安徽省六安市金安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）六金刑初字第00240号
公诉机关安徽省六安市金安区人民检察院。
被告人刘守松，绰号“老虎”，男，1986年12月14日出生于安徽省六安市，汉族，小学文化，无业，住安徽省六安市裕安区。被告人刘守松曾因犯抢劫罪，于2004年3月5日被六安市裕安区人民法院判处有期徒刑3年，并处罚金15000元；因犯盗窃罪，于2014年1月14日，被六安市裕安区人民法院判处有期徒刑1年，并处罚金20000元。2015年4月14日，被告人刘守松再次因涉嫌犯盗窃罪被警方抓获，次日被六安市公安局金安分局刑事拘留。
辩护人梁允河，安徽晟成律师事务所律师。
被告人李武东，男，1993年7月30日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省六安市裕安区，经常居住地安徽省六安市。被告人李武东因涉嫌犯盗窃罪，于2015年4月8日被警方抓获，次日被六安市公安局金安分局刑事拘留。
辩护人程玉峰，安徽晟成律师事务所律师。
被告人刘守松、李武东于2015年5月14经六安市金安区人民检察院批准，由六安市公安局金安分局于次日对其执行逮捕。现羁押于六安市看守所。
被告人张某5，男，1966年12月4日出生于安徽省肥西县，身份证号码，汉族，小学文化，无业，住安徽省六安市裕安区韩摆渡镇。被告人张某5因涉嫌犯盗窃罪，于2015年6月15日被六安市公安局金安分局刑事拘留，同年7月8日，该分局决定对其取保候审。
被告人张某4，男，1993年5月20日出生于安徽省肥西县，身份证号码，汉族，高中文化，无业，户籍地安徽省肥西县铭传乡汤祠村，经常居住地安徽省六安市裕安区韩摆渡镇街道。被告人张某4因涉嫌犯盗窃罪，于2015年4月17日被六安市公安局金安分局刑事拘留，同年5月6日该分局决定对其取保候审。
六安市金安区人民检察院以金安检刑诉〔2015〕214号起诉书指控被告人刘守松、李武东、张某5、张某4犯信用卡诈骗罪，于2015年9月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年11月11日公开开庭审理了本案。六安市金安区人民检察院指派代理检察员魏某出庭支持公诉，被告人刘守松及其辩护人梁允河、被告人李武东及其辩护人程玉峰、被告人张某5、张某4到庭参加诉讼。现已审理终结。
六安市金安区人民检察院指控：被告人刘守松自2014年5月刑满释放后，先后邀约被告人李武东、毛某（另案处理）、郭某（另案处理）并欲窃取他人信用卡内财物，后又通过被告人李武东认识被告人张某4、张某5。
被告人刘守松通过互联网收买的方式获取他人信用卡的信息资料（含银行卡账号、密码、绑定手机号等信息）并筛选作案对象，后安排毛某、郭某和被告人张某5等人拍摄自己照片并以此照片制作含有他人身份信息的假身份证，后由拍摄照片人持假身份证到相关的通讯营业厅挂失补办被害人的手机号码。获取他人手机号码后，被告人刘守松通过互联网将该手机绑定的他人信用卡内的资金盗刷至其网上购买的户名为“王某”的建行、中行银行卡以及一张户名为“张某6”的工商银行卡内，最后交由被告人李武东、张某4取款，共作案四起。其中，被告人刘守松涉案金额为237438元，被告人李武东涉案金额为142012元、被告人张某5涉案金额为71780元、被告人张某4涉案金额为48300元。具体犯罪事实如下：
1．2014年11月13日，被告人刘守松通过事先安排李武东、毛某开车前往本市裕安区磨子谭路张某2（另案处理）照相馆处拍摄照片并制作含有被害人赵某1身份信息的假身份证的方式，于当日安排被告人李武东与毛某驾车前往金寨，由毛某办理手机卡挂失补办业务。手机卡补办成功后，被告人刘守松利用互联网消费等途径将被害人赵某1卡号为62×××57的建行卡中的21932元盗刷至其购买的银行卡内，后由被告人李武东将该款取走并交给被告人刘守松。
