安徽省望江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0827刑初1号
公诉机关望江县人民检察院。
被告人李安店，男，1963年9月24日出生，安徽省怀宁县人，汉族，初中文化，私营企业主，家住怀宁县。因涉嫌犯骗取贷款罪，2014年8月28日被刑事拘留，同年9月30日被取保候审，2015年9月11日被逮捕，现羁押于望江县看守所。
辩护人何玉忠、何杰政，安徽国誉律师事务所律师。
被告人陈迪广，男，1967年8月29日出生，安徽省太湖县人，汉族，初中文化，农民，家住太湖县。被告人陈迪广曾因犯滥伐林木罪，2005年9月14日被安徽省太湖县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金50000元。又因涉嫌犯骗取贷款罪，2014年9月6日被上海市公安机关抓获，2014年9月11日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕，现羁押于望江县看守所。
辩护人方超，安徽益勤律师事务所律师。
望江县人民检察院以望检刑诉[2015]74号起诉书指控被告人李安店犯贷款诈骗罪、诈骗罪，被告人陈迪广犯贷款诈骗罪、集资诈骗罪，于2015年6月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，并于2016年9月29日作出（2015）望刑初字第00094号刑事判决，被告人李安店、陈迪广提出上诉。安庆市中级人民法院以部分事实不清，证据不足为由，于2016年12月23日作出（2016）皖08刑终226号刑事裁定书，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。望江县人民检察院指派检察员姜黑妹出庭支持公诉，被告人李安店及其辩护人何玉忠、何杰政，被告人陈迪广及其辩护人方超到庭参加诉讼。现已审理终结。
望江县人民检察院指控：2013年，被告人李安店用虚假的林权证，以安庆市华某农产品有限公司的名义，分别骗取望江农村商业银行、新华村镇银行贷款300万元、140万元、260万元，骗取胡某1借款190万元。被告人陈迪广为帮助被告人李安店到银行贷款，提供虚假的林权证，带领银行和资产评估机构的工作人员查看林地，并提供虚假的林某1抵押通知书等，被告人李安店将取得贷款归还部分债务，余款去向不明，被告人李安店的行为构成贷款诈骗罪和诈骗罪，被告人陈迪广的行为构成贷款诈骗罪。被告人陈迪广以虚构的太湖县花某旅游开发项目，承诺支付高额利某回报，对外宣传吸引投资者投资。2014年5月至10月期间，骗取84人的投资，共计人民币6678000元，实际骗取投资款6373400元。被告人陈迪广骗取的投资款除支付相关费用外，余款去向不明。被告人陈迪广的行为又构成集资诈骗罪。公诉机关当庭出示和宣读了相关的林权证、贷款材料、证人证言、被告人供述等证据。
被告人李安店对公诉机关指控的基本事实不持异议。辩解其不知道林权证是假的，银行贷款用于华某公司业务，不构成贷款诈骗罪。向胡某1借款，林权证不是抵押，合同是真实的，款项用于业务往来，已付180多万元，没有非法占有的目的，不构成诈骗罪。
被告人李安店的辩护人辩护认为被告人李安店的行为构成骗取贷款罪，不构成贷款诈骗罪，亦不构成诈骗罪。理由如下：1、没有充分证据证明李安店知道或者应当知道林权证及抵押登记是假的，李安店和陈迪广的行为不构成共同犯罪。2、李安店主观上没有非法占有的故意。华某公司和赛特隆公司企业信誉一直良好，华某公司每年都盈余一百多万元，仅2013年度营业额达到352.7万美元，约人民币2000万元，贷款时李安店的出口饲料业务生产经营正常。华某公司向银行贷款时不仅提供了抵押，同时李安店与李安发个人向银行出具了担保函，承担无限连带保证责任。李安店不能按时偿还银行贷款是山东担保案件发生后，公司账户被查封，导致现金流出现问题。涉案三笔贷款都是用于购买公司经营所需原材料及偿还部分债务，李安店没有肆意挥霍、转移资金、携款逃跑。3、胡某1是在借款后的第二天才拿到的林权证，而非借款当天，胡某1并非因李安店提供了林权证而出借借款，二者之间没有因果关系。4、李安店向胡某1借款时李安发、陈某1及华某公司提供了担保，还提供了其配偶陈某1的房产予以保障。李安店在借款后半年内分12次偿还胡某1借款累计人民币97.6万元，后又用赛特隆公司资产抵偿借款88万元，李安店主观上没有非法占有的故意。5、李安店具有自首情节，应对其从轻或减轻处罚。
