天津市滨海新区人民法院
刑 事 判 决 书
(2015)滨刑初字第91号
公诉机关天津市滨海新区人民检察院。
被告人王宁,男,1969年11月25日出生于,汉族,中专文化,原系天津市邮政物流有限公司河东区分公司员工,户籍地,现住天津市北辰区。2015年3月13日因涉嫌犯诈骗罪被天津市滨海新区公安局开发分局刑事拘留,同年4月14日被逮捕。
天津市滨海新区人民检察院以津滨检公诉刑诉[2015]144号起诉书指控被告人王宁犯诈骗罪,于2015年11月27日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭,公开开庭进行了审理。天津市滨海新区人民检察院指派代理检察员李杨出庭支持公诉,被告人王宁到庭参加诉讼。现已审理终结。
天津市滨海新区人民检察院指控,
2012年7月至2013年4月间,被告人王宁为偿还自己所欠的高息借款,虚构其做烟草生意,邀请他人投资分红,先后骗取王某2等四人钱款共计人民币3032300元;2011年底至2013年5月间,被告人王宁为弥补其所欠债务,编造各种借款理由,先后借得被害人李某等三人款项共计人民币1275500元,拒不归还。具体如下:
1.2012年8月至2013年4月间,被告人王宁以做烟草生意为名,邀请被害人王某2投资并许诺高额利润,先后骗取王某2款项共计人民币4634000元,后归还2920300元,余款1733700元,被告人王宁拒不归还并更换联系方式逃避被害人追讨。
2.2012年7月至2013年4月间,被告人王宁以做烟草生意为名,邀请被害人张某2投资并许诺高额利润,先后骗取张某2款项共计人民币768000元,后归还109400元,余款658600元,被告人王宁拒不归还并更换联系方式逃避被害人追讨。
3.2012年11月至2013年2月间,被告人王宁以做烟草生意为名,邀请被害人闻某投资并许诺高额利润,先后骗取闻某款项共计人民币350000元,后更换联系方式逃避被害人追讨。
4.2013年3月间,被告人王宁以做烟草生意为名,邀请被害人方某投资并许诺高额利润,后骗取方某款项人民币310000万元并更换联系方式逃避被害人追讨。
5.2012年3月至2013年5月间,被告人王宁为弥补自己所欠债务,编造理由骗取被害人李某信任,先后多次从李某处借款共计人民币78500元,拒不归还,并更换联系方式逃避李某的追讨。
6.2011年底至2013年3月间,被告人王宁为弥补自己所欠债务,编造理由骗取被害人王某3信任,先后多次从王某3处借款共计人民币57000元,拒不归还,并更换联系方式逃避王某3的追讨。
7.2012年7月至2013年2月间,被告人王宁为弥补自己所欠债务,编造理由骗取被害人邱某信任,先后多次从邱某处借款人民币1140000元,拒不归还。
为支持其指控,公诉机关随案移送以下主要证据:1.被害人陈述;2.证人证言;3.辨认笔录;4.银行交易流水单、借条复印件等书证;5.案件来源及抓获经过材料;6.户籍证明、情况说明及其他证明材料;7.被告人供述与辩解。
依据上述事实和证据,公诉机关指控认为,被告人王宁以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,骗取他人数额特别巨大之财物的其行为,已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,应以诈骗罪追究其刑事责任,同时认定,被告人王宁有坦白情节,并对被告人提出量刑建议,提请本院依法判处。
庭审中,被告人王宁对公诉机关指控的事实和罪名,均未持异议,当庭自愿认罪。
经审理查明,被告人王宁因赌博欠下外债及高利贷无力归还,即产生诈骗他人钱财还债之念想,后被告人王宁虚构其做商贸、烟草等生意,以投资分红或许诺高额利润等为诱饵,自2012年7月至2013年4月间,先后骗取被害人王某2、张某2、闻某、方某四人款项共计人民币3039700元;自2011年底至2013年5月间,被告人王宁编造各种理由,先后向被害人李某、王某3、邱某三人借款共计人民币1275200元,被告人王宁将上述款项挥霍并逃匿。具体事实如下:
