安徽省淮北市相山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）相刑初字第00015号
公诉机关淮北市相山区人民检察院。
被告人王军，男，1973年11月23日出生于安徽省涡阳县，汉族，住所地淮北市烈山区。曾因犯故意伤害罪于2009年7月7日被判处有期徒刑一年十个月，2010年12月26日刑满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年7月23日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年8月28日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。
被告人李斌，男，1971年6月12日出生于安徽省淮北市，汉族，住所地淮北市相山区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年5月8日被淮北市公安局相山分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年6月16日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。
被告人仝德杰，男，1976年2月3日出生于安徽省灵璧县，汉族，初中文化，无业，住所地淮北市烈山区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年7月21被徐州铁路公安处抓获，同年7月22日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年8月28被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。
辩护人葛超，安徽北方之光律师事务所律师。
辩护人周伟，安徽北方之光律师事务所律师。
被告人邵某甲，男，1975年3月8日出生于安徽省淮北市，汉族，住所地淮北市烈山区。因涉嫌犯窝藏、包庇罪于2014年8月1日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年9月5日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。
辩护人张文，安徽辰元律师事务所律师。
淮北市相山区人民检察院以相检公诉刑诉（2014）400号起诉书指控被告人王军、李斌、仝德杰犯诈骗罪、被告人邵某甲犯窝藏罪，于2014年12月16日向本院提起公诉。本院于同年12月17日立案，并依法组成合议庭，于F5年1月6日、1月13日、2月12日公开开庭审理了本案，淮北市相山区人民检察院指派代理检察员王旭出庭支持公诉，被害人李某甲及其诉讼代理人闫法顺、被害人周某甲及其诉讼代理人杨德文、被害人郭某、闻某、孙某、李某乙、刘某甲、栾某、被告人王军、李斌、被告人仝德杰及其辩护人周伟、被告人邵某甲及其辩护人张文等到庭参加了诉讼。案件审理期间，公诉机关补充侦查一次。本案现已审理终结。
淮北市相山区人民检察院指控：2012年9月，被告人李斌、仝德杰、王军、邵某乙（已判刑）经事前商议，利用李斌提供的淮北市平安房地产有限公司空白购房合同及销售不动产发票，办理了中城小区16套住房房产证，用于抵押借款，其中，邵某乙以其名义办理了相山区某栋A室、B室、C室、D室、E室、F室、G室共计7套住房产权证；王军以其名义办理了相山区某栋H室、I室、J室、K室共计4套住房产权证；仝德杰以其名义办理相山区某栋L室、M室、N室、O室、P室共计5套住房产权证。随后，邵某乙、王军、仝德杰分别冒充房主，利用该16套房产证进行房屋产权抵押借款。2012年11月6日，邵某乙以其名义将相山区某栋A室、B室、C室、D室、E室、F室、G室等7套房产抵押给被害人李某甲、郭某和闻某，向三人借款150万元；2013年1月17日，在邵某乙的帮助下，王军以其名义将相山区某栋H室、I室、J室、K室等4套房产抵押给李某甲，向被害人李某甲借款100万元2012年10月11日、1月18日，仝德杰以其名义分别将相山区某栋L室、M室、N室、O室、P室等5套房产分别抵押给被害人刘某甲、栾某、周某甲、李某乙、刘某甲，向5人借款123万元。在2013年1月至2013年8月期间，被告人邵某甲明知邵某乙、仝德杰、王军涉嫌诈骗被公安机关实施抓捕，仍开车予以接送邵某乙、王军到山东枣庄、安徽阜阳等地，帮助其逃匿。
