浙江省慈溪市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0282刑初576号
公诉机关浙江省慈溪市人民检察院。
被告人杨匡宇，家住宁波市海曙区。1997年9月因犯抢劫罪、强奸罪被判处有期徒刑五年；2006年8月因犯介绍卖淫罪被浙江省宁波市江北区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。现因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月26日到案，同月27日被慈溪市公安局刑事拘留，同年10月28日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。
辩护人王琼，浙江余慈律师事务所律师。
浙江省慈溪市人民检察院以慈检刑诉〔2017〕517号起诉书指控被告人杨匡宇犯诈骗罪，于2017年4月21日向本院提起公诉，并建议本案适用简易程序审理。本院于同日立案，经审查认为不宜适用简易程序，于同年5月5日转为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省慈溪市人民检察院指派代理检察员余珊珊出庭支持公诉，被告人杨匡宇及其辩护人王琼到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省慈溪市人民检察院指控：
2016年8月至9月14日期间，秦某3、陈某3、孟某（均已起诉）等人，预谋从已倒闭的宁波福泉山茶醇有限公司低价购进的茶叶酒（经鉴定，价值人民币15元/箱，1箱12瓶），再通过欺骗的手段造成该酒畅销的假象，诱使超市大批量订购，从而骗取超市老板的钱财。后由孟某扮演供货商，至慈溪市、宁波市奉化区、鄞州区等地的超市、小店免费铺货1至2箱茶叶酒进行试销。秦某3开车送被告人杨匡宇和陈某3、胡某2（已起诉）等人至已铺货店铺，一次或多次零散购买该茶叶酒，造成该茶叶酒热销的假象。同年中秋节前几日，被告人杨匡宇和陈某3、胡某2等人又至上述店铺，以中秋节给员工发放福利等为由，预定茶叶酒数十箱。店铺老板信以为真，遂以人民币80元（以下币种均为人民币）每箱的价格向孟某大批量购进该种茶叶酒。得货款后，被告人杨匡宇和陈某3、胡某2等人便不再前去提货。经查，该茶叶酒在慈溪市、宁波市奉化区、鄞州区、镇海区、江北区等地几乎没有销路。具体分述如下：
被告人杨匡宇伙同秦某3、陈某3、孟某等人采用上述诈骗的手段，在慈溪市龙山镇徐某2等人经营的超市内，骗得徐某21880元、虞某2415元、常某2312元、杨某22200元、杨某12290元、徐某13320元。
被告人杨匡宇伙同秦某3、陈某3、孟某等人采用上述诈骗的手段，在慈溪市周某1等人经营的超市内，骗得周某14260元、杨某33400元、欧某2250元。
3.被告人杨匡宇伙同秦某3、陈某3、孟某等人采用上述诈骗的手段，在慈溪市金某等人经营的超市内，骗得洪某2302元、金某1160元、吴某13000元、蒋某1575元、韩某1640元、高某11820元。
4.被告人杨匡宇伙同秦某3、陈某3、孟某等人采用上述诈骗的手段，在宁波市鄞州区吴某2、李某1等人经营的超市内，骗得吴某2800元、李某12360元、周某44200元、孙某12882元、张某3940元、何某13860元、周某22320元、李某24162元、王某12520元。
5.被告人杨匡宇伙同秦某3、陈某3、孟某等人采用上述诈骗的手段，在宁波镇海街道毛某1等人经营的超市内，骗得毛某13700元、何某22200元、林某13172元、胡某12840元、周某3和3000元、程某1720元、陈某12405元。
6.被告人杨匡宇伙同秦某3、陈某3、孟某等人采用上述诈骗的手段，在宁波市江北区何某3等人经营的超市内，骗得何某32242元、陈某23480元。
7.被告人杨匡宇伙同秦某3、陈某3、孟某等人采用上述诈骗的手段，在宁波市奉化区何某4等人经营的超市内，骗得何某42420元、毛某23480元、王某22820元、徐昆仑1390元、何某51542元。
2016年9月21日，公安民警在宁波市海曙区芝兰堰路8号仓库内查获大量秦某3等人正在包装的茶叶酒、包装纸盒、商标标贴等物。
同月26日，被告人杨匡宇主动至慈溪市公安局龙山派出所投案，并如实供述了上述犯罪事实。经法医学鉴定，被告人杨匡宇系未特定的精神发育迟滞，此次作案时具有完全刑事责任能力。
公诉机关为证明以上事实，向本院提交了相应证据。公诉机关认为，被告人杨匡宇伙同他人以非法占有为目的，共同虚构事实、隐瞒真相，骗取公民财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人杨匡宇有自首情节。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款之规定，予以判处。
