湖北省仙桃市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂9004刑初296号
公诉机关仙桃市人民检察院。
被告人荣耀，男，1980年4月1日出生，汉族，湖北省仙桃市人，中专文化，仙桃市瑞琦建材有限公司原销售部副经理，因涉嫌犯挪用资金罪，2015年11月15日被襄阳铁路公安处仙桃西车站派出所羁押，2015年11月16日被仙桃市公安局刑事拘留，2015年12月21日被逮捕。现羁押于仙桃市看守所。
辩护人郑爱兵，仙桃市法律援助中心律师。
仙桃市人民检察院以仙检公诉刑诉（2016）203号起诉书指控被告人荣耀犯挪用资金罪、职务侵占罪、诈骗罪，于2016年6月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年7月12日公开开庭审理了本案。仙桃市人民检察院指派检察员昌力出庭支持公诉。被告人荣耀及其辩护人郑爱兵到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
一、挪用资金罪
2014年1月至2015年7月间，被告人荣耀利用担任仙桃市瑞琦建材有限公司（以下简称瑞琦公司）销售部副经理，负责瑞琦公司销售的商砼货款回收工作的职务之便，分5次挪用天工伟业建筑工程有限公司南国明珠项目部支付瑞琦公司的商砼货款共计140万元。荣耀将该钱款用于赌博和生活开支使用。
2015年8月，荣耀筹集资金还给瑞琦公司20万元。
二、职务侵占罪
2014年5月间，被告人荣耀利用担任瑞琦公司销售部副经理，负责瑞琦公司销售的商砼货款回收工作的职务之便，将湖北龙扬建筑工程有限公司付给瑞琦公司的一张10万元承兑汇票截留。荣耀向湖北龙扬建筑工程有限公司会计阮某某谎称瑞琦公司财务不开发票，将该10万元据为己有。荣耀将该钱款用于偿还债务。
三、诈骗罪
2015年10月2日，被告人荣耀被瑞琦公司辞退。同月14日，荣耀假冒瑞琦公司销售经理，并伪造了一张盖有瑞琦公司印章的收据，骗取了杜某某支付瑞琦公司的10万元商砼货款。荣耀取得钱款后，因害怕瑞琦公司发现，便拿出5万元交给瑞琦公司，剩余5万元被荣耀用于赌博花销。
公诉机关向本院移送了指控被告人荣耀犯挪用资金罪、职务侵占罪、诈骗罪的证人证言、书证、被告人荣耀的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人荣耀身为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金数额较大，进行非法活动且超过三个月未还；还利用职务上的便利，将本单位的财物非法据为己有，数额较大；且以非法占有为目的，诈骗他人钱财，数额巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二百七十一条第一款、第二百六十六条，应当以挪用资金罪、职务侵占罪、诈骗罪追究被告人荣耀刑事责任。
被告人荣耀辩称：荣耀对公诉机关起诉指控的犯罪事实无异议，但不构成职务侵占罪、诈骗罪，都应当认定为挪用资金罪。
被告人荣耀辩护人郑爱兵提出的辩护意见是：被告人荣耀因涉嫌犯挪用资金罪被羁押后，主动供述其将湖北龙扬建筑工程有限公司付给瑞琦公司的1张金额为10万元银行承兑汇票截留以及收取杜某某支付瑞琦公司的10万元商砼货款，应当认定为自首。被告人荣耀将湖北龙扬建筑工程有限公司付给瑞琦公司的1张金额为10万元银行承兑汇票截留，主观上没有非法占有的故意，不构成职务侵占罪，应当以挪用资金罪追究被告人荣耀刑事责任。被告人荣耀如实供述挪用资金罪行，可以从轻处罚。被告人荣耀主动将杜某某支付的5万元交给瑞琦公司，诈骗数额应当认定为5万元。
经审理查明：
一、挪用资金犯罪事实
