河北省辛集市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0181刑初74号
公诉机关河北省辛集市人民检察院。
被告人郜某某，男。2014年10月20日因涉嫌非法吸收公众存款罪被无极县公安局立案侦查，2014年10月25日被抓获并羁押于合肥市第一看守所，2014年10月28日被刑事拘留,2014年12月4日被执行逮捕。
辩护人冯志军，北京市京大律师事务所石家庄分所律师。
辩护人魏永良，河北极强律师事务所律师。
被告人野某某，女。2014年12月23日因涉嫌非法吸收公众存款罪被无极县公安局取保候审，2016年3月23日经辛集市人民法院决定继续对其取保候审。
辩护人王江瑞，河北方信律师事务所律师。
被告人李某某，男。2015年1月24日因涉嫌非法吸收公众存款罪被辛集市公安局刑事拘留，2015年2月12日被执行逮捕。
辩护人牛春见，河北沧澜律师事务所律师。
辩护人郭会卿，河北海州律师事务所律师。
被告人苏某某，男。2015年1月22日因涉嫌非法吸收公众存款罪被辛集市公安局刑事拘留，2015年2月12日被执行逮捕。
辩护人张爱岩，河北世纪联合律师事务所律师。
辩护人高松莹，河北世纪联合律师事务所律师。
被告人郭某某，男。2015年2月27日因涉嫌非法吸收公众存款罪被辛集市公安局刑事拘留，2015年3月9日被执行逮捕。
被告人刘某。2015年3月6日因涉嫌非法吸收公众存款罪被辛集市公安局取保候审。2016年3月23日经辛集市人民法院决定继续对其取保候审。
被告人李某。2015年3月6日因涉嫌非法吸收公众存款罪被辛集市公安局取保候审。2016年3月23日经辛集市人民法院决定继续对其取保候审。
被告人胡某某，男。2015年3月6日因涉嫌非法吸收公众存款罪被辛集市公安局取保候审。2016年3月23日经辛集市人民法院决定继续对其取保候审。
河北省辛集市人民检察院以辛检公诉刑诉（2016）第47号起诉书、辛检公诉刑追诉（2016）第3号追加起诉书指控被告人郜某某、野某某、李某某、苏某某、郭某某、刘某、李某、胡某某犯非法吸收公众存款罪，于2016年3月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辛集市人民检察院指派检察员孟娜出庭支持公诉，被告人郜某某及辩护人冯志军、魏永良，被告人野某某及辩护人王江瑞，被告人李某某及辩护人牛春见、郭会卿，被告人苏某某及辩护人张爱岩、高松莹，被告人郭某某及被告人刘某、李某、胡某某到庭参加了诉讼。由于案情复杂，报请河北省石家庄市中级人民法院批准延长审限三个月,审理期间因补充侦查、鉴定扣除审限二个月。本案现已审理终结。
辛集市人民检察院指控：一、被告人郜某某于2012年10月16日在辛集市注册成立辛集市融鑫粮棉种植专业合作社，郜某某任法定代表人，野某某任业务经理，经营场所在辛集市车站广场东侧门店7号，后搬至辛集市金芭妮酒店。自2012年底到2014年期间，被告人郜某某、野某某违反国家金融管理法律规定，在辛集市礼璨村、北汉口村、马庄村、南张光村、三间房村、东柳科村、李章村、朱家庄村、漫河头村将被告人李某某、苏某某、郭某某、翟某（另案处理）、某某1（另案处理）、某某、李某、胡某某、张某1发展为代办员，让上述九人以年利率4.2%、并且送储户粮油向不特定的村民吸收存款，并许诺代办员按月存款金额万分之二十提取手续费，月存余额超过50万元后，每月奖励500元。截止到2015年1月31日，被告人郜某某、野某某通过上述九人共吸收存款20106092元，涉及700余人。其中李某某吸收存款共计7737920元，涉及260人左右。苏某某吸收存款共计5232356元，涉及189人，苏某某个人存款10000元。郭某某吸收存款2853750元，涉及120人左右，郭某某个人存款67800元。翟某吸收存款607282元，涉及18人，翟某个人存款115000元。刘某吸收存款799500元，涉及37人，案发后，刘某全部垫付。李某吸收存款573000元，涉及32人，案发后，李某全部垫付。胡某某吸收存款580384元，涉及36人，案发后，胡某某全部垫付。苏某1吸收存款1701900元，涉及31人。张某1吸收存款20000元，涉及2人，张某1全部垫付。
