江西省宜春市中级人民法院
刑 事 判 决 书
(2016赣09刑初12号
公诉机关江西省宜春市人民检察院。
被告人曾建波，绰号“波波”、“波仔”，男，1970年6月10日生，江西省丰城市人，汉族，初中文化，无业，住江西省丰城市。2014年12月5日因赌博、吸毒被丰城市公安局行政拘留二十日并处罚款五千元。2002年4月因出售、购买假币罪被丰城市人民法院判处有期徒刑十个月。2015年5月5日因涉嫌贩卖毒品罪被丰城市公安局刑事拘留，2015年6月10日被逮捕。现羁押于丰城市看守所。
指定辩护人蔡晓辉，丰城市法律援助中心律师。
被告人曾建江，绰号“江江”，男，1975年6月11日生，江西省丰城市人，汉族，小学文化，无业，住江西省丰城市。2015年5月5日因涉嫌贩卖毒品罪被丰城市公安局刑事拘留，2015年6月10日被逮捕。现羁押于丰城市看守所。
指定辩护人熊坤明，丰城市法律援助中心律师。
被告人谢银华，绰号“银瓜子”，男，1963年8月11日生，江西省丰城市人，汉族，小学文化，无业，住江西省丰城市。2015年5月5日因涉嫌贩卖毒品罪被丰城市公安局刑事拘留，2015年6月10日被逮捕。现羁押于丰城市看守所。
指定辩护人葛全国，丰城市法律援助中心律师。
被告人管辉平，男，1974年9月23日生，江西省丰城市人，汉族，大专文化，职工，住江西省丰城市。2015年5月12日因涉嫌贩卖毒品罪被丰城市公安局刑事拘留，2015年6月10日被逮捕。现羁押于丰城市看守所。
辩护人管国亮，丰城市法律援助中心律师。
被告人罗国华，绰号“牙古仔”，男，1971年11月17日生，江西省丰城市人，汉族，小学文化，无业，住江西省丰城市。2015年5月5日因涉嫌贩卖毒品罪被丰城市公安局刑事拘留，2015年6月10日被逮捕。现羁押于丰城市看守所。
辩护人郑力杰，江西天工律师事务所律师。
被告人黄清华，男，1963年10月15日生，江西省丰城市人，汉族，高中文化，司机，住江西省丰城市。2015年5月5日因涉嫌贩卖毒品罪被丰城市公安局刑事拘留，2015年6月10日被逮捕。现羁押于丰城市看守所。
辩护人兰波，浩剑律师事务所律师。
被告人黄俊雄，男，1992年9月1日出生，广东省陆丰市人，汉族，高中文化，个体，住广东省陆丰市。2015年5月6日因涉嫌贩卖毒品罪被丰城市公安局刑事拘留，2015年6月9日经丰城市人民检察院批准，次日被丰城市公安局执行逮捕。现羁押于丰城市看守所。
辩护人刘群，江西日泰律师事务所律师。
江西省宜春市人民检察院以宜检公诉刑诉[2016]9号起诉书指控被告人曾建波贩卖、运输毒品、抢劫，曾建江、谢银华、罗国华贩卖、运输毒品，管辉平、黄清华贩卖毒品，黄俊雄掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2016年2月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年4月28日公开开庭进行了审理。江西省宜春市人民检察院指派代检察员欧阳梦出庭支持公诉，被告人曾建波及其指定辩护人蔡晓辉、被告人曾建江及其指定辩护人熊坤明、被告人谢银华及其指定辩护人葛全国、被告人罗国华及其辩护人郑力杰、被告人管辉平及其辩护人管国亮、被告人黄清华及其辩护人兰波、被告人黄俊雄及其辩护人刘群到庭参加诉讼。现已审理终结。
江西省宜春市人民检察院指控，(一）抢劫罪。2011年6月28日下午，被告人曾建波因怀疑前一天与其一起打麻将的被害人罗某1同另一名罗姓男子合伙作弊，使其和罗国龙（另案处理）一起输钱较多，遂打电话将被害人罗某1骗至丰城市金港湾宾馆二楼一房间内。罗某1在遭到受曾建波所邀的曾某1和另一名男子（二人均另案处理）的暴力殴打后，被迫承认作弊一事并答应交出曾建波和罗国龙所输赌资15000元。因罗某1随身所带现金不够，曾建波等人又开车将罗某1带到银行取款12000元。罗某1凑足15000元交至曾建波，并按照曾建波的要求写下一张还清欠款的证明条后才得以离开。之后，所得赃款被曾建波和罗国龙二人平分。
针对上述指控，公诉机关向法庭出示的证据有：1.证明条、人口信息简项查询表、鉴定机构资格证书等书证；2.证人熊某的证言；3.被害人罗某1的陈述；4.法医学活体检验报告书；5.同案犯罗国龙的供述和辩解；6.被告人的供述与辩解等证据。
