江苏省徐州市贾汪区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0305刑初98号
公诉机关徐州市贾汪区人民检察院。
被告人耿庆华，男，1967年10月26日生，汉族，初中文化，中共党员，住徐州市贾汪区（户籍地徐州市贾汪区）。被告人耿庆华因涉嫌挪用公款罪，于2016年10月10日经贾汪区人民检察院决定取保候审，同日由徐州市公安局贾汪区分局执行取保候审。2017年10月9日经本院决定取保候审，同日由徐州市公安局贾汪区分局执行取保候审。
辩护人吴建，江苏彭城律师事务所律师。
被告人耿琳琳，男，1990年6月16日生，汉族，初中文化，中共党员，住徐州市贾汪区（户籍地徐州市贾汪区）。被告人耿琳琳因涉嫌挪用公款罪，于2017年1月13日经贾汪区人民检察院决定取保候审，同日由徐州市公安局贾汪区分局执行取保候审。2018年1月12日经本院决定取保候审，同日由徐州市公安局贾汪区分局执行取保候审。
辩护人崔铭，江苏彭城律师事务所律师。
徐州市贾汪区人民检察院以贾检诉刑诉（2017）58号起诉书指控被告人耿庆华、耿琳琳犯挪用公款罪，于2017年3月23日向本院提起公诉。在审理期间，本院依法延期审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市贾汪区人民检察院指派检察员杨自君出庭支持公诉，被告人耿庆华及其辩护人吴建、被告人耿琳琳及其辩护人崔铭到庭参加诉讼。本案经合议庭评议并报本院审判委员会讨论作出决定，现已审理终结。
公诉机关指控，2013年间，徐州市贾汪区耿集办事处桑元村扶贫互助社在没有社员入股的情况下，通过制作虚假材料等方法违规成立，先后两次套取国家扶贫资金共30万元并将自筹资金抽回。
2013年6月至2016年6月间，被告人耿庆华利用担任徐州市贾汪区耿集办事处桑元村党支部书记的职务之便，在管理扶贫款物的过程中，个人决定先后安排将扶贫资金多次出借给耿某1、陈某1、陈某2等人。被告人耿琳琳明知资金使用违反规定，仍接受被告人耿庆华的安排，多次将扶贫资金出借给耿某1、陈某1、陈某2等人。被告人耿庆华挪用公款9次，累计95万元；被告人耿琳琳挪用公款5次，累计50万元。具体事实如下：
1、2014年5月份的一天，被告人耿庆华利用职务之便，个人决定将耿某2归还的该村互助社国家财政扶贫资金10万元出借给非本村村民、承建桑元村“美丽乡村”工程的耿某1用于工程建设等营利性活动，2015年3月4日耿某1将该10万元归还。
2015年6月19日，被告人耿庆华利用职务之便，再次将扶贫资金10万元出借给耿某1用于工程建设等营利性活动。被告人耿琳琳明知该互助社扶贫资金不能借给非本村村民及非社员使用，仍接受被告人耿庆华的安排，通过制作虚假的借款借据将该村扶贫资金10万元出借给耿某1用于该村“美丽乡村”工程建设等营利性活动。至案发时耿某1未还该10万元。
2、2014年3月至2015年3月间，被告人耿庆华利用职务之便，个人决定并安排时任会计许某、耿琳琳，将该村扶贫资金先后3次，每次5万元（使用期限均为1年）出借给陈某1。被告人耿琳琳明知违反扶贫资金使用规定，仍接受被告人耿庆华的安排，通过制作虚假的借款借据，将该村扶贫资金先后2次出借给陈某1。至案发时陈某1未还该5万元。
3、2013年6月至2016年6月间，被告人耿庆华利用职务之便，个人决定并安排被告人耿琳琳、时任会计王某1、许某，将该村扶贫资金先后4次，每次15万元（使用期限均1年）出借给陈某2。被告人耿琳琳明知违反扶贫资金使用规定，仍接受被告人耿庆华的安排，通过制作虚假的借款借据，将该村扶贫资金先后2次出借给陈某2。至案发时陈某2未还该15万元。
公诉机关认为，被告人耿庆华、耿琳琳利用职务之便，多次挪用国家专项扶贫资金给他人使用，数额较大，应当以挪用公款罪且系共同犯罪追究其刑事责任。被告人耿庆华在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人耿琳琳在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人耿庆华、耿琳琳还具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。所有挪用公款已全部归还，可以酌情从轻处罚。
被告人耿庆华、耿琳琳自愿认罪，对公诉机关的指控不持异议。
被告人耿庆华的辩护人认为，涉案案款属于桑某互助社所有，被告人耿庆华的行为应认定为挪用资金罪。被告人耿庆华具有自首情节，有悔改表现，涉案款项已全部归还，建议对被告人耿庆华从轻处罚。
