黑龙江省富裕县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑0227刑初22号
公诉机关黑龙江省富裕县人民检察院。
被告人周绍东，1979年10月15日出生于黑龙江省依安县，汉族，初中文化，保东村村长，现住黑龙江省依安县。2016年6月29日因涉嫌合同诈骗被富裕县公安局刑事拘留，同年7月29日经富裕县人民检察院以涉嫌合同诈骗罪批准逮捕，现羁押于富裕县看守所。
被告人白秋，1990年6月18日出生于黑龙江省依安县，汉族，小学文化，农民，现住黑龙江省依安县。2016年9月2日因涉嫌合同诈骗被富裕县公安局刑事拘留，同年9月27日经富裕县人民检察院以涉嫌合同诈骗罪批准逮捕，现羁押于富裕县看守所。
辩护人徐宝珍。
被告人张兴宝，男，1973年10月2日出生于黑龙江省巴彦县，汉族，小学文化，系黑龙江省宝泰隆农业机械有限公司经理，住黑龙江省哈尔滨市巴彦县。2014年12月5日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被富裕县人民法院判处有期徒刑一年零二个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。2016年8月28日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被富裕县公安局取保候审，2017年1月17被富裕县人民法院批准逮捕，现羁押于富裕县看守所。
辩护人柏立国。
辩护人任强波。
黑龙江省富裕县人民检察院以黑富裕检刑诉[2017]22号起诉书，指控被告人周绍东、白秋合同犯诈骗罪、张兴宝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年1月17日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，于2017年2月21日公开开庭审理了本案，富裕县人民检察院指派检察员牛艳红出庭支持公诉，被告人周绍东,被告人白秋及其辩护人徐宝珍，被告人张兴宝及其辩护人柏立国、任强波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
黑龙江省富裕县人民检察院以黑富裕检刑诉[2017]20号起诉书指控：
一、合同诈骗犯罪
2014年春季张某1将富裕县永太现代农机专业合作社李印宪的一台翰迪尔7930拖拉机（价值47万元）出租给富裕县富路镇的张某2。2016年2月29日，被告人周绍东、白秋、刘伟光（另案处理）编造虚假租车种地为由，由刘伟光与张某2签订一份拖拉机租赁协议，周绍东和白秋为担保人，交给张某2租金和保证金30000元，三人将此车从张某2处以租赁为由将拖拉机骗走，白秋联系把该车存放到依安县检测线张某3的库房内。三人没有用拖拉机种地，而是在刘伟光授意下，周绍东于3月3日联系郑某把该车以420000元的价格卖给依安县孙某，获得赃款420000元。
2016年3月14日被告人周绍东、白秋再次伙同刘伟光又以同样租车手段通过张某2交纳120000元租金和保证金，把富裕县永太现代农机专业合作社李某1的一台翰迪尔7930拖拉机（价值57万元）骗走后存放到依安县三兴镇高某家院里，周绍东联系郑某把该车卖给孙某，获得赃款520000元
被告人白秋以为马春海要欠款为名向刘伟光要卖车款100000元，白秋没有将获得赃款100000元给马春海，而是用于个人还车贷、给司机开支等。被告人周绍东共分得赃款170000元借给他人使用，其余赃款归刘伟光所有。
经侦查，被告人周绍东于2016年6月28日被富裕县公安局在依安县抓获，被告人白秋于2016年9月1日被鄂伦春公安局在诺敏镇烟囱石村被抓获
二、掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪
上述二台翰迪尔拖拉机被孙某以460000元和550000元价格卖给被告人张兴宝，孙某获利40000元，郑某获利20000元。被告人张兴宝在明知二台车不允许买卖的情况下，于2016年4月15日将其中一台车以640000元的价格卖给吴某，将另一台车于4月17日以498000元的价格卖给卢某，从中获利128000元。
