北京市朝阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）京0105刑初155号
公诉机关北京市朝阳区人民检察院。
被告人曾华，女，1962年10月7日出生于河南省正阳县，汉族，高中文化，无业。曾因犯诈骗罪于2010年被判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。现因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年5月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押在北京市朝阳区看守所。
指定辩护人吴宗龙，北京首熙律师事务所律师。
北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉[2017]59号起诉书指控被告人曾华犯诈骗罪，于2017年1月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员李晓辉出庭支持公诉，被告人曾华及其指定辩护人吴宗龙到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市朝阳区人民检察院指控:
一、被告人曾华于2013年至2015年间，在北京市朝阳区来广营乡批发市场等地，以收取风险押金和办理医疗保险为名，骗取被害人陈某1（男，48岁，安徽省人）人民币共计1.8万元。
二、被告人曾华于2014年至2015年间，在北京市朝阳区来广营乡润泽庄园等地，以帮助被害人王某1（男，50岁，河南省人）承包施工工程及保安招聘项目为由，骗取被害人王某1人民币共计18万余元。
三、被告人曾华于2014年至2015年间，在北京市朝阳区来广营乡润泽庄园等地，以与被害人宋某（女，32岁，河南省人）合作开办工地饭馆为由，骗取被害人宋某共计4万余元。
四、被告人曾华于2015年间，在北京市朝阳区来广营乡润泽庄园等地，以与被害人陈某2（男，50岁，北京市人）共同合作承包施工工程为由，骗取被害人陈某2人民币3.5万元。
五、被告人曾华于2015年至2016年4月间，在北京市朝阳区来广营乡润泽庄园等地，以帮助被害人姚某（男，39岁，河南省人）索要工程款以及承包润泽地产的门窗安装工程为由，骗取被害人姚某人民币共计5万元。
六、被告人曾华于2015年12月至2016年5月，在北京市朝阳区来广营乡润泽庄园等地，以帮助被害人孟某（男，23岁，河北省人)承包保安招聘项目为由，骗取被害人孟某人民币共计12万元。
七、被告人曾华于2013年至2016年间，在北京市朝阳区来广营乡润泽庄园等地，以帮助被害人李某（男，59岁，河北省人）入股润泽地产以及购买润泽地产的房屋为由，骗取被害人李某人民币共计20万余元。
被告人曾华于2016年5月25日被民警查获归案。
针对指控的上述事实，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、被告人供述、书证等证据，认为被告人曾华的行为已构成诈骗罪，建议本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人曾华定罪处罚。
被告人曾华对指控的第四起、第六起不持异议，但辩称第一起没有诈骗陈某1，陈某1给其2.8万元是入社保的钱；第二起其还款14万元；第三起系与胡某合伙承包食堂，胡某给的4万元系借款，后归还被害人2.7万元；第五起骗取姚某的金额总共为3万元；第七起入股润泽地产系其垫付10万元，没有收到李某5万元现金，并帮助李某以他人名字购买了润泽地产的房子。
指定辩护人发表的辩护意见为：被告人曾华明知有人报警，仍在现场等待，属于主动投案，到案后对指控的部分内容如实供述，其行为构成部分自首；关于指控的第三起，被告人事后给宋某2.7万元，这笔钱应计入还款数额。建议法庭依法判处。
经审理查明：
