广东省四会市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤1284刑初427号
公诉机关广东省四会市人民检察院。
被告人陈某贵，绰号“阿勇”，男，1978年8月1日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地福建省云霄县。因本案于2016年3月10日被羁押，同年3月11日被刑事拘留，同年4月16日被逮捕。
辩护人黄思华、梁达腾，广东西江律师事务所律师。
被告人陈某伟，男，1982年7月4日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地广东省汕头市潮阳区。因本案于2016年3月10日被羁押，同年3月11日被刑事拘留，同年4月16日被逮捕。
辩护人伍松时，广东圣禾律师事务所律师。
被告人方某龙，男，1978年5月22日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地福建省云霄县。因本案于2016年3月10日被羁押，同年3月11日被刑事拘留，同年4月16日被逮捕。
被告人陈某盛，男，1966年7月14日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地福建省云霄县。因本案于2016年3月10日被羁押，同年3月11日被刑事拘留，同年4月16日被逮捕。
四会市人民检察院以四检刑诉〔2016〕424号起诉书指控被告人陈某贵、陈某伟、方某龙、陈某盛犯非法经营罪，于2016年12月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四会市人民检察院指派检察员何树蓁出庭支持公诉，被告人陈某贵、陈某伟、方某龙、陈某盛及辩护人黄思华、梁达腾、伍松时均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
四会市人民检察院指控：2016年3月10日凌晨，肇庆市公安局、四会市公安局及四会市烟草局联合查获了位于广东省四会市贞山街道橄榄村委会岭脚村山边的一非法烟丝加工厂。经查，该加工厂并无办理烟草专卖生产企业许可证等相关证件，被告人陈某贵为该加工厂的日常经营管理者；被告人陈某伟在该加工厂内负责核算账目，运输烟叶、烟丝；被告人方某龙在该加工厂内负责购买生活用品，运输烟叶、烟丝；被告人陈某盛负责运输烟叶、烟丝。公安机关在该加工厂现场查获锅炉、切丝机、打叶机等制作烟丝机器一批，成品烟丝17担，尚未加工的烟叶841担；在四会市城中街道十佳果业停车场内查获成品烟丝128担，尚未加工的烟叶318担（每“担”为50公斤）。经广东省质量监督烟草检验站检验，涉案的烟叶、烟丝为烤烟、烤烟烟丝。经认定，涉案的1159担烟叶价值人民币2807665.91元，145担烟丝价值人民币526892.3元，总值人民币3334558.21元。（每“担”为50公斤）
认定上述事实的证据如下：物证、书证、鉴定意见、作案现场辨认笔录、现场勘验检查笔录、证人证言、被告人供述等。
公诉机关据此认为，被告人陈某贵、陈某伟、方某龙、陈某盛无视国家法律，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证加工烟丝，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，构成非法经营罪。被告人陈某贵、陈某伟、方某龙、陈某盛到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。并提供了证人证言、书证、被告人的供述等证据材料。
被告人陈某贵对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，但提出自己只是受李绍兵的聘请参与工作，负责管理工人，至案发收到工资7200元。
被告人陈某贵的辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控陈某贵的犯罪事实清楚，罪名定性正确，辩护人没有异议。但认为被告人陈某贵具有以下减轻、从轻处罚的情节：一、被告人陈某贵在本案的犯罪中起次要作用，属于从犯，依法应当从轻、减轻。二、陈某贵的犯罪行为没有造成严重的社会后果，情节轻微，社会危害性不大。三、陈某贵的主观恶性不大，认罪态度较好。综上所述，陈某贵属从犯，能如实供述罪行，主观恶性不大，具有良好的认罪态度，是初犯，请求法庭依法查明本案的事实，对被告人陈某贵从轻、减轻处罚，并适用缓刑，给其一个改过自新的机会。
