湖南省邵东县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0521刑初294号
公诉机关湖南省邵东县人民检察院。
被害人赵某。
诉讼代理人王清平、郑方杰，湖南启航律师事务所律师。
被告人赵安之，农民。2006年7月因犯非法拘禁罪，被本院判处有期徒刑一年。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年2月16日被刑事拘留，同年3月2日被逮捕。现押邵东县看守所。
辩护人廖晓群、刘志军，湖南启航律师事务所律师。
湖南省邵东县人民检察院以邵东县院刑诉刑诉（2016）295号起诉书指控被告人赵安之犯诈骗罪，于2016年7月22日向本院提起公诉。在本院审理期间，被害人赵某申请参加诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2016年8月10日公开开庭审理了本案。湖南省邵东县人民检察院指派检察员申献君出庭支持公诉，被告人赵安之及辩护人廖晓群，被害人赵某的诉讼代理人邓方杰到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省邵东县人民检察院指控：
2014年10月28日，被告人赵安之虚构其已与湖南省泓光建筑工程有限公司肖某签订了邵东县华电新苑二期13栋的承建合同的事实。取得刘某乙、曾某的信任。被害人曾某、刘某乙与赵安之签订《共同出资协议书》，以此骗得曾某、刘某乙投资款人民币100万元。赵安之将赃款用于归还欠款和赌博挥霍。
2015年1月31日被告人赵安之虚构其已经谈好邵阳县上邦嘉园的承建项目的事实，取得被害人赵某、周某的信任，并与被害人赵某签订《共同投资协议书》，以此骗得被害人赵某投资款人民币50万元，后又骗得周某和刘某乙投资款人民币各5万元。被告人赵安之将骗得钱用于个人生活消费与赌博。
为证明上述事实，公诉机关向法庭提交了被告人赵安之的供述与辩解，并有被害人刘某乙、曾某、赵某的陈述，证人冒江平、田某、唐某甲、肖某、唐某乙、唐某丙、冒盖军、刘某甲、周某的证言及相关书证等证据。
公诉机关认为，被告人赵安之以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人在有期徒刑十年至十二年内判处刑罚。
委托代理人邓方杰提出，赵安之的行为构成诈骗罪，请求法院依法判处。并请求法院判令被告人退还诈骗款50万元。
被告人赵安之对指控的事实及罪名没有提出异议。
辩护人廖晓群称，赵某与赵安之是男女朋友关系，赵某给赵安之的50万元不属于诈骗，是民间借贷，同时提交赵某在本院民事案件起诉状及本院的开庭传票。
经审理查明：
2014年10月28日，被告人赵安之在冒江平的陪同下到被害人刘某乙开的邵东县金鸡路“馨之源”养发馆，被告人赵安之虚构已与湖南省泓光建筑工程有限公司肖某签订了邵东县华电新苑二期13栋的承建合同的事实。冒江平也证实赵安之承建了华电新苑二期13栋房屋。赵安之并将虚构的承建合同交给被害人刘某乙、曾某看，取得刘某乙、曾某的信任。被害人曾某、刘某乙与赵安之当天签订《共同出资协议书》，以此骗得曾某、刘某乙投资款人民币100万元。赵安之将骗得得赃款用于归还欠款和赌博挥霍。
2015年1月31日被告人赵安之虚构其已经谈好邵阳县上邦嘉园的承建项目的事实，并将被害人赵某、周某等人带到邵阳县上邦嘉园工地观看，取得被害人赵某、周某的信任，被告人赵安之与被害人赵某签订《共同投资协议书》，以此骗得被害人赵某投资款人民币50万元，后又骗得周某和刘某乙人民币各5万元。被告人赵安之将骗得钱用于个人生活消费与赌博。
案发后，赵安之未退款，刘某乙、曾某、周某要求赵安之退还被骗的赃款。
上述事实，有下列经庭审质证并且查证属实的证据证明：
1、被害人刘某乙证言证明：他是通过冒江平于2013年认识赵安之，2014年10月28日，冒江平带赵安之到他开的“馨之源”养发馆，冒江平讲赵安之在泓光建筑公司承建了华电新村二期内的一栋房子，已与泓光建筑公司签订了合同，并把赵安之与华电新村签的合同给他看了，他打电话给曾某与周某，问参不参股，每股收取50万元，通过冒江平介绍及赵安之的肯定，又看了共同投资协议书，他与曾某、周某均同意参股并打印了一个合同，他与曾某、冒江平均同意参股，后他就打了30万元给赵安之，加上赵安之原来借了他20万元，共50万元算一股，曾某也打了50万元到赵安之的账户上，冒江平一分钱都没有打，打了钱之后，赵安之带他、曾某、冒江平到华电新村二期工地上，指着一块地说是他承包的。2016年2月7日，他无意中听说赵安之没有在华电新苑承包工程，就打电话问赵安之，赵安之告诉他，将钱又投到岳阳去了。2015年3月，赵安之说他到邵阳的上邦嘉园去包工程，要他投几万元钱。并说可以保3分月息，他同意了，就汇了5万元到赵安之账户上。赵安之后出具了收条。
