山西省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）晋刑终389号
原公诉机关山西省忻州市人民检察院。
上诉人（原审被告人）赖健忠，男，1962年5月28日出生，汉族，小学，个体经营户。户籍所在地福建省福州市，捕前住福建省福州市鼓楼区建华横巷*号*座102。2015年2月10日因涉嫌合同诈骗罪被原平市公安局刑事拘留。2015年3月19日经原平市人民检察院批准，于当日被原平市公安局执行逮捕。现羁押于原平市看守所。
辩护人龙元富，广东登润律师事务所律师。
山西省忻州市中级人民法院审理忻州市人民检察院指控原审被告人赖健忠犯诈骗罪一案，于二○一六年十月二十七日作出（2015）忻中刑初字第74号刑事判决。原审被告人赖健忠不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审查明：
（一）2013年4月8日，被告人赖健忠与山西省成铭地产经纪有限公司负责人刘某，原平市康迪煤业有限公司负责人王某签订合作协定，约定由刘某、王某出资，被告人开具央企承兑汇票两亿元用于融资。后被告人赖健忠以办理该事项需要费用为由，向成铭公司索款500万元。被告人赖健忠以原平市康迪煤业有限公司作为卖方与中国黄金集团投资有限公司牡丹江公司作为买方签订煤炭买卖合同，买方向卖方开出一亿元商业承兑汇票作为煤款承付保证，所开商业承兑汇票在合同终止后退回了买方单位。
第一组证据，证实被告人赖健忠骗取成铭公司500万之事实。
1、原平市公安局经济犯罪侦查大队受案登记表、原平市公安局立案决定书，证实2014年12月20日山西省成铭房地产经纪有限公司法人亢某来该队报案称2014年4月8日，福建人赖健忠与其公司负责人刘某，原平市康迪煤业公司王某签订一份合作协定，约定由刘某、王某出资，赖健忠出面办理央企承兑汇票两个亿，开出汇票后三方收益。合作协定签订后，赖健忠以给开具汇票单位承办人好处费为由，从其公司拿走500万元，结果赖健忠只开出一亿元的商业承兑汇票，开出商业承兑汇票因无法贴现和融资退回了原出票单位中国黄金集团投资公司，后赖健忠失去联系。2015年2月3日原平市公安局决定对山西省成铭房地产经纪有限公司被合同诈骗案立案侦查。
2、2013年4月8日《合作协定》，由王某提供的复印件。
记载：合作人赖健忠、刘某、王某
约定内容：一、由刘王出资，赖出面办理企业承兑汇票贰亿元。二、此款贷到后，留伍仟万元于公司（康迪公司）并提取壹仟万元用于第二轮融资，其他则由赖健忠用于光明公司增资，增资完成后则还于公司。三、贷款六亿元后，赖健忠用伍亿于光明公司增资，然后还回公司贰亿元由刘某，王某进行房地产投资，此项收益，赖健忠占50%，刘某、王某共占50%。四、以存贷方法融资到十八亿元时，进行投资，投资打包收益，由财团占55%，其他占20%，职工占5%，赖健忠、刘某、王某各占剩余20%的三分之一。五、如三人同意，上述方式可变化，但使用资金和分成比例不变，并各自承担使用资金的本金和利息。六、此协定一式三份，未尽事宜三方协商，协商未定按原协定办理。有三方签字：赖健忠，刘某，王某。
3、山西房地产经纪有限责任公司明细账查询分析结果表记载，2013年4月10日兰某支甘某款5000000元。山西成铭房地产经纪有限责任公司的记账凭证，记载2013年4月10日兰某支甘某款5000000元。
原平市公安局协助查询兰某尾数8813农行卡2013年3月1日至6月30日银行流水、甘某建行卡尾数为0513对账单、提取自建设银行甘某尾数0513DCC个人活期存款账户及明细、甘某的信用资金账户开户资料（资金账户×××、证券账户号A355493816、0148356138）及该甘某国信证券股票明细对账单、原平市公安局协助查询尾数8999建行卡开户资料通知书，户主为陈珠娇，证实2013年4月10日成铭公司兰某尾数为8813卡分两次转账给甘某尾数为0513卡共500万元，一次300万，一次200万。2013年4月11日甘某尾数为0513建行卡转账4000500元给其国信股票资金账户尾数0048进行股市交易，转账给陈珠娇尾数为8999建行卡10.2万，转账给郑燕玲尾数为6930卡10万元。2013年4月11日转给福建光明燃料有限公司尾数为3298账户30万元，分两次转账给甘某尾数为3778卡共计8万，一次5万，一次3万。剩余款项分多次提取现金。
4、2013年4月27日《煤炭买卖合同》记载：合同编号ZJTMC-004。
买受人（甲方）：中国黄金集团投资有限公司牡丹江公司（由高某代表签字），出卖人（乙方）：原平市康迪煤业有限公司（由赖健忠代表签字）。
第一条煤炭的品名电煤，数量年供300万吨，月供不低于25万吨（以实际港口轨道衡计量数量为准）
第二条煤款结算及付款：合同交货期限为2013年5月1日至2013年12月31日交货。第一条煤炭品名和数量：煤炭品种电煤，数量年供300万吨，月供不低于25万吨（以实际港口轨道衡计量数量为准）。第六条煤款结算及付款：甲乙双方签订本合同3日内，甲方可分批向乙方开具期限为六个月、金额为二亿的商业承兑汇票（单笔最高额不超过3000万元），根据华能预期装运煤炭数量分批承付商业承兑。企业商承乙方不得在商票到期后进行贴现、质押，每笔商承开出后15日内确保煤炭货物在港口转运。所发运的煤炭数量和相应的煤炭货款等同2亿元商业承兑到期时，乙方应及时将其到期的商业承兑退还甲方。商业承兑汇票到期前15天甲方可按双方商定收到上期退回商承后继续向乙方开具下期商业承兑汇票。乙方继续供应煤炭货源。乙方提供给甲方的到港煤炭在港口华能堆场后一个月内按实际到货数量，依据交接清单、质量化验单向乙方结算煤炭货款，每月月底结算。乙方开具增值税发票后，甲方以现金方式支付煤炭货款，上述货款主要为甲方所开具的企业商承承诺支付之用，以便商承到期退回。
