安徽省淮南市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）皖04刑终63号
原公诉机关安徽省凤台县人民检察院。
上诉人（原审被告人）李军，男，1986年9月7日出生于湖南省邵东县，汉族，文盲，农民，住邵东县黄陂桥乡红星村立新组*号。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月24日被凤台县公安局刑事拘留，同年7月29日经凤台县人民检察院批准逮捕，同日被凤台县公安局执行逮捕。现羁押于凤台县看守所。
上诉人（原审被告人）周铭藏，男，1983年6月22日出生于湖南省邵东县，汉族，高中文化，农民，住邵东县廉桥镇六井村井边组**号。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月24日被凤台县公安局刑事拘留，同年7月29日经凤台县人民检察院批准逮捕，同日被凤台县公安局执行逮捕。现羁押于凤台县看守所。
上诉人（原审被告人）赵亚红，女，1985年5月10日出生于湖南省涟源市，汉族，高中文化，农民，住涟源市六亩塘镇茅塘居委会红桥组*号。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月24日被凤台县公安局刑事拘留，同年7月29日经凤台县人民检察院批准逮捕，同日被凤台县公安局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。
上诉人（原审被告人）谢池芳，女，1979年11月17日出生于湖南省邵东县，汉族，小学文化，农民，住邵东县黄陂桥乡黄陂桥村**组****号。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月24日被凤台县公安局刑事拘留，同年7月29日经凤台县人民检察院批准逮捕，同日被凤台县公安局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。
上诉人（原审被告人）王乾波，男，1980年5月31日出生于浙江省临安市，汉族，初中文化，农民，住临安市岛石镇黄川村楼下村***号。曾因犯盗窃罪于2005年4月26日被判处有期徒刑一年，并处罚金二千元，2005年12月30日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月24日被凤台县公安局刑事拘留，同年7月29日经凤台县人民检察院批准逮捕，同日被凤台县公安局执行逮捕。现羁押于凤台县看守所。
上诉人（原审被告人）牛凤琴，女，1976年1月6日出生于内蒙古自治区磴口县，汉族，文盲，农民，住临安市岛石镇黄川村楼下村***号。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月24日被凤台县公安局刑事拘留，同年7月29日经凤台县人民检察院批准逮捕，同日被凤台县公安局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。
上诉人（原审被告人）刘建军，男，1980年12月5日出生于湖南省邵东县，汉族，小学文化，农民，住邵东县黑田铺乡高家铺村*组*号。曾因犯抢夺罪于2014年3月27日被判处有期徒刑六个月，并处罚金一千元，2014年7月1日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月24日被凤台县公安局刑事拘留，同年7月29日经凤台县人民检察院批准逮捕，同日被凤台县公安局执行逮捕。现羁押于凤台县看守所。
原审被告人杨兵，男，1988年12月18日出生于湖南省邵东县，汉族，小学文化，农民，住邵东县魏家桥镇发塘村*组*号附*号。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月24日被凤台县公安局刑事拘留，同年7月29日经凤台县人民检察院批准逮捕，同日被凤台县公安局执行逮捕。现羁押于凤台县看守所。
原审被告人李建明，男，1984年8月19日出生于湖南省邵东县，汉族，初中文化，农民，住邵东县黄陂桥乡继白堂村继*组**号。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月24日被凤台县公安局刑事拘留，同年7月29日经凤台县人民检察院批准逮捕，同日被凤台县公安局执行逮捕。现羁押于凤台县看守所。
原审被告人宋会群，男，1984年10月16日出生于湖南省邵东县，汉族，小学文化，农民，住邵东县流泽镇星火村1组05号。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月24日被凤台县公安局刑事拘留，同年7月29日经凤台县人民检察院批准逮捕，同日被凤台县公安局执行逮捕。2017年1月22日被凤台县人民法院取保候审。