被告人陈某伟对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。
被告人陈某伟的辩护人提出如下辩护意见：一、被告人陈某伟在本案中是从犯，应具有减轻或者从轻处罚的情节。二、本案是经济型犯罪，其量刑幅度涉及到非法经营的数额大小。三、案发后涉案的绝大部份烟叶、烟丝已被没收并销毁，没有流入社会，对社会还没有造成严重后果，这一情节请予以考虑，对其从轻处罚。四、被告人陈某伟认罪态度好，案发后从公安侦查到庭审均能如实交代。综上，被告人陈某伟是初犯、偶犯，并已充分认识到自己所犯行为的严重性，有悔改表现，请求对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。
被告人方某龙对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。
被告人陈某盛对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。
经审理查明：2016年3月10日凌晨，肇庆市公安局、四会市公安局及四会市烟草局联合查获了位于广东省四会市贞山街道橄榄村委会岭脚村山边的一非法烟丝加工厂。经查，该加工厂并无办理烟草专卖生产企业许可证等相关证件，被告人陈某贵为该加工厂的日常经营管理者；被告人陈某伟在该加工厂内负责核算账目，运输烟叶、烟丝；被告人方某龙在该加工厂内负责购买生活用品，运输烟叶、烟丝；被告人陈某盛负责运输烟叶、烟丝。公安机关在该加工厂现场查获锅炉、切丝机、打叶机等制作烟丝机器一批，成品烟丝17担（每“担”为50公斤），尚未加工的烟叶841担；在四会市城中街道十佳果业停车场内查获成品烟丝128担，尚未加工的烟叶318担。
经广东省质量监督烟草检验站检验，涉案的烟叶、烟丝为烤烟、烤烟烟丝。经认定，查获的1159担烟叶价值人民币2807665.91元，145担烟丝价值人民币526892.3元。
认定上述犯罪事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、书证、物证
（1）搜查证、搜查笔录、扣押决定书及扣押清单证明：公安机关依法搜查并扣押涉案物品的情况。公安机关从陈某贵处扣押手机共5台，烟叶1159担，成品烟丝145担，打叶机3台，切丝机1台，解把机1台，传送带2台，锅炉1台，发电机1台；从方某龙处扣押手机5台，收据2本，车牌2副，手机卡6张，汽车1台，收据单据8张，笔记本2本，银行卡2张，运输证1张，钥匙1条；从陈某伟处扣押合同书1分，承包合同1分，身份证复印件17份，收据7份，质量保证单2份，食品购销凭证1份，发货单1份，手工发票1份，费用报销单1份，商品销售日报表7份，单据2份，机打发票15份，手写发票（单据）36份，销售单2张，收款收据18张，送货单14张，工资结算单4张，修补工资单1张，收据264张，手机3台，记事本1本，大型货车3辆。
（2）受案登记表、立案决定书证明：本案的发生及公安机关受理、立案侦查的情况。
（3）身份及前科资料证明：被告人陈某伟、陈某贵、方某龙的身份信息，均已达刑事责任年龄，无犯罪记录；被告人陈某盛的身份信息，其已达刑事责任年龄，2008年曾因犯生产、销售伪劣产品罪被安徽省黄山市铁山区人民法院判处有期徒刑一年六个月。
（4）抓获经过证明：被告人陈某伟、陈某贵、方某龙、陈某盛归案的情况。
（5）四会市烟草专卖局出具的《证明》一份证明：四会市贞山街道橄榄村委岭脚村山边的烟丝生产窝点没有烟草专卖行政主管部门核发的烟草专卖生产企业许可证。
（6）四会市烟草局移送给四会市公安局的相关材料证明：四会市烟草局对于四会市贞山街道柑榄村委会榄洞坑村山边一废旧工厂窝点的立案情况、查处情况、委托鉴定情况、移送公安侦查情况。
（7）从陈某伟处扣押的票据等材料证明：相关人员的工资情况、承包土地租金、以及加工厂购买食品、日常生活用品等的情况。
（8）土地承包合同书证明：吴泷承包位于四会市贞山街道白龙村委会平坑背后弃土场时与四会市贞山街道白龙村委会大湾口村、新屋村、仁村上村、仁村下村、仁村一村、仁村二村、平坑村等签订土地承包合同的情况。
（9）本案涉案人员的银行流水资料证明：本案相关人员的银行流水情况。
