天津市和平区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)津0101刑初374号
公诉机关天津市和平区人民检察院。
被告人潘绍强（英文姓名：PANSHAOCHIANG;别名：Benny)，男，1977年2月5日出生，汉族，大学文化，澳门勒思科技有限公司网络顾问，捕前住广东省珠海市香洲区，原籍，台湾省台北市士林区。因本案于2016年2月19日被刑事拘留，同年3月3日被逮捕，现羁押于天津市和平区看守所。
辩护人赵春雨、赵正达,北京盈科律师事务所律师。
天津市和平区人民检察院以津和检公诉刑诉[2016]362号起诉书指控被告人潘绍强犯诈骗罪，于2016年11月24日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市和平区人民检察院指派检察员马利雁依法出庭支持公诉。被告人潘绍强及其辩护人赵春雨、赵正达,被害人高某2及诉讼代理人田子昱律师到庭参加诉讼。现已审理终结。
天津市和平区人民检察院指控，2015年6月下旬，被害人高某2与其在菲律宾工作的儿子贾某1失去联系,随即赶赴菲律宾寻找贾某1的下落.期间,被告人潘绍强曾帮助被害人高某2等人寻找贾某1.后被告人潘绍强在不知贾某1下落的情况下,向高某2编造贾某1被他人绑架,由一对台湾夫妇看管,需交付人民币50万元赎金方可获得自由的谎言,骗取高某2信任.2015年8月23日、9月7日，被害人高某2及其丈夫贾英科先后二次在本市南开区华苑路中国建设银行将人民币50万元汇入被告人潘绍强卡号为30×××57的账户内。经被害人报案，公安机关于2016年2月19日将被告人潘绍强抓获归案。赃款已被被告人潘绍强支配、使用，贾某1仍下落不明。案发后，被告人潘绍强的亲属已退缴人民币50万元并发还被害人。
为支持指控，公诉人当庭宣读、出示了相关证据，公诉人指控被告人潘绍强犯诈骗罪，诈骗数额特别巨大，应从重处罚，建议判处被告人潘绍强有期徒刑十年至十二年，并处罚金或者没收财产。
被告人潘绍强对公诉机关指控的事实和罪名不表异议，希望法庭考虑其退赔了被害人损失，有一部分钱用于寻找贾某1的花费的情节，对其从轻判处。辩护人提出1、本案事出有因，被告人主观恶性较小，潘绍强介绍其老板洪哥给高某2之子贾某1投资400万，后贾某1失踪，导致潘绍强被怀疑与贾某1合谋骗钱，潘绍强在多次找寻贾某1未果，冲动之下编造事实，骗取50万元，得款后，被告人曾与被害人联系，表示算清其帮忙找贾某1花费后将余款归还。2、潘绍强为寻找贾某1支出的费用，应自指控金额中予以减除,2015年7月，潘绍强前往菲律宾与高某2一同寻找贾某1，并陪同高某2到菲律宾警察局报案，期间为寻找贾某1花费17855.78元人民币，此款发生在本案指控诈骗50万转款之前，没有证据证明此时被告人有诈骗故意。此后，基于高某2请托，被告人于2015年8月前往菲律宾寻找贾某1，支出费用10383.48元。综上，潘绍强为寻找贾某1支出28239.26元，系为被害人利某2，应从指控金额中扣除，本案被告人诈骗数额应为471760.74元人民币，属于诈骗数额巨大，应在三年以上十年以下有期徒刑幅度内量刑。3、被告人潘绍强积极退赃，案发后第一时间全额退缴了50万元，没有给被害人造成经济损失。4、被告人潘绍强系初犯、偶犯，认罪悔罪态度好，社会危害性较小，建议法庭对被告人从宽处罚。
针对辩护意见，公诉人当庭答辩称，被告人潘绍强7月份去菲律宾帮助被害人寻找其子贾某1，花费17855.78元人民币，对于此笔费用，同意辩护人意见，可以从指控诈骗数额中减除，被告人8月份去菲律宾的目的是实施诈骗和为了掩盖犯罪，此次花费费用不应从指控数额中减除。提请法院按照改变后诈骗数额对应量刑幅度,依法判处.
