安徽省广德县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖1822刑初175号
公诉机关安徽省广德县人民检察院。
被告人张某甲，男，农民，住四川省武胜县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年10月13日被广德县公安局刑事拘留，同年10月28日经广德县人民检察院批准逮捕，次日由广德县公安局执行逮捕，现羁押于广德县看守所。
被告人倪某，男，农民，住四川省乐至县。因涉嫌非法拘禁罪，于2015年7月26日被广德县公安局刑事拘留，同年8月31日经广德县人民检察院批准逮捕，次日由广德县公安局执行逮捕，现羁押于广德县看守所。
被告人王某甲，女，农民，住贵州省织金县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年7月28日被广德县公安局刑事拘留，同年8月31日经广德县人民检察院批准逮捕，次日由广德县公安局执行逮捕，现羁押于宣城市看守所。
被告人黄某甲，男，农民，住广西壮族自治区贺州市八步区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年7月28日被广德县公安局刑事拘留，同年8月31日经广德县人民检察院批准逮捕，次日由广德县公安局执行逮捕，现羁押于广德县看守所。
被告人方某某，男，农民，住贵州省清镇市。因涉嫌非法拘禁罪，于2015年7月26日被广德县公安局刑事拘留，同年8月31日经广德县人民检察院批准逮捕，次日由广德县公安局执行逮捕，现羁押于广德县看守所。
被告人黄某乙，女，农民，住广西壮族自治区贺州市八步区。因涉嫌非法拘禁罪，于2015年7月26日被广德县公安局刑事拘留，同年8月31日经广德县人民检察院批准逮捕，次日由广德县公安局执行逮捕，现羁押于宣城市看守所。
被告人宋某某，男，农民，住四川省广安市广安区。因涉嫌非法拘禁罪，于2015年7月26日被广德县公安局刑事拘留，同年8月31日经广德县人民检察院批准逮捕，次日由广德县公安局执行逮捕，现羁押于广德县看守所。
被告人杨某甲，男，农民，住四川省彭州市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年8月11日被广德县公安局刑事拘留，同年8月31日经广德县人民检察院批准逮捕，次日由广德县公安局执行逮捕，现羁押于广德县看守所。
被告人莫某甲，男，农民，住广西壮族自治区忻城县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年7月28日被广德县公安局刑事拘留，同年8月31日经广德县人民检察院批准逮捕，次日由广德县公安局执行逮捕，现羁押于广德县看守所。
辩护人韦光华，广西芝州律师事务所律师。
被告人肖某甲，男，农民，住四川省营山县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年7月28日被广德县公安局刑事拘留，同年8月31日经广德县人民检察院批准逮捕，次日由广德县公安局执行逮捕，现羁押于广德县看守所。
被告人白某，男，农民，住重庆市酉阳土家族苗族自治县。因涉嫌非法拘禁罪，于2015年7月26日被广德县公安局刑事拘留，同年8月31日经广德县人民检察院批准逮捕，次日由广德县公安局执行逮捕，现羁押于广德县看守所。
辩护人赵启昱，安徽大旗律师事务所律师。
被告人杨某乙，男，农民，住湖北省咸丰县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年7月28日被广德县公安局刑事拘留，同年8月31日经广德县人民检察院批准逮捕，次日由广德县公安局执行逮捕，现羁押于广德县看守所。
被告人赵某甲，男，农民，住四川省射洪县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年7月28日被广德县公安局刑事拘留，同年8月31日经广德县人民检察院批准逮捕，次日由广德县公安局执行逮捕，现羁押于广德县看守所。
辩护人李孝水，安徽华睿律师事务所律师。
辩护人彭雪，安徽华睿律师事务所律师。
被告人吴某甲，男，农民，住四川省开江县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年7月28日被广德县公安局刑事拘留，同年8月31日经广德县人民检察院批准逮捕，次日由广德县公安局执行逮捕，现羁押于广德县看守所。
