湖北省孝感市孝南区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂孝南刑初字第00166号
公诉机关孝感市孝南区人民检察院。
被告人孙光富，无业。2014年5月24日，因涉嫌开设赌场罪被孝感市公安局刑事拘留，2014年6月27日经孝感市人民检察院批准逮捕。现羁押于云梦县看守所。
辩护人钟莉，湖北松之盛律师事务所律师。
被告人鲁毅，无业。2014年5月24日，因涉嫌开设赌场罪被孝感市公安局刑事拘留，2014年6月27日经孝感市人民检察院批准逮捕。现羁押于孝感市第一看守所。
被告人范凝华，无业。2014年5月24日，因涉嫌开设赌场罪被孝感市公安局刑事拘留，2014年6月27日经孝感市人民检察院批准逮捕。现羁押于孝感市第一看守所。
被告人刘卫良（外号光某），无业。2014年5月24日，因涉嫌开设赌场罪被孝感市公安局刑事拘留，2014年6月27日经孝感市人民检察院批准逮捕。现羁押于孝感市第一看守所。
被告人孟志雄，无业。2014年5月24日，因涉嫌开设赌场罪被孝感市公安局刑事拘留，2014年6月27日经孝感市人民检察院批准逮捕。现羁押于孝感市第一看守所。
被告人孙某甲，无业。2014年5月24日，因涉嫌开设赌场罪被孝感市公安局刑事拘留，2014年6月27日经孝感市人民检察院批准逮捕。现羁押于孝感市第一看守所。
被告人但某（外号胖某），无业。2014年7月27日，因涉嫌开设赌场罪被孝感市公安局刑事拘留，2014年8月31日经孝感市人民检察院批准逮捕。2014年9月4日经孝感市公安局取保候审。2015年6月23日经本院决定逮捕，2015年6月24日由孝感市公安局执行，现羁押于孝感市第一看守所。
辩护人舒畅，湖北熠耀律师事务所律师。
被告人陈某甲（外号阿某），无业。因赌博于2014年5月24日被孝昌县公安局决定行政拘留10日；2014年5月30日，因涉嫌开设赌场罪被孝感市公安局刑事拘留，2014年6月27日经孝感市人民检察院批准逮捕。现羁押于孝感市第一看守所。
被告人包某（外号小某），无业。因赌博于2014年5月24日被孝昌县公安局决定行政拘留10日；2014年5月30日，因涉嫌开设赌场罪被孝感市公安局刑事拘留，2014年6月27日经孝感市人民检察院批准逮捕。现羁押于孝感市第一看守所。
孝感市孝南区人民检察院以孝南检刑诉（2015）155号起诉书指控被告人孙光富、鲁毅、范凝华、刘卫良、孟志雄、孙某甲、吴爱清、杨文强、但某、陈某甲、包某犯开设赌场罪，于2015年6月5日向本院提起公诉。本院于2015年6月9日收到起诉书后就本案管辖问题于2015年6月10日层报湖北省高级人民法院。2015年6月12日，湖北省高级人民法院以（2014）鄂刑立他字第00122号指定管辖决定书将该案指令本院审判。本院依据该管辖决定受理后依法组成合议庭，于2015年8月18日公开开庭审理了本案。孝感市孝南区人民检察院指派检察员左俊涛、饶伟出庭支持公诉，被告人孙光富及其辩护人钟莉，被告人鲁毅、范凝华、刘卫良、孟志雄、孙某甲，被告人但某及其辩护人舒畅，被告人陈某甲、包某到庭参加了诉讼。被告人吴爱清、杨文强经本院传唤，无正当理由不到案，本院于2015年6月23日决定对被告人吴爱清、杨文强逮捕，并于2015年7月15日由孝感市公安局上网追逃，2015年7月17日本院裁定对被告人吴爱清、杨文强犯开设赌场罪中止审理。2015年9月2日，经孝感市中级人民法院批准延长审理期限三个月。本案现已审理终结。
公诉机关指控：
2012年初，被告人孙光富伙同他人为牟取非法利益，先后在武汉市汉口、汉阳等地开设赌场。2014年4月，为逃避打击，被告人孙光富又选定武汉市沌口经济开发区小军山河堤一偏僻地作为赌场位置，并雇请他人搭建一近300平方米的天蓝色的活动板房作为赌场场所，并购置赌桌、骰子、碗碟、桌椅、发电机、点钞机等供赌场使用。
该赌博组织结构严密，分工明确，管理严格，形成了成员众多且较为固定的赌博团伙。被告人孙光富负责招聘、管理赌博公司员工，其首先以支付高额利息形式从他人处借入资金供赌场使用，又陆续聘请被告人范凝华、鲁毅为财务管理人员，负责赌博资金记录、汇款、发放入股者本息；雇请被告人孙某甲及孟剑、潘某（均另案处理）等人为外场（钉子团队）负责安全的人员；雇请被告人吴爱清、陈某甲、包某、刘卫良、孟志雄及周圣才、周某甲、刘加祥、柯某、陈伟、孙光华（均另案处理）等人为内场员工；由周圣才总管赌场上的日常事务；由周某甲负责通知各片片长带人来参赌；由被告人孟志雄等人负责赌场抽头记录及当日赌资的管理；由被告人包某、陈某甲等人负责赌场赌资看管；由柯某、陈伟（均另案处理）负责赌场抽头及记录；由被告人刘卫良负责员工工资发放并辨别赌具的真伪；由被告人吴爱清监督管理并与孙光华、刘加祥等人负责每天给参赌人员发放一定数额的“片子钱”（的士费等）。该赌场聘请皇帝公司轮流坐庄，由皇帝公司的成员被告人但某及皮娅娟、杨华凤、王敏、蔡正金（均另案处理）等人轮流坐庄负责摇骰子并抽头赢利后与赌场按比例分成。雇请王红等人为片长负责召集赌客参赌。被告人杨文强向赌场出资并与马某（另案处理）等人长期在赌场放码。
