安徽省铜陵市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）皖07刑终18号
原公诉机关安徽省铜陵市铜官山区人民检察院。
上诉人（原审被告人）翟某某，男，1956年3月5日出生，汉族，初中文化，铜陵市某公司经理。2014年4月23日因涉嫌犯合同诈骗罪被铜陵市公安局刑事拘留，经铜陵市铜官山区人民检察院批准于同年5月30日由铜陵市公安局铜官山分局执行逮捕。现羁押于铜陵市看守所。
辩护人孙潮群，安徽众城高昕律师事务所律师。
辩护人孙绪，安徽众城高昕律师事务所律师。
铜陵市铜官山区人民法院审理铜陵市铜官山区人民检察院指控原审被告人翟某某犯挪用资金罪、集资诈骗罪、合同诈骗罪一案，于2016年1月7日作出（2015）铜官刑初字第00096号刑事判决。被告人翟某某不服，提出上诉。本院于2016年2月17日受理后，依法组成合议庭，于2016年4月29日公开开庭审理了本案。安徽省铜陵市人民检察院指派代理检察员凌明琪、周姗姗依法出庭履行职务，上诉人翟某某及其辩护人孙潮群、孙绪等到庭参加诉讼。案经安徽省高级人民法院批准延长审限两个月。现已审理终结。
原判认定：
一、集资诈骗的事实
2009年1月至2014年3月间，被告人翟某某在明知自己没有归还能力的情况下，以所在的铜陵市某公司单位改制、集资建房需要资金周转为名，许诺支付高额利息，向安徽淮南的刘某某、铜陵的黄某某等23人非法集资2604.725万元。至案发，集资款项仍无法归还。具体事实如下：
（一）翟某某向被害人刘某某非法集资601.25万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1.翟某某出具的借条证实：2012年8月26日至2014年3月14日，翟某某出具给刘某某的借条总额为1090万元。2.刘某某、王某某的中国工商银行个人业务凭证和汇款凭证、理财金账户历史明细清单证实：2012年8月26日至2014年3月14日，刘某某通过自己或王某某的帐户汇到翟某某尾号为****的中国工商银行个人帐户的金额合计为1038.1万元。
3.翟某某的部分历史明细流水清单、中国工商银行个人业务凭证以及翟某某日记证实：2012月9月26日至2014年3月18日，翟某某通过银行汇款的方式，给付刘某某375.2万元，给付翟某甲54.6万元。
4.翟某甲中国工商银行个人业务凭证证实：翟某甲通过其个人账户给付刘某某21.6万元。
5.安徽省淮南市田家庵区人民法院（2014）田民一初字第01079-3号民事裁定书、协议书与补充协议、存量房买卖合同、房地产权证、证人翟某甲的证言、被害人刘某某的陈述证实：翟某甲通过变卖被刘某某申请保全的合肥市瑶海区张某某未来家园10幢2505室房产，代翟某某给付刘某某40.55万元，刘某某为申请保全而支付了保全费用0.5万元。
6.证人翟某甲的书面证言：2014年通过汇款给刘某某计21.6万元；另外，我被要求卖房产，通过法院又将40万房钱给了刘某某，该款也应从一千多万的欠款中扣除。
7.被害人刘某某的陈述：2012年8月至2014年3月期间，翟某某因集资建房需要资金通过其弟弟向我借了1090万元，月息4分，出借款扣除一个月的利息后汇入翟某某的个人账号，一共转给翟某某1038.1万元。翟某某利息付到2014年2月份，一共付给我375.2万元；2014年3月至4月份的利息翟某某未付，由我代付他人现金共37万元。2014年3月14日我通过银行汇款最后一笔借款55万元，由于案发，翟某某未出具借条。翟某甲通过银行转账代付利息21.6万元；对翟某甲变卖房屋代付的40.55万元用于抵扣翟某某的犯罪数额，不持异议，但该款中应当扣除我垫付的保全费0.5万元，另外代付的37万元利息也应当视为损失。
8.翟某某的供述：刘某某借1030万元，借条是1100万元，通过银行转账付息400万元，现欠600万元。
（二）翟某某通过翟某甲向胡某某非法集资150万元，向高某甲非法集资118.45万元，向梁某某非法集资50万元，向张某乙法集资14万元，向符义民非法集资10万元，合计342.45万元。
