安徽省凤台县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）皖0421刑初160号
公诉机关安徽省凤台县人民检察院。
被告人钟文丰，男，1971年10月30日出生于湖南省娄底市，汉族，小学文化，农民，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月30日被凤台县公安局抓获，次日被寄押在广东省东莞市看守所，同年10月3日被凤台县公安局刑事拘留，同年11月8日经凤台县人民检察院批准逮捕，同日被凤台县公安局执行逮捕。现羁押于凤台县看守所。
辩护人李曙光，安徽永幸律师事务所律师。
被告人朱炳贤，男，1968年1月11日出生于湖南省双峰县，汉族，高中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月30日被凤台县公安局抓获，次日被寄押在广东省东莞市看守所，同年10月3日被凤台县公安局刑事拘留，同年11月8日经凤台县人民检察院批准逮捕，同日被凤台县公安局执行逮捕。现羁押于凤台县看守所。
辩护人刘初春，安徽州来律师事务所律师。
被告人钟权，男，1997年11月11日出生于湖南省娄底市，汉族，初中文化，农民，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月30日被凤台县公安局抓获，次日被寄押在广东省东莞市看守所，同年10月3日被凤台县公安局刑事拘留，同年11月8日经凤台县人民检察院批准逮捕，同日被凤台县公安局执行逮捕。现羁押于凤台县看守所。
辩护人谢晓艳，安徽新建律师事务所律师。
被告人刘一锋，男，1997年2月10日出生于湖南省双峰县，汉族，高中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月30日被凤台县公安局抓获，次日被寄押在广东省东莞市看守所，同年10月3日被凤台县公安局刑事拘留，同年11月8日经凤台县人民检察院批准逮捕，同日被凤台县公安局执行逮捕。现羁押于凤台县看守所。
辩护人朱岩竹，安徽永幸律师事务所律师。
被告人程庆超，男，1995年12月27日出生于江西省乐平市，汉族，初中文化，农民，住江西省乐平市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月30日被凤台县公安局抓获，次日被寄押在广东省东莞市看守所，同年10月3日被凤台县公安局刑事拘留，同年11月8日经凤台县人民检察院批准逮捕，同日被凤台县公安局执行逮捕。现羁押于凤台县看守所。
辩护人程韦伟，安徽大潜律师事务所律师。
被告人胡瑶璞，男，1995年8月9日出生于湖南省娄底市，汉族，高中文化，农民，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月30日被凤台县公安局抓获，次日被寄押在广东省东莞市看守所，同年10月3日被凤台县公安局刑事拘留，同年11月8日经凤台县人民检察院批准逮捕，同日被凤台县公安局执行逮捕。现羁押于凤台县看守所。
辩护人刘传辉，安徽永幸律师事务所律师。
被告人陈历贵，女，1980年3月2日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，农民，住湖南省涟源市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月30日被凤台县公安局抓获，次日被寄押在广东省东莞市看守所，同年10月3日被凤台县公安局刑事拘留，同年11月8日经凤台县人民检察院批准逮捕，同日被凤台县公安局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。
辩护人赵英秀，安徽衡威律师事务所律师。
被告人钟忠，男，1989年11月26日出生于湖南省娄底市，汉族，高中文化，农民，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月30日被凤台县公安局抓获，次日被寄押在广东省东莞市看守所，同年10月3日被凤台县公安局刑事拘留，同年11月8日经凤台县人民检察院批准逮捕，同日被凤台县公安局执行逮捕。现羁押于凤台县看守所。
凤台县人民检察院以凤检刑诉[2018]136号起诉书指控被告人钟文丰犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，被告人朱炳贤、钟权、刘一锋、程庆超、胡瑶璞、陈历贵、钟忠犯诈骗罪，于2018年5月18日向本院提起公诉。本院审查后于同年5月21日立案，依法组成合议庭，于2018年6月19日、8月14日公开开庭审理了本案。凤台县人民检察院指派检察员贺某出庭支持公诉，被告人钟文丰及其辩护人李曙光、被告人朱炳贤及其辩护人刘初春、被告人钟权及其辩护人谢晓艳、被告人刘一锋及其辩护人朱岩竹、被告人程庆超及其辩护人程韦伟、被告人胡瑶璞及其辩护人刘传辉、被告人陈历贵及其辩护人赵英秀、被告人钟忠到庭参加诉讼。现已审理终结。
