重庆市渝北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）渝北法刑初字第00720号
公诉机关重庆市渝北区人民检察院。
被告人刘智顺，男，1970年1月25日出生，汉族。
辩护人胡书春，重庆达能律师事务所律师。
辩护人马蕾，重庆智圆律师事务所律师。
被告人李杰，男，1986年4月16日出生，汉族。
辩护人徐振，重庆雷力律师事务所律师。
辩护人舒斌，重庆明合律师事务所律师。
重庆市渝北区人民检察院以渝北检刑诉（2012）2007号起诉书指控被告人刘智顺、李杰犯组织、领导传销活动罪，于2013年5月30日向本院提起公诉。本案审理过程中，公诉机关以补充侦查为由，分别于2013年8月26日、2013年12月25日建议本院延期审理，本院分别于同日决定延期审理。公诉机关以补充侦查完毕为由分别于2013年9月26日、2014年1月24日建议本院恢复审理，本院分别于同日决定恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市渝北区人民检察院指派检察员王宇鹏、代理检察员邓益素出庭支持公诉，被告人刘智顺及其辩护人胡书春、马蕾，被告人李杰及其辩护人徐振、舒斌均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2011年1月，被告人刘智顺经人介绍加入以提供投资理财服务平台为名的“金缘购物联盟”（网站）传销组织，成为六级会员。该组织通过发展下线获得直推奖、平衡奖、管理奖以及收取手续费等方式获取利益，并按一定顺序组成层级，引诱他人加入该组织。被告人刘智顺在加入该组织后，在四川、重庆、浙江等地采取口头、网络宣传等方式大量发展会员，其中在四川遂宁发展三十余人，并发展了被告人李杰和陈某甲、杨某（均另案处理）等人加入该网络传销组织。
2011年4月，在“金缘购物联盟”发起人决定关闭网站后，被告人刘智顺、李杰为牟取利益，共谋接手该网站，并由被告人李杰负责与对方谈判。之后，被告人李杰获得“金缘购物联盟”网站的管理员账号和密码，开始负责网站的日常管理及会员充值、奖金发放、拆分股票等工作，并与环迅支付平台签订网络在线支付、下发协议，通过该平台实现网上充值、提现等。被告人李杰通过该平台将大部分会员资金下发到其和刘智顺、陈某甲所掌控的银行账户内，从中牟取利益。在此期间，被告人刘智顺则继续在浙江、江苏、湖北等地大量发展会员加入网站，并通过提取奖励和买卖虚拟股票大肆牟利，其中在浙江、江苏发展了三十余人。
经查，被告人李杰、刘智顺通过环迅支付平台及刘智顺的农业银行账户共计收取会员资金人民币3000余万元。
2012年5月25日，被告人李杰、刘智顺先后被公安机关抓获。
公诉机关认为，被告人刘智顺、李杰为牟取利益，组织、领导以提供理财服务为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。为证实指控的犯罪事实，公诉机关提供了到案经过、被告人的供述和辩解、证人证言等相应证据。
被告人刘智顺辩解：1、其账户中款项不是其所得款。2、平台所获利润，其没有得到钱。其辩护人的辩护意见是：1、不应认定刘智顺与李杰等人共谋接手并全面管理“金缘购物联盟”。2、李杰控制“金缘购物联盟”、系统默认账号“800000”和环迅支付平台期间通过注册虚假会员等方式获利，刘智顺对此不知情，应是李杰个人犯罪获利行为。3、刘智顺是从犯。
被告人李杰辩解其没有与刘智顺共谋，网站上所有模式都是固定的，其只是帮人管理资金，对指控的罪名无异议。其辩护人的辩护意见是：1、公诉机关指控的事实不清，证据不足，不能认定被告人李杰犯组织、领导传销活动罪。2、李杰未获得非法利益。3、该传销组织社会危害性小。4、李杰认罪态度好，系初犯。5、被告人李杰是从犯。
经审理查明：2011年1月，被告人刘智顺经人介绍加入“金缘购物联盟”（网站）组织，成为六级会员。该网站对外宣称其是一个投资理财平台，会员可以通过买卖该网站的虚拟股票进而实现盈利，其投入的资金有专业人员对外投资高回报项目。该网站规定加入者需经已加入会员介绍，且最低缴纳人民币680元后取得会员资格，并根据缴纳金额的多少成为一级至六级会员。在成为会员后，会员会因会员级别的不同被该网站的系统设置自动扣除投资额的35%至50%用于整个组织参与者的分红或发展下线会员的奖励，余下部分才能用于购买该网站的虚拟股票，而该虚拟股票的股值完全由网站系统自动设置。参与者可以通过发展下线获取“直推奖”（又称“推广奖”）的奖励，在发展下线后还可以通过在网站上操作分两侧摆放下线参与者（参与者可无限向下摆放下线参与者）并按照不同的会员级别获取“平衡奖”（又称“对碰奖”）、“管理奖”（又称“领导奖”）的奖励。该网站通过上述方式引诱参与者继续发展其他人加入。此外，该网站还对新参与者缴纳的金额、会员出售虚拟股票的金额以及提现的金额按比例收取手续费。被告人刘智顺在加入该组织后，在四川、重庆、浙江等地采取口头、网络宣传等方式大量发展会员，并发展了被告人李杰和陈某甲、杨某（均另案处理）等人加入该网络传销组织。
