陕西省咸阳市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）咸刑初字第00070号
公诉机关咸阳市人民检察院
被告单位陕西奥凯食品有限公司（以下简称：奥凯公司）。
诉讼代表人耿渭杰，奥凯公司委托代理人。
被告人朱小强，男，汉族，1972年3月18日出生，大专文化程度，系奥凯公司法定代表人。2012年5月31日因涉嫌非法吸收公众存款罪被武功县公安局刑事拘留，同年7月7日被依法逮捕。现羁押于武功县看守所。
辩护人薛武孝，北京市东元律师事务所西安分所律师。
被告人史育波，男，汉族，1980年5月21日出生，初中文化程度，农民，户籍所在地为陕西省武功县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2012年10月12日被依法逮捕。现羁押于武功县看守所。
辩护人张国安，陕西永嘉信律师事务所律师。
辩护人ＸＸ，陕西永嘉信律师事务所律师。
被告人曾文星，男，汉族，1968年9月18日出生，高中文化程度，农民，户籍所在地湖南省汉寿县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2012年10月16日被依法逮捕。现羁押于武功县看守所。
辩护人翟永宏，陕西秦岳律师事务所律师。
辩护人张朝宁，陕西秦岳律师事务所律师。
被告人王翊峥，男，汉族，1974年2月4日出生，硕士研究生文化程度，现住奥凯公司武功厂区，系奥凯公司总经理。2012年5月31日因涉嫌非法吸收公众存款罪被武功县公安局刑事拘留，同年7月7日被依法逮捕。现羁押于武功县看守所。
辩护人杜维娟，陕西法智律师事务所律师。
辩护人成晓霞，被告人王翊峥亲友。
被告人何党伟，男，汉族，1975年6月28日出生，初中文化程度，户籍地为陕西省武功县南仁乡何家村。系奥凯公司西安办事处办公室主任。2012年6月7日因涉嫌非法吸收公众存款罪被武功县公安局刑事拘留，同年7月7日被依法逮捕。现羁押于武功县看守所。
辩护人王小庆，陕西鼎乾律师事务所律师。
被告人张伟，女，1971年4月10日出生，专科文化程度，户籍所在地为甘肃省兰州市七里河区。2012年10月18日因涉嫌非法吸收公众存款罪被武功县公安局刑事拘留，2012年11月23日被依法逮捕，现羁押于咸阳市秦都区看守所。
辩护人王间，陕西永嘉信律师事务所律师。
被告人张永强（曾用名张雷、张凯），男，汉族，1981年2月10日出生，初中文化程度，户籍所在地为陕西省旬邑县青塬乡，农民。2012年8月22日因涉嫌非法吸收公众存款罪被武功县公安局刑事拘留，同年9月21日被依法逮捕。现羁押于武功县看守所。
辩护人杨玛莉，陕西凌达律师事务所律师。
被告人张静，女，汉族，1981年5月7日生，中专文化程度，2012年6月16日因涉嫌非法吸收公众存款罪被武功县公安局刑事拘留，于2012年7月17日被依法逮捕，2013年1月30日被取保候审，2013年8月19日被本院依法取保候审，2014年4月21日被本院决定执行逮捕。现羁押于秦都区看守所。
辩护人马超，陕西骊剑律师事务所律师。
咸阳市人民检察院以咸检诉字（2013）第52号起诉书指控被告单位奥凯公司、被告人朱小强、王翊峥、何党伟、史育波、曾文星、张伟犯集资诈骗罪，被告人张永强、张静犯非法吸收公众存款罪一案向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭公开开庭审理了本案。咸阳市人民检察院指派检察员崔瑞轩、杨涛出庭支持公诉。被告单位奥凯公司诉讼代表人耿渭杰、被告人朱小强及其辩护人薛武孝、被告人王翊峥及其辩护人杜维娟和成晓霞、被告人何党伟及其辩护人王小庆、被告人史育波及其辩护人张国安和ＸＸ、被告人曾文星及其辩护人翟永宏和张朝宁、被告人张伟及其辩护人王间、被告人张永强及其辩护人杨玛莉、被告人张静及其辩护人马超参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2010年奥凯公司因经营不善，企业处于亏损停产状态，为了融资2010年10月份经何党伟通过其同学王军向奥凯公司法人朱小强介绍认识了操盘手史育波、曾文星，随后史、曾二人便向朱小强建议以奥凯公司的名义设立办事处帮助其进行融资，具体操作由他们两人负责，并提出所融资金按照奥凯公司56%，操盘手44%的比例进行分成，之后朱小强遂与奥凯公司总经理王翊峥商议后同意了史、曾二人提出的融资方案。