江苏省南京市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）苏01刑终143号
原公诉机关南京市玄武区人民检察院。
上诉人黄海东，男，汉族，1982年12月11日出生于江苏省东台市，高中文化，原南京嘉爱睿百货贸易有限公司营销经理，住江苏省东台市。2017年2月7日，被告人黄海东因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2017年3月10日被逮捕。现羁押于南京市看守所。
辩护人汪正楼，江苏千树律师事务所律师。
上诉人王娟，女，汉族，1994年5月20日出生于江苏省阜宁县，大专文化，原南京嘉爱睿百货贸易有限公司业务员，户籍地江苏省盐城市阜宁县，住浙江省温州市瓯海区。2017年4月6日，被告人王娟因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2017年5月12日被逮捕。现羁押于南京市看守所。
辩护人董志强，江苏天熙律师事务所律师。
上诉人唐悦，女，汉族，1991年12月12日出生于安徽省泾县，大专文化，原南京嘉爱睿百货贸易有限公司业务员，户籍地安徽省泾县，住江苏省南京市栖霞区。2017年4月10日，被告人唐悦因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局取保候审，2017年5月5日被南京市玄武区人民检察院决定取保候审。
辩护人胡典、李昌鹏，江苏天豪律师事务所律师。
上诉人傅双（曾用名：付宝芝），女，汉族，1993年1月19日出生于江苏省东海县，大专文化，原南京嘉爱睿百货贸易有限公司业务员，户籍地江苏省东海县，住浙江省温州市瓯海区。2017年4月6日，被告人傅双因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2017年5月12日被逮捕。现羁押于南京市看守所。
上诉人蔡璇，女，汉族，1992年1月25日出生于江苏省宿迁市，大专文化，原南京嘉爱睿百货贸易有限公司业务员，住江苏省宿迁市宿豫区。2017年2月24日，被告人蔡璇因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2017年4月1日被逮捕。现羁押于南京市看守所。
辩护人ＸＸ，北京大成（南京）律师事务所律师。
辩护人袁艺伟，江苏亿诚律师事务所律师。
上诉人赵利军，男，汉族，1989年3月25日出生于江苏省南京市，初中文化，原南京玄祥时韵商贸有限公司业务员，住江苏省南京市高淳区。2017年2月12日，被告人赵利军因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2017年3月18日被逮捕。现羁押于南京市玄武区看守所。
辩护人王红，江苏裕和律师事务所律师。
上诉人李学智，男，汉族，1993年9月23日出生于江苏省沛县，大专文化，原南京嘉爱睿百货贸易有限公司业务员，住江苏省沛县。2017年2月5日，被告人李学智因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2017年3月10日被逮捕。现羁押于南京市看守所。
上诉人马伊莎（曾用名：马伊沙），女，汉族，1991年6月9日出生于吉林省桦甸市，大学文化，原南京嘉爱睿百货贸易有限公司业务员，户籍地安徽省马鞍山市花山区，住江苏省南京市栖霞区。2016年11月13日，被告人马伊莎因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2017年1月20日被逮捕。现羁押于南京市看守所。
辩护人李亮，江苏锦隆律师事务所律师。
上诉人钱超，男，汉族，1993年8月16日出生于江苏省溧阳市，大专文化，原南京嘉爱睿百货贸易有限公司业务员，住江苏省溧阳市。2017年2月9日，被告人钱超因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2017年3月10日被逮捕。现羁押于南京市玄武区看守所。
上诉人房玉娟（曾用名：房灵娟），女，汉族，1982年9月8日出生于山东省郓城县，初中文化，原南京玄祥时韵商贸有限公司业务员，住山东省郓城县。2017年2月17日，被告人房玉娟因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2017年3月24日被逮捕。现羁押于南京市看守所。
辩护人管晓东、王艺霏，江苏法德永衡律师事务所律师。
上诉人魏巧林，男，汉族，1989年1月19日出生于江苏省南京市，中专肄业文化，原南京嘉爱睿百货贸易有限公司业务员，住南京市高淳区。2016年11月29日，被告人魏巧林因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2017年1月5日被逮捕。2017年1月16日被该分局取保候审，2017年3月30日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审。2017年12月21日被南京市玄武区人民法院逮捕。现羁押于南京市玄武区看守所。
