杭州市富阳区人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)浙0111刑初350号
公诉机关杭州市富阳区人民检察院。
被告人周良清，男，1983年6月8日出生，汉族，文化程度高中，住江西省丰城市。因本案于2018年1月17日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，于2018年2月23日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。
辩护人范广龙，江西浩剑律师事务所律师。
被告人阎院兴，男，1979年1月18日出生，汉族，文化程度初中，住江西省丰城市。因本案于2018年1月25日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，于2018年2月23日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。
被告人周国兴，男，1972年2月18日出生，汉族，文化程度初中，住江西省丰城市。因本案于2018年1月17日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，于2018年2月23日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。
杭州市富阳区人民检察院以富检公诉刑诉[2018]348号起诉书指控被告人周良清、阎院兴、周国兴犯诈骗罪，于2018年5月4日向本院提起公诉。本院经审查，于2018年5月7日受理后，依法适用简易程序，实行独任审理，于2018年5月15日公开开庭审理了本案。杭州市富阳区人民检察院指派检察员黄某1出庭支持公诉，被告人周良清、阎院兴、周国兴及辩护人范广龙到庭参加诉讼。现已审理终结。
杭州市富阳区人民检察院指控，2017年5月至11月期间，被告人周良清、阎院兴、周国兴经事先商量，单独或结伙至杭州市富阳区，采用掺假黄金项链冒充千足金销售或调换的方式实施诈骗，合计骗得人民币24891.44元。其中，被告人周良清参与诈骗8起，涉案价值人民币24891.44元；被告人阎院兴参与诈骗7起，涉案价值人民币23308.61元；被告人周国兴参与诈骗4起，涉案价值人民币12876.30元。案发后，三被告人家属已退赔被害人全部损失。具体如下：
1．2017年5月10日，被告人周良清至杭州市富阳区富春街道恩波大道444号鑫玉金店，将掺假黄金项链、手链各1条（价值人民币8417.17元）冒充千足金项链、手链，以人民币10000元的价格销售给被害人陈某1，致使被害人损失人民币1582.83元。
2．2017年10月25日，被告人周良清、阎院兴、周国兴经事先商量，由被告人周良清冒用“刘新海”的身份至临安市黄金加工店，采用同样方式，将1条掺假黄金项链（价值人民币12021.3元）以人民币14710元的价格销售给被害人郑某，致使被害人损失人民币2688.70元。
3．同日，被告人周良清、阎院兴、周国兴经事先商量，由被告人阎院兴冒用“陈某4”的身份至临安市临天路打金店，采用同样方式，将1条掺假黄金项链（价值人民币15360.74元）以人民币18500元的价格销售给被害人李某，致使被害人损失人民币3139.26元。
4．同日，被告人周良清、阎院兴、周国兴经事先商量，由被告人周国兴至临安市喻清庙黄金店，采用同样方式，将1条掺假黄金项链（价值人民币17471.83元）以人民币21120元的价格销售给被害人张某，致使被害人损失人民币3648.17元。
5．同日，被告人周良清、阎院兴、周国兴经事先商量，由被告人周良清至杭州市富阳区万市镇恒祥珠宝店，采用同样方式，将1条掺假黄金项链（价值人民币12882.18元）从被害人黄某2处换走千足金黄金手镯1只、戒指1枚、耳钉1对（合计价值人民币16282.35元），致使被害人损失人民币3400.17元。
6．2017年11月1日，被告人周良清、阎院兴经事先商量，由被告人周良清至杭州市余杭区余杭街道禹航路576号盾宝寄卖行，采用同样方式，将1条掺假黄金项链（价值人民币17099.16元）以人民币19650元的价格销售给被害人陈某2，致使被害人损失人民币2550.84元。
7.2017年11月5日，被告人周良清、阎院兴经事先商量，由被告人周良清至绍兴市越城区萧山街243号悦达首饰店，采用同样方式，将1条掺假黄金项链（价值人民币37458.51元）从被害人陈某3处换走千足金手镯1只、戒指1枚（合计价值人民币22707.4元）、现金19489元，致使被害人损失人民币4737.89元。
8．同日，被告人周良清、阎院兴经事先商量，由被告人阎院兴至杭州市富阳区双利寄卖行，采用同样方式，将1条掺假黄金项链（价值人民币17136.42元）以人民币20280元的价格销售给被害人叶某，从中获利人民币3143.58元。被害人叶某未发现掺假，又将该掺假黄金项链加价转卖他人（无法查证）。
上述事实，被告人周良清、阎院兴、周国兴在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人陈某1、郑某、李某、张某、黄某2、陈某2、陈某3、叶某的陈述，被告人周良清、阎院兴、周国兴的供述和辩解，视频光盘，辨认笔录及照片，接受证据清单、旧货交易登记表、照片、系统记录，微信、支付宝转账记录及照片，身份证、驾驶证照片，搜查笔录，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，发还清单，机动车信息查询，检验报告，检测结果告知书，价格认定结论书，抓获经过，常住人口信息等证据在案证实，足以认定。
本院认为，被告人周良清、阎院兴、周国兴以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，单独或者结伙窜至杭州市富阳区，多次骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，适用法律正确。被告人周良清、阎院兴在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人周国兴在共同犯罪中起次要作用，系从犯，本院对被告人周国兴依法予以从轻处罚。鉴于被告人周良清、阎院兴在审查起诉阶段和本院审理阶段自愿认罪认罚，被告人周国兴在侦查阶段、审查起诉阶段及本院审理阶段均自愿认罪认罚，且三被告人家属已退赔被害人损失，本院根据各被告人的认罪认罚情况确定具体的从宽处罚幅度。关于被告人周良清的辩护人提出的被告人周良清系初犯，其当庭自愿认罪认罚，有悔罪表现，且已退赔被害人损失，取得被害人谅解，请求法庭予以从轻处罚的辩护意见，与事实和法律相符，本院予以采纳。关于被告人周良清的辩护人提出的本案不宜区分主从犯的辩护意见，经查，考虑三被告人参与犯罪的次数、赃款的分配、犯罪行为的分工等情节，可以确定被告人周良清、阎院兴在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人周国兴在共同犯罪中起次要作用，系从犯，故对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人周良清的辩护人提出的被告人周良清犯罪情节较轻、社会危害性不大的辩护意见，经查，被告人周良清在共同犯罪中起主要作用，且单独或结伙窜至多地、多次实施犯罪，社会危害性较大，故对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。根据被告人周良清、阎院兴、周国兴的犯罪事实、性质、作用、对社会的危害程度及认罪表现，依法确定其刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人周良清犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币8000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年1月17日至2018年9月16日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）
二、被告人阎院兴犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币6000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年1月25日至2018年8月24日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）
三、被告人周国兴犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币4000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年1月17日至2018年6月16日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）
四、扣押在案的涉案物品黑色华为手机一只、金色苹果6PLUS手机一只、白色苹果6PLUS手机一只、白色三星手机一只，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 周庶明
二〇一八年五月十五日
书记员 王雨君