福建省南安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0583刑初1481号
公诉机关福建省南安市人民检察院。
被告人赵义辉，男，1982年10月18日出生于贵州省正安县，汉族，初中文化，无业，住正安县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年6月15日被抓获，同年6月17日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
被告人向雨龙，男，1988年1月26日出生于四川省绵阳市，汉族，高中文化，无业，住绵阳市涪城区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年8月7日投案并被临时寄押于四川省绵阳市看守所，同年8月15日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
辩护人蔡文明，福建泉安律师事务所律师。
辩护人郑燕燕，福建泉安律师事务所律师。
被告人周成银，男，1992年11月2日出生于四川省筠连县，汉族，初中文化，住筠连县。因涉嫌非法拘禁罪，于2016年7月12日被抓获并寄押于江苏省常熟市看守所，同年7月19日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
被告人齐光军，男，1990年10月1日出生于湖南省道县，汉族，初中文化，无业，住道县。因涉嫌非法拘禁罪，于2016年6月15日被抓获，同年6月17日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
被告人陈江涛，男，1987年4月14日出生于河南省西平县，汉族，小学文化，无业，住西平县。因涉嫌非法拘禁罪，于2016年6月15日被抓获，同年6月17日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
被告人付文明，男，1987年12月18日出生于四川省简阳市，汉族，初中文化，住简阳市。因涉嫌非法拘禁罪，于2016年8月4日被抓获，同年8月5日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
被告人吴全义，男，1987年5月12日出生于甘肃省武山县，汉族，中专文化，住武山县。因涉嫌非法拘禁罪，于2016年6月16日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
被告人朱俊桦，男，1987年3月6日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，小学文化，住陆川县。因涉嫌非法拘禁罪，于2016年6月28日被抓获，同年6月29日刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
被告人谭磊，男，1982年1月29日出生于陕西省高陵县，汉族，大专文化，住高陵县。因涉嫌非法拘禁罪，于2016年8月4日被抓获，同年8月5日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
被告人顾林双，男，1983年5月9日出生于江苏省涟水县，汉族，初中文化，住涟水县。因涉嫌非法拘禁罪，于2016年6月16日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
被告人杨秀达，男，1986年9月23日出生于广西壮族自治区龙胜各族自治县，壮族，初中文化，住龙胜各族自治县。因涉嫌非法拘禁罪，于2016年6月15日被抓获，同年6月16日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
被告人黄振龙，男，1989年5月27日出生于广西壮族自治区桂平市，汉族，中专文化，住桂平市。因涉嫌非法拘禁罪，于2016年6月16日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
辩护人蒙剑，广西诚济（桂平）律师事务所律师。
被告人刘雪松，男，1986年1月2日出生于四川省资阳市，汉族，初中文化，住资阳市乐至县。因涉嫌非法拘禁罪，于2016年6月16日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
被告人刘川，男，1981年11月23日出生于四川省渠县，汉族，初中文化，住渠县。因涉嫌非法拘禁罪，于2016年6月28日被抓获，同年6月29日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
被告人江迪（曾用名江运俭），男，1986年1月10日出生于湖南省宁远县，汉族，本科文化，住宁远县。因涉嫌非法拘禁罪，于2016年8月4日被抓获，8月5日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
