浙江省宁波市镇海区人民法院
刑 事 判 决 书
(2015)甬镇刑初字第537号
公诉机关浙江省宁波市镇海区人民检察院。
被告人余峰，于浙江省衢州市，原系宁波市江东区城市管理执法局工作人员。因涉嫌犯盗窃罪于2014年11月19日被宁波港公安局刑事拘留，同年12月19日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。
辩护人葛炯江，浙江波宁律师事务所律师。
被告人褚群辉，于浙江省海宁县，原系宁波市公安局工作人员。因涉嫌犯盗窃罪于2014年11月14日被宁波港公安局刑事拘留，同年12月19日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。
辩护人徐虹，浙江波宁律师事务所律师。
辩护人陈珩，浙江波宁律师事务所律师。
被告人张伟杰，于浙江省舟山市，个体经营者。1994年2月26日因犯盗窃罪被舟山市普陀区人民法院判处有期徒刑二年六个月。因涉嫌犯盗窃罪于2014年11月14日被宁波港公安局刑事拘留，同年12月19日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。
辩护人陈春，浙江甬港律师事务所律师。
被告人王备战，于浙江省舟山市，务工。2010年5月31日因犯职务侵占罪被舟山市普陀区人民法院判处有期徒刑三年四个月，2013年5月9日假释期满。因涉嫌犯盗窃罪于2015年2月3日被舟山市公安局定海分局抓获羁押，同月4日被宁波港公安局刑事拘留，同年3月13日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市看守所。
辩护人陈亚辉，浙江雄镇律师事务所律师，由宁波市镇海区法律援助中心指派。
被告人余某，于浙江省衢州市，务工。因涉嫌犯盗窃罪于2014年11月14日被宁波港公安局刑事拘留，同年12月19日被取保候审。2015年12月18日被本院取保候审。
被告人周某，于浙江省舟山市，务工。因涉嫌犯盗窃罪于2014年11月14日被宁波港公安局刑事拘留，同年12月19日被取保候审。2015年12月18日被本院取保候审。
被告人刘某甲，于安徽省凤阳县，驾驶员。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年3月9日被宁波港公安局取保候审。2016年3月8日被本院取保候审。
浙江省宁波市镇海区人民检察院以甬镇检刑诉〔2015〕519号起诉书指控被告人余峰、褚群辉、张伟杰、王备战、余某、周某、刘某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年11月12日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市镇海区人民检察院指派检察员周尊鑫出庭支持公诉，被告人余峰及其辩护人葛炯江、被告人褚群辉及其辩护人徐虹、陈珩、被告人张伟杰及其辩护人陈春、被告人王备战及其辩护人陈亚辉、被告人余某、周某、刘某甲到庭参加诉讼。本案在审理过程中，浙江省宁波市镇海区人民检察院以需要补充侦查为由，先后于2016年2月5日、2016年5月30日两次建议本院对本案延期审理，本院先后于同日依法决定本案延期审理一个月。2016年3月4日、2016年6月29日，宁波市镇海区人民检察院申请恢复审理，同日本院决定本案恢复审理。现已审理终结。
浙江省宁波市镇海区人民检察院指控：
1、2014年8月20日晚上，被告人余峰、褚群辉、张伟杰、王备战、余某经事先联系后，在明知是赃物的情况下，在宁波市北仑区穿山宝达码头非法收购何某、孟林国（均已判）等人利用“海昌大连”轮船员的职务便利非法侵占的石脑油88.4吨，共价值人民币563268.888元，并雇佣多辆槽罐车将上述石脑油运输至嘉兴销赃。其中被告人刘某甲驾驶浙B×××××槽罐车非法运输转移石脑油29.59吨，价值人民币188542元。
