河北省巨鹿县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0529刑初73号
公诉机关河北省巨鹿县人民检察院。
被告人马民军马某，男，1972年8月8日出生于河南省禹州市，汉族，初中文化，农民，河南省禹州市韩城办西新庄村人，捕前住。因本案于2014年10月31日被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。
被告人徐亚丹徐某，女，1987年11月12日出生于河南省禹州市，汉族，初中文化，农民，河南省禹州市小吕乡岗马村人，捕前住。因本案于2014年10月31日被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。羁押于邢台市第一看守所，2016年4月29日被取保候审。
辩护人任立锋，北京市诚实律师事务所律师。
被告人徐龙飞徐甲，男，1989年8月27日出生于河南省禹州市，汉族，高中文化，农民，河南省许昌市禹州市小吕乡徐楼村人，捕前住。因本案于2014年10月31日被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。
辩护人刘兰涛，河北辰生律师事务所律师。
巨鹿县人民检察院以巨检公诉刑诉（2015）52号起诉书指控被告人马民军马某、徐亚丹徐某、徐龙飞徐甲犯诈骗罪，于2015年7月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。2016年2月23日作出（2015）巨刑初字第55号刑事判决书。2016年3月9日巨鹿县人民检察院对此案提出抗诉。被告人徐龙飞徐甲不服该判决，上诉于邢台市中级人民法院。邢台市中级人民法院于2016年6月21日作出（2016）冀05刑终143号刑事裁定书，以原审有的事实尚不清楚为由，裁定：1、撤销巨鹿县人民法院（2015）巨刑初字第55号刑事判决书；2、发回巨鹿县人民法院重审。本院依法另行组成合议庭，于2016年8月25日公开开庭审理了本案。巨鹿县人民检察院指派检察员赵林到庭支持公诉。被告人马民军马某、被告人徐亚丹徐某及其辩护人任立锋、被告人徐龙飞徐甲及其辩护人刘兰涛到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省巨鹿县人民检察院指控，2013年7月至2014年10月期间，被告人马民军马某、徐龙飞徐甲、徐亚丹徐某结伙共同预谋并实施诈骗，诈骗方式是：由马民军马某冒充当地看守所或武警等人员，给被害人打电话谎称想订购被害人经营的一些货物（价款大约1-2万元），之后又以较高利润引诱，让被害人代为垫资购买飞达牌军用帐篷（一般为6顶），并向其提供“当地以前卖过帐篷的老板”的电话号，让被害人去联系（马民军马某一般骗被害人称，因为有矛盾、不可靠，所以不愿意自己去联系），该号码实际由徐龙飞徐甲负责接听，并对被害人谎称自己现在不经营帐篷了，向被害人提供“生产帐篷的厂家”的电话号，让被害人去联系，被害人拨打该号码，该号码实际由徐亚丹徐某接听并谎称自己是飞达帐篷厂家的，每顶帐篷出厂价要3300元，先打款过来才能发货，并向被害人提供一个银行账号，在被害人将购买帐篷的款项转到该账号后，由徐龙飞徐甲将该款马上支取（被害人汇钱过来后，马民军马某有时马上再骗被害人让再买3顶帐篷），由马民军马某负责进行分赃，三人将诈骗所用手机号码弃置。该三人以上述方式共同实施了以下诈骗：
1、2013年11月7日，诈骗河北省新河县新河镇经营太阳能门市的被害人张某119800元；
2、2014年2月23日，诈骗河南省邓州市构林镇经营窗帘门市的被害人杨某224800元；
3、2014年3月6日，诈骗甘肃省庆城县赤城乡经营窗帘门市的被害人樊某24800元；
4、2014年3月31日，诈骗河南省尉氏县朱曲镇经营窗帘家纺的被害人黄某119800元；
5、2014年4月8日，诈骗河南省开封县兴隆乡经营防水门市的被害人王某119800元；
6、2014年4月9日，诈骗河北省清河县坝营镇经营窗帘门市的被害人路某129700元；
7、2014年5月7日，诈骗甘肃省合水县吉岘乡经营家具门市的被害人陈某29700元；
8、2014年5月17日，诈骗在河南省巩义市芝田镇经营铝合金门窗的被害人闫某15000元；
9、2014年5月18日，诈骗河南省巩义市鲁庄镇经营防水门市的被害人王某219800元；
10、2014年6月16日，诈骗河北省平乡县河古庙镇经营铝合金门窗的被害人路某219800元；
11、2014年6月18日，诈骗巨鹿县小吕寨镇经营家具门市的被害人王某319800元；
12、2014年6月20日，诈骗河北省冀州市周村镇经营家具门市的被害人程某119800元；
13、2014年6月29日，诈骗河北省平乡县常河镇经营铝合金门窗的被害人张某219800元；