被告人唐波，男，1984年6月16日出生于四川省南充市，汉族，初中文化，无业，住南充市嘉陵区。因涉嫌非法拘禁罪，于2016年6月15日被抓获，同年6月17日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
被告人刘国，男，1982年11月6日出生于四川省渠县，汉族，初中文化，无业，住渠县。因涉嫌非法拘禁罪，于2016年6月15日被抓获，同年6月17日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
被告人任亮亮，男，1985年5月29日出生于陕西省宝鸡市，汉族，中专文化，住宝鸡市渭滨区。因涉嫌非法拘禁罪，于2016年6月28日被抓获，同年6月29日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
被告人梁吉，男，1990年10月21日出生于广西壮族自治区宜州市，壮族，高中文化，住宜州市。因涉嫌非法拘禁罪，于2016年8月6日被抓获并寄押于广东省东莞看守所，同年8月13日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
被告人罗汉勇，男，1985年12月18日出生于广西壮族自治区上林县，壮族，初中文化，住上林县。因涉嫌非法拘禁罪，于2016年6月28日被抓获，同年6月29日被刑事拘留，同年7月23日由南安市公安局执行逮捕。现羁押于南安市看守所。
辩护人陈小风，福建法正联盟律师事务所律师。
被告人兰世勤，男，1989年8月7日出生于湖南省新宁县，瑶族，高中文化，住新宁县。因涉嫌非法拘禁罪，于2016年8月18日被抓获，同年8月26日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
被告人赵徐丽，女，1996年10月23日出生于贵州省正安县，汉族，初中文化，住正安县。因涉嫌非法拘禁罪，于2016年6月16日被刑事拘留，同年7月23日逮捕。先羁押于南安市看守所。
被告人刘智鹏，女，1990年12月13日出生于湖南省新化县，汉族，初中文化，无业，住新化县。因涉嫌非法拘禁罪，于2016年6月15日被抓获，同年6月17日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
被告人石云里，男，1984年5月17日出生于湖南省吉首市，苗族，小学文化，无业，吉首市。因涉嫌非法拘禁罪，于2016年6月15日被抓获，同年6月17日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
被告人朱和永，男，1989年10月10日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，初中文化，无业，住陆川县。因涉嫌非法拘禁罪，于2016年6月15日被抓获，同年6月16日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
被告人谢家文，男，1989年3月13日出生于湖北省通山县，汉族，小学文化，无业，住通山县。因涉嫌非法拘禁罪，于2016年6月15日被抓获，6月16日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
被告人张智，男，1989年7月21日出生于湖南省岳阳市，汉族，高中文化，无业，住岳阳市君山区。因涉嫌非法拘禁罪，于2016年6月15日被抓获，同年6月17日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
辩护人连湘渊，福建泉南律师事务所律师。
辩护人连梅明，福建泉南律师事务所律师。
被告人崔朋，男，1986年5月10日出生于河南省栾川县，汉族，大专文化，无业，住栾川县。因涉嫌非法拘禁罪，于2016年7月28日被抓获并寄押于江苏省昆山市看守所，同年8月7日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
被告人蒋重庆，男，1992年12月7日出生于湖南省新宁县，瑶族，初中文化，无业，住新宁县。因涉嫌非法拘禁罪，于2016年7月8日被抓获并寄押于广东省惠州铁路公安看守所，同年7月12日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
被告人谭均，男，1992年12月10日出生于湖南省芷江侗族自治县，侗族，初中文化，无业，住芷江侗族自治县。因涉嫌非法拘禁罪，于2016年6月16日被被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
