山西省乡宁县人民法院
p t ; ” > 刑 事 判 决 书
（2017）晋1029刑初66号
公诉机关乡宁县人民检察院。
被告人曹天香,男，1957年12月4日出生，汉族，高中文化，公民身份号码：×××。乡宁县人，原任乡宁县××乡委支书、主任。2016年3月17日因涉嫌犯诈骗罪被乡宁县公安局刑事拘留，同年4月22日被乡宁县人民检察院批准逮捕。现羁押于乡宁县看守所。
辩护人贺荣，山西鄂城律师事务所律师。
乡宁县人民检察院以乡检公诉刑诉（2016）68号起诉书指控被告人曹天香犯诈骗罪，于2017年1月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2017年5月8日公开开庭审理了本案。于2017年6月22日作出（2017）晋1029刑初9号刑事判决，被告人曹天香提出上诉。临汾市中级人民法院于2017年9月20日作出（2017）晋10刑终284号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。乡宁县人民检察院指派检察员王国云、李晓军出庭支持公诉，被告人曹天香及其辩护人贺荣到庭参加了诉讼。现已审理终结。
乡宁县人民检察院指控：1、2013年至2015年，被告人曹天香在××乡委支书期间，谎称丁盘村委有荒漠治理工程、土地复垦整理工程、土地占用工程，以承包工程为由共骗取王某186万元。其中，以承包荒漠治理工程为由先后三次骗取60万元、以承包土地复垦整理工程为由骗取11万元、以承包土地占用工程为由两次骗取15万元。
2、2010年至2015年期间，被告人曹天香谎称让杨某1在丁盘村委开采原煤，共骗取杨某192万元、赵公元1万元。其中，以需要预付款为由骗取杨某140万元，以办理原煤开采手续为由骗取杨某119万元、骗取赵公元1万元，以给村委修路为由骗取杨某1价值15万元的水泥，以工程启动需要资金为由骗取杨某113万元，以办事需要资金为由骗取杨某15万元。
3、2011年，被告人曹天香谎称丁盘村委有土地复垦整理工程，以承包工程为由骗取冯某50万元。案发前，向冯某退款5万元。
4、2015年，被告人曹天香谎称让陈某1、李某在丁盘村委开采铝矿石，以需要预付款为由骗取5万元，后又谎称丁盘村委有移民搬迁工程，以承包该工程为由三次共骗取陈某1、李某17万元。案发前，向李某退款5000元。
5、2016年，被告人曹天香谎称丁盘村委有土地复垦整理工程，以承包工程需交预付款为由骗取王某220万元，以支付司机工资为由骗取王某22万元。
综上，被告人曹天香共骗取他人财物267.5万元。
针对上述指控，公诉机关提供的证据有：1、书证:侯马市看守所临时羁押证明、乡宁县国土资源局回复函、抓获经过、户籍证明等;2、证人赵某1、赵某2、姚某21证言;3、被害人王某1、杨某1、冯某等陈述;4、被告人曹天香供述和辩解。
本案发回重审后，公诉机关补充以下证据：1、证人杨某1的询问笔录一份；2、证人高某2的询问笔录一份；3、证人梁某的询问笔录一份；4、被告人曹天香讯问笔录一份。
公诉机关认为，被告人曹天香以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人曹天香辩称，涉案款全部用于村委，其行为不构成诈骗罪。
辩护人贺荣认为，被告人曹天香第一起犯罪构成挪用资金罪，第二、三、四、五起不构成犯罪。
经审理查明：
1、2013年至2015年，被告人曹天香在××乡委支书期间，谎称丁盘村委有荒漠治理工程、土地复垦整理工程、土地占用工程，以承包工程为由共骗取王某186万元。其中，以承包荒漠治理工程为由先后三次骗取60万元、以承包土地复垦整理工程为由骗取11万元、以承包土地占用工程为由两次骗取15万元。
上述事实有公诉机关当庭出示、经庭审质证、认证的下列证据证实：1、被害人王某1陈述；2、证人杨某2、罗某、姚某1证言；3、被告人曹天香供述；4、书证:银行转账凭证、被告人曹天香出具承诺书、被告人曹天香伪造的托管经营协议书及2400万收据。
公诉机关指控被告人曹天香以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取被害人王某1财物，构成诈骗罪。被告人及其辩护人认为被告人的行为不构成诈骗罪，构成挪用资金罪。经查，被告人虚构事实、隐瞒真相，伪造托管经营协议书及2400万收据，具有非法骗取他人财物的目的，且骗取财物归个人支配，其他村委干部并不知情，其行为符合诈骗罪的构成要件。
2、2010年至2015年期间，被告人曹天香谎称让杨某1在丁盘村委开采原煤，共骗取杨某165万元、赵公元1万元。被告人曹天香儿子曹慧峰于2016年10月25日退还被害人杨某15万元。
上述事实，有公诉机关当庭出示、经庭审质证、认证的下列证据证实：1、被害人杨某1、赵公元陈述；2、证人武某、卫某、姚某1证言；3、被告人曹天香供述；4、书证：被告人曹天香出具借条、银行交易凭证，杨某1出具收条；5、被害人杨某1的询问笔录。
公诉机关指控被告人曹天香以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取被害人杨某1财物，构成诈骗罪。被告人及其辩护人认为被告人的行为不构成诈骗罪。经查，公诉机关提供被害人情况说明，庭前陈述、证人证言、被告人曹天香供述及书证相互印证，足以证实曹天香以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取被害人杨某1、赵公元财物，构成诈骗罪。被害人杨某1庭审时证实被告人系给村委借款，不是诈骗。其庭审中证言与其庭前陈述相矛盾，不能作出合理解释，且与其他证据不能相互印证，被告人也未将该款存入村委帐户，村委其他干部并不知情，故应采纳与其它证据相印证的被害人侦查阶段陈述作为定案的依据，认定被告人曹天香构成诈骗罪。
