河南省太康县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1627刑初777号
公诉机关太康县人民检察院。
被告人张继承，男，汉族，1977年11月6日出生于河南省项城市，中专文化，系项城市城市管理局职工，住河南省项城市。因涉嫌诈骗于2017年3月16日被太康县公安局刑事拘留，同年3月20日转逮捕。
辩护人王振伟，河南平原律师事务所律师。
太康县人民检察院以太检公诉刑诉(2017)483号起诉书指控被告人张继承犯诈骗罪，于2017年10月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年11月30日公开开庭进行了审理，太康县人民检察院指派检察员董光耀出庭支持公诉，被告人张继承及其辩护人王振伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
太康县人民检察院指控:
2016年3月份以来，马中原（另案处理）通过张会光（另案处理）认识以实施电信诈骗的许建奎（另案处理）等人,马中原与张会光、许建奎商谈诈骗资金提成比例后，马中原、李伟（另案处理）便组织多人为许建奎等上游犯罪嫌疑人实施诈骗提供银行卡、POS机、费用结算等相关设备。马中原与被告人张继承和另案被告人马秀梅、董亚东、郑云雷、刘运动、范朋飞（均另案处理）等人议定办理POS机及银行卡提成比例后，由被告人张继承和马秀梅、董亚东等人向马中原提供本人和他人的相关证件、银行卡用于办理POS机。而后，马中原将办理好的POS机交给张会光、许建奎上游犯罪嫌疑人进行实施诈骗刷卡转账，经过上游犯罪嫌疑人操作POS机刷卡将被害人资金转账，将诈骗款项分别转到由马中原组织的张继承、马秀梅、刘运动、范朋飞等人办理的POS机所捆绑的银行卡上，然后马中原再将POS机所捆绑银行卡及下一级银行卡交给被告人张继承、刘运动、董亚东等人在项城市、周口市、漯河市、开封市、阜阳等地银行ATM机及柜台取款，同时安排马航海（另案处理）为款项清点人员和监督取款人员，并安排张湘伟（另案处理）负责开车及监督取款人员，所有参与人员均按比例分成。马中原、李伟安排张湘伟等人将取得的现金交给许建奎、张会光。王某3等38名被害人被骗数额为3925720元，其中，被告人张继承取诈骗款450200元，通过其办理POS机刷诈骗金额85900元，共计536100元。
1、2016年4月8日，上游犯罪嫌疑人通过冒充太康县消防队工作人员以包揽工程等理由，利用设置圈套、拨打电话的方式骗取太康县杨庙乡的被害人王某3信任后，王某3将49200元汇入上游犯罪嫌疑人所提供的邮政银行账户62×××73（户名吴国建），随后该笔赃款通过马秀梅介绍高连华所办的POS机到账至高连华在建设银行的账户62×××75中。同日，马中原、李伟组织张继承、刘运动持高连华的银行卡在周口市建行营业部通过ATM转账至董艳东银行卡、后通过ATM机或柜台将现金取走47100元，张继承在周口市建行营业部通过ATM取走2000元，其和刘运动在宾馆交由马航海清点，后将现金汇总交给马中原和李伟。马中原扣除提成后，马中原、李伟、马航海、刘运动四人开车到商水县境内将取得现金交给许建奎或张会光。
2、2016年4月5日，上游犯罪嫌疑人通过冒充消防队工作人员以包揽工程等理由，利用设置圈套、拨打电话的方式骗取辽宁省东港市大东管理区育才街的被害人王某4的信任后。王某4分两次将97200元、167400元汇入上游犯罪嫌疑人提供的建设银行账户62×××25（户名郭宗勇）中，随后该笔款项中的120000元通过马秀梅所办的POS机到账至马秀梅开户的中国邮政储蓄银行账户中，120000元通过刘石头所办理的POS机到账至POS机所绑定的刘石头开户的中国工商银行账户62×××38中。同日，张继承持刘石头银行卡在中国工商银行周口市川汇区五一路支行柜台取款47000元。刘运动、董亚东、张继承将款项交由马航海清点，后将现金汇总交给马中原和李伟。将取出的现金扣除提成后到商水县境内将取得现金交给许建奎或张会光。
3、2016年4月7日，上游犯罪嫌疑人通过冒充消防队工作人员以包揽工程等理由，利用设置圈套、拨打电话的方式骗取山西省长治市城区的被害人栗建国的信任后。栗建国将55000元钱汇入上游犯罪嫌疑人提供的中国建设银行账户62×××49（户名李玉）中。而后，被害人栗建国被骗的钱12000元通过董亚东所办的POS机到账至董亚东开户的中国农业银行账户62×××74中，其中3000元通过董亚东所办的POS机到账至POS机所捆绑的董亚东开户的中国建设银行账户62×××21中（当天内该银行账户共入诈骗金额89000元）。同日，张继承持董亚东开户的中国建设银行账户62×××21在中国建设银行周口迎宾大道支行ATM机上取款20000元，并转账至董亚东中国建设银行账户62×××08上2985元，后张继承又持该银行卡在中国建设银行周口迎宾大道支行ATM机上取款2900元。张继承、刘运动将款项交由马航海清点，后将现金汇总交给马中原和李伟，扣除提成后到商水县境内将取得现金交给许建奎或张会光。
