安徽省桐城市人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)皖0881刑初200号
公诉机关安徽省桐城市人民检察院。
被告人叶金辉，男，汉族,1997年4月18日出生，福建省莆田市人，中专文化，个体经营，户籍地：福建省莆田市荔城区。现住缅甸。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年2月9日被桐城市公安局刑事拘留，同年3月16日经桐城市人民检察院批准逮捕并于次日由桐城市公安局执行逮捕。现羁押于桐城市看守所。
辩护人郑大志，安徽事顺律师事务所律师。
被告人林敏，男，汉族,1988年11月11日出生，福建省仙游县人，大专文化，个体经营，户籍地福建省莆田市仙游县。现缅甸。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年2月11日被桐城市公安局刑事拘留，同年3月16日经桐城市人民检察院批准逮捕并于次日由桐城市公安局执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。
辩护人吕琦，安徽中皖律师事务所律师。
被告人林学文，男，汉族,1996年10月13日出生，福建省仙游县人，初中文化，个体经营，户籍地：福建省莆田市仙游县。现住缅甸。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年2月11日被桐城市公安局刑事拘留，同年3月16日经桐城市人民检察院批准逮捕并于次日由桐城市公安局执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。
辩护人何健，安徽同合律师事务所律师。
安徽省桐城市人民检察院以桐检公诉刑诉[2018]201号起诉书指控被告人叶金辉、林敏、林学文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年8月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2018年8月23日公开开庭审理了本案。桐城市人民检察院指派检察员刘某出庭支持公诉。被告人叶金辉及其辩护人郑大志，被告人林敏及其辩护人吕琦，被告人林学文及其辩护人何健均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2018年1月12日10时许，被害人谢某（安徽省桐城市人）在网上一贷款APP申请贷款时，被对方拉入一微信群内，诈骗罪犯罪嫌疑人陈某等人以缴纳信用保证金、还款能力验证金、开通超级网银服务费等为由，要求其在微信群内不断发红包，共计被骗49000元。经侦查查明被害人谢某被骗资金通过微信支付平台分别流进“pingpuhui168，昵称平安”（共计31000元）和“ronglian0809，昵称平安”（共计18000元）两个微信账号内，在骗取的资金到账后，诈骗罪犯罪嫌疑人陈某等人立即将上述两微信账号资金分别转入“pingan1940，昵称小平”、“paphcw28，昵称小赵”、“paphcwk08，昵称小平”、“paphcwk10，昵称小平”等微信账号内，再通过联系被告人叶金辉、林敏、林学文予以套现，具体犯罪事实如下：
1、2018年1月13日，诈骗罪犯罪嫌疑人陈某等人来到被告人叶金辉经营的“恒辉通讯”手机店将微信账户内资金套现，使用微信号为“pingan1940，昵称小平”分别于10时51分、10时52分、12时38分、13时03分、13时20分、1月16日22时10分将100元、4600元、1200元、3200元、6350元和3000元资金供给15450元转到被告人叶金辉的微信账号（账户名：nk6118）内，被告人叶金辉收取2%的手续费后将现金给予诈骗罪犯罪嫌疑人陈某等人。
2、2018年1月13日，被告人林学文在被告人林敏经营的“鑫鑫通讯”手机店内看店时，诈骗罪犯罪嫌疑人陈某等人来到店内将微信账户内资金套现，使用微信号为“pingan1940，昵称小平”于13时11分将5400元转入被告人林学文的微信账户内（账户名：wixd—6kmb688d38v41），被告人林学文收取2%的手续费后将现金给予诈骗罪犯罪嫌疑人陈某等人，随后13时15分林学文将收取的5400元转账至被告人林敏微信账户（账户名：qq31×××85）。
