湖南省溆浦县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘1224刑初325号
公诉机关湖南省溆浦县人民检察院。
被告人罗某某，女，汉族，初中文化，退体职工。因涉嫌犯赌博罪于2015年3月24日被溆浦县公安局刑事拘留，同年5月1日变更为取保候审，2016年12月13日本院决定继续取保候审。
被告人陈某甲，女，汉族，退休职工，初中文化。因涉嫌犯赌博罪于2015年7月10日被溆浦县公安局取保候审，2016年12月13日本院决定继续取保候审。
被告人向某某，女，汉族，无业，初中文化。因涉嫌犯赌博罪于2015年12月24日被溆浦县公安局取保候审，2016年12月13日本院决定继续取保候审。
被告人周某甲，男，汉族，无业，高中文化。因涉嫌犯赌博罪于2015年11月17日被溆浦县公安局取保候审，2016年12月13日本院决定继续取保候审。
被告人贺某某，女，汉族，无业，中专文化。因涉嫌犯赌博罪于2015年8月20日被溆浦县公安局取保候审，2016年12月13日本院决定继续取保候审。
被告人刘某甲，女，汉族，退休职工，初中文化。因涉嫌犯赌博罪于2015年6月18日被溆浦县公安局刑事拘留，同年7月24日被逮捕，同年8月12日变更为取保候审，2016年12月13日本院决定继续取保候审。
湖南省溆浦县人民检察院以湘溆检公诉刑诉［2016］328号起诉书指控被告人罗某某、陈某甲、向某某、周某甲、贺某某、刘某甲犯赌博罪，于2016年12月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年2月16日公开开庭对本案进行了审理。溆浦县人民检察院指派检察员舒文彬出庭支持公诉，被告人罗某某、陈某甲、向某某、周某甲、贺某某、刘某甲到庭参加诉讼。期间，溆浦县检察院建议本院延期审理1次，现已审理终结。
溆浦县人民检察院指控：被告人罗某某、刘某甲、陈某甲、贺某某、向某某、周某甲为获取非法利益，进行地下“六合彩”接单与投注，组织他人对香港“六合彩”摇出特别号码进行竞猜赌博，从中赚取利益。
被告人罗某某自2011年起至2014年，采取电话报单、银行转账的方式进行地下“六合彩”接单与投注。罗某某以1:42的赔率报单给上线并得到10%的好处费，以1:41的赔率接受投注并向下线返成8%的好处费。经查，罗某某接收舒某某、陈某乙、贺某某等人投注“地下六合彩”赌博资金共计26298850元。罗某某将收取的赌博资金报送给“上线”刘某乙、周某甲、向某某等人，经查，罗某某向以上几人投注“地下六合彩”赌博资金共计13497620元。
被告人陈某甲自2010年至2014年采取电话报单、银行转账的方式进行地下“六合彩”接单与投注，陈某甲以1:40的赔率报单给上线并得到10%的好处费，以1:40的赔率接受投注并向下线返成8%的好处费。经查，陈某甲用其子周某乙的银行卡收取舒某某、陈某乙投注“地下六合彩”赌博资金共计5579500元。陈某甲向刘某甲、周某甲、向某某等人投注“地下六合彩”赌博资金共计5211180元。
被告人向某某自2013年起至2014年采取电话报单、银行转账的方式进行地下“六合彩”接单与投注，向某某以1:41的赔率报单给上线并得到10%的好处费，以1:41的赔率接受投注并向下线返成10%的好处费。经查，向某某收取陈某甲、罗某某投注“地下六合彩”赌博资金共计5239930元，向某某将收取的赌博资金向上线邓某投注。
被告人周某甲自2013年至2014年采取电话报单、银行转账的方式进行地下“六合彩”接单与投注，周某甲以1:42的赔率报单给上线并得到10%的好处费，以1:42的赔率接受投注并向下线返成12%的好处费。经查，周某甲用其妻奉某某的银行卡收取陈某甲、罗某某投注“地下六合彩”赌博资金3644390元。又向罗某某投注“地下六合彩”赌博资金1292470元。
被告人贺某某自2012年7月至2014年1月采取电话报单、银行转账的方式进行地下“六合彩”接单与投注，贺某某以1:41的赔率报单给上线并得到9%-10%的好处费，以1:41的赔率接受投注并向下线返成10%的好处费。经查，贺某某收取舒某某、陈某乙投注“地下六合彩”赌博资金共计3357740元，贺某某将收取的“地下六合彩”资金向罗某某、刘某丙等人投注，经查，向罗某某投注“地下六合彩”赌博资金共计199000元。
