中华人民共和国
江苏省连云港市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏07刑初18号
公诉机关江苏省连云港市人民检察院。
被告人李光晨（英文名LEEGUANGCHENAARON，又名李雅轮），男，1985年2月6日出生，马来西亚国籍，住马来西亚。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年4月22日被抓获，同年4月24日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
辩护人周海荣、马欢，广东晟典律师事务所律师。
被告人闫胜超，男，1980年6月6日出生于河南省长垣县，汉族，高中文化，无业，住河南省新乡市长垣县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年1月14日被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
辩护人姚德波，江苏海郡律师事务所律师。
被告人闫胜标，男，1978年3月18日出生于河南省长垣县，汉族，大学文化，无业，住河南省郑州市金水区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年5月7日被抓获，同年5月9日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
辩护人辛长青、丁敏，江苏海郡律师事务所律师。
被告人郭章宪，男，1975年4月18日出生于河南省郑州市，汉族，大学文化，捕前系河南省机电职业学院教师，住河南省郑州市金水区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年1月14日被抓获，次日被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
辩护人吴殿朝，河南公为律师事务所律师。
辩护人侯仪，河南程功律师事务所律师。
被告人王琳彬，男，1987年6月22日出生于河南省卢市县，汉族，中专文化，个体经营，住河南省三门峡市湖滨区（户籍所在地河南省三门峡市卢氏县）。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年1月14日被抓获，次日被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
辩护人王东京，江苏田湾律师事务所律师。
辩护人张敏，江苏宏浩律师事务所律师。
被告人王善迎，男，1979年2月17日出生于江苏省连云港市，汉族，高中文化，个体经营，住江苏省连云港市赣榆区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年1月14日被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
辩护人王祥绪，江苏云台山律师事务所律师。
被告人王南，女，1970年6月16日出生于江苏省连云港市，汉族，高中文化，无业，住江苏省连云港市海州区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年1月14日被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
辩护人戴高明、王敏，江苏海郡律师事务所律师。
被告人闫利军，男，1977年3月18日出生于江苏省连云港市，汉族，初中文化，个体经营，住江苏省连云港市赣榆区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年1月15日被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
辩护人杨冬成，江苏顺维律师事务所律师。
辩护人徐国庆，江苏盈喆律师事务所律师。
