湖北省团风县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂1121刑初98号
公诉机关团风县人民检察院。
被告人张亮，男，1991年8月25日出生，汉族，湖北省孝昌县人，初中文化程度，无固定职业，住湖北省孝感市孝昌县。2014年3月14日因涉嫌犯诈骗罪被湖北省孝昌县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年；2015年7月2日涉嫌犯诈骗罪被团风县公安局刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于浠水县看守所。
辩护人吴向阳，湖北浩法律师事务所律师。执业证号：14209201110131080。
被告人朱国超，男，1978年11月23日出生，汉族，籍贯孝感，初中文化程度，无固定职业，现住湖北省武汉市洪山区。2007年3月14日因犯职务侵占罪被湖北省武汉市青山区人民法院判处有期徒刑三年六个月，2011年7月13日刑满释放；2015年7月2日涉嫌犯诈骗罪被团风县公安局刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于团风县看守所。
被告人朱丽丽，女，1992年3月19日出生，汉族，湖北省孝昌县人，初中文化程度，无固定职业，住湖北省孝感市孝昌县。2015年7月2日涉嫌犯诈骗罪被团风县公安局刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于黄冈市第一看守所。
辩护人高雄兵，湖北文赤壁律师事务所律师。执业证号：14211201010293209。
被告人朱建武，男，1968年10月4日出生，汉族，湖北省孝昌县人，初中文化程度，务农，住湖北省孝感市孝昌县。2015年7月2日涉嫌犯诈骗罪被团风县公安局刑事拘留，同年8月7日被逮捕。本院于2017年4月1日决定取保候审，现住。
被告人张树杰（曾用名张云山），男，1969年7月28日出生，汉族，湖北省孝昌县人，初中文化程度，务农，住湖北省孝感市孝昌县。2015年7月2日涉嫌犯诈骗罪被团风县公安局刑事拘留，同年8月7日被逮捕。本院于2017年4月1日决定取保候审，现住。
被告人邹雪松（曾用名邹浩天），男，1992年12月10日出生，汉族，湖北省孝昌县人，初中文化程度，无固定职业，住湖北省孝感市孝昌县。2015年7月2日涉嫌犯诈骗罪被团风县公安局刑事拘留，同年8月7日被逮捕。本院于2017年1月1日决定取保候审，现住。
团风县人民检察院以团检公诉刑诉[2015]97号起诉书指控被告人张亮、朱丽丽、朱国超、朱建武、张树杰、邹雪松犯诈骗罪，于2015年12月21日向本院提起公诉。本院审查后，于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本院于2016年12月9日作出（2016）鄂1121刑初4号刑事判决书，其中被告人张亮、朱丽丽、朱国超不服该判决上诉至湖北省黄冈市中级人民法院，黄冈市中级人民法院以（2017）鄂11刑终61号刑事裁定书发回重审；本院于2017年9月14日决定另行组成合议庭公开开庭审理本案。团风县人民检察院指派检察员张艳芳、童锐出庭支持公诉，被告人张亮及其辩护人吴向阳、被告人朱丽丽及辩护人高雄兵、被告人朱国超、朱建武、张树杰、邹雪松均到庭参加诉讼。现已审理终结。
团风县人民检察院指控：2015年年初，被告人张亮、朱丽丽、朱国超，诱骗他人购买并实施诈骗。当有人在该广告页面上注册个人信息，被告人张亮、朱丽丽便通过顺丰速运向注册用户邮寄“中奖秘籍”和“光盘”。随后被告人张亮、朱丽丽冒充福彩中心内部员工、公证处长的身份，以可以让其中奖为诱饵，并以收取“保密费”、“会员费”、“辅助费”的名义要求注册用户向其提供的银行账户汇款。当钱到帐后，被告人张亮便安排被告人张树杰、朱建武、邹雪松等人将钱取出。被告人朱国超于2015年6月份采取相同的手段实施诈骗，当钱到帐后，被告人朱国超便通过自己持有的POS机进行刷卡消费，然后取现。其中被告人张亮涉案金额为690200元，被告人朱丽丽涉案金额为537400元，被告人朱国超涉案金额为340800元，被告人张树杰、朱建武涉案金额为145800元，被告人邹雪松涉案金额为165800元。
