浙江省绍兴市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙06刑初25、42号
公诉机关浙江省绍兴市人民检察院。
被告人侯长庆，男，1972年6月24日出生，身份证号码2310111972********，汉族，大专文化，住黑龙江省牡丹江市东安区沿江街清福二区14栋1单元202室，原系创鑫商银（天津）有限公司上海分公司、上海迪照实业有限公司董事长。因本案于2016年7月26日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。
辩护人邵斌，北京盈科（杭州）律师事务所律师。
辩护人曾碧佳，浙江泽厚律师事务所律师。
被告人肖沐早（别名ＸＸ），男，1987年4月9日出生，身份证号码3603111987********，汉族，中专文化，住江西省上栗县桐木镇城冲村瑶前42号，原系创鑫商银（天津）有限公司上海分公司副总经理。因本案于2016年7月26日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。
辩护人朱卫永，北京盈科（杭州）律师事务所律师。
辩护人邱拥民，浙江泽大（义乌）律师事务所律师。
被告人朱彩梅（别名李莉），女，1979年10月5日出生，身份证号码3203241979********，汉族，中专文化，住江苏省睢宁县睢城镇天虹北路24号16幢601室，原系创鑫商银（天津）有限公司上海分公司业务总监。因本案于2016年7月26日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。
辩护人倪智敏，北京盈科（杭州）律师事务所律师。
辩护人徐立群，浙江格至律师事务所律师。
被告人尹平，女，1984年4月26日出生，身份证号码3207211984********，汉族，大专文化，住江苏省赣榆县赣马镇马厂村二队525号，原系创鑫子公司上海迪照实业有限公司业务总监。因本案于2016年7月26日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。
辩护人刘曼龙，浙江世纪方正律师事务所律师。
被告人葛环，男，1991年12月15日出生，身份证号码3426221991********，汉族，大专文化，住安徽省庐江县乐桥镇老院社区唐院村民组，原系创鑫商银（天津）有限公司上海分公司业务总监。因本案于2016年7月26日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。
辩护人邢露丹，浙江求道律师事务所律师。
被告人吕超卫，男，1989年9月1日出生，身份证号码3412031989********，汉族，大专文化，住安徽省阜阳市颍东区新华办事处吕寨村西吕庄29号，原系创鑫商银（天津）有限公司上海分公司业务经理。因本案于2016年7月26日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。
辩护人任江杰，浙江计然律师事务所律师。
被告人谢练思，女，1991年1月2日出生，身份证号码4306261991********，汉族，初中文化，住湖南省平江县长寿镇大水村74号，原系上海迪照实业有限公司业务经理。因本案于2016年7月26日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。
辩护人余光友，上海明伦律师事务所律师。
辩护人张潇，浙江剡城律师事务所律师。
被告人黄幸，男，1991年2月23日出生，身份证号码4310031991********，汉族，大专文化，住湖南省郴州市苏仙区良田镇大竹山村八号，原系创鑫商银（天津）有限公司上海分公司业务经理。因本案于2016年7月26日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。
辩护人王晓松，浙江啸天律师事务所律师。
