山西省孝义市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋1181孝刑初44号
公诉机关山西省孝义市人民检察院。
被告人胡某，个体。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2014年12月4日被孝义市公安局取保候审。因涉嫌犯非法采矿罪，于2015年11月23日被天津津南分局民警抓获，当日被羁押在天津市津南区局看守所，同年11月24日被孝义市公安局刑事拘留，同日被孝义市公安局逮捕。现羁押于孝义市看守所。
被告人马某甲，农民。因涉嫌犯非法采矿罪，于2015年8月31日被孝义市公安局刑事拘留，同年9月30日被孝义市公安局逮捕。现羁押于孝义市看守所。
辩护人杨强，山西仁睿成律师事务所律师。
孝义市人民检察院以孝检公诉刑诉（2015）169号起诉书指控被告人胡某犯非法拘禁罪，于2015年7月24日向本院提起公诉。庭审后，被告人胡某经多次传唤未能到庭，本院裁定对其中止审理。孝义市人民检察院以孝检公诉刑诉（2016）43号起诉书指控被告人胡某、马某甲犯非法采矿罪，于2016年3月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，并对已中止审理的被告人胡某非法拘禁一案恢复审理，公开开庭对两案进行了合并审理。同年6月3日退回孝义市人民检察院补充侦查，孝义市人民检察院于同年7月15日向本院移送补充侦查材料。孝义市人民检察院指派检察员王云霞出庭支持公诉，被告人胡某、被告人马某甲及其辩护人杨强到庭参加了诉讼。现已审理终结。
孝义市人民检察院指控：2014年11月10日12时许，被害人郭某己去到孝义市惠远铝煤有限公司与被告人胡某、胡某甲商谈合同，双方决定解除合同。因被害人郭某己无法退还50万元的购煤预付款，被告人胡某、胡某甲将其非法拘禁在孝义市惠远铝煤有限公司办公区内，并安排被告人袁某对郭某己监视看管。2014年11月17日，被害人郭某己被孝义市公安局民警解救。
2012年8月31日至2014年12月份，被告人胡某、马某甲占用本市南阳村村民耕地315.15亩（签订协议亩数），以建恒荣煤业有限公司洗煤项目的名义，未经有关部门批准，非法采矿，经孝义市国土资源局委托山西地科勘测有限公司和孝义市价格认证中心出具的勘测核算报告确认，无证开采造成铝土矿资源破坏价值为72224950元，无证开采造成铁矿资源破坏价值为18814950元。
上述事实有报案材料、被害人陈述、证人证言、书证以及被告人的供述和辩解等予以证实，被告人胡某的行为已触犯刑律，应以非法拘禁罪、非法采矿罪追究其刑事责任，被告人马某甲的行为已触犯刑律，应以非法采矿罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人胡某、马某甲对起诉书指控事实无异议，并当庭自愿认罪。被告人马某甲的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人马某甲系初犯，能当庭认罪、悔罪；2、到案后能如实供述自己的罪行；3、对已经破坏的耕地采取了必要的复垦措施，有效避免资源损害扩大；4、被告人马某甲愿意继续赔偿村民的损失，减少本案所造成的不良社会影响；5、本案中的勘测核算报告程序违法，不应当作为定案依据。
经审理查明：2014年11月10日12时许，被害人郭某己去到孝义市惠远铝煤有限公司与被告人胡某、胡某甲商谈合同，双方决定解除合同。因被害人郭某己无法退还50万元的购煤预付款，被告人胡某、胡某甲将其非法拘禁在孝义市惠远铝煤有限公司办公区内，并安排被告人袁某对郭某己监视看管。2014年11月17日，被害人郭某己被孝义市公安局民警解救。
2012年8月31日至2014年12月份，被告人胡某、马某甲占用本市南阳村村民耕地315.15亩（签订协议亩数），以建恒荣煤业有限公司洗煤项目的名义，未经有关部门批准，非法采矿，经孝义市国土资源局委托山西地科勘测有限公司和孝义市价格认证中心出具的勘测核算报告确认，无证开采造成铝土矿资源破坏价值为72224950元，无证开采造成铁矿资源破坏价值为18814950元。
另查明，孝义市恒荣煤业有限责任公司上马180万吨/年重介洗煤项目取得孝义市环境保护局的环评批复，并已在孝义市经济局予以备案。
以上事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
一、非法拘禁罪：
