安徽省阜阳市颍州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖1202刑初438号
公诉机关阜阳市颍州区人民检察院。
被告人孙庆中，男，汉族，1964年8月12日出生于安徽省阜阳市，小学文化，无业，户籍地：安徽省阜阳市颍州区，现租住阜阳市颍州区。被告人孙庆中曾因犯盗窃罪、冒充国家工作人员招摇撞骗罪，于1994年4月9日被阜阳市人民法院判处有期徒刑7年。被告人孙庆中涉嫌犯诈骗罪，2016年2月5日被阜阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年3月11日经阜阳市颍州区人民检察院批准逮捕，同日由阜阳市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。
阜阳市颍州区人民检察院以州检公诉刑诉（2016）425号起诉书指控被告人孙庆中犯诈骗罪，于2016年11月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜阳市颍州区人民检察院指派检察员陆群英出庭支持公诉，被告人孙庆中到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
阜阳市颍州区人民检察院指控：2013年夏天，被告人孙庆中开始购买彩票，并于2013年10月份左右中了个40万元的大奖，从此被告人孙庆中痴迷彩票，并把做生意的钱大量用于购买彩票。2013年年底，被告人孙庆中因无钱购买彩票，以其“倒酒”生意需要大量资金为由，并许以高额回报，向其亲戚朋友、同学、战友借钱购买彩票，为防止被借款方察觉其诈骗故意，被告人采取骗取上家欠款，部分支付下家本息的方式，循环往复，同时将从中扣出的欠款用于购买彩票。自2013年年底至2015年3月份，被告人孙庆中以这种方法共计骗取被害人刘某某、宋某某、王某某、刘某甲、高某甲、宁某甲、吴某甲，总计人民币626．91万元。至2015年3月份，被告人孙庆中因无法再维持诈骗还款链条，遂逃匿。
公诉机关为证实上述事实，提供证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据在卷佐证。要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，追究被告人孙庆中诈骗罪的刑事责任。
被告人孙庆中对起诉书指控其诈骗的犯罪事实和罪名均无异议，且当庭表示认罪、悔罪。
经审理查明：2013年夏天，被告人孙庆中开始购买彩票，并于2013年10月份左右中了个40万元的大奖，从此被告人孙庆中痴迷彩票，并把做生意的钱大量用于购买彩票。2013年年底，被告人孙庆中因无钱购买彩票，以其“倒酒”生意需要大量资金为由，并许以高额回报，向其亲戚朋友、同学、战友借钱购买彩票，为防止被借款方察觉其诈骗故意，被告人采取骗取上家欠款，部分支付下家本息的方式，循环往复，同时将从中扣出的欠款用于购买彩票。自2013年年底至2015年3月份，被告人孙庆中以这种方法共计骗取被害人刘某某135.49万元、宋某某201.12万元、王某某108.2万元、刘某甲30万元、高某甲69.9万元、宁某甲54.2万元、吴某甲28万元，总计人民币626．91万元。至2015年3月份，被告人孙庆中因无法再维持诈骗还款链条，遂逃匿。
认定上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1、受案登记表、立案决定书，证明阜阳市公安局经济技术开发区分局接受被害人刘某某报案情况及决定立案侦查情况。
2、情况说明，证明被告人孙庆中就其与刘某某的资金往来情况作出的说明。