被告人肖某乙，男，农民，住湖南省涟源市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年7月28日被广德县公安局刑事拘留，同年8月5日被广德县公安局取保候审；2015年11月20日经广德县人民检察院决定由广德县公安局执行取保候审；2016年6月8日经本院决定被取保候审；经本院决定，于2016年8月24日由广德县公安局执行逮捕。现羁押于广德县看守所。
被告人刘某甲，男，农民，住四川省安岳县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年7月28日被广德县公安局刑事拘留，同年8月31日经广德县人民检察院批准逮捕，次日由广德县公安局执行逮捕，现羁押于广德县看守所。
辩护人胡存飞，安徽宣广律师事务所律师。
辩护人汪俊，安徽宣广律师事务所律师。
被告人陶某某，男，农民，住广西壮族自治区平乐县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年7月28日被广德县公安局刑事拘留，同年8月31日经广德县人民检察院批准逮捕，次日由广德县公安局执行逮捕，现羁押于广德县看守所。
被告人孙某某，女，农民，住四川省宣汉县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年9月9日被广德县公安局刑事拘留，同年9月18日经广德县人民检察院批准逮捕，次日由广德县公安局执行逮捕，现羁押于宣城市看守所。
辩护人陆宁，安徽名泉律师事务所律师。
被告人谭某，女，农民，住湖北省利川市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年9月30日被广德县公安局刑事拘留，同年10月14日经广德县人民检察院批准逮捕，次日由广德县公安局执行逮捕，现羁押于宣城市看守所。
被告人宗某某，男，无业，住重庆市丰都县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年7月28日被广德县公安局刑事拘留，同年8月31日经广德县人民检察院批准逮捕，次日由广德县公安局执行逮捕，现羁押于广德县看守所。
被告人肖某丙，女，农民，住广东省鹤山市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年7月28日被广德县公安局刑事拘留，同年8月31日经广德县人民检察院批准逮捕，次日由广德县公安局执行逮捕，现羁押于宣城市看守所。
被告人岑某某，男，农民，住贵州省贞丰县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年7月28日被广德县公安局刑事拘留，同年8月31日经广德县人民检察院批准逮捕，次日由广德县公安局执行逮捕，现羁押于广德县看守所。
被告人张某乙，男，农民，住重庆市开县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年7月28日被广德县公安局刑事拘留，同年8月31日经广德县人民检察院批准逮捕，次日由广德县公安局执行逮捕，现羁押于广德县看守所。
辩护人罗永胜，安徽宣广律师事务所律师。
辩护人夏锴，安徽宣广律师事务所律师。
广德县人民检察院以广检刑诉（2016）140号起诉书指控被告人张某甲、倪某、王某甲、黄某甲、方某某、黄某乙、宋某某、杨某甲、莫某甲、肖某甲、白某、杨某乙、赵某甲、吴某甲、肖某乙、刘某甲、陶某某、孙某某、谭某、宗某某、肖某丙、岑某某、张某乙犯组织、领导传销活动罪，指控被告人张某甲、倪某、黄某甲、方某某、黄某乙、宋某某、杨某甲、莫某甲、肖某甲、白某、杨某乙、赵某甲、吴某甲、肖某乙、刘某甲、陶某某、宗某某、岑某某犯非法拘禁罪，于2016年6月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。广德县人民检察院指派检察员曾胜男出庭支持公诉，被告人张某甲、倪某、王某甲、黄某甲、方某某、黄某乙、宋某某、杨某甲、莫某甲、肖某甲、白某、杨某乙、赵某甲、吴某甲、肖某乙、刘某甲、陶某某、孙某某、谭某、宗某某、肖某丙、岑某某、张某乙，辩护人韦光华、赵启昱、彭雪、汪俊、陆宁、夏锴到庭参加诉讼。现已审理终结。
广德县人民检察院指控：2014年10月，被告人张某甲伙同他人指使被告人倪某、黄某甲、方某某、黄某乙等人从江西省上饶市来到福建省武夷山市，在该市西林新街A幢605室、西林街279号501室等地点，以推销虚拟的“天津天狮生物发展有限公司”商品为名，要求参加者购买虚拟产品（2800元／份）获得加入资格，并按照ABCDE顺序组成层级（A级最高），直接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，成立了分别由被告人倪某、黄某甲、方某某、黄某乙、宋某某等人负责的六个传销窝点。