温某的报案材料及陈述证实：2014年11月10日11点左右，我丈夫郭某己给我打电话说他要去孝义谈生意，也没告诉我什么时候回来。过了几天他给我发短信告诉我说他出事了，在孝义谈生意的时候被对方扣住了，暂时回不了家。然后我就给他打电话，他接起来电话说话的时候吞吞吐吐的好像说话不方便的样子，我就给他回短信问是怎么回事，他告诉我说他因为合同的事被孝义市惠远铝煤有限公司的人扣住了，不管他去哪都有两个人监视他，他想让我尽快给对方筹钱把他带回家，当时我想报警了，但是我又怕他被人欺负就没有报警。直到2014年11月17日下午三点左右我丈夫给我发短信告诉我他被人逼着写了一张条子，他的精神快崩溃了，让我赶紧报警救他，然后我就报警了。
温某与郭某己短信内容附案佐证。
被害人郭某己陈述：2014年11月10日，我和我的司机文某开车来到了胡某的办公室里商量履行合同的事，最后我们商量的结杲是合同终止履行。胡某和他弟弟要求我退还五十万元预付款，我说我当时没有那么多现金，要暂缓几天。胡某和他弟弟都对我说除非我把钱退回去，否则我和我的司机都不能离开。前两天胡某将我控制在了办公区的一间办公室里，后来又换了一个宿舍，并让两个人看守。他们一个叫袁某，一个叫郭某甲。一天24小时看着我，不让我离开，晚上的时候，袁某、郭某甲跟我在一起住看着我。我可以在办公区范围走动，但是不能离开办公区。我向胡某和胡某的三弟提出过要离开该公司，基本上每天都提出，他每天过来问我弄下钱了没有，我就说打电话弄钱不方便，我得亲自回去才能弄下钱，他们要是不相信我，可以派两个人跟着我回去弄钱，但是他们不相信，不同意，就让我在卧室里呆着打电话弄钱。在这期间，我也跟我妻子发短信咨询他们敢不敢报警，但是他们咨询过人说这个合同对我不利，不赞成报警，一直到了今天，实在没办法了，我才发短信求救，让他们赶紧报警。
针对胡某甲等人对我非法拘禁一案，因为公安机关将我解救出来后，胡某甲的家属主动找到我向我赔礼道歉，经过双方协商后，我对胡某甲等参与对我非法拘禁的人表示谅解，希望公安机关能对其从轻处理，并向公安机关提供谅解书。
谅解书证实：被害人郭某己对被告人的行为予以谅解。
证人缪某和证明：2014年10月中旬，我介绍胡某甲和郭某己认识，他们之间签订了一份煤炭购销合同，胡某甲预付了郭某己50万元，后来郭某己告我说他在预算的时候将运费算低了，继续履行合同他会赔钱，我就和他一起去了惠远公司，胡某说既然合同不能履行的话就将钱退给客户，郭某己主动说要先给客户退20万，给客户一个交代，我和胡某就先离开了，郭某己就主动留在了惠远。
证人任某甲证明：2014年11月10日中午，我和郭某己去了孝义市惠远铝煤有限公司，郭某己进了办公区谈生意，我在外面车里等着，大概下午三点左右郭某己出来给了我100元钱让我出去买烟，然后我就开车准备出去买烟，车开到惠远铭煤有限公司大门口的时候门房不让我出去，我问为什么不让出去，门房告诉我这个车不让出去，然后我看见门房就打了一个电话，门房把电话给我以后电话里一个男的问我干什么去，我说我要出去买烟，他说一会就回来了，回来的时候给我带烟。然后我就开车回到了办公区，我告诉郭某己门房不让我出去，咱们被控制了。郭某己问他旁边的一个穿西装的人为什么不让我出去，那个穿西装的人说他找一个人陪我出去买烟，后来就来了一个穿牛仔皮鞋的年轻人，坐上我的车出了厂区大门买了四盒烟，然后就又陪着我回来了。回来以后我把烟给了郭某己以后我就继续回到我车上坐着，大概下午五点左右惠远铝煤有限公司的胡总给了我两盒烟。后来那个年轻人又陪我出去买了降压药，回来以后大概过了一个小时左右那个和郭某己在一起的穿西装的男的叫我去厂里的灶上吃饭，吃完饭我还是继续回到车上。大概晚上九点的时候他叫我回客房休息，在客房的时候他和我闲聊了几句，我一个人住了一晚上。第二天早上吃过早饭以后我看见郭某己厂里的两个人来了，一个叫张某，一个叫杨某甲。11日我在车里呆了一天，直到晚上八点左右，张某叫我出去找缪总，晚上11时左右我和张某就又回到了孝义市惠远铝煤有限公司，张某进了办公区我在外面车里等着，晚上快12点的时候杨某甲出来了，我听见他和孝义市惠远铝煤有限公司的胡总说他不在厂里住了，去外边住，然后我和杨某甲就开我的车离开了。
