湖南省湘潭县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0321刑初239号
公诉机关湖南省湘潭县人民检察院。
被告人李建秋，男，1969年8月24日出生于湖南省湘潭县，汉族，硕士，经商。2015年9月10日因涉嫌非法吸收公众存款罪被湘潭县公安局刑事拘留，经湘潭县人民检察院批准于同年10月16日被依法逮捕。现羁押于湘潭县看守所。
湘潭县人民检察院以潭县检公诉刑诉[2016]233号起诉书指控被告人李建秋犯非法吸收公众存款罪、伪造国家机关证件罪，于2016年6月23日向本院提起公诉。本院依法组成由审判员卢为明担任审判长，审判员罗明利、人民陪审员冯定湘参加的合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案，代理书记员彭思钰担任记录。湘潭县人民检察院指派检察员康珉出庭支持公诉，被告人李建秋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湘潭县人民检察院指控：2007年至今，被告人李建秋以扩大湖南某某机构实业有限公司生产规模、创建某某天易重工有限公司及公司经营需要资金周转为由，通过“口口相传”、“以人传人”等方式，承诺支付2分至6分不等的月息，以借款、投资等形式先后向89名社会不特定对象吸收存款。至案发，共吸收存款10492.21万元，归还本息5347.3007万元，造成被害人实际损失5130.209万元。被告人李建秋将吸收的资金用于湖南某某机构实业有限公司生产经营、创建某某天易重工有限公司及个人、家庭日常开支和还本付息等。2013年被告人李建秋为在向他人吸收存款时，证明自己有资产实力，在株洲市火车站请人伪造了其与李某某共有的房屋国有土地使用证和房屋所有权证共计5本，湘潭县人民检察院认为，被告人李建秋非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大；伪造国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百八十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪、伪造国家机关证件罪追究被告人李建秋的刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。并提交了相关证据予以证实。
被告人李建秋对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪、伪造国家机关证件罪的罪名及犯罪事实均无异议。
经审理查明：
（一）非法吸收公众存款罪
2007年至今，被告人李建秋以扩大湖南某某机械实业有限公司生产规模、创建某某天易重工有限公司及公司经营需要资金周转为由，通过“口口相传”、“以人传人”等方式，以承诺支付2分至6分不等月息的形式先后向89名社会不特定对象吸收存款。至案发，李建秋共吸收存款10492.21万元，归还本息5347.3007万元，造成被害人实际损失5130.209万元。李建秋将所吸收的资金用于经营湖南某某机械实业有限公司、湖南某某天易重工有限公司和个人、家庭日常开支以及还本付息等。具体情况如下：
1、2012年6月6日至2013年12月30日，被告人李建秋通过陈某某介绍，以企业资金周转紧张为由向龙某某吸收存款290万元，承诺3分月息。截至案发，被告人李建秋未归还本金，支付利息54.7万元，龙某某实际损失235.3万元。
2、2012年12月和2013年9月，被告人李建秋通过李某某介绍，向郭某某吸收存款40万元，承诺2分至3分不等的月息。截至案发，被告人李建秋归还本金27.31万元，支付利息14.5万元。
3、2011年至2014年5月，被告人李建秋以公司需要资金周转为由向韩某某吸收存款216万元，承诺2.5分月息。截至案发，被告人李建秋未归还本金，支付利息117万元，韩某某实际损失99万元。
4、2013年8月，被告人李建秋通过韩某某介绍，以扩大公司规模需要资金为由向陈某某吸收存款200万元，承诺月息5.5万元。截至案发，被告人李建秋未归还本金，支付利息96万元，陈某某实际损失104万元。
