浙江省开化县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）衢开刑初字第281号
公诉机关浙江省开化县人民检察院。
被告人吴剑锋，无业。因本案于2012年11月28日被开化县公安局刑事拘留，同年12月28日被逮捕，现羁押开化县看守所。
辩护人陈信国、劳勇，浙江天赞律师事务所律师。
浙江省开化县人民检察院以开检刑诉（2013）269号起诉书指控被告人吴剑锋犯集资诈骗罪，于2013年10月8日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2014年4月29日公开开庭审理了本案。期间于2013年12月5日召开庭前会议。公诉机关于2014年1月8日依法申请补充侦查一个月，本案延期审理。2014年2月8日恢复审理。浙江省开化县人民检察院指派代理检察员赖一群出庭支持公诉，被告人吴剑锋及其辩护人陈信国、劳勇、证人吴剑平到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省开化县人民检察院指控：
2010年下半年开始至2012年10月份，被告人吴剑锋以在开化县马金镇投资开设浙江景扬工贸有限公司、浙江旭昇工贸有限公司需要大量资金为由，以高额利息为诱饵，先后向江某、吴某乙、施某、郑德喜、徐坚、汪某、应某、吴某丙、吴某丁借款，并通过陈金花向陈金花的朋友童某、徐某、许某借款，共计2721.283万元。扣除已支付的本息，尚有689.803万元集资款不能偿还。吴剑锋集资所得资金没有用于生产经营，大部分用于以“拆东墙补西墙”的方式支付借款本金及高额利息，其余部分资金的去向，吴剑锋拒不交代。2012年10月，由于没有偿还能力，吴剑锋外逃，直至被抓获。
公诉机关认为，被告人吴剑锋以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式向社会不特定对象非法集资，致使689.803万元集资款不能偿还，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。建议以判处被告人吴剑锋有期徒刑十三至十五年，并处罚金。
被告人吴剑锋对集资诈骗罪的罪名和事实均有异议，认为系民间借贷，不是集资诈骗犯罪。起诉书指控其虚构事实不属实，借款人都是认识的，借款没有用高额利息为诱饵，利息都是出借人定的；其没有非法占有的故意，资金去向已经交代清楚，借款金额其记不清了，起诉书认定的借款金额应该是的，但偿还金额不止这些。其是主动让亲属打电话要求投案的。
二辩护人认为本案事实不清，证据不充分，被告人的行为是一种民间借贷行为，起诉书指控被告人吴剑锋集资诈骗罪的罪名不能成立。被告人没有非法占为己有的故意，被告人对两家公司均有投入，以隐名股东的身份和景扬工贸公司实际控制人名义向亲友、朋友借款，用于公司筹建，不是为了吸收公共不特定对象的资金。被告人除了将借款用于公司投资经营外，基本用于利息的支付，不符合非法占有故意，不符合集资诈骗罪的构成要件。没有以高额利息为诱饵要求借款人提供借款，其中施某明确表示不需要利息；本案借款的对象不到十人，且借款的对象是被告人的朋友及专门从事高利贷经营的人，没有向社会不特定对象集资的行为；因景扬工贸被迫转让，导致被告人无力返还借款，而不是被告人有能力返还而不返还。如果公司能够正常运营，被告人完全可以以公司运营的利润返还借款。童某、许某等人的借款不是借给吴剑锋，不应认定；起诉书指控的犯罪数额错误，吴某丙等人的笔录与被告人在庭审中的供述相印证，证实被告人支付的利息有些是现金，应该扣除；被告人主动让亲属打电话报警，归案后如实供述，庭上的辩解是合理合法的解释，被告人的行为是自首。
经审理查明：
2010年以前，被告人吴剑锋因在浙江省义乌市老家经营失败而负债四百余万元未还，经法院执行，尚欠412.6092万元无力偿还，已资不抵债。2009年上半年，被告人吴剑锋到开化县，开始以做生意为名向他人借款。2011年7月份，被告人吴剑锋朋友王毅鹏经开化县某政府部门招商引资，欲到开化投资办企业，吴剑锋协助其筹划开办公司事宜。并于2011年9月以王毅鹏及妻子朱雪梅名义在开化县马金镇注册成立了浙江景扬工贸有限公司，吴剑锋向汪某借款200万元给朱雪梅缴纳注册资金，验资结束后，被告人吴剑锋将该200万元全部取出还给汪某。后吴剑锋负责浙江景扬工贸有限公司的筹建等工作。2010年下半年至2012年10月份期间，被告人吴剑锋以做化工生意需资金周转、在开化投资办企业及在马金投资开设浙江景扬工贸有限公司（浙江景扬工贸有限公司于2012年5月份转让给施某）、浙江景昇工贸有限公司和公司运作需要大量资金等为由，以支付高额利息为代价，先后向江某、吴某乙、施某、郑某、汪某、应某、吴某丙、吴某丁借款，并通过朋友陈金花向陈金花的朋友童某、徐某、许某借款，被告人采取用后借款偿还前借款所欠的本金和利息的方式，共计借款2777.083万元。除已归还的本息外，尚有713.503万元借款不能偿还。其中362.475万元用于支付高额利息，其余借款351.028万元用途不明。2012年10月，由于没有偿还能力，吴剑锋逃离开化。2012年11月28日，因欠债未还被债权人带到开化县城开阳宾馆，被告人让亲属打电话报警，公安民警赶到后查明被告人系通缉犯而被抓获归案。