一、2013年至2015年间，被告人曾华在本区来广营乡批发市场等地，以收取风险押金和办理医疗保险为名，骗取被害人陈某1（男，时年44岁）人民币1.8万元。
上述事实，有下列证据证明：
1、被害人陈某1的陈述及辨认笔录证明：2013年9月份的一天，我在来广营批发市场帮客户配送货物，曾华以给酒店送菜的名义让我交风险抵押金2.5万元。2013年中秋节左右，我给曾华现金2.5万元，给完钱她让我听信。一个月过去了，她又以上医疗保险为由让我交6000元，我给了她。后来我找她要钱，她找借口推。她说这事问好了，还要给办事人好处费，我又于2015年夏天给了她2900元。可拿完钱又没信了，我发现被骗，就上她家堵她，她给我一张银行卡，让我取1万元，取完后把卡还她。我们没有协议以及收款凭证。给曾华钱款时没有他人证明和其他书面证据。2016年10月17日陈某1辨认12号照片为曾华。
2、被告人曾华的辩解：2015年4月份，我介绍陈某1到某物业干保安，但他没有到单位上班，陈某1给我2.8万元是要在我们单位入社保，他在来广营的菜市场一次性把现金给了，我把钱交给我们保安队长。后陈某1到我家要钱，我把银行卡给他让他取1万元，他取完钱把卡还我。我没有骗陈某1。
以上证据，经举证、质证，被告人曾华关于给陈某1上社保的辩解没有合理根据，不予采纳。关于犯罪数额，采纳被害人陈述和被告人供述相一致的部分，即人民币2.8万元,被告人曾华后归还被害人1万元，故犯罪金额认定为人民币1.8万元。
二、2014年至2015年间，被告人曾华在本区来广营乡润泽庄园等地，以帮助被害人王某1（男，时年47岁）承包施工工程及保安招聘项目为由，骗取被害人王某1人民币173345元。
上述事实，有下列证据证明：
1、被害人王某1在侦查期间的陈述证明：2013年10月初，我到来广营乡润泽庄园工地承包活，在曾华的饭馆吃饭，后我们认识了。一天我们聊天，她说认识物业的安经理，能帮我找活，要先交一部分押金给物业，我同意了。曾华给我物业公司会计王某3的手机号,我打电话过去，对方称是王某3，并发短信告诉我她丈夫刘某1的卡号×××。我在天通苑农业银行用ATM机把10万元押金打到刘某1的银行卡上，每次5万元。汇完钱，曾华在她的饭店给我一张收据，写着今收到曾华、王某1承包润泽悦溪地段地下室维修工程人民币10万元。这张收据曾华说是王某3开的，但我没见过王某3。后曾华又让我给康总和庄总送礼，我在润泽悦溪开发商总部办公室先后给了曾华6万元现金，每次3万元。给这两笔3万元现金没有证人在场。后来曾华又说这活被周总卡住了，让我给周总4万元，并给我安某的银行卡号×××，我到天通苑邮政所用ATM机分两次汇了4万元到这卡号上。汇完后她把这两张汇款单拿走找康总签字报销，并把汇款单还我，上面有康总的签字。一直到2015年4月，她也没给我找到活。
2014年4月份，曾华跟我说上次的活要等，要不先干承包保安的活，承包保安的活我总共给她28万，包括押金、服装和床的钱。28万都是打到安某的卡上。2015年4月1日以后她在她的小饭馆先后给我地下车库维修工程的合同和六份保安合同。后来她给我一张建行卡让我到柜台取了10万元，我取完10万元后把卡还曾华了。曾华还给我一张邮政储蓄卡（尾号9782），说把我的钱还到这张卡里，可她一直没往这卡里汇钱。除了还我10万元，她没有再还我钱，没有还我现金4万元。打到安某名下银行卡的钱一部分用我的邮政储蓄卡（×××）转账，另一部分通过ATM机存入。
被害人王某1在审判期间的陈述证明：承包地下车库的维修工程，我总共出了小20万，承包保安合同给安某卡上汇了大概20多万。其中给会计王某3的10万元中5万元是转账、5万元给曾华现金，有收条为证。被告人曾华只还了我10万元。
2、证人康某（国贸物业管理有限公司智慧物业事业部副总经理）的证言证明：高某1是我公司在润泽庄园的项目总经理，2015年11月离职。我公司对外的合同盖的章都是有严格程序，公章有专人保管，签名都是签法定代表人的名字，不可能签高某1的名字。施工合同及六份聘用保安的合同都是假的。
