山东省淄博市临淄区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁0305刑初468号
公诉机关淄博市临淄区人民检察院。
被告人杨建平，男，1966年4月22日出生于山东省淄博市临淄区，回族，初中文化，济南铁路局淄博车务段王朱线路所职工，捕前住山东省淄博市临淄区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月10日被刑事拘留，同年4月14日被逮捕。
辩护人张靖，山东子诚律师事务所律师。
淄博市临淄区人民检察院以临检公刑诉[2016]401号起诉书指控被告人杨建平犯诈骗罪，于2016年7月26日向本院提起公诉。本院同日受理后，依法组成合议庭，于2016年8月26日、9月28日公开开庭审理了本案。淄博市临淄区人民检察院指派检察员周娟出庭支持公诉，被告人杨建平及辩护人张靖到庭参加诉讼。在本案审理过程中，淄博市临淄区人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。
淄博市临淄区人民检察院指控：
1、2013年7月12日至12月，被告人杨建平虚构事实、隐瞒真相，以代为购买济南铁路局淄博车务段配售的牛山园生活区住房缴纳押金、物业开口费的名义，先后骗取被害人孙某55000元人民币，案发前归还45000元。
2、2014年初至2014年10月份，被告人杨建平虚构事实、隐瞒真相，以代为购买济南铁路局淄博车务段配售的牛山园生活区住房缴纳押金、物业开口费、车库款的名义，先后骗取被害人崔某75000元人民币。
3、2014年2月至10月份，被告人杨建平虚构事实、隐瞒真相，以代为购买济南铁路局淄博车务段配售的牛山园生活区住房缴纳押金、物业开口费、车库款的名义，先后骗取被害人范某75500元人民币。案发前归还20000元人民币。
4、2014年2月至10月份，被告人杨建平虚构事实、隐瞒真相，以代为购买济南铁路局淄博车务段配售的牛山园生活区住房缴纳押金、物业开口费、车库款的名义，先后骗取被害人韩某75500元人民币。
公诉机关以书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据证实其指控的事实，认为被告人杨建平以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。请求依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以判处。
被告人杨建平对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控的犯罪事实辩称：其欠孙某购房款应为53500元人民币，已归还45000元人民币；欠韩某购房款应为55500元人民币。
辩护人发表的辩护意见认为：1、公诉机关指控被告人杨建平诈骗数额，事实不清，证据不足。2、被告人杨建平自愿认罪，可酌情从轻处罚。
经审理查明：
1、2013年7月12日至12月，被告人杨建平虚构事实、隐瞒真相，以代为购买济南铁路局淄博车务段配售的牛山园生活区住房缴纳押金、物业开口费的名义，先后骗取被害人孙某55300元人民币，案发前归还45000元。
2、2014年初至2014年10月份，被告人杨建平虚构事实、隐瞒真相，以代为购买济南铁路局淄博车务段配售的牛山园生活区住房缴纳押金、物业开口费、车库款的名义，先后骗取被害人崔某75000元人民币。
3、2014年2月至10月份，被告人杨建平虚构事实、隐瞒真相，以代为购买济南铁路局淄博车务段配售的牛山园生活区住房缴纳押金、物业开口费、车库款的名义，先后骗取被害人范某75500元人民币。案发前已归还20000元人民币。
4、2014年2月至10月份，被告人杨建平虚构事实、隐瞒真相，以代为购买济南铁路局淄博车务段配售的牛山园生活区住房缴纳押金、物业开口费的名义，先后骗取被害人韩某55500元人民币。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人孙某的陈述证实，2013年3、4月份，其通过朋友认识淄博市临淄铁路王朱站职工杨建平。杨建平说能通过一个“壬恒公司”从河北邯郸拉铝矿石到山东铝厂，每吨能挣21.5元，让其投资，然后由杨建平的弟弟杨建刚负责在山东铝厂收货、过磅、拿收货单据，每月给杨建刚2000元的工资。杨建平负责拉铝矿石业务，其和杨建平按投资多少来分利润。其分四次给了杨建平人民币32000元投资铝矿石业务。