具体集资情况分述如下：
（一）、从2009年9月份起，吴剑锋利用妻子朱颖萍和江某妻子张某相识而认识江某的关系，以和王毅鹏办厂，厂里资金周转、进机器设备、承兑汇票到期为由，以高额利息向江某集资585万元。除已支付219万元本息外，尚欠江某借款366万元。借款除还给江某部分外，基本都用于还汪某、应某欠款及利息。
上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据予以证实：
1、被告人吴剑锋供述，证实其从2011年底开始向江某借款，现还欠200多万元没有还。利息是月息6分、3-4分，一直没有结算过。没有把利息转成借条的情况。双方基本上都是通过银行转账。其用过工行范新生、吴泽勤、王毅鹏、方明的卡，农行陈金花、余某、堂姐吴兰英的卡，信用社吴泽勤、朱雪梅的卡。借来的钱基本都是还给汪某、应某了。少部分利息还掉了。其通过现金支付的方式归还了200万元给江某。每次都是十几万元，最多的一次是25万元。但没有证据。借款总额585万元没有异议，大概尚欠189万元没有归还。
2、被害人江某的陈述，证实其因吴剑锋妻子朱颖萍和其妻子张某相识而认识吴剑锋。2012年春节前，吴剑锋称和王毅鹏办厂，以厂里资金周转、进机器设备、承兑汇票到期等为由向其借款。借期10天、一个月，利息按银行同期同类贷款利率的四倍。其打到吴剑锋指定的账户上有545万元，还有其他账单，估计借给吴剑锋有700万左右，另外的155万没有依据。吴剑锋归还了150万左右的本金，尚欠400万元没有归还。吴剑锋叫其将钱打到范新生、方明、吴泽勤的工行账号。
吴剑锋说和王毅鹏在马金办厂，还带其到厂里去参观过。在借钱给吴剑锋之前，其曾问王毅鹏，吴剑锋在公司里是否有股份。王毅鹏含糊的回答说吴剑锋有股份的。吴剑锋逃跑之后，其再问王毅鹏，王毅鹏又说吴剑锋没有股份的。
2012年11月28日，其在义乌找到吴剑锋并将吴剑锋带到开化开阳宾馆。在路上吴剑锋叫其帮忙包装一下他，他到义乌再搞个200来万的车子，再到其他地方去弄点钱来。
3、书证
（1）银行汇款凭证复印件11份及方明、江某、吴泽勤、范新生的工行卡交易明细，证实了江某向吴剑锋制定的账户上汇款，2012年3月22日至9月12日，江某账户汇至方明账户共计汇款61万元，2012年1月17日、5月29日，江某汇至吴泽勤账户共计124万元。2012年1月20日，江某汇至汪培禄账户20万元。2012年2月25日至9月20日，江某汇至范新生账户共计244万元。2011年11月17日，江某汇至朱雪梅的账户上0.31万元。
2012年5月19日、6月8日，方明账户汇到江某账户共计12万元的事实。2012年7月24日，吴泽勤汇至江某账户上1万元。2012年3月6日、6月20日，范新生汇至江某账户共计44万元。
（2）陈金花、张薇、吴泽勤、余某、农行卡交易明细，证实了2012年9月23日，陈金花汇入张薇账户30万元；2012年10月8日，陈金花汇入张薇账户9万元；共计39万元。2012年3月28日，吴泽勤的账户有1笔80万元存入，并于当天向王毅鹏账户汇了60万元，次日向方明账户汇入20万元。2012年7月6日至9月17日，余某汇至张薇账户共计60万元。2012年3月21日，方明汇至张薇账户10万元。2012年9月24日，张薇汇至余某账户上25万元。
（3）江某信用社账户交易明细、吴泽勤信用社对账单明细，证实了2012年4月29日、6月26日，吴泽勤汇至江某账户共计49万元。2012年6月27日，江某汇至吴泽勤账户上25万元。
（4）借条复印件10份，证实了2012年1月16日-9月20日，吴剑锋先后十次向江某借款共计674万元。双方约定利息按银行同期同类贷款月利息的四倍计算。
上述证据中，被告人供述、受害人陈述与书证相对应的事实，本院予以确认，结合双方的银行交易明细可以证实江某借款给吴剑锋585万元（江某汇至朱雪梅账户上的0.31万元系江某妻子购买衣服的货款），吴剑锋已归还219万元，尚欠366万元的事实。其中2012年1月15日的6万元借款为现金方式支付。吴剑锋辩称通过现金支付的方式支付了200万元利息给江某，与双方供述、陈述的基本通过银行转账的方式进行交易的事实相悖，且无证据证实，本院不予采信。
（二）、2011年9月份开始，吴剑锋以厂里进设备、付工程款需要资金周转为由多次向邻居吴某乙借款共计268.283万元，吴剑锋已还175.16万元。吴剑锋尚欠吴某乙93.123万元。
上述事实，有经庭审举证质证，并经本院确认的下列证据证实：
1、被告人吴剑锋的供述，证实其于2011年8、9月份开始向吴某乙借款，借借还还，后写一张借条，再把前面的借条作废，以后面的借条为准的，借到累计有107万，实际上除了第一次扣了利息，其实际拿到手的只有105万。在这期间其还向吴某乙借过一笔25万元的借条，这笔钱其已经还掉了，但吴某乙没有把借条还给其。其记得吴某乙这里除了这107万没有还，其他都还了。吴某乙是做放贷生意的，月息都是按4、5分计算的。吴某乙没有把利息转成借条。其借还款基本上都是通过银行打款的，现金有一两次，一次一万多，一次十几万。其用过范新生、吴泽勤、方明、王毅鹏的工行账号，陈金花、余某、王毅鹏、堂姐吴兰英的农行账号，信用社吴泽勤的账号、朱雪梅的信用社卡，借款是还给汪某、应某等人。
