山东省枣庄市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）枣刑二初字第2号
公诉机关山东省枣庄市人民检察院。
被告人刘桂珍（别名刘璐、王洁），无业。2013年5月22日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于枣庄市看守所。
辩护人李君友、殷倩倩，山东法扬律师事务所律师。
被告人程汉奇，农民。2013年5月22日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月28日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被逮捕。现羁押于枣庄市看守所。
辩护人马奔腾，山东真谛律师事务所律师。
被告人李传奎，农民。2013年5月22日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月28日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被逮捕。现羁押于枣庄市看守所。
辩护人武广法，山东诺成律师事务所律师。
被告人李某甲（曾用名李某甲瑞），农民。2013年3月8日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审，同年9月6日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年9月16日被逮捕。现羁押于枣庄市看守所。
辩护人ＸＸ，山东信雅律师事务所律师。
被告人李某乙，农民。2013年5月22日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月28日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被逮捕。现羁押于枣庄市看守所。
辩护人连士举，山东诺成律师事务所律师。
山东省枣庄市人民检察院以枣检公二刑诉（2014）3号起诉书指控被告人刘桂珍犯诈骗罪、集资诈骗罪，被告人程汉奇、李传奎、李某甲、李某乙犯非法吸收公众存款罪一案，于二〇一四年十月八日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。枣庄市人民检察院指派检察员欧阳玉静、代理检察员孙言安出庭支持公诉。被告人刘桂珍及其辩护人李君友、殷倩倩、被告人程汉奇及其辩护人马奔腾、被告人李传奎及其辩护人武广法、被告人李某甲及其辩护人ＸＸ、被告人李某乙及其辩护人连士举到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
山东省枣庄市人民检察院指控：
一、诈骗罪
被告人刘桂珍采取高买低卖汽车的方式，于2009年至2011年11月期间，骗取27人购车款，共计1137.4万元；于2012年11月至2013年5月期间，骗取67人购车款、借款，共计1750.61万元，所骗资金总计2888.01万元。
二、集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪
2009年至2011年11月，被告人刘桂珍在高买低卖汽车的过程中，向被告人程汉奇、李传奎等人谎称投资汽车生意可赚取高额利润，通过被告人程汉奇、李传奎等人向社会公众骗取资金，骗取53人资金共计6085.1445万元。
被告人程汉奇、李传奎为赚取投资利润，各自或通过被告人李某甲、李某乙，采取“口口相传”的方式，许诺支付高额投资利润或高息，向社会公众非法吸收投资款、借款，被告人程汉奇吸收28人资金共计3258.2万元，已归还316.7009万元，尚有2941.4991万元未归还；被告人李传奎吸收23人资金共计3209.1万元，已归还95.4536万元，尚有3113.6464万元未归还，其中被告人李传奎本人吸收资金2080.9万元，通过被告人李某甲吸收10人资金共计947.1万元，通过李某乙吸收7人资金共计181.1万元。被告人程汉奇、李传奎将所集资金全部投资给被告人刘桂珍。
公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了物证、书证、被害人陈述、证人证言及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人刘桂珍以非法占有为目的，骗取他人现金，数额特别巨大；以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十二条，应当以诈骗罪、集资诈骗罪追究其刑事责任；被告人程汉奇、李传奎、李某甲、李某乙非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。
