湖南省宁乡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）宁刑初字第00465号
公诉机关湖南省宁乡县人民检察院。
被告人陈某某，男。2014年12月12日因涉嫌犯诈骗罪被宁乡县公安局刑事拘留，2015年1月9日经宁乡县人民检察院批准，次日由宁乡县公安局执行逮捕。现押宁乡县看守所。
辩护人罗孝仁，湖南晨晖律师事务所律师。
被告人沈某某，男。2014年12月12日因涉嫌犯诈骗罪被宁乡县公安局刑事拘留，2015年1月9日经宁乡县人民检察院批准，次日由宁乡县公安局执行逮捕。现押宁乡县看守所。
被告人张某某，男。2014年12月12日因涉嫌犯诈骗罪被宁乡县公安局刑事拘留，2015年1月9日经宁乡县人民检察院批准，次日由宁乡县公安局执行逮捕。现押宁乡县看守所。
辩护人秦小阳，湖南金州律师事务所律师。
辩护人左文杰，湖南金州律师事务所律师。
宁乡县人民检察院以宁乡县院公诉刑诉（2015）482号起诉书指控被告人陈某某、沈某某、张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪，于2015年8月31日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，在审理中发现不宜适用简易程序，本院依法转换普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁乡县人民检察院指派检察员杨晔、书记员袁婷出庭支持公诉。被告人陈某某及其辩护人罗孝仁、被告人沈某某、被告人张某某及其辩护人秦小阳、左文杰均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
宁乡县人民检察院指控：2014年7月左右，被告人陈某某与王某某（另案处理）相识后，接受王某某的要求组织人员从他人银行卡账户内转移财物，从而获得比例提成。2014年7月至12月，陈某某即以取款“提成”的方式，按王某某的要求组织被告人张某某、沈某某及周某某（在逃）在广西、云南、江西等地取款。其中，陈某某组织指挥人员取款429098元；张某某取款197200元；沈某某取款231898元。具体分述如下：
1、2014年10月21日，被害人欧某某在宁乡网上办理信用卡时工商银行账户内被人两次共转走199600元至户名刘某某的账户，随机转入另外五个工商银行账户。当日，张某某、沈进军在陈某某的安排下分别将钱从五个工商银行账户取现或转出，其中张某某对三张银行卡内共计119500元进行了取款，沈某某对两张银行卡内共计80000元进行了取款。
2、2014年11月27日，被害人汤某某在贵州都匀市网上办理信用卡时期工商银行账户被转走55000元至户名为张某某的账户。当日，沈某某从工行江西新余分行柜台取款45000元，在该行ATM机取现9900元。
3、2014年12月4日，被害人陈某甲在湖北武冈网上办理信用卡时期工商银行账户被转走45800元至户名为姚某某的账户。当日，沈某某从工行江西新余分行柜台取款45000元，在该行ATM机取现700元。
4、2014年12月10日，被害人龚某某在湖北武汉网上办理信用卡时其工商银行账户被转走77700元至户名为黄某某的账户。当日，张某某从工行江西新余抱石大道支行柜台取款48000元，在该行ATM机上分四次取款20000元，而后转9500元至其他账户。
5、2014年12月10日，被害人乔某某在上海网上办理信用卡时其工商银行账户被转走51098元至户名为龙某某的账户。当日，沈某某从工行江西新余分行柜台取款45000元，在该行ATM机取现6000元。
2014年12月11日，犯罪嫌疑人陈某某、张某某、沈某某在江西省新余市被抓获，并现场扣押现金362900元及大量银行卡。
为证明上述事实，公诉机关列举了1.物证：扣押决定书、清单、工商银行卡若干、农业银行卡若干、橡皮筋、苹果电脑等；2.书证：胡静证明、到案经过、证明、非税收入一般缴款书、视频截图、其他书证等；3.证人证言：王某某的证言；4.被害人欧某某、乔某某、汤某某、陈某甲的陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人陈某某、沈某某、张某某供述与辩解；6.笔录类：搜查笔录、扣押笔录、指认笔录、辨认笔录等证据予以证明。该院认为，被告人陈某某、沈某某、张某某、对明知是犯罪所得而予以转移，且情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定犯罪事实清楚，证据充分，依法应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究三被告人的刑事责任。被告人陈某某、沈某某、张某某在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款。提请本院依法判处。
被告人陈某某、沈某某、张某某对公诉机关起诉指控的犯罪事实均作了供述，均未作辩解意见。
