宁夏回族自治区固原市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）固刑终字第103号
原公诉机关宁夏回族自治区彭阳县人民检察院。
上诉人（原审被告人）郭俊峰，男，1987年5月20日出生，汉族，高中文化，农民，住河南省林州市，现住广东省佛山市南海区。2014年10月15因涉嫌犯诈骗罪经宁夏回族自治区彭阳县公安局决定被刑事拘留，同年11月10日经宁夏回族自治区彭阳县人民检察院批准逮捕。现羁押于宁夏回族自治区彭阳县看守所。
委托辩护人祁施诺，宁夏沙都律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）李增现，男，1976年2月13日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省林州市。2014年4月4日因涉嫌犯诈骗罪经宁夏回族自治区彭阳县人民检察院批准逮捕，同年9月17日被宁夏回族自治区彭阳县公安局执行逮捕。现羁押于宁夏回族自治区彭阳县看守所。
上诉人（原审被告人）郭拴才，男，1987年11月29日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省林州市。2014年2月28日因涉嫌犯合同诈骗罪经宁夏回族自治区彭阳县公安局决定被刑事拘留，同年4月4日因涉嫌犯诈骗罪经宁夏回族自治区彭阳县人民检察院批准被逮捕，2014年5月29日经宁夏回族自治区彭阳县公安局决定被取保候审，同年12月22日经宁夏回族自治区彭阳县人民检察院决定被取保候审，2015年5月25日经彭阳县人民法院决定被取保候审，2015年10月20日经彭阳县人民法院决定被逮捕。现羁押于宁夏回族自治区彭阳县看守所。
委托辩护人赵玉栋，河南英伦律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）郭富良，男，1990年4月20日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省林州市。2014年2月28日因涉嫌犯合同诈骗罪经宁夏回族自治区彭阳县公安局决定被刑事拘留，同年4月4日因涉嫌犯诈骗罪经宁夏回族自治区彭阳县人民检察院批准被逮捕，2014年5月29日经宁夏回族自治区彭阳县公安局决定被取保候审，同年12月22日经宁夏回族自治区彭阳县人民检察院决定被取保候审，2015年5月25日经彭阳县人民法院决定被取保候审，2015年10月20日经彭阳县人民法院决定被逮捕。现羁押于宁夏回族自治区彭阳县看守所。
委托辩护人李金芳，河南兴亚律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）尹万菊，女，1980年5月3日出生，汉族，初中文化，农民，住四川省南充市，现住广东省广州市天河区。2014年2月28日因涉嫌犯合同诈骗罪经宁夏回族自治区彭阳县公安局决定被刑事拘留，同年4月4日因涉嫌犯诈骗罪经宁夏回族自治区彭阳县人民检察院批准被逮捕，2014年5月26日经宁夏回族自治区彭阳县公安局决定被取保候审，同年12月22日经宁夏回族自治区彭阳县人民检察院决定被取保候审，2015年5月25日经彭阳县人民法院决定被取保候审，2015年10月20日经彭阳县人民法院决定被逮捕，因患有严重疾病，2015年10月21日经宁夏回族自治区固原市看守所决定不予收押，2015年10月21日经彭阳县人民法院决定被取保候审。
委托辩护人张岳，宁夏张岳律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）刘庆玺，男，1989年5月9日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省林州市。2014年2月28日因涉嫌犯合同诈骗罪经宁夏回族自治区彭阳县公安局决定被刑事拘留，同年4月4日因涉嫌犯诈骗罪经宁夏回族自治区彭阳县人民检察院批准被逮捕，2014年5月29日经宁夏回族自治区彭阳县公安局决定被取保候审，同年12月22日经宁夏回族自治区彭阳县人民检察院决定被取保候审，2015年5月25日经彭阳县人民法院决定被取保候审，2015年10月20日经彭阳县人民法院决定被逮捕，因患有严重疾病，2015年10月20日经宁夏回族自治区固原市看守所决定不予收押，2015年10月21日经彭阳县人民法院决定被取保候审。
原审被告人牛某某，男，1989年7月14日出生，汉族，小学文化，农民，住河南省林州市。2014年2月28日因涉嫌犯合同诈骗罪经宁夏回族自治区彭阳县公安局决定被刑事拘留，同年4月4日因涉嫌犯诈骗罪经宁夏回族自治区彭阳县人民检察批准被逮捕，2014年5月29日经宁夏回族自治区彭阳县公安局决定被取保候审，同年12月22日经宁夏回族自治区彭阳县人民检察院决定被取保候审，2015年5月25日经彭阳县人民法院决定被取保候审，2015年10月20日经彭阳县人民法院决定被逮捕。现羁押于宁夏回族自治区固原市看守所。