被告人耿琳琳的辩护人认为，涉案案款属于桑某互助社所有，被告人耿琳琳的行为应认定为挪用资金罪。被告人耿琳琳具有自首情节且系从犯，有悔改表现，涉案款项已全部归还，建议对被告人耿琳琳从轻处罚。
经审理查明，被告人耿庆华分别于2010年8月31日、2013年8月9日被徐州市贾汪区耿集办事处任命为耿集办事处桑元居民委员会党支部书记。被告人耿琳琳分别于2014年9月兼任、2015年3月2日被徐州市贾汪区耿集办事处任命为桑元居委会服务站长。
2013年间，徐州市贾汪区耿集办事处桑元村扶贫互助社在没有社员入股的情况下，被告人耿庆华安排他人通过制作虚假材料等方法成立，被告人耿庆华为桑某扶贫互助社理事长，被告人耿琳琳为桑某扶贫互助社监事。该扶贫互助社两次获取国家扶贫资金共30万元后由王某1、许某经手将全部自筹资金抽回。
2013年6月至2016年6月间，被告人耿庆华利用其桑某扶贫互助社理事长的职务之便，个人决定先后安排他人将桑元村扶贫互助社资金两次出借给非本村村民耿某1，合计20万元。被告人耿琳琳明知资金使用违反规定，仍接受被告人耿庆华的安排，通过制作虚假的借款借据将桑某扶贫互助社资金出借给耿某110万元。
陈某1、陈某2为桑元村村民；桑某扶贫互助社成立材料显示，陈某1、陈某2为桑某扶贫互助社社员。
2013年6月至2016年6月间，被告人耿庆华在任桑某扶贫互助社理事长期间，个人决定超限额将桑元村扶贫互助社资金3次每次5万元出借给本村村民陈某1、4次每次15万元出借给本村村民陈某2等人使用。被告人耿琳琳明知资金使用违反使用资金数额等规定，仍接受被告人耿庆华的安排，通过制作虚假的借款借据将桑某扶贫互助社资金出借给陈某1、陈某2等人使用。
具体事实如下：
1、2014年5月份的一天，被告人耿庆华利用担任桑某扶贫互助社理事长职务之便，个人决定将耿某2归还的桑元村扶贫互助社资金10万元出借给耿集街道办事处永庄村村民、承建桑元村“美丽乡村”工程的耿某1用于工程建设等营利性活动，2015年3月4日耿某1将该10万元归还。
2015年6月19日，被告人耿庆华桑某扶贫互助社理事长职务之便，并安排被告人耿琳琳再次将桑某扶贫互助社资金10万元出借给耿某1用于工程建设等营利性活动。被告人耿琳琳明知桑元村扶贫互助社资金不能借给非本村村民及非社员使用，仍接受被告人耿庆华的安排，通过制作虚假的借款借据将桑元村扶贫互助社资金10万元出借给耿某1用于该村“美丽乡村”工程建设等营利性活动。
2、2014年3月至2015年3月间，被告人耿庆华个人决定并安排时任会计许某、耿琳琳，将桑某扶贫互助社资金先后3次，每次5万元（使用期限均为1年）出借给陈某1。被告人耿琳琳明知违反桑某扶贫互助社资金使用规定，仍接受被告人耿庆华的安排，通过制作虚假的借款借据，将桑某扶贫互助社资金5万元先后2次出借给陈某1。
3、2013年6月至2016年6月间，被告人耿庆华个人决定并安排被告人耿琳琳、时任会计王某1、许某，将桑某扶贫互助社资金先后4次，每次15万元（使用期限均1年）出借给陈某2。其中，被告人耿琳琳明知违反桑某扶贫互助社资金使用规定，仍接受被告人耿庆华的安排，通过制作虚假的借款借据，将桑某扶贫互助社资金15万元先后2次出借给陈某2。
被告人耿庆华、耿琳琳在得知检察机关初查本案后，督促耿某1、陈某1、陈某2还清了所出借款项的本金和利息。同时，被告人耿庆华、耿琳琳与借款人员商定串供以逃避责任追究。
在侦查机关对本案立案后，被告人耿庆华主动到徐州市贾汪区人民检察院投案；被告人耿琳琳经电话传唤到案后，如实供述了案件事实。
上述事实，有下列经过庭审质证的证据证实：
一、被告人供述
1、被告人耿庆华的供述，2013年2、3月份，我召集村服务站站长王某1一起商议后，王某1就从村新农村建设的账上抽了15万元。扶贫互助社成立后，王某1又将村新农村建设的15万元抽出。2013年年底，上级要求配套资金要超过20万元，区扶贫办将再拨15万给村扶贫互助社。我安排王某1从村新农村建设筹集了64000元。2013年12月16日贾汪区扶贫办拨付了15万元后，该64000元又从互助社账上抽回。
我是扶贫互助社理事长，监事包括王某3、杜某、耿琳琳、王某2等人。实际上村扶贫互助社资金出借决定权在我。
按照互助社章程，我们村建档立卡的贫困户每年每次可从互助社借款1万，期限都是1年，用于贫困户的种植、养殖和脱贫致富。主要是用于农业，村互助社只收取部分利息。借款户按时还款的，第二年最多可以借2万元。向外借钱的决定权在村里，办事处农经中心只是形式上的审查，决定权在我。
