黑龙江省牡丹江市东安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）黑1002刑初66号
公诉机关黑龙江省牡丹江市东安区人民检察院。
被告人郑永嘉，男，1988年12月26日出生，住牡丹江市东安区。2017年7月12日因涉嫌诈骗被牡丹江市公安局江南分局刑事拘留，同年8月16日经牡丹江市东安区人民检察院批准逮捕，现羁押于牡丹江市第一看守所。
辩护人高伟国，黑龙江九洲律师事务所律师。
被告人关洪飞，男，1985年7月4日出生，住牡丹江市西安区。2017年9月15日因涉嫌诈骗被牡丹江市公安局江南分局取保候审。2018年5月8日经本院决定逮捕并于同日由牡丹江市公安局江南分局执行，现羁押于牡丹江市第一看守所。
被告人张晋财，男，1991年1月8日出生，住牡丹江市爱民区。2017年7月12日因涉嫌诈骗被牡丹江市公安局江南分局刑事拘留，同年8月16日经牡丹江市东安区人民检察院批准逮捕，现羁押于牡丹江市第一看守所。
辩护人李宏伟，黑龙江晟博律师事务所律师。
被告人姜炎，男，1998年4月20日出生，住牡丹江市东安区。2017年7月11日因涉嫌诈骗被牡丹江市公安局江南分局刑事拘留，同年8月16日经牡丹江市东安区人民检察院批准逮捕，现羁押于牡丹江市第一看守所。
辩护人李寅，黑龙江李寅律师事务所律师。
被告人侯楠，男，1991年5月3日出生，住牡丹江市东安区。2017年7月11日因涉嫌诈骗被牡丹江市公安局江南分局刑事拘留，同年8月16日经牡丹江市东安区人民检察院批准逮捕，现羁押于牡丹江市第一看守所。
辩护人刘春阳，黑龙江天扬律师事务所律师。
被告人高晓峰，男，1982年8月9日出生，住牡丹江市爱民区。2017年7月11日因涉嫌诈骗被牡丹江市公安局江南分局刑事拘留，同年8月16日经牡丹江市东安区人民检察院批准逮捕，现羁押于牡丹江市第一看守所。
辩护人刘兵，黑龙江正大律师事务所律师。
被告人常俊亮，男，1992年5月30日出生，住牡丹江市东安区。2017年7月11日因涉嫌诈骗被牡丹江市公安局江南分局刑事拘留，同年8月16日经牡丹江市东安区人民检察院批准逮捕，现羁押于牡丹江市第一看守所。
被告人关景荣，男，1987年9月27日出生，住牡丹江市爱民区。2017年7月12日因涉嫌诈骗被牡丹江市公安局江南分局刑事拘留，同年8月16日经牡丹江市东安区人民检察院批准逮捕，现羁押于牡丹江市第一看守所。
被告人石亚峰，男，1993年11月24日出生，住牡丹江市爱民区。2017年9月15日因涉嫌诈骗被牡丹江市公安局江南分局取保候审。
牡丹江市东安区人民检察院以牡东检诉刑诉（2018）49号起诉书指控被告人郑永嘉、关洪飞、张晋财、姜炎、侯楠、高晓峰、常俊亮、石亚峰、关景荣犯诈骗罪，于2018年5月7日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，于2018年6月26日公开开庭审理了本案。牡丹江市东安区人民检察院指派检察员李靖出庭支持公诉，郑永嘉及其辩护人高伟国，关洪飞，张晋财及其辩护人李宏伟，姜炎及其辩护人李寅，侯楠及其辩护��刘春阳，高晓峰其辩护人刘兵，常俊亮，石亚峰，关景荣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
牡丹江市东安区人民检察院指控:
2015年被告人郑永嘉和关洪飞合谋通过互联网淘宝刷单方式进行诈骗，招募被告人高晓峰、常俊亮、关景荣、张晋财、侯楠、姜炎、石亚峰及卞金明（在逃）、陈卓勇（在逃）、宋传志（在逃）等20余人，被告人郑永嘉和关洪飞为实施诈骗租赁场所、提供实施诈骗的工具电脑、QQ账号、支付账号、丘比熊软件、诈骗话术剧本等工具，并传授诈骗团伙成员诈骗方法。
2016年5月至2017年5月，先后在牡丹江市东安区兴隆镇绿地世纪城小区、百好花园小区、牡丹江市爱民区曙光新城小区、牡丹江市西安区西城国际小区、牡丹江市西安区宝坻小区和东安区东兴小区实施诈骗。
为了实施诈骗犯罪活动，被告人郑永嘉和关洪飞通过自己的身份信息和诈骗团伙成员的身份及其成员朋友的身份信息，先后到工商部门注册牡丹江嘉鸿网络科技有限公司，法人郑永嘉；牡丹江永连网络科技有限公司，法人关洪飞；牡丹江金晋网络科技有限公司，法人卞今明；牡丹江伟凡网络科技有限公司，法人孔凡伟；牡丹江鑫臣科技有限公司，法人李某（被告人高晓峰的朋友），用于实施淘宝刷单诈骗犯罪。淘宝店主被骗后在淘宝网上举报诈骗者使用的公司执照和支付宝信息，导致支付宝账号被封无法使用。被告人关洪飞又通过网络购买如下公司及公司名下的支付宝账号用于实施诈骗：北京浩正义盟商贸有限公司、北京斯嘉丽溪科技有限公司、北京荣宏浩德科技有限公司、北京昌炯佳美科技有限公司���汕头市蓝瘦香菇网络科技有限公司、深圳市华银澳捷科技有限公司、深圳市华新区大富贵贸易商行、佛山市顺德区拳旭商贸有限公司等。为了实施诈骗使用柳春丽（未到案）的身份信息申请了多个用户名为柳春丽的支付宝账号。使用柳春丽、尚永骏（未到案）、尚永涵（未到案）、李某等人的身份信息办理了多张银行卡用于收取诈骗钱款。
