广东省珠海市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）珠中法刑二终字第32号
原公诉机关广东省珠海市香洲区人民检察院。
上诉单位（原审被告单位）珠海金峰航电源科技有限公司（以下简称金峰航公司），住所地广东省珠海市高新区。
诉讼代表人刘贺凯。
辩护人任亚刚，北京市康达（广州）律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）刘华福，男，汉族，大专文化，系金峰航××法定代表人、董事长，户籍地北京市朝阳区，身份证号码×××2510。因本案于2012年3月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕，现羁押于珠海市第一看守所。
辩护人侯衍涛，广东莱恩律师事务所律师。
辩护人戴选涛，广东凯邦律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）孟某，女，汉族，大专文化，系金峰航××副总经理，户籍地广东省珠海市香洲区，身份证号码×××3326。因本案于2012年3月23日被取保候审。
辩护人刘晶，广东凯邦律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）贝某，女，汉族，大专文化，系金峰航××资金运营部会计员，户籍地广东省珠海市香洲区，身份证号码×××0047。因本案于2012年3月23日被取保候审。
辩护人胡俊杰，广东凯邦律师事务所律师。
广东省珠海市香洲区人民法院审理广东省珠海市香洲区人民检察院指控原审被告单位金峰航公司、原审被告人刘华福、孟某、贝某犯骗取贷款、票据承兑罪一案，于2014年9月20日作出（2013）珠香法刑初字第272号刑事判决。原审被告单位金峰航公司、原审被告人刘华福、孟某、贝某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省珠海市人民检察院指派代理检察员何文苑出庭履行职务。上诉单位金峰航公司的诉讼代表人刘贺凯及辩护人任亚刚、上诉人刘华福及其辩护人侯衍涛、戴选涛、上诉人孟某及其辩护人刘晶、上诉人贝某及其辩护人胡俊杰等到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判决认定，金峰航公司为从事电池材料及电池的研发及相关技术服务、销售、金属材料的批发、零售等经营范围的有限责任公司，自2010年8月起，金峰航公司先后与深圳发展银行股份有限公司珠海分行（以下简称深发银行珠海分行）、广东发展银行股份有限公司珠海梅华路支行（以下简称广发银行梅华路支行）、中国光大银行股份有限公司珠海分行（以下简称光大银行珠海分行）签订授信合同，取得上述银行的授信额度；自2011年5月起，金峰航公司先后与中国工商银行股份有限公司珠海凤凰支行（以下简称工行珠海凤凰支行）、中国工商银行股份有限公司梅河口支行（以下简称工行梅河口支行）签订保理业务合同，向上述银行进行融资。在金峰航公司法定代表人、被告人刘华福的授意下，金峰航公司根据相关银行授信的额度和业务种类，首先利用被告人刘华福实际控制的关联公司在贵金属交易市场以关联公司的名义购入铜材等贵重金属，并在购入当天以金峰航公司的名义将该贵重金属卖出；或者是以金峰航公司名义买入，以关联公司名义卖出。在上述交易完成后，被告人刘华福指使金峰航公司财务人员被告人孟某、贝某根据上述交易货物种类、数量、价格等数据，在关联公司与金峰航公司之间虚增事先与银行约定的指定交易公司北京航材百慕进出口有限公司（以下简称航材百慕公司）的贸易环节，形成虚假的金峰航公司、航材百慕公司、关联公司之间两两交易关系，并制作了相关的购销合同等交易、财务材料。之后，金峰航公司利用该虚构的交易关系和虚假资料，骗取银行进行票据承兑、贴现和保理业务，获取银行的授信资金。具体事实如下：
一、骗取光大银行珠海分行贷款的事实
1.2011年4月27日，金峰航公司利用其关联公司广州缔福国际贸易有限公司（以下简称缔福公司）向上海京慧诚国际贸易公司购买共计500吨、总金额人民币35，475，000元的铜，同日，金峰航公司将其中的250吨ENM铜，以人民币17，740，000元的价格卖给上海长江有色金属现货市场；同年6月22日，缔福公司向上海中岑物资贸易有限公司购买金额为人民币2，407，300元的35吨铜，同日，金峰航公司将其以人民币2，407，650元的价格卖给上海有色经贸物资有限公司。2011年6月24日，金峰航公司虚增与航材百慕公司的交易环节，制作缔福公司与航材百慕公司、航材百慕公司与金峰航公司之间的购销合同，将上述两笔已经卖出的铜由缔福公司卖给航材百慕公司，再由航材百慕公司卖给金峰航公司；同日，金峰航公司开出票面金额为人民币2000万、收款人为航材百慕公司的商业承兑汇票，连同制作的购销合同、增值税专用发票等，向光大银行珠海分行申请票据贴现。
