湖南省桂阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘1021刑初427号
公诉机关湖南省桂阳县人民检察院。
被告人刘某，男，1988年9月14日出生，汉族，江苏镇江市人，大学本科文化，无业，户籍所在地江苏省，现住地江苏省，因涉嫌开设赌场罪，于2016年10月28日被桂阳县公安局刑事拘留，2016年11月25日被桂阳县公安局取保候审。2017年9月26日，桂阳县人民检察院决定对其取保候审。2017年12月25日，本院决定对其取保候审。
辩护人刘某1，女，1960年8月29日出生，户籍地天津市，系被告人刘某母亲。
被告人陈某，女，1992年1月5日出生，汉族，福建安溪县人，初中文化，无业，户籍所在地福建省安溪县，现住地福建省安溪县，因涉嫌开设赌场罪，于2016年10月25日被桂阳县公安局取保候审。2017年10月19日，桂阳县人民检察院决定对其取保候审。2017年12月25日，本院决定对其取保候审。
被告人金某，男，1993年1月18日出生，汉族，湖北竹溪县人，中专文化，无业，户籍所在地湖北省竹溪县，现住地湖北省竹溪县，因涉嫌开设赌场罪，于2016年10月28日被桂阳县公安局刑事拘留，2016年11月25日被桂阳县公安局取保候审。2017年9月26日，桂阳县人民检察院决定对其取保候审。2017年12月25日，本院决定对其取保候审。
被告人轩某，男，1992年7月7日出生，汉族，湖北远安县人，中专文化，无业，户籍所在地湖北省远安县，现住地湖北省远安县，因涉嫌开设赌场罪，于2016年10月28日被桂阳县公安局刑事拘留，2016年11月25日被桂阳县公安局取保候审。2017年9月26日，桂阳县人民检察院决定对其取保候审。2017年12月25日，本院决定对其取保候审。
辩护人程某，女，1964年1月1日出生，户籍地湖北省远安县，系被告人轩某母亲。
被告人冯某，男，1997年11月30日出生，汉族，河南获嘉县人，初中文化，无业，户籍所在地河南省获嘉县，现住地河南省获嘉县，因涉嫌开设赌场罪，于2016年10月28日被桂阳县公安局刑事拘留，2016年11月25日被桂阳县公安局取保候审。2017年9月26日，桂阳县人民检察院决定对其取保候审。2017年12月25日，本院决定对其取保候审。
被告人王某，男，1994年4月27日出生，汉族，湖北宜昌市人，中专文化，无业，户籍所在地湖北省宜昌市夷陵区，现住地湖北省宜昌市夷陵区，因涉嫌开设赌场罪，于2016年10月28日被桂阳县公安局刑事拘留，2016年11月25日被桂阳县公安局取保候审，2017年9月26日桂阳县人民检察院决定对其取保候审。2017年12月25日，本院决定对其取保候审。
辩护人王某1，男，1967年8月11日出生，户籍地湖北省宜昌市，系被告人王某父亲。
被告人史某，男，1996年10月28日出生，汉族，河南焦作市人，初中文化，无业，户籍所在地河南省焦作市博爱县，现住地河南省博爱县，因涉嫌开设赌场罪，于2016年10月28日被桂阳县公安局刑事拘留，2016年11月25日被桂阳县公安局取保候审。2017年9月26日，桂阳县人民检察院决定对其取保候审。2017年12月25日，本院决定对其取保候审。
湖南省桂阳县人民检察院以湘桂检公诉刑诉[2017]335号起诉书指控被告人刘某、陈某、金某、轩某、冯某、王某、史某犯开设赌场罪一案，于2017年12月25日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法适用普通程序组成合议庭，于2018年1月19日在桂阳县人民法院第一审判庭公开开庭进行了审理。湖南省桂阳县人民检察院指派检察员黎某出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人刘某1、被告人轩某及其辩护人程某、被告人王某及其辩护人王某1、被告人陈某、金某、冯某、史某到庭参加诉讼。在审理过程中，桂阳县人民检察院向本院建议延期审理一次，本院予以准许。本案现已审理终结。
