湖南省溆浦县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）溆刑初字第138号
公诉机关湖南省溆浦县人民检察院。
被告人汤乐锋，男，汉族，无业，高中文化。因涉嫌犯诈骗罪于2015年1月8日被抓获，同年1月11日溆浦县公安局被刑事拘留，同年2月15日被逮捕；现羁押于溆浦县看守所。
辩护人胡育进，湖南江山律师事务所律师。
被告人邱宝华，男，汉族，农民，初中文化。因涉嫌犯诈骗罪于2015年1月8日被抓获，同年1月11日溆浦县公安局被刑事拘留，同年2月15日被逮捕；现羁押于溆浦县看守所。
辩护人徐宗江，湖北章华律师事务所律师。
被告人刘新斌，男，汉族，农民，初中文化。因涉嫌犯诈骗罪于2015年1月8日被抓获，同年1月11日被溆浦县公安局刑事拘留，同年2月15日被逮捕；现羁押于溆浦县看守所。
辩护人向长永，湖南淮新律师事务所律师。
被告人徐鹏，男，汉族，农民，高中文化。因涉嫌犯诈骗罪于2015年1月8日被抓获，同年1月11日被溆浦县公安局刑事拘留，同年2月15日被逮捕；现羁押于溆浦县看守所。
辩护人周红兵，湖北龙田律师事务所律师。
被告人熊某甲，男，汉族，农民，初中文化。因涉嫌犯诈骗罪于2015年1月8日被抓获，同年1月11日被溆浦县公安局刑事拘留，同年2月15日被逮捕；现羁押于溆浦县看守所。
被告人邱某甲，绰号“大个子”，男，1973年2月2日出生，公民身份号码4290041973********，汉族，农民，高中文化，湖北省仙桃市人，住湖北省仙桃市长埫口镇潭垸村6组；因涉嫌犯诈骗罪于2015年1月8日被抓获，同年1月11日被溆浦县公安局刑事拘留，同年2月15日被逮捕；现羁押于溆浦县看守所。
被告人熊某乙，男，汉族，农民，初中文化。因涉嫌犯诈骗罪于2015年1月8日被抓获，同年1月11日被溆浦县公安局刑事拘留，同年2月15日被逮捕；现羁押于溆浦县看守所。
被告人付某，男，汉族，农民，高中文化。因涉嫌犯诈骗罪于2015年1月8日被抓获，同年1月11日被溆浦县公安局刑事拘留，同年2月15日被逮捕；现羁押于溆浦县看守所。
辩护人邓永华，湖北省仙桃市法律援助中心律师。
被告人刘某甲，男，汉族，农民，初中文化。因涉嫌犯诈骗罪于2015年1月8日被抓获，同年1月11日被溆浦县公安局刑事拘留，同年2月15日被逮捕；现羁押于溆浦县看守所。
辩护人黄向阳，湖南江山律师事务所律师。
溆浦县人民检察院以湘溆检公诉刑诉（2015）132号起诉书指控被告人汤乐锋、邱宝华、刘新斌、徐鹏、熊某甲、邱某甲、熊某乙、付某、刘某甲犯诈骗罪，于2015年7月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年9月10日公开开庭对本案进行了审理。溆浦县人民检察院指派检察员舒文彬出庭支持公诉，被告人汤乐锋及其辩护人胡育进、被告人邱宝华及其辩护人徐宗江、被告人刘新斌及其辩护人向长永、被告人徐鹏及其辩护人周红兵、被告人付某及其辩护人邓永华、被告人刘某甲及其辩护人黄向阳、被告人熊某甲、邱某甲、熊某乙等到庭参加诉讼。现已审理终结。
溆浦县人民检察院指控：2014年4月，被告人汤乐锋经邱宝华、刘新斌邀请，三人经商量后决定在湖北省武汉市经济技术开发区新都国际嘉园B栋3单元902室组建“公司”从事电信诈骗，由被告人汤乐锋出资并联系人在诈骗成功后去银行取款，被告人邱宝华负责购买篡改电话号码的相关设备、诈骗对象身份资料、诈骗使用的银行卡。刘新斌负责租房以及发放台词、资料等后勤事务。徐鹏提供诈骗对象身份资料以及监督取款人取钱后将钱带回交给汤乐锋。徐鹏、熊某甲、邱某甲、熊某乙、付某、刘某甲先后受雇加入冒充公安人员从事电信诈骗活动。诈骗所得钱财，除按10%的提成给诈骗成功的员工、人员工资以及各项开支以外，其余获利由汤乐锋、邱宝华、刘新斌平分。
