山东省招远市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）招刑初字第366号
公诉机关招远市人民检察院。
被告人纪某甲，男，1979年2月6日出生，汉族，住招远市。2014年3月20日因涉嫌犯职务侵占罪被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于招远市看守所。
被告人于某某，女，1989年10月13日出生，汉族，住招远市。2014年4月16日因涉嫌犯职务侵占罪被取保候审。
辩护人王某甲，男，1952年3月1日出生，住招远市。系被告人于某某的工友。
被告人李某甲，女，1983年4月28日出生，汉族，住招远市。2014年4月11日因涉嫌犯职务侵占罪被取保候审。
被告人于某某，女，1984年10月27日出生，汉族，住招远市。2014年4月11日因涉嫌犯职务侵占罪被取保候审。
被告人李某乙，男，1985年2月4日出生，汉族，住招远市。2014年3月28日因涉嫌犯职务侵占罪被取保候审。
被告人白某甲，男，1984年7月14日出生，汉族，住河南省辉县市。2014年4月16日因涉嫌犯职务侵占罪被刑事拘留，同年4月18日被取保候审。
被告人郭某某，男，1959年1月3日出生，汉族，住招远市。2014年4月9日因涉嫌犯职务侵占罪被取保候审。
辩护人孙岩，山东乾平律师事务所律师。
被告人温某某，男，1969年4月13日出生，汉族，住招远市。2014年4月9日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被取保候审。
招远市人民检察院以招检刑诉（2014）55号起诉书指控被告人被告人纪某甲、于某某、李某甲、于某某、李某乙、白某甲、郭某某犯职务侵占罪、被告人温某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年10月15日向本院提起公诉。本院审查后于同年10月17日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。招远市人民检察院指派检察员高晶出庭支持公诉，被告人被告人纪某甲、于某某、李某甲、于某某、李某乙、白某甲、郭某某、温某某及被告人于某某的辩护人王某甲、被告人郭某某的辩护人孙岩到庭参加诉讼。本案经本院两次延期审理，现已审理终结。
招远市人民检察院指控：
一、职务侵占罪：
2010年6月至2013年11月间，山东鑫汇铜材有限公司司机被告人纪某甲，利用职务便利，先后个人或伙同公司业务员被告人李某乙、公司车间保管被告人于某某、李某甲、于某某，车间原主任被告人白某甲、车间工人被告人郭某某等人勾结，采取“放水”装货的方式多次盗取公司铜丝、铜杆20多吨，销赃后非法获利139万余元。其中，被告人纪某甲全部犯罪；被告人于某某参与盗窃3次，涉案价值约34万余元；被告人李某甲参与盗窃2次，涉案价值约22万余元；被告人于某某参与盗窃2次，涉案价值约10万余元；被告人李某乙参与盗窃1次，涉案价值6.5万元；被告人郭某某参与盗窃1次，涉案价值约6.5万元；被告人白某甲参与盗窃1次，涉案价值约5万余元。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪
2012年至2013年11月期间，被告人温某某驾驶个人货车帮助被告人纪某甲将盗窃的铜材送至济南收废品的张某某（另案处理）处进行销赃并将赃款带回，涉案价值约115万余元。
对指控的上述犯罪事实，公诉机关向法庭提交了相应的证据证实。公诉机关认为被告人纪某甲、于某某、李某甲、于某某、李某乙、郭某某、白某甲、王伟之行为触犯了《中华人民共和国刑法》二百七十一条第一款之规定，构成职务侵占罪；被告人温某某、孙绍枝之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法判处。
被告人纪某甲、于某某、李某甲、于某某、李某乙、白某甲、郭某某、温某某对起诉指控的犯罪事实及当庭出示的证据均无异议。
辩护人王某甲的辩护意见是，被告人于某某系自首、从犯、初犯，已退赃，有悔罪表现，请求对其减轻处罚并判处缓刑。
辩护人孙岩的辩护意见是，被告人郭某某系从犯、初犯、主观恶性较小，当庭自愿认罪，有悔罪表现，请求对其减轻处罚并判处缓刑。
经审理查明：
一、职务侵占罪
