湖南省新晃侗族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘1227刑初88号
公诉机关湖南省新晃侗族自治县人民检察院。
被告人吕辉波，化名吕亚航，男，汉族，湖北省孝感市人，大学本科文化，亚盾集团技术部长。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年3月31日被新晃侗族自治县公安局刑事拘留，2017年5月8日被执行逮捕，现押于新晃侗族自治县看守所。
辩护人汤启坤，黑龙江之信律师事务所律师。
被告人范秩蛎，曾用名范财鲁，绰号“范老三”，男，汉族，湖南省隆回县人，初中文化，亚盾集团董事长。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年3月31日被新晃侗族自治县公安局刑事拘留，2017年5月8日被执行逮捕，2017年7月20日新晃侗族自治县人民检察院决定对其变更强制措施为取保候审。2017年8月17日本院决定对其取保候审。
辩护人唐壮辉，湖南人和律师事务所律师。
被告人马奋东，曾用名马东生，化名马尚飞，男，汉族，陕西省绥德县人，初中文化，亚盾集团总裁。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年7月6日被新晃侗族自治县公安局取保候审，2017年8月17日本院决定对其取保候审。
辩护人杨晃伟，新晃侗族自治县法律援助中心律师。
被告人刘茂盛，男，汉族，湖南省邵阳市人，大学文化，亚盾集团会计。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年3月31日被新晃侗族自治县公安局刑事拘留，2017年5月8日被执行逮捕，2017年7月20日新晃侗族自治县人民检察院决定对其变更强制措施为取保候审。2017年8月17日本院决定对其取保候审。
被告人周咏梅，女，汉族，湖北省大冶市人，中专文化，亚盾集团总裁助理、代理总裁。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年3月31日被新晃侗族自治县公安局刑事拘留，2017年5月8日被执行逮捕，2017年7月25日新晃侗族自治县人民检察院决定对其变更强制措施为取保候审。2017年8月17日本院决定对其取保候审。
被告人蓝苑强，男，汉族，广东省兴宁市人，大学本科文化，IT职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年3月31日被新晃侗族自治县公安局刑事拘留，2017年5月8日被执行逮捕，2017年6月2日新晃侗族自治县公安局决定对其变更强制措施为取保候审。2017年8月17日本院决定对其取保候审。
辩护人汤亚男，湖南人和律师事务所律师。
被告人武鹏柯，曾用名武二鹏，男，汉族，河南省汝州市人，大学本科文化，大哈信息技术开发公司员工。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年4月19日被新晃侗族自治县公安局刑事拘留，2017年5月20日被执行逮捕，2017年6月2日新晃侗族自治县公安局决定对其变更强制措施为取保候审。2017年8月17日本院决定对其取保候审。
辩护人黄澍滨，河南方邦律师事务所律师。
被告人朱洪立，男，汉族，湖南省安化县人，中专文化，经商。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年4月9日被新晃侗族自治县公安局刑事拘留，2017年5月8日被执行逮捕，2017年8月16日新晃侗族自治县人民检察院决定对其变更强制措施为取保候审。2017年8月17日本院决定对其取保候审。
湖南省新晃侗族自治县人民检察院以湘晃检公刑诉（2017）79号起诉书指控被告人吕辉波、范秩蛎、马奋东、刘茂盛、武鹏柯、蓝苑强、周咏梅、朱洪立犯组织、领导传销活动罪，于2017年8月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。新晃侗族自治县人民检察院指派检察员廖祯能、许丹、周叶进出庭支持公诉，被告人吕辉波及其辩护人汤启坤、被告人范秩蛎及其辩护人唐壮辉、被告人马奋东及其辩护人杨晃伟、被告人刘茂盛、被告人武鹏柯及其辩护人黄澍滨、被告人蓝苑强及其辩护人汤亚男、被告人周咏梅、被告人朱洪立到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2016年3月份，被告人吕辉波参考其他数字货币的营销模式，自己构思了一套“亚盾币”传销模式，随后，吕辉波将其设计的传销模式告知了被告人范秩蛎，范秩蛎表示赞同并约定被告人吕辉波负责网络传销平台的构建，范秩蛎负责该传销组织的前期必要的投入及组织协调外部关系。
