安徽省宿州市埇桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）埇刑初字第00573号
公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。
被告人陈某，男，1965年3月12日，原任砀山县公安局经济犯罪侦查大队副大队长。因涉嫌犯徇私枉法罪、受贿罪于2015年2月15日被宿州市埇桥区人民检察院决定刑事拘留，次日由宿州市公安局埇桥分局执行刑事拘留，同年2月17日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。
辩护人宋辉，安徽三联律师事务所律师。
辩护人黄若汉，安徽梨都律师事务所律师。
宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2015）454号起诉书指控被告人陈某犯受贿罪，于2015年6月24日向本院提起公诉。本院按照安徽省宿州市中级人民法院指定管辖的决定受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员徐昆仑、宋姝出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人宋辉、黄若汉到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查一次，又经宿州市中级人民法院批准，延长审理期限二个月。本案现已审理终结。
宿州市埇桥区人民检察院指控：2010年至2015年初，被告人陈某在砀山县公安局经济犯罪侦查大队工作期间，利用其办理刑事案件的职务之便，多次收受他人财物，为他人谋取利益。具体事实如下：
一、2014年9月，砀山县信博木业有限公司董事长徐某在被告人陈某办公室送给陈某人民币50000元钱，请求陈某对他涉嫌虚开增值税专用发票案件进行照顾。
2014年11月，徐某在砀山县公安局楼下其奥迪车内送给被告人陈某人民币250000元，请求陈某对其案件进行照顾。
二、2014年9月份，砀山县贵扬木业有限公司经理赵某在被告人陈某家中送给陈某人民币100000元，请陈某对其涉嫌虚开发票抵扣税款案件进行照顾。陈某将该案件一直搁置，未予处理。
三、2012年冬天，砀山县恒瑞棉业有限公司股东丁某甲通过其会计古某送给被告人陈某人民币30000元，请求陈某对丁某甲涉嫌挪用资金案件进行照顾。陈某对丁某甲采取了取保候审强制措施。
2014年春年前，丁某甲在砀山县火车站广场送给被告人陈某人民币50000元，感谢陈某在其涉嫌虚假出资、抽逃出资案件上给予的帮助。陈某将丁某甲案件撤销。
四、2014年4月份，砀山县金信投资理财公司的谭某和王某甲，为了感谢被告人陈某帮助其在涉嫌非法吸收公众存款案件中提供的帮助，通过中间人李某到陈某家中送给陈某人民币80000元，陈某对谭某和王某甲采取了取保候审措施。
五、2014年6月份，王某乙在被告人陈某办公室送给陈某人民币10000元，请求陈某对其丈夫孙某明涉嫌虚开增值税专用发票案件进行照顾。
2014年7月份，王某乙在被告人陈某家中，送给陈某人民币30000元，请求陈某对其丈夫孙某明涉嫌虚开增值税专用发票案件进行照顾。陈某在案件数额认定上予以了关照。
六、2014年5月初，砀山县凯丰置业有限公司总经理王某丙在砀山县东关羊肉馆送给被告人陈某人民币5000元，请求陈某在办理其控告该公司股东庄某阳挪用资金案件时提供帮助。陈某受理了庄挪用资金案件。
2014年12月份，王某丙在砀山县金圈火锅城送给被告人陈某人民币5000元，请求陈某对该公司董事长米某精涉嫌挪用资金案件进行照顾。
2015年1月份，王某丙在砀山县凯丰世纪售楼部三楼自己办公室送给被告人陈某人民币20000元，请求陈某在公司股东庄某阳控告其挪用公司资金的案件中给予关照。
七、2014年下半年，砀山县薛楼苗圃工业园区书记郝某在砀山县毛家菜馆送给被告人陈某人民币20000元，请求陈某在办理李某青案件时帮忙追回李某青欠薛楼工业园区农民的原材料款、农民工工资、银行贷款。后陈某帮助薛楼工业园区追回一部汽车。
八、2011年，安徽蓝天医药有限公司总经理张某在被告人陈某办公室分三次送给陈某人民币17000元，请求陈某在办理其涉嫌虚假出资案件时给予照顾。后被告人陈某帮助张某办理了取保候审手续。
