广东省陆丰市人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)粤1581刑初156号
公诉机关陆丰市人民检察院。
被告人范许尧，男，1996年9月13日出生，汉族，广东省紫金县人，初中文化，无业，户籍地广东省紫金县南邻镇，现住广东省博罗县罗阳镇。因本案于2017年12月13日被抓获归案，次日被刑事拘留，2018年1月17日被执行逮捕。现羁押于陆丰市看守所。
指定辩护人张正友，系广东诚公律师事务所律师。
陆丰市人民检察院以陆检公刑诉(2018)126号起诉书，指控被告人范许尧犯诈骗罪，于2018年3月13日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。陆丰市人民检察院指派检察员彭建和出庭支持公诉，被告人范许尧及其指定辩护人张正友均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：被告人范许尧经与同案人李某雄（在逃）商议以帮人购买黄金的方式实施诈骗事宜后，2017年8月中旬，同案人李某雄（化名：李某）通过微信以市场价八折价格在京东商城帮被害人李某文购买110克黄金，李某文转手后获利人民币2600元。同年9月1日，李某文认为有利可图，欲再次通过同案人李某雄帮其购买1000克黄金，并以银行汇款方式将人民币232800元汇入被告人范许尧的中国平安银行账户62×××03。随后被告人范许尧在惠州市通过银行取款、转账方式将所骗钱款取走，取款后，被告人范许尧、李某雄与被害人李某文断绝联系。被告人范许尧分得赃款人民币47500元。
公诉机关为证明上述事实，向法庭宣读和出示了相关证据。认为被告人范许尧无视国家法律，竟伙同他人骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人范许尧对指控的罪名没有意见，但辩称其没有跟李某雄商议，之前其是不知情的，其没有分到47500元，其只拿到3000元。其是被李某雄利用的，他实施诈骗的事情其不清楚，其是出于朋友情谊将身份证和银行卡借给他使用的。请求法庭给其改过自新的机会。
辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有意见，但被告人具有如下从轻或减轻处罚的情节，一是被告人只是提供银行账户给李某雄使用和帮助李某雄取款，并未具体参与李某雄事实的诈骗犯罪；二是在犯罪金额方面，应按被告人帮助李某雄取款和所得金额定罪量刑；三是被告人是从犯；四是被告人认罪态度好；五是被告人没有犯罪前科；六是被告人家属表示愿意退赃。综上，请求法院对被告人从轻处理。
经审理查明：同案人李某雄（另案处理）欲以帮人购买黄金的方式实施诈骗，向被告人范许尧借用银行卡和身份证等证件使用，被告人范许尧明知同案人李某雄借银行卡是用于诈骗仍予以出借。2017年8月中旬，同案人李某雄（化名：李某）通过微信以市场价八折价格在京东商城帮被害人李某文购买110克黄金，李某文转手后获利人民币2600元。同年9月1日，李某文认为有利可图，欲再次通过同案人李某雄帮其购买1000克黄金，并以银行汇款方式将人民币232800元汇入被告人范许尧的中国平安银行账户62×××03。随后被告人范许尧在惠州市通过银行取款、转账方式将所骗钱款取走，取款后，被告人范许尧、李某雄与被害人李某文断绝联系。被告人范许尧分得赃款人民币47500元。被告人范许尧于2017年12月13日被抓获归案。
上述事实，有下列证据予以证实：
（一）书证、物证
1.陆丰市公安局刑事警察大队二中队陆公受案字【2017】338号受案登记表、陆公立字【2017】820号立案决定书证实，公安机关决定对李某文被诈骗案立案侦查。
2.扣押清单证实，公安机关扣押了被告人范许尧oppor11手机一部、中国农业银行卡及密码器各一个等物品。
3.被害人李某文微信聊天截图12张证实，被告人李某文于2017年8月31日至9月4日间，通过微信与“等待有缘的另一半.°C”（即李某雄）就交易相关情况进行对话的内容。
