四川省南充市嘉陵区人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)川1304刑初34号
公诉机关四川省南充市嘉陵区人民检察院。
被告人周兴华，女，1979年9月23日出生，汉族，初中文化，户籍地湖南省浏阳市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2017年7月20日被四川省南充市公安局嘉陵区分局取保候审。
指定辩护人孙宏伟，四川天普律师事务所律师。
被告人沈仲辉，男，1973年10月7日出生，汉族，高中文化，户籍地湖南省浏阳市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2017年9月28日被四川省南充市公安局嘉陵区分局取保候审。
指定辩护人赵勇，四川鑫中云律师事务所律师。
被告人袁珍桂，女，1969年8月12日出生，汉族，小学文化，户籍地湖南省浏阳市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2017年7月22日被四川省南充市公安局嘉陵区分局取保候审。
指定辩护人罗庆洪，四川鑫中云律师事务所律师。
被告人寻科辉，女，1980年10月20日出生，汉族，高中文化，户籍地湖南省浏阳市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2017年7月24日被四川省南充市公安局嘉陵区分局取保候审。
指定辩护人何杰，四川天普律师事务所律师。
被告人李陈梅，女，1988年1月14日出生，汉族，初中文化，户籍地湖南省浏阳市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2017年9月28日被四川省南充市公安局嘉陵区分局取保候审。
指定辩护人唐倩，四川鑫中云律师事务所律师。
被告人寻永强，男，1985年1月15日出生，汉族，高中文化，户籍地湖南省浏阳市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2017年9月28日被四川省南充市公安局嘉陵区分局取保候审。
指定辩护人杨释杰，四川鑫中云律师事务所律师。
被告人陈湘辉，男，1968年11月1日出生，汉族，初中文化，户籍地湖南省长沙市开福区，住湖南省浏阳市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2017年9月28日被四川省南充市公安局嘉陵区分局取保候审。
指定辩护人杨波，四川天普律师事务所律师。
被告人陈爱辉，女，1973年1月19日出生，汉族，中专文化，户籍地湖南省浏阳市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2017年9月28日被四川省南充市公安局嘉陵区分局取保候审。
指定辩护人黄海，四川博笃律师事务所律师。
被告人寻文权，男，1974年3月17日出生，汉族，初中文化，户籍地湖南省浏阳市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2017年9月28日被四川省南充市公安局嘉陵区分局取保候审。
指定辩护人陈萱，四川博笃律师事务所律师。
被告人方剑，女，1982年4月5日出生，汉族，初中文化，户籍地湖南省平江县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2017年9月28日被四川省南充市公安局嘉陵区分局取保候审。
指定辩护人张秀梅，四川博笃律师事务所律师。
