青海省西宁市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）青01刑初35号
公诉机关青海省西宁市人民检察院。
被告人邢智勇，男，1979年7月20日出生于河南省南阳市，汉族，大学专科文化，系青海智建房地产开发有限公司（以下简称“智建公司”）法定代表人，户籍所在地本市城北区。2009年6月29日因犯诈骗罪被西宁市城中区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年11月1日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于西宁市第一看守所。
辩护人张侠，青海恩泽律师事务所律师。
青海省西宁市人民检察院于2018年6月1日以宁检公诉刑诉〔2018〕31号起诉书指控被告人邢智勇犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年7月19日公开开庭审理了本案。西宁市人民检察院指派检察员郝国华出庭支持公诉，被告人邢智勇及其辩护人张侠到庭参加诉讼。现已审理终结。
西宁市人民检察院指控：
1.2015年6月，被告人邢智勇（系青海智建房地产开发有限公司法定代表人）虚构位于本市五四西路160号“惠普家苑”（后更名为“御和家园”、“景翔家园”）的工程开发项目并谎称已取得该项目开发权，与被害人马某签订《建设工程意向协议书》，骗取被害人工程保证金60万元，至案发前已退还被害人56万元。
2.2015年9月，被告人邢智勇虚构位于本市五四西路160号“惠普家苑”的工程开发项目并谎称已取得该项目开发权，与被害人何某签订了《建筑工程承包合同》，骗取被害人何某工程保证金100万。
3.2015年11月，被告人邢智勇虚构位于本市五四西路160号“惠普家苑”的工程项目并谎称已取得该项目开发权，并伪造西宁市国土资源局、西宁市公共资源交易中心文件。江苏华江建设集团有限公司、江苏仪建建设集团有限公司授权殷某全权负责该工程项目与被告人邢智勇洽谈并签订了《建设工程承包合同》，被告人骗得该两家公司的工程保证金共计250万，从殷某处骗得84万元，赃款用于归还个人欠款。
4.2017年3月，被告人邢智勇虚构位于本市五四西路160号“惠普家苑”的工程项目并谎称已取得该项目开发权，与刘某1签���了《建设工程意向协议书》。后刘某1将此工程转包给被害人张某1，被告人邢智勇骗取刘某1转交的被害人张某1的工程保证金300万元。
5.2017年7月，被告人邢智勇虚构位于本市五四西路160号“御和家园”开发项目并谎称取得该项目的开发权，与被害人张某2签订《消防承包施工合同》，骗取被害人张某2的工程保证金50万元。
6.2017年10月，被告人邢智勇虚构位于本市五四西路160号“御和家园”开发项目并谎称取得该项目的开发权，与被害人余某签订《施工场地平整合同书》，骗取被害人余某工程保证金5万元。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了报案材料、到案经过、《建设工程承包合同》、汇款凭证等书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解等证据证明其指控的犯罪事实和罪名成立。该院认为，被告人邢智勇以非法占有为目的��虚构工程项目，与被害人签订经济合同，骗得他人财物共计793万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究被告人邢智勇的刑事责任。提请本院依法判处。
庭审中，被告人邢智勇辩称：收取的保证金是被害人为了承揽工程主动向其交付的。收取的保证金用于工程项目的前期费用，没有挥霍。部分款项是借款，不是诈骗。没有骗取保证金的故意。
辩护人提出被告人邢智勇非法占有目的不明确，没有实施骗取财产的行为；邢智勇一直能坦白自己的犯罪行为，可从轻处罚。
经审理查明：
（一）针对起诉书指控的第一起犯罪事实，公诉机关当庭出示下列证据：
1.被害人马某陈述、报案材料证实，2018年1月23日，马某向西宁市公安局经��支队报案称，2015年6月其经朋友介绍认识邢智勇，邢智勇称已取得位于本市城西区五四西路160号“海湖惠普家苑”项目，问其要不要做。当月28日其在智建公司办公室签订了邢智勇拟定的《建设工程承包合同》（甲方：智建公司，乙方：天津宇昊建设工程集团有限公司青海分公司），并于当日按合同约定通过其外甥张占广账户向智建公司对公账户转款50万元作为该项目工程保证金，加上之前其通过张占广账户分两次向邢智勇个人账户转款的10万元，邢智勇向其开具了一张收条，收条上说收到工程保证金60万元，此款用于海湖惠普家苑。因项目迟迟不开工，在其追问之下邢智勇向其出示了西宁市海湖新区管委会等相关政府部门的证明材料以证明他确实拿到了该项目。但其后期得知邢智勇将上述工程转包给其他数家公司，遂向邢智勇追索保证金，邢智勇陆陆续续向其退款56万元，仍有4万元未退还。2017年7月，邢智勇再次找到其称之前的“海湖惠普家苑”更名为“海湖御和家园（暂定名）”，其当月7日在海湖新区文汇路签订了《建设工程意向协议书》（甲方：智建公司，乙方：四川熙韵建筑工程有限公司）。其后来得知邢智勇并没有取得“海湖惠普家苑”、“海湖御和家园（暂定名）”项目，邢智勇向其出示的西宁市海湖新区管委会等相关政府部门的证明材料亦是伪造的。
