四川省达州市通川区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）通川刑初字第177号
公诉机关达州市通川区人民检察院。
被告人蔡丹，男，生于1976年6月2日，汉族，出生地四川省渠县，中专文化，无业，户籍地达州市通川区，家住达州市通川区。2014年9月24日因涉嫌盗窃罪被达州市公安局通川区分局刑事拘留，同年10月30日被逮捕。现羁押于达州市看守所。
辩护人黄承志，四川法之缘律师事务所律师。
被告人黄常梦，曾用名黄常茂，男，生于1963年8月5日，汉族，出生地四川省邻水县，初中文化，个体户，住四川省大竹县。2014年9月24日因涉嫌盗窃罪被达州市公安局通川区分局刑事拘留，同年10月30日被逮捕。现羁押于达州市看守所。
被告人张郃泉，曾用名张合全，男，生于1968年11月4日，汉族，出生地四川省达州市达川区，小学文化，无业，户籍地达州市达川区，现住达州市通川区。2014年9月24日因涉嫌盗窃罪被达州市公安局通川区分局刑事拘留，同年10月30日被逮捕。现羁押于达州市看守所。
被告人郭光辉，男，生于1972年5月15日，汉族，出生地四川省威远县，小学文化，无业，户籍地四川省威远县，现住达州市通川区。因犯诈骗罪于2003年1月28日被本院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3000元，2005年3月6日刑满释放。2014年9月24日因涉嫌盗窃罪被达州市公安局通川区分局刑事拘留，同年10月30日被逮捕。现羁押于达州市看守所。
辩护人刘昌华，四川法尊律师事务所律师。
被告人赵光志，男，生于1956年8月23日，汉族，出生地四川省大竹县，初中文化，无业，户籍地四川省大竹县，现住四川省大竹县。因犯诈骗罪于2010年11月24日被重庆铁路运输法院判处有期徒刑一年零八个月，2012年2月8日刑满释放；因犯盗窃罪于2014年9月17日被重庆市渝北区人民法院判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币5000元，刑罚未予执行。2014年9月24日因涉嫌盗窃罪被达州市公安局通川区分局刑事拘留，同年10月30日被逮捕。现羁押于达州市看守所。
被告人杨旭，男，生于1967年11月19日，汉族，出生地四川省渠县，小学文化，住四川省渠县。2014年9月24日因涉嫌盗窃罪被达州市公安局通川区分局刑事拘留，同年10月30日被逮捕。现羁押于达州市看守所。
被告人杨元川，男，生于1967年3月5日，汉族，出生地四川省大竹县，初中文化，无业，家住四川省广安市广安区。因犯诈骗罪，于1997年9月19日被原达县人民法院判处有期徒刑四年；因犯诈骗罪于2005年1月19日被大竹县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元；因犯盗窃罪于2011年7月17日被本院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币3000元；因犯盗窃罪于2013年4月18日被原达县人民法院判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币6000元。2014年9月24日因涉嫌盗窃罪被达州市公安局通川区分局刑事拘留，同年10月30日被逮捕。现羁押于达州市看守所。
被告人张人格，男，生于1973年10月21日，汉族，出生地四川省达州市达川区，初中文化，无业，户籍地四川省达州市通川区，现租住达州市通川区。2014年9月24日因涉嫌盗窃罪被达州市公安局通川区分局刑事拘留，同年10月30日被逮捕。现羁押于达州市看守所。
被告人王积炳，男，生于1963年10月30日，汉族，出生地四川省大竹县，初中文化，无业，户籍地四川省大竹县，现租住四川省大竹县。2014年9月24日因涉嫌盗窃罪被达州市公安局通川区分局刑事拘留，同年10月30日被逮捕。现羁押于达州市看守所。
辩护人李云生，四川虹信律师事务所律师。
达州市通川区人民检察院以通川检公诉刑诉（2015）146号起诉书指控被告人蔡丹、黄常梦、张郃泉、郭光辉、赵光志、杨旭、杨元川、张人格、王积炳犯盗窃罪，于2015年6月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。达州市通川区人民检察院指派检察员宋建峰出庭支持公诉，上列诉讼参与人均到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。
