福建省高级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）闽刑终字第180号
原公诉机关福建省厦门市人民检察院。
上诉人（原审被告人）董群能，化名“刘和桂”，男，1959年6月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地台湾地区。因涉嫌犯走私毒品罪，于2013年4月20日被刑事拘留，同年5月27日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
辩护人丁渺淼、王晓鹤，福建宏信律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）洪吉明，男，1955年9月24日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地台湾地区。因涉嫌犯走私毒品罪，于2013年4月20日被刑事拘留，同年5月27日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
辩护人钱亮，福建远东大成律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）吴文堂，化名“唐新”，男，1971年1月29日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地台湾地区。因涉嫌犯走私毒品罪，于2013年4月20日被刑事拘留，同年5月27日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
辩护人占冬冬、任旭阳，福建宏信律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）詹益寅，男，1964年8月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地台湾地区。因涉嫌犯走私毒品罪，于2013年4月20日被刑事拘留，同年5月27日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
辩护人刘军锋、周文凯，福建宏信律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王麒达，男，1963年2月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地台湾地区。因涉嫌犯走私毒品罪，于2013年4月20日被刑事拘留，同年5月27日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
辩护人张钊，福建华巍律师事务所律师。
辩护人阮思珠，福建凯捷律师事务所律师。
厦门市中级人民法院审理厦门市人民检察院指控被告人董群能、洪吉明、詹益寅犯贩卖、运输毒品罪，被告人吴文堂犯贩卖、运输毒品罪、危险驾驶罪，被告人王麒达、林某2犯运输毒品罪一案，期间林某2因患严重疾病被取保候审后脱逃，厦门市中级人民法院于2015年2月6日作出（2014）厦刑初字第3号刑事判决，并另行裁定对林某2中止审理。被告人董群能、洪吉明、吴文堂、詹益寅、王麒达不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷、审阅上诉状、讯问被告人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
厦门市中级人民法院认定：
一、贩卖、运输毒品事实
