山西省永济市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0881刑初147号
公诉机关永济市人民检察院。
被告单位：永济市德科达制砖有限公司，统一社会信用代码：91140881686272042C。单位地址：永济市城东街道赵坊村南。
诉讼代表人：罗伟。
委托代理人翟文勃,男，1975年6月30日出生，汉族，住永济市银杏东街*号。
被告人王军军，男，1967年11月2日出生，汉族，初中文化，中共党员，系永济市城东街道孙常村党支部书记兼村委会主任，永济市德科达制砖有限公司原法定代表人。2003年10月18日因犯合同诈骗罪被运城市盐湖区人民法院判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金一万元。2016年9月8日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被永济市公安局刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕。现羁押于永济市看守所。
辩护人赵宝胜，山西蒲坂律师事务所律师。
被告人王磊，男，1990年6月17日出生，汉族，小学文化，系永济市德科达制砖有限公司原法定代表人。2016年9月8日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被永济市公安局刑事拘留，同年9月30日被永济市公安局取保候审。2017年7月28日经本院决定被取保候审，同年12月1日经本院决定被依法逮捕。现羁押于永济市看守所
被告人姚雪林，男，1974年6月30日出生，汉族，大专文化，中共党员，系永济市城东办事处干部。2016年9月13日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被永济市公安局取保候审。2017年7月28日经本院决定被取保候审。
被告人崔蕊娟，女，1985年11月8日出生，汉族，中专文化，系永济市德科达制砖有限公司出纳。2016年10月19日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被永济市公安局取保候审。2017年7月28日经本院决定被取保候审。
辩护人张旭锋，山西弘明律师事务所律师。
被告人张武，男，1950年9月2日出生，汉族，中专文化，中共党员，户籍所在地永济市中山东街26号，系永济市五七五厂退休工人，永济市德科达制砖有限公司五七五集资办事处工作人员。2016年10月18日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被永济市公安局取保候审。2017年7月28日经本院决定被取保候审。
被告人刘谢萍，女，1955年7月23日出生，汉族，中专文化，中共党员，系永济市五七五厂退休工人，永济市德科达制砖有限公司五七五厂集资办事处工作人员，户籍所在地永济市中山东街26号，2016年10月24日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被永济市公安局取保候审。2017年7月28日经本院决定被取保候审。
被告人王忠杰，女，1962年2月14日出生，汉族，中专文化，中共党员，系永济市五七五厂退休工人，永济市德科达制砖有限公司五七五厂集资办事处工作人员，户籍所在地永济市中山东街26号。2016年10月24日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被永济市公安局取保候审。2017年7月28日经本院决定被取保候审。
被告人李秦，女，1959年5月3日出生，汉族，高中文化，系永济市热电厂退休工人，永济市德科达制砖有限公司热电厂集资办事处工作人员，户籍所在地永济市中山东街20号。2016年10月20日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被永济市公安局取保候审。2017年7月28日经本院决定被取保候审。
被告人王淑贤，女，1962年11月5日出生，汉族，高中文化，系永济市热电厂退休工人，永济市德科达制砖有限公司热电厂集资办事处工作人员，户籍所在地永济市中山东街20号。2016年10月24日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被永济市公安局取保候审。2017年7月28日经本院决定被取保候审。