被告人杨匡宇对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，但辩解称自己于2016年8月25日起给秦某3等人打工，刚开始并不清楚秦某3、陈某3等人的做法，后他们在车上沟通时其才明白过来他们是在诈骗。其从开始工作到9月14日期间休息了八至十天。
辩护人王琼对起诉书指控被告人杨匡宇犯诈骗罪的罪名无异议，辩护，1.起诉书指控的诈骗金额偏高，各被害人受到的损失应扣除之前卖酒赚取的款项和收取的订金；2.对起诉书指控被告人杨匡宇具体参与笔数的认定有异议，对被害人不能辨认出杨匡宇的情况下，对杨匡宇定罪的主要证据是被害人陈述，根据疑罪从无，对被害人不能辨认出杨匡宇的几笔诈骗不应认定；3.被告人杨匡宇有自首情节，且参与犯罪时间不长，所起作用相对较小；4.被告人杨匡宇身体状况不好。综上，请求法庭对被告人杨匡宇从轻处罚，适用缓刑。
经审理查明：
2016年8月至9月14日期间，秦某3、陈某3、孟某（均已判决）等人，预谋将从已倒闭的宁波福泉山茶醇有限公司低价购进的茶叶酒，通过欺骗的手段造成该酒畅销的假象，诱使超市大批量订购，从而骗取超市老板的钱财。后由孟某扮演供货商，至慈溪市、宁波市奉化区、鄞州区等地的超市、小店免费铺货1至2箱茶叶酒进行试销。秦某3开车送被告人杨匡宇和陈某3、胡某2（已判决）等人至已铺货店铺，一次或多次零散购买该茶叶酒，造成该茶叶酒热销的假象。同年中秋节前几日，被告人杨匡宇和陈某3、胡某2等人又至上述店铺，以中秋节给员工发放福利等为由，预订茶叶酒数十箱。店铺老板信以为真，遂以人民币80元（以下币种均为人民币）每箱的价格向孟某大批量购进该种茶叶酒。得货款后，被告人杨匡宇和陈某3、胡某2等人便不再前去提货。经鉴定，涉案茶叶酒的价格为15元/箱。被告人杨匡宇及秦某3等人先后分别向各超市老板铺货1300余箱，并从各超市老板处共骗得95000余元，具体分述如下：
1.被告人杨匡宇伙同秦某3、陈某3、孟某等人分别结伙采用上述诈骗手段，先后在慈溪市龙山镇徐某2等人经营的超市、小店内，骗得徐某21620元、虞某2415元、常某2212元、杨某21960元、杨某12290元、徐某13140元。
2.被告人杨匡宇伙同秦某3、陈某3、孟某等人分别结伙采用上述诈骗手段，先后在慈溪市匡堰镇、桥头镇、白沙路街道周某1等人经营的超市、小店内，骗得周某14140元、杨某33320元、欧某2250元。
3.被告人杨匡宇伙同秦某3、陈某3、孟某等人分别结伙采用上述诈骗手段，先后在慈溪市观海卫镇洪光清、金某等人经营的超市、小店内，骗得洪某2272元、金某990元、吴某12970元、蒋某1575元、韩某1440元、高某11820元。
4.被告人杨匡宇伙同秦某3、陈某3、孟某等人分别结伙采用上述诈骗手段，先后在宁波市鄞州区吴某2、李某1等人经营的超市、小店内，骗得吴某2780元、李某12180元、周某44080元、孙某12882元、张某3940元、何某13860元、周某22320元、李某24162元、王某12360元。
5.被告人杨匡宇伙同秦某3、陈某3、孟某等人分别结伙采用上述诈骗手段，先后在宁波市镇海区毛某1等人经营的超市、小店内，骗得毛某13660元、何某22180元、林某13172元、胡某12800元、周某3和2880元、程某1660元、陈某12405元。
6.被告人杨匡宇伙同秦某3、陈某3、孟某等人分别结伙采用上述诈骗手段，先后在宁波市江北区何某3等人经营的超市、小店内，骗得何某32222元、陈某23220元。
7.被告人杨匡宇伙同秦某3、陈某3、孟某等人分别结伙采用上述诈骗手段，先后在宁波市奉化区何某4等人经营的超市、小店内，骗得何某42420元、毛某23360元、王某22820元、徐某31390元、何某51542元。
2016年9月21日，公安民警在宁波市海曙区芝兰堰路8号仓库内查获大量秦某3等人正在包装的茶叶酒、包装纸盒、商标标贴等物。
同月26日，被告人杨匡宇主动至慈溪市公安局龙山派出所投案，并如实供述了上述基本犯罪事实。
上述事实，有公诉机关向法庭提交，并经庭审质证、本院确认的下列证据予以证实：
被害人杨某1的陈述，证实：2016年8月15日其店里来了一个男的，他在其店里放了两箱茶叶酒，说是新产品，先放其这里卖不用付钱，其同意了。到了8月22日店里来了两个瘦瘦的人，向其买了两箱茶叶酒，对方付了230元。8月28日，其打电话给卖酒的人要两箱酒，那个送酒的人过来给了两箱，其把前面两箱的酒钱一起结掉了。到了9月10日，一个胖胖的和之前两个瘦的过来，总共向其订了30箱茶叶酒，并给了其200元的押金，他们三个走后其打电话给送货的人，那个送货的人当天就把30箱酒送到了，其给了他2400元。之后，订货的人就没有来过了。
