安徽省天长市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）天刑初字第00078号
公诉机关天长市人民检察院。
被告人梁思裕，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月29日被抓获，同年5月30日羁押于海南省三亚市第一看守所，同年6月3日被天长市公安局刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现羁押于天长市看守所。
辩护人杨志泉，安徽天道律师事务所律师。
被告人梁思康，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月30日被抓获，当日羁押于海南省三亚市第一看守所，同年6月3日被天长市公安局刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现羁押于天长市看守所。
辩护人路之平，安徽天道律师事务所律师。
被告人许某，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月29日被抓获，同年5月30日羁押于海南省三亚市第一看守所，同年6月3日被天长市公安局刑事拘留，同年7月9日被天长市公安局取保候审。同年12月9日被天长市人民检察院取保候审。2015年2月27日由本院决定逮捕，同年5月3日被抓获，5月4日羁押于海南省三亚市第一看守所。现羁押于天长市看守所。
辩护人赵明健，安徽天道律师事务所律师。
天长市人民检察院以天检刑诉（2015）44号起诉书指控被告人梁思裕、梁思康、许某犯诈骗罪，于2015年2月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年7月2日、8月25日公开开庭审理了本案。天长市人民检察院指派检察员朱旭强出庭支持公诉，被告人梁思裕、梁思康、许某、辩护人杨志泉、路之平、赵明健到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
天长市人民检察院指控：2014年2月至2014年5月29日，被告人梁思裕与被告人梁思康、许某及邱冠昌（在逃）等人，多次向他人邮箱发送“我是歌手”、“中国好声音”、“被腾讯公司抽中”等虚假的中奖信息，以需要交纳保证金、个人所得税、网卡费用等为由，让周某向指定的账户先后汇入人民币共计34.84万元；让方某乙向指定账户分5次汇款计2.97万元；让李某向指定账户2次汇款计1.68万元；让吴某向指定账户汇款4000元；让林某向指定账户汇款4000元；让张某向指定账户汇款1.68万元；让王某向指定的账户汇款1.68万元；让方某甲向指账户汇款3800元；让毛某向指定账户分3次汇款1.39万元；让郑某向指定的账户汇款4000元；让苏某向指定账户汇款6500元；让马某向指定账户先后6次汇款4.27万元；让谷某先后3次向指定账户汇款2.98万元；让庞某向指定账户先后2次汇款4000元。
综上，被告人梁思裕、梁思康参与诈骗54.12万元，被告人许某参与诈骗5.45万元。
指控的证据有：一、物证；二、书证；三、证人证言；四、被害人的陈述；五、被告人梁思裕、梁思康、许某的供述与辩解；六、鉴定意见；七、电子物证检查工作记录；八、被告人梁思裕在雷州工商银行取款录像。
指控认为：被告人梁思裕、梁思康以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大；被告人许某参与诈骗，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应当以诈骗罪追究被告人梁思裕、梁思康、许某的刑事责任。
被告人梁思裕、许某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。
被告人梁思康对起诉指控的罪名无异议，辩称其是从2014年5月开始，帮助梁思裕诈骗的。其主要作用是在家帮梁思裕查询诈骗款项是否到账，在共同犯罪中所起作用轻微。
辩护人杨志泉提出的辩护意见是：被告人梁思裕自愿认罪，积极退赃，请求法庭对被告人梁思裕从轻处罚。
辩护人路之平提出的辩护意见是：被告人梁思康仅仅参与2014年5月1日之后的6起诈骗犯罪，涉案金额为8.84万元。被告人梁思康在共同犯罪中作用较小，应认定为从犯。
