＼n辽宁省高级人民法院
＼ n 刑 事 裁 定 书
＼n（2014）辽刑二终字第62号＼n原公诉机关辽宁省沈阳市人民检察院。＼n上诉人（原审被告人）仲国俊，男，1962年8月16日出生于江苏省姜堰市，汉族，高中文化，系沈阳冠宇房地产开发有限公司（以下简称冠宇公司）实际经营人，户籍所在地江苏省姜堰市。因涉嫌票据诈骗犯罪于2009年7月29日被抓获，7月31日被刑事拘留，同年9月30日被取保候审，2010年9月27日被监视居住，2013年9月4日被执行逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。＼n辽宁省沈阳市中级人民法院审理沈阳市人民检察院指控被告人仲国俊犯票据诈骗罪一案，于2014年8月4日作出（2014）沈中刑三初字第16号刑事判决。宣判后，被告人仲国俊不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。＼n原审判决认定：2008年8、9月间，被告人仲国俊在任冠宇公司实际经营人期间，指使其公司职员钱某（已判决）到河南省郑州市，通过杨某某、张某某、陈某、马某等人，以低价购得一张面额为人民币500万元（以下币种同）虚假的银行承兑汇票，由钱某带回沈阳并交给仲国俊保管。同年9月下旬，在沈阳市铁西区云峰街附近的一家咖啡厅内，仲国俊、钱某与沈阳龙江佳和贸易有限公司（以下简称佳和公司）经理邱某某约定，由仲国俊以该承兑汇票支付其所欠的钢材款共计100余万元，由邱某某继续供应钢材，并另行付给被告人仲国俊160万元。随后，被告人仲国俊授意钱某在冠宇公司将该承兑汇票交给邱某某。后邱某某按约定继续向被告人仲国俊供应钢材价值约100余万元，并以现金、转账支票的形式向仲国俊支付约160万元。邱某某发现该汇票无法承兑后向公安机关报案。＼n原审法院认定上述犯罪事实的证据有：＼n1、被害人邱某某（系佳和公司经理）陈述，证明佳和公司向冠宇公司负责施工的新汉城23号楼工地提供钢材，冠宇公司未按约定给付货款，经其多次找到被告人仲国俊催要，仲国俊称已经派钱兵去山东和郑州要钱去了，等钱兵回来就把给付钢材款。2008年9月28日在沈阳市铁西区云峰街上的一家咖啡厅内仲国俊与其约定，由仲国俊以一张500万元的银行承兑汇票支付所欠的钢材款共计100余万元，由其继续供应钢材，并另行付给仲国俊160万元。仲国俊让司机周佳霖开车拉着钱兵到冠宇公司办公室，取出该承兑汇票交给其。后其继续向仲国俊提供钢材价值100余万元，分两次以转账支票形式给付仲国俊共计995261元，并交给仲国俊、钱兵现金60万元。其发现该汇票不能承兑后找到仲国俊，仲国俊向其出具了一张447万元的欠条后逃匿等相关事实。＼n2、证人杨某某证言，证明2008年其为了帮仲国俊融资借款，找到张怀金，张怀金答应可开具能办抵押，但不能在银行承兑的汇票，并提出需要5万元好处费及另行支付票面金额12%的买票款。仲国俊同意后指派其与钱兵、张怀金等人一同前往郑州取汇票。后张怀金、钱兵在郑州通过陈宏购买了一张面额为500万元的银行承兑汇票并带回沈阳等相关事实。＼n3、证人张某某证言，证明杨树华称仲国俊因工程缺钱让其帮忙联系购买银行承兑汇票，其通过郑州的董建设联系了一张面额为500万元的银行承兑汇票，并与杨树华、钱兵等人一起去郑州从陈宏、马辉处取得汇票等相关事实。＼n4、同案犯钱某供述，证明仲国俊因工程缺钱曾让其去山东购买虚假的银行承兑汇票，但没有买到，后又让其与杨树华、张怀金一起去郑州通过马辉、陈宏等人共支付60.7万元购买了一张票面金额为500万元的银行承兑汇票，仲国俊在沈阳市铁西区云峰街上的一家咖啡厅内与邱鹏举商议后，让其将该承兑汇票给了邱鹏举，并从邱鹏举手里拿到60万元现金等相关事实。＼n5、证人周某某（系被告人仲国俊司机）证言，证明仲国俊在沈阳市铁西区云峰街上的一家咖啡厅内与邱鹏举见面后，让其开车拉着钱兵到冠宇公司取一张银行承兑汇票，其取出后交给钱兵，钱兵将该汇票又交给了邱鹏举的事实；还证明汇票支付给邱鹏举大约一个星期后，其开车拉着出纳郑义到铁西滑翔生日城门口取过支票，邱鹏举从后备箱取出一个装有现金的黑色塑料袋，放到其车后备箱，后仲国俊将该塑料袋拿到办公室等相关事实，与证人邱鹏举证言可相互印证。＼n6、证人陈某证言，证明张怀金通过董建设找到其想要购买一张银行承兑汇票，其通过牛智又找到马辉，马辉称有一张面额为500万元的银行承兑汇票，要在郑州先交5万元定金，使用汇票后再行支付40万元，张怀金同意给30万元，后在郑州市格林兰大酒店大堂内，由钱兵交给马辉2.5万元，马辉派人随同钱兵等人回沈阳取剩余款项等相关事实。＼n7、证人马某证言，证明2008年9、10月份其与魏强受牛智委托将一张面额为人民币500万元的银行承兑汇票在郑州市格林兰大酒店大堂交给了陈宏，并由魏强带着该汇票随同张怀金等人去沈阳取款等相关事实。＼n8、证人魏某证言，证明2008年8、9月份，马辉让其随同三男一女去沈阳送财务票据等相关事实。