阳江市江城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）阳城法刑初字第459号
公诉机关阳江市江城区人民检察院。
被告人谢永裕，男，汉族。因本案于2015年1月23日被刑事拘留，同年2月17日被逮捕。现押于阳江市看守所。
辩护人梁富述，广东真智律师事务所律师。
阳江市江城区人民检察院以江检诉刑诉（2015）372号起诉书指控被告人谢永裕犯诈骗罪，于2015年7月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。阳江市江城区人民检察院指派代理检察员付美玲出庭支持公诉，被告人谢永裕及其辩护人梁富述到庭参加诉讼，现已审理终结。
阳江市江城区人民检察院指控，一、2012年6月到2013年9月份期间，被告人谢永裕以帮沙某允、吴某托办理阳江市某某河景观灯亮化承包工程为名，骗取了沙某允、吴某托两人合共人民币85万元，之后又以帮沙某允的女儿办理到广东某某集团阳江分公司工作为名，骗取了沙某允人民币10万元，至2013年10月，沙某允、吴某托发觉被骗，多次要谢永裕退款。案发前，谢永裕已通过转帐的方式先后退给沙某允、吴某托人民币24.47万元，余款则至今未退还。
二、2013年年初，被告人谢永裕在阳江市某某技术学院工作期间，以和被害人麦某春承包该学院食堂经营为名，骗取了麦某春人民币16万元，至2013年5月，麦某春发觉被骗，多次要谢永裕退款。案发前，谢永裕通过转帐的方式先后退给麦某春人民币11万元。2015年4月13日，麦某春收到谢永裕家属谢某茂还款2万三千元，麦某春对谢永裕表示谅解。
三、2013年8月份左右，谢永裕在阳江市某某技术学院工作期间，冒充阳江市某某技术学院领导身份，以帮被害人冯某声、黄某承包该学院食堂经营为名，骗取了冯某声、黄某人民币47.5万元，之后又以帮冯某声购买该学院一块土地为名，骗取冯某声人民币40万元。2013年10月，冯某声、黄某发觉饭堂没有承包下来，遂要谢永裕退款，谢永裕通过转帐的方式退给冯某声、黄某47.5万元。2014年5月，冯某声发现购买阳江市某某技术学院土地一事是假的，谢永裕并非该学院的领导，于是要求谢永裕退款，但谢永裕至今未退还。
公诉机关对上述指控向法庭提交了被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录、证人证言、收据、银行转帐记录、抓获经过、人口信息等证据，认为被告人谢永裕的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定对被告人定罪处罚。
被告人谢永裕对公诉机关所指控的罪名及犯罪事实均有异议，辩解其只向沙某允、吴某托借款合共38万元，钱不是骗的，是借给他的；其是向麦某春借款16万元而非诈骗；其没有冒充领导的身份，冯某声、黄某是在基于信任的基础上借47.5万给其去办事，且在2014年春节前已经全部还清，后来借的40万元其在2014年春节之后也通过转账的方式还了部分到黄某的账户给冯某声。
被告人谢永裕的辩护人认为，被告人没有非法占有受害人财产的主观故意，其行为不构成诈骗罪。一、被告人向冯某声借款40万元未还不构成诈骗罪，冯某声并非居于错误认识而处分财产造成财产损失，而是借款无法偿还导致的风险，被告人借款后只是偿还部分借款而无力及时偿还全部借款，且一直与受害人冯某声有联系，可见被告人并非以非法占有为目的。同时认定被告人尚拖欠冯某声40万元一直未偿还与客观事实不符。受害人冯某声与黄某同时承认47.5万元在2014年春节前几天已经全部还清，但从还款记录来看，在2014年春节后被告人又偿还1.6万元给黄某的银行帐户。二、是被告人拿到沙某允及吴某托共85万元事实不清，即使是拿到上述二人85万元未予归还同样不构成诈骗罪，被告人在供述中陈述仅借到沙、吴二人借款尚欠38万元未还，并非85万元。收条中的理由是出借人要求书写的，并非真实的收取款项的原因。其次，关于2012年9月9日借款10万元的事实存在被告人与被害人所述款项交付地点不一致的矛盾；沙某允在陈述中所讲到的送礼20万元的事实，以及某某围和某某村的填土工程跑关系的15万元没有证据证明；沙、吴两被害人所称的2012年7月4日在阳江市某某豪庭吴某托的家中各将25万元共50万元交给被告人，所称的付款事实没有相应的证据证明；沙某允、吴某托所称的85万元款项中，除前面2012年7月4日所交给被告人的款项有收条外，其余均无收条证明，亦无证据证明两受害人的资金来源情况。本案指控被告人以非法占有他人财产的主观故意证据未达到确实充分程度，被告人一直未离开阳江也未中断过与各受害人的联系，受害人所称的无法联系或者无法找到被告人与客观事实不符。且被告人取得了部分被害人的谅解，在如果可能构成犯罪的基础上，也应该从轻处罚。
经审理查明，被告人谢永裕有如下犯罪事实：