2011年4月，“金缘购物联盟”发起人欲关闭该网站，被告人刘智顺由于不懂网络技术遂找到被告人李杰，由被告人李杰负责与对方谈判。此后，被告人李杰获得“金缘购物联盟”网站的管理员账号和密码并告知被告人刘智顺“金缘购物联盟”可以继续运行。二人接手“金缘购物联盟”网站后，被告人李杰负责网站的日常管理及会员充值、奖金发放、拆分股票等工作，并与环迅支付平台签订网络在线支付、下发协议，通过该平台实现网上充值、提现等。被告人李杰通过该平台将大部分会员资金下发到其和刘智顺、陈某甲所掌控的银行账户内。被告人刘智顺则继续在浙江、江苏、湖北等地大量发展会员加入网站，并通过提取奖励和买卖虚拟股票大肆牟利。
该网站的实际发展人数按上、下线的发展顺序已组成三层以上的层级。
2012年5月25日，被告人刘智顺、李杰分别被公安机关抓获。二被告人到案后如实供述了上述事实。
另查明，重庆市工商行政管理局渝北区分局于2012年8月24日作出渝北工商处字（2012）第33号行政处罚决定书，认定截止“金缘购物联盟”被查获时止，该网站已有注册会员账号21017个（该数字不等于发展会员的实际人数，但经本院查证，实际发展人数已达六十九人），被告人刘智顺、李杰共收取会员购买EP资金35817138.62元，决定没收非法财物35817138.62元，对刘智顺处100万元罚款，对李杰处100万元罚款。
上述事实，有公诉机关当庭举示的下列证据予以证实：
1、接警案件登记表、立案决定书。证实本案来源系群众举报，及重庆市公安局渝北区分局决定立案侦查的情况。
2、到案经过。证实2012年5月25日被告人刘智顺、李杰分别在浙江杭州、四川遂宁被抓获归案的情况。
3、常住人口信息登记表。证实被告人刘智顺、李杰的基本身份情况，及案发时均已经达到刑事责任年龄具备刑事责任能力的情况。
4、证人袁某甲的证言。证人袁某甲证实2012年5月25日按公司安排到杭州萧山机场接刘智顺，其在萧山机场接到刘智顺，刘智顺刚上车，就被民警捉获的情况。
5、被告人刘智顺的供述和辩解。“金缘购物联盟”网站（网址：WWW.JY1688.NET）是与SMI网站玩法一样，该网站中发行股票是“金缘购物联盟”系统设计的自制股票，是虚拟的，没有真正的价值，也没有股票交易的相关资质。只有不断地发展新会员加入，并让新会员不断注入资金，才能够保证这只虚拟的股票像我们在网站上和现实里吹嘘的一样不停的涨，从而达到会员赚钱的目的，否则就会崩盘，只要崩盘，网络里所有人都会血本无归，因为这个网络里的EP再也无法卖出，不能再兑换为现金了，所以，这只虚拟股票其实就是要不断的骗取新会员加入这种传销模式注入资金。成为会员不一定能赚钱，新会员绝对是亏钱的，因为新会员加入时就被老会员提成了一定比例的钱。
会员加入金缘联盟购物网站必须要有人介绍，在成为会员后才能取得介绍他人加入的资格，才能根据会员的级别和购买的EP进入网站操作股票。会员共分为六级，分别要求购买100EP、500EP、1000EP、2000EP、5000EP、10000EP，2011年4月份因陈某甲出事后就将五、六级会员取消了，到现在为止只有四级会员。成为会员，在进入网站时一到六级会员要分别被扣除50%、48%、45%、42%、39%、35%的EP用于奖金的分配，剩余的EP转化为GP才能在网站中买入虚拟股票，卖虚拟股票的话，就要先转化为EP再卖出去换回现金。EP是网站中的电子货币，只能在网站中使用，1E等于6.8元人民币，EP可以在网站中提现。
新会员加入时把钱交给自己的介绍人，由介绍人通过网站中其他人售出的EP或直接在环迅平台上购买EP给他，并帮他在网上注册会员账号，老会员则可以在环迅平台上进行网上充值。
会员进入网站后赚钱有两种方式，一种是买卖网站上的股票赚钱，网站上只有一种虚拟股票，该股票由系统总共只发行2000万股，且永远不会变动，最开始的股票价格是0.1元，按照系统自动设置的把2000万股股票分成20期，一期为100万股，会员发展的人员把100万股买完后股票就涨0.01元，最多涨到0.3元后，系统就会自动进行配股，按照会员持有的股票数额进行分配，一般都是按照一倍的比例配股，价格由0.3元下降为0.15元，整个资金不变，这个股票可以在系统中自由买卖，兑换成EP，再用EP提现，系统会自动将钱打入会员设置的银行账号中。