四川省资阳市雁江区人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)川2002刑初34号
公诉机关四川省资阳市雁江区人民检察院。
被告人陈冰清，女，1970年10月16日出生于四川省资阳市雁江区，汉族，初中文化，个体工商户，户籍地四川省成都市成华区，住四川省资阳市雁江区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年7月21日被刑事拘留，同年8月25日被逮捕。现羁押于资阳市看守所。
辩护人敖红燕，四川法助律师事务所律师。
被告人马礼，女，1968年6月15日出生于四川省资阳市雁江区，汉族，大专文化，个体工商户，户籍地四川省资阳市雁江区，住四川省凉山彝族自治州西昌市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年7月21日被刑事拘留，同年8月25被逮捕。现羁押于资阳市看守所。
辩护人李健，四川壮思律师事务所律师。
被告人庞非（曾用名：庞太贵），男，1972年12月1日出生于四川省盐源县，汉族，小学文化，务工人员，户籍地四川省凉山彝族自治州盐源县，住四川省凉山彝族自治州西昌市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年10月16日被刑事拘留，同月23日被逮捕。现羁押于资阳市看守所。
辩护人刘宗权，四川达捷律师事务所律师。
被告人龚旗，女，1976年5月12日出生于重庆市潼南县，汉族，中专文化，个体工商户，户籍地四川省攀枝花市仁和区，住四川省攀枝花市仁和区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年8月30日被抓获并关押于四川省攀枝花市看守所，2017年9月2日被刑事拘留，同月28日被逮捕。现羁押于四川省安岳县看守所。
辩护人王辉，四川雁南飞律师事务所律师。
四川省资阳市雁江区人民检察院以雁检公诉刑诉（2018）31号起诉书指控被告人陈冰清、马礼、庞非、龚旗犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。资阳市雁江区人民检察院指派检察员张在彬、书记员刘雨洁出庭支持公诉。被告人陈冰清及其辩护人敖红燕、被告人马礼及其辩护人李健、被告人庞非及其辩护人刘宗权、被告人龚旗及其辩护人王辉到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。
经审理查明：l、2016年8月,被告人龚旗经他人介绍加入“C0IN国际粉丝俱乐部”网络投资平台，该平台以投资理财为名，实为网络传销组织。该传销组织公开宣传，在“C0IN国际粉丝俱乐部”网络平台上每投资700元可固定收益4200元／年、每投资2100元可固定收益12000元／年、每投资4200元可固定收益24000元／年、每投资7000元可固定收益50000元／年、每投资21000元可固定收益180000元／年、每投资42000元可固定收益380000元／年，诱骗社会公众缴纳投资资金注册成为会员，以获得收取固定投资回报和发展下线会员并按比例提成的资格。该传销组织按照成员加入的先后顺序组成上下级层级关系，另设立所谓的“推荐奖”和“对碰奖”，直接或间接以会员发展下线人员的数量和缴纳的资金数额作为提成或返利依据，激励会员以“拉人头”的方式层层发展下线会员，以后期加入者缴纳的投资资金作为前期加入者所获高额收益的来源，骗取社会公众财物，扰乱经济社会秩序。2016年9月，龚旗发展被告人马礼为其下线会员。同月至次月，马礼发展被告人陈冰清和自己的亲属马某1等人为下线会员。后陈冰清在资阳市周边地域积极鼓动群众在“C0IN国际粉丝俱乐部”网络平台上投资，大肆发展下线会员，事实上成为该传销组织在资阳片区的负责人，在传销活动中承担着宣传、管理、协调等职责。经查，至案发时，陈冰清直接或间接发展下线成员达22人，票面投资金额达210000元；马礼发展下线成员达24人，票面投资金额达294000元；龚旗发展下线成员达25人，票面投资金额达336000元。
2、2017年2月,被告人龚旗经他人介绍加入“普金证券”网络投资平台，该平台以投资理财为名，实亦为网络传销组织。该传销组织公开宣传，民众可在“普金证券”网络平台上按一档3675元、二档14700元、三档36750元、四档147000元四个档次进行投资，缴纳投资资金注册成为会员后，即获得收取固定投资回报和发展下线会员并按比例提成的资格。该传销组织宣扬，会员在“普金证券”网络平台投资，除可获得的定期收益外，还可通过“拉人头”的方式层层发展下线会员，以获取“推荐奖”和“对碰奖”奖金，平台会根据会员直接或间接发展的下线人员数量和缴纳的资金数额给予相应提成或返利，会员最终可获得高于投资资金3倍至4.5倍的收益。该网络传销组织与“C0IN国际粉丝俱乐部”的组织形式与运作模式相同，仍是以后期加入者缴纳的投资资金作为前期加入者所获高额收益的来源，骗取社会公众财物，扰乱经济社会秩序。2017年3月，龚旗发展被告人马礼为其下线会员。同月，马礼又发展被告人陈冰清和自己的亲属马某2、马某1等人为下线会员。后陈冰清在资阳市周边地域积极鼓动群众在“普金证券”网络平台上投资，大肆发展下线会员，事实上成为该传销组织在资阳片区的负责人，在传销活动中承担着宣传、管理、协调等职责。经查，至案发时，陈冰清直接或间接发展下线成员达14人，票面投资金额达80850元；马礼发展下线成员达17人，票面投资金额达293650元；龚旗发展下线成员达18人，票面投资金额达304675元。
