安徽省固镇县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0323刑初146号
公诉机关安徽省固镇县人民检察院。
被告人白文明，绰号阿明、胖子，男，1983年4月2日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，农民，住江西省上饶市余干县。被告人白文明因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月20日被固镇县公安局刑事拘留，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2016年9月23日经固镇县人民检察院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。
辩护人苏元章，安徽径桥（蚌埠）律师事务所律师。
被告人吴才忠，男，1985年4月8日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，农民，住江西省上饶市余干县。被告人吴才忠因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月19日被固镇县公安局刑事拘留，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2016年9月23日经固镇县人民检察院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。
辩护人邱坤明，安徽振固律师事务所律师。
被告人张长乐，绰号小日本、乐乐，男，1990年5月10日出生于陕西省凤翔县，汉族，高中文化，农民，住陕西省凤翔县。被告人张长乐因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月20日被固镇县公安局刑事拘留，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2016年9月23日经固镇县人民检察院批准逮捕，次日由固镇县看守所执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。
辩护人刘鹏，陕西渭民律师事务所律师。
被告人吴小平，男，1987年11月7日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，农民，住江西省余干县。被告人吴小平因涉嫌诈骗罪于2016年8月20日被固镇县公安局刑事拘留，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2016年9月23日经本院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕。
辩护人王毅，安徽周波律师事务所律师。
被告人尹婷，绰号晴晴，女，1997年2月17日出生于山西省平陆县，汉族，初中文化，农民，住山西省平陆县。被告人尹婷因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月17日被固镇县公安局监视居住，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2017年8月18日经本院决定逮捕，8月21日经固镇县公安局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第二看守所。
辩护人齐永振，安徽振固律师事务所律师。
被告人赵海平，绰号帅帅，男，1991年9月20日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，农民，住江西省余干县。被告人因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月20日被固镇县公安局刑事拘留，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2016年9月23日经固镇县人民检察院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕。2017年10月15日经本院决定取保候审。
辩护人张建平，安徽振固律师事务所律师。