被告人刘某甲自2012年起至2014年，采取电话报单、银行转账、现金支付的方式进行地下“六合彩”接单与投注，刘某甲以1:42的赔率报单给上线并得到10%的好处费，以1:41、1:41.5的赔率接受投注并向下线返成10%的好处费。经查，刘某甲收取舒某某、戴某某、陈某甲、李某甲、刘某乙等人投注“地下六合彩”赌博资金共计1736010元。刘某甲再将自己收取的投注报给上线李某乙、陈某丙等人。
2015年3月24日罗某某主动到公安机关投案，2015年7月10日，陈某甲主动到公安机关投案，2015年12月23日，向某某主动到公安机关投案，2015年11月16日，周某甲主动到公安机关投案。
公诉机关认为，被告人罗某某、陈某甲、向某某、周某甲、贺某某、刘某甲以营利为目的，利用香港“六合彩”开奖信息，聚众赌博，从中牟利，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究六被告人的刑事责任；在共同犯罪中，被告人罗某某、陈某甲、向某某、周某甲、贺某某、刘某甲均起主要作用，均系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定，提请本院依法判处。
被告人罗某某、陈某甲、向某某、周某甲、贺某某、刘某甲对公诉机关指控的犯罪事实和适用法律没有异议。
经审理查明：被告人罗某某、刘某甲、陈某甲、贺某某、向某某、周某甲为获取非法利益，进行地下“六合彩”接单与投注，组织他人对香港“六合彩”摇出特别号码进行竞猜赌博，从中赚取非法利益。
被告人罗某某自2011年起至2014年，采取电话报单、银行转账的方式进行地下“六合彩”接单与投注。罗某某以1:42的赔率报单给上线并得到10%的好处费，以1:41的赔率接受投注并向下线返成8%的好处费。被告人罗某某接收舒某某、陈某乙、贺某某等人投注“地下六合彩”赌博资金共计二千余万元。随后被告人罗某某将收取的投注报给“上线”刘某乙、周某甲、向某某等人。
被告人陈某甲自2010年至2014年采取电话报单、银行转账的方式进行地下“六合彩”接单与投注，陈某甲以1:40的赔率报单给上线并得到10%的好处费，以1:40的赔率接受投注并向下线返成8%的好处费。被告人陈某甲用其子周某乙的银行卡收取舒某某、陈某乙投注“地下六合彩”赌博资金共计五百余万元，陈某甲将收取的投注报给“上线”刘某甲、周某甲、向某某等人。
被告人向某某自2013年起至2014年采取电话报单、银行转账的方式进行地下“六合彩”接单与投注，向某某以1:41的赔率报单给上线并得到10%的好处费，以1:41的赔率接受投注并向下线返成10%的好处费。被告人收取陈某甲、罗某某投注“地下六合彩”赌博资金共计五百余万元，然后将收取的投注报给“上线”邓某。
被告人周某甲自2013年至2014年采取电话报单、银行转账的方式进行地下“六合彩”接单与投注，周某甲以1:42的赔率报单给上线并得到10%的好处费，以1:42的赔率接受投注并向下线返成12%的好处费。被告人周某甲用其妻奉某某的银行卡收取陈某甲、罗某某投注“地下六合彩”赌博资金三百余万元。自己“统吃统赔”一部分资金，一部分资金又向罗某某投注。
被告人贺某某自2012年7月至2014年1月采取电话报单、银行转账的方式进行地下“六合彩”接单与投注，贺某某以1:41的赔率报单给上线并得到9%-10%的好处费，以1:41的赔率接受投注并向下线返成10%的好处费。被告人贺某某收取舒某某、陈某乙投注“地下六合彩”赌博资金共计三百余万元，然后将收取的投注报给“上线”罗某某、刘某丙等人。
被告人刘某甲自2012年起至2014年，采取电话报单、银行转账、现金支付的方式进行地下“六合彩”接单与投注，刘某甲以1:42的赔率报单给上线并得到10%的好处费，以1:41、1:41.5的赔率接受投注并向下线返成10%的好处费。被告人刘某甲收取舒某某、戴某某、陈某甲、李某甲、刘某乙等人投注的“地下六合彩”赌博资金共计一百余万元，然后将收取的投注报给上线李某乙、陈某丙等人。