传销活动窝点内的成员有明确分工：“主任”负责统筹管理，“主任”之间的协调由“杆子”被告人倪某负责，由其与上线联系。“黑脸”负责恐吓、体罚或殴打不服从管理的新来人员。“撑家”负责传销活动窝点的日常管理。新来人员被骗至传销活动窝点后，大门会被反锁，人身自由受到限制而无法外出，为防止不服从管理的新来人员逃跑，“黑脸”和“撑家”轮流掌管大门钥匙。
在被告人黄某甲、方某某、黄某乙、宋某某等人负责的传销活动窝点中，分别由被告人莫某甲、杨某甲、杨某乙、余某（另案处理）、周某（另案处理）、谢春陶（另案处理）、李某甲（另案处理）等人担任“黑脸”或“撑家”的角色。被告人黄某乙、孙某某等人利用电话、QQ聊天等方式将他人骗至传销活动窝点后，由承担培训、管理职责的人员采取“洗脑”、限制人身自由、体罚后殴打等手段，引诱、胁迫他人加入传销组织并继续发展下线。
2015年4月，福建省武夷山市该部分传销活动窝点被公安机关查处。被告人张某甲遂指使倪某、黄某甲、方某某、黄某乙、宋某某、杨某甲带领剩余的三十四人从福建省武夷山市来到安徽省广德县，在广德县桃州镇横山南路、横山中路、夫子庙小区、田园小区的出租房内，成立了四个传销活动窝点。被告人黄某乙、孙某某、谭某等人利用电话、QQ网上聊天等方式将他人骗至传销活动窝点后，分别由被告人宗某某、肖某丙、岑某某、张某乙等人承担宣传及培训职责。由被告人莫某甲、肖某甲、白某、杨某乙、赵某甲、吴某甲、肖某乙、刘某甲、陶某某等人担任“黑脸”或“撑家”的角色，对新来的人员限制人身自由、体罚、或殴打，承担管理职责，引诱、胁迫他人加入传销组织并发展下线，先后骗取资金数十万元。
2015年7月27日，广德县桃州镇夫子庙小区的传销活动窝点被公安机关查处。被告人张某甲遂又指派被告人王某甲到广德县桃州镇担任“杆子”角色，负责接管该四个传销活动窝点。
为证明上述事实，公诉机关提供了手机、金戒指等物证，受案登记表、归案经过等书证，广德县公安局及福建省武夷山市公安局制作的现场勘验、检查、辨认笔录，证人曹某、王某乙等的证言，被害人邹某甲、谢某乙等的陈述，被告人张某甲、倪某等的供述与辩解等证据。
公诉机关认为：被告人张某甲、倪某、王某甲、黄某甲、方某某、黄某乙、宋某某、杨某甲、莫某甲、肖某甲、白某、杨某乙、赵某甲、吴某甲、肖某乙、刘某甲、陶某某、孙某某、谭某、宗某某、肖某丙、岑某某、张某乙组织、领导传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人张某甲、倪某、黄某甲、方某某、黄某乙、宋某某、杨某甲、莫某甲、肖某甲、白某、杨某乙、赵某甲、吴某甲、肖某乙、刘某甲、陶某某、宗某某、岑某某非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人张某甲、倪某、黄某甲、方某某、黄某乙、宋某某、杨某甲、莫某甲、肖某甲、白某、杨某乙、赵某甲、吴某甲、肖某乙、刘某甲、陶某某、宗某某、岑某某均一人犯有数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。
被告人张某甲对起诉书指控的组织领导传销活动罪名无异议，对非法拘禁罪名有异议，对其他事实无异议。
被告人倪某、王某甲、黄某甲、方某某、黄某乙、宋某某、杨某甲、莫某甲、肖某甲、白某、杨某乙、赵某甲、吴某甲、肖某乙、刘某甲、陶某某、孙某某、谭某、宗某某、肖某丙、岑某某、张某乙对起诉书指控犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。
辩护人韦光华发表如下辩护意见：1、被告人莫某甲在整个犯罪过程中，不是组织、领导者，只起次要、辅助的作用，所起作用相对较小，犯罪情节轻微；2、被告人莫某甲的犯罪主观恶性较小；3、被告人莫某甲无犯罪前科，且认罪和悔罪表现好。
辩护人赵启昱发表如下辩护意见：1、对起诉书指控被告人白某犯组织、领导传销活动罪及非法拘禁罪不持异议；2、被告人白某系受到传销组织的诱骗与胁迫，属于传销组织活动中的受害人；3、在本起共同犯罪中被告人白某在传销组织中层级较低、起次要辅助作用，处于从犯地位，应依法从轻、减轻或者免除处罚；4、被告人白某系初犯，无犯罪前科，且认罪悔罪，社会危害性不大；5、被告人白某在案发后如实供述自己的犯罪事实并当庭自愿认罪，依法应当对其从轻处罚。
