湖南省双牌县人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)湘1123刑初91号
公诉机关湖南省双牌县人民检察院。
被告人谢林雁，男，1962年7月14日出生于湖南省道县，汉族，中专文化，因涉嫌犯集资诈骗罪于2015年12月13日被双牌县公安局刑事拘留，同年12月24日被双牌县公安局执行逮捕，2016年5月25日，被双牌县公安局取保候审；2016年8月18日，本院决定对其继续取保候审，2017年6月30日被逮捕。现羁押于双牌县看守所。
辩护人李茂久，湖南九子龙律师事务所律师。
被告人邓某某（系被告人谢林雁之妻），女，1962年12月16日出生于湖南省道县，汉族，高中文化号。因涉嫌犯集资诈骗罪于2015年12月17日被双牌县公安局刑事拘留，同年12月24日被双牌县公安局执行逮捕，2016年5月25日被双牌县公安局取保候审。2016年8月18日，本院决定对其继续取保候审。
双牌县人民检察院以双检刑诉[2016]80号起诉书指控被告人谢林雁、邓某某犯集资诈骗罪，于2016年8月5日向本院提起公诉，2017年4月5日以双检公诉刑变诉[2017]1号将对被告人谢林雁、邓某某的指控变更为非法吸收公众存款罪，本院于2017年7月25日作出（2016）湘1123刑初76号刑事判决。被告人谢林雁提出上诉。永州市中级人民法院审理后，于2017年9月22日作出（2017）湘11刑终364号刑事裁定，以本案部分事实不清，实体处理部分不当，撤销原判发回重审。本院依法另行组成合议庭重新审理，组成由审判员刘清学担任审判长，审判员胡耀文、邓江凌参加的合议庭，于2017年12月29日在本院第一审判庭公开开庭审理了本案。双牌县人民检察院检察员朱玉俊出庭支持公诉，被告人谢林雁及其辩护人李茂久、被告人邓某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
双牌县人民检察院指控：被告人谢林雁、邓某某为吸收公众存款归个人使用，在工商部门登记基金管理公司，先后于2014年4月3日，在双牌县成立了湖南金城恒通投资管理有限公司双牌分公司，2014年7月7日在零陵成立了湖南金城恒通投资管理有限公司永州分公司，2014年8月20日在道县成立了湖南金城恒通投资管理有限公司道县分公司，2015年4月1日在冷水滩成立了湖南金城恒通基金管理有限公司永州分公司，另于2014年11月10日，在长沙市成立了湖南金城恒通基金管理有限公司，注册资本一亿元，法人代表为谢林雁、各分公司负责人均为谢林雁，公司的非法集资款均打入以被告人邓某某的名义开户的银行账户。另为非法集资，被告人谢林雁还在永州注册成立了空壳公司永州恒通房地产开发公司，由被告人邓某某担任法人代表。上述公司成立后，被告人谢林雁和邓某某在公司营业执照明确经营范围不能从事吸收存款、集资收款等业务的情况下，未经金融管理部门批准，在社会上进行虚假宣传，以借款给永州恒通房地产开发有限公司滨江嘉苑和湖南远超氧业工程有限公司项目，以年收益24%，月收益2%为诱饵，夸大项目投资和项目效益对社会进行集资宣传，并以较高的工资待遇招纳曾经在政府机关和国有企事业单位担任领导职务的朱某某、余某某、何某某、秦某某、唐某某（均另案处理）等人担任分公司经理和管理人员，利用上述人员的影响力，在双牌、零陵、冷水滩和道县大肆非法集资，截止2015年11月30日，非法吸收公众存款的总人数为676人，金额为81743140元。经鉴定，湖南金城恒通投资管理有限公司使用非法吸收各项资金计66837582.54元，其中支付公司各种经营性支出31491582.54元，支付永州市金丰房地产有限公司冷水滩滨江嘉苑房地产项目款11136000元，借款21230000元给湖南远超氧业工程有限公司股东邓某甲，因远超公司不能归还而将该债权转为该公司55%的控股权，支付南华大学附属医院第二医院YCZY医用中心制氧系统租赁项目当事人吴建春60%股份款项计2989000元，支付购车款1502500元。