2．2014年12月21日，被告人刘守松与郭某乘坐火车来到湖北省武汉市，先由郭某持事先办理好的含有被害人刘某1身份信息的假身份证，前往武汉市武昌区小东门移动营业大厅办理挂失补办业务，后由被告人刘守松利用互联网消费等途径将被害人刘某1卡号为62×××07的建行卡中的95426元盗刷至其购买的银行卡内。
3．2015年1月30日，被告人刘守松、李武东与郭某、毛某，由被告人张某5驾车一同来到河南省郑州市。次日，被告人刘守松安排被告人李武东、张某5、与毛某、郭某持事先办理好的假身份证前去办理手机卡挂失补办业务，后被告人刘守松使用被告人张某5补办的被害人张某1的手机卡，利用网络消费等途径将被害人张某1卡号为43×××57的建行卡中的71780元盗刷至其购买的银行卡内，后由被告人李武东先后在郑州、六安两地将该款取走并交给被告人刘守松。
4．2015年2月11日，被告人刘守松安排毛某前往北京市，使用事前办理好的含有代某身份信息的假身份证办理手机号码挂失补办业务。毛某来到北京市望京广顺北大街29号联通营业厅补办手机号码后，将手机内消费验证码发送给该刘。被告人刘守松利用网络消费等途径将被害人代某卡号为62×××71的招商银行卡中的48300元盗刷至其购买的银行卡内，后由被告人李武东、张某4将该款取走并交给被告人刘守松。
2015年3月2日，郭某、毛某在湖北省武汉市单独作案时，被警方抓获，遂案发。2015年4月14日，被告人刘守松被抓获归案，2015年4月8日，被告人李武东被抓获归案。2015年4月17日、6月15日，被告人张某4、张某5向警方投案。
为证实上述事实，公诉机关向法庭提供了书证户籍证明、判决书、归案情况说明、银行卡交易明细等，证人张某2、郭某、毛某等人证言，被害人赵某1、刘某1、张某1、代某等人陈述，被告人刘守松、李武东、张某5、张某4供述和辩解，搜查笔录、辨认笔录，视听资料。
公诉机关认为，被告人刘守松、李武东、张某5冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额巨大，被告人张某4冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以信用卡诈骗罪追究四被告人刑事责任。因被告人刘守松系累犯，同时适用该法第六十五条，被告人张某5、张某4系从犯，同时适用该法第二十七条之规定。提请本院依法判处。
被告人刘守松对公诉机关指控其在网上购买他人身份信息，伪造身份证，盗刷他人银行卡内资金的事实不持异议。其辩解称，补办被害人手机卡，不是银行卡。没有给被害人打诈骗电话，自己的行为构成盗窃罪，不构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控的第二起事实中，盗刷被害人卡中现金4至5万元，第三起事实中盗刷的现金是2至4万元。
辩护人的辩护意见：被告人刘守松没有使用他人信用卡实施犯罪，不符合信用卡诈骗的犯罪构成，应当以盗窃罪定罪量刑。公诉机关指控的第二起事实中，被告人刘守松涉案数额只有5万元、起诉书指控的第三起犯罪数额不能确定。被告人归案后如实供述，当庭自愿认罪，并以身说法，协助公安机关破解网络犯罪方法，具有悔改表现，要求从轻处罚。
被告人李武东对公诉机关指控其构成信用卡诈骗罪的犯罪事实、罪名不持异议。辩解称，公诉机关指控的第一起事实中自己取款2万元，第三起事实中取款4万8千元，第四起事实取款3万，以上取款均交给了刘守松。
辩护人的辩护意见：一、被告人李武东不是犯意的提起者，其犯罪情节较轻，与被告人刘守松共同犯罪，目的是想要回借款，是被迫参与的。二、被告人李武东在共同犯罪中，负责开车、取款，是可以替代的，起辅助作用，属从犯。三，被告人李武东在公安机关一般性排查时，主动供述自己犯罪事实，并当庭自愿认罪，属自首，其涉案金额在5万元以下，要求减轻处罚，并适用缓刑
被告人张某5对公诉机关指控其构成信用卡诈骗罪的犯罪事实、罪名不持异议，并自愿认罪。
