山东省章丘市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）章刑初字第532号
公诉机关山东省章丘市人民检察院。
被告人王连军，男，1969年3月9日出生于山东省章丘市，汉族，中专文化，原山东晋煤明水化工集团有限公司原料车间现场班管理员，住山东省章丘市。2006年9月14日，因犯放火罪被本院判处有期徒刑三年缓刑三年，缓刑考验期自2006年9月30日至2009年9月29日。因涉嫌犯诈骗罪，2014年5月30日被刑事拘留，同年7月4日因涉嫌犯职务侵占罪被逮捕，现羁押于章丘市看守所。
辩护人张怀国，山东济青律师事务所律师。
辩护人孙丽娜，山东济青律师事务所律师。
被告人吴涛，男，1981年4月20日出生于山东省章丘市，汉族，中专文化，原山东晋煤明水化工集团有限公司储运路巡班班长，住山东省章丘市。因涉嫌犯诈骗罪，2014年5月30日被刑事拘留，同年7月4日因涉嫌犯职务侵占罪被逮捕，现羁押于章丘市看守所。
辩护人陈秋林，山东清照律师事务所律师。
被告人高春霞，女，1978年3月25日出生于山东省章丘市，汉族，中专文化，原山东晋煤明水化工集团有限公司计量班计量员，住山东省章丘市。因涉嫌犯诈骗罪，2014年5月30日被刑事拘留，同年7月4日因涉嫌犯职务侵占罪被逮捕，现羁押于济南市看守所。
辩护人孙小虎，山东法冠律师事务所律师。
被告人刘某某，男，1986年11月22日出生于山东省章丘市，汉族，初中文化，个体货运车主，住山东省章丘市。因涉嫌犯诈骗罪，2014年6月11日被刑事拘留，同年7月4日因涉嫌犯职务侵占罪被逮捕，现羁押于章丘市看守所。
辩护人白乐平，北京大成（济南）律师事务所律师。
被告人张某某，男，1987年6月29日出生于山东省章丘市，汉族，初中文化，个体货运车主，住山东省章丘市。因涉嫌犯诈骗罪，2014年6月5日被刑事拘留，同年7月4日因涉嫌犯职务侵占罪被取保候审。
辩护人苏云，北京大成（济南）律师事务所律师。
被告人李某某，男，1987年3月3日出生于山东省章丘市，汉族，初中文化，个体货运车主，住山东省章丘市。因涉嫌犯诈骗罪，2014年6月10日被刑事拘留，同年7月4日因涉嫌犯职务侵占罪被取保候审。
被告人路某某，男，1985年9月19日出生于山东省章丘市，汉族，初中文化，个体煤炭经营者，住山东省章丘市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2014年6月12日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕，现羁押于章丘市看守所。
被告人温某某，男，1972年1月10日出生于山东省章丘市，汉族，初中文化，农民，住山东省章丘市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2014年7月11日被取保候审。
山东省章丘市人民检察院以章丘检公刑诉（2014）565号起诉书指控被告人王连军、吴涛、高春霞、刘某某、张某某、李某某犯职务侵占罪，被告人路某某、温某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年11月25日向本院提起公诉。在审理过程中，章丘市人民检察院于2015年1月16日以需要补充侦查为由，提出延期审理建议，本院依法准许，同年2月16日恢复审理。本院依法组成合议庭，于2014年12月16日、2015年3月3日公开开庭审理了本案。山东省章丘市人民检察院检察员李津宁、代理检察院姜继红出庭支持公诉，被告人王连军及其辩护人张怀国、孙丽娜、被告人吴涛及其辩护人陈秋林、被告人高春霞及其辩护人孙小虎、被告人刘某某及其辩护人白乐平、被告人张某某及其辩护人苏云、被告人李某某、路某某、温某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
山东省章丘市人民检察院指控：（一）职务侵占罪
2014年2月至5月，被告人王连军、吴涛、高春霞分别利用三人在山东晋煤明水化工集团有限公司（以下简称明水化工集团）担任原料车间现场班管理员、路巡队班长及计量班计量员的职务便利，与为明水化工集团运输煤炭的个体货运人员的被告人刘某某、李某某、张某某互相勾结，采用押车不进场、伪造过磅单、虚构卸车事实等欺瞒手段，先后侵占明水化工集团煤炭6车次，共计490.38吨。经价格鉴定部门鉴定，涉案煤炭价值共计58.1568万元（详见案件一览表）。
被告人王连军、吴涛、高春霞参与全部作案6起，侵占涉案煤炭价值共计58.1568万元；被告人刘某某参与作案4起，侵占明水化工集团煤炭336.34吨，涉案煤炭价值40.0619万元；被告人张某某参与作案2起，侵占明水化工集团煤炭154.04吨，涉案煤炭价值18.0949万元；被告人李某某参与作案1起，侵占明水化工集团煤炭79.56吨，涉案煤炭价值10.1414万元。
