江苏省泰州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）苏12刑终50号
原公诉机关泰州市高港区人民检察院。
上诉人（原审被告人）成毅，男，1976年4月29日出生于江苏省泰兴市，汉族，本科文化，案发前任泰州乐金电子冷机有限公司购买室代理室长，曾任该公司购买室开发科长、购买室购买经理、冰箱购买Team长，住泰州市海陵区。2014年7月25日因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪被监视居住，同年8月15日被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。
辩护人陈旭旗，江苏律友律师事务所律师。
泰州市高港区人民法院审理泰州市高港区人民检察院指控原审被告人成毅犯非国家工作人员受贿罪一案，于2016年8月30日作出（2015）泰高刑初字第00068号刑事判决，原审被告人成毅不服，提出上诉。本院经审理于2017年4月21日作出（2016）苏12刑终226号刑事裁定书，裁定撤销（2015）泰高刑初字第00068号刑事判决，发回重审。泰州市高港区人民法院经重新审理，于2018年1月12日作出（2017）苏1203刑初76号刑事判决。原审被告人成毅仍不服，再次提出上诉。本院依法组成合议庭，于2018年7月9日召开庭前会议，7月12日、13日公开开庭审理了本案。泰州市人民检察院指派检察员高炳松、潘友娟出庭履行职务。上诉人成毅及辩护人陈旭旗到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判决认定，2006年至2014年间，被告人成毅利用担任泰州乐金电子冷机有限公司购买室开发科长、购买室购买经理、购买Team长、购买室代理室长兼购买Team长职务的便利，非法收受泰州乐金电子冷机有限公司配套厂家泰州市通发电器厂王某1、泰州市海发机电配件有限公司叶某1、泰州市海陵区美宏塑胶有限公司钟某等人所送的钱款，合计人民币252.3万元，并为上述配套单位谋取利益。具体分述如下：
一、被告人成毅利用职务之便，分别于2006年中秋节，2007年、2008年、2009年每年春节、中秋节，2010年春节及2011年、2012年、2013年每年春节、中秋节前的一天，14次非法收受泰州市通发电器厂王某1每次所送人民币5000元。2014年春节前的一天，非法收受王某1所送的人民币1万元,合计人民币8万元。
二、被告人成毅利用职务之便，分别于2006年中秋节，2007年春节、中秋节及2008年春节，4次非法收受泰州市海发机电配件有限公司叶某1每次所送的人民币5万元;分别于2008年中秋节，2009年春节、中秋节，2010年春节，2011年、2012年、2013年每年春节、中秋节及2014年春节，在其家中11次非法收受叶某1每次所送的人民币10万元;合计人民币130万元。
三、被告人成毅利用职务之便，分别于2013年春节、中秋节前的一天，2次非法收受泰州海华机械制造有限公司王某2每次所送的人民币2万元。合计人民币4万元。
四、被告人成毅利用职务之便，分别于2006年中秋节，2007年、2008年、2009年每年春节、中秋节，2010年春节及2011年、2012年、2013年每年春节、中秋节前的一天，14次非法收受泰州市海陵区美宏塑胶有限公司钟某每次所送的人民币5000元。分别于2014年春节前及7月的一天，非法收受钟某所送的人民币1万元、3000元;合计人民币8.3万元。
五、被告人成毅利用职务之便，于2014年春节前的一天，非法收受泰州市赛福电子有限公司潘某2所送的人民币3万元。
六、被告人成毅利用职务之便，于2014年春节前的一天，非法收受江苏亚光金属制品有限公司刘某所送的人民币2万元。
七、被告人成毅利用职务之便，分别于2007年、2008年及2009年春节前的一天，3次非法收受姜堰吉达电器有限公司宋某每次所送的人民币1万元,合计人民币3万元。
八、被告人成毅利用职务之便，分别于2011年中秋节前的一天，非法收受泰州市顺达纸制品股份有限公司沈某1所送的人民币1万元；于2012年中秋节前的一天，非法收受沈某1之子沈某2所送的人民币1万元；于2013年春节、中秋节前的一天，2次非法收受沈某1的妹夫陈某每次所送的人民币5000元；于2014年春节前的一天，非法收受陈某所送的人民币1万元;合计人民币4万元。
