河北省昌黎县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0322刑初320号
公诉机关河北省昌黎县人民检察院。
被告人王守均，男，1993年8月28日出生于贵州省遵义县，汉族，大学本科，学生，户籍所在地贵州省遵义市遵义县，案发前系河北科技师范学院昌黎校区学生。2016年12月2日因涉嫌非法吸收公众存款罪被河北省昌黎县公安局刑事拘留，2017年1月6日被逮捕。现羁押于昌黎县看守所。
辩护人杨占久，河北律捷律师事务所律师。
被告人李东阳，男，1988年1月23日出生于河北省昌黎县，汉族，专科文化，案发前系河北省秦皇岛市北戴河新区巡特警大队辅警，户籍所在地河北省秦皇岛市昌黎县，住昌黎县。2016年12月2日因涉嫌非法吸收公众存款罪被河北省昌黎县公安局取保候审，2017年3月14日被河北省昌黎县人民检察院取保候审。2017年9月6日本院决定逮捕，2017年9月8日被昌黎县公安局执行��捕。现羁押于昌黎县看守所。
辩护人李丽，河北沃法律师事务所律师。
河北省昌黎县人民检察院以昌检公诉刑诉［2017］294号起诉书指控被告人王守均、李东阳犯非法吸收公众存款罪，于2017年9月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年10月12日、11月21日公开开庭进行了审理。昌黎县人民检察院指派检察员张立敏出庭支持公诉，吕某等多名被害人，被告人王守均、李东阳及各辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省昌黎县人民检察院指控：2015年10月份以来，被告人王守均、李东阳于2015年11月12日成立昌黎县飞奔投资咨询咨询有限公司，合谋以让学生从网贷平台贷款后交给其向社会放贷的方式谋取差额利润，承诺公司负责归还借款并给予学生高额好处，由被告人李东阳负责向社会放贷。到2016年8月份，被告人王守均、李东阳不能正常归还网贷贷款，但二人仍让借款人从其它网贷平台贷款再出借或用于归还原网贷的贷款。截止2016年11月16日，共吸收47名学生贷款金额772425元。公诉机关认为，应当以非法吸收公众存款罪追究被告人王守均、李东阳的刑事责任。提供的证据有：物证OPPO手机一部、东风日产轿车一辆（×××）、账本两个、公章两个、李东阳个人章一个。书证：支付宝交易记录、银行账户明细、转账凭证、亲笔证词等，秦皇岛星日阳司法会计鉴定中心司法鉴定意见书，证人董某1的证言，被害人吕某、马某1等人的陈述，被告人王守均、李东阳的供述与辩解，以及户籍证明、现实表现证明、抓获经过等。提请本院依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条的规定，对被告人王守均、李东阳进行处罚。
被告人王守均对公诉机关指控的主要犯罪事实���认。其辩解称，我并没有和李东阳合谋，是同学们共同决定、自愿和李东阳一起创业。我没有花学生们的钱，自己也是受害者，受了李东阳的诱骗。2016年8月份以后，不是我们让学生们从网贷平台贷款，是同学们共同决定为公司解决困难。
辩护人认为，对公诉机关指控王守均犯非法吸收公众存款罪没有异议，但王守均在共同犯罪中作用较小，且本案社会影响较小，涉案金额已部分归还，受害人表示对王守均谅解，建议对王守均从轻处罚。
被告人李东阳对公诉机关指控的主要犯罪事实供认。其辩解称，起诉书指控的钱数和人数方面我不清楚，向外借款过程中我是作为中间人联系借款户，王守均把钱直接打给客户。
辩护人认为，对公诉机关指控王守均犯非法吸收公众存款罪没有异议。但量刑方面李东阳存在法定、酌定从轻处罚的情节：一、被告人李东阳在本案中系从犯，经李东阳手所放贷出去的资金应该只有7至8个受害人，且李东阳在供述中也称仅签订了七八份合同；二、李东阳有自首情节。在单位领导告知其办案单位要传唤他了解情况后，立即主动到案，并如实供述罪行，构成自首；三、李东阳系初犯、偶犯，没有前科劣迹；四、犯罪行为社会危害性较小，积极退赔4.5万元。综上，建议对李东阳适用缓刑。
经审理查明：被告人王守均系河北科技师范学院生命科学学院农业资源与环境本科1401班学生（昌黎校区）。
2015年，被告人李东阳通过在河北科技师范学院昌黎校区向学生销售手机认识了被告人王守均。在交往过程中，被告人李东阳与王守均商量决定以学生名义在网络贷款平台贷款，把贷出来的钱交给他们向社会放贷，以挣取差额利润。为此，被告人王守均、李东阳于2015年11月12日成立昌黎县飞奔投资咨询有限公司。由被告人王守均负责出面找河北科技师范学院昌黎校区多名学生，以及自己老家的同学做广泛宣传，让学生们从各个网贷贷款平台贷款，然后交给其向社会放贷进行资金打理，并承诺公司负责归还学生们的网络贷款，并给予贷款学生高额好处。贷款到账后，由被告人李东阳负责向社会放贷。在被告人王守均的宣传鼓动下，以及学生之间相互联系宣传下，大量不明真相学生纷纷通过通过网络平台贷款，然后将钱用微信、网银转账给被告人王守均。被告人王守均、李东阳利用学生们的贷款租用了公司办公用房，购置东风日产轿车一辆（×××号）。除给各学生支付好处、归还网络贷款本息外，被告人李东阳、王守均还向社会人员王振海、潘世阳、王桥松、高金山，以及王家兴等人放贷。除王桥松、高金山还款外，大量放贷资金未���收回。到2016年8月份，被告人王守均、李东阳已不能正常归还学生们的网贷贷款，各贷款学生开始向被告人王守均、李东阳催促还款。被告人王守均、李东阳让各借款人从其它网贷平台贷款，再将贷款出借或用于归还原网贷的贷款。截止2016年11月16日，共吸收了顾某、郭某1、董某2、李某1、尚某等47名学生贷款金额772425元，造成经济损失人民币423040元（详见附表一）。