2012年底至2013年初，被告人董群能、洪吉明共谋以每千克36万元台币的价格向毒品上家购买500千克甲基苯丙胺(冰毒)，并通过船只将上述毒品运往菲律宾贩卖牟利。双方商定由洪吉明负责联系毒源，由董群能负责筹集资金、寻找销售渠道、联系运毒船只等其他事项。之后，董群能找到“许某”（另案处理），商定由“许某”在菲律宾外海接手上述500千克甲基苯丙胺并负责运往菲律宾境内贩卖牟利。洪吉明将一张10元港币剪成两半，一半交给董群能，另一半由洪吉明带给毒品上家，作为交接毒品的信物。
2013年2月初，为交付被告人洪吉明要求的人民币120万元（以下未特别注明的币种均为人民币）购毒定金，被告人董群能携带70万元从深圳飞抵厦门，并向被告人吴文堂借50万元，与吴文堂一起将120万元送到酒店交给洪吉明。洪吉明经与毒品上家商定只交纳62万元作为购毒定金后，于同年2月6日将32万元转账至上家指定的顾某账户，将另外30万元委托被告人王麒达的妻子朱某1代为转账到顾某账户。
2013年2月15日，被告人董群能乘飞机从深圳抵达厦门，找到被告人洪吉明介绍的联系运毒船只的被告人王麒达，并在王麒达的带领下到同案犯林某2（脱逃，另案审理）家中联系运毒船只。王麒达居中撮合，董群能委托林某2为其联系船只到朝鲜海域运送500千克甲基苯丙胺到菲律宾海域，林某2表示同意，双方并就运费进行了商谈。为此，林金兴找到台湾老乡“小许”（另案处理），委托“小许”到台湾寻找符合董群能要求的船只。
2013年3月，被告人董群能要求检验毒品样品，被告人洪吉明遂乘飞机前往北京找到毒品上家取得样品，后找人将毒品样品带至深圳，并将此事转告董群能，让董群能自行联系对方取样品，而后洪吉明乘飞机从北京返回厦门。
2013年4月1日，林某2因使用骗领的居民身份证被公安机关行政拘留，无法继续为被告人董群能联系运毒船只。被告人王麒达直接将为林某2联系船只的“小许”介绍给董群能，由董群能与“小许”继续洽谈雇船运毒事宜。董群能按照与林某2商谈的条件和报酬委托“小许”继续为其寻找运毒船只，并先支付5万元给“小许”，以便“小许”购买卫星电话等设备，后“小许”将5万元退还给王麒达，王麒达将该款存放于其位于厦门市思明区东浦一里147号102室的暂住处。同时，董群能因担心林某2被抓后罪行败露，遂要被告人吴文堂为其购买两部新手机，一部自己使用，另一部诺基亚手机交给王麒达，用于其与王麒达单线联系。
2013年3月下旬至4月上旬，被告人董群能多次指使被告人詹益寅前往深圳、台湾等地，通过地下钱庄转账或者携带现金的方式，将其筹集到的购毒款700多万元带至厦门交给被告人吴文堂保管。吴文堂按照董群能的指示，将上述购毒款藏匿于其位于厦门市思明区槟榔西里229号B栋1005室的暂住处，待交易时使用。
2013年4月19日晚，公安机关在厦门市思明区槟榔餐厅抓获被告人董群能、吴文堂、詹益寅，并在吴文堂住处扣押毒资738万余元。当晚公安机关还在厦门磐基酒店1505室抓获被告人洪吉明，在厦门市思明区东浦一里147号102室抓获被告人王麒达，并在王麒达住处扣押“小许”退还的购买卫星电话款5万元。
还查明，被告人詹益寅在厦门用于接送被告人董群能的闽Ｄ×××××蓝色小轿车车主为裔某某，系詹益寅向裔某某借用。
认定上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1.受案登记表、立案决定书、厦门市公安边防支队刑事侦查队出具的到案经过、情况说明、强制措施手续等诉讼文书材料，证实本案线索来源、侦查过程、案发经过及董群能、洪吉明、吴文堂、詹益寅、王麒达等人归案经过和被采取强制措施的情况。
