。
（2）被害人陈述
被害人贾春平的陈述，证明李某某以经营牛场需要钱为由，先后共向贾春平借了70万元，月息3分。案发前本息已经结清。
（3）被告人供述
被告人李某某的供述，证明2012年4、5月份，李某某经营的牛场资金紧张，就先后借了贾春平70万元，月息3分，一直按期向贾春平支付利息。案发后，李某某和贾春平协商，让李某某的债务人盛斌代李某某偿还下欠贾春平的45万元，李某某和贾春平之间的债权债务就结清了。
以上证据相互印证，足以证明已查明该起案件事实。
（六）、2013年3月16日，被告人李某某以自己牛场需要资金为由，以月息8分，从冯小绒处非法吸收资金100万元，2013年6月份，被告人李某某返还冯小绒本息124万元。
该起事实，有公诉机关提供的并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）书证
①银行卡取款凭条，证明被害人冯小绒于2013年3月16日通过银行转账的方式给了被告人李某某100万元，并证明被告人李某某通过银行转账的方式将本息已结清。
（2）被害人陈述
被害人冯小绒的陈述，证明2013年3月10日左右，李某某找到冯小绒说他要拉牛急用钱，让冯小绒帮忙寻上100万元。冯小绒就在3月16日给李某某汇款100万元，约定月息8分。2013年6月份，李某某通过银行转账的方式将本息打到冯小绒的卡上。
（3）被告人供述
被告人李某某的供述，证明2013年3月份，李某某找到冯小绒说他拉牛急用钱让帮忙寻上100万元，月息8分。冯小绒答应后就通过农行给李某某转账100万元。三个月后，李某某就归还了冯小绒本金及利息124万元。并证明，李某某把他自己的钱给了杜洋，将借的这部分钱用到了牛场。李某某放给杜洋钱的利息高于拿冯小绒钱的利息，这样李某某能得到更高的利润。
以上证据相互印证，足以证明已查明该起案件事实。
（七）、2013年6月8日、10月14日，被告人李某某以自己牛场需要资金为由，以月息3分、1角不等，从高淑玲处非法吸收198万元，高淑玲得利息33万元。案发后，双方已经达成和解协议，被告人李某某用其饲养的奶牛六十五头，抵偿了欠高淑玲的债务，高淑玲对李某某表示谅解，请求法院对其从轻处罚。
该起事实，有公诉机关及辩护人提供的并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）书证
①银行卡取款凭条，证明被害人高淑玲分别于2013年6月3日、2013年10月14日给被告人李某某转账98万元、100万元。
②债权债务和解协议书和刑事谅解书，证明案发后，被告人李某某以每头牛作价人民币一万八千元的价格给付高淑玲六十五头奶牛抵账，高淑玲对剩余欠款表示放弃，并对李某某表示谅解，请求对其从轻处罚。
（2）被害人陈述
被害人高淑玲的陈述，证明2013年5月份，李某某让高淑玲借给他100万元，约定月息1角，高淑玲给了98万元。在2013年10月中旬，高淑玲又借给李某某100万元，约定月息3分。案发前，高淑玲共计得利息33万元，198万元本金李某某未还。
（3）被告人供述
被告人李某某的供述，证明2013年5月份和2013年10月份，李某某分两次借高淑玲198万元，约定月息1角和3分。借款后，李某某清偿了部分利息。后来因为杜洋案发，李某某所欠高淑玲的本金198万元未还。
以上证据相互印证，足以证明已查明该起案件事实。
（八）、2013年6月14日至10月底，被告人李某某以其牛场需要资金周转为由，以月息2.2分，先后5次非法吸收康建宏760万元。杜洋案发后，被告人李某某用其购买的时代新城门面房给康建宏顶账相抵。
该起事实，有公诉机关提供的并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）书证
①借据四张，证明被害人康建宏分四次共借给李某某700万元。
②银行卡存取款凭证，证明被害人康建宏给被告人李某某的转账情况。
（2）证人证言
证人史艳凤的证言，证明2013年夏季，李某某找到史艳凤说他贩牛资金紧张想借点钱，史艳凤没钱，就让李某某拿她的房产证抵押去贷点钱。李某某就用史艳凤的房产证作抵押借了康建宏60万元。过了一段时间，李某某给史艳凤说手续清了，让史艳凤到康建宏那里把房产证拿回来。
（3）被害人陈述
被害人康建宏的陈述，证明从2013年6月份开始，李某某分四次共借了康建宏700万元，月息2.2分；另外李某某用史艳凤的房产证抵押借了60万元，共计借款760万元。2013年11月份，李某某把他购买的时代新城的门面房一间半，折价760万元顶账，李某某和康建宏之间经济手续就结清了。
