广西壮族自治区田阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂1021刑初198号
公诉机关广西壮族自治区田阳县人民检察院。
被告人凌裕荣，男，1974年1月18日出生于广西壮族自治区田阳县，壮族，初中文化，广西田阳老山农业综合开发有限责任公司法定代表人，住田阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月22日被刑事拘留，同年2月26日被执行逮捕。现羁押于田阳县看守所。
辩护人黄成春，广西中名律师事务所律师。
辩护人何湾，广西通阳律师事务所律师。
田阳县人民检察院以阳检刑诉[2016]172号起诉书指控被告人凌裕荣涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月2日向本院提起公诉。本院于同月9日立案受理，并依法组成合议庭，适用普通程序，分别于2017年1月19日、同年5月24日公开开庭进行了审理。在本案审理期间，田阳县人民检察院以需要补充侦查为由，建议本院延期审理，本院决定延期审理一次，并经百色市中级人民法院批准，延长审理期限一次。田阳县人民检察院指派检察员罗某1出庭支持公诉，被告人凌裕荣及其辩护人黄成春、何湾出庭参与诉讼。现已审理终结。
广西壮族自治区田阳县人民检察院指控，2014年6月，被告人凌裕荣成立“广西老山农业有限责任公司”。同年8月，凌裕荣与那满镇光琴村委主任刘某1商量光琴村异地搬迁事宜。后光琴村委决定委托凌裕荣以该村名义负责运作该工作，并商定由凌裕荣先投资，过后再和光琴村委结算。经凌裕荣联系并和光琴村委及群众商量，选定百育镇四那村那柏屯位于百育机场进场路口的一片芒果地作为移民搬迁地址。地址选好后，凌裕荣自称投入资金用于前期活动，联系该移民搬迁选址涉及部队和地方相关部门的通讯、供电、供油、供水等设施迁改。2014年12月，该移民搬迁选址用地经报百育政府审查，未获批准。凌裕荣见到投入的资金可能得不到预期收益，于是隐瞒该移民搬迁用地未获政府审批的事实，对群众谎称异地��迁项目用地已落实，地皮可出售给群众，先交“定金”可优先选择搬迁项目用地地皮，还制作选址测绘图纸、选址平面示意图等相关资料，放置在田阳县常安路“点通公司”门店办公桌上，供群众翻阅、选择地皮。消息传出后，罗某3、杨某1、杨某2、黄某5等50多名群众信以为真，纷纷前往“点通公司”门店，交给被告人凌裕荣3.5万元至6万元不等的购买地皮预付“定金”，其中光琴村多名群众共交56万元。2015年1月，凌裕荣还收取杨某1、杨某2、黄某5等34名群众“定金”148万元。此后，田阳县人民政府办公室发现被告人凌裕荣上述行为，于2015年2月11日向全县各乡镇下发通知，揭露凌裕荣的骗局，防止群众受骗。得知被骗后，已交“定金”的群众陆续要求凌裕荣退款。凌裕荣被迫退还部分群众所谓购地“定金”，其中，退还光琴村群众共56万元，退还罗某31万元，韦某52万元、韦某45000元、周某11万元、杨某23万元、谭某11万元。2015年2月26日，被告人凌裕荣仍骗取不明真相的黄某3、覃某2、蒙某2得、黄某4、覃某1、蒙某1等6户群众交所谓“定金”共36万元。事后，覃某2、覃某1、蒙某1等人得知真相，要求退款，被告人凌裕荣退回上述6户群众各1万元。案发后，被告人凌裕荣仍未退还群众共169.5万元，赃款已不知去向。
对指控的事实，公诉机关提供相应的证据予以证实，并认为被告人凌裕荣以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人合法财物共169.5万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人凌裕荣在本案审理期间其家属仍不断退赔部分被害人经济损失，建议本院在量刑时酌情对凌裕荣从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人凌裕荣及其辩护人对公诉机关的指控提出以下辩护意见：①凌裕荣的行为不构成犯罪。首先，本案证据能够证实凌裕荣在案发前一直积极为落实移民搬迁项目开展各项工作，其实际上已代表光琴村委与百育镇四那村那柏小组就用地问题协商一致，只是因为该搬迁项目最终未获得县政府支持而无法落实，凌裕荣在收取群众交来的购地款定金时，并未虚构任何事实，也未隐瞒任何真相，均如实向群众介绍项目正在审批，并承诺如果项目失败会将定金退还；其次，凌裕荣在得知搬迁项目得不到政府支持后，已经主���联系部分群众退款，但因其在开展各项工作的过程中花费了大量资金，故而无法将全部定金退还，而在本案审理过程中，凌裕荣仍旧通过辩护人联系家属筹集资金退还给群众，足以证实其主观上并无非法占有的目的。综上，公诉机关指控凌裕荣犯诈骗罪证据不足；②本案中，群众出于自愿支付购地款定金时，凌裕荣并不知道其所负责的搬迁项目会最终失败，且其各项工作均在开展过程中，直至田阳县人民政府办公室于2015年2月11日下发通知后，凌裕荣才得知政府不认可搬迁项目，并主动联系部分群众领取退款，可见本案性质上属于民事纠纷，凌裕荣的行为不具有刑事可罚性。