“亚盾币”网络传销模式的运行需要两个平台，一个是“亚盾币”会员管理系统，一个是“亚盾币”交易平台。
会员管理系统具有会员注册、发行和出租虚拟的“亚盾矿机”、对会员进行分红和发展下线时层层返利的功能。对会员进行分红称为“静态收益”，发展下线的返利称为“动态收益”。获取“亚盾币”传销组织的“静态收益”、“动态收益”的前提是必须要首先成为“亚盾币”传销组织的会员，而获得会员资格必须租赁该组织发行的虚拟的“亚盾矿机”，租赁该“亚盾矿机”又须通过人民币购买的方式获得相应数量的“亚盾币”，然后提供身份证号码、银行卡号、联系电话由推荐人(即上线)代为租赁，本人不能直接从该传销组织租赁“亚盾矿机”。“亚盾矿机”分为小、中、大三种型号，每年的租金分别为1000亚盾币、5000亚盾币、10000亚盾币(即入门费)。2016年4月18日之前，“亚盾币”处于内排期，发行价格为人民币2元/枚，内排期之后，亚盾币的初始发行价为人民币3元/枚。成“亚盾币”传销组织的会员后，传销组织通过会员管理系统自动向低级会员每天返利3-4个亚盾币、中级会员每天返利18-22个亚盾币、高级会员每天返利42-52个亚盾币，是为“静态收益”。“亚盾币”传销组织向会员直接或间接发展下线的返利为“动态收益”，具体为上线将其发展的下线放置到左区或右区，区内“亚盾矿机”的亚盾币总值高的为“大市场”、总值低的为“小市场”，上线每天可以获得自己“小市场”内所有“亚盾币”会员“静态收益”25%的返利，“大市场”的返利则视上线自身的会员级别而异，低级会员的上线每天可以获得自己“大市场”内所有的“亚盾币”会员“静态收益”1‰的返利，中级会员的上线每天可以获得自己“大市场”内所有的亚盾币会员“静态收益”3‰的返利，高级会员的上线每天可以获得自己“大市场”内所有的亚盾币会员“静态收益”5‰的返利。
交易平台主要的功能是将“亚盾币”进行买卖以兑换人民币，会员从“亚盾矿机系统”提取亚盾币时，传销组织将从后台系统直接扣除10%的亚盾币作为手续费，“亚盾币”在交易平台上兑换人民币时，交易平台将再次收取5‰的手续费。
为了让设计的“亚盾币”传销模式得以实现，被告人吕辉波找到被告人武鹏柯，让其按照自己设计的传销模式开发“亚盾币”的会员管理系统，2016年3月底，被告人武鹏柯按照被告人吕辉波的要求开发出了“亚盾矿机系统”，随后直到2016年6月初，被告人武鹏柯一直负责对该系统的运行进行维护，包括数据备份、系统漏洞修补、界面设置(改版)、完善系统程序功能。此外，被告人吕辉波又找到李某(在逃，另案处理)，让其根据自己的要求开发了名为“万币网”亚盾币交易平台及发行“亚盾币”的亚盾钱包(电脑版)。随后，吕辉波招聘了大量网络技术人员，协助武鹏柯、李某二人开展“亚盾币”传销网络平台的运营与维护，开发“亚盾币”对外宣传的官方网站、微信公众号、微博、论坛等。
被告人范秩蛎出资承租了长沙市开发区万达广场A栋XXXXX室作为传销活动的办公地点，并购买了相应的办公设备，同时动用自己多年的人脉关系，邀约被告人刘茂盛、唐某(另案处理)、周某某(另案处理)、兰某某(另案处理)、被告人周咏梅等人加入传销组织，参与该传销组织的日常管理。此外，被告人范秩蛎先后将刘茂盛、范某某、范某1、夏某、黄某某、黄某1、马某、廖某、肖某、肖某1、曾某某等人开设的私人账户专门用于该传销组织的收付款、“亚盾币”会员的奖金发放、“亚盾币”传销组织员工的工资发放及该传销组织获取的违法所得的转移。
经过被告人吕辉波、范秩蛎的前期筹备、运作及被告人武鹏柯、李某等人的协助，2016年4月1日，“亚盾币”传销组织正式对外发行“亚盾币”。该传销组织以报销车费、包吃包住等条件吸引大量人员前往考察，随即组织范某2(另案处理)、王某某(另案处理)、韩某某(在逃，另案处理)、刘某某(在逃，另案处理)、金某(另案处理)等讲师对前来考察的人员进行洗脑培训。同时，经被告人吕辉波邀约并征得被告人范秩蛎同意，邓某某(另案处理)带领自己的团队加入该传销组织并任该传销组织的总裁，为了该传销组织的发展壮大，被告人范秩蛎、吕辉波、邓某某在该传销组织内设立了专门从事网络传销平台处理的技术部，由被告人吕辉波负责；设立了专门从事发展会员的市场部，由邓某某负责；设立了专门用于涉传违法资金管理的财务部，由被告人刘茂盛、唐某进行管理；设立了专门用于培训洗脑的教育部，由范某2负责，被告人范秩蛎为董事长。后因怀疑邓某某私自骗取该传销组织的“亚盾币”而中饱私囊，2016年4月25日，被告人范秩蛎、吕辉波等人决定免去邓某某总裁职务，并由被告人马奋东接任总裁一职。被告人邓某某任总裁期间，“亚盾币”传销组织的返利模式按照此前被告人吕辉波设定的返利模式执行。
