江苏省盐城市亭湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0902刑初603号
公诉机关盐城市亭湖区人民检察院。
被告人陈益良，男，1957年1月18日出生，户籍所在地江苏省盐城市亭湖区，住盐城市亭湖区。被告人陈益良因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年1月11日被盐城市公安局亭湖分局取保候审，2017年8月16日经盐城市亭湖区人民检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。
被告人陈清荣，男，1955年6月22日出生，户籍所在地江苏省盐城市亭湖区，住盐城市亭湖区。被告人陈清荣曾因赌博，分别于2009年7月14日、7月30日被盐城市公安局亭湖分局行政罚款人民币二百元、五百元；曾因犯非法吸收公众存款罪，于2015年5月18日被抓获后次日被临时羁押，同月22日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕，后于2016年4月15日被江苏省射阳县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。被告人陈清荣因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年6月14日从溧阳监狱押回。现羁押于盐城市看守所。
盐城市亭湖区人民检察院以亭检诉刑诉﹝2017﹞570号起诉书指控被告人陈益良、陈清荣犯非法吸收公众存款罪，于2017年11月27日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城市亭湖区人民检察院指派检察员张红云出庭支持公诉，被告人陈益良、陈清荣到庭参加诉讼，现已审理终结。
盐城市亭湖区人民检察院指控，被告人陈益良、陈清荣为吸收资金用于生意周转，于2010年8月申请成立盐城市美满投资有限公司（以下简称美满公司）。2010年8月至2013年2月期间，在未经相关部门批准的情况下，以承诺支付高利息和发放纪念品等为条件，先后向被害人浦某1、浦某2、刘某、陈某1等51名不特定的社会公众吸收资金合计人民币164.91万元。
案发后，被告人陈益良经公安人员电话通知到案，被告人陈清荣被抓获归案，均如实供述了上述事实。
为证明指控的事实，公诉人当庭讯问了二名被告人，宣读并出示了发破案经过、证人证言、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人陈益良、陈清荣违反国家金融管理法律规定，未经有关部门批准，向社会公开宣传，承诺还本付息或者给付回报，向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，应当以非法吸收公众存款罪追究被告人陈益良、陈清荣的刑事责任。被告人陈益良、陈清荣共同实施非法吸收公众存款犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人陈清荣判决宣告以后刑罚执行完毕前发现漏罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十条、第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人陈益良犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人陈清荣虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。
被告人陈益良在庭审中对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。
被告人陈清荣在庭审中对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。但提出以下辩解：1、美满公司经工商登记注册，经营项目经政府许可、默认；2、本案吸收资金的对象中有其亲戚，亲戚不属于不特定对象，故其向亲戚吸收的资金不应计入犯罪数额；3、本案案发系因其未能及时归还借款，应由其承担全部责任,不应由陈益良承担责任；4、其在第一次涉嫌犯罪时就已向公安机关如实供述其通过美满公司吸储的事实，故此次犯罪应予认定其行为构成自首。
经审理查明，被告人陈益良、陈清荣为吸收资金用于生意周转，于2010年8月申请成立美满公司。2010年8月至2013年2月期间，在未经相关部门批准的情况下，以承诺支付高利息和发放纪念品等为条件，先后向被害人浦某1、浦某2、刘某、陈某1等51名不特定的社会公众吸收资金合计人民币164.91万元（后附吸收资金一览表）。
案发后，被告人陈益良经公安人员电话通知到案，被告人陈清荣被抓获归案，均如实供述了上述事实。
另查明，案发前被告人陈益良、陈清荣已归还本金6800元并支付利息46592元。
上述事实，被告人陈益良、陈清荣当庭亦予供认，并有被害人浦某1、浦某2、刘某、陈某1、蔡某等人的陈述，证人袁某1、吉某、陈某2、陈某3等人的证言，盐城市公安局亭湖分局出具的户籍证明、发破案经过、归案经过、委托理财凭证、收条、江苏省射阳县人民法院刑事判决书等证据予以证实，足可认定。
本院认为，被告人陈益良、陈清荣违反国家金融管理法律规定，未经有关部门批准，向社会公开宣传，承诺还本付息或者给付回报，向社会不特定对象吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人陈益良、陈清荣共同实施非法吸收公众存款犯罪，系共同犯罪。盐城市亭湖区人民检察院指控被告人陈益良、陈清荣犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，指控的罪名成立，本院予以支持。
关于被告人陈清荣提出美满公司经工商登记注册，经营项目经政府许可、默认的辩解。经查，美满公司经工商登记注册后的营业范围为实业投资、投资咨询，但实际经营业务为吸储放贷。该项业务已超出许可的经营范围并涉嫌犯罪，故对该辩解不予采信。
关于被告人陈清荣提出本案吸收资金的对象中有其亲戚，亲戚不属于不特定对象，故向亲戚吸收的资金不应计入犯罪数额的辩解。本院认为，被告人陈清荣不仅向亲戚吸储，同时还向社会不特定对象吸收资金。不论亲戚还是社会不特定对象，均是在一个犯意支配下的非法吸收公众存款行为所指向的对象，故其向亲友吸收的资金也应认定为本案的犯罪数额，对该辩解不予采信。
关于被告人陈清荣提出本案案发系因其未能及时归还借款，应由其承担全部责任,不应由陈益良承担责任的辩解。经查，被告人陈清荣因经营缺少资金，欲成立公司对外吸储，与被告人陈益良合议后成立美满公司，由陈益良担任该公司法定代表人并负责具体经营。从犯意的提出、犯罪分工以及实施情况来看，其二人的行为已构成共同犯罪，应由其二人共同承担刑事责任，故对该辩解不予采信。
关于被告人陈清荣提出其在第一次涉嫌犯罪时就已向公安机关如实供述其通过美满公司对外吸储的事实，此次犯罪应予认定其行为构成自首的辩解。经查，被告人陈清荣第一次因涉嫌非法吸收公众存款罪系被抓获归案，期间其主动向公安机关供述美满公司吸储的事实，与公安机关掌握的事实系同种罪行，依法不构成自首，故对该辩解不予采信。
