山东省菏泽市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）鲁17刑终259号
原公诉机关山东省菏泽市牡丹区人民检察院。
上诉人（原审被告人）杨杰，男，1983年4月20日出生于北京市，汉族，大学文化，无业，住北京市石景山区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月27日被抓获，同年6月1日被刑事拘留，同月15日被逮捕。
辩护人付建东，北京市承光律师事务所律师。
山东省菏泽市牡丹区人民法院审理山东省菏泽市牡丹区人民检察院指控原审被告人杨杰犯诈骗罪一案，于二〇一八年五月十九日作出（2017）鲁1702刑初915号刑事判决。宣判后，被告人杨杰提出上诉。本院依法组成合议庭，经过审阅本案卷宗材料，审查上诉人杨杰的上诉状，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。合议庭依法讯问了上诉人杨杰，听取了辩护人的辩护意见，核实了全案证据，对一审认定的事实和适用法律进行了全面审查。现已审理终结。
原审判决认定，
一、被告人杨杰于2016年利用其在长城国兴金融租赁有限公司工作的便利条件，编造能够为被害人高某所经营的山东炫乐城游乐园有限公司提供贷款的虚假事实，于2016年7月至10月份，以疏通关系为由，多次骗取高某共计人民币27.5万元。2016年11月份，杨杰谎称从长城国兴金融租赁有限公司贷款需要手续费，并提供了虚假的长城国兴金融租赁有限公司回租租赁合同等材料，骗取高某人民币220万元，用于偿还其个人欠款。2016年12月份，杨杰又以贷款需要活动经费为由，骗取了高某人民币1.5万元。后因贷款未能发放，在高某的催要下，杨杰于2017年1月份退还给高某人民币170万元。2017年3月份，杨杰又以向长城国兴金融租赁有限公司贷款需要交纳保证金，并提供了虚假的长城国兴金融租赁有限公司授权委托书等材料，骗高某将215万元转账至上海威都实业发展有限公司，用于偿还其个人欠款。综上，杨杰共计骗取高某人民币294万元。案发后，杨杰退还高某人民币70万元。
上述事实，有经原审庭审举证、质证，原审法院予以确认的下列证据证实：
（一）杨杰骗取高某220万元手续费的证据
1、回租租赁合同、合同相关条款约定、租金支付清单：证实2016年11月18日，长城国兴金融租赁有限公司与山东炫乐城游乐园签订了回租租赁合同，盖有长城国兴金融租赁有限公司印章，法定代表人张某签章。
2、长城国兴金融租赁有限公司提供的用于参考使用的回租租赁合同样本3份
3、长城国兴金融有限公司关于山东炫乐城游乐园有限公司支付手续费说明：证实山东炫乐城游乐园有限公司于2016年11月11日、17日、21日通过杨杰账户转入的贷款手续费220万元，已全部打入长城国兴金融有限公司账户。
4、电子银行回单：证实高某于2016年11月11日通过山东省农村信用社账户向杨杰（62×××11）转账100万元；2016年11月17日通过中国工商银行高某账户向杨杰转账40万元；2016年11月21日通过中国工商银行高某向杨杰转账80万元。以上共计220万元。
5、杨杰62×××11银行卡交易明细：证实杨杰账户自2016年7月21日至2016年10月14日共收到高某、李艳转款27.5万元，2016年11月11日至2016年11月21日高某分批转款220万元。杨杰于2017年1月12日至2017年
1月27日分四次转给高某170万元。
（二）杨杰骗取高某215万保证金（转款至上海威都实业发展有限公司）的证据
1、高某提供授权委托书照片：证实长城国兴金融租赁有限公司于2017年3月17日授权杨杰办理山东炫乐城游乐园有限公司保证金打款事宜，授权上海威都实业发展有限公司收取山东
炫乐城游乐园有限公司保证金275万元，盖有长城国兴金融租赁
有限公司印章。
2、中国工商银行电子银行回单43份：证实高某于2017年3月17日向上海威都实业发展有限公司转账43笔，每笔5万元，共计215万元。
3、高某向上海威都实业发展有限公司汇款的记录
4、杨杰向威都实业有限公司借款500万元的材料：证实2017年1月24日杨杰向上海威都实业发展有限公司借款500万元。（杨杰手书）截止2017年4月14日仍剩余本金251万元及利息、罚息未还。
5、杨杰62×××11银行卡交易明细、上海威都实业发展有限公司36510188000988841账号交易明细：证实2017年1月25日上海威都实业有限公司转给杨杰350万元，次日转给杨杰150万元。
6、冻结财产通知书：证实2017年6月23日，冻结上海威都实业发展有限公司36510188000988841账户215万元。
（三）高某向杨杰转账的其余两笔记录
