河北省石家庄中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）冀01刑终197号
原公诉机关河北省辛集市人民检察院。
上诉人（原审被告人）李静海，男，1978年3月21日出生，汉族，专科文化，辛集市永鑫粮棉种植专业合作社法人代表，户籍所在地：河北省邯郸市成安县，住成安县，因涉嫌非法吸收公众存款罪，2015年3月16日被辛集市公安局刑事拘留，2015年4月20日，经辛集市人民检察院批准，被辛集市公安局执行逮捕，现押于辛集市看守所。
辩护人史玉广、董金松，河北济民律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）杨新艳，女，1980年2月1日出生，汉族，初中文化，辛集市代办员，户籍所在地辛集市，住本村，因涉嫌非法吸收公众存款罪，2015年6月18日被辛集市公安局取保候审，2016年7月29日，经辛集市人民法院决定取保候审。
上诉人（原审被告人）刘计全，男，1967年1月11日出生，汉族，初中文化，辛集市代办员，户籍所在地辛集市，住本村，因涉嫌非法吸收公众存款罪，2015年6月18日被辛集市公安局取保候审，2016年7月20日，经辛集市人民法院决定，由辛集市公安局执行逮捕，现押于辛集市看守所。
上诉人（原审被告人）ＸＸＸ，男，1966年7月2日出生，汉族，初中文化，辛集市代办员，户籍所在地辛集市，住本村。2015年11月19日因涉嫌非法吸收公众存款罪被辛集市公安局取保候审，2016年7月20日，经辛集市人民法院决定，由辛集市公安局执行逮捕，2016年7月29日，经辛集市人民法院决定取保候审。
原审被告人张磊，男，1967年10月23日出生，汉族，初中文化，辛集市代办员，户籍所在地辛集市，住本村，因涉嫌非法吸收公众存款罪，2015年3月15日被辛集市公安局刑事拘留，2015年4月20日，经辛集市人民检察院批准，被辛集市公安局执行逮捕，现押于辛集市看守所。
原审被告人尚领叶，男，1945年10月25日出生，汉族，初中文化，辛集市代办员，户籍所在地辛集市，住本村，因涉嫌非法吸收公众存款罪，2015年6月18日被辛集市公安局取保候审，2016年7月26日，经辛集市人民法院决定，由辛集市公安局执行逮捕，现押于辛集市看守所。
原审被告人梁树信，男，1968年7月8日出生，汉族，初中文化，辛集市代办员，户籍所在地辛集市，住本村，因涉嫌非法吸收公众存款罪，2015年6月18日被辛集市公安局取保候审，2016年7月21日，经辛集市人民法院决定，由辛集市公安局执行逮捕，现押于辛集市看守所。
原审被告人曹敬芬，女，1952年4月23日出生，汉族，初中文化，辛集市代办员，户籍所在地辛集市，住本村，因涉嫌非法吸收公众存款罪，2015年6月18日被辛集市公安局取保候审，2016年7月26日，经辛集市人民法院决定，由辛集市公安局执行逮捕，现押于石家庄市第二看守所。
原审被告人尚秀景，女，1969年12月11日出生，汉族，初中文化，辛集市代办员，户籍所在地辛集市，住本村，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年6月18日被辛集市公安局取保候审，2016年7月29日，经辛集市人民法院决定取保候审。
原审被告人蒋占中，男，1955年10月24日出生，汉族，初中文化，辛集市代办员，户籍所在地辛集市，住本村，因涉嫌非法吸收公众存款罪，2015年6月18日被辛集市公安局取保候审，2016年7月29日，经辛集市人民法院决定取保候审。
原审被告人李英仁，男，1945年10月3日出生，汉族，初中文化，辛集市代办员，户籍所在地辛集市，住本村，因涉嫌非法吸收公众存款罪，2015年6月18日被辛集市公安局取保候审。2016年7月26日，经辛集市人民法院决定，由辛集市公安局执行逮捕，现押于辛集市看守所。
原审被告人李群峰，男，1945年3月30日出生，汉族，初中文化，辛集市代办员，户籍所在地辛集市，住本村。2015年11月19日因涉嫌非法吸收公众存款罪被辛集市公安局取保候审，2016年7月26日，经辛集市人民法院决定，由辛集市公安局执行逮捕，现押于辛集市看守所。
河北省辛集市人民法院审理辛集市人民检察院指控原审被告人李静海、张磊、杨新艳、尚领叶、刘计全、梁树信、曹敬芬、尚秀景、蒋占中、李英仁、ＸＸＸ、李群峰犯非法吸收公众存款罪一案，于2016年12月20日作出（2016）冀0181刑初177号刑事判决。原审被告人李静海、杨新艳、刘计全、ＸＸＸ不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷及讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
经审理查明：
