河南省南阳市卧龙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1303第763号
公诉机关南阳市卧龙区人民检察院
被告人时西丽，女，1965年5月23日出生，汉族，中专毕业，南阳大新实业有限公司丹江资金部业务员，住南阳市卧龙区（户籍地：南阳市宛城区）。因涉嫌非法吸收公众存款，于2016年7月21日被南阳市卧龙岗分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于2016年8月24日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，于2016年8月25日被南阳市公安局卧龙岗分局执行逮捕。
被告人陈增昭，男，1983年8月18日出生，汉族，高中毕业，南阳大新实业有限公司丹江资金部业务员，住南阳市宛城区溧河乡黄杜庄村（户籍地：河南省新野县）。因涉嫌非法吸收公众存款，于2016年9月1日被南阳市卧龙岗分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于2016年9月30日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，于2016年9月30日被南阳市公安局卧龙岗分局执行逮捕。
辩护人张磊,河南威武律师事务所律师。
南阳市卧龙区人民检察院于2016年11月22日以宛龙检公诉刑诉（2016）603号起诉书指控被告单位南阳大新实业有限公司、被告单位南阳市大新房地产开发有限公司及被告人时西丽、陈增昭犯非法吸收公众存款罪向本院提起公诉，本院受理后在诉讼过程中，因被告单位被查封诉讼代表人无下落，公诉机关未能确定新的诉讼代表人，故对被告单位南阳大新实业有限公司、南阳市大新房地产开发有限公司暂中止审理。后依法组成合议庭对被告人时西丽、陈增昭非法吸收公众存款进行了公开开庭审理，南阳市卧龙区人民检察院指派检察员申峰出庭支持公诉，被告人时西丽、陈增昭及辩护人张磊出庭参与诉讼，现已审理终结。
南阳市卧龙区人民检察院指控：
2009年5月7日，毕应先（另案处理）出资500万元，温瑞林（另案处理）出资250万元，王彬出资250万元，成立南阳大新实业有限公司，毕应先担任南阳大新实业有限公司法人代表。2010年11月25日，毕应先出资480万元，温瑞林出资120万元，韩志远出资200万元，成立南阳市大新房地产开发有限公司，温瑞林担任南阳市大新房地产开发有限公司法人代表。2013年至2015年,毕应先等人在大新实业有限公司内部成立丹江资金部、金奥资金部、资金管理一部、二部、三部等多个资金管理部，以投资房地产开发项目为名，采用以大新实业有限公司名义借款、大新房地产开发有限公司担保的形式，高息面向社会大量非法吸收公众存款，供毕应先等人使用。其中丹江资金管理部经理毕某（另案处理）支付给本部业务员被告人时西丽、陈增昭3分至4分不等的月息，后时西丽、陈增昭以1.5分至2.5分的月息面向社会非法吸收公众存款而获取息差。经南阳市正方有限责任会计师事务所审计：自2013年3月至2015年10月，南阳市大新实业公司丹江资金部业务员时西丽共吸收社会公众资金56户，总金额12270000元，大新公司已偿还本金4440000元，尚未偿还本金7830000元。经南阳市正方有限责任会计师事务所审计：自2013年3月至2015年10月，南阳市大新实业公司丹江资金部业务员陈增昭吸收社会公众资金涉及20户，金额3345000元，已偿还本金270000元，尚未偿还本金3075000元。
公诉机关认为，被告单位南阳大新实业有限公司、南阳市大新房地产开发有限公司、被告人时西丽、陈增昭非法吸收公众存款，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二款、第三十条、第三十一条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。公诉机关向法庭提供了书证、证人毕应先、毕某、陈某1等人的证言、被害人周某、李某1、卢某、郑某1等多人的陈述、鉴定意见及被告人时西丽、陈增昭的供述和辩解，要求依法判处。
