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广东省广州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
(2012)穗中法刑二终字第297号
原公诉机关广州市番禺区人民检察院。
上诉人(原审被告人)黄某某，出生地广东省湛江市，广州汇通信用担保有限公司法定代表人，户籍所在地广州市从化市，住广州市番禺区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2011年4月27日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现被羁押于广州市番禺区看守所。
辩护人李渠海，北京市大成（广州）律师事务所律师。
广州市番禺区人民法院审理广州市番禺区人民检察院指控原审被告人黄某某犯合同诈骗罪一案，于2012年7月6日作出(2012)穗番法刑初字第294号刑事判决。原审被告人黄某某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，进行了审理。现已审理终结。
原判认定：2008年7月，被告人黄某某在没有可靠的资金保障、不具备实际履行能力的情况下，虚构事实骗取广州市聚英发展有限公司（原称广州市番禺聚英电器制品有限公司，以下简称聚英公司）的信任，以广州汇通信用担保有限公司（以下简称汇通公司）的名义与聚英公司签订《合作经营合同书》，约定在番禺区桥南街聚英公司旧址合作开发经营广州番禺聚英新天地（后更名为聚英酒店）项目，由聚英公司提供房屋场地，汇通公司负责筹措项目装修改造资金及工程设计招标、施工管理。2009年初至2010年底，黄某某以开发聚英酒店项目为名，通过汇通公司与承包方签订合同，将聚英酒店的装修改造、园林绿化、音响设备等工程发包出去，同时要求承包方向其交纳履约保证金，后以拖欠工程进度款等手段迫使原承包方停工，并将工程再次发包，反复收取履约保证金，后期还隐瞒聚英公司，私自设立广州德宝顺水酒店管理有限公司，以德宝顺水公司的名义继续发包聚英酒店工程收取承包方的履约保证金。期间，被告人黄某某先后骗取了中集建设集团有限公司广州分公司、广东省农垦科技中心、广州市番禺区准声电子厂等23家企业和个人的履约保证金、转名费及基础建设费共计人民币487万元没有退还，并且拖欠工程进度款逾千万元，还先后开具多张空头支票以应付承包方的追讨，最后黄某某故意逃避承包方，并将用于收取履约保证金的银行账户全部注销，汇通公司注册地址亦人去楼空。由于黄某某拖欠巨额工程款及保证金，施工单位工人闹事，政府相关部门介入处理，聚英公司因而为此垫付了相关的工人工资等款项。案发后，造成聚英公司及相关被害单位重大的经济损失。对上述事实，原判以被害人陈述、证人证言、承包工程合同、收取履约保证金收据、支票及银行凭证、退票通知、工商登记资料、被告人供述、司法鉴定等证据证实。
原判认为，被告人黄某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条的规定，判决：一、被告人黄某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年九个月，并处没收财产二十万元。二、对被告人黄某某诈骗所得款项，予以追缴发还被害人。
宣判后，黄某某及其辩护人上诉、辩护认为：1、黄某某与聚英公司签订的《合作经营合同书》，约定项目所需资金是筹措、融资等，说明双方对各自资金状况是清楚的；合同也约定聚英公司应按照比例投入资金，事实上，黄某某已经投入上百万元资金，而聚英公司则分文未出。合同约定聚英公司负责项目的立项、审批等，但聚英公司仅在工商部门办理了核名手续便没有办理其他手续，才导致合作项目的消防、特种经营等许可证无法申办。故原判认为黄某某没有可靠资金保障、不具实际履行能力而骗取聚英公司签订合作合同，以及合作公司未能向工商部门申请登记成立是黄某某装修设计未能通过消防以及拖欠工程款所致，是认定事实错误。2、由于合作项目公司未能在工商部门登记成立，直接阻碍了项目的进行和项目资金的筹措和融资，聚英公司未能按约出资亦导致纠纷扩大，故该纠纷为聚英公司违约造成。3、涉案的工程是存在的，黄某某收取保证金后并没有占为己有和用于挥霍，全部投资在项目工程上以及退还部分，其不具有非法占有的目的。4、由于项目公司无法成立，黄某某为了使涉案项目顺利开发经营，才采用汇通公司作为对外主体开展各项工作，故汇通公司主体资格与黄某某是否具备非法占有目的没有关联性。5、黄某某将工程发包给各承包人，双方成立承包关系，黄某某据此收取保证金符合法律规定。黄某某因各种因素未能及时支付工程款和保证金，是其与承包人的民事纠纷，故不应当认定其未支付的工程款及保证金是犯罪数额。6、原审法院没有结合被害单位是否履行承包合同、是否违约、实际完成的工程量来考量黄某某是否拖欠过千万元的工程款，是认定事实不符。故原判认定事实不清，适用法律有错误，请求改判黄某某无罪。
