河南省信阳市浉河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）信浉刑一初字第214号
公诉机关信阳市浉河区人民检察院。
被告人张理举，男。因涉嫌挪用资金犯罪，于20l3年10月27日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕，2014年1月13日被取保候审，2015年12月7日被收监。现羁押于信阳市看守所。
辩护人路璐，山东莘莘律师事务所律师。
信阳市浉河区人民检察院以信浉检刑诉（2015）141号起诉书指控被告人张理举犯挪用资金罪，于2015年5月27日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。信阳市浉河区人民检察院指派检察员穆柏川出庭支持公诉。被害单位诉讼代理人章燕，被告人张理举及辩护人路璐到庭参加诉讼。本案在审理过程中依法办理了延期审限手续。现已审理终结。
经审理查明，2012年至2013年7月，被告人张理举与信阳市华东公司派往郑州粮食批发市场和郑州粮食物流市场的业务员崔某（另案处理）经策划共谋：由张理举寻找客户，利用信阳市华东公司在郑州粮食批发市场和郑州粮食物流市场所用资质及账户上的保证金等私下为他人拍买粮食，二人从他人手中分得好处费。在具体挪用和交易过程中，擅自占用公司资金如下。
（1）2012年3月，被告人张理举利用信阳市华东公司使用的“山东富世康”资质，在郑州粮食批发市场为他人竞拍合同号201203285096的粮食时，占用信阳市华东公司在该资质账户上的资金531783元。
（2）2012年8月22日，被告人张理举将信阳市华东公司在“山东和兴面粉”资质上的22万元保证金，以及同年11月22日另留在“山东和兴面粉”资质上的资金6050.4元，共计226050.4元挪走使用。
（3）2013年4月24日，被告人张理举利用信阳市华东公司使用的“莘县食为天”资质，在郑州粮食批发市场为他人竞拍合同号201303270170的粮食时，占用信阳市华东公司在该资质账户上的资金216368元。
（4）2013年5月2日，被告人张理举利用信阳市华东公司使用的“山东富世康”资质，在郑州物流粮食交易市场为他人竞拍合同号201304175001的粮食时，占用信阳市华东公司在该资质账户上的资金22万元。
（5）2013年5月16日，被告人张理举利用信阳市华东公司使用的“山东富世康”资质，在郑州粮食批发市场为他人竞拍合同号201304100020的粮食时，占用信阳市华东公司在该资质账户上的资金20万元。
（6）2013年5月21日，被告人张理举利用信阳市华东公司使用的“山东富世康”资质，在郑州粮食批发市场为他人竞拍合同号201304100024的粮食时，占用信阳市华东公司在该资质账户上的资金47.8万元。
（7）2013年6月3日，被告人张理举利用信阳市华东公司使用的“山东富世康”资质，在郑州粮食批发市场为他人竞拍合同号201304l00026的粮食时，占用信阳市华东公司在该资质账户上的资金8.3万元。
（8）2013年6月26日，被告人张理举利用信阳市华东公司使用的“莘县食为天”资质，在郑州粮食批发市场为他人竞拍合同号201306260073的粮食时，占用信阳市华东公司在该资质账户上的资金216368元。
（9）2013年7月2日，被告人张理举伙同崔某将信阳市华东公司在山东富世康账户上资金15.5万元转入场际“山东聊城鲁鑫”帐户，张理举将此笔资金取出挪用。
另查明，案发后被告人张理举亲属退缴50万元。
上述事实，有下列证据证实：
1、被告人张理举供述，崔某是严某（信阳市华东）公司的业务员。2012年，我借用崔某手中资质（为他人）竞拍（粮食），没有给严某讲，挣得的好处费与崔某平分。2013年5月2日，我帮赵某某用崔某手中的富世康资质拍卖201304175001合同，打入现金1460000元，支付货款1680000元，崔某知道我们占用华东公司22万资金，赵给我4000元好处费，（后）我将占用的22万元打到崔某指定的卡上。我占用华东公司的（资金），严某不知道，都是根据崔某安排。
（类似情况）①2012年，我帮李某某用崔某手中的富世康拍卖201203285096号合同，占用华东公司531783元资金，后来我把占用款打给崔某了。5元／吨的好处费我和崔某平分了。②2012年8月22日，信阳市华东公司用山东和兴面粉资质竟拍的201208225059号合同，交保金22万，加上2012年11月22日该资质上的6050.4元，共计226050.4元。我先垫支（有）21万打入崔某指定的卡，我不清楚他是否打回华东公司入账。③2013年4月24日，华东公司用食为天资质拍卖201301300182号合同，交易完成后退回的保金216368元，我未退华东公司，用该款帮赵某某垫付了201303270170号合同款，赵给我2000余元好处费，事后我将我占用的钱打到崔某指定的卡号上。④2013年6月26日，华东公司用食为天资质拍卖201301300180号合同，交易完成后退回的保金216368元，我未退华东公司，帮赵某某垫付了201306260073号合同款的保证金，赵给我8000余元好处费，事后我将占用的钱打到崔某指定的卡号。⑤2013年5月16日，我帮李某某用崔某手中的富世康拍卖201304100020合同，打入现金578800元，支付货款778800元，我占用华东公司20万资金，李给我2000元好处费，后我将占用的20万元打到崔某指定的卡上。⑥2013年5月21日，我帮李某某用崔某手中的富世康拍卖201304100024合同，我经过崔某允许，直接用华东公司富世康账户上47.8万资金支付货款，李给我1200元好处费，后我将占用的47.8万打到崔某指定的卡上。⑦2013年6月3日，我帮李某某用崔某手中的富世康拍卖201304100026合同，打入市场509500元，支付592500元，占用华东公司富世康账户上8.3万资金支付货款，李给我6000元好处费，崔某知情，后我将占用的8.3万打到崔某指定的卡上。⑧2013年7月2日，我通过崔某从富世康帐上转到场际山东聊城鲁鑫公户帐上155000元，这笔钱我取出了。