2010年6月至2013年11月间，山东鑫汇铜材有限公司司机被告人纪某甲，利用驾驶本公司车辆运输鑫汇公司铜产品至客户处及在厂区间往返倒铜杆的便利条件，先后个人或与公司业务员被告人李某乙、公司车间保管被告人于某某、李某甲、于某某，车间原主任被告人白某甲、车间工人被告人郭某某等人勾结，采取“放水”装货的方式多次盗取公司铜丝、铜杆20多吨，被告人纪某甲将偷出的铜材先后送至被告人李某乙联系的龙口市润龙电线电缆有限公司、指使被告人温某某驾驶个人货车送至济南收废品的张某某（另案处理）处等地进行销赃，非法获利139万余元。其中，被告人纪某甲参与盗窃10余次，涉案价值约139万余元，分得赃款约115.2万余元；2012年9月至11月，被告人于某某参与盗窃3次，涉案价值约34万余元，分得赃款5.47万元；2012年6月至8月，被告人李某甲参与盗窃2次，涉案价值约22万余元，分得赃款8万元；2010年6月至9月，被告人于某某参与盗窃2次，涉案价值约10万余元，分得赃款5万元；2011年4月，被告人李某乙参与盗窃1次，涉案价值6.5万元，分得赃款1.6万元；2010年6月至2012年6、7月，被告人郭某某参与盗窃1次，涉案价值约6.5万元，分得赃款1000元；2012年6、7月，被告人白某甲参与盗窃1次，涉案价值约5万余元，分得赃款1万元。具体分述如下：
1、2010年6月至2010年9月，被告人纪某甲伙同被告人于某某分两次共盗窃公司3.0的铜丝2捆，出售给张某某，销赃得款人民币9万余元，被告人纪某甲分得赃款人民币4万余元，被告人于某某分得赃款人民币5万元。
2、2011年4月，被告人纪某甲伙同被告人李某乙、郭某某窃得3.0铜丝1捆，出售给龙口市润龙电线电缆有限公司，销赃得款人民币65000元，被告人纪某甲分赃得款人民币48000元，被告人李某乙分赃得款人民币19000元，被告人郭某某分赃得款人民币1000元。
3、2011年8月，被告人纪某甲伙同王某乙盗窃公司3.0铜丝1捆，出售给青岛新祥电缆有限公司，销赃得款人民币66300元，被告人纪某甲分赃得款人民币53000元。
4、2012年6月至7月，被告人纪某甲伙同被告人白某甲盗窃公司3.0铜丝1捆，出售给张某某，销赃得款人民币4万余元，被告人纪某甲分赃得款人民币3万余元，被告人白某甲分赃得款人民币1万元。
5、2012年6月至8月，被告人纪某甲伙同被告人李某甲分两次盗窃公司8.0铜杆2盘，出售给张某某，销赃得款人民币20余万元，被告人纪某甲分赃得款人民币12万余元，被告人李某甲分赃得款人民币8万元。
6、2012年9月到11月，被告人纪某甲伙同被告人于某某分三次盗窃公司8.0铜杆3盘，出售给张某某，销赃得款人民币30余万元，被告人纪某甲分赃得款人民币25万余元，被告人于某某分赃得款人民币54700元。
7、2013年下半年，被告人纪某甲分五次盗窃公司8.0铜杆5盘，出售给张某某，销赃得款人民币60余万元。
（二）掩饰、隐瞒犯罪所得罪
2012年至2013年11月期间，被告人温某某驾驶个人货车帮助被告人纪某甲将盗窃的铜材送至济南收废品的张某某（另案处理）处进行销赃并将赃款带回，涉案价值约115万余元。
被告人纪某甲于2014年3月20日被公安民警传唤到案；同年3月31日被告人温某某被公安民警传唤到案；同年4月2日被告人郭某某被公安民警传唤到案；被告人李某乙、于某某、于某某分别于同年3月28日、同年4月11日、同年4月16日主动到招远市公安局投案；被告人李某甲于同年3月23日通过短信向山东鑫汇铜材有限公司总经理李某丙投案；2014年4月16日，公安民警在河南省辉县市西平罗乡西沙岗村北一养殖场内将被告人白某甲抓获。
归案后，被告人李某乙、李某甲、于某某、于某某、郭某某、白某甲、温某某已将所得赃款全部退还山东鑫汇铜材有限公司，被告人纪某甲退还个人所得赃款884241.51元及长城C30轿车一辆作价6万元退赔给山东鑫汇铜材有限公司。本案在审理期间，被告人纪某甲亲属代为退赔赃款人民币207758.49元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、确认的下列证据予以证实：
1、证人证言：
（1）山东鑫汇铜材有限公司副总经理王某丙证实，山东鑫汇铜材有限公司出现铜产品亏库并怀疑该公司驾驶员纪某甲有作案嫌疑。
（2）龙口市润龙电线电缆有限公司总经理吴某某证实，该单位通过李某乙从山东鑫汇铜材有限公司购进型号为3.0的铜丝，其中李某乙有一两次没有开发票。
（3）山东鑫汇铜材有限公司业务员王某乙证实，2011年8月2日，原山东鑫汇铜材有限公司货车司机纪某甲托他帮忙卖一捆一吨左右没有发票的3.0的铜丝，他便电话联系青岛新祥电缆有限公司白经理，询问了报价，后他电话联系纪某甲。中午12时时，纪某甲电话通知他已送货，并委托他收款。该笔货款于同年8月3日到账，8月6日他出差回来，按照纪某甲的要求取出53000元交给纪某甲，剩余的13300元纪某甲让他留下，算是他的辛苦钱。后他怀疑纪某甲8月2日送去的铜丝应该是纪某甲从公司偷的。