经审理查明，田阳县那满镇光琴村一直有通过移民搬迁迁出该村的愿望。2014年8月29日，被告人凌裕荣注资成立“广西田阳老山农业综合开发有限���任公司”（以下简称“老山公司”）后，作为该公司法定代表人，其本身又系光琴村人，田阳县那满镇光琴村民委员会（以下简称“光琴村委会”）即委托凌裕荣以上述公司的名义代表光琴村落实移民搬迁选址等工作，凌裕荣表示同意后，光琴村委会于2014年9月23日将委托的情况书面报告那满镇人民政府。此后，凌裕荣租用位于田阳县田州镇解放东路“点通投资咨询有限公司”（以下简称“点通公司”）的门店作为办公地点开展工作，并代表那满镇光琴村多次与田阳县百育镇四那村那柏小组协商，最终就用地问题达成一致意见，百育镇四那村那柏小组同意用该组位于田阳县百育镇四那村那柏屯“坡廷秧”处的芒果地作为光琴村地质灾害移民安置用地。2014年12月13日，凌裕荣将上述协商结果报告百育镇人民政府并请示关于光琴村安置用地的问题。同月22日，那满镇副镇长黄某12与凌裕荣及光琴村民代表再次到百育镇政府协调搬迁事宜，但双方未能达成一致意见，光琴村委会即拟直接向田阳县人民政府请示安置用地问题，并于2014年12月23日形成《光琴村地质灾害点请求异地安置的请示》（以下简称《异地安置请示》）文件，并加盖光琴村委会公章，于同月29日经那满镇人民政府批示“情况属实”并加盖“田阳县那满镇人民政府”公章。在上述文件中提及因此前的搬迁选址不符合县规划要求，未能获得县政府审批通过，现经过与百育镇四那村那柏小组就安置用地达成协议，恳请县政府批准，同时经费由该村村民自筹。凌裕荣称之前已将有关申请���告送至田阳县人民政府办公室。期间，凌裕荣聘请“广西恒通服务有限公司”对协议用地进行地亩图测绘，并称经与光琴村委会讨论后，根据测绘图纸绘制一份选址平面图，以供在安置点建房的村民通过支付定金选择建房地址。除了光琴村群众外，田阳县那满镇新立村、新仑村、田阳县五村镇等地群众通过亲友等他人得知上述情况后，亦纷纷前往“点通公司”支付购地款定金并预选建房地址。在收取群众支付的定金同时，凌裕荣于2015年1月16日以那满镇光琴村民委员会的名义发函至中国人民解放军75707部队，要求对安置用地国防光缆进行迁移，上述单位亦对国防光缆改迁的预算费用进行了书面批复。百育镇人民政府发现凌裕荣收取定金的行为后，将该情况及光琴村委会欲在该镇选址作为移民搬迁安置用地的情况报告给田阳县扶贫生态移民领导小组。2015年2月5日，田阳县发展和改革局接到田阳县人民政府办公室有关涉案安置用地的通知后，草拟了一份标题为《关于要求制止以百育镇机场路口用地为名开展非正常生态移民搬迁的通知》的文件。同月11日，田阳县人民政府办公室正式发出《关于严防假借扶贫生态移民搬迁名义行骗的通知》（以下简称《通知》），其中以光琴村委会所选涉案移民搬迁安置用地为例，指出有不法人员借此骗取群众定金。凌裕荣得知移民搬迁安置用地无法落实后，便将大部分光琴村村民所交定金退还。其他各村交款村民得知此事后，纷纷要求凌裕荣退款，凌裕荣因资金不足，无法退还所有定金。同年2月26日，尚未得知上述情况的被害人黄某1（系覃某2母亲）、黄某2（系黄某4父亲）、覃某1、黄某3、蒙某1、蒙某2得及其妻子蒙某3前往“点通公司”要求支付购地款定金并选地时，凌裕荣未示意在该公司的黄某9向六户被害人说明情况，并在得知黄某9收取六户被害人交来共计36万元购地款定金后，继续向六被害人隐瞒涉案移民搬迁安置用地已无法落实的事实。黄某1等六户被害人付款后不久即得知部分村民已经领取到退款，并知悉了田阳县人民政府办公室下发的《通知》内容，便找凌裕荣要求退款。因凌裕荣称已将收取的36万元作为退还给其他村民，现已无钱可退，并应六户被害人的要求签订还款协议。直至同年8月17日，凌裕荣才通过他人退还上述六户被害人各1万元（共计6万元）。2016年1月21日，凌裕荣在田阳县源旺福宾馆入住时被公安民警抓获，其到案后如实供述其罪行。在凌裕荣到案前，其已退还罗某31万元，韦某52万元、韦某45000元、周某11万元、杨某23万元、谭某11万元。
另查明，在本院审理期间，被告人凌裕荣的家属代其退赔被害人黄某1、黄某2、覃某1、黄某3、蒙某1、蒙某2得各3000元，共计18000元。此外，凌裕荣的家属代其退还部分村民定金共计77000元。
上述事实，有以下列庭审举证、质证的证据证实：
1、营业执照、税务登记证、田阳县工商行政管理局出具的电脑咨询单、公司登记（备案）申请书、登记核准通知书证实，“老山公司”注册登记的情况，该公司于2014年8月29日成立，法定代表人为凌裕荣。
2、那满镇光琴村民委员会《委托书》证实，田阳县那满镇光琴村民委员会于2014年9月23日委托“老山公司”法定代表人凌裕荣承办该村移民搬迁寻址相关事宜，并将此事汇报那满镇人民政府。
