江苏省启东市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0681刑初660号
公诉机关江苏省启东市人民检察院。
被告人潘继东，男，1976年9月21日生，无业，住上海市嘉定区。曾因扰乱公共秩序，于2004年12月16日被处以治安拘留。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月27日被刑事拘留，同年9月1日被逮捕。现羁押于启东市看守所。
辩护人庄波，上海福湾律师事务所律师。
被告人毛某，男，1979年2月14日生，无业，住启东市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年8月1日被启东市公安局刑事拘留，同月4日变更为取保候审。
辩护人刘娟，江苏东晋律师事务所律师。
被告人方某，曾用名方裕兴，男，1970年7月20日生，无业，住启东市。曾因嫖娼，于2000年2月29日被启东市公安局警告并罚款人民币5000元；曾因赌博，于2002年2月6日被启东市公安局罚款人民币2800元。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月27日刑事拘留，同年9月1日被逮捕。现羁押于启东市看守所。
辩护人陈卫东，江苏东疆律师事务所律师。
辩护人陆浴东，江苏东晋律师事务所律师。
被告人陈某甲，绰号“黄陈”，男，1976年10月3日生，无业，住海门市。曾因吸毒，分别于2008年11月21日、2009年4月24日被海门市公安局行政拘留十四日并处罚款人民币二千元、行政拘留十五日并处罚罚款人民币二千元；曾因犯故意伤害罪，于1995年11月被海门市人民法院判处有期徒刑十个月；曾因犯寻衅滋事罪、介绍卖淫罪，于2000年7月被海门市人民法院判处有期徒刑四年；曾因犯聚众斗殴罪，于2006年7月11日被通州市人民法院判处有期徒刑三年，2008年6月7日刑满释放。现涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月27日刑事拘留，同年9月1日被逮捕。现羁押于启东市看守所。
辩护人谢洁华，江苏扬子江律师事务所律师。
被告人陈某乙，男，1977年3月14日生，无业，住启东市。曾因赌博，于2003年5月2日、2011年3月18日被启东市公安局罚款人民币三千元、一百元。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月27日被启东市公安局刑事拘留，同年8月25日变更为取保候审。
辩护人曹璐瑜，江苏禾东律师事务所律师。
被告人陆某甲，男，1976年9月11日生，无业，住启东市。曾因赌博，于2010年1月19日、2010年3月30日被启东市公安局罚款人民币五百元、行政拘留十二日并处罚款人民币二千五百元。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年8月4日被启东市公安局刑事拘留，同年9月1日变更为取保候审，2018年8月15日经本院决定逮捕，同日由启东市公安局执行。现羁押于启东市看守所。
辩护人顾栋，江苏禾东律师事务所律师。
被告人沈某甲，男，1978年4月8日生，无业，暂住江苏省昆山市。曾因寻衅滋事，于2006年8月18日被天台县公安局行政拘留二日。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年8月8日被启东市公安局刑事拘留，同年9月7日变更为取保候审。
辩护人周海滨、彭丽，江苏周海滨律师事务所律师。
被告人黄某甲，男，1975年11月2日生，无业，住海门市。曾因赌博，于2001年5月28日被海门市公安局罚款人民币一千元。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月27日被启东市公安局刑事拘留，同年9月1日变更为取保候审。
辩护人安姗，江苏海萌律师事务所律师。
被告人范某，男，1987年10月4日生，无业，住海门市。曾因赌博，于2010年12月20日被海门市公安局行政拘留九日并处罚款人民币三千元。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月27日被启东市公安局刑事拘留，同年9月1日变更为取保候审。
辩护人王井山、施春晖，江苏紫琅律师事务所律师。
被告人顾某，男，1972年2月27日生，无业，住启东市。曾因盗窃，于2000年2月16日被启东市公安局行政拘留十五日并罚款200元；曾因犯诈骗罪，于2000年12月27日被上海市宝山区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月27日刑事拘留，同年9月1日被逮捕。现羁押于启东市看守所。