2、同案犯崔某供述，2010年10月份，我被信阳市浉河区华东粮业综合有限责任公司派到郑州粮食批发市场和郑州粮食物流市场（为公司）做粮食采购。公司在郑州拍卖粮食的资质有信阳市浉河区华东粮业综合有限责任公司、信阳浉河区华东粮业储备有限责任公司、信阳市华东豫粮饮料综合加工厂三个资质，2012年2月底，公司又购买了台前县向荣面粉有限公司、山东富世康制粉有限公司、山东和兴面粉有限公司三个资质。2012年3月份，我和张理举商议，由张理举提供客户，我提供公司的资质（为他人拍买粮食），然后我们收取（他人）客户每吨10元至20元不等（好处）费用，挣到的钱我和张理举平分。不清楚做了多少笔生意，我分得30多万（好处费）。我利用公司的资质做生意，都是瞒着公司和老板的。（通过上述方式）我还与王某某、唐某某、李某甲等人（也）做（过）生意。
我以我的名字在农行办了两个卡：38747122和06898673。06898673卡上总共流入资金5469223.71元，38747172卡上总共流入资金2625373.04元，这两张卡上的资金有一部分是应退我公司的保证金，有一部分是替别人交的保证金和货款，有一部分是我自己挥霍了（赌博、洗浴、按摩、购物等约230万，其中27万为买房、车），我借给郑州人于某20万。2012年3月28日，张理举介绍客户使用我公司富世康资质成交201203285096合同，给我5725元好处费，这笔合同占用我公司531783元资金。张理举打入我和别某卡上的钱有的是公司的钱，有的是我们合伙做生意的钱，钱都让我用了。张理举占华东公司的钱，打入我卡上我认，没打入的肯定是他自己用了，我俩没有现金交易。
3、证人李某某证言，我认识张理举，他在郑州帮我拍买过粮食。301304100020这笔合同是张理举帮我拍的，货款是778800元，我当时打入郑州粮食578800元，占用了富世康账户上20万用于支付货款。张理举之后通知我将占用的20万打到一个叫崔某的农行卡上。201304100026这个合同也是张理举帮我拍的，货款是592500元，我打入市场509500元，占用8.3万元。20130400024这笔合同也是张理举帮我拍的，说让我打入崔某账户。201203285096这笔合同是新乡苏小刚委托我，我又找到张理举，张理举用富世康资质帮拍的。
4、信宏会审字（2014）第009号审计报告证实，信阳市华东公司在郑批和物流市场合同号201203285096、201208225059、201303270170、201304175001、201304100020、201304100024、201304l00026、201306260073等被占用资金230余万元。另有交易合同、出库单等在案佐证。
5、抓获经过证实，2013年10月27日，民警在郑州市将被告人张理举抓获。
6、扣押物品、文件清单证实，案发后被告人张理举亲属退缴50万元。
7、另有证人岳宗福证言在案证实信阳市华东公司购买使用山东富世康资质的情况。
上述证据经庭审举证、质证等法庭调查程序，查证属实，足以认定，本院予以确认。
本院认为，被告人张理举与信阳市华东公司的业务员崔某共谋，擅自占用信阳市华东公司在郑州拍买粮食时所用资质账户上的资金为他人拍买粮食，从事经营活动并获取利益，共计占用232万余元的犯罪事实有二人的供述及交易合同、出库单、证人证言及审计报告证实，二被告人的行为已构成挪用资金罪，数额巨大，信阳市浉河区人民检察院指控二被告人犯罪罪名成立。被告人及辩护人提出无罪的辩解与查明事实不符，不能成立，本院不予采纳。
被告人张理举系被抓获归案，故辩护人提出系自首的意见不能成立，本院不予采纳。辩护人提出被告人系从犯，经查，本案系共同犯罪，被告人张理举参与策划共谋，实施具体犯罪行为，该案不宜区分主、从犯。被告人提出201203285096号合同占用信阳市华东公司资金531783元不是自己所为，经查，被告人操作占用该笔资金有证人李某某的证言、同案犯崔某供述及交易合同等书证证实，证据充分，被告人的辩解不能成立。案发后，被告人亲属退赔缴纳50万元，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张理举犯挪用资金罪，判处有期徒刑五年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月7日起至2020年9月19日止。罚金限本判决生效后三日内缴纳）
二、赃款予以追缴发还被害单位。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于信阳市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙良军
人民陪审员 王颖斌
人民陪审员 王保童
二〇一五年十二月八日
书 记 员 胡 鹏