山东省沂源县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鲁0323刑初111号
公诉机关沂源县人民检察院。
被告人张某某，女，1955年7月6日出生于山东省新泰市，汉族，文盲，农民，户籍所在地山东省新泰市，捕前住蒙阴县。2013年5月4日因持有假币被平邑县公安局决定行政拘留十日。因涉嫌犯持有、使用假币罪于2017年10月1日被刑事拘留，同年11月7日被逮捕。现羁押于淄博市看守所。
辩护人贾成义，山东多博仕律师事务所律师。
被告人张某某，男，1970年6月9日出生于山东省新泰市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及住址山东省新泰市。因涉嫌犯持有、使用假币罪于2017年10月1日被刑事拘留，同年11月7日被逮捕。现羁押于沂源县看守所。
辩护人王莹莹，山东民意律师事务所律师。
沂源县人民检察院以源检公刑诉[2018]99号起诉书指控被告人张某某、张某某犯持有、使用假币罪，于2018年6月1日向本院提起公诉。本院于当日立案，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沂源县人民检察院指派检察员耿永洁、吴树波出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人贾成义、被告人张某某及其辩护人王莹莹到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2012年以来，被告人张某某到沂源县、蒙阴县、泗水县等地的超市，使用假币购买香烟、牛奶等商品，累计使用假币9万余元。被告人张某某在明知张某某使用假币的情况下，仍然驾驶摩托车同被告人张某某到多地使用假币，参与使用假币8000余元。公诉机关提供了证人证言、被害人的陈述，书证、鉴定意见、辨认笔录、扣押清单、被告人供述等证据证实，认为被告人张某某、张某某明知是伪造的货币而使用，被告人张某某使用数额巨大、被告人张某某使用数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十二条的规定，均已构成持有、使用假币罪，应当追究刑事责任。
被告人张某某对指控的事实予以供认。其辩护人提出的辩护意见是对指控的数额应当扣除行政处罚的部分，且对证据不充分的部分不予认定；被告人张某某具有坦白情节、系初犯、社会危害性小、积极退赔被害人的损失，应当从轻处罚并适用缓刑。
被告人张某某对指控的犯罪事实亦不否认。其辩护人提出的辩护意见是被告人张某某系从犯、没有犯罪前科、系初犯、具有坦白情节、有悔罪表现，应当从轻或减轻处罚。
经审理查明，自2012年6月至2016年12月期间，被告人张某某安排被告人张某某等人驾驶二轮摩托车载其到山东省新泰市、蒙阴县、沂水县、沂源县、平邑县、泗水县等地农村，由被告人张某某以看望他人为由使用假币购买香烟、牛奶等商品一宗。被告人张某某作案56次，使用假币93300元，其中骗取被害人朱某1、程某1、徐某1、钱某等55人财物得逞，使用假币数额91000元；2014年4月30日在费县大田庄乡薛家庄村王某4超市使用假币2300元被发觉未得逞。侦查期间，被告人张某某的亲属退赔被害人损失16600元。并查明，被告人张某某与被告人张某某系姐弟关系，被告人张某某雇佣被告人张某某驾驶摩托车载其外出使用假币。被告人张某某参与到山东省沂源县、新泰市、蒙阴县、沂水县、平邑县、泗水县等地使用假币30000余元，骗取香烟等物品一宗。被告人张某某获利2000余元。审理期间，被告人张某某退赔损失20000元。
上述事实，被告人张某某、张某某在开庭审理过程亦无异议，且有书证被告人基本情况、户籍证明及前科情况、发破案经过、接受证据清单、证据保全清单、发还清单、假币收缴凭证、办案说明、新泰市公安局对多起一对男女持有、使用假币案件线索汇总、预警报告，视听资料相关监控截图，鉴定意见货币真伪鉴定书，物证扣押决定书、扣押清单扣押假币一宗（70张），证人张某6、张某7、张某8、陈某4、张某9的证言，被害人朱某1、程某1、李某1、刘某1、马某、董某、朱某2、贾某、朱某3、刘某2、刘某3、薛某、王某1、王某2、陈某1、徐某2、张某1、刘某4、万某1、程某2、徐某1、钱某、张某2、朱某4、支某、王某3、王某4、谢某、刘某5、刘某6、张某3、田某、陈某2、徐某3、朱某5、李某2、万某2、巩某、张某4、杨某、王某5、李某3、魏某、秦某、孙某、陈某3、宋某、徐某4、类成荣、张某5、冯某1、王某6、赵某、徐某5、冯某2、英成学、李某4、李某5、冯某3、刘某7、常某的陈述及辨认笔录、辨认照片等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人张某某、张某某明知是伪造的货币而持有、使用，被告人张某某使用数额巨大、被告人张某某使用数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十二条的规定，均已构成持有、使用假币罪，均应追究其刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实与罪名成立，本院予以支持。对于公诉机关指控的部分犯罪事实，虽然被告人张某某未完全供述，但是有被害人陈述及辨认，作案手段与被告人张某某的作案手段一致、被告人的特征相符等证据相互印证，且被告人张某某在庭审中予以供认，能够认定其犯罪事实。被告人张某某当庭如实供认了犯罪事实、被告人张某某归案后如实供述了犯罪事实，均有坦白情节，依法可以从轻处罚，被告人张某某退赔部分损失，可酌情从轻处罚。被告人张某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人张某某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人张某某、张某某使用部分假币中被人发现未得逞，该部分犯罪系未遂，依法可以比照既遂犯从轻处罚。被告人张某某的辩护人提出的被告人张某某具有坦白情节、积极退赔被害人的损失，应当从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳；因被告人张某某作案时间长、次数多、数额巨大，且被行政处罚后仍不思悔改，继续作案，社会危害大且系流窜作案，依法不适用缓刑；被告人张某某的辩护人提出的被告人张某某系从犯、无犯罪前科、具有坦白情节、有悔罪表现，应当从轻处罚并适用缓刑的辩护意见成立，本院予以采纳。据此，依照上述法律及《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十一条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人张某某犯非法持有、使用假币罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月1日起至2021年3月31日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人张某某犯非法持有、使用假币罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人张某某、张某某退赔被害人的损失74400元（明细见附录）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 谢宜山
审 判 员 李晓慧
人民陪审员 李方显
二〇一八年八月十五日
书 记 员 耿 越
附被害人名单及赔偿明细：
程兆平：900元
刘士凤：2000元
马继香：2200元
董敏勤、朱富荣：2100元
贾洪荣、朱因霞：2500元
张恒霞：1000元
田继学：1700元
陈富花：1500元
徐纪花：1500元
朱培云：10**元
李佐君：2100元
万传成：2400元
张荣荣：1800元
杨传明：2200元
王玉芬：1700元
李德凤：2100元
魏运锋：2000元
秦立艳：1700元
孙传花：2300元
陈荣花：800元
宋丙叶：1000元
徐芹香：1700元
刘英：1100元
薛芹：1600元
王久海：1600元
王世义：1200元
陈绪新、徐希珍：800元
张琳琳：1500元
刘思花：1600元
万志荣：1500元
支开梅：1000元
王富香：1100元
谢存国：2300元
刘宝德、刘艳青：20**元
张明学：1500元
冯其花：1900元
王秀英：2000元
赵喜春：1900元
徐桂兰：1500元
冯树香：1900元
英成学：1500元
李明仁：1600元
李松玉、冯桂美：1600元
刘奎喜：1500元
常佰凤：2000元