3、2017年11月7日，被害人杜某1(安徽寿县人)被诈骗罪犯罪嫌疑人陈某等人骗取4800元，后陈某等人将4800元转账给被告人林敏的微信账户（账户名：qq31×××85），被告人林敏收取2%的手续费后将现金给予诈骗罪犯罪嫌疑人陈某等人。
公诉机关认为：被告人叶金辉、林敏、林学文明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒的，其行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。其中，被告人林敏、林学文系共同犯罪，具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定犯处罚情节。现提起公诉，请依法判处。
被告人叶金辉辩称：对指控事实无异议，且自愿认罪。
被告人叶金辉的辩护人辩护意见为：1、起诉书指控的罪名证据不足，本案陈某二次共六笔在叶金辉的店面进行微信套现，套现时陈某并未告知被告人套现的款项系诈骗所得，即无证据证明叶金辉明知套现的款项系诈骗所得。2、本案被告人叶金辉与林敏和林学文均不认识，也没有业务上的往来。叶金辉办理微信套现收取2%的手续费，虽违规但不构成犯罪，因为对利用微信套现的行为如何处理法律上尚无明确的规定。3、即使认定叶金辉构成犯罪，也应充分考虑叶金辉系初犯，认罪态度较好，对叶金辉做出免予刑事处罚，或者在有期徒刑八个月以下量刑。
被告人林敏辩称：对指控事实无异议，且自愿认罪。
被告人林敏的辩护人辩护意见为：1、关于是否构成本案，同意第一被告人辩护人的意见，就该罪的构成而言，本罪是一个下游罪名，只有上游犯罪确实存在，才确定本罪。本案中可能存在上游犯罪嫌疑人陈某是否到案不确定，也没有陈某的供述材料，无法确认上游犯罪，故无法认定下游犯罪。2、关于起诉书对本案各被告人的排位，叶金辉与林敏、林学文在案发前并不认识，虽然林敏、林学文是亲戚关系，但为什么把叶金辉列为共同被告人。3、本案关于主观上的明知，不是通过客观证据来推理的，需要证明被告人明知他人犯罪的事实，谢某的报案材料没有陈某的供述相互印证。4、三名被告人没有一个人认识陈某，并不知道陈某套现的钱是否合法。5、关于犯罪金额，林敏2018年5月13日的5400元予以认可，2017年11月7日杜某1那一笔，没有证据证实，微信转账没有相印的记录。6、关于量刑，林敏系坦白，有法定从轻情节。法庭上自愿认罪。林敏系初犯偶犯，主观恶性较小，即便存在犯罪，也符合办理取保的条件，没有羁押的必要，且林敏的家庭情况也不适合羁押。综上建议法庭对林敏免予刑事处罚。
被告人林学文辩称：对指控事实无异议，且自愿认罪。
被告人林学文的辩护人的辩护意见为：对罪名没有意见。但其具有如下从轻处罚情节：1、林学文如实供述自己的犯罪事实并且当庭自愿认罪，有良好的悔罪表现。2、林学文主观恶性较小，法庭调查时确定了两个基本事实，诈骗犯罪的犯罪嫌疑人进行微信提现，公诉机关提出的“套现”一说不成立。提现是一种偶然性随机性，在缅甸，基于当地客观状况，微信提现普遍存在。需要现金但取得人民币的方式较麻烦，这种情况下提供微信提现提供方便，1%-2%的手续费并不过高符合正常的交易习俗。3、通过公安机关的讯问材料包括林某的笔录，明确了大额账户的提现有存在资金来源不合法的情况，林学文的提现次数仅一次金额为5400元，综上被告人林学文是由于未识别而予以微信提现，主观恶性较小，且无犯罪前科。4、鉴于被告人羁押满六个多月，已经受到了处罚，建议法庭对林学文判处有期徒刑七个月。
经审理查明：2018年1月12日10时许，被害人谢某（安徽省桐城市人）在网上一贷款APP申请贷款时，被对方拉入一微信群内，诈骗罪犯罪嫌疑人陈某等人以缴纳信用保证金、还款能力验证金、开通超级网银服务费等为由，要求其在微信群内不断发红包，共计被骗49000元。经侦查查明被害人谢某被骗资金通过微信支付平台分别流进“pingpuhui168，昵称平安”（共计31000元）和“ronglian0809，昵称平安”（共计18000元）两个微信账号内，在骗取的资金到账后，诈骗罪犯罪嫌疑人陈某等人立即将上述两微信账号资金分别转入“pingan1940，昵称小平”、“paphcw28，昵称小赵”、“paphcwk08，昵称小平”、“paphcwk10，昵称小平”等微信账号内，再通过联系被告人叶金辉、林敏、林学文予以提现，具体犯罪事实如下：
