湖南省长沙市雨花区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）湘0111刑初286号
公诉机关长沙市���花区人民检察院。
被告人张际国，男，1963年7月18日出生于湖南省怀化市，汉族，大专文化，原湖南鸿湘堂电子商务科技有限公司实际控制人，住湖南省怀化市鹤城区。2005年5月25日因犯行贿罪被湖南省凤凰县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因本案于2017年8月14日被刑事拘留,同年9月20日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
辩护人章恩波,贵州兆孚律师事务所律师。
辩护人汪瑶，贵州兆孚律师事务所律师。
被告人申毅然，男，1983年9月15日出生于湖南省邵东县，汉族，大专文化，原湖南鸿湘堂电子商务科技有限公司总经理、法定代表人，住湖南省洪江市。因本案于2017年7月5日被刑事拘留,同年8月11日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
辩护人王利华，湖南安必信律师事务所律师。
被告人刘双双，女，1990年6月16日出生于湖南省麻阳苗族自治县，苗族，初中文化，原湖南鸿湘堂电子商务科技有限公司法定代表人，住湖南省麻阳苗族自治县。因本案于2016年10月21日被刑事拘留，2016年11月25日被取保候审。现在家。
辩护人肖晗，湖南通程律师事务所律师。
被告人石晓黎，女，1985年12月27日出生于湖南省长沙市，侗族，大专文化，原湖南鸿湘堂电子商务科技有限公司行政部负责人，住湖南省长沙市开福区。因本案于2017年3月29日被刑事拘留，同年5月2日被取保候审。现在家。
被告人严佳，男，1986年11月10日出生于湖南省，汉族，高中文化，原湖南鸿湘堂电子商务科技有限公司业务部负责人，住湖南省。2017年9月5日因犯非法拘禁罪被长沙市雨花区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因本案于2017年3月29日被刑事拘留，同年5月2日被取保候���，2018年7月10日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
长沙市雨花区人民检察院以长雨检刑检刑诉（2018）306号起诉书指控被告人张际国、申毅然、刘双双、石晓黎、严佳犯非法吸收公众存款罪，于2018年3月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市雨花区人民检察院指派检察员王某1、廖某出庭支持公诉，五被告人及被告人张际国的辩护人章恩波、被告人申毅然的辩护人王利华、被告人刘双双的辩护人肖晗均到庭参加诉讼。现已审理终结。
长沙市雨花区人民检察院指控，2014年6月18日，被告人张际国注册成立湖南鸿湘堂电子商务科技有限公司（以下简称鸿湘堂公司），办公地点为长沙市雨花区左家塘街道官塘冲社区凯轩云顶小区，法定代表人为被告人刘双双，总经理为被告人申毅然，经营范围为电子网络技术研发、��子产品的网上销售等，不具有吸收公众存款的资质。鸿湘堂公司成立后，被告人张际国指使负责行政事务的被告人石晓黎联系浙江宁波贷齐乐网络公司，建立了鸿湘堂公司的网站××。随后，被告人严佳负责的业务部门联系需要资金的借贷方，由公司将借贷方的车辆信息传至公司网站平台，作为年息为21%的车辆抵押标的，以此向社会公众进行宣传，吸引不特定社会公众向鸿湘堂公司网络平台投资。投资人（被害人）在借贷平台注册后，自行选择车辆标的，将所投资金汇入汇潮支付有限公司、宝付网络科技（上海）有限公司等第三方网上支付平台，随后资金再汇入被告人刘双双等人个人帐户，以达到公司非法吸收公众存款的目的，被告人张际国将所吸存资金用于偿还个人债务和其它开支。
2014年10月25日，被告人张际国将公司所有业务及所负债务转让给被��人申毅然，公司法定代表人也由被告人刘双双变更为被告人申毅然，被告人申毅然实际经营管理鸿湘堂公司，并继续从事非法吸收公众存款业务。至2015年4月份案发，鸿湘堂公司共吸收被害人徐某、施某等14人人民币3754661.76元。
