江苏省南通市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）苏06刑终131号
原公诉机关如皋市人民检察院。
上诉人（原审被告人）谢跃进，男，1960年4月5日出生，汉族，大学文化，2010年7月至2016年1月任如皋市环境保护局局长，2016年1月任如皋市环境保护局主任科员，住如皋市。因涉嫌犯受贿罪，于2017年10月12日被刑事拘留，2017年10月23日被逮捕。现羁押于如皋市看守所。
辩护人蔡斌、李晓雪，北京市炜衡（南通）律师事务所律师。
如皋市人民法院审理如皋市人民检察院指控原审被告人谢跃进犯受贿罪一案，于2018年2月12日作出（2017）苏0682刑初608号刑事判决。原审被告人谢跃进不服，向本院提出上诉。本院受理后,依法组成合议庭，于2018年5月28日公开开庭审理。南通市人民检察院指派检察��马某出庭履行职务，上诉人谢跃进及其辩护人蔡斌、李晓雪到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判决认定：被告人谢跃进于2015年至2017年间，利用其担任如皋市环保局局长的职务之便，在污泥焚烧处置、危险固废焚烧处置等项目实施过程中，为蔡某2（另案处理）经营的南通九洲环保科技有限公司（以下简称九洲公司）、南通绿能固废处置有限公司（以下简称绿能公司）谋取利益，先后6次收受上述两公司法定代表人、董事长蔡某2贿赂计人民币136万元及价值人民币5000元的加油卡1张。具体如下：
一、被告人谢跃进于2017年6月，在为其女儿谢某、女婿蔡某1购买南通景某御府15-104室别墅过程中，收受蔡某2以支付购房差价款方式所送人民币120万元。
二、被告人谢跃进于2016年春节前至2017年端午节前，先后4次收受蔡某2所送人民币16万元。
1.被告人谢跃进于2016年春节前的一天，在南通市区某饭店内，由其妻子夏某代收蔡某2的妻子顾某所送人民币4万元，后夏某告知了被告人谢跃进。
2.被告人谢跃进于2016年中秋节前的一天，在南通市崇川区凤凰莱茵苑小区其女儿谢某家中，收受蔡某2所送人民币4万元。
3.被告人谢跃进于2017年春节前的一天，在其位于如皋市君御豪庭家中，由其妻子夏某代收蔡某2所送人民币4万元，后夏某告知了被告人谢跃进。
4.被告人谢跃进于2017年端午节前的一天，在南通文峰城市广场，由其妻子夏某代收蔡某2的妻子顾某所送人民币4万元，后告知了被告人谢跃进。2017年7月，被告人谢跃进被组织调查后，夏某将人民币4万元退还给顾某。
三、被告人谢跃进于2016年3月，在南通市区某饭店，收受蔡某2所送中石化加油卡1张供其个人使用，至案发前蔡���2先后数次为此卡充值共计人民币5000元。
案发后，顾某退出人民币4万元，暂存于中共如皋市纪律检查委员会；夏某退出人民币10万元，暂存于如皋市人民检察院。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
（一）关于被告人谢跃进主体身份的证据
1.如皋市公安局锦绣派出所出具的常住人口信息表，证明：被告人谢跃进的基本情况。
2.中共如皋市委组织部提供的个人简历、公务员登记表、干部任免审批表、年度考核登记表，证明：谢跃进于2010年7月至2016年1月任如皋市环境保护局局长，2016年1月至今任如皋市环境保护局正科级干部。
3.如皋市环保局文件，证明：根据环保局领导班子成员分工的通知，谢跃进任局长后主持局党组、行政全面工作，2016年后协助局党组、行政工作。
（二）关于被告人谢跃进利用职务之便为他人谋取利益的证据
1.书证
（1）九洲公司工商登记变更资料、固体废物处理中心项目投资协议、如皋市环保局对该项目的环评批复、排放污染物指标申请表、项目建设施工类证明等书证，证明：2014年8月，蔡某2、范某和投资成立南通九洲固体废物处置有限公司，经营范围为非金属固体废料处理；2016年4月更名为南通九洲环保科技有限公司，经营范围变更为“环保设备研制、开发，危险废物处置”等；2016年12月蔡某2、范某和与北京东方园林环境股份有限公司签订股权转让协议转让80%股权，转让价2.704亿元。2016年12月28日东方园林公司分别支付蔡某2、范某和1352万元。
2015年6月如皋市环保局对《南通九洲固体废物处置有限公司年焚烧处置2万吨危险固废项目环境影响报告书》进行批复，项目具备环境可行性，同日��跃进签发九洲公司《建设项目排放污染物指标申请表》；2016年4月长江镇人民政府向某1公司发出焚烧项目备案通知书，限两年内开工建设；2016年5月28日与如皋港管委会签订协议选址120亩作为填埋场；2016年9月28日如皋市环保局向南通市环保局报告，同意九洲公司申领《危险废物经营许可证》，2016年12月21日省环保厅核发《危险废物经营许可证》。
