天津市南开区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)津0104刑初第531号
公诉机关天津市南开区人民检察院。
被告人王某(曾用名:王换艮),女,1968年4月25日出生,汉族,高中文化,天津市华都抽纱工艺制品有限公司法定代表人,现住地天津市西青区,户籍地河北省保定市望都县。2016年3月31日因涉嫌合同诈骗犯罪被天津市公安局南开分局刑事拘留,同年4月14日经天津市南开区人民检察院批准逮捕,当日由公安机关执行逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。
辩护人洪强,天津行通律师事务所律师。
辩护人王冠,天津行通律师事务所律师。
天津市南开区人民检察院以津南检公诉刑诉[2016]548号起诉书指控被告人王某犯合同诈骗罪,于2016年10月10��向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派代理检察员于翀出庭支持公诉,被告人王某及其辩护人洪强、王冠到庭参加诉讼。现已审理终结。
天津市南开区人民检察院指控,2015年3月,被告人王某在其担任法定代表人的天津市华都抽纱工艺制品有限公司(以下简称“华都公司”)没有续签古文化街123号租赁合同,明知已不是承租人的情况下,仍以承租人身份与被害人杨某2签订2015年全年的房屋租赁合同,后由被害人分四次将2015年全年的房租共计25.5万元转到王某个人的银行卡上。被告人王某将25.5万元房租全部用于偿还个人债务。2015年7月至8月间,古文化街工作人员到杨某2店中让其搬走并停止向其售电,造成店面关门停业,此时杨某2方知自己被骗,并报警。
针对指控的事实,公诉机关当庭出示了案件来源、抓获经过及情况说明、被害人陈述、涉案银行卡交易明细及往来收据、相关房屋租赁合同、民事判决书及送达回证、执行卷宗材料、催缴通知、解除合同通知书、涉案相关单位营业执照及工商档案等证据,并当庭讯问了被告人王某。
公诉机关认为被告人王某以非法占有为目的,在明知自己不具备履行合同能力的情况下,仍与被告人签订,骗取被害人钱财,数额巨大,其犯罪事实清楚,证据确实充分,应以合同诈骗罪追究其刑事责任,提请本院依法判处。
被告人在庭审质证阶段对指控的犯罪事实予以供认,表示认罪。
辩护人辩称:一、被告人王某对犯罪性质虽有辩解,但不影响其坦白的认定;二、被告人王某在家属配合下积极退赃,确有悔改;三、已取得被害人谅解;四、被告人王某当庭自愿认罪;五被告人王某系初犯、偶犯。建议对被告人王某判处缓刑。
经审理查明,被告人王某系天津市华都抽纱工艺制品有限公司(自然人独资)的法定代表人并实际经营公司,华都公司自2004年开始与天津市古文化街海河楼开发经营有限公司建立租赁关系(以下简称“海河楼公司”)。2014年2月25日双方签订《房屋租赁合同》,约定海河楼公司将坐落天津古文化街旅游商贸区内的古文化街123号房屋租与被告经营使用,租期一年,租赁期限自2014年1月1日至2014年12月31日;年租金249484元。2014年2月17日被告人王某以华都公司名义以27.6万元的年租金将上诉房屋租赁给杨某3使用,杨某3依照租金合同支付一年租金及2.3万元押金。
2014年7月,王某担任法定代表人的华都公司不再向海河楼公司交纳房租,海河楼公司向法院提起民事诉讼,要求:1、解除与华都公司的租赁合同,华都公司将租赁房屋腾交原告;2、华都公司支付海河楼公司2014年7月至2014年12月期间房屋租金124742元并支付因逾期交纳房屋租金而产生的违约金28798元;3、诉讼费由被告承担。经法院审理,2014年11月12日,南开法院下发“(2014)南民初字第6642号民事判决书”,该判决书判决“一、解除原该天津市古文化街海河楼开发经营有限公司与被告天津市华都抽纱工艺制品有限公司于2014年2月25日签订的《房屋租赁合同》;二、本判决生效后三十日内,被告天津市华都抽纱工艺制品有限公司将坐落天津市南开区古文化街旅游商贸区(海河楼商贸区)古文化街123号房屋腾交原告天津市古文化街海河楼开发经营有限公司;三、本判决生效后十五日内,被告天津市华都抽纱工艺制品有限公司给付原告天津市古文化街海河楼开发经营有限公司2014年7月至10期间的租金共计83161.33元;……”。
