广东省佛山市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤06刑终184号
原公诉机关广东省佛山市禅城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈月才，男，1984年12月10日出生，汉族，高中文化，佛山市××企业咨询有限公司法定代表人，住广东省阳春市。2014年10月20日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。
辩护人唐水元，广东昊法律师事务所律师。
广东省佛山市禅城区人民法院审理广东省佛山市禅城区人民检察院指控原审被告人陈月才犯集资诈骗罪一案，于2016年12月1日作出(2015)佛城法刑初字第588号刑事判决。原审被告人陈月才不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定以不开庭方式审理。现已审理终结。
原审判决认定：被告人陈月才与胡某（另案处理）是佛山市××企业咨询有限公司（以下简称××公司）股东，二人各自占50%股权，其中被告人陈月才任该公司法定代表人。2011年至2014年期间，被告人陈月才伙同胡某依托××公司，分别以投资入股非上市公司（企业）股权、投资房地产项目贷款转股理财等方式向社会公众非法集资，扣除案发前已向部分被害人返还的“利息”、“收益”金额，共计非法集资数额人民币2909519元（以下如无注明，币种同）,被告人陈月才收取上述集资款后，伙同胡某将上述资金抽逃、转移。具体事实如下：
（一）以投资入股非上市公司（企业）股权非法集资事实：
2011年至2014年期间，被告人陈月才伙同胡某虚构可以通过××公司投资认购非上市公司（企业）股权，待公司（企业）上市后股票升值退出获利的事实，骗取被害人陈某满428275元，骗取被害人梁某、关某882500元。被告人陈月才收取上述集资款后，伙同胡某将上述资金抽逃、转移。
（二）以投资房地产项目贷款转股理财非法集资事实：
2011年5月至2012年9月期间，被告人陈月才虚构其为××药业集团股份有限公司(以下简称××集团)经理等身份，伙同胡某以××集团广东分公司“健康与财富”项目贷款注资香港××集团公司转股的形式，参与投资广东××房地产开发有限公司（以下简称××房地产公司）开发建设总投资十亿元的位于广东省广宁县××商铺和三至七期商品住宅和别墅项目的名义，以5%至7%的高额投资回报率为诱饵，通过与被害人签署《××药业集团公司（房地产项目个人）A股权红利投资贷款转股理财协议》（以下简称《协议》的方式，向被害人蔡某等人非法集资共计224万元，扣除已向被害人返还利息收益641256元，共集资诈骗1598744元。各被害人将上述投资款按照陈月才的要求汇至了虚构的香港××集团公司股东王某的个人银行账户，部分被害人将上述投资款通过现金的方式交给了陈月才或者直接汇至了陈月才、胡某的账户。收到上述投资款后，被告人陈月才和胡某没有将上述投资款投资到广东××房地产建设项目，而是将款项转至陈月才、胡某等人的个人银行账户，并将资金抽逃、转移。
2014年10月20日12时许，被告人陈月才在佛山市禅城区五峰四路被民警抓获。
原审判决认定上述事实的证据有：被害人蔡某、潘某豪、霍某妹、霍某兰、李某华、何某、霍某芝、陈某乙、郭某、招某、霍某玲、林某容、张某容、黎某、霍某容、潘某甲、陈某满、梁某、关某的陈述，证人贾某、李某新、刘某、张某乙、曾某、陈某珺的证言，同案人胡某的供述及辩解，搜查笔录、扣押笔录、扣押清单，被扣押车辆暂扣签收单、机动车销售统一发票以及注册登记、检查、保险材料，随案移送清单，深圳市××投资有限公司（以下简称××公司）情况说明，深圳市××投资集团有限公司（以下简称××公司）情况说明，××房地产公司的证明，《协议》、××药业集团公司（房地产项目个人）A股权红利投资贷款转股理财受理专用收据（以下简称受理专用收据），预期收益凭证，被害人提供的银行转账凭证，涉案银行账户流水，银行卡取款凭条，保证书，股权认购合同，股权确认认购收益及核算说明书，股权确认认购风险申明书，确认认购税费的承担说明书，确认股权交款通知，确认股权管理费、办理费收据，确认股权登记表，确认认购股权证明，确认股权委托书，确认股权聊天信息记录，××公司登记注册材料、公司章程、验资报告，办公租赁合同，被告人陈月才身份、聘书、名片，香港××集团公司董事局文件，香港××集团公司通知，香港××集团公司委托广东××房地产开发有限公司代理××药业集团公司广东分公司“健康与财富”项目贷款投资房地产开发收益规定，抓获经过，户籍资料，情况说明，被告人陈月才在侦查阶段的供述、辩解以及辨认笔录等。
