浙江省宁波市镇海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）甬镇刑初字第551号
公诉机关浙江省宁波市镇海区人民检察院。
被告人陈伟，原香港腾达船务有限公司旗下“开天”轮（以下简称“开天”轮）船长。因涉嫌犯盗窃罪于2014年11月20日被连江县公安局抓获羁押，同月21日被宁波港公安局刑事拘留，同年12月19日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。
辩护人马继军，北京炜衡（宁波）律师事务所律师。
被告人田良青，原“开天”轮水手长。因涉嫌犯盗窃罪于2014年11月20日被连江县公安局抓获羁押，同月21日被宁波港公安局刑事拘留，同年12月19日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。
辩护人张友明，浙江海泰律师事务所律师。
被告人戴明海，原宁波港龙海运有限公司部门经理。因涉嫌犯盗窃罪于2014年11月14日被宁波港公安局刑事拘留，同年12月19日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。
辩护人赵宏军、师立俊，北京大成（宁波）律师事务所律师。
被告人刘俊林，原“开天”轮大副。因涉嫌犯盗窃罪于2014年11月26日被宁波港公安局抓获羁押，同月27日被刑事拘留，同年12月19日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市看守所。
辩护人朱军、孔旭亚，浙江东方港律师事务所律师。
被告人刘飞，原“开天”轮二副。因涉嫌犯盗窃罪于2014年11月26日被宁波港公安局抓获羁押，同月27日被刑事拘留，同年12月19日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市看守所。
辩护人董浩樑，浙江海泰律师事务所律师。
被告人赵俊杰，原“���天”轮三副。因涉嫌犯盗窃罪于2014年11月26日被宁波港公安局抓获羁押，同月27日被刑事拘留，同年12月19日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市看守所。
辩护人张敏，浙江导司律师事务所律师。
被告人武太勇，原“开天”轮水手。因涉嫌犯盗窃罪于2014年11月26日被宁波港公安局抓获羁押，同月27日被刑事拘留，同年12月19日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市看守所。
辩护人王雅敏，浙江同舟（宁波石化开发区）律师事务所律师，由宁波市镇海区法律援助中心指派。
被告人樊刘通，原“开天”轮水手。因涉嫌犯盗窃罪于2014年11月26日被宁波港公安局抓获羁押，同月27日被刑事拘留，同年12月19日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市看守所。
辩护人刘春波，浙江和义观达律师事务所律师。
被告人陈永，原“开��”轮水手。因涉嫌犯盗窃罪于2014年11月26日被宁波港公安局抓获羁押，同月27日被刑事拘留，同年12月19日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市看守所。
辩护人李春旭，浙江甬泰律师事务所律师。
被告人史二鹏，原“开天”轮水手。因涉嫌犯盗窃罪于2014年11月26日被宁波港公安局抓获羁押，同月27日被刑事拘留，同年12月19日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市看守所。
辩护人徐建国、史兴栋，北京大成（宁波）律师事务所律师。
被告人许志德，原“开天”轮水手。因涉嫌犯盗窃罪于2014年11月26日被宁波港公安局抓获羁押，同月27日被刑事拘留，同年12月19日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市看守所。