一、2012年6月到2013年9月份期间，被告人谢永裕以帮沙某允、吴某托办理阳江市某某河景观灯亮化承包工程为名，骗取了沙某允、吴某托两人合共人民币85万元，之后又以帮沙某允的女儿办理到广东某某集团阳江分公司工作为名，骗取了沙某允人民币10万元，至2013年10月，沙某允、吴某托发觉被骗，多次要谢永裕退款。案发前，谢永裕已通过转帐的方式先后退给沙某允、吴某托人民币24.47万元，余款则至今未退还。
以上事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、受案登记表、立案决定书。证明：被害人沙某允于2014年10月24日报案反映被诈骗一事，公安机关于2015年2月4日对谢永裕诈骗一案进行立案侦查。
2、举报书。证明：2014年10月23日，沙某允举报谢永裕诈骗一事。
3、被告人谢永裕的供述和辩解。证明：我大专毕业后，于2012年10月在阳江市某某技术学院中文系做辅导员，2013年8月到该学院学生处任职员，2014年6月份辞职。
我是通过朋友阮某妹介绍认识沙某允的。我认识吴某托，我没有去过吴某托位于阳江市某某豪庭3栋1001房的家里，我对沙某允、吴某托他们说我是在阳江做工的，我也没有说做什么的，他们也没有问。我没有对他们说我是阳江市副市长陈某岳的秘书。
我在2012年9月9日向沙某允借了十万元，当时还写了收条给他，内容是“收到沙某允十万元，用于办理沙某萍工作相关事宜，如办好所收到款将不作退换，如未能办妥，所收到的款将于2012年11月15日全部退清。承诺单位：广东某某集团长期员工驻阳江某某站办公室上班。收款人：谢永裕，2012年9月9日”。其实我是没有跟沙某允说可以帮他女儿拿到去核电上班的指标的，但是沙某允说借钱要写点原因，他就叫我这样写的。沙某允是在阳江市某某路路尾劳动局附近的路边给这十万元我的，但是只有我和沙某允在场。这十万元我已经还给他了，我还钱给他后他也没有说将收条给我，我也忘记问沙某允要回该收条。我是通过我农行网银（账号：6228XXXXX0044678115）分两次转到他的农行账号的。第一次大约是2014年3、4月转了两万元给沙某允，第二次是大约2014年8月份转了八万元给他。转给沙某允的账号和户名我不记得了，但保存在我的网银里面。
我没有和沙某允和吴某托说过可以拿到阳江市某某围村和某某村的填土工程一事，也没有和他们说过可以拿到阳江市某某某整治工程中的亮化景观灯工程一事。我只是向他们借过38万元人民币，当时还是沙某允和吴某托在大润发商场后面的仙踪路边给现金我的，但我写给他们的收条写了两张共85万元【一张的内容是“今本人谢永裕（440981XXXXX1087235）收到吴某托、沙某允交来的人民币伍拾万元（500000.00元），用于落实阳江市某某某整治工程中的亮化景灯项目并确保该工程市政府总投资叁仟万元。如办妥，所收到的款将不作退还，若未能办好，所收到的款将于2012年9月15日全部退清，特此立条。收款人谢永裕，2012年7月4日”。另一张的内容是“今本人谢永裕收到吴某托、沙某允人民币叁拾伍万元正（350000.00）。所收到的款定于2014年1月5日全部还清。此前除2012年7月4日收条有效外，其他的作废，收款人：谢永裕，2013年12月28日”】，是他们搞蒙了我，叫我写的。我已还了一大部分钱给他们了，包括2013年春节之前，我还了19万现金给吴某托，当时我是在某某豪庭旁边的大路边直接拿现金给吴某托的，大约在2013年10月份，我通过农行（账号：622845XXXXXX44678115）转账了一万元给吴某托的朋友账户，当时吴某托说他账户不记得了，他就给了一个朋友账户我。2013年10月份、11月份，我通过农行账户转了大约三万元给沙某允，我也忘记他的账号了，但是我的网银里面有。
我当时确实想向他们借85万元，但是实际他们借给我的就是38万元。
我向冯某声、沙某允、吴某托、麦某春借钱写的收条上写有收钱的用途，那都是他们借钱给我的时候说要写个理由，叫我这样写的，实际上根本不存在收条上的事情，我也没有去帮他们办这些事。
我向他们借的钱一部分建房子用了，一部分用来购买了沙堆放在老家门前，还没有卖。
我没有诈骗沙某允、吴某托、麦某春和冯某声等人，我只是向他们四人借钱。我收到他们的钱后就写了收条给他们了，并且在收条上注明了借的钱数和用途等，这些用途都是沙某允、吴某托、麦某春和冯某声四人叫我这样写的，他们也想做这个事，收条上写的事我只是去了解过。我只是去阳江市行政服务中心那里的阳江市公共资源交易中心向其办公室工作人员了解过某某某整治工程中的景观灯工程，我不认识那里的工作人员。我收沙某允10万元时写给他收条中说是用于办理他女儿沙某萍工作相关事宜一事，我也没有去办理这件事，这只是我收他钱的理由，是沙某允叫我写的。我只是知道阳江某院有饭堂对外招标，我也向麦某春说过这事，但我没有去找谁办这件事。我写给冯某声收条中的收钱用途，我也没有去办过那块土地的事。