九、2010年5月份，砀山县宣广房地产开发有限公司董事长许某通过涂某，在被告人陈某家附近送给陈某5000元，请求陈某对许某涉嫌职务侵占案件给予照顾，陈某将该案中止了侦查，后将该案件撤销。
十、2014年，砀山县昊林木业公司法定代表人陈某在被告人陈某的办公室送给陈某人民币5000元，请求陈某对其涉嫌的虚开增值税专用发票案给予关照。后被告人陈某帮助陈某办理了取保候审。
十一、2012年6月份，砀山县宣广房地产开发有限公司股东周某在被告人陈某的轿车内送给陈某人民币2000元，请求陈某在办理其涉嫌的职务侵占案件时给予关照。
十二、2012年6月，被告人陈某身为司法工作人员，收受控告人丁某乙人民币10万元后，在不能认定被控告人周某构成挪用资金罪的情况下，仍对周某进行立案侦查，并对其采取刑事拘留强制措施。后该案被砀山县人民检察院决定以“周某情节显著轻微、危害不大，不构成犯罪”不予起诉。
案发后，被告人陈某家人退回赃款584300元。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人的供述、证人证言及相关书证等证据予以证实，认为被告人陈某非法收受他人财物779000元，为他人谋取利益，其中，被告人陈某在收受丁某乙人民币10万元后，徇私枉法，明知周某无罪而对其立案使其受追诉，其行为已构成受贿罪、徇私枉法罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百九十九条第一款、第四款、第三百八十三条第一款第（一）项、第二款之规定，对被告人陈某定罪处罚。
被告人陈某称其未收受他人财物，也未为他人谋取利益。其辩护人的辩护意见是：该案侦查阶段对被告人疲劳审讯，证人存在同时同地取证，程序违法；被告人陈某所办案件均是按法律程序办理，不能间接证明被告人陈某受贿；应宣告被告人陈某无罪。
经审理查明：
2010年至2015年初，被告人陈某在砀山县公安局经济犯罪侦查大队工作期间，利用其办理刑事案件的职务之便，多次收受他人财物共计人民币779000元，为他人谋取利益。案发后，被告人陈某家人退回赃款584300元至宿州市埇桥区人民检察院。具体事实如下：
一、2014年9月的一天，砀山信博木业有限公司董事长徐某在被告人陈某办公室送给陈某人民币50000元，请求陈某对他公司涉嫌虚开增值税专用发票案件进行照顾。2014年11月13日，徐某在砀山县公安局楼下其奥迪车内送给被告人陈某人民币250000元，请求陈某对其案件进行照顾。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（一）书证
1、借记卡历史交易明细清单，证明证人徐某于2014年11月13日从银行取现250000元。
2、中国工商银行个人账户存款凭证，证明被告人陈某于2014年11月13日存款250000元。
3、情况说明及砀山县公安局经侦案件统计表，证明被告人陈某办案组所办理砀山信博木业有限公司涉嫌虚开增值税专用发票案于2014年9月28日立案，2015年3月7日案件状态为立案侦查状态。
（二）证人徐某的证言，证明他是砀山信博木业有限公司董事长。大概在2014年，陈某打电话让他到砀山县公安局去一趟。他到砀山县公安局后，陈某说他们信博木业有限公司被人举报，涉嫌虚开增值税发票罪。他当时以为陈某是开玩笑，就给陈某点了眼色说，要查虚开增值税发票，就把砀山的木业公司都查一遍。说了这些话之后，他就回去了。过了一段时间，陈某突然给他打电话，问他要30万元钱，说有急用。他当时因为在东北投资，钱也很紧张，就没给陈某。此后，陈某经常给他打电话，说他们公司涉嫌虚开增值税专用发票，要查公司的账，还说要给与他们有业务往来的公司发函，并让他从东北回砀山，接受公安机关调查。他听陈某老是这么威胁他，就明白陈某想要点好处。2014年9月份，他从东北赶回了砀山，他打电话给陈某说他回来了。陈某让他到砀山公安局接受问话，做材料。他家里正好有急事，就开车到了砀山县公安局。在陈某的办公室里，他对陈某说今天家里有急事问不成话了，下一次吧，接着他拿出事先准备好的用报纸包好的50000元钱，送给了陈某。并且说这是他的一点心意，请你以后对这个案件照顾一下。陈某把钱收下了，接着他就离开了。陈某收了他50000元钱后，还老是给他打电话，说要查公司的账，要求他协助调查，他见陈某还是这样老是说要查他，想陈某可能认为50000元钱太少了，不够陈某的胃口，因为之前陈某曾问他要30万。2014年10月份，当时他在东北，陈某又打他电话通知他到砀山公安局问话。