2、被害人曾某证言证明：2014年10月28日晚上，刘某乙打周某的电话讲有一个叫赵安之的朋友投了一个好项目，要周某到刘某乙的养发馆去，看占不占股，周某又打电话给他，他们到了之后，冒江平介绍赵安之和华电新苑的开发商签订了承建了华电新村二期一栋房子的协议，可以入股，每股50万元，而且还说收益一定不错，赵安之也肯定，他与刘某乙就同意入股，并当场签下了《共同投资协议书》，其中赵安之负责承建华电新苑，他与刘某乙、冒江平各占一股（50万元）。后他分二笔打了50万元到赵安之账户上，签了合同后一天赵安之就带他们到华电新苑二期，赵安之指着一栋正在打地基的楼房说是赵安之承包的，过后多次询问赵安之，赵安之讲工程款是分批下来的，钱没有到，2016年2月7日，刘某乙又打电话给赵安之，赵安之讲没有承包华电新苑二期工程13栋的事，讲他们投入的钱又投到岳阳去了。
3、被害人赵某证言证明：她是2011年认识赵安之的，之后发展成了男女朋友，2015年年初，赵安之告诉她在邵阳县承包了一个上邦佳苑小区建筑，该项目一年回本，她知道赵安之几个朋友都在那边投资，她就同意投资。几天后，赵安之带她与几个朋友到邵阳县上邦佳苑小区工地看了，工地正在建，过了几天，赵安之告诉他，承包项目与开发商商量好了，赵安之要她投资，她与赵安之签订了一个共同投资协议书，2015年1月30日，她通过邮政银行转了50万元在赵安之建设银行账号上，2015年6月份，她问赵安之这个项目的进展，赵安之发了几张工地照片表示工地上在顺利进行。后又多次催赵安之，赵安之讲要2016年初工地上钱才能回来。
4、周某的证词证明：2014年10月的一天，他朋友刘某乙打电话给他，讲有一个工地可以搞，要他到“馨之源”去，他打电话给他要他和曾某一起到“馨之源”养发馆，到“馨之源”后，赵安之讲他与华电新苑已经签订了承建二期工程的一栋房子，可以入股，赵安之拿了一个与邵东县泓光建筑公司签好合同给他看，冒江平也讲是真实的，因他没有钱入股，最后商定每股50万元，刘某乙、曾某、冒江平各占一股。过了几天，赵安之就带着他们到华电新苑二期工地上指着一栋建筑说这栋楼就是赵安之建的，要曾某打钱给他，曾某也来看了。过了几天曾某就打了50万元钱给赵安之。2015年2月份，赵安之说他邵阳县有一个工程可以拿下来，冒江平也说可以一起去看这个工地。过了几天，赵安之和冒江平开车带他到邵阳县的一个叫“上邦嘉园”工地上，当时还有赵安之的一个女朋友（赵某）一起去了。赵安之讲这个工地可以拿下来，他看了工地之后就回家了，过了几天，冒江平讲如果可以的话，要他先汇10万元给赵安之，然后要他将钱汇给冒江平，他同意了，过了几天就汇了五万元钱给冒江平。
5、田某的证词证明：他与赵安之认识十多年了，2014年2月4日，赵安之打电话给他讲，如果有人打电话给他，要他承认是邓紫云，在岳阳搞房地产，赵安之在他那里投了100万元钱，他答应了，实际上他没有在岳阳搞房地产，赵安之也没有放钱在他那里。
6、唐某甲的证词证明：他认识赵安之，邵阳县上邦嘉园是他承建的，赵安之经常到他这个工地上玩，没有在上邦嘉园小区投资，也没有在工地上做事。
7、肖某的证词证明：他是华电新村13栋的项目负责人，赵安之没有承包过13栋的建筑工程，没有投过资，也没有与他讲过承建13栋的项目。
8、唐某乙的证词证明：他是邵阳县上邦嘉园的总经理，与赵安之认识，赵安之从2015年3月份工地开工就经常带人过来耍，赵安之与这个土地没有任何瓜葛。
9、冒江平的证词证明：2012年认识赵安之，知道他是搞工程的，之后他介绍认识刘某乙、周某、曾某。2014年10月，赵安之拿了一份关于泓光建筑有限公司合同给他看，称已拿下了邵东“华电新苑”的承建项目，他相信了。他与赵安之一起到刘某乙的“馨之源”养发馆商量投资的事情，他与刘某乙、曾某及赵安之共同拟定了一份共同投资协议书每股50万元，合同上表明赵安之保证同意三分的收入，后由于他身边没有钱，就没有投钱了，但他也没有告诉刘某乙、曾某。他与赵安之以赌黑红梅方的方式赌，赵安之输了二十来万赵安之以“炸金花”方式赌博，听赵安之讲他一晚上就输了七、八万。
10、共同投资协议书证明：刘某乙、曾某、赵某分别与赵安之签订了共同投资协议书，刘某乙、曾某各出资了50万元，占股份总量的16.68%，赵某出资50万元占邵阳县上邦嘉园投资股份的8.33%。
11、银行汇款记录证明：曾某、赵某通过银行各汇了50万元，刘某乙给了30万元给赵安之。
