黑龙江省林区中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）黑75刑终29号
原公诉机关黑龙江省大海林林区人民检察院。
上诉人（原审被告人）李坤，男，汉族，1962年10月14日出生，住黑龙江省大庆市。2015年9月11日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月9日被取保候审，2016年6月3日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押于大海林林业地区看守所。
辩护人李洪起，黑龙江天扬律师事务所律师。
原审被告人张宝贵，男，汉族，1960年4月30日出生，住吉林省珲春市。2015年8月11日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月10日被取保候审，2016年8月12日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕，2017年2月13日被取保候审。
大海林林区基层法院审理黑龙江省大海林林区人民检察院指控原审被告人李坤、张宝贵犯诈骗罪一案，于2017年10月24日作出（2017）黑7515刑初6号刑事判决。原审被告人张宝贵服判，不上诉。原审被告人李坤不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取检察机关和辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
一审判决认定，2012年被告人李坤注册成立牡丹江国华水电投资管理有限公司，之后在未取得林海水库工程相关审批手续的情况下，使用虚假的文件欺骗被害人，并与被害人签订工程施工合同，以预收临建费、入场费、保证金等名义骗取被害人钱款，至案发时骗取16名被害人钱款共计人民币189.5万元，其中与被告人张宝贵共同骗取2名被害人钱款共计人民币13万元。具体犯罪事实如下：
（一）2013年7月，被害人张某1通过朋友于某1得知国华公司承揽的林海水库在向外发包工程，张某1通过张某2见到被告人李坤，李坤向张某1介绍了林海水库工程，并向其出示了虚假的审批文件，张某1相信后同李坤签订了建设工程施工合同，并通过银行汇款方式两次向李坤账号汇入保证金共计10万元。犯罪既遂后，李坤于2015年11月23日向张某1退赔10万元；
（二）被害人陈某通过吴某得知林海水库工程项目，2015年7月陈某等人驾车来到长汀镇，与国华公司第二项目部经理张某3见面，张某3向陈某等人出示了工程相关手续，陈某相信后同张某3签订建设工程施工合同，并且通过转账方式向张某3的账户转入20万元的临建费，事后张某3全部交给李坤；
（三）2013年被害人张某4通过尹某得知林海水库工程项目，张某4的朋友李某1也希望参与，二人通过尹某同李坤见面，李坤向二人出示了虚假的相关批文和手续，张某4相信后和李坤签订合同，张某4、李某1分两次给李坤账户汇入保证金12万元；
（四）2013年11月份，被害人李某2的弟弟李某1同李坤签订了一份林海水库工程合同，李某2也想承包林海水库工程，就通过李某1认识了尹某，尹某安排李某2与李坤见面，后李某2与李坤签订了一份建设施工合同，并于2015年5月31日给李坤账户汇入5万元保证金；
（五）2013年11月份，被害人戚某和其朋友张某5一起到国华公司见到被告人李坤，李坤向二人出示了虚假的林海水库工程批文和手续，并承诺2013年12月份开工，二人相信后，由戚某出面和李坤签订了工程施工合同，之后戚某、张某5等人一起到银行取款后在李坤的办公室交给他现金20万元保证金；
（六）2013年6月20日被害人贺某通过朋友尹某见到被告人李坤，当时李坤称在牡丹江有一个办公楼要装修。同年6月25日贺某和尹某等人一起来到牡丹江市考察，李坤在未取得房屋所有权、租赁权的情况下与贺某、尹某签订房屋装修合同，并收取了6万元保证金，李坤出具了收据。2013年7月初，贺某从尹某处得知林海水库工程项目，贺某承包工程中的高架桥项目并向李坤缴纳7万元保证金，李坤给贺某出了一份承诺书和收据；
（七）2014年7月被害人邱某通过朋友王某1与被告人李坤认识，李坤向邱某出示了虚假的林海水库工程批文和手续，邱某相信后提出要承包树木采伐的工程，李坤让邱某缴纳17万元保证金和入场费，见面当天邱某向李坤交了10万元现金，同年7月17日邱某回珲春后给李坤银行卡上汇款7万元。犯罪既遂后，李坤于2015年11月23日向邱某退赔17万元；