被告人王玉梅，女，1958年4月10日出生，汉族，初中文化，系永济市电机厂退休工人，永济市德科达制砖有限公司电机一部集资办事处工作人员，户籍所在地永济市中山西街15号。2016年10月19日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被永济市公安局取保候审。2017年7月28日经本院决定被取保候审。
被告人张美琴，女，1957年3月15日出生，汉族，初中文化，系永济市电机厂退休工人，永济市德科达制砖有限公司电机一部集资办事处工作人员，户籍所在地永济市中山西街15号。2016年10月24日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被永济市公安局取保候审。2017年7月28日经本院决定被取保候审。
被告人宋春梅，女，1961年11月19日出生，汉族，高中文化，系永济市食品公司退休工人，永济市德科达制砖有限公司电机二部集资办事处工作人员，户籍所在地永济市中山西街15号。2016年10月24日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被永济市公安局取保候审。2017年7月28日经本院决定被取保候审。
被告人陈宝珍，女，1952年9月4日出生，汉族，中专文化，系永济市公安局退休干部，永济市德科达制砖有限公司电机二部集资办事处工作人员。户籍所在地永济市中山西街15号。2016年10月25日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被永济市公安局取保候审。2017年7月28日经本院决定被取保候审。
永济市人民检察院以永检公诉刑诉（2017）129号起诉书指控被告单位永济市德科达制砖有限公司、被告人王军军、王磊、姚雪林、崔蕊娟、张武、王忠杰、刘谢萍、李秦、王淑贤、王玉梅、张美琴、宋春梅、陈宝珍犯非法吸收公众存款罪，于2017年7月24日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，依法公开开庭审理了本案。永济市人民检察院指派检察员李婷出庭支持公诉。被告单位永济市德科达制砖有限公司的委托代理人翟文勃、被告人王军军及其辩护人赵宝胜，被告人王磊、姚雪林，被告人崔蕊娟及其辩护人张旭锋，被告人张武、刘谢萍、王忠杰、李秦、王淑贤、王玉梅、张美琴、宋春梅、陈宝珍均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
永济市人民检察院指控：被告人王军军于2009年3月25日在永济市登记注册永济市德科达制砖有限公司，并担任法定代表人，2012年6月4日，该公司法定代表人变更为被告人王磊。该公司经营范围是多排孔砖制造、销售。公司成立后，被告人王军军为获取资金，未经国家有关部门批准，超越该公司经营范围，与被告人姚雪林协商后，决定以永济市德科达制砖有限公司的名义，先后在永济市五七五厂、热电厂、电机厂租用商铺设立办事处，并制作宣传版面、印制宣传彩页，公开宣传或通过群众口口相传，以借款、投资等形式签订合同，按照存期三个月、六个月、一年期限，年利率分别为16%、17%、18%的标准支付利息，公开向社会公众吸收存款。被告人王磊负责给各办事处送、取投资、借款合同，被告人崔蕊娟作为该公司出纳，负责到各办事处收取资金、进行记账，供被告人王军军支配使用，为各办事处工作人员计算提成，经被告人王军军批准后发放。2013年以来，被告人王军军及永济市德科达制砖有限公司共非法吸收公众存款67142491元，已归还集资款28729225元，38393266元未归还。被告人王军军雇佣被告人张武、王忠杰、刘谢萍、李秦、王淑贤、张白洁（已死亡）、王玉梅、张美琴、宋春梅、陈宝珍作为各办事处工作人员，除每月支付固定工资外，并按存款0.2%的比例给上述人员支付提成。经统计，张武领取工资及奖金共计20742.36元，王忠杰20742.36元，刘谢萍20742.36元、李秦237**.9元，王淑贤18999.9元，张白洁23757.9元，王玉梅47550.65元，张美琴43750.65元，宋春梅26375.4元，陈宝珍26375.4元。案发后，被告人陈宝珍退回非法所得26375.4元；被告人张美琴退回43750.65元；被告人宋春梅退回26375.4元；被告人王玉梅退回47550.65元。
2016年9月8日，被告人王军军、王磊到公安机关投案。
2015年3月19日，永济市德科达制砖有限公司法定代表人变更为王小军，2015年5月26日变更为薛梦飞，2016年7月13日变更为罗伟。
