湖南省株洲市芦淞区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）芦法刑初字第371号
公诉机关株洲市芦淞区人民检察院。
被告人熊某某，男，1958年8月8日出生于湖南省株洲市，身份证号码：，汉族，高中文化，原株洲市银融投资管理有限公司法定代表人，住湖南省株洲市芦淞区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年4月11日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2015年5月8日被执行逮捕；现羁押于株洲市公安局第一看守所。
辩护人刘文胜，湖南弘一律师事务所律师。
株洲市芦淞区人民检察院以株芦检刑诉[2015]349号起诉书指控被告人熊某某犯非法吸收公众存款罪，于2015年12月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成由审判员刘跃羲担任审判长，人民陪审员吴月英、夏秋林参加的合议庭，于2016年3月17日依法公开开庭审理。2015年3月24日，因公诉机关建议本院决定延期审理，补充侦查后于2015年4月23日恢复审理，又于2016年5月24日公开开庭审理了本案。书记员甘蜜担任法庭记录。株洲市芦淞区人民检察院指派代理检察员熊佐出庭支持公诉，被告人熊某某及其辩护人刘文胜到庭参加诉讼。现已审理终结。
株洲市芦淞区人民检察院指控：
2013年8月6日，被告人熊某某成立株洲市银融投资管理有限公司，并在未获得中国银行业监督管理委员会株洲监督分局发放金融许可证基础上，超越公司的经营范围，吸收公众存款，并于2014年6月12日成立美的城分公司。自2013年至2014年，被告人熊某某通过采取熟人介绍、发放公司宣传单等方式，以吸收资金2.3分至5分的利息的条件，采用两种方式与被害人签订合同，非法吸收48名共计存款944.7万。其中方式一：被告人熊某某（或仿冒蒋勤、熊宁康）及株洲市银融投资管理有限公司作为借款方、担保方与被害人签订合同约定利息，吸收被害人存款；方式二：被告人熊某某私刻的“株洲市胜达工程机电物资供应站”公章，并将该公章加盖在合同上，作为借款方，被告人熊某某及株洲市银融投资管理有限公司作为担保方，吸收公众存款。
至案发前共吸收：廖某某25万；刘甲某6万；曾甲某75万；周甲某10万；��甲某12万；刘甲某10万；李甲某5万；陈甲某10万；罗甲某40万；孙甲某20万；丁甲某5万；李甲某5万；王甲某2万；王甲某4万；王甲某10万；王某5万；陈景某18万；汤伏某4万；汤某某10万；陈镇某44万；陈镇甲30万；罗树某30万；龙莲某10万；易晓某3万；赵昌某10万；何照某3万；周新某10万；贺长某3万；覃高某38万；刘科某6.6万；陈金某10；梁光某3万；毕海某12万；程和某2万；唐新某5万；罗菊某10万；童某1万；彭建某7万；陈瑞某2万；文某25万；丁艳某10万；郑和某10万；谭唯某2.1万；郭献某20万；周其某306万；卢艳某15万；陈坤某10万；万某30万、刘福某1万元。
经株洲市人民检察院检验鉴定：借条上加盖的株洲市胜达工程机电物资供应站的印章印文与在株洲市工商行政管理局荷塘分局留存的公司印章样本不是同一印章印文。
2015年4月3日，公安机关在广西���族自治区凤山县将被告人熊某某抓获到案。
为证明上述事实，公诉机关提供了以下证据：1、户籍证明、破案经过、借款合同、银行卡明细等物证、书证；2、证人熊宁某、凌方某等人的证言；3、被害人廖某某、刘甲某、曾甲某、周甲某等人的陈述；4、被告人熊某某的供述与辩解；5、辨认笔录；6、鉴定意见。该院据此认为，被告人熊某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人熊某某伪造公司印章，妨害社会管理，扰乱公共秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款的规定，应当以伪造公司印章罪追究其刑事责任。被告人熊某某一人犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定。提请本院依法判处。