2、2014年11月11日晚上，被告人余峰、褚群辉、张伟杰、王备战、周某经事先联系后，在明知是赃物的情况下，在宁波市北仑区小港杨公山码头非法收购陈君、袁某（均已判）等人在“卓远66”轮卸货过程中故意截留的苯乙烯约26吨，价值人民币约247000元，并雇佣槽罐车司机吴某（已判）运输上述苯乙烯至江苏张家港销赃。后因卓远66号轮被公安机关查获，被告人余峰、褚群辉、张伟杰于次日安排被告人王备战、周某在杨公山码头将吴某槽罐车上的石脑油重新转移至“金油清7号”小船上以掩盖罪行。
3、同月13日晚上，被告人余峰、褚群辉、张伟杰、王备战、余某、周某经事先联系后，在明知是赃物的情况下，在北仑区小港帆港冷库码头非法收购傅某乙、顾鼎源、杨某、陈某乙（均另案处理）等人利用“恒顺油68”轮船员的职务便利非法侵占的93号（IV）型汽油约59.939吨，价值人民币约505765元，并雇佣被告人刘某甲等人驾驶槽罐车将上述汽油运输至宁波市镇海鸿鑫化工有限公司储存。其中，被告人刘某甲驾驶浙B×××××槽罐车转移汽油8.84吨，价值人民币74591.92元。
4、同月10日左右，被告人余峰、褚群辉、张伟杰、王备战、余某、周某经事先联系，预收购戴某、曹某、陈伟（均另案处理）等人在“开天”轮卸货过程中故意截留的对二甲苯约94.97吨、苯乙烯约159.323吨，共价值人民币2368610.4元。并已支付50万元的部分货款给戴某。同月14日凌晨2时许，被告人褚群辉、张伟杰、王备战、余某、周某等人在北仑区小港帆港冷库码头准备转移“浙普油运8791”船上的对二甲苯时，被公安机关当场抓获。
案发后，被告人余峰、刘某甲主动向公安机关投案。被告人褚群辉检举他人的犯罪行为。公安机关追回上述部分赃物并已发还被害单位。
为证明以上事实，公诉机关向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人余峰、褚群辉、张伟杰、王备战、余某、周某、刘某甲明知是犯罪所得而予以窝藏、转移、收购、销售，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人余峰、褚群辉、张伟杰系主犯，被告人王备战、余某、周某、刘某甲系从犯。被告人王备战系累犯，被告人余峰、刘某甲具有自首情节，被告人褚群辉具有立功表现。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十五条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条、第二十五条第一款的规定，对各被告人予以判处。庭审中，公诉机关补充认为起诉书指控的第四节犯罪事实系犯罪未遂。
各被告人对起诉书指控的基本犯罪事实均无异议，并表示自愿认罪。
被告人余峰的辩护人辩称，起诉书指控的第四节犯罪事实中指控被告人余峰等人收购对二甲苯的犯罪行为系犯罪未遂，收购苯乙烯的犯罪行为系犯罪预备。被告人余峰有自首情节、认罪态度好、涉案财物大部分已被追回，请求法院对其从轻或者减轻处罚并适用缓刑。
被告人褚群辉的辩护人辩称，起诉书指控的第四节犯罪事实中指控被告人褚群辉等人收购对二甲苯的犯罪行为系犯罪未遂，收购苯乙烯的犯罪行为系犯罪预备。被告人褚群辉有立功情节、归案后能如实供述自己的犯罪事实并自愿认罪，涉案财物大部分已被追回，请求法院对其从轻或者减轻处罚并适用缓刑。
被告人张伟杰的辩护人辩称，起诉书指控的第四节犯罪事实中指控被告人张伟杰等人收购对二甲苯的犯罪行为系犯罪未遂，收购苯乙烯的犯罪行为系犯罪预备。被告人张伟杰归案后能如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪，请求法院对其从轻处罚。
被告人王备战的辩护人辩称，被告人王备战系从犯，归案后能如实供述自己的犯罪事实并自愿认罪，请求法院对其从轻处罚。
经审理查明：
1、2014年8月20日晚上，被告人余峰、褚群辉、张伟杰、王备战、余某经事先联系后，在明知是赃物的情况下，在宁波市北仑区穿山宝达码头非法收购何某、孟林国（均已判刑）等人利用“海昌大连”轮船员的职务便利非法侵占的石脑油88.4吨，共价值人民币56万余元，并雇佣多辆槽罐车将上述石脑油运输至嘉兴销赃。其中被告人刘某甲在明知是赃物的情况下，仍驾驶浙B×××××槽罐车非法运输转移上述石脑油约29吨，价值人民币18万余元。