3、那满镇光琴村民委员会《光琴村地质灾害点请求异地安置的请示》及附件证实，那满镇光琴村民委员会向田阳县人民政府请示将那满镇光琴村整体搬迁至百育镇四那村那柏屯“坡廷秧”处的事实。该份文件于2014年12月23日加盖光琴村委会公章，同月29日经田阳县那满镇人民政府批示“情况属实”，并加盖“田阳县那满镇人民政府”公章。该份文件还反映出，那满镇光琴村以该村地处地质灾害区为由，曾向田阳县人民政府请示进行移民安置，但因选址不符合规划要求未通过县政府同意。后那满镇光琴村委与百育镇四那村那柏小组就百育镇四那村那柏屯“坡廷秧”处土地作为移民搬迁用地达成一致���见，故此再次向县人民政府请示以该处作为移民安置用地，并提出经费由那满镇光琴村村民自筹。该份文件之后，还附有光琴村各组组长及群众代表签名文件一份、百育镇四那村那柏小组组长及群众代表签名的答复“原则上同意征用本组土地作为那满镇地质灾害点移民新村用地”的文件一份（签名落款时间为：2014年12月13日）、移民安置目的地地理位置示意图一份。
4、广西恒通服务有限公司《田阳县那满镇光琴村地质灾害异地搬迁安置地用地地亩图定界图》证实，该公司受聘为那满镇光琴村地质灾害异地搬迁安置用地绘制了一份地亩图的事实，测绘时间为2014年12月29日。
5、那满镇光琴村民委员会《关于那满镇光琴村地质灾害安置点国防光缆迁移的函》、《那满镇光琴���地质灾害安置点建设工程涉及国防通信管道迁改工程批复文件》证实，应那满镇光琴村民委员会要求，广州军区司令部信息化部、中国人民解放军75707部队针对那满镇光琴村地质灾害安置点建设工程涉及国防通信管道迁改的工程进行预算的事实。那满镇光琴村民委员会发函时间为2015年1月16日（该文件提取自公安机关所扣押的凌裕荣办公电脑）。广州军区司令部信息化部、中国人民解放军75707部队的批复时间为2015年2月4日。
6、扣押决定书证实，田阳县公安局在“老山公司”办公场所（即“点通公司”门店）将凌裕荣所使用的电脑主机予以扣押的情况。
7、现场笔录、凌裕荣指认被扣押电脑中涉案材料相片、《地上附作物补偿标准（芒果大株）》、《地上附作物补偿明细表（芒果大株）》、选址平面图、《那满地质灾害安置点名册表》、《协议书》证实，公安侦查人员根据被告人凌裕荣的供述，从凌裕荣被扣押的办公电脑主机中对涉案材料通过打印的方式进行了提取，并由凌裕荣对涉案材料进行了指认，其中包括，①《地上附作物补偿标准（芒果大株）》一份、《地上附作物补偿明细表（芒果大株）》一份，据凌裕荣供述，上述文件系其代表光琴村委会与百育镇四那村那柏小组讨论确定移民安置用地地上附着物的补偿标准及涉及用地农户的补偿费用明细后制作；②选址平面图一份，据被告人凌裕荣供述，该文件系其根据“广西恒通服务有限公司的测绘图”而绘制，以供支付购地款定金的群众选址，群众付款选址后，其会将付款群众的姓名填至该图对应的选址位置上；③《那满地质灾害安置点名册表》一份，其中详细列明支付购地款人员的姓名、身份证号码及住址信息；④《地质灾害异地安置用地协议书》一份，据被告人凌裕荣供述，该文件系其代表光琴村委会与百育镇四那村15组就使用该组集体土地作为搬迁安置用地达成一致意见后起草，并经过光琴村委会修改，但之后因未能与百育镇政府谈妥，该协议最终未能签订。
8、广西农村信用社单位存款账户交易对账单、中国工商银行理财金账户历史明细清单、中国农业银行卡交易明细清单证实，部分群众通过银行转账的方式支付购地款的情况。
9、收据、广西农村信用社现金缴纳单证实，涉案付款选地人员的交款情况，付款人员大部分以现金形式、少部分通过转账的方式向“老山公司”支付购地款��金后，对方出具一张盖有“广西田阳老山综合开发有限责任公司财务专用章”的收据，收据上写明付款人姓名，付款金额、日期及各付款所选地址等信息，其中，罗某3支付定金6万元、罗某26万元、农某33.5万元、农某13.5万元、农某24万元、杨某26万元、杨某16万元、黄某133.5万元、岑某24万元、岑某14万元、岑某3（即黄某10丈夫）4万元、黄某54万元、黄某16(由其妻子零兰学付款)4万元、周某24万元、谭少廷交4万元（根据周某2陈述，由其代谭少廷付款）、谭某16万元、潘某15万元、农某43.5万元、唐某4万元、马某33.5万元、马某24万元、马某13.5万元、韦某26万元、韦某14万元、覃某33.5万元、岑有质（即陆某1丈夫）4万元，韦某5（即韦某3父亲）3.5万元、周某14万元、黄某15（据黄某11证实，系其代黄某15付款）4万元、石某8万元（分两次各付4万）、梁某23.5万元、梁某14万元、黄某124万元、覃某2（由覃某2母亲黄某1代其付款）6万元、黄某4（由黄某4父亲黄某2代其付款）6万元、覃某16万元、黄某36万、蒙某2得（即蒙某3丈夫）6万元、蒙某16万元。
10、收款收据证实，①谭某1于2015年11月7日、2017年5月9日分别收到凌裕荣及其家属退款1万元、3000元；罗某3于2017年1月17日收到凌裕荣家属代其退款1万元；罗某3、罗某2、农某4、唐某、周某1、韦某5、韦某2、岑某2、覃某3、马某3、韦某1、马某2、潘某1、谭某2、马某1、周某2分别于2017年5月9日至10日间收到凌裕荣家属代其退款各3000元；韦某4于同月10日收到凌裕荣家属代其退款6000元。以上共计77000元。②被害人覃某1、覃某2、黄某4、黄某3、蒙某2得、蒙某1于2017年5月11日分别收到凌裕荣家属代其退赔各3000元，共计18000元。
11、周某1提供的账号为62×××25、户名为其本人的账户交易明细证实，其于2015年6月20日收到凌裕荣转账还款1万元。