1、2018年1月13日，诈骗罪犯罪嫌疑人陈某等人来到被告人叶金辉经营的“恒辉通讯”手机店将微信账户内资金套现，使用微信号为“pingan1940，昵称小平”分别于10时51分、10时52分、12时38分、13时03分、13时20分、1月16日22时10分将100元、4600元、1200元、3200元、6350元和3000元资金供给15450元转到被告人叶金辉的微信账号（账户名：nk6118）内，被告人叶金辉收取2%的手续费后将现金给予诈骗罪犯罪嫌疑人陈某等人。
2、2018年1月13日，被告人林学文在被告人林敏经营的“鑫鑫通讯”手机店内看店时，诈骗罪犯罪嫌疑人陈某等人来到店内将微信账户内资金套现，使用微信号为“pingan1940，昵称小平”于13时11分将5400元转入被告人林学文的微信账户内（账户名：wixd—6kmb688d38v41），被告人林学文收取2%的手续费后将现金给予诈骗罪犯罪嫌疑人陈某等人，随后13时15分林学文将收取的5400元转账至被告人林敏微信账户（账户名：qq31×××85）。
3、2017年11月7日，被害人杜某1(安徽寿县人)被诈骗罪犯罪嫌疑人陈某等人骗取4800元，后陈某等人将4800元转账给被告人林敏的微信账户（账户名：qq31×××85），被告人林敏收取2%的手续费后将现金给予诈骗罪犯罪嫌疑人陈某等人。
被害人谢某于2018年1月13日报案至桐城市公安局，桐城市公安局经审查后于2018年1月15日立案侦查。同年2月8日，桐城市公安局民警在云南省林沧市镇康县公安局民警的协助下，在镇康县伞口岸边将被告人叶金辉抓获，并随后对其持有的一部“vivox20”手机及两张中国农业银行存款平凭证予以扣押。同月10日，在镇康县南伞口岸边将被告人林敏、林学文抓获。同月12日，桐城市公安局依法分别对被告人林敏所持有的“苹果”6plus和“OPPOR9tm”手机各一部和被告人林学文所持有一部苹果7手机予以扣押。同日，民警依法对被告人叶金辉手机中的微信、支付宝注册信息及绑定的两张银行卡信息进行了提取，对被告人林敏、林学文手机中的微信好友、微信交易流水记录及微信绑定的银行信息进行了提取。
上述事实，有下列证据予以证实：
一、被告人供述与辩解
1、叶金辉的供述与辩解，证实2018年1月13日10时51分、10时52分、12时38分、13时03分、13时20分、1月16日22时10分，有人用同一个微信号向其转账100元、4600元、1200元、3200元、6350元、3000元；2018年1月19日09时13分有人向其微信转账8000元，均是在其店内套现。
2、林敏的供述与辩解，证实2017年9月底其在缅甸开始经营鑫鑫手机通讯店并给人微信套现（抽取1%到2%的手续费），一个微信号“paphcw28”、昵称“小赵”的人分别于2018年1月12日22时、2018年1月18日17时02分、16时58分、17时51分、1月19日13时37分，给其微信转账10000元、2000元、1000元、2600元和2040元。2018年1月18日19时12分，一个微信号为“paphcwk10”、昵称“小平”的人给其微信转账6300元。其均扣除手续费后给了转账人现金。
3、林学文的供述与辩解，证实2018年1月13日13时微信号“pingan1940”、昵称“小平”的人向其微信转账5400元，其将该笔钱转给林敏（QQ3153）；2018年1月17日22时47分，其手机扫码收款3000元，其将该笔钱微信转账给其母亲黄某。该两笔钱都是顾客套现的钱，其收取一定的手续费。
二、证人证言
1、林某（林学文父亲）证言，证实林敏经营的手机店、黄某经营的当铺店给人微信套现，林学文经营的电脑店没有给人微信套现。套现的人大多是赌博人员，也有可能是诈骗人员。
三、被害人陈述