该赌场先由各地片长通知参赌人员，赌客需先将车开到武汉市京珠高速军山路口附近的武汉英信达公司停车场，由赌场外场负责人安排“窑车”将赌客送至赌场内。开赌前由被告人刘卫良负责上骰子、碗、记账用的笔和红纸并检验赌具的真伪，坐庄皇帝确定熟人点子，然后由赌客押单双进行赌博。散场后，由被告人吴爱清及刘加祥等人给每位赌客及司机发放片子钱。该赌博团伙赌资交易大部分通过银行转账完成，被告人孙光富指使被告人范凝华、刘卫良、鲁毅等人在各大银行用自己及范凝华之妻吴民霞的身份证开设赌博专用账户，用于赌博公司赌资的流转。被告人孙光富等股东负责筹集开设赌场的资金，赌场出资人将钱打到被告人范凝华、鲁毅的银行卡上，赌场出资人的利息是10%，出资的次日由被告人范凝华、鲁毅每天将本金和利息汇到出资人的账户；赌博当日由被告人鲁毅、范凝华将100万元至200万元的赌资带到赌场上供皇帝公司、放码公司、大柱子免息使用，确保赌场正常运转。皇帝公司、放码公司、大柱子当天的输赢不用现金结算，由赌博公司人员被告人孟志雄及柯某等人记账，后由被告人范凝华、鲁毅、刘卫良负责用银行卡转账。该赌场营业时间为每天下午2时许至晚上11时许，根据押注资金不同分为大小台，其中小台起注为100元、大台起注为500元以上，被告人孙光富根据输赢情况与坐庄皇帝按比例分成，每天参赌人员达百余人。
2014年3月至5月间，孝感市公安局接湖北省公安厅交办此案后，先期对该赌场、核心人员的住所、银行账户监控，于2014年5月23日15时许，对该赌场进行了搜查，现场抓获被告人孙光富、范凝华、鲁毅、孟志雄、孙某甲、包某、陈某甲、刘卫良、杨文强及参赌人员120余人。查获骰子、碗碟、涉赌人员车辆40余辆及管制刀具等。查获现场由被告人陈某甲、包某看管的赌资80万元，查获现场无人认领的赌资151760元，查获被告人范凝华位于武汉市美琪国际广场美琪公寓6楼C区18室住所里用于赌场流动的资金147.2万元，以上赃款共计242.376万元。当日，公安机关又依法对被告人范凝华、鲁毅、刘卫良的住所进行了搜查，查获用于记录2012年至2014年赌场账本若干、用于赌场转账的银行卡若干。
另查明，被告人刘卫良的62×××10农业银行卡，被告人范凝华以其妻吴民霞名义开设62×××23建设银行卡、62×××75农业银行卡均为赌博公司转账的专用卡。
公安机关对被告人刘卫良（卡号62×××10）的农业银行卡账户予以冻结，金额为192182.17元；对被告人范凝华用其妻吴民霞开设的（卡号62×××23）建行银行卡予以冻结，金额为160万元；对皮娅娟用于赌博的（卡号62×××07）建设银行卡账户予以冻结，金额为300232.58元；对被告人但某在赌场当皇帝期间用于赌场专用账户62×××55予以冻结，金额为280519.32元；对向赌场借款的彭春江（卡号57×××31）的中国银行卡账户予以冻结，金额为270427.69元；对与该赌场专用账户有账目往来的赵玉清（卡号62×××82）的建设银行卡账户予以冻结，金额为836904元；对与该赌场专用账户有账目往来的刘芳（卡号62×××06）的建设银行卡账户予以冻结，金额为150038元；对与该赌场专用账户有账目往来的杨华荣（卡号62×××78）农业银行卡账户予以冻结，金额为1679957元。
2014年9月10日，经孝感市公安局对查扣的被告人孙光富从2012年2月9日至2014年5月22日开设赌场的笔记本、记录纸等相关资料委托湖北精诚有限责任会计师事务所进行审计，该赌场从2012年2月9日至2014年5月22日累计汇入资金79453.07万元，汇出79230.48万元，截止2014年5月22日汇进递减汇出后资金余额为222.59万元；皇帝输赢额20326.17万元；皇帝的输赢与赌场分成累计9630.186万元；赌局“抽头”累计31703万元；赌具“杠子”34582.8万元；“憨宝”累计4189.6万元。经审计汇总，2012年2月9日至2014年5月22日，赌场资料记录“天天到”连本带息累计还款66855.8万元；截止2014年5月22日应收账款42874.36万元；截止2014年5月22日应付账款21311.27万元。