2013年3月26日，被告人郜某某在无极县注册成立无极县融鑫谷物种植专业合作社，郜某某任法定代表人，史某某为会计，郜某为业务经理，被告人野某某负责无极县、辛集市两地的融鑫合作社的事宜。被告人郜某某指派野某某、郜某、史某某飞到无极县各自然村宣传无极县融鑫谷物种植专业合作社，并将贾某、范某从、李某1、梁某、苗某某发展为代办员，以年利率4.2%，并且送储户粮油向不特定的村民吸收存款共计5642252元，涉及村民200余人。其中贾某吸收存款4856984元，涉及村民182人。范某从吸收存款430938元，涉及27人，案发前，范某从垫付62100元。李某1吸收存款233100元，涉及11人，案发前，李某1垫付20000元。梁某吸收存款78000元，涉及4人，案发前，梁某垫付50000元。苗英欣吸收存款43230元，涉及6人。2014年10月1日，贾某到无极县报案。被告人野金涛2014年12月22日到邯郸市丛台区公安局投案。
被告人郜某某、野某某将在辛集市、无极县吸收村民的存款共计25748344元，投资到山东冠县裕鑫机械配件有限公司2065万元，投资到武安市石洞乡赵庄村西羊路岗铁矿扩建165万元，投资到辛集市金芭妮酒店400万元左右，被告人郜某某的上述行为致使存款无法追回。
二、辛集市鑫丰合作社2013年3月份在辛集市工商局注册成立，法人代表李某某（在逃）。鑫丰合作社在辛集市27个村庄设立代办点，以年息4.5%和奖励存款人粮油非法吸收公众存款，并给予代办员每月万分之三十的手续费。被告人苏某某在任辛集市鑫丰合作社代办员期间，帮助鑫丰合作社吸收存款涉及13户384000元，其中涉及苏建民近亲属142000元，苏某某垫付20000元，造成损失364000元。
公诉机关就上述指控提供了如下证据：
1、被告人郜某某、野某某、李某某、苏某某、郭某某、刘某、李某、胡某某的供述与辩解；
2、证人苏某1、翟某、张某1、贾某、范某从、李某1、梁某、苗某、闫某、马某、郜某、张某2、李某2的证言及辛集市集资参与人员苏某某等570余人的证言、无极县集资参与人员崔改申等170余人的证言；
3、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、辨认笔录及说明；
4、集资人存款凭证、账本、审计报告、储户明细、银行账户交易明细、受案登记表、立案决定书、到案经过、营业执照、垫付清单、借款协议、户籍证明等；
5、村民调查表及存款凭证、辛集市鑫丰合作社工商登记档案、营业执照。
公诉机关认为，被告人郜某某、野某某违反国家金融管理法规，公开吸收社会公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人李某某、苏某某、郭某某、刘某、李某、胡某某为被告人郜某某、野某某非法吸收公众存款提供帮助，被告人苏某某并帮助鑫丰合作社吸收公众存款，六被告人的行为扰乱了金融秩序，已构成非法吸收公众存款罪的共犯。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究以上八被告人的刑事责任。被告人李某某、苏某某、郭某某、刘某、李某、胡某某在共同犯罪中起辅助作用，属从犯，应从轻减轻处罚。被告人郭某某、苏某某、胡某某具有自首情节，可从轻减轻处罚。综上所述，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人郜某某庭审辩称，他在辛集市、无极县两地注册融鑫合作社，他是法定代表人。以融鑫合作社名义在辛集吸收了约1700万元，在无极县吸收了约500万元的存款，共计2000余万元，用于投资山东冠县裕鑫机械配件有限公司2065万元，投资武安市石洞乡赵庄村羊路岗铁矿165万元和辛集市金芭妮酒店。对起诉书指控罪名没有意见，对起诉书指控的犯罪数额，因他在2014年10月26日被抓获，此后代办员吸收的存款与他无关，起诉书将这部分也作为他的犯罪数额不当。
辩护人主要辩护意见，对公诉机关对本案定性没有意见，对于起诉书认定的犯罪数额，因2014年10月26日以后，郜某某被抓获，融鑫合作社停止业务，此后，各代办员吸收的存款涉及176人335万余元，应从起诉书犯罪数额中扣出，不应作为郜某某的犯罪数额。二是代办员个人存入融鑫合作社的款项79万余元，没有给社会造成危害，不应当作为郜某某的犯罪数额。对起诉书指控代办员李某某打白条吸收的881800元和贾某打白条或者没有打条吸收的48万余元，与郜某某没有关系，以及单独起诉民事的18万余元，均不应认定为郜某某的犯罪数额。