原审法院认为，被告人陈月才以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，共计人民币2909519元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人陈月才归案后如实供述部分犯罪事实，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，作出如下判决：
被告人陈月才犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币45万元。
二、对扣押的被告人陈月才名下车牌号为粤Ｅ×××××小汽车予以变卖，将变卖所得款按比例向被害人退赔。
宣判后，原审被告人陈月才上诉提出：1.投资××房地产项目与××公司没有任何关系。2.其受胡某蒙骗，没有诈骗故意和非法占有的目的，不构成集资诈骗罪，其行为属于非法吸收公众存款。3.原审判决认定其骗取陈某满、梁某、关某的金额错误。4.其积极赔偿各被害人损失并取得被害人谅解。综上，原审判决量刑过重。
经审理查明，2011年至2014年期间，上诉人陈月才伙同胡某分别以投资房地产项目贷款转股理财、投资入股非上市公司（企业）股权等方式向社会公众非法集资，扣除案发前已向部分被害人返还的“利息”、“收益”金额，共计非法集资数额2219244元。上诉人陈月才收取上述集资款后，伙同胡某将资金抽逃、转移。
具体事实如下：
一、以投资房地产项目贷款转股理财非法集资事实：
2011年5月至2012年9月期间，上诉人陈月才虚构其为××集团经理等身份，伙同胡某以××集团广东分公司“健康与财富”项目贷款注资香港××集团公司转股的形式，参与投资××房地产公司开发建设总投资十亿元的位于广东省广宁县××商铺和三至七期商品住宅和别墅项目的名义，以5%至7%的高额投资回报率为诱饵，通过与被害人签署《协议》的方式，向被害人蔡某等16人非法集资共计224万元，扣除已向被害人返还利息收益641256元，共集资诈骗1598744元。各被害人将投资款按照陈月才的要求汇至虚构的香港××集团公司股东王某的个人银行账户，或通过现金的方式交给陈月才，或直接汇至陈月才的个人银行账户。收到上述投资款后，上诉人陈月才和胡某没有将上述投资款投资到广东××房地产建设项目，而是将款项转至陈月才、胡某等人的个人银行账户，并将资金抽逃、转移。
各被害人被骗资金具体如下：蔡某203680元、潘某豪207180元、霍某妹34530元、霍某兰6206元、李某华174120元、何某245210元、霍某芝8206元、陈某乙90266元、郭某72660元、招某231210元、霍某玲24618元、林某容8206元、张某容34530元、黎某20718元、霍某容16412元、潘某甲220992元。
认定上述事实的证据有：
（一）被害人陈述
1.被害人蔡某的陈述、报案材料。主要内容：我通过朋友介绍认识了陈月才，当时其自称是××集团广东分公司、香港××集团公司下属的负责人，陈月才说经香港××集团公司董事局批准投资开发建设广东广宁××房地产名誉借款，月息7分钱，当月还利息，一年返还本金。之后陈月才通知我到酒楼喝了几次早茶，一般都是一至二围约10至20人，那些喝茶的人我以前都不认识。陈月才带了手提电脑向我们讲解投资的好处，还有一个叫胡大师的，是陈月才的合作伙伴，并讲是专门看风水的。当时胡大师跟我们说投资收益是很稳定的，一年后绝对可以返还本金。当时我们不信，陈月才就租车带我们二十多人到广宁的××房地产参观，陈月才介绍了广东广宁××房地产的风水大师胡某，当时胡某为我们讲解投资的好处，说香港××集团公司董事局批准投资开发建设广东广宁××房地产名誉借款是绝对真实的，投资广东广宁××房地产绝对安全，就算公司给不了钱，也有房子给我们，另外陈月才承诺每月有利润分红及利息。后来我知道陈月才和胡某合开了××公司，胡某是股东之一。
在陈月才的推荐下，2011年5月5日至5月31日，我分三次与陈月才签订××集团的《协议》。我通过转账的方式将投资款30万元转入陈月才指定的王某账户（账号：62×××11），陈月才给我三张收据，投资后我只收到利息96320元。2012年9月18日陈月才代表香港××集团公司与我签订一份收款30万元的凭证。之后陈月才以各种借口拖延返还利息时间，我已无法联系上陈月才。
