河南省社旗县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1327刑初706号
公诉机关河南省社旗县人民检察院。
被告人黄双胜，绰号“老黄”、“大黄”，男，1968年8月27日出生，汉族，小学毕业，个体商户，湖北省浠水县人，户籍地湖北省浠水县，住湖北省武汉市江汉区。因涉嫌诈骗罪，于2016年12月20日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，2017年1月25日经社旗县人民检察院批准,同日被社旗县公安局执行逮捕。
辩护人赵贵海，河南省鼎聚律师事务所律师。
被告人胡林，女，1989年6月4日出生，汉族，湖北省仙桃市人，大专毕业，务工，户籍地湖北省仙桃市，住湖北省武汉市江汉区。因涉嫌诈骗罪，于2016年12月21日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，2017年1月25日经社旗县人民检察院批准,次日被社旗县公安局执行逮捕。
被告人李延栋，男，1987年12月28日出生，汉族，原甘肃省通渭县碧玉乡牛洛村人，本科毕业，务工，户籍地湖南省长沙市岳麓区，住湖北省武汉市江汉区。因涉嫌诈骗罪，于2016年12月21日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，2017年1月25日经社旗县人民检察院批准,同日被社旗县公安局执行逮捕。
被告人田红，女，1988年8月16日出生，汉族，专科毕业，务工，户籍地武汉市洪山区，住湖北省武汉市江汉区。因涉嫌诈骗罪，于2016年12月21日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，2017年1月25日经社旗县人民检察院批准,次日被社旗县公安局执行逮捕。
被告人龙程，男，1988年8月24日出生，汉族，本科毕业，务工，户籍地湖北省仙桃市，住湖北省武汉市江汉区。因涉嫌诈骗罪，于2016年12月21日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，2017年1月25日经社旗县人民检察院批准,同日被社旗县公安局执行逮捕。
辩护人刘新旺、刘志旺，河南隆翔律师事务所律师。
被告人黄晓燕，女，1990年8月20日出生，汉族，专科毕业，务工，户籍地湖北省荆门市掇刀区，住湖北省武汉市江汉区。因涉嫌诈骗罪，于2017年4月18日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，2017年5月19日经社旗县人民检察院批准,次日被社旗县公安局执行逮捕。
辩护人王熙，河南汉冶律师事务所律师。
社旗县人民检察院以社检公诉刑诉（2017）357号起诉书指控被告人黄双胜涉嫌诈骗罪、妨害信用卡管理罪、侵犯公民个人信息罪、伪造买卖国家机关公文证件印章罪、伪造事业单位人民团体印章罪、伪造买卖身份证件罪，被告人胡林、李延栋、田红、龙程、黄晓燕涉嫌妨害信用卡管理罪，于2017年12月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。被告人黄双胜及其辩护人赵贵海，被告人胡林、被告人李延栋、被告人田红，被告人龙程及其辩护人刘新旺、刘志旺，被告人黄晓燕及其辩护人王熙到庭参加了诉讼，社旗县人民检察院指派检察员丁卓、刘岩出庭支持公诉。本案现已审理终结。
社旗县人民检察院指控：2015年以来，被告人黄双胜在武汉市江汉区六渡桥附近摆摊刻字办证过程中，伪造土地使用证、房屋所有权证、组织机构代码证等国家机关公文、证件、印章；伪造、买卖江汉大学、武汉市第三十五中学、舞阳县公证处等事业单位证件印章；伪造居民身份证，并予以出售牟利。在摆摊期间，被告人黄双胜大量收购他人遗失或者被盗的身份证，并将收购来的身份证或者出售牟利，或提供给被告人胡林、李延栋、田红、龙程等人，让他们到工行、农行、建行等银行冒名骗领银行卡并以每张50-100元不等的价格予以收购，然后再将这些银行卡加价出售牟利。截止2016年12月，被告人黄双胜通过这种方式，先后收购胡林等人骗领的银行卡100多张，而且被告人黄双胜还冒用楚玉林的身份信息骗领银行卡一张。