12、《协议书--关于定购地块定金预收之协议》、《协议书--
关于定购地块定金预收之协议（二）》、收条证实，覃某2、黄某4、覃某1、黄某3、蒙某2得、蒙某1六人与“老山公司”签订协议，约定上述六人支付定金共计36万元购买百育镇四那村那柏屯上坡芒果地地块6块，若“老山公司”于2015年5月30日前无法办理使用地块手续，将定金退还。因到约定日期上述六人仍未领到退款，故重新签订一份协议，约定延长还款期限至7月30日。后上述六人于2015年8月17日收到退款共计60000元，同时约定余款在2016年8月17日前还清。
13、指认现场笔���、现场方位示意图、收款地点现场方位示意图、指认现场照片证实，涉案那满镇光琴村移民搬迁安置点选址地点及“点通投资咨询有限公司”所处地理位置及现场概况，被告人凌裕荣对上述现场进行了指认。
14、田阳县公安局《关于核实那满镇光琴村是否立项报批扶贫生态移民搬迁项目的函》（2015年12月10日）、田阳县发展和改革局《关于核实那满镇光琴村扶贫生态移民搬迁项目点问题的答复函》（2015年12月11日）证实，经田阳县发展和改革局确认，那满镇光琴村移民搬迁位于“百育机场路口用地”（即涉案的百育镇四那村那柏屯上坡芒果地）未在田阳县发展和改革局立项。
15、百育镇人民政府《关于要求制止以百育镇机场路口用地为名开展非���常生态移民搬迁的报告》证实，那满镇光琴村村委自行与百育镇那柏屯协商将那柏屯“上坡”芒果地作为光琴村移民搬迁点，要求那满镇协调相关部门落实安置用地，并将请示送达该镇政府。2014年12月22日下午，那满镇黄某12副镇长再次与凌裕荣及村民代表到该镇政府协调搬迁事宜，该镇政府回复不同意上述地点为安置点。后该镇政府发现凌裕荣以移民搬迁为由收取多名群众的定金后，即将此事报告田阳县扶贫生态移民领导小组。
16、田阳县发展和改革局《关于那满镇光琴村扶贫生态移民搬迁项目点问题的情况说明》、田阳县人民政府办公室《关于严防假借扶贫生态移民搬迁名义行骗的通知》证实，由于光琴村移民搬迁项目未在田阳县发展和改革局立项审批，该局于2015年2月5日接到田阳县人民政府办公室���知后，代县政府办公室草拟《关于制止以“百育镇机场路口用地”为名开展扶贫生态移民搬迁的通知》，田阳县人民政府于同月11日正式下发《关于严防假借扶贫生态移民搬迁名义行骗的通知》，其中以光琴村委会所选涉案移民搬迁安置用地为例，指出有不法人员借此骗取群众定金。
17、田阳县公安局《关于抓获犯罪嫌疑人凌裕荣的过程》证实，田阳县公安局巡警大队于2016年1月21日22时许在田阳县田州镇红棉路源旺福宾馆218号房将凌裕荣抓获的事实。
18、证人黄某6的证言证实，凌裕荣曾于2014年8月份左右到群众协商移民安置用地事宜，其作为百育镇四那村那柏屯15组组长参与协商。经过几次协商，凌裕荣与百育镇四那村那柏屯就土地和青苗补偿费用及移民安置用地等问题达成一致意见。后凌裕荣找人到用地处丈量土地，绘制了一份《田阳县那满镇光琴村地质灾害异地搬迁安置用地地亩图》，但之后其没有再见到凌裕荣。凌裕荣曾跟其说起过用地涉及到部队航线及石油部门的管道，为此正向相关部门协调。其曾问凌裕荣是否有上级相关批复文件，凌裕荣回答相关材料正向上级政府部门报批。曾有一次百育镇土地管理人员带凌裕荣来找过其，其余几次都是凌裕荣自己下来协商。
19、证人李某1证实，“点通公司”租用其在田阳县田州镇常安路的楼房一楼作为门店。2014年底至2015年初，凌裕荣成立的“老山公司”暂借“点通公司”的门店办公，办理田阳县那满镇光琴村移民搬迁项目的有关工作，是由光琴村委托凌裕荣办理的��其曾听凌裕荣谈论该项目的一些事情。2015年1月间，有很多那满籍的群众来“点通公司”交款选地，某天凌裕荣聘请的财务人员不在现场，其便帮凌裕荣给一位叫谭某1的人开具了一张发票。黄某9是其丈夫的侄子，曾与凌裕荣合伙经商，也常常到公司帮凌裕荣的忙，曾代凌裕荣为来付款的群众开具收据。到了2月份，有几个五村的群众来找黄某9要求退款，但黄某9收的钱都交给凌裕荣了，故也无钱可以退，但群众一直来闹事，还要求其写借条。直到同年7、8月份，凌裕荣在外挣了点钱，才通过朋友在其家里将6万元现金退给那些五村的群众。
20、证人刘某1的证实，田阳县那满镇光琴村在2014年之前便考虑要异地搬迁，但多次选址都没有得到落实。2014年其开始担任光琴村支部书记及村民委员会主任。同年9月份，���与同村的凌裕荣谈了坡洪镇双达村的移民搬迁模式。据其了解，田阳县坡洪镇双达村异地搬迁的模式是村民自行选址，并直接与用地方协商，再由政府立项审批。光琴村委会觉得可行，便委托凌裕荣去运作本村异地搬迁项目，并出具了委托书。几天后，凌裕荣叫村委干部一起去选址，后凌裕荣也自己去选址。经过几次选址，最终确定百育镇四那村机场路口附近，凌裕荣也找本村村民和村干去实地勘察，村民都很满意。此后凌裕荣便开始独自去运作该项目。2014年12月份，其听说本村部分村民已经向凌裕荣预付购地款，便询问凌裕荣情况，凌裕荣拿出百育镇四那村那柏小组同意用地的材料和测绘图纸给其看，并说一些村民已经交款，其他村民也可以来交款，其便将上述信息转告给村民。但是到了2015年2月11日，其看到一份田阳县人民政府办公室《关于严防假借扶贫生态���民搬迁名义行骗的通知》后，便立即找凌裕荣要求其停止继续收款，后凌裕荣配合其工作将本村村民所交的预付款全部退还，其看过凌裕荣收款记录共计56万元。