（2）南通天润科技有限公司、绿能公司工商资料、如皋市环保局2013年向市政府请示南通天润科技有限公司的项目用地、市政府常务会议纪要、绿能公司“污泥干化焚烧处置项目”环评评审会纪要、市行政审批局关于绿能公司污泥焚烧项目环境影响报告书的批复、如皋市政府办公室出台《关于加强城镇污水处理厂污泥处理处置工作的实施意见》等书证，证明：2010年9月16日成立南通天润环境科技有限公司，法定代表人张某2（蔡某2借用其外甥的名义），经营范围包括污泥处置；2015年7月21日成立绿能公司，法定代表人蔡某2，经营范围包括污泥处置。
2013年12月12日如皋市环保局向如皋市政府请示协调落实污泥焚烧处置项目用地事项，提及已落实污泥无害化处置项目建设单位南通天润科技有限公司，请市政府协调落实项目用地（谢跃进签发）；2014年12月31日如皋市政府召开常务会议，讨论环保局的请示，谢跃进列席。
2015年4月30日如皋市环保局主持召开了《南通绿能固废处置有限公司500吨/天污泥干化焚烧处置项目环境影响报告书》技术评审会，认为项目符合国家和地方的相关产业政策，具备环境可行性。2015年12月23日如皋市行政审批局批复认为项目具备环境可行性，如皋市环保局在绿能公司建设项目排放污染物指标申请表上盖章。
2017年7月如皋市政府办��室出台《关于加强城镇污水处理厂污泥处理处置工作的实施意见》，意见要求“鉴于我市如皋港区已建成永久性无害化干化焚烧处置设施（南通绿能固废处置有限公司），原则上我市城镇污水处理厂产生的污泥一律委托该公司处置”。
2.证人证言
（1）证人蔡某2的证言，证明：谢跃进作为如皋市环保局原局长，在其组建公司以及公司所开展的环保项目申报、落户、程序办理等很多方面给了很多帮助和关照。具体有这么几个方面：1、在污泥干化焚烧项目和危废、固废处置两个项目以及配套的填埋场等事情上，谢跃进给了很大的帮助，使其能顺利的落实、建好项目。因为一开始如皋港管委会对这两个项目不积极，后来2014年如皋港化工园区发生非法处置危废事故，市领导到如皋港调研，谢跃进在调研时向市领导提议在港区建设配套危废处置项目，市领导同意后，如皋港区才开始主动跟其对接这个项目，使得其顺利与港区管委会达成建立危险品固废焚烧项目以及随后的项目。2、在污泥焚烧项目申报实施过程中，一开始以天润公司名义申报，之前苏州泥宝、上海电气等公司也跟政府部门接洽过，但是在谢跃进的关照下，环保局没有经过招投标等程序直接将该项目确定给其公司，也以其公司为实施主体向市政府申报。在其成立了绿能公司后，没有经过变更申请等程序，在谢跃进的帮助关照下，直接将项目又确定给绿能公司实施。3、在申请这几个项目过程中，需要出具可行性报告、环评报告等资料，而一些基础性数据和资料，只有环保局有，谢跃进帮其及时进行协调取得资料，而且谢跃进还提出了很多有益的建议，使得其公司顺利通过环评等程序。4、在九洲公司填埋场项目选址上，一开始港区管委会提供的L形70亩���地。但这块地不好规划，面积也小，填埋量不大，其看中的是公司旁边的长方形120亩土地。在大润发对面一个茶馆里，其和范某和请谢跃进帮忙指点，谢跃进建议我们向管委会等有关部门提出申请专家论证，由专家对70亩土地和120亩土地进行论证类比，这样给如皋港管委会说明的话更有科学性和说服力。之后根据谢跃进的建议，向如皋港管委会申请了专家论证对比，最终使我们顺利地拿到120亩土地。要不是这块地，这个填埋量就不得上去，东方园林也就是看中填埋场这个亮点。其内心里还期望谢跃进将来在环保工作方面对其提供帮助，因为虽然谢跃进退二线，但是他在市环保局还有话语权，熟悉环保局的人员以及办事程序，如果以后再遇到环保方面的事情，还要请他帮助协调处理。
（2）证人范某和的证言，证明：九洲公司是2015年开始建设的，同年开始��设危废处理项目，2016年11月份正式拿到了年处理1万吨的危废处理的经营许可证，因为九洲公司已具备了处理1万吨的危废处理的能力，国家在危废处理上要求越来越高，使得许多公司企业都想收购九洲公司，其选定了上市公司东方园林，并与东方园林进行了多轮洽谈，最终将九洲公司80%的股权以2.7亿卖给了东方园林。从九洲公司建设到股权转让，谢跃进给我们提供了不少关照和帮助，主要有：1、在建设九洲公司时，谢跃进不仅没有为难过我们，而且还帮我们进行协调，落实好相关手续；2、在九洲公司填埋场选址上，如皋港管委会提供的是一块80多亩土地，这个80多亩的土地不符合环评规定防护距离，其和蔡某2看中九洲公司路北长方型的100多亩土地，其和蔡某2找谢跃进帮助出主意，谢跃进叫我们搞个专家论证，我们听从他的建议，最终拿到了这100多亩土地作为填埋场；3、九洲公司危废方面的审批权，我们请谢跃进帮忙协调，谢跃进在如皋市范围内尽力帮忙协调。