2.《建设工程承包合同》、《建设工程意向协议书》证实，2015年6月28日智建公司（法定代表：邢智勇）与天津宇昊建设集团有限公司签订《建设工程承包合同》，约定天津宇昊建设集团有限公司承包智建公司开发的“海湖惠普家苑”项目的具体事宜，工程名称：海湖惠普家苑，工程地点：五四西路160号，工程保证金：200万元。2017年7月7日，智建公司（法定���表人：邢智勇）与四川熙韵建筑工程有限公司（委托代理人：马某）签订《建设工程意向协议书》，约定四川熙韵建筑工程有限公司承包智建公司开发的“海湖御和家园”项目的具体事宜，工程名称：海湖御和家园（暂定名），工程地点：海晏路延伸段南侧。
3.收条证实，2015年6月28日智建公司出具收条，内容为“今收到马某工程保证金陆拾万圆整（?600000.00），此款用于海湖惠普家园项目。”
4.被害人马某证明材料证实，2016年至2017年10月收回保证金人民币56万元。
5.证人董某证言证实，2015年7月份左右其生意上的一个姓马的熟人（马某）称他在海湖新区有一个项目，前期给开发商交了一些钱，问其要不要一起干这个项目。7月底其与马某一起去智建公司找开发商邢智勇，邢智勇向其出示了项目效果图和规划许可证，并商定交100万元工程保证金。2015年8月左右其在邢智勇办公室签订《建设工程承包合同》，合同上写的项目名称是惠普家苑建设工程项目。大概过了一个星期，其将100万工程保证金转到智建公司对公账户上。到2015年11月邢智勇没有按照合同约定让其进场施工，其就怀疑这个项目的真实性。后其听说邢智勇还在外面以这个项目收取工程保证金，其查询邢智勇向其出示的规划许可证的编号发现根本不存在这个项目，其意识到这个项目是假的，就找邢智勇要求退还工程保证金。2016年四五月份邢智勇向其退还了100万工程保证金，并要求其将此前和他签订的《建设工程承包合同》还给他。其听说邢智勇向马某收取了70多万元的工程保证金，后来退了40多万。
6.被告人邢智勇供述：马某得知我正在跟相关部门商谈惠普家苑项目开发权相关事宜后主动提出与我合作，我以跑相关手续需要费用为由跟马某陆陆续续借款60万元，并向马某出具了一张借条。2015年6月我与马某签订了五四西路160号土地的《建设工程承包合同》，马某提出将之前的60万元借款作为工程保证金，我也就同意了。这60万元一部分作为公司经费花掉了，一部分偿还他人债务。过了两三个月马某提出要把60万元保证金退还，我就陆陆续续给马某退了50多万，剩不到4万元没有退，具体数目我记不清了，以我给马某转账记录为准。退给马某的钱是收取了别人的保证金还是借款我也记不清了。
上述证据均经当庭质证，核查属实，证据确实、充分，本院予以确认。
综上，本院据以查明的犯罪事实如下：2015年6月，被告人邢智勇虚构位于本市五四西路160号“惠普家苑”(后更名为“御和家园”、“景翔家园”）的工程项目并谎称已取得该项目开发权，与被害人马某签订《建设工程承��合同》，骗取马某工程保证金60万元，至案发前已退还马某56万元。
（二）针对起诉书指控的第二起犯罪事实，公诉机关当庭出示下列证据：
1.报案材料证实，2017年8月5日何某就邢智勇涉嫌诈骗犯罪向公安机关报案。
2.被害人何某陈述证实，2015年5月份尹某向其借工程保证金，并给其看了位于五四西路160号名为“海湖惠普家苑”的工程图纸，其分别于2015年7月15日、17日两次向邢智勇私人账户（建设银行账号：×××）转账10万元、10万元。过了大概半个月，邢智勇向其借10万元，2015年8月21日其向邢智勇个人账户（建设银行账户：×××）转账10万元，邢智勇当天约其到智建公司办公室给其看了惠普家苑小区平面规划图，还看了他手机上向西宁市国土局缴纳3000多万元土地款的收款证明，上面盖有西宁市国土局的公章，邢智勇带其看了项目施工地���海湖新区卢浮宫馆北侧，其相信了邢智勇说的工程。之后邢智勇向其一点一点借了总共有6万元。2015年9月份其与邢智勇签订了《建设工程承包合同》，2015年9月8日其通过建行向智建公司对公账户转账100万元作为工程保证金。之后邢智勇说其借给尹某的20万元和借给邢智勇的16万元都算到邢智勇头上，邢智勇总共欠其36万元和100万元工程保证金。后邢智勇说项目更名为“景翔家园”，2016年1月7日其与邢智勇重新签订了《建设工程承包合同》，但到约定进场施工时间没能进场施工，到7月份其意识到被骗了。
