山东省禹城市人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)鲁1482刑初54号
公诉机关山东省禹城市人民检察院。
被告人施龙源，男，汉族，出生福建省永春县，初中文化，无业，户籍所在地福建省永春县，住福建省泉州市。2007年10月11日因犯强制猥亵、侮辱妇女罪，被判处有期徒刑五年，2010年5月5日被假释，假释考验期至2012年3月11日止。2015年11月5日因涉嫌诈骗被禹城市公安局决定刑事拘留并上网追逃，同日被福建省泉州市公安局抓获并羁押于泉州市看守所。2015年11月16日押解回禹城执行刑事拘留，同年12月11日因涉嫌诈骗罪被执行逮捕。现羁押于山东省禹城市看守所。
被告人张鹏，男，土家族，出生于重庆市酉阳县，初中肄业，户籍所在地重庆市酉阳县，住福建省泉州市。2011年12月13日因犯抢劫罪被判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元。2013年5月30日刑满释放。2015年10月12日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年11月19日被执行逮捕，现羁押于禹城市看守所。
被告人杨磊，男，土家族，出生于重庆市酉阳县，初中肄业，户籍所在地重庆市酉阳县，住福建省泉州市。2015年10月12日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年11月19日被执行逮捕，现羁押于禹城市看守所。
被告人杨双全，男，汉族，出生于四川省岳池县，中专文化，户籍所在地四川省岳池县，住福建省泉州市，2015年11月5日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年12月11日被执行逮捕，现羁押于禹城市看守所。
被告人熊某，男，汉族，出生于四川省岳池县，初中文化，无业，户籍所在地及居住地均为四川省岳池县。2015年11月5日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年12月11日被执行逮捕，现羁押于禹城市看守所。
山东省禹城市人民检察院以禹检公诉刑诉〔2016〕51号起诉书指控被告人施龙源、张鹏、杨磊、杨双全、熊某犯诈骗罪，于2016年5月19日向本院提起公诉。本院决定受理后依法组成合议庭，适用普通程序于2016年6月14日公开开庭审理了本案，禹城市人民检察院检察员王颖、曲敬克出庭支持公诉，被告人施龙源、张鹏、杨磊、杨双全、熊某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，被告人张鹏、杨磊经被告人施龙源介绍，于2015年10月1日驾驶1辆由施龙源租赁的车牌号为闽Cxxx**的丰田牌汽车从福建泉州出发来到山东，按照上线陈某某（在逃）的要求，在山东枣庄、泰安、莱芜、淄博、济宁、济南、德州等地发送冒充银行的诈骗短信。张鹏、杨磊于2015年11月12日在禹城市被抓获。经对张鹏、杨磊使用的无线电设备进行电子数据鉴定，其冒充中国工商银行客服电话“9****”发送诈骗短信数量为156447条；冒充中国农业银行客服电话“9****”发送诈骗短信数量为483579条。
被告人杨双全、熊某经施龙源介绍，于2015年10月30日驾驶杨双全的1辆车牌号为闽CHXX**宝骏牌汽车从福建泉州出发，经江西、安徽来到山东。按照上线陈某某（在逃）的要求，在安徽、山东枣庄发送冒充银行的诈骗短信。同年11月4日，杨双全、熊某在山东省枣庄市被抓获，经对杨双全、熊某使用的无线电设备进行电子数据鉴定，其冒充中国工商银行客服电话“9****”发送诈骗短信数量为36738条；冒充中国农业银行客服电话“9****”发送诈骗短信数量为95554条。
公诉机关对其指控提交了相应证据予以证实，认为被告人施龙源、张鹏、杨磊、杨双全、熊某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款，第五条第二款、第三款，第七条之规定，应当以诈骗罪（未遂）追究其刑事责任，并系有其他特别严重情节。提请本院依法判处。
各被告人对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及公诉机关提交的证据均无异议，自愿认罪，请求法院依法从轻处罚。
经审理查明，被告人张鹏、杨磊经被告人施龙源介绍，于2015年10月1日驾驶由施龙源租赁的车牌号为闽Cxxx**的丰田牌汽车从福建泉州出发来到山东，按照施龙源上线陈某某（在逃）的要求，在山东枣庄、泰安、莱芜、淄博、济宁、济南、德州等地发送冒充银行的诈骗短信。2015年10月11日被告人张鹏、杨磊驾车进入禹城市区，次日公安机关在城区发现伪基站车辆后安排警力对市区进行巡逻，巡逻至禹城市德信大街东首群贤居小区东侧时发现嫌疑车辆，并将被告人张鹏、杨磊抓获。经公安机关委托福建中证司法鉴定中心对张鹏、杨磊使用的无线电设备进行电子数据检验鉴定，其冒充中国工商银行客服电话“9****”发送诈骗短信数量为156447条；冒充中国农业银行客服电话“9****”发送诈骗短信数量为483579条。
