广东省东莞市第三人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1973刑初4号
公诉机关东莞市第三市区人民检察院。
被告人曾庆存，男，1965年9月24日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地为广东省兴宁市，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年4月26日被羁押并刑事拘留，因涉嫌犯集资诈骗罪于同年5月25日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。
辩护人向才洪，广东南天星律师事务所律师。
东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2017]3号起诉书、东三区检刑变诉[2017]3号变更起诉决定书指控被告人曾庆存犯集资诈骗罪，于2016年12月27日向本院提起公诉，本院立案后依法组成合议庭审理，适用普通程序审理，分别于2017年2月15日、6月5日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员温绍鸿、检察员刘燕、周振铭出庭支持公诉。被告人曾庆存及其辩护人向才洪到庭参加诉讼。本院审理期间，公诉机关于2017年3月24日向本院申请延期审理、于2017年4月21日向本院申请恢复审理，本院均予以同意。现已审理终结。
东莞市第三市区人民检察院指控称：2014年9月份开始，被告人曾庆存以合伙投资经营废品收购可获得巨大收益为由，先后向被害人李某、杨某1、陈某1、杨某2、陈某2、高某、张某1、刘某1集资，骗取被害人将钱交由其投资。其中，曾庆存骗取李某约44万元；骗取杨某113.9万元，退还2.85万元；骗取陈某136.1万元，退还2.25万元；骗取杨某213万元，退还2.8万元；骗取陈某28万元；骗取高某5.7万元；骗取张某12万元；骗取刘某16万元。综上，曾庆存共骗取各被害人128.7万元，已归还7.9万元。2016年3月，为躲避被害人追讨债务，曾庆存更换手机号码并逃匿到外地。
针对上述指控，公诉机关提供了现场勘验材料，李某等被害人的陈述，曾繁华等证人的证言，身份材料等书证，取款录像等视听资料，曾庆存的供述和辩解等证据。公诉机关据此认为被告人曾庆存无视国法，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
在法庭上，被告人曾庆存对公诉机关指控的基本事实及罪名没有异议，提出其骗李某36-38万元、骗了杨某1114000元、退了杨某15-6万元，骗了陈某1365000元，退回陈某126500元，骗了杨某211万元，退回杨某228000元，骗了陈某232000元，退回陈某223000元，骗了高某27000元，骗了张某115000元，已经全部退回张某1，骗了刘某160000元，退回刘某13000元的辩解意见。
被告人的辩护人提出1.杨某2和李某的多次陈述前后不一致，与其他证据相矛盾，不能采信作为本案的证据；2.杨某1、陈某2、高某和张某1的陈述没有客观证据佐证，与其他证据相矛盾，不能采信；3.被告人曾庆存多次供述前后一致，应综合认定金额；4.被告人归案前已主动退还部分款项等辩护意见。
经审理查明，2014年9月份开始，被告人曾庆存以合伙投资经营废品收购可获得巨大收益为由，先后向被害人李某、杨某1、陈某1、杨某2、陈某2、高某、张某1、刘某1集资，骗取被害人将钱交由其投资。其中，曾庆存骗取李某约44万元；骗取杨某113.9万元，退还2.85万元；骗取陈某136.1万元，退还2.25万元；骗取杨某213万元，退还2.8万元；骗取陈某28万元；骗取高某2.7万元；骗取张某12万元,退还1.5万元；骗取刘某16万元,退还3000元。综上，曾庆存共骗取各被害人125.7万元，已归还9.7万元。2016年3月，为躲避被害人追讨债务，曾庆存更换手机号码并逃匿到外地。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
（一）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
1．现场勘查笔录、现场图和现场照片：证实案发现场位于东莞市东坑镇黄屋村地堂间一出租屋。
2．搜查笔录：证实民警依法对张某2的出租屋广东省河源市高新区祥丰住宿211号房进行搜查，未发现与案件有关的物品；依法对抓获张某2的现场广东省河源市高新区阳光城B102号“女人世界”内衣店进行搜查，在张某2的一个红色手提包内扣押到一台苹果牌手机和一张邮政储蓄银行卡（62×××26）；依法对曾庆存进行搜查，扣押到一台银色苹果牌手机、一台OP**牌黑色手机。
（二）书证
1．到案经过:证实被告人曾庆存系被抓获归案，系被动到案，无自首、立功情节。
2．被告人户籍证明材料：证实被告人曾庆存作案时已达刑事责任年龄等身份情况。
3．扣押清单：证实民警依法从张某2处扣押到苹果牌手机1台、邮政银行卡1张（62×××26）；依法从曾庆存处扣押到白色苹果6代plus手机1台、黑色Oppo手机1台。
4．接受证据材料清单：
证实民警依法从杨某2处接受杨某2手机信息照片。
证实民警依法从陈某1处接受陈某1手机信息照片1份、张某2生活照1张、记账单复印件1份、取汇款凭条1份、银行交易流水1份、手机录音1段。取汇款凭条、银行交易流水主要证实陈某1取款的情况以及陈某1于2015年3月27日汇款10万元给张某2，2015年4月11日汇款3万元给张某2。