一、2012年11月13日，辛集市永鑫粮棉种植专业合作社在辛集市工商局注册成立，其业务范围为：组织采购、供应成员所需的农业生产资料，组织收购、销售成员及同类生产经营者的产品（粮食收购除外），引进新技术、新产品，开展与本社农业生产经营有关的技术培训、技术交流、信息服务（以上项目需专项审批的除外），成员出资总额：壹仟万元整。法定代表人系被告人李静海，主要负责人李某2、朱某（以上二人均另案处理）、李某3。李静海指使李某2、朱某，李某2、朱某找到李某3，违反国家金融管理制度，未经金融管理部门批准，以经营永鑫合作社、吸收资金与兴业银行有大额协议存款、为社员提供资金互助为名，以支付代办员手续费（每吸收资金10000元定期一年每月20-30元的手续费），对集资群众以每存款10000元一年支付420元的分红、并且给豆油、大米等奖励为诱，在辛集市涉案村庄发展代办员，代办员在本村以口口相传的方式，以吸收村民出资入社的形式向社会公众非法变相吸收存款。经审计：截止2015年3月31日，李静海共非法变相吸收储户存款总计26378728元，已兑付18305800元，该合作社未兑付各代办站共计本金8003851元，未兑付零散户本金20万元,资金支出情况：支付集资参与人分红利息405043.23元，向各代办员支付手续费611198.6元，豆油、大米等奖品支出66498元，汽车、空调、电脑等固定资产支出87492元，打印机、点钞机等低值易耗品支出10358元，工资、房租、汽车费、办公费用等支出840644.37元，上交备用金净额6202000元。各代办员将非法吸收的资金交付该合作社，通过李某2以上交备用金的形式交付李静海，2014年9月30日李静海个人在邯郸市临漳县银街1号购买房产18套。具体情况如下：
1、自2013年到2014年10月李某3在辛集市永鑫合作社任理，截止到2014年10月，帮助李静海变相吸收公众存款23780888元，兑付本金15251500元，未兑付本金8529388元。
2、自2013年到2015年3月圈头村代办员被告人张磊帮助李静海变相吸收公众存款4360778元，兑付本金2393200元、分红55449.3元；合作社实际欠代办站本金2004688元，（张磊近亲属本金38578元），张磊垫付52110元。
3、自2013年到2015年3月枣营村代办员被告人杨新艳帮助李静海变相吸收公众存款6029650元，兑付本金4675750元、分红89687.13元；合作社未兑付代办站本金1370501元，（杨新艳及其近亲属本金218000元）。案发后杨新艳向村民垫付94156元，出售冀Ａ×××××灰色五菱宏光面包车一辆3.3万元。
4、自2013年到2015年3月八里庄村代办员被告人尚领叶帮助李静海变相吸收公众存款2380500万元，兑付本金120.96万元、分红39599元；合作社未兑付该代办站本金1170900元（尚领叶本人本金40000元），案发后尚领叶向村民垫付7200元。
5、自2013年到2015年3月马庄村代办员被告人刘计全帮助李静海变相吸收公众存款5140100元，兑付本金4181600元、分红106754.4元；合作社未兑付代办站本金1035712元（刘计全本人及近亲属本金65000元），案发后刘计全个人垫付本金206652元，利息4190.16元。
6、自2013年到2015年3月马吕村代办员被告人梁树信帮助李静海变相吸收公众存款1620110元，兑付本金1016400元、分红17728元；合作社未兑付代办站本金603710元（梁树信近亲属本金60000元），案发后梁树信垫付72400元。
7、自2013年到2015年3月旧寨村代办员被告人曹敬芬帮助李静海变相吸收公众存款885600元，兑付本金424600元、分红13643.1元；合作社未兑付代办站本金461000元（曹敬芬本人及近亲属本金20000元），案发后曹敬芬向村民垫付72800元。
8、自2013年到2015年3月辛村代办员被告人尚秀景帮助李静海变相吸收公众存款1527000元，兑付本金1122000元、分红25786.5元；合作社未兑付代办站本金405000元，（尚秀景近亲属本金102500元），案发后尚秀景个人垫付本金103000及分红4363.38元。
9、自2013年到2015年3月杏园村代办员被告人蒋占中帮助李静海变相吸收公众存款690500元，兑付本金359000元、分红5628元；合作社未兑付代办站本金331500元（蒋占中本人及近亲属本金25000元），案发后蒋占中垫付48300元，交付法院本金258200元。
10、自2013年到2015年5月张家庄村代办员被告人李英仁帮助李静海变相吸收公众存款689900元，兑付本金415900元、分红15016.9元；合作社未兑付代办站本金274000元（李英仁本人及近亲属24000元），案发后李英仁垫付92000元。
11、自2013年到2015年3月赵古营村代办员被告人ＸＸＸ帮助李静海变相吸收公众存款532740元，兑付本金378400元、分红6009.6元，合作社未兑付代办站本金154340元（本人及近亲属本金105000元），案发后ＸＸＸ垫付本金49340元。
12、自2013年到2015年3月耿家庄村代办员被告人李群峰帮助李静海变相吸收公众存款308100元，兑付本金210600元、分红4826.2元，合作社未兑付代办站本金97500元。