九、被告人成毅利用职务之便，于2007年春节前的一天，非法收受常州西玛特电器有限公司金某所送的人民币1万元。
十、被告人成毅利用职务之便，分别于2014年春节前的一天，非法收受常州宏昌电子有限公司王某3所送的人民币2万元；于2014年端午节的前一天，非法收受王某3所送的人民币3万元;合计人民币5万元。
十一、被告人成毅利用职务之便，分别于2013年中秋节、2014年春节前的一天，2次非法收受泰州市永欣金属有限公司竺某每次所送的人民币1万元,合计人民币2万元。
十二、被告人成毅利用职务之便，分别于2009年春节、2011年中秋节及2012年春节前的一天，3次非法收受浙江台州美多模具有限公司黄某2每次所送的人民币5万元,合计人民币15万元。
十三、被告人成毅利用职务之便，于2013年中秋节前的一天，非法收受泰州市环球电子有限公司钱某所送的人民币5万元。
十四、被告人成毅利用职务之便，于2007年至2014年期间，非法收受泰州经济开发区宁泰模具厂王某5所送的人民币合计42万元。具体为：2007、2008、2009、2011、2012、2013年每年分别为人民币6万元；2010、2014年春节分别为人民币3万元。
十五、被告人成毅利用职务之便，分别于2006年至2009年期间，非法收受泰州市顺和机械制造有限公司周某每年所送的人民币5万元，合计人民币20万元。
被告人成毅归案后，曾如实供述司法机关尚未掌握的上述犯罪事实。案发后，其近亲属代其退出赃款人民币41万元。公安机关扣押被告人所持银行卡中的人民币39.64万元。
原审人民法院认为，被告人成毅身为公司工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为构成非国家工作人员受贿罪。被告人成毅近亲属代其退出了部分赃款、公安机关追缴部分赃款，酌情对被告人成毅从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第六十四条的规定，以非国家工作人员受贿罪判处被告人成毅有期徒刑六年，并处没收财产人民币五十七万元；追缴被告人成毅犯罪所得赃款人民币二百五十二万三千元，予以没收，上缴国库（已追缴人民币八十万六千四百元）。
上诉人成毅的上诉理由及其辩护人的辩护意见是：1.侦查机关对成毅存在非法取证行为，成毅在侦查期间形成的讯问笔录均应排除。2.一审判决认定成毅非国家工作人员受贿的事实均不存在，成毅没有收受他人贿赂，请二审改判成毅无罪。
二审期间，辩护人提交马某的证言笔录一份，以证明马某并未介绍王某1和成毅认识，成毅不可能收受王某1贿赂。
出庭检察员当庭发表意见认为，原审判决认定的事实清楚、证据确实、充分，定罪准确、量刑适当，审判程序合法。上诉人成毅的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不能成立,建议法院依法裁判。
上诉人成毅及其辩护人在二审开庭审判前均提出成毅在侦查阶段的供述是非法取得，应予排除。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部《关于办理刑事案件严格排除非法证据若干问题的规定》，本院依法启动非法证据排除程序，对上诉人成毅侦查阶段的供述是否是非法取得，先行进行了调查。
上诉人成毅及其辩护人申请非法证据排除的理由是：1.侦查机关从2014年7月24日至7月27日连续四天三夜对成毅进行疲劳讯问。2.侦查机关对成毅监视居住地点不合法，系对成毅非法拘禁。3.监视居住期间讯问成毅没有发放传唤证。4.因侦查人员未更换，2014年7月28日之前的疲劳审讯、非法取证对之后的讯问存在后续影响。5.侦查机关不能提供讯问成毅的同步录音录像，无法证明其取证合法性。6.原一审阶段公诉机关已排除的证据（成毅在刑事拘留之前的讯问笔录），不应再作为证据使用。
出庭检察员当庭发表意见称：侦查机关对上诉人成毅是合法取证，即使在程序上存在一定瑕疵，但尚不足以使上诉人成毅违背其意愿作出供述，其供述均是其真实意志表示，不需要排除。出庭检察员当庭提供泰州市姜堰区公安局立案决定书、传唤证、监视居住决定书、指定居所监视居住通知书、泰州市姜堰区人民检察院询问被指定居所监室居住人笔录、泰州市公安机关出具的相关情况说明、上诉人成毅2014年7月28日-8月15日监视居住期间生活区录像等证据，以证明公安机关取证的合法性。
针对诉辩双方提出的意见，本院评判如下：
