湖南省株洲市芦淞区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0203刑初61号
公诉机关株洲市芦淞区人民检察院。
被告人谢朋飞，男，1980年4月26日出生于湖南省双峰县，汉族，中专文化，无业，因涉嫌犯诈骗罪，于2015年4月24日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2015年5月30日被依法执行逮捕；现羁押于株洲市公安局第一看守所。
辩护人胡晓飞，湖南弘一律师事务所律师。
被告人谢某甲，男，1982年9月25日出生于湖南省双峰县，汉族，大专文化，无业，因涉嫌犯诈骗罪，于2015年4月24日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2015年5月30日被依法执行逮捕；现羁押于株洲县看守所。
辩护人易革修，湖南弘一律师事务所律师。
被告人朱某某，男，1982年5月28日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，无业，因涉嫌犯诈骗罪，于2015年4月25日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2015年5月30日被依法执行逮捕；现羁押于株洲县看守所。
辩护人邹再新，湖南法达律师事务所律师。
被告人胡某甲，男，1983年4月16日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，无业，因涉嫌犯诈骗罪，于2015年4月25日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2015年5月30日被依法执行逮捕；现羁押于株洲市公安局第一看守所。
辩护人胡四喜，湖南法达律师事务所律师。
被告人王某甲，女，1982年5月24日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，无业，因涉嫌犯诈骗罪，于2015年4月25日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2015年5月29日被依法执行逮捕，2015年6月30日被株洲市公安局芦淞分局取保候审，2015年8月27日被株洲市人民检察院取保候审，2016年3月15日被本院取保候审；现在家。
被告人谢朋飞、谢某甲、朱某某、胡某甲、王某甲涉嫌犯诈骗罪一案，湖南省高级人民法院于2015年12月28日指定本院管辖，株洲市芦淞区人民检察院以株芦检刑诉[2016]55号起诉书指控被告人谢朋飞、谢某甲、王某甲、朱某某、胡某甲犯诈骗罪，于2016年3月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成由审判员唐春艳担任审判长，人民陪审员邓斌、叶利君参加的合议庭，于2016年4月26日、2016年6月13日公开开庭审理了本案。株洲市芦淞区人民检察院指派检察员肖枫出庭支持公诉，被告人谢朋飞、谢某甲、朱某某、胡某甲、王某甲以及被告人谢朋飞的辩护人胡晓飞、被告人谢某甲的辩护人易革修、被告人朱某某的辩护人邹再新、被告人胡某甲的辩护人胡四喜到庭参加诉讼。现已审理终结。
株洲市芦淞区人民检察院指控：2015年2月期间，被告人谢朋飞、谢某甲、朱某某、王某甲、胡某甲共五人纠集在一起共同商议预谋，由朱某某、胡某甲提供租房和银行卡，谢朋飞、谢某甲各提供作案用笔记本电脑一台，谢朋飞冒充上海自力教育老师（以李老师或赵老师自称），利用QQ在网上发布代做各类大中专文凭的虚假信息招揽，并说服受害人交纳文凭定金200-500元不等，同时还负责网上制作虚假文凭；谢某甲负责冒充自力教育财务工作人员送货（即送文凭到指定地），并电话中哄骗受害人支付文凭款5000元、6500元等不同金额，然后又由谢某甲、王某甲以自力学校工作人员的名义送文凭并哄骗受害人缴纳教育部文凭注册费3000元、人身保证金5000元、车辆保险金10000元等各种谎言，直至受害人发现受骗不再汇款为止，胡某甲则负责到银行取诈骗来的赃款，朱某某负责协调其他四人的分工和赃款的分配，赃款中，胡某甲按每次诈骗款的8%-10%分红，其他四人平分。通过此类操作手段，被告人谢朋飞、谢某甲等五人成功诈骗罗某、李某某等人5起，非法获利5万余元。具体犯罪事实分述如下：