其向智建公司转工程保证金的当天（2015年9月8日）下午，邢智勇在城东区昆仑东路购买了两部丰田牌汽车，一辆是丰田巡洋舰（车牌号青A·603**），另一部不知道什么型号。巡洋舰是以胡某的名义购买的，另一部是以申某的名义购买的，其怀疑是用其交的保证金购买的。后来其找邢智勇要钱的时候邢智勇承认是用其交的保证金购买的车辆充门面，2017年6月份左右邢智勇说把丰田巡洋舰给其用来抵50万元的保证金，其没答应，直到2017年11月4日邢智勇的弟弟把车给其，说用车子抵邢智勇欠的36万元私人借款，在场的有其、胡某、邢智勇的弟弟、成某，还有一个不认识的人，五人商量好后其把丰田巡洋舰汽车开走，但没有过户，因为车是邢智勇买的，必须要邢智勇在场胡某才同意过户。
3.法定代表人授权委托书、《建设工程承包合同》证实，重庆市翔宇建筑工程（集团）有限公司委托何某负责“景翔家园”项目的招投标及合同谈判与签订。重庆市翔宇建筑工程（集团）有限公司（委托代理人：何某）与智建公司（法定代表：邢智勇）签订《建设工程承包合同》，约定重庆市翔宇建筑工程（集团）有限公司承包智建公��开发的海湖惠普家苑项目的具体事宜，工程名称：海湖惠普家苑，工程地点：五四西路160号，工程保证金：200万元；2016年1月7日，重庆市翔宇建筑工程（集团）有限公司（委托代理人：何某）与智建公司（委托人：邢智勇）签订《建设工程承包合同》，约定重庆市翔宇建筑工程（集团）有限公司承包智建公司开发的景翔家园项目的具体事宜，工程名称：景翔家园，工程地点：五四西路160号，工程保证金：200万元。
4.屋面架构平面图、平面规划图证实，邢智勇向何某提供的景翔家园小区屋面架构平面图、平面规划图情况。
5.代支付款证明、新车交接单、货物进口证明书、机动车销售统一发票证实，2015年9月8日邢智勇为胡某代付购车款512500元（型号：巡洋舰3956CC越野车），为申某代付购车款296800元（型号：丰田牌GTM6490HNW）。
6.机动车行驶��证实，巡洋舰汽车（车牌号青A·603**），所有人胡某。
7.收据、转账凭条回单证实，何某通过其中国建设银行账户（账号：×××）于2015年9月8日向智建公司账户（账号：×××）转账100万元。
8.证人胡某证言证实，2015年9月份邢智勇给其打电话说要买车，其到城东区昆仑路轩诚汽贸（现名：誉诚汽贸）找邢智勇，邢智勇花62万余元买了一辆兰德酷路泽汽车（车牌号青A·603**）挂在其名下，花32万元左右买了一辆汉兰达汽车（车牌号青A·608**）挂在申某名下。2017年9月份左右何某找到其说他与智建公司签订了施工合同，邢智勇从他手里收了100万元工程保证金并借了36万元，他要把兰德酷路泽汽车开走，因为车不是其买的其没有同意。一直到邢智勇被拘留后，邢智勇让其把车给何某，其将车交给了何某。2015年9月，其怕有人用智建公司的名义对外签订合同就���报纸上两次刊登了声明，声明智建公司没有任何业务。何某说他看到了报纸上的声明后找其但被邢智勇挡下了，邢智勇说报纸上的声明不是针对他。
9.证人申某证言证实，2015年7月左右邢智勇称他开了一家房地产公司，要在海湖新区做房地产开发项目，让他帮忙做工程师，其担任了智建公司总工程师，当时邢智勇正在筹备公司注册手续。之后邢智勇说他在准备开发位于海湖新区的“御和家园”项目，还说他已经和政府相关部门协调好了。2016年5月份左右邢智勇给其看了他取得的政府部门颁发的“御和家园小区”土地证，并安排其做该项目的户型图纸设计图，其做好后交给了邢智勇。之后项目一直未开工。从其去智建公司上班开始公司没有实际开发过任何项目，邢智勇给其看过一些项目《土地证》、《项目合同》等，其不知道真假。邢智勇将“御和家园”项目对外发包过，但名字不知道，也不知道邢智勇有没有收取过工程保证金。2015年至2017年邢智勇一直未给其发过工资，2015年年底，邢智勇用其工资给其购买了一辆车（车牌号青A·608**），说用其工资抵。当时邢智勇一次购买了两辆车，一辆兰德酷路泽，一辆汉兰达，两辆车总共花了七八十万。
10.被告人邢智勇供述：2015年8月，江苏籍一个跑工程的姓殷男子向我介绍了何某，何某想取得我手里的项目，当时我没有同意，何某说他先交上100万元工程保证金占个位置，我就同意了。2015年9月左右我和何某在我公司办公室签订了海湖新区惠普家苑建设承包合同，由何某承建项目的第一标段，签订合同的半个月后何某向我交了100万元工程保证金。这100万元工程保证金大部分用于还债，剩余的钱用在公司运作上，没有退还。给何某的项目图纸是我找一个朋友设计的，花费了近70多万元，我不知道这个朋友的名字和联系方式了。
2015年9月份我用收取杨某1的100万元保证金在城东区轩诚汽贸购买了一辆兰德酷路泽汽车（青A·603**）和一辆汉兰达汽车（青A·608**），买兰德酷路泽汽车花费62万多元，税款6万多元，买汉兰达汽车花费20多万元，税款2万多元，具体数额以购车发票为准。因工作需要，兰德酷路泽汽车挂在胡某名下，汉兰达汽车挂在申某名下。
上述证据均经当庭质证，核查属实，证据确实、充分，本院予以确认。
综上，本院据以查明的犯罪事实如下：2015年9月，被告人邢智勇虚构位于本市五四西路160号“惠普家苑”的工程项目并谎称已取得该项目开发权，与被害人何某签订了《建筑工程承包合同》，骗取被害人何某工程保证金100万。