2016年12月2日，昌黎县公安局经济犯罪侦查大队民警将被告人王守均刑事拘留；同日，公安机关将被告人李东阳传唤到昌黎县公安局经侦大队。
被告人王守均亲属出资60200元，于2016年12月22日对河北科技师范学院昌黎校区马某2、米某、吴某1等30余名位学同进行赔偿（已发放到位），上述学生对被告人王守均的行为予以谅解。案发后，被告人李东阳亲属退赔各被害人经济损失人民币4.5万���。
上述事实，公诉机关提供下列证据予以证实：
1、被告人王守均供述，2015年10月20日左右，李东阳说有苹果6S分期手机，想让我在学校里卖，卖一部给我提500元好处，我在学校宣传手机的事。后来李东阳说帮学生做手机分期业务只是一方面，可以用学生名义做贷款，但得学生同意。每个人贷几万元，凑100万元后把钱放出去，一年也能挣100万元，大家一起分，当时我不太懂没有贸然答应。第二天，李东阳叫我和园艺学院副院长李佩忠的儿子李振宇一起吃饭，还是说贷款的事，就是让学生从网贷上贷款，然后把钱凑起来再放出去，挣利息差。我觉得这事可行，回去后找吕某、李某2、谢某、马某2、郭某2、崔某、郝某等人商量，他们都说可以做。之后我们和李东阳吃饭见面时又详细说说，说的时候又增加了闻某、杨某1。李东阳说事成了大家都能挣钱���挣的钱他拿走30%，30%做分红，30%做好处费，10%做公司日常开销。定下来后，我们一起吃饭的同学都做了贷款。当时贷款的人有马某2、吕某、李某2、郭某2、郝某、崔某、谢某、闻某，还有我。有人说这事没有个单位怕别人不相信，李东阳注册了昌黎县飞奔投资咨询有限公司，股东就我和李东阳两个人，他是法人代表，我是监事，公司注册资本1000万元。其实没有这个钱，为了注册公司李东阳找了个房本。公司成立后，我和崔某在汇文街原来租的平房那办公，买了桌椅，房租到期后我将东西放到我在方圆小区的房里。后来我又找了本校同学顾某、郭某1、董某2、李某1、尚某，还从老家贵州找了高中同学李光来、文辉、ＸＸ、杨洪、雷某、彭某1、袁某等人。当时决定由李东阳负责往外放贷款和收款，我负责收集同学贷下来的款，李某2负责记帐，吕某负责给同学还贷款，郭某2负责帮同学办贷款手续。这些同学都是我单独找的，因为整个学校我都不认识，别人也是同学找同学找的。我在QQ”说说”上介绍贷款业务，也发过公司的营业执照。我们跟同学说可以从网贷贷款，然后交给我们公司，我们放出去做抵押贷款，放高利贷，公司负责把同学的贷款还清并给同学好处。刚开始贷2万元，我们答应每年给5000元的好处。如果再联系他人贷款可以从公司拿出的那30%里分红利，贷三四万元以上的好处费就给七八千元并且可以分红。我们和部分同学签有合同，合同都是一式三份，合同都在李东阳手里。在收到的钱款中，有18.5万元放出去了，公司花10万元买了一辆二手天籁轿车（×××），去唐山办信用卡贷款业务的日常费用有15000元，去北京办事花了1万元，因客户身份证丢失赔了1万元，注册公司办手续花6000元，买办公用品花4000元，多次和贷款的同学聚餐花了至少5000元，车辆保养和加油花了4万元，每月还车贷2700元，给同学发好处费3万元，给同学还贷款32万元。我做了个统计，不算我自己有42人共75.5万元，包括昌黎校区30人左右，闻某和郭某2找了外校的有5人左右，还有我找的贵州的同学7人。这些同学有99%是支付宝转账给我的，1%是微信转账，就有一个马某2，她把银行卡给我，我自己取的现金。除了负责收集同学贷款外，我还负责所有支出。公司对外业务由李东阳负责，包括向外放款、办信用卡贷款、办消费卡，还有企业呆账。我们往外放款的利息是每月一毛，就是借款额的10%。放的钱包括借给高金山4万元，王振海55000元，潘世阳3万元，我二叔王家兴2万元，还有一个姓王的人4万元。除了姓王的本金收回来归还贷款外，其他的本金都没有收回来。王正海给���三四千元利息就跑了，潘世阳给了1万多元的利息。这些贷款除了我二叔的外，都是李东阳找的。从2016年5月份开始公司资金周转不开，从8月以后就没钱还贷款了。我还给马某2、李某1每人一部苹果6S手机，给李光来、郭某2、李某2每人一部OPPOR7PLUS手机，给崔某一部OPPOR9手机，这算是他们的好处费。这些手机都是用别人的网贷平台贷款分期买的，由公司还贷款。有一部苹果6S手机给了李东阳，剩下两部手机一部苹果6S给葛旺了，作为他的好处费，另外我还给了他2000元好处。现在公司就有那辆天籁车和几个办公桌椅，车在李东阳那里。我给公安机关提供的一大一小两个笔记本，大本是吕某记的，小的是2016年10月20日左右李东阳让我和吕某统计每个人贷了多少钱，需要多少钱，吕某将每个人还款的情况写在这个小笔记本上，最后三页是我写的统计结果。按我统计贷款的同��是45人，总额是从网贷平台贷款的数，没有剔除平台扣下的钱。”+”号后面的数是学生自己还的钱数，薄本是从新网贷平台贷钱还的。”X”后面是学生还的贷款期数。”已还款”就是已还的钱数，”剩余额”就是还需要还网贷的钱数。另外史某和王某1可能是忘记统计了，肯定有他俩。从2016年8月10日以后我们就还不了学生的贷款，但我卖笔记本、在秦皇岛借调息贷款、我哥微信转给我钱时，扣掉生活费我给同学们还了大约7000元。2016年10月20日至30日期间，李东阳用支付宝或微信直接转给同学共5000元左右。11月2日他直接打到我农行卡上2万元，我用微信转给尚某1500元让她转给学生，其余的钱我用微信直接转给学生们了。根据账本和支付宝交易记录，我们校区共计34人，校外共13人。
