福建省莆田市荔城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0304刑初420号
公诉机关福建省莆田市荔城区人民检察院。
被告人吴建发，男，1994年11月6日出生于福建省仙游县，汉族，中专文化，经商，户籍地福建省莆田市仙游县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月15日被刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。
辩护人黄雪燕、方雪花，福建众益律师事务所律师。
被告人吴建华，男，1988年7月11日出生于福建省仙游县，汉族，初中文化，经商，户籍地为福建省莆田市仙游县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月15日被刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。
辩护人胡金貌，福建思阳律师事务所律师。
被告人林伟光，男，1994年9月21日出生于福建省仙游县，汉族，初中文化，经商，户籍地福建省莆田市仙游县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月15日被刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。
被告人谢嘉歆，绰号阿肥，男，1994年3月20日出生于福建省莆田市，汉族，初中文化，经商，户籍地福建省莆田市秀屿区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月15日被刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。
辩护人曾建峰，福建众益律师事务所律师。
福建省莆田市荔城区人民检察院以荔检公刑诉（2016）415号起诉书指控被告人吴建发、吴建华、林伟光、谢嘉歆犯诈骗罪，于2015年8月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省莆田市荔城区人民检察院指派检察员吴寅生出庭支持公诉，被告人吴建发及其辩护人黄雪燕、方雪花，被告人吴建华及其辩护人胡金貌，被告人林伟光，被告人谢嘉歆及辩护人曾建峰到庭参加诉讼。现已审理终结。
福建省莆田市荔城区人民检察院指控：2016年3月27日，被告人吴建发、吴建华、林伟光、谢嘉歆经策划后，由被告人吴建发驾驶车辆共同到莆田市荔城区新度镇新度村天妃路被害人方某某经营的复盛超市附近。被告人谢嘉歆进店，以帮忙养卡偿还被告人吴建发所有的信用卡欠款人民币50000元并支付手续费为由，骗取方某某转账代还欠款人民币50000元，后弃卡逃离。同日，被告人吴建发、吴建华、林伟光、谢嘉歆转移信用卡内钱款，被告人吴建华、林伟光、谢嘉歆各分得赃款人民币10000元，被告人吴建发持有剩余钱款，所得钱款均已被挥霍。
2016年4月15日，被告人吴建发在莆田市城厢区万达小区楼下被民警抓获；同日，被告人吴建发协助民警在城厢区万达小区楼下抓获被告人林伟光、在莆田市荔城区镇海街道阔口小区抓获被告人谢嘉歆、在莆田市城厢区下黄小区抓获被告人吴建华。
指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人吴建发、吴建华、林伟光、谢嘉歆的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应以诈骗罪分别追究刑事责任。
被告人吴建发对起诉书指控的事实和罪名均无异议。辩护人的主要辩护意见：鉴于被告人吴建发全部认罪，全部赔偿被害人损失，取得谅解，且具有立功情节，建议对其从轻处罚。
被告人吴建华对起诉书指控的事实和罪名均无异议。辩护人的主要辩护意见：被告人吴建华自愿认罪，犯罪作用较小，也已退赃，未造成严重社会危害，建议对其从轻处罚。
被告人林伟光对起诉书指控的事实和罪名均无异议。
被告人谢嘉歆对起诉书指控的事实和罪名均无异议。辩护人的主要辩护意见：被告人谢嘉歆自愿认罪，应当认定为从犯，依法在拘役以下处罚。
经审理查明，2016年3月27日，被告人吴建发、吴建华、林伟光经策划后，由被告人林伟光联系到被告人谢嘉歆，四人共同乘坐被告人吴建发驾驶的车辆到莆田市荔城区新度镇新度村天妃路被害人方某某经营的复盛超市附近，在车上四人再次策划后，由被告人谢嘉歆进店，以帮忙养卡并支付手续费为由，骗取方某某向被告人吴建发所有的信用卡转账人民币5万元，之后被告人谢嘉歆弃卡逃离。同日，被告人吴建发、吴建华、林伟光、谢嘉歆将卡内的钱款套现，被告人吴建华、林伟光、谢嘉歆各分得赃款人民币1万元，被告人吴建发持有剩余钱款，所得钱款均已被挥霍。
2016年4月15日，被告人吴建发在莆田市城厢区万达小区楼下被民警抓获；同日，被告人吴建发协助民警在城厢区万达小区楼下抓获被告人林伟光、在莆田市荔城区镇海街道阔口小区抓获被告人谢嘉歆、在莆田市城厢区下黄小区抓获被告人吴建华。
