湖南省涟源市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）涟刑初字第128号
公诉机关湖南省涟源市人民检察院。
被告人张某甲（曾用名张某甲），男，汉族，高中文化。因涉嫌赌博犯罪，2013年1月16日被贵州省仁怀市公安局决定取保候审，同年8月14日由贵州省仁怀市公安局解除取保候审。又因涉嫌开设赌场犯罪，2013年10月18日被湖南省娄底市公安局刑事拘留，同年11月15日被该局转监视居住。2014年4月28日经湖南省涟源市人民检察院决定逮捕，同日由湖南省涟源市公安局执行。现羁押于湖南省涟源市看守所。
湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉（2014）99号起诉书指控被告人张某甲犯开设赌场罪，于2014年5月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年5月19日、5月21日两次公开开庭审理了本案。湖南省涟源市人民检察院指派检察员邓京军出庭支持公诉，被告人张某甲到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。
湖南省涟源市人民检察院指控，2008年前，福建籍香港人陈永建（另案处理）等人在菲律宾土哥加拉省（音）开办了“东方夏威夷娱乐公司”，公司下设有餐厅、酒店以及福兴赌场、沙龙赌场等多个赌场。福兴赌场从中国国内招募了高层管理人员许东娜、蔡宗尖（均另案处理）等人、普通员工罗某某、杨某某（均另案处理）等80余人为赌场服务。为了方便国内的赌徒可以随时进行赌博，福兴赌场除现场投注外，还专门开设了“网投”、“电投”等多种网络赌博方式。“网投”是利用网络观看赌场的现场“百家乐”赌博视频在网络上直接投注赌博，“电投”是利用网络观看赌场的现场“百家乐”赌博视频，再通过电话指令赌场投注手代为投注赌博。赌场电投部专门开设了名为“东方夏威夷福兴网站”的中文赌博网站，网址分别有www.1698898.com、www.1968898.com、www.1567777.com、www.1565555.com、www.1562222.com等。网投部开设了名为“圣安娜网投”的网站，网址分别有www.9169999.com、www.9167777.com等。福兴赌场主要经营“百家乐”赌博，“百家乐”赌博的规则是用八副扑克牌作为工具来赌点子的大小，点大为赢。参赌人员可以押注庄、闲、和或者押注对子，赌徒押注庄赢则赌场抽水5%，赌徒押注闲、和或对子赢则赌场不抽水。押注和赢了的赔率是1：8，押注对子赢了的赔率是1：11。
为了便于接收、流转赌博资金，福兴赌场安排陈甲、林某某（均另案处理）带领赌场员工罗某某、杨某某等人到国内各银行开设了大量的银行账户并开通了网上银行交赌场使用。经查证，其中有罗某某6212264100002440711、杨晓诚6212264100001458995、刘洋6222024100022473759、6217001930000878364、陈鹏6222021408013178854、陈伟6222024100022545960、6228480070293961416、尹正丽6212264100001826779、吴某某6222024100022076677、6228480070292820019、6228480078008723070、6217001930000593328、6217001930007237945、邓小琼6212264100003916602、胡全庆6212264100003916594、王兴芹6222022511000567739、周熬6222803765071075239、许红心6222081408001337816、6212261408000513014、张定6227002670710358897、吴春丽6217001930003146850、陶玲6217001930000344045、任科6217001930003397552、邱全雄6217001930003229912、6228480078003571078、李涛6217001930005039772、郭林6217001930003785384、戴婷婷6217001930001852665、曾季6227002670710358905、张裔凡6227002670020194867、蔡锡哲6227001832940265828、徐微6227001935530482818、李侮6212264100002440802、6228480078015399070、尹亚洁6212264100005437557、6217001930006843065、王吉龙6222021408015494044、张兰华6222024100021259019、吴景欣6227001832940265836、纪成龙6228480078015675776、张美英6228480078008708972、任凤6228480078015410570、刘一鸣6228480078015414176等共43个账号用于直接接收、流转赌博资金。其中，涟源籍的参赌人员胡某某的6227003031130167559账号于2013年1月23日汇入赌资10000元到任科的6217001930003397552