2014年4月以来，被告人邱宝华采取技术手段将其“公司”的电话显示成全国各地公安局110接警电话，然后让被告人熊某甲、邱某甲、熊某乙、付某、刘某甲等人冒充公安局张警官打电话给被害人，声称在公安机关办理的一起特大贩毒案件中，查到以被害人身份登记的银行卡上有大量毒品资金，可能系有人冒充被害人身份开设了涉嫌洗钱的账户，要求其申报自己的所有资金等待专案组“验资”，在被害人相信之后，电话转至由被告人汤乐锋、邱宝华、刘新斌冒充的公安局黄局长、银监局陈科长处，继续对被害人实施诈骗，要求被害人将自己银行卡内的所有现金全部转账到指定的账户内进行“验资”，若查明与犯罪无关则将钱转回，若被害人不配合可以直接冻结其所有账户现金。直至被害人相信上述虚构的事实，将钱转到指定账户中后，汤乐锋便安排喻树文、王军（在逃）取出现金。
被告人汤乐锋等9人采取上述诈骗方式，先后骗取被害人文某某等12名被害人款项共计人民币1449845元。其中：
2014年9月24日，诈骗被害人文某某人民币25945元；
2014年9月27日，诈骗被害人黄某甲人民币10000元；
2014年11月4日，诈骗被害人荆某某人民币849110元
2014年11月6日，诈骗被害人赵某某人民币70030元；
2014年11月6日，诈骗被害人向某某人民币19910元；
2014年11月27日，诈骗被害人吕某某人民币240000元；
2014年12月1日，诈骗被害人李某甲人民币49000元；
2014年12月2日，诈骗被害人黄某乙人民币10000元；
2014年12月2日，诈骗被害人胡某某人民币16000元；
2015年1月7日，诈骗被害人熊某丙人民币80000元；
2015年1月7日，诈骗被害人李某乙人民币50000元；
2015年1月8日，诈骗被害人马某某人民币29850元
2015年1月8日，公安机关在湖北省武汉市经济技术开发区新都国际嘉园B栋3单元902室将正在实施诈骗的9名被告人抓获，从案发现场查获用于诈骗的电话、电脑、台词、身份资料、银行卡等作案工具，9名被告人对自己实施电信诈骗的犯罪事实供认不讳。被告人邱宝华退回赃款现金人民币125948元及黄金276克，被告人汤乐锋退回赃款现金人民币42万元及黄金400克，被告人徐鹏退回赃款现金人民币26000元。以上追回赃款均已发还被害人。
为证明上述事实，公诉机关提交了相关证据。公诉机关认为，被告人汤乐锋、邱宝华、刘新斌成立诈骗公司，雇佣被告人徐鹏、熊某甲、邱某甲、熊某乙、付某、刘某甲通过拨打电话冒充公安人员对全国各地不特定多数人实施电信诈骗，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人汤乐锋、邱宝华、刘新斌、徐鹏、熊某甲、邱某甲、熊某乙、付某、刘某甲的刑事责任。在共同犯罪中，被告人汤乐锋、邱宝华、刘新斌均起主要作用，均系主犯；被告人徐鹏、熊某甲、邱某甲、熊某乙、付某、刘某甲均起次要作用，均系从犯。分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条之规定，提请本院依法判处。
被告人汤乐锋对公诉机关指控的犯罪事实和适用法律无异议。其辩护人提出，公安机关抓获被告人汤乐锋时并没有锁定被告人汤乐锋就是诈骗的犯罪嫌疑人，被告人汤乐锋随后在公安人员的询问中主动如实供述了自己的犯罪事实，应视为自首。被告人汤乐锋主动退赔赃款，有悔罪表现，请求法庭对被告人汤乐锋减轻处罚。
被告人邱宝华对公诉机关指控的犯罪事实和适用法律无异议，其辩护人提出，被告人邱宝华的行为应视为自首，且能主动退赔赃款，请求法庭对被告人邱宝华减轻处罚；并提出诈骗被害人文某某25945元中的部分诈骗金额的汇入账户没有证据证明与被告人有关，应不予认定。