辩护人蔡纪平，浙江大绅律师事务所律师。
被告人鲍娇，原中国工商银行舟山市分行职员。因涉嫌犯盗窃罪于2014年11月14日被宁波港公安局刑事拘留，同年12月19日被依法逮捕。现羁押于浙江省慈溪市看守所。
辩护人石惠强，浙江雄镇律师事务所律师。
被告人蔡俊嵘，原中国检验认证集团宁波有限公司职工。因涉嫌犯盗窃罪于2014年11月24日被宁波港公安局刑事拘留，同年12月19日被依法逮捕。现羁押镇海区看守所。
辩护人曹海江、陶胜文，浙江和义观达律师事务所律师。
被告人严某甲，原中国检验认证集团宁波有限公司职工。因涉嫌犯盗窃罪于2015年3月31日被宁波港公安局刑事拘留，同年5月7日被取保候审。
辩护人俞笑笑，浙江同舟（宁波石化开发区）律师事务所律师。
被告人曹全斌，“浙普油运8791号”船主。因涉嫌犯盗窃罪于2014年11月14日被宁波港公安局刑事拘留，同年12月19日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。
辩护人张肖冬，浙江六和（舟山）律师事务所律师。
被告人方某，驾驶员。因涉嫌犯盗窃罪于2014年11月24日被宁波港公安局刑事拘留，同年12月19日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。
辩护人董旭东，浙江甬望律师事务所律师。
被告人张某甲，“浙普油运8971号”船长。因涉嫌犯盗窃罪于2014年11月14日被宁波港公安局刑事拘留，同年12月19日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。
辩护人刘东杰，浙江甬信律师事务所律师。
被告人邵某，“浙普油运8971号”船员。因涉嫌犯盗窃罪于2014年11月14日被宁波港公安局刑事拘留，同年12月19日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。
辩护人忻美君，浙江时光律师事务所律师。
被告人虞某，“浙普���运8971号”船员。因涉嫌犯盗窃罪于2014年11月14日被宁波港公安局取保候审。
被告人穆某甲，“河谷1号”船主。因涉嫌犯盗窃罪于2014年11月21日被宁波港公安局取保候审。
被告人沈某，“河谷1号”船长。因涉嫌犯盗窃罪于2015年1月26日被宁波港公安局取保候审。
被告人王某甲，“河谷1号”船员。因涉嫌犯盗窃罪于2015年1月26日被宁波港公安局取保候审。
被告人穆某乙，“河谷1号”船员。因涉嫌犯盗窃罪于2014年11月21日被宁波港公安局取保候审。
浙江省宁波市镇海区人民检察院以甬镇检刑诉（2015）540号起诉书指控被告人陈伟、田良青、戴明海、刘俊林、刘飞、赵俊杰、武太勇、樊刘通、陈永、史二鹏、许志德、鲍娇、蔡俊嵘、严某甲犯盗窃罪，被告人曹全斌、方某、张某甲、邵某、虞某、穆某甲、沈某、王某甲、穆��乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年11月17日向本院提起公诉。本院于同月23日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市镇海区人民检察院指派代理检察员郭斐然出庭支持公诉，被告人陈伟、田良青、戴明海、刘俊林、刘飞、赵俊杰、武太勇、樊刘通、陈永、史二鹏、许志德、鲍娇、蔡俊嵘、严某甲、曹全斌、方某、张某甲、邵某、虞某、穆某甲、沈某、王某甲、穆某乙及辩护人马继军、张友明、赵宏军、师立俊、朱军、孔旭亚、董浩樑、张敏、王雅敏、刘春波、李春旭、徐建国、史兴栋、蔡纪平、石惠强、曹海江、陶胜文、俞笑笑、张肖冬、董旭东、刘东杰、忻美君到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省宁波市镇海区人民检察院指控：