账号，用于参与福兴赌场“百家乐”赌博活动。
2012年前，陈永建为了便于福兴赌场的赌博资金流转，找到其同乡、福建籍香港人蒋某甲（另案处理）一起合作，蒋某甲同意提供资金并安排陈某戌（另案处理）与许某某、姚某甲、陈某丙、陈某丁等人在国内各银行先后开设了账户为许某某6227007201030391163、6210807200008317、6228480120634282418、6225680228000421629、6214856550293629；姚某甲6222024000063082271、6228480128044067477、6228460128000898273、6222621310001959747、6013822000650589412；陈某戌6222084000002622812、6222024000055726067、6228460128000710072、6228480120646048211、6228460128000581770、6214856550293637、6225680228000443995；陈某丁6212261408000054316、6228480683085778515；陈某丙6228480682966864915、6222021408018048953等共21个银行账户用于接收、流转罗某某等43个账号内的赌博资金。庄某某4340621830190322、6222081408000477985的银行账号亦参与了接收、流转赌博资金。自2012年以来，蒋某甲所控制、使用的陈某戌等21个银行账户共收到福兴赌场控制、使用的银行账户转入赌资349334276元；庄某某的上述两个账户共收到了福兴赌场控制、使用的银行账户转入赌资4500000元。2013年10月18日至2014年1月11日，娄底市公安局先后冻结了福兴赌场用于接收、流转赌博资金的陈某戌、许某某、姚某甲、陈某丁、陈某丙等人共12个账户内赌资（含利息）102519724.7元；冻结了庄某某6222081408000477985账户内赌资873551元，共计冻结赌资（含利息）103493275.70元。
被告人张某甲以及肖某甲（湖南省涟源市人，另案处理）、段王某甲（另案处理）等人先后与菲律宾东方夏威夷福兴赌场中文赌博网站的客服电话联系，三人分别取得了赌博网站的代理权，并获取进入网站的账号和密码，以及赌博网站用于收取赌资的收款账户。三人均可以向赌博网站的收款账户汇款，使用银行账号进行结算，然后组织当地的参赌人员登录福兴赌场的中文网站参赌“百家乐”，代理人则通过赌博网站按一定赌博金额的比例返水渔利。自2012年以来，张某甲在贵州省仁怀市多次组织当地的参赌人员宋某某、叶某、陈乙等人观看福兴赌场中文网站的“百家乐”赌博视频图像，通过电话指令赌场投注手代为投注赌博。参赌人员的资金结算由张某甲负责，张某甲则通过赌博网站按照参赌人员所输赌资累计的1.8%返水渔利。张某甲先后使用其本人证件开户的6222082403000581471、6217007110000578942、6228451190003751710三个银行账号与赌博网站的罗某某6212264100002440711、吴某某6217001930007237945等15个银行账户进行赌资结算，共分44次向罗某某等赌博网站的银行账户汇入赌资5107330元，共分15次收到赌博网站的银行账户汇入5402040元，共计抽头渔利9万余元。
2013年10月18日，娄底市公安局民警在贵州省仁怀市抓获被告人张某甲。
公诉机关当庭宣读和出示了户籍资料、抓获经过、扣押物品文件清单、取款情况说明、非税收入缴款书、网上银行数据统计分析意见、银行交易流水清单等相关书证，证人伍某某、蒋某甲、陈某甲、陈某乙、蔡某某、陈甲、林某某、许某某、陈某丙、陈某丁、庄某某、姚某甲、陈某戌、杨某某、罗某某、肖某甲、段王某甲、宋某某、叶某、陈乙、万某某、胡某某等人的证言，司法鉴定意见，视听资料，被告人张某甲的供述和辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人张某甲为中文赌博网站担任代理并接受投注，从中抽头渔利，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人张某甲在共同开设赌场犯罪中系从犯，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条。诉请依法判处。
被告人张某甲对公诉机关指控的犯罪事实没有提出异议，提出其认罪态度较好，积极退赃，请求从轻处罚。
