山西省太原市迎泽区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)晋0106刑初374号
公诉机关山西省太原市迎泽区人民检察院
被告人田新强，男，1963年3月16日出生于湖北省武汉市，汉族，中共党员，大专文化，系山西省邮政器材厂职工，户籍地太原市，案发前住本市。因犯诈骗罪于2015年3月24日被太原市小店区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金二千元（2015年6月18日刑满释放）。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月13日被云南省瑞丽市公安局抓获，并临时羁押于瑞丽市看守所。同年10月25日被山西省太原市公安局迎泽分局刑事拘留，同年11月8日被逮捕。现羁押于太原市第二看守所。
太原市迎泽区人民检察院以并迎检公诉刑诉[2017]353号起诉书指控被告人田新强犯诈骗罪，于2017年5月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。太原市迎泽区人民检察院检察员侯强出庭支持公诉，被告人田新强到庭参加诉讼。本案曾退公诉机关补充侦查一次。现已审理终结。
太原市迎泽区人民检察院指控：2004年6月12日12时许，被告人田新强在太原市迎泽区迎泽园14栋1单元3楼中户宗某1家中，以能为被害人孙某1办理高速交警正式工作为由，在迎泽大街工商银行骗取被害人孙某1人民币12万元。案发后，赃款未追回。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了被告人田新强的庭前供述，被害人的陈述，证人证言，书证等证据。据此，公诉机关认为，被告人田新强的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人田新强如实供自己罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。故依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，特提起公诉，请依法判处。
被告人田新强辩解：收到孙某1的12万元后，其中的6万元以银行卡的形式给了山西省武警总队的现役警官吕志峰1万元的银行卡和5万元的银行卡，托其办理孙某1的工作事宜。将另外6万元给了北京的毛国民。
经审理查明：2004年6月12日12时许，被告人田新强在太原市迎泽区迎泽园14栋1单元3楼中户宗某1家中，以能为被害人孙某1办理高速交警正式工作为由，在迎泽大街工商银行骗取被害人孙某1人民币12万元。案发后，赃款未追回。
上述事实，有公诉机关当庭提供、并经法庭质证的下列证据予以证实，本院予以确认。
1、被害人孙某1的陈述（2006年4月6日，在迎泽派出所）：2004年4月份，我同学宗某2给我打电话称，他爸（宗某1）手里有一个高速巡警的指标，问我去不去。过了三天，我去了他家，他爸说，如果去需要花12万元。我说和家里人商量商量。到4月中旬，宗某1让我把钱拿过去，说事已经说成了。第二天，我去了宗某1家，家里有宗某1，还有一个叫田新强的男子。宗某1说：”工作已经说好了，肯定能办成，你把钱拿过来吧。”宗某1对我说：”小孙，你去拿钱，让小田（田新强）跟你一起去”。我和田新强打车到迎泽大街北海渔村附近工商银行，从我的牡丹卡上取出12万元人民币后回到宗某1家，把钱放在茶几上交给宗某1，田新强就用一张信纸给我打了欠条，内容是：今收到孙某2人民币壹拾贰万元整，给儿子孙某1安排工作用。田新强。后宗某1又写了一句，接到通知后还欠条，宗某1，2014.6.12。
