江苏省东台市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0981刑初23号
公诉机关江苏省东台市人民检察院。
被告单位东台市新达荣商厦有限公司，住所地：东台市望海东路39号达荣苑A幢1号楼104-1东、105号。
诉讼代表人邵小飞，男，1990年1月5日出生，原东台市新达荣商厦有限公司职工。
被告人陈少华，男，1964年8月14日出生于江苏省东台市，东台市新达荣商厦有限公司法定代表人。因本案于2016年4月9日被刑事拘留，同年5月13日被逮捕。
辩护人陈义明，江苏东亭律师事务所律师。
东台市人民检察院以东检诉刑诉[2016]646号起诉书指控被告单位东台市新达荣商厦有限公司（以下简称新达荣公司）、被告人陈少华犯非法吸收公众存款罪及拒不支付劳动报酬罪，于2017年1月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。东台市人民检察院指派检察员梅晓丽出庭支持公诉，被告单位新达荣公司诉讼代表人邵小飞、被告人陈少华及其辩护人陈义明到庭参加诉讼。现已审理终结。
东台市人民检察院指控：
一、非法吸收公众存款
2007年至2016年期间，被告单位新达荣公司、被告人陈少华以公司经营需要资金周转为由，通过公开宣传、并承诺支付年息7%-12%不等的高息的方式，向姜某某等78户社会不特定对象吸收存款共计人民币2501.5194万元，后因公司经营不善、资不抵债，无法偿还上述资金，被告人陈少华逃离东台躲避，目前尚有2496.4194万元无法偿还。
二、拒不支付劳动报酬
2016年3月14日，被告人陈少华作为新达荣公司的法定代表人，因公司经营不善、资不抵债而离开东台，未安排他人发放职工工资，致新达荣公司131名员工工资合计人民币380918.98元未能按时发放。2016年3月23日，东台市人力资源和社会保障局对新达荣公司依法发出劳动保障监察限期改正指令书，但该公司在指定期限内仍未支付。
为证实上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了被告单位营业执照，被告人陈少华的供述，被害人陈述，借款收据，职工劳动合同、工资表等证据。公诉机关认为，被告单位新达荣公司、被告人陈少华非法吸收公众存款，数额巨大，以逃匿方式逃避支付劳动者报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，应当以非法吸收公众存款罪、拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任，并实行数罪并罚。
庭审中，被告单位新达荣公司、被告人陈少华对指控的事实没有异议，表示认罪。
辩护人提出的意见是：1、被告人陈少华因企业经营资金不足，向职工、亲戚和朋友等特定对象借款，没有向社会公开宣传，不构成非法吸收公众存款罪；2、被告人陈少华因经营不善离开东台，归案时交纳28.5万元并愿以此支付劳动报酬；3、被告人陈少华无前科劣迹，认罪态度较好，具有坦白情节，建议对其从宽处罚。
经审理查明：
一、非法吸收公众存款
2007年至2016年间，被告人陈少华经营的被告单位新达荣公司以资金周转需要为由，通过公开宣传，承诺高额年息为诱饵，向姜某某等78户社会公众吸收资金共计人民币2501.5194万元，至案发时尚有2496.4194万元未能偿还。具体事实如下：
1、2015年3月15日，被告单位新达荣公司以10%的年息向赵某某非法吸收人民币20万元。
2、2015年8月7日至2015年10月29日，被告单位新达荣公司以8.4%的年息向姜某某（又名丁某某）非法吸收人民币4.3万元。
3、2016年1月3日，被告单位新达荣公司以9%的年息向陆某某非法吸收人民币10万元。
4、2007年10月10日至2016年1月15日，被告单位新达荣公司以8.4-12%的年息向姜某某及其家人非法吸收存款79.415万元。
5、2015年2月7日至2015年12月16日，被告单位新达荣公司以12%的年息向冯某某非法吸收人民币13万元。
6、2013年5月30日，被告单位新达荣公司以12%的年息向奚某某非法吸收人民币13万元。
7、2013年4月16日至2015年11月24日，被告单位新达荣公司以8.4-9.6%的年息向鲍某某非法吸收人民币计11.4万元。
8、2014年6月2日至2015年10月17日，被告单位新达荣公司以8.4-9.6%的年息向王某某非法吸收人民币15万元。
9、2009年12月28日至2015年8月9日，被告单位新达荣公司以9.6-12%的年息向鲍某某及其家人非法吸收人民币83.4万元。
10、2015年7月1日至2016年6月9日，被告单位新达荣公司以8.4-9.6%的年息向穆某某非法吸收人民币48.1462万元。
11、2015年10月30日，被告单位新达荣公司以10%的年息向孔某非法吸收人民币44万元。
12、2015年3月14日至2016年2月21日，被告单位新达荣公司以8.4%的年息向李某及其家人非法吸收人民币37万元。
13、2015年3月4日至2016年3月5日，被告单位新达荣公司以9.6%的年息向高某某及其家人非法吸收人民币32.8万元。