为证明上述事实，公诉机关当庭提交了到案经过、银行流水、中国银行业监督管理委员会湖南监管局出具的回函，企业注册登记相关资料，合同，鉴定报告，辨认笔录，证人范某1、肖某1等人的证言，被害人名单及陈述，五被告人的供述与辩解，五被告人的身份信息等证据。公诉机关认为，五被告人非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。在共同犯罪过程中，被告人张际国、申毅然系主犯，被告人刘双双、石晓黎、严佳系从犯。被告人严佳在缓刑考验期内发现漏罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。对上述被告人依法适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第七十七条之规定。
五被告人对公诉机关指控的罪名均无异议，且自愿认罪。被告人申毅然辩解称在受让鸿湘堂公司之前没有参与公司经营，没有担任总经理。其他被告人对指控自己构成犯罪的事实没有异议。
被告人张际国的辩护人发表的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人张际国某成非法吸收公众存款罪没有异议，但被告人张际国等人实施的犯罪行为属于P2P网络借贷融资的性质，由于当时的法律法规和监督管理不健全存在漏洞导致操作上的不规范，应将本案与其他典型的非法吸收公众存款的犯罪相区别；2、被告人张际国主动投案自首，���愿认罪，态度较好；3、被告人张际国在犯罪后没有逃离，案发前已经退还投资人的部分存款及利息，当庭也表示愿意承担责任，在以后积极偿还投资人的损失。基于以上情节，建议对被告人张际国处三年以下有期徒刑并适用缓刑。
被告人申毅然的辩护人的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人申毅然构成非法吸收公众存款罪没有异议，但对指控被告人申毅然非法吸收公众存款的金额有异议，被告人申毅然系受蒙骗以为鸿湘堂公司为正规公司，在2014年11月9日才被任命为鸿湘堂公司总经理，同月14日变更营业执照后才正式接管公司，在受让鸿湘堂公司前没有参与公司经营，之前的非法吸收公众存款的金额不应计入被告人申毅然的犯罪金额，应当认定其犯罪数额为较大；2、被告人申毅然接手公司后只非法吸收了208480元，全部用于公司日常开支，还实际为公司偿还了116余万元欠款，降低了投资人的经济损失；3、被告人申毅然感觉公司经营不善主动关门停止经营，犯罪时间短，案发后认罪态度好，愿意退赔投资人经济损失。建议对其处一年以下有期徒刑。其辩护人当庭提供了2组证据：1、借款人为张某1的数张借条，拟证明张某1系被告人张际国的亲友，张某1向被告人申毅然借款达千万元，被告人申毅然为收回借款才受让鸿湘堂公司；2、借款方申毅然、曾某、担保人龚某与出借方李云某于2014年11月13日签订的《借款协议》，拟证明被告人申毅然为维持公司运转及归还投资款而向外借款。
被告人刘双双的辩护人的辩护意见是：1、被告人刘双双在共同犯罪过程中处于从属地位，是从犯；2、其自愿认罪，态度较好，建议对其从轻处罚并适用缓刑。其辩护人当庭提供了3份证据：1、麻阳县文昌阁乡文西新村村委会的家庭���难证明；2、湖南金凯泰营销管理有限公司的工作证明；3、湘潭市岳塘区欢乐谷亲子幼儿园的证明。拟证明被告人刘双双未婚家有幼儿，父母多病，由其独自抚养小孩，现入职湖南金凯泰营销管理有限公司工作。
经审理查明，被告人张际国在2014年6月前与他人合作经营湖南鸿运堂投资有限公司，因公司业务发展不好，经与周某（另案处理）商议，拟筹备成立湖南鸿湘堂电子商务科技有限公司及P2P网贷借贷平台。2014年6月13日，被告人张际国安排被告人石晓黎、刘双双在湖南省工商行政管理局申请获得企业名称预先核准通知书，企业名称为：湖南鸿湘堂电子商务科技有限公司（以下简称鸿湘堂公司）。2014年6月18日领取营业执照，公司经营范围为：电子网络技术的研发；电子产品的网上销售；投资咨询、经济信息咨询（不含金融、证券、期货）；财务管理；企业管理策划、咨询。鸿湘堂公司住所登记为被告人石晓黎所购长沙市芙蓉区长岛路8号商住综合楼802房，实际办公地点为长沙市雨花区左家塘街道官塘冲社区凯轩云顶小区，登记注册资本人民币3000万元，被告人刘双双出资2850万元，股权占比95%，被告人石晓黎出资150万元，股权占比5%，登记注册资本通过中介公司以资金过桥方式办理虚假出资，被告人石晓黎所占5%股份系被告人张际国应允所赠干股。
