贵州省盘州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黔0222刑初258号
公诉机关贵州省盘州市人民检察院（原盘县人民检察院）。
被告人曾万阔，男，1969年9月24日生，汉族，贵州省盘州市（原盘县）人，文盲，住贵州省盘州市。因本案于2016年8月9日被抓获，同年8月11日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现羁押于盘州市看守所。
辩护人朱浩兴，贵州驰宇律师事务所律师。
辩护人陈仁涛，贵州驰宇律师事务所律师。
贵州省盘州市人民检察院以盘检公诉刑诉[2017]215号起诉书指控被告人曾万阔犯非法吸收公众存款罪，于2017年4月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年7月19日公开开庭审理了本案，因公诉机关建议补充侦查，本案于当日决定延期审理，2017年10月19日再次对本案依法公开开庭进行审理，公诉机关再次建议补充侦查，本案于当日决定延期审理，2017年12月13日再次对本案依法公开开庭进行审理。盘州市人民检察院指派检察员张花出庭支持公诉，被告人曾万阔及其辩护人朱浩兴、陈仁涛到庭参加诉讼。现已审理终结。
贵州省盘州市人民检察院指控，2009年至2012年期间，被告人曾万阔以其名下煤矿入股、煤矿技改、经营万豪水艺资金不足等为由，通过口口相传的方式、并以高额利息为诱饵先后向郭某、李某1、刘某1等三十余人借款合计1.91046亿元，之后因无力偿还于2012年10月份外逃。——经庭审中说明，具体为向刘某1借款3650万，向袁某1借款50万，向李某1借款2000万，向李某2借款20万，向黄某1借款320万，向黄某2借款290万，向郭某借款2100万，向李某3借款395万，向赵某1借款280万，向兰某借款300.5万，向胡某1借款66.1万，向黄某3借款218万，向付某1借款172万，向邓某借款10万，向彭某1借款1926万，向彭某2借款13万，向帅某借款2500万，向王某1借款680万，向张某1借款50万，向沈某借款70万，向王某2借款246万，向李某4借款50万，向林某借款130万，向王某3借款40万，向黄某4借款80万，向王某4借款180万，向周某借款2300万，向罗某1借款112万，向罗某2借款80万，向邹某1借款776万。为指控上述犯罪事实，公诉机关向法庭提交了书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述等证据，认为被告人曾万阔的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，建议对其判处八年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人曾万阔提出袁某1、黄某2、李某3、兰某、胡某1、黄某3、付某1、邓某、王某1、王某4、邹某1的钱是入股煤矿的钱，并非是其借的钱的辩解意见。
被告人曾万阔的辩护人提出被告人被告人曾万阔有自首情节，主观恶性小，社会危害性不大，系初犯、偶犯，且已经偿还部分被害人的损失并取得部分被害人的谅解，且被告人曾万阔是否具有外国国籍现无法确定，综上，建议法庭对其从轻处罚的辩护意见。
经审理查明，2008年至2012年期间，被告人曾万阔以其名下煤矿入股、煤矿技改、经营万豪水艺资金不足等为由，通过口口相传的方式、并以高额利息为诱饵先后向郭某、李某1、刘某1等二十八人借款合计17330.5674万元，之后因无力偿还于2012年10月份外逃。具体为：向刘某1借款3650万，向袁某1借款50万，向李某1借款2000万，向李某2借款20万，付利息3.6万元，向黄某1借款320万，向黄某2借款250万，付利息90万，向郭某借款1694.4674万，向李某3借款395万，付利息68万元，向赵某1借款280万，付利息39.3万元，向胡某1借款66.1万，向黄某3借款158万，向邓某借款10万，向彭某1借款1926万，向彭某2借款13万，向帅某借款2500万（鼎盛鑫融资担保有限公司已代偿2000万元给帅某），向王某1借款680万，向张某1借款50万，付利息13.5万元，向沈某借款70万，付利息12.6万元，向王某2借款246万，向李某4借款50万，付利息3万元，向林某借款130万，付利息42.9万元，向王某3借款40万，向黄某4借款80万，向王某4借款180万，向周某借款1700万，已还1000万元，向罗某1借款112万，向罗某2借款80万，已还20万元，向邹某1借款580万。
上述事实，有公诉机关提交的并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
一、书证。
（一）投资合作及出资协议书复印件，证实2007年9月1日，刘某2、曾万阔、张某2签订投资协议，投资经营兴仁县上洒格煤矿有限公司（以下简称上洒格煤矿），其中曾万阔出资246万，占注册资本的51%，履行出资后占有煤矿51%的股权。
（二）《投资合作及出资协议书》解除协议复印件，证实2012年6月12日，刘某2与曾万阔签订解除协议，曾万阔退出上洒格煤矿建设，不再是煤矿股东，刘某2退还曾万阔1.1亿元。
（三）报案书，证实2016年10月9日，贵州美益投资（集团）有限公司向盘县公安局报案称，2012年7月25日，其委托招商银行贵阳分行贷款1.5亿元给贵州省晴隆奔小康煤业有限公司（以下简称奔小康煤矿），奔小康煤矿以煤矿采矿权为该笔贷款设定抵押并签订委托贷款抵押合同，贷款期限二年，奔小康煤矿仅支付利息至2012年12月21日后未依约履行合同义务，截止2016年，奔小康煤矿欠贷款本金1.5亿元，欠息（含复利）90991590.62元，之后煤矿实际控制人曾万阔潜逃，曾万阔潜逃期间，美益投资公司为避免煤矿无人维护荒废产生更大损失，承担了煤矿后续的全部日常维护事项，截止2016年9月30日，为煤矿日常维护垫付9271080.24元。