2014年11月初，他从东北回砀山，回砀山后开车到了砀山县公安局，然后他打电话给陈某说他到公安局楼下了，让陈某下楼。陈某下楼后到他的奥迪车上，他拿出事先准备好的装有25万元现金的黑塑料袋，送给了陈某，并说希望陈某能继续照顾他公司涉嫌的虚开增值税专业发票案，陈某就把这装有25万元现金的黑塑料袋收下了，接着他就开车离开了。送钱的原因是陈某说他们信博木业有限公司被人举报，涉嫌虚开增值税专用发票，并且老是给他说要查他们公司的账目，在这个过程中，陈某说要跟他借30万元钱，其实就是想问他要钱，陈某也没提过要给他打借条，他也不会问陈某要借条的，这个钱陈某拿走了他也不会再问陈某要了，陈某也不会还他，他当时就只想花钱消灾。陈某收他的钱，说会给他照顾，但他们公司还是被砀山县公安局立案了，现在案子到什么程序了他也不知道。陈某没有退还他这30万元，他和陈某之间不存在债权债务关系。
（三）被告人陈某的供述，称2014年9月，他们在办案中发现砀山县信博木业公司涉嫌虚开增值税发票，他作为案件承办人要求徐某到公安局接受询问。2014年9月的一天，徐某讲从东北回来了，他通知徐某到公安局接受调查、作材料，在他办公室，徐某说今天有点急事不能接受问话，每天再来，他感觉不是太急就答应了，徐某说着拿出用报纸包的一包东西给他，请他以后对这个案件照顾一下，他没有讲什么就收下了，回去打开看是5万元人民币。2014年10月底或11月初，当时这个案件已经立案，他通知徐某问话，问过话的几天，徐某打他电话让他到公安局楼下，他下楼在徐某的奥迪车上，徐某给他一个布袋，想让他把增值税发票案照顾到底，他说很难照顾，徐某说尽量照顾吧，他接过布袋感觉里面有钱，当时一动心就收下了，布袋里是25万元人民币。当天他就把这25万元存到了他的工商银行卡上，过几天把这25万元取出来交给薛桂灵了。现在这个案件还没结束，他对徐某还没来得及进行照顾。徐某送的钱他没有退还，他和徐某之间没有债权债务关系。
二、2014年9月份，砀山县贵扬木业有限公司经理赵某在被告人陈某家中送给陈某人民币100000元，请陈某对其公司涉嫌虚开用于抵扣税款的发票案件进行照顾。陈某将该案件一直搁置，未予处理。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（一）书证
1、营业执照及证明，证明赵某系砀山县贵扬木业有限公司经理。
2、情况说明及砀山县公安局经侦案件统计表，证明被告人陈某办案组所办理砀山县贵扬木业有限公司虚开于抵扣税款的发票案于2014年9月17日立案，2015年3月7日案件状态为立案侦查状态。
（二）证人赵某的证言，证明他是砀山县贵扬木业有限公司总经理。2014年6月底开始，陈某经常到他们贵扬木业有限公司来，说公司存在虚开抵扣税款的发票犯罪，要求查公司的账目。这个过程中，他到陈某家给陈某送了两条苏烟、一箱酒。但陈某收了烟酒后第二天还是到公司说查账。在2014年9月份的一天下午，他让公司会计准备10万元钱，用黑塑料袋装着，他到陈某家里，进陈某家以后把10万元放在客厅的茶几上，并且给陈某说这是10万元钱，公司本来也没什么事，他们还要生存，还请多照顾，把事情大事化小，小事化了，这事你也不要再查了。陈某说，把钱放这吧，你们公司的事情先搁搁再说吧。陈某收过10万元钱后，再也没有到公司去过，陈某说公司涉嫌犯罪的案件至今也没有下文。陈某没有退还他这10万元，他和陈某之间不存在债权债务关系。
（三）被告人陈某的供述，称他办理了砀山县贵扬木业公司涉嫌虚开抵扣税款发票的案件。立案后，该公司的实际老板赵某（法人代表是其内弟）在2014年六七月的一天晚上不知怎么找到他家，第一次到他家送给他一箱酒和两条烟，请他对赵某公司进行照顾，他把烟酒收下了，也答应了赵某的请求。第二次赵某又来到他家，把一个袋子放在茶几前，要求他对赵某公司进行关照，大事化小，小事化了，他答应赵某把公司的事情先搁一搁再说。说完以后赵某就走了，赵某走过以后，他打开袋子一看里面是10万元钱，他一时贪心就收下了。关于这个案件，目前还在进一步侦查中。赵某送的钱他没有退还，他和赵某之间没有债权债务关系。
三、2012年冬天，宿州市恒瑞棉业有限公司股东丁某甲通过其会计古某送给被告人陈某人民币30000元，请求陈某对丁某甲涉嫌挪用资金案件进行照顾。2014年春年前，丁某甲在砀山县火车站广场送给被告人陈某人民币50000元，感谢陈某在其涉嫌虚假出资、抽逃出资案件上给予的帮助。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（一）书证