2.搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押物品文件清单、发还物品文件清单、现场照片、指认照片、收费票据、车辆信息、身份信息，证实：（1）公安机关从董群能随身携带黑色手提包中一棕色钱包里查获半张面额10元港币，印证其供述这半张港币即为交易信物。（2）扣押在案的现金：①董群能4.13万元；②洪吉明1.4468万元；③吴文堂处购毒款738.0755万元；④詹益寅4995元；⑤王麒达5.15万元。（3）吴文堂、詹益寅用于接送董群能作案车辆各1部，其中吴文堂用于接送董群能的闽Ｄ×××××小轿车及该车相关证件已发还洪某某，詹益寅用于接送董群能作案的闽Ｄ×××××车辆的车主为裔某某，该车暂扣。（4）扣押在案的手机32部：①董群能手机11部；②洪吉明手机5部；③吴文堂手机6部；④詹益寅手机3部；⑤王麒达手机7部。具体型号详见扣押清单。（5）扣押在案的银行卡、存折：①董群能银行卡4张；②洪吉明银行卡8张、存折1本；③吴文堂银行卡11张，吴文堂处查获的户名为洪某某存折6本，吴文堂处查获的户名分别为宋某、黄某、黄某的存折3本；④詹益寅银行卡11张、存折5本；⑤王麒达银行卡1张。各存折、银行卡的账号详见扣押清单。（6）扣押在案的外币、台币：①洪吉明外币14张，其中港币1张、韩币1张、哥伦比亚币5张、菲币3张、台币4张；②詹益寅台币2.17万元；③王麒达处查获的台币3万元。（7）扣押在案的笔记本电脑3台：①董群能银白色ipad2笔记本电脑1台；②洪吉明黑色ipad笔记本电脑1台；③王麒达黑色华硕笔记本电脑1台。（8）扣押在案的其他财物6项：①董群能U盘1个；②洪吉明白色U盾1个、U盘2个；③詹益寅手表1块、黄金项链1条。
3.从吴文堂处缴获的记账单1张，证实吴文堂记录接收购毒款的情况。
4.洪吉明手机短信截图、洪吉明账户清单、毒品上家向某明提供收定金的账户清单，王麒达之妻朱某1的汇款单据，证实毒品上家向某明提供收定金的账户及洪吉明缴纳62万元购毒定金的资金流向。
5.詹益寅农业银行账户明细清单，证实詹益寅于2013年3月15日收到汇款44.3506万元，于2013年3月30日取现64多万元，印证其所述在台湾将台币300万元通过地下钱庄汇给自己的账户，而后在厦门将该笔款项取现后交给吴文堂63万元。
6.詹益寅乘机清单，证实詹益寅于2013年3月25日乘飞机从厦门前往深圳次日返回，印证詹益寅、董群能、吴文堂所供述的詹益寅第一次帮董群能拿钱是按董指示去深圳把钱拿回厦门，交由吴文堂保管。
7.詹益寅出入境查询表，证实詹益寅在2013年4月1日至4月9日回台湾，印证詹益寅所供述的帮董群能去台湾拿钱的事实。
8.董群能（化名“刘和桂”）、洪吉明入住酒店相关资料，包括监控资料（附光盘），证实董群能、洪吉明在案发时间段多次入住厦门的酒店，包括磐基酒店、凯宾斯基酒店、颐豪商务酒店，入住时间与二人关于作案时间的供述能够吻合。
9.空港进港旅客信息查询表，证实董群能化名“刘和桂”频繁往来于深圳、厦门之间，洪吉明经常往返于北京、厦门之间和深圳、厦门之间。
10.现场检测报告书，证实现场对董群能、洪吉明、吴文堂、王麒达进行尿检，上述四人的尿样经氯胺酮、吗啡、甲基安非他明检测，检测结果均为阴性。
11.厦门市公安边防支队刑事侦查队提供的地图截图，显示洪吉明供述的纬度124、经度38.1位于朝鲜海域，印证洪吉明等人所供述要到朝鲜海域接收毒品的事实。
12.厦门市公安局港澳台办文件及附件、吴文堂台湾身份证1张、台湾驾照1本、往来大陆通行证1本、护照1本、香港多次入境许可证1本；詹益寅处缴获的马来西亚护照一本、马来西亚身份证一本、护照1本、通行证1本；王麒达护照1本、中华民国台湾地区入出境许可证1本，证实各被告人身份信息以及相关证件被厦门市公安局边防支队刑事侦查队予以扣押的情况。
13.董群能处缴获的“刘和桂”身份证1张，董群能伪造身份的相关调查及漳浦县公安局处理情况的材料，吴文堂处缴获的“唐新”一代身份证1张、二代身份证1张、户口本1本、公民申领居民身份证凭据，证实董群能到大陆后，委托他人帮忙，冒用精神有问题的“刘和桂”的名字办理身份证并使用，吴文堂到大陆后化名“唐新”的情况。