庭审中被告人吴剑锋对借款金额268.283万元没有异议，提出大部分利息是现金支付的，大概尚欠15万元到20万元之间，但没有证据。
2、被害人吴某乙的陈述，证实吴剑锋租住在其隔壁，从2011年9月份开始，吴剑锋向其借钱。吴剑锋说在马金办厂，并带其到厂里去看过。其是做放贷生意的。资金不够会拆借资金。吴剑锋借款都是以厂里进设备、付工程款需要资金周转为由，并称等9月份厂里的抵押贷款办下来就马上还钱。其借钱给吴剑锋是为了赚取利息。吴剑锋共写了3张借条，分别是107万、45万、25万。具体有：2011年9月26日借款72万元，其扣除2万元利息汇了70万。2012年1月10日借款15万元，8万元汇到陈金花农行卡，7万元汇到范新生工行账号。过了半年借款20万，其打到吴泽勤尾号为3213的账户上。后吴剑锋重新打一张107万元的借条给其。2012年3月6日借款25万元，其预扣1万元利息后汇24万元到范新生账户上。吴剑锋已还。2012年9月17日借款45万元，其汇到余某的账户上。过了一个星期吴剑锋通过陈金花的农行卡还了35万元给其，但之后马上又取走这35万元。国庆节之后吴剑锋就逃走了。吴剑锋尚有152万元未归还，其收到利息共计60至70万元。2012年10月2日，吴剑锋通过信用社汇款20万元到其账户上。吴剑锋都是通过银行汇款的方式还款的，其记得可能有一笔4万元是吴剑锋用现金归还的。
3、书证
（1）借条复印件3张，证实了吴剑锋于2012年3月6日、9月10日、9月17日分别向吴某乙借款25万元、107万元、45万元，连带保证人为浙江景扬工贸有限公司和余某，利息为银行同期贷款利息的4倍。
（2）银行汇款交易凭证，证实2012年1月10日、3月26日，吴某乙汇到范新生账户共计31万元；2012年9月4日、17日、26日，吴某乙汇到余某账户共计90万元，同年9月23日，陈金花汇至吴某乙账户35万元；2012年1月10日，吴某乙汇到陈金花账户8万元；2011年12月8日，吴某乙汇到朱雪梅账户38万元；2012年6月26日，吴某乙汇到吴泽勤账户20万元。
（3）方明、吴某乙、范新生工行账户交易明细，证实了2011年10月26日至2012年7月25日，方明汇至吴某乙账户共计34.4万元。2012年8月17日，吴某乙汇至方明账户3.383万元。2011年9月26日，吴某乙汇至王毅鹏账户上70万元。2012年1月7日至3月6日，吴某乙汇至范新生账户共计38.9万元。2011年9月29日至2012年7月4日，范新生汇至吴某乙共计61.76万元。
（4）陈金花、方亮、余某农行卡交易明细，证实了2012年1月10日，吴某乙汇入陈金花账户8万元。2012年9月23日，陈金花汇入吴某乙账户35万元。2012年7月14日，方亮汇了4万元到吴某乙的账户上。2012年8月24日，余某汇至吴某乙账户上8万元。2012年9月4日至9月26日，吴某乙汇至余某账户共计90万元。
（5）吴某乙信用社卡交易明细、账户交易明细查询、朱雪梅的信用社对账单明细，证实了吴泽勤汇至吴某乙账户上2次共8万元。吴某乙汇至吴泽勤账户上共计20万元。2011年12月8日，吴某乙汇至朱雪梅账户上38万元。2012年10月2日，吴剑锋向吴某乙账户上汇款了20万元。
上述证据中，通过双方的银行交易明细，结合被告人供述和被害人陈述，可以证实吴某乙汇给吴剑锋指定的银行账户的金额为268.283万元，被告人吴剑锋也没有异议，本院予以确认。根据银行交易明细反映出吴剑锋汇给吴某乙的金额为171.16万元。加上吴某乙陈述中承认吴剑锋还归还了4万元现金，按照有利于被告人的原则，本院认定被告人吴剑锋实际归还的金额为175.16万元。综上所述，吴剑锋尚欠吴某乙93.123万元。
（三）2012年春节期间，被告人吴剑锋到华埠郑德喜开的寄售行里借了20万元，李某做担保。吴剑锋已归还了9万元利息，尚欠郑德喜11万元。
上述事实，有经庭审举证质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被告人吴剑锋的供述和辩解，证实2012年春节期间，其到华埠郑德喜开的寄售行里借了20万元，李某做担保的。其通过银行汇款的方式支付利息，用过方明、陈金花、吴泽勤的卡。这笔钱是用来周转的。其每月归还利息2万元，总共归还了12万元，尚欠8万元。
2、证人郑某的证言，证实其系“佳信寄售行”的工作人员。“佳信寄售行”的老板是郑德喜，兼营转贷生意。吴剑锋的借款由其经手。2012年春节后，吴剑锋以在义乌办厂需要资金周转为由借款20万元，并叫李某做担保。其就拿了20万元现金给吴剑锋。吴剑锋写了一张借条。月息是千分之三。每个月的利息有1万元钱，总共收到七、八个月的利息，约8万元左右。吴剑锋都是银行汇款支付利息到郑德喜的账户上。
3、证人李某的证言，证实2012年吴剑锋向其借款，其没有钱，吴剑锋就叫其做担保向应某借款，还叫其做担保向郑德喜借了20万元。
4、书证
