浙江省兰溪市人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)浙0781刑初440号
公诉机关浙江省兰溪市人民检察院。
被告人管樟田，男，1970年10月15日出生于浙江省兰溪市，汉族，高中文化，民工，家住浙江省兰溪市。因涉嫌诈骗犯罪于2016年7月29日被浙江省兰溪市公安局依法刑事拘留，同年8月12日被依法逮捕。
辩护人舒敏，浙江浩诚律师事务所律师。
浙江省兰溪市人民检察院以兰检公诉刑诉〔2016〕451号起诉书指控被告人管樟田犯诈骗罪，于2016年10月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省兰溪市人民检察院指派检察员叶勇跃出庭支持公诉，被告人管樟田及其辩护人舒敏到庭参加诉讼。现已审理终结。
兰溪市人民检察院指控，2012年6月底至7月3日，被告人管樟田对被害人朱某1谎称新疆博乐市博兰水泥有限责任公司（以下简称，博兰水泥）准备募资，每股80万元，共七股；邀请被害人朱某1合股投资，骗取被害人朱某1人民币30万元。针对指控的事实，公诉机关提供了书证；证人证言；被害人的陈述；被告人的供述和辩解；视听资料等相关证据。根据上述事实和证据，公诉机关认为，被告人管樟田以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人管樟田对公诉机关指控的罪名及基本犯罪事实均有异议。并辩解，我不是诈骗，30万元确实是投资在博兰水泥，是投资款，主观上没有占有的故意；如果要骗就诈骗朱某1上百万元，我都劝他投资有风险才确定30万元；2014年9月，我主动向朱某1说明30万元已从博兰水泥退出，被我挪用到生意并已亏光了；2014年10月，朱某1要求我写60万元的借条给他，我没有能力，被逼远走他乡；从2014年起，30万元的投资款已转变成为借贷关系，只是现在没有能力偿还。
辩护人舒敏提出的辩护意见是，1、被告人管樟田是无罪的，没有虚构事实和隐瞒事实骗取他人财物，拿到被害人的钱后仍用于投资，并且投资计划落空后也没有挥霍被害人的钱；2、被告人管樟田至今没有更换自己的手机号码，不存在逃避的行为；3、如果被告人管樟田构成诈骗罪，则系初犯、偶犯、有自首的情节。
经审理查明，2012年6月底至7月3日，被告人管樟田并无人民币50万元，却对被害人朱某1谎称，自己有可能担任新疆水泥厂的生产主管，该厂有投资机会，每股人民币80万元、共7股，自己出资人民币50万元、被害人朱某1出资人民币30万元合伙投资1股等等。被害人朱某1信以为真，于2012年7月3日将人民币30万元交给被告人管樟田投资；被告人管樟田于当日出具的收条载明，今收朱某1博兰水泥投资款人民币30万元，俩人合1股共人民币80万元，管樟田人民币50万元、朱某1人民币30万元，收益及董事费按上述比例分成等内容。2012年7月，被告人管樟田没有将骗取的人民币30万元用于投资博兰水泥，而是隐瞒真相交给在博兰水泥外包铲车业务的潘树贵进行合作。2013年1月22日，被告人管樟田收回人民币30万元，但继续对被害人朱某1隐瞒真相，并将全部赃款用于自己的开支。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被告人管樟田的供述证实，我与朱某1是高中同学。2012年7月份，我打他电话说，新疆一个水泥厂有投资机会，80万元一股，一共7股，我与他合一股，我自己有50万元，还差30万元，我有朋友一个叫黄某在这个厂里当销售主管的，我也有可能在这个厂里当生产主管。后来就商定由他出30万元，我出50万元，投在我名下，董事费、分红按比例分。他就转账给我农行账户30万元。我实际没有50万元钱的，只有几万元。我把30万元投资到潘树贵那里，用于购买铲车等设备。2013年1月，潘树贵把30万元退还给我，我用10万元做柑橘生意，余款在兰溪、四川等地通过支付宝转账、ATM机取现等方式取完，到2013年底就用光了。做水泥生意时，临时工王保华在2013年4月底卸车，脚被水泥压断，赔偿15万多元，王保华是在天全县医院住院的。我在2014年9月份同朱某1讲实话，他的钱做生意亏掉。
