吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院
刑 事 裁 定 书
(2018)吉24刑终12号
原公诉机关吉林省敦化市人民检察院。
上诉人（原审被告人）高赫，出生于吉林省敦化市，大专文化，住敦化市。曾因犯信用卡诈骗罪，于2012年10月15日被敦化市人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币60000元，于2013年9月28日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月8日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于敦化市看守所。
上诉人（原审被告人）吴丹，出生于吉林省敦化市，小学文化，住敦化市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月2日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
原审被告人ＸＸ，出生于吉林省敦化市，初中文化，住敦化市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月21日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。经敦化市人民法院决定，于2017年12月4日被取保候审。
原审被告人杨雪辉，出生于吉林省敦化市，初中文化，住敦化市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月14日被刑事拘留，同年9月15日被取保候审。经敦化市人民法院决定，于2017年11月3日被取保候审。
原审被告人阴坤，出生于吉林省敦化市，初中文化。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月18日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。经敦化市人民法院决定，于2017年12月4日被取保候审。
吉林省敦化市人民法院审理敦化市人民检察院指控的上诉人高赫、吴丹、原审被告人ＸＸ、杨雪辉、阴坤犯诈骗罪一案，并于2017年12月4日作出(2017)吉2403刑初401号刑事判决。宣判后，原审被告人高赫、吴丹不服向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经依法讯问当事人，审阅卷宗材料后，认为本案事实清楚，证据确实充分，决定不开庭审理。现已审理终结。
2017年07月31日09时S3分许，敦化市公安局巡逻大队接到宋某报警称：2015年6月至2015年12月期间，在敦化市渤海街自己经营的恒宇小额贷款公司内，一名叫吴丹的女子利用虚假工作证明和工资证明的方式，骗取其贷款人民币40000元。公安机关于当日对吴丹涉嫌诈骗案立案侦查。受理案件后，公安机关分别对被害人及证入制作了询问笔录，并接受了宋某向公安机关提供的吴丹、阴坤办理贷款手续，吴丹于2017年8月10被传唤至公安机关，ＸＸ于2017年8月21日到公安机关投案自首。高赫于2017年8月9日被列为两上逃犯，.于2017年9月8日主动到公安机关投案自首。杨雪辉于2017年9月11日被列为网上逃犯；于2017年9月14日被公安机关抓获。犯罪嫌疑人阴坤于2017年9月;U日被列为网上逃犯，于2017年9月18日被公安机关抓获。吴丹于2017年8月2日被敦化市公安局刑事拘留，于2017年9月6日经敦化市人民检察院批准逮捕。犯罪嫌疑人ＸＸ于2017年8月21日被敦化市公安局刑事拘留，于2017年9月6日经敦化市人民检察院批准逮捕。杨雪辉于2017年9月14日被敦化市公安局刑事拘留，于2017年9月15日拘留释放并取保候审。高赫于2017年9月8日被敦化市公安局刑事拘留，于2017年9月29日经敦化市人民检察院批准逮捕。阴坤于2017年9月18日被敦化市公安局刑事拘留，于2017年9月29日经敦化市人民检察院批准逮捕。
经依法侦查查明：2015年9月10日期间，高赫、ＸＸ、吴丹、肖经理（具体身份信息不详在逃）、阴坤、杨雪辉以非法占有为目的，高赫ＸＸ、杨雪辉、肖经理经事先合谋分工后，由高赫、李鵬负责寻找贷款诈骗人员，由杨雪辉负责制作和提供虚假工资流水证明、虚假人事及经济收入证明、虚假工作单位证明，由肖经理负责联系恒宇小额贷款有限公司工作人员，后ＸＸ、高赫找到吴丹和阴坤，通过吴丹贷款，阴坤作为吴丹担保人的方式，合伙骗取宋震宇经营的“敦化市恒宇小额贷款有限公司”信任后，诈翁恒宇小额贷款有限公司贷款40000元（由公司扣当月利息人民币1040元X后肖经理、吴丹、阴坤等人将诈骗的钱款按比例进行分配，吴丹从中获利10760元（于2015年10至12月先后逐利息共计人民币1560元)、阴坤从中获利10700元，高赫、李鵬从中分别获利人民币1200元，杨雪辉从中获利人民币1600元，肖经理等人获利人民币13500元。认定以上犯罪事实有：被害人宋某的陈述；同案人供述；证人证言；书证；敦化市公安局调取证据清单；辨认笔录；鉴定文书;高赫、阴坤、吴丹、高赫、杨雪辉的供述和辩解；刑事判决书；吴丹的行政处罚决定书;户籍证明等证据证实。上述犯罪事实清楚，证据确实、充分，足以认定^此案事实清楚，证据确凿，故此案告破。