（三）关于被告人谢跃进收受蔡某2120万元购房款的证据
1.书证
（1）《商品房买卖合同（预售）》、增值税普通发票及申某、张某1相关银行交易明细，证明：2016年10月，申媛媛（李某的妻子）以240万元价格预订景瑞御府小区15幢104号商品房，并缴纳定金50万元，2016年10月28日申某转账50万元给张某1，同日张某1POS机刷卡缴纳定金。
（2）《业务变更审批流程》、《商品房买卖合同网上备案注销申请》、《签约确认单》、《商品房买卖合同（预售）》、增值税普通发票、POS签购单、蔡某2、申某、谢跃进、高某、蔡某1、顾某等人银行交易明细，证明：南通景某置业有限公司内部业务变更审批流程显示：客户申某2017年6月9日申请将景���御府二期15-104更名给蔡某1、谢某，2017年6月20日蔡某1、谢某签订了预售合同，购买景某御府15幢104号商品房，首付180万元、贷款60万元。
2017年4月11日，蔡某2建行卡转70万元至申某中行卡；6月19日，蔡某2建行卡转50万元至申某中行卡。
2017年6月20日11时01分，刷蔡某1尾号为5527工行卡75万元；11时，刷尾号为8586建行卡50万元、5万元，合计130万元付给南通景某置业有限公司。
6月20日，顾某农行卡转50万元至申某中行卡。
2017年6月25日，谢跃进建行账户转10万至蔡某2建行账户。
（3）证人蔡某2提供的借条两张，证明：一张借条为“蔡某1、谢某借蔡某2人民币50万元”，谢某签名，落款时间为2017年6月28日；另一张借条为“今借到蔡某2人民币170万元，约定待景润御府15#104号楼房产办理完银行抵押后一次性支付”，借款人谢某、蔡某1签名，落款时间为2017年6月20日，背面写“2017年6月27日谢局已还10万”。
（4）证人蔡某2提供的与李某、谢跃进的信息通讯记录、与张某1、谢跃进、谢某的微信联系记录、证人高某提供的与蔡某2、陆小燕微信联系记录，证明：蔡某22017年4月与李某短信联系，李某提及让蔡某2将已交房款50万元及转让房子的差价款120万打入其妻子申某中行卡，4月11日蔡某2回复已打款70万元；5月17日李某再次提及让将房款打入申某账户，6月1日让蔡某2与“小张”联系办理过户手续事宜，蔡某2提到其与李某房屋交易价360万元。
2017年6月1日，张某1问蔡某2合同写谁的名字，蔡某2回复蔡某1、谢某，5日要身份证的正、反面，谢某发送给蔡某2，蔡某2转发给张某1。6月20日8:52，张某1问50万元什么时候打来，蔡某2下午发送打款凭证。
2017年6月1日，蔡某2微信转发了张某1的微信“请告诉我合同上写几个人，姓名身份证号码发过来，先走流程，集团审批”。6月13日、16日、19日蔡某2转发了张某1发给其关于办理房产过户手续的微信给谢跃进。
2017年3月，谢跃进发短息给蔡某2请他对要买的一套房产（报价360万元）把关。6月19日，蔡某2发短息给谢跃进让带齐资料与张总联系并到售楼处，6月19日15:37，谢跃进将自己的建行卡号发给蔡某2。
2017年6月19日15:38，蔡某2将谢跃进的建行卡号发微信给高某，称借50万元房款，随即高某转发给陆小燕，16：31陆晓燕回复转好并已告知蔡某2。
2.证人证言
(1)证人蔡某2的证言，证明：2017年初的一天，在九洲公司办公室，其向合伙人范某和提出要感谢一下谢跃进，在谢跃进家购买房屋时每人出五六十万，范某和同意并让其处理，等到东方园林公司最后一笔钱到账后二人再���账。为了体现其和谢跃进更亲近，其先到谢某家送了10万元，谢跃进、夏某在家，谢跃进没有收钱，并提出等女儿谢某买房时再支持，其同意的。
之后其多次对谢跃进夫妇表示在他们买房时出一部分购房款表达谢意。2017年春节后的一天，在南通吃饭时，其跟谢跃进、夏某说“你们抓紧看房子，我来支持你”，夏某说谢谢，谢跃进没说什么。2017年3月，在陪同谢跃进看凤凰莱茵苑的一个二手房时，其跟谢跃进说“我和范某和说好了，你买房子我们贴点钱”，谢跃进生气，说他和范某和不“碰”，其改口说“我跟范某和商议的，各自的朋友各自处理，你这儿的事情我出，与他不碰”。