一切就绪后朱小强遂于2010年11月份在西安市科技路金桥国际A座1101室设立了奥凯公司西安办事处，并由其司机何党伟担任办公室主任，负责与史、曾二人进行结账，办事处的融资具体由史育波、曾文星二人负责，史、曾二人通过招聘业务员，由业务员在西安市各小区进行集资宣传、发放宣传资料，并以高额利息为诱饵招揽客户，一旦有客户有投资意向，业务员便会将客户召集起来，并将情况告知史、曾二人，随后史、曾二人便会与奥凯公司总经理王翊峥取得联系并告知客户要来厂区进行参观，王翊峥便安排奥凯公司副总经理徐建伟组织工人打扫卫生，并进行虚假生产，等到业务员将客户带到奥凯公司厂区后王翊峥就会出面向客户将公司的生产工艺、生产流程、产品利润、公司的前景以及公司扩大规模后的高额利润进行虚假宣传，取得客户信任后，业务员便会带领客户来到办事处，办事处便以奥凯公司的名义同客户签订借款合同，当场收取客户现金，并向客户出具收款收据和借款合同，之后何党伟就会与曾、史二人按照之前与朱小强商定的比例分成，最后由何党伟将钱打给朱小强。
照同样的模式，2010年11月，奥凯公司又在宝鸡市文化路文化苑B座3单元1401室开设了办事处，非法向群众募集资金，到了2011年因奥凯公司在西安、宝鸡两地融资已逐渐饱和，加之前期不少的合同已经到期，为了能够进一步进行融资和归还前期融资所归还的款项，朱小强经过与王翊峥、张伟商议又采取了“拆东墙补西墙”的策略于2011年11月份在咸阳市绿苑小区B座设立了奥凯公司咸阳办事处，非法向群众募集资金。从2010年10月份至2012年5月底，朱小强、王翊峥等人通过与操盘手史育波、曾文星等人共同商议先后在西安、宝鸡、咸阳三地设立办事处非法募集资金合同金额共计107，457，032元，其中已经向客户退单合同金额25，016，880元。奥凯公司实际共向群众非法募集资金82，440，152元。
张静系奥凯公司西安办事处业务员，从2011年1月份开始其共为奥凯公司非法集资1，670，000元，其中张静本人从中获利130，000元，所得赃款全部挥霍。
张永强系奥凯公司西安办事处业务员，从2011年3月底至5月底期间为逃避公安机关打击，使用假名字“张凯”在西安市雁塔区以高额利润为诱饵为奥凯公司非法集资金额1，319，100元。
认定上述犯罪事实证据有被告人供述与辩解，被害人陈述，书证、证人证言等证据。
公诉机关认为，奥凯公司采用借款合同的形式，虚构借款用途，虚假宣传，利用高回报率为诱饵骗取不特定多数群众的资金，致使绝大部分集资款不能返还，其非法募集所得资金均未用于公司扩大生产，被朱小强以各种名义支出、挥霍，朱小强系对奥凯公司直接负责的主管人员，王翊峥、何党伟系奥凯公司主管人员，其行为符合《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百条之规定，构成集资诈骗罪。史育波、曾文星、张伟三人共同实施了集资诈骗行为，其行为符合《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，构成集资诈骗罪。奥凯公司向群众非法募集资金82，440，152元，数额特别巨大，朱小强、王翊峥、何党伟、史育波、曾文星应对这一数额负责；张伟在参与非法集资期间实际集资48，423，432元，其应对此数额负责。
张永强长期使用假姓名为奥凯公司非法集资，其非法集资的金额1，319，000元。张静为奥凯公司非法集资金额1，670，000元。
综上所述，应当以集资诈骗罪追究奥凯公司的刑事责任；以集资诈骗罪追究朱小强、王翊峥、何党伟、史育波、曾文星、张伟的刑事责任；以非法吸收公众存款罪追究张永强、张静的刑事责任。
被告单位诉讼代表人提出，奥凯公司有两个股东，而朱小强一人的决定不能代表公司的行为，且钱也没用在企业的生产经营上，故奥凯公司不能承担责任。
被告人朱小强对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，但认为他有自首情节，应从轻或减轻处罚。
被告人朱小强的辩护人提出，奥凯公司并未停产，朱小强没有虚假宣传，没有挥霍集资款，不构成集资诈骗罪，应定为非法吸收公众存款罪。
被告人王翊峥对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，但提出他是被传唤到公安局，应属自首情节。
被告人王翊峥辩护人提出，被告人王翊峥不是奥凯公司的股东，对公司的事务不具有决定权，王翊峥虽给参观的客户讲解企业的生产经营和前景，但不是法律上的集资诈骗主体，王翊峥既不是直接负责集资诈骗的主管人员也不是集资诈骗的其他直接责任人员，被告人王翊峥不具有集资诈骗的犯罪行为，不构成集资诈骗罪，请求宣告被告人王翊峥无罪。
