连云港市赣榆区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）赣刑初字第00502号
公诉机关连云港市赣榆区人民检察院。
被告人李某某，个体经营者。曾因拒不履行完毕生效法律文书确定的义务，于2014年12月1日被本院决定司法拘留十五日。现因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年12月5日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，2015年1月9日经民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于连云港市看守所。
辩护人魏霞，江苏瑞里特律师事务所律师。
辩护人刘昌开，江苏公善民律师事务所律师。
连云港市赣榆区人民检察院以赣检诉刑诉（2015）468号起诉书指控被告人李某某犯非法吸收公众存款罪，于2015年9月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年10月23日、2015年11月6日、12月1日三次公开开庭审理了本案。连云港市赣榆区人民检察院指派检察员谢共祥出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人魏霞、刘昌开到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2011年3月至2014年9月间，被告人李某某以经营理财、资金周转、投资项目等名义，以高额利息为诱饵，采取口口相传等方式，先后多次向郭某、汪某甲、穆某、程某、李某甲、徐某、雷某、刘某甲、高某、王某甲等53人吸收资金共计人民币20080600元。分述如下：
1．2011年3月30日至2013年8月28日，被告人李某某先后8次向郭某吸收资金共计人民币2135000元，归还人民币150000元，支付利息人民币270000元。
2．2012年2月10日至2014年4月17日，被告人李某某先后13次向汪某甲吸收资金共计人民币550000元，支付利息人民币70000元。
3．2012年2月13日至2014年7月1日，被告人李某某先后7次向穆某吸收人民币共计270000元，支付利息人民币140000余元。
4．2012年5月30日至2013年10月14日，被告人李某某先后3次向程某吸收资金共计人民币260000元，支付利息人民币176000元。
5．2012年6月20日，被告人李某某向李某甲吸收资金人民币30000元，支付利息人民币1000元。
6．2012年9月6日，被告人李某某向徐某吸收资金人民币100000元，支付利息人民币10000元。
7．2012年11月13日至2014年1月8日，被告人李某某先后6次向雷某吸收资金共计人民币900000元，支付利息人民币216500元。
8．2012年12月13日至2014年7月24日，被告人李某某先后21次向刘某甲吸收资金人民币共计3215000元，还本付息人民币700000余元。
9．2013年4月1日，被告人李某某先后向高某吸收资金共计人民币100000元，支付利息人民币30000元。
10．2013年4月9日至12月1日，被告人李某某先后7次向王某甲吸收资金共计人民币1195000元，支付利息人民币100000余元。
11．2013年4月17日，被告人李某某向许某吸收资金人民币40000元，支付利息人民币8800元。
12．2013年4月29日，被告人李某某向仲某吸收资金人民币80000元，支付利息人民币19200元。
13．2013年6月18日，被告人李某某向施某吸收资金人民币30000元，支付利息人民币7800元。
14．2013年6月22日至2014年6月13日，被告人李某某先后5次向张某甲吸收资金共计人民币87300元，支付利息人民币9500元。
15．2013年7月12日至2014年3月24日，被告人李某某先后4次向李某乙或通过李某乙向董丽娟吸收资金共计人民币180000元，支付利息人民币15800元。
16．2013年8月6日、11月10日，被告人李某某先后2次向宋某甲吸收资金共计人民币180000元，支付利息人民币40000元。
17．2013年8月27日、12月15日，被告人李某某先后2次向李某丙吸收资金共计人民币30000元，支付利息人民币4600元。
18．2013年9月14日至2014年1月22日，被告人李某某先后8次向李某丁吸收资金共计人民币440000元，支付利息人民币20000元。
19．2013年9月17日至2014年4月7日，被告人李某某先后6次向宋某乙吸收资金共计人民币400000元，支付利息10000元。
20．2013年10月2日，被告人李某某向刘某乙吸收资金人民币65000元，支付利息人民币17550元。
21．2013年10月16日至2014年7月8日，被告人李某某先后3次向张某乙吸收资金420000元，归还人民币30000元。
22．2013年10月22日，被告人李某某向孙某甲吸收资金人民币50000元，支付利息人民币9000元。
23．2013年11月9日、2014年5月2日，被告人李某某先后2次向周某吸收资金共计人民币200000元，支付利息人民币36000元。