（1）借条复印件、吴剑锋身份证复印件，证实2012年2月12日，吴剑锋借款20万元，月息为3%，李某承担连带责任担保。但没有出借人的名字。
（2）方明工行账户交易明细，证实了2012年3月28日至8月12日，方明汇至郑德喜账户共计7万元。
（3）范新生工行卡交易明细，证实了2012年2月25日，范新生汇至郑德喜账户上1万元。
（4）吴泽勤信用社银行卡交易明细，证实了2012年6月26日，吴泽勤的账户汇出1万元至郑德喜的账户。
上述事实互相印证，可以证实被告人吴剑锋向郑德喜借款20万元的事实，本院予以确认。根据银行汇款记录，可以证实吴剑锋归还了9万元。吴剑锋称已归还了十几万元，没有证据印证，本院不予采信。
（四）2011年3月份起，汪某先后多次借给吴剑锋的金额为1087.6万元，吴剑锋还给汪某的金额为1219.93万元，吴剑锋已归还的金额比借款多132.33万元。
上述事实，有经庭审举证质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被告人吴剑锋的供述和辩解，证实2011年初，为了能用余某的房子抵押贷款，向汪某借款27万元左右。其向汪某借借还还很多次。利息是1万元每天50元，后来低一点按5分左右，借条上写2.8分。其没算过支付多少本金和利息。借还款主要是通过银行打款，但也有付现金的，汪某也有用现金借款给其的。其用现金支付给汪某的利息，每次有七、八万，十来万的，有十来次，共有100来万。他用现金借款给其两、三次，每次15万元左右，共有30万左右。其用过范新生、方明、陈金花、余某、吴泽勤的账户还过款的。汪某都是用自己的工行、农行、信用社账号汇款给其。其打过几笔到他儿子的账号上。借来的钱是转款用和支付利息。银行交易明细上面的借贷金额并不全面。根据其自己的估算，其在汪某这里支付的本息比实际借款多150万元左右。
2、证人汪某的证言，证实其是来报案的，从2011年3月份开始，吴剑锋开始到其处借钱周转，前后总共向其借款五次420万元，其中有借条的有367万。后面三次借条是他和老婆一起签名。吴剑锋借钱开始到今年4月份都是按时支付利息的，之后就没有付利息了，他说等银行贷款下来，连本金一起还给其。第一次利息是按银行的四倍，之后四次都是按月息2.8分的。其和吴剑锋借款基本上都是通过银行转账的，现金直接给他的有80万左右。其转过去的账号是吴泽勤的信用社账号和范新生、方明的账号。其是通过工商银行尾号为5414、农业银行尾号为7317、信用社尾号为0162。
3、书证
（1）借条复印件5份，证实了2011年3月13日，吴剑锋向汪某借款5万元，利息为银行同期贷款利息的四倍计算。2011年12月12日，吴剑锋向汪某借款122万元，月息为2.8分。2012年2月14日，吴剑锋、朱颖萍分两次向汪某借款100万元、40万元，月息为2.8分。2012年4月9日，吴剑锋、朱颖萍向汪某借款100万元，月息为2.8分。
（2）信用社汇款凭证复印件2份，证实了2012年4月9日、10月2日，汪某汇入吴泽勤账户共计85.7万元。
（3）方明、汪某、范新生、吴泽勤工行账户交易明细，证实了2011年8月11日至2012年7月17日，汪某汇至方明账户上共计327.8万元。2011年8月15日至2012年8月10日，方明汇至汪某共计189.5万元。2011年10月24日至2012年9月27日，汪某汇至范新生账户共计134.8万元。2011年11月18日至2012年9月20日，范新生汇至汪某账户共计256.25万元。2011年9月26日，汪某汇至王毅鹏账户上200万元。2012年9月5日、9月11日，余某汇至汪某账户共计26万元。2011年11月27日，朱雪梅汇至汪某账户20万元；2012年1月5日，汪某汇至朱雪梅账户30万元。2011年8月17日至2012年6月18日，吴泽勤汇入汪某账户共计28万元。2012年4月9日，汪某汇入吴泽勤账户60万元。
（4）陈金花、汪某、方亮、余某农行卡交易明细、取款凭条、结算申请书、账户交易明细，证实了2011年5月17日，汪某汇入陈金花账户19万元。2011年4月28日至2012年8月3日，陈金花汇入汪某账户共计36.4万元。2012年6月7日至7月14日，方亮汇至汪某账户共计53.35万元。2012年5月8日至9月7日，余某汇至汪某账户共计59.5万元。2012年8月8日，汪某汇至余某账户上11.3万元。
2011年2月9日至2012年8月8日，方明汇至汪某账户共计132.43万元。汪某汇至方明账户共计41.3万元。2011年9月19日，朱雪梅汇至汪某账户70万元；2011年12月26日，吴善财汇至汪某账户3万元；2011年12月6日至2012年6月13日，陈金花汇至汪某账户共计16.5万元；2012年7月3日，施某汇至汪某账户50万元；2012年7月24日，施某汇至汪某账户50万元；2012年8月15日，吴兰英汇至汪某账户上8万元；共计147.5万元。
（5）汪某信用社银行卡交易明细，证实2012年4月9日至10月2日，汪某汇至吴泽勤账户共计233.4万元。2012年4月18日至6月26日，吴泽勤汇至汪某账户共计145.5万元。