（4）被告人供述
被告人李某某的供述，证明李某某分别于2013年6月份到10月份向康建宏分四次借了700万元，月息2.2分。在10月底，李某某还用史艳凤的房产证抵押，用史艳凤的名义向康建宏借了60万元。到了11月份，杜洋事发后，李某某就把自己在时代新城购买的门面房一间半折价760万顶给了康建宏，李某某和康建宏之间就没有债权债务关系了。
以上证据相互印证，足以证明已查明该起案件事实。
（九）、2013年7月9日，被告人李某某以自己牛场需要资金为由，以月息5分，非法吸收党晓娟5万元，党晓娟得利息7500元。案发后，双方已经达成和解协议，被告人李某某用其饲养的奶牛两头，抵偿了所欠党晓娟的债务，党晓娟对李某某表示谅解，请求法院对其从轻处罚。
该起事实，有公诉机关及辩护人提供的并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）书证
①借条，证明李某某于2013年7月9日从党晓娟处借款人民币5万元。
②债权债务和解协议书和刑事谅解书，证明李某某以每头牛作价人民币一万八千元的价格给付党晓娟两头奶牛，党晓娟对剩余欠款表示放弃，并对李某某表示谅解，请求法院对其从轻处罚。
（2）被害人陈述
被害人党晓娟的陈述，证明党晓娟在大荔县城关镇红玫瑰美容院工作，李某某是他们美容院的老顾客。2013年7月份，李某某去美容院理发，闲聊中李某某说他牛场最近资金紧张，党晓娟就借给李某某5万元，约定月息5分。随后李某某给了三个月的利息7500元，本金未还。
（3）被告人供述
被告人李某某的供述，证明2013年7月份，李某某因经营牛场从党晓娟处拿了5万元，月息5分。随后每月李某某给党晓娟支付了两三个月的利息。到了11月份杜洋事发了，李某某经济困难，下余本息未还。
以上证据相互印证，足以证明已查明该起案件事实。
（十）、2013年7月至8月，被告人李某某以自己牛场需要资金周转为由，以5分、1角的月息，三次非法吸收高晓艳110万元，后归还高晓艳利息15万元，剩余本金未还。案发后双方已经达成和解协议，被告人李某某用其饲养的奶牛十七头，抵偿了高晓艳的债务，高晓艳对李某某表示谅解，请求法院对其从轻处罚。
该起事实，有公诉机关及辩护人提供的并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）书证
①借据三份，证明被告人李某某分三次从被害人高晓艳处共借款110万元。
②债权债务和解协议书和刑事谅解书，证明李某某以每头牛作价人民币一万八千元的价格给付高晓艳十七头奶牛，高晓艳对剩余欠款表示放弃，并对李某某表示谅解，请求法院对其从轻处罚。
（2）被害人陈述
被害人高晓艳的陈述，证明2013年7月15日，李某某给高晓艳说他的牛场资金紧张需要借钱，高晓艳就借给李某某60万元现金，约定月息5分。2013年8月18日，李某某又从高晓艳处借了10万元，约定月息1角。2013年8月23日，李某某又分两次从高晓艳处共借了40万元，约定月息5分。到11月份，高晓艳向李某某要钱，因杜洋案发，李某某还不了钱。截止案发，高晓艳总共得利息15万元，本金未还。
（3）被告人供述
被告人李某某的供述，证明2013年7月份，因为李某某把他自己的钱都放到了杜洋处，导致自己的牛场和超市资金周转困难。于是李某某就分三次从高晓艳处借款60万元、10万元、40万元，约定月息分别为5分和1角。案发前，李某某共计给高晓艳支付了15万元利息，本金未还。
以上证据相互印证，足以证明已查明该起案件事实。
（十一）、2013年7月26日，被告人李某某以其牛场收草为由，以月息2分，非法吸收姚红丽16万元，案发后返还本金16万元。
该起事实，有公诉机关提供的并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）书证
①转账汇款凭条，证明2013年7月29日，被害人姚红丽向被告人李某某转账8万元。
（2）被害人陈述
被害人姚红丽的陈述，证明姚红丽因为工作上的事认识了李某某。李某某让姚红丽有钱就借给他，他出2分至3分钱的利息。于是姚红丽分两次通过银行转账转给李某某共16万元。后姚红丽从李某某处要回了13万元，在案发后，李某某的儿子把剩余3万元还了，现在手续已结清。
（3）被告人供述
被告人李某某的供述，证明被害人姚红丽在工商所上班，到李某某牛场检查时两人认识。在一次闲聊中李某某说他牛场收草用钱，让姚红丽有钱了放到他那，月息2分。姚红丽分两次通过银行给李某某共汇了16万元。后李某某将姚红丽把本钱还了，没有付息。
