山西省运城市盐湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0802刑初370号
公诉机关运城市盐湖区人民检察院。
被告人李祥，女。因涉嫌犯诈骗罪2016年4月20日被运城市公安局盐湖分局抓获，2016年4月22日被刑事拘留，2016年5月25日经盐湖区人民检察院批准逮捕，同年5月26日被执行逮捕，现羁押于运城市盐湖区看守所。
辩护人任剑锐（指定），山西谋略律师事务所律师。
运城市盐湖区人民检察院以运盐检公诉刑诉【2016】339号起诉书指控被告人李祥犯诈骗罪，于2016年9月23日向本院提起公诉，本院审理后于2017年6月26日作出（2016）晋0802刑初438号刑事判决，判决：一、被告人李祥犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金十万元。二、责令被告人李祥退赔被害人王某某一百五十万九千二百元，退赔被害人梁某六十万零七百五十元，退赔被害人邓某某三十六万六千元。判后，被告人李祥不服，提出上诉。运城市中级人民法院审理后以原判程序违法，于2017年8月24日作出（2017）晋08刑终380号刑事裁定，裁定：撤销本院（2016）晋0802刑初438号刑事判决，将本案发回本院重新审判。本院2017年9月5日受理后，辩护人2017年11月10日向本院递交调取证据申请，本院依法决定调取证据材料，并于2017年11月13日作出（2017）晋0802刑初370号刑事裁定，裁定本案中止审理。2017年12月11日中止情形消除后，本院依法作出（2017）晋0802刑初370号之一刑事裁定，裁定本案恢复审理。审理中，应盐湖区人民检察院建议，本案需补充侦查，决定延期审理。补充侦查完毕移送本院后，依法重新计算审理期限。本院依法重新组成合议庭，公开开庭审理了本案。运城市盐湖区人民检察院指派检察员欧晓燕依法出庭支持公诉。被告人李祥及指定辩护人任剑锐、证人张1某、侦查人员田克斌、吴焜宏、景琦、邢清到庭参加诉讼。现已审理终结。
运城市盐湖区人民检察院指控：1、2014年5月4日至2014年11月28日，被告人李祥在有巨额外债的情况下，以银行贷款需存质保金、服装进货用钱为由先后多次以借贷的形式诈骗王某某现金人民币175万元用于还款。在王某某多次催要的情况下，被告人李祥于2015年4月30日将自己虚假的房产证抵押到王某某处，之后藏匿。
2、2014年7月30日至2014年11月8日，被告人李祥在有巨额外债的情况下，以银行贷款需存质保金为由先后以借贷的形式诈骗梁某现金人民币85万元（实际支付826750元）用于还款，之后藏匿。发还重审过程中，公诉机关对指控李祥诈骗梁某的数额，当庭予以变更，扣减其中数额为10万元属于正常借款的部分。变更后指控被告人李祥诈骗梁某75万元（实际支付726750元）.
3、2014年11月至2015年2月1日，被告人李祥在有巨额外债的情况下，以银行贷款需存质保金为由先后以借贷的形式诈骗邓某某现金人民币16万元用于还款，之后藏匿。
针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了被害人的报案材料及陈述、被告人供述与辩解、证人证言、书证、被告人的户籍证明等证据材料。
运城市盐湖区人民检察院认为，被告人李祥的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李祥认为其不构成犯罪，其与王某某、梁某、邓某某之间属于正常的民间借贷关系。辩解称，对起诉书指控的第一宗事实有异议：1、2014年5月4日至2014年11月28日与借款时间不符；2、11月15日这宗其说过存质保金，其他的钱没有说过存质保金。2014年5月4日，这20万元的情况是被害人王某某给其打电话说她朋友急用钱向其借款，其用其工商银行卡，卡号尾数为2520，还有一个卡号尾数为5051，用这两张卡中的其中一张卡还的，后面的借款属实，真正从王某某处借钱是从2014年5月14日30万开始到2014年11月28日最后一笔借款，30万元这笔借款属实；3、2015年5月19日王某某用尾数为0143银行卡给其卡里转了5000元，这就是给其转款的最后一笔；4、其和王某某认识了很长时间，2014年5月份之前我们一直有借贷关系，我们之间一直有良好的信誉，其没有诈骗行为。其借款的时候王某某没有问过我干什么用。我们每一笔借款都有借条，但王某某没有提供我和她之间的借条。每张借条上都没有说借款的用途。和王某某借款是有利息的，月利率是3分。其没有把房产证给王某某，给的是王3某，王3某是王某某的表哥。其与被害人王某某之间的借款与事实不符。借款一年多其没有见过王3某，认为王3某的230万元借据是无效借据。
对起诉书指控的第二宗事实有异议：1、2014年元月份左右，是梁某主动找我要把钱放在我跟前，要求每月按3分钱付利息，我当时不要，她当天晚上给我打了10万元。每笔钱都是按月利率3分付利息，每月按期还清再把钱放给我。起诉书指控我诈骗梁某85万元，数额不对，我还了她本金13万元，2014年7月份到2015年5月份，我去她家里给她送了2万元现金，还给她转了款，具体给她还的款我记不清了，但银行流水可以体现。
对起诉书指控的第三宗有异议：2014年11月份至2015年2月1日，我和邓某某的借贷关系已经结清了。后面借款是从2015年2月份开始的，但是我把钱都还了。
辩护人的辩护意见认为，公诉机关指控李祥涉嫌诈骗罪的事实不清、证据不足，李祥与王某某、梁某、邓某某之间应当属于民间借贷关系，李祥的行为不构成诈骗罪。
在证据的合法性、真实性方面，纵观本案所有证据材料，除李祥与王某某、梁某、邓某某之间的银行流水之外，其他证据存在程序违法、内容不真实的情形，均为虚假证据，不能作为本案的定案依据。三个所谓受害人的报案材料、询问笔录相互矛盾，不能自圆其说，王某某、梁某、邓某某初始的报案动机就是想借助公权力实现自己的私权利。侦查机关存在一名侦查人员实施抓捕、违规让受害人参与审讯的程序违法情形，侦查人员田克斌、景琦、邢清、吴焜宏当庭所作证言是虚假。
