河南省太康县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1627刑初81号
公诉机关太康县人民检察院。
被告人王朋，男，1989年6月20日出生于河南省社旗县，汉族，初中文化，农民，捕前住河南省社旗县。
辩护人秦宏伟、马亚昆，河南明辨律师事务所律师。
被告人李胜利，曾用名李海伟，绰号小六子，男，1980年10月6日出生于河南省商水县，汉族，小学文化，农民，捕前住河南省商水县。
辩护人李东丽，河南洲冠律师事务所律师。
被告人吕铁锤，男，1974年12月12日出生于河南省上蔡县，汉族，小学文化，农民，捕前住河南省上蔡县。因犯对盗窃罪，于1999年6月22日被河南省上蔡县人民法院判处有期徒刑五年零六个月；因犯诈骗罪，于2010年4月23日被北京市延庆县人民法院判处有期徒刑六个月；因犯寻衅滋事罪、强制猥亵妇女罪，于2011年5月10日被广州市黄埔区人民法院判处有期徒刑一年零一个月；因犯诈骗罪，于2015年1月8日被浙江省长兴县人民法院判处有期徒刑二年。
指定辩护人董大力，太康县法律援助中心律师。
被告人胥百良，男，1962年7月20日出生于河南省商水县，汉族，小学文化，农民，捕前住河南省商水县。
指定辩护人程明明，河南阳夏律师事务所律师。
被告人阮俊喜，男，1969年7月18日出生于河南省商水县，汉族，初中文化，农民，捕前住河南省商水县。
辩护人赵琰，河南团结律师事务所律师。
上述五名被告人因涉嫌诈骗犯罪，于2017年5月6日被太康县公安局刑事拘留，同年6月14日转逮捕。被告人李胜利、胥百良现押扶沟县看守所，被告人王朋、吕铁锤、阮俊喜。
被告人刘四平，男，1963年6月16日出生于河南省商水县，汉族，小学文化，农民，捕前住河南省商水县。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年7月9日到太康县公安局投案，同日被刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，同年8月16日转逮捕。
辩护人王维，河南商振律师事务所律师。
被告人刘超，男，1990年2月3日出生于河南省商水县，汉族，初中文化，农民，住河南省商水县。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年5月6日被太康县公安局刑事拘留，因涉嫌伪造、变造、买卖身份证件犯罪，于2017年6月13日经太康县人民检察院批准，同年6月14日转逮捕，同年7月25日被太康县公安局取保候审。
太康县人民检察院以太检公诉刑诉(2017)642号起诉书指控被告人王朋、李胜利、吕铁锤、胥百良、阮俊喜、刘四平犯诈骗罪，被告人刘超犯伪造、变造、买卖身份证件罪，于2018年1月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年3月16日公开开庭进行了审理，太康县人民检察院指派检察员宋玉音、王媚出庭支持公诉，被告人王朋及其辩护人秦宏伟、被告人李胜利及其辩护人李东丽、被告人刘四平及其辩护人王维、被告人吕铁锤及其指定辩护人董大力、被告人胥百良及其指定辩护人程明明、被告人阮俊喜及其辩护人赵琰、被告人刘超到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
太康县人民检察院指控:
诈骗罪
1、2017年2、3月份，被告人李胜利将从黄国虎（另案处理）处购买的李泽祥（另案处理）中国建设银行卡（卡号62×××23）出售给被告人胥百良。2017年3月13日，被告人胥百良、吕铁锤预谋后，冒充江苏省无锡市消防队领导，虚构消防队有电缆工程项目，打电话给被害人丁某骗取信任，以消防队需要采购高低床为由让丁某帮其购买，被告人胥百良、吕铁锤冒充高低床厂家让丁某将货款定金10000元汇入其指定的李泽祥银行卡账户中，取出后二人伙分。
2、2017年2、3月份，被告人李胜利将从黄国虎处购买的梁玲莉（另案处理）的中国邮政银行卡（卡号62×××19）销售给被告人胥百良。2017年5月3日，被告人胥百良、吕铁锤预谋后冒充郑州市消防队领导，虚构消防队有做地坪的活需要承包，给被害人朱某打电话骗取信任，后又以消防队需要采购高低床为由让朱某帮其购买，被告人胥百良、吕铁锤冒充高低床厂家让朱某将30000元货款定金汇入其指定的梁玲莉银行卡账户中，后由被告人阮俊喜通过王ＸＸ（另案处理）的“贰仟家汽车新服务有限公司项城分公司”的POS机刷出现金10000元。阮俊喜扣除提成后交给吕铁锤，胥百良、吕铁锤两人伙分。
