河南省内乡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1325刑初181号
公诉机关内乡县人民检察院。
被告单位内乡县茗尧商贸有限公司，组织机构代码59343867-2，单位地址内乡县城北大街，法定代表人胡庆兰。
诉讼代表人胡庆兰，女，1971年5月12日出生，被告单位法定代表人。
被告人胡广胜，男，1968年4月29日出生，汉族，初中毕业，内乡县政协工作人员，2012年4月11日成立内乡县茗尧商贸有限公司，任该公司法定代表人，2013年6月24日至今系该公司实际经营人，户籍所在地河南省南阳市内乡县，住内乡县，因涉嫌骗取贷款罪，于2016年9月24日被内乡县公安局刑事拘留，因涉嫌骗取贷款罪，经内乡县人民检察院批准，于2016年11月1日被内乡县公安局逮捕。
内乡县人民检察院以内检公诉刑诉（2017）69号起诉书，指控被告单位内乡县茗尧商贸有限公司、被告人胡广胜犯骗取贷款罪，于2017年5月2日向本院提起公诉；2017年8月14日，以内检公诉刑追诉（2017）2号追加起诉决定书，追加起诉被告单位内乡县茗尧商贸有限公司、被告人胡广胜犯拒不支付劳动报酬罪，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理，内乡县人民检察院指派检察员王保才出庭支持公诉，被告单位内乡县茗尧商贸有限公司的法定代表人胡庆兰、被告人胡广胜及其辩护人刘天平到庭参加诉讼。现已审理终结。
内乡县人民检察院指控：
骗取贷款罪
被告人胡广胜系内乡县茗尧商贸有限公司（以下简称茗尧公司）实际经营人。2015年8月3日，胡广胜安排该公司法定代表人胡庆兰以茗尧公司的名义与南阳市国兴商贸有限公司签订了一份总金额为1479.95万元的虚假家电购销合同，2015年8月24日，胡广胜以茗尧公司采购家电缺少流动资金为由，以茗尧公司名义向中国工商银行内乡支行申请贷款1000万元，并向银行提供了前述虚假的家电购销合同及茗尧公司2014年度虚假的财务报表，2015年9月9日该1000万元贷款下放后，胡广胜将其中900万元用于清偿所欠时某、郑某、张某2、韩某等人高息借款，将100万元用于茗尧公司经营。2016年8月27日，该笔贷款开始逾期，2016年11月21日，茗尧公司归还贷款本金15395元，截止当前，共造成银行贷款本金损失998.4605万元。
2014年1月21日，胡广胜安排胡庆兰以茗尧公司的名义与内乡县恒信机电化工工程有限公司签订了一份总金额为725.18万元的虚假家电购销合同，2014年2月，胡广胜以茗尧公司采购家电缺少流动资金为由，以茗尧公司名义向南阳村镇银行申请贷款400万元，并向银行提供了前述虚假的家电购销合同及茗尧公司2012至2014年度虚假的财务报表，2014年3月25日该400万元贷款下放后，胡广胜将其用于归还个人借款、公司经营等。该笔贷款于2015年3月24日到期偿还。
2015年3月1日，胡广胜安排胡庆兰以茗尧公司的名义与南阳市国兴商贸有限公司签订了一份总金额为602.23万元的虚假家电购销合同，2015年3月，胡广胜以茗尧公司采购家电缺少流动资金为由，以茗尧公司名义向南阳村镇银行申请贷款400万元，并向银行提供了前述虚假的家电购销合同及茗尧公司2013至2015年度虚假的财务报表，2015年4月10日该400万元贷款下放后，胡广胜将其用于偿还茗尧公司在工商银行的贷款及所欠彭某等的借款，2016年3月4日，茗尧公司偿还贷款本金40万元，2016年4月10日，该笔贷款开始逾期，茗尧公司无力偿还，2016年9月29日，该笔贷款的保证人河南正益化工有限公司代为偿还剩余贷款本金360万元。
以上，被告单位内乡县茗尧商贸有限公司使用虚假的购销合和财务报表，先后三次骗取银行贷款共计1800万元，给银行造成损失998.4605万元。
二、拒不支付劳动报酬罪