采取的诈骗方法及流程：被告人郑永嘉的诈骗团伙实施诈骗流程分为三个层级，被告人郑永嘉和关洪飞是诈骗活动的策划、组织者（老板），并以公司名义进行诈骗，被告人高晓峰、常俊亮、关景荣、张晋财、侯楠、姜炎、石亚峰等人为前台客服人员。第一层级为前台客服，客服人员通过“丘比熊”软件搜索信誉低的淘宝商家作为目标，而后客服人员在淘宝网上通过阿���旺旺联系淘宝店铺店主接受提升店铺信誉套餐并索要店主QQ号，用于事先郑永嘉和关洪飞准备好的诈骗对话剧本与淘宝店主聊天，谎称能给淘宝店主的店铺刷单提高信誉度，目的是让淘宝店主办理套餐以便诈骗店主，套餐数额由698元到2998元（VIP）共四款套餐。店主有意办理套餐后，客服加淘宝店主的QQ号，将郑永嘉和关洪飞提供的支付宝账号和银行卡、微信号提供给店主让其付款转账套餐费用。转完款后，客服告知淘宝店主加后台客服关洪飞的QQ号，这时客服将店主的QQ号屏蔽或删除。第二层级为后台客服，关洪飞负责后台服务，主要目的是在给店主刷单提供店铺信誉前，交一部分押金（1400元或1450元），称刷单后将押金退还。店主交完押金后，关洪飞让店主加郑永嘉的QQ号。第三层级为刷单客服，郑永嘉负责刷单，为了进一步诈骗店主，郑永嘉让店主交宝贝款（货���款）后，郑永嘉先给店主简单刷几笔后骗取淘宝店主的信任，后让店主办理2998元的VIP，或者谎称有活动让店主交宝贝款刷大额单，店主交完刷单款或者店主办理完VIP套餐后或者不办理VIP套餐或者发现被骗要求退款时，郑永嘉都将淘宝店主的QQ号码屏蔽、删除。押金不退还，骗取店主套餐费用后，不履行也没有能力履行承诺的内容。
套餐款和押金款的总额由客服人员和被告人郑永嘉、关洪飞按照既定分成比例分赃，客服前台办理套餐和后台办理套餐业务骗取的金额超过1万元的，按照45%-55%分提成，不超过1万元的，按照40%-50%提成。
一、2016年3月，被告人张晋财通过卞金明（未到案）介绍进入郑永嘉、关洪飞实施淘宝刷单诈骗团伙，由被告人郑永嘉传授骗术。张晋财实施诈骗七起，诈骗金额为35022元。
1、2017年4月，被告人张晋财诈骗被害人陈某14300元。张晋财为前台客服，使用QQ号为185128997，昵称为：客服娜娜√已认证，以办理淘宝刷单套餐提升信誉为名诈骗被害人陈某700元。被告人关洪飞使用QQ号为742847351，昵称为小薇客服总部（1），以办理刷单套餐需缴纳押金为名诈骗陈某1450元。被告人郑永嘉使用QQ号为443144393，昵称为峰的季节，以办理升级VIP套餐名义诈骗2300元，以收取刷单宝贝款为名诈骗1万元，后将被害人陈某QQ号拉黑。被害人陈某将套餐费700元（分二笔，一笔600元、一笔100元）、押金1450元通过微信转账给微信名为财务总部05的微信账户内，张晋财手机中提取到被害人陈某使用的QQ号，以及700元、1450元押金转账记录，被害人陈某将提升VIP费用2300元、刷单宝贝款1万元（分二笔，8900元、1100元）通过支付宝转到用户名为柳春丽的支付宝账户内。
2、2017年4月，被告人张晋财诈骗被害人昂旺某某1998元。张晋财为前台客服以北京荣宏浩德科技有限公司客服的名义，使用QQ号为185128997，昵称为：客服娜娜√已认证，以办理淘宝刷单套餐提升信誉为名诈骗被害人昂旺某某698元。关洪飞使用QQ号为121370108，昵称为：宝贝客服1号，以收取押金为名诈骗被害人昂旺某某1450元。被告人郑永嘉证实150元已通过刷单形式返还被害人，后被害人要求退款，客服将被害人QQ拉黑无法联系。
3、2017年4月，被告人张晋财诈骗被害人郑某1650元。张晋财为前台客服，使用QQ号为185128997，昵称为：客服娜娜√已认证，以为被害人办理698元刷单套餐打折为名诈骗350元，关洪飞使用QQ号为121370108，昵���为：宝贝客服1号和QQ号为742847351，昵称为：小薇客服总部（1），以收取刷单保证金为名诈骗1400元，被告人郑永嘉供述100元宝贝款已通过刷单方式返还被害人，后要求退款客服将郑某的QQ号拉黑无法联系。
4、2017年3月，被告人张晋财诈骗被害人王某14020元。张晋财为前台客服，使用QQ号为229418604，昵称为：客服小娜√已认证，以为被害人办理淘宝刷单套餐为名诈骗被害人王某698元，以刷单套餐需缴纳保证金为名诈骗被害人王某1400元，郑永嘉供述100元宝贝款已通过刷单方式返还被害人，以办理升级VIP名义诈骗被害人王某2300元，后诈骗被害人刷单钱10000元，被害人证实278元已通过刷单的方式返还，后客服将被害人王某QQ拉黑。其中698元和1400元分别转到北京斯嘉丽溪科技有限公司支付宝账户内，2300元转到微信名为：sijialixi��微信账户内，1万元转到深圳市华银澳捷科技有限公司支付宝账户内。