4.中国建设银行个人活期账户交易明细表证实，被害人李某文于2017年9月1日通过该行转出人民币232800元到被告人范许尧账号62×××06中；2017年8月29日通过支付宝消费方式向范许尧转入人民币7000元。
5.发票2张证实，被害人李某文于2017年8月31日通过网上京东商场购买平安银行平安金AU9999投资金条10g金砖理财黄金，数量11，总计110g，折扣2816元的情况。
6.租房合约、不动产权证证实，滕某成于2017年1月10日出租东莞市虎门镇博涌村麒麟山黄河锦绣花园某栋某单元某号房给范许尧。
7.调取证据通知书、中国建设银行、中国平安银行交易流水清单证实，被害人李某文于2017年9月1日向被告人范许尧的账户转入人民币232800元，被告人范许尧分别于2017年9月1日至2日间取出人民币80000元的事实。
8.调取证据通知书、中国联合网络通信有限公司惠州市分公司131××××5509、130××××5949于2017年7月13日至9月13日间的通话记录证实，被告人范许尧与同案人李某雄于2017年7月14日至7月31日间的通话情况。
9.抓获经过证实，被告人范许尧于2017年12月13日被抓获归案。
10.紫金县公安局南岭派出所户口信息资料证实，被告人范许尧的出生日期为1996年9月13日等基本情况。
（二）勘验、检查笔录
现场勘验检查笔录、现场照片、现场方位图、平面图证实，勘查时间2017年9月8日15时许，现场位于东海镇某路李某文家，东侧靠近其办公室，北侧靠近其所使用电脑，西侧靠近窗，南侧靠近其家门边茶几，经现场勘查，因是使用电脑，在网上被诈骗，只有网上支付宝交易的信息，没有其他情况。并现场予以拍照。
（四）被害人陈述
被害人李某文陈述：我在广东省陆丰市东海镇家里通过手机银行转账232800元购买黄金，黄金没有到货。在2017年9月4日到广东省东莞市虎门镇去找卖黄金给我的那个叫李某的人，但那个人已经跑路了，他所有的电脑、东西都搬走了，手机关机、微信也中断，联系不上他的人。2017年8月中旬我的同学卢某远打电话给我，他说在京东商场（网络）有打八折的路子可以走，他自己也在做这种生意。我让卢某远介绍路子给我做生意，他让我和一个叫李某的联系，并发他的手机号码和微信账号给我，说李某在网上的京东商场可以拿到打八折的商品，卢某远说他跟李某拿网上京东商场的手机做这种生意。我打李某的电话和他加了微信聊天，李某跟我说网上做黄金生意比较好做，排单比较好排，他可以拿京东商场打八折的黄金给我。我听后同意和他交易，李某发了一个叫范许尧的银行账号和支付宝账号给我，我给他下了110克黄金的订单，我第一次通过的中国建设银行卡卡号：62×××86转支付宝转账到范许尧的支付宝账户：10×××76转账20000元。我总共转账27000元到李某提供给我的支付宝范许尧的账户。三天后我收到李某寄给我的黄金110克。我拿到黄金后到陆丰市东海镇的金铺去鉴定，鉴定是真的黄金，我就把这110克黄金卖掉，这样我赚了2600元。我跟李某联系买京东商场黄金的事情，他跟我说如果我给他下买1000克黄金的订单，他每天可以发300克黄金的货，这样轮流发货，你们就不用等三天才能收到货，每天都能收到300克的黄金。我想我第一次买黄金也是先付款第三天收到货就相信他的说法，我同意给他买1000克的黄金，以每克232.8元的价钱向他购买，我在网上给李某下了买1000克黄金的订单，17：00左右，我用我建设银行的银行卡转账232800元到李某提供给我的范许尧的中国平安银行银行卡：62×××03账户。我转账后打李某的手机，李某的手机显示“用户忙，无法接通。”我和李某发微信，他也没有回复。我等了三天没有收到黄金，我打李某的手机已经显示关机了，我发微信李某也没有回复。我找我同学卢某远找李某，卢某远说他也联系不到李某。9月4日中午，打电话给我说他叫朋友到东莞市虎门镇李某租住的房子找李某，但李某已经找不到人，东西全部收走了，他的电脑的硬盘也拆掉了。李某的人已经跑路了。我同学卢某远跟我说他也被李某骗了六十万，他们去找李某的那个朋友叫滕某成的也被李某骗了八十万。李某现在不知去向。李某的手机号码是131××××5509，微信号是“等待有缘的另一半.°C”（昵称），微信号：×××，还有另外手机：188××××5303、130××××5949。25岁左右，租住地址：广东省东莞市虎门镇连升路锦绣半山1栋1单元1403房。