被告人何党伟对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，但提出他并未直接给朱小强介绍融资，是王军给他介绍，且商量融资的事，他并未参与。
被告人何党伟的辩护人提出，被告人何党伟并不具有非法占有的故意，其行为应构成非法吸收公众存款罪。被告人何党伟在家人的陪同下自动投案，如实供述自己的罪行，应属自首，应减轻处罚，被告人何党伟在共同犯罪中起次要作用，应属从犯，应从轻处罚。被告人何党伟协助公安机关抓获同案被告人，应属立功表现，应减轻处罚，且案发前已归还部分涉案款，应酌情从轻处罚。
被告人史育波提出，他不构成集资诈骗罪，他对朱小强设立宝鸡、咸阳办事处并不知情，他于2011年3月12日已离开公司，还款的95%都是他和曾文星给联系的。
被告人史育波辩护人提出，被告人史育波没有集资诈骗的故意，也不具有非法占有的目的，且在融资过程中没有虚构集资用途。起诉认定奥凯公司融资数额不正确，起诉书中没有扣除业务员现场返还客户的数额，其认定数额不正确。综上所述，认定被告人史育波构成集资诈骗罪的事实不清，证据不足。
被告人曾文星对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。
被告人曾文星辩护人提出，起诉指控奥凯公司处于亏损停产状态，事实不清，证据不足。被告人曾文星协助奥凯公司和朱小强筹集资金，被告人曾文星对所筹集的资金不具有实际占有和支配的权利，不具有非法占有的目的。被告人曾文星和史育波于2010年11月至2011年5月期间帮奥凯公司融资，而对其离开后的融资，曾文星不应承担责任。综上所述，指控被告人曾文星犯集资诈骗的罪名不成立。
被告人张伟对公诉机关指控的基本犯罪事实供认不讳，但提出，她并不知道咸阳融资的事。
被告人张伟辩护人提出，被告人张伟不具有非法占有的故意，也未有集资诈骗的行为，张伟虽然实施了向社会公众非法集资诈骗的行为，但其集资目的是为了企业生产所需，其主观上并未将集资款据为己有的目的，被告人张伟行为构成非法吸收公众存款罪，且被告人在共同犯罪中属从犯，应从轻或减轻处罚。
被告人张永强对公诉机关指控的基本犯罪事实供认不讳。
被告人张永强辩护人提出，张永强非法吸收公众存款是单位犯罪，其数额应是1，072，000元。张永强的业务是张伟安排，被告人张永强在共同犯罪中应属从犯，应减轻处罚。
被告人张静对公诉机关指控的基本犯罪事实供认不讳。
被告人张静辩护人提出，公诉机关指控的1，670，000元是合同数额，而非实际出资数额，其实际出资数额应为1，037，500元，张静主动弥补被害人损失，应从轻处罚。
经审理查明，2010年奥凯公司因经营不善，企业处于亏损停产状态，为了融资2010年10月份经何党伟通过其同学王军向奥凯公司法人朱小强介绍认识了操盘手史育波、曾文星，随后史、曾二人便向朱小强建议以奥凯公司的名义设立办事处帮助其进行融资，具体操作由他们两人负责，并提出所融资金按照奥凯公司56%，操盘手44%的比例进行分成，之后朱小强遂与奥凯公司总经理王翊峥商议后同意了史、曾二人提出的融资方案。
2010年11月份，朱小强在西安市科技路金桥国际A座1101室设立了奥凯公司西安办事处，并由其司机何党伟担任办公室主任，负责与史、曾二人进行结账，办事处的融资具体由史育波、曾文星二人负责，史、曾二人通过招聘业务员，由业务员在西安市各小区进行集资宣传、发放宣传资料，并以高额利息为诱饵招揽客户，一旦有客户有投资意向，业务员便会将客户召集起来，并将情况告知史、曾二人，随后史、曾二人便会与奥凯公司总经理王翊峥取得联系并告知客户要来厂区进行参观，王翊峥便安排奥凯公司副总经理徐建伟组织工人打扫卫生，并进行虚假生产，等到业务员将客户带到奥凯公司厂区后王翊峥就会出面向客户将公司的生产工艺、生产流程、产品利润、公司的前景以及公司扩大规模后的高额利润进行虚假宣传，取得客户信任后，业务员便会带领客户来到办事处，办事处便以奥凯公司的名义同客户签订借款合同，当场收取客户现金，并向客户出具收款收据和借款合同，之后何党伟就会与曾、史二人按照之前与朱小强商定的比例分成，最后由何党伟将钱打给朱小强。
照同样的模式，2010年11月，奥凯公司又在宝鸡市文化路文化苑B座3单元1401室开设了办事处，非法向群众募集资金，到了2011年因奥凯公司在西安、宝鸡两地融资已逐渐饱和，加之前期不少的合同已经到期，为了能够进一步进行融资和归还前期融资所归还的款项，朱小强经过与王翊峥、张伟商议又采取了“拆东墙补西墙”的策略于2011年11月份在咸阳市绿苑小区B座设立了奥凯公司咸阳办事处，非法向群众募集资金。从2010年10月份至2012年5月底，朱小强、王翊峥等人通过与操盘手史育波、曾文星等人共同商议先后在西安、宝鸡、咸阳三地设立办事处非法募集资金合同金额共计107，457，032元，其中已经向客户退单合同金额25，016，880元。奥凯公司实际共向群众非法募集资金69，409，207元。
