浙江省建德市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）杭建刑初字第52号
公诉机关浙江省建德市人民检察院。
被告人汤某某。因本案于2012年11月14日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现押于建德市看守所。
辩护人陈正。
被告人阮某某。因本案于2012年11月16日被取保候审，2014年1月8日被继续取保候审。经本院决定，于2014年6月12日被逮捕。现押于建德市看守所。
辩护人卢新才。
浙江省建德市人民检察院以建检刑诉（2013）648号起诉书指控被告人汤某某、阮某某犯非法吸收公众存款罪，于2014年1月24日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，于2014年3月28第一次公开开庭进行了审理，庭审中因公诉机关申请而延期审理；2014年4月28日恢复审理，并于2014年5月4日第二次公开开庭进行了审理，经杭州市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。建德市人民检察院指派检察员方艳、代理检察员郭睿亭出庭支持公诉。上述人员均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
浙江省建德市人民检察院指控：2007年以来，被告人汤某某、阮某某在缺乏资金的情况下，借款购买土地、建造厂房，筹建杭州德邦印务有限公司。公司成立后，被告人汤某某、阮某某继续借款购买机器设备。被告人汤某某、阮某某为筹集资金，以公司资金周转、银行转贷等为名，以高额利某为诱饵，陆续从查某、田某、施某、廖某、吴某甲、程某乙、汪某、谭某、张某乙、夏某、莫某、陈某乙、张某甲等四十余人处非法吸收存款共计人民币5288.42万元。至案发，支付借款高额利某以及归还本金共计人民币1936.736万元。上述事实有相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据予以证实。认为被告人汤某某、阮某某的行为已构成非法吸收公众存款罪。本案系共同犯罪。被告人汤某某、阮某某归案后能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。提请本院依法惩处。
被告人汤某某、阮某某对起诉书指控的事实及罪名均无异议。
被告人汤某某辩护人提出被告人汤某某认罪态度好，请求对被告人汤某某从轻或减轻处罚。且认为被告人汤某某归还的本金及利某实际数额应该为2683.512万元。辩护人当庭提交了账本复印件、转账凭条等书证以证明其主张。
被告人阮某某辩护人提出被告人阮某某归还的本金及利某实际数额应该为2683.512万元，且系从犯，有自首情节，请求对被告人阮某某减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
2007年以来，被告人汤某某、阮某某在缺乏资金的情况下，借款购买土地、建造厂房，筹建杭州德邦印务有限公司。公司成立后，被告人汤某某、阮某某继续借款购买机器设备。被告人汤某某、阮某某为筹集资金，以公司资金周转、银行转贷等为名，以高额利某为诱饵，陆续从查某、田某、施某、廖某、吴某甲、程某乙、汪某、谭某、张某乙、夏某、莫某、陈某乙、张某甲等四十余人处非法吸收存款共计5439.69万元。至案发，以“利某”形式支付1423.101万元，以“本金”形式归还741.945万元，造成实际损失3274.644万元。具体事实如下：
（一）2007年10月至2012年3月期间，被告人汤某某、阮某某以公司资金周转为名，许以高额利某，累计向胡某甲吸收资金共计467.52万元，以“利某”形式支付144.618万元，以“本金”形式归还130.875万元，造成实际损失192.027万元。
认定上述事实的证据有：1.借条、转账凭条，证实被告人汤某某、阮某某多次向胡某甲吸收资金的事实。2.账本、银行转账凭单，证实自2007年10月至2012年3月期间，被告人汤某某、阮某某共向胡某甲吸收资金467.52万元；期间共支付“利某”144.618万元；归还“本金”130.875万元。3.被害人胡某甲的陈述，证实被告人汤某某、阮某某向其吸收资金的数额及支付“利某”、归还“本金”的情况。4.被告人汤某某、阮某某的供述，证实其等向胡某甲吸收资金的数额、支付“利某”、归还“本金”的情况。
