重庆市渝北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）渝0112刑初1543号
公诉机关重庆市渝北区人民检察院。
被告人胡林兵，男，1983年6月7日出生于重庆市大足区，汉族，初中文化，农民，住重庆市大足区。因本案，于2017年4月16日被捉获，次日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现押于重庆市渝北区看守所。
辩护人王君，重庆正义律师事务所律师。
被告人张建平，男，1989年3月16日出生于重庆市铜梁区，汉族，初中文化，农民，住重庆市铜梁区。因本案，于2017年4月16日被捉获，次日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现押于重庆市渝北区看守所。
辩护人谌长生，重庆中钦律师事务所律师。
被告人全美眉，女，1994年12月25日出生于重庆市潼南区，汉族，大专文化，无业，住重庆市潼南区。因本案，于2017年4月16日被捉获，次日被刑事拘留，同年5月22日被取保候审。
被告人陈若梅，女，1979年7月26日出生于重庆市铜梁区，汉族，初中文化，无业，住重庆市巴南区，现住重庆市巴南区。因本案，于2017年4月28日被取保候审。
被告人冯世海，男，1972年6月26日出生于重庆市忠县，汉族，中专文化，无业，住重庆市南岸区。因本案，于2017年4月16日被捉获，次日被刑事拘留，同年5月12日被取保候审。
被告人梁珊，女，1995年5月23日出生于四川省华蓥市，汉族，大专文化，无业，住四川省华蓥市，现住重庆市沙坪坝区。因本案，于2017年4月16日被捉获，次日被刑事拘留，同年5月12日被取保候审。
辩护人罗亮，重庆煜堃律师事务所律师。
被告人李天梅，女，1969年4月16日出生于重庆市巴南区，汉族，小学文化，无业，住重庆市巴南区。因本案，于2017年4月16日被捉获，次日被刑事拘留，同年5月12日被取保候审。
被告人柏林平，女，1974年12月26日出生于重庆市垫江县，汉族，小学文化，农民，住重庆市垫江县，现住重庆市江北区。因本案，于2017年4月16日被捉获，次日被刑事拘留，同年5月12日被取保候审。
被告人邹小玉，女，1996年1月4日出生于重庆市巫山县，汉族，大专文化，重庆xx学院学生，住重庆市巫山县。因本案，于2017年6月23日被取保候审。
辩护人田铃，重庆航宇律师事务所律师。
被告人向和平，男，1975年1月8日出生于重庆市丰都县，汉族，小学文化，农民，住重庆市丰都县。因犯抢夺罪，于2001年5月24日被判处有期徒刑一年六个月，2002年5月16日刑满释放。因本案，于2017年4月16日被捉获，次日被刑事拘留，同年5月12日被取保候审，2018年1月31日被逮捕。现押于重庆市渝北区看守所。
被告人蒋红梅，女，1974年8月23日出生于四川省岳池县，汉族，小学文化，无业，住四川省岳池县，现住重庆市沙坪坝区。因本案，于2017年4月16日被捉获，次日被刑事拘留，同年5月12日被取保候审。
被告人余成，男，1987年6月19日出生于重庆市垫江县，汉族，大专文化，农民，住重庆市垫江县。因本案，于2017年4月16日被捉获，次日被刑事拘留，同年5月12日被取保候审，2018年1月31日被逮捕。现押于重庆市渝北区看守所。
被告人黎精成，男，1987年4月25日出生于重庆市万州区，汉族，大专文化，无业，住重庆市万州区。因本案，于2017年4月16日被捉获，次日被刑事拘留，同年5月12日被取保候审。
重庆市渝北区人民检察院以渝北检刑诉[2017]1577号起诉书指控被告人胡林兵、张建平、全美眉、陈若梅、冯世海、梁珊、李天梅、柏林平、邹小玉、向和平、蒋红梅、余成、黎精成犯诈骗罪，于2017年11月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市渝北区人民检察院指派检察员张怡、代理检察员武磊出庭支持公诉，被告人胡林兵及其辩护人王君、被告人张建平及其辩护人谌长生、被告人全美眉、陈若梅、冯世海、被告人梁珊及其辩护人罗亮、被告人李天梅、柏林平、被告人邹小玉及其辩护人田铃、被告人向和平、蒋红梅、余成、黎精成到庭参加了诉讼。现已审理终结。