2、被害人朱某1的陈述证实，2012年6月底的一天，管樟田打电话给我说，他是新疆的一个水泥厂负责销售的，他们承包6年，一共分成7股，他争取到一股80万元，他自己有50万元钱，叫我投30万元，投在他的名下，董事费、分红按投资比例。到了7月3日，他约我一起去合作银行，我开了一张30万元的本票交给管樟田，把30万元的钱转入他的账户。管樟田写给我一张收条，上面写着“今收到朱某1新疆博乐市博兰水泥有限公司投资款民币叁拾万元整”字样，还有备注等。2014年4月份左右，我听说管樟田没有把钱投资在博兰水泥。2014年7、8月份，管樟田才承认没有把钱投资在博兰水泥，但说没有钱还我。之后打他电话，他都不接的。
3、证人叶某的证言证实，我于2013年6月份至2015年11月，在博兰水泥担任生产经理。博兰水泥不可能有80万元一股、分7股的做法的。博兰水泥根本没有叫管樟田的人。
4、证人舒某的证言证实，我是在2010年9月份至2012年8月份底在博兰水泥担任总经理的。我认识管樟田，但是他不是我们博兰水泥的员工，更不是销售主管。博兰水泥没有80万元一股、分7股的入股方式。潘树贵是承包博兰水泥场地的卫生以及铲车业务。
5、证人黄某的证言及电话通话录音证实，2012年3月份在博兰水泥工作。2014年上半年，又回来担任博兰水泥的销售主管。我没有介绍管樟田去博兰水泥投资股份，博兰水泥也没有80万元一股，分成7股进行投资的事情；也没有介绍管樟田去博兰水泥担任生产主管。
6、证人管某的证言证实，管樟田是我爸爸，以前在四川、新疆那些地方水泥厂做过的，从2014年10月份左右至今，我一直没有看见过他，偶尔会打电话给我。
7、接受证据清单、结算业务申请书、收条证实，2012年7月3日，被害人朱某2通过浙江兰溪农村合作银行用银行本票将人民币30万元支付给被告人管樟田。同日，被告人管樟田出具，今收朱某1新疆博乐市博兰水泥有限公司投资款人民币30万元；备注，上述30万元投在管樟田名下，俩人合1股，1股80万元，管樟田50万元、朱某130万元，收益及董事费按上述比例分成等内容的收条，
8、与潘树贵通话说明证实，2012年，潘树贵在博兰水泥从事外包铲车等业务。2012年7月或8月，管樟田有钱放在潘树贵那里合作，过了几个月，潘树贵已全部退还给管樟田。管樟田在博兰水泥没有投资股份，也没有担任过销售主管。
9、中国农业银行卡交易明细清单、个人客户关联合约信息证实，被告人管樟田农行尾号6615账户，2012年7月3日跨行转入30万元，2012年7月16日在兰溪支取10万元，2012年7月31日在新疆博乐市支行支取20万元。
10、中国建设银行卡交易明细清单证实，被告人管樟田建行尾号4224账户，2013年1月22日由周伟琴账户转入30万元。2013年1月22日在兰溪支取10万元，之后在金华合作银行、杭州银行、杭州合作银行等多家银行取款及支付宝消费。
11、王保华住院时间证明证实，2012年2月1日至2016年8月30日，王保华未在天全县中医医院治疗过脚伤。
12、全省旅馆住宿人员查询记录证实，被告人管樟田于2012年7月3日至2014年9月13日，在兰溪市区住宿27次。
13、在逃人员登记信息表、归案情况说明证实，被告人管樟田因涉嫌诈骗被公安机关上网追逃；2016年7月29日在成都东车站被公安机关抓获。
14、户籍证明证实，被告人管樟田户籍情况。
本院认为，被告人管樟田以非法占有为目的，虚构事实和隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人管樟田的辩解不符合本案的法律事实，本院不予以采信。辩护人舒敏提出被告人管樟田系初犯的辩护意见与本案的法律事实相符，本院予以采信。其他辩护意见不符合法律规定及本案的法律事实，本院不予以采信。为严肃国法，保护公民的财产所有权不受侵犯。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人管樟田犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月29日起至2023年7月28日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
二、责令被告人管樟田退赔赃款计人民币30万元，返还给被害人朱建平。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 金雅林
人民陪审员 冯美琴
人民陪审员 吴国荣
二〇一六年十一月二十九日
代书 记员 范澎青