广东省东莞市第二人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1972刑初1129号
公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。
被告人李兵（化名梁兵）。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月6日被羁押，次日被刑事拘留，2017年1月11日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。
辩护人宋德欣，广东尚宽律师事务所律师。
东莞市第二市区人民检察院以东二区检诉刑诉〔2017〕975号起诉书指控被告人李兵犯诈骗罪，于2017年6月1日以简易程序向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭并公开开庭进行了审理。东莞市第二市区人民检察院指派检察员崔常锐出庭支持公诉，被告人李兵及其辩护人宋德欣，被害单位东莞市家升精密模具有限公司委托代理人广东厚鼎律师事务所吕某律师到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关以补充侦查为由先后于2017年9月1日、2017年12月29日建议延期审理，并分别于2017年9月30日、2018年1月29日建议恢复审理。后经东莞市中级人民法院批准，延长本案审理期限三个月。现已审理终结。
公诉机关指控称，2013年7月，被告人李兵认识梁某1后，自称系东莞市先科塑胶精密模具有限公司的经营者梁某1，谎称公司接了配件大单，让梁某1拿样板帮其寻找诈骗对象，后梁某1介绍了东莞市家升精密模具有限公司的经营者被害人黄某给李兵认识，李兵找人以深圳市富士康科技集团、深圳市亿和模具制造有限公司的名义向黄某下订单，为便于收取黄某的货物，李兵以梁某1的名义注册了东莞市鼎巽精密模具有限公司，后黄某陆续将货物（共约价值4021660元）送到东莞市鼎巽精密模具有限公司给李兵，按照约定到了收款期，李兵谎称货款转到香港账户，如要顺理取得货款，须在香港办理进出口货物贸易证和在香港办理营业执照，后李兵找到李某（在逃）假冒罗湖海关吴科长为黄某办理相关证件，信以为真的黄某分多次共汇入2246933.7元到李兵提供的吴某2的两个中国工商银行账户（账号62×××32、62×××69），李兵将其中10万元分给李某，其余款项被挥霍，随后失去联络。2016年1月11日，黄某发现被诈骗后报案。2016年12月6日，公安机关经侦查，在东莞市塘厦镇蒸妙酒店8313房将李兵抓获，缴获作案工具银行卡一张（账号62×××69，户主吴某2）及赃款10270元等物品一批。破案后，被诈骗财物未能起回。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了相关证据，认为被告人李兵的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成诈骗罪。诉请本院依法惩处。
被告人李兵对起诉书指控的犯罪事实基本没有异议，当庭表示认罪。其辩护人对起诉书指控李兵诈骗现金2246933.7元的事实没有异议，提出如下辩护意见：1.起诉书指控李兵诈骗货物价值4021660元缺乏依据，该价值评定的基准日并非具体的案发时间，也没有对实物进行查验，且该货物均已送给宋小东和张春华，而李兵在期间只起到介绍和经手的作用，没有实际控制货物；2.李兵归案后认罪态度较好，能如实供述自己的罪行。
被害单位的委托代理人提出如下意见：1.被告人李兵骗取的钱财用于个人花销，主观恶性大；2.被告人诈骗现金200余万元，货物400余万元，证据确凿，且李兵控制下的货物及货款至今未能追回并交付被害单位，无悔罪表现；3.要求判决前要李某2、李某3、徐某2退赔获取的赃款。
经审理查明，2013年7月，被告人李兵认识梁某1后，自称系东莞市先科塑胶精密模具有限公司的经营者梁某1，并谎称公司接了配件大单，让梁某1拿样板帮其寻加工方。梁某1遂介绍了被害单位东莞市家升精密模具有限公司的法定代表人黄某给李兵认识。后李兵找人假冒深圳市富士康科技集团、深圳市亿和模具制造有限公司向被害单位下订单，为便于收取被害单位的货物，李兵以梁某1的名义注册了东莞市鼎巽精密模具有限公司，后黄某按照李兵的要求陆续将被害单位的货物（共约价值4021660元）送到东莞市鼎巽精密模具有限公司给李兵。后因李兵逾期未予付款，黄某向李兵催收，李兵则谎称货款转到香港账户，并称须在香港办理进出口货物贸易证和在香港办理营业执照才能顺利取得货款。随后李兵安排李某（另案处理）假冒罗湖海关吴科长为被害单位办理相关证件。此后，被害单位经由黄某分多次共汇入2246933.7元到李兵提供的吴某2的两个中国工商银行账户（账号62×××32、62×××69），李兵将其中10万元分给李某，其余款项均已挥霍。2016年1月11日，被害单位发现被诈骗后报案。2016年12月6日，公安机关经侦查，在东莞市塘厦镇蒸妙酒店8313房将李兵抓获，缴获作案工具银行卡一张及赃款10270元等物品一批。破案后，被诈骗财物未能起回。
以上事实，有经本院庭审举证质证的被害单位法定代表人黄某的陈述，证人梁某1、吴某2肖某、何某、吴某1、李某1、宋某、李某2、李某3、徐某1、徐某2的证言，现场勘验等笔录，到案经过，常住人口基本信息及前科查询，扣押笔录、扣押清单及扣押物品照片，银行账户流水，送货单及交货明细，采购订单、报价单及精密模具图纸，手机短信截图，QQ聊天记录，东莞市鼎巽精密模具有限公司资料，工商查询结果，涉案银行卡开户资料及交易明细，深圳亿和模具制造有限公司证明，参考价格认定明细表，电话录音及审讯录像，被告人李兵的供述与辩解，辨认、指认笔录。
