湖北省沙洋县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0822刑初73号
公诉机关湖北省沙洋县人民检察院。
被告人吴怀军，务农。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月22日被公安民警抓获，次日被沙洋县公安局刑事拘留，2016年2月24日经沙洋县人民检察院批准逮捕，次日由沙洋县公安局执行。现羁押于沙洋县看守所。
被告人黄先进，务农。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月22日被公安民警抓获，次日被沙洋县公安局刑事拘留，2016年2月24日经沙洋县人民检察院批准逮捕，次日由沙洋县公安局执行。现羁押于沙洋县看守所。
辩护人夏海超，湖北炽升律师事务所律师。
沙洋县人民检察院以沙检公诉刑诉（2016）59号起诉书指控被告人吴怀军、黄先进犯诈骗罪，于2016年6月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年7月14日公开开庭进行了审理。沙洋县人民检察院指派代理检察员郭盼出庭支持公诉，被告人吴怀军、被告人黄先进及其辩护人夏海超到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
沙洋县人民检察院指控：2015年9月至2016年1月期间，被告人吴怀军和黄先进结伙冒充国家工作人员以帮助贫困村争取扶贫项目资金需要活动经费的方式骗取钱财，共作案9起，涉案金额人民币18.1万元。
针对以上指控，公诉机关提交了：1、实施诈骗的手机、鸭舌帽、墨镜、手机通讯卡、银行卡等物证；2、黄先进持有诈骗手机内短信内容、证人郑某、张某甲等人手机内短信内容、通话记录、卡号为62×××93、62×××51、62×××92等储蓄卡的账户明细、扣押物品清单等书证；3、证人甘某、黄某甲、柳某甲、柳某乙、吴某等证言；4、被害人黄某乙、张某乙、郑某、贺某、张某丙、李某、张某甲、柳某丙、唐某等人的陈述；5、取款视频截图、取款视频等视听资料；6、被告人吴怀军、黄先进的供述和辩解。
公诉机关由此认为被告人吴怀军、黄先进的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
庭审中，被告人吴怀军认为起诉书指控属实，没有提出辩解意见。被告人黄先进提出其没有参与起诉书指控的第一起诈骗，起诉书指控的第二、三、六、七起其没有分得赃款的辩解意见。其辩护人除提出了与被告人黄先进辩解意见一致的辩护意见外，还提出：1、被告人黄先进在共同犯罪中仅起辅助作用，应认定为从犯，对其从轻、减轻处罚；2、被告人黄先进具有坦白情节，能积极赔偿被害人经济损失并取得了被害人的谅解，可对被告人从轻处罚；3、被告人黄先进的行为不适用“通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗”的规定。被告人及其辩护人均未向法庭提交证据。
经审理查明：2015年9月至2016年1月期间，被告人吴怀军单独及伙同被告人黄先进冒充国家工作人员以帮助贫困村争取扶贫项目资金需要活动经费的方式骗取钱财，其中被告人吴怀军共作案9起，涉案金额人民币18.1万元，被告人黄先进参与作案8起，涉案金额人民币17.1万元，具体事实分述如下：
1、2015年9月8日，被告人吴怀军冒充汉川市政府工作人员给汉川市西江乡全胜村村委书记黄某乙打电话称因为扶贫的事情找他，要黄某乙写一份报告交汉川市周副市长，后冒充周副市长以帮助全胜村争取扶贫项目资金需要活动经费为由向黄某乙索要钱财。次日，黄某乙用账户为81×××43，户名为肖支映的存折在汉川农村商业银行西江支行向卡号为62×××93，户名为彭美珍的银行卡转账1万元。同日，吴怀军在建行武汉航天双城支行将该1万元取走。
2、2015年11月3日，被告人吴怀军冒充公安县政府办公室工作人员给公安县甘家厂乡东升村村委书记张某乙打电话称公安县分管农业的周县长找他有事，后被告人黄先进冒充周县长以帮助东升村争取扶贫项目资金需要活动经费为由向张某乙索要钱财。次日，张某乙与东升村村委副书记甘某一起到公安农村商业银行甘家厂支行用卡号为62×××44，户名为甘某的银行卡向卡号为62×××93，户名为彭美珍的银行卡转账2万元。同日，吴怀军在建行武汉航天双城支行将该2万元取走。