被告人时西丽、陈增昭对公诉机关指控的事实均不持异议
被告人陈增昭的辩护人提出：被告人陈增昭系从犯、起次要作用；认罪态度较好；无前科属偶犯，其本人也投入40多万元，吸收的对象都是亲戚朋友，建议对其从轻或减轻处罚。
经审理查明：2009年5月7日毕应先、温瑞林、王彬共同出资成立南阳大新实业有限公司，毕应先任南阳大新实业有限公司法定代表人。2010年11月25日，毕应先，温瑞林、韩志远共同出资成立南阳市大新房地产开发有限公司，温瑞林担任南阳市大新房地产开发有限公司法定代表人。2013年至2015年期间,毕应先等人在南阳大新实业有限公司内部又成立丹江资金部、金奥资金部以及资金管理一部、二部、三部等资金管理部，南阳大新实业公司等公司在不具备融资等资质的情况下,以开发房地产项目为名,以南阳市大新实业有限公司名义借款、南阳市大新房地产开发有限公司担保的形式，高息向社会大量非法吸收公众存款，被告人时西丽、陈增昭作为丹江资金管理部的业务人员，在接受丹江资金管理部经理毕某（另案处理）支付的3分至4分不等的月息后，以1.5分至2.5分的月息面向社会非法吸收公众存款获取息差。经南阳市正方有限责任会计师事务所审计：自2013年3月至2015年10月，被告人时西丽共吸收社会公众资金56户，总金额12270000元，南阳大新公司已偿还本金4440000元，尚有本金7830000元未偿还。自2013年3月至2015年10月，被告人陈增昭吸收社会公众资金20户，金额3345000元，已偿还本金270000元，尚有本金3075000元未偿还。
上述事实，有公诉机关出示、经庭审质证、认证的下列证据予以证明，本院予以确认。
1、书证
（1）受案登记表
报案人：是打击非法集资办公室、时间20160405
证明受案情况
（2）2016-04-05立案决定书
（3）被告人时西丽到案经过
2016年7月21日11时10分许，卧龙岗派出所民警通过前期侦查走访，锁定非法吸收公众存款被告人时西丽，该局民警权洪淼、刘延政赶至南阳市卧龙区建材大世界世界隆源小区2单元1805室将被告人时西丽抓获。
（4）前科查询证明
证明被告人时西丽无违法犯罪前科
（5）时西丽人身安全检查记录
（6）时西丽户籍证明，证明其刑事责任年龄等基本情况。
（7）卧龙岗分局出具的陈增昭抓获经过
2016年9月1日13时10分许，公安民警经过前期侦查走访，锁定非法吸收公众存款被告人陈增昭，民警权洪淼、刘延政赶至南阳市宛城区溧河乡其暂住处将被告人陈增昭抓获。
（8）陈增昭前科查询证明
陈增昭无违法犯罪前科
（9）陈增昭人身安全检查记录
（10）陈增昭户籍证明
证实被告人陈增昭具有刑事责任年龄。
（11）南阳大新实业有限公司、南阳市大新房地产开发有限公司营业执照及机构代码
（12）王某1借款合同、承诺书、借据、银行流水
2014.4.02-2014.10.025万
（13）高某借款合同、承诺书、借据、银行流水
2014.02.07-2015.02.078万
（14）郭某1借款合同、承诺书、借据、银行流水
2014.08.26-2015.02.2616万
(15)郭某2借款合同、承诺书、借据、银行流水
2014.09.23-2015.03.235万
(16)李某3借款合同、承诺书、借据、银行流水
2014.08.22-2015.02.225万
（17）李某2借款合同、承诺书、借据、银行流水
2014.3.10-2014.09.107万
（18）许某借款合同、承诺书、借据、银行流水
2014.09.19-2015.03.195万
（19）周某借款合同、承诺书、借据、银行流水
2014.10.13-2015.01.1310万
（20）李某1借款合同、承诺书、借据、银行流水
2014.05.06-2014.11.0610万
（21）卢某借款合同、承诺书、借据、银行流水
2014.01.25-2014.07.256万
（22）郑某1借款合同、承诺书、借据、银行流水
2014.01.06-2014.07.067万
（23）董某借款合同、承诺书、借据、银行流水
2014.02.28-2014.08.285万