2012年8月,被告人王宁经人介绍与王某2相识,后虚构其做商贸生意,邀王某2投资并许诺高额利润,骗得被害人信任,自2012年8月至2013年4月间,被告人王宁先后多次骗得被害人王某2款项共计人民币4680000元,后被告人王宁共归还被害人王某2人民币2920300元,余款1759700元,被被告人王宁挥霍,后被告人王宁拒不归还被害人款项并自2013年5月之后,为逃避被害人王某2的追讨,被告人王宁更换联系方式逃匿。
上述事实,有经公诉机关当庭宣读、出示并经法庭质证、认证的下列证据证实:
被害人王某2陈述证实,其通过朋友张某1介绍与王宁相识,2012年8月份,王宁说,自己在做商贸生意,让其投资,许诺分给其一半的利润,后来,他又多次让其投资,这样,从2012年8月到2013年4月间,其使用卡号为62×××11的农行卡,向王宁卡号为:62×××16的农行卡,先后多次汇款共计3980000元,用张某1的银行卡给王宁汇过40多万元(后经核实为446000元),王宁让给他弟弟王辉汇过50000元,给李某汇过4000元,另外,其还给王宁现金200000元,这样其共计给了王宁46800**元,后来,王宁先后归还给其2920300元,剩下的1759700元,他一直不归还,到2013年5月以后,就联系不上王宁了,后来,其向公安机关报了案。
被害人王某2的辨认笔录证实,2015年3月12日,在见证人见证下,经被害人王某2对侦查人员提供的12张不同男性正面免冠照片,依法辨认后确认,6号照片上的男子即是诈骗其款项的人,该6号照片上的男子即是被告人王宁。
证人张某1证言证实,其与王宁是同学,与王某2是朋友,经其介绍王宁与王某2认识,2012年8月份,王宁说,他在做商贸生意,需要投入本钱,向其和王某2借钱,并许诺可以分给一部分利润,于是,从2012年8月份到2013年4、5月份,王某2用她自己的农行卡给王宁汇款400万元左右,用其的农行卡给王宁汇款40多万元,另外,王某2还给了王宁20万元的现金,后来,王宁归还给王某2一部钱,还欠266万元,一直没归还。后来,王宁告知其,他借王某2的钱没有用来做商贸生意,都被他用于赌博挥霍了。
4.中国农业银行天津经济技术开发区分行出具的户名王某2,卡号62×××11的农业银行卡交易明细单证实,2012年6月1日至2013年6月1日,王某2通过该银行卡给王宁转账398万元,给王辉转账5万元,给李某转账4000元,接受邱某转账38万元。
5.中国农业银行天津经济技术开发区分行出具的户名王宁,卡号62×××16的农业银行卡交易明细单证实,2012年6月21日至2013年5月9日,王宁通过该银行卡接受王某2汇款398万,接受张某1汇款44.6万,给王某2转账249.03万元。
6.被害人王某2提供的王宁出具的借条及承诺书复印件证实,2013年1月16日,王宁向王某2借款200万元,期限一年;王宁承诺于2013年4月21日前,归还6万元,于2013年5月12日前,归还60万元。
7.被告人王宁供述证实,2010年左右,其染上了赌博的恶习,沉迷于赌博机、麻将、扎金花等赌博方式,因赌博输了不少钱,并借了很多高息贷款,手头亏空了。2012年前后,其为了还高利贷开始虚构自己从事商贸生意的事情,用高额利润吸引他人借钱给其。其与同学张某1说自己干商贸买卖,可以投资,张某1将王某2介绍给其,2012年8月份左右,其和王某2在市里万新村一饭店见了面,其和王某2说,自己和叔叔一起做商贸生意,利润很好,但是本钱不够,做不起来,她可以进行投资,其按照每月10%的利息给她回报,王某2当时就同意了,过了几天就给其账户上打款了,在此期间,其多次以生意很好,需要加大投入的理由,吸引王某2打钱,一开始,其每次都按照自己的承诺,还王某2的本金和利润,但是后来其开始拖欠不还,2013年1月份的时候,王某2有所察觉,让其签了一个借条,借条上写的其欠王某2200万元,其觉得没有欠那么多,这200万是王某2算出来的,应该是包括本金和利息。当时其为了能再从她那里拿钱,就签字了,后来,在2013年1月到4月份期间,其又以叔叔的货被扣等理由,骗王某2出钱疏通关系,让王某2给其打了40余万元,此后,其因没有能力偿还,换了手机号码,开始躲避王某2。