（四）委托贷款委托合同、委托贷款借款合同、委托贷款抵押合同及委托贷款不可撤销担保书等复印件，证实2012年7月25日，贵州美益投资（集团）有限公司委托招商银行贵阳分行向奔小康煤矿发放贷款1.5亿元，奔小康煤矿与招商银行贵阳分行签订了抵押合同。
（五）招商银行借款借据复印件，证实2012年8月7日，招商银行贵阳分行发放贷款1.5亿元给奔小康煤矿用于煤矿建设、归还民间借款等。
（六）合伙协议复印件，证实2007年5月19日，陈某1、张某3、顾某、曾万阔、袁某1、胡某2签订合伙协议，共同出资经营盘县柏果镇龙山头煤矿，曾万阔占股份13%。
（七）借条复印件，证实2011年6月2日，曾万阔向陈某2借款2100万元，并自愿用其老沙田煤矿实有股份份额6.3%抵押，如其无力偿还借款，陈某2自由处理抵押股份。
（八）借款合同、借条及收条复印件，证实2012年2月13日，上洒格煤矿向王某5借款2000万元用于煤矿资金周转，由贵州省雷宇担保有限公司担保。2012年1月20日，曾万阔向某5借款600万元，并出具收条，2012年3月15日出具收条分两次收到王某5的600万元。曾万阔、刘某2在借款合同及借条上签字。
（九）镇雄县石笼箱煤矿有限责任公司股东会会议决议，证实曾万阔在镇雄县石笼箱煤矿有限责任公司占有20%股份，已作价转让给他人。
（十）不动产信息查询结果，证实经六盘水市不动产登记中心档案查询，未查询到曾万阔、杨某1、曾某1、曾某2在六盘水市中心城区有房屋产权。
（十一）昆明市私有房屋登记申请书、昆明市房屋所有权登记审批表、昆明市房屋交易产权管理处房屋登记簿查阅摘抄表、公证书等，证实曾万阔在昆明市西山区购买的滇池卫城G2区滟澜湾A区12幢1-2层2号房已转卖给江某，并办理了相关的产权变更。
（十二）宾利昆明销售合同及相关发票复印件，证实2011年7月28日，曾万阔以380万的价格向昆明市东杰汽车贸易有限公司购买了宾利车一辆。
（十三）提取笔录，扣押物品、文件清单及随案移送清单，证实民警依法提取扣押被告人曾万阔持有的毛料石10块、飘花手镯17支、翡翠项链1条、墨翠1条、平安扣3块、玉观音1块、紫蔓兰1对、翡翠3条、戒指2枚、翡翠手镯11支、手镯6支、翡翠翠绿1支、豆绿手镯8支、绿叶子1块、明料1块、鱼龙化石11块及现金人民币7242504.5元，其中鱼龙化石有5块系赵某2的，现已发还赵某2。
二、证人证言。
（一）证人江某证实，曾万阔卖了一套房子给我，房子位于昆明市西山区滇池卫城G2区滟澜湾A区12栋，有三层，当时是我大姐姚某知道房屋中介处有一套房子还可以就叫我买，后来我以760万元和曾万阔购买的房子，支付了260万现金给曾万阔，有500万是银行贷款我直接给银行了，后来房子被我以560万卖给张某4了。
（二）证人姚某证实，我和我兄弟媳妇江某一起向曾万阔买过一套房子，位于昆明市西山区滇池卫城G2区滟澜湾A区12栋，当时是通过中介公司以760万元购买的，支付了260万给曾万阔，有500万是直接还给银行的，现在房子已经以560万卖给一个叫张某4的人了。
（三）证人付某2证实，我是2010年8月份开始做曾万阔的驾驶员，我除了帮他开车之外还帮他打款还利息等工作，有时候他借钱还是直接打款到我账户上，然后我又根据他的指示怎么用，他的很多钱都是通过我的账户转出去的。曾万阔从2010年开始资金链就已经开始断裂了，2010年初的时候每个月要支出20万左右的利息，2012年每个月要产生500万左右的利息，曾万阔借的钱有部分是他自己找的，有些是他的债主把他介绍借的，有些是他亲戚帮忙介绍的，有些是他自己在外面宣传他要借钱，也能及时付利息，他借钱的对象有小贷公司，老板，小生意人，还有他亲戚等不特定对象，前前后后大概借了3亿左右。曾万阔是从2012年初开始做玉石的，估计买了一亿左右玉石，买玉石的钱主要是借的，因为他根本就没有收入。2011年曾万阔在广州购买玉石被骗了500万，2011年曾万阔以80多万购买了一辆途锐车，之后该车被过户给王某6抵王某6借给曾万阔的70万元，我看到曾万阔向王某6借款70万元，还有50万元入股兴义上洒格煤矿。曾万阔在2011年以昆明的一套别墅抵押贷款购买了一辆400多万的宾利车，该车购买了三个多月以后被曾万阔开走就不知道去什么地方了。我在翰林苑小区购买房子的时候，曾万阔以奖励的方式帮我付过11万多的首付款，现曾万阔还差我差旅费和工资约5万元。曾万阔的产业以前有晴隆利民煤矿90%的股份，奔小康煤矿100%股份，兴仁上洒格煤矿50%股份，红果万豪水艺会所，翰林苑别墅一栋，昆明滇池的别墅一栋，昆明螺蛳湾商铺10个及一间写字楼，其他的我就不知道了，但晴隆利民煤矿和兴仁上洒格煤矿都已经抵账给别人了，都是抵账给上洒格煤矿的另一个股东刘某2了，估计抵账后还差刘某2两千万左右，奔小康煤矿用来做抵押向贵阳美益投资公司贷款1.5亿元人民币。据我所知，曾万阔以“万阔贸易有限公司”作担保向刘某1贷款2800万，利息3.5分，用翰林苑别墅房产证和昆明螺蛳湾商铺10个抵押向昆明市的周某借款1000万，利息是6分。向贵阳的彭某1借款1800万，利息是7分，用万豪水艺会所向贵阳的帅某借款2500万，利息是4分，向兴义的郭某借款2950万，利息是5分，是刘某2担保的，向兴义的民源担保公司借款1500万，利息是2.8分，其他还有些借贷我记不清楚了，但是我知道的总的可能有3.3亿借贷。曾万阔注册的“万阔贸易有限公司”只是注册了，其实没有经营什么，是个空的公司，除此之外盘县信用社借款500万，在昆明滇池路招商银行贷款500万，其他的就不清楚了，曾万阔借钱开始是为了经营煤矿，后来就是借钱还利息，他联系不上可能是为了逃避高利息和借贷，借款可能涉及20人左右，和他入股的我知道的有15人左右。