湖南省桂阳县人民检察院指控：2013年以来，绰号“坤哥”的台湾男子苏某1（另案处理）等人在互联网上开设“奔驰线上娱乐”赌博网站（www.222.net）,网站总部先后设立在马来西亚吉隆坡、柬埔寨西哈努克港、菲律宾。主要吸引中国大陆人员注册登录网站，充值人民币兑换为分值，然后使用兑换的分值在该网站进行网络赌博。该网站通过朋友或中介公司介绍等方式，先后在国内招募了被告人刘某、陈某、轩某、冯某、史某、金某、王某等人加入该网站工作，保持该赌博网站的日常运营。其中：
被告人刘某于2014年12月至2016年8月，在该赌博网站从事客服工作，主要负责为赌博人员解答疑问，期间非法获利7．8万元。
被告人陈某于2013年7月至2014年7月，在该赌博网站工作，主要负责财务工作，期间非法获利5万元。
被告人金某于2015年2月至2016年8月，在该赌博网站主要负责网站邮箱及入款工作，期间非法获利6万元。
被告人轩某于2015年5月至2016年8月，在该赌博网站主要负责网站出款及入款工作，期间非法获利9万元。
被告人冯某于2015年1月至2016年8月，在该赌博网站主要负责网站邮箱工作，期间非法获利10万元。
被告人王某于2015年8月至2016年7月，在该赌博网站主要负责网站出款工作，期间非法获利5万元。
被告人史某于2015年2月至2016年8月，在该赌博网站主要负责网站入款工作，期间非法获利8万元。
2O15年5月25日9时，桂阳县公安局民警在桂阳县百合大店巡查时，发现吕某、张某1、邓某1等人在酒店登录“奔驰线上娱乐”网站进行赌博，后立案侦查。2016年10月24日，公安机关启动收网，先后抓获了苏某2、王某1及被告人陈某、刘某、轩某、冯某、史某、金某、王某等人。
经鉴定，该网站公布用于接收赌资的18个入款账户共计存入资金人民币235601894.59元，转出资金人民币234683736.64元。
在侦查阶段，被告人刘某退缴违法所得9万元、被告人金某退缴违法所得9万元、被告人王某退缴违法所得9万元、被告人轩某退缴违法所得7万元、被告人冯某退缴违法所得7万元、被告人史某退缴违法所得4.5万元。
为证实上述事实，公诉机关当庭出示或宣读了书证，勘验、检查、辨认等笔录，视听资料、电子数据，鉴定意见，证人证言，被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为被告人刘某、陈某、金某、轩某、冯某、王某、史某明知他人在网络上开设赌场，为谋取非法利益而到该网站从事赌资转移划拨、为参赌人员答疑等工作，帮助运营该赌博网站，情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。在共同犯罪中被告人刘某、陈某、金某、轩某、冯某、王某、史某均起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。七被告人均非法获利三万元以上，均属情节严重。被告人刘某、金某、轩某、王某、冯某、史某退缴了违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人刘某在本案中确实有积极配合公安机关侦查工作，可以酌情考虑，请依法判处。
被告人刘某辩解对指控的犯罪事实和罪名基本无异议。刚开始不知道是非法开设赌场，且公司也出示了“营业执照”，而且他在知道是非法的后也主动离职，因为公司不放人，只是为了拿回被扣押的工资才再次回去工作。请求从轻判处。
被告人刘某的辩护人刘某1辩称对罪名及犯罪事实没有意见，被告人刘某认罪态度好，开始并不知道是违法的，同时刘某也是初犯，也协助公安机关破获案件，有一定立功表现，家庭经济困难，请求法院从轻处罚。
被告人陈某辩解对指控的犯罪事实和罪名基本无异议。知道是犯罪后，也是主动辞职，因为公司不放人，所以才没有立马离职，请求从轻处罚。
被告人金某辩解对指控的犯罪事实和罪名基本无异议。开始去工作时不知道是开设赌场的公司，知道后也主动离职，只是为了拿回被扣押的工资才再次回去工作，且家里经济贫困，请求从轻处罚。
