中华人民共和国
江苏省太仓市人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)苏0585刑初218号
公诉机关中华人民共和国江苏省太仓市人民检察院。
被告人姜某甲。
辩护人李鹤岩，北京上立达律师事务所律师。
被告人尹某。
辩护人汪雪琴，江苏孙剑良律师事务所律师。
中华人民共和国江苏省太仓市人民检察院以太检诉刑诉〔2016〕195号起诉书指控被告人姜某甲、尹某犯赌博罪，于2016年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中华人民共和国江苏省太仓市人民检察院指派检察员刘娜娜出庭支持公诉，上列被告人、相关辩护人及翻译人员金美玲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
中华人民共和国江苏省太仓市人民检察院指控，被告人姜某甲、尹某均系韩国釜山乐园赌场的职员，被告人姜某甲为该赌场中国部华东区课长，被告人尹某为该赌场中国部华东区职员，姜某甲是尹某的上级。2015年1月至2015年5月，被告人姜某甲、尹某受该赌场派遣到中国，直接或通过他人，通过电话、短信、微信等方式联系中国公民赴韩国该赌场赌博，中国赌客按要求交纳保证金，二人为中国赌客安排行程、代办签证、提供免费机票、食宿，并与赌场确认赌客输赢、结算赌资。被告人姜某甲、尹某组织人数十人以上，赌资数额累计人民币640万元。其中被告人姜某甲参与组织人数十人以上，赌资数额累计人民币210万元；被告人尹某参与组织人数十人以上，赌资数额累计人民币640万元。公诉机关认为，被告人姜某甲、尹某以营利为目的，聚众赌博，应当以赌博罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人姜某甲、尹某均起主要作用，均系主犯。被告人姜某甲、尹某犯罪以后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
被告人姜某甲、尹某对被指控的犯罪事实、本案的定性和证据均未提出异议和辩解。
被告人姜某甲的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人姜某甲如实供述罪行。2、被告人姜某甲系初犯，此次犯罪主观恶性较小，犯罪情节较轻。3、关于赌资的认定，恳请法庭从有利于被告人的角度认定。
被告人尹某的辩护人提出以下辩护意见：1、请求合议庭在赌资数额认定上作有利于被告人的认定。2、被告人尹某犯罪情节较轻，在共同犯罪中作用相对较小。3、被告人尹某如实供述罪行，有深刻的悔罪表现。4、被告人尹某一贯表现较好，此次犯罪有一定特殊性，其家人及公司愿意缴纳罚金。
经审理查明，被告人姜某甲、尹某均系韩国釜山乐园赌场的职员，被告人姜某甲为该赌场中国部华东区课长，被告人尹某为该赌场中国部华东区职员，姜某甲是尹某的上级。2015年1月至2015年5月，被告人姜某甲、尹某受该赌场派遣到中国，直接或通过他人，通过电话、短信、微信等方式联系中国公民赴韩国该赌场赌博，中国赌客按要求交纳保证金，二人为中国赌客安排行程、代办签证、提供免费机票、食宿，并与赌场确认赌客输赢、结算赌资。被告人姜某甲、尹某组织人数十人以上，赌资数额累计人民币640万元。其中被告人姜某甲参与组织人数十人以上，赌资数额累计人民币210万元；被告人尹某参与组织人数十人以上，赌资数额累计人民币640万元。具体分述如下：
1、2014年12月末，被告人姜某甲、尹某在上海市暂住处，组织王某甲、马某甲、吴云峰、张洁、姜某乙、吕某、管云芳、李某甲、徐某、朱某甲分别于2015年1月1日至1月3日在韩国釜山乐园赌场赌博，赌资数额累计人民币210万元。
2、2015年1月，被告人尹某在上海市暂住处，组织王某甲、马某甲、吴云峰、张洁、朱某乙、曹某、朱某甲、徐某、管理中、陆健、唐某、朱某丙、潘某于2015年1月9日至1月11日在韩国釜山乐园赌场赌博，赌资数额累计人民币320万元。
3、2015年5月，被告人尹某在上海市暂住处，组织管云芳、王某乙、朱某甲、徐某、陆健、林某、黄某、王某丙于2015年5月10日在韩国釜山乐园赌场赌博。
4、2015年5月，被告人尹某在上海市暂住处，组织陆健、张某乙、杨某、马某乙、陈某、韩某、韩伟华、金某、李某乙于2015年5月17日在韩国釜山乐园赌场赌博，赌资数额累计人民币110万元。
5、2015年5月，被告人尹某在上海市暂住处，组织陆健、陈某、韩某、韩伟华、王文亚于2015年5月24日在韩国釜山乐园赌场赌博。
上述事实，有公诉人举证，并经法庭质证的下列证据证实：