被告人野某某庭审辩称，郜某某是融鑫合作社的法定代表人，她只是为郜某某的酒店打工，郜某某在辛集吸收存款，她跟着去过村里，对代办员介绍过融鑫合作社的情况。2014年10月份合作社出事后，她对代办员说过让接着办业务，不知道后果这么严重，请求法庭对其从轻处罚。
辩护人主要辩护意见，对公诉机关指控野某某犯非法吸收公众存款罪的罪名不持异议，其只是陪同郜某某发展过代办员，没有其他经营活动也没有占有集资款项，在无极也只是和郜某某去过三、五次，没有实际参与集资活动，其在犯罪中作用较小，属从犯，应从轻减轻处罚。其次，对于起诉书指控的犯罪数额，2014年10月25日后，融鑫合作社停业，之后吸收的款项与野某某没有关系，应从起诉书犯罪数额中扣出。第三，野某某主动到案，具有自首情节，现又怀孕，建议对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人李某某庭审辩称，对起诉书指控的罪名和犯罪事实没有意见。
辩护人主要辩护意见，对起诉书指控罪名不持异议。郜某某被采取强制措施后，李某某并未得到停业通知，野某某让继续开展业务，因此，对于2014年10月26日之后的业务不是李志海的个人行为，应由融鑫合作社承担，其中李某某个人对外出具的收据25人881800元，也应由融鑫合作社承担。二是郜某某向李某某出示了营业执照，李某某有理由相信郜某某有资格从事存款行为，李某某主管恶性不大，在犯罪中起辅助作用，属从犯，又能自愿认罪，没有前科劣迹，建议对其从轻处罚。
被告人苏某某庭审辩称，对起诉书指控罪名没有意见，他是融鑫合作社代办员，吸收了村里180多人的存款有500多万元，其中自己存入86000元。同时他还为鑫丰合作社作代办员，吸收了村里10来人的38万多元，其中自己存入14万余元。2015年1月份，融鑫合作社不能兑付人们的存款，他和郭某某到辛集市公安局报案，请求法庭对其从轻处罚。
辩护人主要辩护意见，对公诉机关指控罪名不持异议。
对于苏某某个人在融鑫合作社存入86000元，应从苏某某犯罪数额中扣出。苏某某在犯罪中起辅助作用，其吸收的款项都交给了合作社，属从犯。并且主动到公安机关报案，如实供述其犯罪事实，属自首，建议对其从轻减轻处罚。
被告人郭某某庭审辩称，对起诉书指控的罪名没有意见，他是融鑫合作社代办员，吸收了村民120多人285万余元存款，其中自己67800元。2015年1月份，因为融鑫合作社不能兑付人们的存款，他和苏某某到辛集市公安局报案，请求法庭对其从轻处罚。
被告人刘某庭审辩称，对起诉书指控罪名和犯罪事实没有意见，案发后，她全部进行了垫付，请求法庭对其从轻处罚。
被告人李某庭审辩称，对起诉书指控的事实没有意见，案发后，她进行了全部垫付，请求法庭对其从轻处罚。
被告人胡某某庭审辩称，对起诉书指控罪名和犯罪事实没有意见，案发后，他进行了全部垫付，并到辛集市公安局报案，请求法庭对其从轻处罚。
经审理查明：一、被告人郜某某于2012年10月16日在辛集市注册成立了辛集市融鑫粮棉种植专业合作社，郜某某系法定代表人。自2012年底到2014年期间，被告人郜某某、野某某在辛集市礼璨村、北汉口村、马庄村、南张光村、东柳科村、李章村、朱家庄村、三间房村、漫河头村将被告人李某某、苏某某、郭某某、翟某（另案处理）、刘某、李某、胡某某、苏某1（另案处理），张某1发展为代办员，让上述九人以年利率4.2%、以送储户粮油向不特定的村民吸收存款，并许诺上述九人按月存款金额万分之二十提取手续费，月存余额超过50万元后，每月奖励500元。截止到2015年1月31日，被告人郜某某、野某某通过上述九人共吸收700余人19224292元。其中李某某站点吸收存款246人6856120元；苏某某站点吸收存款186人5146356元，苏某某个人存入86000元；郭某某站点吸收存款119人2785950元，郭某某个人存入67800元；通过翟某站点吸收存款17人607282元，其中翟某个人存入115000元；刘某站点吸收存款37人799500元，案发后，刘某全部垫付；李某站点吸收存款32人573000元，案发后，李某全部垫付；胡某某站点吸收存款36人580384元，案发后，胡某某全部垫付。通过苏某1站点吸收存款31人1701900元；通过张某1站点吸收存款2人20000元，张某1全部垫付。被告人李某某个人吸收张占英等25人881800元。