一、排除2014年7月24日至同年7月27日期间公安机关对上诉人成毅所做的九次讯问笔录。具体理由是：1.经查，上诉人成毅于2014年7月24日上午10时被拘传，至7月25日被宣布监视居住，7月27日才被送往监视居住地点，拘传时间超过法定期限；2.上诉人成毅提出在7月24日至26日期间遭遇疲劳审讯，仅可趴在椅子上休息，休息权未能得到充分保障。检察机关的举证不足以证明侦查机关在此期间保障了上诉人的合理休息时间和休息方式，不能排除存在《关于办理刑事案件严格排除非法证据若干问题的规定》第二条规定的情形，根据该规定第三十四条，依法对上述讯问笔录予以排除。
二、对2014年7月28日之后侦查机关对上诉人成毅所做的讯问笔录，不予排除。具体理由是：
1.侦查机关对上诉人成毅采取监视居住期间，实际监视居住地点与监视居住决定书记载的地点不一致；讯问上诉人未发放传唤证；传唤地点与讯问地点不一致等，均属于程序瑕疵行为，在此基础上形成的讯问笔录属于瑕疵证据，瑕疵证据经侦查机关作出合理解释之后，具备证据的形式要件，可以作为诉讼证据使用。本案中，侦查机关未能提供讯问同步录音录像，依法亦不属于应当排除上诉人供述的情形。
2.2014年7月28日之前的取证行为对之后的讯问是否存在后续影响的问题。根据《关于办理刑事案件严格排除非法证据若干问题的规定》第五条的规定，采用刑讯逼供方法使犯罪嫌疑人、被告人作出供述，之后犯罪嫌疑人、被告人受该刑讯逼供行为影响而作出的与该供述相同的重复性供述，应当一并排除。根据上诉人成毅供述，其在侦查期间没有遭遇刑讯逼供，在7月28日之后，其休息权利也得到充分保障，其在此之后所作供述，不属于受刑讯逼供影响而作出的重复性供述，是其真实意愿表示。
3.原一审公诉机关未将刑事拘留之前上诉人供述作为证据使用，发回重审之后，重新作为证据使用，程序是否合法的问题。第一，一审公诉机关在原一审庭审、庭前会议中对上述供述未作为证据使用，但未说明具体理由，未明确系非法证据；第二，在原二审期间、发回重审期间，侦查机关对侦查活动的合法性进行了补充举证，形成了检察机关重新举证的“新的理由”。故一审公诉机关将上诉人成毅在刑事拘留前的供述重新作为证据使用，符合法律规定。
二审经开庭审理查明：
2006年至2014年间，上诉人成毅利用担任泰州乐金电子冷机有限公司购买室开发科长、购买室购买经理、购买Team长、购买室代理室长兼购买Team长职务的便利，非法收受泰州乐金电子冷机有限公司配套厂家泰州市通发电器厂王某1、泰州市海发机电配件有限公司叶某1、泰州市海陵区美宏塑胶有限公司钟某等人所送的钱款，合计人民币190.3万元，并为上述配套单位谋取利益。具体分述如下：
一、上诉人成毅利用职务之便，分别于2006年中秋节，2007年、2008年、2009年每年春节、中秋节，2010年春节及2011年、2012年、2013年每年春节、中秋节前的一天，14次非法收受泰州市通发电器厂王某1每次所送人民币5000元。2014年春节前的一天，非法收受王某1所送的人民币1万元。以上合计人民币8万元。
上述事实，有下列经检察机关提交，并经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1.上诉人成毅的供述与辩解证实，因听说景幼嘉在通发公司有暗股，其对王某1一直没有好感，第一次收他的钱是2006年中秋节前一起吃饭时收了5000元，之后每年春节前和中秋节前他都送5000元给其，2010年中秋节其离开乐金他没有送，但其与他人合开公司时王某1送了1万元礼金。2010年底其回乐金公司任购买室经理，王某1又继续送钱给其，还是春节前和中秋前，每次5000元。2014年春节前其升为购买室代理室长，王某1改送1万元。其共收了王某19万元，包含送给公司开张的礼金1万元。
2.证人王某1的证言证实，泰州市通发电器厂主要做冰箱里面的塑料配件，2004年底的时候为乐金公司做配套。法定代表人是李某，其是总经理。2006年成毅做了购买室Part长（类似于科长）开始管通发电器厂。在2006年中秋节之前，其送了5000元给成毅。以后每年的中秋节和春节，其都送5000元的红包给成毅。2010年成毅离开乐金的中秋节其没有送钱。2010年年底成毅回乐金公司，2011年春节其继续给他送钱，每次5000元。2014年春节前，其送给成毅1万元现金，其共送了8万元给成毅。成毅2010年离开乐金公司后开了个咖啡店，其买了1万元的充值卡捧场。成毅2006年在做Part长的时候，就负责塑料件，能决定配套公司的生存，其送钱给成毅是为了跟他搞好关系，不要刁难通发电器厂。
