安徽省六安市裕安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖1503刑初143号
被告人闻某，男，1968年11月25日出生于安徽省六安市，汉族，住六安市裕安区，2007年10月至2015年7月任六安农村商业银行股份有限公司（简称六安农商行）独山支行狮子岗分理处综合柜员。被告人闻某因涉嫌犯职务侵占罪，于2015年12月22日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，2016年1月25日经裕安区人民检察院批准，次日由六安市公安局裕安分局执行逮捕；又因涉嫌犯挪用公款罪，于2016年4月6日由裕安区人民检察院立案侦查。现羁押于六安市看守所。
辩护人李才宇，安徽皋陶律师事务所律师。
辩护人张倩倩，安徽皋陶律师事务所律师（实习）。
安徽省六安市裕安区人民检察院以裕检刑诉（2016）134号起诉书，裕检刑追诉（2016）3号起诉决定书指控被告人闻某犯职务侵占罪、挪用公款罪，分别于2016年6月17日、2016年9月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，分别于2016年7月19日、2016年9月27日公开开庭审理了本案，六安市裕安区人民检察院指派检察员李胜恩出庭支持公诉，被告人闻某及其辩护人李才宇、张倩倩到庭参加诉讼。现已审理终结。
安徽省六安市裕安区人民检察院指控：一、2013年3月至2014年9月，被告人闻某在担任六安农商行独山文行狮子岗分理处综合柜员期间，利用为储户办理存、取款业务的便利，采取秘密支取储户存款，并从尾箱内拿取相应现金的方式，先后13次侵吞该分理处钱款共计30.4万元。案发后，被告人闻某向六安农商行独山支行狮子岗分理处退款4万元。
二、2014年10月28日，时任六安农商行独山支行行长的孙某（另案处理）为归还个人债务，安排时任狮子岗分理处主任的汪某（另案处理）往盛某账户空存50万元现金。后被告人闻某根据汪某的安排，以江敦银作为代理人，向孙某提供的盛某的农商行账户空存现金50万元，至2015年7月22日案发超过3个月未归还。案发后，该笔钱款已归还六安农商行。公诉机关列举了相应证据证明指控事实，认为被告人闻某的行为已构成职务侵占罪、挪用公款罪，提请本院依法判处。
被告人闻某当庭对公诉机关指控的事实无异议，对罪名有异议。其辩护人的辩护辩解意见是：1、被告人闻某的行为不构成挪用公款罪，应定性为职务侵占罪。2、具有自首情节。3、积极退赃，认罪悔罪，依法对其减轻处罚。
经审理查明：一、2013年3月至2014年9月，被告人闻某在担任六安农商行独山支行狮子岗分理处综合柜员期间，利用为储户办理存、取款业务的便利，采取秘密支取储户存款，并从尾箱内拿取相应现金的方式，先后13次侵吞该分理处钱款共计30.4万元。案发后，被告人闻某向六安农商行独山支行狮子岗分理处退款4万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据证实：
（一）书证
1、六安农商行出具的关于闻某退款的情况说明证实：闻某为孙某退赔挪用资金60万元，其本人退款4万元给狮子岗分理处，六安农商行依据该行规章制度，要求闻某退绩效和交罚款共计18.9万元，闻某实际缴纳8万元。
2、户籍信息证实：闻某已达完全刑事责任能力。
3、六安农村商业银行营业执照、闻某简历、解除劳动合同通知书等证实：闻某自2007年至2015年7月任该行独山狮子岗分理处综合柜员。
4、关于对闻某柜员号的情况说明：闻某柜员号为519505，柜员权限具有储蓄、客户信息、对公、结算、现代支付、查询等权限，柜员登陆综合业务系统需凭借个人指纹或柜员卡加密码确认的方式方可办理柜面业务。
5、报案材料：2015年12月17日，六安农商行书面向裕安公安分局报案称发现闻某于2013年9月至2015年6月，违规支取客户存款7笔共计14万元，请求立案。
6、关于狮子岗分理处柜员闻某挪用储户存款的调查情况汇报：闻某自2013年9月至2015年6月期间，违规支取客户存款，经初步核查有7笔，合计金额14万元。
（二）证人证言
1、证人张某证言证实：2016年3月4日，储户沈义全拿了3张存单来续存，其中1张6万元的存单经查询在2014年2月28日存入当日就全部被支取了，经查询是闻某操作的。
2、证人吕某证言证实：闻某利用银行柜员的职务便利，多次将其办理的客户存款私自支取。
具体陈述了该行查实的2013年9月至2015年6月期间闻某违规支取7笔共计14万元储户存款。
3、证人汪某证言证实：柜员要支取客户存款，必须要知道该客户的姓名、身份证号码、客户号、账号、存单号等一系列的号码，而且还要是没有设存款密码的，才可以进入该客户信息页面进行违规支取操作，另外还要打印支取单据交给我做账归档。
