罗山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）罗刑初字第207号
公诉机关罗山县人民检察院。
被告人张某某，男，1971年6月出生。因涉嫌犯非法经营罪，于2013年6月9日被罗山县公安局刑事拘留，同年7月17日被逮捕，同年8月8日被罗山县公安局取保候审，同年9月16日被本院取保候审。
辩护人胡开乔，罗山县法律援助中心指派律师。
被告人刘某某，男，1965年5月出生。因涉嫌犯非法经营罪，于2013年7月2日被罗山县公安局取保候审，同年9月16日被本院取保候审。
辩护人陈明辉，河南保城律师事务所律师。
被告人刘甲，男，1962年2月出生。因涉嫌犯非法经营罪，于2013年7月2日被罗山县公安局取保候审，同年9月16日被本院取保候审。
被告人胡某某，男，1952年10月出生。因涉嫌犯非法经营罪，于2013年6月4日被罗山县公安局取保候审，同年9月16日被本院取保候审。
辩护人陈军，北京市汉威律师事务所律师。
罗山县人民检察院以罗检刑诉（2013）164号起诉书指控被告人张某某、刘某某、刘甲、胡某某犯非法经营罪，于2013年9月16日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。罗山县人民检察院指派检察员陈愚华、代理检察员刘琼出庭支持公诉，被害人诉讼代表人蒋某某、李某某及部分被害人，被告人张某某、刘某某、刘甲、胡某某及其辩护人胡开乔、陈明辉、陈军到庭参加诉讼。期间，罗山县人民检察院建议补充侦查二次，本院决定延期审理二次。现已审理终结。
罗山县人民检察院指控，2012年9月至2013年3月期间，被告人张某某伙同被告人胡某某非法招收赴安哥拉劳务人员13人，胡某某收取招工中介费8.8万元；张某某伙同被告人刘某某、刘甲非法招收赴安哥拉劳务人员54人，三人收取招工中介费30余万元，扣除费用后由每人平分8万元；张某某单独非法招收赴安哥拉劳务人员3人，收取招工中介费2.1万元。2009年至2012年期间，被告人刘某某、刘甲以郑州某某建筑劳务有限公司的名义，非法招收赴安哥拉劳务人员30余人，并收取招工中介费60余万元。上述事实，公诉机关提供了相应证据予以证实，据此，公诉机关认为被告人张某某、刘某某、刘甲、胡某某违反国家规定，未取得对外劳务经营许可证，擅自从事对外劳务输出业务，非法将几十名劳务人员输出国外，并从中牟利，其行为均已构成非法经营罪。四被告人先后主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，均可以认定为自首，依法可以从轻处罚；四被告人已退赃，依法可酌情对四被告人从轻处罚。
被告人张某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。其辩护人提出以下辩护意见：1、张某某有投案自首情节；2、张某某是持安哥拉国加布非公司委托书在国内招工的，其不知该委托书须经中国驻安哥拉国大使馆认证程序；3、张某某原是通过刘某某、刘甲的中介公司介绍到国外打工的，所以这次招工其找到刘某某、刘甲，虽是非法的，但作用较轻；4、张某某已全部退赃；5、虽有公诉机关指控但无本人或其亲属报案的人员，不能视为本案被害人。综上，建议法庭对被告人张某某判处缓刑。
被告人刘某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。其辩护人提出以下辩护意见：指控的第一起犯罪事实中，1、刘某某有投案自首情节；2、刘某某是从犯；3、刘某某已全部退赃；4、刘某某经手送出国外务工但未到庭参加诉讼主张权利的人不能列为被害人。指控的第二起犯罪事实中刘某某是以郑州某某公司名义招工的、出具了该公司收费收据并将所收款上交到了该公司，故认定此起事实刘某某个人构成非法经营犯罪，事实不清，证据不足。综上，建议法庭对被告人刘某某判处缓刑。
