福建省南靖县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）闽0627刑初220号
公诉机关福建省南靖县人民检察院。
被告人简明江，男，1973年4月15日出生，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地福建省南靖县，现住福建省南靖县，因涉嫌诈骗，于2018年1月20日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕，现羁押于南靖县看守所。
被告人简牡丹，女，1974年11月18日出生，汉族，文盲，经商，家福建省南靖县室，因涉嫌诈骗，于2018年1月21日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕，现羁押于漳州市女子看守所。
被告人简树林，男，1981年02月07日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在福建省南靖县号，现福建省南靖县室，于2018年1月25日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕，现羁押于南靖县看守所。
被告人简明江、简牡丹、简树林被控诈骗一案，福建省南靖县人民检察院于2018年7月1日以靖检诉刑诉[2018]208号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2018年7月31日公开开庭审理了本案，南靖县人民检察院指派检察刘某斌、代理检察黄某诉，被告人简明江、简牡丹、简树林到庭参加诉讼。现已审理终结。
福建省南靖县人民检察院指控：
1、2017年12月21日11时许，被告人简明江、简牡丹南靖县村内樟祠山上，用手184××××24055拨打北京地区固定电话，以虚构绑架被害人子女的方式，要求被害陈某菊汇款10万元，后双方商定2万元。被告人简明江、简牡丹随即要陈某菊将2万元汇到事先准备好的专门用于诈骗的中国工商银行卡，后被被害陈某菊识破骗局，诈骗未遂。
2、2017年12月26日10时许，被告人简明江、简牡丹南靖县村内樟祠山上，用手134××××82644拨打北京地区固定电话以虚构绑架被害人子女的方式，要求被害全某英汇款，被害全某英受骗后将2万元汇款到由被告人简树林提供的专门用于诈骗的中国工商银行卡（卡号62×××233）。后被告人简树林联系“车手”将钱款取出，在抽取6600元后（被告人简树林抽取1000元），将剩下的13400元交给被告人简明江，被告人简明江、简牡丹各分得6700元。
综上，被告人简明江、简牡丹共参与诈骗2起，其中既遂1起，金额2万元，未遂1起，金额2万元；被告人简树林参与诈骗既遂1起，金额2万元。
案发后，被告人简明江于2018年1月19日主动到南靖县公安局投案；被告人简牡丹于2018年1月20日在南靖县山城镇紫荆花园牡丹食杂店被公安机关抓获归案；被告人简树林于2018年1月24日在南靖县山城镇联华广场B区2501室被公安机关抓获归案。
针对上述指控，公诉机关出示、宣读相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人简明江、简牡丹、简树林以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应以诈骗罪追究其刑事责任，法定刑为三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；在共同犯罪中，被告人简明江、简牡丹起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人简明江主动投案并能如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚；被告人简树林起次要辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚；被告人简牡丹、简树林能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。建议对被告人简明江、简牡丹在有期徒刑九个月至一年三个月的幅度内处刑，并处罚金；建议对被告人简树林在有期徒刑六个月至一年的幅度内处刑，并处罚金。
被告人简明江、简牡丹、简树林对公诉机关指控其诈骗的犯罪事实及罪名均无异议，并表示自愿认罪悔罪。
经审理查明，2017年12月21日至2017年12月26日，简明江、简牡丹、简树林经事先合谋后，南靖县村内樟祠山上，由简明江与简牡丹用手机向不特定的被害人拨打诈骗电话，虚构已绑架被害人子女的事实，要求被害人汇款到其指定的事先准备好的专门用于诈骗的银行卡账户，再由简树林联系“车手”将钱款取出。被告人简明江、简牡丹共同参与诈骗2起，其中既遂1起，诈骗人民币2万元，未遂1起，诈骗人民币2万元；被告人简树林参与诈骗既遂1起，诈骗人民币2万元。具体事实如下：
1、2017年12月21日11时许，被告人简明江、简牡丹南靖县村内樟祠山上，用手184××××24055拨打北京地区固定电话，共同虚构绑架被害陈某菊子女的事实，要求被害陈某菊汇款人民币10万元，后双方商定人民币2万元。被告人简明江要陈某菊汇款人民币2万元到其从龙岩适中购买的专门用于诈骗的中国工商银行卡，后因被害陈某菊识破骗局，诈骗未遂。
2、2017年12月26日10时许，被告人简明江、简牡丹南靖县村内樟祠山上，用手134××××82644拨打北京地区固定电话，共同虚构绑架被害人子女的事实，要求被害全某英汇款人民币2万元到由被告人简树林提供的专门用于诈骗的中国工商银行卡（卡号62×××233），被害全某英受骗后将款项汇至该卡。被告人简树林联系“车手”将钱款取出，在抽取人民币6600元后（被告人简树林抽取人民币1000元），将剩下的人民币13400元交给被告人简明江，被告人简明江、简牡丹各分得人民币6700元。
另查明，被告人简明江案发后，于2018年1月19日主动到南靖县公安局投案，被告人简牡丹、简树林分别于2018年1月20日、2018年1月24日被南靖县公安局刑事侦查大队民警抓获。在本院审理期间，简明江向本院退缴违法所得人民币6700元，并预缴案件相关款项人民币10000元；简牡丹向本院退缴违法所得人民币6700元，并预缴案件相关款项人民币10000元；简树林向本院退缴违法所得人民币1000元，并预缴案件相关款项人民币5000元。
上述事实，被告人简明江、简牡丹、简树林在审理过程中均无异议，并有经查证属实的受案登记表、电话明细清单、银行交易明细、被害陈某菊全某英的陈述、南靖县公安局刑事侦查大队出具的到案经过、投案证明书、情况说明、户籍证明、前科查询证明、本院代保管标的款专用票据、辨认笔录、同案涉案人员简西东的供述以及被告人简明江、简牡丹、简树林在侦查、起诉阶段的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，公诉机关指控被告人简明江、简牡丹、简树林参与诈骗的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。上述三被告人以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，简明江、简牡丹扮演不同角色、分工协作，均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；简树林起次要辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚；简明江自动投案并能如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚；简牡丹、简树林归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚：简明江、简牡丹、简树林均已退缴个人全部违法所得及预缴案件相关款项，具有悔罪表现，均可以酌情从轻处罚。公诉机关提出对被告人简明江、简牡丹在有期徒刑九个月至一年三个月的幅度内判处刑罚，并处罚金，对简树林在有期徒刑六个月至一年的幅度内处刑，并处罚金的量刑建议适当，予以采纳。
根据被告人简明江、简牡丹、简树林犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第六十一条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条的规定，判决如下：
一、被告人简明江犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月20日起至2018年10月19日止；罚金已缴清）。
二、被告人简牡丹犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月21日起至2018年10月20日止；罚金已缴清）。
三、被告人简树林犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月25日起至2018年8月24日止；罚金已缴清）。
四、被告人简明江个人违法所得人民币六千七百元、被告人简牡丹个人违法所得人民币六千七百元、被告人简树林个人违法所得人民币一千元，均予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 欧阳剑耘
人民陪审员 黄 少 丽
人民陪审员 林 荣 全
二〇一八年八月九日
法官 助理 郑 林 娜
书 记 员 孔 德 南
附相关法律、司法解释条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
《最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。
犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑，被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。
并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。
犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。
（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。
犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。
共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案犯的共同犯罪事实，才能认定为自首。
犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首；但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。
第三条根据刑法第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。
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