被告人刘桂珍、程汉奇、李传奎、李某甲、李某乙对公诉机关指控的犯罪事实、证据和罪名均没有异议。程汉奇辩称自己有自首情节。
被告人刘桂珍的辩护人提出辩护意见称：1.公诉机关指控的集资诈骗罪应认定为诈骗罪；2.公诉机关指控刘桂珍骗取尹某乙购车款105万元，尹某乙不认为刘桂珍、张某乙对其实施了诈骗，认定该事实证据不足；3.被告人刘桂珍如实供述自己的罪行，协助公安机关抓捕同案犯，有坦白和立功情节，可从轻处罚。
被告人程汉奇的辩护人提出辩护意见称：1.公诉机关指控的犯罪数额中包含了被害人的投资本金和许诺的投资利润；2.被告人程汉奇系从犯，应从轻处罚。
被告人李传奎的辩护人提出辩护意见称：1.被告人李传奎有自首情节，可以从轻处罚；2.被告人李传奎系从犯，应从轻处罚；3.李传奎向李某己、胡某甲借款是正常的民间借贷。
被告人李某甲的辩护人提出辩护意见称：1.被告人李某甲没有向社会公开宣传，所有借款的对象均是特定关系人；2.被告人李某甲有自首情节，可以从轻处罚；3.被告人李某甲系从犯，应从轻处罚；
被告人李某乙的辩护人提出辩护意见称：1.被告人李某乙没有对外宣传，所吸收的存款均来自其朋友，认定李某乙犯非法吸收公众存款罪证据不足；2.公诉机关指控的犯罪数额中包含了被害人的投资本金和许诺的投资利润；3.被告人李某乙有自首情节，可以从轻处罚；4.被告人李某乙系从犯，应从轻处罚。
经法庭审理查明：
一、诈骗事实
被告人刘桂珍采取高买低卖汽车的方式，于2009年至2011年11月期间，骗取27人购车款，共计1137.4万元；于2012年11月至2013年5月期间，骗取67人购车款、借款，共计1750.61万元，所骗资金总计2888.01万元。具体事实如下：
（一）2009年至2011年11月，被告人刘桂珍在明知没有能力低价购买汽车的情况下，仍对程汉奇、李传奎等人谎称可通过关系低价卖出汽车，其以市场价从汽车销售店购买车辆后，以低价卖出，用后续收取的购车款填补差价，在枣庄市峄城区、市中区等地骗取27人购车款，共计1137.4万元，因无力归还欠款，刘桂珍带着程汉奇、李传奎、李某乙等人逃往外地。案发后，被害人戴某通过向枣庄市峄城区人民法院起诉、执行，追回被骗150万元购车款中的19.5万元；被害人王某丙向枣庄市公安局峄城区分局刑事警察大队报案后，追回被骗100万元购车款中的29万元。
1.2011年3月至8月，被告人刘桂珍以能低价购买汽车为由，通过程汉奇骗取孙某庚购车款54万元、张某己购车款63万元、颜某购车款20万元。
2.2011年3月至11月，被告人刘桂珍以能低价购买汽车为由，通过李传奎骗取李某己收取的购车款162.5万元、胡某甲购车款120万元、刘某丙购车款26万元、任某乙购车款42万元、徐某乙购车款18万元、张某庚购车款9.5万元、徐某丙购车款10万元、胡某乙购车款78.5万元。
3.2011年2月至10月，被告人刘桂珍以能低价购买汽车为由，通过李某甲骗取李某庚购车款30万元、孙某辛购车款110万元、戴某购车款150万元、王某丙购车款100万元、满某购车款26万元。
4.2011年10月，被告人刘桂珍以能低价购买汽车为由，通过李某乙骗取代某甲购车款2.8万元、潘某购车款6.8万元。
5.2011年8月至10月，被告人刘桂珍以能低价购买汽车为由，通过孙某甲骗取张某辛购车款15万元、种衍安购车款15万元、孙某壬购车款8.5万元、马某乙购车款17.4万元。
6.2011年9月至11月，被告人刘桂珍以能低价购买汽车为由，骗取陈某乙购车款10万元、种丽购车款4.6万元、王某丁购车款6.8万元、任某丙购车款11万元。
7.2011年10月31日，被告人刘桂珍以能低价购买汽车为由，通过孙启伟骗取王某戊购车款20万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.被害人孙某庚、张某己、颜某陈述及转账交易回单等证据证实，被害人均听说程汉奇能通过关系买到各种品牌的汽车，价格均比市场价便宜，2011年3月、8月，孙某庚分别向程汉奇账户汇款38万元、16万元买一辆市场价54万元的别克越野车、一辆市场价22万元的帕萨特轿车；2011年6月，张某己向程汉奇汇款63万元买一辆宝马523型轿车、一辆新款帕萨特轿车，两辆车比市场价格共便宜13万元；2011年8月，颜某付给程汉奇20万元，帮朋友购买两辆便宜轿车。上述被害人均未买到所购车辆，购车款均未返还。