被害人蔡某对其提供的《协议》、受理专用收据、凭证、预期收益凭证、银行转账凭证、香港××集团公司董事局文件、香港××集团公司通知、香港××集团公司委托广东××房地产开发有限公司代理××药业集团公司广东分公司“健康与财富”项目贷款投资房地产开发收益规定、陈月才身份证复印件、聘书、名片进行了签认、确认。
2.被害人潘某豪的陈述、报案材料。主要内容：我老婆脚痛去买保健品的时候认识了陈月才，陈月才介绍投资房地产的项目，月息7分钱，当月返还利息，一年返还本金。之后陈月才通知我老婆到南国酒楼喝早茶，还租车拉他们去参观，去参观的人一开始互相不认识，是陈月才组织喝茶才认识的。陈月才以××药业集团股份有限公司广东分公司、香港××集团公司下属的负责人身份，经香港××集团公司董事局批准投资开发建设广东广宁××房地产名誉借款。
在陈月才的推荐下，2011年5月19日和5月27日，我分两次与陈月才签订××集团的《协议》，我通过转账方式将投资款30万元转入陈月才指定的王某账户（账号：62×××11），陈月才给我两张收据，我只收取利息92820元。2011年5月14日，我妻子霍某兰与陈月才签订××集团的《协议》，以现金形式将投资款1万元交给陈月才，陈月才给霍某兰一张收据，霍某兰只收到利息3794元。2011年5月19日，我妻子的姐姐霍某妹与陈月才签订××集团的《协议》，以现金方式将投资款5万元交给陈月才，陈月才给霍某妹一张收据，霍某妹只收到利息15470元。至2012年9月开始陈月才以各种借口拖延返还利息时间，直至2014年7月我们都没有收到相应的本息金。
被害人潘某豪、霍某兰、霍某妹对其提供的凭证、《协议》、受理专用收据、预期收益凭证、银行转账凭证进行了签认、确认。
3.被害人李某华的陈述、报案材料。主要内容：我通过朋友介绍认识了陈月才，当时其自称是××集团广东分公司、香港××集团公司下属的负责人，陈月才说经香港××集团公司董事局批准投资开发建设广东广宁××房地产名誉借款。陈月才带我们到广宁的××参观，承诺每月有利润分红及利息。我当时不知道有叫胡某的人，后来我听招某说广东广宁××房地产的风水大师胡某很厉害的，他不会骗人的，他讲项目绝对真实，我就信了。
2011年7月18日和7月29日，我分两次与陈月才签订××集团的《协议》，通过转账方式将投资款20万元转入陈月才指定的王某的账户（账号：62×××11），陈月才给我两张收据。后来我觉得不可靠，我就打过电话去××集团询问是否有陈月才这个人，但是没有结果，交钱20多天后我要求退钱，但陈月才讲只能退80%金额，也要经公司审批，一直都没有退给我，只是给我2个月的高利息，我只收到利息25880元。后来我们去工商登记查过，知道陈月才和胡某合开了××公司，胡某是股东之一。至2012年9月开始陈月才以各种借口拖延返还利息时间，直至2014年7月投资者都没有收到相应的本息金。
被害人李某华对其提供的《协议》、受理专用收据、银行转账凭证、陈月才身份证复印件、名片、聘书进行了签认、确认。
4.被害人何某的陈述、报案材料。主要内容：陈月才以××集团广东分公司、香港××集团公司下属的负责人身份，经香港××集团公司董事局批准投资开发建设广东广宁××房地产名誉借款。陈月才带我们到广宁的××参观，承诺每月有利润分红及利息。
在陈月才的推荐下，2011年5月6日至7月12日，我分五次与陈月才签订××集团的《协议》，通过转账方式将投资款35万元转入陈月才指定的王某账户（账号：62×××11）和陈月才的账户（账号：62×××14），陈月才给我五张收据，我只收到利息104790元。至2012年9月开始陈月才以各种借口拖延返还利息时间，直至2014年7月投资者都没有收到相应的本息金。
被害人何某对其提供的《协议》、受理专用收据、银行卡取款业务回单、交易回单、凭证进行了签认、确认。
5.被害人霍某芝的陈述、报案材料。主要内容：陈月才以××集团广东分公司、香港××集团公司下属的负责人身份，经香港××集团公司董事局批准投资开发建设广东广宁××房地产名誉借款。陈月才带我们到广宁的××参观，承诺每月有利润分红及利息。
在陈月才的推荐下，我在2012年9月18日（注：《协议》和受理专用收据显示的日期是2011年7月6日）与陈月才签订××集团的《协议》，以现金方式将投资款1万元交给陈月才，陈月才给我一张收据，我只收到利息1794元。至2012年9月开始陈月才以各种借口拖延返还利息时间，直至2014年7月投资者都没有收到相应的本息金。
被害人霍某芝对其提供的《协议》、受理专用收据、凭证进行了签认、确认。