公诉机关认为，被告人谢林雁、邓某某违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款81743140元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，提请依法判处。
被告人谢林雁对上述事实无异议并自愿认罪。
被告人谢林雁的辩护人提出如下辩护意见：对指控被告人谢林雁犯非法吸收公众存款罪不持异议；被告人谢林雁所吸收的公众存款已全部用于资产投资，具有偿还投资客户能力。被告人谢林雁系自动投案，有悔罪表现。
被告人邓某某对上述事实无异议并自愿认罪。
经审理查明，被告人谢林雁、邓某某为吸收公众存款归个人使用，在工商部门登记基金管理公司，先后于2014年4月3日，在双牌县成立了湖南金城恒通投资管理有限公司双牌分公司，2014年7月7日在零陵成立了湖南金城恒通投资管理有限公司永州分公司，2014年8月20日在道县成立了湖南金城恒通投资管理有限公司道县分公司，2014年11月10日，在长沙市成立了湖南金城恒通基金管理有限公司，注册资本一亿元，法人代表为谢林雁，2015年4月1日在冷水滩成立了湖南金城恒通基金管理有限公司永州分公司，2015年8月20日成立了湖南金诚恒通基金管理有限公司道县分公司，公司的非法吸收公众存款均打入以被告人邓某某的名义开户的银行账户。为非法吸收公众存款，被告人谢林雁还在永州注册成立了永州恒通房地产开发公司，由被告人邓某某担任法人代表。上述公司成立后，被告人谢林雁和邓某某在公司营业执照明确经营范围不能从事吸收存款、集资收款等业务的情况下，未经金融管理部门批准，向不特定人群宣传借款给永州恒通房地产开发有限公司滨江嘉苑和湖南远超氧业工程有限公司项目，按月收益2%结算，夸大项目投资和项目效益对社会进行非法吸收公众存款宣传，并以较高的工资待遇招纳曾经在政府机关和国有企事业单位担任领导职务的朱某某、余某某、何某某、秦某某、唐某某（均另案处理）等人担任分公司经理和管理人员，在双牌、零陵、冷水滩和道县大肆非法吸收公众存款，截止2015年11月30日，非法吸收朱志华5万元、周智勇4万元、周云生3万元、周玉蓉20万元、周友兰6万元、周怡君15万元、周薇15万元、周顺英9万元、周卯红45万元、周满艮15万元、周利2万元、周建波10万元、周俭莲12万元、周海桂1万元、周方艮2万元、周昌顺30万元、钟建国20万元、钟桂花3万元、钟典10万元、赵芝花20万元、赵劲松10万元、赵冬春10万元、张跃进6万元、张玉娥5万元、张雨云5万元、张艳娥8万元、张小香5万元、张吴林1万元、张青峰31万元、张璐嫣31万元、张俊贵6万元、张冬娥8万元、张爱社13万元、袁延生10万元、袁芳芳10万元、尹淑华10万元、尹满华50万元、易爱香2万元、姚胜志5万元、杨英35万元、杨晓凤5万元、杨秋林10万元、杨淼明10万元、杨柳芳2万元、杨亮6万元、杨立勤7万元、杨剑寒9万元、杨冬阳2万元、杨翠萍2万元、阳小贵10万元、阳建玲3万元、许玉英1.55万元、许孝太17万元、许小燕2.5万元、许小凤12万元、许皆太5万元、徐善华2万元、熊仙玉15万元、熊文斌5万元、熊辅智5万元、谢永红6万元、谢向6万元、谢令华5万元、谢领南4万元、谢玲华2万元、谢林同4万元、谢立莉20万元、谢俊康5万元、谢伙春4万元、谢辉27万元、谢宏文19万元、谢冬莉20万元、谢德芳5万元、肖玉兰3万元、夏荣科5万元、夏灵娟5万元、伍振平7万元、伍月英5万元、吴玉盛5.5万元、吴小云10万元、吴凤英10万元、吴方清5万元、文则平5万元、魏满意5万元、魏德友20万元、王重阳10万元、王芸5万元、王燕华5万元、王艳秀6万元、王艳20万元、王少芝5万元、王少云5万元、王立一10万元、王建胜38万元、王建立17万元、王桂英15万元、王春凤6万元、汪玉群4万元、田红玲5万元、唐祚军3万元、唐远哲25万元、唐元生15万元、