湖南省双牌县人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)湘1123刑初76号
公诉机关湖南省双牌县人民检察院。
被告人谢某某，男，汉族，中专文化，湖南金城恒通基金管理有限公司法人代表，因涉嫌犯集资诈骗罪于2015年12月13日被双牌县公安局刑事拘留，同年12月24日被双牌县公安局执行逮捕。2016年5月25日，被双牌县公安局取保候审。2016年8月18日，本院决定对其继续取保候审。2017年6月30日被逮捕。现羁押于双牌县看守所。
辩护人李茂久，湖南九子龙律师事务所律师。
被告人邓某某，女，汉族，高中文化，湖南远超氧业工程有限公司、永州恒通房地产开发公司的法人代表。因涉嫌犯集资诈骗罪于2015年12月17日被双牌县公安局刑事拘留，同年12月24日被双牌县公安局执行逮捕，2016年5月25日被双牌县公安局取保候审。2016年8月18日，本院决定对其继续取保候审。
辩护人林湘，湖南九子龙律师事务所律师。
双牌县人民检察院以双检刑诉[2016]80号起诉书指控被告人谢某某、邓某某犯集资诈骗罪，于2016年8月5日向本院提起公诉，本院于同日立案受理后，依法适用普通程序，组成由审判员邓永生担任审判长，代理审判员乔慧、人民陪审员林德祥参加的合议庭，于2017年6月6日在本院第一审判庭公开开庭审理了本案。双���县人民检察院检察员朱玉俊出庭支持公诉，被告人谢某某、邓某某到庭参加了诉讼。在审理过程中，双牌县人民检察院于2016年11月3日、2017年4月1日以本案需要补充侦查为由，建议对本案延期审理，本院分别于同日决定延期审理。2017年12月3日、4月30日经双牌县人民检察院提请，本院于分别同日决定对本案恢复审理。2017年3月3日，本院决定中止审理本案，同年4月1日，本院决定恢复审理本案。2017年4月5日双牌县人民检察院以双检公诉刑变诉[2017]1号将对被告人谢某某、邓某某的指控变更为非法吸收公众存款罪。现已审理终结。
双牌县人民检察院指控：被告人谢某某、邓某某为吸收公众存款归个人使用，在工商部门登记基金管理公司，先后于2014年4月3日，在双牌县成立了湖南金城恒通投资管理有限公司双牌分公司，2014年7月7日在零陵成立了湖南金城恒通投资管���有限公司永州分公司，2014年8月20日在道县成立了湖南金城恒通投资管理有限公司道县分公司，2015年4月1日在冷水滩成立了湖南金城恒通基金管理有限公司永州分公司，另于2014年11月10日，在长沙市成立了湖南金城恒通基金管理有限公司，注册资本一亿元，法人代表为谢某某、各分公司负责人均为谢某某，公司的非法集资款均打入以被告人邓某某的名义开户的银行账户。另为非法集资，被告人谢某某还在永州注册成立了空壳公司永州恒通房地产开发公司，由被告人邓某某担任法人代表。上述公司成立后，被告人谢某某和邓某某在公司营业执照明确经营范围不能从事吸收存款、集资收款等业务的情况下，未经金融管理部门批准，在社会上进行虚假宣传，以借款给永州恒通房地产开发有限公司滨江嘉苑和湖南远超氧业工程有限公司项目，以年收益24%，月收益2%为��饵，夸大项目投资和项目效益对社会进行集资宣传，并以较高的工资待遇招纳曾经在政府机关和国有企事业单位担任领导职务的朱恩贵、余炳盛、何成宇、秦功远、唐金娥（均另案处理）等人担任分公司经理和管理人员，利用上述人员的影响力，在双牌、零陵、冷水滩和道县大肆非法集资，截止2015年11月30日，非法吸收公众存款的总人数为676人，金额为81743140元。经鉴定，湖南金城恒通投资管理有限公司使用非法吸收各项资金计66837582.54元，其中支付公司各种经营性支出31491582.54元，支付永州市金丰房地产有限公司冷水滩滨江嘉苑房地产项目款11136000元，借款21230000元给湖南远超氧业工程有限公司股东邓朝林，因远超公司不能归还而将该债权转为该公司55%的控股权，支付南华大学附属医院第二医院YCZY医用中心制氧系统租赁项目当事人吴建春60%股份款项计2989000元，支付购车款1502500元。
公诉机关认为，被告人谢某某、邓某某违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款81743140元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，提请依法判处。
被告人谢某某辨称没有虚假宣传，年收益24%不是高额回报，其不构成非法吸收公众存款罪。
被告人谢某某的辩护人提出如下辩护意见：对指控被告人谢某某犯非法吸收公众存款罪不持异议；被告人谢某某所吸收的公众存款已全部用于资产投资，具有偿还投资客户能力。案发后，于2016年10月20日偿还了所有投资客户投资金额的5%，尚有80多万存于双牌公安局准备发放。被告人谢某某系自动投案，有悔罪表现。
被告人邓某某对上述事实无异议并自愿认罪。
被��人邓某某的辩护人提出如下辩护意见：被告人邓某某虽然担任永州恒通房地产开发有限公司的法人代表，但实际上该公司是谢某某操作的；在部分投资协议上的邓某某的印章系谢某某私自加盖；以邓某某的名义开设的银行账户也是被告人谢某某一人所使用。被告人邓某某的行为不构成非法吸收公众存款罪。