2.被害人李某己、胡某甲、刘某丙、任某乙、徐某乙、张某庚、徐某丙、胡某乙陈述及转账交易回单、欠条等证据证实，被害人均听说李传奎能通过关系买到比市场价便宜的各种品牌汽车，2011年3月至11月，李某己向李传奎账户汇款162.5万元，其中有帮同事向李传奎买28辆车的124.5万元，有帮倪广伟买2辆车的38万元；2011年6月，胡某甲给任某乙133万元向李传奎买一辆市场价168万元的奔驰GL450越野车，李传奎写了欠条，李传奎从任某乙处拿走120万元，剩下的13万元安排任某乙支付投资汽车生意人的利息；2011年10月，刘某丙向李传奎账户汇款26万元买一辆雪佛兰轿车、一辆高尔夫轿车，两辆车比市场价格共便宜3万元；2011年10月，任某乙向李传奎账户汇款42万元，帮朋友购买一辆奥迪Q5轿车；2011年10月5日，徐某乙向李传奎账户汇款18万元买一辆市场价20余万元的大众途观轿车；2011年10月7日，张某庚向李传奎账户汇款9.5万元购买一辆市场价12万余元的东风雪铁龙轿车；2011年10月25日，徐某丙向李传奎汇款10万元购买一辆市场价13万元的江淮瑞风商务车；胡某乙经黄某找李某己联系李传奎购买一辆市场价87.5万元的奥迪Q7轿车，2011年11月1日、2日，向枣庄奥威汽车销售服务有限公司的账户汇款78.5万元，后发现购车款被他人购买车辆并将车提走。上述被害人均未收到所购车辆，购车款均未返还。
3.被害人李某庚、孙某辛、戴某、王某丙、满某陈述及收条、欠条等证据证实，被害人均听说通过李某甲能买到便宜车，2011年2月，李某庚通过李某甲以80万元帮朋友购买一辆市场价102万元的保时捷卡宴轿车，付了30万元购车款；2011年5月，孙某辛付给李某甲110万元购买奔驰、大众CC、大众尚酷轿车各一辆，比市场价便宜24.3万元，李某甲写了欠条；2011年9月，戴某汇给李某甲150万元购买一辆市场价192万元的路虎汽车，李某甲写了欠条；2011年10月16日，王某丙付给李某甲100万元购买一辆奔驰GL450轿车，比4S店便宜25万元；2011年10月21日，满某向李某甲账户汇款26万元购买丰田汉兰达轿车，比4S店便宜3万元。上述被害人均未收到所购车辆，购车款均未返还。
4.被害人代某甲、潘某陈述及银行业务回单等证据证实，李某乙找代某甲说，他嫂子有关系能买到便宜车，2011年10月12日，代某甲向李某乙汇款2.8万元购买一辆市场价3.18万元的五菱轿车；潘某听说通过李某乙买车能够便宜，便通过代某甲找李某乙购买一辆市场价7.7万元的丰田雅力士轿车，2011年10月10日潘某向李某乙账户汇款6.8万元。后所购车辆车均未买到，车款也未退回。
5.被害人张某辛、种衍安、孙某壬、马某乙陈述及收条、借条等证据证实，张某辛、种衍安听说崔某通过孙某甲买一辆比市场价便宜2万元的大众速腾轿车，便通过崔某联系孙某甲，孙某甲说她有关系能买到便宜车，张某辛给孙某甲15万元现金，种衍安向孙某甲提供的李传奎账户汇款15万元，购买大众速腾轿车，孙某甲写了收条；孙某壬、马某乙听说通过孙某甲能买到比4S店便宜的汽车，2011年10月，孙某壬给孙某甲8.5万元购买一辆市场价10万元的北京现代轿车，马某乙给孙某甲11.5万元购买一辆市场价12.58万元的大众朗逸轿车、5.9万元购买一辆市场价8.5万元的海马丘比特轿车，孙某甲写了借条。上述所购车辆被害人均未买到，购车款均未返回。
6.被害人陈某乙、种丽、王某丁、任某丙陈述及银行汇款凭证等证据证实，陈某乙是枣庄申科汽车销售服务有限公司的业务员，刘璐以市场价从其公司买了100多辆乐驰轿车，刘璐自称有关系能买到便宜的乐驰轿车，别人通过她买车都比4S店便宜。2011年9月，陈某乙向刘璐提供的程汉奇、孙启伟账户汇款共计10万元购买3辆市场价4.98万元的乐驰轿车；种丽、王某丁、任某丙系枣庄凯顺汽车销售服务有限公司的销售业务员，2010年至2011年刘璐经常到其公司按照4S店标价买车，听说刘璐能买到比正常价格便宜的汽车，2011年10月，种丽向刘璐提供的李传奎账户汇款4.6万元购买一辆市场价5.78万元雪佛兰赛欧轿车，任某丙向刘璐提供的李传奎账户汇款11万元购买一辆市场价13.99万元的现代索纳塔轿车，王某丁向刘璐提供的李传奎的账户上汇款6.8万元购买一辆市场价8.98万元的现代悦动轿车。上述所购车辆被害人均未买到，购车款均未返回。
7.被害人王某戊陈述及个人业务转账回单证实，其听说孙启伟能买到比市场价便宜的汽车，就找到孙启伟买一辆市场价23.28万元的大众迈腾轿车，孙启伟说20万元就能买下。2011年10月31日其汇给孙启伟20万元。后车一直没给，购车款没有退还。
8.证人黄某证言印证了胡某乙经黄某找李某己联系李传奎买奥迪Q7汽车的事实。
