江苏省泰兴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏1283刑初631号
公诉机关泰兴市人民检察院。
被告人李某某，泰兴市济川街道燕头社区指导中心工作人员。曾因赌博，于2014年12月19日被泰兴市公安局行政拘留十日，并处罚款人民币一千元。现因本案，于2017年5月18日被泰兴市公安局刑事拘留，6月23日经泰兴市人民检察院批准并由泰兴市公安局执行逮捕。现羁押于泰兴市看守所。
辩护人周永贵，江苏卓为律师事务所律师。
被告人刘某，泰州联成化学工业有限公司保安。曾因赌博，于2015年7月6日被泰兴市公安局行政拘留五日。现因本案，于2017年5月19日被泰兴市公安局刑事拘留，6月23日经泰兴市人民检察院批准并由泰兴市公安局执行逮捕。现羁押于泰兴市看守所。
辩护人李玉虎，江苏律园律师事务所律师。
被告人蒋某，泰州联成仓储有限公司仓储一课领班。因本案，于2017年5月19日被泰兴市公安局刑事拘留，6月23日经泰兴市人民检察院批准并由泰兴市公安局执行逮捕，2018年2月5日经本院决定并由泰兴市公安局执行取保候审。
辩护人赵剑锋，江苏兴泰律师事务所律师。
被告人李某甲，泰州联成仓储有限公司仓储一课操作员。因本案，于2017年6月2日被泰兴市公安局取保候审，7月24日经泰兴市人民检察院批准并由泰兴市公安局执行逮捕，2018年1月9日经本院决定并由泰兴市公安局执行取保候审。
辩护人廖卫根，江苏福坤律师事务所律师。
被告人李某乙，泰州联成仓储有限公司仓储一课操作员。因本案，于2017年6月2日被泰兴市公安局取保候审，8月24日经泰兴市人民检察院决定并由泰兴市公安局执行取保候审。
被告人徐某，泰州联成仓储有限公司仓储一课操作员。因本案，于2017年6月2日被泰兴市公安局取保候审，8月24日经泰兴市人民检察院决定并由泰兴市公安局执行取保候审。
被告人周某某，泰州联成仓储有限公司保安。因本案，于2017年5月18日被泰兴市公安局刑事拘留，6月2日被该局取保候审，8月24日经泰兴市人民检察院决定并由泰兴市公安局执行取保候审，2018年3月16日经本院决定并由泰兴市公安局执行逮捕。现羁押于泰兴市看守所。
辩护人严宏、蒋永松，江苏锐文律师事务所律师。
被告人刘某某，泰州联成塑胶工业有限公司保安。因本案，于2017年6月2日被泰兴市公安局取保候审，8月24日经泰兴市人民检察院决定并由泰兴市公安局执行取保候审。
被告人蒋某甲，泰州联成塑胶工业有限公司保安。因本案，于2017年6月2日被泰兴市公安局取保候审，8月24日经泰兴市人民检察院决定并由泰兴市公安局执行取保候审。
被告人唐某，泰州联成仓储有限公司保安。曾因无证驾驶机动车，于2015年2月3日被泰兴市公安局行政拘留三日；因饮酒后无证驾驶已达报废标准的机动车，于2015年2月3日被泰兴市公安局交通巡逻警察大队罚款人民币3200元。现因本案，于2017年6月2日被泰兴市公安局取保候审，8月24日经泰兴市人民检察院决定并由泰兴市公安局执行取保候审。
被告人周某甲，泰州联成仓储有限公司仓储三课领班。因本案，于2017年6月2日被泰兴市公安局取保候审，8月24日经泰兴市人民检察院决定并由泰兴市公安局执行取保候审。
泰兴市人民检察院以泰检诉刑诉[2017]587号起诉书指控被告人李某某、刘某、蒋某、李某甲、李某乙、徐某、周某某、刘某某、蒋某甲、唐某、周某甲犯职务侵占罪，于2017年9月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰兴市人民检察院检察员何某出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人周永贵、被告人刘某及其辩护人李玉虎、被告人蒋某及其辩护人赵剑锋、被告人李某甲及其辩护人廖卫根、被告人李某乙、徐某、被告人周某某及其辩护人严宏、蒋永松、被告人刘某某、蒋某甲、唐某、周某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：泰州联成仓储有限公司、泰州联成化学工业有限公司（以下简称联成化学公司）、泰州联成塑胶工业有限公司分别于2008年、2009年在本市经济开发区注册成立，法定代表人均为柯某，上述三公司实行员工统一调配管理制度。
2016年上半年，被告人李某某、刘某与赵某、冯某商议从联成化学公司内盗窃苯酐销售牟利，并商定由被告人李某某负责苯酐销路、被告人刘某负责说服保安一同参与、赵某负责说服仓储及外包人员一同参与。后被告人李某某、刘某商议后决定撇开冯某、赵某。
2016年12月3日至2017年3月31日间，被告人李某某伙同本案其余10名被告人，利用该10名被告人各自担任联成化学公司保安、仓储操作员等职务之便，采用货物不入库，无单放行等手段，先后7次侵占联成化学公司苯酐213吨（价值人民币141.3237万元）。
其中被告人李某某参与作案7次，犯罪数额共计人民币141.3237万元，分得赃款人民币12.105万元；
被告人刘某参与作案7次，犯罪数额共计人民币141.3237万元，分得赃款人民币4.6万元；
