湖南省桂阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）桂阳法刑初字第74号
公诉机关湖南省桂阳县人民检察院。
被告人唐建军，绰号“三丫子”，男，1968年11月11日出生，汉族，农民，初中文化。因涉嫌非法经营罪，于2013年4月18日被桂阳县公安局刑事拘留，同年5月10日被逮捕，2013年5月25日，桂阳县公安局对其取保候审，2013年7月8日桂阳县人民检察院决定对其取保候审，2013年12月25日本院决定对其逮捕，同日被执行逮捕，2014年1月23日，本院决定对其取保候审。
被告人刘某某，女，1963年4月12日出生，汉族，居民，小学文化。因涉嫌非法经营罪，于2013年4月18日被桂阳县公安局刑事拘留，同年5月10日被逮捕，2013年11月28日，桂阳县人民检察院决定对其取保候审，2013年12月26日本院决定对其取保候审。
辩护人刘建平，湖南星河律师事务所律师。
被告人邱二平，绰号“细细”，1979年10月8日出生，汉族，农民，小学文化。因涉嫌非法经营罪，于2013年4月18日被桂阳县公安局刑事拘留，同年5月10日被逮捕，2014年1月24日，本院决定对其取保候审。
辩护人李逸，湖南善道律师事务所律师。
被告人欧某某，男，1984年10月29日出生，汉族，农民，初中文化。因涉嫌非法经营罪，于2013年4月22日被桂阳县公安局刑事拘留，同年5月10日被逮捕，2014年1月24日，本院决定对其取保候审。
辩护人谷腾峰，湖南莽源律师事务所律师。
桂阳县人民检察院以湘桂检刑诉（2013）245号起诉书指控被告人唐建军、刘某某、邱二平、欧某某犯非法经营罪，于2013年12月25日向本院提起公诉。本院于2013年12月25日立案，并依法组成合议庭，于2014年1月14日在桂阳县人民法院第一号审判庭公开开庭审理了本案。桂阳县人民检察院指派检察员黄玲娟出庭支持公诉，被告人唐建军、刘某某及其辩护人刘建平、邱二平及其辩护人李逸、欧某某及其辩护人谷腾峰均到庭参加诉讼。现已审理终结。
桂阳县人民检察院指控，被告人唐建军、刘某某、邱二平、欧某某违反国家烟草专卖管理的相关规定，非法购买、销售、运输烟叶，其中唐建军涉案金额达130.5262万元，刘某某涉案金额达103.5442万元，邱二平涉案金额达89.7542万元，欧某某的涉案金额达40.772万元，具体犯罪事实如下：
1、2013年3月中旬，被告人唐建军、邱二平、刘某某及匡某某（另案处理）等人合伙入股非法经营烟叶生意，并谈妥由匡某某负责货源，唐建军负责销售，邱二平负责管账。期间唐建军、邱二平、匡某某到山西省运城市垣曲陈某某（另案处理）联系的垣曲县金叶公司以11.3元／斤的价格购买烤烟烟叶共计五万余斤，2013年3月16日邱二平将货款及押金10万元共计67万元转账至陈某某账户，后陈某某将烟款55.3492万元转至该公司会计梁某某处。后该车烟被卖往福建省。
2013年4月16日，唐建军、邱二平、刘某某、匡某某等到陈某某联系的垣曲县金叶公司处再次购买烤烟烟叶，由邱二平转账31.5万元至匡某某处，匡某某、陈某某等再将烟款34.405万元转至该公司会计梁某某处。后匡某某租用杨会杰（另案处理）的货车（车牌号为豫K606**）将该批烟叶从山西运出，2013年4月17日，该车烟在广东省清远高速梅田路段收费站被查获。经过磅称量，该车烟重达16357.5公斤。
2、2013年4月9日，被告人唐建军从郴州市永兴县马田镇唐某某（另案处理）处购买烤烟烟丝8473公斤，共计408件，后租用被告人欧某某的华菱之星货车（车牌号为赣CK03**），运往广东省揭阳市，欧某某在明知唐建军没有合法手续的情况下，仍然为其运输烟叶，2013年4月10日，该车烟丝在夏蓉高速桂阳路段被查获。根据湖南省烟草专卖局出具的价格证明，该车烟丝价格以每五十公斤贰仟肆佰零陆元（2406元／50公斤）计算。据此该车烟丝的价值为人民币40.772万元。
3、2012年4月12日，被告人刘某某伙同史某某（另案处理）以人民币13.79万元的价格从云南省陆良县孙某某、张永金（二人均已判刑）处购买烤烟烟叶140包（每包重50公斤，总重7吨），由孙某某等将该车烟叶运输至湖南郴州市，史某某、刘某某接货后将该车烟运至广东省坪石镇。