我最近三个月帮曾万阔转过很多账，2012年8月10日用他账号6210803860011139转账472.425万元到我账户还给兴义安龙的辛某，2012年8月14日用他账号6210803860011139转账80.005万元到我账户还给贵阳的黄某1，2012年8月14日用他账号6210803860011139转账100.005万元到我账户还给柏果的袁某2，2012年8月17日用他6210803860011139账号转账315.0050元到我账户还给贵阳的彭某3，2012年9月5日用他6210803860011139账号转账315.0050元到我账户还给贵阳的彭某3，2012年9月6日用他6210803860011139转账390.005万，150.005万元到我的账户还给贵阳的彭某3。我的账户大部分是使用6227007171570079868，只是在广东佛山有个账户6227003112410166550打过一次，我用我的账户帮他转钱是因为他那个账户是云南建行的卡，因为我给他打款有些是跨行的，必须带本人身份证，他让我帮他代办所以用我的卡，我名义上是曾万阔的驾驶员。
(四)证人钱某证实，我和曾万阔是2006年在昆明泰丽酒店认识的，2007年和曾万阔在一起，2009年生了曾某3，到2012年6月份左右他就走了。曾万阔说他借的钱太多了，别人一直找他要钱，他还不起所以跑了，当时还叫我跟他一起，我没有同意，他是和他老婆杨某1一起跑的，跑到什么地方我不知道。曾万阔在逃跑之前交了一块价值480万元的石头，一只飘花手镯价值100万元，两只价值50万元的手镯，还有一对飘花价值4万元左右的手镯，一块价值280万元的翡翠，这些是保险柜里的，存在建设银行。家里面现在有毛料五块大的，五块小的，还有开废的毛料五六块，十八只飘花手镯，有一只被我卖了，卖得23000元，豆绿手镯十二只，被我卖了些，估计还剩七只，10000元每只卖的，具体是几只我要回去清点。框口手镯二十只，进价28000元每只，被我卖了几只，还剩几只要回去点，还有三块平安扣，还有绿色的戒面二十几颗，紫罗兰的葫芦、戒指一样一个，还有一枚黑色的老鼠，我记得的只有这些，反正有的我都会拿出来。我现在只有和谐家园这一套房子，钱是我自己支付的，有一辆雷克萨斯车牌是云A317**，买成40多万元。曾万阔走的时候将他的宾利车让我去卖了，卖在昆明金星立交桥旁的二手车市场，卖得280万元，这个钱被他带走了，我还去帮他换了60万元人民币的美元，其他的带走多少钱不知道。曾万阔存放在我住处的玉石被我卖了二十万左右的，我可以退还。
（五）证人李某5证实，2000年至2002年，2006年至2008年这两段时间我给曾万阔做驾驶员，当时曾万阔注册了一个万阔集团，万阔集团包括晴隆宏程煤矿、利民煤矿、奔小康煤矿、兴仁上洒格煤矿、盘县三丘田煤矿、龙头山煤矿、万豪水艺、曾阔商贸公司，曾万阔在这些煤矿中都占有一定的股份，万豪水艺是他独资的，曾阔商贸公司也是他独资的。宏程煤矿是一直经营的，曾万阔参与管理，而且每年都是盈利的，利民煤矿正在建设，上洒格煤矿、奔小康煤矿都是建设好的，但是没出多少煤，基本是亏损的，三丘田煤矿和龙头山煤矿都是正常出煤的，也是正常盈利的，只是他仅占部分股份，没有参与管理，万豪水艺是正常经营而且每月毛收入都在八十来万，曾阔商贸公司是空壳公司，没见过有什么经营项目。2006年曾万阔打电话给我说他现在开煤矿，我把车子卖了拿去入股跟他干，后来我跟着曾万阔去看明确他在晴隆开了一家宏程煤矿，而且效益比较好，我就把车子卖了拿六万元入股宏程煤矿，入股后曾万阔承诺给我三十万的股份，但是没有任何书面凭证。从2006年到2008年我给他做驾驶员，而且这段时间他转了三十多万元给我，2008年前后，我和曾万阔到贵阳市省检察院小区购买房子，他买了两套，我用他给我分的三十万购买了一套。2006年至2008年期间曾万阔的经济比较可以，没有听说他有欠款，在我做司机期间没见他借款。
（六）证人陈某3证实，我在贵州万阔集团任财务总监，胡某3负责各种证照的办理，会计张某5，还是晴隆奔小康煤矿、利民煤矿会计。贵州万阔矿业集团是2010年初注册的，是母公司，下设子公司晴隆宏程煤矿、奔小康煤矿、曾阔商贸公司、晴隆利民煤矿等公司，其中曾阔商贸公司是个空壳公司，没有实际的经营活动，宏程煤矿是从2008年前都经营着的，曾万阔控股，具体股份不清楚，股东也不大清楚，2009年老系统关闭停产了，之后2011年听说卖给晴隆锦原煤矿了，都是曾万阔自己操作的，钱没有走公账，奔小康煤矿是2008年初开工的，投资8000万元进去，当时有三个股东，分别是王某7、兰某和曾万阔，王某7和兰某各占25%股份，曾万阔占50%股份，2011年8月份左右王某7退出，兰某保留1%的股份，曾万阔占99%，只是今年上半年才办手续，煤矿因为资金不足一直没有验收，现在已经停工，利民煤矿也是一新建矿，投资了2600万元，现在也属于停工状态。今年8月份曾万阔用奔小康煤矿的采矿权作为质押向贵州美益投资公司借款1.5亿元，这笔款项是从公账走的，贷的时候就说清楚可以用来还部分老账，部分新账，这笔钱是我参与的。利民煤矿从公司的公账上看没有抵押借贷，至于他个人用煤矿作抵押借贷没有我不知道。从2009年宏程煤矿停产关闭后贵州万阔矿业集团的资金就紧张了，公司没钱我就跟他说，他就到处借钱，拆东墙补西墙，没有经营性的收入，只是我不知道他是从哪里和谁借的，进公账的钱就只有1.5亿，其他都是他自己的账户，煤矿要用时他直接从他621080386001139转账，还了老账5061万元，其他都用于煤矿建设和利息。