被告人王某辩解对指控的犯罪事实和罪名基本无异议。以为在国外从事赌场相关工作是合法的，父母都下岗了，家庭经济十分困难，请求从轻处罚。
被告人王某的辩护人王某1辩称：首先被告人王某不构成开设赌场罪也不构成共同犯罪，开设赌场在国外有齐全证件是合法的。其次赌资2.3亿元之中只有部分是在王某在职期间收入的，王某被抓的时候早已从赌场辞职，被告人王某犯罪情节较轻，请求从轻处罚。最后被告人王某家庭困难，母亲五年做了三次手术，父亲双耳残疾，综上请求从轻处罚。
被告人轩某辩解对指控的犯罪事实和罪名基本无异议。他是2016年7月便回国了，并非指控的8月回国，在该公司工作是2015年5月到2016年7月，因为法律意识不强，触犯了法律，请求从轻处罚。
被告人轩某的辩护人程某辩称对指控的罪名及犯罪事实无异议，轩某非法获利没有9万元，他们开始不知道是违法的，被告人轩某系从犯，社会危害性小，认罪态度好，积极退赃，系初犯，轩某父亲下岗，母亲身体不好，家庭经济困难，请求从轻处罚。
被告人冯某辩解对指控的犯罪事实和罪名基本无异议。实际获利并没有10万元，只有7万元。他是通过合法的中介公司进入奔驰线上娱乐网站工作，开始不知道是非法开设赌场的公司，知道是后也主动离职，只是为了拿回被扣押的工资才再次回去工作。家庭经济十分困难，父亲身体残疾，母亲有心脏病，请求从轻处罚。
被告人史某辩解对指控的犯罪事实和罪名基本无异议。只获利6万多元，是初犯，父亲几年前死亡，母亲是农村妇女，爷爷奶奶丧失劳动能力，家庭经济困难，请求从轻处罚。
经审理查明：2013年年底以来，台湾男子“坤哥”、苏某1（均另案处理）等人在互联网上开设“奔驰线上娱乐”赌博网站（www.222.net）,网站总部先后设立在马来西亚吉隆坡、柬埔寨西哈努克港、菲律宾。该网站提供视讯直播“牛某”、“三公”、“百家乐”、“德州扑克”等赌博玩法，还有彩票类、电子游艺、赌球等赌博方式。该网站成立以来，主要吸引中国大陆人员注册登录网站，充值人民币兑换为分值，然后使用兑换的分值在该网站进行网站赌博。
网站总部分成四个部门：客服部，负责解答赌博客户的问题及回复客户的邮件、发放游戏的分数；出款部，负责帮赌博客户将赌博的钱转出；入款部，负责将赌博网站公布的入款账号上的钱转到指定的账号内；电话部，负责开拓和维护客户市场。该网站通过朋友或中介公司介绍等方式，先后在国内招募了被告人刘某、陈某、轩某、冯某、史某、金某、王某等人负责上述四个部门的工作，保持该赌博网站的日常运营。其中：
被告人陈某于2013年7月至2014年7月，在该赌博网站从事财务工作，期间非法获利5万元。
被告人刘某于2014年12月至2016年8月，在该赌博网站从事客服、培训工作，主要负责为赌博人员解答疑问，期间非法获利9万元。
被告人金某于2015年2月至2016年8月，在该赌博网站主要负责赌博网站邮箱、客服及入款工作，期间非法获利9万元。
被告人王某于2015年2月至2016年8月，在该赌博网站主要负责赌博网站出款、客服工作，期间非法获利9万元。
被告人轩某于2015年4月至2016年7月底，在该赌博网站主要负责赌博网站入款、客服工作，期间非法获利9万元。
被告人冯某于2015年1月至2016年8月，在该赌博网站主要负责赌博网站客服、出款工作，期间非法获利7万元。
被告人史某于2015年2月至2016年8月，在该赌博网站主要负责赌博网站客服、入款工作，期间非法获利8万元。
2O15年5月25日9时，桂阳县公安局民警在桂阳县百合大店巡查时，发现吕某、张某1、邓某1等人在酒店登录“奔驰线上娱乐”网站进行赌博，后立案侦查。2016年10月24日，公安机关启动收网，先后抓获了苏某2、王某1（均已判刑）及被告人陈某、刘某、轩某、冯某、史某、金某、王某等人。
经鉴定，“奔驰线上娱乐”是一个注册域名为www.222.net的具有赌博功能的网站；“奔驰线上娱乐”网站公布用于接收赌资的18个入款账户共计存入资金人民币235601894.59元，转出资金人民币234683736.64元。