被告人熊某某及其辩护人刘文胜对公诉机关指控被告人熊某某犯吸收公众存款罪的罪名均无异议，对指控犯非法吸收公众存款的事实提出部分异议，辩称：非法吸收的存款中，周其某、曾辉翔和被告人熊某某是在银融公司的合伙人，是合伙投资；罗甲某是银融公司的员工，王甲某、王甲某、王某、王甲某等人与被告人熊某某是亲戚朋友关系，是特定的人员；2015年1月归还了被害人万应某4万元，归还了廖某某4万元；2015年3月15日，陈镇某、孙甲某、刘甲某、丁甲某、李甲某、易晓某的借款合同已经转让给被告人熊某某的债务人凌方某，均不能计入非法吸收公众存款犯罪金额。
被告人熊某某及其辩护人刘文胜对公诉机关指控被告人熊某某犯伪造公司印章罪的犯罪事实和罪名均提出异议，辩称：被告人熊某某是在担任株洲市胜达工程机电物资供应站的���定代表人时，多刻制了一个印章，不能认定伪造公司印章罪。
辩护人刘文胜另辩称：被告人熊某某吸收的存款中有300多万元用于了投资，主观恶性不大；被告人熊某某系初犯，认罪态度好，请求从轻处罚。
经审理查明：
2013年8月6日，被告人熊某某成立株洲市银融投资管理有限公司（以下简称银融公司）并担任该公司的法定代表人，于2014年6月12日成立株洲市银融投资管理有限公司美的城分公司，公司经营范围为对房地产配套设施及水电配套设施投资活动、商务咨询等。被告人熊某某明知该公司未获得中国银行业监督管理委员会株洲监督分局发放金融许可证，仍超越公司的经营范围，以个人名义决定向不特定公众吸收存款。2013年至2014年期间，被告人熊某某通过熟人介绍、发放公司宣传单等方式，以月息2.3%至5%的条件吸引他人借���。在签订借款合同中，被告人熊某某仿冒蒋勤、熊宁某的签名，或者使用其私刻的“株洲市胜达工程机电物资供应站（以下简称胜达供应站）”的公章加盖在合同上，作为借款合同的借款方；或使用银融公司作为借款合同的担保人或者借款人。通过上述方法，被告人熊某某非法吸收49名被害人的存款共计人民币944.7万元，具体如下：
廖某某25万元；刘甲某6万元；曾甲某75万元；周甲某10万元；彭甲某12万元；刘甲某10万元；李甲某5万元；陈甲某10万元；罗甲某40万元；孙甲某20万元；丁甲某5万元；李甲某5万元；王甲某2万元；王甲某4万元；王甲某10万元；王某5万元；陈景某18万元；汤伏某4万元；汤某某10万元；陈镇某44万元；陈镇甲30万元；罗树某30万元；龙莲某10万元；易晓某3万元；赵昌某5万元；罗爱华5万元；何照某3万元；周新某10万元；贺长某3万元；覃��某38万元；刘科某6.6万元；陈金某10万元；梁光某3万元；毕海某12万元；程和某2万元；唐新某5万元；罗菊某10万元；童某1万元；彭建某7万元；陈瑞某2万元；文某25万元；丁艳某10万元；郑和某10万元；谭唯某2.1万元；郭献某20万元；周其某306万元；卢艳某15万元；陈坤某10万元；万某30万元；刘福某1万元。
被告人熊某某将吸收的公众存款部分用于了借贷给他人。至案发，被告人熊某某对吸收的上述被害人的借款除支付部分利息外没有归还本金。2015年1月30日，公安机关对被告人熊某某以涉嫌非法吸收公众存款网上追逃。2015年4月3日，公安机关在广西壮族自治区凤山县将被告人熊某某抓获到案并寄押在凤山县看守所。
经株洲市人民检察院检验鉴定：被告人熊某某在借条上加盖的胜达供应站的印章印文与在株洲市工商行政管理局荷塘分局留存的公司印章样本不是同一印章印文。
另查明，胜达供应站于2002年5月3日注册成立，系股份制公司，后于2009年6月26日变更为普通合伙企业。被告人熊某某在2004年4月29日至2009年6月26日曾经担任该供应站的法定代表人。本院于2016年1月6日对被告人熊某某名下车牌号为湘B8AQ**的车辆予以查封。
上述事实，有以下经举证、质证并查证属实的证据证明：
一、公诉机关提供的证据
1、被害人的陈述和被害人提供的借条复印件
（1）被害人周新某的陈述、借条复印件1张证明：通过他人介绍，2014年10月13日她与熊某某签订借款合同，借给熊某某10万元，但是熊某某在借款人盖的是胜达供应站的印章，担保方是银融公司。已经收到利息6900元。
（2）被害人赵昌某的陈述、借条复印件2张证明：2014年4月29日、4月30日他分别以赵昌某、罗爱��（赵昌某的妻子）的名义与熊某某签订合同，借给熊某某10万元，但是熊某某在借款人盖的是胜达供应站的印章，担保方是银融公司。收到了利息18400元。