14、2015年2月28日至2015年9月6日，被告单位新达荣公司以8.4-9.6%的年息向倪某某非法吸收人民币7万元。
15、2015年2月26日至2015年10月7日，被告单位新达荣公司以10%的年息向冯某非法吸收人民币计61.85万元。
16、2015年1月12日至2015年8月25日，被告单位新达荣公司以8.4-9.6%的年息向王某及其家人非法吸收人民币94.5万元。
17、2015年1月31日至2015年10月26日，被告单位新达荣公司以8.4%的年息向唐某某及其家人非法吸收人民币19.3508万元。
18、2012年10月15日至2015年4月28日，被告单位新达荣公司以10%的年息向朱某某非法吸收人民币110万元。
19、2015年3月30日至2015年4月2日，被告单位新达荣公司以10%的年息向万某某非法吸收人民币80万元。
20、2014年8月20日至2016年3月7日，被告单位新达荣公司以9.6-10%的年息向曹某某及其家人非法吸收人民币184.5万元。
21、2014年3月24日至2016年1月15日，被告单位新达荣公司以9.6%的年息向钱某某非法吸收人民币22.7万元。
22、2015年3月26日至2015年4月3日，被告单位新达荣公司以8.4%的年息向耿某某非法吸收人民币10万元。
23、2015年3月17日至2016年3月2日，被告单位新达荣公司以9.6%的年息向郭某非法吸收人民币21.5万元，案发前已取回2万元。
24、2015年5月15日至2015年8月20日，被告单位新达荣公司以12%的年息向张某某非法吸收人民币30万元。
25、2016年2月20日至2016年3月4日，被告单位新达荣公司以8.4-9.6%的年息向李某某及其家人非法吸收人民币8万元。
26、2015年4月1日至2016年1月18日，被告单位新达荣公司以9.6%的年息向赵某非法吸收人民币2万元。
27、2015年3月3日至2016年3月3日，被告单位新达荣公司以9.6-10%的年息向邵某某非法吸收人民币9.2万元。
28、2015年4月1日，被告单位新达荣公司以每年支付利息的方式向严某某非法吸收人民币0.6万元。
29、2015年1月1日至2016年1月24日，被告单位新达荣公司以8.4-9.6%的年息向刘某某及其家人非法吸收人民币25万元。
30、2015年7月2日至2016年1月15日，被告单位新达荣公司以9.6-10%的年息向张某某及其家人非法吸收人民币39万元。
31、2015年5月19日至2015年12月28日，被告单位新达荣公司以10-12%的年息向崔某某非法吸收人民币47万元。
32、2015年8月19日，被告单位新达荣公司以8.4%的年息向马某某非法吸收人民币6万元。
33、2012年8月20日至2014年7月6日，被告单位新达荣公司以8.4%的年息向沈某某及其家人非法吸收人民币10.5万元。
34、2015年1月1日至2015年12月5日，被告单位新达荣公司以9.6-10%的年息向姜某某及其家人非法吸收人民币45.6万元。
35、2016年1月1日，被告单位新达荣公司以9.6-10%的年息向姜某某非法吸收人民币30万元。
36、2015年3月15日至2016年1月6日，被告单位新达荣公司以9.6%的年息向陈某某非法吸收人民币15.65万元。
37、2015年11月11日至2015年12月23日，被告单位新达荣公司以10%的年息向王某非法吸收人民币34万元。
38、2015年1月1日，被告单位新达荣公司以每年支付利息的方式向葛某某非法吸收人民币1万元。
39、2013年11月1日，被告单位新达荣公司以10%的年息向姜某某非法吸收人民币2万元。
40、2015年4月21日至2015年5月27日，被告单位新达荣公司以9.6-10%的年息向丁某某非法吸收人民币6.5万元。
41、2015年7月1日至2016年2月29日，被告单位新达荣公司以9.6%的年息向高某某非法吸收人民币18万元。
42、2015年3月4日至2016年2月10日，被告单位新达荣公司以9.6-10%的年息向万某某非法吸收人民币17万元。
43、2015年1月1日，被告单位新达荣公司以7%左右的年息向孙某非法吸收人民币1.6万元。
44、2015年4月3日至2015年10月20日，被告单位新达荣公司以9.6-10%的年息向孙某及其家人非法吸收人民币8万元。
45、2015年7月9日，被告单位新达荣公司以9.6%的年息向胡某某非法吸收人民币12万元，案发前已取回3.1万元。
46、2015年2月12日至2015年2月17日，被告单位新达荣公司以10%的年息向邓某某非法吸收人民币1.5万元。
47、2009年1月9日至2010年12月3日，被告单位新达荣公司以10-14.4%的年息向储某某及其家人非法吸收人民币50万元。
48、2016年3月6日，被告单位新达荣公司以9.6%的年息向史某某非法吸收人民币16万元。
49、2015年2月7日至2015年12月24日，被告单位新达荣公司以9.6%的年息向周某某及其家人非法吸收人民币70.4166万元。
50、2015年10月29日，被告单位新达荣公司以8.4%的年息向姜某某非法吸收人民币5万元。