3、证人郑某的证言证明：我不认识曾华，我没有将润泽地产的有关项目通过曾华转包给别人。公安给我出示的材料上的签名不是我签的，我公司会计是王某4，不是王某3，没有刘某1这个人。
4、证人安某的证言证明：我认识曾华，她在我暂住地旁边开小饭馆。2014年6、7月份，曾华说身份证丢了，办不了卡，向我借一张邮政储蓄银行卡（卡号×××）用。开始我没把卡给她，别人给她打钱后我陪她把钱取出来，后来她还想用我的卡，于是我把我卡里的钱全部取出来，卡给她用着。最后我怕她用我的卡取钱出事，就找她把卡要回来了。我不知道她骗钱的事。
5、王某1提供的收据、通知、欠账清单、施工合同、六份聘用保安合同证明：关于地下室维修工程和承包保安之事，曾华给王某1提供这些材料。其中施工合同、六份保安合同上甲方盖着国贸物业管理酒店有限公司的公章，签的是高某1和高某2的名字。收据、欠账清单上盖着北京朝阳润泽地产收据章，欠账清单上还有郑某的签名。通知上盖着北京润泽地产开发有限公司的公章。
6、北京润泽庄苑房地产开发有限公司出具的证明材料证明：通知、欠账清单不是该公司出具。与该公司总经理郑某、副总经理王某4无任何关系。
7、安某的银行卡交易明细、王某1的银行卡交易明细证明：2015年1月至4月王某1通过银行转账共汇入安某银行卡人民币18.4545万元。
8、王某1提供的中国邮政储蓄银行回单、安某的银行卡明细证明：2015年2月至5月王某1通过ATM存入以及通过王小飞账户转账到安某账户共计人民币68800元。
9、王某1提供的中国农业银行回单、刘某1银行卡明细证明：2014年9月20日王某1存入刘某1银行卡人民币4000元、2014年10月28日王某1分二笔总共存入刘某1银行卡人民币1.6万元。
10、被告人曾华在侦查期间的供述：我以给物业上保安的名义骗了王某120多万，合同是我在外边找人按照保安合同样本打印，合同上盖的是假章，高某2的名字是我瞎编的。王某1给的钱大部分是转账到安某的卡上，我骗王某1说安某是安经理，其实安某是我饭馆旁边小卖部的人，钱被我投资到饭店上，我陆续还了王某110多万元。
被告人曾华在审判期间的供述和辩解：维修工程和保安的合同都是别人给我的，这两个都是润泽地产公司的工程，我没有权利签合同。王某3是润泽地产的会计，她知道这个事，但她没有收钱，是我拿了钱。10万元的收据是我写的假收据，我只收到5万元转账，没有收到现金。我以这两个工程的名义总共收了王某128万元，事后把银行卡给王某1支取了10万元，另外还了王某1现金4万元。
以上证据，经举证、质证，印证被告人曾华以承包工程和招聘保安为由骗取被害人王某1钱款，后归还被害人王某1人民币10万元的事实。本院予以确认。被告人曾华称除了10万元还款外，还有一笔4万元还款的辩解没有证据证明，不予采纳。关于犯罪数额，为安某账户收到王某1打入的253345元以及刘某1的账户收到王某1打入的2万元，扣除被告人曾华还款10万元，故犯罪数额为人民币173345元。
三、2014年至2015年间，被告人曾华在本区来广营乡润泽庄园等地，以与被害人胡某（男，时年30岁）合作开办工地饭馆为由，骗取被害人胡某人民币1.3万元。
上述事实，有下列证据证明：
1、被害人胡某在侦查期间的陈述证明：2014年9月17日曾华给我打电话说想跟我合伙承包来广营乡奶西村旁边的工地食堂，前期押金5万元，两年合同到期后押金退还。我回家和我媳妇宋某商量觉得还行。2014年9月23日曾华带我到这个工地，说她先交了5万，后我把我该交的另一半2.5万元现金给了她，曾华说10月底能开工。但到了10月份，曾华说那边的合同还没到期，要到12月底接手。2014年11月中旬左右，曾华说要购买厨房用具需要3万元，双方各出1.5万元，我和朋友陈某2在曾华的小饭店给了曾华1.5万现金。到了2014年12月底还是没有消息，2015年2月份我催曾华，她说没问题。后我到了工地问了2次，对方称没有曾华给我打的收据上的公司名字，工地上的人说没有承包这事，我觉得被骗。曾华用一张纸打了一份简单的合同，是以安徽金鼎金蝉建筑有限公司名义承包。后来我找曾华要钱，曾华说工地那边干不了，她在某小学附近开了一家小饭店，还问我是否继续合伙，我不同意。因房租太贵，北苑饭店曾华干了半年左右就不干了。
