＼n河南省郑州市中级人民法院
＼ n 刑 事 判 决 书
＼n（2013）郑刑二终字第160号＼n原公诉机关河南省登封市人民检察院。＼n上诉人（原审被告人）康双来，男，46岁，汉族，曾因犯诈骗罪于2006年10月16日被浙江省舟山市普陀区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元，2009年10月12日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2012年7月14日被登封市公安局刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于登封市看守所。＼n上诉人（原审被告人）李洋洋，男，23岁，汉族，因涉嫌犯诈骗罪于2012年7月14日被登封市公安局刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于登封市看守所。＼n上诉人（原审被告人）韩春迪（曾用名韩迪迪），女，23岁，汉族，因涉嫌犯诈骗罪于2012年7月14日被登封市公安局刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于郑州市第二看守所。＼n辩护人车建党，河南明天律师事务所律师。＼n辩护人石海洋，河南明天律师事务所律师。＼n上诉人（原审被告人）靳卫东，男，37岁，汉族，因涉嫌犯诈骗罪于2012年7月14日被登封市公安局刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于登封市看守所。＼n上诉人（原审被告人）靳玉亭，男，54岁，汉族，因涉嫌犯诈骗罪于2012年7月14日被登封市公安局刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于登封市看守所。＼n上诉人（原审被告人）靳占东，男，31岁，汉族，因涉嫌犯诈骗罪于2012年7月14日被登封市公安局刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于登封市看守所。＼n登封市人民法院审理登封市人民检察院指控原审被告人康双来、李洋洋、韩春迪、靳卫东、靳玉亭、靳占东犯诈骗罪，于二○一三年五月十日作出（2013）登刑初字第151号刑事判决。原审被告人康双来、李洋洋、韩春迪、靳卫东、靳玉亭、靳占东均不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。＼n原判认定：＼n一、2011年7月至2012年7月，被告人康双来、李洋洋、韩春迪预谋后，以康双来冒充当地武警部队、看守所人员等身份，通过电话向河南省登封市、安徽省霍邱县等地的不锈钢商铺、铝合金门市、电脑门市订购不锈钢床、门窗、摄像头等方式，并由韩春迪冒充不锈钢生产厂家要求被害人支付定金，诈骗被害人石XX、刘X等人定金共计82万余元，由被告人李洋洋负责将诈骗资金从银行取出。具体事实如下：＼n1、2011年7月8日，诈骗登封市区石XX12600元。＼n2、2011年7月9日，诈骗登封市区刘X20592元。＼n3、2011年7月16日，诈骗新密市张XX39600元。＼n4、2011年8月23日，诈骗河南省项城市解XX17600元。＼n5、2011年8月25日，诈骗河南省舞阳县吴XX17600元。＼n6、2011年8月26日，诈骗河南省沈丘县豆XX7600元。＼n7、2011年8月28日，诈骗河南省郸城县刘XX17500元。＼n8、2011年8月28日，诈骗河南省郸城县崔X12600元。＼n9、2011年9月15日，诈骗北京市房山区杨XX30000元＼n10、2011年9月26日，诈骗安徽省天长市钱XX20600元。＼n11、2011年10月2日，诈骗安徽省明光市李XX17600元。＼n12、2011年10月3日，诈骗安徽省明光市汤XX16800元＼n13、2011年10月4日，诈骗安徽省凤阳县陆XX15000元。＼n14、2011年10月5日，诈骗安徽省凤阳县侍XX10000元。＼n15、2011年10月11日，诈骗河南省鹿邑县吕XX35200元。＼n16、2011年10月17日，诈骗安徽省来安县曾XX28000元。＼n17、2012年3月9日，伙同付建平（另案处理）诈骗河南省扶沟县杨XX72000元。＼n18、2012年3月12日，诈骗河南省周口市符XX14800元。＼n19、2012年3月13日，诈骗河南省周口市戚XX19800元。＼n20、2012年3月15日，诈骗河南省周口市于XX5000元。＼n21、2012年3月24日，诈骗河南省新蔡县王XX17600元。