2.2011年7月26日，金峰航公司利用其关联公司缔福公司向上海奇申钢铁有限公司购买金额为人民币7，180，000元的100吨ENM铜，同日，金峰航公司将其以人民币7，181，000元的价格卖给中国中金科技股份有限公司上海分公司；同年7月27日，缔福公司向上海馨顺商贸有限公司购买金额为人民币7，201，000元的100吨金川高纯铜，同日，金峰航公司将其以人民币7，202，000元的价格卖给亚厦控股有限公司；同年8月5日，缔福公司向上海物资贸易股份有限公司有色金属分公司购买金额为人民币694，500元的10吨铜，同日，金峰航公司将其以人民币694，600元的价格卖给上海懋腾贸易有限公司。2011年8月15日，金峰航公司虚增与航材百慕公司的交易环节，制作缔福公司与航材百慕公司、航材百慕公司与金峰航公司之间的购销合同，将上述三笔已经卖出的铜由缔福公司卖给航材百慕公司，再由航材百慕公司卖给金峰航公司；同年8月24日，金峰航公司开出票面金额为人民币1500万、收款人为航材百慕公司的商业承兑汇票，连同制作的购销合同、增值税专用发票等，向光大银行珠海分行申请票据贴现。
3.2011年7月29日，金峰航公司利用其关联公司缔福公司向中国中金科技股份有限公司上海分公司购买金额为人民币7，202，000元的100吨ENM铜，同日，金峰航公司将其以人民币7，203，000元的价格卖给上海奇申钢铁有限公司；同年8月9日，缔福公司向中国中金科技股份有限公司上海分公司购买金额为人民币6，441，000元的100吨CCC-
P铜，同日，金峰航公司将其以人民币6，442，000元的价格卖给上海奇申钢铁有限公司；同年8月9日，缔福公司向上虞市创恒实业投资有限公司购买金额为人民币1，361，800元的20吨金豚铜，同日，金峰航公司将其以人民币1，362，000元的价格卖给华立集团股份有限公司。2011年8月15日，金峰航公司虚增与航材百慕公司的交易环节，制作缔福公司与航材百慕公司、航材百慕公司与金峰航公司之间的购销合同，将上述三笔已经卖出的铜由缔福公司卖给航材百慕公司，再由航材百慕公司卖给金峰航公司；同年8月24日，金峰航公司开出票面金额为人民币1500万、收款人为航材百慕公司的商业承兑汇票，连同制作的购销合同、增值税专用发票等，向光大银行珠海分行申请票据贴现。
光大银行珠海分行依据与金峰航公司签订的《综合授信协议》及与金峰航公司、航材百慕公司签订《中国光大银行商业汇票代理贴现业务三方合作协议》，向航材百慕公司支付了总计为人民币5000万元的资金；航材百慕公司将其中的人民币2000万元（先扣除0.8%的手续费）转给被告人刘华福指定的缔福公司。
二、骗取广发银行梅华路支行贷款、票据承兑的事实
2011年4月13日，金峰航公司利用其关联公司缔福公司向上海物资贸易股份有限公司有色金属分公司购买金额为人民币7，221，000元的100吨ENM铜，同日，金峰航公司将其以人民币7，222，000元的价格卖给上海奇申钢铁有限公司；同年5月13日，缔福公司向上海奇申钢铁有限公司购买金额为人民币13，342，000元的200吨ENM铜，同日，金峰航公司将其以人民币13，344，000元的价格卖给中国中金科技股份有限公司上海分公司。2011年6月13日，金峰航公司虚增与航材百慕公司的交易环节，制作缔福公司与航材百慕公司、航材百慕公司与金峰航公司之间的购销合同，将上述二笔已经卖出的铜由缔福公司卖给航材百慕公司，再由航材百慕公司卖给金峰航公司；同年6月16日，金峰航公司开出二张票面金额分别为人民币10，742，021.67元和人民币1000万元、收款人为航材百慕公司的银行承兑汇票，连同制作的购销合同、增值税专用发票等，向广发银行梅华路支行申请票据承兑、贴现，骗取银行授信资金。截止至2012年2月，金峰航公司在广发银行梅华路支行的银行承兑汇票垫款余额为人民币18，665，399.59元。
三、骗取深发银行珠海分行贷款的事实
