安徽省蚌埠市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）皖03刑终63号
原公诉机关安徽省固镇县人民检察院。
上诉人（原审被告人）裴祥，男，1974年11月12日出生于江苏省泗洪县，汉族，高中文化，系蚌埠璟和置业有限公司（以下简称璟和公司）法定代表人，住江苏省宿迁市泗洪县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年12月26日被固镇县公安局刑事拘留，同年12月31日被固镇县公安局取保候审，2015年4月28日被固镇县公安局刑事拘留，同年5月12日经固镇县人民检察院批准逮捕，当日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。
辩护人刘刚，安徽南山松律师事务所律师。
辩护人陈昊辰，安徽南山松律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）皮军英，女，1973年8月7日出生于江苏省泗洪县，汉族，初中文化，居民，户籍地为泗洪县，住江苏省宿迁市泗洪县。2015年4月13日被泗洪县公安局刑事警察大队抓获归案，因涉嫌犯挪用资金罪于2015年4月14日被固镇县公安局刑事拘留，同年5月12日经固镇县人民检察院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第二看守所。
辩护人何伟，安徽南山松律师事务所律师。
辩护人阮宏斌，安徽国梦律师事务所律师。
安徽省固镇县人民法院审理安徽省固镇县人民检察院指控上诉人裴祥、皮军英犯非法吸收公众存款罪、挪用资金罪一案，于2016年11月30日作出（2016）皖0323刑初36号刑事判决。宣判后，原审被告人裴祥、皮军英不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蚌埠市人民检察院指派检察员单学利出庭履行职务，上诉人裴祥及其辩护人刘刚、陈昊辰，上诉人皮军英及其辩护人何伟、阮宏斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原判认定：一、被告人裴祥、皮军英非法吸收公众存款事实
2011年至2013年期间，被告人裴祥为了开发璟和公司的学府文苑工程，授权被告人皮军英为该公司融资。被告人裴祥、皮军英以个人名义和公司名义，本人或通过中间人介绍，采取口口相传的方式，以月息2%-7%不等的高额利息向社会不特定人员借款，其中向杨某1借款940万元、向王某1借款520万元、向徐某借款200万元、向严某借款55万元、向汤某借款1200万元、向王某2借款600万元、向肖某借款20万元、向李某1借款52万元。此外，二被告人向李某4、张某1、孟某、陈某1等人所借款项已经人民法院作出生效民事判决书或者调解书确认。
另查明，案发前，被告人皮军英与杨某1、王某1、杨某2签订债权转让暨债务化解协议，约定皮军英欠王某1、杨某1的债务由杨某2承担；且已经偿还徐某200万元、汤某500万元、肖某2万元；二被告人在2013年6月至2014年2月，每月支付王某218万元。
二、被告人裴祥、皮军英挪用资金事实
2012年11月20日，被告人裴祥作为璟和公司法人代表与其公司原股东王某6、裴某1分别签订了股份转让协议，协议约定被告人裴祥收购其二人共计38%的股份。2012年12月26日，被告人裴祥安排被告人皮军英擅自以打借条的方式从璟和公司转出资金260万元用于购买裴某1的股份，转出200万元用于购买王某6的股份。
上述事实，有以下证据证实：
1、固镇县公安局扣押决定书、扣押清单及收条，证明侦查机关于2015年3月19日扣押孙某3持有的璟和公司记账凭证共计97本（2010年度5本、2011年度21本、2012年度26本、2013年度30本、2014年度15本）；2015年4月13日扣押皮军英手机等个人财物（附扣押清单），皮军英2015年4月14日收到固镇县公安局经济犯罪侦查大队扣押的现金200元。
2.被告人裴祥的供述证明：
（1）璟和公司是2010年9月份成立的，当时法人代表是裴某4，股东是黄某、王某6、裴某5、周某1、裴某4，公司注册资金是800万元。裴祥于2012年公司正准备投标土地的报名工作时进入公司，裴祥投入3000多万元买了公司42%的股份成为股东（裴祥从王某8处买了25%的股份、从裴某4处买了25%的股份，后转给王某68%的股份，于是王某6就占28%的股份。）裴某4退股后，裴祥成为法人代表，当时股东还有王某6、裴某5、王某3。2012年11月份，裴祥和王某3又购买了王某6、裴某1总共38%的股份，但当时王某3没有出钱，所以未实际转股。之后公司只有裴祥和王某3两个股东，裴祥占80%股份，王某3占20%股份。裴祥任公司的执行董事，是公司的负责人，王某3是监事，负责销售、财务。皮军英后期有时在公司里“跑腿”。