还有一种赚钱方式就是要发展人员加入提取奖励，包括：一、直推奖：就是介绍新人成为会员，介绍人就可以根据新加入的会员购买的EP提取10%作为奖励；二、对碰奖：会员发展的人员向下发展可以分为两个区，并以2的倍数向下发展，如果直接发展的人员有多人可以在两个区以下由介绍人自由摆放，按照EP小的一个区的EP以1：1来碰，并根据小区EP提10%作为对碰奖，只要会员的两个区可以无限制的发展下去，对碰奖就可以无限制的提下去；三、管理奖：管理奖是在对碰奖的基础上产生的，是根据下线的人员产生的对碰奖来提成，一级会员没有管理奖，二级会员可以提下线2代的管理奖，三级会员可以提下线3代的管理奖，四级会员可以提下线4代的管理奖，五、六级会员可以提下线5代的管理奖，提取的比例是第一代提对碰奖的10%，2至5代都是提对碰奖的5%。这个模式就是要大家不断发展人员来加入，要投钱进来，如果没有人员的加入，这个股票肯定会崩盘。
金缘购物联盟的人员结构方式是按金字塔结构摆放的，每个会员都可以看到自己以下的金字塔结构。这种金字塔结构是分左右两边摆放自己发展的下线，每边摆放一个人，以此类推。每个人的金字塔下的人一定是自己发展或自己的上线发展的人，因为这涉及到网络里提成和奖励的利益问题。
2010年底，刘智顺在SMI聚会上认识了李某甲、李某乙，当时参会的人员有20-30人，李某乙介绍了2011年1月1日将开“金缘购物联盟”网站，邀请刘智顺等人加入成为第一批股东，先期购买金缘的虚拟货币的好处是，购买价格是发行价的十分之一，然后作为该联盟的骨干去发展下线。刘智顺给了李某乙共计68000元，购买了10万EP。2011年1月1日金缘购物联盟开网，刘智顺成为6级权限的最高级会员，账号813516，然后刘智顺买了6500EP金缘购物联盟中的虚拟股票，剩下的用来发展下家了。
在发展新会员时，向他们宣传“金缘购物联盟”是一个虚拟的游戏股票平台，是一个普通人创造财富的项目，在进行虚拟股票操作的同时还能投资理财，并且将来还能进行实体的购物对接，加入金缘成为会员可以通过买卖虚拟股票赚取利差，还可以通过介绍新会员得提成。宣传的内容就是夸大金缘购物联盟的虚拟股票怎么能赚钱，给大家提供一个理财平台，一年股票就会翻番，让他们相信会赚钱，吸纳会员入会。
刘智顺主要是采取在全国各地面对面的向新会员宣传，有时组织会员学习、旅游，还有人通过网站和“博客”进行宣传和介绍。会员有什么不懂的可以打电话、QQ、见面等方式跟上线咨询，也可以在QQ群直接提问。其还帮会员注册账号、充值等。
2011年1月，其在四川省遂宁市发展了陈某甲、冯某甲、王某乙、唐某、丁某甲、冯某乙、简某甲、赵某甲、徐某甲、代某某等，在重庆渝北发展了周某甲，还到福建、郑州、沈阳、杭州、苏州、襄樊、九江等地发展过会员，共计发展了一百多个真实的会员，这些人又发展了其他人成为金缘的会员。通过先直接发展会员，会员又发展新的会员，并按照人员发展的顺序形成层级关系，这样就构成了“金缘购物联盟”的团队，而且按照这个团队中的制度，上层级是要提取下层级的各种奖励。
2011年4月，因为陈某甲收取会员的钱被举报是诈骗，陈某甲被遂宁公安抓了，刘智顺因担心陈某甲的事连累自己，就在金缘网页上给李某乙留言，李某乙认为金缘确实有风险，就准备关闭金缘网站，网站如果被关闭，之前投进去的钱全部要赔在里面，所以刘智顺就准备把金缘网站从李某乙手里接过来自己操盘，但李某乙谈判时要100万元，其就和陈某甲、李杰、赵某乙等人商量此事，自己决定拿60万元，赵某乙拿20万元，李杰拿20万元，但这100万元资金没有筹集到位。后来刘智顺把李某甲电话给懂电脑的李杰，由李杰和李某甲、李某乙谈判，谈判结果由李某乙收取金缘购物联盟网站系统EP流通总额的10%作为后台管理费，先由李杰代收，再通过银行转账方式转给李某乙。从李某乙处接过金缘网站后，金缘购物联盟的800000管理员账户就是李杰在管理，由他全方位控制资金，李杰还在环迅平台开通了第三方支付平台，其就继续发展会员。
在发展杨某成为会员后，杨某认为金缘购物联盟的传销特点太明显了，就建议投资实体，逃避打击风险。2011年5月初其和李杰、陈某甲等人听了杨某的建议，筹集了120万元，让杨某在杭州注册了一陆缘电子商务有限公司，当时李杰到杭州巨化宾馆给了刘智顺20万元，投资创建一陆缘公司。
刘智顺在金缘中的获利都是通过卡号尾号为6118的农行卡来实现的，所有发展的下线在这里购买EP，都是将钱打到这张卡上，刘智顺也通过这张卡在讯付平台上购买了1394450元的EP，这张卡上的收入一部分是一陆缘公司股东打入的投资款，大概有155万元左右，其他的收入来源就是自己在金缘购物联盟中的收入来源了。
从2011年1月至今，刘某丁在金缘中获利大概有600万元到700万元，已经套现的资金有400多万元。这些套现的钱大部分存在自己的银行账户内，有一些打到自己控制的吴某甲的农行账户内，还有一些打到前妻吴某乙的农行账户内，公安在刘智顺处搜出的物品都是自己在金缘中赚的钱。
