江苏省镇江市京口区人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)苏1102刑初101号
公诉机关镇江市京口区人民检察院。
被告人何德清，男，1991年9月21日出生，汉族，湖南省道县人，中专文化，无业，住广东省惠州市博罗县，户籍住址湖南省永州市道县。因本案于2017年12月31日被刑事拘留，至2018年1月2日被临时羁押于漳州市看守所，2018年2月6日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。
辩护人戚兴伟、李端林，江苏诚和律师事务所律师。
被告人康少华，男，1990年12月2日出生，汉族，河南省临颍县人，初中文化，无业，住镇江市，户籍住址河南省漯河市临颍县。因本案于2017年12月15日被刑事拘留，2018年1月19日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。
被告人古艳芳，女，1994年4月12日出生，汉族，江西省定南县人，初中文化，无业，住镇江市，户籍住址江西省赣州市定南县。因本案于2017年12月15日被刑事拘留，2018年1月19日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。
辩护人朱寒峰，江苏中坚汇律师事务所律师。
被告人黄定斌，男，1990年2月14日出生，汉族，湖南省永兴县人，中专文化，无业，住镇江市，户籍住址湖南省郴州市永兴县。因本案于2017年12月15日被刑事拘留，2018年1月19日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。
被告人冯书婉，女，1997年6月12日出生，汉族，四川省邻水县人，初中文化，无业，住镇江市，户籍住址四川省广安市邻水县。因本案于2017年12月15日被刑事拘留，2018年1月19日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。
辩护人李国蓉，江苏大唐人律师事务所律师。
被告人卢红波，男，1992年10月31日出生，汉族，江西省高安市人，中专文化，无业，住镇江市，户籍住址江西省宜春市高安市。因本案于2017年12月15日被刑事拘留，2018年1月19日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。
被告人王昌喜，男，1991年2月11日出生，汉族，江西省都昌县人，初中文化，无业，住镇江市，户籍住址江西省九江市都昌县。因本案于2017年12月15日被刑事拘留，2018年1月19日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。
被告人代大全，男，1988年2月29日出生，汉族，河南省新县人，中专文化，无业，住镇江市，户籍住址河南省信阳市新县。因本案于2017年12月15日被刑事拘留，2018年1月19日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。
被告人甘健，男，1983年3月16日出生，汉族，江西省宜春市人，小学文化，无业，住镇江市，户籍住址江西省宜春市袁州区。因本案于2017年12月15日被刑事拘留，2018年1月19日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。
被告人段东值，男，1995年12月25日出生，汉族，湖南省永州市人，初中肄业，无业，住镇江市，户籍住址湖南省永州市零陵区。因本案于2017年12月15日被刑事拘留，2018年1月19日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。
被告人张军，男，1991年2月23日出生，汉族，重庆市人，高中文化，无业，住镇江市，户籍住址重庆市万州区。因本案于2017年12月15日被刑事拘留，2018年1月19日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。
被告人肖斌，男，1988年6月15日出生，汉族，湖南省涟源市人，高中文化，无业，住镇江市，户籍住址湖南省娄底市涟源市。因本案于2017年12月15日被刑事拘留，2018年1月19日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。
被告人曹正，男，1992年10月10日出生，汉族，湖南省永兴县人，初中文化，无业，住镇江市，户籍住址湖南省郴州市永兴县。因本案于2017年12月15日被刑事拘留，2018年1月19日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。