9.证人冯某甲、李某丙证言证实，2010年10月份起，刘璐在枣庄奥威汽车销售服务有限公司以市场价购买30多辆奥迪车。2011年11月1日、2日，胡某乙向该公司账户汇款78.5万元，刘露说该款是她安排人汇的，用该款中的78万元并又支付55万元，提走一辆价值45.1万元的奥迪A6轿车、一辆价值85.1万元的Q7轿车，剩余的2.8万元作为定金放到公司。之后胡某乙找到公司，说他交完购车款没有提到车。
10.证人崔某证言证实，2010年10月，其通过孙某甲买到了一辆比4S店便宜2.6万元的大众速腾轿车。2011年8月，种衍安、张某辛通过其向孙某甲买大众速腾轿车，各自付给孙某甲15万元，所买车辆均未提到，购车款未退还。
11.证人程汉奇、李传奎、李某甲、李某乙、孙某甲的证言证实，程汉奇和刘桂珍是夫妻，孙启伟是程汉奇姐夫，李传奎和程汉奇是仁兄弟，孙某甲和李传奎是夫妻，李某乙是李传奎弟弟，李某甲是李传奎两乔。刘桂珍自称有关系能买到比市场价格便宜的车，让程汉奇、李传奎等人联系买车人。想买便宜车的人找到他们联系刘桂珍。程汉奇、李传奎、孙启伟、孙某甲直接联系刘桂珍，李某甲、李某乙通过李传奎联系刘桂珍。刘桂珍定好车价、提车时间后，他们联系买车人交款，将收取购车款交给刘桂珍或让买车人将车款汇入刘桂珍使用的程汉奇、李传奎、孙启伟的银行卡中。刘桂珍自己到汽车销售店买车，后联系他们让购车人去汽车销售店提车。2011年8月，因购车人没有提到车，向他们索要购车款，程汉奇、李传奎、李某乙和刘桂珍跑到新疆。证实收取相关被害人购车款的时间、数额、买某与被害人的陈述一致，并能相互印证。
12.证人刘某甲（济南之星汽车服务有限公司业务员）、张某甲（枣庄鲁沪汽车城销售顾问）、冯某乙（济南万宝行汽车销售公司财务会计）、褚某（枣庄信通别克4S店业务员）、孙某乙（济南华泰汽车销售公司财务会计）、李某丁（枣庄远方汽车销售公司销售顾问）证言证实刘桂珍在汽车销售店以市场价买车的事实。
13.枣庄市峄城区人民法出具的民事判决书、执行裁定书、领款单枣庄市公安局峄城区分局刑事警察大队出具的办案说明、扣押物品清单、发还物品清单证实戴某、王某丙追回损失的事实。
14.被告人刘桂珍供述证实，其虚构有关系能买到比市场价便宜的汽车，让程汉奇、李传奎、李某甲、孙某甲等人对外联系购车人，并通过他们收取购车人的购车款。事实上其不能买到便宜车，都是以市场价从汽车销售店买完后交给购车人，刚开始的几辆农用三轮车是自己垫付了许诺的差价，后买车人越来越多，便用后买车人的购车款交前买车人的差价。所骗车款除垫付许诺的差价，还用于自己消费。刚开始还能按时给买车人提到车，后期买车人提不到车，其便以种种理由推脱，2011年12月，其和程汉奇、李传奎、李某乙跑到新疆。其供述诈骗购车款的内容与上述相关证据证实内容一致。
（二）2011年11月至2013年5月，被告人刘桂珍逃至新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市后，再次采取高买低卖汽车的方式骗取资金，通过张某乙、高某甲、李某戊等人骗取64人购车款，共计1649.61万元，同时骗取张某乙、高某甲、李某戊借款共计101万元，总计1750.61万元。案发后，被害人张某壬向乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区分局刑事侦查大队报案后，追回被骗23.38万元购车款中的3万元；赵某甲向乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区分局刑事侦查大队报案后，追回被骗24万元购车款中的6.67万元。
1.2012年11月至2013年2月，被告人刘桂珍以能低于市场价格购买各种品牌的汽车为由，骗取程某购车款共计237.5万元。
2.2013年4月至5月，被告人刘桂珍以能低于市场价格购买各种品牌的汽车为由，通过张某乙骗取王某己购车款9.1万元、徐某丁购车款9.1万元、艾某购车款20万元、齐某购车款42万元、卢某购车款13.7万元、霍某购车款6.5万元、王某庚购车款12.4万元、栾某购车款15万元、尹某甲购车款58万元、刘某丁购车款10.5万元、魏某丙购车款79万元、杨某甲购车款36万元、刘某戊购车款27.5万元、张某癸购车款46万元、迟某购车款9万元、轩娜购车款11万元、闫某购车款11万元、张某子购车款7万元、张某丑购车款6万元、欧某购车款11.5万元、张某寅购车款15.5万元、王某辛购车款72万元、姜某购车款30万元、张某卯购车款10.2万元、高某乙购车款15万元、吴某购车款9.6万元、尹某乙购车款105万元、贾某购车款29万元、王某壬购车款40万元。