上诉人蒋荣，男，汉族，1993年5月16日出生于江苏省南京市，中专文化，原南京嘉爱睿百货贸易有限公司业务员，住南京市栖霞区。2017年2月3日，被告人蒋荣因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2017年3月5日被该分局取保候审，同年3月31日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审。2017年12月21日被南京市玄武区人民法院逮捕。现羁押于南京市玄武区看守所。
辩护人卢燕，北京德和衡（南京）律师事务所律师。
上诉人人张国庆，男，汉族，1977年10月1日出生于江苏省南京市，大专文化，原南京玄祥时韵商贸有限公司业务员，户籍地南京市玄武区，住南京市雨花台区。2016年12月22日，被告人张国庆因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2017年1月25日被逮捕。现羁押于南京市玄武区看守所。
辩护人仲崇涛，江苏德擎律师事务所律师。
上诉人陈孔，男，汉族，1993年8月26日出生于江西省九江县，大专文化，原南京嘉爱睿百货贸易有限公司业务员，住江西省九江县。2017年2月10日，被告人陈孔因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2017年3月18日被逮捕。现羁押于南京市看守所。
辩护人伍园林，江西进取律师事务所律师。
上诉人张生，男，汉族，1988年3月23日出生于安徽省五河县，大学文化，原南京嘉爱睿百货贸易有限公司业务员，户籍地安徽省蚌埠市五河县，住江苏省苏州市吴江区。2017年4月27日，被告人张生因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2017年5月28日被逮捕。现羁押于南京市看守所。
原审被告人彭湃，男，汉族，1994年10月9日出生于江苏省仪征市，大专文化，原南京嘉爱睿百货贸易有限公司业务员，住江苏省仪征市。2017年3月25日，被告人彭湃因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2017年4月28日被逮捕。现羁押于南京市玄武区看守所。
原审被告人姜博，男，汉族，1994年3月5日出生于江苏省新沂市，大专文化，原南京嘉爱睿百货贸易有限公司业务员，住江苏省新沂市。2017年3月24日，被告人姜博因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2017年4月28日被逮捕。现羁押于南京市玄武区看守所。
原审被告人王浩杰，男，汉族，1991年10月13日出生于河南省孟津县，中专文化，原南京嘉爱睿百货贸易有限公司业务员，住河南省孟津县。2017年2月9日，被告人王浩杰因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2017年3月10日被逮捕。现羁押于南京市玄武区看守所。
原审被告人刘兆峰，男，汉族，1991年4月13日出生于江苏省赣榆县，大专文化，原南京嘉爱睿百货贸易有限公司业务员，户籍地江苏省赣榆县，住南京市玄武区。2017年1月8日，被告人刘兆峰因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年2月7日被该分局取保候审，2017年3月31日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审。2017年12月21日被南京市玄武区人民法院逮捕。现羁押于南京市玄武区看守所。
原审被告人唐超洋，男，汉族，1992年3月8日出生于江苏省建湖县，户籍地江苏省盐城市建湖县，住南京市。2017年2月10日，被告人唐超洋因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2017年3月1日被该分局取保候审，2017年3月31日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审。
原审被告人季升洁，女，汉族，1992年6月20日出生于江苏省盱眙县，大学文化，原南京嘉爱睿百货贸易有限公司业务员，户籍地江苏省盱眙县，住南京市。2017年2月4日，被告人季升洁因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2017年2月23日被该分局取保候审，2017年3月31日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审。
原审被告人张华清，女，汉族，1992年12月29日出生于江苏省涟水县，大专文化，原南京玄祥时韵商贸有限公司业务员，住南京市雨花台区。2017年6月2日，被告人张华清因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局取保候审，同年6月9日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审。
原审被告人陈崎，男，汉族，1994年3月27日出生于江苏省句容市，中专文化，原南京玄祥时韵商贸有限公司业务员，住江苏省。2017年2月7日，被告人陈崎因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年2月24日被该分局取保候审，2017年3月31日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审。