1、电子银行回单、杨杰62×××11银行卡交易明细：证实高某于2016年7月21日至2016年10月14日通过中国工商银行账户（62×××26）向杨杰账户（62×××11）转款23.5万元，2016年8月19日通过李艳山东省农村信用社账户向杨杰上述账户转款4万元。
2、微信转账记录：证实2016年12月7日高某给杨杰微
信转账1.5万元。
（四）案发后杨杰还款记录
1、转账截图凭证：证实2017年5月4日杨杰向高某账户打款10万元、5月12日打款50万元、5月18日打款10万元，共计70万元。
2、证人魏某的证言：证实高某于2016年11月18日到长城国兴租赁公司与杨杰签订合同，杨杰现场加盖公司公章和法人章。其知道高某用公司的网银给杨杰转过款。
3、证人吴某的证言：高某和杨杰于2016年11月17日在长城国兴金融租赁有限公司签订了租赁合同。第二次给杨杰打款时，把钱打到了上海威都事业发展有限公司账户，杨杰说第二天放款，但一直没有放款，后来听说被杨杰骗了。另证实杨杰在被抓获前，还了其公司70万。
4、证人李某的证言：证实杨杰在公司负责服务性协调工作，没有资质开展金融租赁业务，其公司也没有和山东省炫乐城游乐
园有限公司签订过融资租赁合同。
（五）被害人陈述
被害人高某的陈述：杨杰以帮其融资为由，谎称先期让其打款29万元用于疏通关系，而后伪造长城国兴金融租赁有限公司回租租赁合同，其与杨杰签订合同后，于2016年11月份，其将保证金和手续费220万元打在杨杰个人账户上。三四天后未放贷，杨杰以各种理由推脱，其告诉杨杰要报案后，杨杰往其账户上打了170万元。2017年3月份，杨杰以马上要放贷为由，并谎称该业务需挂靠上海威都事业发展有限公司才可放贷，伪造了加盖公章的长城公司授权委托书通过微信传给其，其遂将215万元打到上海威都事业发展有限公司账户上。后来一直未放贷，直到其称要报案，杨杰才说出实情，并承认钱都被自己使用了。
（六）被告人供述
被告人杨杰的供述：其和高某认识有十几年了，因为其在长城国兴金融租赁有限公司上班，之前高某去北京一块吃饭的时候提到过，如果有可能的话问其能不能给他们公司做一些贷款业务。2016年七八月份的时候，其给高某打电话让他把资产附带表、损意表、公司简介等材料邮过来，其接到材料后认为不符合公司的放款规定。过了没多久其去菏泽高某的公司考察，看通过了解他们公司的情况能否为他们争取一下贷款，考察完其对高某说他公司不符合放款的条件，让他先拿一部分钱跑跑关系，接着高某就陆续的给其打过来一些钱。
其请过公司比较熟练的业务人员吃过三次饭，询问了一些关于放贷的有关政策问题，去ktv唱过歌，具体的花费记不清楚了。剩余的钱其用来还债了。
2016年11月17日，高某和他妻子等人来我们公司在其办公室签订了回租租赁合同，这个合同是其自己造的，公司不知道也不承认这个合同，我们公司也没有备案。后期其给高某通过微信发的“关于山东炫乐城游乐园有限公司支付手续费的说明、授权委托书”也是自己打印的，然后盖的公司公章，拍了照片发给的高某，之后高某给其汇了220万元，钱用来还自己的债务了。2016年12月7日，高某通过两个微信号给其转过两笔钱，一共15000元。
2016年12月份的时候，高某着急了，说先不管放不放款的事情，让其把220万元还给他，如果以后能放贷的时候他再凑钱，我
在2017年1月份给了高某170万元。到了2017年3月份，高某说他公司的土地要挂牌需要资金，问其还能不能放贷，其说能，并让高某支付保证金275万元，因为保证金可以退，手续费不能退，之前我还欠高某50万元，我让高某再打215万元的保证金，手续费的钱其来想办法。高某说这笔钱不能打到其个人的账号上，必须找一个公司的账号来接受这笔钱。因为其之前欠上海威都实业发展有限公司的钱，所以其就让高某把215万元打到上海威都实业发展有限公司的公司账号上，这些钱就用来还欠上海威都实业发展有限公司的债务了。
二、2017年5月份，被告人杨杰于北京市西城区中信沁园1号楼中永智信投资有限公司内，虚构为长城国兴金融租赁有限公司的客户筹集贷款保证金的理由，以李某2（另案处理）和李某2提供的虚假房产证为担保，骗取被害人朱某人民币90万元，用于偿还其个人欠款。
上述事实，有经原审庭审举证、质证，原审法院予以确认的
下列证据证实：
（一）书证
1、朱某2报案材料、中永智信投资有限公司营业执照
2、杨杰、李某2提供给朱某的房产证复印件
3、借款合同及李某2户口薄：证实2017年5月11日，杨杰向朱某2借款150万，约定借款期限15天，担保人李某2，并以李某2名下房屋抵押担保。
4、转款回单、中永智信投资有限公司和杨杰的银行卡交易明细：证实2017年5月12日，中永智信投资有限公司向杨杰转款18次，共计90万元。
5、X京房权证西字第××号信息查询：证实该房产真实所有人为汪某。
6、工作说明、户籍信息：证实经联系李某2132××××6347，查询为空号；经查找李某2发现该人不在户籍地居住，现住址不详。
