山西省平遥县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）晋0728刑初74号
被告人林清强，男，福建省泉州市安溪县人。2017年8月3日因涉嫌犯诈骗罪被平遥县公安局刑事拘留，2017年9月8日被依法逮捕。现羁押于平遥县看守所。
辩护人郭晓东，山西晋陶律师事务所律师。
被告人林建辉，福建省泉州市安溪县人。2017年8月3日因涉嫌犯诈骗罪被平遥县公安局刑事拘留，2017年9月8日被依法逮捕。现羁押于平遥县看守所。
被告人钟志剑，男，福建省泉州市安溪县人。2017年8月3日因涉嫌犯诈骗罪被平遥县公安局刑事拘留，2017年9月8日被依法逮捕。现羁押于平遥县看守所。
被告人林燕飞，男，福建省南安市人。2017年8月3日因涉嫌犯诈骗罪被平遥县公安局刑事拘留，2017年9月8日被依法逮捕。现羁押于平遥县看守所。
辩护人赵美蓉，山西显耀律师事务所律师。
被告人林星水，男，福建省泉州市安溪县人。2017年8月3日因涉嫌犯诈骗罪被平遥县公安局刑事拘留，2017年9月8日被依法逮捕。现羁押于平遥县看守所。
被告人黄某某，男，福建省泉州市安溪县人。2017年8月3日因涉嫌犯诈骗罪被平遥县公安局刑事拘留，2017年9月8日被依法逮捕。现羁押于平遥县看守所。
被告人林某某，男，福建省泉州市安溪县人。2017年8月3日因涉嫌犯诈骗罪被平遥县公安局刑事拘留，2017年9月8日被依法逮捕。现羁押于平遥县看守所。
被告人陈某某，女，福建省泉州市安溪县人。2017年8月3日因涉嫌犯诈骗罪被平遥县公安局刑事拘留，2017年9月8日被依法逮捕。现羁押于晋中市看守所。
平遥县人民检察院以平检刑刑诉（2018）68号起诉书指控被告人林清强、钟志剑、林燕飞、林星水、黄某某、林建辉、陈某某、林某某犯诈骗罪，于2018年4月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平遥县人民检察院指派检察员李俊卿、武照明出庭支持公诉，上列八被告人及其辩护人郭晓东、赵美蓉到庭参加诉讼。因本案案情复杂，经山西省晋中市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。
审理期限三个月。现已审理终结。平遥县人民检察院指控，2017年2月份至2017年8月份期间，被告人林清强先在福建省晋江市金井镇金龙华侨城小区租赁住房并准备电脑、手机、上网卡、身份证、手机卡、银行卡等作案工具，之后被告人林清强与被告人钟志剑、林燕飞、林星水、黄某某、陈某某、林某某共同实施诈骗犯罪。具体诈骗方式为：利用手机“天下游”软件将微信虚拟定位添加附近好友，再采取虚构的身份告知对方可以操控网上博彩赚钱，在骗取对方信任并索要到对方QQ号后，将索要到的QQ号交给被告人林清强和钟志剑二人，后由二人诱导对方在被告人林清强控制的赌博网站注册充钱，在对方充值后由被告人林清强将充值的钱转到其购买并控制的银行卡上，后由被告人林燕飞和被告人林星水通过自动取款机将钱取出。被告人陈某某、林某某负责生活保障。被告人林清强、钟志剑、林燕飞、林星水、黄某某、陈某某、林某某采用上述诈骗手段，分别骗取被害人张某1141730元，被害人郝某、岳某8985.85元，被害人吴某40269元，被害人曹某5167元，被害人赵某22547元，共
2017年2月份至2017年8月份期间，被告人林建辉先在福建省晋江市金井镇滨海新城小区租赁住房并准备电脑、手机、上网卡、身份证、手机卡、银行卡等作案工具，之后被告人林建辉、陈某某、林某某共同实施诈骗犯罪。具体诈骗方式为：被告人林建辉、陈某某、林某某利用手机“天下游”软件将微信虚拟定位添加附近好友，再采取虚构的身份告知对方可以操控网上博彩赚钱，在骗取对方信任并索要到对方QQ号后，将索要到的QQ号交给被告人林建辉，后由其诱导对方在赌博网站注册充钱。被告人陈某某、林某某负责生活保障。被告人林建辉、陈某某、林某某采取上述手段，于2017年3月至8月期间发送诈骗短信共计25000余条。
就指控事实，公诉机关向法庭提供了被告人供述、被害人陈述、书证、物证、勘验笔录等证据。公诉机关认为，被告人林清强、钟志剑、林燕飞、林星水、黄某某、林建辉、陈某某、林某某，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，属数额巨大或有其他严重情节，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人林清强、钟志剑、林燕飞、林星水、黄某某、林建辉、陈某某、林某某对起诉书指控其犯罪事实供认不讳，表示当庭自愿认罪。
被告人林清强的辩护人的意见是，对指控被告人林清强犯诈骗罪没有异议，被告人能够如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，被告人愿尽力退赔被害人经济损失，请在量刑时予以考虑。
被告人林燕飞的辩护人的意见是，对指控被告人林燕飞构成诈骗罪没有异议。1.被告人不是组织者只是成功提供了一个被害人的QQ号，只有一个被害人被骗到钱，被告人虽然取过一次钱，但只是帮忙，系从犯；2.被害人明知是赌博而仍然参与，被害人具有明显过错；3.被告人能够如实供述犯罪事实，属初犯，且自愿让家人积极筹钱，赔偿被害人损失，具有悔罪表现。故请求对被告人从轻或者减轻处罚。
