山东省鄄城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1726刑初145号
公诉机关山东省鄄城县人民检察院。
被告人王某某，男，1980年3月13日出生于河南省安阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月7日被抓获，12月8日被刑事拘留，2017年1月11日被逮捕，现押于鄄城县看守所。
辩护人杜炳林，河南彪炳律师事务所律师。
辩护人梁伟，山东亘古律师事务所律师。
被告人毛某某，女，1983年3月15日出生于云南省大关县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月7日被抓获，12月8日被刑事拘留，2017年1月10日被逮捕，现押于菏泽市看守所。
辩护人王莲，河南彪炳律师事务所律师。
被告人田某某，男，1981年5月25日出生于河南省安阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月7日被抓获，12月8日被刑事拘留，2016年12月30日被取保候审。2017年7月11日经本院决定逮捕，当日执行逮捕。现押于鄄城县看守所。
辩护人刘希锋，山东敬人律师事务所律师。
鄄城县人民检察院以鄄检公刑诉[2017]129号起诉书指控被告人王某某、毛某某、田某某犯诈骗罪，于2017年7月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鄄城县人民检察院指派检察员张东生出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人杜炳林、梁伟，被告人毛某某及其辩护人王莲、被告人田某某及其辩护人刘希锋到庭参加诉讼。现已审理终结。
鄄城县人民检察院指控，2015年2月至2016年11月，被告人王某某、毛某某经共同商议，虚构“华信集团上海科技投资管理有限公司”等企业进行抽奖活动，单独或者和被告人田某某共同驾乘豫Ｘ×××××、豫Ｙ×××××号小型客车在山东省菏泽市、河南省新乡市等地所辖县区的多个乡镇骗取22人的手续费、个人所得税等，共计人民币102165元。其中，被告人王某某、毛某某参与全部作案，被告人田某某参与骗取22人中的20人，共计人民币99165元。
被告人王某某对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，无辩解意见。
辩护人的意见是,1、被告人王某某认罪态度较好；2、被告人王某某自愿退赔被害人的经济损失，愿意缴纳罚金：3、被告人王某某无犯罪前科，人身危险性较低。4、本案不适用《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定的三万元以上为数额巨大；综上建议对被告人王某某从轻处罚。
被告人毛某某辩称，没有与被告人王某某共同商议实施诈骗活动。
辩护人的意见是，1、被告人毛某某不存在与王某某共同商议；2、被告人毛某某系从犯；3、被告人毛某某如实供述犯罪事实，系坦白；4、被告人毛某某积极协助退赃，具有悔罪表现；5、本案不适用《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定的三万元以上为数额巨大；综上建议对被告人毛某某在三年以下量刑并适用缓刑。
被告人田某某对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，无辩解意见。
辩护人的意见是，1、指控被告人田某某诈骗20人，金额99165元，事实不清，证据不足；2、被告人田某某系从犯；3、被告人田某某具有坦白情节；4、被告人田某某愿意退赃并缴纳罚金；5、本案不适用《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定的三万元以上为数额巨大；综上建议对被告人田某某宣告缓刑。
