杭州市富阳区人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)浙0111刑初216号
公诉机关杭州市富阳区人民检察院。
被告人金土，男，1986年9月5日出生，汉族，文化程度初中，住杭州市富阳区。2003年6月因犯盗窃罪被富阳市人民法院判处有期徒刑一年；2009年9月21日因犯诈骗罪被富阳市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元；2011年12月7日因吸毒被富阳市公安局行政拘留十日；2012年9月10日因吸毒被富阳市公安局行政拘留十四日，同年9月21日被责令接受社区戒毒二年；2014年12月29日因犯诈骗罪被富阳市人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元，2015年5月28日刑满释放。因本案于2017年8月3日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，于2017年9月8日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。
辩护人季小红，杭州市富阳区法律援助中心指派的浙江天和天律师事务所律师。
被告人白剑，男，1986年11月9日出生，汉族，文化程度初中，住杭州市富阳区。2005年1月28日因犯抢劫罪被富阳市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币500元，2005年10月11日刑满释放。因本案于2017年8月10日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，于2017年8月28日变更为取保候审。
杭州市富阳区人民检察院以富检公诉刑诉[2018]216号起诉书指控被告人金土犯盗窃罪、诈骗罪，被告人白剑犯诈骗罪，于2018年3月21日向本院提起公诉。本院经审查，于2018年3月22日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序进行审理。后本案转为普通程序，于2018年5月4日公开开庭审理了本案。杭州市富阳区人民检察院指派检察员朱某出庭支持公诉，被告人金土及其辩护人季小红、被告人白剑到庭参加诉讼。现已审理终结。
杭州市富阳区人民检察院指控：一、盗窃罪
2016年12月至2017年5月间，被告人金土利用给被害人殷某、俞某、欧某等人帮忙办理网上贷款、信用卡等之际，获取相关银行卡、支付宝信息，通过提升被害人信用额度、将被害人支付宝的钱款转到自己的支付宝上或直接消费等方式多次盗窃作案，累计窃得人民币123106元。具体如下：
1.2016年12月间，被告人金土利用给被害人白剑帮忙办理网上贷款之际，获取相关银行卡、支付宝信息，以提升被害人白剑信用卡的信用额度的方式，窃得被害人白剑人民币12000元。
2.2016年12月至2017年3月间，被告人金土利用给被害人钱某帮忙办理网上贷款之际，获取相关银行卡、支付宝信息，通过将把被害人钱某的网上贷款转到自己的支付宝上或者直接消费的方式，窃得被害人钱某人民币39729元，后经被害人钱某催讨，被告人金土归还钱某人民币2300元。
3.2017年1月间，被告人金土利用给被害人沈某帮忙办理网上贷款之际，获取相关银行卡、支付宝信息，通过将把被害人沈某支付宝中的钱款转到自己支付宝上的方式，窃得被害人沈某人民币3791元。
4.2017年3月，被告人金土冒用钱某的名义，利用给被害人殷某帮忙办理网上贷款之际，获取相关银行卡、支付宝信息，通过同样方式，窃得被害人殷某人民币21195元。
5.2017年5月间，被告人金土利用给被害人俞某帮忙办理网上贷款之际，获取相关银行卡、支付宝信息，为被害人俞某开通了快捷支付功能，并以被害人俞某的名义用自己的手机号码注册了支付宝，将被害人俞某的多笔网上贷款转到自己的支付宝上，窃得被害人俞某人民币17261元。
6.2017年4月间，被告人金土冒用钱某的名义，利用给被害人欧某帮忙办理网上贷款之际，获取相关银行卡、支付宝信息，将被害人欧某的多笔网上贷款用于自己消费，窃得被害人欧某人民币5000元。后经被害人欧某催讨，被告人金土已归还被害人欧某人民币2000元并将自己的苹果手机抵押给欧某。
7.2017年3月间，被告人金土利用给被害人胡某帮忙办理网上贷款之际，获取相关银行卡、支付宝信息，通过把被害人胡某的网上贷款转到自己的支付宝上或者直接消费的方式，窃得被害人胡某人民币24130元。