21、证人黄某7证实，凌裕荣以“老山公司”的名义申请异地搬迁工程，并借用“点通公司”在李某1私人楼房的一楼门店办公，其受聘到“点通公司”上班。2015年1月份，突然有很多那满籍群众到“点通公司”找凌裕荣购买搬迁点的地，凌裕荣便让其帮开具收据给交款的群众，其大致统计了一下，在其上班期间收取群众交来的购地款大约200万元。其所开具的收据上均印有“老山公司”的财务专用章。据其了解，凌裕荣的项目没有获得政府部门批准���故在凌裕荣收取约200万元购地款时，就开始有群众来找他要求退款，凌裕荣也退给部分群众，都是他亲自拿钱来公司退的，并交代其收回已退款群众的收据。不久后凌裕荣曾拿回一份政府的通知，大概内容是说有人假借异地搬迁的名义诈骗，期间仍有很多群众来找凌裕荣退款，其便辞职离开公司。
22、证人黄某8证实，其是凌裕荣的前妻，凌裕荣在田阳县做煤矿生意，不常回家。其曾听凌裕荣说在办理一个异地搬迁的项目。2015年春节前，有个同村亲戚找其咨询购买凌裕荣负责的搬迁项目地块的事，其便跟亲戚到“点通公司”门店去，见到很多群众在交购地款。有个叫黄某7的姑娘在帮忙开收据。因凌裕荣不在，黄某7说收据需要两个人签字才有效，其为了帮忙便在一些收据上签名。后听说因凌裕荣的项目没���政府批准，很多群众去找凌裕荣退款。
23、证人黄某9证实，其因曾与凌裕荣合伙经商，与凌裕荣较熟。凌裕荣于2014年注册了一家“老山公司”，临时租用“点通公司”的门店办公，其有空也会去看看。因见凌裕荣在办理搬迁项目很忙，其在凌裕荣要求下便帮忙代收部分群众交的购地款定金。每收一名群众的定金，都给对方开具一张盖有“老山公司”财务专用章的收据，其也得在部分收据的“经办人”一栏上签字。来交款的群众有很多来自那满和五村。其收到的钱款都交给凌裕荣保管。过了一段时间，有群众到“点通公司”闹事说移民搬迁项目并不存在，要求退款。开始凌裕荣也在公司退款给群众，但��后其便见不到凌裕荣，而部分群众也未领到退款。
24、证人杨某1证实，其是那满镇新仑村人，于2014年间向亲友了解到光琴村有移民搬迁项目。2015年1月13日，其到“点通公司”办公室了解光琴村移民搬迁项目时，在办公室见到一些人正在办理付款选地，其便问凌裕荣某村以外的人是否可以购买，对方说可以，并给其看了选址平面图，其便付了6万元定金并预选建房地址，对方出具了收据。不久县政府下了一份通知后，其得知凌裕荣的搬迁项目有问题，便去找凌裕荣退款，对方承诺9月份退还全部定金，但至今都未能退还。
25、证人杨某2证实，其是那满镇新仑村人，于2015年初听说光琴村移民搬迁的项目，并经询问他人了解到很多村民去付款选地，便于2015年1月13日到“点通公司”付款6万元定金并预选建房地址，对方出具了收据。其看到凌裕荣电脑里的选址平面图上填写了很多人的名字。2015年春节过后政府干部到村里宣传凌裕荣的搬迁项目是假的，其于便去找凌裕荣退钱，但当天因为领款的人太多，其没有得到退款。几天后其再去找凌裕荣，得退回3万元。
26、证人农某1证实，其是那满镇新仑村人，其于2015年1月10日听同村熟人说凌裕荣向百育镇要得一块地搞生态移民搬迁工程，交钱就可以拿到地。其当日就前往“点通公司”咨询，凌裕荣表示确有此项目。其于次日付款3.5万元定金预选了一处建房地址，对方出具了收据。春节过后不久那满镇政府出公告说光琴村的移民搬迁工程不存在，其便去找凌裕荣退钱，但对方未能退还。
27、证人农某2证实，其是那满镇新仑村人，于2015年初听同村人介绍凌裕荣的生态移民搬迁工程，说可通过付款优先选择建房地址，其便和同村的另两个朋友在介绍人的带领下一起到“点通公司”咨询，在公司看到其他村的群众也在付款选地。凌裕荣先拿出选址平面图让其等人预选建房地址，后又开车带其等人到选定的搬迁点查看。后其于2015年1月11日付款4万元定金，对方出具了收据。不久其听说县政府办公室通知说搬迁项目不存在，部分光琴村村民已经得到退款，便去找凌裕荣要求退款，但对方一直未退。
28、证人农某3证实，其是那满镇新仑村人，于2015年元月上旬听同村人说光琴村的异地搬迁项目对外售地，后其内弟岑某1也打电话跟其介绍此事。因其在田东打工，便委托岑某1代其付3.5万元定金并预选建房地址。过后岑某1将对方出具的收据交给其。2015年春节前，其听光琴村村民说已经从凌裕荣处拿到退款，便打电话给凌裕荣要求退款，凌裕荣却至今未退。
29、证人岑某1证实，其系那满镇新楼村人，于2015年1月上旬听那满镇光琴村的亲戚介绍光琴村移民搬迁项目后，从该亲戚处得知支付定金可以优先选地，并且已经很多人都交钱了，其便向其他亲属宣传，并于2015年1月12日到“点通公司”付款4万元定金并预选建房地址，对方出具了收据。交款当日凌裕荣除了介绍项目外，还带其等人到搬迁点查看，并向众人解释说不久就要整平土地。一个月后，有光琴村村民问其是否收到凌裕荣退款，其才得知凌裕荣已经通知光琴村部分村民去领取退款，但其未领到退款。其不清楚凌裕荣的项目是否有政府批文。