2、2014年11月11日晚上，被告人余峰、褚群辉、张伟杰、王备战等人经事先联系后，在明知是赃物的情况下，在宁波市北仑区小港杨公山码头非法收购陈君、袁某（均已判刑）等人在“卓远66号”轮卸货过程中故意截留的苯乙烯约26吨，价值人民币约247000元，并雇佣槽罐车司机吴某（已判刑）运输上述苯乙烯至江苏张家港销赃。后因“卓远66号”轮被公安机关查获，被告人余峰、褚群辉、张伟杰于次日安排被告人王备战、周某在杨公山码头将吴某槽罐车上的石脑油重新转移至“金油清7号”小船上以掩盖罪行。
3、同月13日晚上，被告人余峰、褚群辉、张伟杰、王备战、余某、周某经事先联系后，在明知是赃物的情况下，在北仑区小港帆港冷库码头非法收购傅某乙、顾鼎源、杨某、陈某乙（均已判刑）等人利用“恒顺油68”轮船员的职务便利非法侵占的汽油约60吨，价值人民币约50余万元，并雇佣被告人刘某甲等人驾驶槽罐车将上述汽油运输至宁波市镇海鸿鑫化工有限公司储存。其中，被告人刘某甲在明知是赃物的情况下，仍驾驶浙B×××××槽罐车转移上述汽油8.84吨，价值人民7万余元。
4、同月10日左右，被告人余峰、褚群辉、张伟杰、王备战、余某、周某经事先联系，欲收购戴某、曹某、陈伟（均已判刑）等人在“开天”轮卸货过程中故意截留的对二甲苯90余吨、苯乙烯约159吨，共价值人民币230万余元，并已支付50万元的部分货款给戴某。同月14日凌晨2时许，被告人褚群辉、张伟杰、王备战、余某、周某等人在北仑区小港帆港冷库码头准备转移“浙普油运8791”船上的对二甲苯时，被公安机关当场抓获。涉案对二甲苯及苯乙烯被公安机关查扣并发还被害单位。
案发后，被告人余峰、刘某甲主动向公安机关投案。被告人褚群辉检举他人的犯罪行为，经查证属实。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.证人孟林国、何某、牟某、房某、李某甲、吕某、霍某、许某甲、李某乙、陈某甲、胡某、祝某、徐某甲等人的证言，证实2014年8月18日至20日，“海昌大连”轮在运输石脑油的过程中，孟林国、牟某利用职务便利，通过房某在检测时采用多写货舱“空高”数据等手段，非法占有运输的石脑油。并于同月20日凌晨，在“海昌大连”轮航行至舟山海域时，孟林国、牟某、李某甲、吕某、霍某、许某甲、李某乙、陈某甲等人非法将船上的88.4吨石脑油销赃给何某。同月20日晚，何某将该批石脑油销赃给张伟杰的事实。
2.证人张某甲的证言，证实2014年8月底，其收购了张伟杰约80吨石脑油的事实。
3.证人陆某的证言，证实其是宁波镇海鸿鑫化工有限公司的法人代表，公司主要经营危险化学品的批发、储存等。余某与王备战经常和其联系业务的情况。
4.证人海来提艾则孜的证言，证实2014年8月17日，“海昌大连”轮到大连码头装运石脑油，8月18日装好后离港。这批石脑油是由大连西太平洋石油化工有限公司销售给上海赛科石油化工有限责任公司的，上海赛科石油化工有限责任公司收到货后曾向大连西太平洋石油化工有限公司反映过石脑油缺损的情况。
5.证人陈君、袁某、李某丙、徐某乙、朱某甲、柳某、阮某、谢某、沈某甲、洪某、叶某、毛某、徐某丙、虞某甲、姚某、阮某、傅某甲、吴某等人的证言，证实陈君伙同袁某、朱某甲等人于2014年11月10日至11日，在“卓远66号”轮装运苯乙烯至宁波北仑台塑码头卸货过程中，采用卸货留底方式故意截留“卓远66号”轮货舱内的苯乙烯约26吨。后陈君将上述窃得的苯乙烯销赃给余峰、张伟杰等人，吴某在明知是赃物的情况下，仍驾驶槽罐车运载转移上述苯乙烯的事实。
6.证人唐某、许某乙的证言，证实2014年11月10日“卓远66号”轮装载的苯乙烯是中石化化工销售有限公司华东分公司委托舟山卓远船务有限公司在运输，“卓远66号”轮必须保证安全、足量的将货物运至台塑码头进行卸货，不能以任何理由和方式私自截留、处理的事实。
7.证人顾鼎源、杨某、陈某乙、傅某乙、傅某丙等人的证言，证实2014年11月，顾鼎源与杨某经事先预谋，利用顾鼎源担任“恒顺油68”轮管事，全面负责船上工作的职务便利，侵吞船上的60余吨汽油，后由杨某、傅某丙驾驶“银舟油26”小船将该批汽油运至宁波市北仑区小港帆港冷库码头，以事先商定的每吨6000元的价格非法销赃给被告人褚群辉等人的事实。
