吉林省临江市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0681刑初36号
公诉机关吉林省临江市人民检察院。
被告人董长利，男，1986年01月23日出生于吉林省临江市，户籍所在地：吉林省临江市，现居住地：临江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月25日被拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于临江市看守所。
辩护人王洪杰，吉林宏大律师事务所律师。
被告人徐磊，男，1984年08月12日出生于吉林省临江市，户籍所在地：吉林省临江市，现居住地：临江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月25日被拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于白山市看守所。
辩护人孙中梁，吉林省靖吉律师事务所律师。
被告人卢峰峰，男，1987年09月06日出生于吉林省白山市，户籍所在地及现居住地：白山市浑江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月19日被拘留，同年1月28日被逮捕。现羁押于临江市看守所。
辩护人许岩，吉林开继律师事务所律师。
被告人冯伟，男，1994年06月25日出生于吉林省白山市长白朝鲜族自治县，户籍所在地及现居住地：白山市长白朝鲜族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月25日被拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于临江市看守所。
辩护人赵炳忠，临江市法律援助中心律师。
被告人刘春雷，男，1995年03月28日出生于吉林省临江市，户籍所在地及现居住地：临江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月27日被拘留，2016年1月5日被逮捕，于2017年3月22日被取保候审。
被告人李慧娟，女，1994年03月10日出生于吉林省临江市，户籍所在地：吉林省临江市，现居住地：临江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月29日被取保候审。
吉林省临江市人民检察院以临检刑检刑诉[2016]24号起诉书指控被告人董长利、徐磊、刘春雷、卢峰峰、冯伟犯诈骗罪、被告人李慧娟犯窝藏罪，于2016年5月17日向本院提起公诉。于2016年9月22日以临检刑检刑变诉[2016]1号变更起诉。本院依法组成合议庭，于2016年6月22日、2017年3月23日公开开庭审理了本案，吉林省临江市人民检察院指派检察员刘某2出庭支持公诉。被告人董长利及其辩护人王洪杰、被告人徐磊及其辩护人孙中梁、被告人李慧娟、刘春雷、被告人卢峰峰及其辩护人许岩、被告人冯伟及其辩护人赵炳忠到庭参加诉讼。现已审理终结。
吉林省临江市人民检察院起诉书指控：2014年6月份至2015年7月份，被告人董长利将从王某1处获得的电话号码提供给被告人徐磊管理的“机房”及自己管理的“机房”。徐磊组织卢峰峰、刘春雷、冯伟、王某2（另案处理）等人作为键盘手，董长利组织丁某（另案处理）、闫某等人作为键盘手，卢峰峰帮助其管理。利用陌陌聊天工具以女性的身份虚构手机欠费的事实，诈骗外省陌生人话费。董长利等人从王某1处按诈骗话费的一定比例提成获利。董长利诈骗27.7万余元，徐磊诈骗20.4万余元，卢峰峰诈骗13.9万余元，刘春雷诈骗2.8万余元，冯伟诈骗5万余元。被告人卢峰峰、刘春雷、冯伟如实供述自己的罪行。
吉林省临江市人民检察院变更起诉书指控：董长利诈骗27.7万余元，徐磊诈骗15.8万余元，卢峰峰诈骗13.9万余元，从中获利2万元，刘春雷诈骗2.8万余元，从中获利0.85万元，冯伟诈骗5万余元，从中获利1.5万元。
被告人李慧娟于2015年7月24日晚上，得知李某1（另案处理）被公安机关抓获后，以电话方式联系李某1的键盘手于某（另案处理）为其通风报信，导致于某等键盘手负案逃跑。
吉林省临江市人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有书证、证人证言、被告人供述与辩解、辨认笔录。