(二）贩卖、运输毒品罪。
1、被告人曾建波在2015年3月至5月期间，先后多次雇佣被告人罗国华到广东陆某的贩毒人员钟某（另案处理）处运输甲基苯丙胺（俗称“冰毒”）合计约7561克回丰城贩卖。其中，罗国华按照曾建波的要求，分别在2015年3月19日、4月8日、4月13日从广东陆某钟某处将约500克、750克、1000克甲基苯丙胺带回丰城。2015年5月3日，罗国华再次按照曾建波的要求前往广东陆某，在曾建波通过银行转账方式支付毒资114000元到钟某指定账户后，罗国华于次日从钟某家中拿到毒品后乘坐长途大车返回丰城。5月5日凌晨2时许，民警在罗国华到达丰城后车时将其抓获，并当场从其携带的黑色提包里查获疑似甲基苯丙胺6包。随后，民警在丰城市人和阳光城东升15栋单元门口处将曾建波抓获。经鉴定，从罗国华提包内查获的6包疑似甲基苯丙胺中检出甲基苯丙胺成分，净重为5311克，甲基苯丙胺含量为61.1%。
针对上述指控，公诉机关向法庭出示的证据有：1.黑色帆布提包、手机、钱包、银行卡、毒品等物证;2.行政处罚决定书、刑事判决书、手机通话记录、银行交易详单等书证；3.证人李某3、李某1、周某等人的证言；4.毒品检验鉴定报告、现场检测报告书；5.辨认笔录、搜查笔录；6.被告人曾建波、罗国华的供述和辩解等证据。
2、2015年4月份开始，被告人黄清华从被告人曾建波处购来毒品卖给他人。2015年5月5日凌晨4时许，民警在黄清华家中（丰城市见光街道石祥路9号）将其抓获，并当场从其家中卫生间内查获疑似甲基苯丙胺51小包及疑似甲基苯丙胺片剂5小包。经鉴定，该51小包疑似甲基苯丙胺中检出甲基苯丙胺成分，甲基苯丙胺含量为60.9%,净重合计60.759克；5小包疑似甲基苯丙胺片剂中检出甲基苯丙胺成分，净重合计6.3885克。
针对上述指控，公诉机关向法庭出示的证据有：1.毒品及毒品照片；2.人口信息简项查询表、鉴定机构和鉴定人资格证书、手机通话记录等书证；3.辨认笔录、搜查笔录；4.被告人黄清华、曾建波的供述和辩解等证据。
3、被告人曾建江在2015年3月至5月期间，先后多次雇佣被告人谢银华到广东陆某的贩毒人员钟某处运输甲基苯丙胺合计约13000克回丰城贩卖。其中，谢银华按照曾建江的要求，分别在2015年3月中旬、4月上旬、4月中旬从广东陆某钟某处将约4000克、4000克、4000克甲基苯丙胺带回丰城。
2015年5月2日，谢银华再次按照曾建江的要求前往广东陆某，在曾建江通过银行转账方式支付毒资23000元到钟某指定账户后，谢银华在次日从钟某家中拿到约1000克甲基苯丙胺后乘坐长途大巴车返回丰城。同年5月5日凌晨，民警在曾建江家中（丰城市孙渡街道阳池曾家西边组63号）将曾建江抓获，并在其家二楼一纸箱内查获疑似甲基苯丙胺1大包、在一水缸内查获自封袋若干、在二楼客厅一方形桌子的垫子上发现少许白色颗粒状结晶体。当日，民警又在丰城市河洲街道潭埠熊家村将谢银华抓获。经鉴定，从曾建江家中二楼房间纸箱内查获的1大包疑似甲基苯丙胺中检出甲基苯丙胺成分，甲基苯丙胺含量为60.5%,净重合计799.568克；从曾建江家中客厅垫子上查获的少许结晶体中检出甲基苯丙胺成分，净重0.1485克。
针对上述指控，公诉机关向法庭出示的证据有：1.毒品及毒品照片；2.人口信息全项查询表、鉴定机构和鉴定人资格证书、手机通话记录、银行交易详单等书证；3.证人李某2、黄俊雄的证言；4.辨认笔录、搜查笔录；5.毒品检验鉴定报告、现场检测报告书；6、被告人曾建江、谢银华、管辉平的供述和辩解等证据。
4、2015年3月至5月间，被告人管辉平自己或帮助“小徐“、周某等人从被告人曾建江手中共购买了近5000克甲基苯丙胺冰毒，共获得60余克甲基苯丙胺的好处。同年5月12日上午，民警在管辉平位于中央储备粮丰城直属库的宿舍内查获疑似甲基苯丙胺4小包。经鉴定，该4小包疑似甲基苯丙胺中检出甲基苯丙胺成分，净重合计4.9384克。
针对上述指控，公诉机关向法庭出示的证据有：1.毒品及毒品照片；2.人口信息全项查询表、鉴定机构和鉴定人资格证书、手机通话记录、银行交易详单等书证；3.证人周某的证言；4.辨认笔录、搜查笔录；5.毒品检验鉴定报告、现场检测报告书；6、被告人管辉平、曾建江的供述和辩解等证据。