2015年春夏之时，被告人黄双胜明知他人实施诈骗等犯罪活动，先后将被告人胡林，李延栋等人冒用张文烨、卢小亮等人骗领的银行卡及其预留银行的手机卡号，出售给实施电信诈骗人员，被用于诈骗社旗县晋庄镇村民杨某46500元的结算、中转、提现。
2015年7月以来，被告人胡林、李延栋、田红、龙程和龚丽（另案处理）等用被告人黄双胜提供的他人身份证，先后到工商银行、农业银行、建设银行、邮政储蓄银行等银行网点冒名骗领银行卡，并将这些银行卡以每张50
--
100元不等的价格出售给黄双胜谋利，其中被告人胡林冒名张文烨、田圆圆、陈思思、沈奕君等人骗领并出售银行卡约60张；被告人李延栋冒名卢小亮、刘宏伟、徐番等人骗领并出售银行卡20多张；被告人田红冒名何群、袁晓庆等人骗领并出售银行卡30多张，被告人龙程冒名冀裴蛟等人骗领并出售银行卡16张。
2016年夏秋之时，被告人黄晓燕在胡林的介绍下，用陈蓓等人的身份证，冒名领骗领银行卡3张，后交给胡林出售谋利。
2016年12月19日，被告人黄双胜被抓获时，在其住处被当场查获所收购的他人身份证46张，他人的银行卡47张、手机卡14张，伪造的国家机关、事业单位印章上百枚、毕业证、公证书等证件50余份，伪造的居民身份证成品7件、半成品13张，及其制作假证、假章的胶版、空白证件和电脑、打印机等涉案物品。
公诉机关认为，被告人黄双胜明知他人实施诈骗等犯罪活动而依然为其提供银行卡等，涉案数额巨大；唆使他人冒名骗领银行卡并予以收购、转卖，数量巨大；侵犯公民个人信息，情节严重；伪造、买卖国家机关公文、证件、印章；伪造事业单位、人民团体印章；伪造、买卖居民身份证，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款和第一百七十七条之一、第二百五十三条之一、第二百八十条第一款、第二款、第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪、妨害信用卡管理罪、侵犯公民个人信息罪、伪造买卖国家机关公文证件印章罪、伪造事业单位人民团体印章罪、伪造买卖身份证件罪追究其刑事责任，并应依据《中华人民共和国刑法》第六十九条，数罪并罚。被告人胡林、李延栋、田红、龙程、黄晓燕冒用他人身份骗领银行卡，其中胡林、李延栋、田红、龙程骗领的数量巨大，五被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以妨害信用卡管理罪追究五被告人的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉。
被告人黄双胜的意见1：对明知诈骗提供银行卡有异议，我不知道他们是诈骗活动。对银行卡的数量有异议，我手里一共有17-18套，最多不超过80张。对冒用楚玉林（音）的事情不属实。我是用他的身份证领的电话卡。对伪造印章罪有异议，我是收购的印章不是伪造的。印章的土地证使用证等不是我伪造的，我没有印刷技术。伪造的身份证的不是我做的，当时我正在学习这个技术。当时在我家里搜出来的假身份证，是我委托是武汉专门的人做的。其他无异议。
被告人黄双胜辩护人的辩护意见：对指控黄双胜构成妨害信用卡管理罪，侵犯公民个人信息罪的基本事实和定性无异议。指控诈骗罪事实不清，证据不足，不能成立。理由：在事实上是在偶然机会与胡林认识，对办理行用卡有所了解，在第一次见面，胡林也是要身份证，所以导致被告人黄双胜妨害信用卡行为的发生，黄双胜也仅限于从胡林等其他人手中把银行卡收购，再转手卖给他人，从中获取差价，对购买人即不认识，购卡人的行为也不知情，被告人黄双胜买卖信用卡的行为与实施诈骗罪没有必然关系。当庭也没有证据证实黄双胜存在诈骗行为。被告人黄双胜仅是从被告人胡林处300元买来冒领的信用卡，后700卖出赚取差价，与诈骗罪无关。无诈骗主观故意，无非法占有故意的目的，客观也没有实施。