14、2014年7月3日，诈骗河北省平乡县平乡镇经营太阳能门市的被害人徐某19800元；
15、2014年7月11日，诈骗在甘肃省环县木钵镇经营铝合金门窗的被害人苟某19800元；
16、2014年7月24日，诈骗河北省新河县白神首乡经营太阳能门市的被害人张某329700元；
17、2014年8月24日，诈骗在河北省沙河市白塔镇经营家具门市的被害人王某419200元；
18、2014年9月7日，诈骗河南省新密市袁庄乡经营窗帘门市的被害人王某519800元；
19、2014年9月14日，诈骗河南省新密市白寨镇经营被子加工门市的被害人张某429700元；
20、2014年9月15日，诈骗河南省兰考县爪营乡经营家具门市的被害人黄某29800元；
21、2014年10月11日，诈骗河南省洛阳市洛龙区经营家具门市的被害人秦某19800元；
22、2014年10月30日，诈骗甘肃省西和县经营铝合金门窗的被害人杨某329700元；
被告人马民军马某、徐龙飞徐甲以上述方式共同实施了以下诈骗：
23、2014年3月5日，诈骗甘肃省合水县西华池镇经营铝合金门窗的被害人米某33000元；
24、2014年3月31日，诈骗河南省尉氏县大营乡经营被子加工门市的被害人李某221800元；
被告人马民军马某还实施了以下诈骗：
25、2013年7月6日，谎称是广平县武警中队队长，打电话给河北省广平县广平镇经营水暖配件门市的被害人单某，以让单某代为垫资购买6台饮水机的方式，诈骗其10000元。
2014年10月30日，被告人马民军马某、徐龙飞徐甲、徐亚丹徐某在河南省禹州市被公安机关抓获。
就上述指控，公诉机关提交和出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、物证、书证、视听资料等证据。
公诉机关认为，被告人马民军马某、徐龙飞徐甲、徐亚丹徐某以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，马民军马某诈骗数额544500元，徐龙飞徐甲诈骗数额534500元，数额特别巨大，徐亚丹徐某诈骗数额479700元，有其他特别严重情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人马民军马某当庭辩解称，起诉书指控第3、23、24起不属实，我对指控的第3起没印象，我没有诈骗过第23、24起的款数。指控的第25起犯罪，我没有以买饮水机的方式实施过诈骗。指控的其他犯罪都属实。
被告人徐亚丹徐某辩解称，起诉书指控我参与的第11起、22起犯罪属实，指控的其他犯罪都不属实。
徐亚丹徐某的辩护人的辩护意见是：对起诉书指控被告人徐亚丹徐某参与第11起犯罪无异议，对其他21起指控均有异议。指控徐亚丹徐某参与的案件，不能排除是马民军马某用魔音手机的男声变女声功能接听电话；因没有扣押银行卡，不能排除银行卡所有人取款；无诈骗电话和被害人的通话记录、短信。被告人是以合同的形式实施诈骗，取得被害人的款项，也是在履行合同过程中，侵犯的客体是公私财产所有权和国家对合同的管理制度。本案应认定为合同诈骗。徐亚丹徐某被传唤到案后如实供述罪行，系自首或坦白；徐亚丹徐某是从犯、初犯、积极退赔被害人。建议对徐亚丹徐某减轻处罚，判处缓刑。
被告人徐龙飞徐甲当庭辩解称，我只参与其中几起，支过七八次钱，具体多少我记不清了。庭后被告人徐龙飞徐甲向本院提交了认罪悔罪书，表示认罪悔罪。
徐龙飞徐甲的辩护人的辩护意见是：指控被告人徐龙飞徐甲犯诈骗罪不能成立，被告人构成合同诈骗罪；徐龙飞徐甲是从犯，认罪态度好，系初犯、偶犯，建议对徐龙飞徐甲从轻、减轻处罚。
经审理查明，被告人马民军马某提议用让人代购帐篷的方式实施诈骗，并对被告人徐龙飞徐甲、徐亚丹徐某进行分工。然后马民军马某购买了武汉的小灵通号，又从不同区域内的门市上抄下一些商户的电话，并购买了当地的电话卡，又让徐龙飞徐甲从网上购买在武汉开户的他人名下的银行卡。然后马民军马某冒充当地武警或看守所人员或部队的人员，给被害人打电话订购一定数量的被害人经营的货物，并约定当日下午付款，以骗取被害人信任。随后又给被害人打电话，谎称其需要购买飞达牌军用帐篷，但与当地以前卖帐篷的老板有矛盾或该老板不可靠，如被害人垫资代购可赚取较高差价，引诱被害人拨打其提供的“当地以前卖帐篷的老板”的电话号码，该电话实际由徐龙飞徐甲接听，谎称自己已经不再经营帐篷，并向被害人提供“帐篷生产厂家”的电话号码，让被害人去联系。被害人拨通该电话号码后，马民军马某直接接听或用魔音功能将自己声音转成女音接听，或者由徐亚丹徐某接听，谎称每顶飞达牌帐篷出厂价要3300元，须先打款后发货，并向被害人提供之前在网上购买的银行卡账号，在被害人向该账号转款后，由徐龙飞徐甲将该款马上支取，之后有时马民军马某还会加订帐篷，让被害人继续代购转款，作案后马民军马某进行分赃，三人将赃款挥霍。作案后将诈骗所用手机号码弃置。2013年7月至2014年10月期间，马民军马某、徐龙飞徐甲以上述方式共同实施了以下诈骗，其中徐亚丹徐某参与了第13、24起：