证人张某甲证明：2014年11月13日，我和杨某甲去了惠远铝煤有限公司，到了以后我们直接就去了厂里的办公区，在胡总的办公室我见到了郭某己，有两个年轻人和一个年龄稍大的男子和郭某己在一起坐着，我就问了下他情况，他说胡总让他退款，不退款的话就不让走。当时杨某甲和胡总在别的地方谈话，谈话的内容我也不知道。后来杨某甲就进来，对我们说他和胡总谈不成，叫我回去。然后我就去找了胡总，对胡总说郭某己是厂里的法人，只有他回去了才能凑到钱，如果他不回去的话厂里也运转不开，就不可能凑到钱,如果不放心的话我可以把自己留到他们厂里，让郭某己回去筹钱，胡总没有答应。当天晚上杨某甲就和任某甲离开了，我就留在厂里住了一晚，但是没有和郭某己在一起住。第二天早上杨某甲就来厂里叫我回去，我们就坐任某甲的车离开了，走到108国道的时候，缪总给我打电话说他要去惠远铝煤有限公司帮助郭某己处理一下这事，叫我去接他，我就找了一辆车去接缪总，杨某甲和任某甲就离开了。我接上缪总以后就又去了惠远铝煤有限公司的办公区，缪总先是单独和胡总谈话了，我和郭某己在办公室坐着，过了一会缪总回来了，问郭某己是什么处理意见，郭某己说缪总是中间人而且和两边的关系都比较熟，尽量是让他回去凑钱。缪总说他可以为郭某己担保，让郭某己去和胡总谈。后来郭某己让缪总联系一下惠远铝煤有限公司的大老板，因为我们之前见的胡总是大老板的弟弟，我们想通过大老板把这事解决了，再后来我和缪总、郭某己就来到了会议室和大老板胡总继续协商此事，郭某己的意思还是让他回去筹我，胡总说了一下他的难处，没有答应。我看此事没有谈下去的必要了，我就离开了。
证人杨某甲的证言与证人张某甲的证言基本一致。
证人张某乙证明：2014年11月中旬，我在我们厂里见灵石的郭总居住过，我只知道他是公司的客户。
证人郭某甲证明：2014年11月中旬的时候，我们公司我和袁某住的宿舍里，曾有一个姓郭的客户在这住了五、六天。因为那间宿舍是我和袁某两个人的宿舍，我只是晚上回来住，白天有时候在，有时候就出去采购日常用品了，我回去宿舍的时候，他都在了，晚上他就在我的床上睡觉，我和袁某挤一张床睡觉。
证人汪某证明：2014年10月份，我和胡某经营的公司有业务往来，我们给他打了一笔50万元的款，委托其经营的公司帮我们加工精煤。我在他们厂里呆了一个月。后来知道他们委托给一个叫郭某己的人为我们加工，并将50万元汇给了郭。2014年11月份的一天，郭某己来到惠远铝煤有限公司。当时,胡某、胡某甲、郭某己、缪某和都在场，郭某己提到可能加工成本要提高，我们协商了一番，我也愿意将一吨煤提高十元的加工费用。双方谈妥之后，郭某己就离开了。过了两、三天，郭某己又来到惠远铝煤有限公司，说这买卖做不成，运费也涨了。我当时也比较生气，既然做不成，为何要收我们的钱。郭某己满口答应说退我们五十万元，我们问他何时能退出钱来，郭某己说当天不行，最晚是第二天。为了让我们相信，郭某己主动说他愿意留在厂里住下，当天晚上，郭某己就在厂里住下了，我记得他是在客房住的。到了第二天，我打电话问胡某，钱有没有还回来，胡某说他问一下。就这样，一直拖了六、七天。郭某己也就在厂里住了六、七天。最后一天的晚上，就来了好多警察，把胡某甲和郭某己都带走了。
户籍证明证实：被告人胡某的基本情况。
被告人胡某与同案犯胡某甲、袁某的供述与上述证据相一致。
二、非法采矿罪：
1、山西飞宇达机械工程有限公司场地平整、露天剥离采矿合同及工程款等相关手续附案佐证。
2、购买人马某戊购销合同及结算票据证实：山西冀物贸易有限公司向孝义市惠远煤焦有限公司购买过铝矾土块料。
3、孝义市公安局国土资源警察大队核实的2014年6月-12月恒荣煤业的矿石吨数和料款数据附案佐证。
4、南阳村的会议记录及补偿明细证实：恒荣煤业占地经过南阳村两委会同意，并将补偿款发放村民。
5、恒荣煤业采矿现场图附案佐证。
6、孝义市价格鉴定中心价格认定结论证实：鉴定基准日的生料L1的单价为60元/吨；生料L2的单价为350元/吨；生料L3的单价为330元/吨；生料L4的单价为200元/吨；生料L5的单价为100元/吨；生料T1的单价为50元/吨；生料T2的单价为0元/吨；生料T3的单价为40元/吨；原煤M1的单价为160元/吨。
7、山西地科勘察有限公司关于孝义市恒荣煤业有限公司矿堆估算及破坏情况核算报告证实：经估算，山西省孝义市恒荣煤业有限公司铝土矿矿堆资源量272.20kt；铁矿矿堆资源量185.29kt；煤矿矿堆资源量17.95kt。经估算，截止2015年7月14日，孝义市恒荣煤业公司无证开采造成铝土矿资源破坏可采量为335.93千吨，采出量价值折合人民币为72224950元，造成铁矿资源破坏可采量为342.09千吨，采出
量价值折合人民币为18814950元。
8、孝义市环境保护局批复证实：同意孝义市恒荣煤业有限责任公司上马180万吨/年重介洗煤项目。