24．2013年11月25日至2014年7月24日，被告人李某某先后5次向梁某吸收资金人民币共计158100元，归还人民币2100元，支付利息人民币5400元。
25．2013年12月12日至2014年6月7日，被告人李某某先后4次向李某戊吸收资金共计人民币110000元，支付利息人民币25000元。
26．2013年12月17日、2014年2月11日，被告人李某某先后2次向李某己吸收资金共计人民币400000元，支付利息人民币20000元。
27．2014年1月1日、4月18日，被告人李某某先后2次向冯某吸收资金共计人民币50000元，支付利息人民币4200元。
28．2014年1月20日至2014年7月29日，被告人李某某先后3次向张某丙吸收资金共计人民币127600元，支付利息人民币2400元。
29．2014年1月28日至2014年6月2日，被告人李某某先后6次向崔某吸收资金共计人民币750000元，吸收时扣除部分利息，连同借款后支付的利息共计人民币50000余元。
30．2014年2月12日至5月5日，被告人李某某先后16次向葛某吸收资金共计人民币5050000元，支付利息人民币700000余元。
31．2014年2月18日至4月4日，被告人李某某先后3次通过殷自芬分别向李某庚及其父李家明、母殷自芳吸收资金共计人民币70000元，支付利息人民币2800元。
32．2014年3月8日至6月21日，被告人李某某先后4次向汪某乙吸收资金共计人民币516000元，支付利息人民币40000元。
33．2014年3月9日，被告人李某某向孙某乙吸收资金人民币19600元。
34．2014年3月23日，被告人李某某向刘某丙吸收资金人民币19600元。
35．2014年3月23日至4月1日，被告人李某某先后3次向康某吸收资金共计人民币80000元，支付利息人民币10000余元。
36．2014年3月至4月，被告人李某某先后2次向李某辛吸收资金共计人民币68400元，支付利息人民币2800元。
37．2014年4月4日、4月9日，被告人李某某先后2次向庄某吸收资金共计人民币80000元，支付利息人民币8000元。
38．2014年4月5日、5月8日，被告人李某某先后2次向殷自芬吸收资金共计人民币110000元，支付利息人民币5000元。
39．2014年4月10日，被告人李某某向李某壬吸收资金人民币40000元。
40．2014年4月12日，被告人李某某向盛某吸收资金人民币20000元，支付利息人民币1600元。
41．2014年4月12日、5月22日，被告人李某某先后2次向龚某吸收资金共计人民币50000元，归还人民币10000元，支付利息人民币10000元。
42．2014年4月13日、6月13日，被告人李某某先后2次向武某吸收资金共计人民币150000元，支付利息人民币10000元。
43．2014年4月18日，被告人李某某向郑某甲吸收资金人民币97000元，支付利息人民币6000元。
44．2014年5月7日、6月24日，被告人李某某先后2次向吴某吸收资金共计人民币100000元，支付利息人民币8000元。
45．2014年5月20日，被告人李某某向万某吸收资金人民币200000元。
46．2014年5月22日至2014年6月22日，被告人李某某先后3次向郑某乙吸收资金共计人民币290000元，归还人民币90000元。
47．2014年5月29日，被告人李某某向孙某丙吸收资金人民币27000元。
48．2014年5月30日，被告人李某某向鲁某吸收资金人民币50000元，支付利息人民币800元。
49．2014年5月30日，被告人李某某向佘某吸收资金人民币70000元。
50．2014年6月4日、6月27日，被告人李某某先后2次向唐某吸收资金共计人民币200000元，支付利息人民币5000元。
51．2014年6月16日，被告人李某某向王某乙吸收资金人民币110000元，支付利息人民币7500元。
52．2014年6月17日，被告人李某某向张某丁吸收资金人民币100000元，归还人民币40000元。
53．2014年9月10日，被告人李某某向李某癸吸收资金人民币10000元，支付利息人民币300元。
公诉机关当庭出示了被告人的供述与辩解、证人证词笔录及相关书证等证据，以证实指控被告人李某某犯吸收公众存款罪成立，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，追究被告人李某某的刑事责任。公诉人当庭将起诉书指控的第3起吸收资金270000元变更为吸收资金264300元；将第25起吸收资金110000元，支付利息25000元变更为吸收资金110000元，归还本金10000元，支付利息25000元；将第35起支付利息10000余元变更为支付利息12000元。
被告人李某某对指控的罪名及事实无异议。但辩称起诉书中除第9、15、23、28、31、33、34、39、40、49起外，其他认定的支付利息数额不对，有的本息已付清。在审查起诉阶段其提供他人犯罪线索。