案发后，被告人杨文强主动到公安机关退出赃款30万元；被告人吴爱清主动向公安机关退出赃款5万元；被告人但某主动向公安机关退出赃款40万元；皮娅娟主动向公安机关退出赃款20万元。
为了证实上述指控，公诉机关提供了如下证据：1.物证；2.书证（公安机关扣押物品清单及扣押物品照片、抓获经过、办案说明等）；3.鉴定意见；4.证人证言；5.同案皮娅娟、杨凤华的供述；6.现场搜查笔录、检查笔录、辨认笔录；7.被告人孙光富、鲁毅、范凝华、刘卫良、孟志雄、孙某甲、吴爱清、杨文强、但某、陈某甲、包某的供述和辩解。
公诉机关认为，被告人孙光富伙同被告人范凝华、鲁毅、刘卫良、孟志雄、孙某甲、但某、陈某甲、包某以营利为目的，开设赌场聚众赌博，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究上述被告人的刑事责任。
被告人孙光富对公诉机关指控其犯开设赌场的罪名及事实无异议。辩护人的意见是：1.被告人如实供述犯罪事实，认罪态度好；2.公诉机关指控被告人孙光富提供赌资给放码公司使用的证据不足；3.审计报告的结论不应作为本案定案依据；4.被告人孙光富检举他人犯罪行为的线索，有立功表现。
被告人鲁毅、范凝华、刘卫良、孟志雄、孙某甲、陈某甲、包某对公诉机关指控其犯开设赌场的罪名及事实无异议。
被告人但某对公诉机关指控其犯开设赌场的罪名及事实无异议。辩护人的意见是：1.被告人但某系本案从犯；2.被告人但某有犯罪中止的行为；3.被告人但某主动退赃，认罪态度好。建议对其从轻处罚。
经审理查明：
2012年初，被告人孙光富伙同他人为牟取非法利益，先后在武汉市汉口、汉阳等地开设赌场。2014年4月，被告人孙光富将赌场转移至武汉市沌口经济开发区小军山河堤一偏僻地近300平方米的活动板房内。
该赌博组织结构严密，分工明确，管理严格，形成了成员众多且较为固定的赌博团伙。被告人孙光富负责招聘、管理赌博公司员工，其首先以支付高额利息形式从他人处借入资金供赌场使用，又陆续聘请被告人范凝华、鲁毅为财务管理人员，负责赌博资金记录、汇款、发放入股者本息；雇请被告人孙某甲等人为外场（“钉子”团队）负责安全的人员；雇请被告人刘卫良、孟志雄、陈某甲、包某及吴爱清、周圣才、周某甲、刘加祥、柯某、陈伟、孙光华为内场员工；由被告人孟志雄等人负责赌场“抽头”记录及当日赌资的管理；由被告人包某、陈某甲等人负责赌场赌资看管；由被告人刘卫良负责员工工资发放并辨别赌具的真伪。由周圣才总管赌场上的日常事务，由吴爱清监督管理并与孙光华、刘加祥等人负责每天给参赌人员发放一定数额的“片子钱”，杨文强向赌场出资并与马某（均另案处理）等人长期在赌场放码。该赌场聘请“皇帝公司”的成员被告人但某及皮娅娟、杨华凤、王敏、蔡正金（均另案处理）轮流“坐庄”负责“摇骰子”并“抽头”赢利后双方按比例分成。
该赌场具体操作流程是：先由各地“片长”通知参赌人员，参赌人员需先到“京珠”高速武汉市军山路口附近的武汉英信达公司停车场，由赌场外场负责人安排“窑车”将参赌人员送至赌场内。开赌前由被告人刘卫良负责提供骰子、碗、记账用的笔和红纸并检验赌具的真伪，在“坐庄皇帝”确定“熟人”点子后，由参赌人员以摇“骰子”猜“单双”的方式进行赌博。散场后，由吴爱清及刘加祥等人给每位赌客及司机发放“片子钱”。该赌博团伙赌资交易大部分通过银行转账完成，被告人孙光富指使被告人范凝华、刘卫良、鲁毅等人用其本人及范凝华之妻吴民霞的身份证在银行开设赌博专用账户，用于赌博公司赌资的流转。被告人孙光富等人负责筹集开设赌场的资金，并将钱汇入被告人范凝华、鲁毅的银行卡账户内，出资的次日由被告人范凝华、鲁毅每天将本金和利息汇入出资人的账户；赌博当日由被告人鲁毅、范凝华将100万元至200万元的赌资带到赌场上供“皇帝公司”、“放码公司”、“大柱子”使用，确保赌场正常运转。“皇帝公司”、“放码公司”、“大柱子”当天的输赢不用现金结算，由被告人孟志雄等人记账，后由被告人范凝华、鲁毅、刘卫良负责用银行卡转账。该赌场营业时间为每天下午2时许至晚上11时许，根据押注资金不同分为大小台，其中小台起注为100元、大台起注为500元以上，被告人孙光富根据输赢情况与“坐庄皇帝”按比例分成，每天参赌人员达百余人。
