呼和浩特市新城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）内0102刑初381号
公诉机关呼和浩特市新城区人民检察院。
被告单位内蒙古君鑫矿业投资有限公司，组织机构代码：55280353-0,住所地呼和浩特市新城区兴安北路润宇国际家居中心F号楼七层701室，法定代表人苏东。
诉讼代表人侯文文，男，内蒙古君鑫矿业投资有限公司职工。
诉讼代表人张存义，男，内蒙古金泰恒通工程建设有限公司职工。
被告单位内蒙古金泰恒通工程建设有限公司，组织机构代码：59733317-3，住所地呼和浩特市新城区奈伦国际A座1单元14层14011号，法定代表人谷江。
诉讼代表人张存义，男，内蒙古金泰恒通工程建设有限公司职工。
被告人李永光，男，1974年1月4日出生于内蒙古自治区阿拉善左旗，汉族，大学本科文化，内蒙古君鑫矿业投资有限公司和内蒙古金泰恒通工程建设有限公司总经理，户籍所在地：呼和浩特市赛罕区，住呼和浩特市赛罕区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年9月8日取保候审，同年11月12日被逮捕，现羁押在呼和浩特市第一看守所。
辩护人靳润泽、周雄英内蒙古鸿威律师事务所律师。
呼和浩特市新城区人民检察院以新城院公诉刑诉〔2016〕321号起诉书及新城院公诉刑补诉〔2016〕2号补充起诉书指控被告单位内蒙古君鑫矿业投资有限公司、被告单位内蒙古金泰恒通工程建设有限公司、被告人李永光犯非法吸收公众存款罪，于2016年9月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市新城区人民检察院指派检察员刘瑞广、王艳东出庭支持公诉，被告单位内蒙古君鑫矿业投资有限公司、被告单位内蒙古金泰恒通工程建设有限公司的诉讼代理人张存义、被告人李永光到庭参加了诉讼。现已审理终结。
呼和浩特市新城区人民检察院指控：2012年3月9日被告单位内蒙古君鑫矿业投资有限公司任命被告人李永光为该公司总经理，期限三年。内蒙古金泰恒通黄金有限公司成立于2012年6月21日，成立后由被告人李永光负责公司全面工作。该公司于2013年7月9日将公司名称变更为被告单位内蒙古金泰恒通工程建设有限公司。从2012年开始，被告人李永光通过这两个公司大量吸收公众存款。具体吸收公众存款的事实如下：
1、2013年2月至11月期间，在呼和浩特市新城区奈伦国际A座1单元14层14011号，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人姚某及其亲友吸收存款共计人民币244.3万元。
2、2013年3月22日，在呼和浩特市新城区奈伦国际A座1单元14层14011号，内蒙古金泰恒通黄金有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人陈某吸收存款人民币13万元。截止到2016年7月4日，内蒙古金泰恒通黄金有限公司将13万元借款全部还清并取得被害人的谅解。
3、2012年5月3日，在呼和浩特市新城区北垣街诚华小区1号楼综合楼502室，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人杜某吸收存款人民币50万元。从2013年8月到2014年1月该公司陆续支付杜某利息人民币17万元。
4、2012年7月31日，在呼和浩特市新城区北垣街诚华小区1号楼综合楼502室，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人赵某（1）吸收存款人民币10万元。
2012年8月29日，在呼和浩特市新城区奈伦国际A座1单元I4层14011号，内蒙古金泰恒通黄金有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人赵某（1）吸收存款人民币30万元。
2013年1月29日，在呼和浩特市新城区奈伦国际A座1单元I4层14011号，内蒙古金泰恒通黄金有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人赵某（1）吸收存款人民币8万元。截止到2016年7月20日内蒙古君鑫矿业投资有限公司及内蒙古金泰恒通黄金有限公司将48万元借款全部还清并取得被害人的谅解。
5、2012年10月16日，在呼和浩特市新城区奈伦国际A座1单元14层14011号，内蒙古金泰恒通黄金有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人赵某（2）吸收存款人民币10万元。截止到2016年6月13曰内蒙古金泰恒通黄金有限公司将10万元借款全部还清并取得被害人的谅解。
6、2012年5月，在呼和浩特市新城区北垣街诚华小区1号楼综合楼502室，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人张某吸收存款人民币140万元。从2013年8月到2014年1月，陆续向被害人支付利息人民币26万元。
7、2012年5月8日，在呼和浩特市新城区北垣街诚华小区1号楼综合楼502室，内蒙古君蠢矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人赵某（3）吸收存款人民币100万元。
2012年7月11日，在呼和浩特市新城奈伦国际A座1单元14层14011号，内蒙古金泰恒通黄金有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人赵某（3）吸收存款人民币50万。
2015年9月30日，内蒙古君鑫矿业投资有限公司用房子抵顶了被害人赵某（3）的150万元借款并取得被害人的谅解。
8、2012年7月14曰，在呼和浩特市新城区北垣街诚华小区1号楼综合楼502室，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人冉某吸收存款人民币15万元。2015年9月30日，内蒙古君鑫矿业投资有限公司用房子抵顶了被害人冉某的15万元借款并取得被害人的谅解。
