安徽省宿州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）皖13刑终336号
原公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈超，男，1965年3月12日出生于安徽省砀山县，汉族，原任砀山县公安局经济犯罪侦查大队副大队长，住砀山县。因涉嫌犯徇私枉法罪、受贿罪于2015年2月15日被宿州市埇桥区人民检察院决定刑事拘留，次日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年2月17日被宿州市人民检察院决定逮捕，当日被宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。
辩护人宋辉，安徽三联律师事务所律师。
安徽省宿州市埇桥区人民法院审理宿州市埇桥区人民检察院指控原审被告人陈超犯受贿罪一案，于2016年6月30日作出（2015）埇刑初字第00573号刑事判决。原审被告人陈超不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2015年9月12日公开开庭审理了本案。宿州市人民检察员指派检察员宋冬梅、陈磊出庭履行职务，上诉人陈超及其辩护人宋辉均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原判认定，2010年至2015年初，被告人陈超在砀山县公安局经济犯罪侦查大队工作期间，利用其办理刑事案件的职务之便，多次收受他人财物共计人民币77.9万元，为他人谋取利益。案发后，陈超家人退回赃款人民币58.43万元。原判根据相关书证、证人徐某等人证言、被告人陈超供述等证据认定上述事实。原判认为，被告人陈超的行为构成受贿罪，陈超亲属退缴部分赃款，可酌情对其从轻处罚。原审依照相关法律规定，判决：一、被告人陈超犯受贿罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币三十五万元；二、追缴被告人陈超违法所得人民币七十七万九千元（已退赃款五十八万四千三百元至宿州市埇桥区人民检察院）。
上诉人陈超上诉及其辩护人辩护提出：一、侦查机关对陈超采用变相刑讯逼供手段非法获取口供，对证人存在同时同地取证的违法行为，对非法证据应予排除；二、陈超没有受贿行为，原判认定陈超犯受贿罪的事实不清，证据不足。请求二审法院依法改判或发回重审。
二审出庭检察员意见：侦查机关不存在刑讯逼供等非法取证行为，本案证据系依法取得，可以作为定案依据；原判认定陈超犯罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。建议二审法院驳回上诉，维持原判。
经审理查明：2010年至2015年初，上诉人陈超在砀山县公安局经济犯罪侦查大队工作期间，利用职务上的便利，为有关单位或个人谋取利益，非法收受徐某等人贿赂，合计人民币77.9万元。案发后，陈超家人退回赃款人民币58.43万元至宿州市埇桥区人民检察院。具体事实如下：
一、2014年9月的一天，砀山信博木业有限公司董事长徐某在上诉人陈超办公室送给陈超人民币5万元，请求陈超对其公司涉嫌虚开增值税专用发票案件进行照顾。同年11月13日，徐某在砀山县公安局楼下其奥迪车内送给上诉人陈超人民币25万元，请求陈超对其案件进行照顾。
上述事实，有下列经一、二审庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
（一）书证
1、借记卡历史交易明细清单载明，2014年11月13日，徐某从银行取现25万元。
2、中国工商银行个人账户存款凭证载明，2014年11月13日，陈超存入个人账户25万元。
