＼n四川省双流县人民法院
＼ n 刑 事 判 决 书
＼n（2013）双流刑初字第582号＼n公诉机关四川省双流县人民检察院。＼n被告人曾代富。＼n辩护人卢治荣，四川蜀航律师事务所律师。＼n四川省双流县人民检察院以双检刑诉（2013）567号起诉书指控被告人曾代富犯诈骗罪，于2013年8月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省双流县人民检察院指派代理检察员田洁丽、边晟出庭支持公诉，被告人曾代富及其辩护人卢治荣到庭参加诉讼。现已审理终结。＼n四川省双流县人民检察院起诉指控：2012年3月期间，被告人曾代富以能帮忙办理砂石厂手续为由，从准备在双流县胜利镇云华村开办砂石加工厂的被害人曹某某处骗取60万元人民币，得手后曾代富并未帮曹某某办理开办砂石厂的有关手续，而是将60万元人民币用于个人消费耗用，后下落不明。至今尚有31.4万元人民币未返还被害人曹某某。＼n为支持指控事实，双流县人民检察院当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人曾代富以非法占有为目的，采用隐瞒事实真相的方法骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请本院以诈骗罪追究被告人曾代富的刑事责任。＼n被告人曾代富辩称其不是诈骗，其收了曹某某六十万拿来跑手续了，花了三十多万没有办下来，其中给了尚某某十八万办理手续，剩下的钱都退给被害人了，已退了三十六万一千元。其辩护人提出，被告人曾代富已退还的三十六万应从诈骗金额中扣除，总金额中有七万五不属于诈骗的范畴，且被告人曾代富有自首情节，系初犯、偶犯、积极退赔，被害人有过错，请求对其从轻处罚。＼n经审理查明，2012年3月期间，被告人曾代富谎称能帮忙办理砂石厂手续，骗取准备在双流县胜利镇云华村开办砂石加工厂的被害人曹某某的信任，曹某某遂委托张某、李某经手与曾代富联系办理砂石厂手续事宜。3月下旬，被告人曾代富以办理砂石厂手续为由，从被害人曹某某处骗取60万元人民币，得手后并未帮曹某某办理开办砂石厂的有关手续，而是将60万元人民币耗用，后逃匿。2012年5月11日，被告人曾代富归还曹某某10万元，并于同年5月12日对被害人曹某某出具一张金额为57.5万元的欠条（其中含双方另外的债务纠纷7.5万元）。之后，被告人曾代富又分数次共计归还曹某某26.1万元。2013年3月15日，被告人曾代富到双流县公安局黄甲派出所投案。至案发时，被告人曾代富尚有诈骗赃款23.9万元未归还。＼n上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，并经庭审举证、质证的证据予以证实：＼n1、公安机关出具的接受刑事案件登记表、立案决定书，证实2012年5月6日，李某到双流县公安局黄甲派出所报案称其与张某等人合伙开砂石厂，经介绍委托曾代富办理开办砂石厂的手续，张某于2012年3月20日、3月25日分别给了曾代富10万元、50万元，后曾代富未办理开办砂石厂的手续并失去联系，公安机关于2012年8月6日决定对曾代富涉嫌诈骗案立案侦查。＼n2、到案经过，证实2013年3月15日13时许，被告人曾代富主动到双流县公安局黄甲派出所投案，称其于2012年3月以办理砂石厂手续为由在李某与张某手中诈骗现金60万元。＼n3、客户回单，证实被告人曾代富还款记录。＼n4、欠条，证实被告人曾代富于2012年5月12日出具一张欠条，欠条内容为：“今欠到朝总57.5万伍拾柒万伍仟”。＼n5、车辆信息表，证实被告人曾代富购车情况。＼n6、证人李某的证言，证实其在2012年1、2月份，准备与张某等人合伙开砂石加工厂，朋友罗某某说朋友曾代富知道如何办理，这样张某就与曾代富接触，最后张某与曾代富商谈办理砂石加工厂有关手续结果是，曾代富在办理砂石加工厂的过程中，如需要钱，就与张某联系，并承诺2012年4月份办好砂石加工厂的有关手续。应曾代富的要求，其朋友张某在2012年3月20日在双流县宏民街“满山红”茶楼路口把10万元交给曾代富，3月25日在双流县黄甲镇双华社区“鑫玺茶楼”门口又给了曾代富50万元现金。