浙江省宁波市江东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）甬东刑初字第88号
公诉机关浙江省宁波市江东区人民检察院。
被告人张媛媛，原系广东某租赁服务公司宁波分公司总监助理。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年5月22日投案，次日被宁波市公安局江东分局刑事拘留，同年6月29日被依法逮捕。现羁押于宁波市看守所。
辩护人王寅华，浙江甬港律师事务所律师。
被告人杨虹，原系广东某租赁服务公司宁波分公司财务。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年8月15日被抓获，同日被宁波市公安局江东分局刑事拘留，同月24日被依法逮捕。现羁押于宁波市看守所。
辩护人龚永茂，北京大成（宁波）律师事务所律师。
被告人梁革坚，原系广东某租赁服务公司宁波分公司部门经理。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年12月3日被抓获，同日被宁波市公安局江东分局刑事拘留，2013年1月8日被依法逮捕。现羁押于宁波市看守所。
辩护人蔡纪平，浙江大绅律师事务所律师。
被告人韩庆望，原系广东某租赁服务公司宁波分公司部门经理。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年5月22日投案，次日被宁波市公安局江东分局刑事拘留，同年6月29日被依法逮捕。现羁押于宁波市看守所。
辩护人徐伟明，浙江甬港律师事务所律师。
被告人李灿，原系广东某租赁服务公司宁波分公司部门经理。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年5月22日投案，次日被宁波市公安局江东分局刑事拘留，同年6月29日被依法逮捕。现羁押于宁波市看守所。
宁波市江东区人民检察院以甬东检刑诉（2013）261号起诉书指控被告人张媛媛、杨虹、梁革坚、韩庆望、李灿犯非法吸收公众存款罪，于2013年3月25日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭。在审理过程中，公诉机关以本案需要补充侦查为由，于2013年6月25日向本院申请延期审理，本院于同日决定对本案延期审理一个月。公诉机关于2013年7月25日向本院提请恢复审理，本院于同日决定对本案恢复审理。后公诉机关于2013年10月25日再次以本案需要补充侦查为由，向本院申请延期审理，本院于同日决定对本案延期审理一个月。公诉机关于2013年11月25日向本院提请恢复审理，本院于同日决定对本案恢复审理。公诉机关分别于2013年12月13日、2014年1月28日以甬东检刑追诉（2013）10号、甬东检刑追诉（2014）3号向本院提出追加起诉。本院二次公开开庭对本案进行了审理。宁波市江东区人民检察院指派检察员田园、代理检查员易娟出庭支持公诉。被告人张媛媛及其辩护人王寅华、被告人杨虹及其辩护人龚永茂、被告人梁革坚及其辩护人蔡纪平、被告人韩庆望及其辩护人徐伟明、被告人李灿到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2010年4月至2012年5月，被告人张媛媛、杨虹、梁革坚、韩庆望、李灿与王某一等人（均另案处理）以广东某租赁服务公司宁波分公司的名义，通过支付高额利息的手段，采取推销会员制消费、区域合作及直接借款的方式，在宁波范围内发展客户共计321人，共吸收公众存款人民币8309.8万元。