《煤炭采购结算单》、《燃料采购结算单》，证实煤炭款的结算情况。
5、商业承兑汇票四张及存根联，票号为20021165、20021166、20021167、20021168，出票时间都为2013年5月3日，汇票到期日2013年11月2日，付款人中国黄金集团投资有限公司，收款人原平市康迪煤业有限公司，每张汇票金额为2500万元，共一亿元，交易合同号码ZJTMC-004，出票人签章处盖有中国黄金集团投资有限公司财务专用章、范玉洪签章。证实中国黄金集团投资有限公司于2013年5月3日向原平市康迪煤业有限公司开出期限为6个月的四份价值1亿元的商业承兑汇票，每份2500万元。
原平市公安局向中国银行股份有限公司北京三元桥支行出具的调取证据通知书、中国银行股份有限公司单位结算账户预留印鉴变更申请及授权书，证实商业银行承兑汇票号段×××至0010006220021168为中国银行股份有限公司北京三元桥支行出售号段对应公司为中国黄金集团投资有限公司，账号尾数2229。2013年7月25日中国银行单位结算账户预留印鉴由范玉洪变更为张华。
6、成铭公司法定代表人亢某陈述，称他是成铭公司法人代表，来报案，大约2013年4月成铭公司被福建光明燃料公司的赖健忠以给成铭公司开承兑汇票为由骗了500万元。2013年春天，成铭公司负责人刘某通过原平康迪煤业公司王某认识了福建光明燃料公司的赖健忠，认识赖健忠后，赖健忠经常来成铭公司与刘某谈一些有关融资的事，大约2013年4月份初，赖健忠称自己在北京有关系，能从央企开出承兑汇票，刘某急于解决公司资金问题，就听信了赖健忠的话，2013年4月8日，赖健忠与成铭公司负责人刘某、康迪公司王某签订了一份三方协定，约定由刘某、王某出资，赖健忠出面办理央企承兑汇票两个亿、开出汇票后三方收益。合作协定签订后，赖健忠以给开具汇票单位承办人好处费为由，从成铭公司拿走500万元，结果赖健忠只开出一亿元的商业承兑汇票，因开出商业承兑汇票无法贴现和融资，退回了原出票单位中国黄金集团投资公司，致使成铭公司造成了500万元损失。事后经过调查，赖健忠根本没有付给开票单位好处费，开承兑汇票是他设下骗局骗取成铭公司钱财的。成铭公司付给赖健忠500万元是成铭公司的财务人员兰某于2013年4月11日左右打给赖健忠的妻子建行卡上的，卡号尾数0513。具体事宜是成铭公司刘某和康迪煤业公司王某与赖健忠办的。2013年-2014年期间，王某也参与成铭公司的房地产业务。康迪公司与成铭公司没有任何关系，只不过是王某个人参与了成铭公司的房地产业务。
7、刘某陈述，称山西成铭房地产经纪有限公司的法人是亢某，他是成铭房地产经纪公司的负责人，负责公司的全面工作。福建光明燃料公司赖健忠与成铭公司、原平康迪煤业公司合作开央企承兑汇票的事是他代表成铭公司与赖健忠、王某操作的。大约2013年春天，他通过原平市康迪煤业公司的王某认识了福建光明燃料公司的赖健忠，认识后通过几次接触，赖健忠称自己在大同市搞煤炭生意，在北京认识很多上层人物，有很多关系，这样他对赖健忠也就信任了。大约2013年4月初，赖健忠与他、王某告诉其在北京有关系，能办理从央企开出承兑汇票的事。2013年4月8日经协商，他与赖健忠、王某签订一份关于刘王出资，赖健忠出面办理央企承兑汇票的合作协定，开出央企承兑汇票后，用于赖健忠光明公司增资和他、王某进行房地产投资，投资收益赖健忠占50%，他和王某共占50%，没有约定赖健忠开出两亿商业承兑汇票后，由王某负责买煤田，发运煤田，赖健忠、他、王某实际上是一个共同体，都能收到收益。操办央企承兑汇票的事，主要就是他和赖健忠、王某参与的，按照三方合作协定，他和王某出资，由赖健忠出面联系开出承兑汇票的单位。赖健忠和他们签订合作协定时，赖健忠明确说开承兑汇票的央企是中国黄金公司，不是中国黄金集团下属的企业中国黄金集团投资有限公司，协定签订后，赖健忠和他承诺说，先给开票单位手续费和承办人好处费500万，就能开出贰亿的承兑汇票，虽然在合作协定中没有明确写着，但是在签订合作协定时，三人已约定由他和王某出资500万元，赖健忠出面办理商业承兑汇票，所以2013年4月10日，他安排成铭公司的财务人员兰某打入赖健忠之妻甘某账户500万元，500万元赖健忠办理开商业承兑汇票款，三人共同受益，不是给赖健忠个人的好处费。2013年4月8日赖与他、王某签订合作协定后，没有签订过关于赖健忠从中国黄金集团开出承兑汇票后给其500万元的好处费的补充协议。打走款后，他和赖健忠、王某一起去了北京办理承兑汇票的事，到北京后，赖健忠找到一家中国黄金公司下属的投资公司，经过多次协商，中国黄金集团投资公司牡丹江公司2013年4月27日与原平市康迪煤业公司签订煤炭买卖合同，他没有和王某与赖健忠约定过，每月发25万吨，每吨140元的利润赖健忠占50%的股份，赖健忠每吨应收到70元利润的事，500万元不是赖健忠应得的利润，为了办理企业承兑汇票的事，他们三方在签订合同前商量时，赖健忠要求将康迪煤炭公司法人代表变更为自己的名字，并且由他和赖健忠两方出资把原来王某的康迪煤炭公司变成三方股份公司，在办理承兑汇票时，康迪煤炭公司的法人就变成了赖健忠，在康迪煤炭公司与中国黄金集团投资公司签订煤炭买卖合同时，就由赖健忠代表康迪煤炭公司签了字。最后从这家投资公司开出了一亿元的商业承兑汇票，他和王某质问赖健忠：”你承诺开出的是中国黄金公司（企业）的承兑汇票，为什么开出的是中国黄金投资公司（不是央企）的商业汇票”？赖辩解说：”中国黄金投资公司是中国黄金公司下属的子公司，开出的承兑汇票与中国黄金集团的承兑汇票是一样的”，他们对承兑汇票不懂，就听信了赖的话，事实上，中国黄金集团的商业承兑汇票和中国黄金集团投资公司的商业承兑汇票是不一样的，中国黄金集团的承兑汇票能贴现和抵押贷款，中国黄金集团投资公司的承兑汇票不行。