张静系奥凯公司西安办事处业务员，从2011年1月份开始其共为奥凯公司非法集资1，188，700元，实际集资为1，037，500元，其中张静本人从中获利130，000元，所得赃款全部挥霍。
张永强系奥凯公司西安办事处业务员，从2011年3月底至5月底期间为逃避公安机关打击，使用假名字“张凯”在西安市雁塔区以高额利润为诱饵为奥凯公司非法集资金额1，039，100元，实际集资为1，211，900元。
认定以上犯罪事实证据有当庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、奥凯公司法人营业执照、组织机构代码证、企业法定代表人证书，证奥凯公司的基本情况。
2、公安机关扣押的《借款合同》、收款收据，证奥凯公司以借款名义先后在西安、咸阳、宝鸡三地非法吸收公众投资款。
3、公安机关扣押的收款收据，证奥凯公司收取投资款的情况。
4、陕西新元会计师事务所审计报告书。（1）总涉案合同2855份，合同金额107，457，032.00元。其中：宝鸡地区涉案合同897份，合同金额19，692，560.00元；西安地区涉案合同1709份，合同金额80，455，012.00元；咸阳地区涉案合同249份，合同金额7，309，460.00元。（2）总涉案合同中，受害人已报案的合同2045份，合同金额77，582，120.00元，其中：1922份合同有受害人自述实际出资数，金额为59，693，143.00元，123份合同无实际出资数。（3）总涉案合同中，受害人未报案的合同116份，合同金额4，858，032.00元。（4）总涉案合同中，返单合同数为694份，合同金额25，016，880.00元。
5、被告人何党伟提供的U盘关于西安办事处收支情况，确认收入合计62，180，899.41元；支出合计61，841，858.58元；U盘余额339，040.83元。
6、陈某某整理奥凯公司财务明细；万某某整理奥凯公司财务明细。
7、被告人张静提供的客户名单及借款详况奥凯公司合同共25份，108万元。
8、被告人张静在奥凯公司担任业务员期间所签订的25份借款合同、奥凯公司出具的收款收据、借款人的身份证复印件及该25名被害人的报案材料
9、被告人张永强在奥凯公司担任业务员期间所签订的借款合同、奥凯公司出具的收款收据、借款人的身份证复印件。
10、张某某U盘内保存的账务资料（已辨认确认），账务资料为奥凯公司半年期资料和张雪利记录的账务支出情况。
11、田某对在何党伟U盘内提取的其本人所拉拢客户（14名）借款详况的辨认表。
12、公安机关在田某叔父田明亮家提取的周某某、高某某、周某合同各一份，周某某合同关系证明一份，高某某证明一份的提取笔录及相应的提取资料。
13、业务员唐某某对其所拉拢客户（34名，退单16名）投资情况进行辨认确认的表、部分客户的报案材料、身份证复印件、收款收据、借款合同。
14、朱某某代朱小强给方超或陈某某还款的手续。
15、朱小强于2011年7月3日给王某某打的100万元的欠条。
16、朱小强借冯某某（冯某某儿子）400万元借条。
17、王某某诉朱小强欠款纠纷诉讼资料，证义乌市法院以朱小强及奥凯公司为被执行人的案件共13件，应执行总标的25，264，841.7元。其中和解（部分履行）的案件一件，到位标的550，000元。自动履行（全部履行）的案件2件，共1，666，559.7元。
18、扣押物品清单。
19、奥凯公司宣传资料。
20、审计事务所统计受害群众报案资料及明细表、报案材料明细表、受害人报案材料及借款合同。
21、辨认笔录
（1）被害人李某某对张静的辨认笔录及照片。
（2）被害人陈某某对张静的辨认笔录及照片。
（3）张伟对张凯（张永强）的辩认笔录及照片。
（4）被告人何党伟对张凯（张永强）的辩认笔录及照片。
（5）被告人张永强对王总（王翊峥）、张伟、何主任（何党伟）的辩认笔录及照片。
（6）被告人张永强对何党伟U盘中自己所吸收的客户借款详况的辨认表。
（7）被告人张永强对自己所吸收的客户借款合同详况汇总表的辨认，确认自己实际吸收19人，合同23份，合同金额1340900元，实际出资1265000元。
（8）被告人史育波经混杂辨认，辨认出曾文星妻子“双儿”及奥凯公司业务员唐光明。
（9）被告人张伟经混杂辨认，辨认出奥凯公司业务员唐某某。