51、2015年4月5日至2015年7月15日，被告单位新达荣公司以9.6%的年息向王某某非法吸收人民币59.742万元。
52、2016年1月1日，被告单位新达荣公司以8.4%的年息向徐某某、钱某非法吸收人民币34.3万元。
53、2015年3月9日至2015年7月4日，被告单位新达荣公司以9.6-10%的年息向周某某非法吸收人民币7万元。
54、2015年9月18日，被告单位新达荣公司以8.4%的年息向杨某某非法吸收人民币2万元。
55、2015年4月1日，被告单位新达荣公司以每年支付利息的方式向祝某某非法吸收人民币0.2万元。
56、2015年4月1日，被告单位新达荣公司以每年支付利息的方式向王某某非法吸收人民币0.2万元。
57、2015年4月1日，被告单位新达荣公司以每年支付利息的方式向洪某某非法吸收人民币0.1752万元。
58、2015年4月1日，被告单位新达荣公司以每年支付利息的方式向夏某某非法吸收人民币0.2万元。
59、2015年4月1日，被告单位新达荣公司以每年支付利息的方式向陈某某非法吸收人民币0.3万元。
60、2016年1月17日至2016年1月31日，被告单位新达荣公司以8.4%的年息向江某非法吸收人民币4万元。
61、2012年7月3日至2016年1月31日，被告单位新达荣公司以14%的年息向戴某非法吸收人民币68.6082万元。
62、2015年10月7日，被告单位新达荣公司以8.4%的年息向颜某非法吸收人民币7万元。
63、2015年12月29日，被告单位新达荣公司以1.5%的月息向丁某某非法吸收人民币50万元。
64、2015年4月1日至2015年10月25日，被告单位新达荣公司以9.6%的年息向潘某某非法吸收人民币6.25万元。
65、2015年8月3日至2015年12月12日，被告单位新达荣公司以8.4-9.6%的年息向姜某非法吸收人民币10.72万元。
66、2015年4月13日至2015年10月28日，被告单位新达荣公司以12%的年息向王某某非法吸收人民币52万元。
67、2015年5月13日至2016年2月16日，被告单位新达荣公司以9.6%的年息向徐某某非法吸收人民币8.04万元。
68、2015年2月8日至2016年8月4日，被告单位新达荣公司以8.4%的年息向姜某某、邵某某非法吸收人民币4.5634万元。
69、2015年4月8日至2015年9月5日，被告单位新达荣公司以8.4-9.6%的年息向朱某某及其家人非法吸收人民币116万元。
70、2011年1月1日，被告单位新达荣公司以每年支付利息的方式向杨某某非法吸收人民币0.6万元。
71、2015年11月3日，被告单位新达荣公司以10%的年息向黄某某非法吸收人民币45万元。
72、2013年6月24日至2015年12月1日，被告单位新达荣公司以8.4%的年息向邵某某非法吸收人民币8.5万元。
73、2015年5月6日至2015年12月22日，被告单位新达荣公司以10%的年息向王某某非法吸收人民币91万元。
74、2015年11月8日至2015年6月1日，被告单位新达荣公司以9.6-10%的年息向喻某某及其家人非法吸收人民币61.542万元。
75、2015年10月6日至2016年3月9日，被告单位新达荣公司以10%的年息向何某某非法吸收人民币280万元。
76、2015年11月3日至2016年3月3日，被告单位新达荣公司以8.4-9.6%的年息向史某某非法吸收人民币1.15万元。
77、2015年6月5日至2015年11月11日，被告单位新达荣公司以10%的年息向唐某某非法吸收人民币40万元。
78、2013年8月22日至2014年2月20日，被告单位新达荣公司以8.4-9.6%的年息向聂某非法吸收人民币8万元。
上述事实，被告单位新达荣公司、被告人陈少华在开庭审理过程中亦无异议，并有新达荣公司营业执照、登记资料，借款协议、收据，存款人赵某某、沈某某、孔某等人的陈述，证人王某某等人的证言，犯罪线索移送函，发破案经过及被告人归案情况证明，扣押清单等证据证实，证据经庭审质证均具有证明效力，足以认定。
二、拒不支付劳动报酬
2016年3月14日，被告人陈少华作为新达荣公司的法定代表人，因公司经营不善、资不抵债而离开东台、失去联系，也未安排他人发放职工工资，致新达荣公司131名员工工资合计人民币380918.98元未能按时发放。2016年3月23日，东台市人力资源和社会保障局向新达荣公司依法发出劳动保障监察限期改正指令书，但该公司在指定期限内仍未支付。
案发后，被告人陈少华于2016年4月9日在桂林被抓获，其归案后如实供述了犯罪事实，已交纳人民币28.5万元，暂扣于东台市公安局。
上述事实，被告单位新达荣公司、被告人陈少华在开庭审理过程中亦无异议，并有新达荣公司营业执照、登记资料，职工罗某、周某某等人的陈述，劳动合同，考勤表，拖欠工人工资明细表，东台市人力资源和社会保障局劳动限期改正指令书，犯罪线索移送函，发破案经过及被告人归案情况证明等证据证实，证据经庭审质证均具有证明效力，足以认定。