2013年3月26日，被告人郜某某在无极县注册成立无极县融鑫谷物种植专业合作社，郜某某系法定代表人，史某某为会计，郜某为业务经理，被告人野某某负责无极县、辛集市两地的融鑫合作社的事宜。被告人郜俊海指派野金涛、郜某、史某某到无极县各自然村宣传无极县融鑫谷物种植专业合作社，并将贾某、范某从、李某1、梁某、苗英欣发展为站点代办员，以年利率4.2%，并且送储户粮油向不特定的村民吸收存款200余人5768802元。其中贾某站点吸收存款130余人4983534元，其中定期存单4074844元，活期存单722480元，另有贾某兵、贾某强、贾某恒、田某娜（四人提起民事诉讼）共计存款186210元；范某从站点吸收存款27人430938元；李某1站点吸收存款11人233100元；梁某站点吸收存款4人78000元；苗英欣站点吸收存款6人43230元。2014年10月1日，贾某到无极县报案。
被告人郜某某将吸收款项部分出借山东冠县裕鑫机械配件有限公司、武安市石洞乡赵庄村西羊路岗铁矿及个人经营辛集金芭妮饭店等活动，侦查阶段未能追回，造成损失24861594元。
上述事实有如下证据予以证明：
（一）被告人供述及辩解
1、被告人郜某某的供述，主要内容：2012年至2013年期间，他先后注册辛集市融鑫粮棉种植专业合作社和无极县融鑫谷物种植专业合作社，他是法定代表人。经营范围是和农业相关的生产资料采购和销售，不能从事存取款等金融业务。合作社人员有野某某、郜某等人，野某某负责接收款，物品发放，在辛集市和无极县找当地村民作代办员。村民入社每5000元奖励5公斤大米一袋，10000元奖励5升大豆油一桶，利息按定活二便年收益率1.08%，定期一年4.2%。代办员工资每月500元，按吸收的数额给手续费。以融鑫合作社名义给存款人开存单，吸收公众存款2000多万元，出借给山东冠县裕鑫机械配件有限公司及武安市石洞乡赵庄村西羊路岗铁矿和经营辛集的金芭妮饭店。其在被无极县公安局抓获后，未供述在辛集市非法吸收公众存款的活动。
2、被告人野某某的供述，主要内容：郜某某是融鑫合作社法定代表人，合作社在辛集代办员是李某某、郭某某、苏某某、苏某1、李某、刘某、胡某某。在无极县她跟着郜某某去过贾某、范某从家里送过礼品，在无极县吸收了500多万元。
3、被告人李某某的供述，主要内容：2013年野某某说是辛集融鑫合作社的，找他吸收存款，给他的宣传材料每1万元年利息是420元，存5000元给一袋大米，存10000元给一壶油或2袋大米，代办费存10000元每月给20元，月存余额达到一定数额后，给当月代办费万分之三十。融鑫合作社法人是郜某某，经理是野某某。他吸收了几百万元，都是本村人的钱，都交给了融鑫合作社。2014年10月10号左右，合作社出事后野某某让先维持着，他又吸收了120万元左右。
4、被告人苏某某的供述，主要内容：2013年野某某和郜某找他，野某某说让吸收存款，发展社员还有提成，他就同意了。从2013年3月开始做融鑫的业务，村民存5000元奖励1袋大米，10000元奖励一桶油，3个月利息3.42%，6个月3.6%，一年4.2%，二年5.1%。他的奖励按月底余额奖励，100万以下每1万元20元，100万元以上每万元奖励30元，月工资500元。到2014年12月中旬，他吸收了5146356元，还有自己的86000元，都交给了融鑫合作社。2014年11月份，就找不到野某某了，他和郭某某来辛集市公安局报案。
5、被告人郭某某的供述，主要内容：2013年4月20日，他和融鑫合作社签协议作代办员，为融鑫合作社吸收存款。一年期利率4.2%，到期支付，分红一年10000元奖励100元，谁也可以入社。到2014年10月份，他吸收村民存款280万元左右，都交给融鑫合作社。2014年10月16日，野金涛说无极那边出事了，之后，又收了50多万元存款，支付了前期村民的存款和利息。2014年11月底，就找不到野金涛了，他和苏某某来辛集市公安局报案。
