广东省深圳市南山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0305刑初1718号
公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。
被告人蔡某某，男。因本案于2017年5月16日被抓获，次日被刑事拘留，2017年6月24日被逮捕，现羁押于深圳市南山区看守所。
被告人汪某某，女。因本案于2017年5月16日被抓获，次日被刑事拘留，2017年6月24日被逮捕，现羁押于深圳市南山区看守所。
被告人李某某，男。因本案于2017年5月16日被抓获，次日被刑事拘留，2017年6月24日被逮捕，2017年8月4日经深圳市南山区人民检察院决定对其取保候审。
辩护人肖革文、李春雨，广东海派律师事务所律师。
被告人黄某某，女。因本案于2017年5月16日被抓获，次日被刑事拘留，2017年6月24日被逮捕，2017年8月4日经深圳市南山区人民检察院决定对其取保候审。
辩护人易阳、向萍，北京市中银（深圳）律师事务所律师。
被告人刘某，女。因本案于2017年5月27日被抓获，同日被刑事拘留，2017年6月24日被逮捕，2017年8月4日经深圳市南山区人民检察院决定对其取保候审。
辩护人龚云飞，广东民忻律师事务所律师。
深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉〔2017〕1512号起诉书指控被告人蔡某某、汪某某犯出售出入境证件罪、被告人李某某、黄某某、刘某犯偷越国（边）境罪，于2017年11月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派检察员杨杰出庭支持公诉，被告人蔡某某、汪某某、被告人李某某及其辩护人肖革文、被告人黄某某及其辩护人易阳、向萍、被告人刘某及其辩护人龚云飞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明：2013年11月，被告人蔡某某在深圳市前海注册了前海汪某乐某实业有限公司，2016年6月，蔡某某以该公司法人的名义为自己申请往来香港商务签注，申办到签注后，其觉得商务签注前往香港很方便，便开始通过微信群发布可以代办香港商务签注的信息，为不符合申请条件的人员办理赴港商务签注，并从中赚取暴利。后来不断有人找到蔡某某办理，后蔡某某找来其妻子被告人汪某某一起为他人办理赴港商务签注。
2016年8月开始，被告人蔡某某、汪某某向深圳市市场监督管理局申请注册了深圳前海千羽轩实业有限公司、深圳前海汪某科技有限公司、深圳前海汪某乐某实业有限公司、深圳前海乐某电子商务有限公司、深圳豪源电子商务有限公司、深圳鑫靖通汽车服务有限公司、深圳前海捷和供应链管理有限公司、深圳前海汪某科技有限公司、深圳前海水乐某电子商务有限公司等9家公司用于为他人办理赴港商务签注。并以上述9家公司法人名义向出入境部门报备了39人办理赴港商务签注，其中已办理好的有23人，两名被告人收取申请人7800至10800元人民币不等的办理费用。
2016年9月，被告人黄某某通过其父亲认识了蔡某某、汪某某，后黄某某通过电话联系蔡某某，以7800元的价钱办理赴港商务签注，当日黄某某将4000元人民币转入到汪某某139××××3798的支付宝账户，并将其身份证复印件，港澳通行证原件及农业银行U盾邮寄给蔡某某，蔡某某通过向深圳市市场监督管理局申请注册了深圳前海千羽轩实业有限公司，虚构了黄某某是公司股东的身份，于2016年10月在蔡某某、汪某某两人带领下来到南山公安分局出入境大厅申请办理了号码为C365328464赴港商务签注，签注办理号后黄某某将剩下的3800元转入到汪某某的支付宝账户。黄某某持该证从2016年11月5日至2017年4月20日偷越国（边）境达98次。
2016年11月下旬，被告人李某某通过其女朋友许薇找到蔡某某，以人民币10800元的价钱办理赴港商务签注，之后李某某的女朋友将订金5400元交给蔡某某，蔡某某通过向深圳市市场监督管理局申请注册了深圳前海汪某科技有限公司，虚构李某某是公司股东的身份，2016年12月21日，蔡某某带领被告人李某某来到南山公安分局出入境大厅为李某某申请办理了号码为C53285451赴港商务签注，签注办好后李某某将剩下的5400元由许薇交给蔡某某。李某某持该证从2016年12月29日至2017年3月30日偷越国（边）境达60次。
2016年11月，被告人刘某在代购群里得知蔡某某能办理赴港商务签注，便与蔡某某在微信里联系，蔡某某称可以办到，但费用为10800元人民币，并要求先交一半费用为订金，随即刘某将5400元订金通过微信转到汪某某的微信上，蔡某某收到钱后要求刘某将身份证原件、一张工商银行卡及与卡绑定的U盾邮寄给其，后蔡某某通过向深圳市市场监督管理局申请注册了深圳前海汪某科技有限公司，虚构刘某是公司股东的身份，于2016年11月底由蔡某某、汪某某带着刘某来到南山区公安分局出入境大厅办理，为刘某申请办理了号码为C53286033赴港商务签注，签注办好后刘某将剩下的其中4000元转到蔡某某的微信上，另外1400元通过支付宝转到汪某某的支付宝上。刘某持该证从2016年12月29日至2017年5月16日共偷越国（边）境达52次。
2017年5月16日，被告人蔡某某、汪某某在深圳市罗湖口岸边检站被抓获，随即将被告人李某某、黄某某抓获，2017年5月27日被告人刘某在深圳市龙华区被抓获。
