山西省晋城市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）晋市法刑终字第352号
原公诉机关晋城市城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）赵有富，男，1969年9月16日出生，汉族，山西省泽州县人，高中文化。因涉嫌犯诈骗罪，2015年3月24日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，同年4月3日经晋城市城区人民检察院批准，同日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。
晋城市城区人民法院审理的晋城市城区人民检察院公诉指控被告人赵有富犯诈骗罪一案，于2015年10月9日作出（2015）城刑初字第300号刑事判决。宣判后，被告人赵有富不服，提出上诉。本院受理本案后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问被告人，决定不开庭审理本案。本案现已审理终结。
原审经审理查明，2013年9月左右，被告人赵有富通过李XX认识了晋城市XX中心负责人李XA（另案处理），李XA称其能够办理晋城市科普宣传培训中心、晋城市科协、城区科协、城区药监局、晋城市园林局、晋城市煤层气等单位的正式工作。赵有富在未经核实李XA是否有能力办理以上工作的情况下，于2013年9月至2014年1月间先后为李XA招揽办工作人员共计13人，除按李XA、李XX要求收取办工作费用之外，赵有富为偿还自己的高额债务，虚构、虚加办工作所需费用，以办事人李XA索要办工作费用为名，向所介绍办工作的13人加价收取共计282万元，只将其中203万元用于给这些人找工作，非法截留骗取79万元。
被告人赵有富在收取上述办事费用之后，且工作未办成之前，将自己截留骗取的79万元全部用于偿还自己以前为别人办理工作欠下的债务、高利货及支付其劳务公司租房与员工工资。案发后被害人多次要求退款，赵有富对以上13名被害人称其收取的办事费用全部交予办事人李XA办理工作。后被害人梁XX、王XX、王XA再三讨要，赵有富先后退还三人共计17万元。具体为：
（一）办理晋城市科普宣传培训中心工作
1、在为白XX儿子白XA办理工作期间，李XA索要办工作费用10万元，被告人赵有富向被害人白XA谎称办工作费用需20万元，收取后从中牟利10万元。
2、在为梁XX办理工作期间，李XA索要办工作费用10万元，被告人赵有富向被害人梁XX谎称办工作费用需21万元，收取后从中牟利11万元，案发后退还10万元。
3、在为常XX亲戚张XX办理工作期间，李XA索要办工作费用10万元，被告人赵有富向被害人张XX谎称办工作费用需16万元，收取后从中牟利6万元。
4、在为琚XX儿子琚X办理工作期间，李XA索要办工作费用10万元，被告人赵有富向被害人琚X谎称办工作费用需15万元，收取后从中牟利5万元。
5、在为尹X办理工作期间，李XA索要办工作费用10万元，被告人赵有富向尹X谎称办工作费用需17.5万元，收取后从中牟利7.5万元。
以上，被告人赵有富共诈骗39.5万元，案发后退还梁XX10万元，剩余29.5万元未退还。
（二）办理晋城市城区药监局工作
1、在为赵XX儿子赵XA办理工作期间，李XA索要办工作费用16万元，被告人赵有富向被害人赵XA谎称办工作费用需19万元，收取后从中牟利3万元。
2、在为张XA儿子张XB办理工作期间，李XA索要办工作费用16万元，被告人赵有富向被害人张XB谎称办工作费用需19万元，收取后从中牟利3万元。
以上，被告人赵有富共诈骗6万元，案发后未退还。
（三）办理晋城市园林局水杉园管理处工作
1、在为常XX儿子袁X办理工作期间，李XA索要办工作费用13万元，被告人赵有富向被害人袁X谎称办工作费用需20万元，收取后从中牟利7万元。
2、在为王XB女儿王XC办理工作期间，李XA索要办工作费用13万元，被告人赵有富向被害人王XC介绍人张XC谎称办工作费用需20万元，收取后从中牟利7万元。
以上，被告人赵有富共诈骗14万元，案发后未退还。
（四）办理晋城市科协工作
1、在为张XD女儿贾XX办理工作期间，李XA索要办工作费用26万元，被告人赵有富向贾XX谎称办工作费用35万元，收取后从中牟利9万元。