请求对被告人从轻或者减轻处罚。经审理查明，2017年2月份至2017年8月份期间，被告人林清强先在福建省晋江市金井镇金龙华侨城小区租赁住房并准备电脑、手机、上网卡、身份证、手机卡、银行卡等作案工具，之后被告人林清强与被告人钟志剑、林燕飞、林星水、黄某某、陈某某、林某某共同实施诈骗犯罪。具体诈骗方式为：利用手机“天下游”软件将微信虚拟定位添加附近好友，再采取虚构的身份告知对方可以操控网上博彩赚钱，在骗取对方信任并索要到对方QQ号后，将索要到的QQ号交给被告人林清强和钟志剑二人，后由二人诱导对方在被告人林清强控制的赌博网站注册充钱，在对方充值后由被告人林清强将充值的钱转到其购买并控制的银行卡上，后由被告人林燕飞和被告人林星水通过自动取款机将钱取出。期间，被告人林清强、钟志剑、林燕飞、林星水参与了全部犯罪活动；被告人黄某某参与了部分犯罪；被告人陈某某于2017年3月参与了以林清强为主的犯罪活动并负责生活保障十天左右后离开；被告人林某某于2017年7月中旬去到林清强处聊微信和负责生活保障。被告人林清强、钟志剑、林燕飞、林星水、黄某某、陈某某、林某某采用上述诈骗手段，分别骗取被害人张某1141730元，被害人郝某、岳某8985.85元，被害人吴某40269元，被害人曹某5167元，被害人赵某22547元，共
2017年2月份至2017年8月份期间，被告人林建辉先在福建省晋江市金井镇滨海新城小区租赁住房并准备电脑、手机、上网卡、身份证、手机卡、银行卡等作案工具，之后被告人林建辉、陈某某、林某某共同实施诈骗犯罪。具体诈骗方式为：被告人林建辉、陈某某、林某某利用手机“天下游”软件将微信虚拟定位添加附近好友，再采取虚构的身份告知对方可以操控网上博彩赚钱，在骗取对方信任并索要到对方QQ号后，将索要到的QQ号交给被告人林建辉，后由其诱导对方在赌博网站注册充钱。被告人陈某某、林某某并负责生活保障。被告人林建辉、陈某某、林某某采取上述手段，于2017年3月至8月期间共计发送诈骗信息共计25000余条。其中，被告人林某某于2017年3月份至2017年7月中旬期间参与了被告人林建辉为主的电信诈骗犯罪；被告人陈某某于2017年6月底至案发期间参与了林建辉为主的电信诈骗犯罪。
另查明，在本案的审理中，被告人林清强、钟志剑、林燕飞、林星水、黄某某、陈某某、林某某的家属，共同退缴赃款218698.85元。
上述事实，有经控辩双方当庭举证、质证，认定的下列证据:
1被害人张某强的陈述
证明：2017年6月15日左右，我通过微信附近的人加上了一个微账号名称为aijia13546***的人，聊天中对方说在网上做赚钱的生意，并让我加QQ，我加上对方QQ后，对方说他在网站上做名为北京赛车的赌博游戏，他说可以操作后台，改变游戏规则，5分钟玩一次，让我可以立马赚钱以后提款，让我稳赚不赔，不过赚钱以后，需要和他平分。对方给了我一个网址，让我登录上这个网址，对方通过QQ和我进行远程控制，让我按照对方的操作，在网站上进行操作，让我在网站上申请账号，在网站内输入了银行卡号，通过在网站进行网银支付的手段，给网站上的账户存钱，我第一次给网站存钱的是6月22日转了4万元，我告诉对方存钱了，5分钟之后我在网站的账户上成了44000元，五分钟赚了4000元，我立马将44000元提出后，通过微信转账的方式给对方转了2000元，然后6月23日我在网站上又投了9万元，5分钟之后我的账户成了99000元，赚了9000元，我给对方通过微信又转了4500元。然后昨天（6月24日）上午10点51和10点53分，我两次在网站上投了一共10万元（每次5万元），我跟对方说我投了10万元，对方跟我说为什么投了10万元，对方说网站现在没有10万元的投注金额，只有20万元以上的，我就想把10万元提出来，但是系统提示我钱取不出来，我问对方说有没有15万元的，对方说有，我就又投了5万元，投了15万元以后，对方说是15万元的也没有了，需要投20万的，需要我再投5万元，我没有钱了，对方一直催着我借，但我实在借不下，对方说：“要不他凑3万元，我凑2万元，凑成20万就可以提钱了”，我怀疑我被骗了，就来报警了。
，我怀疑我被骗了，就来报警了。对方给我的网址是http：∥5106***.com；网站的名字是“澳门金沙娱乐城”，我的QQ号是平淡**，账号是18×××22。对方现在和我联系的QQ号码是86×××**，QQ名称是某某，之前和我联系的QQ号码是89×××**，名字也是某某，现在的QQ名称是“。*”。我在网站内绑定的是邮政银行的储蓄卡，卡号尾数是44**，对方的账号名称是遇某某，是工商银行卡，账号是16×××**。我的微信账号是×××。我给对方转账的微信账号是
2.被害人曹某某的陈述