（2016年8月15日，在浑源县恒山北岳国际酒店631房间）：2003年我参加省高速交警招聘考试未考上，同时认识宗某2，宗某2知道后告知他爸宗某1，他爸说有一个高速交警指标问我去不去，若去给12万元。12万元人民币交给宗某2他爸的朋友，工作不是宗某2他爸在办理。取钱时是我和我父亲，宗某2他爸，还有田新强我们四人去迎泽大街工商银行取的，当面给了田新强，田新强拿上钱后又存入他的两个银行卡上。2004年年底，我催宗某2他爸催的紧，宗某2给田新强打电话，田新强也不接电话，再后来田新强电话关机，关机后，宗某2他爸带我多次去田新强家，田新强不在家，他老婆给田新强打电话，田新强具体接与不接还是关机我们不清楚，反正没有通话，当时我看宗某2他爸多次去找不到田新强，我才报案的。
2008年1月份，我正式上班参加了工作。我本人参加公安工作与田新强和宗某2他爸无任何关系，是我本人努力考上的。宗某2他爸是今年宗某2联系我以后才知道我已经工作了。
（2016年11月24日，在太原市公安局迎泽分局迎泽责任区刑警队）：2003年6月我从太原市警校毕业，当月参加了山西省的高速交警考试，7月，我在建南汽车站山姆士超市打工时认识了宗某2，在打工期间，考试结果没入围，后来我知道宗某2也参加过这个考试，我和宗某2聊起考试的事情，到了2004年4月，宗某2给我打电话说他父亲手里有高速的指标，问我办不办，要是办的话需要花12万元，要尽快办，尽快给他答复，后来我就和家里商量了此事，家里同意了这个事，过了两三天，我去了宗某2家，当时有宗某2的父亲和田新强，经过宗某2的父亲介绍说田新强就是办事的人，就这样认识了田新强。田新强说他手里有指标，办工作需要12万元，交了钱肯定能办成。我们就将钱给了田新强，田新强没有说过找别人办，只是说和高速交警一起上班，是正式编制。办理工作期间，没有进行过任何面试和考试，后来我通过宗某1知道了田新强的电话，我打电话问田新强有关面试的事，他说这就是走的关系，不需要任何面试和考试，直接上班就可以，田新强让我等的就行，后来就联系不上田新强了。当时我明确就是要办理高速交警的工作，没有涉及其它工作的事，后来一直找田新强要钱，他电话也打不通，钱也一直没有退。
2、被告人田新强的供述：（2016年10月13日，在云南省瑞丽市公安局瑞宏派出所执法办案区讯问室）：2004年5月底，宗某1找我让我帮他儿子的同学孙某1找一个工作，来找过我多次，我就答应帮他找工作。我和他们说托关系找工作要用10万元人民币。6月初，孙某1和宗某1一家人就在宗某1家将现金10万元人民币交给我，当时宗某1还让我打了一个收条，收条上的金额是10万元，有我的签字，这10万元我都为孙某1找工作打点关系用了，最后为孙某1安排了一个高速公路正规编制的交警工作。孙某1原来没有工作，我通过关系帮他安排了山西太原高速公路正规编制的交警工作。
（2016年10月24日，在太原迎泽公安分局责任区刑警队）：2004年6月12日上午，宗某1给我打电话叫我去他满洲坟的家中谈给孙某1安排工作一事，我一个人到宗某1家，在宗某1家的有宗某1和他儿子、孙某1和他父亲孙某2，宗某1就当着孙某1、孙某2的面和我说，让我帮忙给孙某1安排个正式工作，我看了孙某1身高将近1.8米，长得还不错，我就答应宗某1帮忙给孙某1找工作，宗某1问我给孙某1安排工作需要多少钱，我说十来八万吧，宗某1说：”给你12万元怎么样”？我答应了，没一会儿，孙某1和他父亲两人拿着12万现金返回宗某1家，孙某1将12万元现金给了我，我给孙某2打了收条，我和孙某1、孙某2、宗某1到了并州饭店西侧的建设银行，用我的身份证办理了3张建设银行卡，将收的给孙某1办工作的12万元分别以6万元、5万元、1万元存入这三张银行卡，后我们就走了。我给孙某2打的收条，宗某1作为保人也签了字。在收取孙某212万元之前，宗某1就和我说过要给孙某1安排正式作的事，宗某1给我说完，我就给吕志峰打了电话，吕志峰答应帮忙，说大约准备11万元或12万元，让我先准备两张卡，一张1万元、一张5万元。当日下午，我和吕志峰在省检察院附近见了面，我把一张1万元、一张5万元的两张卡给了吕志峰，告知了他卡的密码，和他说孙某1是我朋友同学的孩子，工作的事抓紧办，吕志峰答应后就走了。