被害人胡某在审判期间的陈述证明：2014年9月23日我给曾华2.5万元现金，曾华给我打了条，后来我和老乡陈某2在润泽庄园饭馆给曾华1.5万元现金，没有收条。2014年底我让她签协议，她说不用签，亏不了我。2015年4、5月份曾华让我签了一份合同，我和曾华签名的合同让曾华拿走了，我手里只有一份空白合同。2015年5月份曾华说工地食堂干不了，2015年6月曾华在某小学开了一家人饭馆分店，我催曾华要钱。2016年1月份，曾华给我打了一张6.1万元的欠条，欠条包括我给曾华的4万元和曾华向我爱人宋某的借款。2014年11月至2016年年初宋某在润泽庄园老饭店和北苑饭店给曾华帮忙，每月工资3600元。曾华给我2.6万元，其中2万元是曾华给我爱人的工资，6000元是还款。我的损失为3.4万元。
2、证人宋某在侦查期间的证言证明：由于工作的关系我认识曾华，后我辞职了，2014年初我爱人胡某见到曾华，曾华对我爱人说在来广营附近有个工地食堂要对外承包，名称是金蝉金鼎，她认识工地领导。我和爱人商量后，觉得不错就和曾华见面了。曾华提出先交押金4万元以及其他费用1万元共5万元，我爱人给了曾华现金，可给她钱后，就没信了。2014年8月份我朝她要钱，她说钱给了王某2，以种种理由不还。关于合伙承包工地食堂，曾华和我爱人签了一份合同，合同被曾华拿走了。后我知道曾华被抓，就来报案了。
证人宋某在审判期间的证言证明：承包工地食堂是我爱人胡某跟曾华联系的，胡某分两次给了曾华一共4万元，第一次给了2.5万有收条，第二次1.5万没有收条。听胡某说签了双方名字的合同被曾华拿走了，我们手上只有签合同之前曾华给我们先看的空白合同。我在曾华的润泽庄园老饭店给她免费帮忙，后来又去某小学饭店干活，在某小学饭店干活每月工资3600元，某小学饭店干了将近一年。我和曾华有很多钱款往来，我认可曾华说的给我2.7万元，曾华给钱时没明确说给的是什么钱，她说胡某给她的4万元给别人用着呢，所以我认为这笔钱是曾华给我的工资，不是承包工地食堂的还款。
3、证人王某1在审判期间的证言证明：宋某之前在曾华的润泽庄园老饭店打工，后来也在曾华开的北苑饭店打工，因为租金上涨，北苑饭店只干了2-3个月左右。我不知道曾华在北苑饭店投资多少钱，也不清楚曾华和宋某之间的经济往来。
4、胡某提交的欠条复印件、空白合同书、盖有金蝉金鼎建筑有限公司公章的收据复印件证明：曾华曾给胡某提供相关材料，表明金蝉金鼎建筑有限公司为合同一方当事人，并收到曾华、胡某5万元合伙承包工地食堂的费用。2016年1月16日曾华欠胡某6.1万元。
5、被告人曾华在侦查期间的供述和辩解：2014年8月份，我跟宋某说我认识工地领导，能承包工地食堂，我以合伙开饭馆的名义拿了4.5万元，和宋某的爱人签了合同，合同上只有我的名字，他说以我的名义去做，所以他没有签字。合同签完后我给他了，合同对方叫什么记不清，也是在小区开饭馆的，现在那个饭馆不在了。最后我承包了某小学的饭馆，因为房租太贵，干了3个月就不干了。我跟宋某爱人说了工地食堂不行。我还了宋某2.7万元现金，她爱人在场，剩下的钱没有还。
被告人曾华在审判期间的辩解：胡某以合伙承包奶西村工地饭店名义借给我现金4万元，我没有出钱，当时是我和对方金蝉金鼎公司叫李某的饭店老板签的合同，有李某的签字和公司的公章，合同给胡某了。后来由于工地离来广营街太近，饭店太多挣不到钱，所以没有承包这个食堂，胡某说如果工地食堂挣不了钱，让我去某小学附近开饭店。我去某小学开饭店跟宋某说了，他们说让我放心做。宋某在北苑的饭店负责买菜、收钱，我们谈好宋某每月工资3000元，但是我没给过，其他工人的工资我也没发。北苑的饭店干了4个月，我只认可欠宋某3个月的工资，我还了宋某承包工地食堂费用2.7万元。
