吉林省龙井市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉2405刑初100号
公诉机关吉林省龙井市人民检察院。
被告人马高，住江苏省昆山市玉山镇（户籍所在地：安徽省阜南县。）被告人马高因涉嫌诈骗，于2016年1月20日被刑事拘留，同年2月6日被逮捕，现羁押于龙井市看守所。
辩护人于长泳，吉林兢诚律师事务所律师。
被告人马东，住江苏省昆山市玉山镇（户籍所在地：安徽省阜南县。）被告人马东因涉嫌诈骗，于2016年1月8日被刑事拘留，同年2月6日被逮捕，现羁押于龙井市看守所。
辩护人张晓东，吉林敖联律师事务所律师。
被告人马某某，住江苏省昆山市玉山镇（户籍所在地：安徽省阜南县。）被告人马某某因涉嫌诈骗，于2016年1月8日被刑事拘留，同年2月6日被逮捕，现羁押于龙井市看守所。
龙井市人民检察院以龙检刑诉[2016]97号起诉书指控被告人马高、马东、马某某犯诈骗罪，于2016年10月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年11月3日公开开庭审理了本案。龙井市人民检察院指派检察员金建武、金春子出庭支持公诉，被告人马高及其辩护律师于长泳、被告人马东及其辩护律师张晓东、被告人马某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，被告人马高伙同高如兵（在逃），于2014年末，先后在江苏省昆山市吉田大厦23楼和19楼，代理运营长三角商品交易所下属会员公司江苏金利安商品经营有限公司进行网络现货交易。2015年3月至7月份期间，被告人马高、高如兵，又通过以前认识的“老K”（身份不详）代理运营其“深圳中港石油交易中心”非法网络现货交易平台，从事电信诈骗活动。之后指使被告人马某某及陶珍（另案处理）等业务员，以冒充交易所投资顾问及老师，并提供虚假投资信息手段，骗取被害人李某某人民币3万元、被害人师某某人民币2万余元、被害人赵某某63,755.37元。
被告人马高伙同高如兵，于2015年7月份，以非法占有为目的，经事前预谋，利用泉州市丰泽区太宇商贸公司的名义委托长沙华唐电子技术公司开发“西北中煤石油交易中心”非法网络现货交易平台从事电信诈骗活动，并指使李红（在逃）全权负责公司业务运行。后于2015年10月至2016年1月份期间，由李红负责冒充交易所投资顾问和老师的身份给客户提供虚假投资信息；由被告人马东负责给客户开账户；由被告人马某某及王欣（另案处理）、刘健（另案处理）等10余人，以业务员身份，按照公司事先制作好的话术模式打电话发展客户（2015年11月11日至2016年1月4日期间，该公司有效拨打电话量为共3****通）的方式，骗取被害人吴某某、厉某某、靳某某等14人的人民币1801498.63元。
被告人马某某获得赃款3万余元，被告人马东获得赃款1万元，均已挥霍。
针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据材料，认为被告人马高、马东、马某某骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人马东、马某某在共同犯罪中起次要作用，应当从轻、减轻处罚；被告人马高、马东、马某某能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
被告人马高及其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称公诉机关认定诈骗数额1801498.63元里扣除高如兵应当承担的犯罪数额921084.72元，以及被害人周知平的100100元。
被告人马东及其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称被告人马东获得的1万元是共2个月的工资收入，又是从犯，应减轻处罚。
被告人马某某对公诉机关指控的罪名无异议。辩称，一开始不知道自己的行为是犯罪行为，获得的3万元中2万是工资收入。要求公正处罚自己。