9、2013年7月3日，在呼和浩特市新城区奈伦国际A座1单元14层14011号，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人贾某吸收存款人民币40万元。
10、2013年6月19日，在呼和浩特市新城区奈伦国际A座1单元14层14011号，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人王某（1）吸收存款人民币65万元。2016年6月22日，内蒙古君鑫矿业投资有限公司用房子等财物抵顶了被害人王某（1）的65万元借款并取得被害人的谅解。
11、2013年6月12日，在呼和浩特市新城区奈伦国际A座1单元14层14011号，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人闫某吸收存款人民币30万元。
12、2015年6月30日，在呼和浩特市新城区北垣街北垣大厦2楼，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人田某（1）吸收存款人民币120万元。
13、2012年9月4日，在呼和浩特市新城区奈伦国际A座1单元14层14011号，内蒙古金泰恒通黄金有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人任某吸收存款人民币15万元。
2012年9月18日，在呼和浩特市新城区奈伦国际A座1单元14层14011号，内蒙古金泰恒通黄金有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人任某吸收存款人民币6万元。
2012年11月3曰，在呼和浩特市新城区奈伦国际A座1单元14层14011号，内蒙古金泰恒通黄金有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人任某吸收存款人民币24万元。
2012年7月13日，在呼和浩特市新城区北垣街诚华小区1号楼综合楼502室，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人任某吸收存款人民币10万元。
14、2014年9月27日，在呼和浩特市新城区北垣街北垣大厦2楼，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人高某吸收存款人民币15万元。
15、2013年8月1日，在呼和浩特市新城区奈伦国际A座1单元14层14011号，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人孙某吸收存款人民币50万元。
2013年8月1日，在呼和浩特市新城区奈伦国际A座1单元14层14011号，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人孙某吸收存款人民币26万元。
16、2014年1月16日，在呼和浩特市新城区奈伦国际A座1单元14层14011号，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人田某（2）吸收存款人民币49万元。
17、2013年5月26日，在呼和浩特市新城区北垣街诚华小区1号楼综合楼502室，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人薛某吸收存款人民币50万元。2016年6月24日，内蒙古君鑫矿业投资有限公司用房子等财物抵顶了被害人薛某的50万元借款并取得被害人的谅解。
18、2013年9月16日，在呼和浩特市新城区奈伦国际A座1单元14层14011号，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人边某（1）吸收存款人民币16万元。2016年6月21日，内蒙古君鑫矿业投资有限公司用房子等财物抵顶了被害人边某（1）的16万元借款并取得被害人的谅解。
19、2013年10月9日，在呼和浩特市新城区奈伦国际A座1单元14层14011号，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人边某（2）吸收存款人民币10万元。2016年7月14日，内蒙古君鑫矿业投资有限公司归还被害人人民币10万元并取得被害人谅解。
20、2013年9月9日，在呼和浩特市新城区奈伦国际A座1单元14层14011号，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人王某（2）吸收存款人民币10万元。2016年6月22日，内蒙古君鑫矿业投资有限公司用现金及财物抵顶了被害人王某（2）的10万元借款并取得被害人的谅解。
21、2012年3月5日，在呼和浩特市新城区北垣街诚华小区1号楼综合楼502室，被告人李永光负责的内蒙古君融投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人高某（2）吸收存款人民币10万元。
2012年4月19日，在呼和浩特市新城区北垣街诚华小区1号楼综合楼502室，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人高某（2）吸收存款人民币10万元。
2012年6月2日，在呼和浩特市新城区北垣街诚华小区1号楼综合楼502室，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人高某（2）吸收存款人民币10万元。
2013年3月27日，在呼和浩特市新城区奈伦国际A座1单元14层14011号，内蒙古金泰恒通黄金有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人高某（2）吸收存款人民币10万元。
2014年6月21曰由被告人李永光签字、内蒙古君鑫矿业投资有限公司加盖公章的还款承诺书中承认内蒙古君鑫矿业投资有限公司向高某（2）借款人民币40万元。