其中，被告人张媛媛于2011年5月进入“广东某租赁服务公司宁波分公司”，担任“总监助理”，并在2012年2月开始，全面负责宁波范围内的业务。被告人杨虹负责与客户签订合同，发放利息、出具收款收据，并将吸纳的资金按照蒋某甲等人（广东某租赁服务公司董事长，另案处理）的指示，通过其个人的中国银行卡，汇入指定的账户。被告人梁革坚负责发展客户或向客户推荐业务，共计107人，吸收公众存款人民币2605.2万元。被告人韩庆望负责发展客户或向客户推荐业务，共计75人，吸收公众存款人民币2346万元。被告人李灿负责发展客户或向客户推荐业务，共计46人，吸收公众存款人民币1119.5万元。
为证明上述事实，公诉机关向法庭提供了以下证据：1.到案经过证明、身份证明、协议书、顾问聘用合同书、收据、银行交易明细、广州市公安局的起诉意见书等书证；2.证人蒋某甲、邓某、俞某甲、王某甲、张某甲、凌某、刘某甲、杨某甲等的证言；3.被告人张媛媛、杨虹、梁革坚、韩庆望、李灿的供述与辩解；4.辨认笔录。公诉机关认为，被告人张媛媛、杨虹、梁革坚、韩庆望、李灿，以高息回报为诱饵，大量吸收公众资金，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人张媛媛、韩庆望、李灿系自首。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条之规定，予以判处。
被告人张媛媛表示对起诉书指控的罪名无异议，但辩称犯罪金额没有这么大，因其不管帐，所以其不清楚具体多少金额。
被告人张媛媛的辩护人对起诉书指控的罪名不持异议，但提出如下辩护意见：1.本案系单位犯罪，被告人相对于总公司人员的地位和作用较轻，系从犯；2.张媛媛的任职期内，公司吸收的数额并没有指控的那么多，且部分利息已经返还被害人，造成的损失仅6000余万元，可作为量刑情节酌情考虑；3.被告人无前科，系初犯，认罪态度较好，且有自首情节，请求对被告人减轻处罚。
被告人杨虹表示对起诉书指控的罪名无异议，但辩称犯罪金额没有这么大，具体多少其记不清楚。
被告人杨虹的辩护人对起诉书指控的罪名不持异议，但提出如下辩护意见：1.本案系单位犯罪，各被告人均系单位员工，均为单位服务，犯罪利益也归于总公司，各被告人获取的是工作报酬；2.指控的数额包括了被害人以其所获利息再投入的部分，该部分应予以剔除；3.被告人系从犯，被告人未直接与被害人接触，未参与宣传、鼓动等具体行为，仅从事合同签订、出具收款收据等辅助工作。且有部分资金的收入，被告人未参与，故被告人不应对全部资金款项承担责任；4.被告人自愿认罪，到案后如实供述，请求对被告人减轻处罚并适用缓刑。
被告人梁革坚表示对起诉书指控的罪名无异议，但辩称犯罪金额没有这么大，其发展的客户仅有三、四十人，指控的部分客户是以前业务员吸收进来，后由其负责维护。
被告人梁革坚的辩护人对起诉书指控的罪名不持异议，但提出如下辩护意见：1.本案系单位犯罪，被告人对其按照公司要求吸收资金的行为违法性不明知，且其所获报酬较小，其主观恶性、作用、地位较小；2.起诉书指控的金额中，有部分投资者是通过其他人介绍了解了某公司的情况，梁革坚只是陪同该些人交款，故这些投资金额不应计算在梁革坚的犯罪金额中；3.被告人自愿认罪，请求对其从轻处罚。
被告人韩庆望表示对起诉书指控的罪名无异议，但辩称如下：1.犯罪金额没有这么大，其发展的客户大约有三十余人，吸收的金额约800余万元，指控的部分客户是以前业务员吸收进来，后由其负责维护，其中大部分其仅通知他们来拿利息，仅有不到30%的人有继续存款，再投入三四百万元；2.其有自首情节，其在总公司案发后，未逃避责任，而是留在公司配合客户做好善后准备，并主动至公安机关交代公司情况，其与被通缉后再投案自首的情形有区别；3.本案系单位犯罪，公司的业务并非单一的吸收公众存款，还有保健品业务。其作为公司员工是按照公司的指示工作，其系从犯。
被告人韩庆望的辩护人对起诉书指控的罪名不持异议，但提出如下辩护意见：1.被告人有自首情节；2.本案系单位犯罪，被告人根据公司指示办事，吸收规则的制订、资金的去向等，被告人均无权过问，被告人在整个案件中仅起辅助作用，系从犯；3.关于犯罪金额的认定，本金到期后，利息没拿走，又再次投入的金额应予以扣除。由被告人负责维护的以前业务员留下的客户中，仅通知拿利息，未再投入的资金的客户应予以扣除；4.被告人系初犯、偶犯，主观恶性小，请求对其减轻处罚。