安徽省凤台县人民法院审理凤台县人民检察院指控原审被告人李军、谢池芳、杨兵、周铭藏、赵亚红、李建明、王乾波、牛凤琴、刘建军、宋会群犯诈骗罪一案，于2017年1月23日作出（2017）皖0421刑初14号刑事判决。宣判后，原审被告人李军、谢池芳、周铭藏、赵亚红、王乾波、牛凤琴、刘建军不服，分别向本院提出上诉。本院于2017年2月9日立案受理，并依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原判认定：2015年以来，被告人李军以老乡为纽带，先后伙同被告人谢池芳、李建明、杨兵、周铭藏、赵亚红、刘建军、王乾波、牛凤琴、宋会群进行诈骗，即由被告人李军负责诈骗路线，联系诈骗用的玩具，安排其他被告人统一对装玩具的箱子进行伪装，采取箱子下面用纸板或充气气球等隔空，箱子上面铺满玩具掩盖的方式误导被害人，同时李军教授其他被告人虚构自己系玩具厂家业务员等事实，以低价处理玩具为幌子，以少充多进行诈骗。各被告人先后在河北省石家庄市、山西省临汾市、湖北省十堰市、安徽省凤台县等地通过卖玩具的方式进行诈骗，累计诈骗总额33090元。其中被告人李军、谢池芳、杨兵、周铭藏、赵亚红诈骗数额33090元，被告人王乾波、牛凤琴、李建明诈骗数额25090元，被告人刘建军诈骗数额19030元，被告人宋会群诈骗数额6060元。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人李军的供述称，2016年过完年的一天，其朋友跟其说他以前卖玩具赚钱快，就是先拿数量足够的玩具给买家看，当买家打算买时，再把事先装好的整箱玩具交付给买家，实际上交付的整箱玩具只是原先承诺给买家的三分之一，就是以少充多去骗人。其身边的老乡听说其在外面卖玩具赚到钱后，就想跟着其干，其同意了。一般实施诈骗前，其先到准备诈骗的地点，找好住的地方，然后通过货运将玩具寄到，最后再让其他人直接过去。玩具到后，其会把大家喊到一起，教大家重新对玩具进行包装，也就是在装玩具的箱子上做手脚，在箱子下面放上气球、纸板等东西，上面放一层玩具，最后用胶布从外面将箱子贴好。玩具装好后，李建明他们会从其这里拿货。大家出去骗时会和受害人讲是厂家的业务员，玩具是厂家做活动时私自扣下的，比较便宜，受害人一旦上当，大家就会立即离开。其这伙人中没有厂家的业务员，和受害人那样讲是为了骗取信任。一般情况下一车玩具能骗3000多元。和其一起诈骗的有刘建军、李建明、王乾波、宋会群、牛凤琴、杨兵、谢池芳、周铭藏、赵亚红。其和以上人员都参与了对玩具的重新包装，有装玩具的，有粘胶布的，有放箱子的。其和大家讲了为什么要这么装，大家都知道这样做是为了出去诈骗时不被受害人发现。玩具包装好后谁需要货才从其那拿货。
2、被告人谢池芳的供述称，其是2015年开始跟在李军后面诈骗，学会之后就和其他人一起出去骗了。其这伙人实施诈骗的主要方式是将事先购买的玩具用箱子装好，其中有一个箱子玩具是满的，剩下箱子里的玩具都很少或者只有上面一层，下面都装的纸板。接着大家开车到一些偏远的乡镇找一些商店老板去推销，卖玩具时，大家会骗受害人讲是厂家做活动。如果受害人同意买了，大家就把一车玩具都卖给他，基本上一车玩具进货价格是1700元，能卖3000元左右。大家每选择一个地方，李军会通过货运将玩具寄到将要实施诈骗的地点。玩具运到仓库后，李军让大家统一到仓库，然后教大家怎么包装玩具，大家按照李军的要求对玩具进行重新包装，具体就是在箱子下面放汽球、纸板或大件玩具，上面放一些小玩具，最后用胶带将箱子封上，这样受害人一般不会发现卖给他们的玩具数量不够。其和李军、刘建军、李建明、王乾波、宋会群、牛凤琴、杨兵、周铭藏、赵亚红十人只要到了作案地点，都会一起参与包装玩具。大家把玩具包装好后，李军会将玩具统一放在仓库，谁的货卖了再找李军拿。
3、被告人李建明的供述称，其于2015年7月份左右跟在李军后面诈骗，刚开始跟在他后面学，学会后就和其他人一起出去骗了。主要方式就是将事先买好的玩具用箱子装好，其中一个箱子玩具是满的，其他箱子玩具都很少，一辆车里装十个左右大箱子，大家出去骗时跟被害人讲是给玩具生产商家配货的，从中间扣了一些货下来，可以低价卖给他，被害人要是同意了，就把一整车玩具卖给他，之后再换一个地方接着卖。玩具是李军从山东临沂进的，诈骗时间和地点都由李军决定，选择好作案地点后，李军会通过快递将玩具寄到实施诈骗的地点，然后让大家对玩具重新包装，就是在空箱子下面放上气球、纸板，再在上面放一层玩具，最后再用胶布把箱子包装好。李军在教大家包装玩具时专门跟大家说这样做是为了骗人时容易糊弄过去。其和李军、刘建军、谢池芳、王乾波、宋会群、牛凤琴、杨兵、周铭藏、赵亚红都参与对玩具的重新包装，大家都知道这样做是为了以少充多不被人发现。每一个新人刚加入时都会跟李军后面学几天如何去诈骗。