被告人陆某乙，男，1988年4月13日生，无业，住启东市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月27日被启东市公安局刑事拘留，同年8月25日变更为取保候审。
被告人张某甲，男，1966年5月11日生，无业，住昆山市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月27日被刑事拘留，同年9月1日被逮捕。现羁押于启东市看守所。
辩护人朱黄飞，江苏东疆律师事务所律师。
被告人陈某丙，男，1974年10月29日生，无业，住启东市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月27日被启东市公安局刑事拘留，同年9月1日变更为取保候审。
辩护人江苓华，江苏禾东律师事务所律师。
被告人陈某丁，男，1969年10月17日生，无业，住启东市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月27日被启东市公安局刑事拘留，同年8月25日变更为取保候审。
辩护人ＸＸ，江苏东疆律师事务所律师。
被告人黄某乙，男，1983年4月25日生，无业，住启东市。曾因赌博，于2014年1月16日、2015年2月4日、2016年10月20日、2017年7月27日被启东市公安局分别处行政拘留十日、行政拘留十日并处罚款人民币一千八百元、罚款人民币五百元、行政拘留十二日并处罚款人民币一千八百元。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年8月9日被启东市公安局取保候审，2018年8月15日经本院决定逮捕，同日由启东市公安局执行。现羁押于启东市看守所。
被告人陆某丙，男，1968年12月29日生，无业，住启东市。曾因赌博，于2001年5月20日、2002年12月5日、2017年7月27日被启东市公安局分别处罚款人民币二百元、罚款人民币三千元、行政拘留十二日并处罚款人民币一千八百元。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年8月9日被启东市公安局取保候审，2018年8月15日经本院决定逮捕，同日由启东市公安局执行。现羁押于启东市看守所。
被告人徐某甲，男，1967年1月11日出生，无业，住启东市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月27日被启东市公安局刑事拘留，同年8月25日变更为取保候审。
被告人陈某戊，男，1970年6月13日生，无业，住启东市。曾因赌博，于2003年11月9日、2012年3月26日被启东市公安局罚款人民币三千元、一百元。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年8月31日被启东市公安局刑事拘留，同年9月25日变更为取保候审。
江苏省启东市人民检察院以启检诉刑诉〔2017〕644号起诉书指控被告人潘继东、毛某、方某、陈某甲、顾某、陈某乙、陆某乙、陆某甲、沈某甲、黄某甲、范某、黄某乙、陆某丙、徐某甲、陈某戊、张某甲、陈某丙、陈某丁犯开设赌场罪，于2017年12月15日向本院提起公诉。审理期间，经公诉机关申请，本案延期审理二次，并于2018年8月10日恢复审理。本院依法组成合议庭，于2018年1月11日公开开庭进行了审理。江苏省启东市人民检察院指派检察员袁熊熊出庭支持公诉。上列被告人及辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年被告人潘继东从他人处获得境外百家乐、赌球等赌博网站代理账号，后其聘请被告人张某甲代其管理上述账号。2017年2月左右，被告人毛某从潘处获得百家乐、赌球等赌博代理账号，并陆续分发给被告人方某、陈某甲、黄某甲、范某、陈某乙、陆某乙、陆某甲等人，由上述人员提供给其他人投注赌博。
期间，毛某聘请被告人陈某丙、陈某丁代其从事出码、结算等管理活动。被告人顾某从陈某乙处获得赌博账号后，伙同被告人黄某乙、陆某丙在本市新港镇等地组织他人现场赌博；被告人沈某甲从陆某甲处获得赌球赌博账号后提供给王某丙赌博；被告人徐某甲、陈某戊与被告人毛某约定从毛的下线姚春兵处吃成以获取赌博利益。截至案发，潘继东、张某甲、毛某涉案赌资计人民币391.3万元，涉案洗码费87.49万元，获利金额人民币33.8万元；方某涉案赌资人民币158.2万元；陈某甲涉案赌资51万元；黄某甲涉案赌资75.5万元；范某涉案赌资73.2万元；陈某乙、顾某涉案洗码费77万元、黄某乙涉案洗码费69.8万元，陆某丙涉案洗码费52.6万元；陆某乙涉案赌资19万元；陆某甲涉案获利金额39.3万元、洗码费10.5万元；沈某甲涉案获利金额16.6万元、洗码费10.5万元；徐某甲获利2.19万元，陈某戊获利1.43万元。