被告人马奋东担任该传销组织的总裁后，会同被告人范秩蛎、吕辉波等人进行了一系列的改革。一是在延续以往的“静态收益”、“动态返利”制度的同时，新增了市场支持政策、平移鼓励政策、特别奖励政策，其中市场支持政策是指按照上线发展下线的业绩给予10%至20%的比例进行返利；平移鼓励政策是指上线在一定时期内完成一定的下线发展任务，则可以提前享受其所发展下线的收益，如果未按期完成任务，则不能享受任何发展下线的收益；特别奖励政策是指发展的下线中小市场的高级会员人数达到200人且直接推荐的高级会员达到6人，奖励奔驰轿车一部；发展的下线中小市场的高级会员人数达到500人且直接推荐的高级会员达到10人，奖励保时捷轿车一部。二是改造、新增“亚盾币”传销组织的职能部门。财务部与市场部继续保留，财务部仍由被告人刘茂盛和唐某负责，市场部由被告人马奋东亲自负责，2016年7月份之后，由李某某(在逃，另案处理)负责；将此前的教育部改名为“数字货币研究中心”，负责对传销组织讲师团队的人员进行洗脑培训并通过微信群或公众号等网络向不特定对象进行宣传，具体由王某某负责，成员包括范某2、金某、刘某某、韩某某等人；为便于该传销组织的进一步壮大并吸引更多的会员加入，新增了电商部，负责传销组织在网上商城的开发，以及传销组织在手机APP方面的运营开发，具体由被告人蓝苑强负责；新设总裁办，负责该传销组织对内行政管理，先后由余某某(在逃，另案处理)及被告人周咏梅负责；新设战略委，负责对传销组织的策划、管理、规划方面做建议，具体由吕某某(在逃，另案处理)负责；设立法务部，负责对传销组织如何逃避法律风险做服务，具体由兰某某负责。三是注册公司对“亚盾币”传销组织进行包装，助推该传销组织的规模性发展。2016年5月4日，注册“湖南亚盾企业管理咨询有限公司”，由范某2为法人代表，注册资金1000万;后又于2016年5月17日注册“湖南亚盾电子商务有限公司”，并由马奋东任法人代表，注册资金1000万；2017年7月27日注册“湖南亚盾阿拉比卡咖啡有限公司”，法定代表人马奋东，注册资本2000万元，实际上就是可以用“亚盾币”消费的咖啡店，被告人马奋东离职后便关闭。四是竭力塑造该传销组织的合法性，2017年7月底，该传销组织通过离岸社团中国互联网金融研究院获得一块“中国互联网金融研究院数字货币研究中心”的牌照，大肆进行虚假宣传，称该牌照系由国家工信部颁发，得到国家的支持和认可。五是培养“亚盾币”传销组织骨干。多次举办市场领导人拓展训练，以培养“亚盾币”传销组织推广市场的业务水平和会员之间的整体凝聚力，同时利用一些专家学者及新闻媒体造势。此外，由被告人马奋东牵头成立了一个“十八罗汉”的团体，并以此为核心开展组织、领导传销活动。时任总裁的被告人马奋东为“大罗汉”，时任董事长的被告人范秩蛎为“二罗汉”，时任技术部部长的被告人吕辉波为“三罗汉”，时任总裁办主任的余某某为“四罗汉”，马来西亚的”麦某某”(音)、庄某某(音)、”马某某”(均在逃，均另案处理)分别为“五罗汉”、“六罗汉”、“九罗汉”，时任法务部部长的兰某某为“七罗汉”，台湾的杨某某(在逃，另案处理)为“八罗汉”，时任常务副总裁的常林(在逃，另案处理)为“十罗汉”，时任数字货币研究中心主任的王某某为“十一罗汉”，周某1、方某某、赖某某(均在逃，均另案处理)分别为“十二罗汉”、“十三罗汉”、“十四罗汉”，金牌讲师韩某某为“十五罗汉”，市场部部长李某某为“十六罗汉”，时任电商部部长的被告人蓝苑强为“十七罗汉”，时任总裁办生活助理的周某(另案处理)为“十八罗汉”。上述未在公司任职的“罗汉”均是各个地区的“亚盾币”传销组织骨干。
2016年7月底，为鼓励会员继续发展下线，“亚盾币”传销组织在湖南省长沙市湖南宾馆召开了一次特别贡献奖的兑现大会，在此次会议上，分别奖励该传销组织发展下线较多的马奋东、朱某某(另案处理)、罗某某(另案处理)三人各一台奔驰牌小轿车，厂牌型号均为梅赛德斯-
奔驰牌BJXXXXXXX，发动机号分别为10XXXXXX、10XXXXXX、10XXXXXX，车辆识别代号分别为LEXXXXXXXXXXXXXXX，LEXXXXXXXXXXXXXXX，LEXXXXXXXXXXXXXXX，价税合计均为人民币31.5万元。因被告人马奋东顾忌到自己是该组织的高层领导，便让其儿子马某到场将该辆奔驰车领走。
2016年8月份，被告人吕辉波发现李某开发的交易平台“万币网”经常被黑客攻击，大量“亚盾币”被黑客盗走。随即，让唐某某(在逃，另案处理)负责开发出了新的交易平台“区块米”，该交易平台的作用及提币、提现的提成与“万币网”相同。