5、2016年12月，被告人张晋财诈骗被害人闫某某1858元。张晋财使用QQ号为1576500****，昵称为财务部，以为被害人闫某某办理淘宝刷单698元套餐打折为名诈骗被害人闫某某358元，以淘宝刷单需缴纳保证金为名诈骗闫某某1500元，张晋财手机中提取到被害人闫某某微信转账截图。
6、2016年10月，张晋财使用QQ号为1576500****，昵称：为财务部，以为被害人牛某某办理淘宝刷单套餐为名诈骗牛某某598元，张晋财手机中提取到被害人牛某某微信转账截图。
7、2016年9月，被告人张晋财使用QQ号为535405929，昵称为：客服126√已认证，以为被害人范某某办理淘宝刷单套餐为名诈骗范某某598元，经张晋财辨认，张晋财承认客服126√已认证系其诈骗时使用的QQ昵称，郑永嘉苹果4S手机中提取到被害人范某某的转账截图。
二、2017年3月，被告人姜炎通过被告人常俊亮介绍进入郑永嘉、关洪飞实施淘宝刷单诈骗团伙，由被告人常俊亮传授骗术。姜炎共实施诈骗三起，诈骗金额共计20956元。
1、2017年4月，被告人姜炎为前台客服，使用QQ号为562388077，QQ昵称为:客服可欣。郑永嘉使用QQ号为443144393，昵称为:峰的季节，以通过淘宝刷单提高信誉为名共同诈骗被害人张某某14298元。张某某分别将698元套餐费、押金1450元通过微信转账到账号为wanrenzongbu05，昵称为财务部05的账号内，该账号在郑永嘉的苹果4S手机中提取到，被告人郑永嘉供述，其中150元宝贝款通过刷单方式已返还被害人;将升级VIP2300元、刷��宝贝款1万元通过支付宝转账到柳春丽账户内。
2、2017年4月，被告人姜炎为前台客服，使用QQ号为562388077，昵称为客服可欣以淘宝刷单提高信誉为名诈骗被害人邰某某共计4698元。被害人将办理淘宝刷单套餐的698元转到柳春丽的中国工商银行卡内。将保证金700元、提升VIP2300元、1000元的刷单款转到柳春丽的支付宝账号内。
3、2017年4月，被告人姜炎使用QQ号为924928095，昵称为：客服可欣，关洪飞使用QQ号为121370108，昵称为宝贝客服1号收取押金，郑永嘉使用QQ号为443144393，昵称为：峰的季节，以刷单提高淘宝店铺信誉为名共同诈骗被害人康某某1960元。其中950元套餐费通过支付宝转账到佛山市顺德区拳旭商贸有限公司支付宝账户内；1000元押金通过支付宝转账到北京昌炯佳美科技有限公司支付宝账户内,其��90元通过刷单方式返还被害人，100元刷单钱通过支付宝转账到北京昌炯佳美科技有限公司支付宝账户内，后被屏蔽，不再刷单。
三、2016年11月，被告人侯楠通过被告人常俊亮介绍进入郑永嘉、关洪飞实施淘宝刷单诈骗团伙，被告人侯楠共实施诈骗三起，诈骗金额共计18486元。
1、2017年4月，被告人侯楠诈骗被害人杨某某2098元。侯楠为前台客服，使用QQ号为879280388，昵称为：客服晨晨√已认证，以办理淘宝刷单套餐为名诈骗被害人698元，关洪飞使用QQ号为121370108，昵称为：宝贝客服1号，以办理淘宝刷单需缴纳保证金为名诈骗被害人1450元，郑永嘉供述其中150元宝贝款已通过刷单方式返还被害人，郑永嘉使用QQ号为443144393，昵称为峰的季节以收取刷单款为名诈骗被害人100元后将被害人QQ拉黑���
2、2017年4月，被告人侯楠诈骗被害人徐某某9188元。侯楠为前台客服，在超VIP群中使用QQ号为158264620，昵称为：客服晨晨√已认证，以为被害人徐某某办理淘宝刷单套餐为名诈骗被害人608元，关洪飞使用QQ号为121370108，昵称为：宝贝客服1号，以收取刷单保证金为名诈骗被害人1400元，郑永嘉供述100元通过刷单方式已返还被害人，郑永嘉使用QQ号为443144393，昵称为峰的季节收取套餐升级2280元和刷单款
5000元后将徐某某QQ拉黑屏蔽。
3、2017年3月，被告人侯楠诈骗被害人张某7200元。侯楠使用QQ号为879280388，昵称为：客服晨晨√己认证，关洪飞使用QQ号为121370108，昵称为宝贝客服1号以办理淘宝刷单办理套餐，缴纳保证金，缴纳刷单钱为名，分三次诈骗被害人张某共计7200元，被害人张某分别于2017年4月26日将
1450元（被告人郑永嘉供述150元宝贝款已通过刷单方式返还被害人）、2017年4月27日将1900元、2017年5月9日将
4000元转到柳春丽的支付宝账户内。
四、2016年5月，被告人高晓峰通过被告人关洪飞介绍进入实施淘宝刷单诈骗团伙，由被告人郑永嘉和关洪飞传授骗术。被告人高晓峰实施诈骗二起，诈骗金额为16296元。
1、2017年4月，被告人高晓峰诈骗被害人王某某14298元。高晓峰为前台客服，使用QQ号为173495602以办理淘宝刷单套餐为名诈骗被害人王某某1398元，后关洪飞使用QQ号为121370108，昵称为宝贝客服1号诈骗被害人押金1400元，郑永嘉证实100元刷单钱已通过刷单方式返还被害人，押金变为1300元。后郑永嘉使用QQ号为443144393，昵称为：内部1号（小娜），后改为峰的季节，为被害人王某某办理升级套餐（vip2998元）诈骗1600元，后又诈骗被害人1万元刷单费用后将被害人QQ拉黑。
