山西省阳泉市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）晋03刑终74号
原公诉机关阳泉市郊区人民检察院。
上诉人（原审被告人）吴春苟，男，1970年2月28日出生，汉族，小学，户籍所在地江西省上饶市余干县，住江西省上饶市余干县。2008年9月19日，因信用卡诈骗罪被浙江省松阳县人民法院判处有期徒刑八年六个月，罚金80000元，2014年12月27日刑满释放。因涉嫌诈骗罪、妨害信用卡管理罪，经阳泉市公安局郊区分局决定，于2016年8月31日被阳泉市公安局郊区分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪、妨害信用卡管理罪，经阳泉市郊区人民检察院批准，于2016年9月30日被阳泉市公安局郊区分局执行逮捕。现羁押于阳泉市郊区看守所。
阳泉市郊区人民法院审理阳泉市郊区人民检察院起诉指控被告人吴春苟犯诈骗罪，于二0一七年十二月十二日作出（2017）晋0311刑初105号刑事判决。宣判后，原审被告人吴春苟不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原判认定：2016年4月起，被告人吴春苟伙同一名叫“老王”的人使用大量银行卡和POS机，从事转移诈骗赃款的活动，2016年7月15日至2016年8月29日，被告人吴春苟共计转移诈骗赃款4354910元，分别为持江西省农村信用社银行卡(户名:马某)取得诈骗赃款1618500元;持中国农业银行卡(户名:张某)取得诈骗赃款416700元；持江西省农村信用社银行卡(户名:谢某某)取得诈骗赃款536200元;持江西省农村信用社银行卡(户名：陈某某)取得诈骗赃款1063610元；持江西省农村信用社银行卡(户名：何某）取得诈骗赃款202700元；持江西省农村信用社银行卡（户名：周某）取得诈骗赃款517200元。被告人吴春苟每日从转移的诈骗赃款中收取300元好处费，从事诈骗犯罪活动以来共获得好处费8000余元。
1、被害人张某1（山西省阳泉市郊区人）通过微信认识了一个叫“李强”的人，该男子称给张某1“慈善捐款”但需先交纳手续费。2016年7月23日，被害人张某1在阳泉市农业银行郊区支行给诈骗人员提供的农业银行卡（户名：刘某某）汇入10000元。随即该诈骗卡号通过九江石坳乡智林五金POS机刷卡消费至户名为马某的母卡尾号为3523，被告人吴春苟持马某银行卡于2016年7月24日、25日以取现及转账后取现的方式转移诈骗赃款10000元。
2、2016年7月底，被害人曹某某（山西省阳泉市盂县人）通过微信认识了一个自称“李强”的男子，该男子称给曹某某35万元，但需要先交纳手续费，2016年8月17日，被害人曹某某在中国农业银行盂县支行给诈骗人员提供的农业银行卡（户名：段某）分两次汇入19000元。随即该诈骗卡号通过九江石坳乡智林五金POS机刷卡消费至户名为马某的母卡，被告人吴春苟持马某银行卡转移诈骗赃款19000元。
3、2016年7月初，被害人黄某某（湖北省武汉市汉南区人）在网上聊天时认识了一网名叫“四哥”的男子，两人交流二十天左右的时间，“四哥”提出要给黄某某45万元做生意，但黄某某需先交纳手续费。2016年7月月22日、23日，被害人黄某某在湖北农业银行武汉汉南支行通过银行汇款的方式给诈骗人员提供的中国农业银行卡（户名：曾某某）汇入173600元。随即该诈骗卡号通过九江石坳乡智林五金POS机刷卡消费于户名为马某的母卡，被告人吴春苟持马某银行卡于2016年7月22日、23日、24日以取现及转账后取现的方式转移诈骗赃款173600元。
4、2014年7月份，被害人秦某某（河南省方城县人）在网聊天认识了一个自称叫“王博”的男子，“王博”称要给秦某某30万元现金，但需先交纳公正费。2016年7月26日，被害人秦某某在河南邮政储蓄银行方城县赵河镇营业所通过银行汇款的方式给诈骗人员提供的中国建设银行卡（户名：曾某某）分两次汇入27000元，随即该诈骗卡号通过九江石坳乡智林五金POS机刷卡消费至户名为马某的母卡，被告人吴春苟持马某银行卡于2016年7月27日以取现及转账后取现的方式转移诈骗赃款27000元。
5、被害人袁某某（湖北省武汉市经济开发区人）在微信上认识一自称“邓建荣”的男子，“邓建荣”称给袁某某发放30万元的捐款，但需先交纳手续费。2016年8月22日，被害人袁某某在武汉经济技术开发区东风三路中国建设银行通过银行汇款的方式给诈骗人员提供的中国建设银行卡（户名：李某某）汇入6000元。随即该诈骗卡号通过九江石坳乡智林五金POS机消费至户名为马某的母卡，被告人吴春苟持马某银行卡于2016年8月23日以取现的方式转移诈骗赃款6000元。
6、被害人汪某某（湖南省株洲市人）在微信上认识一叫“往事随风”的网友，该网友称给汪某某发放100多万元的慈善捐款，但需先交纳手续费。2016年8月26日，被害人汪某某在株洲市天元区湘银建设银行通过汇款的方式给诈骗人员提供的中国建设银行卡（户名：李某某）分两次汇入35060元。随即该诈骗卡号通过九江石坳乡智林POS机刷卡消费至户名为马某的母卡，被告人吴春苟持马某银行卡于2016年8月27日以取现及转账后取现的方式转移诈骗赃款35060元。
