湖南省娄底市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘13刑终97号
原公诉机关娄底市娄星区人民检察院。
上诉人（原审被告人）郑新烨，男，1991年1月10日出生于福建省大田县，汉族，初中文化，经商，户籍地大田县，住黑龙江省齐齐哈尔。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年9月12日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现押娄底市看守所。
上诉人（原审被告人）曾杰，男，1987年6月3日出生于四川省简阳市，汉族，初中文化，农民，户籍地简阳市，住四川省成都市温江区。因犯盗窃罪，于2008年6月24日被判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元；因犯开设赌场罪，于2014年12月15日被判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金五十万元（缓刑考验期自2014年12月31日至2017年12月30日）。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年9月12日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现押娄底市看守所。
上诉人（原审被告人）牟邦国，男，1981年2月17日出生于四川省泸州市，汉族，高中文化，居民，户籍地泸州市江阳区，住泸州市阳区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年9月13日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现押娄底市看守所。
辩护人王永年,湖南广维律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）官强，男，1981年10月6日出生于四川省泸州市，汉族，本科文化，居民，户籍地泸州市江阳区，住泸州市江阳区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年9月13日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现押娄底市看守所。
上诉人（原审被告人）忻波，男，1983年10月13日出生于浙江省宁波市，汉族，高中文化，居民，住宁波市鄞州区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年9月12日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现押娄底市看守所。
辩护人曾婷，湖南泰涟律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）吴园园，女，1985年8月14日出生于浙江省金华市，汉族，大专文化，居民，住金华市婺城区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年9月12日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕，同年11月10日被取保候审，2016年12月30日被逮捕。现押娄底市看守所。
辩护人张小晖，湖南德都律师事务所律师。
湖南省娄底市娄星区人民���院审理娄底市娄星区人民检察院指控被告人郑新烨等人犯开设赌场罪一案，于2016年12月20日作出（2016）湘1302刑初125号刑事判决。被告人郑新烨、曾杰、牟邦国、官强、忻波、吴园园不服，提出上诉，案外人邵某等人对一审判决没收其财产部分提出异议。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人的意见，认为本案各上诉人的事实清楚，决定不开庭审理。本院于2017年7月18日召开听证会，听取了提出异议的案外人邵某等人的意见。本案现已审理终结。
原审认定,2014年，戴弼、“田老师”、“老周”（均另案处理)等人在互联网上建立域名分别为www.4056.com（以下简称4056）,www.56Y.com（以下简称56Y）等赌博游戏网站，网站内设有“捕鱼、麻��、斗牛、斗地主”等赌博游戏，采取玩家在线充值或在网站内招募的“银商”处购买游戏币，由银商从网站以94元/200万的价格购进游戏币，按100元/200万的价格卖给玩家，再以100元／210万的价格进行回收的方式收取赌资，接受投注，组织赌博活动，直至2015年7月6日被娄底市公安局查获。期间，被告人郑新烨与“老周”联系，分别于2014年5月、2015年7月为4056和56Y二个赌博网站向360、百度、搜狗等网络搜索引擎上进行推广、投放广告，收取服务费共计4270余万元，从中获利2380242.21元。