8.证人潘某的证言，证实其是中石化广西钦州石油分公司钦州油气库计量班负责人，2014年11月“恒顺油68”轮装运了一批93号车用汽油运到其所在的公司，在收货时发现货物有超出正常损耗的情况。
9.证人朱某乙的证言，证实其在宁波市镇海鸿鑫化工有限公司工作，2014年11月14日，王备战安排三辆槽罐车司机将90吨左右的溶剂油储存在其公司15号储罐中，2014年11月15日，公安机关将94.97吨对二甲苯存储到其公司16号储罐的事实。
10.证人鲍某甲的证言，证实其是戴利国沙场的门卫，戴利国沙场门口有一个地磅，2014年11月14日凌晨，其先后帮助三辆槽罐车进行了过磅称重的事实。
11.证人陈伟、田某、刘某乙、刘某丙、赵某甲、武某、樊某、陈某丙、史某、许某丙、蔡某、严某、戴某、鲍某乙等人的证言，证实2014年11月9日至13日期间，上述人员在“开天”轮装运化工品对二甲苯、苯乙烯至宁波台塑码头卸货过程中，采用卸货留底、出具虚假空距报告和空舱证明等手段故意截留货舱内的对二甲苯90余吨，截留货舱内的苯乙烯约159吨的事实。
12.证人戴某、鲍某乙的证言，证实2014年11月9日至13日期间，戴某与陈伟、田某等人共同窃取了“开天”轮装运的对二甲苯90余吨，苯乙烯约159吨。后戴某将上述赃物出售给余峰、张伟杰等人，张伟杰提前支付了戴某50万元货款，2014年11月14日凌晨，戴某安排鲍某乙到码头卸货，后其在宾馆被公安机关抓获的事实。
13.证人曹某的证言，证实其系“浙普油运8791号”船主，2014年11月13日下午，其接到戴某电话后，派“浙普油运8791号”的三个船员去海上装运对二甲苯，同去的还有一艘“河谷1号”，戴某派方某到“河谷1号”一起去向大船收货。14日凌晨，其和鲍某乙一起去码头卸货，后在码头被公安机关当场抓获的情况。
14.证人方某的证言，证实2014年11月13日，其接戴某电话后从鲍某乙处取了50万元现金，乘“河谷1号”船到海上去收化工品。戴某指示其先向定海方向开，并告诉其曹某的“浙普油运8791号”船也一起去装货。在两船从大船上卸完货后，其将50万元交给了大船上的联系人。后其打电话告知戴某货已经卸好，戴某让其在海里抛锚等电话通知，后戴某告知其曹某的小船在码头卸货时被公安机关抓获，让其到海上避一避的事实。
15.证人张某乙、虞某乙、邵某的证言，证实11月13日下午，上述人员根据曹某的安排，开小船前往舟山六横水域。晚上19时许，一条大化工船来了，小船靠拢后，从大船上卸了80、90吨左右的液体化工品。次日凌晨，小船开到甬江口一个码头，曹某已经带人等在码头，小船打缆绳时被公安抓获的事实。
16.证人穆某甲、沈某乙、穆某乙、王某的证言，证实“河谷1号”是穆某乙买的，雇佣了穆某甲、沈某乙、王某开船。2014年11月13日，穆某乙让小船船员出海运货。下午14时许，一舟山人上了小船后就开船了。晚上20时许，小船开到虾峙岛附近，“河谷1号”靠到大船边，将大船的化工品抽到小船上。装完后，小船到海面抛锚，后听说另一条小船出事了，就主动到公安机关投案的事实。
17.证人刘某丁的证言及货物入库储罐液位表、情况说明，证实2014年11月，台化兴业（宁波）有限公司从台湾进口4640吨对二甲苯，并由“开天轮”拉运到宁波台塑码头卸货。案发后，根据储罐的液位计算货物数量，发现储罐内对二甲苯短缺，但无法确定失窃的准确数量的情况。
18.证人许某乙的证言及情况说明，证实2014年11月，台化聚苯乙烯（宁波）有限公司从台湾进口10000吨苯乙烯，并由“开天轮”拉运到宁波台塑码头卸货。因为储罐管道太长，而且本身就存放着苯乙烯，现无法测出是否少货的情况。
19.证人泮芳荣、刘某戊、赵某乙、张某丙、刘某己等人的证言，证实2014年11月14日凌晨，北仑小港码头准备卸货的槽罐车来源等情况。
20.情况说明、装货数据摘要、石脑油买卖合同、补充协议、结算价格、油品出厂票、产品付货通知单、大连增值税专用发票、检验服务协议、水路运输服务合同、船舶动态日志、航海日志，证实上海赛科石油化工有限责任公司向大连西太平洋石油化工有限公司购买石脑油，委托通标标准技术服务有限公司大连分公司为检测机构，由南京中港船业有限公司所有的“海昌大连”船进行承运，以及“海昌大连”船在运输上述货物时的航行情况。