2、2017年4月，被告人高晓峰诈骗被害人李某某1998元。高晓峰为前台客服，使用QQ号为173495602，昵称为：客服蕊蕊，为被害人李某某办理套餐为名诈骗被害人李某某698元，后关洪飞使用QQ号为121370108，昵称宝贝客服1号和QQ号为742847351，昵称为：小薇客服总部（1），诈骗被害人李某某押金1450元，郑永嘉证实150元已经通过刷单方式返还被害人，后郑永嘉使用QQ号为443144393，昵称峰的季节让被害人李某某办理升级VIP时被拒绝，后将被害人QQ拉黑。
五、2016年8月，被告人常俊亮通过被告人高晓峰介绍进入郑永嘉、关洪飞实施淘宝刷单诈骗团伙，由被告人郑永嘉传授骗术，被告人常俊亮共实施诈骗三起，诈骗金额为14896元。
1、2017年4月，被告人常俊亮为前台客服，使用QQ为183008663，昵称为：客服小悦（在VV群中），被告人关洪飞使用QQ号为121370108，昵称为：宝贝客服1号，被告人郑永嘉使用QQ号为443144393，昵称为：峰的季节，以淘宝刷单提高店铺信誉为名共同诈骗被害人徐某某112300元。被害人徐某某1通过微信红包形式将1000元，以及1450押金钱转账到财务总部，被告人郑永嘉供述1450元押金中150元宝贝款已通过刷单形式返还被害人。通过支付宝将1万元刷单钱转到柳春丽支付宝账号内。
2、2017年4月，被告人常俊亮诈骗被害人刘某某11998元。常俊亮为前台客服，使用QQ为446988615，昵称为客服小悦（在哼哼群中）以办��淘宝刷单提高信誉为名骗取被害人刘某某1办理698元套餐，关洪飞使用QQ号为892668248，昵称为维维客服总部以淘宝刷单需缴纳保证金骗取被害人押金1450元，被告人郑永嘉供述1450元押金中150元宝贝款已通过刷单形式返还被害人，被告人郑永嘉使用QQ号为443144393，昵称为：峰的季节，以让被害人办理升级VIP，并且收取刷单钱为名骗取被害人升级VIP套餐费和刷单钱。刘某某1未继续交钱后客服将刘某某1QQ拉黑屏蔽。刘某某1将698元分两次（100元和598元）、1450元通过支付宝转账到柳春丽支付宝账号内。
3、2016年9月7日，被告人常俊亮使用QQ号为921769572，昵称为：客服57，以办理淘宝刷单提高信誉为名骗取被害人罗某某办理套餐费598元。被害人通过微信将598元转到微信账号caiwubu66888,名为财务部，该账号在郑永嘉的苹果4s手机中提取到转账信息。经常俊亮辨认，常俊亮承认客服57系自己用来诈骗的QQ昵称。
六、2015年12月，被告人石亚峰通过被告人关洪飞介绍进入实施淘宝刷单诈骗团伙，由被告人郑永嘉传授骗术。被告人石亚峰共实施诈骗三起，诈骗金额共计14728元。
1、2016年12月，石亚峰为前台客服，使用QQ为485858044，昵称为：客服冉冉√已认证（在石亚峰手机提取到该QQ号和昵称），售后客服使用QQ号为911024887，昵称1212，刷单客服使用QQ号为193328968，昵称为dasd，以办理淘宝刷单为名骗取被害人孙某共计1500元，被害人孙某分别于2016年12月17日将400元，2016年12月22日将1100元转账到深圳市华新区大富贵贸易商行支付宝账户内。
2、2017年4月，被告人石亚峰诈骗被害人牛某某14298元。石亚峰为前台客服���使用QQ为532366288，昵称为：客服冉冉√已认证（在VV群中），以办理淘宝刷单为名骗取被害人牛某某1698元，关洪飞为售后客服，使用QQ号为121370108，昵称为宝贝客服1号以办理淘宝刷单需缴纳保证金为名骗取被害人牛某某11400元，郑永嘉供述其中的100元宝贝款已通过淘宝刷单方式返还被害人，郑永嘉为刷单客服，使用QQ号为443144393，昵称为内部1号（小娜）以办理升级VIP套餐为名骗取被害人牛某某12300元，后将被害人QQ拉黑。
3、2017年4月份，被告人石亚峰诈骗被害人龚某某8930元。石亚峰为前台客服，使用QQ号为532366288，昵称客服冉冉√已认证，以办理淘宝刷单提高店铺信誉为名诈骗被害人龚某某698元，被告人关洪飞为售后，使用QQ号为121370108，昵称为宝贝客服1号以办理淘宝刷单需缴纳保证金为名骗取被害人1400���，郑永嘉供述其中的100元宝贝款已通过淘宝刷单方式返还被害人，郑永嘉使用QQ号为2207358880，昵称客服昕昕以让被害人办理升级VIP为名骗取被害人2300元，以收取刷单钱为名骗取被害人4632元，后将被害人QQ屏蔽。被害人龚某某通过支付宝将套餐费698元转到北京昌炯佳美科技有限公司的支付宝账户内；押金1400元和升级VIP款2300元通过支付宝转到北京浩正义盟商贸有限公司支付宝账户内；将刷单款