在证据证明的内容方面，本案所有证据材料不能证明李祥以非法占有为目的，并采取虚构事实或隐瞒真相的方法。侦查机关对王某某案、梁某案中款项的实际所有人没有查清，对邓某某案中李祥给邓某某的究竟是假房产证还是房产证复印件没有查清，对王某某、梁某、邓某某案具体的数额没有查清，整个证据材料没有形成完整有效的证据链。（一）、关于王某某被骗案：王某某报案材料和询问笔录前后相互矛盾，王某某对李祥的经济情况一清二楚，也知道李祥在银行贷款的情况，她与李祥之间的民间借贷关系持续了三年时间，往来款项高达百万以上，李祥每笔借款都向王某某支付高额利息。王某某也正是基于高额利息才会借款给李祥，根本不存在李祥诈骗的情形。
银行流水作为客观存在的证据，其证据效力要远远大于任何一个人的自述，银行流水证明王某某、王3某在侦查机关的所有陈述均是虚假陈述，不能作为证据使用。王某某故意隐瞒了其非法放贷的行为，隐瞒了李祥多次还款的事实，意图通过国家公权力规避自己实现民事权利的成本，妄图利用公权力实现自己的私利。（二）、关于梁某被骗案：梁某与本案侦查人员有利害关系，在整个案件侦办过程中，梁某参与抓捕、参与审讯。
梁某对款项来源叙述不清，侦查机关也没有落实梁某的款项来源。梁某报案的两笔款项，均为高额利息。（三）、关于邓某某被骗案：邓某某对其与李祥之间的款项往来叙述不清，对李祥尚欠的款项没有清晰的表述。邓某某被骗案中关键事实没有查清，邓某某对案件事实也没有清晰明确的陈述，无法与银行流水显示一一对应，相关证据不能采信。综上，被告人李祥主观上不具备非法占有的目的，客观上也没有使用虚构的事实或隐瞒真相的方法，并不具备诈骗罪的主客观要件。虽然李祥没有按时归还借款，但并不能单纯的凭借未还款的事实认定李祥涉嫌诈骗，也不能断章取义的只摘取李祥与王某某、梁某、邓某某的部分银行往来判断李祥有非法占有的目的。本案中，李祥与王某某、梁某、邓某某之间款项往来非常频繁，而且时间跨度很长，应当综合李祥与三人之间的所有银行往来来分析她们之间的法律关系，严格区分诈骗罪与民间借贷纠纷，避免公权力干涉私权利。
经审理查明：被告人李祥案发前在运城市区经营“某卡”女装店。2013年11月份，被告人李祥在中国民生银行贷款200万元，之后李祥多次向他人借款，导致巨额外债无法归还。自2014年4月至2015年2月份，被告人李祥谎称从银行贷款需存质保金、服装进货、给银行人员送礼等理由，先后以借款的形式从被害人王某某、梁某、邓某某三人处骗取款项用于还账等，并用其伪造的某小区某室房产证作抵押，后在被害人催要欠款无法归还的情况下关闭手机，于2015年5月份藏匿。
1、被告人李祥与被害人王某某认识多年，二人之间存在经济往来。自2014年5月4日起至2015年5月份，被告人李祥在负有巨额外债的情况下，以银行贷款需存质保金、服装进货、给银行人员送礼等为由先后多次以借款的形式骗取王某某175万元，并称贷款下来就归还王某某的所有借款。但被告人李祥将所借款项大部分用于归还了个人债务。因被害人王某某借给李祥的款项是王3某提供的，后在王某某和王3某多次找李祥催要欠款的情况下，被告人李祥于2015年4月30日给王3某出具了一份“今借到王3某人民币230万元，于2015年5月10日归还本金”的条据（条据中包含部分利息），并将伪造的某小区某室房产证押在王某某处。后在王某某催要欠款的情况下，被告人李祥于2015年5月份关闭手机后藏匿外地。同时查明，自2014年5月4日起至2015年5月份，被告人李祥通过银行转账给被害人王某某银行卡转账81.68万元。至案发，被告人李祥尚欠被害人王某某93.32万元未付。
2、被告人李祥与被害人梁某认识多年，二人之间存在经济往来。2014年7月30日，被告人李祥在负有巨额外债的情况下，以银行贷款需存质保金为由，向梁某借款60万元，梁某扣除一个月利息后给被告人李祥银行卡转款58.2万元。2014年11月9日，被告人李祥谎称贷款马上就下来，需要给银行办理贷款人员送礼为由，再次向梁某借款15万元，梁某扣除一个月利息后给被告人李祥银行卡转款14.475万元。综上，被害人梁某分两次共给被告人李祥银行卡转款72.675万元。被告人李祥并未将借款用于贷款事宜，而是用于归还了个人欠款。后在梁某催要欠款的情况下，被告人李祥于2015年5月份关闭手机藏匿外地。同时查明，2014年11月27日被告人李祥通过银行卡给梁某的银行卡转账17万元。至案发，被告人李祥尚欠被害人梁某55.675万元未付。
审理中，侦查机关根据被告人李祥的供述，从其债务人杜某处追回到期债权现金1.6万元，从其债务人杨某处追回到期债权现金4万元。上述共计5.6万元已由被害人梁某领取。
综上，被告人李祥尚欠被害人梁某50.075万元。
3、2014年11月5日至2015年２月１日，被告人李祥在负有巨额外债的情况下，以银行贷款需存质保金为由先后以借贷的形式向被害人邓某某借款63万元。期间被告人李祥于2014年12月10日通过银行卡转给邓某某15万元，2014年12月31日转给邓某某2.5万元。后因无力归还，在被害人邓某某催要欠款的情况下，被告人李祥于2015年2月10日给邓某某出具二张借条，其中一张载明借邓某某15万元，正月十七归还。另一张载明借邓某某36万元，正月三十归还。并将伪造的某小区某室房产证押在邓某某处，之后关闭手机藏匿。同时查明，2015年3月12日，被告人李祥通过银行卡转给邓某某2万元，2015年3月22日转给邓某某5万元，2015年3月30日转给邓某某9000元，2015年4月11日转给邓某某1万元。自2014年11月5日之后，被告人李祥通过银行卡先后共给邓某某转款26.4万元。至案发，被告人李祥尚欠被害人邓某某36.6万元。