2016年8月30日，因被告人范秩蛎、吕辉波又怀疑被告人马奋东骗取该传销组织的“亚盾币”中饱私囊，遂将马奋东开除该传销组织，并任命被告人周咏梅为代理总裁。
2016年9月初，“亚盾币”传销组织在宁乡市召开了一次“灰汤会议”，在会议上通过组建公司董事会、监事会的决议。由被告人范秩蛎、被告人吕辉波、被告人周咏梅、吕某某、杨某某、王某某、兰某某六人出任董事会成员，由被告人刘茂盛、方某某、庄某某出任监事会成员。随后，以董事会、监事会的名义，传销组织对下一步的发展与规划进行了多次表决。2016年9月底，董事会任命吕某某为总裁并于2016年9月30日正式取消该传销组织中的层层返利模式。
2016年10月24日，“亚盾币”传销组织成立了湖南亚盾区块链爱心基金会，并用此前传销所得的资金400万元人民币实缴出资，该基金会在华融湘江银行开设账户，账号为9118XXXXXXXXXXXXXX同年10月28日、10月31日先后用60万元从湖南华洋汇通汽车销售服务有限公司购买轿车。
在“亚盾币”传销组织的筹备成立过程中，被告人吕辉波、范秩蛎均系该传销组织的发起人，在该传销组织的发展壮大过程中，被告人范秩蛎一直任董事长，负责该传销组织的运行经费保障、外部关系协调并掌控该传销组织的财务；被告人吕辉波提出具体的传销模式并网罗人员构建网络传销平台，一直掌控该传销组织的技术后台。被告人范秩蛎、吕辉波均是该传销活动中起发起、策划与操控作用的关键人员。
被告人马奋东于2016年4月25日至2016年8月30日期间担任“亚盾币”传销组织的总裁，积极制定鼓励传销的政策，通过决策、规划等方式，大力发展会员，领导该传销组织进一步发展壮大，并且自己发展下线2305人，下线层级达102层。同时，被告人马奋东通过发展下线及在该传销组织任职获得高额利益。经怀化市泰信司法鉴定所鉴定，被告人马奋东从该传销组织非法获利人民币5856110.00元。
被告人刘茂盛于2016年4月初即加入该传销组织，一直负责该传销组织的采购和后勤保障并担任该传销组织的会计，负责该传销组织日常开支的审核，作为该传销组织的关键部门的主要负责人，对传销活动的管理、扩大起到了积极作用。同时，被告人刘茂盛发展下线33人，下线层级达25层。被告人刘茂盛在该传销组织任职获得人民币10万元的违法所得。
被告人周咏梅于2016年7月下旬进入该传销组织，2016年8月10日正式担任被告人马奋东的总裁助理，负责公司日常事务的管理，包括组织该传销组织人员召开早会、员工上下班考勤、公司的外事接待、车辆管理、公司高层会议记录等工作。2016年8月30日至同年9月底，被告人周咏梅担任该传销组织的代理总裁，拥有该传销组织的财务审批权、中低层人事任免权以及相关的行政管理权并沿用前任总裁马奋东的传销模式及奖励政策，在该传销组织中起到了管理、协调作用。与此同时，被告人周咏梅在该传销组织任职获得人民币10.8万元的违法所得。
被告人武鹏柯在2016年3月底开发出该传销组织的“会员管理系统”并持续对该系统的运营维护至2016年6月初，其离开该传销组织后，其所开发的“会员管理系统”一直供该传销组织使用，对该传销组织的建立、扩大起到了积极作用，并从中获得人民币10万元的违法所得。
被告人蓝苑强自2016年7月下旬加入该传销组织，任该传销组织的电商部部长，带领团队负责传销组织在网上商城的开发，以及该传销组织在手机APP方面的运营开发，多次宣传并不存在的“亚盾商城”并负责“亚盾币”的网络宣传，2016年8月份以来又参与“矿机管理系统”的维护，对该传销组织的管理、扩大起到了积极作用。经怀化市泰信司法鉴定所鉴定，被告人蓝苑强从该传销组织非法获利人民币498012.90元。
被告人朱洪立于2016年4月份成为“亚盾币”传销组织的会员，随后开始发展下线，至案发时止，共发展下线79人，下线层级达16层。被告人朱洪立通过加入“亚盾币”传销组织获得“静态收益”、通过发展下线获得“动态收益”，然后将收益的部分“亚盾币”在“万币网”、“区块米”等交易平台上兑换人民币，获利约人民币4.5万元。
2017年3月30日，公安机关将湖南亚盾区块链爱心基金会及马奋东、范秩蛎、吕辉波、梁某某等人的107个涉案银行账户予以冻结。2017年3月31日，公安机关依法将供该传销组织使用的38台电脑主机、2台服务器、24台电脑显示器予以扣押。
2017年3月31日，公安机关将被告人吕辉波持有的一辆发动机号为2112XXXX、车辆识别代号为LBV5XXXXXXXXXXXXX、车牌号为鄂A52X**的BMWXXXXXX型宝马轿车予以扣押。2017年4月26日，公安机关依法从马某处将其从“亚盾币”传销组织所领取的一辆奔驰轿车予以扣押。