被告人刘新斌辩称，他不是诈骗团伙的老板，诈骗所得也没有和汤乐锋、邱宝华平分，故他不是主犯；并提出侦查人员在执法办案区域对其讯问时他没有得到休息，讯问时间不超过10分钟，且有威吓和诱供的行为，向本院申请非法证据排除。其辩护人提出，被告人刘新斌在共同犯罪中从事的是辅助性事务，应认定为从犯，其到案后的行为也应认定为自首；并提出诈骗被害人文某某25945元、被害人吕某某的240000元，被害人李某甲的49000元中的部分诈骗金额的汇入账户没有证据证明与被告人有关；诈骗被害人向某某的19910元的证据不足，应从犯罪数额中予以扣除。
被告人徐鹏对公诉机关指控的犯罪事实及适用法律无异议。其辩护人提出，被告人徐鹏在公安机关没有掌握相关证据的情况下能坦白供述自己的犯罪事实，应视为自首，且能主动退赃，请求法庭对其减轻处罚。
被告人熊某甲、邱某甲、熊某乙、刘某甲对公诉机关指控的犯罪事实和适用法律无异议。
被告人付某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但提出侦查人员在执法办案区域外对其实施了殴打，向本院申请非法证据排除。
被告人付某、刘某甲的辩护人提出，被告人付某、刘某甲没有参与起诉书指控的12起诈骗犯罪，只得到每月600元的基本工资，在共同犯罪中系从犯，且系初犯，请求法庭对被告人付某、刘某甲从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：2014年4月，被告人邱宝华、刘新斌、汤乐锋经商量后在湖北省武汉市经济技术开发区新都国际嘉园B栋3单元902室组建诈骗团伙，从事电话诈骗。被告人汤乐锋负责接打电话，安排人在诈骗成功后去银行取款。被告人邱宝华负责购买篡改电话号码的相关设备、诈骗对象身份资料、诈骗使用的银行卡。被告人刘新斌负责租房以及发放台词、资料、人员工资等后勤事务。三被告人还约定诈骗所得扣除开支后平均分配。
诈骗团伙成立后，被告人熊某甲、邱某甲、熊某乙受雇加入该团伙参与作案，被告人刘某甲2014年6月份受雇加入该团伙参与作案，被告人付某、徐鹏2014年8月份受雇加入该团伙参与作案。被告人徐鹏加入该团伙后提供诈骗对象身份资料以及监督取款人取钱后将钱带回交给汤乐锋，并按诈骗所得的5％分成。被告人熊某甲、邱某甲、熊某乙、付某、刘某甲加入诈骗团伙后，被告人汤乐锋、邱宝华、刘新斌告知他们每月工资为600元，诈骗成功后按诈骗所得10％提成，相互之间不能随便讲话，不能打听其他人的诈骗情况，在使用电话进行诈骗初步取得被害人的信任后将电话转交给被告人汤乐锋、邱宝华、刘新斌其中任意一人，由他们继续进行诈骗。每天由被告人刘新斌提供1张记载有40多名诈骗对象的电话、身份信息等情况的资料纸给被告人熊某甲、邱某甲、熊某乙、付某、刘某甲等人，由被告人熊某甲等人按资料上的信息冒充公安人员按照被告人刘新斌等人发放的台词拨打电话进行诈骗。至案发被抓获，被告人熊某甲、邱某甲、熊某乙、付某、刘某甲等人均拨打诈骗电话超过500人次。
2014年4月以来，被告人邱宝华采取技术手段将其“公司”的电话显示成全国各地公安局110接警电话，然后让被告人熊某甲、邱某甲、熊某乙、付某、刘某甲等人冒充公安局某姓警官拨打电话给被害人，声称在公安机关办理的一起特大贩毒案件中，查到以被害人身份登记的银行卡上有大量毒品资金，可能系有人冒充被害人身份开设了涉嫌洗钱的账户，要求其申报自己的所有资金等待专案组“验资”，在被害人相信之后，电话转至由被告人汤乐锋、邱宝华、刘新斌冒充的公安局某姓局长、银监局某姓科长处，继续对被害人实施诈骗，要求被害人将自己银行卡内的所有现金全部转账到指定的账户内进行“验资”，若查明与犯罪无关则将钱转回，若被害人不配合则将冻结其所有账户现金。直至被害人相信上述虚构的事实，将钱转到指定账户中后，汤乐锋便安排喻树文、王军（在逃）取出现金。