2015年4月起，被告人忻波以每月15000元的工资受雇于戴弼，帮助56Y赌博网站向银商出售游戏币以及收取、转移赌资4000余万元。2014年5、6月份起，被告人牟邦国、官强设立工作室以“汇��银庄”、“赌神银庄”、“顺丰银庄”、“美女银庄”、“瑞士银庄”的游戏账号作为4056、56Y的银商，购买、倒卖了2490余万元的游戏币，从中盈利140余万元。2015年2月份起，被告人吴园园以“豪门银庄”的游戏账号作为56Y的代理银商，购买、倒卖了1220万元的游戏币，从中盈利60余万元。2015年3月份起，被告人曾杰以“米某银庄”的游戏账号作为56Y的银商，购买，倒卖了617.59万元的游戏币，从中盈利33万余元。
2015年9月10日，被告人牟帮国在四川泸州市江阳区被公安民警抓获，牟邦国到案后协助公安机关将被告人官强抓获。2015年9月13日，被告人忻波在云南勐海县打洛镇被公安民警抓获，2015年9月11日被告人郑新烨、曾杰分别在黑龙江省齐齐哈尔市谊联民居22号��1单元201室、四川省成都市温江区柳城大湾区名人首座酒店8476房间被公安民警抓获。被告人牟邦国、官强、忻波、郑新烨、曾杰到案后均对其上述犯罪事实供认不讳。
2015年9月11日，被告人吴园园自动到浙江省金华市公安局投案，到案后对其上述犯罪事实供认不讳。
案发后，被告人吴园园、曾杰分别向公安机关退缴违法所得500000.00元、177600.00元。公安机关对被告人吴园园、牟帮国、官强、曾杰作为4056、56Y赌博网站银商期间，用于购买、倒卖游戏币，收取赌资的户名为吴园园62×××56；陶羽62×××71；周燕芬62×××07;周燕芬62×××42;周燕芬62×××17;牟帮国62×××91；官强62×××12;官强62×××45;邱勇62×××73;袁力62×××28;吴海平62×××72等11个银行账户上的资金予以冻结，共计1717135.31元。公安机关对被告人郑新烨用于收取4056、56Y赌博网站推广费的户名为郑新烨186××××6050；秦昊62×××16；秦煜ｑｑｈ×××＠163.ｃｏｍ；郑新烨62×××030的银行、快钱账户上的资金予以冻结，共计310416.98元。
另查明，4056、56Y赌博网站在运营期间，银商将购买游戏币的赌资汇至该两个赌博网站控制的户名为黄某26×××36；刘某36×××89;岳海新62×××89；龙琳62×××99;夏祝妹62×××92：王某26×××63；潘旭玲62×××31;张苗62×××93；李文建62×××68;庞士婷62×××59；郝某26×××87；谢某62×××72；向某26×××27；向某16×××61；李某36×××68：邓腊梅62×××74;肖某62×××17；雒苗苗62×××70；忻波62×××28；陈杰62×××65；周志聪62×××22；罗某62×××77；刘敏62×××64；龙琳62×××74；李安民62×××57；郭建美62×××77；郭雪苹62×××17；胡建红62×××70；张珊珊62×××65；张珊珊672×××＠ｑｑ.ｃｏｍ；王建军ｓｓｓ×××＠ｑｑ.ｃｏｍ;吕彩春62×××72；朱丽62×××62;粟成祥62×××72；于梦姣62×××56；王文美62×××15；罗新忠62×××27；何星星62×××73；朱国俊62×××85；王淼62×××66；陈春燕62×××77；林树灿62×××70；祁利兵62×××57；宋蕾蕾62×××72；杨冬香62×××65；忻波62×××08；罗某62×××31等47个银行及支付宝、快钱账户（为叙述方便，下文将赌博网站直接控制的银行账户称为一级账户，直接接收一级账户资金的为二级账户，直接接收二级账户资金的为三级账户，依此逐级类推），该47个一级账户从银商处收取赌资累计4.8亿余元。侦查机关依法对其中户名为王某26×××63；郝某26×××71；谢某62×××72;向某26×××71;邓腊梅62×××74;肖某62×××76;雒苗苗62×××70;陈杰62×××65；龙琳62×××74；郭雪苹62×××73；陈春燕62×××77;罗某62×××73；岳海新62×××11等13个账户上的资金予以冻结，共计1036887.47元。