6、被告人李杰的供述和辩解。被告人李杰关于金缘购物联盟的对外宣传的内容、金缘网中股票的虚拟性质、会员制度、会员摆放结构、获利模式等与被告人刘智顺供述基本一致。还证实金缘网大约有三四千左右会员加入，拉人头的人数大约有七八十层。
金缘网中EP代表游戏币，可以进行买卖，兑换现金，会员在金缘网中买卖股票、所获得的推广奖、平衡奖、管理奖都以EP来表现；GP代表金缘购物联盟中的虚拟股票，EP和GP是等值的，会员购买的EP要扣除一定比例用于奖金分配，剩余的EP才能兑换成GP用于购买股票，会员购买GP都是一次性的，要再购买GP只能发展其他会员加入或自己重新注册；WP是会员在金缘网中获得的分红购物券。
金缘对外宣传发行股票总量是2000万股，每期100万股，发行价依次递增，此外李杰在前面几期认购大量股票，共注册了12个会员号，买了大约一百多万元人民币的虚拟货币，并在公告上公示，让人们认为这支虚拟的股票很多人抢着要，抬高股价，达到玩家大量进入投资的目的。到2012年5月，金缘中的这只虚拟股票早就超过了2000万股。金缘投资者的资金也没有交给专业团队来投资理财，都是李杰在掌握。
会员在金缘网中完成相关操作要缴纳相应的手续费：新会员加入需要激活码注册，99EP可以制作一个激活码，制作激活码的人可以提取1%的EP作为手续费；股东把股票卖给别人后，不管是赚是亏，都要向自己交10%的EP手续费。股票不可以卖给系统，系统只是给会员提供一个理财游戏学习平台收取手续费，会员之间的买卖自负盈亏。提现手续费指股东用EP兑换人民币，也需要向自己支付10%的手续费。
2010年初，李杰通过QQ认识陈某甲，后来到四川遂宁找到陈某甲，当时陈某甲和刘智顺在玩一个金缘购物联盟网站的虚拟股票，陈某甲在帮刘智顺发展会员。
2011年4月初，刘智顺告诉李杰说金缘购物联盟网站最开始的操盘方李某乙不想搞了，他想把网站接过来自己做，因为他先期投入了很多钱，如果网站不接过来做崩盘了，他就会损失很多钱，所以他要接手。因为刘智顺不太懂电脑，他知道李杰懂电脑，并认为李杰比较可靠，所以就叫李杰和他一起做金缘购物联盟，具体负责管理金缘购物联盟网站。刘智顺告诉李杰一个李某甲的电话号码，李杰跟李某甲联系洽谈接盘事宜。李某甲要求拿100万元转让费接盘，接盘之后风险自己承担，李杰和刘智顺商量后，考虑到李某乙拿钱后不把网站实际操控权转过来，他们会血本无归，另外考虑到李某甲把原来会员的钱全部提走了，他们把盘接过来，还要承担原来会员卖出虚拟股票提现的钱。之后，李杰跟李某甲谈判成先试运营，如果盈利，就按金缘购物联盟网站里面流通的EP的10%付给李某甲，李某甲就把金缘购物联盟网站的管理账号“800000”和密码给李杰。从2011年5月开始，金缘购物联盟网站实际操控权就转到李杰和刘智顺手里。接盘后，金缘购物联盟网站的风险和收益李某乙和李某甲就不再承担。
接盘后，刘智顺主要负责不断发展新会员，多次组织会员开会、旅游等活动，自己参加了三次。李杰负责管理金缘购物联盟管理账号“800000”，进行会员管理，开通和锁定会员账号；每天进行金缘网站的开放、关闭；对会员EP数据进行流转、修改；对虚拟股票进行拆分配送；进行网站维护。2012年1月，李杰更改了股东级别，一个注册的股东号最多只能达到四级股东。
李杰还联系环迅公司注册了一个账号（016246），创建了一个统一的支付平台对网站中会员的资金进行管理和分配。从创建支付平台至今，该平台共计有1400多万现金流入，其中包括李杰的奖励，还有李杰管理的陈某甲、刘智顺的奖励，其他大部分都是股东投入的钱。自己通过和环讯签发的下发协议，将大部分钱转移到李杰控制的银行账户上。基本上都转入到李杰工行、建行的卡上，有些是通过李杰母亲李某丙和李杰父亲李某丁的账户再转入我的账户，还有一部分钱通过银行账户转到李杰的支付宝账户，提现以后又转回到李杰的银行账户上，其还利用陈某甲、刘智顺等人开的银行账户进行资金的转账等，这样做的目的就是为了把这些钱“洗干净”，逃避相关部门的调查。
李杰用这些钱自己购买金条、银行理财产品、购房及其他投资上了，这些东西公安机关在陈某甲家里已经找到并扣押了。还在遂宁达人融资公司投了300万元，还投资了一部分钱到了一陆缘公司。还给了2、300万元给陈某甲联系投资实体。
此外，因为李杰觉得金缘购物联盟是一个违法的事，想通过创建一陆缘公司这个平台的资源来构建一个合法的购物平台，为了实体化经营和金缘购物联盟共同发展。这个公司由杨某搭建，李杰和陈某甲共同出资20万元，李杰把这20万元现金交给刘智顺。
刘智顺主要负责不断发展新会员，多次组织会员开会、旅游等活动，李杰参加了三次，主要是讨论创建一陆缘公司的问题。
