河南省郏县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0425刑初62号
公诉机关河南省郏县人民检察院。
被告人任得成，男，1970年4月18日出生于河南省郏县，汉族，小学肄业，农民，郏县第九届政协委员，住郏县。因涉嫌犯盗窃罪（本案），于2016年5月27日向郏县公安局投案，次日被郏县公安局刑事拘留，因涉嫌犯骗取贷款罪，同年6月30日被执行逮捕。
辩护人王玉杰，河南均益律师事务所律师。
辩护人李沛公，河南天广律师事务所律师。
被告人赵雪红，女，1969年12月27日出生于河南省宝丰县，汉族，小学文化，农民，住宝丰县。因涉嫌犯盗窃罪（本案），于2016年4月9日被郏县公安局刑事拘留，同年5月14日被郏县公安局取保候审，2017年2月27日经本院决定，当日被执行逮捕。
辩护人李军伟，河南倚天剑律师事务所律师。
被告人王付清，男，1958年9月12日出生于河南省临颍县，汉族，文盲，平煤十一矿退休职工，住平顶山市新华区。因涉嫌犯盗窃罪（本案），于2016年5月31日被郏县公安局刑事拘留，当日被郏县公安局取保候审，2017年2月27日经本院决定，当日被执行逮捕。
辩护人田建永，河南龙云律师事务所律师。
被告人康东东，男，1988年10月9日出生于河南省汝州市，汉族，小学肄业，农民，住汝州市。因涉嫌犯窝藏、包庇罪，于2016年5月17日被郏县公安局刑事拘留，当月18日被郏县公安局取保候审，2017年2月27日经本院决定，当日被执行逮捕。
辩护人王志，河南长顺律师事务所律师。
郏县人民检察院以郏检公诉刑诉[2017]62号起诉书指控被告人任得成、赵雪红、王付清犯贷款诈骗罪，被告人康东东犯窝藏罪，于2017年2月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郏县人民检察院指派检察员田利敏出庭支持公诉，被告人任得成及其辩护人王玉杰、李沛公，赵雪红及其辩护人李军伟，王付清及其辩护人田建永，康东东及其辩护人王志均到庭参加诉讼。2017年5月27日，郏县人民检察院以该案需要补充侦查为由，建议延期审理，本院决定延期审理。公诉机关于2017年6月26日提请本院恢复法庭审理。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年5月份，郏县农村信用合作联社（以下简称郏县信用社）有政策支持夏粮收购，郏县永成商贸有限公司（以下简称郏县永成商贸）实际控制人即被告人任得成与郏县信用社人员协商贷款。2015年6月8日，郏县信用社与郏县永成商贸法人代表即被告人赵雪红签订流动资金借款合同，约定郏县永成商贸向郏县信用社借款2500万，期限六个月，借款用途为收购小麦，任得成、赵雪红为该笔贷款提供保证担保，郏县永成商贸收购的小麦为该贷款质押担保，且质押物小麦由第三方监管公司河南昊益达仓储有限公司（以下简称昊益达公司）监管，郏县信用社按照郏县永成商贸收购小麦价值的75%解付贷款。任得成收购小麦期间，赵雪红负责过磅称重。任得成收购小麦并存放在郏县王集乡柴堂村仓库内，同时谎称庞某、郭某2、姚某等人暂时存放在郏县王集乡柴堂村仓库内的小麦是其自己收购的，并虚构郏县广天乡粮所内有自己购买的3500吨小麦，以此共从郏县信用社贷款2200万元，并将小麦质押给郏县信用社，由昊益达公司监管。昊益达公司派遣被告人王付清作为监管员，负责监管郏县永成商贸质押给郏县信用社的小麦。任得成贷出的2200万贷款并未全部用于收购小麦。