被告人刘甲对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。
被告人胡某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，其辩护人提出以下辩护意见：1、案发前胡某某主动支付机票款将工人解救回国，并退还了收取的绝大部分费用，有四人自愿同意欠款共计16000元；2、胡某某有投案自首情节；3、胡某某招收的劳务人员仅有11人报案，应认定被害人为11人，收取中介费7.2万元；4、胡某某招工中有3万余元合理开支，应从其非法所得数额中扣除；5、胡某某非法经营犯罪数额超过立案标准不多，犯罪情节轻微。综上，建议法庭对被告人胡某某免予刑事处罚。
经审理查明，2012年8月10日，被告人张某某手持未经相关机构证明、认证的安哥拉国加布非公司（JOBEFIL·LDA）委托其到中国境内招收赴安哥拉国劳务人员的聘书，分别找到未取得对外劳务合作经营资格的被告人刘某某、刘甲、胡某某，请求帮忙办理此事。在2012年9月至2013年3月期间，被告人张某某单独招收了3名劳务人员并收取中介费（周某乙8000元、章成林8000元、陶某5000元），共收取了人民币2.1万元。被告人刘某某、刘甲共同招收了46名劳务人员并收取中介费（刘乙6000元、杨某某6000元、张某甲8000元、姚某甲8000元、朱某甲7000元、李某某6950元、蒋某某8000元、曾某甲6000元、姚某乙8000元、罗某甲7300元、陈某甲8000元、余某甲8000元、刘某甲7000元、严某甲8000元、郭某甲8000元、李某甲7000元、王某甲8000元、陈某甲8000元、李某乙6000元、张某乙8000元、王乙7000元、杨某乙8000元、郑某甲8000元、方某甲7000元、吕某甲7000元、刘某丙7000元、冯某某7000元、林某某8000元、周某甲8000元、黄某甲8000元、陈某甲8000元、曾某乙8000元、章某乙8000元、熊某乙8000元、熊某甲8000元、邹甲8000元、孙某甲8000元、方某乙6000元、张某丙8000元、李某丙6000元、李某丁2000元、王某丁8000元、赵某甲7000元、李某戊7000元、肖某甲6000元、汪某甲8000元），共收取了人民币336250元，除已退汪某甲5000元，汪某甲表示不再要求退款外，实得328250元。该款经刘某某、刘甲、张某某扣除相关支出后每人平分8万元。被告人胡某某招收了11名劳务人员并收取中介费（胡某甲8000元、张某丁8000元、胡某乙8000元、黄某丙3000元、余某丁8000元、胡某丁5000元、赵某丁7000元、胡戊5000元、陈某丁4000元、陈某戊8000元、张某戊8000元），共收取了人民币7.2万元，扣除其相关合理支出10895元，实得61105元。四被告人招收的劳务人员被分批送到安哥拉国后，有的没有工作干，有的工作几个月却被拖欠报酬。一些劳务人员纷纷要求回国。被告人胡某某获悉后，于2013年4月筹集人民币10.4万元作为其招收的劳务人员回国机票款汇给了用人公司。2013年5月11名劳务人员回国后，胡某某将其收取的劳务人员费用于案发前绝大部分退还，仅欠胡某甲、张某丁、胡某乙、陈某戊每人4000元，经四人自愿同意后，立有欠据。2013年6月4日主动到公安机关投案，如实供述了犯罪事实。案发后被告人张某某主动将收取的周某乙、章成林、陶某三人的费用全部退还，取得三人谅解。被告人张某某、刘某某、刘甲也先后到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实。张某某、刘某某、刘甲分别向公安机关退还收取被害人的款项及损失16万元，共计人民币48万元，罗山县公安局将其中24万元交给罗山县商务局，由该局作为张某某、刘某某、刘甲输送到安哥拉国的部分劳务人员回国机票款汇给了用人公司。部分劳务人员先后回国。