以上47个银行及支付宝、快钱账户将收取的赌资逐级流转至了户名为艾某62×××77;罗新汉6228483308138189778;鲍国风62×××57；刘某26×××71；南温某62×××74:艾诶丁62×××78;尚春生62×××06；貌恩明单62×××73；马米米茉62×××16；罗枯喜62×××77,珊珊吉62×××67；李其林62×××71;杨某19×××18;杨某16×××10;唐某62×××06；尼尼温62×××70;杨某26×××19;玉玉漂62×××62;姚加普62×××07；代坤坤,62×××71；胡太兵62×××63;李玉涛62×××83；美宁凯62×××77；貌貌62×××11；邵某43×××20；杨磊62×××30;姜涛62×××30；姜涛62×××16；张可62×××60;俞莺莺62×××67;玛福美62×××71;江小国62×××63；余某43×××71;余某62×××99;余某62×××07；余某55×××25;余某62×××2000；余某621×××717；余某62×××12；余某622×××40；余某13×××50；余某62×××04；余某62×××53；闫华飞62×××83；胡晓莉62×××77；李先云62×××78；李新杰ｌｉｘ×××＠126.ｃｏｍ；张冰波ｓｏｘ×××＠126.ｃｏｍ；江小国62×××35；禹德鹏62×××36；何才东62×××12；吴杰62×××77；蒋和萍62×××01；蒋和萍955×××33；高某虹62×××96；张情芬62×××60；赵某62×××21；冯某华62×××68；贾小平43×××99；贾小平62×××71；李某26×××01；李某26×××12；林掌珠62×××18；毛金果62×××12；貌索基62×××27；吞吞温62×××75；林国汉62×××69；岩吞62×××71；杨代娟62×××66；杨辉62×××67；姚团结62×××05；张某62×××15；贺广胜62×××63；貌西杜昂62×××72；昂吞吞62×××70；曹润美62×××76；果果耶温莱62×××71；貌高桑林62×××77；尼拉通62×××79；殊德凝62×××74；忽伯武62×××77；马朝培62×××63；韩某62×××277；陈某62×××14；毛明根62×××63；王某16×××14；郑松青62×××78；柴进梅62×××07；俞某62×××23；俞某62×××15；郝某16×××76；严倩倩62×××27；白某亮62×××17；董绍银62×××60；陈恩宠62×××47；马某62×××63;宁雷依62×××76等96个账户，侦查机关依法对上述账户予以冻结，冻结赌资共计39334731.81元。
4056,56Y赌博网站在运营期间，尚有户名为陈建锋62×××96；陈鹏勇62×××79;胡黎菲62×××72；吕晓阳62×××34;罗省祥62×××70;王本丽62×××51；文忠杏62×××70���钟金福62×××87;刘勇成62×××271，魏爱美62×××48；董老恩62×××27；张聪62×××51;刘某16×××78等13个账户作为4056、56Y赌博网站的银商账户从参赌人员处收取赌资，公安机关依法对以上账户予以冻结，现有资金共计757015.38元（上述账号在下文表述为尾数四位数）。
原审法院认定上述事实的证据有：1、到案经过、户籍资料、扣押决定书、扣押物品清单、网络推广委托合同书、银行账户交易明细、冻结账号文书、询问通知书、一般缴款书、娄底市公安局网技支队关于涉案账号的认定书等书证；2、证人杜星驰、易某、吴某、李某1等人的证言；3、勘验笔录、远程勘验工作记录、搜查笔录；4、微信、QQ聊天记录；5、被告人郑新烨、忻波、曾杰、官强、牟邦国、吴园园的供述等。
原审认为，被告人忻波明知他人开设赌博网站还担任代理并接受投注，情节严重；被告人郑新烨明知他人开设赌博网站还为其提供投放广告服务，情节严重；被告人曾杰、牟邦国、官强、吴园园明知他人开设赌博网站而担任代理，帮助收取赌资，情节严重。各被告人的行为均已构成开设赌场罪。在共同犯罪中，被告人忻波、郑新烨、曾杰、牟邦国、官强、吴园园起了辅助作用，均系从犯。被告人忻波、郑新烨、曾杰、牟邦国、官强到案后能够如实供述其犯罪事实。被告人吴园园系自动投案且到案后能如实供述其犯罪事实，具有自首情节。被告人牟邦国到案后协助公安机关抓获被告人官强，具有一般立功表现。综合上述量刑情节，依法对各被告人���轻处罚。被告人曾杰系在缓刑考验期内犯新罪，依法应当撤销缓刑，与本次犯罪数罪并罚。