被告人周传平，女，1989年12月4日出生，身份证号码3425011989********，汉族，初中文化，住安徽省宣城市宣州区新田镇成熟村荣村村民组，原系创鑫商银（天津）有限公司上海分公司业务经理。因本案于2016年7月26日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。
辩护人周望金，浙江剡城律师事务所律师。
被告人张月，女，1989年4月10日出生，身份证号码3403211989********，汉族，大专文化，住安徽省怀远县淝南乡丁寺村窑东组225号，原系创鑫商银（天津）有限公司上海分公司业务经理。因本案于2016年7月26日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。
辩护人王斌育，浙江世纪方正律师事务所律师。
被告人王朦影，女，1990年3月14日出生，身份证号码3402211990********，汉族，大学文化，住安徽省芜湖市鸠江区万春街道金华行政村大龙北自然村，原系创鑫商银（天津）有限公司上海分公司业务经理。因本案于2016年7月26日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。
辩护人雷建华，上海明伦（无锡）律师事务所律师。
辩护人章坚，浙江泽大（新昌）律师事务所律师。
被告人肖鹏，男，1989年8月15日出生，身份证号码3203821989********，汉族，高中文化，住江苏省邳州市运河镇解放西路1巷21号，原系创鑫商银（天津）有限公司上海分公司业务经理。因本案于2016年7月26日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。
辩护人俞洪刚，浙江元大律师事务所律师。
被告人娄艳秋，女，1988年12月13日出生，身份证号码3203821988********，汉族，大专文化，住江苏省邳州市八集镇高桥村桥北6号，原系创鑫商银（天津）有限公司上海分公司业务经理。因本案于2016年7月26日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。
辩护人边献勇，浙江泽大（新昌）律师事务所律师。
被告人孔祥慧，女，1992年3月28日出生，身份证号码3412251992********，汉族，高中文化，住安徽省阜南县地城镇陶寨村后孔组19号，原系创鑫子公司上海迪照实业有限公司业务经理。因本案于2016年7月26日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。
辩护人顾东明，浙江啸天律师事务所律师。
被告人张登杰，男，1990年5月3日出生，身份证号码3411261990********，汉族，高中文化，住安徽省凤阳县板桥镇淮东村祠前一队12-1号，原系创鑫商银（天津）有限公司上海分公司业务经理。因本案于2016年7月26日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。
辩护人范苗芳，浙江啸天律师事务所律师。
辩护人程福毅，浙江泽大（新昌）律师事务所律师。
被告人黄珍珍，女，1988年12月26日出生，身份证号码6104241988********，汉族，中专文化，住陕西省乾县注泔镇胡罗村361号，原系创鑫商银（天津）有限公司上海分公司业务经理。因本案于2016年7月26日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。
辩护人范浩锋，浙江盛久律师事务所律师。
辩护人石坤绿，浙江泽大（新昌）律师事务所律师。
被告人郑金平，男，1986年6月25日出生，身份证号码3603111986********，汉族，中专文化，住江西省上栗县桐木镇杨坊村彭家冲26号，原系创鑫商银（天津）有限公司上海分公司业务经理。因本案于2016年7月26日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。
辩护人张玉成，浙江世纪方正律师事务所律师。
被告人杨代金，男，1981年5月19日出生，身份证号码3424261981********，汉族，大专文化，住安徽省金寨县张冲乡官田村大龙组，原系创鑫商银（天津）有限公司上海分公司业务经理。因本案于2016年7月26日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。