原审被告人朱湘子，女，汉族，1987年11月8日出生于安徽省和县，大专文化，原南京玄祥时韵商贸有限公司业务员，户籍地江苏省南京市鼓楼区，住南京市建邺区。2017年5月19日，被告人朱湘子因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局取保候审，同年6月9日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审。
原审被告人郭轩，男，汉族，1985年8月31日出生于江苏省南京市，高中文化，原南京嘉爱睿百货贸易有限公司业务员，户籍地南京市，住南京市玄武区。2016年12月23日，被告人郭轩因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2017年1月22日被该分局取保候审，2017年3月3日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审。
原审被告人商辉，男，汉族，1997年4月3日出生于安徽省萧县，大专文化，原南京玄祥时韵商贸有限公司业务员，户籍地安徽省宿州市萧县，住福建省福州市罗源县。2017年5月27日，被告人商辉因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局取保候审，2017年6月9日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审。
原审被告人晏楠菲，女，汉族，1991年10月15日出生于湖北省罗田县，大专文化，原南京嘉爱睿百货贸易有限公司业务员，户籍地湖北省罗田县，住南京市秦淮区。2017年2月15日，被告人晏楠菲因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2017年3月17日被取保候审，2017年5月5日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审。
原审被告人张梦姣（曾用名：梦姣），女，汉族，1997年10月1日出生于安徽省阜南县，高中文化，原南京玄祥时韵商贸有限公司业务员，户籍地安徽省阜南县，住南京市鼓楼区。2017年5月18日，被告人张梦姣因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局取保候审，2017年6月9日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审。
原审被告人仝杰，男，汉族，1987年3月8日出生于江苏省睢宁县，初中文化，原南京嘉爱睿百货贸易有限公司业务员，户籍地江苏省睢宁县，住南京市。2017年3月31日，被告人仝杰因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2017年4月30日被该分局取保候审，2017年5月5日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审。
原审被告人薛童心，女，汉族，1994年2月23日出生于江苏省涟水县，大专文化，江西南昌理工学院学生，原南京嘉爱睿百货贸易有限公司业务员，户籍地江西省南昌市青山湖区，住江苏省涟水县。2017年3月17日，被告人薛童心因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年4月16日被取保候审，2017年5月5日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审。
原审被告人王德勤，男，汉族，1994年3月12日出生于江苏省东台市，大专文化，原南京嘉爱睿百货贸易有限公司业务员，户籍地江苏省东台市，住江苏省南京市秦淮区。2017年3月6日，被告人王德勤因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2017年4月5日被取保候审，2017年5月5日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审。
原审被告人薛金华，男，汉族，1992年8月3日出生于江苏省涟水县，大专文化，原南京嘉爱睿百货贸易有限公司业务员，户籍地江苏省涟水县，住江苏省涟水县。2017年2月8日，被告人薛金华因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年2月24日被取保候审，2017年3月30日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审。
原审被告人金鹏，男，汉族，1996年4月4日出生于浙江省青田县，中专文化，原南京嘉爱睿百货贸易有限公司业务员，户籍地浙江省丽山市青田县，住南京市建邺区。2017年6月2日，被告人金鹏因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局取保候审，2017年6月9日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审。