原审被告人刘某乙，男，1994年8月26日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省濮阳市濮阳县。2014年2月28日因涉嫌犯合同诈骗罪经宁夏回族自治区彭阳县公安局决定被刑事拘留，同年4月4日因涉嫌犯诈骗罪经宁夏回族自治区彭阳县人民检察院批准逮捕，2014年5月26日经宁夏回族自治区彭阳县公安局决定被取保候审，同年12月22日经宁夏回族自治区彭阳县人民检察院决定被取保候审，2015年5月25日经彭阳县人民法院决定被取保候审，2015年10月20日经彭阳县人民法院决定被逮捕。现羁押于宁夏回族自治区固原市看守所。
原审被告人常某某，男，1989年2月2日出生，汉族，高中文化，农民，住河南省林州市。2015年2月7日因涉嫌犯诈骗罪经宁夏回族自治区彭阳县公安局决定被刑事拘留，同年3月9日经宁夏回族自治区彭阳县人民检察院批准被逮捕。现羁押于宁夏回族自治区彭阳县看守所。
宁夏回族自治区固原市彭阳县人民法院审理宁夏回族自治区固原市彭阳县人民检察院提起公诉的原审被告人郭俊峰、李增现、郭拴才、郭富良、尹万菊、刘庆玺、牛某某、刘某乙、常某某犯诈骗罪一案，于2015年11月7日作出（2015）彭刑初字第43号刑事判决。宣判后，原审被告人郭俊峰、李增现、郭拴才、郭富良、尹万菊、刘庆玺不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2016年2月1日在彭阳县人民法院公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区固原市人民检察院指派检察员张某乙出庭履行职务，上诉人郭俊峰及其辩护人祁施诺，上诉人郭拴才及其辩护人赵玉栋，上诉人郭富良及其辩护人李金芳、上诉人尹万菊及其辩护人张岳，上诉人李增现、刘庆玺到庭参加诉讼。根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第三百二十三条第一款（三）项的规定，原审被告人牛某某、刘某乙、常某某可以不传唤到庭。现已审理终结。
原审认定，2010年至2013年期间，被告人郭俊峰、李增现先后通过非法途径购买谢飞、李友民、左曙阳、张亚萍、熊文静、李金清、汤润华、李小刚、关嘉俊、唐水金、陈利平、陈安于等人的银行卡及股民信息，并商议以“谢飞”名义与广州云泉物业管理有限公司签订房屋租赁合同，租用白云区嘉禾望岗村塘田街自编126-128号7002室作为诈骗场地（2013年移至该大厦8001A室），共同以打电话提供股票内幕信息为诱饵实施诈骗。2012年，被告人郭俊峰出资购置办公设备、股民电话号码及信息、负责到银行柜员机提取诈骗到的现金；被告人李增现负责招募、管理员工、具体实施诈骗活动并指导员工、给员工发放工资。二人先后联系并接纳诈骗集团成员被告人郭拴才、郭富良、尹万菊、刘庆玺、牛某某、刘某乙、常某某，分别化名“王伟”、“李阳”、“高峰”、“李总”、“马老师”、“马云”、“胡经理”、“刘伟”、“张助理”“刘芹”、“胡海涛”、“周恩辉”、“叶佳”、“丁磊”、“张鑫”、“王东”、“王超”、“陈华”、“刘银”、“李友民”、“郭超”、“叶婷”、“欧平”、“总监”、“投资顾问”、“操盘手”“业务员”，共同以编造的“广州亿豪理财投资有限公司”、“广州捷顺理财投资有限公司”、“广州大赢家投资有限公司”“广州升华理财公司”、“广州金诚理财公司”、“上财投资”、“广州金辉理财投资公司”、“广州思慕基金公司”等虚假公司名义向全国各地股民拨打电话，通过能操纵股票的涨跌等事实，以推荐股票并收取管理费、信息费、红包、转让原始股、股票利润分成等名义骗取股民现金。被告人郭俊峰根据短信提示或由被告人李增现告知后到银行自动柜员机将诈骗到的大额款项转账至其他银行账户，将可取出的款项提现按比例提成后交由被告人李增现管理，被告人李增现以诈骗业绩按比例分给其他集团成员。
以被告人郭俊峰、李增现为首的犯罪集团及其成员的具体犯罪事实分述如下：
1.2012年7月至2013年12月间，被告人郭俊峰化名“王伟”、李增现化名“李阳”，自称“广州亿豪理财投资有限公司”员工，通过短信、电话、QQ等方式与宁夏回族自治区彭阳县股民徐某甲取得联系，以提供股票内部消息收取服务费、红包等名义，骗取被害人徐某甲现金人民币47800元，其中28000元分4次汇入李金清农行账户、8800元分3次汇入张亚萍农行账户、10000元分2次汇入李友民农行账户、1000元汇入唐水金农行账户；
2.2011年11月18日、27日，自称“广州亿豪理财投资有限公司”的该集团成员，诈骗天津市河西区股民时某某58800元；2012年5月4日，被告人李增现化名“李阳”以同样方式骗取被害人时某某服务费10000元。以上款项均汇入张亚萍建行账户；
3.2012年6月20日至2012年7月17日期间，被告人李增现化名“李阳”、“李总”，自称“广州亿豪理财投资公司”员工，诈骗湖南省岳阳市股民谭某某43400元，其中36800元分3次汇入李金清建行账户、6600元汇入张亚萍建行账户；