1、谢某陈述，证实2017年1月8日其在网上贷款共被骗了49000元；其共发了四个红包（800元）到对方财务科微信号（pingouhui168）上，剩余的全部发到对方公司的财务微信群内，该微信群内的微信号有“pingpuhui168”、“long2711043904”、“ronglian5678”、“ronglian0809”。
2、杜某1陈述，证实2017年11月6日下午16时左右其在拍拍贷上申请网上贷款被骗4800元（对方QQ号为33×××16，昵称小郑，微信号×××，昵称“大重九”）。
四、辨认、扣押、提取笔录
1、扣押笔录，证明公安机关扣押叶金辉、林敏、林学
文随身的涉案物品情况（手机：苹果6plus、OPPOR9tm、VIVO、苹果7各一部；两张银行卡凭证）。
2、提取笔录，证实办案人员从林敏的手机中提取了微信转账记录，从叶金辉手机中提取的微信、支付宝注册信息及绑定的两张银行卡信息，从林学文手机中提取了微信交易记录及绑定的银行卡信息。
3、林敏、叶金辉的辨认笔录，证实二人均辨认出通过其手机微信提现的男子即陈某。
五、书证
1、受案登记表等文书，证明被害人报案等情况。
2、犯罪嫌疑人基本情况表、户籍证明，证明叶金辉、林敏的基本身份信息。
3、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关将三被告人随身携带的手机予以扣押的情况。
4、调取证据通知书、清单，证实公安机关调取叶金辉、林学文及林敏邮政卡、农业银行个人客户账户信息。
5、谢某提交的证据材料、QQ聊天记录、贷款合同等网上贷款信息、微信群聊天记录及微信红包转账记录，证实谢某一共发了49000元的红包，其中，“平安1”31000元，“平安4”18000元。
6、微信交易流水，证实被告人林敏、林学文、叶金辉的微信交易记录明细情况。
7、归案经过，证明三被告人均系被动到案。
六、物证
四部手机，证实微信转账的载体即作案工具情况。
以上证据均经庭审举证、质证，足以认定。
本院认为：被告人叶金辉、林敏、林学文明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒的，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其中，被告人林敏、林学文系共同犯罪。公诉机关对其指控罪名均依法成立。对被告人叶金辉、被告人林敏的辩护人提出指控犯罪证据不足的意见，经查，被告人叶金辉、林敏以明显异于市场的价格进行提现手续费用，虽无证据证明其主观上希望并积极追求该危害结果发生，但至少可以说明其主观已认识到该行为可能会造成危害社会的结果并放任该结果的发生，故其主观上属间接故意即是明知的。至于其利用手机微信进行转账提现只是变换了一种犯罪手段，行为本质上仍属于掩饰、隐瞒犯罪所得，故对此辩护意见本院不予采纳。被告人叶金辉、林敏、林学文归案后能如实供述基本犯罪事实，系坦白，依法可以对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第四十五条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人叶金辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一八年二月九日起至二〇一八年九月八日止。罚金已预缴。）
二、被告人林敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一八年二月十一日起至二〇一八年九月十日止。罚金已预缴。）
三、被告人林学文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一八年二月十一日起至二〇一八年九月十日止。罚金已预缴。）
四、扣押的作案工具手机四部，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王之成
审 判 员 叶险峰
人民陪审员 姚 成
二〇一八年八月二十八日
书 记 员 鲍黎蕾
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。