河北省邢台市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）冀05刑终130号
原公诉机关河北省柏乡县人民检察院。
上诉人（原审被告人）黄新勇，男，1978年2月28日出生于柏乡县，汉族，初中文化，农民，住柏乡县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年1月13日被刑事拘留，同年2月16日被逮捕。现押于柏乡县看守所。
辩护人任林娟、左云奇，河北英汇律师事务所律师。
河北省柏乡县人民法院审理河北省柏乡县人民检察院指控原审被告人黄新勇犯非法吸收公众存款罪一案，于2016年3月30日作出(2015)柏刑初字第135号刑事判决。原审被告人黄新勇不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，隆尧县“三地农民专业合作社”（以下简称“三地合作社”）于2007年10月19日在隆尧县工商行政管理局注册登记。其经营范围为,组织采购供应成员所需的生产、生活资料，组织销售成员种植的油菜、花生、大豆、棉花等（不包括国家限制行业）；引进新技术、新品种，开展技术培训、技术交流等咨询服务。合作社成立后，未经有关部门依法批准，通过媒体、培训会、会刊等途径向社会公开宣传；以免费向社员提供生活、生产资料为名，向社会不特定人员吸收存款，并承诺一定期限内高额返息。
被告人黄新勇于2011年成为隆尧县“三地农民专业合作社”社长，安排岳冬花（另案处理）、魏崇辉（另案处理）负责柏乡县禽蛋市场内“三地合作社物资发放处”门市具体业务，由岳冬花、魏某1在柏乡县及周边县市大量发展社员，以高息回报为诱饵，向社会不特定人员非法吸收资金，再将非法吸收的资金以黄新勇的名义上交上线社长李某3（另案处理）。现查明黄新勇非法吸收社会公众2人、存款102万元，造成直接经济损失2万元。该门市非法吸收社员赵某、魏某2、刘某1等120人、资金360.397万元，造成直接经济损失262.3853万元；非法吸收下线社长李某1（另案处理）上交的资金151.935万元、造成直接经济损失59.47125万元；非法吸收下线社长郝某1（另案处理）上交的资金4.905万元、造成直接经济损失4.905万元。共非法吸收资金609.237万元，造成直接经济损失328.76155万元。
另查明，侦查机关查封、扣押财产情况：柏乡县公安局于2015年1月14日对黄新勇在柏乡禽蛋市场内“三地合作社”物资发放处门市进行了搜查，并扣押了福临门玉米油93箱（5升×4）、锦珠大米16大包（10斤×8）、浏阳河样样红酒9箱、面粉36袋（10Kg）洗衣粉10袋、花子2袋半、大枣10袋、核桃2袋、糖块3大袋4小袋、夹馍酱6箱、陈醋9箱、清舒卫生巾3大包4小包、谷粒多4件、双汇肠2件、水晶粉丝6箱、燕麦栗糊5盒、挂面5包半、粉条3报、小帅才雪饼3箱、蛋糕2箱、芝麻饼1箱、大豆油2壶、酱油2件、饮料7件、方便面2箱、细粉条10小卷、芝麻酱27瓶、鸭蛋1箱、旺泉醋1提、燕麦粉1箱、香油20瓶、葡萄干1件、清洁精2件、各种调料24瓶（酱、酱油、醋等）、保险柜2个、生命人寿保险合同1份（内含一张邮政借记卡卡号62×××84）。
柏乡县公安局于2014年12月19日对黄新勇的住宅进行了搜查，并扣押了中国邮政储蓄银行卡62×××66一张、中国光大银行卡62×××19一张、中国工商银行卡62×××85一张、兴业银行卡62×××10一张、中国农业银行U盾（编号225002975699）、戴某笔记本电脑一台（编号9374357629）、苹果平板电脑2台（编号FTN^^3KASF196、F88L92C1F196）。
柏乡县公安局于2015年1月19日扣押了持有人为王某7的雷诺越野车一辆，车牌号冀Ｅ×××××，雷诺车钥匙一个。
柏乡县公安局于2015年1月20日对扣押的保险柜进行了检查并扣押了金融POS终端纸盒一个（新国都牌，空盒）、河北农村信用社存折1本（户名：黄宪章账号090030100020000281701）、中国邮政储蓄银行存折1本（户名：王贵夫账号60×××26）。
柏乡县公安局于2015年1月29日扣押了奇瑞瑞虎汽车一部。车牌号为冀Ｅ×××××的黑色奇瑞汽车为黄新勇购买，登记机动车所有人为黄某1。
柏乡县公安局于2015年1月12日扣押了黄新勇银行卡1张（农行金卡62×××15）、银行卡1张（农行金穗惠农卡6228411250366853617）、现金985元、汽车1部（宝马迷你、车牌号冀Ａ×××××，为黄新勇出资购买，登记机动车所有人为崔某,4）、汽车钥匙1个、机动车驾驶证1本（姓名黄新勇）、机动车行驶证1本（所有人崔某,4）、手机1部（红色外壳OCCO字样）、手机1部黑色小型。