被告人蒋某参与作案4次，犯罪数额共计人民币83.1876万元，分得赃款人民币9.3万元，向公安机关退出赃款人民币8.5万元；
被告人李某甲参与作案4次，犯罪数额共计人民币80.6982万元，分得赃款人民币5.81万元，向公安机关退出赃款人民币7.31万元；
被告人李某乙参与作案3次，犯罪数额共计人民币60.3297万元，分得赃款人民币3.19万元，向公安机关退出赃款人民币3.2万元；
被告人徐某参与作案3次，犯罪数额共计人民币57.6231万元，分得赃款人民币3.7万元，向公安机关退出赃款人民币3.7万元；
被告人周某某参与作案2次，犯罪数额共计人民币40.2027万元，分得赃款人民币1.25万元，向公安机关退出赃款人民币2.25万元；
被告人刘某某参与作案2次，犯罪数额共计人民币37.0344万元，分得赃款人民币1.25万元，向公安机关退出赃款人民币1.25万元；
被告人蒋某甲参与作案1次，犯罪数额人民币20.7306万元，分得赃款人民币1万元，向公安机关退出赃款人民币1万元；
被告人唐某参与作案1次，犯罪数额人民币20.4228万元，分得赃款人民币1.5万元，向公安机关退出赃款人民币1.5万元；
被告人周某甲参与作案1次，犯罪数额人民币20.127万元，分得赃款人民币1.24万元，向公安机关退出赃款人民币1.44万元。（详见附表1：作案一览表）
案发后，被告人刘某、蒋某、李某甲、李某乙、徐某、周某某、刘某某、蒋某甲、唐某、周某甲主动向公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。公安机关已将被告人退出的赃款共计人民币30.15万元发还联成化学公司。
为证实上述指控，公诉机关提交了相关证据。公诉机关据此认为，被告人李某某、刘某、蒋某、李某甲、李某乙、徐某、周某某、刘某某、蒋某甲、唐某、周某甲利用公司工作人员职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，其中被告人李某某、刘某侵占数额巨大，其余被告人侵占数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百七十一条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人刘某、蒋某、李某甲、李某乙、徐某、周某某、刘某某、蒋某甲、唐某、周某甲犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。
被告人李某某辩解，其不是联成化学公司的职工，其对本案无职务行为，与案发单位的仓储、外包、门卫都不认识，他们如何组织货源，如何分赃，何时发货其都不清楚，都没有参与。起诉书指控其的事实与罪名均不成立，其无罪。
被告人李某某的辩护人提出以下辩护意见：被告人李某某没有参与商量从联成化学公司内盗窃苯酐销售牟利的行为，没有参与侵占联成化学公司苯酐的行为，没有分得销售侵占联成化学公司苯酐的赃款，公诉机关指控被告人李某某构成职务侵占罪证据不足，不能认定被告人李某某构成职务侵占罪。
被告人刘某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。
被告人刘某的辩护人提出以下辩护意见：对公诉机关指控被告人刘某犯职务侵占罪不持异议，在量刑上被告人刘某具有以下法定和酌定减轻和从轻处罚的情节：1、本案犯罪必须具备安保、仓储、外包、销售等环节，被告人刘某是一名保安，在本案中所起到的作用仅限于其应当履行保安的职责部分，通过刘某所分得的赃款4.6万元，其大部分赃款给了仓储、外包，在整个犯罪过程中其作用相对较小。2、被告人刘某具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。3、被告人刘某当庭认罪悔罪，积极退赃，均可以酌情从轻处罚，且被告人刘某系初犯、偶犯，家庭困难，建议对被告人刘某处以五年以下有期徒刑。
被告人蒋某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。
被告人蒋某的辩护人提出以下辩护意见：对公诉机关指控被告人蒋某犯职务侵占罪不持异议，被告人蒋某具有以下法定和酌定从轻和减轻处罚的情节：1、被告人蒋某具有自首情节，可以从轻处罚。2、被告人蒋某当庭自愿认罪，积极退赃，可以酌情从轻处罚。3、被告人蒋某系初犯，在共同犯罪中不是发起者，只是参与者，作用相对较小，故建议对被告人蒋某处以三年以下有期徒刑，并宣告缓刑。
被告人李某甲对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。
被告人李某甲的辩护人提出以下辩护意见：对公诉机关指控被告人李某甲犯职务侵占罪的事实和罪名均无异议。对被告人李某甲的量刑应当参照法定刑从轻处罚并适用缓刑：（1）被告人李某甲主观恶性和社会危害性相对较小，并没有积极主动或寻找、制造作案的机会；（2）受害单位管理制度混乱，具有不可推卸的责任；（3）被告人李某甲开始并没有参与，后来在同案人的影响下被动参与。（4）被告人李某甲系自首，可以从轻或减轻处罚;（5）被告人李某甲没有参与策划，在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯，应当从轻或减轻处罚；（6）被告人李某甲已得到被害单位的谅解。
