江苏省淮安经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0891刑初5号
公诉机关江苏省淮安经济技术开发区人民检察院。
被告人顾顶，男，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月17日被刑事拘留，同年10月22日被逮捕，现羁押于淮安市看守所。
辩护人陈天平，江苏淮宁律师事务所律师。
淮安经济技术开发区人民检察院以淮开检诉刑诉（2015）219号起诉书指控被告人顾顶犯诈骗罪，于2016年1月5日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮安经济技术开发区人民检察院指派代理检察员欧阳叶根出庭支持公诉，被告人顾顶及其辩护人陈天平均到庭参加诉讼。现已审理终结。
淮安经济技术开发区人民检察院指控，2015年4月至7月间，被告人顾顶虚构自己在做工程、资金周转不开的事实，冒用“王志国”名字，先后骗取被害人张某、田某现金、手机等财物，共计价值人民币110190元。为证实上述指控，公诉人当庭出示了相关证据，并据此认为被告人顾顶以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人顾顶归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第266条、第67条第3款之规定定罪处刑。
被告人顾顶辩称张某为了让我去赌博，主动借钱给我，张某这起29000元不构成诈骗。
辩护人提出如下辩护意见：1、张某与顾顶之间29000元，应当认定为为了赌博而借贷，不构成诈骗；2、认定顾顶诈骗田某81900元数额有误；3、顾顶归案后如实供述了自己的罪行，是坦白，犯罪前表现良好，无违法犯罪记录，建议判处缓刑。
经审理查明，2015年4月至7月间，被告人顾顶虚构自己在做工程、资金周转不开的事实，冒用“王志国”名字，先后骗取被害人张某、田某现金、手机等财物，共计价值人民币110190元。具体分述如下：
1、2015年4月左右，被告人顾顶在淮安经济技术开发区学林雅苑东门附近一棋牌室打牌时，以“王志国”名义结识了被害人张某，后于2015年4月以在范集做工程、资金周转不开为由，先后骗得张某人民币12000元、17000元，共计人民币29000元。
2、2015年4月至7月，被告人顾顶在淮安经济技术开发区学林雅苑东门附近的电信营业厅结识了营业厅负责人田某。后顾顶以在范集工地做事需资金周转、送礼等为由，以“王志国”的名义陆续从田某店内骗走苹果6手机13部、苹果6plus手机3部、IPADAIRI平板电脑2部。经物价鉴定，上述被盗手机、平板电脑共计价值人民币81190元。
另查明，被告人顾顶于2015年9月16日被公安机关抓获归案。
认定上述事实的证据如下：
一、被告人供述
2014年3月份，我和父母从淮安区搬到大学城学林雅苑小区6号楼205室租住，房东叫王某甲。2015年过年期间，我到张二开的棋牌室斗牛赌博，共输了四万多块钱，我在张二家赌博期间认识了胡恒泉、张某，我们就经常在一起玩，吃吃饭，关系就渐渐熟了，我对他们讲自己名叫王志国。后来张某和胡恒泉在金榜花园小区西门也开了棋牌室，他们叫我到他家玩，玩了几个月，我输了有七八万元。2015年的四月份，我骗张某说“我在范集有个工地，资金周转不开，要借点钱用”，张某同意后，就拿了一万两千块钱递到我家楼下，当天我给了他两条软中华，还拿了两瓶酒（记不得什么酒了），还拿了一盒千把块钱的茶叶给他，这一万两千块钱陆陆续续的被我在张某的棋牌室赌输了。过了二十天左右，我钱花光了以后，我又向张某借了一万七千块钱，还是说工地的钱不够周转的，这次他还是把钱送到我租的房子楼下的。当时他带了两万块钱过来，见到我后，从里面拿了三千走，我实际拿到一万七千块钱，这次我回赠了两条硬中华烟，还有一盒龙井茶茶叶。
2015年4月份的时候，我到学林雅苑小区东门北边门面一个中国电信营业厅内玩的，这家店面还经营彩票业务，我有时会过去玩，买买彩票，我就认识了店老板田某，后来我跟他关系比较熟了，我也告诉田某我叫王志国，没有说实话，后来我到他店里玩的时候，我会给一、两包软中华香烟给他抽，有时还会给他买一身夏天穿的短裤和T恤衫。就在4月份，我从田某那里买了一部苹果6，当时我把钱付给他了，十到八天之后，我又到田某的店里，我跟他讲我在洪泽工地上做事，请人办事的，准备拿一些手机送人，手里缺钱暂时付不了手机的钱，我对他说“等我把工地上的钱拿到手不会亏待你的”，他也同意了。后来我陆续从田某的店里拿了苹果6手机9部，苹果6P手机多少部我记不得了，还有2台平板电脑和1部三星S6手机，我只记得这些手机当时总价值10万元左右，后来田某让我打欠条给他，我写了16万元的欠条给他，欠款人写的王志国，后来，我又从他那里拿了两次手机，一共又拿了四部手机，是苹果6手机。我拿了这些手机之后，没有去送人，而是将手机卖掉了，卖掉的钱也被我输掉了。其实我没有工地，我是因为手里没有钱了，才说要将手机送人，我说了假话。我就在棋牌室内输钱了，我拿手机的目的就是卖掉抵钱的。欠条上写着欠16万元，借款人写的是王志国，其实我认为我从他那里拿的手机价值十二万元。
