湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院
刑 事 判 决 书
(2015)楼刑二初字第167号
公诉机关岳阳市岳阳楼区人民检察院。
被告人陈某甲，男，1994年12月5日出生于福建省安溪县，身份证号……，汉族，初中文化，无职业，住……；因涉嫌犯诈骗罪于2015年3月21日被岳阳市公安局刑事拘留，同年4月28日被逮捕；现羁押于岳阳市看守所。
辩护人李建中，湖南云盟律师事务所律师。
岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公二刑诉[2015]166号起诉书指控被告人陈某甲犯诈骗罪，于2015年11月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员刘红梅担任审判长，审判员苗莉、人民陪审员沈洪涛参加评议的合议庭，书记员李暾担任庭审记录，于2015年12月3日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派代理检察员袁伟杰出庭支持公诉，被告人陈某甲及其辩护人李建中到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
岳阳市岳阳楼区人民检察院指控：2015年2月9日至14日，被告人陈某甲伙同陈某乙、陈某丙（另案处理）先后4次为电信诈骗人提供银行卡号接收诈骗所得款项，并帮助电话诈骗人取款共计63312元，获得报酬4200元。
对上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人陈某甲伙同以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪；系共同犯罪，被告人陈某甲在共同犯罪中起了次要作用，系从犯；公诉机关提请对被告人陈某甲依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条之规定，予以判处。
被告人陈某甲对公诉机关指控其伙同陈某乙、陈某丙帮助他人取款的事实无异议，辩称陈某乙只给了他报酬400元，他知道帮助他人取款的款项来路不正，可能是他人诈骗所得，但不知道他人是如何骗取的，他只是根据他人电话通知后，按要求取款。
经审理查明：被告人陈某甲与陈某乙（另案处理）均是福建省安溪县芦田镇福岭村大草埔坂人。2014年2月，陈某乙找被告人陈某甲商量说邻村的林某某（另案处理）想找人帮助实施电信诈骗的人取款，可给予所取款项7%的报酬，并向陈某甲提议临近年关，手头较紧，可通过上述方式赚钱花，被告人陈某甲表示同意。陈某乙即将被告人陈某甲的电话号码告知介绍人林某某，并与陈某甲约定如接到“自称是林某某介绍的人”打来的电话就表示是要取款。陈某乙以200元每张的价格购得户名中国工商银行卡及农村商业银行卡共三张用于帮助接收诈骗款项。2014年2月9日、10日、11日、14日，被告人陈某甲伙同陈某乙先后四次向使用1862733****及1867306****手机号码的人提供上述三张银行卡为上述人员接收实施电信诈骗所得款项共计63123元，并帮助转移上述款项共计63123元。被告人陈某甲与陈某乙共从中获利4200元，被告人陈某甲分得400元。具体事实如下：
2015年2月9日11时，被告人陈某甲接到一个持手机号码为1862733****的人打来的电话，该人要求被告人陈某甲提供银行卡。被告人陈某甲将对方需要银行卡的要求转告陈某乙，陈某乙即用被告人陈某甲的手机将购得的户名乔某某的中国工商银行卡号为621264200******36的账户告诉来电话的人。当日14时许，持手机号码为1862733****的人又拨打被告人陈某甲的电话通知被告人陈某甲准备取钱。被告人陈某甲将取钱的通知告诉陈某乙。之后，被告人陈某甲与陈某乙从福建省安溪县赶到厦门同安区租用一辆汽车等候对方来电通知取款。当日18时许，对方来电称卡上有钱了，陈某乙即将户名乔某某的银行卡交给被告人陈某甲并告知密码，被告人陈某甲持该卡在福建省邮政银行厦门后溪ATM机取款10000元。另查明，当日，湘潭县谭家山居民刘某甲接到一陌生男子的电话，该男子以给刘某甲婆婆陈某子发放残疾补助款的名义取得刘某甲的信任，获取刘某甲的银行卡信息，诱导刘某甲持卡到ATM机上操作接收残疾补助款。被害人刘某甲持自己的卡号为6220219040******77的银行卡在湘潭县谭家山支行的ATM机按陌生男子的要求操作使用该银行卡。当日20时许，被害人刘某甲发现自己的银行卡账户内的余额9978元被人转走。经办案机关查询，被害人刘某甲该银行卡内的9978元于2015年2月9日被转至户名乔某某在中国工商银行的卡号为621264200******36的账户内。