2014年1月至2015年7月，被告人荣耀利用担任瑞琦公司销售部副经理，负责瑞琦公司销售的商砼货款回收工作的职务之便，分5次挪用天工伟业建筑工程有限公司南国明珠项目部支付瑞琦公司的商砼货款共计140万元，并挪用湖北龙扬建筑工程有限公司支付瑞琦公司金额为10万元的银行承兑汇票1张。经瑞琦公司催讨，荣耀于2015年8月24日、2015年8月25日分别退还瑞琦公司15万元、5万元。具体事实分述如下：
2014年1月23日，天工伟业建筑工程有限公司南国明珠项目部将支付瑞琦公司的商砼货款10万元交给荣耀现金5万元，将其余的5万元转入瑞琦公司的中国建设银行股份有限公司银行卡，荣耀向天工伟业建筑工程有限公司南国明珠项目部出具金额为10万元的收条1张。荣耀后将上述现金5万元挪用。
2014年9月18日，天工伟业建筑工程有限公司南国明珠项目部将支付瑞琦公司的商砼货款100万元按荣耀的要求转入荣耀的中国建设银行股份有限公司银行卡，荣耀向天工伟业建筑工程有限公司南国明珠项目部出具金额为100万元的收条1张。荣耀于2014年9月19日将其中的50万元转入瑞琦公司的中国建设银行股份有限公司银行卡，后将其余50万元挪用。
2014年12月31日，天工伟业建筑工程有限公司南国明珠项目部将支付瑞琦公司的商砼货款55万元按荣耀的要求转入荣耀的中国建设银行股份有限公司银行卡，荣耀向天工伟业建筑工程有限公司南国明珠项目部出具金额为55万元的收条1张。荣耀于2014年12月31日、2015年1月1日、2015年1月3日分别将20万元、10万元、10万元转入瑞琦公司的中国建设银行股份有限公司银行卡，后将其余15万元挪用。
2015年4月27日，天工伟业建筑工程有限公司南国明珠项目部将支付瑞琦公司的商砼货款100万元按荣耀的要求转入荣耀的中国建设银行股份有限公司银行卡，荣耀向天工伟业建筑工程有限公司南国明珠项目部出具金额为100万元的收条1张。荣耀于当天将其中的80万元转入瑞琦公司的中国建设银行股份有限公司银行卡，后将其余20万元挪用。
2015年5月，被告人荣耀收到湖北龙扬建筑工程有限公司为支付瑞琦公司商砼货款给付的金额为10万元银行承兑汇票1张后，向湖北龙扬建筑工程有限公司会计阮某某谎称瑞琦公司财务不开发票，在阮某某提供的该银行承兑汇票复印件背面签名并注明收到该银行承兑汇票原件。荣耀后找到湖北元泰房地产开发有限公司的出纳刘某乙，提出将上述银行承兑汇票交给刘某乙用于支付瑞琦公司的商砼货款，刘某乙支付荣耀现金10万元。刘某乙同意并于2015年6月2日向荣耀的中国银行股份有限公司账户转入10万元。刘某乙后将上述银行承兑汇票用于支付瑞琦公司的商砼货款。
2015年7月7日，天工伟业建筑工程有限公司南国明珠项目部将支付瑞琦公司的商砼货款100万元按荣耀的要求转入荣耀的中国建设银行股份有限公司银行卡，荣耀向天工伟业建筑工程有限公司南国明珠项目部出具加盖瑞琦公司财务专用章的金额为100万元收据1张。荣耀于当天将其中的50万元转入瑞琦公司的中国建设银行股份有限公司银行卡，后将其余50万元挪用。
二、诈骗犯罪事实
2015年10月2日，被告人荣耀被瑞琦公司辞退。2015年10月14日，荣耀隐瞒已被瑞琦公司辞退的事实，让杜某某向中国建设银行股份有限公司银行卡转入支付瑞琦公司的商砼货款10万元。荣耀向杜某某出具虚假收据1张。荣耀于2015年10月23日向瑞琦公司的中国建设银行股份有限公司银行卡存入5万元，后将其余5万元占为己有。
经审理还查明：襄阳铁路公安处仙桃西车站派出所民警于2015年11月15日下午抓获被告人荣耀。