（4）青岛新祥电缆有限公司总经理白某乙证实，2011年8月3日，山东鑫汇铜材有限公司业务员王某乙联系该公司出售无发票的3.0铜丝1捆，该公司于同日将66300元的货款支付到王某乙的帐户上。
（5）秦某某证实，2013年，被告人纪某甲多次找他驾驶叉车将其货车上的一捆铜丝叉到被告人温某某的白色大头车上，他印象较深的有3次。
（6）王某丁证实，他和温某某是好朋友。2013年9月份左右，温某某曾让他帮忙往济南送过一盘铜材。当日下午3时许，温某某让他将车开到招远市开发区招金集团办公楼门前的那条路上从一辆蓝色货车接了一盘铜材。温某某告诉他晚上8点出发，铜材有《合格证》，重量应该在2.5吨左右。次日凌晨1点多到济南一个小胡同里的一个单位大院，一个小时后他看到院内有人用叉车将铜材倒到另一辆白色大头车上。后温某某拿钱回来，大约有10余万元。往回走的路上他问温某某为什么偷偷摸摸的，温某某说客户是这么要求的。到招远后温某某给了他1800元。
（7）纪某甲妻子滕某乙证实，纪某甲给过她大额的现金，她存在其622848026225113XXXX号农行卡的明细分别为，2011年4月28日存入49000.00元，2013年1月6日存入148000.00元、同年6月13日存入137000.00元、同年8月15日存入50000.00元、同年8月16日存入118000.00元、同年8月21日存入130000.00元、同年9月23日存入200000.00元、同年10月7日存入100000.00元，共计人民币932000.00元。其中2013年8月21日存入的130000.00元是她公公纪某乙给的买车库钱，另外存款中以她父亲滕某甲的名义在毕郭农行购买了55万元的国债及存了一笔15万元的定期存款（一年期）。她和父亲准备将55万元的国债和15万元的定期存款配合公安机关取出，为纪某甲减轻罪过。
（8）纪某乙证实，他于2013年8月中旬将现金13万元通过被告人纪某甲的妻子滕某乙的银行卡转账在招远市龙泉花园购买车库。
（9）纪某丙证实，被告人纪某甲以他名义办理卡号为622848026287912XXXX的农业银行卡，将偷铜所得赃款存入、支出，并将纪某甲用赃款购买的红色长城小轿车及购买大货车的180000元交给侦查机关。
（10）滕某甲证实，2013年9月15日被告人纪某甲以滕某甲的名义将55万元赃款在招远市毕郭农行购买国债，后滕某甲将纪某甲给他的15万元赃款存到王某戊处。
（11）招远市山玲汽车销售有限公司经理杨某某证实，2013年11月7日，被告人纪某甲以155000元价格购买了一辆斯太尔牌重型半挂牵引车头。
（12）高某某证实，2013年2月，于某某给他现金4.7万元，后于某某告诉钱是和纪某甲合伙偷铜材所得的赃款。
（13）刘某某证实，2012年8-9月份，被告人李某甲给他现金8万元，后李某甲告诉这些钱是和纪某甲合伙偷盗铜材的赃款。
（14）杨某某证实，她替丈夫白某甲退赃1万元，并证实白某甲在山东鑫汇铜材有限公司上班时买过一台黑色笔记本电脑。
2、书证：
（1）招远市公安局接受刑事案件登记表，证实该案系由山东鑫汇铜材有限公司副总经理王某丙于2014年3月17日报案至招远市公安局。
（2）企业法人营业执照，证实山东鑫汇铜材有限公司系有限责任公司。
（3）山东鑫汇铜材有限公司出具的证明，证实被告人纪某甲于2009年11月至2013年11月就职于山东鑫汇铜材有限公司，在平安运输从事驾驶员工作，驾驶鲁FGXX**号车辆运输公司铜产品。招远市平安运输有限公司、山东鑫汇铜材有限公司、烟台佳恒铜业有限公司同属山东佳恒集团分公司。
（4）被告人纪某甲的工资表、从业资格证、身份证复印件、驾驶证复印件，道路运输证、鲁FGXX**号重型仓栅式货车行驶证复印件、户籍证明，证实被告人纪某甲作案时具有完全刑事责任能力，系在山东鑫汇铜材有限公司从事车辆驾驶工作。
（5）山东鑫汇铜材有限公司劳动合同书、登记表、工资表、职工养老缴费清单、证明材料、被告人于某某、李某乙、郭某某、李某甲、于某某、白某甲的身份证复印件，证实被告人于某某、李某乙、郭某某、李某甲、于某某、白某甲作案时均具有完全刑事责任能力，且均在山东鑫汇铜材有限公司任职。
（6）人口信息查询单，证实被告人于某某、李某甲、于某某、白某甲、李某乙、郭某某、温某某作案时均具有完全刑事责任能力。