6.被害人陈某乙的陈述、辨认笔录以及报案材料。主要内容：陈月才以××集团广东分公司、香港××集团公司下属的负责人身份，经香港××集团公司董事局批准投资开发建设广东广宁××房地产名誉借款。陈月才带我们到广宁的××参观，承诺每月有利润分红及利息。
在陈月才的推荐下，2011年7月6日，我与陈月才签订××集团的《协议》，通过转账方式将投资款11万元转入陈月才指定的王某账户（账号：62×××11），陈月才给我一张收据，我只收到利息19734元。至2012年9月开始陈月才以各种借口拖延返还利息时间，直至2014年7月投资者都没有收到相应的本息金。
我之前不认识胡某，有一次我们在佛山海关对面的茶楼喝茶时，听同座的人指给我看，说在给我们讲解的人就是公司的负责人胡某。胡某向我们保证合同是真实的，是绝对信得过的。
被害人陈某乙对胡某进行了辨认、确认；对其提供的《协议》、凭证、银行转账凭证、通知进行了签认、确认。
7.被害人郭某的陈述、辨认笔录以及报案材料。主要内容：陈月才以××集团广东分公司、香港××集团公司下属的负责人身份，经香港××集团公司董事局批准投资开发建设广东广宁××房地产名誉借款。陈月才带我们到广宁的××参观，承诺每月有利润分红及利息。
在陈月才的推荐下，2011年5月20日和7月26日，我分两次与陈月才签订××集团的《协议》，通过转账方式将投资款10万元转入陈月才指定的王某账户（账号：62×××11），陈月才给我两张收据，我只收到利息27340元。至2012年9月开始陈月才以各种借口拖延返还利息时间，直至2014年7月投资者都没有收到相应的本息金。
在名仕阁喝茶时我见过胡某，我们追陈月才还钱，胡某安慰我们，说项目绝对真实的，我们的钱是肯定能拿回来的。当时陈月才还说××集团是上级，××是下级单位，就算投资××投资失利也有房屋抵押，退一步也有××集团做后盾，现在王某找不着，我们可以请律师告她，但要律师费6万元。但是大家已经不再相信陈月才了。
被害人郭某对胡某进行了辨认、确认；对其提供的《协议》、受理专用收据、凭证进行了签认、确认。
8．被害人招某的陈述、报案材料。主要内容：陈月才以××集团广东分公司、香港××集团公司下属的负责人身份，经香港××集团公司董事局批准投资开发建设广东广宁××房地产名誉借款。陈月才带我们到广宁的××参观，承诺每月有利润分红及利息。当时胡某自称是风水师，拿了手提电脑向我们介绍，说广东××房地产是香港××集团公司的一个项目是真的，这个房地产他自己也有股份，就算公司倒闭也有楼房做担保，到时候赔给我们一个套间。
在陈月才的推荐下，我就信了胡某所说，2011年5月5日至5月31日，我分6次与陈月才签订××集团的《协议》，通过转账方式将投资款35万元转入陈月才指定的王某账户（账号：62×××11），陈月才给我六张收据，我只收到利息118790元。至2012年9月开始陈月才以各种借口拖延返还利息时间，直至2014年7月投资者都没有收到相应的本息金。
陈月才负责出面和我们接触，胡某一般不出面。胡某在广宁的××带过我们看铺位和房间。胡某还骗我去过香港两次，第一次说香港××集团上市，我们见到是香港××公司，找不到王某，第二次说找了侦探社找到王某公司，去香港法院起诉他们。但是我和潘某甲去到香港找，胡某也没有出现，我在香港等了两天，潘某甲等了三天都没有消息。
被害人招某对其提供的《协议》、受理专用收据、凭证进行了签认、确认。
9.被害人霍某玲的陈述、报案材料。主要内容：陈月才以××集团广东分公司、香港××集团公司下属的负责人身份，经香港××集团公司董事局批准投资开发建设广东广宁××房地产名誉借款。陈月才带我们到广宁的××参观，承诺每月有利润分红及利息。
在陈月才的推荐下，2011年6月20日和7月12日，我分两次与陈月才签订××集团的《协议》，以现金方式将投资款3万元交给陈月才，陈月才给我两张收据，我只收到利息5382元。至2012年9月开始陈月才以各种借口拖延返还利息时间，直至2014年7月投资者都没有收到相应的本息金。
被害人霍某玲对其提供的《协议》、受理专用收据、凭证进行了签认、确认。
10.被害人林某容的陈述、报案材料。主要内容：陈月才以××集团广东分公司、香港××集团公司下属的负责人身份，经香港××集团公司董事局批准投资开发建设广东广宁××房地产名誉借款。陈月才带我们到广宁的××参观，承诺每月有利润分红及利息。
在陈月才的推荐下，2011年6月22日，我与陈月才签订××集团的《协议》，以现金方式将投资款1万元交给陈月才，陈月才给我一张收据，我只收到利息1794元。至2012年9月开始陈月才以各种借口拖延返还利息时间，直至2014年7月投资者都没有收到相应的本息金。