经审理查明：2004年8月，上诉人黄某某在没有出资的情况下，虚报汇通公司新增3450万元注册资金。2008年7月，黄某某隐瞒汇通公司没有资金、不具有投资改造工程能力的事实，以汇通公司名义与聚英公司签订《合作经营合同书》，约定聚英公司与汇通公司合作经营聚英新天地项目，由聚英公司负责提供本区桥南街聚英公司旧址综合楼、厂房以及53924平方米用地，汇通公司则负责改造工程的工程款等费用。从2008年7月开始，黄某某以汇通公司开发聚英酒店项目为名，隐瞒其没有资金且没有能力开发上述项目的事实，将聚英酒店项目划分为酒店、康体楼等装修改造、园林绿化、音响设备等若干小型工程项目，分别与众多被害单位签订《工程施工合同》，将上述小型工程项目发包给被害单位，不仅要求承包方被害单位带资承建各工程项目，更借此要求被害单位向其或汇通公司交纳大量履约保证金。之后，黄某某以不支付或拖欠工程进度款等手段迫使原承包方的被害单位停工退场，然后再将工程项目发包给其他被害单位，又再次收取履约保证金。2010年8月，黄某某再次以虚报出资的方式，办理了汇通公司成为广州德宝顺水酒店管理有限公司主要股东的工商登记，又伪造聚英公司印章及伪造聚英公司同意将番禺区桥南街蚬涌村草河村市灵公路桥梁加油站北侧房屋（即是上述聚英酒店项目用地）作为注册地址的文件，将广州德宝顺水酒店管理有限公司登记的住所地变更为上述地址，之后，黄某某再以广州德宝顺水酒店管理有限公司的名义继续将聚英酒店项目出租，收取被害人的履约保证金和基础设施改造金。经核计，黄某某先后骗取了中集建设集团有限公司广州分公司、广东省农垦科技中心、广州市番禺区准声电子厂等23家企业和个人的履约保证金、转名费、设计费、基础建设费等共487万元。期间，黄某某除了退还6万元的履约保证金给被害单位外，将上述收取的费用部分用于支付汇通公司的差旅费用、房屋租金以及支付给李某戊个人，更将大部分的款项转汇给广州地能投资顾问有限公司等处，均没有退还被害单位或个人。此外，黄某某除支付极少量工程款外，大量拖欠或拒不支付工程款给被害单位，并先后开具多张空头支票以蒙骗被害单位，案发前更将汇通公司的银行账户销户。由于黄某某拖欠巨额工程款及保证金，导致大量被害单位的施工工人未能获取劳动报酬，施工工人及被害单位多次向各级机关、部门寻求援助，在相关部门调停下，聚英公司为其垫付数百万的工程款及工人工资。
上述事实，有下列证据予以证实：
一、被害单位的陈述及相关书证
1、珠海市第一建筑安装工程有限公司
（1）珠海市第一建筑安装工程有限公司代理人冼亚恒陈述、报案书证实：其公司经介绍向汇通公司承建聚英酒店的1-3层室内装修工程和2层康体楼天桥工程。2009年10月其施工队入场开工进行装修，2010年2月份，其公司按照合同规定申请进度款，但汇通公司没有支付，后由聚英公司的老板给了50万元现金作为工程款，但其公司写收据是写“收到汇通公司”的，也就是说聚英公司也是受害者。2010年8月底，其公司和汇通公司结算并签订合同退场，其公司的工程量为102.7万元。之后，汇通公司老板黄某某仅支付工程款6.3万元，至今仍有46.4万元未付。其公司没做天桥工程，是因汇通公司未完成报建手续、以及未按合同支付酒店楼的室内装修工程进度款。其公司退场的原因是开工时汇通公司仅提供初步图纸，之后并不提供正规的施工图纸，也不按合同规定支付工程进度款，致其公司无法做下去。其公司与汇通公司签订两份工程合同，分别交了50万元和10万元押金给汇通公司作为工程保证金，后汇通公司退保证金45万元，还有15万元保证金至今没退。保证金是给汇通公司暂时保管的，目的是保障承包方在做工程中不按时发放工资给施工队工人时，可以临时动用该保证金的。其公司去过汇通公司注册地点天河区五山路，发现汇通公司没有在此办公，黄某某也拒绝与其见面。
（2）珠海市第一建筑安装工程有限公司提供的《广州聚英国际水疗休闲酒店酒店装饰工程施工合同》证实：发包方汇通公司（黄某某），承包方珠海市第一建筑安装工程有限公司，承包项目是酒店1-3层楼装饰工程，工程造价1280万元，履约保证金50万元。被告人黄某某对合同进行了辨认。
（3）珠海市第一建筑安装工程有限公司提供的《广州聚英国际水疗休闲酒店附属工程施工合同》证实：发包方汇通公司（黄某某），承包方珠海市第一建筑安装工程有限公司，承包项目是附属工程，工程造价250万元，履约保证金10万元。被告人黄某某对合同进行了辨认。