14.洪吉明报警信息查询表，证实2013年3月13日洪吉明报警称钱包被盗，包内有现金、银行卡等物，印证洪吉明供述钱包丢失所以补办银行卡这一细节。
15.证人朱某1（王麒达之妻）的证言及辨认笔录，证实2013年初在厦门，其和王麒达曾一起去洪吉明住的酒店，洪吉明委托其二人汇款30万元，由其到银行将洪吉明交付的30万元存入自己的账号，再将钱转到洪吉明提供的账户上。并经一组照片辨认出洪吉明。该证言印证洪吉明供述把毒品定金30万元委托朱某1汇到一个户名为顾某账户的事实。
16.证人顾某的证言及辨认笔录，证实其尾号为4050的工商银行卡于2013年2月6日10：20和12：30，收到32万元和30万元两笔，是为其老板孙某某代收生意往来款。该证言印证洪吉明供述把毒品定金62万元汇到一个户名为顾某账户的事实。并经一组照片辨认出孙某某。
17.证人林某1的证言及辨认笔录，证实其经吴文堂介绍认识董群能。2013年3月，其与董群能、吴文堂聚会时，董群能邀其出资入伙从朝鲜运500千克甲基苯丙胺到菲律宾贩卖，林某1表示同意，之后没有筹集到资金，这笔买卖也没有实际实施。并经一组照片辨认出董群能、吴文堂、詹益寅。
18.证人朱某1的证言及辨认笔录，证实2013年3月底4月初，洪吉明将其约至北京，要以2万元的好处费让其携带“东西”到广州，被朱某1拒绝。并经一组照片辨认出洪吉明。
19.同案犯林某2的供述及辨认笔录，证实其经王麒达介绍认识了需要雇船的董群能，经协商后确定董群能委托其寻找船只帮其从朝鲜海域运输500千克甲基苯丙胺到菲律宾，并支付给船老大每千克3万元台币的费用，董群能并说事成后给其红包，没说具体数目。其正在联系船只时，因使用骗领的居民身份证被公安机关抓了。并经一组照片辨认出和其有接触的董群能、王麒达。
20.被告人董群能供述及辨认笔录，供认2012年底至2013年初，其与洪吉明共谋以每千克36万元台币的价格购买500千克甲基苯丙胺运往菲律宾贩卖，利润平分。洪吉明将一张10元港币剪成两半，一半给其，一半给毒品上家，作为交接毒品的信物。为此，其先是联系“许某”，由“许某”负责从菲律宾外海接收毒品并运往菲律宾销售。洪吉明说毒品上家要购毒定金，其便从深圳携款70万元到厦门，向吴文堂借50万元，共筹款120万元由吴文堂带其去洪吉明住处，交给洪吉明作为购毒的定金，还向某明索要毒品样品，通过洪吉明介绍找到王麒达联系负责运毒船只的林某2，商定由林某2负责联系船只去朝鲜海域将毒品运往菲律宾外海，其表示给林某2运费每千克台币3万元，林某2却要每千克台币4万元，没谈成。在林某2被抓后仍通过王麒达联系“小许”继续运毒事宜，支付5万元给“小许”购买卫星电话等设备，安排詹益寅将其筹集到的购毒款700多万元带至厦门交给吴文堂保管等贩卖、运输毒品经过。并经一组照片辨认出同案人。
21.被告人洪吉明供述及辨认笔录，供认2012年底其经朋友介绍认识了孙某某，后来孙某某对其说有一批甲基苯丙胺想出手，让其帮他们找买家，其答应帮忙，后通过台湾朋友介绍认识董群能，两人商定购买500千克甲基苯丙胺运往菲律宾贩卖，利润平分，由其负责联系货源，董群能负责组织购毒资金、运输毒品和销售毒品。其将一张10元港币斜着剪成两半，一半交给董群能，另一半由其带给毒品上家孙某某，作为交接毒品的信物。其接受董群能提供的购毒定金120万元，但与毒品上家商定只需交纳购毒定金62万元，其介绍董群能找王麒达，由王麒达找林某2联系运毒船只，找人将毒品样品带至深圳给董群能。其曾让朋友朱某1帮忙携带毒品样品，但被朱某1拒绝。该供述印证朱某1证言洪吉明要以2万元好处费让其携带“东西”去广州。并经一组照片辨认出同案人及孙某某、朱某2。
