湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0192刑初185号
公诉机关武汉东湖新技术开发区人民检察院。
被告人邓召虎，男，1966年4月1日出生于湖北省竹溪县，汉族，初中文化程度，无职业，租住武汉市洪山区，户籍所在地湖北省竹溪县。2015年7月29日因本案被抓获，次日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年9月3日被逮捕。
被告人邓召虎被控诈骗一案，武汉东湖新技术开发区人民检察院于2016年4月25日以武东湖检公诉刑诉（2016）199号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2016年11月8日公开开庭进行了审理。武汉东湖新技术开发区人民检察院指派检察员刘贝曦出庭支持公诉，被告人邓召虎不委托辩护人，自己行使辩护权并到庭参加诉讼。本院审理期间，公诉机关建议延期审理，对相关的事实及证据进行补充侦查，本院于2016年7月25日决定延期审理，并在公诉机关补充相关证据后，于2016年8月25日恢复审理。现已审理终结。
武汉东湖新技术开发区人民检察院指控：1、2010年至2015年期间，被告人邓召虎通过网络聊天结识曾某，被告人邓召虎谎称其名叫邓文斌，系湖北省军区师级参谋长，并编造自己曾参与海外维和及在湖北省国资委任职等虚假经历，多次向曾某展示自己身着军装的照片及出入部队营区的照片，骗取曾某的信任。被告人邓召虎隐瞒自己婚姻状况，冒充军人与曾某形成恋爱关系，随后谎称工地出现工伤事故需要赔偿和银行卡丢失等，骗取被害人曾某人民币3万元。
2、2010年至2015年期间，被告人邓召虎通过网络聊天结识卜某，被告人邓召虎谎称其名叫邓文斌，系借调到国资委工作的部队现役军官，穿着军装与卜某见面，骗取卜某的信任。被告人邓召虎隐瞒自己婚姻状况，冒充军人与卜某形成恋爱关系，随后以各种理由，骗取被害人卜某钱财。
3、2012年至2015年期间，被告人邓召虎通过网络聊天结识李某。被告人邓召虎谎称其名叫邓文斌，系湖北省军区领导，并编造自己曾参与海外维和及在湖北省国资委任职等虚假经历，多次向李某展示自己身着军装出入部队营区的图片，多次穿着军装与李某见面，骗取李某的信任。被告人邓召虎隐瞒自己婚姻状况，冒充军人与李某形成恋爱关系，随后谎称要填补部队亏空的公款、工程施工遇到问题等，骗取被害人李某钱财。
4、2013年至2014年期间，被告人邓召虎通过李某认识郭某，被告人邓召虎谎称自己名叫邓文斌，系湖北省军区领导，以认识很多领导，可以解决考录公务员、办理工作调动等问题为由，骗取被害人郭某钱财。
5、2015年以来，被告人邓召虎及焦和平（另案处理）相互纠合，两人谎称被告人邓召虎名叫邓文斌，系湖北省军区副参谋长，负责全省部队营房建设，以欲将多个省军区干休所绿化工程给被害人涂某承接为由，骗取被害人涂某人民币10.5万元。
6、2015年3月份，被告人邓召虎及焦和平相互纠合，两人谎称被告人邓召虎名叫邓文斌，系湖北省军区副参谋长，负责全省部队营房建设，以让王某2承接省军区下属舟桥旅、军区机关大院和丁字桥干休所三处土建工程为由，先后骗取被害人王某2人民币90万元。
7、2015年5月底，被告人邓召虎及焦和平通过他人结识熊某，随后被告人邓召虎及焦和平多次穿军装与熊某见面，两人谎称邓召虎系湖北省军区现役上校军官，以交纳保证金后让熊某承接中国地质大学（武汉）北校区土建工程为由，骗取被害人熊某人民币30万元。
8、2015年6月10日，被告人邓召虎停放于路边的牌号鄂Ａ×××××红色路虎越野车与左某驾驶的车辆发生交通事故，交警认定左某负此事故全部责任，后由左某车辆的保险公司赔付维修费用人民币5.5万余元。在处理该交通事故过程中，被告人邓召虎及焦和平、焦方岩、吴芳（均另案处理）等人，谎称邓召虎系部队现役军人、湖北省军区领导等，以车辆保养及需要租车为由，对左某进行言语威胁，骗取被害人左某人民币2.4万元。
9、2015年6月至7月，张某等人与湖北省人和运通工程机械管理有限责任公司（以下简称人和公司）总经理杨某商谈设立该公司下属服务中心一事。期间，被告人邓召虎及焦和平、肖高东（另案处理）相互纠合，谎称被告人邓召虎名叫邓文斌，系湖北省军区副参谋长，现在湖北省国资委工作，肖高东系湖北省水利厅副厅长等，以能够帮助开展业务，有关系可享受优惠政策等，骗取杨某以及张某等人的信任。
2015年6月下旬，被告人邓召虎及焦和平、肖高东经合谋，欲在张某等人缴纳设立人和公司下属服务中心所需费用的过程中骗取财物并约定分赃。随后，被告人邓召虎及焦和平、肖高东一方面以需要缴纳授权费及管理费为由，要求张某等人向人和公司缴纳人民币240万元；另一方面由被告人邓召虎向杨某谎称张某等人愿意缴纳人民币40万元的保证金以设立人和公司下属服务中心，而其与张某等人有生意往来，张某等人需向其支付人民币200万元，要求通过人和公司账户接收上述人民币240万元，再由人和公司向其本人提供的账户转账人民币200万元，杨某表示同意。
2015年7月2日，张某等人前往武昌区伟鹏大厦9楼人和公司支付人民币240万元。2015年7月3日至7月6日，人和公司先后三次向被告人邓召虎提供的户名为吴芳的账户转账共计人民币120万元。2015年7月8日，被告人邓召虎通过户名为吴芳的账户向焦和平转账人民币10万元。