上述事实，被告人翟某某无异议，且有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1.翟某某出具的借条、被害人胡某某的转账凭证、被害人梁某某的个人业务银行凭证、胡某某出具的说明、证人翟某甲的证言、翟某某的供述证实：翟某某通过翟某甲向胡某某借款200万元，通过向梁某某借款归还胡某某50万元。2.翟某某出具的借条、被害人高某甲出具的说明，证人翟某甲的证言，翟某某的供述，证实翟某某通过翟某甲向高某甲借款130万元。
3.翟某某的中国工商银行个人业务凭证证实，2013年2月17日至2014年3月18日，翟某某汇到高某甲个人帐户的金额为11.55万元。
4.翟某某出具的借条、被害人梁某某的个人业务银行凭证、梁某某出具的说明，证人翟某甲的证言，翟某某的供述，证实翟某某通过翟某甲向梁某某借款50万元。
5.翟某某出具的借条、被害人张某的个人业务银行凭证、张某出具的说明，证人翟某甲的证言，翟某某的供述，证实：翟某某通过翟某甲向张某借款20万元，后归还6万元。
6.翟某某出具的借条，证人翟某甲的证言，翟某某的供述，证实翟某某通过翟某甲向张某借款10万元。
7.证人翟某甲的证言：2012年9月份左右，翟某某说他单位在搞集资建房，工程上要用钱，要我给他在外筹款，付些利息。我在外给他借了354万元（不包括刘某某的1090万元），出借人将钱通过汇款或现金的方式给我，我再通过银行转给翟某某；我打借条给借款人，翟某某再打条子放在我手里。其中，高某甲分三次出借130万元，利息是由翟某某直接转账给她；胡某某分两次出借150万元，未付利息；梁某某出借50万元，我按照翟某某要求直接转到胡某某帐户上，未付利息；张某出借了20万元，没说付利息，后还了6万元，还欠他14万元；符义民出借10万元，未付利息。
8.翟某某的供述：通过翟某甲向胡某某等5人借款约354万元，通过转账付息60多万元，现欠近300万元。
（三）翟某某向被害人黄某某非法集资169.475万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1.借据、确认书、担保承诺书、网上转账汇款电子回单以及转账汇款查询单证实：2012年11月21日至2014年2月26日期间，黄某某、蔡某某出借给铜陵市某公司或翟某某510万元。2.翟某某尾号为55726的中国工商银行个人帐户的部分历史明细流水清单、中国工商银行个人业务凭证以及翟某某日记证实：翟某某通过银行汇款的方式，给付黄某某249.455万元，其中，于2012年11月21日后给付黄某某的有120.525万元，给付蔡某某104.1万元。
3.安徽省铜陵市铜官山区人民法院（2014）铜官民二初字第00466号民事判决书证实：该判决判令铜陵市某公司偿还铜陵某投资有限公司于2014年2月26日的借款100万元及利息。
4.铜陵市中级人民法院立案审批表、原告黄某某的民事诉状证实：与本起事实相关的410万元借款纠纷已诉至法院。
5.证人倪某的证言：2012年左右，翟某某以单位集资建房名义向我借钱，借借还还；后来又找黄某某、蔡某某借钱，通过他俩的银行卡转账到我个人卡上，把借我的钱还清了，我赚了利息约40来万元。6.证人蔡某某证言：共借给翟某某410万元，前期月息3分，违约月息4.5分；2014年1月8日，将410万元的债权转到黄某某名下，翟某某已不欠我钱；收到翟某某给的利息120万元左右，黄某某收到利息100多万元。
7.被害人黄某某的陈述：2012年11月，翟某某以单位集资建房名义向我借钱，我找到朋友蔡某某，蔡某某借给他410万元，后转到我的名下；我通过我的公司铜陵某投资有限公司转到倪某帐户的100万元，共510万元，月息3分-3.5分；翟某某通过转账付息106万元，实际欠我本金400万元。
8.翟某某的供述：黄某某、蔡某某共借510万元，本金中包含了60-70万元的利息，付蔡某某利息160万元，付黄某某利息200万元，以转账为主，有部分现金。
