山东省武城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鲁1428刑初40号
公诉机关山东省武城县人民检察院。
被告人贺三乐，绰号“小山”，男，1990年7月1日出生于湖北省安陆市，汉族，高中肄业，无业，户籍所在地湖北省安陆市，住湖北省安陆市。2017年11月2日因涉嫌诈骗被武城县公安局刑事拘留，2017年12月8日被逮捕。
辩护人张志全，山东广敬律师事务所律师。
被告人饶焱，绰号“胖子”，男，1993年1月14日出生于湖北省孝感市，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地湖北省孝感市孝南区，住湖北省孝感市孝南区。2017年11月4日因涉嫌诈骗被武城县公安局刑事拘留，2017年12月8日被逮捕。
辩护人刘志敏，湖北楚润律师事务所律师。
被告人饶品，男，1996年9月19日出生于湖北省孝感市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖北省孝感市孝南区，住湖北省孝感市孝南区。2017年11月4日因涉嫌诈骗被武城县公安局刑事拘留，2017年12月8日被逮捕。
辩护人杨燕奎，上海市光明律师事务所律师。
被告人邓希，男，1985年11月15日出生于湖北省武汉市，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖北省武汉市黄陂区，住湖北省武汉市。2017年11月2日因涉嫌诈骗被武城县公安局刑事拘留，2017年12月8日被逮捕。
辩护人段明，湖北瑞通天元律师事务所律师。
被告人杜博，男，1989年1月1日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地湖北省武汉市黄陂区，住黄陂区。2018年1月31日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被武城县公安局刑事拘留，2018年3月9日被逮捕。
被告人王婷婷，女，1988年1月26日出生于湖北省武汉市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖北省武汉市江岸区，住武汉市江岸区。2016年3月31日因贩卖毒品罪被武汉市江汉区人民法院判处拘役四个月。2018年2月1日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被武城县公安局刑事拘留，2018年3月9日被逮捕。
被告人王波，男，1984年11月20日出生于湖北省武汉市，汉族，中专文化，湖北省顺丰速运有限公司武汉市汉江区惠济营业点职工，户籍所在地湖北省武汉市江汉区，住武汉市江汉区。2017年11月7日因涉嫌诈骗被武城县公安局刑事拘留，2017年12月8日被逮捕。
被告人艾恒，男，1985年10月23日出生于湖北省武汉市，汉族，大学文化，个体，户籍所在地湖北省武汉市武昌区，住广东省广州市天河区。2017年12月22日因涉嫌非法利用信息网络被武城县公安局刑事拘留，2018年1月26日被逮捕。
辩护人刘成喜，山东众成清泰（德州）律师事务所律师。
武城县人民检察院以德武检公诉刑诉[2018]40号起诉书指控被告人贺三乐犯诈骗罪；被告人饶焱、饶品犯妨害信用卡管理罪、诈骗罪；被告人邓希、杜博、王婷婷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人王波犯妨害信用卡管理罪；被告人艾恒犯非法利用信息网络罪，于2018年6月4日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2018年8月7日公开开庭进行了审理。武城县人民检察院指派检察员陈奂芳出庭支持公诉，被告人贺三乐及辩护人张志全、被告人饶焱及辩护人刘志敏、被告人饶品及辩护人杨燕奎、被告人邓希及辩护人段明、被告人杜博、王婷婷、王波、被告人艾恒及辩护人刘成喜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
武城县人民检察院指控：
一、诈骗罪