3、情况说明及砀山县公安局经侦案件统计表证明，陈超办案组所办理砀山信博木业有限公司涉嫌虚开增值税专用发票案于2014年9月28日立案，2015年3月7日案件状态为立案侦查状态。
（二）证人证言
徐某（砀山信博木业有限公司董事长）证言，2014年，陈超打电话让他去砀山县公安局，陈超说信博木业有限公司被人举报，涉嫌虚开增值税发票罪。过了一段时间，陈超突然给他打电话，问他要30万元钱，说急用。他当时因为在东北投资，钱也很紧张，就没给陈超。此后，陈超经常打电话给他，说他公司涉嫌虚开增值税专用发票，要查公司的账，还说要向有业务往来的公司发函，并让他从东北回砀山，接受公安机关调查。他听陈超老是这么威胁他，就明白陈超想要点好处。同年9月，他从东北赶回砀山，打电话给陈超，陈超让他到砀山公安局接受问话。他到了砀山县公安局陈超的办公室说今天家里有急事，下一次问话吧，接着拿出事先准备好的用报纸包好的5万元，送给了陈超。并说这是他的一点心意，请以后对这个案件照顾一下。陈超把钱收下，他就离开了。陈超收5万元后，还老是给他打电话，说要查公司的账，要求他协助调查，他想陈超可能认为5万元钱太少了，因为之前陈超曾问他要30万。同年10月，当时他在东北，陈超又打他电话通知他到砀山公安局问话。11月初，他从东北回砀山，开车到了砀山县公安局，然后打电话给陈超，陈超下楼后到他的奥迪车上，他拿出事先准备好的装有25万元现金的黑塑料袋送给陈超，并说希望能继续照顾他公司的案件，陈超把这装有25万元现金的黑塑料袋收下，他就开车离开了。送钱的原因是陈超说他们公司被人举报，涉嫌虚开增值税专用发票，并且老是要查公司的账目，在这个过程中，陈超说要跟他借30万元钱，其实就是想问他要钱。陈超收钱后，说会给他照顾，但他公司还是被砀山县公安局立案了。陈超没有退钱，他和陈超之间不存在债权债务关系。
（三）被告人供述
陈超供述，2014年9月，他们在办案中发现砀山县信博木业公司涉嫌虚开增值税发票，他作为案件承办人要求徐某到公安局接受询问。同年9月的一天，徐某从东北到公安局他的办公室接受调查，说今天有急事不能接受问话，并拿出用报纸包的一包东西给他，请他以后对这个案件照顾一下。他没有讲什么就收下了，回去看是5万元钱。10月底或11月初，当时这个案件已经立案，他通知徐某问话，问过话的几天，徐某打他电话让他到公安局楼下，他下楼在徐某的奥迪车上，徐某给他一个布袋，让他把增值税发票案照顾到底。他接过布袋感觉里面有钱，当时一动心就收下了，布袋里是25万元。当天他就把钱存到了他的工商银行卡上，过几天把这25万元取出来交给了薛桂灵。现在这个案件还没结束，他对徐某还没来得及照顾。他没有退钱，和徐某之间没有债权债务关系。
二、2014年9月，砀山县贵扬木业有限公司经理赵某在上诉人陈超家中送给陈超人民币10万元，请陈超对其公司涉嫌虚开用于抵扣税款的发票案件进行照顾。
上述事实，有下列经一、二审庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
（一）书证
1、营业执照及证明载明，赵某系砀山县贵扬木业有限公司经理。
2、情况说明及砀山县公安局经侦案件统计表载明，陈超办案组所办理砀山县贵扬木业有限公司虚开用于抵扣税款的发票案件于2014年9月17日立案，2015年3月7日案件状态为立案侦查状态。
（二）证人证言
赵某（砀山县贵扬木业有限公司总经理）证言，2014年6月底开始，陈超经常到他公司来，说公司存在虚开抵扣税款的发票犯罪，要求查公司账目。同年9月的一天，他让公司会计准备10万元钱，用黑塑料袋装着，他到陈超家里把10万元放在客厅的茶几上，说请多照顾，把事情大事化小，小事化了，这事你也不要再查了。陈超说你们公司的事情先搁搁再说吧。陈超收过钱后，再也没有到公司去过。公司涉嫌犯罪的案件至今也没有下文。
（三）被告人供述