被告人李某乙、徐某、周某某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。
被告人周某某的辩护人提出以下辩护意见：对公诉机关指控的事实及罪名无异议。被告人周某某系从犯，犯意并被告人非周某某提出，在实施犯罪过程中所起作用较小，仅参与两起，且被告人周某某系自首，当庭认罪悔罪，已退出全部赃款，故建议对其从轻处罚，并适用缓刑。
被告人刘某某、蒋某甲、唐某、周某甲对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。
经审理查明：泰州联成仓储有限公司、泰州联成化学工业有限公司、泰州联成塑胶工业有限公司分别于2008年、2008年、2009年注册成立，法定代表人均为柯某，三公司实行员工统一调配管理制度。
2016年上半年，被告人李某某、刘某与赵某、冯某商议从联成化学公司内盗窃苯酐销售牟利，并商定由被告人李某某负责苯酐销路、被告人刘某负责说服保安一同参与、赵某负责说服仓储及外包人员一同参与。后被告人李某某、刘某商议后决定撇开冯某、赵某。
2016年12月3日至2017年3月31日间，被告人李某某伙同本案其余10名被告人，利用该10名被告人各自担任联成化学公司保安、仓储操作员等职务之便，采用货物不入库，无单放行等手段，先后7次侵占联成化学公司苯酐213吨，价值人民币141.3237万元。
其中被告人李某某参与作案7次，犯罪数额共计人民币141.3237万元；被告人刘某参与作案7次，犯罪数额共计人民币141.3237万元；被告人蒋某参与作案4次，犯罪数额共计人民币83.1876万元，分得赃款人民币9.3万元；被告人李某甲参与作案4次，犯罪数额共计人民币80.6982万元，分得赃款人民币5.81万元；被告人李某乙参与作案3次，犯罪数额共计人民币60.3297万元，分得赃款人民币3.2万元；被告人徐某参与作案3次，犯罪数额共计人民币57.6231万元，分得赃款人民币3.7万元；被告人周某某参与作案2次，犯罪数额共计人民币40.2027万元，分得赃款人民币1.25万元；被告人刘某某参与作案2次，犯罪数额共计人民币37.0344万元，分得赃款人民币1.25万元；被告人蒋某甲参与作案1次，犯罪数额人民币20.7306万元，分得赃款人民币1万元；被告人唐某参与作案1次，犯罪数额人民币20.4228万元，分得赃款人民币1.5万元；被告人周某甲参与作案1次，犯罪数额人民币20.127万元，分得赃款人民币1.24万元。具体分述如下：
1、2016年12月3日，被告人李某某伙同被告人刘某、蒋某、唐某，利用被告人刘某、蒋某、唐某各自担任联成化学公司保安、仓储操作员的职务之便，采用货物不入库，无单放行等手段，侵占联成化学公司苯酐27吨，价值人民币20.4228万元。
2、2017年1月15日，被告人李某某伙同被告人刘某、蒋某、李某乙、徐某、刘某某、周某某，利用上述六名被告人各自担任联成化学公司保安、仓储操作员的职务之便，采用货物不入库，无单放行等手段，侵占联成化学公司苯酐30吨，价值人民币19.614万元。
3、2017年1月21日，被告人李某某伙同被告人刘某、蒋某、李某甲、蒋某甲，利用上述四名被告人各自担任联成化学公司保安、仓储操作员的职务之便，采用货物不入库，无单放行等手段，侵占联成化学公司苯酐33吨，价值人民币20.7306万元。
4、2017年2月11日，被告人李某某伙同被告人刘某、李某甲、周某甲、李某乙，利用上述四名被告人各自担任联成化学公司保安、仓储操作员的职务之便，采用货物不入库，无单放行等手段，侵占联成化学公司苯酐30吨，价值人民币20.127万元。
5、2017年2月24日，被告人李某某伙同被告人刘某、蒋某、李某甲，利用上述三名被告人各自担任联成化学公司保安、仓储操作员的职务之便，采用货物不入库，无单放行等手段，侵占联成化学公司苯酐33吨，价值人民币22.4202万元。
6、2017年3月17日，被告人李某某伙同被告人刘某、李某甲、徐某、刘某某，利用上述四名被告人担任联成化学公司保安、仓储操作员的职务之便，采用货物不入库，无单放行等手段，侵占联成化学公司苯酐27吨，价值人民币17.4204万元。
7、2017年3月31日，被告人李某某伙同被告人刘某、李某乙、徐某、周某某，利用上述四名被告人各自担任联成化学公司保安、仓储操作员的职务之便，采用货物不入库，无单放行等手段，侵占联成化学公司苯酐33吨，价值人民币20.5887万元。
案发后，被告人刘某、蒋某、李某甲、李某乙、徐某、周某某、刘某某、蒋某甲、唐某、周某甲主动向公安机关投案，并如实供述了上述事实。
归案后，被告人蒋某向公安机关退出赃款人民币8.5万元，被告人李某甲退出赃款人民币7.31万元，被告人李某乙退出赃款人民币3.2万元，被告人徐某退出赃款人民币3.7万元，被告人周某某退出赃款人民币2.25万元，被告人刘某某退出赃款人民币1.25万元，被告人蒋某甲退出赃款人民币1万元，被告人唐某退出赃款人民币1.5万元，被告人周某甲退出赃款人民币1.44万元，以上款项合计人民币30.15万元，公安机关已发还联成化学公司。