南安市人民检察院以南检公刑诉〔2016〕1449号起诉书指控被告人赵义辉犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，被告人向雨龙、周成银、齐光军、陈江涛、付文明、吴全义、朱俊桦、谭磊、顾林双、杨秀达、黄振龙、刘雪松、刘川、江迪、唐波、刘国、任亮亮、梁吉、罗汉勇、兰世勤、赵徐丽、刘智鹏、石云里、朱和永、谢家文、张智、崔朋、蒋重庆、谭均犯非法拘禁罪，于2016年11月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员王云霞出庭支持公诉，被告人赵义辉、周成银、齐光军、陈江涛、付文明、吴全义、朱俊桦、谭磊、顾林双、杨秀达、刘雪松、刘川、江迪、唐波、刘国、任亮亮、梁吉、兰世勤、赵徐丽、刘智鹏、石云里、朱和永、谢家文、崔朋、蒋重庆、谭均，被告人向雨龙及其辩护人郑燕燕，被告人黄振龙及其辩护人蒙剑，被告人罗汉勇及其辩护人陈小风，被告人张智及其辩护人连梅明到庭参加诉讼。现已审理终结。
南安市人民检察院指控：
一、组织、领导传销活动事实
2015年10月以来，被告人赵义辉任命向雨龙、周成银、齐光军为传销窝点的“主任”，管理南安市后井滨江配套小区11栋8楼租房、霞美镇福安花园2#503租房、霞美镇保时捷4S店旁5楼租房、霞美镇华强小区602租房等传销窝点，负责传销窝点的日常食宿、看管人员安排、讲课安排等，任命吴全义、陈江涛、付文明、万某（另案处理）等人为传销窝点的“管家”，协助“主任”管理各个窝点的日常事务，任命刘雪松、顾林双、黄振龙、谭均、赵徐丽、谢家文、朱和永、杨秀达、刘国、石云里、唐波、张智、刘智鹏、蒋重庆、崔朋、朱俊桦、罗汉勇、刘川、任亮亮、谭磊、江迪、梁吉及黄某1（已判决）和李某4、赵某2、黄某2（均另案处理）等人为传销窝点的“师傅”或“安全员”，负责看管各个窝点的“业务员”及新进人员，以“天津天狮生物发展有限公司”为名义开展传销活动，通过上课洗脑等方式诱骗新进人员缴纳每套2800元（人民币，下同）的“产品费”加入传销组织，并约定以发展人员、购买产品数量作为晋升及返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，并从中谋取非法利益30余万元人民币。同时，采取扣押通讯工具、锁门罩户、贴身看守、监听电话、对外出人员进行派员监视等手段剥夺“业务员”及新进人员的人身自由。
二、非法拘禁事实
被告人赵义辉等三十人，以介绍工作、合伙经营生意、婚恋交友等方式，将被害人从全国各地诱骗至各个传销窝点，采取威胁、恐吓、扣押个人财物、限制人身自由等手段非法拘禁被害人，并引诱被害人通过交钱加入传销组织。
1、2015年2月，被告人顾林双被化名“陈欣然”（身份不清）的女网友以见面为由骗来泉州，并由“陈欣然”带至霞美镇一个小区的5楼套房，后在被告人赵义辉的安排下，由被告人周成银等人以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将顾林双非法拘禁长达20多天。
2、2015年11月中旬，被告人蒋重庆被其表哥兰世勤以做生意为由骗至南安市店旁边的一栋楼房5楼套房内，后在被告人赵义辉、向雨龙的安排下，由被告人周成银、兰世勤等人以威胁、恐吓、扣押个人财物、限制人身自由等手段将蒋重庆非法拘禁长达10天。
3、2015年11月底，被告人崔朋被女网友“陈某4”（身份不清）骗至南安市店旁边的一栋楼房5楼套房内，后在被告人赵义辉、向雨龙的安排下，由被告人周成银、兰世勤等人以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将崔朋非法拘禁长达20多天。
4、2015年12月份，被告人黄某1被一女网友（身份不清）骗至南安市店旁边的一栋楼房5楼套房内，后在被告人赵义辉、向雨龙的安排下，由被告人齐光军及赵某2等人以威胁、恐吓、扣押个人财物、限制人身自由等手段将黄某1非法拘禁长达11天。
5、2015年12月28日，被害人张某1被化名“雅琦”（身份不清）的女网友以合伙做生意骗至南安市店旁边的一栋楼房5楼套房内，后在赵义辉、向雨龙的安排下，由被告人齐光军、崔朋、兰世勤、杨秀达、蒋重庆及黄某1、万某、赵某2、李某4（另案处理）等人以威胁、恐吓、扣押个人财物、限制人身自由等手段将张某1非法拘禁长达18天。
6、2016年1月3日，被告人唐波被化名“李雪”（身份不清）的女子以合伙做烧烤生意为由骗来泉州，并由“李雪”带至南安市无名楼房5楼租房，后在被告人赵义辉、向雨龙的安排下，由被告人陈江涛、顾林双等人以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将唐波非法拘禁长达10天。
7、2016年1月，被告人黄振龙被其同学即被告人杨秀达骗至南安市霞美镇军民连心路平价眼镜楼上4楼套房，后在被告人赵义辉、周成银的安排下，由被告人齐光军及符某2（另案处理）和徐某1、李某5、黄某4（均身份不清）等人以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将将黄振龙非法拘禁长达7天。