4.2012年7月19日，被告人郭富良化名“周恩辉”，自称“广州亿豪理财投资有限公司”员工，诈骗山东省莱芜市股民姜人华3000元，该款汇入张亚萍建行账户；
5.2012年8月至9月期间，被告人李增现化名“高峰”，自称“广州亿豪理财投资有限公司”助理与另一集团成员，诈骗江苏省常州市股民宣某某49000元，分5次汇入李友民建行账户；
6.2012年11月6日，该集团成员诈骗陕西省汉中市股民沈某某2000元，汇入李友民建行账户；
7.2012年11月9日，自称“广州大赢家投资有限公司”的该集团成员，诈骗辽宁省葫芦岛市股民曹某甲3000元，汇入李友民建行账户；
8.2012年11月15日，该集团诈骗上海市长宁区股民茅某某6000元，汇入李友民建行账户；
9.2012年12月，被告人李增现化名“李阳”与集团另一成员诈骗重庆市丰都县股民金某某31200元，其中18800元分3次汇入李友民农行账户、12400元分3次汇入左曙阳农行账户；
10.2012年11月至2013年2月期间，该集团成员诈骗浙江省宁波市股民张某丙13800元，汇入李友民工行账户；
11.2013年9月14日，该集团成员诈骗浙江省嘉兴市股民鲍某甲16000元，汇入李友民中国银行账户；
12.2013年6月，该集团成员诈骗河南省洛阳市股民石某某12800元，其中4000元汇入关嘉俊建行账户，8800元汇入关嘉俊工行账户；
13.2013年3月8日，该集团成员诈骗广东省汕头市股民米某某6900元，汇入李友民工行账号；
14.2013年3月14日，该集团成员诈骗浙江省杭州市股民章某某3900元，汇入左曙阳工行账户；
15.2013年3月22日，被告人牛某某化名“王超”，自称“广州捷顺理财投资有限公司”员工，诈骗山东省股民康某某2000元，汇入李友民工行账户；
16.2013年3月28日，被告人尹万菊化名“叶佳”，自称“广州捷顺理财公司”员工，诈骗河南省股民黄某甲3800元，汇入李友民工行账户；
17.2013年4月1日至2014年2月26日期间，被告人尹万菊化名“叶佳”、被告人郭拴才化名“胡海涛”、被告人李增现化名“李阳”，自称“广州捷顺有限公司”的员工，诈骗四川省德阳市股民尹某乙549440元，其中125200元分5次汇入李友民工行账户、291040元分3次汇入左曙阳工行账户、71600元分3次汇入唐水金工行账户、10000元汇入唐水金建行账户、16800元汇入汤润华工行账户、16800元汇入关嘉俊工行账户、10000元汇入李小刚建行账户，8000元汇入李小刚工行账户；
18.2013年4月，该集团成员诈骗四川省成都市股民杨某甲8800元，分2次汇入李友民建行账户；
19.2013年4月，该集团成员诈骗辽宁省沈阳市股民侯某某6800元，分2次汇入李友民招行账户；
20.2013年4月18日，该集团成员诈骗江西省新余市股民赵某乙2000元，汇入李友民工行账户；
21.2013年4月19日，该集团成员诈骗广东省汕头市股民肖某甲2000元，汇入李友民建行账户；
22.2013年5月，该集团成员诈骗湖北省股民朱某甲39688元，其中12800元分2次汇入关嘉俊建行账户、16800元汇入李友民建行账户、10088元汇入谢飞建行账户；
23.2013年8月至12月期间，该集团成员诈骗广东省潮州市股民陈某甲8000元，其中3000元汇入关嘉俊建行账户、5000元分2次汇入熊文静建行账户；
24.2013年5月10日，该集团成员诈骗河北省唐山市股民刘某丙12801元，汇入李友民工行账户；
25.2013年5月10日，该集团成员诈骗山东省济南市股民孙某甲1000元，汇入关嘉俊工行账户；
26.2013年5月，该集团成员诈骗山东省淄博市股民刘子恒21601元，其中12801元汇入关嘉俊建行账户，8800元汇入李友民建行账户；
27.2013年5月，被告人尹万菊化名“叶佳”、被告人郭拴才化名“胡海涛”，自称“捷顺理财公司”员工，诈骗广西壮族自治区南宁市股民黄某乙10800元，该款分2次汇入李友民工行账户；
28.2013年5月16日，该集团成员诈骗浙江省湖州市股民郎某某20000元，汇入关嘉俊建行账户；
29.2013年5月16日，该集团成员诈骗新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市股民陈某乙12800元，汇入关嘉俊建行账户；
30.2013年2月17日，该集团成员诈骗江西省赣州市股民肖某乙3800元，汇入关嘉俊建行账户（肖某乙用其丈夫罗晓强账户转账）；
31.2013年5月17日，该集团成员诈骗云南省红河哈尼族彝族自治州股民普某某3800元，汇入关嘉俊工行账户；
32.2013年5月，被告人郭富良诈骗广东省汕头市股民张某丁12800元，该款分2次汇入李友民建行账户；
33.2013年5月21日，该集团成员诈骗浙江省杭州市股民黄某丙3000元，汇入关嘉俊工行账户；
34.2013年5月，被告人李增现化名“李阳”、被告人郭富良化名“郭超”，诈骗重庆市沙坪坝区股民潘某某75200元，其中16800元分2次汇入左曙阳农行账户、58400元分2次汇入李友民农行账户；
