山东省郯城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1322刑初357号
公诉机关山东省郯城县人民检察院。
被告人毕俊勇，男，1991年4月5日出生于河南省商水县，汉族，初中文化，农民，住商水县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月11日投案后被郯城县公安局刑事拘留，同年11月4日被取保候审，2017年6月13日宣布逮捕。现羁押于郯城县看守所。
辩护人郑红亮，山东三禾（临沂开发区）律师事务所律师。
被告人张振东，男，1981年2月7日出生于河南省商水县，汉族，初中文化，农民，住商水县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月25日投案后被郯城县公安局刑事拘留，同年11月26日被取保候审。
辩护人李五洲，河南英泰律师事务所律师。
被告人毕卫兵，男，1989年4月8日出生于河南省商水县，汉族，初中文化，农民，住商水县。因涉嫌犯诈骗罪投案后于2016年9月27日郯城县公安局刑事拘留，同年10月28日被取保候审，2017年6月13日宣布逮捕。现羁押于郯城县看守所。
被告人彭葵，男，1984年8月9日出生于广西壮族自治区兴安县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区兴安县，现住商水县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月12日投案后被郯城县公安局取保候审，同年6月13日宣布逮捕。现羁押于郯城县看守所。
辩护人魏雷明，河南各东律师事务所律师。
被告人许波，男，1989年5月7日出生于河南省商水县，汉族，初中文化，农民，住商水县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月31日被广州铁路公安局惠州公安处抓获，同年9月1日被羁押，同年9月10日被郯城县公安局刑事拘留，同年9月28日被取保候。
山东省郯城县人民检察院以郯检刑诉[2017]337号起诉书指控被告人毕俊勇、张振东、毕卫兵、彭葵犯诈骗罪、被告人许波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年10月16日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郯城县人民检察院指派检察员刘占银、胡建伟出庭支持公诉，被告人毕俊勇及其辩护人郑红亮、被告人张振东及其辩护人李五洲、被告人毕卫兵、被告人彭葵及其辩护人魏雷明、被告人许波到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，一、2016年2、3月份，被告人毕俊勇、张振东先后加入以张某1（已判刑）为首的诈骗集团，通过拨打电话冒充消防大队工作人员、军用床代理商、生产厂家诱骗他人货款的方式，多次实施电信诈骗行为，被告人毕俊勇参与诈骗5起，涉案32.804万元，被告人张振东参与诈骗2起，涉案10.4万元。具体犯罪事实如下：
1、2016年2月25日，被告人毕俊勇同张士友、张向伟、顾向昂（均已判决）等人诈骗上海市金山区朱泾镇凤翔新村王某15万元。
2、2016年3月8日至10日，被告人毕俊勇同张某1、张某2、顾某等人诈骗宁夏回族自治区银川市唐某13.164万元。
3、2016年3月9日，被告人毕俊勇同张士友、张向伟、顾向昂等人诈骗甘肃省临泽县沙河镇兰堡村兰某4.24万元。
4、2016年3月15日，被告人毕俊勇、张振东同张某1、张某2、顾某等人诈骗陕西省宝鸡市王某23万元。
5、2016年3月18日，被告人毕俊勇、张振东同张某1、张某2、顾某等人诈骗山东省烟台市福山区赵某7.4万元。