（24）李泵三借款合同、承诺书、借据、银行流水
2014.06.27-2014.09.2710万
（25）王某2借款合同、承诺书、借据、银行流水2013.12.30-2014.3.305万
2014.3.6-2014.9.67万
2014.05.07-2014.08.079万
（26）张某1借款合同、承诺书、借据、银行流水
2014.5.7-2014.8.710万
补充协议2014.08.07-2014.11.0710万
（27）郑某2借款合同、承诺书、借据、银行流水
2014.08.19-2014.11.196.5万
（28）陈某2借款合同、承诺书、借据、银行流水
2014.05.27-2014.08.275万
（29）冯某借款合同、承诺书、借据、银行流水
2014.04.04-2014.07.0430万
（30）王某3借款合同、承诺书、借据、银行流水
2014.03.17.2014.06.178万
（31）曹某借款合同、承诺书、借据、银行流水
2014.10.17-2015.01.177万
（32）马某借款合同、承诺书、借据、银行流水
2014.09.30.2014.12.3013万
（33）杨某借款合同、承诺书、借据、银行流水
2013.6.3-2014.9.33万
2014.08.14-2014.11.148万
2014.3.27-2014.6.275万
（34）殷某借款合同、承诺书、借据、公证书、银行流水
2014.01.02-2014.04.0210万
（35）吴某借款合同、承诺书、借据、银行流水
2014.01.06-2014.07.065万
（36）魏某借款合同、承诺书、借据、银行流水
2014.06.09-2014.12.0940万
（37）张某2借款合同、承诺书、借据、银行流水
2014.09.13-2015.03.135万
（38）李某5借款合同、承诺书、借据、银行流水
2014.07.26-2014.10.266万
（39）李某6借款合同、承诺书、借据、银行流水
2014.07.10-2014.10.107万
2、审计结论（南阳市正方有限责任会计师事务所）
（1）南阳市大新实业公司丹江资金部业务员时西丽共吸收社会公众资金56户，总金额12,270,000.00元，大新公司已偿还本金4,440,000.00元，尚未偿还本金42户，总额共计7,830,000.00
（2）陈增昭为南阳大新实业有限公司吸收社会公众资金涉及20户，金额3，345,000.00元；已偿还270,000.00元；尚未偿还本金20户，总额共计3,075,000.00元
3、证人证言
（1）证人毕应先证言
2011年我到南阳大新实业有限公司时，该公司已成立，当时法人是韩志远，有三个股东，分别是韩志远、我、还有温瑞林，公司主要业务是对工业、农业、交通等方面的投资，注册资本800万元。2012年我任南阳大新实业有限公司法人代表、董事长，总经理是韩志远，副总有温瑞林、时中林、罗汉成、刘建华、叶志强，公司下设有：1、行政综合部，王全新是主任；2、财务部，经理是李克；3、工程部，罗汉成是经理；4、策划部，经理是谢永峰；5、销售部，经理是叶志强。其中财务部下设三个资金管理部，分别是：一部经理是刘延桂，副经理钟淑君；二部经理叫张跃霞，；三部经理是陈某1。公司一共有126人。2013年公司注册资本增资到1000万元，其中我投500万元，占50%，韩志远和温瑞林分别占25%，这1000万元当时都已到位。
公司对外投资的资金除了我们公司的钱外，其他主要是从社会上拆借、集资。到2015年1月15号，外欠集资款一共是8.9亿元，其中通过资金部直接揽有资金4个多亿，通过公司其他员工介绍直接到财务部门办理的借款也有4个多亿，这些都是个大约的数据，我也没有让公司审计过。如剥离已支付的利息是4.2亿，实际应付本金4.7亿，涉及800来人，多少户说不上来。