4、被告人杨兵的供述，证实其于2015年6月份通过李建明认识李军，然后跟在李军后面通过卖玩具实施诈骗。本案其他人都跟在李军后面卖玩具诈骗的。玩具运到之后，李军会把大家喊到一起教大家对玩具进行重新包装，其和李军、刘建军、谢池芳、王乾波、宋会群、牛凤琴、周铭藏、赵亚红、李建明都参与了对玩具的重新包装，其主要负责用胶带把箱子贴好。李军教大家包装时专门跟大家说这样做是为了骗人时容易糊弄过去，所以参与包装的人都知道为什么要重新包装。大家一起把玩具包装好，谁的玩具卖完了再找李军拿货。
5、被告人周铭藏的供述，证实其与赵亚红于2015年4月份跟在李军后面通过买玩具实施诈骗。玩具是李军从山东临沂进的，然后通过物流把玩具寄到诈骗地点。李军选择诈骗地点后，电话联系大家，大家会从各地来到李军指定的地点集合。李军把大家召集起来，对玩具重新包装，就是在箱子下面放上气球、大件玩具或者纸板，为以少充多进行诈骗做准备。其和李军、刘建军、谢池芳、王乾波、宋会群、牛凤琴、杨兵、赵亚红、李建明都负责包装，大家都知道这么做是为了方便诈骗。诈骗的时间和地点都是李军决定的，大家都听他的。大家外出作案时都统一住宿，住处由李军安排。大家一般都是十个人一起开五辆车出来卖玩具，其的车牌照是湘E1***5，还有蒙B7***3、鲁Q1***S、鲁PQ***9、李军的车牌照是湘E1***8。
6、被告人赵亚红的供述称，其和丈夫周明藏于2015年开始跟在李军后面卖玩具。大家卖的玩具没有正规手续，李军带着大家以卖玩具的名义骗钱。诈骗用的玩具是李军准备的，选择好实施诈骗的地点后，李军会通过货运将玩具寄到将要诈骗的地点，后把大家喊到一起，教大家如何重新包装玩具。大家会按照李军的要求对玩具进行统一包装，具体就是在箱子下面放气球或大件玩具，纸板之类的东西，其平时主要是用胶带粘箱子，大家都知道这样包装是为了方便诈骗。玩具包装好后，大家开车带着十几箱玩具到各个商店去和买家谈，就说这个玩具是帮厂家送货多出来的样品，按车来销售，和买家商量好价格后就把车上装玩具的箱子给买家。货卖了后，再找李军拿货。
7、被告人王乾波、牛凤琴的供述称，其二人于2016年3月份开始跟着李军等人一起诈骗。诈骗的方式就是先拿玩具给对方看，如果对方想买玩具，就会把事先装好箱子的玩具卖给对方。这种箱子只有表面一层玩具，下面都是用东西垫起来的，箱子里根本没有和受害人讲的那么多玩具，受害人给过钱后大家就会开车快速离开。大家每次出来诈骗都有十个人左右，以李军为首。诈骗用的玩具都由李军联系，每次实施诈骗的地点也都由李军选择。李军选好地点后，电话联系大家，然后大家开车到李军指定的地点集合。李军会和上家联系，通过物流将货发到诈骗地点，后李军把所有人召集在一起，教大家如何对玩具进行重新包装，就是在每一个箱子下面放上气球、大件玩具或纸板，再在上面放上一层玩具。其和其他被公安机关抓获的人都参与了对玩具的重新包装。李军教大家包装时跟大家讲过如果不对玩具重新包装就没法骗，所以大家都知道重新包装就是以少充多去骗人。大家出去诈骗时都是两个人开一辆车，然后带着几箱事先装好的玩具寻找作案目标，其俩开的是自己的一辆吉利越野车，车牌号是蒙B7***3。
8、被告人刘建军的供述称，2016年3月份，其开始跟着李军一起诈骗。诈骗的时间和地点都由李军决定，诈骗用的玩具也是李军联系的。外出作案时大家吃住在一起。玩具运到以后，李军会把大家喊到一起，由李军在现场指导，大家在装玩具的箱子上做手脚，以少充多将玩具卖给被害人。其和其他被公安机关抓获的人都参与了重新包装玩具，李军讲这样包装是为了骗人时显得玩具数量是够的，容易糊弄过去。
9、被告人宋会群的供述称，2016年5月份的一天，李军打其电话让其和他一起卖玩具挣钱，其表示同意。卖了二天后，其发现李军他们卖玩具都是用以少充多的方法去诈骗别人，后其也加入了这个团伙。李军安排其跟谢池芳一组，其平时负责帮谢池芳开车，玩具运到一个地方后，其会过去帮忙重新包装玩具，其实就是在玩具的数量上做手脚。被公安机关抓获的其他人也都参与了对玩具重新包装。
10、证人王松田的证言，证实其在临沂市兰山区永兴玩具城卖玩具，2016年2月份，李军到其玩具店进货，并讲以后会经常从其这进货，让便宜一点。当天李军买了一两千元的玩具，后给其一个手机号和地址，让其把他要的货邮寄到该地址。从2月份到7月份，李军从其店里进了三万多元的玩具。李军每次打电话要求发货的目的地都不是同一个地方，而且基本上一个月换一个手机号。
各被告人的具体犯罪事实如下：
