山西省高级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋刑终8号
原公诉机关山西省长治市人民检察院。
上诉人（原审被告人）岳三货，男，1963年7月14日出生于山西省潞城市，汉族，中专文化，长治市天波硅产品开发有限公司法定代表人、董事长，住潞城市。2013年7月3日因涉嫌犯合同诈骗罪被取保候审，同年8月13日被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于山西省长治市看守所。
辩护人牛永兵，山西恒烨律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）赵永财，男，1951年12月26日出生于山东省郓城市，汉族，大专文化，长治市天波硅产品开发有限公司总经理，住湖南省衡阳市。2013年9月3日被抓获，当月7日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，当月19日被逮捕。现羁押于山西省长治市看守所。
上诉人（原审被告人）张建国，男，1967年11月12日出生于山西省长治市,汉族，大学文化，长治市天波硅产品开发有限公司副总经理，住长治市。2013年9月6日因涉嫌犯合同诈骗罪被取保候审，2014年5月30日被逮捕。现羁押于山西省长治市看守所。
辩护人延魁龙、宋妍，山西大路律师事务所律师。
山西省长治市中级人民法院审理长治市人民检察院指控原审被告单位长治市天波硅产品开发有限公司（以下简称天波公司）、原审被告人岳三货、赵永财、张建国犯合同诈骗罪一案，于2015年8月28日作出（2014）长刑初字第48号刑事判决书。一审宣判后，原审被告人岳三货、赵永财、张建国不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，提讯上诉人，听取辩护人意见，现已审理终结。
原审法院认定被告单位天波公司成立于2007年，被告人岳三货为法定代表人，董事长。天波公司从成立至2013年间，在未取得行政审批、公司完全不具备合同履行能力的情况下，被告人岳三货、赵永财、张建国以发包工程项目为名，采取重复签订《建设工程施工合同》的方式，收取合同保证金、资料费等手段诈骗作案，骗取被害人合同保证金用于天波公司引资、个人借款、购置车辆、发放员工工资等，数额特别巨大，无法返还。
被告单位天波公司对外以签订工程建设施工合同名义,诈骗合同保证金、资料费、工程款等款项共计人民币100766656.31元，其中被告人岳三货作为直接负责的主管人参与了全部合同诈骗，被告人赵永财作为直接责任人参与了22起共计人民币19529700元的合同诈骗，被告人张建国作为直接责任人参与了22起共计人民币32066493.67元的合同诈骗。
具体事实如下：
1、2007年9月15日，被害人郑某1代表合伙人陈某1、郑某2以华成国际建设有限公司的名义与被告单位天波公司签订一份建设工程施工合同，同时缴纳合同保证金100万元，案发前退还90万元。即，被害人郑某1、陈某1、郑某2被诈骗人民币10万元。
2、2008年4月21日，经被告人赵永财介绍被告单位天波公司情况后，被害人许某1以中航南方机械化海南工程局的名义与天波公司签订一份建设工程施工合同，同时缴纳合同保证金、资料费102万元，案发前退还955000元。即，被害人许某1被诈骗人民币65000元。
3、2008年5月27日，经被告人赵永财介绍被告单位天波公司情况后，被害人李某1代表合伙人以华成国际建设有限公司的名义与天波公司签订一份建设工程施工合同，同时缴纳合同保证金、资料费共62万元，案发前退还57万元。即，被害人李某1等6人被诈骗人民币5万元。
4、2008年至2010年间，被害人徐某以陕西强宇建设工程公司、二十三冶建设集团有限公司重庆分公司、华成国际建设有限公司名义与被告单位天波公司签订六份施工合同，同时缴纳合同履行金700万元，案发前退还300万元。即，被害人徐某被诈骗人民币400万元。
5、2008年9月27日，经被告人赵永财介绍被告单位天波公司情况后，被害人石某1以湖北兴达路桥股份有限公司的名义与天波公司签订一份建设施工合同，同时缴纳合同保证金100万元，案发前退还15万元。即，被害人石某1被诈骗人民币85万元。
6、2008年10月13日，经被告人赵永财介绍被告单位天波公司情况后，被害人李某2代表合伙人以四川省仪陇新鸿建筑有限责任公司的名义与天波公司签订一份建设施工合同，同时缴纳合同保证金70万元，案发前退还50万元。即，被害人李某2及其合伙人被诈骗20万元。
7、2008年10月20日，被害人王某1代表合伙人以中航南方机械化海南工程局中原分局的名义与被告单位天波公司签订一份建设施工合同，同时缴纳合同保证金、资料费、图纸押金72万元，案发前退还30万元。即，被害人王某1及其合伙人被诈骗人民币42万元。