吉林省临江市人民检察院认为：被告人董长利、徐磊、卢峰峰、刘春雷、冯伟的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，犯罪事实清楚，证据确实、充分。被告人李慧娟的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条之规定，应以窝藏罪追究其刑事责任，犯罪事实清楚，证据确实、充分。被告人卢峰峰、刘春雷、冯伟如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。
被告人董长利当庭辩解称，其没有诈骗那么多，只骗取了1-2万块钱，最初供述把合理收取电话费的钱、游戏带练挣的钱都混在一起了。其辩护人王洪杰的辩护意见是：一、起诉书对董长利诈骗数额认定过高，起诉认定董长利诈骗27.7万元，是根据键盘手陈述所得的劳务费和劳务费所占总数的比例推算出来的，至于键盘手陈述的数额到底是多少，没有其他证据认证，只是键盘手自己的陈述，键盘手陈述的劳务费不排除董长利提供的号码以外的号码的收入，键盘手获得的号码是通过徐磊提供的，徐磊提供的号码并不一定全是董长利提供的，通过键盘手的全部收入推算确定董长利的诈骗数额存在不准确性。二、被告董长利获利数额不大。董长利在整个活动中起到的作用是串联作用，他的获利占整个数额的5%-10%之间，根据目前确定的数额获利也就在1-2万之间。三、被告董长利在整个诈骗活动当中的作用就是传递消息，起次要作用。四、董长利具有以下从轻情节。1、具有当庭认罪减少基准刑10%的情节；2、全部退回赃款具有减少基准刑30%情节；3、同时董长利还具有无前科劣迹，主观恶性小，并愿意接受一定数额的罚金等酌情从轻情节。
被告人徐磊当庭辩解称。其没有骗那么多钱，只挣了6-7千块钱。有一部分钱是他开烧烤店挣的。其辩护人孙中梁的辩护意见是：被告人系初犯、偶犯、且是受一定社会经济影响而导致犯罪；受他人犯罪行为和诱惑，受董长利教唆和传授犯罪方法而导致犯罪，主观恶性小；被告人当庭自愿认罪，悔罪深刻。
被告人卢峰峰当庭辩解称对诈骗数额有异议，他只诈骗了6-7千块钱。其辩护人许岩的辩护意见是：被告人到案后能如实供述自己案情，应认定为坦白，依法应从轻或减轻处罚；被告人有积极立功的态度，且有一定的立功行为，依法应当减轻对其刑事处罚；被告人系初犯，无前科劣迹。认罪态度好，有悔罪表现，酌情应从轻对其处罚；被告人属被动参与作案，主观恶性小，社会危害相对不大，应考虑对其从轻处罚。
被告人冯伟当庭辩解称对诈骗数额有异议，他诈骗了3千多块钱。其辩护人赵炳忠的辩护意见是：被告人冯伟平时一贯表现良好，无前科劣迹，如实供述自己的罪行；犯罪主观恶性不大，犯罪数额不大，犯罪的社会危害性较小；在本案中起次要、辅助作用，系从犯，有法定、酌定减轻量刑情节。
被告人刘春雷、李慧娟对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
本院经审理查明：2014年6月份至2015年7月份，被告人董长利、徐磊通过白山在线以招聘打字员的名义，组织多人建立“机房”。由上家王某1（另案处理）提供移动充值电话号码，董长利组织丁某（另案处理）、闫某（另案处理）等人作为键盘手，徐磊组织卢峰峰、刘春雷、冯伟、王某2（另案处理）等人作为键盘手，利用”陌陌软件”以女性的身份虚构手机欠费的事实，让他人充值话费。充值话费满额后由董长利交给上家王某1，由王某1通过淘宝网站变现，上下家按一定的比例分成。王某1提成10-20%左右，键盘手提成30%左右，剩余由董长利和徐磊平分。董长利应承担的诈骗金额为27万余元，获利6.7万余元。徐磊应承担的诈骗金额为15.1万余元，获利3.7万余元。卢峰峰诈骗6.6万余元，获利2万余元。刘春雷诈骗2.8万余元，获利0.85万余元。冯伟诈骗4.3万余元，获利1.3万余元。被告人刘春雷能如实供述自己的罪行。被告人董长利、徐磊、卢峰峰，冯伟当庭表示自愿认罪。
被告人李慧娟于2015年7月24日晚上，得知李某1（另案处理）被公安机关抓获后，以电话方式联系李某1的键盘手于某（另案处理）为其通风报信，导致于某等键盘手负案逃跑并销毁部分犯罪证据。被告人李慧娟能如实供述自己的犯罪事实。
上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：
1、案件来源及抓捕经过：证实此案是经特情举报发现并立案侦查。2015年7月24日临江市公安局刑警大队侦查人员在白山市市内将犯罪嫌疑人徐磊、董长利抓获；2015年7月29日犯罪嫌疑人李慧娟到临江市公安局刑警大队投案自首；2015年12月27日通过架网守候在临江市交通小区门口将犯罪嫌疑人刘春雷抓获；2016年1月19日临江市网安大队民警将在白山市六道江镇东村家中的犯罪嫌疑人卢峰峰抓获；2016年4月21日下午15时许，保定市竞秀公安分局韩村派出所民警在辖区东鲁岗村一宾馆内抓获逃犯冯伟。被告人均供述了在白山市参与陌陌聊天业务并以此进行电话费诈骗的犯罪事实。