为支持其公诉主张，公诉机关向法庭出示了被告人供述、证人证言、有关物证、银行交易明细等证据。公诉机关认为，被告人潘继东、张某甲、毛某、陈某丙、陈某丁为赌博网站担任代理并接受投注、参与赌博网站利润分成，被告人方某、陈某甲、陈某乙、陆某乙、黄某甲、范某、陆某甲、沈某甲为赌博网站担任代理并接受投注，被告人徐某甲、陈某戊参与赌博网站利润分成，被告人顾某、黄某乙、陆某丙为赌博网站担任代理并接受投注，组织他人赌博，其行为均构成开设赌场罪。其中被告人张某甲、陈某丙、陈某丁、黄某乙、陆某丙是从犯，可从轻或减轻处罚。被告人陈某乙、黄某甲、范某有立功表现，可从轻或减轻处罚。诉请本院依法判处。
被告人潘继东、张某甲、顾某、毛某、陈某丙、陈某丁、陈某乙、陆某乙、陆某甲、沈某甲、黄某甲、范某、黄某乙、陆某丙、徐某甲、陈某戊、陈某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，均表示自愿认罪。
被告人方某辩解称其系从2017年6月底7月初才从毛某处获取赌博账号，而非从指控的2017年4月开始，其每次与董某、陆某丁等人均是现金结账，不存在银行转账结账的情况。张某乙的3万赌资与本案无关联。公诉机关指控其涉案赌资有误。
被告人潘继东的辩护人提出如下辩护意见：1.对指控的事实及罪名无异议；2.潘继东当庭自愿认罪，愿意预缴罚金，无前科劣迹。建议对潘继东从轻处罚并适用缓刑。
被告人方某的辩护人陈卫东提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控方某犯开设赌场罪无异议；2.方某的供述及同案被告人毛某、陈某丙的供述证明方某应自2017年6月底7月初才从毛某处获取赌博账号，而非指控的2017年4月份；3.鉴于参与时间的不同，在认定方某的涉案赌资应从某被告人的角度认定，公诉机关指控赌资数额有误；4.张某乙涉案的赌博事项与本案没有关联；5.方某属于第三线开设赌场人员，应当认定为从犯；6.方某如实供述犯罪事实，庭审中认罪。综上，建议法庭在查明事实的基础上对方某从轻或减轻处罚，并适用缓刑。
被告人方某的辩护人陆浴东提出如下辩护意见：1.同意陈卫东律师的辩护观点；2.方某另有坦白、认罪等法定、酌定从轻处罚情节；3.方某将赌博账号提供给他人使用仅是供他人娱乐，主观恶性不大。综上，建议对方某减轻或从轻处罚，并适用缓刑。
被告人陈某甲的辩护人提出如下辩护意见：1.公诉机关指控被告人陈某甲的出码数额可能存在记忆偏差的情况；2.根据有关司法解释，网络赌博赌资的认定应以实际投入的金额认定，而非信用额度。被告人陈某甲虽出给他人一定的信用额度，但下家是否实际使用缺乏事实依据；3.被告人陈某甲参赌情节较轻，主观恶性不大，家庭情况特殊，有立功情节，请求对被告人陈某甲从轻或减轻处罚并适用缓刑。
被告人毛某的辩护人提出如下辩护意见：1.毛某有自首情节，可从轻或减轻处罚。2.毛某因自身身体原因走上犯罪道路，系初犯、偶犯，且其自身有严重的疾病，且有老人、孩子需要照料，其已从本案中吸取教训。综上，建议对毛某减轻处罚并适用缓刑。
被告人陈某乙的辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控的陈某乙犯开设赌场罪的事实及罪名无异议；2.陈某乙有坦白情节，庭审中自愿认罪；3.陈某乙构成重大立功，可以减轻或免除处罚。综上，建议对陈某乙减轻处罚并适用缓刑。
被告人陆某甲的辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控的陆某甲犯开设赌场罪的罪名无异议；2.陆某甲应认定为从犯，对其从轻或减轻处罚；3.公诉机关指控陆某甲开设赌场的获利为29.28万元及洗码费10.49万元不准确，应以陆某甲实际获利为准；4.陆某甲主观恶性不大，能如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪，无前科劣迹。综上，建议对陆某甲减轻处罚并适用缓刑。
被告人沈某甲的辩护人提出如下辩护意见：1.沈某甲并未获取洗码费104911元；2.指控沈某甲获利165667元的证据不足，理由如下：王某丙并非沈发展的下线，应认定为王、沈共同赌博；沈、王约定的抽成是一种不论输赢均需结算的结算方式，并非盈利方式；沈实际获利仅为3千左右。3.沈某甲到案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚；4.沈某甲应为从犯。建议对沈某甲从轻或减轻处罚并适用缓刑。
