北京市第一中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）一中刑初字第926号
公诉机关北京市人民检察院第一分院。
被告人李同新，男，43岁（1971年1月2日出生）。因涉嫌犯诈骗罪于2012年4月17日被羁押，同日被逮捕。现羁押于北京市第一看守所。
辩护人康媛媛，北京市法硕律师事务所律师。
辩护人张永红，北京市中同律师事务所律师。
北京市人民检察院第一分院以京一分检公诉刑诉（2014）5号起诉书指控被告人李同新犯诈骗罪，于2014年2月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，在本院审理期间，北京市人民检察院第一分院又以京一分检公诉刑追诉（2014）1号追加起诉书，追加指控被告人李同新犯诈骗罪的事实。北京市人民检察院第一分院指派代理检察员邓超出庭支持公诉。被告人李同新及其辩护人康媛媛、张永红到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市人民检察院第一分院起诉书指控：
一、2009年1月，被告人李同新在本市海淀区万寿路，虚构能够帮助被害人张×甲入职警察工作的事实，骗取被害人张×乙共计28万元。案发后被告人李同新已将涉案赃款全部退赔被害人。
二、2010年9月，被告人李同新在本市海淀区万寿路，虚构能办理国家一级注册建造师资格证的事实，骗取被害单位北京××古建筑有限公司人民币12万元。案发后被告人李同新已将涉案赃款全部退赔被害公司。
三、2011年7月，被告人李同新冒充兰州军区大校，虚构能够帮被害人徐×甲子上军校的事实，在本市海淀区骗取被害人徐×乙人民币50万元。后被告人李同新在被害人徐×乙的催要下，于案发前退还被害人徐×乙人民币25万元。案发后被告人李同新将其余涉案赃款全部退赔被害人。
四、2011年9月，被告人李同新虚构能够帮被害人杨×甲亲属上军校的事实，骗取被害人杨×甲人民币50万元。
五、2011年7月，被告人李同新虚构能够帮助被害人于×女儿安排北京户口和正式事业编制工作的事实，骗取被害人于×人民币60万元。
六、2011年5月至8月间，被告人李同新虚构能够帮助被害人刘×办理撤销转业命令并调动到北京的事实，骗取被害人刘×人民币90万元。后被告人李同新在被害人刘×的催要下，于案发前退还人民币80500元。
七、2010年7月，被告人李同新虚构能够帮助被害人韩×儿子安排到公检法系统工作的事实，骗取被害人韩×人民币70万元。
八、2011年8月，被告人李同新虚构能够帮助被害人凌×女儿上军校的事实，骗取被害人凌×人民币60万元。被告人李同新于案发前退赔被害人凌×人民币19万元，案发后退赔人民币31万元。
九、2011年8月，被告人李同新虚构能够帮被害人杨×乙子上军校的事实，骗取被害人杨×丙人民币40万元。2012年1月，被告人李同新以实施工程需要借款为由，骗取被害人杨×丙人民币65万元。
十、2010年7月至2011年3月间，被告人李同新虚构能够帮助被害人陈×女儿上军校的事实，骗取被害人陈×人民币48.8万元。
经报案，被告人李同新于2012年4月17日被抓获。现其余涉案赃款尚未退赔。
北京市人民检察院第一分院以京一分检公诉刑追诉（2014）1号追加起诉书指控：
2011年10月间，被告人李同新虚构能够帮被害人杨×丁子办理工作及转户口等事项，通过冯×骗取被害人杨×戊人民币60万元。2011年12月30日，李同新退还冯×人民币20万元，后又退还人民币4万元。
北京市人民检察院第一分院向本院移送了指控被告人李同新犯诈骗罪的物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据，认为被告人李同新以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。
在法庭审理中，被告人李同新申请调取其给其委托办事的李×甲的打款记录，拟证明将收到被害人的钱款大部分转给了委托办事的人；同时，辩解称：一名叫李×乙的男子曾称能够办理孩子入军校事宜，故在有人找其帮助办理入军校事宜时，其将该事委托李华办理，并给付了李×乙钱款，后在得知李×乙不能办理时，其将此事又委托给了李×甲办理，其也曾经委托相关领导办理杨×戊委托事宜，其主观上希望将被害人委托的事办成，且其并未冒充过军人身份，故其行为不是诈骗。