裴祥收购王某820%的股份、收购裴某422%的股份、收购裴某110%的股份，是按照他们投资的本金及本金的50%的回报收购其股份的。具体花费以转股协议、公司账目为准。裴祥购买的股份大部分是从老家带来的，有一小部分是私人借款，还有一部分是公司的卖房款，是从公司账上直接支付给他们的。转股时未对股权价值进行评估。
另外，璟和公司股东内部约定，股东的投资款按照不超过同期银行利率的4倍来算利息，股东投资款就以打借条的形式从公司账上领走。
（2）璟和公司开发的学府文苑一期工程一共是三万平方米，六栋住宅240套是两万多平方米，门面房46间是四千多平方。住宅销售是3700元/平方，门面是6000元/平方，当时商品房全部销售，门面房销售20间，一共金额接近一亿元，一期是亏损的。二期开发6栋住房，建筑面积四万平方米，大概400多套，目前销售200多套，二期的价格是3500元/平方，一共全额七千万左右，不清楚二期工程是否亏损。
学府文苑一期承建方是江苏启源公司，璟和公司现在还少他们200多万工程款；二期是广东汕潮公司，目前汕潮公司主体工程已完成，工程进入装修阶段。
（3）裴祥借了固镇人王某2、张某1等人的钱，想不起来有没有借徐某的钱；裴祥不认识朱某1，裴祥和皮军英没有以璟和公司名义向朱某1借钱；李某1是裴祥的表妹、肖某是裴祥打球时认识的，记不清有没有借他们的钱；没有借过杨某2的钱。具体借款如下：
杨某1和王某1是裴祥老家的人，和裴祥没有什么关系，裴祥于2011年下半年借了他们的钱，当时为了筹钱缴纳固镇学府文苑二期的土地款，两个人加起来应该有一千多万本金，并约定有利息，但记不清是多少；
裴祥于2013年7月份借了汤某1200万元，用来运营学府文苑的工程建设，当时与汤某签订借款协议，盖了公司的章，利息和期限记不清；
裴祥于2011年收购王某8、裴某4股份时，王某8、裴某4有一笔借款是借固镇人李某4的。转股时，裴祥把这笔债务承担下来了，是有利息的。最后跟李某4算的时候，还少他一两百万，另外也向李某4借款了；
裴祥于2013年下半年借了王某2几百万元，是为了运营学府文苑工程项目，有借款合同，数额和利息记不清。2013年下半年，裴祥通过王某2认识了张某1，裴祥以学府文苑的房子作抵押从张某1手里借了钱，借钱是为了开发学府文苑项目的正常运营；
孟某原来是给学府文苑小区的施工队供应砖头的，后期与裴祥认识后，裴祥从孟某手里借了几笔钱，是为了开发学府文苑小区工程项目的运作，借钱时约定了利息。裴祥通过孟某认识了陈某1，并于2013年从陈某1及其家属朱凤那借了钱，用于正常运营学府文苑工程项目。
裴祥为了公司的工程项目建设，从严某手里借了一笔钱，并约定了利息，已经还过一部分了。
以上借款都入璟和公司的账目了，都用于公司经营。裴祥借的这些钱时，王某3不在场。王某3不参与学府文苑二期的经营和管理，他只是偶尔来公司看一下就走了。
借汤某、李某4等人的钱，大部分都是皮军英出面去借，具体向哪个人借款多少他知道，每次借款的时候都是皮军英和他们谈好，然后裴祥直接在借款合同上签字。至于还多少本金和利息，也都是皮军英经手的。
借汤某的1200万是裴祥以公司名义借的，借款当天还有汤某和皮军英在场，这笔钱入了蚌埠璟和置业公司的账户，后来记不清转到哪了。
裴祥给借款人签的有借款协议或者打的借条，如果加盖公司章的就是以公司名义借的，没有盖章的有可能是漏盖章了，也有可能是裴祥私人借的钱。借的钱用于公司经营了。
裴祥于2013年1月10日，全权委托皮军英处理关于璟和公司融资、管理等事宜。裴祥知道皮军英以个人名义从璟和公司以打借条的方式借出大量资金，是裴祥签字同意的，借出来的钱一部分归还裴祥原来的借款，一部分算裴祥拿走前期投资璟和公司的钱，记不清有没有用来购买股权了。
（4）裴祥和杨某2于2013年7月底合伙在泗洪买了一块地，总价1亿多元，已付5400万元，裴祥投入了1200万元，剩下的钱是杨某2出资的。当时杨某2和皮军英注册成立了江苏丰茂置业有限公司，杨某2是法人代表，皮军英是股东，也是监事。皮军英参与公司的经营和管理。如果皮军英从公司把借汤某的1200万元借出来用来买泗洪的土地，这肯定是经过裴祥同意的。
3.被告人皮军英的供述证明：
（1）裴祥于2011年3月份从璟和公司股东王某8、裴某4那分别花了2000万元和1400万元购买25%和17%的股份，双方私下签有股权转让协议。裴祥购买股份之后，璟和公司还剩四个股东，分别是裴祥占42%股份、王某6占28%股份、裴某1占10%股份、王某3占20%股份。2012年11月20日，裴祥以5000多万元买了王某6的28%股份。裴祥以1600万元左右买了裴某1的10%股份。裴祥购买他们的股权时，让皮军英分多次以皮军英个人名义从璟和公司借款约4157万元给王某6、借款约1524万元给裴某1支付相应款项，公司往来账上反映的是王某6、裴某1从公司拿走了共约7455万元。裴祥和王某3私下有协议约定，王某6和裴某1的股份由他俩共同出资购买，平分股份，所以裴祥就是61%股份，王某3就是39%股份，但是王某3没实际出资购买股权，买股权的钱都是裴祥安排皮军英以个人名义从公司借出来的，实际上工商登记上裴祥还是80%股份，王某3还是20%股份，两个人就没有转股。