经侦查，被告人张兴宝于2016年6月23日主动到富裕县公安局投案，并如实交待犯罪事实。
公诉机关认为，被告人周绍东、白秋以非法占有为目的，以租车为由骗取被害人财物，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人张兴宝明知车辆系国家禁止买卖的车辆而予以买卖，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在合同诈骗犯罪中，被告人周绍东、白秋在共同犯罪中均系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定处罚。被告人张兴宝主动投案，并如实供述犯罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定处罚，被告人张兴宝系缓刑期间再犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条、第六十九条规定，应撤销缓刑，数罪并罚。并建议对被告人周绍东、白秋在有期徒刑十一年至十三年间判处刑罚，并处罚金；对被告人张兴宝在有期徒刑二年至三年间判处刑罚，并处罚金的量刑建议。
被告人周绍东、白秋辩解否认其构成合同诈骗罪，自己只是给刘伟光担保租车，公诉机关指控其犯合同诈骗罪，罪名不能成立。
被告人张兴宝对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪未提出辩解意见及量刑意见。
被告人白秋的辩护人徐宝珍提出，1、在签订租赁合同中白秋只是担保人，无任何欺诈行为。2、白秋担保的只是民事责任，不能认定是共犯，3、被告人白秋没有非法占有的想法，白秋在刘伟光卖车后没有分得赃款，100000元是白秋为马春海向刘伟光要的租车款。
被告人张兴宝的辩护人任强波提出，张兴宝系自首，主观恶意性较小，自愿认罪，积极反赃，应处一年以下有期徒刑并处缓刑。
被告人张兴宝的辩护人柏立国提出，张兴宝系自首，主观恶意性较小，自愿认罪，认罪态度较好，对其从轻处罚。
经审理查明：
一、合同诈骗犯罪
2014年春季张某1将富裕县永太现代农机专业合作社李印宪的一台约翰迪尔7930拖拉机（价值47万元）出租给富裕县富路镇的张某2。2016年2月29日，被告人周绍东、白秋、刘伟光（另案处理）编造虚假租车种地为由，由刘伟光与张某2签订一份拖拉机租赁协议，周绍东和白秋为担保人，交给张某2租金和保证金30000元，三人将此车从张某2处以租赁为由将拖拉机骗走，白秋联系把该车存放到依安县检测线张某3的库房内。三人没有用拖拉机种地，而是在刘伟光授意下，周绍东于3月3日联系郑某把该车以420000元的价格卖给依安县孙某，获得赃款420000元。
2016年3月14日被告人周绍东、白秋再次伙同刘伟光又以同样租车手段通过张某2交纳120000元租金和保证金把富裕县永太现代农机专业合作社李某1的一台约翰迪尔7930拖拉机（价值57万元）骗走后存放到依安县三兴镇高某家院里，周绍东联系郑某把该车卖给孙某，获得赃款520000元
被告人白秋以为马春海要欠款为名向刘伟光要卖车款100000元，白秋没有将获得赃款100000元给马春海，而是用于个人还车贷、给司机开支等。被告人周绍东共分得赃款170000元借给他人使用，其余赃款归刘伟光所有。
被告人周绍东于2016年6月28日被富裕县公安局在依安县抓获；被告人白秋于2016年9月1日被鄂伦春公安局在诺敏镇烟囱石村被抓获。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
1、户籍证明，证实被告人周绍东、白秋系具有完全刑事责任能力的成年人；
2、抓获经过，被告人周绍东于2016年6月28日被富裕县公安局在依安县抓获；被告人白秋于2016年9月1日被鄂伦春公安局在诺敏镇烟囱石村被抓获。
3、拖拉机租赁协议，证实张某1、李某1分别与张某2签订租赁协议，张某2又分别与刘伟光签订租赁协议，被告人周绍东、白秋做为保证人的情况；
4、拖拉机档案，证实两台翰迪尔7930拖拉机登记日期、登记编号、发动机号及所有人是富裕县永太现代农机专业合作社的情况；
