中华人民共和国
广西壮族自治区南宁市兴宁区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）桂0102刑初40号
公诉机关广西壮族自治区南宁市兴宁区人民检察院。
被告人吴海亮，男，1983年3月6日出生，高中文化，自称住址香港特别行政区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2015年12月18日被南宁市公安局刑事拘留，2016年1月23日被南宁市公安局兴宁分局执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。
辩护人杨枝锟，北京市炜衡律师事务所广西分所律师。
被告人吴淑岸，女，1989年8月31日出生，大学文化，自称住址香港特别行政区离岛东冲逸东村。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2015年12月18日被南宁市公安局刑事拘留，2016年1月23日被南宁市公安局兴宁分局执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。
辩护人陈宙龙，北京市炜衡律师事务所广西分所律师。
被告人吴淑芬，女，1991年4月21日出生，大学文化，自称住址香港特别行政区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2015年12月18日被南宁市公安局刑事拘留，2016年1月23日被南宁市公安局兴宁分局执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。
辩护人蔡振朝，北京市炜衡律师事务所广西分所律师。
辩护人翟谦可，北京市炜衡律师事务所广西分所实习律师。
被告人吴淑玲，女，1985年5月16日出生，大学文化，自称住址香港特别行政区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2015年12月18日被南宁市公安局刑事拘留，2016年1月23日被南宁市公安局兴宁分局执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。
辩护人徐欢，北京市炜衡律师事务所广西分所律师。
辩护人谢金花，北京市炜衡律师事务所广西分所律师。
被告人林嫣黎，女，1963年5月22日出生，高中文化，自称住址香港特别行政区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2016年3月30日被南宁市公安局兴宁分局刑事拘留，同年5月6日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。
辩护人韦泓安，广西明峻律师事务所律师。
被告人刘宏林，男，1986年8月26日出生，专科文化，自称住址香港特别行政区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2016年6月28日被南宁市公安局兴宁分局刑事拘留，同年8月4日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。
辩护人李贵增，广西明峻律师事务所律师。
被告人林宇君，女，1990年6月6日出生，大学文化，自称住址香港特别行政区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2015年12月18日被南宁市公安局刑事拘留，2016年1月23日被南宁市公安局兴宁分局执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。
辩护人马永梅，北京市盈科（南宁）律师事务所律师。
被告人李如珊，女，1989年6月26日出生，大学文化，自称住址香港特别行政区离岛东冲逸东村。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2015年12月18日被南宁市公安局刑事拘留，2016年1月23日被南宁市公安局兴宁分局执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。
辩护人伍彩荣，广西国海律师事务所律师。