2017年3月31日，被告人范秩蛎、吕辉波、刘茂盛、蓝苑强、周咏梅被公安机关抓获。2017年4月9日，被告人朱洪立被公安机关抓获。2017年4月19日，被告人武鹏柯被公安机关抓获。2017年7月5日，被告人马奋东在家人及被告人范秩蛎的劝说下，主动到新晃侗族自治县公安局投案。此外，被告人范秩蛎还先后劝说金某、罗某某至公安机关投案。
2017年5月9日，办案民警依法对该传销组织的“矿机会员管理系统”的数据库进行了提取，经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，该传销组织共发展会员6639人，会员层级达119层，推广“亚盾矿机”12851台，其中小矿机4459台，中矿机947台，大矿机7445台，共计价值“亚盾币”83644000枚，向全体会员返利的亚盾币共计41419011.95枚。
2017年8月1日，怀化市泰信司法鉴定所通过对“亚盾币”传销组织已查明的部分私人账户收取会员资金合计人民币90483079.30元，扣减向会员相关人员转款合计人民币77118628.49元，“亚盾币”传销组织资金结余人民币13364450.81元。其中所得的涉传资金除用于该传销组织的日常运转及该传销组织人员的工资福利外，绝大部分通过多次转账或者地下钱庄的方式予以转移。
2017年5月25日，被告人武鹏柯主动退缴违法所得人民币100000元；同年5月27日、8月17日，被告人蓝苑强先后主动退缴违法所得人民币400000元、人民币98012.90元;同年7月6日、8月17日，被告人马奋东先后主动退缴人民币3000000元、人民币256110元;2017年7月19日，被告人范秩蛎主动退缴违法所得人民币3000000元，被告人刘茂盛主动退缴违法所得人民币100000元;2017年7月25日，被告人周咏梅主动退缴违法所得人民币108000元;2017年8月16日，被告人朱洪立主动退缴违法所得人民币45000元。
公诉机关认为，“亚盾币”传销组织以推销数字货币为名，要求参加者购买不同数量的亚盾币租赁亚盾矿机获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其组织内部参与传销活动人员6639人，层级119层，系情节严重的传销活动，被告人吕辉波、范秩蛎、马奋东、刘茂盛、周咏梅、武鹏柯、蓝苑强均是该传销组织的组织者、领导者；被告人朱洪立直接、间接发展下线会员79人，下线层数达16层，对该传销组织的扩大起了重大作用，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。其中，被告人范秩蛎、吕辉波、马奋东、朱洪立在组织、领导传销活动过程中，均起主要作用，均系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定，被告人刘茂盛、周咏梅、武鹏柯、蓝苑强在组织、领导传销活动中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定。此外，被告人范秩蛎协助公安机关规劝同案被告人马奋东及金某、王某某投案，系有立功表现，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉。
被告人吕辉波辩称：自己自愿认罪，但起诉书中所写有部分与事实不符。1、湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心【2017】电鉴字第70号、第124号司法鉴定意见书存在严重的逻辑性错误，应该没有那么多会员，公司也没有那么多营利；2、公安机关扣押的其名下的宝马牌汽车不是违法所得，属于其个人的合法财产，依法应予以返还；3、湖南亚盾区块链爱心基金会账上的60万元不是违法所得，该款不应当被冻结。
辩护人汤启坤的辩护意见是：1、被告人吕辉波只是“亚盾币”理念的提出者，而不是“亚盾币”传销模式的推行者，其行为不应当被认定为犯罪；2、被告人吕辉波在亚盾集团只是一名部门负责人，不是“亚盾币”传销组织的主犯；3、公安机关扣押的被告人吕辉波名下的宝马牌汽车不是违法所得，属于其个人的合法财产，依法应予以返还。
辩护人汤启坤向法庭提交了如下证据：陈某某出具的收条一份、鲁Q36X**机动车行驶证各一份，拟证明2015年8月被告人吕辉波从陈某某处购买了一辆宝马牌BMWXXXXXX型小型轿车，后被公安机关扣押并随案移送的被告人吕辉波持有的车牌号为鄂A5XX**的宝马牌BMWXXXXXX型小型轿车为宝马BMWXXXXXX型小型轿车置换而来。
被告人范秩蛎辩称，对起诉书指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪，但公安机关冻结的湖南亚盾区块链爱心基金会账上的60万元不是违法所得。
