萍乡市安源区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)赣0302刑初184号
公诉机关萍乡市安源区人民检察院。
被告人袁练，无业，家住本市湘东区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年9月7日被萍乡市公安局安源分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于萍乡市看守所。
辩护人李瑞前，��西公平律师事务所律师。
萍乡市安源区人民检察院以安检公诉二刑诉[2016]124号起诉书指控被告人袁练犯诈骗罪，于2016年5月9日向本院提起公诉。同年7月7日公诉机关以需要补充侦查为由建议延期审理。本院于同年7月12日决定对本案延期审理。同年7月25日，公诉机关补充侦查完毕，建议恢复法庭审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。萍乡市安源区人民检察院指派检察员熊业平出庭支持公诉，被告人袁练及辩护人李瑞前到庭参加诉讼。现已审理终结。
萍乡市安源区人民检察院指控，2004年，被告人袁练在老家开办农场养猪，因其个人没有钱，便向他人借钱经营农场。期间，因缺乏经验及其他原因，导致三次养猪都亏损，至2008年袁练经营农场先后亏损已达近三百万元。这些钱都是袁练向他人的借款并需要支付利某。后来袁练与袁真远在老���经营一家小腐殖酸场，也没有获得盈利。2014年，袁练与曾某、彭节等人合伙在安源区五陂下镇开办腐殖酸厂，并入股25万元，其入股的25万也是向别人所借。由于市场变化及经营不善，该厂没有任何盈利，断断续续经营半年后就一直处于停产状态。数次经营，袁练都没有赚钱，反而亏损累累，期间袁练也没有其他正当收入。2004年至2015年8月，袁练一直以高息向他人借钱用来还以前的借款和利某。特别是2015年，袁练在背负巨额债务、没有合法收入的情况下，以支付高额利某、高额分红为诱饵大肆向他人借钱，为了让借款人相信，袁练编造自己从事银行过桥贷款业务、信用卡业务、开办腐殖酸厂需要进货、已经获得财政部门拨款需要交保证金等种种理由，并精心做好伪装，设计圈套以骗得他人信任，袁练将借来的钱以“拆东墙、补西墙”的方式全部用于偿还前面借款��利某及个人消费。至2015年9月案发，袁练再也无法借到他人资金，以后面借资金归还前面资金、利某的骗局无法进行下去，袁练所借他人资金已经无法归还。袁练以借款为由骗取他人钱财的具体情况如下：
1、2015年7月，袁练与被害人彭某甲、被害人李某甲一起成立了一个投资公司打算搞车贷业务，期间，袁练向彭某甲、李某甲谎称手上有银行过桥业务，可以放到公司来做，赚的钱用于补贴公司支出，彭某甲、李某甲信以为真，2015年8月至2015年9月，袁练以做银行过桥业务及还曾某信用卡为由，向被
害人彭某甲借款113万元，袁练将所借资金全部用于还之前的借款及利某。期间为骗取信任，共支付27200元利某给彭某甲，实际骗取彭某甲资金110.28万元。
2、袁练取得被害人李某甲信任后，于2015年6月至2015年8月期间，以帮他人还贷、交财政局保��金、帮他人周转、做银行过桥业务等理由，先后向李某甲借款115万元，袁练将所借资金全部用于还之前的借款。期间为骗取信任，共支付30000元利某给李某甲，实际骗取李某甲资金112万元。
3、袁练为取得被害人彭某乙信任，谎称可以做银行过桥业务，向彭某乙借了几次款,也及时归还了彭某乙资金并支付了高额利某。取得彭某乙信任后，袁练要彭某乙将钱放在自己这里做过桥业务并支付利某给彭某乙，彭某乙遂于2015年1月至2015年8月期间，先后借给袁练资金191万，袁练将所借资金用于归还之前的借款及利某。期间为骗取信任，共支付7万元利某给彭某乙，实际骗取彭某乙资金184万元。
4、袁练为取得被害人骆某信任，谎称做腐殖酸生意可以赚钱，邀请骆某一起坐，骆某相信后拿过钱给袁练做腐殖酸生意，之后袁练也及时归还了骆某资金并支付了8万元利润给骆某。取得骆某信任后，2015年，袁练以腐殖酸厂需要进货为由向被害人骆某借款，骆某于2015年7月借给袁练102万，袁练将所借资金用于归还之前的借款及利某。实际骗取骆某资金94万元。
5、袁练与被害人杨某认识后，谎称做腐殖酸生意需要资金周转问杨某借钱，许诺会分红给杨某，为取得信任，还带杨某到腐殖酸厂看过，杨某相信后，于2012年9月至2015年7月，先后借了182万给袁练，袁练将所借资金用于付利某。期间为骗取信任，共分红10万元给杨某，实际骗取杨某资金172万元。
6、2015年5月，袁练以做生意缺乏资金为由问被害人邬某乙借钱，邬某乙借了30万元给袁练，袁练借到此款后，将钱还给了他人。实际骗取邬某乙30万元。
7、袁练为骗取被害人徐某信任，先后两次向徐某借钱周转，之后及时还了资金，并支付了2.4万元利某。取��徐某信任后，再次以借钱周转为由向徐某借款，徐某于2015年6月借了30万元给袁练，袁练将所借资金用于归还他人借款及利某。实际骗取徐某资金27.6万元。
8、袁练认识被害人曾某后，为骗取被害人曾某信任，于2013年7月向曾某借20万元用于周转，并一直按时支付高额利某。2013年11月，袁练说还要资金用于周转，曾某再次借给他20万，袁练一直按时支付利某，直到案发，袁练共支付20万元利某给曾某，实际骗取曾某20万元。
9、2015年7月，袁练以需要钱周转为由问被害人曾某借钱，曾某让妻子崔某借了5万元给袁练，袁练将所借资金用于付他人利某。实际骗取被害人崔某资金5万元。