被告人李同新的辩护人所提辩护意见为：公诉机关指控的第一起李同新诈骗张×甲的犯罪事实中，李同新在案发前已经退还了全部钱款，且取得被害人谅解，不应认定为犯罪；公诉机关指控第二起李同新为北京××古建筑公司办理国家一级建造师资格证书一事应为民事纠纷；公诉机关指控的李同新诈骗徐×乙、杨×甲、韩子宇的事实应为民事合同关系；被害人凌×所托李同新办理孩子上军校一事后，李同新委托薛×办理此事，故李同新不具有非法占有的主观故意；被害人杨×丙系主动请托李同新为其儿子办理上军校事宜，故李同新不具有非法占有的主观故意；被害人陈×系通过中间人委托李同新办理孩子上军校的事，而在案缺少中间人环节的证据，故李同新诈骗陈×的证据不足；李同新的办公地点固定、且均以真实身份与被害人签订协议，且由于李×乙、李×甲、薛×三人没有到案，指控李同新骗取钱款的事实不清、证据不足；公诉机关指控李同新诈骗杨×戊事实中，李同新在知道无法为被害人办成相关事宜时，已将部分钱款退还中间人冯×，故李同新不应对该部分钱款承担刑事责任；李同新主观恶性不大，社会危害性并不严重，具有案发后退赃、且取得被害人谅解等情节，可对李同新从轻处罚。综上，请求法庭对李同新作出公正判决。
被告人李同新的辩护人向法庭申请证人魏×出庭作证，并向法庭提交了下列证据，拟证明相关事实：
1、红色传承委员会举办活动的网上记载打印页、聘书、北京中发新源企业管理中心营业执照、李同新给李×甲转账凭单、李同新给李×乙的转账凭单，拟证明：李同新将所收取被害人的钱款中人民币60万元给付了李×甲，用于办理被害人张×甲、于×、韩×、北京××古建筑有限公司所托事宜；李同新将所收取被害人的钱款中人民币119万余元给付了李×乙用于办理被害人刘×、杨×丙、陈×所托事宜。
2、李同新给刘×转款凭单，拟证明：李同新于2011年12月1日通过转账归还刘×人民币6万元。
经审理查明：
一、2009年1月，被告人李同新在本市海淀区万寿路，虚构能够帮助被害人张×甲入职警察工作的事实，骗取被害人张×乙（以下币种均为人民币）共计28万元。案发后被告人李同新已将涉案赃款全部退赔被害人。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：
1、被告人李同新供述：2009年4月的一天，其经朋友介绍认识张×甲，张×甲提出要找类似合同制警察的工作，其表示可以问问。其找了李×甲给张×甲办此事，李×甲说他能办。其共计收到张×甲28万元，其让郝×将10万元和张×甲的简历给了李勇。2009年9月的一天，李×甲称去石景山那边的检察官学院托人办成了张×甲的事情，让其给钱，其就给他转了19万元。之后就是李×甲跟张×甲之间的事了，其没有再参与。李×甲一直在其办公室2楼的一间屋里办公，其不清楚他具体是干什么的，李×甲曾经找人给其批过中国企业与战略管理工作委员会手续，所以其知道他有能力办此事。
辨认笔录及照片证明：李同新从10张照片中辨认出8号照片中的男子就是称可以办理张×甲工作的事情的李宝勇（李勇）。
2、被害人张×甲的陈述证明：2008年10月份，其退伍后想当警察。后来经朋友介绍认识了李同新，李同新自称是监狱管理局的民警，能为其办理警察入职一事。在万寿路一个挂着“中国专家学者协会”牌子的办公室，其第一次见到了李同新，李同新自称是该办公室主任，还穿着警服，但其没注意警号和警种。其当时就跟李同新讲了想当北京的正式警察，李同新称保证能办成，但需要40万元办事费。其把个人简历和相关资料给了李同新，李同新让其直接找协会的副主任郝给办理，后来其就一直找郝。其催郝办理时，郝总是推脱。期间，其也跟李同新联系，李同新一方面让找郝，另一方面让其给钱。2009年1月中旬，其共给了李同新28万元。2009年4月底，郝说他工作调动了，让其还是找李同新去办，其就又开始和李同新联系，李同新也总是推脱。2009年9月初，李同新问其是否愿意去亦庄开发区分局刑警支队当警察，因为离家太远，其就没去。2010年2月，其再次给李同新打电话，李同新就让其找一个叫李×甲的男子去办这事，李×甲自称是中组部的一个处长。2010年2月，李×甲接手后曾问其打算去哪工作，其说海淀、西城、朝阳分局都行，李×甲说没问题，保证3个月内办成。后来也没办成。2011年1月初，李勇的电话就变了，后其接到李勇的电话，说李同新已经不让他管这件事情了，让其还是找李同新。其又开始联系李同新，李同新总是推脱。案发后，李同新已经将28万元退给其，其对李同新表示谅解，表示不再追究其刑事责任、民事责任。
辨认笔录及照片证明：经辨认8号照片上的男子就是诈骗其的李×甲。
辨认笔录及照片证明：经辨认7号照片上的男子就是诈骗其的郝。