辩护人唐壮辉的辩护意见是：1、被告人范秩蛎在整个传销运营过程中所起的作用相对较小，并没有起到策划、操纵、管理、宣传等作用；2、被告人范秩蛎在本案中没有实际发展会员，也没有通过会员系统获取过任何非法利益；3、被告人范秩蛎归案后协助公安机关劝说被告人马奋东投案，并成功的规劝同案人金某、罗某某到公安机关投案，具有立功表现，可以减轻处罚；4、被告人范秩蛎自愿认罪，认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。
被告人马奋东辩称，对起诉书指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪。
辩护人杨晃伟的辩护意见是：1、被告人马奋东是受聘于亚盾公司，其仅仅是执行公司的命令，不是该案的发起者、操纵决策者，相对于其他主犯作用较小；2、“十八罗汉”只是公司各部门负责人的外号，“十八罗汉”没有打破原设立的传销体系，与组织、领导整个传销活动的扩大没有关联性；3、被告人马奋东具有自首情节，且愿意全部退缴违法所得，认罪态度好，建议法院对其减轻处罚并判处缓刑。
辩护人杨晃伟向法庭提交了如下证据：亚盾科技网络有限责任公司CEO聘用合同及聘书，拟证明被告人马奋东是受聘于公司，被告人范秩蛎、吕辉波是公司老板。
被告人刘茂盛辩称，对起诉书指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪。
被告人武鹏柯辩称，对起诉书指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪。
辩护人黄澍滨的辩护意见是：1、被告人武鹏柯与涉案公司合作时间较短，未发展任何下线，不知晓涉案组织的内部分工及获利情况，主观恶性较小，犯罪情节轻微；2、被告人武鹏柯是从犯，应当对其从轻、减轻或免除处罚，且被告人武鹏柯归案后主动坦白案情经过，认罪态度好，且全额退缴违法所得，可酌情从轻处罚；3、检察机关认定被告人武鹏柯的违法所得过高，应予以核减。建议法院对其适用缓刑以下刑罚。
被告人蓝苑强辩称，对起诉书指控的犯罪事实没有异议，但对公诉机关认定其违法所得有异议。
辩护人汤亚男的辩护意见是：1、被告人蓝苑强在整个犯罪活动中仅起次要作用；2、公诉机关认定其违法所得数额应当予以核减。
辩护人汤亚男当庭提交了如下证据：购买电子产品的淘宝详单截图及阳光香港海外企业注册中心发票，拟证明鉴定机构认定的被告人蓝苑强的违法所得中有部分是为公司采购办公用品和注册香港亚盾国际集团公司的实际开销，应当从违法所得中核减。
被告人周咏梅辩称，对起诉书指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪。
被告人朱洪立辩称，对起诉书指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪。
经审理查明：2016年3月份，被告人吕辉波参考其他数字货币的营销模式，构思了“亚盾币”传销模式，后将其设计的传销模式告知被告人范秩蛎，被告人范秩蛎表示赞同并一起筹划，分工合作。被告人吕辉波负责网络传销平台的构建，被告人范秩蛎负责该传销组织的前期必要的投入及组织协调外部关系，同时二人邀请邓某某(另案处理)到公司为“亚盾币”做市场推广。在邓某某提出要求后，被告人吕辉波制定出了亚盾币推广的相关制度。
“亚盾币”网络传销模式的运行需要两个平台，一个是“亚盾币”会员管理系统，一个是“亚盾币”交易平台。
为了让设计的“亚盾币”传销模式得以推广，被告人吕辉波找到被告人武鹏柯，让其按照自己设计的传销模式开发“亚盾币”的会员管理系统，2016年3月底，被告人武鹏柯按照被告人吕辉波的要求开发出了“亚盾矿机系统”，并对该系统一直维护至同年6月初。会员管理系统具有会员注册、发行和出租虚拟的“亚盾矿机”、对会员进行分红和发展下线时层层返利的功能。对会员进行分红称为“静态收益”，发展下线的返利称为“动态收益”。获取该收益的前提是必须要成为“亚盾币”传销组织的会员，而获得会员资格必须通过人民币购买相应数量的“亚盾币”，然后由推荐人(即上线)代为租赁虚拟矿机。“亚盾矿机”分为小、中、大三种型号，每年的租金分别为1000亚盾币、5000亚盾币、10000亚盾币(即入门费)。2016年4月18日之前，“亚盾币”处于内排期，发行价格为人民币2元/枚，内排期之后，亚盾币的初始发行价为人民币3元/枚。成“亚盾币”传销组织的会员后，传销组织通过会员管理系统自动向低级会员每天返利3-4个亚盾币、中级会员每天返利18-22个亚盾币、高级会员每天返利42-52个亚盾币，称为“静态收益”。“亚盾币”传销组织向会员直接或间接发展下线的返利为“动态收益”，具体为上线将其发展的下线放置到左区或右区，区内“亚盾矿机”的亚盾币总值高的为“大市场”、总值低的为“小市场”，上线每天可以获得自己“小市场”内所有“亚盾币”会员“静态收益”25%的返利，“大市场”的返利则视上线自身的会员级别而异，低级会员的上线每天可以获得自己“大市场”内所有的“亚盾币”会员“静态收益”1‰的返利，中级会员的上线每天可以获得自己“大市场”内所有的亚盾币会员“静态收益”3‰的返利，高级会员的上线每天可以获得自己“大市场”内所有的亚盾币会员“静态收益”5‰的返利。