4632元通过支付宝转账到柳春丽支付宝账户内。
七、2016年9月，被告人关景荣通过被告人郑永嘉和关洪飞介绍进入实施淘宝刷单诈骗团伙，由被告人郑永嘉和关洪飞传授骗术。被告人关景荣实施诈骗二起，诈骗金额共计11208元。
1、2017年4月，被告人关景荣诈骗被害人陆某某9300元。被告人关景荣使用QQ号为493458155，在超VV群中使用备注为卡卡罗特，以为被害人陆某某办理淘宝刷单为名诈骗被害人升级VIP套餐2300元，被害人陆某某通过QQ将2300元转账到QQ为493458155的账户内，后以缴纳刷单钱为名诈骗被害人7000元，并将7000元转到柳春丽支付宝账户内。未刷单，后客服将被害人QQ拉黑。
2、2017年3月21日，被告人关景荣诈骗被害人黄某某1908元。被告人关景荣为前台客服，使用QQ号为136743992，昵称：为客服小慧√已认证（超VIP群），以办理刷单套餐为名诈骗被害人黄某某608元，关洪飞使用QQ号为835717373，昵称为：小晓经理（超VIP群），以淘宝刷单需缴纳保证金为名诈骗1400元，郑永嘉供述100元宝贝款已通过刷单方式返还被害人，郑永嘉使用QQ号为379970036，昵称为内部1号（小情）要求对方再交钱遭被害人拒绝后，将被害人QQ拉黑。
八、2016年2月至2017年4月，被告人郑永嘉和关洪飞以淘宝刷单提高信誉为名，诈骗被害人陈某某7188元（前台客服不详）、陈某某698元（前台客服不详）、王某某4593元（前台客服不详）、武某某598元（前台客服不详）、艾某某1948元（前台客服不详）、农某6998元（前台客服不详）、石某某4058元（前台客服不详）、龚某某14298元（前台客服宋传志，在逃）、侯某14298元（前台客服不详）、高某某4448元（前台客服宋传志，在逃）、方某某14448元（前台客服苏家盛（音译）、在逃）、杨某某2998元（前台客服陈卓勇，在逃）、盛某某3149元（前台客服卞金明，在逃）、侯某某2998元（前台客服卞金明，在逃）、刘某某4298元（前台客服卞金明，在逃），被告人郑永嘉、关洪飞诈骗前台客服不详和前台客服在逃的15名被害人的���额共计77016元。
综上，被告人郑永嘉、关洪飞作为诈骗团伙的组织者、领导者，共实施诈骗三十八起，诈骗金额共计208608元；被告人张晋财作为诈骗团伙的参与者，共参与实施诈骗七起，诈骗金额共计35022元；被告人姜炎作为诈骗团伙的参与者，共参与实施诈骗三起，诈骗金额共计20956元；被告人侯楠作为诈骗团伙的参与者，共参与实施诈骗三起，诈骗金额共计18486元；被告人高晓峰作为诈骗团伙的参与者，共参与实施诈骗二起，诈骗金额共计16296元；被告人常俊亮作为诈骗团伙的参与者，共参与实施诈骗三起，诈骗金额共计14896元；被告人石亚峰作为诈骗团伙的参与者，共参与实施诈骗三起，诈骗金额共计
14728元；被告人关景荣作为诈骗团伙的参与者，共参与实施诈骗二起，诈骗金额为11208元。
经侦查，公安机关于2017年7月11日在郑永嘉、高晓峰、常俊亮、关景荣、张晋财、侯楠、姜炎的家中分别将其抓获归案；2017年9月14日，被告人关洪飞、石亚峰主动到公安机关投案自首。
公诉机关为证明上述事实，向本院提交了相应证据。公诉机关认为，被告人郑永嘉、关洪飞、张晋财以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大；被告人姜炎、侯楠、高晓峰、常俊亮、石亚峰、关景荣以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人郑永嘉、关洪飞在犯罪中起主要作用，系主犯；被告人张晋财、姜炎、侯楠、高晓峰、常俊亮、石亚峰、关景荣在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应分别根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条规定处罚；被告人关洪飞、石亚峰案发后主动投案，如实供述自己罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚；被告人郑永嘉、高晓峰、关景荣、张晋财、侯楠、常俊亮、姜炎案发后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。公诉机关建议对郑永嘉判处有期徒刑六至七年，并处罚金；建议对关洪飞判处有期徒刑五年六个月至六年六个月，并处罚金；建议对张晋财判处有期徒刑三年至四年，并处罚金；建议对姜炎、侯楠、高晓峰判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金；建议对常俊亮、关景荣判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；建议对石亚峰判处有期徒刑十个月至一年，并处罚金。
