台州市椒江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙1002刑初717号
公诉机关台州市椒江区人民检察院。
被告人蒋文林，于浙江省台州市，农民。2015年10月12日因本案被台州市公安局开发区分局刑事拘留，同年11月18日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。
辩护人项兆会，台州市椒江区法律援助中心律师。
台州市椒江区人民检察院以台椒检公诉刑诉〔2016〕654号起诉书指控被告人蒋文林犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院指派检察员卢洁、代理检察员闫桦出庭支持公诉，被告人蒋文林及其辩护人项兆会到庭参加诉讼。现已审理终结。
台州市椒江区人民检察院指控，2008年11月至2013年11月期间，被告人蒋文林隐瞒自己无资产、无经商等真实经济状况，虚构投资项目以高额利息回报为诱饵，或者虚构自己生意周转需要资金等理由向他人借款或者接受他人借款，供其个人消费。具体情况如下：
1．2008年11月至2011年2月期间，被告人蒋文林以高额利息回报为诱饵陆续向尹某借款共计人民币6224000元（以下币种均为人民币）。期间支付尹某利息2120000元，截止案发无力偿还4104000元。
2．2010年8月至2011年1月期间，被告人蒋文林以高额利息回报为诱饵陆续接受黄某借款共计248000元。期间支付黄某利息25000元，截止案发无力偿还223000元。
3．2010年8月23日，被告人蒋文林以高额回报为诱饵接受马某借款50000元。
4．2009年2月至2011年3月期间，被告人蒋文林以高额利息回报为诱饵陆续向赵某乙借款共计1311050元。期间支付赵某乙利息831450元，截止案发无力偿还479600元。
5．2011年3月14日，被告人蒋文林以高额利息回报为诱饵接受陈某乙借款194000元。
6．2011年7月，被告人蒋文林虚构做生意需要资金周转的理由向应某借款共计35000元。
7．2013年11月11日，被告人蒋文林虚构公司需要还银行贷款的事实，向林某借款50000元，随后即关机逃匿。
2015年10月12日，被告人蒋文林在台州经济开发区开元大酒店一楼大厅被公安民警抓获。
对指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据：1.借条、银行取款凭条、银行存款凭条、银行取款业务回单、转账凭证、银行账户交易明细、中国农业银行网上银行转账明细、手机短信照片、房屋租赁合同、汽车租赁合同、企业登记查询单、行政处罚决定书、其他人员身份信息、民事判决书、刑事判决书、户籍证明；2.证人夏某、余某、赵某甲、陈某甲的证言及公安民警出具的抓获经过、情况说明；3.被害人尹某、黄某、马某、赵某乙、陈某乙、林某、应某的陈述；4.被告人蒋文林的供述和辩解；5.辨认笔录。
公诉机关认为，被告人蒋文林以非法占有为目的，虚构事实或者隐瞒真相骗取他人人民币共计5135600元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，请依法判处。
被告人蒋文林对指控的基本事实供认不讳，辩解骗取尹某款项中有部分用现金返还；其辩护人辩称被告人蒋文林返还尹某钱财除银行汇款还有部分用现金返还，自愿认罪，请求酌情予以从轻处罚。
经审理查明，2006年至2007年，被告人蒋文林因赌博负债带着妻子女儿离开老家台州市黄岩区到本市椒江区躲避赌债，但蒋文林仍不悔改继续沉溺于赌博。2008年11月至2013年11月间，蒋文林充大款，长期租车代步、吸高档烟，显摆自己有钱，同时吹嘘租来的房、车是自己的，以达到骗钱的目的。接着，虚构投资项目或者生意周转需要资金等理由，以高额利息为诱饵，向他人借款或者接受他人借款的形式骗取钱财，计人民币811.205万元，供其赌博等挥霍，造成人民币513.56万元无力偿还。具体情况如下：
1．2008年11月至2011年2月间，被告人蒋文林以高额利息为诱饵，先后骗取尹某钱财，共计622.4万元。期间，已归还部分，造成无力偿还410.4万元。