被告人张某4对公诉机关指控其构成信用卡诈骗罪的犯罪事实、罪名不持异议，其辩解称，为被告人刘守松取款仅2万元。
经审理查明：被告人刘守松于2014年5月刑满释放后，组织被告人李武东、毛某（另案处理）、郭某（另案处理）等人，制作假身份证，在网上购买户名伪造成“王某”的建行、中行银行卡和户名伪造成“张某6”的工商银行卡，盗刷他人信用卡内财物，同时通过被告人李武东纠集被告人张某4、张某5帮助其实施犯罪。
被告人刘守松通过互联网购买他人信用卡的信息资料，包括银行卡账号、密码、银行卡绑定手机号等。从中筛选作案对象，后安排毛某、郭某和被告人张某5等人用虚假的头像制作含有被害人身份信息的假身份证。被告人刘守松等人遂持假身份证到相关的通讯营业厅挂失补办被害人的手机卡，由此获取他人手机验证码。其后，被告人刘守松通过互联网将该手机绑定的被害人信用卡内资金盗刷至户名为“王某”、“张某6”的银行卡内，并交由被告人李武东、张某4取款，共作案四起。其中，被告人刘守松涉案金额为237438元，被告人李武东涉案金额为142012元、被告人张某5涉案金额为71780元、被告人张某4涉案金额为48300元。具体犯罪事实如下：
1．2014年11月，被告人刘守松安排李武东开车带毛某至本市裕安区磨子谭路张某2（另案处理）的“张某2照相馆”拍摄照片，制作含有被害人赵某1身份信息的假身份证。11月13日，被告人李武东与毛某在被告人刘守松安排下驾车前往本市金寨县城，由毛某办理手机卡挂失补办业务，被告人刘守松利用互联网消费的途径，将被害人赵某1卡号为62×××57建行卡中的21932元盗刷至其购买的银行卡内，后由被告人李武东将该款取走并交给被告人刘守松。
2．2014年12月21日，被告人刘守松与郭某乘坐火车来到湖北省武汉市，先由郭某持事先办理好的含有被害人刘某1身份信息的假身份证，前往武汉市武昌区小东门移动营业厅办理手机卡挂失补办业务，后由被告人刘守松利用互联网中的百付宝、上海银联电子支付、支付宝、网银在线等第三方支付平台将被害人刘某1卡号为62×××07建行卡中的95426元盗刷至其购买的银行卡内。
3．2015年1月30日，被告人刘守松组织李武东、郭某、毛某，由被告人张某5驾车一同来到河南省郑州市。次日，被告人刘守松安排被告人李武东、张某5与毛某、郭某持事先制作好的假身份证，前去办理手机卡挂失补办业务。其中，被告人刘守松使用被告人张某5补办的被害人张某1的手机卡，利用网络消费的途径将被害人张某1卡号为43×××57建行卡中的71780元盗刷至其购买的银行卡内，后由被告人李武东先后在郑州、六安两地将该款取走并交给被告人刘守松。
4．2015年2月11日，被告人刘守松安排毛某前往北京市，使用事前办理好的含有代某身份信息的假身份证办理手机卡挂失补办业务。毛某来到北京市望京广顺北大街29号联通营业厅补办手机卡后，将手机内消费验证码发送给刘守松。被告人刘守松利用网络消费途径,将被害人代某卡号为62×××71招商银行卡中的48300元盗刷至其购买的银行卡内，后由被告人李武东、张某4将该款取走并交给被告人刘守松。
2015年3月2日，郭某、毛某在湖北省武汉市单独作案时，被警方抓获，遂案发。2015年4月14日，被告人刘守松被抓获归案，2015年4月8日，被告人李武东被抓获归案。2015年4月17日、6月15日，被告人张某4、张某5向警方投案。
上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
一、书证
1、户籍资料证实被告人刘守松、李武东、张某5、张某4自然身份状况。
2、扣押清单，搜查笔录等，证实办案机关对李武东、张某2住所搜查、扣押电脑主机、笔记本电脑、银行卡、手机等涉案物品的合法性。
