广东省东莞市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1971刑初3284号
公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。
被告人何顶彬，男，1992年4月28日出生，汉族，小学文化，原系东莞市石碣镇骏隆花园保安，户籍所在地为四川省自贡市大安区）。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月12日被羁押，次日被刑事拘留，2017年6月19日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。
东莞市第一市区人民检察院以东一区检诉刑诉〔2017〕2175号起诉书指控被告人何顶彬犯诈骗罪，于2017年12月14日以简易程序向本院提起公诉，于2018年6月11日向本院变更起诉。本院受理后，在审理过程中因出现不适宜适用简易程序审理的情况，于2018年1月26日转为适用普通程序，并依法组成合议庭，于2018年6月26日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员卓旭出庭支持公诉，被告人何顶彬到庭参加诉讼。本案因疑难复杂，经东莞市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。
公诉机关指控称：2017年1月份至5月期间，被告人何顶彬在东莞市石碣镇，利用微信号×××（昵称“一生一世一轮回”）、×××（昵称“夜的寂寞”）、×××（昵称“初秋的夜”）、×××（昵称“欢迎光临”），假冒女子以色诱的方式，诈骗被害人单某1等30多名陌生男子在微信上发红包或转账，诱骗钱财合计约26719.21元。具体犯罪事实如下：
1、2017年2月25日，被告人何顶彬用微信假冒女人以色诱的方式取得被害人单某1信任后，单某1用微信以转账和发红包的方式共发了600元到何微信号×××（一生一世一轮回），何顶彬确认收钱后将单某1微信拉黑。
2、2017年4月1日，被告人何顶彬用微信假冒女人以色诱的方式取得被害人张某1信任后，张某1用微信以转账和发红包的方式共发了1610元到何微信号×××（一生一世一轮回），何顶彬确认收钱后将张某1微信拉黑。
3、2017年4月1日，被告人何顶彬用微信假冒女人以色诱的方式取得被害人肖某信任后，肖某用微信以转账和发红包的方式共发了2600元到何顶彬微信号×××（夜的寂寞）、×××（初秋的夜）。得手后，何顶彬确认两个微信号各收钱1300元后将肖某微信拉黑。
4、2017年4月24日，被告人何顶彬用微信假冒女人以色诱的方式取得被害人杨某1信任后，杨某1用微信以转账和发红包的方式共发了500元到何顶彬微信号×××（夜的寂寞），何顶彬确认收钱后将杨某1微信拉黑。
5、2017年4月12日，被告人何顶彬用微信假冒女人以色诱的方式取得被害人王某1信任后，王某1在东莞市石褐镇富盈酒店附近用微信以转账和发红包的方式共发了500元到何顶彬微信号×××（一生一世一轮回），何顶彬确认收钱后将王某1微信拉黑。上述五名被害人被诈骗的钱共计5810元。
2017年5月12日13时，公安机关经过侦查在东莞市石碣镇骏隆花园监控室将被告人何顶彬抓获归案，当场缴获银行卡一张、钱包一个、vivox7plus手机一部、苹果6手机一部。
为支持上述指控，公诉机关在法庭上出示了下列证据：
（1）勘验、检查笔录、搜查笔录
1、现场勘验检查笔录、现场图、现场照片：证实案发现场位于东莞市石碣镇骏隆君悦天城监控室、东莞市石碣镇东协花园六区8栋404单元，现场无异常。
2、搜查笔录：证实在被告人何顶彬的住所，即东莞市石碣镇东协花园六区8栋404单元进行搜查，搜得一个钱包、一张中国农业银行卡和何的身份证一张。
（二）物证
银行卡1张、钱包1个、vivox7plus手机1台、苹果6手机1台及照片：证实被告人何顶彬作案使用的工具。
（三）书证
1、到案经过：证实被告人何顶彬于2017年5月12日的归案情况。
2、常住人口基本信息及违法信息查询：证实作案时被告人何顶彬的个人情况。
3、提取笔录及通讯录黑名单、微信交易记录截图：证实被告人何顶彬使用vivox7plus手机登录过四个微信号×××（一生一世一轮回）、×××（初秋的夜）、×××（欢迎光临）、×××（夜的寂寞），其中×××（夜的寂寞）已被查封。微信通讯录黑名单中共有180个微信号。