30、证人岑某2、梁某1、黄某10证实，其三人是那满镇新楼村人，均于2015年1月份听岑某1介绍光琴村的凌裕荣在负责的搬迁项目，得知可以通过付款优先选地。同月11日，岑某2、梁某1、黄某10及其丈夫岑某3均到“点通公司”咨询，凌裕荣介绍了搬迁项目，并提供一ＸＸ面图供来人查看选址。岑某2、梁某1于当日、黄某10及其丈夫岑某3于次日各自支付4万元定金并预选建房地址，对方均出具了收据。期间梁某1、黄某10及部分村民在凌裕荣带领下去查看了安置点。不久岑某2其听说凌裕荣的移民项目失败了，梁某1、黄某10也从岑某1处得知县政府下通知指出凌裕荣的项目有问题，并已将部分光琴村村民的定金退还，三人便找凌裕荣要求退款，但对方一直未退还。梁某1还证实，其听说凌裕荣项目失败的原因是因搬��地有飞机场部队埋设的光缆等通讯设备，部队不同意征地，且县国土局也不同意搬迁。
31、证人黄某11证实，其是那满镇新仑村人，于2015年1月上旬听说光琴村有移民搬迁项目，可以通过付款选地。其便于2015年1月16日付款4万元定金并预选建房地址，同月18日又代黄某15付款4万，对方均出具了收据，并说等到三四月份就可开工，但春节过后其就听说部分群众已经去要求凌裕荣退款了。同年5月份，凌裕荣主动找到其退回4万元，其提出要求一并退还黄某15的4万元，凌裕荣表示要等一段时间有钱才能退，但之后却一直未退。
32、证人石某证实，其是那满镇新仑村人，于2015年1月上旬听光琴村的亲戚议论移民搬迁的事，并听说很多人交款选址。其同黄某11、黄某15去实地查看后，自己到“点通��司”咨询，有工作人员拿出一ＸＸ面示意图要其选址，当日其便付款4万元定金，次日又代其亲戚支付4万元定金，对方均出具了收据。交款后其问对方何时开工，对方答复正在进行通讯光缆改迁工作，不久便可开工，但不久其就听说有群众要求凌裕荣退款。其一直未领到退款。
33、证人黄某5证实，其是那满镇新楼村人，于2015年1月份通过同屯村民得知光琴村的凌裕荣在负责移民搬迁项目，可以通过付款优先选地。其便于2015年1月15日到“点通公司”付款4万元定金并预选建房地址，对方出具了收据。2015年2月11日，其听群众说县政府下通知明确凌裕荣的搬迁项目有问题后便去找凌裕荣退款，但无法找到对方。其听说凌裕荣在县政府下通知后已经将光琴村村民预付的定金退还。
34、证人零兰学、黄某12证实，其二人是那满镇新楼村人，于2015年1月中旬听黄某5介绍了光琴村的移民搬迁项目，黄某5本人已交了定金。2015年1月15日零兰学和其丈夫黄某16、黄某12分别去“点通公司”付款4万元定金并预选建房地址，对方均出具了收据。公司的工作人员告知3、4月份就可以动工。同年3月份零兰学所在屯的组长打电话通知其丈夫说凌裕荣的项目不存在，黄某12亦听说国土局里并没有这个项目，便去找凌裕荣要求退款，但对方一直未退。
35、证人陆某1证实，其是那满镇新楼村人，于2015年初听一起打工的村民说光琴村凌裕荣在光琴村搞搬迁项目，可以通过付定金预选建房地址，其便于2015年1月11日和丈夫岑有质到“点通公司”支付4万定金，由凌裕荣的妻子代收，并将其丈夫的名字写入选址平面图中，还给其开具了收据。春节过后，其听政府干部宣传说凌裕荣的项目有问题，便去找凌裕荣要求退款，对方说过几天再退，但至今未退。
36、证人罗某2证实，其是那满镇新生村人，于2015年1月份听光琴村村民说有移民搬迁项目，已经选址在机场路口处，除光琴村村民选好的地外，剩余的地可以对外出售。几天后其到“点通公司”咨询，见很多人在付款选地后很心动，便自行去实地查看，后返回“点通公司”通过转账付款6万元定金并预选建房地址，对方出具了收据。后因其要求更换地址对方重新开了一张收据，落款时间为2015年2月5日。其曾看到凌裕荣公司抽屉中有一份盖有光琴村委及那满镇政府公章、组长签名的移民搬迁请示，但并不清楚��否有上级批文。同年春节期间，那满镇政府干部到村屯宣传说凌裕荣的项目是假的，其便找凌裕荣退款。凌裕荣一直拖延至今未退还。
37、证人罗某3、陆某2共同证实，其二人为那满镇新生村人。罗某3于2015年初在百育镇四那村帮村民建房时听当地村民说那满镇光琴村要在该村那柏屯山坡征地用作移民搬迁，建议其也在移民点置地建房。后罗某3经向光琴村的朋友了解到是光琴村的凌裕荣经营的公司在办理移民搬迁项目，可以通过交纳定金的方式在搬迁点选地，光琴村的部分村民已经付款选地。罗某3见其朋友也已经付款选地，便到“点通公司”咨询，见到约有二十多人在等待选地，都是光琴村、新楼村、新生村的村民。凌裕荣让其等人看平面图预选建房地址，后又开车带其等人去百育实地查看，之后罗某3便付款6万元定金，对方出具了收据。约一个月后，罗某3听朋友说因为搬迁点有飞机场部队埋设的光缆等设备，田阳县国土局也不同意搬迁，部分光琴村的村民已经领到凌裕荣的退款，其朋友也得到退款了，其便到“点通公司”要求凌裕荣退款，凌裕荣要其过段时间才能退。后经罗某3与凌裕荣、陆某2商量，以抵销陆某2欠凌裕荣借款的方式，由陆某2代凌裕荣退还其1万元。