唐永久4万元、唐异宁1万元、唐杨书5万元、唐艳君7万元、唐雄2万元、唐雯婷12万元、唐淑君25万元、唐世发3.5万元、唐群英27万元、唐区祥20万元、唐青松7.5万元、唐明喜12万元、唐满秀22万元、唐六珠26万元、唐建英11万元、唐广勇3万元、唐广心20万元、唐常英8万元、谭小夏50万元、苏先平5万元、苏爱蓉4万元、宋学贵7万元、宋仁彪15万元、宋立花12万元、盛得付6万元、荣亚平5万元、屈明远5万元、卿仕发22万元、秦庆余13万元、秦红玲18万元、钱新华7万元、彭小芳8万元、彭群玉41万元、彭梅英1.5万元、彭金华2万元、彭厚修5万元、彭厚伟2万元、彭宏义10万元、潘长金31万元、潘长国6万元、潘清荣5万元、欧阳兴湘8万元、欧阳海燕10万元、宁国英45万元、莫金云45万元、莫代明5万元、吕夏云5万元、吕海艳6万元、罗云生5万元、罗玉梅4万元、罗又德7万元、罗英7.5万元、罗毅5万元、罗喜寿5万元、罗美良2.5万元、罗美丽3万元、罗均10万元、罗红军5万元、罗桂云6万元、龙建民14万元、龙兵7万元、刘柱良11万元、刘忠星10万元、刘正云5万元、刘增胜16万元、刘园园5.5万元、刘英20万元、刘亚男12万元、刘雅丽33万元、刘新国8万元、刘孝忠7万元、刘小英10万元、刘霞9140元、刘兰若46万元、刘解胜10万元、刘红娟14万元、刘和秀8万元、刘海云2.5万元、刘海燕4.5万元、刘彩云3万元、林雪峰5万元、林霞7万元、廖苑君55万元、廖蕾红25万元、梁建功5万元、梁冬霞19万元、李月英12万元、李玉翠20万元、李永东3万元、李雄辉15万元、李小生5万元、李淑华20万元、李萍霞9万元、李玲6万元、李林4万元、李良金3万元、李和平6万元、李海金21万元、李海华15万元、李格秀5万元、李福生20万元、黎秀云20万元、黎小赞4万元、雷文胜40万元、雷明姣4万元、金军辉2万元、蒋跃4万元、蒋艳平6万元、蒋亚玲3万元、蒋满红9万元、蒋丽娥74.5万元、蒋冬云4万元、蒋迪2万元、蒋崇银30.5万元、蒋柏能10万元、蒋艾克25万元、贾小兵5万元、黄占富46万元、黄怡君13万元、黄青峰70万元、黄满娟6万元、黄莉君8万元、黄丽琴19万元、黄景梅3万元、黄柏林31万元、黄安民5万元、黄爱湘1万元、胡运英5万元、胡运梅30万元、胡艳生15万元、胡小龙3万元、胡叔娥8万元、胡师良20万元、胡孟6万元、胡良辉18万元、胡存付6万元、胡崇武5万元、胡宝玲15万元、胡宝娥3万元、贺桂梅32万元、何仰青40万元、何小苟10万元、何寿书5万元、何省吾52万元、何能林10万元、何丽5万元、何兰100万元、何国辉5万元、何代红5万元、郭玉生6万元、郭小海5万元、郭素云4万元、郭俊豪5万元、淦月英3万元、淦秀英4万元、淦莲妹52万元、淦克保5万元、甘涤愚2万元、冯秋玲5万元、冯婵婵3万元、方桂元6万元、丁作金10万元、丁有珍55万元、邓芝华10万元、邓运娥6.5万元、邓淑君11万元、成九清5万元、陈小验3万元、陈文生5万元、陈瑞凤10万元、陈青青6万元、陈玲萍10万元、陈金华2万元、陈光尧6万元、陈德媛10万元、陈嫦丽3万元、曾云莲10万元、曾玲3万元、曾娟10万元、曾凡君15万元、曹助力82万元、蔡跃明3万元、蔡美凤2万元、蔡桂凤15.5万元、欧晓明5万元、周纯5万元、蒋凌春20万元、毛桂英10万元、吴现珍21万元、何文生15万元、唐爱民33.8万元、睦国英5万元、周培4万元、周运秀3万元、周弈媛7万元、周先放5万元、周文成15万元、周桐莲26万元、周顺林95万元、周水凤4万元、周淑珍12万元、周仁顺5.5万元、周巧明5万元、周萍姣18万元、周鹏4万元、周满珍5万元、周江林10万元、周厚岳10万元、周红艳20万元、周海燕4万元、周春香7万元、周超8万元、周爱华18万元、郑晨丽12万元、赵雪飞5万元、赵江玉5万元、赵端英5万元、张美华5万元、张金香2万元、张海珍9万元、张海燕10万元、张海荣10万元、张海花10万元、张才珍10万元、