1、2013年11月7日，诈骗河北省新河县新河镇经营太阳能门市的被害人张某119800元；
2、2014年2月23日，诈骗河南省邓州市构林镇经营窗帘门市的被害人杨某224800元；
3、2014年3月5日，诈骗甘肃省合水县西华池镇经营铝合金门窗的被害人米某33000元；
4、2014年3月6日，诈骗甘肃省庆城县赤城乡经营窗帘门市的被害人樊某24800元；
5、2014年3月29日，诈骗河南省尉氏县大营乡经营被子加工门市的被害人李某221800元；
6、2014年3月31日，诈骗河南省尉氏县朱曲镇经营窗帘家纺的被害人黄某119800元；
7、2014年4月8日，诈骗河南省开封县兴隆乡经营防水门市的被害人王某119800元；
8、2014年4月9日，诈骗河北省清河县坝营镇经营窗帘门市的被害人路某129700元；
9、2014年5月7日，诈骗甘肃省合水县吉岘乡经营家具门市的被害人陈某29700元；
10、2014年5月17日，诈骗在河南省巩义市芝田镇经营铝合金门窗的被害人闫某15000元；
11、2014年5月18日，诈骗河南省巩义市鲁庄镇经营防水门市的被害人王某219800元；
12、2014年6月16日，诈骗河北省平乡县河古庙镇经营铝合金门窗的被害人路某219800元；
13、2014年6月18日，诈骗河北省巨鹿县小吕寨镇经营家具门市的被害人王某319800元；
14、2014年6月20日，诈骗河北省冀州市周村镇经营家具门市的被害人程某119800元；
15、2014年6月29日，诈骗河北省平乡县常河镇经营铝合金门窗的被害人张某219800元；
16、2014年7月3日，诈骗河北省平乡县平乡镇经营太阳能门市的被害人徐某19800元；
17、2014年7月11日，诈骗甘肃省环县木钵镇经营铝合金门窗的被害人苟某19800元；
18、2014年7月24日，诈骗河北省新河县白神首乡经营太阳能门市的被害人张某329700元；
19、2014年8月24日，诈骗河北省沙河市白塔镇经营家具门市的被害人王某419200元；
20、2014年9月7日，诈骗河南省新密市袁庄乡经营窗帘门市的被害人王某519800元；
21、2014年9月14日，诈骗河南省新密市白寨镇经营被子加工门市的被害人张某429700元；
22、2014年9月15日，诈骗河南省兰考县爪营乡经营家具门市的被害人黄某29800元；
23、2014年10月11日，诈骗河南省洛阳市洛龙区经营家具门市的被害人秦某19800元；
24、2014年10月30日，诈骗甘肃省西和县经营铝合金门窗的被害人杨某329700元；
被告人马民军马某还实施了以下诈骗：
25、2013年7月5日，马民军马某谎称是广平县武警中队队长，打电话给河北省广平县广平镇经营水暖配件门市的被害人单某，以让单某代为垫资购买6台饮水机的方式，诈骗其10000元。
案发后，公安机关扣押了马民军马某购买的豫Ｋ×××××黑色轿车一辆、现金10000元，作案用的sunup牌白色、黑色直板手机各一部、贝尔丰牌直板手机一部及作案使用或准备作案的手机卡71张、小灵通卡5张、用于记录电话的笔记本、稿纸等物品；从徐亚丹徐某手扣押了现金13800元、银行卡5张。
审理过程中，被告人徐亚丹徐某、徐龙飞徐甲与被害人王某3自行达成退赔谅解协议，退赔了王某3全部损失，王某3对二被告人予以谅解；被告人徐亚丹徐某、徐龙飞徐甲退赔被害人杨某329700元。
上述事实，有以下经庭审举证、质证证据证实：
一、被告人的供述
被告人马民军马某在公安机关供述和当庭供述称，我2013年认识徐亚丹徐某、徐龙飞徐甲后，对他俩说用打电话购买商户的商品、再让商户代购他们没有经营的帐篷的方式诈骗他人钱财，他俩都同意。大约在2013年8月份以后，我给徐龙飞徐甲钱让他在网上购买多张开户行在武汉的银行卡，平时由徐龙飞徐甲拿着，徐亚丹徐某抄写了银行卡的信息在我手中。我还买了几个武汉的小灵通号和手机号、几部手机，把小灵通转移到手机上接听。然后我踩点、在乡镇抄一些经营窗帘、太阳能、家具、铝合金、防水等门市的电话号码，还在准备实施诈骗的地区购买本地电话号码，然后确定要诈骗的对象。我冒充实施诈骗目标区域的武警中队长或看守所工作人员或部队的人，先以购买商户经营的商品为诱饵，麻痹商户，获取信任，再谎称要买他们经营范围没有的帐篷，并向商户提供实际由徐龙飞徐甲接听的虚假的曾经供过帐篷的电话号码，我一般先要6顶帐篷，对方汇款后，有时我让商户再定3顶帐篷。徐龙飞徐甲承担冒充本地原来经营帐篷的老板向被骗的人提供虚假的飞达帐篷厂家电话和得手后去银行取钱的任务。徐亚丹徐某一般自称陈静冒充武汉飞达帐篷厂销售人员接听厂家电话，报价每顶帐篷3300元，要求先付款后发货，并向对方提供诈骗所用的银行卡号。有时我用魔音手机转成女音冒充帐篷厂家接听电话。得款后由我进行分赃。打诈骗电话时我们一般都在禹州。