二、2016年3月下旬，被告人毕俊勇、毕卫兵同张某2、贾某昆（另案处理）等形成新的诈骗团伙，通过上述方式实施电信诈骗行为。2016年3月25日，被告人毕俊勇、毕卫兵同张某2、贾某昆骗取鄂尔多斯市康某新区杨某2万元。被告人彭葵事前明知毕俊勇等人实施电信诈骗行为，仍参与帮助取款，并分得赃款4000元。被告人许波明知款项来路不正，仍将彭葵所取款项15700元转交给张某2、毕俊勇等人。张某2扣除团伙费用后，与毕卫兵将余款分成。
案发后，被告人毕俊勇、张振东、毕卫兵、彭葵主动投案。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证银行卡、手机照片、抓捕经过、户籍证明、银行交易记录、银行监控录像等视频资料、证人证言、被害人陈述、同案人的供述、被告人的原供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人毕俊勇、张振东、毕卫兵、彭葵以非法占有为目的，通过电信诈骗方式骗取他人财物，其行为构成诈骗罪，被告人许波明知系犯罪所得赃款予以转移，行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款之规定惩处。
被告人毕俊勇对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，提出辩解，他跟着张某2等人学习怎么样诈骗的，前5起具体是谁骗成的不清楚，他没参与。
辩护人提出的辩护意见，被告人毕俊勇主要跟着张某2学习，与顾某一组相互独立，不能依据住宿登记推定被告人毕俊勇参与了诈骗集团的全部犯罪行为，现有证据不能证明被告人毕俊勇在前5起的诈骗中充当任何角色；在骗成的2万元犯罪过程中，被告人毕俊勇从事辅助活动，系从犯，具有自首情节，对其从轻处罚。
被告人张振东对公诉机关的指控的犯罪事实及罪名无异议。
辩护人提出的辩护意见，被告人张振东在犯罪集团中地位低，未实施犯罪实行行为，应认定为从犯；具有自首情节、退赃情节，对其从轻处罚适用缓刑。
被告人毕卫兵对公诉机关的指控的犯罪事实及罪名无异议，提出辩解具有自首情节，已退二万元，对其从轻处罚。
被告人彭葵对公诉机关的指控的犯罪事实及罪名无异议。
辩护人提出的辩护意见，被告人彭葵在共同犯罪中无犯罪实行行为，仅负责取款，地位较低，所起作用较小，系从犯，积极退赃，依法从轻处罚。
被告人许波对公诉机关的指控的犯罪事实及罪名无异议。
经审理查明，一、2016年2、3月份，被告人毕俊勇、张振东先后加入以张某1（已判刑）为首的诈骗集团，冒充消防大队工作人员、军用床代理商、生产厂家拨打电话，诱骗他人货款，多次实施电信诈骗，被告人毕俊勇参与诈骗5起，涉案32.804万元，被告人张振东参与诈骗2起，涉案10.4万元。具体犯罪事实如下：
（一）2016年2月25日，被告人毕俊勇同张士友、张向伟、顾向昂（均已判决）等人诈骗上海市金山区朱泾镇凤翔新村王某15万元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人陈述
被害人王某1陈述，2016年2月25日9时许，被自称是金山区消防支队的张指导员、以订做消防宣传的广告牌、垫资购买床及床垫为由，通过银行汇款骗走5万元，他感觉被骗报警。
2、证人证言
（1）同案人张某2供称，他从2015年12月底，与张某1一起干诈骗。2016年春节后，他找张某1从正月十五日过后干的（2月22日）。毕俊勇是他舅家的表弟，他带过来干的。当时毕俊勇和他坐张某1的车有一个星期，毕俊勇一直跟着学，后来他坐徐某周的轿车，毕俊勇也跟着学的。毕俊勇一开始跟着学诈骗，平时帮忙买水、买烟、买吃的，一直到跟着徐某周去南阳，才开始打电话诈骗，打的很少。2016年2月底，当时刚开始干，他和张某1干的第一起，在周口去淮阳的路上，到了淮阳县界比较偏僻的地方，拨打电话骗取上海姓王的5万元。代洋洋找张某1取银行卡取款。经辨认代洋洋取款截图，取卡人就是代洋洋。
（2）同案人张某1供述该起事实。
（3）同案人许某供称，2016年春节后开始给张某1取款，大约是2月底第一次，她安排代洋洋帮张某1取了5万元。
（4）同案人代洋洋供称，2016年2月25日在农行周口支行营业部柜台取款5万元，确认录像截图取款人是其本人。