5、被告人黄俊雄明知黄俊雄（卡号为62×××26)、黄某2（卡号为62×××64)、钟某（卡号为62×××45)、林某1（卡号为62×××61)的银行卡中的资金可能系其母亲钟某犯罪所得的情况下，在2015年1月至5月期间，多次帮助钟某使用上述银行卡到中国工商银行办理转账、取款业务。其中，2015年1月份的23日；2月份的4日、6日、10日、22日；3月份的2日、23日、24日、26日、27日、29日、31日；4月份的2日、8日、10日、13日、15日，使用上述银行卡合计取款285300元、转账155900元。
针对上述指控，公诉机关向法庭出示的证据有：1、银行卡等物证；2.户籍证明、在逃人员登记信息表、银行交易明细、取款截图照片等书证；3.证人黄某1的证言；4.被告人黄俊雄的供述和辩解等证据。
公诉机关认为，被告人曾建波以非法占有为目的，伙同他人使用暴力，强行取得被害人人民币15000元；被告人曾建波雇佣被告人罗国华多次运输甲基苯丙胺合计约7561克进行贩卖，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第三百四十七条第二款第一项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抢劫罪、贩卖、运输毒品罪追究其刑事责任。一人犯数罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定；在共同犯罪中系主犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第第二十六条第一款的规定。被告人罗国华受雇于被告人曾建波多次贩卖、运输甲基苯丙胺合计约7561克，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款第一项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贩卖、运输毒品罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，系从犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一款的规定。被告人曾建江雇佣被告人谢银华多次运输甲基苯丙胺合计约13000克进行贩卖，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款第一项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贩卖、运输毒品罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人曾建江系主犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款的规定；被告人谢银华系从犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十条第一款的规定。被告人管辉平贩卖甲基苯丙胺约5000克，其行为触犯了《华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款第一项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。被告人黄清华贩卖甲基苯丙胺60.759克、甲基苯丙胺片剂6.3885克，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款第一项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。被告人黄俊雄明知可能是其母亲钟某的犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
被告人曾建波对起诉书指控的事实有异议。1、不构成贩卖毒品罪，只是打了款给钟某买六合彩。2、不构成抢劫罪，已赔偿并谅解，事情已了结。
其辩护人认为，1、关于抢劫罪，是双方赌博引发，被害人对本案有重大过错。2、对贩卖毒品罪名无异议，但认为：一，毒品数量不能认定7000多克均是其贩卖的毒品，大部分查封扣押了。二，曾建波是吸毒人员，以贩养吸，应酌定从轻处罚。三，起诉书指控的第四起毒品（冰毒5311克）未流入社会，未对社会造成危害，可酌情从轻处罚。