原审被告人卢建船，男，汉族，1993年10月16日出生于江苏省睢宁县，大专文化，原南京嘉爱睿百货贸易有限公司业务员，户籍地江苏省睢宁县，住南京市雨花台区。2017年5月23日，被告人卢建船因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局取保候审，2017年6月9日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审。
原审被告人孙诗，女，汉族，1991年12月26日出生于江苏省滨海县，大专文化，原南京嘉爱睿百货贸易有限公司业务员，户籍地江苏省滨海县，住南京市雨花台区。2017年5月18日，被告人孙诗因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局取保候审，2017年6月9日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审。
南京市玄武区人民法院审理南京市玄武区人民检察院指控被告人黄海东、王娟、唐悦、傅双、彭湃、蔡璇、赵利军、姜博、王浩杰、李学智、马伊莎、钱超、房玉娟、魏巧林、蒋荣、张国庆、刘兆峰、陈孔、张生、唐超洋、季升洁、张华清、陈崎、朱湘子、郭轩、商辉、晏楠菲、张梦姣、仝杰、薛童心、王德勤、薛金华、金鹏、卢建船、孙诗犯非法吸收公众存款罪一案，于2017年12月20日作出（2017）苏0102刑初547号刑事判决，之后又作出（2017）苏0102刑初547号、（2017）苏0102刑初547号－1刑事裁定。原审被告人黄海东、王娟、唐悦、傅双、蔡璇、赵利军、李学智、马伊莎、钱超、房玉娟、魏巧林、蒋荣、张国庆、陈孔、张生等十五人不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取检、辩双方意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原审判决认定，2015年4月，陈超（另案处理）成立南京玄祥时韵商贸有限公司（以下简称玄祥时韵公司），组织、雇佣多名业务员，在未经中国人民银行批准的情况下，向社会不特定人群以发放传单等形式宣传，以支付广告费名义变相支付高额利息，向群众进行非法集资。
2016年2月，李媛（另案起诉）设立南京嘉爱睿百货贸易有限公司，同年3月9日，孙某1（另案起诉）以金正科技有限公司名义入股南京嘉爱睿百货贸易有限公司（以下简称嘉爱睿公司）。次日，孙某1、李某2嘉爱睿公司名义收购玄祥时韵公司，后仍以上述方法向社会不特定人群非法集资。
被告人黄海东、王娟、唐悦、傅双、彭湃、蔡璇、赵利军、姜博、王浩杰、李学智、马伊莎、钱超、房玉娟、魏巧林、蒋荣、张国庆、刘兆峰、陈孔、张生、唐超洋、季升洁、张华清、陈崎、朱湘子、郭轩、商辉、晏楠菲、张梦姣、仝杰、薛童心、王德勤、薛金华、金鹏、卢建船、孙诗在上述公司任业务经理、业务员期间，采用上述方法非法集资。具体事实分述如下：
1、被告人黄海东于2015年7月入职，在玄祥时韵公司营销一部担任业务员，2015年8月起至2016年1月间，黄海东任营销一部经理。其任业务员期间，共向6名集资参与人吸收存款102万元，造成5名集资参与人实际损失99.28万元。其任营销一部经理期间，其部门共向3487名集资参与人吸收存款40221.72万元，造成3438名集资参与人实际损失22157.2万元。
2、被告人王娟于2015年10月入职，先后任玄祥时韵公司、嘉爱睿公司营业一部业务员。期间，共向344名集资参与人吸收存款5667.91万元，造成344名集资参与人实际损失3647.15万元。
3、被告人唐悦于2015年9月入职，先后任玄祥时韵公司、嘉爱睿公司营业一部业务员。期间，共向358名集资参与人吸收存款4660.37万元，造成355名集资参与人实际损失2788.9万元。
4、被告人傅某2015年10月入职，先后任玄祥时韵公司、嘉爱睿公司营业一部业务员。期间，共向265名集资参与人吸收存款3422.18万元，造成265名集资参与人实际损失2243.71万元。
5、被告人彭湃于2015年8月入职，先后任玄祥时韵公司、嘉爱睿公司营业三部业务员。期间，共向252名集资参与人吸收存款2708.82万元，造成252名集资参与人实际损失1787.51万元。
6、被告人蔡璇于2015年7月入职，先后任玄祥时韵公司、嘉爱睿公司营业一部业务员。期间，共向227名集资参与人吸收存款2224.63万元，造成224名集资参与人实际损失1335.92万元。
7、被告人赵利军于2015年9月入职，先后任玄祥时韵商贸有限公司营业三部业务员。期间，共向222名集资参与人吸收存款2003.2万元，造成220名集资参与人实际损失780.31万元。
8、被告人姜博于2015年7月入职，先后任玄祥时韵公司、嘉爱睿公司营业三部业务员。期间，共向206名集资参与人吸收存款1968.43万元，造成203名集资参与人实际损失1363.77万元。
9、被告人王浩杰于2015年4月至2016年3月，先后任玄祥时韵公司、嘉爱睿公司营业一部业务员。期间，共向145名集资参与人吸收存款1776.74万元，造成143名集资参与人实际损失1043.55万元。
10、被告人李学智于2015年7月入职，先后任玄祥时韵公司、嘉爱睿公司营业一部业务员。期间，共向132名集资参与人吸收存款1757.44万元，造成132名集资参与人实际损失1094.48万元。