8、2008年11至2009年2月，经被告人赵永财、张建国介绍被告单位天波公司情况后，被害人曹某1、曹某2、张某1、曹某3、薛某1以福建东水建设工程有限公司、福建省泉发建设工程有限公司的名义与天波公司签订二份建设施工合同，同时五被害人缴纳合同保证金、资料费、图纸押金1625000元。即，五被害人被诈骗人民币1625000元。
9、2008年12月11日，经被告人赵永财介绍被告单位天波公司情况后，被害人邢台特尔特爆破有限公司与天波公司签订一份建设施工合同，同时缴纳合同保证金50万元。即，被害人邢台特尔特爆破有限公司被诈骗人民币50万元。
10、2008年12月26日，经被告人赵永财介绍被告单位天波公司情况后，被害人马某以四川省南充宏城建筑工程有限公司的名义与天波公司签订一份建设施工合同，同时缴纳合同保证金100万元，案发前退还974000元。即，被害人马某被诈骗人民币26000元。
11、2009年3月至2010年1月，经被告人赵永财介绍被告单位天波公司情况后，被害人郑某3、王某2分两次向天波公司缴纳合同履行金70万元，案发前退还23万元。即，被害人郑某3、王某2被诈骗人民币47万元。
12、2009年4月9日，经被告人张建国介绍被告单位天波公司情况后，被害人汪某以大同市泰瑞建设有限责任公司长治分公司的名义与天波公司签订一份建设施工合同，同时缴纳合同保证金80万元，案发前退还10.5万元。即被害人汪某被诈骗人民币69.5万元。
13、2011年11月14日，经被告人张建国介绍被告单位天波公司情况后，被害人王某3、余某1以海南中水龙建设工程有限公司路桥分公司的名义与天波公司签订一份建设施工合同，同时缴纳合同保证金160万元，案发前退还2万元。即，被害人王某3、余某1被诈骗人民币158万元。
14、经被告人赵永财介绍被告单位天波公司情况后，2009年8月22日，被害人王某4以滑县土木建筑有限责任公司的名义与天波公司签订一份建设施工合同，同时缴纳合同保证金、资料费50.5万元，案发前退还20.2万元。即，被害人王某4被诈骗人民币30.3万元。
15、2009年8月26日，被害人侯某1以中航长城大地建设工程有限公司的名义与被告单位天波公司签订一份建设施工合同，同时缴纳合同保证金80万元。即，被害人侯某1被诈骗人民币80万元。
16、经被告人张建国介绍被告单位天波公司情况后，2009年10月16日、2010年3月17日，被害人王某5以焦作市兴良爆破环保科技有限公司的名义与天波公司签订二份建设施工合同，同时缴纳合同履行金230万元。即，被害人王某5被诈骗人民币230万元。
17、经被告人赵永财介绍被告单位天波公司情况后，2009年10月至2010年4月，被害人贺海有、刘某1以河南林豫建安集团有限公司与天波公司签订三份建设施工合同，同时缴纳合同保证金、资料费2523000元，案发前退还50000元。即，被害人贺海有、刘某1被诈骗人民币2473000元。
18、经被告人赵永财、张建国介绍被告单位天波公司情况后，2009年12月9日，被害人林某1以福建省福宁爆破工程有限公司南平分公司的名义与天波公司签订一份建设施工合同，同时缴纳合同保证金、资料费1003000元，案发前退还798300元。即，被害人林某1被诈骗人民币204700元。
19、经被告人赵永财介绍被告单位天波公司情况后，2010年1月5日，被害人刘某2以徐州市蓝盾技术开发经理部的名义与天波公司签订一份建设施工合同，同时缴纳合同保证金、资料费1005000元，案发前退还316000元。即，被害人刘某2被诈骗人民币689000元。
20、经被告人张建国介绍被告单位天波公司情况后，2010年1月28日，被害人刘某3以中航长城工程建设有限公司太原分公司的名义与天波公司签订一份建设施工合同，同时缴纳合同保证金50万元，案发前退还133000元。即被害人刘某3被诈骗人民币367000元。
21、经被告人赵永财介绍被告单位天波公司情况后，2010年6月22日、23日，被害人陈某2以长治市光耀劳力服务有限公司、中航华福工程建设有限公司的名义与天波公司签订二份建设施工合同，同时缴纳合同保证金、资料费2001000元，案发前退还824500元。即，被害人陈某2被诈骗人民币1176500元。
22、经被告人赵永财、张建国介绍被告单位天波公司情况后，2010年6月26日、9月17日，被害人贾某1、宁某以淮安市苏淮运输有限公司的名义与天波公司签订二份建设施工合同，同时缴纳合同保证金、资料费2301000元，案发前退还633500元。即，被害人贾某1、宁某被诈骗人民币1667500元。
23、2010年8月9日，被害人云南通业建设工程有限公司法定代表人吴某与被告单位天波公司签订一份建设施工合同，同时缴纳合同保证金50万元。即，被害人云南通业建设工程有限公司被诈骗人民币50万元。
24、经被告人赵永财介绍被告单位天波公司情况后，2010年7月23日，被害人周某、谭某以中遂南方建设股份有限公司的名义与天波公司签订一份建设施工合同，同时缴纳合同保证金、资料费152万元。即，被害人周某、谭某被诈骗人民币152万元。
