广东省信宜市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0983刑初95号
公诉机关广东省信宜市人民检察院。
被告人梁坚，男，1971年1月21日出生，汉族，户籍所在地广东省信宜市，住信宜市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年5月18日被信宜市公安局刑事拘留，同年6月24日被变更强制措施为监视居住，2016年11月17日被信宜市公安局重新刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于化州市看守所。
广东省信宜市人民检察院以信检公诉刑诉[2017]96号起诉书指控被告人梁坚犯诈骗罪，于2017年3月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，依法公开开庭审理了本案。广东省信宜市人民检察院指派检察员林芃出庭支持公诉，被告人梁坚到庭参加了诉讼。现已审理终结。
信宜市人民检察院指控称：被告人梁坚与被害人文某1认识后，自称是信宜市水务局工作人员“龙某”，骗取文某1的信任。2014年年初，梁坚谎称不用报名学习、考试就可以办理汽车驾驶证，以帮文某1办理汽车驾驶证为由，分两次共从文某1手上骗得现金人民币21900元。
2014年5月份，被告人梁坚利用信宜市水务局副局长“龙某”的虚假身份，虚构事实，以办理“基建证”承包水利工程为由，骗取文某1及其丈夫苏某1的现金人民币共53300元。
综上所述，梁坚共骗取文某1现金人民币75200元。另查明，案发后，被告人梁坚及其家属共退还了23200元给被害人。
为证明以上事实，公诉机关提供了有书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录等证据证实，足以认定。
信宜市人民检察院认为，被告人梁坚以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，特提起公诉，请依法判处。
被告人梁坚辩称：对起诉没有意见，自愿认罪。但我先借了两万元给文某1买车。帮文某1办理汽车驾驶证的人民币21900元我交给了“3536”去办，没有办到。办理“基建证”的人民币共53300元我交给了谢某，由他去办，也没办到。
经审理查明：
1、被告人梁坚与被害人文某1认识后，自称是信宜市水务局工作人员“龙某”，骗取文某1的信任。2014年年初，梁坚谎称不用报名学习、考试就可以办理汽车驾驶证，以帮文某1办理汽车驾驶证为由，分两次共从文某1手上骗得现金人民币21900元。
2、2014年5月份，被告人梁坚又利用信宜市水务局副局长“龙某”的虚假身份，虚构事实，以办理“基建证”承包水利工程为由，骗取文某1及其丈夫苏某1的现金人民币共53300元。
综上所述，被告人梁坚两次共骗取文某1的现金人民币75200元。
另查明，2014年文某1因购买小车“的士头”，被告人梁坚“借”了人民币20000元给文某1。案发后，被告人梁坚第一次被拘留从看守所出来后退了人民币5000元，第二次被拘留后其家属代其退回人民币18200元，共退还了人民币23200元给文某1。被告人梁坚妻子何某与被害人文某1达成谅解协议，确认共退赔了人民币43200元（含借款20000元），剩下人民币32000元限于2019年12月31日前付清。
还查明，证人谢某因诈骗罪2013年6月25日被深圳市宝安区人民法院判处刑罚，于2015年12月30日刑满释放。证人郑某（绰号“3536”）曾在信宜市交警大队办证大厅门口从事摩托车搭客，因摩托车车牌号尾数为“3536”，人们称之为“3536”。2007年下半年起不再从事摩托车搭客，后来出外参加钻桩以及倒制的工作至今。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
一、物证、书证
1、受案登记表、立案决定书、受案回执。证实：本案的受案和立案侦查过程。
2、户成员信息表。证实：被告人梁坚于1971年1月21日出生，已达刑事责任年龄。
3、抓获经过。证实：梁坚被抓获的经过，是2016年在信用社办理业务时被110发现通知民警前去抓获的。
4、谢某身份证复印件、广东省清远监狱释放证明书、刑事判决书。证实：谢某因诈骗罪于2013年6月25日经深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑3年6个月，实际执行刑期2年11个月，于2015年12月30日刑满释放。
5、信宜市住房和城乡规划建设局证明、信宜市水务局证明。证实：信宜市住房和城乡规划建设局、信宜市水务局均没有姓名是龙某、梁坚的工作人员，没有办理《基建证》业务的职能。
