河南省周口市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）豫16刑终561号
原公诉机关商水县人民检察院。
上诉人（原审被告人）张建鹏，男，1991年10月21日生，汉族，初中文化，农民，籍贯河南省商水县，住河南省商水县。因犯诈骗罪于2014年1月24日被武邑县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金50000元，2015年6月21日刑满释放。因涉嫌诈骗，2017年3月7日被商水县公安局刑事拘留，同年4月7日被逮捕。
辩护人许爱生，男，河南众望律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）朱克厅，男，1988年3月22日生，汉族，初中文化，农民，籍贯河南省鹿邑县，住河南省鹿邑县。因犯涉嫌诈骗，2017年3月2日被商水县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2017年4月7日被逮捕。
辩护人柴红亮，河南明辨（商水）律师事务所律师。
原审被告人韩向阳，男，1980年2月12日出生，汉族，专科毕业，教师，户籍所在地河南省鹿邑县，住鹿邑县。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月2日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2017年4月7日被逮捕。
商水县人民法院审理商水县人民检察院指控被告人张建鹏犯诈骗罪、被告人朱克厅、韩向阳犯掩饰隐瞒犯罪所得罪一案，于2018年7月19日作出（2018）豫1623刑初17号刑事判决，宣判后，被告人张建鹏、朱克厅不服，分别向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人和原审被告人、听取辩护人的意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：
2017年1月至3月期间，被告人张建鹏帮助诈骗者将诈骗钱款通过被告人朱克厅及韩向阳所持有的“POS”机刷卡套现、取现，被告人张建鹏帮助诈骗者套现、取现共计人民币942490元。被告人朱克厅、韩向阳通过“POS”机协助电信网络诈骗犯罪转换财物，被告人朱克厅单独或伙同韩向阳通过“POS”机共转换现金人民币942490元，其中被告人韩向阳通过“POS”机参与转换现金人民币417700元。
另查明，侦查机关扣押的涉案财物未随案件移送。
具体犯罪事实如下：
1、2017年1月4日，被告人张建鹏将诈骗者诈骗被害人张某2所用的户名为梁东海的银行卡交给被告人朱克厅，由朱克厅将使用该卡诈骗被害人的39000元人民币刷至法人为韩向阳商户编号为88749D050390902的“POS”机上，被告人朱克厅、韩向阳扣除相关费用后将剩余款项交给被告人张建鹏。
认定上述事实的证据如下：
（1）书证：滨州市公安局滨城分局刑事侦查大队对被害人张某2的受案登记表及立案决定书；客户名为梁东海的银行卡客户交易查询记录一份；商户编号为88749D050390902的“POS”机交易记录及绑定银行卡情况；辨认笔录及辨认照片、辨认说明各七份。
（2）被害人张某2陈述：2017年1月4日上午10点多，我一个姓张的朋友给我说，有个朋友是滨州军分区的戴司令，说他手里有个路面修复的小工程，问能不能找人做一下，把戴司令的手机号给我了，让我联系下。11点多的时候给戴司令打了电话，跟他沟通工程的事。我们说完工程的事并说下午见面谈。过来几分钟戴司令又打电话说部队要拉练，急需12顶迷彩加棉军用帐篷，说跟供货商有点矛盾，让我跟供货商联系，下午把钱给我，给我提供了一个供货商的手机号码。供货商让我给厂家联系，给厂家业务员联系后，他给我一个银行卡号，让我尽快转给他。我想着尽快完成这个事，因为银行转账要24个小时到账，我就让我朋友商献伟帮我用网银转账，商献伟通过他对象的建设银行网银打了80160元。大概到中午的时候戴司令给我打电话说不够，还要充气垫，让我再跟厂家联系，又给厂家业务员联系，厂家业务员说时间紧急让我赶快打钱，我又让商献伟按照同样的方式打了158960元。打完钱我给戴司令回了个电话，到15点多的时候，我跟厂家业务员联系还说发货没问题，到了17点40分左右的时候，我开完会给戴司令打电话已经无法接通，感觉不对再给厂家打电话也关机了，我感觉被骗了。戴司令电话：155××××1542，供货商电话：155××××9586，厂家业务员电话：153××××0903，厂家业务员银行账户中国建设银行：62×××01，户名是梁东海，开户行是中国建设银行北京宣武门支行。转账用的是商献伟对象郑春华的账户，是中国建设银行的，账号是62×××00。
2、2017年1月10日，被告人张建鹏将诈骗者诈骗被害人赵某所用的银行卡交给被告人朱克厅，由朱克厅将使用该卡诈骗被害人的40000元人民币刷至商户编号为Z08000002644409法人为朱克厅的“POS”机绑定的银行卡上，被告人朱克厅扣除相关费用后将剩余款项交给被告人张建鹏。
