山东省青岛市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）青刑二终字第119号
原公诉机关山东省即墨市人民检察院。
上诉人（原审被告人）张某某，曾用名张某某。因涉嫌犯票据诈骗罪于2013年5月22日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。
山东省即墨市人民法院审理山东省即墨市人民检察院指控原审被告人张某某犯盗窃罪、票据诈骗罪一案，于二○一四年四月十八日作出（2013）即刑初字第786号刑事判决。宣判后，原审被告人张某某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭。经过阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原审判决认定：
2013年3月20日，被告人张某某伙同侯某某（在逃）驾车窜至浙江省义乌市稠江街道锦都豪苑小区，进入该小区×区×幢×单元××室施春某家中，盗窃29张承兑汇票。后二人返回即墨，于2013年3月21日、3月22日，先后二次将其中的21张票面金额为250余万元的承兑汇票贴现给黄某某，诈骗黄某某人民币2498372元，后由张某某冒用王某的名义在工商银行青岛即墨支行、青岛长乐路支行办理银行卡，将贴现款转入该卡，提出现金予以分赃。
2013年4月24日，被害人黄某某以被王某诈骗其人民币250万余元为由向即墨市公安局报案。2013年5月22日，张某某在日照市大学城德文公寓××房间内被日照市公安局东港分局刑侦大队民警抓获，并追缴赃款人民币113.46万元，笔记本电脑二台、数码相机一部、手机八部、金挂件一个。经即墨市价格认定中心鉴定，追缴物品价值人民币20969元。上述赃款、赃物已发还被害人黄某某。
原审判决认定上述事实的证据有：
（一）书证
1、接受刑事案件登记表，证明2013年3月20日17时许，义乌市公安局稠江派出所接施春某报案称，其位于义乌市稠江街道锦都豪苑×区×幢×单元××室家中被盗，丢失承兑汇票29张等物品。2013年4月24日即墨市公安局经侦大队接黄某某报案称，被王某用已挂失的承兑汇票骗走人民币250万余元。
2、抓获经过，证明被告人张某某于2013年5月22日在日照市大学城德文公寓××房间内被日照市公安局东港分局刑侦大队民警抓获。
3、银行承兑汇票复印件，证明被告人张某某所盗窃承兑汇票中的21张已经被贴现的事实。
4、工商银行个人客户业务申请书，证明被告人张某某以王某的名义在工商银行即墨支行、青岛昌乐路支行开通银行卡。
5、账户历史明细清单、个人业务凭证清单，证明以王某名义办理的银行卡于2013年3月21日至3月23日间，进账2498372元，并以王某名义支取2247600元的事实。
6、扣押、发还物品清单，证明公安机关从日照市东港区两城镇沟崖村被告人张某某父亲张玉某养殖场西间天花板上查获人民币95万元；从张某某处查获人民币81000元、扣押人民币153600元、联想笔记本电脑一台、手机、手表等物品，发还黄某某人民币113.46万元，笔记本电脑一台、杂牌手机八部、数码相机一部、金属挂件一个。
7、户籍证明书证明被告人张某某的身份情况。
（二）证人证言
1、证人宋某的证言，证明其经营青岛富广元投资策划有限公司，公司在58同城网上做广告，可以帮助他人咨询贴现承兑汇票，并留有手机号。2013年3月21日，王某用手机打其电话称有十几张银行承兑汇票金额约100万元，要找人贴现。其打电话给贺某某问她能否办理承兑汇票贴现，贺某某说可以贴现，但要收取票面金额2.7%的费用。其又打电话给王某，让其直接找贺某某联系，但要收取票面金额3%的费用。3月23日贺某某通过银行给其2600元，并称贴现21张承兑汇票，金额200多万元。
