湖南省临澧县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0724刑初109号
公诉机关临澧县人民检察院。
被告人史庆芬，女，1984年1月22日出生，汉族，山东省冠县人，初中文化，无业，住山东省冠县。因本案，于2016年12月14日被冠县公安局民警抓获，于同年12月23日被常德市公安局刑事拘留，2017年1月23日被逮捕。现押于常德市看守所。
辩护人徐德林，湖南保协律师事务所律师。
辩护人官双清，常德市法学会法律工作者。
被告人陈以庆，男，1984年10月2日出生，汉族，山东省冠县人，初中文化，无业，住山东省冠县。因犯故意伤害罪，于2010年2月被山东省冠县人民法院判处有期徒刑七年，2014年6月29日刑满释放。因本案，于2017年1月13日被常德市公安局刑事拘留，2017年3月16日被逮捕。现押于汉寿县看守所。
辩护人高仕华，湖南中思律师事务所律师。
被告人许凯，男，1988年10月12日出生，汉族，山东省临清市人，中专文化，无业，住山东省临清市。因本案，于2016年7月8日被常德市公安局刑事拘留，同年8月5日被取保候审。2017年6月19日，临澧县人民检察院对其重新办理了取保候审手续。2017年9月5日，本院对其办理了取保候审手续。现在居住地。
辩护人王平，湖南远大律师事务所律师。
临澧县人民检察院以临检公诉刑诉[2017]105号起诉书指控被告人史庆芬犯组织、领导传销活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人陈以庆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人许凯犯组织、领导传销活动罪，于2017年9月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成由审判员陈爱明担任审判长，代理审判员王巧、人民陪审员蒋祖武参加的合议庭，公开开庭进行了审理。书记员吴佳担任法庭记录。临澧县人民检察院指派检察员李润霞出庭支持公诉，被告人史庆芬及其辩护人徐德林、官双清，被告人陈以庆及其辩护人高仕华，被告人许凯及其辩护人王平到庭参加诉讼。现已审理终结。
临澧县人民检察院指控:
一、组织、领导传销活动罪
2015年下半年，被告人刘某2、冉某合谋以销售虚拟货币“天合积分”的方式，发展会员从事传销活动，根据二人的奖励计划，注册会员依照其业绩区分级别，由低到高分为星、金、钻三层，每层分五级共十五个级别，不同级别的会员享有不同奖励，会员业绩依据其所发展会员缴纳的会员费方式计算，每个会员缴纳10000元人民币即可成为一星级会员。2016年2月刘某2、冉某分手，冉某将前“天合积分”更名为“天合G值”，与刘某1等继续采取上述模式进行销售，并在深圳设立了天际合实业有限公司作为销售“天合G值”的总公司。被告人史庆芬通过刘某1成为天合G值会员后，以该会员账户为依托，不断向他人宣传、推广天合G值，直接和间接发展下线会员共计55层87人次，对传销组织的扩大起了关键作用。
2016年2、3月间，被告人许凯经由他人介绍成为“天合G值”会员后认识刘某1，并协助刘某1从事“天合G值”宣传、推广活动。2016年6月，刘某1任天际合公司执行总裁后，即安排许凯负责收取天际合公司传销资金，后许凯在刘某1的安排下，又以个人名义在中国平安银行深圳分行开设了一张银行卡，专门用于保管传销资金、给会员提现。至案发，许凯共给会员提现5389426元。在传销活动中，被告人许凯承担着管理和协调职责。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪
2016年7月7日，被告人史庆芬到天际合公司了解情况，恰逢当天常德市公安局到天际合公司调查，许凯遂将其保管传销资金及给会员提现的一ＸＸ安银行卡交给史庆芬，要其转交给刘某1。被告人史庆芬获得该卡后，当晚赶回山东，与前来接应的被告人陈以庆汇合后，史庆芬告知了陈以庆天际合公司被查抄、许凯交给她一张银行卡及许凯被公安人员带走等情况。史庆芬和陈以庆通过ATM机查得银行卡内余额为361万元人民币，即密谋将该卡内所有资金全部转空，尔后二人先后通过陈某5、孙某1、许某2、许某1之、邢某1等人的POS机或银行卡将卡内资金全部套现，并将其中部分资金支付给刘某1、史庆芬的妹妹史某1、许凯的母亲曹某等，给史庆芬所发展的会员退款56万元。案发后，公安机关从陈以庆的哥哥及史某1等人手中扣押368000元，目前尚有140余万款项被二人隐瞒。