辩护人赵明健提出的辩护意见是：被告人许某在共同犯罪中，起辅助作用，应认定为从犯，请求法庭对其减轻处罚。
经审理查明：2014年春节后，被告人梁思裕、梁思康、许某及邱冠昌，通过互联网多次向他人QQ邮箱发送“我是歌手”、“中国好声音”、“QQ号被腾讯公司抽中”等虚假中奖信息进行诈骗。被告人梁思裕、梁思康采集实时在线的QQ号，制作链接虚假网站的邮件，被告人梁思裕负责找黑客发信息，并安排被告人梁思康在其家中负责网站维护、将诈骗款项到账情况及时告知被告人梁思裕，邱冠昌及被告人许某先后负责冒充官方客服人员接听电话。具体犯罪事实如下：
一、2014年2月26日，被告人梁思裕、梁思康及邱冠昌通过QQ邮箱，向方某甲发送虚假的“QQ号被腾讯公司抽中获奖”的信息，让方某甲填写信息，交保证金、税款。方某甲信以为真，通过网上银行汇入3800元到被告人梁思裕等人指定的户名为李阳、卡号为62×××22银行账户内。
二、2014年3月5日23时许，被告人梁思裕、梁思康及邱冠昌通过QQ邮箱，向马某发送虚假的“QQ号被腾讯公司抽中中奖”信息，让马某填写个人信息，并以交保证金、税收为由，让马某向其指定的账户内汇款，马某从3月5日23时11分至3月6日12时20分，通过ATM机先后6次将3800元、8800元、1.28万元、2500元、6000元、8800元，计4.27万元汇入被告人梁思裕等人指定的户名为李阳、卡号为62×××22银行账户内。
三、2014年3月20日上午，被告人梁思裕、梁思康及邱冠昌通过QQ邮箱，向苏某发送虚假的“中国好声音”中奖信息，让苏某填写个人信息，交保证金、税收，苏某将6500元汇入被告人梁思裕等人指定的户名为李阳、卡号为62×××23银行账户内。
四、2014年3月22日10时许，被告人梁思裕、梁思康及邱冠昌通过QQ邮箱，向郑某发送虚假的“我是歌手”中奖信息，让郑某填写个人信息，交保证金和税收，郑某通过银行卡转账的方式将4000元汇入被告人梁思裕等人指定的户名为李阳、卡号为62×××22银行账户内。
五、2014年3月27日20时许，被告人梁思裕、梁思康及邱冠昌通过QQ邮箱，向毛某发送虚假的“我是歌手”中奖信息，让毛某填写信息，交保证金、税收，毛某分3次将4000元、3900元、6000元，计1.39万元汇入被告人梁思裕等人指定的户名为李阳、卡号为62×××22银行账户内。
六、2014年4月7日17时许，被告人梁思裕、梁思康及邱冠昌通过QQ邮箱，向张某的邮箱发送虚假的“我是歌手”中奖信息，让张某填写个人信息，交保证金、税收，张某遂用其朋友刘晋亮的银行账户，分2次将4000元、1.28万元，计1.68万元汇入被告人梁思裕等人指定的户名为李阳、卡号为62×××23银行账户内。
七、2014年4月9日12时许，被告人梁思裕、梁思康及邱冠昌等人通过QQ邮箱，向王某发送虚假的“我是歌手”中奖信息，让王某填写个人信息，交保证金、税收，王某先后2次将4000元、1.28万元，计1.68万元汇入被告人梁思裕等人指定的户名为李阳、卡号为62×××22银行账户内。
八、2014年4月10日中午，被告人梁思裕、梁思康与邱冠昌通过QQ邮箱向周某的QQ邮箱发送虚假的“我是歌手”栏目中奖信息，让周某填写个人信息，并以要交保证金、个人所得税、网卡费用为由，让周某向指定的银行账户汇款，周某信以为真，先后6次将4000元、1.28万元、2.56万元、5.8万元、12.8万元、12万元，计34.84万元通过网银汇入被告人梁思裕等人指定的户名为李阳、卡号为62×××76银行账户内。
九、2014年5月1日，被告人梁思裕、梁思康通过QQ邮箱向谷某发送虚假的“我是歌手”中奖信息，并让其填写个人信息，以要交保证金及税收等为由，让谷某向指定的户名为曾霞、卡号为62×××01银行账户汇款，谷某先后3次将4000元、1.28万元、1.3万元，计2.98万元汇入该账户。
十、2014年5月6日16时许，被告人梁思裕、梁思康及邱冠昌通过QQ邮箱，向林某的邮箱发送虚假的“我是歌手”中奖信息，让林某填写个人信息，并以要交保证金和个人所得税为由，让林某向指定的户名为曾霞、卡号为62×××18银行账户汇款，林某遂向该账户汇入4000元。
十一、2014年5月12日，被告人梁思裕、梁思康、许某通过QQ邮箱，向庞某发送虚假的“我是歌手”中奖信息，以交保证金、税款为由，让庞某向指定的户名为曾霞、卡号为62×××01银行账户汇款，庞某先后2次将2000元、2000元，计4000元汇入该账户。