6、被告人刘某的供述，主要内容：2013年3月，野某某来她家，让做融鑫合作社的业务，报酬是月存款余额10000元提20元手续费，她就同意了。之后，开始做融鑫合作社的业务，她吸收存款79万多元，除2014年10月26日后的85000元未交外，其余都交给了融鑫合作社。合作社出事后，她将吸收的款全部垫付给了村民。
7、被告人李某的供述，主要内容：2012年底，野某某找她做融鑫合作社的业务，融鑫合作社法人是郜某某，野某某是主管。她的报酬月存款余额10000元提20元，超过50万元，另给500元补贴。她总共吸收了32户573000元，除2014年10月26日后存款46500元未交外，其他都交给了融鑫合作社。合作社出事后，她全部垫付给了村民。
8、被告人胡某某的供述，主要内容：2012年野某某和二个人找他，让他做融鑫合作社的代办员。2013年他开始做业务，存入5000元奖励5公斤大米一袋，10000元奖励50元或5升油一桶，一年收益率4.2%，他个人按月底余额每万元奖励20元。到2014年10月中旬，他吸收了村民36户580384元交给融鑫合作社。合作社出事后，他全部垫付给了村民。
（二）证人证言
1、证人苏某1的证言，主要内容：2012年底，野某某让他做融鑫合作社的代办员，他就同意了，他的报酬每月10000元提20元。2013年3、4月份，野某某说总额超过50万元，另给500元奖金，后又说当月超过100万元每万元提取25元，超过150万元提取30元酬金。到2015年1月31日，他共吸收了村民31户1701900元，都交给了融鑫合作社。
2、证人翟某的证言，主要内容：2013年1月，野某某让他做融鑫合作社的代办员，野某某是负责人，下面有牛银光、闫某。村民入社5000元奖励5公斤大米一袋，10000元奖励50元，定活二便收益率1.08%，定期一年收益率4.2%，还有手续费。到2014年10月16日，他吸收村民32户607282元，自己存入115000元，都交给融鑫合作社。
3、证人张某1的证言，主要内容：2013年8、9月份，苏建民找他，说融鑫合作社利息高，还给好处费，他就同意了。2014年2月25日，他做了第一笔业务，2014年3月16日做了第二笔业务，共计20000元，都交给融鑫合作社。他垫付20000元给了2户村民。
4、证人贾某的证言，主要内容：2013年5月份，无极融鑫合作社的郜某邀请他参加，给村民代理存款业务，利息高，有奖品。融鑫合作社郜俊海是经理，野某某是业务经理，会计史某某。从2013年7月开始，村民开始在他这里办存款，他给合作社打电话，合作社派人把印好的凭证拿来，把老百姓的存款拿走。通过他入社的100多人，定期的有4074844元，另有612600元是村民活期存款，109880元是个人存款，共计活期存款722480元，他有9张存单提供。2014年10月份，合作社支不出钱来了，他向无极县公安局报案。
5、证人范某从的证言，主要内容：2013年夏天，野某某和郜某找她，让她参加融鑫合作社开业典礼。之后，野某某拿着宣传资料让她做业务，吸收人们存款。合作社法人是郜某某，野某某总负责，她吸收了27个社员，共计430938元，2014年10月合作社支不出钱来，她垫付了62100元。
6、证人李某1的证言，主要内容：2013年10月，融鑫合作社的人找他，拿着宣传资料让帮着找人存钱，还让他去辛集看正装修的饭店。从2013年11月到2014年3月，他发展了11个社员，吸收了233100元。2014年10月合作社支不出钱来，他垫付了20000元。
7、证人梁某的证言，主要内容：2013年融鑫合作社让他发展客户，说存款一年给4.2%的利息，还有奖品，他开始做融鑫的业务。他找了4户人家，于某某存入20000元，任某某30000元，梁某某10000元，蒲某某18000元，总计78000元交给融鑫合作社。事后，他垫付了于某某20000元，任某某30000元。
8、证人苗某的证言，主要内容：2013年8、9月份，野某某和郜某找她，说经营一家融鑫合作社，存钱利息高，还有奖品。她向融鑫合作社存了43230元钱，用的是苗某某20000元、苗某社10000元、苗某圆9000元、苗某改2000元、翟某某2000元、苗某浩230元。
9、证人郜某的证言，主要内容：2013年初，郜某某在无极的融鑫合作社开业，他过来参加典礼，合作社法人是郜某某，野某某是无极的总负责人。他拉着郜某某和野某某来往辛集和无极两地，在无极发展了大概八、九个代办员，有贾某、范某从、梁某，吸收了600万元左右。