（4）珠海市第一建筑安装工程有限公司提供的收款收据证实：2009年9月29日、12月24日汇通公司分别收到珠海市第一建筑安装工程有限公司履约保证金50万元、10万元，经手人黄某乙、“梁”。
（5）珠海市第一建筑安装工程有限公司提供的终止合同协议、工程款收据、工程结算书、计价表、施工图等证实：2010年8月9日，双方结算工程款为102.7万元，甲方已支付56.3万元，余款46.4万元。汇通公司以支票付工程款给珠海市第一建筑安装工程有限公司共75万元，其中有两张支票共30万元，汇通公司通知珠海市第一建筑安装工程有限公司暂缓交付银行兑现该两张支票。
2、广东省农垦科技中心
（1）广东省农垦科技中心代理人王某甲中陈述、报案书证实：2009年1月8日，其中心与汇通公司签订了《广州聚英国际水疗休闲酒店园林绿化景观工程设计施工合同》，总工程款约为350万元。2009年3月18日其中心交了7万元保证金后进场施工。同年9月28日其中心完成工期的20%，按照合同汇通公司应支付80%的工程款，但对方只付了15万的工程款，还差43万。后其中心通过桥南街劳动所找对方催款，但对方一直以各种理由拖欠。这个工程原是广州市上景园林景观设计有限公司接的，挂靠了广东省农垦科技中心，然后找其等人施工。其施工时缴纳了7万元保证金，设计费（上景公司收取）12万元，工程款是441072.16元。2009年12月，其中心发现汇通公司又与其他公司签订了同样的绿化景观工程合同，其怀疑被诈骗，所以报案。至今担保金7万元并未退回。
（2）广东省农垦科技中心提供的《广州聚英国际水疗休闲酒店园林绿化景观工程设计施工合同》证实：发包方汇通公司（黄某某），承包方广东省农垦科技中心，承包项目是绿化景观工程，工程造价350万元，履约保证金7万元。
（3）广东省农垦科技中心提供的收款收据证实：2009年1月8日汇通公司收到上景园林景观设计公司履约保证金7万元，经手人“梁”。
（4）广东省农垦科技中心提供工程款借据、收据证实广东省农垦科技中心收到汇通公司三笔共15万元工程款收据。被告人黄某某对收据进行了辨认。
（5）关于终止合同的通知：2009年10月30日，汇通公司以广东省农垦科技中心停工为由，要求终止合同。
（6）广东省农垦科技中心提供的工程结算书、报案书证实其公司的工程量。
3、江西嘉业建设工程集团公司
（1）江西嘉业建设工程集团公司代理人陈锦标陈述、报案书证实：其经人介绍认识汇通公司的“吴某甲”，“吴某甲”介绍聚英酒店绿化工程，后“吴某甲”通知其中标，2009年12月8日，其与汇通公司的黄某某签订合同，合同总工程款为300万元，其交了15万元保证金，当时他没告知其该工程已有前一手施工队（即农垦科技）在做。2009年12月11日其公司入场施工，完成合同进度的20%时，一自称也是和汇通公司签订绿化景观工程施工合同的公司拿出合同制止其公司继续施工。之后其公司发现汇通公司跟多家施工公司签订绿化景观工程施工合同。其公司按照汇通公司提供的图纸进行施工，完成一部分工程后，汇通公司又说其公司做的工程不合格，不想和其公司结算，其公司投入材料费、施工队工资等费用保守也有45万元。春节前聚英公司代付给其工程款5万元，还差40万元工程款没收到，15万元的保证金至今没退给其公司。其公司就工程款、保证金的事情找黄某某交涉，黄某某拒绝与其见面。其怀疑被骗，所以报警。汇通公司是“皮包公司”，采取将一个整体项目工程分开发包给多个施工队进行承包，向每个施工队收取工程押金，从而骗取各施工队600余万元现金。汇通公司拿到工程押金后，故意以各种理由致使施工队不能正常开工，最后更换施工队，从而达到骗取全部押金、不予支付工程款的目的。
（2）江西嘉业建设工程集团公司提供的《广州聚英国际水疗休闲酒店园林绿化景观工程施工合同》证实：发包方汇通公司（黄某某），承包方江西嘉业建设工程集团公司，承包项目是酒店绿化景观工程，工程造价300万元，履约保证金15万元。
（3）江西嘉业建设工程集团公司提供收款收据证实：2009年12月4日汇通公司收到江西嘉业公司履约保证金15万元，经手人黄某乙、“梁”。
（4）江西嘉业建设工程集团公司提供的设计图、往来函证实其施工过程的情况。
4、湛江经济开发区耀华建筑装饰工程公司
（1）湛江经济开发区耀华建筑装饰工程公司代理人庞某陈述、报案书证实：2009年4月21日，其公司与汇通公司签订《广州聚英国际水疗休闲酒店康体楼层装饰工程施工合同》，规定汇通公司发包广州聚英国际水疗酒店的康体楼1、2、3层楼的装饰工程给其公司承建。其公司向对方缴纳了50万元履约保证金。9月1日其公司入场开工，工程大约做了10%时，汇通公司就没有给其公司正规的施工图纸，其公司找汇通公司交涉，他们均不理睬。施工队无法继续开工，工人无工作、无工资收入就闹事，当时番禺区政府派人来处理，汇通公司支付工程款给工人，事情才平息。在此期间，汇通公司在其公司不知情的情况下，又将工程重复发包给艺高公司。其公司完成的工程量有工程签证单予以证明，黄某乙签字，按预算其公司完工约75万元工程款。庞某对黄某某辨认无误。