用这种方式实施如下诈骗：（1）2013年11月份一天，我以新河县武警中队要安装太阳能为由，骗了新河县一个卖太阳能的19800元，徐龙飞徐甲向受骗的人提供的电话座机是小灵通号，已转接到手机上，我用魔音功能转成女声接听，让对方往我提供的账户上打款，我马上通知徐龙飞徐甲去取钱。我分给徐龙飞徐甲2000元，其余我得了。（2）2014年的一天，我们诈骗了邓州市一个卖窗帘的女的，骗到款后，徐龙飞徐甲去取款，我分给徐龙飞徐甲6000元。（3）2014年3月份，我们在尉氏县诈骗成两次，一次诈骗金额21800元，另一次记不清了。（4）记不清具体时间，我们还在开封县诈骗一个防水门市19800元。（5）2014年4月份一天，我们诈骗清河县一个窗帘门市29700元，徐龙飞徐甲取款后，我分给他4000元。（6）2014年一天，我们诈骗甘肃省合水县一个卖家具门市男的29700元。赃款分给徐龙飞徐甲4000元。（7）我们在巩义市诈骗两次，我都是以北山口部队的名义打的电话，诈骗了一个铝合金门窗门市15000元，诈骗一个做防水的门市19800元。徐龙飞徐甲去取款后，我分给他一部分赃款。（8）2014年一天，我们诈骗平乡县河古庙一个铝合金门窗门市19800元，赃款分给徐龙飞徐甲3000元。（9）2014年6月一天，我以巨鹿县武警中队孙队长的名义和徐亚丹徐某、徐龙飞徐甲诈骗巨鹿县一家卖家具的门市19800元，用的是陶明阳名下的银行卡，徐龙飞徐甲取款后，我给了徐龙飞徐甲3000元、徐亚丹徐某8000元，剩下的8800元归我。（10）2014年6月份一天，我们诈骗冀州市一个卖家具门市19800元。（11）2014年在巨鹿县诈骗后一天，我们诈骗平乡县常河镇一个铝合金门市19800元。（12）2014年7月份左右一天，我们诈骗平乡县一个太阳能门市19800元。（13）2014年7月份一天，我们诈骗环县木钵乡一个铝合金门市19800元。（14）2014年7月份一天，我们诈骗新河县一个太阳能门市29700元。（15）2014年8月一天，我们诈骗沙河市一个家具门市19000多元。（16）我们在新密市诈骗成功两次，诈骗过程和平时一样，诈骗金额记不清了。（17）我和徐龙飞徐甲二人共同诈骗兰考县一个门市9800元。我留了8000元，其余扣除手续费都给徐龙飞徐甲了。（18）2014年10月份一天，我们共同诈骗河南偃师市（后更名为洛龙区）一个家具门市19800元。（19）2014年10月份一天，我从网上订购了甘肃西和县的手机号码，并从网上查了几个西和县的门市的电话，到10月30日，我给其中一个卖铝合金门窗的打电话，我和徐龙飞徐甲、徐亚丹徐某共同诈骗该门市29700元。第一次支款是徐龙飞徐甲去西商贸附近工商银行取的，第二次我开车拉徐龙飞徐甲去朱阁乡邮政银行取了9800元，赃款分给徐龙飞徐甲4000元，分给徐亚丹徐某15000元，其余10500元我留下了。（20）2013年我购买了一部能男声变女声的魔音手机和李丽名下的银行卡，用这张卡骗过一次钱，我支取了。在邯郸我自己诈骗过一次，诈骗了10000元钱。我分得的赃款都花了。
2、被告人徐龙飞徐甲在侦查机关的供述，内容：其关于诈骗过程和被告人马民军马某供述诈骗过程基本一致。并供述其分两次从网上购买了9张银行卡用于诈骗，平时在其手拿着。诈骗所用的电话号是马民军马某给的，诈骗成功了就扔掉。其参与实施诈骗有20多起。诈骗过河北、河南、甘肃的人。马民军马某开始给其500元，后来给多了，有一次给了4000元。分的钱都日常花了。
3、被告人徐亚丹徐某在侦查机关的供述和当庭供述，其参与了指控的第11起、第22起犯罪，关于诈骗的过程和被告人马民军马某供述诈骗过程基本一致。
二、被害人陈述和相关证人证言
1、被害人张某1的陈述，内容：我在新河县新河镇经营太阳能门市，2013年11月7日上午我被人以代购帐篷的方式骗了19800元钱。诈骗用的是刘琦名下尾号为0468的银行卡，冒充厂家电话为027-622××××1、139××××1055。其关于被骗经过的陈述与被告人马民军马某供述基本一致。
2、被害人杨某2的陈述，内容：我在邓州市经营窗帘门市，2014年2月23日上午我被以代购帐篷的方式骗了24800元。诈骗所用银行卡是曹光宽名下尾号为1814银行卡号，冒充厂家的电话027-651××××5。其陈述被骗经过与被告人马民军马某供述基本一致。
3、被害人米某的陈述，内容：我在合水县西华池镇经营铝合金门窗，2014年3月5日上午，我被骗了33000元。其陈述被骗经过与被告人马民军马某供述诈骗方法基本一致。
4、被害人樊某的陈述，内容：我在庆城县赤城乡经营窗帘门市，2014年3月6日我被以代购帐篷的方式骗了24800元。诈骗用的是雷华英名下的尾号为2978的银行卡，冒充厂家的电话号码是027-6356****、136××××9753。其陈述被骗经过与被告人马民军马某供述诈骗方法基本一致。