另查明，案发后，被告人张某某侵占的明水化工集团煤炭154.04吨已被公安机关扣押，并全部返还明水化工集团。
（二）掩饰、隐瞒犯罪所得罪
2014年2月至5月，被告人刘某某将从明水化工集团骗运出的煤炭4车次，先后卖与被告人温某某、路某某。被告人温某某、路某某在明知刘某某卖给其的煤炭系赃物的情况下，仍予以收购。其中被告人路某某收购3车次，共计185.68吨煤炭，价值21.5684万元；被告人温某某收购1车次，共计79.56吨煤炭，价值10.1414元。
另查明，被告人路某某收购的煤炭，其中83.48吨已被公安机关扣押，并返还给明水化工集团。
对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人供述、证人证言、书证等证据。公诉机关认为，被告人王连军、吴涛、高春霞身为公司工作人员，与被告人刘某某、李某某、张某某相互勾结，利用其职务上的便利，将单位财物非法占位己有，数额巨大，六被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款的规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人路某某、温某某明知是赃物而予以收购，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。
被告人王连军对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称其只参与3车次，公诉机关指控的前三车次其未参与。被告人王连军的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人王连军不是主犯，不起主要作用；2.被告人王连军主动检举揭发张某某参与犯罪的事实，应从轻处罚；3.被告人王连军自愿认罪，应酌情从轻处罚；4.本案赃物已返还单位，应酌情予以从轻处罚。
被告人高春霞辩称其参与四车，其他的记不清。
被告人吴涛、刘某某、张某某、李某某、路某某、温某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人高春霞的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人高春霞系偶犯、初犯，应从轻处罚；2.被告人高春霞系从犯，应从轻、减轻处罚；3.被告人高春霞系自首，应减轻处罚；4.被告人高春霞如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，应从轻处罚；5.被害单位存在管理混乱的情况，对犯罪的发生有很大的责任。
被告人吴涛对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人吴涛的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人吴涛系从犯；2.被告人吴涛认罪态度较好，如实供述犯罪行为；3.被告人吴涛积极退赃、赔偿被害单位损失；4.被告人吴涛之前未受刑事处罚。
被告人刘某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人刘某某的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人刘某某系自首，应减轻或从轻处罚；2.被告人刘某某系从犯，应减轻或从轻处罚；3.被告人刘某某积极退赃，赔偿山东晋煤明水公司的损失，应从轻处罚；4.被告人刘某某系初犯、偶犯，认罪悔罪态度较好，应酌情从轻处罚；5.被害单位山东晋煤明水公司管理混乱，导致本案发生，对刘某某应酌情予以从轻处罚。
被告人张某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人张某某的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人张某某系自首，应从轻或减轻处罚；2.被告人张某某系从犯，应减轻处罚；3.被告人张某某积极退还赃物，应从轻处罚；4.被告人张某某系初犯、偶犯，认罪悔罪态度好，应酌情从轻处罚；5.被害单位山东晋煤明水公司管理混乱，导致本案发生，对张某某应酌情予以从轻处罚。
被告人李某某、路某某、温某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经法庭审理查明：
（一）职务侵占的事实
山东晋煤明水化工集团有限公司（以下简称山东晋煤明水公司）进购煤炭的工作流程是：运输货车在章丘市枣园鲁物货场装载煤炭后，货车司机携带两联发货过磅单，驾车至山东晋煤明水公司，途中，公司储运路巡班负责押运；进厂后货车到磅房过磅，计量员将货车车牌号输入电脑后过磅；之后司机到原料车间场地卸车，现场班管理员负责监督卸车，确认煤炭质量，卸车完毕后，现场班管理员在司机携带的发货过磅单据上签字；司机再到磅房过车皮重量，计量员过车皮后开具白蓝红黄四联过磅单，其中白色一联磅房留存，蓝色一联磅房交予公司财务，红色一联交予司机用于结算运费，黄色一辆交予司机用于出厂。