被告人曾建江对起诉书指控的事实没有异议。
其辩护人认为，1、曾建江如实供述自己罪行，系坦白；系初犯、偶犯，应酌情从轻处罚；2、曾建江自己吸毒，不应计入贩卖的数量；3、起诉书指控的第四起毒品（冰毒799.568克）未流入社会，未对社会造成危害，可酌情从轻处罚。
被告人谢银华对起诉书指控的事实没有异议。
其辩护人认为，1、谢银华只构成运输毒品，对毒品数量13000克有异议。2、谢银华系从犯。3、系初犯偶犯，认罪态度好，有悔罪表现，应考虑酌定从轻。
被告人管辉平对起诉书指控的事实有异议，认为自己没有贩卖毒品，不构成贩卖毒品罪。
其辩护人认为，1、对管辉平某成贩卖毒品罪无异议。2、认定其贩卖毒品5000克证据不足。3、管辉平自行辩解，不能说他认罪态度不好。4、管辉平买毒品的目的是自己吸食，只一次收了周某在其买毒品的钱，应适用347条第4款，在三年以下量刑，并适用缓刑。
被告人罗国华对起诉书指控的事实没有异议。
其辩护人认为，1、罗国华只构成运输毒品罪，不构成贩卖、运输毒品罪。2、曾建波说是借款给罗国华去玩六合彩的问题，我同意公诉人意见，曾建江也说毒品来源是从曾建波的渠道来的。3、罗国华系从犯。4、罗国华属初犯偶犯，如实供述，认罪态度较好。5、关于毒品数量问题，认定其运输7000多克毒品证据不足，只能认定当场查获的5311克，另2000多克只有其供述证实，无其他证据印证。
被告人黄清华对起诉书指控的事实没有异议。
其辩护人认为，1、黄清华的行为应为非法持有毒品，认定其贩卖毒品只有其自己的供述，属孤证。2、黄清华自愿认罪，有坦白情节。
被告人黄俊雄对起诉书的指控有异议，认为自己无罪。
其辩护人认为，1、黄俊雄代母亲取款及转账不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且该罪系下游犯罪，其主观上不明知钱是犯罪所得，客观上其也没有窝藏、转移、销售财产。2、上游犯罪应查证属实，才能定下游犯罪。3、公诉机关指控无事实和法律依据，指控不成立。
经审理查明：(一）贩卖、运输毒品罪与运输毒品罪
1、被告人曾建波在2015年3月至5月期间，先后多次雇佣被告人罗国华到广东陆某的贩毒人员钟某（在逃）处运输甲基苯丙胺（俗称“冰毒”）合计约7561克回丰城贩卖。被告人曾建波向钟某指定帐户打款共计105.6万元，系单向打款。
其中，罗国华按照曾建波的要求，分别在2015年3月19日、4月8日、4月13日从广东陆某钟某处将约500克、750克、1000克甲基苯丙胺带回丰城。
2015年5月3日，罗国华按照曾建波的要求前往广东陆某，在曾建波通过银行转账方式支付毒资114000元到钟某指定黄俊雄账户工行卡尾号3326。5月4日，罗国华从钟某家中拿到毒品后乘坐长途大车返回丰城。5月5日凌晨2时许，罗国华到达丰城下车后，拨打曾建波电话时，民警将其抓获，并当场从其携带的黑色提包里查获疑似甲基苯丙胺6包。随后，民警在丰城市人和阳光城东升15栋单元门口处将曾建波抓获。经鉴定，从罗国华提包内查获的6包疑似甲基苯丙胺中检出甲基苯丙胺成分，净重为5311克，甲基苯丙胺含量为61.1%。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1.物证。黑色帆布提包、手机、钱包(棕色男式)、银行卡、扣押的毒品等，证实：1）罗国华携带黑色帆布提包内有疑似甲基苯丙胺6包及手机。2）棕色男式钱包内有工行卡曾建波帐户尾号4940、工行卡蔡某1（曾建波的外甥）帐户尾号4609及建行卡尾号5902、现金939元。
2.书证。
1）行政处罚决定书。证实2014年12月5日曾建波因利用游戏机进行赌博且吸毒被行政拘留20日并处罚款5千元。
2）江西省丰城市人民法院【2002】丰刑初字第37号刑事判决书。证实2002年4月4日曾建波因犯出售、购买假币罪被判处有期徒刑10个月（刑期自2001年12月21日至2002年10月20日止），并处罚金2万元。