3、2017年2、3月份，被告人李胜利、刘四平、王朋预谋后找到秦慧会（另案处理），让其共同实施诈骗犯罪，秦慧会将用张自杰、黄小才、贺杰坤等人银行卡绑定办理的POS机提供给王朋，由王朋提供给刘四平，而后秦慧会等人在王朋的指使下,将诈骗款取出扣除提成后，将现金交给王朋，被告人王朋交给刘四平、李胜利等人。
（1）2017年3月31日，河南省南阳市唐河县郭滩镇居民乔某将被诈骗的“货款定金”40000元汇入诈骗犯罪嫌疑人指定的刘建波建设银行账户（卡号62×××53），后该款转入黄小才的中国建设银行卡绑定的POS机账户（卡号62×××05）内，秦慧会等人在被告人王朋的指使下取现扣除提成后，将剩余赃款交给被告人王朋，王朋交给刘四平、李胜利等人。
（2）2017年4月21日，辽宁省辽阳市白塔区居民王某2将被诈骗的人民币244640元汇入诈骗犯罪嫌疑人指定的张距啸的建设银行卡（卡号62×××91），其中114000元转入黄小才所办理POS机绑定的建设银行账户（卡号62×××05）、贺杰坤POS机绑定的建设银行账户（卡号62×××54）内，秦慧会等人在被告人王朋的指使下将黄小才、贺杰坤卡内的现金取出（其中39990元被冻结未取出）扣除提成后，将剩余款项交给被告人王朋，王朋交给李胜利、刘四平等人。李胜利指使夏运良将张距啸卡内的剩余13万元套现，夏运良将89000元现金交给李胜利。
（3）2017年4月14日，赤峰市松山区居民于某被诈骗的人民币198000元汇入诈骗犯罪嫌疑人指定的谢利培的工商银行账户（卡号61×××64），后该款94890元被转至张自杰身份信息办理的POS机所绑定的工商银行账户（卡号62×××88）内，秦慧会等人在王朋的指使下将诈骗来的赃款取现扣除提成后交给王朋，王朋交给李胜利、刘四平等人。
2016年10月至11月，被告人王朋指使沈付遵、沈彩云、王亚萍（三人已判刑），办理银行卡、电话卡、P0S机用于实施诈骗犯罪。沈彩云、王亚萍在被告人王朋的指使下多次到银行取款，自2016年11月24日至29日，沈彩云取款358400元，王亚萍取款174000元，所取现金交给王朋、沈付遵、“虎哥”等人。
（1）2016年11月23日，被害人肖某接到自称“融水县消防大队大队长”的一男子电话，称消防队需要平整一块土地，可以将该工程交由肖某实施，让肖某做预算方案给他。24日，被害人肖某将预算方案报给该男子，后该男子提出其单位要采购一批军用帐篷，让肖某与电话为138××××9427的人联系购买。被害人肖某联系后，对方自称是“武汉军用帐篷生产公司”，让肖某先支付货款。11月24日10时56分许，肖某从其62×××13的农行账户将88200元转入对方提供的户名为李娟的62×××71农行卡。自称“消防队大队长”的男子联系肖某称其还需要采购医疗帐篷，让肖某继续与“武汉军用帐篷生产公司”联系。肖某与“武汉军用帐篷生产公司”联系后，于11月24日两次从其62×××51的广西农村信用社账户通过网上银行将252800元转入李娟的62×××71农行卡。当日，从李娟的62×××71农行卡向沈彩云的62×××52工行卡两次转款共计51000元。第一次转款2000元，扣除手续费后，实际到账1988元；第二次转款49000元，扣除手续费后，实际到账48706元。2016年11月24日，被害人肖某向融水县苗族自治县公安局城南派出所报案，广西融水县苗族自治县公安局于2016年11月25日立案侦查。
（2）2016年11月25日9时许，被害人邵某接到自称“普兰店消防大队大队长”的一男子的电话，称消防队有工程实施约其当日下午面谈，邵某答应后，该男子称其单位2016年11月28日拉练需要帐篷和防潮垫子，让邵某帮忙采购，每个帐篷和防潮垫给邵某500元的回扣，并让邵某与电话为134××××7573的“玉华帐篷”厂家的李经理联系购买。被害人邵某联系后，自称为“玉华帐篷”厂家的李经理让邵某支付一半的货款。当日，邵某通过手机银行从其工商银行账户62×××28的中国银行账户将215000元转入对方提供的户名为靳雨的62×××69建行卡。当日，从靳雨的该建行卡向沈彩云的62×××52工行卡两次转款共计94999.99元。第一次转款49999.99元，扣除手续费后，实际到账金额49699.99元；第二次转款45000元，扣除手续费后，实际到账44730元。2016年11月27日13时许，被害人邵某向大连市普兰店分局丰荣派出所报案，大连市普兰店分局于2016年11月29日立案侦查。