被告人张际国实际控制鸿湘堂公司的设立、经营和管理，下设总经理、业务部、行政部、法务部、财务部、技术部、客服部、前台等部门。被告人刘双双为公司法定代表人，不参与经营管理，主要是以公司法定代表人身份接待投资人、提供个人账户收取投资款；被告人申毅然在鸿湘堂公司成立后不久即参与公司经营、管理，担任公司总经理，直至2014年10���受让公司担任法定代表人；被告人石晓黎任行政部经理，负责公司对外接待和行政管理工作；被告人严佳任业务部经理，负责车辆抵押借贷业务和个人借贷业务，与借款人签订借款合同、约谈借款利息、办理车辆抵押手续等。公司成立后，被告人张际国等人未经中国银行业监督管理委员会湖南监管局等部门的依法批准，超过工商登记允许的经营范围，着手非法吸收公众存款。被告人张际国指使被告人石晓黎、刘双双联系宁波贷齐乐网络公司建立鸿湘堂公司网站××及域名备案登记，之后由被告人严佳负责的业务部门联系需要资金的借贷方，由公司将借贷方的车辆信息传至公司网站平台，作为年息为21%的车辆抵押标的，以此向社会公众进行宣传，吸引不特定社会公众向鸿湘堂公司网络平台投资。投资人在借贷平台注册后，自行选择车辆标的，将所投资金汇入汇潮��付有限公司、宝付网络科技（上海）有限公司等第三方网上支付平台，随后资金再转入被告人刘双双和公司出纳范某2成等人个人帐户，以达到非法吸收公众存款的目的，被告人张际国将所吸存资金用于公司运营及个人债务偿还、其它开支。
2014年8月23日，被告人申毅然、石晓黎、严佳及周某等人组织拟投资的投资人在张家界市召开了投资人见面交流会，此次活动是由被告人石晓黎负责接待工作，被告人严佳具体介绍公司的车辆抵押贷款业务，被告人申毅然作为鸿湘堂公司总经理参加会议并洽谈相关投资担保业务。
被告人张际国运营鸿湘堂公司至2014年10月一直处于亏损状况，而被告人申毅然认为鸿湘堂公司发展仍有前景，双方经商议并由公司财务清算，约定被告人张际国将鸿湘堂公司所有业务及所负债务240万元全部转让给被告人申毅然，被告人申毅然不再实际出资购买。2014年10月25日，被告人申毅然与被告人刘双双签订股权转让协议，由被告人申毅然受让被告人刘双双所持鸿湘堂公司95%的股权，承受公司对外所有投资人的负债240万元，约定协议签订后，立即发生债务转移，由被告人申毅然履行还款义务。双方还就其它条款进行了约定。至此，被告人申毅然全面控制鸿湘堂公司的经营和财务，被告人张际国、刘双双则退出公司经营。
为完善工商变更，2014年11月9日，鸿湘堂公司原股东即被告人刘双双、石晓黎与被告人申毅然形成股东会决议，决议：（1）一致同意吸收申毅然为公司新股东。（2）一致同意股东刘双双将占公司2850万元的股权全部转让给申毅然，股东石晓黎放弃股东股权受让优先权，刘双双退出本公司。同日，被告人申毅然与被告人刘双双签订股东股权转让协议，约定被告人刘双双将其在鸿湘堂公司2850万元的股权全部转让给被告人申毅然，从其股权转让之日起，鸿湘堂公司的所有权利义务由被告人申毅然承继。2014年11月10日，鸿湘堂公司由被告人申毅然、刘双双、石晓黎等人在湖南省工商行政管理局进行了企业注册变更，股东变更为被告人申毅然、石晓黎，法定代表人变更为被告人申毅然，随后修改了公司章程和变更营业执照，其经营范围与变更前一致。
被告人申毅然实际控制鸿湘堂公司后，将公司对外收款账户、支出账户由被告人刘双双及范某2成变更为被告人申毅然及其妻曾某（另案处理），继续按上述方法进行网上宣传吸引投资人投入资金，从事非法吸收公众存款业务，将所吸资金转入到被告人申毅然及其妻曾某等人的帐户上。被告人石晓黎、严佳工作至2014年11月份离职后，被告人申毅然安排公司业务部将此前的车辆抵押借款���的资料放在公司网贷平台内滚动，设置虚假的抵押借款标的获取投资人信任并投资。2015年2月，被告人申毅然还伙同继任业务部经理的段某1（另案处理）从租赁公司承租3台汽车，伪造借款人质押借款资料，之后将车辆再转质押给经营二手车行的楚武辉获得借款维持鸿湘堂公司继续经营。
