北京市大兴区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）大刑初字第1646号
公诉机关北京市大兴区人民检察院。
被告人金哲锡，男，48岁（1967年9月4日出生）。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月24日被羁押，同年9月29日被逮捕。现羁押在北京市大兴区看守所。
北京市大兴区人民检察院以京大检公诉刑诉（2015）1635号起诉书指控被告人金哲锡犯诈骗罪，于2015年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。北京市大兴区人民检察院指派代理检察员吴怡出庭支持公诉，被告人金哲锡到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市大兴区人民检察院指控：被告人金哲锡于2010年至2013年间，假冒“荣云龙”的身份，以治病、家族分割财产等理由骗取被害人王×共计人民币184.65万元。被告人金哲锡于2015年8月24日被抓获归案。
公诉机关就上述指控向法庭提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、书证等证据，并认为被告人金哲锡诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人金哲锡当庭对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和罪名不持异议。
经审理查明：被告人金哲锡于2010年1月至2013年4月间，假冒“荣云龙”的身份，以治病、家族分割财产等理由在北京市大兴区等地骗取被害人王×共计人民币184.65万元。被告人金哲锡于2015年8月24日被抓获归案。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人王×的陈述、其提供的书证及辨认笔录证明：2009年下半年，我在大兴区×北里的住处通过网上聊天认识了一名男子，他说他患有血管瘤，心脏也不好，活不了多长时间了，还把他的电话号码给了我，之后我们通过短信和电话联系。2009年底，我跟他见面，他自我介绍叫荣云龙，是ＸＸＸ的孙子，在圈子里叫荣老四，他的护照上名字就是荣云龙，还说他也叫金哲锡，是跟他姨长大的，这个名字跟他姨夫的姓，他跟我聊了一些国家领导人的事，他的言谈举止给我感觉挺高层次的。这之后我们还是通过手机短信联系，有一次我跟他提到我在廊坊有个官司，他说他能帮我解决，让我把判决书等材料给他。过了几天，他跟我说荣氏家族把他的银行账户和个人财产封了，他手头没钱了，自己公司的员工发不上工资，还要收购他爷爷的股份，手续费也不够，让我借给他钱，还说钱不能打到他账户，否则荣氏家族会发现。2010年1月9日，我让我爱人吕×在×中学对面的北京农商银行往他自己的银行卡里存了20万元，我拿着我爱人的这张银行卡和我的判决书等材料到×大厦楼下给了金哲锡，他说我这官司很快就能解决，也没说什么时间还钱，也没有打借条，这之后他经常跟我通过短信和电话联系。2010年5月8日，他跟我说他患有血管瘤，需要做手术，要换血，需要一大笔钱，没借到钱，还说他在马路边晕倒了，我又借给他10万元，他说让我汇到我给他的那张我爱人的银行卡上，我到×镇的银行给我爱人的卡上汇了10万元。2010年8月28日，他说又要做手术，我又向该卡汇款10万元。2010年10月20日，他说看病，又向我借了8万元，我都是在×镇的银行往我爱人的银行卡上汇的。这之后他跟我联系一直说他在接受治疗，说有个专家组医治他的病，期间还有个自称小军的人给我发短信，内容大概是他是荣云龙的护理人员，让我多给荣云龙发短信劝他好好接受治疗，还给我发了一条关于股票的短信，股票价值大概60亿元，这些股票都是荣云龙的。