湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院
刑 事 判 决 书
(2015)楼刑一初字第61号
公诉机关岳阳市岳阳楼区人民检察院。
被告人陈某，高质刀具有限公司职工；因涉嫌犯开设赌场罪，2014年12月4日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同月19日被逮捕；现羁押于岳阳市看守所。
被告人刘某，个体经营户；因涉嫌犯开设赌场罪，2014年11月11日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同月29日被逮捕；现羁押于岳阳市看守所。
辩护人兰新富，湖南云盟律师事务所律师。
被告人胡某甲，汉族，初中文化，个体经营户；因犯赌博罪，2013年12月16日被本院判处有期徒刑十个月，缓刑一年；因涉嫌犯开设赌场罪，2014年10月23日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年11月29日被逮捕；2015年1月29日因患××由岳阳市岳阳楼区人民检察院决定被取保候审；现在家候审。
岳阳市法律援助中心为其指定辩护人冯秋，湖南碧灏律师事务所律师。
被告人胡某乙，驾校教练；因涉嫌犯开设赌场罪，2014年10月23日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年11月29日由岳阳市岳阳楼区人民检察院决定被取保候审；现在家候审。
辩护人刘海波，湖南云盟律师事务所律师。
被告人向某，无职业；因涉嫌犯开设赌场罪，2014年12月11日由岳阳市公安局岳阳楼分局决定被取保候审；现在家候审。
被告人胡某丙，私营企业职员；因涉嫌犯开设赌场罪，2014年10月23日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，11月29日由岳阳市公安局岳阳楼分局决定被取保候审；现在家候审。
岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公一刑诉[2015]47号起诉书指控被告人陈某犯开设赌场罪，被告人刘某、胡某甲、胡某乙、向某、胡某丙犯赌博罪，于2015年2月10日向本院提起公诉。本院审查后于同日受理，依法组成由审判员唐伟能担任审判长，人民陪审员文建设、史建国参加评议的合议庭，代理书记员李钰婷担任庭审记录，于2015年3月19日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员瞿雁出庭支持公诉，被告人陈某、向某，被告人刘某及其辩护人兰新富，被告人胡某甲及其辩护人冯秋，被告人胡某乙及其辩护人刘海波均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
岳阳市岳阳楼区人民检察院指控：
一、开设赌场罪
2014年年初，被告人陈某利用长城六合彩网站总代理帐号a3231，发展下线被告人刘某和张某甲、张某乙(均另案处理)，为下线提供会员帐号，进行地下六合彩赌博，并提供银行账户与下线进行赌博资金结算，设定退水率为12%-13%（即将投注额的12%-13%返还给下线)，2014年8月2日至1O月21日，被告人陈某累计收受投注7245419元，获利57317元。
2014年11月30日，公安民警在广东省鹤山市将被告人陈某抓获归案。
二、赌博罪
1、2014年3月，被告人刘某使用长城六合彩网站会员帐号w558a，收受他人报单，进行网上投注，获取12%-13%退水（即投注额的12%-13%）作为佣金，通过银行转账与陈某进行赌博资金结算。2014年8月2日至10月21日，被告人刘某累计收受投注457095元，盈利20000元。
2014年11月12日，公安民警在广东省鹤山市将被告人刘某抓获归案。
2、2014年5月，被告人胡某甲使用长城六合彩网站会员帐号w558c，收受报单，进行网上投注，获取11%的退水（即投注额的11%）作为佣金，以每月1000元雇佣被告人胡某乙进行网上操作，通过银行转账与刘某进行赌博资金结算。2014年8月2日至1O月21日，被告人胡某甲累计收受投注765426元，非法获利32402元，被告人胡某乙收取佣金4000元。