以上证据，经举证、质证，印证被告人曾华虚构认识工地领导，能承包到工地食堂的事实，骗取被害人胡某人民币4万元，本院予以确认。关于被告人曾华所称胡某给其4万元系借款的辩解，本院不予采纳。关于犯罪金额，双方对2.7万元是否为还款意见不一，被告人曾华给宋某2.7万元时没有明确说明是承包工地食堂的还款，但鉴于被告人曾华和宋某有很多经济往来，无法区分还的是哪一笔钱款，故本院认为2.7万元可以视为承包工地食堂的还款，犯罪金额认定为人民币1.3万元。
四、2015年9月至12月，被告人曾华在本区来广营乡润泽庄园等地，以与被害人陈某2（男，时年49岁）合作承包施工工程为由，骗取被害人陈某2人民币3.5万元。
上述事实，有下列证据证明：
1、被害人陈某2的陈述证明：2015年9月上旬的一天，曾华在润泽庄园中控室说能承包到润泽地产内外墙粉刷和做防水的工程，她投资三分之二，我投资三分之一，我说可以。2015年9月中旬曾华说合作承包的工程需要投资，后我把我的建设银行卡和密码给她了，当时卡里有我从恒昌贷款公司的贷款3.5万元，我还在润泽庄园旁边的京客隆给了她5000元现金作为投资款。2016年1月，她给了我一份跟润泽地产签订的承包工程的合同，上面有润泽地产的公章，我认为这事是真的，这个合同是曾华一手操办的，合同上的签名不是我签的，是曾华找陈某3代签的。后来我发现她没有履行合同的举动，我给她打电话要钱，她没有还。我把储蓄卡给她后没再管过卡的事情，她一直用这卡收别人的钱。我记不住我的建行卡号。
2、施工合同书证明：曾华给陈某2提供的材料，表明甲方北京润泽地产聘用乙方北京三建公司64名施工人员在悦溪西侧D06外墙、内粉刷、防水项目施工。签字是甲方北京市朝阳区润泽地产开发公司郑某、韩某某，乙方是金蝉金鼎建筑有限公司陈某3、曾华。合同签订时间2015年12月3日。
3、北京润泽庄苑房地产开发有限公司出具的证明材料证明：北京润泽地产与北京三建公司关于悦溪西侧D06外墙、内粉刷、防水项目的施工合同书不是该公司出具，与该公司总经理郑某无任何关系。
4、陈某2的建设银行卡账户明细证明：2015年11月11日陈某2账户收到一笔代理服务费人民币3.5万元。
5、被告人曾华在侦查期间的供述：陈某2是我的合作伙伴，2015年10月份，我跟陈某2说承包润泽地产六栋楼的外墙刷白工程能挣到钱，让他跟我合作，投资3.5万元，2016年6月开工。后来陈某2给我一张建行的储蓄卡，告诉我密码，我把他卡里的3.5万元取出来，给我的工人发工资用了。我和陈某2签过一份合同，在他手里，合同以及合同上润泽地产公司的章都是假的。
被告人曾华在审判期间的供述：合同是江苏一男子给我的，该男子跟金蝉金鼎公司什么关系我不知道，金蝉金鼎公司的公章是他盖的，润泽地产公司的公章是我打马路边电话让人帮我盖的。这个工程是存在的，江苏男子冒充别人承包了这个工程。给我合同一个月后，有人跟我说江苏男子是骗子。我在合同上只签了我的名字，我没有签陈某3的名字。
以上证据，经举证、质证，印证被告人曾华以合作承包施工工程为由，骗取被害人陈某2人民币3.5万元的事实。本院予以确认。
五、2015年12月份至2016年4月间，被告人曾华在本区来广营乡润泽庄园等地，以帮助被害人姚某（男，时年38岁）索要工程款以及承包润泽地产的门窗安装工程为由，骗取被害人姚某人民币5万元。
上述事实，有下列证据证明：
1、被害人姚某的陈述证明：2015年12月份，我到曾华的饭店吃饭，聊天时我说我在为农民工讨工资，遇到困难，曾华说她认识工地的郑总，让我准备材料，我第二天把材料给了她，她说事情能办，需要3万元。2016年2月底我在润泽庄园门口给她3万元现金，她称争取五一完成。过了五一，她说要到6月份，钱没拨下来。在此期间，4月11日她还说能承包到润泽地产50栋房屋门窗，和我一起干，我同意，给她转账2万，打到陈某2卡上。她给我一张润泽地产出具的通知单，后来曾华因为诈骗被抓了，我发现被骗，拿着通知单去润泽地产，一查，通知单上的签名及内容都是假的，所以我报警了。
2、存款凭条证明：2016年4月12日陈某2建设银行账户存入人民币2万元。