陈超供述，他办理了砀山县贵扬木业公司涉嫌虚开抵扣税款发票的案件。立案后，该公司的实际老板赵某（法定代表人是其内弟）于2014年六七月的一天晚上到他家送给他一箱酒、两条烟，请他对公司进行照顾。第二次赵某又来到他家，将一个袋子放在茶几前，要求他对公司进行关照，大事化小，小事化了，他答应赵某把公司的事情先搁一搁再说。赵某走后，他打开袋子看里面是10万元钱。这个案件目前还在进一步侦查中。他没有退钱，和赵某之间没有债权债务关系。
三、2012年冬，宿州市恒瑞棉业有限公司股东丁某通过其会计古某某送给上诉人陈超人民币3万元，请求陈超对丁某涉嫌挪用资金案件进行照顾。2014年春年前，丁某在砀山县火车站广场送给上诉人陈超人民币5万元，感谢陈超在其涉嫌虚假出资、抽逃出资案件上给予的帮助。
上述事实，有下列经一、二审庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
（一）书证
1、营业执照及证明载明，丁某系宿州市恒瑞棉业有限公司法定代表人，古某某系该公司会计。
2、接受案件登记表、立案决定书及砀山县公安局经侦案件统计表载明，丁某涉嫌挪用资金案于2013年1月25日被砀山县公安局立案侦查，2015年3月7日案件状态为撤案状态；丁某、蒋某涉嫌虚假出资、抽逃出资案于2013年10月29日被砀山县公安局立案侦查，2015年3月7日案件状态为撤案状态。
（二）证人证言
1、丁某（宿州市恒瑞棉业有限公司法定代表人）证言，2012年冬天，蒋某、蒋某某控告她挪用资金犯罪，陈超是承办人，说要对她立案。她安排公司古某某到砀山，送给陈超3万元钱和一箱酒，主要是想让陈超照顾她，尽量不要立案。2014年春节前，她到砀山后打电话给陈超说马上过年了，并在砀山火车站广场等陈超，陈超开车过来，她把烟酒和5万元现金放在陈超车上，对陈超说袋子里有东西。第二次送钱是因为陈超正在办理她涉嫌虚假出资、抽逃出资案件，她被采取拘留措施后没送看守所就被取保候审，是为了感谢陈超的照顾。送过5万元钱后，她涉嫌虚假出资、抽逃出资案件，陈超没再找她调查过，最后也不了了之。
2、古某某证言，2012年冬天，因为蒋某、蒋某某控告丁某挪用资金，丁某安排她到砀山去找陈超配合调查，证明丁某没有挪用资金，并给她3万元现金让送给陈超。她到砀山后给陈超打电话，见面后将事先准备好的3万元现金和一箱酒送给了陈超，请陈超多照顾。这个案件后来陈超一直说要把丁某抓起来，但是没有抓。2014年春节前，她和丁某到砀山后，丁某给陈超打电话说马上要过年了，给带点烟酒，她们就在火车站广场旁等陈超。陈超开车过来，丁某把事先准备好的5万元现金和一箱酒、两条中华烟放到了陈超的车里。这次是因为陈超正在办理丁某涉嫌虚假出资、抽逃出资案件，丁某被采取拘留措施后没送看守所就被取保候审了，送钱主要是为了表示感谢。
（三）被告人供述
陈超供述，他办理丁某涉嫌挪用资金及丁某、蒋某涉嫌虚假出资案时，丁某和会计曾经给他送过8万元钱。2012年底或2013年初，蒋某、蒋某某控告丁某挪用资金190万元，他们受理后展开调查并立案。丁某安排公司会计来到砀山，在一个宾馆里，送给他一箱酒和3万元现金，对他说了一些丁某不构成挪用资金的证据，想让他在这个案件上给予照顾。2013年12月，他在办理蒋某涉嫌虚假出资案，丁某被采取刑事拘留措施后来投案自首，就给丁某办理了取保候审。2014年春节，丁某到砀山说过年了，给他送点烟酒，约他到砀山火车站广场，他开车过去后，丁某送给他烟酒和5万元现金。因政策法律发生变化，丁某、蒋某涉嫌虚假出资案被撤销。他收丁某会计送的3万元和酒以后，丁某挪用资金案件最后没有再进行下去，丁某给他送5万元和烟酒，主要是感谢他没有对丁某采取拘留措施。他没有退钱，和丁某之间没有债权债务关系。
四、2014年4月，砀山县金信投资理财咨询有限公司的股东谭某某、王甲，为了感谢上诉人陈超帮助二人在涉嫌非法吸收公众存款案件中提供的帮助，通过中间人李某甲到陈超家中送给陈超人民币8万元。
上述事实，有下列经一、二审庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