3、刑事判决书证实，2004年3月5日，被告人刘守松因犯抢劫罪被六安市裕安区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金15000元；2014年1月14日，因犯盗窃罪被六安市裕安区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金20000元，刑期自2013年5月7日至2014年5月6日。
4、抓获经过、归案情况说明书证实，被告人刘守松于2015年4月14日被警方抓获，被告人李武东于2015年4月8日被警方抓获。2015年6月15日，被告人张某5主动向公安机关投案，2015年4月17日，被告人张某4主动向公安机关投案。
5、建行卡交易查询、情况说明证实，2014年11月13日，被害人赵某1卡号为62×××57的银行卡被盗刷21932元的事实。
6、银行卡交易流水、建设银行持卡人信息等证实，建设银行43×××57的银行卡持卡系被害人张某1，2015年1月31日被刷的71780元的事实。
7、银行卡客户交易查询、资金流向说明、办理手机补卡使用的假身份证、业务受理单等证实，2014年12月22日，被告人刘守松通过百付宝（四笔交易3296元）、财付通（三笔交易4000元）、易宝支付（交易5000元）、上海银联电子支付（两笔交易5000元）、支付宝（三笔交易14609.8元）、南京苏宁易某（交易8688元）、网银在线（交易4830元）等交易网站，盗刷被害人刘某162×××07的建行卡中资金95426元（已扣除操作不当退回被害人账户数额）。
8、客户历史交易明细证实，2015年2月11日，被害人代某卡号为62×××71的招商银行卡被盗刷48300元的事实。
9、银行卡交易流水及其情况说明，证实被告人刘守松在网上购买的尾号为5527“王某”的银行卡，尾号为0495中国银行“张卫东”银行卡资金往来情况。
10、通话记录证实，被告人刘守松、李武东与毛某、郭某2014年10月至2015年3月相互间通话情况及被告人刘守松、李武东作案时所在位置。
二、视听资料证实，2015年2月11日，毛某在北京市朝阳区望京广顺北大街29号联通营业厅补办手机卡，被告人李武东取款的事实。
三、辨认笔录证实，与被告人刘守松共同作案的有被告人李武东、张某5、张某4以及毛某，张某2等六人的事实。
四、被害人陈述
1、赵某1陈述，2014年11月13日，自己的建设银行卡（卡号为62×××57）被转账9笔，损失了21932元。自己使用的是手机绑定的网上银行。
2、刘某1陈述，2014年12月22日，在移动营业厅发现自己的手机给建行打过电话，怀疑自己的手机卡被人复制，随后经查询，自己卡号为62×××07的建设银行卡被盗刷了10万多元。
3、张某1陈述及报案材料，2015年1月31日晚，接到10086发的补卡通知，自己没在意，五分钟后发现手机无服务，次日早上，发现自己的卡号为43×××57的建设银行卡被盗刷了78868元。
4、代某陈述，2015年2月11日，自己的手机不能接收短信，也不能打电话，后发现银行卡钱少了，到银行一查，发现自己卡内的钱被转到3个人的银行账户上，自己的招商银行卡被盗刷了48300元。
五、证人证言
1、证人张某2证言及辨认笔录证实，自己在本市磨子潭路经营一家照相馆。2014年，一个二、三十岁的小伙子多次到其照相馆拍身份证照片，自己通过别人帮他们制作五个假身份证，假身份证户籍都是外地的。经过辨认，来自己照像馆拍假身份证的是被告人刘守松，还有一个同伙是毛某。
2、证人郭某证言证实，2014年11月份，和刘守松一起到武汉补办过一张名字叫刘某1的手机卡。第二天与刘守松坐火车回到六安。2015年春节前，自己和刘守松、李武东到河南郑州去补办过一次手机卡。其外，刘守松、毛某等人还到北京市、六安市金寨县城补办过手机卡。
2015年1月，自己和刘守松、毛某、张某5开车到郑州，只补了张手机卡，自己就走了，没有跟刘守松回六安了。
刘守松答应一个月给自己一万元，2014年底回家时问刘守松要了一万四千元。