（10）被告人朱小强经混杂辨认，辨认出曾文星妻子。
（11）被告人张静经混杂辨认，辨认出张伟、史育波、曾文星。
（12）证人唐某某经混杂辨认，辨认出史育波是奥凯公司西安办事处的史可；曾文星是奥凯公司西安办事处的“曾总”；及奥凯公司西安办事处的张伟。
（13）证人员某某经混杂辨认，辨认出张伟是奥凯公司西安办事处的张经理。
（14）被害人冯某某经混杂辨认，辨认出史育波是奥凯公司西安办事处的“史总”。
（15）被害人冯某某经混杂辨认，辨认出史育波是奥凯公司西安办事处的“史总”。
22、抓获经过，证公安机关于在旬邑县青塬乡岰里村将张永强抓获。
23、破案报告及抓获经过，证抓获朱小强、王翊峥，同年年10月份抓获史育波、曾文星、张伟。
24、被告人史育波的入所体检表及公安机关办案说明。
25、情况说明，证被告人王翊峥于2012年5月30日被公安机关从西安卡布基诺公寓朱小强出租屋带至武功县公安局；武功县公安局接线索，朱小强在武功县委，后将朱小强从武功县委带至公安局审查。
26、搜查证、搜查笔录及扣押物品清单，证对兰州市七里河区下西园40号502室张伟住处进行搜查。扣押笔记本一本，身份证一张，黑色酷派手机一部，中国银行卡一张（601382850000356698），邮政储蓄银行卡一张（6210988200005485066），中国工商银行卡一张（6228481210437141819），中国农业银行卡一张（9558802703103142391）。
27、被告人何党伟U盘导出账目，证收支情况及奥凯公司西安办事处集资情况。
28、靳某某借条复印件，证2011年11月13日朱小强向靳海军借款20万元。
29、孙某某借条及银行转账凭证复印件。
30、刘某某借条复印件，证奥凯公司共借刘某某110万元。
31、郭某某借条、银行转账凭证复印件及情况说明，证朱小强借郭建文15万元。
32、高某某借条复印件，证朱小强借高某某20万元。
33、被告人朱小强、王翊峥、何党伟、史育波、曾文星、张伟、张永强、张静的户籍信息。
34、证人王某证言（武功县职业高中教师），证2010年5月的一天，何党伟给他打电话说，奥凯公司需要扩大生产，上市需要资金，让他想办法弄点钱，他有一个远房亲戚叫史育波，他知道史育波是搞投资的，他就把这个事给史育波说了，后来他和何党伟约了史育波，何党伟和企业老板朱小强在西安见了个面，史育波当时还带了一个姓曾的人，他们当时谈了企业发展相关的情况后就散了，至于后来是否集资，他就不知道了，也没有问过，直到公安机关调查时才知道他们集资了。
35、证人韩某某证言（业务员），证他因在奥凯公司西安办事处当业务员，帮助公司在西安地区拉拢客户投资的事情被公安抓获，奥凯公司因资金不足，需要资金，老板朱小强就找到史轲（史育波）和一个姓曾的人，让他们帮助公司从群众中借钱，史轲和姓曾的二人就以奥凯公司名义在西安成立办事处，并招用业务员，让这些业务员在外面帮助公司进行宣传，拉拢投资。他一共拉了11名客户，44.5万元投资，现在已经给3名客户还了6万元，还有5名客户8万元是他垫付的，共计14万元。奥凯公司给他提成26%，他给客户20%，他得6%。
他给客户一般宣传说奥凯公司是一家生产味精的厂子，现在要扩大规模，因资金不足，需要资金，如果有投资意向可以去公司参观，然后他带有意向的客户去武功厂参观，副总王翊峥就给客户介绍公司的经营规模，发展前景，参观车间，有投资意向的客户就会给他打电话，他带客户到西安办事处交钱。当时参观时厂子正常生产着，但厂子的真实情况他不清楚。他从中获利2.67万元。西安办事处有个姓张的是财务，姓曾的和史育波是操盘手，何党伟是办公室主任。
36、证人田某证言（业务员），证他自2010年11月至2011年6月份在奥凯公司西安办事处当业务员，当时是韩建涛介绍他去的，他拉拢的客户共投资了52万元，在史育波当操盘手时，他的提成额为合同金额的28%，张伟当操盘手时，他的提成是29%，最高是35%，他一般会给客户16%到18%，他共能提成6万元左右，但后来因有的客户借款到期，朱小强无法兑现，他垫付了10万元。直到现在公司还没有兑付的资金有22万元。
他们向群众宣传奥凯公司是一家生产味精的厂子，目前只有两条生产线，年产值可以达到4亿元，因产品销路不好，要扩大生产，如果增加到八条生产线，公司的年产值可以达到7亿元，现因资金不足，要向大家借钱，公司还钱是没有问题的，后来到公司参观时，王翊峥也向大家这样讲，厂子的真实情况他不清楚，他每次看到厂子都在生产，只有两条生产线，规模也不是很大，就算达到八条生产线，也不会达到年产值7亿元，有浮夸的成份在内，给这么高的返点提成也不正常，以公司当前的经营状况也没有还款能力，所以他后来不干了。