2015年3月14日，李某5将所得黄新勇款项5万元存入邢台银行柏乡支行柏乡县公安局12-18专案组，2015年3月17日，李某5将所得黄新勇款项3万元存入邢台银行柏乡支行柏乡县公安局12-18专案组，账号：88×××41。2015年1月13日，柏乡县公安局将扣押现金985元存入柏乡县农业银行柏乡县公安局12-18专案组，账号：50×××35；
柏乡县公安局于2015年8月7日冻结黄新勇在汇丰银行（中国）有限公司北京分行的北京捷成汽车服务有限公司626-229504-001CN人民币10万元。
柏乡县公安局查封了黄新勇在邢台市高开区“创智园小区”1-3-202户单元房，黄新勇在牡丹华庭小区的房产10-3-201室及20#、21#车库，黄新勇（妻子郭丽芳）在柏乡县祥和花园2-2-1202的房产，魏崇辉在石家庄高新技术开发区的珠江大道49号12-09号房产，黄新勇在石家庄市桥西区永安街46号金裕花园1-120房产（有抵押），黄新勇在振头办事处的新石北路168号1-1-203（此房产有抵押），黄新勇在礼让街36号的116号房产一套（有抵押）。查封黄新勇冀Ａ×××××、冀Ａ×××××、冀Ａ×××××汽车三辆。
其中汽车钥匙、宝马迷你汽车钥匙、黑色小型手机、红色外壳（0CC0字样）、机动车行驶证（所有人崔某,4）、机动车驾驶证（姓名黄新勇）、戴某笔记本电脑各1个、苹果平板电脑2个已移送其院。
上述事实，有由公诉机关提供的下列证据证实：
1、被告人黄新勇的供述与辩解，其在2010年加入“三地合作社”，取得了社员证。2011年其向刘贤统交了21120元成为三地一名社长，其开始吸收社员入股资金，入股分红。2012年其在农行对过开一间三地物资供应处，后来搬到禽蛋市场内，其找人定做的门市上面挂的牌子“三地专业合作社物资供应处”。其当三地社长以来，三地业务一直由其母亲岳冬花负责。开始其把吸收的资金交给刘荣芬，近一年多其大多时间在石家庄，有时去一下物资供应处，后来听说把入股股金交给前黄村李某3了。刚开始其是以现金方式交给刘荣芬的，后来钱多了，其开始从农行转账给刘荣芬。其去石家庄之前，其妹夫魏崇辉（柏乡县白阳村）就在其门市帮忙三地业务帮忙转账。其母亲和魏某1是给其帮忙的，向合作社报账也是其的名字。其只是挣合作社给的百分之五服务费。其当三地社长以来，董吉法就在其这往三地投入资金一次共100万资金。在2014年3月份，董吉法给其打电话咨询三地的事，其为董吉法媳妇办了个社员证，董吉法交给其3000元或5000元办证费用，其把办证费用交给了刘荣芬。后来董吉法通过建行转账给其100万元，过了十来天，其把董吉法入股分红的红利30来万通过农行卡转账给董吉法。过了四个月后，其通过农行卡转账给董吉法45万，其在董吉法服装门市刷信用卡刷了几十万，最终把入股本金100万给清董吉法了。
其的银行卡和魏某1之间网银转账大部分是三地业务报账用的，有时其购买房产需要资金魏某1转账周转一下。门市上给三地社员开具收据的人都是给其帮忙干活的，社员交的入股资金都通过其和魏某1向合作社报账的。其的门市具体经营三地业务的事其不过问，其需要门市支援其资金时，其打电话让他们给其转账。对于门市所开具的收款收据魏某1经常在门市上，魏某1认可的话，其也认可。其在2013年4、5月份去的石家庄，去石家庄之后有一段时间其的卡放在门市，社员交的钱转到其卡上，其母亲和魏某1再把钱转到他们卡上，他们再转账给李某3。2014年下半年其把卡从门市拿走了。
其干三地之前没有汽车，小区其也没有房子，以前其和父母、妹妹黄某2在南关小学平房居住，干三地后其陆续购置汽车、房子。
2011年或2012年11月份，其通过邢台富华车队向银行贷款，从石家庄北二环汽车工业园区购买一辆雷诺越野汽车，总价26.8万元，现银行贷款已经还清，其还没过户。2013年年底，其同学李京凯把车开走一直没有给其。李京凯住在柏乡县城中央名城小区2号楼2单元101室。