2、扣押清单及现场物品照片：证实办案机关从徐磊处扣押台式电脑13台、项链一条、钻戒一枚、银行卡一张，从董长利处扣押白色宝马车一辆、金项链一条、电话一部。
3、吉林省行政事业单位资金往来结算票据三张：证实李慧娟主动上缴280800.00元，已由临江市公安局办案部门交到临江市公安局罚没管理办公室扣押款专户。
4、董长利三星手机内QQ部分聊天记录：证实董长利（昵称倒霉蛋）利用QQ教唆徐磊（昵称想念@你了）如何使用陌陌骗取电话费的情况。同时进一步证明徐磊组织手下骗取的话费及收支分配计算情况，每天都要通过QQ传送给董长利。
5、徐磊（昵称想念@你了）与卢峰峰(小庄)的部分聊天记录：证实2015年3至4月期间，卢峰峰为徐磊工作并负责管理其他人的情况。
6、网络下载材料：证实董长利组建实施诈骗的群叫“加油流水”，成员有20人；徐磊组建实施诈骗的群叫“高山流水”，成员有15人。同时标明每个人的QQ号。
7、董长利与卢峰峰的QQ聊天记录：证实从2015年4月19日至7月21日，董长利组织内的人员分工及骗取话费的情况。
8、徐磊支付宝交易记录明细查询：证实账号1864996836徐磊个人账户从2014年5月27日至2015年7月13日总交易额880164.17元，转入个人余额宝46801.91元。
9、董长利支付宝交易记录明细查询：证实从2014年9月5日至2015年7月23日，董长利多次从支付宝转账给涉案人员徐磊、卢峰峰、刘某2。从2014年5月27日至2015年5月2日，董长利的上家王某1通过董长利的支付宝给董长利打款人民币2892109元，董支出6947元，总计2885162元。
10、徐磊支付宝交易记录明细：证实从2014年6月5日至2015年7月21日，徐磊支付宝发生转账76笔，交易金额84733元。其中收入29笔，金额为40638元，支出47笔，金额为44095元。交易的对方为卢峰峰。
11、董长利支付宝交易记录明细查询：证实从2014年11月8日至2015年6月11日，董长利的支付宝发生转账103笔，交易金额245131元。其中收入3笔，金额为1695元，支出100笔，金额为243436元。交易的对方是卢峰峰。
12、徐磊支付宝交易记录明细：证实从2014年5月30日至6月25日，徐磊用支付宝为刘春雷转账7笔，金额为1037元。
13、辨认笔录：证实通过对一组照片10张辨认，田某指认本组照片中的6号就是王某1。
14、业务合作协议、供货合作协议：证实重庆融翰信息技术咨询有限公司与其他公司存在代充服务业务。
15、营业执照、公司基本情况、出资者情况、变更情况公司设立登记申请等：证实重庆融翰信息技术咨询有限公司经申请注册成立，经营范围有网络信息咨询服务、电子商务服务、计算机软件开发等。
16、证人于某的证言：证实2015年7月24日李慧娟一共给我打了4个电话，都是在当晚9、10点钟，告诉我李某1和徐磊被抓了，干的诈骗话费的事被公安机关发现了，让我们赶紧走，并问电脑硬盘在谁那儿，我告诉李慧娟在张某那儿，张某接到电话后告诉任某把电脑硬盘拆了，然后是张某和任某拆的，我看见硬盘被张某装包里了。李慧娟打电话用的号码不是她平时用的，电话号是0439-899****。
17、证人闫某的证言两份：证实2014年10月至2015年3月我曾在白山市金麒麟洗浴后面的小区五楼和白山市光泽小区的9楼利用陌陌聊天工具在网络上骗别人的钱。老板是二哥（董长利）。徐磊有工作室，开始在白山市金麒麟洗浴后面的小区八楼，后来换哪不知道了。徐磊和小峰是这两个工作室的一切事务的负责人。和我一样键盘手有单某、李某2、小七、小天、陈某1、小良、丁某、李某3。用以诈骗的陌陌号都是二哥通过QQ给小峰，小峰再通过QQ给我们具体实施诈骗的人，一个陌陌账号收取我们十块钱至十五块钱。电话卡号是二哥发给小峰，小峰再发给我们，我把充值好的电话卡给小峰，小峰将电话卡给二哥，二哥怎么提现的就不清楚了。我骗钱的方法是在电脑上下载虚拟定位器，把陌陌的昵称和状态假扮成女生，搜索附近的人，就会有人主动打招呼，然后我就用女生的口吻和对方聊天，让对方给我交电话费。我利用陌陌聊天工具在网络上诈骗了3、4个月，一共骗了40000多元，按照百分之三十的提成，到我手里10000多元钱。这些钱买了两个苹果手机，其余的就是日常花销了。我们实施诈骗的QQ群叫加油流水。