被告人钟丽娟，女，1986年11月4日出生，A），大学文化，自称住址香港特别行政区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2015年12月18日被南宁市公安局刑事拘留，2016年1月23日被南宁市公安局兴宁分局执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。
辩护人谢天，广西国海律师事务所律师。
被告人钟伟锋，男，1993年5月5日出生，高中文化，自称住址香港特别行政区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2015年12月18日被南宁市公安局刑事拘留，2016年1月23日被南宁市公安局兴宁分局执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。
辩护人林剑，广西金狮律师事务所律师。
被告人卢淑敏，女，1990年6月24日出生，大学文化，自称住址香港特别行政区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2015年12月18日被南宁市公安局刑事拘留，2016年1月23日被南宁市公安局兴宁分局执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。
辩护人伍志锐，广西国海律师事务所律师。
辩护人黄丽华，广西国海律师事务所律师。
被告人余剑强，男，1986年11月5日出生，高中文化，自称住址香港特别行政区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2015年12月18日被南宁市公安局刑事拘留，2016年1月23日被南宁市公安局兴宁分局执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。
辩护人韦佳炫，广西国海律师事务所律师。
辩护人黄谟媛，广西国海律师事务所实习律师。
被告人孙培才（曾用名王培才），男，1990年6月19日出生于广东省汕头市，汉族，初中文化，户籍所在地广东省汕头市澄海区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2015年12月18日被南宁市公安局刑事拘留，2016年1月23日被南宁市公安局兴宁分局执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。
辩护人张漩，广东潮之荣律师事务所律师。
被告人林鹏飞，男，1992年9月2日出生，中专文化，自称住址香港特别行政区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2015年12月18日被南宁市公安局刑事拘留，2016年1月23日被南宁市公安局兴宁分局执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。
指定辩护人董芳桃，广西法严律师事务所律师。
被告人王庆伟，男，1990年12月25日出生于广东省汕头市，汉族，初中文化，户籍所在地广东省汕头市澄海区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2015年12月18日被南宁市公安局刑事拘留，2016年1月23日被南宁市公安局兴宁分局执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。
辩护人杨益春，广东潮之荣律师事务所律师。
南宁市兴宁区人民检察院以南市兴检刑诉[2016]394号起诉书指控被告人吴海亮、吴淑岸、吴淑芬、吴淑玲、林嫣黎、刘宏林、林宇君、李如珊、钟丽娟、钟伟锋、卢淑敏、余剑强、孙培才、林鹏飞、王庆伟犯组织、领导传销活动罪，于2017年1月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。南宁市兴宁区人民检察院指派检察员班某、代检察员庞某出庭支持公诉，被告人吴海亮、吴淑岸、吴淑芬、吴淑玲、林嫣黎、刘宏林、林宇君、李如珊、钟丽娟、钟伟锋、卢淑敏、余剑强、孙培才、林鹏飞、王庆伟及上述辩护人均到庭参加诉讼。本案经公诉机关建议延期审理一次，现已审理终结。
南宁市兴宁区人民检察院指控，被告人吴海亮、吴淑岸、吴淑芬、吴淑玲、林嫣黎、刘宏林、林宇君、李如珊、钟丽娟、钟伟锋、卢淑敏、余剑强、孙培才、林鹏飞、王庆伟等人在南宁市以参加“纯资本运作”行业为名，通过拉人头发展下线，形成上下线传销网络关系，要求下线交纳一定数额的申购款购买虚拟份额作为参加该传销组织的入门费，然后由上线人员瓜分的方式进行传销活动。该传销组织规模庞大，网络层级超过10级，参与人数超千人，涉案用于传销活动的公共账户资金往来过亿元。