对伪造国家机关公文证件印章罪、伪造事业单位人民团体印章罪、伪造买卖身份证件罪等三罪有异议。该罪名主观上只能是直接故意，本案虽然侦查机关从黄双胜处搜查了大量伪造的证件、印章，被告人黄双胜在法庭询问是供述是自己转接他人生意时，以五千元收购的，虽然黄双胜供述也曾承认出过伪造的毕业证、身份证，但是仅黄双胜个人口供不足以证实其出卖的事实，同时也形不成个人完整的证据链条，侵犯公民个人信息罪是成立的。
被告人李延栋对起诉书指控的犯罪事实没有异议，认罪、悔罪，请求从轻处罚。
被告人胡林对起诉书指控的犯罪事实没有异议，对2016年夏秋介绍黄晓燕办的卡其从中没有牟利。认罪、悔罪，请求从轻处罚。
被告人龙程对起诉书指控的犯罪事实没有异议，认罪、悔罪，请求从轻处罚。
被告人龙程辩护人的辩护意见是对罪名定性、事实无异议。对龙程的量刑有以下从轻处罚情节：1、被告人到案后如实供述自己的全部罪行，有坦白情节，可以看出被告人有真诚的悔罪情节，可从轻处罚；2、被告人到案后认罪态度好，自愿认罪、悔罪；3、被告人的社会危害性小；4、被告人无前科，主观恶性不大，且被告人受到单位的表彰，也是被告人工作不稳定，迫于生计做这方面的兼职，但并不知道自己的行为触犯刑法，有违法性。综上，希望法庭对被告人从轻处罚，适用缓刑。
被告人田红对起诉书指控的犯罪事实没有异议，认罪、悔罪，请求从轻处罚。
被告人黄晓燕对起诉书指控的犯罪事实没有异议，认罪、悔罪，请求从轻处罚。
被告人黄晓燕辩护人的辩护意见是对罪名不持异议。酌定从轻情节的意见如下：被告人主观恶性不大；被告人到案后，认罪、悔罪，积极配合办案机关；被告人表现良好，无犯罪前科，系初犯。综上，希望法庭对被告人从轻处罚，判处缓刑。
经本院审理查明：2015年以来，被告人黄双胜在武汉市江汉区六渡桥附近摆摊刻字办证过程中，伪造土地使用证、房屋所有权证、组织机构代码证等国家机关公文、证件、印章；伪造、买卖江汉大学、武汉市第三十五中学、舞阳县公证处等事业单位证件印章；伪造居民身份证，并予以出售牟利。在摆摊期间，被告人黄双胜大量收购他人遗失或者被盗的身份证，并将收购来部分身份证出售牟利，部分提供给被告人胡林、李延栋、田红、龙程等人，让他们到工行、农行、建行等银行冒名骗领银行卡并以每张50-100元不等的价格予以收购，然后再将这些银行卡加价出售牟利。截止2016年12月，被告人黄双胜通过这种方式，先后收购胡林等人骗领的银行卡100多张，而且被告人黄双胜还冒用楚玉林的身份信息骗领银行卡一张。
2015年7月以来，被告人胡林、李延栋、田红、龙程和龚丽（另案处理）等用被告人黄双胜提供的他人身份证，先后到工商银行、农业银行、建设银行、邮政储蓄银行等银行网点冒名骗领银行卡，并将这些银行卡以每张50-100元不等的价格出售给黄双胜谋利，其中被告人胡林冒名张文烨、田圆圆、陈思思、沈奕君等人骗领并出售银行卡约60张；被告人李延栋冒名卢小亮、刘宏伟、徐番等人名义骗领银行卡20多张；被告人田红冒名何群、袁晓庆等人骗领并出售银行卡30多张，被告人龙程冒名冀裴蛟等人骗领并出售银行卡16张。
2016年夏秋之时，被告人黄晓燕在胡林的介绍下，用陈蓓等人的身份证，冒领骗取银行卡3张，后交给胡林出售谋利。
2016年12月19日，被告人黄双胜被抓获时，在其住处被当场查获所收购的他人身份证46张，他人的银行卡47张，手机卡14张，伪造的国家机关、事业单位印章上百枚、毕业证、公证书等证件50余份，伪造的居民身份证成品7件，半成品13张，及其制作假证、假章的胶版、空白证件和电脑、打印机等涉案物品。
认定上述事实的证件如下：
1、书证
（1）被告人黄双胜、胡林等6人的常住人口常住登记表各一份，证实六被告人的个人基本信息。
（2）汇款收据和邮政储蓄银行自动柜员机客户凭单8份（杨某汇入王某账户收据）
证实杨某于2016年9月9日--
2016年9月19日先后八次汇入王某邮政银行账户现金，分别为300元、2000元、6000元、6100元、900元、2200元、8900元、20100元，合计46500元；（2017年9月8日提取）
（3）中国农业银行监控截图一份