2014年10月22日，公安民警在本市将被告人胡某甲、胡某乙抓获归案。
3、2014年8月，被告人向某使用长城六合彩网站会员帐号w558f、w558g，由被告人胡某丙进行网上操作，共同收受报单，进行网上投注，获取11%退水（即投注额的11%）作为佣金，通过银行转账与胡某甲进行赌博资金结算。2014年8月2日至10月21日，被告人向某、胡某丙通过w558f、w558g会员帐号分别累计收受投注176450元和124090元，获利1103527元。
2014年10月22日，公安民警在本市将被告人胡某丙抓获归案。同年12月9日，被告人向某主动到岳阳市公安局岳阳楼分局梅溪派出所投案。
对上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为：被告人陈某以营利为目的，利用互联网组织赌博活动，其行为构成开设赌场罪，且系情节严重；被告人刘某、胡某甲、胡某乙、向某、胡某丙以营利为目的，利用地下六合彩聚众赌博，其行为构成赌博罪。赌博罪系共同犯罪，被告人胡某甲、胡某乙在共同犯罪中所起作用相当，均属主犯；被告人向某、胡某丙在共同犯罪中所起作用相当，亦均属主犯。被告人胡某甲在缓刑考验期限内又犯新罪，应依法撤销缓刑。公诉机关提请对被告人陈某依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款；对被告人刘某、胡某甲、胡某乙、向某、胡某丙同时或分别依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二十五条，第二十六条第一、四款，第七十七条之规定予以判处。
被告人陈某、刘某、胡某乙对公诉机关指控其开设赌场或赌博的事实供认不讳，没有提出辩解意见。被告人胡某甲及其辩护人辩称被告人胡某甲的获利金额为两万余元，系从犯。被告人胡某乙的辩护人辩称被告人胡某乙系从犯。被告人向某、胡某丙辩称他们的获利金额为一万余元。
经审理查明：
一、开设赌场的事实
2014年年初，被告人陈某通过QQ聊天，从“光盘张生”(系网名，真实姓名不详，在逃)处以3000元/月的价格租用长城六合彩网站总代理帐号a3231，从事地下六合彩赌博。同年3月，被告人陈某发展被告人刘某和张某甲、张某乙(已另案起诉)为下线，先后为刘某开设会员帐号w558a、w558c、w558d、w558f、w558g、w558u，为张元兰、张爱兰开设代理帐号w713及会员帐号kw713、www713、ww713、wwwww713，另开设代理帐号wl558、fvv631在广东省发展下线。被告人陈某为上述会员帐号设置的投注额度为几千元至几万元不等，为其下线设定12%-13%的退水率（即将投注额的12%-13%返还给下线)，分别为刘某、张某甲和张某乙提供户名为盛某某、任某某的农业银行账户进行赌博资金结算。2014年8月2日至1O月21日，被告人陈某使用总代理帐号a3231累计收受投注7245419元，获利57317元。
2014年11月30日，公安民警在广东省鹤山市将被告人陈某抓获归案。
二、赌博的事实
1、2014年3月，被告人刘某从被告人陈某处获取长城六合彩网站的会员帐号w558a后，在本市岳阳楼区收受朱某、李某乙、黄某等人的电话或当面报单，再进行网上投注，使用户名为屈某某、刘某的农业银行账户与其上线陈某通过银行转账进行赌博资金结算，获取12%-13%的退水作为佣金。2014年8月2日至10月21日，被告人刘某使用w558a会员帐号累计收受投注457095元，获利20000元。
2014年11月12日，公安民警在广东省鹤山市将被告人刘某抓获归案。
2、2014年5月，被告人胡某甲通过刘某从陈某处获得长城六合彩网站的会员帐号w558c，雇佣其弟被告人胡某乙进行网上操作，在本市岳阳楼区鄢家冲社区附近收受其邻居、朋友周某、李某甲、唐某等人的报单，再进行网上投注，使用户名为屈某某的农业银行账户与刘某通过银行转账进行赌博资金结算，获取11%的退水作为佣金。2014年8月2日至1O月21日，被告人胡某甲使用w558c会员帐号累计收受投注765426元，获利20000元，向被告人胡某乙支付佣金4000元。
2014年10月22日，公安民警在本市将被告人胡某甲、胡某乙抓获归案。
