湖南省娄底市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）娄中刑二终字第79号
抗诉机关湖南省双峰县人民检察院。
原审被告人谢志国，男，因涉嫌犯非法经营罪，于2013年4月2日被取保候审，7月16日被逮捕，9月4日被取保候审。经湖南省双峰县人民法院决定，于2015年1月14日被取保候审，3月13日被逮捕，4月30日被取保候审。
辩护人谢利池，湖南楚为律师事务所律师。
辩护人吴宝红，湖南宇能律师事务所律师。
原审被告人黄某某，女，因涉嫌犯非法经营罪，于2013年4月2日被取保候审，经湖南省双峰县人民法院决定，于2015年1月14日被逮捕。现押看守所。
辩护人张合亮，湖南楚为律师事务所律师。
原审被告人李更波，男，因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2013年6月27日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现押看守所。
原审被告人邓某，男，因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2013年3月16日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现押看守所。
原审被告人朱某某，女，因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2013年3月16日被刑事拘留，3月25日被取保候审，10月9日被逮捕。2015年4月30日被取保候审。
原审被告人孙要青，男，因涉嫌敲诈勒索罪，于2013年5月8日被刑事拘留，5月16日被取保候审。经双峰县人民法院决定，于2015年1月14日被逮捕。现押看守所。
原审被告人许某某，女，因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2013年3月16日被刑事拘留，4月22日被逮捕，2015年5月15日被取保候审。
湖南省双峰县人民法院审理湖南省双峰县人民检察院起诉指控被告人李更波犯敲诈勒索罪、被告人谢志国、黄某某犯非法经营罪、被告人孙要青、许某某、邓某、朱某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于二0一五年四月二日作出（2014）双刑初字第4号刑事判决。宣判后，湖南省双峰县人民检察院不服，向本院提起抗诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年7月21日对本案进行了公开开庭审理。湖南省娄底市人民检察院指派检察员彭海出庭履行职务。原审被告人谢志国、黄某某及其辩护人谢利池、张合亮到庭参加诉讼，现已审理终结。
原审判决认定：
（一）敲诈勒索罪
2013年2月份，被告人李更波利用手提电脑在网上下载政府官员、国企老总照片和基本情况，利用PS技术合成这些人员的艳照，同时制作好“如果不汇款就将艳照公布到网上并举报”的敲诈勒索信件，然后将这些信件和艳照寄给这些人员。2013年3月初，李更波将这些敲诈勒索信件寄出。广州某公司总经理汪华（化名）和长春某研究所的金某收到李更波的敲诈勒索信后，分别于2013年3月11日至22日向李更波留下的银行卡打款104万元。
原审认定上述事实的证据有：被害人的陈述、证人证言、借记卡账户明细查询、银行交易记录、银行存款、取款凭条、汇款凭证、录像观看记录、通话详单、辨认笔录、扣押物品清单及照片、刑事案件追缴违法所得决定书、缴款书、价格认证中心价格鉴定结论书、领条、被告人的供述。
（二）非法经营罪
2012年10月份，被告人黄某某在双峰县青树坪镇步行街开办“海贝”服装店，并于10月12日在农业银行双峰县支行甘棠分理处开通终端机智付通（POS机），智付通绑定的银行账号为6228481708140836674、户名为黄某某的农行卡，方便顾客在店内刷卡消费。