35.2013年5月至6月期间，被告人牛某某化名“王超”、被告人郭拴才化名“胡老师”和“李友明总监”，自称“广州捷顺理财投资有限公司”员工，诈骗甘肃省酒泉市股民安某某23600元，其中15600元分3次汇入李友民建行账户、8000元分3次汇入左曙阳建行账户；
36.2013年5月，该集团成员诈骗山东省青岛市股民殷某某16800元，分3次汇入李友民工行账户；
37.2013年5月24日、28日，该集团成员诈骗浙江省瑞安市股民黄某丁8800元，分2次汇入李友民建行账户；
38.2013年5月24日，该集团成员诈骗广东省东莞市股民岳某某3800元，汇入关嘉俊建行账户；
39.2013年5月30日、31日，被告人郭拴才化名“胡海涛”，自称“广州捷顺理财公司”员工，诈骗山东省股民胡某甲13000元，该款分2次汇入李友民工行账户；
40.2013年5月30日，该集团成员诈骗北京市平谷区股民崔某某12800元，分2次汇入李友民工行账户；
41.2013年5月30日、6月17日，该集团成员诈骗江西省南昌市股民魏某甲22800元，其中6000元汇入李友民中行账户、16800元汇入李友民建行账户；
42.2013年5月30日、31日，被告人郭拴才化名“胡海涛”，和“余浩”自称“广州捷顺理财投资有限公司”工作人员，诈骗山东省股民许某某9600元，该款分2次汇入李友民建行账户；
43.2013年5月31日，该集团成员诈骗河北省唐山市股民应某某8800元，汇入李小刚工行账户；
44.2013年5月至6月期间，该集团成员诈骗山东省股民魏某乙4789.80元，其中1901.80元分2次汇入关嘉俊建行账户、2888元分2次汇入李友民建行账户；
45.2013年6月3日，该集团成员诈骗湖南省股民文某某5808元，汇入关嘉俊建行账户；
46.2013年6月至2014年2月期间，被告人尹万菊化名“叶佳”、被告人郭拴才化名“胡海涛”，自称“广州捷顺理财”工作人员，诈骗天津市河北区股民谢某甲30600元，该款分5次汇入李小刚工行账户；
47.2013年6月18日，该集团成员诈骗江苏省苏州市股民王某甲2800元，汇入李友民建行账户；
48.2013年6月18日，该集团成员诈骗浙江省兰溪市股民王某乙12800.05元，汇入关嘉俊工行账户；
49.2013年6月21日，该集团成员诈骗江苏省徐州市股民屠某某2000元，汇入李友民工行账户；
50.2013年6月21日，该集团成员诈骗陕西省股民张某戊10000元，汇入李友民农行账户；
51.2013年6月至7月期间，该集团成员诈骗辽宁省丹东市股民雷某甲10800元，其中7000元分2次汇入李友民建行账户、3800元汇入关嘉俊建行账户；
52.2013年6月24日、7月16日，该集团成员诈骗广东省江门市股民李某丙5600元，其中3800元汇入关嘉俊建行账户、1800元汇入熊文静建行账户；
53.2013年6月25日、26日，该集团成员诈骗山东省济南市股民刘某丁12800元，汇入关嘉俊招商银行账户；
54.2013年6月25日，该集团成员诈骗山东省股民冯某甲6400元，汇入李友民工行账户；
55.2013年6月25日，该集团成员诈骗浙江省股民彭某甲6800元，汇入关嘉俊工行账户；
56.2013年6月至2014年2月期间，被告人李增现、郭拴才、刘庆玺诈骗山西省太原市股民闫某甲121100元，其中16800元汇入关嘉俊工行账户、10000元汇入李小刚工行账户、94300元分16次汇入关嘉俊招商银行账户；
57.2013年6月26日，该集团成员诈骗安徽省马鞍山市股民史某某8800元，汇入关嘉俊工行账户；
58.2013年6月26日，该集团成员诈骗江苏省赣州市股民吴某甲6800元，汇入关嘉俊工行账户；
59.2013年6月26日、27日，该集团成员诈骗广西省柳州市股民曹某乙12800元，分2次汇入关嘉俊建行账户；
60.2013年6月27日，该集团成员诈骗湖北省武汉市股民将刘某戊3801元，汇入关嘉俊建行账户；
61.2013年6月26日，该集团成员诈骗广东省云浮市股民莫某某3800元，汇入关嘉俊工行账户；
62.2013年6月27日、7月18日，被告人李增现、刘某乙诈骗黑龙江省牡丹江市股民徐某乙8650元，该款分2次汇入陈利平农行账户；
63.2013年6月25日、28日，被告人牛某某化名“王超”，自称“广州捷顺理财公司”员工，诈骗四川省股民彭某乙16800元，该款分2次汇入李小刚工行账户；
64.2013年6月至10月期间，该集团成员诈骗广东省佛山市股民陈某丙76400元，分3次汇入关嘉俊农村商业银行账户；
65.2013年6月27日，该集团成员诈骗甘肃省兰州市股民刘某己12800元，汇入李小刚工行账户；
66.2013年6月27日、8月28日，该集团成员诈骗新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市股民李某丁6601元，其中3801元汇入关嘉俊建行账户、2800元汇入熊文静建行账户；
67.2013年6月28日、7月5日，被告人郭拴才诈骗山东省东营市股民郑某某9800元，其中3000元汇入李小刚建行账户、6800元汇入左曙阳建行账户；