张安国15万元、张爱丽3万元、张爱国4万元、曾云华12万元、曾令国25万元、袁兆国5万元、余志明6万元、余某某3万元、尹立霞6万元、易艳英5万元、易家富6万元、姚双玲5万元、姚乃玉4万元、杨琼15万元、杨苗英5万元、杨金莲42万元、杨德清4万元、杨北南10万元、阳春5万元、薛艳峦30万元、徐裔柳23万元、徐胜茹25万元、徐鹏5万元、谢代胜18万元、向幸予3万元、夏勇5万元、吴亚67万元、吴桐香6万元、吴四春5万元、吴胜10万元、吴建君2万元、文运浩5万元、文赢珠3万元、文赢珠3万元、文小玉10万元、文香玉13万元、文世善12万元、文解玉55万元、文姣凤4万元、文化佑5万元、文安玉5万元、魏季辉16万元、魏风云5万元、王艳3万元、王新莲4万元、王小花27万元、王同华5万元、王端云2万元、王明辉2万元、王梅香10万元、王金銮6万元、王和平5万元、王和平5万元（同名）、万婷9万元、唐仲明5万元、唐跃云20万元、唐永莲5万元、唐银云5万元、唐艳玲3万元、唐亚艳4万元、唐新英10万元、唐小銮6万元、唐小端36万元、唐显浩3万元、唐颂华5万元、唐世喜3万元、唐秋云10万元、唐秋斌4万元、唐明跃10万元、唐美媛2万元、唐美艳3万元、唐美华9万元、唐美桂10万元、唐莲英4万元、唐丽萍8万元、唐兰凤15万元、唐锦云3万元、唐解金14万元、唐健8万元、唐海翔5万元、唐海娜16万元、唐纯芝8万元、唐铖贾5万元、唐长明3万元、谭晓云6万元、孙海英18万元、全兴民10万元、屈艺6万元、秦亚丽3万元、彭兴旺3万元、彭晓灵3万元、彭松玲5万元、彭顺福4万元、彭放荣5万元、彭纯良2万元、彭霞云8万元、盘艳辉4万元、盘送姣3万元、盘敏姣5万元、欧阳增铠4万元、梅玫2万元、毛继绪10万元、毛朝英10万元、马俐27万元、罗悦屏30万元、罗艳姣3万元、卢仲贤3万元、卢辉30万元、柳小平3万元、刘运爱5万元、刘小暑21万元、刘小兵10万元、刘湘云14万元、刘双花38万元、刘实荣26万元、刘前蕊8万元、刘开明5万元、刘继德3万元、刘庚生5万元、刘格江3万元、刘菲5万元、刘儿兰4万元、刘从良17万元、廖锦琳5万元、梁菊文3万元、李艳36万元、李晓春3万元、李晓春5万元、李文英7万元、李玮3万元、李素仙2万元、李如平13万元、李萍10万元、李梅玲5万元、李良儒3万元、李励专4万元、李莉云17万元、李久洋2万元、李京10万元、李建文5万元、李帆9万元、雷裕宙5万元、雷君娥5万元、赖远富10万元、蒋元园5万元、蒋亚利6万元、蒋淑云3万元、蒋淑玉18万元、蒋琼4万元、蒋启吉2万元、蒋慕珍40万元、蒋名建4万元、蒋美英5万元、蒋美艳8万元、蒋满艳2万元、蒋满凤21万元、蒋玲6万元、蒋劲松17万元、蒋衡莲20万元、蒋凤元3万元、蒋大甫6万元、江鸣4万元、江丽君7万元、黄晓光10万元、黄带芳6万元、胡珍10万元、胡用星5万元、胡永红26万元、胡燕平10万元、胡双朝9万元、胡帅5万元、胡年生5万元、胡娟10万元、胡春仙2万元、贺文南19万元、贺斌3万元、何晓红20万元、何明华7万元、何美凤5万元、何莲芳10万元、何景国5万元、何国娣4万元、郝义纯173万元、韩文艳3万元、郭晓红5万元、桂芳云2万元、桂春香5万元、管双凤10万元、龚述华5万元、龚君文10万元、龚剑铭15万元、龚必成3万元、高菊香2万元、甘善林3万元、奉秋艳15万元、冯松云5万元、段祖玉4万元、邓时颂8万元、邓俐11万元、邓金凤2.5万元、邓德明6万元、邓春华10万元、邓程姣6万元、邓白金4万元、邓爱云17万元、戴仁光3万元、戴明2万元、谌育珍7万元、陈香英47万元、陈菊华50万元、陈婕10万元、陈海梅5万元、陈格姣8万元、陈高云11万元、陈爱民5万元、蔡美英10万元、蔡满军10万元、蔡满娥3万元、柏小燕3万元、白满翠10万元、艾桂军5万元、蒋美春5万元、冯燕玲15万元、张国清44万元、蒋新荣30万元、章德军5万元、何冬玉3万元、何继炳14.2万元、李志勇9万元、唐某某106.8万元、廖淑