1、2015年2月26日至3月11日期间，被害人罗某在家上网通过QQ（网号：1370268919，网名：影子）与被告人谢朋飞QQ(网号：82417621，网名：自力教育一赵老师）联系要求购买“重庆交通大学工程造价专业”自考大专文凭，谢朋飞于2015年3月2日骗取被害人罗某信任后，罗某通过转账交纳文凭定金300元至被告人谢朋飞、谢某甲提供的作案用账户（开户名：谭某某）。2015年3月11日，被告人谢某甲使用QQ(网号：879338702，网名：游在深海的鱼）、王某甲以“送货”为由诈骗罗某将4000元现金汇入同一诈骗账户，尔后，陆续编造交纳“教育部文凭注册费”、“人身及车辆保险费”为由哄骗罗某分批次汇入3000元、5000元、5000元、10000元
至同一账户，后被害人罗某发现受骗不再汇款。被告人胡某甲则在罗某汇款后立马将诈骗款取走，累计取走诈骗款27300元。
2、2015年3月9日至3月22日期间，被害人李某某在单位宿舍上网时，通过QQ（网号：1270867451，网名：我爱宝宝）与被告人谢朋飞QQ（网号：82417621，网名：自力教育一赵老师）联系要求购买“浙江水利水电学院工商企业管理”统招大专文凭，谢朋飞于2015年3月13日骗取被害人李某某信任后，李某某通过转账交纳文凭定金500元至被告人谢朋飞、谢某甲提供的作案用账户（开户名：何某某）。2015年3月22日，被告人谢某甲（使用QQ:879338702,网名：游在深海的鱼）以“送货”为由哄骗李某某将5000元现金汇入同一诈骗账户。尔后，被告人谢朋飞、谢某甲编造交纳“教育部文凭注册费”为由要求李某某汇款3000元至同一账户被李某某识破，被告人胡某甲则在李某某汇款后立马将诈骗款取走，累计取走诈骗款5500元。
3、2015年3月10日左右，被害人黄某某在广州市上网时获知被告人谢朋飞发布的贩卖文凭的虚假信息后，通过使用QQ（网号：3239901836，网名：山治）与被告人谢朋飞QQ作案用的网号：59379675，网名：客服李老师）联系要求购买“韶关学院计算机应用技术”大专文凭，谢朋飞于2015年3月18日骗取被害人信任后，黄某某通过转账交纳文凭定金500元至被告人谢朋飞、谢某甲提供的作案用账户（开户名：唐某某）。2015年3月30日，被告人谢某甲（使用QQ:879338702，网名：游在深海的鱼）、以“送货”为由哄骗黄某某将4500元现金汇入同一诈骗账户；被告人王某甲伙同被告人谢朋飞、谢某甲以交纳“教育部文凭注册费”为由哄骗黄某某3000元汇入至同一账户。而后被黄某某识破，不再汇款。被告人胡某甲则在黄某某汇款后立马将诈骗款取走，累计取走诈骗款8000元。
4、2015年2月初至3月底期间，被害人胡某乙在单位项目部上网，通过使用QQ（网号：15446894，网名：山大王）与被告人谢朋飞QQ（作案用的网号：82417621，网名：自力教育一赵老师）联系要求购买“扬州大学建筑工程系”成人教育本科文凭，谢朋飞于2015年3月19日骗取被害人胡某乙信任后，胡某乙通过转账交纳文凭定金300元至被告人谢朋飞、谢某甲提供的作案用账户（开户名：郭某）。2015年3月11日，被告人谢某甲（使用QQ:879338702，网名：游在深海的鱼）以“送货”为由哄骗胡某乙将4700元现金汇入同一诈骗账户；被告人谢朋飞、谢某甲、王某甲编造以交纳“教育部文凭注册费”3000元为由汇至同一账户，被害人胡某乙识破后未汇款，被告人胡某甲则在胡某乙汇款后立马将诈骗款取走，累计取走诈骗款5000元。