二、诈骗罪
2016年年底至2017年1月间，被告人金土虚构可以帮忙办理套现、提升支付宝信誉的事实，取得被害人付某的信任，通过将被害人付某银行卡内额度套现并消费、将被害人付某支付宝中的钱款转入自己支付宝账户中等方式，合计骗取被害人付某人民币22370元。
2017年3月20日，被告人金土、白剑经事先密谋，由被告人白剑以临时需要用车为名从被害人钱某处骗得马自达轿车1辆（价值人民币68286.9元），被告人金土找人伪造被害人钱某的身份证并以该车为抵押向孙某借款人民币53000元。被告人金土将其中的16000元用于归还被告人白剑，余款被其单独挥霍。2017年8月10日，被告人白剑主动到公安机关投案并如实供述其犯罪事实。
案发后，被告人白剑家属已退赔孙某人民币16000元。
针对上述指控的事实，公诉机关宣读、出示了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人金土以非法占有为目的，采用秘密手段多次窃取他人财物，数额巨大，应当以盗窃罪追究其刑事责任；被告人金土、白剑以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人金土在判决宣告以前，一人犯数罪，应数罪并罚。被告人金土有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。被告人白剑具有自首情节。提请本院适用《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条、第二十五条第一款之规定予以惩处。
被告人金土、白剑对起诉书指控的事实和罪名没有异议，并表示自愿认罪。
辩护人季小红对被告人金土构成盗窃罪、诈骗罪没有异议，希望法庭考虑被告人金土当庭自愿认罪，归案后一直认罪认罚的情节，对被告人金土从轻处罚。
经审理查明：一、盗窃罪
2016年12月至2017年5月间，被告人金土利用给被害人殷某、俞某、欧某等人帮忙办理网上贷款、信用卡等之际，获取相关银行卡、支付宝信息，通过提升被害人信用额度、将被害人支付宝的钱款转到自己的支付宝上或直接消费等方式多次盗窃作案，累计窃得人民币124106元。具体如下：
1.2016年12月间，被告人金土利用给被害人白剑帮忙办理网上贷款之际，获取相关银行卡、支付宝信息，以提升被害人白剑信用卡的信用额度的方式，窃得被害人白剑人民币12000元。
2.2016年12月至2017年3月间，被告人金土利用给被害人钱某帮忙办理网上贷款之际，获取相关银行卡、支付宝信息，通过将把被害人钱某的网上贷款转到自己的支付宝上或者直接消费的方式，窃得被害人钱某人民币39729元，后经被害人钱某催讨，被告人金土归还钱某人民币2300元。
3.2017年1月间，被告人金土利用给被害人沈某帮忙办理网上贷款之际，获取相关银行卡、支付宝信息，通过将把被害人沈某支付宝中的钱款转到自己支付宝上的方式，窃得被害人沈某人民币3791元。
4.2017年3月，被告人金土冒用钱某的名义，利用给被害人殷某帮忙办理网上贷款之际，获取相关银行卡、支付宝信息，通过同样方式，窃得被害人殷某人民币21195元。
5.2017年5月间，被告人金土利用给被害人俞某帮忙办理网上贷款之际，获取相关银行卡、支付宝信息，为被害人俞某开通了快捷支付功能，并以被害人俞某的名义用自己的手机号码注册了支付宝，将被害人俞某的多笔网上贷款转到自己的支付宝上，窃得被害人俞某人民币17261元。
6.2017年4月间，被告人金土冒用钱某的名义，利用给被害人欧某帮忙办理网上贷款之际，获取相关银行卡、支付宝信息，将被害人欧某的多笔网上贷款用于自己消费，窃得被害人欧某人民币5000元。后经被害人欧某催讨，被告人金土已归还被害人欧某人民币2000元并将自己的苹果手机抵押给欧某。
7.2017年3月间，被告人金土利用给被害人胡某帮忙办理网上贷款之际，获取相关银行卡、支付宝信息，通过把被害人胡某的网上贷款转到自己的支付宝上或者直接消费的方式，窃得被害人胡某人民币25130元。
被告人金土在侦查阶段、审查起诉阶段及本院审理阶段，均自愿认罪认罚。
证明上述事实并经当庭质证的证据有被告人金土的供述和辩解，被害人白剑、钱某、沈某、殷某、俞某、欧某、胡某的陈述，接受证据清单、贷款截图、欠条、承诺书复印件、银行卡交易明细，支付宝交易记录，录像，情况说明，前科材料，到案经过，户籍证明等。