3、通知证明：曾华给姚某提供相关材料，表明北京市朝阳区润泽地产开发公司将50栋房屋门窗于2016年8月18日交给姚某承包。通知上有郑某、王某3签字，时间为2016年4月11日。
4、北京润泽庄苑房地产开发有限公司出具的证明材料证明：润泽地产给姚某关于承包的通知不是该公司出具，与该公司总经理郑某、副总经理王某4无任何关系。
5、被告人曾华在侦查期间的供述：我以帮姚某要工程款和承包润泽地产50栋房屋门窗的名义总共骗了姚某4万。我说我认识上边的领导，能帮他要钱。2016年3、4月份，姚某在润泽庄园我开的饭馆内给我3万元现金，但我没有帮他去要工程款，没有找人。第二次他给了1万元承包门窗的钱，转到陈某2的卡里。我给姚某出示了润泽地产的通知，决定由姚某承包门窗工程，但我也没有帮他承包。
被告人曾华在审判期间的供述和辩解：通知上的公章是我盖的，郑某和王某3的字是我签的。姚某一共给我3万元，包括现金1万元，转账2万元。
以上证据，经举证、质证，足以证明审理查明的事实。本院予以确认。关于被告人曾华收到姚某现金1万元的辩解，本院不予采纳。
六、2015年12月至2016年5月，被告人曾华在本区来广营乡润泽庄园等地，以帮助被害人孟某（男，时年23岁)承包保安招聘项目为由，骗取被害人孟某人民币12万元。
上述事实，有下列证据证明：
1、被害人孟某的陈述证明：2015年11月底，曾华跟我说国贸需要用保安，她和国贸高层有关系，又认识怀柔保安公司高层人士，能借用怀柔保安公司的资质，这样可以和国贸合作保安项目挣钱。前期投资需要35万元，她出20万，我拿15万。2015年12月4日我给她提供的陈某2账户打了15万，当天她给我一份与甲方国贸物业酒店管理有限公司的合同，让我在乙方北京怀保保安服务有限公司的负责人上签字，并让我签合同时间为2016年1月1日，签完字她把合同拿走了。过了一会，她把国贸物业管理酒店有限公司康总签好的合同给我，加盖了国贸物业管理酒店有限公司的公章。2015年12月23日她跟我说需要购买保安宿舍的床，又让我打钱，我又往陈某2账户打了13600元。2015年12月27日曾华又让我签一份合同，还是和国贸物业签的，说有一个新的保安合作项目，让我再拿14万入股，我感觉不对劲，后来我就没再给她钱。2016年2月份我找她要分红，她以各种理由推脱。2016年2月16日曾华给我打了15万的收条，2016年3月2日她给我打了163600元的欠条。3月12日我找到她，她拿不出钱。期间曾华共还我43000元。
2、证人王某2的证言证明：派出所给我看的与国贸酒店物业管理有限公司签订的合同我没有见过，应该是假合同。我认识曾华，2010年左右，她在我们怀保保安公司干过，在润泽小区做门卫，做了不到一年，就自己开小饭馆了。2015年3月我和曾华签过一次保安服务合同，曾华找我说国贸酒店物业管理有限公司要换保安，让我跟国贸物业签合同，提供保安服务，当时我同意了，在她拿来的合同上签字并加盖了我们公司的章，但是这份合同没有加盖国贸酒店物业管理有限公司的章，她说让我先盖章，然后去找国贸公司盖章，后她给了我一份加盖完国贸公司公章的合同原件，但是后来一直没有向我们公司要保安，也没有向我们付款。2015年12月我们没有签过合同。我没有向曾华或国贸酒店公司收取过保安服务费。
3、证人康某的证言证明：派出所给我看的保安服务合同我没有见过，应该是假合同。我不认识曾华，没有跟她商议过外聘保安服务的事，没有委托曾华与某个保安公司签订保安服务合同。我公司公章没有丢失或外借，使用公司公章有严格的审批程序。我没有以康总的名义签署过合同文本，公司规定签署文件必须用实名签署。
4、陈某2建设银行账户明细对账单、存取款一体机客户通知单、转账凭条证明：2015年12月4日孟某给陈某2账户转账人民币15万，2015年12月23日孟某分二笔分别给陈某2账户转账人民币1万元和3600元。
5、聘用保安人员合同书证明：被告人曾华给孟某提供二份保安合同，表明2015年12月27日和2016年1月1日，国贸物业酒店管理有限公司康总与北京怀保保安有限公司孟某签订聘用保安合同的情况。