凤台县人民检察院指控：2017年2月至2017年9月30日，被告人钟文丰先后在广东省惠州市博罗县“新怡花园”小区、广东省东莞市石龙镇“海伦堡”小区租住房屋，并购买大量笔记本电脑、老年手机、无线网卡、虚拟手机号、银行卡，并组织被告人朱炳贤、钟权、刘一锋、程庆超、胡瑶璞、陈历贵、钟海江（另案处理）等人在上述出租房内，实施以冒充私家侦探调查婚外情或定位找人等方式骗取被害人调查费的电信诈骗犯罪。被告人钟忠自2017年5月起参与实施诈骗。其中被告人钟文丰负责购买电信诈骗所需要的设备、通过网站发布广告、到银行取诈骗所得款项，且被告人钟文丰制定严格的管理制度对该团伙进行管理；被告人朱炳贤负责接打诈骗电话、对该团伙进行实际生活管理；被告人钟权负责接打诈骗电话、负责团伙成员生活费的收取及管理；被告人刘一锋、程庆超负责接打诈骗电话及取款；被告人陈历贵负责接打诈骗电话并负责给该团伙成员做饭；被告人钟忠、胡瑶璞负责接打诈骗电话。每月月底，被告人钟文丰将被告人朱炳贤等人当月诈骗赃款扣除广告费、生活费、房租费、手机和手机卡费，再将剩余资金的一半以现金方式分发给被告人朱炳贤等人，另外一半被告人钟文丰得。
2017年3月至9月30日，该团伙共诈骗46人共计254088元。具体事实为：2017年3月12日，骗取马某1800元；2017年4月下旬的一天，骗取王某12000元；2017年6月10日，骗取颜某4500元；2017年6月15日，骗取胡某11800元；2017年7月2日、7月9日，共骗取辛某6000元；2017年7月4日、7月12日，共骗取张某116000元；2017年7月14日，骗取柏某10700元；2017年7月15日，骗取冷某3000元；2017年7月21日，骗取骗取郑某26800元；2017年7月30日、8月5日，共骗取卢某6800元；2017年8月1日，骗取贾某120000元；2017年8月9日，骗取方某800元；2017年8月21日、8月24日，共骗取曹某2100元；2017年8月22日、8月29日，共骗取吴某146800元；2017年8月23日、8月31日，共骗取林某4500元；2017年8月24日，骗取王某23000元；2017年8月24日，骗取杨某1200元；2017年8月24日、9月5日，共骗取俞某6800元；2017年8月28日，骗取张某21500元；2017年8月30日，骗取张某32000元；2017年8月，骗取王某34500元；2017年9月，骗取苏某2000元；2017年9月1日，骗取散某500元；2017年9月5日，骗取刘某1500元；2017年9月5日左右的一天、9月15日，共骗取胡某26800元；2017年9月7日、9月13日，共；2017年9月7日、9月15日，共骗取任某6800元；2017年9月9日，骗取张某412000元；2017年9月10日、9月14日，共骗取刘某21500元；2017年9月13日，骗取张某53300元；2017年9月13日、9月19日，共骗取张某65000元；2017年9月15日，骗取朱某500元；2017年9月17日，骗取贾某2600元；2017年9月18日，骗取张某71800元；2017年9月18日，骗取吴某21800元；2017年9月下旬的一天、9月30日，共骗取陆某6800元；2017年9月21日、9月30日，共骗取夏某5800元；2017年9月22日、9月29日，共骗取董某6800元；2017年9月25日，骗取张某8800元；2017年9月25日、9月26日，骗取黄某4000；2017年9月27日，骗取陈某500元；2017年9月27日，骗取石某6800元；2017年9月28日左右的一天，骗取熊某1088元；2017年9月28日，骗取李某800元；2017年9月29日，骗取张某9500元；2017年9月30日，骗取张某10500元。
2017年9月30日，凤台县公安局民警在广东省东莞市将被告人钟文丰、朱炳贤、钟权、刘一锋、程庆超、胡瑶璞、陈历贵、钟忠抓获，并从被告人钟文丰处查获170353元、银行卡33张。经查，钟文丰非法持有他人信用卡23张。
公诉机关指控上述事实向法庭举出的证据有：1、被害人马某、王某1等人的陈述；2、被告人钟文丰、朱炳贤、钟权、刘一锋、程庆超、胡瑶璞、陈历贵、钟忠的供述；3、同案人钟海江的供述；4、凤台县公安局扣押物品清单、账本、牡丹灵通卡账户历史明细清单、一本通、绿卡通交易明细、凤台县公安局刑事侦查大队出具的归案经过、户籍证明等；5、现场勘验检查笔录、照片、搜查等笔录；6、物证：手机、银行卡、笔记本电脑等；7、电子数据等证据。据此，公诉机关认为：被告人钟文丰、朱炳贤、钟权、刘一锋、程庆超、胡瑶璞、陈历贵、钟忠以非法占有为目的，通过电信网络诈骗他人钱财，其中被告人钟文丰、朱炳贤、钟权、刘一锋、程庆超、胡瑶璞、陈历贵参与诈骗数额为254088元，被告人钟忠参与诈骗数额为250288元，均属数额巨大，其行为均构成诈骗罪。