5、2012年5月至2013年11月，被告人李建秋向陈某某吸收存款30万元，承诺36%年息。截至案发，被告人李建秋归还本金13万元，支付利息15.94万元，陈某某实际损失1.06万元。
6、2012年4月和2013年4月，被告人李建秋以扩大企业规模需要资金为由，向唐某某吸收存款135万元，承诺3分月息。截至案发，被告人李建秋归还本金5万元，支付利息70.56万元，唐某某实际损失59.44万元。
7、2012年8月至2013年3月，被告人李建秋通过陈某某介绍，以投资办厂为由向龙某某吸收存款110万元，承诺3分月息。截至案发，被告人李建秋未归还本金，支付利息59.8万元，龙某某实际损失50.2万元。
8、2013年6月和2014年6月，被告人李建秋通过唐新云介绍，以建厂需要资金为由向张某某吸收存款1000万元，承诺3分月息。截至案发，被告人李建秋未归还本金，支付利息180万元，张某某实际损失820万元。
9、2012年8月和2013年4月，被告人李建秋通过唐新云介绍，以投资办厂为由向钟某某、周卫红夫妻吸收存款110万元，承诺2分至2.5分不等的月息。截至案发，被告人李建秋归还本金10万元，支付利息56.7万元，钟某某、周卫红实际损失43.3万元。
10、2013年5月和2014年2月，被告人李建秋通过钟某某介绍，以投资办厂、资金周转需要资金为由，向钟某某吸收存款60万元，承诺2.5分月息。截至案发，被告人李建秋归还本金15万元，支付利息14.025万元，钟某某实际损失30.975万元。
11、2014年8月和2015年元月，被告人李建秋以需要资金过桥等为由，向赵某某吸收存款60万元。截至案发，被告人李建秋未还本付息，赵某某实际损失60万元。
12、2009年9月至2011年9月，被告人李建秋以创办攸县油脂厂、湖南某某机械实业有限公司、湖南某某天易重工有限公司需要资金为由，向章某某吸收存款20万元，承诺300元至400元不等的月息。截至案发，被告人李建秋未归还本金，支付利息4万元，章某某实际损失16万元。
13、自2006年，被告人李建秋以资金周转为由向沈某某吸
收存款4万元，承诺2分月息。截至案发，被告人李建秋未归还本金，支付利息8.16万元。
14、2014年8月，被告人李建秋通过沈某某介绍，以资金周转为由向吴明霞吸收存款2万元，承诺2分月息。截至案发，被告人李建秋未归还本金，支付利息0.24万元，吴明霞实际损失1.76万元。
15、2013年5月和10月，被告人李建秋以资金周转为由，向文某某吸收存款50万元，承诺3分月息。截至案发，被告人李建秋未归还本金，支付利息5.4万元，文某某实际损失44.6万元。
16、2007年至2014年，被告人李建秋以公司需要资金周转为由，向李某某吸收存款共计90万元，承诺年息20%。截至案发，被告人李建秋未归还本金，支付利息30万元，李某某实际损失60万元。
17、2012年1月和2013年7月，被告人李建秋以公司需要资金周转为由，向宋某某吸收存款30万元，承诺36%年息。截至案发，被告人李建秋未归还本金，支付利息15万元，宋某某实际损失15万元。
18、2013年5月和2013年12月，被告人李建秋通过唐新云介绍，向何某某吸收存款600万元，承诺3分至3.5分不等的月息。截至案发，被告人李建秋归还本金100万，支付利息180万元，何某某实际损失320万元。
19、2013年2月和2014年2月，被告人李建秋以公司需要资金周转为由，向张某某吸收存款22.8万元，承诺3分月息。截至案发，被告人李建秋未归还本金，支付利息2万元，张某某实际损失20.8万元。
20、2013年5月至2014年2月，被告人李建秋以公司资金周转紧张为由，向徐某某吸收存款73.8万元，承诺2分月息。截至案发，被告人李建秋以湖南潇湘李记粮油有限公司30%股份及设备用于抵债。
21.2012年9月和2013年7月，被告人李建秋以资金周转为由，向袁某某吸收存款60万元。截至案发，被告人李建秋未归还本金，支付利息26万元，袁某某实际损失34万元。
22.2012年9月至2014年1月，被告人李建秋通过徐某某的介绍，向刘某某吸收存款180万元，承诺2.5分月息。截至案发，被告人李建秋归还本金40万元，支付利息60.325万元，刘某某实际损失79.675万元。
23、2014年3月，被告人李建秋以资金周转为由，向唐某某吸收存款20万元，承诺30%年息。截至案发，被告人李建秋归还本金12万元，未支付利息，唐某某实际损失8万元。