经审理查明，2015年2月至2016年11月，被告人王某某、毛某某经共同商议，虚构“华信集团上海科技投资管理有限公司”等企业进行抽奖活动，由被告人王某某委托他人伪造上述企业名义且含中奖等级、金额、验证码、兑奖电话号码等内容的纸质刮奖卡片及对应的销货出库单，由被告人田某某驾乘豫Ｘ×××××、豫Ｙ×××××号小型客车在山东省菏泽市、济宁市、河南省汝州市、新乡市等地所辖县区的多个乡镇散发，由被告人毛某某负责接听联系兑奖电话;在山东省鄄城县红船镇红船村村民孙某、河南省汝州市温泉镇张寨村村民朱某等22人捡拾上述刮奖卡片、出库单后，分别拨打卡片上印制的联系电话号码要求兑奖，被告人毛某某通过电话分别向上述22人传递虚假信息，以收取手续费、个人所得税、会员费等为名，骗取上述22人共计人民币102165元。其中，被告人王某某、毛某某参与全部作案，被告人田某某参与骗取上述22人中的河南省温县黄庄镇东高召村村民韩某某等20人，共计人民币99165元。
案发后，被告人退赔了被害人的全部经济损失。
以上事实，有公诉机关举证并经庭审质证的下列证据证实：
1、物证
（1）手机卡七张证实，被告人毛某某电话联系被害人实施诈骗时使用的手机号码。
（2）银行卡照片证实，被告人使用刘某、张某某等人的银行卡接受诈骗赃款的事实。
（3）作案车辆（两辆）照片证实，被告人抛散刮奖卡时使用的车辆。
（4）刮奖卡、卡片保护套、出库单照片证实，被告人使用虚拟刮奖卡诈骗的事实。
（5）李某某身份证复印件、个人账户申请书及记录信纸等
证实，被告人实施诈骗犯罪过程中使用的李某某有关银行卡等信息的事实。
2、书证
（1）刘某甲60×××57的中国邮政储蓄银行账户交易明细证实，2015年2月5日，刘某甲使用上述银行账户向刘某62×××70的银行账户汇款人民币1500元。
（2）刘某62×××70的中国邮政储蓄银行账户交易明细证实，2015年2月5日，该账户接受刘某甲银行账户转账的人民币1500元。
（3）孙某甲62×××90的中国邮政储蓄银行账户交易明细证实，2015年4月26日，孙某甲使用上述银行账户向张某某62×××43的银行账户转账人民币1500元。
（4）张某某62×××43的中国邮政储蓄银行账户交易明细证实，2015年4月26日，该账户接受孙某甲银行账户转账人民币1500元。
（5）韩某某62×××46的中国邮政储蓄银行账户交易明细、汇款收据证实，韩某某该账户2015年7月27日向张某某62×××43的账户转账3000元。
（6）张某某62×××43的中国邮政储蓄银行账户交易明细证实，2015年7月27日，张某某该账户接受韩某某银行账户转账人民币3000元。
（7）周某某60×××68的中国邮政储蓄银行账户交易明细证实，2015年9月10日，周某某该账户向张某某账户62×××43转账人民币3000元。
（8）张某某62×××43的中国邮政储蓄银行账户交易明细证实，2015年9月10日，该账户接受周某某银行转账人民币3000元。
（9）陆某62×××26的中国邮政储蓄银行账户交易明细证实，2015年9月28日，陆某该账户向张某某账户62×××43转账人民币3000元。
（10）张某某62×××43的中国邮政储蓄银行账户交易明细证实，2015年9月28日，张某某该账户接受陆某账户转账人民币3000元。
（11）郑某某62×××60的中国邮政储蓄银行账户交易明细证实，2015年10月13日，郑某某该账户转账人民币3000元。
（12）刘某62×××70的中国邮政储蓄银行账户交易明细证实，2015年10月13日，刘某该账户接受郑某某转账人民币3000元。
（13）侯某某62×××91的中国农业银行账户交易明细证实，2015年10月27日，侯某某该账户向程某账户62×××16转账人民币3000元。
（14）程某62×××16的中国农业银行账户交易明细证实，2015年10月27日，程某该账户接受侯某某转账人民币3000元。