四川省南充市嘉陵区人民检察院以南嘉检公诉刑诉[2018]35号起诉书指控被告人周兴华、沈仲辉、袁珍桂、寻科辉、李陈梅、寻永强、陈湘辉、陈爱辉、寻文权、方剑犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月16日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年2月27日、4月3日公开开庭审理了本案，南充市嘉陵区人民检察院指派检察员李强出庭支持公诉，被告人被告人周兴华及指定辩护人孙宏伟，被告人沈仲辉及指定辩护人赵勇，被告人袁珍桂及指定辩护人罗庆洪，被告人寻科辉及指定辩护人何杰，被告人李陈梅及指定辩护人唐倩，被告人寻永强及指定辩护人杨释杰，被告人陈湘辉及指定辩护人杨波，被告人陈爱辉及指定辩护人黄海，被告人寻文权及指定辩护人陈萱，被告人方剑及指定辩护人张秀梅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
四川省南充市嘉陵区人民检察院指控，“自愿连锁经营组织业”（又称“连锁经营业”、“自愿连锁”等）传销组织，以“国家秘密政策”扶持项目“自愿连锁经营业”、“1040”工程，推销所谓的“资本份额”（或称“股份”：3300元/份）和“产品”（即服装：500元/人），做所谓的“高起点”业务（即需申购21份“股份”和1套服装）。该组织运作模式为以“拉人头”方式发展下线，无实物购销流通，以介绍生意、接待旅游等方式欺骗亲友到传销组织活动地，再通过曲解国家政策和社会现象，宣传经营“自愿连锁经营业”，宣称“晋升为老总后有6至10万元保底工资”、“两三年可获利1040万元，之后出局，可以做国家项目”、“晋升为老总以后可以见国家领导人”，引诱他人加入“自愿连锁经营业”传销组织。新人为获得组织成员资格，必须缴纳至少3800元（即1份“份额”和1套服装）；每名成员要申购满21份份额（即缴纳69800元，获得21份份额和1套服装）后才有资格发展下面层级传销人员（以下简称下线），且每人直接申购份数不超过21份，每名传销组织人员直接发展的下线不超过3人，下线所申购份额都累计算入上面层级传销人员（以下简称上线）的份额中。参与传销人员根据自己申购及发展下线申购份额累计的份数，可获得相应的“五级”传销业务级别身份：1-2份为“业务员”，3-9份为“组长”，10-64份为“主任”，65-599份为“经理”，600份以上为“老总”即高级经理，又称高级业务员。传销人员根据传销业务开展情况，可在三个晋升阶段进行晋升即“三阶”：第一个晋升阶段是“业务员”晋升为“组长”、“主任”，条件是自己及发展下线的申购份额依次达到“组长”、“主任”级别的份数将自动晋升。第二个晋升阶段是“主任”晋升为“经理”，条件是自己及发展下线的申购份数达65份。第三个晋升阶段是“经理”晋升为“老总”，条件是自己及下线申购的份数累计达600份以上，发展下线人数29人（包括本人）。
该组织按“五级三阶制”进行分配，新人缴纳69800元后，可从中得到19000元返款作为活动资金，其余资金以直接提成、间接提成、投资补助等名目分别奖励给上线，其中已晋升为老总的传销组织头目以老总效益分红、公积金、税收等名义将大部分资金瓜分。该组织以“家庭”的模式进行管理，有严格的等级、奖惩和保密制度。
自2008年初开始，寻伟姿（已判刑）、吴某10（已判刑）、陈某4（已判刑）等人分别加入“自愿连锁经营业”传销组织，先后在广西壮族自治区南宁市、江西省南昌市、四川省成都市、四川省南充市、四川省达州市等地从事传销活动。被告人周兴华、沈仲辉、袁珍桂、寻科辉、李陈梅、寻永强、陈湘辉、陈爱辉、寻文权、方剑受他人之邀，分别在广西南宁、江西南昌、四川成都等地加入该“自愿连锁经营业”，该传销组织后又搬迁到四川南充、达州、贵州贵阳等地，不断发展下线人员，直接或间接发展参与传销活动人员均已达到三十人以上，且层级数均在三级以上，被告人沈仲辉、袁珍桂于2010年先后晋升为老总，被告人周兴华、陈湘辉、陈爱辉、寻文权于2011年先后晋升为老总，被告人寻科辉、李陈梅、寻永强、方剑于2012年先后晋升为老总。