2015年12月，郏县信用社要求任得成还贷款，因任得成无钱还款，经双方协商，郏县信用社同意任得成将用于质押的小麦卖掉一部分，用于还郏县信用社的贷款，并约定任得成卖小麦时，先将柴堂仓库的小麦装车过磅，任得成将卖小麦的钱打给郏县信用社后，由郏县信用社根据小麦的市场价格通知昊益达公司出库小麦数量，昊益达公司通知王付清出库的小麦数量，之后装小麦的车才能离开。后任得成伙同赵雪红将其收购的小麦全部卖掉，庞某等人存放在柴堂仓库里的小麦由庞某等人拉走。任得成卖小麦所得款项用于还郏县信用社93.94363万元，郏县信用社出具总价值为93.93万元总吨数为427.62吨的小麦出库通知单，昊益达公司按照出库通知单通知王付清监管小麦出库。王付清在未接到昊益达公司的其他出库通知，也未向监管公司汇报的情况下，私自同意任得成将小麦拉走。任得成将卖小麦所得其余款项用于还任得成个人欠款。昊益达公司发现仓库小麦被卖后遂报警。案发后，任得成还贷款1000万元。
案发后，被告人康东东在明知公安机关正在抓捕任得成的情况下，为任得成提供帮助，并帮助任得成前往郑州找律师咨询案情。2016年5月27日，任得成到郏县公安局投案。
公诉机关依据相关证据认为，被告人任得成以非法占有为目的，伙同赵雪红、王付清诈骗信用社贷款，数额特别巨大，其行为均已构成贷款诈骗罪。且系二人以上共同犯罪，被告人任得成在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人赵雪红、王付清在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人康东东明知任得成是犯罪的人，而帮助其逃匿，其行为已构成窝藏罪。提请依照《中华人民共和国刑法》第一百九十三条，第三百一十条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条之规定惩处。
被告人任得成对公诉机关指控的事实无异议。但认为自己没有非法占有贷款的故意，不构成贷款诈骗罪。
辩护人王玉杰认为，被告人任得成没有非法占有贷款的故意，其行为不构成贷款诈骗罪，应为骗取贷款罪。理由为，贷款发放前，任得成有大量财产和多项债权，有足够偿还能力。贷款发放后，任得成一直支付利息且向其他银行贷款用以归还此笔贷款，均证明任得成没有贷款诈骗的故意。
辩护人李沛公认为，该案的贷款方为郏县永成商贸，贷款用途为郏县永成商贸收购小麦，故犯罪主体为永成商贸，应属单位犯罪，任得成不属于犯罪主体。
另二辩护人均认为，该案件的犯罪数额应扣除任得成质押小麦中的真实部分即粮食6000吨，价值1062万元，应认定犯罪数额为1138万元。案发后任得成主动归还1000万，并有自首情节，请求对任得成减轻处罚。
被告人赵雪红对公诉机关指控的事实无异议。但认为自己只是配合任得成签字，对贷款具体情况均不知情，不构成贷款诈骗罪。
辩护人认为，指控赵雪红构成贷款诈骗共同犯罪的事实不清，证据不足。理由如下：赵雪红实为郏县永成商贸名义法人代表，没有和任得成共谋向第三方监管公司或郏县信用社虚构事实或隐瞒真相骗取贷款的行为和主观故意，没有和任得成串通虚构事实签订《粮食收购合同》等欺骗信用社和监管公司的行为，亦没有非法占有或协助任得成占有贷款的故意。建议对其判处缓刑。
被告人王付清对公诉机关指控的事实无异议。但认为自己只是让任得成拉走小麦，对任得成贷款情况一概不知，其没有与任得成合伙，不构成贷款诈骗罪。
辩护人认为王付清无罪。理由如下：王付清自身没有非法占有贷款的故意，也没有帮助任得成非法占有贷款的犯罪故意，两人之间没有共同犯罪故意。该案中的损失是信用社和第三方监管公司均未能严格把关造成，王付清只是管理失职，不应构成犯罪。
被人康东东及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人另提出，康东东系初犯、偶犯，认罪态度好，并主动说服任得成主动投案，其犯罪行为没有造成严重后果，请求对其从轻处罚。