被告人胡广胜系内乡县茗尧商贸有限公司（以下简称茗尧公司）实际经营人。2016年1月至5月，茗尧公司在有能力支付职工工资的情况下未支付52名职工工资共计251574元，2016年7月8日，内乡县人力资源和社会保障局对茗尧公司下达了《劳动保障监察限期整改指令书》，要求茗尧公司在接到该指令书之日起10日内支付拖欠的52名职工工资，茗尧公司没有按照《劳动保障监察限期整改指令书》规定的期限支付拖欠的职工工资。2016年8月12日，茗尧公司与南阳凯瑞商贸有限公司、内乡县医药公司签订合同，茗尧公司将茗尧商场所有房产及设施的使用权转让给凯瑞公司，由凯瑞公司接管运营，按照合同约定，内乡县医药公司代为支付了拖欠的其中49名茗尧公司职工工资122024元。至今，被拖欠的职工工资仍有129550元尚未支付。
对此指控，公诉机关提供了被告人胡广胜供述、证人胡庆兰、袁某、李某1、胡某1等证言、茗尧公司工商注册资料、银行账户交易流水清单、购销合同、财物报表、常住人口基本信息等证据。公诉机关认为，被告单位内乡县茗尧商贸有限公司、被告人胡广胜的行为已分别构成骗取贷款、拒不支付劳动报酬罪，应当数罪并罚，请求依法判处。
被告单位的诉讼代表人胡庆兰、被告人胡广胜对起诉书指控的犯罪事实无异议。
辩护人的辩护意见是：一、骗取贷款罪：1、村镇银行的800万元，到期后全部归还，没有造成损失，不能入罪；工商银行的1000万元，逾期尚不足一个月，被告人胡广胜被采取强制措施，丧失了还款机会，是逾期贷款，而不能认定已给银行造成损失；3、如果罪名成立，应参照最高人民检察院2015年公布的案例量刑，在一年至一年六个月内。二、拒不支付劳动报酬罪：胡广胜为了解决工资已做了妥善安排，可以免予刑事处罚。
经审理查明：
骗取贷款罪
被告人胡广胜系内乡县茗尧商贸有限公司（以下简称茗尧公司）实际经营人。2015年8月3日，胡广胜安排该公司法定代表人胡庆兰以茗尧公司的名义与南阳市国兴商贸有限公司签订了一份总金额为1479.95万元的虚假家电购销合同，2015年8月24日，胡广胜以茗尧公司采购家电缺少流动资金为由，以茗尧公司名义向中国工商银行内乡支行申请贷款1000万元，并向银行提供了前述虚假的家电购销合同及茗尧公司2014年度虚假的财务报表，2015年9月9日该1000万元贷款下放后，胡广胜将其中900万元用于清偿所欠时某、郑某、张某2、韩某等人高息借款，将100万元用于茗尧公司经营。2016年8月27日，该笔贷款开始逾期，2016年11月21日，茗尧公司归还贷款本金15395元，截止当前，共造成银行贷款本金损失998.4605万元。
2014年1月21日，胡广胜安排胡庆兰以茗尧公司的名义与内乡县恒信机电化工工程有限公司签订了一份总金额为725.18万元的虚假家电购销合同，2014年2月，胡广胜以茗尧公司采购家电缺少流动资金为由，以茗尧公司名义向南阳村镇银行申请贷款400万元，并向银行提供了前述虚假的家电购销合同及茗尧公司2012至2014年度虚假的财务报表，2014年3月25日该400万元贷款下放后，胡广胜将其用于归还个人借款、公司经营等。该笔贷款于2015年3月24日到期偿还。
2015年3月1日，胡广胜安排胡庆兰以茗尧公司的名义与南阳市国兴商贸有限公司签订了一份总金额为602.23万元的虚假家电购销合同，2015年3月，胡广胜以茗尧公司采购家电缺少流动资金为由，以茗尧公司名义向南阳村镇银行申请贷款400万元，并向银行提供了前述虚假的家电购销合同及茗尧公司2013至2015年度虚假的财务报表，2015年4月10日该400万元贷款下放后，胡广胜将其用于偿还茗尧公司在工商银行的贷款及所欠彭某等的借款，2016年3月4日，茗尧公司偿还贷款本金40万元，2016年4月10日，该笔贷款开始逾期，茗尧公司无力偿还，2016年9月29日，该笔贷款的保证人河南正益化工有限公司代为偿还剩余贷款本金360万元。
以上，被告单位内乡县茗尧商贸有限公司使用虚假的购销合和财务报表，先后三次骗取银行贷款共计1800万元，给银行造成损失998.4605万元。
上述事实，被告单位及被告人无异议，且有下列证据证实：