（10）本案涉案人员使用手机号码的通话清单证明：本案相关人员的手机通话情况。
（11）广东省烟草专卖局价格证明证明：涉案烟叶价值2807665.91元，烟丝价值526892.30元。
（12）四会市烟草专卖局函件证明：涉案的烟叶、烟丝已全部销毁完毕。
2、证人证言
（1）证人张某的证言：2016年3月3日我和二十多个老乡被人从云南省昆明市骗到广东省四会市贞山区，刚开始他们跟我们讲的是做食品加工，后来才知道一个非法制造烟草的工厂工作，有人将我们身份证收了我们也无法逃跑。我负责将干燥的烟叶放到蒸机上蒸烟叶，我不清楚工厂老板是谁，工厂有四个人管理我们，但具体情况我不清楚。
（2）证人刘某1的证言：2016年3月3日我和二十多个老乡被人从云南省昆明市骗到广东省四会市贞山区一个非法制造烟草的工厂工作，有人将我们身份证收了我们也无法逃跑。我负责将烟叶放进机器里面撕碎，我不知道工厂老板是谁，在工厂里有四个人管理我们，我可以对他们进行辨认。
经辨认，刘某1辨认出陈某贵、方某龙。
（3）证人钟某1的证言：2016年3月3日我和二十多个老乡被人从云南省昆明市骗到广东省四会市贞山区一个非法制造烟草的工厂工作，有人将我们身份证收了我们也无法逃跑。我负责拖烟片，就是把那些经过及其切割之后的烟丝拖出来装着，我不知道工厂老板是谁，只认识两个管理人员，我可以辨认出他们。
经辨认，钟某1辨认出陈某贵、方某龙。
（4）证人董某1的证言：2016年3月3日我和二十多个老乡被人从云南省昆明市骗到广东省四会市贞山区一个非法制造烟草的工厂工作，有人将我们身份证收了我们也无法逃跑。我负责拿烟叶放到机器里撕碎，我认识其中一个老板，还有一个头大大的管理人员，我可以辨认出他们。
经辨认，董某1辨认出陈某贵、方某龙。
（5）证人高某的证言：2016年3月3日我和二十多个老乡被人从云南省昆明市骗到广东省四会市贞山区一个非法制造烟草的工厂工作，有人将我们身份证收了我们也无法逃跑。我负责把烟叶拿到机器那里切成烟丝，一共有七名管理工作的人员，一人负责烧锅炉，一人负责操作机器将大烟片切成小烟片，一人负责操作机器将小烟片打碎成烟丝，一人负责用机器将烟丝烤干，一人负责买菜，一人负责煮饭，有两人负责监督我们工作。我认识三个管理人员，一个是头大大的，一个听别人说好像是司机，还有一个去过几次，我可以辨认出他们。
经辨认，高某辨认出方某龙、陈某盛。
（6）证人杨某1的证言：2016年3月3日我和二十多个老乡被人从云南省昆明市骗到广东省四会市贞山区一个非法制造烟草的工厂工作，有人将我们身份证收了我们也无法逃跑。我负责拖烟丝出来倒在一边，我不知道工厂老板是谁，也不太清楚两个管理人员情况。
（7）证人陈某1的证言：2016年3月3日我和二十多个老乡被人从云南省昆明市骗到广东省四会市贞山区一个非法制造烟草的工厂工作，有人将我们身份证收了我们也无法逃跑。我负责搬运，就是将烟叶从货车上搬到机器旁边，等师傅制作好了烟丝，我们再把袋子搬到货车上，我知道其中两个管理人员陈某贵和方某龙，还有个开货车的司机陈良胜（盛）我可以辨认出他们。
经辨认，陈某1辨认出陈某贵、陈某盛。
（8）证人董某2的证言：2016年3月3日我和二十多个老乡被人从云南省昆明市骗到广东省四会市贞山区一个非法制造烟草的工厂工作，有人将我们身份证收了我们也无法逃跑。我负责把切好的烟丝拿到机器那里烘烤，一共有七名管理工作的人员，一人负责烧锅炉，一人负责操作机器将大烟片切成小烟片，一人负责操作机器将小烟片打碎成烟丝，一人负责用机器将烟丝烤干，一人负责买菜，一人负责煮饭，有两人负责监督我们工作。我认识一个长得比较胖的老板，还有一个头大大的管理人员，我可以辨认出他们。
经辨认，董某2辨认出陈某贵、方某龙。
（9）证人李某1的证言：2016年3月3日我和二十多个老乡被人从云南省昆明市骗到广东省四会市贞山区一个非法制造烟草的工厂工作，有人将我们身份证收了我们也无法逃跑。我负责拖烟，就是把烟叶拉进机器里加工成烟丝，我不知道工厂老板是谁，平时都是那些师傅在管理我们，我也不认得了。
（10）证人刘某2的证言：2016年3月3日我和二十多个老乡被人从云南省昆明市骗到广东省四会市贞山区一个非法制造烟草的工厂工作，有人将我们身份证收了我们也无法逃跑。我负责搬运烟叶放进机器里面切碎，工厂老板身材较胖，管理人员是一个头大大的男子，我可以辨认出他们。
经辨认，刘某2辨认出陈某贵、方某龙。
