浙江省绍兴市上虞区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0604刑初1064号
公诉机关绍兴市上虞区人民检察院。
被告人杨峰，男，1993年4月20日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，初中文化，住黑龙江省哈尔滨市道里区。因本案于2016年5月28日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。
辩护人蒋雪锋，浙江德名律师事务所律师。
被告人刘长龙，男，1990年9月15日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，初中文化，农民，住黑龙江省哈尔滨市道里区。因本案于2016年5月28日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。
辩护人金利祥，浙江舜杰律师事务所律师。
被告人杜雪峰，男，1993年5月17日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，初中文化，住黑龙江省哈尔滨市道里区。因本案于2016年5月28日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。
辩护人吕慧萍，绍兴市上虞区法律援助中心指派律师。
被告人辛洪磊，男，1996年1月3日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，初中文化，住黑龙江省哈尔滨市道里区。因本案于2016年5月28日被刑事拘留，同年6月23日变更为取保候审。经本院决定，于2017年6月23日再次被取保候审。
被告人赵佳新，男，1994年2月18日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，初中文化，住黑龙江省木兰县。因本案于2016年6月17日被刑事拘留，同年6月24日变更为取保候审。经本院决定，于2017年6月23日再次被取保候审。
被告人赵超越，男，1994年5月29日出生于黑龙江省木兰县，汉族，小学文化，住黑龙江省木兰县。因本案于2016年6月17日被刑事拘留，同年6月24日变更为取保候审。经本院决定，于2017年6月23日再次被取保候审。
被告人刘忠野，男，1993年3月21日出生于黑龙江省木兰县，汉族，初中文化，住黑龙江省木兰县。因本案于2016年6月17日被刑事拘留，同年6月24日变更为取保候审。经本院决定，于2017年6月23日再次被取保候审。
被告人孙鹏程，男，1993年10月8日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，初中文化，住黑龙江省哈尔滨市道里区。因本案于2016年5月28日被刑事拘留，同年6月23日变更为取保候审。经本院决定，于2017年6月23日再次被取保候审。
被告人周春雨，男，1983年10月12日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，小学文化，住黑龙江省哈尔滨市道里区。因本案于2016年5月28日被刑事拘留，同年6月23日变更为取保候审。经本院决定，于2017年6月23日再次被取保候审。
被告人张凤飞，男，1993年10月10日出生于黑龙江哈尔滨市，汉族，初中文化，住黑龙江哈尔滨市道里区。因本案于2016年6月23日被刑事拘留，同年6月24日变更为取保候审。经本院决定，于2017年6月23日再次被取保候审。
被告人石猛，男，1991年6月17日出生于黑龙江哈尔滨市，汉族，小学文化，住黑龙江省哈尔滨市道里区。因本案于2016年5月28日被刑事拘留，同年6月23日变更为取保候审。经本院决定，于2017年6月23日再次被取保候审。