上述证据中，双方的银行交易明细可以证实汪某借给吴剑锋的金额为1057.6万元，吴剑锋还给汪某的金额为1139.93万元，吴剑锋已归还的金额比借款多82.33万元。本院予以确认。被告人吴剑锋辩称多还给汪某150多万元，很多是现金支付的，结合双方供述和陈述，按照有利于被告人的原则，本院对被告人吴剑锋用现金支付给汪某80万元，汪某现金借给吴剑锋30万元予以确认。因此，汪某借给吴剑锋的金额为1087.6万元，吴剑锋还给汪某的金额为1219.93万元，吴剑锋已归还的金额比借款多132.33万元。被告人吴剑锋辩解的合理部分，本院予以采纳。
（五）被告人吴剑锋从2012年6月29日开始，以需要资金周转为由先后6次向施某借款，至今尚有120万元未归还。双方没有约定利息的，被告人吴剑锋也没有支付过利息。
（六）从2011年起，被告人吴剑锋先后向应某借款522.6万元，已还款752.745万元，故吴剑锋的还款金额比向应某的借款金额多230.145万元。
（七）、从2011年起，被告人吴剑锋向吴某丙借款金额为64.6万元，除最后一次吴剑锋借款38.8万元未还外，其余借款均已归还，收到的利息只有3000元。吴剑锋尚欠吴某丙38.5万元。
（八）、2012年9月初、9月29日，被告人吴剑锋两次共向吴某丁借款63万元，已归还6.1万元，尚欠56.9万元。
（九）2011年11月8日，被告人吴剑锋通过陈金花以需要转贷资金为由向童某借款11万元，已支付利息2.42万元，尚欠8.58万元。
（十）、2012年5月8日左右，吴剑锋通过陈金花以在马金办厂需要资金为由向徐某借款6万元，共支付5个月的利息6000元。尚欠徐某5.4万元。
（十一）2011年上半年，被告人吴剑锋在马金办厂需要资金为由通过陈金花向许某借款29万元。已支付许某利息15万元。吴剑锋尚欠许某14万元。
上述事实，被告人吴剑锋在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人吴剑锋的供述和辩解、被害人施某、应某、吴某丙、吴某丁、童某、徐某、许某的陈述、证人李某、姜某、胡某、张某、方某、余某、刘某、陈金花的证言、书证浙江景扬工贸有限公司股份转让协议、企业法人营业执照、汇款记录、汇款回单、汇款凭证复印件、账户明细、交易明细、对手账户信息查询、邮政储蓄查询、借条复印件、收据收条复印件、吴某丁出具的说明等证据予以证实，能够证实吴剑锋尚欠施某120万元未归还，吴剑锋先后向应某借款522.6万元，已还款752.745万元，吴剑锋的还款金额比向应某的借款金额多230.145万元，吴剑锋和吴某丙除最后一次借款38.8万元外，其余借款均已还清，因具体数额难以确定，本院以双方最后一次借款38.8万元认定，扣除被害人陈述的利息3000元，可以确认吴剑锋尚欠吴某丙38.5万元，吴剑锋向吴某丁借款63万元，已归还利息6.1万元，尚欠56.9万元，向童某借款11万元，已支付利息2.42万元，尚欠8.58万元，通过陈金花以在马金办厂需要资金为由，以妻子朱颖萍为借款人向徐某借款6万元，共支付5个月的利息6000元。尚欠徐某5.4万元，以妻子朱颖萍名义向许某借款29万元的事实，本院均予以确认。吴剑锋辩解的归还过施某7.5万元利息，经查是支付给王毅鹏的，被害人施某并没有收到该笔钱，因此，本院不予采信。应某先后两次通过李某的账户借款210万元给吴剑锋，系李某汇给吴泽勤的210万元，应认定应某借给吴剑锋的款项。吴剑锋辩称曾有两次是用现金还款的，无证据支撑，本院不予采信。被害人许某收到的利息与吴剑锋供述及银行交易明细不一，根据有利于被告人的原则，本院确认许某收到的利息为15万元。因此，吴剑锋尚未偿还的金额为14万元。
除上述证据外，证明本案犯罪事实的还有以下证据：
1、书证
（1）调取证据通知书、调取证据清单、公司基本情况1份、公司变更登记情况1份，证实了2012年11月7日，浙江景扬工贸有限公司变更为浙江卓亿工贸有限公司。浙江景扬工贸有限公司的经营起于2011年9月27日，法定代表人是王毅鹏，出资人是王毅鹏和朱雪梅。浙江卓亿工贸有限公司的法定代表人是施某，出资人是施某、施卓立。2012年6月25日，王毅鹏成立了浙江旭昇工贸有限公司，出资人是王毅鹏和朱雪梅。
（2）抓获经过2份，证实了2012年11月28日13时许，开化县公安局城关派出所民警根据掌握的线索在开化县城关镇开阳宾馆410房间内将吴剑锋抓获归案。
2012年11月28日14时许，开化县公安局城关派出所值班室接到群众匿名报警称有人在开阳饭店8410房间内因欠钱的事情发生纠纷。后民警丰芹伟、方泰鸿迅速出警，民警在调处纠纷过程中核实双方当事人身份时发现网上逃犯吴剑锋，后民警将吴剑锋带回城关派出所并移交给马金派出所处理。
（3）户籍证明1份，证实了吴剑锋的出生日期是1977年12月7日。
（4）方明提供情况说明1份，证实了方亮的农业银行卡办理之后交给方明使用，方亮未使用过这张卡。
（5）汇款凭条复印件及工作记录复印件，证实了2012年5月5日，汪培禄汇了20万元至方明的工行账户上（尾号为5991）。
（6）民事调解书、民事判决书、执行案件基本信息，证实了吴剑锋尚欠余丽华262.6092万元、欠鲍深旭150万元，共计欠款412.6092万元的事实。
