德阳市罗江区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)川0626刑初136号
公诉机关罗江县人民检察院。
被告人周章富，男，1963年8月4日出生，汉族，初中文化，四川省罗江县人，四川五友聚缘农业科技有限公司法定代表人、董事长，住罗江县，因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被依法逮捕。现羁押于罗江县看守所。
被告人李昌奇，男，1953年8月10日出生，汉族，高中文化，四川省彭州市人，无业，住彭州市，因涉嫌犯合同诈骗罪，2015年11月13日被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押于罗江县看守所。
罗江县人民检察院以罗检刑诉（2016）37号起诉书指控被告人周章富、李昌奇犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。于2017年7月12日作出（2016）川0626刑初35号刑事判决，被告人李昌奇提出上诉，四川省德阳市中级人民法院于2017年11月1日作出（2017）川06刑终152号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。罗江县人民检察院指派检察员余利成出庭支持公诉，被告人周章富、李昌奇到庭参加诉讼。现已审理终结。
罗江县人民检察院指控，2015年3月至8月，被告人周章富任四川五友聚缘农业科技有限公司法定代表人、董事长期间伙同被告人李昌奇等人，以罗江县白马关镇二酉村创意休闲观光农业项目工程开发的名义对外招标，骗取前来投标的施工单位报名费、资料费13.1万元，并将该款项私分。同时在签订施工合同的过程中骗取前来施工的公司施工保证金共计262万元，其中案发前追回68万元。被告人周章富将骗取的保证金中的百分之十分给被告人李昌奇等人，其余钱财用于公司及个人开支。
公诉机关出示了相应的证据，认为应以合同诈骗罪追究被告人周章富、李昌奇的刑事责任，请求依法判处。
被告人周章富辩称公司是合法的，所做事情都是真实的，公司有履行能力，我没有骗人。
被告人李昌奇，我只是给五友公司打工，我没有谈过合同，没有骗人。
经审理查明，2015年3月，被告人周章富注册成立四川五友聚缘农业科技有限公司（以下简称五友公司），其担任五友公司法定代表人、董事长。因五友公司缺乏资金，被告人周章富与被告人李昌奇等人共谋后，在没有实际履约能力的情况下，使用伪造的工程图纸，以罗江县白马关镇二酉村创意休闲观光农业项目工程开发的名义对外招标，骗取前来施工公司的保证金，被告人李昌奇等人负责对外招揽公司到五友公司施工。至2015年8月，先后与来投标的公司签订种植合同和建筑工程施工合同，骗取成都市民兴建筑安装工程有限责任公司（以下简称民兴公司）保证金10万元，骗取内江中房建筑工程有限公司（以下简称内江中房公司）保证金30万元，骗取成都市华兴住宅建筑安装工程公司（以下简称华兴公司）保证金10万元，骗取深圳市广源达园林绿化有限公司（以下简称广源达公司）保证金40万元，骗取四川昊宸建设工程有限公司（以下简称昊宸公司）保证金10万元，骗取四川启天建筑工程有限公司（以下简称启天公司）保证金30万元，骗取四川润辰建筑工程有限公司（以下简称润辰公司）保证金20万元，骗取陕西鑫盛达置业有限公司（以下简称鑫盛达公司）保证金30万元，骗取四川省阿尔文建设有限公司德阳分公司（以下简称阿尔文公司）保证金10万元，共计190万元，其中被告人李昌奇招揽来的华兴公司、润辰公司、阿尔文公司、内江中房公司、鑫盛达公司被骗的保证金总金额为100万元。被告人周章富将骗取的保证金中的百分之十给被告人李昌奇等人作为提成，其余用于个人消费及公司开支。同时被告人周章富还向每个被骗前来投标的施工单位收取报名费、资料费，共得款13.1万元，被告人周章富将此款中的一部分以提成的方式分给李昌奇等人，剩余部分被被告人周章富占为己有，其中被告人李昌奇招揽来的华兴公司、内江中房公司、鑫盛达公司各交纳报名费、资料费3600元。
综上，被告人周章富犯罪金额为203.1万元，被告人李昌奇犯罪金额为101.08万元。
上述事实，有公诉机关举证并经庭审质证的下列证据予以证实：
一、书证
1、发破案经过、受案登记表、立案决定书、归案说明，证实罗江县公安局于2015年9月8日受理本案并立案进行侦查，同日将被告人周章富抓获归案。