为了支持指控，公诉机关当庭讯问了被告人，并向法庭宣读被告人的供述材料、出示了被害人的陈述材料、证人证言、书证、鉴定意见书、视听资料等证据，认为被告人张亮、朱丽丽、朱国超、朱建武、张树杰、邹雪松共同诈骗他人钱财的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人张亮辩称：我只对被害人熊某实施了诈骗行为，未参与起诉书指控的其他诈骗行为。
被告人张亮的辩护人提出：1、被告人只实施对熊某的诈骗行为，无证据证实被告人张亮实施了其他诈骗行为。2、被告人张亮当庭自愿认罪，愿意退还部分赃款，依法可从轻处罚。
被告人朱丽丽辩称：我只是在不知情的情况下接了电话，而且我没有获利，请求从轻处罚。
被告人朱丽丽的辩护人提出：对公诉机关指控的罪名没有异议，但被告人朱丽丽只是被动接了熊某的电话，没有获利，起次要作用，且系初犯。本案无证据证实被告人实施了其他诈骗行为，请求从轻处罚。
被告人朱国超辩称：对起诉书指控的罪名无异议，但认为其中提供POS机给张亮刷卡套现的99400元的事实不应认定为犯罪金额，对其他犯罪事实自愿认罪，愿意退赔，请求从轻处罚。
被告人朱建武、张树杰、邹雪松辩称：对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。
经审理查明：被告人张亮在网上发布虚假广告销售“双色球3D中奖秘籍决窍”书籍、光盘，当有人在该广告页面上注册个人信息，被告人张亮、朱丽丽便通过顺丰速运向注册用户邮寄“双色球3D中奖秘籍决窍”书籍、光盘。随后被告人张亮、朱丽丽冒充福彩中心内部员工、公证处长的身份，以可以让其中奖为诱饵，并以收取“保密费”、“会员费”、“辅助费”、“打点费”的名义要求注册用户向其提供的银行账户汇款。当钱到帐后，被告人张亮、朱丽丽便安排被告人张树杰、朱建武、邹雪松等人将钱取出。被告人朱国超于2015年6月份采取相同的手段实施诈骗，当钱到帐后，被告人朱国超便通过自己持有的POS机进行刷卡消费，然后取现。其中被告人张亮涉案金额为670200元，被告人朱丽丽涉案金额为145800元，被告人朱国超涉案金额为175400元，被告人张树杰、朱建武涉案金额为145800元，被告人邹雪松涉案金额为108400元，具体分述如下：
1、2015年4月的一天，团风县贾庙乡的熊某用手机上网时，发现被告人张亮在网上发布虚假的双色球3D中奖秘籍广告，被告人朱丽丽冒充福彩中心客服给熊某联系向其推销“双色球全攻＋光盘”，被告人张亮应熊某的要求寄出“中奖秘籍”及光碟一套。熊某收到后，根据虚假广告上预留的客服电话与被告人朱丽丽联系，随后被告人朱丽丽冒充福彩中心内部员工“陈女士”向熊某介绍彩票秘籍，并说收到的光碟和秘籍如果不清楚就去问胡主任，后被告人朱丽丽将被告人张亮的电话告诉熊某。被告人张亮以中奖为条件要求熊某缴纳“保密费”、“会员费”、“辅助费”。被害人熊某于2015年4月28日向被告人张亮、朱丽丽提供的户名为“潘某”的邮政卡账号汇款3000元、6000元，向户名为“李某2招”的邮政卡账号汇款36800元、50000元；4月30日向户名为“李某2招”的邮政卡账号汇款50000元，被告人分五次骗取被害人熊某现金共计金额145800元。被告人张亮收到熊某的汇款后，按照事先安排打电话给被告人朱建武、张树杰，让其到ATM机上取现。被告人朱建武、张树杰持被告人张亮事先给其的银行卡（户名为李某2招、潘某、陶某等人的银行卡）到银行转账（ATM机上）取款，取款后将现金交给被告人张亮、朱丽丽。
2、2015年6月初的一天，北京市丰台区育芳园居民牛某发现被告人张亮等人发布的虚假福利彩票双色球中奖秘籍的广告，便注册登记了个人信息。后牛某收到被告人张亮等人推销的“双色球全攻＋光盘”，一自称“苏老师”的福彩中心工作人员与之联系，要求牛某缴纳“保密费”。随后，又有自称“胡主任”、“雷处长”的福彩工作人员，以中奖为条件要求牛某缴纳“会员费”、“打点费”。被害人牛某于2015年6月25日向上述人员提供的户名为“黄某”的农行卡账号汇款3000元、6000元，向户名为“马某”的农行卡账号汇款36800元；6月26日向户名为“雷某”的农行卡账号汇款60000元；向户名为“黄某”的农行卡账号汇款60000元，被害人牛某五次汇款共计金额165800元。
2015年6月27日，被告人张亮、邹雪松到被告人朱国超的住处，将“雷某”农行卡上的39500元在被告人朱国超持有的POS机上刷卡转入绑定“唐某”的建行卡上。28日，被告人张亮、邹雪松又到被告人朱国超的住处，将“黄某”农行卡上的59900元在该POS机上刷卡转入绑定“唐某”的建行卡上。后被告人张亮将POS机绑定“唐某”的建行卡和户名为“马某”、“刘某3”的建行卡及“张某1”的农行卡交给被告人邹雪松，让被告人邹雪松到柜员机上取款。被告人邹雪松分五次取款共计108400元后交给被告人张亮。