（七）证人张某6证实，我在老沙田煤矿有21.55%的股份，2008年曾万阔找我中转了3.5%的股份给他，50万一股，合计他付了180万元股金给我，听说这是他帮别人收的，我转让股份给曾万阔当时没有什么协议。
（八）证人陈某4证实，曾万阔在2008年底和老沙田煤矿原始股东张某6、张某7分别转了3.6%股份，龙头山煤矿曾万阔有13%的股份，后龙头山技改，曾万阔没有出资，2010年以前算过账，曾万阔应该出资230万元搞技改，曾万阔写了一张借条给煤矿。
（九）证人张某8证实，我在老沙田煤矿做会计，我父亲张某7在煤矿有19.4%的股份，其中2.7%的股份在2007年转让给曾万阔，煤矿有分红或需要增加投资时，曾万阔就委托张某6和我直接联系。
（十）证人曾某4证实，我是三丘田煤矿的股东之一，我有10%的股份，我们煤矿有五个股东，分别是我、曾万阔、谭某和另外两个人，曾万阔在煤矿有50%的原始股，煤矿年产9万吨煤，2011年4月13日，六盘水市安监局说我们煤矿井口越界通知我们停建，之后到现在煤矿都没有生产了，按正常情况，曾万阔50%的股份现在还在。
（十一）证人杨某2证实，2012年12月28日，盘县公安局通知我继续经营万豪水艺，经营产生的利润存入指定账户，现在总利润是731.612398万元。
（十二）证人赵某2证实，我和曾万阔是朋友关系，早年家里面老人收藏了五块鱼龙化石，因为曾万阔也喜欢石头之类的，2012年6、7月份的时候，曾万阔去我家看到后说拿去玩几天，当时我也就同意了，过几天曾万阔就安排驾驶员付某2来我家运化石，10月到11月份左右，我打电话给曾万阔要把化石拿回去，当时曾万阔也同意了，说我直接和付某2联系就行了，过了十多天，我去曾万阔家拉化石，已经装车了，曾万阔家邻居就出来阻止，说曾万阔差他们钱，不准从曾万阔家拉东西，当时我也没有联系上曾万阔就又把化石搬回曾万阔家里了。
（十三）证人梁某证实，我在昆明市滇池路招商银行做个人贷款主管，曾万阔2011年7月份在我们银行贷款五百万，借款期限为15年，当时是用滇池卫城G2区滟澜湾A区12栋1-2层2号房做抵押的，最后一次还款时间为2013年2月6日，具体金额不记得了。
（十四）证人牛某证实，我在曾万阔的上洒格煤矿做工程师，负责技术方面的，曾万阔在上洒格煤矿的财务及股权方面我不清楚，我知道他有晴隆奔小康煤矿，兴仁上洒格煤矿，其他的就不知道了。
（十五）证人王某6证实，2009年曾万阔和我说他在睛隆有一个煤矿叫宏程煤矿，叫我入点股，我就入了40万，到2010年元旦节，曾万阔讲他在兴仁的上洒格煤矿差钱，叫我入股，我又入了50万给他，之后宏程煤矿分红，我一次分得10万元，一次分得8万元，上洒格煤矿没有分红。2012年9月我听说曾万阔把宏程煤矿卖了，我找曾万阔算得71.8万元，当时给了我1.8万元的现金，打了一张70万元的借条给我，按月利5%计算，2012年11月21日，曾万阔打电话说他现在老火很，就拿一辆途锐车给我抵70万元的账，另外在入上洒格煤矿的50万元到现在本利一份没有得，现在曾万阔已经联系不上。
（十六）证人袁某3证实，盘县三丘田煤矿是我和谭某、曾万阔三人筹资建设的，曾万阔占50%股份，我和谭某各占25%股份，2012年因为曾万阔跑了，煤矿经营不下去，谭某就做主将煤矿以500万元卖了，因为之前曾万阔向煤矿借过钱，最后算下来曾万阔还差煤矿100来万，卖煤矿的钱把煤矿的钱还了之后曾万阔还差煤矿的钱，我和谭某一人分到几十万元，我们觉得亏几十万给曾万阔就算了，他与煤矿也没有财务关系了。晴隆宏程煤矿因为做不下去，就并给锦原煤矿，因为我们也入了一股给曾万阔，当时就把卖煤矿的事交给曾万阔，曾万阔将我们应得的股金转给我们，但是我们听说煤矿已经卖了，一直没有得到钱。
（十七）证人赵某3证实，2010年我们买土地准备建设金果商业建材市场的时候，曾万阔也和我们一起合伙的，但一两个月他就退出了，曾万阔当时投资了2000万元左右，之后因为我也没有钱给他，就把我在红果翰林苑1号电梯楼的第一层门面和地下室、红果三圆盘金鼎家园电梯房的1、2层加地下室抵给曾万阔，我和他之间就没有其他经济往来了。这些房产价值2000万左右，这些房产抵押给曾万阔，当时办理转让手续的时候，曾万阔因为向兴义一个姓李的借钱，想把我抵给他的房产作为抵押物品，过户的时候就直接过给兴义姓李的了，具体叫什么名字我不清楚。
（十八）证人叶某证实，盘县三丘田煤矿是我以501万元和谭某购买的，当时谭某说曾万阔卷款跑了，把煤矿卖了补偿一下其他股东，所以才卖煤矿的，当时曾万阔家哥曾某4也在场签字的。
三、具体借款部分的证据如下：
（一）向刘某1借款部分：1、被害人刘某1陈述，我与曾万阔是同住在盘县红果翰林院小区认识的，认识一年多。2011年1月10日，曾万阔打电话让我去他的万豪水艺玩，在他办公室他说经济很紧张，叫我借点钱给他，说百分之三的利息，他说看我借他多少，我就答应借他1500万，之后他又以这样的方式跟我借了4000万，具体情况我都有借条的，首先借的他都按月给利息，最近两个月他没有给利息，也联系不上他，最近十多天打他电话是关机的，听说他已经携款外逃了，利息得了600万元左右。据我所知，他和上百人有债务关系，现在大家都找不到他，所以来报案。曾万阔每次借钱都说是干企业，但没说是什么企业，还说如果还不起就拿他的万豪水艺抵押，还说有一个公司是曾万阔贸易有限公司在红果万豪水艺，我借钱给他的时候他的驾驶员都在场。2、民事起诉状、借条、转账凭条、业务收费凭证及民事判决书等，证实2012年12月4日，刘某1向盘县人民法院（现盘州市）起诉要求曾万阔、杨某1偿还曾万阔2012年4月11日向其借款500万的本金及利息、2012年4月18日向其借款250万的本金及利息，并附相关借条及打款凭证。后盘县人民法院于2013年4月1日以（2012）黔盘民初字第3431号判决予以认定，证实刘某1两次借款给曾万阔共计人民币750万元；2012年12月4日，刘某1向盘县人民法院起诉要求曾万阔、杨某1偿还曾万阔2011年1月10日向其借款1500万元的本金及利息、2012年8月12日向其借款2500万的本金及利息，并附相关借条及打款凭证。后盘县人民法院于2013年4月1日以（2012）黔盘民初字第3430号判决予以认定，证实刘某1两次借款给曾万阔共计人民币2900万元。