同年7月下旬，杨建平来到其家中喝酒时，说：“能通过铁路领导在临淄区牛山园买到铁路上的房子，每套5万元。”其相信了，在家中当面给了杨建平4万元现金，还让杨建平从其投资在杨建平那里拉铝矿石的资金里抽出1万元，一共5万元给了杨建平。同年8月13日杨建平给了其一张买房的收款收据，收据上盖有“青岛铁路淄博物流集团有限公司”的公章，杨建平给其收据后没过几天又将收据要回去说给换机打购房发票。其把收据原件给了杨建平，杨建平一直没给其机打购房发票。同年12月11日杨建平又以物业开口费的名义让其给了他5300元，之后其多次向杨建平要房款，到2014年年底，杨建平一共归还45000元。后其了解到临淄铁路上根本没有“青岛铁路淄博物流集团有限公司”这个单位，其知道被骗了，就到公安机关报警了。
2、被害人崔某的陈述证实，2013年其通过孙某认识铁路局职工的杨建平，杨建平说能通过一个“壬恒公司”从河北邯郸拉铝矿石到山东铝厂，让其与孙某一起投钱给杨建平。然后由杨建平的弟弟杨建刚负责在山东铝厂收货、过磅、拿收货单据，每月给杨建刚2000元的工资。杨建平负责拉铝矿石业务，三人按投资多少来分利润。其先后给了杨建平人民币8900元。2013年年底到2014年年初期间，具体时间记不清了，其得知孙某花了50000元从杨建平单位购买了福利房，便问杨建平能否给其否买福利房，杨建平答应能办理福利房的事情。其先是给了杨建平55000元开口费和预交款，之后其朋友范某也找到杨建平购买铁路福利房，杨建平让范某交了55000元。2014年10月份，杨建平说买的福利房要盖车库需要再补交2万元钱，其与范某又分别给了2万元钱。在给杨建平购房款不长时间，杨建平给其与范某各开了一张收据，收据上盖着“青岛铁路淄博物流集团有限公司”公章，后来杨建平把收据要回去，说要换机打发票。2015年1月24日其才让杨建平给写了一张购房收据，杨建平给其写的是75000元的收到条，给范某写的是75500元的收到条。2015年下半年，其多次对杨建平说范某的日子不好过，杨建平就还了范某2万元。
3、被害人范某的陈述证实，2014年2月10日左右，其通过崔某认识了杨建平。同年2月18日，杨建平说能给其从临淄铁路系统买到福利房，并让其将55500元开口费、预付款打到了一个叫赵某的账上。其通过临淄农业银行将55500元打到赵某的银行卡上。2014年10月份，杨建平通过崔某通知其要补交2万元钱用来盖车库，其和崔某又分别给了杨建平2万元钱。其在给杨建平购房款不长时间，杨建平给其开了一张收据，收据上盖着“青岛铁路淄博物流集团有限公司”公章，后来杨建平把收据要回去，说要换机打发票。直到2015年1月24日才给其又写了一张购房收据。2015年下半年其多次催问杨建平铁路福利房的事情，杨建平退还了2万元。还剩下55500元至今未还。
4、被害人韩某的陈述证实，2013年秋天，其经人介绍认识杨建平。2014年2月份的一天，杨建平对其说：“崔某通过他买了铁路的福利房，每平方2000元。”其觉得很便宜，就按照杨建平的要求将55500元人民币打到了一个叫赵某的银行卡上。当天杨建平给其开了一张55500元的收据，收据上盖着“青岛铁路淄博物流集团有限公司”公章。过了几天杨建平将收据收回去要换成机打发票，其给了杨建平收据后，杨建平一直没有给其机打发票。2014年10月份的一天，杨建平又以铁路福利房要盖车库为由，让其补交20000元钱，其给了杨建平20000元现金，杨建平没有给收据。从2014年初到同年6、7月份，杨建平还以做生意的名义借了自己23余万元钱，杨建平还了31000元，还剩20万元钱未还。其于2015年10月份，将杨建平欠其购房款和借款总共270000元起诉了杨建平。2015年9月份，杨建平给其打电话说：“他从王锋处开回一辆雅阁牌轿车，将车放在自己这里。”其告诉杨建平说：“等他把欠其的钱还上了再把这车开走。”杨建平同意了，杨建平将车开到其的楼下，把车钥匙给了自己，把行驶证拿走了。其给杨建平写了一个收条，但内容记不清了。这辆车没有抵借款也没有抵房款，杨建平只是将这辆车临时放到自己家里，由其替他保管。
5、证人赵某（系被告人杨建平妻妹）的证言证实，杨建平是其姐夫，其于2011年左右办理了一张中国农业银行的银行卡，卡号：62×××12。这张卡上没有钱，密码是其自己的生日。后来这张卡怎么也找不到了，因为卡里没钱，其就一直没去挂失。