（三）针对起诉书指控的第三起犯罪事实，公诉机关当庭出示下列证据：
1.受案登记表、立案决定书、报案材料证实，2017年10月17日，殷某、江苏华江建设集团有限公司（以下简称“华江公司”）、江苏仪建建设集团有限公司（以下简称“仪建公司”）、向公安机关报案称邢智勇虚构工程项目及相关政府文件骗取工程保证金。公安机关于2017年11月1日立案侦查。
2.被害人殷某陈述证实，其通过小舅子杨某2认识申某，在和申某交谈过程中得知智建公司正准备开发西宁市五四西路160号海湖惠普家苑项目，寻找合作伙伴。其将此消息向华江公司青海分公司负责人阮某汇报，阮某向华江公司法定代表人吴某汇报。之后阮某授权其代表华江公司跟智建公司洽谈合作开发海湖惠普家苑项目的相关事宜。在洽谈过程中，邢智勇说智建公司已经取得了海湖惠普家苑项目开发权，并和黄河上游水电开发有限责任公司及海北���某单位签订了第二、三标段项目的团购房屋协议，但华江公司只能承建第二标段项目，邢智勇正要找另一家公司承建第三标段。其向阮某建议找一家兄弟单位承建第三标段项目，阮某同意了。之后其牵线搭桥，和邢智勇洽谈由仪建公司承建第三标段项目。2015年11月20日左右，华江公司授权其与智建公司签订了《建设工程承包合同》，仪建公司也与智建公司签订了《建设工程承包合同》，华江公司按照约定于2015年11月26日通过华江公司对公账户向智建公司对公账户打了100万元工程保证金（合同中体现的是打款150万，退了50万，这是为了不引起仪建公司和华江公司的矛盾），智建公司开具了收款收据；仪建公司通过对公账户及凡保定个人账户向智建公司分别转款100万元和50万元作为工程保证金，智建公司也开具了收款收据，但收据找不到了，但补充协议可以证明。华江公司按照合同约定组建项目管理班子，与青海锦隆建筑劳务承包有限公司就海湖惠普家苑签订《建筑劳务承包合同》，等着进场施工。但到了约定进场施工时间，邢智勇却告知其智建公司还没有取得该项目的开发权，正在和政府部门洽谈。2016年9月邢智勇说要向海湖新区管委会交一笔费用，向其借24万元，其通过其妻子账户向邢智勇个人账户转账24万元，之后邢智勇又带了一张80万元土地交易费单据向其借了60万元，邢智勇给其打了一张84万元的借条。这84万元是邢智勇以办理惠普家苑项目相关手续为由并拿着和合同有关的东西借的，如果和合同无关其不可能给邢智勇借钱。
2016年12月左右邢智勇拿了两份材料给其，一份是西宁市公共资源交易中心《关于青海智建房地产开发有限公司海湖F-H-75号地块受理交易的批复》（宁公资交〔2016〕218号），一份是《西宁市国��资源局关于青海智建房地产开发有限公司海湖F-H-75号地块价格的批复》（宁国土〔2016〕126号），其当时已经怀疑邢智勇，就让邢智勇提供了这两份文件的复印件，并在复印件后面亲笔签字、盖公司公章。之后因税务制度发生变化（营改增制度），华江公司、仪建公司分别又和智建公司签订了一份补充协议。后经核实发现邢智勇提供的两份材料均系伪造，经质问邢智勇，邢智勇亲口说伪造假的公文证明是为了给他拿土地开发权一些时间，并且说他一定想办法拿到土地开发权，就是这几天的事情了。
邢智勇说黄河上游水电开发有限责任公司在智建公司订购了1000多套房屋，黄河上游水电开发有限责任公司向智建公司出具了项目工作联系函，智建公司也给黄河上游水电开发有限责任公司出局了承诺函。邢智勇还向其介绍了黄河上游水电开发有限责任公司姓孟的��会副主席，姓孟的说单位委托他和邢智勇一起办理五四西路160号土地相关事宜及团购房事宜。之后华江公司、仪建公司一直找邢智勇交涉，并在2017年4月16日分别向智建公司发出了《关于海湖御和家园工程未按时开工造成损失的索赔函》（2017年1月6日由智建公司出具的承诺函中注明之前开发的项目更名为“御和家园”）。4月24日，智建公司也向两家公司出具了《关于海湖御和家园工程未按时开工造成损失的回复函》，函件中注明确保7月底开工，如不能按时开工将按《索赔函》内容进行赔偿。但是过了7月份进场施工还是没有任何消息，就又找邢智勇交涉，邢智勇以公司名义向两家公司出具了承诺担保书，担保书中称已收取华江公司保证金100万元、仪建公司150万元及向其借款84万元，共计334万元，并承诺在2017年9月18日退还284万元，华江公司、仪建公司分别保留25万元作���项目施工保证金，如项目不成立，退还的284万元作为两公司前期赔偿款的一部分。但至其报案，邢智勇也没有将钱退还。
3.《劳动合同书》、《合作协议》、授权委托书证实，2015年3月10日殷某与华江公司签订劳务合同，在华江公司青海分公司从事项目管理工作，2015年9月20日，华江公司委托殷某与智建公司洽谈惠普家苑工程项目。2015年8月15日仪建公司与殷某签订《合作协议》，仪建公司将惠普家苑项目交给殷某负责，2015年8月19日，仪建公司委托殷某与智建公司洽谈惠普家苑工程项目。