达州市通川区人民检察院指控：1、2014年3月5日，被告人黄常梦、蔡丹、张郃泉在宁波开往达州的K422次列车上通过搭讪认识被害人张某甲及妻子杨某甲，下火车后将张某甲夫妇二人带至通川区西外一茶楼房间内，黄常梦、蔡丹、张郃泉三人假借买卖珠宝需要被害人张某甲夫妇担保并给予一定好处费，待张某甲夫妇将2张银行卡、3300元现金拿出后，被告人黄常梦、蔡丹、张郃泉三人相互掩护盗走张某甲夫妇所有的现金3300元、银行卡2张，之后张某甲夫妇所有的2张银行卡内共计50600元存款被取走。2、2014年6月22日，被告人郭光辉、杨元川、张人格在郑州开往达州的K15次列车上通过搭讪认识被害人于某某，下火车后郭光辉、杨元川、张人格将被害人于某某带至通川区西外埃菲尔茶楼包间内，郭光辉、杨元川、张人格三人假借买卖珠宝需要被害人于某某担保并给予一定好处费，待于某某将自己的200元现金和4张银行卡拿出来后，被告人郭光辉、杨元川、张人格三人相互掩护盗走于某某所有的200元现金、4张银行卡，之后4张银行卡内共计43506元存款被取走。3、2014年9月7日，被告人赵光志、王积炳、杨旭在邢台开往达州的K589次列车上通过搭讪认识被害人张某乙，下火车后赵光志、王积炳、杨旭将被害人张某乙带至达州市区一茶楼房间内，赵光志、王积炳、杨旭三人假借买卖珠宝需要被害人张某乙担保并给予一定好处费，待张某乙将自己的2200元现金和2张银行卡拿出来后，赵光志、王积炳、杨旭三人相互掩护盗走张某乙所有的2200元现金、2张银行卡，之后2张银行卡内共计41100元存款被取走。4、2014年6月28日，被告人黄常梦、王积炳、杨旭在长春开往达州的K1062次列车上通过搭讪认识被害人曾某，下火车后黄常梦、王积炳、杨旭将被害人曾某带至通川区西外区塔坨怡红旅社房间内，黄常梦、王积炳、杨旭三人假借买卖珠宝需要被害人曾某担保并给予一定好处费，待曾某将自己的800元现金和银行卡拿出来后，黄常梦、王积炳、杨旭三人相互掩护盗走曾某所有的800元现金、1张银行卡，之后银行卡内33000元存款被取走。5、2014年3月4日，被告人杨元川、王积炳、张某丙（在逃，已上网追逃）在K422火车上通过搭话认识了被害人李某甲和其妹妹李某乙，下火车后杨元川、王积炳、张某丙便以等车为由将被害人姐妹带至一茶楼，然后被告人便以买卖“珠宝”为由邀约被害人姐妹充当所谓的见证人并许以好处费，然后就让被害人姐妹拿出自己的财物作为暂时的见证，被害人姐妹拿出两人身上现金1900元以及首饰后，被告人杨元川、王积炳、张某丙便趁被害人姐妹不备调包盗走。经通川区物价局鉴定，被盗之千足金手链为4049元。6、2014年6月5日，被告人张郃泉、蔡丹伙同他人在宁波至达州的火车上（火车行至安康段）认识了被害人张某丁以及其丈夫王某甲，火车到了达州后，被告人便谎称和张某丁夫妇一同包车回万源，被告人以找车为由邀约被害人夫妇一起等待，期间被告人便以买卖珠宝为由，让被害人担任见证人，承诺事成之后给被害人好处费，然后让被害人夫妇拿出自己的财物以及银行卡，在套出被害人银行卡密码后，被告人便趁被害人不备调包。事后被害人张某丁夫妇被盗了现金2300元、银行卡内存款12000元、杂牌手机一部。7、2014年2月17日，被告人张郃泉、蔡丹伙同他人在余姚至达州的火车上（火车快行至达州站时）认识了被害人何某甲，在谎称是何某甲老乡骗取其信任后，被告人便提出一起包车回大竹。到了达州，几人便同行下车，坐公交车来到西外一酒店，被告人以等车为由让被害人等待，期间被告人以买卖“珠宝”为由，让被害人充当所谓的见证人。期间让被害人何某甲拿出自己所有的现金和银行卡，在套出被害人密码后趁被害人不备将被害人的财物调包，经查其银行卡被取走4300元现金。8、2014年7月24日，被告人蔡丹、张郃泉、赵光志在K422火车上认识了被害人张某戊，谎称系被害人的老乡，骗取被害人张某戊信任后，谎称和被害人张某戊的目的地都为达州市大竹县，并邀约张某戊一起包车前往，到了达州站下车后便带张某戊前往一茶楼，以包车需等车为由让被害人张某戊在茶楼休息，期间以买卖“珠宝”为由，让被害人张某戊充当见证人，进一步让张某戊拿出所携带的现金3万余元以及银行卡，在套出银行卡密码后，三被告人便趁机调包被害人的财物，最后在银行取走了其卡上的19000余元。9、2014年4月12日，被告人蔡丹、张郃泉、黄常梦在K422火车上认识了被害人魏某某，自称系和魏某某为老乡，并邀约魏某某一起包车返回宣汉大成，在骗取魏某某信任后双方便在达州市火车站下车，便以包车为由将魏某某带至一茶楼（宾馆）的包间内等车，期间以买卖珠宝为名让被害人魏某某担任见证人，并拿出其携带的现金2400元以及银行卡，在套出其银行卡密码后，三被告人便趁机调包盗走魏某某的财物，而后将魏某某银行卡内的1万元取走。10、2014年6月19日，被告人蔡丹、张郃泉伙同他人在K1063次火车上认识了被害人毕某某，以与毕某某同乡为由骗取被害人毕某某的信任，然后声称与毕某某一起回万州，在达州站下车后便带被害人毕某某以租车为名前往一服务区休息，期间以买卖“珠宝”为名，让被害人毕某某充当见证人，等毕某某拿出其现金2700元以及首饰后，被告人便趁被害人不备调包盗走了毕某某的财物。11、2014年8月9日，被告人蔡丹、张郃泉、赵光志在北京到达州的火车上认识了被害人肖某某，谎称是肖某某的同乡，在骗取肖某某信任后便邀约和肖某某一起包车回平昌，在达州站下车后几人便坐9路公交车，到达万新路461号，便以租车为由将肖某某带至一茶楼的纳格兰666房间休息，期间以买卖“珠宝”为由，让被害人肖某某充当所谓的见证人，而后让被害人拿出自己携带的1800元现金、银行卡、首饰、一部手机，在套出银行卡密码后便趁机调包盗走了被害人的财物，而后取走了银行卡内的13100元。经通川区物价局之鉴定，被害人被盗的千足金项链为2034元，千足金耳钉为431元。12、2014年8月15日，被告人张郃泉、赵光志、蔡丹在K422次火车上认识了被害人程某以及其妻子杨某乙，以和程某同路为由，邀约程某夫妻和他们一起包车回巴中，程某深信不疑，在达州站一行人下车后便以包车为名将程某夫妇带至一茶楼，期间被告人便开始买卖“珠宝”，并邀请程某担任见证人，而后让被害人程某拿出自己以及妻子的银行卡以及首饰，在套出银行卡密码后便趁机调包盗取了程某的财物。