3、视听资料
王某1被诈骗案周口市川汇区农行取款录像截图及周口市公安局荷花路分局侦办大队出具的情况说明证实，2016年2月25日15时20分，同案人代洋洋在此取款经其签字确认。
4、书证
（1）受案登记表、立案决定书证实，王某1被人冒充消防队人员以定广告牌、买床的名义骗取5万元后报警立案。
（2）侦查机关从同案人张某1处扣押的银行卡信息及密码、调取的银行卡开户情况、交易明细证实王某1通过银行汇款被骗5万元的事实。
（3）侦查机关调取的武汉固达不锈钢床业有限公司网页图片两张，经被告人张某2确认系其向被害人所介绍的生产高低床厂家的网页。
（4）侦查机关调取的周口市公安局治安和出入境管理大队查询结果单住宿登记、郯城县公安局刑侦大队出具的关于被告人毕俊勇与同案人住宿情况的分析说明证实，被告人毕俊勇、张振东同张某2、顾某、徐某周、张某3等人于2015年12月至2016年4月多次在多家酒店开房间。开房日期均为工作日，证明其利用工作日实施诈骗行为。其中2016年2月23至27日，被告人毕俊勇同张某2均在淮阳县活动且2月23日同住润达乐居淮阳店。
5、被告人供述
被告人毕俊勇在侦查阶段供称，张某2从2016年正月初六（2月13日）就开始干了，当时有张某1、张某3、顾某等人。他去到第一天就看见张振东了，不知道张振东什么时候加入的。他具体时间从过完元宵节（2月22日）加入了张某1的团伙，开始跟张某2一起打电话诈骗，开一辆车，到田间地头各人打各人的电话，2016年2月23日他的住宿记录在淮阳，就是开始和张某2在一起学诈骗的。他加入到张某1的团伙有三四个星期，平时一般开三辆车分头活动，他和张某2、徐某周一台车，冒充消防队的领导打电话，但他一直没骗到钱。他跟着张某2学打电话，他的普通话讲不好，打电话时冒充消防大队的人，想起来姓什么就说姓什么。他跟着干了20多天没分一分钱，因为他们有规定，谁打电话骗成了，才能分到钱，没骗成的不分钱，他就跟着吃喝住宿，谁骗成了也不说，他也不敢多问。费用都是老板提供，跟着张某1干，有张某1提供，跟着张某2干，由张某2提供。
（二）2016年3月8日至10日，被告人毕俊勇同张某1、张某2、顾某等人诈骗宁夏回族自治区银川市唐某13.164万元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人陈述
被害人唐某陈述，2016年3月8日14时15分，他被冒充银川市兴庆区消防支队的张指导员及代理商、厂家，以订做标识牌、购买不锈钢床、床垫为由合伙通过银行转账骗取13.164万元。
2、证人证言
（1）同案人张某2供述，2016年3月初，他冒充消防支队的张指导员和张某1骗取了姓唐的银行汇款13.164万元。这次打电话，徐某周、毕俊勇在现场，徐某周开车，毕俊勇跟他学怎么诈骗的。
（2）同案人王某3供述确认唐某银行汇款13.164万元于2016年3月9日在农行周口分行营业部ATM机、建行沈丘支行营业部ATM机被取款录像中取款人系其本人。
3、视听资料
银川市唐某被诈骗案取款录像截图4张、视听资料说明书证实同案人王某3取款情况，经其签字确认。
4、书证
（1）侦查机关从同案人张某1处扣押的银行卡信息及密码、调取的银行卡开户情况、交易明细证实唐某通过银行汇款被骗13.164万元的事实。
（2）侦查机关调取的被告人毕俊勇同张某2等人住宿轨迹证实，2016年3月7日至10日被告人毕俊勇与张某2等人在淮阳有住宿，且常住同一家宾馆。
5、被告人供述
被告人毕俊勇供称，2016年3月，他和张某2、徐某周就在一起，他跟着张某2学打电话诈骗，徐某周负责开车，有时也打电话诈骗。张某2冒充卖床的厂家，骗没骗成，他不知道，就听张某2打电话让对方先汇定金款。
（三）2016年3月9日，被告人毕俊勇同张士友、张向伟、顾向昂等人诈骗甘肃省临泽县沙河镇兰堡村兰某4.24万元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人陈述