2009年至2012年期间，被告人刘某某、刘甲以郑州某某建筑劳务有限公司的名义，先后招收了几十名劳务人员，出具了该公司收据收取了人民币数十万元，并将款汇给郑州某某建筑劳务有限公司经理郭某。
另查明，在本案审理期间，罗山县公安局将被告人张某某、刘某某、刘甲上交的剩余款24万元转交到本院，后三被告人分别向本院又退款29417元。被告人胡某某向本院退款16000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人周某乙2013年7月29日陈述：2012年10月，我听人说张某某在搞对外劳务中介，就找到他，交他8000元。2013年2月18日到安哥拉，于2013年7月19日回国。
其2013年11月6日陈述：张某某已全部退还收我的钱，我对其表示谅解，不参加庭审活动。
2、证人陈乙2013年8月8日证言：我丈夫章成林今年2012年9月听人说张某某能带人去安哥拉务工，就分两次交了8000元，于2013年3月18日到安哥拉，他在那是开车未回。
其2013年11月6日陈述：张某某已将收取我丈夫出国的费用全部退还了我，我丈夫对其表示谅解，不再让我参加庭审活动。
3、证人刘某华2013年8月8日证言：我丈夫陶某2012年9月找到了张某某想让他带到安哥拉去干活，我丈夫拿了5000元，交给了张某某，打有收据。2013年2月去的安哥拉，我丈夫在那边有活干，还发了两个月工资，现在不愿意回来。
其2013年11月6日陈述：张某某已将收取我丈夫出国的费用全部退还了我，我丈夫对其表示谅解，不再让我参加庭审活动。
4、被害人刘乙2013年6月5日陈述：2012年8月我经刘某某、刘甲介绍到安哥拉打工，交了6000元。2012年9月1日出国的，到了永某公司基地干活，直到2013年4月才只给了我一个月工资。我不愿干了，要求回国。并联系家属找县委、市委反映情况，通过外交部、商务部、中国驻安哥拉大使馆，才在今年6月1日回国。
5、刘乙交费6000元票据在卷。
6、被害人杨某某2013年6月5日陈述：我是刘某某、刘甲介绍到安哥拉的，交了他俩6000元。2012年9月1日出国的。到了永某公司基地，干了七个月零十天，一直未给我们工资。我们给大使馆打电话要求回国，于2013年6月1日回国。
7、杨某某交费6000元票据在卷。
8、被害人张某甲2013年6月5日陈述：我是刘某某、刘甲介绍到安哥拉的，交了他俩8000元。2013年3月17日出国的。到了永某公司基地后，我们发现公司说的不一样，也不给我们签劳务合同。我们就要求回国，于2013年5月14日回国。
9、张某甲交费8000元票据在卷。
10、被害人姚某甲2013年7月1日陈述：我是刘某某、刘甲介绍到安哥拉的，交了他俩8000元。2012年11月27日出国。在永某国际公司干了五个多月，一直未给我们发工资。我们不愿干了，于2013年6月19日回国。
11、姚某甲交费8000元票据在卷。
12、被害人朱某甲2013年7月3日陈述：我是刘某某、刘甲介绍到安哥拉的，交了他俩7000元。2012年9月1日出国的。因永某公司不及时发工资，我不愿干了，于2013年6月16日回国。
13、朱某甲交费7000元票据在卷。
14、被害人李某某2013年7月3日陈述：2011年10月，刘某某、刘甲介绍我到肯尼亚打工，收了我5000元，开有收据，让我在家等通知。我等了差不多半年，2012年4月刘某某问我安哥拉愿意去么？我当时就同意了。刘某某、刘甲让我交剩下的2000元，我只交了1950元，有收据。2012年9月1日出国，2013年5月17日回国。
15、李某某交费6950元票据在卷。
16、被害人刘某甲2013年7月8日陈述：我是刘某某、刘甲介绍到安哥拉的，交了7000元。2012年9月1日出国，工作八个月，公司只发了我一个月工资。2013年7月1日回国。