被告人王宁因与张某1系同学之故,与张某1之弟张某2相识,2012年7月,王宁向张某2虚构其做烟草生意,邀张某2投资并许诺高额利润,骗得被害人张某2信任,自2012年7月至2013年4月,被告人王宁先后多次骗得被害人张某2款项共计人民币70余万元,除归还被害人10多万元外,余款620000被被告人王宁挥霍,后被告人王宁为逃避被害人张某2追讨,更换联系方式逃匿。
上述事实,有经公诉机关当庭宣读、出示并经法庭质证、认证的下列证据证实:
1.被害人张某2陈述证实,因其哥哥张某1与王宁是同学,所以,其多年前就认识了王宁。2012年7、8月份,王宁说,他正和他伯伯做烟酒生意,利润不错,但因压货严重,资金周转不开,向其借钱,并说赚了钱给其分红,其当时给了他8万元的现金,后来,他又说,形势很好,但钱不够还需要资金,其又给了他10万元现金,后来,他就以各种理由借钱,其每次都给他几万元钱,如果没现金,就通过银行卡给他转账,其通过卡号为62×××72的农业银行卡给王宁的农业银行卡转了6.8万元,给王宁的建行卡转了10万元,另外给了王宁60多万元现金,总之,从2012年7月到2013年4月间,其共计借给了王宁76.8万元,后来,王宁通过银行卡转给其10.94万元,在2013年4月份的时候,王宁给其写了一张62万元的借据,到2013年6月份,王宁的电话停机了,之后,就再也联系不上王宁了。
2.被害人张某2的辨认笔录证实,2015年4月8日,在见证人见证下,经被害人张某2对侦查人员提供的12张不同男性正面免冠照片,依法辨认后确认,6号照片上的男子即是诈骗其70余万元钱的人,该6号照片上的男子即是被告人王宁。
3.被害人张某2提供的王宁出具的借据复印件证实,王宁于2012年9月8日,向张某2借款62万元,期限10个月。
4.被告人王宁供述证实,其与张某2的哥哥张某1是同学,所以就认识了张某2。大概在2012年下半年,其以做烟草生意为由并许诺高额回报,骗取了张某2的信任和钱财,张某2具体给了其多少钱,其记不清了,最后还欠张某260万左右,后来为了躲避张某2要钱,其更换了手机号码。
2012年8月,被告人王宁经人介绍与闻某相识,后被告人王宁向闻某虚构其做烟草生意,邀闻某投资并许诺高额利润,自2012年11月至2013年4月间,被告人王宁先后多次骗得被害人闻某款项共计人民币350000元,被告人王宁将所骗得款项挥霍,后为逃避被害人追讨,被告人王宁更换联系方式逃匿。
上述事实,有经公诉机关当庭宣读、出示并经法庭质证、认证的下列证据证实:
1.被害人闻某陈述证实,其通过朋友王桂凤介绍认识了王宁,之后,借钱给王宁用于做烟草生意,王宁承诺给其比银行高的利息,从2012年11月至2013年4月,其共借给了王宁35万元,其中第一次借给王宁5万元,其将钱打到王桂凤卡上,由王桂凤转交给王宁,第二次借给他5万元,也是打到王桂凤卡上,由王桂凤交给王宁,王桂凤的卡号为62×××51,后来王宁又从其家中取走现金25万元,并分别给其打了欠条,一张10万元的欠条,一张25万元的欠条,欠条上写明2013年6月15日之前还清所有欠款,但到了日期,其给王宁打电话,王宁的手机一直关机,去了王宁家,发现他的房子已经卖了,也找不到人了。
2.被害人闻某的辨认笔录证实,2015年4月8日,在见证人见证下,经被害人闻某对侦查人员提供的12张不同男性正面免冠照片,依法辨认后确认,6号照片上的男子即是诈骗其35万元钱的人,该6号照片上的男子即是被告人王宁。
3.闻某提供的银行转账凭单复印件、王宁所写的借据复印件证实,闻某于2012年11月30日向王桂凤转账5万元;王宁于2012年11月向闻某借款10万元、于2013年3月10日向闻某借款25万元。
4.被告人王宁供述证实,其通过王桂凤认识的闻某,2012年8月到2013年4月,其以做生意为名向闻某借款并许诺给她高额回报,在闻某家里,其多次向她借款,并且给闻某打了欠条,具体数额记不清了,大概还欠闻某30万元钱没还,为了逃避闻某,其更换了手机号码。
2013年3月,被告人王宁经人介绍与方某相识,后向被害人方某虚构其做烟草生意,邀方某投资并许诺高额利润,自2013年3月至同年4月间,被告人王宁先后多次骗得被害人方某款项共计人民币310000元,被告人王宁将所骗得款项挥霍,后为逃避被害人追讨,被告人王宁更换联系方式逃匿。