至2012年5月6日，曾代富未办好砂石厂有关手续，且失去联系约20天。据罗某某说，曾代富是西航港蜀星社区的书记王某某战友，能够办理砂石加工厂的有关手续，这样就让曾代富办理了。2012年5月12日，其、张某、罗某某与曾代富及妻子徐某某一起在双流县东升镇荷塘中街一茶坊见面，当时曾代富就把已变卖的轿车款，大约是人民币14万元给了张某，并且曾代富当场书写欠条：“今欠到朝总57.5万元。”因曾代富写欠条之前，已经退还了10万元，联系到曾代富后，就把以前给的几万元也算在一起了，所以欠条金额为57.5万元。以后曾代富又分三次退还了10万元、12万多元、4万元，一共还了26万，所以现在还差31.4万元。60万元是曹某某的，但其和张某是具体经手人。＼n7、证人张某的证言，证实罗某某说曾代富能够帮忙办理开办砂石厂有关手续，在罗某某的联系下，2011年7、8月份其就与曾代富接触，2012年1、2月份与曾代富谈论开办砂石加工厂的有关手续，曾代富称自己能够办好开办砂石加工厂的有关手续，大约需要人民币60万元，并口头承诺2012年4月10日前办好开办砂石加工厂有关手续。2012年3月20日，其接到曾代富电话说送10万元到双流县东升宏民街“满山红”茶楼路口，其就独自将装人民币10万元的纸袋给了曾代富。2012年3月25日，曾代富又来电说送50万元到双流县黄甲双华社区“鑫玺茶楼”门口，然后其和李某一起到“鑫玺茶楼”路口，见到曾代富，其从车后备箱内拿出装人民币50万元的纸袋给李某，李某给了曾代富。60万元是曹某某的，其和李某是曹某某公司的工作人员。曾代富在双流县分几次退还了钱，具体时间其记不清楚了，现在曾代富还差31.4万元。＼n8、证人罗某某的证言，证实曹某某与李某等人准备合伙开办砂石加工厂，其给曹某某说了曾代富能够帮助办理，在其联系下，曾代富与曹某某、李某等人就认识了，曹某某让李某具体与曾代富处理。曾代富说他找王某某能够办好，其才把曾代富介绍给曹某某。＼n9、证人王某某的证言，证实其是西航港蜀星花园的支部书记。在2012年3月份的时候，曾代富问其可以办砂石厂的手续不，其在电话中就回绝了曾代富，这之后就没有提过这个事情。＼n10、证人侯某某的证言，证实其是彭某某合同诈骗案的受害人，其是尚某某介绍认识彭某某的。2010年12月份彭某某就失踪了，尚某某也同时失踪了。＼n11、被害人曹某某的陈述，证实其委托曾代富办理砂石厂的有关手续，具体是由李某、张某在经手。60万元是其出的，曾代富写的欠条上的朝总就是其，曾代富已经给了部分，其中有9.5万打在银行卡上，还有部分钱是张某代收的，曾代富现在还有31.4万没有给其。＼n12、被告人曾代富的供述，证实2012年2月左右，其朋友罗某某带着曹某某叫其帮忙，事情是曹某某准备在胜利开一个砂石厂，还没有到相关部门办证，叫其帮忙跑关系把砂石厂的手续办下来。其当时就回复曹某某说可以办得到手续，说其一个战友是西航港蜀星花园的书记，叫王某某，找他的话能够办手续，并告诉曹某某可能要花60万左右才能办得到。约一个星期后，曹某某给其打电话说委托一个叫张某的人给其送10万元过来，其和张某约定到双流县东升弘民街“满山红”茶楼的街口交钱，当场张某就给了10万元给其，后又隔了3天左右，张某在黄甲镇双华社区“鑫玺茶楼”门口又给其送了50万元过来。曹某某告诉其这60万元用来打点办理砂石厂手续的关系。其从来没有帮人办理过砂石厂手续，价钱是其估计着说的。其在两个月之内将钱花完了，买了一个小汽车花了16万多，借了20万给其朋友，剩余的钱就被其花到其他地方去了。其没有按照约定用这个钱去办理砂石厂手续，只是找战友王某某提过此事，但是王某某说的是不给其办理，其就再也没有去活动任何关系。3月份其就到新疆去了，一直没有给对方联系，其电话号码更换了没有给对方说。其知道砂石厂手续已经不能办理时，因为身背债务，没有钱花，就用这个钱来应急。其已经还了曹某某37万元，因为办这个事情曹某某及张某还消费过8万4千元，所以其还欠31万4千元。＼n其是在拿60万之前给王某某打电话问过此事，王某某在电话里就拒绝其了，其后来就没有找过王某某提及。其在双流认识的一个朋友尚某某说可以代办，只花十多万就可以了，其就继续找尚某某办，但其给曹某某等还是说的找王某某办，其拿了十八万给尚某某后就失踪了。