福建省武平县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0824刑初251号
公诉机关武平县人民检察院。
被告人张维，男，1967年3月15日出生于四川省资中县，汉族，中专文化，经商，住广东省翁源县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月7日被刑事拘留，同月21日被逮捕，2017年1月10日被取保候审。
辩护人蓝利荣，福建义恒律师事务所律师。
辩护人陈宏胜，北京市盈科（广州）律师事务所律师。
武平县人民检察院以武检公诉刑诉（2016）241号起诉书指控被告人张维犯诈骗罪，于2016年9月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武平县人民检察院指派检察员温群英出庭支持公诉。被告人张维及其辩护人蓝利荣、陈宏胜到庭参加诉讼。本案经武平县人民检察院建议，延期审理一个月；经辩护人申请，延期审理二个月。现已审理终结。
武平县人民检察院指控：2015年4、5月间，被告人张维与温某等人在广东省始兴县司前镇月武村贵洞组非法开采稀土，期间认识了武平县鸿源稀土有限公司法定代表人熊某。2016年3月21日至4月5日，被告人虚构其有1300包稀土需要出售的事实，多次通过手机短信及微信与熊某联系，在没有稀土也没有去组织货源的情况下与熊某商定出售稀土的价格为每斤人民币（币种，下同）7.6元，交货时间为2016年4月11日凌晨2时，交货地点在广东省兴宁市烤房（地名）。2016年4月10日，熊某汇了20万元到被告人指定的62×××19农业银行账户上，被告人当日把20万元转至其女友罗某1的农业银行账户上。4月11日，熊某在议定的交货时间地点没有等到货，多次打电话催问，而被告人不接电话。后被告人发短信给熊某，假称在发货的时候出了问题，无法发货给熊某。之后熊某频繁打电话和发短信、微信要求被告人发货或退回定金，但至4月28日，被告人断绝与熊某的联系。4月29日，被告人张维得知其和罗某1的银行账户被公安机关冻结后才打电话给熊某，谎称装运了605包稀土矿，在运输途中被拦截。据以指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据证明。公诉机关认为，被告人张维以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人20万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人张维对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人的辩护意见为：对公诉机关指控被告人犯诈骗罪及相关犯罪事实无异议，但鉴于被告人具有坦白认罪、立功表现、主动退赔被害人损失并得到被害人的谅解等法定、酌定从轻处罚情节，且被告人属初犯、偶犯，建议对被告人判处三年以下有期徒刑并宣告缓刑。
经审理查明：
2015年4、5月间，被告人张维与温某等人在广东省始兴县司前镇月武村贵洞组非法开采稀土，期间认识了武平县鸿源稀土有限公司法定代表人熊某。2015年下半年，被告人与温某、唐世军等股东产生矛盾，便离开始兴县，让罗某2代其参与管理。2016年1月，罗某2也离开始兴县回到四川省攀枝花市。2016年春节后，该采矿点被当地政府打击关闭。2016年3月21日至4月5日，身在四川省的被告人虚构其有1300包稀土需要出售的事实，多次通过手机短信及微信与熊某联系，在没有稀土也没有去组织货源的情况下与熊某商定出售稀土的价格为每斤7.6元，交货时间为2016年4月11日凌晨2点，交货地点在广东省兴宁市烤房（地名）。2016年4月10日，熊某汇了20万元到被告人指定的62×××19农业银行账户上，被告人当日把该20万元转至其女友罗某1的农业银行账户上。4月11日，熊某在议定的交货时间地点没有等到货，便多次打电话催问，而被告人不接电话。后被告人发短信给熊某，假称在发货的时候出了问题，无法发货给熊某。之后熊某频繁打电话和发短信、微信要求被告人发货或退回定金，但至4月28日，被告人断绝与熊某的联系。4月20日，熊某向武平县公安局报案。4月29日，被告人得知其和罗某1的银行账户被公安机关冻结后才打电话给熊某，谎称装运了605包稀土矿，在运输途中被拦截。后被告人打电话给罗某1，要求其将被冻结的20万元交给武平县公安局。4月30日，武平县公安局向罗某1扣押了20万元，后在罗某1的配合下发还给熊某。