5、2015年2月初至4月期间，被害人周某某在家上网，通过使用QQ（网号：747661529，网名：学不会）与被告人谢朋飞QQ（作案用的网号：59379675，网名：自力教育一李老师）联系要求购买“浙江大学金融学”远程教育本科文凭，谢朋飞于2015年2月13日骗取被害人周某某信任后，周某某通过转账交纳文凭定金600元至被告人谢朋飞、谢某甲提供的作案用账户（开户名：王某乙）。2015年4月11日，被告人谢某甲（使用QQ:879338702，网名：游在深海的鱼）以“送货”为由哄骗周某某将6000元现金汇入同一诈骗账户；被告人谢朋飞、谢某甲编造以交纳“教育部文凭注册费”为由哄骗周某某将2900元汇入至同一账户，直至诈骗败露为止。被告人胡某甲则在周某某汇款后立马将诈骗款取走，累计取走诈骗款9500元。
综上，被告人谢朋飞、谢某甲等五人涉嫌诈骗作案5起，涉案金额合计55300元。到案后，赃款已被挥霍。
为证明上述事实，株洲市芦淞区人民检察院提供了五被告人的户籍证明、破案经过、户籍资料、银行流水、租房合同、扣押物品文件清单等书证、银行明细、证人冯某等人的证言、被害人罗某、李某某等五人的陈述、被告人谢朋飞、谢某甲、朱某某、王某甲、胡某甲的供述与辩解等证据。该院据此认为，被告人谢朋飞、谢某甲、朱某某、王某甲、胡某甲以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究刑事责任，五被告人均系主犯提请本院依法判处。
被告人谢朋飞、谢某甲、朱某某、胡某甲及其辩护人、被告人王某甲均对株洲市芦淞区人民检察院指控其犯诈骗罪的事实及罪名均无异议。被告人谢朋飞的辩护人胡晓飞辩称，被告人谢朋飞系初犯，认罪态度好，请求法庭对其从轻处罚；被告人谢某甲的辩护人易革修辩称，被告人谢某甲系初犯，认罪态度好，请求法庭对其从轻处罚；被告人朱某某的辩护人邹再新辩称，被告人朱某某应认定为从犯，且系初犯，认罪态度好，积极退缴赃款，请求法庭对其从轻处罚；被告人胡某甲的辩护人胡四喜辩称，被告人胡某甲应认定为从犯，且系初犯，认罪态度好，积极退缴赃款，请求法庭对其从轻处罚。
经审理查明：2015年2月至2015年4月，被告人谢朋飞发现其购买的旧电脑里有办假文凭诈骗的资料，便与被告人谢某甲商量以办文凭为名骗钱。被告人谢某甲即邀约了被告人朱某某参与诈骗，被告人朱某某又邀约了被告人王某甲、胡某甲参与诈骗。五被告人商议了分工，由被告人朱某某、胡某甲提供租房和银行卡，被告人谢朋飞负责接单,冒充上海自力教育老师（以李老师或赵老师自称），利用QQ在网上与网友聊天，与网友说明代做各类大中专文凭的虚假信息，商谈文凭价格并接受被害人交纳文凭定金，同时还在网上制作虚假文凭；被告人谢某甲负责冒充自力教育工作人员“送货”，即被告人谢某甲使用被害人当地的电话卡打电话与被害人联系，使被害人相信他已将文凭送到被害人附近，并通过电脑远程协助使被害人在网上看到文凭以及他们利用假“高等教育学生信息网”查询文凭信息的情况使客户相信他们的文凭在该网上已经注册，从而骗取被害人支付文凭款到被告人指定的账户，然后又由被告人谢某甲、王某甲以自力学校工作人员的名义打电话要求被害人缴纳教育部文凭注册费、人身保证金、车辆保险金等费用，并要被害人先汇款到指定账户才能拿到文凭，直至被害人发现受骗不再汇款为止。被告人胡某甲则负责到银行支取诈骗来的赃款，被告人朱某某负责协调其他四人的关系和赃款的保管与分配，赃款中，被告人胡某甲按每次诈骗款的8%-10%分红，其他四人平分。
1、2015年2月26日至3月11日，被害人罗某通过QQ（网号：1370268919，网名：影子）与被告人谢朋飞QQ(网号：82417621，网名：自力教育一赵老师）联系要求购买“重庆交通大学工程造价专业”自考大专文凭，2015年3月2日罗某将300元文凭定金转账至被告人谢朋飞提供的开户名为谭某某的银行卡上，2015年3月11日，被告人谢某甲、王某甲以“送货”为由骗取罗某将4000元文凭款、教育部文凭注册费3015元、人身及车辆保险费20000元汇款至被告人指定的谭某某账户，被告人胡某甲则在罗某汇款后立马将诈骗款取走。被害人罗某累计被诈骗27315元。