固镇县人民检察院以固检刑诉〔2017〕154号起诉书指控被告人白文明、吴才忠、张长乐、吴小平、尹婷、赵海平犯妨害信用卡管理罪，被告人白文明犯买卖身份证件罪，于2017年5月27日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。固镇县人民检察院指派检察员徐淑萍、代理检察员胡增南出庭支持公诉，被告人白文明及其辩护人苏元章，被告人吴才忠及其辩护人邱坤明，被告人张长乐及其辩护人刘鹏，被告人吴小平及其辩护人王毅，被告人尹婷及其辩护人齐永振，被告人吴某及其辩护人张建平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
固镇县人民检察院指控：
（一）妨害信用卡管理案
2016年5月份至2016年8月16日期间，被告人白文明为获取不法利益，从网上购买他人居民身份证，组织被告人张长乐、吴小平、赵海平、尹婷等人，驾驶车辆在山西省太原、临汾、吕梁、晋中等地，陕西省榆林、西安等地冒用他人身份证件办理银行卡共计122张，并给予其办理银行卡的报酬。其中，张长乐冒用他人身份证办理78张银行卡，吴小平冒用他人身份证办理19张银行卡，赵海平冒用他人身份证办理9张银行卡，尹婷冒用他人身份证办理16张银行卡。之后，被告人白文明将办理的部分银行卡按“套”（身份证和以其办理的若干银行卡为一套）卖给被告人吴才忠。被告人吴才忠明知所购买的银行卡系以虚假的身份证明骗领的，仍予以购买了十五套，共计40余张银行卡，其中抓获当场，侦查人员从其身上及邮寄的包裹中查获七套银行卡，共计23张。
另查，在山西省浮山县中国邮政储蓄银行，白文明组织他人冒用王某1的居民身份证，办理了账号为62×××73中国邮政储蓄银行卡，后该卡被利用，对固镇县居民詹某实施网络诈骗，骗取78800元。
（二）买卖身份证件案
2016年5月份至2016年8月16日期间，被告人白文明为谋取非法利益，通过QQ从他人手中购买身份证。其中被侦查机关当场查获且未被实际利用骗领银行卡的共计81张。
针对上述指控，检察机关向本院提供了：1、扣押的涉案身份证、银行卡等物证；2、提取的银行卡开户记录等书证；3、证人詹某、蔡某等人的证言；4、被告人白文明、吴才忠、张长乐、吴小平、尹婷、赵海平的供述与辩解；5、涉案银行卡账户开户视频等视听资料；6、本案的案发及抓获经过等其他证明材料。
公诉机关认为，被告人白文明、张长乐、吴小平、尹婷、赵海平违反金融管理秩序，以虚假的身份证明骗领信用卡；被告人吴才忠明知系以虚假的身份证骗领的信用卡，而予以购买，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一，应当以妨害信用卡管理罪追究六被告人的刑事责任。被告人白文明非法购买居民身份证件，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款，应当以买卖身份证件罪追究其刑事责任。被告人白文明在判决宣告前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。
被告人白文明对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议。
辩护人苏元章提出：一、被告人白文明不应当被认定为犯有买卖身份证件罪，如认定犯罪可以认定为使用虚假身份证件罪或盗用身份证件罪。二、对妨害信用卡管理罪定性没有异议，但对起诉书载明的122张银行卡有数量有异议。公诉提供的证据看，该122张银行卡主要依据银行出具的账户清单表统计出的数据，以及极个别的受害人身份证和少量的银行卡证明的，证据不充分。结合被告人的供述，认定19人被冒充办理了银行卡，按每人被冒充办理了3张卡，认定57张更为合理。综合一、二两点，如果法庭认定被告人白文明既触犯了妨害信用卡管理罪，亦触犯了使用虚假身份证件罪或盗用身份证件罪，前后罪之间就认定为牵连犯，依法择一重罪处罚。三、被告人白文明被采取强制措施后，如实供述自己的罪行，并准确、及时提供了信息，协助公安机关成功抓获吴才忠，应当认定其具有立功及坦白情节，依法可以从轻或减轻处罚。
被告人吴才忠辩称：自己共购买15套银行卡，其中8套又被白文明借回去用了。
辩护人邱坤明提出：被告人吴才忠不知道购买的银行卡白文明是怎么得到的，被告人应以非法持有银行卡定罪量刑；且数量应为7张，包裹中的16张不能定案，因该16张银行卡系公安人员已经事先查获包裹，并在此蹲守，该包裹处于公安人员控制监视下，不能构成真正意义上的持有，不能计入定罪数额。被告人是为了公司经营，不是为了诈骗洗钱，主观恶性较轻，归案后认罪态度较好，残疾人，初犯偶犯，建议法庭从轻处罚，判处缓刑。
辩护人为证实上述主张，向法庭提供下列证据：1、湖南在投资管理有限公司营业执照；2、江西巨牛实业有限公司基本信息（网络打印件）；3、残疾人证。
被告人张长乐辩称：我大概办了38张银行卡。从8月3日开始办卡，地直到8月16日。
辩护人刘鹏提出：对起诉书指控的事实没有异议，但对办理银行卡的数量有异议，使用李树高身份证办理的银行卡应予以排除，在山西省浮山县办卡与被告人无关。被告人归案后如实供述，认罪态度较好，愿意缴纳罚金。