被告人黄某甲的辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控黄某甲犯开设赌场罪的罪名无异议；2.黄某甲获得赌博账号后仅仅是供朋友赌博，并未以此获利，主观恶性较小，为作用相对较小的主犯；3.黄某甲有坦白情节及立功表现，可以从轻或减轻处罚。综上，建议对黄某甲减轻处罚并适用缓刑。
被告人范某的辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控范某犯开设赌场罪的事实及罪名均不持异议；2.被告人范某认罪认罚，根据法律规定，可从轻处罚；3.范某行为的社会危害性相较其上家较轻，应当认定为从犯；4.范某有立功情节，可从轻或减轻处罚；5.范某一贯表现较好，社区评价尚可。综上，建议对范某从宽处罚并适用缓刑。
被告人张某甲的辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控张某甲犯开设赌场罪的事实及罪名均无异议；2.张某甲为从犯，应从轻或减轻处罚；3.张某甲认罪、悔罪态度较好、身体抱恙，建议对张某甲减轻处罚并适用缓刑。
被告人陈某丙的辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控陈某丙犯开设赌场罪的事实及罪名均无异议；2.陈某丙系从犯，可从轻或减轻处罚；3.陈某丙认罪态度好，有悔罪表现，社会危害性较小。综上，建议对陈某丙减轻处罚并适用缓刑。
被告人陈某丁的辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控陈某丁犯开设赌场罪的事实及罪名均无异议；2.陈某丁系从犯，有坦白情节，可从轻或减轻处罚；3.陈某丁参与的时间较短，庭审中自愿认罪，社会危害性较小。综上，建议对陈某丁从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
（一）被告人潘继东、张某甲、毛某、陈某丙、陈某丁的犯罪事实
2016年，被告人潘继东从他处获得境外申博百家乐、蓝盾百家乐、皇冠赌球赌博网站代理账号，聘请被告人张某甲负责账号的日常出码、隔码、结算等平台管理。期间，被告人潘继东将赌博代理账号拆分出多个代理账号供他人用于网络赌博，并约定申博（百家乐）代理账号按照总码量的千分之十二支付洗码费、皇冠赌球代理账号按总码量的百分之二支付洗码费。
2017年2月左右，被告人毛某从潘继东处获得额度为人民币2000万元的申博（太阳城）百家乐代理账号、额度为1000万元的蓝盾（阳光在线）百家乐代理账号及额度为人民币500万元的皇冠赌球代理账号。后其将上述账号拆分后提供给方某、陈某甲、黄某甲、范某、陈某乙等人进行网络赌博，约定从中吃成，并约定申博（百家乐）代理账号按照总码量的千分之十二支付洗码费、皇冠赌球代理账号按总码量的百分之二支付洗码费。毛某聘请被告人陈某丙具体负责下线人员账号的出码、隔码、结算等管理活动；2017年5月左右，毛某又聘请陈某丁负责启东市汇龙镇等地下线人员的资金结算。被告人陈某丙、陈某丁亦参与吃成。截至案发，潘继东、张某甲、毛某等人涉案赌资计人民币290.6万元。
以上事实，有下列证据证实：
1.被告人毛某的供述笔录，证明：2017年2、3月时，毛某联系到上海的“东东”，开始从“东东”处拿筹码做百家乐生意，毛从“东东”处拿了赌球、太阳城、蓝盾的三个总代理账户，前后从“东东”处拿了5000万左右的筹码。“东东”平时主要负责包括毛在内的下线客户，加筹码或者结账都是事先联系“东东”。“东东”手下有个“老张”，具体负责在网络上分配账号、筹码、账户维护等工作，有时老张也会和毛对账或帮“东东”收钱、付钱。因自己身体不好，毛让陈某丙帮其跑腿（送钱、收钱、结账、分配账号、加码、减码等）。毛的下线有陈某乙、“黄成”、黄某甲、沈东（徐晓红）、方裕星、陈某丁、蔡向荣、陆建荣、唐浩杰、范某、路金、陈佳鸣、徐某甲、姚春兵、陆某甲、徐叶、施海涛、陈某戊等人，毛给下家的都是代理账号（代理账号可以分出会员账号接受投注赌博，代理账号不可以直接接受投注赌博）。毛与上家“东东”每周二现金结账。结账都是跟“东东”结的，有时也跟“老张”结账，与下家是每周一结账。网络百家乐盈利主要靠吃成头，上家给毛的洗码费是全部投注数额的千分之十二点五，毛给下家的是千分之十二。毛的下线代理人员有些是吃成头的，有些是单纯赚洗码费的钱。陈某丁、陈某丙是从毛的某些下线上吃成头的。
毛某辨认出“老张”即为张某甲，“黄成”为陈某甲，方裕星即为方某，“东东”即为潘继东。