（二）向袁某1借款部分：1、被害人袁某1陈述，2012年1月28日，曾万阔以煤矿需要资金周转向我借款50万元，说好月利息2.5分，还说如果不能还钱就用其在龙头山煤矿的股份抵押，之后我就借了50万给曾万阔，曾万阔出具了相关借条，但一分利息都没得。2、借条复印件，证实2012年1月28日，曾万阔出具借条给袁某1借款50万元。
（三）向李某1借款部分：1、被害人李某1陈述，2012年9月10日，曾万阔请贵州巨鑫业投资担保有限公司担保，向我借了2000万元人民币，2%月利息，并签订了一份协议，用红果镇干沟桥翰林苑1号楼电梯房负一层和一层、金鼎家园一至三层房子作为抵押，借款期限是2012年9月至2013年2月9日，协议说明，我随时可以将房产过户到我名下，现在相关手续已经办好，只差到房产局备案，我当时借钱给曾万阔是通过我的工行账户转账到曾万阔账户的，小票还在，我的账户是622282409000293454，曾万阔的是6222082409000263416。2、借条及招商银行网上转账汇款电子回单、中国工商银行个人业务凭证复印件，证实2012年9月10日，曾万阔出具借条向李某1借款2000万元，担保人为杨某1，2012年9月11日，李某1通过招商银行和工商银行分两次转款2000万元给曾万阔。3、盘县不动产登记中心电子档案查询结果，证实红果镇金鼎佳园1幢1层1号、负一层1号、2层1号、3层1号、红果镇翰林苑小区1号电梯房1幢负一层1号、1层3号相关车库及商业房现在李某1名下，已做预售备案。
（四）向李某2借款部分：1、被害人李某2陈述，2012年5月22日我借款20万元给曾万阔，是三分的利息，每月付利息一次，得利息到2012年11月份之后就联系不上他了，我的借条是跟曾万阔签的，当时是曾万阔拿给我妹带给我的，当时我是在建设银行我的账户转给我妹李某3，李某3在建设银行转账给曾万阔的，小票不见了。2、借条，证实2012年5月12日，曾万阔出具借条给李某2借款20万元，月利息3%。
（五）向黄某1借款部分：1、被害人黄某1陈述，2011年12月份，曾某5打电话给我说介绍一个煤老板给我认识，后来曾万阔打电话联系我说是曾某5介绍来找的，并在电话里面简单介绍了一下他的投资项目，然后曾万阔就到贵阳市腾鹏投资公司找到我和彭某1，我们就详细谈了一下曾万阔的煤矿因为技改需要投资的项目，提出需要2000万元的投资资金。2011年12月12日，曾万阔和他媳妇杨某1就到贵阳腾鹏投资公司签订了投资协议，由彭某1代表我们签订了投资协议，协议大概内容是“我们投资2000万元到晴隆奔小康煤矿做技改，投资完后由曾万阔转66.7%的股份给我们”，签完协议后我们就在工商银行通过彭某1的账号转了2000万到曾万阔个人账户，但未办理股份变更手续。2012年5月份我们去广东省佛山四会的玉石厂找到曾万阔，他带我们去逛玉石市场，从广州回来以后，曾万阔就频繁跟我们公司联系需要资金周转，跟我也私下联系向我借钱投资玉石生意，至于投资公司有没有借钱我不清楚，曾万阔说拿翡翠和宾利车抵押给我借款200万，2012年5月15日我就通过工商银行转了200万到曾万阔的银行账号，2012年10月26日前几天，曾万阔又找到我说缺资金投资玉石，向我再借点钱，2012年10月26日我又通过工行转了120万元到曾万阔账户,个人借款给曾万阔的有320万，有270万是从银行走账的，有50万是给的现金。2、借条复印件，证实2012年5月15日，曾万阔跟黄某1借款200万元并出具借条；2012年10月26日，曾万阔跟黄某1借款120万元并出具借条。3、银行流水，证实黄某1尾号3563账户于2012年2月29日、3月19日、4月8日、10月26日、10月27日分五次转款270万元到曾万阔尾号0302账户。
（六）向黄某2借款部分：1、被害人黄某2陈述，2006年至2012年我总的借款290万元给曾万阔，曾万阔一共向我借了五笔款，第一笔是2006年3月份左右，曾万阔在柏果我家中找到我说他在整煤矿，资金有点紧张，让我借点钱给他，说利息三分至四分，每月底支付，2006年3月4日我就拿了6万元现金给曾万阔，在柏果信用社转款24万到曾万阔的卡里，然后曾万阔就出具了一张四十万元的借条给我并注明月利息1.3万元，剩下的10万元是2006年3月17日我在柏果农行存给曾万阔的，曾万阔一直按时给我利息一直到2011年12月份；第二笔是2010年1月份，曾万阔在还我第一笔借款利息的时候说经营煤矿和万豪水艺资金紧张，让我再借点，利息按五分算，后来在2010年2月1日我在曲靖一家农行存了40万现金给曾万阔，隔了三四天曾万阔就出具了借条给我，月利息是2万元。这笔钱的利息也是按时还的，但在2011年12月份他就没有还我利息了；第三笔是2010年3月1日，也是在曾万阔还之前借款利息时说再借点钱，因为当天刚好别人还了我45万现金，然后我去信用社和工行合计取款15万元，凑足60万给曾万阔，当天曾万阔出具了一张60万元的借条给我，月利息是2万元；第四笔是2011年5月1日，曾万阔和他妻子杨某1共同向我借款100万元，月利息是4万元，我就将借款前一天卖土地的30万元给曾万阔，剩下的70万元是5月10日我在信用社转到曾万阔的卡上，然后曾万阔和他妻子出具了借条给我；第五笔是2012年10月18日，曾万阔又向我借款50万元，说他盘江三丘田煤矿正在办手续急需用钱，并承诺把煤矿盘活就把我的全部借款还清，然后，我就拿了20万现金给他，在信用社转款30万到曾万阔卡上，曾万阔和杨某1共同出具了借条给我,月利息是2万元。没有约定偿还本金的期限，只是固定每月底偿还利息，在2011年12月份以后曾万阔就没有偿还利息了。2、借条及打款凭证复印件，证实2006年3月4日，曾万阔跟黄某2借款40万元并出具借条；2011年5月1日，曾万阔跟黄某2借款100万元并出具借条，2010年2月1日，曾万阔跟黄某2借款40万元并出具借条，2010年3月1日，曾万阔跟黄某2借款60万元并出具借条，2012年10月18日，曾万阔跟黄某2借款50万元并出具借条。2011年5月10日，黄某2通过其信用社尾号0370账户转款70万元到曾万阔建设银行尾号0215账户；2012年10月19日，黄某2转款30万元到曾万阔尾号1139账户。