本院认为，被告单位新达荣公司违反国家金融管理法律规定，以高息为回报，通过对外宣传的方式向社会公众非法吸收资金，数额巨大，其行为已触犯我国刑法，构成非法吸收公众存款罪，应予刑罚处罚；新达荣公司以逃匿方法逃避支付职工劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪，依法应予刑罚处罚，并实行数罪并罚。被告人陈少华系单位犯罪中直接负责的主管人员，应当以非法吸收公众存款罪、拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任，并实行数罪并罚。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告单位新达荣公司、被告人陈少华归案后如实供述犯罪事实，依法对其从轻处罚。
关于辩护人提出的被告人陈少华向特定对象借款、没有公开宣传，不构成非法吸收公众存款罪的辩护意见，经查，被告人陈少华的供述及存款人姜某某、耿某某、沈某某、孔某等人的陈述均证实陈少华除以公司名义向职工、亲戚借款外，还向朋友、同学、邻居、生意往来对象借款并均承诺高息，此外，陈少华还通过员工、亲戚对外宣传吸收存款并承诺高息，其行为属于向社会公众吸收资金，构成非法吸收公众存款罪，辩护人的上述辩护意见与查明事实不符，不予采信；辩护人提出的其余辩护意见，合法有据，予以采信。
为维护国家金融管理秩序，保护劳动者的合法权益，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二百七十六条之一第一款、第二款、第三十条、第三十一条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告单位东台市新达荣商厦有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币二十万元，犯拒不支付劳动报酬罪，判处罚金人民币二万元，两罪并罚，决定执行罚金二十二万元。
（罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）
二、被告人陈少华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元，犯拒不支付劳动报酬罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一万元，两罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年四月九日起至二○二一年十月八日止；罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）
三、责令被告单位东台市新达荣商厦有限公司退赔各存款人合计人民币2496.4194万元（退赔清单详见附件）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 卞荣巍
审 判 员 施 展
人民陪审员 常 勇
二〇一七年四月十日
书 记 员 张 敏
附录法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二百七十六条之一以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。
第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。
第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
附件
退赔清单
1、赵某某人民币20万元；
2、丁某某人民币4.3万元；
3、陆某某人民币10万元；
4、姜某某及其家人人民币79.415万元；
5、冯某某人民币13万元；
6、奚某某人民币13万元；
7、鲍某某人民币11.4万元；
8、王某某人民币15万元；
9、鲍某某及其家人人民币83.4万元；
10、穆某某人民币48.1462万元；
11、孔某人民币44万元；
12、李某及其家人人民币37万元；
13、高某某及其家人人民币32.8万元；
14、倪某某人民币7万元；
15、冯某人民币61.85万元；
16、王某及其家人人民币94.5万元；
17、唐某某及其家人人民币19.3508万元；
18、朱某某人民币110万元；
19、万某某人民币80万元；
20、曹某某及其家人人民币184.5万元；
21、钱某某人民币22.7万元；
22、耿某某人民币10万元；
23、郭某人民币计19.5万元；
24、张某某人民币30万元；
25、李某某及其家人人民币8万元；
26、赵某人民币2万元；
27、邵某某人民币9.2万元；
28、严某某人民币0.6万元；
29、刘某某及其家人人民币25万元；
30、张某某及其家人人民币39万元；
31、崔某某人民币47万元；
32、马某某人民币6万元；
33、沈某某及其家人人民币10.5万元；
34、姜某某及其家人人民币45.6万元；
35、姜某某人民币30万元；
36、陈某某人民币15.65万元；
37、王某人民币34万元；
38、葛某某人民币1万元；
39、姜某某人民币2万元；
40、丁某某人民币6.5万元；
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