3、2015年6月16日，四川省凉山彝族自治区西昌市经久乡居民寸龙伍接到一自称“苏老师”的福彩中心工作人员的电话，被告知向其邮寄了一套关于福利彩票中奖方面的资料。寸龙伍收到资料后，先后接到自称“苏老师”“胡主任”、“李处长”的福彩工作人员的电话，以中奖为条件要求寸龙伍缴纳“保证金”、“会员费”、“好处费”等。被害人寸龙伍于2015年6月23日向上述人员提供的户名为“黄某”的农行卡账号汇款9000元，向户名为“马某”的农行卡账号汇款36000元、60000元；于6月25日向户名为“于某”的农行卡账号汇款60000元；于6月28日向户名为“黄某”的农行卡账号汇款60000元，分五次骗取被害人寸龙伍现金共计225800元。钱到帐后，被告人张亮立即将钱取现或者转入其他银行卡取现。
4、2015年6月中旬，四川省巴中市巴州区宕梁街的李某1用手机上网，发现被告人朱国超发布的虚假福利彩票双色球中奖秘籍决窍的广告，便注册登记了个人信息。被告人朱国超根据李某1注册的信息向李某1寄出“中奖秘籍”及光碟一套，随后朱国超冒充福彩中心内部员工承诺让李某1中500万元大奖，诱骗李某1汇“保密费”。被害人李某1于2015年6月30日向被告人朱国超提供的户名为“白某”的邮政卡汇款3200元、6400元。被告人朱国超收到汇款后立即将钱取出。被告人朱国超收到钱后，感觉李某1手上还有钱可以骗，便找张亮帮忙。被告人张亮后冒充福彩工作人员，骗李某1注册会员，并以收取会员费的名义让李某1缴纳会员费。被害人李某1又于当日向“白某”的邮政卡汇款15800元、21000元。随后被告人朱国超通过其持有的POS机刷卡到绑定“唐某”的建行卡上取现。
5、2015年6月的一天，浙江省宁波市镇海区骆驼街道民联村居民王某1在家上网时，被告人朱国超以相同方法冒充福彩中心内部员工承诺让王某1中奖诱骗其汇“保密费”。被害人王某1于2015年6月30日上午向被告人朱国超提供的户名为“白某”的账户汇款3200元、6400元。被告人朱国超感觉王某1手上还有钱可以骗，便找张亮帮忙。当日下午，被告人张亮冒充福利彩票工作人员“吴主任”、“李主任”以交“会员费”和“公证费”的名义让被害人王某1向朱国超持有的户名为“白某”、“蔡某”的银行卡上汇款36800元、60000元。随后被告人朱国超通过其持有的POS机刷卡到绑定“唐某”的建行卡上取现。
6、2015年6月的一天，云南省昆明市的王某2用手机上网，被告人朱国超以相同方法冒充福彩中心内部员工承诺让王某2中奖诱骗其汇“保密费”。被害人王某2于2015年6月21日、6月28日向被告人朱国超提供的户名为“白某”建行卡上汇款3000元、6400元。随后被告人朱国超通过其持有的POS机刷卡到绑定“唐某”的建行卡上取现。
7、2015年6月的一天，安徽省宿州市埇桥区居民刘某1在家浏览网页时，被告人朱国超以相同方法冒充福彩中心内部员工承诺让刘某1中奖诱骗其汇“保密费”。被害人刘某1于2015年6月28日向被告人朱国超提供的户名为“白某”的银行账号上汇款3200元。随后被告人朱国超通过其持有的POS机刷卡到绑定“唐某”的建行卡上取现。
8、2015年6月16日晚，安徽省歙县郑村镇樾村村民何某于在家上网时，被告人朱国超以相同方法冒充福彩中心内部员工承诺让何某于中奖诱骗其汇“保密费”。被害人何某于2015年6月30日向被告人朱国超提供的户名为“白某”的银行账号上汇款9600元。随后被告人朱国超通过其持有的POS机刷卡到绑定“唐某”的建行卡上取现。
另查明，李某2招、陶某、张某1曾经丢失过身份证，未曾委托过他人办理本案中的诈骗银行卡。白某曾经办理过建行、工行、邮政、农行四张银行卡以100元价格卖给了他人。
又查明，被告人张亮于2014年3月14日因诈骗罪被判处有期徒刑六个月，缓刑一年；被告人朱国超于2007年因职务侵占罪被判处有期徒刑三年六个月，2010年7月13日刑满释放。
还查明，公安机关依法扣押被告人张亮、朱丽丽涉案赃款118700元，扣押被告人朱国超赃款122800元，扣押被告人邹雪松赃款15700元。被告人朱丽丽在本案审理过程中，退赃款40000元，被告人朱建武、张树杰、朱国超、邹雪松主动退还被害人诈骗款，得到被害人熊某、刘某1、何某于的谅解。
上述事实，有如下证据证实：
（一）物证
双色球全攻略书籍及光碟一套，证实张亮和朱国超是通过邮寄给被害人的双色球全攻略书籍及光碟一套实施诈骗。