针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示和宣读的证据有：1、破案及抓获经过；2、物证照片；3、手机聊天截屏图片、银行卡交易明细、转账凭条、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、工程合同等书证；4、辨认笔录；5、被害人报案材料及陈述；6、证人证言；7、被告人供述及辩解等。
公诉机关认为，被告人邓召虎以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物共计人民币255.9万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
公诉机关当庭发表了被告人邓召虎伙同他人对被害人左某实施了敲诈勒索犯罪行为，故对该笔犯罪事实应以敲诈勒索罪定罪处罚，与所指控的被告人邓召虎所实施的诈骗犯罪，应实行数罪并罚的公诉意见。
被告人邓召虎对起诉书指控的事实无异议，但辩称其行为系与他人之间的经济纠纷，故不构成犯罪。
经审理查明，1、2010年至2015年期间，被告人邓召虎通过网络聊天结识被害人曾某，遂采取编造其系名为“邓文斌”的湖北省军区高级现役军官、湖北省国资委领导及曾参与海外维和任务的虚假身份和经历，多次向被害人曾某展示其身着军装及出入部队营区照片的手段，骗取被害人曾某的信任，并与被害人曾某形成恋爱关系。后被告人邓召虎虚构其工地出现工伤事故需要赔偿和银行卡丢失等事由，骗取被害人曾某人民币3万元。
2、2010年至2015年期间，被告人邓召虎通过网络聊天结识卜某，被告人邓召虎采取上述手段骗取被害人卜某的信任，并与被害人卜某形成恋爱关系。后被告人邓召虎虚构其银行卡丢失和急需支付工人工资等事由，骗取被害人卜某钱财。
3、2012年至2015年期间，被告人邓召虎通过网络聊天结识被害人李某，被告人邓召虎采取上述手段骗取被害人李某的信任，并与被害人李某形成恋爱关系。后被告人邓召虎虚构要填补部队亏空的公款、工程施工遇到问题等事由，骗取被害人李某钱财。
4、2013年至2014年期间，被告人邓召虎通过被害人李某结识被害人郭某，被告人邓召虎采取上述手段骗取被害人郭某的信任。后被告人邓召虎编造认识很多领导，承诺可以帮助解决考录公务员、办理工作调动等谎言，骗取被害人郭某钱财。
5、2015年以来，被告人邓召虎及同案人员焦和平（已另案起诉）相互纠合，两人采取编造被告人邓召虎系名为“邓文斌”的湖北省军区高级现役军官、湖北省国资委领导的虚假身份、身着军装会面等手段，骗取被害人涂某的信任。后被告人邓召虎及同案人员焦和平编造被告人邓召虎负责全省部队营房建设，能够将多个省军区干休所绿化工程给被害人涂某承接的谎言，骗取被害人涂某人民币10.5万元。
6、2015年3月份，被告人邓召虎及同案人员焦和平采取上述手段，骗取被害人王某2的信任。后被告人邓召虎及同案人员焦和平编造能够让王某2承接省军区下属舟桥旅、军区机关大院和丁字桥干休所三处土建工程的谎言，骗取被害人王某2人民币90万元。
7、2015年5月底，被告人邓召虎及同案人员焦和平采取上述手段，骗取被害人熊某的信任。后被告人邓召虎及焦和平编造能够让被害人熊某承接中国地质大学（武汉）北校区土建工程，但需缴纳保证金的谎言，骗取被害人熊某人民币30万元。
8、2015年6月10日，被告人邓召虎停放于路边的牌号鄂Ａ×××××红色路虎越野车与被害人左某驾驶的车辆发生了碰撞的交通事故，后被告人邓召虎身穿假军装和随行的同案人员焦和平（已另案起诉）、同案人员吴芳、焦方岩（均已判处刑罚）等人与被害人左某在现场等待交警到来。交警到达交通事故现场后，认定被害人左某负事故全部责任，此时，同案人员焦方岩冒充军人阻碍交警执法，并威胁、恐吓被害人左某，被交警严厉制止。交警向双方下达了事故认定书后，双方均各自离开了现场。后被害人左某车辆的保险公司赔付了鄂Ａ×××××红色路虎越野车的车辆维修费用人民币55940元，但被告人邓召虎、同案人员焦和平、吴芳及焦方岩以支付额外的车辆保养费用、另行租车代步费用为借口，采取冒充军人身份、威胁的手段，强行索取被害人左某人民币24000元。
9、2015年6月至7月，被害人张某、叶某及袁某与湖北省人和运通工程机械管理有限责任公司（以下简称人和公司）总经理杨某商谈设立该公司下属服务中心一事。期间，被告人邓召虎及同案人员焦和平、肖高东（另案处理）相互纠合，采取编造被告人邓召虎系名为“邓文斌”的湖北省军区高级现役军官、湖北省国资委领导，肖高东系湖北省水利厅副厅长的虚假身份，谎称能够帮助开展此项业务、还可享受相应优惠政策的手段，骗取杨某、被害人张某、叶某及袁某的信任，欲骗取被害人张某、叶某在着手设立人和公司下属服务中心时所缴纳的前期费用。后被告人邓召虎及焦和平、肖高东一方面以需要先行向人和公司缴纳授权费及管理费的名目，要求被害人张某、叶某向人和公司缴纳与实际应缴数额不符的人民币240万元；另一方面则由被告人邓召虎告知杨某，被害人张某、叶某承诺将缴纳实际保证金数额人民币40万元以设立人和公司下属服务中心，同时谎称其与被害人张某等人有生意往来，被害人张某负有向被告人邓召虎支付人民币200万元的给付义务，要求通过人和公司账户先行接收上述合计人民币240万元，后再由人和公司向被告人邓召虎指定的账户转账其谎称的被害人张某应给付的人民币200万元，杨某遂表示同意帮助过账。