对侦查机关依法冻结的户名为吴园园尾号5556等11个由被告人控制的用于收取赌资的银行账户内资金共计1717135.31元、户名为郑新烨尾号6030等四个用于收取、流转赌博网站推广费的账户内资金共计310416.98、户名为王某2尾号1463等13个用于收取赌博网站资金的一级账户内资金共计1036887.47元、户名为陈建锋尾号7796等13个银商账户内资金共计757015.38元、户名为艾某尾号5177等96个参与接收、流转赌博网站资金且对资金不能说明合法来源的账户内资金共计39334731.81元，依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第五十二条、第六十八条、第七十七条第一款、第六十九条，《最高人民法院、��高人民检察院、公安部<关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见>》第一条第二款、第二条第二款之规定，判决：一、撤销湖南省永顺县人民法院（2014）永刑初字第226号刑事判决中，对被告人曾杰宣告缓刑三年的执行部分。二、被告人郑新烨犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币四十万元。被告人曾杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币三十万元，与前罪判处的有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币五十万元并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币八十万元。被告人牟邦国犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十五万元。被告人官强犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币三十五万元。被告人忻波犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币十五万元。被告人吴园园犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十五万元。三、被告人曾杰退缴给娄底市公安机关的违法所得177600元、被告人吴园园退缴给娄底市公安机关的违法所得500000元，应当依法予以没收，上缴国库。四、没收冻结在户名为吴园园62×××56等137个银行账户内的涉案赌资共计四千三百一十五万六千一百八十六元九角五分，上缴国库。
被告人郑新烨、曾杰、忻波、牟邦国、官强、吴园园上诉提出原审量刑过重，牟邦国、官强、吴园园的辩护人同意其当事人的意见，被告人郑新烨还提出其不明知所推广的是赌博网站，请求从轻处理。
案外人邵某等人提出异议，认为原审将其账户内的资金作为赌资予以没收不当。
经审理查明，原审认定的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。另查明，案外人邵某的尾号为5320的建行账户，并未收取一级账户黄某1汇入的资金。案外人高某虹的尾号为4986的工行账户于2015年4月16日收取姚加普账户149750元时，姚加普账户尚未收到二级账户陈吉生的转款，二级账户陈吉生也未收到一级账户李某3等的转款。
本院认为，上诉人忻波明知他人开设赌博网站还担任代理并接受投注，情节严重；上诉人郑新烨明知他人开设赌博网站还为其提供投放广告服务，情节严重；上诉人曾杰、牟邦国、官强、吴园园明知他人开设赌博网站而担任代理，帮助收取赌资，情节严重。各上诉人的行为均已构成开设赌场罪。在共同犯罪中，忻波、郑新烨、曾杰、牟邦国、官强、吴园园起了辅助作用，均系从犯。忻波、郑新烨、曾杰、牟邦国、官强到案后能够如实供述其犯罪事实。吴园园系自动投案且到案后能如实供述其犯罪事实，具有自首情节。牟邦国到案后协助公安机关抓获被告人官强，具有一般立功表现。综合上述量刑情节，对各上诉人可以从轻处罚。对侦查机关依法冻结的户名为吴园园尾号5556等11个由被告人控制的用于收取赌资的银行账户内资金共计1717135.31元、户名为郑新烨尾号6030等四个用于收取、流转赌博网站推广费的账户内资金共计310416.98、户名为王某2尾号1463等13个用于收取赌博网站资金的���级账户内资金共计1036887.47元、户名为陈建锋尾号7796等13个银商账户内资金共计757015.38元、户名为艾某尾号5177等95个参与接收、流转赌博网站资金且对资金不能说明合法来源的账户内资金共计39508262.44元，上述金额总计43329717.58元，认定为赌资,应依法予以没收。一审判决对户名为吴园园等137个银行账户内的涉案赌资的总计数额计算有误，本院予以纠正。