十二、2014年5月29日12时许，被告人梁思裕、许某、梁思康通过QQ邮箱，向方某乙的邮箱发送虚假的“我是歌手”中奖信息，并让方某乙填写个人信息，后被告人梁思裕、许某以要交保证金、个人所得税为由，让方某乙向指定的户名为曾霞、卡号为62×××47银行账户汇款。方某乙通过ATM机分5次将4000元、1万元、2800元、1万元、2900元，计2.97万元汇入该账户。该账户实际收到29552.24元。
十三、2014年5月29日下午，被告人梁思裕、梁思康、许某通过QQ邮箱向李某的邮箱发送虚假的“我是歌手”中奖信息，让李某填写个人信息，并以要交保证金、个人所得税为由，让李某向户名为曾霞、卡号为62×××82银行账户汇款。李某通过支付宝和ATM机银行卡转账方式，先后2次将4000元、1.28万元，计1.68万元汇入该账户。
十四、2014年5月29日15时许，被告人梁思裕、梁思康、许某通过QQ邮箱，向吴某的QQ邮箱发送虚假的“我是歌手”中奖信息，让吴某填写信息，交保证金、税收，并让吴某向户名为曾霞、卡号为62×××01银行账户汇款。吴某遂向该账户汇入4000元。
综上，被告人梁思裕、梁思康共同骗取他人541052.24元，被告人许某参与共同诈骗54352.24元。被告人梁思裕、梁思康、许某共同诈骗所得款项，均有被告人梁思裕进行分配。
案发后，被告人梁思裕退出赃款18.1万元，已发还周某，扣押的3.37万元，发还给方某乙2.97万元、李某4000元。
本案在审理过程中，被告人梁思裕、梁思康、许某的亲属代为退出剩余赃款32.65万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
（一）被害人方某甲的陈述，证实2014年2月26日，其上网时，看到一个对话框，讲其QQ号中奖，奖品是8万元和一部手提电脑，其信以为真，就通过网上银行给对方汇3800元手续费。之后，其联系对方，对方让其再汇钱过去，其知道被骗了。
（二）被害人马某的陈述，证实2014年3月5日23时许，其上网时发现QQ被抽中奖。其就按要求填写了信息，并按对方要求先后分6次向对方指定的李阳62×××22账户汇款计4.27万元。
（三）被害人苏某的陈述，证实2014年3月20日9时许，其QQ收到中了“中国好声音”三等奖的邮件，奖品是8万元和苹果电脑一台，其按要求填了信息，并联系对方客服经理，对方让其交4000元押金和1.2万元税收，以及6500元电脑硬盘钱。其先到凤凰北路邮政储蓄所将4000元、1.2万元汇给对方指定的李阳账户。后其又去建行将6500元电脑硬盘钱汇给对方指定的户名为李阳的账户。
（四）被害人郑某的陈述，证实2014年3月22日，其QQ邮箱收到中了湖南卫视“我是歌手”节目大奖，其当时就和对方联系，对方让其交4000元的保证金。其就去工商银行向对方指定的62×××22账户汇了4000元。
（五）被害人毛某的陈述，证实2014年3月27日20时30分许，其收到QQ号中奖的信息，其按要求填写了个人资料。22时，对方让其交4000元押金。22时30分，对方又让其交3900元保证金。28日，对方又让其交6000元个人所得税，其共向对方指定的李阳账户汇款1.39万元。
（六）被害人张某的陈述，证实2014年4月7日下午，其QQ收到中了“我是歌手”栏目二等奖的信息，奖品是12.8万元和一台苹果笔记本电脑，其填了个人资料，后语音提示其的信息已提交法院，如果违反就要交5-10万元。后其通过朋友刘晋亮的银行账户向对方指定李阳62×××23账户转了4000元。转款后，其联系客服，对方又让其交1.28万元税款，其又用朋友的账户向客服指定的账户里转了1.28万元。
（七）被害人王某的陈述，证实2014年4月9日，其QQ邮箱收到中了湖南卫视“我是歌手”栏目组二等奖的邮件，奖金是12.8万元和一台苹果笔记本电脑，后其按对方要求填写个人信息，并联系对方，对方说中奖情况属实，让其按流程领奖。后其先后向对方指定的李阳账户汇款4000元、1.28万元、2200元、4700元。