（3）被害人罗树某的陈述、借条复印件1张证明：通过他人介绍，2014年9月6日他与熊某某签订合同，借给熊某某30万元，但是熊某某在借款人盖的是胜达供应站的印章，担保方是银融公司。借条上的“蒋勤”是熊某某的妻子，但是签订合同时没有在场。收到利息共计27600元。
（4）被害人汤某某的陈述、借条复印件1张证明：她在银融公司任职搞卫生，2014年11月3日她与熊某某签订合同，借给熊某某10万元，但是熊某某在借款人盖的是胜达供应站的印章，担保方是银融公司。她交的现金给熊某某，收到利息共计18000元。
（5）被害人汤伏某的陈述、借条复印件1张证明：通过他人介绍，2014年9月30日与熊某某签订合同，借给熊某某4万元，但是熊某某在借款人盖的是胜达供应站的印章，担保方是银融公司。借款是交的现金，收到利息共计4800元。
（6）被害人周甲某的陈述、借条复印件1张证明：她儿子彭伟建在银融公司担任业务员，但是实际上没有做业务，全部由熊某某在操作。2014年11月9日她与熊某某签订合同，借给熊某某10万元，但是熊某某在借款人盖的是胜达供应站的印章，担保方是银融公司。他将借款转账到“蒋勤”的户名，收到利息共计3000元。
（7）被害人曾甲某的陈述、借条复印件1张、取款、存款凭证证明：他在做生意的时候认识了熊某某，于2014年7月7日与熊某某签订合同，借给熊某某85万元，但是借款方胜达供应站和担保方银融公司都是熊某某盖的印章。借款是转账给的，收到利息13万元。2015年7月6日熊某某还给他10万元，还有75万元未归还。
（8）被害人廖某某的陈述、借条复印件2张证明：在熊某某的劝说下，2014年9月9日、11月27日他分两次与熊某某签订合同，借给熊某某共计30万元，但是借款方胜达供应站和担保方银融公司都是熊某某盖的印章。在2014年12月份从熊某某处要回了5万元。借款是交的现金，收到利息共计20700元。
（9）被害人罗菊某的报案材料、借条复印件一张证明：她接到宣传单后，于2014年9月28日在银融公司签订一份借条，借给熊某某10万元，借款方胜达供应站、担保方是银融公司。已经收到利息4200元。
（10）被害人贺长某的报案材料、借条复印件一张证明：接到宣传单后，他于2014年7月28日在银融公司签订一份借条，借给熊某某3万元，借款方是胜达供应站、担保方是银融公司。已经收到利息1800元。
（11）被害人何照某的报案材料���借条复印件一张证明：接到宣传单后，于2014年9月13日在银融公司签订一份借条，借给熊某某3万元，借款方是胜达供应站、担保方是银融公司。已经收到利息2070元。
（12）被害人龙莲某的报案材料、借条复印件一张证明：接到宣传单后，她于2014年9月11日在银融公司签订一份借条，借给熊某某10万元，借款方胜达供应站、担保方是银融公司。已经收到利息4600元。
（13）被害人易晓某的报案材料、借条复印件一张证明：接到宣传单后，她于2014年8月8日在银融公司签订一份借条，借给熊某某3万元，借款方胜达供应站、担保方是银融公司。已经收到利息2070元。
（14）被害人王甲某的报案材料、借条复印件一张证明：接到宣传单后，他于2014年6月15日在银融公司签订一份借条，借给熊某某2万元，担保方是银融公司。
（15）被害人李甲��的报案材料、借条复印件一张证明：接到宣传单后，他于2014年8月23日在银融公司签订一份借条，借给熊某某5万元，借款方是胜达供应站、担保方是银融公司。已经收到利息5750元。
（16）被害人丁甲某的报案材料、借条复印件一张证明：接到宣传单后，他于2014年7月22日在银融公司签订一份借条，借给熊某某5万元，借款方是胜达供应站、担保方是银融公司。已经收到利息5750元。
（17）被害人陈甲某的报案材料、借条复印件二张、询问笔录证明：接到宣传单后，他于2014年3月4日在银融公司签订一份借条，借给熊某某10万元，借款方是胜达供应站、担保方是银融公司。已经收到利息20700元。
（18）被害人程和某的报案材料、借条复印件一张证明：接到宣传单后，他于2014年9月12日在银融公司签订一份借条，借给熊某某2万元，借款方是胜达供应站、担保方是银融公司。已经收到利息1840元。