（7）调取证据清单、调取证据通知书、二手车销售合同、交付表、个人贷款申请表、担保函，证实了2011年8月10日，王国斌从金华骏宝汽车销售有限公司购买了一辆车牌号为浙G×××××的宝马汽车，价款为81.5万元。2011年8月11日，吴剑锋予以提取该车。王国斌为购买该车办理了银行贷款，王毅鹏是担保人。
（8）陈德情况说明一份，证实其系开化县公安局马金派出所民警。2012年11月28日中午12时30分许，其接到自称是吴剑锋弟弟的电话，说吴剑锋在义乌被人带走，现关在开化县开阳宾馆，要求公安机关前去解救。其告知对方其在开化县马金派出所，叫对方打开阳宾馆所在地城关派出所电话报警，报警电话057060××××6.然后其也打电话给城关派出所值班领导电话，告诉吴剑锋被人关在开化县开阳宾馆，并指出吴剑锋是县局刑拘在逃犯。约一小时后，城关派出所民警电话告诉其说吴剑锋已抓到。
（9）开化县公安局城关派出所民警李胜、丰芹伟出具情况说明一份（2014年3月6日），证实2012年11月28日，开化县公安局城关派出所接到匿名电话称：其兄弟在开化县城关镇开阳饭店，有人不让其兄弟离开，要求处警。值班民警李胜、丰芹伟等人携装处警，到达现场后，民警了解系吴剑锋因欠债与对方发生纠纷，民警核对发现该吴剑锋系该局上网在逃人员，遂将吴剑锋抓获带至开化县公安局城关派出所，后移交本局马金派出所处理。
（10）开化县招商引资项目洽谈信息登记表二份，证实县人大办公室是信息报送单位，客商姓名是王毅鹏，单位名称是义乌市远景手套有限公司，拟投资项目是年产3亿双PVC乳胶手套项目，计划总投资6231.31万元，项目落户开化县马金镇工业功能区。另一份是开化县国土资源局作为信息报送单位，客商姓名是王毅鹏，拟投资单位名称是浙江旭昇工贸有限公司，拟投资项目是年产4亿双PVC乳胶手套项目，计划总投资1亿元，项目落户开化县马金镇工业功能区。
2、证人证言
（1）吴泽勤的证言，其系吴剑锋的父亲。证实吴剑锋2001年结婚，婚后分家时，其给了吴剑锋20余万元钱。2009年，吴剑锋因为做期货生意亏掉了，其借给吴剑锋100万元。2012年10月份，吴剑锋说要急用，又借了2万元。2012年3、4月份，吴剑锋有几笔帐是从其的信用联社、农业银行、工商银行卡账户上转进转出的。
（2）吴某甲的证言，证实其系吴剑锋的弟弟。2008年，吴剑锋以做生意需要资金周转为名义向其借款10万元，没有打借条。2012年10月6日，吴剑锋以朋友结婚需要用车为由向其借了一辆奥迪汽车，车牌号为浙G×××××，车主是其妻子石晶。说好借三天，但至今仍未归还。其催要了五六次，吴剑锋都说没有用好。直到2012年11月份，吴剑锋说汽车被人开走了。当庭作证证实其接到吴剑锋妻子电话，说吴剑锋要投案自首，让其打电话给马金派出所，其打了，但派出所的人让他直接打电话给城关派出所，他就打给城关派出所，由于紧张，他忘记说是吴剑锋要他打电话自首的，他只是说吴剑锋在开阳饭店被人控制住，让派出所派人解救。
（3）王毅鹏的证言，证实2011年9月份，其在开化投资1500万元成立了浙江景扬工贸有限公司，其占90%的股份，朱雪梅占10%的股份。注册公司及投资关系等协调工作是叫吴剑锋去做，其和吴剑锋口头约定，景扬工贸有限公司所有的投资由其负责，公司赢利后利润的20%归吴剑锋。吴剑锋在公司没有股份。但吴剑锋不是公司的员工，双方只是朋友关系，吴剑锋负责公司筹建等事务。至今吴剑锋尚欠其186万元借款。其有一张130万元的借条。所有借款都未约定支付利息的。施某借给吴剑锋120万元。宝马车是以王国斌的名义买的，首付由其支付，按揭由吴剑锋归还。其与吴剑锋的资金往来都是通过其妻子朱雪梅的账户的。景扬工贸有限公司和旭昇工贸有限公司的投资都是其出的，吴剑锋没有帮忙筹资和垫付资金的。吴剑锋不是浙江景扬工贸有限公司、浙江旭昇工贸有限公司的股东。吴剑锋在公司里并没有具体的职务，公司的总经理是刘畅。浙江景扬工贸有限公司验资时，吴剑锋借了150万元钱给王毅鹏。验资完毕，吴剑锋从浙江景扬工贸有限公司的账户上拿走300万元，即吴剑锋向王毅鹏借了150万元。浙江旭昇工贸有限公司验资时，吴剑锋出资150万元，算是归还欠款。验资完毕，吴剑锋又将200万元拿走。二家公司并无实际生产运营。浙江景扬工贸有限公司转让给了施某。浙江旭昇工贸有限公司已经注销了。浙江经营工贸有限公司转让前，王毅鹏投入土地出让金270万、材料费200万、工程款110万，共计580万元左右。转让给施某是580万元。浙江旭昇工贸有限公司并无实际投入资金。
（4）朱雪梅的证言，系王毅鹏的妻子。证实浙江景扬工贸有限公司的注册资金是1000万元。验资完毕后，吴剑锋拿走了其中的300万元。王毅鹏说吴剑锋借去用几天就会归还的。
（5）刘畅的证言，系浙江景扬工贸有限公司的工作人员，主要负责监督公司的土建工程进度。吴剑锋在浙江景扬工贸有限公司、浙江旭昇工贸有限公司担任经理职务。二家公司的公章、营业执照都放在吴剑锋那里。吴剑锋负责与政府、银行相关手续的办理，与村民纠纷处理。王毅鹏和吴剑锋是老板和员工的关系。景扬公司有什么事情，吴剑锋都会向王毅鹏报告，由王毅鹏决定。二家公司并未真正生产运营。付给汪培禄的工程款是王毅鹏支付的，土建工程款有110万元左右，钢结构也付了110万左右。