经审理查明，被告人谢某某、邓某某为吸收公众存款归个人使用，在工商部门登记基金管理公司，先后于2014年4月3日，在双牌县成立了湖南金城恒通投资管理有限公司双牌分公司，2014年7月7日在零陵成立了湖南金城恒通投资管理有限公司永州分公司，2014年8月20日在道县成立了湖南金城恒通投资管理有限公司道县分公司，2014年11月10日，在长沙市成立了湖南金城恒通基金管理有限公司，注册资本一亿元，法人代表为谢某某，2015年4月1日在冷水滩成立了湖南���城恒通基金管理有限公司永州分公司，2015年8月20日成立了湖南金诚恒通基金管理有限公司道县分公司，公司的非法集资款均打入以被告人邓某某的名义开户的银行账户。为非法集资，被告人谢某某还在永州注册成立了永州恒通房地产开发公司，由被告人邓某某担任法人代表。上述公司成立后，被告人谢某某和邓某某在公司营业执照明确经营范围不能从事吸收存款、集资收款等业务的情况下，未经金融管理部门批准，向不特定人群宣传借款给永州恒通房地产开发有限公司滨江嘉苑和湖南远超氧业工程有限公司项目，按月收益2%结算，夸大项目投资和项目效益对社会进行集资宣传，并以较高的工资待遇招纳曾经在政府机关和国有企事业单位担任领导职务的朱恩贵、余炳盛、何成宇、秦功远、唐金娥（均另案处理）等人担任分公司经理和管理人员，在双牌、零陵、冷水滩和道县大肆非法集资，截止2015年11月30日，非法吸收公众存款的总人数为676人，金额为81743140元。经鉴定，湖南金城恒通投资管理有限公司使用非法吸收各项资金计66837582.54元，其中支付公司各种经营性支出31491582.54元，支付永州市金丰房地产有限公司冷水滩滨江嘉苑芳草地项目款11136000元，借款21230000元给湖南远超氧业工程有限公司股东邓朝林，因远超公司不能归还而将该债权转为该公司55%的控股权，支付南华大学附属医院第二医院YCZY医用中心制氧系统租赁项目当事人吴建春60%股份款项计2989000元，支付购车款1502500元。
案发后，谢某某于2015年12月12日向双牌县公安局报警，并接受了双牌县公安干警的询问，如实供述了自己的全部犯罪事实；被告人邓某某于2015年12月17日自动到双牌县公安局投案，如实供述了自己的全部犯罪事实。谢某某通过处置资产筹集资金540多万元，共计退赔451200.3元，其中退赔本案的被害人4021400.3元，余款931188.59元存放于公安部门冻结的账户中。上述事实有下列经过庭审质证、认证的证据予以证实：
书证
1.被告人谢某某、邓某某的户籍证明，证明二被告人的自然身份情况。
2.“yczy”制氧系统项目股份确认协议，证明吴建春与谢某某于2015年12月2日达成了协议，约定如下：1、谢某某确认吴建春在制氧系统项目中前期投资款为150万元。（其中陈剑军实际支付的98万元本金及利息转由吴建春归还，约定直接给吴建春的52万元尚未支付）；2、由吴建春投资约50万元维修、更换部分设备；3、吴建春占南华大学附属第二医院制氧系统项目40%的股份。4、如果谢某某在协议签订3个月内将200万元及每个月8万元的固定收益一次性付给吴建春，吴建春承诺无条件退出制氧系统项目。
3.陈剑军的银行卡明细，证明陈剑军于2015年10月26日转账50万元给谢某某，2015年10月23日分两次分别转账9万元、20万元到邓某某尾号为3897的账户，转账10万元到永州市冷水滩区玉娟建材。
4.建行回单，证明唐小东于2015年6月23日付款300万元给永州春晖医疗氧业服务有限公司。
5.委托书，证明谢某某于2015年12月24日出具委托书，委托许小平、吴建春全权管理南华大学附属第二医院制氧中心“yczy”制氧设备系统项目。
6.永州市金丰房地产有限责任公司和湖南金诚恒通投资管理有限公司签订的《合资共同开发合同》，证明2014年4月16日，双方约定共同开发永州市民政局机关老院办公楼土地及相邻两宗土地约12.2亩，金丰房地产占65%的股份，金诚恒通出资1884.6万元，占35%的股份。
7.银行回单，证明谢某某分5次转款1363.6万元给金丰房地产公司。
8.营业执照、税务登记证、组织机构代码证，证明永州市金丰房地产有限责任公司于2012年5月4日成立，法定代表人为王锡国。
9.股权转让合同，证明2015年4月28日，邓朝林与邓某某签订协议，约定邓朝林将湖南远超氧业工程有限公司55%的股权作价4697万元转让给邓某某。
10.湖南远超氧业工程有限公司存款明细表，证明谢某某转款500万元到远超氧业公司。
11.眭卫东的银行明细，证明谢某某于2014年11月21日转款194万，11月23日转款194万，2015年2月11日转款100万元，2月16日转款50万到眭卫东账户，共计538万元。
12.邓朝林的银行明细，证明谢某某于2014年5月29日转款96.5万，6月6日转款289.5万，6月28日转款54.4万，7月8日转款328.1万元，7月25日转款96.5万，8月17日转款100万，共计965万到邓朝林的账户；邓某某于2015年5月5日转款50万，5月22日转款50万，6月27日转款20万到邓朝林的账户。
13.湖南远超氧业工程有限公司的银行明细，证明2015年6月23日，远超氧业支付300万给永州市春晖医疗氧业服务有限公司。
14.湖南远超氧业工程有限公司的现金、银行明细账，证明2015年5月22日，远超氧业付50万定金给春晖医疗氧业公司。
15.“YCZY”医用中心系统租赁协议转让合同，证明2015年5月21日，永州春晖医疗氧业有限公司将其与南华大学附属第二医院、湖南远超氧业工程有限公司签订的三方““YCZY”医用中心系统租赁协议”以498万元整体转让给湖南远超氧业工程有限公司。
16.双牌县公安局扣押清单，证明双牌县公安局扣押了谢某某的本田汽车、奔驰牌小型越野客车各一台。
17.被告人邓某某的开户资料，证明被告人邓某某分别在中国工商银行、中国建设银行、湖南农村信用社、中国邮政储蓄银行、中国银行开设了账户。
18.湖南金诚恒通投资管理有限公司双牌分公司签订的项目中介服务协议书、收条，证明湖南金诚恒通投资管理有限公司双牌分公司作为中介人、湖南远超氧业工程有限公司作为借款人与文嬴珠等被害人签订协议，约定文嬴珠等人借款给湖南远超氧业工程有限公司，每月收益为2%，按月支付。
