甘肃省玉门市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）甘0981刑初170号
公诉机关甘肃省玉门市人民检察院。
被告人陈某，男，生于1990年9月7日，公民身份号码×××，湖南省东安县人，户籍地湖南省东安县，现住湖南省永州市。2014年2月12日因打架被东安县公安局决定行政拘留6日。因涉嫌诈骗罪，于2016年7月1日被玉门市公安局刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于玉门市看守所。
辩护人胡克委，甘肃政剑律师事务所律师。
被告人蒋某，男，生于1992年4月17日，公民身份号码×××，辽宁省抚顺市人，户籍地辽宁省抚顺市，现住辽宁省大连市中山区。因涉嫌诈骗罪于2016年6月16日被玉门市公安局刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于玉门市看守所。
辩护人李果，辽宁泰道律师事务所律师。
被告人廖某，曾用名廖海花，女，生于1989年7月24日，公民身份号码×××，本科文化程度，湖南省东安县人，户籍地湖南省东安县。因涉嫌诈骗罪于2016年7月1日被玉门市公安局刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于肃州区看守所。
辩护人王志鹏，甘肃政剑律师事务所律师。
甘肃省玉门市人民检察院以玉检公诉刑诉（2016）174号起诉书指控被告人陈某、蒋某、廖某犯诈骗罪，于2016年11月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉门市人民检察院指派检察员孙雅娇出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人胡克委，被告人蒋某及其辩护人李果，被告人廖某及其辩护人王志鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。
甘肃省玉门市人民检察院指控：2016年3月以来，被告人陈某在湖南省永州市冷水滩区法院宿舍一租房内，通过购买诈骗网络域名，雇佣被告人蒋某驾驶车牌为鲁×××815W9×××号×××的棕色大众牌小轿车，从辽宁省大连市出发，沿途经过河北省、内蒙古蒙古族自治区、宁夏回族自治区、甘肃省瓜州县、玉门市等地，通过操控车内安装的伪基站设备，冒充工商银行客服电话9****，向他人发送内容为：”尊敬的用户：您的账户累计积分5680即将清空，请立即点击www.icgsh09.cc领取568元现金〔工商银行〕”的诈骗短信，诱骗收到该短信的手机用户点击链接，登陆短信上的钓鱼网站www.icgsh09.cc，输入身份证号码、工商银行卡号、交易密码、电话号码及交易验证码后，这些信息被操作控制该网站后台的被告人陈某、廖某获取后，将被害人银行卡内的存款通过其他途径消费，从而实施诈骗。查明的具体事实如下：
1、2016年6月15日15时许，被告人蒋某驾驶车牌号为鲁×××815W9×××号×××的棕色大众牌小轿车，通过操控车内安装的伪基站设备，在玉门市新市区发送诈骗短信，致使被害人张某接收到伪基站诈骗短信后被骗现金10000元。
2、2016年6月15日16时许，被告人蒋某驾驶车牌号为鲁×××815W9×××号×××的棕色大众牌小轿车，通过操控车内安装的伪基站设备，在玉门市新市区发送诈骗短信，致使被害人魏某接收到伪基站诈骗短信后被骗现金1000元。
3、2016年6月15日10时许，被告人蒋某驾驶车牌号为鲁×××815W9×××号×××的棕色大众牌小轿车，通过操控车内安装的伪基站设备，在瓜州县城区发送诈骗短信，致使被害人贾某接收到伪基站诈骗短信后被骗现金5000元。
4、2016年6月15日10时许，被告人蒋某驾驶车牌号为鲁×××815W9×××号×××的棕色大众牌小轿车，通过操控车内安装的伪基站设备，在瓜州县城区发送诈骗短信，致使被害人刘某接收到伪基站诈骗短信后被骗现金5000元。
5、2016年6月15日11时许，被告人蒋某驾驶车牌号为鲁×××815W9×××号×××的棕色大众牌小轿车，通过操控车内安装的伪基站设备，在瓜州县城区发送诈骗短信，致使被害人高某接收到伪基站诈骗短信后被骗现金5000元。
6、2016年6月15日15时许，被告人蒋某驾驶车牌号为鲁×××815W9×××号×××的棕色大众牌小轿车，通过操控车内安装的伪基站设备，在瓜州县城区发送诈骗短信，致使被害人明某接收到伪基站诈骗短信后被骗现金5000元。
上述事实的证据有物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、勘验检查笔录、侦查实验等证据证实。
