湖南省怀化市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）怀中刑二终字第90号
原公诉机关湖南省洪江市人民检察院。
上诉人（原审被告人）罗永生，农民，住广西壮族自治区上林县。曾因犯诈骗罪于2013年10月22日被浙江省衢州市柯城区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元，2014年1月31日刑满被释放。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月11日在广西南宁被抓获，同年9月13日被刑事拘留，同年9月29日被执行逮捕。现押于洪江市看守所。
湖南省洪江市人民法院审理湖南省洪江市人民检察院指控原审被告人罗永生犯诈骗罪一案，于2015年3月27日作出（2014）洪法刑初字第194号刑事判决。原审被告人罗永生不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问原审被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
湖南省洪江市人民法院判决认定：2014年8月，被告人罗永生通过“老莫”（在逃）认识了化名“杨雨”（在逃）和蓝彩利（化名“苏晓敏”，另案处理）的女子，并得知“杨雨”和蓝彩利是从事婚姻诈骗的女子，被告人罗永生与“老莫”商量，从“老莫”的手中带女孩子去骗婚，成功的话“老莫”要5000元，“杨雨”要27000元，蓝彩利要20000元，其他的“老莫”不管。随后，“老莫”将“杨雨”和“苏晓敏”的身份证和户口本交给被告人罗永生，用于“杨雨”、蓝彩利同他人办理结婚登记。
2014年8月21日，被告人罗永生以虚构的“杨雨”叔叔的身份，与湖南的婚介人杨某甲安排“杨雨”在广西桂林与被害人彭某甲相亲，见面后，被害人彭某甲表示满意。第二天，被害人彭某甲的母亲提出要到女方家去了解一下情况，被告人罗永生等人为了阻止被害人到“杨雨”家去，提出要先打3万元的红包给“杨雨”和媒人才能去女方家，因此双方没有谈成。被害人杨某乙见儿子彭某甲对“杨雨”有意思，要杨某甲又再次联系了“杨雨”的叔叔罗永生，双方谈好由被害人彭某甲家给6万元彩礼，“杨雨”到洪江市安江镇与被害人彭某甲结婚。谈好后，被害人彭某甲租车一起回到安江镇结婚。8月25日，在被告人罗永生的陪同下，“杨雨”持被告人罗永生事先准备好的“杨雨”的身份证及户口本与被害人彭某甲在安江镇办理了结婚登记。被告人罗永生为此从被害人彭某甲母亲杨某乙手中骗取了6万元彩礼钱，其中罗永生分得23000元，“杨雨”分得27000元，杨某甲分得10000元。“杨雨”结婚后，伺机逃跑，但苦于被害人彭某甲家看得太紧没有机会，便给被告人罗永生发信息，要求帮忙配合逃跑，被告人罗永生答应了。此后几天，被告人罗永生与“杨雨”多次短信联系，商量逃跑事宜。8月29日，被告人罗永生又带了“叶子”和蓝彩利到安江实施婚姻诈骗。被告人罗永生因当天要带蓝彩利去行骗，便给“杨雨”发信息，要“杨雨”先不动声色，他会尽量拖到星期一即9月1日把“叶子”介绍出去后一起回去。9月1日，“杨雨”在被告人罗永生的协助配合下，趁彭某甲不备，逃回广西。