3.证人李某的证言证实，其是泰州市通发电器厂法定代表人，王某1从2004年开始在该厂内经营，为乐金公司做配套。
4.泰州市通发电器厂工商登记档案证实，通发电器厂设立于1994年，法定代表人是李某，经营范围包括制冷设备及配件、橡塑产品等。
二、上诉人成毅利用职务之便，分别于2006年中秋节，2007年春节、中秋节及2008年春节，4次非法收受泰州市海发机电配件有限公司叶某1每次所送的人民币5万元。分别于2008年中秋节，2009年春节、中秋节，2010年春节，2011年、2012年、2013年每年春节、中秋节及2014年春节，在其家中11次非法收受叶某1每次所送的人民币10万元。以上合计人民币130万元。
上述事实，有下列经检察机关提交，并经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1.上诉人成毅的供述与辩解证实，海发公司的叶某1送其130万元。第一次是在2006年中秋前，叶某1在其小区送了5万元。以后都是送到其家里的，其中2007、2008年春节前、中秋前各送5万元，2009年春节前、中秋前、2010年春节前各送10万元，2011、2012、2013年春节前和中秋前、2014年春节前各送10万元。
2.证人叶某1的证言证实，海发公司的法定代表人是其父亲叶某2，海发公司为乐金公司做配套，主要生产冰箱的冲压件。2006年成毅做了购买室的科长之后负责冲压件，做了购买室经理、室长之后权力更大了。2006年中秋节的时候，其在成毅住的工人新村里第一次送给成毅5万元；2007年春节、中秋节、2008年春节，其在成毅家中分别送钱给成毅，每次5万元；2008年成毅做了购买室的经理，这年中秋节其在成毅家中送给成毅10万元；自2009年春节到2014年春节，除了2010中秋节没有送钱给成毅外，其余中秋节、春节都到成毅家送钱给成毅，每次都是10万元。这么多年总共送了130万现金给成毅，成毅能够影响或者决定配套厂新产品的采购量，送钱给成毅是希望成毅把乐金公司的新产品正常给其公司做，不要找其公司的麻烦。
3.证人黄某1的证言证实，成毅当上科长之后，一些配套单位开始送钱给他。其知道成毅逢年过节时收一些单位的钱，具体哪一笔钱是哪个单位送的不清楚，但知道一个叫叶某1的老板经常在逢年过节的时候送，近几年每次到了春节和中秋节的时候送的都是10万元。
4.泰州市海发机电配件有限公司工商登记档案及与泰州乐金电子冷机有限公司交易基本合同证实，海发公司法定代表人是叶某2，叶某1是公司股东，该公司与乐金公司存在业务往来。
5.证人叶某1的银行卡交易记录证实，叶某1在银行有大额的资金存入、取出。
三、上诉人成毅利用职务之便，分别于2013年春节、中秋节前的一天，2次非法收受泰州海华机械制造有限公司王某2每次所送的人民币2万元。以上合计人民币4万元。
上述事实，有下列经检察机关提交，并经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1.上诉人成毅的供述和辩解证实，2013年春节前的一天晚上，海华公司的老板王某2约其在泰州市海陵区迎宾路靠近玉城名郡的地方见面，王某2上其车拿了个信封塞其驾驶座后面的袋子里，内有2万元。2013年中秋前，其到王某2厂里，王某2在其车上给了其2万元。
2.证人王某2的证言证实，其是泰州海华机械制造有限公司的法定代表人，海华公司主要生产冰箱压缩机内部气缸架、机体、曲轴等产品，是乐金公司的一级协力社。2013年春节前的一天晚上，其约成毅在泰州市海陵区迎宾路见面，车子开到玉城名郡那边，其从车上下来上了成毅的车子，下车的时候，其将一个信封塞到成毅车上，信封里面是2万元现金。2013年中秋节前的一天早上，成毅到其厂里检查，在成毅走之前，其在成毅车上塞了一个信封，信封里面装的2万元现金。其第一次送钱给成毅，是想与他处朋友，说不定有什么事情要找他。第二次送钱给成毅，是希望跟他搞好关系，不要故意刁难其公司。
3.泰州海华机械制造有限公司工商登记档案及与泰州乐金电子冷机有限公司交易基本合同证实，海华公司法定代表人是王某2，该公司与乐金公司存在业务往来。
4.证人王某2的银行卡交易记录证实，王某2在银行有大额资金存入、取出。