经鉴定，被告人李斌提供，邵某乙、仝德杰、王军等人签署的购房合同上“淮北市平安房地产有限责任公司”印章及安徽省淮北市地方税务局销售不动产统一发票（代开）办证联上的“淮北市平安房地产有限责任公司财务专用章”与该公司提供的印章，均不是同一枚印章。
公诉机关宣读、出示了鉴定意见，扣押物品清单，购房合同，购房发票及房屋产权证书，公证书、授权委托书、抵押借款合同、借据，房地产他权证书及银行存取款凭证，房屋销售契约、销售合同、收据，营业执照，相山区“三城”改造拆迁安置协议书，建筑施工许可证，意见批复，暂扣款收据，户籍信息，抓获经过，行政判决书，证人周某甲、史某、杨某、宋某、陈某甲、申某甲、杜某、孙某乙、朱某、周某乙、黄某、杨某、张某甲、孙某丙、李某丙、高某甲、王某甲、张某乙、石某甲、张某丙、孙某丙、张某丁、王某乙、姜某、郑某、徐某、邵某丙、赵某甲、陈某乙、李某丁、张某戊、欧某、丁某甲甲、汪某的证言，被害人闻某、李某甲、孙某、栾某、郭某、周某甲、李某乙、刘某甲的陈述，被告人李斌、仝德杰、王军、邵某甲及同案犯邵某乙、犯罪嫌疑人张某己的供述等证据。公诉机关认为被告人李斌伙同仝德杰、王军以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物数额特别巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任；被告人邵某甲明知他人是犯罪的人而予以接送，帮助其逃匿，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十条之规定，应当以窝藏罪追究其刑事责任。提请依法判处。
被告人王军对起诉书指控的基本犯罪事实无异议，但辩称其签订合同时不知道上述房屋已出售。
被告人李斌辩称，其准备使用办理的房产证借款用于承接工程，但邵某乙等人在房产证办理后将房产证用于借款，之后带着款项离开。后期借款的行为其未参与。
被告人仝德杰对起诉书指控的基本犯罪事实无异议，但辩称其签订合同时不知道上述房屋已出售。其辩护人提出的辩护意见是：一、被告人仝德杰在共同犯罪中起次要作用，系从犯；二、被告人仝德杰协助公安机关抓获同案犯，系立功；三、被告人仝德杰归案后如实供述了犯罪事实，庭审时自愿认罪。综上，建议对被告人仝德杰从轻或减轻处罚。
被告人邵某甲对起诉书指控的犯罪事实无异议，表示认罪。其辩护人提出的辩护意见是：被告人邵某甲的行为构成自首，依法可予以从轻或减轻处罚。
经审理查明：淮北市相山区某栋住宅楼系淮北市相山区“三城”改造项目回迁住房，以淮北市平安房地产有限责任公司的名义开发，由李某戊（被告人李斌之父）承建。2003年5月该楼竣工，2008年7月1日验收合格，后于2009年6月4日取得商品房预售许可证。该住宅楼建设期间，李某戊、李某己与相关购房者签订房屋销售契约，将其中的部分住房予以销售。其中F室、C室、L室、M室、B室、D室、E室、H室、I室、J室、K室、N室、O室、P室、G室分别出售给周某甲等十五户住户，A室为高某甲回迁住房，上述房屋交付后住户入住。
2012年，被告人李斌欲办理上述房屋的房产证后用于抵押借款，同年5月由李斌提供购房合同安排被告人仝德杰、王军和邵某乙（已判刑）签订某栋部分房屋的购房合同。后邵某乙、仝德杰、王军持加盖有“淮北市平安房地产有限责任公司”及“淮北市平安房地产有限责任公司财务专用章”印文的购房合同及发票，并提供个人身份证、户口本、婚姻证明等文件到淮北市房地产管理局申请办理某栋16套住房的房地产权证，后在他人的帮助下将上述16套房屋的房地产权证办理完毕。其中F室（权证号：＊＊＊＊＊＊**）、C室（权证号：＊＊＊＊＊＊＊＊、B室（权证号：＊＊＊＊＊＊**）、D室（权证号：＊＊＊＊＊＊**）、E室（权证号：＊＊＊＊＊＊**）、A室（权证号：＊＊＊＊＊＊**）、G室（权证号：＊＊＊＊＊＊**）登记在邵某乙名下；L室（权证号：＊＊＊＊＊＊**）、M室（权证号：＊＊＊＊＊＊**）、N室（权证号：＊＊＊＊＊＊**）、O室（权证号：＊＊＊＊＊＊**）、P室（权证号：＊＊＊＊＊＊**）登记在被告人仝德杰名下；H室（权证号：＊＊＊＊＊＊**）、I室（权证号：＊＊＊＊＊＊**）、J室（权证号：＊＊＊＊＊＊**）、K室（权证号：＊＊＊＊＊＊**）登记在被告人王军名下。