还查明，被告人李祥用于抵押的房子于2014年9月16日开始至2015年5月4日期间存在多次不间断的抵押登记记录，2014年9月至12月份，抵押给了王1某，2015年1月至案发，抵押给了李1某。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的下列有效证据予以证实：
1、被害人王某某的报案材料及陈述，主要内容：我和李祥认识有十来年了，这些年她一直在运城做“某卡”女装。2014年5月4日，李祥一个人到我家找到我，她说现在需要从晋商银行贷一笔款，并提出让我给她准备20万元，说这20万元只用二、三个月，因为认识十来年了，比较信任她，当场我就用网银给李祥尾号2520的工行卡转了20万元。又过了十天，2014年5月14日，李祥一个人到我单位找到我，她说贷款的质保金还差30万元，让我再给她找30万元，并说银行贷款下来把上次借的20万元（一共50万元）全部还给我，当天我下班后回到家，通过网银给李祥尾号2520的工行卡转了30万元。2014年5月16日，李祥又以需要给上海某卡总公司打货款为由找到我，说需要20万元，并说她卡上的质保金不能动，只要银行的款一下来就马上给我还，在这种情况下我又给李祥尾号为2520的工行卡转了20万元。2014年6月30日，李祥又以还信用卡为由，让我通过网银给她尾号为2520的工行卡上转了3万元，2014年9月19日，李祥说她前段时间借朋友的钱存了25万元质保金，现在朋友急用钱，并提出向我借25万元，说只要银行钱下来就马上还给我，我就从工行柜台给李祥尾号为2520的工行卡存了25万元。这期间李祥给我付过一定的利息，月息2分。2014年10月26日，李祥找到我说贷款马上就下来了，但需要给银行办事人送10万元礼，并说贷款一下来就把钱全部还给我，在这种情况下，我通过网银给李祥尾号为5051的工行卡转了10万元。2014年10月28日，李祥到我单位找到我说她在民生银行又计划贷一笔款，但需要存40万元质保金，并且说晋商银行的贷款已经下来了，因为是以服装货款名义贷的款，钱在她进货的服装公司账上，一个月后才能到她账上，到账后把以前从我跟前拿的和这次的40万元全部还给我，在这种情况下，我就和她一起到工行从柜台给她尾号5051的工行卡上存了40万元。后来2014年11月5日、2014年11月20日、2014年11月28日，李祥以还车贷、还银行利息、还别人钱、马上用钱、服装公司账上的贷款到账后把钱全部还我为由从我跟前诈骗了39万。我不知李祥现在在哪，2015年5月31日到现在李祥的电话一直关机联系不上。以上李祥先后10次以各种理由从我跟前借款共计187万元，我报案称被诈骗175万元是因为李祥给我还了12万元。她说给银行存质保金取不出来，贷款下来才能取出来，因为我们是朋友，她说的理由又很充分，所以当李祥每次提出用钱时，我都给了她。这些钱全是用我卡号为：622×43的工行卡通过网银或柜台转账汇到李祥的三个银行卡上，其中有两个是工商银行卡，卡号为：622×20、622×51，一个是民生银行卡，卡号为：622×6。李祥从2014年５月４日到2014年11月28日先后10次以各种理由从我跟前拿走175万元，后我一直找她要，她总是找各种借口推脱，因为这些钱全是王3某的，王3某一直找我要，没办法我就把实际情况给王3某说了，王3某知道这事以后和我多次找李祥，李祥总是找各种理由推，最后在2015年4月30日，王3某和我找到李祥，李祥给王3某写了一个230万的借条（含利息），并约定10日后归还。到期后李祥一直不还，我多次催李祥，在这种情况下，李祥把所有权人为李祥的“运城市经济开发区某小区×号房”的房产证押到王3某跟前。后来我们拿着李祥抵押给王3某的房产证到禹都房管部门查询，房产局的工作人员口头告诉我们房产证是假的，在这种情况下，我们才意识到李祥一直在诈骗我们。经打听，李祥用某这套房子的房产证还在别人跟前骗过八、九十万。李祥找我借钱时，实际经营状况怎么样我不清楚，我能把钱给她，主要原因就是李祥说给银行交质保金用，质保金在贷款下来之前是不能动的。我控告李祥诈骗我175万元，一个原因是李祥说她是交质保金用的，再一个原因是李祥还不了钱，给了我一个假的房产证，第三个原因是李祥把房产证给了我以后，我发现房产证是假的，这时李祥服装店也关门了，电话也关机，一直联系不上。另李祥说她2014年11月份以存质保金名义借我5万元，后来已经还我了，这是不可能的。李祥没有向我还过现金，也没有通过王2某账户给我还过款。到目前为止，李祥总共还有我170余万元，我请求依法追究李祥的刑事责任。
2、被害人邓某某的报案材料及陈述，主要内容：2014年11月5日，李祥给我打电话，她说现在女装店资金周转需要借钱，问我能否借点钱，因为认识多年了，我没有考虑就同意了。当天我就和她一起到槐东花园附近的工行，我给她转了29万元，李祥说这29万元只用二、三个月。2014年11月26日，李祥说再用5万元，和上次的一起还，我又给李祥尾号5051的工行卡转了5万元。2014年12月5日，李祥说贷款需交质保金，还差9万元，说贷款很快就放，款下来全部还我，当天我又在工行ATM机上给李祥尾号5051的工行卡转了9万元。2015年2月1日，李祥约我在槐东花园后门见面，说银行贷款质保金还差10万，让我马上转给她，我和她一起在槐东花园附近的工行转给李祥10万元。以上四次共53万，她先后还了9万，余本金44万元。这些钱全是用我卡号为622××093的工行卡给李祥卡号为622×51的工行卡汇的款，李祥给我还款也是还到我622××093的工行卡上。李祥每次借钱都给我打借条。我报案时提供的两张李祥给我打的欠条共51.5万元，本金是44万，含利息共计51.5万元。李祥是以在银行贷款交质保金为由在我跟前借的款，她说在好几个银行贷款交质保金，我记得有晋商银行、民生银行、华夏银行。