被告单位永济市德科达制砖有限公司的诉讼代理人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人王军军及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人王磊对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人姚雪林对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。同时提出被告人王军军起初只是让其帮忙租房子和介绍工作人员，并没有说集资的事情。
被告人崔蕊娟及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，同时辩护人提出被告人崔蕊娟应该构成从犯；被告人崔蕊娟是在侦查机关电话通知后到案的，系主动到案，且能如实供述，依法应认定为自首，依法应从轻或者减轻处罚；被告人崔蕊娟系初犯、偶犯，建议对被告人崔蕊娟适用缓刑。
被告人张武、刘谢萍、王忠杰、李秦、王淑贤、王玉梅、张美琴、宋春梅、陈宝珍对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明：被告人王军军于2009年3月25日在永济市登记注册永济市德科达制砖有限公司，并担任法定代表人，2012年6月4日，该公司法定代表人变更为被告人王磊。该公司经营范围是多排孔砖制造、销售。公司成立后，被告人王军军为获取资金，与被告人姚雪林协商后，未经国家有关部门批准，超越该公司经营范围，决定以永济市德科达制砖有限公司的名义，先后在永济市五七五厂、热电厂、电机厂租用商铺设立办事处，并制作宣传版面、印制宣传彩页，公开宣传或通过群众口口相传，以签订投资合同并出具收款收据（非法吸收公众存款前期）、出具借条或将前期的投资合同更换为借条（非法吸收公众存款后期）等形式，按照存期三个月、六个月、一年期限，年利率分别为16%、17%、18%的标准支付利息，公开向社会公众吸收存款。被告人王磊负责给各办事处送去、取回投资或者借款合同，被告人崔蕊娟作为该公司出纳，负责到各办事处收取资金、记账，供被告人王军军支配使用，为各办事处工作人员计算提成，经被告人王军军批准后发放。
本案在侦查过程中，侦查机关永济市公安局于2016年10月19日委托山西省晨瑞司法鉴定所对永济市德科达制砖有限公司收取集资款、归还集资款、集资款余额及集资款去向进行鉴定，山西省晨瑞司法鉴定所通过检查永济市德科达制砖有限公司的银行账本、现金账本、明细账本、记账凭证、各个办事处的记录账本以及借款收益单、笔记本，对永济市德科达制砖有限公司收取集资款的去向进行了审核，并于2016年12月18日作出了鉴定意见及分析说明，主要内容为：永济市德科达制砖有限公司会计账簿不健全，只有记账凭证，没有账本，公司在经营过程中因资金短缺，无法正常运转，因此自2013年起向社会筹集经营资金，向社会集资的资金绝大部分未入账，存在账外，仅入账551000元。2013年以来至2016年案发前，被告人王军军及永济市德科达制砖有限公司通过与集资参与人签订投资合同的形式共非法吸收公众存款62977991元。
2014年7、8月份，被告单位永济市德科达制砖有限公司已经不能归还集资参与人的本金、利息，部分集资参与人找到被告单位永济市德科达制砖有限公司及被告人王军军，要求归还集资款，在此情况下，一方面，被告人王军军等人安排各集资办事处的工作人员用自己的钱或者向他人（其中包括集资办事处工作人员的朋友）借钱，来归还部分集资参与人的集资款，归还之后将该部分集资参与人的投资合同收回，由被告人王军军向集资办事处的工作人员或各出借人出具借条，并加盖被告单位永济市德科达制砖有限公司的公章，其中：被告人宋春梅经手办理的分别是：1、2014年8月20日，被告人宋春梅从孙桂珍手借款10万元，用于归还集资参与人的集资款本金，同日，被告单位德科达公司及被告人王军军给宋春梅出具了一份借条，借条上载明：“今借到由宋春梅经手为德科达制砖厂借孙桂珍人民币壹拾万元整（100000）元借期2个月，月息2分，到期本金利息同付王军军2014年8月20日”；2、2014年8月30日，被告人宋春梅从孙桂珍手借款5万元，用于归还集资参与人的集资款本金，同日，被告单位德科达公司及被告人王军军给宋春梅出具了一份借条，借条上载明：“今借到由宋春梅经手为德科达制砖厂借孙桂珍人民币伍万元整（50000）元借期2个月，月息2分，到期本金利息同付王军军2014年8月30日”，被告人宋春梅共向孙桂珍支付利息13000元；3、被告人宋春梅用自己的钱归还了集资参与人的集资款本金4万元，收回了投资合同，2016年1月1日，被告单位德科达公司及被告人王军军向宋春梅出具了4万元的借条；4、按照被告人宋春梅的安排，刘惠娥用自己的钱归还了集资参与人的集资款本金3万元，收回了投资合同，2016年1月1日，被告单位德科达公司及被告人王军军向刘惠娥出具了3万元的借条。