2012年11月6日邵某乙与被害人李某甲签订借款合同及房屋抵押合同，约定从被害人李某甲处借款100万元，借款期限为6个月，月息为1.8%，并将其名下的某栋的五套房屋抵押给李某甲。次日，邵某乙和李某甲到淮北市房地产管理局办理了房屋抵押登记手续，以某栋C室、B室、E室、A室、G室五套住房为抵押办理了一般抵押的他项权证书，房地产他项权利人为李某甲，每套房屋债权数额为20万元，房屋他项权证书分别为淮房地产他证相山区字第＊＊＊＊＊＊＊＊、＊＊＊＊＊＊＊＊、＊＊＊＊＊＊＊＊、＊＊＊＊＊＊＊＊、＊＊＊＊＊＊＊＊号。
2012年11月6日邵某乙与被害人郭某签订借款合同及房屋抵押合同，约定从被害人郭某处借款25万元，借款期限为6个月，月息为1.8%，并将其名下的某栋D室的房屋抵押给郭某。当日邵某乙和郭某到淮北市房地产管理局办理了房屋抵押登记手续，以某栋D室住房为抵押办理了一般抵押的他项权证书，房地产他项权利人为郭某，债权数额为25万元，房屋他项权利证为淮房地产他证相山区字第＊＊＊＊＊＊＊＊号。
2012年11月6日邵某乙与被害人闻某签订借款合同及房屋抵押合同，约定从被害人闻某处借款25万元，借款期限为6个月，月息为1.8%，并将其名下的某栋F室的房屋抵押给闻某。
2013年1月17日，经邵某乙联系，被告人王军与被害人李某甲签订借款合同四份，每份借款合同约定王军从被害人李某甲处借款25万元，借款期限为12个月，自2013年1月17日至2014年1月16日，月息为2.0%，共计从被害人李某甲处借款100万元，李某甲将100万元（扣除2万元利息，实际支付98万元）交付给王军。王军于合同签订日出具借据四张，并将其名下的某栋H室、I室、J室、K室的四套房屋抵押给李某甲。同日王军和李某甲到淮北市房地产管理局办理了一般抵押的他项权利证书，房地产他项权利人为李某甲，每套房屋债权数额为25万元。其中某栋H室、I室、J室、K室的房地产他项权证书分别为淮房地产他证相山区字第＊＊＊＊＊＊＊＊、＊＊＊＊＊＊＊＊、＊＊＊＊＊＊＊＊、＊＊＊＊＊＊＊＊号。
2013年1月18日被告人仝德杰与被害人周某甲签订借款合同及房屋抵押合同，约定从周某甲处借款28万元，借款期限为12个月，年息为20%，并将其名下的某栋L室的房屋抵押给周某甲。同年1月21日仝德杰与周某甲到淮北市房地产管理局办理了房屋抵押登记手续，以某栋L室住房为抵押办理了一般抵押的他项权证书，房地产他项权利人为周某甲，债权数额为28万元，房屋他项权利证为淮房地产他证相山区字第＊＊＊＊＊＊＊＊号。
2013年1月18日被告人仝德杰与被害人周某甲、李某乙签订借款合同及房屋抵押合同，约定从周某甲、李某乙处借款25万元，借款期限为12个月，年息为20%，并将其名下的某栋P室的房屋抵押给周某甲、李某乙，仝德杰向李某乙出具10万元借条一张。同年1月18日仝德杰和周某甲等人到淮北市房地产管理局办理了房屋抵押登记手续，以某栋P室住房为抵押办理了一般抵押的他项权证书，房地产他项权利人为周某甲，债权数额为25万元，抵押权人为周某甲（15万元），抵押权共有人为李某乙（10万元），房屋他项权利证为淮房地产他证相山区字第＊＊＊＊＊＊＊＊号。
2013年1月18日被告人仝德杰与被害人孙某签订借款合同及房屋抵押合同，约定从孙某处借款25万元，借款期限为12个月，年息为20%，并将其名下的某室的房屋抵押给孙某。同年1月18日仝德杰和孙某到淮北市房地产管理局办理了房屋抵押登记手续，以某栋N室住房为抵押办理了一般抵押的他项权证书，房地产他项权利人为孙某，债权数额为25万元，房屋他项权利证为淮房地产他证相山区字第＊＊＊＊＊＊＊＊号。
2013年1月18日被告人仝德杰与被害人栾某签订借款合同及房屋抵押合同，约定从栾某处借款25万元，借款期限为12个月，年息为20%，并将其名下的某栋O室的房屋抵押给栾某。同年1月18日仝德杰和栾某到淮北市房地产管理局办理了房屋抵押登记手续，以某栋O室住房为抵押办理了一般抵押的他项权证书，房地产他项权利人为栾某，债权数额为25万元，房屋他项权利证为淮房地产他证相山区字第＊＊＊＊＊＊＊＊号。
2012年10月12日被告人仝德杰与被害人刘某甲签订借款合同及房屋抵押合同，约定从刘某甲处借款20万元，借款期限为6个月，年息为20%，并将其名下的某栋O室的房屋抵押给刘某甲。同年10月12日仝德杰和刘某甲到淮北市房地产管理局办理了房屋抵押登记手续，以某栋M室住房为抵押办理了一般抵押的他项权证书，房地产他项权利人为刘某甲，债权数额为20万元，房屋他项权利证为淮房地产他证相山区字第＊＊＊＊＊＊＊＊号。