2���被告人李东阳供述，王守均是河北科技师范学院昌黎校区学生。因为他在学校有点名气，我于2015年夏天找王守均代卖手机和他认识的。当时我在昌黎冠群驰骋投资管理股份有限公司上班，我说是做贷款的。他详细问了问我，我跟他说网贷的本息合计每月最高七八分，往外放贷款的每月利息是三分五，基本上还清网贷的每月本金和利息，到期后挣到的就是放出去的本金，他和别的同学商量说这事可以干。商量的结果是由我负责联系想要贷款的客户并负责收回贷款和利息，王守均和郭某2、马某2、闻某等六七个人负责联系他们同学从网贷上贷款。我拿走所挣利润的30%，学生拿70%。我和王守均在2015年11月份注册成立了昌黎县飞奔投资咨询有限公司，我是法人代表、总经理，王守均是监事。最早一批网贷贷款的人有王守均、马某2、崔某、郭某2、吕某、李某2等七八���人。2015年10月份我放出去一笔4万元的贷款，期限三个月，以月息5分利放给王桥松了。最后本金收回来，只给了2500元利息，我把钱给王守均。2015年11月份我放给王振海55000元，期限半个月，月息4分，但王振海只给了1200元钱就跑了，本金没有收回来。2015年十一二月份，我放给秦皇岛金街一个开麻辣香锅的潘世阳3万元，月息5分，给了18000元利息，本金还没还。2016年1月份，我给高金山还信用卡欠款4万元，后来他以现金方式还给我，我交到公安局的8.5万元里，就有高金山归还的4万元钱。另外，王守均的二叔从王守均那里贷了2万元。参与网上贷款的昌黎校区学生有30多人，我能叫上名字的有王守均、崔某、郭某2、闻某、吕某、李某2、马某2、李某1、杨某1、顾锂江、吴某1等。另外还有贵州遵义王守均的同学和老乡十来个人，都是王守均联系的。2016年初，在饭店吃饭时王守均给学生发红包，每人一两千元，当时有十五个人左右，是分两次给的，第二次我去着。另外我们去北京、唐山等地花了1万多元，学生吃饭有万八千元，注册公司花了6000元，给王守均二叔等十多人从北京办贷款，没办成花了五千元，给学生好处四五万元，给学生还贷款二十多万元。买二手天籁轿车首付75000元，是王守均用他联系的那十来个贵州同学打过来的钱买的，全下来花了105000元，还了一年车贷。我一共给学生还了35000元左右的贷款，其中包括2016年11月1日我给王守均2万元，是往他农行卡上存的。用支付宝给王守均转了8600元，用我中行卡给王守均转了5000元，用微信给郭某2转了500元，崔某900元，闻某500元，还有杨某1、马某2，都是三百五百的，数额不大。2016年10月份我让王守均和吕某统计吸收资金的人数和钱数，他们俩说还贷款还差30来万元。
3、被���人吕某陈述，王守均是河北科技师范学院昌黎校区14级农业资源和环境专业学生，和我是同班同学。王守均在飞奔投资有限公司任监事，李东阳是法人代表。2015年10月下旬的一天，王守均说有个能挣钱的好事，需要从网上贷款帮他一下，给一定的好处。11月15日左右，王守均又找到我和李某2、杨某1、崔某、谢某、郭某2、闻某，并联系到我们学院李佩忠的儿子李振宇，在吃饭时又说网贷平台贷款的事，李东阳也去了。李振宇说李东阳这个人可信，让我们把钱交给李东阳放心就行了。李东阳说满一年给大家五千到一万元的好处，我同意了。2015年11月底，王守均让一个叫葛旺的人帮我操作，从名校贷贷了15000元，实际到账12500元，从乐花花贷了1500元，从优分期贷了3000元，从分期乐贷了3400元。其中从优分期网贷平台花4188元贷款买了一部16G苹果手机，快递寄到后我让王守均把手机拿走了。钱贷下来后，我办了一张农行卡给王守均让他自己去取。2015年12月20日，我联系高中同学张某1贷款3万元，他直接给王守均支付宝转了26000元。2016年1月份，王守均召集大家到老地方饭店吃饭时，给大家发了红包，给了我2000元现金，当时去的都给了红包。李东阳也去了，这些钱是帮他们贷款的好处。我从2016年3月份开始帮王守均给所有贷款的同学还贷款，我告诉王守均该给哪个同学还贷款了，王守均就用支付宝把钱给我转过来。王守均让所有贷款的同学把帐号都设置成每个人的手机号，密码都统一为a1234560,这样我就能在手机上网给同学们还贷款了。2016年8月10日我发现网贷的钱没有还，我找到王守均，他说公司有困难让我等等，并说着急的话自己先还上，没钱的话从网贷平台上再贷点钱。这样我又从任我花贷了2950元，从优分期贷了1600元，从乐花花上贷了1850元，共计6400元还了之前的贷款。
4、被害人张某2陈述，我是保定市农业大学学生。我在河北科技师范学院昌黎校区的同学闻某说王守均的昌黎县飞奔投资咨询有限公司资金周转不开，让我们从名校贷上贷款给王守均使用，王守均肯定还钱。而且说王守均不但给我们还贷款，还会给我们一些好处费。这样我从名校贷上贷了15000元，到账12000元，这些钱我都给了闻某，闻某又给了王守均。
5、被害人田某陈述，我是保定市农业大学学生，通过同学闻某知道了王守均。闻某把我拉入昌黎县飞奔投资咨询有限公司微信群，说王守均的公司资金周转不开，让我们从名校贷是贷款让王守均使用，王守均不但给我们还贷款，还会给我们一定好处。我从名校贷上贷15000元，实际到账12000元，我把这些钱都转到闻某名下，然后闻某把钱转给王守均了。
6��被害人甄某陈述，我是河北工程大学学生。2016年4月，我在河北科技师范学院昌黎校区的高中同学郭某2给我打电话，说他大学同学王守均开了个投资公司，让我投点资金可以赚钱。以后他多次联系我，说会按月还款，贷款还清后飞奔会一次性给我4000元利息。我在2016年4月份在名校贷上贷款15000元，实际批了12000元。我从支付宝转到郭某2那里12000元。飞奔公司只还了4个月的贷款，后来都是我在还钱。