针对上述辩护意见辩护人向法庭提供以下证据：1、2014年8月10日，在合肥市金寨路高速路口李安店与陈迪广的谈话记录。2、支付陈迪广林款的收条、汇款记录。3、安庆市华某农产品公司2013年度业务出口情况。4、担保扣款明细。5、与望江县军粮供应站等的业务交易记录、汇款记录。6、支付银行贷款利某及本金凭证。7、银行贷款资金去向表、汇款记录、汇款收据、账号证明。8、支付胡某1借款本息情况的银行汇款记录、财产抵偿协议书、购销合同。
被告人陈迪广对公诉机关指控的基本事实不持异议。辩解其没有参与贷款，不构成贷款诈骗罪，集资诈骗也不构成。
被告人陈迪广的辩护人认为：1、陈迪广的行为仅构成伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，不构成贷款诈骗罪。两被告人没有进行贷款诈骗的共谋和实行行为，即使有共谋，也只能认定骗取贷款罪，而不是贷款诈骗罪。李安店在获得贷款后主要用于公司的经营并没有用于个人挥霍，不存在非法占有的故意。2、陈迪广的行为不构成集资诈骗罪。陈迪广主观上不具有非法占有的故意，也没有采取欺骗手段，受害人几乎都收到被告人的还款，如果不是被抓获，上述欠款估计早已还清。陈迪广在获得借款后主要用于购买山林等公司经营，没有用于挥霍。3、陈迪广在共同犯罪中起次要作用，属从犯，且认罪态度较好，属坦白，应对其从轻或减轻或免除处罚。
经审理查明：
一、贷款诈骗的事实
被告人李安店在望江县经营安庆市华某农产品有限公司（以下简称华某公司）。2012年底，李安店联系被告人陈迪广在太湖县购买林某1，经双方协商，陈迪广联系农户的林地，李安店购买农户的林某1。2013年3月前后，刘某1代李安店向陈迪广先后支付了约180万元的购林定金。期间，李安店向陈迪广提出办理林权证，陈迪广要求李安店付清购林款后，林某1才能过户办证，李安店叫陈迪广尽快办证，并承诺办好林权证就有钱付清购林款。被告人陈迪广先后找人制作了八本假林权证交给被告人李安店，其中所有权属华某公司的七本、属李安店的一本，编号为：太湖县林证字（2013）第186623号、第186619号、第186647号、第216835号、太湖县林证字（2012）第214322号、第186453号、第176581号、属李安店的一本因抵押借款未追回，上述七本假证林某1合计8346.5亩。被告人李安店用假林权证先后向银行和私人抵押借款，其弟弟李安发以“华某公司”法人代表的身份与银行签订了相关借款合同。被告人李安店三次带银行和资产评估机构的工作人员到太湖县联系陈迪广实地查看“林地”质量，陈迪广两次带领他们一起到实地查看“林地”。被告人陈迪广为了帮助李安店到银行贷款，擅自找人制作一枚“太湖县林业局”公章，仿造林某1抵押通知书、森林资源资产抵押登记证、森林资源资产抵押登记簿，并将仿造的文书盖上仿造的公章提供给被告人李安店贷款。被告人李安店向银行提供了仿造的林权证、林某1抵押通知书，虚假的购销合同等相关贷款材料，以购买原材料为由，骗取银行贷款合计700万元。被告人李安店将骗取的贷款归还了部份债务外，余款去向不明。具体如下：
1、2013年4月10日，被告人李安店以购买原材料为由，用太湖县林证字（2013）第186619号仿造的林权证，到望江新华村镇银行股份有限公司抵押贷款140万元。
2、2013年7月29日，被告人李安店以购买原材料为由，用太湖县林证字（2013）第186623号仿造的林权证，到望江农村商业银行股份有限公司抵押贷款300万元。