2、被告人基本情况、常住人口基本信息，证实被告人周章富、李昌奇达到刑事责任年龄。
3、被告人周章富自书保证金收取情况。证实共收取保证金262万元，退还广源达公司保证金20万元，退还嘉业公司保证金50万元，退还岳池公司保证金16万元。
4、收据共计35张，证实被告人周章富共收取报名费、资料费合计13.1万元。
5、项目投资协议书、情况说明，证实五友公司与香港超华实业有限公司、香港银通实业投资有限公司签订投资协议，但经查询，香港没有香港银通实业投资有限公司，香港超华实业有限公司已于2012年12月宣告解散。
6、集体山林和土地承包经营权流转合同，流转费收据一张。证实白马关镇二酉村采用租赁的方式将其所有的集体山林、旱坡地、田地、堰塘（共计1561亩）流转给五友公司经营和管理。
7、白马关镇二酉村村委会关于申请修建道路的请示。证实经白马关政府批示同意二酉村修建5100米水泥道路，但是要求资金由村委会引导村民按村民自治的方式筹集解决。
8、企业投资项目备案通知书。五友公司向罗江县发改局备案，计划在二酉村兴建观光农业项目，计划用地9700亩，投资2.7亿元。
9、五友公司成立登记材料，证实五友公司股东为周章富、李和安、周某2、郑某1、赵某，法定代表人为被告人周章富。
10、白马关政府关于二酉村产业园情况说明一份，证实白马关镇政府未给五友公司出具同意施工的材料。
11、白马关镇二酉村出具的证明一份，证实二酉村实有耕地面积为2089亩，水田930亩，退耕还林耕地937亩。
12、协助查询财产通知书、账本六本，证实五友公司的账户收支明细，五友公司共收入保证金262万元，退还保证金88万元，现余额为8759.48元；被告人周章富个人账户在此期间存入679800元，其中67685.84元给其儿子周某1买车，其余款项均以几千元不等的金额多次取出。
13、扣押决定书、四川省政府非税收入一般缴款书，证实被告人李昌奇退还现金32500元，周某1退还买车资金67685.84元，温某1退还现金共6万元，曾某1退还现金2万元。
14、广源达公司资料及合同、阿尔文公司资料及合同、内江中房公司资料及招标文件、鑫盛达公司资料及合同、利安公司资料及合同、启天公司资料及合同、华兴公司资料、招标文书及合同、润辰公司资料及合同，证实被告人周章富以五友公司的名义与上述企业签订施工合同。
15、张某1提供的施工合同、施工图纸、汇款凭证等报案材料，证实张某1代表民兴公司与五友公司签订施工合同并缴纳保证金10万元，报名费、资料费7200元。
16、陈某1提供的合同一份、施工合同、收条两张，证实陈某1代表内江中房公司与五友公司签订施工合同并缴纳保证金30万元，报名费、资料费3600元。
17、陈某1提供的书面说明一份、停工通知一份，证实五友公司以违约为由要求停工。
18、华兴公司提交的报案材料、营业执照、杨某1身份信息、建设工程施工合同、定金收据、完成工程量清单，证实华兴公司与五友公司签订施工合同并交纳保证金10万元，报名费3600元。
19、园林绿化工程施工合同、情况说明、收据二张，证实熊某代表广源达公司与五友公司签订了种植合同，熊某向五友公司交纳了保证金40万元，后五友公司退还保证金20万元。
20、魏某提供的建设工程施工合同、昊宸公司资料、收据等，证实昊宸公司向五友公司交纳报名费、资料费3600元，向五友公司交纳保证金10万元。
21、刘某提供的建设工程施工合同、情况说明、收据、转账回单等，证实刘某代表启天公司与五友公司签订了建设工程施工合同，并交纳保证金30万元，交纳资料费、报名费3600元。
22、李某1的报案材料、施工合同、施工日志、银行打款回单及收据，证实李某1代表润辰公司与五友公司签订了施工合同，并向五友公司交纳了保证金20万元。
23、鑫盛达公司营业执照、建设工程施工合同、施工资料、银行打款回单三张、收据一张、唐某1转账凭证、收条，证实强某、袁某、唐某1以鑫盛达公司名义与五友公司签订了施工合同，并交纳了30万元保证金，交纳资料费、报名费3600元。
24、陈某2的报案材料、阿尔文公司营业执照、建设工程合同、补充协议、入场通知书、收据，证实阿尔文公司与五友公司签订了施工合同，并交纳保证金10万元，被告人周章富多次变更施工场地，但场地均不符合施工条件。
二、证人证言