他在知道公司的宣传不真实，还拉拢客户是因为想从中赚取提成费，他每次带客户参观前会给史育波和曾文星打电话，让他们通知厂子做好接待准备，他也能从中获得200元车费补助。
对在何党伟U盘内提取的其所拉拢的客户投资信息进行了辨认确认。
37、证人唐某某证言（业务员），他经人介绍，于2010年12月份在奥凯公司西安办事处任业务员，他共向公司拉拢客户20人左右，客户投资有100多万元，后大部分到期已退单。
操盘手史轲（史育波）给他的提成为借款合同本金的21%，合同到期后奥凯公司按照合同签订的本金加6%返还，他给客户的为6%到14%不等，他从中提取15%到7%，共能获得资金12万元，这12万元，他给老家盖房子用了7、8万元，剩余的自己日常花销了。
同时对在何党伟U盘中提取的自己拉拢的客户投资情况进行了辨认确认。
38、证人金某某证言（朱小强司机），他和朱小强是老乡，朱小强让他从2011年12月至2012年正月给其开车，说每个月给他5000元工资，但实际上他没有拿到一分钱。他在给朱小强开车期间，他开车带他到咸阳办事处拿过几次钱，还有朱小强让他一个人到咸阳办事处一个何总跟前拿过七八次钱，每次1万元左右，共计有10万元左右，拿回的钱，朱小强都要走了，还有一两次让他给一个叫张雪利的人汇过几万元。从咸阳办事处拿的钱，朱小强说是卖味精的钱，厂子的事，不让他管，所以他也不清楚，他也没有去过武功的厂子。
39、证人李某证言（咸阳办事处工作人员），2012年3月份，她通过网上应聘到奥凯公司咸阳办事处工作，干到就不干了，她在咸阳办事处负责办事处和武功厂区的接洽工作，每次公司业务员将客户联系好后就给她报车，随后她按照所报的人数安排车，同时将情况告诉项总，项总联系武功厂子的徐总，告知客户要来参观，最后她就和项总以及业务员带客户到武功厂子去了，去后客户到厂区转转，后回到会议室，由项总给客户讲公司的规模，经营状况，发展前景，鼓动客户投资，最后回咸阳与有意向的客户签订借款合同，利率为半年期的6%，一年期的为12%。咸阳办事处主要有项总，何总，陈总，王总四人负责，项总叫项荣，负责管理融资总业务，给前来投资的客户讲课，王总叫王凯，负责处理业务员不懂的情况，陈总负责财务，何总叫何富强，负责办公室，彭玉芬是财务上的，负责和客户签订合同，崔凤歌是行政文员，她的工作是接待前来投资的客户，他们公司的老总叫朱小强，朱总来过咸阳办事处，公司的总经理王翊峥也来过两三次。公司没有融资的资质，她也没听说过有资质。她在办事处共领了三个月工资，实领3120元。
40、证人彭某某证言（咸阳办事处工作人员），证她从至在奥凯公司咸阳办事处工作，共领了1200元工资，她的工作是出纳，业务员将客户带到办事处，陈总（陈仁杰）将盖有公司印章和朱小强签字的合同给她，她代表公司与客户签订借款合同，收取合同款，给客户出具收款收据，对客户信息及交款金额进行登记，客户走后，她将钱交给何总，何总按56%的比例将钱又给她，让她打给朱小强或王翊峥。她在此期间能签订20份借款合同，有50余万元，都在她的笔记本上记着，同时对自己记载的借款信息进行了辨认确认。
41、证人崔某某证言（咸阳办事处文员），证她从至在奥凯公司咸阳办事处工作，共领了900元工资，她是文员，负责接待工作具体是给来投资的客户端茶倒水，打扫卫生。没有和客户签订过合同。
42、证人李某证言（咸阳办事处业务员），证她在奥凯公司咸阳办事处刚开始负责文员工作，后来在办事处财务室与客户签订合同，并负责咸阳办事处每天客户的集资账务，陈总给她了三个银行账户，一个是朱小强的，两个是王翊峥的，陈总将所收的钱中的56%给她，让她打到这三个账户上，剩下的44%陈和业务员分，怎么分她不清楚，这里面还有客户的钱。她在财务室工作时有20多天，经她手签订的合同有十几份，约有30万左右。据项荣说奥凯公司是生产味精和鸡精，她到武功厂区去过，她去时厂子没有生产，她感觉公司没有偿还能力，因为在后来有些合同到期了，有些客户来要钱，项荣总是躲避，有些难缠的客户他实在推不过就用当天的集资款退还一部分。她当时也没有多想，只是想着挣工资，共领了两个月的工资，一个月1200元，一个月是1500元。办事处大约有30个业务员。