18、证人王某2的证言两份：证实我和我的同学冯伟在网上找工作，在白山在线看到在网上招聘游戏带练的信息，认识的徐磊。2014年10月初至2015年2月在白山市铁南新城小区的一个三楼，这期间我们都在一起实施诈骗，二哥是大老板，徐磊是二老板，后期因为人多了就和二哥分开了，2015年2月至3月我们换到在白山市江北金麒麟洗浴后面的一个小区里的七楼，二哥在三楼，这期间小峰跟着二哥去那面管事了，2015年3月至5月我们又换到了春城小区的一个一楼，二哥去哪儿了就不知道了。跟徐磊一起干活的，有一个管事的叫小峰，跟我一样的键盘手有小明、小鹏、小红、小岩、小莹莹，还有一个叫冯伟的，还有徐磊的媳妇李慧娟没事给我们送饭。在半年的期间里，我一共骗了六万元左右，到我手里能有一万八，剩下的钱都是徐磊的，徐磊还得给上家些钱。挣的钱买了一个苹果手机，剩下的都挥霍了。二哥将诈骗使用的陌陌号和被充值的电话号给徐磊，徐磊再通过QQ群发给我们，小峰是我们这些干活的头，负责管理我们。小峰的工资跟我们一样都是30%的提成，但是老板徐磊是否额外给他钱就不清楚了。我只知道冯伟的工资，冯伟挣了1.3万元到1.4万元，2015年8月份左右听冯伟说的。
19、证人丁某的证言两份：证实我通过网上招聘联系到卢峰峰。2015年1月份至2月份在白山市铁南新城，我们和徐磊是楼上楼下；2月左右至4月在白山市金麒麟后面的小区，和徐磊也是楼上楼下；4月之后就和徐磊分开了，我们在白山市广泽小区，徐磊在哪儿不清楚。二哥是老板，给我们提供陌陌号和定位软件、电脑，小峰是负责给我们开资的。我们用定位软件将陌陌号定位到外市，在陌陌上虚构女性身份写上“被男子骗到这个陌生城市，手机欠费”等话语，然后附近的陌生男子加我们并且跟我聊天，我们就骗对方给存话费就和他们吃饭等话语。通过QQ号在群里交流，小峰将陌陌号、被充值的电话号发给我们，然后再通过QQ将每天骗的钱数发给小峰，然后我们每天一结算报酬，按照总话费的30%提成。徐磊是二哥的下线，不用实施诈骗就能分钱，怎么分不清楚。我诈骗期间，一共诈骗了三万多元，净挣了不到一万元，从2015年2月7日之后总共诈骗了二万三千元左右，净挣七千元左右，始终是通过现金开资。
20、证人李某4的证言：证明我是李某1和董长利的父亲，是徐磊的岳父。董长利跟着我姐夫和姐姐在六道沟宝山开超市，除了这个还跟我干过2多月活，五六年前我在电业局承包的工程，董长利在我这领着工人干活，后来因为太累就不干了。不清楚董长利的宝马轿车是怎么来的，购买这台车我没有出过钱。
21、证人王某1的证言：证实董长利、李某1是通过QQ联系上我的，我给他们提供被充值的移动电话号，电话号是重庆中融公司和融瀚公司提供给我的，具体联系人是田某。电话号码都是重庆、山西的，我挣个差价，因为上家给我的点数不固定，所以我给下家的点数也不一定。我给他们提供的电话号有几百张，开始额度没有限制，可以充值上万元，大概是2015年开始限额了，额度是1000元。据我所知，他们是在淘宝网站将话费变卖的，具体怎么操作不知道。董长利、李某1提供的总话费，我占1-8个点，平均就是5个点，我是以95折的比例返给下家。具体获利多少没统计过，120多万是有了。我大多数是用支付宝往董长利、李某1的支付宝打款，也有用网银给他们银行账户打钱，用网银的很少。我的支付宝账号：28281XXX5@QQ.COM,用户名叫王某1，绑定电话就是我现在使用的1817320****，返给他们的钱就是电话费钱，没有其他的。我知道他们的电话费不是好道来的，是诈骗来的，通过QQ聊天知道的。
22、证人田某的证言：证实重庆融瀚信息技术咨询有限责任公司是我成立的，我是公司法人。我公司经营范畴有信息咨询服务、电子商务、通讯技术等。我们公司有将移动电话费变现的业务，有几个项目经理，其中一个就是王某1，是我们公司聘请的，负责收购移动电话费，业务员负责网上对接。实际上我们就是电话费储存仓库，公司员工全国范围内收购移动电话，将话费存储到我们公司提供的移动电话号里，再通过天猫、京东、淘宝等网站出售话费，这些网站有很多网络店铺，人们在网络上购买移动电话费，然后我们公司将收来的电话费转到购买者的手机号里，完成充值，实际上我们公司就是这些网店的供应商。我们公司作为甲方和很多乙方公司签署了供货协议，乙方购买甲方运营商话费并利用乙方的网络资源在网络上推广和销售甲方的话费，这些乙方公司就会在天猫、京东、淘宝等网站上进行推广销售话费。在签订协议时，合同里都有指定的账户，乙方公司给我甲方公司预存资金，完成一笔，甲方就扣除一笔。根据出不按特定的人在天猫上购买需要充值电话费我们直接或间接给充值话费。所谓的间接充值话费，是指这个行业就是有差价才会相互供应，我们也把话费供应给很多其它公司，无论如何最终出口都在天猫、京东、淘宝、腾讯等等。我们公司收购话费一般是89-93个点，96-97个点出售。王某1大概是2014年下半年从事这个行业的，给他开资的方式之前是按照点数给他提成，后期按照总利润的4成分。