后因还不了我钱，又找我借钱，在这种情况下，李祥给我提供了某小区某房产证作抵押。当时李祥是在御泽苑南门建设银行隔壁房产交易中心把房产证押给我的，当时我朋友李3某在场，他可以给我作证。借款期间李祥给我付过一定的利息，月息4分。我不知道李祥现在在哪，2015年5月28日到现在李祥的电话一直关机联系不上。我联系不到李祥后，到禹都房管部门查了李祥抵押给我的房产证，房管局工作人员口头告知我房产证是假的。经打听，李祥用某这套房子的房产证还在别人跟前骗过八、九十万。李祥说她商店里价值99万元的服装货物是我拉走的，根本没有这回事，我不可能拿她商店里的货物。因为2015年4月份前后的一天，当时有人到李祥商店要账，围堵李祥，刚好我也到她商店找她要账，后来要账人把李祥拉走了，李祥没有锁商店门，她把钥匙给我，让我把她服装店门锁住，在这种情况下，我拿上李祥服装店门钥匙把门锁住。现在李祥服装店门钥匙还在我跟前，但她店内服装我不可能拿的，因为她店内衣服也不值钱。我请求追究李祥诈骗罪的刑事责任并追回我的损失。李祥没有通过支付现金的方式给我付过款。
3、被害人梁某的报案材料及陈述，主要内容：2014年7月30日，李祥告诉我说银行贷款，需存200万质保金，还差60万，说质保金在银行她自己的账户上很安全，不能动，贷款一个月下来就归还，希望我帮她借60万。因为和李祥以前就认识，她说这笔钱是从银行贷款交质保金用，没有风险，在这种情况下，我通过622××40工行卡把582000元打到李祥622×51工商银行卡上（扣除了一个月利息），借款期限为一个月。2014年11月8日，李祥说贷款马上就下来，但现在需要给银行办理贷款人员先返钱（指给银行工作人员送礼）才能放贷，需送15万，让我帮她度过难关。我通过622××324工行卡把144750元（扣除利息）汇到李祥622×51工商银行卡上，约定2014年11月27日归还。还有10万是在2014年1月17日，2014年2月25日，我通过中行网银、ATM自助机分两次每次5万转到李祥中国银行621××090卡上。李祥每次借钱都给我打借条。借条分别60万、15万、两个5万，共四张。我不知道李祥现在在哪，2015年5月31日到现在李祥的电话一直关机联系不上。我们联系不到李祥以后，经打听，李祥用虚假的“某×”这套房子的房产证，在别人跟前多次骗过钱。据我了解，在运城，有七、八个人都有李祥的假房产证。李祥诈骗我的现金就是75万元，实际上欠我总金额85万元，其中的10万元是单纯的借款，其余75万元都是李祥说存质保金到银行她自己账户不能动的钱，贷款不下来，质保金不能动，若不是这样，我不可能给她钱。2014年7月4日银行流水反映李祥给我转账4400元，这应该是我到李祥店里买衣服，她当时急用现金，我给她的现金，她扣除衣服款，余额转给我。2014年10月24日我转给李祥10万元，这钱应该已经还了。李祥从没有给我付过现金，她骗我的金额就是75万元，其他都是我和她之间的借款。经我了解，李祥根本没从银行贷款，更没存质保金，她“借”我的85万元全部用于还她借别人的欠款及利息。李祥告诉我她在浦发银行贷款需要交质保金，我通过熟人在浦发银行打听后，得知李祥根本没在银行办理过贷款业务，更没有交过质保金。在李祥住的某邻居那里听到，也有人找李祥要钱，去李祥娘家，娘家人说李祥在外面欠了很多钱，由此分析，李祥借我的钱是还别人的欠款了。
4、王3某提交的2015年4月30日李祥给其出具的借条，证实李祥于2015年4月30日给王3某出具了一份“今借到王3某人民币230万元，于2015年5月10日归还本金”的条据。
5、被害人梁某提交的李祥给其书写的借条，证实2014年1月17日李祥借到梁某人民币5万元；2014年2月25日李祥借到梁某人民币5万元；2014年7月30日李祥借到梁某人民币60万元，期限一个月；2014年11月8日李祥借到梁某人民币15万元，期限11月27日还清。
6、被告人李祥给邓某某出具的2张借条，证实2015年2月10日李祥给邓某某出具二张借条，一张借邓某某15万元，正月十七归还的借条。另一张借邓某某36万元，正月三十归还。
7、王3某给公安机关提交的给李祥打款的银行交易记录，证实王3某用卡号为622×43的银行卡给被告人李祥卡号为622×20的银行卡、卡号为622×51的银行卡及卡号为622×6的银行卡共转款187万元。其中2014年5月4日用尾号0143卡给李祥尾号2520卡转账20万，2014年5月14日用尾号0143卡给李祥尾号2520卡转账30万，2014年5月16日用尾号0143卡给李祥尾号2520卡转账20万，2014年6月30日用尾号0143卡给李祥尾号2520卡转账3万，2014年9月19日用尾号0143卡给李祥尾号2520卡转账25万，2014年10月26日用尾号0143卡给李祥尾号5051卡转账10万，2014年10月28日用尾号0143卡给李祥尾号5051卡转账40万，2014年11月15日用尾号0143卡给李祥尾号2256卡转账5万元，2014年11月20日用尾号0143卡给李祥尾号5051卡转账4万，2014年11月28日用尾号0143卡给李祥尾号5051卡转账30万。
8、王3某向侦查机关提交的李祥在运城经济开发区某小区×房屋假房产证的复印件，证实被告人李祥确认该证件是她提供给王3某的假证件，并在该证件上签字予以了确认。
9、被害人王某某提供的卡号为622×530银行卡2013年11月14日至2014年3月26日的银行往来明细，证实2013年11月14日王某某给李祥尾号2256银行卡转账50万，2013年11月22日王某某给李祥尾号2520银行卡转账16万（2次），2013年11月30日李祥尾号2520银行卡给王某某转账15000元，2013年12月2日李祥尾号2520银行卡给王某某该卡转账1万元，2013年12月15日李祥尾号2520银行卡给王某某该卡转账1万元，2014年1月1日李祥尾号2520银行卡给王某某该卡转账12000元，2014年1月4日李祥尾号2520银行卡给王某某该卡转账30万元，2014年1月14日李祥尾号2520银行卡给王某某该卡转账1万元，2014年2月14日李祥尾号2520银行卡给王某某该卡转账27100元，2014年2月14日王某某给李祥尾号2256银行卡转账17100元，2014年2月20日王某某给李祥尾号2520银行卡转账10万元。证实她们之间之前存有经济往来。