被告人许凯归案后，如实供述了自己的犯罪事实。
在法庭审理过程中，公诉人宣读、出示了指控被告人史庆芬、陈以庆、许凯犯罪的证人证言，鉴定报告，系谱图，扣押物品文件清单，湖南省非税收入一般缴款书，刑事判决书、刑满释放证明书、侦查人员出具的线索来源与归案经过说明材料，被告人史庆芬、陈以庆、许凯的常住人口信息表及其供述材料等证据。公诉机关以被告人史庆芬的行为已分别构成组织、领导传销活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人陈以庆的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人许凯的行为已构成组织、领导传销活动罪，但被告人陈以庆具有累犯情节，被告人许凯具有坦白情节为由，提请本院依法判处。
被告人史庆芬、陈以庆、许凯对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。被告人史庆芬的辩护人提出以下辩护意见：一、史庆芬有坦白情节，可以从轻处罚；二、组织、领导传销活动犯罪中，是从犯，可以从轻处罚。被告人陈以庆的辩护人提出陈以庆有自首情节，可以从轻处罚的辩护意见。被告人许凯的辩护人提出许凯是从犯，有坦白情节，可以从轻或减轻处罚的辩护意见。
经审理查明：一、组织、领导传销活动
2015年下半年，被告人刘某2、冉某（均另案处理）合谋以销售虚拟货币“天合积分”的方式，发展会员从事传销活动，根据二人的奖励计划，注册会员依照其业绩区分级别，由低到高分为星、金、钻三层，每层分五级共十五个级别，不同级别的会员享有不同奖励，会员业绩依据其所发展会员缴纳的会员费方式计算，每个会员缴纳10000元人民币即可成为一星级会员。2016年2月刘某2、冉某分手，冉某将前“天合积分”更名为“天合G值”，与刘某1（另案处理）等继续采取上述模式进行销售，并在深圳设立了天际合实业有限公司作为销售“天合G值”的总公司。被告人史庆芬通过刘某1成为天合G值会员后，以该会员账户为依托，不断向他人宣传、推广天合G值，直接和间接发展下线会员共计55层87人次，对传销组织的扩大起了关键作用。
2016年2、3月间，被告人许凯经由他人介绍成为“天合G值”会员（帐号为dkｘ8×××89）后认识刘某1，并协助刘某1从事“天合G值”宣传、推广活动。2016年6月，刘某1任天际合公司执行总裁后，即安排许凯负责收取天际合公司传销资金，后许凯在刘某1的安排下，又以个人名义在中国平安银行深圳分行开设了一张银行卡（62×××30），专门用于保管传销资金，并根据刘某1安排给会员提现。至案发，许凯共给会员提现5389426元。在传销活动中，被告人许凯承担着管理和协调职责。
被告人许凯、史庆芬被抓获归案后，均如实供述了其实施组织、领导传销活动的基本事实。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：
1、共同作案人刘某1供述，刘某2和冉某合作以传销模式销售虚假货币天合积分，二人分手后冉某将其更名为天合G值及他加入天合积分、天合G值从事传销活动，成为天合G值会员。天际合公司的公用账户的开户名是深圳天际合公司，开户行是深圳市平安银行，另外还有一个是许凯的私人账户。许凯负责收取和保管天际合公司传销资金，根据刘某1等人的安排给会员提现；
2、系谱图证明了会员的会员帐号及其在整个组织中所处的层级，其中史庆芬的帐号是：sqf831220，级别为一钻，该帐号下共有会员55层87人次；
3、恒信弘正会计师事务所有限责任公司出具的《刘某2、孟某、冉某等人组织、领导传销活动案会员会费情况会计鉴定报告》证明了刘某2、孟某、冉某等人组织、领导传销活动案收取会员会费及给会员返利情况。2015年11月至2016年7月7日，深圳天际合实业有限公司在平安银行11×××08的账号为收取天合G值传销资金款帐号之一，此间共收款11201694.47元；许凯在平安银行的帐号62×××30为付款帐号，此间此帐户共给会员返利共计5389429元；