（6）陈华仙的证言，其系义乌诚星印刷有限公司的老板娘。其曾与吴剑锋做过生意，2009年之后由于吴剑锋借了很多高利贷之后跑路了，吴剑锋的岳父朱桂勇接手继续与其做生意。朱桂勇每年有四、五十万的货款。
（7）文秀芳的证言，其系施某的弟媳。证实2012年5月17日，施某从别人那里转过来浙江景扬工贸有限公司。施某叫其夫妻两个过来帮忙。其是2012年8月11日到开化的。之后施某就叫其保管公章。到了2012年11月7日，施某将厂名变更为“浙江卓亿工贸有限公司”，公章也予以更换了。在其保管公章期间，施某曾问其借用过两次公章，每次都是吴剑锋陪同的。
（8）方明的证言，陈金花系其的大姨。方亮系其的双胞胎弟弟。证实经陈金花的介绍认识了吴剑锋。因为其想到吴剑锋的厂里上班，就答应帮吴剑锋转款。其用1个农行账户、2个工商银行账户、方亮的1个农行卡账户帮忙吴剑锋转过款。这些银行卡目前已经全部遗失。方亮的农行卡开户之后就一直放在其这里。其姐姐方芳也帮吴剑锋转过款。其没有使用这些银行卡账户办理过自己相关的汇款业务。其帮吴剑锋转给汪某、吴某乙、徐坚、应某、江某、刘育伟等人。其不知道吴剑锋为什么要转款给这些人。其没有方亮的联系方式。其提供了方亮写的一张情况说明。
（9）方芳的证言，证实其系方明的姐姐，通过陈金花认识了吴剑锋。证实其曾用自己的工商银行卡帮忙吴剑锋转过几次款。其不记得卡号了。
（10）汪培禄的证言，证实浙江景扬工贸有限公司的厂房由其承建，工程建设是王毅鹏和其谈的，合同也是王毅鹏和其签的。王毅鹏委托吴剑锋作为公司筹建阶段的负责人。王毅鹏不在开化时，吴剑锋代表王毅鹏处理管公章、开支票、处理纠纷、协调政府关系等工作。王毅鹏和其说过，工程上的事情由刘畅负责，其结算工程款都是找刘畅的，工程款是刘畅、王毅鹏签字的，发票也是给刘畅的。工地上的事情，其一般汇报给刘畅，刘畅再报告给吴剑锋，由吴剑锋来处理。有一次结算工程款，刘畅叫其去找吴剑锋，说吴剑锋在银行里等其。吴剑锋开了一张公司的支票给其。这次吴剑锋支票、公司的公章都带着的。2012年1月份，因为其垫付的工程款比较多，就向王毅鹏借款20万元，王毅鹏叫吴剑锋给其。1月20日，吴剑锋把20万转账到其的工商银行账号。到了5月5日，其把20万元钱汇入方明的工商银行账户，有汇款单。其他就跟吴剑锋没有经济往来了。厂房并未建成，只是做好了基础。浙江景扬工贸有限公司支付了工程款共计100万左右。
（11）徐某的证言，证实浙江景扬工贸有限公司的老板是王毅鹏，是由王毅鹏出资建立的。在公司筹建的过程中，吴剑锋一般不会垫付资金，即使垫付资金的金额也不大。
（12）吴善财的证言，其系吴剑锋的堂兄。证实吴剑锋于2008年3月以做生意需要资金周转为名义向其借款20万元，说好年前归还，但至今未归还，也联系不到吴剑锋。吴剑锋还向其妹妹吴兰英借过钱。
（13）吴泽虎的证言，其系吴剑锋的舅舅。证实2008年左右，吴剑锋以做生意需要资金周转为名义向其借款40万元，月息2分。吴剑锋至今未归还，也不接其的电话。其收到利息6、7万元。
（14）许金土的证言，证实其在城关镇十里铺办了一家印刷公司。2011年下半年，其在麻将馆打麻将的时候与吴剑锋相识。吴剑锋自称在马金办了一个手套厂，是县人大的招商引资项目，并带其到手套厂去看过。吴剑锋先后以转贷为名义向其借款多次，金额都不大，月息是1-2分。吴剑锋及时归还了本息。其是通过自己和妻子的工行卡将钱汇给吴剑锋指定的范新生等人的账户上。
（15）吴某甲证言，证实2009年或2010年，其单位为完成县招商引资项目，由某领导带队到义乌考察，是到王毅鹏的塑胶手套厂里考察，当时吴剑锋也在，所以就认识了，但没有其他关系。后来王毅鹏到开化来投资办了景扬工贸有限公司，景扬工贸有限公司招商引资是由某领导带队，县里多个部门一起去的。具体引资项目是王毅鹏自己和马金镇政府谈的，因为项目是算其单位任务的，所以王毅鹏要碰到什么问题，才会叫其单位和马金镇协调的。招商引资投资是王毅鹏，王毅鹏和其说，吴剑锋是帮他负责在开化投资项目的日常管理的。具体出资比例要查当时招商引资的信息表。
3、被告人吴剑锋的供述，其是2012年11月28日在开阳宾馆被抓获的。2012年10月份，其就离开开化到义乌去筹钱了。2012年11月28日，其与借款人协调借款的事情，其们谈不拢，后来其打电话叫家里人报警，就被抓了。其借来的钱主要用于偿还借款利息、购买宝马车、还旧债。景扬公司、旭升公司筹建过程中，其没有实际出资。其是2009年上半年到开化来的。浙江景扬工贸有限公司是2011年9月份成立的。公司筹建这一块事情都是其在负责。注册资本是1000万元，其投了160万元。因为其在义乌银行欠了50万元，其怕是黑名单，就没有用自己的名字。其和王毅鹏口头协议好，在浙江景扬工贸有限公司里，其占20%的干股，另外其再投资20%，其共占40%的股份。这个口头协议只有其和王毅鹏两个人知道。验资的时候，其出了160万元，验资之后，王毅鹏就把验资款还给其了。