（11）证人赵某1的证言：2016年3月3日我和二十多个老乡被人从云南省昆明市骗到广东省四会市贞山区一个非法制造烟草的工厂工作，有人将我们身份证收了我们也无法逃跑。我负责搬运烟叶，有四个男子负责监管我们工作，我可以辨认出他们。
经辨认，赵某1辨认出陈某贵、方某龙、陈某盛。
（12）证人蒋某1的证言：2016年3月3日我和二十多个老乡被人从云南省昆明市骗到广东省四会市贞山区一个非法制造烟草的工厂工作，有人将我们身份证收了我们也无法逃跑。我负责对烟丝进行打包，我只认识两个催我们干活的人，不知道是不是管理人员或者老板，我可以辨认出他们。
经辨认，蒋某1辨认出陈某贵、方某龙。
（13）证人蒋某2的证言：2016年3月3日我和二十多个老乡被人从云南省昆明市骗到广东省四会市贞山区一个非法制造烟草的工厂工作，为了不让工厂的人把我们身份证收了，大家一起商量将身份证统一放在我宿舍窗口上藏起来。我负责将切好的烟丝包装成袋，我认识其中三个管理人员，我可以辨认出他们。
经辨认，蒋某2辨认出陈某贵、方某龙、陈某伟。
（14）证人刘某3的证言：2016年3月3日我和二十多个老乡被人从云南省昆明市骗到广东省四会市贞山区一个非法制造烟草的工厂工作。我负责把烟叶放进机器里面撕碎，我认识其中四个管理人员，我可以辨认出他们。
经辨认，刘某3辨认出陈某贵、方某龙、陈某伟、陈某盛。
（15）证人杨某2的证言：2016年3月3日我和二十多个老乡被人从云南省昆明市骗到广东省四会市贞山区一个非法制造烟草的工厂工作，身份证在上大巴的时候被随车司机收了。我负责将制作好的烟丝装进麻袋并捆绑好，我认识其中两个管理人员，我可以辨认出他们。
经辨认，杨某2辨认出陈某贵、方某龙。
（16）证人王某1的证言：2016年3月3日我和二十多个老乡被人从云南省昆明市骗到广东省四会市贞山区一个非法制造烟草的工厂工作，在大巴车上的两个司机把我们身份证收了。我负责将切好的烟丝包装成袋，我认识其中三个管理人员和一个司机，我可以辨认出他们。
经辨认，王某1辨认出陈某贵、方某龙、陈某伟、陈某盛。
（17）证人刘某4的证言：2016年3月3日我和二十多个老乡被人从云南省昆明市骗到广东省四会市贞山区一个非法制造烟草的工厂工作。我负责将烟草搬到切烟机处切成烟丝，我认识其中三个管理人员，我可以辨认出他们。
经辨认，刘某4辨认出陈某贵、方某龙、陈某盛。
（18）证人董某3的证言：2016年3月3日我和二十多个老乡被人从云南省昆明市骗到广东省四会市贞山区一个非法制造烟草的工厂工作。我负责搬运，我在该工厂基本每天都要搬运一车烟草和一车烟丝，烟草每包重约50公斤，烟丝每包重约20公斤，我认识其中两个管理人员，我可以辨认出他们。
经辨认，董某3辨认出方某龙、陈某盛。
（19）证人董某4的证言：2016年3月3日我和二十多个老乡被人从云南省昆明市骗到广东省四会市贞山区一个非法制造烟草的工厂工作，到厂后身份证就被负责人收了。我负责拿烟叶放进机器里面死随后包装，我每天打包烟丝180包左右，每包重约20公斤，我认识其中两个管理人员，我可以辨认出他们。
经辨认，董某4辨认出陈某贵、方某龙。
（20）证人何某的证言：2016年3月3日我和二十多个老乡被人从云南省昆明市骗到广东省四会市贞山区一个非法制造烟草的工厂工作，到厂后负责人就把我们身份证全收了。我负责搬运烟叶烟丝，我一共搬运了大概5车烟叶和6车烟丝，每车运来的烟叶大概300包，每车运走的烟丝大概200包，每包约重50公斤，烟丝每包约20公斤，我认识其中三个管理人员，我可以辨认出他们。
经辨认，何某辨认出陈某贵、方某龙。
（21）证人陈某2的证言：2016年3月3日我和二十多个老乡被人从云南省昆明市骗到广东省四会市贞山区一个非法制造烟草的工厂工作。我负责将烟草搬到切烟机处让其他工人切成烟丝后再搬到仓库，我认识其中两个管理人员，我可以辨认出他们。
经辨认，陈某2辨认出陈某贵、方某龙。
（22）证人陈某3的证言：2016年3月3日我和二十多个老乡被人从云南省昆明市骗到广东省四会市贞山区一个非法制造烟草的工厂工作，身份证在上大巴的时候被“江妹”（蒋某2）收了去买车票没有还给我们。我负责搬运，我认识其中三个管理人员，我可以辨认出他们。
经辨认，陈某3辨认出陈某贵、方某龙、陈某伟。
（23）证人李某2的证言：2016年3月3日我和二十多个老乡被人从云南省昆明市骗到广东省四会市贞山区一个非法制造烟草的工厂工作，到工厂被人恐吓不让我离开。我负责搬运，我一共搬运了六车次烟草，七车次烟丝，烟草每包重约50公斤，烟丝每包重约20公斤，我认识其中三个管理人员，我可以辨认出他们。