认定上述事实的证据如下：
（1）书证：奉节县公安局康乐派出所对被害人赵某的受案登记表及立案决定书；客户名为赵某的银行卡客户交易查询记录一份；商户编号为Z08000002644409的“POS”机交易记录及绑定银行卡情况；辨认笔录及辨认照片、辨认说明各七份。
（2）被害人张某2陈述：2017年1月10日9点30分左右，我朋友叫徐宾打电话给我说，消防大队需要采购60架床的生意，让我和张队长联系一下，我跟张队长联系之后，张队长说让我帮忙定床，可以给我回扣，我同意了，我按张队长给我的厂家的电话打过去和对方谈好后，给对方汇了40000元钱，之后我就联系不上张队长了。给我的是工商银行62×××85银行卡号，户名金文豪，我通过手机银行转账的，我手机银行是建设行卡6214663763301888。
3、2017年1月16日，被告人张建鹏将诈骗者诈骗被害人朱某所用的银行卡交给被告人朱克厅，由朱克厅将使用该卡诈骗被害人的20000元人民币刷至商户编号为Z08000002644409法人为朱克厅的“POS”机绑定的银行卡上，被告人朱克厅扣除相关费用后将剩余款项交给被告人张建鹏。
认定上述事实的证据如下：
（1）书证：被害人朱某的报案材料及受理案件材料；客户名为朱某在中国工商银行的汇款凭证5份及户名为张燕玲的账户历史明细清单一份；商户编号为Z08000002644409的“POS”机交易记录及绑定银行卡情况；辨认笔录及辨认照片、辨认说明各七份。
（2）被害人朱某陈述：2017年1月16日13时左右，我接到187××××1941的电话自称是泰州军分区采购处的王处长，要从我这里买100箱牛肉干，我说的我不卖牛肉干，他给了我一个北京号码说的是卖牛肉干的，我就跟对方联系了，对方给了一个账号让我汇款65000元，2017年1月17日16时许我在实验小学旁边的工商银行ATM现金汇款2万元（两个1万），北京的卖家说要再打2万元，不然今天就不能发货了，我18时许就在鼓楼北路与迎春东路交叉路口的工商银行ATM现金汇款给对方2万元（一次1万元，一次9900元，一次100元），之后两人电话都关机了。对方的银行账号62×××45，账户名张燕玲。
4、2017年1月19日，被告人张建鹏将诈骗者诈骗被害人郭某所用的银行卡交给被告人朱克厅，由朱克厅将使用该卡诈骗被害人的65000元人民币刷至商户编号为Z08000002644409法人为朱克厅的“POS”机绑定的银行卡上，被告人朱克厅扣除相关费用后将剩余款项交给被告人张建鹏。
认定上述事实的证据如下：
（1）书证：被害人郭某的报案材料、西宁市公安局城中公安分局立案决定书；2017年1月19日中国建设银行ATM自动柜员机客户通知书复印件4份；西宁市公安局城中公安分局仓门街派出所2017年1月19日出具的情况说明一份；商户编号为Z08000002644409的“POS”机交易记录及绑定银行卡情况；辨认笔录及辨认照片、辨认说明各七份。
（2）被害人郭某陈述：2017年1月18日中午9时左右，我接到号码为138××××0460的电话，电话是一名男子，他自称是青海省武警总队的李处长，自称是青海省武警总队的男子告诉我他们部队上需要一批牛肉干，让我跟厂家联系以我的名义进货，之后我答应了，李处长将一名叫大汉食品有限公司的联系方式告诉了我，让我跟这家食品公司联系，我就打电话联系，我跟这名大汉食品有限公司的销售以65000元100件牛肉干的价格谈好了，直到今天中午12时左右我就去莫家街口的建设银行通过ATM转账的形势将65000元钱转给了这名自称是大汉食品有限公司的销售员。之后过了三个多小时这名自称是武警总队李处长的电话就关机联系不上了。这时我意识到自己上当受骗了，就到公安机关报案。骗了65000元现金。对方的银行账号是中国建设银行，户名：张燕玲，卡号62×××94。
5、2017年2月21日，被告人张建鹏将诈骗者诈骗被害人李某所用的银行卡交给被告人朱克厅，由朱克厅将使用该卡诈骗被害人的45000元人民币刷至商户编号为Z08000002644409法人为朱克厅的“POS”机绑定的银行卡上，被告人朱克厅扣除相关费用后将剩余款项交给被告人张建鹏。
认定上述事实的证据如下：
（1）书证：济南市公安局历下区分局对被害人李某的受案登记表、立案决定书；2017年1月19日中国建设银行ATM自动柜员机客户通知书复印件4份；西宁市公安局城中公安分局仓门街派出所2017年1月19日出具的情况说明一份；商户编号为Z08000002644409的“POS”机交易记录及绑定银行卡情况；辨认笔录及辨认照片、辨认说明各七份。
（2）、被害人李某陈述：我被骗95000元人民币，分两次，一次是2017年2月21日14时19分，一次是16时44分，分别在济南市历下区转山西路1号山东农村信用社营业部柜台和在泺口服装城附近用手机银行。在农信社柜台转了75000元，在泺口服装城附近转账20000元。
今天早上十点多，我在天桥区西沙市场济南珍味阁休闲食品销售配送中心内，接到一个号码为158××××2705的电话，有个人给我打电话，说要从我公司购买面包，我们谈完后，他又说让我帮忙定牛肉罐头然后给我了一个刘经理的电话，我们谈妥价钱后，我把75000元钱汇了过去，之后李主任又让我再定120箱，当时我没有那么多钱，就给对方只打了20000元，打完钱后，就联系不上对方了。