24、2013年3月和8月，被告人李建秋以公司资金周转紧张为由，向杨某某吸收存款共计30万元，承诺36%的年息。截至案发，被告人李建秋未还本付息，杨某某实际损失30万元。
25、2013年8月，被告人李建秋通过杨某某介绍，以公司资金周转紧张为由向黄志群吸收存款65万元，承诺30%年息。截至案发，被告人李建秋归还本金20万元，支付利息8万元，黄志群实际损失37万元。
26、2012年11月12日至2013年10月14日，被告人李建秋以做生意、资金周转不灵为由，向宾利民吸收存款110万元，承诺3分月息。截至案发，被告人李建秋未归还本金，支付利息86.4万元，宾利民实际损失23.6万元。
27、2014年8月，被告人李建秋以某某公司需要资金周转为由，向熊某某吸收存款10万元，承诺3分月息。截至案发，被告人李建秋未归还本金，支付利息0.9万元，熊某某实际损失9.1万元。
28、2013年7月，被告人李建秋以融资为由，向晏某某吸收存款20万元，承诺36%年息。截至案发，被告人李建秋未还本付息，晏某某实际损失20万元。
29、2015年5月，被告人李建秋以急需资金周转为由向郭晏某某吸收存款15万元。截至案发，被告人李建秋未还本付息，郭晏某某实际损失15万元。
30、2013年2月至2013年12月，被告人李建秋以某某公司融资为由，向曾晏某某吸收存款137万元，承诺3分月息。截至案发，被告人李建秋未归还本金，支付利息53.55万元，曾晏某某实际损失83.45万元。
31、2012年11月至2012年12月，被告人李建秋通过段某某介绍，向唐某某吸收存款40万元，承诺30%的年息。截至案发，被告人李建秋未归还本金，支付利息20万元，唐某某实际损失20万元。
32、2014年2月，被告人李建秋通过刘文某某介绍，以某某公司集资为由向韩某某吸收存款40万元，承诺30%的年息。截至案发，被告人李建秋未归还本金，支付利息3.5万元，韩某某实际损失36.5万元。
33、2012年7月至2013年2月，被告人李建秋以某某公司需要资金周转为由，向楚某某吸收存款40万元，承诺30%年息。截至案发，被告人李建秋未归还本金，支付利息24万元，楚某某实际损失16万元。
34、2012年12月至2014年5月，被告人李建秋以某某公司对外融资为由分多次向李某某吸收存款91.5万元，承诺36%的年息。截至案发，被告人李建秋归还本金50万元，支付利息16.2万元，李某某实际损失25.3万元。
35、2012年上半年至2013年6月，被告人李建秋以某某公司需要资金周转为由，向段某某吸收存款133万元，承诺36%的年息。截至案发，被告人李建秋归还本金20万元，支付利息78.96万元，段某某实际损失34.04万元。
36、2014年8月，被告人李建秋通过宾利民介绍，以某某公司对外融资为由向尹某某吸收存款10万元，承诺3分月息。截至案发，被告人李建秋未归还本金，支付利息0.9万元，尹某某实际损失9.1万元。
37、2014年7月，被告人李建秋以某某公司资金周转困难为由向陈某某吸收存款50万元，承诺5分月息。截至案发，被告人李建秋归还本金20万元，支付利息23万元，陈某某实际损失7万元。
38、2013年2月和2014年8月，被告人李建秋以某某公司资金周转困难向朱某某吸收存款84万元，承诺3分月息。截至案发，被告人李建秋未归还本金，支付利息41.96万元，朱某某实际损失42.04万元。
39、2014年5月，被告人李建秋以某某公司需要周转资金为由向罗某某吸收存款60万元，承诺6分月息。截至案发，被告人李建秋归还本金10万元，支付利息47.6万元，罗某某实际损失2.4万元。
40、2014年3月，被告人李建秋通过罗某某介绍，以某某公司集资为由向胡某某吸收存款10万元，承诺30%年息。截至案发，李建秋未还本付息，胡某某实际损失10万元。
41、2013年1月和2014年3月，被告人李建秋通过谢某某介绍，以某某公司投融资为由，向周某某吸收存款20万元，承诺3分月息。截至案发，被告人李建秋未归还本金，支付利息8.6万元，周某某实际损失11.4万元。
42、2012年12月至2014年2月，被告人李建秋通过徐某某介绍，以某某公司投融资为由，向谢某某吸收存款共计40万元，承诺3分月息。截至案发，被告人李建秋归还本金5万元，支付利息21.1万元，谢某某实际损失13.9万元。
