湖北省安陆市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂安陆刑初字第00178号
公诉机关湖北省安陆市人民检察院。
被告人李晶晶，务工。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月13日经安陆市人民检察院批准逮捕，同年5月27日由安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。
辩护人齐忠东，湖北维天律师事务所律师。
被告人徐德威，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月13日经安陆市人民检察院批准逮捕，同年5月27日由安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。
辩护人王锡楚，湖北维天律师事务所律师。
被告人彭本波，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月8日被安陆市公安局刑事拘留，同年5月13日经安陆市人民检察院批准逮捕，次日由安陆市公安局执行逮捕，6月8日被安陆市公安局取保候审。同年8月31日经本院决定逮捕，次日由安陆市公安局执行逮捕，现羁押于安陆市第一看守所。
被告人谢利超，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月8日被安陆市公安局刑事拘留，同年5月13日经安陆市人民检察院批准逮捕，次日由安陆市公安局执行逮捕，6月8日被安陆市公安局取保候审。同年8月31日经本院决定逮捕，次日由安陆市公安局执行逮捕，现羁押于安陆市第一看守所。
被告人敖锐，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月8日被安陆市公安局刑事拘留，同年5月13日经安陆市人民检察院批准逮捕，次日由安陆市公安局执行逮捕，6月8日被安陆市公安局取保候审。同年8月31日经本院决定逮捕，次日由安陆市公安局执行逮捕，现羁押于安陆市第一看守所。
被告人黄莹莹，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月8日被安陆市公安局取保候审。同年9月1日被本院取保候审。
被告人周某，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月8日被安陆市公安局刑事拘留，同年5月13日经安陆市人民检察院批准逮捕，次日由安陆市公安局执行逮捕，5月29日被安陆市公安局取保候审。同年8月31日经本院决定逮捕，次日由安陆市公安局执行逮捕，现羁押于安陆市第一看守所。
辩护人余祥朝，湖北维天律师事务所律师。
被告人殷某，务工。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月8日被安陆市公安局刑事拘留，同年5月13日经安陆市人民检察院批准逮捕，次日由安陆市公安局执行逮捕，5月29日被安陆市公安局取保候审。同年8月31日经本院决定逮捕，次日由安陆市公安局执行逮捕，现羁押于安陆市第一看守所。
被告人刘某甲，务工。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月8日被安陆市公安局刑事拘留，同年5月13日经安陆市人民检察院批准逮捕，次日由安陆市公安局执行逮捕，5月29日被安陆市公安局取保候审。同年8月31日经本院决定逮捕，次日由安陆市公安局执行逮捕，现羁押于安陆市第一看守所。
被告人刘某乙，务工。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月8日被安陆市公安局刑事拘留，同年5月13日经安陆市人民检察院批准逮捕，次日由安陆市公安局执行逮捕，5月29日被安陆市公安局取保候审。同年8月31日经本院决定逮捕，次日由安陆市公安局执行逮捕，9月29日被本院取保候审。
安陆市人民检察院以安检公诉刑诉（2015）167号起诉书指控被告人李晶晶、徐德威、彭本波、谢利超、敖锐、黄莹莹、周某、殷某、刘某甲、刘某乙犯诈骗罪，于2015年8月27日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，于2015年9月25日公开开庭审理了本案。安陆市人民检察院指派检察员胡伟出庭支持公诉，被告人李晶晶及其辩护人齐忠东、被告人徐德威及其辩护人王锡楚、被告人彭本波、谢利超、敖锐、黄莹莹、被告人周某及其辩护人余祥朝、被告人殷某、刘某甲、刘某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。