公诉机关为证明上述犯罪事实，当庭宣读和出示了接受刑事案件登记表及立案决定书，被告人唐建军、邱二平、刘某某、欧某某的供述，证人匡某某、陈某某、邱忠保、梁某某等人的证言，鉴定意见书，银行交易记录，手机通话清单，辨认笔录，抓获经过，刑事判决书等证据。公诉机关认为，被告人唐建军、刘某某、邱二平、欧某某违反烟草专卖管理的相关规定，非法经营烟草专卖品，系情节特别严重，其行为应当以非法经营罪追究刑事责任。提请本院依法判处。
被告人唐建军对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议。
被告人刘某某辩称：她没有参与公诉机关指控的第一起非法经营犯罪，其中在公诉机关指控的第一起2013年4月非法经营犯罪中，她与邱二平约定烤烟货好才入伙，而其根本没有看到烤烟，所以没有入伙，也没有构成犯罪。对指控的第三起犯罪事实没有异议。
被告人邱二平辩称：他没有参与公诉机关指控的第一起犯罪事实，他虽去山西看了烤烟，但因没有找到车辆运输，就和唐建军先回了桂阳，之后匡某某说交易不成功，把钱汇了回来，所以其并没有参与烟叶的买卖，没有赢利，不构成犯罪。
被告人欧某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议。
经审理查明：
一、2013年3月中旬，被告人唐建军、邱二平及匡某某（另案处理）合伙经营烟叶生意，二人约定由匡某某负责货源，唐建军负责销售，邱二平负责账务。2013年3月16至21日，唐建军、邱二平、匡某某到山西省运城市垣曲陈某某（另案处理）联系的垣曲县金叶公司以11.3元／斤的价格购买烤烟烟叶共计五万余斤，2013年3月16日邱二平将货款及押金10万元共计67万元转账至陈某某账户，后陈某某将烟款55.3492万元转至该公司会计梁某某处。该车烟被卖往福建省。
2013年4月16日，唐建军、邱二平、匡某某到陈某某联系的垣曲县金叶公司处再次购买烤烟烟叶，由邱二平转账31.5万元至匡某某处，匡某某、陈某某等再将烟款34.405万元转至该公司会计梁某某处。2013年4月17日匡某某租用杨会杰（另案处理）的货车（车牌号为豫K606**）将该批烟叶从山西运出，在广东省清远高速梅田路段收费站被查获。经过磅称量，该车烟重达16357.5公斤。
证明上述事实的证据有：
1、现场勘查笔录，证实2013年4月18日14时10分至16时08分，在匡志军、陈军见证下，侦查机关对2013年4月17日晚9时许查获的豫K616**大货车进行勘验检查：发现货箱内有三百四十五包烟叶，其中一包为劣质烟叶重约45公斤，其余三百四十四包为优质烟叶，每包约重48.5公斤，共计16367.5公斤。
2、辨认笔录，证实经陈某某辨认，2013年3月在山西省垣曲县酒厂参与非法收购烟叶的人是匡某某。
3、鉴定意见，证实经桂阳县价格认证中心鉴定，2013年4月17日查获的16357.5公斤烟叶价值为277000元。经湖南省烟草专卖局出具的湘烟价证（2013）0049号价格证明，该批被查获的16357.5公斤烟叶，按照湖南省2012年度烟叶平均调拨基价为壹仟陆佰零肆元／担／50公斤（1604元／50公斤）。经计算，该16357.5公斤烟叶价值应为524748.6元。
4、银行交易记录，证实①邮政储蓄账号6210985631002407542（户名许雄兵）于2013年3月22日收到48万元，于3月23日取出37万元，3月24日转出10万元。经唐建军签字确认，该账户系其在使用，收到的48万元系福建老板汇来的烟款，37万元是汇给邱二平的烟款，10万元是汇给曹某某的钱。
②邮政储蓄账号6221885631010626735（户名许某）于2013年3月16日存入30万元，3月23日存入37万元，3月16日转出69万元。经核实，该30万元由周某账户转账至许某账户，37万元由许雄兵账户转入至许某账户。经邱二平亲笔签字确认，该许某账户系邱二平在使用，37万是唐建军转的，69万元是转到其父亲卡上。
③邮政储蓄账号6210985631002426070（户名周某）账号交易情况。该账户于2013年3月16日转出30万元，2013年3月24日转入10万元。经核实，该30万元转至许某账户，也即转给了邱二平，10万元系许雄兵账户转入，也即系唐建军使用账户转入的。