19.湖南金诚恒通投资管理有限公司双牌分公司签订项目中介服务协议书、收条，证明湖南金诚恒通投资管理有限公司双牌分公司作为中介人、永州市恒通房地产开发有限公司作为借款人与周顺林等253个被害人签订协议，约定周顺林等人借款给永州市恒通房地产开发有限公司，每月收益为2%，按月支付，投资款均打入邓某某的账户。
20.湖南金诚恒通投资管理有限公司双��分公司2014年5月—2015年12月客户投资金额汇总、客户投资明细、投资客户中途撤资统计表、融资统计表、现金日记账、工资表、提成统计表，证明湖南金诚恒通投资管理有限公司双牌分公司在2014年5月—2015年12月吸收公众存款及开支的情况。
21.湖南金诚恒通投资管理有限公司永州分公司签订的项目中介服务协议书、收条，证明湖南金诚恒通投资管理有限公司永州分公司作为中介人、永州市恒通房地产开发有限公司或湖南远超氧业工程有限公司作为借款人与刘孝忠等252位被害人签订了协议，约定刘孝忠等人借款给永州市恒通房地产开发有限公司，每月收益为2%，按月支付。
22.湖南金诚恒通投资管理有限公司双牌分公司营业执照，证明湖南金诚恒通投资管理有限公司双牌分公司成立于2014年4月3日，经营范围为法律、行政法规允许的项目投资及实业投资管理，商业营运管理与商务信息咨询，企业管理及市场营销策划，房地产咨询服务、中介信息服务，软件开发，系统集成。湖南金诚恒通基金管理有限公司成立于2014年11月10日，经营范围为受托管理股权投资基金；企业管理服务；资产管理（不含代客理财）；社会经济咨询；非融资性担保服务；受金融企业委托提供非金融业务服务；投资管理服务；提供民间资本投资理财的中介服务；民间资本投资咨询；投资与资产管理；股权投资；项目投资。
23.湖南恒通投资管理有限公司道县分公司签订的项目中介服务协议书，证明湖南金诚恒通投资管理有限公司道县分公司作为中介人、永州市恒通房地产开发有限公司或湖南远超氧业工程有限公司作为借款人与田能玉等99个被害人签订了协议，约定田能玉等人借款给永州市恒通房地产开发有限公司或湖南远超氧业工程有限公司，每月收益为2%，按月支付。
24.湖南金诚恒通基金管理有限公司道县分公司营业执照，证明湖南金诚恒通基金管理有限公司道县分公司成立于2015年8月20日，经营范围为社会经济咨询；非融资性担保服务，股权投资，项目投资。（以上项目不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）
25.湖南金诚恒通基金管理有限公司的营业执照，证明湖南金诚恒通基金管理有限公司于2014年11月10日成立，经营范围为：受托管理股权投资基金；企业管理服务；资产管理（不含待客理财）；社会经济咨询；非融资担保服务；受金融企业委托提供非金融业务服务；投资管理服务；提供民间资本投资理财的中介服务；民间资本投资咨询；投资与资产管理；股权投资；项目投资。
26.湖南金诚恒通投资管理有限公司永州分公司的营业执照，证明该公司成立于2014年7月7日，经营范围为：总公司授权范围内的法律、行政法规允许的项目投资及实业投资管理，商业营运管理与商务信息咨询，企业管理及市场营销策划，房地产咨询服务，中介信息服务，软件开发，系统集成。
27.湖南金诚恒通基金管理有限公司永州分公司的营业执照，证明该公司于2015年4月1日成立，营业场所为湖南省永州市冷水滩区零陵北路358号舜德摩尔财富中心写字楼1211号，经营范围为：总公司授权范围内的企业管理服务；社会经济咨询；非融资性担保服务；股权投资；项目投资。（以上项目不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务；）
28.中国银行业监督管理委员会永州监管分局出具的证明，证明湖南金诚恒通基金管理有限公司未经银行业监督管��机构批准，不得从事吸收公众存款等商业银行业务。
29.内资企业登记基本情况表，证明永州市恒通房地产开发有限公司（自然人独资）成立于2014年9月25日，法定代表人是邓某某，注册资本2000万元；湖南远超氧业工程有限公司成立于2003年4月30日，注册资本1亿元。2015年4月29，法定代表人由邓朝林变更为邓某某，2015年4月30日，投资人由邓朝林、艾艳变更为邓某某、ＸＸ雄，邓某某持股55%，ＸＸ雄持股45%。
30.机动车信息，证明谢某某名下有5辆小型汽车，分别是2014年5月19日登记的湘ATY0**奥迪牌小车、2014年5月22日登记的湘M3HT**雅阁牌小车、2013年4月1日登记的湘MG91**雅阁牌小车、2013年12月20日登记的湘MG15**长城牌小车、2014年4月3日登记的湘MG92**梅赛德斯—奔驰牌小车。
31.被告人邓某某的中国银行账户交易明细，证明被告人邓某某的中国银行账户的交易情况。
32.金诚恒通公司投资分配明细表及解除冻结申请，证明谢某某通过处置资产筹集资金540多万元，共计退赔451200.3元，其中退赔本案的被害人4021400.3元，余款931188.59元存放于公安部门冻结的账户中。
33.谅解书，证明部分被害人对谢某某的行为表示谅解。
鉴定意见