绍兴市上虞区人民检察院以绍虞检刑诉〔2016〕1029号起诉书指控被告人杨峰、刘长龙、杜雪峰、辛洪磊、赵佳新、赵超越、刘忠野、孙鹏程、周春雨、张凤飞、石猛犯诈骗罪，于2016年12月22日向本院提起公诉。本院即日立案，适用简易程序，组成合议庭，因发现本案不适宜适用简易程序，转为适用普通程序，公开开庭审理了本案。绍兴市上虞区人民检察院指派代理检察员赵某出庭支持公诉，各被告人及辩护人均到庭参加诉讼。本案经绍兴市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。
绍兴市上虞区人民检察院指控：
1、2016年3月底4月初，被告人刘长龙、杨峰在互联网上以向网店卖家购货为由，谎称公司的支付宝账户限额无法支付，骗取被害人的银行卡卡号、手机号码等信息，后利用中国工商银行短信提示系统漏洞，发给被害人虚假到账短信，从而骗取被害人信任，把钱转到被告人指定的支付宝账户内，再把骗取的资金到盛大网络公司购买点券，所买盛大点券再以九折的方式销售套现。2016年4月以来，被告人刘长龙伙同杨峰以开办工作室为名，招募辛洪磊、赵佳新、刘忠野、赵超越以同样方式骗取被害人财物，诈骗所用的工商银行U盾由被告人杜雪峰提供。其中，被告人刘长龙诈骗数额为82254元，被告人杨峰诈骗数额为87554元，被告人杜雪峰诈骗数额为77214元，被告人辛洪磊诈骗数额为14300元，被告人赵佳新诈骗数额为6700元，被告人刘忠野诈骗数额为26200元，被告人赵超越诈骗数额为20014元。
案发后，被告人杨峰已退赃40000元，被告人刘长龙已退赃35000元，被告人辛洪磊已退赃6000元，被告人赵佳新已退赃3000元，被告人刘忠野已退赃10000元，被告人赵超越已退赃10000元。
2、2016年3月底4月初，被告人杜雪峰在互联网上以向某宝卖家购货为由，谎称公司的支付宝账户限额无法支付，骗取被害人的银行卡卡号、手机号码等信息，后利用中国工商银行短信提示系统漏洞，发给被害人虚假到账短信，从而骗取被害人信任，把钱转到被告人指定的支付宝账户内，再把骗取的资金到盛大网络公司购买点券，所买盛大点券再以九折的方式销售套现。2016年4月中旬以来，被告人杜雪峰伙同被告人周春雨、孙鹏程、张凤飞以开办工作室为名，招募被告人石猛、周某1（另案处理）等人以同样方式骗取被害人财物，诈骗短信由被告人杨峰发送。其中，被告人杜雪峰诈骗数额为51202元，被告人杨峰诈骗数额为47637元，被告人周春雨诈骗数额为43637元，被告人孙鹏程诈骗数额为15367元，被告人张凤飞诈骗数额为15367元，被告人石猛诈骗数额为20697元。
案发后，周春雨已退赃3000元，孙鹏程已退赃3000元，石猛已退赃12000元，马某,4已退赃2000元。
综上，认定被告人杨峰诈骗数额为135191元，被告人杜雪峰诈骗数额为128416元，被告人刘长龙诈骗数额为82254元，被告人辛洪磊诈骗数额为14300元，被告人赵佳新诈骗数额为6700元，被告人刘忠野诈骗数额为26200元，被告人赵超越诈骗数额为20014元，被告人周春雨诈骗数额为43637元，被告人孙鹏程诈骗数额为15367元，被告人张凤飞诈骗数额为15367元，被告人石猛诈骗数额为20697元。
2016年5月27日，被告人杜雪峰协助公安机关抓获了本案的四名被告人。
2016年6月23日，被告人张凤飞主动向公安机关投案，如实供述了上述犯罪事实。
为证明上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人杨峰、刘长龙、杜雪峰、辛洪磊、赵佳新、赵超越、刘忠野、孙鹏程、周春雨、张凤飞、石猛以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其中被告人杨峰、刘长龙、杜雪峰、周春雨涉案数额巨大，被告人辛洪磊、赵佳新、赵超越、刘忠野、孙鹏程、张凤飞、石猛涉案数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杜雪峰有立功表现，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人张凤飞犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。