另外，南付庄村代办员付某帮助李静海变相吸收公众存款193500元，兑付本金98500元，合作社未兑付代办站本金95000元。未兑付零散户本金共200000元。
案发后，李茹、曹静芬、杨新艳、尚领叶、蒋占中、刘计全、梁树信、尚秀景、李英仁、ＸＸＸ、李群峰先后到辛集市公安局投案自首。
另查明，2016年6月11日，被告人杨新艳生育一子。
证明上述事实的证据有：
1、受案登记表及立案决定书证实，2015年3月3日15时许，赵某报警称，辛集市永鑫粮棉种植专业合作社以卖农药、化肥为诱饵，让农民在那存钱入社，到期支付利息，2013年12月份至今，自己在辛集市永鑫粮棉种植专业合作社存款共11万元，支取利息840元，但本金支不出来，辛集市永鑫粮棉种植专业合作社的负责人已经找不到了，请求公安机关立案。2015年3月9日，辛集市公安局对辛集市永鑫粮棉种植专业合作社涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
2、发、破案经过证实，2015年3月3日赵某报案，2015年3月9日辛集市公安局对辛集市永鑫粮棉种植专业合作社涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。2015年3月15日张磊被抓获归案，2015年3月16日李静海被抓获归案，李某3及各代办员先后到公安机关说明情况，李某2、朱某在逃，2015年4月20日李静海、张磊被逮捕。
3、到案经过证实，2015年3月16日，李静海被抓获归案，2015年3月15日，张磊被抓获归案；李某3、杨新艳、尚领叶、刘计全、梁树信、曹某、尚秀景、蒋占中、李英仁、ＸＸＸ、李群峰到公安局投案自首。
4、在逃人员登记信息表证实，2015年6月17日，2015年6月18日，朱某、李某2被上网追逃。
5、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单证实，2015年3月12日，在见证人魏某、支超瑶见证下，侦查人员对辛集市永鑫合作社办公地点依法搜查，依法扣押：永鑫营业执照、税务登记证、财务专用章、现金1075元，账目151本。2015年3月15日，在见证人谢中伏见证下、被搜查人张磊在场，侦查人员依法对张磊家中搜查，依法扣押保险柜1个、电脑、复印机、打印机各1台。
6、调取证据通知书、调取证据清单及辛集市永鑫合作社登记注册及档案信息及辛集市永鑫粮棉种植专业合作社营业执照证实，辛集市永鑫粮棉种植专业合作社，法定代表人李静海，2012年11月13日注册成立，出资情况：出资总额1000万元，其中李静海出资980万元，张某1成、王某1、郑某、郑小丫每人出资5万元。业务范围：组织采购、供应成员所需的农业生产资料，组织收购、销售成员及同类生产经营者的产品（粮食收购除外），引进新技术、新产品，开展与本社农业生产经营有关的技术培训、技术交流、信息服务（以上项目需专项审批的除外）。本社资金来源：成员出资、国家扶持补助资金、他人捐赠款等。
7、辛集市公安局对李静海在邯郸市临漳县银街1号房产的查封函、协助查封通知书证实，查封时间：2015年3月18日。临漳县住房和城乡规划建设局、河北汇田房地产开发有限公司销售部已经收到该查封函。查封房产：李静海名下在银街1号18套房产。
8、调取证据通知书、调取证据清单、商品房买卖合同（14套）、协助查询财产通知书证实，2014年9月30日李静海签订购买房产合同。买受人：李静海个人。（14套房产房款409.394万元，与杨新艳换房3套总计房款1094991元，与蒋占中换房1套4-3-502约30万元）。未查到李某2在临漳县的房产登记记录。
9、扣押决定书、扣押物品清单证实，2015年3月16日，辛集市公安局依法扣押李静海比亚迪汽车一辆。
10、接受证据清单证实，2015年3月份，辛集市公安局接受李群峰、尚秀景、蒋占中、刘计全交来的永鑫营业执照复印件、代办员授权书、代办站牌子，电脑、复印机、验钞机、打印机、借条等。
11、协助查询财产通知书、李静海个人账户信息查询结果表证实，李静海在农业银行借记卡4个，通知存款1个。其中：尾号1636的卡2013年7月12日销户，尾号2212卡2012年4月12日销户；尾号0010卡开户日期20120412，余额25元，尾号5112卡开户日期20080419，余额O，尾号3261卡开户日期2014年3月7日，余额74.32元，后三个卡正常使用。李静海工商银行卡尾号14×××63余额0，49670余额45.35元。
12、合作社给代办员授权书及代办站牌子相片证实，2015年，辛集市永鑫合作社给各村代办员的授权书及代办站牌子。
?13、证人魏某证言证实，经李某3介绍，魏某自2014年1月到2015年3月份在辛集市永鑫合作社任出纳。具体工作职责：各个代办点收的储户们的钱，由李某2、朱某、李某3将钱收回来交给她记账，她再将每天收上来的钱交给李某2。根据永鑫合作社的规定，计算各代办点的手续费、福利费，不到期的该怎么扣、记账做凭证。人员情况：辛集永鑫合作社的法人代表是李静海，李某2、朱某是经理，不知道李某3是什么职务。交钱给李某2的手续：将钱交给李某2的时候，她记账是上交备用金多少，李某2签字，她入账。需要用钱的时候，李某2给她拿出来一部分，她写支回备用金多少，李某2签字。李某2将这些钱怎么处理她就不知道了。辛集永鑫合作社在辛集马庄村、辛村、枣营村、赵古营村、圈头村、旧寨村、马吕村、