2016年2月1日，江苏省连云港市人民检察院以连检诉刑诉［2016］6号起诉书指控被告人李光晨犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。2016年4月18日，江苏省连云港市人民检察院以连检诉刑诉［2016］15号起诉书指控被告人闫胜超、闫胜标、郭章宪、王琳彬、王善迎、王南、闫利军犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院决定将上述两案并案审理，并依法组成合议庭，于2016年7月27日组织控辩双方召开庭前会议，2016年8月19日公开开庭审理了本案。因原合议庭人员变更，本院依法另行组成合议庭，于2017年5月4日公开开庭审理了本案。江苏省连云港市人民检察院指派检察员李卉出庭支持公诉。被告人李光晨及其辩护人周海荣，被告人闫胜超及其辩护人姚德波，被告人闫胜标及其辩护人辛长青，被告人郭章宪及其辩护人吴殿朝、侯仪，被告人王琳彬及其辩护人张敏、王东京，被告人王善迎及其辩护人王祥绪，被告人王南及其辩护人戴高明，被告人闫利军及其辩护人杨冬成出庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省连云港市人民检察院指控：2014年5月，被告人李光晨发展被告人闫胜超、闫胜标等人成为U币会员，被告人闫胜超、闫胜标直接或间接发展被告人郭章宪、王琳彬、王南、王善迎、闫利军等人成为会员，上述人员又积极发展下线会员参加U币投资活动。在该组织中，被告人李光晨通过宣传培训、传授U币知识发展中国会员，多次组织中国会员去境外考察U币投资项目，帮助维护、修改会员帐号信息、出售U币，在该组织中承担了宣传、培训、管理、协调等职责。被告人闫胜超、闫胜标负责联系、传达上层指令，推广国内市场，并掌控国内会员的奖金汇缴。被告人郭章宪、王琳彬受被告人闫胜超指派，宣传推广项目并教授上网操作流程。被告人王善迎、王南、闫利军在连云港市地区积极宣传并大力发展下线会员。
截止案发，被告人李光晨、闫胜超、闫胜标共发展3723名下线会员，会员投资金额共计人民币74973500元。被告人郭章宪直接或间接发展2961名会员，会员投资金额60308500元。被告人王琳彬直接或间接发展1223名会员，会员投资金额17745000元。被告人王善迎直接或间接发展1167名会员，会员投资金额17276000元。被告人王南直接或间接发展1166名会员，会员投资金额17206000元。被告人闫利军直接或间接发展368名会员，会员投资金额4483500元。
为证明上述指控，公诉人当庭宣读并出示了发破案经过、到案经过、网页截图、微信通信记录、银行交易记录、U币帐号系谱图、情况说明、户籍资料、护照复印件等书证，证人傅某、丁某、祁某等人证言笔录，被告人李光晨、闫胜超、闫胜标、郭章宪、王琳彬、王善迎、王南、闫利军的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人李光晨、闫胜超、闫胜标、郭章宪、王琳彬、王南、王善迎、闫利军组织、领导以推销虚拟U币为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。各被告人归案后均如实供述自己罪行，是坦白，可从轻处罚。
被告人李光晨及其辩护人提出的辩解、辩护意见是：李光晨于2014年9月离开优趣集团；优趣集团应成为本案被告，李光晨并未将闫胜超、闫胜标发展为U币会员，并非传销活动的组织和领导者；李光晨系从犯，且不属于犯罪情节严重。
被告人闫胜超及其辩护人提出的辩解、辩护意见是：指控其发展的会员人数及涉及金额有误；公安机关未按照法定程序提取电子证据；闫胜超系从犯。
被告人闫胜标及其辩护人提出的辩解、辩护意见是：指控其发展的会员人数及涉及金额有误；公安机关提取电子证据的合法性、真实性存在问题；闫胜标系从犯，且有检举他人犯罪的立功表现。
被告人郭章宪及其辩护人提出的辩解、辩护意见是：指控其发展的会员人数及涉及金额有误；公安机关提取电子证据的合法性、真实性存在问题；应当将优趣集团作为本案被告；郭章宪系从犯。
被告人王琳彬及其辩护人提出的辩解、辩护意见是：指控其发展的会员人数及涉及金额有误；王琳彬系从犯。
被告人王善迎及其辩护人提出的辩解和辩护意见是：公诉机关指控其发展的会员人数及涉及金额有误；王善迎不属于犯罪情节严重，系初犯。
被告人王南及其辩护人提出的辩解、辩护意见是：指控其发展的会员人数及涉及金额有误；王南不属于犯罪情节严重；王南具有从犯及认罪、悔罪等从轻或减轻处罚情节。
被告人闫利军及其辩护人提出的辩解、辩护意见是：指控其发展的会员人数及涉及金额有误；本案漏列主体，优趣集团是实际组织、领导者；闫利军不属于犯罪情节严重，且具有初犯、认罪、坦白、从犯等从轻、减轻处罚情节。
