江苏省靖江市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）泰靖刑初字第310号
公诉机关江苏省靖江市人民检察院。
被告人韩某，因本案于2014年12月25日被刑事拘留，2015年1月30日被逮捕。现羁押于靖江市看守所。
被告人成某，因本案于2014年12月25日被刑事拘留，2015年1月30日被逮捕。现羁押于靖江市看守所。
辩护人陈书照，江苏江豪（靖江）律师事务所律师。
被告人訾某，因本案于2014年12月25日被刑事拘留，2015年1月30日被取保候审。
被告人赵某，因本案于2014年12月25日被刑事拘留，2015年1月30日被取保候审。
被告人李某，因本案于2014年12月25日被刑事拘留，2015年1月30日被取保候审。
被告人张某，因本案于2014年12月25日被刑事拘留，2015年1月30日被取保候审。
辩护人顾明松，江苏百川通律师事务所律师。
靖江市人民检察院以靖检诉刑诉（2015）296号起诉书指控被告人韩某、成某、訾某、赵某、李某、张某犯非法拘禁罪，于2015年7月20日向本院提起公诉，10月16日向本院建议延期审理，同年11月16日建议本院恢复审理。本院依法组成合议庭，12月25日公开开庭审理了本案。靖江市人民检察院代理检察员蔡科臣，被告人韩某、被告人成某及其辩护人陈书照，被告人訾某、赵某、李某，被告人张某及其辩护人顾明松到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2014年9月至2014年12月24日间，被告人韩某、成某、訾某、李某、赵某、张某分别结伙，在本市新建路附近一民房、同心新村27幢207室、拥兴公寓3号等传销窝点，采用威胁、恐吓、殴打、反锁房门、贴身盯梢、限制对外联络等方式实施拘禁，强迫他人参加传销组织。其中，被告人韩某参与非法拘禁9次，被告人成某参与非法拘禁8次，被告人訾某参与非法拘禁4次，被告人赵某参与非法拘禁7次，被告人李某参与非法拘禁3次，被告人张某参与非法拘禁4次。对指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提交了相关证据。公诉机关认为，被告人韩某、成某、訾某、李某、赵某、张某的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》（下称刑法）第二百三十八条第一款、第二十五条第一款的规定，应当以非法拘禁罪追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人韩某、成某起主要作用，系主犯，应当按照刑法第二十六条第一款、第四款的规定处罚；被告人訾某、赵某、李某、张某起次要作用，系从犯，应当按照刑法第二十七条的规定处罚。被告人韩某、成某、訾某、赵某、李某、张某归案后如实供述自己的罪行，应当依照刑法第六十七条第三款的规定处罚。
被告人韩某、成某、訾某、李某、赵某、张某对起诉指控的犯罪事实没有异议，均请求法庭对其从轻处罚。
经审理查明：
1.2014年9月的一天，赵某被一网名为“天涯”的网友以帮助介绍工作为由骗至本市新建路附近一民房的传销窝点。后被告人韩某、成某等人在该窝点采用威胁、恐吓、反锁房门、贴身盯梢、限制对外联系等手段非法限制赵某人身自由，并强迫赵某交纳一定费用购买产品。约10日后，赵某被迫交纳2800元购买1套产品。
2.2014年10月7日，杨某被周红薇（另案处理）以网友见面为由骗至本市拥兴公寓3幢3号的传销窝点，在被告人韩某安排下，孙红威、杨书明、汪雨潇、郑山英、周自发（均另案处理）等人将杨某按倒在地，对其实施毛巾捂嘴、泼水、言语威胁等，且将其随身携带的手机、银行卡等物搜身后予以扣留，后孙红威等人以反锁房门、贴身盯梢、限制对外联系等方式，将杨某拘禁在该窝点。期间，窝点主管沈分、王熙（均另案处理）指使孙红威等人对杨某进行洗脑并口头威胁，迫使杨某交纳8400元购买3套传销产品。后沈分授意孙红威无论采用何种手段再向杨某索要50000元，孙红威即指使杨某、汪某、郑某、周某采用强灌所谓毒品、药水等方式，迫使杨某向他人借得50000元，交给孙红威等人，后该款由沈分取走。2014年10月19日12时许，杨书明、孙红威将杨某送至无锡汽车站，杨某方得以解脱。
3.2014年11月2日，张某被一网名为“刘”的网友以介绍工作为名骗至本市同心新村27幢207室的传销窝点，被告人韩某、成某、赵某等人在该窝点内，采用威胁、恐吓、体罚、贴身盯梢、限制对外联络等手段非法限制张某人身自由，并强迫张某交纳一定费用购买传销产品。约5日后张某被迫交纳了5600元购买3套传销产品。
4.2014年11月5日，訾某被一名为“张梅”的网友以合作经营快餐店为由骗至本市同心新村27幢207室的传销窝点。后被告人韩某、成某、赵某等人在该窝点内，采用威胁、恐吓、体罚、贴身盯梢、限制对外联系等手段，非法限制訾某人身自由，并强迫訾某交纳一定费用购买传销产品。约4天后訾某被迫交纳2800元购买1套传销产品。