（19）被害人唐新建的报案材料、借条复印件一张证明：接到宣传单后，他于2014年10月21日在银融公司签订一份借条，借给熊某某5万元，借款方是胜达供应站、担保方是银融公司。已经收到利息2100元。
（20）被害人陈金某的报案材料、陈金某账户取款明细复印件一张证明：接到宣传单后，她于2014年10月26日在银融公司签订一份借条，借给熊某某10万元。已经收到利息3000元。
（21）被害人童某的报案材料、借条复印件一张证明：在陈镇某的劝说下，她于2014年4月30日在银融公司签订一份借条，借给熊某某1万元，借款方是胜达供应站、担保方是银融公司。已经收到利息1840元。
（22）被害人文某的报案材料、询问笔录、借条复印件一张、银行卡客户交易打印、建设银行转账凭条、中国银��转账凭证各一张证明：她和蒋勤是同事，在蒋勤的劝说下，借给熊某某25万元，借款方是胜达供应站、担保方是银融公司。已经收到利息51000元。
（23）被害人丁艳某的报案材料、借条复印件一张证明：接到宣传单后，她于2014年9月8日在银融公司签订一份借条，借给熊某某10万元，担保方是银融公司。已经收到利息5000元。
（24）被害人郑和某的报案材料、询问笔录、建设银行转账凭证一张、借条复印件一张证明：2014年1月29日他借给蒋勤10万元，担保方是银融公司。已经收到利息25300元。
（25）借条复印件一张，证明：彭建某于2014年10月26日借给熊某某7万元，借款方是胜达供应站、担保方是银融公司。
（26）借条复印件一张证明：陈瑞某于2014年6月30日借给熊某某2万元，借款方是胜达供应站、担保方是银融公司。
（27）被害人孙甲某的报案材料、借条复印件二张证明：2013年9月30日、2014年3月29日两次借给熊宁某共计20万元，担保方是银融公司。已经收到利息36800元。
（28）被害人陈镇某的报案材料、询问笔录、借条复印件十六张证明：听他人介绍后他到银融公司与熊某某签订借条，从2013年10月29日至2014年10月29日分十六次共计借给熊某某44万元，利息74520元都投入了借款，实际投入借款365480元。借条写的借款人有的是熊宁某、有的是胜达供应站，但都是熊某某签字盖章办理的。
（29）被害人陈镇甲的报案材料、询问笔录、借条复印件五张证明：他听人说利息高，就到银融公司与熊某某签订借条，于2014年3月29、6月29日、7月29日、8月29日、9月29日分五次共计借给熊某某30万元。借条写的借款人是熊宁某和胜达供应站，都是熊某某签字盖章办理的。已经收到利息29670元。
（30）被害人刘甲某的报案材料、借条复印件一张、询问笔录证明：他经人介绍银融公司借款利息高，于2014年8月21日到银融公司办公地点株洲市芦淞区广冶大厦，他以为熊宁某是银融公司的，熊宁某给他出具了借条，借款给熊宁某6万元。已经收到利息5500元。
（31）被害人梁光某、毕海某的报案材料、借条复印件一张、询问笔录、宣传单证明：2014年8月，他们看见银融公司在神农公园做宣传后，在银融公司签订了借条，梁光某借给了熊某某3万元。后来他的老婆毕海某又分两次借给熊某某12万元。借款方是胜达供应站，都是熊某某签字盖章办理的。分别收到利息是3450元、10580元，到2014年12月的时候，熊某某就失去了联系。
（32）被害人彭甲某的报案材料、借条复印件二张、询问笔录证明：经人介绍后，他到银融公司与熊某某分别于2014年6月11日、2014年8月29日签订了两张借条，借给熊某某共计12万元。借款方胜达供应站都是熊某某签字盖章办理的。已经收到利息14490元。
（33）被害人陈景某的报案材料、借条复印件四张、询问笔录证明：他老公与熊某某是朋友，看见有利息可图，就分别于2014年11月10日、11月16日、12月10日、12月17日共计借给熊某某18万元。借款方是胜达供应站，借条上的签字、印章都是熊某某办理的。收到利息2800元，后来联系不上熊某某。
（34）被害人李甲某的报案材料、借条复印件、询问笔录证明：经朋友介绍，她于2014年10月15日到株洲市芦淞区广冶大厦银融公司，由熊某某出具借条，借给熊某某5万元现金，盖章、签字都是熊某某办理的。收到利息2300元后，就失去联系了。