4、2016年4月8日，上游犯罪嫌疑人通过冒充消防队工作人员以包揽工程等理由，利用设置圈套、拨打电话的方式骗取河南省周口市郸城县城郊乡杨庄村的被害人杨某的信任后。杨某将49200元汇入上游犯罪嫌疑人提供的中国农业银行账户62×××72（户名吴建国）中。随后，该笔赃款通过马秀梅介绍高连华所办的POS机到账至高连华开户的中国建设银行账户62×××75中。同日，张继承持高连华的银行卡在中国建设银行周口市黄金桥支行柜台、ATM机，中国建设银行周口市分行营业部ATM机上将49200元取出，并将款项交由马航海清点，后将现金汇总交给马中原和李伟，扣除提成后到商水县境内将取得现金交给许建奎或张会光。
5、2016年4月8日，上游犯罪嫌疑人通过冒充武警中队工作人员以包揽工程等理由，利用设置圈套、拨打电话的方式骗取四川省大县米城乡大沟村的被害人郭某1的信任后。郭某1将71000元钱汇入上游犯罪嫌疑人提供的中国工商银行账户62×××62（户名吴强）中，随后，该笔赃款中26000元通过刘石头所办的POS机到账至刘石头开户的中国银行账户62×××81中。同日，张继承持刘石头的建设银行账户在中国银行周口市川汇区汉阳路支行柜台取出26000元，并将款项交由马航海清点，后将现金汇总交给马中原和李伟，扣除提成后到商水县境内将取得现金交给许建奎或张会光。
6、2016年4月26日，上游犯罪嫌疑人通过冒充消防队工作人员以包揽工程等理由，利用设置圈套、拨打电话的方式骗取山西省晋城市城区南翠小区的被害人闫某1的信任后。闫某1将492000元汇入户名为李建雄的中国农业银行账户62×××79中。而后，该笔赃款中的100000元通过李广所办的POS机（商户编号83×××55）到账至李广的中国建设银行账户62×××34中。同日，张继承持李广银行卡在中国建设银行项城市交通路分行柜台取款47300元，在ATM机上取款2500元，并在ATM机上转账至刘运动中国建设银行账户62×××00中50000元。刘运动在中国建设银行源汇支行柜台取款45000元，在ATM机取款5000元。随后，张继承、刘运动、董亚东、郑云雷取得的赃款交由被告人马航海清点，后将现金汇总交给马中原和李伟，扣除提成后到商水县境内将取得现金交给许建奎或张会光。
7、2016年4月27日，上游犯罪嫌疑人通过冒充消防队工作人员以购买猪肉等理由，利用设置圈套、拨打电话的方式骗取山东省济南市济阳县济北开发区三发小区的被害人郭某2的信任后，郭某2将96000元汇入中国建设银行账户62×××06（户名吴兴轩）中。而后，赃款中的70000元钱通过马秀梅所办的POS机到账至马秀梅开户的邮政银行账户62×××04中。同年4月28日，张继承持马秀梅账户在邮政银行项城市交通路支行柜台取款40000元，ATM机取款12000元，并在ATM机上转账至董亚东邮政账户62×××25中47760元，之后，张继承持董亚东账户在邮政银行项城市西大街支行柜台取款40000元，ATM机取款4700元，并将款项交由马航海清点，后将现金汇总交给马中原和李伟，扣除提成后到商水县境内将取得现金交给许建奎或张会光。
8、2016年4月28日，上游犯罪嫌疑人通过冒充消防队工作人员以购买牛肉干等理由，利用设置圈套、拨打电话的方式骗取天津市海新区大港太平镇的被害人孙某的信任后。孙某将54000元钱汇入上游犯罪嫌疑人提供的中国农业银行账户62×××74中。随后，该笔赃款通过马秀梅所办的POS机到账至马秀梅开户的邮政银行账户62×××04中30000元。同日，张继承持马秀梅账户在邮政银行项城市交通路支行柜台取款40000元，ATM机取款12000元，并在ATM机上转账至董亚东邮政账户62×××25中47760元，之后，张继承持董亚东账户在邮政银行项城市西大街支行柜台取款40000元，ATM机取款4700元。张继承将款项交由马航海清点，后将现金汇总交给马中原和李伟，扣除提成后到商水县境内将取得现金交给许建奎或张会光。
9、2016年5月7日，上游犯罪嫌疑人通过冒充消防队工作人员以包揽工程等理由，利用设置圈套、拨打电话的方式骗取西藏自治区拉萨市城关区的被害人陈某的信任后，陈某将226000元汇入中国农业银行账户62×××79（户名祝超）中，随后，被害人陈某被骗的钱通过郑云雷所办的POS机到账至郑云雷开户的河南省农村信用社账户62×××88中49990元。同日，张继承持郑云雷银行卡在河南省农村信用社项城市欧蓓莎分社柜台取款40000元，ATM机取款9900元，并将赃款交由马航海清点，马航海将现金汇总后交给马中原和李伟，扣除提成后到商水县境内将取得现金交给许建奎或张会光。