经辨认，李某2辨认出陈某贵、方某龙、陈某伟。
（24）证人钟某2的证言：2016年3月3日我和二十多个老乡被人从云南省昆明市骗到广东省四会市贞山区一个非法制造烟草的工厂工作，身份证在上大巴的时候被蒋某2收了去买车票。我负责把烟草放进机器里面打碎，我知道有四名管理人员，我只认识其中两个，我可以辨认出他们。
经辨认，钟某2辨认出陈某贵、方某龙。
（25）证人许某的证言：2016年3月3日我和二十多个老乡被人从云南省昆明市骗到广东省四会市贞山区一个非法制造烟草的工厂工作，我想离开但是被工厂内的人恐吓不让我离开。我负责拿烟叶放进机器里面切丝，然后包装，每包烟丝重20公斤，我认识其中三个管理人员，我可以辨认出他们。
经辨认，许某辨认出陈某贵、方某龙、陈某伟。
（26）证人李某3的证言：2015年10月10日经“阿强”介绍，我将属主黄伟业交由我使用和管理的位于四会市贞山街道柑榄岭脚村流水滞石场的约十亩土地及厂房，以每年五万元的价格租给了声称做茶叶加工的名为吴泷的贵州省籍男子，我们签订了租赁合同，吴泷支付我现金五万元。
另有委托书一份，租赁合同复印件一份，吴泷身份证复印件一份。
（27）证人卢某的证言：我是四会市城中区白利停车场的工作人员。2016年3月7日晚上21时40分左右，我正在停车场值班，有两个司机开红色的车牌号为贵Ｈ×××××的大货车来停车，之后被门口外面灰色的吉普车接走，其中一个司机有两次开货车到我工作的停车场停车。
（28）证人王某2的证言：2016年3月初我和刘兴遇到一年约60岁的男子让我们从贵州凯里市下司镇拉一些药材到广东省二广高速的四会市大沙出口，并给了我一个133××××8798的号码，我到达四会市大沙高速出口后联系了他之后送达货物；第二次是2016年3月4、5日左右，133××××8798的男子打电话让我来装货，来到四会之后他们就让我将货车停在停车场，一直没有联系我们卸货，直到我发现车被公安机关扣留。在两次运货中共有四名男子负责接货，其中有两个我可以辨认出他们。
经辨认，王某2辨认出陈某伟、陈某盛。
（29）证人杨某3的证言：2016年3月6日，一名操湖南口音的男子让我和王某2从贵州凯里市下司镇拉一些药材到广东省二广高速的四会市大沙出口，我用手捏过麻袋发现里面装的类似树枝树叶的东西，那名男子给王某2一个133开头的手机号码，来到四会之后他们就让我们将货车停在停车场，一直没有联系我们卸货，直到我们发现车被公安机关扣留。
（30）证人赵某2的证言：我是四会市贞山街道柑榄村委会的主任。2015年10月份周某找我承租柑榄村委会岭脚村的山地来种植沉香树，但我没有租给他。
（31）证人周某的证言：
我曾经帮马某在四会承包山林场地种植茶叶。其他没有干什么了。
我跟马某、翁佳雄及一个姓陈的男子一起生产加工烟丝，我们四人各占二股，每股十六万，共投了一百六十万，由姓陈的男子负责管理。在2015年8月左右，翁佳雄让我找个山头生产加工烟叶，我没答应，到10月份，翁佳雄带吴志敏、马某来四会找我，让我帮他租山地，我就帮他找了一名中介，过了二十多天，翁佳雄带上姓陈的男子一起去看了山头，到11月份，姓陈的和翁佳雄跟我说那个地方可以租来生产加工烟丝，我就说如果决定搞我就汇钱给他，翁佳雄说分十股，每股十六万，十一月底时，我分三次汇了钱给翁佳雄工商银行的帐户上。我听翁佳雄说这个工厂从2016年1月开始生产烟丝，共生产加工了二货车的烟丝。过年后我跟马某说我想退股，不想参与生产加工烟丝了，但马某没有将钱退给我。
翁佳雄在2015年8月时跟我说一起找个山头生产加工烟叶，能赚钱，问我能不能在四会找到地方来做，到时那加工烟叶的机器也可以用来加工茶叶，还叫我一起入股，我当时没有答应。到10月份，马某、翁佳雄一起来到四会我的办公室找到我，跟我说想找个大约五、六十亩的地方做茶叶，还说让我入股二成，我就答应了，翁佳雄就叫我打十万元作为租地费，我同意了便给了十万现金给翁佳雄，还帮他们找地方，并通过贞山区府的关系找了个村委会的人让翁自己去联系，后来翁就租了贞山邓村的大约七十多亩的地。翁有一次再次跟我说，现租下了地方，但还少了一个旧的工厂地方来开加工厂加工茶叶同时也可以加工烟丝，问我能不能找到一个旧的工厂，我就给了一个中介的电话给翁佳雄让翁自己去联系，大约过了十天，翁说在四会贞山柑榄村宝林寺背后处租到一个旧工厂，一年租金四万，后来有一次和翁佳雄、马某及一名姓陈的男子一起吃饭，他们叫我投资加入他们工厂，如果我要占两成股份的话我还要打十万给他，我当时听后答应了，我回去就以自己名下开户的银行卡分二次每次转了五万到翁佳雄的工商银行卡内，再有一天我碰到马某，听马某说现加工工厂在购装备，全部交给姓陈的男子去做，后我就没有再问过工厂的事。