4、被告人史庆芬供述，史庆芬通过刘某1成为天合G值会员后，推广G富通这个虚拟货币，拉会员加入，直接和间接发展下线会员。2016年7月7日，公安人员在天际合公司进行调查时，许凯将一张银行卡交给前来公司的史庆芬，交待史庆芬把银行卡交给刘某1；
5、被告人许凯供述，2016年2、3月间，许凯经由人介绍成为“天合G值”会员后认识刘某1，并协助刘某1从事“天合G值”宣传、推广活动。销售虚拟货币“天合G值”模式是，注册会员依照其业绩区分级别，由低到高分为星、金、钻三层，每层分五级共十五个级别，不同级别的会员享有不同奖励，会员业绩依据其所发展会员缴纳的会员费方式计算。2016年6月，刘某1任天际合公司执行总裁后，即安排许凯负责收取天际合公司传销资金，后许凯在刘某1的安排下，又以个人名义在中国平安银行深圳分行开设了一张银行卡，专门用于保管传销资金，根据刘某1及吴亚平的安排给会员提现。2016年7月7日，公安人员在天际合公司进行调查时，许凯为防止个人银行卡内保管的传销资金被公安人员查获，将银行卡交给前来公司了解情况的被告人史庆芬，并告知史庆芬银行卡密码，交待史庆芬把银行卡交给刘某1。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得
2016年7月7日，被告人史庆芬到天际合公司了解情况，恰逢当天常德市公安局到天际合公司调查，许凯遂将其保管传销资金及给会员提现的一ＸＸ安银行卡交给史庆芬，要其转交给刘某1。被告人史庆芬获得该卡后，当晚赶回山东，与前来接应的被告人陈以庆汇合后，史庆芬告知了陈以庆天际合公司被查抄、许凯交给她一张银行卡及许凯被公安人员带走等情况。史庆芬和陈以庆通过ATM机查得银行卡内余额为361万元人民币，即密谋将该卡内所有资金全部转空，尔后二人先后通过陈某5、孙某1、许某2、许某1之、邢某1等人的POS机或银行卡将卡内资金全部套现，并将其中部分资金支付给刘某1、史庆芬的妹妹史某1、许凯的母亲曹某等，给史庆芬所发展的会员退款56万元。案发后，公安机关从陈某1处扣押人民币117000元，从陈某2处扣押人民币3000元，从武某1处扣押了人民币6000元，从杜某处扣押人民币2000元，从史某1处扣押史庆芬以史某1名义购买的华厦保险公司理财资金人民币240050元，共计368050元，目前尚有140余万款项被隐瞒。
被告人史庆芬被抓获归案后，被告人陈以庆主动投案后，均如实供述了自己掩饰、隐瞒犯罪所得的基本事实。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：
1、证人刘某1证言证明，2016年7月，史庆芬告诉刘，许凯被抓时给史交了一张银行卡，委托史交给刘某1，还说卡上共有361万元钱，史庆芬想把卡给刘，但史庆芬的老公不同意把卡交给刘某1。刘某1当时就告诉史庆芬卡上全部是公司的钱，后来史庆芬给刘送了90万元现金，还通过张金梅从那张卡上刷了19万元给刘某1，故刘某1实得109万元，这109万元已冲抵了公司的支出；
2、证人武某1证言证明，2016年7月中旬，史庆芬到她家里用孙某1的POS机刷过卡，一共刷了两三次，刷完之后史庆芬告诉她共刷了1866088元，刷卡时除了史庆芬，还有陈以庆及另外一个男的。刷卡的当天，武某1和孙某1从浦发银行分两次共取了25万元，然后孙某1把25万元现金及浦发银行的卡全部给了武某1，武某1又交给了陈以庆，孙某1收了6000元的手续费；用POS机刷卡后陈以庆又到武某1家里用电脑转过帐，她记得陈以庆是转到陈以庆哥哥卡上的。史庆芬向武某1推销过天合G值。2016年11月5日，史庆芬用史某1账号7497的卡给武某1转了2万元；
3、证人孙某1证言证明，2016年7月，孙某1放在武某1那的POS机转进了一大笔钱，孙问武某1是怎么回事，武说是朋友史庆芬刷的，金额是1866088元，还托他等钱到帐后转给史庆芬。这笔钱到帐当天，孙和武某1到聊城浦发银行去取钱，在柜台只取到9万元现金，后又到冠县取了16万元现金，将这两笔钱连同这张银行卡一起交给了武某1，还按武某1和史庆芬的要求将该卡开通了网银。这之后过了两天，因卡内超过5万元的转帐和取现需本人带身份证才能操作，所以史庆芬的老公陈以庆又开车到孙某3接孙与另外几个人一起到冠县浦发银行，孙配合陈以庆取了199900元现金，还转了100万元给陈以庆提供的银行卡，为此武某1给了孙6000元做报酬；