证实2016年12月20日李延栋指认拿陈蓓身份证到农业银行冒名陈蓓办理银行卡的是黄晓燕（胡林、龙程均也指认）；
黄晓燕本人承认是自己拿陈蓓身份证到农业银行冒名办卡的。
（4）李延栋拿着卢小亮身份证到中国农业银行监控截图、卢小亮身份证复印件各一份
证实2016年12月20日李延栋辨认后认可拿卢小亮身份证到建设银行冒名卢小亮办理银行卡的是自己。
（18）胡林拿着张文烨身份证到建设银行监控截图、签约服务确认书、张文烨身份证复印件各一份
证实2016年12月21日胡林辨认后认可2016年7月18日拿张文烨身份证到建设银行冒名张文烨办理银行卡的是自己，及其在申请书上的签名系自己的笔迹。
（6）冀斐蛟办卡手续
证实龙程承认冒用冀斐蛟身份于2015年7月7日在农行办银行卡的确认书签字、照片是自己等；李延栋、胡林等人也辨认后，认可照片的人就是龙程（冒名办卡）。田红辨认2015年7月14日冒用冀斐蛟在农行办银行卡的确认书签字、照片是龙程等。
（7）胡林抄写的诈骗台词一份
证实内容为如何打电话与诈骗对象对话并一步步让对方跳入设定的骗局中并汇款等。
（8）平安银行说明一份
证实2016年9月29日平安银行证实卡号62×××88、署名杨某的信用卡并非平安银行发行的卡片，属伪造卡。
（9）王某、卢小亮、张文烨和陈思思、刘欢等人的常住人口信息，证实涉案信用卡中被冒用人个人基本信息。
（10）乐富支付有限公司湖北分公司情况说明一份及其商户查询附件
证实杨某于2016年9月汇入户名王某，邮政账号为：62×××74中的46500元款通过云南乐富支付有限公司湖北分公司商户的POS机消费输入王沛、陈蓓二人身份证办理的POS机绑定的银行卡内。陈蓓系乐富公司商户武汉富安居房地产销售公司法人，其POS机绑定银行账户为农行62×××77；王沛系个体户，其POS机绑定银行账户为建行62×××43。
（18）武汉银联卡中心关于王某名下邮政银行卡62×××74在2016年度资金往来明细
证实杨某于2016年9月11日、18日、19日汇入户名王某、邮政账号为：62×××74中的46500元款，并通过云南乐富信息科技有限公司（支付公司）武汉商户武汉富安居房地产销售公司陈蓓、个体户王沛的POS机消费转移转入张文烨等人的银行卡，然后被支取的。
（12）卢小亮名下银行卡材料
证实卢小亮名下建设银行卡1张、农业银行卡1张、邮政银行卡3张，及各银行卡有大额资金交易情节。
（13）张文烨名下银行卡材料
证实张文烨农银卡、建银卡（4个）、中国银行卡（2个）、邮政银行卡（5个），及各银行卡资金情况。
（14）王沛名下银行卡材料
证实王沛名下建行银行卡1张，有现金交易，且与张文烨、卢小亮等人的银行卡账户有资金往来。
（15）陈蓓名下农行卡明细，
证实陈蓓农行卡1张，交易频繁。
（16）陈思思名下银行卡及交易信息
证实陈思思名下银行账户有6个，交易频繁。
（17）以刘宏伟身份在建行STM交易信息（含监控截图）、申请书各一份
证实2017年6月30日李延栋辨认STM交易信息后，认可2016年10月25日拿刘宏伟身份证到建设银行冒名刘宏伟办理银行卡的是自己（申请书上“刘宏伟”的签名）；黄双胜、龙程、田红、胡林也辨认后指认是李延栋冒名办理的建行卡。
（18）建行STM交易信息（含监控截图）二份
证实胡林冒名田圆圆、陈思思办理银行卡的事实。
（18）胡林拿着张文烨身份证到建设银行监控截图、签约服务确认书、张文烨身份证复印件各一份
证实胡林冒名张文烨冒领信用卡的情况。
（20）沈奕君名下建行卡交易明细
证实沈奕君建行卡三个。
（21）中国农业银行业务确认书（含监控截图）、冀斐蛟身份证复印件、证明各一份
证实龙程冒名冀斐斐蛟办理银行卡。
（22）情况说明
证实银行录像资料只能保管2个月，故银行无法提供办卡时的影像资料。
（23）银行说明四份
证实办理银行卡时给办卡人拍照录像等银行录像资料只能保管2个月或者3个月，超过3个月就无法提供的事实。
（18）物证
（1）平安银行62×××88银行卡一张
证实被害人杨某收到的信用卡（伪造卡）。