2、2015年3月9日至22日，被害人李某某通过QQ（网号：1270867451，网名：我爱宝宝）与被告人谢朋飞QQ（网号：82417621，网名：自力教育一赵老师）联系要求购买“浙江水利水电学院工商企业管理”统招大专文凭，2015年3月13日李某某将文凭定金500元转账至被告人谢朋飞、谢某甲提供的开户名为何某某的银行卡上。2015年3月22日，被告人谢某甲以“送货”为由使李某某受骗将5000元文凭款汇至何某某银行卡上。被告人胡某甲则在李某某汇款后立马将诈骗款取走。李某某被诈骗5500元。
3、2015年3月10日至30日，被害人黄某某在网上获知被告人谢朋飞发布的贩卖文凭的虚假信息后，通过使用QQ（网号：3239901836，网名：山治）与被告人谢朋飞QQ（网号：59379675，网名：客服李老师）联系要求购买“韶关学院计算机应用技术”大专文凭，2015年3月18日黄某某将文凭定金500元转账至被告人谢朋飞、谢某甲提供的开户名为唐某某的银行卡上。2015年3月30日，被告人谢某甲（使用QQ:879338702，网名：游在深海的鱼）以“送货”为由使黄某某受骗将4500元文凭款汇入同一诈骗账户；被告人王某甲伙同被告人谢朋飞、谢某甲以交纳“教育部文凭注册费”为由哄骗黄某某3000元汇入至同一账户。被告人胡某甲则在黄某某汇款后立马将诈骗款取走，黄某某被诈骗8000元。
4、2015年2月初至3月31日，被害人胡某乙通过QQ（网号：15446894，网名：山大王）与被告人谢朋飞QQ（网号：82417621，网名：自力教育一赵老师）联系要求购买“扬州大学建筑工程系”成人教育本科文凭，2015年3月19骗胡某乙将文凭定金300元转账至被告人谢朋飞、谢某甲提供的开户名为郭某的银行卡上。2015年3月31日，被告人谢某甲（使用QQ:879338702，网名：游在深海的鱼）以“送货”为由，使胡某乙被骗将5700元文凭款汇入同一账户；被告人谢朋飞、谢某甲、王某甲又编造要求交纳“教育部文凭注册费”3000元才能拿文凭，被害人胡某乙识破后未汇款，被告人胡某甲则在胡某乙汇款后立马将诈骗款取走。胡某乙被诈骗款6000元。
5、2015年2月初至4月期间，被害人周某某在家上网，通过使用QQ（网号：747661529，网名：学不会）与被告人谢朋飞QQ（作案用的网号：59379675，网名：自力教育一李老师）联系要求购买“浙江大学金融学”远程教育本科文凭，2015年4月11日，被告人谢某甲（使用QQ:879338702，网名：游在深海的鱼）以“送货”为由哄骗周某某将6000元文凭款汇入被告人谢朋飞、谢某甲提供的开户名为王某乙的银行卡上，被告人谢朋飞、谢某甲编造以交纳“教育部文凭注册费”为由哄骗周某某将2900元汇入至同一账户。被告人胡某甲则在周某某汇款后立马将诈骗款取走，周某某被诈骗8900元。
综上，被告人谢朋飞、谢某甲、朱某某为主诈骗作案5起，涉案金额合计55715元；被告人胡某甲参与诈骗作案5起，涉案金额合计55715元；被告人王某甲参与诈骗作案3起，涉案金额合计41315元。
另查明，2015年4月24日被告人谢朋飞、谢某甲、朱某某、胡某甲、王某甲被公安机关抓获归案。
在本案审理中，被告人谢某甲家属代被告人谢某甲退缴赃款人民币1万元，被告人朱某某家属代被告人朱某某退缴赃款人民币1万元，被告人胡某甲家属代被告人胡某甲退缴赃款人民币4500元，被告人王某甲退缴赃款人民币1万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明：
一、公诉机关提供的证据：
1、被告人的身份信息证明：五被告人的身份情况，具有犯罪主体资格；