经审理查明，2015年5月份，郏县信用社出台政策支持夏粮收购，郏县信用社工作人员与郏县永成商贸实际控制人即被告人任得成协商贷款事宜。
2015年6月8日，郏县信用社与郏县永成商贸法人代表即被告人赵雪红签订流动资金借款合同，约定借款2500万，期限六个月，借款用途为收购小麦，任得成、赵雪红为该笔贷款提供保证担保，用郏县永成商贸收购的小麦做质押担保，同时将质押物小麦交由昊益达公司监管，郏县信用社按照郏县永成商贸收购小麦价值的75%解付贷款。任得成收购小麦期间，赵雪红负责过磅称重。后任得成将自己收购的小麦存放在郏县王集乡柴堂村仓库内，同时谎称庞某、郭某2、姚某等人暂时存放在该仓库内的小麦亦为自己收购，虚构郏县广天乡粮所内有自己购买的3500吨小麦，一并质押给郏县信用社，由昊益达公司监管，以此共从郏县信用社贷款2200万元。昊益达公司派遣被告人王付清作为监管员，负责监管郏县永成商贸质押给郏县信用社的小麦。任得成贷出款项并未全部用于收购小麦。
2015年12月，郏县信用社要求任得成偿还贷款。因任得成无力还款，双方协商，郏县信用社同意任得成将用于质押的小麦卖出一部分，用于归还贷款，并约定任得成卖小麦时，先将柴堂仓库的小麦装车过磅，等任得成将卖小麦的钱付给郏县信用社后，由郏县信用社根据小麦的市场价格通知昊益达公司出库的小麦数量，昊益达公司再通知王付清出库小麦数量，装小麦的车才能离开。任得成卖小麦所得用于还款93.94363万元，郏县信用社出具相应吨数的小麦出库通知单，昊益达公司按照出库通知单通知王付清监管小麦出库。后任得成伙同赵雪红将其收购的小麦全部卖掉，庞某等人存放在柴堂仓库里的小麦由庞某等人拉走。王付清在未接到昊益达公司的其他出库通知，也未向监管公司汇报的情况下，私自同意任得成将小麦全部拉走，任得成将变卖小麦所得其余款项用于归还个人欠款。昊益达公司发现仓库小麦被卖后遂报警。
案发后，被告人康东东在明知公安机关正在抓捕任得成的情况下，为任得成提供帮助，并帮助任得成前往郑州找律师咨询案情。
另查明，案发后，任得成归还郏县信用社贷款1000万元。2016年5月27日，康东东到郏县公安局称任得成要求投案，该局民警将任得成带回并予以控制，后任得成如实供述其主要犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实：
（一）书证一组
1、郏县公安局出具的户籍证明显示：
被告人任得成、赵雪红、王付清、康东东的基本身份情况和刑事责任年龄。
2、郏县公安局刑警大队出具的到案证明显示：
2016年4月8日上午11时许，被告人赵雪红在郏县堂街镇省道石桥处被该队民警抓获归案。
2016年5月16日，被告人康东东被传唤至该大队办案中心。
2016年5月27日上午11时许，被告人康东东到郏县公安局报告，任得成在郏县王集乡柴堂村永成商贸仓库其母亲处并要求投案，后该队民警随同康东东将任得成带回。
2016年5月30日，被告人王付清被传唤至该大队办案中心。
3、郏县公安局出具前科证明显示:任得成、王付清、康东东均无前科；宝丰县公安局出具前科证明显示:赵雪红无前科。
4、2015年5月26日，郏县乡恋小麦种植专业合作社与郏县永成商贸签订粮食采购合同显示：永成商贸向郏县乡恋小麦种植专业合作社购买小麦19300吨，单价2400元，总金额463.2万元。
2015年6月8日，郏县信用社与郏县永成商贸签订的流动资金借款合同显示：借款2500万元，期限半年。借款用途为收购小麦，还款来源为小麦销售收入、公司全部经营收入。债权担保由任得成、赵雪红提供保证担保，郏县永成商贸提供小麦质押担保。