杏园村、八里庄村、耿家庄、南付庄村、和睦井的张家庄村共12个代办点。到现在为止帐上记录还有800万元左右本金未偿还。
14、证人李某1证言、王某1证言、郑某证言、李静海给李某3的证明证实，李某3通过其叔叔李某1在北吕村找来郑小丫、郑某、王某1、张某1成四个人的身份证，借给李静海注册永鑫合作社使用，实际上四个人并没有出资。李静海证明四人不承担辛集市永鑫合作社的任何责任。
15、被告人李静海在侦查机关的供述，主要内容，2012年12月在辛集市工商局注册成立了辛集市永鑫粮棉种植专业合作社，出资人和法人代表为李静海,辛集市永鑫合作社的经营范围是组织成员、技术培训、引进新品种新技术,经营期间和厂家签订化肥、种子等生产资料的供应，还有资金互助。该合作社的人员结构李某2、朱某均为经理，有一个会计、一个出纳，是李某2聘请的,安排李杰峰、朱志军到辛集市各村找代办员，在不具备吸收公众存款资格的情况下，以吸收资金与兴业银行有大额协议存款、为社员提供资金互助为名，以支付高额分红及奖品、为代办员提供手续费为诱，向社会不特定对象吸收资金，辛集市的农民们在辛集市永鑫合作社的出资具体数不清楚,这些钱是他处理的。用这些钱在临漳县汇田房地产公司投资了600多万元买了18套房产，花五、六十万元购买了生产资料，也就是化肥和种子，还买了一辆五菱之光面包车，车牌号是冀Ａ×××××，车主写的是李某2的名字，还有一辆比亚迪，车牌号是冀Ａ×××××，给职工开工资、支付利息购买奖品等。
李某2和朱某他俩挣工资，月薪2000元，偶尔有开2200元、2400元，会计、出纳的工资大概是1400元、1600元。平时都是他们收了钱之后打给他的账户，有时候是农行账户，尾号0010，有时候是工商银行，号码记不住了，应该就这两个账户。
16、被告人李某3在侦查机关的供述，主要内容，她是辛集市永鑫粮棉种植专业合作社的经理。辛集市永鑫粮棉种植专业合作社的法人代表是李静海。李某2是李静海的弟弟，他是辛集市永鑫合作社的主管，朱某跟她应该是一样的，都是在辛集市永鑫合作社上班的，有什么事情了，都是李静海直接跟李某2说，李某2再跟他们说。2012年的时候，朱某他们在辛集办了一个合作社，他跟李某2一起找到她，说在辛集市开办合作社是在村里包地，卖化肥，种子新品种的推广，因为在辛集本地不熟，他们就找了她，每月给2000元的工资。2013年初她到合作社上班，任经理职务，工资开到了2014年9月份，总共干了有一年半左右的时间。
合作社说是卖化肥、种子，实际上经营数量不多，合作社主要是发展社员入股。入股就是以现金形式加入，合作社支付社员利息。她的工作就是陪同李某2、朱某到各村发展合作社代办员，去了马庄村、辛村、枣营村、赵古营村、圈头村、旧寨村、马吕村、杏园村、八里庄村、耿家庄、南付庄村、和睦井的张家庄村，总共12个村。他俩会跟代办员介绍一下永鑫合作社的情况，告诉代办员可以在永鑫合作社存钱入股，存的钱由永鑫合作社跟兴业银行做大额协议存款业务，合作社挣的是一个利息差额，给代办员手续费，每存10000元每年给代办员手续费240元，后来涨到了360元，储户们的利息比银行高，是每存10000元每年利息420元，存钱的时候给储户们油和大米，存10000元的给一桶油，存5000元的给袋大米，再就是可以在合作社购买化肥和种子，都是出厂价格，比市场价格要低。听李某2说总共存了有七、八百万元左右。
辛集市永鑫合作社存钱取钱的流程：村里的代办员收了储户们的存款，然后给李某2、朱某和她，代办员跟他们电话联系，或是短信联系，告诉他们储户的姓名、身份证号、存款金额、存款期限，他们在合作社的办公点把存单打印出来，交给代办员，代办员把现金拿回来，给了会计，出纳，核对后把钱给了李某2，李某2怎么处理不知道了，储户们支钱的时候也是这个套路。
17、被告人张磊在侦查机关的供述，主要内容，张磊被传唤到案。辛集市永鑫粮棉种植专业合作社的办公点在辛集市朝阳路时代豪庭小区门脸48号，辛集市永鑫合作社的人员情况：法人代?表李静海，李某2、朱某、李某3是经理。李某2、朱某、李某3向张磊宣传永鑫合作社的经营范围，资金安全（国家政策支持、该社与兴业银行有大额协议存款业务）、手续方便（合作社人员上门支取款）、回报高（存款1万元1年分红420元并赠送大米、豆油等），给付代办员手续费，张磊向本村村民宣传，以支付高额分红及奖品为诱，非法吸收本村村民资金，李某2、朱某、李某3取走资金，吸收储户共计140户、总额400多万元，未归还本金100户左右196万多元，个人垫付5.1万多元现金。
他在永鑫合作社任代办员期间，总共获得手续费大概是六、七万元左右，手续费开始的时候每10000元每月给20元，大概2013年8月份的时候就成30元了，存款够50万元还是100万元以后，具体多少记不清了，每月再另外给他500元工资。
