湖北省武汉市武昌区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂0106刑初523号
公诉机关湖北省武汉市武昌区人民检察院。
被告人贾某，化名夏至，女，1990年6月21日出生于湖北省荆门市，汉族，大学文化，个体经营，户籍所在地湖北省荆门市掇刀区。2016年8月9日因犯诈骗罪被江苏省新沂市人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币25000元。2017年2月15日被武汉市公安局武昌区分局抓获，当日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。
辩护人周舟，湖北国涵律师事务所律师。
湖北省武汉市武昌区人民检察院以昌检公诉刑诉[2017]517号起诉书指控被告人贾某犯诈骗罪，于2017年5月11日向本院提起公诉。被告人贾某的辩护人提出被告人患有精神疾病，申请本院调取江苏省新沂市人民法院有关被告人贾某患有精神疾病的病历资料，经查被告人贾某的刑事责任能力有待确定，本院于2017年5月24日建议湖北省武汉市武昌区人民检察院向本院补充被告人贾某刑事责任能力情况的证据材料。2017年6月8日，武汉市公安局武昌区分局聘请湖北省人民医院法医司法鉴定所对被告人贾某作案时精神状态、刑事责任能力进行鉴定,同年9月18日，湖北省人民医院法医司法鉴定所出具司法鉴定意见书。本院依法组成合议庭，分别于2017年9月26日、10月27日开庭，公开审理了本案。湖北省武汉市武昌区人民检察院指派检察员陈锐、张迎春出庭支持公诉，被告人贾某及其辩护人周舟到庭参加诉讼，现已审理终结。
湖北省武汉市武昌区人民检察院指控：被告人贾某化名夏至，于2016年8月至10月，在本市武昌区汉街壹号公馆小区内从事个体经营期间，以帮助该小区业主冯某某从国外代购奢侈品为由，骗得冯某某支付的购物款共计人民币309049元，用于个人挥霍。经举报，被告人贾某被公安机关查获归案。
公诉机关指控的上述事实，提供有公安机关出具的抓获经过、破案经过及情况说明，相关书证，证人证言，被害人的报案材料及陈述，辨认笔录,被告人的供述与辩解及鉴定意见书等证据。公诉机关认为被告人贾某以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，追究其刑事责任。被告人贾某曾因故意犯罪，被判处有期徒刑缓刑，在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。
被告人贾某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人贾某当庭自愿认罪，认为自己具有自首情节。
被告人贾某的辩护人认为，1、被告人贾某具有自首情节，被告人在被刑拘的前一天便接到公安电话，并与办案单位约定次日协助调查，刑拘当天被告人在家中等候，在接受侦查机关询问时，主动如实交待全部犯罪事实，构成自首；2、本案系代购过程中临时起意，事前并无预谋，且被告人愿意退赃；3、本案因民事纠纷上升为刑事案件，被害人找贾某代购是为了不正当利益，被告人的钱用于经营，并非用于挥霍，被告人贾某出具欠条承诺还款及利息；4、被告人患有精神分裂及抑郁症，虽不能证明被告人作案时精神异常，以往的精神病史对贾某的日常生活等有一定影响。综上，请求法庭从轻处罚。
经审理查明，被告人贾某化名夏至，于2016年8月至10月，在本市武昌区汉街壹号公馆小区内从事个体经营期间，以帮助该小区业主冯某1从国外代购奢侈品为由，骗得冯某1支付的购物款共计人民币309049元，用于个人消费。经举报，被告人贾某被公安机关查获归案。
认定上述事实的证据有:
1、武汉市公安局武昌区分局水果湖街水果湖派出所出具的抓获经过、破案经过及关于贾某的抓获情况说明。证明本案的破获情况及被告人贾某被公安机关抓获归案的情况。其中抓获情况载明，2017年2月9日民警接到报警人冯某1被诈骗的报案后随即开展侦查，并于次日到犯罪嫌疑人贾某位于武昌区汉街壹号K4-4-1-2-1302的住所进行搜查，未果。后民警与嫌疑人贾某取得联系，贾某以看病住院为由称不便接受公安机关询问，并答复等方便时再到公安机关接受调查,在民警的要求下，贾某答应会尽快到公安机关接受询问。数日后，贾某仍迟迟不到案。在后续的侦查中民警接举报获悉贾某仍然在经营美容会所，并正在给客人提供美容服务。据此，民警立即前往抓捕，但贾某已不知去向。据在场的顾客反映，在民警敲门时，贾某正在给顾客做美容服务，但借故离开后就没有再出现。后民警从物业处得知该住所在隐蔽处有一安全门通往楼梯消防通道，搜寻再次未果。2017年2月15日15时许，受害人冯某1以协商解决问题为由与贾某约定在其汉街壹号K4-4-1-2-1302的住所进行沟通并通知民警，民警立即前往当场将犯罪嫌疑人贾某抓获。
2、书证：