证明：2017年7月1日，我通过QQ加了一个好友，他说他的工作室可以篡改赌博网站的赔率，比如买大小的1赔1.95，他能篡改成1赔2.2，这样我只要把大小全买了，每两块钱就可以净赚0.2元，但是我挣了钱之后要给他转过去一半。我一开始半信半疑，后来他就给我发了一个网站，让我注册个账号先充100元玩试试，我觉的钱不多就试了试，我按他说的充了100块钱，后来按他说的步骤，在他篡改完赔率后进行交易，当天我按他说的挣了45元，提现也提出来了，我就信了。之后的几天，我就不断的小金额在那个网上玩，后来我这个QQ好友就说我充的太少，挣得少，不想再帮我篡改了，我就往账号里充了3000元，用这3000又玩了两天。两天之后，我的账号提示信用太低，不让我玩了，我问那个好友怎么回事，这个QQ好友又说网站数据库更新了，必须把我的账号充成VIP账户才行，VIP要累积充值18800元，我还差一万五千多元的额度，我没那么多钱，那个QQ好友让我有多少存多少，剩下的钱他帮我存，等我挣钱了再还给他。后来我把仅有的12100元充到了账号里面，那个QQ好友帮我往账户充了2000余元。我的号成了VIP之后，我又玩了一局，接着发现我账号里的钱不能提现了。我就问那个QQ好友怎么回事，他说我的账户卡了，只有继续往里面存钱才能提现，我当时觉得己应该是被骗了，就没继续往里面充钱，过了几天我就发现，他发给我的赌博网站链接登陆不上了，我就更确定了，所以就报警了。
，我就更确定了，所以就报警了。那个QQ好友的QQ号码是52×××**，昵称叫“？／、、、**”。我登陆的赌博网站是：www.64891***.c
m，这个网站现在已经上不去了。我一共向网页账户充了15100元，我最先存了100元，后来充了3000元，再之后断断续续累计充了12000元，这些钱都没提现出来。我是用网银充值的，我的QQ号码是15×××24，昵称叫“美好***”，我在赌博网站上
3.被害人赵某的陈述
证明：2017年6月15日，我在家用手机玩微信，微信附近的一个女性加我为好友，然后就开始聊天，对方自称是是东北的一名女子，在枣庄市游玩，聊了三、四天我问这名女性干嘛了，她说是在网站上通过技术手段侵入一家赌博娱乐平台，下注之后稳赚不赔。到了6月19日，对方就微信给我发了一个网址，说这个网站是赌博下注平台，按照她的操作肯定能挣钱，赚的钱是投资金额的百分之十，然后赚的钱与她平分。我刚开始也不言，出于好奇心我就想试试，我就用手机浏览器打开这个网址显示的是：金沙娱乐城，我就在这个网站开始注册用户名，注册完之后，需要绑定一个银行卡用于充值和提现，操作完之后，那名微信网友就说微信不方便聊天，给我一个QQ号让我与她联系，我就用我的QQ号与她联系，她QQ上就说你按照我给你说的操作保证能挣钱，我就用我的支付宝往网站上提供的账号转了100元钱，然后按照女网友的安排操作，赌的是重庆时时彩，游戏规则是买大小，都有赔率。女网友说赔率她可以更改，原来买大小的赔率都是1.95，买不准就输钱，但是女网友让我买的时候，买大买小的赔率就是2.2，她让我买50元的大，再买50元的小，这样不管结果出的是大还是小，我都能挣十元，我按她的指示操作完之后，我网站的账户显示余额就是110元，我就信以为真了，她嫌数额小，就没要我的分红。接着我又用我的支付宝往网站上提供的账户转了2000元，按照女网友的操作，就挣了200元，我的网站账户余额就显示为2310元。我就更加相信女网友说的是真的了，然后女网友就问我要分红，她用微信给我发了一个二维码，我扫描之后，就支付给对方100元。我还想继续买，但是女网友说不能再玩了，一天只能玩一次，第一次算是试试的。然后我也没再玩，钱就在账户里了，我也没提出现来。之后的两天，我都玩，每次都能挣钱，然后把挣得钱分一半给那女网友。到了6月21日，我又充了3000元，之后的每天还是玩，都能够挣钱，到了7月4日，那名女网友嫌我玩的钱太少，如果玩的太少，就不和我玩了，我就又往里充了7000元，玩完之后，我想把钱提现出来，但是网站说操作有不正当行为，暂时无法提现，我就与女网友联系问怎么回事，女网友说让联系客服，我就在网站用在线客服与之联系，网站客服说需要升级，升级为VIP。7月5日，我就往账户里打了9000元，但是还是不能提现，我就与网站客服联系，对方说你再充钱，7月6日，我又充了9000元，但是还是不能提现，我就意识到可能被骗了。
能提现，我就意识到可能被骗了。女网友的微信名：某某，微信号不记得了，QQ号：91×××**，QQ名称：某某，对方自称是女性。赌博网站的网站名：金沙娱乐城。我是在网站的网页上注册，我注册的用户名是：zw***56，密码：zw***99，绑定的银行卡是中国银行账户。银行卡账号是62×××89。这张卡绑定的是我的支付宝账户，账号：**×××77。
付方式：“支付宝绑定银行卡”。2017年6月19日，我先后存了100元、2000元；2017年6月21日，充值3000元；6月24日，充值272元。以上充值的网站账户为：遇某某，开户行：中国工商银行，账号尾号：33**。2017年7月4日，充值7000元；2017年7月5日，充值9000元；最后一次我是用的我的建行卡号充值的（卡号为：62×××81)，充值9000元。以上充值的网站户名为：刘某某，开户行：工商银行，账号尾号
69**。共计：30372元。我从网站上申请提过两次现，第一次是在2017年6月23日提现4000元，网站使用户名：遇某某，开户行：中国工商银行，账号：62×××**的账户往我中国银行的账户（账号：62×××89)里打款4000元。第二次是2017年6月29日，提现2300元，网站使用户名：刘某某，开户行：中国工商银行，账号：62×××**，打款2300元。共计：6300元。我在赌博网站被骗的金额