3、2011年，被告人曹天香谎称丁盘村委有土地复垦整理工程，以承包工程为由骗取冯某50万元。案发前，向冯某退款8万元。
上述事实，有公诉机关当庭出示、经庭审质证、认证的下列证据证实：1、被害人冯某陈述；2、证人姚某21、武某、高鹏程、姚某22证言；3、被告人曹天香供述；4、书证:安阳市万光煤炭物资有限公司委托书、曹天香出具借条、银行转账凭证、冯某出具收条。
公诉机关指控被告人曹天香以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取被害人冯某财物，构成诈骗罪。被告人及其辩护人认为被告人的行为不构成诈骗罪。经查，公诉机关提供被害人陈述、证人证言、被告人曹天香供述及书证相互印证，足以证实曹天香以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取被害人冯某财物，构成诈骗罪。被告人辩称该款项用于村委修建舞台和学校，无证据支持，不予采信。
4、2015年，被告人曹天香谎称让陈某1、李某在丁盘村委开采铝矿石，以需要预付款为由骗取5万元，后又谎称丁盘村委有移民搬迁工程，以承包该工程为由三次共骗取陈某1、李某17万元。案发前，向李某退款5000元。
上述事实，有公诉机关当庭出示、经庭审质证、认证的下列证据证实：1、被害人陈某1、李某陈述；2、证人姚某1、武某、陈某2、刘某、高某2证言；3、被告人曹天香供述；4、书证：铝矿石供销协议、原煤供销协议、曹天香出具借条、乡宁县关王庙乡人民政府情况说明；5、证人高某2的询问笔录一份。
公诉机关指控被告人曹天香以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取被害人陈某1、李某财物，构成诈骗罪。被告人及其辩护人认为被告人的行为不构成诈骗罪。经查，公诉机关提供被害人陈述、证人证言、被告人曹天香供述及书证相互印证，足以证实曹天香以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取被害人陈某1、李某财物，构成诈骗罪。被告人辩称该款项用于村委移民搬迁工程，但乡宁县关王庙乡人民政府情况说明证实自2013年2月以来，乡政府未给丁盘村委审批过移民搬迁工程项目，证人武某证实有三个自然村村民自筹资金进行搬迁，城建局给予危房改造补贴，村委没有任何开支，被告人无证据证实其主张，该辩解意见本院不予采信。另外，证人高某2也证实曹天香虽向陈某1、李某交付过铝矿石，但陈某1、李某嫌该铝矿石品位太低，不值钱，拒绝收货，他们要求曹天香退还预付款。
5、2016年，被告人曹天香谎称丁盘村委有土地复垦整理工程，以承包工程需交预付款为由骗取王某220万元，以支付司机工资为由骗取王某22万元。
上述事实，有公诉机关当庭出示、经庭审质证、认证的下列证据证实：1、被害人王某2陈述；2、证人黄某证言；3、被告人曹天香供述；4、书证:原煤供销协议、曹天香出具借条、银行转账凭证；5、证人梁某的询问笔录一份。
公诉机关指控被告人曹天香以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取被害人王某2财物，构成诈骗罪。被告人及其辩护人认为被告人的行为不构成诈骗罪。经查，公诉机关提供被害人王某2陈述、证人证言、被告人曹天香供述及书证，足以证实曹天香以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取被害人王某2财物，构成诈骗罪。被告人曹天香以承包工程需交预符款并支付司机工资为由进行诈骗被害人财物，其辩解双方系原煤买卖合同纠纷，无证据支持，该辩解意见本院不予采纳。另外，证人梁某证实，曹天香收取了王某2的钱款后，虽也往稷山拉过原煤，但该原煤被案外人张永全拉走了，王某2并没有收到曹天香的原煤。
综上，被告人曹天香以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，共骗取他人财物240.5万元。
本院认为，被告人曹天香以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了公私财物所有权，确已构成诈骗罪。乡宁县人民检察院指控成立。被告人曹天香违法所得依法予以追缴，返还被害人。案发后，被告人退还被害人部分违法所得，可酌情从轻处罚。被告人曹天香及辩护人提供证据，证实在村委工程及事务中有垫支行为，量刑时酌情予以考虑。被告人曹天香采取虚构事实、隐瞒真相的方式，以村委名义与他人签订合同，骗取他人财物，所骗取款项归个人所有，其余村委干部并不知情，属个人犯罪行为。辩护人认为被告人曹天香第一起犯罪事实构成挪用资金罪，其它指控不构成犯罪的观点，与本院查明的事实不符，该意见本院不予采纳。综观全案，结合被告人曹天香的犯罪事实、性质、情节及后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人曹天香犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月17日起至2027年3月16日止，罚金限本判决生效后十日内缴清）。
二、依法追缴被告人曹天香违法所得240.5万元，返还被害人（已返还13.5万元）。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长韩建民
审判员吕东平
人民陪审员薛苗
二○一八年一月二十二日
书记员杨丽