2.被害人徐某1的陈述，证实：2016年8月15日，一个矮矮的男子来其店里放了两箱茶叶酒，说先不用付钱，其就同意了。过了几天，一个胖胖的男子来买了两三瓶，又过几天，这个胖男子带着另一个男子过来，另一个男子也买了两三瓶，又过了好几天，上次来买酒的那个男子又来买了一箱，他说还要四五箱，其说没有，他就走了。其之后打电话给推销茶叶酒的男子，那男的在8月28日给其送了2箱酒，其就把这次和上次的酒钱共320元给了他。大概中秋节前几天，上次买了一箱的那个男的带来了两个人，其中一个自称老板娘的女的说要订40箱茶叶酒，那个老板娘给了其200元的押金，其就打电话给推销酒的男的，让他送40箱酒过来，当天晚上他就送过来了，80元1箱，其给了他3200元，对方还送了其5瓶茶叶酒。之后，向其订酒的老板娘就没有来过了。
3.被害人徐某2的陈述，证实：刚开始其店里来了两个人向其推销酒，并放了两箱酒在其店里，后有人来买过。第一次过来一个人买了两瓶酒。第二次过来两个人买了四瓶。第三次来了两个人买了一箱。第四次过来的时候，来了三个人，说中秋要送礼，要买24箱，先给其200元的押金，其就打电话给卖酒的人订了25箱。其把25箱的钱也付了，一共2000元，酒的牌子是一口茶酒。
4.被害人夏某的陈述，证实：对方送来试卖的两箱酒后，其丈夫徐某2看卖的好就给送酒的打电话。其知道的情况是最后一次，2016年9月10日晚上，3个男子来店里，说中秋到了要拿这种酒送人，要24箱。戴眼镜的男子给其200元押金。其没有给对方开收据，他们走后，其丈夫向卖酒的订了25箱，酒的进价是80元一箱，每箱12瓶。
5.被害人赵某的陈述，证实：2016年8月15日，有两个人带了两箱一口茶酒过来让其帮忙卖，一瓶十块钱，其答应但没有付钱。过了两天，店里来了两人买了五瓶茶叶酒，付了50元。又过了两天，又来了两人买了一箱茶叶酒，付了115元。2016年8月27日，其打电话给送货的人，让对方送货。28日对方又送来两箱。付钱时，他们说之前拿过来的两箱茶叶酒也要付清，其一共付了320元。后来的两箱茶叶酒一瓶也没卖出。等到9月10日，过来一男一女，男的是之前来买过酒的，说这个酒特别好，要定32箱，他们付了押金300元，晚上其打电话给卖酒的，他们送来了32箱，还送了10瓶，其一共付了2560元。之后那些向其订酒的人就一直没来拿酒。
6.被害人虞某的陈述，证实:卖酒的人第一次送来2箱，第二次送来2箱。2016年9月10日下午，其店里来了一男一女订了32箱这种酒，付了300元押金，并留了个号码。但卖酒的人将32箱酒送到其店里后，订酒的人再也没有来取货。
7.被害人常某的陈述，证实：2016年8月份的一天，两个男的来其超市推销绿茶酒，说先放在这里不用付钱，其就同意了。过了二十天左右，一个外地男子进其超市，买了一箱酒付了100元。到9月10日，那个买酒的男子又来超市，当时其不在，员工跟其电话联系说他要定32箱绿茶酒和32箱王老吉，其说好的。其就给之前送酒的人联系订了35箱绿茶酒，当天晚上向其订酒的人给了其200元的押金。到了9月11日晚上，一个25岁的男子把35箱绿茶酒送来，叫其把货款结清，其不同意，因为向其买酒的只订了32箱，所以其只买了32箱，又减去货柜上的6瓶，因为几乎没有其他人来买这种酒，其就把6瓶给退了，共付了2512元。后其给向其买酒的人打电话，但他们迟迟不过来。一开始拿的两箱绿茶酒，钱没有结给对方。
8.被害人杨某2的陈述，证实：大约2016年8月15日，两男子来其店里推销绿茶酒，推销价是80元1箱，跟其说好是代销，其就进货了1箱放在其超市里。一星期后，有一位客人来其店里说要20瓶，其说没有这么多，那客人就将这一箱绿茶酒买走了。后推销商又来其店里，其就又进了2箱付给对方160元。过两天，又有一客人买走了1箱。到9月10日，一对50来岁的男女到其超市，说要买28箱绿茶酒给他们公司员工发中秋福利，其就收取了对方200元的押金。后其向送货的打电话预订了28箱。送货的当天就把酒送到其店里，并要其一次性付清货款，其就付了2240元。后那对男女一直没来提货。其店的门牌号是××，但其对外讲是251号或252号。
9.被害人周某1的陈述，证实：2016年8月份的一天，有一个男子拿了两箱茶叶酒放其店里，说不用付钱，等卖出再给钱。过了一礼拜有两名男子过来，其中一个戴眼镜的买了这个茶叶酒两瓶，付了20元，又过几天，这两名男子又来了，说要2箱，其说没有，他们就买了1箱。又过几天那个送货的来了问其卖的怎么样，其说还行，其就又买了6小箱，付了480元。中秋节前几天一个胖子和一个女的过来说要买48箱，先给了其200元押金，其就打电话订了48箱酒。送货的人第二天过来，说要把钱结清，其就把48箱的钱和压着的2箱的钱全给他了，一共给了他4000元，接着其打电话给订货的人，但联系不到，对方手机关机了。