（一）书证
砀山县公安局经侦案件统计表载明，砀山县金信投资理财咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款于2014年3月31日被砀山县公安局立案侦查，2015年3月7日案件状态为移送、起诉状态。
（二）证人证言
1、李某甲证言，2014年4月，谭某某、王甲合伙经营金信投资理财公司，二人因非法吸收公众存款被砀山县公安局刑事拘留，陈超办理的这个案件，谭某某之妻查玉玲让他找陈超帮忙。同年4月的一天晚上，他带着1万元现金和查玉玲一起到陈超家，希望陈超帮忙尽快把谭某某、王甲放出来，陈超说谭某某、王甲的事比较重，尽量帮忙，他把放在塑料袋里用报纸包着的1万元现金放到客厅的茶几上，陈超把钱又退给了他，说该怎么帮忙就怎么帮忙，现在不要钱。过有十几天，谭某某、王甲被取保出来，期间他经常打电话或到陈超办公室催办谭某某、王甲的案件。谭某某、王甲被取保候审后，因为陈超对他说过能把他俩放出来也能随时把他俩再关进去，二人心里害怕，同时也为了感谢陈超帮忙办理取保候审，让他给陈超送点钱。又过了几天的一天下午天临黑时，当时他在承包地里栽树，谭某某、王甲找到他说借了8万元钱让他送给陈超，钱是用报纸包着放在塑料袋里的。当晚，他带着8万元现金到陈超家把钱放到陈超家的茶几上就走了。李某甲还证明当日检察机关对他问话的记录时间10时至10时53分实际是22时至22时53分。
2、谭某某证言，他和王甲合伙经营金信投资理财公司，2014年4月，他们因为非法吸收公众存款被砀山县公安局刑事拘留，案件是陈超办理的。过了十几天，他和王甲被取保出来，因为陈超说过能把他们放出来也能随时把他们再关进去，就不太放心，同时也为了感谢陈超帮忙办理取保候审，就想给陈超送点钱。他和王甲商量一起拿8万元钱送给陈超，每人出4万元。中间又隔了几天的一天傍晚，他们拿着凑齐的8万元一起找到他的朋友李某甲，李某甲正在地里栽树，让李某甲把钱送给陈超，钱是用报纸包着放在塑料袋里的。当晚李某甲就打电话说8万元钱已经送给陈超。从那以后陈超就没再找过他们。
3、王甲证言，2009年，他和谭某某合伙成立金信投资理财公司。2014年4月，他们因非法吸收公众存款被砀山县公安局立案侦查，并被刑事拘留，案件是陈超办理的。过了十几天，他和谭某某被取保出来，因为陈超说过能把他俩放出来也能随时把他俩再关进去，他们心里害怕，同时也为了感谢陈超的帮忙，就想给陈超送点钱。他和谭某某商量，每人出4万元钱，凑8万元钱送给陈超。又隔几天的一天下午天快黑时，他和谭某某拿着凑的8万元现金一起找到李某甲让把这8万元钱送给陈超，钱是用报纸包着放在塑料袋里的。当晚李某甲就打电话说8万元钱已经送给陈超。
（三）被告人供述
陈超供述，2014年4月，他在办理砀山金信投资理财公司的合伙人谭某某、王甲非法吸收公众存款案时，谭某某、王甲的亲属和朋友李某甲要求对谭某某、王甲取保候审。取保候审过后没几天，为了表示对他的感谢，李某甲到他家送给他8万元钱，他一时心动，就收下了。他没有退钱，和谭某某、王甲之间没有债权债务关系。
五、2014年6月，王某甲在上诉人陈超的办公室送给陈超人民币1万元，请求陈超对其丈夫孙某某涉嫌虚开增值税专用发票案件进行照顾；同年7月，王某甲在上诉人陈超家中送给陈超人民币3万元，请求陈超对孙某某涉嫌虚开增值税专用发票案件进行照顾。
上述事实，有下列经一、二审庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
（一）书证
情况说明及砀山县公安局经侦案件统计表载明，孙某某涉嫌虚开增值税专用发票案、隐匿会计账簿案于2014年5月29日被砀山县公安局立案侦查；2015年3月7日案件状态为立案侦查状态。
（二）证人证言