我和沙某允、黄某账务往来的账号是62284XXXXXX044678115，我该账户于2013年11月23日至2014年6月30日分七笔，共转账24.47万元给沙某允。这些钱是我退还给沙某允帮他女儿搞工作收他的十万元和帮他搞某某河景观灯亮化工程收他的二十万元中的钱。
我总共拿了沙某允和吴某托38万元，其中包括帮沙某允女儿搞工作收他的十万元，上面的那七笔交易就是我所有退还给沙某允和吴某托的钱。
我没有以其他名义收过沙某允和吴某托的钱，我也没有用其他账户和沙某允有账务往来。沙某允都是给现金我的，我则是通过转账还钱给他的。
4、被害人的陈述
（1）沙某允的陈述。证明：2012年7月1日，我去到我朋友吴某托位于阳江市某某豪庭的家里时候，认识了吴某托的另一个朋友，其自称谢永裕，称自己是阳江市副市长陈某岳的秘书，说自己神通广大，已经帮助了很多人办理了安排工作的事情，手头上还有四个去核电阳江分公司职工的名额。后来，我和谢永裕、吴某托经常约在一起在不同的地方吃饭，我曾提起过我女儿大专毕业还没就业一事，并叫谢永裕留一个指标给我。
2012年8月份，有一次在吃饭的时候，谢永裕问我女儿去核电上班指标的事情怎样，我就问他要多少钱，他说别人买个指标要20万元，我和他比较熟悉，就收我10万元，我就叫他去帮我办这件事，当时吴某托也在场。
2012年9月9日，我就在我家里（阳江市江城区）把现金10万元给了谢永裕，谢永裕还写了一张收条给我（收条内容：今本人谢永裕于2012年9月9日收到沙某允交来人民币壹拾万元用于办沙某萍工作相关事宜，如办好，所收到的款将不作退还，如未能办妥，所收到的款就于2012年11月15日全部退请。承诺单位：广东某某集团长期员工，驻阳江某某站办公室上班。收款人：谢永裕），当时我妈妈和我女儿沙某萍都在场。之后我经常打电话问谢永裕我女儿去核电上班的事情怎么样了，他就说核电宿舍拖欠工资的事情还没有处理好，所以有点拖延。一直到2013年6月份我再问他的时候，他说核电公司在市行政服务中心的办公室还没有装修好，又到2013年8月份的时候，我又追问他工作的事情，谢永裕说过了国庆节可以上班，2013年10月9日我再次追问谢永裕，谢永裕又说要十天，十天之后谢永裕还没有把我女儿的工作安排好，我于是去市政府找谢永裕，但市政府的人说没有谢永裕这个人，后来我又经过多方查找，终于知道谢永裕在阳江市某某技术学院上班，我就多次找谢永裕退钱，他也同意退钱给我，但一直以各种理由拖延，2014年3月份我去师范某某技术学院找谢永裕，他已经不在那里上班了。直到现在谢永裕都没有把钱退回给我，我女儿去核电上班的事也没办好。现在谢永裕的电话可以打通，但不能找到人，去他家里也找不到他。
2013年9月底，谢永裕说帮我女儿安排到广东核电阳江分公司工作的事情搞得差不多了，马上就可以上班了，但是工作之前还要二万元去送礼给领导，我就在2013年10月1日在阳江市东风路行政服务中心大楼门口将二万元交给了谢永裕，当时我太相信他了，所以没叫他写收据。2013年10月份，我发现谢永裕根本不是在市政府上班，而且我女儿去核电上班的事还没有办好，我才知道被骗了，我就找谢永裕退钱。2014年5月4日，他就转账了二万元到我农行的账号（户名沙某允，账号6228481168807830371），这2万元就是这么回事，根本就不是他退还给我的那十万元中的钱。
大约是2013年9月，谢永裕和我和吴某托说可以帮我拿到阳江市某某围村和某某村的填土工程，跑关系吃饭要花销20万元，如果拿不下来就将钱退还给我们。2013年12月份，我在吴某托位于阳江市某某豪庭的家里给了现金8万元给谢永裕，吴某托给了7万元谢永裕，之后我们发现工程没有拿到，2013年11月份就叫谢永裕退钱。2014年6月份，谢永裕就转账了8万元到我的农行账号。
2012年6月份，谢永裕和吴某托说可以拿到阳江市某某某整治工程中的亮化景观灯工程。2012年7月1日，在吴某托的家里，谢永裕说可以拿到阳江市某某某整治工程中的亮化景观灯工程，我就问他为什么拿得到，谢永裕说自己是副市长陈某岳的秘书，这个工程是陈某岳管的，可以拿到某某某整治工程中的亮化景观灯工程，但要拿几十万跑跑关系，这个工程做完后我们七成，他拿三成，我们就相信了。2012年7月4日中午，我们在吴某托的家里给了钱给谢永裕，当时我和吴某托各给了25万人民币现金，共五十万现金给谢永裕。谢永裕收到钱后就写了一张收条给我和吴某托，然后我们就离开了，当时还是吴某托开车送谢永裕回到阳江市政府门口的。当时收条的内容是：收条，今本人谢永裕收到吴某托、沙某允交来人民币伍拾万元，用于落实阳江市某某某整治工程中的亮化景灯项目并确保该工程市政府总投资叁仟万元。如办妥，所收到的款将不作退还，若未能办好，所收到的款将于2012年9月15日全部退请。特此立条。收款人：谢永裕，2012年7月4日。