10、证人张某2的证言，主要内容：2013年4月1日，郜某某租他无极县的房子，郜某某是总经理，还有野某某，史某某几个人。2014年10月份，郜某某和野某某把电脑和票据带走，合作社关了门。
（三）辛集市集资参与人苏某某等570余人的证言、无极县崔某某等170余人的证言、存款凭证、储户明细、融鑫合作社账本、石家庄财信会计师事务所有限责任公司报告书，主要内容：石家庄财信会计师事务所有限责任公司经对辛集市融鑫粮棉种植专业合作社自2012年10月16日至2015年1月31日非法吸收公众存款情况进行专项审计，截至2015年1月31日，辛集市融鑫粮棉种植专业合作社九个站点尚欠储户存款19224292元，涉及713人。其中李某某吸收246人6856120元；苏某某吸收189人5232356元，其中苏某某个人存款86000元；郭某某吸收122人2853750元，其中郭某某个人存款67800元；刘某吸收37人799500元，其中2014年10月26日后存款85000元；李某吸收32人573000元，其中2014年10月26日后存款46500元；胡某某吸收36人580384元；翟某吸收18人607282元；苏某1吸收31人1701900元；张某1吸收2人20000元。被告人李某某个人向25人出具收据，分别为张某某105000元、王某某60000元、李某某20000元、刘某某150000元、王某某22000元、温某某34000元、温某藏95**元、温某民6000元、杜某虎12000元、杜某玲11000元、王某岩7000元、刘某欣4000元、李某亮21000元、王某100000元、温某捧6000元、王某锁5000元、曹某军20000元、王某彬10000元、王某昌95000元、王某田57500元、温某考30000元、李某荣70000元、吴某影9800元、温某水7000元、温某肖10000元，合计881800元。
无极县崔某某等130余人证言、存款凭证，主要内容：通过贾某存入无极县融鑫谷物种植专业合作社4074844元，贾某提供的9张存款凭证证实存入无极县融鑫谷物种植专业合作社活期存款722480元，另有贾某兵存入35000元、贾某强11050元、贾某恒118000元、田某娜存入22160元；于某超等27人的证言、存款凭证证实通过范某从存入无极县融鑫谷物种植专业合作社430938元；郭某明等11人证言、存款凭证证实通过李某1存入无极县融鑫谷物种植专业合作社233100元；梁某才等4人证言、存款凭证证实通过梁某存入无极县融鑫谷物种植专业合作社78000元；苗某欣提供的苗前社等6人存款凭证证实通过苗某欣存入无极县融鑫谷物种植专业合作社43230元，合计5768802元。
（四）银行账户交易明细、借款协议、租赁协议、证人马某、闫某的证言，主要内容：被告人郜某某将吸收款项出借山东冠县裕鑫机械配件有限公司、武安市石洞乡赵庄村西羊路岗铁矿和经营辛集市金芭妮饭店等活动，案发后，经侦查机关追缴未能追回。及被告人野某某的银行卡与被告人郜某某等人交易312万余元的情况。
（五）调取证据清单、营业执照，主要内容：被告人郜某某于2012年10月16日，在辛集市注册成立了辛集市融鑫粮棉种植专业合作社。于2013年3月26日，郜某某在无极县注册成立了无极县融鑫谷物种植专业合作社，郜某某系两个合作社的法定代表人。经营范围为：采购、供应成员所需的农业生产资料，销售成员及同类生产经营者的产品，引进新技术、新产品和与农业生产经营有关的技术培训、技术交流、信息服务。被告人郜某某注册的辛集市融鑫粮棉种植专业合作社和无极县融鑫谷物种植专业合作社不属于金融机构。
（六）搜查笔录、扣押物品清单、接受证据清单、账本，主要内容：2015年1月22日，辛集市公安局侦查人员扣押被告人郜某某的保险柜2个、钥匙一串、账本4本，及被告人郜某某的辩护人魏某某提交融鑫合作社各站点的账目情况。
（七）辨认笔录、照片、辨认说明，主要内容：侦查机关将不同男性照片混合排列，经贾某辨认，贾某辨认出了被告人郜某某。侦查机关将不同女性照片混合排列，经郜某某辨认，郜某某辨认出了被告人野某某。