辩护人陈智，浙江法锤律师事务所律师。
被告人张一曼，女，1994年2月1日出生，身份证号码3412821994********，汉族，中专文化，住安徽省界首市泉阳镇孟庄行政村前申庄110号，原系上海迪照实业有限公司业务经理。因本案于2016年7月26日被刑事拘留，同年9月1日变更为取保候审。
指定辩护人陈周莉，浙江点金律师事务所律师。
被告人吴兆燕，女，1991年2月28日出生，身份证号码3408811991********，汉族，大专文化，住安徽省桐城市嬉子湖镇曹岗村小李庄13号，原系创鑫商银（天津）有限公司上海分公司业务主管。因本案于2016年7月26日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。
辩护人梁文江，浙江元大律师事务所律师。
被告人李玉，女，1995年12月8日出生，身份证号码3426251995********，汉族，初中文化，住安徽省含山县仙踪镇石婆行政村潘村028号，原系创鑫商银（天津）有限公司上海分公司业务主管。因本案于2016年7月26日被刑事拘留，同年8月18日变更为取保候审。
指定辩护人汤婧妍、赵雨涵，浙江秦国光律师事务所律师。
被告人陈盼盼，女，1983年2月12日出生，身份证号码3422251983********，汉族，初中文化，住安徽省桐城市嬉子湖镇渔业村钱家咀26号，原系创鑫商银（天津）有限公司上海分公司业务员。因本案于2016年7月26日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。
辩护人吕志良，浙江元大律师事务所律师。
被告人陈盼（曾用名陈秀盼），女，1988年8月6日出生，身份证号码4201171988********，汉族，初中文化，住湖北省武汉市新洲区李集街新街村熊李大湾十三组94号，原系创鑫商银（天津）有限公司上海分公司业务员。因本案于2016年7月26日被刑事拘留，同年8月16日变更为取保候审。
指定辩护人陈飞，浙江秦国光律师事务所律师。
被告人居浩（曾用名居洁），男，1991年3月16日出生，身份证号码3210841991********，汉族，大学文化，住江苏省高邮市周山镇双河村居圈组49号，原系创鑫商银（天津）有限公司上海分公司业务员。因本案于2016年9月20日被取保候审。
指定辩护人贺海港、丁立红，浙江中行律师事务所律师。
被告人黄淑清，女，1992年3月10日出生，身份证号码3422211992********，汉族，大学文化，住安徽省砀山县赵屯镇黄庄寨行政村黄庄寨，原系创鑫商银（天津）有限公司上海分公司业务员。因本案于2016年9月20日被取保候审。
指定辩护人朱玲燕，浙ＸＸ越律师事务所律师。
被告人成丽萍，女，1990年8月15日出生，身份证号码4115221990********，汉族，大学文化，住河南省光山县马畈镇中寨村沙子岗，原系创鑫商银（天津）有限公司上海分公司业务员。因本案于2016年9月20日被取保候审。
指定辩护人倪伟明、竺丽娜，浙江中行律师事务所律师。
被告人吴宇婷，女，1994年3月5日出生，身份证号码3304811994********，汉族，大专文化，住浙江省海宁市周王庙镇云龙村周家墙门头9号，原系创鑫商银（天津）有限公司上海分公司业务员。因本案于2016年9月21日被取保候审。
指定辩护人任宇楠，浙江中圣律师事务所律师。
被告人李文根，男，1984年12月30日出生，身份证号码3603111984********，汉族，初中文化，住江西省萍乡市上栗县桐木镇杨坊村五组，原系创鑫商银（天津）有限公司上海分公司业务员。因本案于2016年9月20日被取保候审，2017年7月14日被逮捕，现羁押于新昌县看守所。
辩护人阮浩，浙江舜江律师事务所律师。
被告人李波，男，1992年11月21日出生，身份证号码3424221992********，汉族，大学文化，住安徽省寿县炎刘镇圣井村牌坊队，原系创鑫商银（天津）有限公司上海分公司业务员。因本案于2016年7月26日被刑事拘留，同年10月17日变更为取保候审。