5、被害人李某3的陈述，我家在尉氏县大营乡经营门市。2014年3月29日上午，我父亲李某2被以代购帐篷的方式骗了21800元。诈骗用的是雷华英名下的尾号为2978的银行卡，冒充帐篷厂的电话是139××××7355。其陈述被骗经过与被告人马民军马某供述基本一致。另证明对方打电话的三个人都是男的。
被害人黄某1的陈述，内容：我在河南尉氏县朱曲镇经营窗帘门市。2014年3月31日上午，我被以代购帐篷的方式诈骗了19800元。诈骗用的是孟超名下尾号为0666的银行卡，冒充厂家的电话号码是027-6203****、136××××9151。其陈述被骗经过与被告人马民军马某供述基本一致。
被害人程某2（黄某1丈夫）的陈述，内容与黄某1陈述基本一致。
7、被害人王某1的陈述，内容：我在开封县兴隆乡经营防水门市，2014年4月8日上午，我被以代购帐篷的方式骗了19800元。诈骗用的是孟超名下尾号为0666的银行卡，冒充厂家电话号码是027-6356****、136××××9753。我在汇款单上签的是我父亲的名字。其陈述被骗经过与被告人马民军马某供述基本一致。
8、被害人路某1的陈述，内容：我在清河县坝营镇开窗帘总汇门市，2014年4月9日上午，我被以代购帐篷的方式骗了29700元，冒充厂家的人手机号是139××××7355，诈骗所用雷华英名下尾号为2978的银行卡。其陈述被骗经过与被告人马民军马某供述基本一致。
9、被害人陈某的陈述，内容：我在合水县经营家具门市。2014年5月7日上午，我被以代购帐篷的方式诈骗了29700元。诈骗用的是雷华英名下尾号为2978的银行卡，冒充厂家电话号码是027-622××××1、139××××1055。其陈述被骗经过与被告人马民军马某供述基本一致。
10、被害人闫某的陈述，内容：我在河南巩义市芝田镇经营铝合金门窗，2014年5月17日上午，我被以代购帐篷的方式骗了15000元。冒充厂家的人用的手机号是139××××7355，诈骗用的是曹光宽名下尾号为1814的银行卡。其陈述被骗经过与被告人马民军马某供述基本一致。
11、被害人王某2的陈述：内容：我在巩义市鲁庄镇经营防水门市，2014年5月18日上午我被以代购帐篷的方式骗了19800元。诈骗用的是曹光宽名下尾号为1814的银行卡，冒充厂家的电话号码是027-622××××1。其陈述被骗经过与被告人马民军马某供述基本一致。
12、被害人路某2的陈述，内容：我在平乡县河古庙镇经营铝合金门窗，2014年6月16日上午，我被以代购帐篷的方式骗了19800元。当时我把钱存到李某1的账号上再转款。诈骗用的是何金名下尾号2810的银行卡，冒充厂家的电话是027-6356****、136××××9753，其陈述被骗经过与被告人马民军马某供述基本一致。
证人李某1的证言，内容：路某2用我的银行卡给别人转过19800元钱，具体时间记不清了。
13、被害人王某3的陈述，内容：我在巨鹿县小吕寨镇经营家具门市，手机号是137××××3106。2014年6月18日上午，我被以代购帐篷的方式骗了19800元。诈骗用的是陶明阳名下尾号为1918的银行卡，冒充厂家电话是027-6213****、139××××9326，冒充孙队长的手机号是137××××3793，王老板的电话是152××××9700。其陈述被骗经过与被告人马民军马某供述基本一致。
14、被害人程某1的陈述，内容：我在冀州市周村镇经营家具门市，2014年6月20日上午，我被以代购帐篷的方式骗了19800元。诈骗用的是曹光宽名下尾号为1814的银行卡，冒充厂家电话027-622××××1、139××××1055。其陈述被骗经过与被告人马民军马某供述基本一致。
15、被害人张某2的陈述，内容：我在平乡县常河镇经营铝合金门窗，2014年6月29日上午，我被以代购帐篷的方式骗了19800元。诈骗用的是陶明阳名下1918的银行卡，冒充厂家电话是027-6265****、139××××9316、孙老板电话137××××1894。其陈述被骗经过与被告人马民军马某供述基本一致。
16、被害人徐某的陈述，内容：我在平乡县平乡镇经营太阳能门市，2014年7月3日上午，我被以代购帐篷的方式骗了19800元。诈骗用的是曹光宽名下尾号为1814的银行卡，冒充厂家电话号码是027-6213****、139××××9326，其陈述被骗经过与被告人马民军马某供述基本一致。
17、被害人苟某的陈述，内容：我在甘肃省环县木钵镇经营铝合金门窗，2014年7月11日上午，我被以代购帐篷的方式诈骗了19800元。冒充厂家的人用手机号136××××9151给我发来诈骗用的银行卡号户名是陶明阳，尾号1918。其陈述被骗经过与被告人马民军马某供述基本一致。
18、被害人张某3的陈述，内容：我是新河县卖太阳能的。2014年7月24日上午，我被以代购帐篷的方式骗了29700元。诈骗用的是曹光宽名下尾号为1814的银行卡，冒充厂家的电话是027-6356****、136××××9753。其陈述被骗经过与被告人马民军马某供述基本一致。