被告人陈宝珍经手办理的是：1、被告人陈宝珍用自己的1.8万元归还了集资参与人董海荣、任恩福的集资款1.8万元，收回了投资合同，2016年1月1日，被告单位德科达公司及被告人王军军向陈宝珍出具了借条；2、2014年8月22日，被告人陈宝珍从李文娟手借款10万元，用于归还集资参与人的集资款本金（陈宝珍向李文娟出具了10万元的借条），同日，被告单位德科达公司及被告人王军军给陈宝珍出具了一份借条，借条上载明：“今借到由陈宝珍经手为德科达制砖厂借李文娟人民币壹拾万元整（100000）借期2个月，月息2分，到期本金利息同付王军军2014年8月22日”，之后，陈宝珍向李文娟支付了13000元的利息。被告人张美琴经手办理的是：其分别借杨运芳10万元、张跃琴10万元、龙英11.8万元、王晓玲2万元、马桂香4万元、崔文超2万元、王彩云2.5万元、焦秀珍1.6万元、吴秀兰3.8万元，共计47.7万元，用于归还集资参与人的集资款本金，2016年1月1日，被告单位德科达公司及被告人王军军分别向杨运芳、张跃琴、龙英、王晓玲、马桂香、崔文超、王彩云、焦秀珍、吴秀兰出具了共计47.7万元的借条。被告人王玉梅经手办理的是：2016年1月1日，被告人王玉梅从杨国锦手借款5万元，用于归还集资参与人的集资款本金，同日，被告单位德科达公司及被告人王军军给杨国锦出具了一份5万元的借条。前述已归还的集资款及为归还集资款而向集资办事处及他人所借款项，均应计入被告单位永济市德科达制砖有限公司及被告人王军军等人非法吸收公众存款的数额，且未包含在山西省晨瑞司法鉴定所于2016年12月18日做出的鉴定意见中关于被告人王军军及被告单位永济市德科达制砖有限公司非法吸收公众存款的数额62977991元之内。
另一方面，被告人王军军安排各集资办事处的工作人员做集资参与人的思想工作，并安排工作人员将客户（即集资参与人）手头的投资合同及收款收据收回，更换为等额的借条。被告人宋春梅经手办理的是其本人投资的9.7万元。被告人张美琴经手办理的分别是：其本人投资的12万元，集资参与人王保平投资的10.7万元、16万元，集资参与人梁锐投资的12万元，集资参与人吴丽萍投资的21.5万元。被告人陈宝珍经手办理的分别是：其本人投资的5万元（由其他集资参与人转给被告人陈宝珍），集资参与人王冬梅投资的2万元。杨兰经手办理的分别是：其本人投资的26.9万元，集资参与人王赢投资的36.25万元。此外，被告人宋春梅于2014年8月9日以借款合同及收款收据形式向被告单位永济市德科达制砖有限公司及被告人王军军投资的7万元，以及被告人陈宝珍于2014年7月21日以投资合同及收款收据形式向被告单位永济市德科达制砖有限公司及被告人王军军投资的18万元，共计25万元。被告人王玉梅经手办理的是：其本人投资的11.2万元。上述借条均系2016年1月1日出具，且此类借条上载明的款项既未计入该公司财务，也未计入前述直接由投资合同更换为借条的款额，应计入被告单位永济市德科达制砖有限公司及被告人王军军等人非法吸收公众存款的数额，且未包含在山西省晨瑞司法鉴定所于2016年12月18日做出的鉴定意见中关于被告人王军军及被告单位永济市德科达制砖有限公司非法吸收公众存款的数额62977991元之内。
庭审调查中，公诉机关提出，被告单位永济市德科达制砖有限公司及被告人王军军曾于2014年6月9日、2014年10月2日先后两次向集资参与人高秀丽吸收存款100000元、70000元，被害人高秀丽领取过6000元利息，剩余本金尚未追回，集资参与人高秀丽的存款数额未包含在山西省晨瑞司法鉴定所于2016年12月18日做出的鉴定意见中关于被告人王军军及被告单位永济市德科达制砖有限公司非法吸收公众存款的数额62977991元之内，被告人王军军及被告单位永济市德科达制砖有限公司对此予以认可。
综上，被告人王军军及永济市德科达制砖有限公司共非法吸收公众存款67122491元，已归还集资款28729225元，38393266元未归还。
同时查明，被告人王军军雇佣被告人张武、王忠杰、刘谢萍、李秦、王淑贤、张白洁（已死亡）、王玉梅、张美琴、宋春梅、陈宝珍作为各办事处工作人员，除每月支付固定工资外，并按存款0.2%的比例给上述人员支付提成。经统计，张武领取工资及奖金共计20742.36元，王忠杰领取20742.36元，刘谢萍领取20742.36元、李秦领取23757.9元，王淑贤领取18999.9元，张白洁领取23757.9元，王玉梅领取47550.65元，张美琴领取43750.65元，宋春梅领取26375.4元，陈宝珍领取26375.4元。案发后，被告人陈宝珍退回非法所得26375.4元；被告人张美琴退回43750.65元；被告人宋春梅退回26375.4元；被告人王玉梅退回47550.65元。