1、被告人胡广胜供述：
内乡县名尧商贸有限公司，于2012年12月开始建成营业，当时在工商局登记的营业执照上法人是我本人，注册资金50万元，后变更为1000万元。2013年法人变更为胡庆兰。
2015年9月份，我找到内乡县工商银行负责发放贷款的刘某1，重新申请了1000万元的贷款，我让公司的兼职会计袁某按照银行要求制作并递交了公司的营业执照；财务报表（净利润）；组织机构代码证；银行流水；企业负债表和购销合同等相关资料，其中财务报表和企业负债表、购销合同是制作的虚假资料，这笔1000万元的贷款批下来后，打在实际控股人彭某经营的南阳市国兴商贸有限公司的账户上。随后彭某按我要求将这笔1000万元的贷款分别打给了时某600万元；南阳超哥介绍杨某某的100万元；韩某200万元，这900万元都是之前所借的高利贷，剩余的100万元用于支付以前茗尧公司所欠的货款了，这些账目胡庆兰都有登记，以胡庆兰登记的为准。在内乡县工商银行的贷款申请还是南阳市美忆联超市担保的。
内乡县茗尧商贸有限公司2014年（具体时间我记不清楚了），到南阳村镇银行内乡支行贷款400万元，我让胡庆兰办理这笔贷款，贷款审批成功后银行只给了360万元，剩余的40万元是保证金。申请这笔贷款是河南正益化工有限公司担保的。
内乡县恒信机电化工工程有限公司与内乡县茗尧商贸有限公司签订的购销合同，乙方向甲方购买海尔冰箱280台；海尔空调280台；海尔洗衣机280台；海尔热水器280台，这份购销合同是我找到经营内乡县恒信机电化工工程有限公司的刘某1，我给他说现在银行贷款，也说明过要向刘某1进购一批家电，需要一份购销合同，刘某1同意后，我安排胡庆兰和刘某1签订的，签订这份合同就是为了向银行申请贷款用的，这笔贷款审批成功后，我看公司资金紧张就把这笔贷款转到自己公司了，我们双方根本就没有履行这份合同上的约定。
这笔贷款于2015年（具体时间我记不清楚）到期后，我找到赵某某说过想续贷，赵某某说让我把这笔贷款先还上，再给我发放新的400万元贷款。
赵某某同意给我做这笔业务后，我安排胡庆兰和程某某去完善贷款手续，我在社会上借的高息把之前的贷款还上后，这笔新的400万元贷款就发放给我了。
南阳市国兴商贸有限公司与内乡县茗尧商贸有限公司签订的购销合同，也是为了能向村镇银行申请400万元贷款，两个公司之间实际就没有履行这份合同上的购货交易。签订这份合同是为了符合银行贷款要求，目的就是为了贷款400万元用的。
2、证人胡庆兰证言：
内乡县茗尧商贸有限公司，于2012年4月份开始建设的，营业执照也是4月份办理的，最初法人是胡广胜，初始注册资金是50万元，后变更为1000万元。公司最初的董事长是胡广胜，2013年6月份法人变更为我。
内乡县茗尧商贸有限公司2014年9月份的时候，在南阳工商银行贷过款，金额是1000万元，申请的贷款用途是购买内乡县恒信机电化工工程有限公司家电。
内乡县茗尧商贸有限公司和内乡县恒信机电化工工程有限公司签订的购销合同，是胡广胜安排我去签订，签订的这份购销合同就是为了向工商银行申请贷款，没有这份购销合同就贷不出来这笔款。签订这份合同就是为了在工商银行贷款，这份合同就没有履行。
这1000万元贷款批下来后，405.1万元是还之前欠南阳杨某某的本金；158.9万元是还之前欠南阳宋某某的钱，还有140万钱是还胡广胜之前欠时某的；剩余的296万元，有20万元是支付房租了，其它的分别都支付之前所欠的高息、水电费了。
2014年9月份的时候，在南阳工商银行贷的1000万元到期了，胡广胜就从社会上借的钱，先把银行的钱还上，又从内乡县工商银行把这笔贷款贷出来了。
这次签订的购销合同是和南阳市国兴商贸有限公司签订的，购销合同上说的是购买冰箱、空调、洗衣机、电视等家电，总金额14799500元，也是胡广胜和南阳市国兴商贸有限公司负责人彭某协商好的，这笔1000万元的贷款支付到彭某账户上，彭某受胡广胜委托还给胡广胜之前欠时某的600万元；南阳超哥的100万元；南阳韩某的200万元；剩余的100万元用来支付公司之前所欠的货款了。