9、孝义市经济局文件证实：孝义市恒荣煤业有限责任公司上马180万吨/年重介洗煤项目同意备案。
10、企业占地协议证实：孝义市恒荣煤业有限责任公司与南阳村村委签订协议，占用南阳村土地建厂，面积为315.15亩，期限从2012年8月31日至2027年8月31日止，补偿款为500万元。
11、被告人马某甲提供的三方协议等附案佐证。
12、孝义市工商行政管理局证明证实：恒荣煤业未在孝义市工商质监局登记注册。
13、辨认笔录证实：李某等人辨认二被告人的情况。
14、协助查询财产通知书及财产明细表附案佐证。
15、证人袁某甲证明：2014年1月10日我和胡某在交口县温泉镇温泉村中铝山东公司辛庄矿界通过关系在该矿界分得了300亩的挖矿地方，两人共同投资需8000万元，我在此工程项目上投资的4220万元没有收回来。后来我打听到胡某在孝义市南阳乡南阳村建洗煤厂平整场地挖矿石，我们通过几次协商以后，胡某同意我在南阳乡南阳村他们建洗煤厂挖矿的工程项目收取的款项进行监视，他的卖矿的收入扣除欠我的款，通过当时的合伙人马某甲和胡某的同意我参与了该项目的监视工作。
胡某和马某甲在孝义市南阳乡南阳村企业名称叫恒荣煤业有限公司，项目是建200万吨的洗煤厂。在2014年6月份以前我只知道有胡某和马某甲，他们是恒荣煤业有限公司的合伙人。在2014年6月6日开始，有马某甲、胡某和我签订的三方合作协议，从6月6日开始我担任恒荣煤业有限公司新建洗煤的董事长，胡某担任副董事长，马某甲担任监事长。成立董事会以后，我只负责分管公司财务，胡某和马某甲是投资建厂的股东，他们全面负责，三方协议上明确生产由马某甲负责，销售由胡某负责。胡某和马某甲还负责协调处理与当地市、镇、村及周边村民的关系，确保公司正常运营。
2014年6月份以后交过南阳乡政府钱，是由马某甲办的，交了多少钱我不记得，还交过孝义市国土局钱，也是马某甲办的，交了多少钱我不记得。
证人袁某乙证明：我不知道恒荣煤业有限公司什么时候成立的，我于2014年6月份才去的恒荣煤业有限公司，到2015年2月份我就回了中阳。恒荣煤业有限公司的法人是胡某。恒荣煤业有限公司的股份有胡某、马某甲，投资人也是胡某、马某甲。在恒荣煤业有限公司胡某负责管销售，马某甲负责管生产，我叔叔袁某甲让我在恒荣煤业有限公司位于南阳乡南阳村南面的工地负责监督挖出铝矿、铁矿石的数量，担任监督员、统计员。恒荣煤业有限公司现场负责人是胡某、马某甲。我叔叔袁某甲没有在恒荣煤业有限公司投资或者垫资，当时是因为2012年胡某个人欠我叔叔4200多万元一直也给不了，后来胡某又问我叔叔拿了800万，马某甲也知道我叔叔给胡某800万的事。到现在胡某共欠我叔叔5000多万元，到现在也没有要回来。
证人李某甲证明：2012年10月份受马某甲的聘用在南阳乡南阳村村南恒荣煤业有限公司打工，负责生产的安全。恒荣煤业有限公司法人、投资人、合伙人是胡某和马某甲。2012年至2014年6月份这期间投资人、合伙人是胡某和马某甲，2014年6月份至今这期间是胡某、马某甲、袁某甲。恒荣煤业有限公司2012至2014年6月份这段期间工程队是飞宇达机械工程有限公司承包。2014年6月份至今这段期间的工程队是福建的许某承包该公司的工程施工。恒荣煤业有限公司从成立到现在主要是建洗煤厂，排土挖矿。挖的有铁矿、铝矿、煤。2012年至2014年6月份是胡某和马某甲定见了矿产资源后开采不开采的事情，2014年6月份至今也是胡某、马某甲确定，因为另一个老板袁某甲是中阳县人，不经常在工地上。出售矿的事情是由胡某和马某甲做决定，他们老板给我打了电话后我负责联系装载机将矿装好，然后过磅是磅房的事情。
证人李某乙证明：我和胡某、马某甲有经济业务来往。2012年3月份左右，在孝义市城里马某甲直接找的我说他要建恒荣煤业有限公司的洗煤厂，需要占用我的耐火材料厂。我们商量好价钱，最后以390万元设备补偿款成交，把我的全部设备和耐火材料厂的所有手续都归马某甲和胡某所有。现已支付我290万元的拆炉款，还欠的我100万元拆炉款。因为土地不是属于我的，是南阳村的集体土地，所以只能买我的设备，这390万元补偿款是设备补偿款。恒荣煤业有限公司的合伙人我只知道有胡某和马某甲，法人是胡某。
证人田某证明：我在恒荣煤业有限公司担任出纳员。恒荣煤业有限公司由胡某、马某甲、袁某甲负责。我不知道他们怎么分工的。恒荣煤业有限公司的会计是王某甲。我是马某甲雇佣的，到现在也没有通知是否还继续任职。2014年7月份至10月份恒荣煤业有限公司所有卖矿都是由胡某、马某甲和袁某甲三人同时签字才能开具出货单。出货单是由袁某乙开具。