（八）被害人周某的陈述，证实2014年4月10日下午，其QQ邮箱收到邮件，提示其被抽中“我是歌手”二等奖（奖金12.8万元和一台苹果笔记本电脑）。然后，其就按提示要求输入QQ号和验证码、填写了个人信息。当其填写完这些信息后网页上就弹出“您的信息已进入系统，如要放弃，后果自负，将承担违约金5－10万元”，又弹出一个客服联系号码400××××9872。对方客服让其转4000元保证金到62×××76账户。过了一会，对方自称是“我是歌手”栏目组王经理联系其，其当时心不安，打算不领奖了，对方说不继续办就要承担法律责任，让其再缴纳1.28万元个人所得税。其将1.28万元汇过去后，对方又让其汇2.56万元。钱转过去后，又按对方要求汇5.8万元苹果公司的“个人10年期网卡”费用。下午5时许，对方让其再汇12.8万元保证金到对方帐户，其当时觉得可能受骗，要求对方将之前其汇的钱退还，可对方说如果不汇这笔钱，之前的钱不仅不退还，还要其承担5－10万元违约金，如果把钱打过去就可以把之前投入的钱和奖金全部拿回来，其只好又汇12.8万元。之后，对方又让其转12万元公证费。2014年4月10日其计转到62×××76账户上34.84万元。
（九）被害人谷某的陈述，证实2014年5月1日12时许，其儿子告诉其他的QQ号被“我是歌手”节目抽中得奖，邮箱收到一封中奖信息，奖金是12.8万元和一台苹果手提电脑，其就把信息填好发给对方，后看到要交4000元的保险费，其不想汇钱，但看到信息中说违约需要赔偿4万。其就拨打对方中奖信息热线电话400××××3693，对方要求其把保险费通过银行汇到户名为曾霞的62×××01账户上，后来对方又要其汇中奖税收及苹果电脑网络开通费。其按对方要求到邮政储蓄银行通过转账的方式，先后汇4000元、1.28万元、1.3万元，合计2.98万元到对方指定的账户。
（十）被害人林某的陈述，证实2014年5月6日16时许，其QQ邮箱收到关于QQ号被“我是歌手”栏目抽为幸运用户的邮件，栏目将送给其12.8万元奖金和一台苹果笔记本电脑。其进入该网站填写了个人信息，并看到一个4006518382的号码，就联系了这个号码。接通后，对方自称是客服人员要求其先汇4000元保证金到曾霞的62×××18账户才能领奖。其就到云霄县常山开发区中国银行自动存款机给对方转4000元。转过款后，其与对方联系，对方让其在三十分钟之内交10%的税才能拿到奖，不然会被起诉到法院。后来其朋友知道这个事，讲其被骗了，其就到公安报案。
（十一）被害人庞某的陈述，证实2014年5月12日13时30分许，其接到一个186××××6351陌生电话，对方讲是“我是歌手”栏目组的，并讲其中奖了，奖金是1.28万元，并核对了其QQ号，让其去银行汇2000元就可以领奖。当晚20时，其给对方客服打电话，对方让其赶紧汇钱到指定的曾霞62×××01账户。其就到中国邮政储蓄银行通过ATM机给对方汇去2000元。晚上22时许，其又接到一男子打来的电话，要其再交2000元才能拿到奖，其又通过ATM机给对方指定的曾霞账户汇去2000元。
（十二）被害人方某乙的陈述，证实2014年5月29日11时30分，其QQ邮箱收到中了“我是歌手”场外互动观众二等奖信息（奖品是奖金12.8万元和一台苹果笔记本电脑），并让其填写个人信息，其通过400开头电话联系对方，对方以要交保证金、税收等为由，让其向指定的账户汇款。12时30分开始，其通过厦门吕岭路泰和花园那边的建行ATM机用现金向对方指定的曾霞62×××47银行账户存款，其分3次存入4000元、1万元、2800元，15时30分许，又向对方汇入1万元、2900元，总计2.97万元，扣除手续费不知对方实际收到数。
（十三）被害人李某的陈述，证实2014年5月29日下午，其QQ邮箱收到被湖南卫视“我是歌手”抽奖活动抽中二等奖，奖金是12.28万元的信息。其按要求输入个人信息，又按页面上4006552305客服电话联系对方，对方讲3个工作日就可以给其12.28万元，并让其晚上8时前汇4000元保证金。后其通过支付宝付4000元到对方指定曾霞账户上，并电话告知对方已付款，对方让其再交1.28万元的中奖税收，不交就起诉到法院，其又到附近的工商银行自动取款机转1.28万元到曾霞的账户上。完成后，其联系对方男客服，对方讲可以送个苹果笔记本电脑给其，让其再交钱，其不愿再交，对方挂断电话。
（十四）被害人吴某的陈述，证实2014年5月29日15时许，其QQ收到中二等奖的信息，其按网页提示填完个人信息。之后，页面显示其的信息已被法院公正，让其2小时内交4000元风险抵押金，不交就移交法院罚款。其当时很害怕，就按电脑页面显示的收款人曾霞、账号62×××01汇4000元。