1、营业执照及证明，证明丁某甲系宿州市恒瑞棉业有限公司法定代表人，古某系该公司会计。
2、接受案件登记表、立案决定书及砀山县公安局经侦案件统计表，证明丁某甲涉嫌挪用资金案于2013年1月25日被砀山县公安局立案侦查。2015年3月7日案件状态为撤案状态。丁某甲、蒋某涉嫌虚假出资、抽逃出资案于2013年10月29日被砀山县公安局立案侦查。2015年3月7日案件状态为撤案状态。
（二）证人证言
1、证人丁某甲的证言，证明2012年5月担任宿州市恒瑞棉业有限公司法定代表人，她给办理挪用资金案、抽逃资金案的承办人砀山县公安局经侦大队副大队长陈某送过二次钱，一次3万元，一次5万元，合计8万元人民币。第一次是在2012年冬天，这次送钱是因为蒋某、蒋某旺控告她挪用资金，陈某是承办人，说要对她立案，她就安排公司会计古某到砀山去，给陈某送了3万元人民币和一箱酒，主要是想让陈某在办案过程中照顾她，能不立案尽量不要立案。她给陈某送过3万元之后，又约陈某在砀山一咖啡馆见面，陈某说还要立案，但这个案件后来也没再找她调查过，最后不了了之了。第二次给陈某送钱是在2014年春节前，她到砀山后给陈某打电话说马上过年了，给陈某带点烟和酒，她在砀山火车站广场等陈某，陈某开车过来，她这次送给陈某一箱古井酒、两条中华烟和5万元现金，5万元是放在装烟的手提袋里的，她把烟酒放陈某车上时说陈队长，这个袋子里有东西。这次送钱是因为陈某正在办理她涉嫌虚假出资、抽逃出资案件，她在2012年12月份被采取拘留措施后没送看守所就被取保候审了，送钱是为了感谢陈某对她的照顾。送过5万元钱之后，她涉嫌虚假出资、抽逃出资案件，也就没再找她调查过，最后也不了了之。她送的8万元钱陈某没有退还，她和陈某之间没有其他债权债务关系。
2、证人古某的证言，证明2012年冬天，因为蒋某、蒋某旺控告丁某甲挪用资金，丁某甲就安排她到砀山去找陈某配合调查，证明丁某甲没有挪用资金，并让她给陈某送3万元现金和一箱酒。她到砀山以后就给陈某打电话，约在一个宾馆里见面，见到陈某后，她把丁某甲的情况给陈某说了一下，同时把事先准备好的3万元现金和一箱酒也送给了陈某，请陈某多照顾，陈某收下了。送给陈某的这3万元钱是丁某甲给她的。这个案件后来陈某一直说要把丁某甲抓起来，但是也没有抓，从她给陈某送这3万元钱之后，就没再怎么调查，后来也就不了了之了。她还知道丁某甲也给陈某送过5万元钱，大概是在2014年春节前，她和丁某甲到砀山后，丁某甲给陈某打电话说马上要过年了，给陈某带点烟酒，她们就在火车站广场旁等陈某。陈某是开车过来的，丁某甲下车就把事先准备好的5万元现金、一箱酒、两条中华烟放到了陈某的车里。这次是因为陈某正在办理丁某甲涉嫌虚假出资、抽逃出资案件，丁某甲在2012年12月份被采取拘留措施后，没送看守所就被取保候审了。给陈某送钱主要是为了感谢陈某对丁某甲的照顾。送给陈某的3万元钱，陈某没有退还。
（三）被告人陈某的供述，称他办理丁某甲涉嫌挪用资金和丁某甲、蒋某涉嫌虚假出资案时，丁某甲和会计曾经给他送过8万元钱。2012年底或2013年初，蒋某、蒋某旺控告丁某甲挪用资金190万元，他们受理后就展开调查并立案。丁某甲安排公司的会计来到砀山，在一个宾馆里，给他送了一箱酒和现金3万元，对他说了一些丁某甲不构成挪用资金的证据，想让他在这个案件上给予照顾，这些钱物他都收下了。2013年12月，他在办理蒋某涉嫌虚假出资案，丁某甲被采取刑事拘留措施后来投案自首，就给丁某甲办理了取保候审手续。2014年春节，丁某甲到砀山说过年了，给他送点烟酒，约他到砀山火车站广场，他开车过去后，丁某甲送给他烟酒和5万元现金。因政策法律发生变化，丁某甲、蒋某涉嫌虚假出资案被撤销。他收丁某甲会计送的3万元和酒以后，丁某甲挪用资金案件最后没有再进行下去，丁某甲给他送5万元和烟酒，主要是感谢他没有对丁某甲采取拘留措施。丁某甲两次送的钱他没有退还，他和丁某甲之间没有债权债务关系。
四、2014年4月份，砀山县金信投资理财咨询有限公司的谭某和王某甲，为了感谢被告人陈某帮助其在涉嫌非法吸收公众存款案件中提供的帮助，通过中间人李某到陈某家中送给陈某人民币80000元，陈某对谭某和王某甲采取了取保候审措施。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（一）砀山县公安局经侦案件统计表，证明砀山县金信投资理财咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款于2014年3月31日被砀山县公安局立案侦查。2015年3月7日案件状态为移送、起诉状态。