2013年1月份，李更波和凌某某（另案处理）等人利用PS技术合成淫秽图片敲诈勒索到被害人的钱财后，即将涉案银行卡交给孙要青、许某某夫妇取款并支付12％-13％的手续费，孙要青夫妇在明知该银行卡中款项系犯罪所得的情况下将该银行卡交给邓某、朱某某夫妇取款并支付5％的手续费，自己得7％-8％，邓某、朱某某夫妇也在明知该银行卡的款项系犯罪所得的情况下将该银行卡交给被告人谢志国、黄某某夫妇刷卡取现并支付2.5％的手续费，自己得2.5％。自2013年1月14日至3月14日期间，黄某某夫妇在没有实际交易的前提下，以虚构交易的方式在其店内的支付通（POS机）上为邓某夫妇刷卡取现18次，刷卡取现共计462.04万元，获利12万余元。
原审认定上述事实的证据有：智付通业务申请表及协议、被害人的陈述、证人证言、存款凭条、汇款单、银行卡客户交易查询单、借记卡资料查询单、敲诈信、敲诈短信、转账凭条、POS机绑定的银行账户6228481708140836674的交易记录、被告人的供述。
（三）掩饰、隐瞒犯罪所得罪
2013年3月11日，广州某公司总经理汪华、长春某研究所的金某收到李更波的敲诈勒索信件后，被迫向李更波指定的农行卡上汇款28万元和26万元。13日，李更波查询到银行卡进账54万元后即找被告人孙要青、许某某刷卡套现。孙要青明知李更波的钱是敲诈勒索所得，向其提出13％的“好处费”（含孙要青及下线提成）。孙要青随后联系下线被告人邓某、朱某某刷卡套现，邓某即联系下线被告人谢志国、黄某某刷卡取现54万。3月14日15时许，黄某某联系其表兄刘某甲在三塘铺邓某某钢筋店内的智付通上刷卡54万元并转账到刘某甲的农行卡上，然后打电话到双峰农业银行预约取款54万元。3月15日下午，谢志国从银行取出54万元现金从中扣除2.5％的手续费即1.35万元后，将剩下的52.65万元送到邓某家交给朱某某。朱某某亦扣除手续费2.5％即1.35万元后通知孙要青、许某某来接钱。孙要青、许某某接过剩下的51.3万元后从中提成8％即4.32万元后将剩下的46.98万元交给凌某某，凌某某扣掉李更波所欠14万元，将剩下的32.98万元交给李更波。
双峰县公安局于2013年5月16日追缴被告人谢志国、黄某某违法所得15.4万元，于2013年7月18日追缴被告人孙要青违法所得4.32万元、追缴被告人邓某、朱某某违法所得10.489万元。
原审认定上述事实的证据有：被害人的陈述、证人证言、汇款凭证、存款凭条及交易记录、通话详单、追缴违法所得决定书、扣押物品清单、到案经过、情况说明、被告人邓某举报易某盗窃摩托车的犯罪事实材料、被告人黄某某向双峰县公安局提供线索抓获犯罪嫌疑人王某某的材料、双峰县公安局根据被告人许某某的指认抓获了犯罪嫌疑人刘某某的材料、被告人的供述等。
原判认为，被告人李更波以非法占有为目的，利用电脑PS技术合成淫秽图片，采取威胁、要挟的手段，勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；被告人黄某某违反国家规定，使用销售点终端机智付通（POS机），以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重，其行为已构成非法经营罪；被告人谢志国、黄某某、孙要青、许某某、邓某、朱某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在掩饰、隐瞒犯罪所得罪的共同犯罪中，邓某、孙要青、谢志国行为积极主动，是主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；黄某某、朱某某、许某某起次要作用，是从犯，依法可减轻处罚。黄某某一人犯数罪，应当数罪并罚。谢志国、黄某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可从轻处罚。李更波、孙要青、邓某、许某某、朱某某当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。黄某某、邓某、许某某提供重要线索、检举揭发他人的犯罪事实，从而得以侦破其他案件和协助司法机关抓获犯罪嫌疑人，属立功，依法可减轻处罚。李更波、谢志国、黄某某、邓某、朱某某、孙要青、许某某部分或全部退缴了赃款，可酌情从轻处罚。