2、被害人罗某的陈述证明：2015年2月26日左右，她通过QQ和QQ号为82417621，QQ名为自力教育一赵老师聊天，联系要求购买“重庆交通大学工程造价专业”自考大专文凭，3月2日她通过支付宝向账户名为谭某某的帐上转入300元。通过QQ填写《办理学历文凭学籍注册资料表》并发了照片扫描件。3月10日晚上，收到一个自力赵老师的男子电话，显示是上海号码，告诉他文凭办好了，明天送来，3月11日她接到一个女的电话是成都电话号码，说来送文凭并让她在网上通过远程协助看了骗子在学信网的查询文凭的信息，她应赵老师的要求往建设银行账号开户名谭某某转账4000元。又应送货的女的要求转账3000元学信网注册费（花了15元手续费），20000元的人身安全保证金，再要她交30000元车辆保证金是发觉被骗；
3、罗某与自力教育-赵老师的QQ聊天记录截图证明：罗某被诈骗的过程；
4、罗某支付宝转账截图、罗某银行卡交易明细及其建设银行转账的单据证明：罗某向谭某某的账号转款共计27315元；
5、被害人李某某的陈述证明：2015年3月9日左右，他通过QQ和QQ号为82417621，QQ名为自力教育一赵老师聊天，赵老师说文凭是学校历届未毕业学生留下的指标，文凭真实可靠，他要求给李小龙买个“浙江水利水电学院工商企业管理”全日制大专文凭。3月13日他转了500元定金到赵老师提供的何某某农业银行账号。2015年3月21日，接到一个男子用上海号码打的电话说来送文凭，第二天对方与他联系，并加了对方QQ号为879338702,网名为游在深海的鱼的QQ，通过电脑远程协助的方式查看了文凭和学信网查询情况，他相信文凭办好后又转了5000元到何某某的账上，“送货”的男子说收到钱了，又要交教育部3000元注册费他发现受骗；
6、李某某与自力教育-赵老师（QQ号82417621）、李某某与游在深海的鱼（QQ号879338702）QQ聊天的截图证明：他们联系办理文凭交钱的情况；
7、李某某与自力教育-赵老师QQ聊天的截图证明：他们联系办理文凭交定金的情况；
8、李某某手机短信截图证明：他与送货男子商谈送文凭付款的情况；
9、支付宝转账记录及何某某农业银行卡的交易明细证明：李某某向何某某的银行卡转账5500元，及取款的银行地址为农业银行株洲北都支行；
10、被害人黄某某的报案材料及陈述证明：2015年3月10日左右，他通过QQ和QQ号为59379675，QQ名为客服李老师聊天，要求买一本“韶关学院计算机应用技术”大专文凭，填写了办理学历文凭学籍注册资料表3月18日他转了500元定金到李老师提供的唐某某建设银行账号。2015年3月30日，接到一个男子用深圳号码打的电话说来送文凭，通过电脑远程协助的方式查看了文凭和学信网查询情况后，转给对方4500元，一个男子和一个女子打电话要他再交3000元的教育部费，他用他又给对方转了3000元，转帐后一男一女又打电话要求他交10000元的保险费，他发觉受骗；
11、黄某某与被告人一方QQ聊天记录证明：他们联系办理文凭交钱的情况；
12、黄某某与游在深海的鱼（QQ号879338702）QQ聊天的截图证明：商谈送文凭，网上验证文凭及联系付款的情况；
13、黄某某建设银行转账的单据、户名为唐某某的银行卡明细证明：黄某某往唐某某账上转了8000元钱；
14、被害人胡某乙的陈述证明：2015年2、3月，他通过QQ（网号：15446894，网名：山大王）和QQ号为82417621，QQ名为自力教育-
赵老师聊天，要求购买“扬州大学建筑工程系”成人教育本科文凭，2015年3月19日他通过转账交纳文凭定金300元至对方提供的账户（开户名：郭某）。2015年3月31日，他接到一名男子的电话说来送文凭，男送货员要他加了QQ号为879338702，网名为游在深海的鱼的QQ，通过远程协助在对方电脑上看已办好的文凭以及学信网查询情况，他相信文凭是真实的后将5700元汇入同一账户，男送货员说收到文凭钱了但还要交3000元给教育部学信网注册费，他不肯再交钱，有一个女的在电话劝说他交钱，他意识到受骗未汇款；