（15）闫某某62×××63的中国邮政储蓄银行账户交易明细证实，2015年12月19日，闫某某该账户向张某某账户62×××43转账人民币3000元；2015年12月20日，闫某某该账户又向张某某账户62×××43转账人民币5170元。
（16）张某某62×××43的中国邮政储蓄银行账户交易明细证实，2015年12月19日，张某某该账户接受闫某某转账人民币3000元；2015年12月20日，张某某该账户又接受闫某某转账人民币5170元。
（17）郑某甲62×××72的中国建设银行账户交易明细证实，2016年1月1日，郑某甲该账户向张某某账户62×××43转账人民币3000元。
（18）张某某62×××43的中国邮政储蓄银行账户交易明细证实，2016年1月1日，张某某该账户接受郑某甲转账人民币3000元。
（19）苑某某62×××63的中国邮政储蓄银行账户交易明细证实，2016年1月15日，苑某某该账户向刘某账户62×××70转账人民币3000元。
（20）刘某62×××70的中国邮政储蓄银行账户交易明细证实，2016年1月15日，刘某该账户接受苑某某转账人民币3000元。
（21）张某甲60×××26的银行账户交易明细证实，2016年1月17日，李某甲使用上述银行账户向刘某账户62×××70转账人民币3000元。
（22）刘某62×××70的中国邮政储蓄银行账户交易明细证实，2016年1月17日，刘某该账户接受张某甲名义的银行账户转账人民币3000元。
（23）袁某某62×××01的中国邮政储蓄银行账户交易明细证实，2016年1月24日，袁某某该账户向刘某账户62×××70转账人民币3000元。
（24）刘某62×××70的中国邮政储蓄银行账户交易明细证实，2016年1月24日，刘某该账户接受袁某某转账人民币3000元。
（25）李某乙62×××25的中国邮政储蓄银行账户交易明细证实，2016年1月30日，李某乙该账户向刘某账户62×××70转账人民币3000元。
（26）刘某62×××70的中国邮政储蓄银行账户交易明细证实，2016年1月30日，刘某该账户接受李某乙转账人民币3000元。
（27）路某某62×××75的中国农业银行账户交易明细证实，2016年2月28日，路某某该账户先后两次分别向程某账户62×××16转账人民币3000元、6000元。
（28）账户明细查询证实，2016年2月29日，路某某使用其朋友秦某某的网银账户向程某账号为62×××16账户转账人民币5120元
（29）程某62×××16的中国农业银行账户交易明细证实，2016年2月28日，程某该账户两次接受路某某转账人民币9000元；2016年2月29日，程某该账户接受秦某某账户62×××29转账人民币5120元。
（30）王某甲62×××00的中国邮政储蓄银行账户交易明细证实，2016年6月19日，王某甲该账户向张某某账户62×××43转账人民币3000元。
（31）张某某62×××43的中国邮政储蓄银行账户交易明细证实，2016年6月19日，张某某该账户接受王某甲转账人民币3000元。
（32）孙某使用的号码为159××××9678的中国移动通信客户单证实，2016年10月28日至10月29日，被告人毛某某使用号码为“188××××2031”的手机与被害人孙某联系的事实。
（33）孙某62×××45的鄄城农商银行账户交易明细证实，2016年10月28日，孙某该账户分两次向张某某账户62×××43转账人民币共计6015元。
（34）张某某62×××43的中国邮政储蓄银行账户交易明细证实，2016年10月28日，张某某该账户三次接受孙某汇款共计人民币9015。
（35）徐某使用的号码为151××××9789的中国移动通信客户单证实，2016年11月1日至11月2日，被告人毛某某使用号码为“188××××2031”的手机号与被害人徐某联系的事实。
（36）徐某62×××47的中国邮政储蓄银行账户交易明细证实，2016年11月1日、2日，徐某该账户向张某某账户62×××43转账人民币3000元、5560元。
