广东省深圳市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）粤03刑终882号
原公诉机关广东省深圳市罗湖区人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈丽，女。现羁押于深圳市罗湖区看守所。
辩护人汪某军，北京市XX（深圳）律师事务所律师。
深圳市罗湖区人民法院审理深圳市罗湖区人民检察院指控原审被告人陈丽犯合同诈骗罪一案，于2016年4月5日作出（2016）粤0303刑初117号刑事判决。宣判后，原审被告人陈丽不服，提出上诉。本院依法组成合议庭进行审理。经审查卷宗，讯问上诉人陈丽，听取辩护人的辩护意见，本院认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：2012年7月，受害人朱某习经周某华介绍认识犯罪嫌疑人李道成（在逃）和被告人陈丽等人，犯罪嫌疑人李道成和被告人陈丽等人向受害人朱某习介绍有一笔99亿美元的存款放在汇丰银行，可做资金增值业务，一年回报率为10%，如受害人投资60万美元，即可取得利润的40%。受害人于2012年7月19日在深圳罗湖某大酒店与犯罪嫌疑人李道成签订《协议书》以及《补充协议》，约定由李道成负责开具银行存单并可以办理增值业务，由受害人朱某习支付60万美元的费用给李道成。协议签订后，受害人陆续向李道成账户转账共计335万元人民币，李道成收到钱后，未按照合同约定成功为受害人办理资金增值业务，所收款项也未退还受害人。后经调查，被告人陈丽和犯罪嫌疑人李道成并不具备融资能力，为骗取受害人信任，还向受害人出具了伪造的大额银行存款证明以及虚构的珠海市大额工程，以证实实力雄厚。后融资不成，李道成、陈丽等人又称该业务系委托台湾人林某宏办理，而对林某宏是否具备融资能力也不确定，收取受害人的融资费用，其中被告人陈丽分得70万元人民币。2015年3月26日，民警将被告人陈丽抓获归案。
上述事实有以下经一审庭审质证认证的证据予以证实：
1.受案登记表、立案决定书；
2.帐户清单、协助查询财产通知书；
3.协议书及银行存款凭证、借款条（合同）、营业执照、有关合同材料、珠海市工商行政管理局出具的答复；
4.文字资料、短信息照片；
5.身份信息资料、报案材料、收条。
6.到案经过。
7.证人证言：我跟朱某习是合作伙伴，朱某习被诈骗的事我也清楚，这件事前期我不知情，后来事情没办下来，我才出面和李道成、周云华、陈丽接触的，我就追问他们这件事情应该如何解决，他们几个人都是以各种理由推脱，最后一直没有办成，对他们是以什么角色出现的我并不是很了解，我只是知道周云华是介绍的，李道成牵头，具体经办是陈丽，我跟朱某习一共损失了380万元人民币。
8.被害人朱某习的陈述：2011年初，我在北京经朋友介绍认识了周云华，周云华自称是新疆某能源集团股份有限公司的法人代表、总经理，双方有联系，2011年2月，我在北京见到周云华，周云华告诉我，她正和北京中石化石油公司做一批石油买卖，利润丰厚，想私人做，让我投资40万元，5天这批油出手就能给我600万元的利润。并向我提供了新疆某能源集团股份有限公司的企业法人营业执照复印件、税务登记复印件、组织机构代码复印件。2011年2月22日我跟周云华在北京市“某大厦”签订了一份借款协议的合同，约定周云华向朱某习借现金40万元整，用于办理石油。期限为三天，到2011年2月25日前还款，另给朱某习借款600万。同日由其工商银行账户转进周云华工商银行北京分行账户四十万元。三天期限到了以后，周云华并没有把本金40万元及600万借款给我，我就追问周云华，周云华又写了一个保证书给我，保证五天内偿还，之后周云华以各种借口推脱。2012年7月，周云华跟我说他一个朋友叫李道成，是做国际资金高效投资增值业务的，利润非常大，现在介绍我做一笔，把石油项目上投的钱补回来。我在北京和李道成、陈丽在北京见面，李道成向我介绍说有一笔99亿美元的存款放在汇丰银行，银行会帮我们理财，一年的回报10%，我只要投资60万美元就可以取得回报10%中的40%，我听了以后有兴趣，答应考虑再答复。