（二）2008年7月至2012年6月期间，被告人汤某某、阮某某以公司资金周转、银行转贷为名，许以高额利某，累计向秦某吸收资金45万元，以“利某”形式支付15.75万元，以“本金”形式归还5万元，造成实际损失24.25万元。
（1）2008年7月11日，被告人汤某某、阮某某向秦某吸收资金15万元，以“利某”形式支付15.75万元。
（2）2012年6月21日，被告人汤某某、阮某某向秦某吸收资金30万元，以“本金”形式归还5万元。
认定上述事实的证据有：1.借条、银行转账凭证，证实被告人汤某某、阮某某共向秦某吸收资金45万元。2.账本、银行转账凭条，证实被告人汤某某、阮某某向秦某吸收资金及支付“利某”、归还“本金”的具体情况。3.被害人秦某的陈述，证实2008年7月11日，被告人汤某某、阮某某向其吸收资金15万元，截至2012年1月共支付“利某”15.75万元；2012年6月21日，被告人汤某某、阮某某向其吸收资金30万元，2012年10月9日归还“本金”5万元。4.被告人汤某某、阮某某的供述，证实其等向秦某吸收资金的数额、支付“利某”、归还“本金”的情况。
（三）2008年9月至2010年9月期间，被告人汤某某、阮某某以公司资金周转为名，许以高额利某，累计向何某甲吸收资金246.6万元，以“利某”形式支付252.872万元。
（1）2008年9月10日，被告人汤某某、阮某某向何某甲吸收资金10万元，支付“利某”16.8万元。
（2）2008年10月22日，被告人汤某某、阮某某向何某甲吸收资金8万元，支付“利某”16.4万元。
（3）2009年1月30日，被告人汤某某、阮某某向何某甲吸收资金18.6万元，支付“利某”28.272万元。
（4）2009年2月至2010年1月期间，被告人汤某某、阮某某陆续向何某甲吸收资金150万元，支付“利某”150余万元。
（5）2010年1月23日，被告人汤某某、阮某某向何某甲吸收资金10万元，支付“利某”5.4万元。
（6）2010年9月2日，被告人汤某某、阮某某向何某甲吸收资金50万元，支付“利某”36万元。
认定上述事实的证据有：1.借条，证实被告人汤某某、阮某某累计向何某甲吸收资金246.6万元的事实。2.证人何某甲的证言，证实被告人汤某某、阮某某自2008年9月10日至2010年9月，累计向其吸收资金246.6万元，支付“利某”252.872万元。3.被告人汤某某、阮某某的供述，证实其等向何某甲吸收资金的数额、“利某”支付情况。
（四）2008年9月至2011年9月期间，被告人汤某某、阮某某以公司资金周转以及银行转贷为名，许以高额利某，累计向汪某吸收资金192.5万元（借款200万元，当场以“利某”形式支付7.5万元），以“利某”形式支付111.5万元，以“本金”形式归还35万元，造成实际损失46万元。
（1）2008年9月1日，被告人汤某某、阮某某向汪某吸收资金10万元，汪某在扣除“利某”人民币0.4万元后，将9.6万元交给被告人汤某某、阮某某。借款期间，另又支付“利某”6.8万元，以“本金”形式归还10万元。
（2）2010年3月18日，被告人汤某某、阮某某向汪某吸收资金30万元，汪某在扣除“利某”1.2万元后，将28.8万元交给被告人汤某某、阮某某。借款期间，另又支付“利某”30万元。
（3）2010年9月9日，被告人汤某某、阮某某向汪某吸收资金60万元，汪某在扣除“利某”2.4万元后，将57.6万元交给被告人汤某某、阮某某。借款期间，另又支付“利某”43.2万元。
（4）2011年9月8日，被告人汤某某、阮某某向汪某吸收资金100万元（其中10万元系向方某甲吸收），汪某在扣除“利某”3.5万元后，将96.5万元交给被告人汤某某、阮某某。借款期间，另又支付“利某”31.5万元。
2012年6月16日以及9月14日，被告人汤某某、阮某某又分别归还汪某“本金”15万元、10万元。
认定上述事实的证据有：1.借条，证实被告人汤某某、阮某某向汪某吸收资金的数额。2.账本、银行转账凭单，证实被告人汤某某、阮某某累计向汪某吸收资金192.5万元，共支付“利某”111.5万元，归还“本金”35万元。3.被害人汪某的陈述，证实被告人汤某某、阮某某累计向其吸收资金192.5万元，其中有10万元是方某甲的资金。4.被害人方某甲的陈述，证实被告人汤某某、阮某某通过汪某向其吸收资金10万元，共支付“利某”3.5万元，本金未还。5.被告人汤某某、阮某某的供述，证实其等向汪某吸收资金的数额、支付“利某”、归还“本金”的情况。
（五）2008年至2011年12月期间，被告人汤某某、阮某某以公司资金周转为名，许以高额利某，累计向谭某吸收资金100余万元。