（四）翟某某以铜陵市某公司员工苏某某名义向被害单位铜陵市某房地产开发有限责任公司非法集资400万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1.苏某某向铜陵市某房地产开发有限责任公司出具并加盖铜陵市某公司印章的借条、铜陵农村商业银行股份有限公司汇款凭证、铜陵市中级人民法院（2014）铜中民二初字第00033号立案审批表、铜陵市某房地产开发有限责任公司起诉苏某某、铜陵市某公司、翟某某等被告的民事诉状，证人汪某某、苏某某的证言，被告人翟某某的供述等证据，证实：翟某某以苏某某的名义向铜陵市某房地产开发有限责任公司借款500万元，并加盖有铜陵市某公司印章；铜陵市某房地产开发有限责任公司于2013年5月15日至2013年7月2日期间分三次将出借款500万元汇到翟某某指定的苏某某帐户。2.中国工商银行业务凭证证实：翟某某汇款至汪某某账户合计7.8万元。
3.苏某某牡丹灵通卡帐户历史明细清单、苏某某的证言、汪某某的陈述、翟某某的供述证实：铜陵市某房地产开发有限责任公司汇入苏某某账户的款项最终由翟某某进行支配、处分。
4.证人苏某某的证言：2013年5月，当时我是铜陵市某公司保卫科工作人员，翟某某是我的领导，翟某某对我说单位急需资金周转，能否帮助在外面借点钱，我通过朋友关系找到汪某某，先后三次借了500万元，借条是我打的，翟某某在借条上签字，盖了单位公章。钱进了我的帐后，按翟某某的意思支配，大部分资金转到翟某某的个人卡上，其余资金有的帮他付息，有的帮他还款。第一次收到200万元，转到翟某某卡上150万元，付给某公司10万元的利息，其余40万元按翟某某意思支付了几笔社会借款的利息；第二次收到100万元，转到翟某某卡上90万元，付给某公司5万元利息，另5万元帮他还款；第三次收到200万元，转到翟某某卡上180万元，另外20万元是归还我借款。我帮他支付了70万元左右的利息。
5.证人汪某某的证言：当时翟某某说单位改制，向我借钱周转一下，支付工程款用，并出示了其单位与铜官山区政府签订的改制协议，说政府的钱很快就会到账。借款人是铜陵市某公司的一个中层干部苏某某，翟某某也签字，并用单位名义担保。同他一起来的是一个市领导，那市领导也在借条上签字担保了。借款是通过银行转账到苏某某帐户上的。约定月息4分，收到100万元的利息，实际损失有400万元。
6.翟某某的供述：汪某某出借500万元，支付利息130万元，现欠350万元。
7.铜陵市中级人民法院立案审批表、原告铜陵市某房地产开发有限责任公司的民事诉状证实：与本起事实相关的500万元借款纠纷已诉至法院。
（五）翟某某向被害人吴某甲非法集资10万元。
上述事实，被告人翟某某无异议，且有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1.翟某某出具并加盖铜陵市某公司印章的借条证实，翟某某向吴某甲出具了10万元的借条。2.费某某（已殁，吴某甲前夫）出具的收条证实：费某某于2013年2月5日收到翟某某支付的土方工程款18万元。
3.被害人吴某甲的陈述：2013年10月16日翟某某借我10万元现金，还有我丈夫费某某土方工程46万元未结算。
4.翟某某的供述：向吴某甲借款10万元；与吴某甲对过账，已不欠费某某（吴某甲前夫）的土方钱。
（六）翟某某向被害人张某丙非法集资20万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1.翟某某出具并加盖铜陵市某公司印章的借条证实：翟某某向张某丙出具了20万元的借条。2.被害人张某丙的陈述：2013年7月，翟某某以公司需要资金周转并承诺支付利息，向我借20万元，我看他是我丈夫单位的总经理，就借给他20万元现金。
3.翟某某的供述：王某乙的妻子张某丙出借20万元，预扣了1万元利息。
（七）翟某某向被害人王某丙非法集资13万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1.翟某某出具并加盖铜陵市某公司印章的借条证实：翟某某三次向王某丙出具了借条，借条数额为13万元。2.被害人王某丙的陈述：翟某某说他单位在搞集资建房需要资金周转，向我借钱，都是支付的现金，2009年1月5日借5万元，1月6日借3万元，1月24日借5万元，苏某某在场并在借条上签字。约定月息5分，未付本息。