11、被告人马伊莎于2015年11月入职，先后任玄祥时韵公司、嘉爱睿公司营业二部业务员。期间，共向161名集资参与人吸收存款1745.38万元，造成161名集资参与人实际损失1139.04万元。
12、被告人钱超于2015年8月至2016年4月，先后任玄祥时韵公司、嘉爱睿公司营业三部业务员。期间，共向198名集资参与人吸收存款1684.69万元，造成193名集资参与人实际损失1030.63万元。
13、被告人房玉娟于2015年9月底入职，先后任玄祥时韵公司、嘉爱睿公司营业二部业务员。期间，共向150名集资参与人吸收存款1594.74万元，造成150名集资参与人实际损失1156.12万元。
14、被告人魏巧林于2015年12月入职，先后任玄祥时韵公司、嘉爱睿公司营业三部业务员。期间，共向138名集资参与人吸收存款1533.96万元，造成138名集资参与人实际损失1220.7万元。
15、被告人蒋荣于2015年8月入职，担任玄祥时韵公司三部业务员。期间，共向96名集资参与人吸收存款1201.2万元，造成94名集资参与人实际损失905.28万元。
16、被告人张国庆于2015年11月入职，先后任玄祥时韵公司、嘉爱睿公司营业二部业务员。期间，共向132名集资参与人吸收存款1189.45万元，造成132名集资参与人实际损失729.65万元。
17、被告人刘兆峰于2015年9月入职，先后任玄祥时韵公司、嘉爱睿公司营业一部业务员。期间，共向101名集资参与人吸收存款1162.91万元，造成101名集资参与人实际损失897.16万元。
18、被告人陈孔于2015年8月中旬入职，先后任玄祥时韵公司、嘉爱睿公司营业二部业务员。期间，共向109名集资参与人吸收存款1084.09万元，造成109名集资参与人实际损失803.28万元。
19、被告人张生于2015年9月入职，先后任玄祥时韵公司、嘉爱睿公司营业三部业务员。期间，共向148名集资参与人吸收存款1051.63万元，造成147名集资参与人实际损失727.30万元。
20、被告人唐超洋于2015年10月入职，先后任玄祥时韵公司、嘉爱睿公司营业二部业务员。期间，共向81名集资参与人吸收存款774.68万元，造成81名集资参与人实际损失524.77万元。
21、被告人季升洁于2015年8月入职，先后任玄祥时韵公司、嘉爱睿公司营业二部业务员。期间，共向95名集资参与人吸收存款770.78万元，造成92名集资参与人实际损失512.6万元。
22、被告人张华清于2015年5月入职，2015年9月离职，先后任玄祥时韵公司营业一部业务员。期间，共向43名集资参与人吸收存款763万元，造成35名集资参与人实际损失552.97万元。
23、被告人陈崎于2015年7月入职，先后任玄祥时韵公司、嘉爱睿公司营业一部业务员。期间，共向96名集资参与人吸收存款745.92万元，造成96名集资参与人实际损失531.76万元。
24、被告人朱湘子于2015年4月入职，2015年10月离职，任玄祥时韵公司二部业务员。期间，共向61名集资参与人吸收存款709.76万元，造成55名集资参与人实际损失473.88万元。
25、被告人郭轩于2015年8月入职，先后任玄祥时韵公司、嘉爱睿公司营业二部业务员。期间，共向82名集资参与人吸收存款660.14万元，造成81名集资参与人实际损失483.15万元。
26、被告人商辉于2015年5月入职,2015年11月离职，任玄祥时韵公司营业一部业务员。期间，共向62名集资参与人吸收存款583.80万元，造成55名集资参与人实际损失342.23万元。
27、被告人晏楠菲于2015年12月入职，先后任玄祥时韵公司、嘉爱睿公司营业一部业务员。期间，共向71名集资参与人吸收存款581.75万元，造成71名集资参与人实际损失416.47万元。
28、被告人张某1于2015年8月入职，2016年1月离职，任玄祥时韵公司营业一部业务员。期间，共向66名集资参与人吸收存款547.5万元，造成63名集资参与人实际损失277.47万元。
29、被告人仝杰于2015年8月入职，先后任玄祥时韵公司、嘉爱睿公司营业三部业务员。期间，共向61名集资参与人吸收存款447.83万元，造成61名集资参与人实际损失334.83万元。
30、被告人薛童心于2015年7月入职，先后任玄祥时韵公司、嘉爱睿公司营业一部业务员。期间，共向54名集资参与人吸收存款442.1万元，造成49名集资参与人实际损失196.54万元。
31、被告人王德勤于2015年10月入职，先后任玄祥时韵公司、嘉爱睿公司营业二部业务员。期间，共向59名集资参与人吸收存款433.14万元，造成59名集资参与人实际损失285.8万元。
32、被告人薛金华于2015年11月入职，先后任玄祥时韵公司、嘉爱睿公司营业三部业务员。期间，共向52名集资参与人吸收存款350.14万元，造成52名集资参与人实际损失230.88万元。
33、被告人金鹏于2015年10月入职，先后任玄祥时韵公司、嘉爱睿公司营业二部业务员。期间，共向19名集资参与人吸收存款212.52万元，造成19名集资参与人实际损失159.42万元。
34、被告人卢建船于2015年7月入职，先后任玄祥时韵公司、嘉爱睿公司营业一部业务员。期间，共向29名集资参与人吸收存款211.44万元，造成29名集资参与人实际损失153.69万元。
35、被告人孙诗于2016年1月入职，先后任玄祥时韵公司、嘉爱睿公司营业三部业务员。期间，共向14名集资参与人吸收存款77.10万元，造成14名集资参与人实际损失73.56万元。