经审理查明，2008年前，福建籍香港人陈永建（另案处理）等人在菲律宾土哥加拉省（音）开办了“东方夏威夷娱乐公司”，公司下设有餐厅、酒店以及福兴赌场、沙龙赌场等多个赌场。福兴赌场从中国国内招募了高层管理人员许东娜、蔡宗尖（均另案处理）等人、普通员工罗某某、杨某某（均另案处理）等80余人为赌场服务。为了方便国内的赌徒可以随时进行赌博，福兴赌场除现场投注外，还专门开设了“网投”、“电投”等多种网络赌博方式。“网投”是利用网络观看赌场的现场“百家乐”赌博视频在网络上直接投注赌博，“电投”是利用网络观看赌场的现场“百家乐”赌博视频，再通过电话指令赌场投注手代为投注赌博。赌场电投部专门开设了名为“东方夏威夷福兴网站”的中文赌博网站，网址分别有www.1698898.com、www.1968898.com、www.1567777.com、www.1565555.com、www.1562222.com等。网投部开设了名为“圣安娜网投”的网站，网址分别有www.9169999.com、www.9167777.com等。福兴赌场主要经营“百家乐”赌博，“百家乐”赌博的规则是用八副扑克牌作为工具来赌点子的大小，点大为赢。参赌人员可以押注庄、闲、和或者押注对子，赌徒押注庄赢则赌场抽水5%，赌徒押注闲、和或对子赢则赌场不抽水。押注和赢了的赔率是1：8，押注对子赢了的赔率是1：11。
为了便于接收、流转赌博资金，福兴赌场安排陈甲、林某某（均另案处理）带领赌场员工罗某某、杨某某等人到国内各银行开设了大量的银行账户并开通了网上银行交赌场使用。经查证，其中有罗某某6212264100002440711、杨晓诚6212264100001458995、刘洋6222024100022473759、6217001930000878364、陈鹏6222021408013178854、陈伟6222024100022545960、6228480070293961416、尹正丽6212264100001826779、吴某某6222024100022076677、6228480070292820019、6228480078008723070、6217001930000593328、6217001930007237945、邓小琼6212264100003916602、胡全庆6212264100003916594、王兴芹6222022511000567739、周熬6222803765071075239、许红心6222081408001337816、6212261408000513014、张定6227002670710358897、吴春丽6217001930003146850、陶玲6217001930000344045、任科6217001930003397552、邱全雄6217001930003229912、6228480078003571078、李涛6217001930005039772、郭林6217001930003785384、戴婷婷6217001930001852665、曾季6227002670710358905、张裔凡6227002670020194867、蔡锡哲6227001832940265828、徐微6227001935530482818、李侮6212264100002440802、6228480078015399070、尹亚洁6212264100005437557、6217001930006843065、王吉龙6222021408015494044、张兰华6222024100021259019、吴景欣6227001832940265836、纪成龙6228480078015675776、张美英6228480078008708972、任凤6228480078015410570、刘一鸣6228480078015414176等共43个账号用于直接接收、流转赌博资金。其中，涟源籍的参赌人员胡某某的6227003031130167559账号于2013年1月23日汇入赌资10000元到任科的6217001930003397552账号，用于参与福兴赌场“百家乐”赌博活动（上述帐号在下文表述中为尾数四位数）。
2012年前，陈永建为了便于福兴赌场的赌博资金流转，找到其同乡、福建籍香港人蒋某甲（另案处理）一起合作，蒋某甲同意提供资金并安排陈某戌（另案处理）与许某某、姚某甲、陈某丙、陈某丁等人在国内各银行先后开设了账户为许某某6227007201030391163、6210807200008317、6228480120634282418、6225680228000421629、6214856550293629；姚某甲6222024000063082271、6228480128044067477、6228460128000898273、6222621310001959747、6013822000650589412；陈某戌6222084000002622812、6222024000055726067、6228460128000710072、6228480120646048211、6228460128000581770、6214856550293637、6225680228000443995；陈某丁6212261408000054316、6228480683085778515；陈某丙6228480682966864915、6222021408018048953等共21个银行账户用于接收、流转罗某某等43个账号内的赌博资金。