2015年7月2日，被害人张某、叶某等人前往人和公司，由被害人张某向人和公司支付了人民币240万元（该人民币240万元由被害人张某、叶某各出资人民币120万元，两人系共同平均出资）。2015年7月3日至7月6日，人和公司先后三次向被告人邓召虎指定的同案人员吴芳的账户转账共计人民币120万元。2015年7月8日，被告人邓召虎通过同案人员吴芳的账户向焦和平转账人民币10万元。后杨某发现被骗，人和公司遂停止将剩余在账的人民币120万元向同案人员吴芳的账户进行转账。综上，被害人张某、叶某被被告人邓召虎及同案人员焦和平、肖高东实际骗取人民币120万元。
经计算，被告人邓召虎伙同他人诈骗财物数额为人民币253.5万元，敲诈勒索财物数额为人民币2.4万元。
2015年7月29日，被告人邓召虎被公安机关抓获归案。
另查明，同案人员吴芳的亲友代为向被害人左某退出全部赃款人民币2.4万元。2016年8月10日，同案人员吴芳因犯敲诈勒索罪被本院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；同案人员焦方岩因犯敲诈勒索罪被本院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。
公安机关侦查期间，同案人员焦和平的亲友代为向被害人张某、叶某退出赃款人民币10万元，该款已由公安机关扣押在案。
综上，全案被诈骗财物尚有人民币243.5万元未追回。其中，被害人曾某尚有人民币3万元未追回、被害人涂某尚有人民币10.5万元未追回、被害人王某2尚有人民币90万元未追回、被害人熊某尚有人民币30万元未追回、被害人张某尚有人民币55万元未追回、被害人叶某尚有人民币55万元未追回。
认定上述事实，有经公诉机关提交，并经法庭举证、质证的下列证据证实，予以确认：
1、公安机关出具的抓获经过及情况说明，证明：2015年7月2日，公安机关接被害人李某报警称被告人邓召虎实施诈骗犯罪行为；同月24日，公安机关接杨某报警称被告人邓召虎及同案人员焦和平等人实施诈骗犯罪行为。2015年7月29日，公安机关将被告人邓召虎抓获归案并当场起获部分作案工具。公安机关从起获的作案工具手机通讯录中掌握了被告人邓召虎实施的本案其他犯罪事实，并通知本案其他被害人前来报案。在证据面前，被告人邓召虎才对主要犯罪事实供认不讳，但辩称其涉案行为系经济纠纷，没有实施诈骗犯罪行为。
2、被害人报案材料及陈述
（1）被害人曾某的报案材料及陈述，证实：2010年4月份，有个陌生人以54×××20的QQ号加我为好友，自称是我的大学师兄，资料都在QQ空间里面。我看了他的QQ空间，显示他叫邓文斌，30岁，现役军人。QQ头像和QQ空间里都是其穿着军装和一些部队场景的照片。他在网上介绍自己是湖北省国资委的大领导。2013年9月，我想从原单位浙江丽水云和县道路运输管理局辞职，因一直以为邓文斌是国家工作人员，就想向其了解一下武汉地区公务员工作的状况，网络联系就比较频繁了，还互留了电话号码，他留给我的号码就是137××××0787、1500711370。我经常在节日期间收到邓文斌以湖北省国资委落款的群发祝福短信。之后的网络联系中，邓文斌又介绍自己于国防科技大学毕业后分配到军队工作，还去国外参加维和部队服役并立功受奖，国家奖励了500万美金，他用于购置了北京城区的一幢别墅，后借调到湖北省国资委工作并任职党委委员。在平时聊天中，邓文斌经常提到一些政府官员名称且自称和这些官员关系很好，并发了很多他穿着上校军衔陆军军装的照片给我，还经常发一些政府工作地的网络定位地址给我，就这样他慢慢的取得了我的信任。2013年9月之后，邓文斌通过网络聊天明确想要追求我，我当时对其军官身份深信不疑，就同意了。2014年2月的一天，我过年回家时经过武汉，我和邓文斌相约在武昌的群光广场见面了，他乘坐一辆红色的路虎牌越野车（车牌号为鄂Ａ×××××），邓文斌从副驾驶位置下来并表示开车的年轻男子是他的司机。这次见面，邓文斌向我介绍了他的军人历程、未婚状态、以军官身份借调到国资委工作。2014年5月，我们通过微信联系，邓文斌称湖北省国资委将其调任代理了九江市市长两个月，刚调回国资委继续工作。2014年6月底，邓文斌通过微信告知我，其在湖北的一个建筑工地出现工伤事故要赔钱，还差5万元。我因为仰慕他的地位和军官身份，就答应借给他3万元，并于2014年6月30日通过我的工商银行网银，转账3万元给邓文斌提供的一个叫邓召虎的账号上。我当时怀疑过，为什么账户名与他本人名称不一致，他解释因为他是公务人员，不合适在外进行商业活动，所以用他大哥邓召虎的名字开的银行卡。之后，他就一直以各种理由推脱不还款，至今未还。2014年下半年，我找他催款，他解释因北京调查ＸＸＸ事件，将他也控制在了北京市丰台区军管会，后还有一个自称军事委员会的焦方岩用邓文斌的手机号与我留言印证此事。我之后还能联系上邓文斌，但他一直以各种涉及部队的理由不还钱。2015年6月，我再次联系邓文斌还钱，他介绍我到武昌紫阳路湖北省工程机械综合管理服务工作委员会工作，并在湖北省工程机械综合管理服务工作委员会负责人杨某的办公室见到了邓文斌。2015年7月20日左右的一天，杨某告诉我，邓文斌可能是冒充军人诈骗，我觉得自己被骗了。2015年7月31日，我同事谭敏告诉我，邓文斌冒充现役军人诈骗被公安机关抓了，我就报警了。邓文斌见我的时候都是穿着部队制式内穿的军服，还给我发他穿着上校军衔军装的照片，他介绍自己是省军区师级参谋长。