7、被害人张某1亲笔证词称，2015年底，经吕某介绍给王守均贷款29000元，一年之后还清，有好处费1000元，之后继续挣钱的话还有好处费。2015年12月29日，给王守均转25000元，有4000元手续费。
8、被害人尚某陈述，王守均是我们学校生命科技学院学生。2016年5月份，王守均让我帮他贷款，我同意了。他让闻某和郭某2操作，用我身份证、学生证从网贷平台名校贷上贷了15000元。20116年5月6日，贷款12000元到了我的建设银行卡上，王守均拿我的建行卡取钱。至2016年11月6日，王守均给我还了6期共计3408元。2016年10月21日，我给谢某转了220元，10月26日给杨某1转了200元，是王守均让我给他们转的。
9、被害人杨某2、雷某亲笔证词称，我们和王守均是高中同学。王守均打电话说他现在准备和银行搞一个合作，但自己没有多少本钱，需要我们用大学生的身份帮他贷款，每个月还500多元钱由他来还。我们从借款平台给他贷了15000元，每个月他自动帮我们还款。后来贷款平台来短信催着还款，他说没有钱让我们先还上，我们就用自己的钱还了。之后一个月平台又发短信提醒，我们打电话催王守均还款，他说钱没有到，我们只能拿自己的生活费补上，后来给王守均打电话打不通了。
10、被害人彭某1亲笔证词称，我是贵州��科大学学生，和王守均是高中同学。2016年3月份，王守均说他在外面找到一个赚钱的路子，当时我没有同意。到了2016年5月20日，王守均打电话说他资金周围不过来，帮他在名校贷上贷点款，并说过几天就能还上。我把身份证照片和学校专业等信息发给他，他贷了15000元，有3000元保证金。我将12000元钱转给王守均。
11、被害人王某2亲笔证词称，2016年3月份，闻某联系我说他们一起做生意资金周转问题急需用钱，想让我从网上贷款借给他们，并保证替我按期还，赚钱了给我一定报酬。我在2016年3月3日从名校贷上贷款15000元，于2016年4月1日将所贷款项全部转给闻某。开始几个月他们都替我偿还贷款，但从2016年8月份开始他们以各种理由说不能还款。
12、被害人王某3亲笔证词称，我是河北建筑工程学院的学生。2016年3月份，朋友郭某2打电话说他同学的公司创业需要资金，让我帮忙，公司按时给我还款，我用支付宝给郭某2转了12000元。郭某2在我把钱转给他后，转账给我500元钱报酬。到8月份王守均一直找理由说没钱了，所以到现在一直是我自己在还款。
13、被害人袁某亲笔证词称，2016年5月份左右，王守均联系我说他们公司差周转资金，让我帮他从名校贷平台贷款15000元，实际贷到12000元，分26期还清。他给我还了三个月的，后来就是我自己在还款了。
14、被害人郝某陈述，我是河北科技师范学院昌黎校区学生。2015年11月份，昌黎校区学生王守均找到我，说他和李东阳合伙开了个昌黎县飞奔投资咨询有限公司，让我从网贷平台上贷款后借给他俩，保证由他们公司还网贷的贷款和利息，并给20%的好处，我看挺不错就同意了。王守均介绍一个叫葛旺的人帮我办理网贷手续，他帮我从一个叫富淼的网贷��台贷了4500元。后来王守均又让我从分期乐、优分期、爱学贷、名校贷四个网络贷款平台一共贷了30500元。以上五个贷款平台一共到账29535.60元，我通过支付宝都转给王守均了。2016年1月10日在老地方饭店里签了合同，他给了我1000元分红。当时有王守均、李东阳和葛旺，还有吕某、谢某、郭某2、闻某等十来个人。王守均给我还了六七个月的贷款，从2016年8月份就不还贷款了。2015年12月26日，王守均为奖励早期借钱给他的人，以我的名义从爱学贷分期付款买了一部OPPOR7PLUS手机，花1990.40元，但王守均只还了718.48元。
15、被害人米某陈述，我是河北科技师范学院昌黎校区学生。2016年6月份，郭某2找到我说王守均、李东阳的昌黎县飞奔投资咨询有限公司缺钱，让我从名校贷和趣店贷款，给他拿到公司运转，由他将利息和本金还给贷款公司。郭某2带我从名校贷办了15000元的贷款手续，实际给了我12000元，我通过支付宝转给了郭某2。第二次是几天后，郭某2让我再贷点款，然后让我办理了趣店3500元的贷款合同。
16、被害人吴某1陈述，我是河北科技师范学院昌黎校区学生。2016年1月份，郝某跟我说王守均开了一个飞奔投资咨询有限公司，可以挣钱，他带我去找王守均。王守均说他跟李东阳合作，由我从网上贷款交给他们，一年到期仍后能给我合同上说的利息。我从网上贷了15000元，实际到账12000元，我转给王守均，过了两天又签了合同。2016年7月份，王守均说公司出了问题，让我从网上贷点钱，我又从网上贷了3000元，从支付转给王守均。2016年8月10日网贷平台发短信催我还款，王守均说钱还没下来，之后他一直拖着，我来报案了。
17、被害人彭某2陈述，我是河北科技师范学院昌黎校区学生。2016年1月份，闻某说有个���钱的机会，就是从网络平台贷款，然后给学校一个叫王守均的学生，他会给好处费，还帮我还款。我给王守均打电话说把钱放在他那里是否给好处费，他说可以。之后我们班同学郭某2帮我从爱学贷上借款3000元，我把贷的3000元转给王守均。当天下午，我又通过郭某2从富淼办理了5000元贷款，往我的卡上打了4700元，收到钱后我把这4700元转给王守均。第二天我又找到郭某2，从名校贷办理了15000元贷款，贷款公司往我的卡里打了12000元，我通过支付宝把12000元转给王守均。在老地方饭店吃饭时，我和王守均签了合同，王守均给了我1000元好处费。到2016年8月份王守均只还了爱学贷和名校贷的借款，之后王守均就不再替我还款了。