8、2016年2月，被告人赵徐丽被被告人赵义辉以帮忙看店为由骗至南安市霞美镇泉发酒店对面一无名楼房3楼套房，后被被告人向雨龙、韦姓女子（身份不清）等人以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将被告人赵徐丽非法拘禁长达7天。
9、2016年2月，被告人刘雪松被化名“杨雪”（身份不清）的女网友以交往为由骗来泉州，并由“杨雪”和被告人赵徐丽带至南安市霞美镇军民连心路平价眼镜楼上4楼租房（即霞美邮政局十字路口对面的租房三楼），后在被告人赵义辉、罗主任（身份不清）的安排下，由被告人齐光军、杨秀达及石姓男子、王姓男子（均身份不清）等人以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将刘雪松非法拘禁长达7天。
10、2016年2月27日，被告人张智被化名“陈欣然”（身份不清）的女网友以开奶茶店为由骗至南安市霞美镇军民连心路平价眼镜楼上4楼租房，后在被告人赵义辉、向雨龙等人的安排下，由被告人陈江涛、黄振龙、刘国及袁某1（身份不清）等人以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将张智非法拘禁长达13天。
11、2016年3月底，被告人梁吉被女网友“陈琴”（身份不清）骗至南安市霞美镇华强小区物业对面楼梯六楼602套房内，后在大主任张某3（身份不清）、主任罗某1成（身份不清）的安排下，由被告人谭磊、刘川及黄某5、盛某（均另案处理）以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将被告人梁吉非法拘禁长达20多天。
12、2016年4月1日，被告人谢家文被化名“王琳”（身份不清）的女网友以合伙做生意为由骗来泉州，并由“王琳”带至南安市霞美镇山美村后井滨江配套小区11栋8楼租房，后在被告人赵义辉、周成银的安排下，由被告人齐光军、顾林双、刘雪松及尹全良（身份不清）等人以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将被告人谢家文非法拘禁长达8天。
13、2016年4月18日，被告人罗汉勇被韦昌玲（身份不清）以合伙做水果生意为由骗至南安市霞美镇华强小区物业对面楼梯六楼602套房内，后在张大主任、罗主任（均身份不清）的安排下，由被告人付文明、谭磊、任亮亮、刘川、梁吉及黄某5（另案处理）以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将罗汉勇非法拘禁长达14天。
14、2016年4月22日，被告人朱和永被吴全义以介绍工作为由骗来泉州，并由吴全义带至南安市霞美镇山美村后井滨江配套小区11栋8楼租房，后在被告人赵义辉、周成银的安排下，由被告人齐光军、唐波、顾林双、刘雪松、杨秀达等人以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将将朱和永非法拘禁长达18天。
15、2016年4月27日，被告人江迪被女网友“唐芳”（身份不清）骗至南安市霞美镇华强小区物业对面楼梯六楼602套房内，后在张大主任（身份不清）的安排下，由被告人任亮亮，谭磊、刘川、梁吉及艾俊贵（另案处理）以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将江迪非法拘禁长达1个月。
16、2016年4月30日，被告人谭均被化名“张雪”（身份不清）的女网友以到泉州玩为由骗来泉州，并由赵徐丽、刘智鹏带至南安市霞美镇山美村后井滨江配套小区11栋8楼租房，后在被告人赵义辉、周成银的安排下，由被告人齐光军、吴全义、刘雪松、顾林双等人以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将谭均非法拘禁长达23天。
17、2016年5月12日，被告人赵某3平被其表姐被告人刘智鹏以介绍工作为由骗来泉州，并由被告人刘智鹏带至南安市霞美镇福安花园2栋503租房，后在被告人赵义辉、齐光军的安排下，由被告人陈江涛、赵徐丽、刘国等人以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将被告人赵某3平非法拘禁长达18天。
18、2016年5月21日，被害人付某被被告人石云里以介绍工作为由骗来泉州，并由被告人石云里带至南安市霞美镇福安花园2栋503租房，后在被告人赵义辉、齐光军的安排下，由被告人陈江涛、唐波、刘国、石云里、黄振龙等人以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将付某非法拘禁长达25天。