43、2013年3月和2014年2月，被告人李建秋以某某公司投融资为由向谢桂如吸收存款共计20万元，承诺3分月息。截至案发，被告人李建秋未归还本金，支付利息7.8万元，谢桂如实际损失12.2万元。
44、2015年6月，被告人李建秋通过张俭介绍，以某某公司集资为由向张某某吸收存款29万元，承诺5分月息。截至案发，被告人李建秋未归还本金，支付利息1万元，张某某实际损失28万元。
45、2010年至2014年8月；被告人李建秋以某某公司需要资金周转为由向宾某某吸收存款本金369万元，承诺2.5分至3分不等的月息。截至案发，被告人李建秋末归还本金，支付利息168.07万元，宾某某实际损失200.93万元。
46、2013年4月，被告人李建秋通过马爱群及蒋馨仪的介绍，以某某公司融资为由向卫某某吸收存款100万元，承诺3分月息。截至案发，被告人李建秋未归还本金，支付利息48万元，卫某某实际损失52万元。
47、2014年9月和2015年3月，被告人李建秋以公司资金周转为由向宋某某吸收存款30万元，承诺5分月息。截至案发，被告人李建秋未归还本金，支付利息7.5万元，宋某某实际损失22.5万元。
48、2013年12月，被告人李建秋以某某公司融资为由向马某某吸收存款20万元，承诺24%年息。截至案发，被告人李建秋未归还本金，支付利息2.4万元，马某某实际损失17.6万元。
49、2012年至2013年8月，被告人李建秋以某某公司资金周转困难为由向刘某某吸收存款100万元，承诺3分月息。截至案发，被告人李建秋归还本金50万元，支付利息36万元，刘某某损失14万元。
50、2015年3月，被告人李建秋通过宾某某介绍，以某某公司需要资金周转为由向王利某某吸收存款50万元，承诺3分月息。截至案发，被告人李建秋未归还本金，支付利息1.5万元，王利某某实际损失48.5万元，
51、2011年至2014年12月，被告人李建秋以某某公司集资为由向钟某某吸收存款399万元，承诺3.8至6分不等的月息。截至案发，被告人李建秋未归还本金，支付利息260万元，钟某某实际损失139万元。
52、2013年5月，被告人李建秋以某某公司融资为由向刘某某吸收存款10万元，承诺36%年息。截至案发，被告人李建秋未归还本金，支付利息3.6万元，刘某某实际损失6.4万元。
53、2009年至2014年12月，被告人李建秋以修建厂房为由向刘某某吸收存款285万元，承诺月息4分。截至案发，被告人李建秋归还本金、利息263万元，刘某某实际损失22万元。
54、2014年4月至2014年8月，被告人李建秋以某某公司需要资金周转为由向罗某某吸收存款共计33万元，承诺年息30%。截至案发，被告人李建秋未归还本金，支付利息9万元，罗某某实际损失24万元。
55、2014年8月至2015年4月，被告人李建秋以某某公司需要资金周转为由向唐某某吸收存款共计125.4万元，承诺年息36%。截至案发，被告人李建秋未还本付息，唐某某实际损失125.4万元。
56、2015年4月，被告人李建秋以资金周转为由向文某某吸收存款2万元。截至案发，被告人李建秋未还本付息，文某某实际损失2万元。
57、2014年2月，被告人李建秋以某某公司集资为由向齐某某吸收存款19万元，承诺25%的年息。截至案发，被告人李建秋未归还本金，支付利息6万元，齐某某实际损失13万元。
58、2012年1月，被告人李建秋以某某公司需要资金周转为由向王某某吸收存款20万元，承诺3分月息。截至案发，被告人李建秋未归还本金，支付利息10.8万元，王某某实际损失9.2万元。
59、2014年2月，被告人李建秋以某某公司需要资金周转为由向楚某某吸收存款5万元，承诺20%的年息。截至案发，被告人李建秋未还本付息，楚某某实际损失5万元。
60、2014年5月，被告人李建秋以某某公司购买原材料资金短缺为由向许某某吸收存款400万元，承诺4分月息。截至案发，被告人李建秋未归还本金，支付利息168万元，许某某实际损失232万元。
61、2012年1月至2013年10月，被告人李建秋以某某公司扩大及生产需要资金为由向周某某吸收存款60万元，承诺3分至3.5分月息。截至案发，被告人李建秋归还本金25万元，支付利息34.2万元，周某某实际损失0.8万元。
63、2013年4月和2013年6月，被告人李建秋以某某公司需要资金周转为由向张敬风和刘辉吸收存款20万元，并分别承诺年息30%和36%。截至案发，被告人李建秋未归还本金，支付利息6.6万元，张敬风和刘辉实际损失13.4万元。