2013年4月27日，赖健忠与中国黄金投资公司高某签订的煤炭买卖合同中第二条约定”商业承兑汇票乙方不得在到期后进行贴现质押”的条款，他和王某清楚，而且中国黄金集团投资公司的高某也说过，开出的汇票是结算煤款的保障，签订煤炭买卖合同后，他和王某就开出的商业承兑汇票能否贴现和质押贷款的事问过赖健忠，赖健忠说：”合同上写的是不能贴现和质押，我们拿到汇票后，就可以贴现和质押”。就听信了赖的话。在签订合作协定前，赖健忠说开出的央企承兑汇票能贴现和抵押贷款，协定中”此款贷到后”的意思指赖健忠从央企开出两亿元的商业承兑汇票后，用商业承兑汇票贴现和质押贷款，在签订合作协定前，因他和王某对央企承兑汇票的属性、用途不懂，赖健忠和他俩说”开出商业承兑汇票能贴出现金和用此汇票质押贷到款”就听信赖健忠的话，所以就在签订的合作协定中写了”此款贷到后”，留伍仟万元于光明燃料公司增资。但是他们拿到赖健忠开出的一亿元商业汇票后，他找过大同市信用社、忻州市五谷商行，还找过一些懂的承兑汇票的人征询过，王某在原平的几个银行征询办理过，去外地征询过，因开出的商业汇票不同于银行承兑汇票，再加上开出汇票的单位（企业）信用度不高，又没有银行的保函，不能进行贴现和抵押贷款，没有兑换出现金，没有办成，才知道是赖健忠骗他们的，使用期限到期后，大约2014年3月至4月份，他们将汇票退还了中国黄金投资公司。事后，他和王某找到中国黄金投资公司具体承办汇票的一个姓高的询问500万元下落，姓高的讲赖健忠根本没有给过他500万元，才知道赖健忠设下骗局，骗取了500万元。
8、证人王某证言称，他是原平市康迪煤业有限公司老板，康迪煤业公司2001年注册成立，地址在轩岗镇刘家梁，经营范围煤炭发运，普通道路货物运输，原来法人代表是他，后来变更了几次，现法人代表是李洪明，实际掌握还是他本人。2013年他经人介绍认识了成铭地产公司的刘某后，因开承兑汇票的事，两个公司成为合作关系。因开商业承兑汇票，赖健忠从刘某的公司拿走500万元。大约2013年春天，他通过大同市发煤的朋友认识了赖健忠，赖健忠称自己是福建光明燃料公司的老板，在北京有很广的关系，能从中国黄金集团（企业）开出商业承兑汇票，开出的承兑汇票可以融资或抵押贷款。他觉得这个项目很好，就在2013年4月份初，把开商业承兑汇票的事告诉了成铭地产公司的刘某，并将赖健忠介绍给刘某，他与赖健忠只是认识关系，介绍给刘某时，他和赖健忠也没有深交过，让刘某与赖健忠在原平见了面，刘某对开承兑汇票的事很感兴趣，赖健忠、他、刘某三方协商，于2013年4月8日在原平签订了一份由刘某、王某、出资，赖健忠出面办理央企承兑汇票贰亿元合作协定，这里所讲的央企赖健忠承诺是中国黄金集团而不是中国黄金集团下属的中国黄金集团投资有限公司，没有签订过补充协议，只签订过一份合作协议，没有约定赖健忠开出两亿商业承兑汇票后，由他负责买煤田，发运煤炭的事。合作协定签订时，赖健忠提出由赖出面开两亿央企的承兑汇票，需要给开出承兑汇票的单位的手续费和具体承办人好处费，经过三人协商定下开两亿承兑汇票，给出票单位和承办人500万元，在签订合作协定时，就定下他和刘某出资500万元，只是没有明确写在合作协定中，这500万元出资不是给赖健忠个人的好处费，因为他们三人签订合作协定，由他和刘某出资，由赖健忠出面办理两亿的央企承兑汇票，办理出承兑汇票后，他们三人共同受益，这笔款根本不是给赖健忠个人的。按照合作协定，由他和刘某共同出资，实际由刘某一人出资了500万元。他提出先去北京考察，考察好能办时再给这500万元。刘某不听他的意见于2013年4月10日左右给赖健忠账户打了500万元，打款后，他与赖健忠、刘某三人一起去了北京后，赖健忠领着他们到中国黄金集团下属的企业中国黄金集团投资有限公司，并见到了具体承办人高某，经与高某协商，于2013年4月27日，以原平市康迪煤业有限公司与中国黄金集团投资有限公司牡丹江公司签订了一份煤炭买卖合同，他与刘某在场，合同约定康迪公司给中国黄金集团投资有限公司发煤，年发煤量300万吨，月供25万吨。煤款结算及付款，甲乙双方签订本合同3日内甲方可分批向乙方开具期限六个月，金额为两亿元的商业承兑汇票。根据合同约定，康迪公司组织发煤，甲方中国黄金集团投资有限公司牡丹江公司于2013年5月3日给康迪公司开出4份中国黄金集团投资有限公司的商业承兑汇票，每份汇票金额为2500万元，共一亿元，票号为20021165、20021166、20021167、20021168。煤炭买卖合同第六条约定”商业商承乙方不得在到期后进行贴现、质押”，他和刘某清楚，而且中国黄金集团投资公司的高某也说过，开出的汇票是付煤款的保障。开出汇票后，他和刘某问过赖健忠，赖健忠说合同上写的是不得贴现和质押，他们拿到汇票就可以贴现和质押，他们就听信了赖的话。赖健忠让他们找关系贴现和质押贷款，说能贴现和质押贷款，但承兑汇票上盖的章，不是中国黄金集团投资公司法人张华的章，盖的是那个公司财务副总范玉洪的章，贴现和质押单位不予办理，拿到承兑汇票后，向原平的工商银行、建设银行、中国银行、农业银行征询过，均回答他这种商业承兑汇票是企业开出的承兑汇票，不用于银行承兑汇票，没有银行的保函，不能进行贴现和质押贷款，他还向一些懂承兑汇票的人问过，回答一样，没有向煤矿及其他企业征询过，结果找了好多关系和单位也没有贴现和抵押贷到款，后来才知道是赖健忠骗他们的。签订了煤炭买卖合同后，康迪公司给中国黄金集团投资公司具体发了多少吨煤他记不清了，煤款都结算清了，具体的发煤数量的结算款数，都有票据，高某公司那里都有，以票据为准。2013年10月30日中国黄金集团投资公司的高某就将1亿之汇票收回。中国黄金集团投资公司收回1亿元承兑汇票后，他和刘某问赖健忠那500万元的下落，赖健忠说那500万元给了中国黄金集团投资公司的高某了。