（二）证人证言
1、证人李某的证言，证明2014年4月，他的朋友谭某、王某甲合伙经营金信投资理财公司，二人因为非法吸收公共存款被砀山县公安局刑事拘留，陈某办理的这个案件，谭某的老婆查某玲让他找陈某帮忙，希望能把谭某、王某甲两个人放出来。4月份的一天晚上，他带着1万元现金和查某玲一起到陈某家，希望陈某帮忙尽快把谭某、王某甲放出来，陈某说谭某、王某甲的事情比较重，尽量帮忙，他把放在塑料袋里用报纸包着的1万元现金放到客厅的茶几上，陈某把钱又退给了他，说该怎么帮忙就怎么帮忙，现在不要钱。中间隔有十几天，谭某和王某甲被取保出来了，期间他经常打电话或到陈某办公室催办谭某和王某甲的事。谭某和王某甲取保候审后，因为陈某给他说过能把他俩放出来也能随时把他俩再关进去，谭某和王某甲心里害怕，同时也为了感谢陈某帮忙办理取保候审的事，让他给陈某送点钱。中间又隔了几天的一天下午天临黑的时候，当时他在承包的地里栽树，谭某和王某甲找到他说刚刚借了8万元钱，让他把这8万元钱送给陈某，钱是用报纸包着放在塑料袋里的，他答应了。当天晚上他就打电话给陈某说有事，陈某说在家里等他。接着他带着8万元现金到陈某家，当时就陈某一个人在家，他把钱放到陈某家的茶几上，陈某还客气一下，然后他就走了。
2、证人谭某的证言，证明他和王某甲合伙经营金信投资理财公司，2014年4月，他们俩因为非法吸收公共存款被砀山县公安局刑事拘留，这个案件是陈某办理的。大概过了十几天，他和王某甲被取保出来，他俩被取保候审后，因为陈某给他们说过能把他俩放出来也能随时把他俩再关进去，就不太放心，同时也为了感谢陈某帮忙办理取保候审的事，就想给陈某送点钱。他和王某甲就商量一起拿8万元钱送给陈某，他们每人出4万元钱。中间又隔了几天的一天傍晚，他们拿着凑齐的8万元现金一起找到他的朋友李某，李某当时正在地里栽树，就让李某把这8万元钱送给陈某，钱是用报纸包着放在塑料袋里的，当天晚上李某就给他打电话说这8万元钱已经送给陈某了，从那以后陈某就没再找过他们。送的8万元钱陈某没有退还，他和陈某之间没有其他债权债务关系。
3、证人王某甲的证言，证明2009年他和谭某合伙成立了金信投资理财公司，2014年4月，他们俩因为非法吸收公众存款被砀山县公安局立案侦查，并被刑事拘留，这个案件是陈某办理的。大概过了有十几天，他和谭某被取保出来了，他和谭某被取保候审后，因为陈某给他们说过能把他俩放出来也能随时把他俩再关进去，他们心里害怕，同时也为了感谢陈某帮忙办理取保候审的事，就想给陈某送点钱。他和谭某商量，每人出4万元钱，凑8万元钱送给陈某，谭某也同意这样做。中间又隔了几天的一天下午天快黑的时候，他和谭某拿着凑的8万元现金一起找到他的朋友李某，李某当时正在地里栽树，让李某把这8万元钱送给陈某，钱是用报纸包着放在塑料袋里的，当天晚上李某就给他打电话说这8万元钱已经送给陈某了，从那以后陈某就没再找过他了。陈某没有把8万元现金退还给他，他和陈某之间没有其他债权债务关系。
（三）被告人陈某的供述，称谭某、王某甲是砀山金信投资理财公司的法人和合伙人，2014年4月，他在办理谭某、王某甲非法吸收公众存款案时，谭某、王某甲的亲属和朋友李某要求对谭某、王某甲取保候审。取保候审过后没几天，为了表示对他在这件事上的感谢，李某到他家，将8万元人民币送给他，他一时心动，就收下了。送的钱他没有退还，他和谭某、王某甲之间没有债权债务关系。
五、2014年6月份，王某乙在被告人陈某办公室送给陈某人民币10000元，请求陈某对其丈夫孙某明涉嫌虚开增值税专用发票案件进行照顾。2014年7月份，王某乙在被告人陈某家中，送给陈某人民币30000元，请求陈某对其丈夫孙某明涉嫌虚开增值税专用发票案件进行照顾。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（一）情况说明砀山县公安局经侦案件统计表，证明孙某明涉嫌虚开增值税专用发票案、隐匿会计账簿案于2014年5月29日被砀山县公安局立案侦查。2015年3月7日案件状态为立案侦查状态。