10、扣押的某某室两本房屋所有权证及2015年6月25日运城经济技术开发区房产管理局的说明，证实侦查机关提供的两本某某室的房产证系伪造的证件，该局已在证件上予以注明。
11、运城经济技术开发区房产管理局关于某某室的房产登记卡及他项权利登记，证实该房产的所有者为李祥，无共有人，建筑面积118.57平方米，2014年9月25至2014年12月18日抵押于王1某，2015年1月6日至案发抵押于李1某。2015年5月13日被法院查封。
12、侦查机关调取的被告人李祥卡号为622×20、622×51工商银行卡自2014年1月至2015年5月31日的交易明细，证实（一）2014年1月1日李祥用该卡给王某某尾号0143卡账户转账12000元，2014年1月4日李祥给王某某尾号0143卡转账30万，2014年1月14日李祥给王某某尾号0143卡转账1万，2014年2月14日李祥给王某某尾号0143卡转账27100元，2014年2月20日王某某尾号0143卡给李祥转账10万，2014年4月25日李祥给王某某尾号0143卡转账105000，2014年5月4日王某某尾号0143卡给李祥转账20万，2014年5月14日王某某尾号0143卡给李祥转账30万，2014年5月16日王某某尾号0143卡给李祥转账20万，2014年5月31日李祥给王某某尾号0143卡转账3万，2014年6月14日李祥给王某某尾号0143卡转账2.9万元，2014年6月30日王某某尾号0143卡给李祥转账3万，2014年7月31日李祥给王某某尾号0143卡转账3万，2014年8月15日李祥给王某某尾号0143卡转账1.5万，2014年9月16日李祥给王某某尾号0143卡转账11.5万，2014年9月19日李祥给王某某尾号0143卡转账3000元，2014年9月19日王某某尾号0143卡给李祥转账25万，2014年10月14日李祥给王某某尾号0143卡转账28500元，2014年10月24日李祥给王某某尾号0143卡转账103000元，2014年10月26日王某某尾号0143卡给李祥转账10万，2014年10月28日王某某尾号0143卡给李祥转账40万，2014年11月20日王某某尾号0143卡给李祥转账4万，2014年11月28日王某某尾号0143卡给李祥转账30万，2014年12月25日李祥给王某某尾号0143卡转账5万，2015年1月6日王某某尾号0143卡给李祥转账20万，2015年1月13日李祥给王某某尾号0143卡转账4.5万（2次），2015年1月15日王某某尾号0143卡给李祥转账10万，2015年3月3日李祥给王某某尾号0143卡转账6万，2015年3月4日李祥给王某某尾号0143卡转账4万，2015年3月20日李祥给王某某尾号0143卡转账2万，2015年3月23日王某某尾号0143卡给李祥转账10万，2015年3月27日李祥给王某某尾号0143卡转账9万（2次），2015年4月3日给王某某尾号0143卡转账34000元，2015年4月19日王某某尾号0143卡给李祥转账2万，2015年4月20日李祥给王某某尾号0143卡转账1万，2015年4月24日李祥给王某某尾号0143卡转账1900元，2015年5月19日王某某尾号0143卡给李祥转账5000元，2015年5月22日李祥给王某某尾号0143卡转账2400元。（二）2014年1月25日李祥给梁某尾号0285卡转账1288元，2014年3月22日李祥给梁某尾号0285卡转账3000元，2014年4月2日梁某尾号0285卡给李祥转账10万，2014年4月30日李祥给梁某尾号9324卡转账30100元，2014年5月3日梁某尾号9324卡给李祥转账194000元，2014年5月7日梁某尾号3140卡给李祥转账291000元，2014年5月21日梁某尾号9324卡给李祥转账41000元，2014年5月21日梁某尾号9324卡给李祥转账20万元，2014年7月4日李祥给梁某尾号0285卡转账4400元，2014年7月14日李祥给梁某尾号9324卡转账6000元，2014年7月17日梁某尾号9324卡给李祥转账1000元，2014年7月21日李祥给梁某尾号3140卡转账30万，2014年7月29日李祥给梁某尾号9324卡转账13万元，2014年7月30日李祥给梁某尾号9324卡转账7万元，2014年7月30日梁某通过尾号3140卡给李祥转账582000元，2014年10月24日梁某尾号0285卡给李祥转账10万元，2014年11月9日梁某尾号9324卡给李祥转账144750元。2014年11月27日李祥给梁某尾号3140卡转账17万。（三）2014年7月5日邓某某用尾号6093银行卡给李祥卡转账26万元，2014年8月5日李祥卡给邓某某尾号6093卡转账11500元，2014年9月5日李祥卡给邓某某尾号6093卡转账11500元（2次），2014年9月20日李祥卡给邓某某尾号6093卡转账15000元，2014年9月30日李祥卡给邓某某尾号6093卡转账27万元，2014年10月3日邓某某尾号6093卡给李祥卡转账26万元，2014年11月5日邓某某尾号6093卡给李祥卡转账29万元，2014年11月26日邓某某尾号6093卡给李祥卡转账5万元，2014年12月5日邓某某尾号6093卡给李祥卡转账9万元，2014年12月10日李祥卡给邓某某尾号6093卡转账15万元，2014年12月22日邓某某尾号6093卡给李祥卡转账5万元，2014年12月31日李祥卡给邓某某尾号6093卡转账25000元（2次），2015年1月7日邓某某尾号6093卡给李祥卡转账5万元，2015年2月1日邓某某尾号6093卡给李祥卡转账10万元，2015年3月12日李祥给邓某某尾号6093卡转账2万元，2015年3月22日李祥给邓某某尾号6093卡转账5万元，2015年3月30日李祥给邓某某尾号6093卡转账9000元，2015年4月11日李祥给邓某某尾号6093卡转账1万元。