群2万元、黄永善30万元、伍春艳10万元、文建奇20万元、唐爱明33.8万元、何宾春22.75万元、邓佑群2.5万元、蒋杰芳10万元、唐丽华12万元、唐纲怿10万元、廖英群3万元、彭薇波25万元、罗柳春5万元、唐雅琴5万元、何杰6万元、邓永娟20万元、彭新云5万元、唐艳华10万元、唐秀娟5万元、袁洪波5万元、陈娟12万元、眭国英5万元、雷淑英10万元、秦小金5万元、胡小凤4.5万元、彭銮凤10万元、丁有珍10万元、李丁鼎10万元、何寿书10万元、王益春5万元、义小平50万元、李玉英41万元、何龙成5万元、阳英4万元、ＸＸ华5万元、何玉花4.5万元、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案发后，谢林雁于2015年12月12日向双牌县公安局报警，并接受了双牌县公安干警的询问，如实供述了自己的全部犯罪事实；被告人邓某某于2015年12月17日自动到双牌县公安局投案，如实供述了自己的全部犯罪事实。
谢林雁通过处置资产筹集资金和政法部门已追回资金共9042020.67元，其中共计退赔8110832.08元，余款931188.59元存放于公安部门冻结的账户中。被告人谢林雁、邓某某在案发前向各被害人支付利息总额2449.5805万元。被告人谢林雁、邓某某给集资参与人造成经济损失48205314.33元。
另查明，被告人谢林雁、邓某某用非法吸收公众存款投资的湖南远超氧业工程有限公司55%的股份（包括邓某甲退还多收邓某某的2856万元股金转让款），永州金丰房地产有限公司35%的股份和收益。
上述事实有下列经过庭审质证、认证的证据予以证实：
(一）书证
1.被告人谢林雁、邓某某的户籍证明，证明二被告人的自然身份情况。
2.“yczy”制氧系统项目股份确认协议，证明吴建春与谢林雁于2015年12月2日达成了协议，约定如下：1、谢林雁确认吴建春在制氧系统项目中前期投资款为150万元。（其中陈剑军实际支付的98万元本金及利息转由吴建春归还，约定直接给吴建春的52万元尚未支付）；2、由吴建春投资约50万元维修、更换部分设备；3、吴建春占南华大学附属第二医院制氧系统项目40%的股份。4、如果谢林雁在协议签订3个月内将200万元及每个月8万元的固定收益一次性付给吴建春，吴建春承诺无条件退出制氧系统项目。
3.陈剑军的银行卡明细，证明陈剑军于2015年10月26日转账50万元给谢林雁，2015年10月23日分两次分别转账9万元、20万元到邓某某尾号为3897的账户，转账10万元到永州市冷水滩区玉娟建材。
4.建行回单，证明唐小东于2015年6月23日付款300万元给永州春晖医疗氧业服务有限公司。
5.委托书，证明谢林雁于2015年12月24日出具委托书，委托许小平、吴建春全权管理南华大学附属第二医院制氧中心“yczy”制氧设备系统项目。
6.永州市金丰房地产有限责任公司和湖南金诚恒通投资管理有限公司签订的《合资共同开发合同》，证明2014年4月16日，双方约定共同开发永州市民政局机关老院办公楼土地及相邻两宗土地约12.2亩，金丰房地产占65%的股份，金诚恒通出资1884.6万元，占35%的股份。
7.银行回单，证明谢林雁分5次转款1363.6万元给金丰房地产公司。
8.营业执照、税务登记证、组织机构代码证，证明永州市金丰房地产有限责任公司于2012年5月4日成立，法定代表人为王锡国。
9.股权转让合同，证明2015年4月28日，邓某甲与邓某某签订协议，约定邓某甲将湖南远超氧业工程有限公司55%的股权作价4697万元转让给邓某某。
10.湖南远超氧业工程有限公司存款明细表，证明谢林雁转款500万元到远超氧业公司。
11.眭卫东的银行明细，证明谢林雁于2014年11月21日转款194万，11月23日转款194万，2015年2月11日转款100万元，2月16日转款50万到眭卫东账户，共计538万元。