23、被告人董长利的供述与辩解：证实2015年我和徐磊合伙在白山一起干的，通过网络聊天工具陌陌，让对方充话费的方式骗取对方的钱财。2014年5月份跟徐磊还招聘了一帮人，刚开始在临江米兰小区1单元201干的，当时雇佣了4、5个人，2015年4月份搬到白山市铁南新城附近的一个5楼，再后来又搬了个地方都是徐磊一手操办的。我的上线给80-85个点，我们的下线35-40个点，剩下的40-50个点我和徐磊一人一半。我的上线是王某1。他通过QQ号给我被充值的电话号，我再用QQ发给徐磊或者其他下家，做成卡后再告诉王某1，王某1将我们应得的钱通过网银、支付宝打到我的网银、支付宝上，然后我通过现金、支付宝、网银的方式给下线。使用的陌陌号都是我们自己找的，后期一个陌陌号给报销5元钱。通过诈骗总共获利近20万元。
24、被告人徐磊的供述与辩解：证实我是跟着董长利一起干的，我们在临江米兰小区干过，在白山铁南新城的三楼租的房子，还在白山市春江洗浴干过。2015年2、3月份模拟器不好使了就给停了。我负责开资、接送人员，董长利是我们这个团伙的头目，负责招聘人员和设备调试、传递手机号，雇的这些人实施具体诈骗行为。上家给我们80个点左右，我们给雇这些人35个点，剩下我和董长利平分，这是董长利跟我说的，因为董长利给我钱的时候直接把他那部分扣除了。赚到手35万左右，诈骗的总金额大概能有110万左右。挣的钱其中6万元挥霍了，借给董长利买宝马车8万元，两万元是招聘工人的押金，21万在李慧娟卡里，董长利在淘宝网上买陌陌账号，有时候委托我买，然后给小峰，小峰给具体实施诈骗的人，分别是强子、小雷、李某5、小志、小超、小杰、小蒙、小海、小明、小韩、小霜、小鹏。陌陌号的费用是小孩子自己出。诈骗的钱存到董长利提供的电话号里，这些电话号应该是上家给的。上家按照这些电话号里存的钱的75%-80%给董长利返钱。董长利把下面干活人的工资和我的20%一块给打到银行卡里或者支付宝里，小孩工资是他本人充值话费的35%，剩下的都是董长利的。
25、被告人李慧娟的供述与辩解：证实2015年7月25日晚上，在董长利、李某1、徐磊被公安机关带走后，我给于某和蒙蒙打电话让他们把电脑记录清了，把所有的电脑硬盘给处理掉，把他们的电话关机。因为我知道大哥、二哥、徐磊我们做的是违法骗人的事情，这样做的目的是销毁证据，减轻犯罪嫌疑人的罪行。其主动将徐磊的违法所得21万元，黄金项链一条，钻戒一枚交到公安局。
26、被告人卢峰峰的供述与辩解：证实2014年6月份到2015年7月21日，通过陌陌聊天，骗对方给我充话费。在两个地方实施的诈骗，第一个是徐磊组织的，2014年6月份去的，第二个是“二哥”组织的，2014年11月份去的。一开始是跟徐磊在花山道口里面的一个小区，后来在白山市铁南新城，又跟二哥搬到了江北的小区，后来又去了广泽大厦楼上的一户居民楼里。徐磊也换过地方，从铁南新城搬到江北附近，后来去了东风桥洗浴边上的小区。我负责看着手底下的人干活，后期帮徐磊和二哥发陌陌号、电话号，还有帮二哥手底下的人发工资。实施诈骗的人还有小萌、小智、小雷、小强、小龙、小伟、小海、小超、小宁，其他的就记不住了。二哥那有小飞、小杨、小柒、小陈、小圆和一个姓董的和一个小个子叫陈某2。我是在白山在线上看到的招聘信息，是徐磊招的。诈骗的时候打开模拟器定位的一个城市，登录陌陌号，将陌陌号的资料进行修改，为了让陌生人加我，加上之后和对方聊天，让对方给我充话费，留言大约有几百条。别人给交话费，手机卡满卡之后，就交给老板，在徐磊那交给徐磊，在二哥那交给二哥，第二天给我们返钱，有时候10天一返钱。在徐磊那是返25%，后期是30%，在二哥那返30%，2015年6月份左右按35%返钱。我们的电话号和陌陌号都是从二哥和徐磊那发下来的，徐磊直接给我们，二哥发给我，我给手下发。都是用QQ发的。通过实施诈骗我赚了2万多不到3万。在二哥那管理工资一个月3000元，有时2000元。工资是发到我支付宝或者银行卡里或者现金，然后去把钱取出来给下面的人发工资。和徐磊的支付宝交易有时候是二哥打错了打到我这了，实际上是打给徐磊的，我就给徐磊打过去，徐磊给我打的钱有的时候是二哥这没钱了，在徐磊那借钱，徐磊打给我，我就给二哥干活这帮人发工资，我和二哥的交易往来有一小部分是我的工资钱，其他的钱都是打给我给下面的人发工资的。