4、证人邢某1证言证明，史庆芬是做天合G值的。2016年7月，陈以庆把邢某1约出来后先到北陶馆镇接了一个40多岁的人，后又到冠县浦发银行要邢某1开了一张银行卡，然后北陶馆镇那个人从卡上转了100万元到邢某1浦发银行的卡上，第二天邢某1从这张卡上取了90万元现金交给陈以庆，过了几天又把那卡上剩的10万连卡给了史庆芬；
5、证人许某1之证言证明，2016年某日，陈以庆借用他的邮政银行银行卡（62×××77）转了40万元款项，钱是许某1之取出来之后交给陈以庆的；
6、证人许某2证言证明，2016年7月，史庆芬说要借许某2家具城的POS机用于刷卡，要刷148.7万多元，零头作为刷卡的手续费。许给家具城的员工打了电话后，第二天许收到短信。又过了两天，陈以庆开车来接许，当时车上还坐着高某，陈说要在一天内把148万元全部取出，因一下子取不出来，许某2就把148万中的30万分6笔转到了许自己的邮政卡上，此后去柜台取了118万元现金，再又将转至邮政卡的30万元取出，这148万取出之后许全交给了陈以庆，收了7800元的手续费，当时高某是负责看钱；
7、证人史某1证言证明，2016年3月，她经由姐姐史庆芬介绍，投资1万元加入了天合G值成为其会员，史庆芬给她注册的帐号是sqx1638，级别是三金，她当时参会的原因是史庆芬给她宣传：投资天合G值有收益，购买了天合G值放在那里，在一年的时间内就可翻3-5倍，还通过微信给她发过一些宣传资料。史某1发展了一个会员曹萍萍。史庆芬曾给史某1退过2万元的会员费，还给很多会员退了款。史庆芬以史某1的名义在华夏保险公司购买过240050元保险；
8、证人史某2证言证明，2016年7月某日，陈以庆开着史庆芬的白色小车搬了一个保险柜到史某2家里。保险柜里放的是钱，钱是从许某1之那拿来的，这些钱是天合G值的资金。史某2和儿子史某3还帮忙抬过保险柜，后来这个保险柜是史庆芬用切割机切开，将里面的钱取出来拿走了。史庆芬是2016年4、5月开始参加天合G值的，史庆芬还给他介绍过天合G值可以在各个商场、超市等消费场所进行消费。2016年5、6月间，史庆芬得了一笔天合G值资金，后史庆芬给刘某190万元。陈以庆将保险柜放到史某2家后，史庆芬给很多会员退过钱；
9、证人史某3证言证明，史庆芬于2016年开始成为天合会员做天合G值。陈以庆曾买过一个保险柜放在史某2家，保险柜里可能放有钱，史某3认为这些钱的来路不正。在这之前史某3和妹夫邢某1到银行替陈以庆取过一笔90万元的现金；
10、证人陈某1证言证明，2016年10月，弟弟陈以庆给了他4万元现金，让他去处理陈以庆2008年故意伤害罪的相关事宜。2017年1月，陈某1送陈以庆去投案时，陈以庆给了他12万元现金，路费花了3000元，剩余117000元在陈某1手中；
11、证人陈某2证言证明，2016年7月，陈某2用身份证在农村信用社开了一张银行卡借给弟弟陈以庆用，2017年1月陈以庆把卡还给了陈某2，其中的交易明细他不清楚。还证明2017年1月陈以庆曾花53000元找同村的陈学兴买了一辆二手车，后来陈学兴要退车，把53000元现金退给了陈某2。陈某2收到钱后，连同以前陈以庆给他的10万元在陈以庆去自首之前给了15万元，剩余的3000元陈某2留下了；
12、证人陈某3证言证明，2016年7月，陈某3和陈以庆从机场接到史庆芬后，史庆芬告诉他们公司出事了，还说许凯把存有公司资金的一张银行卡交给了她，后来史庆芬提出要把卡给刘某1送去，后因联系不上，三人先后到聊城、冠县转款；
13、证人高某证言证明，史庆芬的弟弟史某3是他的妹夫，2016年7月的一天，陈以庆曾开车约高某一起到冠县买过一个保险柜，保险柜买来放上车之后，二人接了许某2，一起来到一家银行门口。高某在上面等，许某2和陈以庆就进了银行，不久陈以庆就提着一个袋子和许某2一同出来了，陈以庆告诉高某袋子里全部是钱。上车之后陈以庆把袋子放在驾驶室和副驾驶之间，再由高某开车将许某2送走，后来高某将车开到自己家下车后，陈以庆就将车开走了，陈驾车离开时袋子里的钱在原地没动；