1、证人李某4证言，证实2015年5月份的一天早上，我和李昌奇、曾某1、温某1、肖某1在周章富办公室，温某1说帮忙拉队伍过来做工程怎么拿钱的事情，曾某1就说谁拉的队伍交纳的保证金就提取10%，如果两个月拉不来队伍就走人，签订合同之后保证金的提成都是李昌奇和曾某1在周章富那领取的。我介绍李某7与周章富见面，李某7带来了两家公司与五友公司签订了合同，一家公司叫阿尔文公司，交了10万元保证金，提取10％就是1万元，李昌奇给我拿了3000元。还有一家公司叫润辰公司，交了多少保证金我不知道。我介绍小尹认识李昌奇和温某1，李昌奇和温某1说要先交报名费和资料费，并把图纸拿出来说有哪些工程。过了几天，小尹就带内江中房公司的陈某1与五友公司签订合同，签订完正式合同后第二天，内江中房公司就开始在工地上施工，10多天之后，陈某1对我说保证金没有缴纳够，五友公司就喊停了。内江中房公司缴纳了30万保证金，提取10％是3万元，李昌奇给我拿了4000元。
如果有公司来五友公司做工程，就要对方先缴纳报名费用和资料费3600元，五友公司给对方一本邀标书和一本图纸。我和温某1带来的队伍报名费和资料费是李昌奇去领取的，肖某1和小孙、小杜带来的队伍报名费和资料费是曾某1去领取，都是在财务室去领取，内江中房公司的报名费李昌奇给了我200元，阿尔文公司的报名费李昌奇给了我100元。
我们带来的公司就介绍李昌奇是五友公司的负责人，曾某1对外喊的曾总，温某1、肖某1、小孙、小杜都是公司的业务员，在带工程队伍某的时候都说自己是公司的人。
2、证人温某1的证言，证实2015年5月26日，李昌奇叫我到五友公司上班，直到9月份，我和李某4、李昌奇介绍了华兴公司、润辰公司、阿尔文公司、鑫盛达公司和内江中房公司到五友公司来承接工程项目。先由李某4或者李昌奇介绍情况，然后我拿出项目规划图和邀标书给他们看，如果感兴趣就去财务室交3600元的报名费，双方签订合同后，按工程总造价交纳保证金给五友公司，然后就入场开始施工了。这五家公司一共交纳了100万元的保证金，我们三个人提成10万元。华兴、润辰、阿尔文是李某4通过李某7介绍来的，内江中房是李某4通过一个叫尹某的人介绍来的，鑫盛达是李昌奇通过一个叫老王的人介绍来的。
我们没有固定工资，收入主要靠提成，如果拉了一家公司进来做工程，交纳保证金，我们介绍人就提取10%，我和李某4平时都是李昌奇管。收了保证金后，周章富就会从财务那里把现金拿出来交给李昌奇，李昌奇就给我和李某4分钱，李昌奇多一点。阿尔文公司和华兴公司的提成都是1万元，我和李某4一人分3000元，李昌奇分4000元，润辰公司提成2万元，我和李某4一人分6000元，李昌奇8000元，内江中房公司和鑫盛达公司提成都是3万元，我们三个人一人分了10000元，我一共分了32000元，李某4一共分了32000元，李昌奇一共分了36000元。
交纳的3600元报名费，我们领1400元，剩下的2200元是周章富领，我领过一次，其他的五家公司都是李昌奇领的，我和李某4各分1200元，剩余的都是李昌奇拿了。后来越来越多的公司来找，我就知道根本没有钱付工程款，所以周章富他们就不停的拉下一家公司进来收取保证金来作为公司运转资金和给我们的提成。一般工程总量签得多，保证金就收得高，但是保证金没有交齐就允许别人施工，开工后又说没有交齐保证金，没履行合同，就把保证金收了，又不付工程款，然后又拉下一家公司进来，就是靠这个方式骗外面公司的保证金。
3、证人王某的证言，证实广源达公司给了熊某授权，我把熊某介绍给周章富认识，并签订合同，按照合同约定，曾某1说要先给五友公司保证金20万元，但曾某1还找我要11万的好处费，我就给广源达公司的熊某说的要40万的保证金，五友公司只收了20万元的保证金，其余20万元周章富就给我了。最后我给了曾某15万元，给了周章富6万元。
4、证人曾某1证言，证实我参与谈的有广源达公司、岳池公司、嘉业公司三家，启天公司是肖某2介绍来的。广源达公司是做绿化种植美国红枫树的，是小孙介绍来的，是姓熊的和王某过来和五友公司谈的合同，合同上写了交40万元保证金，其中20万元保证金是姓熊的汇到五友公司帐上的，另外20万元是王某带的现金，王某提出这20万元要返还给他，后来周章富把20万元现金返还给王某了，王某打了张条子给周章富，这个事情我们提成了2万元，小孙分了8000元，我和肖某2、杨某2建每人分4000元，另外王某拿了8000元好处费给小孙，小孙给我、肖某2和杨某2建大家一人拿了2000元。