被告人钟文丰非法持有他人信用卡23张，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。被告人钟文丰犯数罪，应数罪并罚。被告人钟文丰、朱炳贤、钟权、刘一锋、程庆超、胡瑶璞、陈历贵、钟忠归案后能够如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人钟文丰、朱炳贤、钟权、刘一锋、程庆超、胡瑶璞、陈历贵、钟忠能共同退出全部赃款，均可依法予以酌情从轻处罚。公诉机关提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第一百七十七条之一第一款第（二）项，第二十五条第一款，第六十九条，第六十七条第三款之规定，对被告人钟文丰、朱炳贤、钟权、刘一锋、程庆超、胡瑶璞、陈历贵、钟忠予以判处。
被告人钟文丰、朱炳贤、钟权、刘一锋、程庆超、胡瑶璞、陈历贵、钟忠对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。
被告人钟文丰的辩护人辩护提出，被告人钟文丰等人并没有通过微信诈骗过被害人的钱款，故公诉机关指控被告人钟文丰等人通过微信转账的方式骗取王某1、曹某、贾某2、黄某、熊某钱款的事实不清，证据不足，指控不能成立；其同时辩护提出，被告人钟文丰归案后能够如实供述犯罪事实，能积极退出赃款，故建议对被告人钟文丰从轻处罚；其还辩护提出，被告人钟文丰持有他人信用卡的目的是为了实施诈骗，故被告人钟文丰的行为仅构成诈骗罪，不构成妨害信用卡管理罪。
被告人朱炳贤的辩护人辩护提出，被告人朱炳贤归案后能够如实供述犯罪事实，在共同犯罪中系从犯，故建议对被告人朱炳贤从轻处罚。
被告人钟权的辩护人辩护提出，被告人钟权等人并没有通过微信诈骗过被害人的钱款，故公诉机关指控被告人钟权等人通过微信转账的方式骗取王某1、曹某、贾某2、黄某、熊某钱款的事实不清，证据不足，指控不能成立。其同时辩护提出，被告人钟权归案后能够如实供述犯罪事实，故建议被告人钟权从轻处罚。
被告人刘一锋的辩护人辩护提出，被告人刘一锋不是该团伙的组织者，故其仅对自身参与实施的诈骗行为承担责任，且被告人刘一锋在共同犯罪中系从犯，归案后能够如实供述犯罪事实，能积极退出赃款，故建议对被告人刘一锋从轻处罚。
被告人程庆超的辩护人辩护提出，被告人程庆超等人并没有通过微信诈骗过被害人的钱款，故公诉机关指控被告人程庆超等人通过微信转账的方式骗取王某1、曹某、贾某2、黄某、熊某钱款的事实不清，证据不足，指控不能成立。其同时辩护提出，被告人程庆超在共同犯罪中系从犯，归案后能够如实供述犯罪事实，故建议对被告人程庆超从轻处罚。
被告人胡瑶璞的辩护人辩护提出，被告人胡瑶璞仅对自身参与实施的诈骗行为承担责任，且被告人胡瑶璞在共同犯罪中系从犯，归案后能够如实供述犯罪事实，故建议对被告人胡瑶璞从轻处罚。
被告人陈历贵的辩护人辩护提出，被告人陈历贵在共同犯罪中系从犯，且归案后能够如实供述犯罪事实，故建议对被告人陈历贵从轻处罚。
经审理查明：2017年2月至2017年9月30日，被告人钟文丰先后在广东省惠州市博罗县“新怡花园”小区、广东省东莞市石龙镇“海伦堡”小区租住房屋，并购买大量笔记本电脑、老年手机、无线网卡、虚拟手机号、银行卡，并组织被告人朱炳贤、钟权、刘一锋、程庆超、胡瑶璞、陈历贵、钟海江（另案处理）等人在上述出租房内，从事以冒充私家侦探调查婚外情或定位找人等方式骗取被害人调查费的电信诈骗犯罪。被告人钟忠自2017年5月起参与实施诈骗。其中被告人钟文丰负责购买电信诈骗所需要的设备、通过网站发布广告、到银行取诈骗所得款项，且被告人钟文丰制定严格的管理制度对该团伙进行管理；被告人朱炳贤负责接打诈骗电话、对该团伙进行实际生活管理；钟权负责接打诈骗电话、负责团伙成员生活费的收取及管理；被告人刘一锋、程庆超负责接打诈骗电话及取款；被告人陈历贵负责接打诈骗电话并负责给该团伙成员做饭；被告人钟忠、胡瑶璞负责接打诈骗电话。每月月底，被告人钟文丰将被告人朱炳贤等人当月诈骗赃款扣除广告费、生活费、房租费、手机和手机卡费，再将剩余资金的一半以现金方式分发给朱炳贤等人，另外一半钟文丰得。
2017年9月30日，凤台县公安局民警在广东省东莞市将被告人钟文丰、朱炳贤、钟权、刘一锋、程庆超、胡瑶璞、陈历贵、钟忠抓获，并从被告人钟文丰处查获170353元、银行卡33张。经查，钟文丰非法持有他人信用卡23张。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明，证据来源合法、有效，所证内容客观真实，依法予以确认。