南阳市国兴商贸有限公司和内乡县茗尧商贸有限公司签订的家电购销合同，这份购销合同是胡广胜安排我签订，也是为了在向内乡县工商银行申请贷款的，实际上就没有向南阳市国兴商贸有限公司购买过家电，南阳市国兴商贸有限公司也就不经营家电，这份购销合同是份虚假合同。
2014年2、3月份（具体时间记不清楚），胡广胜给我说以茗尧公司的名义在南阳村镇银行申请了一笔400万的贷款，让我和程某某一块到南阳村镇银行内乡支行找李某某，找到李某某后，她给程某某了一份贷款需要的资料清单，过了几天，胡广胜又说申请这笔贷款还得一份购销合同，让我去找刘某1签订一份购销合同，他已经和刘某1说好了，让他在合同上盖章、签名，说这是贷款用的。购销合同签订后，程某某将在村镇银行申请贷款手续完善好，把这些材料都递交给南阳村镇银行内乡支行的李某某，到2014年3月份，茗尧公司在内乡村镇银行这笔400万的贷款就审批下来。
茗尧公司和恒信机电公司之间签订的家电购销合同，目的是为了茗尧公司能在内乡村镇银行贷来款，这是一份虚假的家电购销合同，两个公司之间没有发生该合同上的购销交易，茗尧公司没有在刘某1的恒信公司购买过家电。
贷款批下来，村镇银行预留80万元贷款保证金，剩余320万元，我按胡广胜要求，还之前所借社会上的款项及货款。
2015年3月份这笔到期了，我们把贷款400万连本带息还给内乡县村镇银行；重新在内乡县村镇银行申请贷款400万。
这次手续都是袁某和李某1准备的，具体有啥我不清楚，应该和上次贷款递交的手续一样。
茗尧公司2015年4月份的这笔400万元贷款，该笔贷款期限12个月，今年4月份到期后，茗尧公司无力偿还。
3、证人袁某证言：
2015年，我在同时任职南阳市国兴商贸有限公司、内乡县茗尧商贸有限公司会计期间，这两个公司之间没有过业务往来。
内乡县茗尧商贸有限公司贷款档案复印件中“购销合同”两张，甲方：南阳市国兴商贸有限公司，乙方：内乡县茗尧商贸有限公司）这是一份虚假“购销合同”。是我在同时任职南阳市国兴商贸有限公司、内乡县茗尧商贸有限公司会计期间，茗尧公司为了在内乡县工商银行贷款1000万元，而和南阳市国兴商贸有限公司之间签订的一份虚假“购销合同”。
茗尧公司2014年在中国工商银行的卧龙支行贷款1000万元，本息归还后，2015年又在内乡支行贷款1000万元；2014年在南阳市村镇银行内乡支行贷款400万元，本息归还后，2015年又在该行贷款400万元。我参与了茗尧公司2015年9月在内乡县工商银行1000万元贷款，2015年4月在南阳村镇银行内乡支行400万元贷款。
2015年4月份，茗尧商贸在中国工商银行卧龙支行贷款1000万元快到期了，胡广胜对我说：你抓紧把材料准备下，准备在内乡县工商银行贷款1000万元。我就安排李某1准备贷款资料，制作假的茗尧商贸财务报表提供给南阳泰诺联合会计师事务所，南阳泰诺联合会计师事务所给我公司出具了一份审计报告。我指导李某1做的假的茗尧商贸的财务报表，目的是为了让审计事务所给我们公司出具一份审计报告，取得内乡县工商银行贷款1000元万。
我记着是2015年才过完年，胡广胜给我和李某1说，茗尧公司在南阳村镇银行有笔400万元的贷款要到期，他已经和南阳村镇银行内乡支行的工作人员说好了，这笔贷款还上后，再给咱们公司重新发放一笔400万元贷款，你们去找南阳村镇银行内乡支行的工作人员余某，准备相关银行贷款资料。李某1随后按银行贷款的相关要求，把茗尧公司的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证、审计报告、公司章程、验资报告等相关手续递交给银行。贷款资料递交给村镇银行一段时间后，胡广胜说以前的贷款已经还上了，这笔新的400万元贷款也马上要发放了，但还需要一份购销合同，李某1就准备了一份茗尧公司向南阳市国兴商贸有限公司购买家电的购销合同交给我，我又加盖了国兴公司的公章，提供给村镇银行。到2015年4月份，这笔400万元贷款内乡村镇银行就发放给茗尧公司了。