1．2014年9月25日至27日，香港腾达船务有限公司旗下“开天”轮船长被告人陈伟、水手长被告人田良青与被告人戴明海、蔡俊嵘、鲍娇等人经事先预谋意图盗窃“开天”轮上的化工品，后伙同该船船员被告人刘俊林、刘飞、赵俊杰、武太勇、史二鹏、樊刘通、许志德、陈永、于跃（另案处理）及商检人员被告人严某甲、蔡俊嵘等人，在“开天”轮装运化工品对二甲苯至宁波北仑台塑码头卸货过程中，采用卸货留底、出具虚假计量报告和空舱报告等手段故意截留货舱内的对二甲苯共计78.22吨，经鉴定，价值人民币58万余元。
同年9月27日晚，被告人戴明海、曹全斌、方某、张某甲、虞某、邵某明知上述对二甲苯系犯罪所得的情况下，仍伙同上述被告人将窃得的对二甲苯转移至“浙普油运8971号”小船内，并将上述对二甲苯予以销赃。
2．2014年11月11日至13日，被告人陈伟、田良青、戴明海、蔡俊嵘、鲍娇等人再次预谋盗窃，并伙同该船船员被告人刘俊林、刘飞、赵俊杰、武太勇、史二鹏、樊刘通、许志德、陈永、于跃及商检人员蔡俊嵘等人，在“开天”轮装运化工品对二甲苯、苯乙烯至宁波北仑台塑码头卸货过程中，采用卸货留底、出具虚假计量报告和空舱报告等手段故意截留货舱内的对二甲苯94.97吨、苯乙烯159.323吨，经鉴定，共计价值人民币230余万元。
同年11月13日晚，被告人戴明海、曹全斌、方某、穆某甲、张某甲、虞某、邵某、沈某、王某甲、穆某乙明知上述对二甲苯、苯乙烯系犯罪所得的情况下，仍伙同上述被告人将窃得的对二甲苯、苯乙烯转移至“浙普油运8971号”和“河谷1号”小船内。当晚，被告人张某甲等人驾驶“浙普油运8971”船准备将窃得的对二甲苯运输至北仑区小港帆港码头销赃给余某甲、褚某、张某乙等人（另案处理）时，被公安民警当场抓获。
案发后，��告人蔡俊嵘、严某甲、方某、穆某甲、沈某、王某甲、穆某乙主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实。
公安机关已追回此次被盗物品，并发还给被害单位。
为证明以上事实，公诉机关向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人陈伟、田良青、戴明海、刘俊林、蔡俊嵘、严某甲、刘飞、赵俊杰、武太勇、樊刘通、许志德、史二鹏、陈永、鲍娇以非法占有为目的，结伙秘密窃取公私财物，数额特别巨大，其行为均已构成盗窃罪。被告人曹全斌、方某、张某甲、虞某、邵某、穆某甲、王某甲、沈某、穆某乙明知是犯罪所得而予以收购并运输转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其中被告人陈伟、田良青、戴明海、刘俊林、蔡俊嵘、曹全斌在盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪中起主要作用，系主犯，其余被告人为从犯��被告人蔡俊嵘、严某甲、方某、穆某甲、沈某、王某甲、穆某乙有自首情节。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款、第六十七条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条的规定，对各被告人予以判处。
被告人陈伟、戴明海、刘俊林、刘飞、武太勇、樊刘通、陈永、史二鹏、许志德、鲍娇、蔡俊嵘、严某甲、曹全斌、方某、张某甲、邵某、虞某、穆某甲、沈某、王某甲、穆某乙对起诉书指控的基本犯罪事实无异议，并表示自愿认罪。
被告人田良青辩解，2014年9月、11月“开天”轮截留货物属实，但截留的货物大部分系“开天”轮从台湾装货时，其向台湾商检人员买来的，仅2014年11月在卸货时截留货主约50吨对二甲苯。
被告人赵俊杰对起诉书指控的第二节犯罪事实无异议，但辩解2014年9月“开天”轮没有截留过货物。
被告人陈伟的辩护人辩称，本案应定性为职务侵占罪，涉案财物数量认定不准确，被告人陈伟应认定为从犯，被告人陈伟能退赃，且自愿认罪，请求对其从轻或者减轻处罚。
被告人田良青的辩护人辩称，涉案财物数量的认定证据不足，本案应定性为走私普通货物罪，且被告人田良青有自首情节，请求对其从轻或者减轻处罚。