3、2014年8月，被告人向某通过胡某甲从刘某、陈某处先后获取长城六合彩网站会员帐号w558f、w558g，由其丈夫即被告人胡某丙进行网上操作，在本市岳阳楼区共同收受李某丙、何某、高某某等人报单，再进行网上投注，使用户名为向某的农业银行账户与胡某甲通过银行转账进行赌博资金结算，获取11%的退水作为佣金。2014年8月2日至10月21日，被告人向某、胡某丙使用w558f、w558g会员帐号分别累计收受投注176450元和124090元，获利10000余元。
2014年10月22日，公安民警在本市将被告人胡某丙抓获归案。同年12月9日，被告人向某主动到岳阳市公安局岳阳楼分局梅溪派出所投案。
另查明，案件审理期间，被告人陈某主动退缴违法所得57317元，被告人刘某主动退缴违法所得20000元，被告人胡某乙主动退缴违法所得4000元、被告人向某、胡某丙主动退缴违法所得10000元。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的下列证据证明：
1、证人张某的证言。证明他妻子刘某从2014年3月开始收受他人地下六合彩报单，然后用电脑进行网上投注。他曾按刘某的要求，使用户名为刘某、卡号为62×××72的农业银行账户与他人通过银行转账结算赌资。
2、证人朱某的证言。证明2013年6月至2014年10月，她在刘某处用现金下单投注地下六合彩约十四万元。
3、证人黄某的证言。证明从2014年10月起，她开始在刘某处用现金下单投注地下六合彩十余期，共计八九百元。
4、证人李某乙的证言。证明从2014年5、6月起，她开始在刘某处用现金下单投注地下六合彩四十余期，共计七万元。
5、证人陶某的证言。证明从2013年底起，胡某乙和胡某甲开始在本市岳阳楼区收受他人地下六合彩下单，然后由胡某乙用电脑在网上投注。
6、证人李某甲的证言。证明从2011年至2014年10月份，他在胡某甲处下单投注地下六合彩，每月下单七八期，每期投注几十元至一百余元不等。
7、证人周某的证言。证明从2014年6月至10月21日，她在胡某甲处下单投注地下六合彩共计两万余元。
8、证人唐某的证言。证明从2013年上半年至2014年9、10月份，她在胡某甲处下单投注地下六合彩四万余元。
9、证人李某丙的证言。证明2012年2月至2014年10月21日，她在向某处下单投注地下六合彩。10月21日，她在向某处下单800余元购买地下六合彩，赌资尚未支付给向某。
10、证人何某的证言。证明2014年9月下旬至10月上旬，他在胡某丙处投注地下六合彩五期，共计二百余元。
11、到案经过。证明2014年10月22日，公安民警在本市岳阳楼区抓获被告人胡某甲、胡某丙、胡某乙、陶某；同年11月12日、28日，公安民警先后在广东省鹤山市抓获被告人刘某、陈某；同年12月9日，被告人向某主动到公安机关投案。
12、扣押清单、记账本。证明了被告人胡某甲收受他人地下六合彩报单的金额、码民中奖金额及她将退水返还给部分码民，如汪师傅、杨师傅等人的事实。
14、远程勘验工作笔录及视听资料。证明岳阳市公安局网络安全保卫与技术侦察支队民警通过被告人陈某、刘某、胡某甲、向某等人供述的会员帐号及密码登陆长城地下六合彩赌博网站，对赌博数据截屏后，保存为网站视频截图，并刻录成光盘的情况
15、视听资料、网站视频截图及获利情况说明。共同证明了2014年8月2日至10月21日，通过长城地下六合彩赌博网站，被告人陈某使用总代理帐号a3231收受投注7245419元、获利57317元；被告人刘某使用会员帐号w558a投注457095元；被告人胡某甲使用会员帐号w558c投注765426元；被告人向某使用会员帐号w558f投注176450元，使用会员帐号w558g投注124090元。
16、银行明细。证明被告人陈某使用户名为任某某、盛某某的银行账户与被告人刘某使用的户名为屈香云的银行账户及被告人刘某使用户名为刘某、屈某某、盛某某的银行账户与被告人向某、胡某甲通过银行转账，进行赌资结算的情况。
17、辨认笔录。证明被告人刘某从公安机关出示的一组照片中辨认出被告人陈某是其上线。
18、本院（2013）楼刑一初字第265号刑事判决书。证明被告人胡某甲于2013年12月16日被我院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。截至2013年5月，其缓刑考验期尚未期满。