17、刘某甲交费7000元票据在卷。
18、被害人蒋某某2013年7月8日陈述：我是刘某某、刘甲介绍到安哥拉的，交了8000元。2013年2月17日出国，2013年7月4日回国。
19、蒋某某交费8000元票据在卷。
20、被害人曾某甲2013年7月8日陈述：我是刘某某、刘甲介绍到安哥拉的，交了6000元。2012年9月1日出国，在永某公司干了八个多月活，2013年7月4日回国。
21、曾某甲交费6000元票据在卷。
22、被害人姚某乙2013年7月12日陈述：我是刘某某、刘甲介绍到安哥拉的，交了8000元。2012年10月7日出国，2013年7月4日回国。
23、姚某乙交费8000元票据在卷。
24、被害人罗某甲2013年7月10日陈述：我是刘某某、刘甲介绍到安哥拉的，交了7300元。2012年9月1日出国，2013年7月1日回国。
25、罗某甲交费7300元票据在卷。
26、被害人陈某甲2013年7月22日陈述：我是刘某某、刘甲介绍到安哥拉的，交了8000元。2012年9月1日出国，2013年7月15日回国。
27、陈某甲交费8000元票据在卷。
28、被害人余某甲2013年7月22日陈述：我是刘某某、刘甲介绍到安哥拉的，交了8000元。2012年9月1日出国，2013年7月15日回国。
29、余某甲交费8000元票据在卷。
30、被害人严某甲2013年7月22日陈述：我是刘某某、刘甲介绍到安哥拉的，交了8000元。2012年10月7日出国，2013年7月15日回国。
31、严某甲交费8000元票据在卷。
32、被害人郭某甲2013年7月22日陈述：我是刘某某、刘甲介绍到安哥拉的，交了8000元。2012年10月7日出国，2013年7月15日回国。
33、郭某甲交费8000元票据在卷。
34、被害人李某甲2013年7月22日陈述：我是刘某某、刘甲介绍到安哥拉的，交了7000元。2012年10月7日出国，2013年7月15日回国。
35、李某甲交费7000元票据在卷。
36、被害人王某甲2013年7月22日陈述：我是刘某某、刘甲介绍到安哥拉的，交了8000元。2012年11月27日出国，2013年7月15日回国。
37、王某甲交费8000元票据在卷。
38、被害人陈某甲2013年7月22日陈述：我是刘某某、刘甲介绍到安哥拉的，交了8000元。2013年2月17日出国，2013年7月15日回国。
39、陈某甲交费8000元票据在卷。
40、被害人李某乙2013年7月19日陈述：我是刘某某、刘甲介绍到安哥拉的，交了6000元。2013年3月17日出国，2013年7月15日回国。
41、李某乙交费6000元票据在卷。
42、被害人张某乙2013年7月25日陈述：我是刘某某、刘甲介绍到安哥拉的，交了8000元。2013年3月17日出国，2013年7月15日回国。
43、张某乙交费8000元票据在卷。
44、被害人王乙2013年7月25日陈述：我是刘某某、刘甲介绍到安哥拉的，交了7000元。2012年11月27日出国，2013年7月19日回国。
45、王乙交费7000元票据在卷。
46、被害人杨某乙2013年7月25日陈述：我是刘某某、刘甲介绍到安哥拉的，交了8000元。2012年10月7日出国，2013年7月19日回国。
47、杨某乙交费8000元票据在卷。
48、被害人郑某甲2013年7月29日陈述：我是刘某某、刘甲介绍到安哥拉的，交了8000元。2012年9月1日出国，2013年7月19日回国。
49、郑某甲交费8000元票据在卷。
50、被害人方某甲2013年7月29日陈述：我是刘某某、刘甲介绍到安哥拉的，交了7000元。2013年3月17日出国，2013年7月19日回国。
51、方某甲交费7000元票据在卷。