被告人戴明海的辩护人辩称，本案被告人的行为不符合盗窃罪的犯罪构成，涉案财物的数量、价格的认定依据不足，被告人戴明海系从犯，且自愿认罪，积极退赃，请求对其从轻或者减轻处罚。
被告人刘俊林的辩护人辩称，本案应定性为职务侵占罪，涉案财物的数量和价格应当就低认定，被告人刘俊林应认定为从犯，且自愿认罪，请求对其从轻或者减轻处罚。
被告人刘飞的辩护人辩称，本案应定性为走私普通货物罪，涉案财物数量认定依据不足，被告人刘飞的犯罪数量应以其值班期间截留部分的数量来认定，被告人刘飞系胁从犯，能自愿认罪，积极退赃，请求对其从轻或者减轻处罚。
被告人赵俊杰的辩护人辩称，起诉书指控的第一节犯罪事实证据不足，被告人赵俊杰系胁从犯，且自愿认罪，请求对其从轻或者减轻处罚。
被告人武太勇的辩护人辩称，被告人武太勇系从犯、初犯，能自愿认罪，积极退赃，请求对其从轻或者减轻处罚。
被告人樊刘通的辩护人辩称，被告人樊刘通系从犯，自愿认罪，积极退赃，请求对其从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。
被告人陈永的辩护人辩称，本案应定性为职务侵占罪，被告人陈永的犯罪数量应以其值班期间截留部分的数量来认定，被告人陈永系从犯、初犯，积极退赃，自愿认罪，请求对其从轻或者减轻处罚。
被告人史二鹏的辩护人辩称，本案涉案财物数量的认定证据不足，定性应认定为职务侵占罪，第一节犯罪中被告人史二鹏没有犯罪故意，不构成犯罪，被告人史二鹏系从犯，能自愿认罪、积极退赃，请求对其从轻或者减轻处罚。
被告人许志德的辩护人辩称，本案应定性为职务侵占罪，犯罪数额的认定证据不足，被告人许志德的犯罪情节显著轻微，不应作为犯罪处理。
被告人鲍娇的辩护人辩称，被告人鲍娇系从犯，能自愿认罪，请求对其从轻或者减轻处罚。
被告人蔡俊嵘的辩护人辩称，本案应以走私普通货物罪定性，涉案财物数量的认定依据不足，被告人蔡俊嵘应认定为从犯，有自首情节，积极退赃，并取得被害单位谅解，请求对其从轻或者减轻处罚。
被告人严某甲的辩护人辩称，被告人严某甲有自首情节，系从犯，积极退赃，请求对其减轻处罚并适用缓刑。
被告人曹全斌的辩护人辩称，本案涉案财物的数量认定依据不足，被告人曹全斌应认定为从犯，被告人曹全斌自愿认罪，系初犯，偶犯，请求对其从轻或者减轻处罚。
被告人方某的辩护人辩称，被告人方某有自首情节，系从犯，请求对其减轻处罚并适用缓刑。
被告人张某甲的辩护人辩称，被告人张某甲系从犯、初犯、偶犯，请求对其从轻或者减轻处罚并适用缓刑。
被告人邵某的辩护人辩称，涉案财物的数量应就低认定，被告人邵某系从犯，主观恶性小，认罪态度好，请求对其从轻或者减轻处罚。
经审理查明：
1．2014年9月25日至同月27日，香港腾达船务有限公司旗下“开天”轮船长被告人陈伟、水手长被告人田良青与被告人戴明海、蔡俊嵘、鲍娇等人经事先预谋意图盗窃“开天”轮上装运的台化兴业（宁波）有限公司从台湾进口的化工品对二甲苯，后伙同该船船员被告人刘俊林、刘飞、赵俊杰、武太勇、樊刘通、陈永、史二鹏、许志德等人及商检人员被告人严某甲等人，在“开天”轮装运化工品对二甲苯至宁波台塑码头卸货过程中，采用卸货留底、出具虚假空距报告和空舱证明等手段故意截留货舱内的对二甲苯共计70余吨，共计价值人民币52万余元。
同年9月27日晚，被告人曹全斌、方某、张某甲、邵某、虞某明知上述对二甲苯系犯罪所得的情况下，仍伙同上述被告人将窃得的对二甲苯转移至“浙普油运8971号”小船内，并将上述对二甲苯予以销赃。
案发后，被告人严某甲退赃人民币5000元，另公安机关追回违法所得人民币3000元，均由公安机关暂扣。
本案审理过程中，被告人戴明海退赃人民币30000元，被告人蔡俊嵘、严某甲各退赃人民币20000元，被告人武太勇退赃人民币2500元，由本院暂扣。