谢永裕收了这五十万元后，2012年10月份，谢永裕说财政拨款出了问题，没那么快开工，叫我和吴某托再花费一些钱打发一下就可以快点开工，还说这个工程起码有七、八百万元赚，再花费一点没问题的。2012年10月份一天中午，我和吴某托就开车到阳江市环湖路边将二十万现金（我和吴某托各出十万元）给了停车在该处等待的谢永裕。大约过了一个月，我们问谢永裕为何还没有开工，谢永裕说还需要10万元跑关系，我就和吴某托于2012年11月份一天在阳江市环湖路路边给了10万元谢永裕（我和吴某托各出五万元）。后来，到了2012年12月份，谢永裕又说需要五万元注册一家公司开个户，工程款才能打进来，我就一个人在阳江市某某路洗脚城将5万元现金给了谢永裕。一直到2013年3月份，我们发现谢永裕根本不是在市政府上班，才发现被骗了，一直叫谢永裕还钱，但是至今他还没有还这85万元给我们。
后来我们不相信谢永裕之后，2013年12月28日叫谢永裕补写收到的35万元收条给我们，内容是：收条，今本人谢永裕收到吴某托、沙某允人民币叁拾伍万元正。所收到的款定于2014年1月5日全部还清。此前除2012年7月4日收条有效外，其他的作废。收款人：谢永裕，2013年12月28日。
没有阳江市某某某整治工程中的亮化景灯项目，至今都没有做。
谢永裕与我的账号的交易中：2013年11月23日，谢永裕转账5万元给沙某允。2013年11月28日，谢永裕转账5万元给沙某允，2013年12月12日，谢永裕转账9700元给沙某允，这三笔交易都是以前谢永裕借我的钱（都是没有写收据的）他还钱给我的，什么时候借的我现在也忘记了，都是我借现金给他，他用卡转账给我的。
2014年1月14日，谢永裕转账3万元给沙某允这笔钱是谢永裕说要搞某某某整治工程中的亮化景观灯工程还要用接待费，2013年12月份左右在长江酒店吴某托给了三万元现金给谢永裕，之后工程没有搞到，我们就叫谢永裕退钱，2014年1月14日谢永裕就先转账了这三万元到我的账户的，我再将钱给吴某托。2014年1月26日，谢永裕转账5千元给沙某允这笔交易我也记不起来了，反正这些钱都是谢永裕找借口向我借的，都是没有写借据的。
2014年5月4日，谢永裕转账2万元给沙某允这笔钱我在之前的笔录中提到过，是2013年9月底谢永裕说帮我女儿安排到广东核电阳江分公司工作的事搞得差不多了，马上就可以上班了，上班之前还要送礼给领导，需要贰万元，我就在阳江市行政服务中心大门口将贰万元给了谢永裕，当时没有写收据的。2013年10月份我们发现谢永裕根本不是在市政府上班的，我女儿工作的事情也没有落实，我就找谢永裕退钱，2014年5月4日他就转账了这贰万元给我。
2014年6月30日，谢永裕转账8万元给沙某允这笔钱我在以前的笔录也说明了，谢永裕说可以帮我和吴某托拿到阳江市某某围村和某某村的填土工程，我和吴某托在吴某托家给了十五万元现金谢永裕走关系，之后该工程还是没有消息，2013年11月份开始就追谢永裕退钱，直到2014年6月30日谢永裕就到银行转账了这8万元到我的账户退钱的。反正我和谢永裕账户往来交易的钱都是没有写收据的，这些钱都是谢永裕用各种借口向我要的，有的是借我的，我都是给现金他的，他都是通过转账退回给我的。
谢永裕一共诈骗了我和吴某托95万元，其中我52.5万元，吴某托42.5万元。
辨认笔录，沙某允辨认出谢永裕。
（2）吴某托的陈述。证明：我是从2011年经朋友介绍认识谢永裕的，谢永裕跟我说他是在市政府上班的，是副市长陈某岳的秘书。
2012年6月份，谢永裕跟我说可以拿到阳江市某某某整治工程中的亮化景观灯工程，之后我就将这件事跟沙某允说了。2012年7月1日，我和谢永裕、沙某允约好去我位于江城区某某豪庭的家谈这件事，当时谢永裕当我和沙某允的面说自己是陈某岳的秘书，陈某岳副市长是管工程的，拿几十万跑关系就可以拿到，这个工程做完后利润我和沙某允占七成，谢永裕占三成。他还说自己帮很多人安排了工作，还说自己手上还剩四个去广东核电阳江分公司的指标，后来沙某允就和谢永裕互相留了电话。2012年7月4日中午，沙某允和我在我家里各给了25万元现金给谢永裕，一共给了谢永裕五十万元人民币。收到五十万元后谢永裕就马上写了一张收条给我和沙某允，他说如果拿不到该工程就退钱我们，之后走的时候，谢永裕还叫我开车送他到东风三路市政府门口。
谢永裕收了我和沙某允50万元后，谢永裕又说财政拨工程款有点慢，想要快一点拨款开工就还要打点一下关系，2012年10月份一天，我和沙某允一起到了阳江市环湖路边给了20万元现金谢永裕。大约过了一个月，我和沙某允就问谢永裕为何还没有开工，谢永裕就找各种理由拖延，他说还需要10万元跑关系，2012年11月份一天中午，我和沙某允又到阳江市环湖路边给了十万元谢永裕。一直到了2012年12月份，谢永裕说还要注册一家公司，以公司名义开个户，工程款才好打进公司账户，之后沙某允就在安宁路扶元堂洗脚城给了谢永裕5万元。
