内蒙古自治区赤峰市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）赤刑二终字第29号
原公诉机关宁城县人民检察院。
上诉人（原审被告人）崔连文，男，1947年5月25日出生于内蒙古自治区赤峰市宁城县，汉族，初中文化，退休职工，捕前住宁城县。2000年8月31日因犯诈骗罪被重庆市江津市人民法院判处有期徒刑八年并处罚金人民币十万元，于2006年4月25日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2013年6月18日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于宁城县看守所。
宁城县人民法院审理宁城县人民检察院指控原审被告人崔连文犯诈骗罪一案，于二○一四年二月十八日作出（2014）宁刑初字第00043号刑事判决。原审被告人崔连文不服，提出上诉，本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人崔连文，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审法院判决认定：2008年至2013年6月，被告人崔连文以办理民族资产解冻为名，谎称提供资金事后给予高额利润，骗取孙某某人民币19500元、周某某人民币23000元、全某某人民币37000元、潘某某人民币14000元、刑某甲人民币37000元、曹某某人民币2500元、黄某人民币1000元、王某某人民币1000元、吴某某人民币800元，合计人民币135800元。2013年7月10日，宁城县公安局民警依法搜查被告人崔连文住宅，查获龙头拐杖等作案工具予以扣押。2013年9月23日，公安机关发还被害人全某某、周某某、孙某某、潘某某共计18880元。
上述事实有被害人孙某某、周某某、全某某、潘某某、刑某甲、曹某某、刑某乙、王某某、吴某某的陈述，证人崔某某的证言，书证，被告人崔连文的供述等证据予以证实。
原审法院认为，被告人崔连文以非法占有为目的，虚构“民族资产解冻”的事实骗取多人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人崔连文被判处有期徒刑刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人崔连文退还被害人部分赃款，可以酌情从轻处罚。根据被告人崔连文犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决：一、被告人崔连文犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元。二、继续追缴赃款人民币116920元返还被害人。三、没收被告人崔连文犯罪使用的铜制龙头拐杖等作案工具。
宣判后，原审被告人崔连文不服，以“一审判决事实不清，证据不足，其行为不构成诈骗罪”为由提出上诉。
经二审审理查明：2008年至2013年6月份，上诉人崔连文以办理民族资产解冻为名，谎称提供资金事后给予高额利润，骗取孙某某人民币19500元、周某某人民币23000元、全某某人民币37000元、潘某某人民币14000元、刑某甲人民币37000元、曹某某人民币2500元、黄某人民币1000元、王某某人民币1000元、吴某某人民币800元，合计人民币135800元。2013年7月10日，宁城县公安局民警依法搜查上诉人崔连文住宅，查获龙头拐杖等作案工具予以扣押。案发后，上诉人崔连文退还给被害人全某某、周某某、孙某某、潘某某共计人民币18880元。
上述事实，有经原审法院庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据证明：
1、接受刑事案件登记表证明：2012年10月18日中午11时许，元宝山区平庄镇居民孙某某到公安机关报案称，其在2008年至2012年4月共计被宁城县天义镇居民崔连文以民族资产解冻的名义诈骗21000元。
2、被害人孙某某陈述证明：2008年11月，他通过潘某某介绍认识崔连文，崔连文自称是国民党军统西南站站长陈玉珍的授权人，有一笔民族资产被冻结了，需要别人赞助他，等资产解冻了，奖励赞助他的人，赞助2万元人民币是一等奖，奖励2亿人民币，赞助1万元是二等奖，奖励1亿元人民币，赞助6000元是三等奖，奖励8000万人民币，并拿出了陈玉珍的军官证、潜伏证、远东情报局毕业证和陈玉珍给崔连文的授权书，及1934年版的1万美元、玉玺等，当时他看利润很高，也有手续证明，就信以为真了，他分多次在天义镇或平庄镇的邮政储蓄银行给崔连文汇款，有时候也去崔连文的家里给崔连文送钱。他累计给崔连文21000元。他后来感觉自己被骗了，和崔连文要过钱，崔连文给他汇了1500元。
3、被害人周某某陈述证明：2008年11月，他通过潘某某介绍认识崔连文。崔连文自称是国民党军统西南站站长陈玉珍的授权人，并拿出了一些证明身份的东西说，陈玉珍有30万亿美元，是当年国民党用来反攻大陆用的资金，现在要交给国家，陈玉珍授权崔连文办理并给他60亿美元的金卡，分配给赞助他的人，等金卡解冻了，奖励赞助他的人。当时他看利润很高，也有手续证明，就信以为真了。他多次在平庄的邮政储蓄银行给崔连文汇款，有时候也去崔连文的家里给崔连文送钱。他累计给崔连文23000元。
4、被害人全某某陈述证明：她和崔连文以前是同事，崔连文说他正在办理民族资产解冻的事，后来给她看了陈玉珍的家书和铜的龙头拐杖，她给崔连文赞助了57000元，其中1万元是给的现金，其余是通过邮局汇款，汇款4万元有凭证，其他的都让她撕了。崔连文说等民族资产解冻了，给她分1000万元。后来这事被她女儿女婿知道了，说崔连文在骗她，就吓唬崔连文退钱，否则就报警，这样崔连文退给她20000元。