第二家公司是嘉业公司，2015年3月份左右，是一个姓容的人通过杨某2建介绍到五友公司的，承接的工程公路、边坡、沟渠等工程，合同签订的是1200万元，要求交纳50万保证金，后来嘉业公司说不做了，把保证金50万元要回去了。
第三家公司岳池公司是做钢结构的，2016年5月份的时候，通过小孙介绍来的，承接的钢结构总工程量是680万元，约定的是交纳30万元保证金，但是岳池公司只交了20万元保证金，周章富就以没有交纳够保证金为由不让岳池公司入场，岳池公司要求退保证金，这个事情是李昌奇去处理的，给岳池公司退了16万保证金。
另外就是广汉的启天公司承接的修路工程，是肖某2朋友介绍来的，我听说交了30万元保证金。
外面公司过来，五友公司就会给一份邀标书和一份规划图，并收取报名费，报名费我们业务员要提成，周章富要提成，我提成了四家公司的报名费，其中两家提的是2000元，另外两家提的是1600元，剩下的报名费就是给周章富的。提成2000元的我们做伙食费了，提成1600元的李昌奇、温某1、李某4、杜某1等七、八个人分了，每人大概分200元左右。
五友公司只有周章富投了10多万元，其他四个股东没有投钱，因为公司没有资金运转，我跟周章富提出来找一家公司进来，收取保证金，然后用保证金来开销前面的开支，以这种后面搭前面的方式慢慢做起走，周章富也同意了。后来李昌奇介绍他去深圳找老板谈引资的事情，回来后李昌奇和周章富心就大了，找了很多公司进来做工程，又要吃别人保证金，又不付工程款。
5、证人邹某的证言，证实五友公司的所有支出，都必须经过周章富同意才能支出。支出款项的时候，一般是周章富给会计杜殊静安排，由会计把支票填写好以后，我加盖两个印章，随后，就由我到银行转账或取现金。
6、证人杜某1的证言，证实2015年3月份，周章富叫我到五友公司当会计，周章富对我说，来报名承包工程的公司每个收取报名费600元，资料费3000元，开收款收据，不入公司账户，由负责这个工程的人到我这里领取这3600元。我开具了35张收款收据，其中德阳市鸿升建筑有限公司的5000元已经退还了，还有34张收取报名费和资料费用的收款收据，共收了12.6万元。这些钱曾总领了有5万元左右，他还给了我800元。周章富领了有2万元左右。李昌奇和温某1是一起的，他们两个领了4万元左右。杨某2建领了1万元左右。一个叫老孙的男子领了有1万元左右。收取广源达公司40万元保证金的票不是我开的。
2015年8月3日，周章富叫我开了一张5万元钱的支票交给出纳邹某，我听邹某说他只要了3万元。过了几天，周章富叫我开了一张支付图纸设计费3万元的费用报销单做帐。
我接手的时候，公司的账户只有20万元，是一家种树的公司交的保证金，公司的资金来源都是其他公司交的保证金。2015年3月，公司把园区种的丹参卖了有3、4万元，支付了星空公司拖欠的园区工人的工资。今年8月，园区卖了一些花生，共计1492元，入了我们公司的帐。现在公司银行账户还有现金8759.48元，共有844195.90元在周章富处。这些钱都是周章富安排我或者邹某去银行取出来，由他在支配。他给了我220090元的各种不能入账报销的票据，还有84张费用报销单是没有票据的，共计243035元，报销单上面写的内容都是周章富安排我填写的。
7、证人宋某的证言，证实我在工作的时候发现周章富有诈骗的嫌疑，我设计好正规的项目图纸，他不采纳，反而弄一些假图纸，我记得一家公司和五友公司签定合同栽种美国红枫，我就告诉周章富要先检疫这些美国红枫，检疫合格了才能种，但是他让我不要说，结果别人栽种了，周章富说人家栽种的不合格。
周章富叫我给罗某2县白马关二酉村创意农业科技示范园水资源利用、蓄水池、沟渠设计方案图，还让我翻版别人的钢结构设计图纸，把单位和项目直接改成五友公司的。按规定，我把图纸设计好后，应该在图纸上盖设计资质印章，然后送专业图纸审计公司，对该项目设计是否符合建筑规范及概算进行会审，会审结束加盖图纸会审印章，然后报上级主管建设部门备案及取得施工许可证，才可以对外进行施工招标。在施工队接受图纸时，应报该项目图纸设计院对施工队进行技术交底，目的是明确标的物。但是我设计的图纸，周章富私自伪造设计院印章盖在图纸上，会审、备案、技术交底他都不搞，就开始对外售卖图纸，每份3600元。按照我专业的角度看，这些图纸根本没法施工，因为没有会审、备案，连标的物都不知道在那，他们就是为了骗钱，图纸上没有设计签字，而且钢结构图纸完全是照搬别人的。他们盖在图纸上的是四川省兴发规划建筑设计有限公司的设计图专用章，当时印章盖得非常不清楚，周章富说盖得清楚了就露陷了，后来我打电话问了这个公司说没有盖过这个章。