10、2015年8月，袁练以要还钱给姑姑为由向被害人邓某借款14万元。实际骗取邓某14万元。
11、2015年8月，袁练向邬某甲借钱，邬某甲没有钱，将被害人钟某���绍给袁练，袁练问钟某借15万元用于短期
周转，钟某扣除2万元保证金，借给袁练13万元现金，袁练将所借资金还给他人。到期袁练未还款，钟某向袁练催要，袁练于2015年9月3日归还了3万元。实际骗取钟某资金10万元。
12、2015年8月，袁练以交财政局保证金为由向被害人陈某借款20万元，将所借款项用于还他人借款及利某。实际骗取陈某资金20万元。
13、2013年7月，袁练以做腐殖酸厂需要存货为由叫被害人杨秋某20万元一起做,到时可以分红，杨秋发借给袁练20万元，袁练一直分红给杨秋发，共计分红10万元。实际骗取杨秋发资金10万元。
14、袁练为骗取其姑姑袁某信任，说自己是做信用卡业务的，可以赚高额利润，于2013年5月，借了袁某6万元后及时还了资金并支付高额利某。取得袁某信任后，袁练叫袁某向他人借钱，并将钱放在自��这里做信用卡业务赚钱，袁某因为年龄较大且是袁练的亲姑姑，没有产生怀疑，陆陆续续向亲友借了100多万，并将自己房子卖掉，先后借200多万元给袁练做业务，袁练在借款到期后会将利某计算后转开新的借条，截止2015年7月，袁练共向袁某借款454万元。2015年6月，袁练以其搞农场可以获得林业局农场政策拨款160万，需要先存200万到银行证明实力为由向袁某借款120万，袁某相信了借了120万给袁练，袁练开具了一张122万的借条给袁某。截止2015年9月，袁某共借款576万给袁练，除去所谓的利某，袁练实际骗取被害人袁某资金362万元。
综上，袁练以借款为由骗取上述14名被害人资金共计1170.88万元。
2015年9月7日，被告人袁练主动投案。
公诉机关针对指控的事实，当庭提供了被害人陈述、书证、归案情况说明等证据，并据此认为被告人袁练以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人袁练的刑事责任。在庭审中，公诉人提出被告人袁练主动投案，如实供述，可认定为自首，从轻处罚；袁练诈骗老年人财物，酌情从重处罚；多次诈骗，酌情从重处罚。
被告人辩称起诉指控的第一、二、三项事实，支付的利某更多；第五、六、七、八项事实是借款，不是诈骗；第六项事实支付2、3万元利某；第九项事实中支付3、4万元利某；第十二项事实他没有和陈某说交财政局保证金且支付6、7个月利某；第十四项事实本金只有二百余万元；第四、十、十一、十三项事实无异议。
辩护人提出袁练主观上没有非法占有的目的，不构成诈骗罪，只能以非法吸收公众存款定罪处罚；提出起诉指控的借款时间与真正借款时间有出入；袁练有自首情节，应减轻处罚。
经审理查明，2004年，被告人袁练开始向他人借钱在本市湘东区腊市镇竺园村开办农场养猪，因缺乏经验等原因三次养猪亏损共二百多万元。后袁练又与袁真远、曾某、彭节等人先后在本市湘东区腊市镇竺园村及本市安源区五陂下镇开办腐殖酸厂，也没有盈利。袁练投入农场的钱及入股五陂下镇腐殖酸厂的25万元均是借款并需支付利某。在经营不善亏损严重及没有合法收入的情况下，袁练编造自己从事银行过桥贷款业务、信用卡业务、开办腐殖酸厂需要进货、已获得财政部门拨款需要交保证金等理由骗取他人信任“拆东墙、补西墙”大肆骗取他人借款。具体事实如下：
(一)、2015年7月，袁练与被害人彭某甲、被害人李某甲一起成立萍乡市芝麻开门投资管理有限公司打算做车��抵押贷款项目。袁练向彭某甲、李某甲谎称可以将其手上银行过桥业务放到公司做，赚的钱用于补贴公司支出，彭某甲、李某甲信以为真。2015年8月至2015年9月，袁练以做银行过桥业务及还曾某信用卡为由，骗取被害人彭某甲、李某乙夫妇借款113万元，袁练将所借资金全部用于还他人借款及利某。为骗取信任，袁练共支付2.72万元利某给彭某甲，实际骗取彭某甲、李某乙资金人民币110.28万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据证实，本院予以确认：
1、被害人彭某甲陈述、控告书、放款明细证实，她与袁练是亲戚关系，从2015年5月份开始他们之间关系好起来。2015年6月份，袁练和她及袁练朋友李某甲商量合伙投资一个“车到山前”车辆抵押贷款项目，他们于同年7月21日专门成立一家萍乡市芝麻开门投资管理有限公司，后他们三人���起到杭州总部考察觉得有投资前景所以开始做筹备工作。他们公司车贷业务没有做起来之前，袁练说将其手上的过桥业务和信用卡还贷业务放在公司做，所得利某用于公司日常开支。以这个名义，袁练从她这里拿走113万元，月息2分，具体包括8月1日袁练说给腊市信用社职员陈某的客户陈兰辉做过桥业务，她拿15万元，袁练开具借条；8月9日，袁练说给中国银行张经理客户做过桥业务，她拿5万元，袁练开具借条；8月15日，袁练说给腊市信用社职员陈某做过桥业务，她拿34万元，袁练开具借条；8月18日，袁练开具1张29万元借据给她，这笔钱是她7月18日和21日分两次借给袁练的，当时袁练也是说借钱给陈某做过桥业务；8月26日，袁练开具1张9万元借据给她，这笔钱是她7月18日和21日分两次借给袁练的，当时袁练也是说借钱做过桥业务；9月5日，袁练开具1张21万元借条给她，这21万元是袁练8月底分三次向她借的，借条是后来补的。当时袁练说借钱还曾某信用卡。出事后她找陈某了解过，袁练根本没做这些业务，袁练以过桥及信用卡业务的名义骗她的钱。袁练以公司名义做业务除了要她拿钱及李某甲8月1日拿了10万元外，其他的业务袁练和李某甲都没拿钱出来，为了使她认为公司的人都拿钱出来，袁练要李某甲在后期做的业务里称拿钱出来，并在已做完的业务里签字确认拿了钱出来。为了使她相信其以公司名义做了业务，袁练会在一些自称短期业务到期后拿一些利某出来。袁练共拿23200元利某给她，后来开公司后袁练又拿给她4000元左右提成，她拿的这些钱又用于公司，等于她没有拿过利某。借条开具的名字很多是丈夫李某乙的名字。2、被害人李某乙陈述证实，他和妻子彭某甲一起借113万元给袁练，借条开具名字很多都是他的名字。钱是��和妻子彭某甲的积蓄。