3）通话记录。证实：在2015年1月至5月期间，曾建波使用的手机号码183××××8886、139××××5799、139××××8213、159××××4222分别与罗国华手机号码186××××0778与钟某手机号137××××5615通话频繁；其中罗国华于3月18日在广东揭阳和陆某、4月6日和7日在新余和赣州、4月12日在赣州、5月4日在广东陆某与曾建波有过通话。曾建波与钟某自2015年1月至5月期间通话频繁，曾建波与钟某联络时均在宜春，并无到广东陆某与钟某联络的通话记录。没有罗国华与钟某的通话记录。
4）银行交易详单及曾建波2015年4月13日、5月3日、5月4日在丰城的工商银行转账时的截图。证实2015年3月至5月期间，曾建波工行卡62XXX40、蔡某1工行卡62XXX09的银行交易详单，证实：曾建波（工行卡尾号4940)在2015年3月期间分4次向黄某2的银行卡（62×××64)转入合计120000元；在3月至5月期间分12次向黄俊雄的银行卡(62×××26)转入合计485000万元；4月6日向林某1的银行卡（62×××61)转入50000元。蔡某1的银行卡（工行卡尾号4609)在2015年3月至5月期间分12次向黄俊雄的银行卡（工行卡尾号3326)合计转入351000元；1次向黄某2的银行卡（工行卡尾号0964)转入50000元。综上，曾建波在2015年3月至5月期间分别通过本人、蔡某1的银行卡转入黄俊雄、黄某2、林某1的银行卡合计1056000元。其中，曾建波工行卡尾号4940在2015年5月3日向黄俊雄工行卡尾号3326转入50000元、蔡某1工行卡尾号4609在2015年5月3日、4日分别向黄俊雄账户尾号3326转入50000元、14000元，合计114000元。只有单向打款记录。
5）对被告人罗国华持有物品的扣押决定书及扣押清单、扣押物品照片，证实侦査员扣押了罗国华持有的黑色帆布提包1只，用白色塑料袋包装的疑似冰毒6包，黑色手机1台（号码186××××0778)。
6）对曾建波持有物品的扣押决定书及扣押清单、扣押物品照片、扣押款上缴凭证。证实侦查员扣押了曾建波持有的棕色男式钱包1个、人民币939元、银行卡3张、手机1台(号码183××××8886)。
7）抓获经过。证实2015年5月5日凌晨2时许，丰城市公安局禁毒大队民警在丰城市人民医院转盘处抓获罗国华，当场从其携带的提包里查获冰毒6包。随后，民警在丰城市人和阳光城东升苑15栋单元门处抓获犯罪嫌疑人曾建波。
8）人口信息表、户籍证明。证实曾建波、罗国华的基本身份情况及钟某已于2015年5月7日被登记为网上在逃人员。
9）受案登记表、110警情信息。证实案件由来及立案情况。
10）违法犯罪记录查询情况说明。证实罗国华未发现有违法犯罪记录。
11）办案说明。证实抓获罗国华时因现场有较多旅客及出租车围观，出于安全和保密考虑，未进行现场称量，而是到达公安办案区后分别由罗国华当面进行清点、扣押后送鉴定机构称量。
3.证人证言。
1）证人李某3、李某1证言。证实棕色钱包拾捡地点为丰城市人和阳光城东升15栋单元门口处，内有三张银行卡及现金993元。
2）证人周某（在江西省强制戒毒所强制戒毒）证言。辨认模板中6号照片上的人是曾建波，我是2014年底在丰城市游戏室玩打鱼机的时候认识曾建波的，向他购买过两次冰毒。我2014年11月份向曾建波以100元钱买了1.5克左右冰毒；第二次是2015年3月份某天晚上，我在游戏室玩，以100元钱买了1.5克左右冰毒。证实从曾建波处两次购买冰毒合计约3克。
4.现场检测报告书。证实曾建波的毒品尿检结果呈阳性。
5.鉴定机构、鉴定人资格证书及江西省公安司法鉴定中心公（赣）鉴（化）字【2015】1116号毒品检验鉴定报告。证实具有相关资质的鉴定人对罗国华提包内查获的疑似冰毒晶体6大包进行毒品定性、定量检验，检出甲基苯丙胺成分，甲基苯丙胺含量为61.2%，净重合计5311克。
6.辨认笔录。证实曾建波辩认出了钟某；罗国华辩认出了曾建波；罗国华辩认出了钟某，周某辨认出了曾建波。
7.被告人曾建波的供述和辩解（同步录音录像光盘）。
①我的手机是183××××8886，2014年10月左右，因为参与“打渔”赌博被公安局行政拘留一个星期。2015年5月3日，罗国华打电话向我借钱去广东买六合彩，我从银行汇款了11万4千元给他，是通过外甥蔡某1的工行卡汇款6万4千元、自己的银行卡汇款5万元。