6、2017年2月23日，被告人张建鹏将诈骗者诈骗被害人汪某所用的银行卡交给被告人朱克厅，由朱克厅将使用该卡诈骗被害人的59290元人民币刷至商户编号为Z08000002644409法人为朱克厅的“POS”机绑定的银行卡上，被告人朱克厅扣除相关费用后将剩余款项交给被告人张建鹏。
认定上述事实的证据如下：
（1）书证：重庆市城口县公安局对被害人汪某的受案登记表、立案决定书；商水县公安局刑事警察大队从公安网上调取的汪某的报案电子记录；商户编号为Z08000002644409的“POS”机交易记录及绑定银行卡情况；辨认笔录及辨认照片、辨认说明各七份。
（2）被害人汪某陈述：2017年2月23日12时许，我朋友牟军给我打电话说消防队的刘指导要租货车去山东演练，让我跟刘指导联系一下，我跟刘指导联系好后，刘指导让我帮助定蒸饭车，还说给我分好处，然后给我一个厂家的电话，让我和对方联系，我和对方联系后，我们谈好价钱之后，我把97200元钱转账到对方给我的账号是62×××73，农业银行，李小林。刘指导又让我帮助买炒菜蒸饭车，就这样我又给对方汇了166500元钱，等我把钱转完后，我就联系不上对方了。我们就喊上牟军一起到葛城派出所报警了。
7、2017年2月28日，被告人张建鹏将诈骗者诈骗被害人谭某所用的银行卡交给被告人朱克厅，由朱克厅使用该卡诈骗被害人的218400元人民币刷至商户编号为Z08000002644409法人为朱克厅、商户编号为Z08000002906034法人为王国建、商户编号为Z08000002906040法人为朱友涛“POS”机绑定的银行卡上，被告人朱克厅扣除相关费用后将剩余款项交给被告人张建鹏。
认定上述事实的证据如下
（1）书证：山东省菏泽市公安局对被害人谭某的受案登记表、立案决定书；商户编号为Z08000002644409的“POS”机交易记录及绑定银行卡信息情况；辨认笔录及辨认照片、辨认说明各七份。
（2）被害人谭某陈述：2017年2月底的一天关兆春给我打电话说菏泽市消防队的一个姓杨的队长要租他的厂房，还说有一个一万平方米的路面硬化的工程，还把杨队长的电话给我了，2月27日我给杨队长打电话，我们谈好路面硬化的工程后，2月28日杨队长又让我帮忙订制高低床，之后给我了一个叫赵阳的经销商的电话，我跟赵阳联系后，赵阳说他现在不做了，然后把厂家韩科长的电话给我了，我又给韩科长联系，之后我们谈了高低床的价钱，韩科长让我把钱先打过去，韩科长给我发过来一个银行账号：62×××40，开户行是：中国建设银行北京吕家营支行，开户名是：马艳华。之后我先打了82500元给韩科长提供给我的银行卡内。当天上午10点55分时，杨队长又给我打电话让我帮忙订制高低床及床垫，之后我又给韩科长联系，我们谈好价钱后，我又给韩科长提供的卡号内打了135900元，之后我就联系不上杨队长了。我一共被骗218400元。
8、2017年2月28日，被告人张建鹏将诈骗者诈骗被害人蔡某所用的银行卡交给被告人朱克厅、韩向阳，由二人将使用该卡诈骗被害人的90000元人民币钱至商户编号为843492052115373，结算账号户名为张红启的“POS”机绑定的银行卡上，被告人朱克厅、韩向阳扣除相关费用后将剩余款项交给被告人张建鹏。
认定上述事实的证据如下：
（1）书证：黑龙江省五常市公安局出具的被害人蔡某的受案登记表、报案信息表、案件来源、移送案件通知书及立案决定书；上海点佰趣信息科技有限公司出具的查询的商户编号为843492052115373的“POS”机交易记录及绑定银行卡信息情况；辨认笔录及辨认照片、辨认说明各七份。
（2）被害人蔡某的陈述：2017年2月28日我接到我朋友陈大波的电话，说消防队的要到我的加油站定点加油，然后给我一个说是姓闫的电话，我跟姓闫的打电话谈好加油的事情后，姓闫的让我帮忙买消防器材，还先让我垫付，给了我一个农行的卡号：62×××76，之后我就叫我单位的收纳朱轻福给这个卡号一次性转了90000元，等我把钱转给对方后，我觉得被骗了，我就来报案了。我单位收纳朱轻福的卡号是62×××47。
9、2017年2月28日，被告人张建鹏将诈骗者诈骗被害人苟某所用的银行卡交给被告人朱克厅、韩向阳，由二人将使用该卡诈骗被害人的54000元人民币刷至商户编号为843492052115373，结算账号户名为张红启的“POS”机绑定的银行卡上，被告人朱克厅、韩向阳扣除相关费用后将剩余款项交给被告人张建鹏。
认定上述事实的证据如下：
（1）书证：济南市公安局天桥区分局出具的被害人苟某的受案登记表、移送案件通知书及立案决定书；上海点佰趣信息科技有限公司出具的查询的商户编号为843492052115373的“POS”机交易记录及绑定银行卡信息情况；智慧柜员机业务回执；辨认笔录及辨认照片、辨认说明各七份。
（2）被害人苟某陈述：2017年2月27日15时左右我朋友对我说历下消防队有一个路面硬化的活，让我给消防队的张处长联系，我和对方联系上后，我们谈好路面硬化的活，之后张处长又给我打电话让我定高低床，还给我了厂家的电话，我和厂家联系上后，我们商量了一下价钱，之后我把定金54000元钱给对方汇了过去，对方的卡号是62×××10，建设银行的银行卡，对方的户名叫耿耿，我是用我小舅子的建设银行卡，卡号62×××85，卡的名字是王洋，之后我就联系不上对方了。