3、借条及借据证实，2015年8月1日，袁练向李某乙借款15万元；8月9日，袁练向彭某甲借款5万元；8月15日，袁练向李某乙借款34万元；8月18日，袁练向李某乙借款29万元；8月26日，袁练向李某乙借款9万元；9月5日，袁练向李某乙借款21万元。
4、营业执照证实，2015年7月20日，彭某甲登记注册萍乡市芝麻开门投资管理有限公司。
5、被告人袁练供述，2015年6、7月份，彭某甲丈夫李某乙提议他们和李某甲合伙在萍乡做车贷业务，想加盟杭州“车到山前”车贷公司，他们成立公司并租了仓库，等杭州“车到山前”车贷公司来萍乡验收，在验收前他就出事，车贷业务没做过。2015年8月1日，他以替陈兰辉做过桥业务为由，骗取彭某甲借款15万元，他开具借条，钱用于还彭某乙借款；8月9日，他又以做过桥业务为由，骗取彭某甲借��5万元，他开具借条，钱用于还给别人；8月15日，他当时要彭某甲拿钱出来帮陈某客户做过桥业务，彭某甲拿了一部分钱，加上以前的借款他开具一张34万元借条给彭某甲，钱没有做过桥业务，用于还他人借款；8月18日，以帮陈某客户做过桥业务要彭某甲拿钱出来，彭某甲拿了一部分钱，加上以前的借款他开具一张29万元借条给彭某甲，钱没有做过桥业务，用于还银行贷款、还别人钱及买饲料；8月26日，他开具1张9万元借条给彭某甲，这9万元也是以前借的，到期后没钱还说做过桥业务，但没做过桥业务；9月5日，他补了1张21万元的借条给彭某甲，是他8月底以帮曾某还信用卡为由向彭某甲拿的钱。他总共借了彭某甲113万元钱，每次借钱至少算4分月息，都付利某给彭某甲，具体付多少利某他算不清。
2004年左右，他在老家向别人借钱开办农场养猪，在2006年死了300多头猪，养猪没有赚到钱，借的钱也还不起，他又向其他人借钱养猪，到2008年底遭遇冰灾，导致600多头猪崽冻死，这次养猪又亏了。两次下来他已借了很多钱，如果不做生意的话钱永远也还不起，他只好再向其他人借钱继续养猪，第三次养猪又碰到猪发蓝耳病等传染病，又病死几百头猪。三次养猪都失败，他欠了一身债。他听人说搞腐殖酸厂能赚钱，他又向他人借钱和堂哥袁真远在老家后面搞个小腐殖酸厂，断断续续经营，也没有盈利。之后他和朋友彭节、曾某一起在五陂下镇搞腐殖酸厂，他入股25万元也是借的，这个厂也没有赚到钱。2004年，为了养猪他们注册远牧农场，前后投入280多万元，卖猪的钱远远比不上投入的钱，大概亏损250至260万元。投入农场的钱也是借的。
他向每个借钱的人都付利某，都是4至5分的利某，有些是剁头息，但每次还钱他会再���一些利某给借钱给他的人。他所有的钱都是借来的，付利某要钱，有时也会有人急着要他还本金，他没有钱，只能借钱还钱，而且他担心骆某、彭某甲、李某甲、彭某乙等人不借钱给他，只能撒谎做腐殖酸生意，做过桥业务、帮别人还信用卡等理由，让骆某等人相信他借钱给他。他只能借他人的钱维持生意和付利某，不找理由的话，骆某等人不会借钱给他。他搞农场亏了钱、腐殖酸生意没做起来，车贷业务也没开展。
2010年左右，萍乡市发改委拨过一笔60万元的补贴款给他改造沼气工程，2013年左右，萍乡市财政局拨过一笔50万元给他改造农场。他获得拨款不需要交保证金。
(二)、袁练骗取被害人李某甲信任后，于2015年6月至2015年8月间，以帮他人还贷、交财政局保证金、帮他人周转、做银行过桥业务等理由，先后骗取李某甲借款115万元，袁练将所���资金全部用于还他人借款及利某。期间为骗取信任，袁练共支付3万元利某给李某甲，实际骗取李某甲资金人民币112万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据证实，本院予以确认：
1、被害人李某甲陈述及被告人袁练以生意周转、银行过桥、开公司等名义资金诈骗起诉状证实，从2015年6月11日至8月28日，她陆续借115万元给袁练。6月11日，袁练开具2张10万元借条给她，袁练借到用于帮别人还银行贷款；7月25日，袁练开具1张10万元借据给她，这笔钱袁练说用于交财政局保证金；7月28日，袁练开具1张20万元借条给她，这20万元袁练说用于帮袁长剑买货车资金周转；8月1日，袁练开具1张10万元的借条给她，这10万元袁练是说用于做过桥业务，帮陈兰辉还银行贷款，当时她、袁练以及彭某甲三人一起合伙成立芝麻开门投资管理有限公司，因���公司还没做车贷业务，公司需要支出，袁练就说将其手上的过桥及信用卡业务放到公司做，公司的人都拿出钱来，后来袁练又说做了几笔业务要她拿钱出来，因为她没钱，袁练就说以前向她借的钱当现在的出资，彭某甲跟她对账她确认就可以。8月1日当天，袁练还跟她借15万元，其中10万元用于交财政局保证金，5万元还给其姑姑袁某；8月5日，袁练开具1张30万元借条给她，这30万元袁练说要还钱给朋友，还说等财政局的钱下来就还给她；8月28日，袁练开具1张10万元借条给她，这10万元袁练说做过桥业务要她拿钱。袁练在财政局没有拨款和要交保证金，袁练是以保证金的名义找她借钱。2015年7月，她、袁练以及彭某甲注册成立车贷公司，因为还没做车贷业务，公司需要支出，袁练说将其手上的过桥及信用卡业务放到公司做。袁练大概付3万元左右利某给她。