另查明，侦查阶段被告人刘某退缴违法所得9万元、被告人金某退缴违法所得9万元、被告人王某退缴违法所得9万元、被告人轩某退缴违法所得7万元、被告人冯某退缴违法所得7万元、被告人史某退缴违法所得4.5万元。本案在审理过程中，被告人陈某向本院退缴违法所得5万元，预缴罚金5万元；刘某向本院预缴罚金2万元；金某向本院预缴罚金1.5万元；王某向本院预缴罚金1.5万元；轩某向本院退缴违法所得2万元，预缴罚金1.5万元；冯某向本院预缴罚金1万元；史某向本院退缴违法所得2.5万元，预缴罚金1万元。
证明上述事实的证据有：
1.书证：
（1）受案、立案决定书，证实本案的受案和立案情况。
（2）侦查人员登录提取的“奔驰网站”截图照片及王某1的指认记录，证实奔驰网站是一个可支持用户免费注册，可提供会员玩百家乐、三公、牛某、龙某、轮盘、温州九牌、无限21点，彩票、赌球等多种游戏，并设有相关会员充值、游戏币提现等功能的网站及赌博网站入款账户的相关情况，王某1对入款账户截图进行了辨认，确认系奔驰线上娱乐网站的截图。
（3）出入境记录，证实刘某出入境至马来西亚、菲律宾的事实；史某出入境至柬埔寨、菲律宾的事实；冯某出入境至柬埔寨、菲律宾的事实；金某出入境至柬埔寨、菲律宾的事实；王某出入境至柬埔寨、菲律宾的事实；陈某前往吉隆坡、曼谷等地的情况，轩某出入境至菲律宾的事实。
（4）户籍证明，证实被告人刘某、轩某、史某、金某、王某、陈某在作案时已满18周岁，达到完全刑事责任年龄。冯某2015年11月30日后作案时已满18周岁，达到完全刑事责任年龄。
（5）健康检查登记表，证实被告人刘某、轩某、冯某、史某、金某、王某入所体检无影响羁押的严重疾病，体表无新鲜伤痕。
（6）抓获经过，证实2016年10月24日，安溪县公安局金谷派出所民警在该县金谷镇元口村将被告人陈某抓获。2016年10月27日，武汉市公安局东湖新技术开发区分局民警在该区保利华都35栋2单元804将被告人刘某、轩某、冯某、史某、金某、王某抓获。
（7）网站入款卡赵某、孟某、张某2交易详单，证实公安机关查明的奔驰线上娱乐公布赵某、孟某、张某2入款账户入款及转账交易的金额、时间等详细情况。
（8）中国银行转账凭证4张、湖南省非税收入一般缴款书，证实桂阳县公安局从被告人处暂扣非法所得款的情况。史某4.5万元；轩某7万元；刘某9万元；金某9万元；王某9万元、冯某7万元。共计45.5万元。
（9）陈某住院病历，证实2016年10月10日，陈某分娩一男婴。
2.视频及电子资料：公安机关调取的18个入款账户中15个的银行交易明细电子数据光盘一份，证实吴国礼等15个账户交易情况。
3.鉴定意见
（1）“奔驰线上娱乐”网站赌博功能鉴定，证实“奔驰线上娱乐”域名www.222.net的“奔驰线上娱乐”网站是一个具有赌博功能的网站。
（2）“奔驰线上娱乐”网站公布的18个入款账户涉案资金会计鉴定，证实根据桂阳县公安局提供的奔驰线上娱乐网站(域名www.222.net)公布的18个入款账户的电子账单统计，共计存入资金235601894.59元，转出资金234683736.64元。
4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
（1）辨认笔录，证实辨认人王某1辨认出冯某是“奔驰线上娱乐赌博公司”的客服人员、史某是“奔驰线上娱乐赌博公司”的客服人员、刘某是“奔驰线上娱乐赌博公司”的客服人员、王某是“奔驰线上娱乐赌博公司”的客服人员。辨认人苏某2辨认出陈某为奔驰线上娱乐的财务。辨认人邓某2辨认出陈某就是奔驰网络赌博公司负责给她们发工资的“燕子”。
（2）辨认网站截图照片，证实2016年11月23日，刘某辨认出网址为××、www.ben006.com、www.222.net.的8张截图照片为奔驰线上娱乐赌博网站上的页面。2016年11月14日，冯某辨认出网址为××、www.ben006.com、www.222.net.的4张截图照片为奔驰线上娱乐赌博网站上的页面。2016年11月23日，辨认人金某辨认出网址为××的网站截图照片为菲律宾、柬埔寨上班打开看到的奔驰网页真图。2016年11月22日，辨认人王某辨认网址为××的网站截图照片是其在奔驰线上娱乐公司上班的网页。2015年5月25日，参赌人员邓某1、吕某、张某1辨认奔驰网站相关页面操作方法等。