（七）向郭某借款部分：1、被害人郭某陈述，我是做金融的，通过朋友认识曾万阔，从2011年到2012年我共计借款3000万元给曾万阔，借钱的时候曾万阔给我出具了借条的，我借款给曾万阔有部分是现金，基本上是打款，之前曾万阔给了一部分利息，从2012年后就一直没有给过了。第一次是2011年1月27日，刘某2出具借条向我借款100万元给曾万阔用，扣除一个月利息3万元后分两次打款,一次打款67万到曾万阔尾号7673账户，一次打款30万到曾万阔提供的刘洪因尾号9737账户；第二次是2011年2月1日，曾万阔出具借条向我借款600万元，当时有500万元是我父亲郭敬群打款给曾万阔的，打款凭证现在还没有找到，有100万元是我扣除利息4万元之后当天打款96万元到曾万阔尾号7673账户；第三次是2011年3月10日曾万阔出具借条向我借款350万元，按月利息扣除一个月利息14万元之后打款336万到曾万阔尾号2063账户；第四次是2011年3月23日，刘某2出具借条向我借款100万元给曾万阔使用，现打款凭证显示汇款了58.5万元到曾万阔尾号1772账户；第五次是2011年4月13日，刘某2出具借条向我借款100万元给曾万阔使用，当时该笔款项转款给曾万阔，注明由刘某2归还，但现在没有打款凭证；第六次是2011年11月3日，刘某2出具借条向我借款200万元给曾万阔使用，当时扣除第一月利息8万元，扣除之前的利息29.8667万元，实际汇款162.1333万元，有99万元是汇款到曾万阔尾号1139账户，有43.2333万元是由我直接转给曾万阔的；第七次是2012年2月21日，曾万阔出具借条向我的典当公司黔西南州天利和典当有限公司借款200万元，扣除一个月利息8万元及其他利息后于2月22日分两次实际打款166万元到曾万阔尾号1139账户；第八次是2012年3月21日，曾万阔出具借条向我借款300万元，扣除一个月利息15万元后分两笔（一笔185万元，一笔100万元）汇款285万元到曾万阔尾号3185账户；第九次是2012年4月1日，曾万阔出具借条向我借款200万元，扣除一个月利息10万元后分两次共计汇款190万元到曾万阔尾号1139账户；第十次是2012年5月8日，曾万阔出具借条向我借款150万元，扣除一个月利息7.5万元后打款142.5万元到曾万阔尾号1139账户；第十一次是2012年4月11日，曾万阔出具借条向我借款100万元，扣除4月11日至5月15日5.8万元利息后实际打款94.2万元到曾万阔尾号1139账户；第十二次是2012年6月5日，曾万阔出具借条向我借款200万元，之后扣除100万元本金的利息6.7万元及5月份应收而未收到的利息67.66万元，实际支付给曾万阔的是125.6341万元。2、情况说明，证实2016年9月6日，郭某出具情况说明证明其本人2011年至2012年共借款2900万给曾万阔，只能提供部分依据。3、借条、借款协议及银行打款凭证复印件，证实2012年6月5日，曾万阔出具借条向郭某借款200万元，实际收到125.6341万元；2012年4月11日，曾万阔出具借条向郭某借款100万元，实际收到94.2万元；2011年2月21日，曾万阔向黔西南州天利和典当有限责任公司借款200万元，实际收到166万元；2011年2月1日，刘某2出具借条向郭某借款600万元，并在借条上注明此款由曾万阔付息使用并负责归还，打款凭证显示曾万阔收到96万元；2011年3月10日，刘某2出具借条向郭某借款350万元，并在借条上注明此款由曾万阔使用并负责归还本金及利息，曾万阔实际收到336万元；2011年1月27日，刘某2出具借条向曾万阔借款100万元，并注明此款由曾万阔使用并负责归还本金及利息，同时注明转30万到刘某2工行尾号0099账户，转67万元到曾万阔尾号7673账户，曾万阔实际收到97万元；2011年11月3日，刘某2出具借条向黔西南州金辰投资有限公司借款200万元，并注明此款由曾万阔使用并负责归还本金及利息，曾万阔实际收到162.1333万元；2012年3月21日，曾万阔出具借条向郭某借款300万元，实际收到285万元；2012年4月1日，曾万阔出具借条向郭某借款200万元，实际收到190万元；2012年5月8日，曾万阔出具借条向郭某借款150万元，实际收到142.5万元。
（八）向李某3借款部分：1、被害人李某3陈述，我和曾万阔是一个乡镇的，以前在一起做生意，我总的借过三次钱给曾万阔，共计395万元，第一次是2012年7月6日借款250万元给曾万阔，月利息3%，第二次是2012年8月14日借款100万元给曾万阔，月利息3%，第三次是2012年10月14日借款45万元给曾万阔，月利息3%，我借给曾万阔的钱有部分是现金，有部分是打款，我记得好像通过我的建行6227007171570276803账户和工行6222022410000647999账户转给曾万阔的。每一笔借款的利息都是一直给的，从借款时间开始给到2012年10月份为止。2、借条复印件，证实2011年8月14日，曾万阔出具借条给李某3借款100万；2012年7月6日，曾万阔出具借条给李某3借款250万；2012年10月14日，曾万阔出具借条给李某3借款45万。3、银行卡客户交易流水明细，证实2011年10月4日，李某3转款50万元到曾万阔尾号1139账户、2012年7月6日转款150万到曾万阔尾号1139账户、2012年10月14日转款60万元到曾万阔尾号0215账户，合计转款260万元。