（1）被告人贾某与被害人冯某1微信聊天记录。证明被害人冯某1与被告人贾某商谈代购奢侈品的内容；
（2）被害人冯某1提供的银行及微信转账记录。证明被害人冯某1向被告人贾某转款人民币309049元的事实；
（3）被告人贾某的真实身份证及虚假身份证。证明被告人贾某所使用的署名夏至的身份证系伪造的；
（4）被告人贾某书写的欠条及承诺书。被告人贾某以夏至的名义向被害人冯某1出具了欠条和承诺书，证明被告人贾某以代购为名收到被害人冯某130余万元的事实；
（5）被告人的前处刑事判决书。证明被告人贾某于2016年8月9日因犯诈骗罪被江苏省新沂市人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币25000元。
3、证人余某、周某、陈某1、陈某2的证言。
（1）证人余某的证言：我是大连万象美物业管理有限公司武汉分公司汉街壹号公馆项目部的工作人员。我认识我们小区的一个叫“夏至”的人，她大概是2016年8月、9月份过来的，她是我们这边的物业使用人，不是业主本人，因为她居住的房间登记人不是她。她是一个人住，做什么工作我不清楚，不过之前听她楼栋的管家说她好像在住的地方开了个美容院。
（2）证人周某的证言：我是夏至的表妹。我和我们的朋友一般都叫她“夏至”，但是她出去坐飞机，使用的身份证是“贾某”，我看见过她的身份证，也是叫“贾某”。我和夏至在武昌区万达汉街壹号K4-4-1-2-1302室合伙办了一个小型美容护肤的会所，1302室的业主是龙清秀，龙清秀是夏至的小姨。我只有一个名字，我经常用过的银行卡是招商银行和光大银行的银行卡，这两张银行卡都没有给任何人使用过，都是我一直使用在。我还知道夏至帮别人从国外代购过奢侈品的包某等物品。其他的事情我就不清楚了。我也就是听夏至与别人联系过，听她说过，具体的没看见过。我也没有参与夏至帮别人代购奢侈品物品，都是夏至她自己在搞。
（3）证人陈某1的证言：贾某是我的客户，当时她自称叫“夏至”，在住的房间开了一家小型美容院，小区的物业和业主都这么称呼她。直到2月初“夏至”骗钱事发后经过民警调查，冯某1才知道“夏至”的真名叫做贾某。紧接着事情传开了，我才知道“夏至”的真名叫贾某。事发后冯某1找到我，说她的钱被贾某用海外代购奢侈品的名义骗走了，并且冯某1还向我询问有没有保存当初给贾某转钱时的手机截图和相关凭证，希望我提供这些证据。至于具体骗了多少，我只听冯某1说是32万元左右。
2016年9月5日，贾某微信里找我说有个客户找她代购，微信转账时的限额不够付账，只能刷信用卡，而她没有POS机，想借我的拉卡拉机中转一下。我代为转账的情况如下：2016年9月5日冯某1通过拉卡拉机刷了人民币10000元到我的招商银行的同名账户上，实际到账9940元，然后我即刻微信转给了贾某（微信名称“夏至”），第二笔到第五笔都是2016年10月5日连续刷的，情况和第一笔一样，具体金额分别为6000元，20000元，18000元，20000元。随即我微信转给贾某人民币14000元和网银转账给贾某人民币50000元，以上累计到账人民币73471.29元，我实际转给贾某人民币74000元。至于中间扣除的手续费，事后贾某凑了个整数500元微信转给了我。另外这中间有几十元的差额都没有计较了。刚才说的每一笔冯某1在我的拉卡拉机上刷卡“签购单”的手机截屏、我的网银到账记录、给贾某的网银转账记录以及我和贾某的微信聊天记录、转账记录我都可以提供凭证及相关说明。
（4）证人陈某2的证言：2017年2月15日中午12时许，我和我朋友黄家裕到汉街壹号K4-4-1-2-1302室做美容，接待我们的是夏至和周某，给黄家裕做美容的是夏至。大概做了十分钟左右，我听到门铃响了，然后夏至就起身出了做美容的这个房间，过了大概几分钟，周某也出去了，就一直没有回来。我看见没有人回来，过了十分钟，我就出了房间，正好看到客厅的大门处，有民警正在问周某夏至在不在，周某回答说她一直在医院住院没有回来，不在家。因为我出房间就是准备找贾某他们问问怎么还不回来，所以我同时喊了一声夏至，民警听到我喊夏至，就问周某怎么回事，周某这个时候有点慌乱，没有直接回答民警的问题，说话有点语无伦次听不清楚。后来民警问我刚刚是否看到了夏至，我说是的，刚刚就在给我们做美容。后来我看到民警在房里没有找到夏至。