1.2011年3月21日，金峰航公司利用其关联公司缔福公司向上海长江有色金属现货市场购买金额为人民币637，880.5元的8.959吨铜，同日，金峰航公司将其以人民币637，970.39元的价格卖给上海懋腾贸易有限公司；同年3月21日，缔福公司向上海物资贸易股份有限公司有色金属分公司购买金额为人民币3，562，500元的50吨铜，同日，金峰航公司将其以人民币3，563，000元的价格卖给浙ＸＸ立国际发展有限公司；同年3月23日，缔福公司向浙ＸＸ立国际发展有限公司购买金额为人民币1，785，000元的25吨铜，同日，金峰航公司将其以人民币1，785，250元的价格卖给上海长江有色金属现货市场；同年3月23日，缔福公司向上海祺业贸易发展有限公司购买金额为人民币1，786，750元的25吨铜，同日，金峰航公司将其以人民币1，787，000元的价格卖给上海懋腾贸易有限公司；同年3月24日，缔福公司向浙江江南铜管有限公司购买金额为人民币7，210，000元的100吨铜，同日，金峰航公司将其以人民币7，211，000元的价格卖给上海八元迈尔实业有限公司。2011年4月13日，金峰航公司虚增与航材百慕公司的交易环节，制作缔福公司与航材百慕公司、航材百慕公司与金峰航公司之间的购销合同，将上述五笔已经卖出的铜由缔福公司卖给航材百慕公司，再由航材百慕公司卖给金峰航公司；同年4月18日，金峰航公司开出票面金额为人民币14，992，458.39元、收款人为航材百慕公司的商业承兑汇票，连同制作的购销合同、增值税专用发票等，向深发银行珠海分行申请票据贴现。
2.2011年3月24日，金峰航公司利用其关联公司缔福公司向浙江江南铜管有限公司购买金额为人民币3，608，500元的50吨铜，同日，金峰航公司将其以人民币3，609，000元的价格卖给上海八元迈尔实业有限公司；同年3月25日，缔福公司向浙江江南铜管有限公司购买金额为人民币2，163，600元的30吨铜，同日，金峰航公司将其中的20吨铜以人民币1，442，800元的价格卖给江苏天亿实业集团有限公司，其余10吨铜以人民币721，400元的价格卖给上海懋腾贸易有限公司；同年4月6日，缔福公司向上海长江有色金属现货市场购买金额为人民币651，245.14元的9.139吨铜，同日，金峰航公司将其以人民币651，336.53元的价格卖给上海懋腾贸易有限公司；同年4月6日，缔福公司向上海懋腾贸易有限公司购买金额为人民币750，000元的10吨铜，同日，金峰航公司将其以人民币750，100元的价格卖给上海誉申金属材料有限公司（以下简称誉申公司）。同年4月8日，缔福公司向上海长江有色金属现货市场购买金额为人民币1，771，982.1元的24.458吨铜，同日，金峰航公司将其以人民币1，772，226.68元的价格卖给誉申公司；同年4月8日，缔福公司向上海物资贸易股份有限公司有色金属分公司购买金额为人民币1，823，000元的25吨铜，同日，金峰航公司将其以人民币1，823，250元的价格卖给誉申公司；同年4月11日，缔福公司向上海物资贸易股份有限公司有色金属分公司购买金额为人民币1，840，250元的25吨铜，同日，金峰航公司将其以人民币1，840，500元的价格卖给誉申公司；同年4月11日，缔福公司向上海奇申钢铁有限公司购买金额为人民币4，410，600元的60吨铜，同日，金峰航公司将其以人民币4，411，200元的价格卖给中国中金科技股份有限公司上海分公司。2011年4月13日，金峰航公司虚增与航材百慕公司的交易环节，制作缔福公司与航材百慕公司、航材百慕公司与金峰航公司之间的购销合同，将上述八笔已经卖出的铜由缔福公司卖给航材百慕公司，再由航材百慕公司卖给金峰航公司；同年4月18日，金峰航公司开出票面金额为人民币15，667，155.49元、收款人为航材百慕公司的商业承兑汇票，连同制作的购销合同、增值税专用发票等，向深发银行珠海分行申请票据贴现。
3.2011年7月6日，金峰航公司利用其关联公司缔福公司向上海中岑物资贸易有限公司购买金额为人民币1，766，000元的25吨铜，同日，金峰航公司将其以人民币1，766，250元的价格卖给上海懋腾贸易有限公司；同年7月6日，缔福公司向上海物资贸易股份有限公司有色金属分公司购买金额为人民币5，668，035.6元的80.057吨铜，同日，金峰航公司将其以人民币5，668，836.17元卖给中国中金科技股份有限公司上海分公司；同年7月6日，缔福公司向上海物资贸易股份有限公司有色金属分公司购买金额为人民币7，096，615.14元的100.263吨铜，同日，金峰航公司将其以人民币7，097，617.77元卖给中国中金科技股份有限公司上海分公司。2011年7月4日，金峰航公司虚增与航材百慕公司的交易环节，制作缔福公司与航材百慕公司、航材百慕公司与金峰航公司之间的购销合同，将上述三笔铜由缔福公司卖给航材百慕公司，再由航材百慕公司卖给金峰航公司。同年7月12日，金峰航公司开出票面金额为人民币14，500，000元、收款人为航材百慕公司的商业承兑汇票，连同制作的购销合同、增值税专用发票等，向深发银行珠海分行申请票据贴现。