自2017年8月份以来，被告人贺三乐团伙在网上发布办理大额信用卡的信息，诱使被害人上当。被告人饶焱、饶品在获取需要办理信用卡的被害人信息后，将伪造的浦发银行、广发银行、平安银行、中信银行等银行的信用卡及带有二维码的虚假说明书通过快递公司一并邮寄给被害人。在被害人收到伪造的信用卡之后，贺三乐团伙以激活信用卡为由诱骗被害人向指定的银行卡打款，该团伙在收到被害人所打款项后，通过邓希办理的POS机将资金转移，再由被告人邓希等人到银行支取现金后交给被告人贺三乐。2017年9月份以来被告人贺三乐等人先后诈骗被害人王某2、朱某、胡某、王某3等19名被害人的钱款共计43万余元。被告人饶焱、饶品通过向被害人邮寄伪造的信用卡的方式，参与诈骗金额18万余元。
2017年11月2日被告人贺三乐在与邓希约定的地点取款时被公安机关当场抓获，公安机关在其车内扣押4部POS机及其他物品一宗；2017年11月4日被告人饶焱、饶品被公安机关抓获归案，公安机关在饶焱的出租屋内扣押了大量伪造的信用卡、压膜机、笔记本电脑、快递单等物品一宗。
针对指控的犯罪事实，公诉机关提供的证据有：1.武城县公安局扣押的POS机、手机、笔记本电脑等物证；2.武城县公安局电子数据勘查取证分析实验室勘验报告、银行账户明细等书证；3.证人湛某、梁某等的证言；4.被害人王某2、朱某等人陈述；5.被告人贺三乐、饶焱、饶品等人的供述和辩解；6.武城县公安局搜查、辨认等笔录；7.武城县公安局扣押的笔记本电脑、手机数据恢复等电子数据。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪
2017年9月份以来，被告人邓希使用自己及被告人杜博、王婷婷等人的身份信息办理了多部POS机，并将办理的POS机交由贺三乐团伙使用。贺三乐团伙通过刷POS机将诈骗的被害人的钱款转移到POS机所关联的被告人邓希卡号为62×××42的建设银行卡、杜博卡号为62×××05的招商银行卡、王婷婷卡号为62×××05的招商银行卡等银行卡上，被告人杜博、王婷婷等人在钱款到账后直接转账给邓希，由被告人邓希去银行支取现金，或按邓希的指示去银行支取现金，再由被告人邓希将现金交给被告人贺三乐。截止案发被告人邓希、王婷婷、杜博为贺三乐团伙支取现金432315元。2017年11月2日被告人邓希准备将支取的35万元现金交给被告人贺三乐时被公安机关抓获。2018年1月31日被告人杜博、王婷婷先后被公安机关抓获归案。
针对指控的犯罪事实，公诉机关提供的证据有：1.武城县公安局扣押的笔记本、手机等物证；2.武城县公安局电子数据勘查取证分析实验室勘验报告、抓获经过、银行账户明细等书证；3.证人杨某1、庞某等的证言；4.被告人邓希、杜博、王婷婷的供述和辩解；5.武城县公安局搜查、辨认等笔录；6.武城县公安局扣押的手机数据恢复等电子数据。
三、妨害信用卡管理罪
2017年10月份以来，被告人饶焱、饶品将伪造的100余张空白信用卡，通过湖北省顺丰速运有限公司武汉市江汉区惠济营业点邮寄给被害人。被告人王波明知被告人饶焱、饶品邮寄的系伪造的信用卡，仍然收取二人的82张信用卡快递件，并予以邮寄。案发后公安机关在饶焱的出租屋内搜查出并扣押了伪造的空白信用卡76张。
针对指控的犯罪事实，公诉机关提供的证据有：1.武城县公安局扣押的伪造的信用卡等物证；2.顺丰速运有限公司武汉市江汉区惠济营业点快递单信息、抓获经过等书证；3.证人潘某、廖某等的证言；4.被告人饶焱、饶品、王波的供述和辩解；5.武城县公安局搜查、辨认等笔录；6.武城县公安局扣押的笔记本电脑、手机数据恢复等电子数据。
四、非法利用信息网络罪
2015年8月份，被告人艾恒与被告人饶焱通过QQ聊天加为好友，被告人饶焱为了实施诈骗犯罪要求被告人艾恒为其制作信用卡进度查询网站。被告人艾恒在明知其制作的网站为虚假信息网站的情况下，仍然按照饶焱的要求制作了相关的网站，其所制作的网站分为前台、后台以及二维码链接。被告人饶焱在向被害人邮寄伪造的信用卡的同时，将被告人艾恒制作的二维码链接一并邮寄给被害人。网站后台为被告人饶焱所使用，用于添加被害人的相关信息，前台在被害人用手机扫描二维码时显示信用卡申请进度等相关信息，使被害人产生错误认识后按照要求进行打款，被告人艾恒制作的信用卡进度查询网站和二维码链接为贺三乐团伙实施诈骗犯罪提供了帮助。
针对指控的犯罪事实，公诉机关提供的证据有:1.武城县公安局扣押的笔记本电脑等物证；2.武城县公安局办案说明、二维码解析情况说明等书证；3.证人王吉军、李某等人的证言；4.被告人艾恒的供述和辩解；5.武城县公安局搜查、辨认等笔录；6.武城县公安局扣押的笔记本电脑数据恢复等电子数据。