2．2014年11月11日至同月13日，被告人陈伟、田良青、戴明海、蔡俊嵘、鲍娇等人再次预谋盗窃“开天”轮上装运的台化兴业（宁波）有限公司、台化聚苯乙烯（宁波）有限公司分别从台湾进口的化工品对二甲苯、苯乙烯，并伙同该船船员被告人刘俊林、刘飞、赵俊杰、武太勇、樊刘通、陈永、史二鹏、许志德等人，在“开天”轮装运化工品对二甲苯、苯乙烯至宁波台塑码头卸货过程中，采用卸货留底、出具虚假空距报告和空舱证明等手段故意截留货舱内的对二甲苯90余吨，共计价值人民币76万余元，截留货舱内的苯乙烯约159吨，共计价值人民币155万余元。事后，被告人陈伟获利人民币50000元��并保管人民币90000元作为船上的备用金，被告人田良青获利人民币900000余元，被告人刘俊林获利人民币40000元，被告人刘飞、赵俊杰各获利人民币7000元，被告人武太勇获利人民币6000元，被告人史二鹏、樊刘通、许志德、陈永各获利人民币4000元。
同年11月13日晚，被告人戴明海、曹全斌指使被告人张某甲、邵某、虞某将窃得的对二甲苯转移至“浙普油运8971号”小船内，指使被告人方某、穆某甲、沈某、王某甲、穆某乙将窃得的苯乙烯转移至“河谷1号”小船内。上述被告人明知上述对二甲苯、苯乙烯系犯罪所得的情况下，仍予以运输、转移。
公安机关已追回此次被盗物品，并发还给被害单位。
案发后，被告人陈伟退赃人民币140000元、被告人刘俊林退赃人民币40000元、被告人赵俊杰退赃人民币7000元，被告人史二鹏、陈永各退赃人民币4000元���另公安机关追回其他船员分得赃款人民币51000元，均由公安机关暂扣。本案审理过程中，被告人刘飞退赃人民币7000元，被告人武太勇退赃人民币6000元，被告人樊刘通退赃人民币4000元，由本院暂扣。
另公安机关冻结户名为田良青的中国银行卡一张，内有余额人民币50余万元。
案发后，被告人蔡俊嵘、严某甲、方某、穆某甲、沈某、王某甲、穆某乙主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提供、本院调取并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1．证人刘某甲的证言及货物入库储罐液位表、情况说明，证实2014年9月和同年11月，台化兴业（宁波）有限公司先后从台湾进口14787吨和4640吨对二甲苯，并由“开天轮”拉运到宁波台塑码头卸货。案发后，根据储罐的液位计算货物数量，发现储罐内对二甲苯短缺，但无法确定失窃的准确数量的情况。
2.证人许某的证言及情况说明，证实2014年11月，台化聚苯乙烯（宁波）有限公司从台湾进口10000吨苯乙烯，并由“开天轮”拉运到宁波台塑码头卸货。因为储罐管道太长，而且本身就存放着苯乙烯，现无法测出是否少货的情况。
3.证人张某丙的证言，证实其系上海安益达船务有限公司航运主管，2014年9月和同年11月，“开天”轮从台湾麦寮装运对二甲苯和苯乙烯的情况以及船员的情况。
4．证人田某甲的证言，证实其系香港腾达船务有限公司的法人代表，“开天”轮属于该公司所有，船员管理由上海安益达船务有限公司负责。2014年9月或10月间，其接到陈伟电话，称船上有船员想卖船上的货底，其表示反对，并交代田良青管理好船员，不要卖货底等情况。
5.证人张某丁的证言，证实2014年9月，蔡俊嵘聊天时讲起，以后“开天”轮到北仑卸货时，让其在检测货物时照顾一下，意思就是“开天”轮卸货时要留货，让其在检测时不要检查留货的事情。2014年9月和11月，“开天”轮两次到北仑时，蔡俊嵘带其和严某甲与“开天”轮的船长、船员、戴明海一起吃饭，但这两次其均没有负责“开天”轮的检测。9月份那次，戴明海以为其参与帮忙留货，事后给其3000元现金，其将该3000元上交公安机关的情况。
6.证人余某甲、褚某、张某乙的证言，证实2014年11月10日至同月13日，其和戴明海、鲍娇、曹全斌等人联系，收购他们从大船收来的对二甲苯等化工品，并预先支付货款50万元的情况。
7．证人王某乙、余某乙、周某的证言，证实2014年11月13日晚21时，其接褚某、张某乙的电话到北仑小港的一个码头收货，在卸货过程中，被公安机关当场抓获��情况。
8.证人泮芳荣、刘某乙、赵某、张某戊、刘某丙等人的证言，证实2014年11月14日凌晨，北仑小港码头准备卸货的槽罐车来源等情况。