22、2013年1月9日，在呼和浩特市新城区奈伦国际A座1单元14层14011号，内蒙古金泰恒通黄金有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人周某吸收存款人民币18万元。截止到2015年8月26日，内蒙古金泰恒通黄金有限公司将18万元借款全部还清。
23、2013年10月16曰，在呼和浩特市新城区奈伦国际A座1单元14层14011号，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人贺某吸收存款人民币9万元。截止到2015年5月14日，内蒙古君鑫矿业投资有限公司将9万元借款全部还清。
24、2013年3月2日，在呼和浩特市新城区奈伦国际A座1单元14层14011号，内蒙古金泰恒通黄金有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人高某（3）琴吸收存款人民币10万元。
新城院公诉刑补诉（2016)2号补充起诉决定书作如下补充：
1、2014年9月22日，在呼和浩特市新城区北垣街北垣大厦2楼，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人李某（1）吸收存款人民币26.5万。
2、2014年7月18日，在呼和浩特市新城区北垣街北垣
大廈2楼，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人李某（1）吸收存款人民币20万元。
3、2014年7月18日，在呼和浩特市新城区北垣街北垣大厦2楼，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准,以支付利息的方式，向被害人李某（1）吸收存款人民币30万元。
4、2014年10月22日，在呼和浩特市新城区北垣街北垣大厦2楼，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人李某（1）吸收存款人民币10万元。
5、2014年8月15日，在呼和浩特市新城区北垣街北垣大厦2楼，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人李某（1）吸收存款人民币10万元。
6、2013年7月1日，在呼和浩特市新城区奈伦国际A座1单元14层14011号，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人田某（3）吸收存款人民币32.8万元。
7、2013年7月12日，在呼和浩特市新城区奈伦国际A座1单元14层14011号，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人田某（3）吸收存款人民币30万元。
8、2013年8月18日，在呼和浩特市新城区奈伦国际A座1单元14层14011号，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人田某（3）吸收存款人民币15.168万元。
9、2014年9月6日，在呼和浩特市新城区北垣街北垣大厦2楼，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准,以支付利息的方式，向被害人李某（2）吸收存款人民币23万元。
10、2014年8月26日，在呼和浩特市新城区北垣街北垣大厦2楼，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人巴某吸收存款人民币30万元。
11、2013年11月17日，在呼和浩特市新城区奈伦国际A座1单元14层14011号7内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人巴某吸收存款人民币15万元。
12、2012年8月4曰，在呼和浩特市新城区北垣街诚华小区1号楼综合楼502室，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人赫某吸收存款人民币23万元。
13、2013年2月4曰，在呼和浩特市新城区奈伦国际A座1单元14层14011号，内蒙古金泰恒通黄金有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人赫某吸收存款人民币15万元。
14、2013年3月4日，在呼和浩特市新城区奈伦国际A座1单元14层14011号，内蒙古金泰恒通黄金有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人温某吸收存款人民币10万元。
15、2013年2月4日，在呼和浩特市新城区奈伦国际A座1单元14层14011号，内蒙古金泰恒通黄金有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人温某吸收存款人民币15万元。
针对上述指控，公诉机关向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、检查辨认笔录等证据。公诉机关据此认为，被告单位内蒙古君鑫矿业投资有限公司、内蒙古金泰恒通工程建设有限公司未经有关部门批准，以高额利息作为回报，向社会公众吸收存款分别为人民币1354.768万元和234万元，数额巨大，扰乱了金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人李永光系被告单位直接负责的主管人员，依法应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。同时适用《中华人民共和国刑法》第三十条、第三十一条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告单位内蒙古君鑫矿业投资有限公司、内蒙古金泰恒通工程建设有限公司当庭对公诉机关所指控的犯罪事实予以承认。被告人李永光当庭对公诉机关所指控的犯罪事实予以承认，表示认罪。其辩护人称对于公诉机关指控的李永光犯非法吸收公众存款罪的罪名无异议，对指控的李永光承担的地位有异议，根据单位犯罪相关司法解释，单位犯罪必须具备四个特征，本案中李永光所在的公司吸收行为完全具备一、三和四的基本特征，我方认为具体行为是通过君鑫公司的负责人指示和安排，李永光一切工作服从于公司，应从轻处罚。