6、文某1申请材料、欠据、谅解协议书。证实：案发后梁坚及家人还了部分钱，尚欠32000元，定于2019年12月31日前还清。
7、办案说明。信城派出所2015年6月以及10月的两份说明，说明当时梁坚反映的“3536”和谢某两个人暂未找到。
8、公安部123号令、139号令：办理汽车驾驶证的程序问题。
9、苏某1银行卡资料。证实：苏某1取款情况。
二、证人证言
1、何某（梁坚的妻子）的证言：梁坚2015年7月份去东莞做工了，但不知道在哪里和做什么。
2、谢某的证言：我于2013年1月30日在深圳市宝安区因诈骗被深圳警察抓获，被判处有期徒刑3年6个月。我不认识梁坚。
3、张某的证言：我在信宜市公安局交警大队办证大厅门口附近帮有需要的群众办理证件。社会的人叫我们“九八佬”。我从事这工作十二年了，我不认识梁坚。我知道一个叫“3536”的人，他是一个搭客佬，大概住池洞，最近一次见他应该是十年前的事了。
4、李某的证言：我大概2002年开始在交警办证大厅门口附近帮人办理证件，社会上的人称呼我们为“九八佬”。是有一个叫“3536”的人，我好几年没有见过他了，2013年上半年到现在都没见过了。
5、阮某的证言：我在交警大队办证大厅帮人办证件，也就是别人所说的“九八佬”。我不认识梁坚，也不认识“三五三六”。
6、郑某（绰号3536）的证言：我以前在交警大队办证大厅门口搭客，不是“九八佬”，因驾驶的摩托车车牌号为“3536”，所以在交警大队办证大厅门前的“九八佬”都叫我为“3536”。2007年下半年开始不再搭客，后来出外参加钻桩以及倒制的工作至今，以前在交警大队门口搭客时搭过一名叫梁坚的人，听说是丁堡人，平时经常见到其在交警大队附近转悠，但没有见其做过什么工作，眼睛碌碌转，不敢太靠近他。没有与梁坚联系过，他也没有叫自己帮忙办理过小汽车驾驶证，自己也没有能力办理小汽车驾驶证。
三、被害人陈述
1、文某1的陈述：2013年7月我认识了一名男子，后一直有联系，并介绍自己老公与其认识。他还经常来我家作客，说他是水利局副局长龙某。2014年1月份我儿子想考小车牌，那男子说他有关系，可以不用考试直接拿驾照，要7300元一个证。我就帮我儿子、我儿子的同事、以及我的一个亲戚办理，经自己手，共给了21900元他帮忙搞。给完钱后他一直以各种借口说要等等才可以办到。2014年5月他又和我老公说他们水利局有工程做，不过要先办理一个基建证才能领工程。还说可以帮我老公办基建证，要28万元才能办到。我们当时说只有5万元，他就说我们出5万元，剩下的他出，办到后领到工程赚到钱时大家分。5月14日中午我们就给了5万元他办证。后来他还叫我老公买一台的士头小车，说是以后做工程走工地要用的。我说没钱了，差2万元。他就借了2万元给我老公买车用。直到现在驾照和基建证他都没有办到。我怀疑他是骗我，就和我老公到水利局问有没有一个叫龙某的人，水利局的人说没有这个人。我知道被骗了，所以报案。我办基建证时除了给5万元之外，后来还交了3300元作为办证保险，共给了53300元。
梁坚帮忙办理汽车驾驶证的时候，说好是办理信宜本地小车驾驶证，承诺不需要亲自去考笔试和车试，三个月办好。
梁坚以帮办驾驶证为名骗了我21900元，以办理基建证为由骗了53300元，共75200元，因买车他借了20000元给我，案发后他从看守所出来过年时还回5000元，其家属退回18200元，我共应得回了43200元，到现在止，他还有32000元没有退还给我。
2、苏某1的陈述：我老婆文某1从2014年春节开始陆续被一个自称是龙某的人诈骗了75200元，龙某自称是丁堡泊底村人，在信宜市水务局工作。2014年春节我儿子想考驾驶证，他声称不用回来练车和考试，可以帮我搞到证，只要交7300元。后来我亲戚和我同事的儿子也想考，我就三次共交了21900元给龙某，他说当年3月份就可以搞好的，但一直到现在都没有搞好。他之前自称是水利局副局长，一次他到我家中聊天，说到茂名学习回来后升至了常务副局长了，水利局的钱和所有工程都要经他才能审批，他有很多工程可以发放的。我就同意如果有工程就回来做。2014年5月初，他打电话给我说所有做水利工程的都要办理基建证才能接工程施工，但办基建证要28万元。他叫我给5万元，不足部分他出，利润五五分成。5月14日我和我老婆去银行取了5万元给他。8月中旬，他又说基建证审批到最后一关了，要3300元保险金，我老婆就交了3300元给他。2014年7月份，他叫我买一辆皮卡车准备走工地用，我没那么多钱，他借我20000元，我就到广州提车了。他一直没有办理到什么证件。今年4月份左右我水利局的老乡说水利局根本没有龙某这样的人，并告诉我被人诈骗了。