被告人杨峰对起诉书指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见是：虽然被告人杨峰按照被告人杜雪峰的要求发送了短信，但是其对于这些短信所涉及的诈骗数额并不知情，也没有获取相应的报酬，因此公诉机关对于杨峰参与杜雪峰工作室部分的犯罪数额，无证据能够证实。另外，被告人杨峰系初犯、偶犯，归案后积极悔罪，并已退赃，减少了被害人的损失。综上，请法庭结合被告人杨峰在共同犯罪中的作用，对其从轻或者减轻处罚。
被告人刘长龙对起诉书指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人刘长龙系初犯，归案后认罪态度较好，且已退赃；因被告人刘长龙的犯罪行为发生在《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》（以下简称《意见》）发布之前，因此对其参与诈骗犯罪数额应参照浙江省在《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）施行后报“两高”备案的数额标准，即认定为诈骗数额较大，建议法庭对被告人刘长龙在三年以下有期徒刑内量刑。
被告人杜雪峰认可其开办的工作室参与诈骗的犯罪数额，但辩称其对于被告人杨峰、刘长龙工作室使用U盾发送诈骗短信，以及具体的诈骗数额并不知情。其辩护人提出的辩护意见是：被告人杜雪峰仅向被告人杨峰、刘长龙等人提供网银U盾，但并未参与被告人杨峰、刘长龙的具体诈骗活动，也未参与分赃。故对公诉机关指控的该部分犯罪，应当认定被告人杜雪峰系从犯。同时，被告人杜雪峰系初犯、偶犯，有立功情节，归案后能认罪、悔罪，同案的其他被告人也愿意帮助其退赃，请法庭在量刑时适用原先的诈骗数额，并对被告人杜雪峰从轻或减轻处罚。
被告人辛洪磊、赵佳新、赵超越、刘忠野、孙鹏程、周春雨、张凤飞、石猛对起诉书指控的事实和罪名均无异议。
经审理查明：
2016年3月至5月期间，被告人杨峰、刘长龙、杜雪峰、辛洪磊、赵佳新、赵超越、刘忠野、孙鹏程、周春雨、张凤飞、石猛单独或伙同他人，在互联网上以公司采购员的身份向被害人卖家购货时，以公司用于支付货款的支付宝账户因限额等原因无法支付，但公司财务制度要求必须使用支付宝走账为由，向被害人提出要求先将货款通过银行卡转账方式转入被害人银行卡，再由被害人将收到的货款转入指定的支付宝账户或微信账户，以便支付货款。被害人信以为真后，便向被告人提供了银行卡卡号、手机号码等信息。被告人利用上述信息以及中国工商银行网银转账短信提示系统存在的漏洞，在发起网银转账时故意输错对方银行卡号中间几位数，让被害人在收到转账提示短信时误以为转账已成功。当被害人将钱款按要求转入被告人指定的支付宝账户或微信账户后，被告人便将骗得的钱款通过盛大网络公司购买点券，再将购得的点券以九折出售方式套现。具体分述如下：
1．2016年3月底至4月初，被告人杨峰、刘长龙、杜雪峰各自诈骗他人财物，期间用于发送虚假网银转账短信的中国工商银行网银U盾由被告人杜雪峰提供，并由被告人杨峰负责操作发送。其中：
（1）被告人杨峰于2016年3月31日骗得被害人石某人民币3600元；
（2）被告人杨峰于2016年4月2日骗得被害人洪某人民币3300元；
（3）被告人杨峰于2016年4月2日骗得被害人颜某人民币3440元；
（4）被告人刘长龙于2016年3月29日骗得被害人王某1人民币5040元；
（5）被告人杜雪峰于2016年4月6日骗得被害人张某1人民币3565元；
2．2016年4月10日至5月27日，被告人杨峰、刘长龙开办诈骗工作室，由被告人杨峰招募被告人辛洪磊，由被告人刘长龙招募被告人赵佳新、刘忠野、赵超越诈骗他人财物。被告人杨峰、刘长龙各自骗得钱款，由二人平分。被告人辛洪磊、赵佳新、刘忠野、赵超越各自提取骗得钱款35%的提成后，其余部分由被告人杨峰、刘长龙参与分成。期间用于发送虚假网银转账短信的中国工商银行网银U盾由被告人杜雪峰提供。其中：
（6）被告人杨峰于2016年5月8日骗得被害人杨某人民币10000元；
（7）被告人辛洪磊于2016年4月29日骗得被害人张某2人民币9700元；
（8）被告人辛洪磊于2016年5月13日骗得被害人胡某人民币4600元；
（9）被告人赵佳新于2016年5月12日骗得被害人张某3人民币2300元；