19、2016年5月25日，被告人石云里被化名“想你的夜”的女网友以合伙做生意为由骗至南安市霞美镇福安花园2栋503租房，后在被告人赵义辉、向雨龙的安排下，由被告人陈江涛及罗姓男子（身份不清）等人以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将被告人石云里非法拘禁。
20、2016年5月28日，被告人黄某2被被告人赵徐丽以找工作为由骗来泉州，并由赵徐丽带至南安市霞美镇山美村后井滨江配套小区11栋8楼租房，后在被告人赵义辉、周成银的安排下，由被告人吴全义、杨秀达、刘雪松、顾林双等人以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将黄某2非法拘禁长达6天。
21、2016年6月1日，被害人余某被其女朋友赵某3平骗来泉州，并由赵玉平、刘智鹏带至南安市霞美镇山美村后井滨江配套小区11栋8楼租房，后在被告人赵义辉、周成银的安排下，由被告人吴全义、朱和永、顾林双、刘雪松、黄振龙、杨秀达、谭均等人以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将余某非法拘禁长达14天。
22、2016年6月4日，王某1被化名“林可新”（身份不清）的女网友以介绍工作为由骗来泉州，并由被告人赵徐丽、刘智鹏带至南安市霞美镇山美村后井滨江配套小区11栋8楼租房，后在被告人赵义辉、周成银的安排下，由被告人吴全义、谢家文、刘雪松、顾林双、谭均、黄振龙、杨秀达等人以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将王某1非法拘禁长达11天。
23、2016年6月4日，被害人何某1被化名“何健”（身份不清）以介绍工作为由骗至南安市霞美镇华强小区物业对面楼梯六楼602套房内，后在被告人齐光军及罗主任（身份不清）、林主任（身份不清）的安排下，由被告人江迪、罗汉勇、刘川、朱俊桦、梁吉、付文明、任亮亮、谭磊及盛某（另案处理）等人以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将何某1非法拘禁长达24天。
24、2016年6月12日，被害人苟中兵被化名“仟仟”（身份不清）的女网友以见面为由骗至南安市霞美镇华强小区物业对面楼梯六楼602套房内，后在被告人赵义辉、齐光军等人的安排下，由被告人任亮亮、罗汉勇、梁吉、朱俊桦、谭磊、刘川及盛某等人以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将苟中兵非法拘禁长达16天。
25、2016年6月14日，被害人李某1被被告人石云里以开奶茶店为由骗来泉州，并由被告人石云里带至南安市霞美镇福安花园2栋503租房，后在被告人赵义辉、齐光军的安排下，由被告人陈江涛、张智、刘智鹏、刘国、唐波、石云里等人以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将李某1非法拘禁长达29小时。
26、2016年6月底，被害人李某2被其同学李某2奇以介绍工作为由骗至南安市霞美镇山美后井安置房4楼租房，后在王主任（身份不清）的安排下，由被告人谭磊、罗汉勇及盛某、彭某1（均另案处理）等人以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将李某2非法拘禁长达13天。
27、2016年7月5日，被害人邵某被女网友“王燕”（身份不清）以谈恋爱为由骗至南安市霞美镇山美后井安置房4楼租房，后在梁文华（身份不清）的安排下，由被告人江迪、谭磊及盛某、彭某1、李某6、李某2奇（均另案处理）等人以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将邵某非法拘禁长达7天。
28、2016年7月14日，被害人郝某被女网友“杨雪”以见面由骗至南安市霞美镇山美后井安置房4楼租房，后在王世祥（身份不清）的安排下，由被告人付文明、谭磊及盛某（另案处理）、彭某1、李某2奇（均另案处理）等人以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将郝某非法拘禁长达11天。
29、2016年8月3日，被害人孙某被女网友“刘晓宝”以见面为由骗至南安市霞美镇山美后井安置房4楼租房，后在黄某5（另案处理）的安排下，由被告人谭磊、江迪及盛某、李某2奇、彭某1、李某6（均另案处理）等人以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将孙某非法拘禁长达2天。