＼n9、证人张某某证言，证明冠宇公司只在开户时存入200元，还有一个账户在开户时存入2万元，2008年10月份期间曾以支票形式进过两笔钱，一笔49万多，一笔50万，共计99万多元等相关事实。＼n10、侦查机关调取的光大银行对账单两份及沈阳市公安局经侦支队出具的情况说明一份，证明冠宇公司账户于2008年10月9日存入495261元，2008年10月14日存入50万元，并结合证人张某某、邱某某证言，可证明冠宇公司收到过佳和公司两张银行转账支票，金额与冠宇公司账户存入的金额相符。＼n11、侦查机关调取的企业资料查询卡、变更登记情况查询卡、公司设立工商档案、证人周某、夏某某、刘某的证言与被告人仲国俊供述结合，证明冠宇公司成立于2007年4月10日，最后一次年检时间为2007年，成立时法定代表人为刘红，2009年3月25日变更为ＸＸ安及冠宇公司系被告人仲国俊实际控制，无实际注册资金，所有股东均未实际出资等相关事实。＼n12、被害人报案材料、佳和公司企业法人营业执照复印件、《钢材买卖合同》复制件一份、银行承兑汇票一张及侦查机关调取的由仲国俊出具给邱鹏举的欠条复制件、中国建设银行股份有限公司武汉舵落口支行出具的情况说明各一份，证明被害单位佳和公司被骗经过、金额、企业资质及仲国俊支付给邱鹏举的银行承兑汇票系伪造的承兑汇票等相关事实。＼n14、侦查机关调取的沈阳市中级人民法院（2012）沈刑二初字23号刑事判决书复制件一份，证明同案犯钱兵因犯票据诈骗罪，被判处有期徒刑十二年，并处罚金三十万元人民币等事实。＼n15、侦查机关出具的案件来源、抓捕经过，证明被告人仲国俊因本案于2009年7月28日立为网上逃犯，同年7月29日被抓获，后被公安机关变更强制措施为监视居住，于2011年8月29日再次被立为网上逃犯，并于2013年9月4日被抓获。＼n16、被告人仲国俊在侦查机关的供述，证明因佳和公司向冠宇公司索要钢材欠款，其遂指派钱兵随同杨树华前往郑州借款，钱兵从郑州借得一张500万元承兑汇票，其在未验明真假的情况下将该汇票交给邱鹏举，并在铁西区云峰街的一家咖啡厅内与邱鹏举约定，以此汇票支付其所欠材料款，同时由邱鹏举继续向其供应钢材并另行给付160万元。邱鹏举发现该承兑汇票不能承兑找到其后，其向邱鹏举出具了一张447万元的欠条等相关事实。＼n原审法院认为，被告人仲国俊伙同他人违反金融管理法规，明知是伪造的汇票而予以购买并使用，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪，且系共同犯罪中的主犯，应予惩处。故依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款㈠项、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款之规定，以票据诈骗罪判处被告人仲国俊有期徒刑十三年，并处罚金人民币四十万元。＼n上诉人仲国俊上诉提出：主观上不明知票据是虚假的，不构成票据诈骗罪。＼n经审理查明，一审法院判决列举认定本案事实的上述证据，已经开庭审理，并经控辩双方质证。在本院审理期间，上诉人仲国俊未提出新的证据，本院对一审判决采信的证据予以确认。一审判决认定仲国俊犯票据诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分。＼n关于仲国俊上诉所提其主观上不明知票据是虚假的上诉理由，经查，同案犯钱某的供述证明，仲国俊因工程缺钱曾让其去山东购买虚假的银行承兑汇票，后又让其与杨树华、张怀金一起去郑州购买了一张票面金额为500万元的银行承兑汇票。杨某某的证言证明，2008年其为了帮仲国俊融资借款，找到张怀金，张怀金答应可开具能办抵押，但不能在银行承兑的汇票。仲国俊同意后指派其与钱兵、张怀金等人一同前往郑州购买了一张面额为500万元的银行承兑汇票。张某某的证言证明，杨树华称仲国俊因工程缺钱让其帮忙联系购买银行承兑汇票，其通过郑州的董建设联系了一张面额为500万元的银行承兑汇票，并与杨树华、钱兵等人一起去郑州取得汇票等相关事实。周某某（系被告人仲国俊司机）的证言证明，仲国俊在沈阳市铁西区云峰街上的一家咖啡厅内与邱鹏举见面后，让其开车拉着钱兵到冠宇公司取一张银行承兑汇票，其取出后交给钱兵，钱兵将该汇票又交给了邱鹏举的事实。上述证据已形成证据链条，足以证明上诉人仲国俊对钱兵等人购买虚假承兑汇票的事实是明知的。上诉人仲国俊对指使购买汇票的事实亦予供认。故对上诉人仲国俊所提其主观上不明知票据是虚假的的上诉理由，本院不予采纳。＼n本院认为，上诉人仲国俊伙同他人利用伪造的承兑汇票骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪。故对其所提其不构成票据诈骗罪的上诉理由，本院不予采纳。原审判决定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五第一款（一）项之规定，裁定如下：＼n驳回上诉，维持原判。＼n本裁定为终审裁定。＼n审判长刘娜娜＼n审判员秦铁友＼n代理审判员林涌人＼n二〇一四年九月十八日＼n书记员齐洪宇