2014年8月25日，被告人罗永生与杨某甲商量，说有一个广西的30多岁的女孩要找对象，要杨某甲到湖南寻找需要结婚的合适的男孩，如果成功，彩礼也是6万元，分给杨某甲1万元。杨某甲通过蒋某联系了被害人王某甲，并电话告之被告人罗永生对象已经找好了。8月28日，被告人罗永生联系了蓝彩利，并商量好由蓝彩利利用假身份信息登记结婚，成功后给蓝彩利2万元钱。8月29日，被告人罗永生与其女朋友孙某带着蓝彩利和“叶子”来到洪江市安江镇。在被告人罗永生、杨某甲的安排下，蓝彩利与被害人王某乙在洪江市安江镇稻都广场见面，并谈好彩礼是6万元，当天就去登记结婚。当天下午，蓝彩利持被告人罗永生事先准备好的“苏晓敏”的身份证及户口本与被害人王某乙登记结婚，罗永生为此从王某乙父母手中骗取了60650元彩礼钱，其中罗永生分得30600元，蓝彩利分得20000元，杨某甲分得10050元。2014年9月2日，蓝彩利被洪江市公安局民警抓获。
2014年9月11日，被告人罗永生再次带女孩准备到湖南实施婚姻诈骗时在广西南宁火车站被民警抓获，并当场从其女朋友孙某的挎包内查获不同姓名的身份证8张。
该院认为，被告人罗永生以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，伙同他人利用虚假身份实施婚姻诈骗，骗取他人财物120650元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人罗永生起了主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人罗永生系曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕后五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。据此，判决：被告人罗永生犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。
上诉人罗永生上诉提出：1、自己没有宣称是“杨雨”的叔叔，只是一个介绍人；2、自己没有使用手机给“杨雨”发信息协助其逃跑；3、自己不知道“老莫”交给他用于给“杨雨”、蓝彩利二人办理结婚登记的身份证及户口本是虚假的，“杨雨”、蓝彩利二人均已与对方在洪江市民政局办理了合法的结婚手续，故请求二审法院从轻处罚。
经审理查明：2014年8月，上诉人罗永生通过“老莫”（在逃）认识了从事婚姻诈骗的化名为“杨雨”（在逃）和蓝彩利（化名“苏晓敏”，另案处理）的两名女子。罗永生与“老莫”商量，从“老莫”手中带该两名女子骗婚成功后需分给“老莫”10000元（每成功一个就给5000元）、“杨雨”27000元、蓝彩利20000元，其它的事情“老莫”都不插手，随后“老莫”将“杨雨”和“苏晓敏”的身份证和户口本交给罗永生用于给“杨雨”与蓝彩利办理结婚登记手续。同年8月21日，罗永生以虚构的“杨雨”叔叔的身份，与湖南的婚介人杨某甲安排“杨雨”在广西桂林与被害人彭某甲相亲，双方谈好回男方家里登记结婚。8月25日，“杨雨”持罗永生提供的名为“杨雨”的居民身份证、户口本，在湖南省洪江市安江镇与彭某甲登记结婚，罗永生为此从彭某甲母亲杨某乙手中骗取了60000元彩礼钱，其中罗永生分得23000元，“杨雨”分得27000元，杨某甲分得10000元。2014年9月1日，“杨雨”使用号码为182××××1770的手机多次与罗永生联系并在罗永生的协助下趁彭某甲不备，逃回广西。
2014年8月29日，罗永生与蓝彩利来到洪江市安江镇，在罗永生、杨某甲安排下，蓝彩利持罗永生提供的名为“苏晓敏”的居民身份证与户口本，在洪江市安江镇稻都广场与被害人王某乙相亲，双方谈好当天就登记结婚。当天下午，蓝彩利与王某乙在洪江市民政局登记结婚，罗永生为此从王某乙父母手中骗取了60650元彩礼钱，其中罗永生分得30600元，蓝彩利分得20000元，杨某甲分得10050元。
2014年9月11日，罗永生再次带女子准备到湖南实施婚姻诈骗时在广西南宁火车站被公安干警抓获，公安干警当场从罗永生女朋友孙某的挎包内查获不同姓名的身份证8张。