3.2013年1月至5月，被告人刘桂珍以能低于市场价格购买各种品牌的汽车为由，通过高某甲骗取郭某甲和张某辰购车款共计32万元、杨某乙购车款10万元、冯某丙购车款26.58万元、邹某购车款23.38万元、邵某购车款27.58万元、郭某甲购车款14.48万元、熊某购车款7.5万元、郭某乙购车款34万元、许某购车款12万元、邱某购车款10万元、彭某购车款14.5万元、耿某购车款8.1万元、刘某己购车款21万元、顾某购车款10.7万元、王某癸购车款38万元、党某购车款22万元、王某子购车款8.3万元、朱某购车款12.08万元、杨某丙购车款9万元、张某壬购车款23.38万元、赵某甲购车款24万元。
4.2013年3月至5月，被告人刘桂珍以能低于市场价格购买各种品牌的汽车为由，通过李某戊骗取汪某购车款19万元、王某丑购车款23.6万元、赵某乙购车款17万元、焦某购车款21万元、陈某丙购车款52.2万元、郁某购车款11万元、叶某购车款26万元、代某乙购车款37万元、夏某购车款7.2万元、林某购车款19.8万元、张某巳购车款11.3万元、王某寅购车款11.83万元。
5.2012年12月至2013年5月，被告人刘桂珍以借钱提车为由，骗取张某乙60万元、高某甲17万元、李某戊24万元，共计101万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.被害人程某陈述及银行客户回单证实，2012年11月，其听张某乙说刘桂珍有关系能买到比市场价便宜的汽车，能在市场价的基础上打七八折。2012年11月至2013年2月，其向张某乙汇款237.5万元让刘桂珍购买7辆汽车。车一直没有买到，购车款也没有退还。
2.被害人王某己、徐某丁、艾某、齐某、卢某、霍某、王某庚、栾某、尹某甲、刘某丁、魏某丙、杨某甲、刘某戊、张某癸、迟某、轩娜、闫某、张某子、张某丑、欧某、张某寅、王某辛、姜某、张某卯、高某乙、吴某、尹某乙、贾某、王某壬陈述及收条、收据、银行业务回单、转账电子回执等证据证实，被害人均听说张某乙有关系能买到比市场价格便宜的汽车，王某己、徐某丁找马某甲联系张某乙购车，2013年4月13日王某己、徐某丁各给马某甲汇9.1万元，各购买一辆市场价9.98万元长城哈弗H5汽车；2013年4月14日，艾某给张某乙20万元购买一辆市场价23.5万元的本田CRV汽车，张某乙写收条；2013年4月，齐某向张某乙汇款42万元购买一辆市场价48万元的奔驰GKL300汽车；2013年4月，卢某通过马某甲找张某乙用13.7万元购买一辆市场价16.98万元的起亚狮跑轿车，向张某乙汇款13.7万元，马某甲写了收据；2013年4月24日，霍某向张某乙汇款6.5万元购买一辆老款捷达轿车；2013年4月，王某庚通过马某甲找张某乙用12.4万元购买一辆市场价13.2万元的标志408轿车；2013年4月，栾某汇给张某乙30万元购买一辆市场价31.68万元的福特锐界SUV汽车，后栾某不想从张某乙处买该车，张某乙退还15万元；2013年4月至5月，尹某甲向张某乙汇款58万元购买二辆大众宝来轿车和一辆奥迪Q5轿车，张某乙写了收条；2013年4月，刘某丁通过马某甲找张某乙用13.7万元购买一辆长城H6汽车，向张某乙汇款13.7万元，马某甲写了收据；2013年5月，魏某丙汇给张某乙79万元购买一辆市场价约98万元的大众途锐越野车；2013年5月杨某甲给张某乙汇款36万元购买一辆大众途观轿车和一辆起亚智跑轿车；2013年5月，刘某戊向张某乙汇款27.5万元购买一辆奥迪A4轿车；2013年5月，张某癸向张某乙汇款46万元购买一辆市场价54万元的宝马X3汽车；2013年5月4日，迟某向张某乙汇款9万元购买一辆市场价11万元的大众斯柯达晶锐轿车；2013年5月5日，轩娜汇给马某甲11万元向张某乙购买一辆市场价12.58万元的现代朗动轿车；2013年5月7日，闫某向张某乙汇款11万元购买一辆市场价11.98万元的大众宝来轿车；2013年5月7日张某子汇给马某甲7万元向张某乙购买一辆市场价7.38万元的东风雪铁龙爱丽舍轿车；2013年5月7日，张某丑汇给马某甲6万元向张某乙购买一辆市场价8.28万元的2013款捷达轿车；2013年5月10日，欧某汇给马某甲11.5万向张某乙购买一辆市场价12.68万元的尼桑逍客轿车；2013年5月14日，张某寅向张某乙汇款15.5万元购买一辆市场价17.7万元的大众高尔夫汽车；2013年5月16日，王某辛汇给张某乙108万元购买三辆丰田霸道汽车，只提到一辆车，每辆车36万元；2013年5月17日，姜某汇给张某乙30万元购买一辆市场价33万元的北京现代新胜达轿车；2013年5月19日，张某卯汇给马某甲10.2万元向张某乙购买一辆市场价11.89万元的别克凯越轿车；2013年5月20日，高某乙汇给张某乙15万元购买一辆市场价19.28万元的起亚智跑SUV汽车；2013年5月21日，吴某经马某甲介绍向张某乙汇款9.6万元购买一辆市场价10.98万元的福特福克斯轿车；2013年5月22日，尹某乙汇给张某乙105万元购买一辆市场价115.9万元的丰田酷路泽汽车；2013年5月22日，贾某汇给张某乙29万元购买一辆市场价33万元的大众途观汽车；2013年5月22日，王某壬汇给张某乙40万元购买一辆市场价57万元的丰田普拉多汽车；上述被害人所购车辆均未买到，购车款均未退回。