有一次，在刘守松QQ上发现一个群，自己加进去，里面的人有卖身份证的、有提供手机验证码盗刷他人银行卡钱的，至此，才知道补手机卡就是为了获取验证码，从而盗刷他人银行卡里面的钱。为了到武汉一个人单干，从他人银行卡内偷钱，离开六安时，从刘守松电脑上复制了六、七个银行账户密码和文档资料。
3、证人毛某证言及辨认笔录证实，自己在六安市看守所羁押时认识了刘守松妻子卓某，便认识了“小虎”。小虎让自己为他持假身份证去补办手机卡，答应办好后给自己钱。为小虎补办几次手机卡记不清楚了，但每次补手机卡使用的假身份证上都是自己的头像，自己曾去过金寨、郑州、北京等地方补办过他人的手机卡。跟在小虎后面还有一个叫“东子”的人。经过辨认“小虎”即是被告人刘守松，“东子”即是被告人李武东。
4、证人张某3（金寨移动营业厅工作人员）证言证实，2014年11月13日，一个年近40岁的女子，持身份证来办理手机卡补办业务，自称是赵某1。经过辨认，来办理补卡业务的是毛某。
5、证人刘某2（武汉市武昌区民主路中国移动营业厅）证言证实，2014年12月21日17时，一个男的持身份证来补手机卡，该身份证读卡器读不出来，就拨打电话核实。补卡人随后就走了。
6、证人包某（武汉市武昌区小东门移动营业厅工作人员）证言证实，2014年12月21日17时40分，一个男的出示身份证，说他的手机丢失要补卡，姓名是刘某1，由于身份证照片和持卡人是同一人，自己就帮他补办了手机卡。该号码通话记录显示，次日在六安接了几个电话。
7、证人武某（北京市望京联通营业厅员工）证言证实，2015年2月11日下午，一名女同志持代某身份证，说手机卡丢了，要补卡，当时看照片也相似，就给她办理了手机卡。
8、证人陈某（顺丰快递公司员工）证言证实，2015年2月7日中午，手机号码为158××××2109的客户打电话要取快递，当时来了两个年轻男子。经过辨认，取快递中的一个男子是被告人李武东。
9、证人李某（李武东父亲）证言及辨认笔录证实，李武东经常和刘守松在一块玩，和张某4也熟悉。
10、证人卓某（刘守松妻子）证言及辨认笔录证实，与毛某是在六安市看守所羁押时认识的。刘守松经常与李武东、毛某以及山东的胖子在一块。
六、被告人供述与辩解
1、被告人刘守松供述与辩解，自己外号叫“老虎”，在QQ群中的洗钱就是自己向对方提供被害人银行卡、手机卡相关信息，洗钱的人将他人银行卡内的钱汇入到自己指定的银行卡内，对方从中收取约15%的手续费。QQ群里一部分人专门盗取他人信息出售，也有搞木马程序、伪基站的。每次作案前，自己首先在网上购买一些信息，包含被害人的身份证信息、银行卡信息及密码、手机信息，后通过银行客服查询被害人银行卡上的余额。余额较多的，就着手制作被害人假身份证，持假身份证到被害人的户籍所在地补办手机卡，获取银行卡支付所需要的验证码，然后在网上将被害人银行卡的钱，转到自己伪造的银行卡。盗刷到卡内的钱，安排李武东、郭某等人取出来交给自己。
经常去南门一家叫“张某2照相馆”制作假身份证。每张假证付300元。方法是用毛某、郭某等人头像结合被害人身份信息制作假身份证。张某4父亲张某5的头像做过假身份证，但没有告诉他做的用途。
用来作案的银行卡有三张，都是从网上买的，一张是建设银行卡，一张是中国银行卡，名字是“王某”，都开通了网银，两张卡在李武东手上。还有一张工商银行卡，名字是“张卫东”，后被自己烧掉了。
掌握被害人卡内资金余额，制作假身份证，补办被害人手机卡后，盗刷被害人卡内现金，一种是上网自己做，通过京东商城购买网易公司的游戏点卡，然后兑换成现金，汇入设定的网上帐户。这种方法一次能盗刷500元，比较慢。自己一般采取另一种方法，即在网上找人帮忙“洗钱”。
与毛某、郭某、李武东、张某5等人分工是：自己负责从网上购买被害人信息，并查询余额，锁定作案目标后安排人员制作假身份证；郭某又叫胖子，与毛某主要负责办假身份证，手机卡补办；李武东负责开车带人照相、取假证、取款等；张某4跟在李武东后面，到银行取过钱；张某5帮自己一行人开过车，办过假身份证。