庄某某4340621830190322、6222081408000477985的银行账号亦参与了接收、流转赌博资金（上述帐号在下文表述中为尾数四位数）。自2012年以来，蒋某甲所控制、使用的陈某戌6067、2812、1770、0072、8211、陈某丙8593、许某某1163、2418、姚某甲2271等9个银行账户共收到福兴赌场控制、使用的银行账户转入赌资349334276元；庄某某的上述两个账户收到了福兴赌场控制、使用的银行账户转入赌资450万元，还收到蒋某甲控制、使用的银行账户转入赌资1550万元。上述赌资，又在福兴赌场控制、使用的帐号、蒋某甲所控制的陈某戌等人的帐号、庄某某的银行帐号之间流转。2013年10月18日至2014年4月16日，娄底市公安局先后在许某某1163、1629、3629、陈某戌2812、0072、姚某甲2271、9412、8273、陈某丙8953、庄某某7985共10个帐号内流转的赌资中冻结（含利息）99947097.53元。
被告人张某甲以及肖某甲（湖南省涟源市人，另案处理）、段王某甲（另案处理）等人先后与菲律宾东方夏威夷福兴赌场中文赌博网站的客服电话联系，三人分别取得了赌博网站的代理权，并获取进入网站的账号和密码，以及赌博网站用于收取赌资的收款账户。三人均可以向赌博网站的收款账户汇款，使用银行账号进行结算，然后组织当地的参赌人员登录福兴赌场的中文网站参赌“百家乐”，代理人则通过赌博网站按一定赌博金额的比例返水渔利。自2012年以来，张某甲在贵州省仁怀市多次组织当地的参赌人员宋某某、叶某、陈乙等人观看福兴赌场中文网站的“百家乐”赌博视频图像，通过电话指令赌场投注手代为投注赌博。参赌人员的资金结算由张某甲负责，张某甲则通过赌博网站按照参赌人员所输赌资累计的1.8%返水渔利。张某甲先后使用其本人证件开户的6222082403000581471、6217007110000578942、6228451190003751710三个银行账号与赌博网站的罗某某6212264100002440711、吴某某6217001930007237945等15个银行账户进行赌资结算，共分44次向罗某某等赌博网站的银行账户汇入赌资5107330元，共分15次收到赌博网站的银行账户汇入5402040元，共计抽头渔利9万余元。
2013年10月18日，娄底市公安局民警在贵州省仁怀市抓获被告人张某甲。
2013年11月15日，张某甲主动退赃款170万元，11月23日，陈某戌代蒋某甲主动退脏款290万元，12月5日，伍某某代陈永建主动退脏款100万元，均暂扣于娄底市公安局。
上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明：
1、证人谭某某的证言证明，2012年上半年，谭某某在上网时偶然进入一个叫龙虎吧的赌博网站，并在该网站上赌博，后来又进入尊龙国际赌博网站赌博并输了钱。2013年5月16日，谭某某到娄底市公安局刑侦支队举报自己参与网站赌博之事，要求公安机关对赌博网站查处。
2、证人李甲的证言证明，2007年开始，李甲在百乐门的网站玩网络赌博，用自己的帐号向网站提供的多个私人帐号汇款，网站也通过多个帐号向李甲汇款，几年来，李甲输掉200多万元。
3、证人罗某某的证言证明，2011年开始，罗某某到菲律宾东方夏威夷娱乐公司打工，该公司有餐厅、酒店及福兴赌场、沙龙赌场等多个赌场。罗某某在福兴赌场做监台，福兴赌场有80余名中国员工，有20余名菲律宾员工。福兴赌场设有实体赌场、电投部和网投部，电投部设有中文赌博网站，网址有www.1698898.com、www.1968898.com、www.1567777.com等。赌场主要是玩百家乐，百家乐用八副扑克牌来赌点子的大小，点大为赢，赌场抽庄家赢钱的5%。赌场要求每个员工都要到国内开设银行帐号给赌场使用。2013年4月，罗某某回国休假时，在厦门的一家工商银行办理一张卡号尾数为0711的银行卡，开通了网上银行，把卡和U盾交给赌场使用，用于流转赌场资金。福兴赌场的中国员工有：杨某某、纪成龙、李涛、戴婷婷、陈伟、张美英、任凤、刘洋、邓小琼、尹亚洁等人。