（3）2016年11月25日12时许，被害人雷某的丈夫李某接到自称“市药监局李局长”的电话，称其单位需要两台灭菌器，后让李某联系名叫“高尚”的政委。“高尚”称其部队军演急需十台电气两用三开门蒸饭机，并让李某和“丁经理”联系购买，后在对方的诱骗下，被害人雷某和李某同意垫付货款。当日，雷某让其朋友谢某从其62×××36的建设银行账户分两次将95000元转入对方提供户名为李浩的62×××70邮政银行卡。当日，从李浩的62×××52工行卡转款5000元，扣除手续费后，实际到账4730元。2016年11月26日10时许，雷某向淄博市公安局张店分局潘庄派出所报案，淄博市公安局张店分局于2016年11月28日立案侦查。
（4）2016年11月26日，诈骗团伙发现蒋某出售房屋信息中的电话号码后，与蒋某取得联系，谎称武警泾川县中队装修会议室办公室需要装修工。后蒋某将该信息告诉从事装修工作的被害人王某1，王某1电话联系诈骗团伙，诈骗团伙称需要购买不锈钢架子床，并提供架子床经营者的电话号码让王某1负责实施，后王某1联系到自称是生产架子床厂家，并按该厂家先付款后发货的要求将50000元存入其提供的户名为王齐的62×××04建行卡。诈骗团伙在河南省周口市化合乡农村信用社ATM机分八次取款20000元，扣除手续费后，余款29700元转至沈彩云的62×××52工行卡。当日，被害人王某1向泾川县公安局报案，泾川县公安局于2016年11月28日立案侦查。
（5）2016年11月24日，诈骗团伙从户名为袁璐璐62×××72农行卡向沈彩云的62×××52工行卡转款10000元，扣除手续费后，实际到账9940元。
（6）2016年11月24日，诈骗团伙两次从户名为徐传广的62×××78农行卡向沈彩云的62×××52工行卡转款共计6000元，第一次转款4000元，扣除手续费后，实际到账3976元；第二次转款2000元扣除手续费后，实际到账1988元。
（7）2016年11月24日，诈骗团伙从户名为陈诗蓉的62×××97工行卡向沈彩云的62×××52工行卡转款2000元，扣除手续费后，实际到账1988元。
（8）2016年11月26日，诈骗团伙两次从户名为孙佳鑫的62×××70农行卡向沈彩云的62×××52工行卡转款共计60799.99元，第一次转款49999.99元扣除手续费后，实际到账49699.99元；第二次转款10800元，扣除手续费后，实际到账10735.20元。
沈彩云、王亚萍提取诈骗款项的情况如下：
2016年11月24日，沈彩云持其POS机上刷去现金50000元，（刷卡两次，第一次刷了20000元，第二次刷了30000），在工商银行ATM机上支取现金19600元（取款两回，第一回支取10600元，第二回支取9000元）。当天沈彩云取到现金后全部带回其店内，下午被告人王朋、沈付遵过来将现金全部带走。
2016年11月25日，沈彩云持其POS机结算卡（卡号为32×××52）在工商银行柜面支取现金93900元（取款两回，第一回支取49600元，第二回支取44300元），在工商银行ATM机上支取现金5300元（取款两回，第一回支取500元，第二回支取4800元）。当天沈彩云取到现金全部带回店内，傍晚被告人王朋、沈付遵、“虎哥”（身份信息不详）过来，沈付遵、“虎哥”按照被告人王朋的指使将现金全部带走送给其他同伙。
2016年11月26日，沈彩云持其POS机结算卡（卡号为32×××52）在工商银行柜面支取现金49700元。（卡号为62×××74）在农业银行ATM机支取现金9500元。（当天沈彩云在ATM机上共取现金29500元，即为王某1被骗款刷至沈彩云P**机结算卡上后，沈彩云在工商银行ATM机上支取现金20000元，同时通过ATM机，手机支付宝转账至其本人持有的62×××74农业银行卡上9000元、500元，后沈彩云在农业银行ATM机上支取现金9500元）。当天沈彩云取到现金后全部带回其店内，傍晚被告人王朋和沈付遵、“虎哥”过来，沈付遵、“虎哥”按照被告人王朋的指使将现金全部带走送给其他同伙。
2016年11月26日，沈彩云通过ATM机，手机支付宝将9500元分两次从其62×××52工行卡转款至其62×××74农业银行卡。当天沈彩云持其32×××52工行卡在工商银行ATM机上取款20000元，持其62×××74农业银行卡在农业银行ATM机取款9500元。沈彩云将所取现金29500元带回其店内交给了被告人王朋、沈付遵等人。