（10）被告人赵佳新于2016年5月18日骗得被害人伍某人民币4400元；
（11）被告人赵超越于2016年4月19日骗得被害人吴某1人民币4000元；
（12）被告人赵超越于2016年5月3日骗得被害人闫某人民币2000元；
（13）被告人赵超越于2016年5月4日骗得被害人刘某1人民币4950元；
（14）被告人赵超越于2016年5月11日骗得被害人李某人民币3960元；
（15）被告人赵超越于2016年5月16日骗得被害人周某2人民币5104元；
（16）被告人刘忠野于2016年4月14日骗得被害人刘某2人民币2400元；
（17）被告人刘忠野于2016年4月15日骗得被害人朱某人民币14600元；
（18）被告人刘忠野于2016年4月20日骗得被害人臧某人民币4400元；
（19）被告人刘忠野于2016年5月16日骗得被害人吴某2人民币4800元；
3．2016年4月底至5月20日左右，被告人杜雪峰、周春雨开办诈骗工作室，招募被告人石猛，被告人石猛又招募周某1（另案处理）等人诈骗他人财物。场地及电脑等作案工具由被告人周春雨出资租用和购买，被告人杜雪峰负责具体管理。被告人杜雪峰本人骗得钱款归其个人；被告人石猛提取骗得钱款45%的提成，周某1提取35%的提成后，其余部分由被告人杜雪峰、周春雨参与分成。期间用于诈骗的虚假网银转账短信由被告人杨峰为主帮助发送。其中：
（20）被告人杜雪峰于2016年5月9日骗得被害人郑某人民币10200元；
（21）被告人石猛于2016年5月9日骗得被害人方某人民币4650元；
（22）被告人石猛于2016年5月12日骗得被害人张某4人民币4680元；
（23）周某1于2016年5月11日骗得被害人田某人民币5100元；
（24）周某1于2016年5月14日骗得被害人王某2人民币2600元；
4．2016年5月20日左右至5月27日，被告人孙鹏程、张凤飞伙同被告人杜雪峰、周春雨新开办一诈骗工作室，场地及电脑等作案工具由被告人孙鹏程、张凤飞出资租用和购买。同时，经被告人石猛介绍，该工作室又招募马某,4（另案处理）等人诈骗他人财物。被告人石猛提取骗得钱款45%的提成后，其余部分由被告人杜雪峰、周春雨、孙鹏程参与分成，马某,4提取骗得钱款35%的提成后，其余部分由被告人杜雪峰、孙鹏程参与分成。期间用于诈骗的虚假网银转账短信仍由被告人杨峰为主帮助发送。其中：
（25）被告人石猛于2016年5月23日骗得被害人窦某人民币2912元；
（26）被告人石猛于2016年5月24日骗得被害人林某人民币8455元；
（27）马某,4于2016年5月26日骗得被害人杜某人民币4000元。
2016年5月27日，被告人杜雪峰协助公安机关抓获了被告人孙鹏程、周春雨、石猛及周某1、马某,4。
2016年6月23日，被告人张凤飞主动向公安机关投案，如实供述了上述犯罪事实。
案发后，公安机关从被告人杨峰处查获并扣押台式电脑4台、苹果6手机1只、诺基亚手机1只、银行卡2张、U盾1只、U盘1只、SIM卡74张、现金人民币650元，从被告人刘长龙处查获并扣押台式电脑1台、苹果6s手机1只、SIM卡7张，从被告人杜雪峰处查获并扣押台式电脑4台、笔记本电脑2台、苹果iPad1部、苹果6手机1只、银行卡4张，从被告人辛洪磊处查获扣押并扣押台式电脑2台、苹果5s手机1只、银行卡2张、SIM卡37张、记事本笔记本1本、现金人民币1800元，从被告人赵佳新处查获并扣押台式电脑2台，从被告人孙鹏程处查获并扣押苹果6手机1只、银行卡1张，从被告人周春雨处查获并扣押三星手机1只，从被告人石猛处查获并扣押台式电脑1台、VIVO手机1只、银行卡4张、e路通1只，从周某1处查获并扣押台式电脑1台、苹果5s手机1只、银行卡3张、U盘1只、SIM卡6张，从马某,4处查获并扣押台式电脑1台、小米手机1只。
案发后，被告人杨峰已向公安机关退赃人民币40000元，被告人刘长龙已退赃人民币35000元，被告人辛洪磊已退赃人民币6000元，被告人赵佳新已退赃人民币3000元，被告人赵超越已退赃人民币10000元，被告人刘忠野已退赃人民币10000元，被告人周春雨已退赃人民币3000元，被告人孙鹏程已退赃人民币3000元，被告人石猛已退赃人民币12000元，周某1已退赃人民币7700元（其中人民币4700元暂存于本院），马某,4已退赃人民币2000元；在庭审过程中，被告人周春雨表示愿意将其缴纳的取保候审保证金人民币10000元作为退赃款，用于帮助被告人杜雪峰退赃。