经他们调查，赖健忠是以开央企商业汇票为由，骗取钱财，高某没有收过赖的钱。签订煤炭买卖合同时，他和刘某与赖健忠没有约定过每月发煤25万吨，每吨140元的利润，赖健忠占50%的股份，赖每吨应收到70元利润的事，按照2013年4月8日签订的合作协定，这500万元是给赖健忠出面办理商业承兑汇票的款，而不是三人合伙做煤炭生意给中国黄金集团投资公司发煤赖健忠应收的利润。赖健忠在签订煤炭买卖合同时，三人根本没有谈发煤分取利润的事。煤炭买卖合同买受方中国黄金集团投资公司牡丹江公司是高某签的字，出卖方康迪煤业公司是赖健忠签的字，本来康迪煤业有限公司是他自己的公司，刘某和他想得到商业承兑汇票，赖健忠说必须将康迪公司的法人变成赖的名字，才能与中国黄金集团投资公司签订合同，他才同意将康迪公司法人变成了赖健忠，签订合作协定前，三人协商由刘某和赖健忠都出资加上他原有的注册资金，共同组成三方股份公司，与中国黄金集团投资公司签订煤炭买卖合同时，康迪公司法人变成了赖健忠，就由赖健忠代表签了字，但后来刘某和赖健忠没有给康迪公司出资，开出的承兑汇票也没有贴现和抵押贷到款。康迪公司还是原来的公司。赖健忠、他、刘某三方签订合作协定时，承诺是从中国黄金集团公司的央企开汇票的，而实际开出的是中国黄金集团投资有限公司，开汇票时，他和刘某也问过赖，赖说中国黄金集团投资有限公司是中国黄金集团的下属企业，他们也就没有再追究赖这事。三方协定是赖健忠出面办理两亿元的汇票，只开出1亿元的汇票，开票后，他们也和赖健忠说过，赖骗他们先开1亿元的，然后逐步开。合作协定中”此款贷到后”是指在签订合作协定前，他与刘某对央企商业承兑汇票的属性和用途不懂，赖健忠说开出的央企商业承兑汇票就能贴现或抵押贷款融资，他俩以为商业承兑汇票能贴现和抵押贷款，就相信了赖说的话，所以就在签订的合作协定中写了”此款贷到后，留伍仟万元于公司，并提取壹仟万元用于第二轮融资出资，其他用于光明燃料公司增资”，但是事实上他们在拿到赖健忠开出的1亿元商业承兑汇票后，经多方进行贴现和抵押贷款，所找的单位和银行都不能贴现和抵押贷款，才知道赖健忠是骗他们的。协定中”贷到此款后”的意思指：用承兑汇票贴现和抵押贷款取得资金。赖健忠在签订合作协定前，承诺开承兑汇票的单位是中国黄金集团，而去了北京办理时，他找的是中国黄金集团的下属企业，再者赖健忠说开出的承兑汇票能贴现和抵押贷款，但事实上不能贴现和抵押贷款，他和刘某因为对商业承兑汇票的属性不懂，就听信了赖的话。
9、证人高某证言（中国黄金集团投资有限公司国际业务部经理）称，中国黄金集团投资公司与中国黄金集团公司是隶属关系，中国黄金集团投资公司是中国黄金集团公司下属的二级公司，子公司，中国黄金集团投资有限公司牡丹江公司是中国黄金集团投资公司的分公司。前几年他通过福建省光明燃料公司的赖健忠在天津港做煤业务时认识原平康迪煤业有限公司的王某和刘某，和赖健忠是普通认识关系。大约2013年5月份黄金投资公司与原平康迪煤业公司签订过一份煤炭购销合同，并给原平康迪公司开出过一亿元的商业承兑汇票，共开出四份，每份票值两仟五百万元，共是一亿元，票号分别是：20021165、20021166、20021167、20021168。大约2013年5月份的一天，赖健忠领着原平的王某和刘某来到他公司找到他，赖健忠称王某是轩岗矿务局发煤站的，想与黄金投资公司搞发运煤炭的生意。经过他与赖王刘协商，中国黄金集团投资公司牡丹江公司与原平康迪煤业公司2013年4月27日在北京签订了一份煤炭购销合同，煤炭购销合同黄金投资公司是他签的字，原平康迪煤业公司是赖健忠签的字，由原平康迪煤业公司给黄金投资公司发煤，合同约定，发煤量300万吨，每月不低于25万吨，发煤之前，黄金投资公司开出的1亿面值的汇票是为对方发煤结算作保障的，不同意对方进行承兑，如果同意承兑，就在汇票左面的付款人栏里加盖了章，黄金投资公司开出的汇票只是在出票人栏加盖了公章和财务副总范玉洪的印鉴。黄金投资公司开具商业承兑汇票不是该公司提出来的，是在签订合同之前赖健忠和王某、刘某先提出来的，黄金投资公司答应可以开商业承兑汇票，但是不能进行贴现、质押，只能是给结算煤款作保证，后来在合同中就写上了。黄金投资公司的法人代表是张华，在中国银行北京三元桥支行开户，在银行办理商业汇票备案所用印鉴是公司财务副总范玉洪的。合同签订后，黄金投资公司给原平康迪公司开出一亿元的商业承兑汇票，商业承兑汇票是从中国银行北京三元桥支行买的。后来原平康迪煤业公司给黄金投资公司发了几列煤，黄金投资公司都以现金转账付了货款。交易过程中，黄金投资公司还给对方换开了一次汇票。签订合同后，从2013年8月份至10月份康迪公司给黄金投资公司共发了10722吨煤，因为对方发煤赚不了钱，就不发了。所发的10722吨煤，都按合同价结清了煤款，共付款3628079.9元。这里有三份煤炭结算单提供给你们。黄金公司给所发的煤结算煤款交易结束，且王某他们也不发煤了，黄金投资公司于2013年10月30日收回了所开的商业汇票。现在收回的4份商业承兑汇票在黄金投资公司财务部保存。黄金投资与原平康迪煤业有限公司签订煤炭购销合同，开商业承兑汇票的事，黄金投资公司是他具体承办的。黄金投资公司没有收过任何费用，因为开商业承兑汇票是合同里面写的内容，是为付款作保障的，不收任何费用，他个人也没有收过手续费、回扣及好处费，黄金投资公司与原平康迪煤业公司开出承兑汇票的事，赖健忠没有给过他个人好处费，黄金投资公司收回4份商业承兑汇票后，王某向他问过赖健忠因办理商业承兑汇票拿去刘某公司500万元的去向，刘某没有向他问过，他回答王某说他没有收过赖健忠的钱，这件事与他没关系。