18、被害人国洋陈述，我是河北科技师范学院昌黎校区学生。2016年6月份，我们班的郭某2说王守均开的公司缺钱，要我帮忙贷点款。郭某2带我办理了名校贷的贷款手续，当时贷了15000元，贷款公司往我卡里转了12000元。第二天，郭某2让我通过支付宝把这12000元打到王守均的卡里。但他们只还了一个月的钱，后来再也没有还过钱。
19、被害人李某3陈述，我是河北科技师范学院昌黎校区学生。2016年2月底，郭某2打电话说王守均在昌黎开公司，缺少启动资金，要我贷款给他们，他们给我好处，我同意了。2016年3月3日，郭某2带我办理了名校贷，贷款公司向我的工商银行卡里打了12000元，我通过支付宝把这12000元转给王守均。2016年3月5日签订了合同，王守均给我还了5期贷款。
20、受害人郭某1陈述，我是河北科技师范学院昌黎校区学生。2016年5月份，我的同学毕傅玉找到我，让我帮王守均在网上贷款给他用。后来王守均找到我，说他的公司刚开始创业需要资金，让我帮他贷款，承诺借12000元给���2000元好处，他负责归还贷款的利息，让我找闻某和郭某2办贷款手续。2016年5月5日，在郭某2和闻某帮助下，我从名校贷上贷了15000元，实际到账12000元，贷款下来后我用支付宝给王守均转过去了。2016年9月份王守均不能还名校贷的贷款，他让我从任我花网贷平台上贷款先还以前的贷款。2017年9月19日，我从任我花上贷了5100元，钱到账后我用支付宝分三次给王守均转了3470元。
21、被害人王某4陈述，我是河北科技师范学院昌黎校区学生。2016年6月份，我们班同学毕倩玉找到我，让我帮她在网络贷款平台名校贷上贷款12000元给郭某2，让我直接找郭某2。我和郭某2见面时，他说12月份肯定能还上，我同意了。2016年6月6日，我在名校贷上贷款15000元，实际到账12000元，当天我用支付宝给郭某2转过去。后来我被拉进王守均建的一个群，才知道钱被飞奔投资咨询有限公司用���，王守均是公司管这个事的人，李东阳是公司负责人。后来公司还了两个月的贷款，到9月6日就说没钱了。
22、被害人郭某2陈述，我是河北科技师范学院昌黎校区学生。2015年10月13日，王守均让我帮他贷点款，我从分期乐上贷了3000元，我取现金后给了王守均。11月初，王守均找到我和闻某，说李东阳想带他做金融方面的事，也说了放贷款的事，让我从网贷上贷款借给他，他保证按月还清贷款，公司挣钱了给我分点，我俩同意了。2015年11月19日，我从名校贷上贷了15000元，实际到账12000元，我用支付宝转给王守均12000元。12月4日我从久融金融网贷上贷了3000元，用支付宝转给王守均。12月11日我从乐花花网贷上贷了1900元，也转给了王守均。2015年11月19日，王守均在分期乐上用我的名义买了一部苹果6S手机，不知道手机在谁手里。2015年年底，王守均给了我一部OPPOR7PLUS手机，价值4688元，就当给我的好处。我帮着同学国洋、张某3、张某4、史某、米某办了类似的贷款。我还找了河北建筑工程大学的王某3、河北工程大学的甄某从名校贷上贷款给了王守均，他俩用支付宝把钱转给我，我又转给王守均。
23、被害人闻某陈述，我是河北科技师范学院昌黎校区学生。2015年11月底，我们学院的王守均让我从网上贷款借给他用，他说认识昌黎本地一个叫李东阳的人，他俩合伙开办了一个贷款公司，公司开始创业需要资金。王守均承诺他负责还贷款和利息，公司挣钱了给我多分点好处。后来我从名校贷、分期乐、爱学贷、乐花花、久融金融、任我花等贷款平台贷款，其中名校贷13000元，分期乐3500元，另加一部价值3000元的OPPOR7S手机（王守均将手机给别人了），爱学贷3000元，乐花花5000元，久融金融3400元，任我花5000元。2016年3月份，王守均找到我说公司资金紧张，让我帮忙找学生帮他贷款，公司运营好了多给些好处。随后我找了王某1、保定的王某2、张某2、田某，他们都是12000元，以上所有贷款都是通过支付宝转给了王守均。2015年底，王守均给了我1000元好处。
24、被害人齐某陈述，我是河北科技师范学院昌黎校区学生。2015年12月份，我认识了郭某2，他在帮王守均拉贷款，说王守均和昌黎本地人李东阳合伙开了飞奔投资咨询有限公司，公司周转需要资金，赚钱了给我一定的好处。2016年2月份，我从名校贷贷款1500元，扣除押金下来12000元钱，我把钱直接交给郭某2，郭某2给我支付宝里打了500元钱好处。
25、被害人张某3陈述，我是河北科技师范学院学生。2016年3月底，郭某2找到我说可以从网贷上贷款借给王守均，王守均负责还清，给我一部苹果手机作为好处。2016年3月31日，我从名校贷上贷款15000元，实际到账12000元，我用支付宝把钱转给郭某2。2016年5月20日，郭某2给我1000元好处。
26、被害人张某4陈述，我是河北科技师范学院昌黎校区学生。2016年1月份，郭某2说飞奔投资咨询有限公司是王守均和李东阳合伙开的公司，让我帮忙贷款借给公司，由公司负责还款，但我没答应。2016年6月份，郭某2找我时答应了他，我在2016年6月20日从名校贷上贷了15000元，实际到账12000元，我把这些钱转给了郭某2，但从第二个月就没人还款了。
