江苏省南通市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
(2018)苏06刑终58号
原公诉机关江苏省如皋市人民检察院。
上诉人（原审被告人）周伟东，男，1990年8月30日生，汉族，中专文化，无业，住江苏省盐城市亭湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月21日被如皋市公安局刑事拘留，2017年4月20日变更为取保候审,2017年9月25日经如皋市人民检察院决定继续取保候审，经如皋市人民法院决定，于2017年12月18日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。
上诉人（原审被告人）姚俊，女，1988年12月23日生，汉族，初中文化，无业，住河南省卢氏县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月21日被如皋市公安局刑事拘留，2017年4月20日变更为取保候审,2017年9月25日经如皋市人民检察院决定继续取保候审，经如皋市人民法院决定，于2017年12月18日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于南通市看守所。
上诉人（原审被告人）王冠军，男，1986年7月1日生，汉族，初中文化，无业，住北京市顺义区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月21日被如皋市公安局刑事拘留，2017年4月20日变更为取保候审,2017年9月25日经如皋市人民检察院决定继续取保候审，经如皋市人民法院决定，于2017年12月18日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。
原审被告人刘自强，男，1968年12月1日生，汉族，小学文化，无业，住四川省仪陇县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月20日被如皋市公安局刑事拘留，2017年4月19日变更为取保候审,2017年9月25日经如皋市人民检察院决定继续取保候审，经如皋市人民法院决定，于2017年12月18日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。
原审被告人廖光元，男，1988年6月11日生，汉族，初中文化，无业，住广东省南雄市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月19日被如皋市公安局刑事拘留，2017年4月18日变更为取保候审,2017年9月25日经如皋市人民检察院决定继续取保候审，经如皋市人民法院决定，于2017年12月18日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。
原审被告人党清清，女，1994年11月7日生，汉族，初中文化，无业，住河南省栾川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月19日被如皋市公安局刑事拘留，2017年4月18日变更为取保候审，2017年9月25日经如皋市人民检察院决定继续取保候审，2017年12月18日经如皋市人民法院决定继续取保候审。
原审被告人万干明，男，1991年3月13日生，汉族，初中文化，无业，住河南省伊川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月14日被如皋市公安局刑事拘留，2017年5月14日变更为取保候审,2017年9月25日经如皋市人民检察院决定继续取保候审，经如皋市人民法院决定，于2017年12月18日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。
江苏省如皋市人民法院审理江苏省如皋市人民检察院指控原审被告人周伟东、姚俊、刘自强、廖光元、王冠军、党清清、万干明犯诈骗罪一案，于2017年12月18日作出（2017）苏0682刑初569号刑事判决。原审被告人周伟东、姚俊、王冠军不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人周伟东、姚俊、王冠军、原审被告人刘自强、廖光元、万干明，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：被告人周伟东、王冠军、廖光元、党清清等传销人员为维系传销组织在江苏省泰州市分支的存在和发展，指使下属传销人员刘自强、姚俊、万干明等人，于2017年1月至3月，利用有缘网、微信等载体，冒充女性添加男性网友，以恋爱、交友为名诈骗3起，骗得现金人民币21913元。其中：被告人周伟东参与全部作案；被告人姚俊参与诈骗2起，骗得现金人民币15713元；被告人刘自强参与诈骗1起，骗得现金人民币13600元；被告人廖光元参与诈骗1起，骗得现金人民币13600元；被告人王冠军参与诈骗2起，骗得现金人民币12713元；被告人党清清参与诈骗2起，骗得现金人民币8400元；被告人万干明参与诈骗1起，骗得现金人民币3000元。具体事实如下：
1.被告人姚俊受被告人周伟东、王冠军指使，于2017年1月至3月，以何敏的名义添加冉某为微信好友，以谈恋爱为名，借口生病、见面需要路费等，先后骗得被害人冉某现金共计人民币6313元。后由被告人姚俊将骗得款通过王冠军转与周伟东。
2.被告人党清清受被告人周伟东指使，以彭文静的名义添加落全某为微信好友，2017年2月20日，被告人党清清以父亲生病为名骗得被害人落全某现金人民币2000元。被告人党清清将骗得款转与周伟东。
3.被告人刘自强受被告人周伟东、廖光元指使，在他人的帮助下，以彭文静的名义添加蔡某为微信好友，以恋爱为名，对被害人蔡某实施诈骗：
(1)被告人刘自强于2017年2月24日，借口见面需要路费、吃饭、购物等，先后骗得被害人蔡某现金人民币1500元。被告人刘自强将骗得款通过廖光元转与周伟东。
(2)被告人刘自强通过被告人姚俊的配合，由被告人党清清提供银行卡，于2017年2月25日，借口生病需要治疗费用，骗得被害人蔡某现金人民币6400元。被告人王冠军根据被告人周伟东的安排，于2017年2月26日从为诈骗专设的银行卡内提取了该款并交与周伟东。
(3)被告人刘自强于2017年2月25日，借口还需支付医药费用等，先后骗得被害人蔡某现金人民币2500元。被告人刘自强将骗得款通过廖光元转与周伟东。