3、中国工商银行个人业务凭证证明：被害人张×甲于2009年1月10日、12日共向李同新账户汇款28万元。
4、银行账户明细证明：被告人李同新于2009年1月10日收到一笔汇款20万元，于1月12日收到三笔汇款分别为5000元、7万元、5000元。
5、谅解书证明：李同新已经将28万元退给张×甲，张×甲对李同新表示谅解，不再追究其刑事责任、民事责任。
二、2010年9月，被告人李同新在本市海淀区万寿路其公司内，向被害单位北京××古建筑有限公司虚构能够办理国家一级注册建造师资格证的事实，骗取该公司12万元。案发后被告人李同新已将涉案赃款全部退赔该公司。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：
1、被告人李同新供述：北京中发新源企业管理中心是2008年成立的，公司营业范围是国家法律法规允许范围内的培训、会议、展览、咨询等，其是法人，主要责任人有其、杨等人，2012年春节前，该公司就没人了。2010年，公司搞过一级建造师培训班，跟每个来参加培训的人员或者企业都签署了合同，约定培训结束后给对方办理一级建造师的证书。其公司的营业执照里没有办理一级建造师证书的项目，李×甲答应其能给办证书。其没有给参加培训的人办理成过证书，后来都退款了，杨元应该知道具体谁或哪家企业没退款，但其不知道退款情况。其规定每人培训费不得低于58000元，往上没有限制。
辨认笔录及照片证明：李同新从10张照片中辨认出8号照片上的男子即为自称能办理一级建造师证书的李×甲。
2、证人王×甲的证言证明：2010年2月，一名自称叫王×乙的男子给其公司打电话称自己是北京中发新源企业管理中心的经理，可以帮助企业办理一级建造师的资格证书。当时其没有当回事。过了两三个月，王又打电话邀请其到他们的单位去看看。2010年5月间，其公司的同事到万寿路乙15号王的公司参观了一趟，后其同意办理。2010年8月份，王建国让其交20万元办证费，但其公司没敢交那么多，后共交了12万元。9月15日，其公司和对方签了一份委托办理建筑师资格证的协议。交完钱后对方总是让等着，并称证书正在办理当中。2012年2月3日，其公司人员再到万寿路乙15号时，发现对方的房间已被物业查封了，对方手机全部停机。其没有要求过退款，因为其一直认为对方能办，对方也一直称正在办理。案发后，其公司收到李同新退赔12万元。
3、证人王×乙的证言证明：其是警卫局招待所（万寿路乙15号）前厅经理，李同新于2009年9月17日至2012年2月20日期间，以北京中发新源企业管理中心法人代表的身份承租警卫局招待所B座1422房间用作办公室。
4、证人王×丙的证言证明：其是2010年5、6月份通过朋友介绍去的北京中发新源企业管理中心开车。其从没听说过公司有一个叫王的人。其单位有一个叫李×甲的人，但不知道他在公司具体干什么。2011年11月份，单位就解散了。
5、证人徐×丙的证言证明：2008年10月至2011年9月，其在北京中发新源企业管理中心当名誉副主任，主要负责派车的工作。该公司是搞业务培训的，其不知道具体搞过什么活动和培训。公司主任李同新负责全面的事务，副主任有其、杨，杨负责财务，还有郝，他也是虚职，不负责具体事务，其知道有李×甲这个人，也是李同新介绍的，他不是公司的，他跟李同新之间是合作关系，其不知道他们具体合作的内容。
6、证人魏×的证言证明：其不清楚李同新和公司是干什么的。李×甲好像不是公司的人，他和李同新有业务往来，但具体干什么事其也不清楚，李同新让其给李×甲送了10多万元钱，让李×甲去办一级建造师证书，其他的钱也送过，但其不知道用途。
辨认笔录及照片证明：经辨认8号照片上的男子×甲。
7、个人独资企业相关材料证明：北京中发新源企业管理中心为被告人李同新所有，为合法企业，不具有办理一级建造师执照的资质。
8、“关于2010年国家注册一级建造师培训协议”证明：北京中发新源企业管理中心与北京××古建筑有限公司签订一级注册建造师培训协议，约定为北京××古建筑有限公司办理国家一级建造师证书。
9、转账支票存根证明：北京擎屹古建筑有限公司向北京中发新源企业管理中心支付共计12万元，杨元收款。
10、名片复印件、工资条证明：与北京××古建筑有限公司联系的王建国是北京中发新源企业管理中心员工，杨、徐×丙、魏×等人为北京中发新源企业管理中心员工。
11、北京中发新源会议会展中心对账单证明：北京中发新源会议会展中心账户于2010年9月20日收到擎屹盛园林绿化有限公司转账3万元，于10月13日收到转账9万元。
12、谅解书证明：王×甲已经收到李同新退款12万元，表示不再追究李同新一方的任何刑事责任和民事责任。