公诉机关认为，被告人贺三乐以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人饶焱、饶品为他人提供伪造的空白信用卡，数额巨大，明知是伪造的空白的信用卡而持有，且以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第（一）、（四）项，第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人邓希、杜博、王婷婷明知是犯罪所得而提供资金账户并予以转移、提现，情节严重，三人之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王波明知是伪造的空白信用卡而予以运输，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第（一）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人艾恒利用信息网络设立用于实施诈骗的网站，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之一第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法利用信息网络罪追究其刑事责任。被告人贺三乐、饶焱、饶品之行为亦符合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人饶品、杜博、王婷婷之行为亦符合《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯。提请本院对被告人贺三乐、饶焱、饶品、邓希、杜博、王婷婷、王波、艾恒依法判处。
被告人贺三乐当庭认罪，但辩称自己没有实施诈骗，只是帮助别人拿钱,捎过POS机，自己没有在网上散布虚假信息诈骗,自己构成的是掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
被告人贺三乐的辩护人辩称：1、对于指控贺三乐诈骗罪没有异议，但部分事实有异议，根据证据不能证实贺三乐实施了“诱骗被害人向指定的银行卡打款，网上发布办理大额信用卡的信息”，其诈骗数额不是432315元，被告人邓希拿款后不仅交给贺三乐，还交给其他人。贺三乐不是组织者，不属于诈骗团伙的首要分子，起的作用为辅助作用，请求法庭对其按照从犯从轻处罚。2、被告人贺三乐没有违法记录，系初犯，到案后基本能如实供述自己的犯罪事实，当庭表示认罪、悔罪，对于自愿认罪的从轻处罚。
被告人饶焱当庭认罪，承认公诉机关对自己的指控，辩称自己的行为是一个叫“浩子”的人让自己干的，上线让自己与制作网站的人联系过。
被告人饶焱的辩护人辩称，对公诉机关指控被告人饶焱犯诈骗罪没有异议，但其有以下从轻、减轻情节：1、整个犯罪组织松散，电信诈骗实施者处于主导地位，被告人饶焱不与受害者直接联系，没有对其误导，获利较小，在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，建议对其从轻、减轻处罚。2、被告人饶焱到案后如实供述了全部犯罪事实，当庭认罪悔罪，属于坦白。3、不应对被告人饶焱另定妨害信用卡管理罪，信用卡在诈骗中只是实施诈骗的手段，不是通过贩卖信用卡获利，也不是通过持有虚假的信用卡扰乱信用卡的金融管理秩序，属于想象竞合犯，应择一重罪即诈骗罪定罪处罚，不应数罪并罚。综上，建议判处被告人饶焱一年以下有期徒刑或者缓刑，让其早日回归社会，感受到社会的关爱。
被告人饶品对指控的犯罪事实供认不讳，承认与饶焱一起做了一百多张假信用卡，对自己的行为感到后悔，称自己只是按照饶焱的要求跑腿邮信用卡，起的作用小，仅获利900元，请求法庭从轻处罚。
被告人饶品的辩护人辩称：1、对指控被告人饶品犯有诈骗罪和妨害信用卡管理罪的罪名没有异议，但被告人饶品只是从事向被害人邮寄伪造的空白信用卡，属于完全相同的单一行为，其将空白信用卡寄出后不再过问被害人是否上当，被害人财产损失的大小应对其涉嫌的诈骗金额进行计算并影响量刑，不应按照收件人是否受到损失分别对同一行为进行不同性质的区别认定，所触犯的诈骗罪和妨害信用卡管理罪这两个罪名属于想象竞合犯，应在两个罪名中择一重罪，按照诈骗罪定罪处罚。2、被告人饶品属于生活所迫犯罪，仅仅与快递员王波联系，参与共同犯罪，属于从犯，主观恶性不大，仅仅得到900元费用，情节较轻。被告人饶品当庭表示认罪、悔罪，在庭前就确有悔罪态度，其文化程度低，法律意识淡薄，无犯罪前科，系初犯、偶犯，社会危害程度较小，建议对其减轻处罚并适用缓刑。