在其名下有三部车，一辆现代越野汽车，车牌号蒙Ｋ×××××,这辆车刘贤统开着；一辆江淮厢货汽车，这辆车其不知在哪；一辆帕萨特汽车，车牌号冀Ｅ×××××，这辆车李青卓开着。其媳妇名下的奔驰商务车，车牌号冀Ａ×××××抵账给了其同学郝某2。2013年，其在柏乡县牡丹华庭小区以全款32万多购买了一套房（10号楼3单元201室），登记其名字；2013年其在柏乡县检察院家属院（祥和花园小区）以全款20多万购买一套房，登记其媳妇郭丽芳名字。另外其在石家庄市还购置三套房产，2013年年底，其先买的桥西公安分局宿舍1号楼1单元203室，首付27万，从工行贷84万元，2014年12月份这套房二次抵押给石家庄市桥西区新石中路“钱来钱往”小额贷款公司贷款37万贷期三个月。2013年年底其购买了石家庄桥西区礼让街“联邦名都”一处二手商铺，总价800万元，其付给商铺原房主现金410万元现金，从石家庄建行贷款390万，2014年其把这套商铺二次抵押给石家庄和平路与长安街交叉口西边路南“中海贷款公司”（经理王志军），贷款400万。2014年5、6月份其购买了石家庄桥西区南小街“金裕花园”一处二手商铺，总价700多万，其给商铺房主360多万现金，从石家庄光大银行贷款370万，后来其把这套商铺二次抵押给“中海”贷款公司，贷款400万。石家庄三套房产登记其的名字。其购买石家庄的每套房产和商铺均是其先从其经营的“三地合作社”门市拿的钱交的首付和给商铺房主现金，银行贷款全部给了房主，二次抵押贷款还回其的三地门市，其现在只还银行和二抵公司利息。
2014年9、10月份其用其妹夫魏某1的名字在石家庄高开区天山大街购买了三间临街门市，是二层上下三间，总价140万。其记不清首付多少了，从银行贷款150万，没有进行二次抵押。还有2014年10月或11月其通过石家庄21世纪中介公司（地址石家庄裕华路和城角街交叉口）李文涛店长计划在石家庄西二环建国路购买16间商铺，其通过银行转账和刷pos机转给21世纪中介公司50来万元，包含给房东定金和中介公司跑银行贷款前期费用。商铺最后没有跑成，50来万没有给其，其和中介公司签有合同。其2013年7月或8月份在石家庄中国人寿保险公司投保10万，2014年7月或8月份到期其又投保10万元。购买房产和在银行投保的钱有其干三地挣到的钱，有其借别人的钱。2014年9月份其打算购买一辆卡宴汽车，其向北京捷成汽车服务有限公司转账10万元定金，卡号62×××01。汽车贷款没有办成，这笔定金没有给其。
其被抓时驾驶的宝马迷你汽车是2013年12月份其同学崔某,4去石家庄市西二环新市中路宝马4S店买的，用其的农行卡刷卡付钱的（其让崔某,4从其的银行卡上走个流水，好从银行贷款，在买这辆车前几天，其开车拉着崔某,4，崔某,4给其20万现金，后来其把这20万存入了其的银行卡，当时具体存了多少记不清了），以全款的方式花了21万多元，购车发票上登记的崔某,4的名字，崔某,4去办的车船购置税，挂的牌照。
2、证人李某3证言证明，黄新勇作为“三地农业合作社”社长，在柏乡县禽蛋市场有个合作社网点，他母亲和他妹夫魏某1在那给他盯着，办理合作社的业务，帮他办理社员入股，吸收的资金以黄新勇的名义交到其这里，然后通过其上交到“三地合作社”里。黄新勇吸收社员的资金有通过黄新勇的卡转给其的，也有通过魏某1的卡转给其的，但是其只针对黄新勇，他妹夫魏某1给其转的社员的资金其视为是黄新勇吸收的，因为黄新勇是社长。“三地合作社”给黄新勇返的社员的本金、返利还有黄新勇的百分之五服务费前期其都转到黄新勇卡上，后来其知道黄新勇母亲和魏某1都是给黄新勇干活的，“三地合作社”里的业务其就和黄新勇母亲还有魏某1直接往来，所以有时候其就直接转到魏某1卡上了，但是转到魏某1卡上的钱其还是针对黄新勇的。
3、证人褚某证言证明，黄新勇这个人其不认识，都是一个叫魏某1的人经常给其报账，让其开票开成黄新勇，其一开始在李某3那里帮忙就是开的黄新勇的名字，交钱基本都是转账，好多是票换票。
4、证人李某4证言证明，其给黄新勇开具6张收据，来交钱时大部分是黄新勇的母亲过来交钱。其只知道黄新勇是柏乡县城人，是不是社长不清楚，但其给黄新勇返钱都是按照社长待遇包括百分之五的服务费给他返还的。
5、证人魏某1证言证明，其不是“三地合作社”社长，其就是帮其岳母岳冬花收钱开票据。岳冬花和黄新勇在柏乡县弄着两个“三地合作社”网点，雇佣了四个人用于开票。其和柏乡县三里铺村的王某3在禽蛋市场东边那个门市上帮忙，柏乡县后三里铺村王军霞、马桂栾（不知道是那个村的）在柏乡县南关的门市上帮忙收钱开票。岳冬花经常在这两个门市上来回跑，黄新勇不常在门市上。吸收下面社员的钱交到“三地合作社”李某3或褚某后，返给的钱“三地合作社”就直接打到其的农行卡上了，其和岳冬花再把钱返还给下面的社员。李某3或褚某给其和岳冬花开具收据，收据的客户名为黄新勇。黄新勇用其的名字买过房产，房产具体位置其不知道。在给岳冬花的三地门市上帮忙期间工资一直没有发过，手中没有钱就给岳冬花要点，不知道有多少。
其到门市上帮忙干活以后，黄新勇很少回来。黄新勇的农行卡在门市上放着，其先是使用黄新勇的农行卡向合作社李某3转报账，后来嫌麻烦就使用其自己的农行卡向合作社李某3、褚某转账。其、王某3、王某2、马某开具的票据吸收的集资款都包含在李某3和褚某给门市开具收款收据里面了。
