湖南省长沙市开福区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0105刑初163号
公诉机关长沙市开福区人民检察院。
被告人周某某，男，1962年10月10日出生，汉族，初中文化，农业户，住长沙市岳麓区含浦镇九江村某组某号；2002年5月因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑二年六个月；因涉嫌犯诈骗罪，2015年7月31日被长沙市公安局开福分局传唤，同日被刑事拘留，同年9月2日被执行逮捕；现押于长沙市第二看守所。
长沙市开福区人民检察院以长开检公诉刑诉[2016]168号起诉书指控被告人周某某犯诈骗罪，于2016年4月22日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。长沙市开福区人民检察院指派代理检察员李云军出庭支持公诉，被告人周某某到庭参加诉讼。期间延期审理二次、延长审限三个月。本案现已审理终结。
长沙市开福区人民检察院指控：2012年4月，被告人周某某找被害人李某某合作欲挂靠建筑公司承接长沙市开福区中南大学湘雅医院老病栋大修建安工程项目（以下称：湘雅老病栋工程项目），双方选定具备资质的北京某某建设集团有限公司（以下简称北京某某公司）等4家公司为挂靠合作对象，并前往北京找相关企业洽谈合作事宜。后被害人李某某见工程招标进展缓慢决定退出，被告人周某某最终因资金、资质等原因未能与北京某某公司达成挂靠协议。
2013年上半年，北京某某公司投标了湘雅老病栋工程项目并顺利承接了该工程。被告人周某某为骗取他人财物，虚构并宣称其挂靠北京某某公司中标了该工程项目，并伪造了施工合同、挂靠协议、收款凭证等书面材料向被害人出示骗取被害人信任。被告人周某某还要求吴某某（另案处理）冒充北京某某公司湘雅老病栋工程项目部经理“刘总”与被害人接洽，进一步骗取被害人的信任。期间，被告人周某某以承接工程需要费用及分包工程收取保证金等名义骗取被害人李某某、王某某等九人财物共计人民币939.4万元。具体犯罪事实如下：
1、2014年4月至5月期间，被告人周某某以分包工程需缴纳保证金为由骗取被害人周某甲人民币50万元；
2、2014年3月，被告人周某某以分包工程需缴纳保证金为由骗取被害人姜某某人民币16万元；
3、2015年5月，被告人周某某承诺分包工程给被害人夏某某，以借款方式骗取被害人夏某某人民币28万元；
4、2015年5月，被告人周某某以分包工程需缴纳保证金为由骗取被害人欧某人民币97万元；
5、2013年12月至2014年6月份，被告人周某某以分包工程需缴纳保证金及借款为由骗取被害人王某某人民币169万元；
6、2013年7月至12月，被告人周某某以其已承接湘雅医院老病栋工程项目需要资金周转并承诺事后给予高额回报等为由，骗取被害人王某甲人民币165万元；
7、2012年5月至2015年3月，被告人周某某以工程运作需要资金等事由分多次共计骗取被害人李某某人民币251万元；
8、2014年2月至10月，被告人周某某以运作工程需要资金为由，以借款方式骗取被害人刘某某人民币117.4万元；
9、2013年7月至9月，被告人周某某以分包工程需要缴纳保证金为由，骗取被害人宋某某人民币46万元。
公诉机关就上述事实提供了被告人周某某身份证明、抓获经过等受立案及侦破材料；被害人刘某某等人的陈述；证人罗某某等12人的证言；调取证据清单、施工合同、协议书、保证书、还款承诺书、承包协议书、银行流水、银行回单、借条、收条等涉案相关书证；被告人周某某的供述及辩解等相应证据，并认为被告人周某某虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人周某某对指控其犯诈骗罪无异议，针对部分犯罪事实及诈骗数额提出辩解如下：1）指控骗取被害人夏某某的28万元是借款；2）实际只拿了被害人王某甲70万元，已向被害人王某甲还款140万元；3）没有拿过被害人李某某251万，借条是被逼迫打的；4）指控骗取被害人宋某某46万，实际已归还44万元；5）指控骗取被害人王某某169万，实际是借款120万、49万是利息；6）骗取被害人刘某某没有117.4万，只拿了其64万元。