2、证人贺某某的证言，证明其与宋某合作了五、六年，有很多承兑贴现业务都是宋某通过其找客户贴现。2013年3月21日下午，宋某打电话说有一笔100多万元的承兑汇票需要贴现，其了解情况后打电话给黄某某问她是否需要承兑汇票，并称以票面金额97.4%支付。谈好价格后，其给宋某报价票面金额97.3%支付，宋某同意并称给客户按票面金额97%打钱即可，让其直接与王某联系。当日下午4时许，其与黄某某姐姐黄凤某、王某在青岛市山东路家乐福超市门口见面，并一起到东海路一家农行，王某拿出14张承兑汇票，黄凤某验过后留下12张，后通过网银将100万元打在王某的卡上，另有450700元打在其交通银行卡上，次日其与王某一起转到王某的卡上。王某称下午还有一批票通过飞机发过来，其告诉黄某某，黄某某仍要求按票面金额97.3%支付。当日下午2时许，王某带过来140万元的承兑汇票，黄凤某带其与王某到香港路的招商银行验票，留下9张票，后通过网银支付给王某贴现款。2013年4月19日，黄某某给其打电话称有一张10万元的票已挂失，其给王某打电话打不通，后听说其帮忙贴现的承兑汇票均系盗票。
3、证人韩君某的证言，证明其与王某于2011年11月份通过网上玩游戏认识。2013年3月一天，王某到即墨称一个朋友要提150万元急用，问其有没有朋友帮忙提款。其打电话给在城阳工商银行工作的同学林闯某，林闯某说可以提，其将林闯某电话发给王某。次日林闯某对其说王某在银行取了两次钱共200多万元。与王某一起来的一名男青年，王某说姓何。其认识王某时，该自称叫王某，甘肃人，后公安机关让其辨认，知道王某实际名字是侯某某。
4、证人林闯某的证言，证明其系中航三星人寿保险公司业务员，在工商银行城阳支行营业部销售保险理财产品。2013年3月20号左右一天上午，其同学韩君某给其打电话称朋友做买卖急需用现金100万元，让其帮忙从城阳支行取钱。后王某联系其取钱，其帮助王某到银行取了100万元。当日下午4时许，王某给其打电话说次日还要取100万元，第二天上午其又帮助王某从银行取了100多万元。
5、证人付某的证言，证明2013年4月初，其在网上玩游戏认识被告人张某某（自称秦某），张某某称要带其去丽江玩。4月中旬一晚，张某某开车接其到日照一旅馆内，后与张某某的朋友游戏名叫“胡说”的男子，及名叫“B0SS”的女子一起开车去丽江。张某某给了“胡说”一、二万元钱，路上的花费由“胡说”支付。回来后张某某与其在日照租房子与其居住，购置部分电器、日用品等，期间张某某共花销人民币96000元左右，钱从哪里来的不清楚。
（三）被害人陈述
1、被害人施春某的陈述，证明2013年3月20日上午8时许，其与家属外出办事，反锁着房门。下午5时许回家，发现房门开着，被盗人民币1万元、一对金耳环、一条金项链、29张承兑汇票，票面金额306.1993万元。
2、被害人黄某某的陈述，证明2013年3月21日，贺某某打电话称有一些承兑汇票问其是否使用，其正需要承兑汇票给客户结算沙石款，即与她商谈按票面金额97.4%支付。当天贺某某给其送来12张承兑汇票，票面金额为1495642元，其将1450770元打给贺某某；次日贺某某又送来9张承兑汇票，面额108万元，商定按票面金额97.3%付款，其当天给贺某某打了款。其收到承兑汇票后陆续支付给了客户。2013年4月19日，一个客户打电话称其支付的一张承兑汇票已被挂失，无法使用，其找贺某某询问情况，后来得知其收购的21张承兑汇票均系盗票，都被挂失了。其感觉被骗遂到公安机关报案。
（四）被告人供述