10、2016年5月9日，上游犯罪嫌疑人通过冒充武警中队工作人员以包揽工程等理由，利用设置圈套、拨打电话的方式骗取河南省南阳市唐河县文峰街道办事处的被害人李某1的信任后。李某1将109500元汇入上游犯罪嫌疑人提供的中国农业银行账户62×××75中。随后，该笔赃款通过郑云雷所办的POS机到账至郑云雷开户的河南省农村信用社账户62×××88中99000元。同日，张继承持郑云雷账户在河南省农村信用社项城市欧蓓莎分社柜台取款38000元，柜台取款18000元，在河南省农村信用社项城市商城储蓄所ATM取款100元。其又在河南省农村信用社项城市团结路分社转账至郑云雷河南省农村信用社账户62×××38中49800元，之后，张继承在河南省农村信用社项城市商城储蓄所ATM机将账户62×××38中的9800元取走。张继承将赃款交由马航海清点，后将现金汇总交给马中原和李伟，扣除提成后到商水县境内将取得现金交给许建奎或张会光。
11、2016年5月10日，上游犯罪嫌疑人通过冒充武警部队工作人员以购买牛肉罐头等理由，利用设置圈套、拨打电话的方式骗取江苏省扬州市广陵区的被害人李某2的信任后，被害人李某2将152000元汇入上游犯罪嫌疑人提供的中国农业银行账户62×××73（户名李娇林）中，随后，该笔赃款中80000元通过郑云雷所办的POS机到账至郑云雷开户的中国银行账户62×××80中。同日，张继承持郑云雷账户在中国银行项城市莲花分行柜台取款30000元。同年5月11日，张继承在中国银行项城市城北分行ATM机上从该账户中取款11000元。张继承将款项交由马航海清点，后将现金汇总交给马中原和李伟，扣除提成后到商水县境内将取得现金交给许建奎或张会光。
所举证据有书证、被害人陈述、被告人供述与辩解、另案被告人供述与辩解、辨认笔录以及视频资料等。据此，认定被告人张继承犯诈骗罪，数额特别巨大，请求依法判处。
被告人张继承辩称，我对犯罪事实承认，但对诈骗罪罪名有意见，我没有参与打电话等诈骗行为，对诈骗钱款来源不清楚，只是负责取钱，办理POS机的情况也不清楚，也没有参与诈骗预谋，愿意接受法庭的审判，请求法院从轻判处。
辩护人的辩护意见是，1、公诉机关指控被告人张继承构成诈骗罪的罪名不能成立，应构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。首先，本案骗取他人钱财从着手实施犯罪到行为既遂全过程，诈骗所得钱款完全由马中原控制，张继承完全不知情，没有证据证明张继承与马中原主观上存在诈骗钱财的共同故意；其次，张继承只是在诈骗行为既遂之后，实施了取钱行为，没有充分证据证明张继承与马中原共同参与或者实施了起诉书指控的诈骗行为；最后，作为张继承的同案犯董亚东、马航海等人取款数额均比被告人多，了解参与程度均比被告人深，上述人员都是按照掩饰隐瞒犯罪所得追究责任，而被告人却被定性为诈骗罪，显然是不公平的。2、被告人张继承存在法定、酌定从轻情节，量刑时应予充分考虑。一是属于间接故意犯罪，主观恶性小；二是无犯罪前科，认罪态度好，悔罪表现明显。综上所述，对被告人张继承应以掩饰隐瞒犯罪所得罪定罪处罚，并考虑从轻情节作出公正判决。
经审理查明，2016年3月份以来，马中原（另案处理）通过张会光（另案处理）认识实施电信诈骗的许建奎（另案处理），二人提出让他办理POS机，办好POS机后交给许建奎、张会光，POS机绑定的银行卡由马中原拿着，然后由马中原组织人从银行把POS机刷出的钱取出来交给许建奎、张会光，商定每取1万元钱给马中原提成350元钱。2016年4月5日至5月10日，被告人张继承受马中原组织，办理POS机、银行卡，以及使用从马中原手中领取他人的涉案银行卡，伙同马航海、张湘伟、马秀梅、董亚东、郑云雷、刘运动、范朋飞等人（均另案处理）在项城市、周口市、漯河市、开封市、安徽等地银行ATM机及柜台将11名被害人因受骗汇入的钱款取出，然后交给马航海、刘艳慧清点，并给被告人张继承及上述取款人员相应提成后，再将现金汇总交给马中原和李伟（另案处理），而后，马中原、李伟（另案处理）、马航海、刘运动四人开车到商水县境内将取得现金交给许建奎或张会光（另案处理）。被告人张继承利用银行卡在银行取出涉案款449600元，通过其办理POS机刷卡涉案金额85900元，共计535500元。
本案综合证据有：
1、书证：
（1）、户籍证明，证实被告人张继承身份年龄，具有完全刑事责任能力情况。
