河北省涿鹿县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0731刑初32号
公诉机关河北省涿鹿县人民检察院。
被告人马晓博，男，1985年5月23日生于河北省宣化县，汉族，初中文化，户籍住址河北省张家口市宣化县，捕前住河北省张家口市涿鹿县。2012年5月31日因犯容留他人吸毒罪、盗窃罪，被张家口市宣化区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金7000元，于2013年2月21日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月21日被张家口市公安局刑事拘留，2016年8月26日被逮捕。现羁押于张家口市看守所。
辩护人王祖明，河北天权律师事务所律师。
被告人武占龙，男，1973年10月13日生于河北省张北县，汉族，初中文化，户籍住址河北省张家口市张北县，捕前住河北省张家口市涿鹿县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月21日被张家口市公安局刑事拘留，2016年8月26日被逮捕。现羁押于张家口市看守所。
辩护人张颖，河北思洋律师事务所律师。
涿鹿县人民检察院以涿检公诉刑诉[2017]27号起诉书，指控被告人马晓博、武占龙犯倒卖伪造的有价票证罪、被告人马晓博犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年4月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。涿鹿县人民检察院指派检察员李金慧、书记员李英新出庭支持公诉，被告人马晓博及其辩护人王祖明、被告人武占龙及其辩护人张颖到庭参加诉讼。现已审理终结。
涿鹿县人民检察院指控：
1、2016年7月份之前，被告人马晓博伙同被告人武占龙，购买伪造的张某4高速公路黄帝城入口的纸质通行券两千余张，然后以每张260元的价格出售给在该高速上行驶的货车司机，货车司机为偷逃过桥费，在附近的张家口北、张北、万某等出口下高速，致使该高速的路某公司损失道路某行费二百万元左右。二被告获得赃款52万余元。
2、2014年9月份，被告人马晓博在明知合同诈骗罪犯陈某、樊某龙等人是从石家庄诈骗来的货物，仍然帮助陈某等人将货物介绍给董某卖掉，被告人马晓博从中获得好处费3000元。
3、2014年9月份，被告人马晓博在明知合同诈骗罪犯郝某、王某2宁、樊某龙等人是从新疆诈骗来的货物，仍然帮助王某2宁等人将货物介绍给董某卖掉，被告人马晓博从中获得好处费7000元。
公诉机关提供了相关证据,诉请适用《中华人民共和国刑法》第二百二十七条之规定，以倒卖伪造的有价票证罪追究被告人马晓博、武占龙的刑事责任；适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人马晓博的刑事责任。
被告人马晓博对公诉机关指控其伙同被告人武占龙倒卖伪造的有价票证及其掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实均无异议，并自愿认罪。辩护人辩护意见是，对公诉机关指控罪名无异议。对公诉机关指控犯罪数额巨大有异议，现有证据不能认定马晓博购买了多少张伪造票，提供的四千多张票中也不能认定哪张是由被告人卖出的，仅凭当事人口供，应在二年以下量刑。关于掩饰、隐瞒犯罪所得应在三年以下量刑，并罚应在五年以下量刑。
被告人武占龙对公诉机关指控其伙同被告人马晓博倒卖伪造的有价票证的犯罪事实无异议，并自愿认罪。辩护人辩护意见是，对公诉机关指控罪名无异议。对公诉机关指控犯罪数额巨大有异议，理由是法无明文规定，认定倒卖伪造的假票2000张证据不足。武占龙系从犯，初犯、偶犯，无犯罪前科，到案后能如实供述、当庭认罪，愿意退赃退赔，请求对武占龙从轻、减轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明：
一、2015年11月，被告人马晓博通过网上购买伪造的高速公路纸质通行券，以每张100元左右的价格倒卖给货车司机非法获利。2016年2月，被告人马晓博再次从网上购买伪造的张某4高速公路黄帝城入口的纸质通行券进行倒卖。自2016年4月起，被告人马晓博伙同被告人武占龙一起，以每张200元至260元的价格出售给在该高速公路上行驶的货车司机，货车司机为偷逃过桥费，在附近的张家口北、张北、万某等出口下高速，致使高速公路的经营单位张家口路某收费服务有限公司损失道路某行费数额巨大。2016年7月19日，被查扣使用由二被告倒卖的伪造高速公路纸质通行券的车辆16辆，共计偷逃通行费8725元。经公安机关侦查，除去已按规定销毁的纸质通行券外，2016年4月至案发由二被告倒卖的伪造高速公路纸质通行券1218张被公安机关查扣，二被告非法获利达24万余元。