被告人张某某的供述，证明2012年其在网上玩QQ游戏时认识自称周东的男青年，现在知道该男青年名叫侯某某。2013年3月一天，侯某某打电话让其到临沂市苍山县，其到苍山县后，侯某某让其开车去浙江，在浙江义乌住了一晚。次日上午侯某某用车导航将其带至义乌一个居民小区，其在车里等着，侯某某出去十几分钟后回来，说就是这里，其二人开车离开。当天下午，其二人再次开车来到这个小区，其在外望风，侯某某进入一居民楼，十几分钟后出来上车，从包里拿出一叠承兑汇票及复印件。后其开车返回即墨，在路上侯某某称承兑汇票有300多万元。到即墨后一网名叫“不了事”的女青年接待了他们，并安排住宿。次日上午，侯某某拿一张王某的身份证让其到工商银行办理了一张银行卡，其又办了一张手机卡。后侯某某从网上查了一个承兑汇票的买家，这个卖家派一个妇女领人来看票，侯某某与几个妇女在青岛某处谈价格，侯某某将承兑汇票给了一个妇女，妇女将钱打到其办理的王某的银行卡上，其到自动取款机上一查有100多万元，其取出2万元后告诉侯某某到账了。侯某某又对妇女说还有一些票，次日上午侯某某又将剩下的承兑汇票交易了一次，交易款打到王某的工行卡上。后侯某某通过“不了事”联系青岛城阳工商银行一名工作人员帮忙取现金，侯某某让其去取了2498372元。侯某某到超市买了两个箱子，每个箱子装了120万元，侯某某给其122万元后二人分手。其将90万元藏在父亲张玉某房子西间的天花板上，放在其租住的日照德文公寓81000元，存在其表弟、表妹开设的银行卡上153600元，其他钱被其领着网友付某等人旅游、租房等花费了。
（五）鉴定意见
即墨市涉案物品价格鉴定结论书，证明从被告人张某某处扣押的手机、相机、黄金挂件、笔记本电脑价值人民币20969元。
（六）辨认笔录
辨认笔录及照片，证明经被告人张某某辨认，与其一起到浙江义乌盗窃后到青岛贴现的男子系侯某某；经贺某某辨认，侯某某即是自称王某的人；经韩君某辨认，侯某某即是自称王某的人，与王某一起姓何的男子是张某某；经林闯某辨认，其帮助从工商银行提取大额现金的男子是张某某。
原审法院认为，被告人张某某伙同他人入户盗窃，构成盗窃罪；冒用他人汇票进行诈骗活动，数额特别巨大，构成票据诈骗罪，应予数罪并罚。鉴于张某某案发后自愿认罪、如实供述犯罪事实并交代赃款下落、没有犯罪前科等情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条、第二百六十四条、第六十九条第一款、第二十五条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，以票据诈骗罪判处被告人张某某有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元；以盗窃罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万三千元。随案移送之三星7100手机一部、手机卡三张、银行卡十张、存折一本、德文公寓电卡一张予以没收；张某某驾驶证发还其本人。
上诉人张某某的主要上诉理由是：其在票据诈骗过程中起次要作用，系从犯；到案后如实供述犯罪事实并交代赃款下落，具有坦白情节，且系初犯，原审判决对其量刑过重。
经二审审理查明的事实和证据与一审一致。
关于上诉人张某某所提其在票据诈骗过程中起次要作用系从犯的上诉理由，经查，张某某参与该票据诈骗犯罪整个过程，并积极冒用王某的名义在工商银行办理银行卡以存储、转移票据诈骗所得款项，为该犯罪的既遂起到重要作用，且基本与同案犯侯某某平分赃款，因此，不宜认定其为从犯。关于张某某所提其如实供述犯罪事实，具有坦白情节且系初犯，原审判决对其量刑过重的上诉理由，经查，张某某票据诈骗数额特别巨大，依法应判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金，原审判决在量刑时已充分考虑了张某某的坦白、退赃、初犯等情节，量刑在法定幅度之内，并无不当。综上，上诉人张某某的上诉理由均不成立，本院不予采纳。
本院认为，原审判决认定上诉人张某某犯票据诈骗罪、盗窃罪的事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五第一款第一项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 傅庆涛
代理审判员 安 诚
代理审判员 韩振兴
二〇一四年八月二十二日
书 记 员 李光军