2016年11月28日，沈彩云持其POS机结算卡（卡号为32×××52）在工商银行ATM机上支取现金10700元；沈彩云持王亚萍的POS机结算卡（卡号为62×××21）在工商银行ATM机支取现金20000元，在工商银行柜面上支取现金59700元；沈彩云持王亚萍的建设银行卡（卡号为62×××74）在建设银行ATM机上支取现金20000元（该笔款为当日沈彩云持王亚萍的POS机结算卡转账至王亚萍的建设银行卡内）。当天沈彩云取到现金后全部带回其店内，傍晚沈付遵、“虎哥”按照王朋的指使将现金全部带走送给其他同伙。
当天沈彩云将所取现金110400元带回店内，沈付遵、“虎哥”来店内把钱拿走。
2016年11月29日，沈彩云、王亚萍持王亚萍的62×××21工行卡在工商银行柜台取款174000元带回店内。当天傍晚，沈付遵、“虎哥”按照被告人王朋的指使来到店内将所取现金及王亚萍的POS机结算卡带走。
伪造、变造、买卖身份证件罪
2015年7月份，被告人刘超实用郁小春、郁槐辉、郁付兵等16人的身份信息在网上办理了身份证，经太康县公安局治安大队证明其办理的身份证均系假证。
所举证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、另案被告人供述与辩解以及视频资料等。据此，认定被告人李胜利、王朋、胥百良、吕铁锤、阮俊喜、刘四平犯诈骗罪，且属共同犯罪，被告人吕铁锤是累犯，其中，被告人王朋犯罪数额特别巨大，被告人李胜利、刘四平犯罪数额巨大，被告人胥百良、吕铁锤、阮俊喜犯罪数额较大，被告人刘超犯伪造、变造、买卖身份证件罪，请求依法判处。
被告人李胜利辩称，我从黄国虎那买了两套卡，卖给胥百良了。诈骗中我没有和王朋、秦慧会商量过，用POS机套现是刘四平找的我，他说不违法，给我百分之四到五的点，两台P**机都放在刘四平那里，有人找我套现，我就找刘四平。现在认识到刷卡、卖银行卡的错误了，以后绝不再犯。
辩护人的辩护意见是，1、被告人李胜利如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，可以从轻处罚。2、其具有立功情节，其归案后供述出了李勇奇，使公安机关让整个案件得以侦破，可以从轻或减轻处罚。3、其系初犯、偶犯，平时表现良好，没有直接参与诈骗，不知道卡的用途，没有分到好处作用较小，系从犯，可以从轻处罚。4、被告人只是帮李勇奇取过两次款，对诈骗犯罪不知情，应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。5、本案李胜利涉案金额应为244648元。李胜利对胥百良购买银行卡的用途并不知情。对秦慧会在王朋指使下取款40000元，19800元并不知情。
被告人王朋辩称，我之前不认识李胜利，通过刘四平让我办的POS机，让我取款后转给刘四平，我不知道是诈骗来的钱，只是赚了中间的好处费。沈彩云他们的事情我不知情，取出来的钱我交给王海斌了。我现在知道错了，不应该贪图小利，把自己害进来，我认罪，请求从轻处理。
辩护人的辩护意见是，1、对指控王朋构成诈骗罪有异议，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。王朋没有参与谋划、实施诈骗行为，只是参与买卡、套现，与上游犯罪诈骗人之间的犯意上存在较大的独立性。2、案件部分事实不清，证据不足。起诉书对王朋诈骗犯罪事实的认定与甘肃省泾川县法院判决基本一致，但该判决已被撤销。指控数额特别巨大，没有事实依据。3、被告人王朋主观恶性较小，犯罪情节较轻，到案后如实供述自己的罪行，有坦白情节，悔罪表现，只是赚取返还点钱，不应按照被害人被骗款数额认定。请求对被告人从轻或减轻处罚。
被告人胥百良对起诉书指控犯罪事实无异议，表示认识到自己的错误了，认罪。
辩护人的辩护意见是，被告人胥百良系初犯，偶犯，具有坦白情节，其涉案金额较小，可以从轻处罚。
被告人吕铁锤对起诉书指控犯罪事实无异议，表示通过反思认识到了自己的错误，以后违法的事不会再干了，请求给一个改过自新的机会。
辩护人的辩护意见是，被告人吕铁锤有坦白情节，愿意退赔赃款，依法可以从轻处罚。
被告人阮俊喜辩称，我没有参与诈骗取钱的时候也不知道是诈骗来的钱，我认罪，以前不懂法，现在非常后悔。希望从轻处罚。