（7）被告人纪某甲的妻子滕某乙的的中国农业银行卡交易明细查询单、银行卡存款凭条，张某某的中国农业银行卡交易明细，证实被告人纪某甲使用滕某乙的中国农业银行卡内赃款的交易明细情况及张某某将赃款转入用户民为滕某乙的中国农业银行卡的情况。
（8）被告人纪某甲的小姨子滕某丙、哥哥纪某丙、岳父滕某甲的卡号的中国农业银行卡的交易明细，银行卡存款凭条、查询单，证实被告人纪某甲使用的用户名为滕某丙、纪某丙的两张中国农业银行卡内赃款的交易明细及用滕某甲的帐户处理赃款的情况。
（9）被告人李某乙的中国农业银行卡的交易明细，证实其于2011年4月25日收款65000元；2011年4月28日，给滕某乙打款49000元。
（10）王某乙的卡号为622848026225136XXXX的中国农业银行银行卡的交易明细、青岛新祥电缆有限公司企业法人营业执照、材料入库单，证实青岛新祥电缆有限公司于2011年8月3日从王某乙处购买TR-300铜丝1000kg（单价66.30元），合计66300元。
（11）抓获证明，证实2014年4月16日上午11时许，公安民警在辉县市西平罗乡西沙岗村北一养殖场内将涉被告人白某甲抓获。
（12）招远市公安局经侦大队出具的办案说明，证实，2014年3月20日侦查机关对该案立案，同日上午，公安民警到纪某甲住处进行线索摸排时，在楼下发现被告人纪某甲，便将其口头传唤至经侦大队。纪某甲归案后主动交代了2010年-2013年11月期间，其先后勾结了公司业务员李某乙、于某某、李某甲、于某某、白某甲、郭某某等人盗取公司铜材卖给张某某。根据纪某甲的交代，办案民警传唤了郭某某、温某某、李某甲，抓获了白某甲，李某乙、于某某、于某某投案，上述被告人对犯罪事实供认不讳。张某某抓捕未获，办理了上网追逃手续。同年3月28日、4月11日、4月16日，被告人李某乙、于某某、于某某分别到招远市公安局经侦大队自动投案。
（13）山东鑫汇铜材有限公司出具的证明，证实2014年3月23日、3月31日，公司原保管员李某甲两次通过手机短信的方式向公司董事长李某丙投案，交代自己的问题，承诺尽快退赔公司的损失。现李某甲已将全部赃款80000元退赔给公司。
（14）李某甲提供的发给李某丙的短信，证实2014年3月23日、3月31日，李某甲两次通过手机短信的方式向公司董事长李某丙投案，向李某丙承认错误，会全力配合调查。
（15）国债业务凭证、收款凭证，证实滕某甲于2013年9月15日在中国农业银行招远毕郭分理处购买国债55万元；于2014年3月22日结算国债金额共计55441.51元。
（16）欠条、便签，证实滕某甲在招远市金城花生王某戊处存款150000元，此笔款153800元（其中15万元系本金，3800元系利息），王某戊儿子王某己于2014年3月22日全部付清，并由滕某甲全部交给公安机关。
（17）被告人纪某甲购买的鲁FJXX**号红色长城牌轿车行驶证、车辆照片、注册登记摘要信息栏、注册登记机动车信息栏、机动车销售统一发票、车辆购置税发票，证实被告人纪某甲用赃款购买的鲁FJXX**号红色长城牌轿车的情况。
（18）机动车注册、转移、注销／转入申请表，二手车销售统一发票转移登记联、鲁FGXX**号重型半挂牵引车行驶证复印件，被告人纪某甲身份证复印件，证实被告人纪某甲与其哥哥纪某丙合伙购买的车牌号为鲁FGXX**号重型半挂牵引车的情况。
（19）招远市公安局扣押决定书、扣押清单，证实公安民警于2014年3月22日从滕某甲处扣押现金153800元其中包括本金150000元、利息3800元、550440.51元（系被告滕某甲卖铜所得的赃款购买的国债，由滕某甲于2014年3月27日取出交给公安机关）；公安民警于2014年3月30日扣押被告人纪某甲的长城牌C30轿车1辆。
（20）发还清单，证实公安民警于2014年3月22日已将上述扣押赃款704240.51元及扣押纪某甲的长城牌C30轿车发还给山东鑫汇铜材有限公司。
（21）山东鑫汇铜材有限公司出具的证明，证实该公司同意接收纪某甲所属的鲁FJXX**号红色长城C30轿车，该车由纪某甲于2011年5月25日购买，价税合计59500元，车辆购置税5058元，公司愿意按照60000元的价格接收经侦大队发还的纪某甲所属的红色C30轿车。
（22）山东鑫汇铜材有限公司出具的证明、收款收据，证实纪某甲合计交回公司偷铜款884241.51元、李某乙于2014年3月8日交回公司偷铜款16000元；郭某某于同年4月3日交回公司偷铜款2000元；温某某于同年4月9日交回公司偷铜款18000元；李某甲于同年4月10日交回公司偷铜款80000元；于某某于同年4月11日交回公司偷铜款50000元；于某某于同年4月16日交回公司偷铜款54700元；白某甲于同年4月18日交回公司偷铜款10000元，合计1114941.51元。