被告人杨秀宽，男，1999年5月22日出生，黎族，贵州省松桃苗族自治县人，初中文化，无业，住镇江市，户籍住址贵州省铜仁市松桃苗族自治县。因本案于2017年12月15日被刑事拘留，2018年1月19日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。
被告人王艳斌，男，1990年3月4日出生，汉族，河南省鄢陵县人，初中文化，无业，住镇江市，户籍住址河南省许昌市鄢陵县。因本案于2017年12月15日被刑事拘留，2018年1月19日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。
辩护人汪静涛、ＸＸ雷，河南经东律师事务所律师。
被告人李小龙，男，1990年3月29日出生，汉族，陕西省略阳县人，初中文化，无业，住镇江市，户籍住址陕西省汉中市略阳县。因本案于2017年12月15日被刑事拘留，2018年1月14日被指定居所监视居住，同年1月31日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。
被告人罗记稳，男，1981年2月14日出生，汉族，广东省龙门县人，初中文化，无业，住镇江市，户籍住址广东省惠州市龙门县。因本案于2017年12月15日被刑事拘留，2018年1月14日被指定居所监视居住，同年1月31日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。
被告人徐勇，男，1993年4月10日出生，汉族，四川省剑阁县人，初中文化，无业，住镇江市，户籍住址四川省广元市剑阁县。因本案于2017年12月15日被刑事拘留，2018年1月19日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。
被告人潘眉利，女，1998年4月20日出生，汉族，广东省新丰县人，小学文化，无业，住镇江市，户籍住址广东省韶关市新丰县。因本案于2017年12月15日被刑事拘留，2018年1月19日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。
被告人蔡海文，男，1993年8月16日出生，汉族，广东省揭阳市人，小学文化，无业，住镇江市，户籍住址广东省揭阳市揭东区。因本案于2017年12月15日被刑事拘留，2018年1月14日被指定居所监视居住，同年1月22日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。
被告人张亚彬，男，1987年6月14日出生，汉族，河南省扶沟县人，初中文化，无业，住镇江市，户籍住址河南省周口市扶沟县。因本案于2017年12月15日被刑事拘留，2018年1月19日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。
辩护人吴跃明，江苏大唐人律师事务所律师。
被告人王科，男，1988年2月20日出生，汉族，湖南省人，初中文化，无业，住镇江市，户籍住址湖南省。因本案于2017年12月15日被刑事拘留，2018年1月14日被指定居所监视居住，同年1月23日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。
被告人杨树林，男，1994年3月21日出生，壮族，云南省师宗县，初中文化，无业，住镇江市，户籍住址云南省曲靖市师宗县。因本案于2017年12月15日被刑事拘留，2018年1月14日被指定居所监视居住，同年1月31日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。
被告人杨秀发，男，1997年1月12日出生，汉族，贵州省松桃苗族自治县人，小学文化，无业，住镇江市，户籍住址贵州省铜仁市松桃苗族自治县。因本案于2017年12月15日被刑事拘留，2018年1月19日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。
辩护人朱义顺，江苏南昆仑律师事务所律师。
被告人段元飞，男，1995年3月28日出生，汉族，西省应县人，初中文化，无业，住镇江市，户籍住址山西省朔州市应县。因本案于2017年12月15日被刑事拘留，2018年1月14日被指定居所监视居住，同年1月26日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。