2013年3月份，我和沙某允发现谢永裕根本不是在市政府上班，也不是领导的秘书，才发觉他不可相信，就开始追谢永裕还钱，但是至今他都没有退还这85万元钱给我们。2013年12月28日，谢永裕还补写了一张收据给我和沙某允。收条上写的收到钱的用途都是谢永裕自己说自己写的，根本就没有阳江市某某某整治工程中的亮化景灯项目。
2012年7月1日，我和谢永裕、沙某允在我家谈某某某工程的事的时候，谢永裕还说自己帮很多人安排了工作，还说自己手头上还剩四个去广东核电阳江分公司工作的指标，后来沙某允就和谢永裕互留了电话。之后，我和沙某允、谢永裕经常一起吃饭，吃饭时候沙某允说他女儿刚刚大专毕业还没有工作，就叫谢永裕留一个去核电上班的指标给他女儿。2012年8月份，谢永裕就主动问沙某允搞不搞去核电上班的指标，说别人要二十万，只收沙某允十万元就行了，后来沙某允就叫谢永裕去帮他搞个指标。之后沙某允跟我说他于2012年9月9日已经给了谢永裕十万元人民币，沙某允还将谢永裕写给他的收条给我看了。之后谢永裕还有没有以帮沙某允女儿搞工作名义向沙某允拿钱我就不清楚了。谢永裕其实根本没有去办这件事。
2013年9月份，谢永裕和我说可以拿到阳江市某某围和某某村的填土工程，但是跑关系要先给20万，如果拿不下来就将钱退还我。2013年12月份，我和沙某允就在我家给了谢永裕7万元，沙某允给了谢永裕8万元，一共给了15万元给他。后来我们发现工程还没有拿到，2013年11月份就叫谢永裕退钱，之后谢永裕分三次将这15万元打到沙某允的账号（好像是从2014年5月份开始转账到沙某允账户的，分三次，一次5万，一次2万，一次8万），沙某允收到钱后给了我7万元。
辨认笔录，吴某托辨认出谢永裕。
5、银行账户流水记录。证明：2013年11月23日，谢永裕转账5万元给沙某允。2013年11月28日，谢永裕转账5万元给沙某允。2013年12月12日，谢永裕转账9700元给沙某允。2014年1月14日，谢永裕转账3万元给沙某允。2014年1月26日，谢永裕转账5千元给沙某允。2014年5月4日，谢永裕转账2万元给沙某允。2014年6月30日，谢永裕转账8万元给沙某允。
6、沙某允提供收条3条。证明：被告人谢永裕以帮助沙某允女儿沙某萍办理工作及帮助吴某托、沙某允办理某某某整治工程中的亮化灯项目为由共收取两被害人95万元的事实。
7、阳江市环境保护局的复函。证明：某某某部分亮化景观灯部分是某某某综合整治与市区雨污分流管网改造工程中的一部分，不存在部分招投标问题。该工程2011年进行公开投标，中标单位是阳江市建安集团有限公司，2014年底完成竣工验收。该工程招标过程中从未与谢永裕的男子联系，该局负责工程的管理人员不认识谢永裕，未与谢永裕联系过。
关于被告人及其辩护人的意见，经查，一、根据公诉机关提供的收条显示，被告人出具给被害人的是收条而非借据，而其亲笔所写的收条内容详细写明收取两被害人钱的用途，与被害人沙某允、冯某托的陈述相一致，且有银行账户流水记录、阳江市环境保护局的复函印证，形成完整的证据链，充分证实被告人以帮助被害人沙某允女儿安排工作及帮助被害人沙某允、冯某托承包阳江市某某河景观灯亮化工程为由至案发时止共骗取两被害人70.53万元的事实，被告人及其辩护人认为被告人仅收取两被害人共38万元及认为该行为是债权债务关系，不构成诈骗的意见无理，本院不予采纳。
二、2013年年初，被告人谢永裕在阳江市某某技术学院工作期间，以和被害人麦某春承包该学院食堂经营为名，骗取了麦某春人民币16万元，至2013年5月，麦某春发觉被骗，多次要谢永裕退款。案发前，谢永裕通过转帐的方式先后退给麦某春人民币11万元。2015年4月13日，麦某春收到谢永裕家属谢某茂还款23000元，麦某春对谢永裕表示谅解。
以上事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、受案登记表、立案决定书。证明：被害人麦某春于2014年11月5日报案反映被诈骗一事，公安机关于2015年1月29日对麦某春被诈骗一事进行立案侦查。
2被告人谢永裕的供述和辩解。证明：我大专毕业后，于2012年10月在阳江市某某技术学院中文系做辅导员，2013年8月到该学院学生处任职员，2014年6月份辞职。
我是通过一名同学认识麦某春的。我没有和麦某春说过合伙承包职院第一饭堂一事。我只是以前向麦某春借了三万元自己使用，至今还没有还。这三万元我没有写借据给麦某春，我没有跟他说承包阳江市某某技术学院第一饭堂的事，也没有收他合伙投资的钱。
我没有和麦某春说过合伙承包职院第一饭堂一事。我只是借过麦某春的钱，我忘记了我借了麦某春多少钱，我还了大部分给麦某春，我还欠麦某春三万元，我借麦某春的钱是自己用的。
我向冯某声、沙某允、吴某托、麦某春借钱写的收条上写有收钱的用途，那都是他们借钱给我的时候说要写个理由，叫我这样写的，实际上根本不存在收条上的事情，我也没有去帮他们办这些事。
我向他们借的钱一部分建房子用了，一部分用来购买了沙堆放在老家门前，还没有卖。