（八）2014年9月份，被害人张某6认识尹某后，想通过尹某从被告人李坤手中承包林海水库的工程项目，李坤同意将道路建设工程承包给张某6，但要收取保证金，张某6通过尹某向李坤缴纳了5万元现金，尹某将李坤出具的收据转交张某6；
（九）2013年被害人王某1通过张宝贵认识被告人李坤，2014年在哈尔滨市的名为朋鹏旅馆内，王某1同李坤签订一份建设工程施工合同，并向李坤给付了4万元保证金。王某1将这4万元钱存入以其个人名字新开立的邮政银行卡中，将该卡交给李坤使用；
（十）2013年被害人王某2通过朋友尹某得知林海水库项目。王某2在尹某的介绍下见到李坤，李坤向其出示了虚假的林海水库文件及审批手续，王某2相信后，同李坤签订了建设工程施工合同并交了5万元现金作为保证金。2015年6月李坤以跑工程需要经费为由再次向王某2要钱，王某2向李坤账户汇入5万元；
（十一）2014年9月份被害人王某3通过尹某得知林海水库工程项目，看到虚假的林海水库工程文件及审批手续后，王某3相信工程的真实性，向尹某交了5万元现金作为保证金，尹某交给被告人李坤后，李坤出具了一份建设工程施工合同和收据。2014年10月份，尹某说李坤在北京急用钱，王某3交了3万元给尹某，尹某给李坤汇款后将汇款凭证交给王某3。过了一个月，王某3通过同样的方式又给李坤汇款5千元；
（十二）2014年11月邱某找到被害人韩某向其介绍林海水库工程，韩某来到大海林国华公司第一项目部认识了冉某、袁某、王某1，并签订一份施工合同，交10万元保证金，被告人李坤收到汇款后传真过来一张10万元的收据。2015年4月份韩某陆续给李坤汇款9万元，并补签相关施工合同；
（十三）2013年四五月，被害人常某1得知林海水库工程后来到牡丹江市和被告人李坤见面商谈工程项目，李坤同意让常某1承包部分工程并收取常某1奔驰B200型轿车抵押款17万元；
（十四）2013年6月被害人王某4通过朋友王军介绍和被告人李坤见面，李坤向其出示了林海水库工程的文件及审批手续，王某4相信后，李坤要收取保证金，王某4将车辆抵押给路某，获得16万元交给李坤；
（十五）2015年1月被害人候某通过朋友赵某认识张宝贵后，打算承包林海水库工程的加工石料项目。2015年2月3日候某和其合伙人王某5同张宝贵签订了一份施工合同，并向张宝贵给付了5万元临建费，张宝贵转交李坤。犯罪既遂后，张宝贵于2016年10月2日退赔候某5万元；
（十六）2014年11月份，被告人张宝贵通过向被害人段某出示林海水库工程的相关文件使其相信工程的真实性，张宝贵以临建费、燃油费名义先后收取段某8万元钱，并同其签订两份建设工程施工合同，收取的钱款由张宝贵转汇给李坤。2016年10月2日张宝贵退赔段某8万元。
被告人李坤、张宝贵分别于2015年9月10日、8月10日被大海林林业地区公安局传唤到案。李坤于2016年2月23日被列为全国在逃人员后，北京市公安局丰台分局在同年6月1日将其抓获。
一审认定上述事实有经庭审举证、质证的物证国华水电公司公章1枚、农行园明支行印章1枚；书证户籍证明，于某1情况说明及身份证，常某1的身份证复印件，国华公司相关手续复印件，林海水库供水工程项目相关批文、手续复印件，水利工程开工报告审批表复印件，林海水库工程项目文件汇编复印件，建设工程施工合同原件及复印件，国华公司注册材料，公安机关调取的相关说明，牡丹江国华水电投资管理有限公司的工商营业执照、企业注册信息文件，黑龙江省发展和改革委员会文件黑发改[2009]163号文件，国家发展计划委员会文件计投资[1999]964号文件，水利部文件水规[2014]201号文件，牡丹江市招商引资办公室证明，牡丹江市人民代表大会常务委员会证明，牡丹江市发展和改革委员会授权国华水电开发林海水库工程的文件，海林市发展和改革局、牡丹江市发展和改革委员会、牡丹江市委市政府招商引资办公室、牡丹江市人大常务委员会办公室的证明，牡丹江市水务局、华能黑龙江发电有限公司的证明，建设银行转账、存款凭条复印件、建设银行业务收费凭证复印件，邮政储蓄银行转账凭单、尾号8959银行卡的流水明细，李坤银行卡流水明细，王某1尾号5513银行卡历史明细，张宝贵银行卡流水明细，关于段某被诈骗案件中银行流水情况说明，高某的银行流水历史明细，中国农业银行关于李坤有贰拾亿存款的证明，借据、收据、收条，退还工程合同保证金的收据，汇款收据，存款凭条，工商服务业统一收款收据，承诺书复印件，居间合同复印件，国华公司关于车辆的证明复印件，王某4纳智捷车的强制保险单、车辆、车牌号照片，安邦财产保险协议、车辆出厂合格证、检验报告、购车发票、抵押协议复印件；证人吴某、张某3、尹某、于某2、伊某、路某、李某3、张某7、孙某、刘某1证言；被害人张某1、陈某、张某4、李某2、戚某、贺某、邱某、张某6、王某1、王某2、王某3、韩某、常某1、王某4、候某、段某陈述；被告人李坤、张宝贵供述和辩解；视听资料；辨认笔录等证据予以证明。