被告人陈益良犯罪后主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。被告人陈清荣虽不具有自首情节，但归案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。案发前被告人陈益良、陈清荣已归还部分本金并支付利息，对被告人陈益良、陈清荣均酌情予以从轻处罚。被告人陈清荣在判决宣告以后刑罚执行完毕前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法予以数罪并罚。为维护金融管理秩序，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十条、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈益良犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十一万元。
刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月17日（羁押之日）起至2020年11月16日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。
二、被告人陈清荣犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币十一万元；与前犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十一万元。
刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月22日（羁押之日）起至2020年11月18日止（先行羁押的3日已折抵刑期3日）。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。
三、责令被告人陈益良、陈清荣共同退出未退赃款人民币一百六十四万二千三百元整，依法返还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 佳
人民陪审员 周晶晶
人民陪审员 王 兰
二〇一八年二月八日
书 记 员 邵晓晨
附录法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
被告人陈益良、陈清荣非法吸收公众存款一览表
序号
被害人
|
存单编号
|
存单户名
|
吸储时间
|
吸储金额
（元）
|
已付息还本 （元）
利息
|
本金
1
|
浦启明
|
0001710
|
浦启明
|
20121201
|
5000
|
4772
|
0001335
|
浦启明
|
20120123
|
10000
|
0001340
|
浦启明
|
20120126
|
33600
|
0001585
|
浦启明
|
20120611
|
5000
|
0
0001483
|
浦启明
|
20120314
|
5000
|
0001584
|
浦启明
|
20120611
|
10000
|
借条
|
浦启明
|
20130207
|
170000
|
2
|
浦启彬
|
0001538
|
浦启彬
|
20120503
|
50000
|
0
|
0
0001555
|
浦启彬
|
20120515
|
10000
0000500
|
浦兰娟
|
20120103
|
10000
0001403
|
浦兰娟
|
20120215
|
50000
3
|
刘高友
|
0001419
|
刘卫东
|
20120219
|
60000
|
11640
|
0
0001400
|
刘高友
|
20120213
|
15000
0000447
|
刘高友
|
20111212
|
12000
4
|
陈文余
|
0001669
|
陈文玉
|
20120926
|
10000
|
0
|
1000
0001705
|
陈文玉
|
20121124
|
6500
0001667
|
陈文玉
|
20120926
|
3000
0001668
|
陈文玉
|
20120926
|
12000
0001661
|
陈文玉
|
20120919
|
15000
0001454
|
陈文玉
|
20120301
|
10000
0001375
|
陈文玉
|
20120202
|
10000
0001712
|
陈文玉
|
20121209
|
11000
0001666
|
陈龙生
|
20120926
|
5000
0001325
|
陈龙生
|
20120121
|
10000
0001618
|
陈文玉
|
20120726
|
5000
5
|
蔡金忠
|
借条
|
蔡金忠
|
20120218
|
30000
|
2000
|
0
0001357
|
蔡金忠
|
20120131
|
10000
0001586
|
蔡金忠
|
20120611
|
10000
0001629
|
蔡金钟
|
20120807
|
10000
0001647
|
蔡金钟
|
20120902
|
10000
6
|
陈凤山
|
借条
|
陈凤山
|
20120218
|
10000
|
0
|
0
0001358
|
陈凤山
|
20120131
|
10000
0001588
|
陈凤山
|
20120612
|
5000
7
|
陈一东
|
0001248
|
陈卜良
|
20111017
|
20000
|
8040
|
0
0001594
|
蔡秀莲
|
20120616
|
3000
0001380
|
陈益东
|
20120204
|
10000
0000302
|
陈一东
|
20110203
|
10000
0001608
|
陈益东
|
20120710
|
6000
0000493
|
陈一东
|
20111229
|
5000
0001381
|
陈卜良
|
20120204
|
2000
0001471
|
陈柏良
|
20120310
|
1000
0001373
|
陈卜良
|
20120201
|
5000
0001323
|
陈卜良
|
20120120
|
5000
8
|
浦启洋
|
0001412
|
浦启洋
|
20120219
|
60000
|
600
|
0
9
|
李为龙
|
0000431
|
李为龙
|
20111205
|
5000
|
0
|
0
0001387
|
李为龙
|
20120205
|
10000
0001382
|
李为友
|
20120204
|
27000
0001343
|
李为友
|
20120127
|
10000
0001649
|
李为新
|
20120903
|
4000
10
|
蔡付香
|
0001244
|
蔡干祥
|
20111012
|
2000
|
1040
|
0
0001405
|
蔡干娟
|
20120215
|
2000
0001391
|
蔡干祥
|
20120209
|
3000
0001338
|
蔡干祥
|
20120125
|
10000
0001404
|
蔡干祥
|
20120215
|
2000
0001560
|
蔡干祥
|
20120518
|
8000
0001532
|
蔡付香
|
20120424
|
1000
0001396
|
蔡干祥
|
20120212
|
10000
0001726
|
蔡付香
|
20121222
|
10000
0001727
|
蔡付香
|
20121222
|
2000
0001732
|
蔡付香
|
20121230
|
2000
11
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