同月10日9时许，被告人陈某甲接到持手机号码为1862733****人通知取款的电话后，与陈某乙一同将陈某乙购得的户名为张某某的长沙先导农村商业银行卡号为62216902010******55的银行卡账户提供给对方。被告人陈某甲与陈某乙驾驶租赁的车辆前往晋江等候对方电话通知取款。当日18时20分许，被告人陈某甲接到对方通知准备取款的电话后，由陈某乙载被告人陈某甲至福建省晋江市农村商业银行林口分理处，被告人陈某甲持陈某乙交给其的卡号为62216902010******55的银行卡及告知的密码在该分理处ATM机上取款16200元。另查明，当日18时30分许，邵阳县霞塘云乡真如庵村居民陈某丁被一个持持电话号码为1862733****的陌生男子假冒民政局工作人员的采用上述电信诈骗的方式骗走15978元。经办案机关查询，被害人陈某丁在邵阳农村商业银行凤凰支行的卡号为6221690205031646173的账户中的15978元于2015年2月10日被转至户名张某某在长沙先导农村商业银行的卡号为62216902010******55的账户内。
同月11日9时许，被告人陈某甲和陈某乙与持有1862733****电话号码的人联系后，向其提供户名张某某在长沙先导农村商业银行的卡号为62216902010******55的银行卡账户。当日16时，被告人陈某甲接到取款的通知后，由陈某乙驾驶租赁的车辆载被告人陈某甲至中国银行福建省厦门翔安区新店支行,被告人陈某甲持卡号为62216902010******55的银行卡在该支行的ATM机上取款12378元。另查明，当日湖南省隆回县鸭田镇居民陈某辛在隆回县信用合作联社城西分社卡号为850416700200******11的账户内12378元被转入户名张某某在长沙先导农村商业银行的卡号为62216902010******55的账户内。当日被害人陈某辛的哥哥陈某壬报案称其被一自称是湖南省隆回县残联副主任的人欺骗，其与被害人陈某辛持陈某辛的卡号为850416700200******11的银行卡在隆回县信用合作联社按该人的要求通过ATM机操作接收该人所称对陈某辛的残疾补助款，操作完毕后即发现陈某辛的上述银行账户内的12378元被转走了。
同月14日15时许，被告人陈某甲接到一个持手机号码为1867306****的人通知取款的电话后即告诉陈某乙。因被告人陈某甲有事不能帮助取款，陈某乙即要被告人陈某甲负责向其传达委托取款人要求的具体事项，被告人陈某甲答应了。当日17时许，被告人陈某甲将陈某乙提供的户名为李林嵘在中国工商银行陕西西安凤城五路支行的卡号为62122637000******69的银行卡账户告诉对方，并通知陈某乙准备取款。陈某乙遂邀请同村的陈某丙一同驾车至中国银行福建厦门同安区西客镇支行，陈某乙称自己驾车不方便，要陈某丙帮助取款，并交给陈某丙两张银行卡及密码。陈某丙持陈某乙给的卡号为62122637000******69的银行卡及密码在该支行ATM机上取款20000元，并将该卡内余额4900元转账至户名乔某某在工商银行的卡号为62122642000******36的账户内后当即取现4800元。后陈某乙与陈某丙持乔某某在中国工商银行的卡号为62122642000******36的银行卡在福建省厦门市集美区鑫华隆超市刷卡消费86元。另查明，当日，湖南省岳阳市岳阳楼区居民杨某甲在中国工商银行岳阳开发区支行的卡号为62122619070******47的账户内24789元款项被转入户名为李林嵘在中国工商银行陕西西安凤城五路支行的卡号为62122637000******69的账户内。同日，被害人杨某甲报案称其被一个使用电话号码为1867306****自称是民政局工作人员的人以给其发放残疾补助款为名，通过电话及ATM机操作的方式，将其卡号为62122619070******47的银行账户内的24789元转走。
另查明：2015年3月20日，被告人陈某甲在福建省泉州市西湖公园西门附近被公安机关抓获。陈某丙于2015年7月22日，赔偿被害人杨某甲损失共计26980元。在本院审理过程中，被告人陈某甲与陈某乙的家属共同退赃共计38424元。