在本院审理期间，被告人刘某近亲属代其退出赃款人民币4.6万元;被告人蒋某近亲属代其退出赃款人民币0.8万元，并退赔人民币5万元；被告人李某甲退赔人民币2.5万元；被告人李某乙退赔人民币3万元；被告人徐某退赔人民币3万元；被告人刘某某退赔人民币1万元；被告人蒋某甲退赔人民币1万元；被告人唐某退赔人民币1.5万元；被告人周某甲退赔人民币1万元，合计人民币23.4万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
（一）被告人及同案人供述
1、被告人刘某的供述，证实2016年上半年，原先在联成化学公司上班的冯某找其，问其能不能弄点货出来，他有销路，当时其同意帮看看。后来冯某找其商量，就想先找厂里负责外包的赵某。因为联成化工生产是自动化的，只需要将原料投入到机器里面，之后产品会自动出来。外包是指我们联成化学找的一个外包单位，这个单位安排人员负责联成化工的产品包装及装卸。其和冯某把赵某约出来谈，最后我们三个人是一起坐到冯某的车子里面。当时我们三个人商定，冯某负责货物销路，赵某负责打通外包的人，其负责打点门口的保安，另外还需要去打点仓储的，因为仓储的人是负责监管外包的装货、装卸货单和货物的盘点，另外仓储人员的办公室和生产车间就靠在一起，想把货物拉出去就必须要外包的人多生产货，但是每天生产的货物是有计划的，多生产的货也要放在仓库，要是仓储的人员去盘点货物的时候发现多出来的货就不行，最后赵某说他去和仓储的人员说。后来我们三个人多次商量这个事情，赵某把仓储和外包的人都说通了，冯某就约其三人聚起来商量偷运货物的事情，在个饭店里面边吃边谈的，当时在一起谈的人有其、冯某、李某某、赵某、蒋某，蒋某是仓储的一个班长。其五个人坐下来谈的时候，蒋某说那边仓储的人已经打点好了，但是在拉货的时候需要看值班情况，只有在值班表上是都是蒋某后面的人的时候才方便拉货。其说保安这块也需要根据仓储值班的情况去打点，赵某说外包那边负责配货和装货，人员也打点好了。当时在谈的时候，李某某讲运货的车子他可以安排，后来就说好车子让李某某安排，车子费用从卖货所得的钱里面扣，之后大家确定了车子进厂里面是否过磅，以及进出的路线。后来其和李某某、赵某、冯某四个人在一起又商量说每次李某某把货拿出去卖，每吨货按照3600元的价格给钱，后来赵某也将这个方案告诉蒋某的。2016年上半年的时候，其几个人已谈好将货偷出去卖的方案，但是后来冯某辞职，再加上有一段时间大雨，厂区被淹了，厂里面没有货，其就没有能从厂里面将货物偷出去卖。到了2016年下半年，李某某来找其说，冯某不好，叫大家把他撇开，其同意。其也去找赵某和蒋某，赵某和蒋某也同意把冯某撇开。到了2016年年底的时候外包的徐某2（音）找其说赵某吃心比较大，叫其和徐某2（音）联系，后来其去找李某某，李某某也同意不带赵某。仓储那边是徐某2（音）自己去说的。之后其几个人的分工就变成李某某负责货物销路，其负责打点保安，蒋某负责打点仓储的人，外包的人是徐某2（音）负责打点。其将分工确定之后，其就问蒋某和徐某2（音）他们各自打点需要多少钱，然后，其就找李某某跟他谈，经过讨价还价，最后其和李某某谈的报酬是按照他从厂里面拉出去的货物的吨数算报酬，一吨的价格是4000块钱。每次货物卖出去之后，李某某直接将厂里人的报酬给其，其就去和蒋某和徐某2（音）商量他们得的钱，以及其后面保安的钱，之后剩余的钱都是其的，因为在实际拿钱的时候，李某某会告诉其他卖出去的价格的多少，有的时候高有的时候低，所以其拿到的钱也不是固定的，但是基本上3600-4500块钱每吨。撇开冯某之后，李某某和仓储上的人不熟，就多次打电话给其问有无货，其打电话问徐某2（音），徐某2（音）有货了就打电话给其，李某某就安排车子到厂里来拉货。在这个过程中，李某某介绍金某给其认识，其认识金某之后，有时有货了，李某某会叫其打电话给金某，然后金某会和货车一起过来，带着货车到厂里面去偷拉货物，另外其和李某某结账的时候，基本上都是金某联系其，之后约好地方金某把厂里人的报酬给其，其再拿去分配。另外在自首的前两天，其和金某、李某某三个人坐下来谈如何应付派出所调查。主要谈的是退钱，他们两个人说有转账记录，假不了，让其担下责任，说其收到16万元，其没有答应。
2、被告人蒋某的供述，证实2016年10月份，泰州联成化学工业有限公司负责外包生产的赵某找其说，从厂里面一起弄苯酐出去卖，并告诉其门卫那边刘某负责，外包这块他自己负责，已经全部弄好。当时其同意。后来2016年11月份下旬的时候，刘某找其也说偷苯酐发点财，并且说撇开赵某自己弄，这样分的钱多一点，其同意。过了一段时间，11月份，刘某联系其说要拉货，其不想弄，但刘某说已经和要货的人签好了合同，没有货是违约，其承担违约金，这次其第一次听说李某某的名字，也知道每次刘某他们安排来拉货的车子是这个叫李某某的人安排的，其没有见到李某某本人。从刘某跟其说撇开赵某之后，其和刘某以及外包上徐某3、徐某4以及另外一个人一起参与偷厂里面的货，分别是：（1）2016年12月初的一天，其从上午8点钟到下午4点钟上白班，之前刘某就说好这天会来拉货，到了下午2点钟左右的时候，刘某打电话说车子要进厂里面拉货了，其问门房的唐某，唐某说刘某已经打电话给他了，其就知道刘某已经跟唐某说了有车子要进厂里面偷拉苯酐的事情。