浙江省金华市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）浙07刑终1210号
原公诉机关浙江省义乌市人民检察院。
上诉人（原审被告人）杨建军，男，1991年4月21日出生于湖北省安陆市，汉族，初中文化，家住湖北省安陆市。2017年4月25日因本案被义乌市公安局刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现押于义乌市看守所。
原审被告人饶俊，男，1991年7月11日出生于湖北省安陆市，汉族，初中文化，家住湖北省安陆市。2017年4月27日因本案被义乌市公安局刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现押于义乌市看守所。
原审被告人饶重，男，1992年12月12日出生于湖北省安陆市，汉族，初中文化，家住湖北省安陆市。2017年4月25日因本案被义乌市公安局刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现押于义乌市看守所。
原审被告人叶琛，男，1990年12月20日出生于湖北省安陆市，汉族，初中文化，家住湖北省安陆市。2017年4月14日因本案被义乌市公安局刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现押于义乌市看守所。
原审被告人叶圣国，男，1981年5月6日出生于湖北省安陆市，汉族，初中文化，家住湖北省安陆市。2017年4月14日因本案被义乌市公安局刑事拘留，同年5月19日被变更强制措施为取保候审。
原审被告人谢安平，男，1987年5月27日出生于湖北省安陆市，汉族，小学文化，家住湖北省安陆市。2017年4月14日因本案被义乌市公安局刑事拘留，同年5月19日被变更强制措施为取保候审。
原审被告人陈坦，男，1989年10月11日出生于湖北省安陆市，汉族，高中文化，家住湖北省安陆市。2017年4月14日因本案被义乌市公安局刑事拘留，同年5月11日被变更强制措施为取保候审。
浙江省义乌市人民法院审理义乌市人民检察院指控被告人饶俊、饶重、杨建军犯诈骗罪；被告人叶琛、叶圣国、谢安平、陈坦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2017年11月6日作出（2017）浙0782刑初2281号刑事判决。被告人杨建军不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，2017年2月底以来，被告人饶俊、饶重、杨建军经事先合谋，冒充“中鸿联合融资担保公司”工作人员，以办理高额度信用卡需要交资料费、开卡费、交手续费提升额度、账户需验证资金等方式进行电话诈骗，由被告人饶俊负责联系网站的推广、购买被害人身份信息，被告人饶重、杨建军负责打电话具体实施诈骗。诈骗所得赃款由被告人饶俊等人联系叶某2（另案处理）负责取款，并给予取款金额8%的好处费，剩余的钱款由被告人饶俊、饶重、杨建军以4：3：3的比例分成。后叶某2又联系了被告人叶琛共同取款，并给予被告人叶琛取款金额7%的好处费。被告人叶琛遂召集了被告人叶圣国、谢安平帮助取款，并约定了相应分成。被告人陈坦明知被告人叶琛等人所取款项为诈骗所得，为获取每次200元至500元不等的好处费，仍提供车辆或帮忙驾车取款。期间，被告人叶琛、叶圣国、谢安平、陈坦还为采用相同方式诈骗的“舅”（身份不明，另案处理）等上家取款。现查实被告人饶俊、饶重、杨建军采用上述方式合计骗取人民币40700元；被告人叶琛、叶圣国、谢安平、陈坦合计取得赃款70600元。具体事实如下：
1、2017年3月2日，被害人王某以办理信用卡需交纳手续费、开卡费、银行卡额度升级费等名义，分五次向“舅”提供的建设银行“赵某”账户汇款共计人民币29900元。同日，由被告人陈坦驾车，被告人叶琛等人将上述赃款从银行ATM机取出（已被公安机关扣押）。
2、2017年4月7日至4月13日期间，被害人侯某以交纳资料费、开卡费、银行卡激活费的名义，分四次向被告人饶重等人提供的邮政储蓄银行“郭某”账户汇款共计人民币14300元。后被告人叶琛等人驾车将上述赃款从银行ATM机取出。
3、2017年4月11日至4月12日期间，被害人姚某以交纳资料费、开卡费、抵押费的名义，分三次给被告人饶重提供的邮政储蓄银行“郭某”账户汇款共计人民币6200元。后被告人叶琛等人驾车将上述赃款从银行取出。
4、2017年4月8日至4月13日期间，被害人胡某以交纳手续费、查验银行流水、银行卡激活费、资料受理费的名义，分四次给被告人饶重等人提供的工商银行“郭某”账户汇款共计人民币20200元。后被告人叶琛等人驾车将上述赃款从银行取出。
2017年4月25日，被告人饶重协助公安机关抓获同案被告人杨建军。同月27日，被告人饶俊主动到湖北省安陆市公安局烟店派出所投案。