2016年6月15日，被告人赵义辉在南安市霞美镇工商银行被南安市公安局民警抓获，后在被告人赵义辉的配合下，被告人杨秀达在南安市霞美镇快乐基餐厅被南安市公安局民警抓获。同日，被告人陈江涛、刘国、石云里、唐波、张智、刘智鹏、谢家文等7人在南安市霞美镇福安花园小区2栋503室内被南安市公安局民警被抓获。同日23时许，被告人齐光军、朱和永在南安市霞美镇福安花园小区2栋503室内被南安市公安局民警抓获。2016年6月16日1时许，被告人吴全义、刘雪松、顾林双、黄振龙、谭均、赵徐丽及涉案人员黄某2、赵玉平在南安市霞美镇山美村后井一栋8楼套房被南安市公安局民警抓获。2016年6月28日9时48分许，被告人朱俊桦、罗汉勇、刘川、任亮亮在南安市霞美镇霞美村华强小区左边楼6楼602室内被南安市公安局民警抓获。2016年7月8日，被告人蒋重庆在深圳市坪山新区坑梓田脚村公交站附近被广州铁路公安局惠州公安处刑警支队民警抓获。2016年7月12日，被告人周成银在江苏省常熟市虞山镇被常熟市公安局民警抓获。2016年7月28日，被告人崔朋在江苏省昆山市高铁站被上海铁路公安处昆山派出所民警抓获。2016年8月4日，被告人付文明、谭磊、江迪在南安市霞美镇阅辉宾馆被南安市公安局民警抓获。2016年8月6日，被告人梁吉在广东省东莞市石碣镇刘屋村东聚厂宿舍被东莞市公安局石碣分局石碣派出所民警抓获。2016年8月7日，被告人向雨龙自行到四川省绵阳市涪城区公安分局城北派出所投案。同年8月18日，被告人兰世勤自行到湖南省新宁县公安局麻林派出所投案。
公诉机关提供了被害人的陈述，证人证言，同案人的供述，辨认笔录及照片，现场照片，商品房买卖合同、福安花园小区水电费缴交情况，租房协议，银行账户交易记录，银行账户信息、信用卡对账单，电子证据检查笔录及光盘材料，手机短信截图，扣押笔录及扣押清单、收款收据（交水电费）及自愿加入申请表，抓获经过、到案经过、到案情况说明、工作说明、接警单，户籍证明，被告人的供述等证据材料，并认为被告人赵义辉组织、领导，以推销商品等经营活动为名，要求参加者购买虚拟的商品以获得加入资格，并按照一定顺序组成三层以上层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，组织内部参与传销活动人员三十多人，扰乱经济社会秩序的传销活动；又伙同被告人向雨龙、周成银、齐光军、陈江涛、付文明、吴全义、朱俊桦、谭磊、顾林双、杨秀达、黄振龙、刘雪松、刘川、江迪、唐波、刘国、任亮亮、梁吉、罗汉勇、兰世勤、赵徐丽、刘智鹏、石云里、朱和永、谢家文、张智、崔朋、蒋重庆、谭均非法限制他人人身自由，被告人赵义辉的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十九条、第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款的规定，应当以组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪数罪并罚追究其刑事责任；被告人向雨龙、周成银、齐光军等29人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百三十八条第一款的规定，均应当以非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人向雨龙、兰世勤犯罪以后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚；被告人赵义辉协助司法机关抓捕同案犯，系立功，依据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，可以从轻处罚。
庭审中，公诉机关补充认定：案发后，被告人梁吉向公安机关举报华强小区传销窝点，具有立功表现，依据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，可以从轻处罚。
被告人赵义辉对公诉机关的指控不持异议，但提出华强小区不是他领导的。
被告人向雨龙对公诉机关的指控不持异议。其辩护人提出，公诉机关指控的第10起，没有被告人向雨龙的供述和其他在场人员的认可，不能认定；被告人向雨龙具有自首情节；被告人向雨龙主观恶性不大，犯罪情节轻微，没有发展下线，没有获利，也没有殴打他人，建议对其从轻处罚。
被告人周成银辩称，他没有参与起诉书指控的第1起非法拘禁犯罪。
被告人齐光军、付文明、吴全义、朱俊桦、谭磊、顾林双、杨秀达、刘雪松、刘川、唐波、刘国、任亮亮、梁吉、兰世勤、赵徐丽、刘智鹏、石云里、朱和永、谢家文、崔朋、蒋重庆、谭均对公诉机关的指控不持异议。
被告人陈江涛辩解：他没有参与起诉书指控的第19起非法拘禁犯罪。
被告人黄振龙对公诉机关的指控不持异议。其辩护人提出，被告人黄振龙是胁从犯，既是犯罪行为的实施者，也是受害者，到案后如实供述自己的罪行，建议对其免予刑事处罚。
被告人江迪辩解：第23起，他们拘禁被害人的时间没有24天那么久；第29起，他只协助看了被害人三个小时。
