重庆市綦江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）渝0110刑初646号
公诉机关重庆市綦江区人民检察院。
被告人李佩，女，1991年2月2日出生于湖南省双峰县，汉族，大专文化，农民，住湖南省娄底市双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月17日被重庆市綦江区公安局抓获，同年5月18日被重庆市綦江区公安局取保候审。
被告人王明江，男，1990年11月12日出生于湖南省娄底市娄星区，汉族，高中文化，中共党员，湖南省娄底市骨伤科医院员工，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年5月17日被重庆市綦江区公安局抓获，同年5月19日被该局刑事拘留，同年6月21日被依法逮捕。现羁押于重庆市綦江区看守所。
辩护人罗孝红，湖南晨晖律师事务所律师。
辩护人喻祯洪，重庆渝綦律师事务所律师。
被告人王明浩，男，1994年4月29日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省娄底市双峰县。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年5月17日被重庆市綦江区公安局抓获，同年5月19日被该局刑事拘留，同年6月29日被依法逮捕。现羁押于重庆市綦江区看守所。
辩护人周登峰，湖南晨晖律师事务所律师。
被告人李强国，男，1966年12月14日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省娄底市双峰县。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年5月17日被重庆市綦江区公安局抓获，同年5月19日被该局刑事拘留，同年6月24日被依法逮捕。现羁押于重庆市綦江区看守所。
辩护人王志斌，湖南楚为律师事务所律师。
被告人李幸俅，男，1988年7月11日出生于湖南省江永县，汉族，高中文化，无业，住湖南省永州市江永县。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年5月17日被重庆市綦江区公安局抓获，同年5月19日被该局刑事拘留，同年6月24日被依法逮捕。现羁押于重庆市綦江区看守所。
辩护人熊明，湖南晨晖律师事务所律师。
被告人朱剑洪，男，1978年6月21日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省娄底市双峰县。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年5月17日被重庆市綦江区公安局抓获，同年5月19日被该局刑事拘留，同年6月24日被依法逮捕。现羁押于重庆市綦江区看守所。
被告人朱炳才，男，1977年6月9日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省娄底市双峰县。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年5月17日被重庆市綦江区公安局抓获，同年5月19日被该局刑事拘留，同年6月24日被依法逮捕。现羁押于重庆市綦江区看守所。
辩护人陈鹏炜、董存正，重庆炜林律师事务所律师。
被告人邹美亮，男，1977年12月10日出生于湖南省双峰县，汉族，高中文化，农民，住湖南省娄底市双峰县。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年5月17日被重庆市綦江区公安局抓获，同年5月19日被该局刑事拘留，同年6月21日被依法逮捕。现羁押于重庆市綦江区看守所。
被告人肖双枚，女，1981年4月3日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省娄底市双峰县。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年5月17日被重庆市綦江区公安局抓获，同年5月19日被该局刑事拘留，同年6月21日被该局取保候审。