公司对外集资是从2012年开始的。因为我们建设的项目手续不全，不具备银行贷款的条件，银行不给贷。当时我们开有几道会，开始是公司的班子开的会，主要是我们三个股东，还有几个副经理们，然后又开一个部门负责人的会，研究的结果是因为公司的发展需要资金，而又从银行贷不来款，可以先在公司内部集资。后来又开有公司全体大会，让公司职工集资，并让他们的亲朋好友也把钱放到公司。后来公司项目多了，摊子也大了，我和韩志远、温瑞林三人就商定成立了资金管理部，专门负责对外集资这一块的业务。资金管理部设在财务部下面，就是我刚才说的财务部经理是李克，他是负责公司的全部财务，公司副总温瑞林开始分管财务，后来因为他又得管项目，他还是大新房地产公司的法人代表，顾不过来，后来财务这一块包括对外集资由我直接管。财务部下设三个资金管理部，分别是：一部经理是刘延桂，副经理钟淑君；二部经理叫张跃霞，；三部经理是陈某1。这三个资金管理部具体负责对外集资的业务。对外集资的利息不等，刚开始控制在2分以内，后来随着整个社会集资的行情，陆续发展到3分、3分5、4分、4分5，后期最高的有5分。这三个资金部不是同时成立的，是从2012年开始成立的一部，后来时间不长又陆续成立的二部、三部，应该2012年三个部都成立了。
2013年的时候，公司对三个资金管理部下过通知，要求利息最高不超过3分，但后来因为资金需求量大，慢慢利息也高了起来。三个资金管理部由每个部的经理定提成，对每个集资户不等的利息，具体定多高我说不清。我也是后来公司因为集资出事后，我也是通过集资户才知道业务员们得的提成很高，比方有的集资户我们公司对资金管理部的利息是4分，而集资户实际只得到2分，能对半得利息差。具体他们得多少利息差我说不准确，我感觉原来清算的我们支付的4.2亿里，这三个资金管理部的人们得到的利息差在一个亿以上。
这三个资金部都分别有会计和出纳，集资户来集资时，这三个资金部以大新公司的名义和他们签合同，出具收据，集资户大部分是以转账或刷卡的形式把钱转到资金部的账户上（都是他们个人的卡），然后资金部再把集资款转到公司财务部，大部分是转到公司的公户上，也有的是转到公司财务部出纳的个人卡，这个卡也是为公司用的。然后公司财务部再把利息算出来，把利息转到三个资金部。但后来也出现有资金部往公司财务上转钱时，先直接就把利息先扣下来了。
南阳市大新房地产开发有限公司，温瑞林任法人；河南大新集成房屋有限公司，韩志远任法人；河南大新国际养生城股份有限公司，我任法人。大新房地产公司和大新集成房屋公司工商登记是独立的法人，大新国际养生城公司是两个法人股东，分别是大新实业公司和大新房地产公司，所以我出任法人。对外集资时，大部分是以南阳大新实业有限公司的名义对外集资的，也有一部分是以大新房地产公司对外集资的，因为有的集资户要求我这钱是用于哪个项目。具体以哪个公司集资，公司内部没有要求。一般都是大新实业公司借款，大新房地产公司担保，如果是大新房地产借款，则由大新实业公司担保，反正我们都是一事的。
公司对外集资时，对集资户出具的手续有借款合同和担保合同，这些格式由原来公司的经济顾问华文远设计的，账务部和资金部对外集资用的手续是一样的，手续上有编号，通过编号按登记表能区别出来财务部和资金部的对外集资。
（2）证人陈某1证言
1985年在平顶山大学毕业，同时在平顶山火电一公司上班，1995年9月调到南阳市鸭河电厂上班，2006年提前退休，2007年至2008年在南阳市平安公司当业务员，2013年6月份到大新实业有限公司资金管理部做业务员，主要做融资业务，2014年元月份左右做大新实业有限公司资金管理部三部经理。大新实业有限公司主要开发房地产，法人是毕应先，股东还有温瑞林和韩志远，办公室、销售部、财务部，财务部下面有三个资金管理部，一部经理刘延桂，钟淑君是副经理，在格林酒店27楼办公，二部经理张跃霞，在格林酒店西边的小楼三楼办公，三部经理是我，在新华城市广场D座710，挂的牌子是大新实业，对外挂的牌子是三个融资部，另外毕应先的侄女毕某（女，40多岁，138××××7575）也在融资，杨艳云在银河宾馆以公司融资，时西丽（女，五十岁左右，手机号134××××3040,186××××9085）以大新公司的名义在卧龙路兴达商务楼上融资。
（3）证人毕某证言