最后取走了银行卡内的8200元。经通川区物价局鉴定，被害人被盗之千足金耳环为989元。13、2014年9月22日，被告人蔡丹、张郃泉、黄常梦在宁波一达州的火车上认识了被害人张某己，以和张某己是老乡为由，在骗取了张某己信任后便邀约张某己一起包车去宣汉，张某己一听有免费车坐，立即表示同意，到了达州站下车后，期间以租车为名和被害人一起坐3路公交车到了一茶楼，便开始买卖“珠宝”，并邀请被害人担任见证人，而后让被害人拿出其携带的现金1000元以及银行卡，在套出银行卡密码后便趁机调包盗取了张某己的财物，最后在银行取走了银行卡内的14400元。14、2014年9月12日，被告人杨元川、郭光辉、张人格在K422火车上认识了被害人林某以及其妻子赵某某，以和被害人同为巴中老乡为由，骗取了被害人夫妇的信任，然后便邀约被害人夫妇一起包车回巴中，在达州站下车后一行人便来到了火车站附近的一茶楼，以租车为由让被害人夫妇在该茶楼休息，期间便以买卖“珠宝”为由，让被害人夫妇当所谓的见证人，然后让被害人夫妇拿出携带的财物28000元现金，然后趁被害人夫妇不备调包盗取了该财物。15、2014年6月20日，被告人杨元川、郭光辉、张人格在K1172火车上认识了被害人伍某某，以同被害人同路为由，邀约和被害人一起包车去达县大树，被害人当时就立即同意，在达州站下车后便将被害人带至西外金龙大道一茶楼，以包车为由让被害人等待休息，期间便以买卖“珠宝”为由，邀约被害人充当见证人，然后让被害人拿出自己的财物，银行卡、首饰，在套出被害人密码后便趁机调包盗走了被害人的财物，最后在银行取走了银行卡内的11300元。16、2013年11月15日，被告人黄常梦、郭光辉、蔡丹在K1062次火车上认识了被害人向某某以及其妻子曹某某，以同被害人夫妇系老乡为由骗取了被害人夫妇的信任，同时提出要和被害人夫妇一起租车去宣汉，在达州站下车后一行人便到了一个茶楼3楼的包间，然后便以包车为由让被害人夫妇等待休息，期间便以买卖“珠宝”为名，让被害人充当见证人，然后让被害人夫妇拿出所携带的财物、银行卡，在套出了银行卡密码后便趁机调包盗取了被害人夫妇的财物，最后在银行取走了银行卡上的61900元。17、2013年12月17日，被告人郭光辉伙同他人在火车上认识了被害人王某乙，以和王某乙同路为由，骗取了王某乙的信任，在达州站下车后便称要包车一起走，并以此为由将王某乙带至一茶楼，期间便以买卖“珠宝”为由，让王某乙充当见证人，进而让王某乙拿出其财物、银行卡、手机一部、平板电脑一部，在套出银行卡密码后便趁机调包盗取了被害人的财物，最后在银行取走了银行卡内的7700元。18、2014年4月3日，被告人蔡丹、张郃泉、黄常梦在K819火车上认识了被害人何某某，以和何某某为老乡为由骗取了被害人之信任，而后便谎称和被害人同路去开县，以一起包车去开县为由，在达州站下车后便将被害人带至一茶楼，以等车为由让被害人休息，期间以买卖“珠宝”的形式，让被害人充当见证人，而后让被害人拿出其携带的5200元现金、银行卡，在套出银行卡密码后趁机调包盗走了被害人的财物，最后在银行取走了银行卡内的29900元。19、2014年9月2日，被告人黄常梦、蔡丹、张郃泉在K422次火车上认识了被害人邓某某母子二人，谎称系被害人邓某某的老乡，在骗取邓某某信任后便提因为同路，故一起包车去宣汉，在达州站下车后就以租车为由将被害人带至西外塔沱附近一小旅馆，而后便以买卖“珠宝”为由，让被害人充当见证人，进而让被害人拿出自己的财物、银行卡、首饰，在套出银行卡密码后便趁机调包盗走了被害人的财物，最后在银行取走了银行卡内的34000元。经过通川区物价局鉴定，被害人邓某某被盗的千足金耳饰为1800元，千足金戒指为556元，千足金项链为1551元，千足金吊坠为476元。20、2013年7月16日，被告人杨旭、郭光辉、蔡丹在K696次火车上认识了被害人秦某某，以和秦某某是老乡为由，在骗取了被害人信任后便声称和被害人同路回达县，达州站下车后便以包车为由将被害人骗至一茶楼，在茶楼内便开始买卖“珠宝”，并邀约被害人担任见证人，进一步的让被害人拿出自己的财物以及银行卡，在套出银行卡密码后便趁机调包盗走了被害人的财物，最后在银行取走了银行卡内的58000元。综上，被告人蔡丹参与盗窃作案13次，涉案金额37.01万元：被告人黄常梦参与盗窃作案7次，涉案金额25.07万元：被告人张郃泉参与盗窃作案11次，涉案金额25.02万元；被告人郭光辉参与盗窃作案6次，涉案金额21.06万元；被告人赵光志参与盗窃作案4次，涉案金额11.71万元；被告人杨旭参与盗窃作案3次，涉案金额13.51万元；被告人杨元川参与盗窃作案4次，涉案金额8.89万元；被告人张人格参与盗窃作案3次，涉案金额8.3万元；被告人王积炳参与盗窃作案3次，涉案金额8.3万元。为证实上述指控事实，公诉机关当庭出示了受案登记表、立案决定书、被害人的陈述、银行取款明细、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、价格鉴定意见、辨认笔录、视听资料、刑事判决书、释放证明书、户籍信息等证据。据此认为，被告人蔡丹、黄常梦、张郃泉、郭光辉、赵光志、杨旭、杨元川、张人格、王积炳以非法占有为目的，盗窃他人财物，其行为已构成盗窃罪。提请本院依法判处。