上述事实，由公诉机关提供及本院收集，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
被告人杨峰供述，证实其实施诈骗作案的地点、采取的诈骗手段和洗钱方某、期间招募的人员和提成分配等情况。除此之外，其还供述了其是2016年3月26日左右开始诈骗的，一开始是其、刘长龙、杜雪峰三个人各干各的，赚来的钱都是归自己。刚开始的2、3天，其三人因为没有网银，所以就联系一个叫“樊某”的人让他给卖家发虚假的银行到账短信，等他发好后，其再继续和卖家聊天，让卖家打钱过来。大概到了3月29日左右，其三人觉得没有网银太麻烦了，于是就叫杜雪峰去弄了个工商银行的U盾，用户名叫“付忠柱”。杜雪峰在那天弄到U盾后，其三人就开始用这个了。其后来成立的诈骗工作室一直在用这个U盾。其和刘长龙是诈骗工作室的老板，其他四个人就是负责聊天和收集信息。发给卖家虚假短信主要是由其在负责，其不在的时候，刘长龙和辛洪磊也偶尔帮其发一下。杜雪峰诈骗工作室的短信都是其工作室发的，基本上也都是由其发送的，其有时候不在，辛洪磊和刘长龙也会帮忙发一下。
被告人刘长龙供述，证实其实施诈骗作案的地点、采取的诈骗手段和洗钱方某、期间招募的人员和提成分配等情况。除此之外，其还供述了其工作室诈骗用来发短信的U盾是杜雪峰提供的。他提供U盾没得什么好处，但其工作室是在帮杜雪峰工作室发诈骗短信的，主要由是杨峰在发短信，如果杨峰忙的话，其和辛洪磊谁有空谁也会去帮忙发一下。
被告人杜雪峰供述，证实其实施诈骗作案的地点、采取的诈骗手段和洗钱方某、期间招募的人员和提成分配等情况。除此之外，其还供述到2016年3月底开始，其从刘长龙处学会了骗钱的方某，起初其和杨峰、刘长龙都是各管各的，干了几天后，到了3月28、29日左右，刘长龙催其去办一个工商银行的网银。于是其在网上找人办过一个工商银行的U盾，用户名叫“付忠柱”，然后把U盾给了杨峰，由杨峰在保管操作，有时候刘长龙也在操作的。有了这个网银后，其和杨峰、刘长龙继续去骗钱，其记得3月29日当天刘长龙就骗到一笔5000多元，对方是卖豆油的。其工作室所有的诈骗短信都是刘长龙他们工作室帮忙发的，刘长龙和杨峰应该都会操作，但是具体是谁发的其不清楚。
被告人辛洪磊供述，证实其实施诈骗作案的地点、采取的诈骗手段、提成分配等情况。除此之外，其还供述了杜雪峰会把他们工作室收集到的卖家银行卡、手机号码、对应骗钱金额发到杨峰QQ上，大部分是杨峰自己在网银上发假的银行到账信息给卖家，有时候是其来负责操作的，刘长龙偶尔也操作的。因为其所在工作室诈骗用的U盾是杜雪峰提供的，所以工作室就帮他们发短信。
被告人赵佳新、赵超越、刘忠野、孙鹏程、周春雨、张凤飞、石猛供述：证实了上述各被告人参与诈骗的事实。
QQ聊天记录及银行卡开户、交易明细，证实户名为“付忠柱”的中国工商银行卡及网银于2016年3月28日开户并注册。2016年3月29日，被告人刘长龙通过QQ将被害人王某1的银行卡号及手机号码发送给被告人杨峰，要求其发起网银转账，对方是卖豆油的。2016年5月26日，被告人杜雪峰与杨峰QQ聊天时提到“付忠柱”这个U盾用了差不多快2个月了，杜雪峰打算再找人办一张。
被害人王某1、石某、洪某、颜某、张某1、杨某、张某2、胡某、伍某、刘某2、朱某、臧某、吴某1、闫某、刘某1、李某、周某2、方某、张某4、田某、窦某、林某、杜某陈述，证人蔡某、王某5证言，阿某聊天记录、支付宝转账记录、短信截图，银行卡交易明细：证实本案各被害人被诈骗时间，诈骗人员使用的手段方某，以及被骗取的金额。
证人周某1、马某,4、王某3、葛某、王某4证言，证实周某1、马某,4、王某3、葛某参与诈骗的事实，以及本案各被告人实施诈骗的事实。
辨认笔录及照片，证实各被告人及同案犯之间的相互辨认情况。
搜查笔录、扣押笔录及照片，扣押清单及照片，证人卢某、王某6证言：证实公安民警对作案地点进行搜查，并从被告人处查获并扣押作案工具等物品的相关情况，以及各被告人案发后的退赃情况。