本案九名被告人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，当庭均表示认罪。被告人郑永嘉、张晋财、姜炎、高晓峰、侯楠的辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。郑永嘉的辩护人以郑永嘉系初犯，当庭认罪态度较好，到案后能够如实供述自己的犯罪事实，同意返赃为由请求法庭对郑永嘉从轻处罚；张晋财的辩护人以张晋财系初犯，又系从犯，到案后如实供述自己的犯罪事实为由请求对张晋财从轻处罚，并提出一点辩护意见：在张晋财涉及的七起诈骗犯罪中在客观上只能预见到每起案件的三个环节所得到的款项，但对三个环节最高诈骗金额之外由郑永嘉���行收取的宝贝款无法预见，应区别于郑永嘉对待；姜炎的辩护人以姜炎参与共同犯罪较晚，获利较少，在共同犯罪中系从犯地位，到案后能够如实供述自己的犯罪事实，又系初犯为由请求法庭对姜炎从轻处罚；侯楠的辩护人以侯楠系初犯，当庭认罪态度较好，到案后能够如实供述自己的犯罪事实，同意返赃为由请求法庭对侯楠从轻处罚；高晓峰的辩护人以高晓峰系初犯，又系从犯，到案后如实供述自己的犯罪事实，有积极返赃的意图为由请求法庭对高晓峰从轻处罚，并提出一点辩护意见：高晓峰对郑永嘉收取宝贝款不知情，且该款并未分给高晓峰，但对造成被害人的最终被诈骗的金额无异议，以此请求法庭对高晓峰从轻处罚。
经审理查明：
2015年，被告人郑永嘉、关洪飞合谋通过互联网淘宝刷���方式进行诈骗，招募被告人高晓峰、常俊亮、关景荣、张晋财、侯楠、姜炎、石亚峰及卞金明（在逃）、陈卓勇（在逃）、宋传志（在逃）等20余人，被告人郑永嘉和关洪飞为实施诈骗租赁场所、提供实施诈骗的工具电脑、QQ账号、支付账号、丘比熊软件、诈骗话术剧本等工具，并传授诈骗团伙成员诈骗方法。
为了实施诈骗犯罪活动，被告人郑永嘉、关洪飞于2016年5月至2017年5月先后在牡丹江市东安区兴隆镇绿地世纪城小区、百好花园小区、牡丹江市爱民区曙光新城小区、牡丹江市西安区西城国际小区9号楼1单元704室、牡丹江市西安区宝坻小区26号楼1单元801室和东安区东兴小区第13层1302室实施诈骗。郑永嘉和关洪飞通过自己的身份信息和诈骗团伙成员的身份及其成员朋友的身份信息，先后到工商部门注册牡丹江嘉鸿网络科技有限公���，法定代表人郑永嘉；牡丹江永连网络科技有限公司，法定代表人关洪飞；牡丹江金晋网络科技有限公司，法定代表人卞今明；牡丹江伟凡网络科技有限公司，法定代表人孔凡伟；牡丹江鑫臣科技有限公司，法定代表人李某（被告人高晓峰的朋友），用于实施淘宝刷单诈骗犯罪。淘宝店主被骗后在淘宝网上举报诈骗者使用的公司执照和支付宝信息，导致支付宝账号被封无法使用。关洪飞又通过网络购买如下公司及公司名下的支付宝账号用于实施诈骗：北京浩正义盟商贸有限公司、北京斯嘉丽溪科技有限公司、北京荣宏浩德科技有限公司、北京昌炯佳美科技有限公司、汕头市蓝瘦香菇网络科技有限公司、深圳市华银澳捷科技有限公司、深圳市华新区大富贵贸易商行、佛山市顺德区拳旭商贸有限公司等。为了实施诈骗使用柳春丽（未到案）的身份信息申请了多个用户��为柳春丽的支付宝账号。为实施诈骗使用柳春丽、尚永骏（未到案）、尚永涵（未到案）、李某等人的身份信息办理了多张银行卡用于收取诈骗钱款。
本案采取的诈骗方法及流程：被告人郑永嘉的诈骗团伙实施诈骗流程分为三个层级，被告人郑永嘉和关洪飞是诈骗活动的策划、组织者，并以公司名义进行诈骗，被告人高晓峰、常俊亮、关景荣、张晋财、侯楠、姜炎、石亚峰等人为前台客服人员。第一层级为前台客服，客服人员通过“丘比熊”软件搜索信誉低的淘宝商家作为目标，而后客服人员在淘宝网上通过阿里旺旺联系淘宝店铺店主接受提升店铺信誉套餐并索要店主QQ号，用事先郑永嘉和关洪飞准备好的诈骗对话剧本与淘宝店主聊天，谎称能给淘宝店主的店铺刷单提高信誉度，目的是让淘宝店主办理套餐诈骗店主，套餐数额由698元到2998元（VIP）共四款套餐。店主有意办理套餐后，客服加淘宝店主的QQ号，将郑永嘉和关洪飞提供的支付宝账号和银行卡、微信号提供给店主让其付款转账套餐费用。转完款后，客服告知淘宝店主加后台客服关洪飞的QQ号，这时客服将店主的QQ号屏蔽或删除。第二层级为后台客服，关洪飞负责后台服务，主要目的是在给店主刷单提供店铺信誉前，交一部分押金（1400元或1450元），称刷单后将押金退还。店主交完押金后，关洪飞让店主加郑永嘉的QQ号。第三层级为刷单客服，郑永嘉负责刷单，为了进一步诈骗店主，郑永嘉让店主交宝贝款（货物款）后，郑永嘉先给店主简单刷几笔后骗取淘宝店主的信任，后让店主办理2998元的VIP，或者谎称有活动让店主交宝贝款刷大额单，店主交完刷单款或者店主办理完VIP套餐后或者不办理VIP套餐或者发现被���要求退款时，郑永嘉都将淘宝店主的QQ号码屏蔽、删除，押金不退还。骗取店主套餐费用后，不履行承诺的内容。套餐款和押金款的总额由客服人员和被告人郑永嘉、关洪飞按照既定分成比例分赃，客服前台办理套餐和后台办理套餐业务骗取的金额超过1万元的，按照45%-55%分提成，不超过1万元的，按照40%-50%提成。具体犯罪事实如下：