5.2014年11月5日，李某被他人骗至本市同心新村27幢207室的传销窝点，后被告人韩某、成某、赵某等人在该传销窝点内，采用威胁、恐吓、体罚、侮辱、贴身盯梢、限制对外联系等手段，非法限制李某人身自由，并强迫李某交纳一定费用购买产品。约19天后李某被迫交纳2800元购买1套传销产品。
6.2014年11月20日，吴某被丁云飞（另案处理）以帮助介绍工作为由骗至本市同心新村27幢207室的传销窝点，后被告人韩某、成某、訾某、赵某、张某等人在该窝点及拥兴公寓3幢3号的传销窝点，采用威胁、恐吓、殴打、贴身盯梢、限制对外联系等手段，非法限制吴某人身自由，并强迫其交纳一定费用购买传销产品。后吴某被迫交纳2800元购买1套传销产品，同年12月24日被公安机关解救。
7.2014年12月5日，王某甲被周红薇（另案处理）以介绍工作为由骗至本市同心新村27幢207室的传销窝点，后被告人韩某、成某、訾某、赵某、李某、张某等人在该窝点及拥兴公寓3幢3号的传销窝点，采用威胁、恐吓、贴身盯梢、限制对外联系等手段，非法限制王某甲人身自由，并强迫其交纳一定费用购买传销产品。后王某甲被迫交纳11200元购买4套传销产品，同年12月24日被公安机关解救。
8.2014年12月10日，王某乙被被告人张某以介绍对象为由骗至本市同心新村27幢207室的传销窝点，后被告人韩某、成某、訾某、赵某、李某、张某在该窝点及拥兴公寓3幢3号的传销窝点内，采用威胁、恐吓、贴身盯梢、限制对外联系等手段，非法限制王某乙人身自由，并强迫其交纳一定费用购买产品，同月24日被公安机关解救。
9.2014年12月13日，钟某被丁云飞以介绍工作为名骗至本市同心新村27幢207室的传销窝点。后被告人韩某、成某、訾某、赵某、李某、张某等人在该传销窝点及拥兴公寓3幢3号的传销窝点内，采用威胁、恐吓、贴身盯梢、限制对外联系等手段非法限制钟某人身自由，并强迫其交纳一定费用购买传销产品，同月24日，钟某被公安机关解救。
被告人韩某、成某、訾某、赵某、李某、张某归案后如实供述自己的罪行。
上述事实，被告人韩某、成某、訾某、赵某、李某、张某在开庭审理过程中无异议，并有被害人杨某、吴某、王某甲、钟某、王某乙等人的陈述，涉案人孙红威、周红薇等人的供述，证人林某的证言，抓获经过，辨认笔录，借记卡交易明细，房屋租赁协议，韩某、成某、訾某、赵某、李某、张某户籍资料等证据证实，足以认定。
在本院审理期间，被告人訾某、赵某、李某、张某共同退出违法所得14000元。
本院认为，被告人韩某、成某、訾某、赵某、李某、张某与他人结伙，非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，应依法处罚。在非法拘禁共同犯罪中，韩某、成某起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；訾某、赵某、李某、张某起次要作用，系从犯，依法均从轻处罚。韩某、成某、訾某、赵某、李某、张某犯罪后如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚。公诉机关指控韩某、成某、訾某、赵某、李某、张某犯非法拘禁的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请从轻处罚的理由成立，本院予以支持。鉴于韩某、成某、訾某、赵某、李某、张某当庭自愿认罪，且訾某、赵某、李某、张某犯罪情节较轻，退出违法所得，有悔罪表现，故酌情从轻处罚。参考相关社区矫正机构的评估意见，对訾某、赵某、李某、张某宣告缓刑，对所居住的社区没有重大不良影响，故均给予其一定的考验期限。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人韩某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月25日起至2017年6月24日止。）
二、被告人成某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月25日起至2016年9月24日止。）
三、被告人訾某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
四、被告人赵某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
五、被告人李某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
六、被告人张某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
七、被告人訾某、赵某、李某、张某退出的违法所得人民币一万四千元，分别发还被害人王广强人民币一万一千二百元；被害人吴万利人民币二千八百元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 朱肇曾
人民陪审员 何灿芬
人民陪审员 顾亚丹
二〇一六年一月二十七日
书 记 员 王 毅
附录：
《中华人民共和国刑法》
第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。