（十五）证人梁某的证言，证实梁思裕是其哥哥。2014年3月份，其知道梁思裕和邱冠昌（阿昌）干网络诈骗。阿昌讲2014年4月初，他和梁思裕一次骗了30多万，梁思裕分得钱多点，阿昌不高兴，就不和梁思裕一起干了。之后，许某和梁思裕一块干，许某主要负责接被骗人电话，有时帮助查账，梁思康主要是帮梁思裕在家里查账，有时帮着转账。
2014年5月20日左右一天下午，梁思裕和许某在茂名实施诈骗，他们当时身边没有电脑，就打电话给其，让其在电脑上帮他们查一下户名为曾霞邮政储蓄银行卡，看有没有骗的钱到账。那天，梁思康在家，其让梁思康在电脑上查了一下，有4000元入账，梁思康打电话告诉了许某和梁思裕。
（十六）马某提供的中国工商银行柜员机客户凭条，证实马某账户2014年3月5日向62×××22账户分别转入3800元、8800元、1.28万元、2500元，2014年3月6日向62×××22账户分别转入6000元和8800元，合计4.27万元。
（十七）苏某提供的中国建设银行自助终端客户凭证，证明苏某账户2014年3月20日通过ATM机转账6500元。
（十八）郑某提供的中国工商银行北京富力城支行出具的账户历史明细清单，证实户名郑某账户2014年3月22日向账号为62×××22转账4000元。
（十九）张某提供的中国建设银行转款凭据及晋城市公安局城区分局从建行晋城分行调取的户名李阳的62×××23账户交易记录，证实2014年4月7日，户名为李阳的62×××23账户由山西晋城新市东街支行汇入4000元和1.28万元。
（二十）谷某提供的中国邮政储蓄转账凭单，证实谷某于2014年5月1日向曾霞的62×××01账户分别转4000元、1.28万元、1.3万元。
（二十一）林某提供的中国银行转账凭据，证实2014年5月6日16时15分，林某向账号为62×××18转入4000元。
（二十二）李某提供银行卡汇款记录截图和账户历史明细清单，证实李某于2014年5月29日两次向户名为曾霞62×××82转款1.68万元。
（二十三）吴某提供的汇款收据，证实吴某于2014年5月29日向曾霞的62×××01账户汇款4000元。
（二十四）中国工商银行账户明细查询单，证实2014年2月26日，方某甲向户名为李阳的62×××22账户转3800元。
2014年3月5日，马某通过TM向户名为李阳的62×××22账户分别转入3800元、8800元、1.28万元、2500元，3月6日又分别转入6000元、8800元。
2014年3月22日16时，郑某向户名为李阳的62×××22账户汇入4000元。
2014年3月27日，毛某通过TM向户名为李阳62×××22账户分别汇入4000元、3900元，2014年3月28日通过TM向户名为李阳62×××22账户转入6000元。
2014年4月9日，王某通过TM转账向户名为李阳的62×××22账户分别汇入4000元、1.28万元。
2014年5月29日，李某通过支付宝汇4000元到62×××82曾霞账户,又通过ATM转账1.28万元到曾霞账户。
（二十五）中国农业银行北京市分行提供的户名李阳、账号62×××76账户明细查询记录，证实2014年4月10日，周某通过农行账户先后六次向62×××76账户转账计34.84万元。
（二十六）公安机关从中国邮政银行北京市分行个人金融部调取的户名为曾霞、账号为62×××01的账户活期明细记录，证实2014年5月1日交易局号为430482027的对方向曾霞的62×××01账户先后三次汇款，数额分别为4000元、1.28万元、1.3万元，与谷某的陈述相符并与其提供的凭据相印证。
2014年5月12日该账户有2000元的转入记录两笔，与庞某的汇款相符。
2014年5月29日，有一笔4000元转至该账户的记录，另有一笔4000元转入该账户的记录，与吴某提供汇款数额相对应。
（二十七）公安机关从中国建设银行北京分行调取的62×××47（开户名曾霞）的账户交易明细记录，证实2014年5月29日，从厦门建行电银部有5次汇款汇入曾霞62×××47账户，金额分别为3980.10元、9950.25元、2786.07元、9950.25元及2885.57元，计29552.24元，与方某乙所陈述的汇款日期相符。
（二十八）公安机关从中国银行北京丰联广场大厦支行调取的账户明细记录，证实2014年5月6日，曾霞的62×××18账户由林某的账户转入4000元。