4.《建设工程承包合同》、《建筑劳务承包协议书》证实，华江公司与智建公司（法定代表人：邢智勇）签订《建设工程承包合同》，约定华江公司承包智建公司开发的海湖惠普佳苑项目的具体事宜，工程名称：海湖惠普佳苑，工程地点：五四西路160号，工程保证��：500万元；华江公司（委托人：殷某）与智建公司（法定代表人：邢智勇）签订《建设工程承包合同》，约定华江公司承包智建公司开发的海湖御和家园项目的具体事宜，工程名称：海湖御和家园，工程地点：五四西路160号，工程保证金：合同记载“原已收取的150万元保证金已退还50万元，剩余100万元开工后一个月内退还”。2015年11月25日，华江公司就海湖惠普家苑项目与青海锦隆建筑劳务承包有限公司签订《建筑劳务承包协议书》。
仪建公司与智建公司（法定代表人：邢智勇）签订《建设工程承包合同》，约定仪建公司承包智建公司开发的海湖惠普佳苑项目的具体事宜，工程名称：海湖惠普佳苑，工程地点：五四西路160号，工程保证金：500万元；仪建公司与智建公司（法定代表人：邢智勇）签订《建设工程承包合同》，约定仪建公司承包智建公司开发的海湖御和家园项目的具体事宜，工程名称：海湖御和家园，工程地点：五四西路160号，工程保证金：合同记载“原已收取的150万元保证金开工后一个月内退还”。
5.项目工作联系函、承诺函、索赔函、回复函、承诺担保书证实，2017年1月6日黄河上游水电开发有限责任公司向智建公司出具项目工作联系函，称其与智建公司签订的原景翔家园项目更名为御和家园的团购合同已成立，请智建公司按照合同约定在2017年4月确保开工。当天，智建公司向黄河上游水电开发有限责任公司及华江公司、仪建公司出具项目开工的承诺函。2017年4月16日，华江公司、仪建公司向智建公司出具索赔函，要求智建公司承担项目未如期开工的损失，4月24日，智建公司回复两公司确保海湖御和家园项目在2017年7月底开工，否则将按照两公司索赔内容进行赔偿。2017年9月11日智建公司出具承诺担保书，内容为：智建公司就“惠普家苑”项目（后更名为“御和家园”项目）收取仪建公司和华江公司保证金250元以及项目负责人殷某借款84万元，承诺在2017年9月18日退还284万元，仪建公司和华江公司各留25万元作为项目保证金，如项目不成立，退还的284万元作为两公司前期赔偿款中的一部分。
6.西宁市国土资源局《关于青海智建房地产开发有限公司海湖F-H-75号地块价格的批复》（宁国土[2016]126号）、西宁市公共资源交易中心《关于青海智建房地产开发有限公司海湖F-H-75号地块受理交易的批复》（宁公资交[2016]218号）、说明、证明证实，背面写有“由智建提供”字样并加盖智建公司印章的西宁市国土资源局及西宁市公共资源交易中心文件及公章均系伪造，不存在海湖F-H-75号地块。
7.国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司证明证实，经向国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司核实：①该公司从未向智建公司发送过与原景翔家园现更名为“御和家园”有关的《项目工作联系函》；②该公司从未与智建公司有过任何业务往来；③该公司原名称“黄河上游水电开发有限责任公司”已于2016年8月26日经陕西省工商行政管理局准予变更为“国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司”，《项目工作联系函》中加盖的“黄河上游水电开发有限责任公司”印章并非其公司公章；④该公司未任命过孟姓工会主席或副主席。
8.银行账户明细、收据证实，2015年11月26日，华江公司青海分公司向智建公司对公账户转账100万元。智建公司出具华江公司交纳100万元保证金、仪建公司交纳100万元保证金的收据。
9.借条证实邢智勇向殷某借款84万元。借条内容为“今借到殷某现金捌拾肆万元整（?840000.00��，还款时间为2016年11月10日。借款人：邢智勇2016年11月4日”。
10.证人徐某（仪建公司青海分公司总经理）证言证实，2015年7月份左右，华江公司项目经理殷某称在海湖新区拿到了一个项目，但建筑面积大，想让仪建公司拿下一个项目标段，其同意了。之后其和殷某去智建公司找邢智勇了解情况，邢智勇介绍了项目的大概情况，并向其和殷某出示了西宁市国土资源局的批复、项目规划图之类的东西，其和殷某就相信了这个项目是真实的。邢智勇说这个项目还有一些手续没有完善，让其和殷某等一段时间。2015年12月初，邢智勇称项目已经拿下来了，其和殷某到邢智勇办公室内与邢智勇签订了惠普家苑项目合同，邢智勇承诺2015年12月中旬让进场施工。签订完合同，仪建公司全权委托殷某为该项目负责人，并让殷某分两笔向智建公司打了150万元的工程保证金（第��笔在签订合同后，第二笔在2016年1月份，分别打入智建公司对公账户和邢智勇个人账户内）。到了约定进场施工时间，邢智勇说手续还没有办好，让再等等，到2017年4月份邢智勇说惠普佳苑的手续没有办下让再等一等，此时项目名称变更为御和家园。9月14日左右邢智勇写了几份承诺函并加盖了智建公司公章。其不清楚惠普家苑、御和家园项目是否真实存在。