2017年3月，其在陪同谢跃进就凤凰莱茵苑的二手房与房主谈价格期间，对方要360万元，谢跃进说“我的钱不够，你要支持我”，蔡某2说“可以分三块，我支持一部分，到中行贷款一部分，你们自己再拿一部分”，谢跃进说好的，后来对方又要加价，谢跃进说不买了。
2017年4月份，其女儿计划生二胎，其想给女儿买个好点的房子，后找如皋的李某以360万买一套南通景某御府的别墅，李某说房子他是2016年以240万元买的，预付了定金50万元，他要赚120万元，让其给他170万元，变更购买手续的时候直接交给房产公司190万，过户手续听他通知办理。过了两天其转款70万元到李某老婆申某账户。后来其女儿嫌房子小，且不是学区房，其决定到时再转手卖了赚点钱。
2017年5月初，在南通文峰公园，其对谢跃进说“我自己在景某御府有一套房子想卖，你去看看”；之后一两天，夏某打电话给其说她女儿女婿很满意那套房子，后谢跃进询问房子价格时，其说“我拿的价格就是360万”。5月中旬，在绿能公司门口，谢跃进说他问了��楼部，房子原来的价格是240万，其说“你说240万你付240万就行了，还有120万元钱我来付”，其还告诉谢跃进房子原来是李某的，谢说不认识李某。
6月初，李某通知可以办变更手续了，钱也要付给他了，让其具体跟公司“小张”联系，后小张跟其联系，让把购房人的身份证、户口簿等资料提供给他办手续，其告诉谢跃进，谢跃进将谢某的手机号码告诉其，其直接和谢某联系，后其将谢某和蔡某1的身份证等资料转发给小张。
6月中旬，准备要办理房子转户手续时，其跟谢跃进说“120万我来全部付掉，李某原来交的50万定金你们直接给李某就行了，房产公司那边的190万你们直接付掉。”谢跃进说好的。
6月19日早上，其打电话给谢跃进说“120万我付给李某，190万你直接付给房产公司，原来的定金50万你们给李某就行了”，谢跃进说好的，其也��小张说了原来的定金谁办手续管谁要，随即其打了50万元到申某卡上，加上之前的70万，120万元其都付给了李某。到下午小张告诉其，谢跃进买房子的钱还没准备好，50万元还没给他，没多久谢跃进打电话给其说“你果能再支持我点啊，我买房还差点”，其说自己账上没钱了，向高某借点，其和高某联系后，谢跃进将他的银行卡号发给其，其转发给高某，由高某直接打钱给谢跃进，过了一会儿，高某的会计告诉其50万元已经转给了谢跃进。之后谢跃进又打电话给其说50万元在卡里转不出来，让其打50万元给李某，并且说这50万他会马上还其，其就打电话给老婆顾某让她转钱，顾某让其找女儿蔡某3，由于蔡某3不在家当天没转成，其跟李某、小张打招呼，第二天肯定付清。
6月20日早上，谢跃进向其要了建行卡号，到11点左右，告诉其打了50万到其卡里，让其打给��某，当时没有到账，小张、谢跃进又不停地催其付款给李某，其就让蔡某3转款50万到申某账户。到下午4点多谢跃进的50万元到其账上。6月25日，谢跃进还了10万元到其账上。
在谈买景某御府房子过程中，主要是谢跃进和其联系，有时是谢跃进、夏某夫妻俩，只有一开始小张要购房资料的时候其跟谢某联系了一下，其和谢某、蔡某1没有谈过房子及房款的事情。
因谢跃进被纪委函询，7月18日晚上，其和顾某到谢跃进如皋的家里，其和顾某、谢跃进、夏某都在场，其问谢跃进家庭财产怎么报，谢跃进说南通景某御府的房子没有产权证先不报，其说现在科技发达一定要报，谢跃进说“那就报240万”。后来其提出就尚欠的40万元办个手续，但谢跃进、夏某夫妻二人没有同意，回去的路上顾某问其送了多少钱给谢跃进，其说其和范某和每人60万，另外还借给���40万元。
7月21日晚上，得知谢跃进被纪委调查后，其通过陈某把夏某、谢某约出来，在如皋大润发附近其车上，其让谢某分别打了一张50万的借条及一张170万的借条给其，这样无论谢跃进跟组织上怎么说其都能拿出对应的借条蒙混过关。当晚回去后，其发现借条时间不对、借款人少蔡某1。7月22日，其和朋友赵某一起到如皋，其让陈某约了夏某和谢某一起到陈某家，在陈某家，其让谢某重新打了一张她和蔡某1欠其170万元的借条，还让她到苏州找蔡某1签字后给其老婆，之后其把之前谢某打的170万元借条撕掉，然后把两张借条分开放在家里。之后赵某让其在组织上调查时说是360万，因为钱是打给李某的，到时一调查就出来了，后来过了很长时间没人找其，其感觉事情没有暴露，就找李某让他说房子是240万卖的，李某没同意。
（2）证人范某和的证言��证明：2017年春节前，蔡某2说九洲公司卖了个好价钱，谢跃进帮了不少忙，要感谢一下，其同意并让蔡某2处理，结账时一人一半，其问怎么感谢，蔡某2说谢跃进最近想在南通买房子，到时候一个人贴五六十万给他，其同意的。
