黑龙江省富裕县人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)黑0227刑初104号
公诉机关黑龙江省富裕县人民检察院。
被告人邓家海，男，1993年4月15日出生于广西省浦北县，汉族，小学文化，无职业，住广西省浦北县。2016年10月15日被齐齐哈尔市建华区人民法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。2017年1月4日因涉嫌诈骗罪被富裕县公安局刑事拘留，同年1月22日经富裕县人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，现羁押于富裕县看守所。
被告人钟相毅，男，1995年4月20日出生于广西省浦北县，汉族，小学文化，无职业，住广西省浦北县。2016年11月17日被齐齐哈尔市建华区人民法院掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。2017年1月4日因涉嫌诈骗罪被富裕县公安局刑事拘留，同年1月22日经富裕县人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，现羁押于富裕县看守所。
被告人钟彦祥，男，1997年2月16日出生于广西省浦北县，汉族，小学文化，无职业，住广西省浦北县。2016年12月17日因涉嫌诈骗罪被富裕县公安局刑事拘留，2017年1月22日经富裕县人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，现羁押于富裕县看守所。
黑龙江省富裕县人民检察院以黑富裕检刑诉〔2017〕93号起诉书，指控被告人邓家海、钟相毅、钟彦祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年7月4日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，于2017年7月26日公开开庭进行了审理。富裕县人民检察院指派检察员付武出庭支持公诉，被告人邓家海、钟相毅、钟彦祥到庭参加诉讼。现已审理终结。
黑龙江省富裕县人民检察院以黑富裕检刑诉〔2017〕93号起诉书指控：
2016年7月30日，被告人邓家海将电信诈骗所用的银行卡交给被告人钟相毅、钟彦祥，并出资租车安排钟相毅、钟彦祥到广东省吴川县各家银行的ATM机上取款或转账。
2016年7月30日9时57分，被害人富某（女，38岁）被电信诈骗人员骗取100000元，该款汇入账号为×××，客户名称为邢宇国的银行卡内，10时6分，该款中的49999元通过POS机为838016954110221消费转入该POS机绑定的银行卡×××内。11时53分至57分，被告人钟相毅和钟彦祥明知×××银行卡内的钱是犯罪所得，却在吴川县工业园区工商银行ATM机上将上述款项分三次取走9000元，而后又将上述款项的余款40600元转账至×××银行卡内。
2016年7月30日10时27分，被害人富某被电信诈骗人员又骗取100000元，该款汇入账号为×××，客户名称为邢宇国的银行卡内，10时39分，该款中的9999元通过POS机为838015954112591消费转入该POS机绑定的银行卡×××内。12时3分，被告人钟相毅和钟彦祥明知×××银行卡内的钱是犯罪所得却在吴川县工业园区工商银行ATM机上转账49000元，其中含被害人富某被骗款9941.08元。
经侦查，被告人钟彦祥于2016年12月16日在其家中被富裕县公安局抓获，被告人邓家海、钟相毅于2017年1月4日从泰来监狱押解回富裕县看守所。
公诉机关认为，被告人邓家海、钟相毅、钟彦祥明知手中银行卡内的资金是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人邓家海、钟相毅在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定处罚；被告人邓家海、钟相毅、钟彦祥到案后，如实供述犯罪事实，系坦白，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。并提出对被告人邓家海、钟相毅判处有期徒刑一年六个月至二年六个月并处罚金量刑建议，提出对被告人钟彦祥判处有期徒刑一年至二年并处罚金的量刑建议。
被告人邓家海、钟相毅、钟彦祥对公诉机关指控其犯诈骗罪未提出辩解意见及量刑意见;
经审理查明,2016年7月30日，被告人邓家海将电信诈骗所用的银行卡交给被告人钟相毅、钟彦祥，并出资租车安排钟相毅、钟彦祥到广东省吴川县各家银行的ATM机上取款或转账。
2016年7月30日9时57份，被害人富某（女，38岁）被电信诈骗人员骗取100000元，该款汇入账号为×××，客户名称为邢宇国的银行卡内，10时6份，该款中的49999元通过POS机为838016954110221消费转入该POS机绑定的银行卡×××内。11时53分至57分，被告人钟相毅和钟彦祥明知×××银行卡内的钱是犯罪所得却在吴川县工业园区工商银行ATM机上将上述款项分三次取走9000元，而后又将上述款项的余款40600元转账至×××银行卡内。
2016年7月30日10时27分，被害人富某被电信诈骗人员又骗取100000元，该款汇入账号为×××，客户名称为邢宇国的银行卡内，10时39分，该款中的9999元通过POS机为838015954112591消费转入该POS机绑定的银行卡×××内。12时3分，被告人钟相毅和钟彦祥明知×××银行卡内的钱是犯罪所得却在吴川县工业园区工商银行ATM机上转账49000元，其中含被害人富某被骗款9941.08元。