一、被告人郑永嘉、关洪飞、张晋财的犯罪事实：
2016年3月，被告人张晋财通过卞金明（未到案）介绍进入郑永嘉、关洪飞实施淘宝刷单诈骗团伙，由被告人郑永嘉传授骗术。张晋财共参与实施诈骗七起，诈骗金额为35020元。
1、2017年4月，被告人张晋财诈骗被害人陈某14298元。张晋财为前台客服，使用QQ号为185128997，���称为：客服娜娜√已认证，以办理淘宝刷单套餐提升信誉为名诈骗陈某698元。被告人关洪飞使用QQ号为742847351，昵称为小薇客服总部（1），以办理刷单套餐需缴纳押金为名诈骗陈某1450元。被告人郑永嘉使用QQ号为443144393，昵称为峰的季节，以办理升级VIP套餐名义诈骗2300元，以收取刷单宝贝款为名诈骗1万元，后将陈某QQ号拉黑。郑永嘉刷单退还150元宝贝款。
2、2017年4月，被告人张晋财诈骗被害人昂旺某某1998元。张晋财为前台客服以北京荣宏浩德科技有限公司客服的名义，使用QQ号为185128997，昵称为：客服娜娜√已认证，以办理淘宝刷单套餐提升信誉为名诈骗昂旺某某698元。关洪飞使用QQ号为121370108，昵称宝贝客服1号，以收取押金为名诈骗昂旺某某1450元。被告人郑永嘉通过刷单退还150元，后被害人要求退款，客服将被害人QQ拉黑无法联系。
3、2017年4月，被告人张晋财诈骗被害人郑某1650元。张晋财为前台客服，使用QQ号为185128997，昵称为：客服娜娜√已认证，以为被害人办理698元刷单套餐打折为名诈骗350元，关洪飞使用QQ号为121370108，昵称为宝贝客服1号和QQ号为742847351，昵称为小薇客服总部（1），以收取刷单保证金为名诈骗1400元，被告人郑永嘉刷单退还100元。后将郑某的QQ号拉黑无法联系。
4、2017年3月，被告人张晋财诈骗被害人王某14020元。张晋财为前台客服，使用QQ号为229418604，昵称为客服小娜√已认证，以为被害人办理淘宝刷单套餐为名诈骗王某698元，以刷单套餐需缴纳保证金为名诈骗被害人王某1400元，以办理升级VIP名义诈骗王某2300元，后诈骗被害人刷单钱10000元��后客服将被害人王某QQ拉黑。被告人郑永嘉刷单退还378元。
5、2016年12月，被告人张晋财诈骗被害人闫某某1858元。张晋财使用QQ号为1576500****，昵称为财务部，以为闫某某办理淘宝刷单698元套餐打折为名诈骗闫某某358元，以淘宝刷单需缴纳保证金为名诈骗闫某某1500元。
6、2016年10月，张晋财使用QQ号为1576500****，昵称为财务部，以为被害人牛某某办理淘宝刷单套餐为名诈骗牛某某598元。
7、2016年9月，被告人张晋财使用QQ号为535405929，昵称为客服126√已认证，以为被害人范某某办理淘宝刷单套餐为名诈骗范某某598元。
二、被告人郑永嘉、关洪飞、姜炎犯罪事实：
2017年3月，被告人姜���通过被告人常俊亮介绍进入郑永嘉、关洪飞实施淘宝刷单诈骗团伙，由常俊亮传授骗术。姜炎共参与实施诈骗三起，诈骗金额共计20956元。
1、2017年4月，被告人姜炎为前台客服，使用QQ号为562388077，QQ昵称为客服可欣。郑永嘉使用QQ号为443144393，昵称为峰的季节，以通过淘宝刷单提高信誉为名共同诈骗被害人张某某14298元。张某某分别将698元套餐费、押金1450元通过微信转账到账号为wanrenzongbu05，昵称为财务部05的账号内，后郑永嘉将150元宝贝款通过刷单方式退还被害人。
2、2017年4月，被告人姜炎为前台客服，使用QQ号为562388077，昵称为客服可欣以淘宝刷单提高信誉为名诈骗被害人邰某某共计4698元。被害人将办理淘宝刷单套餐的698元转到柳春丽的中国工商银行卡内。将保证金700元、提升VIP2300元、1000元的刷单款转到柳春丽的支付宝账号内。
3、2017年4月，被告人姜炎使用QQ号为924928095，昵称为客服可欣，关洪飞使用QQ号为121370108，昵称为宝贝客服1号收取押金，郑永嘉使用QQ号为443144393，昵称为峰的季节，以刷单提高淘宝店铺信誉为名共同诈骗被害人康某某1960元。其中950元套餐费通过支付宝转账到佛山市顺德区拳旭商贸有限公司支付宝账户内；1000元押金通过支付宝转账到北京昌炯佳美科技有限公司支付宝账户内,其中90元通过刷单方式返还被害人，100元刷单钱通过支付宝转账到北京昌炯佳美科技有限公司支付宝账户内，后被屏蔽，不再刷单。
三、被告人郑永嘉、关洪飞、侯楠的犯罪事实：
2016年11月，被告人侯楠通过被告人常俊亮介绍进入郑永嘉、关洪飞实施���宝刷单诈骗团伙，侯楠共参与实施诈骗三起，诈骗金额共计18486元。