辩护人彭雪发表如下辩护意见：1、被告人赵某甲在本案中属于从属和辅助地位，应从轻处罚；2、被告人赵某甲系初犯、偶犯，无犯罪前科，且当庭自愿认罪，主观恶性及社会危害性不大，应酌情从轻处罚。
辩护人汪俊发表如下辩护意见：1、对本案基本事实、证据及罪名均无异议；2、被告人刘某甲在犯罪组织中属于最低层级，社会危害性较小，属于从犯；被告人认罪、悔罪态度好；被告人系初犯、偶犯，案发后如实供述自己的犯罪事实，系坦白；被告人在传销组织中未获益、未发展下线。综上，应对被告人刘某甲从轻或者减轻处罚。
辩护人陆宁发表如下辩护意见：1、对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议；2、被告人孙某某在整个犯罪过程中不是组织、领导者，起次要、辅助作用，犯罪情节轻微，社会危害性较小；3、被告人孙某某的犯罪主观恶意性较小，系初犯，且当庭自愿认罪。综上，建议法庭给予被告人孙某某从轻或减轻处罚。
辩护人夏锴发表如下辩护意见：1、对本案基本犯罪事实、罪名及基本犯罪证据不持异议；2、被告人张某乙在本案中所起作用较小，系初犯、偶犯，依法可以酌情减轻、从轻处罚；3、被告人张某乙在案发后如实供述自己的犯罪事实，并当庭自愿认罪，系坦白，应从轻处罚。
经审理查明：2014年10月，被告人张某甲伙同他人指使被告人倪某、黄某甲、方某某、黄某乙等人从江西省上饶市来到福建省武夷山市，在该市西林新街A幢605室、西林街279号501室等地点，以推销虚拟的“天津天狮生物发展有限公司”商品为名，要求参加者购买虚拟产品（2800元／份）获得加入资格，并按照ABCDE顺序组成层级（A级最高），直接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，成立了分别由被告人倪某、黄某甲、方某某、黄某乙、宋某某等人负责的六个传销窝点。
传销活动窝点内的成员有明确分工：“主任”负责统筹管理，“主任”之间的协调由“杆子”被告人倪某负责，由其与上线联系。“黑脸”负责恐吓、体罚或殴打不服从管理的新来人员。“撑家”负责传销活动窝点的日常管理。新来人员被骗至传销活动窝点后，大门会被反锁，人身自由受到限制而无法外出，为防止不服从管理的新来人员逃跑，“黑脸”和“撑家”轮流掌管大门钥匙。
在被告人黄某甲、方某某、黄某乙、宋某某等人负责的传销活动窝点中，分别由被告人莫某甲、杨某甲、杨某乙、余某（另案处理）、周某（另案处理）、谢春陶（另案处理）、李某甲（另案处理）等人担任“黑脸”或“撑家”的角色。被告人黄某乙、孙某某等人利用电话、QQ聊天等方式将他人骗至传销活动窝点后，由承担培训、管理职责的人员采取“洗脑”、限制人身自由、体罚后殴打等手段，引诱、胁迫他人加入传销组织并继续发展下线。
2015年4月，福建省武夷山市该部分传销活动窝点被公安机关查处。被告人张某甲遂指使倪某、黄某甲、方某某、黄某乙、宋某某、杨某甲带领剩余的三十四人从福建省武夷山市来到安徽省广德县，在广德县桃州镇横山南路、横山中路、夫子庙小区、田园小区的出租房内，成立了四个传销活动窝点。被告人黄某乙、孙某某、谭某等人利用电话、QQ网上聊天等方式将他人骗至传销活动窝点后，分别由被告人宗某某、肖某丙、岑某某、张某乙等人承担宣传及培训职责。由被告人莫某甲、肖某甲、白某、杨某乙、赵某甲、吴某甲、肖某乙、刘某甲、陶某某等人担任“黑脸”或“撑家”的角色，对新来的人员限制人身自由、体罚、或殴打，承担管理职责，引诱、胁迫他人加入传销组织并发展下线，先后骗取资金数十万元。
2015年7月27日，广德县桃州镇夫子庙小区的传销活动窝点被公安机关查处。被告人张某甲遂又指派被告人王某甲到广德县桃州镇担任“杆子”角色，负责接管该四个传销活动窝点。
案发后，被告人倪某、方某某、黄某乙、宋某某、白某于2015年7月25日在夫子庙小区F区1栋605室被抓获归案；被告人黄某甲、王某甲、莫某甲、肖某甲、杨某乙、赵某甲、吴某甲、肖某乙、刘某甲、陶某某、宗某某、肖某丙、岑某某、张某乙于2015年7月28日被抓获归案；被告人杨某甲于2015年8月8日被南京铁路公安抓获归案，同年8月11日被广德县公安局接收；被告人孙某某于2015年9月6日被江西省上饶市公安局抓获归案，同年9月9日被广德县公安局接收；被告人谭某于2015年9月29日被南京市公安局雨花台分局抓获归案，同年9月30日被广德县公安局接收；被告人张某甲2015年10月10日被江西省永丰县公安局抓获归案，同年10月13日被广德县公安局接收。
上述事实有下列证据予以证实：
（一）物证
手机两部、金戒指一枚证实：被告人张某甲实施犯罪使用的工具及违法所得。
（二）书证