证人王某甲证明：2013年2月我去了恒荣煤业有限公司，那时候已经成立了。2013年2月在地药材宿舍恒荣煤业办事处上班，2014年6月份在恒荣煤业有限公司位于孝义市南阳乡南阳村南面工地财务室上班。恒荣煤业有限公司的法人是胡某，没有注册。从2013年2月我进公司至今我都没有见过公章和财务章。2013年2月份，我去恒荣煤业有限公司的时候股份是胡某、马某甲，2014年6月至今是袁某甲，胡某，马某甲。我不知道胡某、马某甲、袁某甲投资了多少钱，我只知道胡某、马某甲在孝义市南阳乡南阳村要建洗煤厂。
证人孔某证明：我在恒荣煤业有限公司担任会计职务，从2012年4月份担任到2013年11月。恒荣煤业有限公司有法人、投资人、合伙人胡某、马某甲。我不知道他们怎么分工的。2012年4月份到2014年6月份这段时间卖矿的情况不通过财务，卖矿资金收入是王某乙和山上的人员同时收，其他事情我不知道。
证人宋某甲证明：我从2013年4月至2014年6月在恒荣煤业有限公司担任会计，负责每个月的做账和记账。恒荣煤业有限公司的负责人是胡某、马某甲。恒荣煤业有限公司的投资人是胡某和马某甲，由于没有见过恒荣煤业有限公司的相关证件，所以不知道谁是法人代表。我也不清楚恒荣煤业有限公司的总负责人是谁。我在恒荣煤业有限公司担任会计具体没有说谁分管，胡某、王某乙、马某甲给了我和另一个会计孔某恒荣煤业有限公司的相关票据，我们就开始按票据做账。我不知道恒荣煤业有限公司主要经营业务是什么，我做账的时候看见有恒荣煤业有限公司销售铝矿、铁矿的汇总表。
证人文某证明：2013年1月份由胡某雇佣到恒荣煤业有限公司磅房工作，担任过磅员。恒荣煤业有限公司的投资人、合伙人我不知道，只知道马某甲我称呼叫马总，胡某我称呼叫胡总。2013年1月份至2014年6月这段期间，调矿是老板电话通知我为准，没有发货通知单。2014年6月份袁总上任以后规定购矿人通过财务交款开出发货单，然后在我这里过磅出厂，调货单一式四份。2013年1月份至2014年6月份这段期间是以马某甲和胡某的电话为准进行过磅调矿。
2013年1月份至2014年6月份这段期间马某甲给我打过电话进行调矿卖矿过磅，他电话通知以后也可以调矿过磅。2014年6月份袁总上任以后建立起发货通知单，必须以袁总的同意才能调矿。2014年6月份以后胡某和马某甲的同意调矿，不能出磅房，必须袁总知道才能过磅出厂。袁总不在的情况下是统计袁某乙赋有权力，袁某乙是袁总委派的人。
证人王某乙证明：我丈夫胡某是孝义市惠远煤焦有限公司法人代表。我丈夫在孝义经营过孝义市惠远煤焦有限公司和孝义市恒荣煤业有限公司。2012年我在孝义市恒荣煤业有限公司担任出纳至2014年6月份。我不知道我丈夫在恒荣煤业有限公司负责什么工作。孝义市恒荣煤业有限公司的经菅项目是计划建180万吨洗煤厂，位置只知道是在南阳乡南阳村。我2012年担任出纳时候孝义市恒荣煤业有限公司在南阳村兴建180万吨洗煤厂的具体生产经营情况是从2012年以来为了建厂一直在进行土地平整，挖出了煤、铝、铁等矿产资源，挖出来后由胡某、马某甲共同销售，具体销售给谁，销售的数量时间太长我记不清了。孝义市恒荣煤业有限公司是2012年成立的。我知道2012年开始的时候投资人是胡某和马某甲，2014年6月份开始恒荣煤业有限公司投资人是胡某、马某甲、袁某甲，具体法人代表我没有见过孝义市恒荣煤业有限公司的相关手续上写的是谁。在我担任恒荣煤业有限公司出纳期间马某甲在公司财务上或者其它部门派有代表他工作的人员有会计是马某甲派的，其它部门也有我叫不来名字。我担任孝义市恒荣煤业有限公司出纳期间是收过购买铝、铁、煤矿产资源的预收款。所有的卖铝、铁、煤矿产资源的预收款资金都是往我账户上打的，卖铝、铁、煤矿产资源的现金也是在我的账户上。在我担任孝义市恒荣煤业有限公司出纳期间，卖铝、铁、煤矿产资源的款有时候有转到马某甲个人账号上的。收卖铝、铁、煤矿产资源的收据是由我开，马某甲告我开收矿产资源款的收据，所有卖料款的收据都是马某甲吩咐我开的。