2015年6月8日，郏县信用社与郏县永成商贸分别为质权人与出质人的质押合同、保证合同显示：小麦作为质押物，为2200万债务提供质押保证。保证人任得成、赵雪红。担保期间为主债务履行期届满之后两年止。
2015年6月8日，昊益达公司与郏县永成商贸签订的仓储保管合同显示：昊益达公司为郏县永成商贸提供质押的质物为储存货物的仓储保管服务，期限一年。
2015年6月8日，甲方昊益达公司与乙方郏县永成商贸签订租赁与委托仓储作业协议显示：甲方租赁乙方位于郏县王集乡柴堂村九组作为甲方开展质押监管业务的仓储用地，用于存放向郏县信用社质押的质物。租赁期间，甲方对监管仓库拥有完整的使用权。监管仓库要专库专用。甲方在租赁期间，只对存储货物或质押物的品种、数量负责，如发生其他问题所造成的损失均由乙方承担。未经甲方办理有效手续而发生的质物出库，视为强行出库，强行出库造成的一切后果，由乙方承担全部法律责任。乙方负责监管仓库质物的安全。
2015年6月20日、2013年5月16日,郏县永成商贸与郏县广天粮所分别签订的粮食购销合同、房屋租赁合同显示：郏县广天粮所为郏县永成商贸收购小麦3500吨，总金额82.6万元，郏县永成商贸租赁郏县广天粮所仓库用于收购并储存粮食。
郏县广天粮所签订2015年国家最低收购价小麦委托收购合同、最低收购价粮食仓储保管合同显示：2015年6月23日，该粮所与中央储备粮平顶山直属库签订合同收购粮食。2015年10月30日，由郏县广天粮所为中央储备粮平顶山直属库保管最低收购价粮食。
2015年6月29日，昊益达公司出具动产质押确认书显示：经该公司核实，郏县永成商贸收购小麦共价值2938万元。
2015年12月7日，甲方郏县信用社与乙方郏县永成商贸、丙方昊益达公司签订动产质押监管协议显示：由乙方将价值不低于2950万元的小麦作为质押物质押给甲方，由丙方存储监管。质物由丙方代理甲方占有。乙方在没有收到提货或换货手续情况下私自或强行出货，丙方将报警并告知甲方，由此造成的一切经济损失与法律责任由乙方自行承担。
2015年12月16日、28日，郏县信用社向昊益达公司出具出库通知单显示：要求其现场监管郏县永成商贸仓库出库小麦130吨（价值29.64万）、297.65吨（价值64.29万）。
5、任得成的银行交易明细显示：任得成的贷款去向及卖粮食的时间、数额、钱款去向。
6、任得成出具的借据显示：任得成个人借款、贷款的情况。
7、郏县信用社出具的借款借据显示：郏县永成商贸还款情况，截止2016年9月3日结欠本金1121.33万元。
(二)证人证言
证人吴某1证明：他在郏县信用社工作，主要负责对准公司的贷款发放、管理及收回。2015年6月，郏县永成商贸以收购粮食的名义向郏县信用社申请贷款2500万。郏县信用社根据质押物价值75%的额度发放的贷款，分数次给郏县永成商贸解付贷款2200万元。郏县永成商贸的法人代表是赵雪红，任得成是实际控制人。任得成以存放于郏县王集乡柴堂村仓库以及郏县广天乡粮所仓库一共价值2900多万元的粮食作为质押。
郏县信用社、郏县永成商贸以及第三方监管公司昊益达公司三方签订协议，协议规定昊益达公司负责监督粮食收购，进行核实核算，并出具动产质押确认书。郏县永成商贸收完粮食，昊益达公司负责监管，保全质押物，郏县永成商贸出粮食时，昊益达公司负责对出库粮食的数量进行监管确认。昊益达公司验收后会给郏县信用社出具动产质押确定书，上面有收粮的具体吨数以及粮食的价格，后郏县信用社根据动产质押确定书给任得成发放贷款。
郏县信用社给任得成发放的贷款，应全部用于粮食收购，还贷款的时一般都是直接把钱打到郏县信用社开设的贷款专用账户上。郏县信用社收到还款后，根据当日的粮食市场价格计算，应该出多少吨粮食，再给昊益达公司出具出库通知单，由昊益达公司负责监管出粮。到目前为止，任得成共还本金及利息共计90多万。2016年元月份，昊益达公司说任得成把质押的粮食都卖完了，并且找不到任得成。