7、被害人胡某某（河南省舞钢市人）在微信上认识一自称是房地产“陈经理”的男子，该男子称给胡某某发放“慈善捐款”，但需先交纳手续费和公证费。2016年8月15日，被害人胡某某在河南省舞钢市邮政储蓄李辉庄营业所通过银行汇款的方式给诈骗人员提供的邮政储蓄卡（户名：侯某某）分四笔汇入47200元。随即该诈骗卡号通过九江石坳乡智林五金POS机刷卡消费至户名为马某的母卡，被告人吴春苟持马某银行卡于2016年8月15日以取现的方式转移诈骗赃款45200元。
8、被害人张某2（重庆市开县人）通话微信认识一自称是上海开慈善机构的男子，该男子称给张某2发放慈善捐款六十万元，但需先交纳手续费。2016年7月27日、8月1日，被害人张某2在重庆市开肥邮政储蓄银行欠桥镇营业所通过银行汇款的方式给诈骗人员提供的中国邮政储蓄卡（户名：杨某）汇入51070元。随即该诈骗卡号通过九江石坳乡智林五金POS机刷卡消费至户名为马某的母卡，被告人吴春苟持马某银行卡于2016年8月1日以取现及转账后取现的方式转移诈骗赃款15000元。
9、2016年7月份，被害人胡某1在北京市海淀区接到一自称“杨晓梅”女子的电话，对方称其老公无生育能力想要借精生子，但先期需要交纳手续费。被害人胡某1在北京海淀区北京师范大学邮政储蓄所通过银行汇款的方式给诈骗人员提供的中国邮政储蓄银行卡（户名：曾某某），于2016年7月8日、7月16日、8月8日分三笔汇入20000元。随即该诈骗卡号通过九江石坳乡智林POS机刷卡消费至户名为马某的母卡，被告人吴春苟持马某银行卡于2016年8月8日以取现及转账后取现的方式转移诈骗赃款10000元。
10、被害人李某某（浙江省杭州市人）通过微信认识一自称叫李强的男子，对方称要让李某某做其情人，但需先交纳押金。2016年7月25日，被害人李某某通过银行汇款的方式给诈骗人员提供的银行卡（户名：左某某）在杭州市邮政储蓄近江支行分两次汇入55200元。随即该诈骗卡号通过九江石坳乡智林POS机刷卡消费至户名为马某的母卡，被告人吴春苟持马某银行卡于2016年7月25日、26日、27日以取现及转账后取现的方式转移诈骗赃款55200元。
11、被害人李某1（广西横县人）通过微信认识一自称公司名叫李威的男子，该男子称要给李某1三十万元见面礼，但需先交纳手续费。2016年7月19日，被害人李某1通过银行汇款的方式给诈骗人员提供的中国农业银行卡（户名：曾某某）在广西农业银行横县支行营业部分两次汇入34200元。随即该诈骗卡号通过九江石坳乡智林POS机刷卡消费至户名为马某的母卡，被告人吴春苟持马某银行卡于2016年7月20日以取现及转账后取现的方式转移诈骗赃款24000元。
12、2016年8月份，被害人张某3（河南泌阳县人）通过电话认识了一个叫“陈琪琪”的女子，该女子要求张某3帮其怀孕成功，给其150万元的好处费，当需要先交纳手续费。2016年8月17日、8月18日、8月19日在河南邮政储蓄银行泌阳县盘古乡营业所给诈骗人员提供的银行卡（户名：杨某1）分三次汇入24000元。随即该诈骗卡号通过姓名谢某某的身份证办理的POS机刷卡消费至户名为谢某某的母卡，被告人吴春苟持谢某某银行卡于2016年8月19日、20日以取现的方式转移诈骗赃款12000元。
13、2016年7月份，被害人罗某某（江西省南昌市人）通过微信认识了一个自称“陈强”的人，2016年8月3日，该男子称到余干看罗某某，在路上发生撞车事故，需要赔偿对方费用。被害人罗某某在江西上饶市农业银行余干玉亭支行分两次给诈骗人员提供的银行卡（户名：陈某1）汇入52000元。随即该诈骗卡号通过姓名为谢某某的身份证办理的POS机刷卡消费至户名为谢某某的母卡，被告人吴春苟持谢某某银行卡于2016年8月4日以取现的方式转移诈骗赃款52000元。
14、2016年7月份，被害人丁某某（承德围场县人）通过微信认识了一个自称上海三菱重工中央空调的罗总，该男子称给丁某某申请公司的扶贫项目，但需要先交纳押金和税费。2016年8月22日，被害人丁某某在围场满族蒙古族自治县河东营业所分三次给诈骗人员提供的银行卡XXX及XXX（户名：王某某）汇入48060元。随即该诈骗卡号通过姓名为陈某某的身份证办理的POS机刷卡消费至户名为陈某某的母卡，被告人吴春苟持陈某某银行卡于2016年8月22日、23日以取现及转账后取现的方式转移诈骗赃款10000元。
15、被害人何某1（四川眉山市夹江县人）通过微信认识了一个自称“刘成”的朋友，该朋友称给何某138万元的贫困补助金，需先交纳保证金。2016年8月6日，被害人何某1在四川农业银行眉山眉城支行给诈骗人员提供的银行卡（户名：卢某）汇入8000元。随即该诈骗卡号通过姓名为陈某某的身份证办理的POS机刷卡消费至户名为陈某某的母卡，被告人吴春苟持陈某某银行卡于2016年8月6日以取现及转账后取现的方式转移诈骗赃款8000元。