经审理查明：
2014年以来，泰国优趣集团在境外搭建U币虚拟货币网络交易平台，宣称U币项目合法经营并受监管，投资U币项目具有升值前景，同时以投资者发展下线会员，按照层级顺序可获取动态利益，引诱投资者不断发展下线。具体模式为：投资者缴纳人民币3500元、7000元、35000元、70000元、350000元不等的投资款后，可注册为网站“一星”至“五星”会员。会员可通过U币增值获取静态利益；同时会员通过直接或间接发展下线会员，组成上下级的层级关系，根据其发展人员的数量，可获取会员投资数额不同比例的推广奖、对碰奖、领导奖及全球分红等不同名义的返利。
2014年5月，被告人李光晨接受优趣集团的指派，在中国发展被告人闫胜超、闫胜标等人成为U币会员，被告人闫胜超、闫胜标在国内直接或间接发展被告人郭章宪、王琳彬、王南、王善迎、闫利军等人成为会员，上述人员又积极发展下线会员参加U币投资活动。在该组织中，被告人李光晨通过宣传培训、传授U币知识发展中国会员，多次组织中国会员去境外考察U币投资项目，帮助中国U币会员维护、修改会员帐号信息、出售U币，在该组织中承担了宣传、培训、管理、协调等职责。被告人闫胜超、闫胜标负责联系、传达上层指令，推广国内市场，并掌控国内会员的奖金汇缴。被告人郭章宪、王琳彬受被告人闫胜超指派，宣传推广项目并教授上网操作流程。被告人王善迎、王南、闫利军在连云港市地区积极宣传并大力发展下线会员。
截止案发，被告人李光晨、闫胜超、闫胜标共或间接发展3723名会员，会员投资金额共计人民币7400万余元。被告人郭章宪直接或间接发展2961名会员，会员投资金额6000余万元。被告人王琳彬直接或间接发展1223名会员，会员投资金额1700余万元。被告人王善迎直接或间接发展1167名会员，会员投资金额1700余万元。被告人王南直接或间接发展1166名会员，会员投资金额1700余万元。被告人闫利军直接或间接发展368名会员，会员投资金额400余万元。
另查明：
1.被告人闫胜标归案后，检举徐某某盗窃犯罪，经查证属实。
2.案发后，公安机关扣押、冻结涉案财物共计人民币2897.536144万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.被告人李光晨的供述和辩解，证明2014年4月其应聘到优趣集团马来西亚公司，公司高层有杨某2、刘某3、郑某1等人，优趣集团总部在泰国曼谷，主要是进行U币项目投资，并在互联网上建立官方网站、会员网址（包括会员的注册信息、系谱图）和交易网站。其作为刘某3的助理被安排到中国代表优趣集团进行宣传，并组织人员到泰国考察。2014年5月，闫胜超与刘某3联系后加入U币项目，刘某3让其配合闫胜超向会员讲解、宣传U币业务，闫胜超安排其到连云港、北京、上海等地讲课，并说过他的U币团队市场是和闫胜标一起做的。公司规定涉及U币具体奖金制度、如何发展会员等不能在中国讲，因为这在中国是违法的，都是把中国投资人带到泰国讲解，其四次带过闫胜超的团队去泰国考察U币项目。闫胜超找其联系卖U币，2014年10月底，其还帮闫胜超维护下线会员的U币帐号信息、找回密码，闫胜超的帐号是刘某3给的，中国会员开设会员帐号由闫超和刘某3负责，闫胜胜超用陈某的工行、农行的账户收取中国U币会员的投资款，再转给刘某3控制的马某3工行、农行账户。其帮助闫胜超卖U币的钱也是通过马某3账户转到陈某的账户。
2.被告人闫胜超的供述和辩解，证明2014年5月，刘某3让他的助理李光晨到郑州向其和闫胜标推荐U币项目，介绍了优趣集团的公司实力和U币项目的规则、奖金制度、怎样发展会员、如何拉业绩等，其觉得可以赚钱就加入了，注册用户名是yan123，上线帐号是ab77，然后其发展了郭章宪、闫利军、田某、王某1等下线，并介绍王善迎、王南等人与郭章宪联系加入，郭章宪忙还找王琳彬作为助手，与公司和下线会员对接、给下线会员讲课。闫胜标向其介绍王某1、田某等人加入，并辅佐其做U币项目。发展会员平时是通过网上或者口口相传,下线会员把钱打到其用陈某的名字在河南省长垣县开户两张银行卡上，之后再转给公司给的马某2、郑某2、马某3等帐号，或者直接让下线会员把钱打到这几个帐号上。其和李光晨到深圳、郑州、北京、沈阳等地发展会员，还让李光晨联系王善迎、王南、闫利军到连云港讲过课。2014年6月、8月、10月其三次组织会员去过泰国，每次都是李光晨接待，会员资料、密码修改、卖U币也是其和李光晨联系。