3.翟某某的供述：通过苏某某认识王某丙，向其借了13万元，支付了四五万利息。
（八）翟某某向被害人洪某某非法集资14万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1.翟某某出具并加盖铜陵市某公司印章的借条证实：翟某某于2013年8月15日向洪某某出具了15万元借条。
2.证人王惠（洪某某之女）的证言：翟某某称他单位集资建房资金周转紧张，通过其朋友陈某某作为担保人向我母亲洪某某借钱周转，是以现金交付，约定利息2分，一共付了我母亲利息1万元。
3.翟某某的供述：洪某某借了15万元，周某甲女友陈某甲提供担保，后来通过现金给付周某甲的方式付了7万元利息。
（九）翟某某向被害人张某丁非法集资5万元。
上述事实，被告人翟某某无异议，且有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1.翟某某出具并加盖铜陵市某公司印章的借条证实:翟某某于2013年11月26日向张某丁出具了5万元借条。
2.被害人张某丁的陈述：我和翟某某是认识十几年的朋友，2013年11月份，翟某某说他单位因集资建房需要资金周转向我借钱，当时说只用一个月时间，月息三分；后来到期了我向他催要，他就往后拖，也没收到一分利息。
3.翟某某的供述：向张某丁借了5万元未还。
（十）翟某某向被害人高某乙非法集资19.4万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1.翟某某出具并加盖铜陵市某公司印章的借条证实:翟某某于2013年10月30日向高某乙出具了20万元借条。
2.被害人高某乙的陈述：2013年9月20日通过曹金荣认识翟某某，翟某某说有部分单位职工要买养老保险需要借钱，借款期间1个月，后我向马发宝借10万元现金，加上本人转账10万元，总共借款20万元（当时扣除了预付马发宝的第一个月的利息6000元）；当时约定借款期间2个月，到期后向他催要未果，也未给付利息。
3.翟某某的供述：向高某乙借了20万元未还，转账付了利息1万元。
（十一）翟某某向被害人董祥文非法集资90万元。
上述事实，被告人翟某某无异议，且有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1.翟某某出具并加盖铜陵市某公司印章的借条、中国农业银行个人结算业务申请书、铜陵农商银行进账单证实:董祥文出借给翟某某90万元。
2.被害人董祥文的陈述：翟某某说他的单位搞集资建房向我借钱，说好月息3.5分，一共借了90万元，翟某某出具了借条，并加盖铜陵市某公司印章；通过陶太平帐户共转给翟某某70万元；第二次通过董红的账户转给翟某某20万元。本息未归还。
3.翟某某的供述：分两次向董祥文借了90万元未还。
（十二）翟某某向被害人刘发山非法集资14.95万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1.翟某某出具的借条证实：翟某某曾于2002年6月8日、2014年1月23日、2014年2月26日向刘发山借款；借条显示的借款金额合计为15万元，其中2014年1月23日出具的8万元借条加盖了铜陵市某公司印章。
2.被害人刘发山的陈述：翟某某是我们单位的领导。2014年1月，翟某某说单位职工发工资有困难，分三次向我借了16万元，加上2002年借的2万元，共计18万元，只打了15万元借条。他说给我利息，我没有要，只拿了500元的打的费。
3.翟某某的供述：2014年1月左右，我向刘发山借15万元，月息5分，我还了一次3万元，另付了两个月的不少于1.5万元的利息，目前还欠10万元多点；借条没收回，也没更改借条数额。
（十三）翟某某向被害人郜玉平非法集资18.2万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1.翟某某出具并加盖了铜陵市某公司印章的借条证实:翟某某于2013年2月6日向郜玉平出具的借条显示的借款数额为20万元。