被告人汤乐锋等9人采取上述诈骗方式，先后骗取被害人文某某等12名被害人款项共计人民币1449845元。其中：
2014年9月24日，诈骗被害人文某某人民币25945元；
2014年9月27日，诈骗被害人黄某甲人民币10000元；
2014年11月4日，诈骗被害人荆某某人民币849110元
2014年11月6日，诈骗被害人赵某某人民币70030元；
2014年11月6日，诈骗被害人向某某人民币19910元；
2014年11月27日，诈骗被害人吕某某人民币240000元；
2014年12月1日，诈骗被害人李某甲人民币49000元；
2014年12月2日，诈骗被害人黄某乙人民币10000元；
2014年12月2日，诈骗被害人胡某某人民币16000元；
2015年1月7日，诈骗被害人熊某丙人民币80000元；
2015年1月7日，诈骗被害人李某乙人民币50000元；
2015年1月8日，诈骗被害人马某某人民币29850元
2015年1月8日，溆浦县公安局民警在湖北省武汉市经济技术开发区新都国际嘉园B栋3单元902室将正在实施诈骗的9名被告人抓获，从案发现场查获用于诈骗的电话、电脑、台词、身份资料、银行卡等作案工具。并当场收缴了被告人汤乐锋的犯罪所得2600元，被告人邱宝华的犯罪所得6010元，被告人徐鹏的犯罪所得1400元，被告人熊某乙的犯罪所得9300元，被告人熊某甲的犯罪所得1000元，被告人邱某甲的犯罪所得10530元。
案发后，被告人邱宝华退回赃款现金人民币125948元及黄金276克，被告人汤乐锋退回赃款现金人民币42万元及黄金400克，被告人徐鹏退回赃款现金人民币26000元。以上追回赃款均已按比例发还12名被害人。
上述事实，有下列经庭审举证、质证且查证属实的证据予以证明：
1、物证：
（1）、手机18部，证明被告人一伙利用该批手机实施诈骗；
（2）、从被告人徐鹏房间扣押的银行卡32张及开户资料并经被告人徐鹏确认，证明该32张银行卡系被告人一伙购买准备用于实施诈骗的工具；
（3）、扣押决定书、清单、扣押物品照片，证明公安机关抓获九被告人时从他们作案的房间内扣押了相关涉案物品：诈骗对象身份信息清单、诈骗时使用的手机、电话、诈骗时使用的台词、无线网卡、诈骗时准备使用的银行卡32张、抄写的银行账户号码35个、笔记本电脑等物品；
（4）、扣押笔录，证明公安机关依法扣押被告人汤乐锋妻子陈霞上交的汤乐锋涉案物品：现金人民币2万元，黄金400克；扣押被告人邱宝华妻弟李某丙上交的邱宝华涉案物品黄金200克；
2、书证：
（1）、房屋租赁协议，证明被告人一伙作案用的房屋系租赁所来；
（2）、银行取款凭证，证明汤乐锋退赃人民币40万元；
（3）、户籍资料9份，证明被告人汤乐锋等九人作案时均达到完全刑事责任年龄；
（4）、到案经过及移交手续、人身安全检查登记表1份，证明被告人汤乐锋等九人系被抓获归案，被刑事拘留前体检身体正常，体表无外伤；
（5）、缴款发票6张，证明汤乐锋、熊某乙、熊某甲、徐鹏、邱某甲、邱宝华等人被收缴的赃款情况；
（6）、诈骗使用的台词、身份资料1册，证明被告人的诈骗方式，诈骗使用的工具；
（7）、户名为黎某、李某丁、黄某丁、杨某某、彭某某等32张银行开户资料，经邱宝华辨认指出，该32份资料对应的银行卡系其在网上购买并交给汤乐锋用于诈骗，汇款至这些银行卡账户的钱均为诈骗所得；
（8）、户名为黄某丁、刘某乙等32张银行卡以及卡号资料，证明经徐鹏辨认指出，该32张银行卡系在其房间提取的准备用于诈骗的银行卡；
（9）、被害人荆某某、马某某、熊某丙等人的收条，证明公安机关将追回赃款已发还给被害人；
3、被害人陈述及相关银行帐号流水清单：