证人李某丙证明：我从2009年至今一直是南阳乡南阳村村主任。恒荣煤业有限责任公司占用的我村的地，具体位置在我村的南面，地名叫白草洼和庄崖、梨南范围。从2012年8月份开始占用我村的地。当时说的是上洗煤项目，占地和我村签订了占地协议，是我通过召开两委会、全体党员、村民代表大会研究一致同意恒荣煤业有限责任公司占地上洗煤项目，是我代表村委和恒荣煤业有限责任公司签订的占地协议并盖有村委的章，恒荣煤业有限责任公司法人胡某代表该公司和我签订的占地协议。恒荣煤业有限责任公司是个人企业，我只知道法人是胡某，投资人有些什么人我不知道。当时签订协议时，协议内容写恒荣煤业有限责任公司在我村占地315.15亩，不包括荒山荒坡。去除协议内容的315.15亩地外，恒荣煤业有限责任公司还超占的150亩左右分给村民的耕地，不包括荒山荒坡，恒荣煤业有限责任公司现在实际圈占大约有700亩左右的地。白草洼和庄崖的荒山荒坡是通过村委同意无价占用，梨南的荒山荒坡没有通过村委同意。梨南的超占150亩左右的耕地也没有通过村委同意。这315.15亩地是分给村民的耕地。支付每户村民的占地费，是支付征占土地的补偿款。恒荣煤业有限责任公司从占地开始到现在经过我同意的是收到了700万元，补偿超占150亩左右耕地的费用我不清楚，具体费用是村书记段生俊清楚。征占土地的补偿款有500万元，200万元是恒荣煤业有限责任公司在挖到矿以后按每吨20元的价格补偿给村民。
村委没有同意恒荣煤业有限责任公司占地后将埋在地下的矿产资源挖取，村委没有权利让恒荣煤业有限责任公司挖取地下的矿产资源。在企业占地协议中第八条：企业在平整场地过程中如遇浅层矿需报请上级有关部门后另行协商处理。当时企业挖到矿后由当时的乡书记牵头和企业协商同意按吨位补偿村委。村委又召开会议，由每吨10元到20元的价格补偿给村民。企业不同意按吨位出资，由于村民们闹的不行，最后企业同意给200万元的补偿款。从恒荣煤业有限责任公司占地开始到现在，企业是否挖取矿产资源我不清楚，但是见企业在调运矿产资源。
证人马某乙证明：我从2012年至2014年担任南阳乡南阳村副村主任。恒荣煤业有限责任公司占的我村的地，在我村的南面，在雨井洼和百草洼这一带，其他地名我不清楚。当时说的是上洗煤项目。当时村里召开过三次会议，会议内容都是关于恒荣煤业有限责任公司占地建洗煤厂一事，三次会议都同意恒荣煤业有限责任公司占地建洗煤厂，并签订了占地协议，是我村村长李某丙、书记段某和恒荣煤业有限责任公司签订的占地协议。恒荣煤业有限责任公司是法人胡某代表该公司和我村的村长、书记签订的占地协议。当时签订协议时，协议内容写有150亩地，都是耕地。后来荒山荒坡也占了，具体占了多少亩地我不知道。恒荣煤业有限责任公司超占的地和所占的荒山荒坡村里没有开过会。恒荣煤业有限责任公司占地支付村民占地费，每亩每户每年400元左右，一次性支付了13年的占地费，是恒荣煤业有限责任公司法人胡某在2012年9月左右签订协议后将征占土地补偿款一次性500万元打入南阳乡农经中心，再由我村领导去南阳乡农经中心领回此款发放给所占地的村民。2013年又向南阳乡农经中心打了200万元的补偿款。这两次占土地补偿款都已经发放到村民手中。村里的土地是承包给恒荣煤业有限责任公司，洗煤厂建成后每年上交村委土地租金费。当时南阳村村委开会同意恒荣煤业有限责任公司占地后将埋在地下的矿产资源挖取，商量挖出每吨矿上交村委10-20元，最后是多少钱没有定。从恒荣煤业有限责任公司占地开始到现在，已经挖出了铝矿、铁矿，具体挖出多少吨，我不知道。恒荣煤业有限责任公司所占的地2012年以前是分给村民30年不变的耕地，马某甲将村民的耕地承包种植核桃树，有马某甲管理，承包期限是10年，10年之后将耕地还给村民。
证人李某丁证明：我从2008年底开始担任南阳村村民代表至今。关于举报恒荣煤业有限责任公司私挖滥采盗取国家资源的举报投诉书上有我的签名。孝义市恒荣煤业有限责任公司的法人代表是胡某，投资人我不知道是谁。恒荣煤业有限责任公司是从2012年8月份开始占的我村的地，刚开始说是建洗煤厂，其实是盗挖铝矿石、铁矿石、煤矿。当时恒荣煤业有限责任公司说的是建洗煤厂占地150亩地，实际占地大约有1500亩地，具体亩数我们也没有测量。原来建洗煤厂是占地150亩经南阳村村委会同意的，超占的地方有核梨洼等。恒荣煤业有限责任公司是2012年8份开始占的地，恒荣煤业有限责任公司占地是和村委签订占地协议，是南阳村村长李某丙和恒荣煤业有限责任公司签的占地协议。我村召开两委会、村民代表大会、全体党员研究恒荣煤业有限责任公司占地上洗煤项目的事。恒荣煤业有限责任公司占地以前的地类有耕地、林地、荒山荒坡，现在的地貌是挖的坑坑洼洼，核桃树也毁了。恒荣煤业有限责任公司占地以后的情况：西瓦、白草洼、狼子域、核梨洼、木铅山、庄崖山等是恒荣煤业有限责任公司挖铝矿、铁矿、煤矿的地方，黄水河，窑河，南江山等是恒荣煤业有限责任公司排渣区域。恒荣煤业有限责任公司挖的有铁矿、铝矿、煤。
