江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）苏0281刑初68号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人郑结冰（曾用名郑艳兵），男，1984年6月20日生，汉族，初中文化，郑州绣艺装饰有限公司木工，户籍所在地河南省沈丘县。2017年5月21日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月20日被该局取保候审。
辩护人肖田，江苏振强律师事务所律师。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2018〕52号起诉书指控被告人郑结冰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年1月4日向本院提起公诉。本院受理后经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员何士芳、丁晓伟出庭支持公诉，被告人郑结冰及辩护人肖田到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控：
2015年10月18日，被告人郑结冰在网上接受被害单位天津青田电子科技有限公司（以下简称青田公司）的陈某1委托帮其公司贴现一张面额为人民币1000万元的银行承兑汇票，约定贴现年利率2.69。韩某（已判刑）帮被告人郑结冰联系他人贴现该张承兑汇票，约定于2015年10月19日在江苏省张家港市贴现。
2015年10月19日上午，因韩某事先联系的贴票人无法贴现，韩某电话联系做承兑汇票贴现生意的刘某1（已判刑）帮忙。刘某1随即电话联系“包装户”徐某2（已判刑）确定可以在张家港市的银行贴现，徐某2通过陈某2（已判刑）确定欲通过贴现承兑汇票强行截留贴现款的企业方江阴市林某机械制造有限公司（以下简称林某公司）的实际控制人计某3（已判刑）可以找到有能力贴票的企业贴现该银行承兑汇票，并将该信息反馈给刘某1，徐某2、刘某1约定共收取手续费人民币150万元，刘某1则和韩某约定给韩某好处费人民币20万元。韩某明知刘某1等人实施诈骗仍让被告人郑结冰通知陈某1到张家港市恒丰银行与计某3等人会合，且和被告人郑结冰在张家港市等消息。
当日下午，在徐某2的安排下，计某3在江苏省张家港市恒丰银行和被害人陈某1签订“承兑汇票转让协议（约定贴现率2.96，林某公司支付天津青田电子科技有限公司人民币9920244.44元）”，并在冒充林某公司会计的邓某（已判刑）等人的配合下将骗得的面值为1000万元的承兑汇票转移到事先联系好的有贴现能力的贴票企业贴现。经贴现后，仅支付给青田公司150万元。因林某公司没有及时足额打款，陈某1多次联系被告人郑结冰，被告人郑结冰于当晚在韩某指示下将手机关机，并将手机卡扔掉不再和陈某1联系。
事后，由刘某1分给韩某好处费人民币16万元。被告人郑结冰收受韩某给其的好处费人民币8万元。
案发后，被告人郑结冰已退给被害单位违法所得人民币8万元。
另查明，被告人郑结冰于2017年5月21日到江阴市公安局投案，并如实交代自己的主要犯罪事实。
上述事实，被告人郑结冰多次供述在卷，在开庭审理过程中均未有异议，并有银行承兑汇票转让协议、银行交易明细、资产负债表及损益表、扣押决定书、扣押清单、调取证据清单、协助冻结财产通知书、顾某提供的借条、借款合同、收条、汤某提供的借条、卓某提供的借条、钱某提供的借条、计某2提供的借条、蒋苏农行卡信息、江阴市林凯机械制造有限公司账号01×××77账单信息、接受证据清单、工商银行凭证、发还清单、工业品买卖合同、委托书、委托划款证明、营业执照、劳务合同、银行承兑汇票复印件、房屋租赁合同、租房协议、涉案人员刑事判决书等书证，被害单位的陈某1的陈述笔录、手机通话记录，证人吴某、何某2、朱某、王某1、计某1、顾某、汤某、徐某1、施某、卓某、钱某、计某2、蒋某的证言笔录，涉案人员韩某、计某3、陈某2、方某、徐某2、邓某、刘某1、王某2、刘某2的供述笔录，辨认笔录及照片、检查笔录及照片，江阴市公安局收集的被告人的身份材料，江阴市公安局出具的刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。
辩护人肖田当庭提出：被告人郑结冰系自动投案，且如实供述了自己的主要犯罪事实，系自首；当庭自愿认罪；无前科劣迹，系初犯；积极退赔并愿意缴纳罚金；综上，请求对被告人郑结冰从轻处罚并适用缓刑。
本院认为，被告人郑结冰明知是犯罪所得而掩饰、隐瞒，其行为确已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人郑结冰自动投案，且如实供述主要犯罪事实，系自首，当庭自愿认罪，积极退赔，予以从轻处罚。公诉机关指控被告人郑结冰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于辩护人提出的从轻处罚的辩护意见，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。根据被告人郑结冰的犯罪情节、有悔罪表现，结合调查评估意见，没有再犯罪危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑，对辩护人提出的请求对被告人郑结冰适用缓刑的辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
被告人郑结冰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年九个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
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审 判 长 蒋正光
人民陪审员 姚耀芬
人民陪审员 倪志强
二〇一八年一月三十一日
书 记 员 陈 梦
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》：
第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；
（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；
（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；
（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；
（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。
各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。
司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。