(4)被告人刘自强于2017年2月26日，骗得被害人蔡某现金人民币200元。被告人刘自强将骗得款通过廖光元转与周伟东。
(5)被告人刘自强与廖光元、姚俊、万干明经事先合谋，于2017年2月26日，通过被告人姚俊、万干明的配合，借口损坏他人手机需要赔偿，骗得被害人蔡某现金人民币3000元。被告人廖光元将骗得款转与周伟东。
案发后，被告人周伟东、姚俊、刘自强、廖光元、王冠军、党清清、万干明均如实供述了其罪行；公安机关扣押赃款人民币13600元，已发还被害人蔡某。
原审法院认为，被告人周伟东、姚俊、刘自强、廖光元、王冠军、党清清、万干明以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。本案系共同犯罪。被告人周伟东、姚俊、刘自强、廖光元、王冠军、党清清、万干明在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。案发后，被告人周伟东、姚俊、刘自强、廖光元、王冠军、党清清、万干明均能如实供述其罪行，均可以从轻处罚。七名被告人均自愿认罪，均可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定，判决：一、被告人周伟东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。被告人姚俊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。被告人刘自强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。被告人廖光元犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。被告人王冠军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。被告人党清清犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。被告人万干明犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元。二、责令被告人周伟东、王冠军、姚俊继续退出人民币6313元，发还被害人冉某；责令被告人周伟东、党清清继续退出人民币2000元，发还被害人落全某。如皋市公安局扣押的作案工具：被告人周伟东手机1部（vivo牌）、被告人姚俊手机1部、被告人刘自强手机1部、被告人廖光元手机1部、被告人王冠军手机1部（三星牌）、被告人党清清手机1部（黑色），予以没收，上缴国库；如皋市公安局扣押的其他手机、银行卡由该局依法处理。
上诉人周伟东的上诉理由：其是初犯，案发后退赃，原判对其量刑过重，请求二审法院对其改判适用缓刑。
上诉人姚俊的上诉理由：其与被害人通话的内容是周伟东、刘自强教其的，且其未分得赃款，原判对其量刑过重，请求二审法院对其从宽处理。
上诉人王冠军的上诉理由：其归案后交代自己的犯罪事实，原判对其量刑偏重。
二审经审理查明的事实与一审相同。上诉人周伟东、姚俊、王冠军、原审被告人刘自强、廖光元、党清清、万干明犯诈骗罪的事实，有书证户籍证明、微信聊天记录截图、微信、支付宝转账记录截图、银行入账汇款业务凭单、银行卡交易明细单、扣押、发还款物清单，证人王某1、王某2、陈某等的证言，被害人冉某、落全某、蔡某的陈述，上诉人周伟东、姚俊、王冠军、原审被告人刘自强、廖光元、党清清、万干明的供述与辩解，电子证据检查工作记录，提取笔录，视频资料监控录像，发破案经过等证据予以证实。上述证据均经原审庭审举证质证，均具有证明效力，本院予以确认。
本院认为，上诉人周伟东、姚俊、王冠军、原审被告人刘自强、廖光元、党清清、万干明以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。本案系共同犯罪。上诉人周伟东、姚俊、王冠军、原审被告人刘自强、廖光元、党清清、万干明在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，依法应当按照各自所参与的全部犯罪处罚。上诉人周伟东、姚俊、王冠军、原审被告人刘自强、廖光元、党清清、万干明归案后均能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。
上诉人周伟东的上诉理由，经查，上诉人周伟东指使他人利用电信网络技术手段，以恋爱交友为名，虚构生病需要治疗费用、见面需要路费等事实，多次骗取他人钱款共计21913元，且赃款全部被其占有。案发后公安机关依法从上诉人周伟东处扣押了部分赃款13600元，并非其主动退赃。原审根据上诉人周伟东诈骗的事实、数额、在共同犯罪中是主犯、坦白以及对于社会的危害程度，对其以诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元，量刑适当。因此，上诉人周伟东的上诉理由不能成立，其提出二审法院对其改判适用缓刑的请求，本院不予采纳。
上诉人姚俊的上诉理由，经查，上诉人姚俊虽然在上诉人周伟东、原审被告人刘自强的指使下实施诈骗，但其具有完全刑事责任能力，在具体实施过程中行为积极，根据分工负责与被害人通话，骗取被害人的信任，从而骗得钱款。无论犯罪既遂后上诉人姚俊有无分得钱款，均不影响对其参与共同犯罪的认定。原审根据上诉人姚俊诈骗的事实、数额、在共同犯罪中是主犯、坦白以及对于社会的危害程度，对其以诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元，量刑适当。因此，上诉人姚俊的上诉理由不能成立，本院不予采纳。
上诉人王冠军的上诉理由，经查，原审根据上诉人王冠军诈骗的事实、数额、在共同犯罪中是主犯、坦白以及对于社会的危害程度，对其以诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元，量刑适当。因此，上诉人王冠军的上诉理由不能成立，本院不予采纳。二审期间上诉人王冠军自愿申请撤回上诉，该撤诉行为并不规避法律，本院予以准许。
综上，原判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百零五条第一款、第三百零八条之规定，裁定如下：
准许上诉人王冠军撤回上诉。
驳回上诉人周伟东、姚俊的上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 方永梅
审判员 杜吉华
审判员 顾峰峰
二〇一八年三月二十八日
书记员 陈 哲