16、2016年6月10日，被害人张某3（北京海淀区人）通过微信认识了一个自称叫“李强”的男子，该男子称给被害人张某350万元好处费，但需要先交纳手续费。2016年7月30日，被害人张某3在北京市海淀区翠微路农业银行给诈骗人员提供的银行卡（户名：高某某）汇入10000元。随即该诈骗卡号通过姓名为何某的身份证办理的POS机刷卡消费至户名为何某的母卡，被告人吴春苟持何某银行卡于2016年7月31日以取现及转账后取现的方式转移诈骗赃款10000元。
17、2016年7月底，被害人程某（四川省成都市人）通过微信认识了一名自称叫“ＸＸ东”的男子，该男子称要给被害人程某转账50万元，但需要先支付1万元的公证费用。2016年8月6日，被害人程某在成都市青羊区青龙街25号工商银行的ATM机上用自己的工商银行卡（尾号为6148）给诈骗人员提供的银行卡（户名：陈某1）汇入10000元。随即该诈骗卡号通过姓名为谢某某的身份证办理的POS机刷卡消费至户名为谢某某的母卡，被告人吴春苟持谢某某银行卡于2016年8月6日、8月7日以取现的方式转移诈骗赃款10000元。
18、2016年8月25日，被害人张某4在广东省广州市增城区新塘镇渔岭山大路一出租房接到一个电话，电话中一女子自称其老公没有生育能力，请求事主给其代孕，并以各种理由要求被害人张某4给其汇款。2016年8月26日、27日、28日、29日，被害人张某4在广东省农业银行广州增城卫山支行给诈骗人员提供的银行卡（户名：魏某某）分六次汇入23600元。随即该诈骗卡号通过姓名为谢某某的身份证办理的POS机刷卡消费至户名为谢某某的母卡，被告人吴春苟持谢某某银行卡于2016年8月27日、8月28日、8月29日以取现的方式转移诈骗赃款18600元，另外5000元被侦查机关扣押。
19、2016年7月中旬，被害人王某1（重庆市人）通过微信认识了一个叫“李志强”的男子，该男子称其公司有一个慈善项目，答应给被害人王某1募捐，但需要先交纳10000元税金。2016年8月8日，被害人王某1在重庆市中国邮政银行渝中区新民街支行给诈骗人员提供的银行卡（户名：王某2）汇入10000元。随即该诈骗卡号通过姓名为陈某某的身份证办理的POS机刷卡消费至户名为陈某某的母卡，被告人吴春苟持陈某某银行卡于2016年8月9日以取现的方式转移诈骗赃款10000元。
20、2016年7月29日，被害人蔡某某通过微信跟一个名为“寻找真爱”的人加为好友，对方称让其陪着旅游，并许诺给其50万元的好处费。之后被害人蔡某某通过对方留下的电话号码与对方联系，电话中一个自称叫“曾某某”的律师让蔡某某缴纳领取50万元的转账手续费。2016年8月7日，被害人蔡某某在重庆邮政储蓄银行渝中区中一路营业所及大安、广安等地向诈骗人员提供的银行卡（户名：曾某某）汇入76200元。随即该诈骗卡号通过姓名为陈某某的身份证办理的POS机刷卡消费至户名为陈某某的母卡，被告人吴春苟持陈某某银行卡于2016年8月7日、8日以取现的方式转移诈骗赃款6200元。
21、2016年6月24日，被害人鲍某某通过微信跟一个名为“若相遇”的人加为好友，对方称可以帮助其申请慈善款，但需要先交押金。2016年8月24日，被害人鲍某某在江苏省南京市秦淮区瞻园路农行ATM机上以现金的方式向对方提供的银行卡（户名：谢某1）汇入26200元。随即该诈骗卡号通过姓名为陈某某的身份证办理的POS机刷卡消费至户名为陈某某的母卡，被人吴春苟持陈某某银行卡于2016年8月24日、25日以取现的方式转移诈骗赃款19900元。
22、2016年7月，被害人罗某1（四川省长宁县人）通过微信认识了一名自称上海宝鸡的男子，该男子称给被害人罗某120万元的见面礼，但需先缴纳一笔保证金。2016年7月16日、17日、被害人罗某1在长宁县邮政银行自助银行使用自己的银行卡尾号为7511给诈骗人员提供的银行卡分两次转入10200元。随即该诈骗卡号通过姓名为谢某某的身份证办理的POS机刷卡消费至户名为谢某某的母卡，被告人吴春苟持谢某某银行卡于2016年7月16日、17日以取现的方式转移诈骗赃款10200元。
23、2016年8月份，被害人李某2（河南省安阳市人）通过微信认识了一个自称是上海公司董事长“李建军”的男子，该男子称给李某230万元的捐款，但需先交纳手续费。2016年8月17日，被害人李俊元在安阳市建设银行文明大道支行给诈骗人员提供的银行卡（户名：李某某）汇入4000元。随即该诈骗卡号通过九江石坳乡智林五金POS机刷卡消费至户名为马某的母卡被告人吴春苟持马某银行卡转移诈骗赃款4000元。
24、2016年7月份，被害人周某1（四川省罗江县人）通过微信认识了一个自称叫“刘成”的男子，该男子称给被害人周某1几十万的捐款，但需要先交纳手续费。2016年7月28日，被害人周某1使用自己的银行卡在四川省农业银行罗江西街分理处给诈骗人员提供的银行卡（户名：卢某）汇入6000元。随即该诈骗卡号通过姓名为陈某某的身份证办理的POS机刷卡消费至户名为陈某某的母卡，被告人吴春苟持陈某某银行卡于2016年7月28日转移诈骗赃款6000元。