5、交易明细、扣押、发还清单，证实两台翰迪尔7930拖拉机出卖后被扣押，返还被害人张某2的情况。
（二）证人证言
1、证人郑某的证言，证实2016年3月份周绍东给我打电话说，他自己有台约翰迪尔7930拖拉机，不种地了，要卖价格是500000元，让我联系买家，我就联系了孙某问他买不买，孙某联系完后和我说哈尔滨有个张老六要买，我联系周绍东，周绍东开着奥迪车拉着我和孙某到的依安县检测线院里一个车库内看的车，当时白秋也在，孙某看完拍的照片，对周绍东说车缺不少件，500000元太贵了，同意400000元买，第二天周绍东来电话同意420000元出卖，孙某也同意要，当天傍晚我联系的周绍东和孙某一起去的石油宾馆200房间，孙某拿了420000元现金，周绍东叫孙某去检测线提车。我和周绍东点的钱，我把钱给周绍东，他拿钱就走了。又过了十多天左右，周绍东说还有一台约翰迪尔7930拖拉机560000元也卖，让我联系孙某，孙某联系张老六同意买，孙某说这台车买成了给我20000元好处费。我联系周绍东看车，我拍了照片给孙某，孙某说这车也就值520000元，周绍东同意这个价格卖，过了五、六天孙某带着540000元现金给我，我留了20000元，到了三兴镇，周绍东和刘伟光开着一台黑色桑塔纳车也来了，我拿着520000元在刘伟光的车上和周绍东点的钱，把钱交给周绍东，当时刘伟光也在车上，周绍东收完钱后就把车钥匙交给孙某，孙某把车开走的情况；
2、证人孙某的证言，证实2016年4月郑某给我打电话说，他朋友有一台约翰迪尔7930拖拉机要卖，要价460000元，然后我就联系了哈尔滨卖雷沃农机的张老六和他说了价格，我又联系了郑某，在交警队找到的郑某，当时周绍东也在，周绍东说车是他的要卖，郑某、周绍东领我到依安县检车线院里的第二个库房里，在那里看见一台绿色的约翰迪尔7930拖拉机，我就把照片给张老六发了过去，张老六说车缺件叫我和他们砍价，周绍东当时就给我们让了40000元，我和张老六说最低460000元，他同意要，不到一个小时就往我的信用卡上打过来460000元，我取出420000元送到依安县石油宾馆200房间，郑某、周绍东在那里等我呢，我把钱给了周绍东，他数完钱之后就把车钥匙给我，我把约翰迪尔拖拉机开到了我家阳春乡祥顺村，第二天我给张老六雇的大板车，叫司机去松北区农机大市场。过了十多天郑某给我打电话说周绍东还有一台约翰迪尔大马力拖拉机要卖，这台有GPS导航，小时少没怎么用，要价550000元，我就和张老六说，他叫我把车的导航的照片和工作台的照片给他发过去，郑某拍的照片发给我，我又发给张老六，我给郑某打电话说让周绍东便宜点，周绍东当时给让了30000元，我和张老六说540000元他也同意买，他给我汇了500000元，我在家了拿了40000元我联系郑某，郑某开车拉着我去了依安县三兴镇一家院里，当时周绍东也在，一台约翰迪尔大马力拖拉机在那里停着，周绍东说这车是他的，我把钱给力周绍东，他数完钱之后就把车钥匙给我，我把大马力开回了家，给郑某20000元好处费，第二天下午把大马力拖拉机装上车给张老六送过去的情况；
3、证人张某1证言，证实自己和李印宪是夫妻关系，2014年将约翰迪尔7930拖拉机出租给张某2，连租三年每年租金80000元，合同一年一签的情况；
4、证人李某1的证言，证实自己有一台约翰迪尔7930拖拉机在家闲置没有用，听说张某2能把车租出去，我就给张某2打电话，后来以每年租金和抵押金115000元的价格租给了张某2并且签订了租赁协议的情况；
5、证人李某2的证言，证实是周绍东找到自己，叫自己找个宽敞的地方要存放一台约翰迪尔7930拖拉机，后我就把车存放在高某家了，也没有和高某说的情况；
6、证人高某的证言，证实自己在依安县三兴镇开了一家饭店和一家洗浴院子挺大的，2016年4月份的一天晚上我听到院里有动静，第二天看到院里有一台约翰迪尔拖拉机，放了三、四天就开走了的情况；
7、证人张某3的证言，证实大约是2016年3月份白秋给打电话说有台车要放我这里，晚上八点多我开车到的检测线开的门，白秋说是他哥们干活的车在这放几天。过了三、四天白秋领来几个人上我的车库，给车拍照片，看样子好像卖车。看完的的第二天晚上白秋给我打电话要把车开走，白秋按照每天80元的价格给了租金，租了大约有四、五天。