27、被害人王某1陈述，我是河北科技师范学院昌黎校区学生。2016年1月份，闻某说王守均和李东阳开了一个公司，从名校贷上借15000元，除去3000元保证金，把剩下的12000元借给王守均，一年之后等着拿分红。之后我从名校贷上贷了15000元，实际到账12000元，我都转给了王守均，王守均给了我500元钱。2016年8月份，名校贷发短信说贷款已逾期，但王守均说公司出了问题，让我自己还贷款。
28、被害人韩某陈述，我是河北科技师范学院昌黎校区学生。2016年6月份，我校同学顾某说有个理财公司，从名校贷上贷款投资到昌黎县飞奔投资咨询公司，暑假之后就能还清，能给2000元利息。6月12日，我在宿舍门口跟王守均、李东阳签订合同，6月13日我从名校贷上贷款15000元，到我建行卡上12000元，我把这12000元用支付宝转给王守均，但从第二期他们不给还贷款了。
29、被害人马某2陈述，我是河北科技师范学院昌黎校区学生。2016年11月份，王守均让我从网上贷款借给他，他负责还贷款，挣钱了有好处费。2015年11月6日，我从闪银奇异网贷上贷了3000元。同日从名校贷上贷了15000元，实际到账12000元。同日我从分期乐上贷了两笔，一笔是15000元，一笔3000元。11月10日我从乐花花网贷上贷了2000元。同日我从小数时代网贷上贷了2000元。11月11日我从久融金融网贷上贷了4000元，实际到账3398元，以上平台实际到账31398元，我将账上的钱转到工商行卡里30000元，我告诉王守均后，王守均从自动柜员机上取的现金。几天后，我在学校又给了王守均1000元现金。2015年年底，王守均给了我1000元好处费。2016年8月份，王守均多次找到我，说其他人都给公司贷二次款了，让我也贷。2016年8月6日，我从乐花花上贷了两笔都是2000元，有一笔因为选了快速到账被扣了100元，同日我从爱学贷上贷了1000元。8月11日，我又从爱学贷上贷了1500元，我用支付宝给王守均转了4700元。到2016年9月1日贷款出现逾期，王守均说周转不开，让我自己从网贷上再贷款还之前的贷款。
30、被害人刘某陈述，我是河北科技师范学院昌黎校区学生。2015年7月份，我们学校的王守均找到我，让我从网上贷款借给他用，说他做生意急需钱，网上贷款的本金和利息由他还。我于7月13日从分期乐贷款平台贷款5000元交给王守均。随后2016年5月16日从名校贷上贷了15000元，实际到账12000元，我把钱转给王守均。2016年7月15日，我从久融金融贷了5000元，实际到账4000元，我转给王守均。王守均偿还了名校贷两期的贷款，其他两个贷款平台的贷款都没有还。2016年11月2日，王守均用微信转给我500元。
31、被害人宫某陈述，我是河北科技师范学院昌黎校区学生。2016年1月份，王守均找到我，让我从网上贷款借给他。我于2016年1月16日从名校贷上贷款15000元，扣除3000元押金，我给王守均转了11000元。后来我于2016年7月14日又从趣分期贷了3500元直接转给王守均，从久融金融贷了6000元，实际到账4800元也给了王守均。从2016年8月份王守均就没有还款，2016年8月10日我找王��均还款，他给了我300元钱。
32、被害人谢某陈述，我是河北科技师范学院昌黎校区学生。2015年11月份，王守均找到我，说他和一个叫李东阳的人合伙注册了一个公司，让我贷款给他去投资，贷款由他来还，他给我好处。我从名校贷贷了15000元，往我卡里打了12000元；从小树时代贷了3000元；从火分期贷了4000元，打给我3840元；从乐花花贷了4000元；从趣店贷了3200元；从招联零零花贷了4488元，是分期付款买手机的，这个手机是给王守均买的；从优分期贷了5800元，这些钱我通过支付宝分批转给了王守均，王守均共给我1800元好处费。
33、被害人史某陈述，我是河北科技师范学院昌黎校区学生。2015年12月7日左右，郭某2和我说有个投资能赚钱的事，前后他和我说了十多次，并说可以签合同，他们负责还款，我才同意了。他帮我操作在名校贷上办理了15000元的贷款，实际到账12000元，贷款下来后我取现金交给郭某2。后来贷款还不上时我找到王守均，他认可郭某2向我借钱的事，但说公司没有钱还贷款，让我贷款先还上。
34、被害人王某5陈述，我是河北科技师范学院昌黎校区学生。2016年6月9日顾某找到我，让我通过名校贷给王守均贷款，承诺暑假之前给我还清网贷，当时我没同意。后来有个舍友吴某2说可行，他从名校贷上贷了款，到现在给还贷款呢。2016年6月12日，顾某打电话叫我签合同，当时王守均说钱是用来投资，给我贷款数额10%的好处。郭某2帮我操作从名校贷上贷款15000元，实际到账12000元，我通过支付宝转给王守均。到2016年8月份我发现贷款没还上，王守均说公司没钱了，后来一直推拖。
35、被害人顾某陈述，我是河北科技师范学院昌黎校区学生。2016年1月份，王守均找到我说他和一个叫李��阳的人合伙注册了一个投资公司，叫飞奔投资咨询有限公司，以我们学生的名义去网络贷款平台上贷款，把钱转给他去投资，贷款本金和利息由他还，给我贷款金额10%的好处。2016年1月份我从优分期上贷了2200元，从分期乐上贷了3000元，从乐花花上贷了1000元，我把这6200元直接转给王守均。2016年6月份，我双从名校贷上贷了15000元，扣除押金后剩下12000元，我也通过支付宝转给王守均。2016年7月份，我从优分期上贷了1000元，从分期乐上贷了1200元，从趣分期（趣店）上贷了3000元，我把这些钱直接转给王守均。2016年8月份，王守均说他们投资的钱还没有收回来，让我自己想办法还贷款。
