浙江省建德市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）杭建刑初字第391号
公诉机关浙江省建德市人民检察院。
被告人邓志华，建德雅居房地产开发有限公司法定代表人。因本案于2013年10月23日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现押于建德市看守所。
辩护人夏寿平，浙江春秋联合律师事务所律师。
被告人胡某甲，建德雅居房地产开发有限公司会计。因本案于2013年11月15日被刑事拘留，同年12月13日变更为取保候审，经本院决定，于2014年12月12日被继续取保候审。
辩护人魏巍，浙江靖霖律师事务所律师。
浙江省建德市人民检察院以建检公诉刑诉（2014）1335号起诉书指控被告人邓志华、胡某甲犯非法吸收公众存款罪，于2014年8月7日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，于2014年12月9日公开开庭进行了审理。经杭州市中级人民法院批准，延长审理期限三个月，公诉机关建议延期审理二次。建德市人民检察院指派代理检察员赖赛琴、吴建军出庭支持公诉。上述人员均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2003年，被告人邓志华借资成立建德雅居房地产开发有限公司（以下简称“雅居公司”）。2003年至2010年期间，被告人邓志华向他人借款先后开发了三期房产项目，但产生的利润未能将民间借款全部偿还。2010年12月以来，被告人邓志华为开发雅居锦绣西湖第三期房产项目以及归还前期借款，未经有关部门依法批准，向社会不特定对象融资。被告人邓志华以高额利息为诱饵，非法吸收朱某甲、邢某、吴某、许某甲、何某等人资金共计人民币11797.6万元，还本付息共计人民币7408.5417万元，所借资金用于开发雅居锦绣西湖小区第三期房地产项目、归还前债和支付利息。
被告人胡某甲为谋利，介绍朱某甲、邢某、王某丙、王某甲等人共出借资金人民币395万元给被告人邓志华，还本付息共计人民币143.8万元。同时被告人胡某甲使用自己的建设银行账户帮助被告人邓志华收取集资款、归还集资款本金和支付利息。
2013年7月2日，雅居公司因资不抵债向法院申请破产。
案发后，被告人邓志华主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实；被告人胡某甲到案后如实供述了自己的犯罪事实。
上述事实有相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据予以证实。认为被告人邓志华、胡某甲的行为已构成非法吸收公众存款罪。本案部分犯罪系共同犯罪。被告人邓志华在共同犯罪中起主要作用；被告人胡某甲在参与的共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人邓志华自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；被告人胡某甲归案后能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。提请本院依法惩处。
被告人邓志华对起诉书指控的事实及罪名均无异议。
被告人胡某甲对起诉书指控的罪名无异议，辩称王某甲、赵某、邓某三人的借款并非由其介绍。
被告人邓志华的辩护人提出：（1）本案应认定为单位犯罪。（2）胡某甲、方某甲、谢启飞、刘小伟、陆某、孙立新、吴某、许某甲等人的借款不应计入犯罪数额。（3）雅居公司在案发前还款相对正常，部分债权人通过收取利息的方式收回了本金，说明雅居公司具有一定的盈利能力。（4）被告人邓志华认罪态度好。要求对被告人邓志华从轻处罚。