1.永州市天元会计师事务所有限责任公司[2016]第003号司法会计鉴定意见书，证明截止2015年11月30日，湖南金诚恒通投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款总金额为81743140元，人数为676人，具体如下：朱志华50000元、周智勇40000元、周云生30000元、周玉蓉200000元、周友兰60000元、周怡君150000元、周薇150000元、周顺英90000元、周卯红450000元、周满艮150000元、周利20000元、周建波100000元、周俭莲120000元、周海桂100**元、周方艮20000元、周昌顺300000元、钟建国200000元、钟桂花30000元、钟典100000元、赵芝花200000元、赵劲松100000元、赵冬春100000元、张跃进60000元、张玉娥50000元、张雨云500**元、张艳娥80000元、张小香50000元、张吴林10000元、张青峰310000元、张璐嫣310000元、张俊贵600**元、张冬娥80000元、张爱社130000元、袁延生100000元、袁芳芳100000元、尹淑华100000元、尹满华500000元、易爱香20000元、姚胜志50000元、杨英350000元、杨晓凤50000元、杨秋林100000元、杨淼明100000元、杨柳芳20000元、杨亮60000元、杨立勤70000元、杨剑寒90000元、杨冬阳20000元、杨翠萍20000元、阳小贵1000**元、阳建玲30000元、许玉英15500、许孝太170000元、许小燕25000元、许小凤120000元、许皆太50000元、徐善华20000元、熊仙玉150000元、熊文斌50000元、熊辅智50000元、谢永红60000元、谢向60000元、谢令华50000、谢领南40000元、谢玲华20000元、谢林同40000元、谢立莉200000元、谢俊康50000��、谢伙春40000元、谢辉270000元、谢宏文190000元、谢冬莉200000元、谢德芳50000元、肖玉兰30000元、夏荣科50000元、夏灵娟50000元、伍振平70000元、伍月英50000元、吴玉盛55000元、吴小云1000**元、吴凤英100000元、吴方清50000元、文则平50000元、魏满意50000元、魏德友200000元、王重阳100000元、王芸50000元、王燕华50000元、王艳秀60000元、王艳200000元、王少芝50000元、王少云500**元、王立一100000元、王建胜380000元、王建立170000元、王桂英150000元、王春凤60000元、汪玉群40000元、田红玲50000元、唐祚军30000元、唐远哲250000元、唐元生150000元、唐永久40000元、唐异宁100**元、唐杨书50000元、唐艳君70000元、唐雄20000元、唐雯婷120000元、唐淑君250000元、唐世发35000元、唐群英270000元、唐区祥200000元、唐青松75000元、唐明喜120000元、唐满秀220000元、唐六珠260000元、唐建英110000元、唐广勇30000元、唐广心200000元、唐常英80000元、谭小夏500000元、苏先平50000元、苏爱蓉40000元、宋学贵700**元、宋仁彪150000元、宋立花120000元、盛得付60000元、荣亚平50000元、屈明远50000元、卿仕发220000元、秦庆余130000元、秦红玲180000元、钱新华70000元、彭小芳80000元、彭群玉410000元、彭梅英15000元、彭金华20000元、彭厚修50000元、彭厚伟20000元、彭宏义100000元、潘长金310000元、潘长国60000元、潘清荣50000元、欧阳兴湘800**元、欧阳海燕100000元、宁国英450000元、莫金云4500**元、莫代明50000元、吕夏云500**元、吕海艳60000元、罗云生50000元、罗玉梅40000元、罗又德70000元、罗英75000元、罗毅50000元、罗喜寿50000元、罗美良25000元、罗美丽30000元、罗均100000元、罗红军50000元、罗桂云600**元、龙建民140000元、龙兵70000元、刘柱良110000元、刘忠星100000元、刘正云500**元、刘增胜160000元、刘园园55000元、刘英200000元、刘���男120000元、刘雅丽330000元、刘新国80000元、刘孝忠70000元、刘小英100000元、刘霞9140元、刘兰若460000元、刘解胜100000元、刘红娟140000元、刘和秀80000元、刘海云250**元、刘海燕45000元、刘彩云300**元、林雪峰50000元、林霞70000元、廖苑君550000元、廖蕾红250000元、梁建功50000元、梁冬霞190000元、李月英120000元、李玉翠200000元、李永东30000元、李雄辉150000元、李小生50000元、李淑华200000元、李萍霞90000元、李玲60000元、李林40000元、李良金30000元、李和平60000元、李海金210000元、李海华150000元、李格秀50000元、李福生200000元、黎秀云2000**元、黎小赞40000元、雷文胜400000元、雷明姣40000元、金军辉20000元、蒋跃40000元、蒋艳平60000元、蒋亚玲30000元、蒋满红90000元、蒋丽娥745000元、蒋冬云400**元、蒋迪20000元、蒋崇银305000元、蒋柏能100000元、蒋艾克250000元、贾小兵50000元、黄占富460000元、黄怡君130000元、黄青峰700000元、黄满娟60000元、黄莉君80000元、黄丽琴190000元、黄景梅30000元、黄柏林310000元、黄安民50000元、黄爱湘100**元、胡运英50000元、胡运梅300000元、胡艳生150000元、胡小龙30000元、胡叔娥80000元、胡师良200000元、胡孟60000元、胡良辉180000元、胡存付60000元、胡崇武50000元、胡宝玲150000元