到大约2015年12月，翁打电话给我说前天开了二车的烟叶过来试机，出了二车的烟丝。后来加工厂就一直停工，到2016年春节前我对马某说要退股，马某也同意并打了电话给翁佳雄得到翁的同意，但当时没有资金所以要迟两个月才给给我。（你们当时商量开设位于四会贞山柑榄的烟丝加工厂时你是否清楚知道该加工厂是用于加工烟丝的？）我当时是知道用于加工烟丝的，但也可以加工茶叶。
2015年8月翁佳雄提议开烟丝工厂我没有同意，到10月份，马某和翁佳雄来到四会你的办公室找到我，翁佳瑞又说起开烟丝加工厂的事情，并说有钱赚，提议我也一起加入，让我出资十万，占二投，我听了还是犹豫，还听到有钱赚我就答应了。翁佳雄没有叫我拿钱出来，而是叫我先找地方来租地，后我帮他找到四会贞山一块空地，翁佳雄便向我要了十万元，我便直接给了十万现金给翁佳雄，翁佳雄就去租下了贞山那块地，并以我这次拿的十万块做投资的入股钱，再后面租贞山另一块地开工厂等翁佳雄便没有再问我拿钱了。关于其他人的出资，有一次我是听马某跟我说他也占两股，出资了十万，还叫我不要问这么多，翁佳瑞占了四成，姓陈的男子出资占了两成。
2015年8月左右最先提出来的，说加工烟丝很好赚，但当时我觉得我没有时间就没有同意，之后翁佳雄在四会寻找一块70多亩的地用来种茶叶，我也帮忙介绍了一个中介和联系了在四会镇街的一些朋友给翁佳雄，他们确定了在四会邓村的一块地，我也有去看过这块地，但后来翁佳雄怎样跟生产队谈的，我就没有跟进了。后来翁佳雄说租地要资金，我就给了十万给翁佳雄。后来翁佳雄说还要租用一个加工厂用来加工茶叶我就介绍了一个中介给翁佳雄，后面我就没有跟进了。到2015年12月左右，翁佳雄跟我说这个加工点有时也可以加工烟丝。到今年春节2月份左右，我怕翁佳雄在这个点加工烟丝违法，我就跟马某说要退股，之后马某也把我的十万块给回我。（你在公安机关供述在2015年10月左右，马某和翁佳雄来到四会你的办公室找到你，翁佳雄又说起开烟丝加工厂的事情，你答应了？）当时他们说是找地点来加工茶叶，不是开烟丝加工厂，我是在2015年12月左右才知道翁佳雄租用加工厂来加工烟丝的。我读到小学一年级，有些字我是看不懂的。
2015年8月，翁提议在四会找一块地种植茶叶，然后叫我投资十万元占两成股份，当时翁还说马某和姓陈的男子也各投资十万占两成股份，于是我就同意了并在我公司给了十万元翁用于租四会邓村的一块地种茶叶。过了两个月左右，翁和马再次来到我公司说要租一个厂房加工茶叶，当时是怎样谈的我记不清，我记得当时我们达成了口头协议由种茶叶集资的部分资金来建设厂房并按种茶叶的股份各占该工厂的股份。到了2015年12月份翁对我说该工厂在加厂烟丝，到了2016年2月份，我害怕了就不想参与这些违法的事就对翁佳雄和马某说要退股不再参与该工厂。翁和马都同意我退股，但当时还没有退钱给我。
（32）证人马某的证言：我、“阿勇”、翁佳雄、胡志敏一起出资参与生产经营烟丝，由“阿勇”具体去负责，其中我出资了3万元，我们出资的钱都是交给“阿勇”去使用的，这个加工点在2015年7月开始筹备，到2015年底时生产了一段时间，当时因为没有生意就停止了生产，最后一次生产是在一个星期之前，当时“阿勇”找电话给我说该烟丝窝点恢复生产了，叫我过来看看于是我就从汕头过来了。
（你们生产经营烟丝你总共出资了多少？）就三万块，我们没说多少股份，全是阿勇在操作，我在大约2015年12月的一个晚上去的，什么也没见到只有几间平房。
制烟工场就由我、“阿勇”、翁佳雄、胡志敏一共四人出资合作，我就出资了3万给“阿勇”由“阿勇”具体组织投入生产。周某没有出资参与制造烟丝，我没有跟周某提及过我有参与制造烟丝的事。
我、“阿勇”、翁佳雄、胡志敏、周某合伙在四会贞山一无名工厂加工烟丝，他们各自出资多少我不清楚，我只给了3万元给“阿勇”。开始时，阿勇想让我做加工假烟的生意但我开始时没有同意，翁佳雄也跟我说他想做假烟，我就介绍了他们两人认识。到2015年4、5月份时，我就和阿勇、翁佳雄等人一起过来四会找地方办厂加工烟丝，刚好翁佳雄认识四会的周某，他就邀请周某也加入进来，并向周吹嘘加工烟丝能赚很多钱，在翁的游说下，周某也加入进来，我和阿勇、翁佳雄、胡志敏、周某开始合伙办厂加工烟丝了。后来翁佳雄还派了一个叫“阿伟”的人对阿勇使用资金情况进行监督，我见过他一次。