被告人蔡丹、黄常梦、张郃泉、郭光辉、赵光志、杨旭、杨元川、张人格、王积炳在庭审中均表示自愿认罪。被告人蔡丹的辩护人的辩护意见是：被告人蔡丹参与的部分盗窃作案的现金及金银首饰仅有被害人的陈述，证据不充分，不能予以认定。被告人蔡丹的盗窃金额应认定为数额巨大。被告人郭光辉的辩护人的辩护意见是：公诉机关指控被告人郭光辉参与的第十五起、第十六起、第十七起盗窃作案的证据不足，第二十起没有调取取款视频，本人持身份证才能到银行柜台取款，一张卡一天不能取款58000元。公诉机关指控的被告人郭光辉参与盗窃的次数和金额不实。被告人王积炳的辩护人的辩护意见是：被告人王积炳认罪态度好，系初犯、偶犯；被告人王积炳在共同犯罪中作用较小，是从犯；被告人王积炳因家庭贫困而犯罪，社会危害性较小，请求从轻或者减轻处罚。
经审理查明：一、2014年3月5日，被告人黄常梦、蔡丹、张郃泉在宁波开往达州的K422次列车上通过搭讪认识被害人张某甲、杨某甲夫妇。被告人黄常梦、蔡丹、张郃泉在达州火车站下车后将张某甲夫妇带至达州市通川区西外一茶楼房间内。期间，被告人黄常梦、蔡丹、张郃泉三人假借买卖珠宝需要被害人张某甲夫妇担保并给予一定好处费，让被害人张某甲夫妇将一张农村信用社卡、一张邮政储蓄银行卡、人民币3000元拿出并说出了银行卡密码。随后，被告人黄常梦、蔡丹、张郃泉以调包的方式盗走被害人张某甲夫妇所有的现金3000元、银行卡2张，并拿出200元人民币让张某甲夫妇自行回巴中。其后，被告人黄常梦、蔡丹、张郃泉在银行从被害人张某甲的农村信用社卡取走了18200元、从邮政储蓄卡中取走32600元。
公诉机关当庭出示了下列证据：
1、受案登记表、立案决定书，证实被害人张某甲于2014年3月6日报案，公安机关于2014年3月7日立案侦查。
2、被害人张某甲的陈述及辨认笔录，证实他与妻子杨某甲于2014年3月4日乘坐火车从宁波到达州。2014年3月5日11时许，当火车开到万源时，他们所在的车厢陆续来了三个男子，坐在他们旁边，然后就开始攀谈起来，其中一个老头说自己是个老板，到巴中去投资，一个中年人说自己是开车的，一个年轻人说与他们顺路是老乡，于是他们就一直在聊天。后来老头说自己要包车回巴中，并且愿意把他们一起顺道带回去。到了当天12时许，他们抵达达州火车站。出了火车站，那个老头就说要包车，让他们一起上了公交车，坐了大概二三个站，他们就下车了，那老头把他们带到一个坝子上，说自己到楼上去找包车的，就和中年男子走到茶楼里去了。大概十来分钟，那中年男子下来叫他们一起上了茶楼，进了一房间等待。期间，年轻男子说其前段时间在外面开挖机把人轧了，现在日子很困难，要把自己的传家宝拿出来卖，并让那老头帮忙。那老头说看看是什么东西。年轻人把东西拿出来，是一个绿色的珠珠。老头说要检验一下真假，让他老婆拿一张报纸，把报纸对叠，然后放一枚一角钱的硬币放在报纸里面，让他老婆坐对面。老头拿起打火机烤绿珠子，然后让他老婆感觉是否有温度。他老婆放在手背上感觉有温度，老头说这个珠宝是真的，要把珠宝卖了，问那年轻人多少钱。那老头和年轻人就开始讨价还价，最后说好的价格是40万元。年轻人又说怕他们是串通好的，让他们夫妇及中年男子拿钱出来担保。他们夫妇及中年男子把钱拿出来放在桌子上，年轻人还不相信又让他们把身上的银行卡拿出放在桌子上，并且把密码说出来。他们照做之后，对方还核实了密码。之后，老头就把所有的钱、银行卡和珠宝收在一张报纸里面包着，说放在他的行李箱。然后老头就把东西放在他的行李箱里面，中年人和年轻人就挡住他们的视线，老头还拿出之前准备好的锁将他的行李箱锁着，让他们夫妇先走，到巴中的清江等他们，他们取钱把交易完成后就来找，给了他200元钱。中年男子就把他和老婆送上了一辆公交车，就离开了。当天下午，他们夫妇到了巴中，觉得有点奇怪，将行李箱的锁强行打开，发现里面的钱和珠宝都没有了，才知道被骗了。他们被骗了现金3300元，都是100元面值的；一张在巴中的清江开户的农村信用社卡，卡号记不住了，卡内的存款有18000元，一张在浙江宁波开户的卡号为6221883320002066736的邮政银行卡，卡内存款32600元。这两张卡内的存款都被取走了。通过辨认，被害人张某甲指认出被告人黄常梦就是冒充福建老板的人。
3、被害人杨某甲的陈述，证实2014年3月5日中午，她和老公张某甲乘坐的从浙江宁波开往成都的列车开到万源站时，车厢里来了三个男子坐在他们身边，开始找张某甲说话。那三人在攀谈中得知他们夫妇要回巴中，就邀请他们夫妇一起包车回巴中。他们同意一起回巴中。到了达州火车站后，那三人把他们夫妇带到了一茶楼，说要去找包车的，让他们在茶楼等。期间，年轻男子说其前段时间在外面开挖机把人轧了，现在日子很困难，要把自己的传家宝拿出来卖，并让那老头帮忙。那老头说看看是什么东西。年轻人拿出一个绿色的“珍珠”，让她帮忙验真假，就是让她烤绿珠子，然后她感觉有温度了，那老头说这个珠宝是真的，愿意出40万元卖了。年轻人又说怕他们是串通好的，让他们夫妇及中年男子拿钱出来担保。他们夫妇及中年男子把钱拿出来放在桌子上，年轻人又让他们把身上的银行卡拿出放在桌子上，并且把密码说出来。他们照做之后，老头就把所有的钱、银行卡和珠宝收在一张报纸里面包着，说放在他的行李箱。然后老头就把东西放在他的行李箱里面，让他们夫妇先走，到巴中的清江等他们，他们交易完成后就来找，给了他们200元钱，把他们夫妇送上了一辆公交车。他们夫妇到了巴中，觉得有点奇怪，将行李箱的锁强行打开，发现里面的钱和珠宝都没有了，才知道被骗了。他们被骗了现金3300元，一张在巴中的清江开户的农村信用社卡，卡号记不住了，卡内的存款有18000元，一张在浙江宁波开户的卡号为6221883320002066736的邮政银行卡，卡内存款32600余元。这两张卡内的存款都被取走了。