辩护人的辩护意见是，1、本案应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2、其犯罪情节较轻，且如实陈述其罪行，愿意退赔赃款。3、其系初犯、偶犯，从犯。请求对被告人阮俊喜从轻处罚。
被告人刘四平辩称，我与李胜利、王朋只是朋友关系，我只给李胜利介绍王朋办理了POS机，其他跟我没有关系。
辩护人的辩护意见是，本案所有证据都存在不足的缺陷。被告人刘四平主观上不能确切认识到其行为具有诈骗性质没有证据充分证明其客观上与上游犯罪有通谋，无法认定其存在共同诈骗的犯罪故意，不宜认定被告人为诈骗罪的共犯。现有证据也无法认定其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。即使被告人构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人属初犯、偶犯没有犯罪的主观故意，且具有投案自首情节，应从轻或减轻处罚。
被告人刘超对起诉书指控犯罪事实无异议，表示不懂法造成了错误，请求给个改过的机会。
经审理查明：
一、诈骗罪
（一）、2016年10月至11月，被告人王朋为实施电信网络诈骗犯罪，指使沈付遵、沈彩云、王亚萍（三人已判刑）办理银行卡、电话卡、P0S机，沈彩云、王亚萍多次到银行将诈骗所得赃款取出，并交给王朋、沈付遵、“虎哥”等人。
具体犯罪事实如下：
1、2016年11月23日，广西融水县融水镇的被害人肖某接到自称是融水县消防大队大队长的电话，对方以承包工程、代购帐篷等理由，取得其信任。11月24日，肖某按照对方提供的账户，当日上午10时56分许，从其卡号为62×××13的农行账户将88200元转入对方提供的户名为李娟的卡号为62×××71农行账户中。而后，又两次从其卡号为62×××51的广西农村信用社账户通过网上银行将252800元转入李娟的卡号为62×××71农行账户中。当日，从李娟的该农行卡向沈彩云的62×××52工行卡两次转款共计51000元，第一次转款2000元，扣除手续费后，实际到账1988元；第二次转款49000元，扣除手续费后，实际到账48706元。沈彩云当日将赃款取出带回其在社旗县城经营的嘉柏俪香薰护肤体验店内，下午被告人王朋、沈付遵过来将现金全部带走。2016年11月24日，被害人肖某报案，广西融水苗族自治县公安局于同年11月25日立案侦查。
2、2016年11月25日，辽宁省普兰店市被害人邵某接到自称普兰店消防大队大队长的电话，对方以承包工程、代购帐篷和防潮垫等理由，取得其信任。邵某按照对方安排通过手机银行从其工商银行账户62×××34、中国银行账户62×××28将215000元转入对方提供的户名为靳雨的建行账户62×××69中。当日，从靳雨的该建行卡向沈彩云62×××52工行卡两次转款共计94999.99元。第一次转款49999.99元，扣除手续费后，实际到账金额49699.99元；第二次转款45000元，扣除手续费后，实际到账44730元。沈彩云当日将赃款取出带回其店内，傍晚被告人王朋、沈付遵、“虎哥”过来，沈付遵、“虎哥”按照王朋的指使将现金全部带走送给其他同伙。2016年11月27日，邵某报案，大连市普兰店公安分局立案侦查。
3、2016年11月25日，山东省淄博市被害人雷某的丈夫李某接到自称市药监局李局长的电话，对方以购买灭菌器和代购蒸饭机的理由，取得其信任。当日，雷某让其朋友谢某从其62×××36的建设银行账户分两次将95000元转入对方提供户名为李浩的62×××70邮政银行卡中。当日，从李浩该账户向沈彩云的工行账户62×××52中转款5000元，扣除手续费后，实际到账4970元。沈彩云当日将赃款取出带回其店内，傍晚被告人王朋、沈付遵、“虎哥”过来，沈付遵、“虎哥”按照王朋的指使将现金全部带走送给其他同伙。2016年11月26日，雷某报案，淄博市公安局张店分局立案侦查。
4、2016年11月26日，甘肃省泾川县居民蒋某接到一个自称泾川县武警中队科长的电话，称有一个装修工程想找人做，蒋某将该信息及对方电话告诉从事装修工作的外甥王某1，被告人王某1和对方取得联系后，对方提出让王某1代购不锈钢架子床，王某1便按照对方指定，通过其建行账户62×××79向户名为王齐的建行账户62×××04中汇款50000元。该笔款项被人在河南省周口市化合乡农村信用社ATM机分八次取款20000元，余款29521.80元转至沈彩云的62×××52工行卡。沈彩云当日将赃款取出带回店内，交给被告人王朋和沈付遵、“虎哥”。当日，被害人王某1报案，泾川县公安局于2016年11月28日立案侦查。