10.被害人杨某3的陈述，证实：2016年8月13日，四十来岁的一名男子来其店里放酒的样品，让其卖着试试看，其就同意他放了两箱茶叶酒，但没有付钱。9月3日，来了一男子自称小刘，说要买茶酒，买了2瓶付了20元。过了一两天，小刘又来其店里买走了几瓶这种酒。八月二十多号一天，送酒的那个男子看其这种酒卖掉过了就又放了4箱，其付了320元。后来小刘又来买过几次。9月8日，小刘带了一男一女来其店里，说要订货46箱这种茶叶酒，付了600元押金。其让妻子余某2给送货的人打电话，让他送46箱过来。其妻子付了对方3680元。之后，这个茶叶酒一直没有卖掉过，共有51箱零4瓶，小刘等人也没来过。
11.被害人余某2的陈述，证实：2016年8月，有人来其店里放过6箱茶叶酒。9月8日，小刘带了一男一女来其店里，订了46箱这种酒并付了600元押金。其给送酒男子打了电话，订了46箱，并付了3680元。后小刘他们就没有来过了。
12.被害人欧某的陈述，证实:2016年8月15日，有人来其超市放了一箱茶叶酒，过了几天，一名矮个男子向其买了两瓶付了20元。过了几天，这名男子又来买了七瓶。又过几天，他又来买了两瓶，其感觉这个酒好卖，就打电话给送货的人，订了两箱，给了他160元。中秋节前几天那个买酒的男的带了一个女的来其店里，说要茶叶酒30箱，中秋节送工人，其说可以，那个男的给了其200元押金，其同意了。等他们走后其打电话给送货的人，第二天30箱酒送来了，其给了他2400元，接着其打电话给订货的人，但是没人接。
13.被害人洪某的陈述，证实：2016年8月份的一天，有一名矮个男子拎了两箱酒问其要不要，其说不要，他说来铺货让其卖卖看，卖完再给钱，其说好的。过了一星期，两名男子过来买酒，买了两瓶，付给其20元，过了会儿，他们又过来买了两三瓶。又过几天，这两个男子又过来问其买了一箱计118元。到了中秋节前几天，两男一女来到店里，他们说茶叶酒挺好的，他们厂里发福利，说要这种茶叶酒30箱，其说好的，其中一个男的给了其200元作为押金。当天其给送酒的人打电话，晚上7点左右，送酒的人送来了30箱酒还额外送了一箱多，其付给他2400元，接着其打电话给订酒的人，结果他们一直推，没有来提货。在买30箱之前那个送酒的人还来过，其当时进了三箱，付了240元。
14.被害人金某的陈述，证实：2016年8月14日，店里来了两个年轻人，说有一批茶叶酒要放在其店里铺货，卖的好再进货，其同意了。过了几天，一个矮个子男子来其店里，买了一两瓶这种茶叶酒，又过几天，这个矮个子男子又带了一个男的过来，他们买了一箱零两三瓶茶叶酒。到了8月底，那个推销酒的男的过来了，其就又进了两箱。又过几天，第一次来买酒的那个矮个子男子又带了一个男的、一个女的来店里，说要给员工发福利，订了15箱茶叶酒，给了其200元押金。其给推销酒的人打电话，叫他送15箱酒过来，并给了他1200元，之后那个买酒的人就没有来过了。
15.被害人吴某1的陈述，证实：2016年8月14日，其店里来了一个男子，说要在其店里放两箱茶叶酒，其同意了。过了几天，有一个男的来其店里买了两三瓶茶叶酒。9月8日，其店里来了一男一女，说厂里中秋发福利，要订40箱茶叶酒，给了其200元押金。其就打电话给那个推销酒的，叫他送40箱茶叶酒过来，第二天，那个推销酒的男子就送了40箱过来，其付了3200元。
16.被害人蒋某的陈述，证实：2016年8月14日，有一名男子放了两箱茶叶酒在其店里让其卖卖看，说等卖完了再付钱，其同意了。过了十来天，有一个高个子男子过来，挑了4瓶茶叶酒给了其40元。又过了一天，这个男子又来买了一箱付了105元。到了9月1日左右，那个送酒的来了，问其卖的怎么样，其说卖的差不多了，其就又拿了两箱并把之前的两箱酒钱160元付给这个卖酒的人。到了中秋节前一两天，有一男一女来其店里，说要给员工发福利订20箱茶叶酒并给了其200元押金。其就给卖酒的打电话，到了第二天，送酒的人给了其20箱酒，其给了对方1600元，之前的两箱160元也给了他。接着其打电话给订货的人，他一直说没空，后来就不接电话了。
17.被害人韩某的陈述，证实：2016年8月14日，其店里来了一个矮矮的男子推销了两箱茶叶酒给其，说不好卖不要钱，其就同意了。过了几天，一个胖胖的男子来其店里，买了一两瓶茶叶酒，又过几天，这个胖男子又买了六瓶，又过了几天，这个男子又来其店里买了一箱茶叶酒。之后过了几天，那个来其店里推销酒的矮个子男子过来了，其就又订了3箱茶叶酒，给了他240元。大概9月初那个胖胖的男子带了一个女的过来，说中秋节给员工发福利，向其订了20箱，给了其200元押金。后其给送酒的男的打电话订了20箱，9月9日那个男的把酒给其送过来了，其给了他1600元，最后那个订酒的人就没有来了。