2、���据及借条证实，2015年6月11日，袁练向李某甲借款20万元；7月25日，袁练向李某甲借款10万元；7月28日，袁练向李某甲借款20万元。8月1日，袁练向李某甲借款25万元；8月5日，袁练向李某甲借款30万元；8月28日，袁练向李某甲借款10万元。
3、被告人袁练供述，2016年6月11日，他开具两张10万元借条给李某甲，这20万元是他以要帮别人还银行贷款借的，实际上用于付别人利某和还款；7月25日，他以交财政局保证金为由向李某甲借10万元，实际上不知道用到哪里；7月28日，他以帮袁长剑借钱买货车为由向李某甲借20万元，钱用于付利某和还账；8月1日，他说要帮陈兰辉做过桥业务，要李某甲拿10万元，钱用于付利某和还账；8月1日，他开具一张30万元的借条给李某甲，这30万元可能是以前就借了，后面转的借条，借款时好像说要交部分保证金，钱用于付利某和还款；8月28日，他开具一张10万元借条给李某甲，是他以要做过桥业务为由以前向李某甲借的，没钱还就说要做过桥业务，将以前借的钱转为借条，钱也是用于付利某和还款。他每次向李某甲借钱，至少算了4分月息，付了多少利某，总数说不上来。
(三)、袁练以做银行过桥业务向彭某乙借款,事后及时归还借款并支付高额利某。2015年1月至2015年8月间，袁练取得彭某乙信任后以做银行过桥业务的方式骗取彭某乙、彭某丙借款191万，袁练将所借资金用于归还他人借款及利某。期间为骗取信任，袁练共支付7万元利某给彭某乙、彭某丙，实际骗得彭某乙、彭某丙资金人民币184万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据证实，本院予以确认：
1、被害人彭某乙陈述证实，2013年，被告人袁练到她所在的黄阳易贷公司贷款，通过几次接触他们��悉起来。她借过20万元钱给袁练做银行过桥业务，袁练借1个月就还给她，按2分月息拿了4000元利某给她，这样她对袁练比较信任，又借过几次钱给袁练做过桥，钱按时还也算了利某，多做几次后，她直接将钱放在袁练那里做业务。在2015年1月至2月，她分七次借128万元给袁练，每次都开具借条，借条内容是今借到彭某丙现金人民币多少钱，借款人袁练，彭某丙是她丈夫。他们约定2分的月息，袁练按2分月息付了利某给她，一直付到8月份，利某一般是拿现金给她，两个月1次，袁练借128万元是说用来帮别人还信用卡和贷款等“过桥”业务。8月份，袁练还借了几笔短期借款，还说其出了问题，外面欠了很多钱，还在9月1日将几笔短期借款开了一张63万元的借条给她，但借条日期写的8月25日。这63万元袁练说拿去帮别人还信用卡。袁练大概拿过6、7万元左右利某给她，一般都是付现金，转账次数很少转到她个人账户。
2、被害人彭某丙陈述证实，他和妻子彭某乙陆续借过191万元给袁练，这些钱是他和妻子彭某乙的积蓄，借条上都是写他的名字。
3、借条证实，2015年1月4日，袁练向彭某丙借款23万元；1月7日，袁练向彭某丙借款20万元；1月8日，袁练向彭某丙借款20万元；2月12日，袁练向彭某丙借款20万元；2月19日，袁练向彭某丙借款10万元；2月22日，袁练向彭某丙借款10万元；2月25日，袁练向彭某丙借款25万元；8月25日，袁练向彭某丙借款63万元。
4、被告人袁练供述，2013年下半年，他开始向彭某乙借钱，借钱的理由是做过桥业务，在2015年1至2月，他写了7张借条给彭某乙，一共128万元，除128万元外，他又以帮别人还信用卡为由向彭某乙借过一些短期借款，加起来有63万元。前面的128万元，虽然借条是2015年1至2月开具���，但有些钱是以前就借了转的借条，这些钱用于搞农场用了一部分，还有一些还别人的钱和付利某；后面借的63万元还给别人。彭某乙的128万元放在他这接近2年，每个月都要付5万元左右给彭某乙，总数说不上来。
(四)、袁练为取得被害人骆某信任，谎称做腐殖酸生意可以赚钱，邀骆某合伙做腐殖酸生意，骆某相信后拿钱给袁练做腐殖酸生意，袁练及时归还骆某资金并支付8万元利润给骆某。2015年7月，袁练取得骆某信任后以腐殖酸厂需要进货为由骗取被害人骆某借款102万，袁练将所借资金用于归还他人借款及利某。袁练实际骗取骆某资金人民币94万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据证实，本院予以确认：
1、被害人骆某陈述及其自述材料证实，她和袁练是表兄妹关系。2014年11月，袁练说其腐殖酸厂一年赚几百万��成问题，她到萍乡考察袁练的腐殖酸厂后，决定和袁练合伙开公司。2015年2月左右，袁练说搞腐殖酸比较赚钱，叫她一起合作，还拿价钱表给她看，还算利润发给她看。取得她的信任后，她前后拿过一些钱给袁练，袁练也还钱给她，还给她一定利润。2015年5月份左右，袁练说做腐殖酸生意要向她借钱周转，她没借钱，袁练之后多次打电话和发微信给她，通过微信将其经营的腐殖酸厂情况通过手机拍照发给她看，她再汇款给袁练，袁练每次都会回一部分款给她，后来资金越压越多，不能回款，还说有两个小孩要她一定要帮忙，在这种情况下，她在7月8日借47万元给袁练，7月22日又借55万元给袁练。袁练每次都是通过微信将借条拍照发给她。到2015年9月1日她才知道袁练欠了近千万元的债务。袁练大概分8万元利润给她。2、借条证实，2015年7月8日及22日，被告人袁练出具2张借条向骆某借款共计102万元。