内乡县茗尧商贸有限公司信贷客户档案复印件中”购销合同”两张，甲方：南阳市国兴商贸有限公司，乙方：内乡县茗尧商贸有限公司，合同编号：201500023）该份合同李某1制作后，我到南阳市国兴商贸有限公司加盖的公章。这是一份虚假的”购销合同”，两个公司之间没有发生合同上的购销业务，签订该份合同的目的是为了茗尧公司能从村镇银行贷来400万元贷款。
4、证人李某1证言：
我是2014年8月份，袁某介绍我到内乡县茗尧公司上班，胡广胜说让我任职公司会计，但是我不记账，我只负责给公司跑贷款业务。
2015年5月份，内乡县茗尧商贸有限公司老板胡广胜给我说咱们公司在内乡县工商银行的1000万元贷款到期了，已经和工商银行说好了，再给咱发放一笔1000万元贷款，你和袁某把银行要的资料准备下去找内乡县工商银行的刘某1，然后胡广胜还给我一份工商银行需要贷款的资料清单，这其中有公司的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证、审计报告、公司章程、验资报告等相关手续，我把这些手续准备好后递交给银行，胡广胜还让我制作了一份“购销合同”，到2015年9月份的时候，我知道这笔贷款已经审批成功了。
茗尧公司给该份审计报告提供的2014年度资产负债表、利润表、现金流量表是为了按银行贷款要求出具一份审计报告，我就向南阳泰诺联合会计师事务所提供了2014年度我公司的资产负债表、利润表、现金流量表。
我向南阳泰诺联合会计师事务所提供的资产负债表、利润表、现金流量表是我摘抄茗尧公司之前向银行贷款时使用的报表，这些报表没有参照过公司的真实财务状况。
5、证人张某1证言：
2012年6月至2015年12月15日我任内乡县国兴商贸有限公司出纳，期间，2015年，内乡县茗尧商贸有限公司和南阳市国兴商贸有限公司之间没有过业务往来。”购销合同”两张，是茗尧商贸有限公司为了能顺利在内乡县工商银行贷款1000万元，而提供给内乡县工商银行的虚假”购销合同”。这1000万元如何支付，由茗尧公司说了算，我按照茗尧公司法人胡庆兰的要求，在2015年9月9日下午，支付给“韩某”200万元，2015年9月10日，分4笔支付给“时某”600万元，另外，在2015年9月10日，还支付给“邹某某”100万元，“胡某2”100万元。
胡庆兰对我说，茗尧公司前期借“时某”有钱，并且，“时某”也对我说，茗尧借他有钱，要我从这1000万元贷款中给他支付，所以，茗尧公司前期借过“时某”款项，就从这1000万元中支付给“时某”600万元。
6、证人彭某证言：
南阳市国兴商贸有限公司与内乡县茗尧商贸有限公司的购销合同，是个虚假合同，主要是为内乡县茗尧商贸公司在工商银行贷款1000万签订的。这个合同就没履行，没有实际货物支付。
这笔贷款贷出来了，贷出来一千万元。是2015年9月9日贷出来的，转到我们国兴商贸公司的基本户上。到帐后，胡广胜给我联系，对我讲：七百万你们打给时某、郑某。下余三百万打给他指定的账户。
2015年2月份，具体日子记不清了。胡广胜给我打电话说：他向村镇银行申请贷款400万元，需要签订一个购销合同及进行第三方受托支付。我和胡广胜是朋友关系，贷款是为了他的企业，我就同意了，我给国兴商贸财务科长袁某，出纳张某1打电话交代这件事。并给胡广胜说：具体咋办，你和袁某，张某1联系。签订这份购销合同，目的是帮胡广胜取得村镇银行贷款400万元。
这笔贷款贷出来400万元。这笔贷款到我公司的账户上后，我公司按胡广胜的要求把钱转到他提供的账户上了。
7、证人刘某1证言：
2014年1月21日内乡县恒信机电化工工程有限公司和内乡县茗尧商贸有限公司签订的购销合同，这实际是一份无效的虚假合同。到2014年月3月份的时候，村镇银行向我公司的账户上打了400万元，胡广胜找到我说，这400万元是内乡县村镇银行给茗尧商贸放的贷款，银行要求进行第三方受托支付，所以，才把这400万元贷款打到你的账户上，你把钱再转给我们，我才明白2014年1月份签订的这份合同是茗尧公司在内乡县村镇银行贷款用的。