3、控告状，证明被害人刘某某向阜阳市公安局经济技术开发区分局出具控告状，控告被告人孙庆中以做酒生意为名诈骗其190万元。
4、体彩中心证明、陈某甲体彩网点销量统计记录、情况说明，证明经安徽省体彩管理中心阜阳分中心确认，本案陈某甲的彩票销售点，网点号为17101，并出具了该网点2013年1月至2015年12月的销售统计数字；阜阳市公安局经济技术开发区分局经过数据分析出具说明，证明该彩票网点平均月销量约3万元，2013年底至2015年2月份，月销量急剧增至二、三十万元万元，该情况与被告人孙庆中的供述、陈某甲的证言能相互印证的情况。
5、种子酒厂证明，证明该公司没有叫孙庆中的一级代理商。
6、银行明细，证明被告人孙庆中在中国银行、工商银行及其他银行账户交易明细。
7、抓获经过，证明被告人孙庆中于2016年2月4日在阜阳市河滨路种子酒厂北门附近被抓获。
8、刑事判决书，证明被告人孙庆中因盗窃罪、冒充国家工作人员招摇撞骗罪于1994年4月9日被阜阳市人民法院判处有期徒刑7年。
9、个人信息表，证明被告人孙庆中的个人身份情况，且具有完全刑事责任能力。
10、被害人高某甲控告状，证明被害人高中全控告孙庆中诈骗其钱款63万元。
11、借条及转账单，证明被害人高某甲提供借条复印件2张、转账单复印件2张，借条共计21万元，转账共计42万元。
12、银行交易明细，证明孙庆中诈骗被害人王某某钱款的银行交易明细情况。
13、被害人宋某某控告状、借条及银行交易明细，证明其被孙庆中诈骗451.7万元的情况。
14、宁国峰控告状、借条及银行交易明细，证明被害人宁国峰被孙庆中诈骗65万元的情况。
15、控告状、借条、银行交易明细，证明被害人吴某甲、宁某乙被孙庆中诈骗的情况。
16、被害人刘某甲控告状，证明被害人刘某甲被孙庆中诈骗55万元的情况。
17、调取证据、协助查询财产通知书及全国临测报告，证明侦查机关对被告人孙庆中的账户进行调查取证以及被告人被全国临时监测的情况。
18、报案材料，证明被害人田彬、王立军、宁国峰、李明向公安机关报案情况。
19、转账复印件，证明被害人刘某甲提供其中国工商银行转账复印件情况。
20、银行转账记录、出入库记录、证据，证明被害人刘某某与被告人孙庆中的转账、货物往来情况。
21、银行存取款明细及分析账单，被告人孙庆中的中国银行、中国工商银行存取款明细及分析账单情况。
22、证人陈阳民的证言，证明其曾经给孙庆中打工，孙庆中从酒代理商那里买酒转手再卖，孙庆中没有金种子酒代理商资格，也不没有其他酒的代理资格。其就是负责把孙庆中从代理商那里收回来的酒往外送，其在2014年5月份至2014年12月份给御景城的物业老总刘某某送过酒，每次送货后，御景城物业的工作人员都会给其打一个收条，前前后后其大概给御景城物业送了不到20万元的酒，具体数字其也不清楚。2015年3月孙庆中到双龙桥一个彩票站找其，说是要收购“一坛好酒”，后来其就再也没见过他了。后来其才知道他借朋友、同学很多钱，大家都找不到他。孙庆中不吸毒，是否赌博其也不清楚，他喜欢买彩票。
23、证人李某甲的证言，证明去年其隔壁依泉庭苑商铺031号有过卖酒的租房用，其不知道租房卖酒的老板叫什么，平时连老板、拉货的、开车的一共3、4个人，其都只是面熟，不知道名字。他们大概在2014年12月份左右搬走的。
24、证人陈某甲的证言，证明其认识孙庆中，他经常在其这里买彩票。大概2014年年初，孙庆中开始到其店里买彩票，中间他中过一次大奖(具体时间其记不清了)，中了大概40多万元，后来他就越买越多，有时候一天都能买几千块钱的，有时一次打上万元的，估计他在这一共买的有七、八十万元的彩票。其看他买的太利害了还劝他不能这样买，他也不听其劝，他从2014年初到2015年过完年一直这样买彩票，几乎天天在这买彩票，后来听说他做酒生意也是拿着别人的印子钱（高利贷）。买彩票都没有记录，月销量从体彩中心后台能调出来。