3、2015年12月2日，被告人吴怀军冒充江陵县政府精准扶贫办公室工作人员给江陵县熊河镇吴桥村村委书记郑某打电话称江陵县邓县长找他有事，后被告人黄先进冒充邓县长以帮助吴桥村争取扶贫项目资金需要活动经费为由向郑某索要钱财。次日，郑某在江陵县邮政银行郝穴支行向卡号为62×××83，户名为胡洪的银行卡汇入4万元。同日，吴怀军在武汉邮政储蓄银行双凤支行将其中2万元取出，另将剩余1.99万元转入卡号为62×××74的银行卡内。
4、2015年12月22日，被告人吴怀军冒充沙洋县政府办公室工作人员给沙洋县高阳镇贺集村村委书记贺某打电话称沙洋县杨宏银副县长找他有事，后被告人黄先进冒充杨副县长以帮助贺集村争取扶贫项目资金需要活动经费为由向贺某索要钱财。次日，贺某在高阳镇邮政储蓄银行向卡号为62×××51，户名为应道安的银行卡汇入1万元。同日，吴怀军在武汉农村商业银行前进支行将该1万元取走。
5、2015年12月23日，被告人吴怀军冒充荆门市东宝区政协副主席黄启强的秘书给东宝区子陵镇联兴村村委书记张某丙打电话称黄启强主席找他有事，后被告人黄先进冒充黄主席以帮助联兴村争取扶贫项目资金需要招待送礼为由向张某丙索要钱财。次日，张某丙在荆门市农村商业银行子陵支行向卡号为62×××93，户名为彭美珍的银行卡汇入2万元。同日，被告人吴怀军在武汉市江汉区新荣汽车站附近的武汉农商银行岱山支行将该2万元取走。
6、2015年12月29日，被告人吴怀军冒充天门市委办公室工作人员给天门市张港镇菱角洲村村委书记李某打电话称雷华市长找他有事，后被告人黄先进冒充雷市长以帮助菱角洲村争取扶贫项目资金需要资金招待领导为由向李某索要钱财。次日，李某在天门市农村商业银行蒋湖支行向卡号为62×××93，户名为彭美珍的银行卡汇入2万元。同日，被告人吴怀军在红安农村商业银行觅儿寺支行将该2万元取走。
7、2015年12月29日，被告人吴怀军冒充天门市政府办公室工作人员给天门市张港镇增加村村委书记张某甲打电话称雷华市长找他有事，后被告人黄先进冒充雷市长以帮助增加村争取扶贫项目资金需要招待送礼为由向张某甲索要钱财。次日，张某甲在天门市蒋场镇邮政储蓄银行向卡号为62×××92，户名为谢明亮的银行卡转账2万元。同日，被告人吴怀军在红安农业银行八里支行将该2万元取走。
8、2016年1月14日，被告人吴怀军冒充监利县政府精准扶贫办公室工作人员给监利县棋盘乡潘河村村委书记柳某丙打电话称胥金普常委找他有事，后被告人黄先进冒充胥常委以帮助潘河村争取扶贫项目资金需要资金招待领导为由向柳某丙索要钱财。次日，柳某丙在监利农村商业银行棋盘支行用村里会计柳某甲的账号为81×××05的存折向卡号为62×××93，户名为彭美珍的银行卡转账2万元，后柳某丙又安排柳某甲向彭美珍的银行卡汇入5000元。同日，被告人吴怀军在建行武汉航天双城支行和红安农村商业银行觅儿寺支行将该2.5万元取走。
9、2016年1月19日，被告人吴怀军冒充广水市政府工作人员给广水市武胜关镇孝子店村村委书记唐某打电话称广水市副市长左阳找他有事，后被告人黄先进冒充左副市长以帮助孝子店村争取扶贫项目资金需要资金招待领导为由向唐某索要钱财。次日，唐某在广水农村商业银行武胜关支行向卡号为62×××93，户名为彭美珍的银行卡汇入1.6万元。同日，被告人吴怀军在建行武汉航天双城支行将该1.6万元取走。
2016年1月22日11时许，被告人吴怀军、黄先进在湖北省黄冈市红安县收费站出口被民警抓获。同日18时许，民警对吴怀军和黄先进身上及随身携带的手提包进行检查，搜查和扣押了人民币19549元（面值100元194张、面值50元1张、面值20元1张、面值10元7张、面值5元1张、面值1元4张）、银行卡11张（含户名为彭美珍，卡号为62×××93银行卡）、手机通讯卡13张、手机6部、黑色鸭舌帽1个、贫困村资料2本、墨镜1副等物品。
案发后，被告人黄先进的儿子黄志鹏代其分别向被害人贺某、张某丙退赔人民币1万元、2万元。2016年4月13日，贺某、张某丙对被告人黄先进出具了谅解书。