5.证人证言
（1）证人吕某的证言，证实其在桂阳县百合酒店登录“奔驰线上娱乐”赌博网站进行赌博及向网站提供的赵某、周某等银行账户充值赌资的情况。
（2）证人邓某1的证言及邓某1银行交易记录，证实其在桂阳县百合酒店上登录网址www.222.net，到“奔驰线上娱乐”赌博网站赌博。及2015年5月21日通过支付宝充值800元的事实。
（3）证人张某1证言及银行交易记录，证实登陆“奔驰线上娱乐”赌博网站赌博及2015年5月24日通过支付宝网络科技公司充值500元的事实。
（4）证人邓某2证言，证实其2014年2月至2015年2月在赌博网站奔驰线上娱乐公司客服部上班，主要负责解决赌客的一些疑难问题。该网站赌客都是中国大陆的，占99%。其看见的公司老板有“苏某3”和“斌总”、三个主管、负责财务的“燕子”、后勤人员厨师以及公司的一般员工。
（5）同案人苏某2的供述，证实奔驰上线娱乐公司员工的情况：在与他们一起工作期间，主要有三个人：苏文某（外号：“小宇”），王某2（外号“小强”）、王某1（阿某），陈某（外号“燕子”)做过几个月的财务工作，一般的员工名字，他一个也叫不出来。客服就是通过网络，回答会员提出的问题，进行相关解释工作。出款的工作就是会员要求提款，出款的员工操作公司的账户往客户的银行账户里面汇款。入款的工作就是将客户汇款到公司的账户，换算成游戏分。彩金的工作内容就是送钱、送分给会员。奔驰上线娱乐公司苏某1占有公司股份，公司的大老板是台湾人。台湾人的具体情况他不清楚。奔驰上线娱乐公司的后台是小宇、小强、阿某他们几个主管在管理。陈某的工作就是财务，陈某就做了几个月，就回国了。
（6）同案人王某1的供述，证实其2014年4、5月，其到马来西亚吉隆坡“奔驰线上娱乐”赌博网站上班，该赌博网站，通过网络提供电子游戏赌博，赌博方式有：老虎机、百家乐、散宝、体育彩票。客人通过充值，进入奔驰网络公司的网站，就可以赌博。网站工作人员20多人，分为入款部、出款部、客服部、财务部、后勤部，赌徒把赌资汇入入款部门，入款部门的客服就会把赌资转入入款部门。网站每天营业，其作为主管看到的后台数据上，网站注册会员10万左右，每天交易额有80万左右。其开始是客服人员，月工资5000元；后来升为主管，2014年底投入20万元成为占股5%的小股东。其到“奔驰线上娱乐”赌博网站上班时苏某2就在该网站了，在吉隆坡时苏某2是他们的总管，管理其和“小宇”、王某2三个主管、财务人员“燕子”、后勤人员厨师以及底下的一般员工。燕子姓陈，福建人。后来燕子离开了公司，一个外号阿炳的来负责财务和后勤。
6.被告人供述：
（1）被告人陈某的供述，证实她是2013年7月份开始去“奔驰线上娱乐赌博网站”上班，前后总共在“奔驰线上娱乐赌博网站”上班共10个月左右的时间。2013年上半年她好朋友苏某1叫她来马来西亚做事，后来她从厦门机场坐飞机到了马来西亚，到了吉隆坡双子塔附近的一个小区的一栋房子，在公司她的工作是做财务，制作一些表格（用于统计公司每天收入与支出的情况）和使用U盾网上银行（用于网上资金转账）。后来她通过慢慢了解，她才知道“奔驰线上娱乐赌博网站”是一家以赌博方式进行盈利的网站，网站内进行赌博的方式有很多种，有棋牌类（斗地主、斗牛等)，还有时彩等。她负责的财务的工作主要是对接出入款的账号、“奔驰线上娱乐赌博网站”宣传推广活动经费及公司员工（出入款、客服）的工资经苏某2审核后由她发放，主管及以上的人员工资不归她管（主管以上的工资都是由苏某1发）。她先后在“奔驰线上娱乐赌博网站”总共工作十个月的时间，工资是每个月五千元，每个月涨工资500元，涨到8000元封顶，她到2014年的时候有两个月涨到了10000元，由于她在2014年初时因为身体的原因回国两次，老板扣除了她的押金和三趟的飞机票。她总共获利约50000元。后来到2014年4月份她回国了一趟。之后又过去呆了3至4个月她就从“奔驰线上娱乐赌博网站”辞职回家了。