25、2016年7月14日，被害人邢某某（辽宁省兴城人）通过微信认识了一名自称“喻亮”的男子，该男子称要给邢某某申请救济基金38万元，但需先支付6万元好处费。2016年7月15曰、16日，被害人邢某某在辽宁省农业银行兴城古城支行用自己的银行卡尾号为1679及现金汇入的方式给诈骗人员提供的银行卡（户名：王某2）分四次汇入30500元。随即该诈骗卡号通过姓名为谢某某的身份证办理的POS机刷卡消费至户名为谢某某的母卡，被告人吴春苟持谢某某银行卡于2016年7月15日、16日以取现的方式转移诈骗赃款30500元。
26、2016年6月份，被害人徐某某（兰陵县人）通过微信认识了一名微信名为“海洋”的男子，该男子跟被害人要三、四千元。2016年7月17日，被害人徐某某在苍山县邮政银行二庙支行自助服务区给诈骗人员提供的银行卡汇入4000元。后该诈骗人员又称其出了车祸，让被害人给其汇款10000。随即该诈骗卡号通过姓名为谢某某的身份证办理的POS机刷卡消费至户名为谢某某的母卡，被告人吴春苟持谢某某银行卡于2016年7月17日以取现的方式转移诈骗赃款4000元。
27、被害人李某3（浙江省东阳市人）通过微信认识了一个朋友，该朋友称其妻子去世想给李某3三十万元捐助款，但需先交纳公证费和税金。2016年8月25日，被害人李某3在东阳市邮政银行西街支行给诈骗人员提供的银行卡（户名：尹某某）分三次汇入17500元。随即该诈骗卡号通过姓名为陈某某的身份证办理的POS机刷卡消费至户名为陈某某的母卡，被告人吴春苟持陈某某银行卡于2016年8月25日以取现及转账后取现的方式转移诈骗赃款9995元。
28、2016年7月，被害人邓某某（四川省自贡市人）通过微信认识了一名网友，该网友称要给邓某某30万元的慈善金，但需先支付手续费。2016年7月18日，被害人邓某某在四川自贡春华支行给诈骗人员提供的银行卡（户名：王某2）分三次汇入53000元。随即该诈骗卡号通过姓名为谢某某的身份证办理的POS机刷卡消费至户名为谢某某的母卡，被告人吴春苟持谢某某银行卡于2016年7月18日、19日以取现的方式转移诈骗赃款53000元。
29、被害人金某（浙江省宁波市人）通过微信认识了一个自称“李强”的男子，该男子伙同一名自称律师的人称“李强”有一张50万元支票要给被害人金某，但需先交纳保证金和手续费。2016年7月19日，被害人金某在宁波银行给诈骗人员提供的银行卡（户名：高某某）共计汇入208000元。随即该诈骗卡号通过姓名为陈某某的身份证办理的POS机刷卡消费至户名为陈某某的母卡，被告人吴春苟持陈某某银行卡于2016年7月29日、30日以取现及转账后取现的方式转移诈骗赃款168000元。
30、被害人柯某某（山西省安康市人）通过微信认识了一个自称“刘兵”的男子，该男子伙同一名自称律师的人称给被害人柯某某50万元，但需先交纳手续费。2016年7月19日、7月20日，被害人柯某某在山西省安康市茅坪镇农业银行和农商银行给诈骗人员提供的银行卡（户名：张某5）分四次共计汇入42500元。随即该诈骗卡号通过姓名为陈某某的身份证办理的POS机刷卡消费至户名为陈某某的母卡，被告人吴春苟持陈某某银行卡于2016年7月21日以取现及转账后取现的方式转移诈骗赃款15000元。
31、被害人李某4（北京顺义人）通过微信认识了一个网名为“等待”的网友，该网友称给被害人李某4三十万元的扶贫款，但需先交纳税费和公证费。2016年8月3日、8月4日，被害人李某4在北京市邮政银行顺义区支行给诈骗人员提供的银行卡（户名：王某2）分两次汇入26000元。随即该诈骗卡号通过姓名为陈某某的身份证办理的POS机刷卡消费至户名为陈某某的母卡，被告人吴春苟持陈某某银行卡于2016年8月3日、4日以取现的方式转移诈骗赃款26000元。
32、被害人肖某（贵州省毕节市人）通过微信认识了一个自称“ＸＸ男”的网友，该网友称给被害人肖某30万元的慈善捐款，但需先交纳押金。2016年8月6日至8月10日，被害人尚梅在贵州毕节市农业银行东兴支行、大方县农业银行给诈骗人员提供的银行卡（户名：乔某某）分四次汇入23000元。随即该诈骗卡号通过姓名为陈某某的身份证办理的POS机刷卡消费至户名为陈某某的母卡，被告人吴春苟持陈某某银行卡于2016年8月10日以取现的方式转移诈骗赃款10000元。
33、2016年7月初，被害人耿某（江苏省新沂市人）通过微信认识了一个自称叫“李强”的男子，该男子称给被害人耿某50万元好处费，但需要先交纳公正费。2016年7月29日，被害人耿某用聂某某的银行卡在江苏新沂农业银行府路支行给诈骗人员提供的银行卡（户名：王某2）汇入55200元。随即该诈骗卡号通过姓名为何某的身份证办理的POS机刷卡消费至户名为何某的母卡，被告人吴春苟持何某银行卡于2016年7月29日以取现的方式转移诈骗赃款45000元。
34、2016年7月初，被害人杜某某（陕西省成阳市人）通过军事参考杂志上“重金求子”的广告认识了一个叫“徐玉炜”的人，“徐玉炜”称给被害人杜某某投资50万元，但需先交纳公正和备案费用。2016年7月13日、7月19日，7月26日被害人杜某某在成阳市邮政储蓄西郊营业所给诈骗人员提供的银行卡（户名：徐玉炜）汇入35000元；2016年8月15日，被害人杜某某在成阳工商银行世纪大道中段启迪广场支行给诈骗人员提供的银行卡（户名：张某6）现存8000元。随即该诈骗卡号通过姓名为陈某某的身份证办理的POS机刷卡消费至户名为陈某某的母卡，被告人吴春苟持陈某某银行卡于2016年7月20日、8月15日以取现的方式转移诈骗赃款13000元。