11.被告人邢智勇供述：2015年11月左右，申某说有人想拿下我们在海湖新区惠普家园的工程项目，但是当时我已将该项目与其他公司谈好，还收了工程保证金，申某让我退掉其他公司的保证金，并给我介绍认识了华江公司的项目负责人殷某。我向殷某介绍说我正在全力以赴争取西宁惠普家苑房地产开发建设项目，这个项目规划的标段有三个，有几家公司已经交了工程保证金。殷某想把这个项目的二、三标段拿下来由华江公司和仪建公司承建，要求我退了之前交工程保证金的公司，由他们的公司承建这个项目，我同意了他的提议。2015年11月，殷某代表华江公司、仪建公司和我在公司办公室签订了《建设工程承包合同》。合同签订后，华江公司的殷某向我交了100万元保证金，仪建公司交了150万元保证金。华江公司的100万元是由殷某转到我公司对公账户（账号：×××，开户行：中国建设银行西宁和政支行），仪建公司的100万元应该也是殷某转到我公司对公账户上，剩下的50万元是殷某手下的项目经理转到我农行私人账户。2016年7月和2016年11月期间我以项目需要资金为由向殷某借了84万元。我收取两家公司保证金及殷某个人借款共330多万元都还债了，没有退还。
《建设工程承包合同》上写的工程地点五四西路160号、工程名称海湖新区惠普家苑都是我编造的，根本不��在该项目，五四西路那里本来就有一片空地，殷某也去看过那片空地。开始我和两家公司签订合同时，这个项目名称是海湖新区惠普家苑，后来因为和别的项目重名了，我就将项目名称改为景翔家园。2016年11月份左右，又因景翔家园这个项目和别的重名，我又把这个项目改为御和家园，我和这两家公司所签订的合同上也注明项目名称更改的情况。为了取得两家公司的信任我伪造了西宁市国土资源局和西宁市公共资源交易中心的文件，这两份文件分别写着“西宁市国土资源局关于青海智建房地产开发有限公司海湖F-H-75号地块价格的批复”、“关于青海智建房地产开发有限公司海湖F-H-75号地块受理交易的批复”。西宁市国土资源局和西宁市公共资源交易中心印章，是我花200元在西安刻印的，之后找了一家打字复印店花100元左右伪造了上述两家单位的文件。
上���证据均经当庭质证，核查属实，证据确实、充分，本院予以确认。
综上，本院据以查明的犯罪事实如下：2015年11月，被告人邢智勇虚构位于本市五四西路160号“惠普家苑”的工程项目并谎称已取得该项目开发权，华江公司、仪建公司授权殷某全权负责该工程项目与被告人邢智勇签订了《建设工程承包合同》，后邢智勇伪造西宁市国土资源局、西宁市公共资源交易中心文件，邢智勇骗取两家公司的工程保证金共计250万，从殷某处骗取84万元。
（四）针对起诉书指控的第四起犯罪事实，公诉机关当庭出示下列证据：
1.被害人张某1陈述证实，2017年3月15日其朋友任某说西宁有个朋友有工程项目，后任某介绍其认识了刘某1的丈夫柳某，柳某带其去智建公司看工程图纸、到海湖新区海晏路段看工地。2017年3月27日，其与刘某1签订海湖御和家园项目的《建设工程承包合同》，并于当天下午通过银行转账的方式分两次共向刘某1建设银行账户（账号：×××）转了300万元工程保证金。合同约定4月30日开工，但没有按时开工，柳某称西宁在创建文明城市，推迟一段时间开工。2017年10月份左右，其再次询问柳某项目情况，并称如果不开工就把钱退回来，但直至其报案柳某拒不退款。
2.报案材料证实，张某1就刘某1夫妇骗取其300万元工程保证金一案于2017年11月13日向兰州市公安局报案。
3.《建设工程意向协议书》、《建设工程承包合同》证实，2017年3月14日，青海首信建设工程有限公司（委托代理人：刘某1）与智建公司（法定代表人：邢智勇）签订《建设工程意向协议书》，约定青海首信建设工程有限公司承包智建公司开发的海湖御和家园项目的具体事宜，工程名称：海湖御和家园（暂定名），工程���点：海晏路延伸段南侧，工程保证金：300万元。2017年3月27日，刘某1与张某1就“海湖御和家园（暂定名）”项目承包事宜签订《建设工程承包合同》，约定工程保证金300万元。
4.收据、转款凭证、银行账户明细证实，刘某1分别于2017年3月13日、3月15日、3月24日向邢智勇交纳工程保证金（现金）50万元、50万元、80万元。2017年3月27日张某1向刘某1中国建设银行账户（账号：×××）转账300万元。2017年4月6日刘某1向邢智勇中国建设银行私人账户（账号：×××）转账120万元。2017年3月28日，智建公司出具刘某1交纳工程保证金300万元的收据。
5.情况说明、证明证实，智建公司的“海湖御和家园”项目未在西宁市海湖新区管理委员会和西宁市发展和改革委员会立项备案。