19、被害人王某4的陈述，内容：我在沙河市白塔镇经营家具门市，2014年8月24日上午，我被以代购帐篷的方式骗了19200元。诈骗用的陶明阳名下尾号为1918的银行卡，冒充帐篷公司的电话027-622××××1、139××××1055。其陈述被骗经过与被告人马民军马某供述基本一致。另证明在被骗过程中，其与冒充厂家的人搞价，六个帐篷共便宜六百元钱。
20、被害人王某5的陈述，内容：我在河南省新密市袁庄乡经营窗帘门市，2014年9月7日上午，我被以代购帐篷的方式骗了19800元。诈骗用的是曹光宽名下尾号为1814的银行卡，冒充厂家的电话是027-6265****、139××××9316。其陈述被骗经过与被告人马民军马某供述基本一致。
21、被害人张某4的陈述，内容：我在新密市白寨镇经营被子门市，2014年9月14日上午，我被以代购帐篷的方式骗了29700元。冒充厂家电话是027-6356****，诈骗用的是何金名下尾号为2810的银行卡。其陈述被骗经过与被告人马民军马某供述基本一致。
22、被害人黄某2的陈述，内容：我在河南省兰考县爪营乡经营家具门市，2014年9月15日上午，我被以代购帐篷的方式骗了9800元。冒充厂家电话是027-6203****，诈骗用的是雷华英名下2978的银行卡。其陈述被骗经过与被告人马民军马某供述基本一致。
23、被害人秦某的陈述，内容：我在河南省偃师市（现更名洛阳市洛龙区）经营家具门市，2014年10月11日上午，我被以代购帐篷的方式骗了19800元。冒充帐篷厂的电话是027-6213****、139××××9326，诈骗用的是雷华英名下尾号2978的银行卡。其陈述被骗经过与被告人马民军马某供述基本一致。
24、被害人杨某3的陈述，内容：我在西和县何坝镇经营铝合金的厂子，2014年10月30日上午，我被以代购帐篷的方式骗了29700元，我侄子杨某1用他的账户转的款。诈骗用的是刘琦名下的尾号为0468的银行卡，冒充帐篷公司的电话是027-6265****、139××××9316。其陈述被骗经过与被告人马民军马某供述基本一致。
证人杨某1的证言与被害人杨某3陈述被骗过程一致。
被害人单某的陈述，内容：2013年7月5日上午，我被自称是广平县武警中队谭队长等人以代购饮水机的方式诈骗了10000元。诈骗用的是李丽名下尾号为8792的银行卡，冒充谭队长的人用的手机号是136××××3833，他还给我提供了一个苏老板的手机号。当时我用了大堂经理李炜杰的名汇的钱。
三、勘验笔录、书证、书证
1、银行卡交易明细
（1）中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉分公司出具的刘琦名下尾号为0468的账户开户信息和交易明细，载明：该卡2013年11月4日在武汉市开户；2013年11月7日由邮政银行新河县振堂路营业所转入19800元，当日被支取；2014年10月30日由账号尾号为6898的银行卡汇款分别为9900元和19800元，上述款项均在当日被支取。
中国农业银行股份有限公司武汉民院支行出具的曹光宽名下尾号1814的账户的2014年交易明细：载明2月23日存入19800元、5000元，3月5日转存19800元，现存13200元，5月17日现存10000元、5000元，5月18日转存10000元、现存9500元、300元，6月20日现存19800元，7月3日现存10000元、9700元、100元，7月24日现存19800元、9900元，9月7日现存19800元。上述款项到账后遂被支取。
武汉农村商业银行股份有限公司出具的雷华英名下尾号2978账户的2014年交易明细，载明3月6日樊某转账19800元、5000元，3月29日通过河南尉氏县农村信用合作社联合社转入19800元、2000元，4月9日通过清河县农村商业银行股份有限公司转入19800元、9900元，5月7日通过合水县农村信用合作联社吉砚信用社转入19800元、9900元，9月15日黄某2存入现金9800元，10月11日秦某存入现金19800元。上述存入款项均在当日被支取。
中国农业银行股份有限公司新密市白寨分理处出具的何金名下尾号2810的账户2014年交易明细，载明6月16日转存19800元；9月14日现存19800元、9900元。上述款项均在当日被支取。
武汉农村商业银行股份有限公司出具的陶明阳名下尾号1918的账户2014年交易明细，载明：6月18日通过巨鹿县农村信用合作联社转账19800元，6月29日通过平乡县农村信用合作联社转账19800元，7月11日通过环县农村信用合作联社木钵信用社存入现金19800元，8月24日王某4通过沙河农村信用合作联社白塔信用社存入19200元。上述款项均在当日被支取。
中国邮政储蓄银行股份有限公司巨鹿县支行出具的李丽名下尾号8972的账户交易明细，载明2013年7月5日转入10000元，同日该款在许昌市泉店营业所被支取。
