江苏省无锡市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）苏02刑终192号
原公诉机关江阴市人民检察院。
上诉人（原审被告人）成岳宝。2014年6月16日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人孙敏、夏仁嵘，江苏英特东华律师事务所律师。
江阴市人民法院审理江阴市人民检察院指控原审被告人成岳宝犯诈骗罪一案，于2016年5月27日作出（2015）澄刑初字第01192号刑事判决。原审被告人成岳宝不服，提出上诉。本院于2016年6月17日立案，并依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取无锡市人民检察院及成岳宝辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：2014年上半年，被告人成岳宝因在南京开设公司需要租用写字楼而结识了吴某，并向吴介绍自己除经营公司外，还从事承兑汇票贴现生意。同年6月12日，吴某电话中告诉成岳宝有6张票面总金额为人民币（以下所涉币种均为人民币）5300万元的银行承兑汇票需要贴现，双方商定了贴现利率并约定第二天到江阴贴现。成岳宝在其本人及其控制的江阴市成富科技有限公司（以下简称成富公司）背负巨额债务，无归还能力的情况下，起意欲借帮吴某做承兑汇票贴现之机将部分贴现款用于归还其个人及公司债务。同年6月13日上午，成岳宝带被害人吴某到民生银行江阴支行贴现，因贴现利率较高而未果。后双方又到中国银行江阴城中支行，成岳宝联系了贴现中间人苗某，并通过其提供的“上海锦焰实业有限公司”的账户对出票人为“江苏HS贸易有限公司”、收款人为“扬州化工产业园GGGL有限公司”的6张合计金额5300万元的银行承兑汇票进行了贴现。成岳宝向吴某出具了上述6张银行承兑汇票的委托转款证明，载明贴现款总额为5168万余元，并另外又支付给吴某贴现差价15万元，而成岳宝当日实际通过苗某从中国银行贴现得款为5155万余元。贴现款到账后苗某将其中的5155.37625万元于当日下午从上海锦焰实业有限公司账户转至成岳宝经营的成富公司账户内。成岳宝安排他人于当日16时39分许、16时46分许分别将167.3万元、500万元转入吴某指定的扬州化工产业投资发展有限公司账户内，并于16时42分许至17时08分许分4笔将总计2000万元转入其个人名下的三张农业银行卡内（其中尾号为1473的农业银行卡内转入1000万元，尾号为2978、1375的农业银行卡内分别转入500万元）。成岳宝对吴某隐瞒了上述情况，并告知17时以后无法进行跨行转账。吴某在成岳宝公司内又向成岳宝提供了扬州化工产业投资发展有限公司的农业银行账户，成岳宝于当日18时02分许至18时46分许分5次向该账户转款共计2332.7万元，连同之前转款人民币667.3万元，共计转款3000万元。成岳宝对吴某谎称其公司账户当日银行转账额度为3000万，已经无法再转款，并找借口离开了公司。当日20时12分许，成岳宝又将成富公司账户内的155万元转入其个人名下的尾号为1375的农业银行卡内。除转账给扬州化工产业投资发展有限公司账户的3000万元外，余款中的大部分被成岳宝用于归还其个人及公司债务等。
事发当晚吴某即向江阴市公安局报案，江阴市公安局于2014年6月14日以诈骗案立案侦查。2014年6月14日成岳宝又以支付利息、辛苦费的名义安排许某某交付吴某7万元。同月16日成岳宝向吴某提供的扬州化工产业投资发展有限公司的农业银行账户内三次转账共计260.73万元。
2014年6月16日晚23时许公安机关将成岳宝抓获，并从成岳宝处查获面额为300万元的银行承兑汇票一张、现金1万元，冻结其银行卡内涉案赃款200万元，上述钱款中的500万元转入扬州化工产业投资发展有限公司账户，余款1万元发还被害人吴某。2015年3月7日成岳宝的亲属代为退赔吴某230万元。
案发后，公安机关冻结了成岳宝名下尾号为1473的农业银行卡内的赃款30万元。
另查明，案发前成岳宝及成富公司在江阴市人民法院执行局有多个被执行案件，因成岳宝、成富公司暂无资产可供执行，上述执行案件均已终结执行程序。成富公司所使用的土地、部分厂房等系向浮桥村村民委员会租赁。