被告人王连军、吴涛、高春霞分别系山东晋煤明水公司的原料车间现场班管理员、路巡班班长及计量班计量员，三被告人利用职务上的便利，与为山东晋煤明水公司运输煤炭的个体货运员即被告人刘某某、李某某、张某某相互勾结，采用押车不进厂、虚开过磅单、虚构卸车事实等欺瞒手段，先后侵占山东晋煤明水公司的煤炭6车次，共计490.38吨。经鉴定，涉案煤炭价值共计58.1568万元。具体如下：
1.2014年2月26日，被告人王连军、吴涛、高春霞利用职务上的便利，与个体货运员刘某某、李某某相勾结（涉案的货车牌照为鲁AF06**），采用押车不进厂、虚开过磅单、虚构卸车事实等欺瞒手段，侵占山东晋煤明水公司的煤炭1车次，煤炭品种为寺河中块，重量为79.56吨，价值人民币10.1414万元。此次侵占的煤炭由被告人刘某某、李某某在被告人温某某处销赃。
2.2014年4月11日，被告人王连军、吴涛、高春霞利用职务上的便利，与个体货运员刘某某相勾结（涉案的货车牌照为鲁A670**），采用押车不进厂、虚开过磅单、虚构卸车事实等欺瞒手段，侵占山东晋煤明水公司的煤炭1车次，煤炭品种为中书院中块混煤，重量为86.10吨，价值人民币10.1141万元。此次侵占的煤炭由被告人刘某某在被告人路某某处销赃。
3.2014年4月26日，被告人王连军、吴涛、高春霞利用职务上的便利，与个体货运员刘某某相勾结（涉案的货车牌照为鲁A670**），采用押车不进厂、虚开过磅单、虚构卸车事实等欺瞒手段，侵占山东晋煤明水公司的煤炭1车次，煤炭品种为中书院中块混煤，重量为87.20吨，价值人民币10.0001万元。此次侵占的煤炭由被告人刘某某在被告人路某某处销赃。
4.2014年5月11日，被告人王连军、吴涛、高春霞利用职务上的便利，与个体货运员张某某相勾结（涉案的货车牌照为鲁A683**），采用押车不进厂、虚开过磅单、虚构卸车事实等欺瞒手段，侵占山东晋煤明水公司的煤炭1车次，煤炭品种为寺河中块，重量为76.20吨，价值人民币8.9511万元。此次侵占的煤炭已被依法扣押并返还被害单位山东晋煤明水公司。
5.2014年5月23日，被告人王连军、吴涛、高春霞利用职务上的便利，与个体货运员张某某相勾结（涉案的货车牌照为鲁A683**），采用押车不进厂、伪造过磅单、虚构卸车事实等欺瞒手段，侵占山东晋煤明水公司的煤炭1车次，煤炭品种为寺河中块，重量为77.84吨，价值人民币9.1438万元。此次侵占的煤炭已被依法扣押并返还被害单位山东晋煤明水公司。
6.2014年5月23日，被告人王连军、吴涛、高春霞利用职务上的便利，与个体货运员刘某某相勾结（涉案的货车牌照为鲁AF01**），采用押车不进厂、虚开过磅单、虚构卸车事实等欺瞒手段，侵占山东晋煤明水公司的煤炭1车次，煤炭品种为莒山中块，重量为83.48吨，价值人民币9.8063万元。此次侵占的煤炭由被告人刘某某在被告人路某某处销赃，后被依法扣押并返还被害单位山东晋煤明水公司。
综上，被告人王连军、吴涛、高春霞参与作案6起，侵占涉案煤炭490.38吨，价值共计58.1568万元；被告人刘某某参与作案4起，侵占山东晋煤明水公司煤炭336.34吨，涉案煤炭价值40.0619万元；被告人张某某参与作案2起，侵占山东晋煤明水公司煤炭154.04吨，涉案煤炭价值18.0949万元；被告人李某某参与作案1起，侵占山东晋煤明水公司煤炭79.56吨，涉案煤炭价值10.1414万元。
（二）掩饰、隐瞒犯罪所得的事实
2014年2月至5月，被告人刘某某将从山东晋煤明水公司偷运出的煤炭4车次，先后卖与被告人温某某、路某某。被告人路某某、温某某在明知被告人刘某某卖的煤炭系赃物的情况下，仍予以收购。其中，被告人路某某收购的3车次煤炭，共计185.68吨，价值共计21.5684万元；被告人温某某收购1车次煤炭，共计79.56吨，价值共计21.5684万元。
案发后，2014年5月29日，山东晋煤明水公司开车将被告人王连军、高春霞带至公安机关接受调查，被告人吴涛在其家楼下被带至公安机关接受调查，被告人王连军、高春霞如实供述一部分犯罪事实，被告人吴涛如实供述犯罪事实。被告人刘某某于2014年6月11日主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实。被告人张某某于2014年6月5日主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实。被告人李某某于2014年6月10日主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实。被告人路某某于2014年6月12日在其售煤处被民警带至派出所接受调查。被告人温某某2014年7月9日主动到派出所投案，并如实供述犯罪事实。