（3）证人夏某的证言，证明：2017年初，蔡某2到其家中送过一个纸包，谢跃进推辞没有收下，但谢跃进对蔡某2说“等孩子买房子时，你再支持点”，蔡某2同意。2017年4月左右，蔡某2陪同谢跃进、夏某等人挑选南通凤凰莱茵苑某套二手房时，蔡某2对谢跃进、夏某说“这房子看中了就买，钱不够时，我支持一些”。后来因为价格没谈好就没买。
5月份左右，蔡某2说他有一套小别墅要卖，价格是360万，其全家都去看过，谢某、蔡某1合适，谢跃进打电话给蔡某2询问景某御府房价时，蔡某2明确说是360万，谢跃进、谢珣均上网查询��同期附近小区房价，都在340-380万元之间，就决定买。
其家起初是按照360万元商量筹款事宜，但因为蔡某1卖房的70万元在理财暂时无法取出，自己及谢跃进名下在各个单位的集资款180多万元不想拿出，就让谢跃进向某2东提出由蔡某2支持，谢跃进犹豫后联系了蔡某2，后谢跃进告诉其已经说好，由蔡某2付120万元。
6月19日、20日两天，谢跃进和其二人自行筹集资金计100万元，谢跃进办理房屋转户手续回来后，告诉其购房合同上写的房款是240万，蔡某2已经支付了120万，谢某公积金贷款80万没有贷下来，用了60万元的商业贷款，公积金账户20万元没有取出来，他向某2东借了50万元打给预交房款定金的人。过了几天，谢跃进告诉其原来蔡某2垫付的50万元定金，已经打了10万元给蔡某2。
7月18日左右，蔡某2、顾某一起到其家中，其和谢跃进、蔡某2、��某四人在客厅说话，蔡某2提出组织上要调查南通买房子的事就让其和谢跃进按照购房合同上的240万说，那120万是从他卡里打出去的，与谢跃进没关系，谢跃进说好的。后来蔡某2又提出让打个40万的借条，其当时想房子是女儿女婿买的，要打条也要由他们打，如果其和谢跃进打了就能看出来与谢跃进有关系了，再说40万也准备还的，所以当时没有同意打条，后来他们走了。
7月21日晚上，谢跃进被调查的当天，蔡某2从南通过来找其，谢某也在，在大润发东边蔡某2的车子上，蔡某2对其和谢某说：“如果房子按240万说，你要打一张50万的借条给我；如果房子按360万说，你打一张170万的借条给我。”后来就由谢某打了两张借条给蔡某2，日期写的是6月28日。第二天早上，蔡某2又到如皋找其和谢某说：“房子要按360万说，昨天的170万借条不对，日期往前写写，要重新打一张借条。”后来谢某就重新打了一张170万的借条，蔡某2还在背后写了谢跃进已还了他10万。后来谢某还拿着这张借条到苏州找蔡某1签字以后交给了蔡某2。
（4）证人蔡某1的证言，证明：2016年10月，其卖掉了中南城那边的房子，还掉贷款还剩90万左右，其和谢某商量再买一套房，二人也把这个想法告诉了谢跃进和夏某，2017年初也看了几处地方，都没定下来。
5、6月份的时候，谢某告诉其，谢跃进的朋友蔡某2有一套别墅要出手，之后其和谢跃进一家多次看这个房子，有一次蔡某2一起去的，蔡某2说房子不是他自己的，也是从别人手中拿的，并说这房子总价款是360万元。一家人对这个别墅都比较满意，有一次谢跃进、夏某到南通来看小孩，其和谢某及谢跃进夫妇在家谈到房子的事情，谢跃进、夏某说房子人家要360万，其和谢某估算了一下二人自有资金100万左右，公积金贷款80万，公积金账户有2、30万，其父母出一部分，谢跃进、夏某也说他们也能贴一些，不足的部分要借，只说跟别人借的其和谢某还。
6月19日其和谢某、谢跃进三人到售楼部办手续，蔡某2让跟一个瘦瘦的经办人联系，上午跑银行贷款的，当天因为钱没有到位合同没签成，改到第二天办手续。20日其一个人到售楼部办手续的，合同上签的200多万，其在售楼部刷卡130万，到江苏银行办了60万商业贷款，还有的钱应该是卖房子的人交的预付款，其和谢某都没有给，可能是谢跃进处理的。其没有出面向某2东借钱。
7月份，谢跃进被调查后的一天，其在苏州培训，谢某到苏州找到其让其在一张向某2东借170万的借条上签字的，签的日期是6月的一天。
（5）证人赵某的证言，证明：2017年上半年的一天，蔡某2告诉其李某将景某��府的一套别墅360万卖给了他，李某买的240万，从中赚120万。
7月12日，其要买苏州的房子向某2东借钱，蔡某2称最近资金紧张只能借20多万，说别墅转给谢跃进了，帮谢跃进垫付了100多万元。过了几天，蔡某2打电话给其说谢跃进接到纪委的函，请其帮忙打听，其回绝了，又过了几天，蔡某2请其帮谢跃进找领导打招呼，其应付了一下，其问蔡某2与谢跃进之间有没有事情，蔡某2否认。