25、经被告人张建国介绍被告单位天波公司情况后，从2010年11月至2012年7月间，被害人高某、王某6、林某2以海南军海隆鑫建设工程有限公司、、海南军海建设有限公司福州分公司、北京中海北方工程建设有限公司的名义与天波公司签订三份建设施工合同，同时缴纳合同保证金、借款共计500万元，骗其垫支工程款150万元，案发前退还1521500元。即，被害人高某、王某6、林某2被诈骗人民币4978500元。
26、经被告人张建国介绍被告单位天波公司情况后，2010年11月30日、2011年1月27日被害人中国第四冶金建设有限责任公司王华伟、韩忠明与天波公司签订二份建设施工合同，同时缴纳合同保证金420万元，案发前退还110万元。即被害人中国第四冶金建设有限责任公司王华伟、韩忠明被诈骗人民币310万元。
27、2012年2月28日、29日，被害人游某以梁山华南建筑工程有限公司、陕西强宇建设工程集团有限公司的名义与被告单位天波公司签订二份建设施工合同，同时缴纳合同保证金200万元，案发前退还61万元。即，被害人游某被诈骗人民币139万元。
28、经被告人赵永财、张建国介绍被告单位天波公司情况后，2011年3月7日，被害人梁某以中国西部建设集团有限公司的名义与天波公司签订一份施工合同，同时缴纳合同保证金78万元，案发前退还5万元。即，被害人梁某被诈骗人民币73万元。
29、经被告人赵永财介绍被告单位天波公司情况后，2012年2月14日，被害人杨某1以中航长城大地建工集团有限公司山西第二分公司的名义与天波公司签订一份建设施工合同，同时缴纳合同保证金、资料费152万元，案发前退还50000元。即，被害人杨某1被诈骗人民币147万元。
30、经被告人张建国介绍被告单位天波公司情况后，2011年7月15日、2012年3月23日被害人新蔡县兴达市政工程有限公司与天波公司签订二份建设施工合同，同时缴纳合同保证金、资料费1674000元，案发前退还416400元。即，被害人新蔡县兴达市政工程有限公司被诈骗人民币1257600元。
31、经被告人赵永财介绍被告单位天波公司情况后，2011年9月1日，被害人张某2以中航华福工程建设有限公司的名义与天波公司签订一份建设施工合同，同时缴纳合同保证金100万元，案发前退还15万元。即，被害人张某2被诈骗人民币85万元。
32、经被告人张建国介绍被告单位天波公司情况后，2011年11月14日、2012年2月16日，被害人陈某3以广东中人集团建设有限公司的名义与天波公司签订二份建设施工合同，同时缴纳合同保证金110万元，骗其垫支工程款54万元，案发前退还11万元。即被害人陈某3被诈骗人民币153万元。
33、2011年12月22日，被害人魏某1以十堰启顺建设工程有限公司的名义与被告单位天波公司签订一份建设施工合同，同时缴纳合同保证金100万元。即被害人魏某1被诈骗100万元。
34、经被告人赵永财介绍被告单位天波公司情况后，2011年12月16日，被害人刘某4向天波公司缴纳合同保证金50万元，案发前退还1万元。即，被害人刘某4被诈骗人民币49万元。
35、2011年12月21日、2012年7月26日，被害人蔡某、陈某4以中天银都（天津）建设工程有限公司的名义与被告单位天波公司签订二份建设施工合同，同时缴纳合同保证金130万元，案发前退还7万元。即，被害人蔡某、陈某4被诈骗人民币123万元。
36、经被告人赵永财给被害人侯某2找挂靠公司资质后，2012年2月16日，侯某2以长治市光耀劳力服务有限公司的名义与被告单位天波公司签订一份建设施工合同，同时缴纳合同保证金、资料费54万元，案发前退还10万元。即，被害人侯某2被诈骗人民币44万元。
37、经被告人赵永财、张建国介绍被告单位天波公司情况后，2012年2月28日，被害人罗某以中遂南方建设股份有限公司的名义与天波公司签订一份建设施工合同，同时缴纳合同保证金150万元。即，被害人罗某被诈骗人民币150万元。
38、经被告人张建国介绍被告单位天波公司情况后，2012年5月26日，被害人李某3、刘某5以徐州运成建设（集团）有限公司的名义与天波公司签订二份建设施工合同，同时缴纳合同保证金100万元，骗其垫支工程款953994.87元。即，被害人李某3、刘某5被诈骗人民币1953994.87元。
39、2012年3月23日，被害人贾某2、李某4以山西江阴工程爆破有限公司洛阳分公司的名义与被告单位天波公司签订一份建设施工合同，同时缴纳合同保证金80万元。即，被害人贾某2、李某4被诈骗人民币80万元。
40、经被告人张建国介绍被告单位天波公司情况后，2012年9月20日、2012年6月27日，被害人陈某5以广东中人集团建设有限责任公司的名义与天波公司签订二份施工合同，同时缴纳合同保证金120万元，骗其垫支工程款237198.8元，案发前退还12万元。即，被害人陈某5被诈骗人民币1317198.8元。
41、经被告人张建国介绍被告单位天波公司情况后，2012年4月28日，被害人青海穆斯林建筑工程公司严吉功与天波公司签订建设施工合同，同时缴纳合同保证金50万元，骗其垫支工程款108万元，案发前退还2万元。即，被害人青海穆斯林建筑工程公司严吉功被诈骗人民币156万元，立案后退还10万元。