35、2016年6月份，被害人汤某某（广西省象州县人）通过微信认识了一名自称“罩进鹏”的好友，2016年7月30日该好友称来广西柳州看被害人。2016年7月31日该好友以其在路上出车祸为由向被害人要钱，被害人汤某某在广西省象州县邮政储蓄银建新路邮政所给诈骗人员提供的银行卡（户名：殷某某）分两次汇入23000元。随即该诈骗卡号通过姓名为谢某某的身份证办理的POS机刷卡消费至户名为谢某某的母卡，被告人吴春苟持谢某某银行卡于2016年8月1日以取现的方式转移诈骗赃款23000元。
另查明，被告人吴春苟归案后带领公安人员追回赃款68300元。
上述事实由经庭审质证的下列证据予以证实：
银行卡、POS机、身份证、手机、手提包、橡皮圈等，证实被告人犯罪时使用的工具。
2、抓获经过一份，证实2016年8月29日侦查员在江西省余干县亿龙宾馆868房间将吴春苟抓获。
3、犯罪嫌疑人吴春苟、被害人曹某某、张某1、丁某某、张某2等户籍信息，证实吴春苟及被害人的基本情况，吴春苟已达到刑事责任年龄。
4、前科劣迹调查表、释放证明书（副本）各一份，证实2008年9月19日，吴春苟因信用卡诈骗罪被浙江省松阳县人民法院判处有期徒刑8年6个月，罚金80000元，2014年12月27日刑满释放。
5、搜查证、搜查笔录，证实2016年8月30日7时，侦查人员对吴春苟住宅进行搜查，发现涉案银行卡、身份证、POS机、手机、手机卡、稿纸等一大批涉案物品。
6、扣押清单、附搜查、扣押照片，证实公安机关在吴春苟住宅扣押到身份证7张、银行卡8张、POS机3台、纸张4张、男鞋5只、帽子一顶、头盔一个、手提包1个、手机4部、纸张4张等涉案物品。
7、吴春苟与办理POS机的人的微信聊天记录照片，证实吴春苟办理转移诈骗赃款POS机的过程，吴春苟微信里面在信丰环宇五金电器行POS机刷卡单据。
8、涉案POS机商户基本信息及母卡交易明细，证实诈骗赃款通过POS机刷卡消费到绑定的母卡账户的收付明细。
9、汇款单及银行卡交易明细清单，证实起诉书指控的事实及涉案所扣押被告人吴春苟持有的银行卡内资金的来源及流向、转移情况。马某（江西省农村信用社银行卡）,2016年7月20日-2016年8月29日，吴春苟通过该卡取现1618500元；张某（中国农业银行卡）,2016年8月4日-2016年8月29日，吴春苟通过该卡取现416700元；谢某某（江西省农村信用社银行卡），2016年7月15日-2016年8月29日，吴春苟通过该卡取现536200元；陈某某（江西省农村信用社银行卡）,2016年7月20日-2016年8月29日，吴春苟通过该卡取现1063610元；何某（江西省农村信用社银行卡）,2016年7月27日-2016年7月29日，吴春苟通过该卡取现202700元；周某（江西省农村信用社银行卡）,2016年8月3日-2016年8月29日，吴春苟通过该卡取现517200元。
10、情况说明一份，证实吴春苟归案后带领公安机关取现68300元。
11、被害人张某1的陈述，证实2016年7月9日一个微信网名叫“知心爱人”的人加我，和我聊了几天后他告诉我说他叫李强，并告诉我要向我捐赠50万元，当时我不相信，后来我就接到一个自称是上海的律师名叫陈锋的电话，说李强要给我捐赠50万元，并要我先给打一万元手续费，这我才相信，他并给我发了账号（农行卡，户主是刘某某），我于昨天中午在河底村农业银行给该账号打了一万元手续费，之后我又接到李强、陈锋的电话，说又要让我打两万元，说要公证处公证的费用，这时我才知道被骗，今天我儿子施某某在网上搜索上海叫陈锋的律师和给我打电话的这个陈锋的照片不一样，所以我今天才报警。第二次陈述2016年8月1日：我用一个叫施某1的农业银行卡给对方刘某某在阳泉市郊区河底农业银行转账10000元。我和施某1是朋友，当时对方让给农业银行的卡打款，我没有农行的银行卡，就借上施某1的银行卡在2016年7月23日11点多给对方打款的。
12、中国农业银行卡交易明细清单一份，证实：用户名为刘某某的银行卡自2015年11月10日开户以来的交易明细，2016年7月23日用户名施某1（张某1）的账号向刘某某的银行卡转存10000元，同日刘某某银行卡在商户代码尾号为2057九江石坳智林五金消费10000元；乐富支付有限公司系统查询商户（九江石坳乡智林五金）基本信息清单、马某银行卡流水，证实：2016年7月23日11:59:34，刘某某银行卡通过九江石坳乡智林五金POS机刷卡消费至户名为马某的母卡，吴春苟持马某、邓某1、张某10、崔某的银行卡于2016年7月24日、25日以取现及转账后取现的方式转移诈骗赃款10000元。