证人李某戊、李某己、李某庚、李某辛、马某丙、李某壬、李某癸、郭某乙、李某子、李某丑、李某寅、杨某乙、李某卯的证明与证人李某丁的证言基本一致。
证人许某证明：2015年7月11日9时左右，我叫的郭某丙租的两台挖掘机和四台前四后八自卸车去了南阳乡南阳村村南恒荣煤业有限公司厂区施工回填土方，16时左右被南阳乡政府叫停施工。我们在恒荣煤业有限公司厂区现场是回填土方平整场地，是老板胡某叫我雇人去恒荣煤业有限公司厂区回填土方。因为胡某没有给南阳乡南阳村村民钱，南阳乡政府叫我停工具体情况我也不清楚。我不知道该恒荣煤业有限公司因为什么要给村民钱。我去恒荣煤业有限公司厂区回填土方有30个左右的工人，机械有两台挖掘机，四台前四后八自卸货车和一辆洒水车。
证人郭某丙证明：2014年7月份和8月份我垫资恒荣煤业有限公司共计920万。分别给了胡某260万，8月15日通过许宝贵（许某）给恒荣煤业有限司的合伙人马某甲300万元，8月1日借给许某300万元用在恒荣煤业工程队工资发放，剩下的60万没打条。在2014年7月20日胡某在他的办公室给我签了一份销售恒荣煤业各类铝矿石的委托书，恒荣煤业的所有的矿石从2014年7月20日开始都由我来销售。2014年8月15曰和我签订一份补充投资协议，由我从恒荣煤业有限公司将开采的矿石购买上拉到慧远煤焦有限公司每吨给我单独提成20元钱好处费。我提供的恒荣煤业有限公司法人胡某给我的一份委托书是属于聘请我担任恒荣煤业有限公司销售部的负责人。2014年8月15日我通过许某转交给恒荣煤业有限公司的合伙人马某甲300万元是给恒荣煤业有限公司的垫资款，此款由恒荣煤业有限公司的合伙人胡某、马某甲、袁某甲都同意以后，让厂里面的负责人李某甲、会计田某、统计袁某乙开出的10000吨大块1号铝作为300万的铝矿石的料款。因为我的垫资款300万元都是通过许某给的恒荣煤业有限公司合伙人马某甲，所以发货通知单上写的是许宝贵的名字。此300万元的款不是属于我投资给恒荣煤业有限公司的股份款。我从2014年7月20日接受到恒荣煤业有限公司法人胡某的委托书后没有成立销售机构，由于他们的合伙人马某甲、袁某甲没有同意，所以此销售机构没有成立。
许某是2014年4月11日和恒荣煤业有限公司法人胡某和合伙人马某甲签订了恒荣煤业有限公司厂区平整及露天剥离采矿工程施工合同。
证人陈某甲证明：我给孝义市恒荣煤业有限责任公司打工，在孝义市恒荣煤业有限责任公司厂区内养活挖机。孝义市恒荣煤业有限责任公司的许宝贵雇佣的我，并让我联系施工机械。他通过我联系了三个挖机，八个前四后八运输车。做工程的具体位置在山西省孝义市南阳乡南阳村村口孝义市恒荣煤业有限责任公司厂区内。
证人马某丁、宋某乙、孟某、陈某乙的证言与证人陈某甲的证言基本一致。
证人孙某证明：我在山西飞宇达机械工程有限公司担任公司总经理。2012年8月份经朋友介绍认识孝义市惠远煤焦有限公司的法人胡某，胡某向我介绍说他在孝义市南阳乡南阳村建一个恒荣煤业洗煤厂，有一个场地平整的工程，我们协商好后就签了一份施工合同，开始按照合同约定施工。当时我和胡某协商场地平整工程的过程中，我公司要求胡某向我们提供孝义市恒荣煤业有限公司场地平整工程的合法证件，胡某说工商局已经受理但是孝义市恒荣煤业有限公司证件没有办下来，我公司考虑到以后履行合同和工程款支付的风险，就要求用胡某的孝义市惠远煤焦有限公司签订合同。因为胡某找到我说要补签一份合同为了应付相关部门检查，于是我公司和胡某的孝义市惠远煤焦有限公司签订了施工合同，附则中还说明甲乙双方签订的《孝义市恒荣煤业有限公司场地平整工程施工合同》是甲方申报投资应付上级部门用，不是甲乙双方实际履行权利义务的合同，双方均认定为无效合同，没有法律意义。所以孝义市恒荣煤业有限公司与山西飞宇达机械工程有限公司签订了一份场地平整施工合同。
孝义市恒荣煤业有限公司在南阳乡南阳村场地平整工程是2012年9月17、18号开工的，2014年3月25日停止干活的。场地平整过程中恒荣煤业有限公司的分工由胡某和马某甲共同负责，现场管理的有一个姓李的经理。我公司开始平整场地后认识马某甲的,我只知道胡某是恒荣煤业有限公司的法人代表,马某甲在现场负责协调管理，具体是不是股东和投资人我也不清楚。2012年9月至2014年3月山西飞宇达机械工程有限公司在孝义市恒荣煤业有限公司位于南阳乡南阳村进行场地平整露天剥离采矿，具体位置在南阳村南面山上。当时胡某给我看了一份关于恒荣煤业有限公司建180万吨重介洗煤厂的立项批文，具体其它情况我不清楚。