上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
（1）受案登记表，证实公安机关受理该案的情况。
（2）红安县公安局觅儿寺派出所出具的抓获经过，证实二被告人系于2016年1月22日11时许被抓获归案。
（3）检查笔录、扣押物品清单及物证照片，证实公安民警对吴怀军和黄先进身上及随身携带的手提包进行检查，搜查和扣押了人民币19549元（面值100元194张、面值50元1张、面值20元1张、面值10元7张、面值5元1张、面值1元4张）、银行卡11张（含户名为彭美珍，卡号为62×××93银行卡）、手机通讯卡13张、手机6部、黑色鸭舌帽1个、贫困村资料2本、墨镜1副等物品。
（4）书证收费凭证、取款凭证及转款凭证，证实被害人向二被告人提供的账户转款及被告人提取该款的事实。
（5）书证短信记录，证实二被告人在骗取被害人现金过程中与被害人信息往来的情况。
（6）被害人黄某乙的陈述证实：2015年9月8日16时左右，我接到一个电话（号码为183××××8656）称自己是汉川市的周副市长，为了新农村的扶贫问题找我，他要我写一个关于新农村建设扶贫资金的请示报告，要我把报告写完后放在周市长的办公室，还说要我以后就联系他本人（号码是139××××0421），次日上午九点左右，我联系了自称是周副市长的人，他告诉我们村的扶贫资金审批工作需要活动经费，大概要二万元，我说我们村的条件不好，能不能少点，他说至少要一万，我就将一万元钱汇到他老婆彭美玲的账号上了。
（7）被害人张某乙的陈述证实：2015年11月3日下午16时30分许，我接到156××××1785的电话称自己是公安县政府办公室的工作人员，县里分管农业的周县长找我有事，要我给周县长回电话，号码是130××××5709，我打这个号码给周县长，他让我写一个扶贫报告，次日上午8时30分左右，自称周县长的人让我给他汇二万元的活动经费，我就将二万元汇给了他。
（8）被害人郑某的陈述证实：2015年12月2日下午3时10分我接到一个电话（号码为155××××3735），自称是江陵县精准扶贫办公室的，说邓县长找我有事，然后给我邓县长的手机号131××××9426，我打这个电话过去，他自称是邓县长，要我写一个扶贫资金的申请报告发给他。次日8时30分，他要我给他打点钱去跑关系。我就去农业银行取了四万元现金，去邮政银行按照他提供的账号为62×××83的银行卡打过去了，账户名为胡洪。9时42分他给我发了一个短信说钱到了，后来他给我发短信说他不是邓县长，我才知道自己被骗了。
（9）被害人贺某的陈述证实：2015年12月22日16时，我接到电话号码为136××××9476的陌生电话，对方自称是沙洋县委办公室的，杨宏银县长找我有事，并告诉我杨县长的电话号码158××××1711。我打了这个号码，一个沙洋本地口音的中年男人问了我们村的基本情况，并要我写一份扶贫资金申请报告，次日8时37分，自称是杨县长的人又打电话过来说在省里要接待别人，要我给他打一万元钱过去，我答应了，中午我去高阳镇邮政银行给一个卡号为62×××51的银行卡汇了一万元钱。
（10）被害人张某丙的陈述证实：2015年12月23日下午16时27分，一个158××××1711的号码给我打电话，自称是荆门市东宝区政协副主席黄启强的秘书，说黄主席找我有事，并给了我一个号码136××××9476，我就打过去，对方让我写一个建设新农村扶贫资金的申请报告，他跟领导沟通好了再给我回话。次日早上8时46分，自称黄启强的男子给我打电话要我们先汇一万七八千元钱过去跑关系。我就向对方提供的账户上汇去了二万元钱。
（11）被害人李某的陈述证实：2015年12月29日下午三点左右，一个号码为155××××3657的人给我打电话，自称是市委办公室的，说雷市长在省财政厅开会，为我们村争取资金，叫我跟雷市长联系，并告诉我雷市长的号码132××××9557。我拨打过去，这个男子要我写一份新农村建设扶贫资金申请报告交到市委，然后再去找他。次日早上8点半自称雷市长的人给我打电话说他经费不足了，要我们借点钱给他，我答应了，他发过来一个账号62×××93，户名彭美珍，之后我就在蒋湖信用社给这个账号打了二万元。