3、2013年10月25日，被告人李安店以购买原材料为由，用太湖县林证字（2012）第214322号仿造的林权证，向望江县融资担保有限公司申请抵押担保贷款，经担保公司同意，在望江新华村镇银行股份有限公司贷款260万元。
上述事实，有检察机关提供的，并经庭审质证、认证的下列证据证实：
一、书证
1、受案登记表，证实公安机关将李安店、陈迪广骗取贷款一案作为刑事案件予以受理。
2、户籍证明，证实被告人李安店、陈迪广的出生年月、家庭住址、民族等基本身份信息。
3、归案经过，证实被告人李安店系主动投案，被告人陈迪广系抓获归案。
4、私营企业基本注册信息查询单、企业法人营业执照、税务登记证，证实安庆市华某农产品有限公司的法定代表人是李安发，安徽赛特隆农业有限公司的法定代表人是李某1。安庆市汇康贸易有限责任公司的企业法人为刘某1以及公司的注册资本、经营范围等信息。
5、林权证、林权证的复印件、太湖县林业局的证明材料，证实太湖县林证字（2012）第214322号林权证、太湖县林证字（2013）第186623号林权证、太湖县林证字（2013）第186619号林权证、太湖县林证字（2012）第6325号林权证、太湖县林证字（2012）第5183号林权证、太湖县林证字（2013）第186647号林权证、太湖县林证字（2012）第186453号林权证属于伪造的林权证。
6、资产评估报告书及评估所需的相关资料，证实安徽中诚资产评估有限责任公司对安庆市华某农产品有限公司所称的林木资产及林地使用权进行评估。
7、收条，证实2014年2月25日刘某1收到查某1100万元，2013年5月11日陈迪广收到李安店99万元。
8、补充协议，证实陈迪广与湖北山天林产品开发有限公司签订了购买山林协议。
9、中国工商银行望江支行发案报告及贷款材料，证实2013年5月24日安庆市华某农产品有限公司向该行借款600万元，到期多次催收拒不归还。
10、望江新华村镇银行发案报告及贷款材料，证实2013年4月19日，安庆市华磊农产品有限公司用太湖县林证字（2013）第186619号证林权向望江新华村镇银行抵押贷款140万元，后经查抵押证系假证。
11、望江农村商业银行的发案报告和贷款材料，证实望江农村商业银行向安庆市华某农产品有限责任公司发放了贷款300万元，贷款到期，该公司未予偿还。该行在催收的过程中发现，该公司的林权证涉嫌为假证，李安发及查某1提供的抵押登记材料的公章与太湖县林业局现在使用的公章不一致。
12、望江县融资担保有限公司的发案报告和材料，证实安庆市华磊农产品有限公司向望江新华村镇银行申请贷款260万元并于2013年10月8日委托望江县融资担保有限公司提供担保，10月28日承贷银行放贷，2014年8月5日，担保公司发函并派遣专人前往太湖县林业局调查相关情况，太湖县林业局相关工作人员回复太湖县林证字（2012）第214322号权证涉嫌造假。
13、陈某2、饶某、马某1、杨某1、罗某等人关于贷款抵押物实地察看情况的说明，证实被告人李安店、陈迪广带银行、担保公司、评估公司工作人员察看林地的情况。
14、印章检验意见书，证实被告人李安店向银行、担保公司提供的林权证及抵押的相关资料上的印章与太湖县林业局印章不是同一枚印章形成。
15、安徽省望江县人民法院民事裁定书，证实望江县融资担保公司、望江新华村镇银行申请对安庆市华某农产品公司实现担保物权。
16、银行交易明细，证实被告人李安店等资金交易情况。
17、辨认笔录，证实被告人陈迪广对其所称的刻公章的老李和办证的汪经理进行辨认情况。
二、证人证言
1、证人邓某的证言，2012年元月，我承包安庆市华某农产品有限公司内销饲料生产线，我与李安店两个人签订合同的，合同的期限是10年。
2、证人罗某的证言，2013年7月份安庆市华某农产品有限公司的股东李安店及其公司的会计查某1两人到我公司提交申请贷款资料，贷款的金额是300万元，2013年8月1日发放的，期限是一年。华某公司用一本林权证作为抵押担保贷款的，李安店两次带我们去看了林地。抵押登记手续是查某1送到我行的，资料上已经盖好了太湖县林业局的公章并有相关人员签字。为表明贷款用途，华某公司提供了一份与安庆汇康公司的购买原材料的合同。