7、证人陈某甲的证言。证实金缘购物联盟是2010年12月份左右成立的，发起人叫李某乙，2011年1月13日，刘智顺在杭州跟陈某甲说在金缘购物联盟作虚拟股票的买卖很赚钱，介绍陈某甲成为了会员，后来刘智顺也发展了李杰成为会员。
起初刘智顺让陈某甲发展遂宁那边的人，2011年4月左右的时候，因为“金缘购物联盟”问题，被人举报说是诈骗，陈某甲被公安机关抓了。李某乙知道了这个事情后，就准备把网站关闭，然后刘智顺为了不让他发展的会员遭受损失，准备出资把这个网站接过来，当时刘智顺让陈某甲出资，说要成立有实物卖产品的一陆缘店，用来兑换会员在金缘购物联盟中获取的分红购物券，陈某甲认可金缘的这种经营模式，就拿了20万，交给李杰，由李杰将钱交给刘智顺了。
金缘购物联盟内设的虚拟股票不能真正产生利润，主要是靠市场的推动，实际上就是通过发展人员来加入这个网站，发展更多的人参与进来，有更多的资金流入这个资金盘来，才能产生利润。实际上来说，上层会员赚的钱都是新的会员报单买股票进来的钱，更直接地说是金缘购物联盟通过不断地吸收新会员的钱来维持运作。
购买金缘购物联盟的股票有两种付款方式，最常见的一种是把现金交给自己的介绍人；第二种是通过环迅支付平台支付。
金缘购物联盟主要是刘智顺在操盘，发展人员，李杰在管理这个网站系统，是系统的管理员，会员投入进来的资金，是李杰、刘智顺在掌握。
通过金缘网站控制的资金有：李杰这里有三四百万，刘智顺有五六百万。这些资金用于购买了黄金、投资理财等。
公安机关从陈某甲的住所、挎包里搜查出了多张银行卡，是因为李杰在环迅公司，把“金缘购物联盟”会员的现金转到陈某甲的卡上的。客厅吊顶搜查到的金条等物品是李杰用“金缘购物联盟”的钱购入的。
8、证人杨某的证言。证实2011年1月13日，杨某经过刘智顺的介绍加入“金缘购物联盟”，成为会员。
在金缘购物联盟内有两种获利方式。一是购买金缘购物联盟内设的虚拟股票。股票买卖要有会员接才可以，所以就要不停的去发展会员加入，这样才能让这个股票买卖正常。二是通过发展会员加入，获取被发展会员的推荐奖、对碰奖、领导奖。所以更直接地说金缘购物联盟就是通过不断地发展新会员来维持运作。
杨某发展了苏州的张某丙加入金缘购物联盟，后来张某丙在苏州做得比较好，发展了很多会员加入金缘购物联盟，张某丙进来的时候，钱是现金交给刘智顺。
杨某买了金缘购联盟的虚拟股票以后，刘智顺又多次跟杨某说起金缘联盟的运作模式和制度，杨某发现这其实就是一种拉人头的网络传销模式，这种虚拟股票迟早要崩盘，就建议刘智顺建立有实体的一陆缘电子商务有限公司，构建一个购物网站与金缘购物联盟的这种WP配套，刘智顺认为可以，就鼓动陈某甲、李杰和另外几个股东来投资这个网站。得到了刘智顺的同意以后，2011年5月份，以杨某的名字为法人注册了杭州一陆缘电子商务有限公司，当时公司股东有刘智顺和杨某。其实投资的还有李杰、陈某甲、张某丙等人。公司注册好以后，杨某就让杭州滨江区一个做网站的做了一个网站，但后来金缘购物联盟的后台数据没有对这个网站开放，金缘的会员不能直接与该网站对接，到了2011年9月份都没有做好，陈某甲和李杰等人就和杨某吵架，于是一陆缘这个网站就停止了运作。
金缘购物联盟刘智顺是老大，然后过了就是李杰、赵某乙。刘智顺有时把一些会员召集起来开会讲课，有时通过QQ群进行交流，但都是口述，没有文字东西。私下老会员和新会员交流，都要说要多发展些会员进来，大家才有钱赚。
9、证人杜某甲的证言。证实其于2011年1月初，和王某乙、徐某甲、简某甲在遂宁一起耍，经刘智顺介绍了金缘网站的情况，便拿了6800元交给刘智顺注册会员账号。其没有介绍任何人进入金缘购物联盟成为会员，其名下的会员都是家人、亲戚、朋友，是其用他们或自己的身份信息登记注册的。算下来，其一共投入几万元现金到金缘购物联盟。2011年3月份左右，其听说陈某甲在帮刘智顺代管遂宁这边的金缘购物网站，也见过陈某甲。
10、证人严某甲的证言。证实其于2011年1月份，被陈某甲喊到遂宁一家茶楼，陈某甲给其介绍了刘智顺，说刘智顺手里有一个项目叫金缘购物联盟，然后陈某甲和刘智顺就开始给其介绍金缘网站的情况，严某甲就将13600元交给刘智顺注册了会员账号。其没有介绍人加入，自己投入的钱亏损了5000余元。遂宁这边要加入金缘购物联盟成为会员，都要找陈某甲或者刘智顺，将钱交给他们，再由他们把金缘的账号和密码给要加入的人员，陈某甲是金缘购物联盟在遂宁地区的负责人，刘智顺应该是金缘购物联盟的高层。
11、证人郑某甲的证言。证实其与刘智顺是在做SMI时认识的，2010年12月底，刘智顺给其介绍金缘网站的情况，说该网站的虚拟股票包赚不赔，其于2011年1月起交给刘智顺6800元注册会员账号。后来，又于2012年4月3日至25日，又以自己丈夫、女儿、婆婆的名义找刘智顺注册了16个会员账号，投入金缘网站的钱都没有提现。