案发后，被告人马晓博、武占龙均于2016年7月19日19时许，在二人居住的涿鹿县东兴社区11号楼4单元101室被抓获，现场查获伪造黄帝城收费站纸质通行券120张，作案用OPPO蓝色手机、酷派白色手机各一部，马晓博现金人民币26000元，建设银行卡一张（户名为温某），白色别克轿车、东南菱帅轿车各一辆；武占龙现金人民币10000元，农业银行卡一张（户名为曹某），黑色雪佛兰轿车一辆。以上财物均被公安机关扣押并随案移送。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证明：
1、受案登记表，证实案件来源为张家口路某收费服务有限公司报警称，近期多处收费站有重型货车使用张某4高速黄帝城收费站的伪造纸质通行券偷逃通行费，直接损失约200万元。
2、证人孔某的证言及辨认笔录、照片，证实证人自己开一辆红色解放牌重型半挂车跑运输，车牌号冀Ｇ×××××，冀Ｇ×××××。证人于2016年7月18日夜在山东德州收费站领取高速公路通行卡上高速公路，于2016年7月19日通过电话177××××1544联系一男子，到张家口市涿鹿七公里处停车，到高速护网向该男子花260元购买一张纸质通行券，到张家口北收费站用购买的纸质通行券交费160元左右，全程应交通行费900多元，这次被张家口北收费站查扣了。证人在2016年7月4日左右，也是通过打电话177××××1544联系一男子，该男子让证人在涿鹿八公里处的停车带下车，沿一台阶下去，到一棵树下的石头压着的烟盒里取一张纸质通行券，然后把260元钱放进烟盒。证人通过照片可以准确辨认出卖给其纸质通行券的男子就是被告人马晓博。
3、证人郜某的证言及辨认笔录、照片，证实证人驾驶车牌号为冀Ｅ×××××，冀Ｅ×××××的重型半挂车，证人于2016年7月18日15时许从河北临漳收费站上高速，准备到商都，全部正常收费就是1500元左右，证人听别人说有人卖高速通行券可以省钱，于是通过打电话177××××1544联系一男子，该男子让证人到张某4高速张家口方向八公里处停车带，下车后沿一坡下去，见到该男子，给了对方260元钱，该男子把证人的车号填写在票上，让证人在张北北下高速。证人在张北北收费站实际交了370元通行费后下了高速，结果被查获。证人之前也用此种方法干过五次，证人雇佣司机也干过几次，出售票据的人换过人，车牌号也遮挡。证人通过照片可以准确辨认出卖给其纸质通行券的男子就是被告人马晓博。
4、证人任某2的证言，证实证人驾驶车牌号为冀Ｇ×××××的红色霸龙重型半挂牵引车，于2016年7月18日在山东淄博上高速准备到二连，全部应交高速费1200元。行驶到涿鹿服务区，证人通过电话177××××1544联系，对方让证人到服务区前行八公里处下车，到路边，一男子在护栏外站着。证人给对方260元钱，对方给了证人一张票，对方让证人在张家口北或张北北下高速。证人在张家口北用买的票交280元通行费后下高速，结果被查获。证人用此方法干过三次，前两次是对方在电话中让证人去涿鹿服务区前行八公里处小桥下石头下放钱取票，最后这次是见面交易，对方男子开了一辆白色别克车，没挂车牌。
5、证人李某2的证言，证实证人驾驶车牌号为冀Ｇ×××××蓝色欧曼重型半挂牵引车，2016年7月18日晚，证人从衡水广川上高速准备到尚义县。行驶到涿鹿服务区，证人通过电话177××××1544联系，对方让证人到服务区前行八公里处下车，花260元从一男子手里买了一张高速通行券，在张家口北下高速交了190元，结果就被查获了。证人之前用同样方法干过两次，联系电话是听别人说的。
6、证人段某的证言，证实证人驾驶车牌号为冀Ｇ×××××蓝色欧曼牌重型半挂牵引车，2016年7月18日晚，证人从山东龙口上高速准备到二连，全程应交通行费900元。车到涿鹿服务区时，证人通过电话177××××1544联系，对方让证人到服务区前行八公里处下车，下到桥下，一男子在桥下一辆白色别克车内坐着，证人花260元从一男子手里买了一张票，该男子让证人从张家口北下高速，证人在张家口北交了260元通行费，结果就被查获了。证人用同样方法干过四次，联系电话是听别人说的。