安陆市人民检察院指控，2014年2月，被告人李晶晶、徐德威以上海梦石珠宝有限公司等名义从事电话诈骗活动，至2015年4月8日，先后有被告人彭本波、谢利超、敖锐、黄莹莹、周某、殷某、刘某甲、刘某乙参入，形成了基本固定的诈骗分工模式。由被告人黄莹莹、殷某、刘某甲、刘某乙负责以有珠宝加工的名义给受害人打电话，受害人有意珠宝加工，就要求受害人交纳定金。受害人交纳定金后，由被告人敖锐负责在虚假的物流网站上更新物流发货信息，之后被告人敖锐再以物流的名义给受害人打电话，要求受害人与公司联系。受害人与公司联系时，由被告人周某和彭本波负责接待，被告人周某和彭本波以公司主管、银监会工作人员等身份交互出现，在电话中再次要求受害人交纳有关费用进行进一步诈骗。受害人不再继续交纳后，就以各种理由进行推脱直至失去联系。受害人转到被告人提供的银行卡上的钱由被告人谢利超负责到银行ATM机上取出并交给被告人周某，被告人周某再将钱交给被告人李晶晶。被告人李晶晶、徐德威于2015年春节后转为幕后，为诈骗活动提供受害人信息、转账银行卡、手机卡等作案工具，并将诈骗赃款对被告人周某、彭本波、谢利超、敖锐、黄莹莹、殷某、刘某甲、刘某乙以1800元底薪加业绩提成的方式进行分配，剩余的钱由被告人李晶晶和徐德威平分。被告人李晶晶、徐德威组织诈骗89起，诈骗金额380420元；被告人彭本波自2014年5月参与诈骗88起，诈骗金额371620元；被告人谢利超自2014年7月参与诈骗87起，诈骗金额366620元；被告人敖锐自2014年9月参与诈骗86起，诈骗金额344820元；被告人黄莹莹自2014年12月参与诈骗84起，诈骗金额326220元：被告人周某、殷某、刘某甲、刘某乙自20l5年2月23日参与诈骗76起，诈骗金额289595元。具体犯罪事实分述如下：
1、2014年2月17日，受害人任晓燕被骗8800元。
2、2014年6月8日，受害人陈红黎被骗5000元。
3、2014年8月21日，受害人焦婕被骗21800元。
4、2014年9月5日，受害人王亚暖被骗11800元。
5、2014年9月23日、受害人韦超友被骗6800元。
6、2014年12月20日，受害人刘云侠被骗500元。
7、2015年1月15日，被害人吕某被骗1500元。
8、2015年2月1日，受害人浩秀云被骗3800元。
9、2015年2月2日，受害人钟梅被骗2325元。
10、2015年2月2日，受害人王忠华被骗7900元。
11、2015年2月10日，受害人董创发被骗500元。
12、2015年2月15日，受害人罗永莉被骗15300元。
13、2015年2月15日，受害人蔡志勇被骗4800元。
14、2015年2月26日，受害人崔青青被骗820元。
15、2015年2月26日，受害人朱兆平被骗5900元。
16、2015年2月27日，受害人杨士欣被骗1500元
17、2015年2月28日，受害人任尚山被骗500元。
18、2015年2月28日，受害人倪根柱被骗5500元。
19、2015年3月1日，受害人孙耀文被骗3000元。
20、2015年3月1日、受害人杨臣被骗4000元
21、2015年3月l日，受害人牟亚楠被骗500元。
22、2015年3月2日，受害人岳妹君被骗5925元。
23、2015年3月2日，受害人李桃被骗2800元
24、2015年3月3日，受害人季继红被骗500元：
25、2015年3月3日，受害人舒丽丽被骗500元。
26、20l5年3月3日，受害人赵顺民被骗8300元。
27、2015年3月4日，受害人尚德怀被骗500元。
28、2015年3月5日，受害人郭三艳被骗500元。
29、2015年3月6日，受害人余美英被骗500元。
30、2015年3月8日、受害人安基彦被骗5000元。
31、2015年3月9日，受害人卢纪被骗8300元。
32、2015年3月9日，受害人张从珂被骗1500元。
33、2015年3月9日，受害人胥宗正被骗8300元。
34、2015年3月9日，受害人苟婷婷被骗8300元。
35、2015年3月9日，受害人刘念被骗1000元。
36、2015年3月10日，受害人李红敏被骗500元。
37、2015年3月l0日，受害人孙习霞被骗2500元。
38、2015年3月10日，受害人蒋松易被骗5600元。
39、2015年3月10日，受害人陶春香被骗5500元。
40、2015年3月10日，受害人许丽玲被骗1500元。
41、2015年3月10日，受害人廖静文被骗8300元。