根据谢志国、朱某某的犯罪情节和悔罪表现，对其宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百二十五条第（四）项、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条、第六十九条、第七十二条第一款、第七十三条第三款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定判决：一、被告人李更波犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币一百五十万元。二、被告人黄某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币十三万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五万元，合并决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金十八万元。三、被告人孙要青犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。四、被告人邓某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五万元。五、被告人谢志国犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年一个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。六、被告人朱某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年七个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。七、被告人许某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五万元。八、追缴被告人李更波违法所得九十四万元，返还被害人汪华、金某。
宣判后，双峰县人民检察院抗诉提出：
1、原审定性错误。对谢志国、黄某某应当定性为非法经营罪，且系共同犯罪。
谢志国、黄某某系夫妻关系，二人共同以非法获利为目的，使用自家“海贝”服装店的销售终端机具智付通（POS）机，通过虚构交易的方式为持卡人刷卡套现581.44万元（谢志国另单独刷卡套现35.42万元），构成非法经营共同犯罪。谢志国、黄某某共同利用POS机刷卡套现敲诈勒索的犯罪所得，同时符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪与非法经营罪的犯罪构成要件，系想象竞合犯，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条的规定，应当定性为非法经营罪。两被告人在事前有利用POS机为他人刷卡套现的共谋，事中共同实施了接受他人银行卡、刷卡转账、取现、送钱和还卡的行为，二人共同非法获利15.42万元，系非法经营的共同犯罪。一审法院以谢志国并非商铺经营者和POS机所有人，不属于非法经营罪的犯罪主体，不认定二人系非法经营共同犯罪，而对谢志国以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚，系适用法律错误。
2、原审认定事实错误。对谢志国、黄某某在他人POS机上刷卡转账的数额应当认定为两被告人非法经营罪的犯罪数额。
谢志国、黄某某使用“海贝”服装店的POS机刷卡套现18次之后，“海贝”服装店的POS机因为银钱交易量太大被银行停用，二被告人为了继续刷卡非法获利，在起诉书第19到23次刷卡中，以需要现金请求帮忙为由，单独或者共同在邓某某钢筋店、青树坪大金店、青树坪木林森店的POS机上刷卡转账共计119.4万元，后取款交给上线邓某等人。在这些事实中，谢志国、黄某某系教唆他人实施犯罪，故谢志国和黄某某在他人POS机上刷卡转账的数额应认定两人非法经营的犯罪数额。一审法院对上述数额从非法经营的事实中予以核减系认定事实错误。
3、原审对谢志国、黄某某的量刑不当
黄某某犯非法经营罪，涉案金额581.44万元，谢志国犯非法经营罪，涉案金额616.84万元，对两人均应当在有期徒刑五年以上量刑。黄某某有自首、一般立功、从犯的情节，谢志国有自首、主犯的情节，一审判决对黄某某判处合并执行有期徒刑二年十个月，对谢志国判处有期徒刑二年一个月，缓刑三年，量刑畸轻，系量刑不当，罪刑不相适应。