我是南阳市大新实业有限公司的出纳，并且担任丹江资金部的经理。从我手中出去的钱需要经过我五叔的批准或签字。公司资金部的资金有时会交到我这里，公司的项目需要钱，我经毕总同意后再将所需的钱转出去。会计是任可欣，会计刘培元，管档案的有毕西英、张雪，售房部有王红瑞，这些人都是公司发工资，刚开始工资是1200元，随后我们的公司有所上涨，一直到现在的公司是3000元。我所在的丹江资金部存在向社会融资的情况。
2011年我到丹江资金部上班时，李克是负责人。2012年以后是我在负责，当时丹江项目需要用钱，有人找到毕总要把钱放在公司，然后我就按照毕总的要求接受这些钱，并且按照毕总所说的利息支付储户。我所接触的人都是通过毕总介绍过来的，毕总说利息怎么算就怎么算，我不像其他资金部的业务员一样，在公司和储户之间赚利息差。我所在的丹江资金部的业务经理有杨雁云、皇甫全爱、王建庄、周可。杨雁云一个人都融资几千万，皇甫全爱融资大约一、二千万元，王建庄的业务很少，周可是和皇甫全爱是一起的。他们没有佣金只有利息，毕总给我说给他们多少利息，我就将利息打入这几个人的银行卡，至于他们是以多少利息支付储户我不知道；丹江资金部的资金往来都是我操作的。没有人通过我向公司或丹江资金融资。丹江资金部总共向社会人员融资多少钱我一直也没有个具体数字。丹江资金部的款项都是使用我的银行卡。使用账户是工商银行、建设银行、农业银行和交通银行，基本上南阳的各个银行都有卡，是我的户名。银行网银都已经到期，到期后一直都没有使用。丹江资金部向社会融资时都没有宣传。丹江资金部向社会融资时没有印制宣传彩页。当时我对毕总说，我不在融资上利用公司和我、我和储户之间的利息差挣钱。我对外介绍业务时，做业务的一方会给我业务提成。
从2012年年底开始就是我担任经理。融资的业务经理有杨雁云、皇甫全爱、王建庄、周可、陈增昭、时西丽、赵丽、厉芙蓉、刘清华、杨巧焕、周留记。我能记住的业务员有张新、樊丽、（杨雁云的下线）、冯霞（刘清桦的下线）、田淑平是自己、袁彩、王佩、王同伟、申文秀（是周克和黄埔全爱的的下线）、李丰果是自己的，还有别人我记不住。发工资的有刘宛敏、陈增昭（原来发过工资，后来不发了）、刘清桦、王建庄，其他业务经理不发工资。
4、被害人陈述
（1）被害人高某陈述
我知道南阳大新实业有限公司，我还在大新里面存的钱。我认识时西丽，南阳大新实业有限公司吸收资金是时西丽给我介绍认识的。我是在2013年的时候我有个四万元，我把四万元现金给了时西丽，然后时西丽给我了一个合同，到2014年的时候我又给时西丽了四万元，然后时西丽就给我了一个八万元的合同。在这期间时西丽说她自己拿了两万元跟我的八万元凑够十万元，但是我一直拿的都是八万元的利息。我的客户经理是时西丽。时西丽我原来不认识，我们是在卖保健品的时候认识她的。大新公司给我签订的合同。甲方是我，借方是南阳市大新实业有限公司，合同上借款人是毕应先。担保方是南阳大新房地产开发有限公司，法人代表是温瑞林。大新房地产开发有限公司和大新实业有限公司实际上是同一个公司。大新公司按照月息、开始是二分，然后是一分八。利息都是通过银行转到我的农业银行卡上的，今天我把银行流水带来了并且都已经标记出来了。我在大新公司总共投资了8万元，我得了23180元的利息，我现在总共损失了56820元。我合同上面没写合同编号，但是复印件我已经交上来了。
（2）被害人李某2陈述
我当时经人介绍，认识了时西丽，她在大新公司上班，是业务经理，她说那里利息高，大新有地，大新公司利息高，钱放到她那里牢靠，给我约定是一分五。因为和时西丽认识，所以我很信任她，就决定通过时西丽将7万元转账给大新公司的账户上；后来才知道时西丽实际是使了四分的利息。当时钟淑君就是说，这个大新公司有地，镇平有个养生城，七一路烟草局那一块地准备拆迁，河南岸那块地已列入开发项目。想着比较牢靠。在2014年3月10日我通过时西丽存到大新公司（在银行和大新公司的POS机转账）7万元使了7个月利息，每笔利息是一千四百元，共计8400元，到2014年10月10日，我多次找时西丽要钱，时西丽说现在没有钱，变更成2014年3月10日的合同。到2014年11月，大新公司就不再付息，我去找时西丽要钱，她说，大新公司现在遇到问题了，但是他们正在想办法，招商引资，找合作伙伴，企业还是有实力的，让我们等消息。后来大新公司也没有人过问此事，直到案发，我看到你们公安机关的公报以后才过来报案的。我个人投入了7万元钱。我们这两笔是在银行转账到钟淑君账户上了。我本人投入这笔7万元钱，共收到利息8400元整的利息，