（18）查扣赃物。证实从被告人黄双胜家中查扣身份证73张，已用他人身份信息已办理的银行卡47张，手机卡14张，伪造的国家机关、事业单位印章上百枚，伪造的身份证成品7张、半成品13张，及其制作假证、假章的胶版、空白证件和电脑、打印机等涉案物品。
（18）社旗县公安局搜查笔录、扣押物品清单25份、照片52张，证实从被告人黄双胜住处搜查物品的情况。
（4）对胡林搜查笔录、扣押物品清单
证实2016年12月20日在武汉市西北湖小区33号公寓801室胡林住处搜查手机2部、电话卡、银行卡办卡手续等物品。
（5）对李延栋搜查笔录、扣押物品清单
证实2016年12月20日在武汉市西北湖小区公寓31门902室李延栋住处搜查手机1部、身份证、往来台湾通行证等物品。
（6）对龙程、田红搜查笔录、扣押物品清单
证实2016年12月20日在武汉市西北湖小区公寓33门602室龙程、田红住处搜查，扣押田红手机1部、身份证；扣押龙程往来台湾通行证和手机各一、银行卡4张、身份证2个、临时身份证1个等物品。
3、辨认笔录
（1）龙程辨认笔录及说明
证实2017年5月23日侦查员贺海立、牛保栓在张国典见证下，按程序由龙程对收购自己冒名办理银行卡的“老黄”进行辨认，龙程辨认出本案被告人黄双胜就是老黄。
（2）李延栋辨认笔录及说明
证实2017年5月23日侦查员贺海立、牛保栓在张国典见证下，按程序由李延栋对收购自己冒名办理银行卡的“老黄”进行辨认，李延栋辨认出本案被告人黄双胜就是老黄。
（3）胡林辨认笔录及说明
证实2017年5月31日侦查员杨涛、牛保栓在彭建勋见证下，按程序由胡林对向自己提供身份证（冒名办理银行卡用）的“老黄”进行辨认，胡林辨认出本案被告人黄双胜就是老黄。
（4）田红辨认笔录及说明
证实2017年5月31日侦查员杨涛、牛保栓在彭建勋见证下，按程序由田红对向自己提供身份证（冒名办理银行卡用）的“老黄”进行辨认，田红辨认出本案被告人黄双胜就是老黄。
4、视听资料
被告人黄双胜、胡林、李延栋、田红、龙程等人的手机短息和微信聊天记录，证实被告人黄双胜与被告人胡林、李延栋、田红、龙程关于办理信用卡相关事宜的沟通和交流。
5、证人王某的证言
证实王某对其名义大笔资金交易的银行卡不知情。其的身份证曾经丢失过。
6、被害人杨某的陈述
供述了其分别接到三个归属地为北京的手机号码134××××7534、134××××3044、151××××1036，以不同的借口让其往户名为王某，邮政账号为：62×××74的银行卡汇钱，其一共汇入46500元人民币的事实。
7、被告人的供述与辩解
（1）被告人黄双胜的供述
2016年三、四月开始，我在湖北省武汉市积庆里31号二楼租的房子里开始做刻章办证的生意，白天一般都在我住处西边的一公里处的六渡桥附近摆摊，就竖立一个刻章办证的牌子，因为我懂电脑知识，以前也会刻章，所以就帮助别人做假国家文件、证件，假居民身份证、假印章，从而从中获得报酬，想通过这个赚钱，在我住处搜到的假国家文件、证件，假印章、假居民身份证的空白模板和未制作成功的半成品都是别人往我摆摊的地方送过来的，也没有给我留联系方式。有些真的居民身份证、银行卡是清洁工卖给我的，有很多清洁工把捡来的身份证和银行卡卖给了我，田园园和鲁思思的身份证和银行卡我也是这样获得的，你们从我家搜到的除了我自己的银行卡，别的都是清洁工卖给我的，我不知道这些银行卡密码。一个身份证一般都是以10-20元，银行卡一般10元的单价买的清洁工的，收到的身份证和银行卡我都是摆摊的时候，一般都是按每个身份证50元左右卖，银行卡按40左右卖。帮别人做的假国家文件、证件，假印章大都以30-60元的单价卖出，这几个我没卖出去，一直在我家中。清洁工有时候把捡到的带银行卡的钱包都卖给我了，我收的银行卡一般都是搞收藏银行卡的人，来六渡桥我摆摊的地方买走，身份证一般都是别人买去拿着坐火车，或者开宾馆用了，买我做的假身份证和假国家文件、证件，假印章的人他们一般都是上班用，有的人把身份证改小年龄为了好上班，具体他们用途我也不知道，微信上有很多帮别人做假证件的信息，他们去我摆摊地方给我预订业务，然后加我微信号，我做好了给他们微信联系。