2004年7月，吕志峰说省领导答应给孙某1安排工作，让孙某1和领导坐一坐，我说坐就不用了，有什么话直接说吧，他说要给6个领导每人送2条芙蓉王烟，我就买了12条芙蓉王烟（一共花了2640元，出自12万元中）后联系吕志峰，吕志峰让我带着烟到公安厅门口等他，我就一个人拿着烟到了公安厅，在公安厅门口见到了吕志峰，然后吕志峰领着我进了公安厅一楼大厅，吕志峰让我在一楼大厅等，吕志峰拿上这12条芙蓉王烟就上楼了，不到20分种吕志峰空手下来，对我说：”领导开会了，烟放到领导办公室了”，我俩出了公安厅，吕志峰让我等电话，我俩就分手了。2004年9月份，我给吕志峰打过两次电话问孙某1工作安排的怎么样了，吕志峰让我等电话，后来又到了2004年10月初，吕志峰的手机就联系不上了。这期间，孙某2和宗某1也催我给孙某1安排工作的事，我告他们等的吧，此事就这么一直拖着。一直到2005年8月份，我朋友毛国民给我打电话说孙某1和宗某1找过他，说我拿了12万元给孙某1安排工作没有安排成，我说送出6万元快一年了没有安排，毛国民让我别着急，他会想办法的，我就答应了。2005年8月23日，毛国民说孙某1的工作安排了，让我把剩下的6万元给了他，我把6万元现金（买烟花的2640元我又补齐了）在北京朝阳区下斜街毛国民家附近，当时毛国民一个人开着一辆轿车来见的我，我把报纸包的6万元现金放到了他车的后备箱里，毛国民对我说孙某1的工作安排完了，在省里高速交警上班，让我别管了，回去告诉宗某1一声，我和毛国民分手后回到太原，孙某1和宗某1谁也没有告诉我这个事我就不管了。后来我和孙某2、宗某1就一直没有联系，到了2006年年底，我老婆说孙某1找我要办工作的12万元，我告她别管，至今我也没有给退钱。
我本人没有能力，解决不了孙某1的工作，我知道错了。
吕志峰，男，40多岁，当时是山西省武警总队后勤现役军人，其他不详，我和吕志峰是2002年5、6月份通过朋友介绍认识的，具体通过谁我记不清了，我和吕志峰见面都是在大营盘武警总队门口见面。
（2016年10月25日，在太原市第二看守所）：给孙某1办工作我拿了12万元，并且写了收条，有中间人宗某1的签字。拿了孙某1的钱后，我给了吕志峰人民币6万元，给了毛国民人民币6万元，毛国民说工作解决了，我就不再关心此事，吕志峰联系不上，毛国民我也没有联系过，也没有解释过此事，我很少回家。听我老婆说，没有解决工作问题，孙某1多次去我家要钱，我把电话换了，无法联系孙某1，一直未见过孙某1。
（2016年12月2日，在太原市第二看守所）：我是给的吕志峰现金，没有收条，当时仅有我和吕志峰两人，没有证人。给毛国民钱是我亲自送到北京当面给的，没有证据，也没有证人证明我给他送钱。吕志峰在武警总队工作，在给孙某1办事时我还给吕志峰送了12条芙蓉王，花费2640元，我肯定吕志峰在武警总队工作，其它情况我不清楚。
（2017年2月14日，在太原市第二看守所）：吕志峰，男，40岁左右，较胖，其它情况不知，只知道他在武警总队是个当官的，在后勤工作，不是其它单位的吕志峰，也肯定就是这三个字，不会错的。收了孙某1的钱以后，在迎泽大街南面的建设银行用我的名字开户办理三张银行卡，一个1万元，一个5万元，一个6万元。
（2017年3月14日，在太原市第二看守所）：2004年以后我开始不回家到处打工，一开始在保定呆了三年，连云港呆了两年多，威海呆了一年，因为威海打架一事，在四川省奉节呆了一年，期间偶尔回太原一次。2013年我回了太原，我很晚回家，早晨早早就出去了。2003年7月份，我在太原省中医研究院附近被公安抓住，送到太原市第二看守所。我去外地后把手机号换了，宗某1和公安找我我知道，我因为比较忙，没有主动找过公安局，怕抓我。