（3）被害人许某陈述
南阳市大新房地产实业有限公司，我当时是听时西丽介绍，认识毕某，她说那里利息高，大新有地，大新公司利息高，钱放到她那里牢靠，我就直接到大新公司去了，当时是通过毕某办理的一份合同，合同上给我约定是一分五，实际上我一分的利息也没有得到过，2014年9月19日我就决定将5万（全部是通过大新公司毕某办公室的POS机转的账），实际上通过毕某金慧分别给我转账封息的。
我个人投入了5万元钱。我们这笔钱是在现金银行转账到大新公司的（通过大新公司的POS转账）账户，是毕某给我办理的。我本人投入这笔5万，没有收到过一分钱的利息，这笔本金均没有收回。我是拿的现金，就没有通过银行转账。我是转账到大新公司的账户上，具体账号是多少我不知道。我没有收到过一分钱的利息。
（4）被害人李某3陈述
2014年的时候，当时我岳母郭某1经过大新公司业务员时西丽在大新公司存款，当时收益也比错，公司支付利息也很及时，我岳母出于好心就叫我也把钱存到大新公司，比存银行收益高点。我在大新公司存一笔5万元，存款手续都是我岳母郭某1去给我办理的，我把5万元现金交给我岳母去办的，办完后，给我捎回来一份借款合同，合同上约定存期六个月，月利率是一分五，实际支付月利率是一分九。扣除支付的1950元利息，实际损失48050元，
（5）被害人郭某2陈述
当时是通过别人认识时西丽的，她说那里利息高，大新有地，大新公司利息高，钱放到她那里牢靠，我就与2014年9月23日决定将五万元钱用我本人的民生银行卡转到大新的账户上但是时西丽在场，后来时西丽给我一份合同，合同上约定是一分五的利息，实际上给的二分，当时借款合同保证上约定是三个月，实际上我一份合同得到一笔利息，每笔是一千元到2014年11月，大新公司就不在付利息了，我去找大新公司要钱，大新公司的解释是大新公司遇到问题了，他们现在正在想办法招商引资，寻找合作伙伴，企业还是有实力的，让我们等等消息。
（6）被害人王某1陈述
证实2014年4月2日，通过大新公司业务员时西丽存入大新5万元，约定三个月存期，月利率二分。后来得到利息7000元，扣除利息29640元，我实际损失43000元。
（7）被害人郭某1陈述
证实2013年10月26日，通过大新公司业务员时西丽存入大新10万元，约定三个月存期，月利率一分九，三月期满后，我又添上3万元。后来将利息加上又存入，扣除利息29640元，我实际损失130360元。
（8）被害人周某陈述
2014年10月份的时候，我通过我庄上邻居周冬梅介绍说大新公司正在融资，给的利息高些，她在陈增昭的投资担保公司上班，陈增昭是大新公司的业务员，说大新公司能给我按内部利率打息，当时我手上有点闲钱，就把钱放进去了。周冬梅大约二三十岁，家住哪里不清楚，电话也不清楚。2014年10月13日，我在家通过我本人周某的交行卡（6222600620016234679）电脑网银转账10万元到毕某的交行卡（6222620620000633106），过了几天周冬梅给我办理了10万元的合同。合同约定利息是一分五，实际利息是二分,2014年11月16日给我支付4000元利息，至今损失96000元。
（9）被害人李某1陈述
证实2014年5月6日，通过大新公司业务员陈增昭存入大新公司10万元，2014年6月存了9万元，两笔共19万元。9万元到期已给付，扣除利息29100元，我实际损失70900元。
（10）被害人卢某陈述
证实2014年1月25日，通过大新公司业务员陈增昭存入大新公司6万元，扣除利息15000元，我实际损失45000元。
（11）被害人郑某1陈述
我朋友陈增昭是大新公司的业务员，陈增昭给我介绍说大新公司信誉好，存款利息高，南阳在里面放钱的人的人多，在南阳影响很大，有实力等等。之后我和陈增昭一起到大新公司融资部，也看了看大新公司的情况，我也就相信了，2014年1月6日我就现金存入了7万元到大新公司。2014年1月6日我和陈增昭一起到大新公司融资部，我通过现金方式把7万元交到大新公司财务，陈增昭我办理了7万元的借款保证合同，合同约定利息2.5%，六个月一更换；按照2.5%给我支付利息的，每月利息1750元，至今金额是7万元，获得利息1.7万元我的客户经理是陈增昭。