本案“资本运作”传销组织的运作模式是：首先，以“拉人头”方式发展下线，参加者必须交钱申购组织内的虚拟份额作为加入该传销组织的入门费，每个参加者最低需要申购1份，最高只能申购21份。申购第一份是3800元，从第二份起每份3300元，申购21份就是3800*1+3300*20=69×××00元，上线人员按照固定的标准对下线人员交纳的申购款进行瓜分。其次，每个参加者最多只能发展三个直接下线，下线再逐级发展形成金字塔型网络层级结构。第三，在人员管理上采用“五级三晋制”对参加人员进行分类管理。所谓“五级”，就是根据参加者及其下线申购的份额将参加人员分为业务员-
业务组长-主任-经理-
老总五个级别，其中，1-2份是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是业务主任级别，65-599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。所谓“三晋制”，就是低级别晋升高级别的三种方法，即主任以下级别晋升为主任级别只要份额累计到10份以上即可，主任级别晋升为经理级别，除累计份额达到65份以上外，还必须有2名直接下线人员为主任级别，经理级别晋升为老总级别，除累计份额达到600份以上外，还必须有3名直接下线人员为经理级别。
本案中老总级别人员负责管理自己伞下的团队，组织自己下线人员召开工作会议，参与召集刚晋升老总级别的人员开“老总复制会”，对新晋老总进行培训，同时也积极发展下线。部分较高级别的老总负责设立并管理伞下的经理室，作为自己伞下传销体系的管理中枢，并指定伞下有能力的经理级别人员进入经理室工作，分别管理体系内的份额申购、传销能力的学习培训、传销组织的安全保密等工作。为便于收取申购款和发放工资（传销组织内对瓜分下线申购款的称呼），部分老总开通或者要求伞下人员开通农业银行账户，作为收取伞下人员申购款或者发放工资的公共账户，这些账号的U盾及密码由该部分老总掌控。这些老总通过核查经理室上报的申购的人员名单及排线排位图表，根据本传销体系的工资发放规则计算并通过网上银行发放本体系内人员的工资。本案被告人吴海亮、吴淑岸、吴淑芬、吴淑玲、林嫣黎、刘宏林、李如珊、林宇君、钟丽娟、钟伟锋、卢淑敏、余剑强等人在该传销组织中是老总级别人员，孙培才、林鹏飞、王庆伟是经理级别。
各被告人的犯罪事实分述如下：
被告人吴海亮于2013年底由陈某3（另案处理）发展加入南宁市“资本运作”传销组织，加入传销组织后发展了吴淑岸、吴淑芬等人作为下线，在传销组织中承担管理、协调职责，后伞下人员不断增加案发时已达到老总级别。
被告人吴淑岸由吴海亮发展在南宁市参加“资本运作”传销组织，加入传销组织后，曾负责“自律”方面的事务，后伞下人员不断增加案发时已达到老总级别。
被告人吴淑芬由吴海亮发展在南宁市参加“资本运作”传销组织，加入传销组织后，担任过“总管”职务，承担管理、协调职责，后伞下人员不断增加案发时已达到老总级别。
被告人吴淑玲于2012年5月由陈某3（另案处理）的介绍在南宁市参加“资本运作”传销组织，加入传销组织后，承担过讲课培训的职责并帮助统计体系的申购即工资提成情况，后伞下人员不断增加案发时已达到老总级别。
被告人林嫣黎于2011年在南宁市“资本运作”传销组织，加入传销组织后发展了廖某1、廖某3、刘宏林等人作为下线，后伞下人员不断增加案发时已达到老总级别。
被告人刘宏林于2012年由林嫣黎发展加入南宁市“资本运作”传销组织，加入传销组织后，发展了徐某、张某1等人作为下线并曾担任“大总管”职务，后伞下人员不断增加案发时已达到老总级别。
被告人林宇君2013年在南宁市参加“资本运作”传销组织，加入传销组织后，发展了李如珊等人作为下线并曾负责“自律、培训”方面的事务，后伞下人员不断增加案发时已达到老总级别。
被告人李如珊于2013年底由林宇君发展加入南宁市“资本运作”传销组织，发展了李某2、沈某等人为下线，在传销组织中曾负责能力培训方面的事务，后伞下人员不断增加案发时已达到老总级别。
被告人钟丽娟于2013年4月经吴淑玲的介绍在南宁市参加“资本运作”传销组织，加入传销组织后发展了钟伟锋、梁某1、吴某2等人作为下线，担任过“总管”职务，承担管理、协调职责，后伞下人员不断增加案发时已达到老总级别。