（2）皮军英于2013年1月10日来固镇后，裴祥代表璟和置业有限公司给皮军英签了一份授权书，内容是：“就学府文苑项目的前后融资建设一事全权授权于皮军英处理。”，皮军英平时主要就是配合裴祥管理公司，处理公司日常事宜。
关于璟和公司借款情况：王某2和王某6的弟弟王超熟悉，所以经常到公司去玩，于是裴祥和王某2就熟悉了。2013年，裴祥以公司名义、用门面房抵押从王某2那里借了600万元；裴祥从张某1那借了400万元，已经偿还96万元利息；孟某以前是给工地送砖的，裴祥从孟某那里借了300多万元；裴祥从陈某1那里借了钱，想不起来具体本金、利息；裴祥从公司之前的股东裴某4、王某8手里转过来了100多万元的债务，是他们借李某4的钱；裴祥从汤某那借了1200万元；从泗洪的杨某2那里借了几十万块钱，帐已经结清；从泗洪县的杨某1、王某1处共计借款1460万元，由杨某2通过股权转让把这个债务承担了，现在账已经算结清；从严某处借款了几十万元。上述借款都是裴祥和对方谈好后再安排皮军英准备借款手续。
这些借款如果入了公司帐的就是裴祥以公司名义借的，如果没入公司帐就是裴祥个人借款，以公司账目反映为准。
2012年11月20日之后，王某3就只是挂个公司的股东名义，没有参与过公司经营，也不问公司的事，皮军英没有给王某3讲过借款的事情，不清楚裴祥有没有说。
（3）皮军英与裴祥、王某3都是以打借条的方式从公司的帐户上转出钱，皮军英以打借条的方式从公司帐户转出来1.4亿多元（含支付王某6、裴某1的股金转让款7745多万元），目前账面反映皮军英还少公司3880多万元；裴祥以打借条的方式从公司帐户转出320万元，还了200多万元，目前账面反映裴祥还少公司100多万元；王某3以打借条的方式从公司帐户转出2500多万元，目前账面反映王某3还少公司2000多万元。
关于璟和公司账面反映有“利息”这项支出，是前期公司股东之间就约定好的，每名股东投入到公司的钱，全部都是他们借来的钱，所以他们就约定好，公司应该付给他们利息。
皮军英借出来的钱，用来支付股东的股金利息、购买股权、付工程款、公司正常开支，都是裴祥安排的。裴祥借出来的钱，还给公司200多万元，还欠100多万元，不知道干什么用的。王某3借出来的2500多万元，不知道干什么用的。
（4）借汤某的1200万元是裴祥以璟和公司的名义借的。裴祥与汤某于2013年7月29日签了借款协议，加盖了璟和公司的章。协议上面按照裴祥的安排，留的是皮军英的两个银行卡号，协议约定这1200万元借款要转入皮军英的这两个指定的银行卡号里。
汤某于2013年7月29日通过徽商银行账号为62×××75向皮军英转账1000万元，通过农业银行账户为62×××13向皮军英转账200万元。
皮军英是江苏丰茂置业有限公司的股东，也是监事。公司刚成立时，杨某2从外面借了2000万元，算皮军英出资1400万元，占股份70%，后来这2000万元还回去了。之后，范海逊出资3000万元，占70%股份，杨某2出资900多万元，占12%股份，皮军英出资1500万元，占18%股份。皮军英的这1500万元都是用来买地了，其中1200万元就是借汤某的钱。皮军英于2013年7月29日将借汤某的1200万元转入其在泗洪的个人银行卡里，并跟辕桂平说，这1200万元需要转到江苏丰茂置业有限公司用来买土地。辕桂平和杨某2拿着皮军英泗洪的银行卡到泗洪的江苏银行转账，当天这1200万元就通过刷POS机转出去了，不清楚具体进谁的帐户了（皮军英不认识王某5、高雅、李某3等人），当时是杨某2找江苏银行的付某来办的转账业务。皮军英将1200万元不直接转入璟和公司账户，而是直接转入皮军英个人的银行帐户，然后皮军英把1200万元钱转到泗洪的个人银行卡，都是裴祥安排的。
2014年12月份，皮军英和杨某2签订了一份股权及债权转让协议，按照协议约定，皮军英将18%的股份转让给杨某2，皮军英欠杨某2以及其他人的2900万元债务由杨某2承担，其中债权人包括王某7、杨某1等十几个人。
4.被害人的陈述
（1）被害人杨某1的陈述，证明裴祥于2011年9月份向杨某1借款940万元用于固镇上缴二期的土地款，当时约定月息五分，期限三个月。裴祥一共还了杨某1五、六百万元，还欠本息共1100多万元。另外，裴祥还向泗洪的王某1借了520万元。
（2）被害人王某1的陈述，证明裴祥于2011年9月份以在固镇开发的工程需要交二期项目土地款为由向王某1借钱。王某1遂借给裴祥520万元，是通过中国银行的账户分两次转到皮军英在中国银行的账户的。转过钱后，裴祥和皮军英给王某1打了张借条，借款期限三个月，月息五分。借款到期后，裴祥没有还钱，王某1已经起诉到宿迁中院了，大概已经到执行阶段了。另外，杨某1借了900多万元给裴祥、皮军英。