被害人兰某陈述，2016年3月9日10时许，他人冒充临泽县消防队的尚指导员通过城管局，以单位订做广告牌、急需不锈钢床及床垫的名义，和自称是销售商的赵老板、生产厂家的李科长合伙骗取其银行汇款4.24万元，当天下午被骗后报警。
2、证人证言
同案人王某3供述确认周口西城中州ATM2主口2016年3月9日监控录像，系其本人取款。
3、视听资料
周口西城中州ATM2主口取款监控截图、视听资料说明书证实，同案人王某3于2016年3月9日在周口西城支行ATM取款情况，经同案人王某3、代洋洋签字确认。
4、书证
（1）受案登记表记载兰某被骗后于2016年3月9日19时报案。
（2）侦查机关从同案人张某1处扣押的银行卡信息及密码、调取的银行卡开户情况、银行交易明细证实兰某通过银行汇款被骗4.24万元的事实。
（3）被害人兰某提供其139××××8266手机号码通话详单证明其被骗当天通话情况。
5、被告人供述
被告人毕俊勇对该起事实无具体供述。
（四）2016年3月15日，被告人毕俊勇、张振东同张某1、张某2、顾某等人诈骗陕西省宝鸡市王某23万元。案发后从同案人张某1等人案中追回2.7万元发还给王某2。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人陈述
被害人王某2陈述，2016年3月15日，自称是宝鸡市消防支队张企龙指导员经市卫生局刘主任介绍，消防队向她公司采购一批空调，又需帮忙买架子床，后和经销商赵国有、厂家刘进竹骗取其汇款3万元，后报案。
2、证人证言
同案人王某3供述确认周口西城直属柜员2016年3月15日监控录像中的取款人系其本人。
3、视听资料
周口西城直属柜员一取款监控截图、视听资料说明书证实，同案人王某3于2016年3月15日用户名刘进竹农行卡在农行周口直属支行柜台取款情况，经同案人王某3、代洋洋签字确认。
4、书证
侦查机关从同案人张某1处扣押的银行卡信息及密码、调取的银行卡开户情况、银行交易明细证实王某2通过银行汇款被骗3万元的事实。
5、被告人供述
被告人张振东供称，张某1是他堂弟，张某2与他同村。2016年春节后，约2、3月份，刚开始他到淮阳找张某1玩，张某1说他们一伙正在冒充消防队的领导去骗钱，一起干的几个朋友，其中一个是同村的张某2，让他跟着学，他就跟着学了。当天他就联系张某2，到周口找张某2，第二天和张某2一起学的，学了有两三天，张某2叫他学经销商“接门”，他和张某2、张某3、还有一个他对不上名字的四个人一组。他们在一起时，几个人一般都是下车打电话，都关掉平常用的手机，有一次他忘了关机，张某2还训斥了他，费用都是张某2付的。他跟张某2一辆车，车上除了张某2，还有一个人不认识，之前已经有人冒充消防队的领导打过电话了，张某2让他冒充经销架子床的中间经销商，张某2教他怎么说，他不知道骗成没骗成，张某2生他气，说他不会说话，让他回去，他就打过一次这样的电话。
（五）2016年3月18日，被告人毕俊勇、张振东同张某1、张某2、顾某等人诈骗山东省烟台市福山区赵某7.4万元，其中2.9万元因吞卡未取出。案发后，从同案人张某1处追赃4.49万元发还给赵某。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人陈述
被害人赵某陈述，2016年3月18日10时许，被冒充莱山区消防大队张指导员以订做标识牌、帮忙联系购买不锈钢床、与赵姓经销商、刘姓厂家合伙骗取其汇款4.5万元，又以买床垫的名义，给刘姓厂家汇款2.9万元。
2、证人证言
（1）证人李某证言证实赵某被骗的事实。
（2）同案人张某1供述该起诈骗事实，系张某2具体打电话骗成的。
（3）同案人张某2供称，他和张某1骗成了烟台一个女的。当时他和徐某周、毕俊勇开车到郑州住了一晚上，徐某周开车，毕俊勇跟他学怎么冒充消防队诈骗的，徐某周冒充消防队向外打电话，具体打什么电话，他不知道。他又让那女的给他汇款2.9万元，那女的定50多套床，100多套床垫，应该是顾某那一组骗成的。
（4）同案人许某供称，她的上线是张某1，她的下线是代洋洋、王某3。具体张某1操作诈骗的事，她负责给提钱，供述该起事实安排代洋洋取款。