另查明，2016年9月8日，被告人王军军、王磊到公安机关投案。2015年3月19日，永济市德科达制砖有限公司法定代表人变更为王小军，2015年5月26日变更为薛梦飞，2016年7月13日变更为罗伟。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）被害人陈述
1、高苏云（系集资参与人）的询问笔录。主要内容：2014年5月6日，其在永济德科达制砖有限公司五七五办事处，签订借款合同，数额是105000元，领了5250元利息，已经归还本金52000元，还有52000元本金未归还。
2、韩佳丽（系集资参与人）的询问笔录。主要内容：其在德科达制砖有限公司热电厂办事处投资了3次，第一次是2014年4月24日，存了13000元，存期1年，年利率18%，领过两次利息，共计1170元；第二次存钱是2014年5月23日，存了20000元，领了一次利息900元；第三次存钱是2014年7月1日，存了11000元，存期6个月，年利率17%，没有领取利息。其不认识王军军，因为看到德科达制砖有限公司热电厂办事处的投资宣传，决定将钱存到该办事处。
3、刘亚俊（系集资参与人）的询问笔录。主要内容：2013年11月20日，其在德科达制砖有限公司关铝办事处存了5万元，期限1年，年利率18%，领取了7个月利息，共计5250元。其看过德科达制砖公司关铝办事处对外宣传资料，认为利息比银行高，所以将钱存到该公司。
4、连建芬（系集资参与人）的询问笔录。主要内容：其在永济市德科达制砖有限公司关铝办事处投资了3次，共6.9万元。第一次是2014年3月12日，存了10000元，领过一次利息900元；第二次是2014年6月3日，存了9000元，没有领过利息；第三次是2014年8月22日，存了5万元，没有领过利息。该办事处的工作人员有张武、王忠杰和另外一个人。
5、张华（系集资参与人）的询问笔录。主要内容：2014年3月份，其在电机厂生活区德科达有限公司的办事处看到公司墙上的宣传海报，所以在2014年3月3日在办事处存了10万元，用的是乔雪霞的名字，其领了6个月的利息，共计9500元，是办事处张美琴给其办的。
6、贾静（系集资参与人）的询问笔录。主要内容：2014年4月初，其通过别人得知德科达制砖有限公司电机厂办事处存款利息比银行高，2014年4月14日，其签订了投资合同，存款40000元，领了3600元的利息。其姑姑贾美仙投资了18000元，领了一次利息，1170元。
7、樊晓玲（系集资参与人）的询问笔录。主要内容：2013年10月初其在永济德科达有限公司存了5万元，领取利息900元。
8、姬鹏翔（系集资参与人）的询问笔录。主要内容：共存了10万元，其和赵艳君各5万元，领取了2万元利息，利息是宋春梅给的，随后本金要了18000元。
9、王哲明（系集资参与人）的询问笔录。主要内容：2014年6月27日，在德科达有限公司电机办事处存款20000元，未领取利息；2014年2月25日，其母亲范月英投资了20000元，没有领取利息；2014年2月20日，其妹妹王秋霞投资了10000元，领了850元利息。共投资5万元，领取利息850元。
10、雒士杰（系集资参与人）的询问笔录。主要内容：2013年11月16日，其在德科达有限公司热电厂办事处存了8万元，12月13日存了45000元，2014年2月至8月先后存了8笔共122200元。其不认识王军军，共投资了247200元，共领取利息20250元。
11、李永明（系集资参与人）的情况说明。主要内容：2014年3月16日，其在永济市德科达有限公司电机办事处投了3万元，交给宋春梅和陈宝珍，领取利息2700元。
12、祁天魁（系集资参与人）的询问笔录。主要内容：2013年11月份以来，其在永济德科达有限公司热电厂办事处共投了29.635万元，有7份投资合同，领取利息3.134万元。
（二）证人证言
1、翟文勃的询问笔录。主要内容：2016年2、3月份，王军军找到我说他的永济市德科达制砖有限公司资金困难，让我租赁他公司的设备。7月15日，我们达成协议，租赁期限3年，每年租金初步定为30万元，我陆续给公司投资资金100多万元，三年中我负责生产经营，王军军负责跑项目资金及银行贷款，他获得贷款后，退还我投资的费用，我们之间可以解除合同，签订合同的目的主要是为了永济德科达公司的运转。该公司法定代表人是罗伟，罗伟是我和王军军的朋友。
2、张秉红的询问笔录。主要内容：我与王军军系朋友关系。2013年在永济市德科达有限公司上班，主要是给各个部门办手续，在设立五七五、电厂办事处的时候，姚雪林让我陪同找过房子，没事的时候会到办事处转转，具体业务不参与，不清楚融资率，每月从公司领取工资2500元，不参与分成。
3、刘新勇的询问笔录。主要内容：我在电机厂上班，2014年3月18日将位于永济市电机厂生活北区1号楼的房子租给了王玉梅，用于德科达制砖公司在电机厂的办事处，有房屋租赁合同。