63.2013年7月至10月，被告人李建秋通过胡海强介绍，以某某公司需要资金周转为由向卢某某吸收存款90万元，承诺月息1.5分至3分不等。截至案发，被告人李建秋归还本金27万元，支付利息43.545万元，卢某某实际损失19.455万元。
64、2013年4月，被告人李建秋以某某公司流动资金紧张为由向肖某某吸收存款35万元，承诺36%的年息。截至案发，被告人李建秋归还本金15万元，支付利息6.3万元，肖某某实际损失13.7万元。
65、2013年初至2014年，被告人李建秋需要资金周转为由向符某某吸收存款172万元，承诺月息2.5至4分不等。截至案发，被告人李建秋未归还本金，支付利息20万元左右，符某某实际损失152万元。
66、2011年9月至2015年2月，被告人李建秋以某某公司需要资金周转为由向周某某吸收存款24万元，向周某某吸收存款50万元，并经周某某介绍向周某某吸收存款50万元，承诺月息3分。截至案发，被告人李建秋归还周某某本金14万元，向三人共计支付利息27.2万元，周某某、周某某、周某某损失82.8万元。
67、2014年7月，被告人李建秋以某某公司需要资金周转为由向陈某某吸收存款37.91万元（承兑汇票），承诺4分月息。截至案发，被告人李建秋未归还本金，支付利息9.096万元，陈某某实际损失28.814万元。
68、2014年7月，被告人李建秋以某某公司需要资金周转为由向唐某某吸收存款20万元，承诺24%的年息。截至案发，被告人李建秋未归还本金，支付利息2.4万元，唐某某实际损失17.6万元。
69、2014年7月，被告人李建秋以偿还银行贷款需要过桥资金为由向吴某某吸收存款100万元，承诺5分月息。截至案发，被告人李建秋未归还本金，支付利息20万元，吴某某实际损失80万元。
70、2011年10月至2014年6月，被告人李建秋以某某公司需要资金周转为由向肖某某吸收存款共计170万元，承诺月息3分和3.5分不等。截至案发，被告人李建秋未归还本金，支付利息62.5万元，肖某某实际损失107.5万元。
71、2013年6月，被告人李建秋以需要资金过桥为由向廖某某吸收存款60万元，承诺3分月息。截至案发，被告人李建秋归还本金17.8万元，支付利息25.2万元，廖某某实际损失17万元。
72、2010年10月至2014年4月，被告人李建秋以某某公司需要资金周转为由向刘某某吸收存款共计900万元，承诺月息4分和5分不等。截至案发，被告人李建秋未归还本金，支付利息939.4997万元。
73、2013年3月，被告人李建秋通过伍桂花介绍，以某某公司需要融资为由向伍某某吸收存款32.8万，承诺36%的年息。截至案发，被告人李建秋未归还本金，支付利息2万元利息，伍某某实际损失30.8万元，
74、2012年11月，被告人李建秋通过贺利玲介绍，以某某公司需要融资为由向赵某某吸收存款5万元，承诺2.5分月息。截至案发，被告人李建秋未归还本金，支付利息3.25万元，赵某某实际损失1.75万元。
75、2014年8月，被告人李建秋以偿还银行贷款需要过桥资金为由向陈某某吸收存款100万元，承诺3分月息。截至案发，被告人李建秋未归还本金，支付利息18万元，陈某某实际损失82万元。
76、2012年1月至2014年2月，被告人李建秋以某某公司需要资金周转为由向廖某某吸收存款21万元，承诺36%的年息。截至案发，被告人李建秋归还本金5万元，未支付利息，廖某某实际损失16万元。
77、2011年6月，被告人李建秋以某某公司需要资金周转为由向谭某某吸收存款30万元，承诺3分月息。截至案发，被告人李建秋归还本金5万元，支付利息34.65万元。
78、2008年6月和11月，被告人李建秋以经营公司业务为由向罗某某吸收存款7万元。截至案发，被告人李建秋未归还本金，支付利息10.98万元。
79、2013年9月至2014年1月，被告人李建秋以需要资金周转为由向楼洪剑吸收存款1000万元，承诺3.5分月息。截至案发，被告人李建秋归还本金500万元，支付利息367.7万元，楼洪剑实际损失132.3万元。
80、2013年10月、2014年12月15日，被告人李建秋以资金周转为由向李小某某吸收存款19万元。截止案发，被告人李建秋未归还本金和利息，李小某某损失19万元。