15、胡某乙与QQ号为82417621，QQ名为自力教育-赵老师聊天记录截图证明：他们联系办理文凭及交钱的情况；
16、建设银行账号户名为郭某的银行卡交易查询情况证明：2015年3月19日，交易网点徐州市贾汪支行，收入298.51元；2015年5月31日，交易网点徐州市复兴路支行，收入5671.64元；
17、被害人周某某的陈述证明：2015年2月13日，她通过QQ（网号：747661529，网名：、学不会）和QQ号为59379675，QQ名为自力教育-
李老师聊天，要求购买“浙江大学远程教育学院金融学”本科文凭，通过转账交纳文凭定金600元至对方提供的账户（开户名：王某乙）。2015年4月11日，她接到一名男子的电话说来送文凭，男送货员要他加了QQ号为879338702，网名为游在深海的鱼的QQ，通过远程协助在对方电脑上看已办好的文凭以及学信网查询情况，她相信文凭是真实的后将6000元汇入同一账户，男送货员说收到文凭钱了但还要交3000元给教育部学信网注册费，她不肯再交钱，另外一个男子和李老师在电话劝说她交钱，她又汇了2900元到同一账户，对方又说要交10000元人身保险费，她意识到受骗未汇款；
18、周某某与QQ号为879338702，网名为游在深海的鱼的QQ聊天记录截图证明：以送文凭为名，网上看文凭、查询学信网情况；
19、工商银行账号开户名为王某乙银行卡交易查询情况证明：2015年4月11日，从周某某的账户转入6000元、2900元；
20、证人冯某的证言及房屋租赁合同证明：2015年3月8日有朱某某和王某甲与她谈租房子，朱某某拿了一个叫胡某甲的身份证登记并以胡某甲的名字签了租房合同；
21、证人谢某乙的证言及两张银行卡的签约确认单证明银行储蓄卡不是她办理的。她的二代身份证于2013年6月在长沙的公交车上被偷了；
22、物证检验报告及检出的数据文件刻录的光盘证明：对谢朋飞、谢某甲的联想、华硕电脑的数据文件恢复提取，检出的数据文件有QQ号为82417621，QQ名为自力教育一赵老师与被害人罗某、李某某、黄某某、胡某乙的QQ联系情况，制作的被害人黄某某、胡某乙、周某某的文凭图片等情况；
23、扣押物品清单及照片证明：从胡某甲处扣押20部、笔记本电脑2台、无线网卡7个、笔记本8本、手机卡33个网银U盾34个、银行储蓄卡65张、从谢某甲处扣押联想手提电脑1台，从谢朋飞处扣押华硕手提电脑1台；
24、扣押银行卡照片证明：开户名为王某乙的工商银行卡；户名为唐某某的建设银行卡；户名为郭某的建设银行卡已被公安机关扣押；
25、对案笔录证明：胡某甲指认取款的现场；
26、辨认笔录证明：胡某甲分别辨认出谢某甲、王某甲是负责“送货”的人，谢朋飞是负责接单的人，朱某某是负责管账的人。谢某甲分别辨认出胡某甲是负责取钱的人，王某甲是跟他一起负责“送货”的人。谢朋飞分别辨认出王某甲是和谢某甲负责“送货”的人，朱某某是负责管账的人，胡某甲是负责取钱的人。王某甲分别辨认出谢朋飞是负责接单的人，谢某甲和她是负责“送货”的人，胡某甲是负责取钱的人；
27、开户信息及身份信息证明：王某乙、唐某某、郭某、何某某、谭某某银行开户信息及其身份信息；
28、银行取款的监控视频及银行查询记录证明：2015年3月30日胡某甲在株洲市天元区天台路建设银行柜员机取款的情况，2015年4月11日胡某甲在株洲市工商银行株洲时代支行银行柜员机取款的情况；
29、音频录音光盘证明：王某甲对黄某某实施诈骗时的部分电话录音；
30、破案经过证明：2015年4月24日被告人谢朋飞、谢某甲、朱某某、胡某甲、王某甲被公安机关抓获；