被告人罗汉勇对公诉机关的指控不持异议。其辩护人提出，被告人罗汉勇是胁从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人罗汉勇看管的人数只有三人，且被告人罗汉勇只是充当安全员帮忙看管，未使用暴力，看管的时间较短；被告人罗汉勇在本案中也是受害者，是迫不得已才屈服的；被告人罗汉勇在本案中，未发展下线，未获利；被告人罗汉勇是初犯，建议对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人张智对公诉机关的指控不持异议。其辩护人提出，被告人张智系被胁迫参与犯罪，主观恶性较小，犯罪情节轻微，认罪态度良好，悔罪深刻，建议对其免予刑事处罚。
经审理查明：2015年10月以来，被告人赵义辉在南安市以推销未实际存在的“天津天狮生物发展有限公司”产品为名，组织、领导被告人向雨龙、周成银、齐光军、陈江涛、付文明、吴全义、朱俊桦、谭磊、顾林双、杨秀达、黄振龙、刘雪松、刘川、江迪、唐波、刘国、任亮亮、梁吉、罗汉勇、兰世勤、赵徐丽、刘智鹏、石云里、朱和永、谢家文、张智、崔朋、蒋重庆、谭均等人进行传销活动。该传销组织按照参加者发展下线人员的数量从高到低的层级分为“大主任”、“主任”、“管家”、“安全员”或“师傅”等级别，并以此作为晋级及返利依据。被告人赵义辉以“大主任”的身份，任命向雨龙、周成银、齐光军为传销窝点的“主任”，管理南安市后井滨江配套小区11栋8楼租房、霞美镇福安花园2#503租房、霞美镇保时捷4S店旁5楼租房等传销窝点。该传销组织通过介绍工作、合伙经营生意、婚恋交友等手段将全国各地的多个被害人诱骗到传销窝点后，采取言语威胁、扣押通讯工具、身份证件、锁门罩户、贴身看守等手段非法拘禁被害人，采用上课洗脑等方法诱骗、胁迫被害人购买传销产品，加入传销组织。被告人赵义辉等人还通过一整套严密的制度控制涉案传销窝点及传销人员。期间，各被告人参与实施的非法拘禁犯罪事实如下：
1、2015年2月，被告人顾林双被化名“陈欣然”（身份不清）的女网友以见面为由骗至南安市霞美镇某小区5楼的一个套房内。之后，被告人赵义辉安排传销窝点参与人员，以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将顾林双非法拘禁长达20多天，并迫使顾林双交款人民币11200元，购买所谓的“天津天狮生物发展有限公司”产品。
2、2015年11月中旬，被告人蒋重庆被其表哥即被告人兰世勤以做生意为由，骗至南安市店旁的一栋楼房5楼套房内。之后，在被告人赵义辉、向雨龙的安排下，被告人周成银、兰世勤等人以威胁、恐吓、扣押个人财物、限制人身自由等手段将被告人蒋重庆非法拘禁长达10天，并迫使蒋重庆交款人民币后2800元，购买所谓的“天津天狮生物发展有限公司”产品。
3、2015年11月底，被告人崔朋被女网友“陈某4”（身份不清）骗至南安市店旁的一栋楼房5楼套房内。之后，在被告人赵义辉、向雨龙的安排下，被告人周成银、兰世勤等人以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将崔朋非法拘禁长达20多天，并迫使崔朋交款人民币后2800元，购买所谓的“天津天狮生物发展有限公司”产品。
4、2015年12月份，被告人黄某1被一女网友（身份不清）骗至南安市店旁的一栋楼房的5楼套房内。之后，在被告人赵义辉、向雨龙的安排下，被告人齐光军及赵某2等人以威胁、恐吓、扣押个人财物、限制人身自由等手段将黄某1非法拘禁长达11天，并迫使黄某1交款人民币后2800元，购买所谓的“天津天狮生物发展有限公司”产品。
5、2015年12月28日，被害人张某1被化名“雅琦”的女网友（身份不清）以合伙做生意为由骗至南安市店旁的一栋楼房的5楼套房内。之后，在赵义辉、向雨龙的安排下，被告人齐光军、崔朋、兰世勤、杨秀达、蒋重庆及黄某1、万某、赵某2、李某4（均另案处理）等人以威胁、恐吓、扣押个人财物、限制人身自由等手段将张某1非法拘禁长达18天，并迫使张某1交款人民币28000元，购买所谓的“天津天狮生物发展有限公司”产品。
6、2016年1月3日，被告人唐波被化名“李雪”（身份不清）的女子以合伙做烧烤生意为由骗至南安市无名楼房的5楼租房。之后，在被告人赵义辉、向雨龙的安排下，被告人陈江涛、顾林双等人以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将被告人唐波非法拘禁长达10天，并迫使被告人唐波交款人民币5600元，购买所谓的“天津天狮生物发展有限公司”产品。
7、2016年1月，被告人黄振龙被其同学即被告人杨秀达骗至南安市霞美镇军民连心路平价眼镜楼上4楼套房。之后，在被告人赵义辉、周成银的安排下，被告人齐光军及符某2（另案处理）等人以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将被告人黄振龙非法拘禁长达7天，并迫使被告人黄振龙交款人民币30800元，购买所谓的“天津天狮生物发展有限公司”产品。
8、2016年2月，被告人赵徐丽被被告人赵义辉以帮忙看店为由骗至南安市霞美镇泉发酒店对面一无名楼房3楼套房。之后，被告人向雨龙等人以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将被告人赵徐丽非法拘禁长达7天。