5、客户开户资料、交易明细，证实由中国邮政储蓄银行股份有限公司运城市分行出具证明，证实账户6221881600010823513，户名系邱忠保，于2013年3月16日开户，开户局名称为垣曲县舜王大街支行。该账户开户后，当日转入69万元，后汇出69万元。
6、运城市公安局查询存款、汇款通知书，垣曲县舜王大街邮政储蓄支行交易日志记录，大额现金存取款登记簿，情况说明，证实2013年3月16日，邱二平使用户名为邱忠保的账户取出69万元现金，后将67万元存入陈某某账户（0309140827000012503）。该账户于2013年3月18日清户并存入账号为6210981811002455691，户名为陈某某账户中。陈某某账户6210981811002455691于2013年3月18日入账670013元，当日转出553492元至6221881600010826482（即转至垣曲县金叶烤烟公司会计梁某某账户中）。
7、梁某某开户信息、账户明细表，证实梁某某于2013年3月18日在垣曲县舜王大街邮政储蓄支行开户，账户为6221881600010826482，另一账户6221881811022368807，开户日期是2012年10月30日。尾数为6482的账户于2013年3月18日转入553492元，3月25日转出55万元至尾数为8807账户中，4月11日尾数为6482账户转入10万元，4月11日跨行转出10万元，4月16日转入344050元（对方账户为60182400700187894，系陈某某），4月17日转出30万元（至1414001002200000487）。
8、手机通话清单，邱二平手机号码1519751****的通话情况证实邱二平2013年3月16日至3月21日使用手机漫游至山西省运城市，其中与匡某某号码1867056****、唐建军号码1376256****多次联系；唐建军手机通话情况，证实2013年3月15日至3月19日使用手机号码1373566****多次与曹某某号码1380281****、福建郑老板号码1525966****、福建方老板1385922****联系，期间该号码漫游至山西省运城市，并多次与被告人邱二平号码1519751****联系。唐建军使用的手机号码1839720****在2013年3月16至3月17日漫游至山西省运城市，并多次与匡某某联系；匡某某的通话情况，证实2013年3月16日至3月17日在山西省运城市联系买烟期间的漫游通话记录，其中与唐建军多次联系。匡某某在2013年4月16日至4月17日在山西省运城市多次与被告人邱二平联系；邱二平手机号码1320337****的通话情况，证实2013年3月16日至3月21日在山西省运城市多次与唐建军联系。
9、扣押决定书、扣押物品清单，证实侦查机关于2013年4月17日扣押烤烟烟叶16367.5公斤，共计345件。
10、银行交易记录，证实2013年4月16日，邮政储蓄账户6221885631010626735（户名许某）一次取现30万元，一次转出15000元。该记录与被告人邱二平供述一致。2013年4月16日，邮政储蓄账户6221885631006630105（户名匡某某）现金存入30万元，卡转入15000元。该记录与被告人邱二平供述一致。经核实，2013年4月16日匡某某账户转出30万元的交易局140827007为山西省运城市地区。
11、证人匡某某的证言，证实2013年3月份的一天，陈某某说有20多万斤烤烟，他与唐建军就坐车到垣曲看烟叶，陈某某出价11.6元一斤，唐建军拿烟叶样品送给福建买主看货，福建老板看了样品后愿意以14元每斤的价格收购。他们给陈某某3万元礼品后，以11.3元一斤的价格购买了烤烟。因资金不够，他们回桂阳找邱二平一起做这笔烟生意，邱二平又找刘某某一起凑资金做。他们讲好一共分成四股，他和唐建军、邱二平三人每人一份，合伙的资金算一份。三人一起到垣曲，交了10万元押金，拖了530袋烟叶，每袋烟叶净重96斤，付了约69万元，其中唐建军出了30万元，剩下的39万元邱二平出。唐建军联系销售，一共卖了71万元，但只付了40多万元钱，剩下的就不清楚了。