3、被告人袁练供述，他刚开始跟骆某借钱是用于做腐殖酸生意，后来他以做腐殖酸生意向骆某借钱，“拆东墙、补西墙”还给别人了，他写过两张借条给骆某，金额有一百多万元，里面包含利润，实际借款没有这么多，后来又还过钱，大概还有60多万元欠款，为了使骆某相信他做腐殖酸生意，他还计算成本利润写在纸上拍照通过微信发给骆某，承诺不管盈亏，都会每吨货给骆某300元利润，骆某要他直接将做生意的利润写在借条里面，实际上他向骆某借的钱都用于还他人借款和付利某。骆某的一笔20万元，月息3分，每个月付6000元利某转账到骆某丈夫胡斌账上，剩下的借款他算利润给骆某，每个月都拿给骆某，总共多少说不上来。
(五)、袁练与被害人杨某认识后，谎称做腐殖酸生意需要资金周转向杨某借钱并许诺分红给杨某，还带杨某到腐殖酸厂看过。2012年9月至2015年7月，取得杨某相信后，袁练先后骗取杨某借款182万元，袁练将所借资金用于付利某。期间为骗取信任，袁练共分红10万元给杨某，实际骗取杨某资金人民币172万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据证实，本院予以确认：
1、被害人杨某陈述证实,她和袁练2012年认识，袁练说做腐殖酸生意需要资金，要向她借钱，等腐殖酸厂赚了钱分红给她，为此还带她去五陂下和湘东竺园的两个腐殖酸厂看过。袁练说过分红给她，但是没拿钱给她，要分给她的钱又转成借条借给袁练。每次借钱，袁练都会开具借条，袁练一共开具9张借条给她，金额共计182万元。她借给袁练的钱有转账的，也有现金。她存折账号是12×××24，袁练卡号是62×××57,62×××39。袁练前后共分红10万元给她。
2、借��证实，2012年9月18日,袁练向杨某借款26万元，2013年5月6日袁练向杨某借款6万元，袁练向杨某借款60万元（无日期），2013年4月10袁练向杨某借款30万元，2014年8月25日袁练向杨某借款10万元，2014年12月18日，袁练向杨某借款10万元，2015年2月13日，袁练向杨某借款5万元，2015年7月4日袁练向杨某借款20万元，2014年8月13日袁练向杨某借款15万元，共计182万元。
3、银行回单证实，杨某农商银行账户向袁练账户转过账。
4、被告人袁练供述，他与杨某认识6、7年，2012年，他邀杨某一起做腐殖酸生意，分红给杨某。从2012年起，他以做腐殖酸生意需要资金为由，多次向杨某借钱，到案发为止，杨某处有他182万元借条，这182万包括分红和利某钱。2012年9月18日借杨某的26万元，用于付他人利某和做腐殖酸生意；案发两年前左右，他和杨某算了账，算到他还欠杨某60万元，他写了一张60万元借条给杨某，钱用于付部分利某和用于猪场、腐殖酸厂；2013年4月10日，他出具的30万元借条也是补的，钱也是付利某和用到猪场、腐殖酸厂；2013年5月6日，他向杨某借款6万元用于腐殖酸；2014年8月13日，他向杨某借款15万元用于付利某；2014年8月25日，他向杨某借款10万元用于五陂下腐殖酸厂；2014年12月18日，他向杨某借款10万元用于付利某；2015年2月13日，他向杨某借款5万元用于付利某；2015年7月4日，他向杨某借款20万元用于和彭某甲、李某甲开公司以及和骆某开公司。他向杨某多次借钱，有时候利某转化成本金，比如借款10万元，利某算在本金里，开借条就开12万左右，还有时候直接付利某，一般月息3分上下，总共付了多少也说不上来。
(六)、2015年5月4日，袁练以需要资金做生意为由骗取被害人邬某乙借钱30万元。
上述事实，有公���机关提交，并经法庭质证的下列证据证实，本院予以确认：
1、被害人邬某乙陈述证实，2014年11月，袁练要跟他借30万元钱做生意，他说想办法帮忙。到2015年5月4日，他借到30万元，于是他打了27万元给袁练，他还叫老婆陈全萍拿3万元现金给袁练，袁练出具借条。
2、借条证实，2015年5月4日，被告人袁练出具借条向邬某乙借款30万元。
3、被告人袁练供述，他向邬某乙借款30万元，月息2分，每个月6000元，他拿过两次给邬某乙，也就是12000元。
(七)、袁练为骗取被害人徐某信任，先后两某2015年6月，袁练取得徐某信任后再次以借钱周转为由骗取徐某借款30万元，袁练将所借资金用于归还他人借款及利某。袁练实际骗取徐某资金人民币27.6万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据证实，本院予以确认：
1、被害人徐某陈述证实，2014年11、12月份，袁练邀她一起做腐殖酸生意，她不同意，袁练要她借钱短期周转，当时借了10万元给袁练，到期后袁练还钱，还给她6000元利某，到2015年初，袁练又要向她借钱周转，她又借20万元给袁练，到5月份，袁练归还，拿给她18000元利某。到6月份，袁练想邀她一起搞投资公司，她没答应，袁练就叫她借钱周转，2015年6月1日，她借30万元给袁练。直到案发，袁练都没有将30万元还给她。
2、借条证实，2015年6月1日，袁练出具借条向徐某借款30万元。
3、被告人袁练供述，2014年11月左右，他向徐某借10万元做腐殖酸生意，付了6000元利某，两个月就还了。2015年初，他又向徐某借20万元周转，付48000元利某后就还了本金；2015年6月1日，他向徐某借30万元周转，徐某同意，算4分利某，付了3个月利某，也就是36000元左右。这30万元用于还他人借款和付利某。他向徐某多次借钱，月息3至4分，每个月9000元至10000元左右，每个月都付了，总共有多少说不上来。公诉机关指控的该项事实扣除利某2.4万元是支付先前借款的利某，与起诉指控借款30万元没有关联性，依法不能核减。但公诉机关指控该项事实诈骗金额为27.6万元，法院认定的数额不能高于公诉机关指控的数额。故本院认定该项事实诈骗金额为27.6万元。