认定上述事实的证据有：1.借条、转账凭条，证实被告人汤某某、阮某某向谭某吸收资金的数额。2.被害人谭某的陈述，证实被告人汤某某、阮某某实际从其处吸收的资金约为100余万元。3.被告人汤某某、阮某某的供述，证实其等向谭某吸收资金的数额。
（六）2008年至2012年期间，被告人汤某某、阮某某以公司资金周转需要为名，许以高额利某，累计向胡某乙吸收资金40万元。
认定上述事实的证据有：1.借条，证实被告人汤某某、阮某某向胡某乙吸收资金的数额。2.被害人胡某乙的陈述，证实自2008年起，被告人汤某某、阮某某陆续从其处吸收资金，至2012年1月份，本金累计为20万元，2012年1月1日，加之未支付的利某，将借条金额改写为219520元；2012年1月19日，被告人汤某某、阮某某又从其处吸收资金20万元，阮某某出具了金额为250880元的借条。3.被告人汤某某、阮某某的供述，证实其等向胡某乙吸收资金的数额。
（七）2009年1月至2011年3月期间，被告人汤某某、阮某某以公司资金周转为名，许以高额利某，向徐某甲吸收资金20万元，以“利某”形式支付9.6万元，造成实际损失10.4万元。
（1）2009年1月17日，被告人汤某某、阮某某向徐某甲吸收资金10万元，支付“利某”7.2万元。
（2）2011年3月10日，被告人汤某某、阮某某向徐某甲吸收资金10万元，支付“利某”2.4万元。
认定上述事实的证据有：1.借条，证实被告人汤某某、阮某某累计向徐某甲吸收资金20万元。2.被害人徐某甲的陈述，证实2009年1月17日，被告人汤某某、阮某某向其吸收资金10万元，月息2分，共支付“利某”7.2万元；2011年3月10日，被告人汤某某、阮某某向其吸收资金10万元，月息2分，共支付“利某”2.4万元。3.被告人汤某某、阮某某的供述，证实其等向徐某甲吸收资金的数额、支付“利某”的情况。
（八）2009年至2012年8月期间，被告人汤某某、阮某某以公司资金周转、银行转贷为名，许以高额利某，累计向程某甲吸收资金294万元，以“利某”形式支付109万元，以“本金”形式归还25万元，造成实际损失160万元。
（1）2010年7月4日，被告人汤某某、阮某某向程某甲吸收资金56万元，支付“利某”37.8万元。
（2）2010年11月5日，被告人汤某某、阮某某向程某甲吸收资金24万元，支付“利某”13.8万元。
（3）2010年11月28日，被告人汤某某、阮某某向程某甲吸收资金20万元，支付“利某”11万元。
（4）2011年2月至3月期间，被告人汤某某、阮某某向程某甲吸收资金64万元，支付“利某”30.4万元。
（5）2011年7月4日，被告人汤某某、阮某某向程某甲吸收资金6万元，支付“利某”2.25万元。
（6）2011年12月20日，被告人汤某某、阮某某向程某甲吸收资金10万元，支付“利某”2.25万元。
（7）2012年2月至3月期间，被告人汤某某、阮某某陆续向程某甲吸收资金40万元，支付“利某”7万元。
（8）2012年5月至2012年8月期间，被告人汤某某、阮某某向程某甲吸收资金74万元，支付“利某”4.5万元，归还“本金”25万元。
认定上述事实的证据有：1.借条、个人转账回单、个人转款凭证、中国农业银行取款业务回单，证实自2010年7月4日至2012年7月25日，程某甲累计向被告人阮某某账户汇款共计294万元，被告人汤某某、阮某某向程某甲出具借条九张，约定月息2.5%。2.账本，证实被告人汤某某、阮某某向程某甲吸收资金的数额及支付“利某”、归还“本金”的具体情况。3.被害人程某甲的陈述，证实被告人汤某某、阮某某向其吸收资金294万元及归还“本金”25万元、支付“利某”109万元。4.被告人汤某某、阮某某的供述，证实其等向程某甲吸收资金的数额、支付“利某”、归还“本金”的情况。
（九）2010年3月至2012年5月期间，被告人汤某某、阮某某以公司资金周转需要为名，许以高额利某，累计向方某乙吸收资金120万元，以“利某”形式支付59.25万元，造成实际损失60.75万元。
（1）2010年3月至5月期间，被告人汤某某、阮某某陆续向方某乙吸收资金60万元，支付“利某”42万元。
（2）2011年2月至8月期间，被告人汤某某、阮某某陆续向方某乙吸收资金30万元，支付“利某”12.25万元。
（3）2012年1月21日，被告人汤某某、阮某某向方某乙吸收资金20万元，支付“利某”共计人民币4万元。
（4）2012年5月20日，被告人汤某某、阮某某向方某乙吸收资金10万元，支付“利某”1万元。