4、证人车宏祥证言证实：发现2014年7月2日的4万元定期存款当天下午就被支取了，经调阅柜员交易流水看是闻某办理的。
（三）被告人闻某供述和辩解证实：2013年至2015年7月，在六安农村商业银行独山支行狮子岗分理处担任综合柜员期间，在为客户办理存取款业务时，偷记存取款客户的身份证或账号，输入系统，办理取款操作，并从库存现金中拿取现金。共支取13名储户钱款，共计30.4万元，被发现后仅归还4万元。
二、2014年10月28日，时任六安农商行独山支行行长的孙某（另案处理）为归还个人债务，安排时任狮子岗分理处主任的汪某（另案处理）往盛某账户空存50万元现金。后被告人闻某根据汪某的安排，以江敦银作为代理人，向孙某提供的盛某的农商行账户空存现金50万元，至2015年7月22日案发超过3个月未归还。案发后，该笔钱款已归还六安农商行。
另查明：六安农商行属于国有参股公司，独山支行是其分支机构，孙某原任六安农商行独山支行行长，系国家工作人员。
上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据证实：
（一）书证：
1、闻某简历：闻某2007年10月至2015年7月任独山支行狮子岗分理处综合柜员。
2、涉案50万元的银行汇款凭据：2014年10月28日，以客户江敦银名义，向盛某农商行账户存款50万元。
3、六安农商行出具的关于闻某退款的情况说明：闻某为孙某退赔挪用资金60万元，其本人退款4万元给狮子岗分理处，六安农商行依据该行规章制度，要求闻某退绩效和交罚款共计18.9万元，闻某实际缴纳8万元。
4、六安农村商业银行党委会会议纪要：经该行党委会研究决定，孙某任独山支行行长。
5、六安农村商业银行出具的关于孙某挪用资金案的相关补充说明：六安农村商业银行股本金中，有属于政府国有资产入股的部分资金。
（二）证人证言
1、证人孙某证言证实：2014年10月28日，安排闻某向盛某账户空存现金50，这不是银行之间正常的社内往来业务。
2、证人汪某证言证实：2014年10月的一天，孙某行长打电话给我讲需要钱急用，让往盛某银行账户存50万现金。因为我不当班，就让在柜面当班的闻某办理了，并把孙行长发给我的短信给他看了。
3、证人田某、盛某证言证实：孙某欠其债务，2014年10月28日孙某打款到盛某账户50万元，是以江敦银名义打款的。
（三）被告人闻某的供述和辩解证实：2014年10月的一天，以江敦银名义往孙某指定的盛某账户空存现金50万元，当时自己碍于情面，没有拒绝。
本院认为，被告人闻某身为单位工作人员，利用职务便利，侵吞单位资金，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。其具有坦白情节，退缴部分赃款，依法对其从轻处罚。被告人闻某伙同国家工作人员利用职务便利，挪用公款归个人使用，数额较大，超过3个月未归还，其行为已构成挪用公款罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人闻某犯数罪，应数罪并罚。其当庭自愿认罪，在挪用公款的共同犯罪中属于从犯，依法对其从轻处罚。被告人的辩护人提出其不构成挪用公款罪的辩护意见，本院不予采纳。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第三百八十四条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人闻某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年零六个月；犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑二年零三个月；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月22日起至2018年3月21日止。）
二、违法所得30.4万元予以追缴，返还六安农村商业银行独山支行。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内通过本院或直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 张太铁
审 判 员 李朝平
人民陪审员 崔志芬
二〇一六年九月二十九日
书 记 员 汤厚丽
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
第三百八十四条国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。