31、被告人谢某甲的供述与辩解：2015年2月他哥哥谢朋飞买了台旧电脑，发现电脑里有办假文凭诈骗的资料，他们两兄弟决定以办文凭为名骗钱，3月中旬他邀约朱某某参加，朱某某同意并带来王某甲和胡某甲，他们商量了分工。谢朋飞接单收定金，钱打到指定的银行卡，银行卡有三张，密码写在卡的背面，卡放在1104房间。他从胡某甲手上购买了几张银行卡，卡案发后被公安机关扣押了。他和王某甲送货，用客户当地的电话卡跟客户联系，他和谢朋飞买了一个假学信网木马通过电脑远程协助查询文凭信息使客户相信他们来送文凭而把钱打到他们指定的银行卡上。胡某甲负责取钱，朱某某保管钱和协调。胡某甲按8%-10%提成，其他四人平分。他和谢朋飞各分得1.2万元。还租了房间进行诈骗，他们诈骗了7、8个人得5、6万元，其中有办理扬州大学自考本科文凭的QQ名为“山大王”的6000元，QQ名为“山治”的黄某某8000元；
32、被告人谢朋飞的供述与辩解：2015年3月他买了台旧电脑，电脑里有办假文凭诈骗的资料，他们两兄弟商量以办文凭为名骗钱，谢某甲邀了朱某某一起做，朱某某、胡某甲提供别人的银行卡，并且5个人分工合作，他负责接单，冒充上海自立教育的客服与客户联系并收定金，他分得1.2万元；
33、被告人朱某某的供述与辩解：他介绍胡某甲、王某甲跟谢某甲、谢朋飞搞文凭诈骗，五人商量了分工，在他和胡某甲租房间做网络文凭诈骗的事，他和胡某甲为谢某甲、谢朋飞诈骗提供银行卡，胡某甲取钱，他负责保管诈骗得的钱和分配钱。胡某甲提成8%，其余的四人平分；
34、被告人胡某甲的供述与辩解：朱某某带他到谢朋飞、谢某甲搞网上学历诈骗，他们五人商量了分工，他和朱某某为谢氏兄弟提供银行卡，朱某某协调关系，王某甲冒充送货员打电话，他帮他们取钱拿提成，每次谢某甲把银行卡给他，他到株洲市政府附近的建设银行柜员机、红旗广场的建设银行取过款，取完钱后卡给谢某甲了。诈骗的事做了九次，取得款98600元，他提成8000元。记得2015年3月11日左右，取了27000元，他得了2400元，2015年3月30日左右，取了7900元，他得了600元。
35、被告人王某甲的供述与辩解：她参与了三次诈骗，她负责配合谢某甲打电话给客户要求客户交保证金、注册费等。其中2015年3月10日左右，她给客户打电话说“送货”要对方交5000元保证金，对方汇了5000元，3月30日参与诈骗黄某某，她分得1万元。
二、朱某某的辩护人提供了“走马街镇香花村委会证明”证明：朱某某在2015年2月至3月因事在家住了17天，未参与实施诈骗行为。
上述庭审出示的证据经各方当庭质证，均无异议。本院认为证据之间均能相互印证，具有客观性、关联性、合法性，已形成证据链，本院予以确认。
本院认为，被告人谢朋飞、谢某甲、朱某某、胡某甲、王某甲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人谢朋飞、谢某甲、朱某某、胡某甲诈骗数额巨大，被告人王某甲诈骗数额较大，五被告人的行为均已构成诈骗罪。株洲市芦淞区人民检察院指控五被告人犯诈骗罪的事实及罪名成立。被告人谢朋飞、谢某甲、朱某某、胡某甲、王某甲共同故意实施诈骗犯罪，是共同犯罪。在共同犯罪中，被告人谢朋飞、谢某甲、朱某某起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人胡某甲在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚；被告人王某甲在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。五被告人到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人谢某甲、朱某某、胡某甲、王某甲能主动退缴赃款，均可以酌情从轻处罚。对五被告人非法所得，应当予以追缴、没收。被告人谢朋飞的辩护人及被告人谢某甲的辩护人以谢朋飞、谢某甲系初犯，认罪态度好为由请求法庭对其从轻处罚。经查，辩护人的辩护意见与本案查明的事实相符，亦符合法律规定，本院予以采纳。被告人朱某某的辩护人及被告人胡某甲的辩护人辩称，朱某某、胡某甲应认定为从犯，系初犯，认罪态度好，退回赃款，请求法庭对其从轻处罚。