2011年7月13日，周云华还以石油项目有进展为名叫我汇了5000元。期间，周云华不停的游说我投资国际资金高效投资增值业务，让我先汇25万元给李道成把事情先定下来，并叫我到深圳签合同。2012年7月19日我来到深圳，在罗湖区南方联合大酒店客房与李道成、周云华签订了协议书及补充协议各一份，主要内容为：李道成负责为我及周云华在香港汇丰银行开立个人账户，李道成安排99亿美元存入周云华账户，并将99亿美元一年定期的存款单原单据扫描件交给我，我查证属实后支付60万美元（即380万人民币）给李道成，李道成将全部的存款原件给我，后李道成又说深圳香港两地跑浪费时间，不如让我先把60万美元给李道成，李道成保证在7个工作日内开出周云华名下的99亿美金定期存单，一年后该99亿美元的利息按4：4:1分成，即李道成分40%，我与周云华合分40%，陈丽分10%，负责操作的台湾人林某宏分10%。
协议签订后，我于2012年7月19日在中国工商银行深圳市支行通过自己的个人账户转给李道成个人账户320万元人民币，并于同日给李道成现金5万元，李道成还给我出了一份收条，2012年7月22日在建设兰州市支行通过我自己的个人账户转给李道成个人账户30万元人民币。当天李道成写了一张收到我人民币380万元的收条给我。2012年7月30日，周云华打电话给我说跑这个项目要打点需要费用，我就汇了4万元到周云华的个人账户。之后我多次打电话给李道成问事情办得怎么样，李道成说这件事保密了，让我不要问，等消息事情办好后通知我。直到2013年5月，我又再次追问李道成，对方说增值业务还在做，他本人现在接到一个珠海的土石方工程，工程量12个亿，能赚1.2亿，把工程合同通过邮箱的方式发给我，并传了一张发包人珠海新区中航城投资有限公司的银行交易查询，账户余额120701618352的凭证给我，说赚到钱就把钱还给我。
我没有见到李道成所讲的99亿美元一年定期的存款单。在这件事中周云华介绍我认识了李道成，并且以做石油生意骗了我40万元人民币，李道成说他拥有资金可以做增值业务，鼓励我投资，陈丽和林某宏自称是基金会主席，负责操办增值业务，谷某军是周云华的司机，作为我与周云华做石油生意的见证人。
我办理增值业务，钱给了李道成之后，一直没有办成，我就一直要求李道成把具体办事的人找来，我要见面，李道成才告诉我他是找陈丽办的，并把陈丽叫来，我们是在深圳京鹏酒店见的面，陈丽见面之后，称她也是委托林某宏办理这件事情，陈丽会负责这件事情，有什么事情找陈丽就可以。在这期间，我又多次和陈丽讲，一定要把具体经办人叫来让我看到，陈丽称是找林某宏办的，陈丽后来在南方联合酒店和京鹏酒店之间的巷子里，向我指了一下，说在那个巷子里和李道成在一起的一个老头就是林某宏，陈丽当时不让我过去说话，时间是2012年9月13日，之后我就再也没有见过林某宏，林某宏这个名字也是陈丽告诉我的。
陈丽自己告诉我称拿了70万元的好处，后来我向周云华、李道成核实这件事情，他们也称陈丽的确拿了70万元的好处，陈丽告诉我林某宏拿了150万元，后来我向周云华、李道成核实他们也说林某宏拿了150万元，但具体的凭证我没有见过。增值业务一直没有办成，我就追问周云华，周云华称她只拿了20万元，陈丽拿了70万元，林某宏拿了150万元，剩余的都被李道成花掉了。张美珍的大额存款单据是李道成拿给我的，周云华、陈丽也讲过这个事情，用来证明他们手上有大额资金，可以确保增值业务的进行。珠海新区中航投资大额的账户流水单据是李道成和周云华拿给我的，这是他们事后没办成增值业务，向我证明他们手上有工程的业务，钱可以马上回来，可以还给我钱。