黄新勇需要钱时给岳冬花打电话，岳冬花让其给黄新勇转钱。具体转账几次其记不清了。
6、证人张某证言证明，2014年3月份，其在南关村黄新勇的“三地合作社”入了有100万元现金，当时是用其丈夫董吉发的银行卡给黄新勇转账过去的，过了有七八天的时间，黄新勇给其丈夫的银行卡上返回来红利30万，四个月期满后黄新勇把其放在三地的100万本金以转账的方式给了其。本金返回来后其把收据给了黄新勇。
7、证人祁某证言证明，2014年9月5日其在“三地合作社”社长黄新勇（柏乡县南关村人）那入了2万元资金，现在没有返还红利。黄新勇给其打了个2万元的借条，黄新勇在借条上写明“借期四个月”，借条实际就是黄新勇收取其入三地资金。
8、赵某等120人的证言自述材料及社员证、收款收据证明，其120人向柏乡县禽蛋市场岳冬花、黄新勇的三地门市上交资金资金360.397万元，亏损262.3853万元；
9、证人李某1的讯问笔录、账本复印件证明，其吸收上来的社员的资金及自己的钱都交到黄新勇的“三地合作社”网点。钱交给网点上干活的魏某1、王某3、王某3的姐姐“霞”了，不开收据，其把钱交给谁，谁就在账本上给其登记。共上交资金151.935万元、亏损59.47125万元。
10、证人郝某1的讯问笔录及收款收据复印件证明，收据12张是其交到社长岳冬花那儿米面油物资款的收据，开票人是其女婿魏某1，金额4.905万元，”三地合作社”返还的实物都领取了，本金没有返还。
11、证人李某5证言证明，黄新勇转账给其得钱都还黄新勇的借款、贷款了。2014年元月时黄新勇用其的名字买了一辆路虎极光，牌号冀Ａ×××××，因黄新勇陆续借其70多万元，其借给黄新勇的钱是其借别人的，2015年1月13日其把路虎车以35.5万元卖给了邢台一个车贩子杨某2。2014年10月至11月份黄新勇给21世纪中介公司店长李文涛打款，让李文涛跑银行贷款，后银行打款没办下来，李文涛把剩下的20多万元转账到其农行卡上。
12、证人杨某2证言及购车协议证明，其于2015年1月13日以35.5万元的价格买了李某5一辆路虎极光越野车，牌号冀Ａ×××××。并把车卖给了王建国。
13、证人王某4证言证明，其通过杨某2买了一辆路虎极光越野车，牌号冀Ａ×××××。
14、证人刘某2证言及汽车转让协议书、银行卡客户交易查询，注册登记摘要信息栏证明，刘某2于2015年1月15日或16日通过李继以22万元购买了张桐的一辆宝马迷你轿车，车牌号冀Ａ×××××，并已卖给别人。
15、证人崔某,4证言证明，2014年元旦那两天，其和黄新勇一起到石家庄市西二环南路与新石中路交叉口的宝翔行宝马4S店，决定购买其事先看好的宝马MINI汽车。付款时是黄新勇刷的银行卡购买的，当时是全款购买的，钱都是黄新勇刷卡刷的，刷了24万元左右，车辆所有人登记其的姓名。当时黄新勇说他想用现金，买车时黄新勇先刷卡帮其支付购车款，买完车后其再把现金给黄新勇。所以当时是黄新勇刷卡买的这辆车。具体为什么这样做不清楚，其理解的就是黄新勇需要现金。买车当天其就在石家庄把钱还给黄新勇了。2014年8月份左右黄新勇给其说想用钱，让其把这辆车抵押出去，他给还贷款，后来其就去办理抵押了。这辆宝马MINI车购买后，其一直开着，在黄新勇被抓前几天黄新勇给其打电话说要借车，就从石家庄把车开走了。
16、证人薛某证言证明，黄新勇在邢台市创智园小区买了一套房子，位于其隔壁，是1号楼3单元202室，是全款34万元付的现金，黄新勇一直没住，钥匙在其手里。
17、证人王某7证言证明，其受李京凯的委托把黄新勇的车开到公安局了，是一辆银白色的雷诺牌越野车，车牌是：冀Ｅ×××××。
18、证人郝某2证言证明，黄新勇2014年11月4日借其40万元，2014年11月28日通过其借张凯夺35万元，并给其打了欠条，当时黄新勇说要买房子，黄新勇向张凯夺借钱时，把他的一辆黑色奔驰商务车押给了张凯夺，过了几天，张凯夺去南三环一个地方把车开走了。
19、隆尧县三地专业合作社营业执照、组织机构代码证、税务登记证各一份证明，隆尧县三地专业合作社的经营范围。