10、2017年2月28日，被告人张建鹏将诈骗者诈骗被害人王某328100元人民币所用的银行卡交给被告人朱克厅，由朱克厅将诈骗被害人的28100元钱刷至商户编号为Z0800000264409的法人为朱克厅的“POS”机绑定的银行卡上，被告人朱克厅扣除相关费用后将剩余款项交给被告人张建鹏。
认定上述事实的证据如下：
（1）书证：上海市公安局宝山分局罗南派出所出具的受案登记表及报案回执、中国建设银行个人账户交易明细、及手机短信截图、上海点佰趣信息科技有限公司出具的查询的商户编号为843492052115373的“POS”机交易记录及绑定银行卡信息情况；辨认笔录及辨认照片、辨认说明各七份。
（2）被害人陈述：2017年2月28日，与我有生意合作关系的杨姓男子跟我说他购买了一套高低床需要支付购买钱款，想叫我帮忙先垫付一下这笔高低床的费用，出于朋友关系，不好意思拒绝，我就支付了，在2月28日当天为其支付了人民币74000元给高低床供应商，现我无法联系该杨姓男子与其供应商，才发现我被骗了。我的是中国建设银行，卡号为62×××98，对方的也是中国建设银行，卡号为62×××40，对方账户名称叫马艳华。
（3）证人证言
证人杨某2017年9月18日的证言，2017年2月27日我老婆的同事ＸＸ跟我说，他认识一个姓杨的男子，该男子是上海黄浦区消防支队的领导，他们部队需要浇一块3000平方的水泥地工程，我没有施工队，所以我就把这个工程介绍给了一个叫丁某的朋友，后来他们怎么谈的我就不清楚了，第二天我听说姓杨的这个男子是个骗子。
证人丁某2017年9月18日的证言，2017年2月27日我朋友杨某跟我说他手上有个工程，因为他没有施工队，所以他就把生意介绍给我了，后来杨某给我了一个联系方式并且跟我说了一下情况。我跟他约好在本市黄浦区河南中路附近见个面谈一下工程的事情，但是他跟我说有个急事，部队里急需购置一批高低床，他如果走流程审批需要时间，问我可不可以帮忙操作一下，先帮他垫付费用。后看他给了我一个供货商的电话，我就叫王某3联系了供货商，让他去处理这个事情。当天下午16时许，我没见到杨姓男子，我就意识到被骗了，而王某3也把款共7万余元打给了所谓的供货商。
11、2017年3月1日，被告人张建鹏将诈骗者诈骗被害人成某所用的银行卡交给被告人朱克厅、韩向阳，由二人使用该卡诈骗被害人223700元人民币刷至商户编号为Z08000002644409法人为朱克厅、商户编号为Z08000002906034法人为王国建、商户编号为843492052115373及商户编号为843492055332418结算账号户名为张红启的“POS”机绑定的银行卡上，被告人朱克厅、韩向阳扣除相关费用后将剩余款项交给被告人张建鹏。
认定上述事实的证据如下：
（1）书证：商户编号为Z08000002644409法人为朱克厅、商户编号为Z08000002906034法人为王国建、商户编号为843492055332418、843492052115373结算账号户名为张红启的“POS”机交易记录及绑定银行卡信息情况；辨认笔录及辨认照片、辨认说明各七份；鸡西市公安局鸡冠公安分局刑事警察大队出具的情况说明一份。
（2）、被害人成某陈述：2017年3月1日下午13时55分至15时25分被骗了。我接到教育局宁某的电话说消防队的人要定图书，问我行不行，我说可以，之后我就给消防队的赵队长打电话，我们说好图书的事情后，赵队长又让我帮助定餐车，还说让我把钱先垫上，我分两次汇的款，第一次时间是2017年3月1日13时55分，汇了人民币97200元。第二次汇了166500元。我是从淮安市施河农行卡号为62×××77的卡汇出的，卡号户名为王乘陆，汇入中国农业银行股份有限公司武汉梅苑支行户名为龚雪，卡号为62×××75。我安排朋友王承陆帮助我给龚雪的卡里转钱，总共转了263700元。汇完款后，我觉得事情有些不对，我就给宁某打电话，宁某说不太熟悉，撂了电话我就给姓赵的打电话，结果上述三人全部关机了。我就赶快定了机票，今天飞到鸡西报案了。
（3）证人宁某2017年3月3日证言：2017年3月1日早上8时至9时之间，我接到自称是消防队的赵队长的电话，自称赵队的人就说，他们单位想进一批图书，想让我给介绍熟悉的供应商，问我有没有熟悉的。我回答说有，之后我就把成某推荐给他了，后来听说成某被骗了。我在不同场合认识许多朋友，消防方面的也有，人家来电话了，自称赵队，显得很熟悉，我又不好意思详细问，所以就出现了这样的情况。想介绍给他整点钱，没有想到被骗子骗了。
12、2017年3月1日，被告人张建鹏将诈骗者诈骗被害人张某3所用的银行卡交给被告人朱克厅、韩向阳，由二人将使用该卡诈骗被害人的50000元人民币刷至商户编号为843492052115373及商户编号为843492055332418结算账号户名为张红启的“POS”机绑定的银行卡上，被告人朱克厅、韩向阳扣除相关费用后将剩余款项交给被告人张建鹏。公安机关退还被害人张某3现金20000元人民币。