邵某乙开户行为中国建设银行，卡号为＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的账户于2013年1月21日购买价值629100元的黄金。被告人仝德杰开户行为中国工商银行，卡号为＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的账户于2013年1月19日购买价值700080元的黄金。被告人王军开户行为中国工商银行，卡号为＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的账户于2013年1月17日购买价值526560元的黄金。
经鉴定，被告人仝德杰、王军及邵某乙签订的购房合同上“淮北市平安房地产有限责任公司”印文及安徽省淮北市地方税务局销售不动产统一发票（代开）办证联上的“淮北市平安房地产有限责任公司财务专用章”的印文与该公司提供的印文，均不是同一枚印章所盖。
2013年1月邵某乙与被告人仝德杰、王军藏匿于安徽阜阳，被告人邵某甲明知邵某乙、仝德杰、王军系被公安机关抓捕的人仍开车予以接送邵某乙、王军到江苏徐州、山东枣庄等地帮助几人逃匿。
案发后，邵某乙向淮北市公安局相山分局退赃款67万元。邵某乙于2013年3月21日使用张某辛的身份信息在中国建设银行徐州分行承租A型保险箱，2014年11月4日公安机关将上述保险柜开启，并扣押中国工商银行金条一根，重500克；扣押中国建设银行投资金条七根，共计重1400克。邵某乙将诈骗所得赃款分给王军2万元，分给仝德杰5万元，并购买笔记本电脑等物。
从被告人李斌处扣押北斗星牌轿车一辆，车号为皖＊＊＊＊＊＊**号；扣押黑色诺基亚1280型手机一部、黑色三星GT-S5830型手机一部、戴尔PP38L型黑色笔记本电脑一台及现金9300元。2014年8月12日从邵某丙（邵某甲之父）处扣押邵某乙购买送给邵某甲的maryax牌手表一块。从被告人王军处扣押黑色联想G475型笔记本电脑一台及现金2000元；从仝德杰处扣押戴尔笔记本电脑一台、手机一部及现金2625元。
另经庭审查明，被害人李某甲将100万元借款交付给邵某乙之际，当日即扣除1.8万元利息，后邵某乙支付李某甲一个月借款利息1.8万元；李某甲将100万元借款交付给王军之际，当日即扣除2万元利息；被害人郭某将25万元借款交付给邵某乙之际，当日即扣除0.5万元利息，后邵某乙又支付郭某一个月借款利息0.5万元；被害人闻某将25万元借款交付给邵某乙之际，当日即扣除0.5万元利息，后邵某乙又支付闻某一个月借款利息0.5万元；被害人刘某甲将20万元借款交付给仝德杰之际扣除0.4万元利息，后收到一个月的利息0.4万元。
上述事实有经当庭举证、质证的下列证据予以证实：
（一）文件检验鉴定意见书，证明：淮北市公安局刑事科学技术研究所于2013年3月5日出具的（淮）公刑鉴（文检）字（2013）3号文件检验鉴定书，经检验，从淮北市房地产管理局房屋产权产籍档案内提取的淮北市相山区某栋16套分别登记在邵某乙、王军、仝德杰名下的房产相关文件上“淮北市平安房地产有限责任公司”、“淮北市平安房地产有限责任公司财务专用章”的印文与淮北市公安局相山分局从淮北市平安房地产有限责任公司提取的“淮北市平安房地产有限责任公司”、“淮北市平安房地产有限责任公司财务专用章”印文不是同一枚印章盖印。
（二）房屋产权产籍档案，证明：公安机关从淮北市房地产管理局提取的淮北市相山区某栋16套房屋的房屋产权产籍档案示明：
1.邵某乙于2009年12月10日至11日期间与淮北市平安房地产有限责任公司签订房屋买卖合同，从该公司购买位于淮北市相山区某栋F、C、B、D、E、A、G室的房屋，后于2012年申请办理上述七套房屋的房地产权证，同时提供了邵某乙的身份证，户口本，婚姻情况证明，商品房买卖合同，不动产销售发票，契税完税证明，房地产权属登记缴费单等材料，淮北市房地产管理局经审批后于2012年10月11日登记并发放房地产权证。房地产权证编号分别为＊＊＊＊＊＊＊＊、＊＊＊＊＊＊＊＊、＊＊＊＊＊＊＊＊、＊＊＊＊＊＊＊＊、＊＊＊＊＊＊＊＊、＊＊＊＊＊＊＊＊、＊＊＊＊＊＊＊＊号。
2.仝德杰于2001年10月期间与淮北市平安房地产有限责任公司签订房屋买卖合同，从该公司购买位于淮北市相山区某栋L、M、N、O、P室的房屋，后于2012年申请办理上述五套房屋的房地产权证，同时提供了仝德杰的身份证，婚姻情况证明，商品房买卖合同，不动产销售发票，契税完税证明，房地产权属登记缴费单等材料，淮北市房地产管理局经审批后于2012年9月登记并发放房地产权证。房地产权证编号分别为＊＊＊＊＊＊＊＊、＊＊＊＊＊＊＊＊、＊＊＊＊＊＊＊＊、＊＊＊＊＊＊＊＊、＊＊＊＊＊＊＊＊号。