（二）证人王某乙的证言，证明2014年5月，她爱人孙某明因为别人诬陷虚开增值税发票被砀山县公安局调查了，在2014年6月份的一天，陈某打电话让她去办公室，她当时就去了，陈某让她准备1万元钱，具体没说什么，过了几天她就到陈某办公室给陈某送了1万元钱。大概过了一个多月，陈某又给她打电话，让她准备3万块钱送到陈某家，过了几天她就拿了3万元钱送到陈某家。自从陈某问她要过4万元后，具体什么用处她不知道，孙某明案件一直在调查中。陈某没有把4万元现金退还给她，她和陈某之间没有其他债权债务关系。
（三）被告人陈某的供述，称2014年6月，他在办理孙某明涉嫌虚开增值税专用发票案。一天，孙某明老婆王某乙到他办公室，王某乙先说了不是犯罪的理由，然后说了一些希望照顾的话，扔下1万元现金就走了。又过了一个多月，王某乙不知道怎么找到他家，也说了一些希望照顾的话，扔下3万元现金就走了。这二笔4万元他都收下了。他对孙某明的案件在案值上进行了照顾，目前案件还没有侦查终结。送的钱他没有退还，他和王某乙、孙某明之间没有债权债务关系。
六、2014年5月初，安徽砀山凯丰置业有限公司总经理王某丙在砀山县东关羊肉馆送给被告人陈某人民币5000元，请求陈某在办理其控告该公司股东庄某阳挪用资金案件时提供帮助。陈某受理了庄挪用资金案件。
2014年12月份，王某丙在砀山县金圈火锅城送给被告人陈某人民币5000元，请求陈某对该公司董事长米某精涉嫌挪用资金案件进行照顾。
2015年1月份，王某丙在砀山凯丰世纪售楼部三楼自己办公室送给被告人陈某人民币20000元，请求陈某在公司股东庄某阳控告其挪用公司资金的案件中给予关照。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（一）书证
1、安徽砀山凯丰置业有限公司证明，证明米某精系该公司法定代表人；王某丙系该公司总经理。
2、砀山县公安局受案登记表、不予立案通知书及刑事控告状，证明庄某阳控告米某精涉嫌职务侵占，控告王某丙涉嫌挪用资金的情况。
（二）证人王某丙的证言，证明2014年5月初，庄某阳作为公司股东，负责凯丰世纪项目三栋楼工程施工材料的采买及监管工程款结算，在工程施工期间，因为庄某阳负责的工程存在质量问题，他和庄某阳产生了矛盾，他就想控告庄某阳挪用公司的资金。为了和陈某拉近关系，同时在控告庄某阳挪用公司资金这件事上得到陈某帮忙，在2014年5月10日之前的一天晚上，他约陈某在砀山县东关一家羊肉馆吃饭，在吃饭过程中，他向陈某说了庄某阳挪用资金的事情，并向陈某咨询控告庄某阳的法律流程，让陈某以后在经侦大队办理这个案子时提供帮助。接着他拿出事先准备好装有5000元钱的信封交给了陈某，陈某推辞一下就收下了。大约一个月之后他准备了控告庄某阳的材料，由他们公司的律师方东把控告材料递到了砀山县公安局，当时是经侦大队姓蒋的副大队长接的材料。过了一段时间姓蒋的副大队长告诉他说，他和庄某阳之间属于经济纠纷，案件做不立案处理了。2014年5月中旬，陈某给他打电话，说凯丰公司股东庄某阳控告米某精和他职务侵占和挪用公司资金，并要求他提供公司材料、转账凭证等。他就咨询了公司的律师，律师说这属于公司之间的正常借款，不是刑事犯罪，他也就没再理会这件事情。过了一两个月，陈某给他讲，庄某阳针对他的控告没有立案。2014年10月份、11月份之间，陈某告诉他说庄某阳再次到砀山县公安局控告他在2014年7月份挪用公款560万元给云南芒芽水电站项目部使用，案件是陈某办理的，陈某多次找他谈话，通知让他到砀山县公安局做笔录，调查了解案情。陈某说他涉嫌犯罪，这次事情不乐观，他听陈某这么说，心里有些害怕，同时又担心庄某阳会买通陈某，陈某袒护庄某阳，不能公平、公正的处理案子，所以在2014年12月的一天晚上，他约陈某在砀山县东关金圈火锅城吃饭，在吃饭的时候，他就把事先准备好装有5000元人民币的信封交给了陈某，陈某没说什么就收下了。在2015年1月份，庄某阳控告他的案子一直没有结果，并且他还听说庄某阳也在找陈某。因为陈某一直找他做笔录、要求他提供材料，在公司里影响不好，为了尽快了结这个案件，2015年1月份一天晚上，他打电话约陈某到砀山县东关老李庄转盘凯丰世纪售楼部三楼的办公室，他对陈某说现在快过年了，希望能帮忙尽快把他的案件处理掉，陈某答应帮忙，他拿出事先准备好装有20000元钱的信封交给了陈某，陈某推辞了下就收下了。过了四五天，陈某给他打电话说这个案件局里让陈某回避，案件交给姓蒋的副大队长了，陈某不好再过问这件事了。到现在这个案件还没有结果，姓蒋的副队长也没找过他。他三次共送给陈某30000元钱，陈某和陈某的家人都没有退还给他。