4、杨某某的证言证明，2009年开始，杨某某到菲律宾东方夏威夷娱乐公司打工，该公司下面有福兴赌场等若干赌场。福兴赌场的老板一个是福建籍香港人陈永建。杨某某先在福兴赌场电投部做监台，2012年底提拔为现场部管理。福兴赌场设有电投部，网站名称是东方夏威夷福兴网站，网投部的网站名称是圣安娜网投。2012年，赌场要求每个员工在国内开设银行帐号给赌场使用，每办一个帐号给2000元，杨某某在厦门工商银行开设6212264100001458995银行卡，当时银行开卡时名字输成为杨晓诚，开卡后就交给了赌场使用，用于收取赌客资金和流转赌资。福兴赌场的财务管理为许东娜，外联负责人蔡宗尖，业务经理有黄晓东、李建民，员工有：尹亚洁、纪晓龙、陈鹏、刘洋、戴婷婷、陈伟、郭林、李涛、邓小琼、陶玲、张美英、周熬等人。
5、证人陈某乙的证言证明，陈某乙原在菲律宾东方夏威夷赌场做押注手，2012年3月，赌场安排陈某乙回福建发展赌博业务，担任福兴赌场网投的代理。陈某乙与福兴赌场赌博资金的流转是根据赌场提供的网银帐号进行的，大多为许东娜、陈鹏，赌场员工的名字开的卡有：罗某某、陈培辉、陈建兴、李涛、陈伟、胡全庆、邱全雄、张美英、吴某某等。
6、证人蔡某某的证言证明，蔡某某的哥哥蔡宗尖到菲律宾东方夏威夷福兴赌场担任高层管理人员以后，蔡某某在福兴赌场打工。2010年开始，蔡某某回国做福兴赌场网投部的代理，网投部开设的中文网站有：www.9167777.com、www.9169999.com等。蔡某某在担任代理中，赌资的流转是与赌场控制的帐号发生资金往来，赌场控制的帐号有李涛、张美英、陈鹏、颜才焱、陶玲、吴景欣、陈聪旭、吴某某等。
7、证人林某某的证言证明，2008年，林某某的朋友蔡宗尖（又名安童）在菲律宾管理一家东方夏威夷福兴赌场，蔡宗尖安排林某某在厦门负责去福兴赌场参赌的国内赌客和赌场员工往来的接待、办签证等业务。福兴赌场的老板叫陈永建，陈永建回福建时由林某某开车。后来，蔡宗尖又安排林某某、陈甲带赌场的员工去国内办理网上银行卡给赌场使用，赌场需要国内的银行卡收取赌资和转帐。2013年初，林某某带了一个叫罗某某的赌场员工到厦门工商银行办卡交给赌场使用。
8、证人陈甲的证言证明，2012年，陈甲的朋友蔡宗尖（又称安童）在菲律宾经营管理一家叫福兴赌场，蔡宗尖要陈甲与林某某一起搞去福兴赌场的人接待、签证的工作。后来，蔡宗尖又要陈甲到国内开办网上银行卡给赌场使用，每个网银给2000元。陈甲要妻子吴某某开了工商银行、农业银行、建设银行的网银卡，陈甲将网银卡交给蔡宗尖，均用于赌场资金的转帐。
9、证人吴某某的证言证明，2012年7月，吴某某的丈夫陈甲讲，安童的公司要求员工开设网上银行卡给公司使用，吴某某便先后开设网银卡有工行（6677），建行（3328）、（7945），农行（0019）、3070）。吴某某开卡后，自己从未使用过这些卡，这些卡里流转的资金均是安童公司的资金。
10、证人陈某戌的证言证明，2011年上半年，陈某戌在香港一家酒楼碰到了福建晋江的香港同乡蒋某甲，蒋某甲讲他与菲律宾、澳门一些赌场有资金的来往，需要大陆内地的银行帐号流转资金，提出要陈某戌到大陆内地开银行帐号。事后，陈某戌到深圳等地的多家银行开设网银，其帐号有工行（2812）、（6067），农行（0072）、（1770），招商银行（3637），广发银行（3995）等，陈某戌把这些银行卡、网银工具、密码都交给蒋某甲，这些银行卡流转的资金是蒋某甲的。后来，蒋某甲雇请陈某戌做财务上的事，要陈某戌带许某某、姚某甲等人到内地为蒋某甲开设银行帐号。蒋某甲的赌场资金多，需要许多帐号转帐。陈某戌手机上保存蒋某甲控制、使用的帐号有许某某（1163）、（2418），陈某丙（8953）、（4915），姚某甲（9412）、（2271），陈某丁（8515）、（4316），这些帐号都是蒋某甲发到陈某戌的手机上，陈某戌按蒋某甲的要求进行转帐。
11、证人许某某的证言证明，蒋某甲在香港开了多家公司，请了许某某做事，蒋某甲与菲律宾东方夏威夷福兴赌场、澳门的赌场有资金合作关系，赌场需要许多资金周转，要蒋某甲投资，而赌场的业务主要针对中国大陆，蒋某甲需要大陆内地的银行帐号转帐，要求公司员工到内地开设帐号。许某某和陈某戌一起在深圳多家银行开设了网银帐号，帐号有：许某某（1163，后升级为8317）、（2418）、（1629）、（3629）。这些帐号开通后均交给蒋某甲使用，卡号流转的资金与许某某无关，均是蒋某甲的。
12、证人姚某甲的证言证明，姚某甲的舅舅蒋某甲做赌场投资，要用大陆内地的银行帐号转帐。2013年6月，应蒋某甲的要求，姚某甲与陈某戌到深圳多家银行开卡，开的帐号有：姚某甲，工行（2271）、农行（7477，升级后为8273），交通银行（9747），中国银行（9412），这些帐号都给蒋某甲使用，帐号内的资金均是蒋某甲的，另有陈某戌、陈国强、陈某丙、许某某都在内地开过银行帐号给蒋某甲使用。
13、证人陈某丁的证言证明，2012年4、5月份，陈某丁帮舅舅蒋某甲在福建晋江开了二个帐号，工行（4316），农行（8515），并开通了网银，开卡后邮寄给蒋某甲使用，卡里的资金均是蒋某甲的，与陈某丁无关。陈某丁的弟弟陈某丙也开了帐号给蒋某甲使用。
14、证人陈某丙的证言证明，陈某丙被公安机关冻结的两张银行卡，工行（8953），农行（4915），开卡后，卡由陈某丙本人使用，该卡的网银交给舅舅蒋某甲使用，陈某丙本人从未使用该卡的网银业务，蒋某甲在香港开设了捷龙投资公司，在中国大陆有业务往来，2013年10月29日以后才知道哥哥陈某丁、表弟姚某甲也提供银行帐号给蒋某甲使用。