案发后，被告人吴涛积极向被害单位退赃5.6万元；被告人高春霞积极向被害单位退赃2.1万元；被告人刘某某积极向被害单位退赃11.2778万元；被告人李某某积极向被害单位退赃3万元；被告人路某某积极向被害单位退赃5.2778万元；被告人温某某积极向被害单位退赃2万元。被告人张某某与王连军、吴涛、高春霞参与作案的2车次煤炭被依法扣押并返还被害单位；被告人刘某某与王连军、吴涛、高春霞参与作案且已销赃至被告人路某某处的1车次煤炭，被依法扣押并返还被害单位。被害单位山东晋煤明水公司的损失得到弥补。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.报案记录、破案经过、到案经过证明：案发及被告人王连军、吴涛、高春霞、刘某某、张某某、李某某、路某某、温某某的归案情况。
2.公安机关出具的办案说明证明：因山东晋煤明水公司录像存储时间短，无法调取监控录像；因山东晋煤明水公司原料车间现场班开具的单据（出门证）未存档，无法提取；因山东晋煤明水公司磅房程序设计原因，无法找到用管理员权限修改磅单的记录。
3.山东晋煤明水公司的营业执照复印件、原料班工作职责说明、计量班工作职责说明、储运路巡班工作职责说明及任职情况证明：被告人王连军、吴涛、高春霞的任职情况及工作职责。
4.提取笔录及山东晋煤明水公司进货的过磅单证明：虚开的6车次进货过磅单的情况，过磅单记载着开单时间、货车车牌号、货物名称、毛重、皮重、净重、司磅员姓名等信息。
5.山东晋煤明水公司出具的考勤表及工资表证明：被告人王连军2014年2月份、4月份的出勤及工资发放情况。
6.扣押清单、发还清单证明：被告人张某某与王连军、吴涛、高春霞参与作案的2车煤炭被依法扣押并返还被害单位；被告人刘某某与王连军、吴涛、高春霞参与作案且已销赃至被告人路某某处的1车煤炭，被依法扣押并返还被害单位。
7.山东晋煤明水公司出具的说明及收款收据、谅解书证明：被告人吴涛退赃5.6万元；被告人高春霞退赃2.1万元；被告人刘某某退赃11.2778万元；被告人李某某退赃3万元；被告人路某某退赃5.2778万元；被告人温某某退赃2万元。山东晋煤明水公司对被告人吴涛、高春霞表示谅解。
8.户籍信息八份证明：被告人王连军、吴涛、高春霞、刘某某、张某某、李某某、路某某、温某某的身份情况。
9.无犯罪记录证明七份证明：被告人吴涛、高春霞、刘某某、张某某、李某某、路某某、温某某在此次犯罪之前无犯罪记录。
10.刑事判决书、执行通知书证明：2006年9月14日，被告人王连军因犯放火罪被本院判处有期徒刑三年缓刑三年，缓刑考验期自2006年9月30日至2009年9月29日。
11.证人付某某系山东晋煤明水公司的人力资源处处长，其证言证明：煤炭运输流程是：煤炭自山西运来后，先卸在枣园鲁物货场，然后由厂里招标的运输公司自枣园货场将煤运到公司在刁镇工业园的煤场，期间车上有公司押运员负责押运。首先货车在枣园货场装车、过磅后，发货方的磅房开具四联过磅单，枣园货场磅房留一联，传达室留一联，司机拿着其余两联驾驶货车到厂。进厂前，厂传达在第三联过磅单签进厂时间和保安的姓氏。之后司机驾车到磅房过磅，将发货地出具的第四联单据给磅房，磅房过磅后开出收货的磅单，交给司机两联，司机再到卸货的地方将第三联交给卸货人，现场班监督卸完煤后，给司机一张出门证，司机可以驾车离厂。2015年5月28日公司做内部清查，经核查2014年5月23日的煤炭进厂录像，其发现进了两车煤炭，但入库清单是三张，其中车牌号为鲁AF01**这辆车根本没进厂却开具了入库单。公司怀疑有职工内外勾结骗公司的煤炭。虚开的过磅单显示：鲁AF01**这辆车于5月23日11时26分过磅，货名为莒山中块，净重83.48吨，司磅员是高春霞。
12.证人李某甲系山东晋煤明水公司原料车间主任，其证言证明：公司进购煤炭的流程是：货车从发货地装载煤炭后，司机携带一联单据进厂，之后过磅，司机把携带的单据给磅房，磅房输入车牌号，把单据交给司机，司机再到现场卸车，现场班监督卸车后，在司机携带的单据上签字，司机再到磅房过车皮，磅房开具四联过磅单，白色一联磅房自留，蓝色一联交给财务，红色一联司机结算运费，黄色一联用于出厂。公司对单据有核对、交接制度，但单据的保管并不严密。其参加了公司内部调查，发现2014年5月23日有一车牌号是鲁AF01**的煤没有进厂，但现场班的王连军称进厂了且是他亲自卸的车。公司有四个磅房，分别是150吨磅房、100吨磅房、10吨磅房、5吨磅房，四个磅房在四个不同的位置。150吨磅房就一台电脑和一台打印机，司磅员均有自己的密码输入“大化K3地磅运行系统”进行操作，输入数据出现错误时，司磅员无权修改，只能向系统管理员申请修改，修改后如果司磅员掌握了系统管理员的密码，系统管理员应及时更改密码，防止司磅员打印未进货的磅单。现场班负责公司煤场的管理，监督卸车，再让车到磅房过车皮，过磅后，磅房再出具收货的过磅单。