2017年10月20日，被告人饶俊、饶重、杨建军、叶琛、叶圣国、谢安平、陈坦分别向本院退出违法所得人民币12760元、9570元、9570元、2000元、3200元、2600元、1000元，共计人民币40700元。
公安机关从被告人饶重处扣押诺基亚手机二只（型号为RM1134，串号为359757042492175；型号为F100，串号为354878086519395）、金立手机一只（型号为RM1134，串号为860777032663017）；从被告人杨建军处扣押诺基亚手机一只（型号为RM1134，串号为354878086564870）、联想牌（2380型）笔记本电脑一台；从被告人叶琛处扣押华为手机一只（串号为861498030769032）。
据此，原判依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第六十八条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人饶俊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零七个月，并处罚金人民币二万元；二、被告人饶重犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零七个月，并处罚金人民币二万元；三、被告人杨建军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；四、被告人叶琛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；五、被告人叶圣国犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；六、被告人谢安平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；七、被告人陈坦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；八、扣押在案的被告人饶俊、饶重、杨建军、叶琛、叶圣国、谢安平、陈坦违法所得人民币70600元，予以追缴，返还给被害人，其中王某29900元、姚某6200元、胡某20200元、侯某14300元；九、扣押在案的作案工具：被告人饶重的诺基亚手机二只（型号为RM1134，串号为359757042492175；型号为F100，串号为354878086519395）、金立手机一只（型号为RM1134，串号为860777032663017）；被告人杨建军的诺基亚手机一只（型号为RM1134，串号为354878086564870）、联想牌（2380型）笔记本电脑一台；被告人叶琛的华为手机一只（串号为861498030769032），予以没收，上缴国库。
被告人杨建军上诉称，其未参与原判认定的3起诈骗事实，请求二审查清事实，予以改判。
被告人饶俊、饶重、叶琛、叶圣国、谢安平、陈坦对原判决无异议。
经审理查明，原判认定被告人饶俊、饶重、杨建军诈骗；被告人叶琛、叶圣国、谢安平、陈坦掩饰、隐瞒犯罪所得的事实有被害人王某、姚某、胡某、侯某的陈述，证人邹某、叶某1的证言，搜查笔录，搜查视频，扣押决定书，扣押清单，发还清单，清点笔录及照片，电子证物检查笔录，固定电子证据清单，自动取款机监控视频，手机勘察数据，笔记本电脑勘察数据，借记卡历史明细清单，转帐汇款凭证，银行卡交易明细，接受证据清单，自动提款机取款凭证，信用卡客户信息单，信用卡，被害人信息资料，诈骗通话模板，手机短信截图，涉案银行卡交易明细，情况说明，自首表现认定意见书，立功表现认定意见书，法院执行款票据，到案经过，身份证明及被告人饶俊、饶重、杨建军、叶琛、叶圣国、谢安平、陈坦的供述等证据相互印证予以证实，上述证据均经庭审质证，取证程序合法，所证明的内容客观真实，本院予以确认。
本院认为，被告人饶俊、饶重、杨建军利用电信网络技术手段，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人叶琛、叶圣国、谢安平、陈坦明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。关于上诉理由，经查，被告人饶俊、饶重、杨建军经事先预谋，共同出资购买犯罪工具，分工配合实施诈骗行为，诈骗所得亦共同分赃，被告人饶俊、饶重、杨建军的行为应以共同诈骗论处，被告人杨建军上诉所提其未具体参与原判认定的3起诈骗事实与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及归案后的认罪态度等，原判所作量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 于江
审 判 员 卢亮
审 判 员 李晔
二〇一八年一月四日
代书记员 徐照