重庆市渝北区人民检察院指控：2016年9月至2017年4月，被告人胡林兵先后多次组织被告人张建平、全美眉、陈若梅、冯世海、梁珊、李天梅、柏林平、邹小玉、向和平、蒋红梅、余成、黎精成等人，至重庆市渝北区、涪陵区、江津区等地，由张建平、全美眉、冯世海、梁珊、邹小玉冒充中国联通公司或者中国移动公司工作人员，陈若梅、李天梅、柏林平、向和平、蒋红梅、余成、黎精成假扮“托”，以虚设的大奖为诱饵，设计安排缴付押金参与抽奖的被害人抽中以1699元、1799元不等的价格购买价值700元左右的手机、平板电脑、儿童手表等电子产品的奖项，并骗取被害人按照前述价格以刷卡、现金等形式支付款项，后共同分赃。在上述诈骗过程中，被告人张建平负责驾驶车辆运输抽奖使用的道具等及主持虚假抽奖活动，被告人全美眉负责协助被告人胡林兵召集人员及主持虚假抽奖活动，被告人冯世海、梁珊、邹小玉负责收款、发放奖品等，被告人陈若梅、李天梅、柏林平、向和平、蒋红梅、余成、黎精成负责假扮“托”抽中以极低价格购买前述产品的奖项。已查证，2016年9月至2017年4月期间，被告人胡林兵组织被告人张建平、全美眉、陈若梅、冯世海、梁珊、李天梅、柏林平、邹小玉、向和平、蒋红梅、余成、黎精成等人，采用前述方式，骗取被害人刘某1等127人共计217774元，其中被告人张建平、全美眉参与诈骗共计217774元；被告人陈若梅参与诈骗共计85451元；被告人冯世海参与诈骗共计84752元；被告人梁珊参与诈骗共计74357元；被告人李天梅参与诈骗共计69260元；被告人柏林平参与诈骗共计62963元；被告人邹小玉参与诈骗共计57967元；被告人向和平参与诈骗共计45474元；被告人蒋红梅参与诈骗共计42775元；被告人余成参与诈骗共计35480元；被告人黎精成参与诈骗共计25585元。
2017年4月16日，被告人胡林兵被捉获并带领民警捉获被告人张建平、全美眉、冯世海、梁珊、李天梅、柏林平、蒋红梅、余成、黎精成，被告人向和平经全美眉规劝主动到案。2017年4月28日，被告人陈若梅经民警电话通知后主动至公安机关配合调查。2017年6月23日，被告人邹小玉被民警抓获归案。十三被告人到案后均如实供述了上述事实。
针对上述指控，公诉机关举示了相关证据。公诉机关认为，被告人胡林兵、张建平、全美眉、陈若梅、冯世海、梁珊、李天梅、柏林平、邹小玉、向和平、蒋红梅、余成、黎精成以非法占有为目的，使用欺诈的方法骗取他人财物，其中胡林兵、张建平、全美眉、陈若梅、冯世海、梁珊骗取他人财物数额巨大，李天梅、柏林平、邹小玉、向和平、蒋红梅、余成、黎精成骗取他人财物数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡林兵、张建平、全美眉、陈若梅、冯世海、梁珊、李天梅、柏林平、邹小玉、向和平、蒋红梅、余成、黎精成系共同犯罪，符合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。被告人胡林兵在共同犯罪中起主要作用，系主犯，具有《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款规定的量刑情节。被告人张建平、全美眉、陈若梅、冯世海、梁珊、李天梅、柏林平、邹小玉、向和平、蒋红梅、余成、黎精成在共同犯罪中起次要作用，系从犯，具有《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款规定的量刑情节。被告人陈若梅、向和平犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的量刑情节。被告人胡林兵、张建平、全美眉、冯世海、梁珊、李天梅、柏林平、邹小玉、蒋红梅、余成、黎精成到案后如实供述自己的犯罪事实，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的量刑情节。胡林兵带领民警捉获同案犯、全美眉规劝同案犯到案，均具有《中华人民共和国刑法》第六十八条规定的量刑情节。提请本院依法判处。
被告人胡林兵辩称其带民警抓获其他被告人。对指控的犯罪事实及定性均无异议。其辩护人提出胡林兵用于诈骗的平板电脑、儿童手表都是正品，可以使用；其系初犯，建议对其适用缓刑。
被告人张建平对指控的犯罪事实及定性均无异议。其辩护人提出张建平系从犯、认罪态度好、有坦白情节、初犯，建议对其减轻处罚，并适用缓刑。
被告人全美眉、陈若梅、冯世海对指控的犯罪事实及定性均无异议。
被告人梁珊对指控的犯罪事实及定性均无异议。其辩护人提出梁珊有坦白情节、系从犯、初犯，建议对其适用缓刑。
被告人李天梅、柏林平对指控的犯罪事实及定性均无异议。
被告人邹小玉对指控的犯罪事实及定性均无异议。其辩护人提出邹小玉愿意退赃和缴纳罚金，建议对其适用缓刑。
被告人向和平、蒋红梅、余成、黎精成对指控的犯罪事实及定性均无异议。
经审理查明：2016年2月底，被告人胡林兵先后多次组织被告人张建平、全美眉、陈若梅、冯世海、梁珊、李天梅、柏林平、邹小玉、向和平、蒋红梅、余成、黎精成等人，冒充中国联通公司或移动公司员工以搞活动抽奖为名骗取他人财物。胡林兵挑选作案地点、准备奖品、制定抽奖规则及报酬。张建平、全美眉负责主持抽奖活动，向观众宣传规定，按骗取金额的10%提成。张建平还负责驾驶车辆运输抽奖使用的道具等、全美眉还负责召集其他被告人。冯世海、梁珊负责收取被害人钱财并交付奖品，获得每天200元的报酬。陈若梅、李天梅、柏林平、邹小玉、向和平、蒋红梅、黎精成则为“托”，假扮围观群众假装抽奖并中奖，诱使围观群众参与抽奖，获得每天165元的报酬。余成负责货物的搬送及抽中奖品的回收，获得每天180元的报酬。上述被告人先骗取被害人缴纳100元押金后获得抽奖资格，抽中需要支付1899元或1799元获得奖品的二等奖、三等奖，待被害人通过现金或刷卡的方式支付后，领取奖项对应的价值700元左右的手机、平板电脑、儿童手表等奖品。