4、王敏的询问笔录。主要内容：2013年6月1日，张武从我手中租赁了我位于永济市五七五家属区3排11栋1号的房屋，每月租金300元，用于给德科达制砖有限公司在五七五设立办事处。
5、张淑贤的询问笔录。主要内容：2013年6月8日，永济市德科达有限公司从我手中租赁我居住的赵坊村一组的两间门面房，是城东办事处一名姓姚的人租赁的，一年2400元。我在办事处存了1万元。
6、罗伟的询问笔录。主要内容：2016年前半年任永济市德科达制砖有限公司法定代表人。我实际没有出资，我是挂名的法定代表人，我和翟文勃、王军军是朋友，他们让我当该公司的法定代表人，该公司也不给我发工资。
（三）书证
1、永济市德科达制砖有限公司在工商质检局登记相关资料、公司设立登记申请书、法定代表人任职文件。证实：该公司2009年成立时法定代表人是王军军。企业有营业执照，营业执照中显示的经营范围是多排孔砖制造、销售。2012年6月4日，该公司法定代表人变更为王磊。2014年，该公司的营业执照中显示的法定代表人也是王磊，经营范围是多排孔砖制造、销售。2015年3月19日，该公司的法定代表人变更为王小军。2015年5月26日，该公司法定代表人变更为薛梦飞。2016年7月15日，该公司法定代表人变更为罗伟。经营范围不变，注册资本3千万。
2、租赁合同。证实：2016年7月份，被告人王军军代表永济德科达公司与翟文勃签订了租赁合同；2014年3月18日，刘新勇将位于永济市电机厂生活北区1号楼的房子租给了王玉梅，用于德科达制砖公司在电机厂的办事处。
3、德科达制砖项目优势宣传资料。证实：永济市德科达制砖有限公司通过宣传资料向社会公众吸收存款。
4、永济市公安局查封决定书。证实：2016年12月28日，永济市公安局将德科达制砖有限公司土地手续予以查封。
5、扣押决定书、协助查封通知书。证实：2016年9月9日，永济市公安局将德科达有限公司的印章两枚、营业执照予以扣押，并通知永济市工商与质量监督管理局，永济市德科达有限责任公司不得办理一切变更转让抵押手续。
6、现场图。证实：永济市德科达制砖有限公司的位置及四个集资办事处的具体位置。
7、永济市公安局扣押决定书。证实：2015年3月2日，陈宝珍给永济市公安局退交赃款26375.4元；张美琴退交赃款43750.65元；宋春梅退交赃款26375.4元；王玉梅退交赃款47550.65元。
8、高苏云的借款合同及收款收据。证实：2014年5月6日，其在永济德科达制砖有限公司五七五办事处，签订借款合同，数额是105000元，与其询问笔录一致。
9、韩佳丽的借款合同及收款收据。证实：其在德科达制砖有限公司热电厂办事处投资了3次，第一次是2014年4月24日，存了13000元，存期1年，年利率18%；第二次存钱是2014年5月23日，存了20000元；第三次存钱是2014年7月1日，存了11000元，存期6个月，年利率17%，与其询问笔录一致。
10、刘亚俊的投资合同及收款收据。证实：2013年11月20日，其在德科达制砖有限公司关铝办事处存了5万元，期限1年，年利率18%，与其询问笔录一致。
11、连建芬的投资合同三份及收款收据三份。证实其在德科达制砖有限公司分三次共投资6.9万元，领取利息900元，与其询问笔录一致。
12、乔雪霞的借款合同及收款收据。证实张华用乔雪霞的名字在德科达制砖有限公司投资10万元，领取利息9500元，与其询问笔录一致。
13、贾静的投资合同一份、贾美仙投资合同两份。证实贾静在德科达制砖有限公司投资4万元，领取利息3600元；贾美仙在德科达制砖有限公司投资1.8万元，领取利息1170元，与其询问笔录一致。
14、樊晓玲的投资合同三份。证实其分三次在德科达制砖有限公司共投资5万元，与其询问笔录一致。
15、姬鹏翔、赵艳君的投资合同一份。证实其二人在德科达制砖有限公司共同投资10万元，领取利息2万元，要回本金1.8万元，与其询问笔录一致。
16、王哲明、范月英、王秋霞的借款合同各一份。证实王哲明和其母亲范月英各在德科达制砖有限公司投资2万元；王秋霞在德科达制砖有限公司投资1万元，领取利息850元，与其询问笔录一致。
17、雒士杰的借款合同两份及投资合同八份。证实其在德科达制砖有限公司共投资247200元，领取利息20250元，与其询问笔录一致。
18、李永明的情况说明及借款合同。证实其在德科达制砖有限公司共投资30000元，领取利息2700元，与其询问笔录一致。
19、石建红的情况说明和投资合同三份。证实：2013年3月19日其在德科达有限公司电机办事处存了10万元；2014年3月19日、6月19日其又分别存了5000元，共计是11万元，领取利息1.5万元。