微信交易记录截图包括了微信号×××（一生一世一轮回）和×××（初秋的夜）2017年1月至5月的微信转账、红包交易记录，其中微信号×××（一生一世一轮回）2017年1月份收入11093.54元，2月份收入7698.57元，3月份收入9223.23元，4月份收入14366.46元，5月份收入8744.49元；微信号×××（初秋的夜）2017年1月份收入1822.66元，2月份收入3881.01元，3月份收入3904.08元，4月份收入5553.63元，5月份收入4794.83元。另从交易记录可以看出，×××（一生一世一轮回）、×××（初秋的夜）、×××（欢迎光临）三个微信号相互之间有转账、红包交易，×××（一生一世一轮回）每月均有通过零钱体现方式将款项转账到农业银行卡上的记录。
4、农业银行卡的开户资料及交易明细清单：证实何顶彬名下农业银行账号62×××77从2017年1月至2017年5月，微信零钱提现的记录，合计约34616.1元。
5、单某1提供的微信交易记录：证实单某1微信转账了300元给“一生一世一轮回”，还发了共计300元红包（无法显示名称）。
6、张某1提供的微信交易记录：证实张某1微信转账了800元给“一生一世一轮回”，另外同日发出4个200元，共计800元的红包（无法显示名称）。
7、肖某提供的微信交易记录：证实肖某微信转账了800元给“夜的寂寞”，转账了800元、500元给“初秋的夜”，另外还发出共计500元的红包（无法显示名称）。
8、杨某1提供的微信聊天记录和微信交易记录：证实杨某1微信转账了250元和发红包250元给夜的寂寞，共500元。
9、调取证据清单、涉案微信号的注册登记信息、财付通流水清单：腾讯公司提供的×××（一生一世一轮回）、×××（夜的寂寞）的注册姓名、身份证是何顶彬及何的身份证，快捷代扣银行账号为62×××77（何顶彬的农业银行卡），其中，×××微信号绑定手机为182××××4010；微信号×××（欢迎光临）注册姓名为王婷。
10、×××（一生一世一轮回）、×××（夜的寂寞）两个微信号的财付通交易记录及流水清单：证实2017年2月25日22时许，微信号是×××（单某1）共转账600元给微信号×××（即第一宗）；2017年4月1日22时许，微信号×××（张某1）共转账1610元给微信号×××（即第二宗）；2017年4月21日23时，微信号×××（肖某）共转账1300元给微信号×××“夜的寂寞”（即第三宗）；2017年4月24日6时许，微信号×××（杨某1）共转账了500元给×××“夜的寂寞”（即第四宗）。微信号×××（王某1）共转账了500元给微信号×××“一生一世一轮回”（即第五宗）。
11、扣押笔录、扣押清单：在被告人何顶彬住处扣押银行卡1张、钱包1个及何的身份证一张；扣押何顶彬身上持有vivox7plus手机1台（手机号159××××8945、182××××4010）、苹果6手机1台（手机号188××××2234）。
12、说明：证实被害人王某1的手机135××××1951与微信号挂钩，其微信号为×××。
（四）视听资料、电子数据
财付通提供的涉案微信号的流水清单：证实被告人何顶彬的诈骗所得。
（五）被害人陈述
1、单某1：证实2017年2月25日22时，其在微信上加了一名女子，聊天后大家就说出来见面。对方叫其先转300元给她坐车，转账后她就说收不到，又叫其发200元的红包给她，其就又发了200元的红包给她。对方又觉得不够，又叫其发200元红包，其没钱就只发了100元红包过去。对方还要求其发红包，其不发了，对方就将其拉黑。其一共被骗了600元。其微信号是×××，阿文。
2、张某1：证实2017年3月底的一天，其用微信附近的人的功能加了一个昵称“一生一世一轮回”的女子。2017年4月1日20时许，其在石碣法庭门口吃饭时觉得无聊，就跟“一生一世一轮回”的女子聊天，大家聊得不错，对方说缺钱用，其就转账了10元给她。其就提议出来见面，对方要求其先给800元。其微信转账800元给她，对方说收不到转账，提出叫其发4个200元的红包给她，其就发了4个200元的红包给她，对方收钱后就将其拉黑了，其也把她的微信号删了。其一共被骗了1610元。
其微信号是×××，对方的微信号是×××，其不知道对方是否女性，不过朋友圈上都是女孩子的照片。
3、肖某：陈述2017年4月21日，其在微信上加了一个昵称“夜的寂寞”的女子，对方叫其去富盈酒店开房，还叫其先给800元。其就微信转账了800元给对方，对方说微信没有绑定银行卡，接着还给了另外一个微信号“初秋的夜”，其加了后就转账了800元给“初秋的夜”，然后“初秋的夜”又叫其向“夜的寂寞”微信号发500元红包，其就给“夜的寂寞”发了500元红包，但是对方又说收不到，叫其在“初秋的夜”那里发，其就又在“初秋的夜”转账了500元给她。然后对方把所有钱都收了后就将其拉黑了，其觉得被骗了。其一共被骗了2600元。其微信号是×××，昵称becauseofyou。