我一共给女网友分红过12次，金额共计1515元。我总共被骗25587元。我把银行交易记录及打款情况提交给你们，每次我都是打的账号整数，银行交易记录显示的是打款金额有零头，是打款手续费。
4.被害人吴某某的陈述
证明：2017年6月左右，我入住了青山区赵家营子一小旅馆内居住，当时我通过搜索附近的人加了一个叫“小某”的人，我们一开始是普通聊天，聊了大概半个月之后，她说她是做网站的，主要就是做网络彩票的，我就问她我能不能做，她说可以，她就告我有一个专门做这个网络彩票的网站，告诉了我网址，我登陆后自己注册了一个账户，并且设置有登陆密码，我注册的账户可以绑定我的银行卡，因为我不会往平台内充钱，我就给小某转了100元红包让她给我充到我注册的账户里，她告诉我如何操作，最后给我返回110元，因为有她5%的佣金，我净赚了5元钱，这样的形式我给她转过两三次钱，具体多少钱我也记不清楚了。慢慢我熟悉了这个操作模式后，我就开始自行充钱，但每次具体操作都是她指挥我，我每次都用QQ和这个小某联络，我们是每天都会登陆这个平台进行操作一次，我按她的要求操作后基本都能盈利，每次玩完一次后平台会当天结算，投注的钱盈利后会返回到我平台注册的账号内。2017年7月1号之后，小某就要求我往平台内大额充值，她跟我说每次下注低于一万，她就不帮我操作了，我跟他商量后说少下一点，最后她告诉我只可以两天或三天玩一次，在2017年7月1日至7月18日期间我分六笔往平台内充值了23400元，我一直按她的要求进行操作，每次钱也是给返回到平台内，2017年7月中旬，小某QQ号码更换了，说换了之后加我再指导我如何操作，因为之前QQ号、网址都变过，我也没在意，我一直等她QQ号加我，我当时也因为有其他事那段时间一直没有玩，2017年8月上旬我再次登录这个网站，就经登不上去了，我平台内共有40269元没有提到我的银行卡内。2017年8月上旬的一天，山西警方的一名警官给我打电话说抓住了一批福建涉嫌诈骗的嫌疑人，通过查询有我给转账的记录，跟我核实了一下身份信息及银行卡信息，让我去当地公安机关报案，于是我就来报案了。
安机关报案，于是我就来报案了。小某的微信号是：×××，名字叫小某，网站名称是金沙娱乐城，我玩的是网站里面的重庆时时彩模块。我的QQ号是23***我每次给充值的账户信息是：姚某某：62170028700646
：62170028700646199***（建设银行）；遇某某：16×××**（工商银行）；刘某某：0302014001001826***（工商银行）。我的银行卡是招商银行卡，卡号是：62×××33，账户名是吴某，开户行是招商银行包头
5.被害人郝某某的陈述证明：2017年5月的时候，我和我朋友岳某在一起吃饭的时候，他和我说有个赚钱的的项目，保证能赚钱，当时我不相信，于是就和他一起去了网吧看看这个项目。这个项目就是在一个网站，里面是对北京的赛车比赛进行投注，可以选择押大小，然后有一个是自称这个网站的人，可以更改赔率，最后就能赚钱，100元大概操作一次能挣10元，给这个网站的人5元的好处费。我感觉靠谱，我就答应了。刚开始我投资的小，每天投资几千元，每天挣的钱和本金都能给我，后面网站的人告诉我和岳某说需要加投资，小额的已经不做了，我两就一起借了钱，加大了投资力度，大约三万多元。后来我们再登陆这个网站，但是这个网站已经打不开了。大约2017年6月中旬的时候，那个网站的人又联系岳某，说能做了，三万多元不给我了，但是和他一起再干，一定能把三万多元挣回来。岳某把这个消息告诉了我，由于刚开始的三万多是借的，我很想拿回来，就同意了。我又投资了四万元，后来连本利给了我四万二元。我又投了八万，后来连本带利给了我八万四。再后来我准备投资，发现我的账户被冻结了。平遥县
安局就联系我，了解了我的情况。我刚开始我和岳某用的一个账户，后来我自己也申请了一个，最后操作的三次都是用的我的账号。我转账的卡是工行卡，卡号是：62×××76。对方的账号当时网站上有显示，现在我不记得了。我调了银行流水，只能显示6212263202*****84**，账户名叫姚某某。另一个卡号是62×××**，账户名叫遇某
。岳某是我朋友，他也被骗了。我被骗了的钱有刚开始的三万多元，后来的八万现在冻结着。我没有和这个自称网站的人联系过，都是岳某
6.被害人岳某某的陈述