上述事实有由公诉机关、被告人家属提交并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人陈某甲的户籍资料。证明被告人陈某甲的出生日期等基本情况，被告人陈某甲作案时已达完全刑事责任年龄。
2、被害人杨某甲的陈述。证明2014年2月14日14时许，她接到一个自称民政局工作人员的电话（电话号1867306****），称她有2600元的残疾补助，要她带银行卡到银行进行办理领款事项。她当即与自己的媳妇杨某乙赶到位于岳纺路口的工商银行，她媳妇通过ATM机根据自称民政局工作人员的指示操作后，发现自己银行卡内的24789元款项被转走了，她即向公安报警。
3、被害人陈某丁的陈述。证明她居住在邵阳县霞塘云乡真如庵村14组16号。2015年2月10日18时30分许，她哥哥陈某戊打电话叫她到霞塘云乡渣滩老农村信用社帮忙取款。她到信用社后，她哥哥递给她手机叫她接电话，电话中一个男人说要打2600元赞助残疾人的费用到陈某戊的账户上，如果过了当晚12点就取不到了，称他哥哥陈某戊的卡密码不行，取不了钱，问她有没有卡，她回答有，该男子即要她回家拿卡。她拿到卡后，该男子就打电话过来了（该男子手机号码为1592121****），问她卡内有多少余额，她告诉该男子卡内有余额16000元，该男子即叫她到ATM机转账，该男子一直跟她保持通话，她按该男子的告诉的操作方式操作，之后该男子叫她查询余额，她发现卡内只剩34元。她问该男子她的钱到哪里去了，该男子称叫她明天下午来取，并挂断电话，她再打该男子电话就打不通了，她即报警。
4、证人陈某戊、肖能生的证言。证明陈某戊是陈某丁的哥哥，肖能生是与陈某丁同村的村干部。陈某丁的弟弟陈某己是残疾人。2015年2月10日，陈某丁被一陌生男子以给陈某己残疾补助2600元的名义电话诈骗16000元。
5、证人陈某庚的证言。证明她弟弟陈某辛于2015年2月11日在隆回县鸭田镇隆回县农村信用合作联社自动柜员机（ATM机）上通过转账方式被人骗走12000余元。她弟弟陈某辛为精神残疾二级人员，弟弟残疾证的联系电话是她的手机号（1587397****）。2015年2月11日，她的手机接到一个陌生男子的电话，对方电话号码是1592121****，该男子自称是隆回县王残联的副主任，称她弟弟陈某辛可以领取500元的残疾补助款，必须当天领取，之后就作废了，她对该男子说叫弟弟陈某壬去领。接着，该男子又用1592121****电话号打电话给陈某壬，陈某壬称自己到民政办问过了没有发补助的事宜，对方称不会骗他们，叫陈某壬带卡到银行ATM机上接收该款项。当天16时许，陈某壬和陈某辛两人骑摩托车到了鸭田镇信用联社的ATM机，陈某辛自己插的卡，对方跟陈某壬一直保持通话，陈某辛操作，陈某辛卡上的12000余元被转走了。陈某壬发现上当受骗了，拨打对方的电话，对方即联系不上了。陈某壬和陈某辛即到派出所报案，派出所发现电话是上海的，没有受理。
6、证人陈某癸的证言。证明他是湖南省隆回县鸭田镇横金村村长。证明该村村民陈某辛患有精神疾病。2015年2月11日，陈某辛的姐姐陈某庚接到一自称残联副主任的电话，说有残疾金领，陈某辛就在鸭田镇信用联社的自动柜员机上转账被骗走了12400多元。
7、被害人刘某甲的陈述。证明她婆婆陈某子于2014年申报了残疾证，当时留的她的联系电话（1507320****）。2015年2月9日，她接到一个陌生男子的电话，该男子称陈某子有2000元的残疾补助款，并告诉她一个上海电话，称是负责发放残疾补助的财务人员。她拨打该上海电话，接电话也是一个陌生男子。之后，她按该男子的要求将自己在中国工商银行湘潭县谭家山支行开户的卡号6220219040******77及卡内余额告诉了该男子，并通过中国工商银行湘潭县谭家山支行的ATM机按对方男子的要求操作，操作之后，她发现自己卡内余额不足，且银行卡也被ATM机吞掉了。当天晚上20时许，她老公发现她卡内的款项9978元被人转走了，她拨打两陌生男子的电话，对方两个手机都关机，她意识到自己上当受骗了。