6.证人刘某1证言证实，2017年3月份，其通过郑某得知智建公司名下御和家园项目还有10万平方米的工程没有包出去，其委托郑某和邢智勇谈。3月中旬郑某告诉其邢智勇同意交给其干，但要交300万元工程保证金。其就以挂靠的青海首信建设工程有限公司的名义和邢智勇签订了《建设工程意向协议书》，并在3月下旬到4月初通过银行转账和现金支付的方式陆续向邢智勇交了180万元。3月底，其朋友张某1也想做御和家园项目，其也筹集不到剩余的120万元，其就把之前和邢智勇签订的10万平方米的工程建筑项目转包给了张某1，与张某1签订了《建筑工程承包合同》，张某1将300万元通过银行转账的方式转给其，其将120万元工程保证金交给邢智勇，其余的180万元等于其把资金抽回来了。其与邢智勇签订的10万平方米工程建筑项目全部转包给了张某1，之后其与御和家园项目没有关系了。
7.证人柳某证言证实，2016年10月份刘某1说她拿到了一个几十万的土��项目，项目负责人是郑某，但一直没能进场施工。2017年2月份，刘某1说郑某让她3月份进场施工，还向她介绍认识了智建公司的负责人邢智勇，说这个项目就是邢智勇的项目。没过几天，刘某1说她已经把邢智勇在海湖新区10万平方米的项目拿下来了，并与邢智勇签订了御和家园项目《建设工程意向协议书》，需要交300万元作为工程保证金，她已经向邢智勇交了180万元，还有120万元没有交。后来刘某1给兰州朋友任某打电话借钱，刘某1说任某没有借钱给她而是建议她把项目转包给别人，不然后期的钱更多。之后任某向刘某1介绍了兰州几个搞建筑的老板，其中一个姓张，刘某1带着他们先去找郑某，由郑某向他们介绍工程情况，再带着他们去找邢智勇，姓张的兰州老板前前后后来了三次西宁，最后愿意搞这10万平方米的项目。刘某1开始是想着让姓张的老板和邢智勇签项目���刘某1从邢智勇那里将前期交的180万元保证金拿回来，但这个建议没有被姓张的老板采纳。姓张的老板向刘某1交了300万元保证金，刘某1从中拿了120万交给了邢智勇，余下的180万元还给了之前借款的亲戚朋友。因为邢智勇一直没有让姓张的老板进场施工，姓张的老板就来找刘某1要求退还保证金，其曾带着姓张的老板去找邢智勇要过钱。
8.被告人邢智勇供述：刘某1找到我说想投资和承包我开发的惠普家苑工程项目，我给刘某1说项目正在办理相关手续，能不能办下来手续还说不上，刘某1说她觉得项目能跑下来，还自己提出向我投资300万元用于合作开发，但我给她打收据时写的是工程保证金。2017年4月份刘某1通过银行转账向我的建行卡转账120万元，剩余的180万元是以现金的方式分三次给我的。刘某1不知道惠普家苑项目是虚假的。这300万元我用于归还杨一伟的260万元借款，剩余40万元想不起来干什么了。
上述证据均经当庭质证，核查属实，证据确实、充分，本院予以确认。
综上，本院据以查明的犯罪事实如下：2017年3月，被告人邢智勇虚构位于本市五四西路160号“惠普家苑”的工程项目并谎称已取得该项目开发权，与刘某1签订了《建设工程意向协议书》。后刘某1将此工程转包给被害人张某1，被告人邢智勇骗取刘某1转交的被害人张某1的工程保证金300万元。
（五）针对指控的第五起犯罪事实，公诉机关当庭出示下列证据：
1.被害人张某2陈述、报案材料证实，2017年7月2日其通过朋友刘某2认识祝某，祝某说有一个消防项目，他和项目开发商是好朋友，如果其想做可以介绍，当天其去看了项目地点海湖新区省委小区斜对面确实有一片空地，其就认为项目是真的。2017年7月10日左右，祝某��其一起去找智建公司的邢智勇，邢智勇说这个项目所有手续他们已经跑完了，环湖赛结束就可以施工，邢智勇还给其看了政府批示的文件，上面还盖有公章，具体哪个单位的不记得了。2017年7月18日其和祝某到邢智勇办公室，其与邢智勇签订了御和家园项目的《消防承包施工合同》，合同约定交纳保证金50万元。2017年7月20日其用青海新颐消防工程有限公司对公账户（账号：×××）给智建公司对公账户转款50万元，邢智勇给其开了一张50万元的收据。后来一直没有开工，其催过邢智勇，邢智勇一直以这个工程马上就要开工为由不退保证金，后来打电话打不通了。
2.《消防承包施工合同》证实，2017年7月18日，智建公司（法定代表人：邢智勇）与青海新颐消防工程有限公司（法定代表人：邢智勇）签订《消防承包施工合同》，约定青海新颐消防工程有限公司承包��和家园项目消防工程有关事项，工程名称：御和家园，工程地点：海湖新区五四西路以北，工程保证金：50万元。
3.收据、进账单、银行转账支票存根、银行交易明细证实，2017年7月20日青海新颐消防工程有限公司向智建公司对公账户（账号：×××）转账50万元，智建公司出具青海新颐消防工程有限公司交纳50万元消防工程保证金的收据。
4.被告人邢智勇供述：2017年7月，我与张某2签订了御和家园的建设工程合同，收取了张某250万元工程保证金，这50万元用于归还我的个人债务了。
上述证据均经当庭质证，核查属实，证据确实、充分，本院予以确认。
综上，本院据以查明的犯罪事实如下：2017年7月，被告人邢智勇虚构位于本市五四西路160号“御和家园”开发项目并谎称取得该项目的开发权，与被害人张某2签订《消防承包施工合同》，骗取被害人张某2的工程保证金50万元。