3.被告人的闫胜标的供述和辩解，证明2014年5月，其通过刘某3、李光晨宣传加入U币项目，刘某3把他控制的投资U币的户名为马某3几个银行帐号通过微信发给其，其将7000元给了闫胜超转入马某3的银行账户，注册了ybb001会员帐号，并把投资U币的事情告诉了闫胜超，并与闫胜超去泰国考察U币投资项目。刘某3为闫胜超注册了yan123等几个会员帐号，其直接推荐了沈阳和东莞二个人投资U币成为其下线会员，并介绍王善迎成为郭章宪的下线，介绍闫利军成为闫胜超的下线，还向王某1、韩某、高某、尚某、田某等人介绍了U币投资项目，这些人后来参加了U币项目投资，成为其和闫胜超U币团队下面各地区的团队领导人。
4.被告人郭章宪的供述和辩解，证明2014年6月，闫胜超邀请其去泰国考察，刘某3的助理李光晨组织接待陪同，后加入U币投资项目，注册了yan339、zsl999等会员帐号，上线是闫胜超。闫胜超让其帮助宣传U币并根据市场行情给其提成，其到连云港、青岛、河北、北京等地给闫胜超拉来的人讲过课，并且协助闫胜超带过两批人去过泰国考察，通过闫胜超的介绍发展王善迎等人成为下线会员，还推荐王琳彬作为其助手，根据其或闫胜超的安排到北京、上海等地讲课、组织去泰国考察等事项，每个月支付给王琳彬5000元。其发展的下线会员注册费用都是直接转到闫胜超提供的陈某、马某3、郑某2等人的银行帐号。
5．被告人王琳彬的供述和辩解，证明2014年8月，郭章宪让其做他发展U币的助手，每月给其5000元，其按照郭章宪的安排到上海、湖北、北京、河北等地向他人宣传、讲解过U币，还为王南、王善迎等人解答U币操作问题。2014年10月、11月，其根据郭章宪、闫胜超的安排两次到泰国考察U币项目，并负责收集护照、收费、分发房卡等工作。郭章宪是其上线，给其zsl999帐号，其还注册了wlb999帐号，并发展了孙某为下线。
6．被告人王善迎的供述和辩解，证明2014年6月，闫胜标通过微信向其介绍U币项目，其向闫胜标表达了想进一步了解U币的想法。2014年7月8日，闫胜标派郭章宪到连云港与其见面，郭章宪向其讲解U币的升值空间和市场前景，其注册了lwy999、wsy999两个帐号。郭章宪来过连云港两次，其介绍了王南加入U币项目并作为其下线，与王南共同开发连云港的U币市场，由王南联系人，其负责具体讲解U币项目电脑平台操作，但合作了20多天就分开了。其直接发展了蒋某2、艾某、周某、杨某3、谭某等人，由其将投资款打到优趣公司提供的帐号、报单、注册、激活帐户。下线会员交注册款时，郭章宪让其联系闫胜超。2014年8月U币公司组织去过泰国考察。
7.被告人王南的供述和辩解，证明2014年7月，郭章宪到连云港发展王善迎加入U币项目，其由王善迎介绍加入，注册了wn999帐号，后朱某1也加入成为其下线，其还有蒋敏和李跃东等四五个直接下线，下线又发展了其他人。其上线是王善迎，还以其母亲、大姨、儿子等人的名义投资并注册帐号。其收到下线注册的钱后，再打到闫胜超提供的郑某2和陈某等帐户。如果有人想加入U币项目，王善迎就会给他们讲解U币业务、奖金以及电脑操作等等。U币项目主要负责人闫超和闫标，负责带队去泰国的是郭章宪和王善迎，后来是王琳彬，其负责统计连云港地区会员。闫利军也是闫胜超在连云港市场的负责人。
8.被告人闫利军的供述和辩解，证明2014年8月，闫胜标向其推荐U币项目，并让尚某到连云港向其介绍U币投资项目，后来闫胜超也到连云港向其介绍U币，给其Yan1314会员帐号和尚某一起使用，但后来不用了，其还注册了lyg1788、lyg2014会员帐号。其上线是闫胜超，发展的下线有张某3、董某2、刘某1等人。注册会员的钱通过其银行卡转到闫胜超指定的陈某、马某3的银行帐户。2014年8月闫胜超通知其去泰国考察U币项目，刘某3的助理李光晨在泰国负责接待，8月底9月初李光晨到连云港宣传U币项目。其向闫胜标咨询过U币帐号升级的事情，闫胜标说他不是很熟悉U币的具体操作，都是闫胜超操办。
