湖南省株洲市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）株中法刑二终字第23号
原公诉机关株洲市芦淞区人民检察院。
上诉人（原审被告人）卢某某，曾用名卢某某，男，1969年11月25日出生于湖南省浏阳市，汉族，小学文化，无业，家住浏阳市：因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年10月15日被刑事拘留，2013年11月19日被逮捕；现羁押于株洲市公安局第一看守所。
株洲市芦淞区人民法院审理株洲市芦淞区人民检察院指控原审被告人卢某某犯组织、领导传销活动罪一案，于2014年1月16日作出（2014）芦法刑初字第35号刑事判决。原审被告人卢某某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现本案已审理终结。
株洲市芦淞区人民法院认定：
株洲久久电子商务有限公司（以下简称“久久公司”）在成立之前，陶某、蔡某某、毛某某（均已被判决）、颜某某（另案处理）商定了公司运营模式，即在没有提供任何商品或服务的情况下，以互联网WEB站点为平台，以“消费返利”为核心，采取“大水管进小水管出”的方式，通过收取区域代理商交纳的保证金、加盟商交纳的会员消费总额15％的手续费为公司收入，许诺在400天—700天内按每日千分之二的标准分期给予会员全额返利，给予总监、区域代理商、加盟商等以高额提成，促使总监、区域代理商、加盟商及会员不断发展新会员、不断进行消费。
2011年12月16日，久久公司在工商部门注册登记后，陶某担任公司董事长、法定代表人，蔡某某担任总经理，毛某某负责财务事宜，陆续招募了被告人卢某某以及阚某某、李某某、霍某、龙某某、陈某、胡某某、王某某（均已判决）、王某某、杨某某（均在逃）等十几名总监成立公司运营部，公司另下辖客户部、企划部、财务室，由卢某某等总监按照各自负责的地理区域，依照上述运营模式，通过各种培训、学习及宣传，层级分明的发展区域代理商、加盟商及会员。
陶嵩等人通过租赁北京万网志成科技有限公司的服务器并购买jiujiul00.com域名，由颜金珠负责网站建设、维护jiujiul00.com网站，成立了消费返利网站平台，以管理区域代理商、加盟商、会员资格及积分、返利等。2012年4月份，陶嵩聘请黎弦（另案处理）对jiujiul00.com的程序、数据及服务器进行维护与修改，黎弦对jiujiul00．com的程序、数据使用其U盘进行了备份以防止数据丢失。
久久公司在运营过程中，通过收取代理商保证金及会员消费总额15％的费用获取了巨额资金。卢某某及其他总监均获得了为数不等的利润分配，卢某某非法获利共计人民币8万余元。
2012年11月9日，株洲市公安局芦淞分局将服务器硬盘及黎弦的U盘作为检材委托湖南省公安厅物证鉴定中心鉴定。经湖南省公安厅物证鉴定中心对检材进行保全备份（硬盘检材备份盘编号为08201209130003，U盘检材备份盘编号为08201209130004），对备份盘进行检验得出：
（1）检材08201209130003中共检出与送检要求有关的网站文件10635个，会员资料信息13096个（普通会员11050个，加盟商1968个，代理商78个）；订单总价格277024286.6133元；订单实际总价格41563879.942元；已支付的提现金额2063180元（Acc＿Type=42和48，Pay＿Check=1）；日志记录807142条。
（2）检材08201209130004中共检出与送检要求有关的网站源文件10166个（含“久久老源码．rar”内文件），会员资料信息13096个（普通会员11050个，加盟商1968个，代理商78个）；订单总价格277024286．6133元；订单实际总价格41563879.942元；已支付的提现金额19531678.8元（Acc＿Type=42和48，Pay＿Check=1）；日志记录787616条。
经湖南建业司法鉴定所鉴定：久久公司网站jiujiu100．com的数据库订单总价格（会员订单消费额）为人民币277，015，916．6133元；数据库订单实际总价格（订单实际营业额）为人民币41，563，879.942元；数据库支付的提现（支付的返利）金额为人民币19，531，678.8元；其他开支资金人民币9，147，292元；无法判别资金去向的金额为人民币9，213，471.142元。
上述事实，有经一审庭审举证、质证并查证属实的下列证据证明：
①湖南省公安厅湘公物鉴（电证）字（2012）1328号《物证检验报告》，证明经检验扣押的株洲久久电子商务有限公司硬盘，发现硬盘中网站具有显示商品信息、会员注册、购物下单、充值转账、提取现金、管理后台等功能，说明株洲久久电子商务有限公司从事网络传销犯罪活动。
②湖南建业司法鉴定所湘建司鉴所（2013）会鉴字第1号《司法鉴定意见书》的结论为株洲久久电子商务有限公司网站jiujiu100．com的数据库订单总价格（会员订单消费额）为人民币277，015，916．6133元；数据库订单实际总价格（订单实际营业额）为人民币41，563，879.942元；数据库支付的提现（支付的返利）金额为人民币19，531，678.8元；其他开支资金人民币9，147，292元；无法判别资金去向的金额为人民币9，213，471.142元。此结论证明株洲久久电子商务有限公司从事网络传销犯罪活动的具体事实情况。
③同案人陶某、蔡某某、毛某某、胡某某、霍某、陈某、龙某某、李某某、王某某、阚某某的供述，他们均供认了在株洲久久电子商务有限公司与被告人卢某某共同组织、领导以消费返利为名，缴纳入会费，发展入会人员并引诱入会者继续发展他人参加，从中获取钱财进行网络传销的犯罪事实。
④株洲市芦淞区人民法院（2013）芦法刑初字第149号、第367号刑事判决书，证明阚某某、李某某、霍某、龙某某、陈某、胡某某、王某某均因组织、领导传销活动罪被判处刑罚。
⑤被告人卢某某对在株洲久久电子商务有限公司进行组织、领导传销活动犯罪的事实供认不讳。
⑥人口信息资料，证明被告人卢某某年龄、住址等个人基本情况。
株洲市芦淞区人民法院根据上述事实和证据，对卢某某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决：一、被告人卢某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币十五万元；二、对被告人卢某某的违法所得人民币八万元依法继续予以追缴。
一审判决宣判后，原审被告人卢某某不服，上诉提出“不是主犯，是从犯，量刑过重”等为理由，请求二审从轻处理。
经二审审理查明的事实和证据与一审相同。
本院认为，上诉人卢某某与他人在株洲久久电子商务有限公司操纵以网络为平台，招募员工，以消费返利为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，大量发展区域代理商、加盟商及会员，进行扰乱社会经济秩序的网络传销活动，骗取财物，其行为已构成组织、领导传销活动罪。卢某某上诉提出“不是主犯，是从犯”，经查，卢某某作为株洲久久电子商务有限公司运营部总监，负责部分地方区域，并通过各种培训、学习及宣传，层级分明的发展区域代理商、加盟商及会员，其属于传销犯罪活动中的组织、领导者，依法应认定为主犯。故此上诉理由不能成立，不予采纳。卢某某上诉还提出“量刑过重”的理由，经审查认为，原审根据卢某某犯罪的事实、情节以及对社会的危害程度，对其在法定量刑幅度内判处有期徒刑一年十个月，罚金人民币十五万元并无不当。卢某某该上诉理由亦不能成立，不予采纳。原判事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 彭 华
审判员 欧阳大志
审判员 聂 正 军
二〇一四年四月十日
书记员 杨 英