经审理查明：2012年3月9日被告单位内蒙古君鑫矿业投资有限公司任命被告人李永光为该公司总经理，期限三年。内蒙古金泰恒通黄金有限公司成立于2012年6月21日，成立后由被告人李永光负责公司全面工作。该公司于2013年7月9日将公司名称变更为被告单位内蒙古金泰恒通工程建设有限公司。从2012年开始，被告人李永光通过这两个公司大量吸收公众存款，被告单位内蒙古君鑫矿业投资有限公司退还被害人325万元，内蒙古金泰恒通黄金有限公司退还被害人89万元。具体吸收公众存款的事实如下：
1、2013年2月至11月期间，在呼和浩特市新城区奈伦国际A座1单元14层14011号，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人姚某及其亲友吸收存款共计人民币244.3万元；
2、2013年3月22日，在呼和浩特市新城区奈伦国际A座1单元14层14011号，内蒙古金泰恒通黄金有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人陈某吸收存款人民币13万元。截止到2016年7月4日，内蒙古金泰恒通黄金有限公司将13万元借款全部还清并取得被害人的谅解；
3、2012年5月3日，在呼和浩特市新城区北垣街诚华小区1号楼综合楼502室，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人杜某吸收存款人民币50万元。从2013年8月到2014年1月该公司陆续支付杜某利息人民币17万元；
4、2012年7月31日，在呼和浩特市新城区北垣街诚华小区1号楼综合楼502室，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人赵某（1）吸收存款人民币10万元；
2012年8月29日，在呼和浩特市新城区奈伦国际A座1单元I4层14011号，内蒙古金泰恒通黄金有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人赵某（1）吸收存款人民币30万元；
2013年1月29日，在呼和浩特市新城区奈伦国际A座1单元I4层14011号，内蒙古金泰恒通黄金有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人赵某（1）吸收存款人民币8万元。截止到2016年7月20日内蒙古君鑫矿业投资有限公司及内蒙古金泰恒通黄金有限公司将48万元借款全部还清并取得被害人的谅解；
5、2012年10月16日，在呼和浩特市新城区奈伦国际A座1单元14层14011号，内蒙古金泰恒通黄金有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人赵某（2）吸收存款人民币10万元。截止到2016年6月13曰内蒙古金泰恒通黄金有限公司将10万元借款全部还清并取得被害人的谅解；
6、2012年5月，在呼和浩特市新城区北垣街诚华小区1号楼综合楼502室，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人张某吸收存款人民币140万元。从2013年8月到2014年1月，陆续向被害人支付利息人民币26万元；
7、2012年5月8日，在呼和浩特市新城区北垣街诚华小区1号楼综合楼502室，内蒙古君蠢矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人赵某（3）吸收存款人民币100万元；
2012年7月11日，在呼和浩特市新城奈伦国际A座1单元14层14011号，内蒙古金泰恒通黄金有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人赵某（3）吸收存款人民币50万；
2015年9月30日，内蒙古君鑫矿业投资有限公司用房子抵顶了被害人赵某（3）的150万元借款并取得被害人的谅解；
8、2012年7月14曰，在呼和浩特市新城区北垣街诚华小区1号楼综合楼502室，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人冉某吸收存款人民币15万元。2015年9月30日，内蒙古君鑫矿业投资有限公司用房子抵顶了被害人冉某的15万元借款并取得被害人的谅解；
9、2013年7月3日，在呼和浩特市新城区奈伦国际A座1单元14层14011号，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人贾某吸收存款人民币40万元；
10、2013年6月19日，在呼和浩特市新城区奈伦国际A座1单元14层14011号，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人王某（1）吸收存款人民币65万元。2016年6月22日，内蒙古君鑫矿业投资有限公司用房子等财物抵顶了被害人王某（1）的65万元借款并取得被害人的谅解；
11、2013年6月12日，在呼和浩特市新城区奈伦国际A座1单元14层14011号，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人闫某吸收存款人民币30万元；
12、2015年6月30日，在呼和浩特市新城区北垣街北垣大厦2楼，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人田某（1）吸收存款人民币120万元；
13、2012年9月4日，在呼和浩特市新城区奈伦国际A座1单元14层14011号，内蒙古金泰恒通黄金有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人任某吸收存款人民币15万元；