公诉机关认为，被告人陈某、蒋某、廖某以非法占有为目的，利用网络发送诈骗短信骗取他人财物，数额较大，侵犯了公私财物所有权，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。提起公诉，请依法判处。
被告人陈某对公诉机关指控的以上犯罪事实均无异议。但以自己系初犯，因法律意识淡薄，犯下大错，给被害人造成损害，现已通过学习，认识到了自己所犯罪行，请求法庭给其改过自新的机会。
辩护人胡克委认为，被告人陈某虽构成诈骗罪，但系初犯，认罪态度好，能如实全面供述自己的罪行，足额赔偿了被害人的损失，取得被害人谅解，均可酌情从轻处罚，建议在有期徒刑二年以下判处，并适用缓刑。
被告人蒋某对公诉机关指控的其犯罪事实及罪名均无异议。
辩护人李果认为，被害人张某的5000元，收款人不是国付宝，与本案诈骗账户名称不符；被害人贾某的5000元无银行流水，无法判断支付方式及具体的收款人，且与本案的因果关系无法确定；被害人明某的5000元有银行流水，但无法判断支付方式。被害人魏某的1000元，无法判断是否支出。以上几笔款不能排除合理怀疑，应当按照疑罪从无、从轻的法律原则处理。被告人蒋某系初犯、从犯，有坦白情节，又是少数民族，应从轻处罚。
被告人廖某辩解其在侦查机关抓获前受雇于被告人陈某，说是给网络游戏平台积分，他开好页面有客户信息时，只是查询余额。被侦查机关抓获后，才知是犯罪。现对公诉机关指控的其犯罪事实及罪名均无异议。
辩护人王志鹏认为，被告人廖某虽构成诈骗罪，但对骗取贾某、刘某、高某的三起未参与，不应对这三起承担责任；且系从犯，应当从轻或减轻处罚；认罪态度好，有坦白情节，系初犯，主观恶性小，均可酌情从轻；并建议适用缓刑。
经审理查明：2016年3月以来，被告人陈某在湖南省永州市冷水滩区法院宿舍一租房内，通过购买诈骗网络域名，雇佣被告人蒋某驾驶车牌为鲁×××815W9×××号×××的棕色大众牌小轿车，从辽宁省大连市出发，沿途经过河北省、内蒙古蒙古族自治区、宁夏回族自治区、甘肃省瓜州县、玉门市等地，通过操控车内安装的伪基站设备，冒充工商银行客服电话9****，向他人发送内容为：”尊敬的用户：您的账户累计积分5680即将清空，请立即点击www.icgsh09.cc领取568元现金〔工商银行〕”的诈骗短信，诱骗收到该短信的手机用户点击链接，登陆短信上的钓鱼网站www.icgsh09.cc，输入身份证号码、工商银行卡号、交易密码、电话号码及交易验证码后，这些信息被操作控制该网站后台的被告人陈某、廖某获取后，将被害人银行卡内的存款通过其他途径，从而实施诈骗。具体事实如下：
1、2016年6月15日15时许，被告人蒋某驾驶车牌号为鲁×××815W9×××号×××的棕色大众牌小轿车，通过操控车内安装的伪基站设备，在玉门市新市区发送诈骗短信，致使被害人张某接收到伪基站诈骗短信后被骗现金10000元。
2、2016年6月15日16时许，被告人蒋某驾驶车牌号为鲁×××815W9×××号×××的棕色大众牌小轿车，通过操控车内安装的伪基站设备，在玉门市新市区发送诈骗短信，致使被害人魏某接收到伪基站诈骗短信后被骗现金1000元。
3、2016年6月15日10时许，被告人蒋某驾驶车牌号为鲁×××815W9×××号×××的棕色大众牌小轿车，通过操控车内安装的伪基站设备，在瓜州县城区发送诈骗短信，致使被害人贾某接收到伪基站诈骗短信后被骗现金5000元。
4、2016年6月15日10时许，被告人蒋某驾驶车牌号为鲁×××815W9×××号×××的棕色大众牌小轿车，通过操控车内安装的伪基站设备，在瓜州县城区发送诈骗短信，致使被害人刘某接收到伪基站诈骗短信后被骗现金5000元。
5、2016年6月15日11时许，被告人蒋某驾驶车牌号为鲁×××815W9×××号×××的棕色大众牌小轿车，通过操控车内安装的伪基站设备，在瓜州县城区发送诈骗短信，致使被害人高某接收到伪基站诈骗短信后被骗现金5000元。
6、2016年6月15日15时许，被告人蒋某驾驶车牌号为鲁×××815W9×××号×××的棕色大众牌小轿车，通过操控车内安装的伪基站设备，在瓜州县城区发送诈骗短信，致使被害人明某接收到伪基站诈骗短信后被骗现金5000元。
上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据证明：
1、受案登记表、立案决定书证明发案及案件来源；
2、户籍证明三份，证明被告人陈某、蒋某、廖某均具有完全刑事责任能力；
3、永州市公安局冷水滩分局刑事侦查大队出具的”抓获经过”，证明当地民警配合玉门市公安局民警抓获被告人陈某、廖某的情况；