42、2015年3月10日，受害人扶正兰被骗6800元。
43、2015年3月11日、受害人张芦萍被骗7500元
44、2015年3月11日，受害人任静静被编3000元。
45、2015年3月11日，受害人刘茹被骗5500元。
46、2015年3月11日，受害人闰丽丽被骗500元。
47、2015年3月12日，受害人宋博被骗8300元。
48、2015年3月12日，受害人陈纯萍被骗500元。
49、2015年3月13日，受害人吴晓娇被骗500元。
50、2015年3月13日，受害人唐国朵被骗9800元。
51、2015年3月13日，受害人范福新被骗1500元。
52、2015年3月13日，受害人张蕾蕾被骗6075元。
53、2015年3月14日，受害人陈英被骗500元。
54、2015年3月14日，受害人刘小利被骗5500元。
55、2015年3月14日，受害人吴葵被骗1500元。
56、2015年3月14日，受害人于彩玉被骗500元。
57、2015年3月15日，受害人张旭东被骗8300元。
58、2015年3月15日，受害人李翠被骗1000元
59、2015年3月15日，受害人李琼芳被骗8300元。
60、2015年3月15日，受害人苏敏被骗1500元。
61、2015年3月15日，受害人李天明被骗5500元。
62、2015年3月15日，受害人田丽被骗1500元。
63、2015年3月16日，受害人程木连被骗500元
64、2015年3月16日，受害人李晋宏被骗5500元。
65、2015年3月16日，受害人庄春桃被骗3000元。
66、2015年3月16日，受害人罗俊杰被骗5500元。
67、2015年3月16日，受害人江锋被骗7400元
68、2015年3月17日，受害人尹士兵被骗3000元。
69、2015年3月17日，受害人原小平被骗500元。
70、2015年3月18日，受害人田纪玲被骗7900元。
71、2015年3月20日，受害人刘咏梅被骗500元。
72、2015年3月21日，受害人李巧丽被骗500元。
73、2015年3月22日，受害人王双双被骗9800元。
74、2015年3月23日，受害人黄梅兰被骗800元。
75、2015年3月23日，受害人李静被骗1500元
76、2015年3月25日，受害人尹广林被骗5500元
77、2015年3月26日，受害人王艳保被骗500元。
78、2015年3月27日，受害人刘忠艳被骗3000元。
79、2015年3月28日，受害人卜运来被骗500元。
80、2015年3月28日，受害人侯雪丹被骗5500元。
81、2015年3月28日、受害人ＸＸＸ被骗500元。
82、2015年3月30日，受害人刘倩被骗8800元。
83、2015年3月30日，受害人王小英被骗9100元。
84、2015年4月，受害人张发兵被骗500元。
85、20l5年4月1日，受害人林海妹被骗500元。
86、2015年4月1日，受害人杨建华被骗20400元。
87、2015年4月1日、受害人赵云锋被骗6075元。
88、2015年4月2日，受害人高丽丽被骗300元。
89、2015年4月2日，受害人陶静美被骗400元。
为证实以上指控事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、物证、书证和其他证明材料。公诉机关认为被告人李晶晶、徐德威、彭本波、谢利超、敖锐、黄莹莹、周某、殷某、刘某甲、刘某乙无视国法，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人李晶晶、徐德威在共同犯罪起主要作用，是主犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条的规定；被告人彭本波、谢利超、敖锐、黄莹莹、周某、殷某、刘某甲、刘某乙在共同犯罪中起次要作用，是从犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条的规定。被告人李晶晶、徐德威在案发后主动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定。
安陆市社区矫正办公室建议对被告人彭本波、敖锐、黄莹莹、周某、殷某、刘某甲、刘某乙适用非监禁刑。
十被告人均当庭自愿认罪。被告人周某、殷某、刘某甲、刘某乙均辩解，其参与诈骗的时间是正月十五之后（注：2015年2月19日为2015年春节，2015年正月十五即2015年3月5日）。