上述事实有经一审庭审质证、认证且查证属实的下列证据予以证明：
1、关于犯罪嫌疑人罗永生、蓝彩利等人到案的情况说明、抓获经过证明，2014年9月2日，洪江市公安局安江派出所干警先后接到被害人彭某甲、王某乙的报案得知一广西籍罗姓男子伙同“杨雨”、“苏晓敏”在洪江市安江镇骗婚。公安干警随即赶往尚在王某乙家中化名“苏晓敏”的蓝彩利抓获，经讯问蓝彩利得知是广西南宁的罗永生操作这件事情。为查明事实，公安干警于2014年9月10日在杨某甲的带领下以再次需要介绍女朋友相亲的理由赶到广西南宁与罗永生见面，在南宁铁路公安处南宁站派出所干警的协助下于9月11日在南宁火车站广场将罗永生抓获。
2、提取笔录、扣押物品、文件清单及照片、发还物品、文件清单证明，公安机关抓获罗永生时从其女朋友孙某挎包里面查获8张不同身份证并予以提取、扣押；公安机关对被害人王某乙提交的蓝彩利本人的身份证、蓝彩利以“苏晓敏”身份与王某乙登记的结婚证、“苏晓敏”的户口本、身份证及赃款20000元予以提取、扣押，破案后公安机关将上述物品财物发还给王某乙。
3、被害人彭某甲的陈述证明，2014年8月22日，杨某甲和蒋某到他家中说要给他介绍女朋友，并让他去广西去看人。后他与母亲及杨某甲一起到了广西桂林，相中了一个叫“杨雨”的女子，双方同意后，“杨雨”及其叔叔（罗永生）、阿姨（孙某）与他们一起回到了洪江市安江镇。8月25日，他与“杨雨”在洪江市安江镇办理了结婚登记，他妈妈杨某乙给了女方叔叔罗永生彩礼60000元。9月1日，他到洪江市公安局办理“杨雨”的户口迁移手续，回家后发现“杨雨”不见了，第二天便与杨某甲、蒋某一起到公安机关报案。彭某甲还陈述“杨雨”跑了以后，他才发现“杨雨”的身份证上的照片和与其办理结婚证的“杨雨”本人长像不同。
4、被害人杨某乙的陈述证明，2014年8月她经人介绍认识了姓蒋的媒人（蒋某）姓杨的媒人（杨某甲）。2014年8月20日7时许，她与儿子彭某甲及杨某甲三人坐车赶到桂林，到了桂林相中了一个叫“杨雨”的女子。8月22日，她租了一台车搭载“杨雨”及其叔叔（罗永生）、叔娘（孙某）一起回到洪江市安江镇。8月25日，在“杨雨”的叔叔和杨某甲的陪同下，“杨雨”与彭某甲进行了结婚登记。办完结婚登记一起回到家中，她拿了60000元彩礼钱给了杨某甲，杨某甲从中抽出了10000元，剩余的50000元给了罗永生，后杨某甲与罗永生便离开了。9月1日上午，她与儿子彭某甲去黔城办事，“杨雨”留在家中。下午1点多钟回家后，她丈夫说“杨雨”从上午10点多钟出去后一直没有回家，彭某甲马上打“杨雨”的电话，“杨雨”在电话中称在网吧，后来再打电话，就没有人接了。接着，彭某甲又打“杨雨”叔娘的电话，“杨雨”叔娘在电话中说“杨雨”跟他们一起在超市，后又给其儿子发了信息，说“杨雨”在网吧。接着，她与儿子一起到安江的几个超市和网吧，都没有找到“杨雨”。发现被骗后，于9月2日到派出所报案。杨某乙还陈述彭某甲一直没有结过婚，因15岁时得××，智力比正常人差一些。
5、被害人王某乙的陈述证明，2014年8月27日，媒人蒋某到他家中对他父母说，给他介绍一个广西的女孩结婚，女方某60000元钱彩礼。8月29日早上，媒人杨某甲打电话要他马上到安江爱购超市去相亲。当日11时20分许，广西的一个媒人（罗永生）来电话说已经到了安江稻都广场，然后他与父母及媒人杨某甲赶到安江稻都广场与广西的那个媒人带来的广西女孩“苏晓敏”见面，并谈好下午就去登记结婚，登记完了就付彩礼。当天下午15时，他与“苏晓敏”在洪江市民政局登记结婚。当晚，他父母在家卧室里面付了60000元彩礼钱给对方。9月2日下午4时许，张玲红打电话告诉他“苏晓敏”的身份很可疑并要求他不要惊动“苏晓敏”，约20分钟后与其结婚的“苏晓敏”在家中被公安民警抓获。