13、被害人曹某某的陈述，证实2016年7月底的一天有一个叫“一切随缘”的男子开始加我微信，加了我好几次我都没加，可是这名男子一直加，我就加上了。我们就开始聊天，通过聊天他告诉我他叫李强，浙江杭州人，开着一家大公司，到了2016年8月初的时候，这名男子和我说他公司有一笔钱，通过申请可以让我使用，可以用给我35万元，我当时便答应了，到了2016年8月17日上午8时34分这名男子给我打电话说“办这个业务，你现在联系我的律师,电话号是XXX”，到了上午8时40分，我打了这个电话，对方要求我给他手续费，手续费是28000元的公证费，银行手续费是7000元，并且给了我他农业银行卡，户主是段某，我就用我丈夫刘某1的农业银行卡给对方转了两次，一次是12000元，一次是7000元，打完钱我给对方打电话，对方还要让我付钱，我感觉被骗了就拨打110报案了。
14、中国农业银行卡交易明细清单三份、马某银行卡流水，证实：2016年8月17日用户名刘某1（曹某某丈夫）的账号分两次向段某的银行卡转存19000元。同日段某银行卡在九江石坳智林五金消费19000元。吴春苟持马某、张某的银行卡取现及转账后取现的方式转移诈骗赃款19000元。
15、被害人丁某某的陈述，证实分三次被骗48060元。2016年7月份的时候，微信上有个“等待你的真爱”的微信号加我好友，他说是三菱重工的老总，叫罗小民，他说我为什么不开一个大点的理发店，他说他们公司有帮助扶贫的项目要我的身份证，我没给他，把我在北京的暂住证给他他说一星期后和我联系。帮我申请他们公司扶贫项目。他每天都和我聊天，2016年8月22日他让我给他律师打电话，律师称姓王，他说罗总让他给我办30万扶贫的事，让我先交8060元押金，我打过去了，律师又给我打电话说有一个10%个人所得税，让我交30000元，后来自称这个银行行长的说，只能先把线打过去。我觉得没把握，我就给114打电话问三菱重工中央空调售后，问有没有罗总这个人，他们说有我就信了，我就给易某的卡转了30000，接着律师打电话说钱到位了让我去银行查，我说没有呢，后来他说30万被海关拦截了，说涉及偷税漏税让我交押金，他们公司交10万我交5万，我又给这个账号打了10000元，2016年8月24日下午5点左右这个律师电话就打不通了。我一共被骗了48060元。
16、丁某某银行卡交易明细，证实：2016年8月22日丁某某在围场满族蒙古族自治县河东营业所分三次，分别汇出8060元和30000元、10000元。王某某账户交易明细、萍乡市泸溪县芦溪镇现代城鹏祥五金店（法人陈某某，商户POS机绑定母卡户名陈某某）商户基本信息清单及交易明细、陈某某母卡交易明细，证实2016年8月22日王某某账号通过在上述商户POS机刷卡消费，将10000元消费至户名为陈某某的母卡，被告人吴春苟持陈某某、胡某、黄某1的银行卡于2016年8月22日、23日以取现及转账后取现的方式转移诈骗赃款10000元。
17、被害人张某2的陈述，证实2016年7月27日、8月1日被骗51070元。2016年7月中旬，有个微信加我说是在上海开慈善机构，来开县调查需要扶贫的人，我说我家境比较差，对方说扶贫款有60万，需要办手续，要我转账给他，我三次一共转给他36070元，后来说不够又让我打15000元，打钱后准备问60万什么时候可以到账，就无法接通了。我发现我被骗了。
18、户名杨某邮政卡交易明细、乐富支付有限公司系统查询商户基本信息清单、马某银行卡交易明细，证实：2016年7月27日，户名张某2向杨某账号分三次分别汇入9000元、270元、26800元，2016年8月1日向杨某账号汇入15000元，共计汇入51070元，2016年8月1日户名杨某的的诈骗卡号通过九江石坳乡智林五金POS机消费至户名为马某的母卡15000元，被告人吴春苟持马某银行卡于2016年8月1日以取现的方式转移诈骗赃款15000元。
19、被害人胡某1的陈述，证实2016年7月8日我接到一个电话说对方是杨晓梅，老公没有生育能力要借精生子，让我和他的律师联系，说要给我50万见面礼，但要我先给对方汇款20000，我汇款后就联系不上对方了。2016年7月8日、7月16日，8月8日分三笔被骗5000、5000、10000元。
20、汇款收据三张，胡某1银行卡交易流水、乐富支付有限公司系统查询商户基本信息清单、马某银行卡交易明细，证实：胡某1向户名曾某某的诈骗卡号2016年7月8日、7月16日，8月8日分三笔汇入共计20000元，该诈骗卡号于2016年8月8日通过九江石坳乡智林五金POS机消费至户名为马某的母卡，被告人吴春苟持马某银行卡于同日以取现的方式转移诈骗赃款10000元。
21、被害人李某某的陈述，证实通过微信认识一个叫李强的男子，我和他聊天他叫我做他的情人我同意了，后来他让我给他10200押金才见面，我汇钱给他，他说给我50万，让我交9%的手续费，我交了40500元，我说没钱他就恐吓我，后来我就报警了。共被骗55200元。
22、李某某邮政储蓄卡交易流水及汇款收据、乐富支付有限公司系统查询商户基本信息清单、马某银行卡交易明细，证实：李某某于2016年7月25日向诈骗卡（户名左某某）分两次汇入55200元，该诈骗卡号通过九江石坳乡智林五金POS机消费至户名为马某的母卡，被告人吴春苟持马某、邓某1、崔某银行卡以取现及转账后取现的方式转移诈骗赃款55200元。