2016年9月3日至2017年4月16日，被告人胡林兵、张建平、全美眉、陈若梅、冯世海、梁珊、李天梅、柏林平、邹小玉、向和平、蒋红梅、余成、黎精成等人先后在重庆市渝北区、涪陵区、铜梁区、江津区、大足区、武隆县等地多次采取上述方式，骗取被害人刘某1、胡某1、樊某1、陈某1、刘某2、房某、唐某1、魏某某、赵某1、江某1、王某1、钱某某、刘某3、曾某1、刘某4、张某1、韩某某、江某2、代某1、向某某、何某1、袁某1、赵某2、曹某1、柏某某、陈某2、谢某某、贺某某、刘某5、周某1、王某2、杨某1、周某2、周某3、陈某3、袁某2、宋某某、尹某某、杨某2、刘某6、黄某1、何某2、王某3、文某某、杨某3、李某1、龙某某、吴某某、唐某2、何某3、叶某某、曾某2、田某1、苏某某、周某4、代某2、周某5、夏某1、田某2、夏某2、王某4、肖某1、罗某1、林某某、李某2、黎某某、陈某4、何某4、刘某7、王某5、李某3、卢某某、张某2、陈某5、彭某1、何某5、唐某3、罗某2、程某某、张某3、彭某2、胡某2、陈某6、陈某6、李某4、汪某1、张某4、田某3、王某6、李某5、杨某4、曹某2、陈某7、张某5、徐某某各1699元；骗取被害人王某7、况某某、肖某2、唐某4、罗某3、张某6、汪某2、曹某3、李某6、李某7、曹某4、龚某某、段某某、马某某、江某3、邱某某、何某6、唐某5、谭某某、洪某某、朱某某、冯某某、陈某8、张某7、刘某8、胡某3、蒋某某、涂某某、郭某某、陈某9、董某某各1799元；骗取被害人周某6600元。
被告人胡林兵、张建平、全美眉骗取他人财物共计217774元；被告人陈若梅骗取他人财物共计85451元；被告人冯世海骗取他人财物共计84752元；被告人梁珊骗取他人财物共计74357元；被告人李天梅骗取他人财物共计69260元；被告人柏林平骗取他人财物共计62963元；被告人邹小玉骗取他人财物共计57967元；被告人向和平共骗取他人财物共计45474元；被告人蒋红梅骗取他人财物共计他人42775元；被告人余成骗取他人财物共计35480元；被告人黎精成骗取他人财物共计25585元。
2017年4月16日，被告人胡林兵被民警捉获，后胡林兵带领民警将被告人张建平、全美眉、冯世海、梁珊、李天梅、柏林平、蒋红梅、余成、黎精成抓获；被告人向和平经全美眉规劝主动到案。2017年4月28日，被告人陈若梅经民警电话通知主动到案。2017年6月23日，被告人邹小玉被民警抓获。十三被告人到案后均如实供述了上述事实。
本案审理过程中，被告人胡林兵向本院退出赃款101000元，被告人张建平向本院退出赃款25600元，全美眉向本院退出赃款26000元，陈若梅、梁珊、李天梅、柏林平、邹小玉、蒋红梅各向本院退出赃款7600元，向和平向本院退出赃款5000元，冯世海向本院退出赃款7400元，黎精成向本院退出赃款7200元。
上述事实，有庭审举示、质证，本院予以确认的下列证据予以证明：
1．常住人口基本信息表、到案经过、扣押物品清单、证明、POS机交易记录、住宿记录、刑事判决书、刑满释放证明书等书证；2．价格鉴定结论书；3．提取笔录、辨认笔录、电子证物检查笔录、刑事案件现场指认笔录；4．手机电子数据；5．证人樊某2、姜某、封某、黄某2、李某8、陈某10等人的证言；6．被害人赵某1、韩某1、江某2等人的陈述；7．被告人胡林兵、张建平、全美眉、陈若梅、冯世海、梁珊、李天梅、柏林平、邹小玉、向和平、蒋红梅、余成、黎精成等人的供述和辩解等。
本院认为，被告人胡林兵、张建平、全美眉、陈若梅、冯世海、梁珊、李天梅、柏林平、邹小玉、向和平、蒋红梅、余成、黎精成以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，其中胡林兵、张建平、全美眉、陈若梅、冯世海、梁珊诈骗数额巨大，李天梅、柏林平、邹小玉、向和平、蒋红梅、余成、黎精成诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。在共同犯罪中，胡林兵起主要作用，系主犯；张建平、全美眉、陈若梅、冯世海、梁珊、李天梅、柏林平、邹小玉、向和平、蒋红梅、余成、黎精成起次要作用，系从犯，对张建平、全美眉、陈若梅、冯世海、梁珊予以减轻处罚，对李天梅、柏林平、邹小玉、向和平、蒋红梅、余成、黎精成予以从轻处罚。胡林兵、张建平、全美眉、冯世海、梁珊、李天梅、柏林平、邹小玉、蒋红梅、余成、黎精成到案后均如实供述犯罪事实，予以从轻处罚。陈若梅、向和平主动到案，并如实供述犯罪事实，系自首，予以从轻处罚。胡林兵带领公安机关捉获其他被告人；全美眉规劝同案犯到案，均系立功，予以从轻处罚。向和平有犯罪前科，酌情从重处罚。胡林兵、张建平、全美眉、陈若梅、冯世海、梁珊、李天梅、柏林平、邹小玉、向和平、蒋红梅、黎精成主动退赔，酌情从轻处罚。