（三）被告人陈某的供述，称2014年5月份，砀山凯丰置业公司总经理王某丙约他在东关的一家羊肉馆吃饭，王某丙提出要告公司的股东庄某阳。吃完饭，王某丙给他一份控告材料，并塞给他一个信封，他推辞下就收下了，回去看信封里有现金5000元。2014年10月份，砀山凯丰置业公司庄某阳控告其公司法定代表人米某精涉嫌职务侵占，王某丙是米某精的姐夫，在12月份的一天晚上，王某丙约他在金圈火锅城吃饭，王某丙让他在办理案件时给予照顾，王某丙交给他一个信封，他收下了，回去看信封里有现金5000元。2015年1月初，在王某丙的办公室，王某丙把材料交给他后，说快过春节了，希望尽快把这个案件处理掉，然后拿出一个信封塞给他，他答应了王某丙的请求，但坚决不要，王某丙扔到他车里，他就收下了，回去一数信封内是20000元现金。王某丙第一次送钱是想控告庄某阳职务侵占，他受理了，第二三次送钱是想让他关照米某精挪用资金案件，他答应了。送的钱他没有退还，他和王某丙之间没有债权债务关系。
七、2014年下半年，砀山县薛楼苗圃工业园区书记郝某在砀山县毛家菜馆送给被告人陈某人民币20000元，请求陈某在办理李某青案件时帮忙追回李某青欠薛楼工业园区农民的原材料款、农民工工资、银行贷款。后陈某帮助薛楼工业园区追回一部汽车。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（一）砀山县公安局情况说明，证明陈某办案组在办理李某青案件过程中，追回皖L×××××号别克轿车一辆。
（二）证人郝某的证言，证明2014年下半年，他们薛楼工业园区的云清木业有限公司法人代表李某青，在欠下大笔农民原材料款、农民工工资、银行贷款后逃跑了，随后他们薛楼工业园区建设投资有限公司就报案了。2014年年底的一天，他们薛楼工业园区管理委员会知道李某青被公安局抓回砀山，他想请办理李某青案件的公安干警陈某吃饭，协调一下追回李某青欠下的农民原材料款、农民工工资、银行贷款的事情。当天中午他们就在砀山县毛家菜馆一起吃饭。在吃饭的时候，他给陈某讲现在李某青抓回来了，还欠薛楼工业园区农民原材料款、农民工工资、银行贷款，请陈某多费心，积极追款，陈某答应了，说一定全力以赴。吃过饭以后，在毛家菜馆的厕所里，他把事先用信封包好的20000元钱塞给了陈某，陈某开始不愿意要，他硬塞给陈某的，陈某也就收下了。在陈某的努力下，砀山县公安局替他们追回不少钱和一台汽车。陈某和陈某的家人都没有退还这20000元钱。
（三）被告人陈某的供述，称2014年7月，他办理李某青案件，薛楼工业园区的书记郝某请他在毛家菜馆吃饭，郝某让他积极查办案件，追讨欠款，喝酒结束在饭店的厕所，郝某塞到他口袋里20000元现金，钱他收下了。通过办理李某青案件，他们追回一辆汽车。送的钱他没有退还，他和郝某之间没有债权债务关系。
八、2011年，安徽蓝天医药有限公司总经理张某在被告人陈某办公室分三次送给陈某人民币17000元，请求陈某在办理其涉嫌虚假出资案件时给予照顾。后被告人陈某帮助张某办理了取保候审手续。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（一）立案决定书、取保候审决定书，证明张某涉嫌虚假出资、抽逃出资案的情况。
（二）证人张某的证言，证明2011年，他被砀山县公安局以虚假出资罪立案侦查，陈某是主办人，在处理案件过程中他分三次给陈某1.7万元现金。一次送了2000元钱，一次送了5000元钱，还有一次送了10000元。这三次他都是在陈某办公室送的，陈某都收下了。因为陈某是他虚假出资的主办人，陈某经常给他打电话问他要办案经费。
（三）被告人陈某的供述，称2011年，他在办理砀山县蓝天医药公司法定代表人张某涉嫌虚假出资案件中，先后分三次收过张某送的1.7万元现金，希望他在办理其涉嫌的虚假出资案件时给予照顾，他把钱收下并答应了张某的请求，后帮助张某办理了取保候审手续。
九、2010年5月份，砀山县宣广房地产开发有限公司董事长许某通过涂某，在被告人陈某家附近送给陈某5000元，请求陈某对许某涉嫌职务侵占案件给予照顾。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（一）砀山县公安局经侦案件统计表，证明砀山县宣广房地产开发有限公司许某涉嫌职务侵占案于2010年5月11日被砀山县公安局立案侦查。2015年3月7日案件状态为撤案状态。
（二）证人证言