18、未支付本金的圈头村赵红等村民证言、未支付本金单据客户留存联、身份证复印件、石家庄财信会计师事务所有限责任公司报告书及附件10证实，张磊系永鑫合作社圈头村代办员，张磊向村民宣传永鑫合作社的存款分红办法，也在村广播站广播宣传。该站吸收村民存款4360778元，兑付本金2393200元、分红55449.3元；合作社实际欠代办站本金2004688元，张磊近亲属本金38578元，垫付本金52110元。
19、被告人杨新艳在侦查机关的供述，主要内容，杨新艳主动到案。辛集市永鑫合作社的人员情况：法人代表李静海，李某2、朱某、李某3是经理。李某2、朱某、李某3向杨新艳宣传永鑫合作社的经营范围，资金安全（国家政策支持、该社租地种药材等项目）、手续方便（合作社人员上门支取款）、回报高（存款1万元1年分红420元并赠送大米、豆油等），给付代办员手续费，杨新艳向本村村民宣传，以支付高额分红及赠品为诱，非法吸收本村村民资金，李某2、朱某、李某3取走资金，吸收资金共计140户、总额400多万元，未归还本金75人136.64万元，个人垫付93406元．给李杰峰的存单是1091300元（包括马庄乡赵古营村ＸＸＸ代办的储户的159000元），置换3套房产收据标价总共是1095591元，卖了李某2的一辆冀Ａ×××××的灰色五菱宏光面包车，卖了3.3万元,大概获取手续费4万元。
20、辛集市永鑫合作社非吸案件情况调查表、未支付本金单据客户留存联、身份证复印件、垫付款凭条、石家庄财信会计师事务所有限责任公司报告书及附件2证实，杨新艳系永鑫合作社枣营村代办员，吸收村民存款6029650元，兑付本金4675750元、分红89687.13元；合作社未兑付代办站本金1370501元，杨新艳及其近亲属本金218000元，向村民垫付94156元。
21、汽车转让协议书证实，2015年3月9日杨新艳的丈夫张南京出售冀Ａ×××××的灰色五菱宏光面包车，价格3.3万元。
22、辛集市中医院河北省出生医学证明，主要内容，新生儿姓名张思贤，于2016年6月11日出生，出生地点辛集市中医院，母亲姓名杨新艳，住址辛集市马庄乡枣营村。
23、被告人尚领叶在侦查机关的供述，主要内容，辛集市永鑫合作社的人员情况：法人代表李静海，李某2、朱某、李某3管事，还有一个会计、一个出纳。李某2、朱某、李某3向尚领叶宣传永鑫合作社的经营范围，资金安全（国家政策支持）、手续方便（合作社人员上门支取款）、回报高（存款1万元1年分红420元并赠送大米、豆油等），给付代办员手续费，尚领叶向本村村民宣传，以支付高额分红及奖品为诱，非法吸收本村村民资金，李某2、朱某、李某3取走资金，吸收68、69户资金，共计2370500元的存款，还有53人（尚领叶名下48600元属于杨树林的款）1170900元没有支取本金。不知道交到合作社后的资金用途,大概获取手续费5万元。
24、辛集市永鑫合作社非吸案件情况调查表、未支付本金单据客户留存联、身份证复印件、本人书写垫付款情况、石家庄财信会计师事务所有限责任公司报告书及附件3证实，尚领叶系永鑫合作社八里庄村代办员，吸收储户存款2380500元，兑付本金1209600元，支付分红利息39599.00元，合作社尚欠该代办站本金1170900元，尚领叶本金40000元，向村民垫付2人7200元。
25、被告人刘计全在侦查机关的供述，主要内容，辛集市永鑫合作社的人员情况：法人代表李静海，李某2、朱某、李某3，还有会计出纳，李某2、朱某、李某3负责接送钱。李某2、朱某、李某3向刘计全宣传永鑫合作社的经营范围，资金安全（国家政策支持、和兴业银行有大额协议存款，发展村镇银行）、手续方便（合作社人员上门支取款）、回报高（存款1万元1年分红420元并赠送大米、豆油等，提供优质化肥种子），给付代办员手续费，刘计全向本村村民宣传，以支付高额分红及赠品为诱，非法吸收本村村民资金，李某2、朱某、李某3取走资金，吸收资金共计322人次、总额3417500元，未归还本金66人93.79万元，个人垫付102502.16元。李某2的欠条是77212元，25290.16元还未报账，大概获取手续费12万元。
2015年6月10日到2015年6月16日，他拿出积蓄，替永鑫合作社还了乡亲们存款金额的10%，总共是91240元；另外2015年3月9日垫付张继法5500元，合计垫付96740元，有乡亲们打的收条和我自己拉的一个单据。加上他先期垫付出102502.16元（算错），我总共向我村代办点的村民们垫付199242.16元。
26、辛集市永鑫合作社非吸案件情况调查表、未支付本金单据客户留存联、身份证复印件、刘计全本人及近亲属的未兑付存款、垫付资金偿还村民情况及还款凭条、李杰峰、黄志奎、武存德、张志景给刘计全打的欠条及刘计全自书在合作社报案前未报帐明细、马庄村委会证明、石家庄财信会计师事务所有限责任公司报告书及附件11证实，刘计全系永鑫合作社马庄村代办员，吸收储户存款5140100元；兑付本金4181600元，支付分红利息106754.40元，合作社尚欠该代办站本金1035712元，本人及近亲属本金65000元，垫付本金206652元，利息4190.16元。