10、证人兰某证言称，2013年4月10日他从自己尾数为8813的农行卡给甘某尾数为0513的建行卡打过500万元，他是同一天分两笔打的，一笔300万元，一笔是200万元。当时他不知道打的什么款，刘某给的他甘某卡号让他打的，后来才知道这500万元款是刘某让赖健忠办理商业承兑汇票用的。
大约2013年5月份，由刘某出资500万元，赖健忠从北京的中国黄金集团投资公司开出了1亿元的商业承兑汇票，因为他和冯某是朋友关系，冯某是银行的工作人员，对银行业务熟悉，2013年6、7月份的一天，他和刘某去忻州找工行的冯某征询过承兑贴现和质押贷款，他和刘某带着四份中国黄金集团投资公司开出的商业承兑汇票去忻州找到冯某，让冯某看了，问冯某能否贴现和质押贷款，冯看了后说其银行不办理商业承兑汇票贴现业务，并说这种汇票是企业开出的，不好承兑贴现，后来他和刘某就拿上汇票走了。
11、证人冯某证言称，他在工商银行忻州分行工作，和刘某是普通认识关系，通过他的朋友兰某认识的，刘某找他征询过商业承兑汇票贴现的事。大约是2013年6、7月份的一天，他的朋友兰某领着刘某来到忻州他的办公室找到他，拿着四份商业承兑汇票，每份是2500万元，共1亿元等额，来了后，问他这汇票能否贴现和质押贷款，他看了后，是企业开出的商业承兑汇票，他就告诉二人他们银行不办理这项业务，贴不了现金，刘某和兰某就拿着汇票走了。
12、证人樊某证言称，他和原平康迪煤运公司的王某是客户和银行的关系。2013年期间他在中国银行原平支行广场支行行长，王某的公司在他支行开户办理业务就认识了。王某向他咨询过商业承兑汇票贴现和质押贷款的事，大约是2013年6、7月份的一天，王某来到他的办公室，拿着四份等额为2500万元的商业承兑汇票说这是1亿元的中国黄金集团投资有限公司开出的商业承兑汇票，看能不能贴现和质押贷款，他看了后，告诉王某他的银行不办理商业承兑汇票贴现业务，他又打电话问了忻州分行的人也说不能办理，王某见不能办理，就拿着那商业承兑汇票走了。他的银行不能办理贴现业务的原因：首先是他的银行不办理这项业务，再者他询问过行业里的专门人员，商业承兑汇票要贴现必须有开票企业的开户银行出具的保函。
13、被告人赖健忠供述
2015年2月10日被告人赖健忠供述：
福建光明燃料公司是2008年注册成立的，主要做煤炭生意，他是福建光明燃料公司的董事长，公司地址在福建省宁德市，法人是他的妻子甘某。大约是2012年8、9月份他通过康迪煤业公司的王某认识的山西成铭房地产经纪公司的刘某。关于刘某、王某和他办理央企承兑汇票的事，三人签订过合作协定，大约是2013年4月中旬他收到过刘某的500万元，他让刘某打到妻子甘某银行卡上。2013年上半年，他通过王某认识刘某，三人经常在一起谈一些合作做生意的事，大约2013年4月份，三人商量由刘某、王某出资，由他负责办理开央企承兑汇票的事，2013年4月8日，他与刘某、王某三人签订一份合作协定，协定约定：一、由刘王出资，赖出面办理央企承兑汇票贰亿元。二、此款贷到后，留伍仟万元于公司（康迪公司）并提取壹仟万元用于第二轮融资，其他则由赖健忠用于光明公司增资，增资完成后则还于公司。三、贷款六亿元后，赖健忠用伍亿于光明公司增资，然后还回公司贰亿元由刘某，王某进行房地产投资，此项收益，赖健忠占50%，刘某、王某共占50%。四、以存贷方法融资到十八亿元时，进行投资，投资打包收益，由财团占55%，其他占20%，职工占5%，赖健忠、刘某、王某各占剩余20%的三分之一。五、如三人同意，上述方式可变化，但使用资金和分成比例不变，并各自承担使用资金的本金和利息。协议签订后，同时在原平黄河京都大酒店三人又签订了一份补充协议：协议约定他从中国黄金公司签订合同开出一个亿的承兑汇票，就给他500万元的好处费。补充协议签订后，他让刘某给他打了500万元，然后三人一同去北京办理承兑汇票的事，去了北京后，找到他以前做业务认识的朋友中国黄金集团投资有限公司的业务经理高某商谈发运煤炭开承兑汇票的事。大约2013年4月份下旬的一天，由他代表康迪公司与中国黄金集团投资公司牡丹江公司的高某签订了一份煤炭买卖合同，合同约定：由康迪公司给中国黄金集团投资公司发运煤炭，为保证发运煤炭结算煤款，黄金公司承付商业承兑汇票。煤炭合同签订后，中国黄金投资有限公司开出4份，每份2500万元，共一亿元的承兑汇票，他交给了刘某和王某后，王某组织发运的煤炭款也结算了，所开的承兑汇票也没有贴现和进行其他融资，就在2013年年底退回了中国黄金集团投资公司。
他与刘某、王某三人是在原平黄河京都大酒店的房间签订一份由刘某、王某出资，赖健忠办理合作协定，约定由他办理开出央企承兑汇票贰亿元用于抵押，买下煤田，然后发运煤炭。他负责开出承兑汇票，王某负责买煤田，发运煤。
（公安机关出示合作协定）这份煤炭买卖合同是他亲自签订的，上面还有刘某和王某签的字。
（公安机关出示煤炭买卖合同），这份煤炭买卖合同是他签订的。
2015年3月11日被告人赖健忠供述：
他和王某、刘某在签订合作协定时说的开出央企承兑汇票的单位是中国黄金集团下属的企业中国黄金集团投资有限公司，而不是中国黄金集团。签订合作协定时，他没有与王某、刘某讲过开出的央企承兑汇票能贴现和抵押贷款。合作协定中，”贷到此款后”不是直接用承兑汇票贴现和抵押贷款，而是用开出的央企承兑汇票去买煤，然后去做煤的销售，利用贸易融资链贷款。康迪煤业有限公司与中国黄金集团投资有限公司签订煤炭买卖合同由他代表康迪煤业公司签字的原因是：康迪煤业公司本来是王某的公司，他们三人签订合作协定，由他办理开央企承兑汇票的事，在签订合作协定之前他们三人协商，把康迪煤业变成三方合伙的公司，法人变成他的名字，所以在签订煤炭买卖合同时，由他签字的。他与刘某、王某签订合作协定时，他没有说过给开承兑汇票企业手续费和承办人好处费。刘某打给他的500万元，他自己花销用了。
问：刘某给你的500万元是什么款？