（二）书证
⑴汇款收据五张及银行账户交易清单，证实被害人熊某其银行卡（62×××36、60×××74）向被告人张亮用提供的2张银行卡上（其中潘某：62×××48，分两次打款3000元、6000元；李某2招：62×××30，分三次打款36800元、50000元、50000元）打款145800元的事实。
⑵中国移动通信客户详单，证实被害人熊某持134××××9850与于张亮等人持有的136××××5865、182××××5029、182××××6059于2015年4月26日至5月3日期间通话密切的事实。
⑶湖北顺丰运运有限公司出具的月结账号为02×××21的客户发件回单及协议书，证实湖北顺丰速运有限公司月结账号为02×××21、姓名为毛某1的客户于2015年4月23日向熊某邮寄出版影视邮件（中奖秘籍及光碟）。
⑷账户名为李某2招的账号为62×××30、账户名为潘某的账号为62×××48的交易清单取款视频资料；账户名为毛某2的账号为62×××70取款流水及交易明细、帐户名为陶某的账号为62×××33交易清单取款视频资料；账号为62×××52、62×××26（马某）、6210812480005342796、6217002160012989301、6228482316198129460（于某）、62×××73（马某）、62×××72（雷某）、62×××73（黄某）、6228482379183149877（张某1）、6228480288701006273（刘某3）、9559980962065713613（寸龙伍）在ATM上的交易清单、取款凭证及视频资料，证实张亮和朱国超所骗的钱在银行的流水去向及朱建武、张树杰、邹雪松取钱的视频截图。
⑸帐户名为白某的账号为62×××76、帐户名为蔡某的账号为62×××75的交易清单，证实朱国超骗取被害人的钱是打在帐户名为白某和蔡某的账户上。
⑹搜查笔录①对张亮位于黄陂区盘龙城街道奥莱江小区G6-604室的住处进行搜查（扣押的物品有手机若干、银行卡、电话卡若干、现金若干、笔记本电脑两台、笔记本两个）搜查后所扣押的物品附扣押清单六张，证实从张亮的家中搜查出了大量的手机、银行卡、电话卡等物品。
②对张树杰位于武汉市江岸区台北路附近租住的房屋进行搜查（帽子、衬衣、外套、电话卡、手机、银行卡、笔记本、身份证等物品）搜查后所扣押的物品附扣押清单三张，证实张树杰帮张亮取钱时穿的衣服和戴的帽子与张树杰取钱视频截图上的一致；另证实在其住处扣押了刘某3、黄某的身份证复印件。
③对朱建武位于湖北省孝感市孝昌县花西乡堰冲村陶付湾的住处进行搜查（头盔、墨镜、帽子、衬衣、手机卡、银行卡等物品）搜查后所扣押的物品附扣押清单一张，证实朱建武帮张亮取钱时穿的衣服和戴的帽子与朱建武取钱视频截图上的一致。
④对朱国超于2015年7月2日入住的孝感市孝南区长征路298号星鑫商务酒店2楼8208房间以及朱超的牌号为鄂Ｋ×××××的别克轿车进行搜查（软皮抄、手机、手机卡、银行卡、身份证若干）搜查后所扣押的物品附扣押清单四张，证实从朱国超家中和车上搜查出大量的手机和银行卡，其中有唐某的建行卡（62×××52）和身份证、蔡某的农行卡（62×××75）。
⑺张亮在网页上发布的中国福利彩票中奖秘籍广告截图以及与网站的聊天记录，证实张亮在网页上发布福利彩票中奖秘籍广告的事实。
⑻张亮与送快递的宋某（小宋）的聊天记录，证实张亮通过快递公司的宋某邮寄双色球秘籍书籍。
⑼被害人寸龙伍某的光盘、秘籍、通话记录、银行卡账户明细、快递回单；被害人何某于提交的银行交易明细凭条、手机通话单；被害人王某2提交的快递回单；被害人刘某2提交的光盘、秘籍、通话记录、银行卡账户明细、快递回单；被害人王某1的银行明细；被害人牛某提交的的汇款凭证、通话清单；许某提交的光盘。证实被害人寸伍龙、王某2、刘某2是通过顺丰快递公司月结号为0275542918的客户邮寄的光盘和秘籍：另证实被害人寸伍龙、王某2、刘某2、何某于、王某1、牛某被骗资金的去向以及与被告人的通话记录。
⑽朱国超持有的笔记本原件（笔记本里记载着被害人王某2、李某1、何某于、刘某1等人的姓名、地址以及联系方式），证实朱国超与被害入王某2、李某1、何某于、刘某1有过联系。
⑾沈某持有的笔记本，证实沈某将朱丽丽教她如何在电话里骗取被害人购买福利彩票中奖秘籍的一些话语记录在笔记本里。
⑿刑事判决书二份，证实被告人张亮于2014年3月14日因诈骗罪被判处有期徒刑六个月，缓刑一年；被告人朱国超于2007年因职务侵占罪被判处有期徒刑三年六个月，2010年7月13日刑满释放。
