江苏省淮安市清江浦区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)苏0812刑初69号
公诉机关淮安市清江浦区人民检察院。
被告人吴某，男，1980年12月24日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，个体户，住湖北省汉川市。2014年4月9日因涉嫌诈骗罪被取保候审，2016年9月26日转刑事拘留，同年11月2日被指定居所监视居住，同年12月13日转逮捕。现羁押于淮安市看守所。
辩护人黄丽丽，江苏润淮律师事务所律师。
淮安市清江浦区人民检察院以浦检诉刑诉［2017］26号起诉书指控被告人吴某犯诈骗罪，于2017年2月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。淮安市清江浦区人民检察院指派代理检察员张韬出庭支持公诉，被告人吴某及其辩护人黄丽丽到庭参加诉讼。现已审理终结。
淮安市清江浦区人民检察院指控，2011年11月至2013年1月期间，被告人吴某与金超在北京市昌平区回龙观镇一出租房内，雇佣多名话务员，假冒婷美公司员工，电话联系购买过婷美内衣的客户，向需要换货、退货的客户谎称需先行垫付保证金、制作费、手工费、空运费等费用方式诈骗作案46起，共计骗取人民币20万余元。
为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示并宣读了被告人供述、证人证言、相关书证等证据。据此认为，被告人吴某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人吴某当庭对被指控的诈骗犯罪事实不表异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人吴某在共同犯罪中处于从属地位，系从犯，其投案自首且积极退赃，具有悔罪表现，建议法庭对其从轻处罚。
经审理查明，2011年11月至2013年1月期间，被告人吴某与金超（已判决）在北京市昌平区回龙观镇一出租房内，雇佣多名话务员，假冒婷美公司员工，电话联系购买过婷美内衣的客户，向需要换货、退货的客户谎称需先行垫付保证金、制作费、手工费、空运费等费用方式诈骗作案46起，共计骗取人民币202600余元。具体分述如下：
1、2011年11月25日至28日，被告人吴某等人雇佣员工拨打被害人赵某1电话，以上述方式实施诈骗，骗得赵某1向指定的银行账号（农行卡号62×××17，开户人：吴某）汇款共计人民币3500元。
2、2011年12月8日，被告人吴某等人雇佣员工拨打被害人杨某1电话，以上述方式实施诈骗，骗得杨某1向指定的银行账号（建行卡号62×××33，开户人：吴某）汇款共计人民币1000元。
3、2012年1月3日，被告人吴某等人雇佣员工拨打被害人王某1电话，以上述方式实施诈骗，骗得王某1向指定的银行账号（工行卡号62×××53，开户人：孟某）汇款共计人民币8300元。
4、2012年2月18日至28日，被告人吴某等人雇佣员工拨打被害人沈某1电话，以上述方式实施诈骗，骗得沈某1向指定的银行账号（建行卡号62×××28，开户人：孟某）汇款共计人民币14500元。
5、2012年2月18日至25日，被告人吴某等人雇佣员工拨打被害人曾某电话，以上述方式实施诈骗，骗得曾某向指定的银行卡账号（工行卡号62×××38，开户人：贺震，62×××53，开户人：孟某）汇款共计人民币6896元。
6、2012年2月23日至24日，被告人吴某等人雇佣员工拨打被害人邹某电话，以上述方式实施诈骗，骗得邹某向指定的银行账号（建行卡号62×××28，开户人：孟某）汇款共计人民币3500元。
7、2012年2月29日，被告人吴某等人雇佣员工拨打被害人田某1电话，以上述方式实施诈骗，骗得田某1向指定的银行账号（建行卡号62×××28，开户人:孟某）汇款共计人民币1000元。
8、2012年3月5日至7日，被告人吴某等人雇佣员工拨打被害人黄某1电话，以上述方式实施诈骗，骗得黄某1向指定的银行账号（建行卡号62×××29，开户人：贺震）汇款共计人民币3100元。
9、2012年3月16日，被告人吴某等人雇佣员工拨打被害人秦某电话，以上述方式实施诈骗，骗得秦某向指定的银行账号（建行卡号62×××90，开户人;何某2）汇款共计人民币1500元。
10、2012年3月19日至20日，被告人吴某等人雇佣员工拨打被害人韦某电话，以上述方式实施诈骗，骗得韦某向指定的银行账号（工行卡号62×××55，开户人：何某2）汇款共计人民币5000元。
11、2012年3月23日至24日，被告人吴某等人雇佣员工拨打被害人蒋某电话，以上述方式实施诈骗，骗得蒋某向指定的银行账号（建行卡号62×××90，开户人：何某2）汇款共计人民币4794元。
12、2012年3月29日至30日，被告人吴某等人雇佣员工拨打被害人朱某电话，以上述方式实施诈骗，骗得朱某向指定的银行账号（建行卡号62×××90，开户人：何某2；62×××08，开户人：张某4）汇款共计人民币20000元。