2.被告人陈某丁的供述笔录，证明：2017年6月时，陈某丁帮毛某结过几笔帐，6月底，毛某让陈某丁帮其跑账收钱，并在3条赌博线上吃半成成头。6月底7月初某日，陈某丁帮毛与方总（城市一品）结账付给方总现金55万或57万元；某日陈某丁帮毛到方总处收钱15万元（一张汇票）；某日陈某丁帮毛付给方总8、9万元。7月24日，陈给了方总11、12万元。
陈某丁辨认出结账的方总为方某及毛某等人。
3.被告人陈某丙的供述笔录，证明：2016年8、9月份，毛某因为身体原因，商量让陈某丙帮其代理百家乐生意，陈同意。陈某丙主要根据毛的指示分配账号、结账、送钱、收钱等，与下家是每周一结账。后来陈某丁也帮毛代理百家乐生意，陈某丁主要负责启东汇龙镇地区的收钱、送钱等跑腿事务。毛某代理的账号的额度为：申博百家乐是2000万，蓝盾是1000万，赌球的是500万。从陈某丙手中出码的有唐浩杰、陆建荣、徐晓红、陈某乙、蔡向荣、方总、范某、黄总、陈某丁、金健等人。毛分配给下家的多数都是代理账号（可以分出多个子账户给他人赌博）。申博账号上毛给下家千分之十二的洗码费，蓝盾是千分之八。毛某吃线上二成，陈某丙吃毛某线上的二成，陈某丁吃下面三条线的各半成。期间，陈某丙共分到五六万元钱。与下家结账时，多数都是现金结账，有的是通过银行卡走账。平时都是毛某负责跟上家联系的，偶尔陈某丙也会跟上家的“老张”联系。
陈某丙辨认出“黄总”即为黄某甲，“小黄成”为陈某甲，“方总”为方某。
4.被告人潘继东的供述笔录及庭审供述，证明：潘继东在侦查期间否认一切犯罪事实，庭审中供述称2017年2、3月份，毛某联系潘向其索要赌博账号，潘通过网站客服联系，拿了申博与皇冠的赌博账户，共计二、三千万的样子。后来将事务委托给张某甲处理，具体操作不清楚，其未获利。
5.被告人张某甲的供述笔录，证明：2016年2月左右，张某甲开始帮潘继东维护百家乐网络赌博平台。主要是帮下级客户充筹码，偶尔算账。潘继东有三个赌博总账户：太阳城有二个账户共计四千万左右、阳光在线一千万。上述三个账户都是总代理账户，可以分出无限个代理账户，代理账户可以再开无限个下级代理账户，最后就是可以赌博的会员账户。潘继东拿上线输赢的百分之七，拿下线的百分之八。太阳城给潘继东的洗码费是千分之九点七，潘给下级的是千分之九点五。潘继东下线有固定的十个左右客户。启东有个“小毛”的客户，是2017年2月底3月初从潘继东处拿代理账户的，5、6月份时“小毛”让张跟“小陈”联系赌博的事宜。太阳城上潘前后给毛代理账户约二千八百万的筹码，潘给毛输赢点的百分之八，洗码费是千分之九点五，蓝盾账号是一千万，皇冠赌球的代理账户额度是五百万。潘继东与小毛都是周二结账，一般都是现金结账。张主要帮潘做赌博网站的维护工作，偶尔帮其算账、收钱。潘每个月给张3000元工资。
张某甲辨认出潘继东、“小毛”即为毛某。
6.启东市公安局出具的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单及电子证据检查笔录，证明：民警对潘继东、陈某丙、陈某丁、张某甲人身、汽车、住宅、办公室等处进行搜查，依法扣押了现金、手机、银行卡、电脑主机等物。
7.证人沈某乙的证言笔录及民警对其手机的检查笔录，证明：潘继东是沈的男友，张某甲是其姐夫。沈知道潘与张都是出码的。其手机微信的投注的文字是张某甲或者潘继东用其手机发的。民警在沈某乙的手机发现涉案信息。
（二）被告人方某的犯罪事实
2017年6月底，被告人方某从毛某、陈某丙处获得额度为人民币20万元的蓝盾百家乐代理账号，后将该账号分成数个账号分别交给董某、陆某丁进行网络赌博。其中，董某先后从被告人方某处出码计人民币15万元；陆某丁先后从被告人方某处出码计人民币42.5万元。被告人方某涉案赌资计人民币57.5万元。
以上事实，有以下证据证实：
1.被告人方某在侦查阶段的供述笔录、庭审供述及辨认笔录，证明：方某辩解称其是自2017年6月下旬从陈某丙（“毛亲”）处获取20万额度的蓝盾百家乐赌博账号，并约定每周一结账。截至案发前，其共从陈处出码90万元，期间其与陈某丙结账四次；方某从其赌博代理账号中分过赌博的会员账号给董某及陆某丁进行赌博，至案发前，与董某、陆某丁结账四次，均是现金结账。
方某辨认出毛某、陈某丙。
2.证人张某乙的证言笔录及辨认笔录，证明：2017年6月3日，张电话联系方某向其索要了3万元的网络百家乐赌博账号，并约定洗码费每人一半。后张某乙通过其农业银行卡向方某银行卡转账3万元，方某通过微信向其转账2000元的洗码费。
张某乙辨认出方某。
3.证人董某的证言笔录与辨认笔录，证明：2017年4月底，董从方某处拿了一个“阳光在线”（百家乐）的赌博平台账号开始网络赌博。二人商定出码时先不付钱，加码时需要先给现金。二人每周一结账，有时现金，有时银行转账（方某是一工商银行账号）。董某回忆出其从2017年5月初至7月24日期间其赌博及与方某的结账情况。账号上每1个码代表1元钱。