22.被告人吴文堂供述及辨认笔录，供认2013年春节前，董群能到厦门向其借50万元，凑齐120万元交给洪吉明作为购买毒品定金。春节后其开车陪同董群能去找王麒达，并在王麒达介绍下找到林某2联系将毒品运往菲律宾贩卖的船只。董群能通过地下钱庄汇款136.5万元给其，詹益寅两次通过地下钱庄汇款到其处，分别是238万元和209万元，有两次拿现金到其处，分别是63万元和130万元。其按照董群能安排，为董群能接收和保管从地下钱庄汇过来或者现金交付的购毒款743万余元。林某2被抓后，董群能继续通过王麒达联系运毒船只，让其购买了两部手机，用于与王麒达单线联系。并经一组照片辨认出同案人。
23.被告人詹益寅供述及辨认笔录，供认2013年春节前，董群能告诉其和吴文堂购买甲基苯丙胺运往菲律宾贩卖，董群能因被台湾警方限制出境，要其负责往返大陆、台湾接收董群能筹集的购毒款，然后通过地下钱庄汇给厦门吴文堂保管。其一次从董群能在深圳住处拿130多万元给吴文堂，一次为董群能接收购毒款并将63万元交给吴文堂，二次通过地下钱庄汇钱给吴文堂，分别是1145万元台币和1000万元台币，还经常驾车载董群能联系毒品交易事宜。并经一组照片辨认出同案人。
24.被告人王麒达供述及辨认笔录，供认2013年春节前，其受洪吉明委托为董群能联系运输毒品500千克去菲律宾，为此将有渠道联系船只的林某2介绍给董群能，董群能和林某2谈好跑一趟的运费，林某2对其说扣除雇船的费用，能够分到台币250万元，承诺分给其台币125万元作为介绍费。在林某2被抓后，其继续为董群能找船运毒，介绍为林某2联系船只的中间人“小许”给董群能，董群能给“小许”5万元定金，交代吴文堂拿部手机给其用于董群能单线联系。“小许”联系不到运毒船只后将5万元退还给其。并经一组照片辨认出同案人。
二、危险驾驶事实
2013年3月1日2时许，被告人吴文堂（化名“唐新”）酒后驾驶车牌号为闽Ｄ×××××小轿车回其位于厦门市思明区槟榔西里229号B栋1005室的暂住处，途经厦门市湖滨东路与东明路交叉口时被执勤公安人员查获。经鉴定，吴文堂的血液酒精浓度为270mg/100ml。
认定上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1.到案经过、受案登记表、立案决定书、强制措施手续等诉讼文书，证实2013年3月1日2时许，执勤公安人员在厦门市思明区湖滨东路东明路路口设卡拦查时，当场查获酒后驾车的吴文堂及厦门市公安局思明分局对其采取相应强制措施的情况。
2.户籍资料，证实吴文堂化名的“唐新”的身份情况。
3.被告人吴文堂血样（尿样）提取登记表、厦门市仙岳医院酒精浓度检测报告单、厦门市仙岳医院司法鉴定所法医毒物司法鉴定检验报告，证实吴文堂的血样检材经检测、鉴定，其血液酒精浓度结果为270mg/100ml。
4.被告人吴文堂所使用的驾驶证复印件、闽Ｄ×××××小轿车行驶证复印件以及案发时涉案机动车、驾驶证被扣留的强制措施凭证，证实吴文堂所使用驾驶证以及涉案车辆被扣留情况。
5.被告人吴文堂供述，供认案发当晚，其酒后驾驶车牌号为闽Ｄ×××××小轿车途经厦门市湖滨东路被设卡查酒驾的公安人员查获。
厦门市中级人民法院认为，被告人董群能、洪吉明、吴文堂、詹益寅贩卖、运输500千克甲基苯丙胺，其行为均已构成贩卖、运输毒品罪。数量大。被告人王麒达明知运输毒品，仍积极协助联系运毒船只，其行为已构成运输毒品罪。被告人吴文堂醉酒驾驶机动车，其行为又构成危险驾驶罪。吴文堂一人犯两罪，应数罪并罚。本案毒品犯罪部分系共同犯罪，董群能积极主动寻找购毒下家、筹集购毒资金、接受接头信物、缴纳购毒定金、要求检验样品、联系运毒船只；洪吉明单线联系毒品上家、准备接头信物、转交购毒定金、协助董群能联系运毒船只、协助上家提供毒品样品，两人均起主要作用，是主犯；吴文堂、詹益寅起次要作用，王麒达联系运毒船只起次要作用，上述三人系从犯，对吴文堂、詹益寅从轻处罚，对王麒达减轻处罚。各被告人已经着手实行犯罪，但由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂。综合考虑本案所涉毒品数量虽高达500千克，但毒品尚未查获，也未流入境内，社会危害性相对较小，可以比照既遂犯从轻处罚。董群能、洪吉明、吴文堂、詹益寅、王麒达到案以后均能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。依法判决如下：