以上证据相互印证，足以证明已查明该起案件事实。
（十二）、2013年8月，被告人李某某以自己牛场需要资金周转为由，以月息5分，非法吸收杨红100万元，在本息未还情况下，被告人李某某与杨红、杜洋协商后，将杨红100万元转至杜洋名下，由杜洋以月息1角向杨红付息，杜洋本息未还。案发后，被告人李某某与被害人杨红已经达成和解协议，被告人李某某用其饲养的奶牛十七头，抵偿了欠杨红的债务，杨红对李某某表示谅解，请求法院对其从轻处罚。
该起事实，有公诉机关及辩护人提供的并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）书证
①转账汇款回单，证明被害人杨红通过董雪婷向被告人李某某汇款20万。
②借条，证明杨红于2013年9月20日借余建民50万元，于2013年9月12日、2013年9月21日共借董雪婷25万元；杜洋于2013年9月29日向杨红打借条400万元。
③债权债务和解协议书和刑事谅解书，证明李某某以每头牛作价人民币一万八千元的价格给付杨红十七头奶牛，杨红对剩余欠款表示放弃，并对李某某表示谅解，请求法院对其从轻处罚。
（2）证人证言
①证人余建民的证言，证明杨红于2013年9月份分四次向余建民借款共计50万元。杨红当时给余建民说她的一个朋友办牛场储藏冬储饲料，她要用这些钱收购饲料，从中挣点钱。余建民就先后借给杨红50万元。
②证人董雪婷的证言，证明杨红在2013年9月份找她借钱，董雪婷就在2013年9月12日把20万元打到杨红给的一个叫李某某的信合卡上，杨红给董雪婷写了一张借条，后来杨红又从董雪婷处借了5万元，共计25万元。
证人余建民、董雪婷证言证明杨红借给李某某资金的来源。
（3）被害人陈述
被害人杨红的陈述，证明2013年7月中旬，李某某找到杨红说他开牛场急需用钱，想借点钱，月息5分。杨红就陆陆续续借给李某某100万元，其中有杨红25万，余建民50万，董雪婷25万。到2013年9月20日，李某某找到杨红说他不想弄牛场了，问杨红是想把钱拿回去还是想把钱转到杜洋处，杜洋出1角钱的利息，杨红就同意将钱转到杜洋处，杜洋给杨红就打了欠条。并证明，截止案发杜洋没有给杨红还钱。
（4）被告人供述
被告人李某某的供述，证明杨红在李某某渭南的超市里上班。2013年7月份，李某某找到杨红说超市资金紧张，让杨红寻些钱放到超市，月息5分。杨红从2013年7月到9月一共给了李某某100万。到期后，杨红给李某某说杜洋给她出的利息高，她要把钱放到杜洋处。于是李某某就和杨红、杜洋商量了一下，将欠款直接转到杜洋处。后来杨红的100万元就转到杜洋名下，由杜洋还本付息。
以上证据相互印证，足以证明已查明该起案件事实。
（十三）、2013年9月3日至10月12日，被告人李某某以牛场资金周转为由，以月息2.8分，非法吸收渭南市骊都投资有限责任公司资金700万元。杜洋案发后，被告人李某某用其购买的时代新城门面房给渭南市骊都投资有限公司顶账相抵。
该起事实，有公诉机关提供的并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）书证
①借款合同，证明2013年9月3日、10月12日，李某某从渭南市骊都投资有限责任公司借款，以双泉镇东二村房屋、三个牛场、时代新城的门面房作为借款抵押，借款700万元。
②银行卡取款业务回单，证明银河丽都公司向李某某打款过程。
③房产转让协议、商品房买卖合同，证明李某某用时代新城的门面房向王仲民顶帐。
（2）证人证言
证人陈瑞燕的证言，证人陈瑞燕系渭南市骊都投资有限责任公司的出纳。证明经其公司董事长王仲民同意，向李某某打款共计590.8万元。
（3）被害人陈述
被害人王仲民的陈述，被害人王仲民系渭南市骊都投资有限责任公司的董事长。李某某在2013年8月16日至11月4日，从王仲民处分别借款100万、300万、100万、200万。每次借款他们都签有合同及抵押合同，李某某用位于东府广场东侧时代新城的门面房抵押。2013年11月份，李某某还不了钱，就把抵押的门面房顶给了王仲民。
（4）被告人供述
被告人李某某的供述，证明李某某分四次从王仲民处借款700万元，月息2.8分。到了11月初，杜洋事发后，李某某就将自己购买的时代新城的门面房一间半顶给了王仲民，李某某和王仲民之间就没有债权债务关系了。
以上证据相互印证，足以证明已查明的该起案件事实。