7、证人马某的证言，证实证人驾驶车牌号为冀Ｇ×××××红色解放牌重型半挂牵引车，2016年7月17日晚，证人从广州增城上高速准备到正蓝旗桑根达来。19日5时多车到涿鹿服务区时，证人通过电话联系，对方让证人到服务区前行八公里处下车，下到桥下，一男子在桥下一辆轿车内坐着，证人花260元从一男子手里买了一张票，结果在张北北下高速时就被查获了。证人用同样方法干过两次，联系电话是听别人说的。
8、证人梁某1的证言，证实证人驾驶车牌号为冀Ｇ×××××重型半挂车，2016年7月18日晚，证人从衡水景县上高速，19日2时许涿鹿县服务区，通过电话177××××1544联系，对方让证人到服务区前行八公里停车带下车，证人下了高速坡，给了对方260元钱取了一张高速票，结果在张北北下高速时被查获。证人用同样方法干过三次，联系电话是听别人说的。
9、证人王某1的证言，证实证人驾驶车牌号为冀Ｇ×××××红色北奔牌重型半挂牵引车，2016年7月19日8时，证人开车过山东德州收费站，准备到张北，这段路应交通行费700多元。19日15时许，证人车快到涿鹿七公里处时，打电话联系拿票，对方让证人到涿鹿七公里处停车，下到高速路下面一个桥洞里，见到一辆轿车，证人以车上的人说了车号，对方给了证人一张黄色的通行券，证人给对方260元钱，后证人驾车到张家口北收费站交费时被查扣。证人在2016年7月初在涿鹿服务区休息时听别人介绍，后跟着介绍的人在涿鹿七公里的桥洞下，也是花260元钱买了一张通行券。
10、证人梁某2的证言，证实证人驾驶车牌号为冀Ｇ×××××、冀Ｇ×××××蓝色欧曼重型半挂牵引车，2016年7月19日4时许，证人过德州收费站，在涿鹿县服务区时，花260元钱由别人代买一张通行券，到张家口北收费站时被查扣，从某2到张家口北通行费一般花1000元左右，用买的通行券可以省600元左右。之前证人用同样方法买过两次通行券。
11、证人高某1的证言，证实证人驾驶车牌号为冀Ｇ×××××、冀Ｇ×××××重型半挂牵引车，2016年7月19日11时许，证人从保定满城上高速，19日18时许，从某3下高速，正常收费要1000元左右，通过买券实际交费220元。19日16时许，证人在鲍家口服务区打电话133××××9521，对方让证人到张家口方向七公里处取票，证人把自己车号告诉了对方，然后到所说地点停车，下到桥下从一个烟盒里取了票，放进去260元，证人开车继续走，在19日18时许，用所购买的票通过了孔家庄收费站，结果被查扣。证人还在2016年6月26号左右，由一个叫田某的司机，还有一辆车共三辆车，由田某在张某4高速张家口方向七公里处桥下取票，田某回来给了证人一张黄帝城入口的票，上面写有日期、车号，那次证人高某2应是1300元左右，但实际交费205元。
12、证人张某1的证言，证实证人驾驶车牌号为冀Ｇ×××××、冀Ｇ×××××重型半挂牵引车，2016年7月18日18时许，证人从山东淄博上高速，在河北海兴转换高速，19日16时许，从某3下高速，正常收费要800元左右，通过买券实际交费220元。19日15时许，证人在涿州服务区打电话133××××9521，对方让证人到张家口方向七公里处取票，证人把自己车号告诉了对方，然后到所说地点停车，下到桥下从一个烟盒里取了票，放进去260元，证人开车继续走，在19日18时许，用所购买的票通过了孔家庄收费站，结果被查扣。证人是听一个司机告诉这个手机号码，听别人说用买的通行券没事，证人也就买了用。
13、证人高某3的证言及辨认笔录、照片，证实证人驾驶车牌号为冀Ｇ×××××红色豪沃牌重型半挂牵引车，2016年7月18日18时许，证人在冀豫界收费站领卡，从某3下高速，正常收费要1200元左右，通过买券能节省5、600元。证人是在服务区捡到的卡片上看到取券的电话是177××××1544、133××××9521，证人就在19日11时43分许打电话177××××1544，大约12时09分对方用电话133××××9521回话，让证人到涿鹿八公里处下桥洞拿票，证人去了桥洞，内有一辆轿车，一个男子坐在驾驶位置，对方问了证人车号，将一张黄色的通行券给证人，证人给男子260元，对方让证人从某1下高速，结果在张北北收费站证人出示买的通行券，就被扣住了。证人还在2016年5月29日用同样方法，是在涿鹿八公里处下车在桥洞外一小石头下拿的券，证人把260元钱放在石头下。证人通过照片可以准确辨认出卖给其纸质通行券的男子就是被告人马晓博。