13.证人郭某某系山东晋煤明水公司计量班班长，其证言证明：计量班即磅房负责对煤炭进厂和物资外销进行计量，其职责是对磅房进行巡查。磅房的工作流程是货车到磅房过磅时，司机给计量员一个黄色单据，该单据是枣园鲁物货场开给运货车的，记载着车号及煤炭重量，计量员过磅后，司机到煤场卸货，再回磅房过车皮，磅房给司机一联单据，司机拿着单据空车出厂。2014年5月23日，150吨磅房是高春霞在值班操作，当天有一车煤炭没进厂，但却有过磅单、手续也齐备，说明有人做了手脚。
14.证人韩某某系山东晋煤明水公司计量员，其证言证明：其在100吨磅房和150吨磅房轮流上班。2015年5月23日，其在150吨磅房上班，高春霞具体操作过磅，其陪同工作，郭某某监督，当天高春霞操作的时候其基本上在磅房打扫卫生，没有看到高春霞具体怎么操作，当天10时40分左右，其离开150吨磅房，当时巡检员吴涛与高春霞在磅房。磅房的工作流程是：货车到磅房后，司机提供一张黄色单据，过磅员把单据上的货物来源、车牌号、煤炭去向、品名等输入电脑，然后根据磅上显示的重量在电脑里保存，之后货车到现场班卸货，现场班给司机开证明，司机拿着证明再到磅房测出空车的重量，计量员在电脑点保存，电脑会自动形成货物的重量，点打印之后打出四联单据，给司机一联与厂里结算用，谁操作的就在单据上打印谁的名字。如果车辆未实际过磅，要想在电脑上打印出过磅单，一种可能是利用管理员的权限，计量员没有权限，因货物的重量是货车上磅之后自动生成的，计量员无法修改数据；另一种可能是事前知道有进货，可以用当天来过磅的其他货车的重量输入想要虚开的车牌号等内容，然后找一个重量差不多的货车皮重如法炮制，虚开的单据就可以打印。
15.证人张某甲系山东晋煤明水公司原料车间的统计员，其证言证明：其工作是对从枣园鲁物等货厂往公司运煤的人员进行运量核实并开具运量证明，每天对进出货的日报、车间人员考勤及工资核算。出具运量证明的流程是，货车司机在公司刁镇工业园的磅房过磅后，磅房出具一联进货过磅单，司机把这联过磅单交给物流公司的訾安晨，訾安晨每月10号后拿着单据来对账，其将磅单和电脑上磅房导出的数据进行核对，核对无误后给他们开具下站量核实证明，并由原料车间主任签字盖章，物流公司拿着这张证明就可以到山东晋煤明水公司领取运费。2015年5月23日，通过电脑数据鲁AF01**这辆车到公司送过一车煤，但这个月还没对账，如果物流公司拿着单子核实后，就可以领运费。
16.证人李某乙系山东晋煤明水公司保卫科工作人员，其证言证实：其在公司北门负责进出车辆的检查，主要检查车上物品情况，监督司机在门口登记簿上登记进入日期、车牌号、目的，并押上行车证。对明水老厂、枣园鲁物货场向刁镇本厂进炭的车辆，只要司机有单据，其看看单据上发货时间和到达时间不超过一个小时的话，让在单据上签字，如果超过一个小时，其就问明原因在单据上注明，有时车多时，值班班长就不让司机下车，到车跟前签字后让车进厂。
17.证人李某丙系山东晋煤明水公司保卫科工作人员，其证言证实：其在公司北门和东门轮流值班，负责检查进出车辆，主要检查车上物品情况，监督司机在门口登记簿上登记日期、车牌号、目的，并押上行车证。对明水老厂、枣园鲁物货场向刁镇本厂进炭的车辆，只要司机有单据，其看看单据上发货时间和到达时间不超过一个小时的话，让在单据上签字，如果超过一个小时，其就问明原因在单据上注明。其值班时，有时送炭的车多排队，其就让司机停在门外等，只要拿着单据到门口，其就给司机签了，具体车进来没进来，其不知道。
18.证人马某甲的证言证明：其受雇于被告人张某某，负责驾驶车牌号为鲁A683**的货车，其从枣园鲁物运过煤炭到山东晋煤明水公司，工作流程是在枣园鲁物货场装车后，盖好篷布、上封条、过磅，过磅后有一份四联的磅单，磅房留一联，门卫留一联，司机拿两联，到山东晋煤明水公司后，门卫在磅单上签字，之后到磅房过磅，再到卸煤的货场卸煤，货场的人给一张出门证，就可以驾车离开。2014年5月初的一天，其驾车至济青路闵源钢铁附近时，被告人张某某打电话让其靠边停车，后来张某某又打电话让其把车开到枣园的钓鱼台庄东边的一个煤场里，在煤场其把鲁物货场出具的过磅单交给被告人张某某，卸完煤就回鲁物货场继续拉货。2014年5月中下旬，跟第一次情况相同，其接到被告人张某某的电话让其把车开到钓鱼台东的小煤场，在那把过磅单交给被告人张某某，卸完车其就离开了。
19.证人马某乙的证言证明：其受雇于被告人刘某某，负责驾驶车牌号为鲁AF01**的货车，2014年5月23日上午九点多，其开车在枣园鲁物公司煤场装上83吨煤块后，然后拿着鲁物货场开出的单据到山东晋煤明水公司，驾驶到绣惠镇附近时，被告人刘某某打电话让其把车开到刁镇西外环北头加油站附近停住等着他，后10点多，被告人刘某某赶到，刘某某开着货车离开，大概一个小时后，被告人刘某某开车回来，让其开着货车回枣园，到枣园后，货车坏了，其去修车。当天其就拉了一趟煤炭。