27、被告人刘春雷的供述与辩解：证实2014年5、6月份，在临江市“供求世界”的网页上看见的招聘打字员的信息，联系之后是徐磊接的我。徐磊教我实施诈骗的。徐磊通过QQ号把陌陌号、电话号发给我，我在电脑上打开微信定位精灵，然后让陌生人通过搜索陌生人找到我，然后假借女生的口气跟陌生人聊天，让对方给充话费。徐磊根据电话号的金额按30%比例给我返钱，通过支付宝支付和现金支付。实施诈骗的有徐磊、刘某1、0、小峰、强子还有记不住名字的。徐磊是我们的老板，负责给我们开资，还负责发陌陌号、电话号，我和刘某1、小峰、小强负责用陌陌聊天，刘某2是从别的地方合过来的，过来之后就负责给我们发号，合过来的其他人也是负责用陌陌聊天。刘某2挣的比我们多，我们充话费拿30%，刘某2还拿10%，刘某2自己聊陌陌让人充话费，按50%给返钱。实施诈骗总共干了一个多月，充值话费的信息发了大约2000多条了，实施诈骗大约用了400-500个陌陌号，诈骗了几百人是有了。通过实施诈骗骗了3万多元左右，挣了大约1万元左右。钱被花了。开始的时候在临江市花山道口一进去第一个小区，后来在白山电厂四合院的一个楼房里，是徐磊组织的。
28、被告人冯伟的供述与辩解：证实2015年3月份，我通过网上找兼职找到的活，徐磊是我们老板。诈骗的方法是先用定位软件定位到外地，通过陌陌聊天虚构女性身份诈骗陌生男子移动话费。徐磊给我们提供电脑、定位软件、陌陌号，修改陌陌信息，加为好友之后通过聊天告诉他电话欠费，骗他们给我存话费。我一共使用了200多个陌陌号，30多个电话号。都是徐磊通过QQ群发给我，这期间一共获利3500元左右，是按照总话费的30%给我返钱的，诈骗金额12000余元。大多数都是徐磊把钱给王某2，然后王某2给我们用现金再开资，徐磊也给开过资，用支付宝也给开过，支付宝的钱我区分不开，有的是别人问徐磊借钱往我支付宝打钱，然后我再给其他人。我是跟王某2一起去的，当时干活的还有小鹏、小明、小双、小红等。徐磊的妻子在徐磊被抓当晚给我打了电话，通知我们徐磊出事了，让我们把电脑硬盘拆了扔了，然后各自都散了，别有联系。当时我在临江参加婚礼，我把徐磊妻子的意思传达了，具体当时给谁打的电话想不起来了，硬盘是谁拆的怎么处理的我不清楚。2015年2月份至3月份中旬我们诈骗的地点在白山市江北附近的一个楼里，二哥的点在我们楼下，3月中旬至7月24日诈骗的地点在白山市沿江小学对面的一个一楼，二哥去哪儿了我也不知道。
29、辨认笔录：证实（1）经丁某对一组十名男性照片进行辨认，确认其中10号是我们诈骗团伙的老板，人称“二哥”，10号男子为本案被告人董长利。（2）经卢峰峰对一组十名男性照片进行辨认，确认其中5号是组织实施诈骗叫“二哥”的人，5号男子为本案被告人董长利。（3）经卢峰峰对一组十名男性照片进行辨认，确认其中6号是叫“小飞”的人，6号男子为丁某。（4）经卢峰峰对一组十名男性照片进行辨认，确认其中1号是叫“小智”的人，1号男子为王某2。（5）经卢峰峰对一组十名男性照片进行辨认，确认其中10号是叫“小鹏”的人，10号男子为李某3。（6）经卢峰峰对一组十名男性照片进行辨认，确认其中6号是叫“小洋”的人，6号男子为闫某。（7）经卢峰峰对一组十名男性照片进行辨认，确认其中7号是叫“小超”的人，7号男子为张超。（8）经卢峰峰对一组十名男性照片进行辨认，确认其中9号是叫“小萌”的人，9号男子为本案被告人冯伟。（9）经闫某对一组十名男性照片进行辨认，确认其中5号是我们老板，人称“二哥”，5号男子为本案被告人董长利。（10）经刘春雷对一组十名男性照片进行辨认，确认其中5号就是叫“二哥”的人，5号男子为本案被告人董长利。
30、临江市公安局出具的办案说明：证实临江市公安局在办理董长利、徐磊等人系列诈骗案中，该团伙键盘手人数众多，经嫌疑人供述团伙成员很多系小名，不掌握其真实身份，在犯罪嫌疑人卢峰峰的积极配合下辨认出冯伟等六名该团伙成员，经网上追逃并成功抓获。
31、常住人口数据查询详细信息：证实被告人董长利、徐磊、冯伟、刘春雷、李慧娟、卢峰峰具有完全刑事责任能力。