3、证人马某1的证言，2013年4月11日，安庆市华磊农产品有限公司到望江新华村镇银行股份有限公司提交贷款申请，当时他们提供的材料中是一本林权证作为抵押的，行里决定放贷140万元。抵押登记手续是查某1送到我行的，资料上已经盖好了太湖县林业局的公章并有相关人员签字。为表明贷款用途，华某公司提供了一份与赛特隆公司的原材料采购合同，是购买玉米。
4、证人陈某2的证言，2013年10月8日安庆市华磊公司委托他们公司的财务会计查卫平到我办公室委托我公司提供担保，其公司想在望江新华村镇银行股份有限公司贷款，并提供了相关材料，我公司于2013年10月15日经过公司领导同意受理，并安排了我跟饶某二人负责此事，后来通过一系列的程序，2013年10月28日该笔贷款发放给安庆市华某农产品有限公司，2014年的3月份左右的时候，该公司的实际控制人李安店去向不明了，无法联系。同时证实2012年华某公司以金堤的一块地作为抵押，望江县融资担保公司作为担保，在新华村镇银行贷款了260万元，后来这笔贷款在2013年9月份到期了，华某公司又想把这笔贷款再贷出来，李安店提供了林权证作为抵押，并提供了四份购买原材料的合同，由我们公司担保在新华村镇银行贷款260万元。
5、证人余某的证言，2013年5月24日安庆市华某农产品有限公司在望江工商银行贷款了600万元，其贷款用途是安庆市华某农产品有限公司向安徽赛特隆农业有限公司购买小麦，这600万元汇到李安店的儿子李某1的账户上了，账号是62×××49。
6、证人郝某的证言，去年（2013年）3月份的时候华某公司李安店提供了三本林权证原件到我们公司，请我们给他们公司这三本林权证上面的山林进行评估，去年3月19日我跟华某公司的李安店、查某1还有新华村镇银行的几个人一起去了太湖，到太湖后认识一个叫陈迪广的，当时就是陈迪广带我们去看林权证上面标注的山林。后来在进行价格评估时，查某1提供了一份林某1流转协议，我们出具了评估报告。
7、证人陆某1的证言，从2013年12月20日签订合同开始，到2014年2月27日，我一共发了1437吨木薯渣给李安店，货款是110.5908万元，李安店只付了70万元，还剩40.5908万元没付。2014年2月份，李安店就逃跑了，一直找不到他。
8、证人查某1的证言，我是2006年底到华某公司上班的，负责会计业务。华某公司的法人是李安发，实际经营者是李安店，李安发只负责厂内的生产。2012年，李安店通过刘某1认识了陈迪广，并通过陈迪广购买山林，由刘某1支付购林款186万多元。通过银行咨询，得知林权证可以抵押贷款，李安店叫我准备贷款资料，第一笔贷款是在新华村镇银行贷款，是拿了一本690亩的林权证去做抵押的，手续都是我办理，后来贷款签字是李安店和李安发两个人签字的，贷款了140万元；第二次贷款是在望江农村商业银行，金额是300万元，抵押是用1020亩的林权证抵押的；第三次贷款在望江新华村镇银行贷款的，由望江县融资担保公司担保的。
9、证人刘某1的证言，安庆市汇康贸易有限公司的法人是我，是李安店过户到我头上来的，我只不过是帮他做事，汇康公司实际上就是帮李安店调钱，就是我帮李安店在小额贷款公司借钱。李安店当时跟陈迪广商谈时说他有两个公司，林子在你们手上一点用都没有，但是林子在华某公司的名义下，我就可以融资、贷款，到时候如果融资、贷款下来了之后我就把林子的钱给你们，就这样李安店跟陈迪广商量好，就是陈迪广先给李安店搞林子。他们两个商量好，大概是800-1000元一亩，当时李安店讲林子越多越好，最低一万亩。李安店当时没有钱，他就是通过陈迪广收山林，然后贷款。后来陈迪广给李安店搞林子，李安店没有给钱，陈迪广找我，我就借钱给陈迪广，我一共付了180多万元给陈迪广，我还帮陈迪广解决了300多万元的债务，并对他讲，你把林子给李安店搞好了，融资、贷款下来给你钱，你要还我的本息，到现在李安店也没有钱给我，李安店还欠我给他借的钱至少有800万元。
2014年2月25日之后再也没有见到李安店，当天中午，他给我发过一条短信，说我的钱由他保管，叫我也跑路。