证人郭某丁、侯某、徐某甲、王某丙、李某辛、程某甲、李某辰、张某丙、蔚某、王某丁、杨某丙、李某巳、马某戊、张某丁、安某、李某午、王某戊、李某未、张某戊、张某己证明：在恒荣公司购买过铝矿石。
证人李某申、武某、李某酉、李某戌、李某亥、李某A、温某、李某B、刘某、任某乙、卜某、石某甲、李某C证明：在恒荣公司购买过铁矿石。
证人徐某乙、程某乙、马某己证明：在恒荣公司购买过煤矿。
证人李某D证明：我老板安某购买过胡某的铝矿石。
证人石某乙证明：由于马某甲本人以前欠赵金山的钱长期还不了，双方协商后用马某甲在南阳乡南阳村所挖出来的铝矿石顶账。2013年6月份左右开始由马某甲组织将南阳乡南阳村所挖出的铝矿石运到金山科技陶瓷有限公司。运输了一个多月，运输了大约3500吨铝矿石。
证人段某证明：2006年至今我是南阳村的书记。2012年8月31日开始恒荣煤业有限责任公司占用我村的地建洗煤厂，有签订协议，具体是村长李某丙和该公司签订的。协议内容写的是占地315.15亩，现在占地实际约500亩。共支付过780万元的补偿款。村委没有同意该公司挖取地下的矿产资源。村委流转土地没有经过国土资源部门审核过。
证人李某E的证言与证人段某的证言基本一致。
证人程某丙证明：2008年正月我在南阳乡南阳村开过一个叫吕梁孝义奇岭耐材有限公司。2012年马某甲联系我说要临时占用我的公司，用于工队临时居住，2013年6月份我去看我的公司，结果我的公司周围被胡某超标排土导致我的设备挤压变形，由于我和胡某、马某甲一直协商不通，2013年8月我就去南阳乡乡政府上访，随后乡政府督促胡某、马某甲赶紧解决我的问题，后来胡某答应给我580万现金，于2013年12月份底全部给清。从2013年8月至2013年12月份胡某给了我200万元现金，后来胡某又给我了一部分铝矾土顶设备补偿款，我就于2014年年初从胡某手里拉了大约3000吨的铝矾土，每吨约950元，共计2850000元，后来问胡某要剩余设备补偿款，胡某一直推卸，我于2014年6月份找到马某甲要收回我的公司，马某甲答应我解决胡某欠我公司的设备补偿款，后来马某甲陆续给了我20万元左右。
证人李某己证明：2013年7月份左右，我和马某甲联系在新茂耐材马某甲办公室商量好价钱，以每吨380元的价钱拉了4000吨左右的品位铝矿石共计152万元左右。
证人李某F证明：我从2009年开始至今担任南阳乡南阳村支部委员兼村会计至今。恒荣煤业有限责任公司占地以前是分给村民30年不变的耕地，于2011年上半年马某甲个人承包与村民签订占地协议，组建核桃林合作社，由马某甲负责栽种核桃树，10年后归还给村民，占地大约是400亩。2012年2月份首次谈论引进洗煤厂，当时由马某甲引进的，当时企业初步确定建洗煤厂的占地是150亩，开挖面积是200余亩的范围，因为涉及到洗煤厂的排土最后又扩大到315亩左右，最后协议签订是315.15亩，是2012年8月31日签订的协议。现在实际占地是442亩。多占出的部分没有签订占地协议。企业占四荒地没有给村委占地补偿，没有通过村委开会研究过。引进恒荣煤业有限责任公司占地一事一共召开过七次会议，召开七次会议以后才签订的占地协议。签订协议以后又开了三四次会议研究恒荣煤业有限责任公司占地后的相关事情。企业占地以后，洗煤厂没有建，是把地底下的矿挖了。我们村委将土地是租给恒荣煤业有限责任公司。村委同意挖浅层矿，企业挖矿是在协议范围315.15亩内。企业把矿挖了以后现在地貌比原来的还差，企业所占地的区域内地下有铝、铁矿产资源，还有一部分煤。
证人郭某戊证明：我是孝义市南阳乡的乡长。2015年3月份由于恒荣煤业有限公司拖欠工人工资，工人找到乡政府要求解决此事，乡政府通知恒荣煤业的法人胡某召集他们所有股东到乡政府协商解决工人工资的事情，这并不是乡政府组织的项目推进会。恒荣煤业有限公司在南阳乡是搞180万吨重介洗煤项目的企业，公司的法人是胡某，合伙人和投资人我不清楚。乡政府是负责180万吨洗煤项目的推进，涉及矿产资源是孝义市国土资源局负责。恒荣煤业有限公司交过乡政府钱，是以恒荣煤业有限公司交的100万的捐款。这100万的捐款与恒荣煤业有限公司排土挖矿没有关系。
抓获经过等证实：被告人胡某于2015年11月23日被天津津南分局民警抓获，当日被羁押在天津市津南区局看守所。
常住人口信息证实：被告人胡某、马某甲的基本情况。
被告人胡某、马某甲的供述与上述证据相一致。
被告人马某甲的辩护人当庭提交收据一组证明：被告人及企业向国家财政进行过捐款。
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