（3）被害人徐某的陈述，证明裴祥于2012年下半年，通过李某4找到徐某借钱，当时他借了200万用于学府文苑开发商品房，月息三分，使用期半年。当时没签借款合同，只是裴祥写了张欠条。到2013年下半年，裴祥把钱还清了。
（4）被害人严某的报案材料，证明严某于2011年8月31日经人介绍借给裴祥人民币55万元整，双方约定借款半年，利息三分，经多次催要一直未付。
（5）被害人汤某的陈述，证明2013年7月份，璟和公司在开发学府文苑二期时，璟和公司的法人代表裴祥找到汤某，打算用学府文苑二期的11号楼的房屋作抵押借款，用于开发。当时约定用11号楼7层到18层的房屋作抵押，向汤某借款1200万元，期限两个月。双方于2013年7月29日签订了借款协议，协议是裴祥和皮军英他们打印出来的，协议约定如果到期还不上，11号楼7层到18层的房屋就归汤某所有。合同签订后，汤某把1200万打到裴祥指定的皮军英的两个个人账户上，徽商银行是一千万元，农业银行是二百万元。借款到期后，裴祥说他没钱，并准备以4500元一平方的市场价把房屋给汤某，汤某没同意。双方口头约定：11号楼7层到18层的房屋卖掉一套还一套房屋的钱。裴祥总共还了汤某500万元的本金。
当时是裴祥通过别人知道了汤某的电话号码才联系上汤某的，汤某原来并不认识裴祥和皮军英，也没有任何经济和业务往来。
（6）被害人王某2的陈述，证明王某2通过璟和公司的王超认识了裴祥，王超之前借王某2钱，后来他们公司内部转股，王超将欠王某2的债务一并转给了裴祥，就是借款合同上的241万元，裴祥能按时给付利息，信誉很好。
2013年5月份，裴祥称其资金周转不好，需要钱用，并用十间门面房作抵押，向王某2借款。并说借款还完之前，抵押的门面房他不会卖给别人。王某2觉得可靠，就借给裴祥600万元，裴祥问王某2要多少利息，王某2要一个月3%的利息，双方同意后就签订了借款合同和购房合同（抵押性质）。王某2从2013年6月份分四笔把600万元借给裴祥，裴祥一直按合同约定支付利息，每个月18万元，直到2014年2月份裴祥跑了后就没再给利息。
裴祥向王某2借过钱后，多次问王某2可有朋友手头有资金能够借给他，他可以用房子抵押，并且月息五分、六分都能接受。王某2就把情况跟蚌埠的马某2说了。裴祥想跟马某2借600万，月息六分，并用学府文苑的住房抵押，马某2要求把抵押的住房开出完税发票并到房管局备案，裴祥不愿意，就没谈好。
（7）被害人肖某的陈述，证明肖某在2012年的时候通过打球认识裴祥，后慢慢熟悉。裴祥于2013年7月份向肖某提出借钱交税款，月息三分。肖某于2013年7月29日拿了20万元借给裴祥，裴祥给肖某打了一张借条，约定了利息但没有还款期限。半年以后，皮军英支付肖某2万元利息，之后再未归还本金及利息。当时裴祥是以个人名义借款。
（8）被害人李某1的陈述，证明李某1是裴祥的表妹。裴祥和皮军英以收购股东股权和小区的开发为由于2013年上半年分别向李某1借款三次：第一次是2013年3月1日借款388960元，约定利息月息三分，期限为一年。其实这笔钱是在2012年就借了，当时本金是22万元，后来2013年补的借条，包括两年的本息；第二次是2013年4月20日借款20万元，月利率三分；第三次是2013年5月15日借款10万，月利率三分。这三张在2013年打的借条，前两笔转账到皮军英个人账户，第三笔交给裴祥和皮军英的现金。本金和利息一直未还。
5.证人证言
（1）证人孙某1的证言，证明张某1是孙某1的姑妈。2013年国庆节，孙某1通过王某2帮张某1借给璟和公司法人代表裴祥400万元，当时王某2讲月息六分，借款期限六个月。借款协议签订以后，孙某1让张某1到璟和公司签订16套房屋的购房合同，并让她把银行卡和身份证给王某2，卡上有390万元，王某2就把390万给了裴祥。过了十几天，孙某1又从张某1的工行卡取了10万元给王某2。
后来王某2说裴祥还不上400万元了，还把16套房子中的9套卖掉了，孙某1和张某1就报案了。裴祥一共给了四个月的利息，每月24万元，共计96万元。
（2）证人马某1的证言，证明马某1是汕头市潮阳建筑蚌埠分公司（下称汕潮蚌埠分公司）的财务主管。2013年3月份，璟和公司的法人裴祥和其妻子皮军英到汕潮蚌埠分公司谈合作的事，并签订了建筑施工合同。合同签订后，汕潮蚌埠分公司先后借给璟和公司1200万元资金，其中包括办施工许可证费用、农民工保障金、文明施工费等借款，双方约定利息3%。这些借款一部分皮军英给打的借条，一部分有借款协议，还有一部分是转账凭证，这些钱一部分是直接转入璟和公司账户的，一部分是转入皮军英个人卡里的。璟和公司至今大概有700万元的本金没还，利息没给过。皮军英于2013年10月17日转给马某1个人账户的共计100万元，是璟和公司的还款，马某1将钱转到公司账户了。