经审理查明：2012年4月，被告人周某某找被害人李某某合作欲挂靠建筑公司承接位于长沙市开福区的中南大学湘雅医院老病栋大修建安工程项目（以下简称：湘雅老病栋工程项目或湘雅红楼改建工程），因承接工程需要具有文物修缮资质的公司，二人经过查询了解后到北京联系了具备资质的北京某某建设集团有限公司（以下简称北京某某公司）等数家公司为挂靠合作对象。后被害人李某某见工程招标进展缓慢决定退出，后续的挂靠洽谈联系均由被告人周某某一人联系，被告人周某某最终没有与北京某某公司在投标前达成挂靠协议。
2013年上半年，北京某某公司投标了湘雅老病栋工程项目并中标承接了该工程。因北京某某公司是被告人周某某及李某某到北京联系过的挂靠公司，被告人周某某为弥补自己以前工程亏损，对外谎称其挂靠北京某某公司中标该工程项目，并伪造了工程合同、挂靠协议、收款凭证等书面材料向欲分包工程项目的多名被害人出示，让被害人信以为真。被告人周某某还要求吴某某（另案处理）冒充北京某某公司湘雅老病栋工程项目部经理“刘总”与被害人接洽，进一步骗取被害人的信任。期间，被告人周某某以工程需要借款及分包工程收取保证金等名义骗取被害人李某某、王某某等九人财物共计939.4万元。具体事实如下：
1、北京某某公司中标湘雅医院红楼工程后，因被害人李某某之前与被告人周某某合作并至北京联系过某某公司，在周某某谎称是自己中标，并向被害人李某某提供虚假的中南大学湘雅医院老病栋大修建安工程施工合同（副本）、招标相关资料后，被告人李某某深信不疑。被告人周某某在骗取被害人李某某的信任后，2012年5月至2015年3月，被告人周某某以工程运作需要资金事由分多次以投入及借款名义累计骗取被害人李某某人民币251万元。
2、2013年7月至9月，被告人周某某以分包工程需要缴纳保证金和各种费用为由，以借款名义骗取被害人宋某某累计46万元。
3、2013年6月左右，被害人刘某某通过李某某得知周某某接到湘雅老病栋工程项目，随后并通过李某某结识周某某。被告人周某某向被害人刘某某出示了其与北京某某公司签署的挂靠协议书、给北京某某建设集团有限公司的保证金汇款凭证，以及由北京某某建设集团有限公司出具的收据骗取了被害人刘某某的信任。2013年8月，被害人刘某某又介绍分包工程的被害人王某某认识被告人周某某，被告人周某某以上述同样手段骗取了被害人王某某的信任。2013年12月27日，被告人周某某与被害人王某某签署承包协议书，被害人王某某通过转账和付现向被告人周某某支付工程定金120万元。至2014年4月，因被害人王某某、刘某某催促进场施工，被告人周某某安排吴某某（另案处理）冒充北京某某公司湘雅项目部的“刘总”与被害人王某某、刘某某见面，让吴某某虚构各种延缓施工进场理由来搪塞，继续蒙骗二被害人。2014年4月以后，被告人周某某又以工程借款为由多次骗取被害人王某某共计49万元；2014年4月至12月期间，被告人周某某以各种工程需要理由，多次向被害人刘某某借款，累计骗取被害人刘某某借款117.4万元。
4、2013年7月至12月，被告人周某某以其承接湘雅医院老病栋工程项目需要资金周转并承诺事后给予高额回报等为由，款名义骗取被害人王某甲累计165万元。
5、2014年3月，被告人周某某以分包工程需缴纳保证金为由骗取被害人姜某某人民币16万元。
6、2014年4月至5月期间，被告人周某某以分包工程需缴纳保证金为由骗取被害人周某甲人民币50万元。
7、2015年4月，夏某某通过王某某认识被告人周某某，被告人周某某谎称承包了湘雅医院的红楼改造工程。2015年5月，被告人周某某以分包工程给被害人夏某某，以借款方式骗取被害人夏某某人民币28万元。
8、2015年5月，被告人周某某以分包工程需缴纳保证金为由骗取被害人欧某人民币97万元。