42、2012年4月30日，被害人河南元亨机电设备安装有限公司与被告单位天波公司签订一份建设施工合同，同时缴纳合同保证金50万元。即，被害人河南元亨机电设备安装有限公司被诈骗人民币50万元。
43、2011年11月7日、2012年6月8日，被害人云南弘镛建筑劳务有限公司陈某6与被告单位天波公司签订二份建设施工合同，同时缴纳合同保证金40万元，骗其垫支工程款3794662.64元，案发前退还2万元。即，被害人云南弘镛建筑劳务有限公司陈某6被诈骗人民币4174662.64元。
44、经被告人赵永财介绍被告单位天波公司情况后，2012年6月29日、2012年9月7日，被害人尹某以四川中驰隧道建设有限公司的名义与天波公司签订二份建设施工合同，同时缴纳合同保证金、资料费223万元。即，被害人尹某被诈骗人民币223万元。
45、经被告人张建国介绍被告单位天波公司情况后，2012年7月20日，被害人陕西强宇建设工程集团十堰分公司金长卿、邵林与天波公司签订一份建设施工合同，同时缴纳合同保证金100万元。即，被害人陕西强宇建设工程集团十堰分公司金长卿、邵林被诈骗人民币100万元。
46、2012年8月22日，被害人陈某7、魏某2以重庆市祥泰隧道工程有限公司的名义与被告单位天波公司签订一份建设施工合同，同时缴纳合同保证金100万元。即，被害人陈某7、魏某2被诈骗人民币100万元。
47、2009年9月11日，被害人林某3以苍南县鸿基爆破工程有限公司的名义与被告单位天波公司签订一份建设施工合同，同时缴纳合同保证金180万元，案发前退还120万元。即，被害人林某3被诈骗人民币60万元。
48、经被告人张建国介绍被告单位天波公司情况后，2012年9月20日，被害人李某5以十堰市拓安爆破工程有限公司的名义与天波公司签订一份建设施工合同，同时缴纳合同保证金60万元。即，被害人李某5被诈骗人民币60万元。
49、经被告人张建国介绍被告单位天波公司情况后，2012年9月22日，被害人许某2以海南中水路桥工程有限公司的名义与天波公司签订一份建设施工合同，同时缴纳合同保证金100万元。即，被害人许某2被诈骗人民币100万元。
50、2012年11月5日，被害人施某以海南军海隆鑫工程建设有限公司的名义与被告单位天波公司签订一份建设施工合同，同时缴纳合同保证金100万元，案发前退还52万元。即，被害人施某被诈骗人民币48万元。
51、2012年10月25日，被害人陈某8以中国有色金属工业第六冶金建设有限公司洛阳机械化分公司的名义与被告单位天波公司签订一份建设施工合同，同时缴纳合同保证金100万元。即，被害人陈某8被诈骗人民币100万元。
52、经被告人张建国介绍被告单位天波公司情况后，2013年3月19日，被害人李某6以福建省永富建设集团有限公司的名义与天波公司签订一份建设施工合同，同时缴纳合同保证金150万元。即，被害人李某6被诈骗人民币150万元。
53、经被告人张建国介绍被告单位天波公司情况后，2013年5月30日，被害人大庆建筑安装集团有限责任公司姜云荣、黄德章与天波公司签订一份施工合同，同时缴纳合同保证金100万元。即，被害人大庆建筑安装集团有限责任公司姜云荣、黄德章被诈骗人民币100万元。
54、2008年12月31日，被害人孙某以中国西部建设集团有限公司的名义与被告单位天波公司签订一份建设施工合同，同时缴纳合同保证金60万元，并垫支工程款301万元。即，被害人孙某被诈骗人民币361万元。
55、2011年12月1日，被害人李某7以林州市建筑工程九公司的名义与被告单位天波公司签订一份建设施工合同，同时缴纳合同保证金20万元。即，被害人李某7被诈骗人民币20万元。
56、2011年6月2日，被害人王某7、李某8以云南宏景隧道工程有限公司的名义与被告单位天波公司签订一份建设施工合同，同时缴纳合同保证金50万元，案发前退还10万元。即，被害人王某7、李某8被诈骗人民币40万元。
57、2011年1月至2013年5月间，被害人连某、李某9、宋某共向被告单位天波公司缴纳合同保证金372万元，案发前退还10万元。即，被害人连某、李某9、宋某被诈骗人民币362万元。
58、2012年7月30日，被害人冯某、王某8以泰宏建设发展有限公司的名义与被告单位天波公司签订一份施工合同，同时缴纳合同保证金100万元，案发前退还40万元。即，被害人冯某、王某8被诈骗人民币60万元。
59、2012年8月、9月，被害人黎某先后向被告单位天波公司缴纳合同履行金500万元。即，被害人黎某被诈骗人民币500万元。
60、2013年4月26日，被害人戴某、张某3以四川玉腾建筑工程有限公司的名义与被告单位天波公司签订一份建设施工合同，同时缴纳合同保证金500万元。即，被害人戴某、张某3被诈骗人民币500万元。
61、2008年7月12日、2010年2月25日、2011年4月27日，被害人陈某9以中冶集团华冶资源公司第一分公司第八项目部的名义与被告单位天波公司签订三份建设施工合同，同时缴纳合同保证金335万元，案发前退还139万元。即，被害人陈某9被诈骗人民币196万元。