14、证人李某3的证言，证实证人驾驶车牌号为皖Ｋ×××××，闽Ｄ×××××重型半挂车，2016年7月19日8时许，证人从某2上高速，17时许，从某1高速收费口下，正常收费是1000元左右，用买的通行券当天实际交了400元。证人在14时40分许到涿鹿服务区时，给对方打电话177××××1544，对方让证人到张某4高速张家口方向八公里停车带停车，下了高速的坡，对方把车号写到票上，从对方手里取的票，证人给对方260元钱，对方让证人在张北北下，结果证人被查扣。证人是听别人说的联系取卡电话，只听说能省钱，但不知道票的真假。
15、证人张某2的证言，证实证人驾驶车牌号为冀Ｇ×××××、冀Ｇ×××××重型半挂牵引车，2016年7月18日12时许，证人从山东招远维坊上高速，在海兴收费站转换高速，到孔家庄下高速，正常收费要1095元。7月19日证人在涿州服务区时遇到司机郭某1让其给买一张通行票。19日下午15时许，郭某1从张某4高速张家口方向七八里处取的票，到宣化服务区后，郭某1把通行票给了证人及其他司机共五个车，当日16时许，从某3收费口下高速时，证人看到公安和高速管理人员在检查，就没有拿买的通行票交费，是用正常海兴领的卡交费出站的，出站后证人就把买的通行票扔了。郭某1是通过打电话177××××1544联系买的通行票。
16、证人郭某1的证言及辨认笔录、照片，证实证人驾驶车牌号为冀Ｇ×××××、冀Ｇ×××××重型半挂牵引车，2016年7月18日12时许，证人从山东龙口上高速，19日14时30分许，证人到了鲍家口服务区，拨打电话177××××1544联系买票，证人共有五个车，并报给对方车号，对方让到了涿鹿服务区再打电话。到涿鹿服务区电话联系后，对方让证人到张某4高速张家口方向七公里停车带处，到了停车带，证人再次电话联系，一个小伙子上了高速，把一个烟盒给了证人，烟盒里有五张票，证人给了对方1300元钱，对方让这五个车从某3下高速。证人到了宣化服务区后，把票给了另外四个车。证人从某3下高速时被当场查获。证人可以通过照片准确辨认出提供伪造通行票的人就是被告人马晓博。
17、证人杜某的证言，证实证人驾驶车牌号为冀Ｇ×××××、冀Ｇ×××××重型半挂牵引车，2016年7月18日12时许，证人从山东维坊上高速，在河北海兴转换高速，到孔家庄下高速。7月19日证人在涿州服务区时遇到司机郭某1让其给买一张通行票。19日下午15时许，郭某1从张某4高速张家口方向七八里处取的票，到宣化服务区后，郭某1把通行票给了证人及其他司机共五个车，当日16时许，从某3收费口下高速时，证人看到公安和高速管理人员在检查，就没有拿买的通行票交费，是用正常海兴领的卡交费出站的，结果证人买的那张假票被当场查获。郭某1是通过打电话177××××1544联系买的通行票。
18、证人温某的证言，证实证人曾与被告人马晓博在2015年搞对像，2016年初分手，之后是朋友关系。证人有一张建设银行卡，卡的尾号为4038。马晓博于2015年下半年起借用该卡，证人与马晓博都在花卡里的钱，证人的工资是打在该卡的，证人有时也通过ATM机向该卡存钱，通过涿鹿存的钱都是马晓博存的。证人没有向张维放过借款。
19、证人张某3的证言，证实证人系被告人武占龙的妻子。武占龙曾给过证人一张农行卡，卡尾号为1274，卡是用证人母亲曹某的名字开的，卡上的钱是武占龙打的，证人用卡上的钱替武占龙还过50000元的高利贷。卡现在证人手里，但卡上没钱了。
20、调取证据通知书及张某4高速黄帝城收费站证明，证实经调取监控录像，未发现以下车牌号车辆：冀Ｇ×××××、冀Ｇ×××××、冀Ｇ×××××、冀Ｇ×××××、冀Ｇ×××××、冀Ｇ×××××、冀Ｇ×××××、冀Ｇ×××××、冀Ｇ×××××、冀Ｇ×××××、冀Ｇ×××××、冀Ｇ×××××、冀Ｇ×××××、冀Ｇ×××××、皖Ｋ×××××、冀Ｅ×××××，2016年7月19日黄帝城收费站入口信息。
21、调取证据通知书、调取证据清单及张某4高速黄帝城收费站证明，证实河北省高速公路张涿管理处黄帝城收费01号公章是该站的收费专用章，自2012年12月建站至今从未使用该公章。该站5C类河北省高速公路联网通行券发出截止日期为2016年5月16日，截止票号：0070000。
22、查获的高速通行卡的实际信息表及用伪造的纸质票显示的信息表，证实被查获车辆实际高速入口信息，所使用伪造纸质通行券信息，以及实际交费与应交通行费情况。
23、中华人民共和国公安部物证鉴定中心物证鉴定书，证实公安机关查获的12张纸质通行券经鉴定，其上“河北省高速公路张涿管理处黄帝城01”印文与真实印文不是同一枚印章盖印，其中3张上的日期、牌照号为武占龙书写，另9张为马晓博书写。
24、抓获经过，证实被告人马晓博、武占龙均于2016年7月19日19时许，在二人居住的涿鹿县东兴社区11号楼4单元101室被抓获，现场查获伪造黄帝城收费站纸质通行券120张，作案用手机两部。