18.被害人高某1的陈述，证实：2016年8月14日，其店里来了一个小个子男子，向其推销茶叶酒，并在其店里放了两箱，说不好卖不要钱，其就同意了。过了几天，一个男子来其店里买了2瓶茶叶酒付了20元，又过几天，这个男子带着另一个男子来其店里，买了一箱茶叶酒。其看这种酒挺好卖，就打电话给销售酒的男的又进了2箱。过了一段时间，那个一开始来买酒的男子带了一个女的过来，说是他们厂的老板娘，老板娘说中秋快到了，要买25箱。这种茶叶酒给员工当福利，还给了其200元押金。其打电话给那个销货的人，那人第二天就送过来了，其给了他2000元，之后，那个老板娘就没有再来了。其算了下，总共买了2160元的酒，除去押金200元，假装购买的140元，其总共被骗了1820元。
19.被害人孙某1的陈述，证实：2016年8月20日，来了两个男的推销茶叶酒，给了其两箱让其先放着，卖掉了再给钱。过了几天，来了两个男的说要这个茶叶酒，买了一箱，付了118元。过了几天，这两个男的带了一个女的过来，说要38箱茶叶酒，给了200元押金，其就打电话给送货的人，要了38箱再加上之前的2箱，给了他3200元。之后其打电话给订货的人，但是一直没打通。
20.被害人张某的陈述，证实：2016年8月份的一天，来了两个男的拎了两箱茶叶酒来其店铺货，说卖掉了再给他们钱。之后来了一个戴眼镜的男子买了一箱付了100元。之后铺货的两个男子过来问其卖的怎么样，其说还好，并又进了6箱共付了480元。在中秋节前几天来了两男一女，说中秋节发福利一次性要茶叶酒45箱，给了其200元押金。其就联系送货的送了45箱过来，加上之前铺货的两箱一共47箱，每箱80元，其付了3760元。之后其联系订货的人就一直联系不上。
21.被害人何某1的陈述，证实：2016年8月20日，其店里来了两个人，这两个人向其推销两箱茶叶酒，问其要不要，其说不要，对方让其卖卖看，等卖掉再给钱。过了几天，来了两个男的要买四箱茶叶酒，其说没有，只有两箱，他们就先买了一箱，并给其100元。9月7日晚上，送酒的两个男子又来了，问其这些酒有没有卖掉，其说只卖掉一箱，他们又让其订六箱，其同意了，付了六箱的钱480元。到了9月11日中午店里来了两男一女说厂里发福利，向其买46箱茶叶酒，给了其200元押金。其就给送酒的男子打电话要了46箱，其付了3680元，之后其给订货的人打电话，结果一直联系不到。
22.被害人周某2的陈述，证实：2016年8月20日下午，其店里来了两个男的拎了两箱茶叶酒说来铺货，其同意了。过了几天，有两个男的买了2瓶茶叶酒，付了20元。又过几天，这两个男的又来了，说要买四箱，其说没有这么多，他们就买了一箱给了其100元。到了中秋节前几天来了三个人，两个男的之前来过，一个女的自称老板娘，说要买30箱茶叶酒和20箱王老吉，并给了其200元押金。他们走后其就打电话给送货的人，买了33箱酒，每箱80元，另外送酒的人送了一些散瓶的酒给其。之后，其联系订货的人，但对方不接电话，也没有来过。
23.被害人李某1的陈述，证实：2016年8月19日，有一个矮矮的男子来其店里说有一种茶叶酒放到其店铺货，卖不好不要钱，其就同意了。过了几天，一个高个子戴眼镜的男子来其店里买了两三瓶茶叶酒，又过了几天，这个男的又来买了两三瓶，又过了一段时间，这个男的又来买了一箱。其看两箱酒快卖完了，就打电话给供货的人，又补了两箱。在中秋节前几天，那个戴眼镜的男子带了一个女的过来，说是老板娘，中秋节给员工发福利，向其订了30箱茶叶酒，付了200元的押金，其就打电话给供货的人要了30箱酒，当天就送来了，其付给对方2400元。最后来订酒的和供货的男的都没有来过了，其就感觉被骗了。铺货的两箱钱其没有给，之后的两箱其付了160元。
24.被害人吴某2的陈述，证实：2016年8月23日，一个男子来其店里铺货说不要钱，好卖再进货，其同意了，对方就在其店里放了两箱茶叶酒。过了几天，一个男子来其店里买了一两瓶，又过了一段时间，陆续有人来买过几瓶。到了9月16日，第一次来买这种茶叶酒的男的又来了，说要订10箱，其就打电话给铺货的人，当天就送来了10箱，每箱80元，其付了800元，后订货的和送货的人都没有再来过了，电话也打不通。
25.被害人李某2的陈述，证实：2016年8月中旬，其店里来了两个男子，一胖一瘦，拎了两箱茶叶酒说来铺货，先不用付钱。过了几天有两个男的过来说要买四箱茶叶酒，其说没那么多，他们就买了一箱付了118元。过了两天送货的两个人来了问其茶叶酒要不要，其觉得卖的挺好，就向他们订了6箱，每箱80元，给了对方480元。到了中秋节前几天，之前那两个男的和一个女的过来了，说要给员工发福利，要46箱茶叶酒和36箱王老吉，其同意了，他们给了其200元押金。他们走后其打电话给送货的人，过了几小时送货的来了，其定了50箱，每箱80元，一共付了4000元。后来其打电话给订货的人，对方一直很忙，之后直接就关机了。