（九）向赵某1借款部分：1、被害人赵某1陈述，我和曾万阔是普通朋友关系，他说叫我帮他借钱，他给利息，我于2011年11月3日借了150万元钱给他，我是通过我自己的账户转账给他的，月利息3%，2012年4月份杨某1给我打电话说万豪水艺需要装修进一批材料，资金周转不开让我再借点给他们，我当时就答应了，2012年4月29日我找到曾万阔夫妻说钱已经准备好了，然后曾万阔就安排他兄弟媳妇和我一起去农村信用社和农业银行总共转了130万元到曾万阔的账号里，然后我就去万豪水艺找曾万阔，曾万阔就安排人给我出了一张130万元的借条，月息3%，这笔款他也一直还我月利息，到2012年6月份以后，曾万阔向我借的两笔钱都没有还我利息，2012年9月我就预约他，让他还钱，10月份曾万阔就不见了。2、借条复印件，证实2011年11月3日，曾万阔、杨某1跟赵某1借款人民币150万元，月息3%并出具借条;2012年4月29日，曾万阔跟赵某1借款130万元，月息3%并出具借条。
（十）向胡某1借款部分：1、被害人胡某1陈述，我和曾万阔是朋友，他在睛隆有个奔小康煤矿，他告诉我叫我入股，把奔小康煤矿作总价3610万元，每一股值36.1万元，说好后，我于2008年5月6日和曾万阔签了份协议书，我入三个小股总的是108.3万元，但是只给付了36.1万元，剩余的两股以后生产产生利润后扣除，之后我又于2008年7月26日从建行打款30万元给曾万阔，曾万阔说是按股份的投入资金，我的三股，所投入了30万元，现在听说曾万阔跑了所以来说一下情况。2、入股协议书及打款凭条复印件，证实胡某1和曾万阔2008年5月6日签订入股协议，胡某1入股108.3万元到晴隆奔小康煤矿，后胡某1通过其建行尾号6803账户分别于2008年3月14日、2008年7月26日共计打款66.1万元到曾万阔尾号1772账户。
（十一）向黄某3借款部分：1、被害人黄某3陈述，曾万阔是我妻子的小姑爹，我当时在曾万阔晴隆县的宏程煤矿上班，2008年4月份的时候，曾万阔遇到我说现在宏程煤矿正在扩建，上洒格煤矿正在新建，正在向内部员工吸收入股，问我是否愿意入股，我当时觉得是个赚钱的机会，我就打算入股两个煤矿,我就到兴义市兴仁县农行分别转款129.16万元和60万元到曾万阔的农行账号里，4月份以后，曾万阔就叫我去上洒格煤矿上班，2009年9月份，宏程煤矿盈利，曾万阔说我能分得60万，但是曾万阔没有把钱拿给我，他说把这60万入股到上洒格煤矿，给我增加60万的股份，连着之前的60万我在上洒格煤矿就有120万，然后曾万阔跟我说上洒格煤矿一直在新建，如果我有钱就拿去入股，以后煤矿效益好了我能分得更多的钱，我当时觉得有利可图，于2008年5月份分两次从兴仁县农行转了80万元到曾万阔农行账号里，又拿了10万的现金和一辆价值8万元的哈佛车给曾万阔,然后曾万阔和我说重新整理一下我的入股情况，就在兴仁县的一家酒店里给我出了一张218万元的入股协议，之前入股协议就作废了，2009年至2012年9月份，我就没有从这两个煤矿分过红利，2012年9月份以后曾万阔就不见了，但是曾万阔没有向我颁发过上洒格煤矿认股说明书，我入股上洒格煤矿后在煤矿任安全矿长，在我任职期间我发现煤矿只有曾万阔和刘某2两个人在管理，其他人没有参与管理，至于我入股给煤矿的钱，我也不知道他是否拿做煤矿经营使用，现在宏程煤矿已经卖给他人了，上洒格煤矿现在在刘某2经营着，但刘某2不承认我在上洒格煤矿的股份。2、投资入股协议书复印件，证实2010年4月8日，黄某3与曾万阔签订投资入股协议书入股上洒格煤矿，截止2010年4月8日，黄某3投入资金总计为218万元，其中2008年5月26日分别以黄某3和杨秀名义存入20万元，2009年6月I9日存入40万元，2009年6月19日交现金10万元，2008年应分宏程煤矿利润60万元，2008年4月13日原入股协议签订后支付60万元，交付上洒格煤矿哈佛车贵B398**作价8万元。3、宏程煤矿利润表复印件，证实2008年晴隆县宏程煤矿利润表显示，黄某3按2%的股份分配利润人民币60万元，2009年分配利润人民币19.569697元。4、宏程煤矿转让款及利润分配表，证实黄某3按投资比例应分利润合计人民币178.2753万元。5、收款收据、中国农业银行进账单回单，证实黄某3支付现金及转账共计90万元到兴仁县上洒格煤矿。
（十二）向邓某借款部分：1、被害人邓某陈述，2010年5月份我打工回老家盘县柏果遇到曾万阔,他说他在做煤矿生意，经营比较好，看我们赚钱不容易，拿钱到煤矿入股年底分红，之后我就把打工挣的10万元钱在2010年6月25日取出来之后拿到曾万阔家给了曾万阔，曾万阔出具了一张入股协议书给我，这10万元投入到晴隆县利民煤矿，2011年我打电话给曾万阔分红给我，但是他没有，我当时觉得不妥就叫他把钱退给我，他说暂时不急他把煤矿卖了还我双倍,2012年12月份曾万阔就不见了。2、入股协议复印件，证实2010年6月25日，邓某与曾万阔签订入股协议，邓某投资10万元入股晴隆利民煤矿。