办理驾驶证时候，梁坚称需要7300元每个人，时间3个月左右就可以在信宜办理好驾驶证，自己帮儿子苏某2，同事的儿子冼继成，亲戚陈某三个人办理。办理基建证交给梁坚的5万元是自己从农信社提取出来的。
3、苏某2的证言。证实：几年前想办理汽车驾驶证，由于没有时间去考试，听到母亲文某1说认识一个人能够不用考试都能够办到证，自己交了7300元以及身份证复印件、相片等给母亲去办理，是文某1与人联系，自己不清楚情况。一直没有办理到证件。直到去年自己去参加驾校学习才考到驾驶证。
四、被告人的供述与辩解
梁坚的供述：2013年7月份我认识了一名中年妇女文某1，后一直和她有联系，还经常去她家作客。为了取得那妇女和她老公的信任，我就说自己是在信宜市水利局工作的龙某，能帮他们办理一些难办的事。2014年1月份，文某1问我能不能帮她儿子办个小车驾驶证。后来我跟她说可以，但要7300元。之后我从文某1那里取得7300元。事后文某1还继续叫我帮她办理另外两人的驾驶证，我共收了她21900元，收钱后自己留了600元用，剩下21300元拿去给九八佬“3536”帮忙办理驾驶证，但没有办到。2014年5月份，文某1问我有什么好介绍，我说有水利工程做，不过要有基建证才能领取工程。文某1问要怎样才能办到基建证，我说要给点钱才行。最后她说只能拿出5万元，并拿出来给我办理。2014年6月份中旬，我找到谢某（合水人，住信宜市城北计生指导站路口对出附近，联系电话135××××8087），把71000元（包括其本人筹集的21000元）交给了他，让他帮忙办理基建证，这个基建证是谢某说要办理的，他说要做水利工程就一定要基建证。直到现在他还没有办理好基建证给我。（其于2015年7月22日9时11分至2015年7月22日10时02分所作笔录还说：文某1叫我帮她办证的钱给了我后，我都是拿给谢某办事的，我只从中收取一点介绍费。我在拘留所出来后先后去了5次谢某的家，想把钱要回来，还给文某1的，但是都没有找到他本人）。
总共从文某1处拿到75200元，后来又借了20000元给文某1买车，现在我只欠她55200元。
我2015年6月24日被释放变更强制措施为监视居住，一个月后我就外出打工了，之后一直没有到派出所报到过。
2016年11月17日16时许，我到信宜市农村信用社六谢分社办理业务，被警察带回派出所调查。
五、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
1、文某1、苏某1的辨认笔录：证实：梁坚就是诈骗他们的男子。
2、梁坚辨认笔录：梁坚对其交钱给对方办证的谢某（男，1970年12月20日出生，住广东省信宜市玉都xx路xx号，身份证号码）进行了辨认。
上述证据，经开庭示证、质证，证据来源合法，本院予以确认。
本院认为，被告人梁坚以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取他人人民币75200元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人梁坚犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人梁坚辩称办理汽车驾驶证人民币21900元交给了“3536”，办理“基建证”的人民币53300元交给了谢某，其本人只是得600元。经查，谢某因犯罪于2013年6月25日至2015年12月30日在监狱服刑，绰号“3536”的郑某于2007年下半年起不再从事摩托车搭客，一直在外工作。两人在2014年均没有接触过被告人梁坚。被告人梁坚的辩护意见无理，本院不予采纳。庭审中，被告人梁坚能当庭认罪，其本人及亲属共退赔了人民币43200元给被害人，减轻了被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，余下的32000元双方已达成了退赔协议，依法可酌情从轻处罚。根据被告人梁坚的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现、对社会的危害程度以及退赔情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人梁坚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月17日起至2020年4月10日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 曹 登
代理审判员 杨丽君
人民陪审员 罗 颕
二〇一七年六月二十九日
书 记 员 冯 艳
陈柳仲
附录法律条文内容如下：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。