2014年5月23日15时许，公安机关查获了该赌场，现场抓获被告人孙光富、范凝华、鲁毅、孟志雄、孙某甲、包某、陈某甲、刘卫良及参赌人员110余人。查获骰子、碗碟、涉赌人员车辆40余辆及管制刀具等。查获由被告人陈某甲、包某看管的赌资人民币800000元，查获现场无人认领的赌资人民币151760元；在被告人范凝华位于武汉市美琪国际广场美琪公寓6楼C区18室住所里查获用于赌场流动的资金人民币1472000元，以上赃款共计人民币2423760元。当日，公安机关又依法对被告人范凝华、鲁毅、刘卫良的住所进行了搜查，查获用于记录2012年至2014年赌场账本若干、用于赌场转账的银行卡若干。
另查明，被告人刘卫良的农业银行卡（尾号37×××10），被告人范凝华以其妻吴民霞身份证开设的建设银行卡（尾号99×××23）均为赌博公司转账的专用卡。公安机关已对涉案的农业银行卡（尾号37×××10）账户内金额192182.17元，建设银行卡（尾号99×××23）账户内金额1600000元予以冻结。对被告人但某在赌场当“皇帝”期间所使用的徐新阶建设银行卡（尾号12×××55）账户内金额280519.32元予以冻结；对皮娅娟建设银行卡（尾号08×××07）账户内金额300232.58元予以冻结；对彭春江的中国银行卡（尾号86×××31）账户内金额270427.69元予以冻结；对赵玉清的建设银行卡（尾号53×××82）账户内金额为836904.63元予以冻结；对刘芳的建设银行卡（尾号62×××06）账户内金额为150038元予以冻结；对杨华荣农业银行卡（尾号25×××78）账户内金额为1679957.4元予以冻结。
再查明，经湖北精诚有限责任会计师事务所审计，该赌场从2012年2月9日至2014年5月22日累计汇入资金人民币79453.07万元，汇出人民币79230.48万元，截止2014年5月22日汇进递减汇出后资金余额为人民币222.59万元；皇帝输赢额人民币20326.17万元；皇帝的输赢与赌场分成累计人民币9630.186万元；赌局“抽头”累计人民币31703万元；赌局“杠子”人民币34582.8万元；“憨宝”累计人民币4189.6万元。经审计汇总，2012年2月9日至2014年5月22日，赌场资料记录“天天到”连本带息累计还款人民币66855.8万元；截止2014年5月22日应收账款人民币42874.36万元；截止2014年5月22日应付账款人民币21311.27万元。
2014年9月3日，被告人但某向公安机关退出赃款人民币400000元。2014年8月5日，在逃被告人吴爱清向公安机关退出赃款人民币50000元，2014年9月5日，在逃被告人杨文强向公安机关退出赃款人民币300000元；2014年9月3日，犯罪嫌疑人皮娅娟向公安机关退出赃款人民币200000元。
本案审理过程中，被告人孙光富于2015年7月3日向本院检举他人涉嫌犯罪的线索，该线索已经武汉市公安局硚口区分局查证属实。
上述事实，有下列证据予以证实：
1.物证：从被告人刘卫良住处扣押的骰子、碗、碟，1台P**机以及从现场扣押的5台点钞机，证明被告人孙光富开设赌场赌博所使用的赌具及取用赌资的工具；
2.书证
（1）孝感市公安局治安管理警察支队出具的办案说明，证明孝感市公安局民警在被告人范凝华、鲁毅的住处查获的2012年2月至2014年5月涉案赌场开设期间账目、账本清理明细表及范凝华记录账目的照片，鲁毅记录账目照片，刘卫良记录账目照片，刘卫良持有的工资单据礼单照片，证明涉案赌场开设时间及收支明细情况；
（2）孝感市公安局出具的扣押决定书及扣押物品清单，证明2014年5月23日，孝感市公安局民警从案发现场及被告人鲁毅、范凝华、孟志雄、刘卫良住所查获并扣押被告人鲁毅所持有的账单、保险柜等物品，被告人范凝华所持有的银行卡、账本、账单、保险柜等物品，被告人孟志雄银行卡、账本、保险柜等物品，被告人刘卫良所持有的赌具、银行卡、账本等物品，被告人孙某甲所持有的银行卡等物品，被告人陈某甲、包某共同持有的现金800000元，涉案赌场无人认领的现金151760元，被告人范凝华所持有的现金1472000元，合计人民币2423760元；
（3）被告人的身份信息，证明被告人孙光富、鲁毅、范凝华、刘卫良、孟志雄、孙某甲、但某、陈某甲、包某分别出生于1977年1月1日、1980年10月31日、1978年12月18日、1981年10月13日、1984年10月30日、1962年6月3日、1991年9月23日出生、1991年9月21日的事实；
（4）孝感市公安局出具的归案情况说明及抓获经过，证明各被告人归案情况的事实；