被告人陈某某的辩护人提出：公诉机关指控被告人陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实不清，证据不足，属于疑罪；对被告人陈某某不适用最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》，本案不属情节严重；被告人陈某某到案后如实供述了自己的犯罪事实，认罪态度好，有悔罪表现，对现场扣押的362900元现金愿意全部退还被害人，且系初犯、偶犯，请求对被告人陈某某从轻处罚并宣告缓刑。
被告人张某某的辩护人提出被告人张某某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；被告人张某某到案后能如实供述案情，参与的犯罪仅有两起，且系初犯。请求对被告人张某某从轻处罚。
经审理查明：2014年7月左右，被告人陈某某与王某某（另案处理）相识后，接受王某某的要求组织人员从他人银行卡账户内转移财物，从而获得比例提成。2014年7月至12月，陈某某即以取款“提成”的方式，按王某某的要求组织被告人张某某、沈某某及周某某（在逃）在广西、云南、江西等地取款。其中，陈某某组织指挥人员取款428761元；张某某取款197081元；沈某某取款231680元。具体分述如下：
1、2014年10月21日，被害人欧某某在宁乡网上办理信用卡时工商银行账户内被人两次共转走199600元至户名刘某某的账户，随机转入另外五个工商银行账户共计199500元。当日，张某某、沈进军在陈某某的安排下分别将钱从五个工商银行账户取现或转出，其中张某某对三张银行卡取款共计119422元（含银行收取的手续费用），沈某某对两张银行卡取款共计79843元（含银行收取的手续费用）。
2、2014年11月27日，被害人汤某某在贵州都匀市网上办理信用卡时期工商银行账户被转走55000元至户名为张某某的账户。当日，沈某某从工行江西新余分行柜台取款45050元（含银行收取的手续费用），在该行ATM机取现9949.5元（含银行收取的手续费用）。
3、2014年12月4日，被害人陈某甲在湖南武冈网上办理信用卡时期工商银行账户被转走45800元至户名为姚某某的账户。当日，沈某某从工行江西新余分行柜台取款45050元（含银行收取的手续费用），在该行ATM机取现707.5元（含银行收取的手续费用）。
4、2014年12月10日，被害人龚某某在湖北武汉网上办理信用卡时其工商银行账户被转走77700元至户名为黄某某的账户。当日，张某某从工行江西新余抱石大道支行柜台取款48050元（含银行收取的手续费用），在该行ATM机取现20100元（含银行收取的手续费用），在该行ATM而后转9509元（含银行收取的手续费用）至其他账户。
5、2014年12月10日，被害人乔某某在上海网上办理信用卡时其工商银行账户被转走51098元至户名为龙某某的账户。当日，沈某某从工行江西新余分行柜台取款45050元（含银行收取的手续费用），在该行ATM机取现6030元（含银行收取的手续费用）。
2014年12月11日，被告人陈某某、张某某、沈某某在江西省新余市被公安机关抓获，并现场扣押现金362900元及大量银行卡。
上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证明，本院予以确认：（1）被害人欧某某的陈述，证明2014年10月21日其在网上办理信用卡时，其尾号为3285的工商银行卡被人分两次共转走19.96万元的事实经过；（2）被害人汤某某的陈述，证明2014年11月27日其在网上办理信用卡时，其6222082405000168084的工商银行卡里的55000元被人转走的事实经过；（3）被害人陈某甲的陈述，证明2014年11月份左右的一天，其在网上办理信用卡时，其卡号为6222001906100987156的工行卡内的46000元被人转走的事实经过；（4）被害人龚某某的陈述，证明2014年12月9号或者10号其在网上办理信用卡时，其卡号为6222083202012006355内的77700元被人转走的事实经过；（5）被害人乔某某的陈述，证明2014年12月10日其在网上办理信用卡时，其666021001145128689的工商银行账号内的51098元被人转走的事实经过；（6）证人沈某甲的证言，证明其系陈某某之妻，陈某某先发给其银行卡，发卡的时候显得很急，其就拿卡到所属的银行查询，如果银行卡的钱超过2万元，就到银行柜台去取，2万以下就在自动取款机上取，取了钱就把所有的钱和银行卡交给陈某某。其曾在江西新余市、广西、云南昆明5次帮陈某某取钱。其知道这钱肯定是违法所得，因为如果是自己的钱，陈某某不让其取也不会让其知道，每次取钱都比较害怕；（7）证人王某某的证言，证明其和婷婷、汪玲等人实施诈骗，首先通过群发短信，内容是代办信用卡，如果有人回电话后，接线员汪玲和婷婷两个人去聊，其在她们两个接电话前就教过她们如何回电话，接线员问对方的姓名和身份证号码，就想办法让他们来办信用卡，最后要对方存信用卡额度的40%或50%的保证金，其再打电话给办卡的人，要他坐在电脑旁，其通过淘宝网上买的QQ号码向对方的电脑发送木马程序，然后，其告诉顾客如何操作，实际客户是在其发的木马程序上操作，其直接可以看到客户输的密码和银行卡的动态密码，其就直接进网上银行，用看到的密码，把钱转到取款姓李的提供的银行卡里，再通过取款的人把诈骗来的钱取走。