重庆市綦江区人民检察院以渝綦检刑诉（2016）702号起诉书，指控被告人李佩、王明江、王明浩、李强国、李幸俅、朱剑洪、朱炳才犯信用卡诈骗罪，被告人邹美亮、肖双枚犯非法经营罪，于2016年10月24日向本院提起公诉。本院以简易程序受理后，因案情复杂，于2016年11月4日依法转为普通程序，组成合议庭，于2016年12月1日、2017年1月19日两次公开开庭进行了审理。重庆市綦江区人民检察院指派检察员赵丽苹、郭淑霞出庭支持公诉，被告人李佩、朱剑洪、邹美亮、肖双枚，被告人王明江及其辩护人罗孝红、喻祯洪，被告人王明浩及其辩护人周登峰，被告人李强国及其辩护人王志斌，被告人李幸俅及其辩护人熊明，被告人朱炳才及其辩护人陈鹏炜、董存正均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年7月，被告人王明江、邹美亮等人共谋利用“伪基站”实施诈骗行为。同年10月，被告人王明江出资购买了3台“伪基站”设备，并让邹美亮将其安装在重庆市九龙坡区含谷镇、綦江区新盛镇等地的高速路附近。被告人邹美亮收取被告人王明江安装费5000元左右，并伙同他人安装完成。随后，被告人王明江、李佩、王明浩共谋利用“伪基站”冒充中国工商银行的客服，发送以95588为发送人的积分兑换现金的短信，诱导收件人登录其搭建的伪工商银行网站，获取其银行卡号、银行卡密码、手机号码、验证码等信息，利用以上信息查询被害人银行卡余额后，用银行卡内余额在9ksk.net＼＼3uuk.cn＼＼368ka.net等域名网站上购买电话充值卡，再将购买的充值卡在速销卡平台销售后获利。
被告人王明江安装好“伪基站”后，被告人李佩从网络上购买域名、代码、服务器等作案设备，搭建伪工商银行网站，被告人王明浩通过伪工商银行网站获取被害人信息，并用被害人银行卡购买电话充值卡，再由李佩在速销卡平台销售，被告人王明江、王明浩通过绑定在速效卡平台的银行卡取出现金。被告人王明江、李佩、王明浩共骗取被害人405人，骗取金额共计1272703元。
2015年12月，被告人李强国从李佩处学到以上诈骗方法后，由被告人李佩无偿将搭建的伪工商银行网站的代码提供给李强国，并协助李强国搭建伪工商银行的网站。被告人李强国邀约被告人李幸俅、朱剑洪等人一起用该方法实施诈骗。被告人李强国出资购买了3台“伪基站”设备，并与被告人朱剑洪等人安装在湖北武汉、湖南郴州、贵州贵阳等地。被告人李幸俅通过远程遥控“伪基站”设备，将虚假信息发送至被害人手机，通过伪工商银行网站获取被害人信息，并用获取的被害人信息购买电话卡后销售。2016年4月，被告人朱炳才加入李强国诈骗团伙，负责协助李幸俅作案、安装“伪基站”等工作。被告人李强国等人还约定按李强国40%、其余人20%的比例分赃。被告人李幸俅销售电话卡后，被告人李强国、朱剑洪通过绑定在速效卡平台的银行卡取出现金。
被告人李强国、李幸俅、朱剑洪共骗取被害人80人，骗取金额共计260671元；被告人朱炳才加入被告人李强国团伙后，共骗取被害人45人，骗取金额149112元。
被告人邹美亮、肖双枚共谋通过网购“伪基站”设备零件组装销售后获利，由被告人肖双枚网购、被告人邹美亮组装成“伪基站”。2015年12月底，被告人邹美亮、肖双枚贩卖了3台“伪基站”设备给被告人王明江，被告人王明江、王明浩将其安装在重庆市江北区、四川省双流县、安徽省合肥市的高速路附近。
被告人李佩辩称，对指控的部分事实和罪名有异议，其行为构成诈骗罪。
被告人王明江的辩护人辩称，对指控的部分事实和罪名有异议。被告人王明江实施诈骗只有20余万元，其行为构成诈骗罪。被告人王明江在与被告人李佩等人共同犯罪过程中系从犯，其认罪态度好，请求法院对其减轻处罚。
被告人王明浩的辩护人辩称，对指控的部分事实和罪名有异议。被告人王明浩的行为构成诈骗罪。被告人王明浩在与被告人王明江等人共同犯罪过程中系从犯，其认罪态度好，请求法院对其减轻处罚。
被告人李强国的辩护人辩称，对指控的部分事实和罪名有异议。被告人李强国的行为构成诈骗罪，其认罪态度好，请求法院对其从轻处罚。
被告人李幸俅的辩护人辩称，对指控的部分事实和罪名有异议。被告人李幸俅的行为构成诈骗罪；被告人李幸俅在与被告人李强国等人共同犯罪过程中系从犯，其认罪态度好，请求法院对其减轻处罚。