认定上述事实的证据如下：
（1）书证：原阳县公安局出具的张某3的受案登记表、受案回执、立案决定书；中国工商银行股份有限公司原阳支行出具的付款人户名为张某1，收款人户名为董鹤兵的转账汇款回单二份；商户编号为843492055332418、843492052115373结算账号户名为张红启的“POS”机交易记录及绑定银行卡信息情况；辨认笔录及辨认照片、辨认说明各七份。
（2）、被害人张某3陈述：2017年2月28日下午4点左右，原阳县党校的陈红给我打电话说原阳县消防队有个活，你看能不能干，你给李队联系一下，陈红发给我了李队长的手机号是156××××7267，我和陈红是亲戚关系。我给李队长打电话，他说原阳县消防队有个2000平米路面硬化的活，我说算一下预算，2017年3月1日上午9点左右，李队长给我打电话，我们商量好价钱就挂了电话。过了大约20分钟，李队长给我打电话，说下午让我去消防队签合同，当天10左右的时候，李队长又给我打电话，说他们消防队需要46个上下铺，原来的供应商没有把回扣给他，让我和供应商联系，货到后他直接把钱给我，他把供应商的号码156××××8801给我了，我给供应商打电话，他又把北京厂家的手机号给我了，我又给厂家联系。厂家给我发过来一个银行账号，是中国工商银行的，卡号是62×××80，户名是董鹤兵，并且对方要求我用手机银行即时到账给他们付款，他们收到货款后才发货。我不会用网银，就让我兄弟张某1给他转的钱。20173月1日上午11点多，在原阳县城关桥附近的工商银行柜台上，我往张某1工商银行卡上存了8.5万元，张某1银行卡号62×××22，然后张某1将8.5万元转到了62×××80这个账户。之后我给厂家打电话说钱已经转过了。当天中午12点多，李队长给我打电话，我说已经买过了，他说还需要床垫。我又给厂家打电话说要床垫的事情，厂家说让我先打5万元，尾款让收到货后给他们。我又去工商银行给张某1存了5万元，张某1给北京厂家的62×××80这个账户转了5万元钱。转过钱之后，我就给李队长打电话了。2017年3月1日下午3点左右，我去消防队找李队长，门卫让打电话，打了好几个电话没有打通，我就回家了，到了2017年3月2日上午我又一直给李队长打电话，他的手机还是打不通，我就给陈红打电话把情况说了一下，陈红给消防队的联系一下，陈红说原阳县消防队就没有李队长，我就打电话报警了。
（3）、证人证言
证人张某12017年3月2日证：张某3是我表哥，2017年3月1日上午11点多，张某3给我打电话说让我帮忙给他转笔钱，张某3说有个项目急需汇钱。然后我和张某3在城关桥头附近的工商银行见面，张某3先往我工商银行卡上存了8.5万元，然后我用这张工商银行卡的手机网银往卡号为62×××80的户名为董鹤兵的账户内转了8.5万元。我和张某3就分开了。2017年3月1日下午1点左右，张某3又给我的这张工行卡上存了5万元，并给我打电话让我转到董鹤兵的工行卡上。我在家用手机银行往卡号为62×××80的户名为董鹤兵的账户内转了5万元。今天张某3给我说他被骗了。
证人陈某2017年3月7日证：我认识张某3，我们两个是朋友关系，2017年3月1日被骗13.5万元的事是张某32017年3月1日晚上告诉我的，我当时让他报警。2017年2月28日上午10点30分左右，有一个电话号码是156××××7267的男子给我打电话自称是县消防队的，是李队长让他给我打的电话，说想让我们党校帮助消防队搞一期入党积极分子培训，让我们给找几个老师为他们上课。当时对方称我是陈校长，说他们消防队有十几个积极分子，还问我上课的费用，说完后，他又说消防队的地面有些不平整，让我帮忙找个人平整一下。我就把这事给张某3说了，我把对方的手机号给张某3了，后来的事我就不知道了。到了2017年3月1日下午16点27分，张某3给我打电话说到消防队看地面，对方不接电话，哨兵不让进，我让他先走了。到了2017年3月2日下午18时许，张某3又给我打电话说对方还是联系不上，说给人家打钱了。我就赶紧给消防队的李响打电话，才知道他被骗了。
13.2017年3月1日，被告人张建鹏将诈骗者诈骗被害人闫某、王某4所用的银行卡交给被告人朱克厅、韩向阳，由二人将10000元人民币刷至商户编号为843492055332418结算账号户名为张红启的“POS”机绑定的银行卡上，被告人朱克厅、韩向阳扣除相关费用后将剩余款项交给被告人张建鹏。
认定上述事实的证据如下：
（1）书证：天津市公安局静海分局对被害人闫某的受案登记表、受案回执、立案决定书及天津市公安局宝坻分局对被害人王某4的受案登记表、受案回执、立案决定书及移送案件通知书；被害人闫某的、被害人王某4提供的中国农业银行转账业务客户回执及手机转账明细记录截图照片；商户编号为843492055332418结算账号户名为张红启的“POS”机交易记录及绑定银行卡信息情况；辨认笔录及辨认照片、辨认说明各七份。
（2）被害人陈述
被害人闫某2017年3月1日陈述：今天上午10点多钟，我弟弟闫长江给我发短信给我了一个电话号码，我给闫长江打电话，他说刘某2给我介绍一个活，让我给电话上的人联系，我打电话过去对方说他是静海消防队的张队长，说有一个9000平的刮腻子活，我们把腻子活谈好后，张队又打电话让我帮忙订制帐篷，之后让我跟帐篷厂的刘总联系，我跟刘总谈好价钱后，刘总给我一个卡号：62×××89，用户名叫张玲，让我把钱汇到卡内，等我把45500元汇到卡内后，我就联系不上张队了，我是用我的儿媳妇刘某1的手机汇的款。