做好后，我们一般都在六渡桥交易，微信上昵称叫胡林的人今年四五月份的时候她去我摆摊地方找我做假证件，我才认识。今年四五月的时候，有个人过来说让我找人办银行卡，办好一套4张包含工行、建行、农行、邮政银行的银行卡，他以700元每套收购。我想赚钱，就答应他了。因为胡林经常找我办证，我就给她商量让她用自己的身份证或者别人的身份证去办工行、建行、农行、邮政银行的银行卡，办好卖给我，密码到时候也得给我。然后我把胡林办好的银行卡和她说的相应密码一块交给收购我银行卡的人。胡林卖给我一套后，她又介绍李延栋卖卡给我，具体胡林、李延栋啥时间卖给我的银行卡谁卖多少套我也忘了。两个人总共卖给我有五六套银行卡，我给他们每套300-500元的价格，我再以每套700元的价格卖给收购我银行卡的人，总共20多张银行卡，我从中赚了1000多元钱，收卡的人联系方式我记不住了，他们每次电话联系我号码都不一样，最后一次联系我是一个月前。每次来的人都不一样，都是步行，一共有四五个人来买过我的银行卡。这四五个人中有四个男性，具体情况记不清了。他们不向我说真实的信息，我也没问，具体卖到哪里我不清楚
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这些买卡的人就说买卡，我们一般也不问干啥，有时问了他们也不说，肯定没好事，具体干啥坏事也不清楚。但是我和胡林猜着他们买去是贪官用着存钱的，因为他们名下不敢有钱，
被告人第三次补充供述：2015年下半年的时候，我当时在武汉市六渡桥地下摆摊办假证，在我旁边摆摊办假证的同行“老陈（我不知道他的真实身份信息、住址、住处和联系方式）”对我说不干了，想把他手里的用于办理假证的假国家机关、单位印章和假文件、证件和制作这些假的证件、印章的电脑两台打包卖给我，我想着这一行能赚钱，后来我俩商量一下，他按5000元人民币的价格把这些东西打包卖给我，我当时给他5000元现金，后来这些东西我都放在我的暂住处积庆里二楼屋内，随后我就用这些买来的假国家机关、事业单位的印章来办理假证件。
（2）被告人胡林的供述
证实其帮黄双胜用他人身份证办理银行卡，并以每套（一个身份证办理工商、农业、建设、邮政银行各一张为一套）350-500元、单个银行卡片每个80元、50不等的价格卖给黄双胜获利，使用过陈蓓、张文烨、胡靖、沈奕君、罗艳华、唐梦慧、田圆圆、陈思思等人的身份证办卡，且介绍李延栋、龙程、田红、龚丽、黄晓燕等人冒名办理银行卡卖给老黄，另用自己身份证办卡卖给另一个姓黄的男子和陈浩的事实。
（3）被告人田红的供述
证实其通过胡林认识了“老黄（黄双胜）”，并开始用他人身份证到银行冒用他人身份办理银行卡，再转卖给“老黄”，他人身份证均由“老黄”提供，记得使用过何群、袁晓庆的身份证办卡，且其还给另外一个姓黄的、陈浩办理过银行卡等事实。
（4）被告人龙程的供述
证实其介绍自己用他人身份证办理银行卡并转卖给“老黄（黄双胜）”，后又以自己身份证和对方预先设定的密码为“李军”、一名40岁左右的青年男子办理银行卡并转卖，分别获利1500元、750元、2000元人民币的事实。
（5）被告人李延栋的供述
证实其介绍其用他人身份证，冒充他人身份到银行办理银行卡后，转卖给“大黄”获利1430元人民币的事实。
（6）被告人黄晓燕的供述
供述了2016年下半年，黄晓燕与胡林一起去江夏区用胡林提供的他人身份证办理两张银行卡（农、邮），与胡林、李延栋一起去蔡甸区冒名办过一张邮政银行卡，先后冒名办理3张银行卡的事实。
以上证据经庭审举证、质证，来源合法，物证、书证与被告人的供述相互印证，本院予以采信。