2014年3月份的一天，原村委会主任陈某1想从村互助社借5万元钱用于种藕、养猪，我安排会计许某直接办理。许某以五个人的名字给办理的借款手续，我也在每张借款借据上签了字。实际上是以五个人的名义把互助社资金套取供陈某1一个人使用。陈某1将借的5万元连本带息53000元归还后，陈某1还想从扶贫互助社借5万元钱用于种藕、养猪。我安排会计耿琳琳将互助社5万元钱继续借给陈某1，并为其办理手续。到期后，陈某1把本息付清了。陈某1还继续使用这5万元，我让他直接找会计耿琳琳办手续，同时我也给耿琳琳说了。耿琳琳将扶贫互助社的5万元钱取出后交给了陈某1，并为其办理手续。陈某1一个人借的，借款手续上其他人的名字都是陈某1找的应付上级检查的。2016年8月25日左右，耿某5办事处的永庄村扶贫互助社案发。2016年9月1日贾汪区检察院查桑元村扶贫互助社资金使用情况，我给耿琳琳说贾汪区检察院查账了，让陈某1抓紧还款，之后我也给陈某1打电话让他还款并说了检察院查账的事。陈某1于2016年9月5日和耿琳琳一起到耿某5信用社归还连本带息51430元。
2013年6月份的一天，陈某2说他想借15万元钱搞草莓大棚、种桃树，我就同意了并安排时任会计王某1办理手续。在我的安排下，2013年6月10日，王某1从互助社账户取出15万元钱交给了陈某2。到期后，陈某2于2014年6月9日先后两次连本带息共还了164400元。过了几天，陈某2又找到我，说他搞大棚种草莓还想接着使用这15万元钱，我同意并让他找会计许某办理。同时我也安排许某给陈某2办手续。后来许某就将互助社15万元转入陈某2提供的银行账户。他说这15万元一部分借给他弟弟陈某3养鸭子了，一部分让他借给陈某4种地了。具体他怎么用的我不清楚。实际上以十五个人的名义借给陈某2一个人使用。2015年6月初，陈某2找到耿琳琳将这15万元连本带息还了159000元。在我的安排下，耿琳琳于2015年6月16日将互助社的15万元转入陈某2提供的账户。他说还是种大棚、种桃树。这次和以前一样，十几个人以他们的名义办的借款，陈某2一个人用。2016年6月11日陈某2将这15万元连本带息159000元还到互助社账户后，还想继续使用这15万元。我明确地告诉他，你还上再借就是了。让耿琳琳帮助办理借款手续。具体干什么了我没有调查，也不清楚。他还上这15万元之后，又找了几个人办理的借款手续。从2013年至今，谁家种什么基本都知道，陈某2没有搞大棚，但陈某2确实喂鸭子了，具体喂多少我不清楚。2016年9月1日贾汪检察院调查桑某扶贫互助社资金使用情况，我给耿琳琳说检察院查账了，让陈某2抓紧还15万元借款。2016年9月5日陈某2和耿琳琳一起到耿某5信用社，连本带息计151900元还到互助社账户。
2014年3月初，我叔耿某2找到我，他种植草莓、养羊想从互助社借10万元钱，我让他找会计服务站站长许某具体办理手续。2014年3月5日，许某和耿某2一起到耿某5信用社将10万元钱取出，5万元钱存入我的银行卡，5万元现金交给耿某2带回。2014年5月20日左右，耿某2的草莓棚因土地没有流转成，耿某2想将从互助社借的10万元钱提前还上。耿某1就找到耿某2想使用这10万元钱，耿某2和耿某1二人一起找到我，就问我可否将此10万元钱转借给耿某1，当时耿某1还说，他建设美丽乡村工地急需用钱，农民工发不起工资不断上访，他想用这10万元钱给农民工发工资。我考虑到耿某1的美丽乡村工程也在我们村，耿某1多次向我要工程款，我也没有给他。在我、耿某2、耿某1三人在场的情况下，经我同意，耿某2就将这10万元钱交给了耿某1。2015年3月4日，耿某1和耿琳琳一起到耿某5信用社连本带息共106000元钱归还了互助社。
2015年6月耿某1说他建设的美丽乡村工程资金困难，急需用钱，想让我们村付给他部分工程款。我给会计耿琳琳打电话，让他想办法给耿某1凑点钱，耿琳琳说村互助社账上有10万元。他多次找我要工程款，我被逼得没有办法了，就安排耿琳琳将互助社的10万元钱借给耿某1。我知道耿某1不符合借款条件，为了帮助耿某1保持社会稳定才借给他10万元。
2016年6月18日这笔借款到期，耿琳琳正在住院做手术。耿琳琳上班后，永庄村互助社案发。我就安排耿某1抓紧时间还款。耿某1将107000元交给耿琳琳，耿琳琳又按照我之前的安排，将这107000元分十次每次10700元存入村互助社账户。