2012年9月18日，在呼和浩特市新城区奈伦国际A座1单元14层14011号，内蒙古金泰恒通黄金有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人任某吸收存款人民币6万元；
2012年11月3曰，在呼和浩特市新城区奈伦国际A座1单元14层14011号，内蒙古金泰恒通黄金有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人任某吸收存款人民币24万元；
2012年7月13日，在呼和浩特市新城区北垣街诚华小区1号楼综合楼502室，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人任某吸收存款人民币10万元；
14、2014年9月27日，在呼和浩特市新城区北垣街北垣大厦2楼，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人高某吸收存款人民币15万元；
15、2013年8月1日，在呼和浩特市新城区奈伦国际A座1单元14层14011号，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人孙某吸收存款人民币50万元；
2013年8月1日，在呼和浩特市新城区奈伦国际A座1单元14层14011号，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人孙某吸收存款人民币26万元；
16、2014年1月16日，在呼和浩特市新城区奈伦国际A座1单元14层14011号，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人田某（2）吸收存款人民币49万元；
17、2013年5月26日，在呼和浩特市新城区北垣街诚华小区1号楼综合楼502室，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人薛某吸收存款人民币50万元。2016年6月24日，内蒙古君鑫矿业投资有限公司用房子等财物抵顶了被害人薛某的50万元借款并取得被害人的谅解；
18、2013年9月16日，在呼和浩特市新城区奈伦国际A座1单元14层14011号，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人边某（1）吸收存款人民币16万元。2016年6月21日，内蒙古君鑫矿业投资有限公司用房子等财物抵顶了被害人边某（1）的16万元借款并取得被害人的谅解；
19、2013年10月9日，在呼和浩特市新城区奈伦国际A座1单元14层14011号，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人边某（2）吸收存款人民币10万元。2016年7月14日，内蒙古君鑫矿业投资有限公司归还被害人人民币10万元并取得被害人谅解；
20、2013年9月9日，在呼和浩特市新城区奈伦国际A座1单元14层14011号，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人王某（2）吸收存款人民币10万元。2016年6月22日，内蒙古君鑫矿业投资有限公司用现金及财物抵顶了被害人王某（2）的10万元借款并取得被害人的谅解；
21、2012年3月5日，在呼和浩特市新城区北垣街诚华小区1号楼综合楼502室，被告人李永光负责的内蒙古君融投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人高某（2）吸收存款人民币10万元；
2012年4月19日，在呼和浩特市新城区北垣街诚华小区1号楼综合楼502室，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人高某（2）吸收存款人民币10万元；
2012年6月2日，在呼和浩特市新城区北垣街诚华小区1号楼综合楼502室，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人高某（2）吸收存款人民币10万元；
2013年3月27日，在呼和浩特市新城区奈伦国际A座1单元14层14011号，内蒙古金泰恒通黄金有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人高某（2）吸收存款人民币10万元；
在2014年6月21曰由被告人李永光签字、内蒙古君鑫矿业投资有限公司加盖公章的还款承诺书中承认内蒙古君鑫矿业投资有限公司向高某（2）借款人民币40万元；
22、2013年1月9日，在呼和浩特市新城区奈伦国际A座1单元14层14011号，内蒙古金泰恒通黄金有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人周某吸收存款人民币18万元。截止到2015年8月26日，内蒙古金泰恒通黄金有限公司将18万元借款全部还清；
23、2013年10月16曰，在呼和浩特市新城区奈伦国际A座1单元14层14011号，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人贺某吸收存款人民币9万元。截止到2015年5月14日，内蒙古君鑫矿业投资有限公司将9万元借款全部还清；
24、2013年3月2日，在呼和浩特市新城区奈伦国际A座1单元14层14011号，内蒙古金泰恒通黄金有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人高某（3）琴吸收存款人民币10万元；
25、2014年9月22日，在呼和浩特市新城区北垣街北垣大厦2楼，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人李某（1）吸收存款人民币26.5万；
26、2014年7月18日，在呼和浩特市新城区北垣街北垣大廈2楼，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人李某（1）吸收存款人民币20万元；
