湖南省资兴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘1081刑初34号
公诉机关湖南省资兴市人民检察院。
被告人王振钦，男，出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，住福建省厦门市思明区。2016年4月29日因涉嫌开设赌场罪被资兴市公安局刑事拘留，2016年6月4日被执行逮捕，2017年1月27日被资兴市人民检察院决定取保候审，2017年3月3日被本院决定取保候审。现在家。
辩护人袁志强，湖南五岭律师事务所律师。
被告人王建生，男，出生于福建省安溪县，汉族，中专文化，住福建省厦门市集美区。2016年4月29日因涉嫌开设赌场罪被资兴市公安局刑事拘留，2016年6月4日被执行逮捕，2017年1月27日被资兴市人民检察院决定取保候审，2017年3月3日被本院决定取保候审。现在家。
辩护人袁汉平，湖南五岭律师事务所律师。
被告人陈铭伟，男，出生于福建省安溪县，汉族，本科文化，户籍地为福建省厦门市思明区，现住福建省厦门市思明区。2016年4月29日因涉嫌开设赌场罪被资兴市公安局刑事拘留，2016年6月4日被执行逮捕，2017年1月27日被资兴市人民检察院决定取保候审，2017年3月3日被本院决定取保候审。现在家。
被告人林晓杰，男，出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，住福建省安溪县。2016年8月19日因涉嫌开设赌场罪被资兴市公安局刑事拘留，2016年9月23日被执行逮捕，2017年1月27日被资兴市人民检察院决定取保候审，2017年3月3日被本院决定取保候审。现在家。
被告人黄来全，男，出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，户籍地为福建省泉州市安溪县，租住在福建省厦门市湖里区。2010年7月19日因犯贩卖毒品罪被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币2000元。2016年4月29日因涉嫌开设赌场罪被资兴市公安局刑事拘留，2016年6月4日被执行逮捕。现羁押于资兴市看守所。
辩护人谭春立，湖南春立律师事务所律师。
被告人林金艺，男，出生于福建省永春县，汉族，小学文化，户籍地为福建省永春县，租住在福建省厦门市湖里区。2012年5月30日因犯盗窃罪被福建省永春县人民法院判处有期徒刑八个月。2016年4月28日因涉嫌开设赌场罪被资兴市公安局刑事拘留，2016年6月4日被执行逮捕。现羁押于资兴市看守所。
辩护人刘园，湖南春立律师事务所律师。
被告人陈明华，男，出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，户籍地为福建省安溪县龙涓乡，住福建省安溪县。2016年4月28日因涉嫌开设赌场罪被资兴市公安局刑事拘留，2016年6月4日被执行逮捕，2017年1月27日被资兴市人民检察院决定取保候审，2017年3月3日被本院决定取保候审。现在家。
被告人黄水波，男，出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，住福建省安溪县尚卿乡。2016年4月28日因涉嫌开设赌场罪被资兴市公安局刑事拘留，2016年6月4日被执行逮捕，2017年1月20日被资兴市人民检察院决定取保候审，2017年3月3日被本院决定取保候审。现在家。
被告人陈海生，男，出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，户籍地为福建省安溪县龙涓乡，现住福建省泉州市丰泽区。2016年4月28日因涉嫌开设赌场罪被资兴市公安局刑事拘留，2016年6月4日被执行逮捕，2017年1月27日被资兴市人民检察院决定取保候审，2017年3月3日被本院决定取保候审。现在家。
被告人张利，女，出生于四川省合江县，汉族，中专文化，户籍地为四川省合江县，现住福建省厦门市同安区。2016年6月18日因涉嫌开设赌场罪被资兴市公安局刑事拘留，2016年6月24日被资兴市公安局取保候审，2016年8月4日被资兴市人民检察院决定取保候审，2017年3月3日被本院决定取保候审。现在家。
被告人陈淑惠，女，出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，户籍地为福建省安溪县，现住福建省厦门市思明区。2016年5月11日至2016年5月13日被临时羁押于厦门市第一看守所，2016年5月15日因涉嫌开设赌场罪被资兴市公安局刑事拘留，2016年6月4日被执行逮捕，2017年1月20日被资兴市人民检察院决定取保候审，2017年3月3日被本院决定取保候审。现在家。