13、侦查机关调取的被告人李祥卡号为622×6的民生银行卡2014年1月至2015年5月31日的交易明细，证实2014年2月14日王某某以还款形式向李祥该账户转账17100元，2014年6月14日王某某以还款形式向李祥该账户转账17000元，2014年11月15日王某某以货款形式向李祥该账户转账5万元，2015年3月15日王某某以存款形式向李祥该账户转账14000元。
14、侦查机关调取的卡号为622×285梁某的银行卡2014年7月1日至2015年5月31日的明细清单，证实2014年7月4日李祥尾号2520银行卡给该卡转账4400元，2014年10月24日该卡给李祥尾号5051银行卡转账10万元。
15、侦查机关调取的卡号为622××093（邓某某）与卡号为622×51（李祥）银行卡的交易明细，证实2014年11月5日尾号6093转尾号5051卡290000元，2014年11月26日转50000元，2014年12月5日转90000元，2014年12月10日尾号5051卡转尾号6093卡15万元，2015年2月1日尾号6093卡转尾号5051卡10万元。
16、侦查机关向房产管理局调取的某小区×房屋2014年至案发时的状况材料，证实该房屋属李祥私有房屋，建筑面积118.57平方米，2014年8月22日登记在李祥名下，无共有人。2014年9月16日至2014年12月16日抵押于王1某，2014年9月25日登记，2014年12月18日注销。2014年12月25日至2015年3月24日，2015年3月24日至2015年4月24日、2015年4月26日至2015年5月25日分三次抵押于李1某。
17、房屋租赁合同，证实2013年4月26日被告人李祥租赁了成某某位于运城市铺安街×湾东2号门面房，该门面房建筑面积249.7平方米，租赁期5年，从2013年4月26日起至2018年4月25日止，并约定了租金交纳、房屋装修等事宜。
18、证人王3某的证言，主要内容：王某某是我弟媳，李祥从2014年5月4日至2014年11月份，先后10次以从银行贷款需交质保金、进货为由，从王某某手中诈骗了175万元本金，因这些钱都是我的，后来我知道这件事以后，我和王某某找到李祥，李祥给我出具了230万的借条并用她某的房产证给我抵押。李祥从王某某手里借了175万元，之所以给我打了230万元的借条，是因为这其中有一部分是利息，李祥和王某某约定的利息是月息2分。李祥给我出具借条以后，说好2015年5月10日前给我还清，但到期后李祥找各种借口一直不还钱，后来李祥电话也关机了，我们根本找不到她，后我们到禹都房管部门查询了李祥抵押给我们的房产证，房管部门的工作人员口头告知我们这个房产证是假的，这时我们才确信李祥在诈骗我们。
19、证人李3某的证言，主要内容：我和邓某某是朋友关系，认识有四、五年了。我认识李祥，她在运城盐湖区铺安街经营一个女装店。我是通过邓某某认识李祥的，李祥去年从邓某某那里用钱，邓某某找过我。2014年11月份，李祥用一个房产本抵押到邓某某跟前借了邓某某一部分钱，这件事我知道，当时李祥抵押房本给邓某某时我在现场。大约2014年10月底11月初，具体时间我记不清了，邓某某给我打电话说李祥要用钱，用个房本作抵押，我建议做个他项，并让邓某某和李祥去房产交易大厅。因为邓某某那里有我一部分钱，挂了电话我又不放心，专门赶到房产交易中心。在御泽苑楼下建设银行旁边的房产交易中心门口见到邓某某和李祥，李祥拿了个房产证（没皮），说用她名下的房子作抵押，借款30万。我再次建议做个他项，李祥说做他项得要她老公一起来，她不想让她老公知道借钱这件事，怕因为借钱抵押房产证导致夫妻关系不好，并说贷款很快就下来了，在这种情况下，因为都是朋友，碍于面子，邓某某就把房产本拿上了，没做他项。
20、证人成某某的证言，主要内容：盐湖区铺安街“某卡”经营者租的房子是我的，上下两层，共249.7平方。是一个叫李祥的女的租赁的我的房子，经营者是李祥。我不知道李祥现在在哪，她今年3月25日应该给我交房租，但没有交，后来我打电话找她，她一直以各种理由推，到今年5月份，我去店里找李祥的时候，店门锁着，电话也关机，一直到现在，联系不上。
21、被告人李祥在侦查机关的供述，主要内容：2015年5月份的时候，我还在铺安街、某经营“某卡”服装店，因为欠别人钱，有人一直在店里闹事，我索性就悄悄离开了运城。我以从民生银行贷款需要质保金为由先后以借钱的方式骗王某某本金140余万元，骗梁某本金85万元，还有42000元的现金是以信用卡透支形式支取。我从梁某、王某某手中借钱时当时有外债200余万元，把向她们借的钱都拆东墙补西墙给别人还账了。2014年5月4日开始至2014年11月份，我先后以服装进货、银行存质保金、给银行工作人员送礼为由，十次从王某某手中拿走现金人民币187万元，因为我从王某某手中“借”钱的时候都是说很快给她还，但一直没能给她还，到2015年4月30日下午，我和王某某在运城香榭丽舍小区门口见面，我把我位于某小区某单元楼的假房产证抵押给了王某某，并给王3某出具了一个230万的借条。王3某和王某某是亲戚关系，因为我一直给王某某还不了钱，王某某说这钱是王3某的，在这种情况下，王某某让我给王3某出具的借条，230ＸＸ面有一部分是利息。