辩护人为证实上述主张，向法庭提供了凤翔县南指挥镇西村村民委员会证明一份。拟证实被告人张长乐在辖区内遵纪守法，现实表现好。
被告人吴小平辩称：我办了15张银行卡。
辩护人王毅提出：对本案的定性没有异议，本案的部分事实没有达到确实充分，部分事实真相没有达到确实充分，数量无相关手续予以认定，被告人归案后如实供述，系初犯偶犯，无前科，请法庭从轻处罚。
被告人尹婷对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议。
辩护人齐永振提出：被告人归案后如实供述，系从犯，犯罪行为社会危害性较小，请法庭从轻处罚。
被告人赵海平辩称：自己办了7张银行卡。
辩护人张建平提出：对定性没有异议，对被告人办卡的数量有异议，王同伟的不应在办卡之内。被告人系从犯，归案后如实供述，无前科，请法庭从轻处罚。
经审理查明：一、妨害信用卡管理事实
2016年5月份至2016年8月16日期间，被告人白文明为获取不法利益，从网上购买他人居民身份证，组织他人冒用别人身份证件办理银行卡。其中，组织被告人张长乐、吴小平、赵海平、尹婷等人，驾驶车辆在山西省太原、临汾、吕梁、晋中等地，陕西省榆林、西安等地冒用他人身份证件办理银行卡108张，并给予张长乐、吴小平、赵海平、尹婷等人办理银行卡的报酬。其中，张长乐冒用他人身份证办理67张银行卡，吴小平冒用他人身份证办理19张银行卡，尹婷冒用他人身份证办理15张银行卡，赵海平冒用他人身份证办理7张银行卡。之后，被告人白文明将办理的部分银行卡以一张身份证和若干银行卡为一套，按“套”卖给被告人吴才忠。被告人吴才忠明知所购买的银行卡系以虚假的身份证明骗领的，仍予以购买了十五套，共计38张银行卡，其中抓获当场，侦查人员从其身上及邮寄的包裹中查获七套银行卡，共计23张。
另查，在山西省浮山县中国邮政储蓄银行，白文明组织他人冒用王某1的居民身份证，办理了账号为62×××73中国邮政储蓄银行卡，后该卡被利用，对固镇县居民詹某实施网络诈骗，骗取78800元。
二、买卖身份证件事实
2016年6月份至2016年8月16日期间，被告人白文明为谋取非法利益，通过QQ从上线“中华卡巴”手中购买身份证。其中被侦查机关当场查获且未被实际利用骗领银行卡的身份证共计81张。
另查，2016年8月16日，固镇县公安局在榆林市公安局榆阳分局上郡路派出所协助下，在陕西省榆林市榆阳区卧龙商务宾馆将被告人白文明、赵海平、张长乐、吴小平、尹婷抓获，被告人白文明、赵海平、张长乐、吴小平被临时羁押于榆林市榆阳区看守所。2016年8月19日，固镇县公安局城关责任区刑警队民警在江西省上饶市余干县将被告人吴才忠抓获。
再查，被告人吴小平向本院退缴违法所得2600元，被告人赵海平向本院退缴违法所得1000元，被告人张长乐向本院退缴违法所得9400元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
1.案发经过、侦破经过、立案情况说明。证实固镇县公安局城关责任区刑警队在办理詹某被诈骗案中，发现诈骗使用的王某1中国邮政储蓄银行帐户系被告人白文明冒用王某1身份信息办理的，后确实白文明住宿情况，并将白文明抓获。
2.抓获经过、榆林市榆阳区看守所出具的临时寄押被告人的证明书。证实2016年8月16日，固镇县公安局在榆林市公安局榆阳分局上郡路派出所协助下，在陕西省榆林市榆阳区卧龙商务宾馆将被告人白文明、赵海平、张长乐、吴小平、尹婷抓获，被告人白文明、赵海平、张长乐、吴小平被临时羁押于榆林市榆阳区看守所。2016年8月19日，固镇县公安局城关责任区刑警队民警在江西省上饶市余干县将被告人吴才忠抓获。
3.手机、身份证、银行卡、顺风快速单等物证，固镇县公安局扣押笔录及扣押清单。证实分别于2016年8月16日、2016年8月19日在陕西省榆林市榆阳区卧龙宾馆207室白文明所住的房间和吴才忠随身携带物品进行扣押，扣押涉案手机、身份证和所办理的银行卡及顺丰物流单据。
固镇县公安局制作的扣押笔录及清单：固镇县公安局于2016年8月19日，在江西省上饶市余干县城顺丰快递公司抓获被告人吴才忠，在其身上现场搜出两部手机，一部银色三星手机，一部金色digitaltouchlife手机，7张身份证，23张银行卡，1张顺风快递单，附扣押清单；于2016年8月16日23:10至16日23:22，在陕西省榆林市榆阳区卧龙宾馆204室、207室、209室，抓获被告人白文明等人，在其居住的房间内现场搜查87张身份证，22张银行卡，1张顺风快递单，手机八部，两部金色苹果6s、一部银色苹果六、一部白色苹果四、一部金色chinamobile4G定制机、一部银色vivo、一部白底黑屏小米、一部白色oppo予以扣押，付扣押清单。