9.证人王某1的证言笔录，证明其通过微信认识闫胜标，但没见过面。2014年5月，闫胜标打电话说U币项目可以赚钱，９月闫胜标又打其电话，说他已经赚了100多万元，让其参加这个项目，派郭章宪来帮助做这个项目，接着郭章宪就与其联系到保定见面，来了以后向其具体介绍了有关U币投资项目的详细情况以及U币发展前景、奖励制度，说推广的人越多奖金就拿的多。其注册了wang777、fe999两个会员号，郭章宪还送给其qxx999会员号。其上线是王琳彬，发展了李某2、朱某2、曹某、陈某人作下线，闫胜标让其找闫胜超买U币，并告诉了闫胜超的电话号码，闫胜超给其一个工商银行账户，其把钱转过去，闫胜超把U币转到wang777账户。2014年11月左右，郭章宪让其去泰国考察。
10.证人邬某（马某1）的证言笔录，证明2014年10月，优美庭公司安排其找闫胜标对接，其在中国的活动由闫胜标安排，其到连云港也是闫胜标安排，向王南等人介绍优美庭公司，优趣集团在泰国举办会议，其接待、安排食宿，并带领人员参观优趣集团总部，其中一个团是王南组织、带领。
11.证人李某1、张某1、傅某、蒋某1、王某2、张某2、由志霞、朱某1、刘某1、董某1、董某2等85人的证言笔录，证明其通过他人介绍加入U币项目以及各自出资情况。
12.证人祁某的证言笔录，证明其是广州德泓贸易物流公司法人代表。2014年8月左右，马某1吴某让其在国内帮他汇款，其用丘某2、孙某1身份证开了银行卡，后把U盾给他使用，并让丘某1用她银行卡为吴某做收款和转账。2014年11月，其让丘某3用郑某1和郑某2的身份证开银行卡，把U盾给吴某使用。几乎每天都有全国各地的人打款给丘某1，吴某或他的秘书不定时通过微信、发邮件到丘某1的邮箱提供名单让其转款，涉及的名单人数有七八百人、转款有三四千万元，丘某1两个账户是专门为吴某收款转帐用的，没有其和别人的钱。资金进入丘某1帐户以后，其根据吴某下的转钱指令，让丘某1把资金转入LEEHENGLEON、FONGCHEEKUEN、WONGYATKEONG、LOWLEEKTJET、TEOHYEONGYOONG、KUNGHOCKHOU、刘某2、杨某1等人的银行帐户。
13.证人丘某1的证言笔录，证明2014年七八月份，公司老板祁某让其办理平安银行卡和农业银行卡，根据祁某的指示转账，汇出去的账户有一千个左右几千万元。资金转账出去有两种情况，一种是其接到祁某发的银行名、银行账号、户名的微信，然后他打电话让其往这些账户转账，另一种情况是他让其根据邮件里的名字、银行账号进行转账。祁某让其把资金的收付做记录，每天转账情况都做成报表，并且每天拍照后用微信发给他。
14.证人孙某1的证言笔录，证明2014年7月左右，公司老板祁某让其用自己的名义办两张银行卡和两个U盾，其到农行和建行用自己的身份证办了两张卡和两个U盾，都交给了祁某。
15.证人丘某2的证言笔录，证明2014年，其以前公司老板祁某让其以自己的名义办两张银行卡和两个U盾，其到农行和建行用自己的身份证办了两张卡和两个U盾，都交给了祁某。
16.证人丘某3的证言笔录，证明2014年9月左右，祁某让其用妻子郑雪红的名义办张银行卡给他用，后来我用郑雪红和她妹妹郑素红的名义办了四张银行卡给祁某，分别是两张工行卡，两张农行卡，都开通了网银，其就把自己开户的一张农行和一张工行卡给祁某使用。
17.证人刘某2的证言笔录，证明2014年，其妻子杨某1让其办两张银行卡，其到工行和农行开了两个户并开通网银，办好之后把银行卡和网银U盾都交给了杨某1。
18.证人杨某1的证言笔录，证明2014年11月，祁某让其办两张银行卡转账用，同时让其不要把转账的钱和公司的钱混在一起，其就让丈夫刘某2开了两个银行账户和U盾，这两个账户的银行卡和U盾是其使用。其按照指令中的户名、金额、银行账号通过网银转款。
19.立案决定书、发破案及抓获经过、情况说明等，证实本案发破案及李光晨等被告人被抓获归案等情况。
20.户籍证明、护照复印件、口岸出入境记录等，证明本案各被告人身份及自然情况。
21．中国U粉网（××）上关于优趣集团U币的奖金制度的截图、“优趣集团U币奖金制度”及会员操作说明等，证明U币的奖金分为静态奖和动态，动态奖金有直推奖、对碰奖、领导奖，不同星级按照不同百分比计算，以及对U币“只涨不跌”“有黄金作为储备基金”“稳定增值”“由银行和金融机构监控U币发行量”等宣传内容，如何注册、登陆，如何购买U币等。
22.从被告人闫胜超手机中调取的其与李光晨的微信通信记录、情况说明及名单等，证明2014年7月至12月，闫胜超和李光晨通过微信联系去泰国考察、会员账号密码找回、U币买卖等事项。