10、证人王某1的证言，我是2012年上半年开始在安庆市华某农产品有限责任公司上班的，上班之后，李安店就告诉我将我变更为安庆市汇康贸易有限责任公司的股东。李安店一共有三家公司，一家是安庆市华某农业有限公司，法人代表是李安店，一家是安庆市汇康贸易有限责任公司，法人代表是刘某1，一家是赛特隆农业公司，法人代表我不知道是谁，安庆市汇康贸易有限责任公司是由刘某1控制。
11、证人董某1的证言，望江县新市油脂有限责任公司与安庆市华某农产品有限公司之前很少一部分业务往来，望江县融资担保有限责任公司向银行提供的望江县新市油脂有限责任公司与安庆市华某农产品有限公司签订的原材料采购合同是我签订的，当时安庆市华某农产品有限公司找我，说是为了在银行贷款，我是与一个叫查某1的人联系的，但没有实际交易。
12、证人檀某1的证言，望江县融资担保有限公司向银行提供的望江县军粮供应站与安庆市华某农产品有限公司签订的原材料采购合同是我签订的，没有真实发生交易，当时不是李安店就是查某1来找我的，说华某公司要搞贷款，需要签订一份原料采购合同，由于华某公司与我们也有业务往来，所以我就帮忙在合同上盖了公章。
13、证人汪某1的证言，2013年1月8日，我公司与华某公司签订的原材料采购合同并不是真实的，当时华某公司的查会计找我说，华某公司想要贷款，让我帮她搞份假合同，帮忙盖个章，到时候他们用这个去贷款。
14、证人荣某,4的证言，2012年我搞投资公司，当年李安店找我借款40万元，2013年10月29日李安店将最后的15万元通过我的徽商银行账户转给了我。
15、证人曹某3的证言，2013年10月28日李安店归还我50万元借款是转到我工商银行账户上来的，到目前为止他还欠我50万元。
16、证人刘某2的证言，2013年4月23日，李安店归还我80万元的借款是转到我徽商银行账户上的，到目前为止他还欠我175万元。
17、证人汪某2的证言，我投资入股10万元在李安店的赛特隆公司，李安店在2013年4月24日汇了一笔1万元，我不知道是什么钱。
18、证人王某2的证言，我不认识李安店、刘某1，他们在2013年5月7日转给我100元、53.5万元，是别人还我的钱，我不知道是谁转过来的。
19、证人范某的证言，我和李安店没有生意上和经济上的往来，刘某1在2013年8月2日转给我93.95万元、100万元是还给我的借款。
20、证人夏某的证言，李安店找我借了40万元和欠我红酒钱2.3万元，2013年8月2日转给我2万元，不是还借款就是还酒钱。
21、证人檀某2的证言，我丈夫给李安店的赛特隆公司做厂房，现已去世。李安店欠我们工程款155万元，他叫我们去借100万元先用，利某他支付4万元。2013年8月5日转给我4万元就是利某。
22、证人李安发的证言，我是华某公司的法人代表，主要负责厂里的生产，李安店负责外围的融资、销售、资金的调配，基本上大事是他安排。公司在2011年将内销的生产线承包给了邓某，我们只负责生产牛饲料对外出口，公司经营状况一直还好，基本上都是盈利的。
2013年度，李安店以公司名义用三本林权证在三家银行贷款700万元，用于偿还公司以前的债务和厂里的生存经营。贷款办理情况我不清楚，我只是法人签个字。三本林权证是通过陈迪广办的，是怎么办的我不清楚，后来银行方面讲，林权证有问题，我找陈迪广问林权证是不是真的，他讲证是真的，把钱付清了证就上网可查。
李安店以华某公司名义在银行贷款1300多万元，还有私人借款900多万元，用于在山东替别人担保200多万元，在山东投资也花了钱，购买林某1近200万元，还有投资安庆的宾馆和赛特隆公司。
23、证人陈某10的证言，太湖县大桐山林发展有限公司之前是我父亲陈迪广的，然后过户给范某，我有股份在里面，最近准备将公司的法人变更给我。这个公司只有山场，有林权证，我提供林权证复印件证号是5183、6325，证原件被太湖县林业局唐浩扣下来了。
24、证人何某1的证言，我是傲龙林业开发有限公司的法人，2011、2012年左右，陈迪广想购买我公司1250亩山林，我写了委托协议书，叫陈迪广全权处理这个山林，价格大概60万元左右，在近三年，陈迪广先后付给我不到20万元，但林权证未过户，证还在陈迪广身上。