王某甲证言，2014年5月，孙某某因别人诬陷虚开增值税发票被砀山县公安局调查。同年6月的一天，陈超打电话让她去办公室，她去后陈超让她准备1万元钱，具体没说什么。过了几天，她到陈超办公室送给陈超1万元。过了一个多月，陈超又给她打电话让她准备3万元钱。过了几天，她将3万元送到陈超家。自从陈超向她要过4万元后，孙某某案件一直在调查中。陈超没有退钱，她和陈超之间没有其他债权债务关系。
（三）被告人供述
陈超供述，2014年6月，他在办理孙某某涉嫌虚开增值税专用发票案。一天，孙某某妻子王某甲到他的办公室，先说了不是犯罪的理由，然后说了一些希望照顾的话，扔下1万元现金就走了。又过了一个多月，王某甲不知道怎么找到他家，也说了一些希望照顾的话，扔下3万元现金就走了。他对孙某某的案件在案值上进行了照顾，目前案件还没有侦查终结。他没有退钱，和王某甲、孙某某之间没有债权债务关系。
六、2014年5月初，安徽砀山凯丰置业有限公司总经理王某乙在砀山县东关羊肉馆送给上诉人陈超0.5万元，请求陈超在办理其控告该公司股东庄某某挪用资金案件时提供帮助。陈超受理了庄某某挪用资金案件。
2014年12月，王某乙在砀山县金圈火锅城送给上诉人陈超0.5万元，请求陈超对该公司董事长米某某涉嫌挪用资金案件进行照顾。
2015年1月，王某乙在砀山凯丰世纪售楼部三楼自己办公室送给上诉人陈超人民币2万元，请求陈超在公司股东庄某某控告其挪用公司资金的案件中给予关照。
上述事实，有下列经一、二审庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
（一）书证
1、安徽砀山凯丰置业有限公司出具的证明证实，米某某系该公司法定代表人，王某乙系该公司总经理。
2、砀山县公安局受案登记表、不予立案通知书及刑事控告状载明，庄某某控告米某某涉嫌职务侵占、控告王某乙涉嫌挪用资金案的情况。
（二）证人证言
王某乙证言，2014年5月初，他和公司股东庄某某产生矛盾，想控告庄某某挪用公司资金。为了和陈超拉近关系，同时在控告庄某某挪用资金一事上得到陈超帮忙，同年5月10日之前的一天晚上，他约陈超在砀山县东关一家羊肉馆吃饭，向陈超说了庄某某挪用资金的事，并咨询控告庄某某的程序，让陈超以后在办理这个案子时提供帮助。他拿出事先装有0.5万元钱的信封交给陈超。约一个月后他准备了控告庄某某的材料递到砀山县公安局，当时是蒋副大队长接的材料。过了一段时间，蒋副大队长告诉他说，他和庄某某之间属于经济纠纷，案件作不立案处理。同年5月中旬，陈超给他打电话说庄某某控告他和米某某职务侵占、挪用公司资金，并要求他提供公司材料、转账凭证等。他咨询公司的律师，律师说这属于公司之间的正常借款，不是刑事犯罪，他也就没再理会这件事情。过了一两个月，陈超对他讲，庄某某针对他的控告没有立案。同年10月至11月间，陈超说庄某某再次到砀山县公安局控告他于同年7月挪用公款560万元给云南芒芽水电站项目部使用，案件是其办理的。陈超多次找他谈话，通知他到砀山县公安局做笔录，调查了解案情。陈超说他涉嫌犯罪，这次事情不乐观。他心里害怕，同时又担心庄某某会买通陈超，所以在2014年12月的一天晚上，他约陈超在砀山县东关金圈火锅城吃饭时，把事先装有0.5万元钱的信封交给了陈超。2015年1月，庄某某控告他的案子一直没有结果，并且他还听说庄某某也在找陈超。因为陈超一直找他做笔录，要求他提供材料，在公司影响不好，为了尽快了结这个案件，同年1月的一天晚上，他打电话约陈超到凯丰世纪售楼部三楼办公室，对陈超说快过年了，希望能帮忙尽快把他的案件处理掉，陈超答应帮忙，他拿出事先装有2万元钱的信封交给了陈超。过了四五天，陈超打电话说局里让其回避这个案件，案件交给蒋副大队长了，陈超不好再过问这件事。到现在这个案件还没有结果，蒋副队长也没找过他。
（三）被告人供述