6、证人孙某的证言证明，2014年8月20日，她陪同男朋友罗永生带着“杨雨”到桂林相亲，与湖南来的媒人老杨（杨某甲）、相亲的小伙（彭某甲）及其母亲见了面。第二天（8月21日）男方准备到“杨雨”家看情况，因双方发生了争吵没有去成，当晚罗永生带着“杨雨”与男方家又进行商谈。8月22日，她随同罗永生、“杨雨”与湖南相亲的那伙人一起来到了湖南洪江市安江镇。之后她一个人就先回到广西南宁。8月25日，罗永生打电话称事情办好了（即双方结婚了）。8月28日，罗永生说湖南的媒人又有两个对象需要介绍，她便与罗永生一起带着一个叫“叶子”、另一个不认识（蓝彩利）的女子于8月29日到了洪江市安江镇。到安江后罗永生要求她带着“叶子”去“杨雨”婆婆家，罗永生带着蓝彩利又去杨某甲那里相亲去了。后来在中秋节的前几天，她在广西南宁街上碰到“杨雨”，当时问了“杨雨”为什么回来了，“杨雨”回答称其爷爷过世了，过完中秋节就回安江。孙某还证明了在给“杨雨”介绍对象过程罗永生以叔叔的身份，自己以阿姨的身份出现在现场的。与“杨雨”联系发信息的手机，是罗永生、“叶子”共用的手机，那些信息都是“叶子”与罗永生发给“杨雨”的，只有他俩碰到不会写的字，她才帮忙写。9月11日，公安民警在她包里查获的8张身份证，有一张是自己的，其他的是罗永生和“叶子”放到她包里的。孙某还证明直到被抓后她才知道罗永生与“杨雨”等人是专门骗婚的。
7、证人杨某甲的证言证明，2014年8月20日，经过与桂林的媒人事先联系，他带着彭某甲及其母亲杨某乙一起到广西桂林去相亲，在桂林与一个女子见了面，但没有相中，后桂林的媒人又介绍了一个叫“杨雨”的女孩，彭某甲见了面后表示满意，当即留了“杨雨”叔叔（罗永生）的电话。第二天，杨某乙提出要到女方家去了解情况，但桂林的媒人说，到女方家去看可以，但要给介绍人和“杨雨”至少打30000元红包。他们认为太多，就没有谈成，打算回怀化。后彭简兰称彭某甲和“杨雨”双方都有好感，要他再与“杨雨”联系，他便打电话联系了“杨雨”的叔叔（罗永生）和叔娘（孙某），见面后，双方谈妥了到洪江市安江镇来办理结婚证。8月22日，他与杨某乙、彭某甲、“杨雨”、罗永生、孙某一行六人坐车赶到洪江市安江镇。8月25日彭某甲和“杨雨”在安江办理了结婚证。证办好后，彭某甲的妈妈就拿了60000元给“杨雨”的叔叔罗永生，罗永生给了他9000元作为介绍费。他将分得的9000元介绍费给蒋某分了4000元。9月1日，他听彭某甲的家人说“杨雨”跑了。杨某甲还证明8月25日彭某甲与“杨雨”办了结婚证当天，罗永生称还有几个女孩可以嫁过来问其在安江是否还能找到没结婚的男孩子，如果成功，彩礼也是60000元，给他分10000元，其他的事情就不用他来操心。后他通过蒋某物色了王某乙，并告诉罗永生说找好了男孩。8月29日上午，罗永生就又带着一个自称是“苏晓敏”的女人来到安江，他就陪同一起去与王某乙相亲，双方同意后，下午就办理了结婚登记。办证后，王某乙家人给了罗永生60650元，罗永生给了他10000元后又以“苏晓敏”在家里住了一些时间需要开支扣了1000元，实际上他只得了9000元，当天晚上他分给蒋某4500元。案发后，被害人方某找他赔钱，他觉得只有找到罗永生才能够解决问题，于是便积极配合公安机关将罗永生抓获归案。