（一）2015年10月10日至10月11日，被告人李军伙同谢池芳、杨兵、周明藏、赵亚红驾车到河北省石家庄市，采用上述方法，诈骗李某楼3500元，诈骗申某莲4500元。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人李某楼的陈述，称2015年10月10日中午，其商店里进来一个男的向其推销玩具，说自己是业务员，给别人送玩具，有了赠品后自己留下，积攒多了就卖出去。其数了一下，大的玩具有90多件，小的玩具有3箱，都在箱子里，有2箱写着860件，1箱写着960件。其和他谈好价格后，给他3500元。那个人走后，其打开箱子，发现写着860件玩具的箱子下面只放了几辆玩具汽车，写着960件玩具的箱子下边是空箱子。他们一共三个人，来的时候开着一辆湘E1***8的面包车。
2、被害人申某莲的陈述，称2015年10月11日11点多，一男一女开着一辆车牌号为鲁PQ***9的五菱面包车向其推销玩具，其看他们车里的玩具都是成箱的，就相信他们了。按照箱子上标注的玩具数量，那个女的算出共有1611个玩具，其给了他们4500元。他们走后，其清点玩具数量，总共才249个。
3、证人安小双的证言，证实申某莲平时和其住在一起，2015年10月11日11时许，申某莲领着一辆车牌号是鲁PQ***9的蓝色五菱面包车到家里，车上下来一男一女，把玩具箱子都搬到其家，申某莲给了他们4500元。他们走后，其和申某莲清点玩具时发现少了很多。
4、被告人李军的供述称，2015年的时候，其和杨兵、谢池芳到河北石家庄卖过玩具。
5、被告人谢池芳的供述称，2015年10月份，其和李军在河北石家庄市周边卖玩具时，杨兵、周铭藏、赵亚红等人都到了河北石家庄，其当时开的是其那辆鲁P尾号是309牌照的面包车去的。
6、被告人杨兵的供述称，2015年10月份，其到过河北石家庄周边地区卖玩具，是和李军一起出去卖的，当时谢池芳也在石家庄。
7、被告人周铭藏的供述称，2015年10月份，其到过河北石家庄周边地区通过卖玩具实施诈骗，当时杨兵、谢池芳也到过石家庄。
8、被告人赵亚红的供述称，其和丈夫周明藏于2015年开始跟在李军后面卖玩具实施诈骗，其俩到过河北石家庄实施诈骗。
9、辨认笔录，证实李某楼辨认出湘E1***8号面包车系被告人实施诈骗所开的车辆；李某楼辨认出李军、杨兵系实施诈骗的人；申某莲辨认出谢池芳系实施诈骗的人；安小双辨认出谢池芳系实施诈骗的人。
10、全国机动车驾驶人信息资源库，证实车牌号为鲁PQ***9号五菱牌汽车所有人为谢池芳，车牌号为湘E1***8长安牌汽车所有人为杨兵。
（二）2016年3月27日，被告人李军伙同谢池芳、李建明、周明藏、王乾波、赵亚红、牛凤琴、杨兵、刘建军驾车到山西省临汾市，采用上述方法，诈骗郝某龙3300元。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人郝某龙的陈述称，2016年3月27日，其在回家途中，有一个人向其推销玩具，其觉得便宜就同意购买。其领着那辆车回家，车上的两个人将车内的玩具全部搬了下来，其按2200个玩具给对方结的账，给了他们3300元。后其清点发现数量不对，箱子下面是用纸片垫起来的，只有上面一层放了玩具，实际只有300多个玩具。那两个人开的是五菱宏光面包车。
2、被告人李军的供述称，2016年3月份，其带领李建明、周铭藏、谢池芳、杨兵、赵亚红、王乾波、牛凤琴、刘建军到过山西临汾通过卖玩具实施诈骗。
3、被告人谢池芳的供述称，2016年3月份，其和李军等人开车到山西临汾实施过诈骗，李建明、周铭藏、杨兵、赵亚红、王乾波、牛凤琴、刘建军都是从山西临汾开始诈骗的，该地点他们都去了。
4、被告人李建明的供述称，2016年3月初，其和李军等人在山西临汾实施过诈骗，其这些人出来都是一起的，都到过山西临汾。
5、被告人杨兵的供述称，2016年3月初，其和李建明、李军等十几个人一起到山西临汾实施诈骗，其基本上都是跟李建明一组。
6、被告人周铭藏的供述称，其到过山西临汾实施诈骗，其他人也都去过该地方。
7、被告人赵亚红的供述称，其和周明藏到过山西临汾通过卖玩具实施诈骗，其和被公安机关抓获的其他人一般到哪里都是一起。
8、被告人王乾波的供述称，其和老婆牛凤琴于2016年3月中旬到山西临汾找李军，然后跟在李军后面通过卖玩具实施诈骗，其俩到时，李军、李建明、刘建军、周铭藏、赵亚红、谢池芳、杨兵都已经在那实施诈骗了。
9、被告人牛凤琴的供述称，2016年3月底，其和老公王乾波跟着李军等人到山西临汾实施诈骗，其俩是第一次出来作案，跟在李军后面学习诈骗技巧，其他被抓获的人也都到过该地点。
10、被告人刘建军的供述称，2016年3月初，其到山西临汾找李军，其到时李军他们已经开始诈骗了，其学了两天就学会了，然后就跟在李军后面实施诈骗。
11、辨认笔录，证实郝某龙辨认出李建明系实施诈骗的人。