（2）、抓获经过和羁押证明，证实被告人张继承因涉嫌诈骗罪于2017年3月16日被项城市公安局民警抓获的情况。
（3）、太康公安局调取证据通知书，证实公安机关调取本案相关证据的情况。
2、被告人供述与辩解：
（1）、被告人张继承供述与辩解，证实马中原组织他和刘运动、董亚东等人用银行卡取钱，取的是上线的钱。马中原让他们取钱的时候一天换一次卡，本人不拿本人的卡去取钱，取钱的时候在一个银行柜台上取钱不能超过5万元，取钱之前马中原、李伟安排每人发一部手机单线联系，他就知道这钱是不合法的。马中原当时和他商量的是每取1万元钱就给他提成50元。他跟着马中原到周口、漯河、开封、郑州、安徽等地取过钱。另外马中原让他用身份证办理过POS机和银行卡，说是只用一次，用来套取上线的钱的，给他2300元钱。他办的POS机用了一星期，马中原还给他了，并交待他这张银行卡不能用了，他就把银行卡销毁了。他们取过钱之后，一般都是在宾馆交给马航海、刘艳慧清点，再交给马中原、李伟，然后马中原、李伟带着董亚东或者张湘伟带着钱出去，听说把钱交给商水那边的人了等有关情况。
（2）、另案被告人马中原供述与辩解，证实2016年农历正月十五过后，通过张会光认识许建奎，二人都提出让他办理POS机，办好POS机后交给许建奎、张会光，POS机绑定的银行卡由马中原拿着，然后再组织人从银行把POS刷出的钱取出来交给许建奎、张会光，商定每取1万元钱给马中原提成350元钱，只知道他们是通过电信诈骗钱的。于是马中原就组织张继承、刘艳慧、董亚东、范鹏飞、张海杰、王鹏、郑云雷、张湘伟、马航海、李伟、刘运动、马秀梅等人取钱，商定每取1万元钱给他们50元钱的提成。具体分工是，许建奎、张会光是上线，他和李伟组织人取钱，张继承、董亚东、范鹏飞、张海杰、王鹏、郑云雷等人负责取钱，张湘伟负责开车并和马航海一起监督取钱的人，他和张继承、马秀梅、高连华、刘石头、董亚东都办理过刷钱用的POS机，经他的手给许建奎送过200多万元钱，送钱的地点一般都是在周口到商水的路上第二个红绿灯那个小区或者是项城至商水的路上。后来他害怕出事，李伟和许建奎联系上了，李伟还交给许建奎5万元押金等有关情况。
（3）、另案被告人马航海供述与辩解，证实了2016年4月份，他开始跟着马中原、李伟他们的，马中原、李伟是他们的负责人，商水的人通过POS机把钱刷到绑定的账户上，他所了解的绑定POS机的人有董亚东、郑云雷、张继承、马秀梅、王毛，负责取钱的人有刘运动、董亚东、郑云雷、张继承、王毛、范鹏飞、张海杰等，一般是取出来1万元钱提成50元，如果银行卡绑定的有POS机的话，每取1万元钱提成100元，马中原安排他在宾馆清点取出来的钱，清点以后，马中原、李伟再安排送到商水，他也去周口到商水的路上送过几次钱。具体钱的来源不清楚，知道来源不合法等有关情况。
（4）、另案被告人张湘伟供述与辩解，证实了他负责给李伟、马中原开车拉着人去取钱，并且去送过钱的有关情况。
（5）、另案被告人刘运动供述与辩解，证实了2016年4月份左右，马中原让他办理POS机并帮忙取钱，每取1万元提成50元，一共帮助马中原、李伟取过200多万元钱，感觉是非法的，马中原和李伟找的取钱的人还有董亚东、张继承，其他人不认识等有关情况。
（6）、另案被告人董亚东供述与辩解，证实了2016年3月10日左右，范鹏飞打电话让他到周建领店里，周建领让他帮忙洗黑钱，商定1万元钱提成50元，他通过马中原联系办理了三个POS机，他办了四张用于取钱的银行卡，后来又把他哥董艳东办的八张银行卡交给了马中原，后来帮助马中原、李伟在安徽阜阳、许昌、郑州、周口、项城、商水、开封、漯河等地取钱，干了几天后，在项城市万泉宾馆301房间，马中原给他说过取得钱都是电话诈骗得到的，他取过钱之后都是到宾馆交给马中原他们，然后得到提成。马中原、李伟是负责人，马航海负责清点钱，整理好之后交给马中原和李伟。一般都是他、刘运动、张继成（张继承）、郑云雷、王鹏、张海杰、范鹏飞几个人负责取钱。另外，他跟着马中原或者李伟去商水给“老表”或者“光”送过三十多次钱，给“老表”送钱都是去商水县下高速以后第二个红绿灯左拐有个小区的停车场，给“光”送钱都是去商水县胡吉乡至魏集乡的小路上等有关情况。
（7）、另案被告人郑云雷供述与辩解，证实了2016年4月17日，经张湘伟介绍，他开始跟着马中原从银行取钱，马中原让他办理银行卡，还说有一点风险，他办了六张银行卡，每起取钱的提成和张湘伟平分。他分别在周口市区、项城市、安徽阜阳、漯河、开封、郑州等地取过钱，用过张继承、张杰、董亚东、董艳东、刘卫中、马秀梅和李伟等人的银行卡。一般都是董亚东开着车带着他、李伟、刘运动、马航海去取钱，有时候张继承也跟着，到地方后先开好宾馆房间，等着马中原给李伟打电话通知有钱了，李伟就把银行卡发给他们，他们分别去取钱。另外，他给这马中原、李伟给上家送过钱等有关情况。