（37）张某某62×××43的中国邮政储蓄银行账户交易明细证实，2016年11月1日、11月2日，张某某该账户两次接受徐某转账人民币8560元。
（38）张某乙62×××42的中国邮政储蓄银行账户交易明细证实，2016年11月6日，张某乙该账户向刘某账户62×××70转账人民币3000元。
（39）刘某62×××70的中国邮政储蓄银行账户交易明细证实，2016年11月6日，刘某该账户接受张某乙转账人民币3000元。
（40）胡某某62×××11的中国邮政储蓄银行账户交易明细证实，2016年11月6日，胡某某该账户向刘某账户62×××70转账人民币3000元。
（41）刘某62×××70的中国邮政储蓄银行账户交易明细证实，2016年11月6日，刘某该账户接受胡某某转账人民币3000元。
（42）段某某62×××73的中国农业银行账户交易明细证实，2016年11月8日，段某某该账户向刘某账户62×××70转账人民币3000元。
（43）刘某62×××70的中国邮政储蓄银行账户交易明细证实，2016年11月8日，刘某该账户接受段某某转账人民币3000元。
（44）张某2使用的号码为138××××8793的中国移动通信客户单证实，2016年11月11日至12月10日，被告人毛某某使用号码为“183××××5238”的手机号与被害人张某2联系的事实。
（45）张某262×××82的中国邮政储蓄银行账户交易明细证实，2016年11月25日，张某2该账户向刘某账户62×××70转账人民币3100元；2016年11月25日、27日，张某2该账户向李某某账户62×××07转账人民币6000元、5200元。
（46）刘某62×××70的中国邮政储蓄银行账户交易明细证实，2016年11月25日，刘某该账户接受张某2转账人民币3100元。
（47）李某某62×××07的中国邮政储蓄银行账户交易明细证实，2016年11月25日，李某某该账户接受张某2转账人民币6000元；2016年11月27日，李某某该账户接受张某2转账人民币5200元.
（48）晁某某62×××91的中国邮政储蓄银行账户交易明细证实，2016年11月30日，周某甲使用其母亲晁某某的上述银行账户向李某某62×××07的银行账户转账人民币3000元。
（49）李某某62×××07的中国邮政储蓄银行账户交易明细证实，2016年11月30日，李某某该账户接受晁某某银行账户转账人民币3000元。
3、视频光盘证实，被告人王某某在银行提取诈骗赃款的事实。
4、证人张某1证实，我公公周某某捡了一张兑奖券，中了60万元的奖。我公公就按照兑奖券上的联系方式给他们打电话，对方让我公公汇3000元手续费后就把这60万元汇过来。我公公给他们汇过去3000元之后，他们还让再汇6000元个人所得税，我公公感觉自己受骗了，就报了警。
5、被害人陈述
（1）刘某甲陈述，2015年2月份的一天，我刮开妻子朱某捡到的刮奖卡发现中奖了，中奖金额是三十多万，我便电话联系兑奖，对方说需要向指定账户打入现金1500元，当天我就把钱打过去了，对方要求再汇款3000元，我意识到被骗了，便没有再汇款。
（2）孙某甲陈述，2015年4月26日早晨，我捡到一张中奖卡片，发现中了四等奖，奖金是多少我现在忘了，我便按照卡片上的联系方式兑奖，被骗了1500元。
（3）韩某某陈述，2015年7月27日，我捡到四、五张中奖卡片，刮开以后发现自己中奖了，我便按照中奖卡上的兑奖电话联系兑奖，对方说只需要缴纳3000元的个人所得税就可以领到几十万元钱和一辆小轿车，我就给对方汇款3000元，结果被骗了。
(4)周某某陈述，2015年9月10日7时许，我在龙塘集上老佳慧超市门口，捡到一张兑奖券和一张发票，刮出了二等奖，对方说奖金是60万，通过中奖电话联系到中奖卡片上的公司兑奖，后被骗人民币3000元。
(5)陆某陈述，2015年9月份的一天，我捡到一张中奖卡片，奖金是60万元，我便电话联系兑奖事宜，后被骗现金3000元。
(6)郑某某陈述，2015年10月13日，我捡到四张刮奖卡片，刮开发现前三张没中奖，第四张中了60万元，我就按照卡片上的联系方式联系兑奖，被骗3000元。