4、物证小轿车一辆、发送短信伪基站的设备、手机、笔记本电脑等物品，证明被告人用以上工具进行作案；
5、公安行政处罚决定书证明被告人陈某曾被公安机关行政处罚；
6、被害人张某陈述，2016年6月15日15时28分，他的手机上收到一条来自”95588”的短信，内容是”尊敬的用户：您的账户累计积分5680即将清空，请立即点击www.icgsh09.cc领取568元现金〔工商银行〕”。然后他就点击短信中的这个链接网站，打开之后按照网站提示把他的银行卡号和手机号码输入到这个网站里面，之后他就收到了一条”您在付款，为防诈骗千万不要告诉他人验证码220453，商户为国付宝，金额5000元”的短信，他就把验证码输入到这个网站上，很快手机收到一条”您尾号1111卡6月15日15:45工商银行支出（b2c）5000元，余额95404.42元〔工商银行〕”的短信，他看到后，赶快往出来退，后他的手机再次收到一条”您尾号1111卡6月15日15:52工商银行支出（银联）5000元，余额90404.42元〔工商银行〕”的短信，他就觉得卡上的钱被人盗刷了，就报了案。
7、被害人魏某、贾某、刘某、高某、明某等五人各自的陈述，也均证明其遭到与前述被害人张某陈述相同的诈骗方式；
8、被害人张某工商银行玉门支行的理财金账户历史明细单，证明通过b2c支出5000元、银联转账5000元；
9、被害人魏某工商银行玉门支行账户×××的查询信息，证明通过b2c支出1000元；
10、被害人贾某的手机短信，证明接受诈骗短信及支付5000元情况；
11、被害人刘某工商银行瓜州支行的借记卡账户历史明细单，证明通过b2c支出5000元；
12、被害人高某的借记卡账户历史明细单，证明通过b2c支出5000元；
13、被害人明某的查询信用卡交易明细，证明通过商户国付宝支出5000元；
14、各被告人与被害人陈述相吻合的供述，证明诈骗事实；
15、电子证据勘验检查笔录，证明三被告人使用伪基站、手机短信相互协作、进行作案的情况；
16、侦查实验，证明用本案伪基站发送短信进行诈骗的侦查实验。
以上证据来源合法，具有证明力，相互印证，形成了证据链条，足以认定被告人陈某、蒋某、廖某诈骗的事实。
本院认为，被告人蒋某、廖某受雇于被告人陈某，在实施发送诈骗短信进行诈骗过程中，三被告人分工明确，相互协作，共同骗取六被害人卡中现金，合计3.1万元，数额较大，侵犯了公私财物的所有权，其行为构成了诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人陈某在三被告人共同诈骗中起组织、谋划、指挥作用，应认定为主犯，被告人蒋某、廖某受雇于被告人陈某，由被告人陈某给其分钱，应认定为从犯，且被告人廖某作用相对被告人蒋某较小。三被告人归案后均能如实供述自己的罪行，属于坦白；全部退赔被害人的损失，均可以从轻处罚。对辩护人提出的对被告人适用缓刑的意见，因本案属于发送诈骗短信向不特定的多数人实施的诈骗，具有一定专业性，社会危害较大，应予严惩，故对此意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金10000元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月1日起至2017年10月30日止）
二、被告人蒋某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金8000元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月16日起至2017年8月15日止）
三、被告人廖某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月1日起至2017年6月30日止）
以上所判罚金均于判决生效后三十日内缴清。
四、作案工具：车号为鲁×××815W9×××号×××的桑塔纳牌SVW7182QQ×××小轿车一辆、钥匙一把、机动车行驶证正副本一本、机动车登记证书一本，德敏达逆变器一台、聚合物锂电池一台、发射器一台、黑色天线一个、黑色机箱一台，摩托罗拉C119手机八部、诺基亚1050手机一部、诺基亚3100手机一部、三星SM-A7300手机一部、白色华为手机（显示屏破碎）一部、N×××B616NB手机一部，IBM笔记本电脑一台、联想G470笔记本电脑一台、联想1706笔记本电脑一台，卡号为×××的邮政银行卡一张，全部予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 赵 玺
审 判 员 李文娟
人民陪审员 王应虎
二〇一七年一月十三日
书 记 员 冉 祥