（二十九）公安机关从中国建设银行北京分行调取的户名为李阳、62×××23的账户明细记录，证实2014年3月20日，苏某的账户通过ATM转入该账户6500元。
2014年4月7日，户名为刘晋亮的账户先后通过ATM转账转入该账户4000元、1.28万元，与张某的陈述以及提供的转账凭据相符。
（三十）天长市公安局扣押、发还物品清单，证实扣押被告人梁思裕戴尔笔记本电脑一台、无线网卡1只、手机3部，手机卡5张、工行、邮政银行、农行U盾各1只、建设银行E路通1只、中行网银1只、工行银行卡1张。扣押许某建行银行卡2张（卡号62×××54万东升、6210813520005779742曾霞）、中国邮政储蓄（卡号62×××13）、农行（卡号62×××77万东升）、工行（6215590200004491213万东升）、中行银行卡（卡号62×××55曾霞）各1张；扣押人民币3.37万元，已发还方某乙2.97万元、李某4000元，扣押梁思康手机1部、笔记本电脑硬盘1只（东芝牌）；建行网银盾1只、建行银行卡1张（户名为梁思康）、黑色台式电脑主机箱1台。梁思裕退出赃款18.1万元，已发还给周某。
（三十一）勘验检查笔录：1、天公（网监）勘[2014]006号电子证物检查工作记录，对周某使用的电脑进行电子物证检查制作。电脑有913236915﹫qq.com发送的邮件一封，内容已不能阅读；中国农行网银交易记录2页，证明从2014年4月10日15时25分至17时24分，周某账号转6笔至李阳62×××76账户，金额分别为4000元、1.28万元、2.56万元、5.8万元、12.8万元、12万元，总计34.84万元。
2、天公（网监）勘[2014]009号电子证物检查工作记录，从被告人梁思康处扣押的电脑进行电子物证检查制作。作为本案证据的有：通过该电脑内的“400内保.txt”文本文件链接到“通信用户管理平台”中的400“总机通话记录”查询发现177条接听记录，其中有手机号码136××××3525（方某乙手机号）在2014年5月29日呼入并接听记录10次，151××××3010（吴某手机号）在2014年5月29日呼入并接听记录8次；138××××1541（李某的手机号）在2014年5月29日呼入并接听记录7次。
桌面上“曾霞.txt”文件打开后发现曾霞（网银盾），包括曾霞的5张银行卡号及密码（工行62×××82，密码：zengxia588；农行6228480018171230370，密码：aa333123；建行：62×××47，密码：曾霞588；中国银行：62×××18，密码：zengxia588；邮政：62×××01，密码：zengxia588）、身份证号码、原始开户取款密码、手机号等信息，其中一张邮政储蓄银行卡卡号为62×××01（与吴某提供的4000元的汇款收据上的收款人名称、卡号一致）。
“采集123”文件中有QQ采集器的使用介绍页面。
主题为“官方文件”，内容为QQ用户被《我是歌手》栏目组抽选中二等奖（12.8万元）及苹果笔记本电脑一台的页面。
使用过的QQ号保存记录。
3、公安部电子物证检验报告，公物证鉴字〔2014〕2761号，公安部对天长市公安局从被告人梁思裕、梁思康处扣押的两台电脑的硬盘和一块单独硬盘，进行检验分析，提取检材中与案件有关的账号和人员信息，具体内容见公安部物证鉴定中心制作的编号为SN:201402761的CD-
R光盘。
其中，检材1的WD硬盘编号为S/N:WCC2ESZ22305（即梁思裕处扣押的戴尔笔记本的硬盘），容量500G;打开检材一文件夹包含的名为“李阳”的文件夹，打开里面的文档，可发现李阳(网银盾)包括身份证号：411526199509145421及户名为李阳的五张银行卡号：工：62×××22；农：62×××76；建：62×××23；中：6217900100004498641；邮：621098100001363041。密码：工商银行：loyng5889农业银行：333123；建设银行：李阳5889；中国银行：loyng5889；邮政银行：李阳5889。另在“norml”及“身份证”文件夹内存有大量QQ数据及手机的他人姓名、身份信息、手机、银行卡信息等个人信息。