25、证人查某2的证言，我们乌牛林业开发有限公司有10100亩林地，2012年陈迪广找我，想收购我的林某1，另外叫我帮他收林地并付了我4万元，我提供了我公司8000多亩林权证复印件给了陈迪广。
26、证人朱某1的证言，陈迪广多次向我借钱，加起来84万元。2014年8月借我15万未还，2014年3月借我55万元加息后是60万元。在2014年3月份，陈迪广叫我帮他收购林地，我从中提多少钱一亩，后我帮陈迪广从湖北山天林产品开发有限公司联系购买山林，陈迪广应该支付山天公司110万元，陈迪广与山天公司签了协议。
三、被告人供述
1、被告人李安店的供述，我自己有华某公司和赛特隆公司，在安庆市有一个宾馆。赛特隆公司还在建设中，没有投入生产，2012年过户给我儿子李某1了。汇康公司以前是我的，2012年过户给刘某1了，没业务，没财产。
以华某公司名义用林权证在望江新华村镇银行借款140万元和260万元，260万元是望江县融资担保公司担保的，在望江农商行贷款300万元。这三笔贷款中的140万元打到赛特隆公司，然后从公司一次性打到我的个人农行卡上，用于支付蚌埠一家原材料公司购买原材料。农商行的300万元打到汇康公司，然后从公司一次性打到我的个人工商银行卡上，用于支付连云港一个姓杨的购买原材料。260万元是转贷款，还了别人的借款。（2014年11月7日，第五次讯问时又讲，三笔贷款具体支付给了谁我不记得了，但是这些钱有支付货款、支付利某、还有一部分资金流，钱打出去又打回来。）
2012年初，通过刘某1认识了陈迪广，5、6月份，我跟陈迪广商谈购买山林，当时没有讲买山林是干什么用，只是商谈了价格。大概在9月份，陈迪广搞了一本林权证给我，拿到证后陆续付款给他，一共支付了190多万元，陈迪广先后办了八本林权证给我。证是陈迪广办的，我们没有签订协议，也没有向他提供公司的任何手续。在拿林权证办理抵押贷款时，我带银行和评估公司人员去看过山，是陈迪广指引我们看的，我并不知道山林的具体位置，抵押登记手续也都是陈迪广办理的。公司的内销生产线承包给了别人，外销生产线在2014年初就停产了，公司外贸账户被查封了，是因为资金链断裂，主要是前期投入宾馆、赛特隆公司、山东生产饲料的工厂欠下了债务，贷款的钱和借款有的是投入生产，有的是还了债务及利某。到目前为止，欠外债4000万元左右，因欠债太多，无法偿还，于2014年2月底离开公司，出去躲躲。
2、被告人陈迪广的供述，2012年9月底，刘某1介绍她的朋友李安店，说他在望江开了两个公司，可以用我的林权证跟他的公司资产结合上市。第一次与李安店见面，意向是他公司出钱，通过我购买山林，用于他公司上市，具体事宜叫我跟刘某1商谈。2013年2月份，刘某1说李安店要看林权证原件，我讲要原件就要给钱，刘某1就两次汇了十几万元给我。刘某1说李安店买林子的钱，她先付，如果做成功了，这个钱她找李安店要，如果没有成功，钱就要我还给她并要计息。这样我先后将傲龙公司、天泰公司和祝某的林权证给了刘某1，刘某1陆续给我打钱，到2013年5月份，共收到99万元。2013年3月份，李安店、刘某1对我说，他公司急着上市，让我将购买的山林过户办理成华某公司的林权证，我讲，你要将购林款全部付清，而且办证要很长时间，需要双方签订转让协议，还要通过村里、林业局、政府等部门办理手续。他让我想办法搞快点，先帮我办一部分，回头付钱。于是，我在合肥找人办了一本假证给他，并对他说，这个证暂时上不了网，决不能抵押借款。后来我以同样方法办了七本假证给了他。
有一次李安店说要拿林权证去贷款，我说这个证没上网贷不了款，他让我别管，贷不贷到款是他的事，他说他在银行的关系都处理好了。