62、2009年4月14日、2009年7月25日，被害人贾某3以山西五台山建筑工程公司第二分公司、中西建设工程有限公司的名义与被告单位天波公司签订二份建设施工合同，同时缴纳合同保证金1133000元，垫付工程款50万元。即，被害人贾某3被诈骗人民币1633000元。
63、2009年6月23日，被害人王某9、薛某2以朝阳建设集团有限公司的名义与被告单位天波公司签订一份建设施工合同，同时缴纳合同保证金、资料费122万元。即，被害人王某9、薛某2被诈骗人民币122万元。
64、2011年8月1日，被害人黄某1以中航鑫泰州建设工程有限公司的名义与被告单位天波公司签订一份建设施工合同，同时缴纳合同保证金100万元。即，被害人黄某1被诈骗人民币100万元。
65、2011年11月24日，被害人张某4以陕西强宇建设工程集团有限公司的名义向被告单位天波公司缴纳合同保证金100万元。即，被害人张某4被诈骗人民币100万元。
66、2011年5月18日，被害人喻某、余某2以中航华福工程建设有限公司的名义与被告单位天波公司签订一份建设施工合同，同时缴纳合同保证金100万元。即，被害人喻某、余某2被诈骗人民币100万元。
67、2012年3月30日、2011年11月4日，被害人刘某6以环球建设工程集团有限公司西南工程局、江西省新盛生态科技有限公司的名义与被告单位天波公司签订二份建设施工合同，同时缴纳合同保证金100万元。即，被害人刘某6被诈骗人民币100万元。
68、2012年2月18日，被害人丁某以海南中水龙建设工程有限公司路桥分公司的名义与被告单位天波公司签订一份建设施工合同，同时缴纳合同保证金100万元，案发前退还1万元。即，被害人丁某被诈骗人民币99万元。
69、2012年6月7日，被害人贾某4以河南远大建筑拆迁工程有限公司的名义与被告单位天波公司签订一份建设施工合同，同时缴纳合同保证金70万元。即，被害人贾某4被诈骗人民币70万元。
70、2012年10月30日，被害人巫某以平顶山市鹰豪爆破有限责任公司的名义与被告单位天波公司签订一份建设施工合同，同时缴纳合同保证金100万元。即，被害人巫某被诈骗人民币100万元。
71、2010年1月22日，被害人黄某2以中航长城大地建工集团有限公司山东第一分公司的名义与被告单位天波公司签订一份建设施工合同，同时缴纳合同保证金50万元，案发前退还10万元。即，被害人黄某2被诈骗人民币40万元。
72、2013年4月1日，被害人余某3以海南华成建设工程有限公司的名义与被告单位天波公司签订一份建设施工合同，同时缴纳合同保证金、资料费305万元。即，被害人余某3被诈骗人民币305万元。
73、2009年5月7日，被害人吕某以中国人民解放军总后勤部基建营房部营建工程局第三处援建施工大队的名义与被告单位天波公司签订一份建设施工合同，同时缴纳合同保证金50万元，案发前退还13万元。即，被害人吕某被诈骗人民币37万元。
74、2010年1月29日，被害人山西国达土石方工程有限公司与被告单位天波公司签订一份建设施工合同，同时缴纳合同保证金80万元，退还25万元。即，被害人山西国达土石方工程有限公司被诈骗人民币55万元。
75、2012年4月14日，被害人李某10以陕西建工集团设备安装工程有限公司的名义与被告单位天波公司签订一份建设施工合同，同时缴纳合同保证金100万元。即，被害人李某10被诈骗人民币100万元。
76、经被告人张建国介绍被告单位天波公司情况后，2013年6月12日、6月20日，被害人杨某2以和顺中晟爆破有限公司、山西江阳工程爆破有限公司的名义与天波公司签订二份建设施工合同，同时缴纳合同保证金200万元。即，被害人杨某2被诈骗人民币200万元。
77、2011年11月9日，被害人崔某1、岳时的以中航长城龙鑫工程建设有限公司的名义与天波公司签订二份施工合同，同时缴纳崔某1、岳时的合同保证金70万元，案发前退还50万元。即，被害人崔某1、岳时的被诈骗人民币20万元。
就上述案件具体事实，有原公诉机关当庭出示，并经一审法庭质证、认证的被害人郑某1、许某1、李某1、徐某、石某1、李某2等的报案材料、陈述、委托书、汇款凭证，天波公司收据复印件、进场通知，建设工程施工合同，山西经纬司法鉴定所司法鉴定意见书等证据，予以证明。
就本案全案事实，还有原公诉机关当庭出示，并经一审法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、长治市公安局经济犯罪侦查支队转办函、长治市公安局城区分局受案登记表、立案决定书证明：2013年6月16日，长治市公安局城区分局决定对刘某4等被合同诈骗一案立案侦查。