被害人林某容对其提供的《协议》、受理专用收据、凭证进行了签认、确认。
11．被害人张某容的陈述、报案材料。主要内容：陈月才以××集团广东分公司、香港××集团公司下属的负责人身份，经香港××集团公司董事局批准投资开发建设广东广宁××房地产名誉借款。陈月才带我们到广宁的××参观，承诺每月有利润分红及利息。
在陈月才的推荐下，2011年5月23日，我与陈月才签订××集团的《协议》，通过转账方式将投资款5万元转至陈月才指定的王某账户（账号：62×××11），陈月才给我一张收据，我只收到利息15470元。至2012年9月开始陈月才以各种借口拖延返还利息时间，直至2014年7月投资者都没有收到相应的本息金。
被害人张某容对其提供的《协议》、受理专用收据、凭证、银行转账凭证进行了签认、确认。
12.被害人黎某的陈述、报案材料。主要内容：陈月才以××集团广东分公司、香港××集团公司下属的负责人身份，经香港××集团公司董事局批准投资开发建设广东广宁××房地产名誉借款。陈月才带我们到广宁的××参观，承诺每月有利润分红及利息。
在陈月才的推荐下，2011年5月26日和27日，我分两次与陈月才签订××集团的《协议》，通过转账方式将投资款3万元转入陈月才指定的王某账户（账号：62×××11），陈月才给我两张收据，我只收到利息9282元。至2012年9月开始陈月才以各种借口拖延返还利息时间，直至2014年7月投资者都没有收到相应的本息金。
被害人黎某对其提供的《协议》、受理专用收据、凭证、银行转账凭证进行了签认、确认。
13.被害人霍某容的陈述、辨认笔录以及报案材料。主要内容：陈月才以××集团广东分公司、香港××集团公司下属的负责人身份，经香港××集团公司董事局批准投资开发建设广东广宁××房地产名誉借款。陈月才带我们到广宁的××参观，承诺每月有利润分红及利息。
在陈月才的推荐下，2011年6月17日和23日，我分两次与陈月才签订××集团的《协议》，通过转账方式将投资款2万元转入陈月才指定的王某账户（账号：62×××11），陈月才给我两张收据，我共收到利息3588元。至2012年9月开始陈月才以各种借口拖延返还利息时间，直至2014年7月投资者都没有收到相应的本息金。
有一次在名仕阁喝茶时陈月才介绍胡某给我们认识，当时胡某跟我们说××的情况，说合同绝对是真实的，不会骗人的，跟着陈月才就同我说胡某是他的上司，他说没问题就不会有问题，就算公司倒闭也有房屋做担保。
被害人霍某容对胡某进行了辨认、确认；对其提供的《协议》、受理专用收据、凭证、预期收益凭证进行了签认、确认。
14.被害人潘某甲的陈述、报案材料。主要内容：张某慈介绍××给我，带我去东建大厦××楼××室，墙上挂了香港××房地产有限公司牌，墙上还贴有宣传××项目的资料。在东建大厦××楼××室办公室的胡某和陈月才给我介绍了××项目，说香港××公司正在集资，为了上市××项目，如果我们投资，就可以以一元一原始股来持有××的股票，并成为××的股东，××一年后上市，我们就可以从中获得利润。第二次在东建大厦××楼××室办公室，胡某和陈月才又给我介绍了××项目，说这个项目的投资回报很高，可以带我们去看项目。我们坐大巴去到广宁××看楼，当时胡某说××集团和香港××集团公司开发××项目很安全，就算公司倒闭了，也可以获得项目的房子作为抵押。当时陈月才说××集团不是没有钱，只是它是卖保健品的，药业公司不能投资房地产，所以名义是买保健品，实际是将买保健品的货款转为投资××的投资款，并和我们签了《协议》。我前后一个月内投资了两次，分别是20万元和12万元，通过转账方式将投资款32万元转入陈月才提供的王某账户，陈月才就开了收据给我，给了我《协议》和合同。
签《协议》三个月后，我觉得这个投资有点不对路，于是我打电话到××集团去核实是否有这个投资，核实后，我发现并没有这个投资，才感觉我被骗了，于是我就找陈月才拿回我的本金，陈月才推三推四，我一直没有拿回本金。胡某就召集我们所有投资的客户到名仕阁喝早茶，并澄清说我没有找对部门，当时胡某一边拿手提电脑，一边解析跟我们说公司的发展前景，胡某向我们保证合同是真实的，是绝对信得过的，钱是肯定能拿回来的。我们就要求见王某，胡某说王某在香港。第一次是2011年8月份左右陈月才带我们去找王某，没有找到。第二次是2014年6月左右胡某骗我和招某去了香港，胡某说在香港找了侦探查到王某在香港有很多财产，胡乱写了地址给我，我和招某在香港等胡某、陈月才，但是我们等了三天也没见到胡某和陈月才，也找不到王某。胡某整个过程都参与了，陈月才经常提到胡某，有时陈月才解决不了的问题，就叫胡某出来跟我们讲，如澄清合同的真实性，到××看房子、项目，到香港去见王某等都由胡某经手。