（十四）、2013年9月16日，被告人李某某以自己牛场需要资金为由，以月息5分，非法吸收高明丽10万元，高明丽共得利息5000元，剩余本金未还。案发后双方已经达成和解协议，被告人李某某用其饲养的奶牛四头，抵偿了欠高明丽的债务，高明丽对李某某表示谅解，请求法院对其从轻处罚。
该起事实，有公诉机关及辩护人提供的并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）书证
①借条，证明被告人李某某借雷志平（被害人高明丽丈夫）10万元。
②债权债务和解协议书和刑事谅解书，证明李某某以每头牛作价人民币一万八千元的价格给付高明丽四头奶牛，高明丽对剩余欠款表示放弃，并对李某某表示谅解，请求对其从轻处罚。
（2）被害人陈述
被害人高明丽的陈述，证明高明丽在大荔县城关镇红玫瑰美容院工作，李某某是美容院的老顾客。2013年9月份，李某某去美容院理发，闲聊中李某某说他最近给牛买草资金紧张，高明丽就说她有点钱让李某某先用着，约定月息5分。于是在2013年9月16日，高明丽借给了李某某10万元现金，李某某写了一张借条，写的是高明丽她丈夫雷志平的名字。随后李某某只给了高明丽5000元的利息，本金一直未还。
（3）被告人供述
被告人李某某的供述，证明李某某因经营牛场需要，于2103年9月16日从高明丽处借了10万元现金，月息5分。借款时，打了一张借条，写的是高明丽她丈夫雷志平的名字。后李某某给高明丽归还了5000元的利息，本金未还。
以上证据相互印证，足以证明已查明的该起案件事实。
另外，证明本案事情经过的的综合证据有：
（1）书证
①大荔县公安局受案登记表及抓获经过，证明本案系大荔县公安局在侦办杜洋集资诈骗一案时，发现李某某长时间大量给杜洋集资，于2013年12月19日对李某某涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查。2013年12月20日，公安机关对李某某电话传唤，李某某到公安机关接受讯问，其对非法吸收公众存款的犯罪事实供认不讳。
②借据三十四张，证明杜洋向李某某出具的借据共计7397.8万元。
③银行交易凭证，证明被告人李某某和杜洋的资金往来情况。
④被告人的户籍证明，证明被告人李某某的身份情况为：男，1962年4月24日出生，汉族，初中文化，住大荔县城关镇菁华中学对面，身份证号码：610523196204240018。
⑤大荔县金融工作办公室证明，证明李某某未在大荔县金融工作办公室办理过小额贷款公司、融资性担保公司等设立手续。
（2）被告人供述
另案被告人杜洋的供述，证明从2010年夏天起，被告人李某某就给杜洋集资，先后集资有9000多万元，杜洋给李某某的利息是月息1角、1.3角、2角不等，如果是给信用社完成月底存款任务，杜洋每100万元给李某某1万元到2万元的好处费。同时证明，杜洋清楚李某某个人没有那么多钱，但杜洋不清楚李某某钱的来源。除此之外，李某某还介绍了常焕萍、杨某某、包建义、武淑萍、李卫民、杨红、冯小绒、高晓艳、秦亚玲、王丽、白爱梅等人在杜洋处存钱。
以上证据相互印证，足以证明已查明的案件事实。
综上所述，被告人李某某为了赚取利息差价，以其经营牛场需要资金和给信用社完成月底任务为由，用月息2分至1角不等的利息及每100万元过月底8000元的报酬为诱惑，向十四名被害人非法吸收公众存款累计约4366万元，其中部分吸收资金用于给杜洋','2018-09-24
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[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法（1997年）》\',Items:[{法条名称:\'第三百零三条第一款\',法条内容:\' 第三百零三条
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第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。[ly]
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对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。[ly]
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。[ly]\'},{法条名称:\'第六十四条\',法条内容:\' 第六十四条
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