（5）同案人代洋洋供称，他的上线是许某，许某给他的各个银行卡，是许某的上线提供的，他不知道许某的上线是谁，他只负责接许某的电话，然后再联系王某3。许某提供银行卡，并将密码告诉他，让他把卡里的钱取出来，他怕被公安发现，为了保险，他又找了下线王某3，让王某3取钱。供述该起事实他联系王某3取款。
（6）同案人王某3供述该起取款事实。
3、视听资料
侦查机关调取的ATM机取款的视频资料截图证实同案人王某3到建行取款情况。
4、书证
（1）侦查机关从同案人张某1处扣押的身份证复印件、银行卡信息及密码、调取的银行卡开户情况、银行交易明细证实赵某通过银行汇款被骗7.4万元的事实。
（2）烟台市公安局莱山分局滨海派出所出具说明，2016年3月18日13时许，赵某报警称被人电话冒充莱山区消防大队官兵以购买不锈钢床及床垫为由骗取人民币7.4万元。接警后，派出所立即与银行联系，临时冻结嫌疑人账号内的被害人2.9万元货款，并于公安部止付平台对该账号进行止付冻结。
（3）郯城县公安局刑侦大队出具张某2、顾某等人话单轨迹分析说明证实，赵某被骗案冒充消防、代理商的号码轨迹与同案人顾某持有的号码行走轨迹一致，先后出现在周口、洛阳、郑州、焦作、新乡、许昌等地；
冒充厂家的号码（持有人赵某被诈骗案冒充厂家）话单轨迹,2016年3月18日中午先后在郑州的新密、登封，与烟台赵某有大量通话，当日14时许无通话，与同案人张某2号码轨迹基本一致，于2016年3月18日18时32分-56分出现在河南省许昌市。
5、被告人供述
（1）被告人毕俊勇供称，张某2冒充卖床的厂家，让对方汇了两次钱，不知道张某2是否分到钱，他听张某2打电话的时候，说取款的人把银行卡弄丢了，钱没取出来。他知道的共骗成两起，其中一起是跟张某1一起干的，骗一个女的5万多，张某2冒充架子床经销商，另外一台车上的人冒充消防队领导的，不知道是谁冒充的。
（2）被告人张振东供称，2016年3月加入张某1和张某2的团伙，断断续续跟着干了有三个礼拜，一开始是听看他们如何干诈骗，最后一个星期，张某2叫他“接门”（行话，就是负责冒充代理商接个电话，说“不干了”，叫受害人直接联系厂家，并告诉厂家的电话），他“接门”一次，不知成功不成功，张某2说他干这个不行，“接门”没接好，不让他干了。
上述5起事实另有检察机关提交，并经法庭质证、认证的综合证据认定如下：
1、证人证言
（1）同案人张某1供述其同顾某、张某2、许某等人形成诈骗组织，打电话实施诈骗的事实。
（2）同案人张某2供述其参与张某1组织实施的诈骗犯罪活动，分两组，他和毕俊勇、徐某周一组，顾某和张某3、张某4、张振东一组。
（3）同案人顾某供述其参与张某1组织实施的诈骗犯罪活动，刚开始诈骗的时候有他、张某1、张某2、张振东四个人，一般是他、张某2、张振东三个人冒充消防打电话，张某1冒充厂家。2016年3月初，徐某周、张某3、张某4、毕俊勇也加入了，他经常和张某4、张振东在一起，后来人多了就分组了，他和张某4、张某3、张振东在一块时间多点，有时人员也不固定谁在一块。
（4）同案人徐某周供述参与诈骗的还有张某2的老表毕俊勇，干有两个星期。
（5）同案人张某3供述诈骗时顾某打电话，他和张某4都是在后面听，张振东打没打记不清了。
2、书证
（1）侦查机关调取的周口市公安局治安和出入境管理大队查询结果单住宿登记、郯城县公安局刑侦大队出具的于各犯罪嫌疑人住宿情况的分析说明证实，2016年3月7日至10日张向伟在周口市淮阳县开多个房间，同年3月7日至11日，毕俊勇、张某2、顾某、张某4、张振东均在淮阳县住宿且常住润达乐居淮阳店；同年3月21至23日张振东同张某3、顾某等人在扶沟县住宿情况。
（2）物证照片及扣押清单证实，侦查机关从同案人张某1、张某2、顾某、代洋洋、王某3等人处扣押手机、手机卡、银行卡、身份证复印件、银行卡信息等涉案物品；扣押现金发还给相关被害人王某2、赵某。
（3）郯城县人民法院（2017）鲁1322刑初6号刑事判决书对该5起诈骗事实予以认定，并对同案人张某1、许某、张某2、顾某等人均以诈骗罪判处有期徒刑。
3、辨认笔录
辨认笔录证实经同案人张某2辨认，在诈骗过程中，被告人张振东系同其实施诈骗的人。