指定辩护人丁丁汀，浙江近远律师事务所律师。
被告人曹成，男，1991年12月3日出生，身份证号码3210031991********，汉族，大学文化，住江苏省扬州市邗江区杨寿镇富民街10号，原系创鑫商银（天津）有限公司上海分公司业务员。因本案于2016年9月20日被取保候审。
指定辩护人蔡鑫，浙ＸＸ越律师事务所律师。
被告人徐光兵，男，1989年2月9日出生，身份证号码3402231989********，汉族，中专文化，住安徽省南陵县许镇镇茆镇村小村徐村30号，原系创鑫商银（天津）有限公司上海分公司业务员。因本案于2016年7月26日被刑事拘留，同年8月22日变更为取保候审。
指定辩护人陶高溶，浙江中圣律师事务所律师。
被告人韩翩翩（曾用名韩偏偏），女，1989年5月1日出生，身份证号码3412271989********，汉族，初中文化，住安徽省利辛县王人镇高寨村大韩25号，原系创鑫商银（天津）有限公司上海分公司业务员。因本案于2016年9月20日被取保候审。
指定辩护人应佳奇，浙江震天律师事务所律师。
被告人于楚颖，女，1987年6月28日出生，身份证号码4311211987********，汉族，大专文化，住湖南省祁阳县潘市镇赤二村5组，原系创鑫商银（天津）有限公司上海分公司业务员。因本案于2016年10月11日被取保候审。
指定辩护人ＸＸ飞，浙江杰扬律师事务所律师。
被告人方藕丹，女，1981年7月31日出生，身份证号码3402231981********，汉族，高中文化，住安徽省泾县云岭镇光明村余村组1号，原系创鑫商银（天津）有限公司上海分公司业务员。因本案于2016年10月11日被取保候审。
指定辩护人谭玲玲，浙江震天律师事务所律师。
被告人吴冬梅，女，1981年11月25日出生，身份证号码3210841981********，汉族，初中文化，住江苏省高邮市经济开发区塔院村十组28号，原系创鑫商银（天津）有限公司上海分公司业务员。因本案于2016年7月26日被刑事拘留，同年8月22日变更为取保候审。
指定辩护人张燕君、王佩进，浙ＸＸ越律师事务所律师。
被告人陈伟伟，男，1992年1月11日出生，身份证号码3208821992********，汉族，中专文化，住江苏省淮安市楚州区博里镇王安村一组41号，原系创鑫商银（天津）有限公司上海分公司业务员。因本案于2016年7月26日被刑事拘留，同年9月1日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。
辩护人马新亚，浙江世纪方正律师事务所律师。
被告人张亚娟，女，1981年11月17日出生，身份证号码3422221981********，汉族，中专文化，住安徽省宿州市萧县张庄寨镇丰庄行政村丰庄自然村91，原系创鑫商银（天津）有限公司上海分公司业务员。因本案于2016年9月20日被取保候审。
指定辩护人尹薇，浙ＸＸ越律师事务所律师。
被告人黄嘉玲，女，1993年10月6日出生，身份证号码3603111993********，汉族，大学文化，住江西省上栗县桐木镇杨坊村李家祠堂6号，原系创鑫商银（天津）有限公司上海分公司业务员。因本案于2016年7月26日被刑事拘留，同年8月16日变更为取保候审。
指定辩护人黄良远，浙江浙杭（绍兴）律师事务所律师。
被告人刘景，女，1992年12月1日出生，身份证号码3408281992********，汉族，高中文化，住安徽省安庆市岳西县中关乡沙村村上刘屋组017号，原系创鑫商银（天津）有限公司上海分公司业务员。因本案于2016年11月18日被刑事拘留，同月25日变更为取保候审。
辩护人李占兵、杜艳，上海明伦律师事务所律师。
被告人李树莹，女，1993年2月28日出生，身份证号码2201831993********，汉族，大专文化，住吉林省德惠市达家沟镇五家子村三门吴屯5组，原系创鑫商银（天津）有限公司上海分公司业务员。因本案于2016年10月29日被新昌县公安局刑事拘留，同年11月16日变更为取保候审。
辩护人杨雪君，上海刘春雷律师事务所律师。