2015年6月，被害人刘某某、王某某、李某某等人向公安机关报案，公安机关于2015年7月1日诈骗立案后经过侦查和蹲守，于2015年7月31日在长沙市天心区南湖路一小区将被告人周某某抓获。
上述事实，有经公诉机关当庭举证，并经法庭质证认证的下列证据予以证明：
（一）关于骗取被害人李某某251万：
1、被害人李某某的陈述。证明其与被告人周某某的资金往来基本都是现金打借条，转账比较少，拿现金周某某都打了条子，2014下半年由于条子太多，李某某亦准备退出，周某某将所有的零散借条都收回，打了两张借条，一张200万、一张51万；
2、书证：
中南大学湘雅医院老病栋大修建安工程施工合同（副本）复印件：系李某某提供，经被告人周某某确认，系其提供给李某某等被害人看的施工合同；
《协定书》：2013年7月20日，周某某与李某某签署协定书，协定湘雅医院红楼改造项目工程全部装修项目工程百分之五十由李某某负责施工；'
还款承诺书：周某某于2014年10月26日向李某某出具，内容为李某某用于湘雅医院老病栋大修改造工程用款，周某某作为借款人和承诺人确认还款200万元给李某某；
借条：周某某2014年10月26日出具借条借到李某某人民币51万元；
周某某银行账户交易明细。证明:周某某的银行账户多次收到被害人李某某不等金额的汇款。
（二）关于骗取被害人宋某某46万：
1、被害人宋某某的陈述。证明：2013年周某某谎称其承包了湘雅医院红楼改造工程，并许诺给宋某某做水电工程，之后周某某就多次以要送礼和请客的名义在宋某某处借钱，宋某某都是直接给的现金给周某某，每次现金1万元或5万元，这种情况十几次，还有一次是2013年8月份左右，宋某某在开福区华悦酒店大堂给了周某某30万元现金。周某某打了两张条子给宋某某。2014年8月11日，周某某写了一张70万元的借条给宋某某（之前借条累加起来，之前借条累加后撕了），同日还写了一张20万元的借条，该20万元借条是周某某零零散散在宋某某处拿钱我没有要他写借条。后周某某共还了44万元给宋某某；
2、被告人周某某的供述。供述其与宋某某的债务，实际只拿了37万，都是现金交易的，是因为李某某要宋某某来做事，周某某欺骗说可以，宋某某才借钱给周某某；
3、书证借条。2014年8月11日，被告人周某某向被害人宋某某出具借条2张：金额分别为70万、20万。
（三）关于骗取被害人王某某169万、刘某某117.4万：
1、被害人王某某的陈述。证明：王某某2013年12月签订承包合同后付给周某某定金120万，周某某出具了收条。之后，周某某以工程缺少资金名义多次向王某某借钱，24万和25万两张借条是周某某陆续向王某某借钱汇总的数目。2015年1月15后通过建设银行转给周某某的款都未写任何条子；
2、被害人刘某某的陈述。证明：2014年5月至12月期间。周某某以各种工程需要理由向刘某某借取现金，从几万到几十万不等，一共拿了约120万；
3、证人吴某某的证言。证明周某某要其帮忙冒充某某集团的“刘总”应付催促进场的的施工方刘某某和王某某，其实际不是某某集团湘雅医院红楼改造的项目负责人，就是想帮周某某的忙，让周某某介绍点项目给其做，赚点钱用。其不认识某某集团的负责人“刘总”。知道刘某某和王某某给周某某交了合同订金；
4、书证：
承包协议书：被告人与二被害人签署的协议书，内容为甲方：周某某；乙方：王某某：担保方：刘某某，乙方借支给甲方120万元作为周转资金；
收条：证明周某某收到王某某装修工程定金120万元，以前出具零散借据全部作废；
借条：2014年9月15日周某某出具借条借到王某某25万元、2015年1月15日周某某出具借条借到王某某24万元；
借条：2014年6月-2014年11月，由刘某某提供，周某某出具的向刘某某借款借据六张，经周某某辨认确认，借据金额累计117.4万；
周某某银行账户交易明细。证明:周某某的银行账户自2014年1月起至2014年年末，多次收到被害人王某某、刘某某不等金额的汇款。
（四）关于骗取被害人王某甲165万：