我没有诈骗沙某允、吴某托、麦某春和冯某声等人，我只是向他们四人借钱。我收到他们的钱后就写了收条给他们了，并且在收条上注明了借的钱数和用途等，这些用途都是沙某允、吴某托、麦某春和冯某声四人叫我这样的，他们也想做这个事，收条上写的事我只是去了解过。我只是知道阳江某院有饭堂对外招标，我也向麦某春说过这事，但我没有去找谁办这件事。
3、被害人麦某春的陈述。证实：谢永裕是在阳江市某某技术学院里面当老师的。在2013年年初，谢永裕跟我说他现在工作的职院里面的第一饭堂可以承包，他想跟我合作一起承包该饭堂，他出二十五万，我出十五万，还说其中十万元是在外面打关系的，剩下三十万用来承包饭堂，当时他说关系已经打好了，我就答应他了。1月13日，我就和我爸到阳江市阳西县儒洞镇邮政储蓄银行里面提取十二万元，当面将这十二万交给谢永裕，谢永裕说会办好这件事。给了钱之后我经常打电话给谢永裕问他事情搞好了没有，他就以各种理由推脱，称注册公司还没有批下来，还不可以承包饭堂。大约过了两个月之后，谢永裕就说这个注册公司已经搞定了，公司名字叫“某某服务公司”，法人代表是“麦某”，说可以去投标职院饭堂了，但是他一直无法将营业执照给我。大约到了2013年4月中旬，谢永裕又打电话给我称投标的价格增加了，还需要十万，他说出六万，我出四万，我就答应了，大约过了一天，我们就约在阳江市江城区建设路农业银行里面以转账的方式转了4万元给谢永裕，转账成功后谢永裕就写了一张收据给我，他说马上将钱转到交易中心那里去，准备投标饭堂，他还给了一张由阳江市公共资源交易中心出的饭堂使用权拍卖出让公告给我，是阳江市公共资源交易中心出示的，说这次投标是四月份内进行。
后来，我等到五月份见还没有收到通知，我就约谢永裕一起到交易中心咨询，但是谢永裕不肯，于是我就自己向交易中心咨询，交易中心工作人员告诉我没有饭堂投标这回事，我才知道谢永裕骗了我，就问他要钱回来，但是谢永裕说无论我做不做，他都会继续做这个饭堂的，他叫我等他一段时间，一定可以将饭堂拿下来，如果在9月之前办不下来就不做了。后来到了8月27号合同还没有签下来，到了9月初我就开始催谢永裕还钱了，到现在一共还了十一万左右给我，还有七万多没有还，我在2014年10月3日中午的时候打电话给他，叫他还钱，他说银行没有开门，说过两天再给我，过了几天，我又打电话他，打了很多次都是在通话中，这时我就知道他是在逃避我，到现在他的电话无法联系，也找不到人。
谢永裕的联系方式有1881988****、1342122****X，但是他已经将我的电话号码加入黑名单了。
之前谢永裕因为有急事办，还问我借了7万元，他还了4万，还有3万，所以他提出和我一起搞饭堂的时候，他就将这三万元扣除了，算在十五万的合伙资金里面（所以当时我是给十二万的现金他），所以我一共给了19万他。
2013年1月13日，我和我爸到阳西儒洞镇邮政储蓄银行取现金12万元是从我父亲麦某的账户里面取出来的。当时取钱出来后就当面给钱谢永裕，我父亲麦某也在场。当时谢永裕还写了收据给我，当时收钱的日期是2013年2月13日，但是谢永裕写给我的收据上落款日期是2013年1月13日，可能是他当时故意写错的。
2013年4月中旬，我是到阳江市江城区建设路农业银行里面用我的账户（账号：622848XXXXXX3494614）转账了四万元给谢永裕的账号（户名：谢永裕，账号：622845XXXXXX4678115）。当时我卡上的钱不够，我就先存了一万九千元到我的卡上，然后谢永裕说为了以后对账方便，谢永裕就转账了二十五万三千元到我的账户，我又存了二万元到我的账户，最后我将这一共二十九万三千元一起转到了谢永裕的账户（我也不知道当时谢永裕为什么要转账二十五万三千元到我的账户，他说是为了以后对账方便，我就按照他说的做了）。
2013年9月份，我发现饭堂已经由别人做了，我就开始催谢永裕退钱，谢永裕陆续退了十一万多元给我，都是转账到我的农业银行的账户的。
2013年4月中旬我转账了4万元给谢永裕后，他写了一张收据给我，又给了一张饭堂使用权拍卖转让公告给我，当时该公告没有盖印，就是两张A4纸打印出来的，当时谢永裕只是给我看了一下，他说要到交易中心去，所以我看了一下就还给他了，但是当时我用手机拍了该公告，有点模糊。
辨认笔录，麦某春辨认出谢永裕。
4、证人梁某的证言。证实：我们学院第一饭堂在学院南区，从2013年至今也叫博某园饭堂，2013年7月份之前由湛江某某某饮食服务有限公司经营，该公司于2013年7月9日与我们学院签订了合同，就是学院第二饭堂（春某园，坐落在学院北区）于2013年7月31日承办期满，经我们学院研究决定，第二饭堂到期后由原第一饭堂的承包商湛江某某某饮食服务有限公司经营，并于2013年7月9日签订了承包合同。我们学院就收回第一饭堂由学院自主经营，没有对外承办的。学院的第二饭堂在2005年至2013年7月31日，是由阳江市某某某后勤服务管理有限公司承包经营的。第二饭堂到期后，从来没有对外招标承包商，经学院研究决定，将原承包第一饭堂的湛江某某某饮食服务有限公司调整到第二饭堂经营，第一饭堂由学院收回学校经营。第一饭堂2013年7月到期后，由学院收回自己经营，没有对外承包意向。