2.翟某某的中国工商银行个人业务凭证证实:翟某某曾于本起集资事实前的2012年1月7日，汇款给郜玉平20万元。
3.被害人郜玉平的陈述：2013年2月被，翟某某说他单位改制，又在搞集资建房需要资金周转，找我借钱，约定月息3分，现金出借20万元，预扣利息6000元，翟某某出具了借条，加盖了铜陵市某公司印章。后期付了2个月利息1.2万元，合计付利息1.8万元，损失18.2万元。
4.翟某某的供述：向郜玉平借20万元，现金付息12万元，现欠8万元。
（十四）翟某某向被害人盛某某非法集资59万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1.翟某某出具并加盖了铜陵市某公司印章的借条证实，翟某某出具的借条显示其向盛某某借款数额合计为60万元。
2.银行卡转账单、个人结算业务申请书证实：盛某某通过汇款给翟某某与殷根生帐户的方式，给付翟某某44万元。
3.被害人盛某某的陈述：翟某某说他单位改制、集资建房要钱周转找我借钱，分三次借走60万元，一笔10万元给付的是现金；一笔30万元是2012年10月27日按翟某某的安排汇款至殷根生帐户25万元，另付了5万元现金；还有一笔20万元，是2013年7月17日通过银行转账给翟某某19万元，预扣了利息1万元。
4.翟某某的供述：殷根生、盛某某共出借140万元，其中盛某某借60万元，通过现金支付了150万元利息，付息未还本。
（十五）翟某某向被害人钱某某非法集资34万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1.翟某某出具并加盖了铜陵市某公司印章的借条证实:翟某某于2012年6月12日向钱某某出具的借条显示的借款数额为50万元。
2.中国农业银行进账单显示:户名为殷仁发的帐户于2012年6月15日转账给翟某某20万元。
3.翟某某尾号为55726的中国工商银行个人帐户的部分历史明细流水清单、中国工商银行个人业务凭证以及翟某某日记证实：翟某某曾分别于涉案集资前的2012年2月18日、2012年12月17日、2013年8月17日、2013年10月21日、2014年1月2日均汇款至钱某某尾号为6552的个人帐户4万元，合计20万元；翟某某在2012年6月12日出具借条之后，合计汇款给钱某某16万元。
4.被害人钱某某的陈述：2012年通过朋友殷仁发介绍认识翟某某，翟某某讲其单位集资建房资金短缺向我借款50万元，殷仁发作担保人。我是通过银行将钱汇给殷仁发，由他将钱转给翟某某。
5.翟某某的供述：向钱某某借款50万元，转账付息70多万，多付20多万元。
（十六）翟某某向被害人赵某某非法集资300万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1.翟某某出具并加盖了铜陵市某公司印章的借条证实:翟某某于2013年3月13日、4月9日、5月17日向赵某某出具了三张借条，借条显示的借款总额为400万元。
2.银行凭据、网上银行汇款查询等书证证实:赵某某通过其本人或赵小芬的帐户将出借款交付给翟某某600余万元，其中于2013年3月13日后通过汇款交付的有320余万元。
3.翟某某尾号为*****的中国工商银行个人帐户的部分历史明细流水清单、中国工商银行个人业务凭证证实:翟某某通过其个人账户汇款到赵某某或赵小芬账户200余万元，其中于2013年3月13日后汇款60余万元。
4.被害人赵某某的陈述：翟某某讲其单位集资建房需要资金周转找我借钱，一共借了640万元，还了240万元，还差400万元；一般是月息3分或4分，短期用一下就不收了，应该收到100万元的利息，按银行利息算实际损失约350万元。
5.翟某某的供述：2013年5月左右向赵某某借400万元；月息4分，他姐姐过来取息，付了几次4万元后，直接转入其姐姐卡上，支付利息约230万元；打的借条没有收回，现欠150多万元。