1、被害人王某甲的陈述。证明：从2012年6月至2015年6月周某某多次在王某甲处借钱，王某甲通过银行转账和支付现金给周某某，多数都是直接给现金，每次都是几万的给，每次借钱，周某某都喊了曹某某作证人，其余的都是零零散散转账到周某某银行卡。周某某给王某甲写了条子，现在汇总是一张2014年1月29日写的借条200万元。之前的借条就汇总成这一张然后其余的就全撕掉了。借钱给周某某都没有扣除过利息。周某某总共还了35万元左右；
2、书证借条。证明2014.1.29周某某借到王某甲200万元用于湘雅一医院旧房改造工程投资。该借条经被告人周某某辨认确认系其书写出具。
（五）关于骗取被害人夏某某28万：
1、被告人周某某的供述。供述：2015年周某某通过王某某认识夏某某，被告人周某某对夏某某讲自己在湘雅医院红楼的工程需要钱，向夏某某借款30万。因为骗夏某某承诺给其湘雅红楼改造中的项目做，夏某某才给的钱；
2、被害人夏某某的陈述。证明其与王某某是工程合作的好朋友，2015年4月通过王某某认识被告人周某某。2015年5月，被告人周某某向夏某某借款30万元，并承诺给湘雅工程中的一个化粪池工程给夏某某做，2015年5月29日，夏某某通过银行转账给被告人周某某28万元；
3、书证转账凭条、借条：2015年5月29日，夏某某向周某某账户转账28万元。被告人周某某出具了借条。
（六）关于骗取被害人周某甲50万元、姜某某16万、欧某97万（被告人周某某无异议的三笔事实）：
1、被害人周某甲、姜某某、欧某的陈述；
2、协议书、借款协议、汇款单、收条等涉案书证；
3、被告人周某某的供述。
（七）关于全案事实的其他证据：
1、证人王某某、曹某乙、刘某、邢某某、石某某、丁某某、曹某某、罗某某、孔某某、张某、刘某甲的证言；
2、书证：
1）公安机关调取中南大学湘雅医院基建办公室提供的老病栋大修建安工程施工合同。证明了公安机关依程序向湘雅医院基建办调取了涉案施工合同，涉案工程由北京某某建设集团有限公司承包，法人是丁某某；
2）调取证据清单、银行流水、银行回单。证明了周某某的银行流水记录、部分被害人的流水记录及被害人向周某某支付费用的情况；
3）中南大学湘雅医院老病栋大修建安工程施工合同（副本）复印件。系李某某提供，该复印件经被告人周某某确认，系其提供给李某某等被害人看的施工合同；
4）项目汇总表、投标总价、单位工程招标控制价/投标报价汇总表、分部分项工程量清单计价表等。系被告人周某某向李某某等被害人提供的工程实施具体项目造价资料；
5）协议书。证明了周某某伪造的以其本人和邹某某名字分别与北京某某建设集团有限公司项目管理中心签订的承包涉案工程协议；
6）收据、银行回单。证明周某某向被害人出示的伪造的北京某某建设集团有限公司向周某某出具的关于收取了涉案工程项目保证金的证明；
7）北京某某建设集团有限公司工商登记、认证证书等资料。
3、侦查机关出具的受案登记表、立案决定书、抓获经过、扣押经过、扣押决定书、扣押物品、文件清单；
4、辨认笔录；
5、长沙市公安局物证鉴定所长公物鉴（文检）字[2015]3496号鉴定文书。鉴定意见:送检检材《协议书》末页上“北京某某建设集团有限公司合同专用章”印文与相同内容的样本印文不是同一枚印章盖印的；
6、被告人周某某户籍证明、前科刑事判决书；
7、被告人周某某的供述及辩解。被告人周某某供述其谎称自己挂靠北京某某公司中标湘雅老病栋工程项目，并伪造了工程合同、挂靠协议、收款凭证等骗取欲分包工程项目的多名被害人财物的事实。
本院认为，被告人周某某以非法占有为目的，隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应追究其刑事责任。对于被告人周某某的辩解意见，分析评判如下：
关于被告人周某某骗取王某某、刘某某的借款数额，被告人周某某向二被害人出具了借据，借据经被告人周某某辨认无误。另被告人周某某的银行账户流水证明周某某在与王某某、刘某某2013年年底签订合同收取120万保证金骗款后，其账户还在2014年多次收到被害人王某某的汇款，被告人周某某辩称实际向王某某借款仅120万，另49万借条是利息的辩解与客观事实和证据不符，不予采纳；辩称只拿了刘某某64万与借条等客观证据不符，亦不予采纳；