（2）被害人卜某的报案材料及陈述，证实：我与邓文斌大约于2010年3月在网上通过QQ认识，认识半年后，他说身份证丢失了，向我借钱去北京中央党校进修。他找我借款2万元，在2012年年底还了1万元。2013年4月，邓文斌向我借了3.8万元，后来还了3万元。他一直介绍自己是现役军人，在国资委工作。2014年3月，邓文斌把我的信用卡拿走透支了10万元。2015年7月21日后，邓文斌与我失去了联系。具体过程是这样的，2010年3月，一个QQ名为“唯我独尊”的男子加我为好友，对方称在国资委上班，想跟我谈朋友。我在他的QQ以及微信上看见邓文斌穿军装和有关部队的图片。2015年4月，我们在武昌见了面，邓文斌穿着部队的绿色训练服和迷彩裤、作战靴。他承诺要跟我结婚，于是我们开始交往。大概过了半年，邓文斌说身份证、银行卡都丢失了，找我借钱，我给了他大概2000元现金。在接下来的一段时间内，邓文斌找了很多理由找我借钱，我陆陆续续借给他大概2万元，但具体每次给的多少我已经不记得了。2012年底，邓文斌才还我1万元。2013年4月，邓文斌又以公司要关门，需要付给工人工资为由向我借款3.8万元（一次1.5万元，一次2.3万元），我也是给的现金。在我的催促下，邓文斌通过一个银行账户给我汇款3.6万，银行卡账户户主是邓召虎，邓文斌告诉我这个人是他的哥哥，因为身份不方便，所以用哥哥的银行卡。2014年3月份，邓文斌又说自己的工程出了问题，需要钱周转，让我把信用卡给他透支，于是我将信用卡和密码给了邓文斌，邓文斌透支了9万元左右。后来我不断催邓文斌还款，邓文斌从邓召虎的卡上转账7万多元，还了一次钱，但是还了钱后仍然用我的卡在透支。之后，邓文斌大概陆陆续续又还过几千元，最大的一笔是从他的微信账户里转给我1万多元。2015年的7月20日左右，我就联系不上邓文斌了。
（3）被害人李某的报案材料及陈述，证实：2012年中旬，我通过珍爱网添加了一个QQ好友，对方自称邓文斌，1977年出生，在湖北省国资委工作，工作地点在本市武昌区水果湖7号，并表示其家庭是军人世家，本人是正团级的现役军官，并提供了他穿着中校军装的照片。他说是从部队（具体部队未告诉我）借调到湖北省国资委工作的，并负责湖北省这一块的征兵工作等等。我通过QQ空间浏览了对方一些照片，都是他穿着军装和出入部队机关等地的照片，他一直要求与我见面进一步发展，但我一直很犹豫，没有见面。2013年7月份，邓文斌通过网络交流向我承诺，可以帮我办理亲友小孩的入伍等事宜，我和他在本市司门口见面了，当时他驾驶一辆红色的路虎越野车（车牌号鄂Ａ×××××）来接我，驾驶员是一个20岁左右的年轻人，接着就是吃饭逛街（司机没有陪同）等等。这次见面的时间段内，邓文斌称他的大哥叫邓召虎，是十堰湖北二汽的领导；他妹妹叫邓亚君，是广州军区的一位领导等等，并称其本人通过武汉大学特招入伍进入北京国防大学，后来参加解放军援非维和部队，并于2008年回国后从部队借调到湖北省国资委工作，而且一直说他是单身，这一次见面我们确定了恋爱关系，后来的交往中我们发生了几次性关系。之后，我们基本就是周末见面，有一次他说因为现役军官不能经商，他借哥哥邓召虎的名义在本市鲁磨路小李村开了一家名叫润达丰建筑分包公司，并带我去参观。我看到公司是一栋三层私房，休息间内有很多军装和军用品，还有一些部队头盔枪支，很多高档烟酒，邓文斌介绍都是各个部队领导送给他的。参观完公司后，来了两个穿着便装的男性，邓文斌带着我去了武汉植物园附近的东湖疗养院，有个穿军装的人出来和邓文斌等三人说话，我在车内看见他们不时用手指向疗养院内的一块地，之后邓文斌告诉我，他们在疗养院门口谈及有关部队工程的事。这之后没过几天，邓文斌通过电话联系我，称部队工程需要交纳保证金，向我借钱，我想到他的军官领导身份以及他开的好车，就拿了人民币2万元送到了小李村的那个建筑办公室。9月份，邓文斌说黄石万达的一个工地出现工伤事故而且没有保险，找我借5万元。我当天通过ATM机向邓文斌提供的一个叫邓召虎的招商银行账号（卡号62×××06）存了5万元，过了几天邓文斌又通过电话告知我还需要钱，我又通过上述账号给他现存3万元。一直到2015年5月份，邓文斌以ＸＸＸ主席上台要反腐，其挪用了很多公款需要填平账目为由，多次向我借钱，我的打款时间及收款行、金额分别是2013年9月26日（招商银行，3万元）、10月7日（招商银行，4万元）、10月23日（招商银行，3万元）以及2014年的2月22日（平安银行，3万元）、2月25日（建设银行，1万元）、3月4日两笔（招商银行，4万元和5万元共9万元，我记得当时是给了他13万，但现在我查询不到记录）、3月12日（招商银行，1万元）、10月19日（招商银行，3000元）、10月26日（招商银行，2000元）以及2015年5月23日（招商银行，1万元），还有一次是在2014年5月左右，我垫资5600元替邓文斌购买了一辆车牌号为鄂Ａ×××××本田奥德赛的车辆保险，邓文斌一直未还我钱，这些钱总共约41万元。名为邓召虎的建设银行账号是62×××46；平安银行账号是62×××63。在我的再三追讨情况下，邓文斌分6次还给了我26.5万元钱，其余的十几万一直没还。我通过所有能联系邓文斌的方式都联系不上，他的微信、QQ已把我踢出了其通讯录，1500711370、137××××0787、133××××1960均无法接通，我的手机号也被设置成了黑名单。我看到过三四次邓文斌穿着军装来见我，并且都是开的那辆路虎越野车，穿着的都是陆军军衔军装，肩膀上戴的两杠两星中校军衔，但是军装上没有佩戴军人的姓名牌。邓文斌换过很多手机号，我存储的有150××××1370、137××××0787、137××××0216、133××××1960、027-88850138、027-87876117。他QQ号是54×××20，网名叫“唯我独尊”。他有两个微信号，一个是Qwer771101，昵称是“唯我独尊”，后来叫“世事无常”；另一个号是手机133××××1960注册的。