前后作案四次，第一次是2014年11月份，是从金寨的赵某1卡内盗刷了2万多元。开始是自己通过游戏点卡盗刷的，但受金额，次数的限制，就在网上找到网名叫“熊某”的人帮忙“洗钱”。假身份证是毛某做的，李武东去金寨是开车、取款。
不久，获得武汉市武昌一个叫刘某1的信息。遂安排郭某制作假身份证，与其到武汉作案。后通过“熊某”，将刘某1卡内的钱转到“王某”的建行卡内，当天晚上郭某在ATM机上取了2万元，第二天凌晨又取了2万元，回到六安是否从刘某1转到“王某”的卡上再次取款，记不清了。
2015年1月份，从网上买到郑州市个人的信息，两个男的，一个女的，三个人的卡中每张卡上都有三、四万元。自己安排郭某做了两张假身份证，毛某做了一张假身份证，安排张某5开车，与郭某、毛某、李武东一起去郑州，没有告诉张某5去郑州干什么。在郑州从一张卡上盗刷了1万元，李武东取的钱。盗刷另一张卡时，可能密码不对，没有搞到钱。第三张银行卡，郭某补办一张手机卡就跑掉了，至今没联系到他。
2015年2月，从北京市一个叫代某的人卡上盗刷了48000多元。李武东、毛某办的假身份证，毛某去北京补手机卡。通过网名叫“飞扬”的人将钱盗刷到自己指定卡上，后安排李武东取款。
以前的供述有所隐瞒，其实去郑州之前，自己已经掌握了四个人银行卡信息，通过张某5补办的一张手机卡盗刷被害人卡内的钱有7万多元，从武汉刘某1卡里盗刷了10万元左右。
2、被告人李武东供述与辩解，刘守松欠了不少外债，也欠自己的钱。2014年5月，刘守松服刑结束后，叫自己帮他在网上盗窃他人银行里的钱，给自己安排的事情主要是开车、持刘守松给的银行卡取钱，自己总共参与三次作案。第一次作案时自己开车带毛某照相办假身份证，并开车带她去金寨补手机卡。当天晚上在金寨工商银行ATM机上取款2万元。第二次去郑州市，途中刘守松讲，有一个被害人银行卡上有十几万元，但后来分两次只取了28000元，次日回到六安，用中国银行卡到本市又取了20000元。第三次，自己与张某4一起取的款，分三次在两个网点取了48000元。张某4知道自己取款，是刘守松从网上盗窃他人银行上的钱。这一次取款后，想把刘守松欠自己的钱扣下来，但刘守松坚决不同意。刘守松共给自己三张银行卡，其中一张是中国银行卡，卡号为62×××95，一张卡是建设银行卡，卡号为62×××27。这些银行卡是刘守松从网上购买的。2014年12月份，刘守松喊自己去武汉，自己没有答应，也就没有去武汉。
3、被告人张某5供述与辩解，今年年初，李武东让自己照个相，搞个假身份证，李武东为此请自己吃了饭，说用假身份证补手机卡。过几天，刘守松、李武东他们叫自己去郑州一趟，顺便补办手机卡，当时车上有刘守松、毛某、胖子（郭某）、李武东，他们叫自己拿着一个假身份证去补了一张手机卡，假身份证上的名字叫张某1，回来的途中，他们付了运费2000元，车上听到他们在讨论补办别人手机卡，搞别人账户里面钱的事情。
4、被告人张某4供述与辩解，自己陪李武东拿过一次快递，里面是三张假身份证，与李武东在本市红叶大厦、国际汽车城、新加坡御苑附近的ATM机上取过钱，共取了4.8万元。还有一次，自己没有答应刘守松开车去武汉，是父亲张某5开车去武汉接刘守松和郭某的。
本院认为：被告人刘守松、李武东、张某5冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额巨大，被告人张某4冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额较大，其行为均构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控四被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，定性准确，指控罪名成立，本院予以确认。被告人刘守松曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。