12、证人刘某甲的证言。证实其于2010年10月，经罗某某介绍认识刘智顺，2011年12月份，罗某某给其说现在遂宁市有一个叫“金缘购物联盟”的公司，这个公司在遂宁的负责人是刘智顺，交钱成为这个公司的会员后，通过买卖它发行在公司网站内部的虚拟股票可以赚钱，其就加入该网站，并通过罗某某得到了会员号。其于2011年5月、6月，以妻子、儿子的身份证又找罗某某注册了两个会员账号，共给了罗某某现金33400元。其听说金缘网站的负责人是刘智顺，主管是陈某甲。
13、证人黄某甲的证言。证实刘智顺是其二姐吴某乙的前夫，2011年6月刘智顺介绍了金缘网站，刘智顺告诉其购买金缘购物联盟上的虚拟股票可以稳赚不赔。其就给了刘智顺47600元现金注册了一个会员账号。刘智顺给自己说成为会员后去发展其他会员，发展的越多赚钱就越多，但因自己在杭州是外地人，就没有发展到会员，自己投入金缘网站的钱也全部没有收回来。其办理的卡号尾数为1513的农业银行卡，在2011年4月许，刘智顺以需要银行卡存钱为名借走，之后这张卡一直是刘智顺在支配使用，其再没有接触这张卡。
14、证人周某甲的证言。证实其于2011年1月份，通过qq认识刘智顺，刘智顺介绍购买金缘联盟购物网站的虚拟股票可以赚钱，还帮自己垫了3400元注册会员，刘智顺要其成为会员后多发展人员。自己介绍过胡某某和李乙成为金缘购物的会员，并得到了10%的提成。金缘的虚拟股票并不能真正的产生利润，必须不断发展新的人员计入，新会员的钱除了被提成的外，其余的钱就平分到股票之中，这样股价才会上涨。刘智顺应该是金缘购物联盟的高层，其汇给刘智顺钱，刘智顺就发给周某甲账号密码。刘智顺在2011年年初来过重庆，还到了重庆市渝北两路的一间茶楼给其和胡某某讲解金缘购物联盟的情况，规章制度和如何操作等。
15、证人胡某某的证言。证实2011年年初，周某甲打电话叫胡某某去一个重庆市空港B区的茶楼喝茶，认识了刘智顺。周某甲说刘智顺现在做一个叫金缘的股票非常好，买了后每个月都可以分钱。刘智顺也对胡某某说这个金缘股票非常的好，他们都做了一年了，都赚了很多钱，胡某某就购买了6800元的金缘股票，现在都亏损了。其金缘购物联盟的账号都是周某甲在帮助操作。
16、证人唐某的证言。证实2010年12月底，其通过简某甲认识刘智顺，刘智顺说他们正在经营一个叫金缘购物联盟的公司，公司现正处于初建阶段，公司正在发行一支原始股票筹集资金，如果买了他们公司的股票，就可以等公司上市以后成为公司的原始股东。2011年1月初，刘智顺又通过简某甲打电话约唐某见面，谈具体怎么买金缘购物联盟股票的事，还打开金缘购物联盟的网站展示。唐某第二次与刘智顺见面，给了刘智顺6800元人民币，刘智顺就马上给注册了一个会员号，是879897，密码是228629。此后，刘智顺也不停地打电话，不断地吹金缘购联盟的好处，让唐某多发展些人加入成为会员并报单购买金缘购联盟的产品。唐某先后发展了唐甲、赖某甲、夏某、杜某乙、饶某甲、王某、姜某、唐某乙加入金缘购联盟并成为了会员。
17、证人赖某甲的证言。证实其于2011年2、3月份经唐某介绍加入金缘网站，过了1、2个月还以妻子唐丙的名义又注册了一个会员号。
18、证人杜某乙的证言。证实其于2011年2月经朋友唐某介绍加入金缘网站，唐某提供一个银行账号，其往账户里打了13600元，其提供身份证复印件给唐某，唐某就给了其一个金缘账号，到2011年7月左右，其会员账号不能操作了，其投入的钱全部没拿回来。
19、证人王某的证言。证实其于2010年12月经同事唐某介绍加入金缘网站，2010年12月底交了6800元现金给唐某，唐某在2011年1月的时候就把注册的会员号给他。其介绍了舅子谢国建加入金缘网站，唐某还发展了其妻子谢某某加入金缘网站。
20、证人饶某甲的证言。证实其于2011年3月，经唐某介绍，拿了2万元交给唐某帮其与丈夫唐某乙注册了两个会员账号，2011年6月唐某叫其把股票卖了，赚了8000元。其加入金缘网站后，唐某通知自己到一个茶楼参加了金缘网站的会员活动，有很多会员都在那里，也有老师在解答各种问题。
21、证人唐甲的证言。证实其于2011年2月底经唐某介绍加入金缘网站，唐某带其到建行汇款3400元到指定的账户，唐某帮其注册了会员。2、3个月后，其还以表姐吴某丙的名义又通过唐某注册了一个会员账号，投入6800元，现在这些钱都还在金缘网站里。
22、证人冯某甲的证言。证实其于2010年12月左右，经刘智顺介绍加入金缘网站，由刘智顺帮其注册成为会员。2011年1月至3月期间，其发展了丁某甲、冯某乙、贺某某、申某某、舒某某、曾某某成为金缘网站的会员。刘智顺应该是金缘网站的核心人物，因为金缘购物联盟网站的公告上都能看到他的名字，是什么老总，成为金缘的会员后，刘智顺和陈某甲经常在茶楼给别人解释金缘购物联盟的情况，如果有人要加入金缘购物联盟成为会员，就必须要通过他们。