7月22日，蔡某2到其家中说麻烦大了，他和顾某到谢跃进家让他们打160万的条，他老婆不肯打，条子没打成，后来问清房子登记在谢跃进女儿女婿名下，其提议找谢跃进的女儿女婿明确一下债权债务，后蔡某2让其一起到如皋去，到一个陈老板家，谢跃进老婆、女儿在，蔡某2支开陈老板，让谢跃进老婆打借条，她不太愿意，谢跃进女儿同意打条，后来谢跃进女儿写的170万借条，蔡某2提出要谢跃进女婿签字，谢跃进女儿打电话给谢的女婿，后来其和蔡某2离开的。
（6）证人顾某的证言，证明：2017年春节后谢跃进准备在南通买房子，看了好几套房子，谢跃进也叫蔡某2帮着看房子，但都没看中。4、5月份，蔡某2说他买了一套别墅，女儿嫌小不要。后来蔡某2告诉其要将房子卖给谢跃进家，并说他与范某和两人一人贴五六十万给谢跃进买房子。
6月20日左右，蔡某2说谢跃进家买的房子要办手续，后来蔡某2打电话说谢跃进家还差50万元让其转帐，其不会操作网银让蔡某2叫女儿蔡某3转，后来手机收到信息其银行卡转走50万元。
7月十几号，谢跃进收到纪委单某后，其和蔡某2到如皋谢跃进家，当时夏某在洗澡，夏某出来后四个人坐下来谈论纪委单某的事情，蔡某2问南通房子怎么办，谢跃进说房产证没下来查不到，后��跃进说要是有人问就说房子240万，蔡某2问能不能先打给40万的借条给他，夏某说不要，过几天就还，后来其和蔡某2离开回南通。在路上蔡某2说房子卖给谢跃进是360万，他和范某和一人给了60万，办手续的时候钱不够，谢跃进又向他借了50万，后来还了10万。其还比较生气，40万借条都不愿意打。
过了两天听说谢跃进被调查了，蔡某2在家一直吃不好睡不好，其叫他去找朋友赵某商量，后来蔡某2去找赵某商量的。没过两天，谢跃进的朋友陈某的女儿陈颖打电话给蔡某3，其和蔡某3到中南世纪城停车场遇到谢某，谢某给其一张借蔡某2170万的借条，回家后其告诉蔡某2，蔡某2让其收在保险柜里。
（7）证人李某的证言，证明：2016年10月，其预订了景瑞御府小区15幢104号别墅一套，预售价格240万元，预交了50万定金。2017年春节期间，其遇到蔡某2，蔡某2说要���南通买房子，经过协商其把景某御府的别墅转让给蔡某2，因为南通房价大涨，其以360万的价格转让，赚120万，约定蔡某2给其120万和50万的预付款，另外190万直接付给开发商。2017年4月，其催蔡某2打款，蔡某2转账70万至其妻子申某银行卡上，5月份其又催，蔡某2打电话让等等，6月上旬蔡某2说要去办手续，其安排助理张某1与蔡某2联系办理手续，跟张某1说了蔡某2要把该付给其的钱先到位才能办手续。6月中下旬，蔡某2先后两次共计转账100万元至申某账户。
7月下旬，蔡某2约其见面，蔡某2说他惹了个麻烦事，涉及到原环保局谢局长，那个别墅是转给谢局长的，登记在他女儿女婿名下，让其说房子是240万转给他的，其以为好像说其在房子上赚了120万有什么问题，就比较生气，说其南通房子很多，炒房子赚点钱有什么问题，再说一切是银行交易的，不管怎么说事���也改变不了，其没有同意将房价说成240万。
（8）证人张某1的证言，证明：2016年10月，其根据李某安排预订景某御府15幢104号别墅一套，合同是其代签的李某妻子申某的名字，房价240万，其把申某打到其卡上的50万元缴纳了定金。
2017年5月底、6月初，李某安排其与蔡某2联系办理别墅转让事宜，告诉其别墅是转给蔡某2的，价格是360万，一共要收回170万。之后其与蔡某2联系转让手续，其先把蔡某2提供的蔡某1、谢某的资料报给房产公司吴某办理转户内部手续，后来约在6月19日到售楼部办手续，当天蔡某1、谢某夫妇和谢某的父亲过来办手续，其告诉他们虽然合同上是240万，但这套房子老板要赚120万，加上预付款50万，老板要到手170万，只有钱到位才能办手续。下午其催蔡某2付款，后来蔡某2付了50万，由于之前蔡某2已付70万，还差50万，谢某父亲打了��多电话最终都没有结果，一直到售楼部快下班，后来其向李某请示，李某说第二天打款，让其把预付款发票给吴某。20日蔡某2将50万付了以后告诉其，其向申某核实后打电话给吴某让他办理转户手续。
（9）证人高某的证言，证明：2017年6月19日蔡某2打电话给其说谢跃进向他买了个别墅，钱不够，向他借钱他又没钱，让其借50万给他，直接转给谢跃进，后蔡某2通过微信将谢跃进的卡号发给其，当天其让会计陆晓燕使用网银从其农行卡上将50万转给了谢跃进，一共分了10次。
（10）证人吴某的证言，证明：2017年6月份，张某1受申某的委托具体经办景某御府15幢104室购房资格转让事宜，这套房申某交了50万元定金，在办正式手续之前，张某1发给其蔡某1、谢某的两个人的身份证等身份信息，意思就是要把购房资格转给蔡某1、谢某这两个人，其按要求在公司内部走了程序。6月19日，张某1、蔡某1、谢某，还有一个五十多岁的老年人四个人一起到景某御府售楼部去办手续的，蔡某1、谢某他们房款好像没有准备好，还差钱，所以张某1一直没有把50万元的预售款发票退给公司，所以当天没有能办得成。张某1在走之前把预售款发票交给其，让等他电话同意才能为蔡某1、谢某他们办手续。6月20日下午，张某1打电话给其说钱到位了，可以为蔡某1他们办手续了，蔡某1一个人到景某御府售楼部办手续的。