辩护人提出的辩护意见是：1、被告人李某某主观恶性较小；2、被告人李某某系初犯，归案后自愿认罪；3、被告人李某某有坦白情节；4、被告人李某某得到部分出借人的谅解；5、本案中被告人李某某所造成的社会损失较小，起诉书第1、2、3、4、7、8、10、30、36、46、50起中李某某通过银行还款数额高于起诉书认定的数额，辩护人向法庭提交了第1、2、3、7、8、10、50起银行汇款凭证予以证明；辩护人还向法庭提交了穆某书写的收条，以证明穆某收到李某某现金伍万元；提交了张某乙、崔某、周某、刘某甲、高某、梁某、张某甲、鲁某、王某乙、宋迎庆、孙某甲、徐某、李某甲、施某、万某15人出具申请书，以证明上述人员对李某某的行为予以谅解。
经审理查明，2011年3月至2014年9月间，被告人李某某以经营理财、资金周转、投资项目等名义，以高额利息为诱饵，采取口口相传等方式，先后多次向郭某、汪某甲、穆某、程某、李某甲、徐某、雷某、刘某甲、高某、王某甲等53人吸收资金共计人民币20074900元。分述如下：
1．2011年3月30日至2013年8月28日，被告人李某某先后9次向郭某吸收资金共计人民币2135000元，后归还部分款项。
2．2012年2月10日至2014年4月17日，被告人李某某先后13次向汪某甲吸收资金共计人民币550000元，后归还部分款项。
3．2012年2月13日至2014年7月1日，被告人李某某先后7次向穆某吸收人民币共计264300元，后归还部分款项。
4．2012年5月30日至2013年10月14日，被告人李某某先后3次向程某吸收资金共计人民币260000元，后归还部分款项。
5．2012年6月20日，被告人李某某向李某甲吸收资金人民币30000元，后归还部分款项。
6．2012年9月6日，被告人李某某向徐某吸收资金人民币100000元，后归还部分款项。
7．2012年11月13日至2014年1月8日，被告人李某某先后6次向雷某吸收资金共计人民币900000元，后归还部分款项。
8．2012年12月13日至2014年7月24日，被告人李某某先后21次向刘某甲吸收资金人民币共计3215000元，后归还部分款项。
9．2013年4月1日，被告人李某某先后向高某吸收资金共计人民币100000元，后归还人民币30000元。
10．2013年4月9日至12月1日，被告人李某某先后7次向王某甲吸收资金共计人民币1195000元，后归还部分款项。
11．2013年4月17日，被告人李某某向许某吸收资金人民币40000元，后归还人民币8800元。
12．2013年4月29日，被告人李某某向仲某吸收资金人民币80000元，后归还人民币19200元。
13．2013年6月18日，被告人李某某向施某吸收资金人民币30000元，后归还人民币7800元。
14．2013年6月22日至2014年6月13日，被告人李某某先后5次向张某甲吸收资金共计人民币87300元，后归还人民币9500元。
15．2013年7月12日至2014年3月24日，被告人李某某先后4次向李某乙或通过李某乙向董丽娟吸收资金共计人民币180000元，后归还人民币15800元。
16．2013年8月6日、11月10日，被告人李某某先后2次向宋某甲吸收资金共计人民币180000元，后归还人民币40000元。
17．2013年8月27日、12月15日，被告人李某某先后2次向李某丙吸收资金共计人民币30000元，后归还人民币4600元。
18．2013年9月14日至2014年1月22日，被告人李某某先后8次向李某丁吸收资金共计人民币440000元，后归还部分款项。
19．2013年9月17日至2014年4月7日，被告人李某某先后6次向宋某乙吸收资金共计人民币400000元，后归还部分款项。
20．2013年10月2日，被告人李某某向刘某乙吸收资金人民币65000元，后归还人民币17550元。
21．2013年10月16日至2014年7月8日，被告人李某某先后3次向张某乙吸收资金420000元，后归还部分款项。
22．2013年10月22日，被告人李某某向孙某甲吸收资金人民币50000元，后归还人民币9000元。
23．2013年11月9日、2014年5月2日，被告人李某某先后2次向周某吸收资金共计人民币200000元，后归还人民币36000元。
24．2013年11月25日至2014年7月24日，被告人李某某先后5次向梁某吸收资金人民币共计158100元，后归还部分款项。
25．2013年12月12日至2014年6月7日，被告人李某某先后4次向李某戊吸收资金共计人民币110000元，后归还人民币35000元。
26．2013年12月17日、2014年2月11日，被告人李某某先后2次向李某己吸收资金共计人民币400000元，后归还部分款项。
27．2014年1月1日、4月18日，被告人李某某先后2次向冯某吸收资金共计人民币50000元，后归还人民币4200元。
28．2014年1月20日至2014年7月29日，被告人李某某先后3次向张某丙吸收资金共计人民币127600元，后归还人民币2400元。
29．2014年1月28日至2014年6月2日，被告人李某某先后6次向崔某吸收资金共计人民币750000元，吸收时扣除部分利息，后归还部分款项。
30．2014年2月12日至5月5日，被告人李某某先后16次向葛某吸收资金共计人民币5050000元，后归还部分款项。