被告人钟彦祥于2016年12月16日在其家中被富裕县公安局抓获，被告人邓家海、钟相毅于2017年1月4日从泰来监狱押解回富裕县看守所。
上述事实，有控、辩双方提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
1、户籍证明，证实被告人邓家海、钟相毅、钟彦祥具有完全刑事责任能力；
2、浦北县公安局龙门派出所出具的证明及现实表现，证实被告人邓家海、钟相毅、钟彦祥在辖区内未有违法犯罪记录;
3、到案经过，证实2017年1月4日，富裕县公安局刑侦大队民警在泰来监狱将被告人邓家海、钟相毅押解回富裕县公安局的事实；证实2016年12月15日，富裕县公安局在龙门镇将被告人钟彦祥抓获的事实；
4、刑事判决书二份，证实被告人邓家海2016年10月15日被齐齐哈尔市建华区人民法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑十个月；证实被告人钟相毅2016年11月17日被齐齐哈尔市建华区人民法院掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑十个月；
5、钟彦祥羁押证明，证实被告人钟彦祥于2016年12月17日被广西省浦北县公安局龙门派出所刑事拘留，并于当天羁押于浦北县看守所，2016年12月28日由富裕县公安局民警带离的事实；
6、中国农业银行存款回单，证实被害人富某于2016年7月30日分三次将共计400000元人民币存入卡号为×××的银行卡内的事实；
7、中国农业银行交易记录，证实×××银行卡客户名称为邢宇国，该银行卡于2016年7月30日在齐齐哈尔市富裕县支行营业部，9时57分现存100000元，10时5分通过pos机消费49999元，10时6分通过POS机消费49999元；10时27分现存100000元，10时39分通过POS机消费9999元、10时40分通过POS机消费39999元、10时40分通过POS机消费39999元、11时0分通过POS机消费50000元；11时34分现存200000元，11时53分通过POS机消费30000元、11时53分通过POS机消费10000元、11时58分通过POS机消费50000元、11时59分通过POS机消费50000元、11时59分通过POS机消费两笔各50000元;
8、乐富支付有限公司广东分公司出具的商户基本信息清单及交易记录，证实商户名称为广州市白云区万民超市，绑定的POS机为838016954110221，绑定的银行卡为×××，,2016年7月30日10时6分51秒，×××卡在此POS机上消费的49999元进入银行卡×××中；商户名称为广州市白云区江夏福乐多超市，绑定的POS机为838015954112591，绑定银行卡为×××,2016年7月30日10时39分48秒，×××卡在此POS机上消费的9999元进入银行卡×××中;
9、乐富支付有限公司出具情况说明、富裕县公安局调取广西省南宁市区农村信用合作联社葛麻分社银行交易明细，证实了银联卡POS机消费需收取手续费，在收完手续费后存到其绑定的银行卡账户内。2016年7月30日10时6分×××卡通过POS机消费的49999元实际进入银行卡×××中49709.38元，其余款项被银联作为手续费扣除，紧接着分三笔，每笔均为3000元，通过ATM机取走，剩余40600元被一次性转出；2016年7月30日10时39分，×××卡通过POS机消费的9999元实际进入银行卡×××中9941.08元，其余款项被银联作为手续费扣除，紧接着这笔款被含在49000元内通过ATM机转走;
10、中国银联股份有限公司广东省分公司出具的交易记录，证实×××银行卡于2016年7月30日11时53分43秒、54分11秒、54分44秒、57分50秒，在湛江吴川工业园ATM机上分三笔各取3000元，转入×××银行卡40600元；×××银行卡于2016年7月30日12时3分49秒，在湛江吴川工业园ATM机上转入×××银行卡49000元;
11、邓家海、钟相毅二人手机通话详单，证实钟相毅手机号157XXXX****于2016年7月30日10时36分给邓家海手机号187XXXX****打过一次电话；邓家海手机号187XXXX****于2016年7月30日12时48分至13时21分给钟相毅手机号157XXXX****打过三次电话，这几次通话均为漫游通话;
12、辨认笔录3份，证实2016年7月30日12时3分50秒在吴川工业园区ATM机从×××银行卡转出49000元的人是钟彦祥；2016年7月30日11时57分46秒在吴川工业园区银行ATM机从×××银行卡转出40600元的人是钟相毅；2016年7月40日11时53分45秒在吴川工业园区银行ATM机从×××银行卡取出3000元的人是钟相毅。
（二）证人证言
证人陈某的证言，证实邓家海于2017年7月份先后在其租车行租过两台车的事实。
（三）被害人陈述
被害人富某的陈述，证实2016年7月30日，被害人被电信诈骗分三次诈骗400000元，该骗款都汇入×××银行卡内的事实。
（四）被告人的供述与辩解
1、被告人邓家海的供述，证实邓家海组织、指使钟相毅、钟彦祥转移电信诈骗款并为其提供银行卡、交通工具的事实；
2、被告人钟相毅的供述，证实邓家海组织、指使钟相毅、钟彦祥转移电信诈骗款并为其提供银行卡、交通工具。2016年7月30日，邓家海指挥钟相毅、钟彦祥去吴川县取款，钟相毅、钟彦祥于当日在吴川县各个银行取款，然后按邓家海要求留下二千元，余款交给一个叫“华仔”的人;