8、证人的证言马春海，证实自己是通过白秋认识的刘伟光，将自己一台解放牌挂车（×××）租给刘伟光每月租金8000元，刘伟光陆续通过银行给我汇款40000元左右，刘伟光到现在欠我租金200000元多。我没有让白秋和刘伟光要租赁费，白秋也没有和我说过刘伟光那要回100000元的事，我也没有收到钱的情况。
（三）被害人陈述
被害人张某2的陈述，证实我在我亲属李印宪租了一台约翰迪尔7930拖拉机，没有干活在我家放着了，白秋看到了问我是否出租，2016年2月29日白秋领着两个30多岁的男的到我家，交了20000元租金，10000元押金，我和刘光伟签订的租赁合同，白秋和周绍东是担保人，租期自2016年2月29日起至2016年4月10日止，刘长顺看到我把大马力车租了出去了，他说他那台大马力也想租出去，过了几天白秋问我还要租大马力，我就告诉他正好李某1有一台，我和李某1签订的租赁合同，一年租金90000元，押金30000元，我又和刘伟光又签订的租赁合同，白秋和周绍东是担保人，租期自2016年3月14日起至2016年12月1日止。2016年4月10日租的大马力到期了，我给白秋打电话，他说给我送回来，后来再打电话就不接了，刘伟光电话一直就关机，我又找到周绍东，周绍东说刘伟光因合同诈骗出事了，周绍东说替刘伟光给我10000元租金，回家后我把卡号给了白秋，我给周绍东打电话他叫我等着，到了下午10000元到了我的卡上，后来我打听到这两台约翰迪尔7930拖拉机是通过一个叫张老六（张兴宝）给卖了的情况。
（四）被告人供述和辩解
1、被告人周绍东的供述，证实在2016年1月份我和刘伟光在齐齐哈尔市君悦宾馆，刘伟光说在哈尔滨那整点地种，想租台大马力，到了2月份在刘伟光家里，刘伟光说白秋在富裕能给租台大马力叫我给担保，2月末刘伟光、白秋和我，我们三人到了富路镇一个村子，白秋对老张头说，刘伟光租车，我是担保的，老张头拿出两份拖拉机租赁协议，老张头在甲方上签字，刘伟光在乙方上签字，我和白秋在担保人上签字，租期到4月份，租金10000元，押金20000元，签完字，付完款，我有事就先走了。过了二、三天刘伟光给我打电话说，外债太多打不开点，叫我联系一下把大马力卖了，并说车到期后，用卖车的钱在续租金，到年底等他的工地出钱了再把车买回来。我就给我朋友郑某打电话，郑某给380000元，我又和郑某讲的价，最终讲到420000元，郑某要看车，刘伟光让白秋领着我和郑某去，我给白秋打电话问他车在哪，白秋告诉我车在检测线院里的库里。我和郑某到了检测线院里，白秋在场，郑某用手机给拖拉机拍照。过了二、三天郑某给我打电话同意要车，我给刘伟光打电话说了这事，刘伟光说让郑某直接找白秋取车，郑某直接去的检测线提车。当晚在石油宾馆门口郑某给我420000元车款，我到火车道南一个广告公司附近把420000元都给了刘伟光。第二天刘伟光给了我70000元。
卖完第一台过了大约十多天左右，我和刘伟光在齐齐哈尔市君悦宾馆，刘伟光和白秋打电话说，你花多了，我花少了，你那钱够用了，我这钱还不够用呢，你在整一台。过了四、五天刘伟光又给我打电话说，白秋又在富路租了一台大马力，叫我给担保，刘伟光开车到依安接的我和白秋，我们三人到了老张头家，老张头有把我们领到另外一个村子一家农业合作社，他拿出合同，让我好白秋在拖拉机租赁协议保人上签字，租金和押金共120000元。白秋把租来的这台车开到依安县三兴镇一家院里，是李某2帮我找的地方。我和刘伟光开车往回走的路上，刘伟光叫我跟郑某联系把这台车卖了，我给郑某打电话说刘伟光还有一台大马力要卖。郑某来看车和刘伟光谈的价520000元，郑某没有同意。过了二、三天郑某给我打电话同意520000元买车，刘伟光开车拉着我到三兴镇，郑某和孙某来的，在停大马力的院外，刘伟光的车上有我、刘伟光、郑某，郑某将520000元交给刘伟光，然后郑某把车弄走了。过了二、三天我给刘伟光打电话说，你这儿有没有钱了借我100000元，我倒开钱后再给你。我看他第二台拖拉机得到钱后，没给我一分，我也不能白给他担保，以借钱的名义向他要100000元。当晚在依安县火车道南车里刘伟光给我100000元。这170000元钱，卖完车后刘伟光向我借了40000元，在４月,张某2找我要车我又给他拿了10000元，剩余120000元借给朋友了的情况；