4、被告人蔡丹的供述，证实其于2014年开年后不久与黄常梦（自称老板）、张郃泉（自称老乡）以珠宝掉包诈骗的方式在西外达人街附近一茶楼内共同盗窃了一对准备回巴中的夫妇51000余元钱，其中现金3000余元，一张邮政卡取款30000元，一张农村信用社取款18000元。
5、被告人黄常梦、张郃泉的当庭供述，证实黄常梦、张郃泉当庭承认参与了此次盗窃。
6、农村信用卡明细对账单、调取证据通知书，证实被害人张某甲被盗的卡号为621033170005671378的农村信用卡于2014年3月5日被取走18200元人民币。
7、邮政银行卡交易明细、接受证据材料清单，证实被害人张某甲被盗的卡号为603320012200012644的邮政储蓄卡于2014年3月5日在达州市好一新支行通过卡取方式被取出32600元人民币。
8、监控视频、截图及调取证据通知书，证实被告人蔡丹、黄常梦、张郃泉于2014年3月5日与被害人张某甲夫妇在达州火车站一同出站。被告人蔡丹、黄常梦、张郃泉取款的时间、地点和被害人张某甲被盗银行卡的取款交易信息显示一致。
9、被告人黄常梦、蔡丹、张郃泉及其亲属的邮政储蓄银行帐户和农业银行账户交易记录，证实被告人黄常梦、蔡丹、张郃泉及其亲属在案发当天无取款交易记录。
10、火车票2张，证实被害人张某甲夫妇于2014年3月4日7时10分乘坐从宁波K422次列车回达州。
11、户籍信息，证实被害人张某甲与杨某甲系夫妻关系。
上列证据中，被害人张某甲夫妇与被告人蔡丹关于被盗现金金额的陈述不一致，本院按照有利于被告人的原则认定被盗的现金为人民币3000元。被害人张某甲夫妇银行卡被取存款，本院以书面证据予以认定。其余证据，经法定程序查证属实，证据来源合法，客观真实，并相互印证，本院予以采信，作为本案定案的依据。
二、2014年6月22日，被告人郭光辉、杨元川、张人格在郑州开往达州的K15次列车上通过搭讪认识被害人于某某。在达州站下火车后，被告人郭光辉、杨元川、张人格将被害人于某某带至达州市通川区西外一茶楼包间内。期间，被告人郭光辉、杨元川、张人格三人假借买卖珠宝需要被害人于某某担保并许诺事成后给予一定好处费，让于某某将自己的200元人民币和4张银行卡拿出来后，被告人郭光辉、杨元川、张人格三人相互掩护以调查包的方式盗走被害人于某某的200元人民币、4张银行卡。其后，被告人郭光辉、杨元川、张人格在银行从被害人于某某被盗的卡号为6228480470750825619的中国农业银行金穗借记卡内取走400元人民币，从被害人于某某被盗的卡号为6210986530027581456的邮政储蓄卡内取走8900元人民币，从被害人于某某被盗的卡号卡号为511224197003148620的农村商业银行卡分四次被取走34200元人民币。
公诉机关当庭出示了下列证据：
1、受案登记表、立案决定书，证实被害人于某某于2014年6月22日报案，公安机关于同日立案侦查。
2、被害人于某某的陈述、情况说明、辨认笔录，证实她于2014年6月22日乘坐K15次列车路过达州，准备回重庆云阳，三名陌生人在火车上与其攀谈，一个自称浙江老板，一个自称在内蒙古开饭店的老乡，一个戴眼镜的人。三人从攀谈中得知她要回重庆云阳后，邀请她一起包车回去。在达州站下火车后，那三人将她带到达州市通川区国际新城附近一茶楼，后以买卖古董要求她担保并许诺给予好处费的方式，让她拿出了现金200元及4银行卡，并报了银行卡密码。后浙江老板将包括她在内的三人的物品包在一起放进她的行李袋内，让她保管，最后商议由老乡将她先送上车，然后他们三人去取钱买古董，嘱咐她回家后才能将行李袋打开，途中不要与他人交谈，他们随后到万州来找他取行李袋的物品并分红。她在车上感觉不对，立即通过电话把银行卡挂失，只有一张建设银行卡挂失成功。后来，她的手机就不断收到银行卡被支取的信息，农村商业银行卡内有36000元，农业银行卡内有400元，邮政银行卡内有10000元。她的银行卡均是她本人的身份证办理的。通过辨认，被害人于某某指认出被告人郭光辉就是冒充浙江老板的人，被告人张人格就是冒充其老乡的人。
3、被告人张人格的供述，证实他与郭光辉（温州老板）、杨元川（卖珠宝、戴眼镜的）于2014年6月底的一天以珠宝掉包诈骗的方式，在西外新区附近一茶楼盗窃了一位乘坐K15列车准备回重庆云阳的妇女的财物，其中包括200元现金和4张银行卡（一张银行卡在取钱时被吞），至少骗了3万，自己都分了9000元。
4、被告人杨元川供述，证实他于2014年6月和郭光辉、张人格一起作案二次，其中一次是一个回重庆的妇女，骗了4张银行卡，他分了9000元钱，是郭光辉在大竹县取的钱。
5、被告人郭光辉的当庭供述，证实被告人郭光辉对参与此次盗窃无异议。
6、监控视频、截图及调取证据通知书，证实被告人郭光辉、杨元川、张人格于案发时段与被害人于某某一同进入茶楼的情况。
7、中国农业银行金穗借记卡明细对账单、接受证据清单，证实被害人于某某被盗的卡号为6228480470750825619的中国农业银行金穗借记卡于2014年6月22日被取走400元人民币。