我说他们骗钱是因为一方面是他们到处卖这些图纸，一份3600元，他们卖了几十份，一方面通过几个跑业务的人，有个姓李的，有个肖某2，还有好几个，这些人在外面找施工队过来，由杨某2建、曾某1、肖某2、周某3、张胖子来与这些施工队谈合同，在签定合同前收取报名费和图纸费，还索要好处，签了合同后，他们又索要保证金、定金，拿到钱之后他们就把钱分了，按点子提成，剩下的钱交给公司，而施工队在签了合同后，因为图纸不规范，没有会审和技术交底，找不到标的物，施工队根本没法施工。然后他们找各种借口在合同上做文字工作，比如合同约定交保证金50万，他们索要好处费后施工队只需要交10万元保证金，结果对方进场施工后又说未交够保证金违约。他们还对同样一套图纸重复招标签订合同。
2015年6月1日，我走的时候，周章富给我签了协议，答应给我2万元图纸费，但只支付了5000元，让我对公司的事情保密，否则不给我剩余的钱，还要我负法律责任。
8、证人白某的证言，证实兴发规划建筑设计有限公司未给周章富的五友公司盖过任何有关设计的印章。
9、证人周某1的证言，证实2015年8月初，周某1买车，周章富通过转账支付了购车首付款。
10、证人郑某1的证言，证实在2014年年底的时候，周章富向其借用身份证注册了五友公司，但没有参与过公司运作、经营，也没有入过股份。
11、证人赵某的证言，证实2015年2月份的时候，周章富说借我的身份证用一下，我就拿给他了，后来他对我说注册的五友公司股东有我的名字，我占5%的股份，但我没有投钱进公司，其他的股东有没有投钱我不知道。
三、被害人的陈述
1、被害人张某1的陈述，证实五友公司姓杨的给我介绍说五友公司在白马关二酉村打造农业科技园，有一个沟渠修建项目，总标的两千余万元，每一个标段需要3600元报名费，我当时想承包两个标段，就交了7200元的报名费。杨说还需要交纳100万元保证金，我就回去对公司领导层进行了汇报。2015年5月11日，我到五友公司和周章富签订了施工合同。我去施工现场看了后觉得不具备施工条件，我就找姓杨的，他说给我增加项目，保证金交20万元就可以，我不愿意，后来周章富说交10万元就行，5月21日我往五友公司账户转账10万元，5月24日开始进场施工后，我将施工方案交给姓杨的和姓宋的签字，但他们不签，后来我们的设计师发现设计图纸全是伪造的，我们停工要求退还保证金，五友公司拒绝退还，还发函称我公司违约。后来五友公司姓宋的说图纸是他设计的，全是伪造的。
2、被害人陈某1的陈述，证实2015年7月3日，我和陈某3、永哥到了罗某2和温某1见面，并看了五友公司的园区。7月6日，我们交纳了3600元参与竞标的报名费、资料费。7月17日，我和陈某3、永哥在五友公司办公室和李昌奇、李某4、温某1签订了合同，李某4要求我按合同总金额的1%给他好处费。陈某3、永哥也要求按这个标准给他们，后来协商成进场给陈某3、永哥1万元，以后按每月给工程进度款的1％。2015年7月31日，我们在五友公司和周章富补充签订了施工合同，我们按照约定通过银行转账把30万保证金打到五友公司账上。2015年8月3日，进场施工。8月25日五友公司以违约为由下了一份停工通知，我们多次找周章富、李昌奇，对方不见面。
3、被害人杨某1的陈述，证实2015年6月份的时候，我们华某公司通过李某7的介绍承接五友公司的道路施工工程，当时签订了1200万元的合同，按照合同约定要交纳5%的保证金，李昌奇、李某4、温某1三人喊我们只交20万保证金，我们公司交了保证金10万元，还给了介绍人李某75万元中介费。后来五友公司以我们没有交足60万元的保证金为由，强行通知我们退场。我们还向五友公司交纳了3600元的资料费和图纸费。
4、被害人熊某的陈述，证实2015年3月5日，我代表的广源达公司与五友公司签订美国红枫种植合同，我向五友公司缴纳保证金40万元，其中20万元是通过银行转账，20万元是现金的方式给付。合同约定栽种2000株结一次账，我按照合同约定的规格种植了7520株也没有结账，我找周章富结账，他说要等政府检查后结账。后来五友公司以栽种的红枫不合格为由解除合同。王某不是广源达公司的员工，也不是我的合伙人。
5、被害人魏某的证言，证实魏某所代表的昊宸公司与五友公司于2015年7月28日签订园区基础建设工程合同，通过自己的私人账户向五友公司交纳保证金10万元，还向五友公司交纳了3600元的报名费及资料费。