经查，关于被告人李兵诈骗的数额。被告人李兵归案后稳定供述其骗取现金约230万元，货款约1100万元，其中已实际提交货物的为700多万元，另有400多万元未予交货。
第一，关于本案所涉现金部分，被告人李兵及其辩护人均未提出异议，且有被害单位法定代表人的陈述以及银行转账记录等证据予以证实，本院予以认定。
第二，关于本案所涉被骗取货物的价值。
首先，负责为李兵经由东莞市鼎巽精密模具有限公司收取前述被骗取货物的证人梁某1证实，从2013年10月开始接受黄某送去的被害单位的货物，估算总价值约800万元；该证言就李兵实际骗得的货物价值的供述以及被害单位的陈述基本一致。案涉货物未能缴回的原因在被告人一方，被害单位对此并无过错，且被害单位提交的送货单、交货明细亦对其主张的货物价值予以佐证。物价部门根据被害单位所提供的全部涉案物品、货物的相关资料，以产成品出厂价格按照现行市场法按产成品的出厂价格所评估的价格，虽不能按照具体每笔货物被骗取的时间确定基准日，但该价值远低于前述被告人、被害单位以及证人所证实的市场价，且亦远低于被害单位所提交的交货明细所统计的成本价4770936元。同时结合李兵归案后的稳定供述，其从下家处共计收到订金共计450万元，但仅给了被害单位方40至50万元，余款均用于自己花销，虽该部分事实仅有李兵本人的供述而无其他证据予以印证，但从金额上亦可印证涉案货物的价值。综上，公诉机关根据本案现有证据，结合参考价值认定明细表就低认定本案所涉被骗货物的价值合理有据，本院予以支持。
其次，本案中，李兵自认定被害单位的法定代表人其一直使用假名，并安排梁某1帮忙注册空壳公司，以该空壳公司的名义发生业务，且李兵所称与被害单位发生交易的人物及公司均为虚构。根据被害单位的陈述以及证人证言，案涉货物均已交付至李兵实际控制的空壳公司，而本案现有证据不能证实相关货物交付给其他公司的情况。李兵自称宋某有接收部分货物，但根据宋某的证言，其与李的交易仅5万并已全部结清，与被害单位无货物贸易往来。以上证据相互印证，足以证实李兵虚构一系列事实，其并非简单的货物经手人，而是实际收受并控制货物之人。
综上，对于辩护人提出的第2点辩护意见，不予采纳。
另查明，关于案涉赃款的去向，被告人李兵供述用于向李某2还款40多万元，提供给李某3建房40多万元，分赃给李某10万元。对此，证人李某2称李兵共计向他支付此前的欠款465000元；李某3称听李兵说还了李某250万元，并于2014年6月期间分多次共计给他30至40万元用于建房；徐某2称李兵于2013年年底前前后后以银行转账方式提供10万元给他用于买房，并花了3万元购买家具送他。关于李兵从赃款中支付给李某3、李某2的钱款，被告人的陈述与相关证人证言以及银行转账记录未能完全印证；而李兵支付给徐某2的钱款，除徐某2的证言外，并未得到其他证据的印证。综上，对于李兵就案涉赃款的分配情况，根据现有证据难以查明相应的应当予以追缴的具体数额，因此，对于被害单位的追赃申请，本院不予处理。
本院认为，被告人李兵以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关提请本院以诈骗罪对被告人李兵定罪处罚，罪名成立，本院予以支持。
关于本案的量刑。根据现行刑法规定，诈骗公私财物，数额特别巨大的，处十年以下有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。具体到本案，被告人李兵为了实施本案诈骗虚构了梁兵这一身份，虚构东莞先科公司，并利用案外人帮助其注册一家空壳公司，之后又虚构了与深圳富士康公司、亿和公司的订单，进而仍不知足的欺骗被害单位办理进出口货物贸易证，并安排李某冒充海关人员继续行骗，诈骗所涉数额特别巨大，逾600万元，且缴回赃款仅1万余元，其社会危害性及主观恶性不可谓不大。被告人李兵归案后基本如实供述其罪行，且供述稳定，虽当庭对于货物去向等事实提出不同主张，但对于起诉书所指控的主要犯罪事实并无异议，具有一定的认罪表现，但至今未对被害单位作出赔偿，悔罪态度一般。综上，本院根据被告人李兵的犯罪情节以及悔罪表现酌量刑罚。对于辩护人提出的第2点辩护意见，以及被害单位一方提出的第1、2点意见，予以采纳。
关于追缴、退赔问题。本案涉案财物未能缴回的，应当按照查明的数额，依法责令被告人予以退赔。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人李兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金30万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月6日起至2028年12月5日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。）
二、随案移送的人民币10270元，退赔被害单位东莞市家升精密模具有限公司；手机两部，予以没收，上缴国库。
三、责令被告人李兵自本判决发生法律效力之日起十日内向被害单位东莞市家升精密模具有限公司退赔6258323.7元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 余 弦
人民陪审员 黎燕珊
人民陪审员 梁焕弟
二〇一八年七月二十七日
书 记 员 袁陪辇
邹艳芬
（附页）
本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。