深发银行珠海分行依据与金峰航公司签订的《商业承兑汇票贴现额度合同》及与金峰航公司、航材百慕公司签订《票据代理贴现合作协议》，与金峰航公司签订三份《承兑汇票贴现合同》，金峰航公司亦出具贴现凭证并进行代理贴现背书，扣除保证金质押资金后，金峰航公司三张商业承兑汇票垫款余额为人民币33，869，710.41元。
四、骗取工行珠海凤凰支行、工行梅河口支行贷款的事实
1.2011年2月21日，金峰航公司向上海懋腾贸易有限公司购买金额为人民币1，804，206.15元的24.705吨铜，同日，金峰航公司利用其关联公司誉申公司将其以人民币1，804，453.2元的价格卖给上海长江有色金属现货市场；同年2月21日，金峰航公司向上海物资贸易股份有限公司有色金属分公司购买金额为人民币1，121，652.6元的15.363吨铜，同日，誉申公司将其以人民币1，121，959.89元的价格卖给上海长江有色金属现货市场；同年4月1日，金峰航公司向上海奇申钢铁有限公司购买金额为人民币7，108，144.65元的100.355吨铜，同日，誉申公司将其以人民币7，109，148.2元的价格卖给中国中金科技股份有限公司上海分公司；同年4月1日，金峰航公司向上海奇申钢铁有限公司购买金额为人民币7，015，571.56元的99.076吨铜，同日，誉申公司将其以人民币7，016，562.32元的价格卖给中国中金科技股份有限公司上海分公司；同年4月11日，金峰航公司向上海奇申钢铁有限公司购买金额为人民币7，341，266.08元的99.854吨铜，同日，誉申公司将其以人民币7，342，264.62元的价格卖给中国中金科技股份有限公司上海分公司；同年4月1日，金峰航公司向上海馨顺商贸有限公司购买金额为人民币14，206，627.74元的200.037吨铜，同日，誉申公司以人民币14，208，628.11元的价格卖给上海懋腾贸易有限公司。2011年4月26日，金峰航公司虚增与誉申公司、航材百慕公司的交易环节，制作金峰航公司与誉申公司、航材百慕公司之间的购销合同，将上述已经卖出的铜由金峰航公司卖给誉申公司、航材百慕公司。同年5月16日，金峰航公司与工行珠海凤凰支行签订《国内保理业务合同》，金峰航公司将上述对誉申公司、航材百慕公司的人民币42，133，270.37元的应收账款转让给工行珠海凤凰支行；2011年6月1日，工行珠海凤凰支行向金峰航公司发放了人民币3370万元的融资贷款。
2.2011年4月11日，金峰航公司向上海奇申钢铁有限公司购买金额为人民币3，641，225.04元的49.527吨铜，同日，金峰航公司利用其关联公司誉申公司将其以人民币3，641，720.31元的价格卖给中国中金科技股份有限公司上海分公司；同年4月27日，金峰航公司向上海物资贸易股份有限公司有色金属分公司购买金额为人民币7，176，113.84元的101.129吨铜，同日，誉申公司将其以人民币7，177，125.13元的价格卖给中国中金科技股份有限公司上海分公司；同年4月29日，金峰航公司向上海奇申钢铁有限公司购买金额为人民币7，029，292.56元的99.678吨铜，同日，誉申公司将其以人民币7，030，289.34元的价格卖给中国中金科技股份有限公司上海分公司；同年5月9日，金峰航公司向上海致远金属材料有限公司购买金额为人民币1，836，610.2元的27.005吨铜，同日，誉申公司将其以人民币1，837，150.15元的价格卖给上海懋腾贸易有限公司。2011年5月26日，金峰航公司虚增与航材百慕公司的交易环节，制作金峰航公司与航材百慕公司之间的购销合同，将上述已经卖出的铜由金峰航公司卖给航材百慕公司。同年6月1日，金峰航公司与工行珠海凤凰支行签订《国内保理业务合同》，金峰航公司将上述对航材百慕公司的人民币19，606，027.08元的应收账款转让给工行珠海凤凰支行；2011年6月3日，工行珠海凤凰支行向金峰航公司发放了人民币1568万元的融资贷款。