（2）被害人曹某陈述：庞某取得聚英酒店康体楼工程后，转包给李某甲，李某甲又转包给吴某乙，吴某乙让其与他合作承建该项目。其于2009年8月中旬带领施工队进场装饰康体楼1、2、3层，工程造价1000多万元。其施工队做了2个月的工期，工程款经核算为70多万元。因为汇通公司经常找各种理由不提供正规施工图给施工队，造成工程无法继续做下去，出现停工状态。汇通公司最后同意支付工程款55万元。2010年2月8日因民工未取得工钱而闹事，才支付其施工队30万元工程款，余25万元至今未支付。50万元保证金是庞某支付的。
（3）湛江经济开发区耀华建筑装饰工程公司提供的《广州聚英国际水疗休闲酒店康体楼装饰工程施工合同》：发包方汇通公司（黄某某），承包方湛江经济技术开发区耀华建筑装饰工程公司，工程造价1200万元，履约保证金50万元。黄某某对此辨认无误。
（4）湛江经济开发区耀华建筑装饰工程公司提供的汇款凭证、收款收据：2009年4月21日汇通公司收到湛江经济开发区耀华建筑装饰工程公司履约保证金50万元，出纳黄某乙、经手人梁某乙。黄某某对此辨认无误。
（5）湛江经济开发区耀华建筑装饰工程公司内部转让协议：证实庞某与曹某等人的工程转包关系。
（6）湛江经济开发区耀华建筑装饰工程公司提供的协议书、借款收据：汇通公司在2009年11月25日至27日分三笔共借款30万元给曹某支付工人工资。
（7）湛江经济开发区耀华建筑装饰工程公司提供的双方往来文件、工程签证单、预算结算单证实其公司施工过程。
5、广州市艺高建筑装潢工程有限公司
（1）广州市艺高建筑装潢工程有限公司代理人苏某陈述、委托书证实：公司法人代表李某乙认识黄某某，黄某某说有广州聚英国际水疗酒店的康体楼1、2、3层的装饰工程给其公司做。双方在正式签合同之前，黄某某说该工程的前一手承包施工队已签订退出合同，双方无任何纠纷了。其等人去工地察看确实没有施工队在施工。几天后双方签订了施工合同，当天其公司向汇通公司缴纳了履约保证金38万元。其公司于2010年1月4日施工队进场，汇通公司一直没按合同约定提供施工图纸，令其公司无法开工。其公司多次向对方要施工图纸，汇通公司一直找各种理由推搪，经多次交涉未果，2010年5月其施工队暂时撤出工地。其等人经常去工地找黄某某或致电他，他不出来相见，也不接电话。后其公司到派出所报警，黄某某就开具银行支票退给其公司30万元的履约保证金，还差8万元没退。苏某对黄某某辨认无误。
（2）广州市艺高装潢工程有限公司代理人龙彦州陈述：艺高公司承接了聚英酒店楼的装修工程，是由其负责联系汇通公司黄某某的，艺高公司还承接了聚英酒店康体楼装饰工程，是由苏某联系的。其负责的酒店楼工程交了30万元保证金给黄某某，他已退回15万元，还有15万元没退；苏某跟进的康体楼工程交给黄某某保证金38万元，已退回30万元，还有8万元没退。黄某某收了其公司保证金后一直逃避，汇通公司的注册地址也没人，其公司人员无法找到黄某某，黄志明某是为了骗取保证金，工程因此无法进行下去。
（3）广州市艺都装修工程有限公司提供的《广州聚英国际水疗休闲酒店康体楼层装饰工程施工合同》、《广州聚英国际水疗休闲酒店装饰工程施工合同》证实：合同签订日期分别为2009年11月11日和2009年12月31日，发包方汇通公司（黄某某），承包方广州市艺高建筑装璜工程有限公司，承包项目是承建康体楼1至3层装饰工程，工程造价1000万元，履约保证金60万元；承包酒店楼四至六层装饰工程和商务酒店楼工程，工程造价1200万元，履约保证金30万元。
（4）广州市艺高装潢工程有限公司提供的收款收据：2009年11月11日汇通公司收到艺高公司履约保证金30万元，经手人“梁”；2009年12月31日汇通公司收到艺高公司履约保证金38万元，经手人“梁”。
（5）广州市艺高装潢工程有限公司提供的支票、退票理由书证实：2010年7月31日，汇通公司（黄某某）开具支票18万元给艺高公司退保证金，因余额不足退票；2010年8月31日汇通公司（黄某某）开具支票15万元给艺高公司退保证金，因余额不足退票。
（6）广州市艺高装潢工程有限公司出具的收据、银行进账单收到汇通公司退部分保证金的收据：2010年6月22日艺高公司收到汇通公司退合同履约保证金15万元。
（7）2010年6月18日汇通公司（黄某某）开具支票20万元（09224082）给艺高公司退保证金；2010年8月9日汇通公司（黄某某）开具支票10万元（45216738）给艺高公司退保证金；
6、江西亚华建筑工程有限公司东莞分公司