27、被告人梁树信在侦查机关的供述，主要内容，辛集市永鑫合作社的人员情况：法人代表李静海，李某2（经理）、朱某、李某3负责接送钱。李某2、朱某、李某3向杨新艳宣传永鑫合作社的经营范围，资金安全（国家政策支持、有营业执照）、手续方便（合作社人员上门支取款）、回报高（存款1万元1年分红420元并赠送大米、豆油等），给付代办员手续费，梁树信向本村村民宣传，以支付高额分红及赠品为诱，非法吸收本村村民资金，李某2、朱某、李某3取走资金，吸收资金总额不清楚，未归还本金50人60.571万元，个人垫付14000元，大概获取手续费2万元。
28、永鑫合作社非吸案件情况调查表、未支付本金单据客户留存联、身份证复印件、马吕村委会证明及梁树信吸收近亲属未偿付本金明细、垫付款明细、永鑫合作社客户留存联、石家庄财信会计师事务所有限责任公司报告书及附件6证实，梁树信系永鑫合作社马吕村代办员，吸收储户存款1620110元；兑付本金1016400元，支付分红利息17728元，合作社尚欠该代办站本金603710元，本人及近亲属本金60000元，向村民垫付72400元。
29、被告人曹敬芬在公安机关的供述，主要内容，曹敬芬主动到案。辛集市永鑫合作社的人员情况：法人代表李静海，李某2（经理）、朱某、李某3负责接送钱。李某2、朱某、李某3向曹某宣传永鑫合作社的经营范围，资金安全（国家政策支持、与兴业银行大额协议存款）、手续方便（合作社人员上门支取款）、回报高（存款1万元1年分红420元并赠送大米、豆油等），给付代办员手续费，曹敬芬向本村村民宣传，以支付高额分红及赠品为诱，非法吸收本村村民资金，李某2、朱某、李某3取走资金，吸收资金总额不清楚，未归还本金21人46.1万元。大概获取手续费1.5万元。
30、永鑫合作社非吸案件情况调查表、未支付本金单据客户留存联、身份证复印件、垫付条、石家庄财信会计师事务所有限责任公司报告书及附件9证实，曹敬芬系永鑫合作社旧寨村代办员，吸收储户存款885600元，兑付本金424600元，支付分红利息13643.1元，合作社尚欠该代办站本金461000元，本人及近亲属本金20000元，向村民垫付72800元。
31、被告人尚秀景在侦查机关的供述，主要内容，尚秀景主动到案。辛集市永鑫合作社的人员情况：法人代表李静海，李某2、朱某、李某3是经理。李某2、朱某、李某3向尚秀景宣传永鑫合作社的经营范围，资金安全（国家政策支持、注册资金1000万元、与兴业银行大额协议存款）、手续方便（合作社人员上门支取款）、回报高（存款1万元1年分红420元并赠送大米、豆油等），给付代办员手续费，尚秀景向本村村民宣传，以支付高额分红及赠品为诱，非法吸收本村村民资金，李某2、朱某、李某3取走资金，吸收资金总额不清楚，未归还本金30人409363.38元，个人垫付8363.38元。大概获取手续费2万元。
32、永鑫合作社非吸案件情况调查表、未支付本金单据客户留存联、身份证复印件、马庄乡辛村村委会证明、手写账目、客户联、经办人联、本人及近亲属本金情况、垫付款明细、石家庄财信会计师事务所有限责任公司报告书及附件5证实，尚秀景系永鑫合作社辛村代办员，吸收储户存款1527000元；兑付本金1122000元，支付分红利息25786.5元，合作社尚欠该代办站本金401000元，本人及近亲属本金102500元，向村民垫付本金103000元，利息4363.38元。
33、储户尚某等30人谅解书证实，储户们认为尚秀景属于受他人委托办理业务，都是自愿存款，缺乏对国家政策了解，对尚秀景表示谅解。
34、被告人蒋占中在侦查机关的供述，主要内容，蒋占中主动到案。辛集市永鑫合作社的人员情况：法人代表李静海，李某2、朱某是经理。李某2、朱某、李某3接送资金。李某2、朱某向尚秀景宣传永鑫合作社的经营范围，资金安全（国家政策支持、注册资金1000万元、与兴业银行大额协议存款）、手续方便（合作社人员上门支取款）、回报高（存款l万元1年分红420元并赠送大米、豆油等），给付代办员手续费，蒋占中向本村村民宣传，以支付高额分红及赠品为诱，非法吸收本村村民资金，李某2、朱某、李某3取走资金，吸收资金总额不清楚，未归还本金25人33.15万元，大概获取手续费7000元。永鑫合作社支不出钱时，李静海、李某2说用房子抵存款，将储户的存单交给李某2。
35、永鑫合作社非吸案件情况调查表、未支付本金单据客户留存联、身份证复印件、杏园村委会证明及蒋占中自书材料、垫付款材料及借条八张、河北银行现金交款单、石家庄财信会计师事务所有限责任公司报告书及附件12证实，蒋占中是杏园村代办员，吸收储户存款690500元，兑付本金359000元，支付分红利息5628元，合作社尚欠该代办站本金331500元，本人及近亲属本金25000元，向村民垫付本金48300元，交付法院现金258200元。