大海林林区基层法院认为，被告人李坤以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人张宝贵以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控二被告人罪名成立。对于诈骗被害人候某和段某的部分，李坤与张宝贵构成共同犯罪，李坤起主要作用，系主犯，张宝贵起次要作用，系从犯，对张宝贵依法应当从轻处罚。李坤、张宝贵明知没有取得林海水库项目和牡丹江市怡园小区综合楼的相应权利，利用伪造的银行存款证明、发改委等部门文件，使被害人相信具有履行合同的能力，从而签订施工、装修合同收取临建费、工程保证金、装修保证金，二被告人构成诈骗罪，故李坤、张宝贵不构成犯罪的辩解不予采纳。辩护人关于李坤的行为是民事合同行为的辩护意见，不具有事实和法律依据不予采纳。关于李坤在实施诈骗行为时，没有向被害人出示虚假文件的辩解。经查，项目的虚假审批文件是为使被害人相信李坤已取得林海水库项目相应权利的手段，通过被告人供述与辩解和被害人陈述，可以证明项目虚假文件是李坤本人或由张宝贵等人向被害人出示，故对其辩解不予采纳。辩护人关于指控犯罪事实证据不足的辩护意见。经查，对于李坤、张宝贵诈骗事实的证据，经过庭审举证、质证，能够达到证据确实、充分的标准，故对其辩护意见不予采纳。辩护人关于李坤退赔数额应当在犯罪数额中予以扣除的辩护意见。经查，李坤在收到被害人给付的钱款后，诈骗犯罪就已经既遂，所退赔的部分不应当在犯罪数额中予以扣除，但属从轻处罚的量刑情节，故对其辩护意见不予采纳。李坤多次诈骗，可酌情从重处罚。李坤退赔被害人部分钱款，可酌情从轻处罚。张宝贵退赔被害人全部钱款，可酌情从轻处罚。张宝贵到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可酌情从轻处罚。张宝贵犯罪情节较轻、犯罪后具有悔改表现、没有再犯罪的危险性，且根据吉林省珲春市司法局出具的评估意见，可对其依法适用缓刑。根据被告人李坤、张宝贵的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第二十六条，第二十七条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第五十六条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决被告人李坤犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币三十万元；被告人张宝贵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元；对违法所得人民币149.5万元，责令被告人李坤退赔被害人。
上诉人李坤以其主观方面无诈骗的故意，客观方面没有虚构事实、隐瞒真相骗取钱财，认定其构成诈骗罪证据不充分，本案是民事纠纷为由提出上诉。
辩护人提出辩护意见：一是一审判决认定案件基本定罪事实不清，认定李坤“具有非法占有为目的”缺乏证据予以证实，李坤构成诈骗罪定性错误；二是认定诈骗候某和段某部分李坤系主犯缺乏证据；三是未客观全面适用有利于李坤的相关量刑情节，多名被害人为李坤出具刑事谅解书，请求对其减轻或从轻处罚并不再追究李坤的刑事犯罪责任。
经二审审理查明，2012年上诉人李坤注册成立牡丹江国华水电投资管理有限公司，公司成立后未开展任何业务。李坤虚构事实、隐瞒真相，在未取得林海水库工程相关审批手续的情况下，以林海水库工程项目名义，使用虚假的文件与他人签订工程施工合同，并以临建费、入场费、保证金等名义骗取16名被害人共计人民币189.5万元，其中与原审被告人张宝贵共同骗取人民币13万元。李坤、张宝贵分别于2015年9月10日、8月10日被大海林林业地区公安局传唤到案。2016年2月23日李坤被列为全国在逃人员，北京市公安局丰台分局于同年6月1日将其抓获。具体事实如下：