被告人朱炳才的辩护人辩称，对指控的事实和罪名均无异议。被告人朱炳才在与被告人李强国等人共同犯罪过程中系从犯，其认罪态度好，请求法院对其减轻处罚。
经审理查明，2015年10月，被告人王明江出资购买了3台“伪基站”设备，并让被告人邹美亮将其安装在重庆市九龙坡区含谷镇、綦江区新盛镇等地的高速路附近。被告人邹美亮收取被告人王明江安装费5000元左右，并伙同他人安装完成。随后，被告人王明江、李佩共谋利用“伪基站”冒充中国工商银行的客服，发送以95588为发送人的积分兑换现金的短信，诱导收件人登录其搭建的伪工商银行网站，获取其银行卡号、银行卡密码、手机号码、验证码等信息，利用以上信息查询被害人银行卡余额后，用银行卡内余额在9ksk.net＼＼3uuk.cn＼＼368ka.net等域名网站上购买电话充值卡，再将购买的充值卡在速销卡平台销售后获利。
被告人王明江安装好“伪基站”后，被告人李佩从网络上购买域名、代码、服务器等作案设备，搭建伪工商银行网站，被告人王明浩通过伪工商银行网站获取被害人信息，并用被害人银行卡购买电话充值卡，再由被告人李佩在速销卡平台销售，被告人王明浩等人通过绑定在速效卡平台的银行卡取出现金。被告人王明江、李佩、王明浩共骗取被害人李某4、胡某1等248人共计795326元。
2015年12月，被告人李强国从李佩处学到以上诈骗方法后，由被告人李佩无偿将搭建的伪工商银行网站的代码提供给被告人李强国，并协助被告人李强国搭建伪工商银行的网站。被告人李强国邀约被告人李幸俅、朱剑洪等人一起用该方法实施诈骗。被告人李强国出资购买了3台“伪基站”设备，并与被告人朱剑洪等人安装在湖北省武汉市、湖南省郴州市、贵州省贵阳市等地。被告人李幸俅通过远程遥控“伪基站”设备，将虚假信息发送至被害人手机，通过伪工商银行网站获取被害人信息，并用获取的被害人信息购买电话卡后销售。2016年4月，被告人朱炳才加入被告人李强国诈骗团伙，负责协助被告人李幸俅作案、安装“伪基站”等工作。被告人李幸俅销售电话卡后，被告人李强国、朱剑洪等人通过绑定在速效卡平台的银行卡取出现金。
被告人李强国、李幸俅、朱剑洪、朱炳才共骗取被害人魏某2等80人共计260671元。其中，被告人朱炳才加入被告人李强国等人诈骗团伙后，共骗取被害人45人共计149112元。
被告人邹美亮、肖双枚共谋通过网购“伪基站”设备零件组装销售后获利，由被告人肖双枚网购、被告人邹美亮组装成“伪基站”。2015年12月底，被告人邹美亮、肖双枚贩卖了3台“伪基站”设备给被告人王明江，被告人王明江等人将其安装在重庆市江北区、四川省双流县、安徽省合肥市的高速路附近。
公安机关抓获被告人李佩、王明江等人后，查获并扣押了被告人李佩、王明江等人的作案工具电脑、手机、银行卡、上网卡、笔记本、U盘、“伪基站”设备等物，扣押了赃款56378元，冻结了被告人李佩在农业银行存款368732元、被告人李佩以李益国的名义在农业银行存款525135元；公安机关抓获被告人李强国等人后，查获并扣押了李强国等人的作案工具电脑、手机、笔记本、“伪基站”设备等物，赃款517元。被告人李强国等人将其余赃款分赃后挥霍。
上述事实，被告人李佩、王明江、王明浩、李强国、李幸俅、朱剑洪、朱炳才、邹美亮、肖双枚在法庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表，立案决定书，户籍信息，到案经过，管辖问题批复，证人陆某1、王某1、李某1、张某2、张某3、李某2、曹某某、傅某1、唐某1、古某某、肖某1、尹某1、卢某1、袁某某、王某2等人的证言，被害人李某3、胡某1、潘某1、陈某1、令狐某1、卢某2、陈某2、冯某1、傅某2、陈某3、曾某1、陆某2、赖某、肖某2、孔某某、曾某2、龚某、冯某2、朱某1、陈某4、邓某1、兰某1、李某4、周某1、曾某3、何某1、潘某2、何某2、高某某、霍某某、杨某1、赵某1、罗某1、周某2、李某5、黄某某、吴某1、何某3、冯某3、王某3、慕某、朱某2、秦某某、谢某某、陈某5、杨某2、朱某3、马某1、陆某3、何某4、赵某2、范某1、纪某某、彭某、杨某3、张某3、范某2、祝某1、朱某4、王某4、罗某2、裴某某、贺某某、张某4、王某5、叶某某、孙