（4）被害人郭某的报案材料及陈述，证实：2013年11月份，我通过同事李某认识了邓文斌，李某介绍他是湖北军区的领导，认识很多地方的领导，并且可以解决个人考公务员的事情。于是，我委托李某联系邓文斌帮忙解决朋友考公务员的事。后来，我和邓文斌在汉口一家餐厅见了面，他穿一件绿色夏季训练服，下身穿一条陆军迷彩服。聊天时，邓文斌自称在省军区上班，绝对可以解决考公务员的事，他说工商和地税让我选，自称认识汉南地税局的某局长。我看见邓文斌说得很真，而且还穿的部队的衣服，另外李某也说邓文斌可以办成，我就相信了对方的身份。过了几天，邓文斌打电话找我借钱，我将人民币3万元现金给了邓文斌，当时没有打借条。之后，邓文斌又打电话找我借3万，我将2万元给了邓文斌，也没有借条。2014年11月29日，我当着邓文斌和他的会计吴芳的面，给了邓召虎1.5万元，因为他承诺办公务员的事情一直没有进展，所以我这次坚持要他打个借条。于是，吴芳就打了一个1.5万元的借条，吴芳在上面签字了，并且还加盖了第三空间的公章。后来，邓文斌没有还钱给我，我想总要找邓文斌办事的，这钱就当办事的钱。当我看见电视播放关于有冒充军人诈骗的案子，我才知道被骗了。我和老公去徐东的第三空间找吴芳要钱，吴芳当时说看一下借条，我给了她以后，她把借条撕了，我老公就问她为什么把借条撕了，吴芳说她没拿钱，但借条是她写的，所以要把借条撕了。我们和吴芳发生了争执，最后协商的结果就是吴芳给我现金3000元，然后按照2014年11月30日的时间补了一个1万元的借条。过了二三天，我和李某找到吴芳，吴芳通过刷卡给了我1万元，然后把这个补的1万元借条拿走了，我把借条照了相。
（5）被害人涂某的报案材料及陈述，证实：2014年底，我通过朋友徐鹏介绍认识邓文斌，他自称省军区副参谋长，原名邓召虎，负责全省部队的营房建设，可以帮我承接部队的绿化工程，有权直接审批绿化工程，还说省军区下属涉及7个地点的绿化项目（包括石牌岭干休所、元宝山干休所、卓刀泉干休所、东湖疗养院、小龟山干休所、中南花园接待所及八一路珞珈山干休所），工程总造价2570多万元。邓文斌说工程无需招标，直接给我做，但事成之后要给他8%的回扣款项。之后，邓文斌向我索取了一份我公司（湖北美环园林绿化公司，法人代表是罗强）的资质委托，他要拿到省军区后勤部以及领导审核。邓文斌把我约到万象广场的金庄文化交流中心，他穿了一身陆军军装，期间，焦和平一直称呼邓文斌为首长，我心里当时就是认为他就是省军区的参谋长。交往后，邓文斌称其要发工人工资，向我借了5万元，邓文斌当天以邓召虎的名字给我打了借条。2015年二三月份，邓文斌称有急用又找我借钱，我分别通过建行账号（62×××97）转给吴芳的建行账号（43×××39）2万元、现存三次1万元和一次5000元，前后两次共计5.5万元，这一次没打借条。邓召虎介绍吴芳是他的妻子，吴芳当时没有说什么。我向邓文斌催促绿化工程的事，他都以工程到北京总后勤部审批为由拖延，至今未兑现，欠款也分文未还。2015年3月份，邓文斌向我介绍有省军区营房土建工程，要我去联系承包人，我找来了王某2，介绍王某2认识了邓文斌。他们谈工程时，我和张莽军都在场，还有蔡志（张莽军带来的）、焦和平（男，50岁左右，邓文斌说是其部下，是现役军人），邓文斌平时都穿着一身陆军军装，这一次也是的。具体的土建工程事项是王某2与邓文斌商谈的，我、张莽军以及蔡志在这个工程中同王某2签署了一份承诺书，大致意思就是担保该工程，若出现问题我们几个人共同承担责任。后来，我了解到王某2打了100万元给邓文斌，理由及是否偿还我不清楚，王某2没有接到工程。邓文斌说工程一直就在北京总后勤部审批，但一直没有下文。
（6）被害人王某2的报案材料和陈述，证实：2015年3月份，我结识了涂某、蔡志、张莽军。3月20日左右，他们介绍我认识了湖北省军区副参谋长邓文斌，当时邓文斌穿着军队陆军迷彩裤，上身着体能训练服，上衣上别着一块金属的印有“邓文斌”三个字的军队铭牌。邓文斌自我介绍是中国第一批维和部队的军人，回国后立功受奖由军委主席接见并接受800万元奖金，并陪同毛新宇将军视察武汉等，现任湖北省军区副参谋长、负责全省部队的营房建设。邓文斌带来了其战友焦和平，焦和平称呼邓文斌为“参谋长”。焦和平自称是机械公司的老总，之前是军人，退伍之后下海经商，他介绍邓文斌是他的老班长，现任湖北省军区的副参谋长。焦和平还用其手机给我看了一段视频，并向我介绍视频内容是“邓参谋长”和湖北省军区司令员陈守民一起开会等等。当天，我们互留电话号码（邓文斌号码137××××0787、139××××3338），我通过邓文斌的号码关联其QQ号码，从邓文斌的QQ空间内看见了很多他穿着各种军装以及军队营区照片，我心里就确定他的省军区参谋长身份了。