（十七）翟某某向被害人汪某非法集资100万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1.翟某某出具并加盖了铜陵市某公司印章的借条证实，翟某某于2011年11月15日向汪某出具了100万元的借条。
2.银行个人业务凭证、银行个人账户历史明细清单证实：2011年11月12日，吴小虎通过其尾号为30352的帐户汇款到翟某某尾号为55726帐户27万元；2011年11月13日，汪某汇款给翟某某27万元；2011年11月15日，胡小四汇款给翟某某36万元。
3.被害人汪某的陈述：通过费某某介绍认识了翟某某，翟某某讲其单位集资建房需要资金周转，我于2011年11月至2012年期间分多次借了100万元，月息8分，通过自己账户汇款27万元，通过朋友胡小四帐户汇了36万元，通过吴小虎账户汇了27万元，其余的10万元给付的现金；未收到利息。
4.翟某某的供述：通过费某某介绍认识了汪某，2011年11月向其借100万元，分两次转账给我的，月息1毛，用现金付了260万元利息，到月就要利息，不给不行，为此多付160多万元，条子也没收回。
（十八）翟某某向被害人王某戊非法集资210万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1.翟某某出具并加盖了铜陵市某公司印章的借条证实：翟某某向王某戊出具了的借条借款数额合计为325万元。
2.铜陵市中级人民法院立案审批表、原告王某戊起诉被告铜陵市某公司的民事诉状证实：与本起事实相关的借款纠纷已诉至法院。
3.证人王国平的证言：翟某某曾经在我弟弟王某戊处借过钱，打了条子，一共借了270万元，借条数是325万元，这里面算了利息。
4.被害人王某戊的陈述：从2011年1月份向我借钱，一般都是月息3分到4分，大部分是支付现金，我哥哥王国平在场，通过转账给付50.9万元；一共出借了270万元，因为从2012年上半年未付利息了，就在上面加了一点利息钱，翟某某打了325万元的借条；支付的利息大约60万元左右。
5.翟某某的供述：从2011年1月开始至2013年7月，多次向王某戊借款，共计270万元，月息1毛，大部分以现金支付利息，支付了300万元，因给的是利息，打的借条未收回，还将借款数额增加到300多万元，实际已多付30多万元。
（十九）翟某某向被害人卢某非法集资184万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1.翟某某出具并加盖了铜陵市某公司印章的借条证实：翟某某于2014年1月23日向卢某出具了260万元的借条。
2.被害人卢某的陈述：2010年7月12日至2014年1月23日期间，因单位在搞集资建房项目，翟某某分多次向我借钱，一般都是支付现金，共计260万元，加了30万元的息，我应该支付了本金200万元；借钱付我利息，月息2.5分到2.6分，共收到16万元利息。
3.翟某某的供述：2010年之前，我向卢某借了约70万元，卢某将自己的房子贷款后借给我的；后来我以现金的方式支付本金、利息有110万元左右，多付了40万元，这70万元没打借条。
二、合同诈骗的事实
2012年1月9日，被告人翟某某与伍某、傅某某签订房屋买卖合同，将铜陵市某公司位于铜陵市铜都大道以东、长江二路以南的待建的面积472平方米的门面房预售给伍某、傅某某，收取伍某、傅某某交付合同定金后，出具了250万元的收条。同年6月21日，翟某某隐瞒该门面房已预售给他人的事实，伪造了铜陵市某公司会议纪要并向被害人吴某丁出示，与吴某丁签订门面房转让合同，收取吴某丁交付的预付款400万元后，自行占有并使用，直至案发未退还。2014年4月11日，吴某丁发现被骗后向公安机关报案。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据：
1.转让协议证实：2012年6月21日，翟某某代表铜陵市某公司与吴某丁签订了转让协议，协议约定了合同标的、计价方式、交付方式、合同双方当事人的权利义务等内容。
2.翟某某于2012年6月22日、2013年3月21日出具的并加盖有铜陵市某公司印章收条与借条，内容分别为：收到吴某丁门面转让款300万元；借到吴某丁100万元。