第二次是2013年4月中旬的一天，他一个人去垣曲找到陈某某，这车烟叶也是按11.3元一斤买的，一共装了360袋左右，每袋烟叶净重96斤，总重约32000斤。烟叶装好后他从邮政银行给陈某某付了34万元，钱是邱二平通过邮政银行的卡转账给他的，烟被查获后，陈某某把10万元押金退给他。这笔钱他后来做生意亏掉了。
12、证人陈某某的证言，证实2013年3月下旬，匡某某和一个唐姓老板到垣曲县找到他买烟，匡某某拿了些样品回去，几天后匡某某、邱老板将60多万元货款（包括10万元押金）转到他邮政银行的账户上。之后，匡某某叫了货车到仓库装了四五万斤烤烟。
2013年4、5月份的一天，匡某某和邱老板再次来到垣曲县拖货（烤烟烟叶），这一次，匡某某汇了30多万元货款，拖了3万多斤烤烟烟叶。烟被查获后，10万元押金通过邮政银行汇到匡某某提供的一个姓曹的银行账户内。
13、证人梁某某的证言，证实她是公司事务会计，2013年3月18日上午公司副经理刘某某要她暂收一笔款，接着陈老板就转到6221881600010826482人民币553492元，过两天后她用公司的现金给了刘某某。又过了几天，她将55万元转到另外一个卡号为6221881811022368807的账户上，到月初将钱转到公司的账户（垣曲县信用联社）上。2013年4月16日刘某某副经理要她暂收款，她的卡号为6221881600010826482的账户转入了人民币344050元，第二天早上她从公司里拿了344050元给刘某某。
14、证人刘某某的证言，证实他系山西省垣曲县金叶公司副经理，2013年4月份，陈某某在英言乡收购了大约三万多斤烟叶，烟款都付清了。老陈在收购烟叶之前交了一笔保证金到梁某某的账户，等收购完烟叶，烟农拿到烟款后就把保证金退还给老陈。
15、证人安某某的证言，证实因为今年雨水较好，县烟叶增收许多，农户的烟叶收不完，公司安排副经理刘某某跟陈某某把烟农多余的烟叶收购走了。
16、被告人邱二平的供述，证实2013年3月，唐建军、匡某某邀他合伙做烟生意，约定他、唐建军、匡某某每人占一股，匡某某负责购烟，唐建军负责卖烟，他负责出资金。之后，他找到刘某某合伙，刘某某说要看了货再定，货好就入股，他到刘某某的儿子何杰处拿了20万元作为刘某某的本金。
3月中旬，他和唐建军、匡某某带上合伙借来的30万元（钱是存在他父亲名字开户的卡里）到了山西运城垣曲县，看了烟叶样本后，他把67万元转存到老陈账上，唐建军就一人先回桂阳了，他和匡某某一直没有联系到拖烟的货车。3月20号左右，唐建军说生意没有做成汇了37万元给他。
2013年4月16日9时许，他在桂阳县邮政银行通过姐夫许某的账号（6221885631010626735）转了30万元到匡某某的账号（6221885631006630105），当天下午2时许，他又转账1.5万到匡某某的账号上作为烤烟生意的资金。4月16日下午5时许，匡某某说从山西购买的3万多斤烤烟会在4月17日运到宜章县梅田收费站，要他们股东去接货。17日下午他和刘某某、唐建军一起坐他的车到了宜章县。晚上7时许在宜凤高速梅田收费站出口被公安机关抓获。
他用父亲邱忠保的账户存进了69万元，之后转给陈老板67万元，后来唐建军用名字为许雄兵的账户给他转了37万元。
17、被告人刘某某的供述，证实2013年3、4月份，邱二平去山西回来后要她合伙买烟，她当时借了十万元钱给邱二平，说先看一下“大货”（烟叶），如果可以就算入股，烟叶不好她可以不入股，之后她随邱二平、唐建军去高速收费站（梅田）接烟车被抓获。10万元钱是她儿媳妇给邱二平的。
18、被告人唐建军的供述，证实他与邱二平、匡某某、刘某某四人合伙做烟生意，他一股，邱二平和刘某某一股，匡某某一股，每股人民币10万元，共计30万元。加上他投的6万元，总计36万元。钱由邱二平统一保管。
2013年3月，他和匡某某、邱二平到山西省垣曲县看了烟叶，陈老板出价11.6元一斤，他拿了烟叶样品寄往福建，福建出价14元一斤，匡某某送3了万元礼品，烟价降到11.3元每斤，买了四万多斤烟叶，交了10万元押金，这车烟卖了63万元，对方先支付了38万元，其余以烟叶样品和拖过去的烟叶不一致为由，拖着没有结算。