我就将资质挂靠的湖北融天建设集团有限公司的资料给邓文斌，邓文斌表示认可并承诺直接将省军区属下舟桥旅、军区机关大院、丁字桥干休所三处约7万方的土建工程审批给我做，要我出具了一份承包工程委托书，还交代焦和平送省军区营房处盖章，并称参谋长不办理这些小事情。我为了表示感谢，送给邓文斌、焦和平每人一条黄鹤楼1916香烟、两瓶五粮液酒。2015年的3月25日，邓文斌电话联系我，说工程审批的事情已经办好了，5月8日就开工，但需要我准备70万元作为疏通部队领导关系用款，要我带着钱去武昌区徐东才华街新干线第三空间休闲吧。5月27日，我带女婿吴时秋去了预定地点见面，邓文斌说70万元是用来分别打点省军区党委的7名常委委员的，每人10万元，其他的事情不用我管了，只要我准备好工程开工的条件就可以了，工程需要送呈北京总后勤部待批复，半个月就可以出结果。我要求查看邓文斌的军官证，他表示没带在身上，并向我介绍吴芳是他老婆，要求我将钱款打到吴芳的银行卡上。这次，邓文斌穿着的也是全身军装。随后，吴时秋将70万元打到了吴芳的建设银行卡（账号为43×××39），汇款账号是吴时秋的建设银行账号（62×××03）。2015年4月初，邓文斌再次联系我，说还需要30万元用于工程打点关系使用，并称可以抵押一台红色路虎车给我作担保（鄂Ａ×××××），于是我用自己的建设银行账号（52×××11）一次性打了30万元给吴芳上次收款70万元的账号（建行：43×××39）。之后，我不断联系邓文斌，催促工程的事，邓文斌以其要在北京接受湖北省军区正职参谋长任命等理由拖延。直到7月29日，江夏区山坡派出所联系我，说抓获一名假冒军人的邓召虎（自称邓文斌），我才知道被诈骗了。我和邓召虎、焦和平谈工程的时候吴芳每次都在，但是她就听着，也不说话，但是我给钱的时候，她就负责办手续，开收据。
（7）被害人熊某的报案材料及陈述，证实：2015年5月底，我通过社会朋友高向新认识了邓召虎，高向新称与邓召虎有过多年合作，邓召虎手上有大量土石方工程可以给我做，然后，他给了我邓召虎的联系方式，要我去洪山区珞狮南路万象广场三楼第三空间休闲场所（金庄文化交流中心）找邓召虎。我到上述地址找到了邓召虎和焦和平，邓召虎及焦和平穿着迷彩军装，室内挂着很多上校陆军军装和军官军帽，邓召虎自称是省军区现役军官，焦和平称呼邓召虎“老班长、老领导”并介绍邓召虎是省军区上校军官，焦和平自我介绍是邓召虎的部下现役军官，邓召虎还向我出示了其本人名字的军官证。随后，邓召虎向我表示其手上有一个230万方的土方工程是在湖北省军区舟桥旅，可以找关系给我做，并拿出来一份湖北省军区舟桥旅部队与其负责的武汉润达丰劳务分包有限公司签订的土石方工程合同，上面有湖北省军区舟桥旅的公章。接着，邓召虎、焦和平开车带我去中国地质大学北校区看了工程施工现场，当天同车去的还有我带来的一个女同学黄玉兰，焦和平开的是一辆红色的路虎越野车（鄂Ａ×××××），车上放着军官帽。焦和平介绍这车是首长邓召虎的，价值200多万，并称邓召虎还有七八台车辆。焦和平一直对邓召虎毕恭毕敬，总是关键的时候向我证实邓召虎的军官高级领导身份，并强烈要取得我的信任。之后，邓召虎提出要我缴纳30万元的工程保证金。这次见面之后，我带着另外的朋友与邓召虎见了四次面，都是在珞狮南路万象广场，主要还是想接下邓召虎的上述工程，这几次见面焦和平都是穿着的军装，邓召虎也穿着迷彩军装。通过这几次见面，我心里就认定邓召虎是省军区的高级领导，就打算付保证金接下工程。2015年6月10日，我和家属在万象广场第三空间（金庄文化交流中心）和邓召虎签了工程合同，按照邓召虎的要求缴纳了一半的保证金（5万元现金、10万元转账，这次转账是我老表孙德斌的邮政储蓄卡转给了邓召虎的建设银行账号62×××90），钱交了后，邓召虎说最迟于2015年7月10日工程开工。6月17日，我通过小姨胡四香的建行账号62×××27向邓召虎的建行账号62×××90分别又转账了5万元和10万元。邓召虎出具了一份盖有“武汉润达丰劳务分包有限公司财务专用章”的30万元的收据并签名，并要我们做开工的准备工作。从这之后，我们隔几天就联系邓召虎，询问工程开工的事情，邓召虎就开始以各种理由（包括学校学生未放假、校区搬迁等）一直予以拖延，我就开始有些怀疑了。我到中国地质大学基建处找到该校的方科长询问核实邓召虎所述的土方工程，该校方完全否认了邓召虎的说法，并称根本不存在还建以及在建的任何工程。我还通过部队的朋友在湖北省军区打听邓召虎的身份，经查，省军区没有这个人，从2015年7月底开始，就联系不上邓召虎了。
（8）被害人左某的报案材料及陈述，证实：2015年6月10日22时许，我驾驶一辆牌号鄂Ａ×××××的红色王牌农用车行至武昌区小东门舒家街路口时，与一辆停放在路边的牌号鄂Ａ×××××的红色路虎越野车发生碰擦，对方车内没有人，我主动报警了。十几分钟后，有三男一女走了过来，说路虎车是他们的，其中一名中年男子穿着陆军军装（同案人员焦和平）。我向他们承认车是被我刮花的，我也要求对方走正常的保险程序。对方的一名穿军装的中年男性（被告人邓召虎）自称是车主，要我赔钱修车，但我坚持要等交通警察来处理。后来，交通警察来了，定了我的全责，并下达了定责书。交警要求各自保险公司定损后，凭修车发票理赔。之后，保险公司的人也来了，说路虎车的定损取证要去4S店确认。此时，焦和平冤枉我有逃逸的行为，警察予以了否认，告诉他是我主动报警的。突然，焦和平伸手抓警察的衣服，要打警察，并说：我们是当兵的，你还敢帮农用车车主说话！