20、柏乡县公安局搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证实，侦查机关于2015年1月14日对黄新勇在柏乡禽蛋市场内”三地合作社”物资发放处门市进行了搜查，并扣押了福临门玉米油93箱（5升×4）、锦珠大米16大包（10斤×8）、浏阳河样样红酒9箱、面粉36袋（10Kg）洗衣粉10袋、花子2袋半、大枣10袋、核桃2袋、糖块3大袋4小袋、夹馍酱6箱、陈醋9箱、清舒卫生巾3大包4小包、谷粒多4件、双汇肠2件、水晶粉丝6箱、燕麦栗糊5盒、挂面5包半、粉条3报、小帅才雪饼3箱、蛋糕2箱、芝麻饼1箱、大豆油2壶、酱油2件、饮料7件、方便面2箱、细粉条10小卷、芝麻酱27瓶、鸭蛋1箱、旺泉醋1提、燕麦粉1箱、香油20瓶、葡萄干1件、清洁精2件、各种调料24瓶（酱、酱油、醋等）、”三地合作社”合影照片大小13张、“三地合作社”荣誉铭牌5块、保险柜2个、收据27本（已用13本、未用14本）、领取物资白条46张、生命人寿保险合同1份1份（内含一张邮政借记卡卡号62×××84）、户口本身份证复印件112张。
21、柏乡县公安局搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证实，侦查机关于2014年12月19日对黄新勇的住宅进行了搜查，并扣押了中国邮政储蓄银行卡62×××66一张、中国光大银行卡62×××19一张、中国工商银行卡62×××85一张、兴业银行卡62×××10一张、三地农民专业合作社收款数据一张（开票日期14年10月24日）、三地农民专业合作社收款数据一张（社长名称宋静日期2014年9月28日）、中国农业银行U盾（编号225002975699）、戴某笔记本电脑一台（编号9374357629）、苹果平板电脑2台（编号FTN^^3KASF196、F88L92C1F196）。
22、柏乡县公安局扣押决定书、扣押清单及照片证明，柏乡县公安局于2015年1月19日扣押了持有人为王某7的雷诺越野车一辆，车牌号冀Ｅ×××××，雷诺车钥匙一个。
23、柏乡县公安局12.18专案组情况说明证明，车牌号为冀Ｅ×××××的灰色科雷傲汽车为黄新勇购买，已抵押，登记机动车所有人为邢台县福华车队。犯罪嫌疑人黄新勇涉嫌非法吸收公众存款案已侦查终结，移送起诉。车牌号为冀Ｅ×××××的灰色科雷傲汽车的钥匙随案移送，汽车不随案移送，现封存在柏乡县泛金建材有限公司院内，由公安机关保管。
24、柏乡县公安局检查笔录、扣押清单证明，柏乡县公安局于2015年1月20日对扣押的保险柜进行了检查并扣押了金融POS终端纸盒一个（新国都牌，空盒）、农村专业合作社社员证16本、中华人民共和国供销合作社行业专业技术证书3本（中级合作社经济管理员证书，分别为岳冬花、王记良、王顺义）、河北农村信用社存折1本（户名：黄宪章账号090030100020000281701）、中国邮政储蓄银行存折1本（户名：王贵夫账号60×××26）、道德经1本、物资账本5本、笔记本3本、三地农民专业合作社物资发放表1本、上解工会经费清单1本、横格本4本、仙妮蕾德产品清单1本、房屋转让手续1套（含王凤娥与黄新勇的房屋租赁合同、协议书、房屋所有权证书、公证书等，房屋已给黄新勇）、华丰造纸厂手续1套（含企业营业执照等，全存放于一塑料文件袋内）、物资账本4本、邢台市公安局印章治安信息管理卡1套、名片17张、238100产品收据1包、“三地农民专业合作社”收款收据1包（共计五张，社长名称均为黄新勇）、空白三地农民专业合作社上岗协议13张、检验报告2本、中国农业银行卡复印件2张、身份证复印件1张、户口本复印件4张、三地农民专业合作社上岗协议书2张、临城县三地农作物种植专业合作社营业执照1张、税务登记证1张、荣誉证书1张、票据32张、中国农业银行河北省分行卡卡转账单10张、农行ATM机取款单2张、农行窗口取款回单2张、中国建设银行转账凭条1张、交警罚单2张、打印版文某2张。
25、柏乡县公安局扣押决定书、照片及情况说明证明，柏乡县公安局于2015年1月29日扣押了奇瑞瑞虎汽车一部。车牌号为冀Ｅ×××××的黑色奇瑞汽车为黄新勇购买，登记机动车所有人为黄某1。犯罪嫌疑人黄新勇涉嫌非法吸收公众存款案已侦查终结，移送起诉。车牌号为冀Ｅ×××××的黑色奇瑞汽车现封存在柏乡腾飞钣金维修部院内。
26、柏乡县公安局扣押决定书、扣押清单证明，柏乡县公安局于2015年1月12日扣押了黄新勇银行卡1张（农行金卡62×××15）、银行卡1张（农行金穗惠农卡6228411250366853617）、现金985元、汽车1部（宝马迷你、车牌号冀Ａ×××××）、汽车钥匙1个、机动车驾驶证1本（姓名黄新勇）、机动车行驶证1本（所有人崔某,4）、手机1部（红色外壳OCCO字样）、手机1部黑色小型。
27、柏乡县公安局12.18专案组情况说明证明，车牌号为冀Ａ×××××的红色宝马迷你汽车为黄新勇出资购买，登记机动车所有人为崔某,4。犯罪嫌疑人黄新勇涉嫌非法吸收公众存款案已侦查终结，移送起诉。车牌号为冀Ａ×××××的红色宝马迷你汽车钥匙、机动车行驶证（所有人崔某,4）随案移送，汽车不随案移送，现封存在柏乡县泛金建材有限公司院内，由公安机关保管。