本院对控辩双方就犯罪事实提出异议的问题经审查后认为：一、关于被告人董长利及其辩护人王洪杰、被告人徐磊在庭审中对犯罪数额提出异议，均认为指控的犯罪数额过高问题。经查，本案认定各被告人的犯罪数额是基于涉案键盘手的分成比例和获利数额，各被告人在本案中应承担的责任范围来确认被告人的犯罪数额。涉案人员键盘手卢峰峰、冯伟、王某2、刘春雷、闫某、丁某的供述与董长利与徐磊之间的QQ聊天记录、徐磊（昵称想念@你了）与卢峰峰(小庄)的部分聊天记录、董长利与卢峰峰的QQ聊天记录、徐磊支付宝交易记录明细查询、董长利支付宝交易记录明细查询、徐磊支付宝交易记录明细、董长利支付宝交易记录明细查询、徐磊支付宝交易记录明细能够相互佐证的一个事实是：2014年6月至2015年7月间，董长利、徐磊组织多人采用“陌陌聊天”方式骗取他人话费，并通过上家王某1将话费变现。王某1的证言进一步证实上述犯罪事实的存在。本案认定的犯罪数额不仅仅是键盘手个人的供述的数额，而是经过其他键盘手的供述能够相互佐证的数额。公诉机关提供的键盘手的供述程序合法，对键盘手供述的数额应予以采信。而键盘手的供述直接影响到对其本人的量刑，其供述的数额只能是对自己有利，以键盘手供述的数额作为计算该团伙主犯的犯罪数额对二被告人的犯罪数额也是有利，这符合常理。且二被告人在侦查阶段自供述的犯罪数额远大于在案键盘手供述的犯罪数额。本案确定的犯罪数额已经是采取有利于被告人的原则。被告人董长利、徐磊辩解称自己是通过其他方式挣的钱，没有诈骗挣那么多钱的辩解与本案查明的事实不符，对其辩解不予采纳。对董长利的辩护人提出的辩护意见亦不采纳。但其下线冯伟的诈骗数额在庭审后被确认减少了0.7万元，应负全部责任的董长利、徐磊的诈骗数额亦应从总额中各扣除0.7万元。董长利的诈骗数额应认定为27万余元，徐磊的诈骗数额应认定为15.1万余元。
二、关于卢峰峰当庭辩解称指控犯罪数额过高的问题以及辩护人提出让其承担闫某、丁某诈骗的数额对其不公的问题。经查，被告人卢峰峰在侦查期间供述其在董长利处负责看着手底下的人干活，后期帮二哥发陌陌号、电话号，还有帮二哥手底下的人发工资。供述在二哥那管理工资一个月3000元，有时2000元，在庭审中供述在董长利处管理挣了1000多元。被告人董长利的供述始终是不认识卢峰峰，更没有供述其支付给卢峰峰管理费的问题。被告人卢峰峰在本案中处理一般的管理地位，并不具有组织、领导、指挥作用，让其承担犯罪团伙中首要犯罪分子的作用无事实和法律依据。对公诉机关指控被告人卢峰峰的犯罪数额为13.9万元不予采纳。对卢峰峰的当庭辩解予以采纳。对其辩护人认为现有的证据证实卢峰峰本人同其他参与作案人员一样只是获得属于自己的提成，并没有任何管理费用或分成，在董长利的机房做管理，即无分配他人工作的权利，也无监管他人的职责的辩护意见有理，应予以采纳。
三、关于被告人冯伟当庭辩解称指控犯罪数额过高的问题。经查，被告人冯伟多次供述获利数额不稳定，在侦查机关两份供述及庭审中均供述获利数额是3500元左右，有一份供述获利1.5万元。证人王某2证实冯伟能挣1.3至1.4万元。认定冯伟诈骗获利数额1.5万元，除被告人的一份供述以外，没有其他证据予以佐证，对公诉机关指控被告人冯伟犯罪数额为5万元不予采纳。冯伟辩解称只挣了3500元左右亦没有其他证据佐证，对其辩解亦不予以采纳。根据相关证人的证言，采取有利于被告人的原则，对被告人冯伟的诈骗数额确定为1.3万元。
四、关于董长利的辩护人提出董长利在本案中就是传递消息，起次要作用的问题。经查，多名键盘手证实这个诈骗团伙，徐磊是二老板，董长利是大老板，徐磊供述董长利是他的上线。从诈骗团伙人员的招聘，诈骗的窝点的选择、诈骗行为的实施、董长利和徐磊参与了全过程，且其他成员诈骗的话费也是通过董长利联系上家变现。董长利按照话费的总额按一定的比例提成。董长利在本案中起主要作用。董长利的辩护人认为董长利在本案中就是传递消息，起次要作用的辩护意见与本案审理查明的事实不符，对其辩护意见不予以采纳。
五、关于被告人卢峰峰是否构成立功的问题。经查，临江市公安局出具办案说明，证实临江市公安局在办理董长利、徐磊等人系列诈骗案中，该团伙键盘手人数众多，经嫌疑人供述团伙成员很多系小名，不掌握其真实身份，在犯罪嫌疑人卢峰峰的积极配合下辨认出冯伟等六名该团伙成员，经网上追逃并成功抓获。根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）应当认定为有立功表现。对辩护人认为被告人卢峰峰有立功表现的辩护意见予以采纳。
六、关于被告人冯伟在本案中是否是从犯的问题。经查，被告人冯伟通过白山在线招聘启示联系到被告人徐磊，到徐磊处工作后，很快就发现所从事的工作是通过陌陌软件实施诈骗电话费。被告人冯伟明知徐磊等人实施诈骗行为，不但不及时退出，还积极参与实施诈骗行为，从中获取非法利益，被告人对自己实施诈骗的行为应承担相应的法律责任，较其他主犯系作用相对较小的主犯。辩护人提出被告人系从犯的辩护意见与本案查明的事实不符，对其辩护意见不予以采纳。