36、被害人胡某陈述，我是河北科技师范学院昌黎校区学生。2016年4月份，王守均和吴某1让我贷款给王守均用，贷下来一两个月就能还清，本金和利息不用我还，还说给我3000元���处。王守均说他和李东阳合伙开了一个公司，用我贷的钱创业。2016年4月23日，我从名校贷上贷款15000元，实际到账12000元，我把钱转给王守均。开始时王守均还了三期，后来是我自己还的
37、被害人吴某2陈述，我是河北科技师范学院昌黎校区学生。2016年1月份，顾某找到我说王守均让他找人帮忙贷款，钱下来给王守均，王守均还清贷款并在合同结束后给予本金10%的好处。我通过郭某2从名校贷上贷了15000元，实际到账12000元，我用支付宝转给王守均。2016年7月份，王守均又联系我让我再贷款给他，我又从名校贷上贷了1000元，实际到账800元。从久融金融上贷了6000元，实际到账4798元，我用支付宝把两笔钱都转给王守均。从2016年8月份，王守均不给我还贷款了。
38、被害人崔某陈述，我是河北科技师范学院昌黎校区学生。2015年6月份，王守均和我商量创业挣点钱，他找了几个同学每人贷款3000元给他，我还另给他1000元现金，他买了一辆二手面包车做买卖用。2015年11月份，王守均联系我和马某2、吕某、李某2、郭某2、谢某、闻某、杨某1等几个同学商量，让我们贷款给他，说是李东阳带他干，给我们好处。当时我没同意，他又组织以上同学吃饭，又说园艺院长的儿子李振宇也参与，但李振宇没过来。后来他单独找我说别人都贷了，让我也帮他贷，他保证还贷款，我同意了。我把信息提供给他，他去办网贷了。钱下来以后他拿着合同找我签名，最后我统计他从九个平台贷了38900元，到2016年8月份王守均不再还款了。
39、被害人李某2陈述，我是河北科技师范学院昌黎校区学生。2015年11月份，王守均找到我和吕某、杨某1、谢某、马某2、郭某2，他说和昌黎本地一个叫李东阳的人一起投资，让我们从网贷上贷款借���他，他负责还清贷款本息，答应给我们好处。2015年11月份，我从富淼平台贷了5000元，到账4950元。从名校贷上15000元，实际到账12000元。从优分期上3000元并分期购买了一部苹果6手机，钱到账后我都转给王守均了。另外我从分期乐上贷了两笔共4900元，都用支付宝转给王守均，但王守均从2016年8月份就不给还款了。
40、被害人杨某1陈述，我是河北科技师范学院昌黎校区学生。2015年11月份，王守均找到我说他和昌黎一个叫李东阳的人合伙注册了飞奔投资咨询有限公司，让我帮忙从网络贷款平台贷款，然后把钱借给他做投资，贷款本金和利息都不用我还，还给我好处费。我于2015年12月份从富淼学贷公司贷了4500元，实际到账4250元，我转给王守均了。2016年1月6日，我从爱学贷上贷了四笔，第一笔是3000元，第二笔是1500元，第三笔是1750元，第四笔是1790元。2016年3月3日���我从名校贷上贷款15000元，到账12500元，我从银行取出来给了王守均。2016年9月11日，我从乐花花平台贷款两笔共2000元，实际到账1800元，王守均还了三期。2016年9月26日，我从花无缺平台贷了1000元，王守均还了一期。王守均曾给我500元的好处。
41、被害人马某3陈述，我是河北科技师范学院昌黎校区学生。2016年4月份，同学王越宇在QQ上让我从网上贷款借给王守均投资，随后王守均找到我说他注册了一个贷款公司，让我从网络上贷款借给公司使用。他说公司还本金和利息，还给我好处费。2016年4月6日我从名校贷上贷款15000元，实际到账12000元，我转给王守均了，王守均还了三期。2016年7月19日，我从久融金融上贷款6000元，实际到账4800元，王守均一期也没还。
42、被害人庞某陈述，我是河北科技师范学院昌黎校区学生。2016年4月份，吴某1让我从网上贷款借给王守均投资，随后王守均找到我说他注册了一个公司，让我从网络上贷款借给公司投资，公司还本金和利息，还说给我好处。2016年4月20日，我从名校贷上贷款15000元，把实际到账的12000元用支付宝转给王守均。2016年7月12日，我从优分期上贷了3000元转给王守均了。我还从趣分期上贷了3500元，也直接转给王守均了。
43、被害人焦某陈述，我是河北省科技师范学院昌黎校区学生。崔某跟我说王守均开公司用钱，公司负责还贷款本息，给1000元好处。后来我通过郭某2从名校贷上袋子15000元，2016年1月18日实际到账12000元，我用支付宝给王守均转了9000元，用微信给王守均转了2000元。
44、证人董某1证言称，昌黎县飞奔投资咨询有限公司的工商档案上我是财务负责人，这个公司有两个股东，一个叫王守均是监事，一个叫李东阳是法人代表。2015年11月份，李��阳打听到我有会计资格，打电话说想设立公司让我兼职，给他们公司报税，每个月给我300元报酬，我同意了。我从开始都是零申报，就是没有业务没交过税，不知道这个公司具体经营什么业务。
45、《到案经过》证实，2016年11月18日，犯罪嫌疑人王守均因涉嫌非法制造爆炸物罪被昌黎县公安局城关派出所刑事拘留，并羁押于昌黎县看守所，2016年12月2日昌黎县人民检察院对其不批准逮捕而释放。因王守均另涉嫌非法吸收公众存款罪，昌黎县公安局经济犯罪侦查大队于2016年12月2日在昌黎县看守所对其执行刑事拘留；2016年12月2日，公安机关将被告人李东阳传唤到昌黎县公安局经侦大队。
46、《接受证据材料清单》、中国农业银行分户账证实，2015年11月9日，吕某农业银行帐号×××入账3000元（优分期），2015年11月10日入账12750元（名校贷），2015年11月16日入账1500元（乐花花）；该帐户于2015年11月14日支出1500元、5000元、5000元和3500元，2015年11月27日支出2200元，以上支出共计人民币17200元。