（2017年4月13日，在太原市第二看守所）：我收了孙某112万元，用自己的身份证办了三张建设银行卡，一张1万元，一张5万元，一张6万元，我把1万和5万元的卡给了吕志峰，因为毛国民说他要现金，我就把卡里那6万元花了，又用自己的6万元给了毛国民。吕志峰当时在山西省武警总队工作，毛国民当时是北京市的一个正部级领导，什么部门我不知道。吕志峰，男，年龄40岁左右，较胖，只知道他在武警总队是个当官的，其它情况不知。
3、证人宗某1的证言（2006年4月10日，在迎泽派出所）：2003年9月，我儿子宗某2的朋友孙某1知道我托人给宗某2办交通巡警，孙某1与宗某2及朋友到了我家，我给孙某1介绍一下进交通巡警要花12万元人民币，我让孙某1回家里商量商量，11月中旬，孙某1的父亲孙某2、他大爷和小田（田新强）还有我在太航酒店吃的晚饭，吃饭期间小田给他们讲了一遍进高速交警的情况，内容大概是：小田认识公安厅邵厅长，内部有指标，花12万元人民币就可以进交管局，吃完饭就分手了。2003年11月份，孙某1和他父亲孙某2到了我家，我就把田新强叫过来，说交钱的事，田新强过来后，孙某2安排田新强和孙某1去取钱，取回12万元，把钱在我家当面交给田新强，在场的有孙某2，然后田新强给孙某2打了欠条，孙某2还让我也签了字，内容是：收到12万元人民币，办不成退款，我签字的意思是事情办成就把欠条退给小田（田新强），我签了自己的名字，日期记不清了。孙某1在我家把钱交给田新强在场的有孙某2，我的老婆王爱兰和我，田新强打了收条，由田新强和我的签字，意思是办成了收款，办不成退款，时间记不清了。事情一拖二年，工作没有安排，小田款也没有退回，我多次打电话找小田催讨，直到今天，小田他们家说小田来电话说最晚4月底就给退。
（2007年8月29日，在迎泽派出所）：孙某1给田新强钱是在银行办的，我和孙某1的父亲在家等，给钱时我不在场，孙某1和田新强回来后，田新强给孙某1打了12万元的收条，我也签了字，证明孙某1给了田新强12万元。田新强为孙某1办理高速交警的事。
（2016年10月26日，在太原市公安局迎泽分局迎泽责任区刑警队）：田新强说给孙某1办理工作找的是公安厅邵厅长，钱也给了邵厅长，从来没有说过给了毛国民和吕志峰这两人，我也不认识吕志峰。后来我得知，田新强将办理孙某1工作的5万元给了吕志峰办理了王润生的其它事情，王润生没有给吕志峰这5万元，现在田新强让我去找王润生要，还有5万元田新强说给了毛国民，说孙某1工作是毛国民办理的。王润生是做煤生意的。
4、证人孙某2的证言：我只见过田新强一次，是交钱的时候在宗某1家见的，我直接将钱给了田新强，并让田新强给我打了收条，当时我觉得钱也给了，田新强欠条也给我打了，田新强也答应了给办，我认为这事肯定能办成。田新强说能找国家正式工作，由于工作一直办不好，我和我儿子去田新强家找过他，他家人说没钱，他们也找不到田新强。2007年我儿子自己通过山西省公安招考考上了大同市浑源县公安局，不是田新强办的。
5、证人刘某的证言：我是63军通讯团团长，认识田新强但不惯，因为他是战士，来往少印象不深。我1995年转业到公安厅又到山西省警校，田新强是否去过学校我没有印象，我与田新强之间也没有经济往来，没有吃过他的饭，也没有收到过他给的礼品或是现金。
6、证人宗某2的证言：2003年7月，我毕业于山西警官高等专科学校，我父亲听田新强说有门路安排工作，便付钱让他帮我联系工作，直到2006年我考入太原市公安局特警支队，田新强处也没有任何消息。