上诉人郑新烨提出不明知其推广的涉案网站是赌博网站。经查，上诉人郑新烨在公安机关供述明知4056和56Y两个网站是进行网络赌博，因为推广费用高，为了赚钱就同意为之进行推广，并告诉“老周”及时隐藏和修改“赌博”等关键词，避免被百度发现，另有郑新烨与赌博网站建立人“老周”的QQ聊天记录能够��证郑新烨的上述供述，现有证据足以证明上诉人郑新烨明知是赌博网站而进行推广的事实，上诉人郑新烨的该上诉意见与事实不符，本院不予采纳。六名上诉人及其辩护人提出原审量刑过重。经查，本案六名上诉人的涉案赌资均超过开设赌场罪情节严重标准的数倍，涉案赌资数额较大，且所实施的收取赌资、代理银商等行为具有一定程度的独立性，原审法院虽将六名上诉人均认定为从犯，但六上诉人的从属地位与一般共同犯罪的从属地位有所区别,根据罪刑相适应原则,对六上诉人的量刑处理应当在法定刑期内适当从重,但原审考虑了六上诉人自首、立功、坦白等情节，紧靠最低刑罚进行量刑，充分体现了对宽严相济刑事政策的实施,量刑适当。六名上诉人及辩护人的该意见不能成立，本院不予采纳。
案外人邵某、高某虹、张情芬、陈某、南温某、尼尼温、刘某2、赵某、郝某1、李某2、冯某华、张某、白某亮、韩某、俞某、忽伯武、马某、杨某1、杨某2、余某提出异议，认为原审将其账户内的资金作为赌资予以没收不当。经查，本案赌博网站控制的一级银行账户李某3、雒苗苗、谢某、刘某3、岳海新于2015年4月27日至7月5日期间先后转给二级账户陈吉生尾号7972的农行账户赌博资金920万余元，一级银行账户李某3、雒苗苗、谢某、黄某1于2015年5月27日至6月23日期间先后转给二级账户陈清永尾号3773农行账户赌博资金529万余元，陈吉生账户于2015年4月27日至7月5日期间转给三级账户姚加普尾号1076的农行账户共计84849310元，姚加普账户于2015年5月15日转给高某虹尾号4968的工行账户1000000元、2015年5月27日转给蒋和萍尾号2012农行账户2500000元、2015年5月28日至29日转给陆仲正2278农行账户1453000元，陈清永账户于2015年5月27日转账给蒋和萍账户共计3214000元，蒋和萍账户于2015年5月27日至28日期间转给王某1尾号2143工行账户共计7150000元、2015年5月27日转给陈某尾号1914农行账户1000000元，陆仲正账户于2015年5月29日至6月25日期间转给肖新宇尾号2379农行账户6700000元，肖新宇账户于2015年7月14日至8月10日期间转给张情芬尾号2760农行账户6590000元。案外人高某虹、王某1、陈某、张情芬不能说明上述流转资金的合法来源，原审判决将高某虹账户1000000元、王某1账户2333000元、陈某账户812609元、张情芬1453000元认定为赌资予以没收正确，案外人高某虹、王某1、陈某、张情芬的异议不能成立，本院不予支持。高某虹尾号4968的工行账户于2015年4月16日接收姚加普账户149750元时，姚加普账户尚未接收本案赌博网站所涉账户的赌博资金，案���人高某虹提出的异议部分成立，对该149750元不能认定为赌博资金,应不予没收。邵某尾号5320的建行账户并未接收一级账户黄某1流转的赌博资金，对其账户被冻结的19567.99元不应予以没收，邵某所提出的异议成立，本院予以采纳。
本案赌博网站控制的一级银行账户黄某1、邓腊梅、谢某、向某1、雒苗苗、李某3、向某2、郝某2、肖某于2014年8月3日至2015年9月11日期间转给敏敏丹尾号5870农行账户、甘胜尾号7075农行账户、诶诶凯尾号4376农行账户、艾诶丁尾号2078农行账户共计2020万余元。二级账户甘胜于2015年3月31日至4月21日期间转账给罗枯喜尾号3877农行账户632万余元，诶诶凯账户于2015年3月16日至6月17日期间转账给罗枯喜账户214万余元、于2015年3月16日至5月12日期间转账给唐某尾号1067农行账户239万余元、于2015年3月16日转账给美宁凯尾号9577农行账户590000元、于2015年4月13日转账给尼尼温尾号2370农行账户150000元，敏敏丹账户于2015年3月30日转账给美宁凯账户3830000元、于2015年7月6日至7月29日期间转账给唐某账户2536500元，上述二级账户转下来的1795万余元在三级账户罗枯喜、美宁凯、唐某、尼尼温与李其林尾号3471农行账户、貌恩明单尾号5473农行账户、南温某尾号2974农行账户、刘某2尾号1771农行账户等账户之间相互进行多次流转。