2016年6月22日，被告人吴建发、吴建华、林伟光、谢嘉歆家属已偿还被害人方某某的经济损失共计5万元，被害人方某某对各被告人的行为表示谅解。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.抓获经过，证明2016年4月15日，被告人吴建发、林伟光、谢嘉歆、吴建华的归案经过。
2.户籍证明、违法犯罪经历查询情况表、人员基本信息，证明被告人吴建发、吴建华、林伟光、谢嘉歆的基本身份信息及犯罪前科情况。
3.调取证据通知书、调取证据清单、银行账户信息、银行交易流水，证明被告人吴建发通过支付宝转账于2016年3月28日分别向被告人谢嘉歆、吴建华、林伟光的账户转账情况。
4.接受证据清单、工商银行信用卡、工商银行电子银行回单复印件，证明被害人方某某提供，2016年3月27日向吴建发的工商银行账户汇款5万元的事实。
5.调取证据通知书、银行交易记录，证明被告人吴建发尾号为1403的工商银行卡已于2016年4月6日挂失，3月27日当天收入5万元之后分别通过支付宝消费套现共计44910元，剩余款项在4月6日之前通过支付宝转账消费殆尽的事实。
6.刑事照片，证明被害人方某某指认被诈骗现场；被告人吴建发、吴建华、谢嘉歆、林伟光指认作案地点，被告人谢嘉歆指认支付宝虚拟交易的手机截图。
7.收条、谅解书，证明被害人方某某于2016年6月22日收取被告人吴建发、吴建华、林伟光、谢嘉歆家属偿还的款项共计5万元并表示谅解的事实。
8.辨认笔录、接受证据材料清单、监控录像光盘，证明被告人吴建华、吴建发、林伟光、谢嘉歆相互指认出对方的辨认情况；被害人方某某辨认出被告人谢嘉歆的辨认情况及案发现场超市内的监控情况。
9.证人郑某某的证言，证明其尾号6504的中国工商银行卡一直放老公方某某处使用的事实。
10.被害人方某某的陈述，证明2016年3月27日21时许，谢嘉歆来到其店内要其帮忙还款信用卡内五万元欠款，约定可以赚手续费500元，等其转账五万元后该男子逃走，银行卡留在店内。其报案后有收到对方家属的偿还金5万元，并表示谅解的事实。
10.被告人吴建发、吴建华、林伟光、谢嘉歆对犯罪事实供认不讳。
本院认为，被告人吴建发、吴建华、林伟光、谢嘉歆以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物人民币5万元，数额较大，被告人吴建发、吴建华、林伟光、谢嘉歆的行为均已构成诈骗罪。福建省莆田市荔城区人民检察院指控被告人吴建发、吴建华、林伟光、谢嘉歆犯诈骗罪均成立。被告人吴建发、吴建华、林伟光、谢嘉歆归案后能如实供述自己的罪行，赔偿被害人的损失并取得被害人的谅解，故依法可予以从轻处罚。三辩护人据此建议对被告人吴建发、吴建华、谢嘉歆从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。被告人吴建发归案后协助公安机关抓获其他被告人，具有立功情节，依法可予以从轻处罚。其辩护人据此建议对被告人吴建发从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。被告人吴建发、吴建华、林伟光、谢嘉歆在共同犯罪中的地位和作用没有明显主从关系且各被告人分赃比例相当，故不宜区分主从犯。辩护人建议认定被告人谢嘉歆系从犯的辩护意见，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条的规定，判决如下：
一、被告人吴建发犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一六年四月十五日起至二〇一六年十二月十四日止；罚金限从判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）
二、被告人吴建华犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一六年四月十五日起至二〇一七年一月十四日止；罚金限从判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）
三、被告人林伟光犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一六年四月十五日起至二〇一七年一月十四日止；罚金限从判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）
四、被告人谢嘉歆犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一六年四月十五日起至二〇一七年一月十四日止；罚金限从判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林雪野
审 判 员 陈智华
人民陪审员 余文烟
二〇一六年九月十八日
书 记 员 黄秀霞
附：本案引用的主要法律条文
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。