经查，朱某某邀约王某甲、胡某甲参与诈骗，在诈骗过程中协调各被告人之间的关系，管理和分配诈骗所得的款项，在犯罪过程中起主要作用故朱某某应认定为主犯；被告人胡某甲为诈骗犯罪提供他人的银行卡，取钱起辅助作用系从犯。故对朱某某系从犯的辩护意见本院不予采信，对辩护人的其他辩护意见与本案查明的事实相符，亦符合法律规定，本院予以采纳。据此，对被告人谢朋飞适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条之规定，对被告人谢某甲、朱某某均适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十一条之规定，对被告人胡某甲、王某甲均适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人谢朋飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十万元；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月24日起至2018年7月23日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳。）
二、被告人谢某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币九万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后五日内缴纳。）
（被告人谢某甲应自裁判文书生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地公安机关派出所报到。）
三、被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年六个月，并处罚金人民币八万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后五日内缴纳。）
（被告人朱某某应自裁判文书生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地公安机关派出所报到。）
四、被告人胡某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币六万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后五日内缴纳。）
（被告人胡某甲应自裁判文书生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地公安机关派出所报到。）
五、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后五日内缴纳。）
（被告人王某甲应自裁判文书生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地公安机关派出所报到。）
六、对被告人谢朋飞非法所得一万元予以继续追缴，对被告人谢某甲退缴的非法所得一万元、被告人朱某某退缴的非法所得一万元、被告人王某甲退缴的非法所得一万元、被告人胡某甲退缴的非法所得四千五百元均予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
（此页无正文）
审 判 长 唐春艳
人民陪审员 邓 斌
人民陪审员 叶利君
二〇一六年六月十三日
书 记 员 齐玲俐
附：判决书引用的法条全文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时','2018-10-06
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