4月12日左右，匡某某说山西运城那边准备好了3万多斤烟叶，要他们付货款，这笔货款是邱二平去汇的。4月17日下午，他与邱二平、刘某某到韶关梅田接货时被公安机关传唤了，烟叶被查获。
以上证据经庭审举证、质证，足以作为定案的依据。
二、2013年4月9日，被告人唐建军从郴州市永兴县马田镇唐某某（另案处理）处购买烤烟烟丝8473公斤，共计408件，后租用被告人欧某某的华菱之星货车（车牌号为赣CK03**），运往广东省揭阳市，欧某某在明知唐建军没有合法手续的情况下，仍然为其运输烟叶，2013年4月10日，该车烟丝在夏蓉高速桂阳路段被查获。根据湖南省烟草专卖局出具的价格证明，该车烟丝价格以每五十公斤贰仟肆佰零陆元（2406元／50公斤）计算。据此该车烟丝的价值为人民币40.772万元。
证明上述事实的证据有：
1、桂阳县烟草专卖局案件移送函，证实唐建军涉嫌非法经营罪由桂阳县烟草专卖局于2013年4月12日移送桂阳县公安局。
2、银行交易记录清单，证实2013年4月9日被告人唐建军的中国农业银行账户收到10万元。经唐建军签字确认，该10万元系福建老板支付的烟丝货款。
3、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录，证实2013年4月10日凌晨2时许，桂阳县烟草专卖局在夏蓉高速桂阳段依法查获被告人欧某某无合法手续运输的一车烟草，经清点，该批烟丝有408袋，总重8473公斤。
经欧某某辨认，唐建军是2013年4月9日晚上叫其开车去永兴县马田镇装烟丝购买烟丝的人。
4、鉴定意见，证实经湖南省烟草质量监督检测站鉴定，2013年4月9日自被告人欧某某处扣押的烟丝为劣质烟丝；经桂阳县价格认证中心鉴定，2013年4月9日被查获的8473公斤烤烟烟丝价值为408000元；经湖南省烟草专卖局出具的湘烟价证（2013）0050号价格证明，查获的烟丝价格按查获烟叶价格的1.5倍计算，即每五十公斤贰仟肆佰零陆元（2406元／50公斤）。经计算，该车烟丝价值为407720.76元，四舍五入取千位以上整数为408000元。
5、国家发展和改革委员会价格认证中心文件，证实国家发展和改革委员会价格认证中心关于印发《涉烟案件物品价格鉴定操作规范》的通知，其中第六条第（三）项：烟丝、烟草薄片按照省级烟草专卖行政主管部门公布的上年度初烤烟叶的中准级（X2F）的平均调拨基准价1.5倍计算。
6、被告人唐建军的供述，证实2013年3月份的一天，广东汕头的吴向标打电话向他要烟丝，4月1日他向永兴县马田镇唐明全购买15000多斤烟丝，每斤0.9元，与吴向标谈好每斤1.6元，4月9日，他农业银行的账号收到了福建老板打来的10万元，之后他就找了宜章县姓欧的司机，讲好8000元的运费拖烟丝到汕头，当晚他就和司机开车到一民房装了400袋烟丝，他付给唐明全13600元。后来这车烟丝在运往广东汕头的途中被查获。
7、被告人欧某某的供述，证实2013年4月9日，桂阳的唐老板（手机号码：1376256****）打电话要他到永兴县马田镇拖烟叶，当晚9时许，他开车（车牌号为赣CK03**）与唐老板一起到永兴马田镇一民房装烟丝，运费提高到8500元。拖了408包烟丝，共计8400多公斤，在郴州市区路段时被查获。他运输烟丝没有烟草专卖品准运证和烟丝购销合同原件。他知道没有合法手续运输烟丝是违法的。
8、机动车行驶证、机动车驾驶证，证实欧某某驾驶车辆车牌号为赣CK03**以及欧某某驾驶证的基本信息。
9、抓获经过，证实被告人唐建军、欧某某均系抓获归案。10、健康检查登记表，证实被告人入所前身体健康。
以上证据经庭审举证、质证，足以作为定案的依据。
三、2012年4月12日，被告人刘某某伙同史某某（另案处理）以人民币13.79万元的价格从云南省陆良县孙某某、张永金（二人均已判刑）处购买烤烟烟叶140包（每包重50公斤，总重7吨），由孙某某等将该车烟叶运输至湖南郴州市，史某某、刘某某接货后将该车烟运至广东省坪石镇。
证明上述事实的证据有：
1、接受刑事案件登记表、立案决定书，证实贵定县烟草专卖局于2012年4月25日将本案移送贵定县公安局管辖，公安局于2012年4月27日立案。