陈超供述，2014年5月，砀山凯丰置业公司总经理王某乙约他在东关的一家羊肉馆吃饭，王某乙提出要告公司股东庄某某。吃完饭，王某乙给他一份控告材料，并塞给他一个信封，他推辞下就收下了，回去看信封里有现金0.5万元。2014年10月，庄某某控告其公司法定代表人米某某涉嫌职务侵占。王某乙是米某某的姐夫，在12月的一天晚上，王某乙约他在金圈火锅城吃饭，王某乙让他在办案时给予照顾，交给他一个信封，他收下了，回去看信封里有现金0.5万元。2015年1月初，在王某乙的办公室，王某乙把材料交给他后，说快过春节了，希望尽快把这个案件处理掉，然后塞给一个信封，他答应了王某乙的请求，但坚决不要，王某乙扔到他车里，回去看有2万元现金。王某乙第一次送钱是想控告庄某某职务侵占，他受理了；第二、三次送钱是想让他关照米某某挪用资金案件，他答应了。他没有退钱，和王某乙之间没有债权债务关系。
七、2014年下半年，砀山县薛楼苗圃工业园区书记郝某某在砀山县毛家菜馆送给上诉人陈超人民币2万元，请求陈超在办理李某乙案件时帮忙追回李某乙欠该工业园区农民的原材料款、农民工工资、银行贷款。后陈超帮助薛楼工业园区追回一部汽车。
上述事实，有下列经一、二审庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
（一）书证
砀山县公安局出具的情况说明证明，陈超办案组在办理李某乙案件过程中，追回皖L×××××号别克轿车一辆。
（二）证人证言
郝某某证言，2014年下半年，薛楼工业园区的云清木业有限公司法定代表人李某乙，在欠下大笔农民原材料款、农民工工资、银行贷款后逃跑，随后薛楼工业园区建设投资有限公司报案。2014年年底的一天，薛楼工业园区管理委员会知道李某乙被公安局抓回砀山，他想请办理李某乙案件的陈超吃饭，协调一下追回李某乙欠下的农民原材料款、农民工工资、银行贷款的事。当天中午，他们在砀山县毛家菜馆一起吃饭时，他对陈超讲李某乙欠薛楼工业园区农民原材料款、农民工工资、银行贷款，请多费心，积极追款。陈超答应说一定全力以赴。后在毛家菜馆的厕所里，他把事先用信封包好的2万元钱硬塞给陈超，陈超就收下了。在陈超的努力下，砀山县公安局替他们追回不少钱和一辆汽车。陈超没有退钱。
（三）被告人供述
陈超供述，2014年7月，他办理李某乙案件，薛楼工业园区书记郝某某请他在毛家菜馆吃饭，郝某某让他积极查办案件，追讨欠款。后在饭店的厕所里，郝某某塞到他口袋里2万元现金，他收下了。通过办理李某乙案件，他们追回一辆汽车。他没有退钱，他和郝某某之间没有债权债务关系。
八、2011年，安徽蓝天医药有限公司总经理张某在上诉人陈超办公室先后3次送给陈超人民币共1.7万元，请求陈超在办理其涉嫌虚假出资案件时给予照顾。
上述事实，有下列经一、二审庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
（一）书证
立案决定书、取保候审决定书载明，张某涉嫌虚假出资、抽逃出资案及被取保候审的情况。
（二）证人证言
张某证言，2011年，他被砀山县公安局以涉嫌虚假出资罪立案侦查，陈超是主办人，经常给他打电话要办案经费。他3次在陈超办公室送给陈超共1.7万元现金。其中，一次送0.2万元，一次送0.5万元，还有一次送1万元。
（三）被告人供述
陈超供述，2011年，他在办理砀山县蓝天医药公司法定代表人张某涉嫌虚假出资案件中，先后3次收张某共1.7万元现金，张某希望他在办理其涉嫌的虚假出资案件中给予照顾，他答应了张某的请求，后帮助张某办理了取保候审手续。
九、2010年5月，砀山县宣广房地产开发有限公司董事长许某通过涂某某，在上诉人陈超家附近送给陈超人民币0.5万元，请求陈超对许某涉嫌职务侵占案件给予照顾。
上述事实，有下列经一、二审庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
（一）书证
砀山县公安局经侦案件统计表载明，砀山县宣广房地产开发有限公司许某涉嫌职务侵占案于2010年5月11日被砀山县公安局立案侦查，2015年3月7日案件状态为撤案状态。
（二）证人证言