9.证人朱某的证言及出门单，证实2014年11月15日，宁波市镇海鸿鑫化工有限公司安排储罐用于储存宁波港公安局扣押的三车对二甲苯，该三车对二甲苯经过磅，总量为94.97吨的情况。
10.PX委托进口合同、苯乙烯采购合同、原产地证明书等，证实2014年9月、11月台化兴业（宁波）有限公司委托其他公司进口对二甲苯，同年11月台化聚苯乙烯（宁波）有限公司采购苯乙烯的情况。
11.海关进口货物报关单、报检单、报关指示单、品质证书、重量证书，证实2014年9月、同年11月被害单位进口对二甲苯、苯乙烯的货物报关及商检情况。
12.空距报告、空舱证明等，证实2014年9月、同年11月“开天”轮从台湾麦寮拉运到宁波台塑码头的对二甲苯、苯乙烯的商检情况，以及被告人严某甲、蔡俊嵘作为商检人员分别和大副刘俊林在空距报告和空舱证明上签字的情况。
13.宁波台塑码头船期预定表、船期表，证实2014年11月“开天”轮从台湾麦寮装货的船期安排情况。
14.“河谷1号”船量测结果、取样分析结果及情况说明，证实“河谷1号”上装载的苯乙烯经取样、量测，共计159.323吨等情况。
15.企业法人营业执照，证实被害单位台化聚苯乙烯（宁波）有限公司和台化兴业（宁波）有限公司的企业性质。
16.“开天”轮注册证明书、腾达船务有限公司注册证书、安全质量管理手册、“开天”轮船员职责、涉案船员的劳务合同、劳动合同，证实“开天”轮的注册信息、船员的职务和职责以及被告人蔡俊嵘、严某甲的职责情况。
17.扣押清单、发还物品清单，证实2014年11月14日扣押的涉案对二甲苯和苯乙烯已分别发还被害单位。
18.工商银行汇款记录，证明2014年9月29日，户名为严某甲的中国工商银行卡汇入人民币5000元；2014年9月27日鲍娇向户名为田良青的中国银行卡转账人民币30000元，2014年11月13日鲍娇向该卡先后转账人民币200000元、人民币500000元等情况。
19.协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书，公安机关对户名为田良青，账号为62×××99的中国银行卡进行查询并冻结的情况。
20.证人严某乙、王某丙、田某乙等人的证言及缴款报告、暂扣款票据，证实案发后退赃的情况。
21.谅解书，证实被害单位对被告人蔡俊嵘表示谅解的情况。
22.抓获经过、情况说明，证实各被告人的到案情况。
23.各被告人的身份证明，证实各被告人的身份情况。
24.微信聊天记录，证实被告人陈伟、戴明海、蔡俊嵘等人之间微信联系的情况。
25.辨认笔录，证实本案被告人之间以及被告人与证人互相辨认的情况。
26.价格鉴定意见，证实涉案物品的价值情况。
27.被告人陈伟的供述，证实其系“开天”轮的船长。经与田良青、戴明海等人事先商议，决定采用卸货留底的方式截留货物。2014年11月9日，“开天”轮在台湾麦寮装货，按计划装运10000吨苯乙烯和4640吨对二甲苯，运往宁波台塑码头。同月11日至同月13日，“开天”轮在靠泊宁波台塑码头卸货时，船员截留部分苯乙烯和对二甲苯，并由商检人员小蔡出具空舱证明。同月13日下午，船驶离码头，田良青组织船员将截留在各舱的两种货物分别集中在一个舱内，并于当晚19时至21时许，在途中将货物转移到戴明海安排的两条小船上。事后，其分到5万元，田良青还给其9万元作为船上的备用金；其当庭供认2014年9月，其伙同被告人田良青等人采用上述相同方法，截留“开天”轮货物的情况。
28.被告人田良青的供述，证实其系“开天”轮上的水手长。经与陈伟、戴明海等人事先商议，决定采用卸货留底的方式截留货物。2014年11月11日至同月13日，“开天”轮停泊在宁波台塑码头卸货，货舱截留了部分苯乙烯和对二甲苯。北仑的一名商检人员上船验舱，看到船舱还没有卸空，还是出具了空舱证明，其知道戴明海已经事先和商检打好招呼。同月13日，戴明海向其转账70万元，当晚19时许，戴明海派了两条小船和“开天”轮汇合。其指挥船员将大船上截留的大概160吨苯乙烯和80吨对二甲苯分别卸到两条小船上。卸完后，戴明海派小船上的一个人将50万元现金交给其，其分给船上其他船员共20多万元，剩下20多���加上转账的70万元，其全部自己留下的事实；当庭供认2014年9月底，其伙同被告人陈伟、戴明海等人采用上述相同方法，截留“开天”轮装载的对二甲苯的情况。