说明。6.被害人岳某某的陈述证明：2017年5月份的时候，有一个人通过附近的人，微信加上我好友，她和我说有一个游戏，可以挣到钱，我就问她什么游戏，她让我登录一个网站，里面是对北京的赛车比赛进行投注，可以选择押大或者小，然后她可以更改赔率，最后就能赚钱，100元大概操作一次能挣10元，给这个网站的人5元的好处费。她让我申请网上银行，我说我不会，然后她就让我申请了一个账号，然后我给她发了一百的红包，她给我账号里充了一百元，我自己进行了操作。她让我大小各押了50元，过了五分钟，就成了110元。然后我微信给她发了5元的红包。我注册网银后，自己操作了几次，我感觉能挣钱，就把这个事告诉我的好朋友郝某，我俩就一起开始做了。刚开始我投资的小，每天投资几千元，每天挣的钱和本金都能给我，后面她告诉我说需要加大投资，小额的已经不做了。我加大了投资力度，大约投了两万多元。后来再登陆这个网站，但是这个网站已经不能打开了。大约2017年6月中旬的时候，她又联系我，说能做了，两万多元不给我了，但是和他一起再干，一定能把两万多元挣回来。我把这个消息告诉了郝某，由于刚开始的钱我俩都是借的，我俩很想拿回来，就都开始投资了。我和郝某又投资了四万元，后来连本利给了我四万四千元，但是给了她2000元的好处费。后来我和郝某又投了八万，后来连本带利给了我八万八，但是给了她4000元的好处费。再后来我准备投资，发现我的账户被冻结了。平遥县
安局就联系我，问了问我的情况。我刚开始自己用的一个账号，最后操作的三次都是用的郝某账号。我的账号我已经忘记了。我转账的银行卡号是62×××10和62×××15，都是工行的。对方的账号当时网站上有显示，现在我不记得了。我调了银行流水，只能显示6212263202*****84**，账户名叫姚某某。另一个卡号32×××**，账户名也叫姚某某。还有一卡号是62×××**，账户名叫遇某
。郝某是我朋友，他也被骗了。我被骗的钱刚开始是的两万多元，后来我和郝某的八万元现在冻结着。我没见过这个微信好友，他的微信号是×××和w723732***，QQ号找不到了。我能提供银行转账证明。我的微信号为：sh***e
7.被告人林清强的供述证明：我之前说赌博网站赢别人的钱，实际上网站是我买的，我可以控制这个网站，让别人充钱，骗别人赌博，等别人充的钱多了，就把钱取走，因为网站绑定的银行卡是我买的。
2017年2月份的时候我就到了晋江市金井镇，我在华侨城的5号楼1单元1502号租了房子，我租房子的目的就是为了用赌博网站骗别人钱，我叫钟志剑、林星水、林某某、陈某某过来；钟志剑叫林燕飞、黄某某过来，叫他们过来和我一起做赌博网站骗钱，钟志剑知道骗钱，其他人有的知道骗钱，有的不知道。他们过来我先让看聊天模板，之后给他们每人发一台手机，让他们聊天，他们觉得可以就会拿两三台手机。微信是我在网上买的，买了40多个这样的微信号码，不需要手机号码。微信聊天内容是改单套利，有兴趣的话就一起做，我也是和闺蜜一起做，挣的钱给我一半，聊天身份是女性身份，别人问名字就说是刘某怡，目的是要到QQ，给我或钟志剑。我买的手机上面都有天下游这个软件，可以虚拟定位到全国各地，他们聊天的时候直接点附近的人，等别人加好友，他们通过模板内容聊天加到好友，要到QQ后，我和钟志剑就通过QQ继续聊天，QQ聊天也是有固定内容的，让对方注册会员充钱等，给他们先发一个网址，等对方注册后，成为娱乐金沙城的会员，我就让对方玩北京赛车押大小，可返利10%，对方充钱100元尝试，我会返10元，对方可以把110元从赌博网站返利到自己卡上，这样套对方更多的钱，等对方充的钱多了我就控制住不让对方取走。
我之前购买网站时，又购买了手机、银行卡、身份证等物品，买了3套，其中我一笔骗了15万，把钱打到其中一套的这个卡上，这一套我销毁了。这个15万是林燕飞通过微信要到这个QQ，给了我，我告对方打开我发过去的网址，先注册会员申请一个赌博账号，玩北京赛车押大小，网站上有一个在线存款，让他输上账号把钱打过来，先充上100元，我返利10元(10%)，他就将110元通过赌博网站打到他的卡上，他打了很多次100元，之后都转到他的卡上，后金额变大，我也都给他返利了，最后他投了5万，我说让对方多投点，他又投了5万，我跟他说十万不能做，然后我这显示他想把钱转到他卡里，但是他转钱需要我同意，我不同意就会显示提款失败，我说可以再投5万，15万可以做，对方就又投了5万，我说15万也不能做，还得投5万，对方就没有投，我就把这15万分到5张卡里，一张1万元，让林燕飞和林星水去取钱，第二天把剩下的10万又分到这5张卡里，一张卡一万，让林燕飞和林星水去取钱，第三天把剩下的5万元准备往这5张卡分的时候，刚分了l万，剩下的钱电脑显示被冻结。
我们分工是林星水、林燕飞负责聊微信，替我去银行取钱；林某某负责聊微信、做饭，他没有成功要下QQ；黄青锋负责聊微信；钟志剑负责聊QQ，教对方操作，注册会员，等对方把钱打过来，就把网站交给我，他就不管了；我负责发工资，聊QQ，管理他们，陈某某是给林建辉打工，但是工资我发，林建辉的设备是我给他买下的，钱是他出的。
工资是他们给我工作一天我发100元，聊微信的人要到QQ给了我，我要是骗到钱就会给要到QQ的人8%的钱（骗到钱的金额的8%），QQ给了钟志剑后骗到钱的给钟志剑5%。我骗了15万，林燕飞告诉我是山西的，因为当时冻结了几万，我返了林燕飞1万元左右。
林燕飞等人通过聊微信要下对方的QQ后，将QQ给我或者钟志剑，我俩就开始教对方娱乐金沙城的玩法，但是对方只要涉及充值，就开始由我操作，他就不管了。关于在作案电脑上，登陆过户名为刘某某、姚某某、遇某某、岳某军等人的账户，其中岳某军是我从网上购买的四件套，其他三个人我忘记了。
林建辉、陈某某通过手机微信要QQ，要到QQ后，有时林建辉操作QQ，但大部分情况是我过去林建辉那边，用他的电脑和受害人聊天，用的QQ有时候是我的，有时是林建辉的，但是没有成功骗到钱。