（五）证人证言
1.证人卢某远证言：我知道李某文是被一个自称李某的中年男子诈骗的，我原来和李某在网上做过手机和黄金生意，我介绍给李某文认识，我把李某的手机和微信号发信息给李某文，李某文后来和李某在网上做黄金生意，被李某诈骗了二十三万左右。我是在2017年7月初认识李某的，是通过我的朋友滕某成介绍认识的。我和李某认识后李某说他有在网上京东商场打八折的渠道，我就和李某在网上做起手机和黄金生意。今年（2017年）7月底我在广东省东莞市虎门镇李某租住我朋友滕某成的出租屋内见过李某。8月中旬我和李某文通电话提起在京东商场有打八折的生意可以做。李某文让我介绍路子给他，我就发了李某的手机和微信号给李某文，李某文就和李某联系做生意。李某，年约23岁，男，身高1.7米左右，比较胖，眼睛比较小，面上有很多青春痘。李某是他自己告诉我的名字，我不知道他的真实姓名和地址。李某的手机130××××5949，微信号：×××，昵称是“等待有缘的另一半.°C”。我和李某在网上做手机和黄金生意，在广州被李某诈骗了六十五万元，我现在不知道李某的去向，李某的手机关机，微信没回复。
经对混合相片的辨认，证人卢某远辨认7号相片中的男子“李某”（李某雄）就是诈骗他的人。
2.证人滕某成证言：我认识李某文，他是我朋友卢某远的同学，他被诈骗的事我知道。他是给租我在广东省东莞市虎门镇锦绣半山某栋某单元某房的租客叫李某的中年男子诈骗了二十三万元。李某是在2017年1月11日租我房子的，我听中介说当时是三个人去给中介租房，登记的是一个叫范许尧的男子的身份证，来住房的是一个叫李某的中年男子。我见过李某，我现在知道李某是在做诈骗事情，我也给李某在网上买手机和黄金被诈骗了八十万元。
经对混合相片进行辨认，证人滕某成辨认出2号相片中的男子就是“李某”（李某雄）。
（六）同案人、被告人供述
被告人范许尧在公安机关的供述：2017年6月份，我在惠州市城区江北的义乌商品城里逛的时候，李某雄发微信给我，叫我把我的身份证和银行卡借给他租房子。我说我的身份证还要用，要租房的话只能我自己拿过去给他用一下。李某雄说反正租好房子就行，他说他转8千元到我的银行卡里，叫我到东莞给他租套房子。我看到他转了8千元到我卡里，就到东莞虎门镇通过家家顺中介用我的身份证租了一套在虎门镇锦绣半山小区的房子，并叫李某雄过来，他到了租房后要我的身份证和银行卡，我没有把身份证给他，他用手机拍了我的身份证正反两面。他说要用我的银行卡汇款、收钱，在网上京东商场卖手机、黄金要用我的银行卡。我就把平安银行卡拿给他，我心里知道李某雄是用我的银行卡去在网上京东商场进行诈骗用的，我知道他以前因诈骗的事情被人找过，也被惠州市公安局找过。8月中旬，我找他要了我的银行卡。到2017年9月1日上午10点多钟，李某雄打电话给我说下午2、3点有笔款汇进我的平安银行卡，他让我把卡里的钱分四次取八万块钱出来，取款后到东莞市中堂镇找一家酒店开房。下午2点多钟我登陆的手机银行看到我的平安银行卡到款16万多的信息。这时李某雄打电话给我，问我信用卡的款还了没有？我说我信用卡欠的一万四千元还没有还。李某雄对我说他搞定，他直接汇一万四千元进我的建设、中国、交通银行信用卡。他叫我在我的平安银行卡取出一万元还其它贷款。我就用我的平安银行卡汇款5000元到现金贷还款，汇5000元到大小贷还款。接着我用手机银行转到我的惠州市建设银行、中国银行、工商银行的银行卡各转了2万元然后我到各个银行的柜员机各取了2万元，我又到平安银行的柜员机取款2万元。我把取的八万元带到李某雄东莞市中堂镇一家酒店，我打电话给李某雄，并报房间号码给他。李某雄对我说：“晚点有个叫曾某强的来你房间给你拿银行卡，你把卡拿给他就行了。”我想李某雄是让曾某强拿我的银行卡去取款的。