四、上诉人成毅利用职务之便，分别于2006年中秋节，2007年、2008年、2009年每年春节、中秋节，2010年春节及2011年、2012年、2013年每年春节、中秋节前的一天，14次非法收受泰州市海陵区美宏塑胶有限公司钟某每次所送的人民币5000元。分别于2014年春节前及7月的一天，非法收受钟某所送的人民币1万元、3000元。以上合计人民币8.3万元。
上述事实，有下列经检察机关提交，并经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1.上诉人成毅的供述和辩解证实，美宏公司的钟某从2006年中秋节前开始送钱给其，以后基本上一年两次，都是在每年的中秋前和春节前，每次5000元。2010年其离开乐金公司一段时间，钟某只在春节期间送了5000元。今年（2014年）春节前，钟某送给其1万元；7月份送了3000元，祝贺其女儿升初中。
2.证人钟某的证言证实，其是泰州市海陵区美宏塑胶有限公司的法定代表人，美宏公司从2005年9月开始帮乐金公司做配套，主要做冰箱里面的搁架。2006年中秋节前，其送给成毅5000元，以后每年中秋节和春节都送红包给成毅，每次5000元。2010年成毅离开乐某公司一段时间，2010年中秋节没有送钱给成毅。2010年年底，成毅回到乐金公司，其从2011年的春节继续送钱给成毅，每次5000元。2014年春节之前，其送给成毅1万元现金。2014年7月份，成毅女儿上初中，其送给成毅3000元红包。其总共送了8.3万元给成毅。2006年成毅做购买室科长，美宏公司归成毅管，其送钱给成毅是为了跟他搞好关系，希望他在工作中能为公司讲点公道话。
3.泰州市海陵区美宏塑胶有限公司工商登记档案及与泰州乐金电子冷机有限公司交易基本合同等书证证实，该公司法定代表人是钟某，与乐金公司存在业务往来。
五、上诉人成毅利用职务之便，于2014年春节前的一天，非法收受泰州市赛福电子有限公司潘某2所送的人民币3万元。
上述事实，有下列经检察机关提交，并经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1.上诉人成毅的供述和辩解证实，今年（2014年）春节前的一天中午，赛福公司的潘某2在其家门口，送给其一个信封，信封里面是3万元。
2.证人潘某2的证言证实，赛福公司是乐金公司的一级协力社，主要生产冰箱里的线束和冰箱压缩机里的铜管和弹簧。2013年上半年，乐金公司内部调整，压缩机的业务归成毅管理。2014年春节前的一天中午，其到成毅家楼下与成毅见面，拿了一个信封给成毅，里面是3万元。送钱给成毅，是希望成毅不要刁难其。
3.泰州市赛福电子有限公司工商登记档案证实，赛福公司法定代表人是潘某2。
4.证人潘某2的银行卡交易记录证实，2014年春节前，潘某2曾从银行卡上取款。
六、上诉人成毅利用职务之便，于2014年春节前的一天，非法收受江苏亚光金属制品有限公司刘某所送的人民币2万元。
上述事实，有下列经检察机关提交，并经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1.上诉人成毅的供述和辩解证实，2014年春节前的一天晚上，亚光公司老板刘某在同悦容园小区里送给其两瓶五粮液酒和2万元。
2.证人刘某的证言证实，其是江苏亚光金属制品有限公司的法定代表人，亚光公司主要生产冰箱底座及外壳，为乐金公司做配套。因采购量逐年减少，成毅管这一块，其想送点钱给成毅，让乐金公司多采购一点。2014年春节前的一天晚上，其在成毅家附近停车的地方，拿了一个装了五粮液酒的布袋子给成毅，另给了成毅2万元。成毅开始不肯要，说“亚光的事情，找我没用”，其说“过年了，意思一下”，成毅把钱收了下来。因为其公司生产设备老化，乐金公司认为其公司产品质量不行，2014年三四月份就不再采购亚光公司的冲压件了，此事与成毅没有关系。
3.江苏亚光金属制品有限公司工商登记档案证实，亚光公司法定代表人是刘某。
七、上诉人成毅利用职务之便，分别于2007年、2008年及2009年春节前的一天，3次非法收受姜堰吉达电器有限公司宋某每次所送的人民币1万元，合计人民币3万元。
上述事实，有下列经检察机关提交，并经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1.上诉人成毅的供述与辩解证实，2007年、2008年、2009年每年春节前，吉达公司老板的儿子宋某都会到其住的小区送钱给其，每次1万元，一共是3万元。