（三）2016年4月2日，被告人李军伙同谢池芳、李建明、周明藏、王乾波、赵亚红、牛凤琴、杨兵、刘建军驾车到湖北省十堰市，采用上述方法，诈骗张某芳3500元。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人张某芳的陈述称，2016年4月2日上午9点多，一个女的到其经营的小吃店推销玩具，并打开车内一个箱子让其看放在箱子上的几件尺寸比较大的玩具，其觉得还行，就跟她商量价格。其给她3500元，她们就开车离开了。后其打开箱子发现箱子下面都是空的，压根没玩具，箱子上标的有600个，点过之后发现只有50个。卖给其玩具的是一男一女。其邻居饶艳也见过这两人。
2、被告人李军的供述称，2016年4月份的一天，其把目标选择在湖北十堰市，在十堰呆了有三五天，其他人从其这里拿了六七车货，其共向他们收了货款约11000多元。湖北十堰市除了宋会群，其他人都去过。
3、被告人谢池芳的供述称，2016年3月份，其和李军等人开车到山西临汾实施诈骗，离开临汾后大家又到了湖北十堰实施诈骗。被抓获的人中除了宋会群，都去过湖北十堰市。
4、被告人李建明的供述称，2016年3月份，其和李军等人到山西临汾实施诈骗后，又来到湖北十堰等地实施诈骗。被公安机关抓获的其他人除了宋会群，都到过该地点。
5、被告人杨兵的供述称，2016年3月份以来，其和李建明、李军等人一起到过山西临汾、湖北十堰等地通过卖玩具实施诈骗。
6、被告人周铭藏的供述称，2015年5月份左右，其和妻子赵亚红开始跟在李军后面通过卖玩具实施诈骗。其俩到过山西临汾、湖北十堰等地，被抓获的其他人都去过上述地方。
7、被告人赵亚红的供述称，其和周铭藏于2016年4月跟李军等人一起到湖北十堰市卖过玩具。
8、被告人王乾波的供述称，2016年4月份，其和老婆牛凤琴跟着李军等十几个人到湖北十堰市实施诈骗。
9、被告人牛凤琴的供述称，2016年4月份，其和王乾波、李军等十多个人到湖北十堰市实施诈骗。
10、被告人刘建军的供述称，2016年3月以来，其跟在李军后面到过湖北十堰实施诈骗。
11、辨认笔录，证实经张某芳辨认，赵亚红系实施诈骗的人。经饶艳辨认，赵亚红系诈骗张某芳的人。
（四）2016年4月18日，被告人李军伙同谢池芳、李建明、周明藏、王乾波、赵亚红、牛凤琴、杨兵、刘建军驾车到安徽省阜阳市颍上县，采用上述方法，诈骗王某2500元。案发后，被告人李军退赔被害人王某2500元，王某对被告人李军表示谅解。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人王某的陈述称，其在颍上县五十里铺开了一家蛋糕店，2016年4月18日早上，一男和一女向其推销一些陀螺、小汽车之类的玩具。其觉得价格便宜，就让他们把车里装好成箱的玩具搬进其店里，其给他们2500元。他们走后，其发现箱子下面是纸板支撑起来的，箱子上标有400多个玩具，实际只有30个左右。骗其的共有3个人。
2、被告人李军的供述称，2016年4月中旬，其一行人来到安徽阜阳市实施诈骗。在阜阳，其的团伙卖的比较好，卖了有十来车玩具，其大概收了18000元货款。除了宋会群，被抓的其他人都去过安徽阜阳市。
3、被告人谢池芳的供述称，2016年3月份以来，其和李军等人开车到山西临汾实施诈骗后，又到了湖北十堰、安徽阜阳等地实施诈骗。被抓获的十个人中除了宋会群，其他人都去过以上地点。
4、被告人李建明的供述称，2016年3月份，其和李军等人在山西临汾骗过后，到了湖北十堰、安徽阜阳等地实施诈骗。其他被抓获人除了宋会群，都到过上述地点。
5、被告人杨兵的供述称，2016年3月初，其和李建明、李军等十几个人一起到过山西临汾、湖北十堰、安徽阜阳等地通过买玩具实施诈骗，其基本上都是跟李建明一组。
6、被告人周铭藏的供述称，其和妻子赵亚红跟在李军后面开始通过卖玩具诈骗后，到过山西临汾、湖北十堰、安徽阜阳等地，被抓获的其他人都去过上述地方。
7、被告人赵亚红的供述称，2016年4月份，李军带着大家来到安徽阜阳实施诈骗。其和被抓获的其他人一般到哪里都一起。
8、被告人王乾波的供述称，2016年4月中旬，其和李军等人到安徽阜阳实施诈骗。
9、被告人牛凤琴的供述称，2016年4月中旬，其和李军一伙人来到安徽阜阳实施诈骗。被抓获的其他人也都到过安徽阜阳。
10、被告人刘建军的供述称，2016年3月以来，其跟在李军后面到过西安、湖北十堰、安徽阜阳等地实施诈骗。
11、辨认笔录，证实王某辨认出李军系诈骗其的人。
12、各车辆公安卡口行驶轨迹记录，证实蒙B7***3车（所有人王乾波）2016年4月出现在安徽；湘E1***5车（所有人周铭藏）2016年4月15日出现在安徽阜阳；鲁PQ***9车（所有人谢池芳）2016年4月17日前后出现在安徽阜阳；湘E1***8车（所有人杨兵）2016年4月17日前后出现在安徽阜阳。