2、在为王XD女儿王XX办理工作期间，李XA索要办工作费用26万元，被告人赵有富向介绍人张XC谎称办工作费用需31万元，收取后从中牟利5万元，案发后退还5万元。
以上，被告人赵有富共诈骗14万元，案发后退还王XX5万元。
（五）办理晋城市城区科协工作
在为王XB女儿王XA办理工作期间，李XA索要办工作费用25万元，被告人赵有富向被害人王XA的介绍人张XC谎称办工作费用需27万元，收取后从中牟利2万元，案发后退还2万元。
以上，被告人赵有富共诈骗2万元，案发后退还王XA2万元。
（六）办理晋煤集团煤层气工作
在为王XE亲戚元X办理工作期间，李XA索要办工作费用18万元，被告人赵有富向被害人元X谎称办工作费用需21.5万元，收取后从中牟利3.5万元。
以上，被告人赵有富共诈骗3.5万元。
另查明，被告人赵有富在为以上人员办理工作期间，在未经核实的情况下，轻信一名叫李X的女子（另案处理）能办理阳城电厂的工作，通过中间人张XC收取被害人宋XX办工作款12万元，只将其中的7万元用于给宋XX办工作，从中牟利5万元，在工作未办成的情况下，将5万元用于偿还自己的债务。
综上，被告人赵有富共诈骗14人计84万元，案发后退还17万元。
还查明，被害人多次要求被告人赵有富退款，赵有富于2014年10月20日到晋城市公安局城区分局报案，称李XA、李XX多次向其收取了202万元钱，并承诺半年之内能为被害人办好工作，结果工作未办好还以各种理由推脱拒不还款。公安机关接到报案后，多次传唤被告人赵有富核实情况，赵有富如实交待其为各被害人办理工作的事实，直至公安机关对其诈骗立案并实施强制措施。
针对以上事实，公诉机关当庭出示了下列证据予以证实：
1、被害人陈述
（1）被害人白XX的陈述，证实通过高XX给其女儿找晋城市科普宣传培训中心全额事业编制的工作被骗了20万元。
（2）被害人梁XX的陈述，证实2013年9月，其通过朋友认识了卫XX，她说能帮其办理晋城市科普惠农中心自收自支的事业编制工作，在阳城县西关村卫XX家里给了26万元现金；2014年9月到12月，卫XX多次在她家退了14万元，剩下的12万元至今未退。
（3）被害人常XX的陈述，证实其通过高XX给袁X、张XX办理工作被骗了36万元。其中袁X办理工作费用20万元，张XX16万元。
（4）琚XX的陈述，证实其通过高XX给琚X办理晋城市科普宣传培训中心自收自支全额事业编制工作被骗了18万元，退了3万元，至今仍有15万元未退。
（5）王XB的陈述，证实其通过张XC给女儿王XA找晋城市科协全额事业编制的工作被骗了35万元，给女儿王XC办理晋城市园林局水杉管理处工作被骗了25万元，后退了2万元。
（6）赵XX的陈述，证实其通过高XX给赵XA找晋城市城区药监局自收自支事业编制工作被骗了19万元，其在2013年11月19日将19万元汇到了高XX的银行账户里。
（7）张XA的陈述，证实其通过高XX给儿子张XB办理晋城市药监局自收自支事业编制工作，在赵有富家给了赵有富19万元。
（8）王XD的陈述，证实其通过张XC给女儿王XX找晋城市科协全额事业编制的工作，2013年12月18日，通过银行转账的方式将35万元转到张XC的账户中。
（9）张XD的陈述，证实通过高XX给贾XX办理晋城市科协全额事业编制的工作，2014年2月20日，在赵有富家中，给了赵有富35万元现金。
（10）王XE的陈述，证实其通过赵有富给一个叫元X的女孩找晋煤集团蓝焰煤层气的工作，通过银行卡分2次给了赵有富21.5万元。
2、证人证言
（1）李XX的陈述，证实2013年7月，认识了赵有富，其告诉他晋城市科协新组建的科普宣传培训中心有5个自收自支事业编制的空额，让他找5个人，一人10万元；2013年7月至9月期间，赵有富分别介绍了赵XA、白XA、梁XX、尹X、张XX到那里上班，一共给了其50万元，其都给了李XA；后来李XA通过其给赵有富退了21万元。
2013年7月到年底，李XA告诉其晋城市园林局水杉管理处有2个自收自支的事业编制，每个13万元，给王XC、袁X安排了；晋城市城区药监局2名自收自支事业编制额，需要缴纳13万元，给赵XA、张XB安排的，共收了26万元；晋城市城区科协有1名全额事业编制，需要缴纳25万元，给王XX安排的这个工作；晋城市科协有差额事业编制；后来赵有富分几次找了六个人办工作，一共给了其100万元，其都给了李XA。