公诉机关认为，被告人周兴华、沈仲辉、袁珍桂、寻科辉、李陈梅、寻永强、陈湘辉、陈爱辉、寻文权、方剑的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
为证实上述事实，公诉机关当庭出示了书证，扣押清单，搜查、辨认笔录及照片，证人证言，被告人的供述与辩解等证据。
被告人周兴华对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，但辩解自己系自首，并动员袁珍桂等人向公安机关投案自首，自己家庭情况不好，请求从轻处罚。
被告人周兴华并当庭出示其所在社区出具的证明，证实平时表现较好，社区愿意对其进行帮教事实。
被告人周兴华的指定辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，其辩护意见是，1.周兴华协助公安机关，动员陪同寻科辉、袁珍桂投案自首，系立功。2.周兴华主动联系嘉陵区公安分局后，被其他公安机关抓获，系自首。3.周兴华是初犯，被动参与，主观恶性不大。
被告人沈仲辉对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，但辩解自己是自首，家庭困难，请求从轻处罚。
被告人沈仲辉并当庭出示其所在社区出具的证明，证实平时表现较好，社区愿意对其进行帮教事实。
被告人沈仲辉的指定辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，其辩护意见是，1.沈仲辉系初犯，且知道该组织违法后就退出了。2.沈仲辉系自首。
被告人袁珍桂对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，但辩解自己是自首，请求从轻处罚。
被告人袁珍桂并当庭出示其所在社区出具的证明，证实平时表现较好，社区愿意对其进行帮教事实。
被告人袁珍桂的指定辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，其辩护意见是，1.袁珍桂系初犯，2012年自动退出传销组织。且其也属于受害者，并未获利，且遭到经济损失。2.袁珍桂系自首。请求从宽处罚。
被告人寻科辉对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，但辩解自己是自首，并且动员陈爱辉他们投案自首，自己家庭困难，请求从轻处罚。
被告人寻科辉并当庭出示其所在社区出具的证明，证实平时表现较好，社区愿意对其进行帮教事实。
被告人寻科辉的指定辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，其辩护意见是，2.寻科辉在组织中起辅助作用，其也属于受害者，且知道该组织违法后就退出了，符合犯罪中止的规定。2.寻科辉系自首。3.寻科辉带人自首，具有立功表现。建议从宽处罚。
被告人李陈梅对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，但辩解自己是自首，自己也动员人去自首的，请求从轻处罚。
被告人李陈梅并当庭出示其所在社区出具的证明，证实平时表现较好，社区愿意对其进行帮教事实。
被告人李陈梅的指定辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，其辩护意见是，1.李陈梅受骗加入传销组织后都听其父指示，社会危害性不大。2.李陈梅具有自首情节。3.李陈梅动员寻永强、陈爱辉等人投案自首，有立功表现。4.李陈梅家庭困难，怀有身孕，请求从宽处罚。
被告人寻永强对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，但辩解自己是自首，并且叫沈仲辉去投案自首。自己家庭困难，请求从轻处罚。
被告人寻永强并当庭出示其所在社区出具的证明，证实平时表现较好，社区愿意对其进行帮教事实。