②我是从2013年12月份开始吸毒的，吸食麻果，现在每隔4或5天吸一次，一次吸5个左右麻果。我最近一次吸毒是在被抓的前一天（5月3日）晚上，我在人和阳光城家里用壶子吸食了6个麻果。2015年5月5日凌晨3点钟左右，从家里（丰城市人和阳光城东升苑15栋2单元201室）出来，在单元门口被公安抓获。我下楼出门是因为罗国华打电话给我，我以为他在打架，想去找他了解情况。罗国华没有固定工作，是我妹妹曾某甲的老公，最近1个月联系得较多。我在2015年5月3日汇了11万4千元到一个广东女人（名字不知），我称她为大姐。大姐讲买六合彩要我汇11万4千元给她，我就通过两张工行卡到丰城新城区子龙花园旁的工行向大姐汇款了，大姐的卡主是*俊雄。我用的银行卡一张卡主是曾建波，一张卡主是蔡某1，蔡某1是我外甥，这个卡是我用他的身份证办理的，归我用。我没有到广东买过毒品，也没有叫罗国华帮我到广东拿过毒品，也没有卖过毒品给别人。
③我在2015年5月5日被抓时，手上拿的一个棕色钱包掉地上了。2015年5月6日小区保安将他人在我住的单元门口捡到的棕色钱包交给派出所，我看了公安提供的钱包及包内物品的照片，这个包和包里的东西都是我的。辨认模板中2号照片上的人是我讲的陆某“大姐”，我跟大姐没有什么往来，我是在5月3日转了10万元、5月4日又转了1万4千元到大姐，是分两次转的。是罗国华在5月3日打电话给我说要买六合彩，向我借11万4千元，要我把钱转到大姐提供的*俊雄卡上的。我此前还转过两三次钱到陆某大姐，每次转几万或十几万买六合彩。我认识一个开面包车做“黑的”司机的“老黄”，不知道真名，不知道是不是黄清华，我没有放过毒品或抵押过毒品到“老黄”，我也没卖过毒品给他。
④这个黑色金立手机是我的，手机号码是183××××8886，还用过139××××5799。这两个号码都是在2015年4月份在涂冬琴手机店上的号码。我还用过139××××8213、159××××4222.我没卖过和放过毒品到“老黄”（黄清华）那里。
⑤罗国华家里经济一般，去年在天津做漆匠打工，他两个儿子都在外面打工。罗国华不会赌博，我之前多次通过银行转账到钟某（陆某“大姐”）指定的账户是买六合彩，但他们不太会转账，如果臝了钱，都是我到陆某去，“大姐”拿现金给我，我是从2014年开始吸麻果的，一个月吸10次左右，每次吸5个麻果左右，吸毒的钱主要是我2003年到2009年在广东顺德开超市赚的几百万元钱。我没有要罗国华帮我从广东陆某运毒。
⑥我会吸毒，使用过的手机号码有183××××8886、139××××5799、139××××8213、159××××4222。2015年5月3日和5月4日，用自己工行卡和外甥蔡某1的工行卡给广东陆某的大姐汇款11.4万元。以前也转过两三次钱给陆某“大姐”用于买六合彩，每次几万或十几万。向大姐汇款11万4千元是因为2015年5月3日罗国华打电话要买六合彩，要借11.4万元，并要我把钱汇到*俊熊的卡上。
证实：1）曾建波的钱包被小区居民拾到后由保安转交派出所，经曾建波辨认，棕色钱包及钱包内三张银行卡（工行卡曾建波帐户尾号4940、曾建波的外甥蔡某1帐户尾号4609及建行卡尾号5902）、现金939元系其所有。2）工行卡曾建波帐户尾号4940、曾建波的外甥蔡某1帐户尾号4609于5月3日转帐100000元、5月4日转帐14000元到钟某指定帐户工行卡黄俊雄帐户尾号3326。
(2016被告人罗国华的供述和辩解（同步录音录像光盘）。
我的手机是186××××0778，我是2015年5月5日2点钟左右在丰城市人民医院转盘大巴停车点下车的地方被公安抓获，并从我的提包内查获了5包多毒品，是冰毒。这些冰毒外面用一个黑色帆布提包装着，里面是用白色塑料袋包装的，有5大包和1小包，有多重我不知道。黑色提包里还有2盒铁观音茶叶、2件旧衣服。这些冰毒是曾建波叫我到广东陆某帮他提过来的。因为今年上半年我在家没事做，母亲又生病了，我想賺些钱给我母亲治病，所以我才帮他去运毒品。我帮他运一次毒品，他会给我4千元。