2、被告人白秋的供述，证实2016年2、3月份刘伟光担给我打电话要租一台大马力，我就联系了张某2，问他有没有大马力出租，张某2说有一台，刘伟光和张某2谈的租车的事，说先租到种地的时候，租金10000元，周绍东拿10000元给刘伟光，刘伟光把10000元给张某2，张某2开的拖拉机送到依安县检测线院里一个车库里，隔了二、三天周绍东给我打电话说有人要看车，周绍东和一个姓郑的来的，又过了几天周绍东和姓郑的还有一个人来了把车就开走了，卖了40多万元，因为刘伟光欠我哥的钱所以我就和刘伟光要100000元钱，刘伟光在鹏程公司院里先给了我60000元，我没有给我哥叫我还车贷款、给司机开支、修车花了。又过了10多天刘伟光又让我联系再租一台约翰迪尔7930拖拉机，租期一年，还是张某2和刘伟光签订的合同，我和周绍东做保人，周绍东拿了90000元给张某2，我把租的约翰迪尔拖拉机开到依安县三兴镇一家院里。过了四、五天刘伟光给我40000元是还我哥的车钱，这40000元还车贷、给司机开支，没有给我哥，又过了十多天我问刘光伟车是不是又卖了，他说卖了50多万的情况。
（五）鉴定意见
富裕县价格认证中心关于拖拉机的价格认定结论书，证实两台约翰迪尔7930拖拉机的价格分别是470000元、570000元的情况。
（六）辨认笔录
1、郑某的辨认笔录，证实对一组照片辨认，在该组照片中7号是自己看车时在场的人白秋的情况。
2、孙某的辨认笔录，对一组照片辨认，证实在该组照片中7号是自己看车时在场的人白秋的情况。
３﹑李某2的辨认笔录，对一组照片辨认，证实在该组照片中３号是找自己的周绍东将拖拉机存放在依安县三兴镇高某的情况。
（六）视听资料
视听资料，证实周绍东、孙某、郑某在依安县对话时孙某用手机录音的情况。
上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪
上述二台约翰迪尔拖拉机被孙某以460000元和550000元价格卖给被告人张兴宝，孙某获利40000元郑某获利20000元。被告人张兴宝在明知二台车不允许买卖的情况下，于2016年4月15日将其中一台车以640000元价格卖给吴某，将另一台车于4月17日以490000元的价格卖给卢某，从中获利128000元。
被告张兴宝于2016年6月23日主动到富裕县公安局投案，并如实交待犯罪事实。
（一）书证
1、户籍证明，证实被告人张兴宝系具有完全刑事责任能力的成年人；
2、抓获经过，证实被告张兴宝于2016年6月23日主动到富裕县公安局投案，并如实交待犯罪事实
3、约翰迪尔拖拉机买卖协议及付款银联单据、账户明细、支款凭条及交易明细，证实张兴宝分别于吴士勇、卢某签订买卖协议，吴士勇通过银行给张兴宝汇款640000元，卢某通过银行给张兴宝汇款498000元的情况；
4扣押、发还清单，证实两台翰迪尔7930拖拉机被扣押返还给被害人张某2的情况；
5、富裕县人民法院刑事判决书，证实被告人张兴宝2014年12月5日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被富裕县人民法院判处有期徒刑一年零二个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元的情况。
6、非法所得罚没款收据，证实张兴宝非法所得被富裕县公安局收缴的情况。
7、黑龙江省宝泰隆农业机械有限公司开户许可证、组织机构代码证、税务登记证、收单商户交易信息情况表、收单商户基本资料情况表、富裕县公安局查询存款回执，证实法定代表认识薛永福，开户行中国农业银行股份有限公司哈尔滨花园分理处、账号×××，2016年3月20日转存640000元，2016年3月20日转账支取一笔40000元，六笔100000元，共计640000元。转账账号为×××户名张兴宝的情况。
（二）证人证言
1、证人郑某的证言，证实自己帮助周绍东联系的孙某，将两台约翰迪尔7930拖拉机出卖给孙某，没有签订买卖协议是口头约定的，都是用现金方式给付的情况；
2、证人孙某的证言，证实是郑某找的自己，我又联系的张兴宝分两次将两台约翰迪尔7930拖拉机出卖给张兴宝的情况；
3、证人卢某证言，证实自己和张某4想买一台约翰迪尔7930拖拉机，2016年3月我在微信上看到有要买车的消息，就和卖车的张老六（张兴宝）联系了以500000元的价格买到的，因换了一个件花了2000元所以给张兴宝汇款汇了498000元的情况；
