河南省驻马店市驿城区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)豫1702刑初267号
公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。
被告人吉某某，男，1978年6月23日出生，汉族，初中文化，无业，住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月3日被抓获临时羁押于孝感市第一看守所，同月5日被驻马店市公安局胡庙分局刑事拘留，同年12月4日被执行逮捕。现羁押于驻马店市看守所。
辩护人李杰，河南驿城律师事务所律师。
被告人鲁某，女，1983年6月3日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省孝昌县，租住于湖北省孝感市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月3日被抓获临时羁押于孝感市第一看守所，同月5日被驻马店市公安局胡庙分局刑事拘留，同年12月4日被执行逮捕。现羁押于驻马店市看守所。
辩护人高燕，河南北纬律师事务所律师。
河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检刑诉(2016)154号起诉书指控被告人吉某某、鲁某犯诈骗罪，于2016年5月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省驻马店市驿城区人民检察院检察院指派检察员陈靖出庭支持公诉，被告人吉某某及其辩护人李杰、被告人鲁某及其辩护人高燕到庭参加诉讼。现已审理终结。
河南省驻马店市驿城区人民检察院指控，被告人吉某某在互联网上购买申请办理大额信用卡人员的资料，后伙同被告人鲁某进行电话诈骗。自2015年5月至8月，吉某某、鲁某冒充北京奥北神州投资管理有限公司人员，以办理大额信用卡需开卡费、资料费做银行流水等名义，先后骗取被害人金某1.68万元，岳某某9000元；同年11月2日，吉某某采用同种方式骗取被害人陈某某300元。
针对指控，公诉机关提供的有被告人供述与辩解、被害人陈述、视听资料、户籍证明、抓获经过等相关证据，认为被告人吉某某、鲁某的行为均已构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人吉某某对指控诈骗岳某某9000元及陈某某300元的犯罪事实无异议。另辩解金某被骗的1.68万元不是其所为，公安机关对其有刑讯逼供行为。
其辩护人提出，指控吉某某诈骗金某1.68万元的证据不足，该款应从吉某某犯罪数额中扣除；吉某某到案后如实供述自己的罪行，愿用扣押的财产向被害人退赔，认罪、悔罪，建议对其从轻处罚。
被告人鲁某对指控其参与诈骗岳某某的事实无异议。另辩解对金某被骗1.68万元不知情，公安机关对其有诱供、逼供行为。
其辩护人提出，指控鲁某参与第一起犯罪的事实不清、证据不足；鲁某仅参与了指控的第二起犯罪，且系从犯，初犯，愿以扣押的财产退赔被害人，认罪、悔罪，建议对鲁某从轻处罚。
经审理查明，被告人吉某某、鲁某系夫妻，吉某某为实施诈骗，从互联网上购买诈骗用银行卡、电话卡及申请办理大额信用卡人员的资料，后单独或伙同鲁某实施诈骗。具体事实如下：
一、2015年8月中旬，被告人吉某某、鲁某冒充北京奥北神州投资管理有限公司工作人员，以能办理大额信用卡为名与被害人岳某某电话联系，后以定金、信用卡激活、做银行流水等为由，诱骗岳某某分次向其指定银行卡账户汇款共计9000元。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
1.被告人供述
⑴吉某某供述：他为实施诈骗从网上学习了信用卡诈骗方法，购买了诈骗用银行卡、电话卡等工具及受害人信息。2015年8月，他用170开头的手机号冒充北京奥北神州投资管理公司人员，以能办信用卡为由与被害人电话联系，后以交定金为由骗被害人向其指定银行账户汇200元定金，他收到钱后与卖假信用卡的联系让其将卡寄到被害人处，被害人收到假信用卡后因无法使用与他联系，他又以手续费、激活信用卡及做银行流水为由骗被害人向其指定银行卡账户分别汇款800元、3000、5000元。后将手机关掉。之后他在湖北襄樊建行分两次取款4000元，在武汉中行取款5000元。在他诈骗过程，为取得被害人信任他让妻子鲁某冒充信贷部开卡人员接过两次电话并帮助取款。
⑵被告人鲁某供述：2015年七月份，吉某某为了取得被害人信任，在诈骗过程中让她冒充担保公司或者信用卡公司的员工接电话，给受害人介绍业务，然后她再让受害人给吉某某打电话，她还帮吉某某取过两次诈骗的钱。
2.被害人岳某某陈述：2015年8月份，他在网上看到很多办理大额信用卡的链接，他用手机（号码135××××4766）与北京奥北神州投资管理有限公司所留电话（17070070525）联系，要求办理一张5万元的建行信用卡。对方自称是业务部张经理，称需要交1000元手续费，先交200元定金把卡寄给他，他向对方指定户名为任力的6228480218426461271号农业银行卡上汇入200元。收到对方寄来的银的卡（卡号5182002840203588）后他应对方要求把剩下的800元手续费汇过去。两天后对方又和他联系，让他与开卡部联系并给他提供了10157142115的电话。他联系后，对方一女子称把卡激活他需再汇3000元。同月30日他又给对方汇款3000元。同年9月4日，对方又以他的卡无信用记录需要再汇5000元做银行流水，让他汇款5000元，之后对方电话就打不通了。他共被骗9000元。