（2）被告人刘某的供述，证实他2012年大学毕业后，特意加强学习了一年的英语，于2013年开始在东南亚的合法实体赌场工作，他在赌场接待过苏老板、小宇等人，2014年年底他从吉隆坡到了柬埔寨奔驰线上娱乐赌博网站做事，因为他之前在酒店的实体赌场做过客服，他在奔驰线上娱乐公司，主要面对的也都是老客户，他在这家公司主要负责客服，为赌博客户解答问题，为客户解决投诉，另外还解答客户参赌时遇到的其他问题。他在奔驰线上娱乐公司第一个月的工资是7000元人民币，以后每个月加500元人民币工资，如果表现得好，每个月另有1000元人民币的奖金，但是公司每个月要扣押金，第一个月扣2000元，之后就是每个月扣1000元。他总共在这家公司拿了约7.8万元工资。2014年时他给奔驰线上娱乐公司编辑过一套客服文档，是一套关于客服工作的文档，奔驰线上娱乐公司给了他一万元左右作为报酬。公司上班分为白班、晚班，分成了四个部门，一个客服部，负责解答客户的问题；一个出款部，负责帮赌博客户将赌博的钱转出；一个入款部，负责将赌博网站公布的入款账号上的钱转到指定的账号内；一个电话部，负责开拓和维护客户市场。公司主要的盈利项目是视讯（现场直播赌场赌博）、博彩（彩票、六合彩、时时彩等）、赌博游戏（捕鱼等赌博游戏）、赌球等几大主要模块，盈利方式为赌客在上面下注，公司靠坐庄赢赌客的钱盈利。公司有很多几百个前台网址，15个域名，主要的几个域名有：××、www.ben222.com、www.ben333.com,主要的网址是××。赌博客户通过域名或者直接输入网址就能进入公司的赌博模块，首先在网上注册一个账户并且绑定一张银行卡，然后再转入资金，在里面赌博。公司有个总后台，总后台连接了各个赌博模块的分平台，网站后台的网址是××,总后台是位于台湾，平台只认可菲律宾的网络登陆，并且有专门的登陆口令，为公司网站提供服务的设备也都在台湾和菲律宾，具体位置他就不清楚了。公司的资金有时通过第三方公司，有时通过银行与银行之间转账，平常交易比较多的银行是安徽的徽商银行，公司的银行卡全部都是国内偏远地区（甘肃、云南、贵州等地）的黑卡。奔驰线上娱乐网站的会员保守估计有注册会员赌客七八十万。网站主要是面对中国大陆赌客，因为他负责客服这块，大部分赌客咨询都是用中文的。
（3）被告人史某的供述，证实2015年2月的一天，通过河南省焦作市博爱县的一个中介公司，进行QQ视频面试后，他被“奔驰公司”录取，不久他和领队一起在广州白云机场乘机通往柬埔寨，到了公司他是负责奔驰线上娱乐公司的入款工作，就是赌客在网上赌博时，他负责把赌客的充值的钱转到公司的安全账户上。账号都是主管通过S开头的软件发送给他的。他做入款每笔系统都会提示，会显示打款人的姓名、金额，他看的姓名基本都是中国大陆人，ATM存款显示的地址也是中国大陆的，网站的客户基本都是中国大陆人。他只知道进“奔驰线上娱乐”赌博网站是××；他在“奔驰线上娱乐”赌博网站工作用的后台是××（进后台都是工作时临时随机产生的密码），网址还有其他的链接。他是2015年2月份到柬埔寨工作，到了2015年4月份公司就将上班地点搬移到了菲律宾，然后一直工作到2016年2月份和刘某一起回了一次国，为了赚钱他一个人于3月份又到了菲律宾奔驰线上娱乐公司上班，2016年8月份他和刘某、冯某从奔驰线上娱乐公司回来了，之后便再也没有去过了。他在奔驰线上娱乐公司的报酬是每月5000元人民币，之后每个月加500元人民币，加到7000元人民币就不再加了。他在该网站工作了16个月，他大概领取7至8万元工资。他想回来，但是奔驰线上娱乐公司不让他回家，并把他的证件都扣了。
（4）被告人冯某的供述，证实他是2015年1月通过河南省新乡市的中介公司视频面试后应聘到奔驰线上娱乐网站工作。这家公司位于菲律宾老沃（拉瓦格市）海景假日酒店的201房，是一家从事网络赌博业务的公司，网站内有多种赌博方式，包括百家乐、时时彩、六合彩、老虎机等，公司盈利大概就是客户存钱进去赌博，赢了就取钱出来，输了就是他们公司赚的。他一开始不知道奔驰线上娱乐公司是一家非法赌博网站，后来知道是违法的，但是公司的那几个主管说赌博在菲律宾是合法的，而且公司是有执照的。他以为是合法的，而且他的护照证件在那几个主管手里，所以只得继续上班。该网站分为出款、入款、邮箱、客服4个工种。他主要负责出款、客服工作。2016年5月他回国探亲后，2016年5月28日在广州白云机场坐飞机又返回到菲律宾该网站上班直到2016年8月离职。他第一个月的工资5000元钱，之后每月加500元，加到月薪8000元封顶，他的月平均工资是人民币5000多元钱。打工期间总共工资约10万元，有时错了会扣钱及扣除花费，他在奔驰公司打工一共赚了有7万元钱。在他们这家赌博网站参与赌博的人有中国人和外国人，但是大多数参赌人员是中国大陆的人。