1、同案人钟海江的供述称，2017年春节后，钟文丰招募其和陈历贵、朱炳贤、胡瑶璞、钟权、刘一锋先后在广东省惠州市博罗县“新怡花园”小区、东莞石龙镇海伦堡小区干冒充私家侦探诈骗他人钱款的事，后来钟忠也加入进来。钟文丰负责在网上发布私家侦探广告，他买了很多手机及手机号码分配给大家，钟文丰会把这些号码发布在广告中。当客户打电话过来后，其和朱炳贤等人负责接电话，冒充私家侦探公司的经理告知客户可以帮其查出轨信息、个人信息、婚外情定位等。一旦顾客相信，大家会让顾客交定金，查到信息后再让顾客交尾款。大家会给客户一个银行卡号，让客户到ATM机汇款，这些账号都是钟文丰提供的，卡都在他那。过两天大家会骗客户说已经查到信息了，必须要客户到ATM存钱才能把信息给他。客户如果相信了就会去ATM机存钱，这样大家还会继续以交保证金等其他理由让客户再存钱，直到客户不愿意存钱了，大家再用另外一个送货员的手机号打过去或发短信威胁客户，让他继续存钱。每个月的最后一天，钟文丰将当月诈骗的钱款扣除房租、推广费等费用后，将剩余资金的50%以现金的形式分给大家，另外50%钟文丰得。钟文丰是老板，大家住的房子是他租的，他平时不和大家住在一起。手机、电话卡、银行卡、电脑都是他提供的。朱炳贤是钟文丰姐夫，也是话务员，他还负责其他话务员的日常管理，银行卡号都是他张贴在客厅的，其他人做成单子都会报到他那。钟权是钟文丰的儿子，也是话务员，还负责管理所有人的生活费。其和其他人都是话务员，其有时也帮钟文丰取钱。房间里所有人之间都互相帮忙，因为在电话里面诈骗分为两个角色，话务员和送货员，话务员基本上都是自己充当，但是一般大家都会相互帮其他人冒充送货员联系客户或威胁客户。陈历贵是其老婆，和其住在一个房间，她主要给大家做饭、打扫卫生，有时候也帮其接客户的电话，帮着诈骗。在谁房间内搜到的账本和手机就是谁的。
2、被告人钟文丰的供述称，其先后在广东省惠州市博罗县“新怡花园”小区、东莞市石龙镇海伦堡25幢302室干网络诈骗。除了其，还有钟权、胡瑶璞、钟海江、刘一锋、朱炳贤、钟忠、陈历贵参与诈骗。其负责通过网站发布广告、购买手机、电脑、银行卡等诈骗工具、到银行取诈骗所得钱款，且对其他人进行管理。钟权、胡瑶璞、钟海江、刘一锋、朱炳贤、钟忠都是具体做诈骗的话务员。陈历贵负责照顾大家的生活，给大家做饭、打扫卫生等。其会给钟权、胡瑶璞、钟海江、刘一锋、朱炳贤、钟忠等人每人发一部手机。客户看到广告后给他们打电话，他们主要是向对方要目标的电话，说可以通过电话查这个目标的信息资料和位置，如果客户相信，会让交二三百元的定金。过几个小时，他们会给客户打电话说事情搞定了，让客户再交钱，其实他们根本查不到。费用是接电话的人自己定，其一般都是让客户付几百到一二千元不等，这个钱会打在其提供给他们的银行卡上。其再安排人去取款，每成功一单都会给他们提成。诈骗的钱款其分一半，他们分一半，他们的一半里还要交生活费、发帖费等费用。
3、被告人钟权的供述称，其等人主要利用私家侦探和定位找人这两种方式骗客户汇钱。参与诈骗的有其和其父亲钟文丰、胡瑶璞、钟海江、陈历贵、刘一锋、朱炳贤、钟忠和程庆超。除了钟文丰，其余人平时生活工作都在租住的海伦堡25座302室内，很少出门。网页上留有大家的工作号码，如果客户有需要就会打网页上留的号码，大家就先跟客户谈价格和调查周期，让客户把她们的位置发过来，这个步骤叫做“接单”。然后过几天大家就用另外一个号码打电话跟客户说调查清楚了，约定在附近的银行见面，告诉客户资料在其手里，先给其打钱，客户要是同意了，其就把钟文丰给的银行账号发给客户。客户要是要求跟其见面，其就以“这个行业是灰色行业，是非法交易”等理由拒绝客户。客户要是打完第一笔钱，大家就问对方是老客户还是新客户，要是新客户得再打两万元“风险金”，就是承担送货员的风险。有的客户就会把钱打给大家，钱打过来以后，大家用手机银行查到进账信息后就跟钟文丰讲，钟文丰就会安排人去取钱。程庆超、胡瑶璞、钟海江、刘一锋、朱炳贤、钟忠和其主要就是话务员，负责接电话，联系客户骗客户汇钱，其几人偶尔也会去取款。陈历贵是钟海江的老婆，主要负责给大家做饭、打扫卫生，偶尔也接电话。钟文丰是老板，朱炳贤负责日常管理。
4、被告人刘一锋的供述称，其和钟权、胡瑶璞、钟海江、陈历贵、程庆超、朱炳贤、钟忠、钟文丰在东莞市石龙镇海伦堡25座302室内实施诈骗。钟文丰不跟大家住在一起，只有发工资和有事的时候他才会去。大家主要是利用私家侦探和定位找人这两种方式骗客户汇钱。网页上的私家侦探和定位找人的信息都是钟文丰通过一个软件做的，大家需要付费给他。大家不能帮人查到开房信息或定位找人，这些都是大家用来骗人的幌子。钟权、胡瑶璞、钟海江、程庆超、朱炳贤、钟忠和其都是话务员，负责骗客户汇钱。要是没事的时候，钟文丰就会安排大家去取款。陈历贵主要负责给大家做饭、打扫卫生，偶尔也帮忙接电话。诈骗用的手机和笔记本电脑都是钟文丰发给大家的。大家没有固定工资，都是拿提成，提成就是每骗一单能分一半，交给钟文丰一半，大家自己的提成里还要扣除发帖费、生活费、房租费等。每下一单大家都会用自己的工作笔记或者账本记着，大家会打电话告诉钟文丰，他那里也会拿笔记本记着。大家的笔记、账本和工作手机、电脑都在各自房间里。提成都由老板钟文丰发，都是每个月底通过现金的方式发放。大家给客户发的银行卡号都由钟文丰提供，由朱炳贤写在一个小板子上，挂在走廊上。