被告人叶根森，男，出生于福建省厦门市，汉族，本科文化，户籍地为福建省厦门市同安区，现住福建省厦门市思明区。2016年4月29日因涉嫌开设赌场罪被资兴市公安局刑事拘留，2016年6月4日被执行逮捕，2017年1月27日被资兴市人民检察院决定取保候审，2017年3月3日被本院决定取保候审。现在家。
辩护人唐鹏，湖南又一村律师事务所律师。
被告人黄燕萍，女，出生于福建省安溪县，汉族，本科文化，住福建省厦门市思明区。2016年4月29日因涉嫌开设赌场罪被资兴市公安局刑事拘留，2016年6月4日被执行逮捕，2017年1月20日被资兴市人民检察院决定取保候审，2017年3月3日被本院决定取保候审。现在家。
辩护人周照清，湖南五岭律师事务所律师。
资兴市人民检察院以资检公诉刑诉（2017）33号起诉书指控被告人王振钦、王建生、陈铭伟、林晓杰、黄来全、林金艺、陈明华、黄水波、陈海生、张利、陈淑惠、叶根森、黄燕萍犯开设赌场罪，于2017年3月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成由审判员何颖担任审判长，审判员袁宏、人民陪审员黄茂生参与的合议庭，于2017年4月20日公开开庭进行了审理。书记员朱庆红担任记录。资兴市人民检察院指派检察院欧波、代理检察员郭琼华出庭支持公诉，被告人王振钦及其辩护人袁志强、被告人王建生及其辩护人袁汉平、被告人陈铭伟、林晓杰、被告人黄来全及其辩护人谭春立、被告人林金艺及其辩护人刘园、被告人陈明华、黄水波、陈海生、张利、陈淑惠、被告人叶根森及其辩护人唐鹏、被告人黄燕萍及其辩护人周照清庭参加诉讼。审理期间，经资兴市人民检察院建议，本院决定延期审理一次。现已审理终结。
资兴市人民检察院指控，2013年左右，阿正伙同黄万发、王南海（以上三人均另案处理）等人通过BBIN平台，在菲律宾架设服务器设立了大三巴娱乐城赌博网站。同时阿正还伙同被告人王振钦、被告人王建生、王南海、陈金贵（另案处理）、陈江林（另案处理）等人通过BBIN平台，设立了大哥大娱乐城赌博网站，其中王振钦、王南海、陈江林具体负责网站的推广、人员招聘等工作，王建生和陈金贵负责管理网站工作站点的生活及日常工作上的一些事务，该赌博网站设立之初，王振钦垫资了16.5万元、王南海垫资了13.5万元，王建生和陈金贵各垫资了7.5万元，陈江林垫资了5万元，共计50万元用于该网站的开支。2015年底阿正又伙同王振钦、王建生等人设立了威尼斯人娱乐城赌博网站。被告人王振钦、王建生分别从赌博网站中获利25万元、6万元。
上述赌博网站经营过程中使用了6214562000084XXXX、621559020000135XXXX、621558160600169XXXX等290个同IP、同MAC地址的银行账户，网站内有百家乐、轮盘、德州扑克等等数十种赌博方式的游戏，上述网站均针对中国大陆赌博人员开放，人民币与网站游戏币兑换比例为1：1。开户人李某峰在中信银行办理的卡号为621771380001XXXX的银行卡、开户人黄某玉在中信银行办理的卡号为621771070001XXXX的银行卡、开户人谭某素在中信银行办理的卡号为621771070001XXXX的银行卡，接收了来自上述赌博网站使用的6214562000084XXXX、621559020000135XXXX、621558160600169XXXX等290个同IP、同MAC地址的银行账户资金。经鉴定，从2014年5月至2015年9月上述网站赌资达到259210045.7元。
2014年3月份，被告人林晓杰经黄万发安排进入大三巴娱乐城赌博网站工作，在菲律宾工作期间林晓杰先后任职该网站客服、财务，负责为参赌人员咨询、解决赌博过程中的相关问题以及赌博网站的资金支付流转，林晓杰在大三巴娱乐城赌博网站工作期间共计获利20万元。
2014年4月份左右，王振钦招聘了被告人张利担任大哥大娱乐城赌博网站的客服人员，张利专门负责解答参赌人员在赌博网站注册账号、兑换游戏币、赌博下注等过程中遇到的问题。在为大哥大娱乐城赌博网站工作期间，张利获利76959元，其中有40173元是王振钦指示其妻被告人陈淑惠分两次通过银行转账支付的。