15、证人庄某某的证言证明，2012年开始，庄某某做投资向蒋某甲借款，两人存在资金合作关系，蒋某甲向庄某某汇款时，打款到庄某某的建行（0322）和工行（7985）帐号上，庄某某不清楚蒋某甲是用什么帐号汇款的，庄某某汇款给蒋某甲时，是与为蒋某甲专门管帐的“陈小姐”联系，按“陈小姐”指定的帐号汇款，庄某某大多是通过自己的工行（7985）向姚某甲的中国银行帐号（9412）汇款。
16、证人严某某的证言证明，严某某系深圳市中国农业银行南湖支行副行长。2011年10月31日，陈某戌在该行开帐号（8211），后换成金卡（1770）。陈某戌在开户期间还带姚某甲、陈某丙等人到该行开户，所开的帐号均是陈某戌支配、使用。
17、证人伍某某的证言证明，菲律宾东方夏威夷赌场的老板是陈永建，还有一个股东是王总，伍某某是陈永建的朋友，陈甲、林某某为陈永建的赌场做事。2013年11月，娄底市公安局拘留了陈甲、林某某，陈永健委托伍某某退缴100万元到娄底市公安局，以便争取对陈甲、林某某取保候审。
18、证人陈某甲的证言证明，陈某甲和蒋某甲在香港合伙开办友润国际贸易有限公司，各占50%，蒋某甲还单独开办了捷龙投资有限公司和康城国际有限公司。三家公司一套人马，蒋某甲任董事长、陈某甲任总经理，蒋某甲女儿蒋佩瑶任经理，出纳陈某戌。捷龙投资公司投资了一些赌场项目，蒋某甲与赌场有资金合作关系。菲律宾东方夏威夷福兴赌场的老板陈永建与蒋某甲进行资金合作，由蒋某甲借款给福兴赌场使用。蒋某甲使用陈某戌、许某某、姚某甲、陈某丙、陈某丁等人在大陆内地开设的银行帐号与福兴赌场进行资金往来，有时由陈某甲、陈某戌、许某某等人帮蒋某甲操作转帐，现冻结陈某戌等人帐号上的资金均是蒋某甲的。陈某甲在内地开设银行帐号4340621210037168，这个帐号与福兴赌场有往来。蒋某甲提供福兴赌场的帐号给陈某甲，陈某甲再按蒋某甲的要求通过7168帐号向赌场帐号打款，赌场也向7168帐号汇款。福兴赌场用下列帐号与陈某甲7168帐号发生资金往来：廖锦明（6268）、戴婷婷（2665）、吴青丽（6850）、刘洋（3364）、陶玲（4045）、邱全雄（9912）、李涛（9772）等。
19、证人蒋某乙的证言证明，蒋某乙的父亲蒋某甲开办的捷龙公司与福兴赌场签订了借款协议。福兴赌场需要资金，由赌场提供帐号，捷龙公司打款给赌场指定的帐号。福兴赌场汇款给捷龙公司，也是按捷龙公司提供的帐号转帐。捷龙公司提供的帐号有许某某（1163）、（2418），陈某戌（2815）、（0072）、（6067）、（1770），姚某甲（2271）、（7477）、（8273），陈某丁（8515），陈某丙（4915）等，福兴赌场提供的帐号有：罗某某（0711），尹亚丽（6779），刘洋（3759）、（8364），邱全雄（9912）、（1078），戴婷婷（2665），陶玲（4045），李涛（9772），任科（7552），陈伟（1416），任凤（0570），李侮（9070），纪成龙（5776）等。福兴赌场是开办在菲律宾，赌博业务主要是面向大陆赌客，双方提供的帐号均是大陆的银行帐号。
20、证人蒋某甲的证言证明，蒋某甲开办了香港康域国际有限公司和香港捷龙投资有限公司，另和陈某甲合伙开办香港友润国际贸易有限公司，各占50%。三家公司是同一班人工作，蒋某甲任董事长，陈某甲任总经理，女儿蒋佩瑶任经理，陈某戌任出纳。几年前，蒋某甲得知福建晋江同乡陈永建在菲律宾开办东方夏威夷福兴赌场，陈永建提出赌场需要大量的资金周转，要蒋某甲借钱给福兴赌场周转，双方签订了借款协议。因福兴赌场开设中文赌博网站，主要是做中国赌客的生意，赚的是中国人的人民币，需要大陆内地的银行帐号进行资金流转。蒋某甲安排陈某戌等人到大陆内地开设银行帐号交给捷龙公司用于与福兴赌场流转资金，帐号里的资金全部是捷龙公司的，不是开户人的，捷龙公司用于与福兴赌场转帐的帐号有：许某某（1163）、（8317）、（2418）、（1629）、（3629），姚某甲（2271）、（7477）、（8273）、（9747）、（9412），陈某戌（2812）、（6067）、（0072）、（1770）、（3637）、（3995），陈某丁（4316）、（8515），陈某丙（4915）、（8953）。福兴赌场提供给捷龙公司转帐的帐号有：罗某某（0711），尹正丽（6779），刘洋（3759）、（8364），邱全雄（9912）、（1078），戴婷婷（2665），陶玲（4045），李涛（9772），任科（7552），陈伟（1416），任凤（0570），李侮（9070），纪成龙（5776）等。庄某某是福建晋江的女企业家，开办了多家公司。2012年开始，庄某某向蒋某甲借了几笔钱，双方有资金往来，庄某某还钱给蒋某甲是汇入姚某甲中国银行帐号9412上。