（8）、另案被告人范朋飞供述与辩解，证实了2016年4月底，他经董亚东介绍开始帮着马中原取钱，每取1万元钱提成50元的有关情况。
3、辨认笔录，经马航海辨认，被告人张继承就是其供述的取钱的人。
具体犯罪事实如下：
一、2016年4月8日，太康县杨庙乡的被害人王某3通过王某1介绍，给自称是太康县消防队工作人员打电话，询问做水泥地坪工程的事情，通话中，对方让王某3代为购买20张床，答应给予回扣，王某3便到太康县谢安路邮政银行将49200元汇入对方提供的户名为吴国建的邮政银行账户62×××73中。随后，该笔款项通过高连华所办的POS机（商户编号83×××16）到账至高连华的建设银行账户62×××75中。同日，刘运动持高连华开户的银行卡62×××75在周口市建行营业部通过ATM转账至董艳东银行卡、后通过ATM机或柜台将现金取走47100元，张继承在周口市建行营业部通过ATM取走2100元。而后，二人将索取赃款交由马航海清点、汇总交给马中原和李伟。
证明上述犯罪事实的证据：
1、书证：
（1）、POS机交易明细，证实2016年4月8日，号码为62×××73的银行卡通过POS机（商户编号83×××16）刷卡49200元。
（2）、办理POS机捆绑银行卡详细信息，证实商户编号83×××16的POS机捆绑的银行卡为高连华中国建设银行62×××75。
（3）、个人活期明细信息，证实2016年4月8日，高连华银行账户62×××75通过跨行代付到账49066元，后通过转账至董艳东中国建设银行账户62×××00中47100元。
2、证人王某1证言：证实2016年4月8日上午，王某1接到自称是太康县消防大队人员电话称要在其饭店包桌6桌。王某1和这名自称是太康县消防队的人员谈好价格之后，这名自称是太康县消防队的人员称让王某1介绍一名可以做工程的人员，王某1随后告知王某3让王某3和自称是太康县消防队的人员联系工程的事情。
3、被害人王某3陈述：
证实2016年4月8日上午十时许，被害人王某3经朋友王某1介绍太康县消防队操场硬化工程，王某3电话联系自称是太康县消防队的人员商谈好工程报价。随后，自称是太康县消防队的人员让王某3从北京代为购买20张床，事后给予回扣。下午14：40，王某3便按照其要求向吴国建银行卡62×××73汇款49200元，随后，和对方联系不上，于是报警的有关情况。
4、提取笔录，证实公安机关提取王某3向吴国建账户汇款49200元的汇款收据情况。
5、视听资料证实，2016年4月8日，张继承、刘运动持高连华中国建设银行卡62×××75在周口市川汇区中国建设银行周口分行ATM机取款6000元，并转账至董亚东62×××00中47100元，张继承、刘运动持62×××00在中国建设银行周口分行营业部ATM机上取款2100元，在中国建设银行周口分行营业部柜台取款45000元的有关情况。
二、2016年4月5日，辽宁省东港市大东管理区育才街的被害人王某4经朋友姜某介绍，和自称是东港市消防队刘队长打电话，询问安装电缆工程的事情，通话中，对方让其代为购买9台野外用的电饭车，答应给予回扣，王某4便分两次将97200元、167400元汇入对方提供的建设银行账户62×××25（户名郭宗勇）中。随后，该笔诈骗款中的120000元通过马秀梅所办的POS机（商户编号83×××21）到账至中国邮政储蓄银行账户62×××04中，另外的120000元通过刘石头所办理的POS机（商户编号83×××19）到账至中国工商银行账户62×××38中。同日，张继承账户为62×××38的银行卡在中国工商银行周口市川汇区五一路支行柜台取款47000元。而后，张继承、刘运动、董亚东分别将取得的款项交由马航海清点，并汇总交给马中原和李伟。
证明上述犯罪事实的证据：
1、书证：
（1）、POS机交易明细，证实2016年4月5日，号码为62×××25的银行卡通过POS机（商户编号83×××21）刷卡120000元。
（2）、办理POS机捆绑银行卡详细信息，证实商户编号83×××21的POS机捆绑的银行卡为马秀梅中国邮政储蓄银行账户62×××04；商户编号83×××19的POS机捆绑的银行卡为刘石头的中国工商银行账户62×××38。
（3）、个人活期明细信息，证实2016年4月5日，刘石头银行账户62×××38在中国工商银行周口市川汇区五一路支行柜台取款47000元。
2、证人姜某证言：证实2016年4月5日上午，他接到自称是东港消防人员的电话，称有一个更换电缆的工程，想让他帮忙找人做。姜某随后就把这个事情介绍给从事电力安装的朋友王某4，并把对方的电话发给王某4的情况。