36、被告人李英仁在侦查机关的供述，主要内容，李英仁主动到案。辛集市永鑫合作社的人员情况：法人代表李静海，李某2、朱某、李某3负责接送钱。朱某、李某3向李英仁宣传永鑫合作社的经营范围，资金安全（国家政策支持、该社与兴业银行有大额协议存款业务）、手续方便（合作社人员上门支取款）、回报高（存款1万元1年分红420元并赠送大米、豆油等），给付代办员手续费，李英仁向本村村民宣传，以支付高额分红及奖品为诱，非法吸收本村村民资金，李某2、朱某、李某3取走资金，吸收资金总额不清楚，未归还本金21人27.4万元，个人垫付1万元现金，获得手续费8、9千元。
37、永鑫合作社非吸案件情况调查表、未支付本金单据客户留存联、身份证复印件、垫付款明细及永鑫合作社存单客户留存联、和睦井乡张家庄村委会证明、李英仁自书本人及近亲属存款明细、石家庄财信会计师事务所有限责任公司报告书及附件8证实，李英仁系永鑫合作社张家庄村代办员，吸收村民存款689900元，兑付本金415900元，支付分红15016.9元，合作社尚欠李英仁代办站本金27.4万元，本人及近亲属本金24000元，向村民垫付92000元。
38、崔某等部分村民谅解书证实，部分村民对李英仁表示谅解。
39、被告人ＸＸＸ在侦查机关的供述，主要内容，ＸＸＸ主动到案。辛集市永鑫合作社的人员情况：法人代表李静海，李某2、朱某、李某3负责接送钱。朱某、李某3向李英仁宣传永鑫合作社的经营范围，资金安全（国家政策支持、该社与兴业银行有大额协议存款业务）、手续方便（合作社人员上门支取款）、回报高（存款1万元1年分红420元并赠送大米、豆油等），给付代办员手续费，ＸＸＸ向本村村民宣传，以支付高额分红及奖品为诱，非法吸收本村村民资金，李某2、朱某、李某3取走资金，吸收资金总额不清楚，未归还本金15人154340元，手续费基本上没挣过。
40、辛集市永鑫合作社非吸案件情况调查表、未支付本金单据客户留存联、身份证复印件、永鑫合作社客户留存联、赵古营村委会证明、证实，ＸＸＸ系永鑫合作社赵古营村代办员，吸收储户存款532740元，兑付本金378400元，支付分红利息15016.9元，合作社尚欠该代办站本金154340元，本人及近亲属本金105000元，向村民垫付本金49340元。
41、被告人李群峰在侦查机关的供述，主要内容，李群峰主动到案。辛集市永鑫合作社的人员情况：法人代表李静海，李某2、朱某、李某3负责接送钱。朱某、李某3向李英仁宣传永鑫合作社的经营范围，资金安全（国家政策支持、该社与兴业银行有大额协议存款业务）、手续方便（合作社人员上门支取款）、回报高（存款1万元1年分红420元并赠送大米、豆油等），给付代办员手续费，李群峰向本村村民宣传，以支付高额分红及奖品为诱，非法吸收本村村民资金，李某2、朱某、李某3取走资金，吸收资金总额不清楚，未归还本金6人97500元。
42、永鑫合作社非吸案件情况调查表、未支付本金单据客户留存联、身份证复印件、石家庄财信会计师事务所有限责任公司报告书及附件4证实，李群峰系永鑫合作社耿家庄村代办员，吸收储户存款308100元，兑付本金210600元，支付分红利息4826.2元，合作社尚欠该代办站本金97500元。
43、证人付某在侦查机关的证言，主要内容，他来报案，他爱人秦某是2013年9月份开始在永鑫合作社当南付庄村贷办员的。辛集市永鑫粮棉种植专业合作社收了储户的存款，现在还不了，他来公安机关控告。秦某有脑血栓后遗症，行动不便，所以没有来，他知道这里边的事。辛集市永鑫合作社的法人代表李静海，李某2、朱某、李某3负责接送钱。朱某、李某3向秦某宣传永鑫合作社的经营范围，资金安全（国家政策支持、该社与兴业银行有大额协议存款业务）、手续方便（合作社人员上门支取款）、回报高（存款1万元1年分红420元并赠送大米、豆油等），给付代办员手续费，秦藏允向本村村民宣传，以支付高额分红及奖品为诱，非法吸收本村村民资金，吸收资金总额不清楚，未归还本金8人95000元，获取手续费三、四千元。
44、辛集市永鑫合作社非吸案件情况调查表、未支付本金单据客户留存联、身份证复印件、石家庄财信会计师事务所有限责任公司报告书及附件7证实，秦某系永鑫合作社南付庄村代办员，吸收储户存款193500元，兑付本金98500元，支付分红利息1992.4元，合作社尚欠该代办站本金95000元。
45、永鑫合作社账页、未支付本金单据、石家庄财信会计师事务所有限责任公司报告书证实，截至2015年3月31日，合作社尚欠零散集资户李红军100000元，毛月光100000元。
二、2013年3月份，辛集市鑫丰合作社在辛集市工商局注册成立，其业务范围为：组织采购、供应成员所需的农业生产资料，组织收购、销售成员及同类生产经营者的产品（粮食收购除外），引进新技术、新产品，开展与本社农业生产经营有关的技术培训、技术交流、信息服务（以上项目需专项审批的除外），成员出资总额：八百万元整，法定代表人为李某4（另案处理）。李某4、李某5等违反国家金融管理制度，未经金融管理部门批准，以经营鑫丰合作社为名，以4.5%的年息和奖励存款者粮油为诱饵，并给予各村代办员每月万分之三十的手续费。在辛集市27个村庄发展代办员，代办员在本村以口口相传的方式，以吸收村民出资入社的形式向社会公众非法变相吸收存款。截至目前，鑫丰合作社共非法吸收存款1400余万元，给储户造成重大损失。