21、证人段王某甲的证言证明，2011年10月开始，段王某甲登录菲律宾圣安娜网站www.9169999.com进行网络赌博，后段王某甲担任该网站的代理，组织江西萍乡当地人张某甲、杨甲、肖某乙等人进行网络赌博，段五一方使用自己名字开卡和陈某已、汤某某、贾水勤名字开的卡与赌博网站提供的邓小琼、陈伟等帐号发生赌资流转。
22、证人张某甲、杨甲、肖某乙、曾某某、姚某乙的证言均证明，他们均在段王某甲做下线，通过段王某甲玩圣家娜网络赌博的情况。
23、证人陈某已、何某某、汤某某、段王某乙的证言均证明，段王某甲在圣安娜网络赌博做代理，陈某已、汤某某、何某某（段王某甲妻子）、段王某乙（段王某甲儿子）为段王某甲做事、开卡和转帐等情况。
24、证人肖某甲的证言证明，2010年，肖某甲登录圣安娜赌博网站www.9167777.com、www.9169999.com进行网络赌博，后得知做赌博网站的代理，组织人员参赌，赌场就会向代理人的帐号返回1.8%的水钱。2011年开始，肖某甲先后邀集了当地人胡某某、万某某、梁某某等人在涟源市城区网吧、宾馆等地利用圣安娜网站进行赌博。肖某甲以妹妹肖某丙名字开设的建行帐号6227003031120276121与赌博网站提供的帐号发生资金往来，赌博网站的帐号有：吴某某（3328），刘洋（8364），曾季（8905），蔡锡哲（5828），徐微（2818），周熬（5239），张裔凡（4867），梁平6227001832840386583等。参赌人员将赌资通过肖某丙的帐号与赌博网站帐号进行流转，肖某甲抽水渔利。
25、证人肖某丙的证言证明，2008年夏天，肖某甲用妹妹肖某丙的身份证开了一个工商银行帐号。2009年1月，肖某甲又用肖某丙的身份证在建行开卡，卡号6227003031120276121。开卡后，卡由肖某甲使用，肖某丙没有钱在卡上。
26、证人胡某某的证言证明，2011年的一天，肖某甲带胡某某到涟源市城区鸿一宾馆玩百家乐网络赌博。肖某甲与网站工作人员电话联系，登录名为圣安娜娱乐城网站，通过真人视频投注。胡某某将赌资交给肖某甲转帐到赌场的帐号上购筹码，如输了筹码就没有了，赢了由赌场转帐到胡某某的卡上或肖某甲的卡上。2013年1月，肖某甲用胡某某的6217001930003397552转赌资到赌场任科的帐号7552上，用于赌博。
27、证人万某某的证言证明，2012年初的一天，肖某甲带万家贵到涟源城区一家网吧，按肖某甲的要求登录www.9169999.com圣安娜网站进行网络赌博，后来自己会操作了，要赌时把赌资存入肖某甲提供肖某丙6121帐号上，如赢了钱，肖某甲就转帐到万某某帐上。
28、证人梁某某的证言证明，2012年，梁某某与肖某甲谈恋爱后，发现肖某甲经常组织人员到宾馆玩网上百家乐赌博，梁某某也玩过两次。肖某甲用梁某某建行卡8091与赌场帐号曾季8905发生资金往来。
29、证人宋某某的证言证明，2013年5月左右的一天，张某甲喊宋某某到贵州省仁怀市浙商宾馆玩百家乐网络赌博，张某甲登录一个叫东方夏威夷的网站，发现真人视频画面有荷官在发牌赌百家乐，百家乐是用扑克牌赌点子的大小，点大为赢，参赌人员可以在庄、闲和下注，下庄的人赢了赌场要抽水5%，下闲和赢了，赌场不抽水。宋某某要张某甲买了5万元筹码，通过打电话告诉视频中的押注手下注，5万元筹码输掉后，宋某某转了5万元到张某甲的工行帐号上。第二次和第三次，宋某某仍在浙商宾馆通过张某甲赌百家乐，输了15万元和20万元。事后，宋某某把输掉的赌资转帐给张某甲。
30、证人叶某的证言证明，2013年6、7月，张某甲喊叶某在仁怀市茅台镇的浙商宾馆赌百家乐，张某甲在电脑上操作进入一个叫东方夏威夷的网站，出现真人视频，有荷官发牌赌百家乐。叶某通过张某甲买了6万元筹码，赌了约40分钟就输掉了。第二天，叶某把输掉的6万元转帐给张某甲。事后，叶某通过张某甲以同样方式赌百家乐有10余次，共输掉30万元，均转帐给张某甲。
31、证人陈乙的证言证明，2013年7月的一天，陈乙、叶某与张某甲一起在浙商宾馆玩百家乐，由张某甲操作进入一个夏威夷网站，有真人视频赌百家乐，张某甲提出输钱赢钱由他负责与赌场结算，赌了约30分钟后，陈乙输了5万元，叶某也输了几万元。事后，陈乙拿自己的卡要张某甲转帐，张某甲转给一个叫罗某某0711的帐号上，后听说宋某某也在张某甲处玩百家乐。
32、相关照片：
（1）陈某戌的25张三星手机短信、微信照片证明，陈某戌将许某某、陈某丙、陈某丁、姚某甲及本人的银行帐号从自己使用的手机发送到自己的另一个手机中进行保存及手机内其他帐号信息的情况。
（2）罗某某的7张护照照片证明，罗某某经常往返于中国大陆与菲律宾之间的情况。
罗某某的14张手机照片证明，罗某某手机通讯录中存有福兴赌场员工安童、东娜、段惠珍、陈甲、林某某的电话号码以及赌场工作人员小燕、戴婷婷、张美英、友妹等人与罗某某的合影照片。
（3）杨某某的11张护照照片证明，杨某某经常往返于中国大陆与菲律宾之间的情况。
杨某某的10张手机照片证明，东方夏威夷的招牌、赌场现场、员工赖文海替赌客电话投注，福兴赌场老板陈永建与赌场员工在公司的春节晚会上的合照。