（3）证人马某2的证言，证明2013年2月份，王某2跟马某2说固镇学府文苑小区的开发商缺少资金，想从马某2处借款。马某2到了固镇，是姓皮的女的接待的，马某2跟她没有谈好，就没有借款给她。
（4）证人王某3的证言，证明王某3在璟和公司担任副总经理，主要负责楼盘的销售。公司最早的法人代表是王某6，股东有裴某4、裴某1、王某6、周某1、王某8、黄某。2011年6月份，裴祥收购了裴某4、王某8的股份，成为法人代表，王某3收购周某1的20%股份，成为股东，之后裴祥又收购了裴某1和王某6的股份成为公司的大股东，目前只有王某3和裴祥两个股东了，王某3占20%股份，裴祥占80%股份。学府文苑开发二期工程时，裴祥写了一份委托书委托皮军英负责管理学府文苑二期工程的所有项目。璟和公司的资金链断裂了，因为法人代表裴祥在社会上到处借别人的钱。裴祥借款签订的借款协议和借条上加盖了公司的公章，而这些借款没有入公司的帐。这些债权人到法院起诉璟和公司，并且保全了房产。公司内部从来没开过股东会商讨为公司融资、向社会不特定人借款，王某3刚开始不知道裴祥在外面借款，债权人起诉后，王某3才知道。
璟和公司的公章锁在裴祥办公室的保险柜里，钥匙由王某3保管，密码由裴祥保管，只有两个人同时到场才能打开。2013年11月份，裴祥配了一把保险柜钥匙，他自己就能打开保险柜。
璟和公司开发的学府文苑二期2014年3月份已经停工了，肯定是亏损了，股东投入的资金，要收回一部分投入，王某3和裴祥有口头商议过，公司账上有钱了，谁资金问题大就多拿点走，谁问题小就少拿点走。当时几个股东投资钱买地时也有约定，投资款算公司借股东的，月利率二分。王某3一共投资1900多万元，后来公司有收入时，王某3就以打借条的形式从公司拿钱，一共拿走2000多万元。
2012年11月20日，裴祥收购裴某1和王某6股份的钱，王某3听说一部分是皮军英以打借条的方式从璟和公司账面上拿出来的，还有一部分是皮军英两口子自己凑的钱。刚开始王某3认为自己能得到19%的股权，一直就同意皮军英这样做了。后来裴祥看行情好了，就不同意王某3变更股权了。王某3看皮军英从公司拿钱买股份，王某3也以打借条的方式从公司拿钱了。王某3从公司以打借条的方式拿走的钱，大部分被还自己的借款了，另外一部分用于正常的个人生活开支了。
收购王某6、裴某1和王某3的股权时，王某3和裴祥签过股权转让协议，约定先收购王某6、裴某1的股份，再收购王某3股份，如果钱不够，就以学府文苑二期的房子销售价的70%折价抵给王某3，但后来裴祥不同意王某3变更股权了。
（5）证人孙某2的证言，证明孙某2于2014年2月7日购买学府文苑二期11幢1单元103号商品房，按揭贷款一直没批下来，后来得知蚌埠璟和公司因为外面少不少钱，账户被冻结了，无法办理按揭。
（6）证人左某的证言，证明左某于2014年1月9日买了学府文苑二期11幢1单元303号商品房，在固镇县信用联社办了按揭手续，但按揭贷款一直没批下来。
（7）证人陈某2的证言，证明陈某2是南通正博房产经纪公司的工作人员，学府文苑小区是其所在公司代理销售的。学府文苑二期11号楼103室是陈某2销售给孙某2的，当时陈某2问白某该套房子能不能卖，白某说还没卖出去，可以卖。
（8）证人白某的证言，证明白某是南通正博房产经纪公司的员工，其所在公司是璟和公司的代理销售公司，负责给固镇学府文苑小区做销售宣传。从璟和公司提供的销售销控表来看，学府文苑11号楼1-4层只有102、104、203、304、403五套房屋没有销售出去，其余的十一套房屋都销售出去了，这十一套房屋签订了商品房买卖合同，交了部分购房款。裴祥和皮军英没有说过学府文苑二期11号楼1-4层已被销售或抵押。
（9）证人王某4的证言，证明王某4于2014年2月5日购买了学府文苑11号楼101室，2月7日交了13万元首付款，2月8日去农业银行办的按揭，之后按月付按揭款。
（10）证人张某2的证言，证明张某2在固镇诚信会计公司上班，主要帮其他公司注册，璟和公司注册是张某2经手的。当时璟和公司的注册资本都是他们自己出的钱。
（11）证人满某的证言，证明满某是汕潮公司的工作人员，其于2013年2月底通过宋同英的介绍认识了璟和公司的老总裴祥，知道璟和公司开发的学府文苑二期工程向外发包，汕潮公司于2013年4月份左右通过招投标取得学府文苑二期项目的建设施工权，并于2013年5月2日与璟和公司签订了建设工程施工合同。工程内容是所有二期项目的土建施工、水电安装。总共是6栋楼，占地面积30多亩，建筑面积55000多平方米，工程按图纸来以包干价算是1.0392亿元。2014年2月份之前，裴祥支付工程款都是比较正常，后来在2014年3月份陆续有人到工地和项目部阻止正常施工，之后，裴祥就没有再支付工程款。工程进度到了80%，大概有7500万，裴祥已支付3120万元，余下工程款一直没有支付。
（12）证人孙某3的证言，证明孙某3是蚌埠市珠城会计师事务所负责人，该所于2015年2月初帮璟和公司审计璟和公司与两名股东王某3、裴祥的经济往来，孙某3安排李某2等人审计，尚未出正式的审计报告。2015年3月19日，固镇县公安局经侦大队将璟和公司的会计凭证97本已经扣押。