21.船舶证书、船员名单、船员聘用合同、职务职责证明，证实“海昌大连”船上船员与南京中港船业有限公司的劳动合同关系及其职责等情况。
22.收据，证实南京中港船业有限公司赔偿了上海赛科石油化工有限责任公司人民币131885.8元的情况。
23.账本复印件，证实2014年8月20日浙B×××××槽罐车司机运输了29.59吨石脑油的情况。
24.船舶照片、船舶国籍证书、船舶所有权登记证书、船员证书、劳动合同，证实“卓远66号”轮的国籍、所有权归属，“卓远66号”轮船员与舟山卓远船务有限公司的劳动合同关系及其职责的情况。
25.航行日志，证实2014年11月10日至2014年11月12日期间对“卓远66号”轮在航行中的值班、卸货等各种事项记载的情况。
26.化工产品运输合同、重量证书，证实2014年11月10日至2014年11月12日期间“卓远66号”轮运输的苯乙烯托运方为中石化化工销售有限公司华东分公司，重量为2996.601吨的情况。
27.成品油水路运输合同，证实中国石化销售有限公司华北分公司与江苏胜江海运有限公司签订了运输合同的情况。
28.情况说明、来油损耗原因分析及处理情况、管输计量凭证、来船验仓单、来油计量验收记录表、油船计量原始记录、成品油进罐计量验收单、增值税专用发票，证实“恒顺油68”轮运输汽油的数量、价格以及运输过程发生了损耗的情况。
29.出门单，证实2014年11月14日马会龙等人运输货物的重量情况。
30.油类登记簿、航海日志，证实2014年10月至2015年1月“恒顺油68”轮上货舱及残油油渣舱的存储情况，以及2014年11月9日至2014年11月29日期间对“恒顺油68”轮在航行中的值班、卸货，以及在舟山海域抛锚等各种事项记载的情况。
31.银行交易电子凭证、电子支付凭证、增值税专用发票，证实因在运输过程中超过了约定的损耗，江苏胜江海运有限公司赔偿了中石化广西钦州分公司人民币116210.89元的情况。
32.海关进口货物报关单、报检单、报关指示单、品质证书、重量证书，证实2014年11月被害单位进口对二甲苯、苯乙烯的货物报关及商检情况。
33.PX委托进口合同、苯乙烯采购合同、原产地证明书等，证实2014年11月台化兴业（宁波）有限公司委托其他公司进口对二甲苯，台化聚苯乙烯（宁波）有限公司采购苯乙烯的情况。
34.空距报告、空舱证明等，证实2014年11月“开天”轮从台湾麦寮拉运到宁波台塑码头的对二甲苯、苯乙烯的商检情况。
35.“河谷1号”船量测结果、取样分析结果及情况说明，证实“河谷1号”上装载的苯乙烯经取样、量测，共计159.323吨等情况。
36.企业法人营业执照、“开天”轮注册证明书、腾达船务有限公司注册证书、安全质量管理手册、“开天”轮船员职责、涉案船员的劳务合同、劳动合同，证实台化聚苯乙烯（宁波）有限公司和台化兴业（宁波）有限公司的企业性质、“开天”轮的注册信息、船员的职务和职责以及蔡某、严某的职责情况。
37.镇海鸿鑫化工有限公司提供的出门单复印件，证实2014年11月15日，宁波广拓贸易有限公司安排三辆槽罐车共拉运94.97吨苯乙烯到该公司储罐的情况。
38.微信聊天记录，证实被告人陈伟、戴某、蔡某等人之间微信联系的情况。
39.各被告人的身份证明、刑事判决书、罪犯档案资料、刑事裁定书，证实各被告人的身份情况以及被告人张伟杰、王备战的前科情况。
40.到案经过、抓获经过、羁押证明、到案情况说明，证实各被告人的到案情况以及被告人余峰和刘某甲系主动到案的情况。
41.关于褚群辉立功情况的说明，证实被告人褚群辉到案后揭发他人犯罪行为，经查证属实的情况。
42.扣押决定书、扣押清单，证实公安机关查扣了密度器十一根，量杯两个的情况。
43.账户交易明细、交易回单，证实周某、鲍某乙等人银行卡的交易情况。
44.辨认笔录，证实被告人之间以及被告人与证人之间相互辨认的情况。
45.价格鉴定意见，证实涉案物品的价值情况。
46.刑事判决书，证实何某、陈君、顾鼎源、戴某等人被判刑的情况。