2015年3月24日，被告人罗某某主动到公安机关投案，2015年7月10日，被告人陈某甲主动到公安机关投案，2015年12月23日，被告人向某某主动到公安机关投案，2015年11月16日，被告人周某甲主动到公安机关投案。上述4被告人到案后，均如实供述了自己的犯罪事实。
案发后，被告人贺某某主动向公安机关退缴非法所得2万元，被告人刘某甲主动退缴非法所得3万元，被告人周某甲主动退缴非法所得5万元，被告人向某某主动退缴非法所得8万元，被告人陈某甲主动退缴非法所得10万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证且查证属实的证据予以证明：
1、书证
（1）户名为被告人罗某某、向某某、贺某某、刘某甲及被告人陈某甲之子周某乙、被告人周某甲之妻奉某某的银行账户在2011年至2014年的银行交易流水清单，证明被告人罗某某、陈某甲、向某某、周某甲、贺某某、刘某甲通过银行转账方式的接、报“码单”的时间，交易金额。其中被告人罗某某收取舒某某、陈某乙、贺某某等人投注的“地下六合彩”资金二千余万元，向刘某乙、周某甲、向某某等人投注“地下六合彩”的赌博资金一千余万元；被告人陈某甲用其子周某乙的卡收取舒某某、陈某乙“地下六合彩”赌博资金五百余万元，向刘某甲、周某甲、向某某等人投注“地下六合彩”赌博资金五百余万元；被告人向某某收取陈某甲、罗某某投注“地下六合彩”赌博资金五百余万元；被告人周某甲用其妻奉某某的卡收取陈某甲、罗某某投注“地下六合彩”赌博资金五百余万元；被告人贺某某收取舒某某、陈某乙投注“地下六合彩”赌博资金三百余万元，向罗某某投注“地下六合彩”赌博资金一百余万元；被告人刘某甲收取舒某某、戴某某、陈某甲、李某甲、刘某乙“地下六合彩”赌博资金一百余万元；
（2）证人舒某某的”买码”账本复印件1套，证明舒某某向被告人罗某某、刘某甲等人投注“码单”的期数及金额；
（3）经舒某某辨认的舒某某在罗某某、刘某甲处”买码”明细表，证明2014年1月至8月舒某某在罗某某、刘某甲处投注的地下“六合彩”的金额、期数；
（4）湖南省非税收入一般认缴书，证明被告人贺某某主动向公安机关退缴非法所得2万元，被告人刘某甲退缴非法所得3万元，被告人周某甲退缴非法所得5万元，被告人向某某退缴非法所得8万元，被告人陈某甲退缴非法所得10万元；
（5）到案经过，证明2015年3月24日被告人罗某某主动到公安机关投案；2015年7月10日被告人陈某甲主动到公安机关投案；2015年12月23日被告人向某某主动到公安机关投案；2015年11月16日被告人周某甲主动到公安机关投案；被告人刘某甲、贺某某系被抓获归案；
2、证人证言
（1）证人舒某某的证言，证明2008年至2014年8月期间，她通过银行转账的方式在被告人罗某某、刘某甲、陈某甲、贺某某处投注地下“六合彩”，金额从几十万到几百万不等；
（2）证人陈某乙的证言，证明因为舒某某不会银行操作，舒某某在罗某某手上“买码”（竞猜的数字）（下同）的银行转账都是他操作的，他自己有时候也在罗某某手上“买码”，几十块钱一个数字，不会超过50元；
（3）证人刘某乙、李某甲的证言，证明2014年下半年，她们一起通过电话到刘某甲那里“买码”，共买了十多期七八千块钱的码，钱是通过银行转账给刘某甲的；
（4）证人戴某某的证言证明：2013年8、9月以后我开始在刘某甲手上“买码”，一直到2014年2、3月份，她在刘某甲手上“买码”的金额有一万多元；
3、辩认笔录
（1）证人戴某某、李某甲、刘某乙均辨认出被告人刘某甲就是其“买码”上线庄家；证人刘某乙辨认出罗某某就是其“买码”的上线庄家；
（2）证人舒某某辨认出罗某某、刘某甲、贺某某、陈某甲是其“买码”的上线庄家；
（3）被告人罗某某辨认出向某某、刘某乙、刘某丙是其“买码”的上线；
（4）被告人陈某甲辨认出刘某甲、李晓燕、刘某丙、向某某是自己“买码”的上线；
（5）被告人刘某甲辨认指出舒某某、戴某某、刘某乙、李某甲是其“买码”的下线、陈某甲是自己“买码”的上线；