2、天波公司营业执照、设立登记、公司章程、房屋租赁合同、2011年公司年检报告书等相关手续，山西天兆硅业开发有限责任公司营业执照、企业档案等手续证明：长治市天波硅产品开发有限公司成立于2007年2月5日，营业期限2007年2月5日-2015年4月26日，注册资本600万，法人岳三货，一般经营项目：硅产品系列销售。2011年4月6日后未年检。股东五人，出资比例岳三货400万元、吴元明100万元、樊某40万元、符某30万元、王金虎30万元。公司租房：2007年1月29日-2010年1月29日；2009年4月26日-2015年4月26日。
山西天兆硅业开发有限责任公司，营业期限2009年6月15日-2024年6月15日，注册资本6千万，经营范围硅产品经销，股东为长治市天波硅产品开发有限公司、香港兆匡投资有限公司。经过2009-2011三年年检，2012年未年检。
长治长审验（2007）第0039号验资报告证明：注册资本人民币600万元，由岳三货、吴元明、樊某、符某、王金虎五股东于2007年1月30日之前缴足。
3、山西省发展和改革委员会向天波公司发出的文件（三份）证明：2008年5月22日《企业投资项目备案证》晋发改备案[2008]163号，项目名称：多晶硅生产项目，建设地址：××县。建设规模：年产5000吨多晶硅（一期1500吨太阳能级多晶硅）。主要建设内容：生产厂房、办公用房及生活设施建设，设备购安，总建筑面积42600平方米。总投资及资金来源：项目总投资190152万元，资金由企业自筹和申请银行贷款解决。在本备案证有效期内（18个月）取得规划、土地、环保、取水等行政许可文件后开工建设，逾期作废。
2007年12月12日《企业投资项目备案证》晋发改备案[2007]489号，项目名称：年产4.8万吨工业硅项目。建设地址：平顺县石城镇。建设规模：工业用硅7200吨/年、化学用硅40800吨/年。主要建设内容：外购原料，新建冶炼车间、精选车间、分类车间、包装车间以及综合科研楼等工程和公用配套设施，4×27000KVA封闭路等设备购安，总建筑面积41000平方米。总投资及资金来源：项目总投资54500万元，资金由企业自筹并申请银行贷款解决。在本备案证有效期内（18个月）取得规划、土地、环保、水土保持和取水等行政许可文件后开工建设，逾期作废。
山西省发展和改革委员会分别于2009年7月7日、2010年8月18日发出的晋发改投资函[2009]30号、[2010]31号，先后同意对晋发改备案[2007]489号项目备案有效期延长至2010年5月12日、2011年6月30日。
4、平顺县国土资源局、环境保护局、发展和改革局等单位文件及情况说明材料证明：天波公司2007年9月向上述部门提出申请，2012年5月三部门证明其未进行后续审批。
县国土局同意供地，并要求该公司按程序上报审批用地手续，后未办理用地审批手续。
县环保局同意立项，已报市环保局审批。后未办理任何环保审批手续。
县发改委上报申请市发改委对多晶硅项目立项，后项目单位没有来办理相关手续。
省电力公司同意供电，具体供电方案待项目审批完成后另行报批。
5、长治市公安局城区分局扣押物品清单证明：扣押天波公司与美国太平洋印刷集团有限公司签订的中外合作经营企业合同；天波公司与美国太平洋印刷集团有限公司签订的协议书；美国太平洋印刷集团有限公司与天波公司签订的投资合作协议书；高特公司与天波公司战略投资协议。
天波公司与美国太平洋印刷集团有限公司2007年7月26日所签的《中外合作经营企业合同》，太平洋公司法定代表人邓某，合作公司由天波公司办理设立公司申领执照所需审批手续，提供土地使用权、资源开发权、建筑物等合作条件；太平洋公司提供资金、设备、技术等合作条件。天波公司投资2.1亿元人民币（现金1.8亿元人民币，其他以实物投资），太平洋公司投资现金1.5亿元人民币（现金投资分两期汇入。第一期180天汇出，第二期360天汇出）。2007年7月26日在长治市签订。
天波公司与美国太平洋印刷集团有限公司2007年7月21日所签的《协议书》，由乙方办理工商注册，甲方承担费用。
天波公司与美国太平洋印刷集团有限公司2007年5月22日所签的《关于硅矿开发单晶硅冶炼投资合作协议书》。
德国高特公司与天波公司2009年7月22日所签的战略投资协议。
6、天波公司与香港兆匡投资有限公司2009年2月18日所签的《中外合作经营企业合同》，兆匡公司法定代表人劳东钜，合作成立山西天兆硅业开发有限公司，合作公司由天波公司提供营业场所、资源开发权、建筑物等合作条件，兆匡公司提供资金、设备、技术等合作条件。天波公司实物投资3060万元，兆匡公司投入现金2940万元。
7、2008年分析测试报告、2008年山西省环境监测中心站出具的2份监测报告、工程规划图。
8、天兆公司与深圳市协盛和贸易有限公司2010年4月17日《合同书》，天兆公司订购3000万元设备。
许某32012年6月14日情况说明及相关票据：其系天兆公司会计。2010年4月22日兆匡公司转入天兆公司股本2940万元，该款用于购置设备，根据签订设备购置合同，同年4月23日该款打入深圳市协盛和贸易有限公司。