20.证人韩某某的证言证明：其认识被告人张某某，2014年5月份，被告人张某某拉来两车煤炭，大概150吨，当时张某某说在煤场先放放，其没有他别的情况，其不清楚被告人张某某与他人合伙偷煤炭的事。
21.被告人王连军的供述证明：其系山东晋煤明水公司职工，负责监督煤炭卸车。其监管煤炭卸车的流程是：进厂的货车过磅后，司机交给其一联“山东晋煤集团有限公司过磅单”的蓝色单据，然后到其指示的地方卸煤，其负责查看是否卸干净，卸完后，其给司机开一个出门证，司机就可以驾驶空车离厂，每天下班，其将当天的运煤车总数跟班长汇报，在将蓝色单据放在办公桌的桌子上或抽屉里。2014年4月份的一天，其将合伙偷煤的想法告诉被告人高春霞，高春霞同意。其几人的分工是：被告人刘某某从鲁物货场过磅，想偷的那车炭不进厂，被告人吴涛负责煤炭押运，吴涛睁一只眼闭一只眼就说够数，到厂里过磅，高春霞把没进厂的车虚开出过磅单，其收下单据就说已经卸货。4月中旬的一天，其与吴涛、高春霞都上班，被告人刘某某打电话让其到厂东门，给其两张鲁物货场的过磅单，一张黄色一张绿色，单子上的车牌号是鲁A670**，其没有见这辆车，其把黄色的单子交给高春霞，绿色的单子其留下，证明收到这车煤炭了。事后，被告人刘某某把煤炭卖掉，给其四万元，其分给高春霞一万两千五百元，刘某某分给被告人吴涛一万，其又分给吴涛二千五百元。2014年5月10日左右，其与吴涛、高春霞、张某某用同样的方法偷了一车煤炭，被告人张某某从鲁物拉出煤炭后，给其送来单据，车牌号是鲁A683**，其把单据交给高春霞，高春霞负责做过磅单，过了几天，张某某给其四万五千元，其分给吴涛、高春霞每人一万两千元。2014年5月23日，其与刘某某、高春霞、吴涛用同样的方法偷了一车，单子上的车牌号是鲁AF01**，这次刘某某没有给其钱。2014年5月23日，其与吴涛、高春霞、张某某用同样的方法偷了一车，张某某的车牌号是鲁A683**，当天上午10点，被告人张某某把鲁物磅房的单据给其，其交给被告人吴涛，吴涛又把单据交给高春霞，高春霞就虚开了过磅单。后来其听说5月23日偷煤炭的事被举报，其给张某某打电话，张某某称煤炭没有卖，也没分到钱。
22.被告人吴涛的供述证明：其系山东晋煤明水公司的职工，负责货车押运。第一次是2014年2月份的一天，被告人李某某、刘某某请其吃饭，提议有机会偷一车煤炭，过了几天，被告人李某某给其打电话称车坏了，暗示这车从货场出来不进公司，车牌号是鲁AF06**，这是第一次做这事，当时其他环节其不清楚，事后其分了一万元。2014年4月初，王连军向其提出偷煤的想法。过了几天，被告人王连军给其打电话说刘某某有车煤要卖，让其装作不知道，刘某某的车牌号是鲁A670**，装好车后，其没看到这辆车进厂，其到磅房开了单子，证明这车煤炭已进厂，高春霞做的过磅单。事后，被告人刘升学给其一万元，被告人王连军给其二千元。过了几天，被告人王连军给其打电话说刘某某有车煤要卖，让其照顾着点，其又采取同样的方法偷了一车，这次磅房还是高春霞上班，事后，被告人刘某某给其一万元，王连军给其二千元。2014年5月10号左右，王连军打电话告诉其被告人张某某的车牌号，该车不进厂，这车的磅单其没经手，事后其分了一万元。2014年5月23日早晨，被告人王连军给其打电话说刘某某有车煤要卖，后被告人刘某某给其打电话称车已装好，车牌号是鲁AF01**，单子给了被告人王连军，后被告人王连军把单子给其，其又把单子交给高春霞，高春霞把单子处理了，因有人举报，这次没有分钱。2014年5月23日，其与王连军、高春霞同被告人张某某偷了一车煤炭，当天被告人王连军打电话说张某某的车牌号是鲁A683**已经从货场出来了，上午10点，其从被告人王连军手里拿了出货单据，之后到磅房给了高春霞，由高春霞负责开磅单。
23.被告人高春霞的供述证明：其系山东晋煤明水公司的职工，在磅房负责过磅。2014年4月初，现场班的王连军提议合伙弄点钱，只要其开出过磅单，其他的事不用管，其答应了。过了几天，被告人王连军拿着鲁物货车的磅单找到其，其帮忙开了电子过磅单，实际上其没有见到实物，事后，王连军给一万元。过了一段时间，被告人王连军又找到其，通过同样的方式，其又开出了电子过磅单，事后，王连军给其一万一千元。2014年5月23日之前七八天，被告人吴涛让其帮忙出单子。2014年5月22日，在其同事操作电脑时，其记下了超级用户的密码，其电话告诉吴涛可以出单子。2014年5月23日上午，被告人吴涛在磅房给其一张鲁物的出货单，车牌号是鲁A683**，后来吴涛又拿了张车牌号是鲁AF01**的出货单，其通过超级用户密码，开出进货过磅单，当天下午其把开好的过磅单交给被告人吴涛。