转账、汇款凭证
（1）中国邮政储蓄银行股份有限公司新河县振堂路支行出具的2013年11月7日张某1向尾号0468的账号上转账19800元的转账凭证。
（2）被害人杨某2提供的2014年2月23日向曹光宽尾号1814的银行账号分别汇款19800元、5000元的回单。
（3）樊某提供的2014年3月6日其向雷华英尾号2978的账号上转款5000元、19800元的回单和收费凭证。
（4）程某2提供的2014年3月31日其向孟超尾号0666的账号汇款19800元的汇款收据。
（5）王某1提供的其用其父亲王文海名于2014年4月8日向孟超尾号0666的账号汇款19800元的汇款收据。
（6）路某1提供的2014年4月9日其向雷华英尾号2978的账号汇款19800元、9900元的回单。
（7）陈某提供的2014年5月7日其向雷华英尾号2978的账号上汇款19800元、9900元的汇款回单。
（8）闫某提供的2014年5月17日其向曹光宽尾号1814的账号分别汇款10000元、5000元的汇款回单。
（9）王某2提供的2014年5月18日其从农行柜员机向尾号1814的账号分别存款9500元、300元，转存10000元共19800元的回单。
（10）路某2提供的李某1尾号3260账号的交易明细载明2014年6月16日存入19800元、转出19800元。
（11）王某3提供的存款凭证，载明2014年6月18日其向陶明阳尾号1918的信用社账号存款19800元。
（12）程某1提供的2014年6月20日其向曹光宽尾号1814的账号汇款19800元汇款回单。
（13）张某2提供的汇款回单、业务收费凭证和公安机关调取的存取款凭证，载明2014年6月29日张某2汇款给陶明阳尾号1918的账号19800元。
（14）徐某提供的2014年7月3日其向尾号1814的账号分别汇款10000元、9700元、100元的回单。
（15）苟某提供的2014年7月11日其向陶明阳尾号1918有账号汇款19800元汇款回单。
（16）张某3提供的2014年7月24日其向曹光宽名下1814的账户存款19800元、9900元存款回单。
（17）王某4提供的2014年8月24日其向陶明阳尾号1918的账号汇款19200元汇款回单。
（18）王某5提供的2014年9月7日其向曹光宽尾号1814的账号汇款19800元汇款回单。
（19）张某4提供的2014年9月14日其向何金尾号2810的账号汇款19800元、9900元汇款回单。
（20）黄某2提供的2014年9月15日其向雷华英尾号2978的账号汇款9800元汇款回单。
（21）杨某3提供的2014年10月30日其向刘琦的尾号0468的账号分别汇款19800元、9900元汇款收据。
（22）中国农业银行股份有限公司合水县支行出具的米某银行卡存款凭条和在ATM机给曹光宽账号转款的回单，载明：2014年3月5日米某向曹光宽尾号1814的账户汇款13200元、用银行卡转款19800元。
（23）李某3提供的存款凭条，载明2014年3月29日向雷华英尾号2978的卡号分别汇款19800元、2000元。
（24）单某提供的转账凭单、手续费收据，载明2013年7月5日由李炜杰账户向尾号8792的银行卡转款10000元。
3、被告人支款凭证
邮政储蓄银行禹州市支行出具的刘琦名下尾号0468的取款凭单，载明：2014年10月30日取款9800元，签有刘琦的姓名。该凭证经徐龙飞徐甲核实，系徐龙飞徐甲支款时所签。
4、除李某2外的二十四名被害人向当地公安机关报案的受案登记表。
5、勘验笔录、公安机关扣押的物证、书证
（1）搜查笔录、扣押清单、扣押物品的照片，内容：2014年10月30日对马民军马某驾驶的轿车进行搜查，扣押涉案的4部手机和手机卡、银行卡、记录各地门市电话的5个记录本和稿纸、练习簿等物品及该物品的照片，并扣押了马民军马某的轿车一辆、现金一万元。
（2）马民军马某的记录本，内容：记载有构林镇窗帘门市电话134××××6200（杨某2电话）等号码；记载有白塔镇家','2018-10-09
23:16:42',0,'web',NULL),(20294968,'bc021b6a-73a3-4485-8045-a83f00f4cb81','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：96次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"文书ID\":\"bc021b6a-73a3-4485-8045-a83f00f4cb81\",\"案件名称\":\"姚玉来与闫金领、河南中强建设有限公司民间借贷纠纷一审民事判决书\",\"案号\":\"（2015）牟民初字第2699号\",\"审判程序\":\"一审\