29.被告人刘俊林的供述，证实其系“开天”轮上的大副。2014年11月11日，“开天”轮靠宁波台塑码头卸载对二甲苯和苯乙烯，其和水手陪着商检人员开舱查验，当时其看到货舱有货留存，但商检人员还是出具了空舱证明，其知道田良青已经和商检人员事先打过招呼，其也在空舱证明上签字。同月13日晚19时许，其和船长陈伟等人在驾驶台，陈伟将船减速，先后有两条小船靠上来收货。事后其分到4万元的事实；其当庭供认2014年9月底，其伙同被告人陈伟、田良青等人采用上述相同方法，截留“开天”轮装载的对二甲苯的情况。
30.被告人刘飞的供述，证实其系“开天”轮上的二副，2014年9月底���“开天”轮从台湾麦寮运输一船对二甲苯到宁波台塑码头。卸货过程中，田良青来货控室找到其，让其卸货不要卸得太干净，后其通知水手陈永等人采用“泵响打空关泵”等方式截留对二甲苯。其值班期间，共卸了2个舱，共截留了10吨左右的对二甲苯。之后是三副赵俊杰值班负责卸货。
2014年11月11日，“开天”轮靠泊宁波台塑码头卸载对二甲苯和苯乙烯。田良青找到其让其卸货不要卸得太干净，听到货泵响就停泵。其明白田良青的意思是让其在卸货时故意截留货物。其找到水手陈永、许志德、樊刘通等人，告诉他们卸货留底的意图。在卸货过程中，其总共卸了4个班次，截留了三四个货舱中的货物，后其听三副赵俊杰说，其也按照田良青要求，用同样的方法截留了几个货舱的货物。同月13日下午，其还看见田良青安排几个水手用货泵将留在舱底的货物集中���一、两个舱里。当晚19时许，其在房间休息，感觉船减速，通过窗户发现有小船靠过来收货，事后其分到7000元的事实。
31.被告人赵俊杰的供述，证实其系“开天”轮的三副，2014年9月底的一天，“开天”轮装载了一批对二甲苯到宁波台塑码头卸货，根据被告人田良青的要求，卸货时留几十吨货在舱底，和其一起值班的两组水手是许志德和樊刘通，武太勇和史二鹏。水手用尺子测量液位的方式留货，其在货控室操作货泵的时候，船长陈伟、水手长田永青、大副刘俊林分别来过货控室，问其是否留过货。货卸完后，“开天”轮离港，当晚19时许，其接船长电话到驾驶台操舵，小船过来收货。
2014年11月11日，“开天”轮靠泊宁波台塑码头，刘飞告诉其田良青让其听到泵响打空后，把泵停下来，留点货下来。其和许志德、樊刘通、武太勇、史二鹏都说了���四个水手均表示同意。在卸货过程中，由于苯乙烯留得数量多，其和田良青用尺子测量液位的方式截留苯乙烯。同月13日晚19时许，其接船长电话到驾驶台操舵，船长不时地用手机发短信，船速明显下降，其估计是小船靠大船来收货了。等到晚上21时许，船速正常，其和大副也各自回房间休息，其分到7000元的事实。
32.被告人武太勇、史二鹏、樊刘通、许志德、陈永的供述，证实其系“开天轮”的水手，2014年9月底，“开天”轮装运对二甲苯到宁波台塑码头卸货，水手长田良青、二副刘飞、三副赵俊杰和水手说卸货时要留货。值班水手在卸货时就用尺子测量液位等方式留货。卸完货后，田良青指挥水手把截留的对二甲苯集中到一个舱里。当晚，“开天”轮到舟山虾峙门外一点海域，小船靠过来，田良青指挥水手到甲板上帮助绑小船、拉油管，把船上的对二甲苯打到小船上。之后田良青分了水手2500元至1500元不等。
2014年11月11日下午，“开天”轮到宁波台塑码头卸货，二副刘飞和三副赵俊杰对水手说让采用“泵响打空关泵”等方式留货。之后水手都照做了。13日中午，田良青让几个水手把截留的货集中到两个舱。当天下午“开天”轮卸货完毕离港，当晚19时，船速明显慢下来，在田良青指挥下水手们一起将截留货物卸到两条小船上，后田良青分给水手4000元至6000元不等的事实。