（35）被害人刘甲某的报案材料、借条复印件二张、询问笔录证明：经朋友介绍，她���2014年7月15日、8月15日两次共计借给熊某某10万元。借款人是胜达供应站，由熊某某出具借条给她，盖章、签字都是熊某某办理的。收到利息22400元后，就失去联系了。
（36）被害人谭唯某的报案材料、借条复印件、询问笔录证明：看见银融公司的广告牌，他就到公司了解情况，后来于2014年8月28日在银融公司由熊某某出具了借条一张，借给熊某某2.1万元。收到利息2000元后，就联系不上熊某某了。
（37）被害人刘科某的报案材料、借条复印件、询问笔录证明：他听人介绍后，于2014年6月20日在银融公司，由熊某某出具了一张借条，借给了熊某某6.6万元，借款方是胜达供应站，但都是熊某某签字、盖章的。已经收到利息8500元。
（38）被害人罗甲某的报案材料、借条复印件二张、询问笔录证明：他看到宣传单后，到银融公司了解情况。熊某某��他把钱投资到他那里，但借款人写的是胜达供应站。他要求胜达供应站的熊宁某到场。熊宁某就带着胜达供应站的印章来了，他就于2014年8月18日、9月17日分两次在银融公司借给胜达供应站共计40万元，由熊某某出具了二张借条，熊某某签字，熊宁某盖章的。已经收到利息25000元。
（39）被害人王某的报案材料、借据复印件、询问笔录证明：他听人介绍后，于2014年6月15日、10月27日由熊某某出具了二张借据，借给了熊某某5万元，都是熊某某签字、盖章的。已经收到利息8500元。
（40）被害人王甲某的报案材料、借条复印件二张、询问笔录证明：经人介绍，分别于2014年6月18日、8月15日在她住的地方，由熊某某出具借条，借给了胜达供应站、熊某某共计4万元，共计收到熊某某的利息1万元。
（41）被害人王甲某的报案材料、借条复印件一张、询问笔录证明：她与熊某某是熟人，听熊某某讲了后，于2014年10月15日，由熊某某出具借条，借给了熊某某10万元，共计收到熊某某的利息2万元。
（42）被害人覃高某的报案材料、借条复印件四张、询问笔录证明：她经熊某某的哥哥介绍认识了熊某某，于2014年7月25日、7月30日、8月29日、11月4日分四次借给了熊某某38万元，借条由熊某某出具的，借款方是胜达供应站，签字、印章都是熊某某办理的，共计收到熊某某的利息3万多元。
（43）被害人周其某的报案材料、借条复印件、询问笔录证明：她听他人说了后知道银融公司，就去了解了情况。从2013年8月9日至2014年9月28日熊某某向她出具了23份借条，他借给熊某某共计人民币306万元。2013年底，熊某某找她谈合作的事情，但是没有谈好，她没有在银融公司工作过。
（44）被害人刘福某的报案材料、借条复印件证明：2014年11月3日他在银融公司签订了合同，借给熊某某现金1万元，得利息460元。
（45）被害人万某的诉讼卷宗株洲市荷塘区人民法院（2015）民一初字第198号证明：2014年9月20日万某借给胜达供应站30万元，担保方为银融公司和被告人熊某某。
（46）被害人郭献某的诉讼卷宗本院（2015）芦法民一初字第138号证明：2013年9月25日借给熊某某人民币20万元。
（47）被害人卢艳某的诉讼卷宗本院（2015）芦法民一初字第125、126号证明：2014年6月3日、6月12日两次借给熊某某人民币共计15万元，转入户名蒋勤。
（48）被害人陈坤某的诉讼卷宗本院（2015）芦法民一初字第253号证明：2014年4月22日借给熊某某人民币15万元。
以上被害人的陈述和提供的借条、借据等证明被告人熊某某非法吸收公众49人的存款共计人民币944.7万���。
2、被告人熊某某的供述和辩解证明：因涉嫌非法吸收公众存款罪被网上追逃，他于2015年4月3日被抓获。2013年8月份他成立株洲市银融投资担保有限公司，公司的一切运转都是他一个人负责。公司没有办理金融机构的许可证，没有从事金融业务的资质。他成立公司只是想通过宣传来吸收资金，公司的宣传方式一是印发了传单，二是在网上发放广告，三是客户带客户，宣传的内容为借款月利息2.3分，年收入26%。他把吸收的资金用于转借给他人赚取利息，主要将借款投资了株洲柳龙复合型材料有限公司、株洲市威能新能源投资有限公司、曾镜源等单位和个人。在吸收资金过程中，出具给客户的借条上借款人胜达供应站、熊宁某、蒋勤，他们都不知道借款情况，签名、印章都是他签写、加盖的。加盖在合同上胜达供应站的印章是他在2012年找人擅自刻制的。