2003年7月毕业后我在山姆士建南店打工时认识了孙某1，当时我父亲正与田新强沟通为我办理工作的事，孙某1向我表示也希望通过田新强办理就业问题。于是，我向父亲转达了孙某1的意思，父亲询问田新强后，田新强说可以办理，但需要收取费用。我将这一情况转达给孙某1，孙某1表示同意，并通知孙某1的父亲来办理，具体办理过程我未参与。
7、证人吴某的证言：我与田新强是夫妻关系，田新强原来回家就少，从2006年开始，基本不回家了，2015年从监狱出来后回家住过几天，说搞工程就走了，平时我俩联系的也少，田新强多少年没有给过我钱了，公安局来过以后，我也在电话中告知田新强，田新强说这事不用我管。
8、抓获经过、羁押证明：田新强于2016年10月13日被云南省瑞丽市公安局瑞宏派出所抓获，并临时羁押于瑞丽市看守所。
9、辨认笔录：宗某1对毛国民、田新强的辨认，孙某1对田新强的辨认。
10、田新强书写的收条：今收到孙某2人民币12万元，给儿子孙某1安排工作用，2004年6月12日。田新强、宗某1
11、太原市小店区人民法院（2015）小店刑初字第00202号刑事判决书：被告人田新强犯诈骗罪，于2015年3月24日被判处有期徒刑七个月，并处罚金二千元。
刑满释放证明书：被告人田新强于2015年6月18日被刑满释放。
12、山西省公安厅人事训练处出具的情况说明：2004年至2006年期间，我厅没有”邵厅长”其人。
13、中国人民武装警察部队山西省总队政治部保卫处出具的函：总队2004年官兵中，无吕志峰相关信息。
14、山西省公安厅交通警察总队高速公路管理处于2017年2月16日出具的证明：我单位从2003年至今未接收到录用孙某1同志的相关文件，查无此人。
15、北京市公安局西城分局广内派出所证明：毛国民已于2012年3月1日死亡。
16、涉案相关书证：常住人口基本信息，被告人田新强银行卡账户交易明细，宗某1手机短信照片，人身安全检查笔录，在逃人员登记/撤销表，入所健康检查登记表，违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。
本院认为：被告人田新强以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，侵犯了他人的财产权，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人田新强辩解，其收到孙某1的12万元后，其中的6万元以银行卡的形式给了山西省武警总队的现役警官吕志峰1万元的银行卡和5万元的银行卡，托其办理孙某1的工作事宜，其无证据证明将银行卡给了吕志峰，且在其再三肯定吕志峰是山西武警总队的现役警官的情况下，经查，在当时，山西武警总队并无吕志峰其人。其辩解，将另外6万元给了北京的毛国民，但其无证据证明。证人宗某1证实，田新强在办理孙某1工作的过程中，一直说找的关系是省公安厅邵副厅长，而山西省公安厅无此邵副厅长。被告人田新强供述给吕志峰6万元时，时而供述是现金，时而供述是银行卡。并称毛国民是正部级干部，而宗某1证实毛国民是贩运煤炭的。故对被告人田新强的辩解本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人田新强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月13日起至2020年12月12日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳，到期不缴纳，强制缴纳。）
二、继续追缴被告人田新强违法所得款人民币十二万元，发还被害人孙某1。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 董作江
人民陪审员 于 群
人民陪审员 聂志杰
二〇一七年七月二十八日
书 记 员 陈 艺
速 录 员 刘娇娇