（12）被害人张某甲的陈述证实：2015年12月29日15时13分，我的手机（号码为138××××6777）接到一个电话（号码为155××××3657），对方称是市委办公室的，说雷市长找我有事，并把雷市长的号码（132××××9557）告诉我，我拨打过去，自称雷市长的男子说他在省里开会，找省财政厅张厅长给我们村拨点扶贫资金，要我写个扶贫资金申请报告。次日早上八点半，我又接到自称雷市长的男子的电话，说要感谢别人，能不能给他汇点钱，他给我一个账户说是他司机谢明亮的卡，卡号为62×××92，我之后将二万元转给谢明亮了。
（13）被害人柳某丙的陈述证实：2014年1月14日13点左右，我接到一个电话自称是精准扶贫办的人，要我跟胥常委联系，我给胥常委打电话，号码是131××××9558。他要我写一个建设新农村扶持资金申请报告。第二天早上，他给我打电话，说要我给他汇二万元钱过去，招待领导，我答应了。他给我发了个他司机的账号，户名是彭美珍，号码为62×××93。我和副书记柳某乙上午十点左右把钱打给他后，给他发了信息。后来他又给我发信息说再打五千元，会计柳某甲又给他汇了五千元。
（14）被害人唐某的陈述证实：2016年1月19日，我接到一个电话，对方自称是广水市分管农业的副市长左阳，现在省里开会，有个扶贫项目，要我写一个申请报告，等他开会回来把资料递上去。第二天早上，这个人给我打电话，说会议要延长，要请主管项目的领导吃饭，他手头经费不足，让我给他汇一万五六元钱过去，等他回来后还给我。他给我一个叫彭美珍的账号81×××55，我就给他打了一万六千元，并给他发了一条短信，他回复我收到。
（15）证人甘某的证言证实：2015年11月4日上午8时许，张某乙书记给我打电话问我手里有没有二万元钱，我说只有一万元，他要我想办法，我找村里的水利主任张烈军借了一万元，然后和张某乙书记一起到甘家厂乡街上的农商银行一次性转到账号为62×××93的银行卡上二万元。
（16）证人黄某甲的证言证实：2015年12月24日早上九点左右，我接到书记张某丙的电话，说有领导给我们村争取资金，需要二万元疏通关系，他给我一个账户62×××93，户名彭美珍。我在子陵镇农行从我自己的银行卡上取出二万元现金到子陵镇农村商业银行的ATM机上向彭美珍的账户存了二万元，分两次存的，一次一万元。
（17）证人柳某甲的证言证实：柳某丙书记于2016年1月15日打电话要我准备二万元钱，要到县扶贫办有事，柳某乙副书记到我家拿了存折跟柳某丙书记一起去的。后来说钱不够，还要五千元，于是我找别人借了五千元，把钱汇给了彭美珍的账号62×××93。
（18）证人柳某乙的证言证实：2016年1月15日早上，柳某丙书记要我去会计柳某甲那里拿存折，之后跟我一起去银行把钱汇给了一个户名为彭美珍的账号二万元。1月16日早上，柳书记给我打电话说对方又要汇二万元，我们一起到农商银行查了一下彭美珍的账号62×××93，发现对方的账户余额为零，柳书记说昨天下午给对方才汇了五千元的。我们当时就到县政府核实情况，发现自己被骗了。
（19）证人吴某的证言证实：2015年6、7月份，我用“应道安”的身份证帮我父亲吴怀军办理过两张银行卡，这张身份证是我工友“小毛”捡的，我一般拿这张身份证上网。我是在大悟县的两家邮政银行办理的，一家在汽车站旁边，一家在中心城区，之后把银行卡给了我父亲，我不知道我父亲拿卡干什么。
（20）被告人吴怀军的供述证实：2015年11月份左右，黄先进跟我商量冒充领导，以帮贫困村拨付贫困款的名义诈骗村里书记的钱，我同意了。前期我负责购买银行卡、手机以及手机卡，黄先进负责在网上查询实施诈骗那个县分管农业的副县长的个人信息以及被诈骗村书记的个人信息和电话号码。之后我们开始实施诈骗，我们主要在荆门市东宝区、广水市、天门市、荆州市、汉川市等地实施诈骗，因为我们在进行诈骗的时候都是选一个地区然后给很多村书记打电话，用的电话卡也很多，所以有些被我们诈骗的人的名字和地点我记不清楚了，用于诈骗的电话卡和手机卡也都丢了，诈骗成功的主要有九次。