被告人寻永强的指定辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，其辩护意见是，1.寻永强具有坦白情节。2.寻永强到案后联系沈仲辉妻子，让沈仲辉投案，具有立功情节。3.寻永强系初犯、从犯。请求从宽处罚。
被告人陈湘辉对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，但辩解自己是自首，家庭困难，请求从轻处罚。
被告人陈湘辉并当庭出示其所在社区出具的证明，证实平时表现较好，社区愿意对其进行帮教事实。
被告人陈湘辉的指定辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，其辩护意见是，1.沈仲辉系初犯，所起作用较小。2.陈湘辉系自首。请求从宽处罚。
被告人陈爱辉对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，但辩解自己是自首，家庭困难，请求从轻处罚。
被告人陈爱辉并当庭出示其所在社区出具的证明，证实平时表现较好，社区愿意对其进行帮教事实。
被告人陈爱辉的指定辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，其辩护意见是，1.陈爱辉未获取非法利益，主观恶性、社会危害不大，在组织中所起作用较小。系初犯，2.陈爱辉系自首。3.陈爱辉家庭困难。请求从宽处罚。
被告人寻文权对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，但辩解自己没赚到什么钱，2012年就中止犯罪。自己是自首，也劝说沈仲辉和方剑他们自首。自己家庭困难，请求从轻处罚。
被告人寻文权并当庭出示其所在社区出具的证明，证实平时表现较好，社区愿意对其进行帮教事实。
被告人寻文权的指定辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，其辩护意见是，1.寻文权具有投案自首情节。2.寻文权协助公安机关动员同案人投案，有立功情节。3.寻文权系初犯，2012年离开传销组织，没有再犯危险。
被告人方剑对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，但辩解自己2012年上总后，怀孕就回去了。自己是自首，家庭困难，请求从轻处罚。
被告人方剑并当庭出示其所在社区出具的证明，证实平时表现较好，社区愿意对其进行帮教事实。
被告人方剑的指定辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，其辩护意见是，1.方剑系初、偶犯，主观恶性较小。2.方剑投案自首。请求从宽处罚。
经审理查明，“自愿连锁经营业”传销组织又称“连锁经营业”、“自愿连锁”等。该传销组织虚构“国家秘密政策”扶持项目“自愿连锁经营业”、“1040”工程，推销所谓的3300元/份的“资本份额”和500元/人的服装“产品”，做所谓的“高起点”业务，即需申购21份“股份”和1套服装。该组织运作模式使用“拉人头”方式发展下线，并无实物购销流通。即先以介绍生意、接待旅游等方式欺骗亲友到传销组织活动地，通过曲解国家政策和社会现象，宣传经营“自愿连锁经营业”，宣称“晋升为老总后有6至10万元保底工资”、“两三年可获利1040万元，之后出局，可以做国家项目”、“晋升为老总以后可以见国家领导人”，引诱他人加入“自愿连锁经营业”传销组织。新人为获得组织成员资格，必须缴纳至少3800元，即1份“份额”和1套服装；每名成员申购满21份份额，即缴纳69800元，获得21份份额和1套服装后有资格发展下线。下线所申购份额累计算入上线的累计额度。参与传销人员根据自己申购及发展下线申购累计的份数，可获得相应的“五级”传销业务级别身份：1-2份为“业务员”，3-9份为“组长”，10-64份为“主任”，65-599份为“经理”，600份以上为“老总”即高级经理。