28、现金交款单、柏乡县公安局情况说明证明，2015年3月14日，李某5将所得黄新勇款项5万元存入邢台银行柏乡支行柏乡县公安局12-18专案组，2015年3月17日，李某5将所得黄新勇款项3万元存入邢台银行柏乡支行柏乡县公安局12-18专案组，账号：88×××41。2015年1月12日，其局侦查人员在临城县将涉嫌非法吸收公众存款的网上逃犯黄新勇抓获，扣押现金985元。2015年1月13日，其局将该款项存入柏乡县农业银行柏乡县公安局12-18专案组，账号：50×××35。
29、柏乡县公安局协助冻结财产通知书、调取证据通知书、调取证据清单证明，柏乡县公安局于2015年8月7日冻结黄新勇在汇丰银行（中国）有限公司北京分行的北京捷成汽车服务有限公司626-229504-001CN人民币10万元。
30、柏乡县公安局查封决定书、协助查询财产通知书、协助查封财产通知书（回执）证明，柏乡县公安局查封了黄新勇在邢台市高开区“创智园”小区1-3-202户单元房，黄新勇在牡丹华庭小区的房产10-3-201室及20#、21#车库，黄新勇（妻子郭丽芳）在柏乡县祥和花园2-2-1202的房产，魏崇辉在石家庄高新技术开发区的珠江大道49号12-09号房产，黄新勇在石家庄市桥西区永安街46号金裕花园1-120房产（有抵押），黄新勇在振头办事处的新石北路168号1-1-203（此房产有抵押），黄新勇在礼让街36号的116号房产一套（有抵押）。查封黄新勇冀Ａ×××××、冀Ａ×××××、冀Ａ×××××汽车三辆。
31、柏乡县公安局调取证据通知书、房屋买卖三方合同、《房屋买卖三方合同》解除协议、收据、河北佳网络房地产经纪有限公司情况说明证明，黄新勇买卖房屋情况，1、物业地址为：桥西区礼让街36号116号，合同编号为：售A2903614,此合同收取客户黄新勇中介费40000元，担保金45000元，评估费40000元，共计125000元。2、物业地址为：桥西区永安街46号金裕花园1-120,合同编号为:售A2904826,此合同收取客户黄新勇中介费30000元，担保金47000元，贷款服务费1000元，评估费47282元。退多余担保金10000元，退多余评估费5229元，合计收取110053元。3、物业地址为：开发区珠江大道49号12-09(天山花园12-1-0009)，合同编号为：售A2907793,此合同收取客户李某5贷款担保金18000元，评估费18044元，贷款服务费1000元，退多余担保金3000元，合计收取34044元。4、物业地址为：新石北路桥西区公安分局宿舍1-1-203,合同编号为：售A0009422,此合同收取客户黄新勇中介费13650元，担保金8400元，贷款服务费500元，垫资费16800元，评估费6030元，合计收取45380元。5、物业地址为：桥西区建国路666号西雅小区，合同编号为：售A3010819,此合同收取客户李某5中介费35000元，担保金
40000元，评估费40000元，服务费2500元，后因客户原因签订解除协议，退客户李某570000元，转违约金47500元，合计收取47500元。6、物业地址为：桥西区建国路666号西雅小区，合同编号为：售A3010920，此合同收取客户李某5中介费90000元，担保金90000元，评估费90000元，服务费2500元，后因客户原因签订解除协议，退客户李某5155000元，转违约金117500元，合计收取117500元。以上6单合同共计收取客户380477元。全部给客户开具公司的正式收据，客户未来换取正式发票。
32、柏乡县公安局调取证据通知书、查询财产通知书、银行出具的银行卡交易明细证明，黄新勇银行交易记录。
33、柏乡县公安局到案经过证明，柏乡县公安局民警郭某、陈某在办理“三地合作社”涉嫌非法吸收公众存款一案时于2015年1月12日在邢台市临城县将该案犯罪嫌疑人黄新勇抓获。
34、在逃人员登记信息表证明，犯罪嫌疑人魏某1、岳冬花涉嫌非法吸收公众存款，在逃。
35、柏乡县人民检察院随案移送赃证款物清单证明，柏乡县人民检察院向本院移交汽车钥匙、宝马迷你汽车钥匙、黑色小型手机、红色外壳（0CC0字样）、机动车行驶证（所有人崔某,4）、机动车驾驶证（姓名黄新勇）、戴某笔记本电脑各1个、苹果平板电脑2个。
35、柏乡县公安局城关派出所出具的户籍证明信证明，黄新勇出生于1978年2月28日。
辩护人当庭提交了以下证据：1、石家庄市长安区人民法院诉讼材料一份。2、光大银行起诉材料一份。3、律师函一份。4、黄新勇所打借条3份。证明石家庄的房产在银行有抵押登记。
上述证据，原审法院予以确认。