68.2013年6月28日，该集团成员诈骗河南省娄底市股民徐某丙6800元，汇入关嘉俊工行账户；
69.2013年6月28日，该集团成员诈骗广西省玉林市股民陈和6800元，汇入关嘉俊建行账户；
70.2013年6月28日，该集团成员诈骗重庆市南岸区股民唐某某12800元，分2次汇入李小刚建行账户；
71.2013年7月至12月期间，该集团成员诈骗云南省保山市股民杨某乙16800元，汇入关嘉俊工行账户；
72.2013年6月至8月期间，该集团成员诈骗内蒙古赤峰市股民赵某丙24000元，其中9000元分2次汇入李友民工行账、15000元分3次汇入关嘉俊工行账户；
73.2013年7月，该集团成员诈骗湖南省娄底市股民吴某乙26008元，分3次汇入李小刚中国银行账户；
74.2013年7月5日，被告人牛某某诈骗山东省莱芜市股民贾某某6200元，该款汇入李小刚建行账户；
75.2013年7月至8月期间，被告人李增现及其成员诈骗浙江省余姚市股民阮某某31600元，其中22800元分2次汇入李小刚建行账户、8800元汇入左曙阳建行账户；
76.2013年7月至11月期间，该集团成员诈骗山西省河津市股民司马某某28800元，分3次汇入李小刚建行账户；
77.2013年7月12日、8月16日，被告人刘某乙、尹万菊诈骗浙江省绍兴市股民吴某丙22800元，其中16800元汇入关嘉俊招商银行账户、6000元汇入李小刚中行账户；
78.2013年7月16日，被告人牛某某诈骗山东省栖霞市股民张某己3000元，该款汇入李小刚中行账户；
79.2013年7月19日、23日，被告人郭拴才与集团其他成员诈骗安徽省铜陵市股民张某庚62800元，其中26800元汇入李小刚中行账户、36000元汇入左曙阳中行账户；
80.2013年7月至9月期间，被告人尹万菊、郭拴才诈骗河北省武汉市股民张某辛23600元，其中18600元分2次汇入关嘉俊招行账户、5000元汇入李小刚建行账户；
81.2013年7月22日，该集团成员诈骗安徽省池州市股民汪某某3800元，汇入关嘉俊建行账户；
82.2013年7月26日、29日，该集团成员诈骗浙江省杭州市股民孙某乙12800元，分2次汇入关嘉俊工行账户；
83.2013年7月至10月期间，被告人尹万菊、郭拴才诈骗青海省股民鲍某乙33400元，其中16800元分2次汇入陈利平农行账户、6600元汇入张亚萍农行账户、10000汇入李小刚建行账户；
84.2013年7月31日，该集团成员诈骗河北省沧州市股民马某某3000元，汇入关嘉俊工行账户；
85.2013年8月1日，该集团成员诈骗安徽省天长市股民汤某某16800元，汇入关嘉俊工行账户；
86.2013年8月2日、6日，该集团成员诈骗湖南省长沙市股民张某壬26800元，分2次汇入李小刚工行账户；
87.2013年8月2日，被告人牛某某、郭富良诈骗上海市普陀区股民蒋某某12800元，该款汇入李小刚工行账户；
88.2013年8月至2014年2月期间，被告人李增现、郭富良、郭拴才诈骗河南省平顶山市股民景某某102400元，其中30000元分2次汇入李小刚建行账户、48800元分5次汇入李小刚工行账户、16800元汇入左曙阳建行账户、6800元汇入汤润华工行账户；
89.2013年8月，被告人常某某、郭拴才诈骗湖北省丹江口市股民周某甲47600元，其中16800元汇入陈利平农行账户、30800元分2次汇入李小刚工行账户；
90.2013年8月7日，该集团成员诈骗黑龙江省哈尔滨市股民卜某某3800元，汇入关嘉俊工行账户；
91.2013年8月8日，该集团成员诈骗福建省厦门市股民张某癸2500元，汇入关嘉俊建行账户；
92.2013年8月至2014年2月期间，被告人李增现、郭富良及集团其他成员，诈骗江西省九江市股民赵某丁396339元，其中245939元分5次汇入汤润华招商银行账户、76800元分2次汇入关嘉俊招商银行账户、16800元汇入李小刚建行账户、16800元汇入李友民招商银行账户、40000元汇入张亚萍建行账户；
93.2013年8月15日、9月13日，该集团成员诈骗湖南省衡阳市股民李某戊7008元，其中4000元汇入关嘉俊建行账户、3008元汇入陈安于建行账户；
94.2013年8月16日，该集团成员诈骗浙江省杭州市股民胡革胜4000元，汇入关嘉俊工行账户；
95.2013年8月16日，该集团成员诈骗山西省太原市股民张某16800.05元，汇入关嘉俊招行账户；
96.2013年8月至12月期间，被告人牛某某、郭拴才诈骗北京市东城区股民程某某59400元，其中16800元分4次汇入李小刚工行账户、42600元分14次汇入左曙阳工行账户；
97.2013年8月21日，该集团成员诈骗重庆市铜梁县股民陈某丁5800元，汇入关嘉俊建行账户；
98.2013年8月22日，该集团成员诈骗天津市红桥区股民李某己3000元，汇入关嘉俊工行账户；
99.2013年8月22日，该集团成员诈骗云南省红河哈尼族彝族自治州股民魏某丙8400元，汇入李小刚建行账户；