被告人魏宁，男，1990年10月29日出生，身份证号码4101221990********，汉族，大学文化，住河南省中牟县狼城岗镇南韦村246号，原系创鑫商银（天津）有限公司上海分公司业务员。因本案于2016年11月24日被新昌县公安局刑事拘留，同年12月7日变更为取保候审。
指定辩护人鲁萧迪，浙江大公律师事务所律师。
浙江省绍兴市人民检察院以绍检公一刑诉〔2017〕23号、绍检公一刑诉〔2017〕37号起诉书指控被告人侯长庆、肖沐早、朱彩梅、尹平、葛环、吕超卫、谢练思、黄幸、周传平、张月、王朦影、肖鹏、娄艳秋、孔祥慧、张登杰、黄珍珍、郑金平、杨代金、张一曼、吴兆燕、李玉、陈盼盼、陈盼、居浩、黄淑清、成丽萍、吴宇婷、李文根、李波、曹成、徐光兵、韩翩翩、于楚颖、方藕丹、吴冬梅、陈伟伟、张亚娟、黄嘉玲犯诈骗罪，被告人刘景、李树莹、魏宁犯诈骗罪分别于2017年6月23日、10月19日向本院提起公诉。本院于2017年6月27日、10月24日立案，并依法组成合议庭。在审理过程中，经浙江省绍兴市人民检察院建议，本院对其中被告人侯长庆、肖沐早、朱彩梅、尹平、葛环、吕超卫、谢练思、黄幸、周传平、张月、王朦影、肖鹏、娄艳秋、孔祥慧、张登杰、黄珍珍、郑金平、杨代金、张一曼、吴兆燕、李玉、陈盼盼、陈盼、居浩、黄淑清、成丽萍、吴宇婷、李文根、李波、曹成、徐光兵、韩翩翩、于楚颖、方藕丹、吴冬梅、陈伟伟、张亚娟、黄嘉玲诈骗一案延期审理一个月。同时因上述二案件中各被告人实施的犯罪存在关联，并案处理有利于查明案件事实。本院根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部、全国人大常委会法制工作委员会<关于实施刑事诉讼法若干问题的规定>》第3条第（四）项之规定，并案公开审理上述二案件，于2017年11月29日召开庭前会议，认为符合法定开庭条件，决定开庭审理，并于2018年1月9日至10日公开开庭审理了本案。浙江省绍兴市人民检察院指派检察员杨琦出庭支持公诉，上列各被告人及辩护人、指定辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省绍兴市人民检察院指控：
2015年12月1日，被告人侯长庆伙同藕启志（另案处理）共同出资成立创鑫商银（天津）有限公司上海分公司（以下简称“创鑫公司”），约定二人各占一半股份，并按股份分红，由被告人侯长庆担任董事长，藕启志担任总经理，共同负责创鑫公司日常经营管理。2016年初，创鑫公司借用上海金冗投资管理有限公司名义成为上海长江联合金属交易中心有限公司（以下简称“长江联合”）临时会员单位。同年4月20日，被告人侯长庆与藕启志又共同出资成立上海迪照实业有限公司（以下简称“迪照公司”），并于5月8日以迪照公司名义与长江联合正式签订会员协议，成为长江联合209号经纪类会员单位，进行贵金属及原油“现货交易”，由迪照公司向长江联合缴纳保证金，长江联合收取客户交易“长江银”手续费的30%、“长江油”和“长江铜”手续费的1/3，迪照公司赚取其余手续费及全部客户亏损，客户盈利需从迪照公司缴纳的保证金中扣除。
2016年1月至7月，被告人侯长庆等人以创鑫公司、迪照公司名义，利用长江联合的交易平台，诱骗他人进行贵金属及原油“现货交易”。期间，被告人侯长庆等人先后招募被告人肖沐早等人分别担任副总经理、业务总监、业务经理、业务主任或业务员，其中被告人肖沐早担任创鑫公司主管业务的副总经理，被告人朱彩梅、葛环等人担任创鑫公司业务总监，被告人尹平担任迪照公司业务总监，被告人吕超卫、黄幸、周传平、张月、王朦影、肖鹏、娄艳秋、张登杰、黄珍珍、郑金平、杨代金等人担任创鑫公司业务经理，被告人谢练思、孔祥慧、张一曼等人担任迪照公司业务经理，被告人吴兆燕、李玉等人担任创鑫公司业务主管，被告人陈盼盼、陈盼、居浩、黄淑清、成丽萍、吴宇婷、李文根、李波、曹成、徐光兵、韩翩翩、于楚颖、方藕丹、吴冬梅、陈伟伟、张亚娟、黄嘉玲、刘景、李树莹、魏宁等人担任创鑫公司业务员，约定副总经理按1%-2%的比例对公司全部客户的手续费提成，业务总监、业务经理和业务主任按2%-12%不等的比例对各自负责的业务组客户的手续费提成，业务员按5%-25%的比例对各自负责联系客户的手续费提成。