（1）江西亚华建筑工程有限公司东莞分公司代理人吴声汉陈述、报案书证实：2011年1月14日，其公司与汇通公司黄某某签订合同，承建番禺区聚英国际水疗酒店水疗楼1至4楼的装修工程，造价1600万元。公司按黄某某要求交给他履约保证金60万元。因为工程是接手原来湛江建筑集团（已退场）的，黄某某还叫其公司给他“转名费”15万元，并要给湛江建筑集团转让金30万元（其方按他要求给了湛江建筑集团员工郑某甲30万元，其实这30万元最后全部给了黄某某的儿子黄某乙），另外15万元给了湛江建筑集团的员工高某作为项目前期费用（这15万元最后又转入黄某乙手里）。此外，黄某某叫其公司先垫付工程设计费105000元，还有一些零星开支约10万元，共计144万元。同年3月其公司进场施工，到6月完成工程量118.3万元，但因黄某某发包的消防、水电等工程迟迟没进场施工，造成其公司无法继续开工，经与黄某某多次交涉仍未能解决问题。当其公司向黄某某要进度款时，他一直以各种理由推搪，其公司的工人没有发工资就闹事，聚英电器公司垫付了40万元工资给其工人。之后其等人再无法找到黄某某了。整个工程中，其公司只收到过聚英电器公司垫付的40万元工程款，余下78万元工程款还未收到，保证金60万元、转名费15万元、转让金30万元、代付设计费10.5万元、前期项目费15万元黄某某至今都没有退还给其公司。而其公司退场后，又由中集集团接手其公司的工程，但其公司没有向中集集团收取任何费用。
（2）江西亚华建筑工程有限公司东莞分公司提供的《广州聚英国际水疗休闲酒店水疗楼层装饰工程施工合同》：2010年1月14日，发包方汇通公司（黄某某），承包方江西亚华建筑工程有限公司东莞分公司，承包项目是水疗楼层装饰工程，工程造价1600万元，履约保证金60万元。
（3）江西亚华建筑工程有限公司东莞分公司提供的收款收据：2010年1月14日汇通公司收到江西亚华公司履约保证金60万元，经手人“梁”；同日收到亚华公司转名费15万元。
（4）江西亚华建筑工程有限公司东莞分公司提供的收据等证实：高某收到江西亚华公司项目前期费用退回15万元；郑某甲收到亚华公司工程转让金30万元；明思卓域设计公司收到江西亚华公司“聚英酒店工程”设计费105000元。
（5）往来账目材料证实江西亚华建筑工程有限公司东莞分公司承接工程的情况。
7、广州市八达工程有限公司
（1）广州市八达工程有限公司代理人郑伟庭陈述、报告书证实：2009年1月初，其公司参加了聚英国际水疗休闲酒店弱电系统的投标，并缴纳了10万元的合同履约保证金，结果拖了一年多才开工。其公司于2010年9月初完成第一阶段管线槽预埋工程，完成工程量553278.41元，按照合同汇通公司必须支付其公司完成工程量的80%，即442622.72元，以及退还保证金，但经其公司多次追讨，汇通公司的黄某某说没钱，拖延至今未付过一分钱。
（2）广州市八达工程有限公司提供的《广州聚英国际水疗休闲酒店酒店楼弱电系统设计安装工程合同》、请款单等证据证实：2009年1月20日，发包方汇通公司（黄某某），承包方广州八达工程有限公司，承包工程是酒店弱电系统工程，工程造价250万元，履约保证金10万元。
（3）广州市八达工程有限公司提供的收款收据证实：2009年1月20日汇通公司收到八达公司履约保证金10万元，经手人“梁”。
8、广东穗安消防工程有限公司
（1）广东穗安消防工程有限公司的代理人吴某丙书陈述、书面说明、授权委托书证实：2010年6月其公司与黄某某签订合同，约定其公司为聚英酒店做消防设计、施工、安装等工程，其公司向黄某某交了12万元的保证金。2010年3月20日其公司施工队入场开工。合同规定对方按月支付上个月工程进度总量的80%，其公司将月工程进度量的预算书和请款书交给汇通公司，但至今汇通公司均未回复，到2010年9月，其公司完成工程进度量约400万元，这是根据汇通公司签字确认的工程进度申请表统计的，但汇通公司在9月止只支付了50万元，一直以资金账户调整为由拖欠300余万元。同年9月底其公司因没资金周转而停工。黄某某至今未退还12万保证金。汇通公司曾以支票形式支付进度款，其中号码为45393970、45393961均为30万元的支票因对方要求不要入账、银行余额不足被退票。后其公司人员去黄某某留下的汇通公司地址天河区燕岭路89号1211房查找，发现已人去楼空。吴某丙书对黄某某辨认无误。
（2）广东穗安消防工程有限公司提供的《广州聚英酒店消防系统工程承包施工合同》、收款收据、支票等资料证实：2010年6月15日，发包方汇通公司，承包方广东穗安消防工程有限公司，承包工程是酒店消防安装工程，工程造价400万元，履约保证金12万元。同日，广东穗安消防工程有限公司交给聚英酒店消防工程合同履约金12万元，经手人为黄某某。黄某某以广州地能投资顾问有限公司名义开出的支票2张，每张金额均为30万元，退票理由书证实该支票账户余额不足。被告人黄某某对签发的支票辨认无误。