100.2013年8月23日，该集团成员诈骗吉林省通化市股民杜某某3000元，汇入李小刚建行账户；
101.2013年8月至2014年3月期间，被告人李增现、尹万菊、刘庆玺诈骗辽宁省大连市股民袁某某305940元，其中120400元分6次汇入李小刚建行账户、185540元分4次汇入关嘉俊建行账户；
102.2013年8月至9月期间，被告人尹万菊、郭富良诈骗江苏省昆山市股民范某某38800元，该款分4次汇入李小刚建行账户；
103.2013年8月至10月期间，该集团成员诈骗湖南省股民邱某某25600元，其中12800元分3次汇入关嘉俊工行账户、12800元汇入陈安于建行账户；
104.2013年8月28日，被告人刘庆玺诈骗湖南省股民雷某乙12800元，该款汇入李小刚工行账户；
105.2013年8月28日，该集团成员诈骗黑龙江省牡丹江市股民朱某乙5800元，分2次汇入关嘉俊工行账户；
106.2013年8月28日，该集团成员诈骗河北省唐山市股民武某某6800元，汇入关嘉俊建行账户；
107.2013年8月29日、9月3日，该集团成员诈骗陕西省股民闫某乙8800元，分2次汇入关嘉俊建行账户；
108.2013年9月至10月期间，该集团成员诈骗江苏省徐州市股民邹某某24688元；其中16800元汇入李小刚建行账户、7888元分2次汇入关嘉俊建行账户；
109.2013年8月21日，该集团成员诈骗江苏省徐州市股民刘某庚5800元，汇入关嘉俊建行账户；
110.2013年9月，被告人尹万菊诈骗陕西省股民赵某戊16772.14元，分3次汇入关嘉俊建行账户；
111.2013年9月至12月期间，被告人李增现、郭富良、刘庆玺及其他成员，诈骗重庆市大渡口区股民张某255400元，其中10000元汇入李小刚建行账户、10800元汇入关嘉俊建行账户、29600元分2次汇入张亚萍建行账户、5000元汇入唐水金建行账户；
112.2013年9月6日，该集团成员诈骗河南省股民刘某辛3800元，汇入李小刚工行账户；
113.2013年9月10日、23日，该集团成员诈骗四川省股民冯某乙33600元，其中16800元汇入李小刚建行账户、16800元汇入关嘉俊建行账户；
114.2013年9月13日，被告人刘庆玺诈骗广东省东莞市股民胡某乙2800元，该款汇入张亚萍农行账户；
115.2013年9月17日，被告人刘庆玺诈骗湖北省股民李某庚2800元，该款汇入李小刚建行账户；
116.2013年9月27日，该集团成员诈骗安徽省合肥市股民于某某1000元，汇入李小刚建行账户；
117.2013年10月，该集团成员诈骗广东省珠海市股民李某辛43600元，其中26800元分3次汇入李小刚工行账户、16800元汇入关嘉俊建行账户；
118.2013年10月9日，该集团成员诈骗山西省股民任某某10000元，汇入关嘉俊建行账户；
119.2013年10月21日，该集团成员诈骗江西省抚州市股民毛某某2000元，汇入李小刚工行账户；
120.2013年10月22日，该集团成员诈骗江西省瑞金市股民杨某丙3800元，汇入关嘉俊建行账户；
121.2013年11月7日、8日，被告人刘某乙、郭富良、尹万菊，诈骗山东省股民王某丙37600元，其中16800元汇入李小刚建行账户、20800元汇入关嘉俊建行账户；
122.2013年12月6日，被告人刘庆玺诈骗浙江省丽水市股民徐某丁6800元，该款汇入关嘉俊工行账户；
123.2013年12月11日，该集团成员诈骗江西省吉安市股民曾某某10000元，汇入关嘉俊工行账户；
124.2013年12月29日，被告人牛某某诈骗江西省赣州市股民谢某乙8800元，该款汇入李小刚工行账户；
125.2013年12月18日、2014年2月11日，该集团成员诈骗江苏省常州市股民周某乙9000元，分2次汇入熊文静建行账户。
综上，被告人郭俊峰的诈骗金额为3341335.04元、被告人李增现诈骗金额为3282535.04元、被告人郭拴才参与诈骗金额为1097140元、被告人郭富良参与诈骗金额为734339元、被告人尹万菊参与诈骗金额为1073552.14元、被告人刘庆玺参与诈骗金额为507640元、被告人牛某某参与诈骗金额为132600元、被告人刘某乙参与诈骗金额为69050元、被告人常某某参与诈骗金额为47600元。
同时查明，公安机关在侦查阶段依法扣押被告人郭俊峰所有的“奥迪”牌粤A·751**小轿车1辆。被告人尹万菊退缴赃款70000元、郭拴才退缴115000元、郭富良退缴100000元、牛某某退缴15000元、刘庆玺退缴10000元、刘某乙退缴20000元，共计330000元。公安机关发还被害人徐某甲47800元、程某某26000元、尹某乙80000元、袁某某70000元，共计223800元。
