湖北省恩施市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂2801刑初420号
公诉机关恩施市人民检察院。
被告人易小平，男，1976年8月8日出生于重庆市奉节县，汉族，初中文化，无业，户籍及住址重庆市奉节县。因犯抢劫罪，1996年1月19日被南京市下关区人民法院判处有期徒刑三年；因犯诈骗罪，2013年1月28日被建始县人民法院判处有期徒刑十个月；因犯诈骗罪和信用卡诈骗罪，2014年9月18日被重庆市彭水县人民法院判处有期徒刑九个月，2015年4月6日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月15日被恩施市公安局刑事拘留，同年5月19日被逮捕，现羁押于恩施市看守所。
恩施市人民检察院以恩市检诉刑诉（2016）453号起诉书指控被告人易小平犯诈骗罪、信用卡诈骗罪，于2016年10月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。恩施市人民检察院指派检察员易继勉出庭支持公诉，被告人易小平到庭参加了诉讼，现已审理终结。
恩施市人民检察院指控，2016年2月至4月，被告人易小平组织“五伢子”、“葡萄”、“杜某”、“老鼠儿”（均为绰号或化名，未到案），一行五人驾乘号牌为渝Ｈ×××××轿车来到恩施州内，在恩施市、利川市、咸丰县城区的医院、车站等人流密集处物色作案对象，先后通过丢包行骗的手段直接骗取他人现金人民币23840元以及骗取他人信用卡后取款人民币15000元，共计38840元。具体如下：
1、2016年2月16日下午，被告人易小平同“杜某”备好作案工具，即将一只袜子卷成筒状，在外面用一张百元人民币包裹，然后塞入另一只袜子中，给人造成是大量百元人民币卷在一起的假象，在恩施市航空大道物色行骗对象，发现刘某独自一人徘徊，易小平便上前搭讪，得知刘某从巴东县乡下到恩施爱民医院看病后，谎称为其带路。途中，易小平佯装捡到了装钱的袜子，并让刘某为其保密。尔后，易小平将其带到附近“豪爵足道”旁的一条小巷子内，“杜某”赶来并怀疑刘某捡了他丢失的装有现金的袜子，刘某为自证清白，将钱包交给二人查看，二人趁机将包内现金掉包，将空钱包塞进刘某的挎包后迅速离开。二人将刘某全家积攒准备治病的11000元现金骗走。
2、2016年3月7日下午，被告人易小平同“杜某”来到利川市中医院门口物色行骗对象，见冉某牵着住院治疗的孙子出来，易小平便一路尾随搭讪。途中，易小平佯装在地上捡了一个钱袋，声称装有现金8000元，欲同冉某平分。冉某动心，跟随易小平来到附近一条小巷子内准备分钱，此时“杜某”赶来声称冉某捡了他的钱袋，易小平诱使冉某将其3000元现金拿出装入捡到的钱袋内让其保管，让“杜某”对冉某搜身检查。在搜身过程中，易小平将3000元现金掉包，将钱袋塞进冉某的挎包内后迅速离开。
3、2016年4月11日上午，被告人易小平同“杜某”备好作案工具，即将一只袜子卷成筒状，在外面用一张百元人民币包裹，然后塞入另一只袜子中，给人造成是大量人民币卷在一起的假象，来到利川市南门车站门口物色行骗对象。二人发现李某推着行李箱出来，易小平便一路尾随搭讪。途中，易小平佯装捡到了装钱的袜子，意欲同李某平分，易小平将其带到南门大桥下的一条小巷子内时，“杜某”赶来声称二人捡到了其丢失的5700元现金，要求对二人携带的现金进行清点，易小平先佯装配合，在李某清点携带的现金时，易小平夺过李某手中的现金帮忙清点，在清点中将其中现金5000元现金掉包，二人得逞后迅速离开。