上述事实，有被害人吴某的报案及陈述笔录、被告人成岳宝在侦查阶段的多次有罪供述，到庭证人许某甲、许某乙、许某丙的证言，未到庭证人苗某、费某、程某、郭某甲、蒋某、马某、符某、陆某、周某、俞某、杜某、李某、姚某、徐某甲、孙某甲、沙某、郭某乙、殷某、徐某乙、孙某乙、章某、顾某、王某甲、王某乙、唐某、曹某、罗某、刘某的证言笔录，书证收条、欠条、委托转款证明、银行汇票、汇款凭证、网银流水单、承兑汇票照片、承兑汇票转让协议、网银打款记录、承兑汇票复印件、银行对账单、借条、借款协议、借款合同、单据复印件、民事判决书、民事调解书、民事裁定书、执行裁定书、转账结算凭证、还款协议、说明材料、贴现凭证、账户交易明细、协助查询财产通知书回执、电子银行业务申请表、转账明细回单、营业执照、工商登记资料、资产负债表、损益、利润表、情况说明、短信记录、租赁协议、协议书，公安机关出具的检查笔录、扣押物品、文件清单、协助冻结财产通知书及回执、案件侦破经过等证据予以证实。
原审人民法院认为，被告人成岳宝以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为确已构成诈骗罪。鉴于部分涉案赃款已追缴及退赔，予以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，以诈骗罪判处被告人成岳宝有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元，公安机关冻结的涉案赃款人民币30万元发还被害人吴某。责令被告人成岳宝继续退赔诈骗违法所得，发还被害人吴某。
上诉人成岳宝及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见是：1.成岳宝的公司经营状况良好，主观上并没有非法占有承兑汇票贴现款的故意，其与被害人吴某之间系正常的债权债务纠纷，且具有偿还债务能力，故原审判决认定其犯诈骗罪的事实不清、证据不足，请求二审法院重新审查。2.成岳宝在本案二审审理期间，有检举他人犯罪的事实，请求二审法院对该事实进行核实。
经审理查明：上诉人成岳宝以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，有原审法院经过当庭质证后所认定的证据证实。本院确认原判决认定的证据均具有证明效力。
另查明，至案发时，上诉人成岳宝尚有1800余万元未能支付给被害人吴某。2014年6月16日至18日，吴某向他人借款1520万元用于垫付扬州化工产业投资有限公司贴现款。
关于上诉人成岳宝及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见，经查：1.成岳宝在成富公司经营困难，公司及其本人均背负巨额债务的情况下，在为他人办理承兑汇票贴现过程中，其为了骗取被害人的信任，故意降低贴现利率，并承诺再给予被害人15万元贴现差价，在明知该贴现会造成自己亏损，仍然违背正常交易习惯进行贴现。成岳宝在贴现款到账后，截留部分款项，指示他人将截留钱款转移并用于归还个人及公司的其他债务，同时编造各种理由拖延向被害人付款，至案发时尚有1800万余元资金无法归还被害人，上述事实反映其具有借贴现之机骗取贴现款的非法占有故意，其行为已构成诈骗罪。2.根据江阴市公安局出具的《情况说明》，其检举他人犯罪的事实无法查实，不能认定其有立功表现。故其上诉理由和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。
本院认为：原审判决认定上诉人成岳宝犯诈骗罪的定罪和量刑事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，诉讼程序合法，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第一项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 华 栋
代理审判员 杨温蕊
代理审判员 范 凯
二〇一六年八月十八日
书 记 员 苏 萍
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑事诉讼法》：
第二百二十五条第一款第一项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。