该传销组织按“五级三阶制”进行分配，新人缴纳69800元后，可从中得到19000元返款作为活动资金，其余资金以直接提成、间接提成、投资补助等名目分别奖励给其上面层级传销人员（以下简称上线），其中已晋升为老总的传销组织头目以老总效益分红、公积金、税收等名义将大部分资金瓜分。该组织以“家庭”的模式进行管理，“家庭”中有严格的等级、奖惩和保密制度。
自2008年初开始，寻伟姿（已判刑）、吴某10（已判刑）、陈某4（已判刑）等人分别加入“自愿连锁经营业”传销组织，先后在广西壮族自治区南宁市、江西省南昌市、四川省成都市、四川省南充市、四川省达州市等地从事传销活动。被告人周兴华、沈仲辉、袁珍桂、寻科辉、李陈梅、寻永强、陈湘辉、陈爱辉、寻文权、方剑受人邀约，分别在广西壮族自治区南宁市、江西省南昌市、四川省成都市等地加入该“自愿连锁经营业”。该传销组织后又搬迁到四川省南充市、四川省达州市、贵州省贵阳市等地，继续发展下线人员。
被告人周兴华、沈仲辉、袁珍桂、寻科辉、李陈梅、寻永强、陈湘辉、陈爱辉、寻文权、方剑分别直接或间接发展参与传销活动人员达到三十人以上，且层级数均在三级以上。被告人沈仲辉、袁珍桂于2010年先后晋升为老总，被告人周兴华、陈湘辉、陈爱辉、寻文权于2011年先后晋升为老总，被告人寻科辉、李陈梅、寻永强、方剑于2012年先后晋升为老总。
同时查明，被告人沈仲辉、袁珍桂、寻科辉、李陈梅、陈湘辉、陈爱辉、寻文权、方剑先后主动向公安机关投案，均如实供述了自己的犯罪事实。
被告人周兴华、沈仲辉、袁珍桂、寻科辉、李陈梅、陈湘辉、陈爱辉、寻文权协助公安机关，规劝同案人到案。被告人周兴华、等人带被告人袁珍桂向公安机关投案。被告人袁珍桂、周兴华等人带被告人寻科辉向公安机关投案。被告人李陈梅、陈湘辉、袁珍桂、寻科辉分别带被告人寻文权、陈爱辉向公安机关投案。被告人寻文权带被告人沈仲辉向公安机关投案。被告人李陈梅等人带被告人陈湘辉和同案人寻辉辉向公安机关投案。被告人沈仲辉、陈爱辉带被告人方剑向公安机关投案。
上述事实有以下证据证实：
1.受案登记表、立案决定书，证实2014年2月24日，李某23等50余人四川省南充市公安局嘉陵区分局报案称：自2012年起，他们陆续被陈某4、袁某4、何某6等人以参加自愿连锁经营业为由，收取认购款，他们发现实际是传销活动。公安局机关遂决定立案侦查。
2.周兴华、沈仲辉、袁珍桂、寻科辉、寻辉辉、李陈梅、寻永强、陈湘辉、陈爱辉、寻文权、方剑、钟某5常住人口基本信息表，证实本案被告人均已满刑事责任年龄事实。
3.江西省南昌县人民法院刑事判决书，证实“自愿连锁经营业”是传销组织及该组织具体经营运行模式；张某9、寻伟姿、廖宁波犯组织、领导传销活动罪被判处刑罚事实。
4.湖南省浏阳市人民法院刑事判决书，证实“自愿连锁经营业”是传销组织及该组织具体经营运行模式；唐某6、吴某10犯组织、领导传销活动罪被判处刑罚事实。
5.四川省成都市新都区人民法院刑事判决书，证实“自愿连锁经营业”是传销组织及该组织具体经营运行模式；唐某2、李某9、方某6、李某24、王某8、武某1、杨某11、湛取、武某3、吴某7、杨某12、吕讽爽犯组织、领导传销活动罪被判处刑罚。唐某2的上线是沈仲辉。
6.四川省南充市中级人民法院刑事裁定书，证实“自愿连锁经营业”是传销组织及该组织具体经营运行模式；陈某4、袁某4、董某1、李某21、张某8犯组织、领导传销活动罪被判处刑罚事实。
7.湖南省平江县人民法院刑事判决书，证实“自愿连锁经营业”是传销组织及该组织具体经营运行模式；袁某3犯组织、领导传销活动罪被判处刑罚事实。袁某3的上总时间是2013年3月份前后。
8.四川省南充市嘉陵区人民法院刑事判决书，证实陈某4、袁某4、董某1、李某21、张某8一审犯组织、领导传销活动罪被判处刑罚事实。
9.四川省南充市嘉陵区人民法院刑事判决书，证实“自愿连锁经营业”是传销组织及该组织具体经营运行模式；黄某4、袁某2、毛某1、曾某1、董某3、董某4、刘某4、周某3、刘某8、李某25、余某8、李某8犯组织、领导传销活动罪被判处刑罚事实。袁某2的上总时间是2011年；黄某4的上总时间是2012年上半年；曾某1的上总时间是2013年。