本院认为，被告人董长利、徐磊、卢峰峰、冯伟、刘春雷利用互联网虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款，其行为均已构成诈骗罪；被告人李慧娟在董长利、徐磊案发后，为其他同案人员通风报信，使同案人员得以逃匿，并销毁部分犯罪证据，其行为已构成窝藏罪。公诉机关指控的罪名成立，对被告人董长利、徐磊、卢峰峰、冯伟、刘春雷应以诈骗罪予以处罚，对被告人李慧娟应以窝藏罪予以处罚。在共同诈骗犯罪中五被告人均系主犯，被告人董长利、徐磊系领导组织者。对其参与或者组织的全部犯罪承担责任。被告人卢峰峰、冯伟、刘春雷仅参与实施诈骗，系作用相对较小的主犯，对其酌情从轻处罚。案发后被告人董长利主动退赃，并积极交纳罚金，当庭自愿认罪，均酌情对其从轻处罚。对董长利的辩护人提出董长利在本案中起次要作用的辩护意见不予以采信。被告人徐磊在案发后主动退赃，并积极交纳罚金，当庭自愿认罪，均酌情对其从轻处罚。被告人卢峰峰当庭自愿认罪，酌情对其从轻处罚，被告人卢峰峰协助抓捕同案其他犯罪嫌疑人，系立功表现，依法对其减轻处罚。对卢峰峰辩护人提出的卢峰峰具有立功表现，应当对其减轻处罚的辩护意见予以采信，对公诉机关指控被告人卢峰峰承担管理责任的公诉意见不予以采信。对辩护人提出让卢峰峰承担管理责任，对其不公的辩护意见予以采信。被告人冯伟当庭自愿认罪，酌情对其从轻处罚，对冯伟的辩护人提出冯伟在本案中系从犯的辩护意见不予以采信。公诉机关指控被告人董长利、徐磊、卢峰峰、冯伟的诈骗数额有误，应予以纠正。被告人董长利、徐磊、卢峰峰、冯伟的辩护人提出四被告人具有法定、酌定从轻处罚的辩护意见应予以支持。被告人刘春雷、李慧娟如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。依法实施诈骗的五被告人通过发送短信、利用互联网等发布虚假信息，对不特定的人实施诈骗，依法从重处罚。根据被告人李慧娟的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会，依法可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条（一）项之规定，判决如下：
一、被告人董长利犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零二个月，并处罚金人民币二万七千元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月25日起至2020年9月24日止。罚金自判决生效后立即缴纳。）
被告人徐磊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年。并处罚金人民币一万五千元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月25日起至2019年7月24日止。罚金自判决生效后立即缴纳。）
被告人卢峰峰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零九个月。并处罚金人民币七千元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月19日起至2018年10月18日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。）
被告人冯伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月。并处罚金人民币四千元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月25日起至2017年12月20日止。罚金自判决生效后立即缴纳。）
被告人刘春雷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月。并处罚金人民币二千元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月27日起至2017年2月26日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。）
被告人李慧娟犯窝藏罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、扣押在案的台式电脑13台，电话一部依法没收，由作出扣押决定的临江市公安局上缴国库。
三、扣押在案的被告人徐磊的赃款三万七千元，由作出扣押决定的临江市公安局上缴国库。继续追缴被告人卢峰峰诈骗所得赃款人民币二万元、被告人刘春雷诈骗所得赃款人民币八千五百元上缴国库。
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