2、移送案件通知书、随案移送物品、文件清单，证实贵州省贵定县公安局将相关案件材料移送桂阳县公安局，由桂阳县公安局管辖。
3、现场勘查、检验、辨认笔录，证实史某某辨认与其一起去云南看烟叶、接烟叶、付烟款的人是刘某某；钱某某辨认刘某某是和史某某在一起的女子，运费是刘某某支付的；孙某某辨认刘某某是与史姓男子一起到云南曲靖看烟的女子。
4、手机通话记录，证实2012年4月16日、4月17日，刘某某使用手机号码1397558****与孙某某手机号码1518793****有三次通话。
5、银行交易记录，证实孙某某在陆良县农村信用合作联社的卡号6223690260867599于2012年4月15日入账10万元，4月17日入账37900元；被告人刘某某的账户90062090008441714011于2012年4月15日入账10万元，同日取出10万元，2012年4月17日取出37900元；2012年4月15日，刘某某卡号90062090008441714011在柜台完成本地卡转入异地交易，收款人姓名为孙某某，交易金额为10万元，签名确认为邱某某。2012年4月17日刘某某在柜台存现，收款人为孙某某，收款账户为6223690260867599，签名确认为刘某某本人；桂阳县农村信用合作联社大额资金转账审批表证实由邱某某经办，自刘某某账户6221690210061126377申请划款10万元，用途为货款。邱某某持本人身份证件经办。
6、证人钱某某的证言，证实他和汪新发帮孙某某、张永金运过两次烟叶，第一次是在2012年4月13日，汪新发将接货人的电话号码通过短信的方式发给他，在湖南郴州高速公路一个服务区他跟史老板碰面，还有一个女的，随后在路边的一间楼房，将货物卸完，和史老板一起的那个女人给了他7600元。
7、证人孙某某的证言，证实他在云南省曲靖市陆良县收购的烟叶卖给湖南郴州“老史”，2012年3月中旬，老史带一女的到陆良县看烟叶，4月12日，他将第一车烟叶运到湖南给老史，4月20日他们又将第二车烟叶运给老史，在路上出了车祸。卖给老史的第一车烟有141件，大概有14000斤，老史付了137900元，第一车烟是汪新发运的，第二车烟是钱某某装的车。
8、证人邱某某的证言，证实刘某某是她阿姨。
9、证人史某某的证言，证实2012年4月10日左右，陈孝贤说要烟叶，他就让孙某某将烟叶送到湖南桂阳，4月14日左右，烟叶到了桂阳，他开车和刘某某一起把运烟叶的车带到宜章找到陈贤孝，将烟叶下到一农户家中。这车烟大概12000多斤，他和孙某某谈好价钱是好的8.5元一斤，一般的烟6元一斤。
他和刘某某3月中旬到云南陆良看烟叶，和孙某某见了面。
10、被告人刘某某的供述，证实2012年3月，他和史某某到云南省陆良县，一起谈烟叶的事情，4月17日史某某让她向云南信用社的一个账号内汇了37900元，云南陆良县那边运来130多包烟叶，约1万多斤。第一批烟叶运过来的时候他和史某某都在场。2012年4月份清明节之后，史某某到云南省购买烤烟烟叶，当时她出了35000元，由史某某到云南省去收购烤烟烟叶。装烟车在路经贵州境内的时候出了事故，云南老板被抓获。
11、刑事判决书，证实同案犯孙某某、张永金被判刑情况。
12、在逃人员登记信息表，证实本案案发后被告人刘某某在逃。
13、户籍证明，证实被告人的基本情况。
以上证据经庭审举证、质证，足以作为定案的依据。
本院认为，被告人唐建军、邱二平、欧某某、刘某某违反国家烟草专卖管理的相关规定，非法经营烟草专卖品，其行为已构成非法经营罪。其中被告人唐建军、邱二平、欧某某系情节特别严重，被告人刘某某系情节严重。公诉机关指控被告人唐建军、刘某某、邱二平、欧某某犯非法经营罪，事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。被告人邱二平辩护律师辩称，指控被告人邱二平参与第一起2013年3月的非法经营犯罪中，因被告人邱二平并不知晓烟叶是否被贩卖，故被告人邱二平不构成此次非法经营犯罪。在指控的第一起2013年4月的非法经营犯罪中，被告人邱二平系被邀参与合伙，在合伙中只是听从唐建军和匡某某的指令行事，因此应定为从犯。