4.中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、山西信合等银行交易开户信息汇总表及开户凭证，蚌埠市公安局经侦支队银行查控系统信息。证实被告人白文明等人利用他人身份信息办理银行卡情况。
5.视听资料及制作说明、视频截图。证实固镇县公安局调取被告人张长乐、吴小平、赵海平、尹婷等人在山西、陕西等地银行冒用他人身份证办理银行卡的视频。
6.固镇县公安局公共信息网络安全监察大队制作的电子物证检查工作记录、部分电子数据的打印照片。证实：2016年8月22日接受固镇县公安局城关刑警队的委托，自2017年2月3日至2月6日检查送检的九部手机，附送检材清单的照片。检查结果：对检材检出的文件依据检验鉴定要求，进行数据检验，搜索和恢复与委托要求相关的电子数据，将搜索和恢复的电子数据生成取证报告，详见文件夹“report”并，将文件夹刻录在光盘内。白文明手机的电子数据，内有代燕攀、黄某1、闫某等被冒用的身份证照片及其购买的准备冒用的身份证照片；其与上线购买身份证原件的聊天记录等。张长乐的手机数据，内有刘某、李某、王某2等被其冒用的身份证照片及办理的银行卡照片等；赵海平的手机数据，内有黄某2、王某3等被其冒用的身份证照片及其帮忙邮寄的已经办理好的身份证及银行卡的照片及物流票据的照片等。
7.证人蔡某、房某、张某、闫某的证言。证实证人本人或其亲属身份证丢失，没有去过陕西、山西办理银行卡。
8.辨认笔录。证实白文明、尹婷辨认出一起在太原、临汾等地冒用他人身份信息办理银行卡的“小灰灰”，舒建辉。
9.证人詹某的证言，中国农业银行安徽省分行卡卡转账、汇款收据、一本通/绿卡交易明细。证实詹某网友施某（网名为“享受人生”）以能够提供公司的慈善捐款五十万元给詹某为名，以领取慈善捐款需要缴纳公证费、押金、手续费等为由，让其先后汇款共计78800元；对方帐号62×××73，叫王某1。
10.被告人的户籍信息。证实作案时五被告人均具有完全刑事责任年龄。
11.安徽省政府非税收入专用收据。证实被告人吴小平、赵海平分别向本院退缴违法所得2600元和1000元。
12.被告人白文明的供述和辩解。证实其带着一帮人用冒用他人的身份证开银行卡，带过张长乐，吴小平，舒建飞（音），尹婷，赵海平，白仕明，白乐荣。其通过QQ号联系卖身份证卖家，一张身份证190元。从今年六月下旬开始从这人手中买的，买了多少张记不清楚了，大概几百张。
把冒用他人身份证办的银行卡卖给就是微信上面叫CarlWu,微信号×××。其主要负责冒用别人的身份证办理银行卡，在把这些卡卖给这个微信叫CarlWu的人。是在今年六月份开始联系，说有多少卡他都要，所以从那开始到现在，办的卡都是卖给他的。都是通过微信转账的，微信里有记录。
在太原，吕梁，西安，晋中，忻州，临汾，古交，榆林，陕西和山西两个省的市县大部分都去过，具体也记不清楚了办过多少银行卡。
其负责把他们开来的卡卖给上家一拖三900块钱，一拖四1200块钱。然后给具体办卡的一拖三400块钱，一拖四600块钱。同时其负责买身份证，把车租好，管办银行卡的人员吃住，他们把银行卡办好交给其后统一寄出去。一拖三、一拖四就是一张身份证办三张银行卡和四张银行卡。
邮寄给carlwu的银行卡，他都是微信转账，一共邮寄了有十几套给他。
13.被告人吴才忠的供述和辩解。证实其是做大宗商品交易的，想找一些人的信息来开户赚钱。通过电话和姓白的联系，一套一千块钱。第一次姓白的给寄了六套，又借回四套。第二次姓白的寄五套，又借了4套，自己就剩了三套卡。都是微信联系的，他微信名叫霸道。他一共给其寄了15套银行卡，一套三张四张银行卡，大概40余张，当时说好1000块钱一套。
14.被告人张长乐的供述和辩解。证实白文明通过QQ加了其为好友，白文明让帮他办卡，然后给其钱。办的普通的储蓄银行卡，白文明给其一张别人的身份证，其就用别人的身份证去银行办了一张储蓄卡。其从七月份开始跟着白文明开始的，一共用十几张身份证，有王某2，刘林，刘某，蔡某。
其手机里面拍摄的身份证是白文明给的，是别人的身份证，让春用这些身份信息去银行办理银行卡，办完银行卡之后就交给白文明，记不清用了多少张身份证，手机照片里面的身份证其都拿去银行办银行卡了，具体哪些办下来，哪些没办下来记不清了。
15.被告人吴小平的供述和辩解。证实2016年8月初，跟赵海平坐飞机从南昌到陕西省太原市，“胖子”教其拿别人的身份证件去银行办理银行卡，一张身份证办好三张不同银行的其就可以得到400元。一共给了其8张身份证件，其办了24张银行卡，最后“胖子”给了其3200元。
16.被告人赵海平的供述和辩解。证实其一共用黄某2，王某3，毛亮亮，王同伟的身份证办理银行卡，大概办了二十张银行卡。都是白文明在网上买回来，就挑长得像自己的，然后就出去办银行卡，白文明给钱都是按一个身份证办几张银行卡给钱的。