，现场一个比较胖的年长者拉住了焦和平，并对我说：你把人家豪车撞了，可要几十万赔啊。警察使用随身的执法仪对准焦和平一方，焦和平才没动手，邓召虎迅速用手挡住了面部。警察询问年长者的身份，那人回答是过路的路人。处理完后，警察就离开，我们也各自离开了。一个星期后，邓召虎打电话说他的车一直在4S店，没有修理，我当时还觉得奇怪，因为送车修理都是他自己处理。邓召虎蛮横的说他的部队工作很忙，车受损耽误了工作，并威胁：如果不赶紧修好我的车，我是现役军人，不直接找你麻烦，会叫地方人员打你。我通过之前的接触，以及他开的是豪车，心里认为邓召虎是部队的大军官，我非常害怕。接着，邓召虎威胁说：保险公司修了车，事情还不算完。他提出来要我给一笔钱作为车辆维修期间的补偿，理由是他要租宝马车代步，要我准备好钱，我心里非常害怕，怕他用军官身份报复我。7月14日，邓召虎打电话要我去洪山区珞狮路万象广场金庄文化交流中心面谈，14时许，我到了后发现是一个打台球的休闲场所，邓召虎、事故现场见过的年轻女性（同案人员吴芳）及一名年轻男性（同案人员焦方岩）都在现场，我还见到了事故现场出现的那个比较胖的路人。邓召虎介绍这个胖路人是湖北省军区现役军官“张主任”，我看他穿着一套海军白色的军装，上面有军衔。邓召虎说修车花了69000元，其中有13000元的保养费用，保险公司不予认可，他要我补偿，他还说修车期间，他花费16000元租了一辆宝马车，这笔钱也要我出，一共是29000元。我不认可，邓召虎说：我这么大的军队领导，这么好的车被你刮花了，对我工作造成影响，绝对不能就修修了事，你要是不拿出这笔钱，我不用动用军队关系，叫地方上的人就能搞死你。他说完后就当着我的面打了一个电话，大致意思就是叫某个人找我麻烦，还跟某个人说：我是当过兵的，如果给了钱就不要下手了。然后，“张主任”说：邓召虎是省军区的大领导，吃一顿饭就是上万元，你把这个钱给了吧，少惹些麻烦。我心里很害怕，被逼无奈就答应赔偿。我对邓召虎说钱太多了，他答应把赔偿的钱降为28000元。吴芳让我写一个条子，我就写了一个大意为“交通事故后，对方租车等原因需要支付28000元”的条子，可吴芳看了后不同意，她要我直接写一张欠条。刚开始，我不同意写欠条，他们几个就威胁我，说不写欠条就要叫人打我，我因为害怕就写了一张28000元的欠条，吴芳将我写的欠条收走了，邓召虎说他是省军区领导，赔偿的事情不便出面，委托他妻子吴芳与我接触。期间，焦方岩一直称呼邓召虎为“领导”，邓召虎称吴芳“妻子”。之后，我就离开了，他们要我第二天去4S店取路虎车拿发票时，兑现我承诺的28000元。第二天7时许，我到了邓召虎的金庄文化中心，焦方岩驾驶一辆银灰色的本田商务车载着我、邓召虎及吴芳去了黄陂区盘龙城的一家路虎车4S店。在4S店，我看到了邓召虎的车修好了，邓召虎拿着4S店出具的一张55950元的发票，我自己的平安银行的信用卡向4S店支付了5000元，再使用自己的建设银行储蓄卡向吴芳的建设银行卡转账了55000元，我一共支付了60000元，多出的4000余元是支付被迫答应的28000元的，这样就还差邓召虎24000元。4S店结账后，吴芳驾驶路虎车和邓召虎在前面行驶，我乘坐焦方岩开的本田车在后面行驶。焦方岩在车上和我谈了一些关于邓召虎部队的事情，因为我对被强迫不服气，就用手机录下了和焦方岩的谈话内容。焦方岩谈话内容主要就是邓召虎是湖北省军区的上校参谋长，负责基建，邓召虎有权力掌管很多军地工程并有多套住宅。后来，我在付家坡下的车，因为害怕，我答应会在借条约定的时间内给钱。7月24日，因为保险公司没有将报销的钱款给我，我就联系邓召虎方面，说等保险公司的钱到账了，就把钱给他，但邓召虎威胁我不要挑战他的底线。8月1日下午，吴芳打电话催钱，我已经收到了保险公司的赔款，吴芳执意不要我转账，要我送现金给她，我觉得奇怪，她解释没现金使用。我来到上次见面的金庄文化交流中心，没有看见邓召虎，吴芳说邓召虎回湖北省军区过建军节了。吴芳要我在楼下的建设银行取钱，我向吴芳表示还差的24000元能不能再少点，最后经过讨价还价，吴芳答应再给20000元就可以了，她还说：如果不是现在部队反腐很严厉，向你要的绝对不止20000元，这次就是便宜你了。之后，我在柜台取了20000元给了吴芳，我向她索取被迫写下的欠条，吴芳将欠条给了我，但吴芳叮嘱我，要我将欠条撕掉，她说：这个欠条你还留着做什么，撕掉算了。我没多想就随手撕掉了。
（9）被害人张某的陈述，证实：我负责筹备十堰市工程机械管理服务中心，该中心是湖北省人和运通工程机械管理有限责任公司（以下称“人和公司”）的下级，是经过其授权后成立的公司。这个管理服务中心项目是在2015年6月份的时候，我、叶某、袁某一起商量的，当时是湖北省水利厅的肖高东介绍的这个项目。我和袁某进行了考察，发现这个项目不错。袁某说肖高东可以帮忙拿到这个项目的授杈书。2015年6月25日左右，我和袁某一起到了武汉，我们在武昌丁字桥的老公安厅门口和肖高东见了面，肖高东带来一个叫焦和平的人，肖高东介绍焦和平是人和公司的业务处长。接着，我们就一起到了武昌伟鹏大厦9楼，焦和平把我们带到他的办公室，我看见有一个戴墨镜穿部队制式短袖衬衣（没有军衔）和军裤的40多岁的男子也在焦和平的办公室中，焦和平介绍这个人是国资委的领导邓参谋长（后来才知道叫邓文斌）。接着，焦和平把我、袁某、肖高东带到杨某的办公室中，焦和平介绍肖高东是湖北省水利厅厅长，同时介绍我是十堰来的，想搞工程机械管理服务中心。