6、被害人刘某的陈述，证实我是通过黄足富认识了肖某2、还有温某1，我代表启天公司在五友公司的办公室和肖某2、温某1签订的罗某2县白马关镇二酉村生态农业园区基础建设工程的合同，工程的内容为轻钢结构及园区道路工程建设，我公司按照合同的约定向五友公司交纳保证金30万，报名费、资料费共3600元。2015年6月13日至2015年7月20日多次入场施工，五友公司以我们工程质量不合格为由，拒绝验收我们的工程，不给我们结账，我们了解到后来陆续入场施工的其他公司也是和我们同样的情况。
7、被害人李某1的陈述，证实我们润辰公司在2015年7月13日与五友公司签订了协议，在罗江县，价值1200万元，按照合同需要交纳60万元保证金，李昌奇说交纳20万元保证金就行。现在我们在二酉村修路3.5公里，没有给我们支付工程款，还以没有时间或者各种理由不核定工程量，保证金也没有退还。
8、被害人强某的陈述，证实2015年6月12日，通过王伟东介绍来到罗某2县考察五友公司的项目，是温某2、李某8、周某4接待的我们，我考察的项目是钢架结构和乡村路两个项目，所以交纳了报名费7200元，我回到鑫盛达公司汇报后认为60万元的保证金太高，我就给王伟东打电话，王伟东说他和五友公司商量，过了一会打电话过来说让我们先交30万元的保证金，鑫盛达公司就同意了这个项目。后来我代表鑫盛达公司和五友公司签订了罗某2县白马关镇二酉村生态农业园区基础设施建设工程的路边建设施工合同，并交纳了30万元保证金，2015年8月2日到2015年9月10日左右入场施工，到现在五友公司没有付工程款，也没有核定工程量，五友公司的工作人员也联系不上。
签订合同之前王伟东向我们要15万元的好处费。因为我和袁某签了合伙合同，30万元保证金和15万元好处费，鑫盛达公司交了5万元，其他的40万元是袁某去交的，40万元中有我将此项目转包给唐某1之后，唐某1交给我的20万元保证金。
9、被害人袁某的陈述，证实其与强某签订了合伙协议，一起承包五友公司的工程，袁某向五友公司交纳了25万元保证金，另外给王伟东好处费15万元。
10、被害人唐某1陈述，证实2015年7月30日，唐某1与鑫盛达公司签订一份施工合同，并通过银行转账给强某20万元作为保证金。
11、被害人李某2的陈述，证实其代表兴宇公司经一杜姓男子介绍认识了姓孙的，后来认识了周章富、李经理、温主任，并交纳了3600元的报名费以及资料费，姓孙的介绍公司投资3.2亿分十六个标段，要求我们交纳100万元保证金。后来李昌奇、温某1提出交纳40万元保证金，但我要求入场后再交纳保证金，后因未入场施工，未交保证金。
12、被害人李某3的陈述，证实李某3系中尊昌隆建设工程有限公司法定代表人，经人介绍认识了五友公司的一个老总，这个老总答应给2万平方米的大棚工程，但要交30万元保证金，第二天交纳了3600元的报名费及资料费，因为没有签订合同，所以未交纳保证金。
四、被告人的供述与辩解
1、被告人周章富的供述，证实当时星空公司无法运作，曾某1他们就叫我重新成立一家公司，我说公司成立了也没有钱，曾某1他们就叫我找一些图纸，就说是公司要运作的项目施工，进行招投标，来招投标的公司就来买图纸、招标书等，曾某1他们说的定价3600元，我同意了。当时还商量有公司来修道路、沟渠、钢结构大棚的话，由曾某1他们谈保证金，谈好合同价和保证金后，由我出面签订合同，收取的保证金中百分之十作为曾某1他们的好处费，剩余的钱作为公司的运作。
2014年12月25日，我在罗江县工商局注册登记了四川五友聚缘农业科技有限公司，公司股东有我、李和安、周某2、郑某1、赵某。由我任法定代表人及董事长并进行日常管理，公司自成立以来，除我出资12万元以外，所有股东没有投过钱。我们公司就是靠收取招商引资过来的老板的保证金来运作公司的业务。我们签订的都是上千万的修建合同，当时商量的是这些公司进场施工后，我们给不起工程款，就叫他们入股我们公司来冲抵修建费用，如果不行的话就用合同上的漏洞来拒付保证金，实在不行就用收取下一家公司的保证金来退上一家的保证金。这些点子都是曾某1出的，我们也是这么运作的。
公司负责招商的曾某1、杨某2建、肖某2、小孙是一伙的，曾某1在牵头，李昌奇、温某1、李某4是一伙的，李昌奇在牵头，他们对外就宣称是我们公司的经理，他们招商引资到老板过来之后，我们公司就对这些老板收取保证金，谁招到的商，我就把保证金的百分之十给他，在账面上我们公司的会计杜某1用其他票据把这百分之十的资金账目填上。