3、被害人王某4陈述：证实2016年4月5日中午，经朋友姜某介绍东港消防队更换电缆工程，王某4电话联系自称是消防队的人员商谈好工程报价。随后，自称是东港消防队的人员让王某4从北京代为购买9台电饭车、9台熬汤车，王某4便按照对方要求向银行卡62×××73中两次分别汇款97200元、167400元。随后，王某4感觉受骗并及时报警的有关情况。
4、视听资料证实，2016年4月5日，张继承账户为62×××38的银行卡在中国工商银行周口市川汇区五一路支行柜台取款的情况。
三、2016年4月7日，山西省长治市城区的被害人栗建国经其儿子栗锋介绍，和自称是市消防支队队长李永兵联系，询问硬化训练场工程的事情，通话中，对方让其代为购买帐篷和隔潮垫，栗建国便将55000元钱汇入对方提供的中国建设银行账户62×××49（户名李玉）中。随后，该笔诈骗款中的12000元通过董亚东所办的POS机（商户编号83×××10）到账至中国农业银行账户62×××74中，3000元通过董亚东所办的POS机（商户编号83×××11）到账至中国建设银行账户62×××21中（当天内该银行账户共入诈骗金额89000元）。同日，张继承持账户62×××21的银行卡在中国建设银行周口迎宾大道支行ATM机上取款20000元，并转账至银行账户62×××08上2958元，后张继承又持账户为62×××08的银行卡在中国建设银行周口迎宾大道支行ATM机上取款2900元。而后，张继承、刘运动将取得的款项交由马航海清点，汇总交给马中原和李伟。
证明上述犯罪事实的证据：
1、书证：
（1）、POS机交易明细，证实2016年4月7日，户名为李玉的中国建设银行账户62×××49通过商户编号为83×××10的POS机到账至中国农业银行账户62×××74中12000元，通过商户编号83×××11的POS机到账至中国建设银行账户62×××21中3000元。
（2）、办理POS机捆绑银行卡详细信息，证实商户编号83×××10的POS机捆绑的银行卡为董亚东中国农业银行账户62×××74；商户编号83×××11的POS机捆绑的银行卡为董亚东的中国建设银行账户62×××21。
（3）、个人活期明细信息，证实2016年4月7日，账户62×××21的银行卡在中国建设银行周口迎宾大道支行ATM机上取款20000元，转账至银行账户62×××08上2958元，后该银行卡在中国建设银行周口迎宾大道支行ATM机上取款2900元。
2、被害人栗建国陈述：证实2016年4月6日上午，其儿子栗锋接到一个自称是市消防支队队长李永兵的电话，联系做工程的事情，栗锋把电话号码给了他，4月7日上午，他电话联系了自称叫李永兵的人，对方称要做硬化训练场的工程。随后，自称是李永兵的人让栗建国代为购买帐篷和隔潮垫，并给了栗建国一个商家的电话，栗建国联系商家后，商家要求先支付部分货款，栗建国就按照对方便按照对方要求向银行卡62×××49（户名李玉）中两次分别汇款55000元。随后，再联系对方已关机，感觉受骗并及时报警的有关情况。
3、视听资料证实，2016年4月7日，张继承持董亚东中国建设银行卡取款转账的有关情况。
四、2016年4月8日，河南省郸城县城郊乡杨庄村的被害人杨某通过商务局的朋友介绍，给自称是郸城县消防队张队长打电话，询问做水泥地坪工程的事情，通话中，对方让杨某代为购买20张床，杨某便到郸城县农业银行将49200元汇入对方提供的户名为吴国建的账户62×××72中。随后，该笔款项通过高连华所办的POS机（商户编号83×××16）到账至高连华的建设银行账户62×××75中。同日，张继承62×××75银行卡在中国建设银行周口市黄金桥支行柜台、ATM机，中国建设银行周口市分行营业部ATM机上将49200元取出。并将款项交由马航海清点后，汇总交给马中原和李伟。
证明上述犯罪事实的证据：
1、书证：
（1）、POS机交易明细，证实2016年4月8日，户名为吴国建的银行账户62×××72通过商户编号为83×××16的POS机到账至银行账户62×××75中49200元。
（2）、办理POS机捆绑银行卡详细信息，证实商户编号83×××16的POS机捆绑的银行卡为高连华建设银行账户62×××75。
（3）、个人活期明细信息，证实2016年4月8日，账户62×××75的银行卡在中国建设银行周口市黄金桥支行柜台、ATM机，中国建设银行周口市分行营业部ATM机取款49200元。
2、被害人杨某陈述：证实2016年4月8日，其通过朋友介绍，电话联系了自称郸城县消防队张队长，对方称要做水泥地坪的工程。随后，自称是张队长的人让杨某代为购买床，并给了杨某一个商家的电话，杨某联系商家后，商家要求先支付货款，杨某就按照对方便按照对方要求向吴国建的账户62×××72中汇款49200元。随后，感觉受骗并及时报警的有关情况。