被告人李晶晶的辩护人辩称，1、被告人李晶晶自动投案，具有自首情节，又全额退赃，应从轻减轻处罚；2、作为被害人陈述中的证明材料有69份不具备基本的证据形式要素应依法不予采信，侦查机关在被告人全部退赃的情况下仅完成6人的退赃工作，剩余63人的证明材料应认定为不成立。涉案金额应认定为174125元。
被告人徐德威的辩护人辩称，1、被告人徐德威具有自首、积极全额退赃和当庭认罪情节，请求对其从轻处罚；2、本案就犯罪作案的数额确定存在证据不足，并不能达到指控的数额。
被告人周某的辩护人辩称，根据湖北省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见（实施细则）》（以下简称《实施细则》），1、被告人周某是从犯，应当在基准刑的基础上减少20%-50%；2、积极退赃、退赔可以从轻、减轻处罚基准刑的30%；3、自愿认罪可以减少基准刑的10%以下。结合被告人周某参与共同犯罪数额，根据减少基准刑90%的调节比例，对被告人量刑。
经审理查明，2014年2月，被告人李晶晶、徐德威以上海梦石珠宝有限公司等名义从事电话诈骗活动，至2015年4月8日，先后有被告人彭本波、谢利超、敖锐、黄莹莹、周某、殷某、刘某甲、刘某乙参入，形成了基本固定的诈骗分工模式。由被告人黄莹莹、殷某、刘某甲、刘某乙负责以有珠宝加工的名义给受害人打电话，受害人有意珠宝加工，就要求受害人交纳定金。受害人交纳定金后，由被告人敖锐负责在虚假的物流网站上更新物流发货信息，之后被告人敖锐再以物流的名义给受害人打电话，要求受害人与公司联系。受害人与公司联系时，由被告人周某和彭本波负责接待，被告人周某和彭本波以公司主管、银监会工作人员等身份交互出现，在电话中再次要求受害人交纳有关费用进行进一步诈骗。受害人不再继续交纳后，就以各种理由进行推脱直至失去联系。受害人转到被告人提供的银行卡上的钱由被告人谢利超负责到银行ATM机上取出并交给被告人周某，被告人周某再将钱交给被告人李晶晶。被告人李晶晶、徐德威于2015年春节后转为幕后，为诈骗活动提供受害人信息、转账银行卡、手机卡等作案工具，并将诈骗赃款对被告人周某、彭本波、谢利超、敖锐、黄莹莹、殷某、刘某甲、刘某乙以1800元底薪加业绩提成的方式进行分配，剩余的钱由被告人李晶晶和徐德威平分。被告人李晶晶、徐德威组织诈骗89起，诈骗金额380420元；被告人彭本波自2014年5月参与诈骗88起，诈骗金额371620元；被告人谢利超自2014年7月参与诈骗87起，诈骗金额366620元；被告人敖锐自2014年9月参与诈骗86起，诈骗金额344820元；被告人黄莹莹自2014年12月参与诈骗84起，诈骗金额326220元：被告人周某、殷某、刘某甲、刘某乙自20l5年2月23日参与诈骗76起，诈骗金额289595元。具体事实分述如下：
1、2014年2月17日，受害人任晓燕被骗8800元。
2、2014年6月8日，受害人陈红黎被骗5000元。
3、2014年8月21日，受害人焦婕被骗21800元。
4、2014年9月5日，受害人王亚暖被骗11800元。
5、2014年9月23日、受害人韦超友被骗6800元。
6、2014年12月20日，受害人刘云侠被骗500元。
7、2015年1月15日，被害人吕某被骗1500元。
8、2015年2月1日，受害人浩秀云被骗3800元。
9、2015年2月2日，受害人钟梅被骗2325元。
10、2015年2月2日，受害人王忠华被骗7900元。
11、2015年2月10日，受害人董创发被骗500元。
12、2015年2月15日，受害人罗永莉被骗15300元。
13、2015年2月15日，受害人蔡志勇被骗4800元。
14、2015年2月26日，受害人崔青青被骗820元。
15、2015年2月26日，受害人朱兆平被骗5900元。
16、2015年2月27日，受害人杨士欣被骗1500元
17、2015年2月28日，受害人任尚山被骗500元。
18、2015年2月28日，受害人倪根柱被骗5500元。
19、2015年3月1日，受害人孙耀文被骗3000元。
20、2015年3月1日、受害人杨臣被骗4000元
21、2015年3月l日，受害人牟亚楠被骗500元。
22、2015年3月2日，受害人岳妹君被骗5925元。
23、2015年3月2日，受害人李桃被骗2800元
24、2015年3月3日，受害人季继红被骗500元：
25、2015年3月3日，受害人舒丽丽被骗500元。
26、20l5年3月3日，受害人赵顺民被骗8300元。
27、2015年3月4日，受害人尚德怀被骗500元。
28、2015年3月5日，受害人郭三艳被骗500元。
29、2015年3月6日，受害人余美英被骗500元。
30、2015年3月8日、受害人安基彦被骗5000元。