(7)侯某某陈述，2015年10月份的一天，我妻子捡到刮奖卡四张和一张发票，我刮开中奖卡片发现中奖了，具体多少钱我忘记了，就拨打卡片上的兑奖电话联系兑奖，结果被骗了3000元。
(8)闫某某陈述，2015年12月17日，我捡到刮奖卡片，刮开发现中了60万元现金，就按照刮奖卡上的方式联系兑奖，结果被骗了8170元。
(9郑某甲陈述，2015年12月份的一天，一个陌生男子给了我一张刮奖卡片，我刮开卡片发现中了60万，就拨打中奖卡片上的电话核实是否真实，得到肯定答复后，我向对方指定的账户汇款3000元，汇款后就无法联系到对方了。
(10)苑某某陈述，2016年1月10日左右，我在郓城县丁里长镇赶集时收到陌生男子给的刮奖卡，刮开后发现中了60万元，便联系刮奖卡片上的电话要求兑奖，并按照对方的要求汇款3000元，之后就无法联系上对方了。
(11)李某甲陈述，2016年1月17日，我在家门口附近捡到四张刮奖卡和一张出库单，我刮开奖卡后发现中了60万元，便按照刮奖卡片上的联系方式联系兑奖，结果被骗3000元。
(12)袁某某陈述，2016年1月份的一天，我在自家经营的包子店门口处捡到刮奖卡片和销售清单，我刮开卡片后发现中奖了，奖金60万，便电话联系刮奖卡上的电话兑奖，结果被骗3000元。
(13)李某乙陈述，2016年1月30日,在山东省金乡县羊山镇车站路口附近,我捡到刮奖卡,刮开之后发现中了60万元,就电话联系兑奖,并按照对方的要求转账交了3000元手续费,事后就无法联系到对方了。
(14)路某某陈述，2016年2月28日9时许，我在济宁市任城区二十里铺街道办事处门口附近捡到刮奖卡片，刮开后发现中了60万元，就与刮奖卡上面的电话联系兑奖，结果被骗14120元。
(15)王某甲陈述，2016年6月15日，我在武陟县北郭乡小司马村自己开的饭店门口捡到刮奖卡片，刮开后发现中奖了，就拨打电话兑奖，对方说我中了十六万八千元，并附带其他赠品，结果被骗了3000元。
(16)孙某陈述，2016年10月28日，在鄄城县红船镇商贸街南部，我捡到四张刮奖卡和一张出库单，刮开后发现中了二等奖，我就按照刮奖卡片上的电话联系兑奖，他们让我往62×××43卡里汇款。我在鄄城县红船邮政银行，往对方提供的卡号里汇去3000元现金，然后又用我的农商银行卡分两次转款6015元，我共被骗了9015元。
(17)徐某陈述，2016年10月29日左右，我在村头的“陈长实惠饭店”门口捡到刮奖卡和出库单，我刮开刮奖卡发现中了60万元的奖，便电话联系兑奖，结果被骗了8560元。
(18)张某乙陈述，2016年11月4日7时多，我在新乡市凤泉区大块镇东郭村路口，捡到了一个身份证外皮包着的四张超市购物券抽奖卡，还有一张华信集团的发票，我发现刮奖卡片中了60万，便联系兑奖，结果被骗了3000元。
(19)胡某某陈述，2016年11月6日，我在菏泽市定陶区半堤镇通达农民专业合作社门口附近捡到四张刮奖卡，我刮开之后，其中一张显示“四颗星”二等奖，奖金60万，其它三张没有中奖，我就拨打电话联系兑奖，结果被骗了3000元。
(20)段某某陈述，2016年11月8日8时许，我在新乡市牧野区周村正方机械设备有限公司办公室窗台上，发现几张上面印有“开心购物幸运有您”字样的红色刮奖卡片，刮开后发现其中一张中了二等奖，卡片显示二等奖为“现金支票一张（60万元）”，我便电话联系兑奖，结果被骗了3000元。
(21)张某2陈述，2016年11月25日9时许，我在成武县五岔路口北面加油站一个超市门口，捡到一张出库单和四张卡片，我将四张卡片的刮奖区刮开，发现中了二等奖，60万元，我便拨打电话兑奖，后被骗了14300元。
（22）周某甲陈述，2016年11月29日，我母亲晁某某在我村大街上捡到了刮奖卡，我刮开后发现中奖了，现金支票一张（60万元），便电话联系兑奖，结果被骗了3000元。
6、被告人供述