（五）2016年4月22日，被告人李军伙同谢池芳、李建明、周明藏、王乾波、赵亚红、牛凤琴、杨兵、刘建军驾车到陕西省西安市，采用上述方法，诈骗穆某利3000元。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人穆某利的陈述称，2016年4月22日11时30分许，其在西安市莲湖区龙首南路摆摊点，有三个人开着一辆车牌号是湘开头的五菱面包车向其推销玩具，其跟他们谈好后给了他们3000元，他们给其四箱子包好的玩具，对其讲是960个玩具。他们走后，其数了一下玩具，只有70多个。骗其的是二女一男，男的是司机，都是南方口音。
2、被告人李军的供述称，2016年3月份以来，其带领李建明、周铭藏、谢池芳等人先后到过山西临汾、陕西西安等地通过买玩具实施诈骗。这些地方除了宋会群，被抓获的其他人都去过。
3、被告人谢池芳的证言，证实2016年3月份，其和李军等人开车到山西临汾实施诈骗后，又到西安等地继续诈骗，被抓获的人中除了宋会群，都去过西安。
4、被告人李建明的供述称，2016年3月份，其和李军等人在山西临汾骗过后，又开车到了西安等地实施诈骗。被抓获的其他人除了宋会群都到过西安。
5、被告人杨兵的供述称，2016年4月，其到过陕西西安实施诈骗。
6、被告人周铭藏的供述称，其和妻子赵亚红跟在李军后面开始通过卖玩具实施诈骗后，到过山西临汾、湖北十堰、陕西西安等地卖过玩具，被抓获的其他人都去过上述地方。7、被告人赵亚红的供述称，其和丈夫周铭藏跟在李军后面开始通过卖玩具实施诈骗后，到过山西临汾、湖北十堰、陕西西安等地。其和其他被抓获的人一般到哪里都一起。
8、被告人王乾波的供述称，2016年4月份，其和老婆牛凤琴等人跟着李军到陕西西安通过卖玩具实施诈骗。被抓获的人中，除了宋会群，其他人都去过陕西西安。
9、被告人牛凤琴的供述称，2016年4月份，其和老公王乾波、李军等一行人来到西安市实施诈骗，被抓获的其他人也都到过这地点。
10、被告人刘建军的供述称，其于2016年3月份跟着李军通过卖玩具诈骗后，到过山西临汾、陕西西安、湖北十堰、安徽阜阳等地。
11、辨认笔录，证实穆某利辨认出李建明、牛凤琴、谢池芳系诈骗其的人。
（六）2016年4月29日，被告人李军伙同谢池芳、李建明、周明藏、王乾波、赵亚红、牛凤琴、杨兵、刘建军驾车到安徽省凤台县，采用上述方法，诈骗张某2480元，诈骗刘某4250元。案发后，被告人谢池芳、杨兵已退赔被害人张某、刘某全部经济损失，张某和刘某对被告人谢池芳、杨兵均表示谅解。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人张某的陈述称，其在凤台县桂集镇街上开服装店，2016年4月29日上午，一男一女开一辆车牌号为湘E1***5号的五菱面包车向其推销玩具，他们讲总共有1297个玩具，都放在纸箱子里。从表面上看玩具很多，其当时没清点，就给了那个女的2480元钱。晚上其才发现玩具数量不够，只有326个。其被骗时，其朋友徐娟也在场。
2、被害人刘某的陈述称，2016年4月29日上午，其在凤台县顾桥街好又多超市门口，有一个女的向其推销玩具，并从车后备箱将十几箱玩具拿了下来，其中有5箱玩具没有打开。其给了她4000元钱，又用微信给她转了250元。其把玩具拉回家后，把没拆的箱子打开一看，玩具数量和箱子上标注的件数差的太多。诈骗其的是一男一女，开的是吉利牌越野车，车牌号是蒙B7***3。
3、被告人李军的供述称，2016年4底的一天，其带领其的团伙来到安徽淮南市实施诈骗，大家在淮南呆了大约4天，其带领的团伙大概卖了七八次货，其共收货款12000元。被抓获的人除了宋会群，其他人都去过淮南。
4、被告人谢池芳的供述称，2016年3月份，其和李军等人开车到山西临汾实施诈骗后，又到了西安、安徽阜阳、淮南等地，被抓获的十个人中，除了宋会群，其他人都去过上述地点。
5、被告人李建明的供述称，2016年3月初，其和李军等人在山西临汾骗过后，又开车到了西安、安徽阜阳、淮南凤台。除了宋会群，其他被抓获的人都到过以上地方。
6、被告人杨兵的供述称，2016年3月份以来，其和李建明、李军等十几个人一起到过山西临汾、湖北十堰、随州、安徽阜阳、淮南等地实施诈骗。
7、被告人周铭藏的供述称，2016年4月29日的一天上午，其和老婆赵亚红在凤台县的一个集镇上卖过一车玩具。其他被抓获的人也都去过安徽凤台县。
8、被告人赵亚红的供述称，2016年4月29日，其和周明藏到安徽凤台卖玩具诈骗，当时卖了2000多元。
9、被告人王乾波的供述称，2016年4底的一天，李军带着其和其家属牛凤琴及李建明、刘建军、周铭藏、赵亚红、谢池芳、杨兵等人来到安徽淮南市凤台县，其和老婆牛凤琴在凤台顾桥好又多超市门口卖过一次玩具，卖了约4000元，给李军1750元。
10、被告人牛凤琴的供述称，2016年4月底的一天，其和李军一伙人来到安徽省淮南市，在淮南市凤台县下面的小乡镇，其和老公共王乾波卖了1车玩具，骗了有4000多元，给了李军1750元。被抓获的其他人也都到过安徽省凤台县。