经查，被告人邱二平事先与被告人唐建军、匡某某商量合伙非法买卖烤烟，三人对合伙经营作了明确分工，被告人邱二平积极筹措、划转资金，前往山西看货、前往高速公路口接货，其积极，有效地参与共同犯罪的事实，有被告人唐建军、邱二平的供述，证人匡某某的证言，银行交易记录等证据予以证实，辩护人的辩护意见与事实和法律不符，本院不予支持。另被告人邱二平对所购烤烟是否贩卖不知情的情节，并不影响其犯罪的构成；公诉机关指控被告人刘某某参与了第一起非法经营犯罪，经查，对被告人刘某某合伙参与非法购买烤烟的指控，有被告人邱二平的供述，但邱二平对刘某某的合伙时间多次供述内容均不一致，对刘某某的入股金额与刘某某本人供述不一致，同时与被告人唐建军、证人匡某某的证言无法相互吻合。本院认为，以上证据不足以充分、完整地证明被告人刘某某参与了第一次非法购买烤烟的共同犯罪。对公诉机关对被告人刘某某参与了第一次非法经营的指控不予认定；在共同犯罪中，被告人唐建军、邱二平、刘某某起主要作用，系主犯。被告人欧某某帮助被告人唐建军运输烟叶，起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。四被告人到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚，并主动缴纳罚金，有一定的悔罪表现，可以酌情从轻处罚。鉴于被告人刘某某、欧某某犯罪情节较轻，社会危害性较小，结合司法局对被告人刘某某、欧某某的社区矫正社会调查评估意见书，对被告人刘某某、欧某某判处缓刑没有再犯罪的危险，对所居住的社区没有重大不良影响。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第六十七条第三款，对被告人唐建军、邱二平、刘某某依据《中华人民共和国刑法》的第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，对被告人欧某某依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十七条第一、二款，对被告人刘某某、欧某某依据第七十二条，第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人唐建军犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年3月21日起至2019年7月14日止。罚金已缴纳）；
二、被告人邱二平犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金八万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年3月21日起至2018年6月14日止。罚金已缴纳六万元，剩余罚金二万元限判决生效后一个月缴纳完毕）；
三、被告人刘某某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金八万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）；
四、被告人欧某某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金三万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘典武
审 判 员 罗桂华
助理审判员 彭光文
二〇一四年三月二十一日
书 记 员 肖 容
附法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第二百二十五条【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人','2018-09-26
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《最高人民法院关于适用的解释》
第五百一十九条经过财产调查未发现可供执行的财产，在申请执行人签字确认或者执行法院组成合议庭审查核实并经院长批准后，可以裁定终结本次执行程序。
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