23、证人冯某乙的证言（摘自3P22-26，冯某乙，女，63岁）证实：其于2011年初，经刘智顺、陈某甲的宣传后加入金缘网站，刘智顺给自己垫钱（事后归还了的），由弟弟冯某甲帮其注册会员账号，自己是放在冯某甲下面的，其还以儿子李某戊、儿媳卢某某的名义，将钱交给陈某甲注册了两个金缘网站的会员，其介绍了唐某丙、邓某某、王某丙加入金缘网站。
24、证人丁某甲的证言。证实其大约在2010年底的时候，在网络上购买了叫“SMI”的网络股票，就到一个茶楼去耍，当时有一些SMI的会员就在听，当时可能有二三十人在那里，一个叫刘智顺的外地男子，和一个叫陈某甲的本地中年女子向大家宣传一个叫金缘购物联盟的网站，给大家提供理财服务平台，包赚钱。自己交了6800元给刘智顺注册会员账号，后来委托冯某甲帮其操作账号。其直接介绍了唐某甲加入金缘网站。
25、证人李甲的证言，证实其于2011年1月左右，听丁某甲说有一种叫金缘购物联盟的网站在发行原始股票，这种股票可以用来投资理财。后又经过刘智顺的介绍，拿了6800元给刘智顺，刘智顺帮其注册了金缘网站会员，之后还以丈夫谢某甲的名义拿了3400元给丁某甲交给刘智顺又注册了一个会员号。2011年2月，其介绍杨玉峰成为金缘网站的会员。其系丁某甲直接发展成为金缘网站的会员，丁某甲系冯某甲介绍成为金缘网站的会员的。
26、证人郑某乙的证言。证实其于2011年初，经朋友丁某甲介绍加入金缘网站，丁某甲将其带到冯某甲那里，交给冯某甲6800元钱，冯某甲给自己注册会员账号。其介绍了蒋某丙加入金缘网站。
27、证人唐某甲的证言。证实其于2010年12月，听丁某甲说，购买金缘网站的原始股票很挣钱，自己又到茶楼了解，当时丁某甲也在茶楼，有20多个人在了解金缘网站，冯某甲就给其介绍金缘网站的情况，之后自己将3400元交给冯某甲注册会员账号。其还以丈夫、女儿的名义注册了两个账号，还介绍朋友胡某甲、李某辛、郑某己、米某某、姜某甲、唐某戊、田某某、何某某加入。
28、证人袁某乙的证言。证实其于2010年12月28日，经蒋月琼约到中华茶楼去了解金缘网站的，当时有很多人在了解和购买金缘购物联盟的虚拟股票，现场刘智顺在宣传介绍金缘购物联盟，冯某甲在用电脑给新进入人员注册成为金缘购物联盟的会员。自己将3400元、身份证和工商银行账号（尾数为0454）交给冯某甲申请注册会员账号。其介绍张某甲、钟某乙成为会员。
29、证人张某甲的证言。证实其于2011年2月经朋友袁某乙介绍加入金缘网站，袁某乙带其到一家茶楼介绍金缘网站情况时，冯某甲也做了介绍，袁某乙说冯某甲是遂宁这边的组织者，其相信后就拿了6800元给冯某甲，当时冯某甲不能注册会员账号，必须是通过把钱打到公司的账号上之后，公司给其注册一个会员号。第二天其和袁某乙再到茶楼去找冯某甲，就注册好了会员账号。6月份网站不知道什么原因就关了，投入的钱全赔。
30、证人赵某甲的证言。证实其与丈夫简某甲原来买SMI时候就认识刘智顺了。2010年12月底刘智顺就打电话给其与丈夫介绍说他们推出了“金缘购物联盟”，说加入进去并成为会员后，通过购买里面的股票就可以赚钱。2011年1月份，其在陈某甲家里将现金3400元人交给刘智顺，后来刘智顺给其一个会员号。其总共投入约20万元，都是拿现金交给刘智顺的，2011年8月后，其股票就被公司托管了，不能买卖，其只在2011年6月左右卖了虚拟股票提现3万元。其发展了周某己、卢某、王某己三个人加入，周某己是交的现金给刘智顺，卢某是银行转账给的刘智顺。其还以亲戚朋友的身份证加入成会员，并购买虚拟股票。刘智顺、陈某甲、李杰是金缘网站的领导阶层，金缘购物联盟这个事物是刘智顺带到遂宁来的，陈某甲主要负责制卡中心，平时在她那里买EP，新会员加入制作会员这些，李杰主要是宣传金缘的制度、模式情况。刘智顺经常喊很多人在茶楼喝茶，然后一般是刘智顺讲解金缘购物联盟的模式、制度、如何买卖股票、赚钱，有时候陈某甲也在讲。
31、证人简某甲的证言。证实其于2010年8、9月经张某丁介绍认识刘智顺，2010年12月刘智顺给其介绍金缘网站，2011年1月初，其将钱交给刘智顺帮其妻子赵某甲及自己注册了两个会员账号。2011年3月份，其又以兄弟简某乙、侄女简某丙的名义又注册了两个会员账号。其介绍简平安，卢某加入金缘网站，还与其妻子赵某甲一起介绍了一些亲戚朋友加入金缘网站，有赵某、王某乙、赵甲、赵某丙、赵乙、刘某戊、徐某丙、阳某、余某某、杨某丙等人。这些人都是摆放在其与妻子的号下，或是二人控制的号下，摆在哪里就哪个号提成或是得奖励。刘智顺是总负责人，负责讲解，发EP等，刘智顺说金缘购物联盟这个网站服务器在新加坡，是一个叫李某乙的人开的，说李嘉诚控股。