25、被害人刘某某的陈述，证明孙庆中和其老公徐某甲是初中同学，2014年2月孙庆中找到其说他是金种子集团总代理，想利用其是乐富强物业公司总经理的身份，在其公司开发的御景城小区交房时，给客户提供价格低于市场的酒水，由孙庆中组织酒水货源，其出资，共同做酒水生意，每箱利润5到10元，其俩平均分红。孙庆中给其提供了酒水价格表，由其安排在御景城小区以“关心业主、真情回馈”的形
式销售。此后，孙庆中以进酒水为由向其要钱，其多次通过
现金和银行转账等形式给孙庆中共计人民币202万元，期间孙庆中也分别给其送酒至御景城，共计价值12万元左右。这个情况其老公徐某甲也知道。后来，其多次给孙庆中打电话要求送货，他以种种理由推脱，至今未再送货。其感觉情况不妙，2015年3月份就到他皖西北商贸城的仓库了解备货情况，发现整个仓库一箱酒都没有，也根本没有储备酒，打孙庆中电话要么不接，要么就是关机，其换了其他电话打给他，就是开机也没人接。随后，其到金种子集团了解具体情况，才发现孙庆中不是金种子集团代理商。现在孙庆中去向不明，联系不上。其给孙庆中的202万元人民币是分多次给他的，其只记得其中10万元是用于进矿泉水；42万元用于进特贡酒；100万元用于进徽蕴六年酒；30万元用于进经曲柔和酒；20万元用于进“一瓶好酒”。其给孙庆中的202万元中有10万元是现金，其余的192万元都是通过银行转账的形式给他的。
26、被害人徐某甲的陈述，与被害人刘某某的陈述基本一致且能相互印证。
27、被害人高某甲的陈述，证明2014年初，其经朋友李影介绍认识了孙庆中，李影说孙庆中在往口孜的一个矿上送鸡蛋，想从其这借钱做生意。2014年2月18日，其借给孙庆中八万元，孙庆中给其打个欠条，孙庆中说最多用一个月，给其4000元利息，打好欠条后孙庆中就走了。一个月到期后，孙庆中按时把利息给其了，但本金没有给其，孙庆中说还要用这个钱，其想着他比较守时就又借给他用了。2014年3月3日，孙庆中给其送利息的时候说，他现在和淮南一家矿泉水公司谈好了，要在阜南做代理，需要十万元钱，其就从别人那转了十万元现金借给了孙庆中，孙庆中给其打了一张借条，写的是15天还钱。而后，孙庆中又以给口孜矿上送啤酒、往乡镇上送酒、在阜南代理白酒名义向其借了45万元，都未归还，至今孙庆中还欠其63万元。
28、被害人王某某的陈述，证明其是在其妹妹订婚时认识的孙庆中，其妹妹王海霞的男朋友是孙庆中的儿子孙正虎。后来孙正虎说孙庆中要往矿上送鸡蛋，邀请其一起做，利润平分，其分两次转了14万给孙庆中。过了几天孙正虎说鸡蛋送完了，说挣了14000元，分给了其7000元钱，那14万继续用于送鸡蛋。再后来，孙正虎说孙庆中是金种子集团的总代理，问其愿不愿意一起干，先后以购买酒的名义分别向其要了324万元，中间孙庆中通过孙正虎也给了其几次钱，其借钱给孙庆中基本上都是通过银行转账，孙庆中从其这要钱做生意一般都是通过他儿子孙正虎和其联系。至今孙庆中还欠其113.万元。
29、被害人宋某某的陈述，证明其跟孙庆中是2005年的时候通过一个叫陈涛的朋友介绍认识的，认识以后没怎么接触。2013年元月份的时候孙庆中给其打电话说找其有事见个面，见面以后孙庆中跟其说要去拉迎客松啤酒手头钱不够，还差2.3万元，想从其这借点，其答应以后在元月十三号的时候其给孙庆中打电话让他来拿钱，当时在其家楼下给了孙庆中2.3万元的现金，孙庆中给其打了一张2.3万元的借条。前期借的钱都是给的孙庆中现金，后期基本上都是通过银行转账的。其后来才知道孙庆中说的这些生意都是虚假的。后来，孙庆中又以给口孜矿上送鸡蛋、往乡镇上送酒、在阜南代理白酒、代理淮南的统一矿泉水和铁路护坡工程保证金等名义骗取了其共计451.7万元。