2．2010年8月至2011年1月间，被告人蒋文林以高额利息为诱饵，先后骗取黄某钱财，共计24.8万元。期间，已归还2.5万元，造成无力偿还22.3万元。
3．2010年8月23日，被告人蒋文林以高额为诱饵骗取马某钱财，计5万元。
4．2009年2月至2011年3月间，被告人蒋文林以高额利息为诱饵，骗取赵某乙钱财，共计131.105万元。期间，已归还部分，造成无力偿还47.96万元。
5．2011年3月14日，被告人蒋文林以高额利息为诱饵，骗取陈某乙钱财，计19.4万元。
6．2011年7月，被告人蒋文林虚构生意需要资金周转为由，骗取应某钱财，计3.5万元。
7．2013年11月11日，被告人蒋文林虚构公司需要还银行贷款为由，骗取林某钱财，计5万元，随后联系电话予以逃匿。
2015年10月12日，被告人蒋文林在台州市开发区开元大酒店一楼大厅被公安民警抓获。
认定上述事实的证据，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.借条、银行取款凭条、银行存款凭条、银行取款业务回单、转账凭证、银行账户交易明细、中国农业银行网上银行转账明细等分别证实，被害人尹某、黄某、马某、赵某乙等人将钱打给被告人蒋文林指定的账户，然后蒋文林出具借条等；
2.移动电话短信照片证实，被告人蒋文林向被害人借款经过；
3.房屋租赁合同、汽车租赁合同分别证实，被告人蒋文林租房、租车情况；
4.企业登记查询单证实，被告人蒋文林与他人合伙经营的是小规模个体工商户；
5.被害人尹某、黄某、马某、赵某乙、陈某乙、林某、应某的陈述分别证实，尹某、黄某、马某、赵某乙、陈某乙、林某、应某等人被被告人蒋文林骗取钱财；
6.辨认笔录证实，尹某、黄某、马某、赵某乙、陈某乙、林某、应某等人分别对12张不同男性照片进行辨认，指认被告人蒋文林骗取其钱财；
7.证人夏某、余某的证言分别证实，夏某其经营租赁公司的车租给被告人蒋文林，余某将自己的房子租赁给被告人蒋文林；
8.证人赵某甲的证言证实，赵某甲在被告人蒋文林合伙的企业做兼职会计时其加工厂规模很小，仅记流水账；
9.证人陈某甲的证言证实，陈某甲与被告人蒋文林于2008年6月离婚；
10.民事判决书确认，被告人蒋文林与陈某甲已判决离婚；
11.抓获经过证实，被告人蒋文林在台州市开发区开元大酒店一楼大厅被公安民警抓获；
12.情况说明，对被害人提出的细节、被告人蒋文林的辩解分别进行核实；
被告人蒋文林的供述亦证实诈骗是实。
本院认为，被告人蒋文林以非法占有为目的，虚构事实或者隐瞒真相骗取他人钱财，共计人民币513.56万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对被告人蒋文林所指控的罪名成立。被告人蒋文林诈骗数额50万元，属特别巨大，量刑在十年以上十五年以下。被告人蒋文林自愿认罪，酌情予以从轻处罚。被告人蒋文林辩解归还尹某部分用现金；其辩护人辩称被告人蒋文林返还尹某钱财除银行汇款还有部分用现金返还，自愿认罪，请求酌情予以从轻处罚。审理认为，所辩属实，故对辩解和辩护意见予以采纳。为了保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
被告人蒋文林犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币三十五万元；责令退赔赃款计人民币五百一十三万五千六百元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年十月十二日起至二○二九年四月十一日止。罚金、赃款限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 方匡能
人民陪审员 孙良明
人民陪审员 项蔓玲
二〇一六年八月十二日
书 记 员 周海燕
附件：
本案判决所依据的法律条文
中华人民共和国刑法
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。