25、扣押决定书、扣押物品、文件清单及物证作案用手机、作案用车辆、现金、银行卡、提取的高速纸质票证，证实被告人马晓博、武占龙倒卖伪造的高速通行券进所使用的手机、车辆、获取的部分赃款，使用的银行卡，查扣的未经使用的伪造高速纸质票证120张。
26、查扣的作案用白色酷派手机内存车牌号247个，经与查扣的伪造的高速纸质票证上手写车牌号比对统计，证实有1221张伪造高速纸质票证上手写车牌号与手机内所存车牌号相符。
27、指认物证、作案地址及查获赃款照片，证实被告人马晓博、武占龙对相关物证、作案地址及查获赃款进行指认。
28、被告人武占龙的供述与辩解，证实自2016年4月起，被告人武占龙跟随被告人马晓博一起，以每张200元到260元的价格将马晓博购买的假的高速公路纸质通行券出售给在该高速公路上行驶的货车司机，共卖出1000多张，非法获利有35万多元，马晓博分有20多万元，武占龙分得约15万元。武占龙用分得的钱购买一辆二手的黑色雪佛兰轿车，有一部分钱用于还债和消费。
二、2014年9月份，被告人马晓博在明知樊某龙让其帮忙变卖的钢材系樊某龙伙同陈某从石家庄诈骗所得，仍然帮助将钢材介绍给董某卖掉，并从中获得好处费。经鉴定，樊某龙伙同陈某诈骗的钢材是圆钢37.268吨，价值152799元。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证明：
1、同案犯陈某、董某、郭某2、樊某龙的供述，证实2014年9月底、10月初，陈某伙同樊某龙利用租来的一辆红色解放牌半挂货车（车主白某），用事先准备好的手机卡、假驾驶证、假行驶证和假车牌（冀Ｇ×××××），联系到石家庄市阳光货运站从石家庄钢厂配货运送一车重约37吨的钢材到内蒙古包头市。途中由樊某龙电话联系被告人马晓博，马再联系收购旧钢材的董某，由董某以每吨1600元的价格将钢材全部收购。后董某转手加价将钢材全部卖给郭某2，郭某2加价后将钢材销售。
2、证人李某4、习某的证言，证实李某4是石家庄阳光配货服务中心的老板，2014年9月29日该配货中心接到张家口市星源运输有限公司经理李某1通知，让从石家庄钢厂拉一批钢材到包头市，需四辆车，李某4联系了三辆车，通过网上发布信息，行唐一货站联系到一辆车，当天中午等到那辆车后，李某4安排员工习某带车到钢厂装货，结果第二天这辆车就失联了。车上拉了圆钢37.268吨，价值152798.80元。李某4提供与该车司机签订的货物运输居间协议书及司机驾驶证复印件。
3、证人白某的证言，证实证人有辆红色解放牌半挂车，陈某于2014年8月21日从证人手中以每月8000元的价格租下，由于陈某不能按时交租金，证人于2014年11月初将车收回。
4、被害人李某1的陈述，证实李某1系张家口市星源运输有限公司经理。2014年9月，该公司承运张家口中地装备探矿工程机械有限公司从石家庄钢厂购买的一批钢材，运至内蒙古包头市，当月29日，李某1通知石家庄阳光配货服务中心负责找车运输，共四车。之后车号为冀Ｇ×××××的货车失联，李就报了案。失联货车拉着37.268吨钢材，并提供采购方证明及运输合同。
5、郭某2提供的交易钢材的照片和收款短信，证实郭某2与董某交易钢材时所发的照片。
6、货物出门证、增值税发票，证实张家口中地装备探矿工程机械有限公司从石家庄钢铁有限责任公司购买钢材情况。
7、辨认笔录，证实陈某与樊某龙可以相互辨认，白某可以辨认出陈某，陈某可以辨认出董某，董某与郭某2可以相互辨认，樊某龙可以辨认出马晓博。
8、物价鉴定意见书，证实涉案圆钢37.268吨，价值152799元。
三、2014年9月份，被告人马晓博在明知王某2宁让其帮忙变卖的一车铝锭系王某2宁伙同郝某、樊某龙等人从新疆诈骗所得，仍然用农用车将铝锭分六次拉走变卖，并从中获得好处费。经鉴定，王某2宁伙同郝某、樊某龙等人从新疆诈骗的铝锭系精铝锭39.38吨，价值857617.64元。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证明：
1、报案材料及被害人任某1的陈述，证实2014年9月11日，乌市天津宇程国际物流有限公司需要从乌市新疆众和股份有限公司运输精铝锭39.38吨（价值90万元）到北京市，当晚该公司的任某1与自称为张铁龙的货车司机签订了付运费和油费的合同，当时只付了10000元油卡，但9月16日该车司机就无法联系，后经查证司机所留信息和驾驶证全是假的，任某1遂报案。
2、货物运输合同及驾驶证复印件，证实诈骗司机以张铁龙名义签订货物运输合同，并留存以张铁龙名义的假驾驶证。
