浙江省湖州市南浔区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）湖浔刑初字第610号
公诉机关湖州市南浔区人民检察院。
被告人薛超（绰号“小马”）。2005年6月24日因犯交通肇事罪被怀远县人民法院判处有期徒刑四年六个月；2013年2月6日因犯诈骗罪被江苏省南京市建邺区人民法院判处有期徒刑一年十个月，2014年1月14日刑满释放。因本案于2015年6月6日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人李佳俊，浙江凯富（湖州）律师事务所律师。
被告人汪某（绰号“西西”）。因本案于2015年6月6日被取保候审。
辩护人李凯，浙江正同律师事务所（湖州市南浔区法律援助中心指派）律师。
被告人季某甲（绰号“兔爷”）。因本案于2015年6月6日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。
被告人柏某（绰号“叶子”）。因本案于2015年6月6日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人项志正，浙江南林律师事务所律师。
被告人矦某（曾用名“侯向昆”）。因本案于2015年6月6日被刑事拘留，同年7月13日被取保候审。
被告人蒋某甲。因本案于2015年6月6日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。
被告人赵某甲。因本案于2015年6月6日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人冯阿根，浙江金鼎律师事务所律师。
被告人马某（绰号“小麦”）。因本案于2015年6月6日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人穆方平，浙江南林律师事务所律师。
被告人曾某（绰号“小萱”）。因本案于2015年6月6日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。
被告人周某甲（绰号“静静”）。因本案于2015年6月6日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕，于2016年1月5日被取保候审。
辩护人胡峰、潘兆家，浙江银湖律师事务所律师。
被告人郭某。因本案于2015年6月6日被刑事拘留，同年7月13日被取保候审。
被告人赵某乙。因本案于2015年6月6日被刑事拘留，同年7月13日被取保候审。
被告人周某乙（绰号“婷婷”）。因本案于2015年6月6日被刑事拘留，同年7月6日被取保候审。
被告人颜某。因本案于2015年6月6日被刑事拘留，同年7月13日被取保候审。
被告人蒋某乙。因本案于2015年6月6日被刑事拘留，同年7月13日被取保候审。
湖州市南浔区人民检察院以浔检刑诉（2015）552号起诉书指控被告人薛超、汪某、季某甲、柏某、矦某、蒋某甲、赵某甲、马某、曾某、周某甲、郭某、赵某乙、周某乙、颜某、蒋某乙犯诈骗罪，于2015年12月25日向本院提起公诉。本院于当月28日立案受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖州市南浔区人民检察院指派检察员许健健、代理检察员徐芳芳出庭支持公诉，上列被告人及辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2015年5月下旬至6月4日期间，被告人薛超以经营本市南浔区南浔镇人瑞路“浔觅咖啡店”为幌子，雇佣被告人赵某乙、周某乙及刘瑾（另案处理）作为咖啡店服务员，与网络上的多名“键盘手”通谋，并雇佣被告人季某甲传送信息、统计账目，同时招募被告人赵某甲、曾某、蒋某甲、马某等人作为“酒托女”进行诈骗，并约定相应提成比例，被告人汪某（系被告人薛超女友）负责咖啡店日常经营管理。
同时，被告人薛超答应作为“托头”的被告人矦某、柏某借“浔觅咖啡馆”场地各自实施诈骗且相互约定分成比例。其中被告人矦某团伙的“酒托女”有被告人郭某及季某乙（另案处理）等人，被告人蒋某乙负责该团伙酒托女的安全；被告人柏某团伙的“酒托女”有被告人柏某、周某甲，被告人颜某负责该团伙“酒托女”的安全并将赃款汇给他人。
该诈骗团伙的具体诈骗手段为，先由“键盘手”以女性名义，通过聊天工具与本市南浔区南浔镇及附近地区的不特定男性被害人聊天。获得被害人信息后，“酒托女”以虚构的身份与被害人在“浔觅咖啡店”附近见面。见面后不久，“酒托女”便借机将被害人带至“浔觅咖啡店”进行消费。而店内服务员在明知系诈骗情况下，仍负责调酒、催单等协助各“酒托女”实施诈骗，最终使被害人以高昂价格消费廉价食品（特别是红酒）。在诈骗得逞后，被告人薛超与“托头”、“酒托女”、“键盘手”按约定比例分成，而被告人季某甲、赵某乙、周某乙等人领取固定工资。2015年5月下旬至6月4日期间，该诈骗团伙共诈骗110多名被害人共计121974元，其中：被告人薛超、汪某、季某甲、赵某乙、周某乙共同诈骗数额为121974元；被告人柏某、颜某共同诈骗数额为26186元；被告人矦某、蒋某乙共同诈骗数额为15830元；被告人蒋某甲诈骗数额为31070元；被告人赵某甲诈骗数额为28368元；被告人马某诈骗数额为23010元；被告人曾某诈骗数额为14910元；被告人周某甲诈骗数额为12233元；被告人郭某诈骗数额为11582元。
案发后，公安机关从被告人薛超处扣押2500元；从被告人汪某处扣押20100元；从被告人柏某处扣押9000元；从被告人蒋某甲处扣押14000元，其家属代其退赃10000元；被告人马某家属代其退赃15000元；从被告人曾某处扣押10800元；从被告人蒋某乙处扣押10000元；被告人周某甲退赃12233元；被告人矦某退赃15830元，被告人赵某甲退赃2511元。部分赃款已由公安机关发还部分被害人。