9、天波公司与豆口村、东青北村、克昌村、库姣村的协议书及相关情况说明证明：天波公司在豆口村建设一办公楼用于挖隧道指挥部，主体已完工，在该村未有征地等事项；天波公司为东青北村建设一村级组织活动场所，未说过关于建厂征地等事宜，只是设立广告架进行宣传，从未进行过任何工程活动；天波公司工程队2007年进入克昌村计划修建隧道，至今未开工；天波公司工程队2010年3月进驻库姣村，同年8月冬，修建旧庙一座、四合院房屋12间、防洪坝700余米，2010年底完工。
10、查询、扣押、冻结、退款手续证明：3093借记卡主卡号×××可用余额430933.50元。中国农业银行长治潞丰支行。
岳三货农行沈阳沈北新区支行2013年7月4日：账户号码×××账户余额为315615.50元。2014年7月8日续冻。
天波硅公司商行账户×××，2013.6.25冻结；BP18-27天波硅公司长治银行太东支行2014.6.16续冻，余额为109138元。
11、搜查天波公司手续，扣押该公司施工合同229本；扣押天波公司合同档案、会计账簿、车辆（3+9=12辆）手续。
天波硅公司情况说明证明：有6辆车不在公司保管。
12、扣押石某2现金245万元的扣押清单、转账手续及收款收据证明：退款2笔共245万，已汇入城区分局账户。
13、司法鉴定委托书、山西经纬司法鉴定所出具的《关于长治市天波硅产品开发有限公司2007年1月至2013年7月财务收支情况、公司注册资本和实收资本情况、合同保证金（履约金）收取及退还情况的鉴定意见书》证明：截止2013年7月31日，天波硅公司资金来源为233982495元，资金运用为233872195.60元，资金结余为110299元。具体为：
（1）资金来源：①合同履约金233727000元；②搬迁补偿款202200元；③营业外收入53295元。
（2）资金运用：①退还履约金103406464元；②日常费用支出32996677元；③在建工程支出10539734元；④预付工程款11613740元；⑤购置固定资产4683938元；⑥个人借款69589807元；⑦低值易耗品净额40253元；⑧库存材料净额59951元；⑨专项应付款支出202200元；⑩营业外支出739429元。
（3）天波硅公司注册资本600万元，有记账凭证，但无银行进账单、收款收据等证明实收资本的原始凭证。
（4）截止2013年7月31日，天波硅公司实收合同履约金、押金233727000元；实际退还103406464元；尚有130320536元未退。
14、证人刘某7证言证明：其系天波公司的出纳。目前公司的所有财务均归其经办，但公司财务由老板岳三货负责。
2011年11月开始在该公司工作，一直在财务室，负责材料明细会计，到2013年3月开始经办整个公司的财务工作。公司目前有两个对公的帐户，一个是长治市商业银行，帐户是×××，平时公司的所有支出和收入都用这个账户；一个是中国银行，帐号我不清楚，因为中行的账户其就没用过。商业银行收过与其们公司签订施工合同单位的施工保证金，中行的其不清楚。其不知道收的是什么单位的，金额其也不知道，但财务会计上有显示。公司的办公地址在长治市××路乳业院内，工厂地址在平顺县东青北，其不知道具体位置，也不知道目前工厂是否已正式开工。
15、证人李某11证言证明：其系天波公司副总经理。2008年到天波公司，开始是电工，2010年左右任副总，岳三货没有明确其主管什么工作。公司的业务工作和签合同等主要是总经理赵志诚和常务副总经理张建国负责，其不管这方面的工作，公司财务其也不清楚，财务由岳三货管理。没有人通过其与其们公司签订过承包工程的合同，其不负责这项工作。其给其他公司介绍过天波公司的情况，就是将发改委立项的有关文件及县政府的有关文件及公司的有关手续向来其们公司的人介绍。其没有将其们仍未取到土地使用权的情况向相关人员说明，也没有将公司的资金如实向咨询的人员进行说明。
2010年1月7日，其接程扎根6.67%股份时没有出过资，就是公司下过一个文件，其他手续什么也没办过，公司的文件下的一贯比较随便。后其们开会说是清产核资实际上就是登记了一下公司的办公用品，没有涉及银行账户。
其们公司引资的情况其只知道邓某、皮特、石某2，这三个人在给公司引资，具体怎么引资其不清楚。他们来过公司三四次，好像没有同时参','2018-09-29
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[{法规名称:\'《中华人民共和国侵权责任法》\',Items:[{法条名称:\'第四十八条\',法条内容:\' 第四十八条
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第七十六条 机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的，由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿；不足的部分，按照下列规定承担赔偿责任：
（一）机动车之间发生交通事故的，由有过错的一方承担赔偿责任；双方都有过错的，按照各自过错的比例分担责任。