47.被告人余峰的供述，供认其和褚群辉、张伟杰合伙做收购油品和化工产品的生意，生意赚来的钱三人平分，收购的货物是大船上的人员截留或偷窃船上货物之后卖给小船上人员的。因工作关系，其在做生意过程中一般不出面，在收货方面主要由褚群辉、余某负责收购油品，张伟杰和王备战负责收购化工产品。周某平时跟着张伟杰等人学习收货的程序。2014年8月份，张伟杰从何某处收购了一批石脑油，事后张伟杰将此事告诉了其。2014年11月11日，其和张伟杰、褚群辉从陈君处收购了一批苯乙烯。2014年11月12日，鲍某乙、戴某给其打电话谈对二甲苯收购的事情，因其要去单位培训，其就让戴某与张伟杰联系。后张伟杰告知其向戴某收购货物时预付给了戴某人民币50万元。2014年11月14日凌晨，王备战给其打电话称张伟杰等人在收这批货时被公安机关抓获，其就于2014年11月19日向公安机关投案的事实。
48.被告人褚群辉的供述，供认其和余峰、张伟杰共同出资做收购油品和化工产品的生意，货物是小船从海上的大船收购来的，大船上的货物是船上的人员通过不正当手段截留或偷窃的。在收货的过程中，其和余某负责收购油品，张伟杰、王备战负责收购化工产品。2014年11月11日，其接到余峰电话后在北仑区小港杨公山码头和余峰等人一起收购了陈君的一批苯乙烯。2014年11月13日晚上其通过陈某乙收购了一批汽油，在收购该批汽油过程中其被公安机关查获。以及在2014年8月份其和余峰、张伟杰等人还收购了一批石脑油，收购该批石脑油是张伟杰在负责的事实。
49.被告人张伟杰的供述，供认其和余峰、褚群辉共同出资做收购油品和化工产品的生意。在收货的过程中，褚群辉和余某负责收购油品，其和王备战负责收购化工产品，收购的货物都是大船上的船员偷卖或截留的船上货物。2014年8月份，其向何某收购了一批石脑油，并将其中的一部分销赃给了张某甲。2014年11月11日，其与余峰等人在北仑杨公山码头收购了陈君一批苯乙烯。2014年11月13日，其通过电话联系的方式与戴某、曹某等人就一批对二甲苯和苯乙烯的买卖达成了协议、双方谈好了价格和收货地点，并向戴某提前支付了50万元预付款，当天晚上在北仑区帆港冷库码头收货时被公安机关当场抓获的事实。
50.被告人王备战、余某、周某、刘某甲的供述，供认起诉书指控的犯罪事实，并表示自愿认罪。
本院认为，被告人余峰、褚群辉、张伟杰、王备战、余某、周某、刘某甲明知是犯罪所得而予以收购、转移、销售，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控成立。
被告人余峰、褚群辉、张伟杰、王备战、余某、周某部分犯罪行为因意志以外的原因而犯罪未得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
在掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪中，被告人余峰、褚群辉、张伟杰起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人王备战、余某、周某、刘某甲起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。
被告人王备战被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人余峰、刘某甲案发后能主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，有自首情节，被告人褚群辉到案后揭发他人犯罪行为，经查证属实，有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人褚群辉、张伟杰、王备战、余某、周某归案后均能如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪，依法可以从轻处罚。故本院决定对被告人余峰、褚群辉、张伟杰予以从轻处罚；对被告人王备战、余某、周某、刘某甲均予以减轻处罚。根据被告人余某、周某、刘某甲的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会，均可以宣告缓刑。公安机关查扣的犯罪工具应予以没收。
辩护人关于被告人余峰、褚群辉部分犯罪行为系犯罪未遂，被告人余峰有自首情节，被告人褚群辉有立功表现，被告人褚群辉、张伟杰、王备战能自愿认罪，且本案赃物大部分已被追回，请求对其从轻处罚等相关辩护意见成立，予以采纳。