李安店用我办理的林权证贷款一事，开始我不知道，第一次他带银行工作人员去看山林我才知道。他打电话叫我带去看山林，我说可以带你们去看，这个证上不了网，钱没有付清，做不了登记，他讲他有办法。后来找我办理贷款抵押登记手续，我讲钱没付清，抵押登记是办不了的，他叫我想想办法，后我在安庆找人刻了一个太湖县林业局的假公章，盖在抵押登记手续上，抵押登记表上的经办人、审核人都是我一个人签名的，都是假的，办好后让查某1会计拿去的，并对她讲，你跟李安店讲这个手续登记签字是一个人操作的，要及早把贷款还掉，不然要出事的。第二、三次贷款同第一次一样操作的，我说过两本林权证的情况跟第一次一样，李安店还是讲想想办法。后两次抵押登记做假后，我直接对李安店讲，抵押登记手续是一个人操作的，你要及时还贷，不然要出事的。
李安店用三本林权证在银行贷款后，也没给我钱，我找他要钱，他说他将贷款交了赛特隆公司的土地规费，还让我看了两张国土资源局和县政府的收据。
我共收到刘某1180多万元，支付乌牛石林业开发公司4万元，傲龙公司20多万元，朱家华5万元，祝某4万元，占志朋9万元，湖北山天林业公司60万元，东山坪村和占山村各20万元。（第七次讯问时供述，180多万元，付了购林定金40多万元，女儿酒店投资20多万元，其他钱还高利贷利某了）。
二、集资诈骗的事实
2014年5月份，被告人陈迪广在上海市普陀区、安徽省太湖县成某旅投资（上海）有限公司（以下简称乐旅公司）、太湖县九龙旅游开发有限公司（以下简称九龙公司），同时在上海市普陀区租赁房屋经营，以虚构的“太湖县花某旅游开发项目”，承诺支付高额利某回报，带投资者参观“旅游开发项目”等方法，对外宣传吸引投资者投资。自2014年5月至10月期间，被告人陈迪广以乐旅公司、九龙公司、安徽太湖港桐林业发展有限公司（以下简称港桐公司）名义与投资者签订借款（投资）协议，骗取李某2等83人的投资款，合计人民币6658000元，支付利某333600元，返还本金50000元，实际骗取人民币6274400元。被告人陈迪广骗取的款项除支付相关费用外，余款去向不明。具体如下：
1、2014年7月17日，被告人陈迪广骗取被害人李某2人民币100000元，案发前已支付被害人利某4000元，余额96000元未归还。
2、2014年7月17日至2014年8月2日，被告人陈迪广先后2次共骗取被害人李某3人民币100000元，案发前已支付被害人利某4000元，余额96000元未归还。
3、2014年8月26日，被告人陈迪广骗取被害人李某4人民币100000元，案发前已支付被害人利某2000元，余额98000元未归还。
4、2014年9月22日，被告人陈迪广骗取被害人徐某4人民币250000元，至今未归还。
5、2014年6月25日至2014年9月5日，被告人陈迪广先后2次共骗取被害人徐某1人民币35000元，案发前已支付被害人利某1500元，余额33500元未归还。
6、2014年6月12日至2014年7月18日，被告人陈迪广先后2次共骗取被害人李某5人民币60000元，案发前已支付被害人利某4000元，余额56000元未归还。
7、2014年5月20日至2014年6月30日，被告人陈迪广先后2次骗取被害人陈某3人民币80000元，案发前已支付被害人利某6900元，余额73100元未归还。
8、2014年8月2日，被告人陈迪广骗取被害人郭某1人民币20000元，案发前已支付被害人利某400元，余额16000元未还。
9、2014年6月30日，被告人陈迪广骗取被害人寿铭祥人民币50000元，案发前已支付被害人利某3000元，余额47000元未归还。
10、2014年8月4日，被告人陈迪广骗取被害人沈某3人民币50000元，案发前已支付被害人利某2000元，余额48000元未归还。
11、2014年7月2日至2014年10月10日，被告人陈迪广先后6次共骗取被害人王某3人民币195000元，案发前已支付被害人利某1500元，余额193500元未归还。
12、2014年5月16日至2014年6月6日，被告人陈迪广先后2次共骗取被害人李某6人民币30000元，案发前已支付被害人利某2200元，余额27800元未归还。
13、2014年5月27日至2014年8月4日，被告人陈迪广先后6次共骗取被害人高某人民币710000元，案发前已支付被害人利某29400元，余额680600元未归还。