20、高爱红的情况说明和投资合同两份。证实：2013年11月18日其在德科达有限公司投了5000元；2014年6月19日其母亲冯贞贞在德科达有限公司投了3万元，领了利息1.2万元。
21、李沅静的情况说明和投资合同一份、借款合同两份。证实：其在德科达有限公司投资共52000元，利息领了3360元
22、贾丽军的情况说明及投资合同。证实：2013年12月10日，其在永济德科达有限公司电机厂办事处投资2万元。
23、祁天魁的投资合同两份及借款合同五份。证实其在永济德科达有限公司热电厂办事处共投了29.635万元，领取利息3.134万元，与其询问笔录一致。
24、刘谢萍、王忠杰、王玉梅、宋春梅、陈宝珍等人的投资合同及收款收据。证实：2014年6月7日，皇甫勇（刘谢萍的丈夫）借给永济德科达制砖有限公司1万元；王忠杰以自己及其丈夫的名义在永济市德科达制砖有限公司投资152000元；王玉梅以自己及其兄长王随福的名义先后共在永济市德科达制砖有限公司投资69.26万元；宋春梅以自己及其丈夫的名义在永济市德科达制砖有限公司投资29万元（不包含2016年更换为借条的9.7万元集资款）；陈宝珍以自己及其孙女的名义在永济市德科达制砖有限公司投资29.2万元。
（上述8--
24证实的存款均包含在山西省晨瑞司法鉴定所于2016年12月18日做出的鉴定意见中关于被告人王军军及被告单位永济市德科达制砖有限公司非法吸收公众存款的数额62977991元之内）。
25、归案情况说明。证实：被告人王军军、王磊系主动投案；被告人姚雪林、崔蕊娟、张武、刘谢萍、王忠杰、李秦、王淑贤、王玉梅、张美琴、宋春梅、陈宝珍等人均系被动到案。
26、山西省运城市中级人民法院执行裁定书。证实：2015年7月6日，运城市中级人民法院裁定冻结、扣划永济市德科达制砖有限公司600万元。
27、协助查询情况说明。证实：经侦查机关对被告人王军军及其直系亲属银行账户进行查询，查询到王军军妻子薛爱枝在农村商业银行中有存款449000元。
28、运城市盐湖区人民法院（2003）运盐刑初字第280号刑事判决书。证实:2003年10月18日被告人王军军因犯合同诈骗罪被运城市盐湖区人民法院判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金一万元。
29、永济市人民检察院提供的对集资参与人高秀丽的询问笔录、高秀丽的身份证复印件、高秀丽与永济市德科达制砖有限公司签订的两份借款合同、永济市德科达制砖有限公司出具的两份收款收据、被告人王军军于2015年5月13日给高秀丽出具的还款计划。证实：被告人王军军及被告单位永济市德科达制砖有限公司曾于2014年6月9日、2014年10月2日先后两次向集资参与人高秀丽吸收存款100000元、70000元，借款期限均为三个月，年利率均为24%，永济市德科达制砖有限公司给高秀丽出具了两份收款收据，收款事由为借款，2015年5月13日，被告人王军军给高秀丽出具了一份还款计划，内容为“还款计划定于6月10日前归还高秀丽十万元王军军5.13附2015年6月10日”，该17万元集资款未包含在山西省晨瑞司法鉴定所于2016年12月18日做出的鉴定意见中关于被告人王军军及被告单位永济市德科达制砖有限公司非法吸收公众存款的数额62977991元之内。
30、本院（2015）永民初字第1168号民事判决书。证实2014年8月22日，被告人陈宝珍从李文娟手借款10万元，用于归还本案集资参与人的存款本金，陈宝珍向李文娟出具了10万元的借条，之后，陈宝珍向李文娟支付了13000元的利息，李文娟向本院提起民事诉讼，要求陈宝珍归还该10万元，并申请将陈宝珍的工资予以冻结，本院判决陈宝珍向李文娟归还该10万元及利息。
（四）被告人王磊的辨认笔录。证实：2016年9月8日，被告人王磊在侦查人员的主持下，对12张不同的男性照片进行辨认，辨认出4号照片就是被告人姚雪林，此人负责各个集资办事处。
（五）鉴定意见
1、山西省晨瑞司法鉴定所【晨瑞司鉴所（2016）鉴字第62号】司法鉴定意见书。证实：本案在侦查过程中，侦查机关永济市公安局于2016年10月19日委托山西省晨瑞司法鉴定所对永济市德科达制砖有限公司收取集资款、归还集资款、集资款余额及集资款去向进行鉴定，2016年12月18日，山西省晨瑞司法鉴定所作出了鉴定意见及分析说明，主要内容为：永济市德科达制砖有限公司向社会共集资62977991元，归还集资款28729225元，集资款未还余额34248766元。集资款去向情况：归还集资款本金28729225元，支付集资款利息6510552.88元，支付办事处工作人员提成128382.8元，支付办事处人员工资145020元，支付固定资产构建支出24920903.97元，生产经营使用集资款3114753.65元。