被告人胡某甲的辩护人提出：（1）本案应认定为单位犯罪。（2）朱某乙、吴某、徐某乙、叶某、卢某、谢有权、诸某甲、何某、诸某乙、潘某、袁某、钱某甲、江某、方某甲、程某乙、胡某乙、陈某乙、许某甲、黄某乙、陈某丙、潘桂良、陈某丁、徐某丁、徐某戊、胡某甲、刘小伟、陆某、孙立新等人的借款均不应计入犯罪数额。（3）被告人胡某甲在全案中是从犯，且其介绍的朱某甲、李爱玉、李爱萍、王某甲、邓某、赵某、胡某乙、许娟、程某甲、方某乙、钱某乙、邢某、王某丙、田某、ＸＸ等人均是胡某甲的亲友，对上述人员的借款不应认定为非法吸收公众存款。（4）被告人胡某甲系公安机关通知询问情况到案，且到案后如实供述自己的犯罪事实，应当认定为自首。要求对被告人胡某甲定罪免刑。
经审理查明：
2003年，被告人邓志华成立雅居公司。2003年至2010年期间，被告人邓志华借款先后开发了三期房产项目，但产生的利润未能将民间借款全部偿还。
2010年12月以来，被告人邓志华未经有关部门依法批准，向社会不特定对象融资。被告人邓志华以高额利息为诱饵，非法吸收朱某甲、邢某、吴某、许某甲、何某等人资金共计人民币12136.4万余元，以“还本付息”名义支付人民币7044.2万余元。
被告人胡某甲为谋利，介绍朱某甲、邢某、王某丙、王某甲、方某乙、程某甲、田新梵、钱某乙、邓某、赵某等10人共出借资金人民币395万元给被告人邓志华，以“还本付息”名义支付人民币143.8万元。同时被告人胡某甲使用自己的建设银行账户帮助被告人邓志华收取所吸收的资金、归还“本金”和支付“利息”。
2013年7月2日，雅居公司因资不抵债向本院申请破产。
具体情况如下：
一、朱某乙、朱昱颉、朱建新
2010年12月7日至2012年11月28日，被告人邓志华以4分至5分的月利息为诱饵，向朱某乙、朱昱颉、朱建新吸收资金人民币1313.4万元，以“还本付息”的名义共归还人民币1000余万元。
二、余某
2010年12月11日，被告人邓志华以2.5分的月利息为诱饵，向余某吸收资金人民币10万元，以“利息”为名支付人民币7.5万元。
三、吴某
2011年1月至2012年3月，被告人邓志华以5分至6分的月利息为诱饵，向吴某吸收资金人民币2560万元，以“还本付息”的名义共归还人民币2142.2万余元。
四、朱某甲
（1）、2011年1月2日，经被告人胡某甲介绍，被告人邓志华以2分的月利息为诱饵，向朱某甲吸收资金人民币10万元，以“利息”的名义支付人民币4万元。后被告人胡某甲以“利息”为名垫付人民币1万元。
（2）、2012年11月1日，经被告人胡某甲介绍，被告人邓志华以2分的月利息为诱饵，向朱某甲吸收资金人民币30万元。后被告人胡某甲以“利息”为名垫付人民币3万元。
五、徐某甲
（1）、2011年3月16日，被告人邓志华以3分的月利息为诱饵，向徐某甲吸收资金人民币60万元。
（2）、2011年9月15日，被告人邓志华以3分的月利息为诱饵，向徐某甲吸收资金人民币30万元。
被告人邓志华以“利息”的名义共支付人民币56.7万元。
六、杨某
（1）、2011年3月22日，被告人邓志华以2.5分至3分的月利息为诱饵，向杨某吸收资金人民币30万元。
（2）、2012年3月21日，被告人邓志华以2.5分至3分的月利息为诱饵，向杨某吸收资金人民币10万元。
被告人邓志华以“利息”的名义共支付人民币19.8万元。
七、胡某甲
（1）、2011年3月28日，被告人邓志华以3分的月利息为诱饵，向被告人胡某甲吸收资金人民币90万元，以“利息”的名义支付人民币54万元。