、胡宝娥30000元、贺桂梅320000元、何仰青4000**元、何小苟100000元、何寿书50000元、何省吾520000元、何能林100000元、何丽50000元、何兰1000000元、何国辉50000元、何代红50000元、郭玉生60000元、郭小海50000元、郭素云400**元、郭俊豪50000元、淦月英30000元、淦秀英40000元、淦莲妹520000元、淦克保50000元、甘涤愚20000元、冯秋玲50000元、冯婵婵30000元、方桂元60000元、丁作金100000元、丁有珍550000元、邓芝华100000元、邓运娥65000元、邓淑君110000元、成九清50000元、陈小验30000元、陈文生50000���、陈瑞凤100000元、陈青青600**元、陈玲萍100000元、陈金华20000元、陈光尧60000元、陈德媛100000元、陈嫦丽30000元、曾云莲100000元、曾玲30000元、曾娟100000元、曾凡君150000元、曹助力820000元、蔡跃明30000元、蔡美凤20000元、蔡桂凤155000元、欧晓明50000元、周纯50000元、蒋凌春200000元、毛桂英100000元、吴现珍210000元、何文生150000元、唐爱民338000元、睦国英50000元、周培40000元、周运秀30000元、周弈媛70000元、周先放50000元、周文成150000元、周桐莲260000元、周顺林950000元、周水凤40000元、周淑珍120000元、周仁顺55000元、周巧明50000元、周萍姣180000元、周鹏40000元、周满珍50000元、周江林100000元、周厚岳100000元、周红艳200000元、周海燕40000元、周春香70000元、周超80000元、周爱华180000元、郑晨丽120000元、赵雪飞50000元、赵江玉50000元、赵端英50000元、张美华50000元、张金香20000元、张海珍90000元、张海燕100000元、张海荣100000元、张海花100000元、张才珍100000元、张安国150000元、张爱丽30000元、张爱国40000元、曾云华120000元、曾令国250000元、袁兆国50000元、余志明60000元、余炳盛30000元、尹立霞60000元、易艳英50000元、易家富60000元、姚双玲50000元、姚乃玉40000元、杨琼1500**元、杨苗英50000元、杨金莲420000元、杨德清40000元、杨北南100000元、阳春50000元、薛艳峦300000元、徐裔柳230000元、徐胜茹250000元、徐鹏50000元、谢代胜180000元、向幸予30000元、夏勇50000元、吴亚670000元、吴桐香60000元、吴四春50000元、吴胜100000元、吴建君20000元、文运浩50000元、文赢珠30000元、文赢珠30000元、文小玉100000元、文香玉130000元、文世善120000元、文解玉550000元、文姣凤40000元、文化佑50000元、文安玉50000元、魏季辉160000元、魏风云500**元、王艳30000元、王新莲40000元、王小花270000元、王同华50000元、王端云200**元、王明辉20000元、王梅香100000元、王金銮60000元、王和平50000元、王和平50000元（同名）、万婷90000元、唐仲明50000元、唐跃云2000**元、唐永莲50000元、唐银云500**元、唐艳玲30000元、唐亚艳40000元、唐新英100000元、唐小銮60000元、唐小端360000元、唐显浩30000元、唐颂华50000元、唐世喜30000元、唐秋云1000**元、唐秋斌40000元、唐明跃100000元、唐美媛20000元、唐美艳30000元、唐美华90000元、唐美桂1000**元、唐莲英40000元、唐丽萍80000元、唐兰凤150000元、唐锦云300**元、唐解金140000元、唐健80000元、唐海翔50000元、唐海娜160000元、唐纯芝80000元、唐铖贾50000元、唐长明30000元、谭晓云600**元、孙海英180000元、全兴民100000元、屈艺60000元、秦亚丽30000元、彭兴旺30000元、彭晓灵30000元、彭松玲50000元、彭顺福40000元、彭放荣50000元、彭纯良20000元、彭霞云800**元、盘艳辉40000元、盘送姣30000元、盘敏姣50000元、欧阳增铠40000元、梅玫20000元、毛继绪100000元、毛朝英100000元、马俐270000元、罗悦屏300000元、罗艳姣30000元、卢仲贤30000元、卢辉300000元、柳小平30000元、刘运爱50000元、刘小暑210000元、刘小兵100000元、刘湘云1400**元、刘双花380000元、刘实荣260000元、刘前蕊80000元、刘开明50000元、刘继德30000元、刘庚生50000元、刘格江30000元、刘菲50000元、刘儿兰40000元、刘从良170000元、廖锦琳50000元、梁菊文30000元、李艳360000元、李晓春30000元、李晓春50000元、李文英70000元、李玮30000元、李素仙20000元、李如平130000元、李萍100000元、李梅玲50000元、李良儒30000元、李励专40000元、李莉云1700**元、李久洋20000元、李京1000**元、李建文50000元、李帆90000元、雷裕宙50000元、雷君娥50000元、赖远富100000元、蒋元园50000元、蒋亚利60000元、蒋淑云300**元、蒋淑玉180000元、蒋琼400**元