被害人王某42017年3月1日陈述：2017年3月1日9点多，唐某1给我老板唐某2打电话说宝坻消防支队有个中队长有点工程需要我们去干，让唐某2和这个队长联系，张队就和我老板唐某2说消防队需要买点露营帐篷，先用我老板唐某2的钱走我老板唐某2的户头，说好每套帐篷7500元，之后走我们账是9500元，每顶帐篷给我们2000元人民币的好处费，我老板一听有钱赚，就答应了，让我先给找20000元人民币，之后老板又说再定3套帐篷，我就又给对方转了10000元人民，过一会老板又给我说再定3涛帐篷，我就又给转了10000元人民币，后来对方还说让我给转，我感觉不对劲，之后就报警了。对方银行卡是中国工商银行，卡号是62×××89，用户名是张玲，开户行是湖北省武汉市武汉桥口支行。我被骗了4万元钱。
（3）、证人证言
证人王某12017年3月1日证言：我在静海供电公司上班，今天上午我接到一个自称是消防队的张队的电话说让我干电路整改的活，我说我们不接室内活，之后他让我介绍个人干，我介绍我哥王某2给他了，我哥这活他介绍给别了，那人被骗了，我听说被骗的那人叫闫某，之前我不认识，是刘某2说的。后来听说张队是个骗子。
证人刘某12017年3月7日证：今天我公公闫某给我打电话说在消防队那点活，还帮对方订制帐篷，要用我的手机银行帮忙转账，然后我公公给我发过来一个工商银行的银行卡号，号码是62×××89，我用我的手机银行转了45500元到对方账户。过一会，我公公给我打电话说他可能被骗了，让我赶紧把银行卡挂失，之后我公公就报警了。我的银行卡是浦发银行的，银行卡号62×××73，开户人史我的名字，现在银行卡我已经挂失了。
证人王某22017年3月1日证言：今天上午9点多钟左右，王某1给我打电话，说消防队有一个室内线路改造的活，我没有时间去干，就把活介绍给刘某2了，后来刘某2又把活介绍给闫某了。
证人刘某22017年3月1日证言：今天王某2给我打电话给我介绍了一个活，然后给我一个电话号码，让我跟对方联系，我跟对方联系上后，对方又问我能不能找个会干刮腻子的人，我说能，之后我把这个人的电话发给闫某的弟弟闫长江了，到今天下午三点多钟，闫某给我打电话说被骗5万来块钱，让我到新区派出所，我就过来了。
证人唐某12017年3月1日证言：今天上午9点左右，我接到一个自称是天津消防九园中队的张队长的电话，说他们消防队有一些线路改造要做，我说能做，我们说好后张队又打电话让我帮助找人帮忙刮腻子，我把我们村的唐某2介绍给他，后来听唐某2说他被骗了40000元并已经报警了，我就试着给那个张队打电话，确实也打不通了。
证人唐某22017年3月3日证言：2017年3月1日上午9点左右，我正在大唐庄村我的装修店内，我接到唐某1的电话说消防队有一个刮腻子的活让我干，我与消防队的张队联系后，张队又让我帮助订制帐篷，转了几次让我给刘经理联系，然后刘经理给我发来了短信：“工行62×××89张玲”就这样我被骗了40000元钱。
认定上述事实的综合证据有：
1、书证：（1）被告人张建鹏、朱克厅、韩向阳的户籍证明、前科证明、被告人张建鹏的释放证明书、（2014）武刑初字第21号一份；(2)扣押物品清单及发还清单；（3）商水县公安局刑事警察大队办案人员出具的情况说明二份；（4）商水县公安局调取证据通知书及调取的中汇电子支付有限公司河南分公司的“POS”机交易记录。
2、被告人的供述与辩解
（1）被告人张建鹏的供述与辩解：2015年6月份我释放回来后不久，我和商水县固墙镇位庄村的王广（音）打牌认识了，平时关系不错。今年春节前，经王广介绍，我认识了一个鹿邑县的人，他叫啥名字我不知道，我见了他喊哥。我们认识后，王广给我说他弄的有POS机，有刷钱的了可以找他。刚开始那人和王广联系的，后来王广把我的手机号码给了那人，那人开始直接给我联系。去年腊月中旬，我认识一个固墙镇叫吴自强的人，他是搞诈骗的，我和他也是去年在固墙镇水立方洗浴中心打牌认识的，他让我给他刷卡提现。我答应后就和那人联系。我给他刷过几次，具体几次我记不清了，有一个多星期时间吧。到祭灶那天刷张卡后，开始不干了，前后至少刷了三张卡。到了今年正月十五以后没几天，吴自强给我打电话让我去给他刷卡，我就给鹿邑县的那人联系，约他到商水县固墙镇汾河桥附近刷卡，刷了多少次、总共刷了多少张银行卡我记不住了，春节后刷的至少有五十万块钱。到今年3月2日那天中午，我又给他打电话没有打通，我就关机了，之后没有再给他联系。我一般都是从周一到周五这几天给他联系，因为周六、周日吴自强不干诈骗。3月1日那天下午，我总共打电话让那人去了三次，一次五万的，一次一万的，一次十万多的，每次都是自强给我打电话让我到固墙镇北头加油站等着他，他把银行卡给我送去的，之后我打电话让鹿邑县的那人到汾河桥附近刷的卡。我把卡刷了后，那人当场给我现金，我再把钱和银行卡拿到固墙镇北头的加油站交给他。