经审理查明：被告人马高伙同高如兵（在逃），于2014年末，先后在江苏省昆山市吉田大厦23楼和19楼，代理运营长三角商品交易所下属会员公司江苏金利安商品经营有限公司进行网络现货交易。2015年3月至7月份期间，被告人马高、高如兵，又通过以前认识的“老K”（身份不详）代理运营其“深圳中港石油交易中心”非法网络现货交易平台，从事电信诈骗活动。之后指使被告人马某某及陶珍（另案处理）等业务员，以冒充交易所投资顾问及老师，并提供虚假投资信息手段，骗取被害人李某某人民币3万元、被害人师某某人民币2万元、被害人赵某某63,755.37元。
被告人马高伙同高如兵，于2015年7月份，以非法占有为目的，经事前预谋，利用泉州市丰泽区太宇商贸公司的名义委托长沙华唐电子技术公司开发“西北中煤石油交易中心”非法网络现货交易平台从事电信诈骗活动，并指使李红（在逃）全权负责公司业务运行。后于2015年10月至2016年1月份期间，由李红负责冒充交易所投资顾问和老师的身份给客户提供虚假投资信息；由被告人马东负责给客户开账户；由被告人马某某及王欣（另案处理）、刘健（另案处理）等10余人，以业务员身份，按照公司事先制作好的话术模式打电话发展客户（2015年11月11日至2016年1月4日期间，该公司有效拨打电话量为共3****通）的方式，骗取被害人吴某某、厉某某、靳某某等13人的人民币1701398.63元。
被告人马某某获得赃款1万元，已挥霍。
案发后，公安机关追缴全部赃款。
被告人马东、马某某于2016年1月4日被公安机关抓获；被告人马高于2016年1月18日被公安机关抓获。
上述事实，经庭审举证、质证，本院予以确认的证据如下：
1、被告人马高的供述：我和高如兵是江苏银盛世贵金属有限公司的老板，高如兵负责给员工算工资、给下面代理发佣金等帐目管理，偶尔也以分析师的身份带客户操作，马东负责公司平台开户、出入金，有时候也提供客户资料，李红是经理，他负责管理业务员，也负责以老师（分析师）的身份带客户操作，刘健和王欣是小组长，每人带一个小组的业务员，负责监督业务员平时找客户的情况。公司的盈利模式是1.我和马东先向业务员提供客户的资料（电话号码）。2.业务员按照公司培训的内容向客户做虚假宣传，骗客户往公司的软件里面投钱。3.客户将钱存入到平台之后，李红以老师的身份带客户操作，让客户在公司平台内亏钱。4.客户亏的钱公司盈利。公司业务员的工资是2500元底薪，拉进客户后按客户操作手数算，一手70元。组长工资3000元，自己的客户操作一手100元，组内的业务员每操作一手提成20元。顾漫漫一个月3000元工资。马东是一个月5000元。李红工资是3000元加公司盈利10%提成。马某某因为和我是亲戚，我给他2500元底薪加他自己的客户亏损的10%的提成。我用这些违法所得，买了一台捷豹车花了40万，我买房子花了15万。我、高如兵、李红、马东、马某某都知道公司的经营模式，吕某某、方海涛也应该知道。2014年11月份左右，我和高如兵凑了钱，干了江苏银盛世贵金属有限公司。公司刚开始干的时候我在网上找了一个“中港石油”软件招代理。我联系到了“中港石油”软件的老板（网名：老黑），当时他和我约定是按客户亏损钱的百分之八十给我提成。然后我找到了李红，让他给我公司当主管，就是负责带客户这块。之后，通过58同城招聘打电话的业务员。一开始公司人多，在19楼、23楼有两个工作室。高如兵经常去管理19楼，我就管理23楼。大概是做到8月份，我自己又做了一个软件“西北中煤石油交易中心”，公司就开始做这个平台。大概是10月份左右“中港石油”平台突然关闭了，“老黑”也欠我七、八万多元跑了，过了没多久19楼的员工和23楼的员工都走了一些。我就让19楼剩下的员工到23楼办公，19楼就不租了。直到公司被公安机关查获。我代理“中港石油交易中心”、找软件公司制作“西北中煤石油交易中心”的网上现货交易平台，之后雇佣业务员打电话招客户，让客户往平台投钱，李红经理假扮老师，提供反向情报，让客户亏损，我们赚取客户亏损的钱。“西北中煤石油交易中心”是我2015年7月份，通过网上联系到长沙的一家软件公司，分期花了28万元左右，制作了“西北中煤石油交易中心”，之后就是业务员招客户投资。我和高如兵各有45%的股份，李红有10%的股份。我和高如兵是朋友关系，在2015年10月左右我的公司和高如兵的公司合并的。在合并之前我们公司之间相互没有股份，就是有些资源（客户资料、电话）共享。这些资源不值钱，大概一个月他给我2000多元。