认定上述事实的证据有：1.借条、银行转款凭证，证实2010年3月至2012年5月，方某乙累计向被告人阮某某账户转入资金120万元，被告人汤某某、阮某某向方某乙出具借条四张。2.账本、银行转账凭条，证实被告人汤某某、阮某某向方某乙吸收资金的数额及支付“利某”的具体情况。3.被害人方某乙的陈述，证实2010年3月至5月，被告人汤某某、阮某某共向其吸收资金60万元，月息2.5%，支付“利某”42万元。2011年2月至8月，被告人汤某某、阮某某共向其吸收资金30万元，月息2.5%，支付“利某”12.25万元。2012年1月21日，被告人汤某某、阮某某向其吸收资金20万元，月息2.5%，支付“利某”4万元。2012年5月20日，被告人汤某某、阮某某向其吸收资金10万元，月息2.5%，支付“利某”1万元。4.被告人汤某某、阮某某的供述，证实其等向方某乙吸收资金的数额、支付“利某”的情况。
（十）2011年2月至2012年5月期间，被告人汤某某、阮某某以银行转贷为名，许以高额利某，累计向赖某甲吸收资金381万元。借款期间，以“利某”形式支付145.6万元，以“本金”形式归还100万元，造成实际损失135.4万元。
（1）2011年2月17日，被告人汤某某、阮某某向赖某甲借款200万元，当天扣除“利某”12万元。
（2）2011年3月14日，被告人汤某某、阮某某向赖某甲借款100万元，当天扣除“利某”3万元。
（3）2012年5月22日，被告人汤某某、阮某某向赖某甲借款100万元，由钱某、陈昌湧担保，在扣除“利某”4万元后，将96万元交给被告人汤某某、阮某某。借款期间，另又支付“利某”22万元，归还“本金”30万元。
认定上述事实的证据有：1.借条、银行转账凭证，证实赖小菊于2011年2月17日汇入被告人阮某某账户200万元；3月14日汇入被告人阮某某账户100万元；2012年5月22日汇入被告人阮某某账户96万元，被告人汤某某、阮某某出具借条三张。2.浙江省农村信用社汇款凭条，证实2011年11月16日，被告人阮某某账户汇入赖小菊账户7万元；2011年12月2日，被告人阮某某账户汇入赖小菊账户10万元。3.被害人赖某甲的陈述，证实2011年2月17日，被告人汤某某、阮某某向其借款200万元，其便让其妹妹赖小菊汇入被告人阮某某账户200万元，约定月息6分，当天阮某某打给其“利某”12万元。2011年3月14日，被告人汤某某、阮某某向其借款100万元，其让赖小菊汇入阮某某账户100万元，约定月息6分，当天阮某某支付给其“利某”3万元。至2011年7月，汤某某、阮某某共支付给其等“利某”75万元。2011年7月底，汤某某、阮某某归还“本金”70万元。至2011年12月，汤某某、阮某某又支付“利某”63.6万元。2012年5月22日，被告人汤某某、阮某某向其借款100万元，月息6分，扣除4万元“利某”后，其让赖小菊汇入阮某某账户96万元。2012年5月29日，被告人汤某某、阮某某归还30万元。2012年7月份，汤某某、阮某某支付“利某”9万元。2012年9月底，汤某某、阮某某支付“利某”3万元。2012年10月，汤某某、阮某某支付“利某”10万元。4.被告人汤某某、阮某某的供述，证实其等向赖某甲吸收资金的数额及归还本金、利某的情况。
（十一）2011年7月8日，被告人汤某某、阮某某以公司资金周转为名，许以高额利某，向黄某吸收资金18.2万元（借款20万元，当场扣除“利某”人民币1.8万元）。借款期间，被告人汤某某、阮某某支付“利某”3.6万元，归还“本金”12万元，造成实际损失2.6万元。
认定上述事实的证据有：1.借款担保合同、银行转账凭证，证实2011年7月8日，黄某汇入被告人阮某某账户18.2万元，被告人汤某某、阮某某向黄某出具20万元的借条。2.被害人黄某的陈述，2011年7月8日，被告人汤某某、阮某某向其借款20万元，月息3分，在扣除三个月“利某”1.8万元后，其将18.2万元汇入阮某某的账户。后汤某某、阮某某支付其“利某”及“本金”共计15.6万元。3.被告人汤某某、阮某某的供述，证实其等向黄某吸收资金的数额及归还本金、利某的情况。
（十二）2011年11月至2012年5月期间，被告人汤某某、阮某某以银行转贷为名，许以高额利某，累计向王某吸收资金共计人民币292万元（借款300万元，当场扣除“利某”8万元）。借款期间，支付“利某”115.2万元，归还“本金”50万元，造成实际损失126.8万元。
（1）2011年11月4日，被告人汤某某、阮某某向王某吸收资金200万元，后归还“本金”50万元。
（2）2012年5月3日，被告人汤某某、阮某某向王某吸收资金100万元，由方彧华担保，王某扣除“利某”8万元后，将92万元交给被告人汤某某、阮某某。