9、2016年2月，被告人刘雪松被化名“杨雪”（身份不清）的女网友以交往为由骗至南安市霞美镇军民连心路平价眼镜楼上4楼租房（即霞美邮政局十字路口对面的租房三楼）。之后，在被告人赵义辉及“罗主任”（身份不清）的安排下，被告人齐光军、杨秀达等人以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将刘雪松非法拘禁长达7天，并迫使被告人刘雪松交款人民币19600元，购买所谓的“天津天狮生物发展有限公司”产品。
10、2016年2月27日，被告人张智被化名“陈欣然”（身份不清）的女网友以开奶茶店为由骗至南安市霞美镇军民连心路平价眼镜楼上4楼租房。之后，在被告人赵义辉、向雨龙等人的安排下，被告人陈江涛、黄振龙、刘国等人以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将被告人张智非法拘禁长达13天，并迫使被告人张智交款人民币28000元，购买所谓的“天津天狮生物发展有限公司”产品。
11、2016年3月底，被告人梁吉被女网友“陈琴”（身份不清）骗至南安市霞美镇华强小区物业对面楼梯六楼602套房内。之后，在大主任“张某3”、主任“罗某1成”（均身份不清）的安排下，被告人谭磊、刘川及黄某5、盛某（均另案处理）以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将被告人梁吉非法拘禁长达20多天，并迫使被告人梁吉交款人民币19600元，购买所谓的“天津天狮生物发展有限公司”产品。
12、2016年4月1日，被告人谢家文被化名“王琳”（身份不清）的女网友以合伙做生意为由骗至南安市霞美镇山美村后井滨江配套小区11栋8楼租房。之后，在被告人赵义辉、周成银的安排下，被告人齐光军、顾林双、刘雪松等人以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将被告人谢家文非法拘禁长达8天，并迫使被告人谢家文交款人民币8400元，购买所谓的“天津天狮生物发展有限公司”产品。
13、2016年4月18日，被告人罗汉勇被“韦昌玲”（身份不清）以合伙做水果生意为由骗至南安市霞美镇华强小区物业对面楼梯六楼602套房内。之后，在“张大主任”、“罗主任”（均身份不清）的安排下，被告人付文明、谭磊、任亮亮、刘川、梁吉及黄某5（另案处理）以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将被告人罗汉勇非法拘禁长达14天，并迫使被告人罗汉勇交款人民币8400元，购买所谓的“天津天狮生物发展有限公司”产品。
14、2016年4月22日，被告人朱和永被被告人吴全义以介绍工作为由骗至南安市霞美镇山美村后井滨江配套小区11栋8楼租房。之后，在被告人赵义辉、周成银的安排下，被告人齐光军、唐波、顾林双、刘雪松、杨秀达等人以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将被告人朱和永非法拘禁长达18天，并迫使被告人朱和永交款人民币8400元，购买所谓的“天津天狮生物发展有限公司”产品。
15、2016年4月27日，被告人江迪被女网友“唐芳”（身份不清）骗至南安市霞美镇华强小区物业对面楼梯六楼602套房内。之后，在“张大主任”（身份不清）的安排下，被告人任亮亮、谭磊、刘川、梁吉及艾俊贵（另案处理）以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将被告人江迪非法拘禁长达1个月，并迫使被告人江迪交款人民币30800元，购买所谓的“天津天狮生物发展有限公司”产品。
16、2016年4月30日，被告人谭均被化名“张雪”（身份不清）的女网友以到泉州玩为由骗至泉州，并由被告人赵徐丽、刘智鹏带至南安市霞美镇山美村后井滨江配套小区11栋8楼租房。之后，在被告人赵义辉、周成银的安排下，被告人齐光军、吴全义、刘雪松、顾林双等人以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将谭均非法拘禁长达23天，并迫使被告人谭均交款人民币2800元，购买所谓的“天津天狮生物发展有限公司”产品。
17、2016年5月12日，被告人赵某3平（已判决）被其表姐即被告人刘智鹏以介绍工作为由骗来泉州，并由被告人刘智鹏带至南安市霞美镇福安花园2栋503租房。之后，在被告人赵义辉、齐光军的安排下，被告人陈江涛、赵徐丽、刘国等人以威胁、扣押个人财物、限制人身自由等手段将被告人赵某3平非法拘禁长达18天。
18、2016年5月21日，被害人付某被被告人石云里以介绍工作为由骗来泉州，并由被告人石云里带至南安市霞美镇福安花园2栋503租房。之后，在被告人赵义辉、齐光军的安排下，被告人陈江','2018-10-08
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