1、接处警情况登记表、受案登记表、立案决定书证实：邹某甲于2015年7月21日向广德县公安局桃州派出所报案称自7月19日14时许至20日23时许被人非法拘禁，且对其进行殴打，抢走其钱财和手机。广德县公安局于2015年7月28日在工作中发现，黄某甲、杨某乙、赵某甲等人自2015年4月份开始在广德县桃州镇租住的房屋内以“天津天狮生物发展有限公司”发展销售人员为名，设立ABCDE五个等级的奖励，并采取洗脑、殴打等手段，先后发展数十人加入组织。2015年7月25日，广德县公安局对邹某甲被非法拘禁案立案侦查，7月28日，广德县公安局对黄某甲、杨某乙、赵某甲等人涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查。
2、扣押决定书证实：被告人肖某乙于2015年7月28日被扣押一本封面为“英国伦敦铁桥”的笔记本；被告人赵某甲于2015年7月28日被扣押一本封面为“NoteBook”玛丽牌笔记本及现金人民币1000元；被告人肖某丙于2015年7月28日被扣押一本“Ifriends”软面笔记本及一本“Landsea”的软面笔记本；被告人王某甲于2015年7月28日被扣押两张记事纸及现金人民币4500元；被告人倪某于2015年7月28日被扣押人民币2500元；被告人宗某某于2015年7月28日被扣押人民币2000元；被告人张某乙于2015年7月28日被扣押一本软面抄笔记本；被告人张某甲于2015年10月13日被扣押一部华为手机、一部苹果手机、一只黄金戒指及现金人民币5000元。
3、协助查询财产通知书、倪某银行卡明细证实：被告人倪某银行卡账户上无资金。
4、协助查询财产通知书、张某甲银行卡明细证实：被告人张某甲的三张银行卡中，农行上饶卡进账60.45万，农行江西萍乡市分行无余额，农行广德穗丰卡进账21.72万元，三张卡余额共计一万余元。公安机关逮捕被告人张某甲时，卡上无余额。
5、随案移送清单证实：广德县公安局于2015年11月18日将笔记本、手机、宣传册、申请表等物证移送至广德县人民检察院。
6、收据、情况说明证实：广德县公安局于2015年7月份为了办案需要，就近安置部分传销组织人员住宿，花费人民币8379元，此款来源于扣押倪某2500元、赵某甲1000元、宗某某2000元、王某甲2879元；另有1621元交局涉案资金账户。
7、安徽省政府非税收入一般缴款书证实：广德县公安局从倪某处扣押人民币5000元，从王某甲处扣押人民币1621元。
8、被告人归案情况说明、在逃人员登记表／撤销表、归案情况说明证实：2015年7月25日，被告人倪某、方某某、黄某乙、宋某某、白某在夫子庙小区F区1栋605室被抓获归案；7月28日，黄某甲、王某甲、莫某甲、肖某甲、杨某乙、赵某甲、吴某甲、肖某乙、刘某甲、陶某某、宗某某、肖某丙、岑某某、张某乙被抓获归案；8月8日，杨某甲被南京铁路公安抓获，8月11日被广德县公安局接收；9月6日，孙某某被江西上饶市公安局抓获，9月9日被广德县公安局接收；9月29日，谭某被南京市公安局雨花台分局抓获归案，9月30日被广德县公安局接收10月10日，张某甲被江西省永丰县公安局抓获归案，10月13日被广德县公安局接收。
9、关于被告人宋某某立功的情况说明证实：宋某某因涉嫌非法拘禁罪于2015年7月26日被广德县公安局刑事拘留，7月27日，其指认出三个传销住址地点，广德县公安局指派警力于次日在上述场所将大量传销人员抓获。
10、违法犯罪信息查询证实：本案各被告人均无违法犯罪记录。
11、常住人口基本信息证实：本案各被告人的常住人口基本信息。
12、移送案件材料清单、受案登记表、立案决定书、讯问笔录（黄某甲、方某某、莫某甲）证实：武夷山市公安局在工作中发现黄某甲、方某某于2014年11月份至2015年4月份在武夷山市组织传销活动，并于2015年8月17日对黄某甲、方某某涉嫌组织领导传销案立案侦查，于2015年8月31日将该案移交至广德县公安局。
13、移送案件材料清单、起诉意见书三份、讯问、询问笔录（莫某甲、方某某、黄某甲、周某、谢某甲、余某、道春锦、杨某丙、樊某、罗并伟）、抓获经过及现场勘验检查笔录证实：武夷山市公安局于2015年8月28日向广德县公安局移送谢某甲、周某等人涉嫌非法拘禁案；樊某、杨某丙涉嫌非法拘禁案；姚欢等人被非法拘禁案及相关证据材料。
14、情况说明证实：公安机关未找到被害人邹某甲的手机。
（三）勘验、检查、辨认、侦查实验笔录
1、搜查证、搜查笔录、扣押物品清单证实：广德县公安局侦查人员于2015年8月24日持搜查证对广德县桃州镇严家湾小区13号进行搜查，该处为被告人倪某等人租住的出租房。侦查人员在一楼卧室的床下发现两本记事本、两本宣传册复印件、天狮生物发展有限公司申请表25张并依法对上述物品予以扣押。