（一）2013年7月，上诉人李坤向被害人张某1介绍林海水库工程并出示虚假的审批文件，使张某1相信牡丹江国华水电投资管理有限公司取得林海水库工程并同李坤签订建设工程施工合同，张某1通过银行汇款两次向李坤账号汇入保证金共计人民币10万元。案发后，李坤将人民币10万元全部退还给张某1。
上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据予以证明：
1.被告人李坤供述和辩解证实，2013年7月份，国华公司的张某2对他说有一个承包商想干点活，见面之后他向张某1介绍了林海水库项目，并给张某1出示了一些林海水库工程项目的虚假政府文件，后和张某1签订了价值5亿的工程合同，2013年8月份他向张某1要保证金，张某1给他卡上汇了10万元。
2.被害人张某1陈述证实，2013年7月15日前后，他来到牡丹江阳明区国华公司办公地，通过张某2联系见到李坤后，签订了价值5亿元的土方和护坡工程合同，2013年8月李坤给他打电话要保证金，他在2013年8月17日向李坤的尾号为3357的银行卡存了5万元，次日向李坤尾号为3429的银行卡存了5万元，共计10万元保证金，工程迟迟未能开工。
3.水利工程开工报告审批表复印件、林海水库工程项目文件汇编复印件证实，李坤系利用虚假文件骗取张某1的信任，使张某1相信李坤有履行合同能力。
4.建设工程施工合同复印件证实，2013年7月20日李坤与张某1签订了工程施工合同。
5.建设银行转账和无卡存款凭条复印件、建设银行业务收费凭证复印件、李坤尾号为3357的建设银行卡流水明细证实，张某1向李坤银行卡存款10万元。
6.退还工程合同保证金的收据证实，2015年11月23日张某1收到李坤退还的工程施工合同保证金10万元。
7.于某1情况说明及身份证证实，于某1帮助张某1给李坤汇钱。
（二）2015年7月陈某等人来到长汀镇，与国华公司第二项目部经理张某3见面，张某3向陈某等人出示了虚假的林海水库工程相关手续，陈某相信后同张某3签订建设工程施工合同，并以临建费名义向张某3的账户转账人民币20万元，事后张某3将人民币20万元全部交给李坤。
上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据予以证明：
1.被告人李坤供述和辩解证实，张宝贵带张某3到北京见了他，之后他给张某3下了国华公司第二项目部的授权并收取张某320万元。后张某3以林海水库工程发包名义收了陈某20万元，张某3将钱交给李坤，李坤为张某3出具了收据。
2.被害人陈某陈述证实，2015年7月22日他与国华公司第二项目部张某3见面，张某3向他出示了假的工程相关手续。2015年7月27日他和吴某找到张某3签订了建设施工合同，并通过大海林林业局农业银行自助存取款机向张某3的账户转了20万元的临建费。
3.证人吴某证言证实，2015年7月份陈某和张某3签订了工程施工合同，陈某给张某3转了20万元的临建费。
4.证人张某3证言证实，2015年7月20日左右，吴某把陈某带到第二项目部想要包点活，他给李坤打电话，李坤同意分包价值5千万元的场区便道工程，并要求他收取陈某20万元临建费。他向陈某出示了授权和虚假文件，后来陈某和他签订合同并在大海林林业局农业银行给他卡上转了20万元。2015年8月1日，张某3在李坤的办公室将20万元现金交给李坤，李坤给张某3出具张收条。
5.建设工程施工合同证实，2015年6月16日陈某与张某3签订了关于林海水库项目的施工合同。
6.收据1张、收条1张证实，2015年7月27日陈某向张某3给付了工程建设费20万元，2015年8月1日张某3向李坤交付了20万元。
（三）2013年被害人张某4、李某1通过尹某同李坤见面，李坤向二人出示了虚假的林海水库工程相关批文和手续，张某4相信后和李坤签订合同，张某4、李某1分两次给李坤账户汇入保证金人民币12万元。
上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据予以证明：
1.被告人李坤供述和辩解证实，他把林海水库工程的假文件给张某4和李某1看了，并以保证金名义收取张某4和李某110万元，后期又让李某1给汇了2万元。