上述事实,有经公诉机关当庭宣读、出示并经法庭质证、认证的下列证据证实:
1.被害人方某陈述证实,其通过闻某介绍认识了王宁,王宁说他做烟草生意,需要周转资金,并许诺给予高额利息,在2013年3月4日,其通过农行转账给王宁2万元,2013年3月6日又给王宁转了12万元,其农行卡号是62×××10,王宁的银行卡号码是62×××16,另外,其在位于东丽区军粮城苗街11区49号自己的奥利斯美发店,还给了王宁两次现金,一次给了他14万,一次给了他3万,王宁给其写过两个欠条,第一个欠条是28万,因为王宁后又找其借了3万,所以其让王宁写了一个共计31万元的总欠条,2013年3月中旬,王宁电话开始关机,之后过了几个月就欠费停机了,再也联系不上了。
2.被害人方某的辨认笔录证实,2015年4月8日,在见证人见证下,经被害人方某对侦查人员提供的12张不同男性正面免冠照片,依法辨认后确认,6号照片上的男子即是诈骗其31万元钱的人,该6号照片上的男子即是被告人王宁。
3.方某提供的王宁所写的借据复印件、还款计划复印件证实,王宁于2013年4月10日、11日共计向方某借款31万元,并承诺于2013年6月底将所借款项全部还清。
4.被告人王宁供述证实,其通过闻某介绍认识的方某,2012年8月到2013年6月左右,其通过虚构做烟草生意,许诺给高额回报等,骗了方某31万元钱,其一分钱都没还,其给方某打了二张欠条,总计是31万元。
2012年3月至2013年5月间,被告人王宁为偿还所欠债务,在明知自己无还款能力的情况下,编造各种借款理由,骗取李某信任,先后多次从被害人李某处借款共计人民币78200元,并将所得款项挥霍,后为逃避被害人李某追讨,被告人王宁更换联系方式逃匿。
上述事实,有经公诉机关当庭宣读、出示并经法庭质证、认证的下列证据证实:
1.被害人李某陈述证实,王宁系其在邮局工作时的师傅。2012年3、4月份,王宁找其借钱,说想干点小买卖,但钱不够,其就借给他1万元钱,后来,王宁又数次向其借款,到2013年5月的时候,王宁共欠其78200元钱,王宁给其写了5张借条,后来,其找王宁要账,开始时他还接电话,后来就关机了,去他家时发现他的房子已经卖了,也找不到王宁本人了,其怀疑王宁用钱赌博了。
2.李某提供的王宁所写的五张借据复印件证实,王宁于2012年9月10日,向李某借款13000元;于2012年9月14日,向李某借款6000元;于2012年10月19日,向李某借款19200元;于2012年12月20日,向李某借款20000元;于2013年3月11日,向李某借款20000元,王宁共计向李某借款78200元。
3.被告人王宁供述证实,李某是其在邮局工作时的徒弟,其零零散散的找李某借了10多万元,后来还了一些,现在还欠他大约六、七万左右,其当时都给李某打了借据,其找李某的借款理由是做烟草生意,实际上是把钱用于赌博了。
2011年底至2013年3月间,被告人王宁为偿还所欠债务,在明知自己无还款能力的情况下,编造各种借款理由,骗取王某3信任,先后多次从被害人王某3处借款共计人民币90余万元,除已归还的款项外,余款57000元,被被告人王宁挥霍并无力归还,后为逃避被害人王某3追讨,被告人王宁更换联系方式逃匿。
上述事实,有经公诉机关当庭宣读、出示并经法庭质证、认证的下列证据证实:
1.被害人王某3陈述证实,其于2011年认识了丈夫的朋友王宁,后从2011年底开始,王宁向其借钱借,王宁借钱时,有时说,他妈妈用钱,或者是说,他弟弟孩子住院用钱,或者说还其他人钱,他以各种理由借钱,说等有了钱就还,有时过不了多久,就会还一些钱,然后再借,王宁最初借钱时,说会给一些利息,但是,每次还钱都很密集,其就不再提利息的事了,从2012年8月份到2013年3月份,王宁共向其借款90多万元,后来,也归还了部分,至今,王宁仍欠其57000元钱未归还,但是,其现在却找不到王宁了。
2.被告人王宁供述证实,其以做烟草的名义,找王某3借了107000元人民币,后来还给她50000元,还欠王某357000元,其已无力偿还了。