8.被告人钟志剑的供述
证明：2017年2月份，我带着林燕飞来了金井镇金龙华侨城小区，林清强给了我们每人一张纸，上面写着关于跟博彩有关的聊天内，比如“改单套利、你有没有兴趣、我和闺蜜，一起玩、只能用脑玩”等，给了我两部苹果4手机，给了林燕飞两部苹果4手机，我们用手机的微信通过模拟定位查找附近的人，和对方加为好友后按照林清强给的纸条上的内容聊天，目的是要到对方的QQ号，然后把QQ号给了林清强，林清强将网站链接通过QQ发给对方，让对方注册会员、充钱带对方玩，盈利10%，等对方投的钱多的时候就把钱取走，有时候林清强睡觉让我通过QQ和对方聊。
手机的微信模拟定位是林清强给我们的时候已经模拟好了，我们直接和人聊就行了，手机是林清强分批从网上购买了40多部机，微信号是林清强在网上买的。上网是通过无线网卡连着联通4G流量卡上网，无线网卡和流量是林清强在网上买的，有些是他到外边店里买的。
聊天内容是网上博彩，改单套利，主要赚外国庄家的钱，我和闺蜜一起玩的，我叫刘某怡，我们入侵博彩网，修改赔率，稳赚一点，要电脑上QQ才能操作，后面自己发挥，想法跟对方要QQ，聊天内容是林清强写纸上，然后我们和对方聊天，我用林清强给我的手机，用模拟定位到一个城市，然后等人加好友，每天定位两次，早上8点和晚上8点各定位一次，加好友就后开始聊。
林清强自己写了一份QQ聊天内容，不知道在哪里弄了一个假的北京赛车福利彩票网站，让别人相信我们的博彩网，赌博方式是押大小，先让对方注册账号，然后往账号里面充钱，告知对方挣百分之十的利润，对方想提现就先把本钱和利润打过去，等对方充的钱多的时候林清强就把钱取出来，骗对方钱。林清强通过两个QQ聊，一个是他的生活号，通过这号买微信、手机设备，一个是工作号，专门用来骗人。我每次骗几十元钱，总共得到好费5000元左右，按照林清强的返利8%算，我应该诈骗了60000元左右，我诈骗成功一个就把微信号和上网卡扔掉，林燕飞6月的时候诈骗了山西一个人一大笔，提成有1万多元，林清强支付工资是保底100元，如果诈骗成功了可以在刨除林清强的本金外抽8%的好处费。
林清强是老板，提供所有设备，房子也是他租的，主要负责聊QQ、赌博网站操作、将网站的钱转出来，还有总体的管理，我是二线，在微信上聊天外，还帮林清强聊QQ，林某某除聊微信外，还负责做饭打扫，林燕飞、林星水除了聊微信外，还帮林清强去银行取款，黄某某只负责聊微信。林某某是7月中旬过来的，林星水是三四月份被林清强带过来的，黄某某是我3、4月份回安溪，见了他告诉他我跟着林清强骗人，他愿意干，就和我一起到金井。陈某某3月初在林清强这边负责聊微信、做饭等，陈某某在林清强这待了十几天就回去了，之后到了金井她就跟着林建辉了。
我一共骗成功5人。2017年4月份，我微信聊天要到一个QQ，我加上之后，让他注册会员，往里充钱，刚开始充100元，我返利10%，赚到分我一半，之后充的越来越多，最后充了5000元。这个骗成功后，返我8%的点400元。
记不清是4月份，还是5月份，我通过微信聊天要到一个QQ，我同样方式让他充钱，最后充了7000元，最后返我六七百元。
大概还是5月份，黄某某通过微信聊天要到一个QQ，把QQ给我后，我和对方聊天，让他注册会员，带他熟悉一下，先充100元，第二天对方就加钱，之后充的越来越多，最后充了30000元。林清强就和对方聊天，最后返我1000多元，返黄某某2000多元。
大概还是5月份，林燕飞通过微信聊天要到一个QQ，把QQ给我后，我以同样的方式让对方充钱，对方充到20000的时候不再加钱，我给了林清强，最后返我1000多元，按照比例林燕飞返1600元左右。
2017年4、5月份，林星水通过要到一个QQ给我后，我以同样的方式让对方充钱，对方充到多少钱记不清了，最后林清强返钱，应该也返林星水钱。
我们骗到最后一笔是林燕飞通过微信要到QQ后给林清强，我听林燕飞说那人在博彩网投了16、17万，6月底林清强返利给林燕飞10000多元。林清强让他们通过微信虚拟定位要到QQ给我或林清强都可以，林清强告诉我微信、电脑、手机在网上买的，诈骗的网站是林清强找人做的。我们诈骗的钱，林清强一部分发工资，一部分返点，其他的他拿了。
9.被告人林燕飞的供述
证明：2017年2月份，我姐夫钟志剑告诉我说做网上博彩赚钱容易，我为了养家糊口跟着钟志剑来到金井镇投奔林清强，来了金井镇之后我才知道做这个网上博彩是骗别人的钱了，我刚来金井镇时候，老板林清强给了我一份纸质资料，上面写的聊天内容，林清强给了我两部手机，说是用已经模拟定位好的微信点开附近的人，加上好友聊天，聊得内容就是发下资料的内容，聊天要下对方的QQ号就给了林清强，我们的任务就完成了，就继续找下一个目标。每天定位两次，早上8点和晚上8点各定位一次，加好友之后开始聊。林清强有四十多部手机，手机、微信等都是林清强买下的。
我们所有的人聊天都是以女性身份聊天的。聊天的内容是，网上博彩，改单套利，主要赚国外庄家的钱，我也是和闺蜜一起玩的，我叫刘某怡，我们入侵博彩网，修改赔率，稳赚一点，要电脑上QQ才能操作，这些是主要的，后面就是自己发挥，跟对方要QQ。我用林清强给我的手机，用模拟定位把微信定位到一个城市，然后等人加好友。林清强自己有一份QQ聊天的资料，内容大致就是让别人上我们的博彩网，主要是北京赛车福利彩票，押大小，先让对方注册账号，然后让往账户里面充钱，告知对方挣百分之十的利润，对方想提现就先把本钱和利润打过去，等对方充的钱多的时候，林清强就把钱取出来，骗对方的钱。