（13）证人李某2的证言与证人孙某3的证言一致。
（14）证人江某的证言，证明江某之前在江苏丰茂置业公司做现金会计，该公司的股东是杨某2和皮军英，账面记载杨某2投资600万元，皮军英投资1400万元，后来听说皮军英的股份转给了杨某2。当时江苏丰茂置业公司注册成功后，需要购买土地时，皮军英将江某的身份证、会计证都拿走了。后来还回来时，另外给了江某两张银行卡，其中一张卡号为62×××21。江某在2013年中秋节前，通过银行明细单上了解到，两张银行卡都与江苏丰茂置业公司有经济往来，是用来购买土地的。
关于购买土地款的记载单据，当时土地部门给江苏丰茂置业公司的收据是5431万元，而从公司帐转出4931万元。杨某2、皮军英说另外500万元是他们直接交给土地部门用来买地的，皮军英缴了300万元，杨某2交了200万元。
（15）证人王某5的证言，证明王某5不认识裴祥、皮军英、高雅、李某3。王某5于2012年2、3月份在泗洪县的中国银行办了个POS机，只有自己知道如何使用。其没有帮皮军英、裴祥通过POS机转过帐，其POS机的交易流水账可能是银行内部人员操作的。
（16）证人李某3的证言，证明李某3没有办理过卡号为62×××73的银行卡。李某3朋友付某借过李某3的身份证办过一张江苏银行卡，听说是一个在固镇县开发房地产的小皮用这张卡转一下钱。
（17）证人付某的证言，证明杨某2在2013年7月底找到付某，想通过银行卡转2000万元左右来购买泗洪的一块地，是用皮军英的卡转来的。当时由于杨某2和皮军英没有江苏银行的账户，付某就安排银行业务员用高雅和李某3的账户来操作，当天用皮军英的银行卡刷POS机应该刷出2000万左右，这些资金进入高雅、李某3的账户后就直接转入江苏丰茂置业公司的账户里了，都是用交土地款的。当时只是用高雅、李某3的银行账户过渡一下资金，他们两个人不知道。
（18）证人裴某1的证言，证明裴某12010年至2012年11月20日担任璟和公司的股东，占10%的股份，但不参与公司的管理。裴某1总共投资了1024.2万元，其中有80万元是公司成立时按10%股份缴纳的注册资本金，剩下的投资款都是璟和公司借裴某1的，月利率3分。在裴某1转给裴祥股份之前，公司会计从公司帐上陆续还款给裴某1408.675万元。转股后裴祥总共还给裴某1本息1500万元左右，包括已付260万元现金、前期公司借款剩下的600多万元、卖掉房子的420多万元、利息月300万元。综上合计，公司及裴祥总共给了裴某11900万元左右。
璟和公司在第二次真正转股时，裴祥从王某6手里购买了28%的股份，从裴某1手里购买了10%的股份，最后裴祥占80%的股份、王某3占20%的股份。转股时，裴祥和裴某1于2012年11月20日签订了股权转让协议，当时裴祥从公司账户转了260万元给裴某1，剩下的钱是以裴祥自己名下的学府文苑的商铺和住宅抵的，并将售房款打给裴某1，裴祥还清了裴某1的钱。给裴某1转账还款都是皮军英操作的。裴某1家没有人在公司参与经营和监督，裴某1不知道裴祥向社会上人员借款。
（19）证人裴某2的证言，证明裴某2家属王某6原来是璟和公司的股东，其实就是挂个名字，真正代表王某6家参与公司管理的是王超。璟和公司最早的股东有王某8、裴某4、黄某、王某6、裴某1、周某1，土地是以黄某的名义购买的，实际上黄某是不参与公司的管理、经营。原始股东出资比例为周某120%、王某820%、裴某110%、王某620%、裴某430%。后来第一次真正转股，裴祥从王某8手中购买了20%的股份，从裴某4手里购买了22%的股份，王某6从裴某4手中购买了8%的股份，王某3在公司占的20%股份其实就是周某120%的股份。公司第二次真正转股，裴祥从王某6手里购买了28%的股份，从裴某1手里购买了10%的股份，最后裴祥占80%的股份、王某3占20%的股份。
璟和公司投入资金购买土地款、契税、付借款利息及公司正常运转费用等总共9300万元左右。裴某2家总共投入了1900万元左右。
在王某6退股之前，璟和公司没有进行财务清算或结算，没给股东分红，就按股份投资比例还了一部分投资款。公司每名股东退股后都是安排有一名代表在公司监督裴祥他们的财务运行情况，当公司账户上超过500万元时，就要求裴祥还款。2013年12月20日，裴祥将欠王某6的3325余万元欠款全部还清。