三级账户罗枯喜于2015年3月16日至6月24日期间转给冯某华尾号2673农行账户1亿元、于2015年3月18日至7月23日期间转给林国汉尾号7469农行账户1416万余元，三级账户李其林于2015年3月16日至6月1日期间转给冯某华账户300万元、于2015年9月1日转给李某2尾号8712农行账户205万元，三级账户貌恩明单于2015年3月16日至8月4日期间转给冯某华账户3亿元、于2015年4月9日至7月24日期间转给林国汉账户99万元，林国汉账户于2015年4月2日至8月14日期间转给俞某尾号8015兴业银行账户和俞某尾号2323工行账户共计596万余元，三级账户美宁凯于2015年6月16日至9月10日期间转给昂吞吞尾号5170农行账户383万余元，昂吞吞账户于2015年8月13日转给李某2账户共计320万余元，冯某华账户于2015年6月2日至8月28日期间转给郝某1尾号2576农行账户共计3000万余元、于2015年6月21日至8月25日期间转给韩某尾号1277农行账户590万余元、于2015年6月18日至8月20日期间转给张某尾号4415农行账户2380万余元，李某2账户于2015年8月19日至9月10日期间转给郝某1账户3600万余元，于2015年7月22日至8月12日期间转给张某账户2001万余元、于2015年4月13日至8月16日转给白某亮尾号3717农行账户29000元，三级账户李其林于2015年3月18日至8月8日期间转给马兴尾号3762农行账户200万余元、于2015年8月10日转给户名马朝培尾号5276农行账户700000元，马兴账户于2015年6月2日至9月10日期间转给忽伯武尾号6779农行账户6540000元、于2015年3月18日至4月22日期间转给马某尾号4017农行账户1315000元，案外人南温某、尼尼温、刘某2、赵某、郝某1、李某2、冯某华、张某、白某亮、韩某、俞某、忽伯武、马某不能说明上述流转资金的合法来源，原审判决将南温某账户的186200元、尼尼温账户的850798元、刘某2账户的243574元、赵某账户的411175元、郝某1账户的4101407元、李某2账户的1129156元、冯某华账户的12740元、张某账户的7117704元、白某亮账户的11723元、韩某账户的286400元、俞某账户的2004056元、忽伯武账户的84301元、马某账户的1011829元认定为赌资予以没收正确，上述案外人的异议不能成立，本院不予采纳。
本案赌博网站控制的一级银行账户王某2、郝某2、肖某于2015年6月27日至7月1日期间共计转给杨某1尾号6610农行账户2950000元，一级账户邓腊梅、向某1、李某3、谢某、郝某2、肖某、雒苗苗、向某2、黄某2、王某2于2015年2月13日至2015年8月22日期间转给杨某29319农行账户共计6300292元，一级账户张珊珊、王建军转给杜某快钱账户ｌａｏ×××＠543853.ｃｏｍdu赌资共计8585000元，二级账户杜某于2015年5月11日至2015年8月24日转给余某ｃｚｙ×××＠ｍｙｑｉｎｇｆｅｎｇ.ｃｎ和ｑｉｎ×××＠ｍｙｑｉｎｇｆｅｎｇ.ｃｎ账户共计6956302元，赌博网站控制的一级账户郑新烨快钱186××××6050账户于2015年1月9日至2015年8月20日期间转给余某ｃｚｙ×××＠ｍｙｑｉｎｇｆｅｎｇ.ｃｎ快钱账户赌资1963738元，案外人杨某1、杨某2、余某不能说明上述流��资金的合法来源，原审判决将杨某1账户412050元、杨某2账户577199元、余某账户7123459元认定为赌资予以没收正确，案外人杨某1、杨某2和余某的异议不能成立，本院不予采纳。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十四条、第五十二条、第七十七条第一款、第六十九条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第(一)项、第（二）项之规定，判决如下：
一、维持娄底市娄星区人民法院（2016）湘1302刑初125号刑事判决第一、二、三项。
二、撤销娄底市娄星区人民法院（2016）湘1302刑初125号刑事判决第四项；
三、没收在户名为吴园园62×××56等136个银行账户内的涉案赌资共计43329717.58元（四千三百三十二万九千七百一十七元五角八分），上缴国库。清单如下：
序号
姓名
|
开户银行名称
|
卡（帐）号
|
没收金额（元）
1
|
吴园园
|
招商银行浙江金华分行营业部
|
6214835790745556
|
19800.00
2
|
周燕芬
|
工行浙江金华开发区商城支行
|
6222081208006131242
|
27972.85
3
|
周燕芬
|
农行浙江金华市婺城支行河上桥分理处
|
6228480380482890817
|
14816.93
4
|
周燕芬
|
建行浙江金华丹溪支行
|
6227001460380141307
|
463.40
5
|
陶羽
|
农行浙江金华商城支行
|
6228430389606000071
|
5918.09
6
|
牟帮国
|
工行四川成都草市光华村分理处
|