18、被告人陈某的供述。其供认，2014年年初，他从QQ网友“光盘张生”(系网名，真实姓名不详，在逃)处以3000元/月的价格租用长城六合彩网站总代理帐号a3231，从事地下六合彩赌博。同年3月，他发展被告人刘某和张某甲、张某乙(均另案处理)为下线，并先后为刘某开设会员帐号w558a、w558c、w558d、w558f、w558g、w558u，为张某甲、张某乙开设代理帐号w713及会员帐号kw713、www713、ww713、wwwww713，他还开设代理帐号wl558、fvv631在广东省发展其他下线。他为上述会员帐号设置了几千元至几万元不等的投注额度及12%-13%的退水率（即将投注额的12%-13%返还给下线)，为刘某、张某甲和张某乙分别提供户名为盛某某、任某某的农业银行账户结算赌博资金。同年11月30日13时许，他在广东省鹤山市被公安民警抓获。
22、被告人刘某的供述。其供认，她于2014年3月从陈某处获取长城六合彩网站w558a会员帐号进行地下六合彩赌博，又让陈某分别为胡某甲、向某开设了w558c、w558g，w558f会员帐号。她在本市岳阳楼区收受朱某、李某乙、黄某等人的电话或当面报单后，通过w558a会员帐号进行网上投注，使用户名为屈某某、刘某、盛某某的农业银行账户与陈某通过银行转账进行赌博资金结算，获取12%-13%的退水，其获利金额为20000元。11月12日，她被公安民警抓获归案。其在庭审中供述，他们网上投注后中奖的钱都返还给码民。
23、被告人胡某甲的供述。其供认，她于2014年5月通过刘某从陈某处获取长城六合彩网站会员帐号w558c，在本市岳阳楼区鄢家冲社区附近收受其邻居或朋友周某、李某甲、唐某等人的报单，雇佣其弟被告人胡某乙帮她进行网上投注。她使用户名为屈某某、帐号为62×××15的农业银行账户与刘某通过银行转账进行赌博资金结算，她从中抽取投注额的12%作为退水，再将部分退水返还给码民。她获利20000余元，向胡某乙支付了4000元佣金。2014年10月22日，她被公安民警抓获归案，民警当场扣押其记账本一册。
24、被告人胡某乙的供述。其供认，他们的上线是一广东籍男子。2014年3至10月，胡某甲收受他人的地下六合彩下单后，由他使用胡某甲提供的w558c会员帐号通过电脑在长城地下六合彩赌博网站以1：1（即网站投注1元即为人民币1元）的比例投注。胡某甲抽取投注额的12%作为退水，向他支付4000元工资。2014年10月22日，他被公安民警抓获归案。
25、被告人向某的供述。其供认，2014年8月上旬，她先后通过胡某甲获取长城地下六合彩赌博网站报单限额为2万元的会员帐号w558f和报单限额为5万元的会员帐号w558g，她和其丈夫胡某丙收受李某丙、高某某、何某、毛某某地下六合彩报单后，由胡某丙用电脑投注。她与胡某甲使用现金或通过银行转账进行赌博资金结算，胡某甲将投注额的11%作为退水返还给她。她使用户名为向某、卡号为62×××71的农业银行账户分别向胡某甲提供的户名为刘某、屈某某、盛某某的银行账户转账11000元、12000元、10000元。她和胡某丙通过w558f帐号投注133320元，但不记得w558g帐号的投注及退水金额，其非法获利10000余元。同年12月9日，她主动到公安机关投案。
26、被告人胡某丙的供述。其供认，2014年8月，他妻子向某先后通过胡某甲获取长城地下六合彩赌博网站会员帐号w558f（报单限额2万元）、w558g（报单限额5万元）。同年9月起，他将他和向某从码民毛某某、李某丙、高某某、何某等人处收取的地下六合彩报单在网上投注，向某抽取投注额的11%作为佣金。10月21日，他将向某收取的一万二千余元报单在该网站进行投注。次日，他被公安民警抓获。
27、户籍资料。证明被告人陈某、刘某、胡某甲、胡某乙、向某、胡某丙分别出生于1974年4月13日、1967年7月20日、1970年9月23日、1977年7月9日、1968年3月28日、1968年9月14日，作案时均已达到完全刑事责任年龄。