5、被告人朱炳贤的供述称，2017年2月初，其跟着钟文丰到东莞石龙镇海伦堡花园25座302室实施诈骗。其这个团伙共有9个人，老板是钟文丰，其他的八个人都是接电话的，负责谈业务，有其、钟权、程庆超、胡瑶璞、刘一锋、钟忠、钟海江和他的老婆陈历贵。钟文丰在网上发布私家侦探的诈骗广告，上面留的号码分别是其几个话务员的，大家负责接客户的电话，冒充私家侦探，让客户汇钱。然后过两天大家会告知客户到指定地点通过ATM机汇款给指定的账号，同时，大家会用另一个手机号冒充送货员，告知客户只要把尾款汇了，就可以把查的资料给他，当然一切都是骗客户的，大家查不到资料。客户汇的钱会打在老板指定的银行卡内。海伦堡花园25座302室的房子是老板钟文丰租的。钟文丰平时两三天过来一趟，他负责在网上发广告，管所有的钱，大家从他那里拿工资。其还负责管理其他人，他们如果有成功的单，会报给其，其汇总后再汇报给老板。老板不允许大家随便出去，如果有事，要跟其请假才能出门。老板钟文丰有很多张银行卡，其把银行卡号和密码抄在一张纸上，贴在墙上，当客户要打钱时，大家会从纸上选择一个卡号发给客户，让客户一定要在ATM机现金无卡汇款。客户打钱后，大家会拨打该卡的客服电话，查询钱有没有到账，到账后，会通知其那张卡进了多少钱，其再告诉老板钟文丰。钱到账后，绝大部分都是老板自己去取，有时他也会让大家去取。诈骗得来的钱都在钟文丰那，每个月月底，他在扣除推广费、房租费等费用后，会把每个人诈骗金额剩余的一半以现金的形式分给大家。在整个诈骗客户的过程中，需要话务员和送货员两个角色，送货员一般都是话务员自己假扮，有时候也会找其他人当送货员，所有人会互相帮忙当送货员。只要是其房间账本上的客户以及其房间手机中的客户就是其聊的单，就是其诈骗的。陈历贵也干诈骗，她也接电话。
6、被告人程庆超的供述称，其和钟权、胡瑶璞、钟海江、刘一锋、朱炳贤、钟忠主要负责接电话，骗客户汇钱，大家偶尔也会去取款，陈历贵主要负责给大家做饭，打扫卫生，偶尔也接电话。老板是钟文丰，他不跟大家住一起，一般就是发工资的时候去。诈骗用的手机和电脑都是老板钟文丰提供的，平均每个人五六部手机，手机卡也是老板给的。大家不能帮人查到开房信息或者定位找人，这些都是骗人的。网页上的私家侦探和定位找人的信息都是老板弄的。大家都是拿提成，正常的是一万块钱提五千，但每个月还要扣除发帖费、生活费、房租费等。每个月月底，老板钟文丰会通过现金的方式将提成发给大家。基本上每个人都有工作笔记或账本以及工作手机、电脑。大家给客户发的银行卡号都由朱炳贤写在一个小板子上，挂在走廊上。除了钟忠是2017年5月份过来的，其余人都是2017年2月14日左右来的。朱炳贤负责对大家进行日常管理，大家有严格的管理制度，有事必须跟朱炳贤请假，不然会按照规定罚款。资料费和房租费都由老板在发工资的时候直接扣除，生活费和罚款都交给钟权，平时开销也都由钟权负责。
7、被告人胡瑶璞的供述称，2017年过完春节后，钟文丰带着其和朱炳贤到广东省惠州市博罗县实施电信诈骗，有钟权、陈历贵、钟海江、刘一锋、程庆超等人，老板是钟文丰。后来大家搬到东莞市石龙镇海伦堡小区25栋302室继续实施电信诈骗。大家有严格的管理制度，比如不许不请假外出，这些制度都是老板钟文丰制定的，如果违反了还要罚款。钟文丰不跟大家住在一起。每个月月底，钟文丰将当月诈骗得来的钱款扣除资料费、房租费、手机卡费等费用后，再将剩余资金的一半以现金方式发给大家，钟文丰得另一半。钟文丰会在网上发布一些私家侦探的信息，客户看到后会联系大家，大家会冒充私家侦探公司的客户经理骗客户讲可以帮他们查到想要查的信息，想办法让客户汇钱，一直汇到客户认识到被骗后，大家会拉黑他。如果客户不愿意付钱，大家还会打电话或者发短信威胁他们。朱炳贤会在墙上贴一张纸，纸上面写着一些卡号和查询密码，这些卡都是钟文丰的，客户愿意打钱的话，大家会在那张纸上随便找一个卡号发给客户，让客户一定要到ATM机用现金去存，当然也有一些客户通过转账等方式给卡里打钱。当客户打完钱后，大家会拨打该卡的客服电话，查询钱是否到账，到账后大家会通知朱炳贤，朱炳贤汇总后发给钟文丰。大家的生活费交到钟权那，由他管理，生活费都是由陈历贵使用，她平时负责烧饭，打扫卫生，也帮她老公钟海江接诈骗电话。朱炳贤负责房间所有人的日常管理，他也接打电话诈骗他人。大家每个人都有一个账本，记着诈骗的客户及金额，账本都会放在自己的房间内，每个人都有很多手机，都放在各自的房间内，这些手机都是老板发的。诈骗环节中有话务员和送货员两个角色和客户联系，冒充私家侦探客户经理的是话务员，冒充送信息的是送货员，送货员有时也会找其他人假扮。