二、被害人陈述
1、被害人张某陈述，主要内容是：2015年过年的时候，我经常会到学林雅苑东门对面的一个棋牌室打牌，后来认识一个自称叫王志国的男子，也会经常在一起打牌，后来就渐渐熟悉了。这个叫王志国的男子自称住在学林雅苑6号楼205室，房子是他自己的。他说他自己在范集有一个工地。三月底的时候，他跟我说他的工程款没下来，工人家里出事了，需要用钱，然后就向我借了一万二，他说一个月就还我。到了四月十号左右，他又说工地上验收，要给人送礼，又向我借一万八，我又借给他了。四月二十几号的时候，他说还要帮他一下，又向我借五千，在三月到四月中间，他还滴滴拉拉向我借了一万五千元，总共被他骗了五万块钱。因为我家是做管材的，听说他有工地，也想能跟着他做点事，所以一而再再而三的借钱给他。我都是把现金给他的，每次都是在学林雅苑6号楼楼下给他的。他的微信号是×××，他向我借款的事实是存在的，因为我微信上叫他还钱的，他也说要还给我的，这些都有聊天记录，我可以提供给你们。到今年七月份的时候，我经常和他联系的手机停机了，我在微信上找他，他把我的微信拉黑了。后来我才知道王志国是他假名字，学林雅苑6号楼205室也不是他的房子。
2、被害人田某陈述，主要内容是：我在淮安经济技术开发区学林雅苑小区8-111门面房开了一家中国电信营业厅，我还兼做打彩票业务。2015年4月初的时候，有一个客人经常过来打彩票，每次都打一百多块钱，后来我们就渐渐熟悉了，他告诉我他叫王志国，他自己买了个房子在学林雅苑，他的父母都住在里面。到了4月底的时候，他从我这边买了两台苹果6手机，也付了钱，当时我问他买两部手机干嘛，他说他是在楚州范集做工程，说是搞一个一千多万的厂房的，买手机是用来送质检部的人的，送了手机之后他工程上的钱就下来。后来他又买了两台手机，但差了我两千元，他说过两天后会给我，我也没计较，这两千元过了两三天他确实给我了。后来到了五月初到七月初之间，他又陆续以同样理由从我这边拿了二十几部手机及平板电脑。我共被骗19台土豪金的苹果6手机、11台土豪金的苹果6P手机、还有平板电脑ipad5两台、绿色的三星S6手机一部，总共价值达到16万余元，打了16万欠条，钱一直没给我。我被骗的手机和ipad都是全新的。我拿给顾顶的手机，我已经做成表格提供给公安了。
王志国每次要手机都提前跟我联系，然后我和批发商联系，批发商就把手机给我，我拿到手机后再和王志国联系。我拿手机的批发商主要是民盛数码和苏江电器。我在他们家拿手机，他们都会登记我的手机型号和名字，还有手机价格。还有两台就是在南京批发市场拿的，这个是我打款，人家发货过来的。王志国从我这拿手机，我没有让他写收条，都是我自己在电脑上登记一下，他自己也承认的。
后来听说王志国这个人欠外面很多钱，王志国名字也是假的，学林雅苑的房子是租的，我联系不上他，意思到被骗就报警了。我还知道我被骗的手机大部分被卖到清浦区电子市场“小莉数码”店里，还有一些被卖到镇江去了。
三、证人证词
1、证人顾某甲（顾顶父亲）证词，主要内容是：我们老家是淮安区平桥镇的人，因为在老家欠钱的，先后搬到淮安区城区，后又搬到淮安市大学城学林雅苑小区来住的，两个月前我们又从大学城搬到清河区的清龙花园去住的，是为了躲要钱的人。顾顶以前在外面做塑钢的，我也没有看到，已经不干好几年了，他今年什么事情也没做。
2、证人顾某乙（顾顶四叔）证词，主要内容是：顾顶是做瓦匠的，之后做什么我也不清楚，因为我以前和他接触也不多，顾顶的经济状况不好，大概两年前，顾顶和外面的小年轻在外面玩，把家里的钱都玩花光了。顾顶离开家有三年了，现在家里房子也不住，已经三年不在家了。
3、证人王某甲（学林雅苑6幢205室房主）证词，主要内容是：一年前，有一个自称是姓顾的男的租我房子的，我们当时也签了合同，但是合同被我弄丢了。当时这个男子也没给我看他的本人身份证，我也没要他提供。他和我说他是搞工程的，我也没细问。他租房一直到2015年6月份，他说他母亲生病了，他也要去别的地方做工程。每次付房费都是他主动递到我住的地方的。
4、证人葛小莉证词及辨认笔录，主要内容为：我在淮安市清浦区电子市场开了一家“小莉数码”手机店，主要是出售手机、平板电脑等数码产品，也会回收一些旧手机、帮别人以旧换新之类的。我对辨认照片中的10号男子（顾顶）印象很深刻，他到我这里卖过好几次手机，基本都是苹果6和苹果6P手机。我记不清他卖给我多少手机，至少有四五台。我没有登记，因为每次卖过来的手机都是全新的，而且每次我收的价格都比我自己的价格便宜一百块钱左右，这样我也有几十块钱的差价可以赚。我当时问他手机来源的，他说不关我事，是他抵工程款的，我当时还问他是不是偷来的，他说不可能，我当时看他的样子，也不像小偷，一副老板的样子。当时和他一起来的还有另外一名男子。