52、被害人吕某甲2013年7月29日陈述：我是刘某某、刘甲介绍到安哥拉的，交了7000元。2013年3月17日出国，2013年7月19日回国。
53、吕某甲交费7000元票据在卷。
54、被害人刘某丙2013年7月29日陈述：我是刘某某、刘甲介绍到安哥拉的，交了7000元。2013年3月17日出国，2013年7月19日回国。
55、刘某丙交费7000元票据在卷。
56、被害人冯某某2013年7月29日陈述：我是刘某某、刘甲介绍到安哥拉的，交了7000元。2012年9月1日出国，2013年7月19日回国。
57、冯某某交费7000元票据在卷。
58、被害人林某某2013年7月29日陈述：我是刘某某、刘甲介绍到安哥拉的，交了8000元。2012年11月27日出国，2013年7月19日回国。
59、林某某交费8000元票据在卷。
60、被害人周某甲2013年7月29日陈述：我是刘某某、刘甲介绍到安哥拉的，交了8000元。2012年10月7日出国，2013年7月19日回国。
61、周某甲交费8000元票据在卷。
62、被害人黄某甲2013年7月29日陈述：我是刘某某、刘甲介绍到安哥拉的，交了8000元。2013年3月17日出国，2013年7月19日回国。
63、黄某甲交费8000元票据在卷。
64、被害人陈某甲2013年7月29日陈述：我是刘某某、刘甲介绍到安哥拉的，交了8000元。2012年9月1日出国，2013年7月19日回国。
65、陈某甲交费8000元票据在卷。
66、被害人曾某乙2013年7月29日陈述：我是刘某某、刘甲介绍到安哥拉的，交了8000元。2012年9月1日出国，2013年7月19日回国。
67、曾某乙交费8000元票据在卷。
68、被害人章某乙2013年7月29日陈述：我是刘某某、刘甲介绍到安哥拉的，交了8000元。2013年2月17日出国，2013年7月19日回国。
69、章某乙交费8000元票据在卷。
70、被害人熊某乙2013年7月29日陈述：我是刘某某、刘甲介绍到安哥拉的，交了8000元。2013年2月17日出国，2013年7月19日回国。
71、熊某乙交费8000元票据在卷。
72、被害人熊某甲2013年7月29日陈述：我是刘某某、刘甲介绍到安哥拉的，交了8000元。2013年2月17日出国，2013年7月19日回国。
73、熊某甲交费8000元票据在卷。
74、证人朱丽霞2013年8月12日证言：我丈夫邹甲是刘某某、刘甲介绍到安哥拉的，交了8000元。2012年9月1日出国，他在那边有活干，不愿回。
75、邹甲交费8000元票据在卷。
76、被害人孙某甲2013年9月4日陈述：我是刘某某、刘甲介绍到安哥拉的，交了8000元。2012年11月27日出国，干了三、四个月，老板不发工资，我自己买机票回来了。
77、孙某甲交费8000元票据在卷。
78、证人吴某丁2013年9月4日证言：我丈夫方某乙是刘某某、刘甲介绍到安哥拉的，交了6000元。2012年11月27日出国，今年7月回国。
79、方某乙交费6000元票据在卷。
80、证人刘某霞2013年8月20日证言：我丈夫张某丙是刘某某、刘甲介绍到安哥拉的，交了8000元。2012年9月1日出国，听他说这个星期天回国。
81、张某丙交费8000元票据在卷。
82、证人李某英2013年8月20日证言：我丈夫李某丙是刘某某、刘甲介绍到安哥拉的，交了6000元。2012年11月出国，听他说再有二十天就回来。
83、李某丙交费6000元票据在卷。
84、证人李某清2013年8月20日证言：我丈夫李某丁是刘某某、刘甲介绍到安哥拉的，头次交了2000元，开有收据，第二次交了4000元，未开收据。2012年11月27日出国，干了几个月不发工资就回国了。
85、李某丁交费2000元票据在卷。
86、证人盛某某2013年9月4日证言：我丈夫王某丁是刘某某、刘甲介绍到安哥拉的，交了8000元。2012年11月27日出国，2013年6月回国。