12.邓某甲的银行明细，证明谢林雁于2014年5月29日转款96.5万，6月6日转款289.5万，6月28日转款54.4万，7月8日转款328.1万元，7月25日转款96.5万，8月17日转款100万，共计965万到邓某甲的账户；邓某某于2015年5月5日转款50万，5月22日转款50万，6月27日转款20万到邓某甲的账户。
13.湖南远超氧业工程有限公司的银行明细，证明2015年6月23日，远超氧业支付300万给永州市春晖医疗氧业服务有限公司。
14.湖南远超氧业工程有限公司的现金、银行明细账，证明2015年5月22日，远超氧业付50万定金给春晖医疗氧业公司。
15.“YCZY”医用中心系统租赁协议转让合同，证明2015年5月21日，永州春晖医疗氧业有限公司将其与南华大学附属第二医院、湖南远超氧业工程有限公司签订的三方““YCZY”医用中心系统租赁协议”以498万元整体转让给湖南远超氧业工程有限公司。
16.双牌县公安局扣押清单，证明双牌县公安局扣押了谢林雁的本田汽车、奔驰牌小型越野客车各一台。
17.被告人邓某某的开户资料，证明被告人邓某某分别在中国工商银行、中国建设银行、湖南农村信用社、中国邮政储蓄银行、中国银行开设了账户。
18.湖南金诚恒通投资管理有限公司双牌分公司签订的项目中介服务协议书、收条，证明湖南金诚恒通投资管理有限公司双牌分公司作为中介人、湖南远超氧业工程有限公司作为借款人与文嬴珠等被害人签订协议，约定文嬴珠等人借款给湖南远超氧业工程有限公司，每月收益为2%，按月支付。
19.湖南金诚恒通投资管理有限公司双牌分公司签订项目中介服务协议书、收条，证明湖南金诚恒通投资管理有限公司双牌分公司作为中介人、永州市恒通房地产开发有限公司作为借款人与周顺林等253个被害人签订协议，约定周顺林等人借款给永州市恒通房地产开发有限公司，每月收益为2%，按月支付，投资款均打入邓某某的账户。
20.湖南金诚恒通投资管理有限公司双牌分公司2014年5月—2015年12月客户投资金额汇总、客户投资明细、投资客户中途撤资统计表、融资统计表、现金日记账、工资表、提成统计表，证明湖南金诚恒通投资管理有限公司双牌分公司在2014年5月—2015年12月吸收公众存款及开支的情况。
21.湖南金诚恒通投资管理有限公司永州分公司签订的项目中介服务协议书、收条，证明湖南金诚恒通投资管理有限公司永州分公司作为中介人、永州市恒通房地产开发有限公司或湖南远超氧业工程有限公司作为借款人与刘孝忠等252位被害人签订了协议，约定刘孝忠等人借款给永州市恒通房地产开发有限公司，每月收益为2%，按月支付。
22.湖南金诚恒通投资管理有限公司双牌分公司营业执照，证明湖南金诚恒通投资管理有限公司双牌分公司成立于2014年4月3日，经营范围为法律、行政法规允许的项目投资及实业投资管理，商业营运管理与商务信息咨询，企业管理及市场营销策划，房地产咨询服务、中介信息服务，软件开发，系统集成。湖南金诚恒通基金管理有限公司成立于2014年11月10日，经营范围为受托管理股权投资基金；企业管理服务；资产管理（不含代客理财）；社会经济咨询；非融资性担保服务；受金融企业委托提供非金融业务服务；投资管理服务；提供民间资本投资理财的中介服务；民间资本投资咨询；投资与资产管理；股权投资；项目投资。
23.湖南恒通投资管理有限公司道县分公司签订的项目中介服务协议书，证明湖南金诚恒通投资管理有限公司道县分公司作为中介人、永州市恒通房地产开发有限公司或湖南远超氧业工程有限公司作为借款人与田能玉等99个被害人签订了协议，约定田能玉等人借款给永州市恒通房地产开发有限公司或湖南远超氧业工程有限公司，每月收益为2%，按月支付。
24.湖南金诚恒通基金管理有限公司道县分公司营业执照，证明湖南金诚恒通基金管理有限公司道县分公司成立于2015年8月20日，经营范围为社会经济咨询；非融资性担保服务，股权投资，项目投资。（以上项目不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）