被告人钟伟锋于2014年由钟丽娟发展加入南宁市“资本运作”传销组织，加入传销组织后发展了余剑强等人作为下线，曾负责“能力培训”方面的事务，后伞下人员不断增加案发时已达到老总级别。
被告人卢淑敏于2013年在南宁市参加“资本运作”传销组织，加入传销组织后，积极发展下线并曾负责“经晨”方面的事务，后伞下人员不断增加案发时已达到老总级别。
被告人余剑强于2013年底由钟伟锋介绍在南宁市参加“资本运作”传销组织，加入传销组织后，积极发展下线并在组织中配合钟伟锋开展“能力”方面的培训工作，后伞下人员不断增加案发时已达到老总级别。
被告人孙培才于2014年底加入南宁市“资本运作”传销组织，加入传销组织后，孙培才积极发展下线达到经理级别，并在组织中担任“大总管”的职务，承担管理、协调职责。
被告人林鹏飞于2014年12月加入由吴海亮等人在南宁市以“资本运作”行业为名的传销组织后，积极发展了吴某3、卓文豪等人（均另案处理）为下线，案发时达到经理级别，并在传销组织者中负责“经晨”及“自律配合”等事务，承担管理、协调职责。
被告人王庆伟于2014年底加入南宁市“资本运作”传销组织，加入传销组织后王庆伟积极发展下达到经理级别，并在组织中担任“自律总管”的职务，承担管理、协调职责。
为证实上述事实，公诉机关向法庭出示或宣读了受案登记表、抓获经过、户籍证明、扣押物品清单、银行资料、产品订购单、网络图、辨认笔录、抓获经过、证人证言、被告人吴海亮、吴淑岸、吴淑芬、吴淑玲、林嫣黎、刘宏林、林宇君、李如珊、钟丽娟、钟伟锋、卢淑敏、余剑强、林鹏飞、孙培才、王庆伟的供述和辩解、李如珊、王某1、廖某1等人辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人吴海亮等十五名被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，构成组织、领导传销活动罪，提请本院依法判处。
各被告人及辩护人对公诉机关的指控提出以下意见：
1、被告人吴海亮及其辩护人对起诉书指控的罪名无异议，对事实部分有异议。吴海亮提出，该组织的人数没有超千人，账户往来资金数量没有过亿。辩护人同意吴海亮的个人辩解意见，提出吴海亮、吴淑岸、吴淑芬等人未达到老总级别，系自己投钱使用虚假身份证购买了空点，伞下并没有实际人数，且吴海亮具有坦白情节，当庭认罪，主观恶性较小，建议在有期徒刑一年六个月以下量刑。
2、被告人吴淑岸及其辩护人对起诉书指控的罪名无异议，对事实部分有异议。吴淑岸提出，该组织的人数没有超千人，账户往来资金数量没有过亿。辩护人提出同意吴淑岸的个人辩解，没有证据证实传销资金过亿元，同时吴淑岸在传销组织当中没有担任岗位职务，也没有达到老总级别，仅起到传达信息的作用，就量刑提出吴淑岸归案后如实供述自己的罪行，认罪态度好，因其是香港居民，对内地法律不了解，主观恶性较小，建议在有期徒刑一年六个月以下量刑。
3、被告人吴淑芬及其辩护人对起诉书指控的罪名无异议，对事实部分有异议。吴淑芬提出，该组织的人数没有超过千人，账户往来资金没有过亿元，其没有担任过传销组织中的总管职务。辩护人除同意被告人吴淑芬的辩解意见以及前述辩护人的意见外，还提出本案各被告人分属不同体系，应当按照各自伞下人员的数量进行认定，吴淑芬主观恶性小，归案后认罪态度好，建议在有期徒刑一年六个月以下量刑。
4、被告人吴淑玲对起诉书指控的罪名及事实均无异议。辩护人对指控的罪名无异议，除同意前述辩护人的意见以外，还提出吴淑玲未达老总级别，并且在本案中认罪、悔罪态度好，主观恶性小，建议在有期徒刑一年六个月以下量刑。
5、被告人林嫣黎对起诉书指控的罪名及事实均无异议。辩护人对指控的罪名无异议，对事实提出指控林嫣黎达到老总级别证据不充分，林嫣黎没有发展足够下线，应以经理级别认定，建议判处被告人一年二个月至一年四个月有期徒刑。
6、被告人刘宏林及其辩护人对起诉书指控的罪名无异议，对事实部分有异议。刘宏林提出其所发展的人员、涉案资金数额都没有这么多，其在传销组织中没有担任职务，没有负责具体工作。辩护人除同意刘宏林的辩解意见以及林嫣黎辩护人的意见外，提出从有利于被告人原则出发，不能认定被告人伞下人员达到29人和涉案金额达到200万以上，没有达到老总级别，且被告人当庭认罪、认罪态度好，建议判处被告人一年以下有期徒刑。
7、被告人林宇君及其辩护人对起诉书指控的罪名及事实均无异议。辩护人就量刑提出，被告人系初犯、偶犯，主观恶性小，达到老总级别时间不长，其担任自律是接受上级安排，其名下仅发展了一名人员，未造成人身伤害及其他影响，未达到情节严重标准。被告人归案后悔罪态度好、当庭自愿认罪，建议法庭从轻判处。
