广东省深圳市福田区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）深福法刑初字第1667号
公诉机关深圳市福田区人民检察院。
被告人张伟华，男，汉族，初中文化。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年7月17日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。
深圳市福田区人民检察院以深福检公二刑诉（2013）967号起诉书指控被告人张伟华犯诈骗罪，于2013年11月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2013年12月19日公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员苏佩钦出庭支持公诉，被告人张伟华到庭参加诉讼。本案现已审理终结
公诉机关指控：自2013年4月以来，被告人张伟华伙同“吴生”（另案处理）等人多次利用“猜猜我是谁”的方式进行电话诈骗活动，张伟华受“吴生”指使，多次利用“吴生”交给其的银行卡，在广东省佛山、广州、中山等地的银行柜员机提取诈骗赃款，再将赃款交给“吴生”或按要求存入其他银行卡账号。被告人张伟华从取款金额中提成2％作为好处费。
2013年5月16日晚，被害人吴某接到自称是其朋友的电话，对方谎称次日来深圳与被害人见面，吴某信以为真。5月17日9时26分许，被害人吴某又接到对方电话并向其借款人民币3000元，之后吴某在单位（本市福田区商报大厦6楼深圳新闻网视频部）通过网上银行将人民币3000元转账到对方提供的中国农业银行卡（账号×××1416，户名陈锐锋）上。收到被害人吴某的款项后，对方又打电话过来让吴某再次转款，吴某又以网银转账的方式往对方的银行卡上转了人民币2000元。之后对方打电话过来说钱没有收到还要继续再转钱，被害人吴某发觉有问题，经联系其朋友确认后发现被骗。被害人吴某转到上述银行账户的人民币5000元，由被告人张伟华于2013年5月17日在广东省佛山市大沥镇广发银行大沥支行柜员机取出人民币1100元，其余款项也于当日被其他诈骗人员通过网银转账等方式转走。
另查明，被告人张伟华于2013年7月10日持中国邮政储蓄银行卡6210xxxxxx153取诈骗款人民币100元；于2013年3月15日至2013年7月17日持中国工商银行卡6212xxxxxx830取诈骗款人民币21900元；于2013年6月5日至2013年6月7日持中国农业银行卡6228xxxxxx070取诈骗款人民币9900元；于2013年4月15日至2013年5月30日持中国农业银行卡×××1416取诈骗款人民币62400元。
深圳市公安局福田分局民警于2013年7月17日在广东省佛山市大沥镇中国邮政储蓄银行的柜台将被告人张伟华抓获，并当场缴获张伟华准备存入银行账户的涉案赃款人民币64200元，于2013年7月22日退还给被害人吴某人民币5000元。
公诉机关提供了书证、被害人陈述、被告人供述及辩解、勘验检查笔录、视听资料等证据证实上述事实。公诉机关据此认为被告人张伟华的行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处，建议对被告人张伟华判处一年至二年有期徒刑，并处罚金。
被告人张伟华承认控罪，承认其身上被查获的银行卡是诈骗团伙的人员交给其提取诈骗款的，但辩称其没有进行取款，其随身被查获的人民币6万余元，其中有4万余元是其朋友要求其帮忙存入银行的，另外1万余元是其本人退伍的钱，并非诈骗所得款项，请求从轻处罚。
经审理查明：自2013年4月以来，被告人张伟华伙同“吴生”（另案处理）等人多次利用“猜猜我是谁”的方式进行电话诈骗活动，张伟华受“吴生”指使，多次利用“吴生”交给其的银行卡，在广东省佛山、广州、中山等地的银行柜员机提取诈骗赃款，再将赃款交给“吴生”或按要求存入其他银行卡账号。被告人张伟华从取款金额中提成2％作为好处费。
2013年5月16日晚，被害人吴某接到自称是其朋友的电话，对方谎称次日来深圳与被害人见面，吴某信以为真。5月17日9时26分许，被害人吴某又接到对方电话并向其借款人民币3000元，之后吴某在单位（本市福田区商报大厦6楼深圳新闻网视频部）通过网上银行将人民币3000元转账到对方提供的中国农业银行卡（账号×××1416，户名陈锐锋）上。收到被害人吴某的款项后，对方又打电话过来让吴某再次转款，吴某又以网银转账的方式往对方的银行卡上转了人民币2000元。之后对方打电话过来说钱没有收到还要继续再转钱，被害人吴某发觉有问题，经联系其朋友确认后发现被骗。被害人吴某转到上述银行账户的人民币5000元，由被告人张伟华于2013年5月17日在广东省佛山市大沥镇广发银行大沥支行柜员机取出人民币1100元，其余款项也于当日被其他诈骗人员通过网银转账等方式转走。
深圳市公安局福田分局民警于2013年7月17日在广东省佛山市大沥镇中国邮政储蓄银行的柜台将正准备将诈骗所得赃款人民币47000元存入银行账户的被告人张伟华抓获，并当场缴获该人民币47000元、被告人张伟华存放于随身袋子中的人民币17200元以及中国邮政储蓄银行卡6210985882002765153、中国工商银行卡6212263602003049830。2013年7月22日公安民警从上述被缴获的款项中发还给被害人吴某人民币5000元。
另查明，被告人张伟华于2013年7月10日持上述被缴获的中国邮政储蓄银行卡6210985882002765153取诈骗款人民币100元；于2013年3月15日至2013年7月17日持上述被缴获的中国工商银行卡6212263602003049830取诈骗款人民币21900元；于2013年4月15日至2013年5月30日持中国农业银行卡×××1416（户名陈锐锋）取诈骗款人民币62400元。
上述事实清楚，且有经法庭举示、质证、认证的下列证据证实：1、被告人张伟华的身份材料、取保候审材料、抓获经过、银行交易清单及开户资料、通话记录、扣押及发还物品清单、情况说明等书证；2、被害人吴某的陈述；3、被告人张伟华的供述和辩解；4、辨认笔录；5、涉案取款录像及截图。证据确实、充分，已经形成了完整的证据链条，足以认定，本院予以确认。
本院认为，被告人张伟华无视国家法律，以非法占有为目的，与他人结伙实施诈骗，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。
被告人张伟华被抓获时缴获了两张并非其本人开户的银行卡，其供述称系用于提取诈骗款项的银行卡，且其对该两张银行卡及提取吴某被诈骗款项的银行卡交易记录进行了逐条辨认，确认了部分款项系其本人取款，亦有部分银行取款监控录像证实，足以认定。其当庭对上述取款行为予以否认，没有合理理由，本院不予支持。
另，被告人张伟华系在准备将诈骗所得赃款人民币47000元存入银行账户时被抓获归案的，其在侦查阶段的多次供述（包括被羁押于看守所后所做供述）均承认该47000元人民币系赃款性质。虽其当庭辩称系帮朋友存款，但却无法提供朋友的联系方式和存入账户号码，其辩解理由不符合常理，亦无证据支持，本院不予采纳。
被告人张伟华在共同诈骗犯罪中主要负责取款，起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。其当庭表示认罪，对部分犯罪事实基本能够如实供述，且已全额退还被害人吴某被骗款项人民币5000元，本院量刑时酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条及第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张伟华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币15000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月17日起至2014年9月16日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳完毕。）
二、暂扣于本案的赃款人民币47000元依法予以没收，上缴国库；暂扣于本案的其他款项人民币12200元依法予以没收，折抵罚金。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
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审 判 长 姜菁菁
人民陪审员 刘正林
人民陪审员 解利民
二〇一四年一月十六日
书 记 员 刘文婷
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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