2015年3月,被告人王某在明知没有与海河楼公司续签古文化街123号租赁合同,华都公司已不是承租人的情��下,仍以承租人身份与被害人杨某2签订2015年全年的房屋租赁合同,后由被害人分四次将全年的房租共计25.5万元转到王某个人的银行卡上。被告人王某将25.5万元房租用于偿还个人债务。
海河楼公司于2015年4月23日向天津市南开区人民法院申请对“(2014)南民初字第6642号民事判决书”予以执行。2015年5月19日,被告人王某在与法院执行庭工作人员谈话时,承诺于2015年5月底前还清欠交房租,同时称已将一楼房屋租与他人,一年租金9万元。王某当月交海河楼公司5万元,用于补缴判决房租。2015年6月10日,王某再次向天津市南开区人民法院执行庭出具保证书,承诺于6月底前将“事情处理完毕”。后,王某未再履行生效判决。
2015年7月至8月间,古文化街工作人员到杨某2店中让其搬走并停止向其售电,造成店面关门停业,此时杨某2方知自己被骗。经被害人报警,2016年2月18日天��市公安局南开分局对王某立案侦查,并上网通缉。2016年3月31日,公安机关将被告人王某抓捕归案。
上述事实,有经当庭举证、质证,本院予以确认的下列证据证实:
一、书证。
(一)公安机关出具的案件来源、抓获经过、情况说明。证实:1、2015年1月20日,杨某3到公安机关报案,公安机关受理案件后,于2016年3月31日,将被告人王某抓捕归案;2、2016年11月2日,公安民警找到海河楼公司的孙蓓了解情况,孙蓓称“从没有对王某讲过先签续租合同,后补交房租的话”。
(二)被告人王某建设银行银行卡(卡号:1、6217000060004970073;2、6217000060011706660)交易明细、王某收款的往来收据、杨某3转账凭条。证实王某收取杨某3款项。
(三)《房屋租赁合同》两份(签署时间:1、2014年2月17日;2、2015年3月10日)。证实王某以天津市华都抽纱工艺制品有限公司和杨某3就���赁“天津古文化街旅游商贸区内的古文化街123号房屋”签订两年租赁合同。
(四)天津市古文化街海河楼开发经营有限公司与王某担任法定代表人的天津市华都抽纱工艺制品有限公司签订的“天津古文化街旅游商贸区内的古文化街123号房屋”租赁合同及《天津市房屋租赁登记备案证明》,租赁期限:2014年1月1日9时起,至2014年12月31日18时止。
(五)天津市君琢珠宝首饰销售商行营业执照。证明该企业是杨某3投资的个人独资企业,公司住所为该租赁房屋。
(六)天津市南开区人民法院(2014)南民初字第6642号《民事判决书》、送达回证。证明:一、王某作为法定代表人的华都公司,自2014年7月未向海河楼公司交纳租金,该判决书判决“一、解除原该天津市古文化街海河楼开发经营有限公司与被告天津市华都抽纱工艺制品有限公司于2014年2月25日签订的《房屋租赁合同》;二、本判决生效后三十日内,被告天津市华都抽纱工艺制品有限公司将坐落天津市南开区古文化街旅游商贸区(海河楼商贸区)古文化街123号房屋腾交原告天津市古文化街海河楼开发经营有限公司;三、本判决生效后十五日内,被告天津市华都抽纱工艺制品有限公司给付原告天津市古文化街海河楼开发经营有限公司2014年7月至10月七件的租金共计83161.33元;……”;二、判决书的日期为“二○一四年十一月十二日”;三、王某作为华都公司法定代表人参加民事案件的庭审,2014年11月13日其领取了判决书。
(七)海河楼公司情况说明、租金催缴通知及解除合同通知书。证明:一、该公司与华都公司的诉讼过程;二、该公司从未与华都公司负责人王某签订2015年的《房屋租赁合同》,也未收取其2015年房屋租金;该公司不同意该房屋转租,王某是在该公司不知情的情况下转租给��三方经营;三、租金催缴通知的时间是2014年7月8日,催缴华都公司交纳2014年第三季度租金;四、该公司向华都公司送达了解除合同通知书,通知书落款时间是“二○一四年九月十二日”;五、2016年5月王某补缴部分欠缴房租5万元。
(八)天津市南开区人民法院执行案卷复印件。证明:2015年4月23日海河楼公司申请执行,期间王某两次承诺还清欠款,均未按承诺执行。