2015年，为了推广赌博网站，王振钦和陈江林到江西省上饶市成立了大发网络有限公司，2015年底，王振钦招募了被告人陈铭伟负责管理大发网络有限公司，陈铭伟接手该公司后主要负责推广威尼斯人娱乐城赌博网站，陈铭伟招募了26名员工，然后要求公司员工利用微信、陌陌、短信等渠道向社会不特定人员发送网络赌博网站的广告信息，并指使公司员工通过与陌生人聊天的方式，诱导他人进入赌博网站注册账户并参与赌博，至2016年4月底，共计发展了150人左右注册账户。在信息推广的过程中，王振钦指使其妻陈淑惠使用银行账户向陈铭伟支付网络推广公司的相关费用共计19万元，王建生使用其妻王某彬的账户向陈铭伟支付相关费用共计10万元，陈铭伟个人从中获利1.8万元。
2014年以来，阿正、黄万发、王南海委托被告人黄来全通过银行卡取现的方式将赌博网站资金取出，并按取现金额的2%支付黄来全的佣金，黄来全则邀约被告人林金艺、被告人陈明华、被告人黄水波、黄海威（另案处理）参与取现，陈明华则邀约被告人陈海生也参与其中，2014年12月至2015年9月，通过被告人黄来全的安排，林金艺、陈明华、陈海生、黄水波、黄海威等5人共帮助阿正等人取出了1300万元左右的赌博资金。
2016年，黄万发将400万赌博网站的资金交由其妻王米绸（另案处理），王米绸又将400万元现金分三次交给被告人黄燕萍、被告人叶根森两人，黄燕萍、叶根森两人分别于2016年1月25日、2016年2月6日、2016年3月19日，分三次将400万元现金存入了叶某水和郭某治的银行账户中，然后用上述资金购买了理财产品。
案发后，资兴市公安局冻结涉案银行账户327个，共计人民币12111777.28元。资兴市公安局扣押了涉案款15000000元，本院扣押了涉案款5000000元。
指控的证据有：抓获经过、到案说明、户籍证明、扣押决定书及扣押物品文件清单、发还物品文件清单、调取证据通知书及银行帐户交易明细表、协助冻结财产通知书及账户冻结情况表、取款凭证、刑事判决书、视频截图、通话详单、行政处罚决定书、银行缴款书等书证；证人王某彬、王某昌、刘某坤、林某鹏、王某云、高某英、林某玉、黄某燕、陈某香、黄某辉、黄某菊、郭某、袁某、叶某水、叶某锋、林某捷、黄某兴、苏某丽等人的证言；被告人王振钦、王建生、陈铭伟、陈淑惠、黄来全、林金艺、陈明华、黄水波、陈海生、张利、叶根森、黄燕萍、林晓杰的供述与辩解；电子数据检验报告书、电子数据司法鉴定意见书、司法会计鉴定报告；辨认笔录、现场勘查笔录、搜查笔录、现场指认笔录；取款监控视频等证据。
该院认为，被告人王振钦、王建生、陈铭伟、林晓杰、张利、陈淑惠、黄燕萍、叶根森、黄来全、林金艺、陈明华、黄水波、陈海生明知他人开设赌博网站还提供帮助或服务，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，涉嫌开设赌场罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人王振钦对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，但认为其是从犯。
被告人王振钦的辩护人袁志强的辩护意见为：一、被告人王振钦具有立功表现；二、被告人王振钦具有坦白情节；三、被告人王振钦及其家属主动退赃；四、被告人王振钦系初犯，且之前表现好。综上，建议对被告人王振钦从轻处罚，并适用缓刑。
被告人王建生对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，但认为其是从犯。
被告人王建生的辩护人袁汉平的辩护意见为：一、被告人王建生能如实供述自己的犯罪事实，且能积极退赃；二、被告人王建生具有立功表现；三、被告人王建生犯罪情节不属于情节严重；四、被告人王建生在共同犯罪中应认定为从犯；五、被告人王建生法律认识有限，且系初犯、偶犯，危害性较小。综上，建议对被告人王建生从轻处罚，并判处缓刑。
被告人陈铭伟对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。
被告人林晓杰对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。
被告人黄来全对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。
被告人黄来全的辩护人谭春立的辩护意见为，对起诉书指控被告人黄来全犯开设赌场罪的罪名及犯罪事实均无异议，并认为其有如下量刑情节：一、被告人黄来全应认定为从犯；二、被告人黄来全认罪态度好，如实交代了自己的犯罪事实；三、被告人黄来全积极退赃。综上，建议对被告人黄来全减轻处罚。
被告人林金艺对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。