被告人胡杰龙，男，1991年5月2日出生，汉族，湖南省平江县人，初中文化，无业，住镇江市，户籍住址湖南省岳阳市平江县。因本案于2017年12月15日被刑事拘留，2018年1月19日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。
被告人杨梦梅，女，1995年6月28日出生，汉族，江西省定南县人，中专文化，无业，住镇江市，户籍住址江西省赣州市定南县。因本案于2017年12月15日被刑事拘留，2018年1月19日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。
被告人叶宝英，女，1994年8月16日出生，汉族，江西省定南县人，初中文化，无业，住镇江市，户籍住址江西省赣州市定南县。因本案于2017年12月15日被刑事拘留，2018年1月19日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。
被告人杨红，男，1996年7月26日出生，彝族，云南省屏边苗族自治县人，初中文化，无业，住镇江市，户籍住址云南省红河哈尼族彝族自治州屏边苗族自治县。因本案于2017年12月15日被刑事拘留，2018年1月19日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。
被告人郎占林，男，1981年10月16日出生，满族，初中文化，无业，住镇江市，户籍住址内蒙古自治区。因本案于2017年12月15日被刑事拘留，2018年1月19日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。
辩护人秦悌兵，江苏法鼎律师事务所律师。
被告人张栋栋，男，1995年6月30日出生，汉族，河南省鹿邑县人，初中文化，无业，住镇江市，户籍住址河南省周口市鹿邑县。因本案于2017年12月15日被刑事拘留，2018年1月19日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。
辩护人姚文娟，镇江市法律援助中心律师。
被告人刘姣，女，1994年4月23日出生，汉族，湖南省新化县人，中专文化，无业，住镇江市，户籍住址湖南省娄底市新化县。因本案于2017年12月15日被刑事拘留，2018年1月19日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。
辩护人卿勇，湖南淡远（娄底）律师事务所律师。
被告人潘文武，男，1983年5月24日出生，汉族，广东省龙门县人，初中文化，无业，住镇江市，户籍住址广东省惠州市龙门县。因本案于2017年12月15日被刑事拘留，2018年1月19日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。
被告人陈心宇，女，1998年6月23日出生，汉族，广东省东源县人，初中文化，无业，住镇江市，户籍住址广东省河源市东源县。因本案于2017年12月15日被刑事拘留，2018年1月19日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。
被告人丁祖金，男，1988年10月14日出生，汉族，四川省射洪县人，小学文化，务工，住镇江市，户籍住址四川省遂宁市射洪县。因本案于2017年12月15日被刑事拘留，2018年1月14日被取保候审。
镇江市京口区人民检察院以京检诉刑诉[2018]86号起诉书指控被告人何德清、康少华、古艳芳、黄定斌、代大全、冯书婉、卢红波、王昌喜、甘健、杨红、段东值、张亚彬、张军、肖斌、曹正、张栋栋、胡杰龙、杨秀宽、王艳斌、李小龙、罗记稳、徐勇、潘眉利、蔡海文、王科、杨树林、杨秀发、段元飞、杨梦梅、叶宝英、郎占林、刘姣、潘文武、陈心宇、丁祖金犯诈骗罪，于2018年5月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇江市京口区人民检察院指派检察员刘丽萍、代理检察员荆骏出庭支持公诉，被告人何德清及其辩护人戚兴伟，被告人康少华，被告人古艳芳及其辩护人朱寒峰，被告人黄定斌，被告人冯书婉及其辩护人李国蓉，被告人卢红波、王昌喜、代大全、甘健、段东值、张军、肖斌、曹正、杨秀宽，被告人王艳斌及其辩护人汪静涛，被告人李小龙、罗记稳、徐勇、潘眉利、蔡海文，被告人张亚彬及其辩护人吴跃明，被告人王科、杨树林，被告人杨秀发及其辩护人朱义顺，被告人段元飞、胡杰龙、杨梦梅、叶宝英、杨红，被告人郎占林及其辩护人秦悌兵，被告人张栋栋及其辩护人姚文娟，被告人刘姣及其辩护人卿勇，被告人潘文武、陈心宇、丁祖金均到庭参加诉讼。现已审理终结。