2015年4月份，被告人申毅然因鸿湘堂公司资金链断裂停止经营，随即案发，共有徐某、施某、陈某1、舒某、张某2、应某、吴某、陈某2、官福昌、刘某、薛某、袁某、陈某3、胡某等14名投资参与人向公安机关报案，公安机关依法扣押查封、调取了相关证据材料和财务凭证交由湖南友谊联合会计师事务所对鸿湘堂公司涉嫌非法吸收公众存款的资金情况进行审计，主要包括：1、2014年6月18日至2015年4月30日期间的资金流入与流出进行鉴定，主要包括14名投资资金人员、投资金额及���还资金过程情况。2、统计11个吸收存款账户及支付报案人提现资金账户汇出至张际国、曾某、刘双双、范某1、周某、严佳、石晓黎等7人非法吸收存款及支付提现资金账户的资金。湖南友谊联合会计师事务所经司法鉴定出具司法鉴定意见书：（一）资金流入。自2014年8月至2015年2月，14名报案人自述共投资4224955.63元，经鉴定共投资3754661.76元，其中线下充值3710078元，线上充值44583.76元，另无法鉴定金额470293.87元。14名报案人通过线下充值共投入3710078元，其中经刘双双个人银行账号归集3501638元，申毅然个人银行账号归集208440元。通过线上充值投入44583.76元，无法确定流入账号。（二）资金流出。2014年8月至2015年3月，鸿湘堂公司通过曾某、范某1、刘双双、申毅然4人个人银行账号支付14名报案人资金1362928.5元。（三）5个吸收存款账号、6个提现账号共汇出至张际国、严佳、石晓黎、周某账号以及曾某、刘双双、申毅然非吸收存款及非提现账号资金共7796125.9元。
鉴定意见特别事项说明：1、14名报案人中7名报案人自述或提供网站截图申报通过宝付、汇潮方式支付投资款共180582.77元、2名报案人未申报投资方式及线上充值金额、5名报案人自述未采用线上充值方式支付投资款。2、根据公安机关提供的宝付数据，2014年7月21日至2015年4月8日，宝付资金注入金额共2122430.6元，公安机关未提供宝付资金流出资料，无法确定宝付归集资金流出账号。3、根据公安机关提供的汇潮数据，2014年7月21日至2015年4月11日，汇潮资金注入金额共644204.05元，2014年7月22日至2015年5月8日汇潮资金流出金额共637277元，其中2014年6月18日至2015年4月30日流出636967元，2015年5月8日流出310元至曾某账号。4、我们根据报案人提供的线上充值网页截图，显示的充值方式、充值时间、充值金额与公安机关提供的宝付、汇潮资金注入明细逐一核对，充值方式、时间、金额均一致的，予以核实。
司法鉴定意见书附件3显示涉及报案的14名投资人线下充值最早于2014年8月4日，其中仅有投资人陈某3分别于2014年8月4日充值3000元、8月8日充值3400元、8月9日充值3100元，其余线下充值均于2014年9月及此后。附件4显示涉及报案的14名投资人线上充值最早于2014年9月26日。
故根据司法鉴定意见书显示，并结合被告人张际国实际控制安排，被告人刘双双与被告人申毅然于2014年10月24日签订《股权转让协议》后，被告人张际国、刘双双退出公司，账号变更为被告人申毅然及其妻曾某的事实，14名报案人通过线下充值共投入3710078元中经被告人刘双双个人银行账号归集3501638元，该3501638元即系被告人张际国、刘双双参与非法吸收公众存款的数额。14���投资人资金流入鸿湘堂公司的金额3754661.76元减去鸿湘堂公司支付投资人的流出金额1362928.5元即系14名投资人的实际损失额2391733.26元。
另查明，被告人严佳因涉嫌非法拘禁罪于2016年12月4日被刑事拘留，2017年1月5日被取保候审，2017年9月5日因犯非法拘禁罪被本院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。缓刑考验期间自2017年9月16日起至2018年9月15日止。
认定以上事实的证据有以下经开庭举证、质证并确认的证据予以证明，足以认定：
1、长沙市公安局雨花分局经济犯罪侦查大队、成都市公安局龙泉驿区分局、长沙铁路公安处长沙车站派出所分别出具的到案情况说明及抓获经过。证明2015年9月29日，长沙市公安局雨花分局对鸿湘堂公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。2017年8月14日，被告人张际国到长沙市公安局雨花分局经济犯罪侦查大队投案；2017年7月5日，被告人申毅然在成渝高速公安检查站被成都市公安局龙泉驿区分局民警抓获；2016年10月20日，被告人刘双双在长沙火车站被长沙铁路公安处长沙车站派出所抓获；2017年3月29日，被告人石晓黎、严佳接长沙市公安局雨花分局经济犯罪侦查大队电话通知到该大队接受调查。