被告人林金艺的辩护人刘园的辩护意见为，对起诉书指控被告人林金艺犯开设赌场罪的罪名及犯罪事实均无异议，并认为其有如下量刑情节：一、被告人林金艺能如实供述自己的犯罪事实，并当庭认罪，认罪态度好；二、被告人林金艺文化低，法律认识有限；三、被告人林金艺是从犯；四、被告人林金艺积极退赃。综上，建议对被告人林金艺从轻或减轻处罚。
被告人陈明华对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。
被告人黄水波对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。
被告人陈海生对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。
被告人张利对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。
被告人陈淑惠对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。
被告人叶根森对起诉书指控的罪名及犯罪事实均有异议，并认为其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其所涉金额为30000元。
被告人叶根森的辩护人唐鹏的辩护意见为：一、对起诉书指控被告人叶根森犯开设赌场罪的定性有异议，并认为叶根森的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；二、被告人叶根森所涉犯罪金额为三万元，而非起诉书指控的四百万元；三、被告人叶根森具有坦白情节。综上，建议对被告人叶根森判处缓刑。
被告人黄燕萍对起诉书指控的罪名及犯罪事实均有异议，并认为其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其所涉金额为30000元。
被告人黄燕萍的辩护人周照清的辩护意见为，对公诉机关指控被告人黄燕萍犯开设赌场罪的定性有异议，并认为被告人黄燕萍的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，同时黄燕萍具有以下量刑情节：一、被告人黄燕萍主观恶性较小，未造成严重社会后果，且系初犯；二、被告人黄燕萍归案后认罪态度好，如实供述自己的罪行，并当庭自愿认罪，具有悔罪表现，配合公安机关退缴赃款赃物。综上，建议对被告人黄燕萍宽大处理，适用缓刑。
经审理查明：
一、开设赌场罪的犯罪事实
1、2013年左右，“阿正”、黄万发、王南海（以上三人均另案处理）等人通过“BBIN”平台，在菲律宾架设服务器，建立了“大三巴娱乐城”赌博网站。嗣后，“阿正”伙同被告人王振钦、王建生以及王南海、陈金贵、陈江林（以上二人均另案处理）等人通过“BBIN”平台，在菲律宾建立了“大哥大娱乐城”赌博网站，其中王振钦垫资16.5万元、王南海垫资13.5万元、王建生和陈金贵各垫资7.5万元、陈江林垫资5万元，共计50万元用于该网站成立之初的开支。同时，在分工上，由被告人王振钦及王南海、陈江林负责赌博网站的国内推广、人员招聘等工作，由被告人王建生和陈金贵负责管理赌博网站工作站点的日常工作事务和生活事务。2015年年底，“阿正”又伙同王振钦、王建生等人设立了“威尼斯人娱乐城”赌博网站。上述赌博网站内有百家乐、转盘、德州扑克等数十种赌博方式的游戏，均针对中国大陆赌博人员开放，人民币与网站游戏币的兑换比例为1:1。
被告人王振钦、王建生分别从赌博网站中非法获利25万元、6万元。
2、2014年3月，被告人林晓杰经黄万发安排进入“大三巴娱乐城”赌博网站工作，先后任职客服人员、财务人员，负责向参赌人员提供咨询、解决赌博过程中遇到的问题以及为赌博网站的资金进行支付流转。在“大三巴娱乐城”赌博网站工作期间，被告人林晓杰非法获利20万元。
3、2014年4月左右，被告人王振钦招聘被告人张利为“大哥大娱乐城”赌博网站的客服人员，负责解答参赌人员在赌博网站注册账号、兑换游戏币、赌博下注等过程中遇到的问题。在“大哥大娱乐城”赌博网站工作期间，被告人张利非法获利76959元，其中40173元由被告人王振钦指使其妻子被告人陈淑惠分二次通过银行转账支付。
4、2015年，为推广赌博网站，被告人王振钦和陈江林在江西省上饶市成立了大发网络科技有限公司。2015年年底，被告人王振钦招聘被告人陈铭伟负责管理该公司。被告人陈铭伟接手管理大发网络科技有限公司后，主要负责推广“威尼斯人娱乐城”赌博网站，并招聘了26名员工，要求他们通过微信、陌陌等社交软件向社会不特定人员推送赌博网站的广告信息，诱导他人进入赌博网站注册账户，参与赌博。至2016年4月，大发网络科技有限公司共计发展了300余人至赌博网站进行注册或充值。在赌博网站推广过程中，被告人王振钦指使其妻子被告人陈淑惠通过银行账户向被告人陈铭伟支付用于大发网络科技有限公司开支的各项费用共计19万元，被告人王建生通过其妻子王某彬的银行账户向陈铭伟支付该公司相关费用共计10万元。在大发网络科技有限公司工作期间，被告人陈铭伟非法获利1.8万元。