后来偷拉苯酐的货车停到其办公室旁边的仓库门口，没有到仓储科办手续，其知道这辆车子就是刘某安排过来偷运货物的车子。其在办公室里面就当不知道。过了大约1个小时的样子，这辆货车装好苯酐后就开走的，具体装了多少其也不知道，装货的肯定是徐某3和徐某4他们。过了四五天的样子，刘某拿给其3.5万块钱的现金，这3.5万块钱就是刘某偷运苯酐出去卖了之后分给其的钱。（2）2017年1月份下旬的一个白天，当时其、李某乙、徐某三个人值班。刘某联系其说他今天准备弄车货出去，其就跟李某乙和徐某说门卫上的刘某想弄车货出去，到时候每个人可以分到8000块钱，问他们弄不弄，反正只要当不知道就行了。当时徐某和李某乙都同意的。后来其听到外面车子开到仓库旁边的声音，其就知道是刘某安排的车子进来拉货的。大约过了个把小时，车子装好货就开走，其和徐某、李某乙都当不知道。装货的肯定还是徐某3、徐某4他们。过了两天，刘某联系其说钱到账了，在皇冠大酒店那边的农业银行门口刘某拿了3.2万块钱给其，这次少了3000元，是每人抽1000元给冯某作封口费，后其通过微信转了1.4万元给李某乙，这次其拿到了1.8万块钱，这些钱就是刘某把偷拉出去的苯酐卖了之后分给的钱。（3）过了个把星期的样子的晚上，其和李某甲从晚上8点钟一直到凌晨12点值夜班，当时刘某联系说晚上有货要拉，李某甲跟其说刘某已经打过电话给他了，说晚上有车子来拉货。到了晚上，有货车到厂仓库拉苯酐，这次还是外包上的徐某3、徐某4他们装货的。这辆货车也没有到其仓储科登记，其知道这辆车子就是刘某他们安排来偷拉苯酐出去的货车。大约个把小时他们把苯酐装好之后就开走的，具体装了多少苯酐其不知道。过了五六天，在皇冠大酒店下面的农行门口刘某拿了2万块钱给其，李某甲的钱是李某甲自己向刘某拿的，李某甲告诉其说他拿了1.5万块钱，这些钱就是刘某把偷运出去的苯酐卖掉之后分给其的钱。（4）2017年2月24日晚上，其和李某甲在仓储科值夜班，白天的时候刘某联系其和李某甲说晚上有一车货要拉出去卖。到了晚上7点钟之后，刘某联系李某甲说车子要来了，李某甲就过来跟其讲了一下。其和李某甲两个人就在办公室里面当什么事情都不知道，当时仓储科还有两同事在打游戏也不知道。之后其听到外面有货车过来的声音，就知道是刘某安排的车子过来拉苯酐的，装苯酐的还是外包上的人，货物装好之后，车子就走的。过了几天在鼓楼广场斜对面的农行刘某给了其2万块钱，李某甲的钱是李某甲自己向刘某要的，其听说是1.5万元。这些钱也是刘某把苯酐拉出去卖了之后分给的钱。其知道偷苯酐都是外包上的人准备好，之后外包会和刘某联系，刘某会与李某某联系。联成三家企业的员工是统一调度的。其作为联成化工仓储科的工作人员，工作职责是每天负责仓库的出货的安排，发货单、装货单的打印，签字及车辆放行，外包产品包装后入库，核对登记，装卸时仓储科的人员必须在场。按规定，货车装货，仓储的人员必须在场，如果刘某不提前和仓储人员说，仓储人员会核查他的手续，他不跟仓储的人打招呼是不可能将苯酐偷运出去的。
3、被告人李某甲的供述，证实其是泰州联成化学工业有限公司仓储一科操作工，主要负责当班期间的液体产品DINP增塑剂产品和FPA产品入库、出货的监督。其偷的是苯酐，外包生产时囤积下来堆放在仓库角落里的。蒋某和刘某去年开始就从厂里弄苯酐出去卖了，之后仓库开始有人知道了，所以这件事情的提议应该是刘某和蒋某他们提出来的，其他人都是后来加入的。有刘某、蒋某、周某甲、徐某、李某乙、赵某还有其参与的，主要是由门卫负责放车进来，刘某负责联成买货方，货是堆放在仓库那边，其仓储当作不知道就行，外包负责生产、装货、囤货。事后刘某给其好处费。主要作案情况如下：2017年1月20日，刘某打电话联系其说有一个车子进来拉货，其班长已经知道了，让其装不要知道，装货也是由外包装货，事后给其1万元，其就答应了。2017年1月21日晚上，其在厂里仓库上班，刘某通知其后，其装作不知道，让货车装了货，事后刘某给其好处费14200元。事后其了解到，他们向外面发的货是苯酐，是他们在正常生产过程中，将当天的生产指标完成之后，超量生产，然后将超量生产的苯酐囤积下来，达到一定数量，由外包通知刘某发货，囤积下来的苯酐都是放在仓库的角落里，不让人看见。其参加的事情是由刘某、蒋某、徐某、李某乙几个人开会讨论好的。2017年2月11日，刘某把车子放进来把货装走，事后刘某拿了35000元给其，10000元给李某乙，其和周某甲一人15000元。但是当时刘某说他要吃螃蟹，其就从三个人分得钱里面一人扣了100元，所以李某乙实际得到的是9900元，其和周某甲两个人实际得到的是12400元。2017年2月24日晚上，其在联成化学仓库上班，蒋某对其说晚上弄一车货，就和以前一样，当作没有看见，事后有好处。之后就进来了一辆货车装货。后刘某拿了15000元给其。其从中拿了500元通过微信红包发给了周某甲。2017年3月17日，徐某打电话给其说已经和刘某联系好了当天装货，之后徐某就安排班上的另外两个操作工到隔壁去装桶，然后货车进来装货，其装作不知道。事后刘某给了其17000元。