三、2011年7月，被告人李同新冒充兰州军区大校，虚构能够帮被害人徐×甲子上军校的事实，在本市海淀区骗取被害人徐×乙50万元。后被告人李同新在被害人徐×乙的催要下，于案发前退还25万元。案发后被告人李同新将其余涉案赃款全部退赔被害人。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：
1、被告人李同新供述：张×丙是一个文化公司的职员，2011年10月初，张×丙找其给一个叫徐×乙的家属季玉成办理上军校的事，后来其就找了薛×。薛自称是武警系统的，他说能办，其就答应张×丙。2010年，其找兰州军区一个叫高×的政委办理过一个军官证。薛跟其要45万元，其就跟张×丙要50万元，后来张×丙把资料等都给了其，然后转账给其50万元。其打算给学费时，薛说要80万元，当时一个姓万的朋友也托其办孩子上学的事，其就让薛一起办，当时姓万的没给其钱，其就连张×丙给其的50万元和自己的60万元转给了薛。其给薛钱后姓万的朋友就不打算办了，薛退给其钱了。其给了薛钱没几天，薛给了其季玉成的廊坊中国人民武装警察部队学院的录取通知书和入学确认书、入学须知，其把这些东西给了张×丙。后来薛飞说这个学校上不了了，换到北京来上，其通过张×丙跟徐×乙说了。徐×乙又多次催了张×丙，张×丙就让其写了保证书。过了几天薛飞就拿来了武警北京指挥学院的入学确认书和通告函，其把这些资料也给了张×丙。但季玉成一直没有能够上学，徐×乙一直催，还让其们退款，还说不还钱就报案，2011年12月9日其就给徐×乙退了25万元，之后徐×乙就把张×丙送到派出所了，12月11日上午其从中国银行给季的父亲的账户转账25万元。其没有能力办这事，正规上军校的途径是参加全国高考并达到学校招生条件。
辨认笔录及照片证明：李同新从10张照片中辨认出5号照片，就是自称可以办理上军校事情的薛。
2、被害人徐×乙的陈述证明：2011年7月，其经朋友介绍认识了张。张得知其孩子想要上军校时，就说自己的朋友有很深的关系，办理孩子上军校没问题，但是要80万的费用。其就让张帮其联系。张又介绍其认识了梁×，他自称家里有常委的朋友，孩子上军校没问题，但是要100万元，于是其就答应了。又过了些天，梁说已经找好了关系，军校可以上了，让其准备打钱，同时给其写下了一份承诺书，保证孩子在9月15日前上天津军事交通学院。于是其根据梁提供的账号，分别给张×丙的账户汇款70万元、给梁的账户汇款30万元。9月18日，其经梁裕德介绍认识了牟×，其问牟×什么时候可以带孩子去上学，牟×说现在党校领导的秘书正在办，让其等等。牟×又介绍其们认识了自称是中央党校领导的秘书张×丙。张×丙说因为天津军事交通学院的名额很紧张，被上面的大领导挤掉了，只好重新安排孩子到河北廊坊武警学院上学。9月29日，张×丙将录取通知书交给了其。根据通知书上的要求，其要等到10月15日才能带着孩子前往河北廊坊武警学院报到。10月14日，根据张×丙的要求其将孩子带到了北京，张×丙再次以领导正在办理为名让其等消息，期间，张×丙又介绍认识了自称是兰州军区大校的李同新。11月14日张×丙写下了承诺书，并保证11月16日带孩子去上学，如不能做到则赔偿各种损失。但是张×丙仍以各种理由将孩子上学的事进行推脱。张×丙给孩子上学这件事就是由李同新负责办理的。12月18日，张×丙退给其25万元。
3、证人张×丙的证言证明：李同新自称是兰州军区的大校，能帮别人办理上军校的事。其知道李同新能办理上军校的事，就想通过介绍别人办上军校的事挣钱，李同新说办上军校的事需要70万元，其可以分20万元。2011年7月，其开始对外称自己是中央党校的领导的秘书。后来牟×问其是否能办上军校的事，其就问了李同新是否可以办，李同新说能办。其答应牟×保证能让季上天津军事交通学院，如果上不了，还有一个备选的西安政治学院，牟×就让其给他写张收条，内容是2011年9月10日前将季上军校的事办成，如办不成退款70万元。当天牟×给其银行账户打款70万元。其给李同新的账户打了50万元，其还让李同新给其打了一张收条，内容是收到其给他的50万元钱，保证2011年9月1日前办成季上军校的事。其就让牟×和李同新见了面，李同新说办这事肯定没问题，让牟×等等。9月份，其和李同新在万寿路61号院门口的鑫宇宾馆见的徐×乙，牟×就跟徐×乙介绍其，其还介绍李同新是兰州军区的大校，李同新跟徐×乙讲上军校很麻烦，也是人托人的事，徐×乙就一直等。9月底，徐×乙打算跟其要回70万元不办这事了，后李同新就给了其一张武警部队学院的录取通知书和入学须知，其就把这套东西给了徐×乙，让徐×乙等着入学，到了10月中旬快入学的时候，李同新又跟其说去不了这个学校，也跟徐×乙说了，只说让徐×乙等等，还说能安排去别的学校。过了大约一周，李同新把武警北京指挥学院的入学通知书拿来给了徐×乙，具体什么时间入学让徐×乙等等，后来徐×乙就让其写了承诺书。事情没办成，徐×乙就说不办这事了，让其退款，一直到了12月8日左右，李同新退还了徐×乙25万元，其答应3天之内全部退还。