（十三）向彭某1借款部分：1、被害人彭某1陈述，2011年，黄某1的一个朋友带着曾万阔到我们的腾鹏投资公司，找我投资公司，要求投资2000万，经过考察之后我们公司的股东表决同意给曾万阔投资2000万扩建奔小康煤矿，曾万阔和杨某1、司机付某2到我们公司签协议，公司叫我出面与曾万阔签协议，协议上注明投资的2000万用于奔小康煤矿经营，注资完成后，我从我的工行转了2000万到曾万阔的工行账户，然后我去煤矿找曾万阔变更公司股东名册，但是曾万阔称煤矿的相关资料提交给相关部门审核，暂时无法变更，并承诺煤矿扩建后及时变更股东名册，后来曾万阔多次到我们公司带玉石给我们看，称他在广州有个玉石加工厂，为了投资安全我们还和曾万阔去过广州，后来又以买玉石的名义向我们借了几次钱，约定5、6分的利息，借完钱没多长时间曾万阔就消失了。我的腾鹏投资公司借款2000万元给曾万阔，曾万阔反复和我借钱，最后还了一些，现在剩下1926万元未还，我当时用是工行尾号为5393转到曾万阔尾号7673账户的，有三次是2011年12月12日、12月15日、12月19日三次分别转款600万、330万、558万到曾万阔尾号7673账户，其他的是网转，也有现金。2、借条复印件，证实2012年9月23日，曾万阔出具借条给彭某1借款1926万元。3、转款凭证复印件，证实彭某12011年12月12日、12月15日、12月19日三次通过中国工商银行尾号5393账户分别转款600万、330万、558万到曾万阔中国工商银行尾号7673账户。4、晴隆县奔小康煤矿投资合作协议书复印件，证实2011年12月12日，曾万阔、兰某与彭某1签订协议书，彭某1向奔小康煤矿注资2000万元用于煤矿整改、扩能、技改，彭某1占公司股份66.7%。
（十四）向彭某2借款部分：1、被害人彭某2陈述，2009年4月份，我和我媳妇邓某回盘县柏果老家上坟认识曾万阔，在闲聊当中曾万阔就说让我们拿钱来入股煤矿带我们富裕，之后我就把打工挣来的13万元入股到煤矿，是2009年4月5日通过我的农行账户转款到曾万阔农行账户的，2009年7月30日曾万阔出具了一个入股协议书给我，2009年年底我分得宏程煤矿的红利有17232元，但是他没有把钱给我，说帮我入股到利民煤矿，但入股利民煤矿后就一直没有给我们分红，2012年12月曾万阔就消失了。2、入股协议复印件，证实2009年7月30日，彭某2与曾万阔签订入股协议书投资13万入股晴隆宏程煤矿。3、中国农业银行存款业务回单复印件，证实2009年4月5日，彭某2尾号6811账户转款13万到曾万阔尾号1617账户。
（十五）向帅某借款部分：1、被害人帅某陈述，2012年8月份，曾万阔就向我借钱，当时他向我借2000万用于煤矿整改并约定月利息五分，借款期限为六个月，2012年8月30日，我和曾万阔就签订了一份2000万的借款合同，我于2012年9月3日、9月4日分六笔向曾万阔的建设银行和工商银行总共打了2000万，2012年9月7日曾万阔又跟我说借的钱不','2018-11-14
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[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法》\',Items:[{法条名称:\'第七十八条第一款\',法条内容:\' 第七十八条
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
（一）阻止他人重大犯罪活动的；
（二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；
（三）有发明创造或者重大技术革新的；
（四）在日常生产、生活中舍己救人的；
（五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；
（六）对国家和社会有其他重大贡献的。
减刑以后实际执行的刑期不能少于下列期限：
（一）判处管制、拘役、有期徒刑的，不能少于原判刑期的二分之一；
（二）判处无期徒刑的，不能少于十三年；
（三）人民法院依照本法第五十条第二款规定限制减刑的死刑缓期执行的犯罪分子，缓期执行期满后依法减为无期徒刑的，不能少于二十五年，缓期执行期满后依法减为二十五年有期徒刑的，不能少于二十年。
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第七十八条
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
（一）阻止他人重大犯罪活动的；
（二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；
（三）有发明创造或者重大技术革新的；
（四）在日常生产、生活中舍己救人的；
（五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；
（六）对国家和社会有其他重大贡献的。
减刑以后实际执行的刑期，判处管制、拘役、有期徒刑的，不能少于原判刑期的二分之一；判处无期徒刑的，不能少于十年。
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第七十九条
对于犯罪分子的减刑，由执行机关向中级以上人民法院提出减刑建议书。人民法院应当组成合议庭进行审理，对确有悔改或者立功事实的，裁定予以减刑。非经法定程序不得减刑。
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第二百六十二条罪犯在服刑期间又犯罪的，或者发现了判决的时候所没有发现的罪行，由执行机关移送人民检察院处理。
被判处管制、拘役、有期徒刑或者无期徒刑的罪犯，在执行期间确有悔改或者立功表现，应当依法予以减刑、假释的时候，由执行机关提出建议书，报请人民法院审核裁定，并将建议书副本抄送人民检察院。人民检察院可以向人民法院提出书面意见。
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