本院认为：被告人陈某以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，其行为已构成开设赌场罪，且属情节严重；被告人刘某、胡某甲、胡某乙、向某、胡某丙以营利为目的，利用地下六合彩收受投注、聚众赌博，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控被告人陈某犯开设赌场罪，被告人刘某、胡某甲、胡某乙、向某、胡某丙犯赌博罪，罪名成立。赌博罪系共同犯罪，被告人胡某甲、胡某乙在共同犯罪中所起作用相当，均属主犯；被告人向某、胡某丙在共同犯罪中所起作用亦相当，亦均属主犯。故被告人胡某甲、胡某乙的辩护人关于二被告人系从犯的辩护意见与事实和法律不符，本院不予采纳。被告人胡某甲及其辩护人关于胡某甲的非法获利为两万余元，被告人向某、胡某丙关于他们的非法获利为一万余元的辩解意见，因有被告人胡某甲、向某、胡某丙等人的供述，记账本等证据相互印证，足以证明，故该意见与事实和法律相符，本院予以采纳。被告人陈某、刘某、胡某乙、胡某丙到案后，均能如实供述自己的全部犯罪事实，认罪态度较好，且已主动退缴全部违法所得，可依法从轻处罚；被告人胡某甲到案后，能如实供述自己的全部犯罪事实，认罪态度较好，可依法从轻处罚；被告人向某主动到公安机关投案，并能如实供述其全部犯罪事实，是自首，且主动退缴全部违法所得，可依法从轻处罚。被告人胡某甲在缓刑考验期限内又犯罪，应依法撤销缓刑，数罪并罚。根据被告人陈某、刘某、向某、胡某丙的犯罪情节和悔罪表现，可认为对其适用缓刑对四被告人所居住的社区没有重大不良影响。据此对被告人陈某依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条；对被告人刘某依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条；对被告人胡某甲依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第七十七条第一款，第六十九条，第六十四条，第六十七条第三款；对被告人胡某乙、胡某丙依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条；对被告人向某依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金十万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、被告人刘某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金三万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
三、撤销本院（2013）楼刑一初字第265号刑事判决书中对被告人胡某甲判处有期徒刑十个月，缓刑一年中的缓刑部分。
被告人胡某甲犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金三万元；与原判有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金三万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。）
四、被告人胡某乙犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金六千元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
五、被告人胡某丙犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金一万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
六、被告人向某犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金一万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
七、被告人陈某退缴的违法所得五万七千三百一十七元，被告人刘某退缴的违法所得二万元，被告人胡某乙退缴的违法所得四千元，被告人向某、胡某丙退缴的违法所得一万元均予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 唐伟能
人民陪审员 文建设
人民陪审员 史建国
二〇一五年四月二十一日
代理书记员 李钰婷