4、证人牟×的证言证明：其跟梁裕德是同乡，他要找人给徐×乙的孩子办上军校，其给他介绍了自称中央党校秘书的张×丙。张×丙说这事能办，并说需要70万元，之后梁裕德跟徐×乙说了此事，后来听说徐×乙把钱给张×丙了。
5、证人李×的证言证明：其是武警北京指挥学院院务部工作人员，学院没有叫季的学生，从来没有人来其学校疏通关系或者办理季上学的事情。
6、收条证明：李同新以办理上军校事宜为由收取了被害人徐×乙50万元。
7、银行客户回单、转账凭单、个人业务凭证一份、说明证明：被告人李同新于案发后向被害人徐×乙及其家属退款共计50万元。
8、个人业务凭证证明：被害人徐×乙向张×丙汇款70万元、向梁银行账户汇款30万元，张×丙向李同新银行账户汇款50万元。
9、收条证明：张×丙收到牟×现金70万元，用于办理季玉成入学费用，如办不成全部退还。
10、承诺书证明：张×丙承诺安排季玉成上天津军事交通学院、军事交通指挥与工程专业学习，带军籍，副连职，分配工作，在9月15日前办理入学通知书到位。西安政治学院作为备选。
11、武警北京指挥学院出具的证明材料证明：武警北京指挥学院入学确认书1份，经辨认，系伪造，本文所涉“武警北京指挥学院政治部”公章亦系伪造。
12、搜查笔录、中国人民武装警察部队学院入学材料、武警北京指挥学院入学材料证明：在张×丙现住地搜查出中国人民武装警察部队学院、武警北京指挥学院的入学确认书，并被公安机关扣押。
四、2011年9月，被告人李同新虚构能够帮被害人杨×甲亲属上军校的事实，骗取被害人杨×甲50万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：
1、被告人李同新供述：其在给徐×乙办理孩子上军校时，还同时给杨×甲的亲戚甘办理上军校。杨×甲和徐×乙认识，她看徐×乙找其办这事，才通过徐×乙、张×丙找的其，张×丙给了其50万元。杨×甲的钱是通过张×丙给其转账的。其找薛办的这事，当时凌×的孩子、徐×乙的孩子和姓万的朋友的孩子共三人，其是同时找薛办的上武警北京指挥学院的，姓万的没给钱，徐×乙给了其50万元，加上凌×的60万元共110万元其从农业银行转账给了薛，后来没办成，薛都退还给其了。2011年9月薛把这三个孩子的中国人民武装警察部队学院的录取通知书、入学确认书、须知给了其，其就把这些东西给了张×丙，张×丙怎么给到孩子手里的其不清楚，后来薛又说先不能报到等，之后薛又说那个学校上不了了，改成武警北京指挥学院了，但没给录取通知书，后来家长又催，薛就一直让其安抚孩子家长，后来家长催得太紧了，其就自己找关系，后来刘、季的家长先后都说不办了，甘的家长还要办，其就找关系带他到沈阳武警指挥学院，为了安抚他，其还买了一身迷彩服给他，他家长就先回老家了，后来其也没安排成，就让甘回老家了，后来他家长还要求上军校，其就又打算让他去武汉军事经济学院，可是那边也没安排好，而且其自己也搭进去很多钱，也没办成，他家人还没说退钱的事其就被抓了。所以这些事其都没办成，但季和刘的钱其都退还了。
2、被害人杨×甲的陈述证明：2011年8月26日前后，其经人介绍认识了一个姓张的人，姓张的称能给其侄子甘办理上军校的事，张某称要办这事要花130万元，后介绍了梁裕德办理此事。2011年9月1日，其向梁的农业银行账号打了50万元、牟×的工商银行账号打了80万元。2011年9月21日，其从梁处拿到通知书后，直接去了学校政治处进行核实，政治处的人告诉其这个通知书是假的。后其姐夫甘就和梁签了一个协议书，约定梁如果办不好其侄子上学的事就把钱全部退了。后来梁就不和其见面，只是通过电话联系，牟×又说这件事办不成了，让其找梁要钱。梁曾说领导要见孩子，牟×带着张×丙和李同新就到其住的宾馆，他们单独和甘还有徐×乙的孩子见面，之后张×丙和李同新跟其们说他们是具体办这事的人，还说孩子保证能上军校，之后其们一直等到11月15日，梁的电话就打不通了，人也找不到了，其们就找牟×，11月17日牟×说让其别着急，还正在想办法，张×丙当天也在，也说让其们别着急，当天牟×给其写了一份承诺书，内容是安排甘进入沈阳武警学院，保证11月18日报到，还写了一个之前其给他80万的收条，还写了一个承诺书保证11月20日进入沈阳武警学校。