2011年3月份，我又给我爱人的银行卡汇款3万元，这3万也是他以治疗疾病用钱跟我借的。这之后我就催他还这51万元，他说股票很快解决，股票解决完给我爱人那张银行卡上存100万再把卡还给我，我当时相信了。2011年4月底，金哲锡又以去长白山治病没钱为由跟我借钱，我跟我侄女借了5万元，我侄女把这5万元存到了她爱人高×的银行卡上，把卡给了我。我当天在北京站附近见到了金哲锡，把卡给了他，他说他晚上就去长白山。在这之后他还以治病为由跟我借钱，还说我之前给他的两张银行卡已经在律师手里了，假如他死了律师会往我爱人的卡里存100万，往高×的卡里存10万。他还给了我一个户名为金哲锡的中国农业银行卡号，让我以后往这张卡上汇钱，我于2011年11月12日向该银行卡汇款2万元。这之后他以血管瘤病重需要治疗，需要生活费或是他跟荣氏家族分割财产，要用钱贿赂官员等为由，继续向我借钱，我都是将钱汇到他自己的账户里，有几次汇款是我让我爱人去的，因为这事我爱人跟我离婚了。2011年12月24日，金哲锡说他的医疗小组有一个外国专家要回去过节，急需支付工资和路费，我给他汇款6万元。2012年1月20日，金哲锡说过春节他的医疗组不放假，借钱用于医疗组的节日生活费，我给他汇款2万元。2012年2月17日，金哲锡说他昏迷几天刚抢救过来，他的主治医生说准备最后一搏，金哲锡问我能借给他多少，我给他汇款4万元。2012年2月19日，金哲锡说急需买进口药物，他的护士为了给他凑钱把首饰都卖了，无奈再次向我借钱，我给他汇款6万元。2012年4月2日，金哲锡说病情危急，需请外国专家来会诊，需要大笔资金，再次向我借钱，我给他汇款10万元。2012年6月9日，金哲锡说请治疗过此病的新加坡医生来治疗，我给他汇款5万元。2012年7月3日，金哲锡说他的医生跟荣氏家族吵架被抓走了，他的病情反复需要再次手术，所以再次向我借钱，我给他汇款10万元。2012年8月10日，金哲锡说他的护士为了继续治疗的问题跟荣氏家族发生口角被打，求我帮忙凑些治疗费，我给他汇款5万元。2012年9月12日，金哲锡说医生被抓还没有回来，需要继续治疗抢救，再次向我借钱，我给他汇款5万元。2012年9月27日，金哲锡说他的护士出去借钱时被车撞了，国庆节他的医护人员不放假，需要治疗费和生活费，向我借钱，我给他汇款2万元。2012年10月15日，以买急救药为由，再次向我求助，我给他汇款1万元。2012年10月25日，以外国专家会诊结果出来，还要继续治疗三个疗程，急需预付治疗费为由，向我借钱，我给他汇款5万元。2012年11月12日，金哲锡说结清医生费用后连饭钱都没了，还需要买药，向我借钱，我给他汇款1万元。2012年12月3日，金哲锡生日，为了过生日和买药，再次向我借钱，我给他汇款1万元。2012年12月6日，金哲锡说他的护理人员被荣氏家族打伤送医院，让我帮忙，我给他汇款4000元。2012年12月15日，以没有饭费为由，向我借钱，我给他汇款2500元。2012年12月24日，金哲锡说给他的治疗小组里的外国专家过圣诞节，他有好转需要加强营养，并说春节前一定能解决资金问题还我所有的借款，再次向我借钱，我给他汇款1万元。2013年1月4日，金哲锡说从床上摔下来，头部缝了五针，急需检查费，向我借钱，我给他汇款3000元。2013年1月9日，金哲锡说请来律师和会计做审计，审计完资金的问题就能解决，急需这些人的费用，向我借钱，我给他汇款1万元。2013年1月23日，金哲锡说审计完成，正在跟荣氏家族分家，他需要贿赂相关人员，向我借钱，我给他汇款10万元。2013年2月4日，金哲锡说过春节了，年前要拿到现金，需要贿赂金融方面相关人员，要我尽量多借点给他，我给他汇款10万元。2013年3月13日，金哲锡说他的医护人员没钱了，求我帮忙解决，我给他汇款3000元。2013年3月18日，金哲锡说贿赂金融官员，把股票变成现金还我债务，转现金需要预付税金，向我借钱，我给他汇款10万元。2013年4月17日，金哲锡说需要买急救药物，向我借钱，我给他汇款1000元。