原审法院认为，被告人黄新勇违反金融管理法规，在未经中国银行业监督管理委员会批准的情况下，非法变相吸收社会不特定人员资金，数额巨大，扰乱了金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，原审法院予以支持。对侦查机关依法查封、扣押、冻结被告人黄新勇的财物应依法予以收缴。被告人黄新勇及辩护人辩称的追加起诉决定书中认定的数额不应计算在黄新勇的犯罪数额内的辩解意见，经查，被告人黄新勇在侦查机关大部分的供述均称其是社长，其母亲和魏某1是给其帮忙的，魏某1认可的吸收数额其也认可，证人魏某1亦证其是给社长黄新勇、岳冬花帮忙的，给黄新勇打过款，且有银行流水为证，被告人黄新勇及其辩护人没有提供相应证据佐证其辩解意见，故该辩解意见原审法院不予采纳。根据被告人的犯罪性质、情节、对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，第五十二条、第五十三条，第六十四条的规定，判决：一、被告人黄新勇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。二、被告人黄新勇违法所得328.76155万元予以追缴或者责令退赔被害人（详见清单），其中侦查机关查封、扣押的涉案财物依法处置，不足部分，继续追缴或者责令退赔，返还受害人。三、侦查机关查封、扣押、冻结的未随案移送财物，由查封、扣押、冻结机关负责处理。
原审被告人黄新勇上诉意见及辩护人辩护意见为：追加起诉指控的吸收数额不应该认定为上诉人黄新勇吸收的数额；扣押的财产不是上诉人在“三地合作社”非法吸收存款的非法所得，不应扣押。
经审理查明，隆尧县三地农民专业合作社（以下简称“三地合作社”）于2007年10月19日在隆尧县登记成立。合作社成立后，未经有关部门依法批准，通过媒体、培训会、会刊等途径向社会公开宣传；以免费向社员提供生活、生产资料为名，向社会不特定人员吸收存款，并承诺一定期限内高额返息。
上诉人（原审被告人）黄新勇于2011年成为隆尧县“三地农民专业合作社”社长，安排岳冬花（另案处理）、魏崇辉（另案处理）负责柏乡县禽蛋市场内“三地合作社物资发放处”门市具体业务由岳冬花、魏某1在柏乡县及周边县市大量发展社员，以高息回报为诱饵，向社会不特定人员非法吸收资金，再将非法吸收的资金以黄新勇的名义上交上线社长李某3（另案处理）。现查明黄新勇非法吸收社会公众2人、存款102万元，造成直接经济损失2万元。该门市非法吸收社员赵某、魏某2、刘某1等120人、资金360.397万元，造成直接经济损失262.3853万元；非法吸收下线社长李某1（另案处理）上交的资金151.935万元，造成直接经济损失59.47125万元；非法吸收下线社长郝某1（另案处理）上交的资金4.905万元，造成直接经济损失4.905万元。共非法吸收资金609.237万元，造成直接经济损失328.76155万元。
另查明，侦查机关查封、扣押财产情况：柏乡县公安局于2015年1月14日对黄新勇在柏乡禽蛋市场内”三地合作社”物资发放处门市进行了搜查，并扣押了福临门玉米油93箱（5升×4）、锦珠大米16大包（10斤×8）、浏阳河样样红酒9箱、面粉36袋（10Kg）洗衣粉10袋、花子2袋半、大枣10袋、核桃2袋、糖块3大袋4小袋、夹馍酱6箱、陈醋9箱、清舒卫生巾3大包4小包、谷粒多4件、双汇肠2件、水晶粉丝6箱、燕麦栗糊5盒、挂面5包半、粉条3报、小帅才雪饼3箱、蛋糕2箱、芝麻饼1箱、大豆油2壶、酱油2件、饮料7件、方便面2箱、细粉条10小卷、芝麻酱27瓶、鸭蛋1箱、旺泉醋1提、燕麦粉1箱、香油20瓶、葡萄干1件、清洁精2件、各种调料24瓶（酱、酱油、醋等）、保险柜2个、生命人寿保险合同1份（内含一张邮政借记卡卡号62×××84）。
柏乡县公安局于2014年12月19日对黄新勇的住宅进行了搜查，并扣押了中国邮政储蓄银行卡62×××66一张、中国光大银行卡62×××19一张、中国工商银行卡62×××85一张、兴业银行卡62×××10一张、中国农业银行U盾（编号225002975699）、戴某笔记本电脑一台（编号9374357629）、苹果平板电脑2台（编号FTN^^3KASF196、F88L92C1F196）。
柏乡县公安局于2015年1月19日扣押了持有人为王某7的雷诺越野车一辆，车牌号冀Ｅ×××××，雷诺车钥匙一个。
柏乡县公安局于2015年1月20日对扣押的保险柜进行了检查并扣押了金融POS终端纸盒一个（新国都牌，空盒）、河北农村信用社存折1本（户名：黄宪章账号090030100020000281701）、中国邮政储蓄银行存折1本（户名：王贵夫账号60×××26）。