综合本案的犯罪金额和各被告人的具体犯罪情节，对被告人余峰、褚群辉不宜适用缓刑，辩护人的相关辩护意见，不予采纳。
关于起诉书指控第四节犯罪形态的认定。被告人余峰、张伟杰的供述、戴某的证言等证据，足以证实被告人张伟杰与戴某等人已对该节所涉全部货物达成了买卖协议，并向戴某支付了预付款的犯罪事实，被告人张伟杰等人已着手实施犯罪，只是因为意志以外的原因而犯罪未得逞，系犯罪未遂，故辩护人关于本节中部分犯罪数额系犯罪预备的辩护意见与本院查明的事实和法律规定不符，不予采纳。
据此，根据各被告人的犯罪事实和具体情节，对被告人余峰依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第六十四条的规定，对被告人褚群辉依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条的规定，对被告人张伟杰依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，对被告人王备战依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，对被告人余某、周某依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条的规定，对被告人刘某甲依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人余峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币八万元（限于本判决生效后一个月内向本院缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月19日起至2018年7月18日止。）
二、被告人褚群辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元（限于本判决生效后一个月内向本院缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月14日起至2018年11月13日止。）
三、被告人张伟杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元（限于本判决生效后一个月内向本院缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月14日起至2019年5月13日止。）
四、被告人王备战犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元（限于本判决生效后一个月内向本院缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月3日起至2017年8月2日止。）
五、被告人余某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（限于本判决生效后一个月内向本院缴纳）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
六、被告人周某明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（限于本判决生效后一个月内向本院缴纳）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
七、被告人刘某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（限于本判决生效后一个月内向本院缴纳）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
八、公安机关查扣的犯罪工具密度器十一根，量杯两个，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张艳卿
人民陪审员 孙霓蕉
人民陪审员 徐明霞
二〇一六年八月十一日
代书 记员 郭倩慧