（5）孝昌县公安局昌公（治）行决证字（2014）第48号公安行政处罚决定书，证明被告人包某、陈某甲因赌博于2014年5月24日被孝昌县公安局行政拘留10日的事实；
（6）湖北省非税收入票据，证明被告人但某于2014年9月3日向孝感市公安局缴纳赃款人民币400000元，2014年8月5日，吴爱清向孝感市公安局缴纳赃款人民币50000元，2014年9月5日，杨文强向孝感市公安局缴纳赃款人民币300000元，2014年9月3日皮娅娟向孝感市公安局缴纳赃款人民币200000元的事实；
（7）孝感市公安局协助冻结财产通知书八份，证明公安机关已对涉案银行账户资金予以冻结的事实；
（8）孝感市公安局查询银行存款信息，证明涉案账户内资金往来流水明细；
（9）孝感市公安局治安管理警察支队于2015年11月17日出具的情况说明及武汉市公安局硚口区分局出具的办案说明，证明公安机关对被告人孙光富检举他人涉嫌犯罪的线索已经查证属实，犯罪嫌疑人张志刚已经武汉市硚口区人民检察院批准逮捕，案件已移送起诉；
3.证人证言
（1）证人周某乙的证言，证明其曾4次到涉案赌场赌博，孙光富是赌场老板，每天参赌人数有300至400人左右及2014年5月23日去涉案赌场参赌的事实；
（2）证人陈某乙的证言，证明其于2014年5月23日开车到赌场参赌的事实；
（3）证人董某甲、陈某丙、邹某、黄某甲、曾某、栾某、高某、刘某甲、贺某甲、张某甲、刘某乙等人的证言，证明2014年5月23日参赌及赌场的地点规模，赌场上的人员情况；
（4）证人张某乙的证言，证明其于2014年5月23日去涉案赌场参赌的事实；
（5）证人索某的证言，证明其自2014年4至5月份到涉案赌场去玩过上十次，共输了约30万元，孟志雄在赌场内记账，刘卫良收“点子”钱及2015年5月23日去涉案赌场参赌的事实；
（6）证人张某丙的证言，证明其从2014年3、4月开始去涉案赌场赌过几次，输了100余万元及2014年5月23日去涉案赌场赌博的事实；
（7）证人文某、马某、潘某、付某甲、李某甲、张某丁、李某乙、程某、周某甲、孙某乙的证言，证明2014年5月23日参赌及赌场的地点规模，赌场上的人员情况；
（8）证人宋某的证言，证明其于2014年5月23日去涉案赌场参赌的事实；
（9）证人董某乙的证言，证明其于2014年5月23日去涉案赌场参赌，有200多人；
（10）证人尹某的证言，证明其于2014年5月23日去涉案赌场参赌的事实；
（11）证人刘某丙的证言，证明其于2014年5月23日去涉案赌场参赌的事实；
（12）证人张某戊的证言，证明其于2014年5月23日去涉案赌场赌博的事实；
（13）证人周某丙的证言，证明其于2014年5月23日去涉案赌场赌博的事实；
（14）证人蔡某甲的证言，证明其于2014年5月23日和朋友去涉案赌场赌博的事实；
（15）证人何某甲、沈某、陈某丁、蔡某乙、方某甲、彭某甲、孙某丙、黄某乙、熊某、许某、罗某甲、张某己、姚某、周某丁、董某乙的证言，证明2014年5月23日参赌及赌场的地点规模，赌场上的人员情况；
（16）证人李某丙的证言，证明其于2014年5月23日去涉案赌场赌博的事实；
（17）证人方某乙的证言，证明其于2014年5月23日送客人到涉案赌场赌博的事实；
（18）证人李某丁、涂某、关某、王某、吕某、柯某、罗某乙、游某、思志成、杜某的证言，证明2014年5月23日参赌及赌场的地点规模，赌场上的人员情况；
（19）证人田某的证言，证明其于2014年5月23日送参赌人员高红卫到涉案赌场赌博的事实；
（20）证人贺某乙的证言，证明其于2014年5月23日送参赌人员田姐到涉案赌场赌博的事实；
（21）证人雷某的证言，证明其于2014年5月23日送参赌人员到涉案赌场赌博的事实；
（22）证人江某的证言，证明其于2014年5月23日送参赌人员到涉案赌场赌博的事实；
（23）证人谭某的证言，证明其于2014年5月23日送参赌人到涉案赌场赌博的事实；
（24）证人刘某丁的证言，证明其2014年4月23日送参赌人员到涉案赌场赌博的事实；
（25）证人刘某乙的证言，证明其2014年5月23日送参赌人员到涉案赌场赌博的事实；
（26）证人付某乙的证言，证明其2014年5月23日送参赌人员到涉案赌场赌博的事实；
（27）证人吴某甲的证言，证明其2014年5月23日送参赌人员到涉案赌场赌博的事实；
（28）证人夏某的证言，证明其2014年5月23日送参赌人到涉案赌场赌博的事实；
（29）证人何某乙的证言，证明其2014年5月23日送参赌人员余昌文等二人到涉案赌场赌博的事实；
（30）证人彭某乙国的证言，证明其2014年5月23日送参赌人员小祝到涉案赌场赌博的事实；