2016年8月份的一天，我叮嘱耿琳琳如果贾汪区检察院问起耿某1借的钱，一定不要说是耿某1借的，我们统一口径就说是耿某2借的。因为耿某2是我们村的村民可以借款，耿某1不是我们村的村民，不能从互助社借款。2016年9月1日我从贾汪检察院回去之后，把耿琳琳、许某、王某1等人叫到我家里，安排他们几人，说以后如果贾汪检察院调查我们村互助社资金使用情况，耿某1两次从互助社借的钱一定要说是耿某2借的。2016年9月5日左右，我到耿某1工地的工棚，把耿琳琳、耿某1等人喊过去，又强调了一下，借的10万元钱一定要说是耿某2借的，耿琳琳同意。
2、被告人耿琳琳的供述，互助社是怎么成立的、谁召集成立的、究竟多少人出资、出资总金额多少我均不知情。我们村互助社自筹资金部分是王某1筹集的，怎么筹集的我不清楚。我不负责互助社的筹建，具体我不清楚，从准备到成立，我只是参加了一个成立大会，其他没有参与。
当时我也不知道我任扶贫社的班子成员，当时村里也没有研究扶贫互助社班子成员任职情况，也没有研究让我担任互助社的监事。
我知道互助社里面的30多万元应该全部是国家的配套资金，村民自筹的资金早就退完了。我没有投资入股。桑某扶贫互助社监事工具体什么职责我就不清楚，案发前我都不知道我任此职务，也没有行使过此职权，书记让干什么我就干什么。我担任村会计之后就把耿集办事处桑元村扶贫互助社资金管理过来了，当时也与许某办理了交接手续。
2015年3月1日，陈某1借款到期了，耿庆华让我给办理还款手续。陈某1还款后，我问书记手续怎么走，书记就让我参考以前的做。我就参考去年扶贫互助社的账目，分析得出陈某1还款凭证上还款人名字应当就是2014年3月借款人的名字，自己就根据去年的借款借据编造了五份耿某5办事处桑某扶贫互助社社员归还借款结算凭证，实际上以上五人只有陈某1一人到场，其他人我根本没有见到。我在2015年现金日记账扶贫互助社社员归还借款结算凭证上是胡乱写上的。
2015年3月5日，耿庆华给我打电话说，陈某1想再从互助合作社借5万元钱，你给他具体办理一下手续。接着我做五份借款借据，找书记签字后，又拿到农经中心审核盖章，当天我到银行取出5万元就交给陈某1了。这5万元钱是借陈某1一人借的，他借钱时还拿了其他人的身份证，说是以这5个人的名义借的，实际上是他一人使用。根据章程，借款要填写借据，这五份借款借据都是我根据陈某1提供的五份身份证编造的，陈某1的签字是真实的，其他借款借据上的姓名都是我或者陈某1模仿着签的。2016年3月3日陈某1连本带息将53000元钱归还到扶贫互助社账户，我根据借款借据上的5个人名编造了5份桑某扶贫互助社社员归还借款结算凭证。2016年3月15日，耿庆华给我打电话，说陈某1还想再从扶贫互助社借款5万元，他以前的也都归还了，你再给他办理一下。2016年3月15日，我就将扶贫互助社资金5万元取出来借给陈某1。程序和上次一样。五份借款借据都是我根据陈某1提供的身份证编造的，陈某1的名字是他自己签的，其他人的名字都是我或者陈某1随便签的。我也不知道他是不是社员。2015年3月4日，耿庆华给我打电话说去年耿某2借的互助社的账今天还，让我给办理。耿某1到桑某部找到我，把去年从桑某互助社借的10万元钱连本带息都还了，他把一张银行票据交给我，我又问耿庆华帐怎么做，耿庆华说你根据去年借款的情况弄就是了。我翻开桑某扶贫互助社去年的账本，根据该10万元钱借出去上任会计许某制作的十份桑某扶贫互助社借款借据，制作了I0份假的还款手续，然后入桑某扶贫互助社的账户。
2015年6月份的一天，耿庆华打电话说，耿某1建设我们村“美丽乡村”工程，没有钱给农民工发工资，农民也四处上访，还围到大队门口，项目部门口也都是人。耿某1向我们要钱，我们村里账上也没有钱，实在不行就把上次耿某1还我们村扶贫互助社的10万元钱再借给他使用。耿庆华安排我给耿某1办理借款手续。我就按照桑某扶贫互助社借款流程编写了十份扶贫互助社借款借据。耿某1不是我们村村民，也不是社员，按照章程是不能借款的。耿庆华也特别安排我，借款借据不要体现出耿某1的名字。之后我就按照之前借款的程序，我自己找我们村扶贫互助社社员的身份证复印件编造了十份虚假的借款借据，我编好后找耿庆华签字。耿庆华签完字，我就拿着这十张虚假的票据到耿某5农经中心审批，耿某5农经中心审批后我就到耿某5信用社从桑某互助社账户取了10万元钱给耿某1。
在这之前我也从电脑上看过扶贫互助社章程，知道非本村人、非社员是不能从互助社借款的。我借给他10万元钱，村委会班子没有研究，互助社班子成员也没有研究。这十份借据都不是真实的，是我根据互助社入社人员名单找到他们的身份证复印件随意编造的，上面所有借款人的名字都是模仿着签的字，领款人根本不知道。
2015年6月10日耿庆华给我打电话说把陈某2还去年6月份从本村扶贫互助社借的15万元本息操作一下。当天他向村扶贫互助社还了159000元钱。我根据2014年陈某2借款借据上的名字，编造了12份归还借款结算凭证。12份借据应当是许某办理的。包括上面以我耿琳琳的名义借款之前那一份，不是我签字的，我不知道这回事。