2016年11月29日，被告人魏巧林被公安机关抓获归案；2016年12月12日、22日、23日，被告人马伊莎、张国庆、郭轩先后被公安机关抓获归案；2017年1月8日，被告人刘兆峰被公安机关抓获归案；2017年2月5日、9日、10日、12日、15日、17日，被告人李学智、王浩杰、钱超、唐超洋、赵利军、晏楠菲、房玉娟先后被公安机关抓获归案；2017年3月6日、17日、31日，被告人王德勤、薛童心、仝杰先后被公安机关抓获归案；2017年4月6日、10日、27日，被告人王娟、傅双、唐悦、张生先后被公安机关抓获归案。
2017年2月3日、4日、7日、10日、24日，被告人蒋荣、季升洁、黄海东、陈崎、薛金华、陈孔、蔡璇先后到公安机关投案；2017年3月24日、25日，被告人姜博、彭湃先后到公安机关投案；2017年5月18日、19日、23日、27日，被告人孙诗、张某1、朱湘子、卢建船、商辉先后到公安机关投案；2017年6月2日，被告人金鹏、张华清到公安机关投案。
案发后，被告人马伊莎向公安机关退缴人民币8万元；被告人蒋荣向公安机关退缴人民币3万元；被告人刘兆峰向公安机关退缴人民币6万元；被告人唐超洋向公安机关退缴人民币2.5万元；被告人季升洁向公安机关退缴人民币2万元；被告人陈崎向公安机关退缴人民币2.5万元；被告人郭轩向公安机关退缴人民币6万元；被告人薛金华向公安机关退缴人民币2万元；被告人薛童心向公安机关退缴人民币5万元。
本案在原审中，被告人黄海东退出违法所得2万元、被告人傅双退出违法所得4万元、被告人张生退出违法所得2万元、被告人蔡璇退出违法所得2万元、被告人钱超退出违法所得2万元、被告人仝杰退出违法所得0.365万元、被告人孙诗退出违法所得0.34万元、被告人晏楠菲退出违法所得0.65万元，被告人房玉娟退出违法所得3.5万元。
原审判决认定的上述事实，有经庭审质证的各被告人户籍资料、归案经过、投资人调查表、合同书、收款收据、银行卡交易明细、扣押清单、抓获经过、工商登记资料、户籍资料等书证；证人蒋某、王浩、严某、彭某、李某1等人的证言；集资参与人王某1、朱某、何某1、柳某、王某2、喻某、张某2、王某3、高某、段某、刘诗兴、李某3、王某4、孙某2、陆银华、程某、何某2、王某5、马某、侯某、祝某、张某3、章某、陈某1、于某、袁某、纪某、兰本荣、陈某2、卞某、郭某等人的陈述；南京南审希地会计师事务所有限公司出具的专项审计报告等鉴定意见及各被告人的供述等证据予以证实。
原审判决认为，被告人黄海东、王娟、唐悦、傅双、彭湃、蔡璇、赵利军、姜博、王浩杰、李学智、马伊莎、钱超、房玉娟、魏巧林、蒋荣、张国庆、刘兆峰、陈孔、张生、唐超洋、季升洁、张华清、陈崎、朱湘子、郭轩、商辉、晏楠菲、张梦姣、仝杰、薛童心、王德勤、薛金华、金鹏、卢建船非法吸收公众存款，数额巨大，被告人孙诗非法吸收公众存款，情节严重，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。上述各被告人均与他人共同实施非法吸收公众存款犯罪行为，系共同犯罪。被告人黄海东、彭湃、蔡璇、姜博主动投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；被告人蒋荣、陈孔、季升洁、张华清、陈崎、朱湘子、商辉、张梦姣、薛金华、金鹏、卢建船、孙诗主动投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚。被告人王娟、唐悦、傅双、赵利军、王浩杰、李学智、马伊莎、钱超、房玉娟、魏巧林、张国庆、刘兆峰、张生、唐超洋、郭轩、晏楠菲、仝杰、薛童心、王德勤归案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。鉴于被告人唐超洋、季升洁、张华清、陈崎、朱湘子、郭轩、商辉、晏楠菲、张梦姣、仝杰、薛童心、王德勤、薛金华、金鹏、卢建船、孙诗具有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，决定对上述十六名被告人适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条之规定，以非法吸收公众存款罪分别判处被告人黄海东有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三十五万元；判处被告人王娟有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；判处被告人唐悦有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币十八万元；判处被告人傅双有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十五万元；判处被告人彭湃有期徒刑四年，并处罚金人民币十三万元；判处被告人蔡璇有期徒刑四年，并处罚金人民币十三万元；判处被告人赵利军有期徒刑四年，并处罚金人民币十二万元；判处被告人姜博有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；判处被告人王浩杰有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；判处被告人李学智有