10.陈某3、周某4、张某4、吴某6、陈某7、叶某1、钟某5在四川省内的住宿登记信息；周某3酒店入住查询记录；寻娟娟酒店住宿记录；四川省公安厅综合信息查询系统国内旅客查询结果；寻永强酒店住宿记录；陈某4、陈某5、李某21、张某8在四川省内的住宿记录；陈某3、周某4在四川省内的住宿记录；李某16、袁某3、袁某4、李某22、何某6、余某8、唐某2、黄某4、曾某1、刘某4、张某4在四川省内的住宿记录，证实陈某32012年至2013年在四川省成都市、南充市入住酒店的情况；周某42012年至2014年在四川省成都市、南充市入住酒店的情况；张某42012年至2014年在四川省成都市、南充市入住酒店的情况；吴某62012年至2014年在四川省成都市、南充市入住酒店的情况；陈某72013年在四川省成都市、南充市入住酒店的情况；叶某12013年在四川省成都市、南充市入住酒店的情况；钟某52013年至2014年在四川省成都市入住酒店的情况；周某32013年、2014年在四川省南充市和成都市入住酒店的情况；寻娟娟2013年11月至2014年4月在四川省成都市、南充市的酒店住宿情况；唐某2、董某1、杨某62012年、2013年、2014年期间在四川省南充市入住酒店情况；寻永强2012年7月至2014年4月在四川省成都市、达州市的酒店住宿情况；陈某4、陈某5、李某21、张某8在四川省住宿情况；陈某3、周某4在四川省住宿情况。李某16、袁某3、袁某4、李某22、何某6、余某8、唐某2、黄某4、曾某1、刘某4、张某4在四川省住宿情况。
11.陈某4提交的其平时使用的Vivo手机（卡号为15×××88）上保存的短信内容的照片，其中包含与陈湘辉、周兴华相关短信、与陈湘辉相关短信、与钟某5相关短信、与钟某5相关短信、与寻文权相关短信；陈某4提交的其平时使用的Vivo手机（卡号为15×××88）保存的短信内容，其中与寻永强相关短信、与寻文权相关短信、与钟某5相关短信、与寻文权相关短信、与周兴华相关短信、与陈湘辉相关短信、与寻文权相关短信。证实陈某4与共同参加“自愿连锁经营业”的相关人员短信联系的事实。
12.黄某1、彭某2、叶某3、李某1、彭某1、李某2等人提供的晋升为“自愿连锁经营业”老总的旅游照片，其中包含范某2、寻辉辉、寻永强的照片；黄某1、李某2、叶某3、王某3、彭某2等人提供的“自愿连锁经营业”老总的旅游照片，其中包含范某2、寻文权的照片；张某5提交的他参与“自愿连锁经营业”老总旅游照片，其中包含沈仲辉、李陈梅相关照片；王某3、彭某2、胡某1等人提交的行业老总旅游照片；陈某4等老总旅游照片；陈某4、钟某6、钟某7、寻永强等老总旅游照片；唐某2、袁某4、李某21、李某8等人旅游照片；唐某2、寻辉辉、寻娟娟等人旅游照片；袁某4、李某21、张某8等人旅游照片；袁某4、袁某2、余某8等人旅游照片；董某1租住房屋搜查出的尼康相机内存卡中的照片，证实“自愿连锁经营业”传销组织上总人员组织旅游事实。
13.李某14提交的五级三阶制分配图、胡某3提交的“市场规划”、吴某5通过何某3提交的自述行业操作、文某提交“家”会议记录、《行业文化》，证实“自愿连锁经营业”传销组织五级三阶制分配情况、学习情况及活动开展情况。
14.叶某3、彭某2、罗某2、文某、黄某1、何某3、李某23、彭某3、彭某1、洪某1、赵某1、刘某1、杨某2、郑某2提交的在四川省南充市嘉陵区从事“自愿连锁经营业”家庭成员学习使用的资料、书籍照片；文某、胡某1、彭某3、何某3、朱某3、张某2、李某23、唐某5、彭某1、辜某、黄某1、钟某1、谭某1、谭某2提交的申购人员注意事项、名单及申购包、产品订购单、份额表、服装照片；罗某2提交的《中国特许经营画册》行业图片；彭某3、唐某5、唐某1等人提交的学习资料、会议记录照片；李某23、彭某2、文某提交的学习资料照片；文某、叶某3、唐某5、彭某3提交的笔记本资料照片；唐某5、谭某1、叶某3、彭某3、文某等人提交的笔记本资料照片，证实“自愿连锁经营业”的宣传及运作方式等情况，其中包括上、下线发展制度、五级三阶制晋升制度、奖金分配制度及部分参与人员名单。