认定上述事实的证据有：1.借条、独立担保函、银行转账凭证，证实2011年11月至2012年5月，被告人汤某某、阮某某累计向王某吸收资金292万元。2.王某的农村合作金融机构分户明细对账单、杭州银行账户交易明细查询、账本、银行转账凭单，证实被告人汤某某、阮某某向王某支付“利某”的情况。3.被害人王某的陈述，证实2011年11月4日，被告人汤某某、阮某某向其借款200万元，月息3分，2012年1月份归还“本金”50万元。2012年5月3日，被告人汤某某、阮某某向其借款100万元，月息4分，扣除两个月“利某”8万元后，其将92万元汇入阮某某的账户。自2012年1月6日起至2012年9月25日，其共收到汤某某、阮某某支付的“利某”111.2万元，其中包含2012年5月3日预先扣除的“利某”8万元。4.浙江省农村信用社汇款凭证，证实2011年12月4日，被告人阮某某支付王某“利某”12万元。5.被告人汤某某、阮某某的供述，证实其等向王某吸收资金共计292万元及支付“利某”、归还“本金”的情况。
（十三）2011年11月至2012年8月期间，被告人汤某某、阮某某以公司资金周转、银行转贷为名，许以高额利某，向傅某甲吸收资金39.5万元，以本金形式“归还”4.97万元，以“利某”形式支付4.5万元，造成实际损失30.03万元。
（1）2011年11月8日，被告人汤某某、阮某某向傅某甲吸收资金25万元，归还“本金”1.97万元，支付“利某”3万元。
（2）2012年7月20日，被告人汤某某、阮某某向傅某甲吸收资金10万元，当场扣除“利某”0.5万元，后又支付“利某”1.5万元。
（3）2012年8月9日，被告人汤某某、阮某某向傅某甲吸收资金5万元，归还“本金”3万元。
认定上述事实的证据有：1.借条、收条、银行转账凭证，证实被告人汤某某、阮某某向傅某甲吸收资金39.5万元的事实。2.被害人傅某甲的陈述，证实2011年11月8日，被告人汤某某、阮某某向其吸收资金25万元，月息3分，共支付“利某”3万元，归还“本金”1.97万元。2012年7月20日，被告人汤某某、阮某某向其吸收资金10万元，月息5分，当场支付“利某”0.5万元，总共支付“利某”2万元。2012年8月9日，被告人汤某某、阮某某向其吸收资金5万元，归还“本金”3万元。3.被告人汤某某、阮某某的供述，证实其等向傅某甲吸收资金的数额及归还“本金”、支付“利某”的情况。
（十四）2012年1月10日，被告人汤某某、阮某某以银行转贷为名，许以高额利某，向陈某乙吸收资金85.5万元，以“利某”形式支付61.5万元，造成实际损失24万元。
认定上述事实的证据有：1.借款合同、银行卡取款业务回单，证实2012年1月10日，被告人汤某某、阮某某与陈某乙签订金额为90万元的借款合同一份，陈某乙于当日将90万元汇入被告人阮某某的账户。2.陈某乙起诉汤某某、阮某某、杭州德邦印务有限公司民间借贷纠纷案件审理材料以及建德市人民法院（2012）杭建商初字第1481号案件移送函，证实陈某乙与被告人汤某某、阮某某及杭州德邦印务有限公司民间借贷纠纷一案审理及移送侦查的情况。3.被害人陈某乙的陈述，证实2012年1月10日，被告人汤某某、阮某某向其吸收资金90万元，当天被告人阮某某即向其预付了一个月的利某4.5万元。4.被告人汤某某、阮某某的供述，证实其等向陈某乙吸收资金的数额、支付“利某”61.5万元。
（十五）2012年2月6日，被告人汤某某、阮某某以银行转贷为名，许以高额利某，向徐某乙吸收资金99万元，以“利某”形式支付35万元，以“本金”形式归还49.6万元，造成实际损失14.4万元。
认定上述事实的证据有：1.借条、保证借款合同书、转账凭单，证实2012年2月6日，被告人汤某某、阮某某与徐某乙签订数额为100万元的借款合同，徐某乙于同日将100万元汇入被告人阮某某的账户。2.账本、银行转账凭单，证实被告人汤某某、阮某某向徐某乙借款以及支付利某的具体情况。3.徐某乙起诉汤某某、阮某某民间借贷纠纷案件审理材料以及建德市人民法院（2012）杭建商初字第1484号案件移送函，证实徐某乙与被告人汤某某、阮某某民间借贷纠纷一案审理及移送侦查的情况。5.被害人徐某乙的陈述，证实2012年2月6日，被告人汤某某、阮某某向其吸收资金100万元，当天支付“利某”1万元，后又支付“利某”35万元，归还“本金”49.6万元。6.被告人汤某某、阮某某的供述，证实其等向徐某乙吸收资金的数额及归还本金、支付利某的情况。