（12）被害人董某陈述
证实2014年2月，通过大新公司业务员陈增昭存入大新公司5万元，合同约定利息是1.5分，实际给2份。9个月得到9500元利息，实际损失40500元。
（13）被害人李某4陈述
证实2014年6月27日，通过大新公司业务员陈增昭存入大新公司10万元，合同约定利息是1.5分，实际给2.5分。5个月得到12500元利息，实际损失87500元。
（14）被害人王某2陈述
南阳市大新房地产实业有限公司，我当时是听朋友介绍，认识陈增昭，他说那里利息高，大新有地，大新公司利息高，钱放到他那里牢靠，我就直接到大新公司去了，当时是通过陈增昭办理的一份合同，合同上给我约定是一分五，实际上给的二分的利息，我就决定将21万（全部是通过大新公司陈增昭办公室的POS机转的账），实际上通过陈增昭分别给我转账封息的。到2013年12月30日我打了21万元，总计投入是21万元整。当时我到大新公司是陈增昭给我办理的，合同是陈增昭当时经办好后直接交给我的，当时的借款合同保证上约定的是三个月，实际上我一份合同得到了11笔利息，每笔利息四千元到一千六百元不等元，我总的得到利息款是三万八千元整，到2014年12月，大新公司就不再付息
（15）被害人张某1陈述
我是经大新公司业务员陈增昭介绍说大新公司现在面向社会融资，利息高，有保证，后我通过陈增昭签了一份借款合同。大新公司对外宣传的情况我不清楚。在大新公司的投资情况，我的10万元是现金交给陈增昭，陈增昭拿的合同填好的，合同上数额是10万元，利息1.5分，期限3个月。在该公司存钱都是陈增昭办理的。和该公司当时约定月利率1.5分，实际支付按2.5分每月。大新公司把利息通过账户62×××48银行转账打到我外甥李阳的工行卡号62×××88账户里，从2014年10月15日至11月15日，一共支付给我们两个月利息，每月2500元，总计5000元。之后，在我多次向陈增昭索要本息的情况下，我在2015年2月18日收到1000元利息，之后再没给我们利息，本金至今也没归还我。这些钱都是我自己的钱，去掉收到的利息6000元，至今我们损失94000元。
（16）被害人郑某2陈述
我以前在枣林租房住，陈增昭是大新业务经理，陈增昭经常在房东那里买东西，慢慢认识，然后他介绍大新公司，说大新公司有地，丹江香花有房子，大新公司利息高，钱放到大新公司安全，给我约定是一分五。还说如果钱瞎了，最起码可以给套丹江边的现房，精装修，于是我就把钱到大新公司毕某的账户上。2014年8月19日我到新华城市广场大新公司办公室通过陈曾昭给我办一份6.5万元的借款合同和借款协议，约定月息一分五，期限三个月，我使了3个月利息，每个月975元，我使利息使到2014年11月16日共3个月利息，共计2925元，之后没有给利息，也没有付本金。大新公司是通过转账到我的银行账号，已经向我本人支付了2925元的利息。扣除利息，我本人还剩62075元整的本金。
（17）被害人陈某2陈述
南阳大新实业有限公司，我是听陈增昭介绍，他给我说大新公司现在面向社会融资，利息高，有保证，后我通过陈增昭签了一份借款合同。大新公司对外宣传的情况我不清楚。在2014年5月27日，在我工作的市陆德公司交给陈增昭5万元现金，陈增昭把钱拿走说随后给我合同。两天后陈增昭给我一份填写好的借款保证合同，我在出借人处签的名字。合同数额5万元，期限为三个月，月息1.5分。我是拿的5万元现金在我上班的陆德公司内交给陈增昭的，陈增昭再把我的钱交到大新公司。大新公司给我出具的有带公章的借款保证合同、借据、担保承诺函、补充协议。在该公司存钱都是陈增昭办理的。和该公司当时约定月利率1.5分每月，实际支付按照2分每月。大新公司通过转账把利息打到我的工行6222081714001125709工资卡上。银行记录我没有打印出来，我收到5个月利息，每个月1000元，共计5000元。至今我们损失45000元。
（18）被害人冯某陈述