另查明，被告人郭俊峰、李增现为首的犯罪集团掌控的银行卡有：1.左曙阳农业银行账户（开户日期2010年4月30日）；2.张亚萍农业银行账户（开户日期2010年5月19日）；3.李友民农业银行账户（开户日期2010年3月11日）；4.陈利平农业银行账户（开户日期2013年6月24日），并于2013年8月9日更换卡号；5.唐水金农业银行账户；6.李金清农业银行账户（开户日期2011年4月13日）；7.左曙阳建设银行账户（开户日期2010年4月30日）；8.李小刚建设银行账户（开户日期2013年5月29日）；9.关嘉俊建设银行账户（开户日期2013年4月11日）；10.熊文静建设银行账户（开户日期2010年6月11日）；11.张亚萍建设银行账户（开户日期2010年5月20日）；12.李友民建设银行账户（开户日期2010年3月11日）；13.谢飞建设银行账户（开户日期2013年1月1日）；14.李金清建设银行账户；15.唐水金建设银行账户（开户日期2013年4月3日）；16.陈安于建设银行账户（开户日期2013年6月24日）；17.左曙阳工商银行账户；18.汤润华工商银行账户；19.李友民工商银行账户；20.李小刚工商银行账户；21.谢飞工商银行账户；22.关嘉俊工商银行账户；23.唐水金中国银行账户（开户日期2013年4月3日）；24.招商银行李友民账户；25.关嘉俊招商银行账户；26.李小刚中国银行账户；27.左曙阳中国银行账户；28.李友民中国邮政银行账户；29.关嘉俊农商银行账户；30.李小刚中国邮政银行账户；31.汤润华中国邮政银行账户信息。
上述事实，有经原公诉机关出示，并经原审法院举证、质证认证的笔记本电脑2台、手机4部、无线网卡3个、传真机1台、工作证8本、电话机29台、银行存折2本、银行卡5张、笔记本61本，受案登记表、立案决定书，户籍信息，抓获经过及批准逮捕决定书、附条件逮捕案件继续侦查取证意见书，办公场所搜查笔录、手提电脑检查笔录、辨认笔录，广州云泉物业管理有限公司提供材料、谢飞身份证复印件、情况说明，房屋租赁合同2份，扣押清单、发还清单，中国农业银行广东分行调取左曙阳账号开户信息及交易明细、张亚萍账号开户信息及交易明细、李友民账号开户信息及交易明细、谢飞账号开户信息及交易明细，中国农业银行彭阳县支行调取的被告人郭俊峰银行账户开户信息及交易明细、中国农业银行彭阳县支行调取陈利平账号开户信息及交易明细，中国建设银行调取的左曙阳账户开户信息及交易明细、张亚萍账户开户信息及交易明细、李小刚账户开户信息及交易明细、关嘉俊账户开户信息及交易明细、李友民账户开户信息及交易明细、熊文静账号开户信息及交易明细、谢飞账号开户信息及交易明细，中国工商银行调取的左曙阳账户开户信息及交易明细、汤润华账户开户信息及交易明细、李友民账户开户信息及交易明细、李小刚账户开户信息及交易明细、关嘉俊账户开户信息及交易明细、谢飞账户开户信息及交易明细，公安机关提供的报请协查材料、部分被害人个人材料、协查情况说明、侦查情况说明，服务协议，被告人李增现、郭富良、牛某某所属村民委员会及宁夏回族自治区彭阳县看守所证明，被害人徐某甲、时某某、谭某某、姜某某、宣某某、沈某某、曹某甲、茅某某、金某某、张某丙、鲍某甲、石某某、米某某、章某某、康某某、黄某甲、尹某乙、杨某甲、侯某某、赵某乙、肖某甲、朱某甲、陈某甲、刘某丙、孙某甲、刘子恒、黄某乙、郎某某、陈某乙、肖某乙、普某某、张某丁、黄某丙、潘某某、安某某、殷某某、黄某丁、岳某某、胡某甲、崔某某、魏某甲、许某某、应某某、魏某乙、文某某、谢某甲、王某甲、王某乙、屠某某、张某戊、雷某甲、李某丙、刘某丁、冯某甲、彭某甲、闫某甲、史某某、吴某甲、曹某乙、刘某戊、莫某某、徐某乙、彭某乙、陈某丙、刘某己、李某丁、郑某某、徐某丙、陈和、唐某某、杨某乙、赵某丙、吴某乙、贾某某、阮某某、司马某某、吴某丙、张某己、张某庚、张某辛、汪某某、孙某乙、鲍某乙、马某某、汤某某、张某壬、蒋某某、景某某、周某甲、卜某某、张某癸、赵某丁、李某戊、张某1、张某1、程某某、陈某丁、李某己、魏某丙、杜某某、袁某某、范某某、邱某某、雷某乙、朱某乙、武某某、闫某乙、邹某某、刘某庚、赵某戊、张某2、刘某辛、冯某乙、胡某乙、李某庚、于某某、李某辛、任某某、毛某某、杨某丙、王某丙、徐某丁、曾某某、谢某乙、周某乙、李某壬、邱某某陈述，证人李某癸、郝某某、萧某某、黄某戊的证言，被告人郭俊峰、李增现、郭拴才、郭富良、尹万菊、刘庆玺、牛某某、刘某乙、常某某的供述和辩解，依法讯问被告人郭俊峰、李增现同步录音录像及被告人李增现与被害人通话录音等证据予以证实。
原审认为，被告人郭俊峰、李增现通过非法途径购买他人银行卡及股民信息，租用办公场所，购买作案工具，招募被告人郭拴才、郭富良、尹万菊、刘庆玺、牛某某、刘某乙、常某某等，并与之以非法占有为目的，利用化名及虚构的理财公司名义向不特定人推荐股票信息为诱饵，以收取“好处费”、“红包”等名义向他人诈骗钱财的行为均构成诈骗罪。被告人郭俊峰、李增现与被告人郭拴才、郭富良、尹万菊、刘庆玺、牛某某、刘某乙、常某某为实施诈骗犯罪组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团，被告人郭俊峰在幕后组织、指挥、策划，被告人李增现具体组织、参与策划，二人系主犯，亦系犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人郭拴才、郭富良、尹万菊、刘庆玺、牛某某、刘某乙、常某某在犯罪集团中起次要和辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人','2018-11-14