镇江市京口区人民检察院指控：2016年以来，传销组织天津天狮生物有限公司在江西省九江市及本市自上而下形成以被告人何德清等人为经理，被告人康少华、古艳芳、黄定斌、张亚彬等人为各自传销窝点主任，被告人代大全、冯书婉、卢红波、王昌喜、甘健、杨红、段东值、张军、肖斌、曹正、张栋栋、胡杰龙、杨秀宽、王艳斌、李小龙、罗记稳、徐勇、潘眉利、蔡海文、王科、杨树林、杨秀发、段元飞、杨梦梅、叶宝英、郎占林、刘姣、潘文武、陈心宇、丁祖金等人为业务员的组织架构。该组织内各业务员通过微信摇一摇等社交软件冒充女性搭识四川、北京、广东等24个省市的70余名男子，以谈恋爱、见面探望等名义索要车费、维修费、医药费等，共计骗取上述男子人民币400000余元，后以人民币×××元为一单交给主任，增加自己的等级积分，各主任负责各自传销窝点的日常管理、核实业务员每日诈骗数额、业务员的流动等，经理负责接受组织成员诈骗所得款的转账、发放业绩工资等。其中被告人何德清诈骗人民币330000余元，被告人康少华诈骗130000余元，被告人古艳芳诈骗90000余元，被告人黄定斌诈骗70000余元，被告人代大全诈骗33000余元，被告人冯书婉诈骗31950元，被告人卢红波诈骗26000余元，被告人王昌喜诈骗24000余元，被告人甘健诈骗24000余元，被告人杨红诈骗20000余元，被告人段东值诈骗18000余元，被告人张亚彬诈骗18000余元，被告人张军诈骗17779元，被告人肖斌17085元，被告人曹正诈骗16740元，被告人张栋栋诈骗15400元，被告人胡杰龙诈骗14470元，被告人杨秀宽诈骗14250元，被告人王艳斌诈骗13580元，被告人李小龙诈骗13000余元，被告人罗记稳诈骗13215元，被告人徐勇诈骗13191元，被告人潘眉利诈骗12000余元，被告人蔡海文诈骗12000余元，被告人王科诈骗12200元，被告人杨树林诈骗11650元，被告人杨秀发诈骗11380元，被告人段某2诈骗11000余元，被告人杨梦梅诈骗10214元，被告人叶宝英诈骗8500元，被告人郎占林诈骗8000余元，被告人刘姣诈骗6600元，被告人潘文武诈骗6000余元，被告人陈心宇诈骗5600元，被告人丁祖金诈骗3000余元。
公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、被害人陈述、被告人供述等证据。公诉机关认为被告人何德清、康少华、古艳芳、黄定斌、代大全、冯书婉、卢红波、王昌喜、甘健、杨红、段东值、张亚彬、张军、肖斌、曹正、张栋栋、胡杰龙、杨秀宽、王艳斌、李小龙、罗记稳、徐勇、潘眉利、蔡海文、王科、杨树林、杨秀发、段元飞、杨梦梅、叶宝英、郎占林、刘姣、潘文武、陈心宇、丁祖金以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人何德清、康少华、古艳芳、黄定斌、代大全、冯书婉诈骗数额巨大；被告人卢红波、王昌喜、甘健、杨红、段东值、张亚彬、张军、肖斌、曹正、张栋栋、胡杰龙、杨秀宽、王艳斌、李小龙、罗记稳、徐勇、潘眉利、蔡海文、王科、杨树林、杨秀发、段元飞、杨梦梅、叶宝英、郎占林、刘姣、潘文武、陈心宇、丁祖金诈骗数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人何德清、古艳芳、黄定斌、代大全、冯书婉、卢红波、王昌喜、甘健、杨红、段东值、张亚彬、张军、肖斌、曹正、张栋栋、胡杰龙、杨秀宽、王艳斌、李小龙、罗记稳、徐勇、潘眉利、蔡海文、王科、杨树林、杨秀发、段元飞、杨梦梅、叶宝英、郎占林、刘姣、潘文武、陈心宇、丁祖金如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
被告人何德清、康少华、古艳芳、黄定斌、冯书婉、卢红波、王昌喜、代大全、甘健、段东值、张军、肖斌、曹正、杨秀宽、王艳斌、李小龙、罗记稳、徐勇、潘眉利、蔡海文、张亚彬、王科、杨树林、杨秀发、段元飞、胡杰龙、杨梦梅、叶宝英、杨红、郎占林、张栋栋、刘姣、潘文武、陈心宇、丁祖金起诉书指控的事实及定性均无异议。
被告人何德清的辩护人对起诉书指控的事实及定性均无异议，但提出：1.天津天狮传销组织的经理有石某2、何德清等人，何德清只负责发工资，故量刑时应当考虑何德清的地位、作用。2.何德清愿意将扣押于公安机关的61600元退赔给被害人，且何德清的亲属愿意尽最大的能力退赔被害人的损失。3.何德清检举揭发石某2的个人信息，有立功表现。
被告人古艳芳的辩护人对起诉书指控的事实及定性均无异议，但提出：1.古艳芳经过传销组织洗脑后从被害人转变为被告人，其实施犯罪的目的是为了生存，获利较小，主观恶性较小。2.古艳芳系初犯，无前科劣迹。3.古艳芳如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。4.古艳芳系单身家庭，需要照顾母亲。综上，建议对古艳芳从轻处罚并适用缓刑。