4、被告人唐某的供述，证实2016年12月初的一天上午，刘某打电话给其说厂里有一车货出去，厂里面的事情已经安排好了，到时候直接放出就行。刘某承诺给其分好处费。下午2点多钟的时候，蒋某就问其有没有接到刘某的电话，其说接到了，其一听就知道蒋某也参与了偷货物的这件事情。到了下午3点钟左右，刘某告诉其车子来了，其就直接开大门让车子进去过了一个空磅，也没有给货车发单子，然后货车进去装货，具体在哪装的其不知道了，刘某说里面他都联系好了。后货车出来时其看到货车后面装满了苯酐，其直接让这辆车出去了。后刘某从微信上转了15000块钱给其。
5、被告人蒋某甲的供述，证实2017年1月20日左右的一天晚上，其在公司门卫室值夜班，其接到内保刘某的电话，他说他有一车货要出去，叫其直接放车子进厂，事后分其一万块钱。其知道刘某是偷偷从厂里面拉货出去卖。分钱的时候，其才知道偷的是一车苯酐，刘某给了其1万元，当时仓储科的李某甲刚走，李某甲也看到了其，李某甲一会儿就打了电话给其，问其拿了多少钱，其告诉李某甲其拿了1万元，李某甲说他拿了1.2万元。
6、被告人刘某某的供述，证实2017年1月中旬的一天白天，其和周某某在门房上班，下午3、4点钟的时候，周某某告诉其说一会儿刘某有辆车子要进厂里面拉货，其一听就知道周某某的意思是直接放车子进去，不要登记，其同意的，因为其知道刘某是偷偷从厂里面拉货出去卖，如果其帮了他，他肯定会给其分钱。过了一会儿，有一辆装货的大货车直接开到联成化工门口，周某某看到车子让其开门，其就把联成化工的大门打开，这辆大货车就直接开进厂里面去了。大约过了个把小时的样子，这辆车子装好货出来的时候其看见车上装了30吨左右的固体的货物，其知道不是苯酐就是富马酸。车子装好货过来的时候，周某某就叫其开门，其就让这辆车子直接走了。过了两三天的样子，周某某拿了7500块钱现金给其，说是刘某给的，是将货卖掉后分其的好处，其收下了。2017年3月17日下午4点多钟，刘某联系其问是不是上夜班，其告诉刘某是，因当时电话不方便没说什么。下午五六点钟的时候，刘某又联系问其愿不愿意晚上帮他弄车货，就是厂里面生产的货，说厂里其他人都已经说好了，其知道刘某把货卖掉之后肯定会给其分钱，其同意。到了7点40左右，刘某打电话给其说车子在门口，叫把联成化工的大门打开。其就把门打开让车子进来，车子是一辆红色大货车，车牌是什么记不得了。车子进来的时候是空的，进了厂里面之后也没有过磅就直接往里面开去装货的。过了大约一个半小时的样子，刘某又联系其说车子货装好了让开门。之后其就将大门打开让车子出去了，车子上装了差不多30吨左右的货物。半个月之后，其遇到刘某，刘某说卖货的钱还没有到账，暂时没有钱。2017年3月31日晚上，其和周某某在联成化学门房里面值夜班，到了8点钟左右的时候，其到仓储公司的门房睡觉的。当天晚上，周某某和刘某两个人弄了一车货出去卖，其事先不知道，是后来公司在查3月31日的监控以及过磅明细表时才知道的，其问周某某，周某某才告诉其的，并叫其不要声张，并拿了5000块钱给其。
7、被告人周某某的供述，证实2017年春节之前的一天早上，刘某打电话说2017年1月15日白天是其和刘某某的班，他准备从厂里出一车苯酐，让其放松点，事后给其好处，让其和刘某某说下，事后给其1.5万元，两个人去分。随后其跟刘某某说，刘某某也同意。2017年1月15日下午3、4点钟，刘某打电话给其说车子进厂了，其让车子进去，是一辆红色车头带挂车的大货车，牌照号码没有注意，车子进去以后，过了两、三个小时，刘某又打电话说货已经装好了，出来的时候让车子出去。其根据刘某说的做了。过了两三天，刘某带了15000元钱现金给其，其分了7500元给刘某某。2017年3月31日晚上8点钟左右，当天是其和刘某某当班，刘某打电话给其要出一车苯酐，其也懂什么意思，到晚上9点多钟，货车到了厂门口，其没有检查就放这辆货车进去了，进入厂门以后，这辆货车上了地磅，驾驶员到门卫拿货单，门卫的桌上已经有了一张空的货单，接班的时候其就看到了，其什么也没有问，也没有检查和填货单，直接把空的货单给了驾驶员，驾驶员就把货车开到仓库去装货了。其一直在门卫，装货装了大约两个小时，到晚上11点多钟，这辆货车到门口准备出厂门，货车上了地磅，过磅下来，大约有30吨的货物，随后驾驶员将货车停放在地磅旁边。过了一会儿，一个槽罐车进厂，其检查这辆槽罐车，检查好以后，放这辆槽罐车进厂的时候，正好这辆装苯酐的货车出门。过了大约二十天的一天晚上7点多钟，刘某拿了1万元现金给其，其分了5000元给刘某某。
8、被告人李某乙的供述，证实2017年1月20日之前的一天中午，其在仓储上班，一起当班的蒋某对其和徐某说，门卫要弄一车货出去，让其就当没有看见，事后他们给其一个人8000元，其同意。这批货应该是中午休息的时候被偷走的，当时其和蒋某、徐某三个人都坐在办公室内弄各自的事情，当什么事都没有。后来其才知道是外包公司的徐某3和徐艳兵（音）他们用铲车把货铲到货车上送走的，他们铲的是苯酐。过了三两天，蒋某转了1.4万块钱给其，其通过微信转了0.7万元给徐某。2017年2月11日白天，其和李某甲、周某甲三个人在联成化学的仓储上班，其在仓库门口监督外包公司的人装货的时候，外包徐某3问其今天要不要搞，就是说要不要偷货出去，其问李某甲，李某甲说刘某打电话说货车已经喊了，不好退。其没有办法就同意刘某他们偷拉货出去的，刘某安排的货物到仓库里面拉苯酐的时候，其就到边上当作没有看见。这件事情过了几天后，李某甲给了其1万元现金。3月31日，其和徐某等在联成化学的仓储上中班，刘某联系徐某说要弄车货出去，徐某和其都有点害怕，因为听说厂里已经知道偷苯酐的事，都不想弄，但是刘某还是安排了一辆车到仓库将苯酐拉走了。过后几天，徐某给其1.5万元现金。