8、被告人钟忠的供述称，2017年5月初，陈历贵介绍其到东莞做诈骗，后其就到东莞市石龙镇海伦堡25幢302室内实施诈骗。其这个团伙一共有9个人，老板是钟文丰，其他的八个人都是接电话的，有其和程庆超、刘一锋、钟权、朱炳贤、陈历贵、钟海江和胡瑶璞。大家假装是调查公司的人在网上发布广告，宣称可以查到任何人的个人资料或实时定位，其实都是骗人的，根本查不到。一但有客户打电话，大家就冒充经理跟客户谈价格。后其会给客户打电话，说他要查的都已经查到了，会安排业务员或者送货员跟他见面。其再假扮业务员或者送货员跟客户打电话，这个电话是通过改号软件打的，显示的是客户归属地的号码。其会问客户的地址，再用地图查地址附近的银行，让客户到那个银行和其见面。等到了见面的时间，其让客户先把钱打到老板指定的银行卡号内，客户到银行把钱打到卡上后，其会把客户拉黑，然后老板会给其50%的提成。钟文丰负责在网上发广告，管所有的钱。朱炳贤是大家的管理者，大家做成的单都要汇报给他，如果大家需要出门，也要到朱炳贤那请假。大家从事诈骗的电话和手机号都是老板给的。大家工作都在自己住的房间内。陈历贵主要负责烧饭打扫卫生，有时候也接打电话从事诈骗。钟文丰每个月月底会把当月的诈骗提成发给大家。钟权是钟文丰的儿子，他不仅接打客户电话诈骗他人，还负责管理大家平时的生活费及开支。大家给客户提供的银行卡号是钟文丰给的，卡号都写在大家房间的黑板上，卡在钟文丰那里。其诈骗使用的手机和账本都在陈历贵的房间。
9、被告人陈历贵的供述称，其这伙人有其和其老公钟海江、钟文丰、钟权、刘一锋、程庆超、朱炳贤、胡瑶璞、钟忠。老板是钟文丰，其余人都是话务员，负责接客户电话，骗客户汇款，其平时主要工作就是做饭、买菜、打扫卫生，偶尔也帮他们接客户电话。平时都是其姑父朱炳贤负责日常管理，诈骗的手机和笔记本电脑都是老板钟文丰提供的，具体诈骗的地点在东莞市石龙镇海伦堡小区25座302室内。房子是钟文丰租的，诈骗用的银行卡都在钟文丰那。其是2017年2月10日左右加入的，钟忠是2017年5月份才来的。大家平时工作就在各人睡的房间里。大家并不能帮他人查到相关信息，都是骗人的。基本上每个人每月交500元生活费给钟权，他一天给其100元买菜或购买洗衣液、卫生纸等生活用品，其他人不领工资，拿诈骗金额50%的提成。其房间的账本是其老公钟海江写的，手机是钟海江和钟忠的。账本上会记录每个客户的名字、联系方式及要查询的内容、查询的套餐价格，谁记录应该就是谁实施的诈骗。
10、凤台县公安局搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、物品照片，证实2017年10月1日20时，凤台县公安局民警搜查东莞市石龙镇海伦堡花园25座302室的出租房，4室2厅，朱炳贤住一个房间，陈历贵和钟海江住一个房间，刘一锋和胡瑶璞住一个房间，钟权和程庆超住一个房间，钟忠住客厅。在朱炳贤房间搜查到老年手机15部、智能手机4部、账本一份、联想笔记本电脑一台；在陈历贵、钟海江房间内搜查到老年手机26部、账本及话术本一份、戴尔笔记本电脑一台；在刘一锋和胡瑶璞房间搜查到老年手机18部，账本一份、联想笔记本电脑一台；在钟权和程庆超房间搜查到老年手机19部、账本一份、联想笔记本电脑一台；在客厅搜到老年手机三部。陈历贵房间账本记载有话术，送货时自称阿龙，如果客户不给钱，就说一些威胁的话语。2017年11月2日，凤台县公安局民警自钟文丰处扣押钟文丰持有的以下物品：8张中国工商银行卡、6张中国建设银行卡，8张中国农业银行卡，3张中国邮政储蓄银行卡，2张交通银行卡，3张中国银行卡，2张中信银行卡，1张招商银行卡，共计33张银行卡；9部不同型号的手机；2台黑色笔记本电脑及现金170353元人民币。扣押的33张银行卡中，有3张是钟文丰的卡，其余30张均是他人的银行卡。30张卡中有7张卡涉及本案诈骗事实，其余23张不涉及本案犯罪事实。
11、凤台县公安局现场勘查笔录及刑侦技术图片，证实2017年10月1日凤台县公安局网安大队与刑警大队民警对东莞市石龙镇海伦堡花园25座302室进行勘验。现场共有4间卧室，每间卧室各有笔记本电脑一台，其中3台处于开机状态，一台处于未开启状态，对3台开机状态的笔记本电脑进行现场勘验。3台电脑中均安装了网络电话软件。在卧室1的电脑中发现标题为修改显示号码的收藏页面。在卧室2的电脑中发现安装了软件笨笨营销，显示默认登录账号为星查调查商户所。在浏览器网页收藏栏发现网络电话收藏页面，疑似改号软件的宣传页面。在D盘发现广告类图片文件，内容：私家侦探调查。在桌面上发现数个文本类文档文件，内容是侦探调查公司工作人员的台词文本和多个调查公司的名单。
12、淮南市公安局网络安全保卫支队电子证据检查工作记录，证实在扣押的电脑硬盘、手机卡中提取到大量数据，包含大量被害人聊天记录等资料。其中，在钟文丰手机中提取到每日诈骗的清单，记载2017年9月中下旬每天每人的诈骗所得。每天总共诈骗数额少则数千，多则数万。
2017年3月至9月30日，该团伙共诈骗46人共计254088元。具体事实如下：
（一）2017年3月12日，该团伙骗取马某1800元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明，证据来源合法、有效，所证内容客观真实，依法予以确认。
1、被害人马某的陈述称，2017年3月份，其在大庆有个工程款一直没有要回来，就在百度上搜索大庆私家侦探，其按照上面的电话号码打给了对方，对方要求其到ATM机现金给他汇款1800元，是工行的卡，户名是罗慎微。后其在黑龙江省肇州市的中国工商银行大庆肇州支行的ATM机汇的款，那个私家侦探还让其再打800元，其没有同意，他还威胁其。
