四川省简阳市人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)川0180刑初131号
公诉机关四川省简阳市人民检察院。
被告人李丹，女，汉族，1991年5月14日出生于四川省简阳市，汉族，初中文化，无业，户籍地简阳市，租住于简阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月4日被简阳市公安局刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于成都市看守所。
辩护人李小慧，四川理创律师事务所律师。
四川省简阳市人民检察院以川简检诉刑诉〔2018〕119号起诉书指控被告人李丹犯诈骗罪，于2018年3月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。简阳市人民检察院指派检察员全青飞出庭支持公诉，被告人李丹及辩护人李小慧到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人李丹于2017年3月至4月期间，向被害人何某1谎称自己小姨有关系，可以承包简阳市的河道管理项目、市政绿化工程等，并冒充自己的小姨与被害人何某1电话联系，骗取被害人何某1的信任。后被告人李丹以承包工程需要缴纳保证金、请客、送礼等，陆续骗取被害人何某1财物共计75.65万元。
被害人何某1于2017年5月底发现被骗后，多次联系被告人李丹未果，于同年7月向简阳市公安局报案。2017年8月3日，李丹在其家中被挡获。
为支持上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人，并宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据材料，认为被告人李丹虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物且数额特别巨大的行为，应当以诈骗罪追究其刑事责任，诉请本院依法判处。
被告人李丹对指控诈骗罪的罪名无异议，但辩称其实际骗取被害人的财物数额为40万元，指控诈骗数额75.65万元与事实不符。辩护人提出公诉机关指控李丹骗取被害人其余35.65万元的证据不足，不应认定。
经审理查明，2016年7、8月份，被告人李丹与被害人何某1通过“陌陌”聊天认识。2017年2月至4月期间，被告人李丹向被害人何某1谎称自己小姨有关系，可以承包简阳市的河道管理项目、市政绿化工程等，并冒充自己的小姨与被害人何某1电话联系，骗取被害人何某1的信任。后被告人李丹以承包工程需要缴纳保证金、请客、送礼等为由，陆续骗取被害人何某1财物共计75.65万元。
2017年5月底，被害人何某1发现被骗后，多次联系被告人李丹未果，于同年7月向简阳市公安局报案。2017年8月3日，民警在被告人李丹的租住房将其挡获，并现场搜查出LV手提包一个、CHANEL香水一瓶、阿某香水一盒、LV眼镜两副、古驰香水礼盒组一套等物品。简阳市公安局将查获的上述物品及被告人李丹持有的金色苹果6S手机1部、玫瑰色苹果手机1部，依法予以了扣押。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.受案登记表、立案决定书，证明2017年7月28日，公安机关接到被害人何某1报警称其被一名叫李丹的女子，以找关系做工程、送礼等理由，先后骗取了近140万元人民币。同日，公安机关对何某1被诈骗案立案侦查。
2.到案经过，证明被告人李丹被挡获归案的情况。
3.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及发还清单，证明2017年8月3日，民警对被告人李丹位于简阳市射洪坝街道×小区×号的住处进行搜查，搜查出LV手提包一个、CHANEL香水一瓶、阿玛尼香水一盒、LV眼镜两副、古驰香水礼盒组一套、黑色钱夹一个（内有银行卡6张、医保卡1张、社保卡1张）及李丹持有的金色苹果6S手机1部、玫瑰色苹果手机1部等物品，依法予以扣押，并于2017年9月5日将该黑色钱夹及钱夹内的物品予以发还。
4.调取证据通知书及调取银行卡开户信息以及交易记录，证明李丹的建设银行账户于2017年3月30日，何某1转入40万，于次日全部取出；同年4月13日现金取出14万，同日ATM存入23笔共203000元，之后被陆续取出、消费，至同年7月28日余额80元。