（1）、被害人文某某的陈述证明：2014年9月25日9时许接到一名自称是郴州市公安局民警的电话，说他涉嫌贩卖毒品和洗钱，要求将银行卡中的钱转到指定的账户内甄别。随后他就将农行卡内的10045元钱转至对方提供的账号为6228480128117009570的卡内。转款之后对方继续打电话要求转钱，随后又分两次转了6000元、9900元至对方指定的6217007200020618131卡上，他一共被骗走25945元；
公安机关调取被害人文某某银行转账凭证及流水清单，证明文某某被骗的3笔钱分别转至户名为田某某、罗某的账户中，罗某的账户与彭某某系关联账户，存在转账关系，而彭某某账户信息从被告人徐鹏房间里查获，证明该次诈骗是被告人一伙所为；
（2）、被害人黄某甲的陈述证明：2014年9月27日接到一名自称是公安局民警的电话，讲他用身份证办理的银行卡用于贩毒，要冻结账户。在对方的指示下，他向对方提供的6217007200012091916账户转账1万元；
公安机关调取的被害人黄某甲银行转账凭证及流水清单，证明黄某甲转账1万元至户名为彭某某的卡上，彭某某账户与杨某某账户为关联账户，证明此次犯罪为被告人团伙所为；
（3）、被害人赵某某的陈述证明：2014年11月6日接到一个自称是邵阳市公安局民警的电话，讲他的身份证办理的银行卡用于贩毒，要冻结账户。在张警官、王局长、张科长的指示下，向对方提供的户名为施某某的账户转账6万元，随后又汇款10030元；
公安机关调取的被害人赵某某银行卡号、转账凭证及流水清单、施某某银行流水清单，证明赵某某两次转账70030元至户名为施某某的卡上。施某某账户与陈某某账户为关联账户，而陈某某账户系从被告人汤乐锋所书写的纸条上所得，证明此次犯罪为被告人团伙所为；
（4）、被害人吕某某的陈述证明：2014年11月27日10点接到一个自称是邵东县公安局民警的电话，说他的身份证办理了银行卡用于贩毒，要冻结账户。在张警官、王局长、张科长的指示下，向对方提供的账号为6217007200020618529、户名为徐某某的账户转账10万元，随后又向6228480128112294375账户转账9万元，后在对方的要求下又转账5万元至对方指定账户；
公安机关调取的被害人吕某某提供的转账凭证，取款人取钱正面照，证明24万元分三次转入徐某某、雷某某、郭某账户中。徐某某账户与陈某某账户系关联账户，而陈某某账户为在抓获被告人一伙时所提取；
（5）、被害人李某甲的陈述证明：2014年12月1日接到一个自称是永州市公安局民警的电话，说他的身份证办理了银行卡用于贩毒，要冻结账户。在对方的指示下，向对方提供的户名为潘威杰的账户转账3万元，随后又向账户为杨某某的账户汇款19000元；
公安机关调取的被害人李某甲存款凭证、转账凭证及杨某某银行流水清单，证明李某甲分两次转账49000元至户名为潘某某、杨某某的卡上，而杨某某账户系从被告人汤乐锋所书写的纸条上所得，证明此次犯罪为被告人团伙所为；
（6）、被害人黄某乙的陈述证明：2014年12月2日接到一个自称是永州公安局民警的电话，说他的身份证办理了银行卡用于贩毒，要冻结账户。在对方的指示下，向对方提供的6212264000018654489账户转账1万元；
公安机关调取的被害人黄某乙的存折、李某戊的银行流水清单，证明黄某乙转账1万元至户名为李某戊的卡上，而李某戊账户系从被告人汤乐锋所书写的纸条上所得，证明此次犯罪为被告人团伙所为；
（7）、被害人胡某某的陈述证明：2014年12月2日接到一个自称是永州公安局民警的电话，说他的身份证办理了银行卡用于贩毒，要冻结账户。在对方的指示下，他向对方提供的户名为杨某某的账户转账16000元；
公安机关调取的被害人胡凇豪的银行流水、杨某某的银行流水清单，证明胡某某转账16000至户名为杨某某的卡上。而杨某某账户系从被告人汤乐锋所书写的纸条上所得，证明此次犯罪为被告人团伙所为；
（8）、被害人李某乙的陈述证明：2015年1月7日接到一个自称是娄底市公安局民警的电话，说他的身份证办理了银行卡用于贩毒，要冻结账户。在对方的指示下，向对方提供的户名为曹某某的账户转账5万元；