15.胡某1、文某、唐某1、洪某1提交的申购员董某2、罗某1、李芬兰银行账户资料及老总毛某1银行转账资料，证实“自愿连锁经营业”申购员银行账户交易情况。
16.袁某7、陈某4、钟听兰等人旅游民航信息，包含寻文权2013年10月到陕西，寻永强、寻娟娟、钟某52013年11月从四川省成都市到云南省昆明市民航信息和人口信息，证实寻文权、寻永强、寻娟娟、钟某5等人外出旅游情况。
17.曾某1、童某2、刘某4、欧某2、李某8、张某1、张淑红、张韶山、叶章秀、钟珍秀、宋芝平、李某26利、何某1、何某9、王某1、张贤才、唐某9、袁平庚、钟春球、钟向某、曹检香、谭某3、唐某2、寻友昆、黄某4、周某2、郭某、郭雪峰、邓某1能、董某3、黄湘萍、黄质彬、刘乙林、邓白高、董某4、朱燕秋、陈某5、董某1、董建村、汤某文、周会平、汤立新、汤青松、董建相、陈扬定、邱光明、江某、聂宇虎、刘某12、沈汉舟、李新娥、刘培培、黄毅文、陈虎、刘满洲、刘露珠、童超军、寻湘平、刘慈珠、董某2、顾腾芳、王美丽、董青云、金哲凝、金小花、杨某6、朱某1、李小辉、李相如、朱应兰、朱某2、朱某3、李年兵、韩青青、张某2、李晚飞、王某2、张某3、王某3、王某4、王某5、张运访、何贤旺、喻生良、唐令平、彭某2、李某3、胡某1、张淼祥、李团军、郑某1、彭某3、彭后葵、李良根、吴某1、胡文卫、寻辉辉、寻永强、李某16、袁某3、袁某4、余某8、李某16、袁某3、袁某2、李某25、李某28、凌某、黄某3、吴某9、陈某11、姚某、姚听华、姚宛然、李某29、吴某17、覃玲素、杨某9、彭某10、杨某10、李某23、张某1刘某9、张方才、刘某10、李某30、王某6、李某31、杨某4、杨某5、李某32的人口信息，证实传销组织相关人员的身份信息情况。
18.黄总章提交的信件及吴某9提交的信件、申请书，证实传销组织的亲属请求对相关人员从轻处理事实。
19.何莉提交的组织体系图，证实李某16传销体系组织结构事实。
20.吴某3提交房屋租赁合同，证实黄某42012年8月7日与王绍兵签订《租房合同》，租赁房屋地址四川省南充市嘉陵区，租期一年。
21.证人罗某1提交的租房合同，证实2012年3月6日，他在四川省成都市新都区加入“自愿连锁经营业”传销组织，2012年8月搬迁至四川省南充市嘉陵区。
22.文某租房合同，证实2013年8月26日，他与李春林签订《租房合同》，租赁房屋地址南充市嘉陵区，租期一年。
23.陈某2房屋出租协议，证实2013年8月20日，陈某2与孙秀英签订《房屋出租协议》，租赁房屋地址南充市嘉陵区，租期一年。
24.到案经过、关于寻永强投案自首的情况说明、犯罪嫌疑人归案情况的说明、抓获经过，证实本案被告人到案经过情况。
25.湖南省平江县公安局经侦大队情况说明，证实何某7到案情况。
26.周兴华、沈仲辉、袁珍桂、寻科辉、李陈梅、寻永强、陈湘辉、陈爱辉、寻文权、方剑各自提交的社区帮教证明，证实上述人员平时表现较好，社区愿意进行帮教事实。
27.扣押清单，证实对周某3的苹果6手机和HSEMS手机、周某3进行传销活动的照片进行扣押情况。
28.寻伟姿辨认笔录及照片，证实寻伟姿分别辨认出共同参与“自愿连锁经营业”的唐某6、吴某10、寻标、袁珍桂、寻科辉。
29.寻宾姿辨认笔录及照片，证实寻宾姿分别辨认出共同参与“自愿连锁经营业”的唐某6、吴某10、寻标、袁珍桂、寻科辉、叶某1、陈某7、周某3、陈某4、陈某3、周某4、张某4、吴某6、曾某1、童某2、袁某2。
30.周兴华辨认笔录及照片，证实周兴华分别辨认出共同参与“自愿连锁经营业”的王某13、唐某6、陈某3、周某4、张某4、冯某4、周某3、吴某10、寻标、沈仲辉、唐某2、袁珍桂、寻科辉、曾某1、童某2、陈某4、李陈梅、寻永强、陈湘辉、陈爱辉、寻文权、袁某3。