（31）证人彭某乙的证言，证明其自2009年认识孙光富，知道孙光富是开设赌场的，从2013年上半年始，通过鲁毅、范凝华、孙光华、吴民霞、刘伟等人的建行卡向孙光富放贷汇钱的事实；
（32）证人吴某乙的证言，证明其借钱给孙光富的事实；
（33）证人郭某的证言，证明彭春江向孙光富放贷的事实；
（34）证人刘某戊的证言，证明其丈夫包某在赌场看管现金的事实；
（35）证人孙某丁的证言，证明其子孙某甲在赌场上做事的事实；
（36）参赌人员夏永革、方芙蓉、汪珍娇、李孝平、吴爱清、黄红林、周守珍、田小华、彭翠华、余文芳、刘琼珍、索某、王恒辉、张杰、李园、吴凡、余琼英、夏某、贺某乙、杨文强、祝春萍、闸远琴、曹平华、胡竹兰、梁桂梅、夏秋红、王署秀、孙惠兰、王爱荣、冯淑环、彭某乙芳、刘玉、刘先坤、张某乙、杨长兵、蔡某甲、李某丙、肖康、王伟东、瞿威、程华山、昌玉华、刘光旭、方某甲、彭某甲、孙某丙丽、袁珍贵、黄某乙、王喜容、熊淋淋、孙某乙、许某、刘秋娥、崔美玉、罗某甲、杜某、张某己、姚某、周某丁、刘某甲、刘某丙、贺某甲、张粟芬、肖翠芝、董某甲、彭某乙国、祝修超、张某丙、文某、马某、陈某丙、李某丁、潘某、朱涵、付某甲、付熬、沈某、涂某、郑华平、王某、李某甲、张某丁、吕某、李某乙、董某乙、柯某、程某、罗某乙、田国华、陈某丁、蔡高五、寇智程、罗正涛、周某甲、张小平、罗建喜、宋某、邹某、黄某甲、曾某、游冬平、肖水洲、栾某、尹加齐、高某、田志成、匡晋柏、曹朋、王原、周某乙于2014年5月23、24日所作的证言，均能证明2014年5月23日在武汉沌口经济开发区军山堤防下面一个鱼塘旁边搭建的活动板房内参赌的事实；
4.辨认笔录
（1）被告人孟志雄辨认笔录，证明被告人但某是“皇帝公司”成员之一；
（2）证人索某辨认笔录，证明被告人孙光富是沌口赌场老板，被告人孟志雄负责账，被告人刘卫良负责赌博总账；
（3）证人彭某乙国辨认笔录，证明被告人孙光富为赌场老板，赌场负责’抽头”的是被告人刘卫良；
（4）证人蔡某甲辨认笔录，证明被告人孙光富为赌场老板，
（5）证人陈某戊辨认笔录，证明被告人孙光富为赌场老板；
5.孝感市公安局制作的现场搜查、检查笔录，证明孝感市公安局民警依法对涉案赌场及被告人鲁毅、范凝华、刘卫良、孟志雄住处搜查、检查的事实；
6.湖北精诚有限责任会计师事务所于2014年10月23日作出的鄂精诚财审字（2014）358号《孙光富赌场经营活动情况审计报告》，证明涉案赌场从2012年2月9日至2014年5月22日累计汇入资金人民币79453.07万元，汇出人民币79230.48万元，截止2014年5月22日汇进递减汇出后资金余额为人民币222.59万元；累计发生皇帝输赢额人民币20326.17万元；皇帝的输赢与赌场分成累计人民币9630.186万元；赌局抽头“正”字累计人民币31703万元；赌局抽头“杠子”累计人民币34582.8万元；“憨宝”累计人民币4189.6万元，经审计汇总，2012年2月9日至2014年5月22日，赌场资料记录“天天到”连本带息累计还款人民币66855.8万元；截止2014年5月22日应收账款人民币42874.36万元；截止2014年5月22日应付账款人民币21311.27万元；
7.被告人的供述
（1）被告人孙光富的供述，证明2014年4月底，其将赌场转移到武汉沌口经济开发区军山堤防下面一个鱼塘旁边搭建的活动板房内，一般下午3点钟”开课”到晚上结束的时间不等；其负责筹钱开“场子”，让别人把钱打到范凝华卡上，然后取出来送到赌场去；鲁毅负责汇款还给借钱的人；孟志雄负责在场子里记“皇帝”输赢的账，抽“点子”的钱由“皇帝”自己记；刘卫良负责提供骰子一个、碗、盘各一个，记账的红笔和纸张；孙某甲负责放哨；每个“片长”负责将自己辖区的人员带过来参赌，赌场每天一般五六十人，人多的时候有一百多人，主要是以摇骰子猜“单双”的方式赌博，其只抽”皇帝”出“熟人”点子的钱，抽的钱“皇帝”自己记账，完了后和“皇帝”三七分成，“皇帝”拿三成，每次可以抽上十万块钱，除去“片子”钱和车费，少的时候赚三四万块钱，多的时候赚上十万块钱；
（2）被告人鲁毅的供述，证明其于2010年左右开始为孙光富开车，工资是300元一天，工作的职责是接送孙光富到赌场、出席各种社交活动等，一个月以后，孙光富就让其以自己的名义到各个银行去开卡，供存取、转账赌资使用，从其家里查获的尾数140的邮政卡，尾数1031的招行卡，尾数8478的农行卡，尾数116的中行卡，尾数7612的建行卡，尾数00997的武汉市农村商业银行卡，尾数是5474的工行卡都是孙光富让其到银行开户的，并且专门用于存取、转账公司赌资的银行卡；从其家里查获的封面上印有“Notebook”字样笔记本是去年记账用的本子；印有“BAIZHENG”黑色封面笔记本记录的是赌博公司出资人的资金回笼和获利情况，其和范凝华、孟志雄是负责赌场的资金管理；孙某甲主要负责外场；包某负责内场；