8、邮政储蓄交易明细、接受证据清单，证实被害人于某某被盗的卡号为6210986530027581456的邮政储蓄卡于2014年6月22日被取走8900元人民币。
9、农村商业银行卡查询活期账户明细、接受证据清单，证实被害人于某某被盗的卡号为511224197003148620的农村商业银行卡于2014年6月22日分四次被取走34200元人民币。
10、手机短信照片、接受证据清单，证实案发时被害人于某某手机接收到其3张银行卡取款的银行短信通知。
11、火车票二张，证实被害人于某某于2014年6月21日11时26分乘坐K15次列车从徐州到郑州，于同日15时57分在郑州转乘到达州。
上列证据中，关于被害人于某某的银行卡被取走的金额，本院采信书面证据证实的金额。其余证据，经法定程序查证属实，证据来源合法，客观真实，并相互印证，本院予以采信，作为本案定案的依据。
三、2014年9月7日，被告人赵光志、王积炳、杨旭在邢台开往达州的K589次列车上通过搭讪认识被害人张某乙，在得知被害人张某乙要回重庆市梁平县后，以同路为由要求被害人张某乙带路到梁平县。在达州站下火车后，被告人赵光志、王积炳、杨旭将被害人张某乙带至达州市通川区西外一茶楼房间内，假借买卖珠宝需要被害人张某乙担保并给予一定好处费，让张某乙将自己的2000元人民币和2张银行卡拿出来。后被告人赵光志、王积炳、杨旭三人相互掩护以调包的方式盗走张某乙所有的2000元人民币、2张银行卡。其后，被告人赵光志、杨旭从被害人张某乙被盗的卡号为6221881310009939490的邮政储蓄卡内取走30100元人民币，从被害人张某乙被盗的户名为其妻唐天明、卡号为6228480471026784416的中国农业银行借记卡内取走11000元人民币。
公诉机关当庭出示了下列证据：
1、受案登记表，证实被害人张某乙于2014年9月16日报案，公安机关于2014年9月17日立案侦查。
2、被害人张某乙的陈述及辨认笔录，证实他于2014年9月6日15时乘坐K589次列车从邢台到达州，准备回梁平。2014年9月7日早上，三名陌生人在火车上与其攀谈，一个自称是来投资的老板，一个自称是梁平人在邢台开货车，一个脚有点问题的人自称是梁平人在石家庄当理发师。那三人在得知他要回重庆市梁平县后，自称老板的人说其在梁平县投资，让他带路。当天13时许，列车到达达州火车站。下火车后，那三人带他坐上了3路公交车，当车开了三四个站后，叫他下车，带他去了一个茶楼的555房间。进入房间后，那三人以买卖珠宝为由，骗取了他的现金2200元、两张银行卡及密码、一部手机。然后，那三人就叫他乘坐出租车把他的包带回梁平。他回到梁平后，发现两张卡里一共被取走了43000元。通过辨认，被害人张某乙指认出赵光志就是作案中买珠宝的人，王积炳就是冒充理发师的人。
3、被告人赵光志的供述，证实他与王积炳、杨旭三人于2014年9月初的一天在安康到达州的火车上以认老乡的名义与一名重庆男子交谈。到达州下火车后，他们带那名男子乘坐公交车来到西外一茶楼。由他充当老板，杨旭充当老乡和调包的人，王积炳充当卖珠宝的人，以珠宝诈骗的方式骗得2000多元现金和几张银行卡，取了4000元钱，共6000元钱，自己分了近1000元钱。
4、被告人王积炳、杨旭的当庭供述，证实被告人王积炳、杨旭对参与此次盗窃作案供认不讳。
5、邮政储蓄卡账户交易明细、中国农业银行借记卡明细、接受证据清单、结婚证、证明，证实被害人张某乙被盗的卡号为6221881310009939490的邮政储蓄卡于2014年9月7日在达州被取走30100元人民币；被害人张某乙被盗的户名为其妻唐某某的、卡号为6228480471026784416的中国农业银行借记卡于2014年9月7日在达州被取走11000元人民币。
6、取款监控视频、截图、调取证据通知书，证实被告人赵光志、杨旭到银行取款的情况。
7、被告人赵光志、王积炳、杨旭及其亲属的银行帐户相关资料，证实在案发当天，被告人赵光志、王积炳、杨旭及其亲属的银行账户并无取款交易记录。
上列证据中，被害人张某乙与被告人赵光志关于被盗现金金额的陈述不一致，本院按照有利于被告人的原则认定被盗的现金为人民币2000元；被告人赵光志关于从被盗银行卡取钱的金额与在案的书证不一致，本院以在案的书证确认被盗的金额。其余证据，经法定程序查证属实，证据来源合法，客观真实，并相互印证，本院予以采信，作为本案定案的依据。
四、2014年6月28日，被告人黄常梦、王积炳、杨旭在长春开往达州的K1062次列车上通过搭讪认识被害人曾某。在达州火车站下车后，黄常梦、王积炳、杨旭以有车送被害人曾某回重庆市梁平县为由将被害人曾某带至达州市通川区西外区塔坨附近的虹怡旅行社房间内。期间，被告人黄常梦、王积炳、杨旭三人假借买卖珠宝需要被害人曾某担保并承诺给予一定好处费，让曾某将其持有的户名为其丈夫张隆江的农业银行卡拿出来并说出密码。被告人黄常梦、王积炳、杨旭三人相互掩护以调包的方式盗走曾某所有的1张银行卡。其后，被告人黄常梦、王积炳、杨旭将该银行卡内的存款32997元人民币取走。
公诉机关当庭出示了下列证据：
1、受案登记表、立案决定书，证实被害人曾某于2014年6月29日到公安机关报案，公安机关于2014年6月30日立案侦查。