被告人李灿表示对起诉书指控的罪名无异议，但辩称犯罪金额没有这么大，金额约400余万元，其发展的客户的具体人数记不清楚了。
经审理查明：2010年9月至2012年5月，被告人张媛媛、杨虹、梁革坚、韩庆望、李灿与王某一等人（另案处理）以广东某投资公司、杭州某租赁服务公司、广东某健康产业超市公司、广东某租赁服务公司的名义，通过支付高额利息的手段，采取推销会员制消费、区域合作及直接借款的方式，在宁波范围内发展客户共计319人，共吸收公众存款人民币8307.8万元，造成直接经济损失人民币7083万余元。
其中，被告人张媛媛于2011年5月进入广东某租赁服务公司宁波分公司，担任执行经理（总监助理），并在2012年2月开始，全面负责宁波范围内的业务。被告人张媛媛在任职期间，广东某租赁服务公司宁波分公司工作人员共吸收公众存款人民币7737.6万元。被告人杨虹于2010年7月开始担任财务，负责与客户签订合同、发放利息、出具收款收据，并将吸纳的资金按照广东某租赁服务公司董事长蒋某甲等人（另案处理）的指示，通过其个人的中国银行账户，汇入指定账户。被告人梁革坚、韩庆望、李灿作为部门经理，负责向客户推荐业务，发展客户及客户后期维护工作。其中，被告人梁革坚负责发展和维护的客户包括蔡某甲、应某甲、江某乙、余某甲、王某二、余某、叶某甲、林某甲、徐某乙、陈某庚等107人，金额共计人民币2605.2万元，造成直接经济损失人民币2229万余元；被告人韩庆望负责发展和维护的客户包括张某乙、郁某、郎某、姚某甲、徐某丙、陈某辛、钟某、孟某甲、赵某乙、丁某甲等75人，金额共计人民币2344万元，造成直接经济损失人民币1964万余元；被告人李灿负责发展和维护的客户包括王某甲、陈某乙、张某甲、陈某丙、徐某甲、周某甲、赵某甲、陈某戊、陈某己、谢某甲等46人，金额共计人民币1119.5万元，造成直接经济损失人民币1002万余元。具体如下：
1.俞某甲达被吸收存款共计人民币91万元，共收到利息人民币20万元。
2.俞某乙被吸收存款共计人民币30万元，共收到利息人民币8.4万元，并取回本金人民币8万元。
3.夏某甲被吸收存款共计人民币6万元，后未收到利息。
4.张某乙被吸收存款共计人民币10万元，后未收到利息。
5.张某丙被吸收存款共计人民币17万元，后未收到利息。
6.王某甲被吸收存款共计人民币32万元，共收到利息人民币93200元。
7.陈某乙被吸收存款共计人民币10万元，共收到利息人民币33720元。
8.张某甲被吸收存款共计人民币48万元，共收到利息人民币30720元。
9.陈某丙被吸收存款共计人民币36万元，共收到利息人民币13600元。
10.蔡某甲被吸收存款共计人民币20万元，后未收到利息。
11.应某甲被吸收存款共计人民币87万元，共收到利息人民币94500元。
12.江某乙被吸收存款共计人民币33万元，后未收到利息。
13.严某甲被吸收存款共计人民币17万元，后未收到利息。
14.余某甲被吸收存款共计人民币55万元，共收到利息人民币192500元。
15.王某二被吸收存款共计人民币30万元，共收到利息人民币7万元。
16.余某被吸收存款共计人民币11万元，后未收到利息。
17.朱某甲被吸收存款共计人民币50万元，共收到利息人民币125000元。
18.叶某甲被吸收存款共计人民币16万元，共收到利息人民币33000元。
19.朱某乙被吸收存款共计人民币62万元，共收到利息人民币311800元。
20.林某甲被吸收存款共计人民币61万元，共收到利息人民币12000元。
21.何某甲被吸收存款共计人民币5万元，共收到利息人民币3600元。
22.陈某丁被吸收存款共计人民币35万元，共收到利息人民币66720元。
23.李某丙被吸收存款共计人民币2万元，后未收到利息。
24.郁某被吸收存款共计人民币41万元，共收到利息人民币6万元。