一、被告人董群能犯贩卖、运输毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
二、被告人洪吉明犯贩卖、运输毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
三、被告人吴文堂犯贩卖、运输毒品罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处没收个人财产人民币五万元；犯危险驾驶罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币四千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，拘役四个月，剥夺政治权利三年，并处没收个人财产人民币五万元、罚金人民币四千元。
四、被告人詹益寅犯贩卖、运输毒品罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处没收个人财产人民币五万元。
五、被告人王麒达犯运输毒品罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三万元。
六、扣押在案的被告人下列作案工具予以没收：①被告人董群能手机11部，②被告人洪吉明手机5部，③被告人吴文堂手机6部，④被告人詹益寅手机3部，⑤被告人王麒达手机7部；⑥被告人董群能身上缴获的编号为NB689303、面值10元的半截港币1张。⑦被告人董群能身上缴获的虚假刘和桂身份证1张；⑧被告人吴文堂身上缴获的虚假“唐新”一代身份证1张、二代身份证1张、户口簿1本、相片质量检测回执1张、申领身份证凭据1张；⑨被告人吴文堂电话本1本；⑩被告人詹益寅身上缴获的虚假马来西亚身份证、护照各1份。
七、扣押在案的被告人吴文堂台湾身份证、驾驶执照、香港多次入境许可证各1份发还给被告人本人。
八、扣押于厦门市公安边防支队的从①被告人吴文堂处缴获的毒资人民币现金7380755元、②被告人王麒达处缴获的毒资人民币现金50000元予以没收上缴国库；扣押于厦门市公安边防支队的从①被告人董群能处缴获的人民币现金41300元，②被告人洪吉明处缴获的人民币现金14468元、港币1张、韩币1张、哥伦比亚币5张、菲币3张、台币4张，③被告人詹益寅处缴获的人民币现金4995元、台币现金21700元，④被告人王麒达处缴获的人民币现金1500元、台币现金30000元，用于执行财产刑。
九、扣押于厦门市公安边防支队的各被告人下列银行卡、存折，包括：①被告人董群能中国银行卡1张、中国工商银行卡1张、招商银行卡1张、中国农业银行卡1张；②被告人洪吉明花旗银行卡2张、中国工商银行卡2张、中国银行卡1张，玉山银行卡3张，新世界支行存折1本；③被告人吴文堂招商银行双币信用卡1张、中国银行借记卡1张、中信银行理财宝卡1张、交通银行太平洋卡1张、中国邮政储蓄银行借记卡1张、招商银行来雅卡1张、中国农业银行通吃卡1张、中国农业银行卡1张、中国建设银行卡3张；④被告人詹益寅中国农业银行卡2张、中国工商银行卡5张、中国建设银行卡2张、中国银行卡1张、合佰金库银行卡1张、中国工商银行存折4本、中国银行存折1本；⑤被告人王麒达中国工商银行卡1张。上述存折及银行卡内资金分别用于执行各被告人财产刑，剩余部分发还给被告人。