后来陈某2又找到耿庆华还想借款，他同意继续借给陈某215万，并让我具体操作。2015年6月16日，我就将互助社资金15万元转入陈某2提供的银行账户。借款日期均为2015年6月12日，十二份借据是我书写的，当时陈某2找到我向互助社借款时就将部分人的身份证交给我，我为了能够凑够12张身份证就拿了自己的身份证临时用了，陈某2一个人来的，其他人都没有来，更没有签字。我的名字是我签的，上面其他借款人签字也是我或者陈某2随便写上别人的名字。2016年6月11日陈某2将该借款的本息共159000元还给了互助社。
2016年6月22日之前的一天，耿庆华告诉我，陈某2之前的借款还了，你将互助社资金15万元再次借给他，并让我具体操作。当时我编造了15万元的借据，找耿庆华签字，接着耿某5农经中心审核，最后我到耿某5信用社将15万元从互助社账上转给陈某2。借款借据不是真实的，陈某2提供了部分人的身份证，我又在村部找了其他人的身份证复印件，根据陈某2提供的身份证和我找的身份证复印件，我编造了借款借据，借款人名字是我或者陈某2随便写上去的。
2016年8月25日，永庄扶贫互助社已经出事了。耿庆华给我说，至今还有多些没有收回的，你抓紧催一下给收回来，分批存入互助账户。以后如果有人问起来2015年6月19日这笔10万元借款谁借的，我们都说是耿某2借的。耿某1把107000元现金送到村部交给我。当天下午我就到耿某5信用社分七笔每笔10700存入互助社账户后，我又到信用社分三笔每笔10700存入互助社账户。2016年9月5日，耿庆华让我催陈某1、陈某2还钱。陈某5到耿某5信用社交给我151900元钱，我就把陈某1给我的51430元和陈某5给我的151900元存入桑某扶贫互助社账户。
永庄村扶贫互助社出事后的一两天，耿庆华把我喊到他办公室说借给耿某1的10万元钱，无论谁问起来都说是借给耿某2的，我说行。2016年8月31日贾汪区检察院找我了解我们村互助社的情况，我按照耿庆华之前安排作了虚假的证言。2016年9月1日早上，耿庆华又给我说，2016年6月耿某1从互助社借的10万元钱，以后不论谁问下来都说是耿某2用的。2016年9月3日左右的一天晚上，在耿某1的建设工地工棚一起商议，耿庆华再次安排我，说以后无论谁问起这10万元钱都说是耿某2借的。
二、证人证言
1、证人王某1的证言，桑某扶贫互助社注册资金30万达到以上，贾汪区扶贫办可以拨付15万元扶贫资金，这15万元国家不要利息免费使用，余下的15万元要村自筹。经过村委会集体研究，由村委会自筹资金15万元加上贾汪区扶贫办的15万元，先注册成立贾汪区耿集办事处桑元村扶贫互助社。成立之后，我们再把自筹的15万元给取出来。当时没有农民投资，耿庆华就安排我先将村新农村建设的15万元资金用于成立贾汪区耿集办事处桑元村扶贫互助社。我从村新农村建设资金中抽出15万元，与贾汪扶贫拨付的15万元兑够30万元成立了贾汪区耿集办事处桑元村互助社。成立后我根据耿庆华的安排于2013年4月24日将扶贫互助社自筹资金15万元抽出来，然后放到新农村建设资金里。2013年12月份，贾汪区扶贫办通知我们，说给我们扶贫互助社追加扶贫资金15万元，同时也要求我们村增加自筹资金，贾汪区耿集桑元村互助社注册资金要超过50万元。我根据耿庆华安排，又从新农村建设资金中拿出64000元钱存入了贾汪区耿集桑元村互助社，2013年年底，我就不当会计了。64000元钱什么时间抽回来的我不知道。桑某互助社成立时没有人出资。
根据扶贫互助合作社章程，社员借款为小额借款，借款人单笔一般不超过1万元，对按时还款的，第二次借款可提高到2万元。所以我就编造了以上15份借据，用以上15个人的名义套取出自筹资金15万元。
2013年3月份我们村扶贫互助社成立，区领导、办事处领导剪彩。2013年5、6月份的一天，耿庆华给我说陈某2找到他，想从互助社借款15万元养鸭子。我给耿庆华说，从互助社借给陈某215万元可以，但必须手续齐全。耿庆华说该有的手续必须有，你安排陈某2怎么做就是了。2013年6月10日，陈某2喊着王某某等14个人到村部，我给每人填写了一份《桑某扶贫互助合作社借款借据》，每份借据上借款人一栏都是借款人亲自签字按捺，并约定利息。等他们15人签字按捺后，当天下午我将这15份借据一起交给耿庆华进行审核，等耿庆华签完字之后，我从互助社账上取出15万元交给陈某2。这15万元实际上是借给陈某2一个人，不过是以15个人的名义办的手续。