⒀扣押清单及发还清单和收条、谅解书，证实①案发当天公安机关依法扣押被告人张亮、朱丽丽、沈某现金118866元，扣押被告人朱国超现金122800元，扣押被告人邹雪松15700元，并退还沈某现金166元。②被告人朱建武、张树杰主动退赔赃款95000元，得到被害人熊某的谅解；被告人朱国超主动退赔12800元，得到被害人刘某1、何某于的谅解；被告人邹雪松主动退赔赃款30000元。
⒁贫困户申请书、包某承诺书及堰冲村的证明，证实被告人朱国超家庭经济困难，属贫困户家庭。
（三）证人证言
⑴证人沈某的证言，证实沈某于2015年6月22日左右到朱丽丽位于武汉盘龙城奥莱汇附近的家里玩，第二天，沈某看到朱丽丽和张亮二人不停的接电话，听他们在电话里向别人介绍关于买彩票中奖的事，朱丽丽告诉她这是在骗别人的钱，并让她一边旁听和拿笔记本记下怎样向客户介绍、推销“中国福利彩票中奖秘籍”及怎么样教客户注册会员等内容，沈某之后几天朱丽丽和张亮安排沈某背下骗他人的内容，让她在一旁学习怎样和别人打电话。从27号开始，让她练习接听别人的电话，到28日张亮让沈某接了个40岁左右的女性的电话，此人便向张亮指定的帐户打了3000元钱，张亮给了沈某300元钱报酬。
⑵证人宋某的证言，证实宋某在湖北顺丰速运公司工作期间，有人寄过双色球全攻略书籍印刷品，其中一个人我见过一两次，要我寄这种书籍和光碟，如果有相片可以认识。
⑶证人阮某的证言，证实阮某曾为孝感的人制造过“双色球”的光碟。
⑷证人代某的证言，证实6月30日至案发当天朱国超入住其孝南区长征路星鑫商务酒店。
⑸证人白某、李某2抬、陶某、张某1的证言，证实①白某曾经办理过建行、工行、邮政、农行四张银行卡以100元价格卖给了他人。②李某2招、陶某、张某1曾经丢拾过身份证，未委托过他人办理过银行卡。
（四）被害人陈述
⑴被害人熊某的陈述，证实①2015年4月28日至30日期间，熊某（电话134××××9850）被他人以双色球中奖需缴纳各种费用为由骗去现金共计145800元（其中4月28日向对方户名为潘某的邮政账号62×××48汇款3000元、6000元，向户名为李某2招的邮政账号62×××30汇款36800元、50000元；4月30日向户名为李某2招的邮政账号62×××30汇款50000元）。②熊某收到中奖书籍顺丰快递，其快递单号为“023488184445”。
⑵被害人李某1的陈述，证实2015年6月30日，李某1（电话131××××5893）被他人以双色球中奖需缴纳各种费用为由骗去钱财46400元（向对方户名为白某账号62×××98汇款3200元、6400元、15800元、21000元）。
⑶被害人王某2的陈述，证实①2015年6月21日至28日期间，王某2（电话159××××8224）被他人以双色球中奖需缴纳各种费用为由骗去钱财9400元（其中6月21日向对方户名为白某的邮政账号62×××78汇款3000元，6月28日向对方户名为白某的邮政账号62×××78汇款6400元）。
②熊某收到中奖书籍顺丰快递，其快递单号为“023488387616”。
⑷被害人牛某的陈述，证实2015年6月25日至28日期间，牛某（电话135××××1190）被他人以双色球中奖需缴纳各种费用为由骗去钱财165800元（其中6月25日向对方户名为黄某的农行账号62×××73汇款3000元、6000元，向对方户名为马某的农行账号62×××73汇款36800元；6月26日向对方户名为雷某的农行账号62×××72汇款60000元；向对方户名为黄某的农行账号62×××73汇款60000元）。
⑸被害人寸伍龙的陈述，证实2015年6月23日至28日期间，寸龙伍（电话133××××6088）被他人以双色球中奖需缴纳各种费用为由骗去钱财225000元（寸伍龙用其银行卡95×××13向其中6月23日向对方户名为黄某的农行账号62×××73汇款9000元，向对方户名为马某的农行账号62×××73汇款36000元、60000元；6月25日向对方户名为李志伟的农行账号62×××81﹡﹡﹡﹡0汇款60000元；6月28日向对方户名为黄某的农行账号62×××73汇款60000元）。
⑹王某1的陈述，证实2015年6月30日，王某1（电话133××××0432）被他人以双色球中奖需缴纳各种费用为由骗去钱财106400元（王某1用其银行卡62×××73向其中6月30日向户名为白某账号62×××76汇款3200元、6400元、36800元，向对方户名为蔡某账号62×××75汇款60000元）。