（2）、2012年9月25日，被告人邓志华以3分的月利息为诱饵，向被告人胡某甲吸收资金人民币80万元，以“利息”的名义支付人民币4.8万元。
八、徐某乙
（1）、2011年4月7日，被告人邓志华以2.5分的月利息为诱饵，向徐某乙吸收资金人民币70万元。
（2）、2011年9月8日，被告人邓志华以3分的月利息为诱饵，向徐某乙吸收资金人民币90万元。
（3）、2012年5月15日，被告人邓志华以3分的月利息为诱饵，向徐某乙吸收资金人民币40万元。
被告人邓志华以“利息”的名义共支付人民币85.45万元。
九、叶某、严锋霆
（1）、2011年4月15日，被告人邓志华以2分的月利息为诱饵，向叶某、严锋霆夫妇吸收资金人民币100万元。
（2）、2011年7月15日，被告人邓志华以2分的月利息为诱饵，向叶某、严锋霆夫妇吸收资金人民币50万元。
（3）、2013年3月19日，被告人邓志华以3分的月利息为诱饵，向叶某、严锋霆夫妇吸收资金人民币50万元。
被告人邓志华以“还本付息”的名义共支付人民币50.596万元，后被告人胡某甲以“利息”为名垫付人民币15万元。
十、卢某
（1）、2011年5月5日，被告人邓志华以2.5分的月利息为诱饵，向卢某吸收资金人民币45万元。
（2）、2012年4月23日，被告人邓志华以2.5分的月利息为诱饵，向卢某吸收资金人民币50万元。
（3）、2012年11月9日，被告人邓志华以2.5分的月利息为诱饵，向卢某吸收资金人民币5万元。
被告人邓志华以“还本付息”的名义共支付人民币35万元。
十一、谢有权
2011年5月9日，被告人邓志华以2.5分的月利息为诱饵，向谢有权吸收资金人民币40万元，以“利息”为名支付人民币17万元，以“本金”的名义归还人民币40万元。
十二、诸某甲
（1）、2011年5、6月份，被告人邓志华以3分的月利息为诱饵，向诸某甲吸收资金人民币5万元。
（2）、2011年7月29日，被告人邓志华以3分的月利息为诱饵，向诸某甲吸收资金人民币35万元。
（3）、2011年8月1日，被告人邓志华以3分的月利息为诱饵，向诸某甲吸收资金人民币25万元。
被告人邓志华以“利息”的名义共支付人民币30.6万元。
十三、何某、汪秀娟
2011年6月9日至7月11日，被告人邓志华以3分的月利息为诱饵，向何某、汪秀娟吸收资金人民币380万元，以“利息”的名义支付人民币208.2万元，以“本金”为名归还人民币30万元。
十四、刘某甲、徐仙珍
2011年6月13日至2011年9月19日，被告人邓志华以3分的月利息为诱饵，向刘某甲吸收资金人民币270万元（以徐仙珍名义），以“利息”的名义支付人民币104.46万元，以“本金”的名义归还人民币170万元。
十五、孙某
（1）、2011年6月21日，被告人邓志华以2.5分的月利息为诱饵，向孙某吸收资金人民币14万元。
（2）、2011年8月1日，被告人邓志华以3分的月利息为诱饵，向孙某吸收资金人民币21万元。
（3）、2012年5月30日，被告人邓志华以3分的月利息为诱饵，向孙某吸收资金人民币14万元。
（4）、2012年8月3日，被告人邓志华以3分的月利息为诱饵，向孙某吸收资金人民币4万元。
被告人邓志华以“利息”的名义共支付人民币23.76万元。
十六、沈某
2011年7月，被告人邓志华以3分的月利息为诱饵，向沈某吸收资金人民币90万元，以“利息”的名义支付人民币51.3万元。
十七、诸某乙
2011年7月，被告人邓志华以3分的月利息为诱饵，向诸某乙吸收资金人民币40万元，以“利息”的名义支付人民币21.6万元。
十八、李爱玉
2011年7月18日，被告人邓志华以2.5分的月利息为诱饵，向李爱玉吸收资金人民币10万元，以“利息”的名义支付人民币2.75万元。后被告人胡某甲以“利息”的名义垫付人民币1.25万元。