（3）被告人范凝华的供述，证明其受雇在孙光富开设的赌场管理公司总账，具体负责送现金到赌场上维持赌场运转并按孙光富指示通过银行卡转账的方式每天向赌场出资人返还本金并支付利息；以前孙光富在汉口塔子湖、后湖、竹叶山、汉阳等地都开设过赌场，2014年4月份之后转移到军山提旁的一个偏僻的鱼塘边300平方米天蓝色活动板房中，参赌人员进入赌场后，就围着桌子以“摇骰子”押“单双”的方式赌博；一般是每天下午2点钟“开课”晚上9点钟散场，今年开赌场60天左右，赌场由“皇帝公司”摇骰子，开始摇出两个点子（单上一个，双上一个）作为“熟人点子”，以后再摇出这两个“点子”时，“皇帝公司”就只赔一半的钱，另一半的钱就是“赌博公司”抽头的钱，获利要根据“皇帝公司”摇出的“熟人点子”的多少来判断，每次抽头十万元，纯利润少则三四万，多则十多万元，2014年5月23日从租住地搜查到的147万元现金都是准备拿到赌场的周转资金；
（4）被告人刘卫良的供述，证明其在孙光富赌博公司的工作情况主要分为三个部分，一是为赌场提供骰子等赌博工具，具体流程是将事先准备好用于赌博的碗、骰子、验骰子真伪的金属探测器、记账的白纸和红笔等，到了赌场后，当着大家的面把骰子拆开，拿出一个骰子，用金属探测器在骰子上扫一下，没有出现报警声，就说明骰子没有被做过手脚，就把骰子交给当场的“皇帝”，然后“皇帝公司”拿出一个骰子，再用金属探测器检验，没有问题就交给“皇帝”，这样用于赌博的两个骰子就检验完毕了；孟志雄和柯某是在“大台子”上记账的，每天带三个骰子到赌场去，一般有两个“皇帝”轮流摇骰子；第二部分内容是操作“天天到”，即在散场后，其和鲁毅、范凝华按孙光富的指示通过银行卡转账的方式每天还赌场出资人的本金和利息；第三部分内容是给赌博公司的成员发工资；晚上散场后，其从孟志雄保管的“抽头”的钱里拿出当天应发的工资，一般在赌场就发给每个人；
（5）被告人孟志雄的供述，证明在赌场负责赌场抽头记录，开设赌场的为被告人孙光富；
（6）被告人孙某甲的供述，证明其在赌场担任外围安全工作（“盯子”），开设赌场的是被告人孙光富；
（7）被告人但某的供述，证明其于2014年到涉案赌场上赌博并当“皇帝”，赌场以“摇骰子”押单双的方式进行赌博，参赌人员进场后，“柱子”（指赌得大的）坐在大台子上赌，“钩子”（指赌得小的）围着小台子赌，“皇帝”坐在赌桌正中间，间隔1米至1.5米有一个“水手”（指杀钱赔钱的赌场员工），“皇帝公司”和“赌博公司”的“水手”交叉着站，该赌场每场有10个“水手”，“皇帝公司”出4个“水手”，“赌博公司”出6个“水手”，赌场的“档口”（指赌桌较窄的一边）坐着孟志雄，负责记录赌场账目，开赌前刘卫良提供赌博的碗、骰子、验骰子真伪的金属探测器、记账的白纸和红笔等，开始赌博时由“皇帝”确定“熟人”点子，以后再摇出“熟人”点子时，押错了的的钱输给“皇帝”，押对了的皇帝公司就只赔一半的钱，另一半的钱就是成为“杠子”钱（指抽头）。“杠子”钱由“赌博公司”的“水手”放在一边，每一场完了以后，由“赌博公司”和“皇帝公司”按照7：3的比例分成，出“熟人”的时候，“皇帝公司”要给1500元的“点子”钱给“赌博公司”，“皇帝公司”自己不能带钱上赌场，上台子的钱都是找“赌博公司”借的，每场首先上台子50万，输完了再上50万元，这50万元是有利息的，一般50万元需要利息1万元；每天少的时候有一百多人参赌，热闹的时候有两三百人参赌；
（8）被告人陈某甲的供述，证明其在赌场负责赌场“抽头”记录、赌资看管，开设赌场的是被告人孙光富；其和包某负责将鲁毅和范凝华取200万元带到场子上借给码队、皇帝公司和大柱子，借钱给别人由孟志雄操作，现场查获的80万元就是这200万元用剩下的；
（9）被告人包某的供述，证明其在赌场看管赌资等工作，赌场是被告人孙光富开的，2014年5月23日14时许，其和被告人陈某甲带100万现金在赌场放了20万的码钱给在赌场赌博的人，赌了一个多小时后看到赌场的人都往外跑，就和陈某甲就带着剩下的80万元钱跑出了赌场，没跑多远就被警察抓了的事实。