3.被害人郭某甲、张某辰、杨某乙、冯某丙、邹某、邵某、郭某甲、熊某、郭某乙、许某、邱某、彭某、耿某、刘某己、顾某、王某癸、党某、王某子、朱某、杨某丙、张某壬、赵某甲陈述及收条、个人转账凭证、银行客户回单等证据证实，被害人均听说高某甲有关系能买到比市场价格便宜的汽车，2013年1月31日，郭某甲和张某辰共付给高某甲32万元购买一辆市场价40.98万元的奥迪A6轿车；2013年3月1日，杨某乙汇给高某甲10万元购买一辆市场价24万元的现代IX35汽车；2013年3月冯某丙付给高某甲26.58万元购买一辆市场价27.28万元的福特翼虎汽车；2013年3月29日，邹某汇给高某甲23.38万元购买一辆大众途观汽车并免费装修；2013年4月1日，邵某汇给高某甲27.58万元购买一辆福田翼虎汽车并免费装修；2013年4月15日，郭某甲汇给高某甲14.48万元（存入张某乙账户），购买一辆市场价15.4万元的起亚智跑汽车；2013年4月20日，熊某付给高某甲7.5万元购买一辆市场价8.1万元的东风菱智汽车；2013年5月2日，郭某乙付给高某甲34万元购买一辆市场价36万元的奥迪Q3汽车；2013年5月3日，许某汇给高某甲12万元购买一辆市场价13万元的斯柯达明锐汽车；2013年5月4日，邱某汇给高某甲10万元购买一辆市场价11万元的长城哈弗H5汽车；2013年5月6日，彭某汇给高某甲14.5万元，购买一辆市场价16.78万元的大众速腾汽车；2013年5月7日，耿某汇给高某甲8.1万元购买一辆市场价9.3万元的福特福克斯汽车；2013年5月9日，刘某己汇给高某甲21万元购买一辆市场价23.38万元的大众迈腾汽车；2013年5月9日，顾某汇给高某甲10.78万元购买一辆市场价11.58万元的现代朗动汽车；2013年5月15日，王某癸汇给高某甲38万元购买一辆市场价44.9万元的丰田霸道汽车；2013年5月14日，党某汇给高某甲22万元购买市场价23.98万元的本田CRV汽车；2013年5月14日，王某子付给高某甲8.3万元购买一辆市场9.3万元标致308汽车；2013年5月15日朱某汇给高某甲12.08万元购买一辆市场价13.08万元的斯柯达明锐轿车；2013年5月15日，杨某丙付给高某甲9万元购买一辆市场价9.9万元的雪佛莱克鲁兹汽车；2013年5月22日，张某壬汇给高某甲23.38万元购市场价25.38万元的起亚索兰托汽车；2013年5月22日，赵某甲汇给高某甲24万元购买一辆市场价26.6万的起亚索兰托汽车。上述被害人所购车辆均未买到，购车款均未退回。
4.被害人汪某、王某丑、赵某乙、焦某、陈某丙、郁某、叶某、代某乙、夏某、林某、张某巳、王某寅陈述及收条、借条、欠条等证据证实，被害人均听说李某戊有关系能买到比市场价格便宜的汽车，2013年3月19日，汪某汇给李某戊19万元购买一辆市场价22.58万元的大众迈腾汽车；2013年4月，王某丑付给李某戊23.6万元购买现代朗动汽车和起亚狮跑汽车各一辆；2013年4月15日，赵某乙汇给李某戊17万元购买一辆市场价22万元的标致SUV3008汽车；2013年4月19日，焦某付给李某戊21万元购买一辆市场价21.98万元大众途观汽车；2013年4月至5月，陈某丙汇给李某戊52.2万元购买一辆市场价13.8万元的大众高尔夫轿车、一辆市场价50.8万的奥迪A6汽车；2013年5月5日，郁某汇给李某戊11万元购买一辆市场价12.63万元的大众宝来汽车；2013年5月，叶某付给李某戊26万元购买一辆雪铁龙C5和一辆长城哈弗H5汽车；2013年5月13日，代某乙汇给李某戊37万元购买一辆市场价41.3万元的丰田普拉多汽车；2013年5月14日，夏某付给李某戊7.2万元购买一辆市场价8.73万元的华泰圣达菲汽车；2013年5月14日，林某汇给李某戊19.8万元购买一辆市场价21.67万元的标致3008汽车；2013年5月17日，张某巳付给李某戊11.3万元购买一辆市场价12.48万元的起亚K3汽车；2013年5月19日，王某寅汇给李某戊11.83万元购买一辆市场价12.83万元的大众宝来汽车。上述被害人所购车辆均未买到，购车款均未退回。