以上证据均经当庭质证，查明来源合法，内容客观真实，能够作为定案的事实依据，本院予以确认。被告人郜某某及辩护人以及野某某的辩护人关于2014年10月26日后代办员吸收的数额不应计算犯罪数额的辩护意见，因被告人郜某某被无极县公安局抓获后，未供述其在辛集市非法吸收公众存款犯罪活动，协助侦查机关及时有效的制止犯罪，其犯罪后果继续发生，因此，公诉机关指控被告人郜某某、野某某非法吸收公众存款犯罪至2015年1月31日并无不当，被告人郜某某及辩护人以及野某某的辩护人相关辩护意见，本院不予采信。公诉机关指控李某某以个人名义吸收的25人881800元，属于融鑫合作社非法吸收公众存款数额，及被告人李某某的辩护人也提出此款用于融鑫合作社经营活动的辩护意见，因公诉机关提交的李某某账目截止2014年10月20日未能兑付存款余额为5710520元，而李某某站点尚持有融鑫合作社存款凭证的数额为6856120元，公诉机关及李某某的辩护人关于李某某以个人名义吸收的881800元用于融鑫合作社经营活动的意见，证据不足，本院不予采信。被告人李某某个人吸收公众存款881800元，应属其个人非法吸收公众存款犯罪数额。被告人郜某某的辩护人对无极县贾某吸收公众存款数额提出的辩护意见，因贾某提交有存入无极县融鑫谷物种植专业合作社的存款凭证9张数额722480元，该存款凭证能够和贾某的证言相互印证，故贾某的陈述应予认定。被告人郜某某的辩护人关于融鑫合作社代办员个人存入款项不属于被告人郜某某犯罪数额的辩护意见，于法无据，不予采信。
二、辛集市鑫丰合作社于2013年3月份在辛集市工商局注册成立，法定代表人李某某（在逃）。鑫丰合作社在辛集市27个村庄设立代办点，以年息4.5%和奖励存款者粮油非法吸收公众存款，并给予代办员每月万分之三十的手续费。被告人苏某某在任辛集市鑫丰合作社代办员期间，帮助鑫丰合作社吸收存款涉及13户384000元，其中苏某某个人存入142000元，苏某某垫付20000元，其余未能偿还。
上述事实有如下证据予以证明：
（一）被告人苏某某供述，主要内容：2013年8、9月份，鑫丰合作社的李某2、杨某某找他，说鑫丰合作社规模很大，存款年利率4.5%，每月代办费存款额的万分之三十。他吸收了13人384000元交给鑫丰合作社，其中以妻子耿某名义存了113000元，以儿子苏某3、苏某2名义存了29000元。另外他垫付赵某20000元。
（二）证人李某2的证言，主要内容：李某英是鑫丰合作社法定代表人，她和李某英去辛集村里找代办点，找了25个代办点，吸收村民存款入社。存5000元钱的给10斤大米，存1万元的一桶油，存钱的时候合作社出单子，之后李某英把现金拿走。
（三）调取证据通知书、工商行政管理局档案材料，主要内容：辛集市鑫丰粮棉种植专业合作社于2013年3月11日注册成立，法定代表人李某英，经营范围组织采购、供应成员所需的农业生产资料；收购、销售成员生产的产品；引进新技术、新产品，开展与本社农业生产经营有关的技术培训和技术交流。李某英注册的辛集市鑫丰粮棉种植专业合作社不属于金融机构。
（四）集资参与人苏某家等10人的陈述、存款凭证，主要内容：2014年至2015年期间，苏某某以辛集市鑫丰粮棉种植专业合作社名义吸收存款共计242000元。苏某某垫付赵某20000元。
（五）证人耿某、苏某2、苏某3庭审证言，主要内容：他们系被告人苏某某亲属，苏某某以他们的名义存入鑫丰合作社共计142000元，钱是苏某某的钱。
以上证据均经当庭质证，查明来源合法，内容客观真实，能够作为定案的事实依据，本院予以确认。
证明本案事实的还有如下证据：
案件登记表、立案决定书、到案经过，主要内容：2014年10月18日，无极县无极镇西罗尚村贾某报案，称无极县融鑫合作社吸收村民存款后不能支付，无极县公安局于2014年10月20日立案侦查。2014年10月25日上午，合肥市公安局工作人员在蜀山国际大酒店将被告人郜某某抓获，羁押在合肥市第一看守所。2014年12月22日上午，被告人野某某在家人陪同下，来到邯郸市公安局丛台分局投案。2015年1月13日，被告人苏某某、郭某某到辛集市公安局报案，称融鑫合作社吸收村民存款不能支付，2015年1月19日，辛集市公安局立案侦查。2015年1月22日，胡某某到辛集市公安局报案，称融鑫合作社吸收村民存款后不能支付。被告人李某某于2015年1月24日被传唤到案。被告人刘某、李某于2015年1月26日被传唤到案。