2015年5月3日上午11点左右，曾建波用183××××8886的电话打我的电话186××××0778，要我到陆某去帮他拿毒品，当天下午3点多钟，我一人从家里出发，下午5点半左右我坐大巴去广东陆某。5月4日上午10点半左右，我到了陆某街上曾建波的上线家里，曾建波的上线是一名48岁左右的妇女（我叫她老板娘），我到她家后，她煮了一碗面条给我吃，吃完后我在她家一房间里休息到12点多钟，老板娘就给了一个黑色的提包给我，并讲冰毒在里面，我没有打开包看，是她把包给我，我直接提着包走，她和曾建波都讲好了，我不用查验。我也没拿钱给老板娘，是曾建波和她结账的。之后，我坐车回丰城到人民医院转盘的时候提着包下车就被公安抓获了。我当时是准备打电话给曾建波，要他到人民医院转盘这来拿毒品，如果我没被抓，他就会开车过来拿，以前我从陆某帮他带回毒品都是打电话叫他过来拿的。我第一次帮曾建波去陆某拿毒品是2015年3月下旬，曾建波要我到陆某拿货，讲会给我4000元，我问他是什么东西，他要我不要管，我答应了，他给了老板娘的电话137××××5615,我到陆某后老板娘在其家中给了我一个黑色提包，我回丰城后把包给了曾建波。第二次和第三次分别是2015年4月初和4月中旬，我都帮曾建波到陆某12的那个老板娘家拿了货，拿回后都给了曾建波。这三次拿的都是冰毒，每次都是4包或5包，曾建波说每次会给我4000元，但到现在都没给。这次曾建波说会拿5000元给我，但到现在还没有拿现金到我，以前几次讲好的钱也都一直没给钱我，说过下子再给。
我帮曾建波运输过4次冰毒，但曾建波没有拿过1分钱给我，坐车的钱都是我自己垫的，但曾建波说过我帮他拿一次毒品，他会给我4千或5千元钱，但没兑现。
④2015年5月5日凌晨，公安抓获我时，从我的提包里缴获了5包半冰毒，具体多重不清楚。我看过了对这些毒品进行鉴定后的报告，我没有异议。这些冰毒是曾建波叫我到广东陆某一个女人（我叫她老板娘）手里拿的。辨认模板中2号照片上的人是曾建波；另一张辨认模板中的2号妇女就是我讲的“老板娘”。我四次帮曾建波拿冰毒回丰城，都是曾建波和老板娘讲好后，我过去把东西拿回来就行。曾建波不会告诉我具体的事情。我每次去陆某都是坐南昌到汕头或者南昌到普宁的大巴去的。我平时和曾建平联系很少，只有拿毒品的时候，曾建波会打电话到我，我从陆某拿到毒品回丰城时，我也会打电话给他，再把毒品交给他。我就是第一次到陆某拿毒品的时候和老板娘有联系，其他时间没有联系过。2015年5月3日，我去广东陆某时没有向曾建波借过11万4千元钱，我从没问曾建波借过钱，也从来不玩六合彩或彩票之类的。我在2015年5月5日拿到毒品后回到丰城的人民医院转盘旁下车时，用我的手机186××××0778打了曾建波的手机183××××8886,正在接通中就被公安人员抓获了。当时我手机掉地上了，我没和曾建波讲话，我当时是想叫曾建波过来拿冰毒。
⑤我看过了公安人员从移动公司调取的我的手机通话记录，我第一次帮曾建波到陆某去拿毒品是2015年3月17日下午从丰城坐大巴去的，3月18日上午到陆某曾建波的上线老板娘家，我在陆某街上一个小旅社住了一晚后，3月19日中午我又到老板娘家去，老板娘拿了一个环保袋给我，我拿到东西后就回丰城把东西交给了曾建波。环保袋里面装了几件破衣服和冰毒。我估计那个环保袋就是1斤重左右。当时曾建波是用139××××8213的电话联系我的。第二次帮曾建波去拿毒品是2015年4月6日下午，4月7日上午到了陆某老板娘家，午饭后老板娘拿了一个红色环保袋给我，拿到东西后我又坐车回丰城把毒品交给了曾建波，这次拿的毒品估计有1.5斤左右。这时曾建波用139××××5799联系我的。第三次去拿货是2015年4月11日下午，4月13日凌晨回到丰城，这次也拿了2斤左右毒品回丰城交给曾建波。曾建波用139××××5799的电话联系我。第四次是2015年5月3日下午去的，5月5日凌晨2点左右回丰城的，在丰城市人民医院转盘旁被公安抓获，这次我帮曾建波带回5公斤左右冰毒，这次曾建波是用183××××8886联系我的。我第一次笔录中讲我第一次到陆某拿毒品时打了老板娘的电话137××××5615的情况记错了，我现在想起来了，当时没打老板娘的电话，是曾建波和老板娘联系好了后，让我在陆某城北汽车站门口等，老板娘骑电动车过来将我接到她家去的。
⑥我从来没有吸过毒，也没有买过六合彩或彩票，不懂六合彩，我也没钱去玩六合彩。我也不会毒品，最多在家偶尔打牌，输臝最多千把块钱。之前公安从我这里查获的毒品是我的，以前说是曾建波叫我去拿的毒品都是我乱讲的，想把责任推到别人身上。曾建波是我的妻舅，我推到他身上也不要紧，我只要想清楚了，随时可以翻供。毒品是我从陆某“大姐”（钟某）手上买的，每包（1公斤）3万人民币，我总共拿了15万元给“大姐”，这15万中11万是我向曾建波借的，是我自己到曾建波家中，他拿11万元现金借给我，另外4万元是我自己的。我买这么多毒品是拿来卖给别人，能赚点钱就可以，没有固定价钱。