24.被告人刘某某的供述证明：2014年初其与王连军商定合伙偷炭。之后其和被告人李某某请被告人吴涛吃饭谈起合伙偷炭的事，被告人吴涛同意。2014年2月份，被告人王连军给其打电话可以偷煤炭，被告人李某某给被告人吴涛打电话称鲁AF06**这辆车不进厂了，后被告人李某某把磅单拿过来，到水寨大化（山东晋煤明水公司）把单子交给被告人王连军，后来这车煤炭卖给被告人温某某，卖了七万多，其给被告人王连军四万三千，其分了一万，被告人吴涛分了一万，剩下的给了被告人李某某。2014年4月11日，用同样的方法又偷了一车，这次的车牌号是鲁A670**，押车的是被告人吴涛，其把磅单给了被告人王连军，这车煤炭卖给水寨镇康家桥东一个叫路某某，卖了七万二千，其分给被告人王连军四万三千，分给被告人吴涛一万，剩下的自己留下。2014年4月26日，用同样的方法偷一车煤炭，这次用的牌照为鲁A670**号的车，这车煤炭卖给被告人路某某，卖了七万多，其分给王连军四万三千，分给吴涛一万，剩下的自己留着。2014年5月23日，用同样的方法又偷了一车煤炭，这次用的牌号是鲁AF01**的车，这车卖给被告人路某某后，其听说有人举报，其害怕，就把钱退给被告人路某某。参与这几次作案的是其与李某某、吴涛、王连军，其听王连军说还有磅房的高春霞。之前，其利用改造车斗结构的方式偷过炭，但量很少，也就一二百斤，这些都卖给被告人路某某、温某某，他们知道其从大化（山东晋煤明水公司）偷炭，其整车卖给被告人路某某、温某某的煤炭价格比正常价格低。
25.被告人张某某的供述证明：其与大化（山东晋煤明水公司）的王连军合伙偷炭二次，被告人王连军电话联系其合作从鲁物货场拉煤，意思是拉出煤不进厂，每车给被告人王连军四万五千，剩下的自留。2014年5月初，其车牌号为鲁A683**的货车装好，被告人王连军称已经疏通好关系。其给司机打电话，让司机把拉炭的货车停到枣园钓鱼台村东一个煤场就不用管了，之后其从司机处拿过两联过磅单，然后到水寨大化（山东晋煤明水公司）交给被告人王连军，事后其给被告人王连军四万五千。2014年5月23日，用同样的方法又偷了一车炭，车牌号是鲁A683**，其让司机把煤炭拉到枣园钓鱼台村东的煤场，之后其把发货方的磅单交给被告人王连军。其只知道王连军参与，被告人王连军与谁一起参与的其不知道。
26.被告人李某某的供述证明：2014年2、3月份，其与刘某某请被告人吴涛吃饭，席间一起商量偷煤炭，被告人刘某某说都找好人了，不会出问题。五六天后，其给被告人吴涛打电话称车坏了（车牌号是鲁AF06**），意思是这车煤炭不进厂，其把这车煤炭拉到高官寨停车场，后其和刘某某一起到大化集团（山东晋煤明水公司）东门把过磅单交给被告人王连军，当天晚上把这车炭卖给被告人温某某，卖了七万六千元，其分给被告人吴涛一万，其分了一万三千，剩下钱的刘某某拿着。
27.被告人路某某的供述证明：其在水寨镇康家桥开了家炭厂，其进炭时一般对方会出具盖章的过磅单。2014年3月份左右，被告人刘某某问其收炭吗，一吨一千块钱，当时市场价是一千四五，因为便宜其就收购一车。过了十多天，被告人刘某某又卖给其一车炭，大约80多吨，按照900元每吨的价格，其给了被告人刘某某7万多。2014年5月20日左右，其又收购了被告人刘某某一车煤炭，大概80吨，按照880元每吨的价格，给了其7万多，过了几天，被告人刘某某称有人查，要把煤炭拉回去，第二天还钱，其同意。被告人刘某某卖给其煤炭，没有任何票据，而且每次卖炭都是晚上，其感觉到煤炭来路不正，其知道被告人刘某某负责拉炭。
28.被告人温某某的供述证明：其在“二化”门口修轮胎，认识的“学子”（被告人刘某某），2014年2月份，被告人刘某某给其打电话问其要煤炭吗，价格是一千元一吨，其同意了。晚上，其找了一辆货车把煤炭拉到磅房过秤，大概70多吨，其给了刘某某七万多。其感觉到煤炭来路不正，其只收购了一车煤炭。
29.山东省涉案物品价格鉴定结论书证明：涉案的6车煤炭价值共计58.1568万元。
关于被告人王连军提出的其未参与指控的第一次、第二次、第三次职务侵占行为的辩解，经查，据被告人刘某某、李某某供述，第一次合伙偷煤炭时，二人在山东晋煤明水公司的东门亲自把发货的过磅单交给被告人王连军，被告人吴涛亦参与其中，该车煤炭销赃至被告人温某某处，事后亦分赃，被告人吴涛、温某某对此供认不讳，并有虚开的过磅单等证据予以作证，足以证明被告人王连军参与第一次作案的事实。第二次、第三次，被告人刘某某将发货的过磅单交给被告人王连军，被告人吴涛供述称事前被告人王连军给其打电话告知刘某某有车煤要卖照顾一下，被告人吴涛同意将发货的过磅单交予高春霞处理，该两车煤炭销赃至被告人路某某处，事后分赃，并有虚开的过磅单相佐证，足以证明被告人王连军参与第二次、第三次作案的事实。被告人王连军在公安机关主动供述其在2014年4月中旬，其与被告人吴涛、高春霞、刘某某合伙偷山东晋煤公司一车煤炭，且分赃的事实，在庭审过程中，其无正当理由亦无相关证据予以否认，对其辩解不予采纳。