这笔400万元到我公司账户后，胡广胜给我说，叫胡庆兰看看该给谁，你把钱按胡庆兰说的转过去。同一天胡庆兰找到我，让我把这400万元，通过网银分两次转到其提供的账号上。
8、证人时某证言：
2013年，名尧百货才成立的时候，胡广胜就开始向我借钱，陆续借有一千五百万元左右，2015年，他在南阳工行贷款1000万元。还给我600万元。现在还有四百万元没有偿还。
9、证人郑某证言：
胡广胜在内乡县工商银行申请的1000万元贷款申请下来后，他让彭某还之前欠我的100万元借款，还时某的500万元借款，其他的也是还之前别人的借款。
10、证人丁某证言：
我的南阳美亿联商贸有限公司和内乡县茗尧商贸有限公司之间没有业务往来。但在2014年9月份、2015年9月份我公司分别为内乡县茗尧商贸有限公司在中国工商银行卧龙支行、内乡县支行各担保过1000万元的贷款。
11、证人王某1证言：
我们公司在2016年9月中旬，在南阳市村镇银行内乡支行行长赵某某劝说下，正益公司从南阳市村镇银行贷款300万，我自筹60万元，替茗尧商贸归还它在南阳市村镇银行内乡支行2016年4月份已经逾期的贷款400万元（另外40万元用茗尧商贸在村镇银行的40万元保证金归还）。
12、证人庞某证言：
我在内乡县恒远实业公司任职会计，并且兼职河南正益化工有限公司会计。2016年9月18日，河南正益化工有限公司实际控制人王某1让我准备一套贷款300万元的资料递交给银行，到9月29日，这笔300万元的贷款批下来后，王某1交代我拿着公章去找村镇银行的工作人员余某，余某说这笔贷款是还以前内乡茗尧商贸有限公司在村镇银行老贷款400万元的本息。
13、证人刘某2证言：
2014年9月份的时候，内乡县茗尧商贸有限公司向南阳市工商银行卧龙支行申请了1000万元的贷款，贷款期限8个月。2015年1月份，按省、市上级银行要求，已经发放企业未到期贷款转由属地管理，因此，由卧龙支行发放的这笔1000万元的贷款转到内乡县工商银行小企业部进行管理。2015年5月份，这笔1000万元的贷款到期，内乡县茗尧商贸有限公司将该笔1000万元贷款归还我行。在茗尧公司归还该笔贷款后，其法人胡庆兰再次以茗尧公司名义向内乡县工行申请一笔1000万元的贷款，贷款期限为12个月（2015年9月9日
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2016年9月8日），并且提供了贷款时需要的借款申请、股东决议、审计报告、验资报告、购销合同和保证合同，我们对内乡县茗尧商贸有限公司进行了考察，并对茗尧公司提供的担保企业南阳美亿联也进行实地核实，写出针对该笔1000万元“南阳分行（内乡支行）关于内乡县茗尧商贸有限公司申请办理流动资金贷款业务的调查报告”后，将该笔贷款资料逐级递交，由市、省行逐级审批同意后，2015年9月9日，县工行发放给内乡县茗尧商贸有限公司1000万元贷款。该笔贷款由于内乡县工行在2015年8月27日首次进行申请，所以按贷款期限12个月计算，该笔1000万元贷款已于2016年8月26日到期，目前已逾期，未归还我行1000万元贷款本金。该笔贷款逾期前按月结息，仅欠逾期后利息未支付。
14、证人李某2证言：
证实茗尧公司在村镇银行贷款及正益公司还款情况。
15、证人张某2证言：
证实2015年胡广胜借、还其100万元的情况。
16、证人韩某证言：
证实2015年胡广胜借、还其200万元的情况。
17、证人米某证言：
证实胡广胜在南阳市万泓房地产借、还500万元的情况。
18、证人胡某2证言：
证实其银行卡由茗尧公司胡庆兰使用情况。
19、证人李某3证言：
证实胡广胜在内乡县仁和理财咨询有限公司借款100万元情况。
20、中国工商银行付款业务回单8张，证明2015年9月9日，工商银行内乡支行将发放给内乡县茗尧商贸有限公司的1000万元贷款通过受托支付方式，通过内乡县茗尧有限公司账户（17×××86）支付给南阳市国兴商贸有限公司，2015年9月10日，南阳市国兴商贸有限公司向时某付款4笔，分别是130万元、110万元、160万元、200万元，共计600万元，当日向韩某付款200万元，向邹某某付款100万元，向胡某2付款100万元。