5、银行账户流水记录。证明：2013年9月25日，谢永裕转账3万元给麦某春，2013年10月10日，谢永裕转账3万元给麦某春，2013年12月13日，谢永裕转账5000元给麦某春，2014年1月6日，谢永裕转账2千元给麦某春，2014年6月5日，谢永裕转账1500元给麦某春。
6、麦某春提供收条2条。证明：谢永裕共收到麦某春人民币16万元。
7、学校饭堂使用权拍卖出让公告图片。
8、银行交易明细。证明：麦某提供自己银行账户流水显示，2013年2月13日取款12万元。
9、阳江某某技术学院复函证明。证明：谢永裕2012年10月入职学院中文系辅导员（校内聘用人员），2013年8月转职学院学生处职员（校内聘用人员），2014年6月3日辞职。学院博某园饭堂（第一饭堂）历来由学院经营，学院无对外承包意向。学院园林站内土地权属归学院，不存在空余土地可出售情况。
10、学院调整食堂经营情况说明。证明：阳江某某技术学院说明，该院第二食堂于2013年7月31日承包期满，经学院研究，决定把第一饭堂调整到第二饭堂经营，学院收回第一饭堂由学院自主经营。谢永裕为该院合同制聘用人员，无权也从来没有参与学院食堂调整布局及经营管理相关事项。
学院与湛江某某某饮食服务有限公司于2013年7月9日签订合同，由湛江某某某饮食服务有限公司经营管理第二饭堂，时间从2013年7月19日至2019年7月20日止。
11、谅解书：麦某春收到谢永裕家属谢某茂还款23000元，麦某春对谢永裕表示谅解。
关于被告人辩解其是向被害人麦某春借款而非诈骗的辩解，经查，公诉机关提供的被害人陈述、收条、银行账户流水记录、学校饭堂使用权拍卖出让公告图片及谅解书相互印证，证实被告人以帮助被害人麦某春承包阳江市某某技术学院食堂经营为由骗取被害人麦某春16万元，案发前退还11万元的事实，主观上具有犯罪的故意，客观上亦实施了诈骗行为，故被告人辩称其是借款而非诈骗的意见无理，本院不予采纳。
三、2013年8月份左右，谢永裕在阳江市某某技术学院工作期间，冒充阳江市某某技术学院领导身份，以帮被害人冯某声、黄某承包该学院食堂经营为名，骗取了冯某声、黄某人民币47.5万元，之后又以帮冯某声购买该学院一块土地为名，骗取冯某声人民币40万元。2013年10月，冯某声、黄某发觉饭堂没有承包下来，遂要谢永裕退款，谢永裕通过转帐的方式退给冯某声、黄某47.5万元。2014年5月，冯某声发现购买阳江市某某技术学院土地一事是假的，谢永裕并非该学院的领导，于是要求谢永裕退款，但谢永裕仅通过黄某的帐户622845XXXXXX8845416以银行转帐方式退款2万元，余款38万元至今未退还。
以上事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、受案登记表、立案决定书。证明：被害人冯某声于2014年7月18日报案反映被诈骗一事，公安机关于2014年9月15日对冯某声被诈骗一事进行立案侦查。
2、被告人谢永裕的供述和辩解。证明：我大专毕业后，于2012年10月在阳江市某某技术学院中文系做辅导员，2013年8月到该学院学生处任职员，2014年6月份辞职。
2013年8月份，我通过我表弟文某铨认识了冯某声。2013年10月份左右，我因要还钱给我堂哥谢某强，就问冯某声借40万元，冯某声通过银行转账的方式转了40万元到我的账户，我拿到钱后，就写了一条收条给他。到了2014年4月份，冯某声就问我还钱，我暂时没有那么多钱，我就通过银行转账的方式转账了4万元到冯某声的朋友黄某的银行账户（因为冯某声当时跟我说是委托黄某与我联系），还有36万元还没还给他。
我没有以学院有土地转让的名义诈骗过冯某声。我借冯某声的钱，我把其中的35万元还给了我堂哥谢某强，剩下的5万元我拿去自用了。
我没有对冯某声说过有职院饭堂承包一事，也没有收他四十七万五千元。我也没有和表弟文某铨说过职院饭堂承包一事。我和冯某声说我是在职院学生处做工的，没有说担任领导职务。
我写给冯某声的收条上面写到“收到冯某声的40万元用于办高凉路（阳江某某园林站）旁边土地一事”，其实我是没有和他说过这件事，我只是向他借钱，冯某声让我要写点理由，才写上去的。
我向冯某声、沙某允、吴某托、麦某春借钱写的收条上写有收钱的用途，那都是他们借钱给我的时候说要写个理由，叫我这样写的，实际上根本不存在收条上的事情，我也没有去帮他们办这些事。
我向他们借的钱一部分建房子用了，一部分用来购买了沙堆放在老家门前，还没有卖。