其组织指挥他人实施信用卡诈骗，参与全部犯罪活动，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李武东、张某5、张某4参与信用卡诈骗的部分犯罪活动，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；案发后，被告人张某5、张某4主动向公安机关投案自首，决定对被告人李武东、张某5减轻处罚，对被告人张某4从轻处罚。本案结合四被告人的犯罪事实、社会危害性、认罪悔罪态度等综合确定刑罚。鉴于被告人张某5、张某4系从犯，且具有自首情节，同时结合其居住地的司法行政机关出具的社区影响评诂意见，可依法对其适用缓刑。被告人刘守松曾于2015年7月6日、7月10日两次供述过，盗刷刘某1约10万元、张某17万余元的事实，与被害人刘某1、张某1的陈述、报案材料及本案书证等相互印证，故被告人刘守松及其辩护人关于犯罪数额的辩解、辩护意见，本院不予采信。被告人刘守松利用虚假的身份信息，盗取他人信用卡内的资金，不仅侵害了公民的财产权，同时侵害了国家对信用卡的管理制度，符合信用卡诈骗罪的构成要件，被告人刘守松及其辩护人关于其行为构成盗窃罪的辩解、辩护意见不能成立，本院不予采信。被告人李武东不具有自动投案的情形，其辩护人关于其具有自首情节的辩护意见不能成立，本院不予须信。被告人刘守松的辩护人关于其认罪悔罪，被告人李武东的辩护人关于其系从犯、初犯，要求从轻、减轻处罚的辩护意见成立，本院予以支持。据此，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人刘守松犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金十万元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月14日至2022年4月13日止。罚金款于本判决生效的第二日起五日内一次缴纳。）
二、被告人李武东犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金六万元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月8日至2018年4月7日止。罚金款于本判决生效的第二日起五日内一次缴纳。）
三、被告人张以好犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年缓刑二年，并处罚金五万元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金款已缴纳。）
四、被告人张磊犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金二万元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金款已缴纳。）
五、被告人刘守松违法所得237438元，责令退赔给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省六安市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 姚志刚
审 判 员 张 镇
人民陪审员 方绪通
二〇一五年十二月二十四日
书 记 员 胡 笳
附本案引用的法律条款：《中华人民共和国刑法》
第一百九十六条第一款第（三）项有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。中国刑事辩护网提供
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
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