8、被告人陈某甲的供述。证明他是福建省泉州市安溪县人。安溪县有很多从事电话诈骗的人，有专门帮助实施诈骗的人从银行取回所诈骗款项的人。2015年2月初的一天下午，他和陈某乙在村里的小卖部打牌。在打牌的过程中，陈某乙接到了林某某打来的电话。陈某乙接完电话将他拉到一边说，林某某需要人帮助取款，问他是否愿意帮助取款，可以赚点钱，他同意了。过了一会儿，林某某到了小买部门口，陈某乙向他介绍了林某某。当天晚上，陈某乙告诉他已将他的手机号留给林某某，如果有人打电话来称是林某某介绍的，就表示是要他们取款的意思，要他再通知陈某乙。他们帮助取款可以获得取款金额7%的报酬。2012年2月9日、10日、11日，他连续三天接到一个使用手机号为1862733****和1592121****的人打他电话叫他取款，他接到电话后与陈某乙共帮助取款三次，分别是2月9日用工商银行卡在厦门集美邮政银行取款10000元，2月10日在晋江五里工业区一家农村商业银行取款16000元左右，用工商银行卡取款400元，2月11日，用农村商业银行卡在厦门翔安新店的中国银行取款12000元。2015年2月15日，他接到一个手机号码为1867306****的电话，持该电话的人找他要卡号。他将该电话转给陈某乙,陈某乙即告诉他一个工商银行的卡号，他将陈某乙提供的卡号告诉了持号码为1867306****电话的人。10多分钟后，陈某乙打电话说钱已经取出来了，要他询问安排取款的人该钱汇款到哪里。当天下午17时许，持号码为1867306****电话的人打电话告诉他汇款账户，他即告诉陈某乙。该次取款是陈某乙和陈某丙去的。他和陈某乙均是帮助林某某取款，上述款项应该是林某某和同伙一起诈骗来的，打电话通知他取款的人应该是林某某的同伙。2月11日他与取款的人通话时他听到了林某某的声音。他们取款时所使用的车辆是陈某乙在厦门集美后溪镇三兴里汽车租赁有限公司租赁的一辆黑色丰田牌凯美瑞。
9、证人陈某乙的证言。证明他与陈某甲是同村老乡。证明他与陈某甲、陈某丙接受林某某的委托帮助林某某介绍的人到银行取款，他们从中获取所取款项7%的报酬。他们知道所取款项是通知他们取款的人诈骗所得，但他们不知道通知他们取款的人是谁，也不知道具体诈骗过程，只是按照委托取款人的要求提供银行账户接收款项并转移款项至委托人提供的账户。他们用于帮助接收的银行账户是他花钱购买，具体户名他不清楚。自2015年2月9日至14日，他们四次帮助委托人取款共计63000多元。他们从中获利4400元，他给了陈某甲几百元。他们取款时所使用的车辆是在厦门集美后溪镇三兴里汽车租赁有限公司租赁的一辆黑色丰田牌凯美瑞。
10、证人陈某丙的证言。证明2015年2月中旬，他帮陈某乙在厦门同安局工商银行取款24000多元。
11、证人刘某乙的证言。证明2015年2月9日陈某甲、陈某乙在他经营的厦门三兴里汽车租赁有限公司租用一辆黑色丰田牌凯美瑞，并办理了租车手续，签订合同时陈某甲为承租人，陈某乙为担保人；2月13日中午，陈某甲、陈某乙、陈某丙等三人来到他的公司办理续租手续，租车人由陈某甲变为了陈某乙，担保人为陈某丙。自2月9日至15日，陈某乙共支付租金2500元。
12、办案机关依法调取的户名为杨某甲、李林嵘、乔某某、张某某分别在中国工商银行及农村商业银行的各账户的交易记录及陈某甲的手机号码1312632****的通话记录在卷予以印证。
13、办案机关出具的《抓获经过》。证明2015年3月20日，被告人陈某甲在福建省泉州市西湖公园西门附近被公安机关抓获。
本院认为：被告人陈某甲在他人实施电信诈骗犯罪过程，帮助转移诈骗犯罪所得，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人陈某甲犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人陈某甲为他人实施诈骗犯罪提供帮助，在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，且被告人陈某甲到案后能如实供述自己的罪行，积极退赃，可对被告人陈某甲减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月20日起至2016年1月19日止。罚金限在判决生效后三十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘红梅
审 判 员 苗 莉
人民陪审员 沈洪涛
二〇一六年一月十一日
书 记 员 李 暾
附相关法律条文：
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条【自首和坦白】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。