娄底市人民检察院支持双峰县人民检察院的抗诉意见。
经审理查明：
（一）非法经营
2012年10月份，原审被告人黄某某在双峰县青树坪镇步行街开办“海贝”服装店，并于10月12日在农业银行双峰县支行甘棠分理处开通终端机具智付通（POS机），智付通绑定的户名是黄某某、银行账号为6228481708140836674的农行卡，用于方便顾客在店内刷卡消费。
2013年1月14日至3月14日期间，原审被告人谢志国、黄某某夫妇在没有实际交易的前提下，以虚构交易的方式在其店内的智付通（POS机）上为邓某夫妇刷卡取现，分得2.5%的好处费。具体犯罪事实如下：
1、2013年1月14日晚上8时许，邓某电话联系原审被告人谢志国要其在店内POS机上刷卡取现10万元，并表示愿意支付2.5％的手续费。谢志国答应并将情况告诉了原审被告人黄某某。当晚，邓某将户名周某、卡号为6227003110800139831的建行卡交给黄某某，黄某某使用智付通把该卡内的10万元刷到绑定卡内，1月16日谢志国将10万元现金取出后，由黄某某将现金和银行卡送给邓某，谢志国夫妇从中获利2500元。经查，该笔10万元系辽宁省葫芦岛市的谷某某在2013年1月初收到敲诈勒索信件后于1月14日汇入。
上述事实，有经查证属实的下列证据予以证明：
（1）智付通业务申请表及协议证明，2012年10月12日，原审被告人黄某某向农业银行申请为“海贝”女装店开通智付通业务，同日开通，银行卡号6228481708140836674。
（2）证人阳某的证言证明，他是农业银行双峰县甘棠营业所员工。他与谢志国、黄某某夫妇都认识，黄某某在青树坪步行街开了一家“海贝”服装店，黄某某向甘棠营业所申请在其店内安装一台“支付通”用于顾客刷卡消费，他向其说明了，这个不能刷卡套现，“支付通”是一套农业银行的金融终端，绑定了一张银行卡6228481708140836674，单笔交易金额不能超过5万元，每日总金额不能超过100万，有转账功能。2013年3月初，上级银行发现黄某某的“支付通”发生额有异常，就自动停了。谢志国为此找还过他的啰嗦，他劝谢志国夫妇不要利用智付通干违法的事。
（3）被害人谷某某的陈述及身份信息证明，2013年1月初，她收到一封信，对方以掌握她很多生活中的一些个人信息为由要挟她，当时她很害怕，就于1月14日在沈阳市沈河区热闹路32号的建行五爱所汇款10万元至信中所提供的户名周某、账号为6227003110800139831的银行卡上。
（4）存款凭条证明，2013年1月14日，谷某某向户名周某、账号为6227003110800139831的银行卡上汇款10万元。
（5）相关立案法律文书证明，谷某某于2013年5月8日向沈阳市公安局沈河分局报案，称被敲诈勒索10万元，5月27日沈阳市公安局沈河分局决定对谷某某被敲诈勒索案立案侦查。
（6）原审被告人黄某某的POS机绑定的银行账户6228481708140836674交易记录证明，账号为6227003110800139831的银行卡于2013年1月14日晚8：45分两次转入POS机账户10万元。
（7）证人邓某的证言证明，孙要青拿银行卡给他要他把钱取出来，付他5%利润。孙要青给的银行卡账号少则十余万元，多则几十万元。他因一时贪钱心里就答应了孙要青。他朋友谢志国开了一家服装店，装了一台P**机，他向谢志国提出到POS机上刷卡套现，5%的利润平分，谢志国答应了。从2013年1月份开始到今天（3月15日），送银行卡给他去刷卡的人是孙要青，通过谢志国刷卡几十次。套现几百万元。他有时忙不过来就要妻子朱某某和谢志国联系刷卡套现，谢志国送钱来，他不在家时就交给朱某某。
（8）证人朱某某的证言证明，从2013年1月中旬开始，孙要青夫妇拿了一些银行卡要邓某到她朋友谢志国的店铺的POS机上刷卡，并让谢志国到银行把钱取出来，邓某就将孙要青答应给的5%的利润与谢志国平分，谢志国夫妇同意了。此后，他们夫妇在黄某某的POS机上刷了几百万元以上，银行卡都是孙要青夫妇拿来的。
（9）原审被告人谢志国的供述，他们夫妇之所以要帮邓某夫妇取钱，是因两家关系好。2013年1月份，邓某找到黄某某称要到店铺的POS机刷卡套现，并付2.5%手续费，当时黄某某同意，后黄某某与他商量，他也同意了。第一次是2013年1月14日晚上8点多，邓某打他的电话讲要刷10万元，后邓某就到服装店找黄某某从POS机上刷了10万元，他们从银行取出这10万元，交给了邓某夫妇，付给他2500元的手续费。