3.王军于2001年10月期间与淮北市平安房地产有限责任公司签订房屋买卖合同，从该公司购买位于淮北市相山区某栋H、I、J、K室的房屋，后于2012年申请办理上述四套房屋的房地产权证，同时提供了王军的身份证，婚姻情况证明，商品房买卖合同，不动产销售发票，契税完税证明，房地产权属登记缴费单等材料，淮北市房地产管理局经审批后于2012年10月登记并发放房地产权证。房地产权证编号分别为＊＊＊＊＊＊＊＊、＊＊＊＊＊＊＊＊、＊＊＊＊＊＊＊＊、＊＊＊＊＊＊＊＊号。
上述档案中购房合同出卖人处加盖字样为“淮北市平安房地产有限责任公司”的印文，并有“张某乙”签字。
上述十六套房屋产籍档案中安徽省淮北市地方税务局销售不动产统一发票（代开）编号＊＊＊＊＊＊＊＊-＊＊＊＊＊＊＊＊、＊＊＊＊＊＊＊＊-＊＊＊＊＊＊＊＊上均加盖有印文为“淮北市平安房地产有限责任公司财务专用章”的印章及印文为“淮北市地方税务局征收管理分局代开发票专用章（＊＊）＊＊＊＊＊＊＊”的印章。
淮北市烈山区民政局于2013年2月6日出具的情况说明示明，编号为＊＊＊＊＊＊＊-＊＊＊＊-＊＊＊＊＊＊（邵某乙）、＊＊＊＊＊＊＊-＊＊＊＊-＊＊＊＊＊＊（仝德杰）、＊＊＊＊＊＊＊-＊＊＊＊-＊＊＊＊＊＊（王军）的无婚姻登记记录证明系该局婚姻登记处出具。
（三）房屋销售契约及购房人户籍信息，证明：2000年12月29日至2003年7月21日期间，相关住户与李某戊、李某己、李斌签订房屋销售合同购买某栋的住房，后陆续支付购房款项。
其中胡某、周某丁购得F室；周某甲购得C室；史某购得L室；杨某购得M室；宋某购得B室；朱某乙购得D室；申某甲（申某甲）购得E室；刘某乙购得H室（后将房屋出售给杜某）；孙某乙购得I室；朱某购得J室；周某乙购得K室；张某庚购得N室；杨某购得O室；张某甲购得P室；刘某乙购得G室；A室为高某甲回迁住房。
（四）企业基本信息查询单、法人变更信息、营业执照、银行转账凭证等书证：
1.淮北市平安房地产有限责任公司成立于1999年3月12日，现股东为高某乙、申某乙，法定代表人为高某乙。
2.银行转账凭证：
（1）2012年11月6日，郭某卡号为＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的账户汇入邵某乙账号为＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的账户内25万元。
（2）2012年11月7日邓某为＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的账号汇入邵某乙账户为＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的账户内15万元。
（3）2012年11月6日，邵某乙徽商银行淮北分行账号为＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的账户存入50万元，同日支取4万元和33万元，11月7日支取11万元和2万元。
（4）2012年11月6日邵某乙中国工商银行股份有限公司淮北百川支行账号为＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的账户转入100万元；11月7日分四笔分别支取2万元、3000元、3000元及97万元，11月8日支取2000元。11日转入3.5万元，15日卡取3.493万元。
（5）邵某乙卡号为＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的建行账户于2013年1月21日从阜阳分行清河分理处购得价值62.91万元的黄金。
（6）2013年1月18日，被害人孙某卡号为＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的账户汇入仝德杰账号为＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的账户内15万元。
（7）2013年1月18日，被害人栾某卡号为＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的账户汇入仝德杰账号为＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的账户内15万元。