2、山西晨瑞司法鉴定所2017年2月16日出具的关于永济市德科达制砖有限公司各办事处工作人员领取工资奖金情况说明。证实：经统计，张武领取工资及奖金共计20742.36元，王忠杰领取20742.36元，刘谢萍领取20742.36元、李秦领取23757.9元，王淑贤领取18999.9元，张白洁领取23757.9元，王玉梅领取47550.65元，张美琴领取43750.65元。宋春梅领取26375.4元，陈宝珍领取26375.4元。
3、永济市公安局出具的情况说明。证实：2014年7、8月份，被告单位永济市德科达制砖有限公司已经不能归还集资参与人的本金、利息，部分集资参与人找到被告单位永济市德科达制砖有限公司及被告人王军军，要求归还集资款，在此情况下，一方面，被告人王军军等人安排各集资办事处的工作人员用自己的钱或者向他人（其中包括集资办事处工作人员的朋友）借钱，来归还部分集资参与人的集资款，归还之后将该部分集资参与人的投资合同收回，由被告人王军军向集资办事处的工作人员或各出借人出具借条，并加盖被告单位永济市德科达制砖有限公司的公章，此情况下已归还的集资款及为归还集资款而向集资办事处及他人所借款项，均应计入被告单位永济市德科达制砖有限公司及被告人王军军等人非法吸收公众存款的数额，且未包含在山西省晨瑞司法鉴定所于2016年12月18日做出的鉴定意见中关于被告人王军军及被告单位永济市德科达制砖有限公司非法吸收公众存款的数额62977991元之内；另一方面，被告人王军军安排各集资办事处的工作人员做集资参与人的思想工作，并安排工作人员将客户（即集资参与人）手头的投资合同及收款收据收回，更换为等额的借条，此类借条上载明的款项既未计入该公司财务，也未计入前述直接由投资合同更换为借条的款额，应计入被告单位永济市德科达制砖有限公司及被告人王军军等人非法吸收公众存款的数额，且未包含在山西省晨瑞司法鉴定所于2016年12月18日做出的鉴定意见中关于被告人王军军及被告单位永济市德科达制砖有限公司非法吸收公众存款的数额62977991元之内。
（六）被告人供述和辩解。
1、被告人王军军的询问笔录及讯问笔录。主要内容：2009年，我是永济市孙常村村主任，我在永济电厂南侧（赵坊村的地）成立了永济市德科达制砖有限公司，我是法定代表人。公司成立的目的就是为了到社会上融资，作用主要就是为了砖厂融资服务，作为一个第三方出现，其实就是一个空壳公司。2012年将该公司的法定代表人变更为我的儿子王磊。2013年，因公司安装设备资金紧张，我就和城东办事处工作人员姚雪林商量面向社会集资。我让姚雪林在五七五厂、热电厂生活区找房子，招聘人员设立办事处，面向社会集资。找到房子后，姚雪林负责办事处的布置，聘请集资办事处工作人员，我让律师按照我的意思定了一份投资合同，由我儿子王磊、儿媳崔蕊娟负责复印合同，合同上的公司的印章是我盖上的，王磊的签字是他自己签的，王磊负责给各办事处送合同、收据，随后取回填好的合同和投资的钱，交给崔蕊娟走账，公司每个月给姚雪林3000元。公司共设立了四个集资办事处，招聘了9名工作人员，集资办事处工作人员的工资由基本工资和提成组成，基本工资是700、800元不等，随后根据融资情况提成，具体多少我不清楚，主要是姚雪林在负责。集资户集资的月利率是一分五六，我给集资户支付利息到2014年6、7月份，德科达砖厂融资没有经过任何相关部门的审批，四个融资点集资的钱都是我儿子王磊和儿媳崔蕊娟在负责管理计算，我将融资的钱一部分是投资到了砖厂，一部分是用于给集资户支付利息了。永济市德科达制砖有限公司的土地是2011年的时候，我从赵坊村购买的，当时先交了128万元，2012年底，土地证快下来的时候，让我再交550万元，我没有钱，侯小军就在2013年出资了550万元，土地证办下来以后写的也是侯小军的名字，我将德科达制砖有限公司的80%的股份抵押给了侯小军。我开始向社会融资以后，给侯小军550万元的本金归还了，土地证就过户到我们公司。土地证刚过到我们公司不久，张晓军给我说他可以借给我1300万元，让我将土地证过户到他的名下，我将土地证过户给张晓军，在过户之前我借过张晓军100万元，还借过一个朋友胡小社200多万元，在土地证过户给张晓军以后，张晓军只给我不到100万元，我给张晓军写了一个300多万元的借条，其中包括我借胡小社的钱。2014年，张晓军将我告到运城中级人民法院，现在中院将这片土地查封了。德科达公司的土地手续在2013年的时候抵押给了张晓军，已经在永济市国土局办了他权证。现在德科达有限公司已经开始运营，是翟文勃投资运转的，前三个月收入作为运营资金，三个月以后利润的60%用于归还投资户的钱。翟文勃目前投资了100多万元。钟全福和张秉红督促五七五、热电厂办事处集资，平时也在各','2018-11-14
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