＼n22、2012年3月27日，诈骗河南省南乐县张XX39800元。＼n23、2012年5月16日，诈骗安徽省舒城县XX16800元。＼n24、2012年5月12日，诈骗安徽省舒城县黄XX12800元。＼n25、2012年5月23日，诈骗安徽省寿县王XX19800元。＼n26、2012年5月24日，诈骗安徽省金寨县李XX30000元。＼n27、2012年5月24日，诈骗安徽省金寨县余XX15900元。＼n28、2012年5月25日，诈骗安徽省金寨县张XX19800元。＼n29、2012年5月26日，诈骗安徽省金寨县王XX19800元。＼n30、2012年5月29日，诈骗安徽省霍山县沈XX19800元。＼n31、2012年5月29日，诈骗安徽省霍山县黎XX34600元。＼n32、2012年5月29日，诈骗安徽省霍山县范XX19800元。＼n33、2012年6月1日，诈骗安徽省霍邱县裴X24600元。＼n34、2012年6月2日，诈骗安徽省霍邱县陈XX6000元。＼n35、2012年6月22日，诈骗湖南省常德市杨XX19800元。＼n36、2012年6月25日，诈骗浙江省澧县王XX5000元。＼n37、2012年6月27日，诈骗海南省五指山市李XX19800元。＼n38、2012年6月28日，诈骗海南省五指山市蔡XX10000元。＼n39、2012年6月29日，诈骗海南省五指山市邵XX19800元。＼n40、2012年7月1日，诈骗海南省五指山市宗XX3000元。＼n41、2012年7月3日，诈骗海南省文昌市周XX19800元。＼n原判认定上述事实的证据，有康双来、李洋洋、韩春迪供述，被害人石XX、刘X、张XX、解XX等人陈述，证人李XX、李XX、胡XX、陈X、贾X、钱XX等人证言，搜查笔录、扣押物品清单及照片，银行卡账户交易明细清单及业务凭证，前科证据，情况说明，抓获经过，户籍证明等。＼n二、2012年7月，被告人靳卫东、靳玉亭、靳占东预谋后，以被告人靳卫东冒充当地武警部队人员向山东省乳山市、海阳市等地经营轮胎、烤鸭、鲜花店等商铺订购军用帐篷的方式，并由靳占东、靳玉亭冒充帐篷生产厂家要求被害人支付定金，诈骗被害人徐XX、程XX等人定金共计80000元（赃款已退），并由被告人李洋洋负责将诈骗资金从银行取出。具体事实如下：＼n1、2012年7月6日，诈骗山东省海阳市徐XX12800元。＼n2、2012年7月6日，诈骗山东省海阳市程XX9600元。＼n3、2012年7月7日，诈骗山东省乳山市宋XX9600元。＼n4、2012年7月7日，诈骗山东省乳山市陈XX32000元。＼n5、2012年7月13日，诈骗山东省龙口市孙XX16000元。＼n原判认定上述事实的证据，有靳卫东、靳玉亭、靳占东、李洋洋供述，被害人徐XX、程XX、宋XX等人陈述，扣押物品清单及照片，银行卡账户交易明细清单及业务凭证，抓获经过，户籍证明等。＼n根据上述事实和证据，原审法院以诈骗罪分别判处被告人康双来有期徒刑十三年零六个月，并处罚金人民币100000元；被告人李洋洋有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币70000元；被告人韩春迪有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币70000元；被告人靳卫东有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币10000元；被告人靳玉亭有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币10000元；被告人靳占东有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币10000元；对被告人康双来等人的涉案违法所得依法没收，上缴国库。＼n上诉人康双来上诉称原判认定事实不清、犯罪数额错误，其仅参与4起诈骗，不能排除其他人作案的合理怀疑；原判量刑过重。请求予以改判。＼n上诉人韩春迪上诉及其辩护人辩护称原判认定事实不清、犯罪数额错误，韩春迪仅参与1起诈骗；韩春迪系从犯，原判量刑过重。请求予以改判。＼n上诉人靳占东上诉称其系从犯，原判量刑过重。请求予以改判。＼n上诉人李洋洋、靳卫东、靳玉亭均上诉称原判量刑过重，请求予以改判。＼n经二审审理，查明的事实及证据与一审相同，原判认定的证据经一审当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。＼n另查明，在二审审理期间，上诉人康双来主动缴纳罚金人民币10万元。