2、中国银行业监督管理委员会湖南监管局出具的函件。证明该局未对鸿湘堂公司颁发过金融许可证，依照法律规定，未经国务院银行业监督管理机构批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务。
3、长沙市公安局雨花分局调取证据通知书、调取证据清单及阿里云计算有限公司、宝付网络科技（上海）有限公司、汇潮支付有限公司、湖南省通讯管理局政策法规处出具的鸿湘堂公司的帐户信息、明细、网站域名等。其中阿里云计算有限公司证明服务器已释放，��法查询；宝付网络科技（上海）有限公司、汇潮支付有限公司调取的相关平台数据证明所涉鸿湘堂公司账户交易的相关信息及明细；湖南省通讯管理局政策法规处调取的证据显示鸿湘堂公司网站域名为www.hxt177com及备案登记情况。
4、长沙市公安局雨花分局协助查询财产通知书及中国建设银行股份有限公司湖南省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司湖南省分行、招商银行股份有限公司长沙分行、中国工商银行股份有限公司湖南省分行、中国光大银行长沙分行等出具的账户详细信息和明细表。证明所涉本案账户交易和资金流入流出情况。
5、鸿湘堂公司的财务资料。证明鸿湘堂公司在运营期间的银行流水、现金流水、资产负债及会计科目表等财务记录情况。其中部分鸿湘堂公司现金流水账记载被告人申毅然于2014年8月18日支出10000元，余额158.8元；2014年9月9日支出125000元，余额93735.3元，2014年9月12日借支30000元；2014年9月15日领取工资8250元。此后在2014年9月间还有多笔记载为被告人申毅然的支出达48万元。
6、长沙市公安局雨花分局制作的辨认笔录。证明被告人刘双双辨认被告人张际国，被告人石晓黎辨认曾某，被告人严佳辨认周某、张某1，投资人陈某1辨认被告人申毅然等事实。
7、湖南省工商行政管理局经济信息中心出具的企业注册登记资料、鸿湘堂公司章程、营业执照等。证明鸿湘堂公司于2014年6月13日申请预先核准企业名称，同月18日颁发营业执照，法定代表人为被告人刘双双，经营范围为（电子网络技术的研发；电子产品的网上销售；投资咨询、经济信息咨询（不含金融、证券、期货）；财务管理；企业管理策划、咨询），公司注册资本为3000万元，被告人刘双双占股95%，被告人石晓���占股5%。2014年11月9日变更法定代表人为被告人申毅然，占股95%。
8、被告人申毅然与被告人刘双双签订股权转让协议、被告人刘双双、石晓黎与被告人申毅然形成股东会决议。证明被告人申毅然与被告人刘双双于2014年10月25日签订股权转让协议，由被告人申毅然受让被告人刘双双所持鸿湘堂公司95%的股权，承受公司对外所有投资人的负债240万元，约定协议签订后，立即发生债务转移，由被告人申毅然履行还款义务。双方为完善工商变更，又于2014年11月9日签订股东股权转让协议，约定被告人刘双双将其在鸿湘堂公司2850万元的股权全部转让给被告人申毅然，从其股权转让之日起，鸿湘堂公司的所有权利义务由被告人申毅然承继。同日，被告人刘双双、石晓黎与被告人申毅然形成股东会决议，决议吸收申毅然为公司新股东，同意股东刘双双将占公司2850万元的股权全部转让给申毅然，股东石晓黎放弃股东股权受让优先权，刘双双退出本公司。
9、湖南友谊联合会计师事务所出具的湘友鉴字[2017]第0002号司法鉴定意见书。证明经对鸿湘堂公司涉案资金进行鉴定：（一）资金流入。自2014年8月至2015年2月，14名报案人自述共投资4224955.63元，经鉴定共投资3754661.76元，其中线下充值3710078元，线上充值44583.76元，另无法鉴定金额470293.87元。14名报案人通过线下充值共投入3710078元，其中经刘双双个人银行账号归集3501638元，申毅然个人银行账号归集208440元。通过线上充值投入44583.76元，无法确定流入账号。（二）资金流出。2014年8月至2015年3月，鸿湘堂公司通过曾某、范某1、刘双双、申毅然4人个人银行账号支付14名报案人资金1362928.5元。（三）5个吸收存款账号、6个提现账号共汇出至张际国、严佳、石晓黎、周某账号以及曾某、刘双双、申毅然非（法）吸收存款及非（法）提现账号资金共7796125.9元。