我没有诈骗沙某允、吴某托、麦某春和冯某声等人，我只是向他们四人借钱。我收到他们的钱后就写了收条给他们了，并且在收条上注明了借的钱数和用途等，这些用途都是沙某允、吴某托、麦某春和冯某声四人叫我这样的，他们也想做这个事，收条上写的事我只是去了解过。我只是去阳江市行政服务中心那里的阳江市公共资源交易中心向其办公室工作人员了解过某某某整治工程中的景观灯工程，我不认识那里的工作人员。我收沙某允10万元时写给他收条中说是用于办理他女儿沙某萍工作相关事宜一事，我也没有去办理这件事，这只是我收他钱的理由，是沙某允叫我写的。我只是知道阳江某院有饭堂对外招标，我也向麦某春说过这事，但我没有去找谁办这件事。我写给冯某声收条中的收钱用途，我也没有去办过那块土地的事。
我和沙某允、黄某账务往来的账号是6228451160044678115，我的该账户于2013年11月12日至2014年8月27日，转账了十笔共39.5万元到黄某的账户。这些钱都是我退还给黄某和冯某声的钱，因为之前以帮黄某和冯某声承包阳江市某某技术学院饭堂收了黄某和冯某声47.5万元，之后我还借了冯某声40万元，我转账给黄某的这些钱都是我退还给他们的钱，那47.5万元我已经全部退还给黄某和冯某声了，可能还有一部分是退的现金给他们，但是什么时候退的我也忘记了。之后黄某就将我写的这47.5万元的收据给了我表弟文某铨代交给我了，我就销毁了这些收据。后来我还用我的这个账号分几次转账给了黄某的这个账号一共大约4万元，这4万元是退还给冯某声的，应该也是在这十笔交易中，具体是哪一天的，我也忘记了。
我在以前的讯问中说没有以帮黄某和冯某声办理承包阳江市某某技术学院的饭堂的名义收黄某和冯某声47.5万元，是因为我当时以为这个钱我已经全部退还给黄某和冯某声了，所以我就没有交代。
当时的情况是：2013年8月份的一天我打电话文某铨说阳江市第一某某技术学院第一饭堂要对外承包，我想向文某铨借钱承包饭堂，后来文某铨和黄某说起我想借钱承包阳江某院第一饭堂，黄某又和冯某声说了，黄某就到阳江某院看过两次，冯某声来看过一次，后来黄某就打电话黄某的老婆一共汇了47.5万元借给我。我是自己承包饭堂，我只是向他们借钱。我和黄某只见过两次，与冯某声见过一次，当时我跟他们介绍我是阳江某某技术学院做辅导员的。我没有说我是学院团委书记，我说是做辅导员，有可能下学期调到学院团委工作。
我还欠冯某声36万元。我是向冯某声借钱40万元以帮自己办理阳江市某某技术学院林站旁土地的。我写给冯某声的收据当中写“以办阳江市高凉路（阳江某某园林站）旁边土地一事”，这是冯某声叫我这样写的，他说借钱要写个理由。
3、被害人的陈述
（1）冯某声的陈述。证明：谢永裕自称在阳江市某某技术学院做团委书记，但后来经过身份核实谢永裕是在职院任中文专业辅导员，在今年6月份已从该学校辅导员职位辞职，联系电话18819****XX。2013年8月份一天，我的朋友文某铨打电话给我说他有一名叫谢永裕的表哥在阳江市某某技术学院做老师，据谢永裕说其工作的职院校内饭堂任期即将期满，谢永裕就问文某铨是否有能力将该学院的校内饭堂承包下来，文某铨因为自己没有能力去承包该饭堂就问我有没有意思去承包该饭堂，我就问文某铨要了谢永裕的联系电话，并和谢永裕取得联系。
我和文某铨于2013年8月15日前后的一天来到阳江市江城区和谢永裕商量承包饭堂的事宜。我打电话给谢永裕问他是否方便带我到那间饭堂看看，谢永裕称其现在在学校办公室内，要我们到他的办公室协商，然后我们按照其的指使来到门口挂着团委办公室字样的办公室，谢永裕就跟我说现在在学校教学区饭堂的租赁期刚好到期，如果想包下该饭堂需要55万元一年（包含学校饭堂一年承租费和学校外天桥LED广告的管理权），我只需要出资二十七万五千元，因为学校还要占一份，所以不用我出资五十五万元。谢永裕还称阳江市某某中学在2014年1月份就要搬迁了，某某中学的学生将全部搬来阳江市某某技术学院就读，所以现在承包学校的饭堂的话，肯定能大赚。我见谢永裕真的是职院工作人员，并且认为如果真的将学院的饭堂承包下来一定可以赚钱的，我就打电话给我的亲戚，要其通过我的网上银行（户主：朱某燕，账号：622845XXXXXX8793416）汇款过去谢永裕提供的农行账号（账号：622845XXXXXX4678115，户主：谢永裕），谢永裕收到我汇款之后签订了一张收条给我。
之后隔了几天，谢永裕又打电话告诉我职院北区另一个饭堂也可以承包，承租费一年需要六十万元，我当时也通过我的网上银行汇款二十万元先作为订金汇给了谢永裕的银行账户，谢永裕也签了一条收条给我。
之后又隔了几天，谢永裕又打电话告诉我称某院因为学校建设资金紧缺，现在内部出售位于学院园林站旁边的一块面积为6600平方米的土地，谢永裕通过关系可以以一百二十万元购买该地块，如果我有意购买，就出资一百万元购买整块土地的三分之二，其出资二十万元占该地块的三分之一，因学校要赶紧将该地卖出，谢永裕要我赶快将钱汇给他，我当时觉得性价比非常高，所以我在接到谢永裕的电话之后就马上和我另一个朋友黄某一起从深圳赶到阳江市区。在来到阳江市区后，谢永裕带我去阳江市区','2018-09-24
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