8、被告人李如珊及其辩护人对起诉书指控的罪名无异议，对事实部分有异议。李如珊提出其没有达到老总级别。辩护人提出指控李如珊达到老总级别事实不清，证据不足。被告人在本案中起次要作用，是从犯，且归案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，主观恶性较小，是初犯、偶犯，可以从轻处罚，建议对其判处一年五个月以下有期徒刑。
9、被告人钟丽娟及其辩护人对起诉书指控的罪名无异议，对事实部分有异议。钟丽娟提出，其未达到老总级别，在行业中也没有从事过管理工作。辩护人除同意钟丽娟的意见外，提出没有证据证实其下线真实存在，没有发展太多下线，且钟丽娟认罪态度好，坦白了自己的行为，其对内地法律不熟悉，建议在有期徒刑一年五个月以下量刑。
10、被告人钟伟锋对起诉书指控的罪名及事实均无异议。辩护人对指控的罪名无异议，对事实有异议。辩护人提出钟伟锋并未达到老总级别，其在传销体系中职务是能力培训，应该是经理级别，没有确实充分的证据证实钟伟锋达到600份额，内地与香港法律不同，其主观恶性不大，其当庭自愿认罪，认罪态度好，建议对其判处一年五个月以下有期徒刑。
11、被告人卢淑敏及其辩护人对起诉书指控的罪名无异议，对事实部分有异议。卢淑敏提出本案涉案人数和金额没有这么多，其没有达到老总级别，也没有负责起诉书中指控的职责。辩护人除了同意卢淑敏对于事实提出的意见外，还提出其主观恶性较小，是从犯，行为社会危害性不大，并且是初犯、偶犯，认罪态度好，建议对其判处一年五个月以下有期徒刑。
12、被告人余剑强及其辩护人对起诉书指控的罪名无异议，对事实部分有异议。余剑强提出其没有达到老总级别，只是经理级。辩护人提出，余剑强没有达到老总级别，应按照业务主任进行量刑，被告人余剑强是从犯，应从轻处罚，被告人归案后如实供述自己的罪行，无前科，建议判处一年五个月有期徒刑。
13、被告人孙培才及其辩护人对起诉书指控的罪名无异议，对事实部分有异议。孙培才提出涉案人数和涉案金额没有这么多。辩护人除同意被告人的辩解意见外，提出孙培才也是受害者，主观恶性不大，社会危害性较小，是从犯且当庭认罪，如实供述罪行，是初犯、偶犯，可以从轻处罚。
14、被告人林鹏飞及其辩护人对起诉书指控的罪名及事实部分均无异议。辩护人提出林鹏飞在传销体系中加入时间晚、级别低、作用小，基本未获利，仅发展了两个下线，其也是受害人，其认罪、悔罪态度好，且如实供述自己的罪行，其系初犯、偶犯并未有前科，可以从轻处罚，建议对被告人量刑在一年五个月有期徒刑。
15、被告人王庆伟及其辩护人对起诉书指控的罪名及事实部分均无异议。辩护人提出王庆伟是初犯、偶犯，加入传销组织时间短，级别低，其仅仅是自律配合，是从犯，其当庭自愿认罪、认罪态度良好，建议对其从轻处罚。
本案各被告人及辩护人均未向法庭提交证据。
经审理查明，被告人吴海亮、吴淑岸、吴淑芬、吴淑玲、林嫣黎、刘宏林、林宇君、李如珊、钟丽娟、钟伟锋、卢淑敏、余剑强、孙培才、林鹏飞、王庆伟在南宁市参加以“资本运作”（或“连锁经营”）行业为名的传销活动，通过发展下线，要求下线申购虚拟份额以获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或间接发展下线的数量作为获取提成的依据。然后由相应层级的上线人员按照不同比例对下线缴纳的申购款予以瓜分，以此引诱下线继续发展更多的人参加，从而不断地骗取财物，并不断发展下线，使该传销组织发展众多人员并形成庞大的体系，涉案金额大。
本案名为“资本运作”（或“连锁经营”），实为开展传销活动的组织鼓吹“资本运作”是国家允许并扶持的行业，加入该行业可获得巨额回报，以此诱使他人加入。参加者必须申购组织内的虚拟份额作为加入该传销组织的入门费，每名参加者最多只能发展三个直接下线，下线再逐级发展成金字塔型网络层级结构。该组织的运作模式为“五级三晋制”，“五级”是指传销组织共有五个级别，分别为业务员、业务组长、主任、经理、老总，加入者必须要交钱申购“份额”，份额是虚拟的，每个身份证最多只能买二十一份，最少可以购买一份，第一份份额为三千八百元，从第二份起以后每份均为三千三百元，一次直接购买二十一份的合计总额为六万九千八百元。其中规定不同“份额”为组织中不同的层级，一至二份为业务员、三至九份为业务组长、十至六十四份为业务主任、六十五至五百九十九份为经理、六百份以上为老总。所谓“三晋”则是指五个级别的三个晋升阶段，第一个晋升阶段是业务组长到业务主任的晋升，只要份额达到要求的数量就可晋升为业务组长、业务主任；第二个晋升的阶段是业务主任晋升为经理，需要同时具备两个条件，一是份额须达到六十五份以上，二是须有二名直接下线为主任级别；第三个晋升阶段是经理晋升为老总，也是需要同时具备两个条件，一是份额达到六百份以上，二是须有三名直接下线为经理级别。每个级别可以从伞下人员交的申购费中得到不同比例的提成（也称为工资），通过上述方式将下线缴纳的申购款层层予以瓜分。级别越高，得到的提成就越多。