十、扣押于厦门市公安边防支队的被告人詹益寅用于接送董群能作案的闽Ｄ×××××车辆，由公安机关发还车主裔某某。
上诉人董群能上诉理由：一审认定“许某”下家有误，“许某”实为合伙人；被扣押的700多万元是全部购毒资金，并非定金，不足以购买涉案毒品；付给洪吉明120万元为购毒定金，购毒不成由洪吉明退还；付给王麒达购买卫星电话5万元，购毒不成，其两次打电话给王麒达要这笔钱，但王麒达手机关机未成；“许某”未见到毒品表示不做了，其资金不足，林某2又被抓，所以对吴文堂和詹益寅说不做了，属于犯罪行为中止；请求从轻处罚。
辩护人辩护意见：一审认定董群能贩卖、运输毒品500千克证据不足；系犯罪预备，且因资金、运输条件未准备妥当，林某2被抓获，董群能心有余悸，遂自动放弃犯罪，系犯罪中止，未造成任何损害后果；请二审在查明事实的基础上，综合考虑本案量刑情节，对董群能予以减轻处罚。
上诉人洪吉明上诉理由：没有实施贩卖、运输毒品500千克的事实；即便构成犯罪，也没有参与运输毒品犯罪，应认定为犯罪中止；请求从轻处罚。
辩护人辩护意见：洪吉明行为仅是贩卖、运输毒品的犯罪预备；归案后自愿认罪悔罪，构成坦白；本案中主要是起居间介绍作用，主观恶性小，且毒品来源于境外，也计划向境外出售，不会流入大陆，社会危害性小；请求从轻处罚。
上诉人吴文堂上诉理由：一审认定贩卖、运输毒品500千克依据不足；系犯罪预备，又系从犯，主观恶性小，未造成社会危害后果，归案后自愿认罪悔罪，认罪态度好，请求减轻处罚。从住处保险柜内查扣到的20.8万元，系案外人洪某某所有，并非毒资，应当发还洪某某；查扣的738.0755万元，其中50万元系董群能还给其借款，并非毒资，应当予以退还。危险驾驶罪部分，认罪悔罪，请求从轻处罚。
辩护人辩护意见：一审认定贩卖、运输毒品500千克事实错误；系犯罪预备，又系从犯，主观恶性小，未造成社会危害后果，归案后认罪悔罪，认罪态度好，请求减轻处罚。根据扣押清单，从吴文堂住处保险柜内查扣到的20.8万元，系案外人洪某某所有，并非毒资，应当归还洪某某；董群能向吴文堂借款50万元，并非购毒定金，应当退还吴文堂。危险驾驶罪部分，吴文堂认罪悔罪，请求从轻处罚。
上诉人詹益寅上诉理由：涉案毒品500千克没有证据证明；尚未着手实行犯罪，系犯罪预备；无法排除特情介入的情形；证据中口供所占比重大，证据较弱；对毒品交易的细节不知情，主观恶性小，系从犯、初犯；2013年其有揭发同号犯张某涉嫌盗窃、强奸漏罪，具有立功表现；请求减轻处罚。
辩护人辩护意见：涉案毒品500千克没有证据证明；尚未着手实行犯罪，属犯罪中止；无法排除特情介入的情形；证据中口供所占比重大，证据较弱；系从犯，所起的作用小，主观恶性也小；请求大幅度减轻处罚。
上诉人王麒达上诉理由：一审认定事实不清，证据不足，其实为台湾法务部调查局为掌握洪吉明等人犯罪行为而派谴的“线人”，请求向台湾有关方面调查取证；一审判决认定其明知毒品犯罪而积极予以协助没有证据支持；尚未着手实行运输毒品行为，属犯罪中止；请求依法改判。
辩护人辩护意见：王麒达担任“线人”，在案件过程中的参与行为是为了给台湾法务部调查局提供破案线索，主观上没有犯运输毒品罪的故意，客观上没有超出“线人”工作范围参与犯罪，请求二审在调查王麒达“线人”此节事实的基础上，根据“疑罪从无”原则，改判王麒达无罪。本案不属于我国刑法管辖，另从全案看，毒品数量500千克除五涉案人供述外没有任何证据证明，且在犯罪预备阶段就犯罪中止了，一审认定运输毒品未遂没有法律依据，王麒达不构成运输毒品罪的共犯，也应改判王麒达无罪。
经二审审理查明，原判认定上诉人董群能、洪吉明、吴文堂、詹益寅违反国家毒品管制规定，贩卖、运输甲基苯丙胺500千克，上诉人王麒达明知董群能要运输甲基苯丙胺500千克，仍积极协助联系运毒船只，上诉人吴文堂醉酒驾驶机动车的事实清楚，认定证据均经一审庭审举证质证，并在一审判决书中逐项列明，本院予以确认。