2、现场辨认笔录证实：被告人宋某某于2015年7月27日辨认出传销组织当时尚未被公安机关发现的窝点，分别在横山南路开心小站旁3单元302室、田园小区3-305室、横山南路1栋501室。
3、勘验检查笔录证实：广德县公安局分别对夫子庙小区1栋605室、田园小区3-305室、横山南路沿街住宅1幢501室、开心小站旁3单元302室进行现场勘验检查，反映传销组织在广德的具体位置及室内布置状况。
4、辨认笔录证实：方某某辨认出张某甲是传销组织B级别的老总，黄某甲辨认出张某甲是传销组织B级别的老总，倪某辨认出张某甲为传销组织B级别的老总，宋某某辨认出张某甲为传销组织B级别的老总。张某丙辨认出6号杨某甲为其在家里见过的杨主任；吴某乙辨认出8号杨某甲为其在家里面见过的杨主任。
5、辨认笔录证实：车显旺辨认出3号为曾对其进行殴打的肖某甲；高某辨认出5号为曾对其进行殴打的肖某甲；叶建鋆辨认出5号为曾对其殴打的肖某甲。张某丙辨认出7号为将其骗进传销组织的孙某某；车显旺辨认出5号为将其骗进传销组织的孙某某。邹某甲辨认出9号为将其以谈恋爱名义骗进传销组织的谭某。吴某乙辨认出5号为其所在家的主任倪某。车显旺辨认出6号为其所在家的负责人莫某甲。高某辨认出7号为在方某某家里对其进行殴打的杨某乙。何某辨认出8号为在方某某家里对其进行殴打的白某。叶建鋆辨认出9号为在家给其上课和对其进行殴打的岑某某。杨某己辨认出16号为对其进行殴打的吴某甲。
6、现场勘查笔录证实：福建武夷山公安局侦查员于2015年4月7日15时20分至17时对武夷山市西林新街A幢605进行勘查，该处为传销窝点之一，有部分人员被限制人身自由并被殴打。
7、朱某甲辨认笔录证实：朱某甲辨认出方某某为其所在传销组织窝点的主任，是C级别。
8、朱某乙辨认笔录证实：朱某乙辨认出方某某为其所在传销组织窝点的主任。
9、罗某乙辨认笔录证实：罗某乙辨认出方某某为在传销组织给其上课的人员，其在传销组织中的身份为主任。
10、熊某辨认笔录证实：熊某辨认出莫某甲为其提到的蓝益涛；罗某乙辨认出莫某甲为其提到的蓝益涛；朱某乙辨认出黄某乙，其为传销组织的主任；罗某乙辨认出孙某某为将其骗到传销组织的人。
11、现场勘查笔录证实：福建省武夷山市公安局侦查员于2015年4月7日对武夷山市西林街279号501室进行勘验检查，确定现场方位、屋内布局，拍摄了照片，绘制了现场图。该处为传销组织在武夷山的窝点之一。
12、现场辨认笔录证实：樊某、杨某丙、道春锦均辨认出武夷山市西林街279-501为传销组织窝点之一，他们在此处拘禁、殴打被害人。樊某还辨认出武夷山市横街头平安大厦六楼一间出租房为传销组织窝点之一，其在此处扮演黑脸拘禁被害人。
13、现场勘查笔录证实：福建武夷山市公安局侦查员于2015年4月9日对武夷山市市区平安大厦A栋608室进行现场勘查，确定现场的具体位置、室内布置，绘制了现场方位图。
14、现场辨认笔录证实：谢某甲、周某、余某均辨认出武夷山市市区平安大厦六楼一出租房为其非法拘禁被害人的地方，也是传销窝点之一。
（四）证人证言
1、证人曹某的证言证实：自己于2015年7月25日到广德县公安局报案称其外甥谢某乙一个礼拜前被人骗到广德来了，然后一直没有消息，直到24号下午谢某乙打电话说了实情，他的手机一直不在身上，绑他的人24号才将电话给他。谢某乙让自己带3000元钱到广德来报案，通过手机定位来找他。自己到当地派出所报案时又打谢某乙电话，谢某乙说他被好几个男的控制了，对方要九万元钱，但是自己没有钱，中间自己说了一句普通话，但是谢某乙说不能说普通话，电话就断了。当地派出所让自己到广德来报案。
2、证人汪某甲的证言证实：自己于2015年4月11日将位于广德县桃州镇田园小区3-305的房子通过华子中介租给了一个外地人，当时对方来了三个二十多岁的小伙子，承租人叫唐松林，他在《房产租赁合同》上面签名还留下身份证号码，联系电话为131****，租期一年，租金10000元，分两次付清，先付了5000元的半年租金及1000元的保证金。唐松林租房子时说他在开发区打工，租房子是为了居住。
接受证据清单、房产租赁合同证实：唐松林于2015年4月11日租赁汪某甲的房屋。
3、证人侯某的证言证实：自己将位于广德县桃州镇夫子庙广场的房子于2015年4月底通过如意中介出租给了方某某，对方留的电话号码是156****及公民身份证号码，承租期为一年，先付了半年的房租及1000元保证金。中介告知自己，方某某租房子是因为他在广德县城做夜市生意，租房子就是为了居住。
接受证据清单、房屋租赁协议证实：侯某提供的房屋租赁协议显示，方某某于2015年5月1日租赁侯某的房屋，并附有方某某身份证复印件。