10、证人证言。
（1）证人段某1的证言。证明段某1系鸿湘堂公司业务员，于2015年2月份按照被告人申毅然的授意，帮助被告人申毅然租赁3台汽车，之后将3台汽车质押给经营二手车行的楚武辉获取借款34万元，扣除相关费用后都交由被告人申毅然使用。
（2）证人段某2的证言。证明段某2于2014年8月至2015年4月在鸿湘堂公司任行政助理，2015年1月按照被告人申毅然的安排在1份汽车质押借款合同和借款、收据上仿冒段炼的名义签名，并曾将1张银行卡借给段某1使用过。
（3）证人段某3的证言。证明经同村段某1介绍，于2015年2月2日将1台锐志汽车租给被告人申毅然使用一个月，但过期没有归还也没有续付租金，直到2015年7月在楚武辉经营的二手车行发现租赁车。
（4）证人楚武辉的证言。证明段某1于2015年2月9日将1台锐志汽车转押到楚武辉经营的二手车行借款10万元，2015年7月14日锐志汽车车主找到门店并报警称系段某1租赁锐志汽车没有归还，后经雨花亭派出所扣押将车还给原车主了。段某1还于2015年3月4日、4月1日将另2台汽车转押借款共24万元，实际也是租来的，后来都归还失主了。
（5）证人李某1亦的证言。证明李某1亦于2014年8月至10月在鸿湘堂公司担任客服部主管。被告人刘双双是法定代表人，被告人张际国具体负责公司的运营管理，总经理是被告人申毅然，2014年11月被告人张际国将公司全部转让给被告人申毅然。公司是在互联网网站上向社会公众进行宣传，发布车辆抵押借款标的，以年息21%为回报，向投资人借款后，然后再以月息10%借给借款人，从中赚取高额利息。
（6）证人郭某的证言。证明郭某于2014年7月至8月在鸿湘堂公司任业务部业务员。所证事实与证人李某1亦的证言相同。
（7）证人肖某2的证言。证明肖某2于2014年7月21日至2015年3月6日在鸿湘堂公司负责合同审定、法务咨询工作。公司通过网站发布理财产品宣传有高额回报，吸引社会投资人投资，通过在网上签订借款合同、线上充值的方式吸引资金。
（8）证人肖某1的证言。证明肖某1于2014年8月至2015年1月期间在鸿湘堂公司从事会计工作，主要工作是报税，还做投资人返现的资金计划表等，范某1是出纳。公司发布的标的基本上是虚假的，真实的标的很少，这些虚假的标的主要是严佳做的，所以投资人注入的资金并没有在标的上，实际上被公司挪作它用了，具体用到哪里去了我不清楚。严佳从我和范某1这里拿财务公章在标的物借款人的借款合同上盖章，实际上���没有和借款人签订合同，我们没看见过借款人，鸿湘堂公司真实的标的只有四、五份，真实的标的合同在保险箱里保管，严佳从我们这里拿公章做的标的都是虚假的，欺骗投资人投资。申毅然做法定代表人期间，投资人的资金没有用在投资标的上，都被申毅然转走了，是在诈骗投资人的钱，我觉得公司已经涉嫌违法经营了，所以我就主动离职走了。
（9）证人聂某的证言。证明聂某于2014年7月至2015年4月期间在鸿湘堂公司担任网络管理员，主要是负责公司的网站平台的管理、数据的发布和更新等。公司设立了一个网站，在网上平台上发布车贷标的，有高额回报，通过线上、线下交易吸引投资人出资。线上交易主要是公司账户，线下交易主要是刘双双、申毅然的个人账户。发布的标的只有车贷，车贷的标的主要是严佳和周某做的。刘双双、申毅然是公司的法���代表人，投资人投资的时候是通过银行转账的，因此用刘双双、申毅然的个人账户作为公司的财务账户，投资人才会相信。我到公司的时候，公司网站域名及平台空间已经有了，是以法定代表人刘双双的身份登记的，网站平台是宁波贷齐乐公司做的，租的是阿里云技术有限公司的服务器。（网站平台）到2015年4月份的时候，公司关门后就没有续费了，估计二、三个月后网站平台就关闭了。刘双双做法定代表人时公司能正常运营，到了申毅然做法定代表人的时候，公司的资金链已经出现问题了，运营不正常了，投资人的回报不能兑现，甚至员工的工资都不能发放。