25.徐某甲被吸收存款共计人民币11万元，共收到利息人民币15000元。
26.徐某乙被吸收存款共计人民币14万元，共收到利息人民币20700元。
27.周某甲被吸收存款共计人民币10万元，共收到利息人民币25000元。
28.郎某被吸收存款共计人民币20万元，共收到利息人民币6万元。
29.赵某甲被吸收存款共计人民币53万元，共收到利息人民币105000元。
30.胡某甲被吸收存款共计人民币30万元，后未收到利息。
31.陈某戊被吸收存款共计人民币12万元，共收到利息人民币13600元。
32.陈某己被吸收存款共计人民币12万元，共收到利息人民币2万元。
33.包某甲被吸收存款共计人民币50万元，共收到利息人民币25000元。
34.陈某庚被吸收存款共计人民币24万元，后未收到利息。
35.钱某甲被吸收存款共计人民币20万元，后未收到利息。
36.王某乙被吸收存款共计人民币16万元，共收到利息人民币44800元。
37.王某戊被吸收存款共计人民币21万元，后未收到利息。
38.姚某甲被吸收存款共计人民币26万元，共收到利息人民币4320元。
39.谢某甲被吸收存款共计人民币40万元，共收到利息人民币2万元。
40.徐某丙被吸收存款共计人民币10万元，共收到利息人民币25000元。
41.王某丙被吸收存款共计人民币32万元，后未收到利息。
42.季某被吸收存款共计人民币10万元，共收到利息人民币15000元。
43.许某甲被吸收存款共计人民币30万元，后未收到利息。
44.陈某辛被吸收存款共计人民币100万元，共收到利息人民币222800元。
45.钟某被吸收存款共计人民币21万元，共收到利息人民币3万元。
46.查某甲被吸收存款共计人民币15万元，共收到利息人民币3万元。
47.孟某甲被吸收存款共计人民币18万元，共收到利息人民币2万元。
48.赵某乙被吸收存款共计人民币10万元，共收到利息人民币2万元。
49.丁某甲被吸收存款共计人民币15万元，共收到利息人民币45000元。
50.樊某被吸收存款共计人民币20万元，共收到利息人民币2万元。
51.黄某甲被吸收存款共计人民币20万元，共收到利息人民币54000元。
52.童某被吸收存款共计人民币15万元，后未收到利息。
53.邱某被吸收存款共计人民币71万元，共收到利息人民币10万元。
54.钱某乙被吸收存款共计人民币7万元，后未收到利息。
55.朱某丙被吸收存款共计人民币120万元，后未收到利息。
56.陈某壬被吸收存款共计人民币10万元，共收到利息人民币3.5万元。
57.李某乙被吸收存款共计人民币10万元，共收到利息人民币10200元。
58.朱某丁被吸收存款共计人民币80万元，共收到利息人民币21万元。
59.顾某甲被吸收存款共计人民币135万元，共收到利息人民币51.3万元。
60.王某三被吸收存款共计人民币5万元，后未收到利息。
61.戴某甲被吸收存款共计人民币5万元，后未收到利息。
62.邵某甲被吸收存款共计人民币21万元，共收到利息人民币2万元。
63.王某丁被吸收存款共计人民币35万元，共收到利息人民币78800元。
64.陆某甲被吸收存款共计人民币31万元，共收到利息人民币24500元。
65.葛某甲被吸收存款共计人民币10万元，共收到利息人民币11900元。
66.梅某被吸收存款共计人民币10万元，后未收到利息。
67.秦某被吸收存款共计人民币10万元，后未收到利息。
68.许某乙被吸收存款共计人民币10万元，后未收到利息。
69.龚某甲被吸收存款共计人民币5万元，共收到利息人民币9900元。
70.劳某被吸收存款共计人民币20万元，共收到利息人民币10200元。
71.陈某癸被吸收存款共计人民币10万元，后未收到利息。
72.叶某乙被吸收存款共计人民币22万元，共收到利息人民币5万元。
73.孙某甲被吸收存款共计人民币10万元，共收到利息人民币2万元。
74.金某乙被吸收存款共计人民币10万元，共收到利息人民币13600元。