5、2016年11月24日，户名为袁路路的农行账户62×××72向沈彩云的62×××52工行卡转款10000元，扣除手续费后，实际到账9940元。沈彩云当日将赃款取出带回店内，被告人王朋和沈付遵、“虎哥”到店内将赃款带走。
6、2016年11月24日，户名为徐传广农行账户62×××78两次向沈彩云的工行账户62×××52转款共计6000元，第一次转款4000元，第二次转款2000元。沈彩云当日将赃款取出带回店内，被告人王朋和沈付遵、“虎哥”到店内将赃款带走。
7、2016年11月24日，户名为陈诗蓉的工行账户62×××97向沈彩云的POS机刷卡2000元，扣除手续费后，实际到账1988元。沈彩云当日将赃款取出带回店内，被告人王朋和沈付遵、“虎哥”到店内将赃款带走。
8、2016年11月26日，从户名为孙佳鑫的农行账户62×××70向沈彩云的62×××52工行卡两次转款共计60799.99元，第一次转款49999.99元，扣除手续费后，实际到账49699.99元；同年11月28日第二次转款10800元，扣除手续费后，实际到账10735.20元。沈彩云当日将赃款取出带回店内，被告人王朋和沈付遵、“虎哥”到店内将赃款带走。
另外，2016年11月28日，沈彩云持王亚萍的卡号为62×××21的POS机结算银行卡在工商银行ATM机支取现金20000元，在工商银行柜面上支取现金59700元；持王亚萍的卡号为62×××74的建设银行卡在建设银行ATM机上支取现金20000元（该笔款为当日沈彩云持王亚萍的POS机结算卡转账至王亚萍的建设银行卡内）。沈彩云当日将取到赃款全部带回其店内，傍晚沈付遵、“虎哥”按照王朋的指使将现金全部带走送给其他同伙。2016年11月29日，沈彩云、王亚萍持王亚萍的62×××21工行卡在工商银行柜台取款174000元带回店内，当天傍晚，沈付遵、“虎哥”按照被告人王朋的指使来到店内将所取现金及王亚萍的POS机结算卡带走。
证明上述事实的证据有：
1、书证：
被告人王朋户籍证明，证实王朋身份年龄等有关情况。
融水苗族自治县公安局城南派出所受案回执、广西融水苗族自治县公安局立案决定书、大连市公安局普兰店分局受案登记表、立案决定书、淄博市公安局张店分局受案登记表、立案决定书、泾川县公安局受案回执，证实公安机关对被害人肖某、邵某、雷某、王某1等人被诈骗案立案侦查的情况。
中国农业银行转账业务客户回执、广西融水苗族自治县公安局协助冻结财产通知书，证实2016年10月24日上午10:56:05，被害人肖某通过其农行账户62×××13将88200元转入李娟的农行账户62×××71中，广西融水苗族自治县公安局将上述款项予以冻结的情况。
泾川县公安局调取证据通知书、户名为李娟的农行银行卡交易明细，证实通过公安机关依法调取，李娟农行银行卡62×××71于2016年11月24日收到被害人肖某转入的三笔款项共计341000元，并于当日通过POS机833513075310019分两笔消费51000元的情况。
泾川县公安局调取证据通知书、户名为沈彩云的工行银行卡62×××52交易明细，证实2016年11月24日，该账户通过POS机从账号17×××36分两笔到账1988元和48706元的情况。
大连市公安局普兰店分局丰荣派出所接受证据材料清单、邵某银行交易明细清单，证实2016年11月25日，邵某账户62×××34、62×××28向靳雨账户62×××69中转款215000的情况。
户名为沈彩云的工行银行卡62×××52交易明细，证实2016年11月25日，该账户通过POS机从账号17×××36分两笔到账49699.99元和44730元的情况。
泾川县公安局调取证据通知书、商户结算明细，证实2016年11月25日，沈彩云的行银行卡62×××52通过商户名称南阳市星博汽修行、商户号833513075310019结算两笔，金额分别为49699.99元和44730元的情况。
中国建设银行个人活期账户交易明细，证实2016年11月25日，谢某账户62×××36向李浩的账户62×××70转款两笔共计95000元的情况。
户名为沈彩云的工行银行卡62×××52交易明细，证实2016年11月25日，该账户通过POS机从账号17×××36到账4970元的情况。证据8卷42