��蒋启吉200**元、蒋慕珍400000元、蒋名建40000元、蒋美英50000元、蒋美艳80000元、蒋满艳20000元、蒋满凤210000元、蒋玲60000元、蒋劲松170000元、蒋衡莲200000元、蒋凤元30000元、蒋大甫60000元、江鸣40000元、江丽君70000元、黄晓光100000元、黄带芳60000元、胡珍100000元、胡用星50000元、胡永红260000元、胡燕平100000元、胡双朝90000元、胡帅50000元、胡年生50000元、胡娟100000元、胡春仙20000元、贺文南190000元、贺斌30000元、何晓红200000元、何明华70000元、何美凤50000元、何莲芳100000元、何景国50000元、何国娣40000元、郝义纯1730000元、韩文艳30000元、郭晓红50000元、桂芳云200**元、桂春香50000元、管双凤100000元、龚述华50000元、龚君文100000元、龚剑铭150000元、龚必成30000元、高菊香20000元、甘善林30000元、奉秋艳150000元、冯松云500**元、段祖玉40000元、邓时颂80000元、邓俐110000元、邓金凤25000元、邓��明60000元、邓春华100000元、邓程姣60000元、邓白金40000元、邓爱云1700**元、戴仁光30000元、戴明20000元、谌育珍70000元、陈香英470000元、陈菊华500000元、陈婕100000元、陈海梅50000元、陈格姣80000元、陈高云1100**元、陈爱民50000元、蔡美英100000元、蔡满军100000元、蔡满娥30000元、柏小燕30000元、白满翠100000元、艾桂军50000元、蒋美春50000元、冯燕玲150000元、张国清440000元、蒋新荣300000元、章德军50000元、何冬玉30000元、何继炳142000元、李志勇90000元、唐金娥1068000元、廖淑群20000元、黄永善300000元、伍春艳100000元、文建奇200000元、唐爱明338000元、何宾春227500元、邓佑群25000元、蒋杰芳100000元、唐丽华120000元、唐纲怿100000元、廖英群30000元、彭薇波250000元、罗柳春50000元、唐雅琴50000元、何杰60000元、邓永娟200000元、彭新云500**元、唐艳华100000元、唐秀娟50000元、袁洪波50000元、陈娟120000元、眭国英50000元、雷淑英100000元、秦小金50000元、胡小凤45000元、彭銮凤100000元、丁有珍100000元、李丁鼎100000元、何寿书100000元、王益春50000元、义小平500000元、李玉英410000元、何龙成50000元、阳英40000元、ＸＸ华50000元、何玉花45000元、左葵花60000元、王斌400000元、盘珊梅100000元、吴红姣200000元、杨金花120000元、周安珠100000元、周小英50000元、杨白银30000元、全浩100000元、吴贤200000元、吴现珍130000元、吴玲易70000元、蒋海燕50000元、何文兰210000元、文红梅150000元、唐文华300000元、吴胜汝30000元、李云湘600**元、张文波810000元、廖锦20000元、王珍昌140000元、邓志刚1100000元、何好珍100000元、黄斌210000元、罗红德20000元、周祖瑞140000元、何月文160000元、李月媛60000元、杨平平100000元、卓娟320000元、吴培祥300000元、廖莲凤300000元、莫秀英30000元、赵香兰300000元、朱葵玉40000元、梁艳花20000元、何晓梅30000元、何枪仁50000元、刘申金20000元、何云汉100000元、何岚50000元、周卫红150000元、毛静娥110000元、何小娟20000元、汪庆伟30000元、杨成70000元、周满銮30000元、朱娟250000元、朱用存20000元、杨英凤500000元、周刘正100000元、何艳玲50000元、陈国祥200000元、唐娅娟250000元、杨兰桂900**元、唐玉秀330000元、李引华50000元、李格丽140000元、唐尊前200000元、安燕100000元、周雪梅260000元、朱田媛20000元、蒋品德200000元、莫元秀50000元、曾凡军100000元、何媛桂500**元、魏世见300000元、谢晓云1000**元、滕伟花50000元、聂文花50000元、何格仕600000元、黄建玲60000元、熊红珍300000元、唐宣姬50000元、李泽富130000元、田能玉200000元、罗秀峰30000元、何兰50000元、张满桂2000**元、朱江玉20000元、何海燕120000元、吴一萍50000元、王凡吉1000**元、杨敏30000元、熊日珍200000元、胡平烈40000元、牟方群100000元、黄小玲10000元、吴桂芳90000元。使用非法吸收的各项资金共计66837582.54元，具体如下：1、支付各种经营性支出31491582.54元，其中支付投资客户利息24495805元，公司员工工资4074816.27元，其他支出2920961.27元；2、支付永州市金丰房地产有限公司冷水滩区滨江嘉苑房地产项目11136000元；3、支付湖南远超氧业工程有限公司股东邓朝林股权收购款21230000元；4、支付南华大学附属第二医院YCZY医用中心制氧系统租赁项目当事人吴建春60%的股份款项计2980000元；5、以集资款资金购买小车4台，其中奥迪牌小车一辆，奔驰牌小车一辆，长城牌越野车一辆，本田雅阁牌小车一辆（估算金额为150.25万元）