被告人邓希对指控的犯罪事实供认不讳，承认自己办理过四五台P**机，用贺三乐、杜博、王婷婷等人身份证，给贺三乐三台P**机，给贺三乐取过多次钱，被抓获时取得的50万元有给贺三乐的35万元，也让杜博、王婷婷帮自己取过钱。自己取的钱在笔记本上有记录。自己条件不好，做这个事是为了补贴家用，愿意把挣的钱退还给被害人争取从轻处罚。
被告人邓希的辩护人辩称,对公诉机关指控被告人邓希犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议，其走上犯罪的道路不是为了满足自己的贪欲，而是迫于家庭及自身困难。被告人邓希自愿认罪，系初犯、偶犯，其家人愿意积极退赃并缴纳罚金，有立功情节，建议对其从轻、减轻处罚。
被告人杜博辩称，事情是在自己不知道诈骗的情况做的，邓希用自己的身份证办过一台P**机，自己帮他取过钱，自己刚开始怀疑就被抓了。
被告人王婷婷对指控的犯罪事实供认不讳，称邓希用自己的身份证办理过一台P**机，自己同意的，自己从绑定的银行卡里取过钱给邓希。
被告人王波对指控的犯罪事实供认不讳，知道饶品寄的信用卡是可能是假的，但为了挣钱没有检查还是给他邮寄了，对自己的行为感到后悔。
被告人艾恒当庭表示认罪悔罪，但辩称自己只是提供网站的技术服务，不知道对方是否用于违法用途。
被告人艾恒的辩护人辩称，对公诉机关指控被告人艾恒的犯罪事实和罪名不持异议，但其注册有限公司目的是将所学用于服务社会而不是帮助犯罪；其客观上是向其他被告人提供了帮助，是帮助犯；其非法收入仅是400元，此前没有前科，属于初犯偶犯，归案后如实供述犯罪事实，有强烈的悔改愿望，建议法庭对其减轻处罚，免除自由刑而单处罚金。
经审理查明：
一、诈骗事实
自2017年8月份以来，被告人贺三乐团伙在网上发布办理大额信用卡的信息，诱使被害人上当。被告人饶焱、饶品在获取需要办理信用卡的被害人信息后，将伪造的浦发银行、广发银行、平安银行、中信银行等银行的信用卡及带有二维码的虚假说明书通过快递公司一并邮寄给被害人。在被害人收到伪造的信用卡之后，贺三乐团伙以激活信用卡为由诱骗被害人向指定的银行卡打款，该团伙在收到被害人所打款项后，通过邓希办理的POS机将资金转移，再由被告人邓希等人到银行支取现金后交给被告人贺三乐。2017年9月份以来被告人贺三乐等人先后诈骗被害人王某236700元、张现成15300元、胡某15500元、马某226000元、王某328000元、项朝龙20000元、朱某1000元、贺某1000元、王某410000元，马某15000元，彭勇攀1000元、刘某2000元，林某1000元、张某36000元、潘型强10300元、方某19035元、万某100280元、田某32000元、赵志强72200元，共计432315元。
在以上诈骗的430315元中，被告人饶焱、饶品通过向被害人邮寄伪造的信用卡的方式参与诈骗，分别是：王某2元、王某3、马某1元、马某2元、胡某元、项朝龙元、朱某元、贺某元、王某4元、张某4元、彭勇攀元、林某元、刘某元，以上金额共计02元。
2017年11月2日被告人贺三乐在与邓希约定的地点取款时被公安机关当场抓获，公安机关在其车内扣押4部POS机及其他物品一宗。2017年11月4日被告人饶焱、饶品被公安机关抓获归案，公安机关在饶焱的出租屋内扣押了大量伪造的信用卡、压膜机、笔记本电脑、快递单等物品一宗。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得事实
2017年9月份以来，被告人邓希使用自己及被告人杜博、王婷婷等人的身份信息办理了多部POS机，并将办理的POS机交由贺三乐团伙使用。贺三乐团伙通过刷POS机将诈骗的被害人的钱款转移到POS机所关联的被告人邓希卡号为62×××42的建设银行卡、杜博卡号为62×××05的招商银行卡、王婷婷卡号为62×××05的招商银行卡等银行卡上，被告人杜博、王婷婷等人在钱款到账后直接转账给邓希，由被告人邓希去银行支取现金，或按邓希的指示去银行支取现金，再由被告人邓希将现金交给被告人贺三乐，贺三乐等人给被告人邓希1.5%的好处费。截止案发被告人邓希、王婷婷、杜博为贺三乐团伙支取现金432315元，2017年11月2日被告人邓希准备将支取的35万元现金交给被告人贺三乐时被公安机关抓获；2018年1月31日被告人杜博、王婷婷先后被公安机关抓获归案。