截止案发，任得成共还贷款本金1078.67万元，还欠本金
1121.33万元及利息175.5万元。
2、证人郭某1证明：他之前给任得成送了两车大概90
吨左右的粮食，任得成给他支付20多万元。粮食是送到任得成郏县柴堂路南的厂里。
3、证人宋某证明：2015年6、7月份，任得成收购他手里的小麦，给他支付大概27万元。
4、证人张某1证明：2015年6月份，任得成从他这拉走四车粮食，共有90多吨，后来任得成给他支付20万元。任得成让他在郏县信用社开户，说是要让信用社的人知道是他卖给任得成的麦，任得成从信用社贷款给他支付粮食钱，还说能顶信用社的任务数。
5、证人王某1证明：2015年6月初，他前后共往任得成王集乡柴堂村仓库送了940吨，价值213万多元的小麦。到6月底，任得成又从他那里拉走了五车小麦，价值49万余元，任得成一共支付给他262万多元。
6、证人朱某证明：2015年他收了200多吨小麦，卖给任得成那里，共卖50多万元，任得成说是银行给的钱。
7、证人孙某1证明：他租用任得成在郏县王集乡柴堂村仓库，用于存放化肥，租期是2015年11月1日至2016年10月31日，租金每年2万元。该仓库的化肥与任得成没有关系。
8、证人霍某1证明：2015年6月份，她家借用任得成柴堂村仓库中的一个小仓库，共储存粮食500吨左右。当年年底，他们就把储存在任得成仓库的粮食都拉出来卖了。赵雪红也知道这件事，这个仓库平时都是赵雪红负责管理。他们急着出麦时，任得成给她丈夫郭某2说过再等等，还说如果出麦的话要等任得成给公家交钱之后才能出。
9、证人郭某2证明：2015年6月份，他租赁任得成王集乡柴堂村仓库院内中间的仓库，在里面存有4、500吨小麦，2015年12月份他把粮食都拉走了。他不知道任得成用他存放的粮食贷款。
10、证人庞某证明：2015年6月中旬，他放进他租任得成王集乡柴堂村仓库内大约400吨小麦种子，当时他和任得成签订有协议。这个仓库平时好像有一个老头在看麦子。
11、证人霍某2证明：2015年6月，他往任得成位于王集乡柴堂村仓库拉去七车小麦，价值59万元，后任得成的贷款下来后给他10万元钱，尾款没有给，到年底任得成出麦的时候，他堵住任得成的仓库不让走，任得成让他从仓库里面装三车麦，价值32万元。
12、证人姚某证明：2015年麦天，他买了200吨左右的小麦，在任得成柴堂仓库里面一个小仓库存放，他存放的小麦当年10月卖掉。卖麦时任得成、赵雪红、还有个看门的老头都知道，没有人阻拦。
13、证人李某1证明：2015年6月份，他将300多吨小麦暂时存放在任得成位于王集乡柴堂村的仓库中。当年11月份他才知道任得成用他的小麦贷款了。当时他去拉麦，任得成不让拉，说是小麦抵押给银行贷款，随后再给他。
14、证人闫某证明：他是郏县广天粮所所长。2015年6月20日，他与郏县永成商贸的任得成签订《粮食购销合同》，这只是一份意向书。后来粮所开始为国家收购粮食，这份合同就没有执行。《房屋租赁合同》是2013年签订的，任得成说想用他们粮所的仓库收粮食，出租赁费，但是后来任得成没用仓库，租金也没有给，所以这份合同没有实施。现在他们粮所仓库的粮食都是广天粮所的，与任得成没有任何关系。任得成是郏县永成商贸实际控制人，赵雪红是郏县永成商贸的法人代表。
2016年1月，任得成出事后，昊益达公司的人到找他，拿着他和任得成签订的《粮食购销合同》和《房屋租赁协议》，说是要监管任得成存放在粮所的粮食。他说任得成没在广天粮所存放小麦，因此事还打了官司。他后来才知道任得成和他签合同是为了贷款用。