同时，设置净入金考核制度，对各业务组和业务员负责联系客户的交易亏损按周、月、季、年分别进行统计和排名，并给予业务经理和业务员相应的奖惩。被告人侯长庆、肖沐早等人对所招募的业务总监、业务经理、业务主任及业务员进行培训，被告人朱彩梅、葛环、尹平、吕超卫、黄幸、周传平、张月、王朦影、肖鹏、娄艳秋、张登杰、黄珍珍、郑金平、杨代金、吴兆燕、李玉、谢练思、孔祥慧、张一曼等人对各自负责的业务组业务员进行培训、指导。被告人侯长庆等人招募杨超、田永炽、李文满（均另案处理）等人分别以“金丰老师”、“丁大卫”、“股海牧童”等股票分析师名义在浙江经济广播等媒体上分析股票行情，在微博、微信公众号撰写股票投资类文章，吸引客户加入分析师QQ粉丝群，获取客户手机号码等信息，后要求被告人陈盼盼、陈盼、居浩、黄淑清、成丽萍、吴宇婷、李文根、李波、曹成、徐光兵、韩翩翩、于楚颖、方藕丹、吴冬梅、陈伟伟、张亚娟、黄嘉玲、刘景、李树莹、魏宁等业务员以老师助理名义联系客户，以提供股票分析服务为幌子，谎称有专业指导老师在公司直播间提供股票操作意见，在老师指导下可获巨额收益，并配合发送虚假赢利截图，骗取客户信任，后以开通“现货交易”账户作为进入直播间的必要条件，以入金越多，直播间指导老师档次越高为诱饵，由业务总监、业务经理、业务主任或其他业务员相互配合冒充高级投资顾问或高级助理，诱使客户在长江联合开户并入金。在客户入金后，业务员利用培训的话术，进一步包装指导老师能力，配合发送经老师指导投资“现货”获巨大收益的虚假赢利截图及聊天记录截图，进一步骗取客户信任，后由业务经理、业务主任、业务员相互配合，冒充指导老师，隐瞒手续费被杠杆扩大的事实，频繁提供操作建议，引导客户频繁操作，产生大量手续费，同时故意提供错误行情，造成客户巨额亏损。在客户亏损后，上述业务总监、业务经理、业务主任及业务员等各层级人员再次相互配合，谎称可以提供更高级别、更专业的直播间和指导老师，诱使客户继续加金、加仓及频繁操作，进一步骗取客户投资款。
被告人侯长庆等人通过上述诈骗手段，骗取ＸＸ等506名被害人人民币共计7544.907314万元。其中被告人肖沐早参与骗取佘梅花等135名被害人人民币共计3411.079266万元，被告人朱彩梅参与骗取滕丽君等42名被害人人民币共计1759.907063万元，被告人尹平参与骗取张宰卿等22名被害人人民币共计598.207248万元，被告人葛环参与骗取钟凤兴等19名被害人人民币共计552.861204万元，被告人吕超卫参与骗取滕丽君等18名被害人人民币共计1056.951259万元，被告人谢练思参与骗取叶碎巧等9名被害人人民币共计362.44782万元，被告人黄幸参与骗取李春刚等11名被害人人民币共计303.810491万元，被告人周传平参与骗取张飞龙等17名被害人人民币共计294.503253万元，被告人张月参与骗取翁国生等9名被害人人民币共计278.15162万元，被告人王朦影参与骗取张永平等21名被害人人民币共计244.79307万元，被告人肖鹏参与骗取方海杰等7名被害人人民币共计232.452183万元，被告人娄艳秋参与骗取佘梅花等14名被害人人民币共计210.978384万元，被告人孔祥慧参与骗取张宰卿等9名被害人人民币共计210.134503万元，被告人张登杰参与骗取谢冬珍等14名被害人人民币共计179.832636万元，被告人黄珍珍参与骗取王跃波等7名被害人人民币共计169.548022万元，被告人郑金平参与骗取张慧琴等7名被害人人民币共计152.272001万元，被告人杨代金参与骗取童桂珍等3名被害人人民币共计44.13991万元，被告人张一曼参与骗取李卫东等2名被害人人民币共计25.624925万元，被告人吴兆燕参与骗取滕丽君等3名被害人人民币共计474.901395万元，被告人李玉参与骗取王鹤强等7名被害人人民币共计161.586069万元，被告人陈盼盼参与骗取章芝娟等7名被害人人民币共计298.982148万元，被告人陈盼参与骗取李春刚等5名被害人人民币共计242.523722万元，被告人居浩参与骗取翁国生等4名被害人人民币共计163.465683万元，被告人黄淑清参与骗取被害人卞喜芬人民币116.34567万元，被告人成丽萍参与骗取吴爱美等