2、卡号为62×××74、户名为罗慎微的银行卡交易明细，证实2017年3月12日，该账户收到存款1800元。
3、凤台县公安局扣押清单、电子数据，证实从朱炳贤房间内扣押的号码为186××××6518的手机中提取到被害人马某（手机号为17079828312）的短信聊天记录：工行62×××74罗慎微。
（二）2017年4月下旬的一天，该团伙骗取王某12000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明，证据来源合法、有效，所证内容客观真实，依法予以确认。
1、被害人王某1的陈述称，其的QQ号之前忘记密码，其用手机百度查找如何恢复QQ密码的方法时找到一受理此业务的网站，其通过网上业务员的联系电话，加了微信好友。其按照对方说的给对方微信账号转账600元或1000元，具体数额记不清了。2017年4月22日左右，其通过农业银行ATM自动柜员机分两次用现金直接给对方打款1400元，每次700元。转账以后对方手机就关了机，其就联系不上对方了
2、电子数据，证实从刘一锋、胡瑶璞房间内扣押的号码为17801061396的手机中提取到与王某1手机号码为159××××6126的短信聊天记录。
（三）2017年6月10日，该团伙骗取颜某4500元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明，证据来源合法、有效，所证内容客观真实，依法予以确认。
1、被害人颜某的陈述称，2017年6月初，因怀疑其丈夫有外遇，其就在网上找私家侦探准备查找其丈夫的外遇证据，后找到了号码为131××××7827的私家侦探。大约过了一个星期，这名侦探对其说他找到证据了，让其汇钱给他，然后他把证据给其。于是其按照他的要求在工商银行给他汇了2500元，银行卡户名是龙跃，账号是62×××70。汇过之后，他又让其汇2000元，其又给他汇了2000元。后这名私家侦探就对其说这是其第一次和他们公司合作，让其再汇2万元，如果不汇的话，他就要杀其。其感觉被骗了，就没有再给他继续汇钱。
2、牡丹灵通卡账户历史明细清单,证实2017年6月10日，卡号为62×××70，户名为龙跃的银行账户收到存款4500元。
3、凤台县公安局扣押清单，证实号码为131××××7827的手机在钟权、程庆超房间。
4、电子数据，证实从钟权、程庆超持有的号码为131××××7827的手机中提取到与被害人颜某持有的手机号码为158××××1158的聊天记录，短信聊天记录显示的“龙跃62×××70”与颜某提供的短信记录相吻合。
（四）2017年6月15日，该团伙骗取胡某11800元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明，证据来源合法、有效，所证内容客观真实，依法予以确认。
1、被害人胡某1的陈述称，因其怀疑其对象有外遇，就在百度上搜索“私家侦探”，然后按照上面显示的电话打了过去，对方是男的，其跟对方说其只需要定位其对象的手机位置和通话记录就可以了，对方让其先打2800元。其于2017年6月份，在邮政储蓄银行给对方汇了1800元，后其被骗了。
2、一本通绿卡通交易明细,证实2017年6月15日，卡号为62×××70，户名为王宁的银行账户收到汇款1800元。
3、凤台县公安局扣押清单，证实卡号为62×××70王宁的银行卡被扣押。号码为17078168988的手机在朱炳贤房间内被扣押。
4、电子数据，证实从朱炳贤持有的号码为17078168988的手机中提取到与被害人胡某1手机号为158××××9091的短信聊天记录：邮政62×××70王宁。
（五）2017年7月2日、7月9日，该团伙共骗取辛某6000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明，证据来源合法、有效，所证内容客观真实，依法予以确认。
1、被害人辛某的陈述称，因其怀疑其对象在外面找了小三,2017年7月2日中午，其在网上找了一个电话为17182023987的私家侦探，对方讲可以帮其调查其对象的情况，但要6000元，并且给了其一个银行卡号。其于是在农业银行汇了1000元定金给对方。7月9日下午，有人和其联系，让去拿证据。又过了半个小时，一个号码为17181938552的手机给其打电话，让到新华城农业银行等他。其到地点后，对方又给其打电话让其把剩下的5000元汇给他，拿着汇款的小票找他换证据，并又给其一个新的银行卡号。于是其就在银行给他汇了5000元。汇完之后他说其不是老客户，还需要20000元的保证金。后其感觉上当受骗了，再给对方打电话就没人接了。
2、凤台县公安局扣押清单，证实号码为17182023987的手机在钟权、程庆超房间。
3、电子数据，证实从钟权、程庆超持有的号码为17182023987的手机中提取到与被害人辛某手机号为152××××0016的短信聊天记录，显示“农行、莫飞明、6228483318336359497”等字样。