过了不久，曾某强到我的房间，说他叫曾某强，是李某雄叫他来给我拿银行卡的。我把我的平安银行卡给他，不久李某雄到了酒店房间，我把八万元给李某雄，他拿了三千元给我。李某雄叫我换一家酒店，我们就到了东莞市中堂镇老区那里一家酒店开房住。我就到了新塘镇租了一套房子给李某雄，李某雄就在新塘镇住，我就回惠州市博罗镇了。2017年9月1日，我当时登陆我的手机银行看到的是汇款进我的平安银行卡16万多元，我去取8万元后就登陆我的手机银行。后来我又把银行卡拿给曾某强去取款了。所以我不清楚具体诈骗了多少钱。我这次诈骗，李某雄共分四万五千元给我。李某雄，男，1993年出生，是惠州市城区江北人，身高1.7米左右，他现在住在广州市新塘镇东方明都19栋905房，手机180××××8837.微信也是这个号码，昵称“从零开始”。这两天我还和李某雄微信聊天。曾某强是东莞市人，男，30多岁，身高1.8米左右，身材中等。具体地址和手机我不知道。李某雄给我还贷44500元，还拿3000元现金给我，共拿了47500元给我。李某雄诈骗的钱，9月1日，我看到我的银行卡有23万多元的到账信息，我知道李某雄诈骗了这笔23万多的钱。李某雄诈骗其他人的我不清楚。我用我的中国平安银行卡和身份证给李某雄在网上京东商场进行诈骗，所以李某雄替我还了44500元的贷款，还拿3000元现金给我。网上京东商场进行操作诈骗的是李某雄自己在网上京东商场买卖手机、黄金操作诈骗的，具体操作我不清楚，我只负责取款了8万元。
经过对混合相片进行辨认，被告人范许尧辨认出5号相片中的男子就是李某雄。
以上证据均经庭审举证、质证，来源合法，内容客观真实，且能相互印证，本院予以确认。
对被告人范许尧及其辩护人提出的辩护意见，综合评析如下：被告人范许尧在公安机关的供述其知道李某雄向其借用身份证和银行卡是去网上京东商场进行诈骗用的，也知道他以前因诈骗的事情被人找过，也被惠州市公安局找过，有被害人陈述、被告人供述、证人证言、微信截图、银行交易流水明细单、京东商城购买发票等证据，以上证据之间能够相互印证，形成证据链，证实被告人明知同案人李某雄实施诈骗，但其仍提供银行卡给李某雄使用，并成功诈骗了被害人李某文人民币232800元，事后同案人李某雄帮被告人范许尧付还银行贷款44500元并拿了3000元现金给被告人，其行为已构成了诈骗的共犯，故被告人范许尧的辩解与事实不符，不予采纳；在共同犯罪中，被告人范许尧虽没有直接实施诈骗的行为，但其提供银行卡给同案人使用，且之后到银行取款并分赃，在整个犯罪过程中，其作用也比较积极重要，故不认为是从犯，对第三点辩护意见，不予采纳；辩护人提出第一、四、五点辩护意见与查明的事实相符，予以采纳；第二点辩护意见，共同犯罪应对全案的数额负责，故该点意见与法不符，不予采纳；第六点意见没有证据可以证明，不予采纳。
本院认为，被告人范许尧伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，应予支持。被告人范许尧能当庭自愿认罪，酌情给予从轻处罚。
被告人范许尧犯诈骗罪具有如下基本的犯罪事实和量刑情节：
1、诈骗一次，现金人民币232800元，数额巨大；2、认罪。
根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第二十五条之规定，判决如下：
被告人范许尧犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月13日起至2022年6月12日止，罚金限于判决生效后一个月内交清)。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕尾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张丽涛
审 判 员 陈维聪
审 判 员 陈铁生
二〇一八年六月十三日
法官助理 吴丽娜
书 记 员 徐泽辉
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。