在审理期间,被告人邓希的亲属退缴其非法所得6500元。
三、妨害信用卡管理事实
2017年10月份以来，被告人饶焱、饶品将伪造的100余张空白信用卡，通过湖北省顺丰速运有限公司武汉市江汉区惠济营业点邮寄给被害人。被告人王波明知被告人饶焱、饶品邮寄的系伪造的信用卡，仍然收取二人的82张信用卡快递件，并予以邮寄。案发后公安机关在饶焱的出租屋内搜查出并扣押了伪造的空白信用卡76张。
四、非法利用信息网络事实
2015年8月份，被告人艾恒与被告人饶焱通过QQ聊天加为好友，被告人饶焱为了实施诈骗犯罪要求被告人艾恒为其制作信用卡进度查询网站。被告人艾恒在明知其制作的网站为虚假信息网站的情况下，仍然按照饶焱的要求制作了相关的网站，其所制作的网站分为前台、后台以及二维码链接。被告人饶焱在向被害人邮寄伪造的信用卡的同时，将被告人艾恒制作的二维码链接一并邮寄给被害人。网站后台为被告人饶焱所使用，用于添加被害人的相关信息，前台在被害人用手机扫描二维码时显示信用卡申请进度等相关信息，使被害人产生错误认识后按照要求进行打款，被告人艾恒制作的信用卡进度查询网站和二维码链接为贺三乐团伙实施诈骗犯罪提供了帮助。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据证实：
1.物证
（1）公安机关在邓希处扣押的日记本、手机等物品一宗。笔记本记载邓希利用POS机套现的记录，涉及餐厅、超市等商户名称和对应的款项。
（2）公安机关在饶焱、饶品工作窝点扣押的打码机、压膜机（烫金机）、打印机、手机、伪造的76张信用卡、伪造的信用卡说明册等物品一宗。
（3）公安机关在抓获贺三乐时扣押的无线POS机终端4部、手机、背包等物品一宗。
（4）王某2、孙晋同、彭汝灵、骆长青、汪保明、刘会荣、付朝勇、齐小盼、王吉军、斯琴高娃、孙立刚、刘方顺、王尔地、马某2、万某提供的被告人通过顺丰速递寄来的信封、假的信用卡、信用卡说明册等物品。
2.书证
（1）武城县公安局电子数据勘查取证分析实验室勘验报告三份。证实：①2017年11月28日武城县公安局对扣押的饶焱的笔记本电脑硬盘进行勘查，在检材数据中，找到涉案的TXT文档135个，Word文档13个，Excel文档68个，WPS文档17个，上述文档全部导出压缩包刻录到光盘。②2017年11月29日武城县公安局对扣押的邓希的两部手机、贺三乐的一部手机进行数据提取、固定与恢复，将手机取证报告压缩包复制到光盘。③2017年12月31日武城县公安局对扣押的艾恒的笔记本电脑硬盘进行数据提取、固定与恢复，艾恒ＱＱ号49×××13共773个好友，其中涉案的好友11个，包括本案被告人饶焱的ＱＱ号35×××08，通过查看与该11个好友的ＱＱ聊天记录，内容均涉及到制作虚假信用卡查询网站的信息，通过ＱＱ软件自带的聊天记录导出软件将聊天记录压缩刻录到光盘。
（2）抓获经过七份。证实：武城县公安局刑警大队侦查人员于2017年11月2日16时20分许，在湖北省武汉市江岸区百步亭·金桥汇健身街将正在进行非法资金交接的被告人邓希抓获。17时27分许将前来拿取非法资金的被告人贺三乐抓获。2017年11月4日，孝感市公安局高新区分局孝天派出所民警在孝感市高新区天河路北一出租屋内抓获被告人饶品、饶焱。2017年11月6日12时许，武城县公安局刑警大队民警在湖北省武汉市江汉区万松小区附近抓获被告人王波。2017年12月22日17时许，武城县公安局刑警大队民警在广州市天河区万科云城米酷公寓C3栋1053室抓获被告人艾恒。
2018年1月31日21时许，武汉市公安局江岸区分局百步亭派出所民警经摸排，在武汉市江岸区温馨路建设新村祥和招待所488房间内，将在逃人员杜博抓获。
武城县公安局刑警大队经摸排，办案民警于2018年1月31日23时许，在湖北省武汉市江岸区汉口花园小区4栋916室门口将被告人王婷婷抓获。
（3）常住人口基本信息六份、无违法犯罪证明五份。证实：被告人邓希、饶品、饶焱、王波、杜博、王婷婷六人均已经达到刑事责任年龄，经查被告人邓希、饶品、饶焱、王波、杜博无违法犯罪记录。