2月28号那天我给自强刷几次我记不住了，那天跑的趟数多，至少有三次，我刷的有两万的，有七八万的，也有十多万的，每次刷完卡后鹿邑县的那人给我把钱和小票用袋子装好，我拿回去交给自强，我从来不查验票据和钱数。2月28号前两三天吧，那天我又给自强找鹿邑县的那人刷了一次三万多的，我们基本上都是在汾河桥附近刷的。又隔了两三天，我又给自强还是找鹿邑县的那人刷了四万多的。之前又隔几天，具体隔几天我记不住了，我给自强又刷个四万左右的，反正那几天没有太大的钱，都是三四万、四五万的，没有很大的。年前腊月二十前后几天内我给自强刷了几次，我刷的有三万两万的，有个六万的，有个四万的。腊月初十以后鹿邑县的那人来的商水，刚开始两天我没有钱刷，那人给我说要是再不刷他就找其他人合作，我说我也没有办法，他又说反正他也没有事，就在商水这边玩玩儿，要是有了就给他打电话。自强刚开始他说给我俩点儿，但是那时候没有大钱，我也挣不了多少，他又说给我开工资妥了，每次给我一千、三千，还有两千的。我总共从他那里得了万把块钱吧。持POS机的人我本人不给他钱，刚开始王广给他讲好的，给他12个点，也就是刷一万他拿走一千二，一直都是这样的。一般情况下，都在化河乡去固墙镇的省道汾河桥大闸那一片，有一次在化河乡南边的焦黄路、213省道东边刷的，那次刷了十万块钱。那人每天中午给我打电话说他在汾河桥那一片等着我的，等自强打电话把卡给我，我再给鹿邑县的那人联系，让他在汾河桥大闸附近刷卡。我开着我的北京现代去的，车牌号是豫Ｐ×××××,有时候我也让出租车把我送过去，给人家二十块钱。都是我自己过去刷的。每次见面后我给他说多少钱，他先查查，然后再分几次刷卡，刷了后他用手机算一下，把他应得的扣除后，再把钱和卡给我搁兜子里我带走。都是鹿邑县的那个说了算，我见过和他一块的有两三个，一个司机，一个年龄比他大点儿，那个人我不认识，我印象中就见过他一次；还有一个开蒙迪欧车、穿黄衣服的男子，年前、年后我都见过他一次。鹿邑县的那人说还有几个人在附近哩，他没有让我见过。自强是搞诈骗的，就是打电话给人家，想法让人家往他持有的卡里面打钱，具体他怎么实施骗人家的，他没有给我说过，我也没有问过他。我见过他一个兄弟给我送过银行卡，今年春节后有两次他给我打电话说他有事儿，不方便下来见我，就让一个年青人把卡给我送来，我把钱提回来后还是自强接的钱。除了这个年青人外我没有见到过其他人。
（2）被告人朱克厅的供述与辩解：2016年11月份的一天，我同那个人在周口车站路一家“金信”宾馆打牌认识的。我们在“金信”宾馆打完牌后，那个人称有一笔钱让我找个POS机帮他刷一下，刷一万块钱给我提成600块钱，当时能给他现金的话给我提成800块钱。是以POS机刷卡然后取现的方式。2016年12月份下旬的一天我以我自己的信息在郑州新区办了一个POS机，到了2017年2月26日我又在郑州新区同一个地方办了三个POS机，来帮那个人刷卡取钱。我一共帮那个人取了6次钱。第一次、十来天前的一天上午，那个人给我打电话说让我带着POS机到商水县化河乡南边的汾河附近见面。之后我和张冬冬一块、由张冬冬开着他的白色北汽威望越野车过去，我们见面后那个人给了我两张银行卡（什么银行的我记不住了）让我刷了6万块钱，一个卡刷了2万，另一张刷了4万，我刷后就到商水县行政路工商银行自动取款机上取了2万，过了凌晨又取2万，转到其他卡上2万也取出来了，到下次他要刷卡的时候，我把提成扣除后才把刷卡剩下的钱给他，我们每次交易都是这。第二次、第二天，我接到他的电话后，我和张冬冬开车到化河乡南边汾河桥西边把取的钱交给他，他又给了我两张银行卡，我又帮他刷了4.5-5.5万块钱，每张卡上多少钱我记不住了。这次我在柘城县城内工行ATM机上取出2万元，到晚上我又到周口市交通路与五一路交叉口那个工行ATM机上取2万，又转1万元到另外一张工商银行卡上取出的。隔两三个小时，在交通路与五一路交叉口那家工商银行取的；这次是我自己取的钱，隔一天后我把钱交给他的。第三次、我和张冬冬开车把第二次刷的5万块钱那个人，他又给了我两张银行卡，我又刷了34500块钱，每张卡刷多少钱我记不清了，我还是在周口市那家工商银行取的；隔两天后我给他送的钱。第四次、我和张冬冬开车到汾河桥南边把第三次取的钱交给那人后，他又给了我一张银行卡，我刷了23000多块钱；我还是在周口市那家工行取的；隔一天给的他。第五次、这次我和张冬冬、韩向阳及韩向阳的两个朋友一块张冬冬和韩向阳来时开的车去的化河南边的汾河桥西边把上次的钱给的那人。然后那个人又给了我一张银行卡，我从这张银行卡里面刷了3-4.5万块钱，之后再刷时POS机就锁死不能再刷了。这次我在郑州市长江路与中山路交叉口路南那家工商银行取的钱，隔了两天交给他的。第六次、因为我的其中三个POS机都被封了，我就让韩向阳带着他的POS机和我们一块去的，还是上次的地点，我们到达后，我把上次刷的钱给了那人，然后那个人给了我两张银行卡，我从一张银行卡里面刷了32400块钱；另一张银行卡在韩向阳的POS机上刷的，刷了13万，韩向阳扣除8%的手续费后，当场把剩下的钱给那个人了。今天被你们民警抓获的时候，昨天刷的32400块钱我还没有取出来，韩向阳刷的钱有没有取出来我不知道。具体数目我没有合计，差不多就是我上面说的那么多。我给他刷了七次，具体多少张银行卡我记不住。