(八)、2015年7月，袁练以需要资金周转为由骗取被害人曾某妻子崔某借款5万元，袁练将所借资金用于付他人利某。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据证实，本院予以确认：
1、被害人崔某陈述证实，她通过丈夫曾某认识袁练，案发两个月前左右，袁练打电话向她借5万元，她通过银行转账49000给袁练，丈夫曾某拿了1000元现金给袁练凑成5万元��
2、证人曾某证言证实，大约案发2个月前，袁练又向他借钱，因前面已借40万元给袁练，袁练要他想办法从别人处借钱，他问妻子崔某有没有钱，崔某处有5万元，他们就将5万元借给袁练。
3、被告人袁练供述，2015年7月份，他向曾某妻子崔某说借5万元周转，没写借条，这5万元实际上是付利某给骆某。
(九)、2015年8月，被告人袁练以需要周转为由骗取钟某借款人民币13万元，袁练将所借资金还给他人。2015年9月3日袁练归还人民币3万元。袁练实际骗取钟某资金人民币10万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据证实，本院予以确认：
1、被害人钟某陈述证实，2015年8月29日，邬某甲打电话要他借钱给袁练周转，只借几天，会算好利某，因为邬某甲是他朋友，他就借了15万元给袁练，袁练当场开具一张借条��他，约定利某4-5分，当时就扣了2万元保证金，拿给袁练13万元。9月3日袁练还了3万元给他。
2、借条证实，袁练出具借条向钟某借款15万元。
3、证人邬某甲证言证实，2011年，袁练向他借款5万元，钱还给了他，后来袁练又向他借钱，他要袁练向西门卖米杨姐借钱，他打电话给杨姐说袁练需要借钱，利某可以算3分月息，但借不借要杨姐自己把握，后来袁练说向杨姐借了5万元。之后我和袁练很久都没有来往，直到2015年8月份，袁练打电话向他借钱，他说自己没钱，要他帮忙借钱，他没办法就说恒隆国际有一个姓钟的人可以借钱，将事情说后让袁练自己去谈，后来的事他不清楚。
4、被告人袁练供述，钟某是邬某甲介绍给他借钱的高利贷，他当时没有钱只能借高利贷还钱和付利某，借款15万元，直接扣剁头息，实际借给他128000元，约定借款三��，过了三天，他还3万元给钟某。这笔钱除了还给钟某3万元外，剩下的钱都还给彭某乙。
(十)、2015年8月，袁练以交财政局保证金为由骗取被害人陈某借款人民币20万元，将所借款项用于还他人借款及利某。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据证实，本院予以确认：
1、被害人陈某陈述证实,他和袁练是同学，认识很多年，2015年8月份，袁练说要交财政局保证金，交了保证金后财政局就会拨款下来，等拨款下来就将钱还给他，之后他分两次借了20万元给袁练，袁练出具借条，袁练一直没有还钱给他。袁练跟他没有任何业务往来，也没有帮他的客户做过任何过桥业务。
2、借条证实，2015年8月14日，袁练出具借条向陈某借款15万元，8月27日，袁练出具借条向陈某借款5万元。
3、被告人袁练供述，他和陈某一直有经济往来，2015年3、4月份，他和陈某说要借钱周转，陈某分两次借了20万元给他，约定3分5的月息，他开具两张借条给陈某，到案发时他已经付了半年左右利某，每个月7000元，也就是42000元左右的利某。付了利某后，借条每个月都会重新开过。这20万元用于还钱和付利某。
(十一)、袁练为骗取姑姑袁某信任，谎称自己做信用卡业务可赚取高额利润，于2013年5月向袁某借款6万元后及时归还资金并支付高额利某。取得袁某信任后，袁练以做信用卡业务为由，共骗取袁某借款242万元，向袁某开具454万元的收款收据。2015年6月，袁练又以要获得林业局农场政策拨款，需先存款到银行证明实力为由骗取袁某借款120万，袁练向袁某开具122万的收款收据。截止2015年9月，袁练共骗取被害人袁某资金人民币362万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据证实，本院予以确认：
1、被害人袁某陈述及自书材料证实，她是袁练姑姑，2013年左右她回萍乡照顾母亲期间，袁练经常帮她做事，对她很好，袁练很会说话，她觉得袁练很老实又会做事。2013年5月，袁练说其在做信用卡业务，利润很高，借钱给其的话可以拿7分月息给她，她看袁练有实力，又相信袁练为人，当时就将6万元借给袁练。第一次借完钱后，袁练叫她向亲戚朋友借钱，借到钱后再转借给袁练，还说一起赚利某钱，因为袁练对她很好，她很相信袁练，她陆续向亲戚朋友借了一百多万元及后来卖房子的钱都借给袁练。这样总共借200多万元，加上利某的话有400多万元。当时没有开具借条，后面补了借条给她，袁练算利某给她，但没有拿给她，都是算作本金又借给袁练，开具的借条快到期后她又会让袁练转开借条给她，到案发时有7张借条，全是袁练���做信用卡业务向她借的钱，7张借条一共454万元。2015年6月份，袁练跟她说朋友曾某哥哥在林业局当局长，农场可以搞到拨款，拨款金额160万元，但要先存200元证明经济实力，要向她借120万，借18天就还，她出于信任就又借120万元给袁练，袁练开具122万元借条给她，包含2万元利某。8月3日，袁练又转过借条。袁练一共向她借576万元，本金362万元，362万元里面还有105万元是她向亲戚借的。
2、收款收据证实，2015年8月3日，袁练向袁某借款122万元；2015年7月17日，袁练向袁某借款454万元，共计借款576万元。