2.证人宋某的证言证实，吉达公司法定代表人宋吉林是其父亲，其公司主要为乐金公司生产铰链。2006年成毅做了乐金公司的开发科长，吉达公司归成毅管，其负责吉达公司的业务。2007年春节之前，其在成毅住的小区送了1万元给成毅，2008年春节前、2009年春节前其以同样方式各送了1万元给成毅。送钱给成毅是希望跟他处好关系。
3.姜堰吉达电器有限公司工商登记档案及出具的增值税专用发票证实，吉达公司法定代表人是宋吉林，与乐金公司之间存在业务往来。
八、上诉人成毅利用职务之便，分别于2011年中秋节前的一天，非法收受泰州市顺达纸制品股份有限公司沈某1所送的人民币1万元；于2012年中秋节前的一天，非法收受沈某1之子沈某2所送的人民币1万元；于2013年春节、中秋节前的一天，2次非法收受沈某1的妹夫陈某每次所送的人民币5000元；于2014年春节前的一天，非法收受陈某所送的人民币1万元。以上合计人民币4万元。
上述事实，有下列经检察机关提交，并经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1.上诉人成毅的供述与辩解证实，2011的中秋节前，顺达公司的老板沈某1与其在海陵区东城河边见面，沈某1上其车给了一个信封，里面是1万元。2012年中秋前的一天晚上，沈某1的儿子沈某2与其约好在同悦容园小区见面，沈某2给其一个信封，里面是1万元。2013年的春节前和中秋前，沈某1的妹夫陈某两次分别送其5000元，陈某于2014年春节前送其1万元，都是在同悦容园小区里送的。
2.证人沈某1的证言证实，其是顺达公司的法定代表人，顺达公司是乐金公司的一级协力社。2011年中秋之前一天，其与成毅在东城河边见面，其上了成毅的车子，给了成毅一个信封，里面是1万元。其送钱给成毅主要是想搞好关系，防止成毅找麻烦。2012年的中秋，其让儿子沈某2送过一次钱给成毅，应该是1万元。之后让妹婿陈某送过三次钱给成毅，2013年春节和中秋各送了5000元，2014年春节之前送了1万元。
3.证人沈某2的证言证实，其是顺达公司法定代表人沈某1的儿子。2012年中秋节前的一天晚上，其到成毅住的同悦容园小区，拿了一个信封给成毅，里面是1万元。顺达公司是乐金公司配套商，成毅管顺达公司，送钱给成毅主要是想跟成毅搞好关系，防止成毅找公司麻烦。
4.证人陈某的证言证实，顺达公司法定代表人是沈某1，是其连襟。2013年春节前，其与成毅在同悦容园见面，给了成毅一个信封，里面是5000元。2013年中秋节之前，其与成毅见面后给了成毅一个信封，里面5000元。2014年春节前的一天晚上，其与成毅在同悦容园见面，拿了一个信封给成毅，里面是1万元。纸箱采购归成毅管，送钱给成毅主要是想跟成毅搞好关系，防止成毅故意找公司麻烦。
5.泰州市顺达纸制品有限公司工商登记档案及出具的增值税专用发票证实，顺达公司法定代表人是沈某1，该公司与乐金公司存在业务往来。
九、上诉人成毅利用职务之便，于2007年春节前的一天，非法收受常州西玛特电器有限公司金某所送的人民币1万元。
上述事实，有下列经检察机关提交，并经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1.上诉人成毅的供述与辩解证实，2007年的春节前，常州西马特公司的金某送其1万元和两瓶五粮液，西马特公司当时是其管理，金某送钱的目的是为了与其搞好关系。
2.证人金某的证言证实，常州西玛特公司主要生产冰箱里面的温度控制器，是乐金公司的一级协力社。2007年春节前，其在泰州送给成毅两瓶五粮液和1万元现金。送钱给成毅是想把关系处理好，成毅当时管其公司。之后送钱是因为成毅给其公司上过管理方面的课，其作为辛苦费送的。
3.常州西玛特电器有限公司工商登记档案及出具的增值税专用发票证实，该公司法定代表人是张扣女，金某是该公司总经理，该公司与乐金公司存在业务往来。
十、上诉人成毅利用职务之便，分别于2014年春节前的一天，非法收受常州宏昌电子有限公司王某3所送的人民币2万元；于2014年端午节的前一天，非法收受王某3所送的人民币3万元。以上合计人民币5万元。
上述事实，有下列经检察机关提交，并经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1.上诉人成毅的供述与辩解证实，2014年春节前的一天晚上，宏昌公司的王某3与其在泰州宾馆的停车场见面，王某3送了两瓶梦之蓝和2万元给其。今年（2014年）端午节前的一天下午，王某3与其在泰州宾馆的停车场见面，送了一个大信封给其，里面有3万元。