被害人潘某甲对其提供的《协议》、受理专用收据、凭证、银行转账凭证、保证书进行了签认、确认。
（二）证人证言
1.证人胡某的证言及签认材料。主要内容：××公司位于佛山市禅城区东建大厦××楼，法人是陈月才，我是股东之一，经营范围是企业策划与公司管理咨询，注册资金是三万元。我很少参与××公司的经营，一直都是陈月才亲自打理，当陈月才有顾客投资的时候，陈月才就叫我帮忙介绍公司的经营情况。××房地产项目是香港××集团旗下的开发项目，我们通过这个项目向外面高息吸纳资金，然后将吸纳的资金用于房地产开发，获利后以返息的方式回报给客户。我们主要是以下方式向外面集资：1.我和陈月才夸大公司的业绩和××房地产项目的好处来吸引那些有钱的老人家来投资。2.通过给予“点数”的方式，来吸引外面“中介”帮忙拉客户来投资，客户投资成功后就给予那些“中介”提成。我在××公司主要的工作是：1.陈月才和那些“中介”拉回客户到公司后，我就以“风水师”的身份来跟他们讲解投资的好处，从而促成顾客的投资。2.陈月才组织客户去饮茶、看××项目的施工、组织活动时，我就以“风水师”的身份向客户做宣传。
××公司创办至今，听陈月才说有吸收了几百万。我们吸收的钱主要去了这几个方面：1.本金的10%左右，当作我们自己的收益，拿去自己消费。2.公司的经营、组织活动等经费。3.给予“中介”的提成。4.给予每个客户的利息。5.剩余的都转到王某的账户里去了。我通过××公司吸收外面存款，收益大概45万左右，这些钱都用去个人消费挥霍和其他投资去了。
王某是香港××集团的负责人，我未见过她本人。自从没有利息返还客户后，我到香港注册处查过香港××集团，该集团说没有王某这个人。
胡某对香港××集团公司董事局文件、香港××集团公司委托广东××房地产开发有限公司代理××药业集团公司广东分公司“健康与财富”项目贷款投资房地产开发收益规定、《协议》进行了签认，注明在其的一些风水客户手中看过上述文件。胡某对王某的银行账户流水进行了签认、确认。
2.证人贾某（时任××集团副总经理）的证言。主要内容：××集团没有注资香港××集团公司，在广东没有分公司，没有投资任何项目，没有委托王某、陈月才、胡某、陆某在广东佛山集资、贷款，没有制作过《协议》和收据。
3.证人李某新（时任××房地产公司综合管理部经理）的证言。主要内容：××房地产公司没有与××集团和××公司签过任何约，公司的风水顾问姓冯。2011年期间没有接待佛山投资客以××集团名义集资，我们的控股公司是××集团有限公司，公司的章是长方形的。我们公司从来没有和陈月才、胡某、陆某、王某做任何的投资和项目。
4.证人刘某的证言。主要内容：我和陈月才是朋友，我是通过陈月才认识胡某的，胡某后来是陈月才公司的拍档。我和陈月才曾互借过钱，已经还清了，是通过工商银行的卡（账号：62×××29）转账的。我没有从王某的账户提钱，也没有从陈月才的账户提现金。陈月才被抓后，我帮他请了律师，我和陈月才的老婆去找当事人，跟当事人讲明情况，并作了补偿，要求当事人撤案。
（三）书证
1.广东××房地产开发有限公司的证明。证实：该公司未曾与本案相关的公司或个人签订或参与任何关于“健康与财富”项目贷款投资房地产开发收益项目。
2.保证书。证实：陈月才保证在有资金和能力的情况下，愿意补偿在王某借贷款项目中，其作为介绍人因工作失误而造成款项出借人未能收回借款的一部分款项，同时其保证全力协助款项出借人追讨借款的工作。
3.王某的人口信息查询、补充侦查报告书。证实：王某不认识陈月才等人，其没有在佛山开过农业银行账户。
（四）上诉人陈月才的供述和辩解及签认材料
主要内容：2010年4月至2011年9月，我做××集团保健品的代理销售，没有在该公司任职。我在该公司主要负责保健品的销售，负责向客户借款融资，主要是通过房地产项目融资，融资的公司名称是香港××集团公司投资的××房地产公司。2011年初，我认识了胡某，胡某于2011年4月15日在佛山市禅城区汾江中路121号（东建大厦）租了××室写字楼，用来做看楼盘风水生意。2012年4月12日我和胡某注册了佛山市××企业咨询有限公司，我是法定代表人，胡某是股东，共出资3万元。
胡某提出以××集团广东分公司“健康与财富”项目贷款注资香港××集团公司转股的形式，参与投资××房地产公司开发建设总投资十亿元的位于广东省广宁县××商铺和三至七期商品住宅及别墅项目的名义集资。我认识胡某之前，胡某就已经用××集团的名义向公众集资。胡某带我到位于广宁县的××房地产公司，并对我说，这个房地产项目需要借款，每月支付利息7%，一年后还清本金，公司还支付存款额的3%作为回报给介绍人。