2、证人许某的证言，上任会计王某1给我交账的时候，就把扶贫互助社的会计账交给我了。我接收管理扶贫互助社的财务账的时候，扶贫互助社有三十万元。
2013年12月份，根据上级要求，桑某扶贫互助社还要再投资64000元，同时上级再拨付给村扶贫互助社15万元。2013年12月11日，王某1从村里公款中拿出64000元钱作为村里的入股资金注入桑元村互助社，上级有关部门于2013年12月16日又给村互助社拨付了15万元。
2013年12月11日投入桑元村扶贫互助社的64000元钱是村里公款。在我接任会计之后，根据耿庆华的安排我分别于2014年1月27日、2014年3月29日从村扶贫互助社提出60000元、4000元用于村里的公务开支。
2014年3月初，陈某1带着陈某某、陈某9、陈某10、陈某11四个人到我办公室，想从村互助社借5万元搞种植、养殖，以五个人名义各借1万元钱。耿庆华说可以借款给陈某1。我拿出互助社成员名单核实，发现他们都是互助社成员，符合借款条件，我就给陈某1办理了借款手续，耿庆华签字后我从耿某5信用社取出5万元钱交给陈某1。因为根据章程一个人只能借1万，陈某1想借5万，就只好借其他四个人的名义借款。
2014年6月份的一天，耿庆华给我说，陈某2想从互助社再借15万元钱，你给具体办理一下。2014年6月19日，陈某2带着十几个人到我办公室，我给他们分别填写了桑某扶贫互助社借款借据，并让他们在借款人一栏分别签名。我于2014年6月19日在耿某5信用社将15万元钱打入陈某2提供的银行账户。这15万实际上是借给陈某2一个人使用的。这些借据都是我填写好，让他们分别签字，最后让耿庆华签字。
3、证人耿某1的证言，2014年3月份，我与郑某1一起合伙建设的桑元村美丽乡村工程缺少资金。我找耿庆华要工程款，说建设工地急需用钱，耿庆华说没有资金，互助社有钱可以借10万元。过了几天，耿庆华把他的银行卡交给我，说这里面有互助合作社的5万元钱，你找许某再从互助社账户取5万元。后许某把5万元钱交给我。我从耿庆华账户将互助社的5万元钱取走了。我明确给耿庆华说我建设美丽乡村工程急需用钱。耿庆华也知道用于美丽乡村工程。一部分用于购买建设美丽乡村的原材料，另一部分用于开工人工资了。到还款时耿琳琳告诉我让我还106000元钱，当天我和耿琳琳一起将这106000元钱存入桑某互助社账户。在借款时以耿庆华等人的名义借的，所以还款时还以耿庆华的名义还，这些都是耿琳琳安排的。
2015年5、6月份，我们建设的美丽乡村工程资金紧张，我又找耿庆华商量借钱，耿庆华说就从互助社账户再借给你10万元。2015年6月份的一天，耿琳琳将10万元钱的现金交给我。耿庆华知道这钱用于美丽乡村工程。一部分用于购买建设的原材料，另一部分用于发工人工资。
2016年8月24日永庄村因为扶贫互助社向外借款出事了，8月25日我拿出107000元交给了耿琳琳。这10万元钱比约定的多用了一个多月，利息也比约定的多1000元。
我从检察机关回去之后，在桑某我的建设公司临时工棚里，我、耿庆华、耿琳琳、耿某2四人在一起商量对策。最后我们四个人达成一致意见，等到检察机关找的时候就说这两笔10万元钱都是耿某2借的。
2014年、2015年我从桑某扶贫互助社借的钱不是他们付给的工程款，两次借款与桑某应付的工程款没有任何牵连。
4、证人耿某2的证言，2014年3月的一天，我想种植草莓搞5个大棚缺少资金，想从互助社借款10万元，耿庆华同意。因为借的钱比较多，我身上有民事案件，银行卡随时会查封，我找到耿庆华借了他的银行卡。我让许某取出5万元现金交给了我，另外的5万元钱存入我借的耿庆华银行卡。这10万元钱是借给我一个人的，10份借据，有我名字的借据是我亲自签的字，其余9份都是假的。许某是以上述9个人的名义把互助社资金套取供我一个人使用。我借款之后因家人反对种植草莓，五个大棚也没有建。我想提前还款，耿某1说你从互助社借的10万元钱别提前还了，工地建设资金跟不上，你借给我吧。我把耿庆华喊到耿某1建筑工地，当着耿庆华的面将这10万元钱交给了耿某1。
5、证人郑某1的证言，2013年底，我与耿某1合伙建设桑元村美丽乡村工程。2014年3月份，我找到耿某2想借5万元周转，耿某1从耿某2那里取回钱后，告诉我说耿某2是用耿庆华的银行卡转到耿某1账户上。过了二三十天，桑某拨付给部分工程款，我就从耿某1处拿五万元还给了耿某2。