商户结算明细，证实2016年11月25日，沈彩云的行银行卡62×××52通过商户名称南阳市星博汽修行、商户号833513075310019结算金额为4970元的情况。
泾川县公安局接受证据清单、银行交易明细、通话记录及短信记录，证实2016年11月26日，王某1向户名为王齐的建行账户62×××04中汇款50000元及和对方电信联系的有关情况。
户名为沈彩云的工行银行卡62×××52交易明细，证实2016年11月26日，该账户通过POS机从账号17×××36到账29521.80元的情况。
商户结算明细，证实2016年11月25日，沈彩云的行银行卡62×××52通过商户名称南阳市星博汽修行、商户号833513075310019结算金额为29521.80元的情况。
泾川县公安局调取证据通知书、中国农业银行业务凭证，证实2016年11月24日，户名为袁路路的账户62×××72通过商户号为83351307510019的POS机消费10000元；同日，户名为徐传广的账户62×××78通过商户号为83351307510019的POS机消费6000元；户名为陈诗蓉的账户62×××97通过POS机消费2000元；2016年11月26日，户名为孙佳鑫的账户62×××70通过商户号为83351307510019的POS机消费两笔，金额分别为49999.99元和10800元的情况。
商户结算信息、营业执照、身份证复印件、银行卡复印件、金融@家复印件，证实商户名称南阳市星博汽修行，商户号为833513075310019的POS机业务联系人为沈彩云，商户结算账号为62×××52。2016年11月24日、26日，该账号通过该POS机将上述几笔款项到账的情况。
交易明细，证实2014年11月24日，沈彩云的账号62×××52通过账号为17×××36的POS机消费两笔，金额分别为20000元和30000元。
泾川县公安局调取证据通知书、银行ATM机取款流水，证实2016年11月24日，沈彩云的账号62×××52在中国工商银行股份有限公司社旗支行ATM机取款10600元及9000元的情况。
银行ATM机及柜台取款流水，证实2016年11月25日，沈彩云的账号62×××52在中国工商银行股份有限公司社旗支行ATM机取款500元及4800元，在柜台取款44300元和49600元的情况。
银行柜台取款流水，证实2016年11月26日，沈彩云的账号62×××52在中国工商银行股份有限公司社旗支行柜台取款49700元的情况。
泾川县公安局调取证据通知书、开户资料及交易明细，证实2016年11月26日，沈彩云的账号62×××74银行卡通过银联跨行转账及支付宝转账到账9500元并取出的情况。
牡丹灵通卡账户历史明细清单，证实2016年11月26日，沈彩云的账户62×××52在银行ATM机四次取款20000元，银联转账至62×××74银行卡中9000元，消费500元的情况。牡丹灵通卡账户历史明细清单，证实2016年11月28日，沈彩云的账户62×××52在银行ATM机四次取款10700元。
泾川县公安局调取证据通知书、中国工商银行取款清单，证实2016年11月28日，王亚萍的银行卡62×××21在工商银行社旗支行在工商银行柜面上支取现金59700元，客户签字为沈彩云；在ATM机支取现金20000元，转账至账户62×××74中20000元，后被取走的情况。
中国工商银行取款清单，证实2016年11月29日，王亚萍的银行卡62×××21在工商银行社旗支行在工商银行柜面上取款两笔分别为75000元和99000元，客户签字为王亚萍。
2、被害人陈述:
被害人肖某陈述，证实其被诈骗现金341000元的事实经过，与上述书证能够互相印证。
被害人邵某陈述，证实其被诈骗现金215000元的事实经过，与上述书证能够互相印证。
被害人雷某、李某、谢某陈述，证实被诈骗现金95000元的事实经过，与上述书证能够互相印证。
被害人王某1、蒋某陈述，证实被诈骗现金5000元的事实经过，与上述书证能够互相印证。
3、被告人供述与辩解：
