江苏省无锡市滨湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0211刑初385号
公诉机关无锡市滨湖区人民检察院。
被告人魏维芳，男，汉族，初中文化，个体收旧，暂住本市惠山区，户籍地江苏省兴化市。2015年4月21日因本案被刑事拘留，同年5月19日被取保候审，2016年5月6日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。
辩护人周建武，江苏爱东律师事务所律师。
被告人王乙边，男，汉族，小学文化，个体收旧，暂住本市，户籍地江苏省兴化市。2015年9月15日因本案被取保候审，2016年5月6日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。
被告人朱安山，男，汉族，初中文化，个体收旧，暂住本市，户籍地江苏省兴化市。2015年9月15日因本案被取保候审，2016年5月6日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。
被告人韦某某，男，汉族，小学文化，个体收旧，住江苏省吴江市，户籍地江苏省吴江市。2015年5月11日因本案被刑事拘留，同年6月10日被取保候审。
辩护人唐凯、ＸＸ，江苏漫修律师事务所律师。
无锡市滨湖区人民检察院于2016年9月30日以锡滨检诉刑诉（2016）370号起诉书指控被告人魏维芳、王乙边、朱安山、韦某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2016年10月9日立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于同年12月1日公开开庭审理了本案。无锡市滨湖区人民检察院指派检察员赵涛出庭支持公诉，被告人魏维芳及其辩护人周建武，被告人王乙边，被告人朱安山，被告人韦某某及其辩护人唐凯、ＸＸ到庭参加诉讼。现已审理终结。
无锡市滨湖区人民检察院指控：2015年4月8日，王某1、王某2（均已判刑）合谋以冒充物流工作人员“承接货运生意”后，至本市惠山区某物流发展有限公司，以虚假身份及伪造的证件与某物流签订货运合同，骗取了江苏某高科技股份有限公司光电线缆分公司需运往泰州的价值人民币931718元的宏图牌ZC-
YJV22-10KV规格3*400，长度1.62千米的电缆线。后王某1、王某2电话联系被告人魏维芳并将上述电缆线运至本市滨湖区勤新工业园，欲销赃给被告人魏维芳。被告人魏维芳即纠集被告人王乙边、朱安山至该工业园。被告人魏维芳、王乙边、朱安山明知上述电缆系赃物仍以人民币370000元的价格收购。后被告人朱安山联系货车装载上述电缆线，与被告人王乙边一同至吴江市再生资源回收利用有限公司内被告人韦某某经营的上海某电线电缆直销处销赃。被告人韦某某明知上述电缆线系赃物，仍以人民币667500元的价格予以收购。
被告人魏维芳、朱安山、韦某某犯罪后主动向公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。
公诉机关认为，被告人魏维芳、王乙边、朱安山明知是犯罪所得而结伙予以收购，情节严重，被告人韦某某明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
被告人魏维芳、王乙边、朱安山均当庭认罪。
被告人韦某某当庭认罪，但辩称：其不知道朱安山等人卖给其的电缆线是赃物，其问过之后朱安山等人说不是赃物，其就没有多管，其是按照正常的废铜价格进行收购的。
被告人魏维芳的辩护人提出的辩护意见和理由是：1、被告人魏维芳具有自首情节，可以从轻或减轻处罚；2、被告人魏维芳当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚；3、案发后，被告人魏维芳、王乙边、朱安山已退出人民币495000元，最大程度减轻了被害单位的经济损失；4、被告人魏维芳在共同犯罪中作用较小，犯罪情节较轻，收赃的资金来源不是其，将赃物运至苏州与被告人韦某某进行交易其也没有参与；5、被告人魏维芳无前科劣迹，系初犯、偶犯。
被告人韦某某的辩护人提出的辩护意见和理由是：1、被告人韦某某在正常的交易时间、正常的交易场所，以正常的价格收购了涉案的电缆线，证明被告人韦某某主观上对涉案电缆线系赃物并不明知，公诉机关举证的证据也不足以证明被告人韦某某主观上系明知，故被告人韦某某不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2、被告人韦某某对涉案电缆线可能是赃物存在怀疑，但不是刑法所规定的“明知”，其应当知道而不知道，主观上属于过失；3、被告人韦某某有自首情节，且其身体不好。