公安机关调取的被害人李某乙的银行流水、曹某某的银行流水清单，证明李某乙转账5万元至户名为曹某某的卡上，曹某某账户与杨某某为关联账户，而杨某某账户系从被告人汤乐锋所书写的纸条上所得，证明此次犯罪为被告人团伙所为；
（9）、被害人熊某丙的陈述证明：2015年1月7日接到一个自称是冷水江市公安局民警的电话，说他的身份证办理了银行卡用于贩毒，要冻结账户。在对方的指示下，他向对方提供的户名为唐某某的账户转账8万元；
公安机关调取的被害人熊某丙的银行流水、唐某某的银行流水清单，证明熊某丙转账5万元至户名为唐某某的卡上。唐某某账户与黎某为关联账户，而黎某账户的银行开户资料系从被告人徐鹏房间扣押所得，证明此次犯罪为被告人团伙所为；
（10）、被害人马某某的陈述证明：2015年1月8日接到一个自称是邵阳市公安局民警的电话，说他的身份证办理了银行卡用于贩毒，要冻结账户。在对方的指示下，向对方提供的户名为黄某丁的账户转账29850元；
公安机关调取的被害人马某某的银行流水、黄某丁的银行流水清单，证明马某某转账29850元至户名为黄某丁的卡上。而黄某丁账户系从被告人汤乐锋所书写的纸条上所得，证明此次犯罪为被告人团伙所为；
（11）、被害人荆某某的陈述证明：2014年11月7日接到一个自称是邵阳市公安局陈警官的电话，说他的身份证办理了银行卡用于贩毒，要冻结账户。在对方的指示下，向对方提供的户名为胡某账户转账849110元；
公安机关调取的荆某某向胡某账户转账80万元汇款凭证，胡某账户流水清单，向黄某丁账户转账5万元流水清单。银联公司出具的银行卡交易明细，荆某某被诈骗时的通话清单，证明荆某某两次转账849110元至户名为胡某的卡上。从胡某卡上转账5万元至黄某丁卡中，而黄某丁账户系从被告人汤乐锋在纸上抄写用于诈骗的账户，证明此次犯罪为被告人团伙所为。流水清单卡中钱均为当天取出及刷卡消费，与被害人以及被告人供述能相互印证；
（12）、被害人向某某的陈述证明：2014年11月6日接到一个自称是吉首市公安局民警的电话，说他的身份证办理了银行卡用于贩毒，要冻结账户。在对方的指示下，向对方提供的黄某巳账户转账19910元；
公安机关调取的向某某被骗时电话清单，向某某银行流水清单，黄某巳银行流水清单、邱某甲诈骗的房间内扣押的诈骗使用的手机通话记录中受害人拨打的通话记录，时间与案发时间吻合，可以印证被害人陈述的事实及经过；
4、证人证言：
（1）、证人李某巳证言证明：张某乙所有的武汉市经济技术开发区新都国际小区B栋三单元902号房屋（即被告人一伙实施诈骗所在房间）已经出租出去；
（2）、证人陈某乙的证言证明：2014年11月4日下午5点至6点，一个身高170左右戴着墨镜的男子来到武汉市江汉区世贸广场购物中心“周大福”专柜购买了950克金条，1枚白金戒指，共计28万多元钱，是用银行卡三次刷卡支付的；
（3）、证人黄某丁的证言及工商银行取款凭条证明，2014年6月份，淘宝招临时工时他按照招工者的要求去银行办理了10张左右银行卡，工商银行有5、6张，农业银行有3、4张，民生银行1张，这些卡都被招工者拿走了，这些卡他自己没有使用过；
（4）、证人刘某乙的证言证明：吕某某被人用电话诈骗的方式骗走了24万元钱，其证明吕某某被诈骗的时间、地点、数额、经过与吕某某所陈述的一致；
5、勘验、检查、辨认笔录
（1）、辨认笔录：
汤乐锋、邱宝华、刘新斌等九名被告人分别在公安机关组织下对其他参与诈骗的被告人相互进行了辨认，证明九名被告人均为诈骗团伙成员；
（2）、现场勘查笔录及照片：
证明被告人汤乐锋等人作案场所—武汉市经济技术开发区新都国际嘉园B栋3单元902室的基本情况，公安人员依法扣押了相关涉案物品；
6、被告人的供述与辩解：