23、被害人胡某某的陈述，证实2016年8月9号左右我在聊微信，有个来自上海的加我说搞募捐活动，说帮我争取个名额，他说公证费要自己出我就汇去6600元，后来又汇去28600元，后来他说被海关扣了，要我给海关汇10000元，后来这个姓陈的男子说要给2000元海关红包，我打过去后他一直让我等几天，我知道我自己被骗了。
24、汇款收据三张、乐富支付有限公司系统查询商户基本信息清单、马某银行卡交易明细，证实胡某某于2016年8月15日、16日向诈骗账号（户名侯某某）分三次汇入47200元，该诈骗账号通过九江石坳乡智林五金POS机消费至马某的母卡，被告人吴春苟持马某银行卡转移诈骗赃款47200元。
25、被害人黄某某的陈述，证实2016年7月3日有个叫四哥的加我QQ，他说要给我45万让我在这儿做生意，让我给他一部分押金，我不记得一共几次，共汇了17.36万。
26、曾某某账户交易明细、黄某某账户交易明细、中国银联账户交易明细、证据清单，证实：2016年7月22、23日黄某某向诈骗账户（户名曾某某）汇入173600，随后该诈骗卡号通过九江石坳乡智林五金POS机消费至马某的母卡，被告人吴春苟持马某银行卡通过取现及转账后取现的方式转移赃款173600元。
27、被害人秦某某的陈述，证实我在微信加了“懂我的人”这个网友，他说负责给困难地区拨款。2016年7月26日，向账号（户名曾某某）分两次汇入27000元。后来发现被骗。
28、曾某某账户交易明细、乐富支付有限公司系统查询商户基本信息清单、马某银行卡交易明细，证实该诈骗卡号通过九江石坳乡智林五金POS机消费至马某的母卡，被告人吴春苟持马某银行卡通过取现及转账后取现的方式转移赃款27000元。
29、被害人袁某某的陈述，证实我在微信上认识一个叫邓健容的人，他说可以帮我搞一个30万的捐款问我要不要，后来让我交6000手续费，我汇给他后他又要26000元，我告诉我侄女我侄女说我被骗了。
30、中国建设银行存款凭条一张、乐富支付有限公司系统查询商户基本信息清单，证实：袁树容于2016年8月22日向诈骗账号（户名李某5）汇入6000元。随即该诈骗账号通过九江石坳乡智林五金POS机消费至马某的母卡，被告人吴春苟持马某银行卡通过取现的方式转移赃款6000元。
31、被害人汪某某的陈述，证实我加了一个叫往事随风的微信好友他说有一笔100多万的慈善款，但我要给手续费，我先后给他汇款35060元。
32、汪某某银行客户交易明细一张、乐富支付有限公司系统查询商户基本信息清单，证实：2016年8月25日汪某某分两次向诈骗账号（户名李某某）汇入35060元。随即该诈骗账号通过九江石坳乡智林五金POS机消费至马某的母卡，被告人吴春苟持马某银行卡通过取现及转账后取现的方式转移赃款35060元。
33、被害人李某1的陈述，证实2017年7月19日我接到一个陌生人电话，说要我给30万见面礼，我丈夫刚刚过世我很伤心，我给了他10200手续费，后来又让我打24000元，后来我感觉被骗了。
34、中国农业银行账户明细清单二份，证实：2016年7月19日，被害人李某1向诈骗账号（户名曾某某）分两次汇入34200元。随即该诈骗账号通过九江石坳乡智林五金POS机消费至马某的母卡24000元，被告人吴春苟持马某银行卡通过取现方式转移赃款24000元。
35、被害人张某3的陈述，证实我一共被骗了24000元，我有个朋友说陈琪琪没有生育能力想嫁入豪门，让我帮她怀孕就给现金60万，怀孕后再给现金150万。需要先缴纳手续费，我分三次给其汇了24000元。
36、汇款收据三张、商户（母卡谢某某）基本信息清单，证实款项通过POS机消费到谢某某母卡上12000元，被告人吴春苟持谢某某母卡转移诈骗赃款12000元。
37、被害人罗某某的陈述，证实我在微信上认识了陈强，他说他撞车了，要我给他汇钱18000元，我给他汇了20000，后来他说车里同行的人快不行了让我给他48000元，我借不到就给他汇了32000元。
38、农业银行回单两张：被骗52000元、商户（母卡谢某某）基本信息清单，证实被诈骗的52000元通过POS机消费到谢某某母卡上52000元，被告人吴春苟持谢某某母卡转移诈骗赃款52000元。
39、被害人张某3的陈述，证实我在微信上认识了一个叫李强的，他说要来北京看我要给我汇一笔钱50万当见面零花钱，但要我先给50000元当担保手续费，我汇款10000元。后来我感觉我上当受骗了。
40、农业银行回单：被骗10000元，商户（母卡何某）基本信息清单，证实被骗款项通过POS机消费到何某母卡上10000元，被告人吴春苟持何某母卡转移诈骗赃款10000元。
41、被害人杜某某的陈述，证实我给一个叫徐玉炜的汇款一共三次，分别是5000元，20000元和8000元，我是在广告上认识的她说要重金求子。
42、汇款收据及交易流水：被骗43000元，商户（母卡陈某某）基本信息清单，证实随即通过POS机消费到陈某某母卡上13000元，被告人吴春苟持陈某某母卡转移诈骗赃款13000元。
43、被害人张某4的陈述，证实2016年8月25日有个女的打电话说没有生育能力让我帮忙代孕，自称叫杨婷，我一共打了26600元，后来知道被骗了。