（10）原审被告人黄某某的供述，邓某第一次来刷卡是2013年1月14日晚上，这次刷卡10万元到她店铺里的POS机账户上。后他们夫妇从银行取现10万元交给了邓某。
2、2013年1月17日上午，邓某电话联系原审被告人谢志国刷卡取现40万，随后将户名石某某、卡号为6228480018021594777的农行卡交给谢志国，17日20时许、18日10时许，原审被告人黄某某使用智付通分两次把该卡内的40万元刷到绑定卡内后由谢志国、黄某某将40万元现金取出，18日晚上，谢志国把取出的现金和银行卡送给邓某，谢志国夫妇从中获利1万元。经查，广东省的刘某乙在2012年12月18日收到内含艳照的敲诈勒索信件向其勒索钱财，刘某乙委托朋友王某甲于1月16日往石某某的账户汇入56万，该笔款项中的40万在该次刷卡取现中被取出。
上述事实，有经查证属实的下列证据予以证明：
（1）被害人刘某乙的陈述，2012年12月18日左右，他收到一封敲诈信，并附有他头像和别人的身体拼接在一起的淫秽照片、银行账号6228480018021594777（户名：石某某），寄信人向他敲诈钱，他被逼无奈向这个账户打款120万元。其中他委托王某甲在2013年1月16日向这账户转款56万元。
（2）借款合同证明，被害人刘某乙2013年1月16日向王某甲借款56万元。
（3）汇款单证明，被害人刘某乙向户名石某某、银行账号6228480018021594777汇款120万元。
（4）黄某某的POS机绑定的银行账户6228481708140836674的交易记录、中国农业银行湖南分行明细、银行取款凭条证明，2013年1月17日和18日，户名石某某、账号为6228480018021594777向该绑定的银行账户转账8笔共40万元，18日由谢志国、黄某某分两次从银行取现共40万元。
（5）证人阳某的证言证明，2013年1月17日中午，黄某某打电话给他要预约取20万，第二天就在柜台取现了。
（6）原审被告人谢志国的供述，2013年1月17日上午，他接到邓某的电话要到他的店子里刷40万元，中午，邓某就送了一张外地银行卡给他。晚上，他到店子里查了该卡的余额有56万元，他在卡上刷了20万元到POS机账户上，第二天又刷了20万元，当天他们夫妇在银行取了现。晚上，他把40万元交给了邓某，邓某按约给了他1万元的手续费。
（7）原审被告人黄某某的供述，2013年1月17日下午，谢志国到店子里将邓某给的银行卡交给她，她当天晚上在POS机上刷了20万元到她绑定的银行卡上，第二天早上又刷了20万元到她绑定的银行卡，两次都是刷四笔，每笔5万元。谢志国在青树坪营业所取了20万元，她与甘棠营业所的阳某预约取款20万元，下午谢志国送她到甘棠营业所取款20万元，晚餐后谢志国就把钱送给了邓某。
3、2013年1月21日晚，邓某将户名黄某甲、卡号为6222802992041044902和户名王甲、卡号为6227003880100232144的两张建行卡送到原审被告人谢志国家中，要谢志国刷卡取现13.2万。当晚，原审被告人黄某某使用智付通把该卡内的13.2万元刷到绑定卡内，由谢志国将13.2万元现金取出并于22日晚上将现金和银行卡交给邓某。谢志国夫妇从中获利3300元。
上述事实，有经查证属实的下列证据予以证明：
（1）黄某某的POS机绑定的银行账户6228481708140836674的交易记录、中国农业银行湖南分行明细证明，2013年1月21日，卡号为6222802992041044902、户名黄某甲和卡号为6227003880100232144户名王甲向该绑定的银行账户转账2笔计3.2万元、10万元，分别于21日、22日共取现13.2万元。
（2）银行卡客户交易查询单、查询卡和账户状态证明，2013年1月21日，户名王甲、卡号为6227003880100232144消费21万元。6222802992041044902银行卡户名黄某甲。
（3）原审被告人谢志国的供述，2013年1月21日晚上8时许，邓某送了2张卡给他，一张卡有10万元（卡号为6222802992041044902）、一张卡有3.2万元（卡号为6227003880100232144）。当天晚上在自动取款机取了2万元，第二天，把余下的全部取了出来，并多取了1900元作自己日常开支，晚上在起陆大酒店把钱给了邓某，邓某从中拿了3300元给他。