（21）被告人黄先进的供述证实：我与吴怀军从2015年10月份开始作案，我们之前已经买好电话、电话卡、银行卡以及收集好贫困地区村干部和政府领导的资料，由吴怀军冒充政府办公室工作人员，我冒充政府领导，吴怀军先给村干部打电话，然后他让对方给我打电话，我再冒充政府领导骗村干部的钱，村干部汇钱后，吴怀军负责取钱，然后我们平分骗来的钱。吴怀军给很多村书记打过电话，我和吴怀军在荆门市沙洋县、东宝区、监利县、广水市实施过诈骗，天门市的两起、公安县、江陵县各一起，这四起我不知道有没有打钱过来。
（22）黄志鹏的退赃证明、领条及谅解书，证实黄先进家属帮助黄先进退还被害人贺某、张某丙两人损失共计三万元（贺某一万元，张某丙二万元）以及两人对黄先进出具了刑事谅解书。
（23）户籍证明证实了二被告人的自然身份情况。
上列证据，来源合法，所证内容客观、真实，本院予以确认。
本院认为，被告人吴怀军、黄先进以非法占有为目的，相互结伙冒充国家工作人员以帮助贫困村争取扶贫资金需要活动经费的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人吴怀军、黄先进归案后，如实供述自己的罪行，是坦白，可对其从轻处罚。被告人黄先进的亲属帮助其退赔了部分赃款并得到谅解，可对其酌情从轻处罚。
关于被告人黄先进及其辩护人提出“黄先进没有参与起诉书指控的第一起诈骗”的辩解、辩护意见。经查，被告人吴怀军、黄先进均供述二人结伙共同骗取他人钱财的行为始于2015年10份之后，而起诉书指控的第一起诈骗行为发生在2015年9月份，且该起中被害人的陈述亦不能证实其被骗系由俩个人所为，据此认定被告人黄先进参与了该起诈骗行为，证据不足，本院对被告人黄先进及其辩护人所提辩解、辩护意见予以采纳。
关于被告人的辩护人提出“被告人黄先进的行为不适用通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的规定”的辩护意见。经查，被告人吴怀军、黄先进在实施诈骗过程中对多位村书记拨打过电话，所涉人数众多，且对象也并非特定，其行为符合通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗的规定，对被告人黄先进的辩护人提出的该辩护意见，本院不予以采纳。
关于被告人黄先进的辩护人提出“黄先进在共同犯罪中仅起辅助作用，应认定为从犯”的辩护意见。经查，被告人黄先进在与他人结伙实施诈骗犯罪过程中，分工明确，相互协作，相互配合，根据被告人在共同犯罪中所处的地位及所起的作用，本案不宜区分主从犯，对被告人黄先进的辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。
关于被告人黄先进及其辩护人提出“起诉书指控的第二、三、六、七起诈骗中黄先进没有分得赃款”的辩解、辩护意见。经查，被害人在向被告人提供的银行卡汇款后，与被告人黄先进进行了短信联系，二被告人的行为已构成共同犯罪，被告人黄先进亦应对共同犯罪的数额负责。
综上，本案经合议庭评议，并报本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人吴怀军犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币壹万伍仟元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2016年1月22日起至2022年3月21日止）。
被告人黄先进犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币壹万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2016年1月22日起至2021年1月21日止）。
二、依法责令被告人吴怀军、黄先进共同退赔赃款人民币14.1万元，被告人吴怀军另单独退赔赃款1万元。
三、对公安机关扣押的银行卡十一张、手机四部、手机通信卡十三张及贫困村资料予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖北省荆门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王云峰
代理审判员 周 荣
人民陪审员 李洪琴
二〇一六年八月十六日
书 记 员 李忠玉