二、2016年3月下旬，经张某2提议，被告人毕俊勇、毕卫兵同张某2、贾某昆（另案处理）等人通过上述方式实施电信诈骗。2016年3月25日，被告人毕俊勇、毕卫兵同张某2、贾某昆骗取鄂尔多斯市康某新区杨某2万元。被告人彭葵事前明知张某2同被告人毕俊勇等人实施电信诈骗，仍听从张某2的安排负责取款，分得赃款4000元。被告人许波明知款项来路不正，仍将被告人彭葵所取款项15700元转交给被告人毕俊勇及张某2。张某2扣除费用后，与被告人毕卫兵分成。
案发后，被告人毕俊勇、张振东、毕卫兵、彭葵主动投案。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人陈述
被害人杨某陈述，2016年3月25日，他被冒充东胜区消防队的张指导员，以做消防警示牌、架子床、床垫的名义，与经销商、生产厂家合伙骗取其银行汇款2万元。
2、证人证言
（1）同案人张某2供称，他和毕俊勇说一起单干，毕俊勇联系贾某昆、毕卫兵加入，他让毕俊勇联系许波取钱。彭葵以前和他同事，他自己联系的。他买的手机，手机卡、银行卡是之前跟张某1干的时候认识的一个卖的人手里买的。他和毕俊勇、贾某昆、毕卫兵负责冒充消防大队的打电话，也冒充经销商，贾某昆一边学习一边打电话，打四五个电话没骗成就没再打；毕俊勇专门负责开车，偶尔打几个电话，打的很少，毕卫兵负责冒充消防队打电话诈骗，他负责冒充卖床的厂家接电话，许波不是和他们一起诈骗的，他们到淮阳打电话诈骗，许波刚好在周口，他把买来的银行卡放在许波那里保管，上钱之后他给彭葵打电话，让彭葵到许波那里拿银行卡取钱，彭葵是他找来专门负责帮他取钱的。
2016年清明节的上上个星期四（3月24日），毕俊勇带着贾某昆、毕卫兵来到快到淮阴的地方找到他，毕俊勇租了一辆本田车，当天买了手机、充值卡，第二天实施诈骗，大概两天左右干成了一起。毕卫兵冒充消防大队的打电话成功了，他冒充厂家，手法和张某1一起干的时候一样，骗成了2万元。那天正好许波有事，他打电话让彭葵去找许波拿的事先放在许波那的银行卡。他让彭葵到儿童医院把钱给许波，他到儿童医院找许波拿的钱。彭葵拿了4000元，许波没要钱，毕卫兵拿了6000元，剩下的不到1万元都让他花了。这次诈骗毕俊勇开车，具体打电话的地方记不清了，用的手机、手机卡和银行卡都扔掉了。
（2）同案人贾某昆供称参与了张某2组织毕卫兵、毕俊勇等人实施诈骗的活动，骗成了一个2万元的人。
3、书证
（1）受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、杨某被诈骗案侦破经过证实，2016年3月25日，杨某被骗取2万元后报案，鄂尔多斯市公安局康某分局立案侦查，该案经郯城县公安局侦破后，鄂尔多斯市公安局将杨某被诈骗一案移送郯城县公安局。
（2）被告人许波提供周口市儿童医院儿内科健康教育记录单证明其在2016年3月19日前后其子住院的事实。
（3）侦查机关调取的银行卡交易明细、周口市商水工行网点0231ATM存取款、转账成功交易明细清单证实，被害人杨某于2017年3月25日通过银行汇款2万元，随即被取走。
（4）侦查机关调取的通话详单证实，2016年3月24日、25日，张某2与被告人彭葵的通话情况。
4、视频资料
侦查机关调取的商水县老城路工行取款录像截图，经被告人彭葵辨认，取款人系被告人彭葵。
5、辨认笔录证实经同案人张某2辨认，被告人毕俊勇、毕卫兵及贾某昆系同其实施诈骗的人、被告人彭葵、许波系帮助其取款的人。
6、被告人供述
（1）被告人毕俊勇对该起事实供述无异议，张某2冒充卖床的经销商和厂家，毕卫兵和贾某昆冒充消防队的领导，他负责开车，有时也打电话。骗成的2万元，取款的人分20%，剩下的被张某2和毕卫兵分了，张某2自己联系的取款人，把钱送给许波，他从许波处拿钱转给张某2。
（2）被告人毕卫兵对该起事实供述无异议，他和毕俊勇、贾某昆、张某2是一伙的，张某2负责，让干啥他们几个人就干啥，他也知道是怎么回事，他们镇附近很多人都是干这个的（打电话诈骗）。他和毕俊勇、贾某昆负责冒充消防队的人往外打电话，最后由张某2负责冒充经销商收钱。骗成这次是他打电话骗成的，当时四个人都在一辆车上，张某2安排人将2万元取出来。骗成之后分钱时他害怕了，他分了8000元钱。