3、同案犯郝某、王某2宁、樊某龙供述，证实郝某伙同王某2宁、樊某龙，使用事先准备好的假驾驶证、假车牌（冀Ｇ×××××、冀Ｇ×××××），开王某2宁购买的一辆红色解放牌半挂车，由郝某以张铁龙的假驾驶证名义签了货物运输合同，骗得托运公司10000元加油卡，之后从新疆众和铝业骗得一车铝锭39.38吨拉到河北宣化，由王某2宁联系被告人马晓博，由马晓博用车将铝锭分六次拉走变卖，郝某、王某2宁、樊某龙共分得赃款18万元，马晓博说自己拿了2万元的好处。当时由王某2宁亲口告诉马晓博铝锭是从新疆骗来的。
4、辨认笔录，证实郝某、王某2宁、樊某龙可以辨认出马晓博。
5、同案犯对现场的指认、对作案车辆的指认、对涉案物品的指认照片，证实郝某、王某2宁、樊某龙共同诈骗铝锭的事实。
6、物价鉴定意见书，证实被诈骗铝锭价值857617.64元。
另查明，实施诈骗的王永宁、樊志龙、郝中华均于2015年10月12日被乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院以犯合同诈骗罪判处刑罚，陈永军于2015年11月16日被石家庄市长安区人民法院以犯合同诈骗罪判处刑罚，董德于2015年11月16日被石家庄市长安区人民法院以犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处刑罚。被告人马晓博因犯容留他人吸毒罪、盗窃罪，2012年5月31日被张家口市宣化区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金7000元，于2013年2月21日刑满释放。
上述事实，另有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证明：
1、乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院（2015）沙刑初字第275号刑事判决书、石家庄市长安区人民法院（2015）长刑初字第382号刑事判决书及河北省石家庄市中级人民法院（2015）石刑终字第00956号刑事裁定书，证实王某2宁、樊某龙、郝某、陈某均犯合同诈骗罪并被判处刑罚，董某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处刑罚。
2、张家口市宣化区人民法院（2012）宣区刑初字第35号刑事判决书及张家口市宣化看守所释放证明，证实被告人马晓博前科及释放情况。
3、被告人马晓博供述与辩解，证实被告人马晓博2015年11月份开始倒卖高速过桥费，2016年4月份开始伙同武占龙倒卖。假票都是马晓博从网上买的，俩人每天分两个班，以每张200元至260元价格，共卖出有1700张左右，挣了有40多万元，马晓博用挣的钱花9万元买了一辆别克轿车，借出去3万元，其余平时花了。武占龙分了不到20万元，他花了3万买了辆二手车，修车花了有2万多，还了一些借款。两人共同买了一辆东南菱帅汽车花了7700元，在涿鹿县东兴社区租房花了6000元。大车司机都是通过拨打二被告人1773134154或者133××××9521的手机号联系买假票，二被告人将大车司机的电话以车号存在手机里。被告人马晓博曾帮助陈某等人变卖一车诈骗来的钢材，得了好处费3000元，帮助王某2宁等人变卖一车从新疆诈骗来的铝锭，得了介绍费7000元。
4、户籍证明，证实被告人马晓博、武占龙的基本情况。
上述证据，来源合法，相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人马晓博单独或伙同被告人武占龙倒卖伪造的高速公路通行券1200余张非法牟利，数额较大，二被告人的行为均构成倒卖伪造的有价票证罪。被告人马晓博明知他人诈骗所得的货物仍帮助变卖，且两次掩饰、隐瞒犯罪所得达1010416.64元，属情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。涿鹿县人民检察院指控被告人马晓博、武占龙犯倒卖伪造的有价票证罪、被告人马晓博犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名均成立，但指控倒卖伪造的有价票证罪的事实仅以被告人马晓博供述并结合扣押在案的纸质通行券计算认定路某公司损失及二被告获利情况，证据不足，本院不予支持。二被告人的辩护人关于此节的辩护意见成立，本院予以采纳。