（5）被告人金某的供述，证实他是2015年2月左右和王某从广州去的柬埔寨，他到了柬埔寨待了一个月的样子，公司搬到了菲律宾拉瓦格，他就去了菲律宾，中间2015年底回国一次，2016年1月又去了菲律宾继续在奔驰赌博网站工作直到2016年8月。后来，他最开始是在邮箱的部门工作，后来主管就把他调到入款的部门工作去了。他进去没多久就知道该公司是赌博网站。但是他的护照被扣押在主管那里，而且每个月都要扣下他的一部分工资，按照公司的规定要工作满一年以后辞职才会拿到之前每个月扣除的工资。他想拿满他的工资，所以他也是坚持了一年左右就立即辞职了。他第一个月工资4000多元，以后每个月增加500元，到8000元到顶就不会再增加了，但在菲律宾最后一个月他的月工资有9000元左右。并且每个月还要扣钱，做错事也要扣钱，有时每月扣1000元钱，有时每月又扣2000元钱，这样他具体每个月的工资就没有准数了。第一次回国公司拿了1万元给他，2016年8月回国时，公司又给他3万1千元。被扣差不多3万元押金。他负责入款期间，该网站基本上每天都有几十万甚至上百万的入款。
（6）被告人王某的供述，证实2015年1月的时候，他朋友刘某通过中介公司介绍他去奔驰线上娱乐网站公司做客服，他叫上他同学金某一起去面试，均通过了面试，这家公司过了一段时间寄了机票过来，2015年2月他和金某就乘机去奔驰线上娱乐网站上班了（一去上班护照便被上交了）。当时公司的主管告诉他们说这个公司是合法的，“营业执照”正在办理当中。他们是在公司上了一段时间班才怀疑这是一家非法赌博网站，后来准备离职但是被扣着证件，主管不肯放人走，只得在公司又做了几个月，直到今年6、7月份，最后是因为他腰痛实在无法上班主管才放他离职的。这家公司位于菲律宾老沃市海景假日酒店的201房，是一家以博彩（他知道的有时时彩、赌球）、游戏（充值类游戏）为主要盈利项目的公司。他主要负责在网站平台上将赌博客户赢的钱，通过第三方将钱转出到客户，每次都是主管将第三方平台的账号和密码先输进去，然后他再到http://www.bc.168.com网站上进入主管给他的专用的账号，根据上面显示赢的客户的会员资料和赢的金额情况，然后他再将客户的资料情况和赢的金额数量复制到第三方的平台上，再点提交就可以了。最后他再将他手上转账的情况复制做成报表交给主管。在他上班的时候，他手上最多每天大概有八百次的转出，最少每天有二百次的转出，每笔金额不一样，少的几十元，多的上万元。他第一个月培训，无工资，正式上班第一个月5000元人民币，多干一个月加500元人民币，封顶是8000元人民币。因为公司每个月还要扣押金，一共扣了他1万多押金，所以他在这个公司上班获得的工资大概10万元。在这家公司上班的有他、刘某、金某、冯某、史某、轩某等六人，刘某在公司是在做客服，金某是做客服，冯某是做财务转出，史某是做财务转入，轩某是做客服。转账时会看客户资料，大部分显示是中国大陆的，开户行基本都是国内的工商银行、建设银行、浦发银行等。
（7）被告人轩某的供述，证实2015年4月他经刘某介绍来菲律宾奔驰线上娱乐公司上班，该网站是一个赌博网站，有老虎机赌博、视讯百家乐、实时彩票等。其大部分时间做客服，入出款也短暂做了下。其在出入款工作时一个人的交易流水应该有50-60万元左右。刘某主要做客服，史某、冯某和王某、金某都做过客服，也做过出入款工作，这些工作都是主管临时安排。到这家网站参与赌博的大部分是中国人，平时咨询他时都是打汉字，外国人很少。其2015年4月25日去到菲律宾在奔驰线上娱乐公司工作，2016年6月初回国，6月底又去了然后7月底回来的，期间一直在公司工作。第一个月工资5000元，每月加500元，总工资大概有9万元人民币。他做了几个月后知道是违法的，也提出过回国，但公司的人说坐满一年才能走，不然要扣很多钱。他护照也被公司收走，回不了国。