43、证人高某某证言（业务员），证他自2011年3月至2011年10月份期间在奥凯公司西安办事处担任业务员。2011年2月份，他在西安一家茶秀见到史育波，史育波说自己那有一个项目挺不错的，让他有时间去看看，后来把他叫去，给他看了奥凯公司宣传资料，营业手续，土地使用手续，给他说公司要扩大规模，准备上市，要向社会借钱，进行集资，让他帮忙跑业务，拉拢客户，他答应了。西安办事处的运作模式是，奥凯公司因资金问题，要向社会借钱，老总朱小强找到史育波和曾文星二人，让二人帮助从社会上借钱，这二人就负责发展业务员，以奥凯公司名义在西安设立办事处，招用几十名业务员，由业务员在西安各大小区城中村向群众做宣传，如果群众有意向，就带到武功厂子参观，参观前，业务员先和史育波、曾文星联系，让他们安排考察，到厂子后，王翊峥副总接待讲解公司的前景等，还说他是英国留学回来的硕士，参观完后，他就带客户到楼观台逛逛，客户有意向他们就签订借款合同，他一般会得到8%到9%的提成。办事处共有三个操盘手，除史育波和曾文星外，还有一个叫张伟的。他共拉拢客户签订了31份合同，共计131万元，他从中能提成13万元左右。他在西安甘家寨发展业务，村人向他介绍了赵康军，他给赵提成1.5%，由赵负责给他拉拢介绍客户，同时还有甘小平也给他发展业务，他给甘提成1%。当时他看王翊峥给客户的介绍说年产值八千万，扩产后，可达到八亿产值，他感觉有点不符合实际，但他为了拿提成也就那样宣传了。
44、证人谢某某证言（业务员），证她经于洋介绍于2011年3月份至11月份在奥凯公司宝鸡办事处当业务员，在外面帮助公司做宣传，拉群众投资。宝鸡办事处的地方位于宝鸡市渭滨区文化苑B3单元1401室。宝鸡办事处的操盘手是于洋和王凯，他们业务员到外面宣传公司，如有客户要参观厂子，她就会给王凯打电话，就去武功厂子参观，在厂子后一个带眼镜的王总，负责给客户介绍厂子的经营状况及发展前景，后如客户有意向，她就把客户带到办事处，引荐给于洋，于和客户谈，具体给客户返多少点他也不清楚，后她问有些客户回答不一，有10%，有12%，于洋开始给她按1%的点返，后来按3%的点返，她总共拉签了20名客户合同，共计45万元，她共获利1万余元。于洋还给她起了一个叫谢兰的名字。
45、证人张某某证言，证2007年7月他表姐赵丽艳叫他到武功奥凯食品公司上班，当时公司建立不久，他在采购部工作，因效益不好，他干到08年底，他就不干了。2010年11月初，他表姐又把他叫到西安，朱小强对他说，让他到宝鸡办事处工作，他主要代表奥凯公司给投资的客户开收据，保管合同，并把每天签合同的份数、金额通过短信方式发给何党伟。在办事处他经手签过四、五十份合同，金额约有五、六十万，具体金额他记不清了。办事处当时有一个叫张总的人，负责全盘工作，管理业务员，后又来了一个叫ＸＸＸ的女会计，客户签订合同后把钱都交给ＸＸＸ，他又把钱交给张总，朱小强曾让他给其汇过一、两次钱，一次五、六万，一次七、八万，这些钱都是张总给他的。他知道厂子的效益不好，他看他们借款的时间短，只有半年，利息也高，要组织人参观，还要送礼品，给业务员提成，开工资，半年后很难还上，他觉得朱小强这样不太对劲，可能是违法，所以他后来不干了，他在朱小强手中共能领9000元工资。
46、证人郭某某证言（宝鸡办事处工作人员），证她从2011年10月底到2011年12月底之间在奥凯公司宝鸡办事处上班，办事处有一个叫张军的人，负责管理办公室，她当时接的是一个叫王会飞的人的班，当时王会飞给她交代了日常的工作后就走了，接着武功奥凯公司来了一个叫陈慧娥的会计也给她交代了日常她的工作。王会飞当时把空白合同和空白账本交给她，并给她说了一下怎样签合同，陈慧娥教她该怎样在账本上记账，他们当时与客户签订的是三个月期的合同，一般是借款10000元，但实际他们拿到手是9000元，另外的10%已现场返给客户了，后她与客户签订好合同，客户走后，她与李星按照奥凯公司60%，张军30%，李星将这30%按比例分配给业务员，剩余的钱交给张军，她每天将60%的钱汇给朱小强的账户上，她共计给朱小强汇款120多万元，她在办事处两个月，第一个月领了2500元，第二个月领了2000元。
47、证人王某证言（宝鸡办事处工作人员），证2011年6月份陈慧娥介绍她去奥凯公司宝鸡办事处工作，她去后，一个叫王凯的办事处负责人给了她一份客户资料，一共是四张，每一张都记录了十几笔借款信息，王说这些客户的还款日期快到了，让她和客户联系约定退款日子，后她就按王的要求办，每当客户要还款，她就向奥凯公司一个叫党伟的人打电话，和该人对好账后，叫党伟的人就按照对好的账将钱打到她的卡上，她把钱退给客户，后来因她怕取钱不安全，就叫她丈夫陈小宝也来公司帮忙，每月800元工资，经她手共能退款150多万元，到2011年10月份，他们提出要集资，她觉得不太对劲，就不干了。
48、证人陈某某证言（王某丈夫）和证人王贺证言内容一致。