（4）羁押证明四份。证实：被告人邓希、贺三乐于2017年11月2日抓获后羁押于武汉市江汉区看守所，11月6日出所。被告人饶品、饶焱于2017年11月4日抓获后临时羁押于孝感市第一看守所，11月6日出所。被告人艾恒于2017年12月22日抓获后临时羁押于广州市天河区看守所，12月23日出所。
（5）被告人饶品指认现场照片六张，被告人饶焱指认现场照片5张。证实：饶焱、饶品在民警带领下，指认了犯罪现场，现场存在压模机、打码机、打印机及顺丰快递包装、伪造的信用卡等物品。
（6）被告人饶焱购买制作虚假信用卡的烫金机、打码机微信聊天记录照片十七张。证实：2017年9月19日至23日，饶焱的手机用微信名为“火焱”，微信号为×××的微信从微信名为“a鸿卡办公设备江鸿霖”，微信号为×××处用2350元购买了烫金机、打码机。
（7）被告人饶焱与其妻子关某1的微信聊天记录六张。证实：饶焱与其妻子微信在9月23日聊天记录中有打码机和烫金机的照片。
（8）武城县公安局刑警大队办案说明一份，武城县公安局调取证据通知书及中汇电子支付有限公司提供的在贺三乐被抓时扣押的三台P**机终瑞的商户名称，商户编号，开户资料包括注册人信息，预留手机号，绑定的银行卡及开户以来的交易明细。证实：2017年11月2日17时许被告人贺三乐被抓获，并当场扣押无线POS终端4台，其中三台系中汇电子支付科技有限公司生产发售，SN识别代码分别为000022020008462、000022020008463、1705715636，对应的商户名“武汉市硚口区永利歌厅”、“武汉市江岸区菜锦辉餐厅”、“武汉市洪出区迪雅足疗保健会所”。无线POS终端SN识别代码系机器唯一识别代码，其中1705715636的无线POS终端于2017年9月4日开户，注册商户名是“武汉市洪山区南国壹号超市”，2017年10月27日该终端将商户名改为终端将商户改为“武汉市洪出区迪雅足疗保健会所”。其中，“武汉市洪山区南国壹号超市”系本案涉案POS终端之一。
经调取证据SN识别代码000022020008462对应的商户名“武汉市硚口区永利歌厅”注册人黄曼，000022020008463对应的商户名“武汉市江岸区菜锦辉餐厅”注册人刘稳慧，1705715636，对应的商户名“武汉市洪出区迪雅足疗保健会所”注册人徐银波、三个POS机签约日期均为２０１７年10月11日，绑定的银行卡户名前两个为杜国朋，卡号62×××71，保健会所绑定的银行卡户名为陈吉，卡号62×××29。
（9）公安机关在扣押的被告人饶焱的笔记本电脑上提取的电脑数据。证实：记载遍布全国各地的涉案1218名被害人的姓名、姓名拼音全拼、手机号码、身份证号、联系方式、住址、信用额度、银行名称等信息，记事本中记载与Excel表格中一致的姓名，姓名后是快递单号。其中包括本案被诈骗的被害人王某2等十三人的相关信息，与被害人王某2等人陈述的申请的信用额度、发卡银行相吻合。与被害人王某2等人收到的快递单号一致。
（10）王某2提供的其收到的快递包装及邮寄的银行卡照片二张。证实：2017年10月2日至3日，顺丰快递运单号为247405025445的包裹从武汉市运到德州市。收件人为王某2，寄件人为张经理，电话号码为134××××5431，海淀北街2号。其中邮寄的物品是62×××28的中信银行银行卡一张。
（11）王某2提供的手机短信照片三张。证实：134××××5431的手机号于10月1日向王某2发转账户名为湛某的农行卡号62×××70，王某2回复“山东德州武城县建材城军民装饰材料”。10月3日发送湛某的工商银行账号62×××69，湛某的邮政账号，62×××00和农行账号62×××70。
（12）王某2提供的支付宝界面截图10张、农业银行ATM机现金转存凭证复印件2张。证实：2017年10月3日王某2通过支付宝向湛某尾号5969的中国工商银行转账3000元、5000元、5000元、5000元，向湛某尾号4670的农业银行支付1500元；通过支付宝于10月1日向湛某尾号4670的农业银行支付500元；2017年10月4日先后向62×××70的农行卡转账6700元、10000元，以上共计36700元。
（13）湛某62×××69工商银行账户名细。证实：2017年10月3日收到网上银行“支*金”分别是四笔3000元，5000元，5000元及5000元，与王某2转账时间与数额相符。10月4日，此张银行卡通过POS机消费17928元。经民警查询，该POS终端号是868521058125691，绑定商户名是武汉市凯德蜀山传川式餐厅。