81、2011年至2014年12月，被告人李建秋以需要资金周转为由向颜某某吸收存款121万，承诺月息3分。截止案发，被告人李建秋支付利息46.98万元，颜某某损失74.02元。
82、2014年9月30日至11月3日，被告人李建秋以需要资金过桥为由向李某某吸收存款700万元（承兑汇票）。截至案发，被告人李建秋支付利息77万元，李某某损失623万元。
83、2009年10月、2014年7月，被告人李建秋先后以公司需要资金周转为由向裴某某吸收存款32万元。截至案发，被告人李建秋归还本金12万元，支付利息12万元，裴某某损失8万元。
84、2014年8月13日，被告人李建秋以需要资金周转为由向巫某某吸收存款50万元，承诺月息6分。截至案发，被告人李建秋支付利息12万元左右，巫某某损失38万元左右。
85、2014年1月29日、4月29日，被告人李建秋以公司需要生意资金周转为由向易靖吸收存款30万元，承诺月息2分。截至案发，被告人李建秋未归还本金和利息，易靖损失30万元。
86、2013年9月被告人李建秋向刘某某吸收存款100万元，已全部偿还了本息。
87、2013年3月1日被告人李建秋向刘某某吸收存款40万元，承诺年利率30%，已支付利息20.4万元，刘某某损失19.6万元。
（二）伪造国家机关证件罪
2013年，被告人李建秋为了在向他人吸收存款时，证明自己有资产实力，在株洲市火车站请人伪造了其与李某某共有的位于湘潭市岳塘区宝塔街道河东大道48号金桂名城南区1栋4单元040402号的《国有土地使用证》(编号为潭国用(2012)第29SC3588号）、《房屋所有权证》（编号分别为潭房权证岳塘区字第2011035155.20110351**号），李某某所有的位于湘潭县易俗河镇龙江路碧龙江畔3栋010302号的《国有土地使用证》(编号为潭国用(2010)第B171580号）、《房屋所有权证》（编号为潭房权证湘潭县字第000510**号）共计5本假证。2014年8月13日，李建秋以公司急需资金周转为由、承诺以两套商品房作为抵押，向巫某某吸收存款50万元。李建秋将上述五本假证提供给巫某某，但未进行抵押登记。2015年6月29日，巫某某持编号为潭房权证湘潭县字第000510**号《房屋所有权证》前往湘潭县房产局提验，被湘潭县房产管理局法规监察队鉴定系伪造，并予以没收。经湘潭市公安局刑事科学技术研究所鉴定，编号为潭国用(2010)第B171580号《中华人民共和国国有土地使用证》上面盖有“湘潭县国土资源局”等字印章不是出自所提供的样本的印章印迹的印章所盖。经湘潭市房地产产权监督管理局鉴定，编号为潭房权证岳塘区字第2011035155.2011035156的《中华人民共和国房屋所有权证》均系伪造房屋权属证书。
案发后，被告人李建秋自动向湘潭县公安局投案，并如实供
述了自己的主要犯罪事实。
上述事实，被告人李建秋在开庭审理过程亦无异议，且有：湘潭县公安局受案登记表、查封决定书；被告人李建秋的供述；被告人李建秋非法吸收公众存款案统计表；被害人龙某某、郭某某、韩某某、陈某某、陈某某、唐某某、龙某某、张某某、钟某某、钟某某、赵某某、章某某、沈某某、周某某、文某某、李某某、宋某某、何某某、张某某、唐某某、杨某某、杨某某、钟某某、刘某某、刘某某、罗某某、唐某某、文某某、齐某某、王某某、楚某某、许某某、、刘辉、卢某某、肖某某、符某某、周某某、陈某某、唐某某、刘某某、吴某某、肖某某、廖某某、刘某某、伍某某、赵某某、陈某某、廖某某、谭某某、罗某某、周某某、杨某某、陈某某、宾某某、熊某某、晏某某、郭晏某某、曾晏某某、唐某某、韩某某、楚某某、李某某、段某某、尹某某、陈某某、朱某某、罗某某、胡某某、周某某、谢某某、张某某、宾某某、卫某某、宋某某、周某某、刘某某、王某某、李某某、裴某某、颜某某、李某某、巫某某、石某某、易某某、刘某某、刘某某的陈述借条、借款协议、借款合同、报案材料、湖南某某投资有限公司投融资说明、银行凭证、汇款凭证等；证人徐某某、袁某某、赵某某、刘某某、钟某某的证言；被告人李建秋向被害人出具的借条；被告人李建秋及相关人员的银行交易流水单；湖南某某天易重工有限公司近期情况汇总；被告人李建秋个人信贷往来表；银行流水清单、银行帐户明细；株洲市天元区人民法院（2015）株天法民一初字第2096号民事一审诉讼卷宗；户籍证明；湘潭县公安局经侦队办案说明、醴陵市公安局经侦队出具的情况说明；李建秋及其妻子的身份证、结婚证复印件；伪造的房屋所有权、国有土地使用权证及房产部门认定材料；被告人李建秋及妻子李某某、某某公司的房产证明；到案情况说明；债权人借款合同利息明细表；湘潭县谭家山镇信用社证明；湘潭县公安局调取证据通知书及调取的房产证明；湘潭市国土资源局出具的证明；湘潭市公安局刑事科学技术研究所潭公物鉴（文检）字[2016]525号物证鉴定书；被告人李建秋向出借人出具的借条等经庭审质证，认证的证据证实，证据确实、充分，足以认定。