2、被告人马东的陈述：我在公司负责开门，打开电脑挂QQ，每个月和前台去取员工的工资。我每个月工资2500元，没有提成。公司的运营模式：1.马高向公司的业务员提供资源（电话号码）。2.业务员按照资料上的号码联系客户，和客户讲中煤石油平台的好处，让客户往平台里投资。3.客户开户、入金，将资金存入中煤石油平台（其实钱进入第三方支付平台）。4.客户在中煤石油平台操作，买涨、买跌。5.业务员引导客户在中煤石油平台内亏损，让客户以为钱都是在平台内亏损掉了。6.在第三方支付平台内留一部分平台运转的经费，其余的钱每月汇进公司账户（顾漫漫工商银行卡内）。7.从顾漫漫账户将钱取出给员工开工资，交各种费用（买资料费、电费、电话费、物业费等）。8.剩余的钱存到我名字办的工商银行卡内，卡是马高一直使用。知道公司运营模式的有我、马高、高如兵、李红，代理公司的吕总也知道，业务员我不清楚他们知不知道。
3、被告人马某某的供述：2015年4月中旬开始到金利安公司上班的。我所拨打的客户联系电话都是我的主管刘健给我的，一次会给我三百到四百个电话号，他给我的电话号除了不接的之外我都打过了之后，我会向他要新的电话号。我用公司的座机联系客户，一天能拨打将近200个左右。上班以来打的电话太多了，但是每天至少有几十个是打通的。至今为止一共拉了两个客户。打通电话后我就以中港石油或中煤石油员工的身份向客户介绍我们公司的石油现货投资平台。我上班的工资底薪是2500元人民币，其他的公司按拉来客户的投资以及在投资平台上交易次数（也就是交易几手）来提成。除了底薪之外，提成钱我挣了人民币一千多一点。有一个吉林的客户入了3万元人民币，是以中港石油公司的名义开户入金的，入金的钱打进公司以后钱就不见了，钱去哪了我不清楚。除了吉林的这个姓李的客户之外，还有一个陕西的女客户在我这入金2万元人民币。我一共介绍了4个客户，客户都亏钱了。“中港石油交易中心”有三个客户，一个叫李某某，吉林人。一个姓师的甘肃人，还有一个叫周蕾的江西人。李某某投了3万元，账号里面的钱被经理上了他的账号不停地刷单刷没了。姓师的投了2万，亏了八百元，她就把钱提出去了。周蕾投了5万元，亏了将近4万元，然后把钱提出去了。“西北中煤石油交易中心”只有一个客户姓杨，福建人，投了5万元，亏了4万元，把剩下的钱提出去了。大概是2015年11月份左右，我和马高提出来我不想干了，马高给我提出来客户亏损的10%作为提成，我才知道他们利用软件挣客户亏损的钱，才知道他们就是想骗客户亏钱，公司赚钱。马高问我来公司后共有几个客户，分别亏了多少，我跟马高说，一个客户叫李某某亏了3万，姓杨的客户将近4万，还有一个叫周蕾的亏了将近4万元，总共算下来提成一共是一万一千元左右。大概是12月初左右，马高在办公室给了我一万一千元左右。我到马高和高如兵的公司大概是2015年3月初，我在家没事做，我就联系马高，因为我和马高是亲戚，我问问马高在上海那边有没有好的工作。马高和我说他现在在昆山，让我先过去。到公司后和其他员工一样底薪2500元，提成按手数算，我就答应他了。当时马高直接带我到吉田大厦19楼，让我在19楼打电话联系客户。
4、被害人李某某的证言：2015年6月20日左右，有一个叫马玉的人自称是深圳中港石油交易中心上海运营总部的业务员，劝我用他们公司的交易平台进行现货石油交易投资，我相信了他们的劝说，用了他们提供的网上交易平台，向平台内转了3万元人民币，之后他们将平台的提款功能锁死，声称是系统维护，2015年7月21日，我的账户也不能登录该平台，我的钱也拿不回来了。
5、被害人赵某某的证言：2015年4月中旬的时候有一个QQ名叫做“小陶”的人通过QQ聊天联系我，她告诉我她是中港石油的工作人员，中港石油的石油和贵金属交易能挣钱请我参与，开始我没有同意。4月份的时候我向我的账号里两次充值了5000元钱共10000元钱进行石油交易，到了5月份的时候我陪了2000元钱，于是我就又向中港石油我的账号里充值了55000元钱进行石油交易，到了5月28号左右我的中港石油账号被锁定了无法登陆，然后我就通过QQ聊天和电话联系“小陶”询问她为什么账号被锁定，她告诉我：“不清楚，你申请恢复初始密码吧”，然后她通过QQ聊天给我发过来一份申请恢复初始密码表，我填好又通过QQ聊天发回给“小陶”，过了几天以后我就能登录我的中港石油账号了，我进去一看账户余额就剩下1000元左右了，账号被锁定前我的账号里还剩下60000多元。我投了65000元人民币，损失了64000元左右，剩下的1000元左右被我提现到银行卡里了。