21、工行手机银行转账记录：
证明：2015年5月15日，韩某账户向胡庆兰账户转账二笔，共计200万元。
22、胡庆兰提供的2014年3月从村镇银行贷款400万元的资金去向清单：
证明：2014年3月25日，内乡县茗尧商贸有限公司从村镇银行贷款400万后，用于还赵远借款本金100万元，还杨某某中行本金利息114万元等。
23、米某提供的借据一张、银行账户交易明细、中国银行电子回单2张：
证明：2013年5月31日，米某向胡广胜提供500万元借款，扣除利息后实际借给胡广胜447.5万元，2014年3月28日，茗尧商贸有限公司还款114万元。
24、内乡县仁和理财咨询有限公司提供的借据一张及还款明细。银行转账凭证一张：
证明：2013年12月29日，时某作为借款人、胡广胜作为担保人从内乡县仁和理财咨询有限公司借款100万元，2014年3月28日，胡庆兰通过银行转账的形式向赵远归还了该笔借款本金100万元。
25、胡庆兰提供的2015年4月从村镇银行贷款400万元的资金去向清单：
证明：2015年4月13日，内乡县茗尧商贸有限公司从村镇银行贷款400万后，当日用于还工行贷款300万元，还彭某100万元。
26、张某1建行卡交易明细、中国工商银行业务回单5张：
证明：2015年3月24日，张某1向尚某账户转账100万元。2015年4月13日，通过受托支付方式，村镇银行将其发放给内乡县茗尧商贸有限公司的400万元贷款通过茗尧商贸公司账户支付给南阳市国兴商贸有限公司。同日，南阳市国兴商贸有限公司向许某某付款90万元，向张某1付款10万元，向王某付款200万元，向张某付款100万元。
27、内乡县茗尧商贸有限公司村镇银行账户（账号88×××58）交易流水清单：
证明：村镇银行发放二笔贷款的情况。
28、内乡县茗尧商贸有限公司2014年度资产负债表、利润表、现金流量表：
实际财务状况数据。
29、委托持股及法人变更协议：
主要内容：2013年6月24日，为使公司法定代表人条件满足公司筹资银信部门的要求，胡广胜与胡庆兰签订的该协议，约定胡广胜委托胡庆兰代为持有公司股份，并任公司法定代表人，胡庆兰为名义出股人，公司管理权和股东权益仍由胡广胜实际行使。
30、南阳村镇银行股份有限公司流动资金借款合同、保证合同、南阳村镇银行信贷业务下柜通知书、借款借据、提款申请、支付申请、南阳村镇银行授信业务通知书等：
证明：2014年3月25日，内乡县茗尧商贸有限公司在南阳村镇银行贷款400万元，贷款用途为购买家电，贷款期限2014年3月25日至2015年3月24日，该笔贷款由河南正益化工有限公司、胡庆兰、胡广胜、许某某、徐某某提供连带责任保证担保，贷款的发放采取受托支付方式，即由村镇银行通过监管账户（账号88×××58）支付给内乡县恒信机电化工工程有限公司。
2015年4月10日，内乡县茗尧商贸有限公司在南阳村镇银行贷款400万元，贷款用途为购买家电，贷款期限2015年4月10日至2016年4月9日，该笔贷款由河南正益化工有限公司、胡庆兰、胡广胜、许某某、徐某某、王某1提供连带责任保证担保，贷款的发放采取受托支付方式，即由村镇银行通过监管账户（账号88×××58）支付给南阳市国兴商贸有限公司。
31、内乡县茗尧商贸有限公司注册登记档案：证明内乡县茗尧商贸有限公司于2012年4月11日注册成立，为一人有限责任公司，注册资本50万元，法定代表人胡广胜，2013年3月变更注册资本为1000万元，2013年7月变更法定代表人为胡庆兰。
32、工商银行内乡支行法人信贷客户档案（含购销合同、南阳泰诺联合会计师事务所审计报告、内乡支行关于茗尧商贸有限公司申请办理流动资金贷款业务的调查报告、流动资金借款合同、借款借据委托支付协议等）：