景某御府的别墅房产现在只有二手的在转让。据其了解，2017年6月份景某御府别墅二手市场价在2.5万／平方米左右，按160平方米算，景某御府15幢104室的市场价在400万左右。
（11）证人蔡某3的证言，证明：2017年4月左右，其父亲蔡某2和其说看了一栋别墅，其觉得面积太小，又不是学区房，没有同意，后来蔡某2��诉其谢某家想要这套房。6月份的一天，记不得是蔡某2还是顾某给了其一个卡号，让其通过网银转了50万过去，50万元是借给谢某家买房的。
在谢跃进接受组织审查后第三天左右，陈颖打电话给其，让其到中南世纪城旁边停车场见面，说有个借条给其，其和妈妈顾某一起过去，谢某给了其和顾某一张借条，其看了一下内容是谢某、蔡某1向某2东借款170万元，日期是6月二十几号。
（12）证人陈某的证言，证明：谢跃进被如皋纪委带走调查的当天晚上，蔡某2打电话给其让其约夏某到大润发附近见面，之后其先在回合，后遇到夏某、谢某，蔡某2让其先上车发动车子，夏某、谢某上车后，蔡某2让其先走的。
第二天早上蔡某2和一个40多岁男子到其家，让其打电话给夏某到其家中见面，后夏某和谢某到其家，蔡某2让其回避，他们谈了半个小时左右蔡某2喊其过去，让其拿纸和笔，蔡某2让谢某赶快写借条，当时谢某好像不高兴写。后来谢某写了一张借条，蔡某2让谢某联系蔡某1在借条上签个字，后蔡某2和他朋友先走的，谢某对夏某说了点话，大意就是她不愿意打条，这些事具体情况她爸爸知道，后来倪绍梅开车送谢某去苏州找蔡某1签字，其女儿陈颖陪同的，签好字后她们到南通将借条交给了蔡某2的老婆。
（四）关于被告人谢跃进收受蔡某216万元的证据
1.证人蔡某2的证言，证明：2015年7月份，其跟谢跃进、夏某等人一起吃饭时，夏某提出要到其公司做事,其说让夏某到康可燃料公司做会计,但是夏某实际上没到公司上班，其想借机送钱给谢跃进,就以给夏某发工资的名义送钱,前后一共有五次，除了第一次送的钱没收，其他都收下了：
2015年中秋节之前，其从家里的备用金中拿了4万元���金，让顾某带着到谢跃进家里去送给夏某,过了两天，顾某告诉其夏某把这4万元钱退回了。
2016年春节前的一天，其和顾某与谢跃进、夏某等人一起在南通江海渔港吃晚饭,吃饭之前，其从备用金中拿了4万元现金放在顾某包里准备送给谢跃进夫妇，之后，顾某把这4万元钱拿给夏某，夏某收下了。
2016年中秋节前的一天，谢跃进夫妇到他女儿谢某家里，其从家里备用金中拿了4万元钱给顾某，之后夫妇俩一起到谢某家去，到了之后跟谢跃进、夏某夫妇聊了会儿天，之后顾某就把这4万元钱给了夏某，其说了句这是嫂子的工资之类的话，谢跃进当时在旁边没说什么，夏某收下之后，其夫妇就走的。
2017年春节前一天，其跟谢跃进电话联系的时候,谢跃进说他女婿蔡某1要回如皋，其就跟蔡某1联系。其从家里拿了5万多元放在一个小袋里，然后和一些资料一起放在一个大袋里，在凤凰莱茵苑北大门将袋子交给蔡某1带给谢跃进，这5万多元钱，其中10000多元是向谢跃进购买购物卡的钱，还有4万元钱整数就是以支付夏某“工资”名义送给他的。
2017年端午节之前的一天，其让顾某请谢跃进家人在南通文峰城市广场吃饭，让顾某带了43000多元钱给夏某、谢跃进夫妇。这43000多元当中，其中3000多元是还谢跃进帮其在如皋招待人吃饭的钱，4万元是其以支付“工资”的名义送给谢跃进、夏某的，具体是顾某去办的。
谢跃进被组织带走之后几天的晚上，顾某告诉其谢跃进的亲家母老杨在凤凰莱茵苑北大门退给她4万元钱。
2.证人顾某的证言，证明：2015年上半年的一天，其和蔡某2、谢跃进、夏某以及高某在南通一家饭店吃饭的时候，夏某说她要退休了，蔡某2说夏某有会计证，退休了到他的公司做，���跃进当时没有说话，夏某同意了，蔡某2还叫夏某到康可公司的。
2015年中秋节前的一天，蔡某2叫其送4万元钱给夏某，其从家里拿了4万元钱用纸包好，是到谢跃进南通凤凰莱茵苑家里去送的，当时夏某收下了，后来夏某将这4万元钱退给了其，其将夏某退钱的事告诉了蔡某2。
2016年春节前的一天，其和蔡某2、谢跃进、夏某及其他几个人一起在南通江海渔港吃饭的，出发之前蔡某2叫其吃饭时送4万元送给夏某，其从家里拿了4万元钱用小袋装好，吃饭的时候，其趁其他人没注意把装着这4万元的小袋放进夏某带来的包里的，吃完饭其告诉夏某工资放在包里，夏某推辞了一下收下了。