31．2014年2月18日至4月4日，被告人李某某先后3次通过殷自芬分别向李某庚及其父李家明、母殷自芳吸收资金共计人民币70000元，后归还人民币2800元。
32．2014年3月8日至6月21日，被告人李某某先后4次向汪某乙吸收资金共计人民币516000元，后归还部分款项。
33．2014年3月9日，被告人李某某向孙某乙吸收资金人民币19600元。
34．2014年3月23日，被告人李某某向刘某丙吸收资金人民币19600元。
35．2014年3月23日至4月1日，被告人李某某先后3次向康某吸收资金共计人民币80000元，后归还人民币12000元。
36．2014年3月至4月，被告人李某某先后2次向李某辛吸收资金共计人民币68400元，后归还部分款项。
37．2014年4月4日、4月9日，被告人李某某先后2次向庄某吸收资金共计人民币80000元，后归还人民币8000元。
38．2014年4月5日、5月8日，被告人李某某先后2次向殷自芬吸收资金共计人民币110000元，后归还人民币5000元。
39．2014年4月10日，被告人李某某向李某壬吸收资金人民币40000元。
40．2014年4月12日，被告人李某某向盛某吸收资金人民币20000元，后归还人民币1600元。
41．2014年4月12日、5月22日，被告人李某某先后2次向龚某吸收资金共计人民币50000元，后归还人民币20000元。
42．2014年4月13日、6月13日，被告人李某某先后2次向武某吸收资金共计人民币150000元，后归还人民币10000元。
43．2014年4月18日，被告人李某某向郑某甲吸收资金人民币97000元，后归还人民币6000元。
44．2014年5月7日、6月24日，被告人李某某先后2次向吴某吸收资金共计人民币100000元，后归还部分款项。
45．2014年5月20日，被告人李某某向万某吸收资金人民币200000元。
46．2014年5月22日至2014年6月22日，被告人李某某先后3次向郑某乙吸收资金共计人民币290000元，后归还部分款项。
47．2014年5月29日，被告人李某某向孙某丙吸收资金人民币27000元。
48．2014年5月30日，被告人李某某向鲁某吸收资金人民币50000元，后归还人民币800元。
49．2014年5月30日，被告人李某某向佘某吸收资金人民币70000元。
50．2014年6月4日、6月27日，被告人李某某先后2次向唐某吸收资金共计人民币200000元，后归还部分款项。
51．2014年6月16日，被告人李某某向王某乙吸收资金人民币110000元，后归还部分款项。
52．2014年6月17日，被告人李某某向张某丁吸收资金人民币100000元，归还人民币40000元。
53．2014年9月10日，被告人李某某向李某癸吸收资金人民币10000元，后归还人民币300元。
被告人李某某提供他人犯罪线索经侦查机关调查未能查证属实。
在侦查阶段，侦查机关查封扣押了被告人李某某位于连云港市赣榆区青口镇青年路东侧老街10号楼203铺、青口镇公园路2号楼西单元一楼东户、宋庄镇沙口村幸福家园三栋D三层楼房屋三套。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实，已经本院开庭质证，真实、合法，相互印证的部分本院依法予以确认。
（一）被告人李某某的供述与辩解，证实其从2009年开了一个金腾信息部，是做房产中介的，也倒卖房子、代理双沟酒生意、开汽车租赁、帮别人介绍工程等。2011年3月至2014年9月间，以经营理财、资金周转、投资项目等名义，先后多次向郭某、汪某甲、穆某、程某、李某甲、徐某、雷某、刘某甲、高某、王某甲、许某、仲某、施某、张某甲、李某乙、宋某甲、李某丙、李某丁、宋某乙、刘某乙、张某乙、孙某甲、周某、梁某、李某戊、李某己、冯某、张某丙、崔某、葛某、李某庚、汪某乙、孙某乙、刘某丙、康某、李某辛、庄某、殷自芬、李某壬、盛某、龚某、武某、郑某甲、吴某、万某、郑某乙、孙某丙、鲁某、佘某、唐某、王某乙、张某丁、李某癸等53人吸收过资金，利息从2分到一毛多不等，基本都是按月的，有的高利息10万元一天就是150元利息，有的本息都付清了。利息有的通过银行转帐，有的给现金。吸收的资金用于炒房子、卖酒、汽车租赁等，都被高利息给吃了，还被贺玉坤借走900多万元。其在赣榆老街有一套商铺，在沙口村有一套小产权房，在青口镇公园路有一套房子。
（二）证人证言
1、证人郭某、汪某甲、穆某、程某、李某甲、徐某、雷某、刘某甲、高某、王某甲、许某、仲某、施某、张某甲、李某乙、宋某甲、李某丙、李某丁、宋某乙、刘某乙、张某乙、孙某甲、周某、梁某、李某戊、李某己、冯某、张某丙、崔某、葛某、李某庚、汪某乙、孙某乙、刘某丙、康某、李某辛、庄某、殷自芬、李某壬、盛某、龚某、武某、郑某甲、吴某、万某、郑某乙、孙某丙、鲁某、佘某、唐某、王某乙、张某丁、李某癸、杨中春的证词笔录，均证明借款给李某某及李某某归还欠款情况。同时刘某甲、徐某、高某、周某、崔某表示对李某某的行为予以谅解。
2、证人王某丙的证词笔录，证实其在沙口村幸福家园有一套三层楼房，在2011年12月以57万元卖给李某某了。没有房产证、土地使用证等手续。当时其和李某某写一份购房协议。