5.被害人何某1的陈述、辨认笔录及接受证据材料清单，何某1称他和李丹于2016年7、8月份通过陌陌认识，两人熟悉后，李丹告诉其小嬢是省上领导，在简阳有关系，可以把简阳的市政绿化工程给他做。2017年2月的一天，他在天韵会馆给李丹12万元现金用于跑市政绿化项目，钱是胡某2将茶楼装修款拿给他用的。2017年3月中旬，李丹、马某1到蜀丰茶楼来找他，李丹将马某1介绍给他认识，称他们是兄妹关系，她小孃打电话说简阳有个河道项目管理，喊他和马某1做，一人出240万，当时在场的有袁某1、胡某2。他给钟某志打电话借了130万元，通过邓伟的银行卡转给他120万元，胡某2又拿了10万现金，转了40万到李丹的建设银行卡。2017年4月，李丹和马某1到他茶楼，说两个项目没有下来，先找个机场拆迁工作做，要用20万元，4月13日他和李丹在金融街建设银行的ATM机上给李丹存了20万。他还在成都仁恒置地买LV包某、皮带、香水等12万礼品，这些礼品李丹拿去找关系送礼的，其余给的都是现金，总共被骗了140余万元。到了2017年6月，李丹向其承诺的事情都没有实现，还以各种理由推诿，后来电话也联系不上，他知道被骗后报了警。何某1提供的手机存入“小姨”的手机号码为157××××3358及159××××1069；何某1提交的报案材料、建设银行交易明细、短信记录及POS机交易记录，其中何某1的建设银行交易明细证明邓某转入120万元及2017年3月30日转出40万给李丹；POS机交易记录证明2017年4月1日何某1在路易威登仁恒店消费36500元。案发后，何某1从照片中辨认出了李丹和马某1。
6.证人胡某1的证言及辨认笔录，证实2017年2月的一天，他和何某1、曾某3在天韵茶楼喝茶，李丹和马某1一起过来找何某1，他听到李丹和何某1在谈市政绿化的项目时就离开了，中途何某1喊他将茶楼的装修拿12万出来临时用下，他就拿了12万给何某1。过了几天何某1告诉了他这个钱是给李丹小孃，帮忙跑绿化工程的钱。2017年3月中旬，李丹和马某1到蜀丰茶楼来找何某1耍，当时在场有何某1、袁某1。李丹给何某1说，她小孃在简阳有个河道项目管理，要480万，何某1和马某1一人出240万，何某1跟到就给钟某志打电话借130万，过了一、两天钟某志转给了120万，还在吧台上放的10万现金喊他给了何某1，后面何某1告诉他给李丹转了40万。2017年4月份的时候，何某1和他在蜀丰茶楼，李丹和马某1给何某1说机场拆迁项目拿下来，喊何某1过两天去拿制服，结果后面二人不停地推脱。案发后，胡某1从照片中辨认出了李丹和马某1。
7.证人袁某1的证言及辨认笔录，证实2017年3、4月份的样子，他和胡某1、何某1、李丹、马某2一起喝茶时，听到李丹、马某2和何某1在讨论河道工程的事情，总共需要370万-380万左右，何某1给李丹和马某2说，在钟三那里拿140万。几天后，他听何某1把钱给他们了，具体是给的谁他不清楚。案发后，袁某1从照片中辨认出了李丹、“马某2”即马某1。
8.证人鲁某的证言及辨认笔录，证实他和朋友在天韵茶楼喝茶的时候听何某1和胡某某说过一个叫李丹的人叫何某1去做一个绿化的项目。何某1给了李丹100万左右的钱做项目的事情。他在茶楼上认识马某1这个人，马某1和李丹是一起的。案发后，鲁某从照片中辨认出了李丹和马某1。
9.证人曾某1的证言，证实曾某1是李丹的小孃，她是个家庭主妇，没有在政府机关或事业单位等地任职或工作过。李丹没有向她提及过有关市政绿化以及河道管理方面的事情。李丹向她介绍蜀丰茶楼的老板姓何，平时喊的“老何”，她没有“老何”的联系方式，也没有和“老何”联系过。
10.证人曾某2的证言，证实她在蜀丰茶楼看见李丹、马某1、何某1说要把20万送人以及李丹平时的生活开销情况。
11.证人袁某2的证言及接受证据材料清单，证实李丹租住简阳市射洪坝街道×小区×号房屋的情况。
12.嫌疑人马某1的供述与辩解、辨认笔录，其供称他和李丹是2016年4月在陌陌上认识后一起生活，现在是夫妻。李丹没有工作，没得经济来源，生活来源是他在外面打点零工。马某1辩称，他不知道李丹近期大量现金进账是怎么回事；他不认识何某1，通过李丹认识何某2；他、李丹和何某2之间没有谈过做工程的事情。案发后，马某1辨认出“何某2”即何某1。
