重庆市梁平县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）梁法刑初字第00312号
公诉机关重庆市梁平县人民检察院。
被告人王良均（曾用名：王均），男，1977年6月21日出生于重庆市梁平县，汉族，初中文化，农民，住重庆市璧山县（户籍地：重庆市梁平县）。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年1月26日被重庆市大足区公安局刑事拘留，同年2月11日经重庆市大足区人民检察院批准，次日由重庆市大足区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市梁平县看守所。
重庆市梁平县人民检察院以梁检刑诉（2015）313号起诉书指控被告人王良均犯组织、领导传销活动罪，于2015年9月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市梁平县人民检察院指派检察员李正出庭支持公诉，被告人王良均到庭参加诉讼。现已审理终结。
重庆市梁平县人民检察院指控，2010年4月，被告人王良均经封某甲（已判刑）引荐，在广西省北海市加入了“1040”资本运作传销组织，加入后积极发展下线，从中骗取钱财，于2011年4月达到升为传销组织老总级别的条件，并于同年10月参加传销组织为其安排的“接总仪式”。被告人王良均参与传销组织后直接或者间接发展的下线在30人以上，层级在3层以上，升为传销组织老总级别后非法获利997500元，为传销组织吸收资金在250万元以上。
2015年1月26日17时许，被告人王良均在重庆市垫江县被大足区公安局民警抓获。
为证实上述事实，公诉机关当庭举示了被告人王良均的供述和辩解，同案人封某甲、代某、傅某等人的供述，证人梁某、朱某甲、朱某乙等人的证言，相关书证、笔录等证据。公诉机关认为，被告人王良均以“纯资本运作”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员数量作为计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱了国家正常的经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，情节严重，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人王良均在共同犯罪中起次要作用，系从犯。提请本院依法判处。
被告人王良均对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，认罪、悔罪，请求从轻处罚。
经审理查明，2010年4月，被告人王良均经封某甲（已判刑）引荐，在广西壮族自治区北海市加入了以“投资国家事业”为名的“1040”纯资本运作传销组织。该组织要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员和缴纳资金的数量，按相应比例，直接将参加者缴纳的资金予以分配。该组织内部结构完整，分工明确。体系老总是该组织的最高一级，负责按比例制定工资和提成，并在北海市设置“大经理室”，指定人员担任大家长。“大经理室”负责为新加入人员办理申购手续、将申购款存入指定账户和申购人员的统计等工作，并为参与人员的排位和工资的发放搜集、提供相关信息；负责组织新加入人员学习、组织各种会议，以增强已参加人员进一步发展新成员的能力；负责约束组织成员日常生活，保证各项组织纪律的落实和各种会议的正常进行，促成体系发展壮大。管理老总负责协助体系老总管理体系中的成员，按照工资和分红表具体负责发放工资和提成。其余老总级别人员负责管理自己伞下的团队，组织自己的下线人员召开工作会议，参与召集新晋级老总召开会议，对其进行培训，同时也积极帮助下线人员发展新成员。达到老总级别的人员每月定期到北海市对其伞下人员进行慰问、了解伞下人员发展下线的情况、为发展不理想的部分伞下人员鼓励、打气，促成传销组织发展壮大。该传销组织规定，老总直接或间接发展一名参加者（每人缴纳7万元）均分得1.05万元。
被告人王良均加入该组织后积极发展下线，于2011年4月达到升为该组织老总级别的条件，并于同年10月参加该组织为其安排的“接总仪式”。其升总后，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金累计665万元，非法获利99.75万元。
傅某系被告人王良均直接发展的下线，其加入该传销组织后，积极发展下线，线下人员达138人（含本人贴单3人，含2013年4月、5月退单的李某丙、胡某乙等14人），下线层数达14层，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金累计945万元。
2015年1月26日17时许，被告人王良均在重庆市垫江县被重庆市大足区公安局民警抓获。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：被告人王良均的供述与辩解，同案人封某甲、代某、傅某、程某、曾某的供述，证人罗某、江某、蹇某、张某甲、周某、梁某、朱某甲、朱某乙、张某乙、张某丙、谭某、李某甲、李某乙、景某、胡某甲、何某、郭某、冯某、封某乙的证言，户籍资料，传销组织层级图，协助查询财产通知书，中国工商银行开户信息及交易明细，封某甲制作的工资计算表，告知书与承诺书，部分参与者的身份证与银行卡复印件，刑事判决书，抓获经过，受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证等。
上列证据，经被告人庭审质证均无异议，其来源合法，内容客观、真实，能够相互印证本案的事实，本院予以采信。
本院认为，被告人王良均以“投资国家事业”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱了国家正常的经济与社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的事实、罪名成立，予以确认。被告人直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达250万元以上，属情节严重。被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人到案后如实供述自己的罪行，当庭认罪，可以从轻处罚。根据查明的事实、证据，结合被告人的犯罪情节、悔罪表现和其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王良均犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二十八万元。
（其刑期从本判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月26日起至2018年7月25日止。罚金刑限本判决生效后三十日内缴清。）
二、被告人王良均的违法所得99.75万元予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，口头或者书面通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 李翠华
代理审判员 熊孝东
人民陪审员 向 东
二〇一五年十二月一日
书 记 员 朱 飞
附本案相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二个以上共同故意犯罪。
……
《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中其次要作用或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。