主要证明：2015年9月9日，内乡县茗尧商贸有限公司在工商银行内乡支行贷款1000元，期限12个月，借款期限为2015年9月9日至2016年8月26日，借款用途为购家电，该笔贷款由南阳市美亿联商贸有限公司、胡庆兰、徐某某提供连带责任保证担保，贷款的发放采取受托支付方式，即由工商银行内乡支行通过监管账户（账号17×××86）支付给南阳市国兴商贸有限公司。该笔贷款于2015年9月9日发放。
购销合同内容：甲乙双方为供方南阳市国兴商贸有限公司与需方内乡县茗尧商贸有限公司，货物为：冰箱1000台，空调1300台、洗衣机1500台、电视880台，总金额14799500元，合同有效期约定为2015年8月3日至2016年8月2日。
33、河南金慧桥联合会计师事务所审计报告。豫金慧桥会审（2013）第1-2-09号，内乡县茗尧商贸有限公司2012年度财务会计报表审计（附2012年资产负债表、利润表、现金流量表）。豫宛泰诺审字（2014）第34号审计报告（附2013年资产负债表、利润表、现金流量表）。南阳泰诺联合会计师事务所审计报告，豫宛泰诺审字（2015）第48号。（附2014年资产负债表、利润表、现金流量表）：
主要证明：茗尧公司向村镇银行提供虚假财务报表的情况。
34、工行交易凭证：
证明2016年11月21日，茗尧公司归还贷款本金15395元。
35、王某、张某工行账户交易明细：
证明：二人工行账户2015年4月13日分别转入200万元、100万元，当日转出。
36、内乡县茗尧商贸有限公司村镇银行账户（账号88×××58）交易流水清单：
证明：2015年3月24日，茗尧公司归村镇银行贷款400万元的情况。
37、南阳村镇银行内乡支行记账凭证、南阳村镇银行进账单回单、内乡县茗尧商贸有限公司村镇银行账户交易流水清单：
证明：2016年9月29至30日，河南正益化工有限公司替内乡县茗尧商贸有限公司归还贷款360万元的情况。
38、村镇银行内乡支行情况说明：
主要内容：2014年、2015年，内乡县茗尧商贸有限公司在该行的两笔400万元贷款，该行未收取保证金，内乡县茗尧商贸有限公司以定期存单的形式分别于2014年3月、2015年4月存入40万元存款，该公司于定期存款到期日分别支取。
39、内乡县政府（2016）43号县长办公会议纪要、商场房产及设备使用权转让合同：
主要内容：2016年8月12日，茗尧公司与凯瑞公司、县医药公司签订三方合同，茗尧公司将茗尧商场所有房产及设施的使用权转让给凯瑞公司，有凯瑞公司接管运营。转让期限2016年8月12日至2013年5月31日。
40、前科情况查询证明：
证明：胡广胜无违法犯罪前科。
41、到案经过：
证明：胡广胜于2016年9月23日被内乡县公安局传唤到案，并如实供述自己的犯罪行为。
42、人口基本信息：
证明：被告人胡广胜的个人基本情况。
以上证据，被告人均无异议，证明内容客观真实、相互印证、来源途径合法，本院予以认定。公诉机关指控被告人的该犯罪事实成立，本院予以确认。
二、拒不支付劳动报酬罪
被告人胡广胜系内乡县茗尧商贸有限公司（以下简称茗尧公司）实际经营人。2016年1月至5月，茗尧公司在有能力支付职工工资的情况下未支付52名职工工资共计251574元，2016年7月8日，内乡县人力资源和社会保障局对茗尧公司下达了《劳动保障监察限期整改指令书》，要求茗尧公司在接到该指令书之日起10日内支付拖欠的52名职工工资，茗尧公司没有按照《劳动保障监察限期整改指令书》规定的期限支付拖欠的职工工资。2016年8月12日，茗尧公司与南阳凯瑞商贸有限公司、内乡县医药公司签订合同，茗尧公司将茗尧商场所有房产及设施的使用权转让给凯瑞公司，由凯瑞公司接管运营，按照合同约定，内乡县医药公司代为支付了拖欠的其中49名茗尧公司职工工资122024元。至今，被拖欠的职工工资仍有129550元尚未支付。
上述事实，被告人无异议，且有下列证据证实：
1、被告人胡广胜供述：
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