董某辨认出方某。
4.证人陈某己的证言笔录，证明：2017年6月份，陈某己至启东市汇龙镇温德姆宾馆找董某，发现董在网上赌博，其听董说是从方某处出码的。
5.证人陆某丁的证言笔录，证明：2016年年底，陆从方某处获取阳光在线的会员账号，二人商定先打钱再出码，多数是通过银行转账结账，少量是现金结账。陆某丁回忆出2017年6月6日至7月26日期间其从方某处出码的情况。
陆某丁辨认出方某。
6.启东市公安局制作的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证明：公安民警依法对被告人方某住处进行搜查，依法扣押了手机、银行卡、电脑、现金等物。
7.启东市公安局依法调取的涉案人员的银行交易明细，证明：
（1）陆某丁工商银行账号（尾号2570）自2017年1月初至案发，与方某尾号为2519的账户间资金往来极其频繁。
（2）董某建设银行（尾号7789）自2017年5月8日开始至案发，与方某账户（尾号8062）之间有多次交易记录，时间多为周一。
8.被告人毛某的供述笔录，证明：方某在2017年2.3月份从毛处拿了个10万的申博账号，一个20万的蓝盾，后来4月份停掉了。2017年6月下旬始，方又从毛处出码，毛给了方一个申博百家乐的代理账号，一个蓝盾百家乐的代理账号。7月3日，毛给了方123万现金；7月10日，方给了毛30多万现金，7月17日，毛给方70多万现金，7月24日是小账。
9.被告人陈某丙的供述笔录，证明：方某在2017年2.3月份从毛处除了个10万的申博账号，一个20万的蓝盾，直到4月份。2017年7月开始，方又从毛处出码，毛给了方一个50万额度的蓝盾百家乐的代理账号。目前跟方结了三四次账。有两次是让陈某丁去送钱的。
10.被告人陈某丁的供述笔录，证明：6月底7月初某日，陈某丁帮毛某与方总（城市一品）结账付给方总现金55或57万元；某日陈某丁帮毛到方总处收钱15万元（一张汇票）；某日陈某丁帮毛付给方总8、9万元。7月24日，陈给了方总11、12万元。
陈某丁辨认出结账的方总为方某。
（三）被告人陈某甲的犯罪事实
被告人陈某甲于2017年5月从被告人毛某、陈某丙处获得额度为人民币100万元的申博代理账号后，分成数个账号分别交给王某甲、刘某、陈某庚进行网络百家乐赌博投注。其中，王某甲自2017年6月至7月先后从被告人陈某甲处出码计人民币35万元；刘某于2017年7月先后从被告人陈某甲处出码计人民币12万元；陈某庚于2017年7月先后从被告人陈某甲处出码计人民币4万元。被告人陈某甲涉案赌资计人民币51万元人民币。
以上事实有以下证据证实：
1.被告人陈某甲在侦查阶段的供述笔录、庭审供述及辨认笔录，证明：陈某甲2017年4.5月份左右其从毛某、陈某丙处获取一100万额度（相当于100万现金）的申博百家乐赌博代理账号，约定毛给陈千分之十二的洗码费，每周一陈某丙会到海门与其结账。后其先后开了赌博账号给王某甲、刘某、陈某庚用于网络赌博，其中王某甲是从6月份开始从其处出码，额度为5万元，其先后给了王7、8次的码，都是现金结账；刘某是7月上旬从其处拿码，额度10万，第一次刘某输掉10万，第二次出码2万，刘某赢了4000元。与刘某结账有的通过陈老婆蔡某的银行账号，有的是现金，刘某第一次输了8万元，第二次赢了6000元。7月中旬，陈某庚从其处拿了账号赌博，前两次额度1万。都是输的，第三次陈某庚额度为2万，赢了9000元。
陈某甲辨认出毛某、陈某丙。
2.证人王某甲的证言笔录与辨认笔录，证明：2017年6月初，王某甲从陈处要的百家乐赌博账号，每个星期拿一次码，每次都是5万的额度（相当于5万现金），陈某甲按照总投注额的千分之十二给王洗码费，每周的洗码费约三四千元。王前后从陈某甲处出了7、8次码，陈与王每周一都是现金结账，截至案发，二人共结了7次账，王某甲共输了5万左右。
王某甲辨认出陈某甲。
3.证人刘某的证言笔录与辨认笔录，证明：2017年6月，刘某从陈某甲处获得百家乐赌博账号。7月上旬，刘某开始从陈某甲处拿了2万的码，输完后，又向陈某甲拿了8万的码，被其全部输掉。7月17日，刘某付给陈某甲8万元（转账5万，现金3万），该星期的总码量大概160多万。之后，刘某又向陈某甲拿了2万的码，赢了4000元左右，后于7月24日，陈某甲通过微信给其转了6000元（加上洗码费）。
刘某辨认出陈某甲、蔡玉兰。
4.证人陈某庚的证言笔录证明：7月中旬左右，陈某庚向陈某甲要了网络百家乐赌博账号，第一次陈某庚拿了1万额度的码，输了四五千元；第二次陈某庚拿了1万的码，输了六千左右；第三次陈某庚拿了2万的码，赢了七千多元。