4、证人王某乙的证言证实：自己在严家湾的老房子一直空着，2015年3月份通过中介出租给了一个卖卤菜的人，租期是一年。承租人叫乌永杰，他租了两三个月后就联系自己说他的生意不好，要将房子转租给另外一个人。自己过去后，几个人将原来房屋租赁协议上的承租人改了一下，将新的承租人加了上去，承租人是一个四川人，手机号码是1580523，他说他到广德来做酒生意，就他一个人在房子里面住。对方住了一段时间后，自己老公有一次到房子里，看见有六、七个人在里面，一个门的门锁也坏了，有些东西也不见了，那个承租人说其他人是他朋友，从外地到广德打工没有找到住的地方暂时住在那儿。自己喊了换锁师傅来换锁，不打算租给他们了，但是8月上旬自己就没有再见到那些人了，直到公安机关于8月24号到这个房子去检查。
租房协议证实：出租方为向家胜，承租方是唐松林，协议签订于2015年4月11日。
5、证人李某甲的证言证实：自己在江西上饶加入传销组织，后来一部分人员转移到福建武夷山，一共有六个点，其中方某某是二个点的主任，黄某甲也是一个点的主任，后来倪某、宋某某、黄某乙都被提拔成了主任。最多的时候，有大约90人在武夷山做传销。
6、证人莫某乙的证言证实：自己是在福建武夷山加入传销组织的，待过两个窝点，第一个窝点的主任是方某某，杨仪和赵某甲做过黑脸，第二个窝点的主任是黄某乙和刘东。
7、证人朱某甲的证言证实：自己于2015年1月份被孙某某骗到福建武夷山，进了一个传销窝点，主任是方某某。2015年3月下旬，朱某乙、方某某、黄某乙将自己带到另外一个地方，在那儿待了几天后，里面的彭学烈被带进一个房间，窝点的人有人端了一锅水进去，自己听到彭学烈的惨叫声，过了五、六个小时后，彭学烈出来眼睛肿了有淤血，手臂上包了纱布，脚上也有疤痕。
8、证人樊某的证言证实：自己是在2014年中旬到福建武夷山后加入传销组织，待过三个窝点，第一个窝点的主任是刘东，第二个窝点的主任是方某某，第三个窝点的主任是黄某甲。张某甲是这个传销组织B级别的经理。宋某某、黄某乙、倪某都是主任级别的。
9、证人杨某丙的证言证实：自己于2015年1月初加入了武夷山的传销组织，待过三个窝点，第一个窝点主任是魏勇，第二个窝点主任是倪某，第三个窝点主任是方某某。张某甲和王宏是B级别的老总。C级别的主任是负责管理一个家的，任何事情都是主任说了算，有什么事情也要打电话向主任汇报。新人没有人身自由，家的大门是反锁的，新人的手机也被没收了。
10、证人道春锦的证言证实：自己是2015年4月5日加入福建武夷山的传销组织，待的窝点主任是方某某，窝点里所有的事情都是方某某说了算，家里的角色都是他安排的。窝点里有黑脸、撑家等角色。自己所在传销组织B级的经理有张某甲和王洪，这两个人自己都没有见过，C级别的主任有魏勇、倪某等人，自己也没有见过。
11、证人谢某甲的证言证实：自己是2014年6、7月份加入武夷山市的传销组织的，主任是黄某甲，主任是管理整个窝点的人，大大小小的事情都要向主任申请、汇报，包括换窝点都是主任安排的。主任大部分时间不在家，让撑家的代为管理整个窝点。自己是从2015年4月初开始非法拘禁他人的。莫某甲在家中扮演黑脸角色，黑脸的职责是恐吓、威胁新人，在言语威胁未果的情况下，还会体罚新人，甚至动手殴打他们。
12、证人周某的证言证实：自己被黄某乙骗到福建武夷山加入了传销组织，后来非法拘禁了新人，自己是通过反锁大门的方式不让新人出入大门，有人还想离开的话，就由黑脸莫某甲出面用言语恐吓、暴力威胁对方，周某等人扮演的是白脸的角色，是安抚新人，让他们留下来加入传销组织。自己待过四个家，其中二个家里的所有事务由黄某甲负责，他指定莫某甲为家里的黑脸，余某、谢某甲和自己为撑家，共同管理这个家。限制新人人身自由的工作由黄某甲安排，莫某甲负责具体实施，包括动手殴打不听话的新人，言语恐吓、威胁，命令新人，让他们做深蹲、俯卧撑等体罚，莫某甲在实施这些行为的时候，自己、余某、谢某甲等人在旁边协助莫某甲，充当帮凶。另外家里的门是反锁着的，钥匙由莫某甲管理，自己、谢某甲、余某负责管理新人的手机以及陪同他们上厕所。新人可以接听电话，但是要求新人开免提而且不能乱说话。新人手机晚上由黄某甲统一保管，他将手机放进二个鞋盒里，早晨再发给自己等四人，由四人继续保管。
13、证人余某的证言证实：自己于2014年12月中旬被骗到武夷山加入了传销组织、待在黄某甲的家，被黄某甲安排做撑家的，主要负责向主任汇报家里的情况及日常采购等；蓝益涛做黑脸，黑脸是在帅哥不听话想离开家的时候，出面通过恐吓、说狠话吓唬帅哥，有时候会动手打新人。
（五）被害人陈述