5、被害人潘某某陈述证明：他和崔连文通过收购旧币认识的。崔连文说自己是陈玉珍办理民族资产解冻的授权人，崔连文给他看了三书一证（授权书、家书、陈玉珍的军官证、潜伏证、陈玉珍的护照等），他就信了，崔连文让他给赞助点钱办理民族资产解冻的事，以后资产解冻了分给他钱。他给崔连文的钱都记帐了，他一共给崔连文14000元。
6、被害人邢某某陈述证明：她和黄某是夫妻，黄某现在得脑血栓，不能正常交流。她听黄某说，崔连文说自己是国民党陈玉珍的代表人，在办理民族资产解冻的事，黄某给崔连文1000元，有收条，说解冻后就分钱。
7、被害人邢某某陈述证明：2008年他通过孙某某认识崔连文，崔连文给他看了三证及孙中山写给陈玉珍的遗书，崔连文说现在需要钱办理民族资产解冻的事，等解冻以后再分钱给他，崔连文给了他两个邮政储蓄银行的帐号，他一共给崔连文37000元。
8、被害人王某某陈述证明：崔连文说他正在办理民族资产解冻的事，需要资金赞助，等资产解冻后答应分给他30万元，他给崔连文1000元。
9、被害人吴某某陈述证明：2008年她通过曹凤霞认识了崔连文，崔连文说他在给一个老太太办事，事成后给分钱，她给崔连文汇了两次钱，一共800元，是他丈夫李春生去邮政储蓄银行汇的。
10、被害人曹某某陈述证明：她通过黄某认识的崔连文，崔连文说他正在办理民族资产解冻的事，需要资金赞助，等资产解冻后给她们分钱，并给她看了三证一书（陈玉珍的军官证、民国时期的身份证、陈玉珍黄埔军校毕业证、还有陈玉珍的委托书），后来还给她看了美元、马克的票样。她就相信了，她一共给崔连文汇过三次钱，其中两次是1000元，一次500元，一共2500元。
11、证人崔某某证言证明：崔连文是她父亲。崔连文搞民族资产解冻的事，往家里拿过一个行李包，行李包内的龙头拐杖、委任令等物品是搞民族资产解冻用的。崔连文在家给她们讲，她们都不相信。
12、搜查笔录、扣押清单证明：公安民警在崔连文家东屋卧室内的浅绿色衣柜内搜出一个黑色旅行包，在旅行包内搜出崔连文委令状、照片、龙头杖、免死牌等物品。
13、公安机关辩认笔录证明：办案人员事先准备好不同男性免冠照片16张，编号1-16号（4号照片为崔连文），提供给孙某某辨认，孙某某仔细看完16张辨认照片后，指出4号照片男子就是自称崔连文的人。
14、银行汇款凭证、转帐凭证证明：被害人潘某某、孙某某、周某某、邢品清给上诉人崔连文汇款的情况。
15、上诉人崔连文银行卡明细清单证明：上诉人崔连文收取的汇款情况。
16、授权令、家书、陈玉珍机密档案、委托书等物证，经上诉人崔连文当庭辨认确系作案时所用。
17、收据证明：2007年8月29日上诉人崔连文收到黄某人民币1000元。公安机关发还被害人全某某、周某某、孙某某、潘某某共计人民币18880元。
18、重庆市江津市人民法院（2000）津刑初字第402号刑事判决书及释放证明证明：上诉人崔连文因犯诈骗罪被重庆江津市人民法院判处有期徒刑八年并处罚金十万元，于2006年4月25日刑满释放。
19、公安机关户籍证明证明了上诉人崔连文的自然身份。
20、上诉人崔连文的供述证明：他从王占全的口中了解到民族资产解冻就是借着民族资产解冻的理由骗别人的钱花。他也跟着王占全一起以民族资产解冻的理由骗别人的钱花。2000年他因民族资产解冻的事被重庆市江津市人民法院判处有期徒刑8年。2008年陈明友找他让他继续办理民族资产解冻的事，陈明友说服了他，他就再次开始办理民族资产解冻的事，如果别人不信就拿这些假的授权和银根让对方相信民族资产解冻的事，让对方提供资金给他，并承诺在民族资产解冻以后给对方大笔补偿金，即赞助5万元一等奖，民族资产解冻时得到一亿人民币，赞助四万元或三万元是二等奖，民族资产解冻时得到八千万元人民币，分九个等次。从2008年秋天开始至今他用民族资产解冻的理由向十多个人要过钱。这些人有曹凤霞、吴某某、潘某某、孙某某、王某某、周某某、邢品清、全某某、黄某，还有许多他也记不清了。从2008年秋天到2013年6月18日从别人手里收到现金加起来有20万元左右，其中曹某某给了6、7千元、潘某某给了10000多元、王某某1000元、黄某1000元、全某某40000元、吴某某8000元、周某某800元，孙某某给他汇多少钱他也记不清了，还有一些他记不清了。这些钱是通过汇款陆陆续续汇给他的。其实没有民族资产解冻这个事，也没有给赞助者补偿金的事情，一切都是让赞助者给他钱而许下的假承诺。另他给孙某某、潘某某等人看的委令状、照片、龙头杖、免死牌等物品及在他家里搜查出的物品和随身携带的物品只是让人相信有民族资产解冻的道具。2008年他和孙某某去兰州1500元路费钱他已退给孙某某了，退给全某某20000元。
本院认为，上诉人崔连文以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人崔连文被判处有期徒刑刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。上诉人崔连文退还部分赃款，可以酌情从轻处罚。上诉人崔连文提出“一审判决事实不清，证据不足，其行为不构成诈骗罪”的上诉理由，本院认为，上诉人虚构民族资产解冻后对赞助者给高额补偿金的事实，骗取他人财物，有被害人孙某某、曹凤霞等人的陈述，证人崔某某的证言，作案工具委令状、龙头拐杖等物证及照片，汇款凭证、银行卡明细清单等证据证实，足能认定。上诉人崔连文以非法占有为目的，骗取他人财物事实清楚，证据确实、充分。其上诉理由不能成立。原审法院判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 杜秀云
审 判 员 阿 占
代理审判员 王 伟
二〇一四年四月二日
书 记 员 魏 然