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[{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法（2013年）》\',Items:[{法条名称:\'第一百四十四条\',法条内容:\' 第一百四十四条
被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。[ly]\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国民法通则》\',Items:[{法条名称:\'第九十八条\',法条内容:\'
第九十八条 公民享有生命健康权。[ly]\'},{法条名称:\'第一百一十九条\',法条内容:\' 第一百一十九条
侵害公民身体造成伤害的，应当赔偿医疗费、因误工减少的收入、残废者生活补助费等费用；造成死亡的，并应当支付丧葬费、死者生前扶养的人必要的生活费等费用。[ly]\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国侵权责任法》\',Items:[{法条名称:\'第十六条\',法条内容:\'
第十六条
侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。造成残疾的，还应当赔偿残疾生活辅助具费和残疾赔偿金。造成死亡的，还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。[ly]\'}]},{法规名称:\'《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》\',Items:[{法条名称:\'第十九条第一款\',法条内容:\'
第十九条
医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证，结合病历和诊断证明等相关证据确定。赔偿义务人对治疗的必要性和合理性有异议的，应当承担相应的举证责任。[ly]
医疗费的赔偿数额，按照一审法庭辩论终结前实际发生的数额确定。器官功能恢复训练所必要的康复费、适当的整容费以及其他后续治疗费，赔偿权利人可以待实际发生后另行起诉。但根据医疗证明或者鉴定结论确定必然发生的费用，可以与已经发生的医疗费一并予以赔偿。[ly]\'},{法条名称:\'第二十条第一款\',法条内容:\'
第二十条 误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。[ly]
误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。[ly]
受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算；受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。[ly]\'},{法条名称:\'第二十一条第一款\',法条内容:\'
第二十一条 护理费根据护理人员的收入状况和护理人数、护理期限确定。[ly]
护理人员有收入的，参照误工费的规定计算；护理人员没有收入或者雇佣护工的，参照当地护工从事同等级别护理的劳务报酬标准计算。护理人员原则上为一人，但医疗机构或者鉴定机构有明确意见的，可以参照确定护理人员人数。[ly]
护理期限应计算至受害人恢复生活自理能力时止。受害人因残疾不能恢复生活自理能力的，可以根据其年龄、健康状况等因素确定合理的护理期限，但最长不超过二十年。[ly]
受害人定残后的护理，应当根据其护理依赖程度并结合配制残疾辅助器具的情况确定护理级别。[ly]\'},{法条名称:\'第二十二条\',法条内容:\'
第二十二条
交通费根据受害人及其必要的陪护人员因就医或者转院治疗实际发生的费用计算。交通费应当以正式票据为凭；有关凭据应当与就医地点、时间、人数、次数相符合。[ly]\'},{法条名称:\'第二十三条第一款\',法条内容:\'
第二十三条 住院伙食补助费可以参照当地国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准予以确定。[ly]
受害人确有必要到外地治疗，因客观原因不能住院，受害人本人及其陪护人员实际发生的住宿费和伙食费，其合理部分应予赔偿。[ly]\'},{法条名称:\'第二十四条\',法条内容:\'
第二十四条 营养费根据受害人伤残情况参照医疗机构的意见确定。[ly]\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length >
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