赵有富通过其一共给了李XA150万元，后退了21万元。
（2）张XC的陈述，证实其通过赵有富给王XX找的是晋城市科协全额事业编制的工作，收了35万元，在2013年12月21日给了赵有富31万元；给王XA找的是晋城市科协全额事业编制的工作，收了35万元，2013年12月23日给了赵有富30万元；给王XC找的是晋城市园林局水杉管理处的工作，收了25万元，2013年11月29日给了赵有富20万元，后退了王XB2万元、王XX5万元；为三人办工作，其留了14万元；为宋XX办理阳城电厂的工作收取了王XB20万元，给了赵有富12万元，赵有富给其打了9万元的收条。
（3）高XX的陈述，证实其通过赵有富给白XA、张XX、梁XX、琚X、贾XX找的是晋城市科普宣传中心的工作，收了张XX16万元、梁XX21万元、白XA20万元、琚X18万元、贾XX35万元；给张XB、赵XA找的是城区药监局的工作，收了每人19万元；给袁X找的是园林局的工作，收了20万；后来退了梁XX10万元、琚X3万元。
（4）卫XX的陈述，证实其通过张XD给梁XX找晋城市科普宣传培训中心自收自支事业编制工作，给了张XD26万元，后退了14万元。
（5）张XD的陈述，证实其通过张XE，张XE通过高XX，高XX通过赵有富给梁XX找晋城市科普宣传培训中心自收自支的事业编制工作，卫XX给了其26万元，其又给了张XE，后来张XE退了14万元。
（6）李XC的陈述，证实其通过赵有富给尹X找晋城市科普宣宣传培训中心自收自支事业编制工作，费用是17.5万元，其给了赵有富。
（7）李XD的陈述，证实赵有富通过其给5、6个人办理阳城电厂的工作，最终办工作的是李X，赵有富一共给了其29万元，其中有7.5万元是现金。
（8）徐XX的陈述，证实该公司招工不收取任何费用。
3、相关书证
（1）赵有富提供的合作协议、借条、收条，证实李XA借赵有富27万元；李XA借李XX、赵有富100万元；李XX收赵有富96万元。
（2）白XX提供的收条，证实高XX收白XX现金20万元，并交与赵有富。
（3）梁XX提供的收条，证实2014年4月3日，卫XX收梁XX12万元。
（4）常XX提供的3张收条，证实收到袁X20万元、张XX16万元。
（5）琚XX提供的收条2支，证实高XX共收到琚XX现金18万元。
（6）王XB提供的收条和证明，证实2013年12月3日，李XA收了王XB20万元，2013年12月22日，收了12万元，共计32万元；2013年11月27日，借了王XB25万元整。
（7）赵XX提供的2013年12月25日被告人赵有富收到给其儿子赵XA办工作款19万元收条。
（8）张XA提供的提供的2013年12月25日被告人赵有富收给其儿子张XB办工作款19万元收条。
（9）王XD提供的收条、晋城银行电汇凭证，证实张XC汇了35万元人民币。
（10）张XD提供的收条，证实赵有富收到贾XX现金35万元。
（11）张XC提供的借条，证实赵有富收到张XC办工作费用51万元；收取王XX晋城市科协办工作费用31万元；收取宋XX现金4万元；王XB收到张XC现金2万元。
（12）被告人赵有富的户籍信息及照片，证实其个人基本情况。
4、被告人赵有富的供述，证实2013年9月李XX说能办理科普宣传培训中心的事业编制，其就找了赵XA、白XA、梁XX、尹X、张XX5人，每人10万，10月份的时候，在其家或小区门口分5次给了李XX50万元。
2013年10月份，李XX说能办市园林局水杉园的2个自收自支的事业编制，其找了王XC、袁X，在其家分两次给了李XX26万元。
2013年10月份，李XX以能办理城区药监局的两个自收自支事业单位编制，其找了赵XA、张XB，在其家分两次给了李XX32万元。
2013年10月份，李XX又说李XA能办理城区科协的一个全额事业编制，其找了王XA，在其家给了李XX25万元。
2013年10月份，李XX说李XA在市科协有一个全额事业编制，办理工作费用26万元，其找了王XX，后来在其家分两次给了李XX26万元；2014年2月份，又让其找一个，其找了贾XX，之后其给了李XA15万元、李XX11万元。
2014年2月份，李XA说能办成晋煤集团煤层气国企正式工，其就找了元X，在李XA的办公室，把12万元给了李XA，给了李XX6万元。