26.被害人胡某1的陈述，证实：其是骆驼街道金鼎食品商行的老板，2016年8月16日，其店里来了一个男子说铺货一箱茶叶酒，不好卖不要钱，其就同意了。过了几天，其店里来了一个男的说要买2箱茶叶酒。其说没有，他就买了6瓶。过了一段时间，又有两个男的来买这种茶叶酒。但其没进货，那两个男的就把剩余的酒买走了。其之后打电话给那个推销酒的人，进了两箱酒加上之前一箱共付了240元。到了9月8日，那个拿过酒的男子带着一个女的过来，对其说他们厂里中秋发福利，要订36箱，还给了200元押金。其看这女的是本地人就相信了，给供货的人又订了36箱，付了2880元。但之后就没有人来买过这些酒了。
27.被害人陈某1的陈述，证实：2016年8月中旬的一天，有两个男子拎着两箱酒到其店里，问其要不要，其说不要，对方说就放在这里，卖完了再给他钱，其说好。第二天有个矮个子男的过来买了两瓶茶叶酒，付了20元，又过几天，这个矮个子男子又来了，向其买了一箱，给了其115元。买后的第二天，送货的两个男的来了，让其再定几箱，其说2箱够了，对方说6箱好了。前面2箱先压着，其同意了，付了480元。中秋节前几天，这个矮个子男子带了一个女的过来自称老板娘，说要给员工发福利，向其订了35箱茶叶酒和19箱王老吉，付了500元押金。之后其就打电话给送货的人，要了30箱，电话打完后一小时，送酒的就来了，其给了他2400元，之前铺货的钱也给了，给了160元，这些酒其订好后一瓶都没卖掉过。
28.被害人周某3和的陈述，证实：2016年8月16日，有两个男子拎了两箱茶叶酒到其店里来铺货，说等卖掉了再给钱，其就同意了。过了几天，这酒被人买去了一箱。到了中秋节前几天，店里来了两男一女，那个女的提出要订35箱酒给员工发福利，并给了其200元押金，其同意了。其打电话给送货的人说要40箱，过了会儿他就送过来了，其给了他3200元，他还送了其一箱，接着其打电话给订酒的人，对方一直没有来。
29.被害人程某1的陈述，证实：2016年8月15日，有一名男子在其店里放了一箱茶叶酒说等卖完了再给钱，其说好的。那天晚上就有人来买了，好像是两个人买了四瓶，过了几天，那个第一次来买的高高的人又来买了两瓶。其觉得这个酒挺好卖，又进了两箱，把三箱酒的钱全付了。到了中秋节前几天，那个高高的人问其，这个茶叶酒还有没有，他爸爸要送人需要5箱，其说好的。第二天其打电话给送货的人进了6箱，付了480元，之后，这个高个男子就没有再来过了。
30.被害人毛某1的陈述，证实：2016年8月份，有个矮个子男子来其超市免费放了一箱茶叶酒，让其卖卖看。第二天，一外地口音男子来其超市买了2瓶。第三天，又有男子说要买2箱，其说没那么多，后其马上给送酒的男子打电话订了4箱，一共付了400元。当天晚上，那个要2箱的男子来其店里以100元的价格买走了1箱。9月5日左右，一戴眼镜的男子来其店里买了2瓶。到了9月10日，该眼镜男带了一个女的过来，说要订45箱这种茶叶酒，押金200元。其就打送酒男子的电话，订了45箱付了3600元。后订酒的那对男女就再也没来了。
31.被害人何某2的陈述，证实：2016年8月份，一男子来其店里免费放了1箱茶叶酒让其卖卖看。过了几天，一高个子男子买了2瓶付了20元。又过几天，该男子过来说再买3箱，其就给送货的男子打电话订了3箱，其付了320元。这3箱酒一直没卖掉。9月10日，店里来了一男一女要买26箱茶叶酒，付了200元的押金。其就向送货的男子订了26箱这种酒，付了2080元，但是那对男女没有来提货。
32.被害人林某1的陈述，证实：2016年8月16日，两男子来其超市推销茶叶酒，当时没收钱。过了几天，一男子来超市买了两瓶，付了20元，第二天又买一瓶，付了10元。过了好几天，那男子又买1箱，付了118元，货没了，其就向业务员要2箱，结果业务员给了其6箱，其共付了480元。没过几天来了一个女的和两个男的说要38箱，给了其200元押金。其就打电话给业务员拿了36箱，再加上最开始的2箱，一共付了3040元。之后其打电话给订货的人，但是他们一直不来拿货。
33.被害人何某3的陈述，证实：2016年8月中旬的一天，有一名男子拎着两箱茶叶酒让其卖卖看，卖完了再给钱，其同意了。过了几天，一个瘦瘦的男子过来，挑了一瓶茶叶酒付了10元，又过几天，这名男子又来买了一瓶，这男人来过几次后，最后买了一箱付了118元。到了中秋节前几天，这名男子带了一个女的过来，说中秋节给厂里发这个酒，说要32箱，后来那男的给了其200元押金，其也同意了。当天其给送酒的人打电话说要32箱，送酒的过来之后，让其把32箱的酒钱都给他，每箱80元，其一共给了他2560元。后其联系不上那个订货的老板了。
34.被害人何某4的陈述，证实：2016年8月份，有两个男子拎了两箱茶叶酒来其超市铺货，说先不收钱，其同意了。过了几天，有人来买走一箱付了100元。后铺货的人来了，问其卖的怎么样，其说有人买了一箱，他们说再买两箱，每箱80元，之前铺货的2箱的钱也要付了。其同意了并给了他们320元。中秋节之前又来了几个人，其中一个女的说给员工发福利，要30箱茶叶酒和30箱王老吉，给了其200元押金，其就联系铺货的人一次性订了30箱茶叶酒，付了2400元。其联系订酒的人，结果发现联系不上了，其就知道被骗了。