13、2012年4月6日至7日，被告人吴某等人雇佣员工拨打被害人冯某电话，以上述方式实施诈骗，骗得冯某向指定的银行账号（农行卡号62×××18，开户人;何某2）汇款共计人民币2800元。
14、2012年4月21日至22日，被告人吴某等人雇佣员工拨打被害人杨某2电话，以上述方式实施诈骗，骗得杨某2向指定的银行账号（建行卡号62×××08，开户人:张某4）汇款共计人民币5500元。
15、2012年4月23日，被告人吴某等人雇佣员工拨打被害人沈某2电话，以上述方式实施诈骗，骗得沈某2向指定的银行账号（农行卡号62×××18，开户人：何某2）汇款共计人民币2000元。
16、2012年4月26日，被告人吴某等人雇佣员工拨打被害人曹某电话，以上述方式实施诈骗，骗得曹某向指定的银行账号（农行卡号62×××18，开户人：何某2）汇款共计人民币4700元。
17、2012年5月14日至15日，被告人吴某等人雇佣员工拨打被害人鄢某电话，以上述方式实施诈骗，骗得鄢某向指定的银行卡账号（建行卡号62×××08，开户人：张某4）汇款共计人民币2000元。
18、2012年5月17日，被告人吴某等人雇佣员工拨打被害人李某1电话，以上述方式实施诈骗，骗得李某1向指定的银行卡（建行卡号62×××08，开户人：张某4；建行卡号62×××90，开户人:何某2）汇款共计人民币5000元。
19、2012年5月24日，被告人吴某等人雇佣员工拨打被害人王某2电话，以上述方式实施诈骗，骗得王某2向指定的银行账号（工行卡号62×××04，开户人:张某4）汇款共计人民币1000元。
20、2012年7月21日，被告人吴某等人雇佣员工拨打被告人田某2电话，以上述方式实施诈骗，骗得田某2向指定的银行账号（农行卡号62×××15，开户人：张某4）汇款共计人民币600元。
21、2012年7月22日，被告人吴某等人雇佣员工拨打被害人马某电话，以上述方式实施诈骗，骗得马某向指定的银行账号（建行卡号62×××08，开户人：张某4）汇款共计人民币800元。
22、2012年7月26日至27日，被告人吴某等人雇佣员工拨打被害人赵某2电话，以上述方式实施诈骗，骗得赵某2向指定的银行账号（工行卡号62×××23，开户人：何某2；62×××04，开户人：张某4）汇款共计人民币20000元。
23、2012年7月27日至28日，被告人吴某等人雇佣员工拨打被害人钱某电话，以上述方式实施诈骗，骗得钱某向指定的银行账号（建行卡号62×××08，开户人：张某4）汇款共计人民币8200元。
24、2012年8月1日，被告人吴某等人雇佣员工拨打被害人傅某电话，以上述方式实施诈骗，骗得傅某向指定的银行账号（建行卡号62×××08，开户人:张某4）汇款共计人民币600元。
25、2012年8月8日，被告人吴某等人雇佣员工拨打被害人黄某2电话，以上述方式实施诈骗，骗得黄某2向指定的银行卡（建行卡号62×××08，开户人:张某4）汇款共计人民币3400元。
26、2012年8月10日，被告人吴某等人雇佣员工拨打被害人赵某3电话，以上述方式实施诈骗，骗得赵某3向指定的银行账号（建行卡号62×××08，开户人:张某4）汇款共计人民币500元。
27、2012年8月22日，被告人吴某等人雇佣员工拨打被害人许某电话，以上述方式实施诈骗，骗得许某向指定的银行账号（农行卡号62×××15，开户人：张某4）汇款共计人民币2800元。
28、2012年9月1日，被告人吴某等人雇佣员工拨打被害人杨某3电话，以上述方式实施诈骗，骗得杨某3向指定的银行账号（建行卡号62×××08，开户人：张某4）汇款共计人民币600元。
29、2012年9月18日，被告人吴某等人雇佣员工拨打被害人徐某电话，以上述方式实施诈骗，骗得徐某向指定的银行账号（建行卡号62×××08，开户人:张某4）汇款共计人民币2000元。
30、2012年9月21日至24日，被告人吴某等人雇佣员工拨打被害人张某1电话，以上述方式实施诈骗，骗得张某1向指定的银行账号（工行卡号62×××28，开户人：何彪）汇款共计人民币2300元。
31、2012年10月16日至17日，被告人吴某等人雇佣员工拨打被害人李某2电话，以上述方式实施诈骗，骗得李某2向指定的银行账号（建行卡号62×××90，开户人：何某2，62×××08，开户人:张某4）汇款共计人民币9480元。
32、2012年10月22日，被告人吴某等人雇佣员工拨打被害人高某电话，以上述方式实施诈骗，骗得高某向指定的银行账号(工行卡号62×××28，开户人：何彪)汇款共计人民币500元。
33、2012年10月23日至24日，被告人吴某等人雇佣员工拨打被害人张某2电话，以上述方式实施诈骗，骗得张某2向指定的银行账号（工行卡号62×××28，开户人：何彪）汇款共计人民币3000元。
34、2012年11月3日，被告人吴某等人雇佣员工拨打被害人张某3电话，以上述方式实施诈骗，骗得张某3向指定的银行账号（农行卡号62×××18，开户人：何彪）汇款共计人民币4600元。