其估计尚欠400万元本金未归还，目前没有偿还能力。其还款支付利息用的都是别人的银行卡。范新生的工行卡从开户就放在其这里，一直都是其在用。从2010年开始，其开始用陈金花的农行卡转款。从2011年开始，其用余某的农行卡、工行卡转款，一直用到2012年10月份。从2011年下半年开始，其用父亲吴泽勤的信用社、农行、工行卡转过款的，一直用到2012年10月份。还用过朱雪梅的信用社卡、王毅鹏的工行卡、堂姐吴兰英的农行卡一两次。胡某、杨延芹、肖素君、刘育伟其都不认识的。其到开化总共借了上千万，一般都是一个月、十天，基本都有续借的，利息有4、5分，最高的是1毛5，是借几天的。其也计算不出来支付了多少利息。其是为了浙江景扬工贸有限公司的运转才会向他们借款的。有些是为了浙江景扬工贸有限公司的验资，有些是用于浙江霞厦建设工程有限公司为浙江景扬工贸有限公司工程款的垫资。具体的款项是：1、浙江景扬工贸、浙江旭昇工贸的验资，注册完其就把资金抽出来了，因为验资是五天左右，所以付给汪某、诚信典当公司各3万元；2、付给浙江霞厦建设有限公司的包工头汪培禄二笔工程款，一笔是20来万，一笔是30来万；3、付给汪培禄下面装自来水有1万多块钱；4、付给马金自来水公司几千元；5、付给余柯文工资每个月5000元，付了1年左右，有6万多元；6.付二次验资报告的钱，有1.5万元左右；还有一些小的其记不清楚了。一共垫付了四五十万元。二家公司的验资都是其在做。其跟王毅鹏有口头约定，其出资20%，王毅鹏给其20%干股，其占40%的股份。其记得有从四平链条公司购进设备16万，无锡锡能锅炉3万元。其他没有了。浙江景扬工贸有限公司没有实际运营，就转给施某了。浙江旭昇工贸有限公司还处于批地的阶段，也没有实际经营的。其称系主动投案，在被抓获之前先让妻子通过其弟弟吴某甲打电话通知警方。并称自己是景扬工贸有限公司的隐名股东，其出资20%，占公司40%的股份。
以上证据，可以证实2010年下半年至2012年10月份期间，被告人吴剑锋以在马金投资开设浙江景扬工贸有限公司、旭昇工贸有限公司（浙江景扬工贸有限公司于2012年5月份转让给施某）及公司运作需要大量资金为由，以支付高额利息为代价，先后向江某、吴某乙、施某、郑某、汪某、应某、吴某丙、吴某丁借款，并通过好友陈金花向陈金花的朋友童某、徐某、许某借款，被告人采取用后借款偿还前借款所欠的本金和利息的方式，共计借款2777.083万元。除已归还的本息外，尚余713.503万元无法偿还，其中362.475万元用于支付高额利息，其余集资款项351.028万元用途不明的事实，本院均予以确认。
本院认为，被告人吴剑锋主观上明知无偿还能力，仍以办厂需要大量资金等名义从多名被害人处筹集资金，其中362.475万元并未用于生产经营，而是采取以后借款偿付前面借款的本息，属以虚构事实的方法从被害人处骗取金钱，导致无法偿还债务，并外逃以躲避法律制裁，主观上具有非法占有之目的，客观上使用了诈骗方法非法集资，被告人吴剑锋的行为符合集资诈骗罪的构成要件，且数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。辩护人提出被告人不符合集资诈骗罪的构成要件，不构成集资诈骗罪的辩解意见，与本院认定的事实和法律规定不符，本院不予采纳；公诉机关指控被告人吴剑锋集资诈骗金额为689.503元，与本院查明的情况不符，本院不','2018-09-26
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[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法（1997年）》\',Items:[{法条名称:\'第一百七十六条第一款\',法条内容:\' 第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。[ly]
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第三百零三条 以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。[ly]
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第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。[ly]
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第六十八条
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判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。[ly]
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犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。[ly]\'}]}]};if
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"朱某某开设赌场罪、非法吸收公众存款罪刑事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2014-02-19\\\\\",\\\\\