25.湖南金诚恒通基金管理有限公司的营业执照，证明湖南金诚恒通基金管理有限公司于2014年11月10日成立，经营范围为：受托管理股权投资基金；企业管理服务；资产管理（不含待客理财）；社会经济咨询；非融资担保服务；受金融企业委托提供非金融业务服务；投资管理服务；提供民间资本投资理财的中介服务；民间资本投资咨询；投资与资产管理；股权投资；项目投资。
26.湖南金诚恒通投资管理有限公司永州分公司的营业执照，证明该公司成立于2014年7月7日，经营范围为：总公司授权范围内的法律、行政法规允许的项目投资及实业投资管理，商业营运管理与商务信息咨询，企业管理及市场营销策划，房地产咨询服务，中介信息服务，软件开发，系统集成。
27.湖南金诚恒通基金管理有限公司永州分公司的营业执照，证明该公司于2015年4月1日成立，营业场所为湖南省永州市冷水滩区零陵北路358号舜德摩尔财富中心写字楼1211号，经营范围为：总公司授权范围内的企业管理服务；社会经济咨询；非融资性担保服务；股权投资；项目投资。（以上项目不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）
28.中国银行业监督管理委员会永州监管分局出具的证明，证明湖南金诚恒通基金管理有限公司未经银行业监督管理机构批准，不得从事吸收公众存款等商业银行业务。
29.内资企业登记基本情况表，证明永州市恒通房地产开发有限公司（自然人独资）成立于2014年9月25日，法定代表人是邓某某，注册资本2000万元；湖南远超氧业工程有限公司成立于2003年4月30日，注册资本1亿元。2015年4月29日，法定代表人由邓某甲变更为邓某某，2015年4月30日，投资人由邓某甲、艾艳变更为邓某某、ＸＸ雄，邓某某持股55%，ＸＸ雄持股45%。
30.机动车信息，证明谢林雁名下有5辆小型汽车，分别是2014年5月19日登记的湘ATY0**奥迪牌小车、2014年5月22日登记的湘M3HT**雅阁牌小车、2013年4月1日登记的湘MG91**雅阁牌小车、2013年12月20日登记的湘MG15**长城牌小车、2014年4月3日登记的湘MG92**梅赛德斯—奔驰牌小车。
31.被告人邓某某的中国银行账户交易明细，证明被告人邓某某的中国银行账户的交易情况。
32.金诚恒通公司投资分配明细表及解除冻结申请，证明谢林雁通过处置资产筹集资金540多万元，共计退赔451200.3元，其中退赔本案的被害人4021400.3元，余款931188.59元存放于公安部门冻结的账户中。
33．《融资日记账》，证明非法吸收公众存额首次扣除5589910元，实际非法吸收公众存款76153230元
34.《已付客户利息表》，证明已支付利息2400多万元，其中湖南金诚恒通投资管理有限公司永州分公司支付蔡美凤7200元、曹助力19.5万元、曾凡军4.2万元、曾娟8000元、曾玲1.56万元、曾云莲4.04万元、陈嫦丽1.38万元、陈玲萍5.4万元、陈青青1.36万元、陈瑞凤2.22万元、陈文生1.4万元、陈艳飞7000元、邓淑君3.78万元、邓运娥1.53万元、邓芝华4.8万元、丁有珍21.2万元、丁作金4.8万元、冯秋玲4.2万元、甘涤愚1200元、淦莲妹13.74万元、淦秀英3.48万元、淦月英1.2万元、郭玉生1.92万元、何代红6000元、何兰16万元、何丽2.08万元、何龙敦3.36万元、何能林5.6万元、何寿书9000元、何仰青4万元、贺桂梅8.56万元、胡宝娥1800元、胡宝玲5万元、胡崇武1.9万元、胡存付1200元、胡良辉10.44万元、胡孟7200元、胡师良4.8万元、胡叔娥1.48万元、胡小龙9000元、胡艳生1.9万元、胡运梅7.16万元、胡运英3.3万元、黄爱湘15**元、黄安民7000元、黄柏林9.64万元、黄景梅1800元、黄满娟4.14万元、黄青峰16.44万元、黄怡君1.04万元、黄占富20.28万元、贾小兵6000元、蒋艾克2.4万元、蒋柏能4