1、被害人邹某甲陈述证实：自己于一个月前在网上','2018-10-10
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《中华人民共和国合同法》
第二百零五条借款人应当按照约定的期限支付利息。对支付利息的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定，借款期间不满一年的，应当在返还借款时一并支付；借款期间一年以上的，应当在每届满一年时支付，剩余期间不满一年的，应当在返还借款时一并支付。
第二百零六条借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，借款人可以随时返还；贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。
第二百零七条借款人未按照约定的期限返还借款的，应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。 《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》
第二十六条借贷双方约定的利率未超过年利率24%，出借人请求借款人按照约定的利率支付利息的，人民法院应予支持。
第二十八条借贷双方对前期借款本息结算后将利息计入后期借款本金并重新出具债权凭证，如果前期利率没有超过年利率24%，重新出具的债权凭证载明的金额可认定为后期借款本金；超过部分的利息不能计入后期借款本金。约定的利率超过年利率24%，当事人主张超过部分的利息不能计入后期借款本金的，人民法院应予支持。
第二十九条借贷双方对逾期利率有约定的，从其约定，但以不超过年利率24%为限。 未约定逾期利率或者约定不明的，人民法院可以区分不同情况处理：
（一）既未约定借期内的利率，也未约定逾期利率，出借人主张借款人自逾期还款之日起按照年利率6%支付资金占用期间利息的，人民法院应予支持；
（二）约定了借期内的利率但未约定逾期利率，出借人主张借款人自逾期还款之日起按照借期内的利率支付资金占用期间利息的，人民法院应予支持。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第二百二十四条发生法律效力的民事判决、裁定，以及刑事判决、裁定中的财产部分，由第一审人民法院或者与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院执行。
法律规定由人民法院执行的其他法律文书，由被执行人住所地或者被执行的财产所在地人民法院执行。
第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金\",\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2016）赣0824民初1494号\",\"不公开理由\":\"\",\"法院地市\":\"吉安市\",\"法院省份\":\"江西\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"文书ID\":\"d2aa5e11-675f-4d37-9e8d-a73a00f2ac5f\",\"案件名称\":\"曾菲与肖梅秀民间借贷纠纷一审民事判决书\",\"法院名称\":\"新干县人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"新干县\",\"补正文书\":\"2\",\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":\"1\",\"诉讼记录段原文\":\"原告曾菲与被告肖梅秀民间借贷纠纷一案，本院于2016年10月24日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告曾菲、被告肖梅秀委托代理人胡勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1493913600000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"曾菲与肖梅秀民间借贷纠纷一审民事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"曾菲与肖梅秀民间借贷纠纷一审民事判决书
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