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1512316800000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"补正文书\":\"2\",\"法院名称\":\"中牟县人民法院\",\"法院ID\":\"1695\",\"法院省份\":\"河南\",\"法院地市\":\"郑州市\",\"法院区县\":\"中牟县\",\"法院区域\":\"\",\"文书类型\":null,\"文书全文类型\":\"1\",\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":\"\",\"DocContent\":\"\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"诉讼记录段原文\":\"原告姚玉来与被告闫金领、河南中强建设有限公司民间借贷纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告姚玉来及其委托代理人王爱学，被告河南中强建设有限公司委托代理人徐凯到庭参加诉讼，被告闫金领经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"判决结果段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"姚玉来与闫金领、河南中强建设有限公司民间借贷纠纷一审民事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"姚玉来与闫金领、河南中强建设有限公司民间借贷纠纷一审民事判决书
（2015）牟民初字第2699号\");$(\"#hidDocID\").val(\"bc021b6a-73a3-4485-8045-a83f00f4cb81\");$(\"#hidCaseName\").val(\"姚玉来与闫金领、河南中强建设有限公司民间借贷纠纷一审民事判决书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2015）牟民初字第2699号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"中牟县人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1695\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"中牟县人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"民间借贷纠纷\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name:
\"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2016-05-06\" },{ name: \"当事人\", key:
\"appellor\", value: \"姚玉来,闫金领,河南中强建设有限公司\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国合同法》\',Items:[{法条名称:\'第二百零六条\',法条内容:\' 第二百零六条
借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，借款人可以随时返还；贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。
\'},{法条名称:\'第二百零七条\',法条内容:\'
第二百零七条
借款人未按照约定的期限返还借款的，应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。
\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法》\',Items:[{法条名称:\'第六十四条\',法条内容:\'第六十四条
系统尚未收录或引用有误
\'},{法条名称:\'第一百四十四条\',法条内容:\'第一百四十四条
系统尚未收录或引用有误
\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
{$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"姚玉来与闫金领、河南中强建设有限公司民间借贷纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-12-04\\\\\",\\\\\