（二）机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故，非机动车驾驶人、行人没有过错的，由机动车一方承担赔偿责任；有证据证明非机动车驾驶人、行人有过错的，根据过错程度适当减轻机动车一方的赔偿责任；机动车一方没有过错的，承担不超过百分之十的赔偿责任。
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第十七条
受害人遭受人身损害，因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入，包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费，赔偿义务人应当予以赔偿。
受害人因伤致残的，其因增加生活上需要所支出的必要费用以及因丧失劳动能力导致的收入损失，包括残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费，以及因康复护理、继续治疗实际发生的必要的康复费、护理费、后续治疗费，赔偿义务人也应当予以赔偿。
受害人死亡的，赔偿义务人除应当根据抢救治疗情况赔偿本条第一款规定的相关费用外，还应当赔偿丧葬费、被扶养人生活费、死亡补偿费以及受害人亲属办理丧葬事宜支出的交通费、住宿费和误工损失等其他合理费用。
\'},{法条名称:\'第十八条第一款\',法条内容:\'
第十八条
受害人或者死者近亲属遭受精神损害，赔偿权利人向人民法院请求赔偿精神损害抚慰金的，适用《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》予以确定。
精神损害抚慰金的请求权，不得让与或者继承。但赔偿义务人已经以书面方式承诺给予金钱赔偿，或者赔偿权利人已经向人民法院起诉的除外。
\'},{法条名称:\'第十九条第一款\',法条内容:\'
第十九条
医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证，结合病历和诊断证明等相关证据确定。赔偿义务人对治疗的必要性和合理性有异议的，应当承担相应的举证责任。
医疗费的赔偿数额，按照一审法庭辩论终结前实际发生的数额确定。器官功能恢复训练所必要的康复费、适当的整容费以及其他后续治疗费，赔偿权利人可以待实际发生后另行起诉。但根据医疗证明或者鉴定结论确定必然发生的费用，可以与已经发生的医疗费一并予以赔偿。
\'},{法条名称:\'第二十条第一款\',法条内容:\'
第二十条 误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。
误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。
受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算；受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。
\'},{法条名称:\'第二十一条第一款\',法条内容:\'
第二十一条 护理费根据护理人员的收入状况和护理人数、护理期限确定。
护理人员有收入的，参照误工费的规定计算；护理人员没有收入或者雇佣护工的，参照当地护工从事同等级别护理的劳务报酬标准计算。护理人员原则上为一人，但医疗机构或者鉴定机构有明确意见的，可以参照确定护理人员人数。
护理期限应计算至受害人恢复生活自理能力时止。受害人因残疾不能恢复生活自理能力的，可以根据其年龄、健康状况等因素确定合理的护理期限，但最长不超过二十年。
受害人定残后的护理，应当根据其护理依赖程度并结合配制残疾辅助器具的情况确定护理级别。
\'},{法条名称:\'第二十二条\',法条内容:\'
第二十二条
交通费根据受害人及其必要的陪护人员因就医或者转院治疗实际发生的费用计算。交通费应当以正式票据为凭；有关凭据应当与就医地点、时间、人数、次数相符合。
\'},{法条名称:\'第二十三条第一款\',法条内容:\'
第二十三条 住院伙食补助费可以参照当地国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准予以确定。
受害人确有必要到外地治疗，因客观原因不能住院，受害人本人及其陪护人员实际发生的住宿费和伙食费，其合理部分应予赔偿。
\'},{法条名称:\'第二十四条\',法条内容:\'
第二十四条 营养费根据受害人伤残情况参照医疗机构的意见确定。
\'},{法条名称:\'第三十五条第一款\',法条内容:\' 第三十五条
本解释所称＂城镇居民人均可支配收入＂、＂农村居民人均纯收入＂、＂城镇居民人均消费性支出＂、＂农村居民人均年生活消费支出＂、＂职工平均工资＂，按照政府统计部门公布的各省、自治区、直辖市以及经济特区和计划单列市上一年度相关统计数据确定。
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