关于被告人高春霞提出的其参与2014年4月份2车次，2015年5月23日2车次，其他2车次记不清楚的辩解意见，经查，被告人刘某某、李某某、吴涛均供认2014年2月26日合伙偷煤的事实，被告人温某某亦供认销赃的事实，当日虚开的过磅单显示为被告人高春霞所开，足以证明被告人高春霞参与作案的事实。被告人王连军、吴涛、张某某均供认2014年5月11日合伙偷煤的事实，被告人王连军供认将发货过磅单交给被告人高春霞，由高春霞处理单子，且虚开的该车次过磅单显示为被告人高春霞所开，足以证明被告人高春霞参与该起作案的事实，对被告人高春霞的辩解不予采纳。
本院认为，被告人王连军、吴涛、高春霞身为公司工作人员，与被告人刘某某、李某某、李林相互勾结，利用职务上的便利，将单位财物非法占为己有，数额巨大，六被告人的行为均构成职务侵占罪，应当追究刑事责任；被告人路某某、温某某明知是赃物而予以收购，两被告人的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当追究刑事责任。山东省章丘市人民检察院指控的罪名及犯罪事实成立。被告人李某某、温某某系自首，对两被告人予以减轻处罚。被告人路某某如实供述犯罪事实，对其予以从轻处罚。被告人李某某、路某某、温某某积极赔偿被害单位的损失，对三被告人酌情予以从轻处罚。
关于被告人王连军、吴涛、高春霞、刘某某、张某某的辩护提出的被告人王连军并非主犯，被告人吴涛、高春霞、刘某某、张某某系从犯的辩护意见，本院认为，被告人王连军系山东晋煤明水公司原料车间现场班管理员，负责监督货车卸煤；被告人吴涛系山东晋煤明水公司储运路巡队班长，负责押车；被告人高春霞系山东晋煤明水公司计量班计量员；被告人王连军、吴涛、高春霞利用职务上的便利，与他人勾结，押车不进厂、虚开过磅单、虚构卸车的事实，将单位财物非法占为己有，被告人刘某某、张某某系货运车主，与被告人王连军、吴涛共同预谋犯罪，事后负责销赃并分赃物，因此，被告人王连军、吴涛、高春霞、刘某某、张某某在犯罪中均起重要作用，不宜区分主从犯，对五辩护人的辩护意见不予采纳。
关于被告人王连军的辩护人提出的王连军揭发被告人张某某参与犯罪的事实，应从轻处罚的辩护意见，本院认为，被告人王连军归案后，供述其所知的同案犯共同犯罪的事实，系如实供述犯罪事实的范畴，并非揭发他人犯罪的立功行为，不能据此对其从轻处罚，对辩护人的辩护意见不予采纳。
关于被告人王连军的辩护人提出的王连军如实供述犯罪事实，应从轻处罚的辩护意见，本院认为，被告人王连军参与作案6车次，但在侦查机关第一次讯问笔录中，其如实供述2车次，并未如实供述犯罪事实，对辩护人的辩护意见不予采纳。
关于被告人吴涛的辩护人提出的吴涛如实供述犯罪事实，认罪态度较好的辩护意见，本院认为，被告人吴涛归案后能如实供述主要犯罪事实，认罪态度较好，对其予以从轻处罚，对辩护人的辩护意见予以采纳。
关于被告人高春霞的辩护人提出的高春霞系自首的辩护意见，本院认为，山东晋煤明水公司用车辆将被告人高春霞带至公安机关调查，其并无归案的主动性，且被告人高春霞参与作案6车次，但其在第一次讯问中如实供述1车次，未如实供述主要的犯罪事实，不构成自首，对辩护人的辩护意见不予采纳。
关于被告人刘某某、张某某的辩护人提出的刘某某、张某某系自首，应从轻或减轻处罚的辩护意见，本院认为，案发后，被告人刘某某、张某某主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，系自首，对两被告人予以减轻处罚，对两辩护人的辩护意见予以采纳。
关于被告人王连军、吴涛、高春霞、刘某某、张某某的辩护人提出的王连军、吴涛、高春霞、刘某某、张某某涉案的赃物已发还被害单位，积极弥补被害单位的损失，应酌情从轻处罚的辩护意见，本院认为，案发后，五被告人参与作案的三车煤炭已被发还被害单位，被告人吴涛、高春霞、刘某某、张某某积极退赔被害单位的损失，且被告人吴涛、高春霞获得了被害单位的谅解，根据各自退赃数额及情节对各被告人酌情予以从轻处罚，对辩护人的辩护意见予以采纳。
关于被告人吴涛、高春霞、刘某某、张某某的辩护人提出的吴涛、高春霞、刘某某、张某某系初犯、偶犯，应酌情从轻处罚的辩护意见，本院认为，被告人吴涛、高春霞、刘某某、张某某在此次犯罪之前并未犯罪记录，系初犯，对四被告人酌情予以从轻处罚，对四被告人的辩护人的辩护意见予以采纳。
关于被告人高春霞、刘某某、张某某的辩护人提出的山东晋煤明水公司管理混乱，对犯罪的发生有很大责任，应对被告人酌情予以从轻处罚的辩护意见，本院认为，山东晋煤明水公司虽在管理过程中存在一定的漏洞，但此并非被告人犯罪的理由，被害单位不存在违法的或违背公序良俗的过错，三被告人不能据此从轻处罚，对三辩护人的辩护意见不予采纳。
关于被告人刘某某、张某某的辩护人提出的建议适用缓刑的辩护意见，本院认为，被告人刘某某、张某某的认罪悔罪态度较好，积极赔偿、退赔被害单位的损失，在此次犯罪','2018-09-26
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