我举办各种喝茶吃饭活动，向有意向的客户介绍这个项目，如果客户同意就会找到我进行借款合同的签订，约定投资房地产项目的借款，年利率84%，期限一年，每个月给7%的利息，合同到期后返还本金。2011年我的客户就约了社会上的人约有20多人由我包车到肇庆××房地产公司参观房产。在××看楼盘时胡某向我和客户做过宣传，说有投资利息收，又有楼房抵押，回到南国酒店喝茶时胡某再次强调该项目是真实的。
我向蔡某、潘某豪、霍某兰等客户集资的资金全部转给××房地产公司的王某，我看到客户转账给王某的银行单据，我就开出收据和《协议》给客户，具体数额按收据统计就行了。支付给客户的利息是通过转账给的。我没有见过王某，王某的账号是胡某给的，王某账户转给我的钱，是胡某转给我的，我按胡某的意思支付给客户。蔡某等客户手中的《协议》、受理专用收据、预期收益凭证、凭证、香港××集团董事局文件、企业法人营业执照、香港××集团公司通知、香港××集团公司委托广东××房地产开发有限公司代理××集团广东分公司“健康与财富”项目贷款投资房地产开发收益规定等书面材料，胡某说是从香港××集团公司拿回来的。
我们投了120万元进去房地产公司，资金交给叫王某的账户后因为没有投资成，我就陆续的转到我的账户和胡某的账户，因为要支付高息，我集资的120多万元，剩下60万元本金我还没还给事主，这60万元资金我自己另外去投资了，现在无收获。
在无法兑现被害人承诺后，被害人追我归还欠款，我就追胡某，我就约胡某出来到名仕阁喝茶向客户解析，并做还款计划。胡某说要请私家侦探跟踪王某，请律师告王某，并要我先垫所有费用。
上诉人陈月才对被害人蔡某等16人提供的《协议》、受理专用收据、凭证、预期收益凭证、银行转账凭证、保证书、香港××集团公司董事局文件、香港××集团公司通知、香港××集团公司委托广东××房地产开发有限公司代理××集团广东分公司“健康与财富”项目贷款投资房地产开发收益规定以及王某的银行账户流水进行了签认、确认。
二、以投资入股非上市公司（企业）股权非法集资事实：
××公司于2012年4月13日登记成立，注册资本是3万元，上诉人陈月才与胡某是××公司股东，二人各占50%股权，其中陈月才任该公司法定代表人。2012年至2014年期间，上诉人陈月才伙同胡某虚构可以通过××公司投资认购非上市公司（企业）股权，待公司（企业）上市后股票升值退出获利的事实，上诉人陈月才伙同胡某骗取被害人陈某满238000元，骗取被害人梁某、关某382500元。在陈月才归案后，胡某还骗取被害人陈某满190275元。上诉人陈月才、胡某收取上述集资款后，共同将上述资金抽逃、转移。
认定上述事实的证据有：
（一）被害人陈述
1.被害人陈某满的陈述、辨认笔录及报案材料。主要内容：2012年1月初在佛山南国酒家参加陈月才举办的投资合作讲座后，我就信了，并作了登记。我于2012年7月3日与××公司签订了《广东××食品有限公司》股权认购合同，认购金额20万元，当时我就以现金方式向××公司交纳了认购金额5%的管理费，共1万元。到2014年3月28日我就交了这份合同的验资费（认购金额的30%）6万元，三个月后退回6万元验资费给我，我就直接将6万元划去认购《深圳市××生物科技有限公司》股权。2014年4月××公司陈月才再向本人推荐另一只非上市公司股权认购（非上市目标企业名称:《××》），于2014年4月30日与××公司签订了认购以上非上市公司股权合同，认购金额30万元，并按合同要求以现金方式向××公司交纳了认购总额6%管理费共1.8万元。2014年7月8日××公司陈月才向本人要求提交认购非上市公司《××》股权验证资金9万元，已转账汇入该公司账号。2014年9月6日本人根据××公司股东陈月才要求以转账支付交纳了认购非上市公司《××》股权总额40%认购确权款共12万元，已转账汇入该公司账号。2014年11月21日××公司胡某向本人要求提交认购非上市公司《××》股权余款9万元，已转账汇入梁某美账号。2015年4月27日胡某发信息给本人，非上市公司《××》对原持投入的股金按原股金增持10%，共3万元，于4月28日已转账汇入梁某美账号。5月29日胡某通知本人交纳和增持股金3万元的6%管理费1800元和办理股权证办理户证手续费33万的3.5%（11550元）合共13550元，已转账汇入胡某账号。7月15日本人按胡某发信息通知：非上市公司《××》股权现已由挂靠公司“深圳××房地产开发有限公司”按回购价1:11.5回购，但要补交该公司2014年1月13日至2015年1月20日公司项目增资投资资本公积金，按回购价比1:11.5元，（本人即：33万股×11.5元/股=379.5万）1.5%初始管理费共56925元，已转账汇入梁某美账号。以上涉及金额合共428475元。其中陈月才经手收的为238000元，胡某经收的为190275元。