3.2011年5月27日，金峰航公司向上海京慧诚国际贸易有限公司购买金额为人民币41，404，859元的599.94吨铜，同日，金峰航公司利用其关联公司誉申公司将其以人民币41，410，858.5元的价格卖给上海长江有色金属现货市场。2011年6月24日，金峰航公司虚增与航材百慕公司的交易环节，制作金峰航公司与航材百慕公司之间的购销合同，将上述已经卖出的铜由金峰航公司卖给航材百慕公司。同年7月18日，金峰航公司与中国工商银行股份有限公司梅河口支行签订《国内保理业务合同》，金峰航公司将上述对航材百慕公司中的人民币25，710，256元的应收账款转让给工行梅河口支行；2011年8月2日，工行梅河口支行向金峰航公司发放了人民币2000万元的融资贷款。
4.2011年5月10日，金峰航公司向上海物资贸易股份有限公司有色金属分公司购买金额为7，188，069.24元的105.738吨铜，同日，金峰航公司利用其关联公司誉申公司将其以人民币7，189，126.62元的价格卖给中国中金科技股份有限公司上海分公司；2011年5月27日，金峰航公司向上海长江有色金属现货市场购买金额为人民币13，802，879.73元的199.839吨铜，同日，誉申公司将其以人民币13，804，878.12元的价格卖给上海乾云实业有限公司。2011年6月30日及同年7月5日，金峰航公司虚增与航材百慕公司的交易环节，制作金峰航公司与航材百慕公司之间的购销合同，将上述已经卖出的铜由金峰航公司卖给航材百慕公司。同年8月5日，金峰航公司与工行梅河口支行签订《国内保理业务合同》，金峰航公司将上述对航材百慕公司中的人民币20，908，560.55元的应收账款转让给工行梅河口支行；2011年8月9日，工行梅河口支行向金峰航公司发放了人民币1672万元的融资贷款。
另查明，2012年7月6日，珠海市中级人民法院作出（2011）珠中法民二初字第23号民事判决，判决金峰航公司向深发行珠海分行支付欠款人民币42，128，561.2元，被告人刘华福承担连带清偿责任，航材百慕公司对其中的人民币33，869，710.41元承担连带清偿责任。
2012年6月25日，珠海市中级人民法院作出（2011）珠中法民二初字第26、27号民事判决，判决航材百慕公司向工行珠海凤凰支行支付应付账款人民币21，463，225.69元和人民币19，606，027.08元，誉申公司支付应付账款人民币20，670，044.68元，被告单位金峰航公司对其中保理融资人民币3370万元承担回购责任，被告人刘华福对金峰航公司的债务承担连带清偿责任。
2012年7月6日，珠海市中级人民法院作出（2011）珠中法民二初字第32号民事判决，判决航材百慕公司向工行梅河口支行支付应付账款人民币46，618，816.55元，被告单位金峰航公司对其中保理融资人民币3672万元承担回购责任。
2012年7月16日，广发银行股份有限公司与中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司（以下简称信达资产公司广东省分公司）联合发布《广发银行股份有限公司资产转让通知暨与中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司债权催收联合公告》，将广发银行对金峰航公司的债权人民币18，665，399.59元转让给信达资产公司广东省分公司。
珠海市中级人民法院在审理光大银行珠海分行诉金峰航公司等票据纠纷一案中，发现金峰航公司涉嫌利用虚假经济合同和虚开增值税发票等方式骗取银行承兑商业汇票行为，因此将案件移送公安机关侦查，并裁定驳回光大银行珠海分行的起诉。
2012年3月19日，被告人刘华福被抓获，2012年3月23日，被告人孟某、贝某被取保候审。
上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：
1.被告人刘华福的供述；
2.被告人贝某的供述；
3.被告人孟某的供述；
4.证人赖某（光大银行珠海分行客户经理）的证言；
5.证人黄某甲（光大银行珠海紫荆路支行行长）的证言；
6.证人詹某（光大银行珠海分行营业部总经理助理）的证言；
7.证人段某（誉申公司业务经理）的证言；
8.证人姜某（中国中金科技股份有限公司上海分公司副总经理）的证言；
9.证人乔某（上海奇申钢铁有限公司会计）的证言；
10.证人曹某（上海中岑物资贸易有限公司总经理）的证言；
11.证人邹某（上海物资贸易有限公司有色金属分公司资存部经理）的证言；
12.证人应某（上海有色经贸物资有限公司经营二科科长）的证言；
13.证人周某甲（上海京慧诚国际贸易有限公司副总经理）的证言；
14.证人赵某（上海长江有色金属现货市场业务部经理）的证言；