某某、杨某4、项某某、张某5、王某6、魏某1、杨某5、刘某5、李某6、朱某5、董某、唐某2、邓某2、张某6、周某3、李某7、王某7、吴某2、岳某某、肖某3、肖某4、陈某6、张某7、赵某3、尹某2、胡某2、季某、李某8、令狐某2、祝某2、谭某某、赵某4、陈某7、夏某、张某8、刘某4、罗某3、闻某某、王某8、杨某6、李某9、兰某2、魏某2、马某2、刘某1、匡某某、张某9、李某10、游某、魏某3、赵某5、刘某2、刘某3、张某1、徐某1、马某3、桂某某、徐某2、常某等人的陈述，搜查证、搜查笔录及照片，扣押决定书、扣押清单及照片，指认扣押物品照片，现场勘验检查工作记录、现场图及现场照片，电子证据检查工作记录，“伪基站”设备检测函、检验报告及鉴定意见通知书，取款视频调取记录，购卡平台、销卡平台网站数据，协助冻结财产通知书及已冻结银行存款情况，银行账户信息、支付、交易信息，帐户明细查询，被害人银行卡交易明细及手机短信截图，有取款视频的银行卡及关联出银行卡的被害人清单，办案线索来源的情况说明，辨认笔录及照片，视听资料及制作说明，被告人李佩、王明江、王明浩、李强国、李幸俅、朱剑洪、朱炳才、邹美亮、肖双枚的供述等证据证实，已经庭审质证，足以认定。
本院认为，被告人李佩、王明江、王明浩、李强国、李幸俅、朱剑洪、朱炳才等人以非法占有为目的，通过安装“伪基站”设备，冒充中国工商银行发送积分兑换现金的短信，获取他人的银行卡信息资料后、通过购卡、销卡平台等互联网网站，冒用他人的信用卡，进行信用卡诈骗活动，其中被告人李佩、王明江、王明浩共同骗取被害人795326元，数额特别巨大；被告人李佩为被告人李强国等人实施信用卡诈骗提供帮助，被告人李强国、李幸俅、朱剑洪共同骗取被害人260671元，其中被告人朱炳才加入被告人李强国诈骗团伙后骗取被害人149112元，数额巨大，其行为均已构成信用卡诈骗罪。被告人邹美亮、肖双枚为获取非法利益，违反国家规定，网购“伪基站”设备零件后，组装成“伪基站”设备，出售给被告人王明江等人并为其安装“伪基站”设备，扰乱市场秩序，情节严重，其中被告人邹美亮单独出售3台“伪基站”设备，被告人邹美亮、肖双枚共同出售3台“伪基站”设备，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的部分事实和罪名成立。被告人李佩、王明江、王明浩在实施信用卡诈骗犯罪过程中，不区分主、从犯，可根据被告人李佩、王明江、王明浩在共同犯罪中的具体地位和作用区别量刑；被告人李强国、李幸俅、朱剑洪、朱炳才等人在实施信用卡诈骗犯罪过程中，被告人李强国组织、策划信用卡诈骗活动，被告人李幸俅具体实施信用卡诈骗活动，被告人李强国、李幸俅起主要作用，被告人朱剑洪、朱炳才起次要作用，系从犯，依法对被告人朱剑洪、朱炳才减轻处罚。被告人李佩、王明江、王明浩、李强国、李幸俅、朱剑洪、朱炳才、邹美亮、肖双枚到案后，能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。本院根据被告人肖双枚的犯罪情节和悔罪表现，决定对被告人肖双枚适用缓刑。对于被告人李佩、被告人王明江、王明浩、李强国、李幸俅的辩护人提出被告人李佩、王明江、王明浩、李强国、李幸俅等人的行为构成诈骗罪，因被告人李佩、王明江、王明浩、李强国、李幸俅等人通过非法的方式获取被害人信用卡的信息资料及验证码，并通过购卡、销卡平台等互联网网站骗取被害人的财物，属于冒用他人信用卡的行为，完全符合信用卡诈骗罪的构成要件，故对该辩护意见，本院不予采纳；对于被告人李佩、被告人王明江、王明浩的辩护人提出公诉机关指控的部分事实不实的辩护意见，与本院查证的事实相符，本院予以采纳；对于被告人李强国、李幸俅的辩护人提出公诉机关指控的部分事实不实的辩护意见，与本院查证的事实不符，本院不予采纳；对于被告人王明江、王明浩的辩护人提出被告人王明江、王明浩在与被告人李佩共同犯罪过程中系从犯，要求法院对其减轻处罚，因被告人王明江是该信用卡诈骗活动的组织者、策划者，被告人王明浩、李佩是该信用卡诈骗活动的具体实施者，被告人王明江、王明浩在该信用卡诈骗活动中均起主要作用，故对该辩护意见，本院不予采纳；对于被告人李强国的辩护人提出被告人李强国认罪态度好，要求法院对