49、证人王某某（奥凯公司司机）证言，证2010年9月份经何党伟介绍到奥凯公司给王翊峥开车，他上班后，厂子有三四十人，生产一直是断断续续的，当有人来参观时，这些人就给王翊峥打电话，王翊峥就安排徐建伟组织工人生产，介绍厂子生产经营状况和公司产品销路和产品的利润。参观的人一走，厂子就停产。参观考察的人是史育波和曾文星或业务员带过来的。2011年10月份，朱小强让他去宝鸡把奥凯公司和客户要签订的合同带过去，并说办事处已经有余洋和肖飞负责运作，他们要是跟客户签订合同，他把合同给余洋和肖飞，签好后他带回西安，并收取合同款的60%，将钱转给了就行了。他在办事处将合同交给余洋和肖飞带来的会计，他们跟客户签订好合同，收取60%的合同款，然后按朱小强的交待分别汇到朱小强、何党伟、张雪利、万娟妮及奥凯公司的账户上，还有朱小强给他提供的其他账户。他共计打款200多万元。他们签订的合同大约有200多份，合同总款400多万元。办事处是张军负责管理业务员和会计及文员，余洋和肖飞是朱小强派来的。
50、证人张某某证言（又名肖飞，业务员），2011年10月份张伟介绍他认识了朱小强，朱小强让他帮奥凯公司集资，因为之前余洋就给他打过电话让他帮奥凯集资，他就知道了余洋、史育波他们都在给奥凯集资，他担心余洋、史育波用他的集资款还自己以前集资的钱，后把他所集资的钱还不上，所以他就不同意，没有给他们集资。
51、证人李某证言（宝鸡办事处会计），证2011年11月17日，汤恩慈介绍她到奥凯公司宝鸡办事处工作，2011年12月底2012年初她就不干了。她在办事处的工作有两项，一方面是业务员将客户带到宝鸡办事处后，由她和办事处一个叫郭心苗的人负责和客户签订合同收钱，她们将收到的钱进行分配，她将分配到业务员这边的钱按照经理的安排返还给业务员和经理汤恩慈，郭心苗将分到的钱（60%）汇给朱小强。另外她负责对客户信息进行登记和记账。对自己向公安机关提供的客户登记表等资料进行了辨认确认，自己和郭心苗共签订合同120份，合同总金额275万元。
52、证人赵某某（家住西安市雁塔区卡布奇诺公寓）证言，证她和朱小强是朋友关系，朱小强投资的奥凯公司开始的时候效益还可以，从2009年7、8月份，她感觉朱小强的资金比较紧张，2010年开始向朱小强要账的人比较多。朱小强为给奥凯公司集资先后在西安、宝鸡、咸阳三个地方设有办事处，西安办事处是史育波和一对姓曾的夫妇负责，公司派何党伟在那负责，后又来了一个叫张伟的在那负责，有三、四十名业务员，大约能集资4000万左右。宝鸡办事处也是史育波他们负责，公司派她表弟张小洪负责，后人员调整，王翊峥的司机王会飞被派往宝鸡办事处工作，宝鸡办事处为朱小强集资一、二千万元。咸阳办事处她不知道谁负责，只知道朱小强和王翊峥经常去咸阳，咸阳办事处能为朱小强集资五、六百万元，这三个办事处共能为朱小强集资五、六千万，但朱小强实际拿到手只有3000万左右。朱小强拿的这3000万，其中用于厂子生产600多万，从2010年至今操作公司上市花了300多万，偿还初期建厂费用花了1500万左右，还有一部分归还前期到期的集资款。她和朱小强相处期间，朱小强能给她10万多元，2006年给她买了一辆红色宝马车，2011年朱小强在西安枫林华府交了62万元买房首付。
53、证人刘某某证言，证她和朱小强2011年9月份在一起后，发现朱小强经常为资金的问题发愁，说要从外面吸收资金，扩大公司规模。朱小强和一个叫林总和丁总的说过，公司融资后在香港或澳洲上市。
54、证人朱某某证言，证他哥朱小强曾给他分三次汇过160万元，让他给方超或陈清余还欠款，他就按朱小强的要求给这两个人还了。
55、证人王某某证言，证他和朱小强是朋友关系，2011年6月至2012年5月份，朱小强先后借了他160万元。2011年6月份朱小强给他打电话说他公司准备扩大生产，资金紧张，就向他借钱，至今朱小强最少欠他100万。
56、证人王某某证言，证朱小强是他女婿，朱小强从他家能借四、五十万元，朱小强在2010年12月份给他们汇过19万元，3月份还汇过钱，但他记不清了，后来他们家还给上面凑了点钱，都替朱小强给别人还账了，共计还账四十三万元。
57、证人王某某证言，证朱小强是她姐夫，朱小强和她姐王海娟的关系不好，她对朱小强印象不好，近十年都没见过。
58、证人楼某某证言，证朱小强曾让他代理过朱小强欠王正庆、陈清余的钱之间的欠款诉讼，朱小强欠王正庆360万，据他所知朱小强并没有给王正庆还，朱小强欠陈清余220万，后经调解朱小强给陈清余还款120万元。
59、证人陈某某证言，证2007年朱小强向王化良和黄军借款，但人家不愿意，','2019-01-04
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