柏乡县公安局于2015年1月29日扣押了奇瑞瑞虎汽车一部。车牌号为冀Ｅ×××××的黑色奇瑞汽车为黄新勇购买，登记机动车所有人为黄某1。
柏乡县公安局于2015年1月12日扣押了黄新勇银行卡1张（农行金卡62×××15）、银行卡1张（农行金穗惠农卡6228411250366853617）、现金985元、汽车1部（宝马迷你、车牌号冀Ａ×××××，为黄新勇出资购买，登记机动车所有人为崔某,4）、汽车钥匙1个、机动车驾驶证1本（姓名黄新勇）、机动车行驶证1本（所有人崔某,4）、手机1部（红色外壳OCCO字样）、手机1部黑色小型。
2015年3月14日，李某5将所得黄新勇款项5万元存入邢台银行柏乡支行柏乡县公安局12-18专案组，2015年3月17日，李某5将所得黄新勇款项3万元存入邢台银行柏乡支行柏乡县公安局12-18专案组，账号：88×××41。2015年1月13日，柏乡县公安局将扣押现金985元存入柏乡县农业银行柏乡县公安局12-18专案组，账号：50×××35。
柏乡县公安局于2015年8月7日冻结黄新勇在汇丰银行（中国）有限公司北京分行的北京捷成汽车服务有限公司626-229504-001CN人民币10万元。
柏乡县公安局查封了黄新勇在邢台市高开区“创智园小区”1-3-202户单元房，黄新勇在牡丹华庭小区的房产10-3-201室及20#、21#车库，黄新勇（妻子郭丽芳）在柏乡县祥和花园2-2-1202的房产，魏崇辉在石家庄高新技术开发区的珠江大道49号12-09号房产，黄新勇在石家庄市桥西区永安街46号金裕花园1-120房产（有抵押），黄新勇在振头办事处的新石北路168号1-1-203（此房产有抵押），黄新勇在礼让街36号的116号房产一套（有抵押）。查封黄新勇冀Ａ×××××、冀Ａ×××××、冀Ａ×××××汽车三辆。
其中汽车钥匙、宝马迷你汽车钥匙、黑色小型手机、红色外壳（0CC0字样）、机动车行驶证（所有人崔某,4）、机动车驾驶证（姓名黄新勇）、戴某笔记本电脑各1个、苹果平板电脑2个已移送柏乡县人民法院。
上述事实，有经过原审庭审举证、质证的上诉人黄新勇的供述，证人李某3、褚某、李某4、魏某1、张某、祁某、李某1、郝某1、李某5、杨某2、王某4、刘某2、崔某,4、薛某、王某7、郝某2证言，赵某等120人的证言自述材料及社员证、收款收据、账本复印件、收款收据复印件、购车协议、汽车转让协议书、银行卡客户交易查询、注册登记摘要信息栏，隆尧县三地专业合作社营业执照、组织机构代码证、税务登记证各一份，柏乡县公安局检查笔录、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、情况说明、协助冻结财产通知书、调取证据通知书、调取证据清单、房屋买卖三方合同、《房屋买卖三方合同》解除协议、收据、河北佳网络房地产经纪有限公司情况说明、查询财产通知书、银行出具的银行卡交易明细，现金交款单，查封决定书、协助查询财产通知书、协助查封财产通知书（回执），柏乡县公安局12.18专案组情况说明，柏乡县公安局出具的到案经过证明，在逃人员登记信息表，柏乡县人民检察院随案移送赃证款物清单，柏乡县公安局城关派出所出具的户籍证明信等证据予以证实，本院予以确认。
本院认为，上诉人（原审被告人）黄新勇违反金融管理法规，在未经相关主管部门批准的情况下，非法吸收社会不特定人员资金，扰乱了金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大。上诉人黄新勇及辩护人辩称的追加起诉书中指控的数额不应计算在黄新勇的犯罪数额内的辩解意见，经查，上诉人黄新勇有供述称其是社长，其母亲和魏某1是给其帮忙的，魏某1认可的吸收数额其也认可，证人魏某1亦证明其是给社长黄新勇、岳冬花帮忙的，给黄新勇打过款，且有银行流水为证，上述证据能够相互印证，故该辩解意见，本院不予采纳。上诉人黄新勇违法所得328.76155万元应予以追缴或者责令退赔集资参与人，其中侦查机关查封、扣押的黄新勇的财物依法处置，如有剩余，返还上诉人黄新勇；如有不足部分，继续追缴或者责令退赔，返还集资参与人，故上诉人黄新勇及辩护人辩称扣押的财产不是上诉人在“三地合作社”非法吸收存款的非法所得，不应扣押的意见，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第二百三十三条之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 王佳培
审 判 员 李 虹
代理审判员 田建兴
二〇一七年三月二十四日
书 记 员 樊 博