35.被害人王某1的陈述，证实：2016年8月19日，其店里来了一个男子向其推销茶叶酒，说放在其店里，卖不掉不要钱，其同意了。过了几天，来了一个高个子男子，买了三四瓶，又过了几天，这个男子又带来一个人来买了1箱。其看这种酒卖的挺好，就给铺货的人打电话，要了2箱。大概9月初，那两个男的又带了一个女的过来，说要买32箱这种茶叶酒，给员工发福利，付了200元押金。之后其打电话给铺货的人，9月11日，送货的人就把32箱茶叶酒送来了，其付了2560元，他又送了其1箱。后订货的人就没有来过了。
36.被害人陈某2的陈述，证实：2016年8月中旬，有一个矮个子男子来其店里放了两箱茶叶酒。过了几天，一个高个子戴眼镜的男子来其店里买了4瓶，几天后这个男子又来买了10瓶。其看这酒卖的好，就打电话给铺货的，又进了4箱，每箱80元，加上之前铺货的2箱酒，其一共给了他480元。又过了几天，又来了一个男的买了一箱茶叶酒，大概到了中秋节的前几天，店里来了三个人，一个是买了一箱的那个男的，一个叫小刘，还有一个是老板娘，他们一共向其买了40箱茶叶酒，说是中秋节给员工发福利，还给了其200元押金。之后其就打电话给送酒的男子，订了四十箱，给了他3200元，但最后那几个订货的人没有来了。
37.被害人毛某2的陈述，证实：2016年8月份，有两名男子拎着两箱茶叶酒来其店里让其卖卖看，先不用给钱，其就同意了。过了几天，有两个戴工地帽的人过来买了两瓶茶叶酒，付了20元。几天后这两人又来了说要买两箱，其说没那么多了，他们就买了一箱付了100元。其觉得这酒卖的不错，就打电话给送货的要了四箱，给了320元。到了中秋节前几天，这两个买酒的又来了，其中一个胖胖的说工地里要给员工发福利，要40箱茶叶酒和30箱王老吉，胖胖的给了其押金200元。他们走后其打电话给送酒的人，当天就送给其40箱茶叶酒，其付给他3200元，他说铺货的两箱也要结清，其就给了他160元。接着其打电话给订货的人，他们电话关机了。其打过派出所、工商所的电话，工商所让其销毁这些茶叶酒，其就销毁了，超市里只剩了1瓶。
38.被害人周某4的陈述，证实：2016年8月份，有两名男子拎了两箱茶叶酒过来说铺货，卖完了再给钱，其说好的。过了几天，有人来买了一箱。又过了几天，推销酒的两个男子过来问其卖的怎么样，其说挺好的，其就又进了6箱，加上之前的2箱，每箱80元，给了对方640元。到了中秋节前几天，有一批人过来，说要给员工发福利，需要四十几箱茶叶酒，给了其200元押金。他们走后，其打电话给送货的人，进了47箱，付了3760元，之后订货的那几个人没有再来过。
39.被害人王某2的陈述，证实：2016年8月中旬，有两名男子拎着两箱茶叶酒，让其卖卖看，先不用付钱，其同意了。过了几天，来了两个男的买了一箱茶叶酒，付了其100元，其感觉酒没有了，就打电话给送酒的，又进了两箱，付了160元，到了中秋节前几天，那两个男的和一个女的来店里说要给员工发福利，要37箱茶叶酒和20箱王老吉，并给了其200元押金。他们走后其打电话给送酒的人，当天就送来了37箱茶叶酒，其付了2960元，铺货的2箱没有付。后其打电话给订货的人，他们一开始说很忙，后电话就关机了。
40.被害人徐某3的陈述，证实：2016年8月中旬，有两个男的拎了两箱茶叶酒来铺货说先不用付钱，卖完了再给，其同意了。过了几天，一个矮矮的男的来超市买了两瓶茶叶酒，付了20元，又过了几天，这个矮的男子带了一个戴眼镜的男的来，说要两箱，其说只有一箱了，他们就买了一箱，付了110元。到了中秋节前几天，矮个子男子带了一个女的过来，说厂里发福利，需要20箱茶叶酒和5箱王老吉，付了400元押金。他们走后其打电话给送酒的人，当天酒就送到了，其买了22箱，加上之前铺货的2箱，一共付了1920元。后其联系不上订酒的人了。
41.被害人何某5的陈述，证实：2016年8月中旬，有一名男子拎着2箱茶叶酒来其超市铺货，其同意了。过了几天，有一个男子买了一瓶，付了10元，后又来了一个胖胖的男子，买了一箱付了108元。到了中秋节前几天，来了三个男的，一个高胖，一个高瘦，一个矮，说中秋节给员工发福利，订了茶叶酒和王老吉各20箱，付了100元押金。他们走后其打电话给送酒的人，订了22箱茶叶酒，当天就送到了，其付了1760元。他说铺货的2箱也要付，其不肯，他也没要。之后其打电话给订货的人，订货的人一开始说忙，后就不接电话了。
42.证人秦某1的证言，证实：2016年9月18日下午，秦某3打其电话叫其给他厂里贴商标，工资是150元一天，其同意了。秦大刚的厂在海曙区芝兰堰路8号一个过渡用房里。秦某3叫其把大箱子里的酒拿出来，然后用事先准备的商标贴在酒上。那酒是小瓶装的，原来没有贴商标。其还没有领到过工资。另其还介绍妹妹秦某2去贴酒瓶商标。
43.证人秦某2的证言，证实：2016年9月19日上午，其哥秦某1叫其过去帮忙给酒瓶贴商标。其和秦某1贴到晚上9时才回家。其一共工作两天，工资是每天150元。