5、2014年12月以来，“阿正”委托被告人黄来全通过银行卡取现的方式将上述赌博网站的资金取出，并按取现金额支付佣金。被告人黄来全便安排被告人林金艺、陈明华、黄水波以及黄海威（另案处理），陈明华又安排被告人陈海生进行取现。上述人员帮“阿正”共计取出1300万元的赌博资金。
2016年4月27日，资兴市公安局从被告人林金艺处扣押人民币18246元。2016年4月28日，资兴市公安局从被告人王建生处扣押人民币30691元。2016年4月29日，资兴市公安局从被告人黄来全处扣押人民币35400元。2016年4月29日，资兴市公安局从被告人陈明华处扣押人民币14971元。2016年4月29日，资兴市公安局从被告人陈海生处扣押人民币1200元。2016年4月30日，资兴市公安局从被告人王振钦处扣押人民币215623元。2016年4月30日和5月3日，资兴市公安局共计扣押被告人黄水波人民币115800元。2016年6月23日，资兴市公安局从被告人张利处扣押人民币70000元。2017年1月22日，资兴市人民检察院从孙成忠处扣押其为被告人黄来全的退缴款人民币500万元。2017年2月27日，资兴市公安局从被告人黄来全处扣押人民币500万元。
上述事实，被告人王振钦、王建生、陈铭伟、林晓杰、张利、陈淑惠、黄来全、林金艺、黄水波、陈明华、陈海生在开庭审理过程中亦无异议，且有扣押决定书、扣押物品、文件清单、湖南省暂扣、封存物资收据以及湖南省非税收入一般缴款书，招商银行厦门分行的交易明细表和中国邮政银行厦门思明区湖滨支行的交易明细（王振钦），招商银行厦门分行的交易明细表（陈铭伟），中国工商银行的交易明细和中国工商银行凭证（林金艺），交通银行的取款凭条、建设银行的取款凭条、兴业银行的交易明细、招商银行厦门分行的交易明细、建设银行的交易明细、交通银行的交易明细以及民生银行交易明细（陈明华），建设银行的交易明细（黄水波），建设银行的交易明细、交通银行的交易明细（陈海生），建设银行的交易明细（张利），中国银行的交易明细（郭某），宝付网络科技（上海）有限公司提供的明细、工商银行的交易明细、建设银行的交易明细，农业银行的交易明细（林某捷），工商银行的交易明细（袁某），中信银行的客户信息、交易明细，民生银行的客户信息、交易明细，桂林银行的交易明细，通话详单，福禄网络科技发展有限公司规章制度、大发网络科技有限公司资料、福禄网络科技微管培训大纲、聊天常见问题和细节、关于公司部分中层及业务主管岗位竞争通知，行政处罚决定书及湖南省非税收入一般缴款书（郭某），护照及出入境登记资料复印件，大发网络科技有限公司已充值、已注册客户明细表，证人王某昌、刘某坤、林某鹏、王某彬、王某云、高某英、林某玉、黄某燕、陈某香、黄某辉、黄某菊、林某捷、苏美仁、黄某兴、苏某丽、曾慧芳、李立婷、陈琳、郭某、袁某、杨城、曹李斌、伍志勇、刘毅的证言，被告人王振钦、王建生、陈铭伟、林晓杰、张利、陈淑惠、黄来全、林金艺、陈明华、黄水波、陈海生的供述，湘鉴司鉴中心[2015]电子物证第112号司法鉴定报告和湘鉴司鉴中心[2016]电鉴字第99、101号电子数据司法鉴定意见书，湘鉴司鉴中心[2016]电鉴字第62-1、62-2、62-3、62-4号电子数据司法鉴定意见书，现场勘查笔录，搜查笔录及照片，刑事案件现场指认笔录，赌博网站截图、取款视频截图等证据证实，足以认定。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实
2016年，王米绸（另案处理）从黄万发处拿了其在赌博网站的违法所得3万元后，与之将卖房子的钱和被告人黄燕萍、叶根森结婚的礼金共计397万元一同交给被告人黄燕萍、叶根森。嗣后，被告人黄燕萍、叶根森将上述400万元分三次存进叶某水、郭治明的账户，用于购买理财产品。
2016年4月30日，资兴市公安局从被告人黄燕萍、叶根森处共计扣押人民币2685元。
上述事实，被告人黄燕萍、叶根森亦在开庭审理过程中无异议，且有扣押决定书、扣押物品、文件清单、湖南省非税收入一般缴款书，建设银行的交易明细和招商银行的交易明细（叶某水、郭某治），建设银行的资金交易查询和招商银行交易明细（陈某林），建设银行的交易明细（卢某龙、黄燕萍、王米绸、黄某红），农业银行的交易明细（黄某红），招商银行的交易明细（黄燕萍），卢某龙提供同的买房相关资料、厦门市国土房产测绘档案管理中心提供的房屋买卖资料，证人叶某水、叶某锋、陈桂林、卢某龙的证言，同案人王米绸的供述，被告人叶根森、黄燕萍的供述，搜查笔录，现场勘查笔录等证据证实，足以认定。