十九、潘某
（1）、2011年7月22日，被告人邓志华以2分的月利息为诱饵，向潘某吸收资金人民币100万元。
（2）、2011年8月15日，被告人邓志华以2.5分的月利息为诱饵，向潘某吸收资金人民币100万元。
被告人邓志华以“利息”的名义支付人民币76万元，以“本金”的名义归还人民币50万元。
二十、施保佑
（1）、2011年7月26日，被告人邓志华以高额月利息为诱饵，向施保佑吸收资金人民币10万元，以“利息”的名义支付人民币850元，以“本金”的名义归还人民币10万元。
（2）、2012年3月30日，被告人邓志华以2.5分的月利息为诱饵，向施保佑吸收资金人民币10万元，以“利息”的名义支付人民币2.25万元。
二十一、袁某
2011年7月29日，被告人邓志华以3分的月利息为诱饵，向袁某吸收资金人民币43万元，以“利息”的名义支付人民币23.22万元，以“本金”的名义归还人民币5万元。
二十二、李爱萍
（1）、2011年8月1日，被告人邓志华以2.5分的月利息为诱饵，向李爱萍吸收资金人民币10万元，以“利息”的名义支付人民币2.75万元。后被告人胡某甲以“利息”的名义垫付人民币1.25万元。
（2）、2011年8月8日，被告人邓志华以2.5分的月利息为诱饵，向李爱萍吸收资金人民币10万元，以“利息”的名义支付人民币2.5万元。后被告人胡某甲以“利息”的名义归还人民币1.25万元。
二十三、钱某甲
2011年8月12日，被告人邓志华以3分的月利息为诱饵，向钱某甲吸收资金人民币80万元，以“利息”的名义支付人民币35.88万元，以“本金”的名义归还人民币40万元。
二十四、江某
2011年8月12日，被告人邓志华以3分的月利息为诱饵，向江某吸收资金人民币72万元，以“利息”的名义支付人民币32.4万元。
二十五、方某甲
（1）、2011年8月22日，被告人邓志华以3分的月利息为诱饵，向方某甲吸收资金人民币15万元，以“利息”的名义支付人民币6.75万元。
（2）、2012年3月13日，被告人邓志华以3分的月利息为诱饵，向方某甲吸收资金人民币10万元，以“利息”的名义支付人民币2.7万元。
二十六、程某乙、刘树恩
（1）、2011年9月2日，被告人邓志华以3分5至4分的月利息为诱饵，向程某乙（以刘树恩的名义）吸收资金人民币200万元。
（2）、2011年9月16日，被告人邓志华以3分5至4分的月利息为诱饵，向程某乙（以刘树恩的名义）吸收资金人民币80万元。
被告人邓志华以“利息”的名义共支付人民币171.5417万元。
二十七、王某甲
2011年9月6日，经被告人胡某甲介绍，被告人邓志华以3分的月利息为诱饵，向王某甲吸收资金人民币50万元，以“利息”的名义支付人民币22.5万元。
二十八、邓某
2011年9月6日，经被告人胡某甲介绍，被告人邓志华以2.5分的月利息为诱饵，向邓某吸收资金人民币25万元，以“利息”的名义支付人民币7.5万元。
二十九、赵某
2011年9月21日，经被告人胡某甲介绍，被告人邓志华以2分的月利息为诱饵，向赵某吸收资金人民币120万元，以“利息”的名义支付人民币40.8万元。
三十、徐某丙
（1）、2011年9月21日，被告人邓志华以3分的月利息为诱饵，向徐某丙吸收资金人民币200万元，以“利息”的名义支付人民币68.6万元，以“本金”的名义归还人民币200万元。
（2）、2012年9月14日，被告人邓志华以3分的月利息为诱饵，向徐某丙吸收资金人民币200万元，以“利息”的名义支付人民币24万元。
三十一、方淼洪、吕某
（1）、2011年9月26日，被告人邓志华以2.5分的月利息为诱饵，向方淼洪、吕某夫妇吸收资金人民币20万元。