本院认为，被告人孙光富以牟利为目的开设赌场聚众赌博，其行为构成开设赌场罪；被告人鲁毅、范凝华、刘卫良、孟志雄、孙某甲、陈某甲、包某明知被告人孙光富开设赌场聚众赌博，而受其雇佣在赌场上提供帮助，七被告人的行为构成开设赌场罪的共犯；被告人但某明知被告人孙光富开设赌场聚众赌博，而与其合作在涉案赌场“坐庄当皇帝”并按约定比例分得非法利益，其行为构成开设赌场罪的共犯。公诉机关指控被告人孙光富、鲁毅、范凝华、刘卫良、孟志雄、孙某甲、但某、陈某甲、包某犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，其要求对九被告人以开设赌场罪定罪处罚的意见，予以采纳。
《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款规定的开设赌场罪是严重扰乱公共秩序的行为，且本案涉案人数众多、涉案金额达数亿，社会影响及危害性大，应属情节严重的情形，对被告人孙光富、鲁毅、范凝华、刘卫良、孟志雄、孙某甲、但某、陈某甲、包某应依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款在有期徒刑三年以上十年以下量刑处罚。在本案共同犯罪中，被告人孙光富系组织、领导者，属主犯，被告人鲁毅、范凝华、刘卫良、孟志雄、但某、陈某甲、包某起辅助、次要作用，属从犯；对被告人但某辩护人提出被告人但某系本案从犯的辩护意见，予以采纳；为被告人孙光富保管赌资的被告人陈某甲、包某的供述能够证明二人将赌资带进赌场供“放码”公司使用的事实，对被告人孙光富的辩护人提出的公诉机关指控被告人孙光富提供赌资给放码公司使用的证据不足的辩护意见，不予采纳；《孙光富赌场经营活动情况审计报告》是公安机关在查获涉案赌场原始账目资料的基础上依据法律规定委托鉴定机构做出的，且被告人孙光富及其辩护人未提交证明该审计报告鉴定程序违法的证据，对被告人孙光富的辩护人提出审计报告的结论不应作为本案定案依据的辩护意见，不予采纳。
根据《最高人民法院﹤关于处理自首和立功若干具体问题的意见﹥》六“关于立功线索的查证程序和具体认定的相关规定：如果被检举揭发的他人犯罪案件尚未进入审判程序，可以依据侦查机关提供的书面查证情况认定是否查证属实。”公诉机关补充提供的情况说明证明被告人孙光富在本案审理过程中通过其辩护人向本院递交检举他人犯罪行为的线索已经武汉市公安局硚口分局查证属实，且该嫌疑人已被公安机关采取强制措施，对被告人孙光富的辩护人提出被告人孙光富检举他人涉嫌犯罪线索，有立功表现的辩护意见，予以采纳。
被告人但某以营利为目的参与的每次赌博行为均构成开设赌场罪的既遂，其多次参与涉案赌场赌博活动的行为，属于开设赌场犯罪行为的连续犯，其虽未在案发当日参与赌博活动，其先前的赌博行为已构成开设赌场罪的既遂，故对其辩护人提出被告人但某有犯罪中止情节的辩护意见，不予采纳。
被告人鲁毅、范凝华、刘卫良、孟志雄参与被告人孙光富开设赌场犯罪活动时间较长且负责资金及账务管理，被告人但某与被告人孙光富合作并按约定比例分得非法利益，五被告人在该共同犯罪中所起作用明显大于被告人孙某甲、陈某甲、包某。庭审中，九被告人自愿认罪，并如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人但某归案后能退出赃款，依法酌定从轻处罚。
对本案涉案赌资及冻结的银行资金、退赃等综合评判如下：
1.对侦查机关在案发现场查获的被告人陈某甲、包某共同看管的赌资800000元、无人认领的赌资151760元及在被告人范凝华居所查获的赌资1472000元，合计2423760元，依法予以收缴，上缴国库；
2.九被告人的供述及公诉机关提供的银行汇款凭证能够形成证据链，证实下列侦查机关所冻结的银行资金属涉案赌资：①62×××10账户内资金192182.17元；②62×××23账户内资金1600000元；③62×××55账户内资金280519.32元；④62×××82账户内资金836904.63元；⑤62×××06账户内资金150038元，合计3059644.12元，应予以没收，上缴国库。
3.对犯罪嫌疑人皮娅娟的62×××07账户内资金300232.58元，待其到案后一并处理。对侦查机关所冻结的彭春江的银行资金270427.69元和杨华荣的银行资金1679957.4元，就现有证据不足以证明系涉案赌资，对上述所冻结的资金由侦查机关依法另行处理。
4.被告人但某归案后所退出的赃款400000元，侦查机关已','2018-12-30
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