8、证人蒋某的证言证明，2014年8月10日中午12时许，杨某乙要求她给彭某甲介绍一个对象。过了几天，她听杨某甲说有个外地的女子可以介绍，便将杨某乙介绍给杨某甲认识。8月25日晚上，杨某甲找到她称给杨某乙的儿子介绍的对象成功了，男方家里面给了10000元的媒人介绍费，女方那边的介绍人拿了1000元，还剩9000元，并分给了她4000元媒人介绍费。后在9月1日晚上，杨某甲打电话告诉她给彭某甲介绍的那个对象失踪了，她便与杨某甲一起来到杨某乙家中，后陪着杨某乙到派出所报案。蒋某还证明8月26日下午，杨某甲又打电话说他那里还有一个广西的女孩，30多岁，要到湖南找对象，问有没有年龄大一点的男的。第二天，她将一个要找对象的姓王的（王某乙）电话给了杨某甲。8月29日，杨某甲告诉她王某乙已与那个女子结婚了，又给了她4500元作为媒人介绍费。
9、同案人蓝彩利的供述与辩解，蓝彩利供述她与“老莫”系朋友关系，以前在一起生活过。2014年8月，她通过“老莫”认识了罗永生。2014年8月28日，罗永生打电话要其去湖南相亲，如果谈成了得了彩礼给其分20000元钱，并约好当天去南宁火车站汇合，她表示自己没有身份证，也没有带换洗的衣服，罗永生说只要她去人就行，到时候用假身份信息登记结婚，然后她与罗永生、孙某及“叶子”一起到了安江。到安江后，罗永生带着她与一个男子（王某乙）相亲，双方都中意后，罗永生拿出事先准备好的“苏晓敏”的户口本和身份证，要其与王某乙到民政局办理婚姻登记。8月29日，她用“苏晓敏”的身份证与户口本与王某乙在洪江市民政局办理结婚登记后，罗永生分给她20000元钱。
10、辨认笔录，蓝彩利从公安机关提供的一组12张不同男性免冠照片中辨认出罗永生就是将她从广西带至湖南洪江市安江镇与王某乙相亲并登记结婚的人；杨某甲从公安机关提供的一组12张不同男性免冠照片中辨认出罗永生就是从广西带女子到湖南洪江市安江镇来骗婚的人。
11、公安机关从罗永生使用的手机上提取罗永生与“杨雨”短息联系的照片内容证明，2014年8月29日至9月1日，罗永生与“杨雨”通过手机多次互发信息联系商量“杨雨”如何逃离被害人彭某乙家的事宜。
12、收条四张证明，蒋某、杨某甲将收到的介绍费全部退还给被害人杨某乙和王某乙。
13、户籍资料证明，罗永生在案发时已达到完全刑事责任年龄及其基本信息情况。
14、浙江省衢州市柯城区人民法院（2013）衢柯刑初字第504号刑事判决书、出所登记表证明，被告人罗永生曾因犯诈骗罪于2013年10月22日被浙江省衢州市柯城区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元，2014年1月31日刑满被释放。
15、公安机关制作的讯问罗永生同步录音录像光盘内容证明，公安机关在讯问罗永生的过程中没有刑讯逼供等违法行为。
16、原审被告人罗永生的供述与辩解，其供述2014年7月在南宁赌博时认识了老莫，后一个山东的男子想到南宁找老婆，通过朋友找到其，其问老莫有没有女孩子，老莫说有，并带了“杨雨”、“苏晓敏”，但双方没有谈成，就这样认识了“杨雨”和“苏晓敏”。后他与“老莫”商量，从老莫的手中带“杨雨”和“苏晓敏”出来相亲，成功的话老莫要5000元，“杨雨”年轻漂亮一点要27000元，“苏晓敏”要20000元，其他的老莫都不管。“老莫”将“杨雨”和“苏晓敏”的身份证和户口本交给他，用于办理结婚登记。2014年8月20号左右，他带着“杨雨”到桂林相亲，与湖南安江的媒人老杨（杨某甲）和安江的男孩（彭某甲）及男孩的妈妈见面，当时没有谈成。后来老杨又打电话要求见面。双方谈好了男方给60000元彩礼，女孩同意办理结婚证后再付钱。后他们一起来到湖南洪江市安江镇，他陪“杨雨”和彭某甲等人在安江办理了结婚证。男孩子的妈妈给了其60000元，其分给老杨10000元，分给“杨雨”27000元，自己分得23000元（后从中分了5000元给老莫）。