3.电子数据，即银行卡交易明细，证明2015年8月16日、24日、30日和9月4日，6228482048203837577号中国农业银行卡分别转支200元、800元、3000元和5000元；对应时间内，户名任力的6228480218426461271号中国农业银行卡分别转存200元、800元、3000元和5000元。
⑵通话记录，证明2015年8月，17070070525号电话多次与被害人岳某某使用的135××××4766号电话联系。
4.物证照片，证明被害人岳某某收到涉案的中信银行卡情况。
5.书证
⑴接处警、受案登记表，证明2015年9月5日被害人岳某某报警情况。
⑵视频监控截图及说明，证明2015年8月30日、2015年9月4日，被告人吉某某分别在湖北省襄阳市建行幸福小区支行、中国银行武汉东西湖支行取款过程。
上述证据，经庭审查证属实，本院予以采信。
二、2015年11月2日，被告人吉某某冒充银行信贷部工作人员，以能办理大额信用卡为名与被害人陈某某电话联系，后以交纳定金为由骗取陈某某人民币300元。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
1.被告人吉某某当庭对该起犯罪事实供述不讳。
2.被害人陈某某陈述：2015年11月2日，一男子打电话（号码1861092****）问他是否需要办理信用卡，他遂与该男子商谈办信用卡事宜，后该男子以劳务费为由骗他300元。之后接到公安机关电话知自己被骗，遂报警。
3.扣押物品清单，证明被告人吉某某诈骗所用手机（号码1861092****）被公安机关依法扣押
4.公安机关情况说明，证明公安机关抓获吉某某时当场从其身上搜出一部装有卡号为1861092****的手机，吉某某对其诈骗陈某某300元现金的事实供认不讳。
上述证据，经庭审查证属实，本院予以采信。
另查明，案发后，公安机关从被告人吉某某、鲁某处扣押现金5.06万元。以上事实有扣押物品清单及河南省行政事业单位资金往来结算票据在卷为凭，足以认定。
针对指控，公诉机关还提供下列综合证据：
1.搜查笔录、扣押清单及照片，公安机关依法对被告人吉某某、鲁某位于湖北省孝感市中山街110号和湖北省孝感市长征路锦绣豪庭小区租房处进行搜查及扣押物品情况。
2.公安机关发还物品清单，证明公安机关依法将扣押的非涉案物品发还被告人吉某某亲属吉秀玲。
3.公安机关情况说明、驻马店市看守所健康检查笔录，证明吉某某、鲁某被送到驻马店市看守所时体表无新鲜创伤，侦查机关对二人无刑讯逼供情形。
4.鲁某手写资料一张，证明被告人鲁某书写的如何对被害人进行诈骗的学习内容。
5.视听资料及说明，即公安机关对吉某某、鲁某讯问时的同步录音录像，证明公安机关对吉某某、鲁某讯问时无非法取证行为。
6.抓获经过，证明被告人吉某某、鲁某均系被动到案。
7.户籍证明，证明二被告人均具备完全刑事责任能力。
上述证据，经庭审查证属实，本院予以采信。
关于公诉机关对二被告人诈骗金某1.68万元的指控，在案证据金某陈述及其收到的5182002840203588号假信用卡及银行交易明细，仅能证明金某被人以办理信用卡为名诈骗1.68万元及收到犯罪分子所寄的5182002840203588号假信用卡的事实，并不能证明本案二被告人曾与金某电话联系、金某收到的假信用卡为二被告人所寄及金某转款的户名为唐某的银行卡为二被告人办理和使用的事实，且二被告人对指控的该起犯罪均予否认，在案证据不能形成该起犯罪系二被告人实施的完整证据链条，公诉机关对该起犯罪指控证据不足，不予支持。对二被告有及其辩护人所持二被告人未实施该起犯罪的辩解、辩护意见，予以采纳。
本院认为，被告人吉某某、鲁某以非法占有为目的，虚构事实，以电话诈骗方式骗取他人现金，其中吉某某参与诈骗二起，犯罪金额9300元；鲁某参与诈骗一起犯罪金额9000元，二人犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关对吉某某、鲁某犯罪指控罪名成立，予以支持。二被告人在共同犯罪中分工协作，相互配合，均起主要作用，均系主犯，但鲁某在共同犯罪中所起作用相对较小，在量刑时可酌予区分。二被告人归案后如实供述其犯罪事实，赃款已追回，可酌情从轻处罚。
关于二辩护人所持二被告人认罪的意见，与本院查明事实一致，予以采纳。
关于被告人鲁某辩护人所持鲁某系从犯的意见，与本院认定事实不符，不予采纳。
关于二被告人提出侦查机关对其逼供、诱供的意见，公诉机关当庭提供了侦查机关对二被告人讯问时的同步录音录像、二被告人入所健康检查表及情况说明，上述证据能够相互印证，证明侦查机关讯问二被告人时无违法取证行为，二被告人所持意见无证据证明，不予采信。
根据二被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条及最高人民法院最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人吉某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元（限判决生效后十日内一次性缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月3日起至2016年10月2日止。）
二、被告人鲁某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（限判决生效后十日内一次性缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月3日起至2016年9月2日止。）
三，对公安机关扣押的被告人吉某某、鲁某现金5.06万元，责令退赔被害人岳某某9000元，退赔被害人陈某某300元，余款由公安机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 胡艳梅
审判员 朱荣海
审判员 耿梅红
二〇一六年七月二十七日
书记员 侯 露