证人证言
1.证人文解玉的证言，证明2014年11月20日，她经招聘到双牌县金诚恒通投资有限公司工作，担任副总经理。她一共投了55万元到恒通公司，其中向奉���艳借了15万，向陈双青借了6万元，以房产抵押向住房公积金借了19万，还有自己的积蓄15万元。每月的利息是2分。公司投资了滨江嘉苑和远超氧业，客户的投资款都打入了邓某某的账户。
2.证人吴亚的证言，证明她是湖南金诚恒通投资管理有限公司双牌分公司的出纳。公司主要提供的中介服务项目是滨江嘉苑和远超氧业。投资人来公司咨询时，业务员就将项目的宣传资料介绍给投资人，达成意向后，就与客户签订了项目中介服务协议书，约定了投资人、投资项目、中介方的相关信息以及借款方式、用途、金额、期限、收益等内容，约定的月收益为2%，按月支付。公司大概与300人左右的客户签订了投资合同，共收了大约2900万元，都转入了邓某某的私人账户。客户的收益由邓某某每个月按客户投资额计算应付收益转账到她的账户，再由她转给客户。
证人陈秀柱的证言，证明她自2014年5月8日进入湖南金诚恒通投资管理有限公司双牌分公司工作，现担任业务部经理。湖南金诚恒通投资管理公司的法人代表是谢某某，双牌分公司的总经理先后由李亚军、余炳盛、田辉、秦功军担任，文解玉主要负责双牌分公司的行政管理，吴亚负责财务，刘昆是公司行政副经理，卢志大是公司的司机，李玮和龚满艳在公司负责接待。他们向客户宣传投资的利息、周期、项目，告诉客户投资收益是2%，达成投资意向后，就与客户签订投资协议，协议的甲方是投资人、乙方是投资项目方、丙方是湖南金诚恒通投资管理有限公司双牌分公司，约定的投资项目是冷水滩滨江嘉苑和远超氧业公司。她先后投入了46万元到公司。
3.证人秦功远的证言，证明他自2015年9月8日到湖南金诚恒通投资管理有限公司担任总经理，从分公司成���至今，大概融资了8000万元，现在还有本金约2300万元。融资款直接打入总公司账户，投入了滨江嘉苑、远超氧业项目。
4.证人许小平的证言，证明他是谢某某的女婿，在远超氧业公司做业务销售。2015年5月，远超氧业公司准备以498万元人民币从永州春晖医疗氧业有限公司回收南华大学附属第二医院“YCZY”医用中心制氧系统项目，他老婆邓晓依从湖南金诚恒通基金管理有限公司转了50万元定金给春晖医疗氧业有限公司，6月，远超氧业又从金诚恒通公司借款300万转给春晖医疗公司。后因远超氧业的股东ＸＸ雄认为借款来做这个项目不合算，就退出了该项目的收购。ＸＸ雄退出后，2015年7月，谢某某就单独委托广州永烁医疗科技有限公司收购该项目，并直接从金诚恒通转款100万元给春晖医疗公司，尚欠48万元。
5.证人眭卫东的证言，证明2015年5月，邓朝���因无力偿还向谢某某所借2003万元及累计利息、罚款1966万元，就将其在远超氧业55%的股份以4697万元的价格转让给谢某某，转让后，邓某某又转了120万元给邓朝林，尚欠608万元未付。2015年5月，谢某某以远超氧业的名义从永州春晖医疗氧业有限公司以498万元收购南华大学附属第二医院“YCZY”医用中心制氧系统项目，支付现金350万元后，谢某某将该项目转到许小平的名下后又付了100万元，尚欠48万元没付。
6.证人王锡国的证言，证明他与其岳父蒋亚东、谢某某、邓某某共同成立了永州市金丰房地产有限公司，谢某某和邓某某占35%的股份，金丰公司在冷水滩开发了一个滨江嘉苑的房地产项目，金诚恒通投资公司投了1000多万。
7.证人吴建春的证言，证明2012年，他从远超氧业的邓朝林手中以500万元的价格购买了衡阳市南华第二附属医院的制氧设备���目。2015年5月，谢某某以498万元向他购买南华第二附属医院的制氧项目，谢某某先后付了450万元，尚欠48万元，加上利息，共计52万元。10月，谢某某告诉他没有钱支付余款，他帮谢某某联系了陈剑军，陈剑军借了98万元给谢某某，他为此笔借款做了担保，加上欠他的52万元，谢某某写了一张150万元的欠条给陈剑军，并约定按照3分月息计算利息。同时，谢某某要他在南华第二附属医院制氧项目上投入50万元，合计200万元抵作他在该项目上占有40%的股权，他与谢某某签订了将200万元转作股权的协议。12月15日，他接到南华第二附属医院的工作人员的电话说制氧项目的氧气浓度不达标，他联系许小平后知道了谢某某被公安机关羁押。12月24日，谢某某通过其律师写了一份全权负责管理衡阳市南华第二附属医院的制氧设备项目的委托书给他和许小平，他就投入了十多万元用���维修保养设备。另证明谢某某是以广州永烁医疗有限公司的名义签订衡阳市南华第二附属医院的制氧设备项目的。
8.证人ＸＸ雄的证言，证明2015年5月，邓朝林因为向谢某某的投资公司借款2100万元，加上利息和罚息，共计4000万左右，邓朝林无力偿还就将远超氧业的55%的股抵给谢某某、邓某某之后，法人代表变更为邓某某。2015年7月，谢某某邀请了一些百姓到公司参观，以便非法融资。
9.证人李宛莹的证言，证明她是金丰房地产公司开发的滨江嘉苑项目的出纳，恒通房地产公司占有35%的股份。恒通公司分5次共转入1363.6万元。2015年1月21日，恒通公司借了金丰房地产公司250万元。
10.证人唐小东的证言，证明2015年4月28日，邓朝林转让远超氧业55%的股份给邓某某和谢某某，远超氧业的法人代表变更为邓某某。
11.证人邓晓林的证言，证明2015年5月左右，邓朝林转让了远超氧业55%的股权给谢某某和邓某某，并将法人代表变更为邓某某。远超氧业大部分时间是邓某某和谢某某安排人来管理，有事的时候，二人才过来。
12.证人胡万开的证言，证明2014年5月，他向谢某某借了10万元，后来他还了6万元，加上利息，他尚欠谢某某7.5万元。