另查明，2016年6月17日，被告人张利经公安机关电话传唤主动向公安机关投案。被告人黄来全因犯贩卖毒品罪于2010年7月19日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑三年六个月。被告人林金艺因犯盗窃罪于2012年5月30日被福建省永春县人民法院判处有期徒刑八个月。
被告人王振钦于2017年3月27日协助厦门市公安局江头派出所民警抓获涉嫌贩卖毒品的犯罪嫌疑人余浩。被告人王建生于2017年4月7日协助厦门市公安局思明分局刑事侦查大队民警抓获涉嫌贩卖毒品的犯罪嫌疑人田伟。
2017年4月19日，资兴市公安局从孙成忠处扣押其为各被告人的退缴款人民币980万元。
另有经举证、质证、认证的综合证据如下：户籍资料，抓获经过，刑事判决书，辨认笔录，厦门市公安局思明分局刑事侦查大队出具的情况说明、受案登记表、立案决定书、呈请立案报告书、对王建生的询问笔录、拘留证，厦门市公安局江头派出所出具的情况说明、受案登记表、呈请立案报告书、立案决定书、拘留证、逮捕证、对余浩的讯问笔录、对王振钦的讯问笔录、接受证据清单，扣押决定书、湖南省非税收入一般缴款书，领条、发还物品、文件清单等证据。
本院认为，被告人王振钦、王建生伙同他人在计算机网络上开设赌场，被告人陈铭伟、林晓杰、张利、陈淑惠、黄来全、林金艺、陈明华、黄水波、陈海生明知他人开设赌博网站而提供帮助或者服务，情节严重，其行为均构成开设赌场罪。被告人黄燕萍、叶根森明知是犯罪所得而予以帮助转移，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。资兴市人民检察院指控被告人王振钦、王建生、陈铭伟、林晓杰、张利、陈淑惠、黄来全、林金艺、陈明华、黄水波、陈海生犯开设赌场罪的罪名成立，本院予以支持。
对于公诉机关指控被告人黄燕萍、叶根森犯开设赌场罪，经查，被告人黄燕萍、叶根森明知是犯罪所得资金，而帮助转移用于购买理财产品洗钱，该行为更符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，故本院对该指控不予采纳。对于公诉机关指控赌博网站使用290个同IP、同MAC地址的银行账户及相应账户经鉴定赌博资金为259210045.7元的事实，经查，证实上述事实的证据主要为湘鉴司鉴中心[2016]电鉴字第74号电子数据司法鉴定意见书和郴贝会所鉴字[2017]第001号司法鉴定意见书，但该两份司法鉴定意见书在鉴定对象的选择或方法上不能进行唯一指向，且均所涉“大三巴娱乐城”赌博网站，在关联性上不能排除合理怀疑，故本院对该两份证据不采纳，对指控的事实不予认定。
在开设赌场共同犯罪中，被告人王振钦、王建生积极实施犯罪行为，起了主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈铭伟、林晓杰、张利、陈淑惠、黄来全、林金艺、陈明华、黄水波、陈海生为开设赌场提供帮助或服务，起了次要作用，均系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中，被告人黄燕萍、叶根森积极实施犯罪行为，起了主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。
被告人王振钦、王建生、陈铭伟、林晓杰、陈淑惠、黄来全、林金艺、陈明华、黄水波、陈海生、黄燕萍、叶根森能当庭自愿认罪，并如实供述基本犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人张利能主动向公安机关投案，并如实供述基本犯罪事实，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人王振钦、王建生、陈铭伟、林晓杰、张利、陈淑惠、黄来全、林金艺、陈明华、黄水波、陈海生、黄燕萍、叶根森能够积极退缴赃款和罚金，依法可予酌情从轻处罚。被告人王振钦、王建生协助公安机关抓获犯罪嫌疑人，具有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人黄来全、林金艺曾因犯罪被判处过有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均是累犯，依法应当从重处罚。