本院认为：被告人李建秋非法吸收公众存款10492.21万元，造成被害人损失5130.209数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪；被告人李建秋伪造湘潭县房产管理局的《房屋所有权证》和湘潭县国土资源局《国有土地使用证》，其行为构成了伪造国家机关证件罪，依法均应予惩罚，公诉机关指控的罪名均成立。被告人李建秋在案发后，主动到公安机关投案，并如实供述其主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人李建秋在案发前已归还了被害人钱款5347.3007万元，可酌情从轻处罚。被告人李建秋非法吸收公众存款，造成被害人的损失5130.209万元，依法应当退赔。被告人李建秋一人犯数罪，依法应当实行数罪并罚。为维护社会管理秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，维护国家机关的权威。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百八十条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十九条、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款（一）项、（三）项、第三款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十九条之规定，判决如下：
一、被告人李建秋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。合并总和刑期八年，并处罚金人民币十万零五千元，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万零五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年9月10日起至2023年3月9日止；罚金限在判决书生效后十日内缴纳）。
二、责令被告人李建秋退赔被害人损失5130.209万元（详见附表）。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院提出上诉，上诉于湖南省湘潭市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
（此页无正文）
审 判 长 卢为明
审 判 员 罗明利
人民陪审员 冯定湘
二〇一六年八月三十一日
代理书记员 彭思钰
附本案适用的法律条文：
一、《中华人民共和国刑法》
第—百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。
伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押—日折抵刑期—日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内—次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
二、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：
（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；
（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸','2018-12-28
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