5.证人蔡某的证言笔录，证明：7月17日下午，陈某甲告诉蔡让其关心自己建设银行卡有无刘某的8万元到账，后当天，刘某打了5万到其卡上，晚上时，刘某拿了3万现金给蔡。
6.启东市公安局制作的检查笔录、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证明：民警依法对被告人陈某甲驾驶的车辆及住处进行搜查，扣押手机、笔记本等物。
7.启东市公安局调取的有关银行交易记录，证明：被告人陈某甲尾号为3770的农业银行卡在2017年1月以来与毛某、刘某、王某甲等人均有交易记录。
8.启东市公安局调取的陈某甲出入境记录，证明：被告人陈某甲于2017年7月6日（周四）晚出境至越南，同年7月11日（周二）晚入境上海。
9.被告人毛某的供述笔录，证明：陈某甲是从2017年6月份从毛处拿百家乐账号的，前后拿了10万的蓝盾代理账号、100万的申博代理账号和十余万的赌球账号。
10.被告人陈某丙的供述笔录，证明：陈某甲是从2017年6月份从毛处拿百家乐账号的，陈先后拿了20万的太阳城代理账号，蓝盾和赌球的都是会员账号。
（四）被告人陈某乙、顾某、黄某乙、陆某丙的犯罪事实
被告人陈某乙于2017年2月从被告人毛某、陈某丙处获得额度为人民币20万元的申博代理账号后，拆分给被告人顾某1个额度为人民币10万元的申博代理账号，由被告人顾某召集赌博人员进行赌博，并约定按总码量千分之十二支付洗码费。被告人顾某获取申博代理账号后，请人代为负责管理该账号，并伙同被告人黄某乙、陆某丙在启东市新港镇等地组织参赌人员颜某、姚某、张某丙、黄某丙、施某、沈某丙、王某乙等人进行现场投注。被告人顾某负责现场输赢结算，被告人陆某丙负责现场电脑操作，被告人黄某乙负责接送赌客，商定由被告人顾某分得洗码费的50%，被告人陆某丙、黄某乙各得洗码费的25%。至2017年7月26日案发，被告人陈某乙、顾某涉案洗码费计人民币77万元，被告人黄某乙涉案洗码费计人民币69.8万元，被告人陆某丙涉案洗码费计人民币52.6万元。
以上事实，有下列证据证实：
1.被告人陈某乙的供述笔录，证明：2017年5月中旬，顾某称要弄一个百家乐赌博场子，想从陈处出码，陈同意。后陈某乙从毛某处拿了一额度为20万元的百家乐网络赌博代理账号，分给顾某一10万额度的百家乐赌博代理账号，陈付给顾千分之十二的洗码费。6月中旬，陈给顾加了一次5万元的码。陈在顾的赌博线上吃一成。陈与顾每周一结账，每次结账几万元。陈的上线是毛某，每次都是与毛某现金结账。
陈某乙向公安机关检举两个逃犯，向民警反映了两个逃犯的行踪。
2.被告人顾某的供述笔录，证明：2017年4、5月时，顾某通过徐凯丰从陈某乙处获得网络百家乐赌博账号，并与徐凯丰共同在其北新镇三和村老宅组织他人赌博，顾负责赌场的管理，徐负责给顾的赌博账号加码、减码，收益由顾与徐平分。5月中旬顾将赌博地点换至新港镇润港大楼内。顾与陈约定，每周一结账，顾从陈处拿总码量千分之十二的洗码费。5月中旬，陆某丙加入赌场，拿洗码费的二成半，二个星期后，黄某乙也加入赌场，同样拿洗码费的二成半。顾前后共计给陆某丙14、15万左右的洗码费分成，黄某乙比陆某丙分到的略多，顾自己拿到大约有24、25万左右。该赌场每周的码量大概有五六百万。
3.被告人黄某乙的供述笔录及辨认笔录，证明：黄某乙于2017年5月中旬开始在顾的赌场场子上赌博，后因欠顾较多的赌债，故而于6月1日左右开始在顾的赌场上帮忙，主要负责接送赌客等，并从中分取洗码费的四分之一用以抵偿顾某的赌债。陆某丙比黄加入赌场早二个星期，也是拿取洗码费的四分之一。自6月5日第一次分成以来，其共分到洗码费分成约17、18万元左右。赌场每周的码量约700万左右。
黄某乙辨认出参赌人员。
4.被告人陆某丙的供述笔录，证明：陆于2017年4月左右在顾某的赌场上参赌。5月中旬，因陆欠顾较多赌债，陆开始在顾的赌场上帮忙，主要负责操作电脑，并从中分取洗码费的四分之一（洗码费为总投注量的千分之十二）。陆前后分到约13万元左右的洗码费分成。赌场每周的洗码量约为700万左右。
陆某丙辨认出相关参赌人员。
5.启东市公安局制作的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单等，证明：民警对陈某乙住处进行搜查，扣押陈某乙、顾某手机、硬盘机、电脑、银行卡等物。
6.证人颜某、姚某、张某丙、黄某丙、施某、沈某丙、王某乙、徐某乙、张某丁的证言笔录及有关人员的行政处罚决定书，证明：上述证人在顾某处赌博的情况，有关参赌人员已经受到行政处罚。
7.启东市公安局刑侦大队缉毒中队出具的情况说明，证明：被告人陈某乙协助警方抓捕三名网上在逃人员。
8.被告人毛某的供述笔录，证明：陈某乙是从2017年4.5月份从毛处拿账号的。第一次出了一个20万左右的申博百家乐代理账号。有时是毛与陈结账，有时是陈某丙去结账，都是周一现金结账。毛给陈千分之十二的洗码费。