2016年中秋节前的一天，谢跃进、夏某住在南通凤凰莱茵苑谢某那里，蔡某2和其一起拿了4万元用一个小袋子装好到凤凰莱茵苑，只有谢跃进和夏某在家，其把这装���4万元的小袋子放在客厅的沙发上，蔡某2说是夏某的工资，谢跃进和夏某推辞的，蔡某2称还有事连忙拉着其离开的。
2017年端午前的一天，蔡某2叫其送4万元给夏某，还说谢跃进帮垫付了大约3000元餐费，让其一起给他们。后其在和谢跃进、夏某一家在文峰城市广场的一家饭店吃午饭后，把装有人民币43000元的小袋子塞到夏某随身携带的包里，夏某客气了一下收下了。
2017年7月下旬谢跃进被组织调查后隔了三、四天，夏某的亲家母杨某代夏某退了4万元。
3.证人杨某的证言，证明：2017年7月下旬的一天，亲家公谢跃进被组织调查后的一两天，亲家母夏某找其让其送4万元给南通老蔡的老婆。第二天其向弟弟杨俊借了4万元，在凤凰莱茵苑老蔡家楼下，将4万元给了老蔡的老婆，告诉她是夏某让其带给她的。
4.证人夏某的证言，证明：2015年夏天，一次在南通饭店其和谢跃进与蔡某2一家、高某及他的儿子一起吃饭中，蔡某2对其说其有会计证，可以到他那里帮忙，其没有说什么。
2015年中秋节前的一天，顾某一个人到其南通凤凰莱茵苑家中，顾某拿着一个小袋说：“这点钱是给你的，这年生意还好。”其推脱，顾某把这个小袋放下就走了，晚上谢跃进回来后其告诉谢跃进的，谢跃进叫将钱还给顾某，第二天下午，其将钱还给了顾某。
2015年底2016年初，在南通一家饭店里，蔡某2一家和其、谢跃进一起吃饭时，顾某将一个包放在其随身带的包里并告诉了其，其客气了一下就带回家了，包里有４万元钱，之后其告诉了谢跃进,蔡某2送了４万元，谢跃进对其说：“谁叫你收这钱的。”之后，也没有叫其退掉，其将钱与家里的钱一起存起来了。
2016年中秋节前，其和谢跃进到女儿谢某的南通家里，当时蔡某2夫妇到谢某家，其和谢跃进在家，蔡某2拿出了一个小袋说：“这是给嫂子的。”其说：“不要，不要。”蔡某2和顾某把这小袋放下来后就走了。
2017年春节前，其女婿蔡某1到如皋家里时，蔡某2让他带一个包给其和谢跃进，后来其打开这包，这包里有52000元钱，其中4万元是送给谢跃进的，另外12000元是以前蔡某2从其家拿的文峰购物卡，折抵现金的。事后，其告诉了谢跃进。
谢跃进被双规以后，2017年7月24日，其让亲家母杨某退了4万元给顾某。
（五）关于被告人谢跃进收受蔡某2加油卡的证据
1.物证
加油卡（中共如皋市纪律检查委员会物品暂扣清单、暂予扣留涉案款物移交清单），证明：如皋纪委2017年7月21日自谢跃进处扣留了NO.1000113200008876699号中石化加油卡，2017年11月3日移交如皋市人民检察���。
2.书证
丁某提供的中石化加油卡充值记录，证明：NO.1000113200008876699号中石化加油卡2016年4月17日圈存1000元，8月15日圈存1000元，10月7日圈存1000元，2017年3月31日圈存2000元。2016年4月至2017年6月11日间有两次在如皋城西站、如皋站加油，其他均在如皋南门站加油。
3.证人证言
（1）证人蔡某2的证言，证明：2016年3月的一天，在南通江海渔港饭店吃饭后，其将把一ＸＸ时用的加油卡送给了谢跃进。之后从2016年3月一直到谢跃进被纪委调查之前，其先后5次安排公司车管员丁某往这张加油卡里充值，其中3次是充了1000元，2次是充了2000元，总共有7000元，具体金额以丁某或公司查的数据为准。
（2）证人丁某的证言，证明：其是南通新轮国际储运公司车队业务员，负责车队车辆的修理、车辆的加油等等。2015年9月份左右，蔡某2从���这里将尾号“6699”的加油卡拿去，当时这张卡上还有1400多元钱，2016年春节后，蔡某2跟其说他将这张加油卡送给如皋的一个姓谢的客户了，让其要注意看这加油卡里的余额，不要让卡里没钱，但是给这卡里充钱的时候最多千把两千元,具体充值情况以充值记录为准。
（3）证人夏某的证言，证明：2016年的时候，蔡某2还送给谢跃进一张加油卡。
（六）综合证据
1.如皋市人民检察院出具的发破案报告、中共如皋市纪律检查委员会案件移送函，证明：本案的案发及被告人归案情况。
2.如皋市人民检察院扣押决定书、扣押财物清单，证明：该院于2017年11月1日自夏建彬（夏某的亲属）处扣押10万元。
3.如皋纪委、如皋市监','2018-11-14
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