⑺刘某1的陈述，证实2015年6月30日期间，刘某1（电话180××××9000）被他人以双色球中奖需缴纳各种费用为由骗去钱财3200元（6月28日向白某账号62×××78汇款3200元）。
⑻何某于的陈述，证实2015年6月30日，何某于（电话156××××0702）被他人以双色球中奖需缴纳各种费用为由骗去钱财9600元（其中6月23日向对方户名为白某账号62×××98汇款3200元、6400元）。
（五）被告人的供述和辩解
⑴被告人张亮的供述，证实①张亮在网上发布虚假的双色球3D中奖秘籍广告，朱丽丽冒充福彩中心客服给熊某联系向其推销“双色球全攻＋光盘”，张亮应熊某的要求寄出“中奖秘籍”及光碟一套。熊某收到后，根据虚假广告上预留的客服电话与朱丽丽联系时，被告人朱丽丽冒充福彩中心内部员工“陈女士”向熊某介绍彩票的号码秘籍，并说收到的光碟和秘籍如果不清楚就去问胡主任，后被告人朱丽丽将张亮的电话告诉熊某。张亮以收取3000元和6000元的“保密费”，36800元的“会员费”，50000元的“黄金会员辅助费”，第二天又以昨天注册失败需再打50000元的名义共五次骗取熊某现金145800元的事实。
②张亮在诈骗熊某前，张亮给朱建武两张邮政银行卡（其中一张户名叫李某2招、另一张叫潘某），给了张树杰两、三张银行卡，等钱到账后通知朱建武取钱，后朱建武前后大概取了15、16万元钱，张亮父亲张树杰取了39800元钱。另在安陆普爱医院张亮叫朱建武在其父亲张树杰手中拿两张银行卡取钱，后朱建武将取到钱和卡交给张树杰，张树杰在医院将约4万元钱和卡当张亮的面给了朱丽丽。
③2015年4月21日至5月3日张亮到山东日照旅游时，张亮和朱丽丽在路上与被害人熊某电话联系实施诈骗，另证实朱丽丽平时根据客户注册信息用电话与他们联系，让他们付费邮购“中奖秘籍”及光碟；用于诈骗的银行卡和手机号都是从网上购买，一般用十多天就丢弃了，但记得其中户名有马某、雷某的银行卡。
④沈某参与诈骗的时间不长，只骗了一个被害人3000元钱。沈某在电话里面跟客户说的内容都是朱丽丽教的，然后沈某将该内容记在自己的笔记本上。
⑤张亮在6月29日还用相同的方法将骗来的9万多元钱，叫邹雪松于2015年6月27日、28日用雷某的农行卡和另一张农行卡通过朱国超的POS机刷4万多元和5万元到朱国超的唐某的建行银行卡上。6月29日张亮与邹雪松到朱国超住处将POS机绑定的建行卡拿来，张亮给邹雪松两、三张银行卡，邹雪松于6月29日晚上到30日0点将该POS机绑定的建行卡中10万多元取出，其中有1万元左右是朱国超的，并于30日将该POS机绑定的建行卡和1余万元给了朱国超。
⑥2015年6月39日，朱国超到张亮的住处，让张亮帮忙冒充福利彩票的工作人员骗取一个叫李某1的客户，后张亮用朱国超的手机与李某1联系，骗取李某136800元现金。
⑦2015年3月份，朱国超把顺丰快递员工“小宋”电话给张亮，张亮与“小宋”联系邮寄业务，将100套双色球中奖秘籍及光碟交给“小宋”，并给“小宋”一张身份证复印件和一个银行卡办理代收货款月结协议，后张亮有邮寄业务，将邮寄地址用手机短信发给“小宋”办理邮寄。
⑧张亮诈骗的“双色球全攻略”书籍是在武汉市兴业路图书大世界购买的和“光盘”是在武汉前进四电脑城刻制的。
⑨张亮当庭供述在诈骗熊某过程中，我作为操作者，朱丽丽是不知情的是自己让朱丽丽接电话。
⑵朱国超的供述，证实①张亮于6月27日、28日和邹雪松一起到朱国超处，用朱国超的POS机绑定唐某的建行卡分别刷卡4万多元和5万多元，共计9万多元，并于6月29日将该POS机绑定唐某的建行卡给了张亮。张亮于6月30日取完款后将该建行卡11000元（该11000元中包括朱国超诈骗刘某56400元和刘某23200元及刷卡手续费）给了朱国超。
②朱国超从2015年6月30日，骗取了李某19600元（共计46400元）和王某19600（共计106400元）后，认为二人应还有些钱财，找张亮帮忙，张亮帮忙冒充福彩中心办理会员的人骗取李某1缴纳会员费36800元，骗取王某196800元，将诈骗一部黑色诺基亚手机留在张亮处，并将该款打到户名为白某的邮政账户上，后通过绑定的唐某POS机刷卡取现。还骗取刘某59400元、何某于9600元、刘某23200元打到白某、蔡某账户银行卡上，通过唐某POS机刷卡取现。
③朱国超持有户名为白某（建行、农行、邮政银行）三张银行卡、唐某的建行卡、蔡某的农行卡、李洋洋的建行卡。