15、证人范某证明：他是郏县粮食局的纪委书记。他不知道郏县广天粮所对外出租仓库的事情，他没有见过任得成和广天粮所签订的《房屋租赁协议》，上面的章不是他盖的。
证人李某2的证言：他是郏县广天粮所的职工。郏县广天粮所仓库没有出租给别人，有时候会有人暂时存放粮食。
17、证人张某2证明：她是郏县广天粮所的会计。2015年6月20日，所长闫某给她打电话说，所里与任得成签订粮食购销合同。所里签订这份购销协议，只是一份意向书，还没有具体实施就开始为国家收粮食，这份合同就没有执行。她没有见过任得成和广天粮所签订的《房屋租赁协议》。
18、证人崔某真证明：她是平顶山市中储粮的员工。郏县广天粮所是2015年6月23日启动收购粮食的。
19、证人吴某2证明：2015年12月19日到2016年1月3日期间，他共在任得成那里收购2200吨左右的小麦，共支付496.796万元。钱都全部汇到任得成提供的任得成本人和其儿媳王苑的银行账户上。
20、证人张某3证明：他从任得成那里购买过2000多吨小麦，给任得成粮食款507万元。他不知道他所拉任得成这些小麦是什么状态，他在任得成粮食收购点见过一个姓王的老同志，任得成说那人是监管任得成仓库的这些粮食。
证人付某证明：2015年12月份，他陆续购买任得成七、八车小麦，每车价值大约8万元。
23、证人赵某证明：2015年12月份到2016年元月份，他共从任得成处购买480吨左右的小麦，给任得成共付款140万左右。任得成卖给他的这些小麦，说是从监管公司运过来的。
证人胡某证明：2015年12月底，任得成给他一车小麦，这车小麦有39吨多，价值8万左右。除去给他的小麦，任得成还欠他182万左右。
证人孙某2证明：2015年12月底，任得成给他两车小麦，有100吨左右，价值20万左右。除去给他的小麦，任得成还欠他80万左右。
证人杨某证明：2016年1月份中旬，任得成和康东东开着车找到他，说要去郑州找他女婿申某律师咨询一个合同的问题，合同的内容大概是和一个监管公司签署的协议。
27、证人申某证明：2015年快春节的时候，他岳父带同村的人找他咨询问题。后他见到任得成和一个三十岁左右的男子，任得成给他看了一份协议。
28、证人王某2证明：她以前与任得成有经济往来。她儿子康东东认识任得成。
29、证人李某3证明：他是昊益达公司的副总经理。2015年6月7日，昊益达公司、郏县信用社、郏县永成商贸三方签定动产质押监管协议，他们公司主要职责就是代理郏县信用社占有、监管郏县永成商贸质押放在郏县柴堂村仓库9000吨和郏县广天粮食所仓库3500吨的小麦。任得成是郏县永成商贸的实际控制人，赵雪红是郏县永成商贸的法人代表，他是这个项目的负责人。
王付清是他于2015年7月份招进公司的，主要负责看守郏县柴堂村仓库存储的小麦。一般是他直接给王付清打电话，告诉王付清需要出库小麦的吨数。任得成要出小麦的话就得拿银行的出库单，出库单上写出多少粮食，经过测量后车上拉的小麦的吨数和出库单一致时，可让任得成把小麦拉走。期间，他们公司知道有两次出库，后来仓库管理员就没有再给他们公司说过，直到任得成把仓库里的小麦拉完。广天乡这3500吨粮食是任得成给他们提供的粮食购销合同和场地租赁协议，但现在郏县广天粮所所长闫某不承认此事。
31、证人董某证明：2015年6月份，他所在的昊益达公司受郏县信用社的委托对任得成柴堂仓库进行监管，该项目主要由他和李某3负责。他们会给信用社报一下收粮情况，然后信用社根据收粮情况以及库存情况，再给任得成的公司发放相应额度的贷款。柴堂仓库共有9000吨小麦。后昊益达公司派遣王付清到仓库进行看管，任得成又在郏县广天粮所找了三个仓库，里面共有3500吨小麦。信用社根据他们公司出具的动产质押确定书共给任得成发放2200万左右的贷款。