（1）王某某供述，我是2014年7月份开始利用散发中奖卡片的方式诈骗的。我从一开始干到现在，让别人汇款的理由都是一样的，先缴纳异地汇款手续费，然后再缴纳税费。如果那人还继续相信，就会以他实际没有购买过公司产品为由，让他按照出库单上的产品类型和价格订购一批产品的名义汇款。开始的时候，手续费和税费我们统一都让他们分别汇1500元、3000元；2015年7月份以来，田某某开始为我开车，我们统一让受害人汇3000元的手续费和6000元的税费。
我负责购买的作案用的手机、手机卡、银行卡，同时联系印刷中奖卡片，自己打印出库单，然后让田某某开车拉着我去外地把这些中奖卡片和出库单（几张中奖卡片和一张出库单用一个白色的塑料包裹在一起）散发出去，一直到被抓获；我妻子毛某某专门在家负责接电话，并让他们往指定的银行卡里汇钱。一旦别人汇钱后，她就打电话告诉我，我会立即拿着随身携带的银行卡去就近的银行取出钱来。
我每次出去散发中奖卡片前，在家里都会从百度地图上搜一些准备要去的乡镇。出去时开过两辆北斗星，车牌号分别是豫Ｙ×××××和豫Ｘ×××××，这两辆车都是我的。我们共使用了六张银行卡收取被害人的汇款，分别是张某某的邮政卡（卡号：62×××43），刘某的邮政卡（卡号：62×××70），郑某乙的邮政卡（卡号：62×××13），李某某的邮政卡（卡号：62×××07）和北京农商银行卡（卡号:62×××73），程某的农业银行卡(卡号：62×××16)。大部分钱都是我取出来的，毛某某也偶尔取过钱。田某某知道我散发的这些中奖卡片是诈骗别人的，但是别人是怎么上当的他不一定知道，我每天支付他200元的工资。
（2）毛某某的供述，2014年底快过春节的时候，王某某和我开始利用中奖卡片诈骗别人，王某某开车到外地把中奖卡片散发出去，有人捡到后，会打卡片上留的电话，我冒充华信集团的兑奖工作人员负责在家里接听电话，对打电话来的人说他们中了二等奖，金额60万，让他们到上海浦东区民生路1286号14楼领奖，或者让他们办理转账；如果打电话的人要办理转账，我就要他们的姓名，联系电话，身份证号，银行卡号，等过20分钟到30分钟再给他们回电话，说他们的银行卡没有办法扣除手续费，让他们把3000元的手续费交过来我才会把中奖的钱打过去，他们给我打了手续费后，我会说中奖的钱已经打到审计局去审计了，还需要再交6000元的个人所得税，他们交了6000元后我就会说中奖钱已经转过去了，让对方查收，之后我就不接他们的电话了。
我们用的中奖卡片是王某某准备的，出库单是王某某用打印机在家里自己打印的，塑料包装皮是王某某在安阳市义乌城买的，电话卡是王某某在网上买的，手机是王某某在手机店里买的。王某某出去发卡片都是让姓田的开车一起去，王某某每天给姓田的200元工资。我和王某某作案时使用了郑某乙、刘某、程某等人的六张银行卡。这些银行卡都是王某某从网上购买的，都是王某某取款，偶尔我也去取过。王某某出去作案时开过两辆北斗星，车牌号分别是豫Ｙ×××××和豫Ｘ×××××，这两辆车都是我们家的。
（3）田某某供述，2015年5月份的一天，王某某给我打电话让帮他开车，每天给我200元工资。王某某通过车窗散发虚假买东西中奖的小卡片，我负责帮他开车；我还按照王某某的指示开车带他去银行取诈骗别人得来的钱。一直开到同年的8月份，休息了两个月左右。2015年的11月份，他又让我开车跟他外出散发中奖小卡片，我们外出没有固定的时间，基本上都是隔2、3天出去一次，每月大约有10天左右的时间在外面扔小卡片。去什么地方都是王某某事先定好的，每次出去都是听从王某某的安排，如果他妻子告诉王某某骗到钱了，王某某会让我把车开到附近的银行门口等他，他进去取钱。我驾驶的车牌号豫Ｙ×××××和豫Ｘ×××××的铃木牌北斗星两厢轿车，是王某某自己的，我共领取工资7、8千元。