答：我们三人签订合作协定，由刘、王出资，由我出面办理央企承兑汇票两亿元，后来我们三人又签订了一份补充协议，协议约定我开出一亿元的承兑汇票，就给我500万元的好处费，所以他就给了我500万元。
问：既然你们三方签订合作协定，开出承兑汇票后三方收益，为什么这500万元是给你的好处费？
答：这是我们三人协定的，在与中国黄金集团投资公司签订的煤炭买卖合同中写到每年发煤300万吨，每月25万吨，每吨140万元的利润，每个月3500万元，我占50%，我应分到1750万元，我已经与中国黄金集团投资公司签订了煤炭买卖合同，我应得到1750万元，这500万元是我应收的一部分。
问：那你在2015年2月10日询问你时，你为什么讲到这500万元是开1亿元承兑汇票的好处费？
答：我上次讲的是这样，如不一致，就以今天讲的为准。
第二组证据，关于康迪煤业公司法人变更的情况。
1、原平市康迪煤业有限公司营业执照、调取自原平市市场和质量监督管理局康迪煤业工商登记手续、原平市公安局向中国建设银行股份有限公司轩岗支行调取康迪煤业公司建行账户尾数为0382在2013年4月15日至2014年4月15日账号流水、康迪煤业公司提供王晓英转账凭条两张、赖健忠尾数为6215卡于2013年4月17日转账给康迪煤业公司账户凭条两张，证实该公司成立于2001年07月12日，2013年4月2日赖健忠以货币形式购买郝鹏飞10万股权，2013年4月8日原平市康迪煤业有限公司申请将法人代表由王某变更为赖健忠，股东情况为王某认缴480万，持股比例96％，郝鹏飞认缴10万，持股比例2％，赖健忠认缴10万，持股比例2％。王晓英尾数为2106建行卡于2013年4月17日分两次给赖健忠尾数为6215卡转账300万元和390万元，共计690万元。赖健忠于同日分两次转给康迪煤业建行尾数为0382卡690万，2014年4月17日赖健忠以700万元投资入股形式占康迪煤业股份的35％，注册资本由500万变更为2000万。2013年4月9日康迪煤业的法人变更为赖健忠后于2013年12月31日变更为亢某，后又变更为李洪明。
2、刘某陈述称，原平市康迪煤业有限公司实际是王某的公司，注册资本是500万元，主要经营煤焦发运。2013年4月8日法人变更为赖健忠，以前的法人是王某，变更的原因是为了赖健忠开出两亿元的商业承兑汇票。2013年4月8日前，赖健忠与他和王某说有关系能开出两亿元的汇票，开出两亿元的汇票就能贴现和抵押贷款，当时他和王某对商业承兑汇票的性能不懂，就听信了他的话，在三人签订合作协定前，赖提出将康迪公司的法人代表变更为赖，所以就于2013年4月8日将法人变更为赖健忠，在签订合作协定去北京办理商业承兑汇票签订《煤炭买卖合同》时，赖又提出与中国黄金集团公司牡丹江分公司签订合同康迪煤业公司的注册资本要达到2000万元，他和王某只好将公司的注册资本增资到2000万元，并且把赖健忠变更为最大股东，占股份35％，赖健忠的出资额为700万元。赖健忠变为法人和公司增资的手续是王某操办的，赖健忠出资的700万元不是赖本人出资，这次增资变更成铭公司一共给王某打了2000万元款让王某具体操办，其中赖健忠增资690万元，他儿子刘家玮增资650万元，王某的妹妹王晓英增资160万元都是成铭公司将款打到王某名下，王某又操作打康迪煤业账户上，表面上显示是王某出的资，实际是成铭公司出的，这些款增资后，又返回了成铭公司，赖健忠没有出资。刘家玮、王晓英都是办理变更时挂名用的，是挂名股东。赖健忠增资690万，实际显示出资10万，这10万元赖健忠肯定没有出资，出资的情况王某清楚。
3、证人王某证言称，原平市康迪煤业有限公司现在的法人是他妹夫李洪明，但实际掌控人是他。2013年4月8日康迪煤业法人由王某变更为赖健忠，股东新增赖健忠，其中王某480万，占96％股份，郝鹏飞10万元占2％股份，郝鹏飞10万元转让给赖10万元，占2％股份，赖没有真正出资10万元，只是书面与郝鹏飞签订了转让协议，没有实际出资。2013年4月23日公司变更注册资本为2000万元，新增资本1500万元，变更股东为赖健忠，他妹妹王晓英，刘某的儿子刘家玮，王某480万，郝鹏飞10万元转让给王晓英，新增资本，赖健忠增资690万，刘家玮新增资本650万元，王晓英新增160万元，新增资本后，赖健忠700万元,占35％，刘家玮650万元,占32.5％，王晓英650万元，占32.5％。2013年4月17日赖健忠、刘家玮、王晓英三人新增资本以货币形式转入康迪煤业开户银行账户，其中赖健忠转入690万元，刘家玮转入650万元，王晓英转入160万元，赖健忠新增的690万元不是赖健忠本人出的钱，是康迪煤业公司的款，由康迪煤业王晓英的建行卡尾数为2106将690万元转到赖健忠建行卡尾数为6215上，又转到康迪煤业账户0382上，这笔款的手续都是王晓英办的，有转款凭条。2013年10月24日康迪煤业公司法人由赖健忠变更为亢某后又变更为李洪明。赖健忠出资的700万元本来就是康迪煤业公司垫付的，到2013年10月24日法人由赖健忠变更为亢某时，由公司收回了。康迪煤业变更注册资本2000万和变更法人为赖健忠的原因就是为了赖健忠开出两亿元的商业承兑汇票，2013年4月8日前，赖健忠、他、刘某说开出两亿的商业承兑汇票就能贴现和抵押贷款，当时他和刘某对商业承兑汇票的性能不懂就听信了赖说的话，在三人签订合作协定之前，赖提出把康迪煤业公司的法人变更为赖，所以在2013年4月8日就将法人变更为赖健忠。在去北京办理商业汇票签订《煤炭买卖合同》时，赖又提出与中国黄金集团公司牡丹江分公司签订《煤炭买卖合同》康迪煤业公司的注册资本要达到2000万元，他和刘某只好将公司的注册则本增资到2000万元，并且把赖健忠变更为最大股东。康迪煤业给中国黄金集团牡丹江分公司发煤的前期资金是康迪煤业出的，实际上是他垫付的，刘某和赖没有垫资。办理商业承兑汇票的费用是他出的，在北京住宿，招待的费用都是他负责。