（六）针对指控的第六起犯罪事实，公诉机关当庭出示下列证据：
1.被害人余某陈述证实，2016年11月1日其通过梁某认识柳某和刘某1，柳某和刘某1说他们委托发小苏某办理海湖新区御和家园工程土方一事，并说一切事情和苏某联系。苏某提出如果承包土方挖运工程，进场后要向柳某交30万元施工保证金，进场机械费用和油料费用自理，并要给他好处费。其与刘某1夫妇没有签过任何协议，只是口头约定，也没有交纳任何保证金。2016年过年时苏某没有拿到介绍费就回老家了。
2016年11月份，梁某和柳某、刘某1找到其，让其在2016年11月6日晚8点进场施工，并准备好机械设备。其准备了2台装载机设备放在柳某和刘某1指定的海湖新区惠普家苑施工现场，柳某说因政府环保手续没有批下来设备先暂时放起��，其将设备拉走。11月10日柳某要求其再次准备2台装载机进入上次施工现场，放了42天还是未能开工，一直拖到2017年4月28日，柳某和刘某1又要求进2台挖掘机，必须在早晨8点前进场施工，但还是没有开工，一直拖到6月19日，柳某说还是环保手续没批下来。其找到杨柳毅和刘某1问近30万元的人工和设备费用怎么办，柳某和刘某1说项目是他们从甲方手中承包下来的，应由甲方出，柳某和刘某1带其到青海恒泽建筑劳务有限公司郑某的办公室，郑某说项目是从智建公司邢智勇处取得的，他负责处理这件事。郑某一直拖了两个多月，到2017年7月份，郑某说如果想继续承包土方工程的话要交40万元施工保证金并签订《基础土方开挖合同书》，但其之前和柳某发生的费用由柳某承担。2017年8月25日其和郑某在郑某办公室签订了《基础土方开挖合同书》，郑某提出要先交纳40万元施工���证金。8月28日郑某向其先出具了一份40万元合同保证金收据，并给了其一份进场通知书。9月10日其在兰州市给郑某现金5万元，10月13日其在郑某办公室给郑某现金4万元，共计9万元，并给郑某说等进场了再交剩余的保证金，郑某同意了。到约定的2017年10月10日进场施工时间没能开工，在其再三追问下，2017年10月14日郑某带其找到邢智勇，邢智勇说项目马上就可以开工，政府已经公示了此项目的开发和施工，邢智勇让其等开工通知，17日郑某的电话就打不通了，后来了解到他被兰州市安宁区法院执行局刑事拘留。19日其找到邢智勇，邢智勇说御和家园项目马上就要开工了，其给郑某交的9万元保证金由邢智勇负责，并介绍了御和家园项目是如何取得的。邢智勇说想要承包土方工程要先和他签订《施工场地平整合同书》，2017年10月24日在邢智勇办公室，其以甘肃西域建设工程有限公司名义与邢智勇签订《施工场地平整合同书》，邢智勇让其交100万元工程保证金，其给邢智勇说前期刘某1夫妇和郑某让其等了2年之久，其还没有见到政府相关手续，交100万元不合适，邢智勇就让其当天先交10万元的工程保证金，邢智勇给其写了一张借条，其提出这笔钱是保证金而不是借款，邢智勇说等进场时其把剩余的90万元交齐后再写保证金条子。其将手里的5万元现金交给邢智勇，并约定其将剩余5万元转到邢智勇卡上，但因之前的事情其一直推托没有交着5万元。其回家后让朋友看了下合同，其朋友说有些内容不合适，2017年10月26日其在邢智勇办公室与邢智勇重新签订了一份合同，之前那份合同被撕了。直到11月3日就联系不上邢智勇了。
2.报案材料证实，2017年11月3日余某向公安机关报案称其被柳某、刘某1、郑某、邢智勇等人谎称拥有西宁市海湖��区御和家园小区项目为由骗取合同保证金14万元、机械费用近30万元及其他费用40万元，共计70万元。
3.《基础土方开挖合同书》、《施工场地平整合同书》证实，2017年8月25日，青海恒泽建筑劳务有限公司（委托代理人：郑某）与万泰水利水电集团甘肃西域建设工程有限公司签订《基础土方开挖合同书》，工程名称：御和家园小区基础土方开挖、支护。2017年10月26日智建公司（法定代表人：邢智勇）与万泰水利水电集团甘肃西域建设工程有限公司（委托代理人：余某）签订《施工场地平整合同书》，约定万泰水利水电集团甘肃西域建设工程有限公司承包御和家园（暂定名）项目施工场地平整工程具体事宜，工程名称：御和家园（暂定名），工程地点：海湖大道以东西关大街延伸段以南。
4.进场通知书证实，2017年8月9日，智建公司称已完成海湖新区��和家园项目土地规划各项审批事宜，通知青海恒泽建筑劳务有限公司于2017年8月25日前完成项目进场前期各项筹备工作。2017年8月28日，青海恒泽建筑劳务有限公司称基础土方开挖工作定于2017年10月10日，通知万泰水利水电集团甘肃西域建设工程有限公司做好进场施工准备工作。2017年10月27日智建公司称已完成海湖新区御和家园项目土地规划各项审批事宜，通知甘肃西域建设工程有限公司于2017年11月25日前完成项目','2018-11-14
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