31.陈某3辨认笔录及照片，证实陈某3分别认出了在南充市“自愿连锁经营业”传销活动的董某1、陈某4、毛某1、袁某2、周某4、张某4、袁某4、冯某4、周某3。
32.周某4辨认笔录及照片，证实周某4分别辨认出“自愿连锁经营业”传销团队的老总：陈某4、袁某2、毛某1、黄某4、董某4、杨某6、陈某3、张某4、叶某1、冯某4、吴某6；周某4分别辨认出四川省南充团队老总陈某5、陈某7、董某3、董某1、何某6、刘某4、童某2、寻娟娟、姚某、袁某4、曾某1、张某8、周某3。
33.张某4辨认笔录及照片，证实张某4分别辨认出“自愿连锁经营业”传销团队平台上的老总寻宾姿、陈某3、周某4、陈某7、周某3、叶某1、钟杜鹃、陈某4、曾某1、刘某4、黄某4、董某3、董某4、陈某5、董某1、袁某2、袁某4、毛某1。
34.叶某1辨认笔录及照片，证实叶某1分别辨认出“自愿连锁经营业”传销团队平台上的老总陈某3、周某4、陈某7、姚某、何某6、李某22、何某7、寻宾姿。
35.钟某5辨认笔录及照片，证实钟某5分别辨认出传销平台老总陈某4、寻娟娟、陈某3、周某4、张某4、叶某1、冯某4、吴某6、陈某7、周某3、黄某4、董某1、杨某6、毛某1、曾某1、刘某4、李某8、袁某2、姚某、袁某4、余某8、李某21、张某8、何某6、李某22、何某7。
36.冯某4辨认笔录及照片，证实冯某4分别辨认出“自愿连锁经营业”老总团队中的寻宾姿、陈某3、周某4、陈某7、周某3、叶某1、钟某5、陈某4、袁某2、袁某4、黄某4、董某1、毛某1。
37.吴某6辨认笔录及照片，证实吴某6分别辨认出“自愿连锁经营业”老总团队中的寻宾姿、陈某3、周某4、陈某7、周某3、叶某1、钟某5、陈某4、曾某1、袁某2、袁某4、黄某4、董某1、毛某1。
38.陈某7辨认笔录及照片，证实陈某7分别辨认出“自愿连锁经营业”老总团队老总陈某4、寻宾姿、陈某3、周某4、张某4、冯某4、吴某6、叶某1、钟杜鹃、黄某4、董某1、袁某2、袁某4、李某8、毛某1。
39.寻标辨认笔录及照片，证实寻标分别辨认出“自愿连锁经营业”中参与人员廖某、王某14、王某13、王某15、唐某6、寻伟姿、周兴华、吴某10、沈仲辉、唐某7、袁珍桂、寻科辉、曾某1、童某2、陈某4。
40.袁珍桂辨认笔录及照片，证实袁珍桂分别辨认“自愿连锁经营业”参与人员李某3廖某、唐某6、寻伟姿、周兴华、寻宾姿、陈某3、周某4、张某4、吴某10、寻标、沈仲辉、唐某2、黄某4、寻科辉、曾某1、童某2、刘某4、陈某4、陈湘辉、钟某6。
41.寻科辉辨认笔录及照片，证实寻科辉分别辨认“自愿连锁经营业”人员唐某6、寻伟姿、周兴华、寻宾姿、陈某3、周某4、张某4、吴某10、寻标、沈仲辉、唐某2、黄某4、袁珍桂、曾某1、童某2、刘某4、李某8、陈某4、陈湘辉、钟某6。
42.曾某1辨认笔录及照片，证实曾某1分别辨认出“自愿连锁经营业”老总唐某6、吴某10、寻标、袁珍桂、寻科辉、刘某4、周某4、冯某4、吴某6、陈某7、周某3、唐某2、黄某4、袁某3、张某8；曾某1辨认出“自愿连锁经营业”人员寻伟姿、周兴华、寻宾姿、沈仲辉、寻永强、钟某6、李某34、方剑、李某35。
43.童某2辨认笔录及照片，证实童某2分别辨认出“自愿连锁经营业”老总唐某6、吴某10、寻标、袁珍桂、寻科辉、刘某4、陈某3、周某4、张某4、冯某4、吴某6、唐某2、黄某4、董某3、陈某5、袁某3、袁某2、袁某4、寻娟娟、陈某4、刘某5、毛某1、董某1、李某8；童某2辨认出“自愿连锁经营业”寻伟姿、周兴华、寻宾姿、沈仲辉。
44.刘某4辨认笔录及照片，证实刘某4分别辨认出“自愿连锁经营业”老总袁珍桂、寻科辉、曾某1、寻娟娟、杨某6、叶某1、陈某7、余某8','2018-11-14
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