38、证人唐某证实，其是那满镇新生村人。2014年12月份，其听光琴村的亲戚议论搬迁的事后，经向其嫁到光琴村的姑姑了解确有移民搬迁项目，且村干已经开会号召群众报名，不久便开工。2015年1月上旬，其又联系其姑姑询问搬迁的事，其姑姑说已经有很多人交款选址，其便于同月12日去“点通公司”付款4万元定金并预选建房地址，对方出具了收据。现场还有很多人在交款。同年3月16、17日，其到“点通公司”了解开工情况，凌裕荣答复其说移民点用地已无法落实，准备退还群众所交钱款，但要等几天才有钱可退，但之后却一直未退。
39、证人马某1、马某2、韦某1、韦某2、周某2、马某3、谭某1共同证实，其七人为那满镇新立村人。其七人于2014年底至2015年1月份间听到他人议论光琴村移民搬迁的项目后，便于2015年1月14日一起去“点通公司”咨询并预选建房地址，期间凌裕荣拿出一张规划图介绍。当日马某1即交定金3.5万元、马某2交4万元、韦某1交4万元、韦某2交6万元、谭某1交6万元、周某2除以自己名义交4万元外还以谭少廷的名义另交4万元、马某3于次日交3.5万元并预选建房地址，凌裕荣均出���了收据。期间在“点通公司”还有很多群众在排队交款。其七人等了几个月，发现搬迁项目仍旧没有音讯，且听说凌裕荣的移民搬迁项目是假的，便要求凌裕荣退款。除谭某1得退回1万元外，其余六人均未得到退款。马某1、马某3、谭某1还证实其听说涉案搬迁项目有飞机场部队埋设的光缆等通讯设备不能征地，县国土局也不同意搬迁，且部分光琴村村民已经领到退款。马某2、韦某1、韦某2、周某2还证实，其等人不清楚凌裕荣的搬迁项目是否有政府的批文，也没有问凌裕荣是否有批文。
40、证人覃某3证实，其是那坡镇合力村人，于2015年1月份听光琴村的亲戚议论移民搬迁的事，便于同月15日委托马某3去“点通公司”咨询。马某3通过电话向其介绍说凌裕荣的移民搬迁项目不久便开工，正准备搞征地补偿，有意向可以先交钱选址，后其便到“点通公司”交3.5万元定金并预选建房地址，公司的工作人员出具了一张收据，并说大约八九月动工。同年4、5月份其去了解动工情况时发现该公司已经关门。其一直未获得退款。其不清楚凌裕荣的搬迁项目是否有政府的批文，也没有问凌裕荣是否有批文。
41、证人农某4证实，其是田阳县五村镇人，于2015年1月份听朋友议论光琴村搬迁的事。同月11日其到“点通公司”咨询，并跟一同在公司咨询的群众去实地查看，期间有很多人交款，其便回家跟妻子商量，后因不放心又去“点通公司”咨询，公司里有一个妇女答复其如果项目无法落实，就会如数退款，其才放心并于次日交款3.5万元定金，对方出具了���据。春节过后其听从那满镇政府了解到没有这个项目。同年2月20日，其到“点通公司”要求退款时，见一些人得到了退款，但轮到其时，凌裕荣说要过几天有钱了才能退，但过后一直未退给其。其交款前后，凌裕荣没有拿任何政府批文给来交款的群众看，其也没有问凌裕荣是否有批文。
42、证人周某1证实，其是坡洪镇康浮村人，于2015年1月上旬听嫁到光琴村的姐姐说光琴村正在搞移民搬迁，可以通过付款选址，其便于2015年1月4日去“点通公司”交款4万元定金并预选建房地址，对方出具了收据。其见到办公桌上有一张选址平面图上印着交款人姓名。同年春节过后，其不见动静，经打听得知该项目并不存在。同年6月20日，凌裕荣通过转账的方式退给其1万元。
43、证人黄某13证实，其是那满镇新楼村人，曾在凌裕荣的工地打工。凌裕荣跟其说光琴村因为交通不便，政府动员大家搞异地搬迁，现他在片土地搞异地搬迁，全面建好房后由他经营的公司统一出面办理土地证和建房所需各种手续和证件，现可以付款优选选址。其了解到自己的亲戚及同村的其他村民也向凌裕荣购买了地块，便于2015年1月12日到“点通公司”咨询，见光琴村的支书也在公司，并和来咨询的人介绍说是政府搞的搬迁项目，工作人员也拿出选址平面图给来人选地，其便预选了一处建房地址，并于次日付款3.5万元定金，对方亦出具了收据。到了三四月份，其听亲戚说凌裕荣的项目有问题，政府并无搬迁项目，便找凌裕荣询问，凌裕荣答复说是因上级不批准搬迁项目，过几天会通知大家去办理退款手续。过后确实有一部分人领到退款，但其一直没有领到。
44、证人梁某2证实，其是那满镇新楼村人。2015年1月上旬，其通过凌裕荣了解光琴村的搬迁项目后，亲自到“点通公司”咨询，见很多群众在交款选址，办公桌上有一ＸＸ面示意图中打上很多付款人的名字，凌裕荣还带其等人去实地查看，其便付款3.5万元定金并预选建房地址。凌裕荣说春节过后要砍掉搬迁点上的果树并动工，但过段时间其听说凌裕荣的项目不存在，很多群众已经要回钱款。其联系凌裕荣退款，但对方一直未退。
45、证人韦某3证实，其是那满镇光琴村人。2015年元旦期间，凌裕荣向村民宣传说在负责移民搬迁项目，并选址在飞机场进站大道右边，愿意搬迁的村民可以交定金预选建房地址，很多群众便去交款。其于2015年1月12日和父亲韦某5去“点通公司”交款3.5万时，凌裕荣拿出一ＸＸ面示意图让其预选建房地址，并说春节过后就可以开工，但春节过后其听说本屯有村民要求退款，其也联系凌裕荣退款，但对方至今只退了2万元。