9.被告人陈丽的供述与辩解：2012年，李道成在北京找到我，称手上有一笔钱，问我是否有项目投资，我问他有多少钱，李道成讲有三、四百万，我说这么点钱不够投资，随后我又想到认识一个台湾人，叫李某牵的台湾人，曾经和我讲过他们现在做资金增值业务，增值业务就是资本运作，具体如何操作我也不清楚。我就问李道成是否有兴趣投资，李道成称可以，如果有人开单可以做，他问我需要多少钱运作，我说大概300万左右，李道成也答应了。我联系了李某牵之后，李某牵称负责开单业务的是林某宏，这个人只会来深圳，不会去北京，我把这件事情告诉了李道成，李道成就让我过来深圳安排这件事情。因为当时我老公正在北京治病，我自己也欠了一些外债，我说我不会轻易外出，除非先给我一部分钱，让我把事情处理好才可以。李道成就给了我70万元，我收到钱之后，就来了深圳，并在深圳见到了林某宏，林某宏在深圳见到了我和李道成，林某宏称只能开出不超过100亿美金的存单，于是双方经过协商，我和李道成还有林某宏在深圳南方联合大酒店签订了协议，具体内容是我起草的，是我和李道成的名义与林某宏签订的，协议的大致内容是由我和李道成负责出钱，由林某宏负责开单，金额不高于100亿美金，保证账上的钱是真实的资金，费用大概是150万人民币。签订好协议之后，李道成就去银行将开单费用转给了林某宏，林某宏收到钱之后就让我们等消息。本来是要求林某宏开香港汇丰银行的，后来林某宏称只能开到花旗银行。后来等了十几天，林某宏称单已经开出来了，是林某宏直接发给李道成的，我没有看到。后来我和李道成又约好一起到香港，办理增值业务，到了香港我才认识朱某习、周云华、宁某江的。结果到了香港之后，没有人为我们办理增值业务，因为开出单是摆账的，资金是不可以使用的，于是一直没有办成。后来我才知道李道成的钱是拿朱某习的，一直没有办成，李道成就把我的电话告诉了他们，让我和朱某习他们联系。
李道成给我的70万元是汇款到我北京工商银行账户。我跟朱某习说过我会承担责任因为这个事我是介绍的，我本人没有开单、做资金增值业务的能力，李某牵介绍我们认识林某宏开单，但林某宏开的单无法办理资金增值业务，因为单上的资金不可以使用。后来事情做不成了，为了安抚朱某习等人，我有讲过我手上有很多资金，保证没有问题的话，本来是想找林某宏，想办法补救，但林某宏一直没有出来，这件事也就没有做成。
10.视听资料、电子数据：录音光盘一份。
原判认为，被告人陈丽以非法占有为目的，伙同他人在合同签订、履行过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人陈丽伙同他人，共同实施了合同诈骗行为，属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人陈丽参与犯罪，起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十七条之规定，判决：被告人陈丽犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五千元。
宣判后，原审被告人陈丽上诉提出：李道成给其的钱是借款，其由于接受了李道成的帮助而出面帮朱忠习挽回损失，并非参与李道成诈骗朱忠习，原审判决认定事实不清，请求二审重新判决。其辩护人的辩护意见与上诉人的上诉意见基本一致。
经审理查明，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
本院认为，上诉人陈丽以非法占有为目的，伙同他人在合同签订、履行过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。上诉人陈丽伙同他人，共同实施了合同诈骗行为，属共同犯罪。在共同犯罪中，上诉人陈丽参与犯罪，起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。原审判决依据现有证据及查明事实对于上诉人陈丽构成合同诈骗罪的分析准确，上诉人陈丽及其辩护人关于其不构成合同诈骗罪的上诉意见本院不予采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审理程序合法，依法应当予以维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 王 作 洲
审 判 员 邱 彩 丽
代理审判员 赵 靓
二〇一六年六月二十八日
书 记 员 慕锋(兼)