4、杨某1：证实2017年4月24日5时30份，其在石碣镇西南村良友五金厂下班后觉得无聊，在微信上加了一个叫“夜的寂寞”的女子微信号（微信号是×××），大家聊得不错。其提议对方出来见面，但对方要求要给钱，其就先后以转账和发红包的形式发了500元给她，但是对方又提出还要发红包，其觉得对方是骗其的，就没有发。对方看见其不给钱就直接将其拉黑。
5、王某1：证实2017年4月中旬21时，其在东莞市石碣镇富盈酒店附近，在微信上加了一个昵称“爱你”的女子（根据被告人何顶彬的指认笔录，“爱你”与“一生一世一轮回”为同一个账号），聊天后大家说出来见面。对方叫其先转200元给他，转账后她说收不到，又叫其转账200元给她，然后她又说收不到，让其发微信红包。其就又发了两个100元的红包给她。对方收到钱就将其拉黑。其一共被骗了600元。其微信号是135××××1951。
说明：手机与微信号挂钩，微信号为×××。
（六）被告人的供述
何顶彬：其有4个微信号，分别是×××（一生一世一轮回）、×××（初秋的夜）、×××（欢迎光临）、×××（夜的寂寞），其手机号分别是182××××4010、188××××2234、159××××8945。其在微信上加了附近的男子，然后以女人的身份声称可以提供卖淫服务，谈好价格后就要求对方先将服务费转账到微信上。其收到钱后就会将对方的微信拉黑和删掉。其至今一共骗了约30个人，一共骗得约15000元。
其只记得一个×××的4笔共1300元的款项是其骗对方转到微信号×××（夜的寂寞）上，另外还以这个微信号没有认证为由，骗取对方又将1300元转账到“初秋的夜”上，等于一共骗了2600元。
其将微信上骗来的钱转到其农业银行账号62×××77，有时用微信上的钱进行消费。其一共从银行卡提现了7000多元。
×××（一生一世一轮回）微信号是从2017年1月开始用于诈骗，另外三个×××（初秋的夜）、×××（欢迎光临）、×××（夜的寂寞）是专门用于诈骗的，该三个微信号诈骗所得的钱有部分用于消费，其他均直接转到×××微信号上，然后再将该微信号的钱转到其银行卡上。×××（一生一世一轮回）微信号的钱包上有3000元是向朋友借的，其他三个微信号里面所有的钱均是诈骗所得，其工资是现金发放的，每月2400元，部分存在被公安扣押的银行卡上。
辨认现场笔录：指认东莞市石碣镇骏隆花园监控室、东莞市石碣镇东协花园六区8栋404单元是其作案现场。
微信转账记录：指认2017年4月21日微信号×××（肖某）向其微信号×××（夜的寂寞）共转账1300元。
微信转账、发红包的交易记录及零钱提现记录：指认其实施诈骗的被害人的微信号及相应的微信转账、发红包记录；指认是通过零钱提现，将赃款转账到其农业银行卡上及作案使用的微信号之间的赃款转账记录。
据此，公诉机关认为被告人何顶彬的行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人何顶彬的刑事责任，提请本院依法判处。
在法庭上，被告人何顶彬提出其诈骗总金额不超过15000元的辩解意见。
经审理查明，2017年1月份至5月期间，被告人何顶彬在东莞市石碣镇，利用微信号×××（昵称“一生一世一轮回”）、×××（昵称“夜的寂寞”）、×××（昵称“初秋的夜”）、×××（昵称“欢迎光临”），假冒女子以色诱的方式，诈骗被害人单某1等30多名陌生男子在微信上发红包或转账，诱骗钱财人民币20605.65元（以下币种相同）。其中包括如下犯罪事实：
1、2017年2月25日，被告人何顶彬用微信假冒女人以色诱的方式取得被害人单某1信任后，单某1用微信以转账和发红包的方式共发了600元到何微信号×××（一生一世一轮回），何顶彬确认收钱后将单某1微信拉黑。
2、2017年4月1日，被告人何顶彬用微信假冒女人以色诱的方式取得被害人张某1信任后，张某1用微信以转账和发红包的方式共发了1610元到何微信号×××（一生一世一轮回），何顶彬确认收钱后将张某1微信拉黑。
3、2017年4月1日，被告人何顶彬用微信假冒女人以色诱的方式取得被害人肖某信任后，肖某用微信以转账和发红包的方式共发了2600元到何顶彬微信号×××（夜的寂寞）、×××（初秋的夜）。得手后，何顶彬确认两个微信号各收钱1300元后将肖某微信拉黑。
4、2017年4月24日，被告人何顶彬用微信假冒女人以色诱的方式取得被害人杨某1信任后，杨某1用微信以转账和发红包的方式共发了500元到何顶彬微信号×××（夜的寂寞），何顶彬确认收钱后将杨某1微信拉黑。