经审理查明：王某1、王某2（均已判刑）合谋以冒充物流工作人员“承接货运生意”的方式骗取他人财物。2015年4月8日，王某1、王某2至本市惠山区某物流发展有限公司，以虚假身份及伪造的证件与某物流签订货运合同后，王某1、王某2雇佣货车司机至江苏某高科技股份有限公司光电线缆分公司，冒充物流工作人员骗取了该公司需运往泰州的价值人民币931718元的宏图牌ZC-
YJV22-10KV规格3*400，长度1.62千米的电缆线。当晚，王某1、王某2电话联系被告人魏维芳进行销赃，并将上述电缆线运至本市滨湖区勤新工业园。
被告人魏维芳接到电话后，即联系了被告人王乙边一同至上述工业园对电缆线进行查验，后因资金不足，又由被告人王乙边电话联系了被告人朱安山，三人商定由被告人朱安山出资，三人共同收购上述电缆线。后被告人魏维芳、王乙边、朱安山明知上述包装完好的全新电缆线来源不明，仍向王某2表示同意收购，并将收购价格压低至人民币370000元。被告人朱安山当场向王某2支付人民币40000元作为定金，并由被告人魏维芳押在王某2处作为担保后，王某2将上述电缆线交给被告人王乙边、朱安山。当晚，被告人朱安山即电话联系被告人韦某某，并与被告人韦某某约定将上述电缆线销售至被告人韦某某处。后被告人朱安山联系货车装载了上述电缆线，与被告人王乙边一同驾车至江苏省吴江市。4月9日清晨，被告人王乙边、朱安山至被告人韦某某经营的位于吴江市再生资源回收利用有限公司内的上海某电线电缆直销处，将上述电缆线销售给被告人韦某某。被告人韦某某见电缆线是全新的，遂询问是否是盗窃所得赃物，被告人朱安山表示否认，被告人韦某某即同意收购电缆线。后被告人王乙边、朱安山、韦某某即联系剥线工将电缆线剥皮，并谈妥被告人韦某某以人民币40000元/吨的价格收购剥完皮之后的铜线。当日下午，被告人韦某某经称重后以人民币667500元的价格将电缆线予以收购。
后被告人魏维芳、王乙边、朱安山得知公安机关在侦查上述电缆线被骗一案，遂合谋商定由被告人魏维芳独自一人至公安机关投案，承担所有法律责任，并为被告人王乙边、朱安山进行隐瞒；被告人王乙边、朱安山将贩卖电缆线所得利润人民币295000元全部交由被告人魏维芳保管，且被告人王乙边、朱安山各自再支付被告人魏维芳人民币100000元作为其承担责任的补偿。2015年4月13日，被告人魏维芳至公安机关投案，但谎称其以人民币650000元的价格收购了电缆线，仅获利人民币15000余元，且被告人王乙边、朱安山仅仅是朋友帮忙，二人未获得任何好处。直到2015年7月9日，被告人魏维芳才如实供述了伙同被告人王乙边、朱安山以人民币370000元的价格收购电缆线的事实。2015年9月8日，被告人王乙边、朱安山至公安机关投案，被告人朱安山如实供述了上述事实，但被告人王乙边辩称其认为电缆线系公司正常处理的。2015年5月11日，被告人韦某某至公安机关投案，并如实供述了上述事实。
案发后，被告人魏维芳、王乙边、朱安山已退出人民币495000元，现扣押在公安机关。
上述事实，被告人魏维芳、王乙边、朱安山、韦某某在开庭审理中无异议，并有证人王某1、王某2、堵某、郑某、苏某1、杨某、杜某、邱某、王某3、李某1、李某2、濮某、王某4、钱某、史某1、薛某的证言，公安机关制作、调取的刑事案件侦破经过、扣押决定书、银行转账记录、地磅单、运输合同，供货单、特种行业治安管理责任书、辨认笔录，无锡市滨湖区价格认证中心出具的价格鉴证意见等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人魏维芳、王乙边、朱安山明知系犯罪所得赃物仍结伙予以收购，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人韦某某明知系全新电缆线，仍然在未经任何核查的情况下作为废品予以收购，放任犯罪结果的发生，其行为亦已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。无锡市滨湖区人民检察院指控被告人魏维芳、王乙边、朱安山、韦某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名均成立。被告人朱安山、韦某某主动至公安机关投案，并如实供述了自己的罪行，均系自首，均依法予以从轻处罚。被告人魏维芳虽主动至公安机关投案，但隐瞒了被告人王乙边、朱安山的罪行，依法不能认定其具有自首情节。被告人魏维芳、王乙边当庭自愿认罪，均酌情予以从轻处罚。案发后，被告人魏维芳、王乙边、朱安山已退赔人民币495000元，均酌情予以从轻处罚。