15.证人蒋某（上海馨顺商贸有限公司法定代表人）的证言；
16.证人崔某甲（被告人刘华福的妻子）的证言；
17.证人刘某甲（金峰航公司总经理助理）的证言；
18.证人刘某乙（金峰航公司出纳）的证言；
19.证人周某乙（金峰航公司总经理，兼任恒瑞公司总经理）的证言；
20.证人王某甲（时任金峰航公司副总经理）的证言；
21.证人张某甲（金峰航公司会计助理）的证言；
22.证人黄某乙（金峰航公司会计员）的证言；
23.证人黄某丙（时任金峰航公司内贸跟单某）的证言；
24.证人王某乙（金峰航公司财务资金部文员）的证言；
25.证人徐某（航材百慕公司总经理）的证言；
26.证人张某乙（航材百慕公司总务部长）的证言；
27.证人宋某（时任金峰航公司国际业务部经理）的证言；
28.证人金某（缔福公司行政管理）的证言；
29.证人陈某甲（缔福公司前台文员）的证言；
30.证人王某丙（缔福公司法定代表人）的证言；
31.证人陈某乙（缔福公司出纳）的证言；
32.证人蔡某（时任誉申公司出纳）的证言；
33.证人孙某（誉申公司行政负责人）的证言；
34.证人崔某乙（安泰国际贸易有限公司工作人员）的证言；
35.证人李某（恒瑞公司财务经理）的证言；
36.金峰航公司开给航材百慕公司2000万元商业承兑汇票资料：（1）商业承兑汇票2000万元；（2）2011年6月22日缔福公司向上海中岑公司购买35吨ENM铜《产品价格确认书》、提货单、发票；（3）2011年4月27日缔福公司向上海京慧诚公司购买250吨ENM铜、250吨金豚铜《产品价格确认书》、提货单、发票；（4）2011年6月24日缔福公司向航材百慕公司出售35吨ENM铜、250.3310吨ENM铜《产品购销合同》、《货权转让凭证》、发票；（5）2011年6月24日航材百慕公司向金峰航公司出售35吨ENM铜、250.3310吨ENM铜《产品购销合同》、《货权转让凭证》、发票；（6）2011年6月22日金峰航公司向上海有色经贸物资有限公司出售35吨ENM铜《产品购销合同》、提货单、发票；（7）2011年4月27日金峰航公司出售给上海长江有色金属现货市场250.3310吨ENM铜《产品购销合同》、《提货单》、发票。以上证据材料由被告人刘华福提供；
37.金峰航公司开给航材百慕公司1500万元商业承兑汇票资料（第一张）：（1）商业承兑汇票1500万元；（2）2011年8月5日缔福公司向上海物资贸易公司购买10吨铜材的《产品购销合同》、《提货单》、发票；（3）2011年7月27日缔福公司向上海馨顺商贸公司购买100吨金川高纯铜的《产品购销合同》、《提货单》、发票；（4）2011年7月26日缔福公司向上海奇申钢铁公司购买100吨ENM铜的《产品购销合同》、《出库单》、发票（数量为99.675吨）；（5）2011年8月15日缔福公司向航材百慕公司出售10吨白银铜、100吨金川高纯铜、99.675吨ENM铜的《产品购销合同》、《货权转让凭证》、发票；（6）2011年8月15日航材百慕公司向金峰航公司出售10吨白银铜、100吨金川高纯铜、99.675吨ENM铜的《产品购销合同》、《货权转让凭证》、发票；（7）2011年8月5日金峰航向上海懋腾贸易有限公司出售10吨白银铜的产品购销合同》、《提货单》、发票；（8）2011年7月26日金峰航公司向中国中金科技公司出售100吨ENM铜的《产品购销合同》、《出库单》、发票（数量为99.675吨）；（9）2011年7月27日金峰航公司向亚厦控股公司出售100吨金川高纯铜的《产品购销合同》、《提货单》、发票。以上证据材料由被告人刘华福提供；
38.金峰航公司开给航材百慕公司1500万元商业承兑汇票资料（第二张）：（1）商业承兑汇票1500万元；（2）2011年7月29日缔福公司向中国中金科技公司购买100吨ENM铜的《产品购销合同》、《提货单》、发票（实际为100.138吨）；（3）2011年8月9日缔福公司向中国中金科技股份有限公司购买100吨CCC-
P铜的《产品购销合同》、《提货单》、发票（实际为99.991吨）；（4）2011年8月9日缔福公司向上虞市创恒实业投资公司购买20吨金豚铜的《产品购销合同》、《提货单》、发票（实际为20.978吨）；（5）2011年8月15日缔福公司向航材百慕公司出售100.138吨ENM铜、99.991吨CCC-
P铜、20.978金豚铜的《产品购销合同》、《货权转让凭证》、发票；（6）2011年8月15日航材百慕公司向金峰航公司出售100.138吨ENM铜、99.991吨CCC-