针对上诉人董群能、洪吉明、吴文堂、詹益寅、王麒达所提上诉理由及其辩护人所提辩护意见，根据本案的事实、证据及法律规定，本院评判如下：
1.关于上诉人董群能、洪吉明、吴文堂、詹益寅、王麒达及其辩护人提出本案贩卖、运输毒品数量500千克证据不足的上诉理由、辩护意见。经查：上诉人董群能、洪吉明、王麒达及同案犯林某2在公安侦查阶段均作出一致供述，供认毒品交易数量为500千克，各上诉人供述之间能够相互吻合，特别是董群能、洪吉明对购毒数量从200千克变为500千克这一细节作出了一致的供述；且本案董群能筹集到并已被公安机关扣押在案的700多万元，董群能、洪吉明、吴文堂均供述是购毒定金而非购买500千克毒品所需的全部资金。上述证据相互印证，足以认定本案贩卖、运输甲基苯丙胺数量为500千克。各上诉人及其辩护人对该节所提的上诉理由、辩护意见不能成立，不予采纳。
2.关于上诉人董群能、洪吉明、吴文堂、詹益寅、王麒达及其辩护人提出本案仅是贩卖、运输毒品的预备阶段，且属于犯罪中止的上诉理由、辩护意见。经查：没有任何客观证据证明各上诉人在犯罪过程中自动放弃犯罪。本案至案发时尚未实际购进毒品并运输，但上诉人董群能、洪吉明、吴文堂、詹益寅、王麒达等人为购买500千克毒品用船运至菲律宾贩卖牟利，各上诉人已经着手筹集资金、联系下家、准备信物、缴纳购毒定金、联系检验样品、联系运毒船只、洽谈运毒费用、支付运毒所需购买卫星电话费用，实际上已经着手实施贩卖、运输毒品犯罪，而非停留在仅仅为犯罪准备工具、制造条件的阶段。各上诉人被抓获时，为购买毒品所筹集的资金738万余元尚保存在吴文堂家中，为寻找运毒船只所准备的5万元购买卫星电话的款项也还在王麒达处，尚未退还。各上诉人之所以不能继续实施犯罪行为的原因在于被公安机关及时抓获，是由于意志以外的原因未能得逞，依照刑法有关规定，应当认定为犯罪未遂。各上诉人及其辩护人对该节所提的上诉理由、辩护意见不能成立，不予采纳。
3.关于上诉人洪吉明提出即便构成犯罪，也不构成运输毒品罪的上诉理由。经查：上诉人洪吉明虽没有参与董群能与王麒达之间关于运输毒品的商谈，但洪吉明、董群能、王麒达及林某2的供述能够相互印证，证实为找到运输毒品的船只，董群能让洪吉明帮忙找船，洪吉明便通过台湾的关系找到王麒达，并介绍给董群能认识，后王麒达将有渠道联系船只的林某2介绍给董群能，在林某2被抓后，仍介绍为林某2联系船只的中间人“小许”给董群能，由董群能与“小许”继续洽谈雇船运毒事宜，并有董群能从深圳飞','2018-09-26
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盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。[ly]\'},{法条名称:\'第二百六十四条\',法条内容:\'
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盗窃公私财物，数额较大或者多次盗窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；有下列情形之一的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产：[ly]
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第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。[ly]
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