4、证人成铭公司法定代表人亢某陈述称，康迪煤业公司是王某掌控的公司，2013年至2014年期间刘某安排他任过康迪煤业公司的法人。
（二）2013年8月，被告人赖健忠以能够促成中房丰华投资有限公司与成铭公司共同组建中房丰华山西省房地产开发有限公司，扩大成铭公司品牌影响力、房地产规模为诱饵，与成铭公司负责人刘某商定，由成铭公司出资850万元作为拟成立新公司的品牌使用费和形象保证金，被告人赖健忠具体操办。被告人赖健忠将350万元品牌使用费支付给中房丰华建设投资有限公司，并将收到的500万元用于个人消费。
第三组证据，证实被告人赖健忠骗取成铭公司850万元之事实。
1、山西成铭房地产经纪有限公司亢某报案材料、原平市公安局经济犯罪侦查大队受案登记表、原平市公安局立案决定书，证实2015年02月12日山西省成铭房地产经纪有限公司亢某向该支队报案称赖健忠以福建光明燃料公司和山西省成铭房地产经纪有限公司合作，与中房丰华投资有限公司签订合作协议，共同组建注册中房山西省房地产开发有限公司，扩大成铭公司的品牌影响力、房地产规模为诱饵，与成铭公司达成协议，约定由成铭公司出资850万元作为新公司的品牌使用费和形象保证金，赖健忠负责具体操办，成铭公司按约定将850万元打到赖健忠妻子甘某（账号由赖健忠提供）的建行卡，赖健忠再无下文。赖健忠涉嫌合同诈骗案于2015年5月19日立案。
2、2013年8月16日中房丰华建设投资有限公司与福建光明燃料有限公司合作协议，侦查阶段辩护人薛恒超提交，中房丰华建设投资有限公司隶属于中国房地产开发集团；甲（中房丰华建设投资有限公司）、乙（福建省光明燃料有限公司，赖健忠签字）双方共同出资成立中房丰华山西省房地产开发有限公司，甲方同意乙方共同成立中房丰华山西省房地产开发有限公司（暂定名），运营区域为山西省，注册于太原市工商局，注册资本为一亿元人民币，甲方股份为5％，乙方股份为95％。在该协议签订后，乙方积极推进双方合作所涉的项目对接，甲方应积极配合。相关项目与政府签订框架协议后3个工作日内，乙方应交纳伍佰万元人民币至甲方指定账户作为甲方品牌形象保证金，甲方同意将拟设立的山西中房丰华房地产开发有限公司纳入甲方下属公司管理体系。在合资公司注册之前乙方必须支付给甲方350万元作为品牌使用费，甲方方可授权给乙方办理注册事宜。在公司成立后，品牌使用费即转为乙方预付甲方公司的配合费。如双方约定的合作公司按照本协议签署后3个月内注册成立，如不成立本协议解除，甲方收取乙方的费用不予退还。
3、山西房地产经纪有限责任公司明细账查询分析结果表、山西成铭房地产经纪有限公司的记账凭证，记载2013年8月8日分两次支甘某往来款650万和200万，共850万元。
原平市公安局协助查询亢某尾数为0928工行卡2013年8月8日流水通知书及相关理财金账户历史明细清单、亢某卡号尾数为0715农业银行卡明细对账单及查询单、甘某建行尾数为0513卡的开户资料、甘某建行卡尾数为0513对账单、甘某尾数为3077农行卡账户历史交易清单、甘某尾数为6665建行卡开户资料及该卡对账单、中房丰华建设投资有限公司尾数为4721建行卡对账单，证实2013年8月8日成铭公司亢某0928卡跨行汇款给甘某尾数为0513卡打款200万。2013年8月8日成铭公司亢某0715卡给甘某尾数为0513卡打款650万，亢某共计打款850万。2013年8月9日0513卡转账给甘某尾数为6665卡350万，6665卡于同日转给福建省光明燃料有限公司尾数为3298卡350万，后于2013年8月15日到16日分五次转给中房丰华建设公司350万，两次100万，一次89万，一次1万，一次60万。甘某尾数为0513卡于2013年8月9日转账支取500万到尾数0809购买理财产品，2013年8月15日甘某理财账户尾数7646转账存入140万，0513卡备用金转存入90.1081万元，2013年8月19日转账给福建世欧发展有限公司2253312元。甘某0513卡转账给6665卡，6665卡转给甘某尾数为3077卡归还住房按揭473948元，每月约3.7万余元，余款通过甘某尾数为6665卡转出，0513卡2013年8月16日转给甘某6665卡20万，同日6665卡转给刘志宇尾数为6263卡20万，余款用于消费。
商品房买卖合同、A2地块1#楼3802单元业主缴款明细，证实甘某于2013年8月17日认购世欧投资发展有限公司王庄商品房项目A2地块1#3802单元，于2014年1月1日签订《商品房买卖合同》，成交总价为7735181元。采用按揭付款方式，于2014年1月17日缴清首付款，合计2755181元；于2014年4月1日银行放款，合计金额4980000元,已于2015年3月31日交房，房屋产权证还未办理。
原平市公安局向中国农业银行股份有限公司福州光明桥分理处调取证据通知书、甘某购买世欧投资发展有限公司王庄商品房项目A2地块1#3802单元的借款凭证、个人购房担保借款合同，证实2014年3月31日甘某为购世欧王庄房产办理了498万元的房贷。
4、企业法人营业执照，证实中房丰华建设投资有限公司成立于2009年6月11日，住所为北京市海淀区××里号；法定代表人为欧某；注册资本5100万元，实收资本5100万元。营业期限自2009年6月11日至2029年6月10日。工商登记手续及营业执照一套，证实中房丰华建设投资有限公司的基本信息，经营范围为项目投资、投资管理、投资咨询、房地产开发、技术推广、销售建筑材料、机械设备、货物进出口、技术进出口、代理进出口。