被告人杨双全、熊某经施龙源介绍，于2015年10月30日驾驶杨双全所有的闽CHXX**宝骏牌汽车从福建泉州出发，经江西、安徽来到山东。按照施龙源上线陈某某（在逃）的要求，在安徽、山东枣庄发送冒充银行的诈骗短信。同年11月4日17时许枣庄市公安局台儿庄分局民警在对城区进行巡逻时发现闽CHXX**宝骏牌汽车形迹可疑，遂上前盘查，杨双全、熊某供述称其受“鸭子”的雇佣冒充银行、电信公司等在枣庄市区发送诈骗信息的事实，被告人杨双全、熊某被抓获，经公安机关委托福建中证司法鉴定中心对杨双全、熊某使用的无线电设备进行电子数据检验鉴定，其2015年10月30日途径安徽时冒充中国农业银行客服电话“9****”发送诈骗短信数量为95554条；同年11月2日来到山东枣庄冒充中国工商银行客服电话“9****”发送诈骗短信数量为36738条。
另查明，被告人施龙源每天收到上线陈某某给其的费用后，其再按照和被告人张鹏、杨磊及被告人杨双全、熊某约定的价格给两组人员发放费用及佣金，被告人施龙源赚取中间差价；2015年11月5日12时许，被告人施龙源被泉州市公安局在其居所抓获归案。
再查明，2007年10月11日，被告人施龙源因犯强制猥亵、侮辱妇女罪被永春县人民法院判处有期徒刑五年，2010年5月5日假释，假释考验期至2012年3月11日；2011年12月13日被告人张鹏因犯抢劫罪被福建省泉州市鲤城区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元，2013年5月30日刑满释放。
各被告人对上述事实均无异议，且有证人王某某、毕某某、王某甲证言；现场勘验笔录、辨认笔录、远程勘验笔录、提取笔录；电子数据检验报告；各被告人户籍证明、抓获经过、临时寄押收押证明、被告人杨双全、熊某手机在案发期间的通话详单、闽Cxxx**汽车租赁合同、闽Cxxx**轿车高速出口入口时间详细表、闽Cxxx**轿车发还清单、在逃人员信息、施龙源刑事判决及假释证明、张鹏刑事判决书及释放证明、闽CHXX**的宝骏黑色汽车枣庄轨迹、扣押物品清单、张鹏银行交易明细等书证；各被告人的供述与辩解等证据予以证实，上述证据，相互印证，足以认定。
本院认为，被告人施龙源、张鹏、杨磊、杨双全及熊某以非法占有为目的，与他人合伙利用电信技术手段，冒充金融机构客服电话发送虚假信息对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额虽难以查证，但是能够认定被告人施龙源参与发送诈骗信息772308条，被告人张鹏、杨磊参与发送诈骗信息640026条，被告人杨双全、熊某参与发送诈骗信息132292条，各被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款、第五条、第六条之规定，已构成诈骗罪，系共同犯罪，且属其他特别严重情节，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。鉴于各被告人已经着手实施犯罪，因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，决定比照既遂犯减轻处罚；被告人施龙源、张鹏、杨磊、杨双全、熊某能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，决定从轻处罚。综上，根据各被告人的犯罪事实、犯罪情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下：
一、被告人施龙源犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月5日起至2021年1月4日止），并处罚金人民币三万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人张鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月12日起至2020年3月11日止），并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人杨磊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月12日起至2019年12月11日止），并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。
四、被告人杨双全犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月5日起至2019年3月4日止），并处罚金人民币一万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。
五、被告人熊某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月5日起至2018年11月4日止），并处罚金人民币八千元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。
六、未随案移送的作案工具（详见附清单）予以没收，由扣押机关上缴国库，未随案移送的其他物品（详见附清单），由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 孙法宝
审 判 员 李桂兰
人民陪审员 韩龙岩
二〇一六年八月八日
书 记 员 程 鹏