（3）广东穗安消防工程有限公司提供的工程月进度表及明细单据证实广东穗安消防工程有限公司应当收取的工程款。
9、广州市艺都装修工程有限公司
（1）广州市艺都装修工程有限公司委托代理人李某丙、刘敢陈述证实：其公司与汇通公司黄某某签订装修合同后，交了60万元保证金给黄某某。2010年8月12日其公司进场施工聚英酒店一至三层装饰工程，由于汇通公司至今未能提供一份完整的施工图纸，导致施工进度缓慢，直至亚运停工，工程进度才按合同完成300多万元，12月1日，其公司递交进度款申请书，但汇通公司一拖再拖。亚运会后，由于汇通公司未按合同拨款，造成资金不足，至今无法复工。黄某某先后给其公司开具了6张支票共34万元用于支付工程款，但均因账户没钱无法兑现，最后黄某某下落不明，至今欠其公司工程款300万元，保证金60万元也没有退还。黄某某曾私人借了15万元给其公司用于发放工资，双方有借条，但这笔钱是他自己的钱与工程款、保证金无关。据了解，该项目至今尚未完善相关报建手续。汇通公司签订合同时有隐瞒事实提供虚假材料的行为，造成其公司人力、财力极大损害。
（2）《广州聚英国际水疗休闲酒店楼装饰工程施工合同》证实：2010年8月6日，发包方汇通公司（黄某某），承包方广州市艺都装饰工程有限公司，承包方承建聚英国际水疗休闲酒店1-3层装修工程，工程造价1300万元，承包方向发包方缴纳履约保证金60万元。
（3）广州市艺都装修工程有限公司提供的收款收据证实：2010年8月6日，汇通公司收到广州市艺都装修工程有限公司履约保证金60万元，经手人“梁”。
（4）广州市艺都装修工程有限公司提供的装饰工程汇总表证实：上述工程合计工程量307万多元。
（5）广州市艺都装修工程有限公司提供的支票及退票理由书证实：黄某某以广州德宝顺水酒店管理有限公司的名义，向广州市艺都装修工程有限公司开具工程款共21万元三张支票，其中15万元支票、4万元支票的退票理由是账户余额不足，2万元支票未兑现。被告人黄某某对签发的支票辨认无误。
（6）广州市艺都装修工程有限公司收到汇通公司工程款收据证实：2011年1月14日、1月27日，该公司收到12万元（支票GG0224795308）和15万元（支票GG0224795316）。
（7）广州市艺都装修工程有限公司收到汇通公司退回保证金收据：汇通公司退回保证金2万元和4万元。
10、广州市宝威建筑工程有限公司
（1）广州市宝威建筑工程有限公司代理人刘某甲创陈述、报案书证实：2010年6月，其公司与汇通公司黄某某签订《康体楼装饰工程施工合同》，约定由广州市宝威建筑工程有限公司承建广州聚英酒店康体楼装饰工程，工程造价1000万元，其公司从王某乙的个人账户转账40万元履约保证金到黄某某的私人账户。没几天其公司就进聚英工地开工。其公司做了共370万元的工程，黄某某只开具了一张号码为24795318的支票用于支付20万元的进度款，但因银行改版而无法兑票。其公司找黄某某交涉，但多次找不到他，工程无法继续开工，黄某某又不肯出面商谈。40万元保证金至今无法收取。
（2）广州市宝威建筑工程有限公司提供的《广州聚英酒店康体楼装饰工程施工合同》证实：2010年6月，发包方汇通公司承包方广州市宝威建筑工程有限公司，承包项目为广州聚英酒店康体楼装饰，工程造价1000万元，履约保证金40万元。
（3）广州市宝威建筑工程有限公司提供的收款收据、转账凭证证实：黄某某收到广州市宝威建筑工程有限公司王某乙汇出的履约保证金40万元，经手人黄某某。
（4）广州市宝威建筑工程有限公司提供的支票证实：黄某某以德宝顺水公司名义开具给宝威公司支票一张20万元（付工程款），没有兑现。
11、广州市番禺区准声电子厂、广州市欧姆音响有限公司
（1）广州市番禺区准声电子厂代理人何某的报案书证实：2010年3月6日，其代表欧姆音响有限公司和汇通公司签约，并支付6万元作为履约保证金，但该项目迟迟不能进场。2010年10月，黄某某带来几名自称股东的人来厂试听音响说不满意，并决定多找几家音响公司考察，找到合适的会终止与欧姆公司的合作。其又联系黄某某试听准声厂的音响设备，后黄某某表示满意。2010年12月30日其代表准声电子厂与黄某某签约，因需与欧姆公司终止合约，其即要求黄某某退还欧姆音响6万元的履约保证金。黄某某表示要准声厂先交6万元保证金，到账后再退给欧姆公司。其表示不合理，最后双方商定同时向对方交付支票。其收到支票后发现是一张延迟15天的期票。支票到期后，该支票不能兑付。其将支票带给欧姆公司，并由黄某某出具一份终止合约的通知。但欧姆公司通过其联系了黄某某。约经过一个月的催促，黄某某通过属下黄小姐交给其一张也是15天后的期票，该支票最后还是不能兑现。其曾经多次催促要求返还履约保证金，黄某某一直无回应，其后报警。