其和甘智文就到了沈阳，有部队的人来接待其们，还给甘发了军服、装备等，还说第二天就送孩子去军校，但也没办成。之后其就给梁裕德、牟×、李同新等人打电话说这事不办了，让他们退钱，梁联系不上了，牟×说他尽量办成此事，还说钱都已经给李同新了，李同新说钱给领导了退不出钱，这样到了2012年1月10日，其去武汉找李同新，李同新给其写了一个保证书，内容是保证2012年2月26日让甘智文进入武警军事经济学院，如办不成赔偿一切损失。后来其多次催促李同新，李同新让其等，牟×也说找钱还给其，让其等，其找到梁，他就不怎么打理其，后来听说李同新被抓了。张×丙自称是中央党校办公室主任；李同新自称是退休的部队干部，当时是一个单位的主任，具体什么单位不清楚。
辨认笔录及照片证明：经辨认3号照片上的男子（李同新）、12号照片上的男子（张×丙）就是参与诈骗的李同新和张×丙。
辨认笔录及照片证明：受害人从12张照片中辨认出1号照片中的男子就是梁。
3、证人牟×的证言证明：到了8月份，梁裕德说杨×甲也要给她亲戚的孩子办上军校的事情。9月初，梁裕德跟其说杨×甲给其工商银行账户打入80万元，后来其又通过转账方式给张×丙工商银行账户转了70万元。其自己留下了10万元，再后来，其就催张×丙尽快办理徐×乙和杨×甲的事，张×丙让其等信。后来没有办成，梁也不露面，张×丙带着李同新解释，李同新说领导正在安排，让等着。9月底，张×丙拿来季玉成、甘录取通知书，但又说办不成了。这样徐×乙、杨×甲说不办了，其就催张×丙还钱，张×丙一直拖，一直到徐×乙报案。第一次见李同新时，他穿着一身军装、上校军衔、臂章上是兰州军区。
辨认笔录及照片证明：经辨认3号照片上的男子（李同新）、12号照片上的男子（张×丙）就是诈骗徐×乙、杨×甲的李同新和张×丙。
4、协议书证明：梁裕德收到130万元，并承诺若不能帮甘上军校，则将此款全部退回。
5、个人结算业务申请书证明：杨×甲于2011年9月1日向牟×账户打入80万元。
6、银行个人业务凭证证明：杨×甲于2011年9月1日向梁账户转入50万元。2011年10月11日向梁账户汇款1万元。
7、收条、承诺书证明：2011年11月17日，牟×收到杨×甲80万元。安排甘智文2011年11月18日到沈阳武警学院报到，带军籍，毕业实习后副连职待遇，如办不到，全额退款。安排甘20**年11月20日到沈阳武警学院报到，否则退还全部款项（退款日期2011年11月22日）。
8、保证书证明：李同新保证甘同学到军事经济学院，在2012年2月26日办理手续，如不成赔偿一切损失。
9、收条证明：张×丙今收到牟×现金70万元，用于办理甘入学费用，如办不成全部退还。
10、承诺书证明：张×丙承诺安排甘上宁波公安海警学院（西安政治学院）、专业自选，带军籍，副连职，分配工作，在9月25日前办理入学报到手续，拿到学院录取通知。
11、录取通知书证明：甘曾收到中国人民武装警察部队学院的录取通知书。
五、2011年7月，被告人李同新虚构能够帮助被害人于×女儿安排北京户口和正式事业编制工作的事实，骗取被害人于×60万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：
1、被告人李同新供述：2011年7月的一天，于×通过关系找到其，称打算给他女儿办北京的工作，其就答应给办带北京户口的事业编制工作，其提出让于×给其60万元办事费，于×同意，后于×就给了其60万元，其也给他打了收条。同时，其还跟对方签了一个协议，内容大意是在交款后的60个工作日内办成承诺的北京市铁路局西客站带北京户口的事业编制工作。后来其就找到其认识的中组部的领导，具体是谁其不能说，领导答应其2011年12月底西客站要招一批带户口的事业编制的员工。可是到了12月份，领导因为出差等原因不在北京，但给其一份空白的2012年的户口迁移证，其复印了一份给于×，其跟他说等到2013年给他换正式的表后户口就可以进北京了，让他等信儿。到了2012年1月中旬，因为没赶上2011年12月底那批进西客站的工作，其就给于×写了一个保证书，内容大意就是保证给办进北京市铁路局正式员工的工作，保证2012年2月底办完北京户口指标，保证3月10日前到单位报到。然后其让于×回去等信儿。