17.被告人尹婷的供述和辩解。证实大概半个月前，白文明给其别人的身份证，让其拿着那些身份证去银行里面办储蓄银行卡。白文明说有人买这些卡，办来的卡他全部都寄出去了。其一共办了大概90张左右。一张身份证在三个银行办三张卡，办好之后他就把身份证和银行卡绑在一起寄出去了。这些身份证的名字：孙凤娇，马豫蜀，林晶，齐董，其他的想不起来了。在运城，临汾，襄汾，太原，平阳，绥德，榆林办过卡。白文明的身份证都都是从顺丰快递取的，也不知道从哪寄来的。
针对控辩双方提出的意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下：
一、关于本案中被告人白文明行为的定性
首先，本案中，被告人白文明存在买卖涉案身份证，系基于妨害信用卡管理秩序的行为，即对于已实际用于办理银行卡的身份证，被告人白文明的行为存在手段与目的牵连，应择一重罪处罚，以妨害信用卡管理罪追究被告人刑事责任。其次，对在被告人白文明车上扣押的，未用于办理信用卡的81张身份证，系被告人白文明从其上线处购买，对此行为应当以买卖身份证件罪追究其刑事责任。再次，该81张身份证的真伪不影响买卖身份证件罪的成立。本案虽未对涉案身份证件的真伪进行鉴定，但依照1998年12月29日《全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第二条规定的精神，买卖虚假身份证件的行为，应当以买卖身份证件罪定罪处罚。因此，被告人白文明的辩护人关于被告人白文明不应当被认定为犯有买卖身份证件罪，如认定犯罪可以认定为使用虚假身份证件罪或盗用身份证件罪；被告人白文明的行为触犯了妨害信用卡管理罪，亦触犯了使用虚假身份证件罪或盗用身份证件罪，前后罪之间应认定为牵连犯，依法择一重罪处罚的意见不成立，本院不予采纳。
二、关于本案被告人白文明、张长乐、吴小平、尹婷、赵海平在共同犯罪中的作用
在共同犯罪中，被告人白文明负责购买身份证件并雇佣被告人张长乐、吴小平、尹婷、赵海平等人冒用他人身份证件骗领信用卡后出售以牟利，系本案共同犯罪的组织者，起主要作用，系主犯；被告人张长乐、吴小平、尹婷、赵海平被雇佣后，按照白文明的安排骗领信用卡，并按照骗领信用卡的数目领取报酬，在本案共同犯罪中均起次要作用，系从犯。因此，对于被告人尹婷的辩护人齐永振、被告人赵海平的辩护人张建平提出的关于被告人尹婷、赵海平在共同犯罪中系从犯的意见成立，本院均予以采纳。
三、关于被告人吴才忠行为的认定
首先，被告人吴才忠购买银行卡的行为构成妨害信用卡管理罪。被告人吴才忠在侦查机关供述：“知道白文明的银行卡是冒用别人身份证办理的”，且白文明与吴才忠在通过快递买卖银行卡的过程中均未使用真实姓名，能够认定被告人吴才忠明知白文明冒用他人身份证办理的银行卡，而被告人吴才忠仍予以购买，其行为符合妨害信用卡管理罪的构成要件，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。因此，辩护人邱坤明关于被告人吴才忠不知道购买的银行卡白文明是怎么得到的，被告人应以非法持有银行卡定罪量刑的意见不成立，本院不予采纳。
其次，关于2016年8月19日吴才忠领取快递时扣押的16张银行卡应认定为犯罪既遂。本案银行卡系被告人吴才忠通过微信从白文明处购买，白文明在卖银行卡时已对该卡实际控制持有，被告人吴才忠在非法购买银行卡后即与白文明在非法持有他人银行卡有着共同犯意；且被告人吴才忠已完成从订购至收取快递的整个购买过程，且货款已付，其已购买成功，属犯罪既遂。辩护人邱坤明关于该16张银行卡系公安人员已经事先查获包裹，并在此蹲守，该包裹处于公安人员控制监视下，不能构成真正意义上的持有，不能计入定罪数额的意见不成立，本院不予采纳。
再次，被告人吴才忠购买银行卡数量应认定为38张。本案中，被告人吴才忠多次供述从被告人白文明处共购买银行卡15套，在侦查机关亦供述“每套银行卡就是有一张身份证下面有两张、三张不等的银行卡。”被告人白文明当庭亦供述：“好像有几套中有两张银行卡的情况。”在公诉机关未提供充分证据证实被告人吴才忠另外11套的具体银行卡数量的情况下，根据被告人吴才忠和白文明的供述，依据有利于被告人的原则，应当认定该11套中共有银行卡22张。另外，2016年8月19日吴才忠领取快递时现场扣押的四套共计16张银行卡，本院依法认定被告人吴才忠购买的银行卡的数量为38张。