上述事实，有公诉机关向本院提供的经庭审举证、质证的仙桃市瑞琦建材有限公司报案材料、被害人杜某某的陈述、证人钱某的证言、证人刘某某的证言、证人张某的证言、证人周某某的证言、证人吕某某的证言、证人程某某的证言、证人刘某甲的证言、证人刘某乙的证言、证人阮某某的证言、证人张某甲的证言、证人张某乙的证言、证人万某的证言、证人张某丙的证言、证人张某丁的证言、证人杨某某的证言、证人李某的证言、证人叶某的证言、证人毛某某的证言、证人黄某的证言、证人黄某甲的证言、证人王某某的证言、证人郑某的证言、证人赵某某的证言、证人阳某的证言、证人魏某的证言、被告人荣耀的供述和辩解、襄阳铁路公安处仙桃西车站派出所出具的抓获经过、仙桃市公安局经济犯罪侦查支队出具的办案说明、仙桃市公安局干河水陆派出所出具的情况说明、中国建设银行股份有限公司银行卡交易明细、中国建设银行股份有限公司银行卡交易明细、中国建设银行股份有限公司银行卡交易明细、中国建设银行股份有限公司银行卡交易明细、中国建设银行股份有限公司银行卡交易明细、中国建设银行股份有限公司银行卡交易明细、中国农业银行股份有限公司银行卡交易明细、中国农业银行股份有限公司银行卡交易明细、中国银行股份有限公司账户交易明细、中国农业银行股份有限公司电子支付交易流水查询、武汉电子支付系统个人跨行电子支付凭证复印件、中国银行网上银行电子回单打印件、仙桃市房产档案馆出具的房屋登记簿、仙桃市瑞琦建材有限公司收据复印件、仙桃市瑞琦建材有限公司营业执照（副本）复印件、仙桃市瑞琦建材有限公司出具的证明、仙桃市瑞琦建材有限公司通知复印件、仙桃市瑞琦建材有限公司出具的说明、仙桃市瑞琦建材有限公司面试查询表复印件、湖北省仙桃市养老保险缴费及个人账号情况表复印件、仙桃市瑞琦建材有限公司工资表、仙桃市瑞琦建材有限公司销售部副经理岗位职责、被告人荣耀出具的情况说明复印件、仙桃市瑞琦建材有限公司关于调整我公司银行账户的函、仙桃市商品混凝土供需合同复印件、补充协议复印件、授权委托书复印件、还款承诺书复印件、仙桃市瑞琦建材有限公司商品砼对账单复印件、仙桃市瑞琦建材有限公司混凝土送货单复印件、被告人荣耀伪造的商品砼月结对账单明细复印件、被告人荣耀出具的收条复印件、中国建设银行转账凭条复印件、仙桃市瑞琦建材有限公司明细分类账、仙桃市瑞琦建材有限公司出具的彭场中岭康城项目（杜某某）款项说明、被告人荣耀向杜某某出具的虚假收据复印件、鼎立建筑元泰未来城1#楼项目部欠款表复印件、商品混凝土销售合同复印件、对公通存收款人回单复印件、记账凭证复印件、银行承兑汇票复印件、商品房买卖合同复印件、仙桃市瑞琦建材有限公司出具的关于公园壹号房产的情况说明、被告人荣耀的户籍信息证明，本院予以确认。
本院认为：被告人荣耀作为仙桃市瑞琦建材有限公司工作人员，利用其担任仙桃市瑞琦建材有限公司销售部副经理，负责仙桃市瑞琦建材有限公司销售的商砼货款回收工作的职务上的便利，挪用仙桃市瑞琦建材有限公司资金150万元归个人使用，数额较大不退还；还以非法占有为目的，采取隐瞒真相的手段，骗取被害人杜某某5万元，数额巨大，其行为已分别构成挪用资金罪、诈骗罪，均应当负刑事责任。公诉机关起诉指控的罪名成立。依照《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释﹥》的相关规定，对被告人荣耀所犯挪用资金罪的数额应当认定为“数额较大”。关于公诉机关起诉指控被告人荣耀挪用本单位资金数额较大，进行非法活动且超过三个月未还。经查，本案的现有证据不能证明被告人荣耀挪用仙桃市瑞琦建材有限公司资金进行非法活动的具体数额，故本院仅认定被告人荣耀挪用仙桃市瑞琦建材有限公司资金150万元归个人使用，数额较大不退还。关于公诉机关起诉指控被告人荣耀将湖北龙扬建筑工程有限公司付给仙桃市瑞琦建材有限公司的金额为10万元银行承兑汇票1张截留的行为构成职务侵占罪。