（2）、2011年10月11日，被告人邓志华以2.5分的月利息为诱饵，向方淼洪、吕某夫妇吸收资金人民币20万元。
（3）、2011年10月27日，被告人邓志华以2.5分的月利息为诱饵，向方淼洪、吕某夫妇吸收资金人民币40万元。
被告人邓志华以“利息”的名义支付人民币30万元，以“本金”的名义归还人民币14.8743万元。
三十二、胡某乙、许娟
（1）、2011年9月27日，被告人邓志华以2.5分的月利息为诱饵，向胡某乙、许娟夫妇吸收资金人民币50万元，以“利息”的名义支付人民币16.25万元。
（2）、2011年11月28日，被告人邓志华以2.5分的月利息为诱饵，向胡某乙、许娟夫妇吸收资金人民币10万元，以“利息”的名义支付人民币2.75万元。2012年12月至2013年4月，被告人胡某甲垫付利息人民币17.07万元。
三十三、陈某乙、王筱华
2011年9月30日，被告人邓志华以2.5分的月利息为诱饵，向陈某乙、王筱华夫妇吸收资金人民币100万元，以“利息”的名义支付人民币39万余元，以“本金”的名义归还人民币40万元。
三十四、夏某
2011年10月17日，被告人邓志华以2.5分的月利息为诱饵，向夏某吸收资金人民币80万元，以“利息”的名义支付人民币27.7万元，以“本金”的名义归还人民币60万元。
三十五、赵某梅
2011年11月18日，被告人邓志华以2.5分的月利息为诱饵，向赵某梅吸收资金人民币20万元，以“利息”的名义支付人民币6万元。
三十六、刘小伟、陆某
2012年1月16日，被告人邓志华以高额利息为诱饵，通过杭州银行建德支行委托贷款的形式，向刘小伟、陆某吸收资金人民币1000万元，以“利息”的名义支付人民币472.452万元，以“本金”的名义归还人民币200万元。
三十七、程某甲
2012年2月28日，经被告人胡某甲介绍，被告人邓志华以2分的月利息为诱饵，向程某甲吸收资金人民币10万元，以“利息”的名义支付人民币1.8万元。后被告人胡某甲以“利息”的名义垫付人民币0.8万元，以“本金”的名义归还人民币10万元。
三十八、方某乙
2012年3月7日，经被告人胡某甲介绍，被告人邓志华以2分的月利息为诱饵，向方某乙吸收资金人民币30万元，以“利息”的名义支付人民币4.2万元。后被告人胡某甲以“利息”的名义垫付人民币3万元。
三十九、许某甲
2012年4月10日，被告人邓志华以4分至5分的月利息为诱饵，向许某甲吸收资金人民币673万元，以“利息”的名义支付人民币278.5万元。
四十、黄某甲
2012年4月23日，被告人邓志华以2分的月利息为诱饵，向黄某甲吸收资金人民币50万元，以“利息”的名义支付人民币9万元。
四十一、封某
2012年4月23日，被告人邓志华以2分的月利息为诱饵，向封某吸收资金人民币50万元，以“利息”的名义支付人民币9万元。
四十二、骆某
（1）、2012年4月30日，被告人邓志华以2.5分的月利息为诱饵，向骆某吸收资金人民币20万元。
（2）、2012年7月23日，被告人邓志华以2.5分的月利息为诱饵，向骆某吸收资金人民币12万元。
被告人邓志华共以“利息”的名义支付人民币11.6万余元。
四十三、钱某乙
2012年5月16日，经被告人胡某甲介绍，被告人邓志华以2分的月利息为诱饵，向钱某乙吸收资金人民币20万元，以“利息”的名义支付人民币2.4万元。后被告人胡某甲以“利息”的名义垫付人民币2万元。
四十四、邢某
2012年5月24日，经被告人胡某甲介绍，被告人邓志华以2分的月利息为诱饵，向邢某吸收资金人民币50万元，以“利息”的名义支付人民币6万元，以“本金”的名义归还人民币30万元。后被告人胡某甲以“利息”的名义支付人民币2.8万元。
四十五、宣建耀、赵银刚