4、证人张某4的证言，证实自己和卢某想买一台约翰迪尔7930拖拉机，卢某在微信上看到有要买车的消息，就和我说了我们就买了，当时在场的有程某，是程某写的协议，并且程某和卢某签订的买卖协议，价格是500000元的情况；
5、证人吴某的证言，证实2016年4月14日自己在网上看到卖约翰迪尔7930拖拉机的信息，我就和张某5联系，一起去找的张兴宝，最后谈到有GPS的那台价格是640000元，我和张兴宝签订买卖合同，是通过银联商务机转账的情况
6、证人张某5的证言，证实2016年3月份张兴宝给我打电话，叫我问问有没有要买约翰迪尔7930拖拉机，我就把卖车的信息挂到了网上了，4月份吴士勇给我打电话想要买约翰迪尔7930拖拉机，我就和吴士勇联系，一起去找的张兴宝，最后谈到有GPS的那台价格是640000元，吴士勇和张兴宝签订买卖合同的情况，
7、证人程某的证言，证实有个朋友说是852农场想买一台约翰迪尔7930拖拉机，问我有没有，我告诉他哈尔滨有50多万，2016年4月7日我去张兴宝的店里的时候看到了852农场的那个人来买车，最后谈好价格500000元，张兴宝叫我帮助写的协议并且在甲方签的我的名，付款是张兴宝和买车的去银行付的情况。
（三）被告人供述和辩解
被告人张兴宝的供述，证实自己通过孙某以460000元、550000元购买了两台约翰迪尔7930拖拉机，都放到了我们公司的院里，开始在网上、微信里发信息，又让九三的张某5帮助联系销售，一台卖了640000元，在我公司POS机上刷卡付的款，我和买主签订买卖协议，另一台卖了500000元，是通过银行转账付的款，当时是我朋友程某写的协议，我说的内容，最后是程某和卢某签的字的情况。
（四）鉴定意见
富裕县价格认证中心关于拖拉机的价格认定结论书，证实两台约翰迪尔7930拖拉机的价格分别是470000元、570000元的情况。
上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。
本院认为，被告人周绍东、白秋以非法占有为目的，以租车为由骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人张兴宝明知其所得款是非法所得并且占为己有，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人周绍东、白秋以非法占有为目的，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，依法应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人张兴宝明知是犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人白秋的辩护人提出，在签订租赁合同中白秋只是担保人，无任何欺诈行为；白秋担保的只是民事责任，不能认定是共犯的辩护意见，不符合客观事实及相关的法律规定，本院不予以采纳。其提出被告人白秋没有非法占有的想法，白秋在刘伟光卖车后没有分得赃款，100000元是白秋为马春海向刘伟光要的租车款的辩护意见，因马春海并没有授权白秋代替其向刘伟光索要租赁费，故该意见不予以采纳。被告人张兴宝的辩护人任强、柏立国波提出，张兴宝系自首，自愿认罪，积极反赃的辩护意见，符合客观事实及相关的法律规定，本院予以采纳，辩护人任强提出主观恶意性较小，违法所得应为86000元，应处一年以下有期徒刑并处缓刑的辩护意见，因被告人张兴宝卖车获利128000元，在缓刑期间再犯罪，故该意见不予以采纳。辩护人柏立国提出，对其从轻处罚的辩护意见，在量刑时予以考虑。被告人周绍东、白秋、刘伟光（另案处理）编造虚假租车种地为由，同被害人签订拖拉机租赁协议，三人将拖拉机从被害人处以租赁为由骗走，白秋联系车存放地点。三人没有用拖拉机种地，而是在刘伟光授意下，周绍东联系买家，将第一辆拖拉机出卖，三人分得赃款后又用同样的方法将被害人的第二辆拖拉机骗走并出卖，这足以说明被告人周绍东、白秋具有非法占有﹑骗取他人财物的故意。