23.从被告人闫胜超手机中调取的其与闫胜标微信联系记录等，证明2014年7月至11月，被告人闫胜超、闫胜标通过微信联系U币账号注册、打款、去泰国人员护照名单等信息。
24.U币会员账号信息、下线层级图、账号系谱图等，证明各被告人之间的上下线层级、发展会员及会员投资等情况。
25.银行卡交易明细等书证，证明涉案传销资金流向情况。
26.搜查笔录、扣押清单等，证明案发后，公安机关扣押、冻结涉案款物共计人民币2897.536144万元。
27.连云港市公安局海州分局刑事警察大队出具的情况说明、违法犯罪线索登记表、询问笔录、起诉书等，证明被告人闫胜标检举他人犯罪，经查证属实。
针对各被告人及其辩护人提出的辩解、辩护意见，根据本案事实、证据，依照法律规定，本院评判如下：
1.关于被告人李光晨及其辩护人提出“李光晨于2014年9月离开优趣集团”的辩解、辩护意见，经查，虽然辩护人提供了李光晨在优美庭公司领取薪资的文件，以证明李光晨于2014年9月、10月在优美庭公司任职并领取工资的情况，但是根据在案的相关被告人的供述，以及侦查机关提取的闫胜超和李光晨微信通信记录，足以证实被告人李光晨在2014年7月至12月通过微信与闫胜超联系，继续进行组织U币会员去泰国考察、会员账号密码找回、U币买卖等事项。故该辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。
2.关于被告人李光晨、郭章宪、闫利军的辩护人提出“本案应将优趣集团作为被告”的辩护意见，经查，本院依法根据公诉机关起诉指控的各被告人的犯罪事实和证据进行审理，优趣集团是否应当作为本案的被告单位，需要进一步调查核实，但并不影响对本案的审理。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。
3.关于各被告人及其辩护人提出“指控被告人发展的会员人数及涉案金额有误”的辩护意见，经查，公诉机关指控各被告人发展会员的数量及涉案会员的投资金额，有各被告人的供述、参与U币投资项目的证人证言以及从U币网站提取并经被告人辩认的U币会员帐号信息、系谱图等证据证实，足以认定指控的该传销体系发展的会员及涉案金额情况。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。
4.关于被告人闫胜超、闫胜标、郭章宪的辩护人提出“侦查机关提取电子证据的合法性存在问题”的辩护意见，经查，根据公安机关提供的《电子物证检验报告》、《远程勘验工作记录》、情况说明，公安机关在侦查过程中所提取的相关电子证据均遵守法定程序，全面、客观、及时地收集、提取，取证方法符合相关技术标准，相关证据经被告人辩认并认可。故上述辩护意见得不到其他证据的印证，不能成立，本院不予采纳。
5.关于被告人李光晨及其辩护人提出的“李光晨并未将闫胜超、闫胜标发展为U币会员，并非传销活动的组织和领导者”的辩解、辩护意见，经查，在案证据证实，李光晨接受指派，采取向闫胜超、闫胜标等人宣传U币投资项目、组织人员到泰国优趣集团考察等方式发展会员，在传销组织中起到组织、领导作用。故该辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人李光晨、闫胜超、闫胜标、郭章宪、王琳彬、王南、王善迎、闫利军组织、领导以推销虚拟U币为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为均构成组织、领导传销活动罪。系共同犯罪。江苏省连云港市人民检察院指控被告人李光晨等8名被告人犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院依法予以支持。在共同犯罪中，被告人李光晨、闫胜超起主要作用，系主犯；被告人闫胜标、郭章宪、王琳彬、王南、王善迎、闫利军起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人闫胜标检举他人犯罪行为，并经查证属实，依法予以从轻处罚。被告人李光晨、闫胜超、闫胜标、郭章宪、王琳彬、王南、王善迎、闫利军归案后均如实供述自己罪行，是坦白，可从轻处罚。关于各被告人的辩护人针对各被告人是否属于犯罪情节严重、是否具有从犯以及认罪、悔罪态度等情节提出的辩护意见，经查，根据组织、领导的参与传销活动人员的数量以及直接或间接收取参与传销人员缴纳的传销资金数额，依法应当认定各被告人犯罪行为均属于“情节严重”；对于其他辩护意见的合理部分，本院予以采纳。