（20）证人王某2的证言，证明皮军英于2013年10月份找到王某2，想借400万元用于公司经营，月利率六分，借款半年。王某2手中没有那么多钱，便找到孙某1，孙某1又问他姑张某1可愿意借，后张某1同意借钱。王某2于2013年10月9日带着草拟好的借款协议，到裴祥的办公室，和裴祥、皮军英签订了借款协议。协议约定张某1借款400万元给璟和公司，月利率两分，借款期限六个月，由裴祥和皮军英担保，400万元汇至皮军英的个人工商银行账户62×××61，璟和公司用学府文苑二期11#楼101、102、103、104、201、202、203、204、301、302、303、304、401、402、403、404的16套房屋作抵押，如到期不能还款，400万元的借款转成购房款，张某1将获得上述16套房屋的全部产权，璟和公司和裴祥、皮军英无条件为张某1办理这16套房屋的相关房产证。由于王某2和皮军英事先约好月利率六分，借款协议上只写了两分，裴祥、皮军英把剩下的四分利息96万元，给张某1打了借条。王某2用张某1的工行卡往皮军英的工行卡转了390万元，后又将张某1给的10万元现金转到皮军英的工行卡了。
之后皮军英告知王某2，借款400万元用于抵押的16套房产已经被出售，王某2遂到固镇县房产公司查询，用于抵押的16套房产中，已经备案出售9套。
裴祥和皮军英已经支付96万元利息，未还本金。
（21）证人杨某2的证言，证明杨某2于2012年在泗洪看中一块地，于是找裴祥要他所欠的500万元。裴祥去看了那地后，要求入股共同开发，杨某2就同意了。杨某2注册了江苏丰茂置业有限公司，自己是法人代表，皮军英是股东，担任监事。皮军英于2013年7月29日向公司账户打入1500万元用于购买土地。
（22）证人李某4的证言，证明2011年5、6月份，璟和公司原股东裴某4借了李某4300万元用于开发学府文苑，月息三分。2012年5、6月份，裴某4从璟和公司撤股，现任法人代表裴祥还了李某4135万元的本金，并给李某4换了一张165万元的借条，上面有璟和公司的公章。2013年3、4月份，裴祥借了李某4100万元用于付农民工工资，月息三分。2013年10月12日，李某4和裴祥算账，裴祥还了11.91万元，尚欠李某4265万元。后来陆陆续续还了些，目前还欠220多万元。
（23）证人张某1的证言，证明2013年国庆节，张某1侄子孙某1说他朋友做生意想借400万元，月息六分，借款半年，并问张某1愿意借钱，张某1同意了。孙某1于10月9日说王某2把借款的事和璟和公司谈好了，借款协议也签好了，让张某1去找他们公司的裴总签购房协议。王某2将张某1带到璟和公司找到裴总，和裴总签订了16套商品房的购房合同，当时有个女的在场。后来张某1把自己工商银行卡62×××25和身份证明给了孙某1，卡里有390多万元，之后怎么弄的就不知道了。
2014年4月8日，王某2和孙某1和张某1说裴总没钱还那400万元，16套房屋也被卖掉了，裴总只给了四个月的利息，还差两个月的利息没给，需要报案。张某1就跟王某2一起报案了。
（24）证人孟某的证言，证明孟某和裴祥是生意伙伴，孟某供应空心砖给裴祥。2012年12月份，裴祥说急需150万元发第一期农民工工资，承诺学府文苑二期的用砖全部由孟某供应，孟某借给他136万，100万元是转入裴祥指定的皮军英的银行账户里，36万元现金一并交给裴祥和皮军英。2013年4月份，裴祥向孟某借钱做学府文苑二期工程，孟某共借给他96万元；2013年6月份，裴祥说学府文苑二期急等用材料款，孟某借给他150万元，这150万元是通过银行转账、给付现金还有免除的货款总额。以上借条上均有裴祥、皮军英的签字和璟和公司的公章。裴祥先后支付给孟某21.3万元的利息。
（25）证人陈某1的证言，证明陈某1原本不认识裴祥，当时借钱是经孟某介绍的。陈某1和其妻子朱某22013年4月11日分别借给璟和公司法人代表裴祥130万元和142万元，是孟某担保的。当时裴祥让陈某1把钱转入皮军英在农业银行账号为62×××13的个人账户，陈某1和朱凤一共转了200万。裴祥打的130万元的欠条，100万元是本金，30万元是利息；打的142万的欠条，100万元是本金，42万元是利息，两张借条都有裴祥的签字，并加盖璟和公司的公章。借款到期，裴祥没有还钱。该纠纷已经由法院作出民事调解，到执行阶段了。
（26）证人朱某1的证言，证明朱某1于2013年5月4日在学府文苑买了两套门面房，是C区108号（价格738864元）和B区113号（价格761152元），零头去掉，两套成交价格为150万元。购房款是转账到姓皮的银行卡里的，转过以后，裴祥给朱某1写了一张收条，加盖了公司章，他说过段时间拿着收条给房子备案。房子备案期限到了，裴祥一直没有给备案，朱某1后来听说裴祥将房子又卖给其他人了，于是朱某1到法院起诉，并申请法院将涉案门面房查封。
6.书证
（1）借条，证明裴祥2011年8月31日借严某55万元，按月利息3分计息；
（2）璟和公司与汤某借款协议、汇款凭证、借条，证明璟和公司于2013年7月29日借汤某1200万元，利息2分，汤某当日通过徽商银行给皮军英汇款1000万元、通过农业银行给皮军英汇款200万元；
（3）蚌埠市中级人民法院开庭笔录、（2014）蚌民一初字第00060号民事判决书及安徽省高级人民法院开庭笔录、（2015）皖民二终字第00049号民事裁定书，证明璟和公司和汤某的民间借贷纠纷经蚌埠市中级人民法院民事判决，璟和公司不服判决，提起上诉，安徽省高级人民法院于2015年4月20日以原审认定的事实不清，裁定撤销原审判决，发回重审。