（2）广州市欧姆音响有限公司的张某甲清陈述：其是欧姆音响公司的员工，2010年3月其公司与汇通公司黄某某联系，取得聚英酒店音响设备安装工程，并交了6万元履约保证金。2011年1月份，黄某某退给其公司一张6万元的支票，经银行核实为空头支票，后来黄某某又给其公司一张5万元的支票，但他说里面也没有钱，要等一等，一直到案发都没有给其公司钱。
（3）广州市欧姆音响有限公司提供的《广州聚英国际水疗休闲酒店音响设备安装工程承包合同》：2010年3月，发包方汇通公司（黄某某），承包方广州市欧姆音响有限公司，承包项目是广州聚英国际水疗休闲酒店音响项目安装工程，工程造价200万元，履约保证金6万元。
（4）《广州德宝顺水酒店创意产业园音响设备安装工程承包合同》：发包方汇通公司（黄某某），承包方广州市番禺区准声电子厂，承包项目是广州德宝顺水酒店创意产业园音响设备安装工程，工程造价190万元，履约保证金6万元。
（5）广州市欧姆音响有限公司提供的支票：2011年1月5日汇通公司（黄某某）开具支票6万元给欧姆公司，因余额不足退票；2011年3月15日德宝顺水公司（黄某某）开具支票5万元给欧姆公司。被告人黄某某对签发的支票辨认无误。
（6）广州市番禺区准声电子厂提供的支票存根、收款收据：2011年1月5日汇通公司收到准声电子厂履约保证金6万元，经手人梁某乙；2010年3月9日收到广州欧姆音响公司履约保证金6万元，经手人“梁”，黄某乙在收据上签名。
12、广州市水电设备安装有限公司
（1）广州市水电设备安装有限公司代理人郑某乙陈述：大约在2009年，其公司与汇通公司的老板黄某某签订合同，黄某某发包聚英酒店的水电安装工程给其公司，其公司按合同约定交了3万元履约保证金给黄某某，之后其公司人员进场施工，当完成工程量50万元后，黄某某说他没有钱支付工程进度款，经多次催收，黄某某开了一张25万元的支票给其公司，但这张支票因银行余额不足被退票，此后黄某某一直逃避，至今50万元的工程款及3万元的履约保证金都没有退给其公司。
（2）广州市水电设备安装有限公司提供的《聚英国际水疗俱乐部设备安装工程施工合同》：2008年7月25日，发包方汇通公司，承包方广州市水电设备安装有限公司，承建项目为是室内外施工及永久性配电、排水工程，造价500万元，履约保证金3万元。
（3）广州市水电设备安装有限公司提供的收款收据、支票证实：2008年7月25日，汇通公司收到广州市水电设备安装有限公司缴纳的合同履约保证金3万元，经手人“黄”；汇通公司黄某某开具给广州市水电设备安装有限公司支票一张，金额25万元，因余额不足被退票。
（4）广州市水电设备安装有限公司提供的工作联系单、工资表、工程进度款明细表等证实：该公司工程完成量60万元，已多次发信要求支付工程进度款。
（5）工程款收据、发票证实：2010年11月，汇通公司交付广州市水电设备安装有限公司1万元支票一张和现金31989元。
13、中集建设集团有限公司广州分公司
（1）中集建设集团有限公司广州分公司的代理人梁某甲陈述：2010年8月，其公司与汇通公司的黄某某签订合同，承包聚英酒店一至三楼装饰工程，按合同规定其公司向对方缴纳120万元履约保证金，其公司分三张支票支付了该笔履约保证金给汇通公司，黄某某让他的财务开了三张收据给其公司，支票已经被汇通公司兑现了，120万元履约保证金至今一分钱都没有退回。其公司进场施工完成了235万元的工程量，汇通公司只给了35万元工程款，还欠200万元工程款没有支付，因此其公司被迫停工。当时其还听说汇通公司曾将工程发包给另一家公司，也是没有支付工程款的，所以其公司就没有继续做工程了。其多次找黄某某追工程款，他一直拖着不给，最后一次联系是在2011年1月份，之后其向公安机关报案。
（2）中集建设集团有限公司广州分公司提供的《广州聚英国际水疗休闲酒店水疗楼层装饰工程施工合同》证实：2010年8月18日，发包方汇通公司，承包方中集建设集团有限公司广州分公司，项目为聚英国际水疗休闲酒店水疗楼装饰工程，工程造价1500万元，履约保证金120万元。
（3）中集建设集团有限公司广州分公司提供的收款收据3张：2010年8月19日，汇通公司收到中集建设公司履约保证金20万元、60万元、40万元，共120万元，由梁某乙提供收款收据，收据上黄某某签名及写有“收到支票”字样。
14、广州市昌某装饰设计工程有限公司