2013年4月19日，金哲锡以治疗现场的医护人员吃饭为由向我借钱，我给他汇款1000元。2013年4月21日，金哲锡说急需买药，向我借钱，我给他汇款2000元。2013年4月21日，金哲锡说中国银行给了他最后一次股票变现机会，截止到下午四点必须预交税金才能拿出现金，向我借钱，说越多越好，一周内全部解决，拿到钱给我300万元，于是我给他汇款30万，这次是汇到他的北京农商银行账户。这之后大约十几天，我收到自称是他护士的人的信息说金哲锡昏迷不醒。直到2013年9月份，金哲锡才给我回信息说他昏迷四个月刚苏醒，能下地了就解决我的资金问题。我一直很信任他是荣云龙，相信他是ＸＸＸ的孙子，他曾经当着我的面给最高法院的人打电话，还说借我的钱会双倍还我，要是还不上，他在昌平区玫瑰园有栋别墅，可以抵给我。2014年2月份，金哲锡的电话打不通了，我给其中一个他曾经使用过的号码打过去，接电话的男子说姓张，是金哲锡的包车司机，他问我是不是金哲锡也欠我钱，说金哲锡也欠他钱。之后我通过这个司机知道了金哲锡爱人的住址，我让这个司机带我去了金哲锡爱人的住址，在平谷区×小区，我说我是金哲锡的医生，来做家访，那名女子自称叫石×，是金哲锡的爱人，俩人还有个儿子。这之后我就跟金哲锡联系，因为他之前跟我说他没有结婚，金哲锡说他在上海追账，和荣氏家族解决事情，回来后再跟我解释这个事情。这之后他就不怎么回我信息了，联系也少了，说2014年4月份回来，到了5月份他的手机关机了，我去平谷区金哲锡爱人的住处找他，他爱人搬走了，也没有找到他，我意识到被骗了，就报警了。
2015年9月5日，辨认人王×对侦查人员向其提供的12张不同男子照片进行辨认，指出10号照片上的男子（金哲锡）就是诈骗其财物的金哲锡。
2、证人张×1的证言及辨认笔录证明：我平时跑黑车。2013年夏天，金哲锡在平谷区找我说包我的车，一天200元，他管加油，后来他没有给我车钱，还从我手里借钱。他包我的车期间，我听他说过他也叫荣云龙，跟ＸＸＸ有关系，我还看到他有两张身份证，一张是金哲锡，一张是荣云龙。他住在平谷区×小区，同住的还有他爱人和儿子。2013年底，一名中老年妇女给我打电话，说金哲锡欠她钱。2014年初，她来平谷区找过我一次。
2014年7月4日，辨认人张×1对侦查人员向其提供的12张不同男子照片进行辨认，指出7号照片上的男子（金哲锡）就是金哲锡。
3、证人吕×的证言证明：我前妻王×在2010年初认识了一名姓金的男子，这名男子经常跟她借钱，说给高额利息，王×曾让我用我的名字办一张银行卡，存20万元，然后我去×中学对面的北京农商银行用我的名字办了一张银行卡，存了20万元，交给了王×，她什么时间把银行卡交给那名男子我不清楚。2010年5月8日、8月28日、10月28日、2011年3月10日，我又分别向我的银行卡里存入了10万、10万、8万、3万，这些钱每次都是王×让我去存的，都是说那名姓金的男子跟他借的，给高额利息。2011年至2012年期间，王×还让我去银行给那名姓金的男子汇过几笔钱，金额和账号记不清了，只记得对方账号最后三位是111。王×经常借给那名男子钱，总是给他打款，也没有欠条，借出去的钱要不回来，我于2011年9月份跟她离婚了。
4、证人高×的证言证明：2011年4月份，我爱人的姑姑王×向我借5万元钱，我用我的名字在北京农商银行办了张银行卡，存了5万元，在北京站附近的一个地铁口交给了王×。
5、证人张×2的证言证明：2013年4月底，我和朋友一起吃饭认识了金哲锡，5月3日，金哲锡带着几个香港人来我的拍卖行参与拍卖，拍卖的东西没有付款，也没有提货就跑了，还跟我说有人威胁他。后来再见面，他告诉我他是ＸＸＸ的孙子，叫荣云龙，正在跟家族分割财产，还说他在银行有几千万元的存款，我可以支配，我没有相信。2013年6月底7月初，金哲锡打电话向我借钱说是有急用，但是一直也没还我，我也找不到他了。
6、证人金×的证言证明：我是金哲锡的父亲，我们家和荣氏家族没有亲属关系。