32、证人余某某的证言。证实其于2011年5月底，经简某甲介绍加入金缘网站，当时简某甲把自己约到一家茶楼介绍金缘网站的情况，简某甲的妻子也在现场。自己到银行取了6800元钱交给简某甲，当时和简某甲一起来的有一位年轻人，简某甲就将6800元交给了那位年轻人。几天以后，简某甲就交给自己一个金缘购物联盟的会员号。
33、证人夏某某的证言。证实其于2011年1月，经简某甲介绍认识刘智顺，刘智顺给其介绍金缘网站的情况，简某甲说已经购买了金缘网站的股票，其就给了3400元给刘智顺注册会员账号。自己没有介绍人加入。
34、证人杨某甲的证言。证实其于2011年2月底，经过朋友简某甲介绍加入金缘网站，其以妻子吴某丁的名义交了6800元给简某甲注册会员账号，简某甲把钱交给了刘智顺。过了几个月，其以自己的名义汇款34000元到刘智顺的银行账户上又注册了一个会员账号。
35、证人杨某乙的证言。证实其于2011年2月，经简某甲介绍认识刘智顺，刘智顺给其介绍了金缘网站的情况，2011年7月自己将13600元打到刘智顺指定的银行账户上，刘智顺给其注册会员账号。直到2012年4月，自己共注册了5个账号。其介绍了向某某、青某某、龙某某、王某甲加入金缘网站。
36、证人王某甲的证言。证实其于2011年8月经同事杨某乙介绍加入金缘网站，拿了34000元给杨某乙注册会员账号，2012年1月、3月，共拿了20400元给杨某乙又注册了两个账号。其没有获利。
37、证人青某某的证言。证实其于2011年7月，经杨某乙介绍加入金缘网站，杨某乙就给了其一个农行的账号，其用本人的农行卡给对方那个农行账号打了34000元钱后，杨某乙就给其注册了一个金缘购物联盟的账号，8月份时自己又投入34000元注册了一个账号。2012年5月份，自己再进这个网站发现不能进行任何的虚拟股票买卖，现在亏损了6万多元。
38、证人代某某的证言。证实在2011年1月，陈某甲带着刘智顺找到她，二人向她介绍并加入金缘网站，其将6800元交给刘智顺，第二天陈某甲通过手机将会员账号发给其。其直接发展了吴某戊、吴某某加入金缘购联盟并成为了会员，用本人的身份证注册了10多个金缘账号，还用朋友和亲戚的身份证注册了几个金缘账号。介绍加入金缘的人和本人注册的账号，这些钱都是通过汇款或现金交易的方式给刘智顺的。其总共投入20多万元，现在都收不回了。
39、证人吴某某的证言。证实其于2010年10月，经朋友吴某戊介绍加入金缘网站，吴某戊介绍其认识代某某，并称大英县这边加入要找代某某，把钱给代某某，代某某收到后帮忙交给公司。其将3400元以儿子吴某己名义存到代某某的银行帐号上，代某某帮其注册会员账号。2011年3月，其介绍邓某甲、田某甲加入金缘网站，把钱存到代某某账户上，由代某某注册会员账号。2011年6月左右，其用妻子刘某己的身份证买了34000元的虚拟股票。
40、证人杨某丙的证言。（摘自4P22-27，杨某丙，男，59岁）证实其于2011年1月，经朋友简某甲介绍认识刘智顺，刘智顺给其介绍金缘网站的情况，因为其在2010年10月的时候参加过“SMI”，感觉“金缘购物联盟”的运作模式和“SMI”差不多，感觉这个还可以，就给了3400元给刘智顺注册会员账号。其介绍肖某某、李某己、张某乙加入金缘购物联盟，他们也觉得可以，他们分别交了现金6800元、6800元、34000元给刘智顺。其还以儿子杨甲、弟弟杨乙、老婆王某丁、弟媳段某某的名义注册了会员账户，钱也是交给刘智顺的。
41、证人张某乙的证言。证实其于2010年12月，同时杨某丙给自己介绍金缘网站，2011年2月17日杨某丙把自己带到中南茶楼，当时茶楼已有5、6个金缘购物联盟的会员在那里，杨某丙打电话约来一个讲普通话的男子和一个本地口音的女子，其给说普通话的男子提供了身份证，交了34000元给那个本地口音的女子，那个说普通话的男子就帮其注册会员账号。其介绍了兄弟张某戊加入，其投入金缘网站的钱和发展会员得的提成都没有提现。
42、证人薛某某的证言。证实其于2011年2月20日左右，杜某某带其到陈某甲家中，陈某甲给自己介绍在金缘购物联盟网上购买股票，这个股票只涨不跌。2011年2月25日其把3400元现金交给陈某甲注册会员账号，2011年3月其以丈夫赵某丁、弟弟薛某甲的名义共交了20400元给陈某甲又注册了两个会员账号。2011年3月7日，夏某甲叫其帮忙购买500美元股票，其将夏某甲的身份证和3400元现金交给陈某甲注册会员账号。其还介绍了周某乙和钟某某加入金缘网站，但是她们在3月28日找陈某甲把钱退了，当天下午，其也找陈某甲退了23800元，还留了6800元，看看这个股票究竟涨不涨。
43、证人钟某某的证言。证实其于2011年2月底，经薛某某介绍认识陈某甲，陈某甲说他们所卖的','2018-09-29
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