3、2016年9月,被告人庞非经他人介绍加入“美国AIG增值平台”网络投资平台，该平台以投资理财为名，实为网络传销组织。该传销组织公开宣传，民众可在“美国AIG增值平台”网络平台上按银卡2000元、金卡12000元、钻石卡36000元三个级别进行投资，缴纳投资资金注册成为会员后，即可收益2倍至3倍于投资数额的固定回报，并取得发展下线会员并按比例提成的资格。除固定收益外，会员可通过“拉人头”的方式层层发展下线会员，以获取“推荐奖”和“对碰奖”奖金，平台会根据会员直接或间接发展的下线人员数量和缴纳的资金数额给予相应提成或返利。该网络传销组织与“C0IN国际粉丝俱乐部”、“普金证券”的组织形式与运作模式相同，均是按照成员加入的先后顺序组成上下级层级关系，以高额奖金激励会员以“拉人头”的方式层层发展下线会员，以后期加入者缴纳的投资费作为前期加入者所获高额收益的来源，骗取社会公众财物，扰乱经济社会秩序。2016年9月中旬，庞非发展被告人马礼为其下线会员。当月下旬至次月，马礼又发展被告人陈冰清和自己的亲属马某2、马某1等人为下线会员。后陈冰清在资阳市周边地域积极鼓动群众在“美国AIG增值平台”网络平台上投资，大肆发展下线会员，事实上成为该传销组织在资阳片区的负责人，并在传销活动中承担着宣传、管理、协调等职责。经查，至案发时，陈冰清直接或间接发展下线成员达34人，票面投资金额达3900000元；马礼发展下线成员达37人，票面投资金额达5196000元；庞非发展下线成员达38人，票面投资金额达5916000元。
另查明，2017年7月20日，被告人陈冰清、马礼被民警抓获；同年8月30日，被告人龚旗被民警抓获；同年10月16日，被告人庞非主动向公安机关投案。各被告人到案后均如实供述自己的犯罪事实。
上述事实，各被告人及辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有银行交易明细、银行转款凭证等书证、李某、马某1、付玉华、方某、林某等证人的证言、被告人陈冰清、马礼、庞非、龚旗的供述、鉴定意见、网站勘验笔录及图片说明、辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈冰清、马礼、庞非、龚旗以介绍网络投资理财为名，要求参加者缴纳资金获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或间接以发展下线人员的数量和缴纳的资金数额作为提成或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪。陈冰清、马礼、庞非直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达250万元以上，属情节严重。公诉机关指控事实和罪名成立，本院予以支持。关于陈冰清、马礼、庞非的辩护人所提该三被告人在整个传销组织体系中均处于中、下层级，应当认定为从犯，予以减轻处罚的辩护意见，经查，陈冰清、马礼、庞非在各自所涉的传销组织中，虽非传销活动的发起者、策划者或操纵者，但却均系承担管理、协调或宣传、培训等职责的人员，该三被告人对于各自所涉传销活动的实施、传销组织的扩大均起着重要、关键的作用，属于传销活动的组织者、领导者或骨干成员，对于本案各被害人所遭受的经济损失以及社会经济秩序所遭到的破坏应当承担相应的责任，不符合减轻处罚的条件，故辩护人所提上述辩护意见，本院不予采纳。庞非在犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或减轻处罚；陈冰清、马礼、龚旗被抓获到案后如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和第六十七条第一、三款之规定，判决如下：
一、被告人陈冰清犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月21日至2022年7月20日止。罚金限至本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人马礼犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月21日至2022年7月20日止。罚金限至本判决生效之日起十日内缴纳。）
三、被告人庞非犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月16日起至2022年10月15日止。罚金限至本判决生效之日起十日内缴纳。）
四、被告人龚旗犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。原羁押3日应予折抵。即自2017年9月2日至2019年8月29日止。罚金限至本判决生效之日起十日内缴纳。）
五、扣押在案的涉案物品予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省资阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 凌 云
人民陪审员 李勇英
人民陪审员 王海河
二〇一八年四月十七日
书 记 员 吴 丹
附本案适用的主要法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。