P铜、20.978金豚铜的《产品购销合同》、《货权转让凭证》、发票；（7）2011年8月9日金峰航公司出售99.991吨CCC-
P铜给上海奇申钢铁公司的《产品购销合同》、《提货单》、发票；（8）2011年7月29日金峰航公司出售99.991吨100.138吨ENM铜给上海奇申钢铁公司的《产品购销合同》、《提货单》、发票；（9）2011年8月9日金峰航公司出售20.978吨金豚铜给华立集团公司的《产品购销合同》、《提货单》、发票。以上证据材料由被告人刘华福提供；
39.金峰航公司开给航材百慕公司的商业承兑汇票资料：产品价格确认书、提货单、产品购销合同、货权转让凭证。该证据材料由被告人贝某提供；
40.被告人贝某本人电子邮箱资料；
41.证人段某提供的两张提货单；
42.被告人孟某本人的电子邮件清单；
43.证人黄某丙的做单资料：产品购销合同、销售确认单、提货单、发货申请单、票据签收单；该证据由黄某丙提供；
44.证人黄某丙提供的2011年1-9月金峰航铜材进销存情况明细；
45.证人王某乙提供的采购确认单资料；
46.证人陈某乙提供的缔福公司2011年采购、销售合同汇总资料；
47.证人黄某乙提供的金峰航公司开出5000万商业承兑汇票给航材百慕公司的账面资料；
48.证人李某提供的缔福公司2011年会计正本及记账凭证等资料；
49.中储发展股份有限公司上海大场分公司与金峰航公司的《仓储合同》、入库明细报表、配货单；
50.中储发展股份有限公司上海吴淞分公司与金峰航公司的《仓储合同》、入库单、出库单；
51.上海京慧诚公司提供的资料：法人营业执照、产品价格确认书、明细分类账、记账凭证、中国人民银行支付系统专用凭证、增值税发票、提货单存根、提货单；
52.上海物资贸易股份有限公司有色金属分公司提供的资料：单位往来明细账、增值税发票、提货单等；
53.上海长江有色金属现货市场提供的资料：提货单存根、增值税发票；
54.中金科技股份有限公司上海分公司提供的交易资料：提货单、增值税发票、辅助明细账、交易信息查询；
55.上海馨顺商贸有限公司提供的资料：营业执照、产品价格确认书、购销合同、增值税发票；
56.上海懋腾贸易有限公司提供的资料：应付账款明细、提货单、增值税发票、记账凭证；
57.上海中岑物资贸易有限公司提供的资料：营业执照、产品价格确认书、记账回执、增值税发票；
58.上海有色经贸物资有限公司提供的资料：产品购销合同、账款明细账、增值税发票、银行回执、提货单；
59.上海奇申钢铁有限公司提供的资料：产品购销合同、提货单、增值税发票；
60.航材百慕公司提供的与金峰航公司、缔福公司关于光大银行贴现5000万元商业承兑汇票的相关资料；
61.深发展银行珠海分行商票贴现中有关“镍”金属的真实交易相关（采购）材料：记账凭证、付款申请和执行单、增值税发票等；
62.深发展银行珠海分行商票贴现中有关“铜”金属的真实交易（采购）相关材料：记账凭证、付款申请和执行单、增值税发票、入库单、产品购销合同等；
63.深发展银行珠海分行商票贴现中有关“铜”金属的真实交易（销售）相关材料：记账凭证、付款申请和执行单、增值税发票、产品购销合同；
64.深发展银行珠海分行商票贴现中有关“铜”金属真实交易（采购）的购销合同；
65.深发展银行珠海分行商票贴现中有关“镍”金属的真实交易相关（出售）材料：记账凭证、增值税发票；
66.深发展银行珠海分行商票贴现中关于“铜”金属虚假交易并贴现的材料：产品购销合同、增值税发票、付款申请和执行单；
67.深发展银行珠海分行商票贴现中关于“镍”金属虚假交易并贴现的材料；
68.深发展银行珠海分行提供的该银行对金峰航公司关于银行贴现商业承兑汇票的相关材料：最高额保证担保合同、票据代理贴现合作协议、商业承兑汇票贴现额度合同、审计报告和会计报表、承兑汇票贴现合同、增值税发票、深圳发展银行信贷审批部授信审查表；
69.工商银行保理中2011年2月至4月真实交易（采购）的材料：产品购销合同、提货单、付款申请和执行单、记账凭证、增值税发票；
70.工商银行保理中真实交易（销售）的材料：付款申请和执行单、记账凭证、增值税发票；
71.工商银行保理中2011年5月真实交易（采购）的材料：产品购销合同、提货单、付款申请和执行单、记账凭证、增值税发票；
72.工商银行保理中真实交易（销售）的材料：记账凭证、增值税发票；
73.工商银行提供的有关对金峰航公司进行保理业务的相关材料：股东会决议、企业信用信息报告、提货单、应收账款、保理业务合同及补充协议、增值税发票、产品购销合同；