2016年1月7日上午，他和李某3例行巡查，发现柴堂仓库里面的小麦都没有了，就给王付清联系，王付清说，粮食都被任得成拉走，任得成说再用别的东西补上。任得成偷出粮食的事没有给他汇报，王付清看管仓库期间，他和李某3巡查，王付清一直都说没事。
证人张某4证明：他是昊益达公司的法人代表，2015年6月份，郏县永成商贸在信用社贷款2200万，他们昊益达公司替郏县信用社监管郏县永成商贸的质押物。昊益达公司派往郏县王集乡柴堂村仓库一个看仓库的，李某3具体负责。
（三）被告人的供述与辩解
1、被告人任得成的供述：他是做粮食生意的。2015年夏天，信用社扶持三农夏粮收购，给他批2500万贷款，以他所收购小麦价值的70%发放贷款，边收小麦边放贷款。最开始时以他在王集乡柴堂村收购的2000多吨粮食作为抵押，第一笔贷款发放有500万左右，他用这些贷款继续收购粮食，再以新收购的粮食继续抵押贷款，共给他发放2200万的贷款。他是以郏县永成商贸的名义贷的款。郏县永成商贸的法人代表是赵雪红，他是实际控制人。贷款的时候，他、赵雪红都在合同上签字。
赵雪红知道贷款的事，他的小麦存放于王集乡柴堂村仓库，柴堂村仓库的粮食是他和赵雪红收购，还有部分是朋友们存放的粮食，朋友不知道他将小麦用于抵押贷款。其中郭某2存放4、500吨，姚某存放200多吨，还有个收种子的人存放一部分。
2015年6月份，他将郏县信用社贷款中的1000万元用于还建设银行平顶山市建设路支行的贷款，又用他在欧洲城市花园的门面房作抵押从这个银行贷了500万用于收小麦。其余的贷款有一部分用于支付信用社的利息。2015年12月份，信用社向他催要贷款，他手里没有钱，银行方同意让他先出粮食，监管公司的董刚给他说允许他出粮食，卖的粮款都要交给银行。但是出粮食的时候，他的债主听说他出粮食了，就来向他要账，后来没办法部分卖粮款没有还给银行，就用于还账了，还有一部分朋友存的粮食都拉走了。
他是郏县乡恋小麦种植专业合作社的实际控制人。郏县信用社的贷款都解付到郏县乡恋小麦种植专业合作社在郏县信用社开设的账户上面。在信用社贷款的这2200万元收购小麦时用一部分，剩下的一部分用于补向他在平顶山市宇峰房地产投资亏损的窟窿。
他与郏县广天粮所当时只是签的购销合同，后来没有按合同执行。昊益达公司核实他的收粮情况时，不知道柴堂村仓库存放的粮食有一部分不是他的，买他粮食的人也不知道这些粮食已经抵押给银行。
他收粮食时，粮价是每吨2280元到2340元，卖粮食时是每吨2150元至2200元之间。2015年底至2016年初，他用十几天的时间把柴堂仓库的粮食卖完，期间，赵雪红负责过磅。这些粮食一部分卖给粮贩们，还有一部分抵账。卖粮食的时候，有许多债主堵门向他要账，王付清看他为难，就允许他出粮食，他当时给王付清说等他将来用双喜新城的门面房贷的款下来之后再将这窟窿补上，王付清就没再阻止他。王付清知道出粮款没有全部打给银行。
出粮期间，监管公司的人一共去过两三次，没有问他是否把钱打给银行，粮食出完后有十几天，王付清给他打电话说，监管公司的人发现粮食出完就报警了。
2016年初监管公司报警之后，他听说有可能够上犯罪，他很害怕，就想着出去先躲躲，他坐车去汝州找康东东让康东东送他去郑州找律师咨询。这期间见过康东东两次，后来康东东让他去投案。
2、被告人赵雪红的供述：2015年6月份，任得成用郏县王集乡柴堂村仓库存放的小麦做质押贷款2000多万。贷款合同是任得成让她去信用社签的字。
郏县永成商贸与郏县信用社签订的质押合同、保证合同、流动资金借款合同，上面都有她的签名和指印。她只知道小麦是抵押物，就是说收到一部分小麦，信用社给他们放一部分贷款。后来任得成把小麦卖了，给她说卖小麦要还账，但是具体还给谁了她不清楚。