（8）2013年1月18日，被害人周某甲向仝德杰建设银行账号为＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的账户汇款43万元，李某乙向该账户汇款10万元。
（9）仝德杰卡号为＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的工行账户于2013年1月19日购品牌金700080元。
（10）王军卡号为＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的工行账户于2013年1月17日卡存75万元，同年1月18日购品牌金526560元。
3.相关书证：
（1）四被告人户籍、前科信息等，证明：被告人王军曾因犯故意伤害罪于2009年7月7日被淮北市相山区人民法院判处有期徒刑一年十个月，2010年12月26日刑满释放。
同案犯邵某乙因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月15日被淮北市相山区人民法院判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金四百万元。
（2）抓获经过，证明：2014年5月8日，被告人李斌被淮北市公安局相山分局抓获。
被告人仝德杰于2014年7月21日在徐州火车站被徐州铁路公安处徐州站派出所抓获，后在徐州铁路看守所被羁押至同年7月22日；同年7月23日，淮北市公安局相山分局在仝德杰的配合下将被告人王军抓获。
2014年8月1月，被告人邵某甲到淮北市公安局相山分局责任区刑警二队投案。
（3）行政判决书，证明：原告孟某诉被告淮北市房地产管理局，第三人邵某乙、李某甲一案，安徽省淮北市相山区人民法院以（2013）相行初字第00002号行政判决书撤销淮北市房地产管理局2012年10月11日登记并颁发淮房地产权证相山区字第1F73**号《房地产权证》的具体行政行为。
（4）保险柜业务单、扣押物品清单等，证明：被告人邵某乙使用张某辛的身份信息（张某辛，男，1981年3月10日出生，身份证号码＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊）于2013年3月21日在中国建设银行徐州分行承租A型保险箱，2014年11月4日淮北市公安局相山分局在律师见证下将上述保险柜开启，扣押中国工商银行金条一根，重500克，编号＊＊＊＊＊＊；扣押中国建设银行投资金条七根，共计重1400克，编号为＊＊＊＊＊＊＊＊-＊＊＊＊＊＊＊＊；同时扣押发票、质量证书等物。
2014年5月8日，从被告人李斌处扣押北斗星牌轿车一辆，车号为皖＊＊＊＊**号，行驶证一本（赵某甲）；扣押黑色诺基亚1280型手机一部、黑色三星GT-S5830型手机一部、建行卡一张、戴尔PP38L型黑色笔记本一台、现金9300元。2014年8月12日从邵某丙（邵某甲之父）处扣押maryax牌手表一块。从被告人王军处扣押黑色联想G475型笔记本电脑一台及现金2000元；从仝德杰处扣押戴尔笔记本电脑一台（型号为INSPIRONM4040）、白色联想A820手机一部及现金2625元。2013年8月27日淮北市公安局相山分局从邵某乙处扣押67万元。
（5）相关审批文件示明，淮北市相山区某栋系以淮北市平安房地产有限责任公司开发负责承建的“三城”改造安置回迁项目，2003年5月该项目竣工，后于2008年7月1日验收合格，2009年6月4日取得商品房预售许可证。享受相关政策优惠政策，后经验收合格予以分配、回迁。
（五）借款合同、借据、承诺书、公证书、房屋他项权证等：
1．李某甲借款部分：
（1）邵某乙于2012年11月6日与被害人李某甲签订借款合同，约定从被害人李某甲处借款100万元，借款期限为6个月，月息为1.8%。
邵某乙于合同签订日出具借据，内容同借款合同；邵某乙于2013年1月17日出具承诺书，承诺若到期未还款，出现违约自愿将抵押给李某甲的五套房产过户给李某甲。
2012年11月16日邵某乙与被害人李某甲签订房产抵押合同，约定邵某乙将位于淮北市相山区某栋B室，房地产权证号为淮房地产权证相山区第＊＊＊＊＊＊**号；位于淮北市相山区某栋G室，房地产权证号为淮房地产权证相山区第＊＊＊＊＊＊**号；位于淮北市相山区某栋C室，房地产权证号为淮房地产权证相山区第＊＊＊＊＊＊**号；位于淮北市相山区某栋E室，房地产权证号为淮房地产权证相山区第＊＊＊＊＊＊**号；位于淮北市相山区某栋A室，房地产权证号为淮房地产权证相山区第＊＊＊＊＊＊**号的五处房屋抵押给李某甲，共计从李某甲处借款100万元。