我通过微信聊天，要到过一个山西的QQ号，给了林清强，那个人往博彩网里投了十几万，最后扣除林清强的本钱，他挣了12万，分给我百分之八的钱，就是九千六百元。骗成功一个林清强就让我们把用过的手机就扔了。我成功骗过山西人的事情除了和林清强说过外，还和钟志剑、林星水说过这个事。
10.被告人林某某的供述
证明：2017年3月初，林清强打电话叫我过来，电话中说网上博彩，我到了金井镇后，林清强让我去了林建辉那边。我到了之后聊那个林建辉给我的微信内容，才知道是骗人。2017年3月初，我在林建辉这边，每天给林建辉做饭，养微信、聊微信，微信内容是固定的，要到QQ后给林建辉；林建辉自己也通过微信要QQ，然后他在电脑上通过QQ和“客户”聊，诈骗成功后把诈骗金额的8%返给我，平时在这边干一天，林建辉给我100元。但是没有诈骗成功。2017年6月底7月初，陈某某来到林建辉这边，每天也是负责聊微信，我7月14日到了林清强那边做饭，我到了后看见他们4、5个人在拿手机聊微信，林清强跟我说不会可以学，我就看林星水、林燕飞聊过的内容，就开始学，林清强就给了我二部手机，我就开始聊。聊天内容是，别人问我在干吗，我就回复在网上赚钱，北京赛车博彩，100元可以赚10元，就说你想赚钱也可以，赚钱了分我一半。聊天目的就是要到对方QQ，然后把QQ给钟志剑，但是我没要到过QQ。林清强一天给我100元。
林清强那边分工：林清强是管理，给我们发工资、发提成、操作电脑、提供手机、微信，安排林燕飞、林星水去取钱（诈骗所得）；钟志剑主要操作电脑；林燕飞、林星水、黄某某是负责聊微信，通过微信要到QQ后给钟志剑，林燕飞负责中午洗碗，黄某某负责晚上洗碗，林燕飞和林星水负责取钱（诈骗所得），取10000元返100元，返1个点；我是聊微信、做饭、打扫。每天干活，一天100元，提成是通过微信要到QQ后，最后诈骗成功，把诈骗金额的8%返给我。我是通过微信要到过QQ，但最后都没骗到钱。
11.被告人林建辉的供述
钱。11.被告人林建辉的供述证明：我和林清强是一个村的，我俩商量好到金井准备养微信，购买赌博网站骗人。2017年2月份我俩就去了金井镇，租好房子后，我俩联系了一个安溪人，说好购买120部手机，我俩各出7000元分别买了60部手机，有苹果4、苹果4S。我俩每人花了3000元买了微信（每人30个）。后我俩各自买了两套四件套，一套2200元。四件套就是银行卡、U盾、手机卡、身份证，户名是谷某某。养好微信后，我和林清强各自出了1000多元买了一个赌博网站。还准备了电脑等物品。身份证是谷某某，130229198206084***，工商卡号62×××**，手机卡号13×××**，银行卡密码18×××**，网盾密码aa18×××**。用来骗人的微信一般密码是ga03161***，qwe112***。养好微信后就由陈某某等人发微信，用手机微信找附近的人，问别人要不要一起赚钱，别人要一起赚钱的话，我就在电脑上登录这个微信，把赌博网站的网址通过电脑微信发过去，“客户”点开网址后，是北京赛车福利彩票，主要押大、小，我告诉“客户”我可以让他们同时押大和小，保证赢，投多少钱可以赢投注的10%，别人把钱投进来，我可以把他们投的钱取走，因为网站是我们自己做的，我骗人的这个赌博网绑定的一张银行卡。赌博网上的钱都是存到我买的工行卡上了，“客户”只要存钱，我就可以直接拿卡去银行提钱，如果“客户”赢钱了，我故意让他赢钱，也是通过这张卡给“客户”打钱。我主要是用微信和QQ联系上当受骗的人，QQ主要是我用来给受骗的人发链接。QQ是20×××**，密码as112***。陈某某是用微信找上当受骗的人，我有时也用微信找受骗的人，我负责发链接继续聊，还没有取过钱。我电信诈骗过四、五个人，我骗了二千多元。我QQ绑定的一张
我的模板内容大概是，我叫刘某怡，在家网上赚钱，改单套利，赚外国庄家的钱，赚钱也需要本金和技术，赚的钱分我一半，你有兴趣的话，也可以赚钱，这个是需要电脑操作的，你的QQ号。
陈某某是2017年3月来的金井镇，她在林清强那呆了10多天，帮林清强养微信，后回老家休息了两个多月，6月底才到的我这边给我负责聊微信，工资是一天100元。林某某是2017年2、3月份来的金井镇，他帮我养微信，给我发朋友圈，偶尔与添加的好友聊天，聊天内容就是固定模板，林某某在我这住了一个多月，中间林某某回老家了，他在我这工资是我发的，后来林某某7月份去了林清强那边。林某某在老家是我的邻居，过来给我做饭。我们的工作模式是早上9点左右起床，我检查微信是否掉线，然后模拟定位，陈某某9：30左右开始添加附近的人聊微信要QQ号，10:30左右就休息了，看电视和做饭，下午5、6点吃过晚饭，7点开始定位一次，陈某某聊了一个小时左右，聊到9点停止工作。聊微信的人要到QQ号，给了我后，我就开始用QQ给对方发消息，通过博彩网赚到钱后，会把赚到钱的8%发给要QQ的人。我还没有取过赚到的钱，我还没有做成。我给林某某发过3000多元，给陈某某发过2700元，没发过提成。