1、未到庭证人王某甲的证言：证明其从2013年左右就到韩国赌博，与韩国代理确定去韩国赌钱的时间以及人数、保证金，韩国人帮他们安排机票、订酒店，所交的保证金有时是其他人自己出，有时是其垫付后赌完钱和其结算，所交的保证金是先转给其在实际使用的名为马某甲、尾号为8888的工商银行卡上，其再转给韩国人，到韩国后韩国赌场的人安排接飞机、住宿。其证言还证明了其所参与赌博的具体情况。
2、未到庭证人马某甲的证言：证明从2013年左右，其和王某甲一起到韩国赌场赌博，基本每周都去，他们也帮别人联系。其证言还可证明其所参与的几次赌博的情况。
3、未到庭证人钱某的证言及辨认笔录：证明其从2013年8月至2015年3月带人去韩国赌钱，忙不过来时就让毛某、沈某帮忙。韩国乐园赌场其联系的是小崔、小褚（经辨认为褚玉琪）、小姜和小尹(经辨认为尹某)，韩国代理为需要去赌博的人办签证，预定机票还有住宿，接受保证金。他们到韩国后韩国赌场的人接机、安排房间。资金进出是其让张某甲把保证金打到韩国代理在中国的账户，打过去之后，客人去韩国就可以直接领筹码赌钱，客人回国后，韩国代理和其结算输赢，把钱打到其指定的账户。
4、未到庭证人张某甲的证言：证明钱某从2014年开始带人去韩国赌场赌钱。钱某让其操作过六张卡进行赌资流转。
5、未到庭证人毛某的证言及辨认笔录：证明自从2014年3月6日开始，其就跟着钱某带人到韩国赌博。其和沈某的工作是带团去韩国，负责在韩国的事宜，张某甲负责后勤主要是资金保障，管云芳和李某甲原来是普通赌客，从2015年2月底开始和钱某合伙做生意。他们去过釜山乐园赌场，几个代理人名字叫小崔、小姜、小尹(经辨认为尹某)、还有小褚（经辨认为褚玉琪）。
6、未到庭证人沈某的证言：证明其帮钱某带人到韩国赌博，其和毛某负责给赌钱的人记账，陪赌客一起去赌场，管云芳的丈夫李某甲也参与，去的是济州的乐天赌场、圆山赌场和釜山的乐园赌场。
7、未到庭证人李某甲、徐某、朱某甲、吕某、姜某乙、朱某乙、曹某、唐某、朱某丙、潘某、王某乙、林某、黄某、王某丙、张某乙、杨某、马某乙、金某、李某乙、陈某、韩某等人的证言：均可证明自己直接联系被告人或通过其他人联系被告人至韩国赌场赌博的情况。
8、发破案经过及抓获经过：证明案发及被告人到案的情况。
9、搜查笔录、扣押清单、物品照片及电子物证检查工作记录：证明侦查人员对被告人住处进行检查，对相关物品予以扣押，并对手机等电子证物进行检查的情况。
10、出入境查询记录：证明二名被告人及参赌人员出入境的情况。
11、关于涉案赌场被冻结账户的情况说明：证明涉案赌场所用于收取保证金的银行账号情况。
12、打印于被告人电脑内的赌客名单、赌场记账单：证明被告人记录的参赌人员及交纳保证金的情况。
13、相关银行账户查询明细：证明参赌人员将保证金汇入涉案赌场使用的银行账号的情况。
14、护照信息：证明被告人姜某甲、尹某的身份情况。
15、被告人姜某甲、尹某的供述：二名被告人的供述均可证明其作为韩国乐园赌场的职员被派往中国从事联系客人过境赌博的活动，其中王某甲、马某甲等人曾多次带人过境赌博。
上述证据取证合法，证明的内容真实，并可相互印证，具有证明效力。
本院认为，被告人姜某甲、尹某违反中华人民共和国法律，以营利为目的，聚众赌博，其行为均已构成赌博罪。公诉机关指控被告人姜某甲、尹某犯赌博罪的事实清楚，证据确实，指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人姜某甲、尹某均起主要作用，均系主犯。关于本案参赌人员及赌资的认定，本院认为，公诉机关根据现有证据已对参赌人员及赌资就低认定，故本院对此予以确认。被告人姜某甲、尹某如实供述罪行，在庭审中悔罪态度较好，采纳辩护人的相应辩护意见，均依法从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第六条第一款、第三款，第三百零三条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人姜某甲犯赌博罪，判处有期徒刑一年一个月十五天，并处罚金人民币十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月17日起至2016年7月31日止。罚金在本判决生效后一个月内交付本院，上缴国库）。
二、被告人尹某犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月17日起至2016年8月16日止。罚金在本判决生效后一个月内交付本院，上缴国库）。
三、涉案款项和财物，由查封、扣押、冻结的机关负责处理。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向中华人民共和国江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 顾建康
审 判 员 季 光
人民陪审员 张锦明
二〇一六年六月三十日
书 记 员 许心仪