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；判处被告人马伊莎有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；判处被告人钱超有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元；判处被告人房玉娟有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元；判处被告人魏巧林有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元；判处被告人蒋荣有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币六万元；判处被告人张国庆有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币六万元；判处被告人刘兆峰有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币六万元；判处被告人陈孔有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币六万元；判处被告人张生有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币六万元；判处被告人唐超洋有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元；判处被告人季升洁有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；判处被告人张华清有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；判处被告人陈崎有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；判处被告人朱湘子有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；判处被告人郭轩有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；判处被告人商辉有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；判处被告人晏楠菲有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；判处被告人张梦姣有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；判处被告人仝杰有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元；判处被告人薛童心有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元；判处被告人王德勤有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元；判处被告人薛金华有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元；判处被告人金鹏有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元；判处被告人卢建船有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元；判处被告人孙诗有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。扣押在案的违法所得按比例发还各集资参与人，责令上述三十五名被告人在其非法集资数额范围内继续退赔各集资参与人的经济损失。
宣判后，原审被告人黄海东、王娟、唐悦、傅双、蔡璇、赵利军、李学智、马伊莎、钱超、房玉娟、魏巧林、蒋荣、张国庆、陈孔、张生等十五人不服，提出上诉。
上诉人黄海东提出的上诉意见是，1.原审判决认定其系公司部门负责人有误；2.相关客户人员都是公司的，其未主动招揽过客户，其行为没有造成社会危害；3.其不知道公司吸收资金违法，其没有犯罪故意，而且在2016年1月就辞职离开了公司，系自动中止犯罪；4.其有自首情节，原审判决未依法减轻处罚，量刑过重。其辩护人提出，1.原审判决认定事实不清、证据不足；2.黄海东有自首情节，原审判决未依法减轻处罚，量刑过重、罚金过高；3.黄海东平时表现良好、认罪悔罪态度好，可以从轻处罚。
上诉人王娟及其辩护人提出的上诉意见、辩护意见是，1.审计报告不具有客观性，不能作为定案证据，原审判决认定王娟吸收资金的数额、集资参与人数及实际损失均证据不足，认定事实不清，原审判决认定的吸收资金数额过高；2.王娟在试用期间有他人挂单，相关挂单的资金数额应予扣除；3.原审判决未认定王娟系从犯有误；4.王娟有坦白、无前科劣迹、认罪态度较好等情节，其行为的社会危害性较小，原审判决量刑过重。