原判认定，2015年9月份，被告人ＸＸ、高赫、杨雪辉、肖某某（身份信息不详且在逃）以非法占有为目的，经事先合谋分工后，由高赫、ＸＸ负责寻找“贷款”人员，由杨雪辉负责制作和提供虚假工资流水证明、虚假人事及经济收入证明、虚假工作单位证明，由肖某某负责联系恒宇小额贷款有限公司工作人员。后被告人ＸＸ、高赫在明知被告人吴丹和被告人阴坤无还款能力下，通过吴丹和阴坤，用杨雪辉提供的虚假的证明手续，以向敦化市恒宇小额有限公司贷款的名义，诈骗恒宇小额贷款有限公司人民币38960元。
案发后，被告人ＸＸ、高赫主动到公安机关投案，并能如实供述自己的犯罪事实。本案在审理过程中，ＸＸ、杨雪辉、阴坤赔偿被害单位恒宇小额贷款有限公司全部款息。
上述事实，被告人ＸＸ、高赫、杨雪辉、吴丹、阴坤在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人ＸＸ、高赫、杨雪辉、吴丹、阴坤的供述与辩解，被害单位法定代表人宋某的陈述，证人王某、李某、夏某的证言，贷款合同及借据，证明材料，辨认笔录，鉴定意见，刑事判决书及释放证明，破案经过及户籍证明等证据证实，足以认定。
原判认为，被告人ＸＸ、高赫、杨雪辉、吴丹、阴坤以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，故意骗取他人财物，数额较大，五被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应依法惩处。ＸＸ、高赫、杨雪辉、吴丹、阴坤系共同犯罪。ＸＸ、高赫主动到公安机关投案，并能如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。杨雪辉、吴丹、阴坤到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。高赫在原判刑罚执行完毕再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。根据ＸＸ、高赫、杨雪辉、吴丹、阴坤犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，对ＸＸ依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定；对高赫依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第六十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定；对杨雪辉、阴坤依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定；对吴丹依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决：
一、被告人ＸＸ犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币35000元。
二、被告人高赫犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币35000元。
三、被告人杨雪辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币35000元。
四、被告人吴丹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币35000元。
五、被告人阴坤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币35000元。
原审被告人高赫上诉称，我具有自首情节，且认罪悔罪、如实交代自己的罪行，能够积极赔偿被害人的损失，原判量刑过重，请求二审法院予以改判。
原审被告人吴丹上诉称，原判罚金过重，家里遇到不可抗拒的灾祸，确有困难，请求二审法院改判为分期缴纳罚金，并适用缓刑。
本院审理查明的事实与原审认定的事实一致，原判决据以定案的各项证据均经原审人民法院庭审举证、质证、本院确认具有证明效力。
本院认为，原审被告人ＸＸ、高赫、杨雪辉、吴丹、阴坤以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，故意骗取他人财物，数额较大，五原审被告人的行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。ＸＸ、高赫主动到公安机关投案，并能如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。杨雪辉、吴丹、阴坤到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。高赫在原判刑罚执行完毕再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。
关于原审被告人高赫提出的其具有自首情节，且认罪悔罪态度好，积极赔偿被害人的经济损失，请求二审法院予以从轻处罚的上诉理由，经查，原判根据原审被告人高赫的犯罪事实及自首、累犯等情节作出判决，因此原审被告人高赫的上诉理由不能成立，不予采信。
关于原审被告人吴丹提出的原判罚金过重，家里困难，请求二审法院改判为分期缴纳罚金，并适用缓刑的上诉理由，经查，原判根据其犯罪事实及情节了判决，该上诉理由无法律依据，不予支持。
综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，诉讼程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 张贤男
审判员 金尚杰
审判员 朴龙俊
二〇一八年一月二十三日
书记员 朴雪花