5.证人张某乙、高某甲、李某戊证言证实，2012年12月，刘桂珍对张某乙、高某甲、李某戊说有关系能买到比市场价便宜的汽车，可以加价出售赚钱，让三人联系买车人。三人将买车人所买车辆的品牌告知刘桂珍，由刘桂珍定价后，向买车人收款交给刘桂珍或让买车人将购车款汇到刘桂珍控制的张某乙、高某甲银行卡上。刘桂珍自己到汽车销售店买车，后让三人联系购车人去汽车销售店提车。刘桂珍每月给张某乙1万元，给高某甲、李某戊每人5千元。刘桂珍以借钱提车为由，骗取张某乙60万元、高某甲17万元、李某戊24万元。并证实收取相关被害人车款的时间、数额、买某与被害人的陈述一致，并能相互印证。
6.证人马某甲证言证实，2012年12月，其帮助张某乙销售汽车，负责联系购车人，收取购车款转给张某乙或让购车人将购车款汇到张某乙、高某甲的银行卡中。并证实被害人王某己、徐某丁、卢某、王某庚、刘某丁、轩娜、张某子、张某丑、欧某、张某卯、吴某等人通过其向张某乙买车的事实。
7.乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区分局刑事侦查大队出具的扣押物品报告书及清单、处理物品报告书及清单证实被害人张某壬、赵某甲追回损失的事实。
8．被告人刘桂珍供述和辩解证实，其在枣庄骗完钱到新疆后，身上没有钱，就想到通过高买低卖车辆继续骗钱。其对外自称王洁，给张某乙、高某甲、李某戊说有关系能买到便宜的汽车，让三个人在外面联系购车人，把购车款给其。其在4S店以正常价格付款后，再让购车人去提车。其没有特殊的关系，就是用下家的购车款垫付上家便宜的那部分钱，通过拆东墙补西墙方式，高买低卖设下骗局吸引更多的人买便宜车，骗取的购车款除填补差价外，还用于其平时消费。其供述诈骗犯罪的内容与上述相关证据证实内容一致。
二、集资诈骗、非法吸收公众存款事实
2009年至2011年11月，被告人刘桂珍在诈骗他人购车款的过程中，为弥补高买低卖的巨大差额，通过被告人程汉奇、李传奎、李某甲、李某乙等人向社会公开虚假宣传投资汽车生意可赚取高额利润，承诺一定期限内还本付息，给予高额的回报，向社会公众非法集资，骗取53人资金共计6085.1455万元。
在刘桂珍集资诈骗过程中，被告人程汉奇、李传奎、李某甲、李某乙，采取“口口相传”的方式向社会公众宣传投资汽车生意可赚取高额利润，许诺支付高额投资利润或借款利息，向社会公众非法吸收投资款、借款。被告人程汉奇吸收28人资金共计3258.2万元，已归还316.7009万元，尚有2941.4991万元未归还；被告人李传奎吸收23人资金共计3209.1万元，已归还95.4536万元，尚有3113.6464万元未归还，其中，被告人李传奎本人吸收资金2080.9万元，通过被告人李某甲吸收10人资金共计947.1万元，通过李某乙吸收7人资金共计181.1万元。被告人程汉奇、李传奎将所集资金全部投资给被告人刘桂珍。具体事实分述如下：
（一）2011年9月至10月，被告人刘桂珍以投资汽车生意为由，并许诺支付高额回报，通过孙某甲骗取崔某借款19万元、马某乙借款11万元，共计30万元。
（二）2009年至2011年11月，被告人刘桂珍以投资汽车生意为由，并许诺支付高额回报，通过被告人程汉奇吸收孙法胜投资款38万元、程永灿投资款50万元、程永彬投资款60万元、颜某投资款834万元、张厚行投资款334万元、李前投资款69万元、借款57.8万元、孙中华（女）投资款635.75万元、孙洁投资款382.55万元、许娟投资款202.9万元、张建科投资款100万元、房建美投资款71万元、赵新艳投资款40万元、李娜娜投资款19万元、颜廷芳投资款33.2万元、程天奇投资款38万元、程北京投资款24万元、袁辉朴投资款9万元、孙守海投资款31万元、赵克朋投资款38万元、袁扩军投资款14万元、袁支阔投资款30万元、邵明合投资款60万元、张学文投资款20万元、张惠投资款10万元、刘善鹏投资款9万元、程永楼投资款10万元、褚衍俊投资款19万元、程永满投资款19万元，已归还孙法胜5万元、颜某114万元、李前41万元、孙中华75.6081万元、孙洁77.0928万元、颜廷芳1万元、张惠3万元，共计吸收28人投资款、借款3258.2万元，已归还316.7009万元，尚有2941.4991万元未归还。
（三）2009年至2011年11月，被告人刘桂珍以投资汽车生意为由，并许诺支付高额回报，通过李传奎本人吸收李连营投资款800万元、孙中华投资款236.5万元、任某乙投资款771万元、种传军投资款24万元、李某己借款80万元、胡某甲借款169.4万元，已归还孙中华64.4536万元、种传军7万元，共计吸收2080.9万元，归还71.4536万元，尚有2009.4464万元未归还。