本案中老总级别人员负责管理自己伞下的团队，组织自己下线人员召开各种会议，参与召集刚晋升老总级别的人员开“老总复制会”，对新晋老总进行培训，同时也积极发展下线。部分较高级别的老总负责设立并管理伞下的经理室，作为自己伞下传销体系的管理中枢，并指定伞下有能力的经理级别人员进入经理室工作，分别管理体系内的申购、能力培训、安全、自律、保密等工作。为便于收购申购款和发放工资（传销组织内对瓜分下线申购款的称呼），部分老总开通或者要求伞下人员开通农业银行账户，作为收取伞下人员申购款或者发放工资的公共账号，这些账号的U盾及密码由该部分老总掌控。这些老总通过核查经理室上报的申购人员名单及排线排位图表，根据本传销体系的工资发放规则计算并通过网上银行发放本体系内人员的工资。本案被告人吴海亮、吴淑岸、吴淑芬、吴淑玲、林嫣黎、刘宏林、李如珊、林宇君、钟丽娟、钟伟锋、卢淑敏、余剑强等人在该传销组织中是老总级别人员，被告人孙培才、林鹏飞、王庆伟是经理级别。
各被告人的犯罪事实分述如下：
1、被告人吴海亮于2013年底由陈某3（另案处理）发展加入南宁市“资本运作”传销组织，加入传销组织后发展了吴淑岸、吴淑芬等人作为下线，在传销组织中承担管理、协调职责，后伞下人员不断增加案发时已达到老总级别。
2、被告人吴淑岸由吴海亮发展在南宁市参加“资本运作”传销组织，加入传销组织后，曾负责“自律”方面的事务，后伞下人员不断增加案发时已达到老总级别。
3、被告人吴淑芬由吴海亮发展在南宁市参加“资本运作”传销组织，加入传销组织后，担任过“总管”职务，承担管理、协调职责，后伞下人员不断增加案发时已达到老总级别。
4、被告人吴淑玲于2012年5月由陈某3（另案处理）介绍在南宁市参加“资本运作”传销组织，加入传销组织后，承担过讲课培训的职责并帮助统计体系的申购即工资提成情况，后伞下人员不断增加案发时已达到老总级别。
5、被告人林嫣黎于2011年在南宁市“资本运作”传销组织，加入传销组织后发展了廖某1、廖某3、刘宏林等人作为下线，后伞下人员不断增加案发时已达到老总级别。
6、被告人刘宏林于2012年由林嫣黎发展加入南宁市“资本运作”传销组织，加入传销组织后，发展了徐某、张某1等人作为下线并曾担任“大总管”职务，后伞下人员不断增加案发时已达到老总级别。
7、被告人林宇君2013年在南宁市参加“资本运作”传销组织，加入传销组织后，发展了李如珊等人作为下线并曾负责“自律、培训”方面的事务，后伞下人员不断增加案发时已达到老总级别。
8、被告人李如珊于2013年底由林宇君发展加入南宁市“资本运作”传销组织，发展了李某2、沈某等人为下线，在传销组织中曾负责能力培训方面的事务，后伞下人员不断增加案发时已达到老总级别。
9、被告人钟丽娟于2013年4月经吴淑玲的介绍在南宁市参加“资本运作”传销组织，加入传销组织后发展了钟伟锋、梁某1、吴某2等人作为下线，担任过“总管”职务，承担管理、协调职责，后伞下人员不断增加案发时已达到老总级别。
10、被告人钟伟锋于2013年由钟丽娟发展加入南宁市“资本运作”传销组织，加入传销组织后发展了余剑强等人作为下线，曾负责“能力培训”方面的事务，后伞下人员不断增加案发时已达到老总级别。
11、被告人卢淑敏于2013年在南宁市参加“资本运作”传销组织，加入传销组织后，积极发展下线并曾负责“经晨”方面的事务，后伞下人员不断增加案发时已达到老总级别。
12、被告人余剑强于2013年底由钟伟锋介绍在南宁市参加“资本运作”传销组织，加入传销组织后，积极发展下线并在组织中配合钟伟锋开展“能力”方面的培训工作，后伞下人员不断增加案发时已达到老总级别。
13、被告人孙培才于2014年底加入南宁市“资本运作”传销组织，加入传销组织后，孙培才积极发展下线达到经理级别，并在组织中担任“大总管”的职务，承担管理、协调职责。
14、被告人林鹏飞于2014年12月加入由吴海亮等人在南宁市以“资本运作”行业为名的传销组织后，积极发展了吴某3、卓文豪等人（均另案处理）为下线，案发时达到经理级别，并在传销组织者中负责“经晨”及“自律配合”等事务，承担管理、协调职责。