3.吴某丁尾号为335086的工商银行帐户2012年6月22日、2012年7月2日汇款的业务凭证、银行流水历史明细2012年7月3日的记录、2013年3月21日电子银行回单、吴某丁的陈述证实：吴某丁四次向翟某某账户汇款384万元；吴某丁认为汇款的384万元系预付购房款400万元的一部分。
4.铜陵市国土资源局于2010年6月8日编制并经铜陵市人民政府审批的铜陵市国有建设用地使用权出让方案审批表证实：铜陵市铜都大道以东、长江二路以南的某公司地块建筑1-4层规划用途为住宅、商业用地，一层无偿回迁472平方米的商业网点。
5.铜陵市某公司2012年7月1日某公司工会委员会扩大会议会议纪要主要内容有：某公司停车场已于去年八月三十日拍卖，但是由于诸多原因，拍卖资金迟迟不能到位，导致企业遗留的问题仍无法解决。为此，……讨论提前将某公司停车场返回的网点房对外拍卖。经与会人员认真分析，并举手表决一致同意提前将某公司返还的网点对外拍卖，所得资金用于解决企业改制遗留问题及债务问题。
6.吴某丁持有的铜陵市某公司2011年6月21日某公司工会委员会扩大会议纪要主要内容有：利用公司社会停车场土地出让金解决公司改制遗留的历史问题：……四、公司欠外单位债务和从政府借资也要予以偿还。结合铜陵市某公司2012年7月1日的会议纪要、证人惠咏琴（铜陵市某公司会计）、范庆国（铜陵市某公司行政科长）、任永年（铜陵市某公司副经理）、杨朝晖（铜陵市某公司经理助理、保卫科长）的证言，可以证实吴某丁持有的会议纪要系翟某某伪造。
7.翟某某与伍某、傅某某签订的买卖合同，载明合同的内容，见证人为杨朝晖。
8.傅某某的中国银行进账单、尾号为26539帐户的银行流水明细、杨朝晖的收条和证明、个人汇款客户回单、伍某的汇款单、傅兰的工商银行个人业务凭证、身份证、证明、杨朝晖的证言、傅某某与伍某的陈述、翟某某的供述证实：伍某、傅某某向翟某某交付合同定金的具体情况。
9.翟某某签字并加盖铜陵市某公司印章、落款时间为2012年3月2日的收条证实：收条的内容为收到伍某、傅某某门面房定金250万元。
10.证人任永年的证言：2012年2月13日的会议纪要（傅某某持有的）和2012年6月3日会议纪要（吴某丁持有的）是假的。公司所作的会议纪要内容是门面房可以先行对外预售，费用用于改制，价格问题以及售后的资金使用问题再会议研究。不知道门面房已经预售，一直以为没有买家。
11.证人惠咏琴的证言：公司为停车场门面房预售的事开过一次会。
12.证人范庆国的证言：为门面房对外销售的事专门开了一个会，有会议纪要。
13.证人杨朝晖的证言：公司因改制成本增加，准备提前预售门面房。
14.证人伍某的证言：与合伙人傅某某支付了定金250万元，傅某某支付160万元，我支付90万元，其中转账30万元，10万元承兑汇票，50万元现金。签订合同后到现在没有开工，我和傅多次催要定金，翟某某推托。现要求还钱，没钱就按合同履约。
15.证人傅某某的证言：我通过中行汇113.7万，建行转账22.3万元，工行转9万元，并支付承兑汇票和现金，伍某有的钱是通过我网银支付的；我们每隔2个月就催要门面房，后来我们找他退钱，一直拖到现在，没有支付我们利息。现听他一房多卖才知道上当受骗了，要求把我的损失挽回。
16.被害人吴某丁的陈述：2012年6月，以总价700万元与翟某某达成门面房转让协议，门面房面积共362.7平方米；2012年6月22日通过银行转账给付200万元，2012年7月2日转账35万元，7月3日转账45万元（应为49万元），2013年3月21日转账100万元，另有16万元代翟某某偿还高飞16万元，合计支付400万元。
17.翟某某的供述：吴某丁的门面房预售款400万元，实际收了330万元，其中有70万元是利息。傅某某的250万元定金，实际上收了210万元，另有40万元是利息。钱款都给了马某。
三、挪用资金的事实
铜陵市某公司系集体所有制性质的企业法人，被告人翟某某自2001年3月起任该公司经理。2010年8月至2014年3月期间，翟某某利用其职务便利，在企业改制、管理混乱的情况下，以个人名义从单位财务借款16281700元，扣除其用于单位支出的9269583.93元后，剩余资金7012116.07元均被其个人挪用，直至案发，仍未归还。