44、存款收据三张、微信聊天记录、魏某某农行卡交易明细，证实被骗26600元。商户（母卡谢某某）基本信息清单，证实随即通过POS机消费到谢某某母卡上26400元，被告人吴春苟持谢某某母卡转移诈骗赃款18600元。
45、被害人李某2的陈述，证实我在微信上认识了一个好友说要给贫困人群派发资金，要我汇手续费，我转了4000元，后来又让我转9000元，我知道我被骗了。
46、户名李某某账号建行卡交易明细、乐富支付有限公司系统查询商户基本信息清单、马某银行卡交易明细，证实：2016年8月17日，户名李某2向李某某账号现金存入4000元、2016年8月17日户名李某某的的诈骗卡号通过九江石坳乡智林五金POS机消费至户名为马某的母卡4000元，被告人吴春苟持马某银行卡转移诈骗赃款4000元。
47、被害人周某1的陈述，证实我在微信上认识了一个人，自称刘成，后来说有一笔捐款让我交保证金，我汇过去了，后来知道被骗了。
48、卢某银行卡交易明细，证实：2016年7月28日周某1向卢某账号汇入6000元；萍乡市泸溪县芦溪镇现代城鹏祥五金店（法人陈某某，商户POS机绑定母卡户名陈某某）商户基本信息清单及交易明细、陈某某母卡交易明细，证实：2016年7月28日卢某账号通过在上述商户POS机刷卡消费，将6000元消费至户名为陈某某的母卡，被告人吴春苟持陈某某银行卡于2016年7月28转移诈骗赃款6000元。
49、被害人邢某某的陈述，证实，我微信上认识了一个人说是南方大老板要捐钱，要我填写申请表和照片给他，后来他让我给对方60000元好处费，我给他汇款7600元，后来又汇款7400元，第三次是5500元，第四次是10000元。
50、王某2农业银行卡交易明细，证实：邢某某被骗30500元，分四次向诈骗卡号王某2账户汇入30500元，商户（母卡谢某某）基本信息清单，随即通过POS机消费到谢某某母卡上30500元，被告人吴春苟持谢某某母卡转移诈骗赃款30500元。
51、被害人徐某某的陈述，证实被骗4000元。我微信上认识了一个叫海洋的人，说他闺女上大学快放假了没有路费问我要三四千，我汇款4000元，后来他说出车祸了借他10000元，我当时感觉我被骗了，后来就被他删除我了。
52、崔某1邮政银行卡交易明细,证实：徐某某2016年7月17日向诈骗卡号崔某1账户汇入4000元。商户（母卡谢某某）基本信息清单，随即通过POS机消费到谢某某母卡上4000元，被告人吴春苟持谢某某母卡转移诈骗赃款4000元。
53、被害人程某的陈述，证实被骗10000元。我在微信认识了一个叫ＸＸ东的男子，说来成都看我，还说要给我50万，但要公证费，我给他汇款10000元，后来知道被骗了。
54、陈某1工商银行卡交易明细，证实：程某2016年8月6日向诈骗卡号陈某1账户汇入10000元，商户（母卡谢某某）基本信息清单，随即通过POS机消费到谢某某母卡上10000元，被告人吴春苟持谢某某母卡转移诈骗赃款10000元。
55、被害人罗某1的陈述，证实被骗10200元.我微信上认识一个人说要给我200000见面礼，但要我给保证金，我一共给他汇款10200元。
56、张某7邮政银行卡交易明细，证实：罗某12016年7月16日、17日向诈骗卡号张某7账户分别汇入7200元、3000元，共10200元，商户（母卡谢某某）基本信息清单，随即通过POS机消费到谢某某母卡上10200元，被告人吴春苟持谢某某母卡转移诈骗赃款10200元。
57、被害人鲍某某的陈述，证实被骗26000元，我微信加了一个若相遇的人，说可以帮助慈善捐款，需要交5万元押金，我只有26200元就汇钱过去了后来微信就不回复我了。
58、谢某1农行卡交易明细，证实：2016年8月24日鲍某某向谢某1账号汇入26200元；萍乡市泸溪县芦溪镇现代城鹏祥五金店（法人陈某某，商户POS机绑定母卡户名陈某某）商户基本信息清单及交易明细、陈某某母卡交易明细，证实2016年8月25日谢某1账号通过在上述商户POS机刷卡消费，将19900元消费至户名为陈某某的母卡，被告人吴春苟持陈某某银行卡于2016年8月24转移诈骗赃款19900元。
59、被害人李某3的陈述，证实被骗17500元，我微信上认识了一个人说有三笔捐助款，要我先给6800元公证费，后来叫我汇款5000元红包，我先汇款4500元，后来凑了10000元，后来汇款3000元。
60、尹某某邮政银行卡交易明细，证实：2016年8月25日、26日李某3向尹某某账号汇入17500元；萍乡市泸溪县芦溪镇现代城鹏祥五金店（法人陈某某，商户POS机绑定母卡户名陈某某）商户基本信息清单及交易明细、陈某某母卡交易明细，证实2016年8月24日尹某某账号通过在上述商户POS机刷卡消费，将9995元消费至户名为陈某某的母卡，被告人吴春苟持陈某某银行卡于2016年8月25转移诈骗赃款9995元。
61、被害人邓某某的陈述，证实我被骗53000','2018-09-27
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