11、被告人刘建军的供述称，其于2016年3月份跟着李军通过卖玩具实施诈骗后，到过安徽淮南实施诈骗。
12、辨认笔录，证实张某、徐娟辨认出周铭藏系实施诈骗的人。周铭藏对其伙同赵亚红在凤台县桂集镇张某家商店进行诈骗的现场进行了辨认；王乾波对伙同牛凤琴在凤台县顾桥镇好又多超市门口实施诈骗的现场进行了辨认。
13、全国机动车驾驶人信息资源库，证实蒙B7***3机动车所有人是王乾波；湘E1***5机动车所有人是周铭藏。
14、各车辆公安卡口行驶轨迹记录，证实蒙B7***3车（所有人王乾波）2016年4月出现在安徽；湘E1***5车（所有人周铭藏）2016年4月29日出现在安徽凤台；鲁PQ***9车（所有人谢池芳）2016年4月29日前后出现在安徽凤台；湘E1***8车（所有人杨兵）2016年4月29日前后出现在安徽凤台。
15、凤台县公安局现场勘查笔录及刑侦技术图片，证实被告人实施诈骗的地点位于顾桥镇好又多超市和桂集镇黄庙居委会“穿出女人味”服装店。
（七）2016年5月29日，被告人李军伙同谢池芳、李建明、周明藏、王乾波、赵亚红、牛凤琴、杨兵、宋会群驾车到河北省唐山市，采用上述方法，诈骗谷某芹2060元。
（八）2016年6月8日，被告人李军伙同谢池芳、李建明、周明藏、王乾波、赵亚红、牛凤琴、杨兵、宋会群驾车到河北省廊坊市，采用上述方法，诈骗李某玲4000元。
另查明：案发后，被告人李军退出赃款5645元，被告人谢池芳退出赃款2162元，被告人杨兵退出赃款1015元，被告人宋会群退出赃款6060元。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人谷某芹的证言，证实2016年5月29日上午9点多，其在唐山市丰南区韩城集市上卖玩具。有人开着面包车向其推销玩具，其觉得价格合适就准备买，当时身上没带那么多钱，就让他们开车跟其回家。到家后，其清点玩具时，对方就说别点了，箱子上有数量，其就没有再数剩下4箱玩具。其给了他们2060元。他们走后，其发现玩具数量少了许多。
2、被害人李某玲的陈述称，2016年6月8日，有一男一女开着五菱面包车向其推销玩具，车牌号是湘字开头的。其看他们卖的玩具很便宜，就买了4000元的玩具，一共有6箱。当其打开箱子时才发现玩具数量不够，他们讲玩具有1000多件，实际只有200多件。
3、被告人李军的供述称，2016年5月中下旬以来，其带领李建明、周铭藏、谢池芳、宋会群等人来到河北唐山市、廊坊市，卖了大概有5车货，其共收货款8000多元。
4、被告人谢池芳的供述称，2016年3月份以来，其和李军等人开车到过山西临汾、安徽阜阳、淮南、河北唐山、廊坊等地实施诈骗。2016年6月份，其在河北卖过几次货。
5、被告人李建明的供述称，2016年3月份，其和李军等人在山西临汾骗过后，又开车到了西安、湖北十堰、安徽阜阳、淮南、河北唐山、廊坊等地实施诈骗。
6、被告人杨兵的供述称，2016年5月底，其和李建明在唐山市下面的一个乡镇卖了一车玩具。2016年6月初的一天，其和李军、李建明等人来到廊坊市下面的一个乡镇，其和谢池芳卖了一车玩具，卖了4000元左右。
7、被告人周铭藏、赵亚红的供述称，其夫妻俩跟着李军等人到过河北廊坊、唐山等地通过卖玩具实施诈骗。
8、被告人王乾波、牛凤琴的供述称，2016年5月中下旬以来，其夫妻俩和李军等人来到河北唐山市、廊坊市实施诈骗。
9、被告人宋会群的供述称，2016年其跟着李军等人到过河北廊坊、唐山等地诈骗过。
10、辨认笔录，证实李某玲辨认出谢池芳、杨兵系实施诈骗的人；谷某芹辨认出杨兵、李建明系实施诈骗的人。
11、各车辆公安卡口行驶轨迹记录，证实湘E1***5车（所有人周铭藏）2016年5月23日至5月30日出现在河北唐山，2016年6月8日出现在河北廊坊；鲁PQ***9车（所有人谢池芳）2016年5月23日至5月30日出现在河北唐山，2016年6月8日出现在河北廊坊；湘E1***8车（所有人杨兵）2016年5月23日至5月30日出现在河北唐山，2016年6月8日出现在河北廊坊。
证实上述全部犯罪事实，还有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、所属车辆、全国机动车驾驶人信息资源库，证实鲁PQ***9五菱牌汽车所有人为谢池芳，湘E1***8长安牌汽车所有人为杨兵，湘E1***5五菱牌汽车所有人为周铭藏，蒙B7***3吉利牌汽车所有人为王乾波，鲁Q1***S所有人为黄晚香。