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；对于被告人李幸俅的辩护人提出被告人李幸俅在与被告人李强国等人共同犯罪过程中系从犯，要求法院对其减轻处罚，因被告人李强国组织、策划信用卡诈骗活动后，由被告人李幸俅具体实施信用卡诈骗活动，被告人李幸俅与被告人李强国在该信用卡诈骗活动中均起主要作用，故对该辩护意见，本院不予采纳；对于被告人朱炳才的辩护人提出被告人朱炳才在与被告人李强国等人共同犯罪过程中系从犯，其认罪态度好，要求法院对其减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对于扣押在案的作案工具，依法予以没收；对于被害人的经济损失，被告人李佩、王明江、王明浩、李强国、李幸俅、朱剑洪、朱炳才应依法予以退赔；对于被告人邹美亮、肖双枚的违法所得，依法予以追缴，上缴国库。为此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项，第二百二十五条第一款第（四）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十六条第一款，第五十五条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李佩犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十五万元；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李佩的刑期按执行通知书的起止日期执行；罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）
二、被告人王明江犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十五万元；
三、被告人王明浩犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十三万元；
四、被告人李强国犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元；
五、被告人李幸俅犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币八万元；
六、被告人朱剑洪犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；
七、被告人朱炳才犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；
八、被告人邹美亮犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人王明江的刑期自2016年5月17日起至2026年11月16日止,被告人王明浩的刑期自2016年5月17日起至2026年5月16日止,被告人李强国的刑期自2016年5月17日起至2022年5月16日止，被告人李幸俅的刑期自2016年5月17日起至2021年7月16日止，被告人朱剑洪的刑期自2016年5月17日起至2019年5月16日止，被告人朱炳才的刑期自2016年5月17日起至2018年5月16日止，被告人邹美亮的刑期自2016年5月17日起至2017年11月16日止；罚金均限在本判决生效后三日内缴纳。）
九、被告人肖双枚犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）
十、对扣押在案的作案工具电脑、手机、银行卡、上网卡、笔记本、U盘、“伪基站”设备等物予以没收；责令被告人李佩、王明江、王明浩退赔被害人李某4等248人的经济损失共计795326元，被告人李强国、李幸俅、朱剑洪、朱炳才等人退赔魏某2等80人的经济损失共计260671元；对于被告人邹美亮、肖双枚的违法所得予以继续追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 曾 勇
人民陪审员 许范明
人民陪审员 吴思惠
二〇一七年一月十九日
书 记 员 钟雨尧