6、被害人师某某的证言：2015年6月份我QQ上的一个陌生好友给我发了网站链接，我点击网站链接安装了一个软件，之后他教我在网站链接注册了账号，进行石油投资，我投资3万多元，投资了一段时间我觉得再继续投资可能投资的钱要赔光，我就将剩余的1万多元退了出来。
7、被害人吴某某的证言：我是2015年11月10日开始入金的，分7次共计入金73000元。这些钱都在平台里面，后来钱都亏没了，剩下1000多元提不出来。
8、被害人厉某某的证言：2015年10月16日一个男子打我电话和我介绍中煤石油投资的事情，说是可以赚很多钱。第一次我投了3万元，赚了627元。我把30627元都退了出来。第二次我投资了10万元，这些钱都没退出来，所以损失了99373元。
9、被害人靳某某的证言：2015年7月的一天，具体日期我记不清楚了，一个自称是西北中煤上海市场部的工作人员小唐给我打电话，我并没有理会。到了11月初，小唐又给我打电话，我就相信了。11月16日，我从系统中出金了1000元，总共在系统账户里面充值了101000元人民币，到了1月12日上午，我接到短信提示，网银代发了22860元，我一查发现西北中煤石油交易中心给我退了22860元。我投了10100元钱，最后系统余额只有22860元。
10、被害人陈某甲的证言：2015年10月份我接到从上海打来的电话，他叫蔡勇，是中煤石油投资公司的客服，给我介绍做石油投资可以买张买跌，涨跌都能赚钱。我投资了9万元，损失了76193元，赎回13807元。
11、被害人陈某乙的证言：我一共入金了4.5万元，最后亏了1.9万元左右。我是按照分析师的方式去做，因为我不懂，他告诉我怎么操作我就怎么操作。
12、被害人梁某某的证言：2015年12月份出的一天，我接到一个自称西北中煤石油交易中心做原油现货投资的电话。我第一次向该平台投了5000元人民币，12月15日前后他告诉我一次向平台投资5万元人民币可以激活专家指导，我就向该平台内投资了5万元人民币，之后又向平台内转账了5万元。十余次现金交易最后被骗69600元，其中2万元是在该平台投资损失，1万元是每次投资的手续费。
13、被害人张某某的证言：2015年11月的一天，我收到陌生QQ发来的信息，自称做石油生意的，跟我介绍做石油现货交易，我前后投资了16万元，其中12万元输光了，另外4万元我在今年一月份不准备做了，准备把钱取出来，但操作时候却取不出来了。
14、被害人曾某某的证言：2015年11月下旬，我在微信“摇一摇”加到了一个女网友自称“王雅诗”，向我介绍了一个投资项目“中煤石油”。我一共投资了23万元，最后只剩下6900元。
15、被害人曹某某的证言：2015年11月份有一个人主动加我QQ，在12月初的时候她开始建议我去炒石油。我是在2015年12月10日开始买的，一直到2016年1月11日才退出的。我一共损失32万元不到，一共投进去346100元，最后提出来2万元左右。
16、被害人彭某某的证言：在2015年10月分的时候，我QQ上有一个陌生人来加我，然后我就和对方进行了联系，对方自称是西北中煤石油交易中心的客服经理。我大概被骗2万元。我投资了原油500桶两手，然后白银100KG两手，投资了大概3万元左右，损失了大概2万元左右。
17、被害人朱某某的证言：2015年12月份开始，一直到2016年1月10日左右在一个叫“中煤石油”被骗的，一共投资了15000元，损失了6000多元，还剩9000多元钱在平台内取不出来了。
18、被害人胡某某的证言：2015年10月中旬我碰到一个住我家楼下的一个唐大姐，便把和她联系的一个小檀的电话给我。对方说是西北中煤石油交易中心的业务员，他说他们公司有一个叫黄弘的分析师的，说他分析很准。我一共亏损了594861.69元。