（23）山东鑫汇铜材有限公司出具的证明，证实该公司同期购进8.0mm铜杆价格及对外销售3.0mm铜丝的价格。
（24）前科查询，证实被告人纪某甲、于某某、李某甲、于某某、李某乙、白某甲、郭某某、温某某均无违法犯罪前科。
3、辨认笔录及照片，证实被告人纪某甲在依法见证下从12张不同的男性免冠照片中辨认出收购赃物的张某某。
4、被告人纪某甲、于某某、李某甲、于某某、李某乙、白某甲、郭某某、温某某对上述犯罪事实均供认不讳，并与其他证据相吻合。
本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人纪某甲、于某某、李某甲、于某某、李某乙、白某甲、郭某某以非法占有为目的，利用工作上的便利，盗窃所在公司铜丝、铜杆，其中被告人纪某甲、于某某、李某甲数额巨大，其余被告人的数额较大，七被告人的行为均构成职务侵占罪；被告人温某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名均成立。公诉机关认为被告人于某某、李某甲、于某某、李某乙、白某甲、郭某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚，被告人于某某、郭某某的辩护人对此持相同观点。经查，被告人于某某、李某甲、于某某、李某乙、白某甲与被告人纪某甲事先通谋，在共同犯罪中按照分工，各负其责，事后均分得赃款，其行为不符合从犯的构成特征，故公诉机关的上述公诉意见和辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳；但上列五被告人在共同犯罪中所起作用较被告人纪某甲要小，可比照被告人纪某甲从轻处罚。被告人郭某某未与被告人纪某甲、李某乙事先通谋，只是帮助吊装货物，事后分得赃款数额较少，其行为符合从犯的构成特征，公诉机关的公诉意见和其辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关认为被告人于某某、李某甲、于某某、李某乙系自首，本院予以支持；被告人纪某甲在侦查机关未掌握其具体犯罪事实，进行线索摸排时，在其家楼下发现而口头传唤到案，在此过程中，无逃跑和拒捕行为，其到案后如实供述了犯罪事实，有效的节约了司法资源，其行为符合刑法规定自首的本意，故其行为可认定为自首，被告人纪某甲、于某某、李某甲、于某某、李某乙均可从轻或减轻处罚。被告人白某甲、郭某某、温某某归案后如实供述其犯罪事实，依法均可从轻处罚。被告人纪某甲、于某某、李某甲、于某某、李某乙、白某甲、郭某某归案后均主动折价退赔赃款，系有悔罪表现，对其判处缓刑没有再犯罪的危险，均可酌予从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人纪某甲犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处没收个人财产人民币二万五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；没收财产的附加刑已执行。）
二、被告人于某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
三、被告人李某甲犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑一年零六个月。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
四、被告人于某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
五、被告人李某乙犯职务侵占罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
六、被告人白某甲犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
七、被告人郭某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
八、被告人温某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份。
审 判 长 杨蕴健
人民陪审员 滕敬远
人民陪审员 于忠庆
二〇一六年二月一日
书 记 员 王晓霞