2、被害人曾某的陈述及辨认笔录，证实她于2014年6月26日下午6点在吉林省长春市乘坐火车于2014年6月28日中午11点20分左右到达达州。在火车上，她遇到三名中年男子，其中两人自称是她的老乡，另外一人自称福建人，他们都要去重庆梁平县，刚好与她同路。在达州火车站下了火车后，她打算坐火车回梁平，但福建人说有车可以送她。她就跟着他们一起坐3路公交车到了塔坨广场站台下车，后又到塔石路的“虹怡旅行社”的A555房间。期间，一名男子说他父亲因在河南开煤矿死了三个人现在在坐牢，准备将祖传的珠子卖了，去救他父亲。那福建男子要买那个珠子，但现金不够，说去取钱。卖珠子的人不相信，福建人要他和另一个男子当见证，承诺事成后给他们一人1万元的好处费，她答应了。卖珠子的男子就让他们两个见证人把钱和银行卡拿出来作为抵押，并让她说出了银行卡密码。随后当着她的面将钱、银行卡、珠子放在她的行李包内。然后福建男子让她先走，他去取钱，然后回来找她。后她回到了梁平县，回家后发现李包内只有一张空报纸，800元现金和银行卡上的33000元钱不见了，她就报了警。通过辨认，被害人曾某指认出被告人王积炳就是卖珠子的人，被告人黄常梦就是冒充福建老板的人，被告人杨旭就是与她一起当见证人的人。
3、取款交易明细、结婚证、取款监控视频及截图、调取证据通知书，证实被害人曾某持有的户名为其丈夫张某庚的卡号为6228480536103344266的农业银行卡于2014年6月28日被被告人黄常梦等人取走32997元人民币。（公安侦查卷7P53-56、视频光盘、补充侦查卷3P39）
4、被告人黄常梦、王积炳、杨旭的当庭供述，证实被告人黄常梦、王积炳、杨旭对参与此次作案均无异议。
5、被告人黄常梦、王积炳、杨旭及其三人亲属的银行帐户相关资料，证实其在案发当天被告人黄常梦、王积炳、杨旭及其亲属的银行账户并无取款交易记录。
上列证据中，被害人曾某关于其被盗了现金人民币800元及被拿走了一部价值400元的手机的陈述，无其他证据予以印证，本院不予确认。其余证据，经法定程序查证属实，证据来源合法，客观真实，并相互印证，本院予以采信，作为本案定案的依据。
五、2014年3月5日，被告人杨元川、王积炳伙同张某丙（已上网追逃）在K422次列车上通过搭讪认识了被害人李某甲、李某乙姐妹。在达州火车站下车后，被告人杨元川、王积炳、张某丙便以租车送被害人李某甲、李某乙回大竹县为由，将被害人李某甲、李某乙带至一茶楼。期间，被告人杨元川、王积炳、张某丙以买卖“珠宝”为由邀约被害人李某甲、李某乙充当见证人并许诺给予好处费，让李某甲、李某乙拿出自己的财物作为抵押。被害人李某甲、李某乙拿出现金1900元以及部分首饰后，杨元川、王积炳、张某丙便趁其不备调包盗走。经估价鉴定，涉案的黄金手链价值人民币4049元。
公诉机关当庭出示了下列证据：
1、受案登记表、立案决定书，证实被害人李某甲于2014年3月12日报案，公安机关于同日立案侦查。
2、被害人李某甲、李某乙的陈述及辨认笔录，证实她们姐妹俩于2014年3月4日8时52分在浙江绍兴乘坐火车到达州，准备回大竹。2014年3月5日，在列车离达州两个站时，来了一个瘸子坐到她们身旁，斜对面还有一位自称广州老板的老头。聊天中，那瘸子自称是一名公交司机，得知她们要大竹县后，他们也说要回大竹县。那瘸子说现在坐黑车不好，广州老板说包了一辆车，叫她们一起回大竹。到了达州后，广州老板说先到正规公司租一辆好车。她们姐妹俩和那三人一起坐公交车到了西外公园旁边。下公交车后，瘸子和广州老板说去上面登记租车，让她们在下面看行李。他们下来后说登记好了，交了3000元押金，车子在检测，叫她们到二楼休息一会儿。期间，瘸子说有一个经过国家验证的价值58万元的传家宝。广州老板问在哪里，让瘸子拿出来看。瘸子拿出了一个玻璃球。广州老板检测后，说是真的，要买了，但是身上只有几百元钱。瘸子说这点钱不够，为证明他们不是一伙的，问她们俩有多少钱，她们说身上加起才1900元。他们让她们俩把金银首饰和现金全部拿出来作抵押，等广州老板取钱来买后，再给她们一人10000元钱的好处费。她们亲眼看见广州老板将现金和金银首饰包在一起放在她们的行李箱里。瘸子重新设置了行李箱密码，让她们先把行李箱拿回家，叫她们电话联系，就把她们送上车回家。回家后，广州老板也没有给她们打电话，她们也没有记他们的电话。她们给侄女说了这事，侄女说她们可能被骗了。她们撬开了行李箱，发现里面只有报纸。黄金首饰只能发票。通过辨认，被害人李某甲、李某乙指认出被告人杨元川就是冒充广州老板的人、王积炳就是腿有点瘸的公交司机、张某丙就是卖珠宝的人。
3、被告人杨元川的供述，证实他与王积炳、张某丙于2014年3月份左右，在西外一茶楼以珠宝诈骗的方式盗窃了一对去大竹的中年妇女近2000元现金和一些黄金首饰，其中有一条黄金材质的手链。
4、火车站出口监控视频，证实2014年3月5日，被告人杨元川、王积炳等人和被害人李某甲、李某乙在案发时段出现在达州火车站出口。
5、价格鉴定意见书、鉴定意见通知书，证实经估价鉴定，涉案的黄金手链价值人民币4049元。
6、火车票二张，证实被害人李某甲、李某乙一地2014年3月4日8时52分从浙江省绍兴市乘坐K422次列车回达州。
上列证据，被告人杨元川供述盗窃的黄金首饰中有一条黄金材质的手链，被害人提供了购买发票证明被盗的黄金手链的重量、种类，本院认为估价机构据此作出的价格鉴定意见应当予以采信，对被告人王积炳的辩护人提出的质证意见不予采纳。被告人杨元川供述盗窃现金为2000元，但二被害人陈述被盗现金只有人民币1900元，本院认定此次盗窃的现金为人民币1900元。其余证据，经法定程序查证属实，证据来源合法，客观真实，并相互印证，本院予以采信，作为本案定案的依据。