87、王某丁交费8000元票据在卷。
88、证人严某玲2013年11月22日证言：我丈夫赵某甲是刘某某、刘甲介绍到安哥拉的，交了7000元。我听他说搞的还可以，不愿回。
89、赵某甲交费7000元票据在卷。
90、证人某红2013年11月22日证言：我丈夫李某戊是刘某某、刘甲介绍到安哥拉的，交了7000元，还在安哥拉干的。现有5000元票据，2000元的票丢了。
91、李某戊交费5000元票据在卷。
92、证人某云20**年11月7日证言：我丈夫肖某甲是刘某某、刘甲介绍到安哥拉的，2011年交了5000元有郑州某某公司收据，但未过关。2013年又交了1000元才于2013年3月出国，2013年5月回国。
93、肖某甲交费6000元票据在卷。
94、证人汪某甲2013年8月19日证言：我是刘某某、刘甲两次介绍到安哥拉的，第二次交了8000元，2012年9月出国，到安哥拉边防扣住，回来了。
95、汪某甲交费8000元票据在卷。
96、证人余某荣2013年8月13日证言：我丈夫陈某宝是刘某某、刘甲介绍到安哥拉的，交了10000元，票丢了。2012年8月10日出国，2013年7月回国。
其当庭证明：我丈夫陈某宝2011年还给刘某某、刘甲交了5000元，开有收据（盖有郑州某某建筑劳务有限公司印章）。
97、陈某宝交费5000元票据在卷。
98、被害人胡某甲2013年6月5日陈述：我是胡某某介绍到安哥拉的，交给他8000元，有收据。2013年3月17日出国到永某公司基地，因没活干，我们就要求回国。胡某某汇给公司10.4万元后，我们于2013年5月13日才回国。
99、被害人张某丁2013年6月5日陈述：我是胡某某介绍到安哥拉的，交给他8000元，有收据。是2013年5月13日回的国。
100、被害人胡某乙2013年6月5日陈述：我是胡某某介绍到安哥拉的，交给他8000元，有收据。是2013年5月13日回的国。
101、被害人黄某丙2013年6月4日陈述：我是胡某某介绍到安哥拉的，交给他实际是3000元。我和胡戊因有事，未与其他人员一起到北京，胡某某送我一千元帮我和胡戊买了高铁票，我们于2013年3月17日出国，是2013年5月13日回的国。
102、被害人余某丁2013年6月4日陈述：我是胡某某介绍到安哥拉的，交给他8000元，有收据。是2013年5月13日回的国。
103、被害人胡某丁2013年6月4日陈述：我是胡某某介绍到安哥拉的，交给他5000元，有收据。是2013年5月13日回的国。
104、被害人赵某丁2013年6月4日陈述：我是胡某某介绍到安哥拉的，交给他7000元，有收据。是2013年5月13日回的国。
105、被害人胡戊2013年6月4日陈述：我是胡某某介绍到安哥拉的，交给他5000元，有收据。我和黄某丙因有事未及时到北京，胡某某送我一千元帮买了高铁票，是2013年5月13日回的国。
106、被害人陈某丁2013年12月4日陈述：我是胡某某介绍到安哥拉的，交给他4000元，有收据。是2013年5月回的国。
107、证人明某某2013年6月5日证言：我丈夫陈某戊外出打工去了。今年我丈夫是经胡某某介绍到安哥拉的，交了8000元，有收据。是2013年5月13日回的国。
108、证人桂某某2013年5月1日证言：我丈夫张某戊是胡某某介绍到安哥拉的，交了8000元，有收据。2013年3月17日离境的。听说没有活干，想回国。
109、证人郭某2013年8月14日证言：我是郑州某某建筑劳务有限公司经理，我公司和刘某某合作开始于2009年。当时为了方便，公司向刘某某提供了盖好章的空白收据。大概2011年上半年后，我们基本就没合作了。我这边需要哪方面的工人，刘某某向我提供。因为到的国家不同，所需要的签证、机票等费用也不同，我给他规定收费标准，收费后刘某某将钱交到公司，由我的公司再通过正规渠道将工人安排出国。我是通过北京和太原两家正规公司派到国外去，这两家公司都有劳务资质。工人成功出国后，我再按照一定的金额付给刘某某劳务费。