5名被害人人民币共计113.740443万元，被告人吴宇婷参与骗取佘梅花等5名被害人人民币共计110.113943万元，被告人李文根参与骗取张慧琴等2名被害人人民币共计105.315266万元，被告人李波参与骗取钟凤兴等2名被害人人民币共计101.499862万元，被告人曹成参与骗取高燕华等7名被害人人民币共计70.880866万元，被告人徐光兵参与骗取张飞龙等3名被害人人民币共计60.149344万元，被告人韩翩翩参与骗取袁荣橡等4名被害人人民币共计57.706349万元，被告人于楚颖参与骗取被害人章炳锋人民币33.696961万元，被告人方藕丹参与骗取陈秀君等3名被害人人民币共计29.530259万元，被告人吴冬梅参与骗取俞海林等3名被害人人民币共计24.152834万元，被告人陈伟伟参与骗取周保国等2名被害人人民币共计23.92806万元，被告人张亚娟参与骗取被害人王宁人民币15.854784万元，被告人黄嘉玲参与骗取章中伟等3名被害人人民币共计14.732656万元。被告人刘景参与骗取蒋海波等3名被害人人民币共计104.024707万元，被告人李树莹参与骗取杨雪娇等6名被害人人民币共计76.876399万元，被告人魏宁参与骗取被害人罗鸿民人民币共计25.441693万元。后各被告人按事先约定的比例将骗得的款项分赃。案发后，被告人陈盼、李玉、吴冬梅、徐光兵及杨超等人退回赃款共计人民币42.5878万元，公安机关从迪照公司追回赃款人民币399.9994236万元。
2016年7月26日下午，被告人肖沐早、朱彩梅、葛环、吕超卫、黄幸、周传平、张月、王朦影、肖鹏、娄艳秋、张登杰、黄珍珍、郑金平、杨代金、吴兆燕、李玉、陈盼盼、陈盼、居浩、黄淑清、成丽萍、吴宇婷、李文根、李波、曹成、徐光兵、韩翩翩、于楚颖、方藕丹、吴冬梅、陈伟伟、张亚娟、黄嘉玲在上海市浦东新区龙阳路2000号创鑫公司内被公安机关抓获归案；被告人侯长庆、尹平、孔祥慧、谢练思、张一曼在上海市浦东新区东方路3261号迪照公司内被公安机关抓获归案。被告人刘景、李树莹、魏宁先后于2016年11月18日、10月29日、11月24日被公安机关抓获归案。
为证明上述指控事实，公诉机关当庭提交了相应的证据。
公诉机关认为，被告人侯长庆、肖沐早、朱彩梅、尹平、葛环、吕超卫、谢练思、黄幸、周传平、张月、王朦影、肖鹏、娄艳秋、孔祥慧、张登杰、黄珍珍、郑金平、杨代金、张一曼、吴兆燕、李玉、陈盼盼、陈盼、居浩、黄淑清、成丽萍、吴宇婷、李文根、李波、曹成、徐光兵、韩翩翩、于楚颖、方藕丹、吴冬梅、陈伟伟、张亚娟、黄嘉玲、刘景、李树莹、魏宁以非法占有为目的，共同采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人侯长庆、肖沐早、朱彩梅、尹平、葛环、吕超卫、谢练思、黄幸、周传平、张月、王朦影、肖鹏、娄艳秋、孔祥慧、张登杰、黄珍珍、郑金平、吴兆燕、李玉、陈盼盼、陈盼、居浩、黄淑清、成丽萍、吴宇婷、李文根、李波、曹成、徐光兵、韩翩翩、刘景、李树莹诈骗数额特别巨大，被告人杨代金、张一曼、于楚颖、方藕丹、吴冬梅、陈伟伟、张亚娟、黄嘉玲、魏宁诈骗数额巨大。以上犯罪事实清楚，证据确实、充分，对被告人侯长庆、肖沐早、朱彩梅、尹平、葛环、吕超卫、谢练思、黄幸、周传平、张月、王朦影、肖鹏、娄艳秋、孔祥慧、张登杰、黄珍珍、郑金平、杨代金、张一曼、吴兆燕、李玉、陈盼盼、陈盼、居浩、黄淑清、成丽萍、吴宇婷、李文根、李波、曹成、徐光兵、韩翩翩、于楚颖、方藕丹、吴冬梅、陈伟伟、张亚娟、黄嘉玲、刘景、李树莹、魏宁均应以诈骗罪追究刑事责任。被告人侯长庆在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人肖沐早、朱彩梅、尹平、葛环、吕超卫、谢练思、黄幸、周传平、张月、王朦影、肖鹏、娄艳秋、孔祥慧、张登杰、黄珍珍、郑金平、杨代金、张一曼、吴兆燕、李玉、陈盼盼、陈盼、居浩、黄淑清、成丽萍、吴宇婷、李文根、李波、曹成、徐光兵、韩翩翩、于楚颖、方藕丹、吴冬梅、陈伟伟、张亚娟、黄嘉玲、刘景、李树莹、魏宁在共同犯罪中起次要作用，系从犯。故提请本院分别对上述被告人依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条的规定处罚。