经审理查明，2015年6月下旬，被害人高某2与其在菲律宾工作的儿子贾某1失去联系,随即赶赴菲律宾寻找贾某1的下落.期间,被告人潘绍强曾帮助被害人高某2等人寻找贾某1,并花费17855.78元人民币费用。后被告人潘绍强在不知贾某1下落的情况下,向高某2编造贾某1被他人绑架,由一对台湾夫妇看管,需交付人民币50万元赎金方可获得自由的谎言,骗取高某2信任.2015年8月23日、9月7日，被害人高某2及其丈夫贾英科先后二次在本市南开区华苑路中国建设银行将人民币50万元汇入被告人潘绍强卡号为30×××57的账户内。经被害人报案，公安机关于2016年2月19日将被告人潘绍强抓获归案。现赃款已被被告人潘绍强支配、使用，贾某1仍下落不明。案发后，被告人潘绍强的亲属已退缴人民币50万元并发还被害人。在本案审理期间，被害人表示由于被告人潘绍强退赔了被害人50万元损失，并提供了贾某1的线索，被害人对于被告人诈骗一事表示谅解，并请求法庭对被告人潘绍强从轻、减轻处罚。
认定上述事实的证据如下：
1、被害人高某2陈述、辨认笔录、照片,证实高某2之子贾某1于2015年6月在菲律宾失踪，高某2于2015年7月到菲律宾寻找贾某1.期间,被告人潘绍强曾帮助高某2寻找贾某1未果,高某2回国。2015年8月21日，潘绍强跟高某2说贾某1被李芬妮绑架,由一对台湾夫妇看管,台湾夫妇可以联系潘绍强将贾某1放出来，但需交付人民币39万元赎金,高某2信任潘绍强，答应了潘绍强要求，高某2于2015年8月23日将39万汇给潘绍强，但贾某1没有找到。9月初，在菲律宾,潘绍强告诉高某2，台湾夫妇把赎金增加到50万,而且潘绍强听了贾某1电话录音,确认人没事,9月7日,高某2让其丈夫贾某2将剩下11万元汇到潘绍强账户内。潘绍强说9月10日和台湾夫妇准备交易，并通过微信给了高某2一个地址，高某2等人当晚去了那个地址，发现是假的，潘绍强让高某2先回国，他去找贾某1并会亲自把贾某1送回国。
2、被害人贾某2的陈述，证实为了寻找贾某1，高某2于2015年8月23日给潘绍强汇了39万元，2015年9月7日，贾某2给潘绍强汇了11万元。
3、证人张某的证言、辨认笔录、照片，证明其丈夫贾某1失踪后，其婆婆高某2为了寻找贾某1，2015年8月23日给潘绍强汇了39万元，2015年9月又给潘绍强汇了11万元的情况。
4、证人白某的证言，证明，贾某1妻子“媛媛”告诉他贾某1在菲律宾失踪，被绑架了，2015年7月份，潘绍强告诉白某，有人知道贾某1在哪，要25万元人民币，白某、“媛媛”、潘绍强和贾某1母亲到菲律宾，分两次一次给对方汇了15万元，一次汇了25万，是潘绍强和对方联系，后潘绍强带大家到菲律宾警察局报案。所有消息都是潘绍强告诉的，其认为整件事都是潘绍强策划的。
5、证人F某,4的证言，证明，其与贾某1是男女朋友，2013年决定分手，从2014年底，双方没有再联系，2015年6月，白某告诉她贾某1失踪，贾某1家里人认为与其有关系，2016年2月18日，其与白某到天津与贾某1母亲见面，其称不知道贾某1的情况。
6、证人潘绍强父亲潘某证言，证明潘绍强的老板给其打电话，让他准备五十万元人民币，归还被潘绍强诈骗的人。
7、案件来源,证实被害人高某2发现被骗后，于2015年10月12日到公安机关报案。
8、抓获经过，公安机关立案后，民警于2016年2月19日在被告人潘绍强租住地将被告人抓获归案。
9、户籍材料、台湾居民来往大陆通行证，证实被告人潘绍强的年龄等主体身份情况。
10、调取证据通知书、银行账户资料查询单、取款凭条，证实，公安机关调取潘绍强名下账户尾号为1457的建行账户明细，显示，高某2于2015年8月23日向潘绍强上述账号汇款39万元人民币，贾某2于2015年9月7日向潘绍强上述账号汇款11万元人民币。