4、2016年4月12日下午，被告人易小平伙同“杜某”备好作案工具，即将一只袜子卷成筒状，在外面用一张百元人民币包裹，然后塞入另一只袜子中，给人造成是大量百元人民币卷在一起的假象，在咸丰县人民医院后门物色行骗对象，发现曾某准备进医院，易小平佯装捡到了装钱的袜子，上前抓住曾某的手要求保密，意欲同曾某平分，遭到曾某拒绝。此时“杜某”赶来询问二人是否捡到一只装有现金和银行卡的袜子，易小平当场取出随身携带的一张银行卡，说出银行卡密码，“杜某”佯装电话查询后作罢。后“杜某”要求对曾某的银行卡进行核实，让曾某向“杜某”拿出银行卡并告知密码，“杜某”佯装电话查询核对，后“杜某”将其银行卡塞入曾某挎包内时，趁机将挎包内1000元人民币及银行卡掉包。二人得手后迅速离开，当日持曾某的银行卡在附近ATM取款机上取款5000元。
5、2016年4月13日上午，被告人易小平将“五伢子”、“葡萄”、“老鼠儿”分到一组，驾驶渝Ｈ×××××轿车将三人送至恩施市土桥坝民大医院门诊外，指使三人寻机作案。当日中午，三人在门诊大厅内盯上在此就医的邓某，“葡萄”便上前搭讪，声称捡了一个装有现金的布口袋，欲同邓某平分，邓某动心，后在医院旁的一栋房子的三楼楼梯间，三人配合将邓某携带的3840元现金及银行卡等掉包，并诱使邓某说出密码后，在附近ATM取款机上将邓某银行卡内的10000元现金取走。
2016年4月15日夜晚，被告人易小平于利川市城区伺机作案时被恩施市公安局小渡船派出所民警抓获，现场在其车内搜查出准备作案伪装的毛线帽、假发套各一顶。
就以上指控，公诉机关向本院提交了被害人的陈述，证人证言，现场勘查笔录、现场图及照片，辨认笔录，监控视频资料，到案经过，扣押清单，取款凭证，前科资料等证据证实。据此，公诉机关认为被告人易小平的行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。
经审理查明：2016年2月至4月，被告人易小平伙同“五伢子”、“葡萄”、“杜某”、“老鼠儿”（均为绰号或化名，未到案），一行五人驾乘号牌为渝Ｈ×××××轿车来到恩施州内，在恩施市、利川市、咸丰县城区的医院、车站等人流密集处物色作案对象，先后通过丢包行骗的手段直接骗取他人现金人民币20000元以及骗取他人信用卡后取款人民币5000元，共计25000元。具体如下：
1、2016年3月7日下午，易小平同“杜某”来到利川市中医院门口物色行骗对象，见冉某牵着住院治疗的孙子出来，易小平便一路尾随搭讪。途中，易小平佯装在地上捡了一个钱袋，声称装有现金8000元，欲同冉某平分。冉某动心，跟随易小平来到附近一条小巷子内准备分钱，此时“杜某”赶来声称冉某捡了他的钱袋，易小平诱使冉某将其3000元现金拿出装入捡到的钱袋内让其保管，让“杜某”对冉某搜身检查，在搜身过程中，易小平将3000元现金掉包，将钱袋塞进冉某的挎包后迅速离开。
2、2016年4月11日上午，易小平同“杜某”备好作案工具，即将一只袜子卷成筒状，在外面用一张百元人民币包裹，然后塞入另一只袜子中，给人造成是大量人民币卷在一起的假象，后来到利川市南门车站门口物色行骗对象。二人发现李某推着行李箱出来，易小平便一路尾随搭讪。途中，易小平佯装捡到了装钱的袜子，意欲同李某平分，易小平将其带到南门大桥下的一条小巷子内时，“杜某”赶来声称二人捡到了其丢失的5700元现金，要求对二人携带的现金进行清点，易小平先佯装配合，在李某清点携带的现金时，易小平夺过李某手中的现金帮忙清点，在清点中将其中5000元现金掉包，二人得逞后迅速离开。
3、2016年4月12日下午，易小平伙同“杜某”备好作案工具，即将一只袜子卷成筒状，在外面用一张百元人民币包裹，然后塞入另一只袜子中，给人造成是大量百元人民币卷在一起的假象，后在咸丰县人民医院后门物色行骗对象，发现曾某准备进医院，易小平佯装捡到了装钱的袜子，上前抓住曾某的手要求保密，意欲同曾某平分，遭到曾某拒绝。此时“杜某”赶来询问二人是否捡到一只装有现金和银行卡的袜子，易小平当场取出随身携带的一张银行卡，说出银行卡密码，“杜某”佯装电话查询后作罢，后“杜某”要求对曾某的银行卡进行核实，让曾某向“杜某”拿出银行卡并告知密码，“杜某”佯装电话查询核对，后“杜某”将其银行卡塞入曾某挎包内时，趁机将挎包内1000元人民币及银行卡掉包。二人得手后迅速离开，当日持曾某的银行卡在附近ATM取款机上取款5000元。