对于被告人王振钦提出的其是从犯的辩解意见和被告人王建生及其辩护人提出的王建生是从犯的辩解和辩护意见，经查，被告人王振钦、王建生积极参与开设赌场行为，进行垫资，并在其中负责，起了主要作用，均是主犯，故本院对该辩解和辩护意见不予采纳。对于被告人王建生的辩护人提出的本案不属于情节严重的辩护意见，经查，该辩护意见与法律不相符合，故本院对该辩护意见不予采纳。
综上所述，本院对被告人王振钦、王建生适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款；对被告人陈铭伟、林晓杰、陈明华、黄水波、陈海生适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款；对被告人陈淑惠适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款；对被告人黄来全、林金艺适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款；对被告人张利适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款；对被告人黄燕萍、叶根森适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人王振钦犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二百万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十五日内缴纳。）
二、被告人王建生犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一百九十万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十五日内缴纳。）
三、被告人陈铭伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑十个月，并处罚金人民币十万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十五日内缴纳。）
四、被告人林晓杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三十万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十五日内缴纳。）
五、被告人黄来全犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币八十万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2016年4月29日起至2017年9月28日止；罚金限判决生效后十五日内缴纳。）
六、被告人林金艺犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二十万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2016年4月28日起至2017年9月27日止；罚金限判决生效后十五日内缴纳。）
七、被告人陈明华犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币四十万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十五日内缴纳。）
八、被告人黄水波犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币四十万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十五日内缴纳。）
九、被告人陈海生犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，缓刑十个月，并处罚金人民币三十万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十五日内缴纳。）
十、被告人张利犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，缓刑十个月，并处罚金人民币十万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十五日内缴纳。）
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