75.叶某丙被吸收存款共计人民币5万元，共收到利息人民币1万元。
76.江某丙被吸收存款共计人民币52万元，共收到利息人民币7万元。
77.王某己被吸收存款共计人民币5万元，后未收到利息。
78.金某甲被吸收存款共计人民币40万元，共收到利息人民币2.5万元。
79.郦某甲被吸收存款共计人民币5万元，后未收到利息。
80.侯某甲被吸收存款共计人民币5万元，后未收到利息。
81.侯某乙被吸收存款共计人民币70万元，共收到利息人民币27万元。
82.泮某被吸收存款共计人民币6万元，后未收到利息。
83.魏某甲被吸收存款共计人民币9万元，共收到利息人民币2.1万元。
84.任某甲被吸收存款共计人民币10万元，共收到利息人民币2.2万元。
85.梁某甲被吸收存款共计人民币27万元，后未收到利息。
86.杨某乙被吸收存款共计人民币20万元，共收到利息人民币3万元。
87.应某乙被吸收存款共计人民币26万元，共收到利息人民币4500元。
88.张某丁被吸收存款共计人民币73万元，共收到利息人民币6750元。
89.陆某乙被吸收存款共计人民币80万元，共收到利息人民币24万元。
90.蒋某乙被吸收存款共计人民币12万元，共收到利息人民币2.5万元。
91.鲍某甲被吸收存款共计人民币7万元，后未收到利息。
92.顾某被吸收存款共计人民币10万元，共收到利息人民币2万元。
93.姜某被吸收存款共计人民币10万元，共收到利息人民币3万元。
94.陈某一被吸收存款共计人民币12万元，后未收到利息。
95.周某乙被吸收存款共计人民币4万元，后未收到利息。
96.戴某乙被吸收存款共计人民币2万元，后未收到利息。
97.盛某被吸收存款共计人民币12万元，共收到利息人民币3万元。
98.周某丙被吸收存款共计人民币2万元，后未收到利息。
99.俞某丙被吸收存款共计人民币15万元，后未收到利息。
100.占某被吸收存款共计人民币52万元，共收到利息人民币1万元。
101.俞某丁被吸收存款共计人民币30万元，共收到利息人民币11900元。
102.芦某乙被吸收存款共计人民币10万元，共收到利息人民币13600元。
103.蔡某乙被吸收存款共计人民币3万元，共收到利息人民币3600元。
104.包某乙被吸收存款共计人民币32万元，后未收到利息。
105.洪某被吸收存款共计人民币5万元，后未收到利息。
106.丁某乙被吸收存款共计人民币5万元，后未收到利息。
107.郭某被吸收存款共计人民币43万元，共收到利息人民币8.2万元。
108.周某丁被吸收存款共计人民币21万元，共收到利息人民币10200元。
109.徐某丁被吸收存款共计人民币41万元，共收到利息人民币3万元。
110.裘某被吸收存款共计人民币25万元，共收到利息人民币62500元。
111.凌某被吸收存款共计人民币58万元，共收到利息人民币4.5万元。
112.谭某被吸收存款共计人民币40万元，共收到利息人民币33600元。
113.赵某丙被吸收存款共计人民币15万元，共收到利息人民币4.5万元。
114.赵某丁被吸收存款共计人民币12万元，共收到利息人民币2.4万元。
115.沈某被吸收存款共计人民币5万元，共收到利息人民币7500元。
116.魏某乙被吸收存款共计人民币38万元，共收到利息人民币10.8万元。
117.柳某被吸收存款共计人民币135万元，共收到利息人民币25万元。
118.汪某甲被吸收存款共计人民币20万元，共收到利息人民币6.6万元。
119.章某被吸收存款共计人民币7万元，后未收到利息。
120.雷某被吸收存款共计人民币32万元，共收到利息人民币8500元。
121.张某戊被吸收存款共计人民币15万元，后未收到利息。
122.黄某乙被吸收存款共计人民币11万元，后未收到利息。
123.刘某甲被吸收存款共计人民币162万元，共收到利息人民币52.8万元。
124.孙某乙被吸收存款共计人民币6万元，后未收到利息。
125.张某己被吸收存款共计人民币5万元，后未收到利息。