110、被告人刘甲通过银行向郑州某某建筑劳务有限公司经理郭某电汇的六十余万元招工中介费的票据在卷。
111、被告人张某某2013年6月9日供述：我在大连打工，听我家属说公安局正在找我，我打电话给公安局民警说回来处理，他们说已将我上网，让我在大连等他们，昨天下午将我带回罗山的。我曾在安哥拉加布非公司工作，临回国前，该公司老总王悦让我回国招一部分工人。2012年6月我和刘某某、刘甲开始筹备招工的事。2012年8月，公司正式给我下了招工聘书，我们就开始招工。前后招了50人左右。聘书是公司以电子邮件方式发给我的。
其2013年7月4日供述：我从刘某某、刘甲那里分了八、九万，我多次往北京公司和浙江楼总那里协调关系、联络感情等，估计花费一、二万，另外楼总和公司其他人到罗山接待都是我，加上机票等也花了一些钱。我想在花钱方面大方一些，将来公司可以长期让我招工。开始我与胡某某谈每招一个人给我提成4000元，后来公司刘义来罗山见了胡某某，明确说不能从招收的工人中提钱，所以未从胡某某招工中提钱。
其当庭供述：张德军是我兄弟，刘某某、刘甲未收他任何费用送他出国打工的。
112、被告人刘某某2013年7月1日供述：我来投案自首。我和张某某是远亲，去年5月份，他拿着招聘委托书找我，让帮忙招工人。他说他在安哥拉一家公司打工，这家公司是浙江永某国际在国外办的，这家公司因业务发展需招人，公司委托他回国招人。我联系了同学刘甲，他家有间门面房。招人每人最低是5000元，最高是8000元，收据是刘甲开，收的现金连同护照资料交给张某某，由他交给公司，公司办理好（签证），登机前在机场，由公司发给工人。前后招了四十多人。今年4月份，所招的工人陆续给我打电话，反映（公司）合同没签，工资没发。5月份，工人家属老到我家里闹，吵得不能过，还威胁我，我就到广东去了。
其2013年7月2日供述：收的钱我、张某某、刘甲三人扣除费用后分了，我分了9万多。
其当庭供述：汪某甲交的钱我们早就退还他了，有他写的收据。张德军根本未交钱，如果他交了，让他出示票据。李某丁只交了2000元。陈世宝一共交了15000元，他是郑州某某公司送出国的。刘某甲、肖某甲虽然开始以郑州某某公司名义收了一部分钱，但未能出国，他俩后来补了一些钱出国，不是郑州某某公司送出国的，是我们单独这批出国的。李某戊交7000元是对的。
113、被告人刘甲2013年7月1日供述：我来投案自首。去年5月，我同学刘某某对我说：永某国际公司在安哥拉需用人，委托张某某在国内招工，张某某找我找人，你来给我帮帮忙，开个票，另外租你门面房办公。张某某决定（招）一个工人收8000元，实际收取6000元到8000元不等。收的钱和资料都交给张某某，他说交给公司。一共招了四、五十人。招工中的费用，比如烟、水、餐费、送工人路费都由张某某出。
其2013年7月2日供述：收的钱除掉费用后，我、刘某某、张某某三人分了，我分了8万多。
其当庭供述：汪某甲交的钱我们早就退还他了，有他写的收据。张德军根本未交钱，如果他交了，让他出示票据。李某丁只交了2000元。陈世宝一共交了15000元，他是郑州某某公司送出国的。刘某甲、肖某甲虽然开始以郑州某某公司名义收了一部分钱，但未能出国，他俩后来补了一些钱出国，不是郑州某某公司送出国的，是我们单独这批出国的。李某戊交7000元是对的。
114、被告人胡某某2013年6月4日供述：我来投案自首.2013年元月，张某某找我，让帮他招工到安哥拉，由浙江永某公司负责办理签证，包括往返机票。每人收取8000元，我和他平分。到3月12日，我帮他招了13人，3月17日送这批人到北京机场飞往安哥拉。3月底，招的工人给我打电话，反映那边干活不签合同，挣不到钱，要求回国。4月12日，我将13人回国机票钱104000元汇到浙江永某公司，但公司仍未安排他们回国。我找到商务部、外交部，通过政府帮助，5月12日有11人安全回国，另外2人因工作好不愿回。