2012年11月16日，邵某乙委托李培办理上述五处房产的出售及过户变更登记事宜，并代为申请转移登记等。淮北市国信公证处出具的（F2）皖淮国公正字第4920号公证书证实，上述授权委托书系邵某乙签署。
2013年1月18日，邵某乙委托李培办理上述五处房产的抵押注销并领取产权证事宜，且被委托人有权转委托。淮北市国信公证处出具的（2013）皖淮国公正字第259号公证书证实，上述授权委托书系邵某乙签署。
淮北市房屋产权产籍管理处于2012年11月7日颁发的淮房地产他证相山区字第＊＊＊＊＊＊＊＊号房屋他项权证书示明，房地产他项权利人为李某甲，房地产权利人为邵某乙，房地产权证号为＊＊＊＊＊＊**，房屋坐落于淮北市相山区某栋B室，一般抵押借款20万元。
该处同日颁发的淮房地产他证相山区字第＊＊＊＊＊＊＊＊号房屋他项权证书示明，房地产他项权利人为李某甲，房地产权利人为邵某乙，房地产权证号为＊＊＊＊＊＊**，房屋坐落于淮北市相山区某栋G室，一般抵押借款20万元。
该处同日颁发的淮房地产他证相山区字第＊＊＊＊＊＊＊＊号房屋他项权证书示明，房地产他项权利人为李某甲，房地产权利人为邵某乙，房地产权证号为＊＊＊＊＊＊**，房屋坐落于淮北市相山区某栋C室，一般抵押借款20万元。
该处同日颁发的淮房地产他证相山区字第＊＊＊＊＊＊＊＊号房屋他项权证书示明，房地产他项权利人为李某甲，房地产权利人为邵某乙，房地产权证号为＊＊＊＊＊＊**，房屋坐落于淮北市相山区某栋E室，一般抵押借款20万元。
该处于同日颁发的淮房地产他证相山区字第＊＊＊＊＊＊＊＊号房屋他项权证书示明，房地产他项权利人为李某甲，房地产权利人为邵某乙，房地产权证号为＊＊＊＊＊＊**，房屋坐落于淮北市相山区某栋A室，一般抵押借款20万元。
（2）王军于2013年1月17日与被害人李某甲签订四份借款合同，合同编号分别为＊＊＊＊＊＊＊＊-＊号、＊＊＊＊＊＊＊＊-＊号、＊＊＊＊＊＊＊＊-＊号，＊＊＊＊＊＊＊＊-＊号，每份借款合同约定王军从被害人李某甲处借款25万元，借款期限为12个月，自2013年1月17日至2014年1月16日，月息为2.0%，共计从被害人李某甲处借款100万元。
王军于合同签订日出具借据四张，内容同借款合同；王军于2013年1月17日出具承诺书，承诺若到期未还款自愿将抵押给李某甲的四套房产过户给李某甲。同日王军与被害人李某甲签订四份房产抵押合同，合同编号为＊＊＊＊＊＊＊＊-＊至＊＊＊＊＊＊＊＊-＊号，合同约定，王军将位于淮北市相山区某栋H室，房产证号为淮房地产权证相山区第＊＊＊＊＊＊**号、淮北市相山区某栋I室，房产证号为淮房地产权证相山区第＊＊＊＊＊＊**号、淮北市相山区某栋J室，房产证号为淮房地产权证相山区第＊＊＊＊＊＊**号、淮北市相山区某栋K室四处房屋抵押给李某甲，从李某甲出借款100万元。
淮北市房屋产权产籍管理处于2012年11月7日颁发的淮房地产他证相山区字第＊＊＊＊＊＊＊＊号房屋他项权证书示明，房地产他项权利人为李某甲，房地产权利人为王军，房地产权证号为＊＊＊＊＊＊**，房屋坐落于淮北市相山区某栋H室，一般抵押借款25万元。颁发的淮房地产他证相山区字第＊＊＊＊＊＊＊＊号房屋他项权证书示明，房地产他项权利人为李某甲，房地产权利人为王军，房地产权证号为＊＊＊＊＊＊**，房屋坐落于淮北市相山区某栋I室，一般抵押借款25万元。颁发的淮房地产他证相山区字第＊＊＊＊＊＊＊＊号房屋他项权证书示明，房地产他项权利人为李某甲，房地产权利人为王军，房地产权证号为＊＊＊＊＊＊**，房屋坐落于淮北市相山区某栋K室，一般抵押借款25万元。颁发的淮房地产他证相山区字第＊＊＊＊＊＊＊＊号房屋他项权证书示明，房地产他项权利人为李某甲，房地产权利人为王军，房地产权证号为＊＊＊＊＊＊**，房屋坐落于淮北市相山区某栋J室，一般抵押借款25万元。另附授权委托书，2013年1月17日，王军委托李培办理位于淮北市相山区某栋H室，房产证号为淮房地产权证相山区第＊＊＊＊＊＊＊＊、淮北市相山区某栋I室，房产证号为淮房地产权证相山区第＊＊＊＊＊＊**号、淮北市相山区某栋J室，房产证号为淮房地产权证相山区第＊＊＊＊＊＊**号、淮北市相山区某栋K室，房产证号为淮房地产权证相山区第＊＊＊＊＊＊**号四处房产的出售及过户变更登记事宜。