6222084402013727491
|
1399300.00
7
|
官强
|
工行四川泸州龙透关支行
|
6212262304001088545
|
48000.00
8
|
官强
|
交通银行四川泸州分行营业部
|
6222625170000031112
|
93718.30
9
|
邱勇
|
农行四川泸州江阳支行
|
6228482108501857873
|
21.98
10
|
袁力
|
工行四川成都温江海峡科技园支行
|
6212264402031221611
|
103970.87
11
|
吴海平
|
建行四川成都温江银城花园所
|
6217003810036182072
|
3152.89
12
|
郑新烨
|
工行福建福州阳光支行
|
6212261402015016030
|
16800.00
13
|
秦昊
|
工行浙江义乌富商支行
|
6222081208005438416
|
216116.98
14
|
郑新烨
|
上海快钱支付清算信息有限公司
|
18658916050
|
67209.00
15
|
秦煜
|
上海快钱支付清算信息有限公司
|
qqhrzxy@163.com
|
10291.00
16
|
郝健梁
|
农行河南 南阳市内乡县大成支行
|
6228480978581632871
|
352.76
17
|
向宏林
|
农行河南 南阳市新野县朝阳支行
|
6228480978396326271
|
148177.84
18
|
肖美萍
|
农行河南 南阳市镇平县支行营业部
|
6228480978602193176
|
0.90
19
|
陈春燕
|
农行贵州贵阳 瑞金北路支行
|
6228481198425189777
|
69601.99
20
|
龙琳
|
农行贵州 贵阳师大支行
|
6228481198424992874
|
145.33
21
|
王男
|
工行江苏 连云港连云支行营业室
|
6222021107006423463
|
96414.10
22
|
谢利敏
|
农行河南 南阳市宛城区中远支行
|
6228480978509401672
|
51.57
23
|
邓腊梅
|
农行河南 洛阳市涧西区支行南昌路营业所
|
6228480738657670274
|
47.36
24
|
雒苗苗
|
农行河南 洛阳涧西区支行
|
6228480738631729170
|
49.06
25
|
罗永红
|
农行湖南 新邵新涟路分理处
|
6228481128649834973
|
332555.35
26
|
陈杰
|
工行浙江 宁波分行鼓楼支行
|
6215593901002180065
|
59.41
27
|
郭雪苹
|
农行河南南阳西峡��莲花区支行
|
6228480978510915173
|
389429.77
28
|
岳海新
|
建行河南新乡辉县支行
|
6217002500004953411
|
2.03
29
|
闫华飞
|
招商银行山西 太原分行学府路支行
|
6214833510083283
|
27247.87
30
|
余进
|
建行河南 新乡分行和平路分理处
|
4367422504350048971
|
112900.00
31
|
余进
|
建行河南新乡分行华兰支行
|
6217002500000374299
|
84700.00
32
|
余进
|
建行河南新乡分行开发区支行
|
6227002501530081007
|
15400.00
33
|
余进
|
建行河南新乡分行开发区支行
|
5522452500029625
|
3435422.80
34
|
余进
|
建行河南 新乡市区支行
|
6210802501102000
|
20100.00
35
|
余进
|
邮政储蓄河南 新乡市向阳东路支行
|
6210984980008909717
|
11000.00
36
|
余进
|
浦发银行河南 新乡支行
|
6225211493582612
|
2800000.00
37
|
余进
|
广发银行河南 郑州分行新乡开发区支行
|
6225683121004759440
|
126900.00
38
|
余进
|
华��银行江苏 常州分行营业部
|
13150000000737250
|
144500.00
39
|
余进
|
建行江苏 常州湖塘新城公馆分理处
|
6217001260000208804
|
39054.46
40
|
余进
|
奸商浙江 金华义乌商贸支行
|
6227001463600041653
|
423482.13
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