5、证人成铭公司法定代表人亢某陈述（成铭公司法人代表）称，他来报案，大约2013年8月8日成铭公司被福建光明燃料公司的赖健忠以福建光明燃料公司与中华建设投资有限公司签订合作协议共同成立中房丰华山西房地产开发有限公司名义骗了850万元。2013年春天，成铭公司负责人刘某结识了一个福建人赖健忠，认识后，这个人经常来成铭公司和刘某接触，自称是福建省光明燃料公司的老板，做煤炭生意，在北京等地有很广的关系，能帮助成铭公司扩大房地产经营和融资，刘某很信任赖。大约2013年5月至6月份，赖健忠和刘某告诉说赖和中房集团下面的中房丰华建设投资公司有关系，与这个公司合作就能成立一个中房丰华山西房地产公司，刘某听信了他的话，就与赖健忠协商，决定由成铭公司出资，由赖健忠操办，以福建光明燃料公司与中房丰华建设投资公司签订一个合作协议，共同成立中房丰华山西房地产公司，协商好后，刘某就安排他给赖健忠指定的账户赖健忠妻子甘某账户打了850万元，作为成立新公司新用的品牌使用费和品牌形象保证金，2013年8月8日分两笔给赖健忠的妻子甘某建行卡尾数为0513账户上打，一笔是650万元，一笔是200万元。打款过了几天赖健忠只拿来了一份合作协议，成立中房丰华房地产公司的事就搁下了。事后才知道赖健忠设下的骗局骗成铭公司的钱，根本没有成立新公司的意思。具体事宜是刘某与赖健忠办的。
6、刘某陈述称福建光明燃料有限公司与中房丰华建设投资有限公司签订协议，组建山西丰华房地产开发公司的事，由他代表成铭公司与赖健忠操作的，整个过程他都清楚。成铭公司与福建光明燃料有限公司是合作关系，组建山西丰华房地产有限公司，是由双方合作，由成铭公司出资，以福建光明燃料有限公司的名义与中房丰华建设房地产公司签订的协议。2013年3月至4月份，他认识了福建光明燃料有限公司的赖健忠，经过一段时间的接触，认为赖健忠这个人很有能力，很信任他。大约2013年5月份至6月份，他拿到赖健忠开出的汇票后，一直对贴现和抵押贷款抱有希望，在这期间他和赖健忠多次谈到要把房地产扩大规模和融进大量资金的事，赖就和他说，赖在北京有很多关系，与中房集团的老板很熟，成立中房集团下属的公司就承担旧城改造工程，也能以这个新成立的公司贷下款，他就相信了赖的话，成立中房下属的山西房地产公司是赖健忠提出来的。成铭公司因需要资金，就与赖健忠协商组建山西丰华房地产开发公司的事，赖健忠称自己与中房集团下属的中房丰华建设投资有限公司有联系，与其合作就能成立山西丰华房地产开发公司。组建山西丰华房地产开发公司的目的是能融到大量资金，解决资金问题，承揽房地产工程，把房地产做大，主要是他与原平大修厂达成意向，准备开发大修厂的旧宿舍区。经他与赖健忠协商，由成铭公司出资，由赖健忠具体操办，由赖的福建光明燃料公司出面与中房丰华建设投资有限公司签订协议，赖健忠说只有以福建光明燃料公司的名义才能办理签订协议的事，他与中房集团没有关系，就相信了赖，才委托赖办理的，成立注册中房丰华山西房地产公司的事王某根本没有参与过，没有原准备以原平康迪煤业公司名义与中房丰华投资公司签订这回事，只有他和赖健忠商量实施的，让赖健忠办理注册公司的事。2013年8月16日赖健忠与中房丰华建设投资有限公司签订协议。按照协议约定，光明燃料公司支付甲方中房丰华建设投资有限公司品牌使用费350万元并交纳500万元品牌形象保证金。赖健忠先拿回协议的草稿，让他看了后，说对方收到款后才能签订协议，赖健忠让他打款时讲，这850万元其中350万元是品牌使用费，500万元是交纳甲方中房丰华建设投资有限公司的品牌形象保证金，这两项款一起打过来，赖健忠让给赖健忠的妻子甘某账户上打，协议中所谓的品牌就是注册成立新公司时，冠名”中房丰华”的品牌。他安排公司的财务人员分几次将850万元打入福建光明燃料公司法人甘某的账户上，因与甲方中房丰华建设投资有限公司签订协议是福建光明燃料有限公司签订的，所以成铭公司的850万元先转入甘某的账户，过了大约十来天才拿回了协议，赖健忠称已将850万元打入中房丰华建设投资有限公司，但至今没有注册成山西丰华房地产开发公司。成铭公司转给甘某的850万元是否转入了中房丰华建设投资有限公司，他不清楚。事后，他问过赖健忠这850万元款的去向，让赖退款，赖说350万元的款已打入甲方的账户，500万元款也给了中房丰华建设投资有限公司了。成铭公司对这850万元的资金要求公安机关查清依法追回损失，追究相关人员的法律责任。（公安机关出示）这份《中房丰华建设投资有限公司福建光明燃料有限公司合作协议》是成铭公司提供的。签订这份协议时他不在场，这份协议是他委托赖健忠签订的，但这份协议的内容都是他和赖健忠共同与对方商定的。当时还是指望赖健忠开出的承兑汇票能贴出现金和贷下款，就能支付注册资金，赖健忠也一直和他说肯定能用汇票贴出现金和贷到款，没有想到赖又以成立新公司骗他的款。签订协议后，赖健忠没有和他说注册成立新公司的事，也没有催他办过注册资金的事。他向赖健忠催促过几次让赖办理前期注册手续，赖说那些前期的手续很好办，等注册的一亿资金到位就能办理，结果赖前期的手续什么也没有办。赖健忠知道成铭公司当时没有支付注册资金的能力，并且和他说过新注册的公司是央企，审计严格，注册资金不允许抽逃，拿不出来。与赖健忠签订协议的公司经他后来了解注册资本是5000万元，而新注册成立的公司需要注册资金1亿元，知道成铭公司也拿不出1亿的注册资本来，这是赖故意设下的骗局。他没有答应过给赖健忠650万奖金，根本没有这回事。他没有和赖健忠在太原兴业银','2018-12-29
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"河南正阳农村商业银行股份有限公司与关瑞玲、白翠萍、李振、刘会玲借款合同纠纷执行裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-09-28\\\\\",\\\\\