15、被告人王庆伟于2014年底加入南宁市“资本运作”传销组织，加入传销组织后王庆伟积极发展下达到经理级别，并在组织中担任“自律总管”的职务，承担管理、协调职责。
另查明，被告人吴海亮、吴淑岸、吴淑芬、吴淑玲、李如珊、林宇君、钟丽娟、钟伟锋、卢淑敏、余剑强、孙培才、林鹏飞、王庆伟于2015年12月18日被抓获归案，被告人林嫣黎于2016年3月30日被抓获归案，被告人刘宏林于2016年6月28日被抓获归案。
上述事实，有下列由公诉机关提供并经庭审举证、质证的证据予以证实：
一、书证、物证
（一）接受刑事案件登记表，证实本案来源；
（二）抓获经过，证实：
1、吴海亮、吴淑岸、吴淑芬、吴淑玲、李如珊、林宇君、钟丽娟、钟伟锋、卢淑敏、余剑强、孙培才、林鹏飞、王庆伟于2015年12月18日被抓获归案；
2、林嫣黎于2016年3月30日被抓获归案；
3、刘宏林于2016年6月28日被抓获归案；
（三）身份类
1、香港居民身份证、港澳居民来往内地通行证，证实被告人吴海亮、吴淑岸、吴淑芬、吴淑玲、林嫣黎、刘宏林、李如珊、林宇君、钟丽娟、钟伟锋、卢淑敏、余剑强、林鹏飞的真实身份及案发时已达到完全刑事责任年龄；
2、户籍证明，证实被告人孙培才、王庆伟的真实身份及案发时已达到完全刑事责任年龄；
（四）搜查笔录，证实公安机关2015年12月18日对被告人吴海亮、李如珊、吴淑芬、吴淑岸、吴淑玲、钟丽娟、林宇君、钟伟锋、卢淑敏、余剑强、王庆伟等人及黄某3贤、庄某、李某1等其他参与传销人员的住处进行搜查；
（五）扣押物品清单，证实公安机关从相关被告人及证人处扣押物品的事实，具体如下：
1、被告人吴淑玲的扣押清单，证实从吴淑玲处扣押：1、农业银行卡13张,卡号为：62×××71;62×××79；62×××13;62×××77;62×××79;62×××19;62×××16;62×××70;62×××72;62×××13;62×××73;62×××71;62×××76；建设银行卡2张，卡号分别为：62×××57、62×××03；中国银行卡一张：62×××06；北部湾银行卡一张：62×××26；U盾17个;工行卡一张：6212262102004532638；
U盘10个、SD卡一张；手机2个、三星平板电脑1台、手提电脑1台、人民币3700元、港币共490元、越南币共计1000元、美元1美元、招商银行卡一张：62×××06；宝马车钥匙一串、香港居民身份证一张、港澳通行证一张；宝马汽车一台、行驶证1本、驾驶证1本、申购单157份、佣金明细表192份、传销资料1批；
2、证人陈某1的扣押清单，证实公安机关从黄某3贤住处申购承诺书6袋405份、人员花名册37页、演讲稿7页、代持股票证明、收藏证书、人员花名册1袋67页、目标确立执行资料80页、笔记本5本、管理流程资料60页、委托理财协议1份、商品房买卖合同1份、借款及担保合同1份、玉吊坠、申购单原件2袋76页；北部湾银行卡1张：6223350008579606；U盘14个、戒指1枚、笔记本1本、工行存折：4135190000436138；光大银行卡1张：6226622701101905；农业银行卡共6张，卡号分别是：62×××11;62×××79;62×××74；62×××19;62×××16;62×××19；工行卡一张：6212261402013031429；便签本、佣金明细19页；工行卡2张，卡号为：62×××13、62×××87；建行卡一张：6227001823050176921；中行卡：4563511600983565；农行密码卡一张，序列号为101038673618；MP3一台、公章2枚，分别为：广西泰恩房地产投资有限公司、广西托普杰根进出口贸易有限公司；欧米茄手表一块、戒指2枚、U盾1个；
3、被告人吴海亮的扣押清单，证实从吴海亮处扣押1、农行卡2张，卡号分别为：62×××71、62×××79；北部湾银行卡2张，卡号分别为：62×××81、62×××67；招商银行卡2张，卡号分别为：62×××87、62×××82；中国银行卡3张，卡号62×××71;62×××07;62×××86;HANGSENGBANK卡一张尾号为7668；
4、被告人吴海亮、李如珊的扣押物品清单及照片，证实公安机关从被告人吴海亮、李如珊处扣押U盾2个、中国银行保安编码器一个、U盘2个、笔记本一本、手写资料3张、手机2台；