1、证人涂某的证言，证明2009年11月份，许某到砀山县搞投资就让他去帮帮忙，他到砀山县的时候，许某和周某、罗某海、王卫兵在砀山县李庄镇开发梨都商贸城承包给了丁某乙，罗某海和许某正在闹纠纷，罗某海把公司的股份卖给了王凯，罗某海把股份卖给王凯之后，王凯开始以法律途径告许某侵占公司资金构成犯罪，当时许某怕坐牢，知道王凯告他之后非常害怕，想把事情解决掉。许某给他说的案件是公安局经侦大队陈某处理的，2010年上半年一天晚上，许某递给他一个封好的大牛皮纸袋，让他和陈某去给砀山县公安局的陈队长送材料，并且把陈队长的手机号给他。他打电话问陈某在什么地方，陈某说下班了在家，他和陈某一起开车去找陈某。在陈某指定的地点见到陈某以后，他就把许某交给他的大牛皮纸袋交给了陈某，随后他和陈某就离开了。他们回去的时候，陈某给他打电话，说你们老总这么客气，还送钱干吗，他就说那是许总的意思。事后许某也讲在给陈某的材料里放了5000元钱。王凯告许某的目的就是想让许某买了王凯手中的股份，买回来之后王凯就不会再告许某，后来许某以300万元的价格把王凯手中梨都商贸城的股份买回来了。
2、证人许某的证言，证明陈某曾经负责办理他职务侵占的案件，2010年5月，陈某给他做过材料他回到住处，他给陈某打电话说还有些材料要交给陈某，他拿出5000元钱和材料装在一个牛皮纸袋里交给涂某，告诉涂某这是陈某要的材料，并告诉涂某陈某的电话，让涂某和他的司机陈某一起送给陈某。涂某和陈某回来告诉他材料交给陈某了，涂某还说陈某打电话给涂某说牛皮纸袋里有钱，他给涂某说牛皮纸袋里除了材料还有5000元钱。陈某收了5000元后，虽然也打电话找他进行调查过，但没有实际行动，特别是他买过王某的股份后，陈某就不调查了，这个案件最后不了了之了。陈某和陈某的家人都没有退还这5000元钱。他和陈某之间不存在债权债务关系。
（三）被告人陈某的供述，称2010年5月，他在办理许某涉嫌职务侵占案，对许某询问过后的一天傍晚，许某的朋友涂某打电话讲许某让送些材料给他，他们约在他家附近见面，涂某从一轿车下来交给他一个封好的大牛皮纸袋，他就拿着回家了，回家发现袋子里还有5000元现金，当时他就给涂某打电话讲你们许总这么客气，还放钱干吗，涂某讲这是许总的意思。送的钱他没有退还给许某或涂某，他和许某或涂某之间没有债权债务关系。
十、2014年，砀山县昊林木业公司法定代表人陈某在被告人陈某的办公室送给陈某人民币5000元，请求陈某对其涉嫌的虚开增值税专用发票案给予关照。后被告人陈某帮助陈某办理了取保候审。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（一）砀山县公安局取保候审决定书，证明2014年6月5日，陈某被砀山县公安局决定取保候审。
（二）证人陈某的证言，证明2014年，她因虚开增值税专用发票被砀山县公安局立案，承办人就是陈某。2014年5月份，陈某把她叫到办公室做问话材料，问话结束后，她将5000元现金放到陈某的抽屉里，然后就走了。她给陈某送钱主要是想让陈某在案件上照顾她，能给她办取保候审。在陈某对她问话后大概一个月左右，陈某通知她到公安局，给她办理了取保候审手续。
（三）被告人陈某供述，称2014年5月，他在办理陈某涉嫌虚开增值税发票案中，他对陈某采取了取保候审措施，在他的办公室对陈某问完话之后，陈某为了表示对他的感谢，将5000元现金放到他的抽屉里，然后就走了，这钱他收下了。他答应对陈某进行照顾，也呈请对其取保候审了。送的钱他没有退还给陈某，他和陈某之间没有债权债务关系。
十一、2012年6月份，砀山县宣广房地产开发有限公司股东周某在被告人陈某的轿车内送给陈某人民币2000元，请求陈某在办理其涉嫌职务侵占案件时给予关照。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（一）证人周某的证言，证明，2012年6月份的一天，在陈某第一次找他问话形成材料的当天中午，问话时只有陈某一个人，问话结束后，陈某说周末还得找你做材料，你看我辛苦不辛苦。他一听陈某这么说，就明白陈某的意思了，就是想问他要点好处，他和他的朋友就在砀山丽景国际酒店给陈某买了一箱宣酒特供、两条中华烟。在陈某的车里，陈某开的是黑色奇瑞车，他送给陈某2000元钱，陈某收下了。','2018-10-09
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