（3）被告人彭葵供称，他听从张某2的安排，在周口市医院附近，从张某2指定的一个人手中取了银行卡，在老城路工行ATM机上将张某2诈骗来的银行汇款2万元取出来。他知道取的钱是诈骗得来的，因为在取款前张某2告诉他的。
（4）被告人许波供称，他孩子于2016年3月19日在周口市儿童医院住院，期间毕俊勇将一沓银行卡送给他。2016年3月24日过午，张向伟电话联系他在市医院附近将银行卡交给张某2指定的取卡人。2016年3月25日下午三四点钟，根据张某2的电话联系，取卡人送给他15700元钱，他又把钱转给毕俊勇。
另有检察机关提交，并经法庭质证、认证的本案综合证据如下：
1、书证
（1）郯城县公安局刑侦大队出具发破案经过证实，郯城县刘亮亮被骗案件发生后，郯城县公安局于2015年11月11日立案侦查，通过资金流查询、取款视频等将案件侦破，将同案人张某1、顾某、张某2、徐某周、王某3、代洋洋、许某、张某4、张某3抓获。同案人张某2供述了其组织被告人毕俊勇、毕卫兵及贾某昆实施诈骗、被告人彭葵、许波取款、骗成2万元的事实。
（2）户籍证明证实被告人毕俊勇、张振东、毕卫兵、彭葵、许波的身份及年龄情况。
（3）到案经过证实，被告人毕俊勇、张振东、毕卫兵、彭葵主动到公安机关投案；被告人许波被抓获归案。
（4）扣押及发还证明，扣押被告人毕俊勇款项3万元；被告人张振东款项2万元；被告人毕卫兵款项2万元；被告人彭葵款项4000元；被告人许波款项3万元。
本院认为，被告人毕俊勇、张振东、毕卫兵、彭葵同张某1、张某2、顾某等人以非法占有为目的，虚构事实，多次通过电信诈骗方式骗取他人财物，其中被告人毕俊勇、张振东数额巨大，被告人毕卫兵、彭葵数额较大，其行为均构成诈骗罪；被告人许波明知是犯罪所得赃款予以帮助转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立，适用法律适当，本院予以确认。被告人毕俊勇、张振东、毕卫兵、彭葵主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法从轻处罚；被告人许波归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚；五被告人有悔罪表现，可酌予从轻处罚。被告人毕卫兵以及辩护人对此提出的辩解及辩护意见，予以采纳。
关于被告人毕俊勇提出的他跟着张某2等人学习怎么样诈骗的，前5起具体是谁骗成的不清楚，他没参与的辩解及其辩护人提出的被告人毕俊勇主要跟着张某2学习，与顾某一组相互独立，不能依据住宿登记推定被告人毕俊勇参与了诈骗集团的全部犯罪行为，现有证据不能证明被告人毕俊勇在前5起的诈骗中充当任何角色辩护意见，经审理认为，同案人张某1、张某2、顾某、许某等人供述均能证明上述人员2016年春节后组成较为固定的诈骗犯罪组织，分成以同案人张某2、顾某各自为首的两组带领被告人毕俊勇、张振东等人驾乘车辆外出拨打电话具体实施诈骗','2018-09-24
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《中华人民共和国劳动合同法》 第三十条用人单位应当按照劳动合同约定和国家规定，向劳动者及时足额支付劳动报酬。 《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金\",\"文本尾部原文\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"无锡万健置业有限公司与陈威追索劳动报酬纠纷一审民事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"无锡万健置业有限公司与陈威追索劳动报酬纠纷一审民事判决书
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