关于被告人周某某辩解骗取被害人夏某某的28万元是借款的辩解。审查认为：被告人周某某欺骗夏某某承诺给其湘雅红楼改造中的项目做而向夏某某借款30万，夏某某因周某某承诺给湘雅工程中的一个化粪池工程才借款28万给周某某。被告人周某某系以借款为名，行诈骗财物之实，其辩解系借款的意见不予采纳，该笔“借款”应认定为被告人周某某的诈骗犯罪事实；
关于被告人周某某骗取被害人宋某某财物数额的认定，被告人周某某的供述与被害人宋某某陈述相互吻合的证明被告人周某某以借款名义骗取宋某某财物是长期多次取得，均是现金交付方式。2014年8月11日，周某某向宋某某出具了二张借条，共计90万，系之前向被害人宋某某借款的借条累加，该90万借据出具的由来与被告人周某某、被害人宋某某间借款经过相符，且借据经周某某辨认无误。公诉机关指控被告人周某某骗取宋某某46万已从借据数额中剔除双方均确认已归还的44万，故公诉机关指控被告人周某某的骗取宋某某的财物数额46万应予认定；
关于被告人周某某辩解实际只拿了被害人王某甲70万元，但已向被害人王某甲还款140万元的辩解，审查认为，2014年1月29周某某向被害人王某甲出具长期多次汇款后的借据，借到王某甲200万元用于湘雅一医院旧房改造工程投资。该借条经被告人周某某辨认确认系其书写出具，现周某某辩解已归还本金70万、利息70万无证据证实，公诉机关指控被告人周某某骗取王某甲165万已剔除被害人王某甲陈述已归还的35万，较为客观，予以认定。
被告人周某某辩解没有拿过被害人李某某251万，借条是被逼迫打的辩解，审查认为，被告人周某某欺骗李某某挂靠承包了湘雅红楼改造工程，并与其签订《协定书》，协定湘雅医院红楼改造项目工程全部装修项目工程百分之五十由李某某负责施工，之后长期多次向被害人李某某借款。之后向被害人李某某汇总出具还款承诺书和借条符合客观情理，被告人周某某辩解借据系被李某某逼迫出具无证据证明和合理的理由，不予采信。
被告人周某某虽然对部分诈骗事实的数额部分提出辩解，但其对诈骗犯罪的行为、手段等主要犯罪事实如实供述，且自愿认罪，可认定被告人周某某基本如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。对于被告人周某某违法所得款依法应予追缴和责令退赔。综合全案的犯罪事实情节，对公诉机关提出对被告人周某某判处有期徒刑十三年至十五年，并处罚金的量刑建议，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人周某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年7月31日起至2028年7月30日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）；
二、责令被告人周某某退赔违法所得款人民币二百五十一万给被害人李某某；退赔违法所得款人民币四十六万给被害人宋某某；退赔违法所得款人民币一百六十九万给被害人王某某；退赔违法所得款人民币一百一十七万四千元给被害人刘某某；退赔违法所得款人民币一百六十五万给被害人王某甲；退赔违法所得款人民币十六万给被害人姜某某；退赔违法所得款人民币五十万给被害人周某甲；退赔违法所得款人民币二十八万给被害人夏某某；退赔违法所得款人民币九十七万给被害人欧某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
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审 判 长 邵 芳
审 判 员 彭志刚
人民陪审员 李和莲
二〇一七年二月二十日
代理书记员 易 静
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。