2016年7月7日16时30分许，被告人张维在昆明火车站广场被抓获。
本院另查明，在本案审理过程中，被告人张维有揭发他人犯罪行为，经查证属实。广东省翁源县司法局向本院出具了被告人张维具备社区矫正条件的调查评估意见。被告人家属代被告人向本院预缴罚金五万元。被害人向被告人出具谅解书，对被告人予以谅解，请求本院对被告人从轻、减轻处罚并宣告缓刑。
上述事实，有公诉机关及辩护人提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.书证
（1）户籍证明、常住人口基本信息，证实被告人张维及证人罗某1、温某、李某、罗某2的身份信息。
（2）归案情况说明、证明，证实被告人张维被抓获经过。
（3）违法犯罪前科劣迹证明，证实被告人张维无违法犯罪前科记录。
（4）中国农业银行卡交易明细清单，证实熊鑫烜6228481553075222619账户于2016年4月10日转张维62×××19账户20万元。
（5）营业执照，证实武平县鸿源稀土有限公司为有限责任公司（自然人独资），法定代表人为熊某，经营范围为单一稀土金属、稀土氧化物等。
（6）冻结财产通知书，证实2016年4月29日，武平县公安局对张维、罗某1的账户进行冻结。4月30日解除冻结。
（7）扣押决定书、发还清单，证实2016年4月30日，武平县公安局向罗某1扣押了20万元，5月4日将该款发还被害人熊某。
（8）广东省翁源县国土资源局、翁源县公安局治安管理大队出具的证明，证实广东省翁源县国土资源局、翁源县公安局在2016年4月未扣押过稀土矿。
（9）始兴县国土资源局、始兴县公安局治安管理大队出具的证明，证实2016年3月以来，始兴县国土资源局、始兴县公安局曾多次打击司前镇月武村贵洞组的稀土矿非法开采点，在2016年4月未扣押过非法运输的稀土矿。
（10）现金缴款单，证实被告人张维预缴罚金情况。
（11）广东省翁源县司法局出具的调查评估意见书，证实被告人张维具备社区矫正条件。
（12）刑事谅解书，证实被害人熊某以被告人张维对其损失作出了积极、充分的赔偿为由，请求本院对被告人从轻、减轻处罚并宣告缓刑。
（13）检举材料，证实被告人张维有揭发他人犯罪行为，经查证属实。
2.被害人陈述
被害人熊某的陈述，证实2016年3月21日下午17时，一个名叫张维的四川籍人打电话给他，说是手里有一批稀土出售，问他是否需要。因他之前和张维见过面，知道张维这个人，就问张维有多少货，张维说有一千三百包左右。他叫张维将稀土的成分表发给他。过了半个小时，张维发了一份稀土成分表给他，他看过之后认为没问题就叫张维将货送到广东省兴宁县烤房。双方经协商，价格确定为7.6元一斤。2016年4月5日21时许，他将自己的微信号发给张维，叫张维在微信上谈。2016年4月6日16时，张维发了一个62×××19的农行账号给他。之后几天张维一直打电话催他打款，说这样才会和股东商量，公司比较好操作。到了2016年4月10日上午10时左右，他通过合伙人熊鑫烜的农行账户转了20万元到张维的62×××19农行账户，张维确认收到款后说晚上会安排车发货。当天下午15时左右，他又打电话给张维询问发货时间，张维没有说具体发货时间，但是保证次日凌晨2时货会送到目的地广东省兴宁县烤房。之后他一直打张维的电话，但张维都没有接。2016年4月11日早上11时左右，他收到张维回复的一条短信，说在拉货的时候出了点状况。之后他每天都打很多电话给张维，也发了很多微信、短信，但张维不接电话，也不回复微信、短信。4月29日，张维知道公安机关冻结了其银行账户后，有打电话给他解释其装了605包矿，12点开车出去，司机说出门几十分钟之后就被拦下来了。后他觉得这事情没那么简单，就发动了朋友去找张维的公司，但张维的股东说张维早就没有稀土了。