6、证人陈某1的证言，2013年2.3月份，我任桑某主任，耿某5办事处农经中心通知说扶贫办有扶贫政策，让我们村自筹资金15万元，区扶贫办支付给我们15万，成立桑某扶贫互助社。在耿庆华的操作下，自筹15万元，区扶贫办拨付15万元，成立了桑某扶贫互助社。耿庆华任理事长，王某1，陈某9任理事，我任监事长，耿琳琳等人任监事。2013年11月，我从村主任的位置上退休，桑某扶贫互助社怎么运营的我不清楚。2014年3月份，我在家种8亩藕，想从村互助社借5万元。耿庆华说，根据章程，每人只能借1万，你要想借5我那元就得再找4个人，以你们5个人的名义借款。当天，我带着陈某某、陈某9、陈某10、陈某11到村部找到许某，许某填写了五份借款借据，五个人分别在借据上签了字。过了一两天，许某将5万元钱交给我。这五份借款借据上的名字都是我个人签字按捺的，以五个人的名义套取出来供我一个人使用。
2015年3月，这五万元钱到期，我种藕还想继续使用这5万元，耿庆华还上之后找耿琳琳重新办理借款手续。2015年3月1日，我将53000元钱交给耿琳琳让他办理还款。过了三四天，我又找到耿庆华、耿琳琳，他们都同意借给我五万元。当天我又找到陈某9、陈某某、陈某12、吴某1一起到村部找耿琳琳办理的借款手续，五个人分别在借款借据上签了字。过了几天，耿琳琳交给我5万元现金。
2016年3月，在还款时给耿庆华说，我种藕要成本，还想继续使用5万元，耿庆华说你还上之后找会计耿琳琳再办理借款手续。2016年3月3日，我将53000元钱交给耿琳琳让他办理还款。当天我又找的陈某12、陈某某、陈某12、吴某2一起到村部找耿琳琳办理的借款手续，五个人在借款借据上签字。过了几天，耿琳琳将5万元钱打入我的银行卡。
2016年9月的一天，耿庆华打电话说互助社被检察院查了，我就还了本息51430元。
7、证人陈某2的证言，2013年，我找到耿庆华打算从互助社借点钱买树苗，耿庆华说回去和管理人员商量一下，这个钱不能放得多，而且只能用于农业生产。耿庆华后来回话让我去找许某办理，我们几个人都在借款的手续上签了字，许某将15万元现金直接交给我，由我向其他人发放借款，由于各种原因，这些钱部分没有用到栽种桃树方面。到期之后，我负责将借款的本息收齐一归还到合作社。我把本息还上后，又向互助社借了15万元，时间是2014年6月份，一年到期之后，按时归还本息。2015年6月份，我将15万元的本息归还之后，我又借了15万元，一年到期之后，按时将本息归还。
2016年6月份还了15万元的本息，接着又借了15万元至今。陈某4用1万元、陈某某2用5万元，其余的9万元是我本人使用的。我都是说还要继续使用，手头没钱，耿书记说先还上，然后再贷。
我儿子陈某5办理的还款手续，具体他怎么还得我不清楚。我让陈某5借的，他借谁的我不清楚。这15万元钱以十五个人的名义借的，但实际上是我，陈某3，陈某4用的。
2015年6月，这15万元钱借期到了，我给耿庆华说，我、陈某3、陈某4今年收成都不好，手头紧张，想借钱把这15万元先还上，之后再继续借款，耿庆华说可以，但得重新办理借款手续。等我们三人还上着15万元本息之后，耿庆华让我找会计耿琳琳办理借款手续。2015年6月份的一天，我带着四五个人到村部找到耿琳琳，耿琳琳填写好让我们几个人分别签字，耿琳琳还帮助找其他人的身份证办理，借款人名字好多都是代签的，办好手续后，我让陈某5找耿琳琳办理取款手续。我好像只喊了几个人，耿琳琳还帮助找其他人身份证复印件，上面借款人名字好多都是代签的。手续都是耿琳琳一手操作的。这15万元都用于种植、养殖了。我没有给耿庆华任何好处。
2016年6月份的一天，我又带着几个人找到耿琳琳，耿琳琳填写好借款借据，让我们几个人分别在借款借据上签字，我喊的人也不够，耿琳琳也帮助找其他人身份证办的手续，名字都是互相签的。
2016年8月25日左右，耿庆华给我打电话，说永庄村互助社出事了，借的15万抓紧还上。我让我儿子陈某5找耿琳琳办理还款手续，陈某5怎么还得我不清楚。
8、证人陈某3的证言，我二哥陈某2说村里扶贫互助社有钱，利息不高，可以借来使用。陈某2就喊我去村委会办公室里办借款手续，村会计让我在借款借据上签字。过了几天，陈某2就把两万元给我。我二哥说其他借款的人没用钱，陈某2又给我五万元。2014年6月份，7万元到期了，我将本息7万多元钱交给陈某2，让他帮我还了。2014年6月，陈某2出面帮我再从互助社贷款7万元用于养鸭子。他具体他怎么操作的我不清楚，至今这7万元还在我手上用于养鸭子。只有2014年6月13日的借据像是我本人签名。