⑦2015年5月5日我被抓获时被查获的毒品是曾建波叫我到广东陆某帮他提回来的。一共拿过4次，具体情况前几次供述都交代了，是真实的。
证实：罗国华受曾建波雇佣多次往返江西丰城与广东陆某运输冰毒，合计约7561克。
2、被告人曾建江在2015年3月至5月期间，先后多次雇佣被告人谢银华到广东陆某的贩毒人员钟某处以每克23元的价格运输甲基苯丙胺合计约13000克回丰城贩卖。
其中，谢银华按照曾建江的要求，分别在2015年3月中旬、4月上旬、4月中旬从广东陆某钟某处将约4000克、4000克、4000克甲基苯丙胺带回丰城。
2015年5月2日，谢银华按照曾建江的要求前往广东陆某，在曾建江通过银行转账方式支付毒资23000元到钟某指定账户后，谢银华在次日从钟某家中拿到约1000克甲基苯丙胺后乘坐长途大巴车返回丰城。同年5月5日凌晨，民警在曾建江家中（丰城市孙渡街道阳池曾家西边组63号）将曾建江抓获，并在其家二楼一纸箱内查获疑似甲基苯丙胺1大包、在一水缸内查获自封袋若干、在二楼客厅一方形桌子的垫子上发现少许白色颗粒状结晶体。当日，民警又在丰城市河洲街道潭埠熊家村将谢银华抓获。经鉴定，从曾建江家中二楼房间纸箱内查获的1大包疑似甲基苯丙胺中检出甲基苯丙胺成分，甲基苯丙胺含量为60.5%,净重合计799.568克；从曾建江家中客厅垫子上查获的少许结晶体中检出甲基苯丙胺成分，净重0.1485克。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1.物证及对曾建江住所的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、缴获毒品照片、扣押款存款凭证。证实在曾建江家中查获疑似甲基苯丙胺1大包、从其家中客厅垫子上查获的少许结晶体、现金27000元。
2.书证。
1）人口信息简项查询表。证实曾建江、谢银华的基本情况。
2）鉴定机构和鉴定人资格证书及江西省公安司法鉴定中心公（赣）鉴（化）字【2015】1116号毒品检验鉴定报告。证实具有相关资质的鉴定人对在曾建江家中查获的疑似甲基苯丙胺1大包，检出甲基苯丙胺成分，甲基苯丙胺含量为60.5%,净重合计799.568克；从曾建江家中客厅垫子上查获的少许结晶体中检出甲基苯丙胺成分，净重0.1485克。
3）通话记录。证实在2015年3月至5月期间，曾建江使用手机号136××××1333分别与钟某手机号137××××5615、谢银华手机号183××××8387通话频繁。2015年3月至5月期间，谢银华手机号（183××××8387)往返丰城和陆某时的通话记录显示：2015年3月4日、31日、4月6日、13日、17日、22日、29日、5月3日在广东揭阳有过通话；2015年4月6日、11日、13日、17日、5月3日在广东汕尾有过通话。
4）银行交易详单（曾建江之妻李某2工行卡62XXX06交易详单、曾建江之岳母曾某乙工行卡62×××24交易详单）及李某2在工行银行丰城支行转账录像截图、李某2工商银行丰城支行的存款凭证。证实李某2尾号5806工行卡在2015年5月4日向林某1尾号7361工行卡转入50000元；曾某乙尾号8324工行卡在2015年4月期间分8次向林某1尾号7361工行卡合计转入276400元；2次向黄某2尾号0964工行卡合计转入59850元；李某22015年4月22日、4月28日在工行银行丰城支行转账；李某2于2015年4月14日、4月23日在工行丰城支行柜台分别存入林某1尾号7361工行卡91000元、70000元。综上，曾建江在2015年3月至5月期间分别通过李某2转入黄俊雄、黄某2、林某1的银行卡合计386250元。李某2存入林某1尾号7361工行帐户合计161000元。
从江西长运公司提取的南昌至普宁、南昌至汕头随车电话图片。证实谢银华曾拨打的151××××1996、138××××5959、134××××7997、136××××6998是随车电话。
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