2.被害人张某4陈述证实，2013年他通过尹某与李坤在哈尔滨一个宾馆里见面，见面后李坤给他和李某1出示了林海水库的相关批文和手续，他就和李坤签订了合同，李某1到银行给李坤转了10万元保证金。2014年7月份李坤让他再拿2万元。
3.证人尹某证言证实，他以工程名义收的钱都交给李坤了，他为李坤联系了11笔业务，其中张某4和李某1交付了13万元。
4.建设工程施工合同证实，2013年10月3日，张某4与李坤签订了关于林海水库供水工程项目的施工合同。
5.邮政储蓄银行转账凭单、尾号8959银行卡的流水明细、李坤银行卡流水明细、收条证实，2013年12月23日李某1向李坤银行卡转账12万元，李坤向张某4二人提供手写的收条。
（四）被害人李某2得知李某1同李坤签订了一份林海水库工程合同，就通过李某1认识了尹某，尹某安排李某2与李坤见面，随后李某2以原某的名义同李坤签订一份建设施工合同，并于2014年5月31日给李坤账户汇入保证金人民币5万元。
上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据予以证明：
1.被告人李坤供述和辩解证实，他以林海水库工程的名义骗取李某2工程保证金，但是具体数额记不清了。
2.被害人李某2陈述证实，2013年11月份，他看弟弟李某1和李坤签订合同之后也想干工程，就通过尹某安排见到李坤，在哈尔滨市一宾馆内用其女婿原某的名字同李坤签订了林海水库建设施工合同，并于2014年5月31日给李坤汇款5万元。
3.证人尹某证言证实，尹某为李坤联系了11笔业务，其中李某2交了5万元。
4.建设工程施工合同复印件证实，2013年11月10日原某与李坤签订了建设工程施工合同。
5.汇款收据、李坤尾号3103银行卡的流水明细证实，2014年5月31日，李某2向李坤尾号3103的银行卡中汇入5万元。
（五）2013年11月份，被害人戚某和张某5一起到国华公司见到了李坤，李坤向二人出示了虚假的林海水库工程批文和手续，并承诺2013年12月份开工，二人相信后，由戚某出面和李坤签订了工程施工合同，后戚某、张某5等人一起到银行取款在李坤的办公室将现金人民币20万元以保证金名义交给李坤；
上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据予以证明：
1.被告人李坤供述和辩解证实，他通过公司副总刘某2和杜某认识的戚某和张某5，见面后他向二人出示了假的政府文件，二人相信后在他的办公室签订合同，后二人交了保证金，他给出具的收据，具体数额以收据为准。
2.被害人戚某陈述证实，2013年11月份，他和张某5一起到国华公司见到李坤，李坤向二人出示了林海水库供水工程的相关批文和手续，并承诺2013年12月份开工，二人相信后，由他出面和李坤签订了价值4亿3千万的工程施工合同，之后他与张某5一起到银行从张某5银行卡中取出现金20万元保证金在国华公司交给李坤，李坤给戚某出具收条。
3.证人于某2证言证实，戚某二人在2013年冬天向李坤交了20万元。
4.牡丹江市水利建设工程施工合同书证实，2013年11月16日戚某与李坤签订了工程施工合同。
5.林海水库供水工程项目相关批文、手续复印件证实，李坤系用虚假材料作为手段，骗取被害人戚某的信任使其相信有履行合同的能力。
6.工商服务业统一收款收据证实，李坤在收取20万元后向戚某出具收据。
（六）2013年6月20日被害人贺某通过朋友尹某见到李坤，李坤称在牡丹江有一个办公楼要装修。同年6月25日贺某和尹某等人一起到牡丹江市考察，李坤在未取得房屋所有权、租赁权的情况下与贺某、尹某签订房屋装修合同，并收取保证金人民币6万元。2013年7月初，贺某从尹某处得知林海水库工程项目，李坤在未获得该项目审批的情况下，承诺由贺某承包工程中的高架桥项目，并以保证金方式收取贺某人民币7万元。
上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据予以证明：
1.被告人李坤供述和辩解证实，他在未取得房屋所有权、租赁权的情况下与贺某、尹某签订房屋装修合同，并收取6万元保证金。他收了6万元后没进行装修活动，就给贺某一份林海水库工程，又让贺某交了7万元保证金修高架桥。
2.被害人贺某陈述证实，2013年6月20日他通过尹某见到李坤，当时李坤说在牡丹江有一个办公楼要装修。同年6月25日晚李坤开车带他和尹某来到火车站东侧对面100米处的八层楼，说要将楼买下来已经交了定金，让他装修，双方在宾馆签了合同，他向李坤交了6万元的保证金，李坤出具了收据。2013年7月初，尹某对他说李坤手里有个特别大的林海水库工程，可以给他干高架桥，尹某说他可以先交7万元保证金把活签下来，然后让刘某3施工，挣中间费，他又给李坤7万元现金，李坤给他出了一份承诺书和收据。