（14）湛某62×××70农业银行卡的账户名细。证实：2017年10月1日收到王某2支付宝转账500元，并于当天消费1600元，对方POS机终端为868521058125517，经查询，绑定商户是武汉凯德蜀山传川式餐厅。2017年10月3日收到王某2支付宝转账1500元，并于10月4日消费6514元，对方POS机终端为868521053115838，经查询，绑定商户是南国壹号超市。2017年10月4日收到10000元和6700元，与王某2通过ATM机转账数额与时间相符。并于当天消费10019元和6714元，消费POS机终端号为868521056992833，经查询，绑定商户是武汉兰兰妃服饰经营部。
（15）湛某在工行、邮储银行、农业银行开户时的影像资料及身份证等资料。证实：户名为湛某，卡号为62×××69的工商银行卡、户名为湛某，卡号为62×××70的农业银行卡、户名为湛某，卡号为62×××00的邮政银行卡均系湛某本人办理。
（16）中汇电子支付有限公司出具的终端号为868521058125517、868521056992833、86852107011374、868521053115838、868521052510583的POS机的开户资料，绑定的银行卡、手机号及开户以来的流水。证实：被害人王某2打到湛某农业银行（卡号为62×××70）卡上的6514元、1600元及打到湛某工商银行（卡号为62×××69）卡上的17928元，通过刷取POS机，均刷到了杜博招商银行62×××05卡上，该资金最终由邓希、杜博取出交给贺三乐。
被害人王某2打到湛某农业银行（卡号为62×××70）卡上的10019元和6714元。通过刷取POS机，均刷到了杨某1账户为62×××37的中国银行卡上，该资金由邓希取出交给贺三乐。
另证实POS机对应的武汉市新马大酒店，绑定的王婷婷的招商银行卡，卡号62×××05。
（17）杨某1的中国银行银行卡交易详单。证实：银行卡号为62×××37于2017年10月4日至5日通过微信老账户（微信昵称：杨某1，微信绑定手机号：187××××**05）向微信好友（微信昵称：大头爸爸，微信绑定手机号：188××××**79）转账18881元和21729元。说明杨某1向邓希转账。
（18）二维码解析情况、公安机关办案说明1份。证实：武城县公安局于2017年10月5日邀请山东警察学院专家对信用卡说明册预留的二维码进行开卡进度查询，解析结果显示该二维码域名调查是http：//m.applehelmet.cn。csv文件数据显示大量预先设置好的公民个人信息及中信银行、卡号和“等待激活”字样。
（19）广发银行股份有限公司济南分行证明及查询截图一张，上海浦东发展银行信用卡中心证明及查询截图一张，平安银行信用卡中心证明及查询截图一张，中信银行信用卡中心证明及查询截图一张，上海浦东发展银行信用卡中心证明及查询截图一张。证实：王某2被诈骗一案涉案的广发银行卡52×××25、52×××25该行不存在该卡号；上海浦东发展银行卡52×××07该行不存在该卡号；平安银行卡62×××77该行不存在该卡号，中信银行卡62×××28该行不存在该卡号。
（20）招商银行、武汉分行向武城县公安局协助查询财产通知书、开户信息、交易流水、取款监控截图。证实：卡号62×××05为杜博的账户，于2017年9月4日开户，杜博于2017年10月1日、10月2日、10月3日均在百步亭自助取款。卡号为王婷婷的账户，于2016年11月16日开户，王婷婷于2017年9月29日、9月30日、10月4日、7日均在后湖支行柜台取款，10月1日、2日均在后湖ATM取款。卡号为邓希的账户，于2015年3月7日开户，邓希于2017年9月24日、10月2日、10月3日、10月7日、10月8日均在后湖ATM机取款、10月8日亦在后湖柜台取款。
（21）饶焱和程琦微信聊天记录手机照片五张。证实：2017年9月18日，饶焱用微信昵称为“火焱”的微信号与备注为“程琦”的微信聊天，询问有没有王波的电话号码。
(22)饶焱和电话号码为130××××8148（王波）；186××××5120（王波）的短信聊天内容照片十张。证实：2017年10月至11月，饶焱给王波多次发短信联系发快递。