同时，被告人吕辉波又找到李某(在逃，另案处理)，让其根据自己的要求开发了名为“万币网”亚盾币交易平台及发行“亚盾币”的亚盾钱包(电脑版)，将“亚盾币”进行买卖以兑换人民币，会员从“亚盾矿机系统”提取亚盾币时，传销组织将从后台系统直接扣除10%的亚盾币作为手续费，“亚盾币”在交易平台上兑换人民币时，交易平台将再次收取5‰的手续费。
被告人范秩蛎出资承租了湖南省长沙市开发区万达广场A栋XXXXX室作为传销活动的办公地点，并购买了相应的办公设备，同时动用自己多年的人脉关系，先后邀约被告人刘茂盛、唐某(另案处理)、周某某(另案处理)、兰某某(另案处理)、被告人周咏梅等人加入传销组织，参与该传销组织的日常管理。
经过被告人吕辉波、范秩蛎的前期筹备、运作及被告人武鹏柯、李某等人的协助，“亚盾币”传销组织按照此前被告人吕辉波设定的返利模式，于2016年4月正式对外发行“亚盾币”。同时，邓某某带领自己的团队加入该传销组织并任该传销组织的总裁。为了该传销组织的发展壮大，被告人范秩蛎、吕辉波、邓某某在该传销组织内设立了专门从事网络传销平台处理的技术部，由被告人吕辉波负责；设立了专门从事发展会员的市场部，由邓某某负责；设立了专门用于涉传违法资金管理的财务部，由被告人刘茂盛、唐某进行管理；设立了专门用于培训洗脑的教育部，由范某2负责，被告人范秩蛎为董事长。该传销组织以报销车费、包吃包住等条件吸引大量人员前往考察，随即组织范某2(另案处理)、王某某(另案处理)、韩某某(在逃，另案处理)、刘某某(在逃，另案处理)、金某(另案处理)等讲师对前来考察的人员进行洗脑培训。进过培训，每天都有大量的人员加入该传销组织，成为会员。
在传销过程中，因怀疑邓某某中饱私囊，2016年4月25日，被告人范秩蛎、吕辉波等人决定免去邓某某总裁职务，并任命被告人马奋东任总裁一职继续开展传销活动。
被告人马奋东担任该传销组织的总裁后，会同被告人范秩蛎、吕辉波等人进行了一系列的改革。一是在延续以往的“静态收益”、“动态返利”制度的同时，新增了市场支持政策、平移鼓励政策、特别奖励政策。其中市场支持政策是指按照上线发展下线的业绩给予10%至20%的比例进行返利；平移鼓励政策是指上线在一定时期内完成一定的下线发展任务，则可以提前享受其所发展下线的收益，如果未按期完成任务，则不能享受任何发展下线的收益；特别奖励政策是指发展的下线中小市场的高级会员人数达到200人且直接推荐的高级会员达到6人，奖励奔驰轿车一辆；发展的下线中小市场的高级会员人数达到500人且直接推荐的高级会员达到10人，奖励保时捷轿车一辆。二是改造、新增“亚盾币”传销组织的职能部门。财务部与市场部继续保留，财务部仍由被告人刘茂盛和唐某负责，市场部由被告人马奋东亲自负责，2016年7月份之后，由李某某(在逃，另案处理)负责；将此前的教育部改名为“数字货币研究中心”，由王某某讲师团队（成员包括范某2、金某、刘某某、韩某某等人）负责对传销组织的人员进行洗脑培训并通过微信群或公众号等网络向不特定对象进行宣传；新增了电商部，由被告人蓝苑强负责传销组织在网上商城的开发，以及传销组织在手机APP方面的运营开发；新设总裁办，由余某某(在逃，另案处理)及被告人周咏梅负责该传销组织对内行政管理；新设战略委，由吕某某(另案处理)负责对传销组织的策划、管理、规划方面做建议；设立法务部，由兰某某负责对传销组织如何逃避法律风险做服务。三是注册公司对“亚盾币”传销组织进行包装，助推该传销组织的规模性发展。先后注册了“湖南亚盾企业管理咨询有限公司”、“湖南亚盾电子商务有限公司”、“湖南亚盾阿拉比卡咖啡有限公司”。四是竭力塑造该传销组织的合法性。
2017年7月底，该传销组织通过离岸社团中国互联网金融研究院获得一块“中国互联网金融研究院数字货币研究中心”的牌照，大肆进行虚假宣传，称该牌照系由国家工信部颁发，得到国家的支持和认可。五是培养“亚盾币”传销组织骨干。多次举办市场领导人拓展训练，以培养“亚盾币”传销组织推广市场的业务水平和会员之间的整体凝聚力，同时利用一些专家学者及新闻媒体造势，并成立了由“亚盾币”传销组织骨干形成的“十八罗汉”。2016年7月底，为鼓励会员继续发展下线，“亚盾币”传销组织在湖南省长沙市湖南宾馆召开了一次特别贡献奖的兑现大会，在此次会议上，分别奖励该传销组织发展下线较多的马奋东、朱某某(又名朱某2，另案处理)、罗某某(另案处理)三人各一台奔驰牌小轿车，厂牌型号均为梅赛德斯-