六、2014年6月5日，被告人张郃泉、蔡丹伙同他人在宁波至达州的火车行至安康段时，通过搭讪认识被害人张某丁、王某甲夫妇。在达州火车站下车后，被告人张郃泉、蔡丹等人便谎称和张某丁夫妇一同包车回万源，以找车为由邀约被害人夫妇一起到一出租车公司等待。期间，被告人张郃泉、蔡丹等人便以买卖珠宝为由，让被害人张某丁担任见证人，承诺事成之后给被害人张某丁好处费，并让被害人张某丁拿出自己的财物以及银行卡，在套出被害人张某丁的银行卡密码后，便以调包的方式盗走其银行卡。事后被害人张某丁夫妇的邮政储蓄银行卡内被取走人民币12200元。
公诉机关当庭出示了下列证据：
1、受案登记表、立案决定书，证实被害人张某丁于2014年6月6日报案，公安机关于2014年6月6日立案侦查。
2、被害人张某丁的陈述及辨认笔录，证实她与丈夫王某甲从宁波到达达州，准备回万源。在火车经过安康时，他们认识了三个男子，其中一个自称是到万源考察的老板。要到达州站时，这个男子说跟他们一起包车回万源，另外两个男子也要求跟他们一起包车回万源。2014年6月5日12时左右，火车到达达州站。下车后，老板说达州黑车多，这些车不要坐。那三人带着他们夫妇乘坐22路公交车到了一个出租车公司里面休息。休息期间，其中一个小个子说有一个珠子，能逢凶化吉，还说了怎样给他避祸的事，并说是经过国家检验的。老板听后就要求买这个珠子，但钱全部在卡上，要求她作担保人争取把珠子买下来，之后给她一点封口费。她听后就心动了。小个子就把珠子拿出来给她看，还让她把邮政储蓄卡交出来，并说了密码。对方把在场的人的银行卡、身份证全部放在一个小包内，用锁锁好了。对方还拿走了她的手机。对方让她带着小包先走，到时候谈好了就到万源来找她。他们夫妇乘坐出租车到北客站，然后乘车回万源。他们在高速路上打开那小包，发现里面什么东西也没有，就知道被骗了。她的手机于2012年在万源以700元购买的。被盗的现金有2300元，一张邮政卡被取走12000余元。通过辨认，被害人张某丁指认出被告人张郃泉就是冒充老板的人。
3、监控视频，证实2014年6月5日，被告人张郃泉、蔡丹与被害人张某丁夫妇在案时段一同出现在达州火车站出口。
4、接受证据材料清单、账户交易明细，证实被害人张某丁的603439001200494177邮政储蓄银行卡在2014年6月5日被取款5笔共计人民币12200元。
5、被告人张郃泉、蔡丹的当庭供述，证实被告人张郃泉、蔡丹当庭承认参与此次盗窃作案。
上列证据中，被害人张某丁关于其被盗现金2300元及被拿走一部手机的陈述，无其他证据予以印证，本院不予采信。其他证据，经法定程序查证属实，证据来源合法，客观真实，并相互印证，本院予以采信，作为本案定案的依据。
七、2014年2月16日，被告人蔡丹在余姚至达州的火车将要行驶至达州站时，通过搭讪认识了被害人何某甲，谎称是老乡骗取何某甲信任，到达州火车站下车后遇到被告人张郃泉等人。被告人蔡丹便提出一起包车回大竹。被告人蔡丹、张郃泉等人带被害人何某甲乘坐公交车来到西外一酒店，以候车为由让被害人何某甲等待。期间，被告人蔡丹、张郃泉等人以买卖“珠宝”为由，以给好处费为由邀约被害人何某甲拿出银行卡作为担保，随后以调包的方式盗走何某甲的银行卡。后被告人蔡丹、张郃泉等人从盗得的银行卡中取走人民币4300元。
公诉机关当庭出示了下列证据：
1、受案登记表、立案决定书，证实被害人何某甲于2014年2月26日报案，公安机关于同日立案侦查。（公安侦查卷卷1P15、36）
2、被害人何某甲的笔录及辨认笔录，证实她从浙江省余姚市乘坐火车到达州。2014年2月16日12点多，列车要到达州时，坐在她旁边的一个三十来岁的男子问他到哪里去，她说到大竹。那男子说是她的老乡。他们聊了一会儿，就到达州火车站。他们出了站台，就碰到另外两个男子，其中一个说是浙江做电动车的老板，一个说是大竹庙坝的人，大家聊得很投机。在火车上和她说话的男子就叫她和另两个男子一起包车回大竹，她同意了。然后他们就一起坐公交车来到西外一家酒店，聊了一会，那庙坝男子就说有一颗家传的珠子，是古董，想出售。浙江老板就说要买。庙坝男子说要50万元，浙江老板出42万元。庙坝男子说不相信浙江老板。浙江老板把她叫到一边说，想让她当中间人，让她和火车上的男子每人出点钱，如果买了这个古董就给她分5000元。她相信了。浙江老板就对庙坝男子说：“你不相信我，应该相信我旁边的大姐和这个男的，他们都是你的老乡。”庙坝男子还是不相信浙江老板的话，叫她和她在火车认识的男子一起到银行去查一下卡里有没有钱可以作保。他们就出了酒店，来到一家工商银行去验银行卡，核对密码，然后又回到酒店。浙江老板对她说，如果买了这个珠宝，给她多分15000元。庙坝男子让他们把身上的钱和银行卡都拿出来作保证，才把珠子拿出来。她把身上的400元现金和二张银行卡拿出来，在火车认识的男子拿出了1000元现金和一张银行卡，浙江老板拿了400元现金。庙坝男子拿出了珠子，用一张报纸把现金、银行卡和珠子包好，放在她的提包里面。浙江老板叫她拿着提包回大竹双马车站等他们，没有到站不要打开提包，他们先去银行取钱。在火车认识的男子给她拦了一辆出租车，让她到南外坐车回大竹。她','2018-09-29
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