我把假的房产证抵押给王某某只是不想让王某某着急，我当时已把房子抵押给李1某了，是在禹都房管部门办的他项，我从李1某手里拿了25万。我从王某某手中拿的钱基本上都是拆东墙补西墙用了，具体用到什么地方我马上说不上来，大部分是给别人还钱了。我是2015年5月份（大概是5月中旬）离开运城并把手机关机的。我总共借王某某有187万，但中间还了一部分，我记得给王某某还过一次11万，还有一次，我从王某某处借了5万元，王某某把这5万元汇到我尾号是2256的民生银行卡上，这5万元我也给她还了。我是通过我尾号2520、5051的工商银行卡给王某某还的，这两张工行卡是同一个卡，是我尾号2520银行卡折断后补了一张卡，就是尾号5051的这张卡。起诉书指控我与王某某之间的借款金额不符，当初借王某某总共140万元，已经归还了70万元，现在应该只欠王某某70万，借王某某的钱只有一笔民生银行的5万元我告诉王某某是存质保金用的，这5万元我已经还给了王某某，另外还付给过王某某17万元现金。2014年7月30日，我告诉梁某在银行贷款存质保金需要60万元，一个月之内贷款下来就还她，在这种情况下，梁某给我的尾号为5051的工行卡上存了60万元。2014年11月8日，我以贷款下来还需15万为由，又从梁某手里拿了15万。这些钱有一部分进货了，大部分找关系花了。我现在欠梁某多少余款我不太清楚，应该以银行帐为准，另外我还给梁某付过14万元的利息。我根本没拿邓某某那么多钱，现在我只欠她16万，你们可以调我工商银行和中国银行银行卡上的流水，上面可以看出我的还款记录。我给邓某某还过6万、2万、二次1万的现金，反正我现在只欠邓某某16万现金，我承认我用位于某小区某单元楼的房产证复印件抵押给邓某某，但我只欠她16万。在2014年的冬天，具体日期我记不清了，当时我已经借了邓某某29万元，我提出还需要借她5万元，她说让我抵押个东西，提出让我把位于某小区某单元楼的房产证抵押给她，在这种情况下，我把房产证的复印件抵押给了她。我告诉邓某某我不想让我老公知道我把房产证抵押给她的事，实际情况当时我把房子已经做他项给李1某了，房产证原件在禹都房管局。我是以银行贷款需交质保金、服装生意周转为由借的钱，并告诉我借钱的人银行贷款很快就下来了，银行贷款一下来立即会还，我就是通过这种方式先后从王某某、梁某、邓某某手中骗得现金200余万元。公安机关调取的我尾号2520工行卡的交易明细中，2014年5月4日王某某给我转账20万，我收到这20万元后于2014年5月6日给史萍尾号4473工行卡转205000元，这是我给史萍还的账。2014年5月14日王某某用尾号0143工行卡给我尾号2520工行卡转账30万元，我收到这30万元后于2014年5月15日给丁春峰尾号为7654工行卡转了30万元，这也是给丁春峰还账了。2014年5月16日王某某用尾号0143工行卡给我尾号2520工行卡转账20万元，我2014年5月20日转给张1某尾号2699工行卡315000元，这钱也是还账了，你们不用问了，我拿王某某的钱都是还账了。2014年9月19日王某某用尾号0143的工行卡给我尾号2520工行卡转账25万元，当天我分5次把这25万元跨行转给了尾号为7714的银行卡，这也是还账了。2014年10月26日王某某给我尾号5051工行卡转账10万元，当天有一次消费40030元的记录，并于当天给杨金贵尾号9632的工行卡转账4万元，给尾号7559的银行卡转账5200元，给杜田设尾号0615工行卡转账4000元，这些都是还账和消费用了。2014年10月28日王某某给我尾号5051工行卡转账40万，我收到40万后，立即给赵峰尾号4567工行卡转了35万元，又通过ATM给李灵云尾号为1234工行卡转账2万元，10月29日的两笔15000元的消费记录，这些钱也是还账、消费用了。2014年11月20日王某某给我转账4万元，我跨行汇给尾号2256银行卡，2014年11月28日王某某给我转账30万，当天我转给赵彩霞尾号0285银行卡，这些都是还账了。我拿梁某的钱也都是还账用了，我现觉得对不起梁某，我在某的房子如果能处理好，卖下的钱也给梁某。王某某、邓某某给你们提供的某小区×房的房产证都是我从她们手中借了一部分钱，因为还不了，她们一直催，在这种情况下我把某小区×的房产证以抵押的形式给了她们。我以前在盐湖区铺安街经营“某卡”女装店，对面有一个经营“×店”的女老板袁文华，因为以前我给她担保，她就用一个假的房产证。后来邓某某、王某某催我催的紧，我就问袁文华怎么能办个假的房产证，袁文华给了我一个办证的电话号码，我给办假证的联系后，花800元从办假证人跟前办了四个某小区×的假房产证。我给邓某某提供过我房产证的复印件，也给过她假房产证的原件。我把两个假房产证给了王某某和邓某某，另外两个没用，在我家放着。经过这段时间的考虑，我想起我在2014年秋天的时候，曾经借给杜某16000元现金，后来她说要还我，一直没还。还有一个叫杨某的在2014年11月份也向我借款4万元，一直没还我，他俩都在民生银行上班，你们可以找他们要我的钱，然后还给梁某。我是在给王某某和邓某某还不了钱的情况下给的她们假房产证。2014年5月份以后当时我的财务状况是亏损的，外欠200多万。我以前在民生银行就贷过200万，2014年11月20日的贷款只是倒贷，民生银行并没有新的贷款给我。实际上2014年11月20日的贷款还是2013年的贷款。邓某某把我女装店的钥匙拿走后，我铺安街商店里90万的货物是邓某某拉走的，我要求你们公安机关找邓某某追回我的货或者货款。我和邓某某之间是民间借贷，我借的是高利贷，不受法律保护。
22、运城经济技术开发区房产管理局出具的情况说明，证实某小区某房产2015年5月13日、6月30日、7月27日、2016年6月7日被盐湖法院查封。2016年3月24日被太原市迎泽区人民法院查封。原因是原告李雷虎、景香萍、牛伶恩、中国民生银行股份有限公司太原分行四原告以李祥为被告对该房屋申请房产冻结。截止2016年8月30日该房产还处于抵押状态，权利人为李1某。