鉴于全美眉、陈若梅、冯世海、梁珊、李天梅、柏林平、邹小玉、蒋红梅、黎精成确有悔罪表现，适用缓刑没有再犯罪的危险，可对其适用缓刑。胡林兵、张建平、梁珊、邹小玉的辩护人提出的相关辩护意见，予以采纳。依法对胡林兵、张建平、全美眉、陈若梅、冯世海、梁珊、李天梅、柏林平、邹小玉、向和平、蒋红梅、余成、黎精成犯罪所得的财物，予以责令退赔。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人胡林兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月16日起至2020年7月15日止。罚金已预缴）。
二、被告人张建平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金9000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月16日起至2019年12月15日止。罚金已预缴）。
三、被告人全美眉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金8000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴）。
四、被告人陈若梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年六个月，并处罚金6000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴）。
五、被告人冯世海犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，缓刑二年九个月，并处罚金6000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴）。
六、被告人梁珊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年九个月，并处罚金6000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴）。
七、被告人李天梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年六个月，并处罚金6000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴）。
八、被告人柏林平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年六个月，并处罚金6000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴）。
九、被告人邹小玉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金5000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴）。
十、被告人向和平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月31日起至2019年3月3日止，已折抵先行羁押的27日。罚金限判决生效后10日内缴纳）。
十一、被告人蒋红梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年九个月，并处罚金5000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴）。
十二、被告人余成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金4000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月31日起至2019年1月3日止，已折抵先行羁押的27日。罚金限判决生效后10日内缴纳）。
十三、被告人黎精成犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年三个月，并处罚金3000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴）。
十四、责令被告人胡林兵退赔各被害人经济损失；被告人张建平、全美眉、陈若梅、冯世海、梁珊、李天梅、柏林平、邹小玉、向和平、蒋红梅、余成、黎精成在各自参与诈骗的数额内与被告人胡林兵共同承担退赔责任（均已退）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨亚君
人民陪审员 陈协蓉
人民陪审员 王婉莉
二〇一八年二月六日
书 记 员 赵 莉