74.广发行银行承兑业务中所涉真实交易和虚假交易的材料：产品购销合同、记账凭证、付款申请和执行单、信贷业务出账申请和审核表、承兑协议；
75.广发行提供的有关对金峰航进行银行承兑业务的相关材料：银行承兑协议、发票、增值税发票；
76.珠海金峰航电源科技有限公司工商登记注册资料；
77.珠海擎源金属材料有限公司工商登记注册资料；
78.广州缔福国际贸易有限公司工商登记注册资料；
79.珠海恒瑞新能源科技有限公司工商登记注册资料；
80.广州盛源投资有限公司工商注册登记资料；
81.司法机关对金峰航公司及关联公司的房产、车辆以及账户进行查封和冻结的相关证据；
82.珠海市中级人民法院审理光大银行珠海分行诉金峰航公司等票据纠纷一案的相关材料；
83.被告人刘华福、孟某、贝某的户籍证明；
84.到案情况说明；
85.珠海市公安局复函；
86.中国证券监督管理委员会北京监管局函；
87.珠海市中级人民法院（2011）珠中法民二初字第23号民事判决书及（2012）珠中法执字第382号执行通知书；
88.珠海中级人民法院（2011）珠中法民二初字第26、27号民事判决书；
89.《广发银行股份有限公司资产转让通知暨与中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司债权催收联合公告》；
90.珠海市中','2018-09-26
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[{法规名称:\'《中华人民共和国刑事诉讼法（2012年）》\',Items:[{法条名称:\'第二百六十二条第一款\',法条内容:\'
第二百六十二条罪犯在服刑期间又犯罪的，或者发现了判决的时候所没有发现的罪行，由执行机关移送人民检察院处理。
被判处管制、拘役、有期徒刑或者无期徒刑的罪犯，在执行期间确有悔改或者立功表现，应当依法予以减刑、假释的时候，由执行机关提出建议书，报请人民法院审核裁定，并将建议书副本抄送人民检察院。人民检察院可以向人民法院提出书面意见。
\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国刑法》\',Items:[{法条名称:\'第七十八条第一款\',法条内容:\'
第七十八条
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
（一）阻止他人重大犯罪活动的；
（二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；
（三）有发明创造或者重大技术革新的；
（四）在日常生产、生活中舍己救人的；
（五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；
（六）对国家和社会有其他重大贡献的。
减刑以后实际执行的刑期不能少于下列期限：
（一）判处管制、拘役、有期徒刑的，不能少于原判刑期的二分之一；
（二）判处无期徒刑的，不能少于十三年；
（三）人民法院依照本法第五十条第二款规定限制减刑的死刑缓期执行的犯罪分子，缓期执行期满后依法减为无期徒刑的，不能少于二十五年，缓期执行期满后依法减为二十五年有期徒刑的，不能少于二十年。
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第七十八条
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
（一）阻止他人重大犯罪活动的；
（二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；
（三）有发明创造或者重大技术革新的；
（四）在日常生产、生活中舍己救人的；
（五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；
（六）对国家和社会有其他重大贡献的。
减刑以后实际执行的刑期，判处管制、拘役、有期徒刑的，不能少于原判刑期的二分之一；判处无期徒刑的，不能少于十年。
\'},{法条名称:\'第七十九条\',法条内容:\'
第七十九条
对于犯罪分子的减刑，由执行机关向中级以上人民法院提出减刑建议书。人民法院应当组成合议庭进行审理，对确有悔改或者立功事实的，裁定予以减刑。非经法定程序不得减刑。
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