（四）2009年至2011年11月，被告人刘桂珍以投资汽车生意为由，并许诺支付高额回报，通过被告人李传奎的下线被告人李某甲吸收金亮投资款40万元、借款20万元、管军借款200万元、李彦投资款162万元、龙新国借款10万元、侯彬投资款300万元、车庆军投资款12万元、陈祥投资款69.1万元、董猛投资款4万元、李某庚投资款100万元、张磊借款30万元，已归还车庆军1.8万元、陈祥13万元、董猛0.2万元、共计吸收资金947.1万元，已归还15万元，尚有932.1万元。
（五）2010年初至2011年11月，被告人刘桂珍以投资汽车生意为由，并许诺支付高额回报，通过被告人李传奎的下线被告人李某乙吸收燕硕投资款33万元、高云涛投资款12万元、高伟投资款5.5万元、田学武投资款26.6万元、李明投资款12万元、刘洋投资款84万元、代某甲投资款8万元，已支付刘洋5万元、代某甲4万元，共计吸收资金181.1万元，已归还9万元，尚有172.1万元未归还。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.被害人的陈述及借条、欠条、银行账号交易明细等证据证实，涉案被害人通过被告人程汉奇、李传奎、李某甲、李某乙或他人介绍向刘桂珍投资汽车生意，被告人许诺给予高额投资利润或借款利息，以及各被害人投资的时间、金某、返还资金和各被告人参与非法集资的数额等事实。
2.证人刘某乙、张某丙、张某丁证言证实张某己向其借款投资的事实。
3.证人王某甲、徐某甲、孙某丙、何某、孙某丁、孙某戊、张某戊证言证实孙中华（女）向其借款投资给程汉奇的事实。
4.证人孙某甲证言及提供房屋预定协议、商品房买卖合同证实，其父孙中华向别人借钱投资给李传奎，李传奎给其父买了一套峄城滨河花苑房子、一个车库、一辆帕萨特汽车，共计价值64.4536万元。车和房子都抵给借款人。
5.证人任某甲、王某乙、魏某甲、魏某乙、陈某甲及借条证实任某乙向其借款投资给李传奎的事实。
6.证人孙某己证言及御璟东方销售中心售楼明细证实，2010年10月至2011年5月，刘桂珍在御璟东方小区给程汉奇购买一套价值87.3万元的住房，给孙中华购买一套价值75.6081万元的住房，给孙洁购买一套价值77.0928万元的住房。
7.被告人程汉奇、李传奎、李某甲、李某乙的供述证实，2009年至2011年11月，刘桂珍自称有关系能买到比市场价格便宜的汽车，让程汉奇、李传奎找他人投资或向他人借款，将车买下后再以市场价格销售，赚取高额利润，并许诺给予投资人或借款人高额利息。程汉奇、李传奎按照刘桂珍所说，寻找投资人和借款人，向社会公众吸收资金给刘桂珍。李某甲、李某乙按照李传奎所说，向社会公众吸收资金给李传奎。证实收取相关被害人投资款或借款的时间、数额、返还数额与被害人的陈述一致，并能相互印证。
8.被告人刘桂珍的供述和辩解证实，2009年至2011年11月，其在骗取他人购车款的过程中，所收的购车款用完，为维持骗局，其让程汉奇、李传奎找他人投资或借款，将车买下后再以市场价格销售，赚取高额利润，并许诺给予投资人或借款人高额的回报。程汉奇、李传奎便对外宣称投资汽车生意能赚取高额的利润，向社会公众吸收资金给其。程汉奇、李传奎并不知道其将收取的资金一部分用于填补买车的差价，一部分用于返还投资利润或利息，还有一部分用于个人消费。其供述集资诈骗的内容与上述相关证据证实内容一致。
另查明，被告人刘桂珍被公安机关抓获后，带领公安干警抓获被告人程汉奇。被告人李传奎、李某甲、李某乙自动到公安机关投案，到案后均能如实供述自己的犯罪事实。
上述事实，有经庭审质证的枣庄市公安局峄城区分局刑事警察大队出具的案件侦破情况、抓获经过说明予以证实。
此外，公诉机关还向法庭宣读出示了下列证据，经庭审质证，本院予以确认。
1.公安机关出具的户籍证明证实5名被告人的身份情况。
2.枣庄市公安局峄城区分局刑事警察大队出具的案件侦破情况、抓获经过说明证实，本案的案发情况，以及抓获被告人程汉奇的经过。
3.枣庄市公安局峄城区分局出具扣押物品清单证实，该局扣押涉案赃款97.57万元，刘桂珍用赃款购买的新A×××××尼桑越野车一辆，作案工具银行卡11张。
针对被告人及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：
1.关于被告人刘桂珍辩护人所提公诉机关指控的集资诈骗罪应认定为诈骗罪的辩护意见。
经查，被告人刘桂珍虚构投资汽车生意的事实，许诺高额的回报，通过程汉奇、李传奎向社会公众宣传，向社会公众筹集款项，用于诈骗犯罪活动，造成被害人巨某无法归还，后逃匿。其行为符合集资诈骗罪的构成要件。故该项辩护意见与已经查明的事实不符，亦与法相悖，本院不予采纳。
2.关于被告人刘桂珍的辩护人所提公诉机关指控刘桂珍骗取尹某乙购车款105万元的事实，尹某乙不认为刘桂珍、张某乙对其实施了诈骗，认定该起事实证据不足的辩护意见。
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