9、被告人周某甲的供述，证实2016年下半年的时候，联成化工外包的负责人赵某找其商量要从厂里弄点货出去卖钱，其未答应。2017年2月7日左右的一天，李某甲打电话告诉其说，刘某想从厂里弄一车货出去卖，还说事后给其2万块钱，后其打电话给刘某核实，刘某说是，其就答应了。2月11日中午刘某就放车进来拉走了一车苯酐，当时是徐某3和另外一个外包工装的车。当天其和李某乙、李某甲三个人在班上，货车过来装货的时候就在办公室里面装什么事情都不知道。过了几天，李某甲联系其说他从刘某那里拿到钱了，原本一个人2万元，但多了李某乙，还要分点钱给赵某，所以分的钱少了，李某甲给了其1.24万元，李某甲自己拿1.24万元，李某乙分了0.99万元，其每个人都抽了100块钱给刘某，刘某说是去吃饭的。
10、被告人徐某的供述，证实从2017年1月份开始至今，其前后参与了三次偷厂里的苯酐，共分得人民币3.7万元。分别是：2017年1月中旬一天中午11点钟左右，蒋某和其、李某乙三个人在休息室吃饭，蒋某告诉其说他们准备从仓库里面弄点货（苯酐）出去卖，承诺事后分给其8000块钱，其同意的，中午将近一点，蒋某告诉其和李某乙车子要来，其就开铲车去别的地方干活的，李某乙也走了，只有蒋某在办公室。1点半左右的时候，其看见车子停在F库门口装货，装的是苯酐，大约到了2点多钟，车子装满大约装了30吨左右的苯酐。过了一两天，李某乙通过支付宝转账给其0.7万元，本来是一个人0.8万元，是每个人提了0.1万元的封口费给别人。2017年3月12日其上夜班，晚上7点30的样子，车子进来装了一车货（苯酐）走的。其和李某甲都装不知道，各自干自己的事情。过了三四天的一天晚上刘某打电话给其和李某甲，给了其和李某甲各1.5万元。2017年3月31日晚上8点左右，其和李某乙两个人值班，刘某打电话说车子要到了，之后其跟李某乙说车子马上来装货，李某乙就去别的地方干活。车子进来到F库直接装货，其就呆在办公室没出来，大约过了一个小时，外包工将货装好了就开走了，估计这次也是30吨左右的苯酐。两天后的一个上午10点多，刘某给其3万元，其和李某乙一人1.5万元。
11、同案人金某的供述，证实其是帮李某某向刘某1销售苯酐，第一次是27吨，刘某1的会计打了18.9万元，除去给刘某的钱及运费、路某等剩下的钱其和李某某平分的，其得2.4万元。第二次是30吨，一共19.38万元，取出13.5万元给刘某，打了3.43万元给李某某，其得了2.8万元。这次其送李某某到联成化工门口的。第三次是30吨，会计一共打了21.12万元，其拿了10万现金给李某某，其得了2万多元。第四次不知道有多少吨，一共20.88万元，其将14万元取出来交给李某某，另外还转了4.765万元给李某某，自己得了2.115万元。第五次，刘某1打了20.88万元，取了8万元现金给李某某，转了多少忘记了，其得了2万多块。第六次，刘某1打了16.88万元，转了14.38万元给李某某使用的银行卡上，其得了2.5万元。第七次，是30吨苯酐，刘某1打了19.8万元，其转了3.08万元给李某某，取了14万元的现金给李某某，其得了2.29万元。2017年5月16日其和刘某、李某某三个人在山顶茶社商谈本案，李某某说反正他有手续，到时候把责任都往刘某身上推。其从联成化工拉了7次货卖给刘某1，每次拉货都是李某某跟其联系，也有的时候李某某喜欢将手机放静音，刘某联系不上他，就打电话给其，每次车子都是李某某联系的。李某某与一个山东物流比较熟，都是他联系，物流派车子。货出来之后李某某打电话告诉其多少吨，然后联系刘某1，其不跟货，驾驶员一个人送过去。刘某1再将货款打给其，其将钱取现或汇款给李某某，其自己得一部分。另证实其汇款给李某某不是两人合伙工程上的钱，工程上没有拿到一分钱。
12、同案人周某的供述，证实其在泰州联成塑胶化工有限公司做门卫。刘某电话联系其说要从厂里弄一车PVC粉出去卖，其说不参与。刘某说车子都准备好了。其说你们弄就弄，其当不知道。然后刘某在门卫那边放货车进厂拉货，然后放货车出厂的，其在边上当作没有看见。刘某共给了其三次封口费。
（二）证人证言