杨某安排我们吃饭，肖高东介绍邓文斌原来是部队的参谋长，现在在国资委当领导，还说邓文斌直接管杨某，并承诺中心有肖高东、邓文斌、焦和平肯定可以办成，让我们放心。2015年6月28日左右，我和叶某、袁某决定做这个项目，我和叶某各出100万元办理授杈，袁某没有出资，但是他是联系人占10%的干股。6月30日，我、袁某、叶某三人一起开车到了武汉，先联系了肖高东，肖高东转告我们，焦和平说3年要200万元，中心有8个所，一个所还要另外收取5万元的管理费，共计40万元，让我们交240万元。我们一起到了伟鹏大厦焦和平的办公室，当时邓文斌也在那里。焦和平和肖高东对我们说：你们可以成立8个所（我们有4个县、1个市、3个区），我们3年可以收取每个所100万元授权费和10万元的管理费，8个所可以收取880万元。我们同意了。7月2日，我、叶某、袁某、焦和平、肖高东一起到了杨某的办公室，焦和平拿出杨某签的湖北省工程机械综合管理服务工作委员会关于同意张某同志申请筹建“十堰市工程机械中心”的批复，我就到人和公司的财务室，用我的卡在刷卡机上刷了240万元，对方的财务给我开了收据。当时，授权协议还没有签，因为我们中心还没有成立，成立后才可以签授权协议。之后，我们就返回十堰筹备十堰工程机械管理中心的事。2015年7月13日左右，杨某让我们把人员带到武汉总部来培训。7月15日，我带了几个人到伟鹏大厦总部来培训，杨某把袁某和我叫到他的办公室，问我当时交给公司的是什么钱，我回答是授权费。杨某问我，他的公司收取我们240万元中的200万元是不是我和肖高东、邓文斌做生意的钱。我说没有和他们做什么生意，240万元是我交给公司3年的管理费和授权费。杨某就说应该只收取120万元，邓文斌告诉他，40万元只是交的管理费，另外200万元是和我做生意的钱，从杨某公司走个账。这时，我们才知道被肖高东、邓文斌、焦和平骗了。
3、证人证言
（1）证人宁某的证言，证实：我和李某是2009年在驾校认识的朋友，平时关系很好。李某被诈骗的案情我知道，李某和邓文斌交往的时候我就觉得比较可疑，我提醒过李某，但李某就是冲着邓文斌的军官身份和地位和他恋爱的，李某对邓文斌深信不疑非常执着，根本听不进我的提醒。李某和邓文斌是通过珍爱网站网络红娘介绍，从2013年开始认识并交往的，邓文斌在其网络空间上发过一份他的简历，基本内容就是其在某某部队服役，并转换过多个部门且被派到国外去维和，并参加维和几年回国后被授予了师长的职务。2014年年初，我老公从部队回家休假，我提出见见邓文斌，我们约好在武昌区洪山侧路省委附近唐人曾餐馆就餐。参加吃饭的有我和我老公、李某、邓文斌以及另外一个朋友袁星夫妻二人。吃饭的过程中，邓文斌穿着一整套武警部队的制式毛衣（鸡心领绿色制式毛衣，内穿武警制式衬衣，打着武警领带，肩膀上有武警字样的臂章，下身穿着那种裤缝带黄色线条的武警警服长裤），我老公就跟邓文斌聊了很多，我老公问邓文斌怎么又换了武警制服的事情，邓文斌解释说他是湖北省军区的现役师级领导，身上的武警制服是头几天和武警湖北省总队主要领导徐光兆吃饭的时候，天冷先拿过来穿一下的。邓文斌表示其是武汉大学校长的好朋友，可帮我搞到购内部房子的指标，后来我通过社会上的朋友核实武大并无在建住房，且更不可能对外销售。
（2）证人袁某的证言，证实：我和肖高东在2013年正月十五认识的。2015年5月21日，肖高东打电话说有个好项目，是国家行为个人经营，国家放权，只要交授权费200万元，整个十堰地区都能拿下，但每个县要经营必须由他们授权，收取每个县授权费100万元，管理费10万元等。他的一个朋友在国资委管这个项目，现在通过关系把授权压着。之后，我和叶某一起到襄阳区考察，肖高东不停打电话催问我们做不做，说省里面一直压着。后来，我和张某到武汉考察，肖高东介绍焦和平是委员会的处长，负责中心项目的业务工作。焦和平带我们一起去了他办公室，我们在办公室见到了邓文斌，肖高东介绍邓文斌是参谋长、国资委专门负责中心项目的领导，是他自己在部队当兵时的老领导。我们一行人又去了杨某的办公室，杨某带我们去会议室看了项目宣传视频。随后，肖高东把我们一行人带到东湖旁边一个酒店吃饭。肖高东、邓文斌、焦和平边吃饭边跟我们说，这个项目是一辈子的事业，很多有钱人都想拿，都是他们帮忙压着不放。焦和平说事成后有什么事，有邓文斌参谋长和肖高东罩着，邓文斌是国资委的领导，工程机械委员会的事他说了算数。2015年7月2日，我们来到杨某的办公室，肖高东告诉我们200万元授权费，8个所，授权押金5万元，共计240万元。焦和平拿了一张杨某签了字的批复给我们看，张某就随他去财务交了240万元授权金和押金。
（3）证人杨某的证言，证实：公司是我独资的公司，是中国机电产品流通协会中国工程机械综合管理服务工作委员会的下属机构，经营范围主要是在全省范围内进行工程机械信息专业采集管理服务，为国家提供数据。2015年6月中旬的一天晚上，我公司业务处代理副处长焦和平和副总张怀斌请我和公司顾问王云柏唱歌，焦和平带来一个朋友邓文斌，介绍邓文斌是省军区副参谋长，在维和部队立过战功，当晚是邓文斌请的客。第二天，我感觉邓文斌的气质不像军人，就让王云柏核实身份，王云柏回复邓文斌的确是省军区副参谋长。因王云柏退休前是省纪委监察厅副厅长，所以他的调查结论我就深信不疑了。又隔几天，王云柏说邓文斌','2018-09-22
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