7、被害人王×提供的手机号码清单及手机短信截图证明：被告人金哲锡给被害人王×发送手机短信的情况。
8、被害人王×提供的银行客户回单、转账凭证、交易明细证明：被害人王×给被告人金哲锡转账汇款的情况。
9、北京农商银行账户查询明细、中国农业银行账户查询明细证明：2010年1月9日，吕×的北京农商银行账户现金存款20万元。2010年5月8日，该账户现金存款10万元。2010年8月28日，该账户现金存款两笔，分别是1万元、9万元。2010年10月20日，该账户现金存款8万元。2011年3月10日，该账户现金存款3万元。2011年4月28日，高×的北京农商银行账户现金存款5.001万元。2011年11月12日，被告人金哲锡的中国农业银行卡现存2万元。2011年12月24日，该卡转存6万元。2012年1月20日，该卡现存两笔，分别是1万元。2012年2月17日，该卡现存4万元。2012年2月19日，该卡现存6万元。2012年4月2日，该卡现存10万元。2012年6月9日，该卡转存5万元。2012年7月3日，该卡现存10万元。2012年8月10日，该卡现存5万元。2012年9月12日，该卡现存5万元。2012年9月27日，该卡现存2万元。2012年10月15日，该卡现存1万元。2012年10月25日，该卡现存5万元。2012年11月12日，该卡现存1万元。2012年12月3日，该卡转存1万元。2012年12月6日，该卡转存4000元。2012年12月15日，该卡转存2500元。2012年12月24日，该卡现存1万元。2013年1月4日，该卡转存3000元。2013年1月9日，该卡现存1万元。2013年1月23日，该卡现存10万元。2013年2月4日，该卡转存10万元。2013年3月13日，该卡转存3000元。2013年3月18日，该卡现存10万元。2013年4月17日，该卡转存1000元。2013年4月19日，该卡进账1000元。2013年4月21日，该卡现存2000元。2013年4月21日，被告人金哲锡的北京农商银行账户转账收入30万元。
10、海林市公安局第四派出所出具的在逃人员抓获经过证明：2015年8月24日，被告人金哲锡在海林市×旅馆被公安机关抓获归案。
11、户籍材料证明：被告人金哲锡的身份情况。
12、被告人金哲锡在公安机关的供述证明：2011年左右，我在网上聊天认识了王×，见面时我跟她说我叫金哲锡，也叫荣云龙，是做生意的。她跟我说在廊坊大学城有人欠她100多万元钱，但她一直没给我欠条，我也没去帮她要。后来她知道我手头不富裕，给了我一张北京农商银行卡，她说卡里有10万元钱，让我先用着。后来因为我犯病，她又陆陆续续分五六次给了我二三十万元的看病钱，具体金额和时间我都记不清了。她还说为了我离婚了。2014年夏天，我去上海期间把手机、电脑弄丢了，就联系不上她了。
本院认为，被告人金哲锡以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市大兴区人民检察院指控被告人金哲锡犯诈骗罪，指控的罪名成立。鉴于被告人金哲锡当庭认罪，酌予从轻处罚。据此，根据被告人金哲锡犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人金哲锡犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一万二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月24日起至2027年8月23日止。罚金于判决生效后第二日起三个月内缴纳。）
二、责令被告人金哲锡退赔违法所得人民币一百八十四万六千五百元，发还被害人王×。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴 晶
人民陪审员 赵亚玲
人民陪审员 张渝江
二〇一六年一月二十六日
书 记 员 刘 洋