上述事实，各被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有户籍证明，刑事判决书，释放证明，退赃凭证，证人季某乙、朱某甲等人的证言，抓获经过，被害人朱某乙、陈某、赵某丙、徐某等人的陈述，辨认笔录，搜查笔录等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人薛超、汪某、季某甲、柏某、矦某、蒋某甲、赵某甲、马某、曾某、周某甲、郭某、赵某乙、周某乙、颜某、蒋某乙以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，其中被告人薛超、汪某、季某甲、赵某乙、周某乙诈骗数额巨大，被告人柏某、矦某、蒋某甲、赵某甲、马某、曾某、周某甲、郭某、颜某、蒋某乙诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应分别予以惩处。在共同犯罪中，被告人薛超、汪某、柏某、矦某、蒋某甲、赵某甲、马某、曾某、周某甲、郭某起主要作用，系主犯，按照各人所参与或组织的犯罪处罚；被告人季某甲、赵某乙、周某乙、颜某、蒋某乙起辅助作用，系从犯，依法分别从轻或减轻处罚。对部分辩护人提出的部分食品价格不应计入诈骗数额或应扣除部分成本的意见，本院认为，本案中各被告人结伙通过虚构身份，以交友等名义将被害人诱骗至店内，系有组织、有预谋进行诈骗，被害人系在受骗的情形下支付钱款，被告人所提供食品的成本仅是犯罪活动的成本，不应在诈骗数额中予以扣除，被害人所支付的钱款均应计入诈骗数额，辩护人的上述意见本院不予采纳。对部分辩护人提出的本案中“酒托女”应认定为从犯的意见，本院认为，“酒托女”实施的与被害人见面并将被害人骗至店内消费的行为系本案诈骗犯罪活动的关键环节，并非起次要或辅助作用，且各“酒托女”领取高比例分成，故各“酒托女”均系其参与的犯罪活动的主犯，辩护人的该意见本院不予采纳。被告人薛超系累犯，依法从重处罚。各被告人到案后均能如实供述自己的罪行，系坦白，依法分别从轻处罚。被告人矦某、蒋某甲、赵某甲、马某、周某甲已退缴全部或部分赃款，酌情分别从轻处罚。根据被告人薛超、汪某、季某甲、柏某、矦某、蒋某甲、赵某甲、马某、曾某、周某甲、郭某、赵某乙、周某乙、颜某、蒋某乙犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人薛超犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月6日起至2019年6月5日止。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。
二、被告人汪某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。
三、被告人季某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月6日起至2016年5月5日止。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。
四、被告人柏某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月6日起至2016年6月5日止。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。
五、被告人矦某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。
六、被告人蒋某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月6日起至2016年5月5日止。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。
七、被告人赵某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月6日起至2016年6月5日止。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。
八、被告人马某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月6日起至2016年5月5日止。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。
九、被告人曾某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月6日起至2016年4月5日止。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。
十、被告人周某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月6日起至2016年1月5日止。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。
十一、被告人郭某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。
十二、被告人赵某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。
十三、被告人周某乙犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。
十四、被告人颜某犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。
十五、被告人蒋某乙犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。
十六、公安机关扣押的赃款及被告人向本院退缴的赃款发还给各被害人（详见附表）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 金 辉
代理审判员 漆 涛
人民陪审员 谈桂群
二〇一六年三月十日
书 记 员 姚国平