我听我高中同学周冬梅的表哥陈曾昭说大新公司在南阳市地区开发了好多的大规模工程，面向社会吸收存款，利息高，我也听说过大新公司的前景很好，正好我手头有一些闲置资金，就想收点利息，就通过陈曾昭往大新公司存款25万元2014年4月4日，我和陈曾昭一起到新华城市广场大新办公室，我在大新办公室的电脑上从网银专款给毕某30万元，我的工商银行卡号是62×××74，户名是我本人，毕某的工商银行卡号是62×××95，转完款后，陈曾昭协助我办理了借款合同，借款合同显示月息1.5分，合同有效期3个月，月月付息，3个月合同到期后，我又续签了2次合同，延长至2015年1月4日。第二份合同存入大新公司10万元，借款合同显示月息1.5分，合同有效期3个月，月月付息，3个月合同到期后，我又续签了1次合同，延长至2015年3月23日。第三份合同存入大新公司5万元，借款合同显示月息1.5分，合同有效期3个月，月月付息，3个月合同到期后，我又续签了1次合同，延长至2015年3月11日。第四份合同存入大新公司5万元，借款合同显示月息1.5分，合同有效期3个月，月月付息，3个月合同到期后，我又续签了1次合同，延长至2015年3月28日。最后一次收到利息时间为2014年11月份。按照合同约定的是1.5分利率,实际支付我的利息还不到1.5分，陈曾昭说合同上写的利率不一定能给到，我实际收到的利息都是不到1.5分，第一次30万元的月息是陈曾昭给我的现金4000元，以后每月15号有人固定往我的工商银行卡上转利息，卡号是62×××74，户名是我本人，对方的账号我不清楚。大新一共支付我8个月利息42500元。我实际损失是457500元。
（19）被害人王某3陈述
我是通过陈增昭知道的大新公司，钱也是通过陈增昭存入大新公司的，陈增昭当时对我们说，大新公司在丹江、西峡、市区都有工程项目，钱存入大新公司给的利息高，利息能给到2分等等，我们就听了他的介绍才将钱存入大新公司的，我共计存入了8万元，时间是从2014年3月17日至2014年9月17日，我们的钱是通过陈增昭的手存入大新公司的。当时陈增昭给我一个账户，让我将钱打入该账号，我就通过长江路的工行营业厅将钱存入该账户后，陈增昭将填好的合同给我。签订的利息是1.5分，实际执行2分。我收到利息1.12万元，扣除利息后本金剩余6.88万元。
（20）被害人曹某陈述
我当时是经过皇甫佳敏介绍，她说她亲戚陈增昭在大新公司上班，陈增昭压大新有房子，大新公司利息高，市政府也有好多人在里面投钱，钱放到她那里牢靠，给我约定是1分5，实际给我是2.5分，但是不要给外人说，经她手已经存进去不少钱了。因为认识皇甫佳敏，所以我很信任她，就决定通过皇甫佳敏找到陈增昭，将7万元现金交给大新公司会计周冬梅。已支付6000元利息，实际损失6万4千元。
（21）被害人马某陈述
南阳市大新房地产实业有限公司，我当时是陈曾召介绍，认识毕某（是大新公司的会计），她说那里利息高，大新有地，大新公司利息高，钱放到她那里牢靠，我就直接到大新公司去了，当时是通过毕某办理的一份合同，合同上给我约定是一分五，实际上给的二分六的利息，2014年4月1日我就决定将13万（全部是通过大新公司毕某办公室的POS机转的账），实际上通过毕某分别给我转账封息的。到2014年4月1日我打了9万元，到以后我又陆续投入了4万元，后期变更合同成2014年11月22日，形成了一份合同，总计投入是13万元整，形成现在的合同。当时我到大新公司是毕某给我办理的，合同是毕某当时经办好后直接交给我的，当时的借款合同保证上约定的是三个月','2018-10-11
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中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。
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被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
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