（10）证人范某1的证言。证明范某1于2014年7月至2015年4月期间在鸿湘堂公司担任财务部出纳。有一个公司账户（账号60×××71、卡号95×××06），但主要是用的刘双双、申毅然等人的个人账户作为公司的资金往来账户，这些资金账户主要是用于吸收投资人的资金。另外，我的招商银行账户（账号62×××74）、中国银行账户（账号62×××92）和曾某的个人账户招商银行（账号41×××77、62×××13）也作为公司的资金往来，主要用于支出。张际国将刘双双的上述3张银行卡交给会计肖某1保管，申毅然将曾某的上述2张银行卡交给我保管，我的银行卡在我这里。投资人的借款资金到了刘双双、申毅然的个人账户后，张际国、申毅然都会将借款资金转走，而不是按借款协议的约定借给借款人了。资金的具体用途要看资金明细。2014年7月至2014年11月，张际国经营公司时负债240万元，2014年11月至2015年4月，申毅然经营公司时负债270万元。财务部负责人是石晓黎，但实际上是张际国、申毅然控制的。（电子记账）张际国经营公司时的记账是比较完整的，主要是申毅然经营公司时的记账��完整，财务比较混乱，又拖欠员工工资，因此记账不是完整的。
（11）证人王某2的证言。证明王某2系长沙市雨花区凯旋云顶1栋209室的房东，房间面积400多平方，2014年5月份左右租给一个叫张际国的人，后来大约在9月份左右张总就约我重新签一份合同，因为该公司的股东发生了变化，我就重新签了一份，是和申毅然签的，合同内容不变。到了（2015年）元月份就没有给我付租金了，4月份该公司就搬走了，欠了我4个月的租金。
11、集资参与人的陈述。
（1）徐某的陈述。证明徐某于2014年9月25日左右在网上看到鸿湘堂公','2018-11-14
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第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
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第二十六条 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
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对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
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在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
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被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
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第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
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第六十四条
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第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
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对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
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拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
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判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
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