9、证人陈某4的证言，我二哥陈某2说村里扶贫互助社有钱，利息不高，可以借来使用。2013年6月份的一天，陈某2喊我去村委会办理借款手续，王某1填写好借款借据后，让我在借款借据上签字，我就按他的要求签上我自己的名字，过了几天，陈某2就把两万元钱给我了。这2万都是村扶贫互助社的钱。2万元钱让我种大蒜使用了。2014年6月份，这笔2万元到期。陈某2喊我再次办理借款手续。2015年6月这笔贷款到期陈某2催我还款，我就把2万元应付的利息交给了陈某2。2016年6月借款又到期了，陈某2具体怎么办理的借款手续我就不清楚。2016年8、9月份，陈某2告诉我，抓紧还上。我拿出卖蒜的2万元交给陈某2。
从2013年6月一直使用到2016年的8、9月份，每年的6月份我只还利息。这些钱我都让我种大蒜和农作物了。2013年6月10日、2014年6月13日的借据上我的名字是我本人签名，2015年6月12日、2016年6月13日的借据上我的名字不是我签的字。我是桑元村六组村民。知道成立这个互助社的事情。我没有出钱入股扶贫互助社。
10、证人陈某5的证言，2014年6月份的一天，我父亲给我说，去年6月份他和我叔陈某4，陈某3从村扶贫互助社借的15万元到期了。我把我自己的钱也取出来，又找朋友借了一部分，兑够16万多，和许某一起到耿某5信用社将钱全部还上。我听他们说，我父亲借的钱让草莓大棚和种庄稼用了，陈某3借的钱让养鸭子了，陈某4借的钱让种庄稼用了。陈某2、陈某3、陈某4从村互助社借的15万元到期，我向郑某3借了10万元、陈磊借了5万元，加上我自己的钱，我兑够159000元钱，和耿琳琳一起到耿某5信用社将我父亲和我叔的借款本息全部还上了。
11、证人郑某2心的证言，2013年至2015年，陈某5多次向我借钱归还银行贷款，再从银行贷款还我的借款，我们都称这是转贷。他把他的钱存入我的银行卡，然后在杭州用我的银行卡提现，因为我的银行卡是杭州本地的，提现不收取手续费。
12、证人郑某3的证言，陈某52015年6月份从我这里借10万元转贷。每笔5万元共10万元，过了几天，陈某5就通过银行将10万元转到我银行卡里。大约在2014年，陈某5向我借5万元，说是银行转贷。用了半个月，陈某5通过银行转账还了。
13、证人王某2的证言，哪年成立的互助社我也记不清楚了。我是桑某三组的组长，在扶贫互助社里是监事会的成员。我也不知道监事会的成员是干啥的，我没有什么职责。不知道有多少扶贫资金。不知道这些扶贫资金都让谁使用。
14、证人王某3的证言，我是我们桑某四组的组长，我在扶贫互助社里是监事会的成员。也不知道监事会的成员是干啥的。我记得成立时有15万元，具体现在有多少钱就不知道了。也不知道监事会成员能起什么作用，也就是在监事会成员挂个虚名。
15、证人陈某6、陈某7、耿某3、王某4、宋某等人在辨认侦查人员出示的票据后，均否认没有在桑某扶贫互助社入股或借款。
16、证人李某（耿某5办事处农经中心主任）的证言，2013年耿集办事处农经中心推荐桑元村为第二批扶贫互助社试点村，经过贾汪区农村工作办公室、贾汪区民政局批准，桑某扶贫互助社成立。先由村提出申请材料，我们经过审查，再向贾汪区扶贫办递交材料，再由贾汪区扶贫办审查决定，经过贾汪区民政局注册，然后在耿某5信用社设立账户。
2013年3月份，桑某自筹资金15万元到位之后，省级扶贫互助资金15万不久也到位了。同年，徐州市要求扶贫互助合作社资金规模控制在50万左右，贾汪区扶贫办就要求桑元村再自筹部分资金，后来桑某又自筹了大约6万多元钱，同时区财政再拨付配套资金15万元。这样桑某扶贫互助合作社注册资金就超过50万了。
桑某扶贫互助合作社是省级扶贫互助社。桑某成立扶贫互助合作社，举行了成立仪式，贾汪区扶贫办领导、耿某5办领导以及我们农经中心主任，也就是我本人都到成立现场，通过会议选举等程序，耿庆华兼任扶贫互助社的理事长，村会计也兼任理事或者监事等。他们的工作就是负责监督、管理扶贫互助合作社的资金运转、发放及回收情况。同时贾汪区、耿集办事处以及我本人都对村书记等理事会成员叮嘱一定要把这项惠民政策落到实处，一定要把扶贫资金管理到位，一定使扶贫资金发挥到扶贫的最大功能。我们定期检查扶贫互助合作社账目，并要求桑某每笔扶贫资金的发放都要经过农经中心审核同意。桑某资金的发放确实经过我们农经中心审查了，也没有发现什么疑点。扶贫互助社自筹资金属于入社社员所有，配套的财政资金理论上属于全体村民所有，用于低收入户的脱贫致富，但是一旦出现扶贫互助合作社不按照章程及省市区相关扶贫政策使用资金，我们应当责令整改，然后收回财政扶贫资金，这个时候财政资金就不属于全体村民所有了。
0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"赵叶勋与金星离婚纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-09-25\\\\\",\\\\\