14、证人邢某2证言证明，2016年11月，嫂子史某1给他转款和给现金共20万元，用于和邢合伙做钢材生意，后来邢给史某1分了3500元钱；
15、证人陈某4证言证明，2016年9月8日、19日，陈以庆给他转帐5万元，让他转给赵金龙；2016年9月27日，陈以庆给他转20万元，让他转给杜某；2016年10月19、20日，陈以庆给他3.2万元现金，他按陈以庆的要求转到了陈的帐户上共计转款28.2万元；
16、证人杜某证言证明，2016年7月，陈以庆给杜某的邮政储蓄卡帐户转了20万元，给赵金龙农业银行的卡上转了13万，一共是转了33万元钱。陈以庆让杜某给史庆芬转25万元，查史庆芬是否被列为逃犯花了3万元，杜某给史庆芬转了4.5万元，与陈以庆去济南游玩花了3000元，余下的2000元在杜某手中；
17、证人曹某证言证明，案发后史庆芬给了她6万元钱，后来许凯把钱拿走了。许凯的战友陈林曾告诉曹史庆芬手中有公司的钱，史庆芬也告诉曹某，许凯把公司的银行卡交给了史庆芬，许凯把卡给史庆芬时说过要把钱或卡交给刘某1；
18、证人郭某证言证明，2016年7月，一个年轻人在她店里花550元买了一个保险柜，郭为其开了收据；
19、银行帐户、银行卡、银行流水及光盘证明，史庆芬、陈以庆二人先后通过陈某5、孙某1、许某2、许某1之、邢某1等人的POS机或银行卡将许凯深圳平安银行卡帐户内资金361万全部套现；
20、领条证明，史庆芬给其所发展的天合G值会员退款56万元和会员的账户情况；
21、杜某书写的证明材料、自愿离婚协议书证明，2016年10月29日，史庆芬与陈以庆协议离婚，陈以庆一次性支付史庆芬25万元，后由杜某将此款转给史庆芬；
22、发票及销货清单证明，陈以庆于2016年7月11日购买一个保险柜情况；
23、扣押物品清单、湖南省非税收入一般缴款书、华夏人寿保险股份有限公司的个人保险合同保全业务申请书、中国农业银行卡证明，案发后，公安机关从陈某1处扣押人民币117000元，从陈某2处扣押人民币3000元，从武某1处扣押人民币6000元，从杜某处扣押人民币2000元，从史某1处扣押史庆芬以史某1名义购买的华厦保险公司理财资金人民币240050元；
24、被告人史庆芬供述，2016年7月7日，史庆芬到天际合公司，当时公安局到天际合公司调查，许凯将一ＸＸ安银行卡交给史庆芬，并告知密码，要其转交给刘某1。被告人史庆芬当晚赶回山东，与来飞机场接史庆芬的陈以庆汇合，史庆芬告知了陈以庆天际合公司被查抄、许凯交给她一张银行卡等情况。史庆芬和陈以庆通过ATM机查得银行卡内余额为361万元人民币。二人先后通过陈某5、孙某1、许某2、许某1之、邢某1等人的POS机或银行卡将卡内资金全部套现，并将其中部分资金支付给刘某1、史庆芬的妹妹史某1、许凯的母亲曹某等，给史庆芬所发展的会员退款56万元；
25、被告人陈以庆供述，2016年7月7日晚，陈以庆到山东飞机场接到史庆芬，史庆芬告知了陈以庆天际合公司被查抄、许凯交给她一张银行卡等情况。史庆芬和陈以庆通过ATM机查得银行卡内余额为361万元人民币。二人先后通过陈某5、孙某1、许某2、许某1之、邢某1等人的POS机或银行卡将卡内资金全部套现，并将其中部分资金支付给刘某1、史庆芬的妹妹史某1、许凯的母亲曹某等，给史庆芬所发展的会员退款50余万元。
经庭审举证、质证，还有下列证明全案事实的证据，本院予以确认：
1、山东省冠县公安局刑事警察大队刑警一中队侦查人员书写的抓获经过材料、在逃人员登记/撤销表、常德市公安局直属分局《犯罪嫌疑人史庆芬、陈以庆掩饰、隐瞒犯罪所得一案发破案报告》、侦查人员书写的到案经过材料、情况说明、归案说明材料证明了被告人史庆芬、陈以庆、许凯的归案情节；
2、山东省冠县人民法院刑事附带民事判决书及罪犯归档材料证明，被告人陈以庆曾因犯故意伤害罪被判处和执行刑罚；
3、常住人口信息表证明了被告人史庆芬、陈以庆、许凯的基本身份情况。