11、户名白某的银行账户明细、对账单，证明2015年，白某账户先后三次分别汇出15万元、5万元、20万元。
12、建设银行取款凭证,证明被告人潘绍强于2015年8月24日从其账户内取走现金338400元。
13、公安机关情况说明，证实，被告人潘绍强不是网上列逃人员；被告人潘绍强之父潘某于案发后代被告人退缴赃款五十万元人民币；公安机关对贾某1的下落进一步查找。
14、天津市行政事业单位资金往来结算票据、中国工商银行汇款单、收条、询问笔录，证实2016年8月10日，公安机关将潘绍强父亲退缴赃款五十万元人民币通过转账方式退还给被害人高某2的情况。
15、接受证据材料清单、手机截图复印件、被害人高某2提交的其手机与潘绍强手机之间的微信截图，证明案发前高某2与潘绍强微信联系的内容和过程。
16、情况说明，证实公安机关办案人员将高某2提供的相关涉案微信聊天记录复印件与原手机内容核对无误的情况。
17、被害人高某2书写的谅解书，证实由于被告人潘绍强退赔了被害人50万元损失，并提供了寻找贾某1的线索，被害人对于被告人诈骗一事表示谅解，并请求法庭对被告人潘绍强从轻、减轻处罚。
以上证据，均经当庭举证、质证，被告人潘绍强及被害人高某2不表异议，本院予以确认。
被告人、辩护人向法庭提交了如下证据：
1、星悦国际旅游有限公司发票、登机牌，证明PANSHAOCHIANG分别于2015年7月21日、22日、26日，8月29日，9月4日、6日乘坐飞机往来于澳门、台北、马尼拉的情况。
2、住宿、签证单据，证明被告人潘绍强前往菲律宾住宿、签证费用情况。
以上证据，均经当庭举证、质证，公诉机关表示对被告人潘绍强2015年7月份前往菲律宾协助高某2寻找贾某1过程中花费费用不表异议，费用合理部分可以从指控诈骗数额中减除。
关于控辩双方的争议，本院认为，被告人潘绍强7月份前往菲律宾同被害人高某2寻找贾某1的费用，属于为被害人利某2费用，应从诈骗数额中减除，8月23日，被告人收到被害人第一笔诈骗款后，其8月29日和9月份去菲律宾的目的是为了继续实施和掩盖诈骗行为，费用不应减除。因此，被告人潘绍强诈骗数额为482144.22元人民币，属于诈骗数额巨大。辩护人关于应从指控数额中减除被告人于2015年8月29日至9月6日在菲律宾花费的10383.48元人民币的辩护意见，不予采纳，其他的辩护意见有理，本院予以采纳。公诉人答辩意见有理，本院予以采纳。
本院认为，被告人潘绍强以非法占有为目的，采用虚构事实隐瞒真相的方法，骗取被害人钱财，数额巨大，被告人潘绍强的行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人潘绍强犯罪的事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人潘绍强如实供述自己罪行,依法可以从轻处罚.被告人潘绍强系初犯,认罪悔罪,全部退缴赃款,得到被害人谅解,可以酌情从轻处罚。据此,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人潘绍强犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人潘绍强的刑期自2016年2月19日起至2024年2月18日止。罚金于判决生效之日起三个月内缴纳法院）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 任 飞
代理审判员 王乐文
人民陪审员 任德平
二〇一七年二月××日
书 记 员 刘 荧
本案引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。