19、证人周某某的证言：2015年年底的时候我在QQ上认识了一个网友叫蒋沁茗。大概在2016年1月初的时候，我与她聊到炒股亏损的事，她就介绍了一个中煤石油交易中心的平台以及一个姓郭的经理，他告诉我可以看看。2016年1月11日我先投了100元看平台是否收到，确认后我就将一笔10万元资金打入平台的交易账号，随后几天我没有进行任何交易。到了1月13日，我感觉不踏实不想继续做这个平台了，想把资金中的9万取出来，但是发现被交易平台冻结了，无法取出。随后，我就问了郭经理为什么钱取不出，他说资金冻结是暂时的，等等就行了，结果一直没有取出来，郭经理的手机也关机了，QQ也不回了，包括介绍人蒋沁茗的QQ也不回了。我1月11日向中煤石油交易中心平台打了10万元。
20、证人吕某某的证言：我名下一台捷豹轿车是马高在2015年9月份以我名字登记的。
21、破案经过、本案的侦破揭发情况。
22、收条、身份证明、辨认笔录、聊天记录、银行存款及取款记录等证据。
本院认为，被告人马高、马东骗取他人财物，数额特别巨大；被告人马某某骗取他人财物，数额巨大，已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人马高、马东、马某某犯诈骗罪的事实清楚、证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人马高辩护人提出关于应扣除921084.22元部分，因被告人马高与高如兵共享诈骗资源（包括受害人联系信息、诈骗软件、电话），对921084.22元犯罪后果应承担共同责任，故对辩护人该主张本院不予支持。关于辩护人提出应扣除100100元部分，公安机关于2016年1月8日破获本案，被告人马高已外逃，证人周知平于2016年1月11日向诈骗平台汇入100100元，马高对该部分不应承担责任，故对辩护人该部分主张本院予以支持。被告人马东的辩护人提出，对被告人应减轻处罚的辩护意见符合法律规定，本院予以支持。被告人马东、马某某在共同犯罪中起次要作用，应减轻处罚。被告人马高、马东、马某某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人马高、马东、马某某已赔偿被害人的全部经济损失，可以从轻处罚。据此对被告人马高依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定；对被告人马东依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条之规定；对被告人马某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下：
一、被告人马高犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金
人民币200万元。
（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即从2016年1月20日起至2026年1月17日止。罚金在本判决生效之日起三十日内缴纳。）
二、被告人马东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金5万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起30日内缴纳。）
三、被告人马某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金2万元，没收非法所得1万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起30日内缴纳。）
四、扣押在案的台式电脑11台、台式电话机25台、被告人马高所有（登记在吕某某名下）的车牌号为×××棕色捷豹轿车（车辆型号SAJAA228，发动机号×××）一台没收上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内通过本院或直接向延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 金仁洙
审判员 李龙吉
审判员 金长国
二〇一六年十一月二十九日
书记员 董 雷