故此，本案认定被告人周绍东、白秋的行为构成合同诈骗犯罪事实清楚，证据确实﹑充分，应当以合同诈骗犯罪事追究其刑事责任。在合同诈骗犯罪中，被告人周绍东、白秋在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人周绍东、白秋在案件侦查阶段，能如实供述全部犯罪事实，但在案件诉讼、审判过程中，不能如实供述犯罪，应依法对其惩处。被告人张兴宝在缓刑期间再犯罪，应撤销缓刑，数罪并罚，鉴于被告人张兴宝案发后主动投案，并如实供述全部犯罪事实，具有自首情节。积极缴纳违法所得，可对其从轻处罚。公诉机关对被告人周绍东、白秋的量刑建议适当，予以采纳。公诉机关对被告人张兴宝的量刑建议符合法律规定，但考虑到被告人张兴宝具有自首情节，积极缴纳违法所得，且车辆已全部返还被害人，故本院在公诉机关量刑的基础上对被告人张兴宝从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第七十七条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十四条、第五十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下：
被告人周绍东犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月29日起至2029年6月28日止，罚金于本判生效之日起三十日内缴纳，上缴国库。)
被告人白秋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月2日起至2029年9月1日止，罚金于本判生效之日起三十日内缴纳，上缴国库。)
三、撤销黑龙江省富裕县人民法院（2014）富裕刑初字第215号刑事判决书对被告人张兴宝判处有期徒刑一年零二个月，缓刑二年的缓刑部分；
四、被告人张兴宝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币七万元，与黑龙江省富裕县人民法院（2014）富裕刑初字第215号刑事判决书中犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币二万元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑二年零二个月，并处罚金人民币七万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月17日起至2019年3月16日止，罚金于本判生效之日起三十日内缴纳，上缴国库。)
五、对被告人周绍东违法所得人民币170000元，依法予以追缴；
六、对被告人白秋违法所得人民币100000元，依法予以追缴。
七、被告人张兴宝违法所得人民币128000元（已经追缴人民币80000元，上缴国库），对余款人民币48000元依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
审 判 长 袁克斌
审 判 员 杨恩广
人民陪审员 刘雪山
二〇一七年三月三日
书 记 员 赵 博
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
第三百一十二条
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金
第七十七条
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他','2018-09-29
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（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；
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第二条 当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。
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