以上事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人王某某、毛某某、田某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了公民私人财物的所有权，均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，适用法律意见正确。被告人毛某某及其辩护人“没有与王某某共同商议”的辩解及辩护意见，审查认为，被告人毛某某供述，2014年快过春节的时候其和王某某开始利用中奖卡片诈骗别人，王某某到外地散发中奖卡片，其负责在家接听电话；被告人王某某亦供述了上述事实，被告人毛某某与被告人王某某系夫妻关系，二被告人共同虚构事实，按照各自的分工实施诈骗活动，足以认定被告人毛某某与被告人王某某共同商议实施诈骗活动的事实，故被告人毛某某及其辩护人的此辩护意见不予采纳。被告人毛某某在共同犯罪中积极参与，冒充华信集团的兑奖工作人员，诱骗被害人汇款，在共同犯罪中不属于次要、辅助作用，对其辩护人“毛某某系从犯”的辩护意见不予采纳；但被告人毛某某相对被告人王某某在共同犯罪中所起作用相对较小，酌情对其从轻处罚。被告人田某某的辩护人“田某某诈骗20人，数额99165元的事实不清，证据不足”的辩护意见，审查认为，被告人田某某供述自2015年5月其在明知王某某实施诈骗活动，仍给被告人王某某开车并领取工资；被告人王某某亦供述了自2015年7月田某某给其开车直至被抓获；银行交易明细及被害人的陈述亦证实自2015年7月27日至案发共有周某某、陆某等20人向张某某、刘某等接受诈骗钱款的银行卡汇款99165元的事实，故辩护人的此辩护意见不予采纳。被告人田某某的辩护人“被告人田某某系从犯”的辩护意见，审查认为，被告人田某某应被告人王某某的要求为其驾驶车辆外出散发诈骗卡片，被告人王某某每天支付被告人田某某工资，被告人田某某在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，且被告人田某某认罪态度较好，并积极缴纳罚金及退缴非法所得，具有悔罪表现，符合缓刑适用条件，依法对其减轻处罚并宣告缓刑，对其辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人王某某、毛某某认罪态度较好，所骗赃款全部退还，酌情从轻处罚，对其辩护人的相关辩护意见予以采纳。三被告人的辩护人“本案不适用《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定的三万元以上为数额巨大的规定”的辩护意见，不予采纳。
综上，根据各被告人在共同犯罪中的地位、作用、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定，判决如下：
一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月7日起至2021年6月6日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳）。
二、被告人毛某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月7日起至2020年6月6日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳）。
三、被告人田某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
四、随案移送的作案工具豫Ｙ×××××、豫Ｘ×××××铃木牌车辆、万德利手机1部、银行卡五张、中奖卡片及包装皮、出库单一宗、
笔记本电脑2台、打印机1台予以没收。
五、被告人田某某非法所得人民币7000元予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 苏金彩
人民陪审员 吴文静
人民陪审员 王爱华
二〇一七年九月十七日
书 记 员 许 莹
附页：
本案适用的法律规定：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
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