淮北市国信公证处出具的（2013）皖淮国公正字第249号公证书证实，上述授权委托书系王军签署。
2．郭某借款部分：
邵某乙于2012年11月6日与被害人郭某签订借款合同，合同约定从被害人郭某处借款25万元，借款期限为6个月，自2012年11月6日至2013年5月5日，月息为1.8%；邵某乙于合同签订日出具借据，内容同借款合同一致。
同年11月6日邵某乙与被害人郭某签订房产抵押合同，约定邵某乙将位于淮北市相山区某栋D室，房产证号为淮房地产权证相山区第＊＊＊＊＊＊**号房屋抵押，用于从被害人郭某处借款。另附授权委托书，同年11月6日，邵某乙委托被害人郭某办理位于淮北市相山区某栋D室，房产证号为淮房地产权证相山区第＊＊＊＊＊＊**号房屋的出售及过户变更登记事宜。
淮北市国信公证处出具的（F2）皖淮国公正字第4918号公证书证实，上述授权委托书系邵某乙签署。
淮北市房屋产权产籍管理处于2012年11月6日颁发的淮房地产他证相山区字第12007971号房屋他项权证书示明，房地产他项权利人为郭某，房地产权利人为邵某乙，房地产权证号为＊＊＊＊＊＊**，房屋坐落于淮北市相山区某栋D室，一般抵押借款25万元。
3．闻某借款部分：
邵某乙于2012年11月6日与被害人闻某签订借款合同，合同约定从被害人闻某处借款25万元，借款期限为6个月，自2012年11月6日至2013年5月5日，月息为1.8%；邵某乙于合同签订日出具借据一张，内容同借款合同一致。
同年11月6日邵某乙与被害人闻某签订房产抵押合同，约定邵某乙将位于淮北市相山区某栋F室，房产证号为淮房地产权证相山区第＊＊＊＊＊＊**号房屋抵押，用于从被害人闻某处借款。
4．周某甲、李某乙借款部分：
仝德杰于2013年1月18日与周某甲签订抵押借款合同，合同约定从被害人周某甲处借款28万元，借款期限为12个月，自2013年1月18日至2014年1月18日，年息为20%，仝德杰以位于淮北市相山区某栋L室，房产证号为淮房地产权证相山区第＊＊＊＊＊＊**号房屋抵押。
仝德杰于2013年1月18日与周某甲、李某乙签订抵押借款合同，合同约定从被害人周某甲、李某乙处借款25万元，借款期限为12个月，自2013年1月18日至2014年1月18日，年息为20%，仝德杰以位于淮北市相山区某栋P室，房产证号为淮房地产权证相山区第＊＊＊＊＊＊＊＊房屋抵押。
仝德杰于合同签订日出具借据一张，内容同借款合同.
淮北市房屋产权产籍管理处于2013年1月18日颁发的淮房地产他证相山区字第＊＊＊＊＊＊＊＊号房屋他项权证书示明，房地产他项权利人为周某甲，房地产权利人为仝德杰，房地产权证号为＊＊＊＊＊＊**，房屋坐落于淮北市相山区某栋P室，一般抵押借款25万元，抵押权共有人李某乙。
淮北市房屋产权产籍管理处于2013年1月21日颁发的淮房地产他证相山区字第＊＊＊＊＊＊＊＊号房屋他项权证书示明，房地产他项权利人为周某甲，房地产权利人为仝德杰，房地产权证号为＊＊＊＊＊＊**，房屋坐落于淮北市相山区某栋L室，一般抵押借款28万元。
5．孙某借款部分：
仝德杰于2013年1月18日与孙某签订借款合同，合同约定从被害人孙某处借款25万元，借款期限为12个月，自2013年1月18日至2014年1月18日，年息为20%，仝德杰以位于淮北市相山区某栋N室，房产证号为淮房地产权证相山区第＊＊＊＊＊＊**号房屋抵押。
仝德杰于合同签订日出具借据一张，内容同借款合同。
淮北市房屋产权产籍管理处于2013年1月18日颁发的淮房地产他证相山区字第＊＊＊＊＊＊＊＊号房屋他项权证书示明，房地产他项权利人为孙某，房地产权利人为仝德杰，房地产权证号为＊＊＊＊＊＊**，房屋坐落于淮北市相山区某栋N室，一般抵押借款25万元。
6．栾某借款部分：
仝德杰于2013年1月18日与栾某签订借款合同，合同约定从被害人栾某处借款25万元，借款期限为12个月，自2013年1月18日至2014年1月18日，年息为20%，仝德杰以位于淮北市相山区某栋O室，房产证号为淮房地产权证相山区第＊＊＊＊＊＊**号房屋抵押，用于从栾某处借款。另附授权委托书，同日仝德杰委托栾某办理上述房屋的出售及过户变更登记事宜。
仝德杰于合同签订日出具借据一张，内容同借款合同。
淮北市国信公证处出具的（2013）皖淮国公正字第473号公证书证实，上述授权委托书系仝','2018-10-06
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