6、借条、收条证明：2016年2月16日曾华收到孟某承包费总计15万元整。2016年3月2日曾华借现金163600元，12号来拿钱。
7、被告人曾华的供述：2015年12月份，我找到孟某说国贸物业要招保安，我说我认识国贸物业的高层，可以把这活弄到手，而且我可以借用怀柔保安公司的资质承包这个项目，但前期要投入35万元。后来我做了一份假合同，甲方是国贸物业，负责人是康总，乙方是怀保保安公司，负责人我让孟某签。假合同是我从物业保安办公室找了2份国贸物业聘用保安公司的合同样本，我在路边找刻假章的人给我盖了2个国贸物业酒店管理有限公司的章，康总的字是我签的。当时我拿着合同让孟某到润泽庄园签字后，假装拿着合同找康总签字，我签了康总名字后又把合同交给孟某。康总叫康某，以前是国贸物业的总经理，现在调走了，他不知道我签了他的名字。怀保保安公司的章是我找王某2盖的章。签完合同孟某给我打了15万。过了一段时间，我又谎称给保安买床让孟某给我打了13600元。这两次打钱都是打到陈某2的账户里。陈某2是我在国贸物业上班时认识的，他的卡一直在我手里，我骗孟某说陈某2是国贸物业的会计。过了一段时间我又让孟某签一份合同，是上次我预先预留的那份合同，我让他再投资14万，孟某说没钱，我说让他把分红的钱不要往回拿，继续往里投，他说可以。2016年2月份，孟某找到我说在网上看见我以前骗人的事，让我赶紧分钱，我骗他说国贸物业没有结账，没钱给他，我给他打了一个15万的收条，3月份他又来找我要分红的钱，我给他打了163600元的借条并承诺10天后还钱，后我断断续续还了他几次钱，大概还了4万元左右。国贸物业不存在招保安的事情。
以上证据，经举证、质证，足以证明审理查明的事实。本院予以确认。
七、2015年至2016年间，被告人曾华在本区来广营乡润泽庄园等地，以帮助被害人李某（男，时年57岁）投资某地产分房子以及购买润泽地产门面房为由，骗取被害人李某人民币15.67万元。
上述事实，有下列证据证明：
1、被害人李某的陈述证明：2012年底，曾华跟我说润泽地产要集资，我们都能参与，一年后可以翻一倍。我分两次在润泽悦溪小区给曾华现金共5万元，一人一半，她给我两张润泽地产出具的收据，一张是四万的收据，一张是六万的收据，签名是李某1。2013年的时候，曾华跟我说在润泽悦溪小区京客隆附近有门面房，我们先买下来再对外出租，我先给她1000元定金，后我又给她2.5万元现金用于购买门面房，但她没有给我收据。2015年10月份，曾华说润泽地产要分红了，可以给我们投资人分御府小区的住宅房，有产权，要我们交税钱、车库钱。她让我给润泽地产会计姜某的中信银行账户打款，我用现金分4次存入该账户总计人民币13400元。2015年年底，曾华又跟我说分这个房子还要交各种税，有阳台税、楼层税、车库税，每种税款要分开打，这些钱曾华让我打到陈某2的建行卡上。我有这些打款的凭证。
2、建设银行存取款一体机客户通知单、中信银行自动柜员机客户通知书、存款凭条、陈某2账户明细证明：2015年11月至2016年4月，李某给曾华提供的陈某2账户打入14.33万元。2015年11月李某给曾华提供的中信银行账户打入1.34万元。
3、李某提供的领条、收据、收条、通知证明：被告人曾华以入股地产与购买润泽地产房屋的事由给被害人李某提供相关材料，其中收条、领条上有北京朝阳润泽地产郑某的签字。四万元和六万元的收据显示交款人为李某、曾华，收款人为北京朝阳润泽地产李某1。
4、北京润泽庄苑房地产开发有限公司出具的证明材料证明：领条、收据、通知、收条不是该公司出具，与该公司总经理郑某无任何关系。
5、被告人曾华在侦查期间的辩解：2015年4月份，我在单位以买北京房子的名义骗了李某10多万，其中他给我转账5、6万，其余是现金。现金是在他家给的。我用别人的名字买帮他买了润泽庄园的房子。他同意用别人名字买房。
被告人曾华在审判期间的辩解：两张收据一共10万元是我垫付的，这两张收据是我给李某的，收款人李某1的名字是我瞎编的，北京朝阳润泽地产收据章是假的。我只认可被害人提供的中信银行和建设银行的回单。帮李某买房和入股的事我找的是同一个人，钱也给了这个人，这个人的名字我不能说。
