＼n广东省佛山市禅城区人民法院
＼ n 刑 事 判 决 书
＼n（2014）佛城法刑初字第400号＼n公诉机关佛山市禅城区人民检察院。＼n被告人章来兵，男，汉族，1978年12月1日出生，初中文化，住安徽省合肥市包河区。2002年4月3日因犯非法拘禁罪被江苏省南京市秦淮区人民法院判处有期徒刑一年。2011年4月29日因犯盗窃罪被江苏省常熟市人民法院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币3000元，2012年9月10日刑满释放。因本案于2013年11月16日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。＼n辩护人范春雷，广东豪益律师事务所律师。＼n佛山市禅城区人民检察院以佛禅检刑诉（2014）456号起诉书指控被告人章来兵犯诈骗罪，于2014年6月9日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于2014年7月14日中止适用简易程序，转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市禅城区人民检察院指派检察员方海燕出庭支持公诉，被告人章来兵及其辩护人范春雷到庭参加诉讼。现已审理终结。＼n公诉机关指控，2013年10月14日至15日，被告人章来兵在绰号为“长毛”的男子的组织下，伙同他人实施诈骗行为。由“长毛”等人负责冒充“公检法”人员，以查清被害人王某某的资金来源名义，要求被害人王某某将其银行卡的钱财转入指定的银行账户，前后共骗取王某某人民币（以下币种同）423万元。“长毛”等人通过网上银行将赃款多次拆分后流转至李某、杨某某等多个账户。后被告人章来兵从其持有的银行卡账户内将其中132400元的赃款取出，在扣除了8%的提成后，将剩余的钱存入“长毛”指定的账户。＼n2013年11月16日，民警在安徽省枞阳县周潭镇大山村山边一组将被告人章来兵抓获，并缴获了100余张银行卡及手机等物品。＼n在开庭审理过程中，公诉人向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人章来兵无视国家法律，以非法占有为目的，使用虚构事实的方法，骗取私人财物共计423万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人章来兵在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定处罚。被告人章来兵曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定处罚。据此，公诉机关建议判处被告人章来兵三年六个月以上五年六个月以下有期徒刑，并处罚金。＼n针对公诉机关的上述指控，被告人章来兵及其辩护人在开庭审理过程中均不持异议，但辩护人认为被告人章来兵不应对涉案的423万元负全部刑事责任。＼n经审理查明，被告人章来兵明知绰号为“长毛”等人从事违法犯罪活动，仍接受“长毛”的安排，负责用其所持有的多张银行卡从银行柜员机支取诈骗所得款项，再将款项存入“长毛”指定的银行账户，并按所取款项的8%收取报酬。＼n2013年10月14日至15日，由“长毛”等人负责冒充“公检法”人员，以查清被害人王某某的资金来源名义，要求被害人王某某将其资金转入指定的银行账户，共骗得王某某332万元。“长毛”等人通过网上银行将赃款多次拆分后流转至李某、杨某某等多个账户。接通知后，被告人章来兵用其持有的银行卡将分拆至账户内的赃款132400元取出，扣除报酬后，将剩余赃款存入“长毛”指定的银行账户。＼n2013年11月16日，民警在安徽省枞阳县周潭镇大山村将被告人章来兵抓获归案，并缴获其现金18000元、手机1台、笔记本电脑3台、存有银行卡资料的U盘4个、银行卡167张等物品。＼n上述事实，被告人章来兵在开庭审理过程中无异议，并有被害人王某某的陈述，证人王某、周某某的证言及辨认笔录，抓获经过，搜查笔录，扣押清单，物证照片，银行账户流水（含转账记录），银行柜员机视频录像，情况说明，户籍证明，刑事判决书，释放证明书，被告人章来兵在侦查阶段的供述及辨认照片等证据证实，足以认定。＼n关于公诉机关指控本案诈骗金额为423万元的事实，经查，被害人王某某陈述其中的91万元是其向朋友陈某所借，并经陈某的账户通过网上银行分两笔（分别是58万元和33万元）转至诈骗者指定的银行账户，虽有陈某的转账记录，但无陈某的证言相印证，现有证据无法认定该91万元系被害人王某某向陈某所借而后被骗，故本院对该91万元金额不予确认，仅认定涉案诈骗金额为332万元。＼n本院认为，被告人章来兵明知他人从事犯罪活动而加入并接受分工，支取诈骗所得赃款，并从中获利，构成诈骗犯罪的共犯，并应对共同犯罪结果负刑事责任。其伙同他人以非法占有为目的，以虚构事实的方法骗取他人人民币332万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，但指控的诈骗金额不当，本院予以纠正。被告人章来兵归案后能如实供述基本犯罪事实并当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚；被告人章来兵在诈骗共同犯罪处于诈骗既遂后转移赃款的末端环节，且提取赃款金额相对较少，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。辩护人据此请求对被告人从轻和减轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人章来兵曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。虽然本院认定诈骗金额有所变化，但公诉机关建议判处被告人章来兵有期徒刑三年六个月至五年六个月并处罚金的量刑意见仍适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：＼n一、被告人章来兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。＼n（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月16日起至2017年5月15日止；罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）＼n对于扣押的被告人章来兵的现金人民币18000元予以收缴并发还给被害人王某某；扣押的作案工具手机1台、笔记本电脑3台、U盘4个、银行卡167张予以没收，均由扣押机关佛山市公安局禅城分局依法处理。＼n如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。＼n审判长彭宜现＼n审判员周信斌＼n人民陪审员肖芳＼n二〇一四年七月二十四日＼n书记员陈婷婷＼n附：《中华人民共和国刑法》相关条文＼n第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。＼n对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。＼n第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。＼n第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。＼n第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。＼n第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。＼n前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。＼n第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。＼n被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。＼n被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。＼n第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。