我没有给钱“阿勇”入股，但有于2015年9月以现金借给“阿勇”，当时阿勇说资金紧张借钱给他周转先，后他于2015年年底以汇款的方式分二次还钱给我。
最初是阿勇找我一起加工烟丝生意，后来认识翁佳雄之后，翁佳雄就带着胡志敏一起加入，之后翁带着我、胡志敏三人一起来到四会市找周某，然后我们四人就一起谈合伙经营烟丝的事，大约在2015年年底，我、翁佳雄、胡志敏、阿勇四人在汕头那边谈股份，初步谈成是把股份分成11股，但每股单价谈不拢。当时周某不在场，所以他的态度我不清楚，是翁佳雄与周某谈的。……到今年春节时，我和周某看到没有钱赚，也知道加工烟丝是违法的，风险大，所以我和周某就不想再做下去了。
加工烟叶最先是在2015年7、8月份时陈某贵找我说要做加工烟叶生意，翁佳雄、胡志敏也跟我说过想做烟叶生意，我就介绍了陈某贵和翁佳雄认识，然后他们就商量搞烟叶加工成烟丝的生意，还谈到分股，每股五万块，陈某贵叫我入股，占两成。因为我也不是很相信陈某贵这个人，也不懂这方面，我就跟他们说，要做你们自己去做。到大概九月份左右，当时陈某贵跟我说资金不够，也没具体说是什么生意，因为我跟陈某贵是朋友，我就借了3万块给陈某贵，并跟他说“你要做就自己做”。到今年春节前，我就叫陈某贵还钱，陈某贵就在过年前两天通过转账分两次汇入我交通银行的卡里，但是陈某贵是不是用他本人的银行卡我就不清楚。（周某有没有出资？）我不知道他有没有出钱，但到春节前，周某有打电话跟我说要退股，不想再做下去。因为钱都是在陈某贵那里，我就叫周某自己找陈某贵。
3、被告人的供述与辩解
（1）被告人陈某贵的供述与辩解：我是“阿兵”请我在大约3月7日来位于四会贞山区柑榄村的一个加工烟丝的工厂里负责打杂和采购工作的，阿兵每个月给我5000元左右用于采购，他在3月2日在四会新会的一个停车场给了我7800元现金用于采购。
我负责在加工厂外面看风，有时帮工人烟丝装袋，方玉龙平时负责买菜，给工人做饭，陈某盛是司机。
是一名湖南籍的男子“阿兵”安排我过工厂帮忙干活的，我在加工厂负责看风，目的是怕有陌生人发现我们在那里进行加工假烟被举报，所以我负责好不要被人发现，如果被人发现我们这个造烟加工厂我就要处理。帮工人进行烟丝打包装，如果烟丝超200包我就安排“大头”开大货车将烟丝送出去贞山花坛那里交给“阿伟”和陈某盛，由陈某盛驾车送装着烟丝的大货车送到莲塘的高速路口那里将货车交给其他人将货车开走。我还负责采购。我不认识周某。（这个场是否有营业执照或者有烟草局审批的相关证明？）都没有。我是为了生活赚点生活费我才在那里负责工作。
这个点的老板有我、胡志敏、翁佳雄（胡志敏和翁佳雄那边有多少人出资我不清楚），我们把股份分成11股，每股5万，其中我占3股，胡翁占8股，我出资约15万，胡、翁合起来占四十万左右，出资的钱都以现金的形式交给我，翁佳雄是分两次把钱交给我的，然后由我将钱投入到窝点的运营当中。我认识马某和周某，但我不知道他们是否占有股份，在2015年10月我曾经向马某借了3万元，至于他有没有在胡志敏及翁佳雄那边占股分我不是很清楚。方某龙是我请来负责运输烟丝的，陈某伟是胡翁那边派来的人，平时也是司机运输的角色，此外，平时烟叶出货、烟丝出货等他也有负责登记然后和我核对。（你是否安排陈某伟将工厂的日常开支向马某汇报？）没有。
这个工厂是由我、胡志敏、翁佳雄、马某共同出资开设的，其中翁胡两人一共出资四十万，我出资十万，我这十万中有三万是马某的，本来是按十成股份来算的，我占两公，翁胡那边占八成，但由于平常我在工厂中管理，比较辛苦，我就和他们说按十一成来算，多出来的那一份算我自己本人的，而马某的三万就只占我原先两成股份中的十分之三。在被公安抓获之前我是不认识周某该人的，我是被公安抓获后才知道有这么一个人。我之前供述是“小兵”请我来工厂管理，这是我捏造出来的。我通过“阿敏”叫她找了二十几个工人过来，当时我跟“阿敏”说是招食品加工的工人的。该工厂从2015年11月经营到12月曾工作了二十来天，之后因为没有烟叶来源就停工，直到2016年3月才又重新经营。加工烟叶是按照烟丝成品的重量计算的，每制作1斤的烟丝价格在1.5元至2.3元不等。工厂内有一块黑板，一般情况下工人会将烟叶和烟丝的数量写在黑板上但清算之后又会擦掉，我没有将每次的烟叶烟丝数量作登记，陈某伟那边就不知道有没有，数量的具体情况要问陈某伟有没有作登记了。