000元、蒋崇银5.62万元、蒋翠凤15.2万元、蒋冬云88**元、蒋丽娥24.47万元、蒋满红1.32万元、蒋小文9.48万元、蒋亚玲1.44万元、蒋艳平1.56万元、蒋跃1万元、金军辉4000元、黎小赞9600元、黎秀云7.72万元、李格秀3000元、李海华3万元、李和平1.26万元、李林1.2万元、李玲1.92万元、李萍霞1.98万元、李淑华2.9万元、李小生1.86万元、李雄辉7.52万元、李学珍1万元、李永东4800元、李玉翠3.2万元、李玉平1.5万元、李月英4.08万元、梁冬霞2.94万元、廖蕾红1万元、廖苑君14.64万元、林霞2.764万元、林孝成20.32万元、林雪峰6000元、刘彩云6**元、刘海燕2.17万元、刘解胜6000元、刘兰若9.48万元、刘小英2.2万元、刘孝忠4.6万元、刘新国3.26万元、刘亚男4.2万元、刘英7.432万元、刘园园3300元、刘增胜5.06万元、刘正云1.2万元、刘柱良2.62万元、龙建民4.86万元、罗桂云1.2万元、罗钧8000元、罗美丽4800元、罗美良4000元、罗喜寿1万元、罗毅2.8万元、罗又德2.38万元、罗云生6000元、吕海燕1.08万元、吕松2.1万元、吕夏云80**元、莫金云15.3万元、宁国英7.75万元、欧阳海燕1.2万元、欧阳兴湘2.6万元、潘清荣1.5万元、潘长金16.58万元、彭宏义2.2万元、彭厚修1000元、彭金华1.24万元、彭梅英7500元、彭群玉6.3万元、彭小芳3.3万元、钱新华2.16万元、秦红玲4.33万元、秦庆余5.8万元、卿美光1.2万元、卿仕发6万元、屈明远1000元、荣美平11.06万元、荣亚平2万元、盛德付1.68万元、石有娣3.6万元、苏爱蓉1.16万元、苏先平1.2万元、唐常英2.7万元、唐广心6万元、唐建英4.72万元、唐满秀5.36万元、唐明喜1.2万元、唐青松2.86万元、唐区祥2.8万元、唐群山16.36万元、唐群英11.82万元、唐世发1.4万元、唐雯婷2.4万元、唐雄800元、唐艳君2.96万元、唐异宁24**元、唐永久1.28万元、唐远哲9万元、田红玲1000元、王春凤1.5万元、王桂英4.72万元、王建立3.64万元、王建胜11.38万元、王立一1.8万元、王少芝2.1万元、王艳4万元、王艳秀4.32万元、王燕华1.1万元、王芸1万元、魏德友8.8万元、文则平1.7万元、吴方清1万元、吴凤英1万元、伍月英1.48万元、伍振平2.7万元、夏灵娟1.1万元、夏荣科1万元、谢德芳8000元、谢冬莉4.64万元、谢宏文10.9万元、谢辉6.88万元、谢伙春2.76万元、谢立莉9.7万元、谢玲华9000元、谢向3.78万元、谢永红3.9万元、熊辅智2.2万元、熊文斌9000元、熊仙玉6000元、许皆太1.2万元、许小凤2.24万元、许小燕5200元、许孝太3.58万元、许玉英2170元、阳建玲3000元、杨翠萍6800元、杨冬阳1.84万元、杨剑寒1.92万元、杨立勤3.1万元、杨亮2.7万元、杨柳芳1000元、杨晓凤4000元、杨英12.9万元、姚克俭1万元、姚胜志6000元、尹满华14.6万元、袁芳芳2.78万元、袁延生4.2万元、张爱社2.84万元、张冬娥2.32万元、张俊贵1.68万元、张青峰24.3万元、张书英4.2万元、张维国8.2万元、张吴林2200元、张小娥2.28万元、张艳娥1.64万元、张玉娥1.9万元、张跃进1.68万元、赵冬春2.8万元、赵劲松4.6万元、赵芝花5.4万元、周纯2000元、周海桂8**元、周俭莲6.24万元、周礼洪1.266万元、周满艮1.1万元、周卯红18.3万元、周顺英1.8万元、周友兰1.82万元、朱志华9000元、蔡桂凤3.88万元、蔡跃明9000元、陈德嫒2.64万元、陈光尧1.56万元、陈','2018-11-13
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