经查，被告人荣耀收到湖北龙扬建筑工程有限公司金额为10万元的银行承兑汇票1张后，在湖北龙扬建筑工程有限公司会计阮某某提供的该银行承兑汇票复印件背面签名并注明收到该银行承兑汇票原件，且被告人荣耀一直未供认其主观上系以非法占有为目的，故不符合职务侵占罪的构成要件，应当以挪用资金罪对被告人荣耀定罪处罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，但指控被告人荣耀犯职务侵占罪罪名不当，本院依法予以纠正。对被告人荣耀及其辩护人郑爱兵的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人荣耀因涉嫌犯挪用资金罪被羁押后，主动供述其将湖北龙扬建筑工程有限公司付给仙桃市瑞琦建材有限公司的金额为10万元银行承兑汇票1张挪用，属于如实供述同种罪行，不应认定为自首。对被告人荣耀辩护人郑爱兵的相关辩护意见，本院不予采纳。被告人荣耀多次挪用资金，可以酌情从重处罚。被告人荣耀如实供述挪用资金犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人荣耀退还仙桃市瑞琦建材有限公司20万元，可以酌情从轻处罚。被告人荣耀辨称其收取被害人杜某某支付仙桃市瑞琦建材有限公司的10万元商砼货款的行为不构成诈骗罪，应当认定为挪用资金罪。经查，被告人荣耀在其于2015年10月2日被仙桃市瑞琦建材有限公司辞退后，隐瞒已被辞退的事实，出具虚假的收据收取被害人杜某某支付仙桃市瑞琦建材有限公司的商砼货款10万元，并将其中的5万元非法占为己有，其行为符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪对被告人荣耀定罪处罚。故对上述辩护意见，本院不予采纳。被告人荣耀于2015年10月14日收到被害人杜某某通过银行转账的10万元后，于2015年10月23日向仙桃市瑞琦建材有限公司的中国建设银行股份有限公司银行卡存入5万元，最后实际诈骗所得数额为5万元，应当认定被告人荣耀的诈骗数额为5万元。被告人荣耀因涉嫌犯挪用资金罪被羁押后，如实供述司法机关还未掌握的诈骗罪行，以自首论，依法可以从轻处罚。对被告人荣耀辩护人郑爱兵的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人荣耀一人犯数罪，依法数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条、第六十九条第一款和第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释﹥》第六条、第十一条第二款，《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第一条，《最高人民法院﹤关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释﹥》第二条，《最高人民法院﹤关于处理自首和立功若干具体问题的意见﹥》第三条，《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第二百四十一条第一款第（二）项之规定，判决如下：
一、被告人荣耀犯挪用资金罪，判处有期徒刑五年；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月15日起至2023年5月14日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起三个月内向本院缴纳）。
二、责令被告人荣耀退赔仙桃市瑞琦建材有限公司人民币130万元。
三、责令被告人荣耀退赔被害人杜某某人民币5万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 玲
人民陪审员 周开新
人民陪审员 陈新华
二〇一六年九月一日
书 记 员 昌 龙