115、未经相关机构证明、认证的安哥拉国加布非公司（JOBEFIL·LDA）公共工程承包商资格证书及委托张某某到中国国内招工的聘书及翻译文书在卷。
116、河南商务厅2013年8月14日公函：根据《对外劳务合作管理条例》第二条：“国外企业、机构、个人不得在中国境内招收劳务人员赴国外工作。”安哥拉国加布非公司（JOBEFIL·LDA）非我省对外劳务合作经营资格公司，未在我厅办理过外派劳务项目审查和外派劳务人员备案。
117、浙江省浦江县工商局2013年5月30日公函：经查，在本局注册的是“浦江县永某水晶玻璃有限公司”，法定代表人楼铭鉴，浙江永某水晶玻璃有限公司和永某国际安哥拉有限公司未经本局登记。
118、浙江省浦江县工商局2013年5月30日提供浦江县永某水晶玻璃有限公司基本情况在卷。
119、罗山县商务局提供的赴安哥拉国人员名单在卷。
120、郑州市工商局2013年9月16日提供的郑州某某建筑劳务有限公司基本注册信息查询单在卷。
121、河南商务厅2013年9月16日公函：经查，郑州某某建筑劳务有限公司未向我厅申请取得对外劳务合作经营资格。
122、公安机关责成被告人刘某某2013年7月3日提供招收的赴安哥拉国人员名单在卷。
123、罗山县公安局扣押清单在卷，证明被告人张某某、刘某某、刘甲分别向公安机关退款16万元。
124、罗山县公安局、罗山县商务局支付的部分工人回国机票款人民币240000元的相关手续在卷。
125、被告人胡某某与其招收的赴安哥拉国务工回国的11名工人达成的补偿协议在卷。
126、罗山县公安局经侦大队2013年8月16日出具的被告人张某某、刘某某、刘甲、胡某某户籍证明、罗山县公安局受案登记表、立案决定书在卷。
被告人刘某某当庭出示并经法庭质证、认证的下列证据：
汪某甲于2012年12月3日领到退还赴安哥拉劳务费的领条一张在卷，证明刘某某、刘甲向汪某甲退款5000元，账款两清，以后无任何纠纷。
被告人胡某某当庭出示并经法庭质证、认证的下列证据：
胡某某为其招收出国劳务人员支付的10895元的票据在卷。
本院认为，被告人张某某、刘某某、刘甲、胡某某未获得国家法定部门批准的对外劳务合作经营资格，非法从事对外劳务中介业务，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，罗山县人民检察院指控罪名成立。公诉机关指控被告人胡某某非法招工13人，收取招工中介费约8.8万元；被告人张某某、刘某某、刘甲合伙非法招工54人，收取中介费30余万元；刘某某、刘甲还以郑州某某建筑劳务有限公司的名义非法招工30余人，收取中介费60余万元。张某某的辩护人提出张某某原是通过刘某某、刘甲的中介公司招工的，作用较轻；未经本人或其亲属报案的人员，不应视为本案被害人；张某某案发后全部退赃并有自首情节。综上，可对其判处缓刑。刘某某的辩护人提出刘某某、刘甲以郑州某某建筑劳务有限公司的名义非法招工30余人，收款时出具了该公司的票据，且款全部上缴公司。认定刘某某、刘甲在这起犯罪事实中收取招工中介费60余万元事实不清，证据不足。并提出刘某某是从犯，案发后全部退赃，有自首情节，可对其判处缓刑的辩护意见。胡某某的辩护人提出应将胡某某3万余元合理开支从其非法所得数额中扣除；其招的劳务人员仅有11人有证据证明是被害人，故被害人人数应认定为11人，收取了中介费7.2万元；其非法经营犯罪数额超过立案标准不多，其案发前绝大部分退赃，剩余部分也于案发后退齐，有自首情节，犯罪情节轻微，可对其免予刑事处罚的辩护意见。经查：因公诉机关指','2018-09-24
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