126.杨某丙被吸收存款共计人民币10万元，共收到利息人民币9000元。
127.汪某甲被吸收存款共计人民币50万元，共收到利息人民币14400元。
128.汪某乙被吸收存款共计人民币4万元，后未收到利息。
129.曹某被吸收存款共计人民币11万元，后未收到利息。
130.邵某乙被吸收存款共计人民币15万元，共收到利息人民币21780元。
131.俞某戊被吸收存款共计人民币5万元，共收到利息人民币1.3万元。
132.陆某丙被吸收存款共计人民币76万元，共收到利息人民币15.2万元。
133.陈某丑被吸收存款共计人民币131万元，共收到利息人民币17.5万元。
134.王某丁被吸收存款共计人民币5万元，共收到利息人民币1.7万元。
135.罗某被吸收存款共计人民币10万元，后未收到利息。
136.顾某被吸收存款共计人民币12万元，后未收到利息。
137.曹某甲被吸收存款共计人民币31万元，共收到利息人民币5万元。
138.傅某甲被吸收存款共计人民币8万元，后未收到利息。
139.方某甲被吸收存款共计人民币25万元，共收到利息人民币62500元。
140.方某丙被吸收存款共计人民币5万元，后未收到利息。
141.陆某戊被吸收存款共计人民币10万元，后未收到利息。
142.顾某丁被吸收存款共计人民币5万元，后未收到利息。
143.陈某寅被吸收存款共计人民币23万元，共收到利息人民币72400元。
144.胡某乙被吸收存款共计人民币10万元，后未收到利息。
145.葛某乙被吸收存款共计人民币41万元，共收到利息人民币11500元。
146.施某甲被吸收存款共计人民币5万元，共收到利息人民币4000元。
147.殷某被吸收存款共计人民币5万元，共收到利息人民币5760元。
148.颜某甲被吸收存款共计人民币15万元，后未收到利息。
149.张某卯被吸收存款共计人民币25万元，后未收到利息。
150.徐某庚被吸收存款共计人民币102万元，共收到利息人民币17.2万元。
151.吴某甲丙被吸收存款共计人民币10万元，共收到利息人民币1.6万元。
152.李某戊被吸收存款共计人民币13万元，共收到利息人民币23500元。
153.徐某戊被吸收存款共计人民币38万元，共收到利息人民币3万元。
154.万某被吸收存款共计人民币13万元，后未收到利息。
155.姚某乙被吸收存款共计人民币20万元，共收到利息人民币6万元。
156.王某辛被吸收存款共计人民币42万元，后未收到利息。
157.孙某丙被吸收存款共计人民币17万元，共收到利息人民币4.8万元。
158.周某戊被吸收存款共计人民币15万元，后未收到利息。
159.李某丁被吸收存款共计人民币2万元，后未收到利息。
160.黄某丙被吸收存款共计人民币10万元，共收到利息人民币1万元。
161.林某乙被吸收存款共计人民币7万元，共收到利息人民币1万元。
162.朱某戊被吸收存款共计人民币2.2万元，共收到利息人民币2000元。
163.杨某一被吸收存款共计人民币5万元，后未收到利息。
164.金某丙被吸收存款共计人民币67万元，共收到利息人民币7万元。
165.吴某甲乙被吸收存款共计人民币7万元，共收到利息人民币1.2万元。
166.邵某丙被吸收存款共计人民币45万元，共收到利息人民币148500元。
167.鲍某乙被吸收存款共计人民币16万元，共收到利息人民币8500元。
168.陈某酉被吸收存款共计人民币26万元，后未收到利息。
169.董某乙被吸收存款共计人民币2万元，共收到利息人民币900元。
170.丁某戊被吸收存款共计人民币5万元，共收到利息人民币8100元。
171.张某庚被吸收存款共计人民币5万元，后未收到利息。
172.蒋某丙被吸收存款共计人民币30万元，共收到利息人民币9万元。
173.王某庚被吸收存款共计人民币75万元，共收','2018-09-24
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