本院认为被告人黄双胜违反国家规定买卖他人身份证，并将收购部分身份证提供给胡林、田红、龙程、李延栋等人冒用他人身份证骗领银行信用卡上百张，并对该骗领银行卡予以收购、转卖，数量巨大。妨害信用卡管理，情节严重，侵犯公民个人信息，情节严重；被告人黄双胜为牟利，伪造、买卖国家机关公文、证件、印章，伪造事业单位、人民团体印章，伪造、买卖居民身份证，上述行为已分别构成妨害信用卡管理罪、侵犯公民个人信息罪、伪造买卖国家机关公文证件印章罪、伪造事业单位人民团体印章罪、伪造买卖身份证件罪，公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人胡林、李延栋、田红、龙程、黄晓燕等人冒用他人身份骗领银行卡，其中胡林、李延栋、田红、龙程骗领的数量巨大，五被告人的行为均已构成妨害信用卡管理罪，公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人黄双胜购买、出售虚假的身份骗领信用卡的行为，在诈骗分子未到案，无法查证是否明知他人实施诈骗犯罪活动而为其提供帮助的情节下，公诉机关指控被告人黄双胜犯诈骗罪，证据不足，本院不予支持。辩护人认为被告人黄双胜不构成伪造、买卖国家机关公文证件印章罪，伪造事业单位人民团体印章罪，伪造买卖身份证件罪的辩护意见，与审理查明的事实不符，本案中不仅有被告人黄双胜的供述，还有从黄双胜住处搜查的伪造印章、文件、身份证等物证相印证，故该辩护意见不予采纳。被告人黄双胜、胡林、李延栋、龙程、田红均冒领、买卖信用卡10张以上，数额巨大，情节严重。被告人胡林、李延栋、龙程、田红、黄晓燕认罪态度较好，可酌情从轻处罚。经本院审委会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百五十三条之一、第二百八十条第一款、第二款、第三款，第四十五条、第六十九条之规定，判决如下：
（18）被告人黄双胜犯妨害信用卡管理罪，判决有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯伪造买卖国家机关证件印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯伪造事业单位人民团体印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯伪造买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。总合刑期为有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月20日起至2023年12月19日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）
（18）被告人胡林犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月21日起至2019年12月20日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）
（18）被告人李延栋犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月21日起至2019年12月20日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）
（18）被告人田红犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月21日起至2019年12月20日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）
（18）被告人龙程犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2016年12月21日起至2019年12月20日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）
（18）被告人黄晓燕的犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月18日起至2018年2月17日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 张运岩
审 判 员 闫进猛
人民陪审员 张保明
二〇一八年二月六日
书 记 员 雷 鹏