2.证人王某3的证言证实，其是宏昌公司的法定代表人，公司是乐金公司一级协力社，主要生产电源线和电线。2014年春节前，其与成毅约在春兰宾馆停车场见面，其拎了一个袋子上了成毅的车，袋子里面装的是两瓶梦之蓝，还有一个信封，信封里面是2万元现金。2014年端午节前的一天，其与成毅在春兰宾馆停车场见面，其拿了一个大信封给成毅，信封里面装了3万元现金。其送钱的目的是防止成毅为难其公司。
3.常州宏昌电子有限公司工商登记档案及出具的江苏增值税专用发票证实，宏昌公司法定代表人是王某3，该公司与乐金公司存在业务往来。
十一、上诉人成毅利用职务之便，分别于2013年中秋节、2014年春节前的一天，2次非法收受泰州市永欣金属有限公司竺某每次所送的人民币1万元，合计人民币2万元。
上述事实，有下列经检察机关提交，并经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1.上诉人成毅的供述与辩解证实，永欣公司的老板竺某送其2万元。第一次是2013年中秋前，在两岸咖啡吃饭的时候，竺某送其1万元。第二次是在今年（2014年）春节前，竺某到同悦容园的小区送其1万元。
2.证人竺某的证言证实，其是永欣公司的法定代表人，永欣公司生产钢材和塑料制品，2006年下半年开始成为乐金公司的配套企业。2013年中秋之前的一天，其与成毅在泰州海陵区鼓楼路和济川路交叉口旁的两岸咖啡吃饭，后送给成毅1万元。2014年春节前的一天晚上，其到成毅住的同悦容园小区与成毅见面，其送了1万元给成毅。成毅性格和工作能力比较强，说话有一定的分量，其送钱是为了搞好关系，这样对其公司发展有利。
3.乐金公司2006年-2014年配套厂生产明细证实，永欣金属有限公司与乐金公司存在业务往来。
十二、上诉人成毅利用职务之便，分别于2009年春节、2011年中秋节及2012年春节前的一天，3次非法收受浙江台州美多模具有限公司黄某2每次所送的人民币5万元，合计人民币15万元。
上述事实，有下列经检察机关提交，并经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1.上诉人成毅的供述与辩解证实，2009年的春节前的一天，美多公司老板黄某2约其在工人新村见面，黄某2送其一个黑塑料袋，里面装了5万元。2011年和2012年的春节前，黄某2各送了5万元给其，都是在同悦容园小区里面送的。
2.证人黄某2的证言证实，其是浙江台州美多模具有限公司的法定代表人，美多公司是乐金公司一级协力社。2009年春节前的一天，其到成毅当时住的工人新村，拿了一个塑料袋给成毅，塑料袋里面是5万元现金。2011年、2012年春节之前，其在成毅当时住的同悦容园，两次分别送了5万元现金给成毅。其送钱给成毅主要想跟他搞好关系，防止他故意刁难。
3.浙江台州美多模具有限公司工商登记档案及提供的增值税专用发票证实，美多公司法定代表人是黄某2，该公司与乐金公司存在业务往来。
十三、上诉人成毅利用职务之便，于2013年中秋节前的一天，非法收受泰州市环球电子有限公司钱某所送的人民币5万元。
上述事实，有下列经检察机关提交，并经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1.上诉人成毅的供述和辩解证实，2013年之前环球电子由宋亚斌与其沟通，2012年或2013年宋亚斌因病去世，钱某才管理环球电子。2013年中秋前他打电话约其在泰州迎宾馆见面，见面后他背着包坐到其副驾驶座，从包内拿出个大的牛皮纸信封放在两人中间，后又放后排座位，信封没有封口，内有5万元现金，其回家后将钱给老婆了。
2.证人钱某的证言证实，其系环球电子公司的法定代表人，该公司主要为乐金公司生产冰箱里的抽屉，之前是乐金公司的一级协力社。2013年中秋节前的一天下午五六点钟，其电话联系成毅约在春兰迎宾馆见面，成毅到后其坐到副驾驶座，从包内拿一个大的牛皮纸信封放在前排中间，因为信封太大开车不方便，其又将信封放在后排座位上，内有5万元现金。其年纪大身体不好，儿子也不愿意管理企业，其送钱给成毅是因为环球电子归成毅管，希望他有什么事情能够照顾其公司。
3.泰州市环球电子有限公司工商登记档案、交易基本合同、产品加工合同证实，环球电子法定代表人是钱某，该公司与乐金公司存在业务往来。
另有经庭审举证质证的下列证据，证实上诉人成毅主体身份及职权：