（十六）2012年2月至9月期间，被告人汤某某、阮某某以公司资金周转、银行转贷为名，许以高额利某，累计向吴某甲吸收资金298万元。期间，以“本金”形式归还113万元，以“利某”形式支付10万余元，造成实际损失175万元。
认定上述事实的证据有：1.担保借款合同、账本、银行转账凭单，证实被告人汤某某、阮某某累计向吴某甲吸收资金298万元，期间归还“本金”113万元。2.被害人吴某甲的陈述，证实被告人汤某某、阮某某共向其吸收资金298万元，期间归还“本金”113万元，对账后，两被告人向其出具了一张金额为185万元借条。共计支付利某10万元。3.被告人汤某某、阮某某的供述，证实其等向吴某甲吸收资金的数额、归还“本金”、支付“利某”的情况。
（十七）2012年3月至5月期间，被告人汤某某、阮某某以银行转贷为名，许以高额利某，累计向何某乙吸收资金200万元，以“本金”形式归还100万元，以“利某”形式支付45万元，造成实际损失55万元。
（1）2012年3月份，被告人汤某某、阮某某以银行转贷为名，向何某乙吸收资金100万元，“本金”已归还。
（2）2012年5月22日，被告人汤某某、阮某某向何某乙吸收资金100万元，支付“利某”45万元。
认定上述事实的证据有：1.借条、银行取款、转款凭单，证实2012年5月23日，何某乙将100万元资金汇入被告人阮某某的账户。2.账本、银行转账凭条，证实被告人汤某某、阮某某向何某乙吸收资金及支付利某的具体情况。3.被害人何某乙的陈述，证实2012年5月22日前，被告人汤某某、阮某某陆续从其处吸收资金100万元，该款本息已付清；2012年5月22日，两被告人又从其处吸收资金100万元，支付“利某”45万元。4.被告人汤某某、阮某某的供述，证实其等向何某乙吸收资金的数额、利某支付情况。
（十八）2012年4月3日，被告人汤某某、阮某某以公司资金周转为名，由傅某甲担保，许以高额利某，向张某甲吸收资金57万元（借款60万元，当场扣除“利某”3万元）。借款期间，以“利某”形式支付18万元，造成实际损失39万元。
认定上述事实的证据有：1.担保借款合同、收条、承诺书、银行转账凭证，证实2012年4月3日，张某甲将60万元汇入被告人汤某某的账户。2.证人傅某甲的证言，证实2012年4月2日，被告人汤某某向傅解红借款60万元，借条出具给张某甲，月息5分，后被告人汤某某通过其支付给张某甲“利某”18万元。3.被害人张某甲的陈述，证实2012年4月3日，被告人汤某某、阮某某向其吸收资金60万元，月息5分，其当场扣除“利某”3万元。4.被告人汤某某、阮某某的供述，证实其等向张某甲吸收资金的数额、“利某”支付的情况。
（十九）2012年4月至10月期间，被告人汤某某、阮某某以公司资金周转、银行转贷为名，许以高额利某，累计向陈某丙吸收资金162.8万元，以“利某”形式支付28万元，造成实际损失134.8万元。
（1）2012年4月份，被告人汤某某、阮某某向陈某丙吸收资金23万元。
（2）2012年6月20日，被告人汤某某、阮某某向陈某丙吸收资金80万元。
（3）2012年10月15日，被告人汤某某、阮某某向陈某丙吸收资金59.8万元。
认定上述事实的证据有：1.借条、农村信用社转账凭证，证实被告人汤某某、阮某某分三次向陈某丙吸收资金162.8万元的事实。2.账本、银行转账凭条，证实被告人汤某某、阮某某向陈某丙吸收资金的162.8万元，汇给陈某丙共计28万元。3.被害人陈某丙的陈述，证实2012年4月，被告人汤某某、阮某某向其吸收资金23万元；2012年6月，两被告人向其吸收资金80万元；2012年10月15日，两被告人向其吸收资金59.8万元。4.被告人汤某某、阮某某的供述，证实其等向陈某丙吸收资金的数额、“利某”支付情况。
（二十）2012年4月至2012年10月期间，被告人汤某某、阮某某以公司资金周转、银行转贷为名，许以高额利某，累计向廖某吸收资金97.67万元（借款101万元，当场扣除“利某”3.33万元）。借款期间，以“利某”形式支付21.36万元，造成实际损失76.31万元。
（1）2012年4月23日，被告人汤某某、阮某某向廖某吸收资金40万元，支付“利某”3.6万元。
（2）2012年8月28日，被告人汤某某、阮某某向廖某吸收资金11万元。
（3）2012年8月29日，被告人汤某某、阮某某向廖某吸收资金50万元，后廖某在扣除“利某”人民币3.33万元，将人民币46.67万元交给被告人汤某某、阮某某。借款期间，另又支付“利某”17.76万元。