（1）、2012年6月6日，被告人邓志华以2.5分的月利息为诱饵，向赵银刚、宣建耀吸收资金人民币500万元，以“还本付息”的名义共支付人民币130万元。
（2）、2012年7月6日，被告人邓志华以2.5分的月利息为诱饵，向赵银刚、宣建耀吸收资金人民币500万元，以“还本付息”的名义共支付人民币290万余元。
四十六、黄某乙
2012年6月7日，被告人邓志华以3分的月利息为诱饵，向黄某乙吸收资金人民币20万元，以“利息”的名义支付人民币3.6万元。
四十七、陈某丙
2012年6月19日，被告人邓志华以2.5分的月利息为诱饵，向陈某丙吸收资金人民币100万元，以“利息”的名义支付人民币15万元。
四十八、潘桂良、王某乙
（1）、2012年8月16日，被告人邓志华以3分的月利息为诱饵，向潘桂良、王某乙吸收资金人民币50万元，以“本金”的名义归还人民币50万元。
（2）、2012年8月28日，被告人邓志华以3分的月利息为诱饵，向潘桂良、王某乙吸收资金人民币450万元。
被告人邓志华共以“利息”的名义支付人民币75万元。
四十九、孙立新
（1）、2012年8月27日，被告人邓志华以3分的月利息为诱饵，向孙立新吸收资金人民币400万元。
（2）、2012年9月3日至9月5日，被告人邓志华以3分的月利息为诱饵，向孙立新吸收资金人民币100万元。
被告人邓志华以“利息”的名义共支付人民币97.6万余元。后浙江省东阳市人民法院执行司法划扣人民币30.5575万元。
五十、方某丙
2012年9月7日，被告人邓志华以2分的月利息为诱饵，向方某丙吸收资金人民币100万元，以“利息”的名义支付人民币12万元。
五十一、陈某丁
2012年9月11日，被告人邓志华以2.5分的月利息为诱饵，向陈某丁吸收资金人民币300万元，以“利息”的名义支付人民币37.5万元。
五十二、徐某丁
2012年12月14日，被告人邓志华以4分的月利息为诱饵，向徐某丁吸收资金人民币100万元，以“利息”的名义支付人民币18万元，以“本金”的名义归还人民币20万元。
五十三、徐某戊
2012年12月12日，被告人邓志华以4分的月利息为诱饵，向徐某戊吸收资金人民币100万元，以“利息”的名义支付人民币18万元。
五十四、刘某乙
2012年12月27日，被告人邓志华以2.5分的月利息为诱饵，向刘某乙吸收资金人民币30万元，以“利息”的名义支付人民币2.25万元。
五十五、王某丙
2013年2月5日，经被告人胡某甲和朱某甲介绍，被告人邓志华以2分的月利息为诱饵，向王某丙吸收资金人民币30万元。后被告人胡某甲以“利息”的名义垫付人民币1.2万元。
五十六、许某乙
2013年2月7日，被告人邓志华以3分的月利息为诱饵，向许某乙吸收资金人民币30万元，以“利息”的名义支付人民币2.7万元。
五十七、田某、ＸＸ
2013年3月18日，经被告人胡某甲介绍，被告人邓志华以2分的月利息为诱饵，向田某、ＸＸ吸收资金人民币20万元。后被告人胡某甲以“利息”的名义垫付人民币0.8万元。
五十八、许某丙、杨惠君
2013年4月28日，被告人邓志华以1.8分的月利息为诱饵，向许某丙、杨惠君吸收资金人民币95万元，以“利息”的名义支付人民币3.42万元。