44.证人程某2的证言，证实：2016年8月份，孟某让其帮忙开车送酒，给其100元一天。送的酒是一种茶酒，小瓶装的“一口茶酒”，外包装是一种蓝色的纸盒子，酒是从宁波市海曙区芝兰堰路的一个拆迁户临时住房那里拉出来，送往慈溪些超市里。其跟着孟某去铺货，每个超市大概铺2箱左右的酒。
45.同案犯秦某3的供述，供认：2016年8月初，其有一大批茶叶酒库存着，当时其是正常去宁波的各个超市营销，但是生意不好，茶叶酒没有卖掉。为了收回资金，其和孟某、陈某3商量，向宁波各地区小超市推销茶叶酒，其等人自己或者雇人把推销的酒买过来，让老板相信这个茶叶酒很好卖，然后其等人安排人去下订单，一般是10至30箱的样子，然后把酒送到超市，再把这个订单款项全部收回来，但是这些送过去的酒其等人是不去拿过来的，以这样的方式去骗各个地方超市老板的钱。孟某推销茶叶酒和送货，其和陈某3、胡某2、杨匡宇负责下订单。其等人是从东钱湖一家倒闭的酒厂进的酒，进货价是15元一箱（12瓶装），卖给小店、超市80元一箱。其等人以这种方式总共卖出去800至900箱，赚了50000元左右。其和孟某、陈某3三个人是股东，陈某3拿出30000元，其拿出30000元，孟某技术入股，赚来的钱除去开销后陈某3拿40%，孟某拿30%，其拿30%。
46.同案犯陈某3的供述，供认：2016年8月中旬，其出资30000元和秦某3一起做茶叶酒生意，其等人通过给超市小店老板下套的方式进行诈骗卖酒。先由孟某去宁波等地的超市小店推销茶叶酒，免费给店老板提供一两箱茶叶酒摆放贩卖，接着其等人会派人去店里购买一两瓶。中秋节期间，其和秦某3、杨匡宇、胡某2去店里给老板下订单，说是买酒送人或者公司发福利，并支付好押金，然后店老板就会给孟某打电话要求进货，孟某把酒送到后收好钱，其等人就不会去买酒了，其分到20000余元。
47.同案犯孟某的供述，供认：2013年由秦某3出面，其借了50000元给生产茶叶酒的公司，后公司倒闭了，其钱没有拿到。2016年8月，秦某3联系其让其帮忙送酒，还承诺赚到钱后就还其50000元，并把一批茶叶酒放在其的空闲安置房里。秦某3租了一辆白色面包车，让其开车送货，其接到超市老板打来要求进货的电话，就把对方要求的茶叶酒送到超市。其等人之所以用这种方式骗超市，因为秦某3想把茶叶酒快速地卖掉，把酒变现金，从中赚钱，其也想把其的50000元拿拿进，就参与进去了。
48.同案犯胡某2的供述，供认：2016年9月10日左右，其通过男朋友秦某3接触到茶叶酒这个生意，其和秦某3、孟某、陈某3、杨匡宇是用下套的方式卖酒。其等人先拿着几箱酒到各大超市或小店进行销售，说先把酒放在店内销售，不收钱，卖得好再打其等人电话继续进货。接着其等人就在超市里买酒，买一两瓶，证明这种酒销量很好，然后再另外派人去超市下订单，并付好押金，这次数量就大了，其等人免费放置的酒就不够了，超市老板就会打电话进货，等把酒送到超市收到钱后，其等人就不再去买酒了。孟某、秦某3、陈某3是合伙人，其和杨匡宇是打工的，孟某是负责推销茶叶酒的。
49.价格认定结论书，证实：涉案茶叶酒的价格为15元/箱。
50.辨认笔录及照片，证实：被告人杨匡宇与同案犯之间相互辨认、各被害超市小店老板对被告人杨匡宇及秦某3等人辨认、秦某3对进货厂家辨认等情况。
51.抽样笔录及照片，证实：公安机关对涉案茶叶酒进行抽样的过程。
52.搜查笔录及照片，证实：公安机关对宁波市海曙区旧村改造过渡用房芝兰堰路8号7123房间进行搜查的情况。
53.扣押清单及照片，证实：公安机关对涉案茶叶酒、包装纸盒、商标标贴等物进行扣押的情况。
54.调取证据清单及照片，证实：公安机关对被害超市小店内涉案茶叶酒的调取情况.
55.订货单、收款收据等书证，证实：被告人杨匡宇等人向各超市小店下订金预订茶叶酒的情况。
56.企业信息、公司基本情况、情况说明等书证，证实：涉案茶叶酒的生产商“宁波福泉山茶醇有限公司”、商标上涉及的“新浙源茶科技发展有限公司”的基本情况，且上述两家公司因连续三年未到工商登记备案，均已被列入企业“黑名单”。
57.司法鉴定意见书，证实：被告人杨匡宇系未特定的精神发育迟滞，此次作案时具有完全刑事责任能力。
58.刑事判决书，证实：被告人杨匡宇的前科及同案犯被判刑的情况。
59.人口信息，证实：被告人杨匡宇的身份情况。
60.到案经过说明，证实：被告人杨匡宇的到案经过情况。
61.被告人杨匡宇的供述，对本院认定的上述基本犯罪事实供认不讳。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"张大宇聚众斗殴罪，张大宇寻衅滋事罪等刑罚变更刑事裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2014-12-22\\\\\",\\\\\