各被告人之间的微信、QQ聊天记录：证实各被告人实施诈骗作案期间的聊天内容。
刑事判决书，证实同案犯周某1已退赃人民币7700元，并判决将上述赃款分别发还给被害人田某、王某2。
上海盛大网络公司点券充值数据及支付宝交易数据，证实各被告人实施诈骗过程中的资金去向。
抓获经过，证实除被告人张凤飞系自动投案外，其余各被告人均系被抓获归案，其中被告人杜雪峰还协助公安机关抓获了部分被告人。
常住人口基本信息，证实各被告人的基本身份情况，犯罪时均已达完全刑事责任年龄。
关于被告人杨峰、杜雪峰的辩护人以及杜雪峰提出的被告人杨峰、杜雪峰参与诈骗数额以及在共同犯罪中作用大小的问题。经查，根据被告人杨峰、刘长龙、杜雪峰、辛洪磊供述及QQ聊天记录、银行卡开户、交易明细，可以证实本案全部诈骗事实中发送的虚假转账短信，均系通过杜雪峰办理的U盾由杨峰为主操作网银进行发送，且杜雪峰明知该U盾系供诈骗犯罪使用。同时，从本案的诈骗手法可以看出，虚假转账短信能否及时成功发送，是整个诈骗行为能否最终得逞的关键步骤。因此，被告人杨峰、杜雪峰需要对本案全部诈骗数额承担刑事责任，且不宜认定二被告人在未参与分赃部分诈骗事实中系从犯，但未参与分赃可作为量刑情节，在本院对二被告人量刑时予以考虑。综上，本院对辩护人及被告人提出的相关辩护意见和辩解不予采信，并公诉机关的指控未认定被告人杨峰、杜雪峰参与（1）至（5）节诈骗事实，予以纠正；此外，公诉机关指控被告人杜雪峰参与诈骗数额中包含的从被害人徐某处骗得人民币5040元，因未提供相应的被害人陈述，故本院不予认定。
综上，本院根据各被告人在共同犯罪中的作用，认定各被告人参与诈骗数额如下：
被告人杨峰参与（1）至（27）节，合计诈骗数额为人民币138756元；被告人刘长龙参与（4）+（6）至（19）节，合计诈骗数额为人民币82254元；被告人杜雪峰参与（1）至（27）节，合计诈骗数额为人民币138756元；被告人辛洪磊参与（7）至（8）节，合计诈骗数额为人民币14300元；被告人赵佳新参与（9）至（10）节，合计诈骗数额为人民币6700元；被告人赵超越参与（11）至（15）节，合计诈骗数额为20014元；被告人刘忠野参与（16）至（19）节，合计诈骗数额为人民币26200元；被告人孙鹏程参与（25）至（27）节，合计诈骗数额为人民币15367元；被告人周春雨参与（20）至（26）节，合计诈骗数额为人民币38597元；被告人张凤飞参与（25）至（27）节，合计诈骗数额为人民币15367元；被告人石猛参与（21）至（26）节，合计诈骗数额为人民币20697元。
关于被告人刘长龙、杜雪峰的辩护人提出的本案适用诈骗数额标准的问题。本院认为，2016年12月19日发布的《意见》，系为依法惩治电信网络诈骗等犯罪活动制定，并根据《解释》第一条的规定，针对利用电信网络技术手段实施诈骗公私财物三万元以上不满五十万元的，认定为刑法第二百六十六条规定的“数额巨大”。《意见》规定的数额标准和浙江省执行的诈骗数额标准，均在《解释》规定的数额幅度内，但本案系电信网络诈骗犯罪，故应当适用《意见》规定的数额标准。辩护人提出的相关辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人杨峰、刘长龙、杜雪峰、辛洪磊、赵佳新、赵超越、刘忠野、孙鹏程、周春雨、张凤飞、石猛以非法占有为目的，利用互联网以虚构事实的方式骗取他人财物，其中被告人杨峰、刘长龙、杜雪峰、周春雨参与诈骗数额巨大，被告人辛洪磊、赵佳新、赵超越、刘忠野、孙鹏程、张凤飞、石猛参与诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人杜雪峰协助公安机关抓获同案犯，属有立功表现，可依法从轻处罚。被告人张凤飞犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可依法从轻处罚；被告人杨峰、刘长龙、杜雪峰、辛洪磊、赵佳新、赵超越、刘忠野、孙鹏程、周春雨、石猛归案后，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。