被告人冯书婉的辩护人对起诉书指控的事实及定性均无异议，但提出：1.冯书婉与康少华系共同犯罪，冯书婉在共同犯罪中起次要辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。2.冯书婉如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。3.冯书婉系初犯、偶犯，所得赃款全部上缴给主任，量刑时可以从轻处罚。4.冯书婉的母亲已去世，家庭经济困难，但是其亲属还是缴纳20000元退赔款。综上，请求法庭对冯书婉从轻处罚并适用缓刑。
被告人张亚彬的辩护人对起诉书指控的定性无异议，但提出：1.叶宝英基于男女朋友关系转给张亚彬的5800元不应当认定为张亚彬的犯罪数额，应当从张亚彬的犯罪金额中予以扣除。2.业务员自愿、自主的实施诈骗行为，故对张亚彬的量刑应当与业务员有所区别，应当对张亚彬从轻处罚。3.张亚彬如实供述自己的罪行，积极退赃，有悔罪表现。综上，建议对张亚彬适用缓刑或者单处罚金。
被告人王艳斌的辩护人对起诉书指控的定性无异议，但提出：1.王艳斌误入传销组织，在传销组织的引诱下实施诈骗行为，可以从轻处罚。2.王艳斌系初犯、偶犯，可以从轻处罚。3.王艳斌自愿认罪，可以从轻处罚。4.王艳斌如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。5.王艳斌行骗所得款大部分上交传销组织，分赃较少，可以从轻处罚。6.被害人存在过错。综上，请求对王艳斌从轻处罚并适用缓刑。
被告人杨秀发的辩护人对起诉书指控的事实及定性均无异议，但提出杨秀发被骗加入组织，其本身也是被害人。杨秀发没有实际占有赃款，家庭十分困难，无前科劣迹，系初犯。综上，建议对杨秀发从轻处罚。
被告人郎占林的辩护人对起诉书指控的事实及定性均无异议，但提出：1.郎占林被骗加入传销组织后从受害人转变为被告人。2.郎占林行骗的钱均转给主任，未获得赃款。3.被害人明知郎占林是诈骗，并在删除了郎占林使用的QQ、微信后，又主动给郎占林实际充值199.8元，故该200元的话费应当从郎占林的犯罪金额中予以扣除。
被告人张栋栋的辩护人对起诉书指控的定性无异议，但提出以下意见：1.公诉机关指控张栋栋骗取被害人郑某人民币7400元证据不足，公诉机关并未提供被害人郑某转入刘某邮政储蓄银行卡500元及转入支付宝昵称为“天真XX”的1500元的转账记录。2.公诉机关只提供了张栋栋骗取被害人任某1×××元的微信记录，并未提供其他证据证实张栋栋骗取任某1其余×××元。3.张栋栋如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。4.张栋栋系初犯、偶犯。5.张栋栋主观恶性小，在实施诈骗过程中，通过聊天引导被害人汇款，无强制性。6.张栋栋法律意识淡薄、文化程度低，被传销组织洗脑后实施犯罪行为。综上，建议判处张栋栋有期徒刑八个月。
被告人刘姣的辩护人对起诉书指控的事实及定性均无异议，但提出刘姣认罪态度好，无前科劣迹，犯罪金额小，情节显著轻微。综上，建议对刘姣免予刑事处罚。
经审理查明：2016年以来，传销组织天津天狮生物有限公司在江西省九江市及本市自上而下形成以被告人何德清等人为经理、被告人康少华、古艳芳、黄定斌、张亚彬等人为各传销窝点主任、被告人冯书婉、卢红波、王昌喜、代大全、甘健、段东值、张军、肖斌、曹正、杨秀宽、王艳斌、李小龙、罗记稳、徐勇、潘眉利、蔡海文、王科、杨树林、杨秀发、段元飞、胡杰龙、杨梦梅、叶宝英、杨红、郎占林、张栋栋、刘姣、潘文武、陈心宇、丁祖金等人为业务员的组织架构。该组织内各业务员通过微信摇一摇等社交软件冒充女性搭识四川、北京、广东等24个省市的70余名男子，以谈恋爱、见面探望等名义索要车费、维修费、医药费等，共计骗取上述男子人民币400000余元，后以人民币×××元为一单交给主任，增加自己的等级积分，各主任负责各自传销窝点的日常管理、核实业务员每日诈骗数额、业务员的流动等，经理负责接受组织成员诈骗所得款的转账、发放业绩工资等。具体事实如下：
一、2017年6月及8月以来，被告人何德清担任该组织江西省九江市及本市的经理，被告人康少华、黄定斌、王昌喜、蔡海文、曹正、丁祖金、肖斌、罗记稳等人采用上述方式，共计骗取人民币330000余元。
二、2016年8月以来，被告人康少华担任该组织主任，在其租住的江西省九江市及本市京口区花山湾三区某幢某室，由被告人卢红波、潘文武、王科等人采用上述方式，共计骗取人民币130000余元。
三、2017年6月以来，被告人古艳芳担任该组织主任，在其租住的江西省九江市及本市京口区桃花坞新村四区某号某室，由被告人王昌喜、杨秀发、杨梦梅等人采用上述方式，共计骗取人民币90000余元。
四、2016年9月以来，被告人黄定斌担任该组织主任，在其租住的江西省九江市及本市京口区花山湾三区某幢某室，由被告人潘眉利、李小龙、郎占林等人采用上述方式，共计骗取人民币70000余元。