（二）证人证言
1、证人汪某的证言：证实其居住的北京市西城区半步桥街60号院1号楼8层6单元903室是其所有，房子没有租给李某2过，其也不认识此人，其也不认识杨杰。
2、证人郭某的证言：证实朱某安排其到菏泽报案，其证言内容同朱某陈述。
（三）被害人陈述
被害人朱某的陈述：杨杰是其原银监局同事，现在长城国投公司工作，2017年5月11日，杨杰以帮助客户办理融资租赁业务需要保证金向其借款，约定借期15天，并找了其朋友李某2及李某2的房产证为担保，第二天签订借款合同后，其转给杨杰90万元，在转后续款项时发现抵押的房产证为虚假的，接着其就要求杨杰还款，杨杰拖延说不知房产证为假，并以他人向其转款的截图说明很快还款为由进行拖延，直到5月27日杨杰手机关机，失去联系。
（四）被告人供述
被告人杨杰的供述：其和李某2认识很多年，他做房屋中介，朱某是其在中国银监会的同事。
2017年5月11日中午，其给朱某打电话，说我在长城国兴金融租赁公司一个客户办理金融租赁业务，需要缴纳500万保证金，向朱某借款。朱某让其找个房产证做担保。其接着和李某2说了这件事，并承诺给他一定好处费，当时李某2答应了。当天下午16时许，其到中永智信投资有限公司，朱某只同意借款150万，后来李某2也来到朱某办公室，带着他的房产证、身份证、户口本等，我们三人就在合同上签字。李某2是担保人并以房产证放在朱某公司做担保。
第二天，朱某2网银向其转款90万，其一开始不知道李某2房产证是假的，是听朱某说了之后才知道的，借款之后李某2要40万好处费其一直没给他。（看过交易明细后）这90万元，5月12日至16日期间转给高某50万、高某210万、周某25万、侯小军6521元，还有几笔被其消费，这些都是其还给欠他们的钱。
另有书证：户籍证明，到案经过，前科查询证明，临时羁押证明，杨杰任职情况、批准杨杰同志辞职的通知，查询信息结果告知单，办案说明等证据证实，足以认定。
原审法院认为，被告人杨杰以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第一款之规定，判决：被告人杨杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币500000元。责令被告人杨杰退赔给被害人高某人民币224万元，退赔给朱某人民币90万元。（公安机关已查封高某转给上海威都实业发展有限公司的215万元）
宣判后，被告人杨杰提出上诉，其上诉的主要理由是：（1）
归还高某70万元是在案发前。（2）原判认定骗取朱某90万元是民间借贷，签订了借款合同，不知道作为担保的房产证是虚假的。
辩护人的辩护意见是：（1）杨杰归还高某70万元之前并不知道高某已报案，系案发前归还，不应认定为涉案金额。（2）因李某2未到案，认定杨杰诈骗90万元证据不足。（3）杨杰诈骗高某款项转到上海后已被冻结，是初犯，认罪态度好，一审判决量刑不当，应在有期徒刑十四年以下处罚。
经二审审理查明的事实和证据与一审相同。
本院认为，上诉人杨杰以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。
关于上诉人杨杰及其辩护人提出的归还高某70万元是在案发前的上诉理由及辩护意见，经查，本案系高某于2018年4月26日报案，公安机关于5月3日受理案件，5月4日立案，上诉人杨杰自2017年5月4日至5月18日三次归还高某共计70万元，应认定杨杰还款是在案发后。该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。
关于上诉人杨杰及其辩护人提出的原判认定骗取朱某90万元是民间借贷，签订了借款合同，不知道作为担保的房产证是虚假的上诉理由及因李某2未到案，认定杨杰诈骗90万元证据不足的辩护意见，经查，上诉人杨杰虚构了为客户缴纳保证金的理由向朱某2借款90万元，将该款用于归还个人欠款，在朱某2多次要求其归还借款时，仍以各种理由拒不归还。现有证据足以认定其行为构成诈骗罪，该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。
关于上诉人杨杰的辩护人提出的杨杰诈骗高某款项转到上海后已被冻结，是初犯，认罪态度好，一审判决量刑不当，应在有期徒刑十四年以下处罚的辩护意见，经查，上诉人杨杰诈骗数额特别巨大，原判根据其犯罪事实、情节及对社会的危害程度予以量刑，并无不当。该上诉理由不能成立，不予采纳。
综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，依法应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 李昌安
审判员 王力争
审判员 张 浩
二〇一八年八月十三日
书记员 王 然