30、被害人宁某甲的陈述，证明其和孙庆中是朋友关系，是通过其邻居田彬认识的。2012年孙庆中和田彬、王立军一起做生意，往口孜矿上送鸡蛋、啤酒。2013年9月孙庆中说想从其这借点钱，用于扩大生意，其在2013年9月25日给了孙庆中4万元现金，孙庆中当时给其打了一张4万元的借条，并约定20天后归还。后孙庆中以往火车站上送矿泉水、倒酒、代理矿泉水以及代理黄山迎客松啤酒等为由向其借款，2014年7月至12月份孙庆中以各种名义借钱，都及时归还了，但是7月份之前的钱就一直没还给其。2015年1月18日孙庆中以做“鹿邑大曲”阜南代理商需要保证金为由向其借款30万元，这笔钱是通过其的银行账户转给孙庆中的账户上的。至今，孙庆中总共还欠其65万元。
31、被害人宁某乙的陈述，证明孙庆中与其老公吴某甲是战友关系，2104年5月份孙庆中找到其老公，说他正在做白酒、啤酒、鸡蛋生意，孙庆中说想进酒缺钱，想从其家借点钱。孙庆中跟其老公吴某甲说借30000元钱，半个月会给利息3000元，连本带利一共还33000元。2014年5月26日其从其儿子吴成龙账户中支取现金30000元，当时孙庆中银行取款凭证背面书写的借条，并承诺同年7月10日还款。2014年了月15日时孙庆中给其老公吴某甲打电话说最近升学宴，他要用钱进批白酒，这个利息很可观，他要向其老公借7万元钱，每个月给1万元利息，其老公就答应了，孙庆中到其家写了借条后从其家拿走了7万元现金。到期之后孙庆中半个月给5000元，一共给了1万元利息，本金没有还。2014年9月18日孙庆中找到吴某甲称想再借钱，还劝吴某甲和他一起做倒酒生意，并保证每个月都分红给吴某甲，这次通过吴成龙的工商银行卡号向孙庆中的工行卡号转了7万元。2014年10月20日孙庆中再次找到其老公吴某甲说上次倒酒赚钱了，就给其家拿了一万元钱，他又说生意现在好，他想多存点货，吴某甲又让其给孙庆中取了10万元现金，孙庆中写了借条并承诺当月27号还款。但到期之后他没有还钱。2014年11月27日、12月6日、12月28日孙庆中以年底酒生意挣钱多，让吴某甲与其合伙做生意或者借钱倒酒等理由借款，其用吴成龙的卡号分三笔给孙庆中转账共34万元，2014年年底其和吴某甲开始向孙庆中要钱，孙庆中以资金周转不开等各种理由没有还钱，孙庆中说过完年还钱，过完年之后给他打电话他就不接了，也再也找不到他了。后来听吴某甲其他战友说孙庆中也借了他们的钱消失了，其就感觉上当受骗了。孙庆中一共从其家借了61万元，孙庆中中间陆续往吴成龙的卡上还了一些钱，现在孙庆中还欠其家30万元。
32、被害人吴某甲的控诉与被害人宁某乙的陈述基本一致且能相互印证。
33、被害人刘某甲的陈述，证明其在2009年同学聚会时知道孙庆中做酒生意，而后孙庆中也向其借过几次钱，也都及时归还了，还给了一部分利息。2014年中秋节前，孙庆中打电话给其，说他备存货需要点钱，具体多少数目其记不清了，最后借的应该是57万元左右，最后孙庆中又还了其35万，还有22万孙庆中没有还其，每次每月用的时候本金和利息都给，等下个月的时候就还借钱，每个月就这样来回的借还。从2014年中秋节到2015年一月份孙庆中都一直在给利息，孙庆中都是说要是生意好了就给其多拿点，生意不好了就少拿点，到了2015年2月3日，孙庆中就说现在快过年了，他还得多存点酒，到过节了好卖，当时孙庆中问其要20万元左右，其说其现在没有那么多钱，其就给他凑了11万元，孙庆中给其发的他的中国银行的账户，其把钱转到孙庆中的账户上了。到了2015年2月10日孙庆中又给其打电话说他现在还需要钱来存货，孙庆中就说他还需要20万元，其就说其没有那么多钱，孙庆中就问其能不能拿到高利息的钱，其就说拿高利息的都是5分的，孙庆中就说5分的也不高，然后其就找人拿了2分的20万元，其给别人打的还有借条，然后其通过转账转到孙庆中的中国银行的账户上了，到了2015年3月5日，孙庆中就说有一个客户是咱阜阳人，他现在要回北京了，孙庆中准备让这个人带点酒回北京，进酒的钱不够，让其借给他10万元，到最后其就给他凑了9万元钱，其也是通过转账的方式转到孙庆中中国银行的账户上了。