（4）原审被告人黄某某的供述，2013年1月21日晚上，邓某送来两张银行卡给谢志国，他们夫妇就到店铺里刷了一个10万元、刷了一个3.2万元，当天晚上就在ATM机上取了2万元，第二天早上，谢志国在青树坪营业所取了7万元，后谢志国又在甘棠营业所取了4.4万元。晚上谢志国将13.2万元交给了邓某，邓某给了3300元手续费。
4、2013年1月26日10时许，邓某联系原审被告人黄某某要求刷卡取现20万，并将户名应某某、卡号为6228480120741906313的农行卡送到黄某某店内，黄某某当即使用智付通将该卡内的20万元刷到绑定卡内，并将户名应某某的农行卡还给邓某。当天15时许，原审被告人谢志国和黄某某在农业银行甘棠营业所取出20万元现金后连银行卡送到邓某家交给朱某某。谢志国夫妇从中获利5000元。
上述事实，有经查证属实的下列证据予以证明：
（1）黄某某的POS机绑定的银行账户6228481708140836674的交易记录、中国农业银行湖南分行明细证明，2013年1月26日，户名应某某、卡号为6228480120741906313向该绑定的银行账户转账4笔计20万元，于当日从银行取现。
（2）银行卡取款凭条证明，2013年1月26日，黄某某从POS机绑定的银行账户上取款20万元。
（3）借记卡资料查询单证明，6228480120741906313银行卡的户名为应某某。
（4）原审被告人谢志国的供述，2013年1月26日10点多钟，黄某某接到邓某的电话要求刷卡套现20万元，黄某某答应后就去了店子。当天下午，他们夫妇到营业所取了20万元后送到邓某家楼下，朱某某拿走了20万元，并分了5000元给黄某某。
（5）原审被告人黄某某的供述，2013年1月26日10点多钟，邓某打电话给她要求刷卡套现20万元，后邓某送卡到店子里，她在店子里的POS机刷了20万元到绑定的银行账户上，并预约取款20万元，下午将钱取了出来。与朱某某联系后，她夫妇将钱送到朱某某家楼下，朱某某下楼接了钱，并拿了5000元手续费给她。
5、2013年1月28日晚，邓某联系原审被告人黄某某要求刷卡取现，并于当晚先后将卡号为6228480752290642616、户名耿某某和卡号为6228480752288222918、户名刘某丙的两张农行卡送至黄某某店内，后由黄某某使用智付通将该两张卡内的48.24万元刷到绑定卡上。原审被告人谢志国分别于1月29日下午取出36万元现金交给邓某、1月30日取出12.24万元现金连银行卡交给邓某，谢志国夫妇从中获利12060元。经查，四川省遂宁市任某某在2013年1月下旬收到附有艳照的敲诈勒索信件后，于1月26日委托田某某向户名刘某丙、卡号为6228480752288222918的农行卡内汇入9万元，在该次刷卡取现中被取出。
上述事实，有经查证属实的下列证据予以证明：
（1）被害人任某某的陈述，2013年1月下旬的一天，他收到一封有“他”和一个女人赤身露体的亲密照片，并威胁他出钱了事，还把银行卡号和户名写在信里，要他往这张卡上打9万元，否则将照片公布出去。他因害怕就请朋友田某某向该账户打款9万元。
（2）证人田某某的证言证明，任某某是他的朋友，2013年1月下旬的一天，任某某向他说工地需要钱，向他借9万元，并要他将款汇到户名刘某丙，卡号6228480752288222918的卡上，他在2012年1月26日就把钱存到了这张卡上。
（3）银行卡存款凭条证明，2012年1月26日，田某某向户名刘某丙、卡号为6228480752288222918的农行卡内汇入9万元。
（4）黄某某POS机绑定的银行账户6228481708140836674的交易记录、中国农业银行湖南分行明细证明，2013年1月28日和29日，户名刘某丙、卡号为6228480752288222918和卡号为6228480752290642616、户名耿某某的银行卡分别向该绑定的银行账户转账7笔计27.6万元、5笔20.64万元，并同时从银行取出现金。
（5）借记卡资料查询单证明，6228480752288222918银行卡的户名为耿某某。