2、被害人于×的陈述证明：2011年7月，其给其女儿于丽在北京找工作，找到一个北京的中介公司，这个公司的人就带其找到李同新，李同新说他可以给其女儿找工作，当时答应在2个月内给找一个带北京户口的事业编制的单位，同时跟其要了60万元作为办事费用，其就同意了，当时还签了合作协议。其给了李同新10万元现金，50万元转入李同新的建设银行账户内。
3、合作协议书、保证书证明：李同新收到60万元整，并承诺帮办理北京市铁路局正式国家干部及北京市户口指标，否则将此款全部退回。
4、转账凭条、收据证明：李同新收到提交的60万元，其中50万元系转账。
六、2011年5月至8月间，被告人李同新虚构能够帮助被害人刘×办理撤销转业命令并调动北京的事实，骗取被害人刘×90万元。后被告人李同新在被害人刘×的催要下，于案发前退还140500元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：
1、被告人李同新供述：刘×是济南军区的军官，2011年5月，其通过李×认识的刘×，当时刘×面临转业，他不想转业，还想往北京调动，问其能否帮忙，其答应先给他办不转业的事，之后又跟他说把他调到总后工作。其先跟他要了40万元，他就给其账户里转了40万元，其还给他打了收条，内容大意是收取刘×丁0万元，保证在20个工作日内办成刘×不转业的事情，如办不成全额退款。后其就找了一个人去办这事，一直没办成，刘×也一直催其，这时又说能把刘×调到总后勤部工作。到了8月份，其又跟刘×要50万元，说把他的工作调到总后勤部就不用转业了，刘×也同意。刘×又给其工商银行账户打入50万元，其保证在2个月内办成此事。2012年元旦后，刘×多次催其还钱，其分6、7次退还给刘×丙0余万元。刘×分两笔共给其90万元，其给了李20万作为好处费，给了李华80万元，其自己还拿出10万元。
2、被害人刘×的陈述及书写的事情经过证明：2011年5月，其面临转业问题，其就跟老乡管×说打算先调动一下，离开济南军区，后管给其介绍了李慧有，说能够帮其找人办这事，之后就给其介绍了李同新。李同新答应先给其办撤销转业命令，并安排其到国防大学上学，这样其就能离开军区了，上学期间还可以解决调职的问题，其同意这样做。李同新就跟其要了40万元去办这事。其于2011年5月23日，通过银行转给李同新40万元。之后其多次催李同新赶快办，每次他都说没问题，让其回去等信儿。一直到了8月份，管让其来北京说李同新把事办成了。其就来北京找到李同新，其问他撤销转业的命令怎么还没下，李同新说这回连这个命令带找工作的事一起办了，还说打算把其安排到总后勤部营房部工作，一星期之内下调令。为此李同新又跟其要了50万元，其也同意了，后其又给李同新转账50万元。过了一周后其既没有接到撤销转业的命令，也没有接到调工作的命令。2012年元旦后，李同新分三次共退给其8万元。
3、个人业务凭证、网上银行电子回单、收条、承诺书证明：李同新收到刘×转款90万元，用于办理部队事宜，李同新承诺将刘×所交钱款退还。
4、网银交易记录证明：李同新退还给刘×80500元。
5、工商银行个人业务凭单证明：2011年12月1日，李同新归还刘×6万元。
七、2010年7月，被告人李同新虚构能够帮助被害人韩子宇儿子安排到公检法系统工作的事实，骗取被害人韩×甲70万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：
1、被告人李同新供述：2009年下半年，其经朋友介绍认识了韩子宇，韩子宇打算给他儿子办理上政法大学的事，当时李×甲正在政法大学办班，其就让到政法大学上学，当时其还答应将来给办理北京户口以及正式的公检法系统公务员或事业编制工作，韩同意。其当时跟韩要70万元，韩可以先交40万元，等事情办得差不多了再交30万元，韩表示同意。韩通过银行转账的方式转给其40万元。后来其又收到30万元并在承诺书上补写了，说明收到70万元的情况。其收的70万元都给李×甲了。其本人没有能力给办理正式公检法系统公务员编制工作及北京正式户口，其认为李×甲有这个能力，他也答应其能办。
2、被害人韩×甲的陈述证明：2010年5月左右，其经浦汉祺介绍认识了李同新，浦汉祺称李同新是中组部的领导，其就跟着浦见了李同新，李同新称能帮助其解决其儿子的工作和北京户口。李同新称能帮其儿子当上北京市区内检察院的书记员，但需要运作费70万元，其当时同意了，就给李同新的账户汇了70万元，浦又让其再给50万元运作费，其就把钱又转入了他们的账户。后，李同新就让其等着。
3、存款回单、收据、协议书、承诺书证明：李同新收到韩润锋提交的70万元，用于办理其到公检法系统工作的事宜。