3、视听资料证实，2016年4月8日，张继承持高连华的建设银行账户62×××75中取款的有关情况。
五、2016年4月8日，四川省达县米城乡大沟村的被害人郭某1通过李德秀介绍，给自称是渠县武警中队王队长打电话，询问安装电缆工程的事情，通话中，对方让郭某1代为购买50张床、100张床垫，并给了郭某1商家的电话，郭某1和商家联系后，将71000元钱汇入对方提供的中国工商银行账户62×××62（户名吴强）中。随后，该笔款项中的26000元通过刘石头所办商户编号为83×××24的POS机到账至中国银行账户62×××81中。同日，张继承持该账户的银行卡在中国银行周口市川汇区汉阳路支行柜台取出26000元。并将款项交由马航海清点后，汇总交给马中原和李伟。
证明上述犯罪事实的证据：
1、书证：
（1）、POS机交易明细，证实2016年4月8日，户名为吴强的银行账户62×××62通过刘石头办理的商户编号为83×××24的POS机到账至银行账户62×××81中26000元。
（2）、办理POS机捆绑银行卡详细信息，证实商户编号83×××24的POS机捆绑的银行卡为刘石头中国银行账户62×××81。
（3）、个人活期明细信息，证实2016年4月8日，账户62×××81的银行卡在中国银行周口市川汇区汉阳路支行柜台取出26000元。
2、被害人郭某1陈述：证实其是达州市亿力信息系统集成服务有限公司负责人，2016年4月8日，其通过李德秀介绍，电话联系了自称渠县武警中队王队长，对方称要做电缆工程。随后，自称是王队长的人让郭某1代为购买床和床垫，并给其一个商家的电话，郭某1联系商家后，商家要求先支付货款，杨某就按照对方便按照对方要求两次向吴强的账户62×××62中汇款71000元。随后，感觉受骗并及时报警的有关情况。
3、视听资料证实，2016年4月8日，张继承持刘石头中国银行账户62×××81取款的有关情况。
六、2016年4月25日，山西省晋城市闫某2经朋友介绍，给自称是晋城城区消防队段队长打电话，询问修建水池工程的事情，通话中，对方让闫某2代为购买帐篷及草皮垫，并提供商家的电话，闫某2信以为真，便让其子闫某1于2017年4月26日向对方提供的中国农业银行账户62×××79（户名李建雄）中汇款492000元。而后，被骗赃款中有10万元通过李广所办的POS机（商户编号83×××55）到账至中国建设银行账户62×××34中。4月26日，张继承持账户62×××34银行卡在中国建设银行项城市交通路分行柜台取款47300元，在ATM机上取款2500元，并转账至刘运动中国建设银行账户62×××00中50000元。张继承、刘运动、董亚东、郑云雷将分别取得的赃款交由马航海清点后，汇总交给马中原和李伟。
证明上述犯罪事实的证据：
1、书证：
（1）、POS机交易明细，证实2016年4月26日，户名为李建雄的银行账户62×××79通过李广办理的POS机到账至相应的银行卡中10万元的情况。
（2）、办理POS机捆绑银行卡详细信息，证实商户编号83×××55的POS机捆绑的银行卡为李广中国建设银行账户62×××34。
（3）、个人活期明细信息，证实2016年4月26日，账户62×××34的银行卡在中国建设银行项城市交通路分行取款、转账的情况。
2、证人栗代政证言，证实2016年4月25日，其接到一个自称市消防队段队长的电话，想请其帮忙找一个建应急水池的工程队，其就想到了朋友闫某2，便把对方的电话给了闫某2。后来知道被骗后，就和闫某2一起报警的情况。
3、被害人陈述：
被害人闫某2陈述，证实了经朋友栗代政介绍，被一个自称市消防队的段队长实施电信诈骗的有关情况。
被害人闫某1陈述，证实其父亲闫某2因为被诈骗安排其向对方提供户名李建雄的账户62×××79中汇款492000元的有关情况。
4、视听资料证实，2016年4月26日，张继承持李广的62×××34银行卡中国建设银行项城市交通路分行取款、转账的有关情况。
七、2016年4月28日，山东省济阳县济北开发区三发小区的被害人郭某2经王某2介绍，电话联系自称是济阳县消防大队科长李建科，对方称想通过郭某2购买一批猪肉牛肉，并提供北京公司的电话。郭某2就按照电话安排向对方提供的中国建设银行账户62×××06（户名吴兴轩）中转款96000元。随后，该笔赃款中有70000元钱通过马秀梅所办的POS机（商户编号83×××21）到账至邮政银行账户62×××04中。同日，张继承持账户62×××04在中国邮政银行项城市交通路支行柜台取款40000元，ATM机取款12000元，并在ATM机上转账至董亚东邮政账户62×××25中47760元，之后，张继承持董亚东邮政银行账户62×××25在邮政银行项城市西大街支行柜台取款40000元，ATM机取款4700元。而后将取得赃款交由马航海清点，汇总交给马中原和李伟。