6、证人田某（系济南铁路淄博车务段办公室科员）的证言证实，其在济南铁路淄博车务段主要负责职工的房改，组织住房配售工作。参与济南铁路局住房配售必须是各段的职工，杨建平没有参与济南铁路局淄博车务段（2011年）的住房配售。参加住房配售的都需要缴纳住房押金5万到10万元，获得住房后，押金转为房款，再补齐差价。住房押金都汇到淄博车务段的财务账号上，财务会给职工加盖财务专用章的收据。济南铁路局没有青岛铁路淄博物流集团有限公司这个单位。
7、收款收据（复印件）二张证实，被告人杨建平以加盖“青岛铁路淄博物流集团有限公司”公章的收款收据收取被害人孙某首付押金、物业开口费55300元。
8、收到条三张证实，被告人杨建平于2015年1月2日收取被害人崔某房款75000元，收取被害人范某房款75500元，2014年2月21日收取被害人韩某房款55500元。
9、银行卡存款业务单、业务凭证、银行卡交易明细证实，被害人范某、韩某通过银行转账，将购房款55500元分别存入被告人杨建平指定的户名赵某，卡号62×××12的中国农业银行银行卡上。
10、济南铁路局文件证实，济铁土房发（2011）号文件，《济南铁路局职工住房配售实施细则》）中规定，住房配售分为现职处级领导干部及高级技术人员、离退休处级领导干部及高级技术人员、在职一般干部和退休一般人员4个分配单元。
11、临淄区人民法院（2015）临民初字第3400号民事判决书证实，被告人杨建平应归还原告韩某借款27万元。
12、户籍证明证实了被告人杨建平的出生时间，案发时已达到了完全刑事责任年龄。
13、被告人杨建平在公安机关供述称：2013年年底，其借的张店信义借贷公司10万元人民币，平安借贷公司5万元人民币到期了，其没钱还，就想弄点钱还上。当时正值铁路单位分房子，其就骗孙某、崔某，能给他们搞几套便宜房子，要先交首付款。他们同意了，就给其交了首付款。后来，崔某又介绍范某、韩某来找其买房子，其都收了她们的首付款。其收了孙某53500元人民币，收了崔某75000元人民币，收了范某75500元人民币，收了韩某55500元人民币。其为了让他们相信其把钱交给了铁路公司，就花了50元钱刻了一个“青岛铁路
淄博物流有限公司”的假章。后来怕出事儿，就告诉他们铁路要开正规发票，又把这些收据收了回来，都给他们换成了收到条。从2014年下半年到现在，其还了孙某45000元人民币，还了范某20000元人民币。
上述证据，均具客观性、合法性、关联性，予以采信。
对于被告人的辩解及辩护人的辩护意见，作如下评判：
1、被告人杨建平辩称，收了被害人孙某应为53500元人民币，而不是55000元人民币。公诉机关提供的被害人孙某加盖“青岛铁路淄博物流集团有限公司”公章的收款收据（复印件）证实被告人杨建平二次收取了被害人孙某“首付押金”50000元，“物业开口费”5300元。且于被害人孙某陈述的数额相互印证。故应认定此笔犯罪数额为55300元。被告人此辩解意见不能成立，不予支持。对于被告人杨建平辩称只收到被害人韩某房款55500元人民币，公诉机关只提供了被告人收到购房款55500元的证据，没有列举出被告人收到20000元购房款的相关证据，公诉机关指控的此20000元证据不足，故对被告人此辩解意见予以采纳。
2、对辩护人发表的第一点辩护意见，本院认为，公诉机关未能提供被害人韩某20000元人民币购房款的证据，被告人杨建平其余诈骗数额事实清楚，证据充分。故辩护人的辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人杨建平以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，适用法律的意见正确，予以支持。被告人杨建平认罪态度较好，可酌情从轻处罚。对辩护人发表的第二点辩护意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人杨建平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年三月十日起至二○二○年三月九日止；罚金于本判决生效之日起十日内予以缴纳）。
二、责令被告人杨建平于判决书生效后十日内退还被害人孙兆民10300元人民币；退还被害人崔保良75000元人民币；退还被害人范顺花55500元人民币；退还被害人韩丽华55500元人民币。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省淄博市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 蔡 峰
审 判 员 王晓琨
人民陪审员 孙 楠
二〇一六年十二月二十六日
书 记 员 李 雪