3、被告人袁练当庭供述，他向袁某借的钱没有这么多，只有二百多万。
4、人口信息全项查询证实，袁练在案发时已达完全刑事责任年龄。
5、被告人袁练当庭相应供述。
关于公诉机关指控第八、十三事实为诈骗的意见。经查，公诉机关当庭提供的2013年7月15日收条及协议书，证实袁练、曾某及杨秋发三人每人出资20万元经营腐钠业务，该20万元为曾某及杨秋发的出资，不能认定为犯罪金额。而第八项中公诉机关出示的被害人曾某陈述及被告人袁练供述能证实另外20万元借款已通过分红方式还给曾某。故公诉机关指控的第八、十三项事实依法不能认定为犯罪。
关于公诉机关指控第十事实为诈骗的意见。经查，公诉机关当庭提供的被害人邓某陈述证实袁练以要还姑姑借款为由向其借款14万元，而被告人袁练亦供述14万元钱还给姑姑，本院经审查认为，该项事实属借贷行为。故公诉机关指控的第九项事实依法不能认定为犯罪。
针对被告人袁练及其辩护人的辩解和辩护意见，本院进行综合评判如下：
（1）、关于被告人袁练辩称起诉指控的第一、二、三项事实，支���的利某更多的辩解意见。经查，三被害人详细陈述了起诉指控的上述三项事实中支付利某数额，而被告人袁练在侦查阶段及当庭均未能供述支付三被害人利某的数额，也未能提供其他证据予以印证。故被告人袁练该辩解与庭审查明的事实不符，不予支持。
（2）、关于被告人袁练辩称第六项事实中支付2、3万元利某给邬某乙的意见。经查，公诉机关当庭提供的被害人邬某乙陈述、借条等证据证实袁练向邬某乙借款30万元，未提及袁练支付了利某，被告人袁练当庭辩解支付利某2、3万元与其在侦查阶段供述支付利某12000元亦不能相互印证，而被告人袁练及辩护人亦未提供证实支付利某的收条或银行转账明细及付款凭证等证据。故被告人袁练的该辩解与庭审查明的事实及证据不符，不予支持。
（3）、关于被告人袁练辩称第九项事实支付3、4万元利某给���某的辩解意见。经查，公诉机关当庭提供的被害人陈述未能证实袁练支付利某情况，被告人袁练及辩护人亦未提供证据证实支付利某相关材料。故被告人袁练的该辩解与庭审查明的事实、证据不符，不予支持。
（4）、关于被告人袁练辩称第十二项事实中他没有和陈某说要交财政局保证金且支付了6、7个月利某的辩解意见。经查，公诉机关当庭提供的被害人陈某陈述、借条等证据能证实
袁练以要交财政局保证金为由于2015年8月份先后向陈某借款共20万元，袁练一直没有还钱。故被告人袁练的该辩解与庭审查明的事实及证据不符，不予支持。
（5）、关于被告人袁练辩称第十四项事实中借款本金只有二百余万元的意见。经查，公诉机关当庭提供的被害人袁某陈述及其自述材料证实袁某借给袁练的576万元中含本金362万元，袁某就借款经过做了详细陈述，能与袁练出具的收款收据等书证相印证。故被告人袁练的该辩解与庭审查明的事实不符，不予支持。
（6）、关于辩护人提出起诉指控的借款时间与真正借款时间有出入的意见。经查，被告人袁练与被害人的实际借款时间并不影响被告人已确认的实际欠款的事实。
综上，被告人袁练以借款为由，骗取上述11名被害人资金共计人民币1126.88万元的事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
另查明，2015年9月7日，被告人袁练到萍乡市公安局安源分局经侦大队投案。上述事实有犯罪嫌疑人袁练归案情况说明等证据证实。
又查明，被告人袁练坐落在安源区后埠街文化路步行街J-2号楼，产权证号为萍房权证安字第××号，产别为私有房产，共有情况为共同共有。该房屋于2014年5月25日已办理他项权利登记，他项权人为中国邮政储蓄��行股份有限公司萍乡市湘东区支行，权利价值230000元。被告人袁练个人银行账户资金余额少。上述事实有萍乡市房产档案馆产权证明单、个人活期明细信息、账户交易明细、银行交易记录、卡账户交易明细、交易明细清单、交易明细查询、中国农业银行综合应用系统借记卡卡资料查询等证据证实。
本院认为，被告人袁练在背负巨额债务、腐殖酸厂及农场均未经营且没有归还能力的情况下，仍向多名被害人虚构做银行过桥业务、交财政局保证金、做生意周转的事实，以支付高利某为诱饵，向社会公众募集资金，其主观上有非法占有他人财物的故意，客观上使用诈骗方法向他人非法集资，骗取被害人借款达1126.88万元，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。故公诉机关指控袁练构成诈骗罪及辩护人提出被告人袁练应以非法吸收公众存款罪处罚的意见与庭审查明的事实和法','2018-09-27
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[{法规名称:\'《中华人民共和国刑事诉讼法（2012年）》\',Items:[{法条名称:\'第二百六十二条第一款\',法条内容:\'
第二百六十二条罪犯在服刑期间又犯罪的，或者发现了判决的时候所没有发现的罪行，由执行机关移送人民检察院处理。[ly]
被判处管制、拘役、有期徒刑或者无期徒刑的罪犯，在执行期间确有悔改或者立功表现，应当依法予以减刑、假释的时候，由执行机关提出建议书，报请人民法院审核裁定，并将建议书副本抄送人民检察院。人民检察院可以向人民法院提出书面意见。[ly]\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国刑法（1997年）》\',Items:[{法条名称:\'第七十八条第二款\',法条内容:\'