（4）陈甲的1张手机照片证明，陈甲用手机拍摄福兴赌场招牌、照片上有福兴电投及圣安娜网投电话。
33、辨认笔录证明：
（1）陈某戌根据不同的照片辨认出许某某、蒋某甲、陈某丁、陈某丙。
（2）罗某某根据不同的照片辨认出菲律宾东方夏威夷福兴赌场的员工陈伟、林某某、陈甲、周游、许东娜、尹亚洁、李顺菊、任凤、李建明、王晓东、安童（蔡宗尖）、杨某某、李涛、纪成龙、东方夏威夷福兴赌场老板陈总（陈永建）。
（3）杨某某根据不同照片辨认出东方夏威夷福兴赌场员工陈甲、黄晓东、安童（蔡宗尖）、林某某、李涛、纪成龙、李建明、福兴赌场老板陈总（陈永建）、
（4）陈甲根据不同照片辨认出安童（蔡宗尖）、许东娜、福兴赌场老板陈永建。
（5）林某某根据不同照片辨认出蔡宗尖、许东娜、福兴赌场老板陈永建。
（6）蔡某某根据不同照片辨认出福兴赌场员工黄晓东、蔡宗尖、李建明、福兴赌场老板陈永建。
（7）陈某乙根据不同照片辨认出福兴赌场员工许东娜、蔡宗尖、福兴赌场老板陈永建。
34、提起笔录及截图证明：
2013年11月8日，娄底市公安局网技支队对菲律宾东方夏威夷福兴赌场电投部www.1698898.com、www.1968898.com、www.1567777.com、www.1565555.com、www.1562222.com等五个中文网站访问，同时进行屏幕录像电子取证，查实上述网站均属赌博网站，均为“东方夏威夷福兴”赌场网站，同时具有“圣安娜网投”的链接，链接同样为赌博网站。
2014年4月22日，娄底市公安局网技支队对菲律宾东方夏威夷福兴赌场圣安娜网投www.9167777.com、www.9169999.com、www.9188vip.net三个中文赌博网站访问，对页面内容以截图方式进行获取，共获得菲律宾圣安娜网站面页登录图五张，含上述电子数据光盘一张。
35、扣押笔录及扣押物品、文物清单证明：
（1）2013年12月5日，娄底市公安局民警在罗某某随身携带的包里，提取中国工商银行户名为罗某某、卡号尾数0711的银行卡开户资料。
（2）2014年2月18日，娄底市公安局民警在杨某某随身携带的包里提取其本人在工商银行的开户资料，中国工商银行户名杨晓诚，卡号尾数8995的银行开户申请、业务申请书、电子银行个人认证介质信息维护凭证各一份。
36、银行帐户交易明细清单证明：张某甲1471、7770、1677、1710，陈某戌1770、0072、6067、2271、3995、3637，许某某2418、7477、8317、1163、1629、3629，姚某甲7477、9412，陈某丁4316，陈某丙8953，庄某某7985，罗某某0711，王吉龙4044，许红心7816、3014、张兰华9019，尹亚洁7557，李侮0802，杨某某8995，刘洋3759，陈伟5960等银行帐号流转赌资的情况。
另有2013年1月23日，胡某某帐号7559汇入10000元到任科帐号7552。
37、娄底市公安局网监与行动技术支队关于网上银行数据统计分析意见证明：以罗某某帐号0711为基点，根据罗某某帐号涉及的网银登陆IP及登陆MAC地址，共有以下34个网银帐号同时段、同IP或同MAC，分析结论为赌博网站使用的罗某某帐号0711与其余33个银行帐号具有很强的关联性。
附34个银行帐号如下：
罗某某6212264100002440711、杨晓诚6212264100001458995、
刘洋6222024100022473759、陈鹏6222021408013178854、
陈伟6222024100022545960、尹正丽6212264100001826779、
吴某某6222024100022076677、邓小琼6212264100003916602、
胡全庆6212264100003916594、王兴芹6222022511000567739、
周熬6222803765071075239、许红心6222081408001337816、
张定6227002670710358897、吴春丽6217001930003146850、
陶玲6217001930000344045、任科6217001930003397552、
邱全雄6217001930003229912、刘洋6217001930000878364、
李涛6217001930005039772、郭林6217001930003785384、
戴婷婷6217001930001852665、曾季6227002670710358905、
吴某某6217001930000593328、张裔凡6227002670020194867、
蔡锡哲6227001832940265828、徐微6227001935530482818、
李侮6212264100002440802、吴某某6217001930007237945、
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