五、2017年9月至2017年12月间，被告人冯书婉在江西省九江市及本市京口区，采用上述方式，骗得广东省东莞市的被害人戴某人民币13200元、福建省泉州市被害人余某人民币18750.14元。
六、2017年1月至2017年11月间，被告人卢红波在江西省九江市及本市京口区，采用上述方式，共计骗取人民币26224.02元，其中骗得广东省汕头市的被害人王某1人民币13173.02元、广西壮族自治区南宁市的被害人陈某1人民币8200元、福建省厦门市的被害人张某1人民币4851元。
七、2016年5月至2017年11月间，被告人王昌喜在江西省九江市及本市京口区，采用上述方式，共计骗取人民币24082.6元，其中骗得河北省沧州市的被害人张某2人民币3640元、江苏省常州市的被害人蒿某人民币8662.5元、山东省济南市的被害人张某3人民币5400元、河北省唐山市的被害人张某4人民币2250元、贵州省安顺市的被害人杨某1人民币4130.1元。
八、2016年8月至2017年11月间，被告人代大全在江西省九江市及本市京口区，采用上述方式，共计骗取人民币23514.75元，其中骗得浙江省舟山市的被害人冉某人民币6138.75元、浙江省宁波市的被害人张某5人民币3978元、江西省宜春市的被害人葛某1人民币13398元。
九、2017年6月至2017年12月间，被告人甘健在江西省九江市及本市京口区，采用上述方式，共计骗取人民币20344.24元，其中骗得北京市丰台区的被害人石某1人民币5500元、北京市延庆区的被害人任某2人民币3800元、广东省佛山市的被害人王某2人民币2574.24元、四川省巴中市的被害人廖某人民币4100元、新疆维吾尔自治区塔城地区的被害人魏某人民币4370元。
十、2017年8月至2017年12月间，被告人段东值在江西省九江市及本市京口区，采用上述方式，共计骗取人民币18690元，其中骗得广东省珠海市的被害人黄某1人民币8700元、河南省许昌市的被害人杨某2人民币9990元。
十一、2017年10月至2017年12月间，被告人张军在江西省九江市及本市京口区，采用上述方式，骗得贵州省遵义市的被害人张某6人民币15778元、河北省石家庄市的被害人田某人民币2001元。
十二、2017年11月至2017年12月间，被告人肖斌在本市京口区，采用上述方式，骗得新疆维吾尔自治区昌吉市的被害人王某3人民币5700元、江苏省无锡市的被害人黄某2人民币11385元。
十三、2017年2月至2017年8月间，被告人曹正在江西省九江市，采用上述方式，骗得广东省东莞市的被害人刘某1人民币7267.22元、江苏省南京市的被害人郑某人民币9480元。
十四、2017年11月，被告人杨秀宽在本市京口区，采用上述方式，骗得浙江省金华市的被害人曾某人民币4270元、浙江省金华市的被害人富某人民币9980元。
十五、2017年10月至2017年12月间，被告人王艳斌在江西省九江市及本市京口区，采用上述方式，骗得广西壮族自治区北海市的被害人揭某人民币6334.31元、陕西省西安市的被害人王某4人民币7250元。
十六、2017年5月至2017年11月间，被告人李小龙在江西省九江市及本市京口区，采用上述方式，共计骗取人民币13479.81元，其中骗得江苏省无锡市的被害人黄某2人民币2100元、河南省平顶山市的被害人苏某人民币4341.28元、广东省广州市的被害人唐某人民币4038.53元、河南省郑州市的被害人闫某1人民币3000元。
十七、2017年8月至2017年12月间，被告人罗记稳在江西省九江市及本市京口区，采用上述方式，骗得广东省广州市的被害人陈某2人民币7180元、辽宁省沈阳市的被害人张某7人民币6035元。
十八、2017年8月至2017年12月间，被告人徐勇在江西省九江市及本市京口区，采用上述方式，骗得湖南省长沙市的被害人李某1平人民币7691元、海南省海口市的被害人王某5人民币5507.73元。
十九、2017年3月至2017年5月间，被告人潘眉利在江西省九江市，采用上述方式，骗得山东省临沂市的被害人阚某人民币12584元。
二十、2017年6月至2017年12月间，被告人蔡海文在江西省九江市及本市京口区，采用上述方式，共计骗取人民币12468.34元，其中骗得广东省深圳市的被害人汤某1人民币3030元、江苏省常州市的被害人夏某人民币6220元、四川省泸州市的被害人邓某人民币3218.34元。
二十一、2016年10月以来，被告人张亚彬担任该组织主任，在其租住的江西省九江市及本市京口区桃花山庄小区某幢某室，由被告人罗记稳、杨树林等人采用上述方式，共计骗取人民币12430元。