通过为他人办理工作其一共给了李XX176万元，直接给了李XA37万元。
其通过张XC给宋XX办理阳城电厂的工作收了12万元，给了李XD7万元。
李XA后来通过李XX还了21万元，这钱中有银行汇款也有现金。李XA还抵押给其一辆黑色的奔腾汽车，是2007年的车，在其的小区放着。
其通过李XA给13个人办理工作，其从中私自扣除了79万元的好处费，在工作没有办成的时候，将其中的62万元用于自己偿还债务及公司的日常花销了，剩下的还被害人27万元。
随后，承诺的工作未办成，多人找其要求退款，并于2014年10月20日到晋城市公安局城区分局报案，称：2013年9月至2014年2月期间，李XA、李XX以能帮别人办理科普宣传培训中心、晋城市园林局水杉园、城区药监局等单位的事业编制工作为由，在晋城市城区秀水苑小区门口及赵有富家中等地分多次向其收取202万元钱，并告知半年之内能办好工作，报案时未能办好并且以各种理由推脱拒不还款。
公安机关接到报案后，多次传唤其核实相关情况，其如实交待办理工作的事实，直至公安机关对其诈骗立案并实施强制措施。
上述证据经当庭质证，被告人赵有富无异议，证据之间相互印证，能够证明查明事实，予以确认。
被告人赵有富的一审辩护人当庭出示以下证据：
1、企业法人营业执照、2013年6月27日收据一支，证实赵有富是以劳务派遣公司名义招工。
2、《合作协议》，证实被告人赵有富的劳务派遣公司与李XA的晋城市科普惠农中心有合作关系。
3、晋城市科普宣传培训中心的设立资料、机构编制文件及太行日报公告，证实该中心是正常设立的单位。
以上三个证据结合笔录摘要及公安机关询问登记，证实：赵有富系看到编制文件和相关文件后才相信晋城市科普宣传培训中心有招工资格；被告人赵有富主动报警后，配合公安侦查，如实供述其参与的行为就认定为自首。
公诉人质证认为以上证据不能证明欲证明内容。
原判认为，被告人赵有富以非法占有为目的，在自己无能力办理工作的情况下，编造谎言、虚构事实取得被害人信任，骗取被害人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人赵有富的辩护人当庭举证，欲证明其开办的劳务派遣公司与李XA的科普宣传培训中心公司有合作协议，但不能证实其承诺给各被害人办理工作是劳务派遣范围，因此本案并非单位诈骗；被告人在五个月时间内承诺给多名被害人办理工作单位，而相应单位任用人员均应经过法定程序招录，被告人在加价收款后自行支配，其行为主观上有占有的故意，客观上虚构事实、隐瞒真相，符合诈骗的犯罪构成，其辩护人不构成犯罪的辩护意见不予采纳。被告人赵有富在被害人索要办理工作款项时主动报案，且在公安机关询问时未隐瞒对其不利的情节，符合我国刑法自首要件，应认定为自首，对其可从轻处罚。因其诈骗犯罪，给被害人造成的损失应责令其退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决：一、被告人赵有富犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月24日起至2025年9月23日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人赵有富退还被害人白XA涉案款10万元、退还被害人梁XX涉案款1万元、退还被害人张XX涉案款6万元、退还被害人琚XX涉案款5万元、退还被害人尹X涉案款7.5万元、退还被害人赵XA涉案款3万元、退还被害人张XB涉案款3万元、退还被害人袁X涉案款7万元、退还被害人王XC涉案款7万元、退还被害人贾XX涉案款9万元、退还被害人元X涉案款3.5万元、退还被害人宋XX涉案款5万元。
原审被告人赵有富上诉理由：原判认定事实不清，适用法律错误，量刑重。
二审经审理查明事实及证据与一审一致。
本院认为，原判认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。原审被告人赵有富所提上诉理由于法无据，不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 张福祥
审判员 翟春祥
审判员 秦树杰
二〇一五年十二月二日
书记员 王巧娜