23、运城市盐湖区价格认证中心运盐价认字（2016）第107号价格认定结论书，证实2016年8月30日运城市盐湖区价格认证中心对运城经济开发区某小区某房产（毛坯房，建筑面积118.75平方米，框架结构，水电齐全）进行价格认定。认定该房屋价格为466691.52元。
24、2016年8月16日中国民生银行运城分行的查询回执，证实被告人李祥2014年11月20日在该行办理小微贷款200万元，并交纳质保金40万元，该笔贷款2015年11月20日到期，但客户无力清偿，造成贷款逾期，该行于2015年12月9日扣除该笔40万保证金，并注明小微贷款保证金应为客户清偿完该行所有贷款本息后并不做续贷后返还。
25、证人杜某的证言，主要内容：我三年前给李祥做了一笔贷款，后来慢慢成了朋友，现在我们是朋友关系。我2014年10月份左右，借过李祥16000元，到现在还没有还。当时借钱时说要用一段时间，到后来一直联系不上她。这钱我也计划还给她，既然李祥提出把钱交给你们办案单位，我没有意见。
26、证人杨某的证言，主要内容：我来公安机关是因为前段时间，你们电话告知我李祥因诈骗被关押在盐湖区看守所，李祥在看守所提出，我以前借过她4万元钱，因我以前确实借过李祥4万元钱，考虑到李祥出事了，我把借李祥的4万元钱，现在交给你们办案单位。借李祥钱的具体日期我记不清了，大概是2014年的11月份，因当时我一个朋友家里有急事需要用钱，我就给李祥提出让她帮忙，借我4万元钱。李祥借给我钱后，我给她打了借条。过了几个月，我给她打电话，但她电话关机，联系不上，这4万元钱就一直没有还给她，既然她出事了，你们也到我单位找我了，我现在把借李祥的4万元钱也凑齐了，现在交给你们。
27、侦查人员给杜某、杨某打的收条，证实办案民警2016年6月3日收到杜某现金16000元，2016年6月23日收到杨某现金4万元，注明是用于退赔李祥诈骗案的受害人。
28、领条，证实2016年6月28日被害人梁某从东城刑警中队领到李祥退赔款56000元。
29、违法犯罪前科记录查询情况，证实案发后经侦查人员查询，未发现被告人李祥有其他违法犯罪记录。
30、被告人李祥的归案情况说明，证实2016年4月20日运城市公安局盐湖分局刑事侦查大队民警田克斌、邢清和技侦支队民警樊联生在青岛技侦部门的协助下，在青岛市城阳区河城路“薛家米皮肉夹馍”饭店将涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人李祥抓获。
31、在逃人员登记/撤销表，证实被告人李祥因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月30日被运城市公安局盐湖分局刑警东城中队立案，2015年9月15日被上网通缉，2016年4月20日在山东青岛市城阳区城阳蔬菜批发市场被抓获，2016年4月28日撤销在逃人员登记。
32、被告人李祥的常住人口基本信息，证实被告人李祥，女。
补充调取的证据（第一次）：
1、2017年12月1日樊联生出具的情况说明，主要内容：2016年4月20日晚上，在青岛市公安局协助下，我和盐湖分局民警田克斌在青岛城阳区某店将李祥抓获，当天晚上，我和民警田克斌在青岛市城阳区公安局市场派出所对李祥进行了讯问，李祥供述以银行贷款存质保金等方式借王某某、梁某等人钱，当时讯问完毕后，我没有签字，我同意侦查人员邢清在该笔录上签字；
运城市盐湖区看守所出具的证明，主要内容：我所讯问室同步刻录机2016年的摄录资料已被覆盖，无法调取；
梁某提供的微信聊天记录共7张，主要内容：聊天记录中第四页梁某给李祥发微信说“两个电话都关机，真让人崩溃”；第五页中“我都不知道该说些啥，你不是告诉我贷款存质保金，款没有贷下来，钱在你账上是不能动的。我自己的10万元先不说，帮忙用我房本借的75万元说好的在账上不动，贷款一下来就还，把信用卡给你刷，最后刷卡欠银行42000元，都帮你还了，更别说替你还的利息了”。第六页中李祥给梁某发微信说“贷款没出来”；
运城市公安局盐湖分局协助查询财产通知书（回执）、李祥（14×44）名下中国银行卡交易明细，（2014年5月至2015年5月），主要内容：客户名称李祥，账户14×0，此卡为睡眠卡；
运城市公安局盐湖分局协助查询财产通知书（回执）、户名李祥，卡号62×03，开户日期2014年12月3日，晋城银行卡分账户明细单、付款回单，主要内容：（1）2014年12月4日（往来款3笔）付款人李祥，金额人民币五万元（2笔）、金额5000元1笔，收款人马某某；（2）2015年3月10日收款人李祥，付款人晋月荣，金额贰万元；
运城市公安局盐湖分局协助查询财产通知书（回执）、户名李祥，中国农业银行卡，卡号62×4（2014年5月至2015年5月）个人客户联合信息业务凭证及流水明细；
运城市公安局盐湖分局协助查询财产通知书（回执）、户名马某，华夏银行卡，卡号622×98的开户信息及2014年5月4日交易明细单，证实李祥2014年5月4日给马某转20万元；
8、证人马某在公安机关的询问笔录，主要内容：2014年5月4日交易明细单显示李祥账号622×20当天给我华夏银行卡，卡号为622×92转了20万元，这笔20万元是王某某让别人给我转的，我不认识李祥，和她谈不上有经济往来。2014年5月4日，当时我往省里面报了一个生物农药项目，需公司验资和开公司资金证明，我让王某某帮助筹备50万元，王某某是当时借给我30万元现金，并让别人给我华夏银行卡转了20万元现金，验完资后，我以银行转账的方式把这50万元还给了王某某。我和王某某是同学关系。
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