认定上述事实的证据有：1.借条、动产抵押登记书，证实被告人汤某某、阮某某于2012年4月23日向廖某吸收资金40万元；2012年8月28日向廖某吸收资金11万元；2012年8月29日向廖某吸收资金46.67万元。2.账本、银行转账凭单，证实被告人汤某某、阮某某向廖某吸收资金及支付利某的具体情况。3.被害人廖某的陈述，证实2012年4月23日，被告人汤某某、阮某某向其吸收资金40万元，月息3分，支付了3个月“利某”；同年8月28日，被告人汤某某、阮某某向其吸收资金11万元；同年8月29日，被告人汤某某、阮某某向其吸收资金50万元，当场扣除“利某”3.33万元，另又支付利某17.76万元。4.被告人汤某某、阮某某的供述，证实其等向廖某吸收资金的数额及“利某”支付情况。
（二十一）2012年4月至2012年9月期间，被告人汤某某、阮某某以公司资金周转、银行转贷为名，许以高额利某，累计向施某吸收资金375万元，以“利某”形式支付28.22万元，造成实际损失346.78万元。
（1）2012年4月5日，被告人汤某某、阮某某向施某吸收资金100万元。
（2）2012年5月25日，被告人汤某某、阮某某向施某吸收资金100万元。
（3）2012年6月1日，被告人汤某某、阮某某向施某吸收资金100万元。
（4）2012年9月10日，被告人汤某某、阮某某向施某吸收资金75万元。
认定上述事实的证据有：1.借条、汇款单、杭州银行电子回单、交通银行记账回执，证实2012年4月5日，被告人汤某某、阮某某向施某吸收资金100万元；同年5月25日，两被告人向施某吸收资金100万元；同年6月1日，两被告人向施某吸收资金100万元；同年9月10日，两被告人向施某吸收资金75万元；同年9月27日，施某代两被告人归还建德市建业小额贷款股份有限公司欠款150万元。2.被害人施某的陈述，证实2012年4月至9月，两被告人累计向其吸收资金375万元。3.被告人汤某某、阮某某的供述，证实其等向施某吸收资金的数额及利某支付情况。
（二十二）2012年6月13日，被告人汤某某、阮某某以银行转贷为名，许以高额利某，向舒某吸收资金33.6万元，以“利某”形式支付4.2万元，造成实际损失29.4万元。
认定上述事实的证据有：1.借款保证合同书、杭州银行电子回单，证实2012年6月13日，舒某汇入被告人阮某某账户35万元。2.账本、银行转账凭条，证实被告人汤某某、阮某某向舒某吸收资金的数额及支付“利某”的具体情况。3.被害人舒某的陈述，证实2012年6月13日，被告人汤某某、阮某某向其借款35万元，当日支付“利某”1.4万元，后又陆续向其支付“利某”4.2万元。4.被告人汤某某、阮某某的供述，证实其等向舒某吸收资金的数额及“利某”支付情况。
（二十三）2012年6月15日，被告人汤某某、阮某某以银行转贷为名，许以高额利某，向吴某乙吸收资金100万元，以“利某”形式支付15万元，造成实际损失85万元。
认定上述事实的证据有：1.借条、交通银行个人电汇回单，证实2012年6月15日，被告人汤某某、阮某某向吴某乙吸收资金100万元。2.被害人吴某乙的陈述，证实2012年6月14日，被告人汤某某、阮某某向其吸收资金100万元，月息4分，共支付“利某”15万元。3.被告人汤某某、阮某某的供述，证实其等向吴某乙吸收资金的数额及利某支付情况。
（二十四）2010年6月20日，被告人汤某某、阮某某以公司资金周转需要为名，许以高额利某，向何某丙吸收资金10万元，以“利某”形式支付3.6万元，造成实际损失6.4万元。
认定上述事实的证据有：1.借条，证实2010年6月20日，被告人汤某某、阮某某向何某丙吸收资金10万元。2.被害人何某丙的陈述，证实2010年6月，被告人汤某某、阮某某向其吸收资金10万元，月息1.5分，支付“利某”3.6万元。3.被告人汤某某、阮某某的供述，证实其等向何某丙吸收资金的数额及“利某”支付情况。
（二十五）2012年6月至8月期间，被告人汤某某、阮某某以公司资金周转为名，累计向陈某丁吸收资金26.5万元，以“本金”形式归还16.5万元，造成实际损失10万元。
认定上述事实的证据有：1.借条，证实被告人汤某某于2012年9月4日向陈某丁出具金额为11.5万元的借条一张。2.被害人陈某丁的陈述，证实2012年6月至8日期间，被告人汤某某、阮某某通过陈某甲共向其吸收资金26.5万元，两被告人归还16.5万元。并有证人陈某甲的证言在案佐证。3.被告人汤某某、阮某某的供述，证实其等向陈某丁吸收资金的数额及“本金”归还情况。
（二十六）2012年7月26日，被告人汤某某、阮某某以公司资金周转以及银行转贷为名，以公司机器设备为抵押，许以高额利某，向李某吸收资金176万元（借款200万元，当场扣除“利某”24万元）。以“利某”形式支付10万元，造成实际损失166万元。