33.被告人戴明海的供述，证实2014年9月25日，“开天”轮装载对二甲苯靠泊宁波台塑码头，同月26日下午，其和曹全斌、鲍娇安排商检人员蔡俊嵘、严某甲、张某丁和船长陈伟、水手长田良青在宁波江东的一家饭店吃饭。期间，其和陈伟、蔡俊嵘、田良青商议留货的事情。同月27日下午，其和曹全斌安排方某带几个船员，带上30万现���，开着曹全斌的小船到海上去收货，后其听曹全斌说卖了78.22吨对二甲苯。
2014年11月11日晚，其和曹全斌、鲍娇再次安排田良青、陈伟、蔡俊嵘、严某甲等人吃饭，其和田良青、蔡俊嵘商议卸货留底的事情，并由曹全斌安排小船去海上收货。11月13日晚，曹全斌派小船收货，次日鲍娇和曹全斌一起到码头卸货。其通过银行汇款、现金支付等方式，共向田良青支付120万元货款等情况。
34.被告人鲍娇的供述，证实2014年9月底一天，戴明海打电话给其，称晚上要请“开天”轮船长陈伟和水手长田良青吃饭，商量搞点船上的货，还叫上了商检蔡俊嵘、严某甲，让其在宁波订5、6个房间。后戴明海等人去田良青的房间商量搞货的事情。同月26日，戴明海还让其网上查下对二甲苯的价格，其就想到戴明海收的货应该是对二甲苯。事后戴明海让其汇款3万元给田良青，汇款5000元给严某甲。其知道这是搞货的好处费。
2014年11月11日，其应戴明海要求，在宁波订好房间，晚上其和戴明海、陈伟、田良青、蔡俊嵘等人一起吃饭，后其听戴明海说确定11月13日收“开天”轮上的货。后其根据戴明海的安排将50万元现金交给方某，让方某收货时直接交给田良青。另外通过银行汇款的方式分两次汇给田良青共计70万元货款。11月14日凌晨，戴明海让其跟着曹全斌去码头看着卸货，后在码头被抓获的情况。
35.被告人蔡俊嵘的供述，2014年9月下旬的一天，戴明海打电话给其说，“开天”轮要留货要其帮忙，其看了下值班表，9月25日卸货那天其休息，其让戴明海跟严某甲等人联系。卸货期间，戴明海请其和严某甲、陈伟、田良青等人一起吃饭，饭前其和戴明海去田良青房间商量留货的事。9月27日，“开天”轮卸货完毕，其在大���刘俊林的陪同下，开舱检查，发现货舱内有对二甲苯留存，但仍然出具了空舱证明，大副刘俊林也在上面签了字。后戴明海微信联系其，称“卸出78.22，每人可以分4、5万元”。
2014年11月11日上午，“开天”轮从台湾拉了5000吨左右对二甲苯和10000吨左右苯乙烯到宁波北仑。船到岸后，其对各货舱内的货物进行测量，并出具了空距报告，但没有将多出的数量写进空距报告。11月13日，其和船上的大副刘俊林和另外两个水手，对卸载完毕后的货舱进行检验，尽管发现货舱有留货，但其和大副均在空舱证明书上签字等事实。
36.被告人严某甲的供述，证实2014年9月下旬一天，戴明海联系其说“开天”轮要来宁波台塑码头卸货，让其帮忙。2014年9月25日中午，其和单位同事负责“开天”轮货物的计量，但没有将多出的15吨数量写进空距报告。当晚，戴明海给其���了短信，让其帮忙查询网上对二甲苯的价格，其查询后将价格报给戴明海。事后其分到5000元好处费等事实。
37.被告人曹全斌的供述，证实其系“浙普油运8791号”船主，共有三个船员，分别是张某甲、虞某和邵某。2014年9月底的一天，戴明海电话通知其去海上装一批对二甲苯，并联系好买家。后戴明海派方某，其派小船上的三个船员一起去海上运货。货装好后，其电话通知事先联系好的买家收货。这次大概收了70多吨的对二甲苯。
2014年11月13日下午，其接戴明海电话，派“浙普油运8791号”的三个船员去海上装运对二甲苯，同去的还有一艘“河谷1号”，戴明海派方某到“河谷1号”一起去向大船收货。14日凌晨，其和鲍娇一起去码头卸货，后在码头被公安机关当场抓获的情况。
38．被告人方某的供述，2014年9月、10月份的一天，其接到戴明���的电话，要其出海去向大船收购化工品。后戴明海、曹全斌交给其一个塑料袋，里面有20、30万元的现金，要其乘曹全斌的小船到海上去收','2018-09-19
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