减刑以后实际执行的刑期不能少于下列期限：[ly] （一）判处管制、拘役、有期徒刑的，不能少于原判刑期的二分之一；[ly]
（二）判处无期徒刑的，不能少于十三年；[ly]
（三）人民法院依照本法第五十条第二款规定限制减刑的死刑缓期执行的犯罪分子，缓期执行期满后依法减为无期徒刑的，不能少于二十五年，缓期执行期满后依法减为二十五年有期徒刑的，不能少于二十年。[ly]\'},{法条名称:\'第七十八条第一款\',法条内容:\'
第七十八条
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：[ly]
（一）阻止他人重大犯罪活动的；[ly] （二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；[ly] （三）有发明创造或者重大技术革新的；[ly]
（四）在日常生产、生活中舍己救人的；[ly] （五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；[ly] （��）对国家和社会有其他重大贡献的。[ly]
减刑以后实际执行的刑期，判处管制、拘役、有期徒刑的，不能少于原判刑期的二分之一；判处无期徒刑的，不能少于十年。[ly]\'},{法条名称:\'第七十九条\',法条内容:\'
第七十九条
对于犯罪分子的减刑，由执行机关向中级以上人民法院提出减刑建议书。人民法院应当组成合议庭进行审理，对确有悔改或者立功事实的，裁定予以减刑。非经法定程序不得减刑。[ly]\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国监狱法（1994年）》\',Items:[{法条名称:\'第二十九条\',法条内容:\'
第二十九条 被判处无期徒刑、有期徒刑的罪犯，在服刑期间确有悔改或者立功表现的，根据监狱考核的结果，可以减刑。有下列重大立功表现之一的，应当减刑：[ly]
（一）阻止他人重大犯罪活动的；[ly] （二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；[ly] （���）有发明创造或者重大技术革新的；[ly]
（四）在日常生产、生活中舍己救人的；[ly] （五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；[ly]
（六）对国家和社会有其他重大贡献的。[ly]\'},{法条名称:\'第三十条\',法条内容:\' 第三十条
减刑建议由监狱向人民法院提出，人民法院应当自收到减刑建议书之日起一个月内予以审核裁定；案情复杂或者情况特殊的，可以延长一个月。减刑裁定的副本应当抄送人民检察院。[ly]\'}]},{法规名称:\'《最高人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律若干问题的规定》\',Items:[{法条名称:\'第二条第一款\',法条内容:\'
第二条“确有悔改表现”是指同时具备以下四个方面情形：认罪悔罪；认真遵守法律法规及监规，接受教育改造；积极参加思想、文化、职业技术教育；积极参加劳动，努力完成劳动任务。[ly]
对罪犯在���罚执行期间提出申诉的，要依法保护其申诉权利，对罪犯申诉不应不加分析地认为是不认罪悔罪。[ly]
罪犯积极执行财产刑和履行附带民事赔偿义务的，可视为有认罪悔罪表现，在减刑、假释时可以从宽掌握；确有执行、履行能力而不执行、不履行的，在减刑、假释时应当从严掌握。[ly]\'},{法条名称:\'第三条\',法条内容:\'
第三条 具有下列情形之一的，应当认定为有“立功表现”：[ly][ly] （一）阻止他人实施犯罪活动的；[ly]
（二）检举、揭发监狱内外犯罪活动，或者提供重要的破案线索，经查证属实的；[ly] （三）协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）的；[ly]
（四）在生产、科研中进行技术革新，成绩突出的；[ly] （五）在抢险救灾或者排除重大事故中表现突出的；[ly]
（六）对国家和社会有其他贡献的。[ly]\'}]},{法规名称:\'《最高人民法���关于办理减刑假释案件具体应用法律若干问题的规定》\',Items:[{法条名称:\'\',法条内容:\'
2、什么是确有立功表现有下列情形之一的，应当认为是确有立功表现，即：揭发、检举监内外犯罪分子的犯罪活动，经查证属实的；制止他犯逃跑、行凶、破坏等犯罪活动的；在生产、科研中有重大发明创造、技术革新的；在日常生产、生活中舍己救人的；在抢险救灾中有突出表现的；有其他有利于国家和人民利益的突出事迹的。
对被劳改单位评为省级劳改积极分子的罪犯，可视为有立功表现。[ly] 二、关于死缓犯的减刑以及减刑后能否假释的问题[ly]
死缓犯的减刑，是一种法定的特殊形式的减刑，它与刑法第七十一条规定的减刑不同。[ly]\'},{法条名称:\'\',法条内容:\'
3、什么是“不致再危害社会”和“特殊情节”“不致再危害社会”是指，罪犯在劳改期间一贯表现��，确已具备本条第1项所列情形，不致重新犯罪的，或者老弱病残并丧失作案能力的。
“特殊情节”一般是指，原工作单位因重要生产、重大科研的特殊需要，请求保释的；或者有其他特殊情况的。[ly] 三、
关于无期徒刑犯减刑的问题[ly]\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
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