4、被害人冯某1的报案材料及陈述：2016年8月，我在汉街壹号公馆业主微信群里认识了一个自称叫夏至的女的，她直接加了我微信。之后她就和我聊天，介绍说自己家里非常有钱。在我们聊天的过程中，对方知道我比较喜欢奢侈品包某，说自己小姨的老公是英国一个银行的行长，有很多路子，可以拿到别人拿不到的包某，她一直跟我说，开的价格比国内便宜一点，我就同意了。她说我想要什么都可以拿到，我就问有没有爱马仕constance的包，她告诉我有货，当时就跟我说需要我先汇款给她再订，价格是人民币19万，我知道国内的价格大约是人民币24万元，就同意了。我说我的银行卡是建行的，她就说把她的妹妹的卡号提供给我，我就在2016年9月3日按照对方给我提供的账户在水果湖建行东湖支行给对方汇款人民币19万元，汇款之后她告诉我20天之后就可以拿到包。2016年10月，她说英国汇率大跌，问我买不买衣服，说是比国内便宜很多，只要我想买的都可以。我就问她香奈儿连衣裙、LV的风衣，她说有的，开价人民币13万元，我就同意了。2016年10月5日至10月8日期间，我给她微信转账和网银转账人民币13万元，衣服说是两个星期可以到，之后我就一直催她，她说包某根本就没有拿到货，衣服被大连海关扣了，现在就只有等，也不知道要等多久。一直拖到我不想拖了，我就问海关应该有订单号，她说是走私的，没有凭证，到了2017年1月19日的时候我就让她给我写了个收据。1月27日我又找她说既然没货，衣服我也不要了，要求她全部还款，再写了32万元的收据，并且把她的身份证拍照了，拍照之后我在2月9日找律师查了她的身份，发现身份证是假的，同时2月9日在业主群里就有人告诉我她不是业主，是租户，我就报警了。
我从给贾某汇第一笔钱到最后一笔期间没有收到过任何东西，我汇款就一笔，其他的都是微信转账和网银转账。2016年9月3日我在水果湖建设银行转账188888元；2016年8月30日微信转给夏至人民币4300元，2016年10月3日转了8973元，2016年10月5日转了10000元，2016年10月7日转了10000元，2016年10月8日转了10000元，2016年10月9日转了2888元。关于信用卡的情况，是因为当时我的现金不够，只能刷信用卡，而贾某那里没有POS机，所以贾某就借了她朋友陈某1的支付平台机给我用，因为我又知道陈某1是在我们小区里面做柜子的木工，就在他的机子上刷了我的信用卡。2016年9月5日刷了10000元，2016年10月5日一共刷了4笔，金额分别为6000元、20000元、18000元、20000元，每次刷卡之后，陈某1都是当着我的面，秒转给了贾某。
我让贾某代购的有爱马仕丝巾一条人民币4300元，爱马仕constance鳄鱼皮包188888元，剩下的有Chanel套裙一件、LV风衣一件、Burberry大衣一件、爱马仕棕色包某一个、Burberry斗篷一件，以上共计人民币115861元，但是我没有收到以上代购的任何一件商品。因为贾某虚构了她的身份和经济实力，还说海外代购本身周期比较长，再加上英国脱欧，英镑大跌的事实也被她利用了，我才不知不觉相信了她。
5、辨认笔录。经被害人冯某1辨认，被告人贾某就是骗其人民币32万元的“夏至”；经证人余某辨认，被告人贾某就是“夏至”；经证人陈某1辨认，被告人贾某就是通过他的拉卡拉手机支付平台进行中转收取冯某1代购款项的嫌疑人。
6、被告人贾某的供述及辩解：2016年8月份，我认识了和我住在一个小区的业主冯某1。到了8月底的时候，我们就聊天聊到包某上来了，我说有渠道可以买到海外的包某，她说要一个“爱马仕constance”手提包，当时“爱马仕constance”这款手提包在国内是买不到的，于是我就告诉她我能在英国伦敦给她买到这个包某，价格是人民币19万元，她在2016年9月3日的时候给我转了188888元人民币，说这个数字吉利，我当时无所谓，就答应她买。我收钱之后看到这么大一笔钱在账户里，就动了小心思，没有去帮她买这个爱马仕的包某，我把她打给我的钱用于日常的生活开销，包括去外地旅游。在10月份至11月份期间，她问我能不能帮她代购衣服之类的物品，我说可以，在这期间，她一共给我转账了大概11万元左右，这些钱仍旧用在日常消费上。在2017年1月27日我还给她写了一份承诺书，内容是因为给她代购的货物被海关扣了，所以在2月12日之前把钱全部还给她，当时我落款签的名字是夏至。但是这些钱已经被我挥霍了，所以至今没有偿还。因为我知道她比较信任我，而且转钱给我也不含糊，说好之后没隔多久就会把钱转给我，加上因为之前的一笔188888我动了歪心思，所以后面就想着再从她那里多骗点钱来，想把这些钱拿来自己用。刚开始我想先把这些钱用了，再慢慢拖下去，也没想着怎么去把这些钱还给她，能拖就拖，后来她让我打了欠条之后我才有了以后把钱还给她的想法。我想通过我的美容院的收益加上找朋友借钱还给她。冯某1给我转账是通过微信转账、银行卡转账，还有是她通过信用卡刷我朋友的拉卡拉机转给我的。我是以夏至的名字跟冯某1沟通的，我和她说我的真实姓名是夏至，我平时都是以夏至的身份和其他人沟通的，别人不知道我的真实姓名叫贾某。