我们公司运作至今，签定施工合同的有12家公司，共收取262万元保证金，实际收取入账是242万元，有20万元是给了广源达公司业务员王某，分别是2015年3月5日，收广源达公司20万元，支付给曾某12万元提成，在流水账上我写的是设计资料费。2015年4月6日收嘉业公司50万元，支付给曾某1提成5万元，在流水账上我写的是图纸设计费（zeng）。2015年4月23日收华贯公司保证金2万元，支付给曾某1提成2000元，在账上我写的是图纸设计费（曾）。2015年5月21日收民兴公司10万元，支付给曾某11万元提成，在账上我写的是资料、图纸设计费（Z）。2015年6月19日收启天公司保证金30万元，支付给肖某23万元，账上没有登记。2015年6月19日收阿尔文公司保证金10万元，支付给李昌奇提成1万元，流水账上我写的是图纸资料费（李）。2015年6月29日收华兴公司10万元，支付给李昌奇1万元业务提成，在流水账上写的图纸资料费。2015年7月9日、20日收岳池公司20万元，支付给曾某12万元提成，后面的账是邹某记的。2015年7月9日、15日收润辰公司20万元，支付给李昌奇2万元业务提成，流水账写的是资料费。2015年7月23日收鑫盛达公司5万元，还有25万元没有上账，支付给李昌奇3万元业务提成，账上没有登记。2015年7月28日收昊辰公司10万元，支付给肖某21万元业务提成，流水账写的是资料费。2015年7月31日收内江中房公司保证金30万元，支付给李昌奇3万元业务提成，流水账写的支付图纸设计费。
当时曾某1联系一家种植枫树的公司，这个公司的业务员是王某，签订了合同后，约定的保证金是40万元，对方公司打了20万元到我们公司账户上，因为曾某1是这次招商的经理，所以他也从打到公司账目的20万元里面拿了2万元。这家公司还交纳了20万元的现金没有入账，我到财务室把这20万元取出来交给王某，并且写了一张收据，内容是“四川五友聚缘农业科技有限公司退还深圳市广源达园林绿化有限公司保证金贰拾万元整。小写200000元。”王某接过收据以后，就在这张收据上面签他自己的名字，我在收据上签的杜某1的名字。
这200多万元大概有25万元作为提成给了曾某1、李昌奇两伙人，有66万元退还给了施工方，10万元给了李昌奇，给我儿子周某1拿去办首付买了一辆现代越野车，土地的流转费给了6、7万元，其余的公司平时运行用了，我个人消费了一些。
2015年4、5月份的样子，我请一个姓宋的工程师给我们设计的蓄水池、钢结构、堰塘的图纸。曾某1、张某2说把图纸、资料以3600元的价格出售给准备工程招标的公司，我们一共出售了40份左右，一共收取了14万多的现金。3600元钱里面1200元钱分给我，后来还按照每份1600元钱和2000元钱分给我。剩下的钱就分给介绍招标的经理，这笔钱是没有经过公司账户的，我们私自就把这些钱分了。制作图纸的宋工我给了他5000元。
2、被告人李昌奇的供述，证实2015年4月份，我通过李某4介绍认识周章富。我来五友公司的时候知道五友公司有五个股东，周章富是董事长、法人代表，只有周章富投资了几十万元。我介绍周章富和我到深圳找高彬说投资的事情，当时高彬和周章富签订了两家香港的实业公司投资。5月份左右的一天早上，我、周章富、曾某1、李某4、温某1、赵某在开会时，温某1说我们不发工资，谁拉一家公司来做工程，就提取保证金当报酬，当时周章富就同意了，我们几个人也默认了这种方式，周章富说提取保证金的10%，除此之外，还有提取工程队到五友公司报名的费用3600元，带来队伍的人提取1600元，剩余的2000元周章富用于公司的开支。五友公司没有具体的施工图纸，都是抄袭别人的工程图纸，图纸上面没有标的物和实际的施工位置，不能够使用，施工的地点都是周章富指定一块地方他们就去施工。我知道有七家公司和五友公司签订了合同，分别是华兴公司交纳10万元保证金、内江中房公司交纳30万元、鑫盛达公司我不清楚、润辰公司交纳20万元、阿尔文公司交纳10万元、利安公司没有交纳保证金、启天公司交纳了30万元。只有启天公司的工程我们公司出了质量报告，有两家公司没有交竣工的图纸和资料我们就喊他们停工了，剩余的四家公司都是没有交齐保证金被停工。