被告人侯长庆对起诉书指控的罪名和基本事实有异议，认为其行为不是诈骗，不应认定为犯罪。其虽然参与公司的投资，但未参与管理，对财务、人事、日常业务等不过问，也没有进行过分红。请求法院查明事实，公正判决。
被告人肖沐早对起诉书指控的罪名和基本事实有异议，其行为不应认定为诈骗罪。公司的考核制度是激励员工的手段，并不是导致客户亏损的手段。对认定涉案金额和职位有意见，即使承担的也仅承担市场三部市场总监的责任，其只是管企业文化这一块。其先前被抓来时，亦遭到侦查人员辱骂、“吊飞机”，请求法院查明事实，公正判决。
被告人朱彩梅对起诉书指控的罪名和基本事实有异议，其行为不应认定为诈骗罪，请求法院查明事实，对其从轻处罚。
被告人尹平对起诉书指控的罪名和基本事实有异议，其行为不应认定为诈骗罪，其当时还没担任总监，实际上其是总经理助理。其在2016年7月26日凌晨，遭致侦查人员打巴掌，请求法院查明事实，对其从轻处罚。
被告人葛环对起诉书指控的罪名和基本事实有异议，其行为不应认定为诈骗罪，请求法院查明事实，公正判决。
被告人吕超卫辩称其不懂法律，请求法院依法裁判。认为应当是单位犯罪，并非个人犯罪。其所作的笔录中存在侦查人员诱供的情形。请求法院对其从轻处罚。
被告人谢练思对起诉书指控的罪名和基本事实没有异议。其在2016年7月26日凌晨，遭致侦查人员打巴掌、言语威胁，请求法院查明事实，并对其从轻处罚。
被告人黄幸对起诉书指控的罪名和基本事实有异议，本案不应以诈骗罪来定性。2016年7月26日，其在城西派出所遭致侦查人员打巴掌，请求法院查明事实，公正判决。
被告人周传平对基本犯罪事实没有异议，但对本案的定性有意见，不应以诈骗罪论处，请求法院依法裁判，对其从轻处理。
被告人张月对起诉书指控的罪名和基本事实有异议，在审讯过程中，办案人员存在诱供的情形，请求法院查明事实，依法裁判。
被告人王朦影对本案的定性不清楚，请求法院依法裁判，对其宽大处理。
被告人肖鹏对起诉书指控的罪名和基本事实有异议，其的实际职务是实习经理，也未欺骗客户。其在2016年7月26日凌晨遭致侦查人员的殴打、辱骂。请求法院查明事实，公正判决。
被告人娄艳秋对起诉书指控的罪名和基本事实无异议，请求公正判决。
被告人孔祥慧对起诉书指控的罪名和基本事实有异议，认为其不构成诈骗罪，请求法院查明事实，从轻处罚。
被告人张登杰对起诉书指控的罪名和基本事实有异议，其先前遭致侦查人员的殴打，请求法院查明事实，公正判决。
被告人黄珍珍对起诉书指控的基本事实无异议，但对其罪名不清楚，请求法院查明事实，从轻处罚。
被告人郑金平对起诉书指控的罪名和基本事实有异议，请求法院查明事实，公正判决。
被告人杨代金对起诉书指控的罪名和基本事实有异议，其认为业务开发中，系按照相关规定来操作，如果存在夸大其词的情形也正常，故本案不应以诈骗罪来定性。其所作的第一次笔录中，侦查机关对其存在“吊飞机”的情形，请求法院查明事实，公正判决。
被告人张一曼对起诉书指控其犯诈骗罪有异议，请求法院查明事实，从轻处罚。
被告人吴兆燕对起诉书指控的基本事实有异议，有些内容并不符合事实，对犯诈骗罪的定性其不清楚。其在城西派出所第二次讯问时，侦查人员对其刑讯逼供。请求法院对其从轻处罚。
被告人李玉对起诉书指控的罪名和基本事实没有异议，请求法院对其从轻处罚。
被告人陈盼盼对起诉书指控其犯诈骗罪有异议，其在2016年7月27日下午，遭致侦查人员打巴掌。请求法院查明事实，对其从轻处罚。
被告人陈盼对起诉书指控的罪名和基本事实没有异议，请求法院对其从轻处罚。
被告人居浩对起诉书指控的罪名和基本事实没有异议，但认为是主动投案，请求法院对其从轻处罚。
被告人黄淑清对起诉书指控的罪名和基本事实没有异议，但认为其是自首，请求法院对其从轻处罚。
被告人成丽萍对起诉书指控的罪名和基本事实没有异议，但认为其系投案自首，请求法院查明事实，公正判决。
被告人吴宇婷对起诉书指控的罪名和基本事实没有异议，但认为其是主动投案，请求法院查明事实，对其','2018-11-14
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