46、证人潘某1证实，其是那满镇光琴村人，于2014年底从外地打工回村，听村民议论本村有异地搬迁项目，本村支书刘某1也曾开会跟群众宣传过，大家纷纷表示要交定金选建房地址。2015年1月份，其联系凌裕荣询问交定金选地的事情，凌裕荣答复确有此项目。同月6日，其和家属到“点通公司”咨询，黄某8拿出一ＸＸ面图向其介绍，次日其便交5万元定金并预选建房地址，对方出具了收据。过了十多天，其听说因为凌裕荣的搬迁项目不存在，村民正在找凌裕荣要求退款，但凌裕荣一直未退款给其。
47、证人韦某4证实，其是那满镇光琴村人，于2014年底听说凌裕荣负责的移民搬迁项目有了眉目，便于2015年1月9日去找凌裕荣支付3万元定金，由凌裕荣帮其预选建房地址。2015年春节期间，其听说移民搬迁项目无法落实，很多人都领到退款。后凌裕荣找到其并退回5000元，余下2.5万元至今一直未退。
48、被害人蒙某3、覃某1、黄某1、黄某2、蒙某1的陈述证实，其五人系田阳县五村镇人。蒙某3于2015年正月初三与其丈夫走亲戚时聊到购买地皮的话题，得知百育镇飞机场路口也有异地搬迁项目，并可以联系其亲属的朋友黄某9以方便选址。蒙某3把上述消息告诉其亲属黄某3后，次日与其丈夫及黄某3一同到“点通公司”门店咨询，黄某9向其介绍项目后后又带其等人去看实地。覃某1从蒙某3处得知了上述消息，并听蒙某3说已经去实地查看过，有很多人在交款选地，便于2015年2月26日，与其丈夫一起，陪同同村的黄某1（即覃某2母亲）、黄某2（即黄某4父亲）、黄某3夫妻、蒙某1、蒙某3夫妻一起到“点通公司”付款选地，黄某9介绍了项目并开车带其等人去实地查看，之后其六户每户各交了6万元定金，一共36万元，对方均出具了收据。过两天后，其等人听同村村民说凌裕荣的公司并没有搬迁项目，其等人看了田阳县政府下的通知后就一起到“点通公司”找凌裕荣退钱，当时凌裕荣不在，黄某9跟其等人说搬迁点土地未确定是否征得，如果今年5月份未落实，5月30日之前会将钱款全部退还。其等人便要求黄某9签协议，后又找来凌裕荣来签字，但到了5月30日仍旧不见他们退款，其等人��找黄某9重新签了一份协议，直到8月17日李某1才代凌裕荣退给其等人各1万元，共退6万元。
49、被告人凌裕荣供述及辩解：我和黄某8于2014年8月成立“广西老山农业综合开发有限责任公司”，我是该公司法人代表。因我是田阳县那满镇光琴村人，也了解过田阳县双达村移民搬迁事项，光琴村委主任刘某1便委托我代表光琴村向县政府提出异地搬迁的申请，并约定先由我垫付相关费用，事成之后再结算。后我起草了一份申请报告交给光琴村委修改并盖章，我将该申请报告连同委托书交那满镇政府审核。经镇政府审核同意后，我又将上述材料交到县政府，县政府办公室的主任答复我说地质灾害搬迁符合上级政策，要我预先选址并联系其他事由，由他向相关政府部门发函。我经过两次选址，最终选在百色机场路口���那村那柏屯的芒果地处。经过沟通，百育镇政府要我打报告申请，并等待相关部门批复，我于2014年10月份左右向百育镇政府书面申请。在此过程中，我找过部队、石油部门、电力部门等沟通相关事宜，也找公司去实地测量绘图。同年11月份左右，百育镇政府书面答复我说不同意在那柏屯用地，并建议我到百育逸夫小学对面或者驮岂屯附近选址，但我向光琴村村民传达了上述信息后，村民不同意。到了2015年1月2日、3日左右，我屯里的村民有8户找到我并要我先收取定金，以保证他们能拿到位置较好的地块，如果最后办不下来就退款，我答应他们后，将地块按照位置划分成3.5万元、4万元、6万元三种不同价格，由村民自行选择。2015年1月份我和公司财务人员黄某7共收取光琴村、新楼村、新生村等五六十位村民共计320多万元预购地块款，上述村民来公司要求交购地款定金��，我都如实说相关手续正在办理中，并没有向群众虚构已经通过审批等事实，我公司也都一一写收据交给村民。到了2015年2月10日左右，我看到一些群众拿了一份《田阳县人民政府办公室关于严防假借扶贫生态移民搬迁名义行骗的通知》到我公司要求退款，因为所收取的预购地块款部分已被我用来添补我之前运作这个项目的支出，支出的部分约有120万是我向亲戚朋友借来的，部分是我自己垫付的，我先后只退还了大约170万元给部分群众，但余下的一百多万我暂时无法退还。我之前运作项目支出的费用我登记在一本笔记簿中，主要是国防光缆迁改项目、石油输油管道迁改项目等。在我退款给部分村民期间，还有部分群众到我公司交款购买地块，期间我让黄某9代我收取，但过后因用于退给其他村民，所以后面交款的这些群众来找我退款时也没有资金退还给他们。
以上证据来源合法，内容客观真实，与本案相关联，本院予以认定。
关于被告人凌裕荣的行为是否构成犯罪的问题。根据《中华人名共和国刑法》第二百六十六条的规定，诈骗罪，是指以非法占有为目的，以欺诈的方式，骗取数额较大的公私财物的行为。故构成诈骗罪，行为人需实施了欺诈行为，在客观上即表现为行为人以虚构事实或者隐瞒真相的方法使他人产生错误认识，从而骗取公私财物的行为。经查，本案中证人杨某1、杨某2、农某1等向被告人凌裕荣支付购房款定金的四十位村民的证言，证人刘某1、黄某6的证言，与涉案安置用地有关的图','2018-09-29
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