(九)华都公司工商档案。证实王某为该公司法定代表人(负责人)及华都公司与海河楼公司签订的相关租赁合同。
(十)赔偿和解协议书、收条及谅解书。证实在案件审理期间被告人王某亲属向杨某3退赔租金、押金及损失。杨某3对被告人王某表示谅解,请求司法机关对三被告人从轻处罚判处缓刑。
(十一)涉案人员身份户籍材料。证实本案被害人及被告人身份情况。
二、被害人陈述及报案信件。
被害人杨某3的陈述和辨认笔录。证实杨某3与王某2014年2月17日签订租赁合同,王某将坐落天津古文化街旅游商贸区内的古文化街123号房屋租与杨某3经营使用,约定年租金27.6万元,押金2.3万元,合同每年一签。2015年3月,王某到店,让杨某3交2015年的租金,并带来一份空白合同,让杨某3填写租期2015年3月16日至2016年3月16日,杨某3因资金紧张在王某的同意下先交半年租金,并通过银行转账的方式转给王某13.8万元,半个月左右王某找杨某3,以交通事故为由提出让杨某3交下半年的租金,杨某3于2015年4月30日、6月4日、7月7日、先后三次以银行转账的方式共向王某转账117000元。当年7月中旬,古文化街两名工作人员到店让杨某3搬走收回房子,杨某3才知道,王某在2014年下半年就没向古文化街交房租,法院判决,古文化街在2014年底已和王某解除了租房合同,王某都很清楚。2015年8月初,古文化街不再卖给杨某3用电,杨某3的店无法经营停业了。杨某3多次找王某解决此事,开始王某还以各种理由搪塞,后来就避而不见了。后杨某3向公安机关报案。
三、被告人的供述。证实其与杨某3确实在2015年签订租赁合同,并收取杨某32015年租金;另称其因为没凑齐海河楼公司的租金,所以未与海河楼公司签2015年的租赁合同,收取杨某3的租金用于个人还款,2015年8月,文化街将店铺停水停电,其与退还杨某3的租金存在争议。
以上证据均具有客观性、合法性、关联性,本院依法予以确认。
本院认为,被告人王某以非法占有为目的,明知生效的(2014)南民初字第6642号《民事判决书》已经确认其担任法定代表人的华都公司与海河楼公司的涉案房屋租赁合同已经解除,并判决腾交承租房屋、给付欠缴2014年房租的情形下,隐瞒真相,骗取被害人与其签订2015年的房屋租赁合同,并收取被害人租金25.5万元,数额巨大,其行为构成合同诈骗罪,应依法惩处。天津市南开区人民检察院指控被告人王某犯合同诈骗罪,事实清楚,证据确实充分,罪名成立,应予以支持,并对所提量刑建议酌情予以考虑。被告人王某归案后对与“非法占有被害人财物的犯罪故意”相关犯罪事实的供认避重就轻,故辩护人关于被告人王某系坦白的辩护意见本院不予采纳。辩护人其他关于从轻量刑的辩护意见,本院予以考虑。被告人王某无前科劣迹,系初犯,庭审中能够当庭自愿认罪,在家属的配合下已全部退赔被害人的经济损失,并获得被害人谅解,确有悔罪表现,本院综合上述量刑情节,依法对其予以从轻处罚,依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定,判决如下:
被告人王某犯合同诈骗罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金一万元。
(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。)
如不服本判决,可在接到本判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应提交上诉状正本一份,副本二份。
审 判 长 焦光旭
人民陪审员 李洪滨
人民陪审员 任木春
二○二○一六年十二月九日
书 记 员 吴 茜
附:本案所引用相关法律条款内容摘录。
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大���者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所���住社区没有重大不良影响。
第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下,但是不能少于一年。
缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。