八、2011年8月，被告人李同新虚构能够帮助被害人凌×女儿上军校的事实，骗取被害人凌×60万元。被告人李同新于案发前退赔被害人凌×甲9万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：
1、被告人李同新供述：其在给徐×乙办理她孩子上学时，还同时给凌×的孩子办理上军校。凌×直接给了其60万元。其找薛办的这事，当时凌×的孩子、徐×乙的孩子和姓万的朋友的孩子共三人，其是同时找薛办上武警北京指挥学院的，姓万的没给钱，徐×乙给了其50万，加上凌×的60万共110万其从农业银行转账给了薛，后来没办成，薛把钱退给其了。2011年9月，薛把这三个孩子的中国人民武装警察部队学院的录取通知书、入学确认书、须知给了其，其就把这些东西给了张×丙，张×丙怎么给到孩子手里的其不清楚，后来薛又说先不能报到，之后薛又说这个学校上不了了，改成武警北京指挥学院了，但没给录取通知书，后来家长又催，薛就一直让其安抚孩子家长，后来家长催得太紧了，其就自己找关系，后来，家长先后都说不办了，但刘×钱其都退还了。
2、被害人凌×的陈述证明：2011年8月，其通过老家的朋友赵×知道李同新能办理孩子上军校的事，其就让赵帮其联系李同新办理其女儿上军校的事情，后赵带其到李同新在北京市海淀区万寿路的办公室，李同新说保证能上军校，然后其回到老家给李同新银行账户内转账60万元，之后其一直催促办理，他也没有把其孩子上军校的事情办成。在2012年3、4月份，因为事没办成，其一直催李同新还钱，他就还了其20万元，因为他临时有事，就又拿走了1万元，共还了19万元。
3、个人业务凭证、客户通知书、个人储蓄凭证、收条证明：李同新收到刘提交的60万元，用于办理其到西安政治学院的费用。
九、2011年8月，被告人李同新虚构能够帮被害人杨×乙儿子上军校的事实，骗取被害人杨×丙40万元。2012年1月，被告人李同新以实施工程需要借款为由，骗取被害人杨×乙65万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：
1、被告人李同新供述：2010年或者2011年5、6月份，杨×丙通过万×找到其，让其帮着办理他儿子上军校一事，并说给其40万元，其当时说少，他说办成再说。杨×丙通过转账把钱转到其账户内，其答应给办成西安政治学院或者武汉军事经济学院。后来，其让李华办此事，并把钱给了李×乙，但一直没有办成。杨×丙找其让其打条，还说他家里欠了很多钱，让其打105万元的欠条，一方面可以让别人不再催自己还钱，另一方面，其要是不打条，他就报警。因为杨×丙委托的事情没有办成，其就打了。
2、被害人杨×丙的陈述证明：2011年4、5月份，其儿子正在武警陕西总队服役，其打算托关系让他上军校，其朋友王×听说后，跟其说认识的李同新能够帮其儿子办成上军校的事情，王说办这事需要60万元，其同意。2011年8月7日，王带其到北京万寿路警卫局宾馆见了李同新，李同新自称解放军总政治部军官、少将军衔，李同新还称能办成并与其签订了协议书。当时其给李同新转了37万元，其回到西安后又给李同新转了3万元，李同新让其在家中等信儿。其与李同新签订的协议内约定李同新答应帮其儿子办到陕西武警指挥学院或河北廊坊武警指挥学院上学等，保证有军衔、学校包分配。交完钱后李同新一直拖着，一直到其儿子快退伍了，李同新让其把其儿子在部队的档案带到北京给他，说找了武汉军事经济学院，让其儿子去这个学院。后来，其就找不到李同新了，经多方打听后，其知道李同新在武汉。其到武汉找到他后，他说让其接着等，同时，李同新说在武汉搞工程，让其借给他65万元，2012年1月13日，其在武汉又给了李同新65万元现金，他又打了欠条，后来其就又找不到李同新了。
3、协议书、欠条、收据证明：李同新与杨×丙签订协议，李同新答应帮办到陕西武警指挥学院、河北廊坊武警指挥学院等，保证有军衔、学校包分配；李同新收到杨×丙40万元。李同新因工程借杨×丙65万元。
十、2010年7月至2011年3月间，被告人李同新虚构能够帮助被害人陈×女儿上军校的事实，骗取被害人陈×丁6.8万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：
1、被告人李同新供述：2009年10月，董相州找的郝晨光，郝晨光找其给魏×办上军校的事情。其找的兰州军区大校军衔的退役师长李×乙，因为当时有20多个孩子在办，其共给了李×乙700万元（打款凭证97万元，其余现','2018-10-08
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