(23)贺三乐手机微信聊天内容截图三张，邓希微信（昵称DX188××××5279）和贺三乐微信聊天记录截图七张。证实：贺三乐微信昵称“十年后”，微信通讯录中有“邓哥”（系邓希）“森林狼”（据邓希供述，周明华的微信昵称是“森林狼”），昵称“@心软是病@情深是命”的联系人提到“我现在就想知道多功能机子16.32分到36分有没有收到一笔4915”，贺三乐在聊天中提到“不行就明天刷”。
邓希与贺三乐之间多次联系，贺三乐聊天内容中有“你把位置打字给我、我今天开的大众迈腾、330800、算完后是314300”等，邓希聊天内容中有“金汇桥新世星KTV停车场、842200”等。贺三乐曾向邓希发送POS机签购单的图片。
（24）邓希和156××××1562（邓希供述该号码系和孙某共事的某人所使用）之间的短信聊天截图，记载两人多次聊天涉及餐厅刷3000、音乐风娱乐刷5000等涉及疑似POS机绑定的商户刷单情况。邓希和134××××3659（邓希供述该号码系贺三乐的哥哥贺二乐所使用）之间的短信聊天截图，记载两人多次聊天涉及餐厅刷3000、音乐风娱乐刷5000等涉及疑似POS机绑定的商户刷单情况。邓希和188××××6057（邓希供述该号码系“眼镜”使用）之间的短信聊天截图，记载两人多次聊天涉及疑似POS机绑定的商户刷单情况。邓希和133××××1462（孙某使用）之间的短信聊天截图，记载两人多次聊天涉及疑似POS机绑定的商户刷单情况。
(25)金茂租车汽车出租合同四份、机动车登记信息四份，贺三乐租车留的身份证复印件及依据车辆GPS定位系统确定的贺三乐租赁车辆在武汉的停留轨迹。证实：2017年9月23日至10月27日贺三乐在金茂租车四次，其中2017年9月23日9时40分贺三乐在该车行租过一辆车牌号为鄂Ｋ×××××的黑色迈腾，10月3日8时10分还车；10月5日12时59分租过一辆车牌号为鄂Ｋ×××××的雪铁龙C5，10月14日15时5分还车；10月14日15时5分租了一辆K5L682的黑色迈腾，10月25日17时25分还车。2017年10月27日租用鄂Ｋ×××××黑色大众。
（26）通过解析艾恒所用的电脑内QQ（号码49×××13昵称吾酷）与QQ号35×××08（饶焱）、QQ号28×××06、QQ号32×××86、QQ号34×××27的聊天记录。证实：聊天内容均为让艾恒制作信用卡申请进度查询系统的网站及系统识别二维码。艾恒制作的系统网站每个收取对方400元。
（27）武城县公安局通过解析饶焱手机以及艾恒所用的电脑获取的虚假信用卡申请进度查询系统前、后台链接截图、扫描二维码后系统前台显示被害人王某2的信息截图、虚假信用卡申请进度查询系统后台管理系统截图。证实：艾恒制作的虚假信用卡申请进度查询系统被害人通过填写自己的身份证号等信息可以进入相关页面，使其进一步上当受骗。
（28）武城县公安局关于涉案二维码一致性情况说明。证实：被害人王某2报案时所提供的信用卡说明册中带有“银联”字样的二维码图片与在饶焱、饶品工作窝点扣押的笔记本电脑内提取的艾恒为其制作的带有“银联”字样的二维码图片，办案民警为证实该两种二维码的一致性，根据二维码识别后跳转的网站域名以及网页源代码比对，分析系同一系统前台。
（29）武城县公安局刑警大队办案说明一份。证实：王某2被诈骗一案侦查员前期经询问中信银行工作人员，并出示扣押的中信银行信用卡及印有中信银行信用卡申请进度查询二维码的说明册，工作人员告知其出示的相关物品及文件非该行制作发行。2018年1月26日，该局侦查人员拔打中信银行客服电话95××8，经询问客服人员告知本行信用卡申请进度查询有两种方式，一是拨打客服电话95××8通过输入身份证号及信用卡号查询，二是通过微信关注“中信银行信用卡”公众号，进入办卡进度查询，输入证件号码、手机号码、及验证码进行查询。附中信银行信用卡申请进度正确查询方式截图。
（30）武城县公安局刑警大队办案说明一份。证实：该案的9个账户通过银行调取一级账户核实未能查询到或不存在。
(31)湖北省武汉市江汉区人民法院刑事判决书一份。证实：王婷婷于2016年7月1日因贩卖毒品被武汉市江汉区人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元。
(32)武汉市第一看守所释放证明书一份。证实：王婷婷因诈骗于2018年2月1日被刑事拘留，因案件移交山东省武城县公安局管辖，2018年2月4日予以释放。
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