在尚某某失踪之前其就把六十万拿来买了一个尼桑轩逸小汽车花了16万多，然后自己花了10多万，拿给尚某某18万，60万就只剩10来万了。过了一段时间曹某某问其事情办得如何，因为钱都花了其就骗对方说还没有办好，正在办，然后其就把手机号换了，然后离开家不在家里住了。曹某某等就一直到处找其，其没法就主动找曹某某还了部分钱，并写了欠条，后来其就到新疆去了。尚某某其只知道是双流县人，其他情况都不清楚了，无正当职业，平时没有联系。＼n还钱给曹某某是分几次还的，其中有一次是在写欠条的头一天给曹某某的卡里（建设银行）转了9万5的现金，当天晚上又到双流来给了曹某某5000元现金，其他几次还的现金都是张某拿到的，没有打收条。还钱来源是自筹了10万元加卖车12万和剩下的14万。欠条上写的“朝总”就是曹某某。＼n以上证据，经庭审质证，来源合法、真实，与本案有关联性，具有证明力，能证实本院查明的事实，本院予以采信。＼n本院认为，被告人曾代富以非法占有为目的，谎称能为他人办理开办砂石厂手续，骗取被害人财产共计人民币60万元，除已归还人民币36.1万元，余款23.9万元均用于挥霍，其行为已构成诈骗罪，依法应追究其刑事责任。被告人曾代富在案发前已归还被害人人民币36.1万元，依法应予扣除，按实际未归还的数额认定其诈骗数额为23.9万元，属诈骗数额巨大。四川省双流县人民检察院起诉指控的事实成立，但指控犯罪金额有误。被告人曾代富辩称其没有诈骗，经查，被告人曾代富谎称能为他人办理开办砂石厂手续从而骗取被害人钱财的事实，有被害人陈述、证人证言、被告人曾代富在公安机关的供述、欠条和还款凭证等证据相互印证，足以认定。被告人曾代富提出其委托尚某某为被害人办理开办砂石厂所需手续并支付了十余万元的意见，没有证据予以证明，本院不予认定。其辩护人提出被告人曾代富具有自首情节的辩护意见，本院认为，被告人曾代富虽主动投案，但在庭审中翻供，依法不能认定为自首，故对此辩护意见本院不予采纳。其辩护人提出被害人有过错的辩护意见，与审理查明事实不符，本院不予采纳。其辩护人提出被告人曾代富已退还的三十六万应从诈骗金额中扣除，总金额中有七万五不属于诈骗的范畴，且被告人曾代富系初犯的辩护意见，本院在量刑时酌情予以考虑。据此，根据被告人曾代富犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，判决如下：＼n一、依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，被告人曾代富犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。＼n（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年3月15日起至2018年3月14日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。）＼n二、依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，被告人曾代富诈骗所得的赃款人民币23.9万元继续予以追缴，返还给被害人曹某某。＼n如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。＼n审判长刘启洪＼n人民陪审员陈安文＼n人民陪审员李玉华＼n二〇一三年十一月八日＼n书记员蒋颀＼n附相关法律条文：＼n《中华人民共和国刑法》＼n第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。＼n第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。＼n第五十三条罚金在判决指定的期限内一次性或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。＼n第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。＼n