＼n关于原判认定事实不清、犯罪数额错误的上诉理由及辩护意见，经查，在获得钱伟凯、贾伟二人丢失的身份证后，康双来指使李洋洋携此二身份证在武汉市建设银行分行、农业银行分行等多家银行办理银行卡，并在河南、安徽、新疆等地购买手机卡，康双来、韩春迪采用雷同的手段虚构事实、隐瞒真相，诱骗数十名被害人将“购货款”汇入指定的户名为钱伟凯、贾伟的银行账户内后，康双来又指使李洋洋持银行卡取款，随后康双来就将手机关机，以此手段三上诉人先后共骗取82万余元。关于采用诈骗时间、地点、对象、过程和手段特征的事实，有三上诉人供述、各被害人陈述予以证实，并有公安机关自三上诉人所租住房间搜得的虚假宣传资料及证人钱伟凯、贾伟关于身份证曾丢失过一次而未找回且未办理过涉案银行卡的证言相佐证；关于犯罪数额的认定，有各被害人向指定的户名为钱伟凯或者贾伟的银行账户汇入货款数额的陈述予以证明，并与银行交易明细及汇款凭证相互印证一致，银行交易明细亦与康双来、李洋洋所供述的骗取货款后随即取出的内容能够相互印证。证明上述事实的证据能够形成链锁，得出唯一性结论，足以认定，且亦未有康双来、李洋洋、韩春迪曾将钱伟凯、贾伟二人的身份证交予他人使用的证据在卷反证。故该上诉理由及辩护意见均不能成立。＼n关于韩春迪、靳占东系从犯的上诉理由及辩护意见，经查，康双来、李洋洋、韩春迪、靳卫东、靳玉亭、靳占东在各自结伙共同实施诈骗过程中，各有分工，相互配合，均各自形成一个有机的整体，成员角色不可或缺，共同完成诈骗行为，均对犯罪成立起主要作用，均系主犯。虽然韩春迪所起作用相对康双来而言较小，但并非从犯。故该上诉理由及辩护意见均不能成立。＼n关于原判对各上诉人量刑过重的上诉理由及辩护意见，经查，依照刑法规定，诈骗公私财物，数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。对康双来、李洋洋、韩春迪、靳卫东、靳玉亭、靳占东应分别在上述刑罚幅度内量刑。原审法院根据各被告人犯罪的事实及退还赃款、悔罪表现、主动接受财产刑情况、康双来构成累犯的情节，对各被告人量刑均适当。故该项上诉理由及辩护意见均不能成立。＼n本院认为，上诉人（原审被告人）康双来、李洋洋、韩春迪、靳卫东、靳玉亭、靳占东以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，分别结伙共同骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，且分别系数额特别巨大和数额巨大。上诉人康双来构成累犯。原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，但判决将涉案违法所得予以没收并上缴国库错误，应予纠正。对各上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见均不予采纳。但鉴于康双来在二审审理期间主动缴纳罚金，可以酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下：＼n一、维持登封市人民法院（2013）登刑初字第151号刑事判决第二项至第六项，即被告人李洋洋犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币70000元；被告人韩春迪犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币70000元；被告人靳卫东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币10000元；被告人靳玉亭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币10000元；被告人靳占东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币10000元。＼n二、撤销登封市人民法院（2013）登刑初字第151号刑事判决第一项、第七项，即被告人康双来犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年零六个月，并处罚金人民币100000元；对被告人康双来等人的涉案违法所得依法没收，上缴国库。＼n三、被告人康双来犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年零六个月，并处罚金人民币100000元。＼n（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年7月14日起至2025年1月13日止。罚金已缴纳。）＼n四、赃款依法予以追缴，发还被害人。＼n本判决为终审判决。＼n审判长蒋艳春＼n审判员李和平＼n审判员何军＼n二〇一三年十二月十一日＼n书记员王芃