3.证人证言
（1）证人罗某1的证言，证实她是张维的朋友。她不知道张维是否有经营稀土生意。2016年4月10日下午15时22分，张维向她在农行卡号为62×××74的账户打入了22万元现金。她看到银行汇款短信后，就打电话问张维该资金的用途，张维说是一笔货款，并叫她不要去动这笔款。她的上述农行账户被武平县公安局冻结后张维曾打电话给她，把转入其农行账户的20万元交给武平县公安局，她也愿意配合把张维转入她账户的20万元转交给武平县公安局。
（2）证人温某的证言，证实2015年5月左右，张维开始在广东省始兴县和他及他的朋友一起开发稀土矿。2015年10月左右，他们发现张维在报账时弄虚作假，因此叫张维过去，但张维不过去，而是委托其朋友过去管理。他们在始兴县、翁源县是无证开采稀土矿的。
（3）证人李某的证言，证实他是张维的员工。张维除在始兴县司前镇有开发稀土矿外，之前还在翁源县的坝子镇也有开发稀土矿，后来关闭了。张维是2015年的4月中旬开始在司前镇开采稀土矿的，前期有生产出稀土，但2016年春节过后，他们的矿山被政府关闭了，后面就没有再生产稀土了。
（4）证人罗某2的证言，证实张维在广东有做稀土矿生意，他帮忙管理。他知道唐世军、张维等人有股份。张维在2015年6月去了始兴县，9月就离开了。2016年1月，他也离开始兴县回攀枝花了。
4.勘验、检查、辨认笔录
辨认笔录，证实熊某辨认出张维就是收了他20万元定金的人。温某辨认出张维就是和他一起开采稀土的人。李某辨认出张维就是在广东省始兴县开采稀土的人。
5.被告人的供述
被告人张维的供述，证实2014年开始，他与唐世军、温某等人在广东省始兴县司前镇经营了一稀土矿山，并有生产稀土，2016年春节后被当地政府打击过一次。2015年开始，武平的熊某多次打电话给他说要买他的稀土矿，他同意了。后熊某就往他的农业银行账户上存入了20万元定金。他把该款转到他的朋友罗某1的银行账户上并告诉罗某1说是货款，不能动。他收到熊某的定金后并没有在约定的时间和地点交货，因为当时他手上没有货源，也没有去组织货源，所谓的1300包稀土矿，是骗熊某的。后来他还骗熊某组织了货源发货，但在运输途中出事了。在无法交货的情况下，对方一直催货，他基本不理对方，对方要求归还定金，他也没有还。他最后一次到司前镇他经营的稀土矿山是在2015年10月，后来就没有再去了。
本院认为，被告人张维以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人20万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人归案后如实供述自己的罪行，属坦白，公诉机关及辩护人据此建议对被告人依法从轻处罚的意见，予以采纳。被告人有揭发他人犯罪行为，经查证属实，具有立功表现，公诉机关及辩护人据此建议对被告人依法减轻处罚的意见，予以采纳。案发后，被告人主动退赔被害人损失并得到被害人的谅解，并主动接受罚金刑，公诉机关及辩护人据此建议对被告人酌情从轻处罚的意见，予以采纳。根据被告人的犯罪性质、犯罪情节和悔罪表现，又鉴于被告人符合社区矫正条件，辩护人建议对被告人宣告缓刑的意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十八条，第六十一条，第四十五条，第五十二条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
被告人张维犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 林占文
人民陪审员 李晓青
人民陪审员 方如泉
二〇一七年三月八日
代理书记员 王健宇
附：本判决主要法律依据
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，或者多次诈骗、入户诈骗、携带凶器诈骗、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。