13.被告人李丹的供述与辩解、辨认笔录，其供称马某1是她的丈夫，她和何某1是在2016年3、4月份的时候通过陌陌聊天认识的。她在和何某1在一起的时候同时也和马某1在一起。2017年初过完年，她和何某1、胡某1一起喝茶时随口说出她有个小孃都有点关系。后来有一天，何某1给了她12万元，说的是他收账来的，喊她拿到。之后何某1问她小孃有没有关系找得到做医疗设备的事情做，她说找关系要用钱。2017年3月份的时候，何某1就转了40万元到她的建设银行的账户上，给她用来找关系。2017年4月份的时候，何某1在蜀丰茶楼给了她6万元现金，到成都仁恒置地买了用于找关系送礼的礼品，有香奈儿的香水、LV的包包、还有皮带，总共用了4万多元。后来何某1问过她关系找得怎么样，她给何某1说的慢慢找。她给何某1说她小孃是当官的有关系是她骗何某1的，她只有一个小孃，叫曾某1，无业。她有以她小孃的名义和何某1联系过，通过电话也发过短信，说在找关系要等一段时间这些。她前后骗了何某1总共58万元，这些钱及礼品都是她自己拿到的，没有用于找关系。案发后，李丹辨认出了何某1，并分别对位于简阳市射洪坝街道滨江东路蜀丰茶楼、天韵茶楼的案发现场进行了指认。
本院认为，被告人李丹以非法占用为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物且数额特别巨大的行为，构成了诈骗罪。公诉机关指控事实及罪名成立，本院予以支持。李丹到案后如实供述自己的部分罪行，且当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。
关于被告人李丹及其辩护人提出李丹实际骗取被害人何某1的财产数额为40万元，公诉机关指控的其余诈骗数额证据不足，不应认定的辩解、辩护意见，本院结合查明的事实做如下评判：1.被告人李丹在侦查阶段多次供述其谎称自己小姨有关系可以承包项目工程，先后骗了何某158万元，包括2017年2月份的一天，何某1在茶楼给她12万现金、2017年3月30日何某1通过银行卡向她转账40万元，以及2017年4月份何某1在茶楼给了她6万元现金用于送礼；被害人何某1陈述包括请客、送礼及缴纳保证金等，被骗了大约140万，其中有12万元在茶楼给的现金、40万元银行转账、20万元的ATM存款及在LV店买奢侈品送礼消费10多万，其余都是给的现金。2.李丹的建设银行卡交易记录证实2017年3月30日，何某1转入40万，李丹于次日全部取出；2017年4月13日现金取出14万，同日ATM存入23笔共203000元，之后被陆续取出、消费；3.证人胡某2的证言可以证实何某1在茶楼拿过12万现金给李丹用于市政绿化项目找关系。4.POS机交易记录、搜查笔录、扣押决定书及清单等书证，证实何某1在2017年4月1日在LV店刷卡消费36500元购买LV手提包，案发后在李丹家中搜出。综上，被告人李丹供述和被害人何某1陈述的诈骗金额虽不一致，本案综合被告人李丹的供述、被害人何某1的陈述、证人胡某2等人的证言、及银行交易记录等证据能够相互印证部分，足以认定被告人李丹的诈骗数额为75.65万元。被告人李丹当庭辩称被害人何某1通过ATM机向其建设银行卡存入的20万，系其之前取出来14万元加上向朋友借的钱存进去的，明显不符合常理。故对被告人李丹及辩护人的该辩解、辩护意见，不予采纳。
本案中，扣押在案供被告人李丹犯罪所用的金色苹果6S手机1部、玫瑰色苹果手机1部，依法应予没收。
综合被告人李丹犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度，为保护公民财产权利，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李丹犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2017年8月4日起至2028年8月3日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
二、追缴被告人李丹犯罪所得人民币756500元，退赔给被害人何某1；扣押在案的LV手提包一个、CHANEL香水一瓶、阿玛尼香水一盒、LV眼镜两副、古驰香水礼盒组一套等物品，作为被告人李丹退赔被害人何某1损失的可供执行的财产（以执行时的实际价值计入已退赔数额）。
三、扣押在案的作案工具手机2部，由简阳市公安局予以没收。
如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 钟小燕
人民陪审员 黄道先
人民陪审员 王正玉
二〇一八年六月二十五日
书 记 员 陈叔余
附本案适用的相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
……
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。