1、证人刘某1的证言，证实2016年11月份其接到一个手机号码为138××××4888的电话，问其是否需要苯酐，说他那边有苯酐，但是卖给其不含税，其让对方去掉发票的税点，最后以7400元一吨的价格成交，其要求签合同，对方说不需要，货到后看下货再打款，其同意。到了12月初，这个人打电话说给其发货了，让准备货款，其让他把货发到山东省邹平县好生镇二槐工业园中新路2688号的仓库里，后一辆大货车开到上述仓库，那个人开了辆小轿车跟在后面，他说自己叫金某，其验货后，27吨货没有问题，其就叫会计杨莉把钱打给他，杨莉的银行卡尾号是4966，对方的卡号尾号是7710，一共转了18.9万元。这批货其后来卖了。2017年1月15日，金某电话联系其问要不要货，最后以7000元一吨的价格成交，第二天金某用一辆大货车送了30吨货过来，后其让会计用上述同样的卡号打了19.38万元到金某尾号7710的银行卡上，这批货也卖了。2017年1月21日，其与金某以6000元一吨的价格成交，第二天金某用大货车送来了33吨苯酐，其收货后转了11.12万元到金某的尾号为5964的银行卡上，还有10万元是打到尾号为7710的账号，这批货也被其卖了。2017年2月11日，其与金某以6200元一吨的价格成交，第二天金某让一辆大货车送了30吨苯酐到其仓库，其让会计杨莉通过尾号为4966的银行卡转了20.88万元到金某的尾号为7710的银行卡账户上，这批货也卖掉了。2017年2月24日，其与金某以6400元一吨的价格成交，第二天金某让一辆大货车送了33吨苯酐到其仓库，其收货后让会计转了20.835万元到金某尾号为7710的银行卡账户，这批货被其卖掉了。2017年3月17日，金某电话联系，说他那边有一车货，后以6400元一吨的价格成交，第二天金某让人送了27吨苯酐到其仓库，其收货后让会计转了16.88万元到金某尾号为7710的银行卡账户上，这批货后来被卖掉。2017年3月31日，金某电话联系其说他那边有一车货，后以6400元一吨的价格成交，第二天金某让一辆大货车送了33吨苯酐到其仓库，其收下后让会计转了19.8万元到金某尾号为7710的银行卡账户上，这批货亦被其卖掉了。
2、证人吕某的证言，证实其原来是泰州联成化学工业有限公司内部保安。作为保安，车子到厂里装货，先到门口开单子，然后过空磅，之后保安签字，车子进厂拉货，货拉好了出厂前再过磅，过磅后只需要一个保安核对签字就行，之后放车子出厂。两个人值班的时候白天虽然两个人在，但是如果有车子进厂，只需要一个人去接待，另外一个人就不一定要去看车辆情况，并且还有的时候白天会分一个人到厂里面巡逻，门房只有一个人，另外晚上值班的时候，分上半夜和下半夜，一般只有一个人在门房。
3、证人夏某的证言，证实李某某是其姐夫，他经常向其借款。去年的一天，李某某向其借钱，其就将其尾号为7779的中国农业银行的银行卡和密码给了李某某，让他自己去取，卡内有多少钱其不记得了，李某某拿走这张卡后就再也没有给其，其也没有向他要过。
4、证人赵某的证言，证实其在泰州市联成化学上班，负责外包生产，其和李某某是在一个饭店认识的，当时相互留了联系方式，半年后李某某电话联系其和刘某，让其和刘某帮他从联成化学偷货出去卖，偷一货车苯酐30吨，给其13万元，之后其和刘某两个人商量要把门卫、仓库和外包的关系疏通好，于是刘某负责安排门卫那边，其负责安排外包和仓库，外包那边其和徐某3、徐某5两个人商量，让他们生产苯酐出来不要入库，然后拉出去卖，一次给他们两个人3到4万元，仓库那边其找的周某甲，周某甲没有答应。这个事情就没有弄的成，之后其让刘某去找仓储的周某甲，后来刘某他们自己偷偷从厂里运苯酐出去卖，没有让其知道，其也没有从中得到钱。
5、证人冯某的证言，证实其和李某某关系比较好，和刘某是同学也是联成化学公司的同事。2016年夏天，李某某跟其说看看能不能联系到人从联成化学厂里弄货出来卖，到时候一车货给其3000元。后其约了刘某、赵某、李某某一起吃饭，回去的路上李某某和大家说有机会一起从厂里弄货出来卖，空手套白狼，兄弟们弄点钱花花。大家商议好后，李某某、刘某他们一直没有通知其什么时候从联成化学偷运苯酐出来卖，其就没有多问，后来李某某和刘某从联成化学弄到货的，但是没有给其钱，他们把其从里面踢出来了。
6、证人董某1的证言，证实其做个体物流运输，有一辆挂车平板车，车牌号码是鲁Ｈ×××××，挂车牌照是鲁Ｈ×××××。2017年3月31日下午3点左右，其通过运满满软件在网上看到有去山东淄博市周村镇的货，其就跟上面叫王某的联系，这个王某是配货的，其加了他的微信并转了300元信息费给他，他发了一个手机号码给其，其电话联系后，那人让其下午6点直接到泰州联成化学工业公司，那边有人接其的车，到那儿以后他们来了三个人，开的一辆越野车，车上一个胖胖的男的让其把车停在厂南边的十字路口，说这个厂门口不让停车，其当时感觉有点不对劲。其进厂以后先过磅，那个胖胖的男的直接进入到厂区的仓库门口，开了两个叉车装货的，装了大约40分钟，装好以后出门又过磅的，那个胖胖的男的跟其说是33吨，运费4300元，让其直接开车去山东，到了目的地会有人跟其联系，打款付运费，后其直接将货送到山东省淄博市周村镇二槐工业园的一个仓库，卸完货其就离开的，后来一个手机号码联系其让提供转运费的账户，后转了4300元运费。
7、证人黄某的证言，证实其是泰兴市利民搬运有限公司的法人代表，从2010年开始其公司就和泰州市联成化学工业有限公司签订了劳务工程承包合同，其工人的具体工作内容是负责产品的包装及装卸工作。拿苯酐为例，苯酐的生产线是自动化的，原料的投放都是联成化学生产部的人投放，苯酐生产出来后一般会堆放在生产车间，如果需要包装，联成','2018-11-14
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