2、湖南省邵东县人民法院（2014）邵东刑初字第57号刑事判决书，证实刘建军曾因犯抢夺罪于2014年3月27日被湖南省邵东县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金一千元，2014年7月1日刑满释放。徐州市鼓楼区人民法院（2005）鼓刑初字第79号判决书，证实王乾波曾因犯盗窃罪于2005年4月26日被徐州市鼓楼区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金二千元，2005年12月30日刑满释放。
3、凤台县公安局刑事侦查大队出具的十被告人的归案经过，证实2016年6月23日，被告人李军、谢池芳、杨兵、王乾波、赵亚红、周铭藏、李建明、宋会群、牛凤琴、刘建军在山东省聊城市莘县河店镇白云阁宾馆被抓获。
4、收条、谅解书、退赃凭证，证实谢池芳、杨兵已退赔被害人张某、刘某全部经济损失共计6730元，张某和刘某对被告人谢池芳、杨兵均表示谅解。被告人李军退赔被害人王某全部经济损失2500元，王某对被告人李军表示谅解。被告人李军退出赃款5645元，被告人谢池芳退出赃款2162元，被告人杨兵退出赃款1015元，被告人宋会群退出赃款6060元。
5、户籍证明，证实案发时，本案十被告人均系完全刑事责任年龄人。
原审法院认为：被告人李军伙同被告人谢池芳、杨兵、周铭藏、赵亚红、李建明、王乾波、牛凤琴、刘建军、宋会群以非法占有为目的，采取欺骗方法骗取他人钱款，其中被告人李军、谢池芳、杨兵、周铭藏、赵亚红骗取他人钱款33090元，被告人王乾波、牛凤琴、李建明骗取他人钱款25090元，被告人刘建军骗取他人钱款19030元，被告人宋会群骗取他人钱款6060元，均属数额较大，其行为均构成诈骗罪。李军在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；谢池芳、杨兵、周铭藏、赵亚红、李建明、王乾波、牛凤琴、刘建军、宋会群在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。谢池芳、杨兵、周铭藏、赵亚红、李建明、刘建军、王乾波、牛凤琴、宋会群归案后能够如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。宋会群能够退出全部赃款，李军、谢池芳、杨兵能退出部分赃款，均依法予以酌情从轻处罚。被告人刘建军曾因犯抢夺罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当被判处有期徒刑的诈骗罪，系累犯，依法予以从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条第一款、第二款，第六十七条第三款，第六十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决：一、被告人李军诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元；二、被告人周铭藏诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金七千元；三、被告人赵亚红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金七千元；四、被告人谢池芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金六千元；五、被告人杨兵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金六千元；六、被告人王乾波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金五千五百元；七、被告人李建明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元；八、被告人牛凤琴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元；九、被告人刘建军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元；十、被告人宋会群犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金二千元（已缴纳）；十一、被告人李军、谢池芳、杨兵、周铭藏、赵亚红、李建明、王乾波、牛凤琴、刘建军未退出的违法所得款共计8978元，依法予以追缴后返还给被害人。
李军上诉提出：本案不是共同犯罪；原判量刑过重。请求依法改判。
周铭藏上诉提出：其只是从李军处拿货，然后各自卖货，相互没有利益联系，其与李军不是共同犯罪；其诈骗数额只有6000余元。请求依法改判。
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