④2014年，朱国超购买一张“毛某1”的身份证，并用“毛某1”身份证复印件及银行卡给了快递员工“小宋”办理顺丰速运代收货款协议，协议编号为027007190，后于2015年3月份初把该顺丰代收货款快递的“小宋”电话及快递银行卡给了张亮。
⑶被告人朱丽丽的供述和辩解，证实①朱丽丽于2014年9月份与张亮相识并谈朋友，并于2015年3、4月份一起住在其母亲的位于武汉市黄陂区盘龙城街道奥莱汇小区G6-604室。②表妹沈某于案发前4、5天来到该住处。④被告人朱丽丽当庭自愿认罪，并供述其在不知情的情况下接了熊某的电话，没有获利。
⑷被告人张树杰的供述和辩解，证实①张亮与朱丽丽经人介绍于2014年上半年相识并定亲，张亮于2015年4月底的一天回家叫张树杰帮张亮取款时，知道张亮从事搞“信息”（诈骗）骗钱，张亮给了一张银行卡并叫张树杰等电话通知再去取钱。第二天下午三四点钟，张树杰接到张亮的电话，说卡里到了两万元。张树杰知道银行有摄像头，便带上一个太阳帽到一银行的柜员机处分几次将2万元取出。钱取出后，张树杰给张亮打电话，张亮说马上又有2万元钱，并让张树杰过晚上十二点去取，后张树杰在晚上十二点以后又在柜员机上将近2万元钱取出。第二天，张亮回家后张树杰将取出的接近4万元钱和银行卡交给张亮，张亮转手交给了朱丽丽。
②张树杰妻子因病住在安陆普爱医院期间，张亮叫张树杰回孝昌老家拿两张银行卡，在医院给了其中一张邮政银行卡朱建武，一小时后朱建武将18000元现金和银行卡给了张树杰，接着按张亮的安排给了另一张农行卡朱建武，第三天上午，朱建武到医院给张树杰21000元及银行卡，朱建武并称张亮和朱丽丽要过来拿钱，当天晚上，张亮和朱丽丽到普爱医院，张树杰将39000元及两张银行卡交给了朱丽丽。
③民警在张树杰住处扣押一件深色带黄白相间鱼图案的短袖衬衣是张树杰取钱时穿的衬衣，另扣押物品中有刘某3、黄某两张身份证复印件及郑东芝的身份证是张亮带回来的。
⑸被告人朱建武的供述和辩解，证实①2015年春节过后，朱丽丽、张亮接朱建武夫妻俩到住于黄陂的房子住几天，看见张亮、朱丽丽接打电话时刻意回避、鬼鬼祟祟的，并叫朱丽丽么搞诈骗，朱丽丽叫朱建武夫妻俩么管。
②2015年4月20号左右，张亮和朱丽丽说要出去旅游，并给了三张银行卡（持卡的姓名为李某2招、潘某、陶某）给朱建武，并说到时电话通知朱建武取钱。
③2015年4月底的一天，张亮叫朱建武到安陆普爱医院找张树杰拿银行卡取钱，并嘱咐取钱要戴头盔，朱建武从张树杰手中拿了一张邮政银行在广水汽车站邮政银行取款13000元，后张亮打电话朱建武马上又到账5000元，朱建武在另家邮政银行取款5000元，后将该款18000元及银行卡交给张树杰；张亮并叫朱建武在张树杰处拿另一张农行银行卡，称明天有人打钱过来，第二天上午11时许，张亮打电话朱建武在孝昌邮政银行取款12000元，第三天上午11时，张亮叫朱建武到孝昌汽车站的银行取款9000元，吃完中饭后，张亮叫朱建武把该21000元现金及银行卡送到医院张树杰手中。
④2015年4月28日至30日，先后向张树杰持有的银行卡转款4万元，前后帮张亮、朱丽丽转账取款有15、16万元。
⑤朱建武先后收到朱丽丽、张亮先给付的50000元报酬。
⑹被告人邹雪松的供述和辩解，证实①2015年6月26日下午，张亮到邹雪松家让邹雪松跟他一起去干卖彩票中奖书籍进行诈骗的事，并说让邹雪松负责取钱，每取1万元给500元钱邹雪松，后邹雪松跟张亮一起到了位于黄陂区盘龙城街道奥莱汇小区G6-604室的住处。
②6月27日下午，张亮和邹雪松一起到朱国超家，用张亮的农行卡在朱国超的POS机刷卡3万多元；6月28日下午，张亮又叫邹雪松一起到朱国超家，用张亮的农行卡在朱国超的POS机刷卡5万多元，两次刷卡合计98000元。等到6月29日，张亮便将朱国超与POS绑定的建行卡（卡名为唐某）另三张空白银行卡（户名为马某、刘某3的建行卡，张某1的农行卡）交给邹雪松，让其去取款。邹雪松分几次将卡里的钱通过转帐（马某、刘某3的户名银行卡）后再取现的方式取出，一共取款10.84万元（包括朱国超卡里的1万元）。
③6月30日朱国超到张亮拿其唐某建行卡时，听到朱国超要张亮帮忙打电话，并听到张亮打电话给客户说交会员费之类的话，之后到6点左右吃饭时，还听到张亮接客户电话说会同费已打到卡上。
④另证实邹雪松所取的钱都是张亮、朱丽丽、沈某他们都是搞双色球诈骗来的，其中张亮是打电话冒充福利彩票中心和公证处负责人；朱丽丽和沈某都是冒充福利彩票中心工作人员接打电话的。
（六）勘验、辩护笔录笔录
⑴团风县公安局现场勘验笔录，证实被害人熊某被骗的汇款邮政银行所在地是团风县贾庙乡贾庙大道邮政银行。