检材2的WD硬盘编号为S/N:WX31B200176（即梁思康处扣押的台式电脑的硬盘），容量500G;打开检材二文件夹内的“曾霞身份证网银账户”文本文档，内容为曾霞的（网银盾），身份证号码为:××，手机:132××××2715原始开户取款密码:168168，包括曾霞的五张银行卡号及密码：工：62×××82；农：6228480018171230370；建：62×××47；中：62×××18；邮：62×××01。密码为：工商银行：zengxi588；农业银行：333123；建设银行：曾霞588；中国银行：zengxi588；邮政银行：zengxi588。
检材3的WD硬盘编号为S/N:WX41A71D6000（东芝牌笔记本电脑硬盘），容量640G;打开检材三文件夹内的各文本文档，其主要包括一些中奖人员的身份信息和银行卡信息、住址等。
（三十二）受案登记表，证实周某于2014年4月11日报案至天长市公安局，方某乙、吴某、林某、张某、毛某、郑某、苏某、马某向各自所在地的公安机关报案。
（三十三）被告人梁思裕、梁思康、许某抓获经过、到案情况说明，证实被告人梁思裕、许某于2014年5月29日在海口南港式码头小车待渡场被抓获，5月30日至6月2日寄押在海口市第一看守所，同年6月3日被天长市公安局刑事拘留。被告人梁思康于2014年5月30日在海南儋州家中被抓获，5月30日至6月2日寄押在海口市第一看守所，同年6月3日被天长市公安局刑事拘留。
（三十四）天长市人民法院收款收据，证实被告人梁思裕、梁思康、许某家属代其退出赃款32.65万元。
（三十五）被告人梁思裕的供述，证实2014年2月份开始，其就开始诈骗。其弟弟梁思康大学快毕业，兄弟俩决定利用当前比较火的电视节目进行中奖信息诈骗，其和梁思康就找到邱冠昌一起来干诈骗的事情。实施这种电话诈骗要先制作仿冒“我是歌手”、“出彩中国人”当下比较火的电视节目官方网站，在这官方网站上绑定中奖信息。有时在网上购买实时在线的QQ号，有时利用采集器采集实时在线的QQ号，再制作一个带有附件的QQ邮件，用群发软件发这邮件给之前采集的QQ号，这些QQ号用户有时会打我们留在网页上的400开头的号码，其、邱冠昌负责接电话，利用收取“保证金”、“税金”等借口骗对方钱，其中邱冠昌负责400电话绑定的主线电话，电话多了忙不过来，其再来接电话，等骗到钱，打电话给梁思康，让他在家里的电脑上查有没有钱到账，到账了及时转到其他卡上，通过ATM机取现，或者通过支付宝套现。诈骗用的电话卡是从网上买的。
实时在线QQ号先是在网上买，后来觉得贵了，其就和梁思康等一起研究，实时采集在线的QQ号，再发送诈骗邮件，其在家时，和梁思康一起干，其不在家就由梁思康来做。
公安在其家台式电脑上检查到的一个文本，内有租用空间，是我们租用一个香港服务器空间，专门放中奖网站。中奖网站刚开始是请网上的人制作，服务器是自己搞的，用来放诈骗网站。这个后台是整理中奖邮件发送后，上当的人填写的个人信息、银行卡信息，整理好后用来骗钱，隔一段时间整理一次。
其在互联网上买过不少银行卡、网上银行账号、网银盾，记得有曾霞、李阳、万东升、林娟等名字。
2014年4月10日左右，其和邱冠昌（阿昌）开着琼A×××××黑色尼桑轿车准备到广东茂名实施网络诈骗。路上，阿昌接到一个女子电话，电话就按照我们事先编好的一些诈骗的话讲，之后对方按照阿昌的要求，向我们事先购买的一张户名为李阳的卡上汇款，当时阿昌告诉其，那个女子汇来30多万元。当晚，其和阿昌住在雷州市里的一家宾馆，将对方的30多万元转到支付宝，后又从支付宝将钱转到事先买好的银行卡上，在雷州取了10万元，剩下的钱第二天到广东茂名从ATM机取出。30余万元被其和阿昌两个人平分。
其和邱冠昌一起做了34万余元后，邱冠昌不和其干了。随后，其找到妻弟许某和其一块干，还有弟弟梁思康、梁某有时帮其查账或转账，其骗来的钱没分，但其弟弟没有工作，平时用钱都是其给他们。天长被骗的34万余元是其、邱冠昌、梁思康三人一起骗的。
（三十六）被告人梁思康的供述，证实2014年2月开始，其大哥梁思裕就经常带许某、梁波、阿明等人到其家，商量怎么用假网站骗人。梁思裕找人做了一个湖南卫视“我是歌手”节目的假网站，让中奖信息通过QQ邮件发到全国各地，有人相信后，梁思裕就通过改号软件与填写信息的人联系。骗过人后，梁思裕会打电话给其，让其查看有没有钱到银行账户，如有钱到账就帮梁思裕把钱转到其他卡上，或者通过支付宝刷到其他账户。
2014年过年后，其按照梁思裕吩咐，先用一个QQ号码采集器收集某个省年龄在20岁左右的人的QQ号，用“小精灵”制作一个链接虚假网站的邮件，制作好后发给梁思裕，梁思裕再安排其他人来发送这个邮件，收到邮件的人填写个人信息，其登录网页整理填写人的资料后反馈给梁思裕。梁思裕他们骗到钱后，会打电话给其，让其帮他查账、转账，其还负责网页维护。