上诉人唐悦及其辩护人提出的上诉意见、辩护意见是，1.唐悦名下有大额的挂单，相关的挂单数额应予扣除，原审判决认定唐悦吸收资金的数额有误；2.唐悦听从公司领导安排，被动地从事吸收资金工作，其行为的社会危害性较小；3.唐悦没有前科劣迹、认罪态度较好，原审判决量刑过重。其辩护人还提出，1.在案证据不能证实唐悦有非法吸收公众存款罪的主观故意；2.本案应当认定为单位犯罪；3.原审判决未认定唐悦为从犯有误。
上诉人傅双提出，1.审计报告中关于傅双吸收的资金数额有误；2.在试用期间，傅双名下有大额挂单，相关的挂单数额应予扣除；3.傅双在吸收资金中仅起辅助和次要作用，应当认定为从犯；4.傅双在经济困难的情况下，积极退出违法所得四万元，原审判决量刑时未考虑该量刑情节。量刑过重。
上诉人蔡璇及其辩护人提出的上诉意见、辩护意见是，1.蔡璇名下有他人的挂单，相关挂单的资金数额应予扣除；2.原审认定蔡璇吸收资金数额有错误；3.蔡璇有自首情节，原审判决未从轻处罚。其辩护人还提出，1.本案应认定为单位犯罪；2.蔡璇无前科劣迹、主观恶性不大应对其从轻处罚。
上诉人赵利军及其辩护人提出的上诉意见、辩护意见是，1.原审判决认定其吸收他人集资的人数、数额及实际损失均与事实不符；2.赵利军名下有他人的挂单，相关挂单的资金数额应予扣除；3.赵利军在共同犯罪中的作用较小系从犯，应当从轻、减轻处罚；4.原审判决的罚金过高。5.原审判决没有充分考虑赵利军认罪悔罪态度好，赵利军符合缓刑适用条件，请求二审法院对其适用缓刑。
上诉人李学智提出，其认罪态度较好，原审判决量刑过重。
上诉人马伊莎及其辩护人提出的上诉意见、辩护意见是，1.原审判决认定马伊莎吸收他人集资的人数、数额及实际损失均有错误，原审判决事实不清；2.马伊莎在共同犯罪中所起作用较小，应当认定为从犯；3.原审判决未考虑马伊莎积极退缴违法所得、有悔罪表现等情节，量刑过重。请求二审法院对其适用缓刑。
上诉人钱超提出，1.涉案审计报告存在审计依据不足，审计范围扩大，审计数额错误等问题，原审判决认定事实不清、证据不足。2.钱超认罪悔罪态度较好、主动退出部分违法所得，原审判决量刑过重。
上诉人房玉娟及其辩护人提出的上诉意见、辩护意见是，1.其名下有他人的挂单，相关挂单的资金数额应予扣除；2.原审判决未认定本案系单位犯罪，确有错误；3.原审判决未认定其主动退缴违法所得3.5万元的事实，原审判决量刑过重。
上诉人魏巧林提出，其不知道自己的工作涉嫌违法，没有实施非法吸收公众存款的犯罪行为，原审判决量刑过重。
上诉人蒋荣提出，1.原审判决事实不清、证据不足；2.蒋荣不是直接故意犯罪，其行为的社会危害性相对较小，犯罪情节较轻，有自首情节，原审判决量刑过重；3.蒋荣名下有他人的挂单，相关挂单的资金数额应予扣除。其辩护人提出的辩护意见是，1.蒋荣犯罪情形显著轻微，可以依法免予刑事责任；2.原审判决事实不清，证据不足；3.蒋荣名下有他人的挂单，相关挂单的资金数额应予扣除；4.原审判决的罚金过高。
上诉人张国庆以原审判决量刑过重为由提出上诉。其辩护人提出的辩护意见是，1.张国庆吸收资金中部分系其亲戚的资金，该部分资金的数额应当予以扣除；2.张国庆有坦白情节、认罪悔罪态度好、主观恶性较小、平时表现良好、在犯罪中的地位较低、作用较小，原审量刑过重，应当从轻、减轻处罚并适用缓刑。
上诉人陈孔及其辩护人提出的上诉意见、辩护意见是，1.陈孔名下有他人的挂单，相关挂单的资金数额应予扣除，原审判决认定的陈孔吸收资金数额、相关集资参与人数、实际损失数额均与事实不符；2.陈孔在犯罪中起次要作用，应当认定为从犯，依法从轻、减轻处罚；3.陈孔有自首情节、认罪态度好，没有再犯罪可能性，应当对其适用缓刑并改判较低数额的罚金。
上诉人张生提出，1.其名下有他人的挂单，相关挂单的资金数额应予扣除；2.其吸收的部分资金是协助师傅办理的，其在犯罪中所起的作用较小，应当从轻处罚；3.其提供了案件重要线索但未认定其有立功表现。
南京市人民检察院阅卷后认为：一审法院判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审理程序合法。建议本院不开庭审理，依法驳回上诉，维持原判。
经审理查明，原审判决认定上诉人黄海东、王娟、唐悦、傅双、蔡璇、赵利军、李学智、马伊莎、钱超、房玉娟、魏巧林、蒋荣、张国庆、陈孔、张生，原审被告人彭湃、姜博、王浩杰、刘兆峰、唐超洋、季升洁、张华清、陈崎、朱湘子、郭轩、商辉、晏楠菲、张梦姣、仝杰、薛童心、王德勤、薛金华、金鹏、卢建船、孙诗的犯罪事实清楚，证据确实、充分。各上诉人及辩护人在本院二审期间未提供新的证据。本院对原审判决认定的事实和经质证、认证的证据予以确认。
针对上诉人、辩护人提出的上诉意见、辩护意见，本院综合评判如下：
1.关本案是否应为单位犯罪的问题，经查，玄祥时韵公司系为了非法集资犯罪而设立的单位，且并非为公司谋取利益而犯罪，故依法不应认定为单位犯罪。相关辩护意见、上诉意见不能成立，本院不予采纳。
2.关于上诉人王娟、唐悦、傅双、赵利军、马伊莎、陈孔、张生等七人在共同犯罪中是否属于地位、作用较小，是否应认定为从犯的问题，经查，本案中各上诉人、原审被告人实施非法吸收公众存款的犯罪行为并应对各自吸收的非法集资数额承担相应的刑事责任，不宜再区分主从犯，故相关上诉意见、辩护意见不能成立，本院不予采纳。
3.关于挂单的资金数额是否应予扣除的问题，经查，在挂单资金的非法吸收过程中，被挂单人也参与了部分行为，且各被挂单人明知他人挂单也未反对，其应当对相关挂单的资金数','2018-11-14
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