我们领取保证金提成的时候周章富都要扣一些，阿尔文公司我领取了8000元，给温某1分了2600元，李某4分了2600元。华兴公司我领取了8000元，给温某1分了2700元，李某4分了2700元。润辰公司我领取了16000元，给温某1分了5300元，李某4分了5300元。鑫盛达公司的保证金是分两次交纳，一次20万元保证金，我领取了16000元，给温某1分了5300元，李某4分了5300元。后来交纳的10万元保证金温某1领取了10000元，温某1分了4000元，我和李某4每人分了3000元。内江中房公司我领取了24000元，我们三个每人分8000元。总共我领取了27200元，温某1领了27900元，李某4领了26900元。这些保证金都是在周章富处领取的。
我和温某1分别都领取了2家公司的资料费和报名费，每次是在财务室小杜那领取的3600元，领取的3600元我们要给周章富2000元，1600元我们三个人平分，资料和报名费上我共分了2600元左右。
五、辨认笔录
1、被害人陈某1的辨认笔录及照片，被害人陈某1对五友公司的温某1、周章富、李某4、李昌奇进行了辨认。
2、被害人魏某的辨认笔录及照片，被害人魏某对五友公司的周章富、李昌奇、肖某2进行了辨认。
3、被害人强某的辨认笔录及照片，被害人强某对五友公司的李昌奇、温某1进行了辨认。
4、被害人李某2的辨认笔录及照片，被害人李某2对与其洽谈合同的经理李昌奇以及温某1进行了辨认。
5、被害人李某3的辨认笔录，被害人李某3辨认出与其洽谈合同的五友公司老总系曾某1。
公诉机关出示的上述证据，来源合法，内容真实，与本案具有关联性，本院全部予以采纳。
本院认为，被告人周章富以非法占有为目的，与多家公司签订施工合同，在签订合同后骗取保证金，数额特别巨大；被告人李昌奇为赚取保证金提成，帮助被告人周章富骗取施工单位保证金，数额特别巨大，二被告人的行为均已构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人周章富起主要作用，系主犯；被告人李昌奇起次要作用，系从犯，本院依法对被告人李昌奇从轻或减轻处罚。被告人李昌奇主动退还部分赃款，本院酌情对其从轻处罚。被告人周章富在公安机关立案前退还了嘉业公司保证金50万元，与岳池公司协商退还保证金16万元，故向嘉业公司骗取的50万元和岳池公司骗取的20万元，应在其犯罪金额中予以扣除；骗取的鑫盛达公司的40万元中，被告人周章富给付王某的20万元现金系其对赃款的处理，不应视为其退还了鑫盛达公司20万元。被告人周章富进行合同诈骗犯罪虽以五友公司名义，但其他股东并不知情，且所得赃款均由被告人周章富个人进行支配，故不应为单位犯罪；被告人周章富辩称公司是合法的，所做事情都是真实的，公司有履行能力，我没有骗人的辩论意见与事实不符，本院不予采纳。被告人李昌奇为了赚取保证金的提成，招揽公司前来施工，帮助被告人周章富骗取保证金，其行为亦构成合同诈骗罪；被告人李昌奇辩称我是打工的，没有骗人的辩解意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人周章富犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十万元；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月8日起至2025年9月7日止。）
（罚金应于判决生效后十日内向本院缴纳。）
二、被告人李昌奇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金七万元；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月13日起至2022年11月12日止。）
（罚金应于判决生效后十日内向本院缴纳。）
三、责令被告人周章富向各被害单位退赔203.1万元，被告人李昌奇对此款中的101.08万元负连带赔偿责任。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省德阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长 吴治全
审判员 何 梦
审判员 程传贵
二〇一八年一月二十五日
（）
书记员 米 黎
附：法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
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