以上证据，经举证、质证，足以证明审理查明的事实。本院予以确认。关于犯罪金额，由于被害人李某交给曾华的集资款共5万元现金没有证据证明，故不采纳。犯罪金额为陈某2建设银行账户收到李某打入的14.33万元以及曾华提供的中信银行账户收到李某打入的1.34万元，共计人民币15.67万元。
2016年5月24日孟某报警，被告人曾华在现场等待，后归案。
另本案的综合证据如下：
1、110接处警记录、到案经过、工作记录证明：2016年5月24日19时许，孟某在曾华经营的饭馆报警称发生纠纷，曾华在现场等待，后民警赶到现场，曾华归案。
2、前科材料证明：被告人曾华因涉嫌犯诈骗罪于2010年8月16日被抓获，后被河南省罗山县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。被告人曾华于2010年12月2日被释放，缓刑考验期截止至2014年12月13日。
3、被告人的身份材料证明：被告人曾华的身份情况。
4、北京市公安局朝阳分局预审大队出具的工作记录和来广营派出所出具的情况说明证明：民警已掌握被告人曾华诈骗陈某2、李某、陈某1、王某1、姚某、宋某的犯罪事实，后向被告人曾华进行讯问。
以上证据，经举证、质证及询问被告人、控辩双方的意见，本院予以确认。
本院认为：被告人曾华以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公民的财产，数额特别巨大，其行为触犯了刑法，已构成诈骗罪，应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人曾华犯诈骗罪的罪名成立。被告人曾华在被害人孟某报警后，在现场等待，归案后如实供述第六起犯罪事实，故第六起系自首；被告人曾华归案后，民警掌握其他被害人被骗的事实，被告人曾华如实供述第二起、第四起的犯罪事实，故本院依法予以从轻处罚。关于指控的第三起，被告人曾华事后给宋某2.7万元，这笔钱计入被告人曾华承包工地食堂的还款数额。对于辩护人发表的辩护意见，本院酌予采纳。被告人曾华在缓刑考验期限内再犯新罪，依法撤销缓刑，把前罪和后罪所判处的刑罚并罚决定执行的刑期。关于经济损失，责令被告人曾华退赔发还各被害人。综上，根据被告人曾华犯罪的事实，犯罪的性质、情节及其对社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第六十七条第一、三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、撤销河南省罗山县人民法院（2010）罗刑初字第157号刑事判决主文中被告人曾华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元的缓刑部分，决定执行有期徒刑三年。
二、被告人曾华犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，罚金人民币一万元；与前罪判处的有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，前罪已羁押的109日亦予以折抵。即自2016年5月24日起至2028年2月4日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。
三、责令被告人曾华退赔被害人陈某1人民币一万八千元，退赔被害人王某1人民币十七万三千三百四十五元，退赔被害人胡某人民币一万三千元，退赔被害人陈某2人民币三万五千元，退赔被害人姚某人民币五万元，退赔被害人孟某人民币十二万元，退赔被害人李某人民币十五万六千七百元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 齐丽青
人民陪审员 孙冀鹏
人民陪审员 陈 思
二〇一七年四月十二日
书 记 员 石 莹