5、被告人吴淑芬的扣押清单，证实公安机关在吴淑芬处扣押农业银行卡1张：62×××76；农行动态口令卡、交通银行卡一张：62×××76；招商银行卡1张：6214867713910421；北部湾银行卡一张：62×××99；U盾一个、手机2部、IPAD一部、笔记本电脑2部、手抄资料1打、笔记本4本；
6、被告人吴淑岸的扣押物品清单及照片，证实公安机关从吴淑岸处扣押农业银行卡1张：6228480831796478814；中国银行卡一张：62×××51；招商银行卡：62×××65；U盾一个、手机一台、笔记本电脑1台、传销资料2张；
7、被告人钟丽娟的扣押清单，证实公安机关从钟丽娟处扣押中国银行卡共4张，卡号分别为：62×××88、62×××62、01×××50、62×××01；中国银行动态口令；农行卡2张分别是：6228480831655325619、62×××77；U盾1个、北部湾银行卡一张：62×××73；招商银行卡2张，卡号分别为：62×××91、62×××66；招商银行电子证书、汇丰银行卡2张，卡号分别为：62×××17、03×××17；三星手机一台、苹果手机一台、U盘一个、笔记本电脑一台；
8、被告人林宇君的扣押清单，证实公安机关从林宇君处扣押恒生银行密码器一个、U盾一个、农行金E顺一个、桂林银行U盾一个、中国银行密码器一个；汇丰银行卡1张：4921110219181737；恒生银行卡4张，卡号分别为：45×××28、35×××82、45×××22;76×××68;创兴银行卡一张：62×××30；桂林银行卡一张：62×××90；农业银行卡2张：6228480838744905970、6228450838022875875；中国银行卡一张：62×××30；北部湾银行卡一张：62×××79；手机3台、笔记本电脑一台、移动硬盘1个、笔记本一本；密码器2个、U盾3个；
9、被告人钟伟锋的扣押清单，证实公安机关从钟伟锋处扣押手机2台、笔记本电脑1台、中国银行卡2张，卡号分别为：62×××00、62×××37；现金人民币5000元、渣打银行卡2张：4966571512397815;4966571512397815;农业银行卡4张，卡号分别为：62×××77、62×××15、62×××66、62×××79；北部湾银行卡一张：62×××53；香港专业教育学院信用卡一张：43×××65；香港永久居民身份证、港澳通行证、U盾3个、笔记本2本、纸质材料17份；;
10、被告人卢淑敏的扣押清单，证实公安机关从卢淑敏处扣押现金人民币1800元、农业银行卡2张，卡号分别为：62×××19、622848450838039958276；恒生银行卡：76×××19；中行卡：81910041624107；工行卡：6212262102012004695；汇丰银行卡：62×××66；BEA银行卡：45×××49；苹果手机2台、三星手机2台、U盾2个；8GB红色移动存储卡1张、港澳通行证、香港身份证、IPAD一台、纸质材料57份、笔记本2本;
11、被告人余剑强的扣押清单，证实公安机关在余剑强处扣押招商银行卡一张：62×××97；中行卡一张：55210088058；桂林银行卡一张：62×××63；农行卡一张：6228480838792310073；汇丰银行卡一张：62×××23；手机2台、农行K宝一个、笔记本电脑一台、纸质资料2份、现金人民币24400元、香港居民身份证、港澳通行证；书本《世界上最伟大的推销员》、手机一台；
12、被告人王庆伟的扣押清单，证实公安机关在王庆伟处扣押农行卡一张：6224840838700795670；工行卡2张，卡号分别为：36×××88、62×××36；招商银行卡一张：62×××99；广发银行卡一张：62×××12；民生银行卡一张：62×××18；手机一台；
13、被告人孙培才的扣押清单，证实公安机关在孙培才处扣押苹果手机2台、农业银行卡一张：62×××73；
14、证人李某1的扣押清单，证实公安机关从李某1处扣押苹果手机一台、农业银行卡一张：62×××72；
15、证人庄某的扣押清单，证实从庄某处扣押传销资料10张、三星手机一部、农业银行信用卡一张：62×××72；传销笔记本一本；
16、被告人林嫣黎的扣押清单，证实公安机关在林嫣黎处扣押港澳通行证1张、农业银行卡4张：6228450830040396612、6228490838000167172;6228360066113458；6228452020011696111;工商银行卡：62×××06;建设银行卡：53×××76;三星手机一台、华为手机一台、U盾3个；
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