3、被告人钟彦祥的供述，证实邓家海为钟相毅、钟彦祥提供住处、诈骗所需的银行卡、转移赃款的交通工具，2016年7月30日，邓家海指挥钟相毅、钟彦祥去吴川县取款，钟相毅、钟彦祥于当日在吴川县各个银行取款，获利二千元，邓家海给钟彦祥一千五百元的事实。
（五）视听资料
吴川工业园区银行×××号取款机取款录像，证实2016年7月30日，钟相毅在该ATM机上使用×××卡分三次支取，每次支取3000元，共计9000元，然后转出40600元；之后钟彦祥在该ATM机上使用×××卡转到×××卡上49000元。
上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，足以认定。
本院认为，被告人邓家海、钟相毅、钟彦祥明知手中银行卡内的资金是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人邓家海、钟相毅、钟彦祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。本案系共同犯罪，被告人邓家海、钟相毅在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，被告人钟彦祥在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，被告人邓家海、钟相毅因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判处有期徒刑十个月，判决宣告以前还有其他罪没有判决，实行数罪并罚，鉴于被告人邓家海、钟相毅、钟彦祥到案后，如实供述犯罪事实，具有坦白情节。可对其从轻处罚，被告人钟彦祥到案后，如实供述犯罪事实，具有坦白情节，且系从犯，应对其从轻处罚，公诉机关被告人邓家海、钟相毅、钟彦祥的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十九条、第七十条、第六十七条第三款、第五十二条和第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人邓家海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币五千元，与黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民法院（2016）黑0203刑初259号刑事判决书中犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币七千元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月11日起至2018年8月10日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳。）
二、被告人钟相毅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币五千元，与黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民法院（2016）黑0203刑初272号刑事判决书中犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币七千元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月14日起至2018年9月13日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳。）
三、被告人钟彦祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月17日起至2017年12月16日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 袁克斌
审 判 员 杨恩广
人民陪审员 牛艳秋
二〇一七年八月十七日
书 记 员 赵 博
本判决中引用的法律条文的内容
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金
第二十五条第一款
共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款、第四款
组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条
在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条
判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条
罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十七条第三款
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条
判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
第七十条
判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。