（1）、被告人汤乐锋供述：他和邱宝华、刘新斌三人商量后在2014年4月成立了诈骗团伙，三人分工合作，他负责接电话，安排人在诈骗成功后去银行取款，诈骗所得扣除开支后平均分配；诈骗被害人荆某某的具体过程，各被告人扮演的角色；在被抓获时手上还有35个用于诈骗的银行账号，这些账号只有被诈骗的受害人会汇款进来；
（2）、被告人邱宝华的供述与汤乐锋基本一致，其还供述：他负责购买诈骗设备以及改电话号码，买银行卡；诈骗所得扣除开支后由他和汤乐锋、刘新斌平分；
（3）、被告人刘新斌在公安机关的供述与汤乐锋、邱宝华基本一致，其还供述：他和汤乐锋、邱宝华三人是老板，他负责提供场地、买充值卡、发工资，打电话时冒充黄局长；
（4）、被告人徐鹏的供述：2014年8月份他以提供诈骗对象的身份信息资料的方式加入诈骗团伙，在诈骗被害人荆某某成功后监督取款人取款，后将钱取回来交给汤乐锋，分得5000元钱和50克金条；
（5）、被告人熊某甲、付某、熊某乙、邱某甲、刘某甲对所犯事实供认不讳，并均供述他们加入诈骗团伙后均拨打诈骗电话500人次以上。
本院认为：被告人汤乐锋、邱宝华、刘新斌、徐鹏、熊某甲、邱某甲、熊某乙、付某、刘某甲以非法占有为目的，虚构事实，通过电话对不特定多数人实施诈骗，其中被告人汤乐锋、邱宝华、刘新斌、徐鹏诈骗数额特别巨大，被告人熊某甲、邱某甲、熊某乙、付某、刘某甲明知他人实施诈骗而提供帮助，向不特定多数人拨打诈骗电话500人次以上，属有其他严重情节，九名被告人的行为均构成诈骗罪。公诉机关指控被告人汤乐锋、邱宝华、刘新斌、徐鹏、熊某甲、邱某甲、熊某乙、付某、刘某甲所犯罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人汤乐锋、邱宝华、刘新斌均起主要作用，均系主犯；被告人徐鹏、熊某甲、邱某甲、熊某乙、付某、刘某甲均起次要作用，均系从犯，应当对其减轻处罚。
对于本案控辩双方的主要意见，本院作如下评判：
1、被告人刘新斌提出侦查人员在执法办案区域对其讯问时没有得到休息，讯问时间不超过10分钟，且有威吓和诱供的行为；被告人付某提出侦查人员在执法办案区域外对其实施了殴打，二被告人均向本院申请非法证据排除。经查，侦查人员对被告人刘新斌在执法办案区域共讯问3次，间隔均为9小时以上，其中1次讯问时间从视频资料上体现的是53分钟左右，故被告人刘新斌陈述的理由与事实不符。被告人刘新斌和付某在被刑事拘留时的体检体表均为正常，排除了侦查机关在讯问时刑讯逼供的可能，诱供不属于非法证据排除的范围，且二被告人均没有向本院提供相关非法证据排除的材料，故对二被告人的申请，本院不予支持。
2、被告人汤乐锋、邱宝华、刘新斌等人的辩护人提出的“被告人汤乐锋、邱宝华、刘新斌等人主动供述自己犯罪事实的行为应视为自首”的意见，本院认为，公安人员抓获被告人汤乐锋等9名被告人时虽未确定他们就是诈骗犯罪的嫌疑人，但在抓获他们时从现场查获了大量与诈骗犯罪有关的台词、诈骗对象的身份资料等相关证据，故其行为不符合自首主动投案的构成要件，辩护人的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。
3、被告人刘新斌的辩护人提出了“被告人刘新斌在共同犯罪中系从犯”的辩护意见，本院认为，被告人刘新斌、汤乐锋、邱宝华三人经过共同商量后成立了诈骗团伙，在诈骗犯罪过程中分工协作，最后又共同分配犯罪所得，其行为起主要作用，系主犯，辩护人的辩护意见理由不成立，本院不予采纳，但被告人刘新斌属在共同犯罪中作用相对较轻的主犯，可以酌情从轻处罚。