某发过2700元，没发过提成。被我骗过的人微信、QQ都有，QQ是我的，里面都有这些人的联系方式，微信也有，是在那几十个手机上了。我平时生活中用的两个手机号码，一个是13***12，一个是13***78，其他的手机号码都是用来骗人的。137××××8***（上海号）、133××××9***（福建号）这两个号码是怕被公安调查，我们专门用来联系的号码。13×××**，这个号只能收发短信，跟一个工商银行的银行卡绑定着；尾号为6***的号码跟QQ号20×××**绑定着。侦查机关扣押的手机在微信中，经统计2017年6月底到8月初，共计诈骗短信12000余条。在所扣押的作案手机、电脑，经数据采集仪采集微信信息，2017年
12.被告人黄某某的供述
证明：2017年6月28日左右，我想找工作，经朋友钟志剑介绍就到了晋江市金井镇华侨城，我俩住在华侨城15楼的一个家里。7月2日左右，林清强跟我说，让我帮助他聊微信，一个月给我2300元。2017年7月2日我开始参与这件事情的。他给了我苹果4S手机，手机上已经登录好微信，我点开附近的人功能，因为我头像是女性，周围就会有人主动添加我，我和对方加为好友后，我就会按照林清强事先告诉我的话答复“在网上赚钱”、“网上博彩，我和闺蜜一起入侵博彩网，赚一点钱”，对方许可后，我就会向对方要QQ号，要下的QQ号直接给林清强。林清强要顺着我先前聊好的，继续往下聊，具体做什么我也不清楚。我向林清强提供过5-8个左右QQ号，平均3-5天就能要一个QQ号。我记得网站得有“金沙”两个字。我们早上9点多、晚上7点多定位附近的人。我使用过3部手机3个微信号进行聊天，只记得用过一个昵称为“一只*”的微信号。
13.被告人林星水的供述
证明：我们是一个电信诈骗团伙，有我、林清强、钟志剑、林燕飞、黄某某、林某某、还有一个女的我不知叫什么，由林清强负责。先由林清强提供给我手机跟微信，后我随机添加附近的人，加上以后我负责跟对方聊天，诱骗对方投资我们提供的赌博网站，每天可以有百分之十的盈利，刚开始我们会按约定给对方返利，取得对方的信任后诱导对方投更多钱。一旦对方投资足够多的金额时，我们就本金和盈利都不给对方返了。
在整个诈骗过程中，我只负责微信聊天，对方上钩以后我会向对方索要QQ号，然后我把QQ交给二线的钟志剑，投资是通过QQ完成的。我使用的微信名字叫“刘某怡”，我的手机和微信是林清强提供的，我于2017年4月份，林某某介绍我来晋江干电信诈骗的，我跟林某某是堂兄弟。我通过微信聊天一共有两个人上当，但两个人分别投了一百和二百，分得盈利后就没再投。林清强每天发我一百元的工资，如果有上当受骗的，我会得到被骗资金百分之八的提成。我一共从林清强那得到八千多元，都是工资，因为我没有骗到钱所以没有提成。我只知道我的二线是钟志剑，其他人具体负责什么我不知道。
我只知道用微信虚拟定位到一个城市，然后通过搜索附近的人添加好友，但我不会操作，都是林清强弄好以后直接给我手机。大多数定位到了山西省和山东省。关于聊天的内容我会介绍我是“网上博彩，改单套利，主要赚国外庄家的钱，我们入侵博彩网站，修改赔率，稳赚一点，要电脑上QQ才能操作”。这些内容都是林清强教我说的，我做了一段时间后就感觉是骗人的。
我一共参与了银行取钱共五次，每次都是林清强给了我银行卡让我去银行取钱，一张建行卡，一张邮政银行卡，五次都是在七月份，总共取了十万元人民币。林清强给了我一千元（除工资外）。取钱的地点是晋江市英林镇的工商银行自动取款机。
14.被告人陈某某的供述
证明：2017年3月份左右，林清强叫我到金井镇，我到了后，林清强把我接到华侨城，我当时看到林清强、钟志剑、林燕飞在，我在这边主要做饭，洗碗，拖地，有空的时候聊微信，我刚到的时候，林清强就把微信聊天内容让我看了，内容就是“改单套利”，我叫刘某怡之类，我在这边待了一个礼拜左右，林清强给我发了800元左右工资，我就回家了。后来6月28日我到了林建辉那边，也是负责做饭、洗碗、拖地，有空就发微信。我的微信聊天内容是：改单套利，赚外国专家的钱，我叫刘某怡，27岁多，这些聊天内容是林清强给我的资料。林清强和林建辉一样，都是微信聊，要下QQ聊，再通过网上博彩方式挣钱。
林建辉雇我用手机微信附近的人加陌生人，告诉别人我在网上赚钱，通过网上博彩改单套利，对方继续聊就说我也是和闺蜜一起玩的，对方继续问就说赚钱需要本钱和技术，想赚你也可以，要看你有没有兴趣。之后说带你也可以，不过有条件，就是赚到的钱分我一半，如果对方继续，就说需要电脑操作，之后跟对方要QQ，说加你QQ，截图教你操作，对方给了QQ，我就把QQ给了林建辉，我就不管了，这些话都是编好放在收藏夹里的，我用的手机里都有。
6月28日我去到金井，林清强把我接到滨海新城五期1107，到了房间后林建辉、林某某也在，林清强拿了一张纸条，上面写的聊天的话，他让我背，背好后林清强就给一个苹果4手机，让我用微信聊天，林清强就走了，还说不懂就问林建辉和林某某，这样我就和林清强、林建辉、林某某认识了，平时我和林建辉、林某某住，7月中旬林某某就过去和林清强在一起住了，这儿剩下我和林建辉。
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