被告人杨峰、刘长龙、辛洪磊、赵佳新、赵超越、刘忠野、孙鹏程、周春雨、石猛已退赃，可根据退赃情况酌情对各被告人从轻处罚。根据被告人辛洪磊、赵佳新、赵超越、刘忠野、孙鹏程、周春雨、张凤飞、石猛的犯罪情节和悔罪表现，均可宣告缓刑。采纳各被告人的辩护人提出的上述要求对被告人从轻处罚的辩护意见，其余辩护意见与事实和法律不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人杨峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一六年五月二十八日起至二〇二〇年五月二十七日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
二、被告人刘长龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一六年五月二十八日起至二〇二〇年三月二十七日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
三、被告人杜雪峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一六年五月二十八日起至二〇二〇年三月二十七日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
四、被告人辛洪磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
五、被告人赵佳新犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
六、被告人赵超越犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
七、被告人刘忠野犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
八、被告人孙鹏程犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币七千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
九、被告人周春雨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
十、被告人张凤飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
十一、被告人石猛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
十二、扣押在绍兴市公安局上虞区分局的作案工具台式电脑、笔记本电脑、U盾、U盘、SIM卡，均予以没收；
十三、扣押在绍兴市公安局上虞区分局的赃款由公安机关发还给相应被害人，退赃不足部分从被告人周春雨缴纳的取保候审保证金中予以抵扣。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王敏明
代理审判员 鲍 琦
人民陪审员 胡岳夫
二〇一七年七月二十八日
书 记 员 王银芬
附：相关法律条文及司法解释
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、','2018-10-11
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债是按照合同的约定或者依照法律的规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系，享有权利的人是债权人，负有义务的人是债务人。
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公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。
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