出资老板是“小兵”出了十万、翁佳雄、胡志敏共出资五十万，我负责管理则占一成的利润分成（又称与陈某伟一人一半）。我在2015年11月中旬时因为资金困难就向马某借了3万元的，当时马某也听我们说在做加工烟丝的生意，不过他没有理会我是用来做什么的。（位于四会市贞山街道柑榄村委会宝林寺背后的加工制作烟丝的工厂是由我、胡志敏、翁佳雄、马某共同出资开设的，其中翁胡两人一共出资四十万，我出资十万，我这十万中有三万是马某的，本来是按十成股份来算的，我占两公，翁胡那边占八成，但由于平常我在工厂中管理，比较辛苦，我就和他们说按十一成来算，多出来的那一份算我自己本人的，而马某的三万就只占我原先两成股份中的十分之三。厂房租赁、机器购买和外围联系客户是由翁胡二人负责；我负责前期筹备、招聘工人和厂房日常管理；方某龙是我叫来的，负责买菜和带货车；陈某伟是翁佳雄叫来的，负责带货车到工厂、登记工厂日常开支和生产情况；陈某盛是我叫来帮忙开车的。2015年12月份共开工20天左右，共加工六货车的烟叶，每车200多包烟叶，每包50公斤左右。2016年3月3日开工直至被抓获共运来四车烟叶，加工完运走三车烟丝，还有两三百包没加工。工厂共生产约18000斤烟丝，每天加工200300袋，每袋约30斤，每斤加工费按行情变化1.52.3元不等，每100公斤烟叶能制作70公斤左右烟丝。加工费是由我到潮阳找“小吴”收款，三次共收款约20万元人民币。）
经辨认，被告人陈某贵辨认出方某龙是在烟丝厂负责买菜和带司机出入运输的管理人员之一，陈某伟是负责登记工厂收入、开支以及带司机出入运输的管理人员之一、陈某盛是负责开货车运输烟叶烟丝的司机。
（2）被告人陈某伟的供述与辩解：2015年11月29日胡志敏在汕头市朝阳区叫我过来四会帮他做烟丝，主要工作是接送司机以及记帐烟丝工厂日常的开销等工作。烟丝工厂是把烟叶烘干、切成烟丝，地点是在贞山寺庙旁边小路进去。烟丝工厂有两个老板，一个是胡志敏，一个是老马。烟叶是对方的车拉过来到鼎湖莲塘附近，我就搭我这边的司机去接货车，我这边司机就开这个装烟叶的货车开进烟丝工厂卸货，卸货完这辆货车就由我们这边司机开回去莲塘那里把货车还给对方司机，具体烟叶从哪来运来我不清楚，因为每次负责接头与对方联系的是阿勇和大头（经辨认是嫌疑人方某龙），我是接他们的电话指令工作的，不直接让对方司机把烟叶拉到加工厂是因为不能让对方的人知道我们加工烟丝厂的具体地点。
加工好的烟丝也是对方的司机开一辆空车过来，然后我把我们这边的司机接上，让我们的司机开着这辆空车进去烟丝加工厂，装满烟丝后就开到指定地点把车和货交给对方司机。我是收胡志敏工资来这里负责接送司机以及与“阿勇“核对记帐烟丝工厂日常的开销数目，算是对”阿勇“的一种监督，”阿勇“每次的开销单据都会交给我，我会将单据进行核对，但收取货款不是我。我在2015年12月份时工作了二十多天，收了8000元工资，是阿勇发给我的。制作烟丝的最终止的就是制作假烟。
在2015年11月份左右，我朋友翁佳雄叫我过来四会找“阿勇”，我来到四会找到“阿勇”后，“阿勇”叫我带运送烟叶和烟丝的货车进加工厂，还叫我帮他核算工厂每天的开支账目，把帐目报给“老马”。但在2015年12月当时工场停工，我急着回家，当时的帐目我还没有报给“老马”，还在我处保管，现在被公安缴获。到3月1日左右，翁又叫我过来四会找“阿勇”，我就过来了，一直到3月10日，我和“阿松”、“大头”一共接了五、六车烟叶送到工厂。（你为何要向“老马”汇报工厂的开支帐目？）我不清楚，是“阿勇”叫我这样做的。（“老马”是否该烟丝加工厂的老板？）我不清楚。
是翁佳雄安排我到制烟工厂里负责核对工厂的日常开销帐目的，我估计翁佳雄应该有股份，胡志敏也在3月1日打过电话问我到了四会没有，“阿勇”叫我以后将工厂的日常开帐单核算好后向马某汇报，我觉得马某应该也是老板。但我还没有向马某汇报过。从3月2日开始，工厂一共运输了四车烟叶进厂加工，每次都是我和“大头”、“阿松”去接应的。公安机关扣押的单据是工厂日常开支方面的记录，如工人工资等，并没有烟叶烟丝的记录。每次我们去接送烟叶进厂和运送烟丝成品出厂的时候，车上就肯定有信号干扰器，带着信号干扰器的目的就是预防被定位和监听。
我仔细想了想，也不敢确认是“阿勇”让我将单据帐目交给“老马”，但我可以肯','2018-12-29
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