上述事实被告人蔡某某、汪某某、李某某、黄某某、刘某在庭审过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、受案回执、立案告知书，扣押决定书及扣押清单，抓获经过、违法经历比对报告，商事登记查询结果截图，银行转账流水，微信聊天记录和支付记录截图，刘某、李某某、黄某某《出入境记录信息简表》
王功名的行政处罚决定书，情况说明，向深圳市工商行政管理局调取的涉案公司企业档案一批，情况说明，证人杨某、黄某、许某、肖某证言，证人、嫌疑人的辨认笔录，蔡某某与李某某微信聊天记录光盘，被告人蔡某某、汪某某、李某某、黄某某、刘某的供述与辩解等业经查证属实的证据证实，足以认定。
公诉机关认为，被告人蔡某某、汪某某出售出入境证件，应当以出售出入境证件罪追究其刑事责任；被告人李某某、黄某某、刘某违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重，应当以偷越国（边）境罪追究其刑事责任。并向本院提交深南检量建〔2017〕1755号量刑建议书，建议对被告人蔡某某、汪某某判处五年左右有期徒刑、对被告人李某某、黄某某、刘某判处三个月左右拘役，均并处罚金。
被告人蔡某某辩称：前海捷和供应链不是我们注册的公司，我和这个公司的其中一个老板是朋友。鑫靖通公司不是为了办证注册的，不是我注册的而是我介绍注册的，这也是我一个朋友的公司。前海千羽轩公司是我一个朋友找我注册的，营业执照是在我家，是因为朋友欠我钱所以留在我这的。起诉书指控的收取申请人7800至10800元人民币不等的办理费用，有些人是帮朋友免费办理的。
被告人李某某的辩护人发表辩护意见称：1、被告人李某某没有偷越国边境的故意，出入香港仅为了观光、购物，且按时返回，并未从事任何其他非法活动，也没有造成任何其他的后果。2、被告人所持有的出入境证件系他人待办，是蔡某某虚构了李某某的出入境事由；3、被告人到案后，不仅如实交代案情，积极配合调查，还有立功表现；4、被告人签署了认罪受罚文件；5、被告人在取保候审期间严格遵纪守法。综上，建议法庭对被告人免予刑事处罚或缓刑。
被告人黄某某的辩护人发表辩护意见称：1、被告人在法律上存在认识错误，办证之前不知道这个行为有可能构成犯罪。建议法庭对被告人判处两个半月有期徒刑或者缓刑、免于刑事处罚；2、被告人黄某某提交办理港澳通行证商务签注的资料合法真实，没有骗取商务签注的主观故意，对提交真实资料之外的违法行为并不知情且没有参与；3、被告人违法情节轻微，往来香港仅为个人购物、游玩的简单合法目的，未有实施其他违法犯罪行为且如实供述自己的全部罪行，自愿认罪，为初犯、偶犯，未对社会造成危害，应从轻处罚；综上，希望法庭对被告人酌情予以从轻处罚。
被告人刘某的辩护人发表辩护意见称：1、被告人刘某去的是香港，被告人虽然违反了规定但是并没有离开我们国家；2、根据本案情节，被告人去香港的动机是购买商品和游玩，并没有从事任何违法犯罪行为；3、被告人是初犯，之前没有任何违法犯罪行为；4、被告人认罪认罚；5、被告人在本案中出入香港次数为52次，与其他被告人相比情节轻微。综上，希望法庭参考上述量刑情节，依法作出判决。
本院认为，被告人蔡某某、汪某某以营利为目的，出售出入境证件，情节严重，其行为均已构成出售出入境证件罪。被告人李某某、黄某某、刘某违反出入国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重，其行为均已构成偷越国（边）境罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人汪某某受被告人蔡某某邀约参与实施本案，起次要作用，本院认定其从犯并予以减轻处罚。五被告人当庭认罪，依法可从轻处罚。本院认为被告人汪某某、李某某、黄某某、刘某犯罪情节较轻，有悔罪表现，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，决定对其适用缓刑。综合考虑本案犯罪金额、次数、获利情况等事实情节及公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第三百二十条、第三百二十二条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人蔡某某犯出售出入境证件罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月16日起执行至2022年5月15日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）
二、被告人汪某某犯出售出入境证件罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）
三、被告人李某某犯偷越国（边）境罪，判处拘役三个月，缓刑八个月，并处罚金人民币一千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）
四、被告人黄某某犯偷越国（边）境罪，判处拘役三个月，缓刑八个月，并处罚金人民币一千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）
五、被告人刘某犯偷越国（边）境罪，判处拘役三个月，缓刑八个月，并处罚金人民币一千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）
六、缴获的往来港澳通行证、公章、财务章、私章、U盾由扣押机关依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张国辉
人民陪审员 辛倩平
人民陪审员 赖秀芳
二〇一七年十一月二十七日
书 记 员 石银芳