35、2012年11月5日至7日，被告人吴某等人雇佣员工拨打被害人杨某4电话，以上述方式实施诈骗，骗得杨某4向指定的银行账号（工行卡号62×××28，开户人：何彪）汇款共计人民币7900元。
36、2012年11月9日至10日，被告人吴某等人雇佣员工拨打被害人卢某电话，以上述方式实施诈骗，骗得卢某向指定的银行账号（工行卡号62×××28，开户人：何彪；工行卡号：62×××04，开户人：张某4）汇款共计人民币11000元。
37、2012年11月12日至13日，被告人吴某等人雇佣员工拨打被害人董某1电话，以上述方式实施诈骗，骗得董某1向指定的银行账号（建行卡号62×××90，开户人：何某2）汇款共计人民币4800元。
38、2012年11月13日至14日，被告人吴某等人雇佣员工拨打被害人刘某电话，以上述方式实施诈骗，骗得刘某向指定的银行账号（建行卡号：62×××90，开户人：何某2；工行卡号62×××23，开户人：何某2，62×××04，开户人：张某4）汇款共计人民币12198元。
39、2012年11月19日，被告人吴某等人雇佣员工拨打被害人陈某1电话，以上述方式实施诈骗，骗得陈某1向指定的银行账号（建行卡号62×××90，开户人：何某2）汇款共计人民币500元。
40、2012年11月21日，被告人吴某等人雇佣员工拨打被害人姚某电话，以上述方式实施诈骗，骗得姚某向指定的银行账号（建行卡号62×××90，开户人：何某2）汇款人民币1000元。
41、2012年11月27日，被告人吴某等人雇佣员工拨打被害人何某1电话，以上述方式实施诈骗，骗得何某1向指定的银行账号（工行卡号62×××53，开户人：孟某）汇款共计人民币600元。
42、2012年12月22日，被告人吴某等人雇佣员工拨打被害人杜某电话，以上述方式实施诈骗，骗得杜某向指定的银行账号（建行卡号62×××28，开户人:孟某）汇款共计人民币1000元。
43、2012年12月26日，被告人吴某等人雇佣员工拨打被害人陈某2电话，以上述方式实施诈骗，骗得陈某2向指定的银行账号（建行卡号62×××28，开户人：孟某）汇款共计人民币500元。
44、2013年1月11日，被告人吴某等人雇佣员工拨打被害人魏某电话，以上述方式实施诈骗，骗得魏某向指定的银行账号（工行卡号62×××53，开户人：孟某）汇款共计人民币500元。
45、2013年1月16日，被告人吴某等人雇佣员工拨打被害人杨某5电话，以上述方式实施诈骗，骗得杨某5向指定的银行账号（工行卡号62×××53，开户人：孟某）汇款共计人民币4196元。
46、2013年1月24日，被告人吴某等人雇佣员工拨打被害人陈某3电话，以上述方式实施诈骗，骗得陈某3向指定的银行账号（建行卡号62×××28，开户人：孟某，62×××08，开户人：张某4）汇款共计人民币3000元。
案发后，被告人吴某主动退出赃款60000元。
另查，同案犯金某归案后共退出赃款47700元，其中涉及本案的有15600元。
上述事实，有经庭审质证、认证的被害人赵某1、杨某1、王某1、沈某1、曾某、邹某、黄某1、秦某等人的陈述，证人胡某、吴某、郭某等人的证言，同案犯金某、何某2的交代，被害人报案材料、公安机关立案决定书，涉案银行卡开户信息、交易明细、汇款凭证，相关刑事判决书以及被告人吴某的供述和发破案经过等证据证实，足以认定。
关于辩护人提出“吴某系从犯及投案自首”的辩护意见，经查，被告人吴某系诈骗犯意的共谋者，且积极参与了诈骗犯罪，虽然其没有直接实施具体的诈骗行为，但与他人只是分工不同，并非处于从属地位，故不能认定为从犯；另外，案发后，吴某虽能主动投案，但在后来公安机关对其传唤时，再次逃匿，不符合有关自首的法律规定，不能认定为自首。故对辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。辩护人同时提出“被告人积极退赃，具有悔罪表现”的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。
本院认为，被告人吴某伙同他人以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人吴某归案后能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚；其积极退赃，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月26日起至2021年4月14日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳)。
二、赃款127000元继续追缴，发还被害人。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈新华
代理审判员 左文洁
人民陪审员 郑蓉华
二〇一七年四月六日
书 记 员 厉 月
附，相关法律规定：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪；
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。