14、2014年5月27日至2014年7月28日，被告人陈迪广先后3次共骗取被害人戴某1人民币70000元，案发前已支付被害人利某4200元，余额65800元未归还。
15、2014年5月19日，被告人陈迪广骗取被害人曹某1人民币10000元，案发前已支付被害人利某1000元，余额9000元未归还。
16、2014年5月23日至2014年9月1日，被告人陈迪广先后3次共骗取被害人忻林花人民币215000元，案发前已支付被害人利某5700元，余额209300元未归还。
17、2014年6月9日至2014年8月4日，被告人陈迪广先后2次共骗取被害人顾某人民币50000元，案发前已支付被害人利某1800元，余额48200元未归还。
18、2014年9月26日，被告人陈迪广骗取被害人王某4人民币50000元，至今未归还。
19、2014年7月16日至2014年10月10日，被告人陈迪广先后2次共骗取被害人倪某人民币25000元，案发前已支付被害人利某800元，余额24200元未归还。
20、2014年5月30日，被告人陈迪广骗取被害人陈某4人民币20000元，案发前已支付被害人利某1200元，余额18800元未归还。
21、2014年8月26日，被告人陈迪广骗取被害人黄某1人民币60000元，案发前已支付被害人利某1080元，余额58920元未归还。
22、2014年9月27日，被告人','2018-09-26
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[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法（1997年）》\',Items:[{法条名称:\'第八十一条第一款\',法条内容:\' 第八十一条
被判处有期徒刑的犯罪分子，执行原判刑期二分之一以上，被判处无期徒刑的犯罪分子，实际执行十三年以上，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现，没有再犯罪的危险的，可以假释。如果有特殊情况，经最高人民法院核准，可以不受上述执行刑期的限制。[ly]
对累犯以及因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，不得假释。[ly]
对犯罪分子决定假释时，应当考虑其假释后对所居住社区的影响。[ly]\'},{法条名称:\'第八十一条第一款\',法条内容:\' 第八十一条
被判处有期徒刑的犯罪分子，执行原判刑期二分之一以上，被判处无期徒刑的犯罪分子，实际执行十年以上，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现，假释后不致再危害社会的，可以假释。如果有特殊情况，经最高人民法院核准，可以不受上述执行刑期的限制。[ly]
对累犯以及因杀人、爆炸、抢劫、强奸、绑架等暴力性犯罪被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，不得假释。[ly]\'},{法条名称:\'第八十二条\',法条内容:\'
第八十二条 对于犯罪分子的假释，依照本法第七十九条规定的程序进行。非经法定程序不得假释。[ly]\'},{法条名称:\'第八十三条第一款\',法条内容:\'
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第二百六十二条罪犯在服刑期间又犯罪的，或者发现了判决的时候所没有发现的罪行，由执行机关移送人民检察院处理。[ly]
被判处管制、拘役、有期徒刑或者无期徒刑的罪犯，在执行期间确有悔改或者立功表现，应当依法予以减刑、假释的时候，由执行机关提出建议书，报请人民法院审核裁定，并将建议书副本抄送人民检察院。人民检察院可以向人民法院提出书面意见。[ly]\'}]}]};if
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