9.被告人陈某丙的供述笔录，证明：陈某乙是从2017年4月份从毛处拿账号的。毛出了一个20万左右的申博百家乐代理账号给陈某乙。
（五）被告人徐某甲、陈某戊的犯罪事实
被告人徐某甲与被告人毛某、陈某丙约定，自2017年5月起，在被告人毛某的网络百家乐的下线赌客姚春兵的会员账号上吃3成。至2017年7月26日案发，被告人陈某戊与被告人陈某丙累计结算7次，获利计人民币2.19万元。
被告人陈某戊与被告人毛某、陈某丙约定，自2017年6月起，在被告人毛某的网络百家乐的下线赌客姚春兵的会员账号上吃2成。至2017年7月26日案发，被告人陈某戊与被告人陈某丙累计结算5次，获利计人民币1.43万元。
以上事实，有下列证据证实：
1.被告人徐某甲的供述笔录，证明：2017年5月左右，徐某甲向毛某提出让其参与网络赌博分点钱，后毛某让陈某丙安排让其在某赌博条线上吃三成。截至案发，其共分得2万余元。
2.被告人陈某戊的供述笔录，证明：2017年6月份，陈某戊向陈某丙提出让陈某丙给陈某戊一条百家乐的线吃成头，后陈某丙讲让其在姚春兵线上吃二成，后陈某戊电话联系姚春兵告知其在姚线上吃成，姚称可以。后三人约定每周一结账，每次都是姚春兵直接与陈某戊见面结账。直至被抓获，姚春兵与陈某戊共计结账四次，陈某戊获取利益14300元。
3.民警对徐某甲、陈某戊手机的检查笔录，证明：徐、陈均与陈某丙有联系。
4.证人杨某的证言笔录，证明：徐某甲曾向其要过钱，称打牌输钱了。约十天前的某天下午，徐让其至陈某丙处拿2.69万元，称是赌博赢的钱；二三天前，徐某甲给了杨1.98万元，称是赌博赢的钱。
5.民警对陈某戊宅的搜查笔录、扣押清单，证明：民警在陈某戊宅底楼东侧厨房间橱柜抽屉内搜查到花面硬壳笔记本一册，上载有“姚小六22000-5400=16600，欠付17900-1600=1300元正13000+1300”等字样。民警对该笔记本予以扣押。
6.被告人毛某的供述笔录，证明：毛同意让徐在姚春兵的线上吃三成。徐前后大概赚了一两万元。2017年7月左右，陈某戊提出在赌博线上吃成，后毛让陈某丙给陈某戊安排在姚春兵线上吃二成，陈某戊前后赚了一万七千余元。都是周一陈某丙与二人结账。
7.被告人陈某丙的供述笔录，证明：毛某让徐某甲在姚春兵的线上吃三成成头，让陈某戊在姚春兵的线上吃二成的成头，陈某戊前后赚了18000多元。
（六）被告人黄某甲的犯罪事实
被告人黄某甲于2017年2月从被告人毛某、陈某丙处获得额度为人民币100万元的申博代理账号后，分成数个账号分别交给林某、黄某丁进行网络百家乐赌博投注。其中，林某自2017年2月至4月先后从被告人黄某甲处出码计人民币20万元；黄某丁自2017年3月至7月先后从被告人黄某甲处出码计人民币55.5万元。被告人黄某甲涉案赌资计人民币75.5万元人民币。
以上事实，有下列证据证实：
1.被告人黄某甲的供述笔录及辨认笔录，证明：2016年年初，黄某甲从毛某处拿得百家乐赌博账号进行赌博。2017年2月份时，林某找黄某甲拿账号赌博，黄某甲即从毛处拿赌博账号分给林某。林某前后在黄某甲处出了四次码，分别是2万、5万、5万、3万，最后一次追加过5万元，林某全部输掉，17年7月24日，林某打给黄某甲（秦某农行卡）40万元，其中20万元是借款，20万元是林某输的钱。黄某丁是在2017年2月底时开始从黄某甲处拿账号赌博的，黄从毛处要了账号后分给黄某丁。黄某丁一共在黄某甲处出码六次左右，分别是5千、5万、25万，后面几次都是10万，黄某丁共输了40多万，多数是通过银行转账结账（黄某甲是通过秦某农行卡转，数额分别为25万、87400元、89100元、微信转账16200元）的，给过两次现金共计七八万元。黄某甲都是按照出码量的千分之十二给林某、黄某丁洗码费的。黄某甲每次都是同毛某或者陈某丙结账的。
黄某甲辨认出陈某丙、毛某。
2.证人林某的证言笔录与辨认笔录，证明：林某通过其老公认识黄某甲。2017年2月初，林某从黄某甲处要了赌博账号进行赌博，林前后从黄某甲处除了四次码，分别是2万、5万、5万、8万，结果全部输掉。17年7月24日，林某将自己的内有40万元的银行卡给黄某甲，给黄某甲转账40万元。黄某甲付给林某千分之十二的洗码费。
林某辨认出黄某甲。
3.证人黄某丁的证言笔录及对黄某丁手机的检查笔录，证明：黄某丁通过其前夫张某戊得知黄某甲做百家乐赌博。17年正月十五左右，张某戊给黄某丁拿了一笔记本电脑及账号密码等，之后，黄某丁即通开始玩百家乐赌博。每周一与黄某甲结账，多数是通过','2018-12-29
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