我都是在工商银行ATM机上取的，有在商水县的、有在周口市的、有在柘城县的、有在郑州市的。除了我让张冬冬取了一次2万的，其他都是我自己取的。他没有给我说是啥钱，他只给我说是把钱给他取出来，其他的别问恁多。他给我的报酬高，我为了赚钱才给他取的。他给我取款额的６％，另外给200块钱算是报销的加油费、过来费。我就办理了四台P**机，都是同一个公司的，公司名称我记不住，其中一台是以我自己的身份办理的，另外三台是我在网上买人家的身份信息办理的，人家把身份证、银行卡和银行卡绑定的手机卡给我，我给对方一千块钱，之后我又到郑州市办理的。这四台P**机现在都在张冬冬的车上放着的，我就用了两个，还有两个没有启用。自从我办了POS机后从来没有让其他人使用过，基本上没有离开我的视线。记不住，总共四张卡，都是工商银行卡，卡号、户名我记不住，有两张我交给郑州市办理POS机的人了，还没有拿回来；另外两张现在锁死了，在你们抓住我们前不久我交给我朋友陈晨（音）带郑州市问人家了。我总共用了三张银行卡，其中两张给陈晨了，另外一张锁死了，转钱后取不出来、我在柘城县取钱后扔了。我在百度上查的，货到付款，现在网站地址我想不起来了。当时以三百块一套买的，总共买了四套，每套包含一张银行卡、一个身份证和一个银行卡绑定的手机卡。我和那个人在周口打牌认识后，他说他们那一片的人来钱快，但是找不到刷卡的人了，他许诺办理POS机刷卡取钱，一万块钱给六百，问我干不干，我感觉来钱快，他给我说在哪里办理后我才去办的。我就给他自己刷过银行卡，我没有给其他人联系过。今天（2017年3月1日），我朋友方二光（音）和陈晨一块来找我玩儿，我说要去给人家刷卡，他们开着他们的车跟着我去了，但是他们刷卡的时候他们没有下车；前天（2017年2月28日）那天，韩向阳带两个伙计，他们也一块过去了，当时在让我们刷卡的那个人的车上刷的卡。韩向阳的两个伙计应该没有见到让刷卡的人。我乘坐张冬冬的车去，张冬冬的车牌号我没有留意；那个人开车去的，他的车牌是豫P开头的，第一个是8，接着是字母，我忘记了，后面是326，是辆黑色的北京现代轿车。按月给张冬冬发工资，刷的多了就给张冬冬5000块钱，刷的少了就给他3000块钱。我一次还没有发给他，就给了他300块钱，有一次他回家时身上没钱了，我给他的。张冬冬同我一起去了六次左右。2016年我打牌输了，向韩向阳借了3万块钱，我一直没有钱还他，最近他问我在哪儿？我给他说在周口，他过来找到我后，我问我干啥的、能不能挣钱？我给他说给人家刷卡哩，能挣钱。我又给他讲讲刷卡的细节，也就是自己提供POS机给人家刷卡后，当场负现金提8%，钱取出后再给提6%。之后他回家办两个POS机就过来给那个人刷卡了。他的他自己拿着，因为我欠他的钱，我也没有给他讲分钱的事儿，就把他介绍给刷卡的那个人了。他分别于2017年2月28日、3月1日用他自己的POS机共刷了13万块钱，都是在刷卡人开的车上刷的，刷卡时我和他们在一块的。
我昨天没有全说实话，我给那人刷卡是他诈骗人家的钱，他给我的提成不是6%，而是11%，全部都是当场兑现，他刷卡，我给他现金。
（3）被告人韩向阳的供述与辩解：我和朱克厅是朋友，认识两、三年了。今年春节前，我给朱克厅打电话问他有什么好生意，他说他现在帮人刷卡取现，问我干不干。我问他怎么回事，他对我说商水县搞诈骗的多，钱不好取出来，他们想找人通过刷POS机把钱取出来，我问他怎么干，利润怎么样。朱克厅对我说对方拿着卡来刷，一万块钱给一千块钱的好处费，但是要求当场把现金拿走，朱克厅还说他认识一个商水的可以帮我们介绍。我听着可以，临近过今年春节时，我开着我的车拉着朱克厅一起到商水转了一趟，这一次朱克厅刷了四万多元。对方给他了四五千的好处费，回来后我看这个生意可以干。我也想着办一台P**机。但是我的身份证丢了，我就让我的朋友张红启用他的身份证办了两台P**机，办好了之后我给朱克厅联系问他有没有生意，他说有，让我把办的POS机给他送过去。今天农历二月初一我开着车拉着张红启带了一台P**机和四万元现金到商水找朱克厅，我和他商量怎么办，朱克厅说我带了四万元现金，还有少威的十万元，刷完钱后，给少威五千元的好处费，给我四千，剩下的扣除手续费后我和朱克厅平分。因为第二天我有事二月二早上六点多就回老家了。二月初三下午，朱克厅打电话说那个人来刷完卡了，一共14.4万元，他让张红启给我打了十万元说是让我把钱取出来，我取了五万元钱的现金，然后我用了三万元还账，剩下的两万，朱克厅让我用微信汇给他的一个朋友了。二月初四，也就是昨天上午给我打电话说他的POS升级呢，让我带着五万元现金和另外一台P**机开着车来找他，我开着车在商水县化河乡南边的十字路口往东500米左右的地方找到了朱克厅，找到他时那个刷卡的人正在刷卡取现，当时他们刷了13万元。我见到朱克厅后把现金和POS机交给朱克厅，之后那个人又刷了10万元钱，之后我们就开着车回商水了。到晚上我们还没有分钱就被你们抓住了，张红启走的早没有被抓住，我让他把绑定POS机的银行卡也拿回去取钱了。我自己持有张红启在工商银行办理的银行卡取过一次，在商水县路东那家工商银行取的，在柜台上去','2018-11-14
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