3.证人尹某证言证实，2013年6月他听说李坤在牡丹江有个办公楼要装修，他就联系李坤，李坤同意让他交保证金后承包装修的工程，他就找到哥们贺某，双方签订了装修合同并交了6万元保证金给李坤，李坤写了一个6万元的收条。2013年7月份，因不能如期开工，李坤就说要分包给他另一个桥梁的活，他就联系刘某3跟李坤签订施工合同并交保证金。
4.证人伊某证言证实，李坤与贺某签订的楼房装修合同中的房子所有权系伊某及其合伙人所有，从未出卖过也没出租过，从没有与李坤谈过房产交易情况。
5.黑龙江省建设工程施工合同复印件证实，2013年6月26日尹某、贺某与李坤签订了办公楼施工合同。
6.收据、借据复印件证实，2013年6月26日李坤收到办公楼装饰工程合同保证金6万元；2013年7月15日李坤收到贺某给付的工程保证金7万元。
7.承诺书复印件、居间合同复印件证实，2013年7月15日李坤承诺将林海水库的一些工程项目给刘某3。刘某3签订居间合同在工程开工后向贺某、尹某支付报酬的事实。
（七）2014年7月被害人邱某通过朋友王某1与李坤认识，李坤向邱某出示虚假的林海水库工程批文和手续，邱某相信后提出要承包树木采伐的工程，李坤让邱某缴纳保证金和入场费人民币17万元。当天邱某便向李坤交人民币10万元现金，同年7月17日邱某又向李坤银行卡汇款人民币7万元。案发后，李坤将人民币17万元全部退还邱某。
上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据予以证明：
1.被告人李坤供述和辩解证实，他通过向邱某出示林海水库伪造的批文，介绍了项目的相关信息，邱某相信后向他交了17万元保证金和入场费，其中10万元是现金，7万元是几天后汇的款。李坤让邱某到国华公司第一项目部找袁某和冉某签合同，合同上他名字是早已经签上去。
2.被告人张宝贵供述和辩解证实，他没有和邱某签订施工合同，施工合同是邱某和冉某、袁某签订的。
3.被害人邱某陈述证实，2014年7月14日李坤向他出示了林海水库工程的政府批文和相关手续，他相信工程真实性后，以保证金和入场费名义当天向李坤交了10万元现金，李坤出具了收据，7月17日又给李坤尾号3111的银行卡汇款7万元。同年9月份李坤又让他汇款10万元并让他到大海林林业局国华公司第一项目部找袁某和冉某签订合同。
4.建设工程施工合同复印件证实，2014年10月24日李坤与邱某签定了建设工程施工合同。
5.借据复印件、邮政银行的转账凭单、李坤银行卡流水明细证实，李坤收取邱某款项的事实。
6.书证收条证实，2015年11月23日李坤向邱某返还17万元。
（八）2014年9月份，被害人张某6想通过尹某从李坤手中承包林海水库的工程项目，李坤在未获得该项目审批的情况下同意将道路建设工程承包给张某6，通过尹某以保证金名义向张某6收取人民币5万元。
上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据予以证明：
1.被害人张某6陈述证实，2014年9月份，他通过尹某想要从李坤手中承包工程，尹某说李坤可以包给他们价值3亿的道路建设工程，但要收取10万元保证金。他第一次给了尹某5万元现金，尹某给他写了张收据，过了十多天通过刘某4又向尹某提供的李坤的银行卡中汇款5万元。
2.证人尹某证言证实，他为李坤联系业务中包括张某6和刘某4这起，钱都交给李坤了。
3.无卡存款凭条、李坤尾号3357银行卡流水明细证实，刘某4向李坤汇款5万元。
4.收据复印件证实，李坤收到张某6交付的林海水库工程定金5万元。
（九）2013年被害人王某1通过张宝贵认识李坤。2014年李坤在未获得林海水库工程项目审批的情况下，与王某1签订一份建设工程施工合同，并以保证金名义向王某1收取人民币4万元。王某1将4万元存入以其个人名字新开立的邮政银行卡中，将该卡交给李坤使用。
上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据予以证明：
1.被告人李坤供述和辩解证实，2014年他在哈尔滨市朋鹏宾馆内见到王某1，王某1想要包点林海水库的活，他收取王某1一张存有4万或者5万元的邮政银行卡。