认定上述事实的证据有：1.财产抵押借款合同、银行转账凭证、动产抵押登记书，证实2012年7月26日，李某汇入被告人阮某某账户200万元。2.被害人李某的陈述，证实2012年7月26日，被告人汤某某、阮某某向其吸收资金200万元，之后两被告人支付了10万元“利某”。3.被告人汤某某、阮某某的供述，证实其等向李某借款200万元，月息12%，当天支付“利某”24万元，后又支付“利某”10万元。
（二十七）2012年7月至9月期间，被告人汤某某、阮某某以到银行转贷为名，许以高额利某，累计向査建坤吸收资金507万元（借款510万元，当场扣除“利某”3万元）。以“本金”、“利某”形式支付129.831万元，造成实际损失377.169万元。
（1）2012年7月31日，被告人汤某某、阮某某向查某吸收资金100万元。
（2）2012年8月23日，被告人汤某某、阮某某向查某吸收资金200万元。
（3）2012年8月31日，被告人汤某某、阮某某向查某吸收资金150万元。
（4）2012年9月4日，被告人汤某某、阮某某向查某借款人民币60万元，查某在扣除“利某”3万元后，将57万元汇至被告人阮某某账户。
认定上述事实的证据有：1.借据、中国农业银行取款业务回单、浙江民泰商业银行进账单、受托支付划款单借款借据、中国农业银行浙江省分行卡卡转账明细、金穗借记卡明细对账单、浙江省农村信用合作社客户回单、建德市建业小额贷款股份有限公司收据、农村信用合作社进账单、浙江省统一收款收据，证实2012年7月31日，被告人汤某某、阮某某向查某吸收资金100万元；2012年8月24日，被告人汤某某、阮某某向查某吸收资金200万元；2012年8月31日，被告人汤某某、阮某某向查某吸收资金150万元；2012年9月4日，被告人汤某某、阮某某向查某吸收资金57万元。2.地方税务局通用发票、中国农业银行自助设备客户回单、取款业务回单、存款业务回单，证实查某向建德市建业小额贷款股份有限公司、罗灶传支付利某的情况。3.动产抵押登记证书，证实2012年11月14日，被告人汤某某将杭州德邦印务有限公司机器设备抵押给查某的事实。4.建德市建业小额贷款股份有限公司出具的代偿证明，证实施某代查某归还建德市建业小额贷款公司100万元贷款的情况。5.账本、银行转账凭单，证实被告人汤某某、阮某某向查某支付“本金”、“利某”共计129.831万元。6.被害人查某的陈述，证实被告人汤某某、阮某某共从其处吸收资金507万元及两被告人向其支付“利某”的事实。7.被告人汤某某、阮某某的供述，证实其等向查某吸收资金的数额、“利某”支付情况。
（二十八）2012年7月至9月期间，被告人汤某某、阮某某以公司资金周转、归还银行贷款利某为名，累计向程某乙吸收资金15万元。
认定上述事实的证据有：1.借条、转账凭条，证实2012年7月至9月，被告人汤某某、阮某某分两次向程某乙吸收资金15万元。2.账本、银行转账凭单，证实被告人汤某某、阮某某向程某乙吸收资金及支付利某的情况。3.被害人程某乙的陈述，证实2012年7月20日，被告人汤某某、阮某某向其吸收资金5万元；同年9月21日，两被告人向其吸收资金10万元。4.被告人汤某某、阮某某的供述，证实其等向程某乙吸收资金的数额。
（二十九）2012年7月至9月期间，被告人汤某某、阮某某以公司资金周转、银行转贷为名，累计向梁某吸收资金138.5万元。
认定上述事实的证据有：1.借条、网银电子回单，证实2012年9月3日，被告人汤某某、阮某某向梁某出具数额为138.5万元的借条一张。2.被害人梁某的陈述，证实被告人汤某某、阮某某向其吸收资金138.5万元的事实。3.被告人汤某某、阮某某的供述，证实其等向梁某吸收资金的数额。
（三十）2012年8月7日，被告人汤某某、阮某某以银行转贷为名，许以高额利某，向赖某乙吸收资金50万元。借款期间，以“利某”形式支付10万元，造成实际损失40万元。
认定上述事实的证据有：1.借条，证实被告人汤某某、阮某某于2012年8月7日向赖某乙吸收资金50万元。2.被害人赖某乙的陈述，证实2012年8月7日，被告人汤某某、阮某某向其吸收资金50万元。2012年10月，被告人汤某某给其一张金额为10万元的承兑汇票作为“利某”。3.被告人汤某某、阮某某的供述，证实其等向赖某乙吸收资金的数额及“利某”支付的情况。
（三十一）2012年8','2018-09-29
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