⑵宋某（原顺丰快递员工）的辩认笔录，证实宋某在侦查人员提供的12张正面照相片中，指出相片中11号（张亮）是邮寄彩票中奖书籍和光碟的人。
（七）鉴定意见
⑴黄冈市公安局司法鉴定中心电子物证检验报告（（黄）公（刑）鉴（电）字[2015]012号），证实送检材料为熊某使用的黑色红米手机，鉴定意见结论为：在检材中检出与案件相关文件图片17张，检出的数据刻录在黄冈市公安司法鉴定中心制作的编号为2015010的光盘中（内容：被害人手机中储存的诈骗广告截图、与被告人的聊天记录及被告人发出的带有验证码、会员号及潘臣账号的短信）。
⑵黄冈市公安局文件检验鉴定书（（黄）公（刑）鉴（文）字[2015]13号），证实在张亮、朱丽丽、沈某的住处提取的笔记本上的笔迹与沈某本人书写笔迹一致。
⑶黄冈市公安局司法鉴定中心电子物证检验报告（（黄）公（刑）鉴（电）字[2015]053号），证实现场提取的张亮等人使用的“三星N9008”手机中有与张亮与朱国超、阮某（制作光碟人员）等人的短信记录。
⑷黄冈市公安局司法鉴定中心电子物证检验报告（（黄）公（刑）鉴（电）字[2015]064号），证实现场提取的张亮等人使用的黑色诺基亚手机中有验证码、会员码、快递物流、被害人与“苏老师”购买书籍和及交流中奖等聊天记录。
⑸黄冈市公安局司法鉴定中心电子物证检验报告（（黄）公（刑）鉴（电）字[2015]065号），证实现场提取的张亮等人使用的黑色诺基亚手机中有与李某1（131××××5893）、王某1（133××××0432）、许某（138××××7727）等人的联系人通讯录和通话记录以及发送的验证码、顺丰速运、“会员码”等短信记录。
⑹黄冈市公安局司法鉴定中心电子物证检验报告（（黄）公（刑）鉴（电）字[2015]066号），证实现场提取的张亮等人使用的诺基亚手机中有验证码、会员码等信息。
⑺黄冈市公安局司法鉴定中心电子物证检验报告（（黄）公（刑）鉴（电）字[2015]067号），证实现场提取的张亮等人使用的蓝色诺基亚1000手机中有验证码、会员码黄某及张某1的银行账号（标注为中国福利彩票账号）等信息。
⑻黄冈市公安局司法鉴定中心电子物证检验报告（（黄）公（刑）鉴（电）字[2015]068号），证实现场提取的朱国超使用的红色诺基亚手机中有“彩票中奖秘籍”、验证码、诈骗账号白某的四张银行卡信息（标注为公司账户，分别为农行、工行、邮政、建行四个账号），以及被害人王某1（张某133××××0432）、王某2（159××××8224）、刘某1180××××9000）、李某1（131××××5893）、何某于（156××××0702）等人的联系人通话记录、短信记录及通讯录名单。
⑼黄冈市公安局司法鉴定中心电子物证检验报告（（黄）公（刑）鉴（电）字[2015]069号），现场提取的朱国超使用的黑色诺基亚手机中检测到有“彩票秘籍销售中心”、李老师156××××5786等信息。
⑽黄冈市公安局司法鉴定中心电子物证检验报告（（黄）公（刑）鉴（电）字[2015]070号），现场提取的朱国超使用的黑色诺基亚手机中检测到有验证码、白某的工行、邮政、农行、建行等银行账号及诈骗交流的短信；与王某1（133××××0432）、何某于（156××××0702）、李某1（131××××5893）等人的通话记录。
⑾黄冈市公安局司法鉴定中心电子物证检验报告（（黄）公（刑）鉴（电）字[2015]072号），现场提取的邹雪松使用的黑色华硕笔记本电脑中中检测到摇奖视频四段、标注为中国福利彩票的软件程序一个及相应的安装／卸载程序一个。
⑿黄冈市公安局司法鉴定中心电子物证检验报告（（黄）公（刑）鉴（电）字[2015]073号），现场提取的张亮等人使用的黑色神舟金盾笔记本电脑中中检测到彩票中奖广告截图、与广告商网站的人及小宋的QQ聊天记录（涉及苏老师、毛某1有月结运费等信息），广告商网站后台登记的联系人信息。
⒀黄冈市公安局司法鉴定中心电子物证检验报告（（黄）公（刑）鉴（电）字[2015]074号），证实现场提取的张亮等人使用的银色Sony牌U盘中检测到摇奖视频四段、美卡公司的福彩软件程序一个。
⒁黄冈市公安局司法鉴定中心电子物证检验报告（（黄）公（刑）鉴（电）字[2015]075号），证实现场提取的张亮等人使用的蓝色闪迪U盘中检测到摇奖视频、输入验证码的软件程序、密码生成器软件程序以及写有密码、验证码的表格等内容。
上述证据，均经控辩双方当庭质证、辩证、认证。
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