二十二、2017年2月至2017年6月间，被告人王科在江西省九江市，采用上述方式，骗得广东省广州市的被害人刘某2人民币7800元、江西省景德镇市的被害人徐某1人民币4400元。
二十三、2017年10月至2017年11月间，被告人杨树林在江西省九江市及本市京口区，采用上述方式，骗得江苏省苏州市的被害人李某2人民币6400元、山东省潍坊市的被害人王某6人民币5250元。
二十四、2017年10至2017年12月间，被告人杨秀发在江西省九江市及本市京口区，采用上述方式，骗得陕西省西安市的被害人王某7人民币4700元、甘肃省临夏回族自治州的被害人白某人民币6681.4元。
二十五、2017年6月至2017年10月间，被告人段元飞在江西省九江市，采用上述方式，共计骗取人民币11215.5元，其中骗得浙江省宁波市的被害人徐某2人民币1770.01元、内蒙古自治区乌海市的被害人闫某2人民币2180元、广东省深圳市的被害人汤某2人民币4615.49元、浙江省温州市的被害人朱某人民币750元、浙江省温州市的被害人游某人民币1900元。
二十六、2017年7月至2017年11月间，被告人胡杰龙在江西省九江市及本市京口区，采用上述方式，骗得山东省德州市的被害人张某8人民币9500元、浙江省台州市的被害人李某1人民币1270元。
二十七、2017年11月间，被告人杨梦梅在本市京口区，采用上述方式，骗得江苏省苏州市的被害人高某人民币8314元、山东省聊城市的被害人梁某1人民币1900元。
二十八、2017年10月至2017年11月间，被告人叶宝英在江西省九江市及本市京口区，采用上述方式，骗得河南省信阳市的被害人赵某1人民币2700元、云南省楚雄彝族自治州的被害人倪某人民币5800元。
二十九、2017年8月至2017年11月间，被告人杨红在江西省九江市及本市京口区，采用上述方式，共计骗取人民币8282.81元，其中骗得江苏省苏州市的被害人许某人民币988.8元、福建省漳州市的被害人杨某3人民币4134.01元、广东省广州市的被害人贺某人民币3160元。
三十、2017年3月至2017年12月间，被告人郎占林在江西省九江市及本市京口区，采用上述方式，共计骗取人民币8151.46元，其中骗得安徽省滁州市的被害人王某8人民币2040元、陕西省西安市的被害人霍某人民币1461.46元、浙江省宁波市的被害人崔某人民币4650元。
三十一、2017年9月至2017年11月间，被告人张栋栋在江西省九江市及本市京口区，采用上述方式，骗得江苏省苏州市的被害人任某1人民币×××元、重庆市两江新区的被害人郑某人民币×××元。
三十二、2017年10月至2017年11月间，被告人刘姣在江西省九江市及本市京口区，采用上述方式，骗得湖南省湘西土家族苗族自治州的被害人杨某4人民币6600元。
三十三、2017年3月至2017年12月间，被告人潘文武在江西省九江市及本市京口区，采用上述方式，共计骗取人民币6147元，其中骗得浙江省金华市的被害人毛某人民币1700元、福建省泉州市的被害人赖某人民币3000元、江苏省常州市的被害人陈某3人民币1447元。
三十四、2017年6月至2017年11月间，被告人陈心宇在江西省九江市及本市京口区，采用上述方式，骗得天津市静海区的被害人葛某2人民币600元、广西壮族自治区贵港市的被害人潘某人民币5000元。
三十五、2017年5月至2017年11月间，被告人丁祖金在江西省九江市及本市京口区，采用上述方式，共计骗取人民币3734.73元，其中骗得河北省保定市的被害人冯某人民币1072.33元、湖北省十堰市的被害人蔡某人民币907.2元、河北省保定市的被害人段某1人民币755.2元、河南省安阳市的被害人翟某1人民币1000元。
2017年12月14日、31日，被告人康少华、古艳芳、黄定斌、代大全、冯书婉、卢红波、王昌喜、甘健、杨红、段东值、张亚彬、张军、肖斌、曹正、张栋栋、胡杰龙、杨秀宽、王艳斌、李小龙、罗记稳、徐勇、潘眉利、蔡海文、王科、杨树林、杨秀发、段元飞、杨梦梅、叶宝英、郎占林、刘姣、潘文武、陈心宇、丁祖金、何德清先后被抓获。案发后，公安机关从被告人何德清处扣押人民币61600元。
另查明，在审理过程中，被告人冯书婉的亲属代为退出人民币20000元；被告人郎占林的亲属代为退出人民币8000元；被告人张亚彬的亲属代为退出人民币18500元；被告人蔡海文的亲属代为退出人民币12468.34元；被告人叶宝英的亲属代为退出人民币2700元；被告人丁祖金退出人民币3734.73元。