5、证人嵇道宪证词及辨认笔录，主要内容为：我和张某、胡恒泉、还有学林雅苑东门那卖手机的老板都认识有一个多月了，他们三个人平时和一个叫王志国的接触比较多，我听他们说王志国这个人是搞工程的，在范集有工地。2015年7月上旬，王志国提到他手上有几部手机本来是准备送生意上的老板的，但是他们没要，他想把手机处理掉，叫我陪他一起去镇江找家店把手机卖掉，我也同意了。到了镇江火车站附近的电子城，他以3800元的价格卖掉一部三星S6手机，是直面平的那款。我们在镇江住了一晚，当时住宾馆他还是用我的身份证开的房，我也不好意思问他怎么不用本人身份证开房。又过了几天，他又找我一起去水门桥“小莉数码”去卖手机。当时是店老板娘接待我们的，当天他卖了一部苹果6手机。又过了几天，晚上8、9点钟的样子，我和王志国一起去洗澡，见面后，他说先去把手上的一部手机卖掉，这次他卖了一部曲面屏的三星S6手机给这个老板娘，后来我就和他去洗澡了。7月15日的样子，张某、胡恒泉他们几个人找到我，问我能不能联系到王志国，后来我才知道王志国这个人是骗子。经过辨认，自称是王志国的男子就是顾顶。
6、证人董荣兰证词，主要内容是：我是苏汇电器负责手机出库的，田某到我们这里拿过手机的，我刚刚在我们公司的出库记录里查了一下，发现田某一共拿了9部手机，其中两台白色5S，5部苹果6土豪金的，1部6P土豪金的，7月份拿了1部6土豪金的。
7、证人王某乙（民盛数码店老板）证词，主要内容为：田某到我这里拿过手机，但是拿过多少部我记不得了。每次来都有登记的，但是我们每个月会清账，每个月底的时候，我的账都会清，所有登记的东西都会销毁，现在已经十月份了，所以之前的记录都没有了。
8、发破案经过证实田某发现自己被骗后于2015年7月26日报警，公安机关经侦查发现顾顶有重大作案嫌疑，于2015年9月16日将顾顶抓获归案，归案后如实供述自己诈骗的犯罪事实。
四、书证
1、房产证证实淮安经济技术开发区明远东路8号6幢205室属于王某甲、陈国兰共同共有。
2、被骗手机等物品明细证实顾顶从田某处拿走19台土豪金的苹果6手机、10台土豪金的苹果6P手机、两台平板电脑ipad5的时间、品牌、型号、电子串号及经销商。
3、借条证实署名为王志国的人于2015年7月4日打一张借条给田某，借款人民币16万元，定于2015年7月11日还款的事实。
五、电子数据
顾顶与张某、田某微信聊天记录证实张某、田某向顾顶要钱，顾顶承诺给钱的事实。
六、鉴定意见
价格鉴证结论书证实田某被骗的苹果6手机13部、苹果6plus手机3部、IPADAIRI平板电脑2部共计价值人民币81190元。
本院认为，被告人顾顶以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。淮安经济技术开发区人民检察院指控罪名成立，本院予以采纳。被告人顾顶及其辩护人提出张某主动借钱给顾顶赌博、顾顶与张某之间系为了赌博而形成的借贷，不构成诈骗的辩解和辩护意见，经查，被害人张某及被告人顾顶在侦查阶段陈述、供述均证实被告人顾顶为了得到张某的钱财，虚构了自己的姓名、其租住房屋的产权以及借款的用途，当张某多次找其索要钱财时，被告人顾顶仍以其工程款未到帐等理由搪塞，最终断绝与被害人联系，上述事实得到了证人证言、微信聊天记录的印证，被告人顾顶的上述行为符合诈骗犯罪的本质特征，被告人顾顶及其辩护人的辩解、辩护意见无事实法律依据，不予支持。辩护人还提出认定诈骗田某数额有误，经查，现有证据之间就被骗手机数量、型号有冲突，公诉机关结合被害人陈述、被告人供述，从有利于被告人顾顶出发，从少认定诈骗犯罪数额，应当予以支持。被告人顾顶归案后能够如实供述犯罪事实，庭审中能够供述主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条第一款之规定，判决如下：
一、被告人顾顶犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月17日起至2019年3月16日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、责令被告人顾顶退赔被害人张雷人民币29000元、退赔被害人田立新手机、平板电脑损失人民币81190元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郭振强
人民陪审员 成锦涛
人民陪审员 冯爱兵
二〇一六年一月二十七日
书 记 员 桑亚娟
附：相关法律条文及司法解释
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。