被告人邓志华主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实；被告人胡某甲到案后如实供述了自己的犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人朱某乙、余某、吴某、朱某甲、徐某甲、杨某、徐某乙、叶某、卢某、诸某甲、何某、孙某、沈某、诸某乙、潘某、袁某、钱某甲、江某、方某甲、程某乙、王某甲、邓某、赵某、徐某丙、吕某、胡某乙、陈某乙、赵某梅、陆某、方某乙、许某甲、黄某甲、封某、骆某、钱某乙、邢某、黄某乙、陈某丙、王某乙、方某丙、陈某丁、徐某丁、徐某戊、刘某乙、王某丙、许某乙、田某、许某丙的陈述，证实被告人邓志华、胡某甲向其等吸收资金的时间、数额、“还本付息”等事实。并有保证借款合同、借款协议、欠条、借条、反担保协议、收据、转账凭条、收条、银行账户交易流水、明细对账单、进账单、利息支付明细单、债权债务抵消协议、银行结算业务申请书、银行本票、银行业务委托书、房产平面图、本院通知、债权申报表、债权确认书及潘某、赵某、许某甲、许超、方砉、黄某甲、封某、骆某、方某丙、许某乙、杨惠君、许某丙、杭州银行建德支行起诉被告人邓志华、胡某甲、雅居公司等相关案件材料等书证在案佐证。
2、证人谢有权、刘某甲、夏某、程某甲的证言，证实被告人邓志华向其等吸收资金的时间、金额、“还本付息”等事实。
3、证人谢启飞的证言（雅居公司副总经理），证实2011年上半年的一天，其与被告人邓志华、胡某甲及方某甲在吃饭时，被告人邓志华称公司开发雅居锦绣西湖三期房地产项目缺少资金，让其三人帮助借款，公司以月息3分支付利息，利差作为公司支付给其三人的红利。后其介绍蒋瑞明、江某、赵某梅等人借款给被告人邓志华。
4、证人方某甲的证言（雅居公司工程负责人），证实2011年上半年的一天，其与被告人邓志华、胡某甲及谢启飞一起吃饭。期间，被告人邓志华称雅居公司开发雅居锦绣西湖三期房地产项目缺少资金，让其三人帮助借款，公司以月息3分支付利息，利差作为公司支付给其三人的补贴。后其介绍了谢有权、夏某两人借款给雅居公司。
5、证人陈某甲的证言（被告人邓志华妻子），证实被告人邓志华是雅居公司的法定代表人，被告人胡某甲是出纳、会计，谢启飞是销售部门负责人，方某甲是工地负责人。其曾于2004年担任过公司的出纳，自2005年后就未参与公司经营，2009年之后即搬去杭州居住。雅居公司部分借款是被告人邓志华打电话让其过来签字，其对于借款的情况并不清楚。
6、借款协议、收据、转账凭证、雅居公司破产清算债权申报表、询问笔录、担保协议，证实2011年7月17日，被告人胡某甲代李爱玉与被告人邓志华签订借款协议，出借给雅居公司10万元，月利息2.5分。2011年7月30日，被告人胡某甲代李爱萍与被告人邓志华签订借款协议，出借给雅居公司10万元，月利息2.5分。2011年8月3日，被告人胡某甲代李爱萍与被告人邓志华签订借款协议，出借给雅居公司10万元，月息2.5分。
7、施保佑起诉雅居公司、邓志华、陈某甲民间借贷纠纷一案的相关材料，证实2011年7月26日，施保佑出借给被告人邓志华10万元；同年8月16日，被告人邓志华归还施保佑100850元。2012年3月30日，被告人邓志华向施保佑借款10万元，至2013年1月15日，被告人邓志华共支付施保佑利息2.25万元。
8、民事判决书、建德市公安局函、银行交易明细，证实2012年6月6日，赵银刚借给被告人邓志华账户500万元；2012年7月6日，宣建耀借给被告人邓志华账户500万元。自2012年6月6日起至2013年3月11日，被告人邓志华账户累计汇入赵银刚账户130万元；汇入宣建耀账户290余万元。
9、担保借款合同、调解协议书、民事调解书、银行汇款凭证，证实2012年8月27日、9月3日，被告人邓志华共向孙立新借款500万元，后被告人邓志华支付孙立新97.6万元。后孙立新向浙江省东阳市人民法院起诉，双方达成调解协议，因被告人邓志华未履行调解协议，孙立新申请法院强制执行。2013年5月23日，浙江省东阳市人民法院从被告人邓志华账户中扣划30.5575万元。
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