3、证人李某子的证词笔录，证实其提供的葛某等人的银行客户回单及借条都是在其家里找到的。
（三）书证：查封决定书、赣榆区房屋登记簿信息证明、购房协议书、购房合同、收条、金腾信息咨询服务部营业证明、江苏赣榆农商银行、中国建设银行交易明细、借条、本院拘留决定书、检举线索回函、情况说明、本院民事卷宗材料、被告人的户籍证明、发破案经过、抓获经过等在卷佐证。
本院认为，被告人李某某违反国家金融管理法律规定，采取口口相传等方式，向社会不特定公众非法吸收存款，且吸纳资金数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。公诉人当庭予以变更的内容，本院予以确认。被告人李某某提出检举他人犯罪线索经查不属实，其不构成立功。被告人李某某提出起诉书认定的大部分支付利息不对，有的本息已经付清的辩解意见及辩护人提出的第5点辩护意见，经核查，根据被告人的供述、相关的证人证言以及辩护人提交的银行汇款凭证等证据，现无法确定被告人李某某归还吸收款项的具体数额，对上述意见本院不予采纳。辩护人提出的第1、3点辩护意见，不符合本案实际，本院不予采纳。辩护人提出的第4点辩护意见，经核查，辩护人提交的15份谅解书中，仅五人对李某某的行为表示谅解，量刑时酌情考虑。辩护人提出的第2点辩护意见，符合本案实际，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二、三款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条、第五条之规定，判决如下：
一、被告人李某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二十万元（应于本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月5日起至2018年12月4日止。）
二、追缴被告人李某某违法所得，用于退赔被吸储人员的经济损失，不足部分，责令被告人李某某继续退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张淑蓉
人民陪审员 马维宪
人民陪审员 樊明声
二〇一五年十二月二日
书 记 员 徐鸣璐
附相关法条：
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：
（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；
（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；
（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者支付回报；
（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
第三条第二款具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：
（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；
（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；
（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；
（四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。
第三款非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部（关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见）》
第二条关于“向社会公开宣传”的认定问题
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第二项中的“向社会公开宣传”，包括以各种途径向社会公众传播吸收资金的信息，以及明知吸收资金的信息向社会公众扩散而予以放任等情形。
第五条关于涉案财物的追缴和处置问题
向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金。
将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人，有下列情形之一的，应当依法追缴：
（一）他人明知是上述资金及财物而收取的；
（二）他人无偿取得上述资金及财物的；
（三）他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的；
（四）他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的；
（五）其他依法应当追缴的情形。
查封、扣押、冻结的易贬值及保管、养护成本较高的涉案财物，可以在诉讼终结前依照有关规定变卖、拍卖。所得价款由查封','2018-10-06
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