27、2014年7月18日，在呼和浩特市新城区北垣街北垣大厦2楼，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准,以支付利息的方式，向被害人李某（1）吸收存款人民币30万元；
28、2014年10月22日，在呼和浩特市新城区北垣街北垣大厦2楼，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人李某（1）吸收存款人民币10万元；
29、2014年8月15日，在呼和浩特市新城区北垣街北垣大厦2楼，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人李某（1）吸收存款人民币10万元；
30、2013年7月1日，在呼和浩特市新城区奈伦国际A座1单元14层14011号，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人田某（3）吸收存款人民币32.8万元；
31、2013年7月12日，在呼和浩特市新城区奈伦国际A座1单元14层14011号，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人田某（3）吸收存款人民币30万元；
32、2013年8月18日，在呼和浩特市新城区奈伦国际A座1单元14层14011号，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人田某（3）吸收存款人民币15.168万元；
33、2014年9月6日，在呼和浩特市新城区北垣街北垣大厦2楼，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准,以支付利息的方式，向被害人李某（2）吸收存款人民币23万元；
34、2014年8月26日，在呼和浩特市新城区北垣街北垣大厦2楼，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人巴某吸收存款人民币30万元；
35、2013年11月17日，在呼和浩特市新城区奈伦国际A座1单元14层14011号7内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人巴某吸收存款人民币15万元；
36、2012年8月4曰，在呼和浩特市新城区北垣街诚华小区1号楼综合楼502室，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人赫某吸收存款人民币23万元；
37、2013年2月4曰，在呼和浩特市新城区奈伦国际A座1单元14层14011号，内蒙古金泰恒通黄金有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人赫某吸收存款人民币15万元；
38、2013年3月4日，在呼和浩特市新城区奈伦国际A座1单元14层14011号，内蒙古金泰恒通黄金有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人温某吸收存款人民币10万元；
39、2013年2月4日，在呼和浩特市新城区奈伦国际A座1单元14层14011号，内蒙古金泰恒通黄金有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人温某吸收存款人民币15万元。
上述事实，有下列经庭审质证、辨证的证据予以证实：
1、抓获经过、关于抓获经过的情况说明、常住人口基本信息，证实被告人犯罪时达到刑事责任年龄的事实；
2、被告单位内蒙古君鑫矿业投资有限公司部分借款及用途、记账凭证及单据，证实融资款项的去向，用于煤炭经营；
3、姚某借还款相关书证，证实从2013年2月开始，姚某共计借给君鑫公司244.3万元的事实；
4、陈某还款相关书证：明细表、收据、借款协议、谅解书，证实2013年3月22日与陈签定了一年的借款合同，后将借款全部还清后取得谅解的事实；
5、杜某、还款明细、借款协议和收据，证实被告单位内蒙古君鑫矿业投资有限公司向被害人杜吸收存款50万元，该公司陆续支付杜某17万元的事实；
6、赵某（1）、赵某（2）借款相关书证、收条及谅解书，被告单位内蒙古君鑫矿业投资有限公司向赵某（4）、赵某（2）产吸收的存款数，以上款项全部还清，取得谅解的事实；
7、向张某借款的相关书证，证实被告单位内蒙古君鑫矿业投资有限公司吸收张某的款项，陆续向张某支付26万元利息的事实；
8、赵某（3）借款相关书证，证实被告单位内蒙古君鑫矿业投资有限公司向赵某（3）吸收的款项，陆续向赵某（3）还款的事实；
9、冉某还款相关书证，证实被告单位内蒙古君鑫矿业投资有限公司向冉某吸收存款，用房子抵顶了借款，得到冉某的谅解的事实；
10、贾某借款相关书证，证实被告单位内蒙古君鑫矿业投资有限公司向贾某吸收存款的事实；
11、王某（1）借款相关书证，证被告单位内蒙古君鑫矿业投资有限公司向王某（1）吸收存款，用房子抵顶了借款，得到谅解的事实；
12、闫某借款相关书证，证实被告单位内蒙古君鑫矿业投资有限公司向闫某吸收存款30万元的事实；
13、田某（1）借款相关书证，证实被告单位内蒙古君鑫矿业投资有限公司向田某（1）吸收存款120万的事实；
14、任某借款相关书证，证实被告单位内蒙古君鑫矿业投资有限公司和内蒙古金泰恒通工程建设有限公司向田小香吸收存款55万的事实；
15、高某款借款相关书证，证实被告单位内蒙古君鑫矿业投资有限公司向高某吸收存款15万的事实；
16、孙某款相关书证，证实被告单位内蒙古君鑫矿业投资有限公司吸收孙文收存款76万的事实；
17、田某（2）借款相关书证，证实被告单位内蒙古君鑫矿业投资有限公司吸收田某（2）存款49万元的事实；
18、薛某借款相关书证，证实被告单位内蒙古君鑫矿业投资有限公司吸收薛雨刚存款50万元，君鑫公司用房子等财物抵顶借款取得谅解的事实；
19、边某（1）借款相关书证，证实被告单位内蒙古君鑫矿业投资有限公司吸收边某（1）存款16万元，君鑫公司用房子等财物抵顶，并取得谅解的事实；
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