1.泰州市公安局出具的常住人口基本信息证实，上诉人成毅案发时已达刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。
2.泰州市公安局调取的泰州乐金电子冷机有限公司的营业执照证实，乐金公司经营范围为生产无氟制冷压缩机、无氟电冰箱、冷藏箱及箱体零部件、组合件、家用冰箱、冰柜等产品批发和进出口业务。
3.泰州乐金电子冷机有限公司出具的职工登记表、组织变更、成毅工作经历等书证证实：2006.4-2008.1，成毅为冰箱资材开发Part长，负责资材采购价格控制与改善，资材开发与品质确保；2008.1-2010.5，成毅为冰箱资材Group长，负责公司资材采购，资材管理统合业务；2010.12-2014.2，成毅为冰箱购买Team长，负责部品采购与开发，协力社管理；2014.2之后，成毅为冰箱购买代理室长，负责购买室日常业务管理，统合购买业务。
4.泰州乐金电子冷机有限公司出具的单价决定审批表、单价决定禀议书等书证证实，成毅对相关配套厂家产品价格进行审批。
5.证人高某2（系乐金公司购买室2Team长）的证言证实，其2005年4月份进入乐金公司，2012年10月之后进入采购部。采购部门的职位分成这四个级别，采购担当是普通的采购员；上面一级叫Part长，类似中国企业里的主任或者科长；再上面一级叫做Team长，类似于中国企业里面的经理；再往上叫部长，也叫室长，室长就是乐金公司的高层干部。购买室开发科负责三块内容，一是配套厂的选择，二是分配给配套厂商产品的定量定价，三是供应产品品质的改善等。2006年3.4月份，成毅从生产部门到购买室，先后做了购买室开发科的Part长、Group长。2010年4月份，成毅离职，同年11月份又回到了乐金公司担任Team长。2012年10月1日之后，采购部门进行改革，成毅担任购买一室Team长，主要管理塑料、冲压、模具。2013年年底，成毅担任代理室长，兼任购买一室Team长。成毅的职位比较重要，韩国人一般都会采纳成毅的提议或者意见。
6.上诉人成毅的供述和辩解证实，其于2003年2月进入乐金公司工作；2003年2月至2004年1月在购买室工作，任普通办事员；2004年1月至2005年11月，在冰箱制造部1号线做科长（Part长），负责生产；2005年11月至2006年4月，在冰箱制造部做科长，负责产品质量；2006年4月至2008年1月做采购室冰箱资材开发科长，负责配件的采购；2008年1月至2010年5月在购买室做冰箱资材Group长，负责配件的采购；2010年离开乐金公司，2010年12月又回到公司，做冰箱购买Team长，负责配件采购和开发，协力社管理。2014年2月，做购买室代理室长，负责购买室日常业务管理，统合购买业务。其在工作岗位上对厂家的选择、定量定价、新产品开发方面有审批的职责，并且有一定的建议权。配套厂送钱给其是为了搞好关系，希望其能给予他们一定的关照，也想通过送钱指望其不要故意找他们的麻烦，让他们业务能够正常开展。其收了配套厂商的钱之后，没有故意去刁难他们。
上诉人成毅归案后，曾如实供述司法机关尚未掌握的上述全部犯罪事实。案发后，其近亲属代其退出赃款人民币41万元。公安机关扣押上诉人所持银行卡中的人民币39.64万元。
上述事实及上诉人存借款、投资等情况有下列经当庭举证、质证的证据证实：
1.证人黄某1的证言证实，其和成毅1999年领证结婚，成毅在2003年左右到乐金公司工作，2006年做购买室科长，从那时候起每到中秋和春节，成毅都会给其一部分钱，其存到银行里。这些钱是成毅管的配套厂送的，具体哪些厂送的不清楚。配套厂商送钱给成毅，应该是给成毅的感谢费，但是具体感谢什么不清楚。2010年，成毅离开乐金公司，2010年中秋节的时候没有人送钱给成毅。家中钱的去向，有100万左右存款，借了150余万给孙某，买房子包括装潢约20万至30万，买了一辆价格12万元东风标致汽车，另外成毅拿了一些钱去投资。
2.证人黄某1向公安机关提供的12张借条复印件证实，2010年至2014年期间，孙某向成毅借款共计人民币150余万元。
3.公安机关调取的成毅、黄某1、成惠琴2006年至2014年存款情况证实，每年春节、中秋期间，黄某1或成惠琴或成毅名下有大量的存款。
4.泰州市公安局扣押决定','2018-11-14
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