2012年7月至2013年2月间,被告人王宁为偿还所欠债务,在明知自己无还款能力的情况下,编造各种借款理由,骗取邱某信任,先后多次从被害人邱某处借款共计人民币1140000元,被告人王宁将所得款项挥霍并无力归还。
2015年3月12日,被告人王宁被传唤到案,本案即案发。
上述事实,有经公诉机关当庭宣读、出示并经法庭质证、认证的下列证据证实:
1.被害人邱某陈述证实,2012年春节前后,其在天津市河东区新开路与华捷道交口的游戏厅内认识了王宁,从2012年7月份开始,王宁以做生意等各种理由向其借钱,开始时,他也还钱,但是到了2013年2月份左右,王宁就开始不还钱了,其就一直找王宁要钱,但,王宁总以各种理由推脱,后来就找不到王宁了。王宁共给其打了2张借条,一张是2013年1月31日的12万元,一张是2014年3月10日的102万,这样,王宁总共还欠其114万元钱没有归还,另外,王宁曾让其给王某2分三次汇款38万元。
2.邱某提供的王宁所写的两张借据复印件证实,王宁于2013年1月31日,向邱某借款了12万元,于2014年3月10日,向邱某借款102万元。
3.被告人王宁供述证实,其与邱某是在天津市河东区新开路的游戏厅认识的,后来,其以做烟草生意为名,先后数次零零散散的向邱某借款100万元左右,其把这些钱都用于赌博了,后来没钱归还给邱某。另外,其还曾让邱某给王某2汇过一些钱,但具体数额其记不清了。
另,公诉机关还出示以下证据,以证明案件的相关事实:
1.证人丁某证言证实,其系王宁前妻,其于2013年12月份与王宁离婚,2012年8月份起,王宁就不在邮局上班了。
2.证人王某1证言证实,其系王宁之叔,其自己经营一家烟酒店,其与王宁之间没有任何生意来往和钱财来往。
3.公安机关出具的案件来源、抓获经过证实,本案系由被害人王某2、张某2、闻某、方某等人到公安机关报案而案发;2015年3月12日,被告人王宁被传唤到案。
4.常住人口信息证实,被告人王宁的出生日期、出生地等基本身份情况,表明被告人王宁已达到完全刑事责任年龄。
上述证据,均经法庭举证、质证、认证,所有证据均来源合法,内容客观、真实,且诸证据间,彼此关联,相互印证,形成完整的证明体系,故,本院对上述诸证据及其所证明的事实予以确认。
本院认为,被告人王宁以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,骗取他人钱财,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立,本院予以支持。
被告人王宁归案后,能够如实供述自己的犯罪事实,系坦白,可从轻处罚;被告人王宁归案后认罪、悔罪态度较好,可酌情从轻处罚。
综上,本院对被告人王宁的犯罪事实、性质、情节、社会危害后果及被告人的认罪、悔罪态度等情节,综合评定后,予以量刑。依照《中华人民共和国》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定,判决如下:
一、被告人王宁犯诈骗罪,判处有期徒刑十二年,并处罚金二十万元。
(刑期自判决执行之日起计算,判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2015年3月13日起至2027年3月12日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。)
二、责令被告人王宁继续退赔其违法所得。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。
审 判 长 李云洁
人民陪审员 郭福坤
人民陪审员 朱永华
二〇一六年一月十八日
书 记 员 刘 旭
附:法律释明:
《中华人民共和国刑法》:
1.第二百六十六条:
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
2.第六十七条第三款:
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。
3.第六十四条:
犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。