31、2015年3月9日，受害人卢纪被骗8300元。
32、2015年3月9日，受害人张从珂被骗1500元。
33、2015年3月9日，受害人胥宗正被骗8300元。
34、2015年3月9日，受害人苟婷婷被骗8300元。
35、2015年3月9日，受害人刘念被骗1000元。
36、2015年3月10日，受害人李红敏被骗500元。
37、2015年3月l0日，受害人孙习霞被骗2500元。
38、2015年3月10日，受害人蒋松易被骗5600元。
39、2015年3月10日，受害人陶春香被骗5500元。
40、2015年3月10日，受害人许丽玲被骗1500元。
41、2015年3月10日，受害人廖静文被骗8300元。
42、2015年3月10日，受害人扶正兰被骗6800元。
43、2015年3月11日、受害人张芦萍被骗7500元
44、2015年3月11日，受害人任静静被编3000元。
45、2015年3月11日，受害人刘茹被骗5500元。
46、2015年3月11日，受害人闰丽丽被骗500元。
47、2015年3月12日，受害人宋博被骗8300元。
48、2015年3月12日，受害人陈纯萍被骗500元。
49、2015年3月13日，受害人吴晓娇被骗500元。
50、2015年3月13日，受害人唐国朵被骗9800元。
51、2015年3月13日，受害人范福新被骗1500元。
52、2015年3月13日，受害人张蕾蕾被骗6075元。
53、2015年3月14日，受害人陈英被骗500元。
54、2015年3月14日，受害人刘小利被骗5500元。
55、2015年3月14日，受害人吴葵被骗1500元。
56、2015年3月14日，受害人于彩玉被骗500元。
57、2015年3月15日，受害人张旭东被骗8300元。
58、2015年3月15日，受害人李翠被骗1000元
59、2015年3月15日，受害人李琼芳被骗8300元。
60、2015年3月15日，受害人苏敏被骗1500元。
61、2015年3月15日，受害人李天明被骗5500元。
62、2015年3月15日，受害人田丽被骗1500元。
63、2015年3月16日，受害人程木连被骗500元
64、2015年3月16日，受害人李晋宏被骗5500元。
65、2015年3月16日，受害人庄春桃被骗3000元。
66、2015年3月16日，受害人罗俊杰被骗5500元。
67、2015年3月16日，受害人江锋被骗7400元
68、2015年3月17日，受害人尹士兵被骗3000元。
69、2015年3月17日，受害人原小平被骗500元。
70、2015年3月18日，受害人田纪玲被骗7900元。
71、2015年3月20日，受害人刘咏梅被骗500元。
72、2015年3月21日，受害人李巧丽被骗500元。
73、2015年3月22日，受害人王双双被骗9800元。
74、2015年3月23日，受害人黄梅兰被骗800元。
75、2015年3月23日，受害人李静被骗1500元
76、2015年3月25日，受害人尹广林被骗5500元
77、2015年3月26日，受害人王艳保被骗500元。
78、2015年3月27日，受害人刘忠艳被骗3000元。
79、2015年3月28日，受害人卜运来被骗500元。
80、2015年3月28日，受害人侯雪丹被骗5500元。
81、2015年3月28日、受害人ＸＸＸ被骗500元。
82、2015年3月30日，受害人刘倩被骗8800元。
83、2015年3月30日，受害人王小英被骗9100元。
84、2015年4月，受害人张发兵被骗500元。
85、20l5年4月1日，受害人林海妹被骗500元。
86、2015年4月1日，受害人杨建华被骗20400元。
87、2015年4月1日、受害人赵云锋被骗6075元。
88、2015年4月2日，受害人高丽丽被骗300元。
89、2015年4月2日，受害人陶静美被骗400元。
另查明，被告人李晶晶已退出全部赃款380420元。被告人彭本波、谢利超、敖锐于2015年4月8日至2015年6月8日因本案被羁押于安陆市第一看守所，共羁押62天。
以上事实有经当庭举证、质证的下列证据证实，足以认定。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"原告王兴旺诉被告王征战、濮阳市人力资源和社会保障局、中国平安财产保险股份有限公司濮阳中心支公司机动车交通事故责任纠纷一案一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2015-06-19\\\\\",\\\\\