在2016年7月份之前，我也帮别人做了一些代购，但是当时物品也没有给他们，办理假身份证的目的就是为了怕之前那些代购没有成功的事情暴露承担责任,再就是为了后期做这些事情方便一些，我在办假身份证之前帮别人代购的时候就有要骗取他人钱财的想法了。我代购有成功过，但是那是为了后期骗取他们钱财，因为我只有前期帮他们代购成功，后期他们才会把更多的钱转给我，我才能占有这些钱。冯某1叫我代购的那个“爱马仕constance”的包某金额比较大，我当时没有能力去买这个包，我压根就没有想过要帮她代购这个包，只想着把钱拿了自己用了。我骗了她29万多元被我用光了。我是开美容院帮别人做美容的，因为在2016年6月以前曾帮人做过代购小东西的事情，结果出现了东西没给别人的事情，我发现可以用这个方式骗钱，加上6月份我加入了一个朋友圈，朋友圈里的人都很有钱，喜欢找人代购买东西，这样我才有了以代购的名义骗她们钱的想法。这个“夏至”的假身份证是我2016年8月份在网上找人办理的，当时我报的地址是湖北省武汉市江岸区中山大道1505号，号码就给成了420102199006216146。我当时想着拖延时间，抱着侥幸的心理想博得冯某1信任，并且还有些心虚，怕事后暴露了会承担责任，为了逃避责任，我选择了给她出示我办理的假身份证。
冯某1一共转了近30万元人民币，我没有用这些钱购买一些奢侈品或其他实物。这些钱我拿去进修美容课程，然后又去考察花卉绿植，每个地方都待了十来天，其中消费包括进修费、考察费、交通费及住酒店的费用，还有吃吃喝喝，再就是在武汉也会和朋友一起吃饭玩，这些加起来差不多就把冯某1给我的钱花完了。她一共分六笔转钱给我，共计人民币大概298049元：第一笔是2016年8月30日微信转给我4300元，第二笔是2016年9月3日给我银行卡转账188888元，第三笔是2016年10月3日微信转给我8973元，第四笔是在2016年10月5日通过分三次，第一次和第二次是微信转账分别为13000元和10000元，后来是她在我朋友的拉卡拉机上刷了50000元，由我朋友再转给我的银行卡上，第五笔是在2016年10月7日微信转给我10000元，第六笔是在2016年10月8日微信转给我10000元，第七笔是在2016年10月9日微信转给我2888元。
7、湖北省人民医院法医司法鉴定所出具的司法鉴定意见书。经鉴定，被告人贾某作案期间精神状态正常范围，具有完全刑事责任能力。
以上证据均由公诉机关提供，并经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。
本院认为，被告人贾某以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对被告人贾某犯诈骗罪的指控事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人贾某曾因故意犯罪，被判处有期徒刑缓刑，在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。关于被告人及辩护人提出被告人具有自首情节的意见，公安机关出具的情况说明载明，被害人冯某1报案后，被告人贾某对公安机关的搜寻、联系采取回避态度且数日未到案，后公安民警在其家中将其抓获并带至公安机关接受调查，其行为不符合自首的认定情形，对相关辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出被告人贾某愿意退赃、出具欠条承诺还款及被告人患有精神分裂等，请求从轻处罚的辩护意见，经查案发至今被告人贾某并没有积极退赃的实际行为，且鉴定意见书证实被告人贾某作案期间精神状态正常范围，具有完全刑事责任能力，故对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。被告人贾某归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。对辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条的规定，判决如下：
一、被告人贾某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币30000元；撤销江苏省新沂市人民法院（2016）苏0381刑初226号刑事判决书对被告人贾某犯诈骗罪判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币25000元的缓刑部分，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币55000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月15日起至2024年8月14日止；罚金已缴纳25000元，余款于本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、责令被告人贾某退赔被害人冯伟君人民币309049元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 殷晓艳
人民陪审员 刘 静
人民陪审员 于 艳
二〇一七年十月三十一日
书 记 员 肖 露