二、诈骗罪
2016年年底至2017年1月间，被告人金土虚构可以帮忙办理套现、提升支付宝信誉的事实，取得被害人付某的信任，通过将被害人付某银行卡内额度套现并消费、将被害人付某支付宝中的钱款转入自己支付宝账户中等方式，合计骗取被害人付某人民币22370元。
2017年3月20日，被告人金土、白剑经事先密谋，由被告人白剑以临时需要用车为名从被害人钱某处骗得马自达轿车1辆（价值人民币68286.9元），被告人金土找人伪造被害人钱某的身份证并以该车为抵押向孙某借款人民币53000元。被告人金土将其中的16000元用于归还被告人白剑，余款被其单独挥霍。2017年8月10日，被告人白剑主动到公安机关投案并如实供述其犯罪事实。
案发后，案涉马自达轿车由被害人钱某自行找回。被告人白剑家属已退赔孙某人民币16000元。
被告人金土、白剑在侦查阶段、审查起诉书阶段及本院审理阶段，均自愿认罪认罚。
证明上述事实并经当庭质证的证据有被告人金土、白剑的供述和辩解，被害人钱某、付某的陈述，证人孙某、白某的证言，接受证据清单、委托书、身份证复印件、户口本复印件、车辆行驶证复印件、汽车抵押借款协议书复印件、借条复印件，接受证据清单、收条复印件，辨认笔录及照片，价格认定结论书，前科材料，到案经过，户籍证明等。
本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人金土以非法占有为目的，采用秘密手段多次窃取他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪；被告人金土、白剑以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应予以惩处。公诉机关指控的基本事实和罪名成立，适用法律正确。被告人金土在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，本院依法予以从重处罚。被告人金土在判决宣告以前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人白剑具有自首情节，本院依法予以从轻处罚。鉴于被告人金土、白剑在侦查阶段、审查起诉阶段和本院审理阶段均自愿认罪认罚，且案涉车辆已由被害人钱某自行找回，被告人白剑已退赔其所得赃款，本院根据被告人的认罪认罚情况确定相应的从宽处罚幅度。被告人金土的辩护人提出的被告人金土自归案后即认罪认罚，请求法庭从轻处罚的辩护意见，与事实和法律相符，本院予以采纳。本院根据被告人金土、白剑的犯罪事实、性质、作用、对社会的危害程度及认罪表现，依法确定其刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第一款，第六十九条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，第三条，第十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人金土犯盗窃罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币10000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币20000元，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2017年8月3日至2023年2月2日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人白剑犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。
（缓刑考验期从本判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
三、责令被告人金土退赔被害人白剑损失人民币12000元、退赔被害人钱某损失人民币37429元、退赔被害人沈某损失人民币3791元、退赔被害人殷某损失人民币21195元、退赔被害人俞某损失人民币17261元、退赔被害人胡某损失人民币25130元、退赔被害人付某损失人民币22370元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周庶明
人民陪审员 刘观盛
人民陪审员 孙珍娟
二〇一八年六月四日
代书 记员 王雨君