其帮梁思裕搞网络诈骗，是从2014年开始干的，主要就是2014年3、4、5月，有几笔比较大的有几十万。骗的钱一般邱冠昌、许某分三成，剩余七成由梁思裕分，其不管钱，只是缺钱花了就找梁思裕要。
（三十七）被告人许某的供述，证实2014年5月8日开始，其和姐夫梁思裕开始网络诈骗。事先，往人家的邮箱里发诈骗信息，冒充湖南电视台的“我是歌手”节目组的工作人员，诈骗信息的内容主要是讲打开邮件的人中奖了，对方如果按照我们事先留的电话号码打过来，其负责接电话，冒充栏目组客服人员，并让对方先交保险金，再交税收。被骗的人相信，就会向指定的银行卡上汇钱。被骗的人有时会再打电话确认，其就让对方打电话给梁思裕，梁思裕一般在电话里都会跟对方讲不错，有这么回事，并称自己是湖南电视台“我是歌手”节目组的经理或主任。
诈骗用的电子邮件是梁思裕找人做的，梁思康做页面维护，一般在家维护诈骗网络页面。
2014年5月29日，梁思裕让其开车，和他从海口去茂名干诈骗的事。路上，梁思裕接有10多个电话，都是被骗的人打过来的。当日下午，在海口得手1次，骗得3.65万元，骗的钱被其和梁思裕在海口银行取出。骗的钱，梁思裕分其3成。
本院认为：被告人梁思裕、梁思康、许某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人钱财，其中被告人梁思裕、梁思康诈骗数额特别巨大，被告人许某诈骗数额巨大，三被告人行为均构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人梁思裕在共同犯罪中起主要作用，是主犯，对被告人梁思裕按照其参与的全部犯罪处罚。被告人梁思康、许某在共同犯罪中，起辅助作用，是从犯，对其应当减轻处罚。对辩护人路之平、赵明健提出被告人梁思康、许某在共同犯罪中是从犯的辩护意见，本院予以采信。被告人梁思裕、梁思康、许某利用互联网发布虚假信息，对不特定多人实施诈骗，对被告人梁思裕、梁思康、许某可以酌情从严惩处。被告人梁思裕、许某如实供述犯罪事实，对其可以从轻处罚。被告人梁思康自愿认罪，对其可以从轻处罚。被告人梁思裕、梁思康、许某积极退出全部赃款，可以酌情从轻处罚。
对被告人梁思康及辩护人路之平提出被告人梁思康是从2014年5月开始参与诈骗活动，参与诈骗的数额为8.83万元的辩护意见，经查，2014年春节后，被告人梁思康和被告人梁思裕共同找邱冠昌商量利用虚假的中奖信息进行诈骗。被告人梁思康参与QQ号的数据采集，制作链接虚假网站的邮件，查询诈骗款项到账情况等。被告人梁思裕、梁思康在公安机关供述均证实被告人梁思康参与整个犯罪过程。故对被告人梁思康及辩护人路之平的该辩护意见，本院不予采信。但考虑被告人梁思康未分得赃款，量刑时可以酌情从轻处罚。
据此，对被告人梁思裕，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定；对被告人梁思康，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定；对被告人许某，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人梁思裕犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零二个月，并处罚金人民币六万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月29日至2024年7月28日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳）。
二、被告人梁思康犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零三个月，并处罚金人民币三万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月30日至2021年8月29日止。罚金已缴纳）。
三、被告人许某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵','2018-10-06
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