根据各被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第三十五条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李光晨犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五十万元，驱逐出境。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月22日起至2020年4月21日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）
二、被告人闫胜超犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月14日起至2020年1月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）
三、被告人闫胜标犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月7日起至2018年11月6日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）
四、被告人郭章宪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月14日起至2018年7月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）
五、被告人王琳彬犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月14日起至2018年1月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）
六、被告人王善迎犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月14日起至2018年1月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）
七、被告人王南犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月14日起至2018年1月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）
八、被告人闫利军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月15日起至2018年1月14日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）
九、对扣押、冻结在案的涉案违法所得财物人民币2897.536144万元予以追缴，继续追缴其他涉案违法所得，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 张 伟
审判员 李德刚
审判员 邢 刚
二〇一七年十二月十日
书记员 乔以娜
附件1：
本案适用的法律和司法解释条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第三十五条对于犯罪的外国人，可以独立适用或者附加适用驱逐出境。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
附件2：扣押、冻结财物清单
1、被扣押人：祁海涛，扣押金额：4250000元
2、被扣押人：丘创文，扣押金额：28736.83元
3、被扣押人：杨丹丽，扣押金额：74727.15元
4、被扣押人：丘宝，扣押金额：816749.63元
5、被扣押人：孙耀平，扣押金额：2970813.54元
6、被扣押人：丘慧燕，扣押金额：2891060.13元
7、被扣押人：郑素红，扣押金额：1220495.08元
8、被扣押人：郑雪红，扣押金额：1230437.11元
9、被扣押人：王胜合，扣押金额：10000元
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