（1）广州市昌某装饰设计工程有限公司代理人龙某乙德陈述：2010年1月其挂靠广州昌某装饰公司与汇通公司黄某某签订合同，由其公司做聚英酒店的简易棚拆除及新建车房的工程，其公司交了10万元履约保证金给黄某某，之后进场施工，当完成工程量50万余元，其要求黄某某支付进度款，但黄某某说没有钱，造成很多施工队都停工闹事，劳动部门也介入处理。在其多次催收下，黄某某先后开具了5万元、25万元支票给其公司支付工程款，但这些支票全都被银行退票。工人再次闹事，劳动部门第二次介入，才由聚英电器公司垫付5万元工程款给其公司，而黄某某至今都没有支付过工程款，也没有退还10万元履约保证金。
（2）广州市昌某装饰设计工程有限公司提供的《广州聚英国际水疗休闲酒店户外工程施工合同》证实：2010年8月27日，发包方汇通公司（黄某某），承包方广州市昌某装饰设计工程有限公司，承包项目是广州聚英国际水疗休闲酒店室外附属工程，工程造价350万元，履约保证金10万元。
（3）广州市昌某装饰设计工程有限公司提供的收款收据证实：2010年2月5日，汇通公司收到广州市昌某装饰设计工程有限公司履约保证金10万元，经手人黄某某。
（4）广州市昌某装饰设计工程有限公司提供的支票证实：2010年12月22日汇通公司（黄某某）开具支票5万元给昌某公司付工程款，因余额不足退票；2010年10月19日汇通公司（黄某某）开具支票25万元给昌某公司付工程款（因银行没有资金而没有兑现而退回）。
（5）广州市昌某装饰设计工程有限公司提供的工程预算书、工程费汇总表证实：合计工程费50.9万多元。
（6）广州市昌某装饰设计工程有限公司提供的借条证实：2011年1月28日龙某乙德收到聚英公司陈老板私人账户划款5万元。
15、广东富某机电工程有限公司
（1）广东富某建设有限公司（原广东富某机电工程有限公司）的代理人刘某乙陈述：2010年6月21日，其公司进场施工承建广州聚英国际水疗休闲酒店水疗楼、康体楼弱电系统工程，施工量达到25%后，其公司一直向汇通公司黄某某申请支付进度款66万多元，但黄某某每次都说资金没有到位、正在申请贷款等理由，至今还未支付过工程款。其公司交了6万元履约保证金给汇通公司黄某某，也没有退还。
（2）广东富某建设有限公司提供的《广州聚英国际水疗休闲酒店酒店楼弱电系统设计安装工程合同》证实：2009年1月，发包方汇通公司（黄某某），承包方广东富某机电工程有限公司，承包项目是广州聚英国际水疗休闲酒店弱电系统工程，工程造价250万元，履约保证金6万元。
（3）广东富某建设有限公司提供的收款收据证实：2009年1月20日汇通公司收到富某公司履约保证金6万元，经手人“梁”。
（4）广东富某建设有限公司提供的工程进度、工作联系函证实：双方核实按工程进度量70%计算。
16、广东千色花化工有限公司
（1）广东千色花化工有限公司代理人谭某陈述、报案书证实：2009年7月14日，其公司与广州汇通公司黄某某签订合同，承建聚英酒店外墙涂料工程，其公司按合同规定向汇通公司缴纳2万元履约保证金。进场施工后，其公司已投入近40万元资金，但汇通公司采取故意拖延验收时间，经多次催款无效，使其公司窝工很长一段时间，以达到侵吞其公司工程押金及工程款的目的。至今黄某某没有退还履约保证金，并且拖欠工程款40万元。
（2）广东千色花化工有限公司提供的《广州聚英国际水疗休闲酒店外墙立面涂料装饰工程合同》证实：2009年7月，发包方汇通公司（黄某某），承包方广东千色花化工有限公司，承包工程为酒店外墙涂料涂装工程，工程造价约38万元，履约保证金2万元。
（3）广东千色花化工有限公司提供的收款收据证实：2009年7月21日，汇通公司收到千色花公司履约保证金2万元，经手人“梁”。
（4）汇通公司支付了10万元的工程款以及一张15000元的支票
17、广州宏艺灯光音响公司
（1）广州宏艺灯光音响公司的代理人梁某丙陈述：2010年广州宏艺灯光音响公司与汇通公司的黄某某签订协议，承建聚英酒店灯光音响安装工程，并交了2万元履约保证金给黄某某，之后其公司等黄某某通知进场开工，但迟迟没有接到黄某某的通知，到现在已无法联系黄某某了，最终工程没有开工，黄某某骗了其公司2万元保证金也没有退还。
（2）广州宏艺灯光音响公司提供的《广州德宝顺水酒店创意产业园夜总会酒吧舞台效果灯饰工程承包合同》证实：2011年1月18日，发包方汇通公司（黄某某），承包方广州宏艺灯光音响有限公司，承包工程是夜总会、酒吧灯光设备安装工程，工程造价约692936元，履约保证金2万元。
（3）广州宏艺灯光音响公司提供收款收据证实：2011年1月18日，汇通公司收到广州市宏艺灯光音响公司合同保证金2','2018-09-18
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《中华人民共和国刑法》 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
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