3、证人熊宁某的证言证明：他是胜达供应站的老板，胜达供应站在2012年就没有运营了。银融公司以胜达供应站的名义对外借款，他不知情。借条上的他的名字和印章都是熊某某搞的，没有委托他。胜达供应站的印章一直由他在保管，熊某某在胜达供应站工作期间他也没有把印章给熊某某用过。
4、证人凌方某的证言证明：他是株洲市柳龙复合型材料有限公司的法定代表人。2013年底因公司需要钱，他找到熊某某借钱，陆陆续续分多次共计向他借款140万元至150万元左右，所有的借条在熊某某手上，具体金额需要对账。
5、证人谭日智的证言证明：他是2013年5月到银融公司工作的，2014年12月辞职，负责接待客户和打印资料，公司只有他和熊某某，还有一个会计、一个从事办公室的人。公司的业务由熊某某一个人负责，熊宁某不是公司的人只是来公司坐一下。
6、证人王思维的证言证明：2014年9月1日起，他在银融公司美的成分公司上班，按照熊某某的要求发放传单，传单内容为吸收存款，月息2分3。
7、株洲市人民检察院检验鉴定文书二份证明：五张借条中的“株洲市胜达工程机电物资供应站”与熊宁某提供的“株洲市胜达工程机电物资供应站”印章印文不是同一枚印章印文；与株洲市荷塘区工商局提取的印章印文不是同一枚印章印文。
8、扣押决定书、熊宁某自书的上交“株洲市胜达工程机电物资供应站”印章一枚、询问笔录证明：株洲市胜达工程机电物资供应站是熊宁某和孙林波、尹雀辉合伙开的，在2012年就没有实际经营了。供应站一共刻制了两个印章，第一个丢失了，就后面又补刻了一个，所以他上交的印章与工商部门预留的也不一样。他们都不知道熊某某借钱的事情���熊某某在借条上用的印章没有经过他的同意。
9、被告人熊某某提供的借据复印件，证明：熊某某于2013年11月15日至2014年3月6日向凌方某等人出借过资金。
10、办案单位出具的办案说明证明：熊某某供述的将吸收的公众存款以高息借给凌方某、张谢全、狄根生、刘晖等人。经侦查，张谢全、狄根生、刘晖无法联系，银融公司的员工李运香无法联系。
11、抓获经过、破案经过、在逃人员登记表证明：2015年1月14日罗树某等人向株洲市公安局芦淞分局报警称，株洲市银融投资担保有限公司涉嫌非法吸收公众存款376万余元，公安机关于2015年1月27日立案侦查。2015年1月30日，熊某某因非法吸收公众存款被株洲市公安局芦淞分局追逃，后于2015年4月3日被抓获并寄押于凤山县看守所。
12、银监局出具的证明一份证明：经查询株洲市银融投资管理有限公司不是许可的银行业金融机构。
13、企业注册资料证明：株洲市银融投资担保有限公司的经营范围、法定代表人为熊某某等登记情况。
14、企业注册资料证明：株洲市胜达工程机电物资供应站的注册成立日期、变更情况和企业性质等情况。
15、常住人口信息，证明：被告人熊某某的年龄等基本情况。
二、辩护人刘文胜提供的证据
1、名片二张，拟证明：曾甲某是银融公司的执行总裁；
2、关于孙甲某等人与熊某某、凌方某之间债务转让的合同、关于曾甲某与熊某某、凌方某之间债务转让的合同，拟证明：被告人熊某某向曾甲某、孙甲某、刘甲某、李甲某、丁甲某、易晓某、陈镇某的借款债务转让给了凌方某。
上述证据经当庭举证、质证，对公诉人提供的证据，被告人熊某某和辩护人刘文胜均无异议，本院予以采信。辩护人刘文胜提供的证据，公诉人认为无法核实证据来源，真实性难以确认，本院不宜采信。
本院认为，被告人熊某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪；被告人熊某某伪造株洲市胜达工程机电供应站的印章，扰乱社会秩序，其行为已构成伪造企业印章罪。株洲市芦淞区人民检察院指控被告人熊某某犯非法吸收公众存款罪的罪名成立，指控其犯伪造公司印章罪适用罪名不当，予以纠正。被告人熊某某在判决宣告前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人熊某某到案后能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。但是绝大部分非法吸收的资金没有退还，可作为量刑情节酌情考虑。被告人熊某某非法吸收的公众存款，依法应当责令退赔尚未归还的本金。被告人熊某某在刑事拘留前被��押八日，依法应当折抵刑期八日。