7.被告人及辩护人提交的证据
（1）被告人刘某提交刘光平终止、解除劳动合同证明及失业（下岗）登记，拟证明父亲下岗多年，家庭经济困难。
（2）被告人冯某提交冯龙新残疾证及河南省获嘉县黄堤镇证明，拟证明父亲残疾，母亲有心脏病，家庭经济困难。
（3）被告人史某提交河南省博爱县金城乡村民委员会证明，拟证明父亲已亡，母亲系农村一般家庭妇女，家庭经济困难。
上述证据，经庭审举证、质证，本院足以认定。
被告人刘某提交招聘截图两张、网站截图两张、拟证实刘某是通过招聘到涉案公司工作，去之前不知道是从事违法工作，经查，该证据来源不清，且无其他证据佐证，与刘某本人的供述相矛盾，本院不予采纳。被告人陈某提交安溪县长坑乡玉南村委会出具关于陈某平时道德表现证明，证实陈某道德品质较好，请求从轻处罚。经查，该证据与本案不具有关联性，本院不予采纳。
本院认为，被告人刘某、陈某、金某、轩某、冯某、王某、史某明知他人在网络上开设赌场，为谋取非法利益而到该网站从事赌资转移划拨、为参赌人员答疑等工作，帮助运营该赌博网站，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人刘某、陈某、金某、轩某、冯某、王某、史某犯开设赌场罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。七被告人及其辩护人均辩称在前往“奔驰线上娱乐”网站上班前并不知道该网站是从事开设赌场的违法犯罪行为，且在知道后均有辞职回国的行为，只是因公司扣押工资而再次返回工作；辩护人王某1辩称被告人王某不构成开设赌场罪，不符合共同犯罪的认定，开设赌场在国内是违法的，在国外有齐全证件便是合法的。经查，“奔驰线上娱乐”网站网页明显涉赌，对此一般人均能轻易识别，七被告人打开该公司工作网页按常理均应能判断出该公司所从事的是非法开设赌场，另从该公司内部管理，也能轻易判断其非法性。同时该网站的赌客基本为中国人，赌资的来源账户也均是来自中国的账户，被告人刘某、王某等被告人在“奔驰线上娱乐”工作期间，均做过客服工作，与赌客沟通时也都是用中文，但仍然留在该网站工作帮助运营该赌博网站，且七被告人在该网站工作期间均有回国后再次回到该网站工作的记录，非法获利均在3万元以上，具有共同犯罪的故意。故可以认定七被告人明知他人在网络上非法开设赌场，为谋取非法利益而到该赌博网站从事赌资转移划拨、为参赌人员答疑等工作，帮助运营该赌博网站，其行为已构成开设赌场罪。上述七名被告人的辩解及其辩护人的辩护意见与查明事实不符，本院均不予采纳。
在共同犯罪中，被告人陈某、刘某、金某、王某、轩某、冯某、史某均起次要、辅助作用，均系从犯，依法应当减轻处罚。其中被告人金某、王某、轩某、冯某、史某所起作用相对较小。被告人刘某、金某、王某、轩某、冯某、陈某、史某积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人刘某、金某、王某、轩某、冯某、史某、陈某在庭审过程中虽对案件的非法所得数额、工作时间、是否知晓是违法网站等细节问题存在一定异议，但对指控的主要犯罪事实和罪名均无异议，故可以认定为当庭自愿认罪，如实供述主要犯罪事实，依法可以对七被告人从轻处罚。被告人陈某、刘某、金某、王某、轩某、冯某、史某积极缴纳罚金，酌情可以从轻处罚。2015年11月30日之前，被告人冯某系犯罪时不满十八周岁，依法应当从轻处罚。
被告人刘某的辩护人刘某1辩称被告人刘某在本案中有积极配合公安机关侦查工作，有立功表现，酌情可以从轻处罚。经查，被告人刘某在本案中确有积极配合公安机关侦破案件，但其行为不符合法律意义上的立功，辩护人刘某1的该辩护意见本院不予采纳，但可酌情对被告人刘某从轻处罚。
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