4、被告人刘新斌、邱宝华的辩护人提出的“没有证据证明诈骗被害人文某某25945元、被害人吕某某的240000元、被害人李某甲的49000元中的部分诈骗金额的汇入账户与被告人有关”，“诈骗被害人向某某的19910元的证据不足，不能认定”的辩护意见，经查，被害人文某某分三次分别将10045元、6000元、9900元按照被告人的指示连续汇入卡号为6228480128117009570，户名为田某某、罗某的账户中，而罗某的账户又将资金转账至现场从被告人徐鹏房间提取的彭某某的账户中，且被告人汤乐锋、邱宝华、刘新斌供述的诈骗经过与被害人文某某的陈述一致，足以认定此次诈骗犯罪系被告人一伙所为。基于相同的理由，被害人吕某某的240000元、被害人李某甲的49000元也应系被被告人一伙所诈骗。被害人向某某的被骗时间段的通话清单、付款银行账户流水显示的时间与现场从被告人邱某甲房间查获的手机通话记录上被害人向某某的手机来电提醒信息时间相吻合，且被告人汤乐锋、邱宝华、刘新斌供述的诈骗经过与被害人向某某的陈述一致，亦足以认定此次诈骗犯罪系被告人一伙所为。辩护人的这一辩护意见理由不成立，本院不予采纳。
5、关于本案各被告人应适用的刑格问题：被告人汤乐锋、邱宝华、刘新斌系主犯，应当对本案的1449845元负责，属犯罪数额特别巨大，依法应当结合其他量刑情节在有期徒刑十年以上判处刑罚；被告人徐鹏涉案金额为849110元，属犯罪数额特别巨大，依法应当在有期徒刑十年以上判处刑罚，但被告人徐鹏系从犯，应当减轻处罚，可结合其他量刑情节在有期徒刑三年以上十年以下判处刑罚；现有证据不能证明被告人熊某甲、邱某甲、熊某乙、付某、刘某甲参与了起诉书指控的12起诈骗犯罪，根据本案被告人诈骗团伙的分工，被告人熊某甲、邱某甲、熊某乙、付某、刘某甲虽每月得到工资600元，但被告人熊某甲、邱某甲、熊某乙、付某、刘某甲之间没有分工协作，也没有交叉配合实施诈骗，相互之间在犯罪中不存在犯意联络，不应对其他被告人的犯罪行为和后果负责，也不应对全案的犯罪后果负责，只应对自己参与的犯罪行为和后果承担相应的法律责任。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定：拨打诈骗电话五百人次以上的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚，故对被告人熊某甲、邱某甲、熊某乙、付某、刘某甲应在有期徒刑三年以上十年以下结合其他量刑情节减轻处罚。
被告人汤乐锋、邱宝华、徐鹏、熊某甲、邱某甲、熊某乙、付某、刘某甲能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；被告人熊某甲、邱某甲、熊某乙、付某、刘某甲已经着手实施犯罪，因意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂，可以比照即遂犯从轻处罚；被告人汤乐锋、邱宝华、徐鹏能主动退赔赃款，可以酌情从轻处罚。本案属电话诈骗，性质较为恶劣，社会影响大，不宜判处缓刑，故对被告人付某、刘某甲的辩护人提出的对二被告人适用缓刑的意见，本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人汤乐锋犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月8日起至2025年1月7日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人邱宝华犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月8日起至2025年1月7日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人刘新斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三万元；
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