本院认为,被告人史庆芬、许凯伙同他人以推销虚拟货币为名，要求参加者以交纳会员费的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接和间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济秩序与社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪；被告人史庆芬、陈以庆明知是犯罪所得仍分别予以窝藏、转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在组织、领导传销活动的共同犯罪中，被告人史庆芬、许凯均起了次要作用，是从犯，应当从轻处罚。在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中，被告人史庆芬、陈以庆均起了主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人史庆芬被抓获归案后、被告人陈以庆主动投案后，均如实供述了自己掩饰、隐瞒犯罪所得361万元的基本事实。二被告人的辩护人提出的被告人史庆芬有坦白情节，被告人陈以庆有自首情节，可以从轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。被告人许凯归案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人许凯的辩护人提出，被告人许凯系从犯，且有坦白情节，可以从轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。被告人陈以庆曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人史庆芬一人犯数罪，应当数罪并罚。扣押在案的违法所得，应当予以收缴。根据被告人史庆芬、许凯的犯罪情节和悔罪表现，结合二被告人所在地司法局对其作出的适用社区矫正调查评估意见，均符合判处非监禁刑条件，均可以对其适用非监禁刑。据此，对被告人史庆芬适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第四十二条、第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，第三条第一款；对被告人陈以庆适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第六十五条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，第三条第一款；对被告人许凯适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》，分别判决如下：
一、被告人史庆芬犯组织、领导传销活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二万元，犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元，决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人陈以庆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈以庆刑期自2017年1月13日起至2020年1月12日止。所判罚金于判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人许凯犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金于判决生效后','2018-11-14
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32.查询、冻结、划拨被执行人在银行（含其分理处、营业所和储蓄所）、非银行金融机构、其他有储蓄业务的单位（以下简称金融机构）的存款，依照中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》的规定办理。
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