石家庄市第二医院（省政府指定医院）疾病诊断证明书，主要内容：2016年8月22日，被告人野某某经诊断宫内孕13+3周。
（三）户籍证明。
以上证据均经当庭质证，查明来源合法，内容客观真实，能够作为定案的事实依据，本院予以确认。
本院认为，被告人郜某某违反国家金融管理规定，以其注册的辛集市融鑫粮棉种植专业合作社、无极县融鑫谷物种植专业合作社的名义，承诺一定期限内还本付息，非法向社会公众吸收存款24993094元，数额巨大，其行为扰乱了国家金融秩序，已构成非法吸收公众存款罪。被告人野某某为被告人郜某某在辛集市、无极县两地的非法吸收公众存款犯罪活动，召集人员，从事管理活动，并提供个人信用卡为郜某某犯罪使用，其行为已构成非法吸收公众存款罪的共犯。被告人李某某、苏某某、郭某某、刘某、李某、胡某某明知被告人郜某某注册的辛集市融鑫粮棉种植专业合作社不属于国家金融机构，而为其直接向社会公众吸收存款，被告人李某某吸收公众存款6856120元，并个人吸收公众存款881800元，合计吸收公众存款7737920元；被告人苏某某吸收公众存款5146356元，并为鑫丰合作社吸收公众存款242000元，苏某某合计吸收公众存款5388356元；被告人郭某某吸收公众存款2785950元；被告人刘某吸收公众存款799500元；被告人李某吸收公众存款573000元；被告人胡某某吸收公众存款580384元，被告人李某某、苏某某、郭某某、刘某、李某、胡某某的行为已构成非法吸收公众存款罪的共犯。公诉机关指控被告人郜某某、野某某、李某某、苏某某、郭某某、刘某、李某、胡某某犯非法吸收公众存款罪，罪名成立。被告人郜某某、野某某、李某某、苏某某、郭某某犯罪数额在100万元以上，属数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。被告人刘某、李某、胡某某非法吸收公众存款数额在20万元以上，依法应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。在被告人郜某某非法吸收公众存款犯罪中，被告人苏某某、郭某某、刘某、李某、胡某某起次要作用，属从犯，依法应酌情从轻或减轻处罚，被告人苏某某、郭某某、胡某某并具有自首情节，依法可酌情从轻处罚。被告人李某某在参与郜某某等人非法吸收公众存款犯罪中，其个人又吸收公众存款881800元，不宜认定为从犯。被告人野某某的辩护人关于野某某系从犯且具有自首情节的辩护意见，因被告人野某某在共同犯罪中，参与程度和所起的作用对犯罪后果作用较大，不宜认定为从犯，其虽主动投案，但在侦查和审理阶段，对其参与非法吸收公众存款罪的主要犯罪事实均未如实供述，故不属自首,因此，对被告人野某某的辩护人关于野某某系从犯且具有自首情节的辩护意见，本院不予采纳。被告人刘某、李某、胡某某如实供述其犯罪事实，主动缴纳罚金，并对其所吸收的公众存款进行了全部垫付。经本院征求社区矫正部门的意见，社区矫正部门通过社区调查认为对被告人刘某、李某、胡某某宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，也同意对被告人刘某、李某、胡某某适用非监禁刑，故本院决定对被告人刘某、李某、胡某某从轻处罚并适用缓刑。被告人野某某经河北省政府指定石家庄市第二医院诊断宫内孕13+3周，经我院征求辛集市人民检察院和被告人野某某居住地社区矫正部门的意见，均同意对被告人野某某暂予监外执行。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十一条、第六十三条第一款、第六十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百五十四条第一款第二项、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第一款、第二款之规定，判决如下：
一、被告人郜某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑','2018-10-09
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