1、涂某某证言，2009年11月，许某到砀山县搞投资让他去帮忙，他到砀山县时，许某和周某某、罗某某、王某丙在砀山县李庄镇开发梨都商贸城，罗某某与许某正在闹纠纷，罗某某把公司股份卖给王乙，王乙告许某侵占公司资金构成犯罪，当时许某怕坐牢，想把事情解决掉，并说案件是陈超办理的。2010年上半年一天晚上，许某给他一个封好的大牛皮纸袋，让他和陈某去给陈超送材料，并且把陈超的手机号给他。他和陈某开车去找陈超，在陈超指定地点见到陈超后，他把大牛皮纸袋交给了陈超。他们回去时，陈超给他打电话说你们老总这么客气，还送钱干吗，他说那是许总的意思。事后许某也讲在给陈超的材料里放了0.5万元。王乙告许某的目的就是想让许某买王乙的股份，后来许某以300万元的价格购买了王乙的股份。
2、证人证言
许某证言，2010年5月，陈超办理他职务侵占的案件。他给陈超打电话说有些材料要交给陈超，就拿出0.5万元钱和材料装在一个牛皮纸袋里交给涂某某，说这是陈超要的材料，并告知了陈超的电话，让涂某某和他的司机陈某一起送给陈超。涂某某和陈某回来说材料交给了陈超，还说陈超打电话说牛皮纸袋里有钱，他说还有0.5万元钱。陈超收钱后，虽然也打电话找他调查，但没有实际行动，特别是他买过王丙的股份后，陈超就不调查了。他和陈超之间不存在债权债务关系。
（三）被告人供述
陈超供述，2010年5月，他在办理许某涉嫌职务侵占案，对许某问话后的一天傍晚，许某的朋友涂某某打电话讲许某让送些材料给他。他们约在他家附近见面，涂某某从一轿车下来交给他一个封好的大牛皮纸袋，他回家发现袋子里还有0.5万元现金。当时他就给涂某某打电话讲许总这么客气，还放钱干吗，涂某某讲这是许总的意思。他没有退钱，和许某、涂某某之间没有债权债务关系。
十、2014年，砀山县昊林木业公司法定代表人陈某某在上诉人陈超的办公室送给陈超人民币0.5万元，请求陈超对其涉嫌虚开增值税专用发票案给予关照。后陈超帮助陈某某办理了取保候审。
上述事实，有下列经一、二审庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
（一）书证
砀山县公安局取保候审决定书载明，2014年6月5日，陈某某被砀山县公安局决定取保候审。
（二）证人证言
陈某某证言，2014年，她因虚开增值税专用发票被立案，陈超是承办人。同年5月，陈超把她叫到办公室做问话材料，问话结束后她将0.5万元现金放到陈超的抽屉里就走了。她送钱是想让陈超在办案中照顾她，给她办取保候审。在问话后约一个月左右，陈超通知她到公安局，给她办了取保候审手续。
（三）被告人供述
陈超供述，2014年5月，在办理陈某某涉嫌虚开增值税专用发票案中，他在办公室对陈某某问话后，陈某某将0.5万元现金放到他的抽屉里就走了。他答应予以照顾，也呈请对其取保候审了。他和陈某某之间没有债权债务关系。
十一、2012年6月，砀山县宣广房地产开发有限公司股东周某某在上诉人陈超的轿车内送给陈超人民币0.2万元，请求陈超在办理其涉嫌职务侵占案件时给予关照。
上述事实，有下列经一、二审庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
（一）证人证言
周某某证言，2012年6月，在陈超第一次对他做问话材料结束后的当天中午，陈超说周末还得找你做材料，你看我辛苦不辛苦。他一听陈超这么说，就明白是想问他要点好处。他和朋友就在砀山丽景国际酒店给陈超买了一箱宣酒、两条中华烟。他在陈超开的黑色奇瑞车里送给陈超烟酒和0.2万元钱。
（二）被告人供述
陈超供述，他在办理周某某挪用资金案件期间，在对周某某问完话后，周某某为得到他的照顾，送给他一箱宣酒、两条中华烟，在他的汽车里还给他0.2万元现金。他对周某某说会予以照顾。周某某被抓后，他也汇报对周某某进行了取保候审。