证明上述犯罪事实的证据：
1、书证：
（1）、POS机交易明细，证实2016年4月28日，户名为吴兴轩的中国建设银行账户62×××06通过马秀梅办理的商户编号83×××21的POS机到账至账户62×××04中7万元的情况。
（2）、办理POS机捆绑银行卡详细信息，证实商户编号83×××21的POS机捆绑的银行卡为马秀梅中国邮政银行账户62×××04。
（3）、个人活期明细信息，证实2016年4月28日，马秀梅账户62×××04在中国邮政银行项城市交通路支行柜台取款40000元，ATM机取款12000元，并通过ATM机上转账至董亚东邮政账户62×××25中47760元，及账户62×××25在邮政银行项城市西大街支行柜台被取款40000元，ATM机取款4700元的情况。
2、证人王某2证言，证实2016年4月28日，其接到一个自称消防大队的电话，想请其帮忙购买猪肉，其就把镇上定点生猪屠宰点主任郭某2的电话给了对方，并先给郭某2电话中说了此事。当天中午，郭某2告诉他被骗了96000元的情况。
3、被害人郭某2陈述，证实其经王某2介绍，其向一个自称济阳县消防大队李建科的人打电话，对方以要购买一批猪肉、牛肉为名骗取其96000元的有关情况。
4、视听资料证实，2016年4月28日，张继承持马秀梅、董亚东银行卡在中国邮政银行项城市交通路支行、西大街支行取款、转账的有关情况。
八、2016年4月28日，天津市海新区大港太平镇的被害人孙某经赵某介绍，电话联系自称是消防队工作人员的电话，对方称要其代为购买一批肉，并提供了商家的电话，孙某和商家联系后，按照要求向对方提供的中国农业银行账户62×××74中汇入54000元。随后，该笔赃款通过马秀梅所办的POS机（商户编号83×××21）到账至马秀梅开户的邮政银行账户62×××04中30000元（当日该账户还到账被害人郭某2被骗款70000元）。同日，张继承持马秀梅的账户62×××04在邮政银行项城市交通路支行柜台取款40000元，ATM机取款12000元，并在ATM机上转账至董亚东邮政账户62×××25中47760元，又持董亚东邮政银行账户62×××25在邮政银行项城市西大街支行柜台取款40000元，ATM机取款4700元。而后，张继承将款项交由马航海清点，汇总交给马中原和李伟。
证明上述犯罪事实的证据：
1、书证：
（1）、POS机交易明细，证实2016年4月28日，中国农业银行账户62×××74通过商户编号83×××21的POS机到账至马秀梅中国邮政银行账户62×××04中30000元的情况。
（2）、办理POS机捆绑银行卡详细信息，证实商户编号83×××21的POS机捆绑的银行卡为马秀梅中国邮政银行账户62×××04。
（3）、个人活期明细信息，证实2016年4月28日，马秀梅账户62×××04在中国邮政银行项城市交通路支行柜台取款40000元，ATM机取款12000元，并通过ATM机上转账至董亚东邮政账户62×××25中47760元，及账户62×××25在邮政银行项城市西大街支行柜台被取款40000元，ATM机取款4700元的情况。
2、证人证人赵某证言，证实于2016年4与人28日接到自称是天津是大港区太平镇消防队人员的电话，需要赵某介绍购进牛肉干的渠道，随后，赵某将该生意介绍给孙某。
3、被害人孙某陈述，2016年4月28日经赵某介绍被自称天津市大港区太平镇消防队以购买牛肉等为由骗取现金54000元的有关情况。
4、视听资料证实，2016年4月28日，张继承持马秀梅、董亚东银行卡在中国邮政银行项城市交通路支行、西大街支行取款、转账的有关情况。
九、2016年5月7日，西藏自治区拉萨市城关区的被害人陈某经过朋友小杨介绍，电话联系拉萨市消防支队的李参谋，询问其定做广告牌的事情，通话中，对方请陈某帮忙购买60张床，并提供商家的电话，陈某电话联系商家后，向对方提供的户名为祝超中国农业银行账户62×××79中汇款226000元。随后，该笔赃款中有49990元通过郑云雷所办的POS机（商户编号83×××56）到账至郑云雷的河南省农村信用社账户62×××88中。同日，张继承持郑云雷河南省农村信用社账户62×××88在河南省农村信用社项城市欧蓓莎分社柜台取款40000元，ATM机取款9900元。张继承将取得的赃款交由马航海清点，汇总交给马中原和李伟。
证明上述犯罪事实的证据：
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