对于被告人韦某某提出的辩解意见，以及被告人魏维芳、韦某某的辩护人提出的辩护意见和理由，本院综合评判如下：1、经查，被告人魏维芳、王乙边、朱安山在得知公安机关在侦查本案后，即合谋约定由被告人魏维芳投案并承担所有责任，并为被告人王乙边、朱安山隐瞒罪行。被告人魏维芳主动至公安机关投案后，隐瞒了三人合伙共同收赃的情况，谎称被告人王乙边、朱安山仅仅是帮忙，没有任何好处等，显然是按照约定为被告人王乙边、朱安山进行了隐瞒，并直接导致当时公安机关未对被告人王乙边、朱安山采取任何强制措施。综上，被告人魏维芳虽系主动投案，但没有如实供述同案犯的罪行，不能认定为自首，故对于被告人魏维芳的辩护人就此提出的辩护意见，本院认为与事实和法律不符，不予采纳；2、虽然被告人魏维芳没有参与将赃物运至吴江贩卖给韦某某，其也没有出资收购赃物，但综合全案来看，是被告人魏维芳接到王某1、王某2的销赃电话后，才联系的被告人王乙边一同收赃，后又因资金不足才又联系了被告人朱安山合伙，因三被告人仅向王某1、王某2支付了定金，为使王某1、王某2放心，被告人魏维芳又自己作为担保人押在王某1、王某2处，使被告人王乙边、朱安山可以顺利拿到这批电缆线并运至吴江销赃，可见被告人魏维芳全程参与整个收赃的过程，在共同犯罪中不可或缺，故对于被告人魏维芳的辩护人提出的其在共同犯罪中作用较小的辩护意见，本院认为与事实不符，不予采纳；3、被告人韦某某虽然是在正常的时间、正常的经营场所、以正常的废品价格收购了涉案的电缆线，但综合全案来看，被告人韦某某接到被告人朱安山向其销售电缆线的电话是在半夜，且涉案的电缆线数量大、价值高、又是全新的，其作为从事收旧行业多年的从业人员，对涉案电缆线的性质和来源应当有自己的判断。实际上被告人韦某某也确实注意到了涉案电缆线可能是赃物并进行了询问，仅凭被告人朱安山的否认显然不足以使其确信涉案电缆线是来源正当的，但是被告人韦某某没有进行核查，在明知涉案电缆线可能是赃物的情况下仍然予以收购，虽然其是以正常的废品价格进行收购，获利不多，本案现有证据尚不足以证明被告人韦某某积极追求犯罪结果的发生，但已足以证明被告人韦某某主观上是放任犯罪结果的发生的，属于间接故意，而不是辩护人所称的“应当预见”的过失，故对于被告人韦某某的辩护人提出的证据不足以证明被告人韦某某主观上系明知，其主观上属于过失的辩护意见，本院认为与事实和法律不符，不予采纳；4、至于被告人韦某某提出的其不知道涉案电缆线是赃物的辩解意见，如上文所述，本院认为被告人韦某某在不确信涉案电缆线来源是否正当的情况下，未进行核查，放任犯罪结果的发生，其主观上系间接故意，被告人韦某某的辩解意见不影响其构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。但鉴于被告人韦某某的主观上系间接故意，与被告人魏维芳等人的直接故意有所区别，其主观恶性相对较小，本院在量刑时酌情予以考虑。5、对于被告人魏维芳、韦某某的辩护人提出的其他辩护意见和理由，本院认为与事实和法律相符，均予以采纳。
根据被告人韦某某的犯罪情节和悔罪表现，结合社区矫正机构的意见，本院认为被告人韦某某符合缓刑适用条件，依法可以对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款,第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人魏维芳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除前期已先行羁押的二十九日，即自2016年5月6日起至2020年４月６日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）。
二、被告人王乙边犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月6日起至2020年5月5日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）。
三、被告人朱安山犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月6日起至2019年11月5日止），并处罚金人民币八千元（罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）。
四、被告人韦某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）。
五、扣押在公安机关的财物，由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 严子浩
人民陪审员 崔晓平
人民陪审员 曹春红
二〇一七年一月九日
书 记 员 范 俊
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第3缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。