十二、2012年6月，上诉人陈超收受丁某某人民币10万元，为丁某某控告周某某挪用资金案提供帮助；同年6月20日，砀山县公安局对周某某立案侦查，10月23日周某某被刑事拘留，次日被取保候审。2013年11月1日，砀山县人民检察院认为周某某的行为情节显著轻微、危害不大，不构成犯罪，决定对周某某不起诉。
上述事实，有下列经一、二审庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
（一）书证
1、刑事控告书、砀山县公安局立案决定书、拘留证及取保候审决定书载明，砀山县宣广房地产开发有限公司丁某某等人控告周某某职务侵占、挪用资金，砀山县公安局于2012年6月20日立案侦查，周某某于同年10月23日被刑事拘留，次日被取保候审。
2、砀山县人民检察院不起诉决定书载明，2013年11月1日，砀山县人民检察院认为周某某的行为情节显著轻微、危害不大，不构成犯罪，决定对周某某不起诉。
（二）证人证言
1、丁某某证言，2012年6月，他到陈超家去找陈超说想控告周某某挪用资金22万元，想追究周某某的刑事责任，出口气，让陈超帮帮忙。同时他拿出事先准备好的2万元现金送给陈超。过了一段时间后，他听说周某某被砀山县公安局立案侦查，并被上网追逃，他为了感谢陈超，就到陈超家里跟陈超说了一些感谢的话，同时拿出事先准备好的8万元钱送给了陈超。陈超没有退钱，他和陈超之间没有债权债务关系。
2、周某某证言，他们宣广公司后来的承包人丁某某到砀山县公安局经侦大队告他职务侵占，陈超负责办理的。陈超刚开始找他谈话的时候，他就提供了证据，明确告诉陈超，他不够职务侵占，但是陈超还是对他立案，上网通缉。陈超把案件送到砀山县人民检察院，检察院以证据不足退查两次，两次陈超都又报到检察院，最后检察院做了不诉处理。
（三）被告人供述
陈超供述，2012年6月初的一天下午，宣广公司的丁某某到他家找他，对他说想控告股东周某某挪用资金，让他帮忙查办周某某，为了出口气。他就问了丁某某一些情况，丁某某讲周某某私自把宣广房地产开发公司在砀山县拆迁办交的22万元保证金领出，打给了其妻子尹某某。一年后，被丁某某、涂某某发现，周某某害怕被控告，又让尹某某把22万元拆迁保证金还给了宣广公司。丁某某还讲宣广公司确实向尹某某借款100多万元，周某某把那22万元是想做利息汇给尹某某的。2012年5月，尹某某在宣城市中级人民法院诉讼冻结了砀山县宣广公司的全部账户。出于报复周某某，丁某某、涂某某决定用这22万元拆迁保证金的事控告周某某挪用资金。临走时，丁某某送给他现金2万元，他收下了。他当时觉得周某某私自挪用拆迁保证金22万元，时间长达一年，按相关规定也能构成挪用资金罪。他就让丁某某在他负责接待的工作日到他办公室递交控告信进行控告。2012年6月5日，他受理了该案，对周某某进行调查后，呈请立案并被批准，于同年6月20日立案侦查，7月9日呈请对周某某刑事拘留，被批准后对周某某上网追逃。将周某某上网后，丁某某又到他家送给他现金8万元对他表示感谢，另外想让他出面协调一下宣城中院查封宣广公司账户问题。周某某被公安机关抓获后，拘留了三天，就取保候审了。后来移送起诉之后，砀山县人民检察院决定对周某某不起诉，是绝对不诉。当时看是符合立案条件的，现在看周某某的行为当时不应该立案。他在主观上有受贿行为，以至于不能清醒对案件事实进行研判，没有充分考虑到宣广公司欠尹某某钱的事实。
另，认定本案事实的其他综合证据有：
1、交办函、立案决定书载明，2015年2月15日，宿州市人民检察院将本案指定宿州市埇桥区人民检察院管辖，宿州市埇桥区人民检察院于当日立案侦查并决定对陈超刑事拘留，次日陈超被刑事拘留。
2、干部基本情况表、个人简历及警官证载明，陈超于2001年4月起在砀山县公安局经济犯罪侦查大队工作，2013年5月任该大队副大队长。
3、户籍证明载明，陈超的出生日期等身份事项。
4、宿州','2018-10-08
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