上述事实，被告人何德清、康少华、古艳芳、黄定斌、冯书婉、卢红波、王昌喜、代大全、甘健、段东值、张军、肖斌、曹正、杨秀宽、王艳斌、李小龙、罗记稳、徐勇、潘眉利、蔡海文、张亚彬、王科、杨树林、杨秀发、段元飞、胡杰龙、杨梦梅、叶宝英、杨红、郎占林、张栋栋、刘姣、潘文武、陈心宇、丁祖金在开庭审理过程中无异议，且有被害人冉某、张某5、葛某1、戴某、余某、王某1、陈某1、张某1、张某2、蒿某、张某3、张某4、杨某1、石某1、任某2、王某2、廖某、魏某、许某、杨某3、贺某、黄某1、杨某2、张某6、田某、王某3、黄某2、刘某1、郑某、任某1、张某8、李某1、曾某、富某、揭某、王某4、苏某、唐某、闫某1、陈某2、张某7、李某1平、王某5、阚某、汤某1、夏某、邓某、刘某2、徐某1、李某2、王某6、王某7、白某、徐某2、闫某2、汤某2、朱某、游某、高某、梁某2、赵某1、倪某、王某8、霍某、崔某、杨某4、毛某、赖某、陈某3、葛某3、潘某、冯某、蔡某、段某1、翟某2等人的陈述，辨认笔录，电子数据检查工作记录，聊天记录，扣押物品、文件清单，微信转账记录，案发及抓获经过，户籍信息等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人何德清、康少华、古艳芳、黄定斌、冯书婉、卢红波、王昌喜、代大全、甘健、段东值、张军、肖斌、曹正、杨秀宽、王艳斌、李小龙、罗记稳、徐勇、潘眉利、蔡海文、张亚彬、王科、杨树林、杨秀发、段元飞、胡杰龙、杨梦梅、叶宝英、杨红、郎占林、张栋栋、刘姣、潘文武、陈心宇、丁祖金以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人何德清、康少华、古艳芳、黄定斌、冯书婉诈骗数额巨大，被告人卢红波、王昌喜、代大全、甘健、段东值、张军、肖斌、曹正、杨秀宽、王艳斌、李小龙、罗记稳、徐勇、潘眉利、蔡海文、张亚彬、王科、杨树林、杨秀发、段元飞、胡杰龙、杨梦梅、叶宝英、杨红、郎占林、张栋栋、刘姣、潘文武、陈心宇、丁祖金诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人何德清、康少华、古艳芳、黄定斌、冯书婉、卢红波、王昌喜、代大全、甘健、段东值、张军、肖斌、曹正、杨秀宽、王艳斌、李小龙、罗记稳、徐勇、潘眉利、蔡海文、张亚彬、王科、杨树林、杨秀发、段元飞、胡杰龙、杨梦梅、叶宝英、杨红、郎占林、张栋栋、刘姣、潘文武、陈心宇、丁祖金如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人冯书婉、叶宝英部分退赃，被告人郎占林大部分退赃，被告人张亚彬、蔡海文、丁祖金全部退赃，可酌定从轻处罚。
关于被告人何德清的辩护人提出的“何德清检举揭发石某2的个人信息，有立功表现”的辩护意见，本院认为，何德清在侦查阶段供述同案犯石某2的姓名、住址、联络方式等情况，系何德清如实供述自己的犯罪事实。公诉机关出具的在逃人员登记/撤销表、犯罪嫌疑人归案情况说明，证明民警于2018年6月7日在广东省珠海市香洲区拱北莲花路附近抓获石某2。故石某2的抓获并非由于何德清供述石某2的个人信息，其行为不构成立功。故辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。
关于被告人冯书婉的辩护人提出的“冯书婉与康少华系共同犯罪，冯书婉在共同犯罪中起次要辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚”的辩护意见，经查，本案起诉书认定冯书婉的犯罪金额是按照其参与实施的犯罪数额认定，在实施该犯罪中冯书婉系积极实施者，不宜认定为从犯，但系作用较轻的主犯，在量刑时可予以区别。故辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。
关于被告人张亚彬的辩护人提出的“叶宝英基于男女朋友关系转给张亚彬的5800元不应当认定为张亚彬的犯罪数额，应当从张亚彬的犯罪金额中予以扣除”的辩护意见，经查，被告人叶宝英供述其基于男女朋友关系，在张亚彬需要钱的时候转给张亚彬5800元，被告人张亚彬的当庭供述印证该事实。本院认为，张亚彬并非叶宝英的主任，叶宝英诈骗此款后基于男女朋友关系转给张亚彬使用，该金额不应计入张亚彬的诈骗数额。故辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。
关于被告人郎占林的辩护人提出的“被害人明知郎占林是诈骗，并在删除了郎占林的QQ、微信后，又主动给郎占林实际充值199.8元，故该200元的话费应当从郎占林的犯罪数额中予以扣除”的辩护意见，经查，被害人王某8的陈述证明，其意识到被骗将被告人的QQ、微信均删除，后在充话费时点快了向对方的手机充值200元。本院认为，该200元并非是郎占林虚构事实、隐瞒真相骗取被害人的钱款，而是被害人由于操作失误从而给被告人充值200元，该金额不应当计入郎占林诈骗数额中','2018-11-14
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