上述事实，被告人翟某某无异议，且有经庭审举证、质证的书证铜陵市某公司的营业执照和组织代码证、翟某某的干部任免呈报表、任职批复文件，借条、收条、领条、汇款凭证、现金存款凭条、发票、非税收入缴款书、工资表、收款人出具的收据、报销支出情况明细表等相关资料，证人惠咏琴等人的证言，被告人翟某某的供述，铜陵华诚会计师事务所会计鉴定意见书等证据在卷佐证。
另查明：2014年4月9日，被告人翟某某主动向司法机关投案自首，如实供述了自己的全部罪行，并举报称其集资资金中有两千多万元被马某敲诈去了。2014年11月3日，公安机关对马某涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查。
经一审庭审举证、质证，查证属实的其他证据如下：
1.户籍证明证实翟某某的身份信息。
2.移送案件通知书、铜陵市铜官山区人民检察院调查笔录、公安机关对翟某某的询问笔录证实，2014年4月9日，翟某某向铜陵市铜官山区人民检察院主动投案，如实供述了主要罪行。
3.铜陵市某公司2015年3月25日出具的证明，内容为：高飞、刘某某、翟某甲、赵晓弟、黄某某、蔡某某、汪某某、张利群、殷根生、盛某某、钱某某、张某丁、高某乙、刘发山、吴某甲、张某丙、董祥文、郜玉平、程国利、王惠、王某丙、吴小虎、汪某、王国平、王某戊、卢某以上26名人员经过铜陵市某公司财务核实，与铜陵市某公司没有资金往来。
4.翟某某日记、银行个人账户历史明细，日记中的部分记录与借条、收条、银行业务凭证等证据相印证，能够证实翟某某部分资金的去向。
5.查询存款／汇款通知书、中国工商银行铜陵分行协查情况报告证实：翟某某55726账户自2010年7月20日开立至2014年4月28日，进项资金406笔，金额111936871元，出项资金2732笔，金额112122490元。
6.查询存款／汇款通知书、中国建设银行股份有限公司铜陵市分行的协查说明、个人信息查询、交易明细、中国邮政储蓄银行铜陵市分行协助查询结果的说明、交通银行股份有限公司铜陵分行回复、中国银行股份有限公司铜陵分行协助查询报告证实：翟某某的卡号为6227************81的卡截止2010年6月21日余额为0元；翟某某的卡号为6036************74的卡截止2014年4月30日帐户余额为1.22元；翟某某的卡号为6036*************35的卡截止2014年4月30日帐户余额为1.50元；翟某某的卡号为6222************62的卡截止2014年5月4日未发生交易情况；翟某某的帐户18*******31截止2014年4月5日余额为53.81元。
7.中国建设银行股份有限公司铜陵市分行的个人信息查询、交易明细、中国银行股份有限公司铜陵分行协助查询报告证实：翟某某的配偶朱文琴的账号为6227*************8的卡截止2014年4月21日余额为2565.99元；1691**********1账户余额为15.37元；18*******4已关户没有交易。
8.查询存款／汇款通知书、反馈意见、协助查询回执书、协助查询情况的汇报、说明、开户情况的报告证实：翟某某、朱文琴、铜陵市某公司均未在铜陵农村商业银行股份有限公司、安徽铜陵铜源村镇银行股份有限公司、徽商银行铜陵分行、铜陵皖江农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司铜陵分行、上海浦东发展银行铜陵支行开立账户；朱文琴、铜陵市某公司均未在中国邮政储蓄银行铜陵市分行、交通银行股份有限公司铜陵分行开立账户；铜陵市某公司未在中国建设银行股份有限公司铜陵市分行、中国银行股份有限公司铜陵分行开立账户。
9.协助查询财产通知书、上海市房地产登记簿、酷微实业发展（上海）有限公司出具','2018-10-06
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