该事实应以查扣在案的作案用手机内存车牌号与伪造的通行券相比对结果为依据予以认定，即二被告共同倒卖的伪造高速公路通行券计1234张（2017年7月19日查获16辆使用伪造通行券的车辆，加上查扣比对的1218张，共计1234张）。涿鹿县人民检察院指控被告人马晓博犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，证据确实充分，本院予以认定；诉请适用法律的意见正确，予以采纳。被告人马晓博、武占龙共同倒卖伪造的有价票证，是共同犯罪，被告人马晓博出资购买伪造的有价票证，分配非法获利，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人武占龙在倒卖伪造的有价票证犯罪中是听从马晓博的安排，起次要作用，系从犯，且参与倒卖伪造的有价票证犯罪活动时间较短，依法予以从轻处罚。被告人马晓博曾因犯容留他人吸毒罪、盗窃罪被判处有期徒刑，其在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人马晓博犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪和倒卖伪造的有价票证罪，应当依法并罚。二被告人到案后均能如实供述，当庭认罪、悔罪，可以从轻处罚。被告人马晓博的辩护人关于马晓博犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的量刑意见与本院查明的事实不符，本院不予采信。被告人武占龙的辩护人提出武占龙系从犯、初犯、偶犯，无犯罪前科，到案后能如实供述、当庭认罪，请求对武占龙从轻处罚的量刑意见与本院查明事实相符，本院予以采信，但其提出对武占龙适用缓刑的意见，本院不予采纳。扣押在案的现金系二被告人倒卖伪造的有价票证犯罪所得，手机及车辆系用犯罪所得购置，且系作案工具，均应予以追缴或没收，上缴国库。
综上，本院根据二被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十七条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第四条的规定，判决如下：
一、被告人马晓博犯倒卖伪造的有价票证罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币250000元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金100000元，两罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金350000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月19日起至2024年7月18日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人武占龙犯倒卖伪造的有价票证罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月19日起至2017年7月18日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）
三、扣押在案的马晓博非法所得人民币26000元，白色别克轿车、东南菱帅轿车各一辆，武占龙非法所得人民币10000元，黑色雪佛兰轿车一辆，均予以追缴；作案用酷派手机、oppo手机各一部，均予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向河北省张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李润刚
审 判 员 李东海
人民陪审员 吕建国
二〇一七年六月三十日
书 记 员 韩晓斌
附：相关法律规定
《中华人民共和国刑法》
第二百二十七条第一款伪造或者倒卖伪造的车票、船票、邮票或者其他有价票证，数额较大的，处二年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处票证价额一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处票证价额一倍以上五倍以下罚金。
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
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