被告人熊某某及其辩护人刘文胜提出周其某、曾甲某和被告人熊某某是在银融公司的合伙人，该部分借款是合伙投资，不计算为非法吸收公众存款犯罪金额的辩护意见，经查，周其某、曾甲某均提供了借款的借条，被告人熊某某向其借款而非合伙投资，故该辩护意见与查明的事实不符，不予采纳；提出罗甲某是公司员工，王甲某、王甲某、王某、王甲某等人是亲戚朋友，属于特定的人员，不计算为非法吸收公众存款犯罪金额的辩护意见，经查，被告人熊某某以公开宣传的方法向众多不特定社会公众吸收资金，上述人员仍属于不特定众多吸收资金的部分对象，该辩护意见与查明的事实不符，不予采纳；提出归还万某4万元、廖某某4万元的辩护意见，经查，被告人熊某某在案发前归还了廖某某4万元，该部分资金公诉机关未指���为犯罪金额，对归还万某的4万元，被告人熊某某未能提供证据证明，故该项辩护意见与查明的事实不符，不予采纳；提出陈镇某等人的借款债务已经转让给第三人凌方某，该部分资金不能计入非法吸收公众存款犯罪金额的辩护意见，经查，被告人熊某某已经完成非法吸收公众存款的行为，非法吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算，故该项辩护意见与法律规定不符，不予采纳。被告人熊某某及其辩护人刘文胜提出被告人熊某某是在担任胜达供应站的法定代表人时多刻制了一个印章，不能认定伪造公司印章罪的辩护意见，经查，被告人熊某某供述其于2012年找人私刻了胜达供应站的印章，而被告人熊某某是在2009年6月之前担任过胜达供应站的法定代表人，因此，该项辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。辩护人刘文胜提出被告人熊某某系初犯，认罪���度好，请求从轻处罚的辩护意见，经查属实，予以采纳；提出被告人熊某某吸收的存款中有300多万元用于了投资，主观恶性不大的辩护意见，经查，被告人熊某某向侦查机关提供了他人向其借款的借据，但是只有凌方某认可部分借款，其余的借据未经核实，因此，对该项辩护意见予以部分采纳。
综上，依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款，《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十九条第一、三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条以及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第（十一）项、第三条第二款第（一）项、第三款的规定，判决如下：
一、被告人熊某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元；犯伪造企业印章罪，判处有期徒刑六个月；决定合并执行有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，在刑事拘留前共计折抵刑期8日，即自2015年4月11日起至2021年4月2日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳。）
二、责令被告人熊某某在本判决生效后十日内退赔非法吸收各被害人的借款本金。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘跃羲
人民陪审员 夏秋林
人民陪审员 吴月英
二〇一六年五月三十一日
书 记 员 甘 蜜
附判决书引用的法条全文
一、1997年修订的《中华人民共和国刑法》
第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
伪造、变造居民身份证的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。
二、《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
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