1、2017年4月，被告人侯楠诈骗被害人杨某某2098元。侯楠为前台客服，使用QQ号为879280388，昵称为客服晨晨√已认证，以办理淘宝刷单套餐为名诈骗被害人698元。关洪飞使用QQ号为121370108，昵称为宝贝客服1号，以办理淘宝刷单需缴纳保证金为名诈骗被害人1450元。郑永嘉使用QQ号为443144393，昵称为峰的季节以收取刷单款为名诈骗被害人100元后将被害人QQ拉黑。期间，郑永嘉刷单退还150元。
2、2017年4月，被告人侯楠诈骗被害人徐某某9188元。侯楠为前台客服，在超VIP群中使用QQ号为158264620，昵称为客服晨晨√已认证，以为被害人徐某某办理淘宝刷单套餐为名诈骗被害人608元。关洪飞使用QQ号为121370108，昵称为宝���客服1号，以收取刷单保证金为名诈骗被害人1400元。郑永嘉使用QQ号为443144393，昵称为峰的季节收取套餐升级2280元和刷单款5000元后将徐某某QQ拉黑屏蔽。期间，郑永嘉刷单退还100元。
3、2017年3月，被告人侯楠诈骗被害人张某7200元。侯楠使用QQ号为879280388，昵称为客服晨晨√己认证，关洪飞使用QQ号为121370108，昵称为宝贝客服1号以办理淘宝刷单办理套餐，缴纳保证金，缴纳刷单钱为名，分三次共计诈骗张某共计7200元，被害人张某分别于2017年4月26日将1450元、2017年4月27日将1900元，2017年5月9日将4000元转到柳春丽的支付宝账户内。期间，郑永嘉刷单返还150元。
四、被告人郑永嘉、关洪飞、高晓峰的犯罪事实：
2016年5月，被告人高晓峰通过被告人关洪飞��绍进入实施淘宝刷单诈骗团伙，由被告人郑永嘉和关洪飞传授骗术。高晓峰参与实施诈骗二起，诈骗金额为16296元。
1、2017年4月，被告人高晓峰诈骗被害人王某某14298元。高晓峰为前台客服，使用QQ号为173495602以办理淘宝刷单套餐为名诈骗被害人王某某1398元，后关洪飞使用QQ号为121370108，昵称为：宝贝客服1号，诈骗被害人押金1400元。郑永嘉使用QQ号为443144393，昵称为内部1号（小娜），后改为峰的季节，以为被害人王某某办理升级套餐（vip2998元）为名诈骗1600元，后又诈骗被害人1万元刷单费用后将被害人QQ拉黑。期间，郑永嘉刷单退还100元。
2、2017年4月，被告人高晓峰诈骗被害人李某某1998元。高晓峰为前台客服，使用QQ号为173495602，昵称为客服蕊蕊，以为李某某办理套餐为名诈骗698元，后关洪飞��用QQ号为121370108，昵称宝贝客服1号和QQ号为742847351，昵称为小薇客服总部（1），诈骗李某某押金1450元，郑永嘉使用QQ号为443144393，昵称峰的季节让李某某办理升级VIP时被拒绝，后将被害人QQ拉黑。期间，郑永嘉刷单退还150元。
五、被告人郑永嘉、关洪飞、常俊亮的犯罪事实：
2016年8月，被告人常俊亮通过被告人高晓峰介绍进入郑永嘉、关洪飞实施淘宝刷单诈骗团伙，由被告人郑永嘉传授骗术，常俊亮共参与实施诈骗三起，诈骗金额为14896元。
1、2017年4月，被告人常俊亮为前台客服，使用QQ为183008663，昵称为客服小悦（在VV群中），被告人关洪飞使用QQ号为121370108，昵称为宝贝客服1号，被告人郑永嘉使用QQ号为443144393，昵称为峰的季节，以淘宝刷单提高店铺信誉为名共同诈骗被害人徐某某112300元。徐某某1通过微信红包形式将1000元，以及1450押金钱转账到财务总部。通过支付宝将1万元刷单钱转到柳春丽支付宝账号内。期间，郑永嘉刷单返还150元。
2、2017年4月，被告人常俊亮诈骗被害人刘某某11998元。常俊亮为前台客服，使用QQ为446988615，昵称为客服小悦（在哼哼群中）以办理淘宝刷单提高信誉为骗取刘某某1办理698元套餐，关洪飞使用QQ号为892668248，昵称为维维客服总部以淘宝刷单需缴纳保证金骗取被害人押金1450元，被告人郑永嘉使用QQ号为443144393，昵称为峰的季节，以让被害人办理升级VIP，并且收取刷单钱为名骗取被害人升级VIP套餐费和刷单钱。刘某某1未继续交钱后客服将刘某某1QQ拉黑屏蔽。刘某某1将698元分两次（100元和598元）、1450元通过支付宝转账到柳春丽支付宝账号内。期间，郑永��刷单退还150元。
3、2016年9月7日，被告人常俊亮使用QQ号为921769572，昵称为客服57，以办理淘宝刷单提高信誉为名骗取被害人罗某某办理套餐费598元。
六、被告人郑永嘉、关洪飞、石亚峰的犯罪事实：
0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"对邹树荣的起诉不予受理二审民事裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-09-23\\\\\",\\\\\