几天后，其与老杨又约好介绍女孩子，其带着孙某、“叶子”和“苏晓敏”来到安江，将“苏晓敏”介绍与安江的男孩（王某乙）相亲，当天就到民政局办理了结婚证，王某乙的父亲就给了其60650元，其当时分给老杨10050元，分给“苏晓敏”20000元，自己分得30600元（后从中分给“叶子”10000元，老莫5000元）。这两次得来的钱都被其在广西买地下六合彩输掉了。罗永生还供述，做这个事（指婚姻诈骗）之前虽然没有商量，但大家心里都清楚，就是女孩子用假的身份证和户口本去与男方进行登记结婚，先拿到钱，然后女孩子在男方家里待几天趁男方家里人不注意时逃跑，其心里知道“杨雨”和“苏晓敏”是来骗婚的，但没有跟她们明说，如果讲她们是来骗婚的，就得罪她们了，她们就不愿意跟着其来了，但其不管这些事，只想拿到介绍费就行了，结婚以后怎样不关自己的事。2014年8月29日至9月1日，“杨雨”（使用的手机号为182××××1770）准备要逃跑时给其发了短信，说男方家看得太紧了，要其配合她逃跑，其与女朋友孙某都给“杨雨”回了信息。罗永生还在一审庭审当中供述被抓当天，公安机关从孙某挎包里面查获的身份证里面有几张是他存放的。
本院认为，上诉人罗永生以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方式伙同他人骗取被害人钱财共计120650元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。在共同犯罪中，罗永生起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。罗永生曾因诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。上诉人罗永生提出自己没有宣称是“杨雨”的叔叔，只是一个介绍人的理由，经查，被害人杨某乙、彭某甲的陈述与证人杨某甲、孙某的证言能够相互印证，均能够证明罗永生是以“杨雨”叔叔的名义活动在整个案发过程中，故对该意见本院不予采纳。罗永生提出自己没有使用手机给“杨雨”发信息协助其逃跑的理由，经查，公安机关从罗永生使用的手机中提取其与“杨雨”使用的号码为182××××1770手机短信内容显示罗永生多次与“杨雨”联系商量如何逃离被害人彭某甲家，罗永生在一审庭审中当庭供述该短信是其自己编写发送的，实际上“杨雨”也于2014年9月1日在罗永生的协助下成功逃回了广西，故对该理由本院亦不予采纳。罗永生还提出自己不知道“老莫”交给他用于给“杨雨”、蓝彩利二人办理结婚登记的身份证及户口本是虚假的，“杨雨”、蓝彩利二人均已与对方在洪江市民政局办理了合法的结婚手续，故请求二审法院从轻处罚的理由，经查，尽管“杨雨”、蓝彩利登记结婚使用的身份证及户口本是“老莫”交给罗永生的，但蓝彩利登记结婚时明确表明自己没有身份证后使用“苏晓敏”的身份证进行了结婚登记，且当公安机关将准备再次带女子来湖南进行骗婚的罗永生抓获时，同时从其女朋友孙某挎包查获了多张不同女性身份证（其中有几张是罗永生存放的），由此可见，罗永生应当知道“杨雨”、蓝彩利用于登记结婚的证件不是她们本人的真实证件。罗永生提供虚假的身份证件给“杨雨”、蓝彩利进行结婚登记、骗取了结婚证行为违法，因此，对该理由本院亦不予采纳。
综上所述，原审判决认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款之规定和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 莫劲枝
审 判 员 周少文
代理审判员 肖光申
二〇一四年五月十一日
书 记 员 蒋艳群