（4）民事上诉状，证明上诉人汤某不服安徽省蚌埠市中级人民法院（2015）蚌民二重初字第00002号民事裁定书，向安徽省高级人民法院提起上诉。
（5）借款合同，证明璟和公司自2013年6月9日起至2013年8月9日分五次借王某2共计841万元：第一次借款241万元月利率2.8%；后四次共600万元，月利率为3.0%；璟和公司如到期不还款，则要协助王某2获得A105等13套房产的房产证及赔偿300万元；
（6）借条及农业银行取款业务回单，证明裴祥于2013年7月29日借肖某20万元，月利率3分；肖某当日取款20万元；
（7）借条三张，证明皮军英于2013年4月20日借李某120万元，月利率三分；2013年5月15日借李某110万元月利率三分；2013年3月借李某1388960元，包含利息；
（8）借款协议、借条、收条、固镇县人民法院（2014）固民一初字第00783号民事调解书、（2014）固民一初字第00784号民事调解书，证明裴祥以璟和公司名义于2013年6月11日借李某4200万元，于2013年10月11日借李某4160万元；李某4于2014年1月8日收到裴祥还款100万元、1月27日收到裴祥还款100万元；该纠纷已于2014年10月16日经固镇县人民法院调解；
（9）借款协议、汇款凭证、借条，证明璟和公司于2013年10月9日借张某1400万元，月利率2%，裴祥、皮军英作为担保人，并以学府文苑11#楼16套房产作为抵押；张某1当日通过工商银行给皮军英汇款390万元；裴祥、皮军英2013年10月9日给张某1出具96万元的借条；
（10）商品房买卖合同，证明张某1于2013年10月9日购买璟和公司11幢1单元201号房产，盖章为璟和公司行政章；
（11）商品房买卖合同，证明刘某、周某2于2014年2月7日购买璟和公司11幢1单元201号房产，盖章为璟和公司销售合同专用章；
（12）蚌埠地税局销售不动产统一发票10份，证明发票付款方为张某1，时间为2013年7月30日，具体为：1#-C段-108号773460元、1#-B段-113号797040元、1#-B段-104号515160元、1#-C段-116号635760元、1#-C段-114号648540元、1#-B段-110号515160元、1#-B段-111号515160元、1#-B段-101号639060元、1#-C段-107号798780元、1#-C段-115号627660元；
（13）安徽省蚌埠市中级人民法院（2014）蚌民一初字第00069号民事判决书及安徽省高级人民法院（2015）皖民二终字第00216号民事判决书，证明璟和公司与张某1的民间借贷纠纷已经蚌埠市中级人民法院判决，张某1不服判决，提出上诉，安徽省高级人民法院于2015年5月13日判决驳回上诉，维持原判。
（14）借条四份及固镇县人民法院（2014）固民一初字第00745号民事调解书、（2014）固民一初字第00746号民事调解书、安徽省蚌埠市中级人民法院（2014）蚌民一终字第00947号民事调解书，证明璟和公司于2013年1月19日借孟某28万元、2月8日借孟某48万元、4月2日借孟某150万元、4月28日借孟某35万元；该纠纷已于2014年7月23日经固镇县人民法院及蚌埠市中级人民法院调解；
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被侵权人有权请求侵权人承担侵权责任。
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第十一条
雇员在从事雇佣活动中遭受人身损害，雇主应当承担赔偿责任。雇佣关系以外的第三人造成雇员人身损害的，赔偿权利人可以请求第三人承担赔偿责任，也可以请求雇主承担赔偿责任。雇主承担赔偿责任后，可以向第三人追偿。
雇员在从事雇佣活动中因安全生产事故遭受人身损害，发包人、分包人知道或者应当知道接受发包或者分包业务的雇主没有相应资质或者安全生产条件的，应当与雇主承担连带赔偿责任。
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第二十条 误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。
误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。
受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算；受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。
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