被告人曹敬芬在任辛集市鑫丰合作社代办员期间，帮助李某4吸收存款涉及49户共计1264985元交付给该合作社，其中曹敬芬近亲属名下为16800元，案发后曹敬芬垫付17户52700元，曹敬芬造成损失共计1212285元。
被告人李英仁在任辛集市鑫丰合作社代办员期间，帮助李某4吸收存款涉及58户共计965800元交付给该合作社，其中李英?仁近亲属名下为149000元，案发后李英仁垫付7000元，李英仁造成损失958800元。
证明上述事实的证据有：
1、受案登记表、立案决定书证实，2015年4月7日，辛集市田家庄乡南王庄村的刘棉报案称：自己通过曹某在辛集市鑫丰合作社存款32500元，现在支不出来，报案。2015年11月21日，辛集市公安局决定对辛集市鑫丰专业合作社非法吸收公众存款案立案侦查。
2、2015年4月16日辛集市公安局从辛集市工商局调取的辛集市鑫丰合作社注册登记信息、档案、营业执照主要内容，2013年3月11日，辛集市鑫丰粮棉种植专业合作社成立，法定代表人，李某4，注册资本800万元，经营范围为：组织采购、供应成员所需的农业生产资料，组织收购、销售成员及同类生产经营者的产品（粮食收购除外），引进新技术、新产品，开展与本社农业生产经营有关的技术培训、技术交流、信息服务。
3、辛集市鑫丰合作社的授权书证实，辛集市鑫丰合作社授权代办员依照合作社章程，办理社员入社、农资分配业务工作。
4、在逃人员登记信息表证实，2015年12月30日，辛集市公安局对李某4上网批捕追逃。
5、同案犯李某5的供述证实，辛集市鑫丰合作社是妹妹李某4的，法人代表是李某4，她在合作社没有什么职务，杨向飞负责账目，李某4给她和杨向飞开工资。合作社什么时间注册的不清楚，开业前她和妹妹到村里找代办员，都是妹妹给代办员谈的，入股1万元分红450元，化肥补贴40元。在辛集她呆了一年多，代办员收上的钱，有时通知她，她拿回来后，杨向飞负责出具合作社的单子，钱被妹妹拿走，如果储户想要支钱，他们直接跟代办员说，代办员再跟她说，如果钱够了他就直接把钱给了代办员，代办员把储户的单子给了她，记账的事情还是杨向飞做，如果钱不够，她就跟李某4说，她们会把钱打到她的中行账户上，她把钱支出来给了人们。鑫丰合作社自成立到现在共发展了25个代办点。村民们往合作社入股1万元分红450元，化肥补贴40元，代办员每一万元每月挣30元。
6、被告人曹敬芬供述，主要内容，2013年春天，李某4和李某5、杨某1多次找她，要求做他们合作社的代办员，2013年5月3日她答应了，杨某1负责铁路南的，李某5负责铁路北的，杨某1离开辛集后主要同李某5联系了，从2015年1月代办点支不出钱来的，她找到李某5要求支款，李某5告诉她没钱了让她等等，自此就再也支不出钱来了，在合作社挣了多少钱记不清了，鑫丰合作社的法人是李某4，李某5和杨某1是业务经理，杨某1呆的时间不长，李某5在辛集说了算。
到现在为止还有48人，1264985元在鑫丰合作社存着没有支出来。其中还有李某5和杨向飞给打的白条19800元，这个白条是她拿2万元存单支钱时，李某5让支了200元说没钱了，因为没有章，不能再打存款单了，就给打了这张白条。另他们在记账时，总账就把存款单上的2万元数都减去了，所以形成的账面上的数额要少。
7、辛集市鑫丰合作社非吸案件情况调查表、辛集市鑫丰合作社存单客户留存联、曹敬芬提交的存款人员名单、曹敬芬提交的垫付人员名单、垫付条证实，吸收村民存款1264985元，曹敬芬近亲属名下存款16800元，案发后曹敬芬垫付17户52700元。
8、被告人李英仁供述，主要内容，辛集市鑫丰粮棉种植专业合作社找他作代办员，担任代办员期间，都是他跟李某5联系，存款、取款时，他给李某5打电话，把人的姓名、存取款数、日期报给她然后存取款。他挣手续费，每月万分之三十，到现在为止在鑫丰合作社还有58人，965800元存着，其中还有李某5打的白欠条1.4万元。
9、辛集市鑫丰合作社非吸案件情况调查表、辛集市鑫丰合作社存单客户留存联、李英仁提交的村民存款名单、李英仁提交的垫付人员名单证实，吸收村民存款965800元，李英?仁近亲属名下为149000元，李英仁垫付7000元。
三、2013年9月份，辛集市展铭粮棉种植专业合作社在辛集市工商局注册成立，其业务范围为：组织采购、供应成员所需的农业生产资料，组织收购、销售成员及同类生产经营者的产品，引进新技术、新产品，开展与本社农业生产经营有关的技术培训、技术交流、信息服务，成员出资总额：三百万元整，法定代表人为杨某2（另案处理），业务经理为杨某3、宋某1（以上二人均另案处理）。杨某2、杨某3等违反国家金融管理制度，未经金融管理部门批准，以经营展铭合作社为名，以4.5%的年息和奖励存款者农资补贴、粮油为诱饵，并给予各村代办员手续费。在辛集市10个村庄发展代办员，代办员在本村以口口相传的方式，以吸收村民出资入社的形式帮助杨某2向社会公众非法变相吸收存款。截至目前','2018-09-19
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