（6）谢志国的银行卡6221885620003140473活期明细、银行个人结算申请书证明，谢志国取现的情况。
（7）原审被告人谢志国的供述，2013年1月28日和29日，黄某某从邓某处接了几张卡刷了48.24万元，黄某某要他把钱取出来。2013年1月29日下午6点多钟，他把从银行取的36万元现金交给了邓某，第二天，他把余下的12.24万元从银行取现后在晚上10点多钟交给邓某，邓某返回2.5%，他得了12060元。
（8）原审被告人黄某某的供述，2013年1月28日晚，邓某先后两次拿来二张银行卡，要求她刷卡套现，她当晚从6228480752290642616卡上刷了20万元转到POS机绑定的银行卡上，第二天从6228480752288222918卡上刷了27.6万元转到POS机绑定的银行卡上，又从6228480752290642616卡上刷了0.64万元，共刷了48.24万元。钱是谢志国取的，也是谢志国交给邓某的，邓某给了12060元的手续费。
6、2013年1月30日20时许，邓某联系原审被告人谢志国要求刷卡取现47.6万元，当晚谢志国到邓某处接到户名龙某某、卡号为6222022704003940652和户名贺某某、卡号为6215581818000038299的两张农行卡，由谢志国和原审被告人黄某某使用智付通将这两张卡上的47.6万元刷到绑定卡上。2月1日上午9时许，谢志国在农业银行青树坪营业所将钱取出后扣掉自己分得的1.19万元后，和黄某某将剩下的46.41万元连银行卡送给朱某某。经查，1月27日，新疆的孙某某收到附有艳照的敲诈信勒索信件，其表弟杨某某见后向对方提供的户名贺某某、卡号为6215581818000038299的农行卡上打款26.6万；1月29日，吉林省的黄某乙在收到附有艳照的敲诈勒索信件后，委托李某某向对方提供的账号户名龙某某、卡号为6222022704003940652的农行卡打款21万，该47.6万元在这次刷卡取现。
上述事实，有经查证属实的下列证据予以证明：
（1）证人杨某某的证言证明，2013年1月27日，他到表哥孙某某的办公室去有事，他在门缝里发现一封寄给孙某某的匿名信，因孙某某不在就打开信看了一下，写信人自称是私家侦探，拍摄了孙某某的不雅视频、照片，为使这些不雅视频、照片不流传到社会，按信的要求汇款26.6万元至指定的6215581818000038299账号上。1月29日，他自作主张汇了26.6万元。过了几天，孙某某收到对方发来的短信要其再打150万元，就问他是怎么回事，他就将经过及瞒着打款的事告诉了孙某某，孙某某看了那些东西后讲是假的，要他去报案。
（2）杨某某提供的敲诈信、信封和复印件及短信息证明，孙某某受到敲诈的事实。
（3）汇款凭证、明细清单证明，2013年1月29日，杨某某向卡号6215581818000038299、户名贺某某汇款26.6万元。
（4）证人李某某的证言证明，2013年1月29日1点多钟的时候，他接到黄某乙的电话讲其被敲诈了，要尽快处理这事，要向他借21万元，具体没说什么，他也没多问，就按其提供的户名龙某某、卡号6222022704003940652直接把21万元汇了过去。
（5）汇款凭证证明，2013年1月29日，李某某向户名龙某某、卡号6222022704003940652汇款21万元。
（6）黄某某的POS机绑定的银行账户6228481708140836674的交易记录、中国农业银行湖南分行明细证明，2013年1月30日和31日，户名龙某某、卡号为6222022704003940652和户名贺某某、卡号6215581818000038299分别向该POS机绑定的银行账户转账5笔共26.6万元、5笔共21万元，并同时从银行取出现金。
（7）银行卡取款凭条证明，2013年2月1日，谢志国从POS机绑定的银行卡上支取46万元现金。
（8）原审被告人谢志国的供述，2013年1月30日早上8点钟左右，邓某打电话来讲有两张卡要刷，一张21万元、一张26.6万元。他从邓某家回到店子里就刷了21万元到绑定的银行卡上。第二天早上，黄某某从另一张银行卡上刷了26.6万元后，就到银行去预约第二天取款了。2月1日早上从银行把先天预约的46万元取','2018-09-24
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