她在郏县王集乡柴堂村仓库具体负责过磅、开票。他们公司收小麦放在这个仓库中有6800吨左右；另外这个仓库还有姚某、郭某2、庞某等人存放的小麦。郏县永成商贸与广天粮所签订的《粮食购销合同》及《房屋租赁协议》上面的字是任得成让她签的，具体后来是否具体实施她不知道。《动产质押确认书》章不是她盖的，是任得成刻的。任得成给她说收粮食用的钱都是贷的款，柴堂村仓库的小麦，任得成当家。把小麦卖掉时，监管公司派到仓库的那个老头也在，有时候还是那个老头亲自开大门放拉粮走的。
她知道任得成有大量欠款，林英杰借给任得成100多万，姬中申借给任得成10万，任得成还借她5、60万，另外任得成还用她的名字在多家银行办的大额信用卡，至今没有还。
被告人王付清的供述：2015年7月份，李某3介绍他到昊益达公司上班，没有签劳务合同，让他来郏县看护王集乡柴堂村东南角的粮库等，他平常住在柴堂的粮库。
2015年12月份，任得成准备从仓库向外拉粮食，他拦住不让拉，昊益达公司给他交代任得成没有给信用社还款的时候不能拉粮食。他就给公司联系，后来公司的董刚、他、任得成三个协商，任得成可以先出麦，把粮食款还到信用社之后，他再让任得成把粮食拉走。出麦的时候他跟着任得成去磅过一次，他看到磅的是51多吨，但是任得成开的出库票据上写的是40多吨，任得成不让他给昊益达公司汇报。任得成平时没事总是请他吃饭喝酒，还叫他去唱歌、洗澡。后来任得成就一直这样多拉少报，在仓库拉粮食卖后也不给信用社打款。他想着任得成有资产，所以任得成弄虚作假，他就没有再管。等任得成粮食卖完，仍没有给信用社还钱，他就开始催任得成，后来这事被昊益达公司的董刚、李某3去巡查时发现。他所在公司不知道，是他私自放任得成卖粮食的。
被告人康东东的供述：他是于2009年前后认识任得成。2016年元月16日中午任得成到他家，说让他帮忙找个车拉着任得成去趟郑州，他就借邻居的车拉着任得成，先到郏县王集乡柴堂村接一个老头，然后一起到郑州某饭店见到一个三、四十岁的男子。任得成在里面说事，他在外面等，回来后把那个老头送回家，把任得成送到郏宝路口。
郏县公安局民警传唤他的时候给他做思想工作，他感觉任得成在外跑着早晚会被抓住，不如投案自首争取宽大处理，他打算再见到任得成侍候就劝任得成自首。后来，任得成找他借钱，他就给任得成做思想工作，最后任得成同意投案。
上述证据，均经当庭出示、质证、能相互印证，反映了本案的事实，本院予以确认。
针对控、辩双方围绕上述证据发表的意见，本院评判如下：
关于任得成及其辩护人王玉杰认为，任得成没有非法占有贷款的故意，不构成贷款诈骗罪，应为骗取贷款罪；辩护人李沛公认为，任得成不属于犯罪主体，该案应属单位犯罪；二辩护人均认为，该案的犯罪数额应扣除任得成质押小麦中的真实部分，应认定为1138万元的辩护意见。经查，首先，任得成作为郏县永成商贸的实际控制人，自身存在大量欠款，平时依靠高息借款维持公司和个人日常经营开支，在得知信用社相关政策后，虚构自己粮食收购状况，并用虚假的购销合同等方式骗取银行贷款。任得成在获取贷款后，仅将一少部分贷款用于继续粮食收购，将大部分贷款用于归还个人债务及其他经营投资。其在明知不具有履行能力的情况下，擅自将质押给信用社的质押物全部变卖，所得款项亦用来归还个人债务，致使信用社贷款最终无力偿还，应认定其主观上具有非法占有贷款的目的，其行为已构成贷款诈骗罪；其次，任得成虽然是以郏县永成商贸的名义实施诈骗的，但实质上是为自己牟利，所以应按照自然人犯罪追究任得成刑事责任；第三，任得成真实收购粮食的部分，是用合法手段掩盖其非法的目的，该部分数额不应从犯罪数额中扣除。故被告人任得成及其辩护人上述辩解及辩护意见，本院均不予采纳。
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