上述三次诈骗事实，被告人易小平在开庭审理过程中均无异议，且有被害人冉某、李某、曾某的陈述，辨认笔录、作案现场监控视频录像，户籍证明等证据证实，足以认定。
4、2016年2月16日下午，易小平伙同“杜某”备好作案工具，即将一只袜子卷成筒状，在外面用一张百元人民币包裹，然后塞入另一只袜子中，给人造成是大量百元人民币卷在一起的假象，后在恩施市航空大道物色行骗对象，发现刘某独自一人徘徊，易小平便上前搭讪，得知刘某从巴东县乡下到恩施爱民医院看病后，谎称为其带路，途中，易小平佯装捡到了装钱的袜子，并让刘某为其保密。尔后，易小平将其带到附近“豪爵足道”旁的一条小巷子内，“杜某”赶来并怀疑刘某捡了他丢失的装有现金的袜子，刘某为自证清白，将钱包交给二人查看，二人趁机将包内现金掉包，将空钱包塞进刘某的挎包后迅速离开。二人将刘某的11000元现金人民币骗走。
上述事实，有被害人刘某的报案陈述，辨认笔录，公安机关制作的现场勘查笔录、现场图及照片，被告人易小平及其同伙作案的现场监控视频资料，银行卡交易明细，被告人易小平在恩施城区驾驶本田轿车及搭乘摩托车的活动轨迹，户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人易小平以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪罪名成立，本院予以确认。公诉机关对被告人易小平犯信用卡诈骗罪的指控，与本院查明的事实不符，依法不予支持。公诉机关对被告人易小平于2016年4月13日上午在恩施市土桥坝民大医院门诊部诈骗邓银高现金人民币10000元的指控，证据不充分，本院不予支持。被告人易小平对公诉机关指控其于2016年2月6日下午在恩施市航空大道“豪爵足道”旁边巷道内诈骗刘某现金人民币11000元事实予以否认，不应认定其参加该次诈骗行为的辩护意见，经查，通过公诉机关提供的现场监控录像证实，被告人易小平伙同他人在恩施市航空大道“豪爵足道”旁一巷道内，由易小平带领刘某进入巷道内，诈骗行为实施完毕后伙同他人迅速逃离现场，其活动轨迹足以证实易小平及其同伙诈骗刘某现金人民币11000元的事实，且被害人刘某能够准确辨认被告人易小平参与了诈骗犯罪。因此，易小平的辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。被告人易小平原犯诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。鉴于被告人易小平对部分诈骗犯罪的事实自愿认罪，本院决定对其从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第六十五条、第六十四条、第四十七条之规定，判决如下：
一、被告人易小平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月15日起至2018年2月14日止。判处的罚金，限判决生效后30日内缴纳。）
二、责令被告人易小平退赔被害人刘贤翠经济损失人民币11000元、退赔被害人冉从桂经济损失人民币3000元、退赔被害人李文远经济损失人民币5000元、退赔被害人曾兰英经济损失人民币6000元。（限判决生效后30日内付清）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王红兵
审 判 员 王 桥
代理审判员 毛 伟
二〇一七年二月二十八日
书 记 员 谭志才