2.被害人王某1陈述证实，在哈尔滨市的一个旅馆中，李坤让袁某给王某1签一份价值5亿元的合同并让他交钱，他将4万元钱存入以自己名字新开立的邮政银行卡中，将银行卡交给了李坤。
3.建设工程施工合同证实，王某1同李坤签订了价值5亿的水电工程施工合同。
4.王某1尾号5513银行卡历史明细证实，该银行卡在2014年9月12日存入4万元。
5.视听资料证实，李坤于2014年9月12日以工程用款名义收取5万元。
（十）2013年被害人王某2在尹某的介绍下见到李坤，李坤向其出示虚假的林海水库文件及审批手续，王某2相信后，同李坤签订建设工程施工合同并交人民币5万元作为保证金。2015年6月李坤以跑工程需要经费为由再次向王某2要钱，王某2又向李坤账户汇入人民币5万元。
上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据予以证明：
1.被害人王某2陈述证实，2013年他的朋友尹某向其介绍林海水库工程。在尹某的介绍下见到李坤，李坤向他出示林海水库的相关虚假文件，他相信后向李坤交5万元现金作为保证金并以他儿子王某6名义签订工程施工合同。2015年6月李坤和他说在北京跑林海水库工程要用钱，他就在牡丹江建行给李坤汇了5万元。
2.林海水库相关批文、手续复印件及国华公司相关手续复印件证实，国华公司的基本情况及虚假的林海水库工程手续。
3.建设工程施工合同证实，2013年10月12日李坤与王某2签订了林海水库土石方道路工程施工合同。
4.存款凭条、收据、李坤尾号3357建设银行卡历史明细证实，2013年10月12日李坤收到王某2交的5万元工程定金。
（十一）2014年9月被害人王某3通过尹某得知林海水库工程项目，并看到虚假的林海水库工程文件及审批手续后，相信工程的真实性。王某3向尹某交人民币5万元作为保证金，尹某将钱交给李坤后，李坤出具一份建设工程施工合同和收据。2014年10月，尹某说李坤在北京急用钱，王某3又交人民币3万元给尹某，尹某给李坤汇款后将汇款凭证交给王某3。2014年11月，王某3以同样方式又给李坤汇款人民币5千元。
上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据予以证明：
1.被告人李坤供述和辩解证实，他骗的人多，该笔涉案事实已经难以记清，只要是尹某帮他联系的活都有收据。
2.被害人王某3陈述证实，2014年9月份尹某问她是否想干林海水库工程，并出示了很多林海水库工程的相关文件。她相信并交5万元保证金给尹某，尹某给她一份施工合同和李坤签字的收据。过了几天尹某介绍于某3给她认识，约定她拿项目，于某3进行施工，项目干完之后五五分成，于是在合同上加了于某3的名字。2014年10月份，尹某说李坤在北京急用钱，她又交3万元给尹某，尹某将汇款小票给她。又过了一个月，李坤又缺钱，她再次通过同样的方式给李坤5千元，尹某给她一张存款凭条。
3.证人尹某证言证实，他经手收取王某3的钱都交给了李坤。
4.林海水库相关批文、手续复印件及国华公司相关手续复印件证实，国华公司的基本情况及林海水库工程手续是虚假的。
5.建设工程施工合同证实，2014年10月7日李坤与王某3签订了施工林海水库土石方道路工程施工合同。
6.收据复印件、存款凭条、李坤尾号3357银行卡历史明细证实，王某3分别在2014年10月17日、10月7日、11月18日共给李坤人民币8万5千元。
（十二）2014年11月邱某找到被害人韩某向其介绍林海水库工程，韩某来到大海林国华公司第一项目部与李坤签订一份施工合同，并以保证金名义向李坤汇款人民币10万元，李坤收到汇款后传真给韩某一张收据。2015年4月韩某又陆续给李坤汇款人民币9万元，李坤与其补签了相关施工合同。
上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据予以证明：
1.被告人李坤供述和辩解证实，他以林海水库名义骗取韩某20多万。
2.被害人韩某陈述证实，2014年11月邱某向他介绍大海林林海水库工程，之后他来到大海林国华公司第一项目部签了一份施工合同，交了10万元保证金,李坤传真过来一张10万元的收条。2015年4月份他通过汇款方式陆续给李坤11万元，并补签了相关施工合同。
3.证人邱某证言证实，2014年9月份韩某交给王某110万元工程保证金，王某1和他将钱汇给李坤，钱汇完后第二天王某1给了他一张10万元的收据。
4.证人王某1证言证实，他将韩某的10万元中的8万元汇给李坤，剩下的2万元交给袁某。