（6）被告人贺某某辨认出罗某某是自己“买码”的上线，舒某某是自己“买码”的下线、刘某丙是自己“买码”的上线；
（7）被告人向某某辨认出陈某甲、罗某某是自己“买码”的下线；
（8）被告人周某甲辨认出陈某甲、罗某某是自己“买码”的下线；
4、被告人罗某某、陈某甲、向某某、周某甲、贺某某、刘某甲对所犯事实供认不讳。
本院认为：被告人罗某某、陈某甲、向某某、周某甲、贺某某、刘某甲以营利为目的，利用香港“六合彩”开奖信息聚众赌博，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，指控被告人罗某某、陈某甲、向某某、周某甲、贺某某、刘某甲所犯罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人罗某某、陈某甲、向某某、周某甲、贺某某、刘某甲均起主要作用，均系主犯。
被告人罗某某、陈某甲、向某某、周某甲主动向公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实，是自首，可以从轻处罚；被告人贺某某、刘某甲能坦白供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；被告人陈某甲、向某某、周某甲、贺某某、刘某甲能主动退缴非法所得，可酌情从轻处罚。在审理过程中，本院委托溆浦县司法局对被告人罗某某、陈某甲、向某某、周某甲、贺某某、刘某甲是否适用社会矫正进行社会调查，溆浦县司法局经调查后认为被告人陈某甲、向某某、周某甲、贺某某、刘某甲符合社区矫正条件，建议对被告人陈某甲、向某某、周某甲、贺某某、刘某甲依法适用社区矫正，对此意见本院予以采纳。溆浦县司法局认为被告人罗某某社区矫正监管措施难以落实，建议不适用社区矫正。经查，被告人罗某某所在社区，其家人均表示愿意监管被告人罗某某，居住地群众亦同意被告人罗某某来社区服刑，故对溆浦县司法局的意见不予采纳。被告人罗某某、陈某甲、向某某、周某甲、贺某某、刘某甲均能认罪、悔罪，符合缓刑适用条件，可依法适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人罗某某犯赌博罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币九万元；
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人陈某甲犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万元；
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人向某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万元；
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
四、被告人周某甲犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万元；
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
五、被告人贺某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万元；
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
六、被告人刘某甲犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 向刚华
人民陪审员 谌贻求
人民陪审员 肖时文
二〇一七年三月二十一日
书 记 员 姚思琪
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指2人以上共同故意犯罪。
2人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。