（六）2017年7月4日、7月12日，该团伙共骗取张某116000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明，证据来源合法、有效，所证内容客观真实，依法予以确认。
1、被害人张某1的陈述称，2017年7月4日下午，其在百度上搜索私家侦探网页，弹出一个号码为132××××5575的电话号码，其打过去，向对方说明缘由后，对方称调查费需要6000元，但必须先缴纳500元押金，7天之后会将其所委托事宜的调查结果以电子文档的形式当面递交给其，然后再当面支付余款5500元。对方通过号码为17068352878的手机给其发了银行账户（62×××79，中国农业银行，户名莫飞明）。后其于2017年7月4日下午在中国农业银行ATM机给对方账户无卡存款500元。2017年7月12日上午，对方给其打电话讲事情办好了，让其发送位置信息给他，他会联系人当面给其东西。其照做后，对方约其到秦州区民主东路中国工商银行门口见面。其到后，对方电话要求其必须交付5500元的尾款后才能给付调查结果。后其就在中国工商银行ATM机向对方提供的银行账户（中国工商银行账号：62×××46，户名袁建勇）存入5500元。后对方又继续让其打1万元的保证金，其于是又在ATM机上给对方提供的银行卡转账1万元。之后对方的手机就无法接通了。
2、中国工商银行凭证、客户凭条、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实2017年7月4日，卡号为62×××79、户名为莫飞明的银行账户收到存款500元。张某1于2017年7月12日向袁建勇账户汇款5500元，当日向赵鹏账户存款1万元。
3、通话记录截图，证实号码为17059348968、17068352878、132××××5575、17059348968的电话与被害人联系并向被害人发威胁短信。
4、凤台县公安局扣押清单，证实号码为17068352878的手机在刘一锋、胡瑶璞房间。
5、账本，证实朱炳贤房间账本中记载有诈骗用的莫飞明的银行卡号。
（七）2017年7月14日，该团伙骗取柏某10700元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明，证据来源合法、有效，所证内容客观真实，依法予以确认。
1、被害人柏某的陈述称，2017年7月份，其用手机上网想找私家侦探定位其老婆的位置，通过网址里面的信息联系到一个手机号码为183××××1018的客户经理。后该经理以帮其查到定位为由，让其给他转查询费用。对方先给了其一个工行的卡号，因附近没有工行ATM机，其通过邮政储蓄银行ATM机分两次无卡现金给对方提供的银行账号（卡号为62×××37，户名为李忠方）分别转账1800元和8900元。之后对方继续让其交2万元的个人保险费，其才意识到被骗，其共计损失10700元。
2、银行交易明细，证实2017年7月14日，柏某向卡号为62×××37，户名为李忠方的银行账户汇款1700元、100元、8900元。
3、账本，证实朱炳贤房间账本中记载有李忠方的银行卡号。
（八）2017年7月15日，该团伙骗取冷某3000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明，证据来源合法、有效，所证内容客观真实，依法予以确认。
1、被害人冷某的陈述称，2017年7月10日，其用手机上网想找私家侦探查其老公的出轨信息，后其通过网址里面的信息联系到一个杨经理。2017年7月14日，杨经理打其电话讲事情办好了，明天安排人给其送过去。7月15日下午2时许，一个自称阿龙的男子约其见面，并让其先给他转查询费用。后其通过ATM机无卡给对方提供的银行账号（卡号为62×××86，户名为孙海天）转账3000元。后对方继续让其交2万元的人身保险费，其当时拒绝了，阿龙就发短信威胁其，后其就报案了。
2、中国工商银行客户凭条、牡丹灵通卡账户历史明细清单，证实2017年7月15日，卡号为62×××86、户名为孙海天的银行账户收到存款3000元。
3、凤台县公安局扣押清单，证实卡号为62×××86、户名为孙海天的银行卡在钟文丰处被扣押。
（九）2017年7月21日，该团伙骗取郑某26800元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明，证据来源合法、有效，所证内容客观真实，依法予以确认。
1、被害人郑某的陈述称，2017年7月8日，其用手机上网想找私家侦探查看其丈夫有没有外遇，后通过网址里面的信息联系到一个手机号为17801061396自称杨经理的人。2017年7月21日下午2时许，杨经理电话联系其说需要的材料已经准备好了，随后他会派人与其联系。后就有另外一个号码跟其联系让其去农业银行门口等他。','2018-12-30
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