奔驰牌BJXXXXXXX，发动机号分别为10XXXXXX、10XXXXXX、10XXXXXX，车辆识别代号分别为LEXXXXXXXXXXXXXXX，LEXXXXXXXXXXXXXXX，LEXXXXXXXXXXXXXXX，价税合计均为人民币31.5万元。被告人马奋东让其儿子马某到场将该辆奔驰车领走。
2016年8月，被告人吕辉波发现“万币网”交易平台经常被黑客攻击，大量“亚盾币”被盗走。随即让唐某某(在逃，另案处理)负责开发出了新的交易平台“区块米”。
2016年8月30日，因被告人范秩蛎、吕辉波又怀疑被告人马奋东中饱私囊，遂将马奋东开除该传销组织，并任命被告人周咏梅为代理总裁。
2016年9月初，“亚盾币”传销组织在宁乡市召开了一次“灰汤会议”，在会议上通过了组建公司董事会、监事会的决议，同年9月底，董事会任命吕某某为总裁，2016年9月30日该组织正式取消营销模式中的层层返利模式，后注销了亚盾电子商务有限公。
2016年10月24日，“亚盾币”传销组织成立了湖南亚盾区块链爱心基金会，并由亚盾电子商务有限公司实缴出资人民币400万元，该基金会在华融湘江银行开设账户，账号为811XXXXXXXXXXXXXX。
在整个传销活动过程中，为了规避风险，被告人范秩蛎先后将刘茂盛、范某某、范某1、夏某、黄某某、黄某1、马某、廖某、肖某、肖某1、曾某某等人开设的私人账户专门用于该传销组织的收付款、“亚盾币”会员的奖金发放、“亚盾币”传销组织员工的工资发放及该传销组织获取的违法所得的转移。
在“亚盾币”传销组织的筹备成立过程中，被告人吕辉波、范秩蛎均系该传销组织的发起人。在该传销组织的发展壮大过程中，被告人范秩蛎任董事长，负责该传销组织的运行经费保障、外部关系协调并掌控该传销组织的财务；被告人吕辉波提出具体的传销模式，构建网络传销平台，掌控该传销组织的技术后台。二被告人均是该传销活动中起发起、策划与操控作用的关键人员。
被告人马奋东于2016年4月25日至2016年8月30日期间担任“亚盾币”传销组织的总裁，积极制定鼓励传销的政策，大力发展会员，领导该传销组织进一步发展壮大，且自己发展下线2305人，下线层级达102层，在该传销组织中获得高额利益。经怀化市泰信司法鉴定所鉴定，被告人马奋东从该传销组织非法获利人民币5856110.00元。
被告人刘茂盛于2016年4月初加入该传销组织并担任会计，为该传销组织的关键部门的主要负责人，对传销活动的管理、扩大起到了积极作用。同时，被告人刘茂盛发展下线33人，下线层级达25层。被告人刘茂盛在该传销组织中非法获利人民币10万元。
被告人周咏梅于2016年7月下旬进入该传销组织，2016年8月10日正式担任总裁助理，负责组织召开早会、员工考勤、外事接待、车辆管理、公司高层会议记录等日常事务的管理。2016年8月30日至同年9月底，被告人周咏梅担任该传销组织的代理总裁，拥有该传销组织的财务审批权、中低层人事任免权以及相关的行政管理权并沿用前任总裁马奋东的传销模式及奖励政策，在该传销组织中起到了管理、协调作用。被告人周咏梅从该传销组织非法获利人民币10.8万元。
被告人武鹏柯在2016年3月底应被告人吕辉波的要求开发出用于传销组织的“亚盾矿机系统”并持续对该系统的运营维护至2016年6月初。在其离开该传销组织后，所开发的“亚盾矿机系统”一直供该传销组织使用，其对该传销组织的建立、扩大起到了积极作用。期间，被告人武鹏柯从该组织非法获利人民币10万元。
被告人蓝苑强自2016年7月下旬加入该传销组织，任该传销组织的电商部部长，带领团队负责传销组织在网上商城的开发，以及该传销组织在手机APP方面的运营开发，多次宣传并不存在的“亚盾商城”并负责“亚盾币”的网络宣传，2016年8月份以来参与“亚盾矿机系统”的维护，对该传销组织的管理、扩大起到了积极作用。期间，被告人蓝苑强从该组织非法获利人民币436938.90元。
被告人朱洪立于2016年4月份成为“亚盾币”传销组织的会员，随后开始发展下线，至案发时止，共发展下线79人，下线层级达16层。期间，被告人朱洪立从该传销组织非法获利4.5万元。
2017年3月31日，被告人范秩蛎、吕辉波、刘茂盛、蓝苑强、周咏梅被公安机关抓获。2017年4月9日，被告人朱洪立被公安机关抓获。2017年4月19日，被告人武鹏柯被公安机关抓获。2017年7月5日，被告人马奋东在被告','2018-11-14
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