我是2014年9月6日认识胡某，当时我去陈月才的公司领收据，陈月才就介绍胡某是公司股东，胡某还向我介绍了××上市进展情况，我就领回12万投资收据。我手上的2015年之前全部资料都是陈月才给的，2015年之后的资料都是胡某给的，胡某还通过微信发给我。所有陈月才签名、签章的收据、凭证都是陈月才提供给我的，胡某给我的都是没有章的。陈月才负责向我推销虚假的股权认购合同和办理合同手续，并开具收据，胡某冒充同××公司签约，有胡某的签名我才相信的。
被害人陈某满对胡某进行了辨认、确认；对其提供的确认认购非上市公司（企业）股权金额认购合同、确认股权交款通知、确权登记表、确认认购股权证明、确认股权委托书、确认股权管理费、办理费收据、中国农业银行进账单、收据、顺德农商银行结算业务委托书、账户明细查询以及确认股权聊天信息记录进行了签认、确认。
2.被害人梁某的陈述、报案材料。主要内容：2012年9月份左右我在一个学习理财聚会上认识了陈月才，慢慢成了朋友，之后通过沟通了解到陈月才说自己入股了“××”股权，并且成功推出获利约3-5倍的情况之后，跟我继续说有下一股权投资“××”的情况。陈月才给出的文件是来自××公司的3000万的合作协议和代理发行等文件（涉嫌伪造）。刚开始的时候也是不相信有天下掉馅饼的。2014年3月，陈月才又拿出一份××的文件（涉嫌伪造）要我们缴款，并且要在一个星期之内完成。由于时间比较短，自己也急切的想加入其股权，我和妻子关某向其交纳了按认购额度的5%计算的管理费加认购额度的30%（共认购260万）。后来陈月才的手机关机了，之前的办公地点也没有人了。我损失210万元，其中有6张收据的金额共88.25万元，另无收据的是121.75万元。
二审审理期间，本院就本案的相关情况依法询问被害人梁某，梁某陈述的主要内容：我与我妻子关某签合同认购的额度是210万元，我和关某实际交给陈月才的投资款是30%的认购额度加按认购额度的5%计算的管理费共73.5万元。经追讨陈月才退了部分认缴金额给我和关某，另外还有30多万认缴金额和按认购额度的5%计算的管理费没有退给我们。我在报案时提供的一张中国农业银行取款业务回单上显示关某账户向陈月才账户转账的5万元是我和关某交给陈月才的认缴金额的一部分，该笔款项已被包含在收据的金额中。
我的朋友吴某通过我的介绍认购了50万元，吴某实际交给陈月才的投资款是30%的认购额度加按认购额度的5%计算的管理费共17.5万元。陈月才已经退还吴某交的30%的认购额度即15万元，吴某的实际损失只有按认购额度的5%计算的管理费2.5万元，其没有报案。我、关某、吴某三人的实际损失是40多万元。
梁某对其提供的确认认购非上市公司（企业）股权金额认购合同、合作协议、收据、银行卡取款业务回单以及转让书进行了签认、确认。
（二）证人证言
1.证人胡某的证言及签认材料。主要内容：××公司位于佛山市禅城区东建大厦××楼，法人是陈月才，我是股东之一，经营范围是企业策划与公司管理咨询，注册资金是三万元。2014年7、8月份时，我通过陈月才介绍认识陈某满，陈月才说通过我的名义认购了××股份600万元，过南庄喝茶，见到陈某满。后来陈某满投资，投资了多少我不知道，怎么划账的我也不知。直到陈月才被抓时我才知道陈某满投资的钱有些还没交，所以我就催陈某满把钱（我记得是12.5万元）交到我老婆梁某美的账上，我和陈某满讲好，到时公司不负责任，就由我负责，我记得我还写了借条给陈某满，后来我也因涉嫌集资诈骗被抓。听陈某满说一共认购30万元，其中包括我老婆账上的12.5万元。陈某满的这笔12.5万元我拿了，因为我之前借12.5万元给陈月才的女朋友刘某用来还给投资人让他们写谅解书保陈月才出来。陈某满的协议、收据是陈月才给的，我没有给协议、收据给陈某满。
证人胡某对陈某满提供的结算业务委托书、企业机读档案登记资料进行了签认、确认。
2.证人张某乙（时任××公司投资经理）的证言。主要内容：我们公司有××生物科技有限公司的项目，是我亲自负责的投资项目。××项目和××公司没有任何关系，我不认识陈月才、胡某两个人。××公司没有委托××公司、陈月才、胡某销售或对外认购公司股份。
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