本院认为，被告人白文明、张长乐、吴小平、尹婷、赵海平使用虚假的身份证明骗领信用卡，被告人吴才忠明知他人使用虚假的身份证明骗领的信用卡仍予以购买，其中被告人白文明、吴才忠、张长乐、吴小平、尹婷涉案信用卡数量巨大，被告人赵海平涉案银行卡数量较大，其行为均已构妨害信用卡管理罪。且系共同犯罪。被告人白文明还买卖居民身份证，数量较大，其行为又构成买卖身份证件罪。被告人白文明一人犯数罪，依法应当数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立，但指控的银行卡数量有误，本院予以纠正。被告人白文明、吴才忠、张长乐、吴小平、尹婷、赵海平归案后如实供述自己的主要犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人张长乐、吴小平、赵海平主动退缴违法所得，可以酌情予以从轻处罚。关于辩护人苏元章提出被告人白文明被采取强制措施后，如实供述自己的罪行，并准确、及时提供了信息，协助公安机关成功抓获吴才忠，应当认定其具有立功情节，依法可以从轻或减轻处罚的意见，经查，通过本案的证据看，被告人白文明仅就办理信用卡的去向做出了如实供述，未对抓捕被告人吴才忠提供协助，依法不能认定为具有立功表现，因此，辩护人的意见不成立，本院不予采纳。各被告人及辩护人的其他意见与本院审理查明事实相符的，本院予以采纳。综上，根据本案各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，以及其认罪态度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款（三）、（四）项、第二百八十条第三款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：
一、被告人白文明犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十一万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月16日起至2022年8月15日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人吴才忠犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月19日起至2020年2月18日止。罚金已预缴五千元，剩余罚金于判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人张长乐犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月16日起至2019年11月15日止。罚金已预缴二万元，剩余罚金于判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人吴小平犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月16日起至2018年6月15日止。罚金已预缴一万四千元，剩余罚金于判决生效后十日内缴纳。）
五、被告人尹婷犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年八个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币二万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴一万一千二百元，剩余罚金于判决生效后十日内缴纳。）
六、被告人赵海平犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月16日起至2017年10月15日止。罚金已预缴六千元，剩余罚金于判决生效后十日内缴纳。）
七、扣押在案的居民身份证94张、银行卡45张、银灰色三星手机1部，金色“DIGITALTOUCHLIFE”手机1部，金色苹果6S手机2部、银色苹果6手机1部、白色苹果4手机1部、金色chinamobile4s定制机1部、银色VIVO手机1部、小米手机1部、白色OPPO手机1部等物证、作案工具，均予以没收；被告人张长乐、吴小平、赵海平退缴的违法所得予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周 建
审 判 员 刘 静
人民陪审员 张 凯
二〇一七年十月十七日
书 记 员 唐永丞
附：相关法律条文
一、《中华人民共和国刑法》
第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。
第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。
伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
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