其安排过陈某某取诈骗来的赃款，具体的记不清了，其没有和陈某某商量过如何分工及提成比例，双峰百分之七、八十的人搞电信诈骗，不要说，大家心知肚明。陈某某就是做取钱的工作，要他取钱，给相应的提成给他；（8）搜查笔录在卷；（9）搜查笔录在卷；（10）辨认笔录在卷；（11）现场指认笔录在卷；（12）扣押决定书、扣押物品、文件清单、扣押物品照片、发还物品、文件清单、领条在卷；（13）银行凭证、相关银行账户历史明细清单、取款记录、银行流水等在卷；（14）银行取款视频截图资料在卷；（15）湖南省非税收入一般缴款书在卷；（16）入所健康体检登记表、宁乡县公安局刑侦大队出具的说明两份在卷；（17）报案材料、报案笔录、通话详单在卷；（18）户籍资料、现实表现在卷；（19）抓获经过，证明被告人陈某某、沈某某、张某某均于2014年12月11日被公安机关抓获的到案经过；（20）被告人陈某某、沈某某、张某某的供述与辩解，其均对上述查明的事实作了供述。
本院认为，被告人陈某某、沈某某、张某某伙对明知是违法所得而予以转移，且情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。宁乡县人民检察院指控被告人陈某某、沈某某、张某某的罪名和部分犯罪事实指控成立，本院予以支持；公诉机关指控三被告人的犯罪数额有误，本院予以变更。被告人陈某某、沈某某、张某某在共同犯罪中均系主犯。被告人陈某某、沈某某、张某某归案后能如实供述自己的犯罪事实，依法均可以从轻处罚。被告人陈某某的辩护人提出公诉机关指控被告人陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实不清，证据不足，属于疑罪的辩护意见，经查：有被告人陈某某、张某某、沈某某的供述、证人沈某甲、王某某的证言、被害人欧某某、汤某某、陈某甲、龚某某、乔某某的陈述、银行账户交易明细、银行取款视频截图等相互印证的证据，能够证实被告人陈某某明知是违法所得而予以转移的犯罪事实，故其上述辩护意见不能成立，本院不予支持；提出对被告人陈某某不适用《最高人民法院﹤关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释﹥》，本案不属情节严重的辩护意见，与《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于适用刑事司法解释时间效力的规定﹥》第二项“对于司法解释实施前发生的行为，行为时没有相关司法解释，司法解释施行后尚未处理或者正在处理的案件，依照司法解释的规定办理”之规定相悖。本案犯罪数额在十万元以上，被告人陈某某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系情节严重，故其上述辩护意见不能成立，本院不予支持；提出被告人陈某某到案后如实供述了自己的犯罪事实，认罪态度好，有悔罪表现，对现场扣押的362900元现金愿意全部退还被害人，且系初犯、偶犯，请求对被告人陈某某从轻处罚的辩护意见，本院在量刑时予以考虑；提出对被告人陈某某适用缓刑的辩护意见，与法律相悖，本院不予支持。被告人张某某的辩护人提出被告人张某某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯的辩护意见，与本案事实不符，与法律相悖，本院不予支持；提出被告人张某某到案后能如实供述案情，参与的犯罪有两起，且系初犯，请求对被告人张某某从轻处罚的辩护意见，本院在量刑时已予考虑。据此，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币二万元（此款限于本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月11日起至2019年9月10日止。）
被告人沈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元（此款限于本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月11日起至2018年12月10日止。）
被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币一万二千元（此款限于本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月11日起至2018年8月10日止。）
二、宁乡县公安局扣押在案的赃款人民币三十六万二千九百元发还给被害人欧某某、汤某某、陈某甲、龚某某、乔某某；其余违法所得继续予以追缴退赔上述被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 马 超
人民陪审员 丁 杜
人民陪审员 丁碧辉
二〇一五年十一月十九日
书 记 员 林 楚
杨卫芳
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。