福建省漳州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）闽06刑终246号
原公诉机关福建省漳州市芗城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）杨明，男，1981年8月10日出生于江西省宁都县，汉族，初中文化，无固定职业，家住宁都县。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2016年3月16日被抓获,同月18日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现羁押于长泰县看守所。
辩护人林惠斌、游燕琦，福建必得律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）白炳辉，男，1991年4月9日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无固定职业，家住安溪县。曾因犯寻衅滋事罪于2009年3月20日被安溪县人民法院判处有期徒刑一年；因吸食毒品于2014年8月19日被上海市公安局浦东分局处行政拘留十日；因犯诈骗罪于2014年8月29日被刑事拘留,同年9月12日被逮捕,2015年5月28日被云南省瑞丽市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币50000元（缓刑考验期自2015年6月13日起至2020年6月12日止）。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2016年3月16日被抓获,同月18日被监视居住，同月25日被取保候审。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于同年7月22日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。
辩护人林志伟、张民国，上海协力（厦门）律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）陈建华，男，1985年3月10日出生于福建省莆田市秀屿区，汉族，初中文化，无固定职业，家住莆田市秀屿区。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2016年3月16日被抓获,次日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。
辩护人杨健，福建建达（漳州）律师事务所律师。
原审被告人黄诗乐，男，1978年8月12日出生于福建省南安市，汉族，小学文化，无固定职业，家住南安市。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2016年3月16日被抓获,次日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。
原审被告人黎晓红，女，1983年4月6日出生于江西省宁都县，汉族，初中文化，无固定职业，家住宁都县。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2016年3月16日被抓获,同月18日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现羁押于漳州市女子看守所。
原审被告人邓春莲，女，1981年5月29日出生于江西省宁都县，汉族，初中文化，无固定职业，家住宁都县。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2016年3月16日被抓获,同月18日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现羁押于漳州市女子看守所。
原审被告人林志亮，男，1990年12月25日出生于福建省莆田市城厢区，汉族，初中文化，无固定职业，家住莆田市城厢区。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2016年3月16日被抓获,次日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。
原审被告人许金平，男，1982年10月27日出生于福建省安溪县，汉族，本科文化，教师，家住安溪县。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2016年3月16日被抓获,次日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。
原审被告人翁翠萍，女，1991年7月19日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无固定职业，家住安溪县。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2016年3月16日被抓获,同月18日被取保候审。
原审被告人朱世琴，女，1985年12月23日出生于福建省建阳市，汉族，初中文化，无固定职业，家住建阳市。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2016年3月16日被抓获,次日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现羁押于漳州市女子看守所。
原审被告人赖业亮，男，1981年10月6日出生于江西省宁都县，汉族，初中文化，无固定职业，家住宁都县。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2016年3月16日被抓获,同月18日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕，2017年11月10日被取保候审。现羁押于漳州市看守所。
原审被告人史鲜阳，男，1983年10月1日出生于浙江省东阳市，汉族，高中文化，无固定职业，家住东阳市。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2016年3月16日被抓获,同月21日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。
原审被告人陈蕾，女，1985年11月28日出生于浙江省东阳市，汉族，初中文化，无固定职业，家住东阳市。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2016年3月16日被抓获,同月19日被取保候审。
原审被告人刘丽，女，1995年3月29日出生于吉林省桦甸县，汉族，小学文化，无固定职业，家住桦甸市。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2016年3月16日被抓获,同月18日被刑事拘留，同年4月17日被取保候审。
福建省漳州市芗城区人民法院审理福建省漳州市芗城区人民检察院指控原审被告人杨明犯信用卡诈骗罪、窃取信用卡信息罪、伪造身份证件罪;原审被告人白炳辉犯信用卡诈骗罪、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪、妨害信用卡管理罪;原审被告人陈建华犯信用卡诈骗罪、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪;原审被告人黄诗乐犯信用卡诈骗罪;原审被告人黎晓红、邓春莲犯窃取信用卡信息罪;原审被告人林志亮犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪;原审被告人许金平犯信用卡诈骗罪;原审被告人翁翠萍、朱世琴犯洗钱罪;原审被告人赖业亮犯窃取信用卡信息罪、伪造身份证件罪;原审被告人史鲜阳、陈蕾犯妨害信用卡管理罪;原审被告人刘丽犯伪造身份证件罪一案，于2017年12月28日和2018年1月15日分别作出（2017）闽0602刑初66号刑事判决和刑事裁定，一、被告人杨明犯窃取信用卡信息罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币80000元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币100000元；犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元。决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币152000元。二、撤销云南省瑞丽市人民法院（2015）瑞刑初字第052号刑事判决中对被告人白炳辉宣告缓刑五年的执行部分。被告人白炳辉犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币180000元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元；前罪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币250000元。三、被告人陈建华犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币40000元；犯非法提供信用卡信息罪,判处三年六个月，并处罚金人民币20000元；决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币60000元。四、被告人黄诗乐犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元。五、被告人赖业亮犯窃取信用卡信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元。六、被告人黎晓红犯窃取信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币30000元。七、被告人邓春莲犯窃取信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币30000元。八、被告人林志亮犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20000元。九、被告人史鲜阳犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币20000元。十、被告人陈蕾犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。十一、被告人许金平犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。十二、被告人朱世琴犯洗钱罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币20000元。十三、被告人翁翠萍犯洗钱罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币15000元。十四、被告人刘丽犯伪造身份证件罪，判处拘役六个月，缓刑九个月，并处罚金人民币2000元。十五、扣押到案的被告人实施犯罪的工具，予以没收。十六、责令被告人杨明、白炳辉、陈建华、黄诗乐将未退赔的赃款退赔给各被害人或被害单位。原审被告人杨明、白炳辉、陈建华不服，以原判存在事实认定与法律适用双重错误,审判程序违法,量刑偏重,刑期计算错误等为由提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，听取辩护人的意见后，决定不开庭审理，现已审理终结。
本院认为，原判认定上诉人杨明将窃取信用卡信息用于贩卖给他人或者与人合作克隆卡并盗刷牟利等事实不清，证据不足。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（三）项的规定，裁定如下：
一、撤销漳州市芗城区人民法院（2017）闽0602刑初66号刑事判决和刑事裁定；
二、发回漳州市芗城区人民法院重新审判。
本裁定为终审裁定。
审判长 黄亚敏
审判员 郭昭容
审判员 杨 健
二〇一八年八月二十日
书记员 曾少鹏
附相关的法律法规：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。
第二百三十三条第二审的判决、裁定和最高人民法院的判决、裁定，都是终审的判决、裁定。