12、刑事判决书证明：2006年7月，赵安之因非法拘禁被判处有期徒刑一年
13、抓获经过证明：2016年2月15日，刘某乙等人将赵安之扭送到红土岭中心派出所刑侦大队。
14、赵某提供的照片证明：赵安之通过微信发了施工工地的照片。
15、赵安之出具的收据证明：赵安之收到刘某乙投资邵阳县上邦嘉园投资款5万元。
16、户籍证明：被告人赵安之出生于1981年11月3日。
17、赵安之的供述：他原来就认识刘某乙、曾某，赵某是他女朋友，由于他借了别人的钱，急需要还钱，他伪造了一份承包华电新苑的协议书给刘某乙、曾某看。刘某乙和曾某相信了，与他签订了一份投资华电新苑承建的股份协议书。股份协议书是按股份比例分红，每股50万元。后曾某、刘某乙通过转账将钱转给了他。2015年时，他想在邵阳县承包上邦嘉园的建筑，问赵某愿不愿意投资。赵某表示愿意，之后他与冒江平、周某、赵某一起到邵阳县的上邦嘉园工地上看，赵某过了几天，就打了50万元给他，他后来没有参加该项目承建，没有告诉赵某真实情况，之后赵某每次打电话给他，他谎称工地建设正在进行，还发了一些工地照片给赵某。另外刘某乙与周某借了5万元给他还信用卡。因没有给钱还，他与刘某乙、曾某讲好用做上邦嘉园投资，他出具了收据。他所得的钱用于还账、赌博与挥霍。
本院认为，被告人赵安之以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人赵安之犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人赵安之认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。辩护人廖晓群称公诉机关认定赵安之诈骗赵某50万元不能认定诈骗，是属于民间借贷。经查，赵安之向赵某虚构已谈好邵阳县上邦嘉园的承建项目，为进一步取得赵某信任，并带赵某等人到在建的上邦嘉园工地上察看，取得了赵某的信任，骗取赵某的财物。并且将骗得的钱用于赌博及挥霍。赵安之的行为已构成诈骗罪，虽然辩护人提交了赵某的民事诉讼状及民事案件开庭传票。但是不影响案件的定性，故辩护人的意见，本院不予支持。被告人赵安之违法所得的财物系被害人的合法财产，应当责令被告人返还给被害人。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十四条、第五十五条，第五十六条，第六十四条《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：
1、被告人赵安之犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五万元。
（罚金限判决生效后一个月内缴清。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即从2016年2月16日起至2028年2月15日止。）
二、责令被告人赵安之退还非法所得160万元，返还给被害人刘某、曾某、赵某、周某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴向阳
人民陪审员 李喜求
人民陪审员 黄胜军
二〇一六年八月三十一日
代理书记员 聂佳琳
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第五十四条剥夺政治权利是剥夺下列权利：
（一）选举权和被选举权；
（二）言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利；
（三）担任国家机关职务的权利；
（四）担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利。
第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。
第五十六条剥夺政治权利的适用对象，对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利;对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子,可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的,依照本法分则的规定。
刑法第六十四条赃物、罚金处理，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。