到了3月10日还款日期的时候，其给他打电话让他还钱，孙庆中就说他现在在装货，他说马上装完货之后给其打，反正孙庆中是以各种理由拖，到了2015年3月11日的时候就开始不接电话了，从这之后电话就关机了联系不上了，一直到现在也都没有还其钱。其给孙庆中的钱基本上都是转账，转到孙庆中中国银行的账户上，也有工行账户上。其开始给孙庆中转账的工行账号是1311036001221901503，户名刘某甲，还有一个中国银行卡号6222081311001328787。孙庆中中国银行卡号是6217866300003652758。至今，孙庆中总共还欠其55万元。
34、被告人孙庆中的供述，供述其以前一直做倒酒的生意，2014年过完年后买彩票中了一次40万的排列五彩票后，其就对买彩票上瘾了，开始大量的购买彩票，其倒酒的钱很快就不够了，其就开始给其朋友介绍，谎称其现在倒酒很挣钱，向别人大量的借钱，说是用来倒酒的，并跟借给其钱的人说倒酒利润很高。其买彩票时已经把其进酒的钱都花了，借钱时其就谎称做酒生意赚钱，并说分给他们利润，借来的钱其就用来买彩票，再向其他人借钱还上一个借钱人，有时候甚至其借的钱在其银行账户上都没动，过几天其添点钱还给他，这样就会让这个人对其产生信任，下次会借给其更多的钱。就这样拆东墙补西墙，用剩下的钱购买彩票，其向别人借钱金额也越来越多，后来就还不上了。其借的钱大部分都是通过银行转账，也有一部分现金。其基本上都是在陈某甲的彩票店购买彩票，2014年其购买彩票上瘾的时候，每天都能购买3、4万元钱的彩票。其曾经也算过账，其大概还欠宋某某70万元左右，其大概还欠刘某某100万元左右，欠王某某70万元左右，欠刘某甲30万元左右，因为李明、姜长富、吴某甲、安银业其是前期向他借的钱，其付给他高额的利息，其已经几乎不欠他的钱了，其记得高某甲也就最后一笔25万元没能还他了，宁某甲大概20多万，田斌、王立军两个人其也不欠什么钱了。他们前期给其钱的其基本上都欠的很少了，主要还欠刘某某、宋某某、王某某、刘某甲他们的钱比较多。最后钱实在补不上来了，其就在2015年3月份换了手机号离开阜阳到杭州去了。
35、询问证人、讯问被告人同步录音录像，证明侦查机关的取证合法、有效。
本院认为：被告人孙庆中以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人孙庆中当庭自愿认罪、悔罪，依法可酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人孙庆中犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年零八个月，并处罚金人民币一百万元。(此款于本判决生效之日起三十日内缴纳)。
（刑期均从判决执行之日起计算，刑期执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月5日起至2030年10月4日止）
二、被告人孙庆中的违法所得，依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
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审判长 梅 卫 红
审判员 王金云人民陪审员王炯
二〇一六年十二月二十日
书记员 李 情
本案引用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。