13.证人陈林茂的证言，证明2011年11月，他向谢某某借了30万元，现在尚欠5.39万元。
14.证人周晓鸣的证言，证明2013年12月至2014年，他共借了谢某某190万元，约定按5分的月息计算，已还了79.5万元的本息，尚欠本金121.5万元，利息66.6万。
15.证人王珍昌的证言，证明他曾在湖南金诚恒通投资管理有限公司道县分公司担任总经理，邓某某没有管理投资公司，道县分公司非法集资的钱都是打入了邓某某的银行账户，每天打入多��钱，邓某某是知情的。道县分公司所融资的资金都投入了谢某某在永州投资的湖南远超氧业工程有限公司和永州市恒通房地产开发公司的项目融资中介。
16.证人黄建玲的证言，证明她曾担任湖南金诚恒通投资管理有限公司道县分公司行政前台，非法集资的钱都是打入了邓某某的银行账户，邓某某确认收钱后，道县分公司才会与投资人签订中介协议。
17.证人谢冬莉的证言，证明她曾在湖南金诚恒通永州分公司工作，谢某某名下的湘M3HT**本田雅阁小车和湘ATY0**奥迪小车被原在湖南金诚恒通永州分公司担任业务总监的唐明抢走钥匙后开走，并强迫她写了一张将车抵押给唐明的字条。
被害人的陈述
1.被害人曾令国的陈述，证明2015年7月，湖南金诚恒通投资管理有限公司双牌分公司的一个女业务员告诉他冷水滩一个滨江房地产开发工程的投资回报率是2%，他就签订了一份“项目中介服务协议书”，投了6万元；2015年8月27日，他又与该业务员签订了一份中介服务协议书，投资7万元；2015年10月6日，他再次签订了一份中介服务协议书，投资12万元。月利息均为2%。合同中，他是甲方，永州市恒通房地产开发有限公司是乙方，即借款人，湖南金诚恒通投资管理有限公司双牌分公司是丙方，即中介方，合同的内容是他的投资用于永州市恒通房地产开发有限公司。他共领了16400元利息。
2.被害人李艳萍的陈述，证明2015年12月5日左右，她丈夫廖东阳在湖南金诚恒通投资双牌分公司投入了3万元，并签订了一份投资协议。
3.被害人文赢珠的陈述，证明2015年7月1','2018-11-13
19:22:53',0,'web',NULL),(792142,'b2372ddb-9263-4df3-9f93-c42824ef9ca4','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：54次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"680\",\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2014）延中民三初字第500号\",\"法院地市\":\"延边朝鲜族自治州\",\"法院省份\":\"吉林\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"中西部及兵团\",\"案件名称\":\"全东浩申请承认外国法院民事判决、裁定的一审民事裁定书\",\"文书ID\":\"b2372ddb-9263-4df3-9f93-c42824ef9ca4\",\"法院名称\":\"吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":null,\"DocContent\":\"\",\"补正文书\":\"2\",\"诉讼记录段原文\":\"2014年5月5日，申请人全东浩向本院提出申请，要求承认大韩民国水原地方法院对全东浩与李顺子协议离婚一案于2012年3月6日作出的2012第515号确认书。该确认书结果是：全东浩与李顺子协议离婚\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1416965594000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"文书全文类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":null,\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":null});$(document).attr(\"title\",\"全东浩申请承认外国法院民事判决、裁定的一审民事裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"全东浩申请承认外国法院民事判决、裁定的一审民事裁定书
（2014）延中民三初字第500号\");$(\"#hidDocID\").val(\"b2372ddb-9263-4df3-9f93-c42824ef9ca4\");$(\"#hidCaseName\").val(\"全东浩申请承认外国法院民事判决、裁定的一审民事裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2014）延中民三初字第500号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"680\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){;});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"全东浩申请承认外国法院民事判决、裁定的一审民事裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2014-11-26\\\\\",\\\\\