47、《学生证》、身份证复印件、微信记录证实，2015年12月20日至2015年12月31日，张某1通过微信给被告人王守均转款人民币25000元。
48、中国建设银行《银行卡客户交易查询单》、中国银行《账单详情》证实，2016年4月6日，张某2中国银行帐号×××入账12000元，该帐户于2016年4月6日转给闻某10000元，2016年4月7日转给闻某2000元，以上支出共计人民币12000元。
49、中国工商银行《借记卡账户历史明细清单》证实，2016年7月5日，田某中国工商银行帐号×××入账12000元，同日转出12000元。
50、中国农业银行《个人明细对账单》、《账单详情》证实，2016年4月6日，甄某中国农业银行×××入账12000元；该帐户于2016��4月6日转给郭某210000元，2016年4月7日转给郭某22000元，以上支出共计人民币12000元。
51、身份证复印件、《学生证》、《理财协议》、中国建设银行交易明细、借条等证实，2016年5月6日，尚某与昌黎县飞奔投资咨询有限公司签订理财协议书，以理财方式投资12000元。2016年5月6日，尚某中国建设银行账号×××转入12000元，5月12日分三笔转出12000元。2016年6月6日至2016年11月6日，每月还565.17元；2016年9月24日，王守均为被害人尚某出具欠款人民币15000元的借条一张。
52、身份证复印件、《学生证》、中国工商银行《借记卡账户历史明细清单》、短信账单详情等证实，杨某2、雷某、彭某1、王某2、王某3、袁某、郝某、米某、吴某1、彭某2、国洋、李某3、郭某1、王某4、郭某2、闻某、齐某、张某3、张某4、王某1、韩某、马某2、刘某、宫某、史某、王某5、顾某、胡某、吴某2、崔某、李某2、杨某1、马某3、庞某、焦某等人用微信、支付宝给被告人王守均转款的情况。
53、辨认笔录、照片证实，经公安机关组织辨认，被害人郝某从二组20张不同男性下面免冠照片中，指出第一组2号照片上的人是其同学王守均，第二组照片中7号照片上的人就是李东阳；被害人郭某2从二组20张不同男性下面免冠照片中，指出第一组4号照片上的人是李东阳，第二组照片中9号照片上的人就是王守均。
54、昌黎县公安局《扣押决定书》、《扣押物品、文件清单》手机一部、《支付宝交易记录》证实，2016年12月9，公安机关从被告人王守均处扣押手机（×××）一部，并调取了被告人王守均支付宝（账号×××）2015年10月3日至2016年11月9日的交易记录，证明其资金往来的情况。并从手机中截取了飞奔投资咨询有限公司QQ群内容照片。
55、《接受证据材料清单》、笔记本、笔记本照片、还贷款记录证实，2016年11月10日，公安机关从王守均处扣押笔记本两本，均记载了偿还贷款的情况；2016年12月10日，公安机关从吕某处调取了偿还贷款的详单，按时间统计4页，按人统计3页，共计7页。
56、《扣押决定书》、《扣押物品、文件清单》、转账凭证、借据、银行卡交易明细证实，2016年12月19日，公安机关从李东阳处扣押借据2份、转账凭证、银行卡交易明细。借据内容为：2015年11月30日，王振海（×××）借款人民币55000元。2015年12月17日潘世阳（×××）借款人民币30000元；转账凭证内容为：2016年11月1日，李东阳分两笔给王守均转款共人民币20000元；银行卡交易明细内容为偿还车贷的情况。
57、《调取证据通知书》、《调取证据清单》、《个人账户交易明细单》、《交易流水（包括对端账号信息）》、秦皇岛星日阳司法会计鉴定中心《司法鉴定意见','2018-11-14
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第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大或者多次盗窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；有下列情形之一的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产：
（一）盗窃金融机构，数额特别巨大的；
（二）盗窃珍贵文物，情节严重的。
\'},{法条名称:\'第六十五条第一款\',法条内容:\'
第六十五条
被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
\'},{法条名称:\'第六十五条第一款\',法条内容:\' 第六十五条
被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
\'},{法条名称:\'第五十二条\',法条内容:\' 第五十二条
判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
\'},{法条名称:\'第五十三条\',法条内容:\' 第五十三条
罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
\'},{法条名称:\'第六十四条\',法条内容:\'
第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"钟来红盗窃一审刑事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-09-07\\\\\",\\\\\