另案被告人沈彩云供述，证实她在社旗县经营一家嘉柏俪香薰护肤体验店，王朋是她同学。2016年9、10月份，她和王亚萍给王朋办理了银行卡、电话卡、POS机，都交给王朋使用。从2016年11月24日至28日一直帮王朋取钱。每次钱快到账的时候，王朋就给她打电话，让其做好准备，到账后立即取出来，全部要现金，卡上不留钱，钱取出来后先放着，不能用微信、支付宝等给他转账，等下午沈付遵过来拿钱，沈付遵拿钱的时候有几次跟着一个叫“虎哥”的人。她怀疑王朋的钱来路不正，发现王朋从她这里把钱拿走后就打电话把钱又送出去了，而且王朋交待沈付遵把钱送完后什么都不要问，把银行卡拿回来就可以了。有一次看见沈付遵把一沓用橡皮筋捆绑的四五张银行卡交给了王朋，她意识到王朋用POS机刷卡每次都是不同的银行卡。有一次其与王亚萍骑电动车到北京路的工商银行，王亚萍在柜台取了120000元。她和王亚萍从银行取的钱都交给王朋、沈付遵了。其帮王朋、沈付遵取款308400元，用别人的POS机刷取现金50000元，共计358400元等有关情况。
另案被告人沈付遵供述，证实他和王朋是同学。2016年10月份，王朋从新疆出狱，让他跟着“干金融”，“干金融”就是骗别人的钱，让他帮忙取钱，到年底给他8万元。与他实施诈骗的同伙有王朋、沈彩云、王亚萍、“虎哥”等人。他不知道王朋具体怎么骗，只是帮王朋在银行取钱，按照王朋的指使将钱送到指定地点。王朋让他去银行之前，先给他几张银行卡，卡背后有密码，让他去银行等王朋电话，地方也不固定，他遇见什么银行，就进去在ATM机取款，不超过2万的就全取出来，超过2万的就取2万。把钱取出来后，王朋就会打电话联系他，他按照安排把钱送到指定地点，钱就被他人拿走了。还有沈彩云、王亚萍帮王朋取过钱，还帮王朋办过银行卡、手机卡和POS机等有关情况。
另案被告人王亚萍供述，证实她在沈彩云经营的嘉柏俪香薰护肤体验店打工，认识了沈彩云的同学王朋和大遵（沈付遵）。2016年11月份，应王朋的要求，她用自己的身份信息给王朋办理过银行卡、电话卡和POS机，费用是沈彩云付的，这些卡和POS机是王朋或者沈付遵在使用。2016年11月29日15时许，沈彩云和她去工商银行取款75000元，当时沈彩云就在旁边。这些钱都交给王朋、沈付遵了。她每次取钱沈彩云都跟着，她把钱给沈彩云后，沈彩云就把钱给王朋和沈付遵了等有关情况。
被告人王朋供述，他和沈付遵、沈彩云是同学，王亚萍是沈彩云店里的员工。2016年10月份联系上的他们，帮助沈彩云办理过POS机，他用过这个POS机两次帮助别人套现，一次是在沈彩云店里，刷了2万元左右，另一次是他拿到社旗县医院西面帮别人套现，刷了5万元左右，收取1000元的手续费。同年11月份，他和沈付遵开着车接着沈彩云和王亚萍去南阳市办理手机号码和银行卡，王亚萍还办理了一个POS机。
4、辨认笔录，经沈彩云、王亚萍辨认，其用自己的身份信息办理的银行卡、POS机以及在银行取出的钱交给的人就是沈付遵和被告人王朋。
5、视听资料及制作说明，证实另案被告人沈彩云、王亚萍历次取款的有关情况。
上述证据均经庭审质证属实，能够互相印证，足以认定。
（二）、2017年2、3月份，被告人李胜利将从黄国虎（另案处理）处购买的户名为李泽祥（另案处理），账号为62×××23的中国建设银行卡出售给被告人胥百良。2017年3月13日，被告人胥百良、吕铁锤预谋后，冒充江苏省无锡市消防队领导，虚构消防队有电缆工程项目，打电话给被害人丁某骗取信任，以消防队需要采购高低床为由让丁某帮其购买，被告人胥百良、吕铁锤冒充高低床厂家让丁某通过其账户62×××44将货款定金10000元手机转账至其指定的李泽祥银行卡账户李泽祥账户62×××23中，赃款取出后二人伙分。
（三）、2017年2、3月份，被告人李胜利将从黄国虎处购买的户名为梁玲莉（另案处理），账号为62×××19的中国邮政银行卡销售给被告人胥百良。2017年5月3日，被告人胥百良、吕铁锤预谋后冒充郑州市消防队领导，虚构承包工程的理由，给被害人朱某打电话骗取信任，后又以代购高低床为由让朱某将30000元货款定金通过河南省国森装饰工程有限公司账户汇入其指定的梁玲莉银行卡账户中，后由被告人阮俊喜通过王ＸＸ（另案处理）的“贰仟家汽车新服务有限公司项城分公司”的POS机刷出现金10000元。阮俊喜扣除提成后交给吕铁锤，胥百良、吕铁锤两人伙分。梁玲莉账户中剩余的20000元被郑州市公安局须水分局紧急止付，资金被系统自动扣除费用30元，尚余资金19970元。
另查明，被告人吕铁锤因犯诈骗罪，于2015年1月8日被浙江省长兴县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金四万元。
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