5、2017年4月12日，被告人何顶彬用微信假冒女人以色诱的方式取得被害人王某1信任后，王某1在东莞市石褐镇富盈酒店附近用微信以转账和发红包的方式共发了500元到何顶彬微信号×××（一生一世一轮回），何顶彬确认收钱后将王某1微信拉黑。上述五名被害人被诈骗的钱共计5810元。
2017年5月12日13时，公安机关经过侦查在东莞市石碣镇骏隆花园监控室将被告人何顶彬抓获归案，当场缴获银行卡一张、钱包一个、vivox7plus手机一部、苹果6手机一部。
以上事实，有公诉机关提供的、经法庭质证、认证的一系列证据予以证实，足以认定。
对于被告人何顶彬提出的辩解意见，经查：（1）根据何顶彬自己的供述，其三个微信号×××（初秋的夜）、×××（欢迎光临）、×××（夜的寂寞）是专门用于诈骗的，该三个微信号里面所有的钱均是诈骗所得，经过调取微信转账、发红包记录，以上三个微信号在2017年1月份至5月期间分别收入19956.21元、2003元、2050元，共计24009.21元。其中微信号×××（初秋的夜）有来自于×××（初秋的夜）、×××（一生一世一轮回）、×××（欢迎光临）的转账和红包，金额约为6113.56元，应当予以扣除，扣除后该三个微信号的收入金额一共为17895.65元。（2）有三名被害人将钱转账到何顶彬×××（一生一世一轮回）的微信号中，分别是单某1转账600元、张某11610元、王某1转账500元，诈骗所得金额共计2710元。（3）何顶彬的×××（一生一世一轮回）微信号是从2017年1月开始用于诈骗，平时也有用于个人日常使用，从转账和红包情况来看，无法区分诈骗所得和个人合法收入，根据有利于被告人的原则，本院仅认定单某1、张某1、王某1三名被害人的转账金额2710元为微信号×××（一生一世一轮回）的诈骗金额。以上四个微信号的诈骗金额共计20605.65元，被告人何顶彬的辩解，依据不足，本院不予支持。
本院认为，被告人何顶彬无视国法，利用电信网络技术，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人何顶彬犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。但公诉机关指控的诈骗金额不当，本院予以纠正。
根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。本案中，由于大部分被害人没有报案，无法得知各被害人的具体身份信息及被骗情况，故本案现对已经报案的单某1等五名被害人作出退赔决定。
关于本案被告人何顶彬的身份问题，根据被告人何顶彬归案后所供述的身份情况，经向其户籍所在地的公安机关发函核实，至今未收到回复。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十八条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分，确实无法查明其身份的，也可以按其自报的姓名起诉、审判”，以及最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百八十一条第（七）项“被告人真实身份不明，但符合刑事诉讼法第一百五十八条第二款规定的，应当依法受理”的有关规定，本院依法对本案被告人何顶彬以其自报身份予以判决。
根据被告人何顶彬的犯罪事实及归案后的表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人何顶彬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金3000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月12日起至2019年5月11日止；罚金自判决生效后30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）
二、责令被告人何顶彬于本判决生效之日起三日内退赔被害人单伟文600元、被害人张春许1610元、被害人肖春芳2600元、被害人杨进学500元、被害人王丁秀500元。
三、随案移送的vivox7plus手机一台、苹果牌手机一台，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘树棠
审 判 员 黄 新
人民陪审员 赖美元
二〇一八年七月十六日
书 记 员 杨林润
田袁
（附页）
本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《中华人民共和国刑法》第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。