5.建设工程施工合同证实，2015年5月5日和2015年1月10日李坤与韩某签订了施工合同。
6.借据复印件证实，2014年10月23日李坤收到工程用款10万元。
7.汇款收据、李坤银行卡历史明细证实，2015年4月3日、4月16日、4月27日韩某分三次给李坤汇款9万元。
（十三）2013年四五月份，被害人常某1得知林海水库工程后来到牡丹江市，与李坤见面商谈工程项目，李坤在未获得林海水库工程项目审批的情况下同意让常某1承包部分工程并收取常某1奔驰B200型轿车抵押款人民币17万元。
上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据予以证明：
1.被告人李坤供述和辩解证实，2013年9月份常某1想要从他处包活干，他收取常某17万元现金，又用常某1的奔驰车抵押获得17万元，手续是于某2帮着办理的。后期退还给常某16万元，尚欠常某11万元钱和1台奔驰车。
2.被害人常某1陈述证实，2013年四五月份，她同李坤商谈林海水库工程项目，李坤向她出示工程图纸及相关手续后，约定要收取30万元项目费。她第一次交给李坤5万元现金，第二次交给李坤3万元现金，后9月份通过抵押车牌号为吉HM14**的奔驰B200轿车获得17万，扣除利息后将剩余的14.45万元交给李坤，李坤安排王某7在工商银行汇给北京的席某。期间她又让马某向其汇款1万元并将这1万元也交给了王某7。李坤通过汇款的方式返还她7万元钱，车辆仍在抵押。
3.林海水库相关手续及批文复印件、国华公司注册材料、公安机关调取的相关说明证实，林海水库工程手续和批文是虚假的，国华公司成立后未进行其他项目工程。
4.证人张某7证言证实，2013年10月26日国华公司王副总、于某2、常某1为获得借款而到他处办理车辆抵押。
5.国华公司关于车辆的证明复印件、常某1的身份证复印件证实，张某7办理抵押借款的手续及李坤授权于某2具体办理车辆抵押事宜。
6.辨认笔录证实，李坤所说的常某2系本案被害人常某1。
（十四）2013年6月，被害人王某4通过王军介绍和李坤见面，李坤向其出示了虚假的林海水库工程的文件及审批手续，王某4相信后，李坤以保证金名义收取王某4车辆抵押款人民币16万元。
上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据予以证明：
1.被告人李坤供述和辩解证实，他收到王某4抵押的纳智捷牌轿车抵押款16万元，王某4还给他汇过2万元。
2.被害人王某4陈述证实，2013年6月份他在国华公司见到李坤，李坤向他出示林海水库相关批文，签订合同并且收取保证金。他的纳智捷牌轿车交给李坤通过别人抵押了17万元，之后他还给李坤转账2万元。
3.证人于某2证言证实，他联系路某和张某7办理王某4纳智捷牌车辆抵押的事。
4.证人路某证言证实，经于某2联系他和王某4见面，王某4将纳智捷牌车辆抵押给他和张某7。
5.纳智捷牌车辆的强制保险单、车辆、车牌号照片，安邦财产保险协议、车辆出厂合格证、检验报告、购车发票、抵押协议复印件证实，王某4的纳智捷牌车辆抵押借款的事实。
（十五）2014年8月，李坤同意张宝贵在大海林林业局成立国华公司第一项目部，给张宝贵提供伪造的文件，并让张以第一项目部的名义向承包工程者收取临建费、入场费等费用交给李坤。张宝贵在明知国华公司未获得林海水库工程项目审批的情况下，以第一项目部名义，于2014年11月份，向被害人段某出示林海水库工程的虚假文件使其相信工程的真实性，后签订两份建设工程施工合同，收取段某临建费、燃油费人民币8万元。于2015年2月3日同候某、王某5签订一份施工合同，并向候某、王某5收取临建费人民币5万元。案发后，张宝贵将收取的全部钱款分别退还段某、候某。
上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据予以证明：
1.被告人李坤供述和辩解证实，2014年任命张宝贵为第一项目部经理，并提供给张宝贵伪造的文件，让张以第一项目部的名义向承包工程者收取临建费、入场费给李坤。
0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"刘军委、青岛林青工贸有限公司土地租赁合同纠纷二审民事裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-01-11\\\\\",\\\\\