证实民警依法从杨某1处接受汇款凭证1份、手机短信内容照片1份、手机录音一段。
证实民警依法从李某处接受李某与151××××3771手机短信照片1份、李某与135××××8887手机短信照片1份、账本复印件1份、账单1份。
证实民警依法从高某处接受手机短信照片1份、微信信息照片1份。
证实民警依法从刘某1处接受单据复印件1份、身份证复印件1份。
证实李某提供了张某2于2016年1月20日、2016年1月13日给李某的各人账单情况。
证实张某2提供了张某2亲笔记录后交给李某的账单。
5．调取证据材料清单：
证实手机号码151××××3771、135××××5528、158××××6335、135××××8887的开户资料及于2014年1月至今的通话清单。
证实曾庆存、张某2名下工商银行账号（62×××94）开户资料及于2014年1月至今的交易流水，包括每笔转账的详细交易对方资料，其中2014年10月6日李某转账36000元给张某2，2015年3月3日杨某1转账20000元给张某2，2015年3月27日转账106000元给张某2。
证实曾庆存、张某2名下邮政银行账号开户资料及于2014年1月至今的交易流水，包括每笔转账的详细交易对方资料。谢某于2015年6月12日汇款5万元，陈某1于2015年4月11日汇款3万元。
证实曾繁华、谢某、陈某1名下卡号的开户资料及于2014年1月至今的交易，包括每笔转账的详细交易对方资料。
证实曾庆存、曾某1、张某2名下银行卡的开户信息、于2014年1月至今的交易流水及大额（10000元以上）汇款的对方的开户信息。
证实曾某2、曾某3名下银行卡的开户信息、于2014年1月至今的交易流水及大额（10000元以上）汇款的对方的开户信息。
证实手机号码130××××2559的户主信息及2014年1月以来的通话清单。
证实手机号码132××××8981的开户信息和开户至今的通话清单。
证实张某2名下卡号为62×××26于2016年3月22日的ATM取款记录及取款时的相关录像。
证实卡号为62×××65的银行卡于2016年3月14日、17日的ATM交易流水及录像。
证实曾庆存和张某2名下银行卡的开户信息、于2014年1月至今的交易流水及大额（10000元以上）汇款的对方的开户信息。
证实张某2名下银行卡的开户信息、于2014年1月至今的交易流水及大额（10000元以上）汇款的对方的开户信息。
6．刑事附带民事起诉状：证实被害人张某1、陈某2、李某、杨某2、陈某1、杨某1、刘某1对被告人曾庆存提起刑事附带民事诉讼状。
7．说明：证实经公安网人口信息系统查询，兴宁市并无刘某4此户口登记；从本案已调取的曾庆存、张某2和曾庆存部分家人银行账户账单进行分析，暂无法查实曾庆存向被害人收取的钱款后最终的去向。
8．账单记录：经李某和张某2指认，账单日期为2016年1月20日，张某2记录的个人最终的账目情况，总账均为本金加获利，扣除是指中途有起回扣除的金额，实付是指最终所得的本金加利息。
上面记的有：
杨大哥：250343元，扣除9686元，实付240657元。
杨大嫂：191603元，扣除10416元，实付181187元。
杨某6弟：965309元，扣除26027元，实付939282元。
陈某3：1920315元，扣除21093元，实付1899222元。
小刚（闫朝刚）：1244109元，扣除14582元，实付1229527元。
妈（张某2的妈妈张某1）：1360444元，扣除7812元，实付1352632元。
（三）视听资料、电子数据
1．审讯录像光碟九张：证实被告人曾庆存第一次笔录、第二次笔录有5张，含出入办案区视频片段；张某2第一次笔录、第二次笔录、出入审讯区时间有4张。
2．取款录像两张以及取款录像截图：证实张某2用银行卡取款；曾庆存用谢某所有的银行卡取款。
3．手机录音光盘一张（随案移送）：证实杨某1和陈某1提供的手机录音。
（四）证人证言
1．张某2陈述（女，30岁）：证实张某2系曾庆存的情人，曾庆存实施了集资诈骗的行为。
张某2于2012年底或2013年初（具体时间记不清楚）在东莞市横沥镇认识曾庆存，然后就同居了，成为了同居男女关系。张某2认识曾庆存后就没有参加工作了，张某2的个人费用都是曾庆存给的，曾庆存给钱张某2没有固定，曾庆存于2015年7、8月份花钱买了台苹果派手机送给张某2。
2015年大概8、9月份的时候开始，在曾庆存的提议下，陈某1、杨某4、杨大哥、李某出资做厂里铁、铜废品收购，出资的资金给曾庆存，由曾庆存进行废品收购生意。做一宗生意大概时间是一个月或一个半月，曾庆存会通知陈某1、杨某4、杨大哥、李某这些投资人到张某2和曾庆存所住的出租屋聚在一起进行记账，曾庆存会向各位投资者说明当次投资的生意收到多少铜、铁，以及各人收益多少等投资情况，张某2负责在A4纸大小的纸质笔记簿上记下他所讲的该笔生意收到废品的数量、价格、总盈利及各人可获利的多少等情况，各投资人会各自记住自己的投资赚到多少钱，有事曾庆存会通过手机发信息给投资人，说明每次投资及收益的情况，偶尔也会叫张某2发信息。大概2015年8、9月份，陈某1大概交了36万元人民币，李某大概交了36万元人民币，杨某4大概交了9、10万元人民币，杨大哥大概交了4、5万元人民币，陈某1、杨某4、杨大哥、李某一共给了大概90多万元给曾庆存，他们有的是给现金，李某、陈某1、杨某4通过转账的方式将钱转到张某2名下的一个邮政储蓄银行账户和一个工商银行账户内，当天由他们陪同张某2前往东坑镇邮政储蓄银行或工商银行的ATM机取钱，再由张某2将取出的钱交给曾庆存，金额大概有20万元。曾庆存用张某2的账户接受对方的转账，可能是让对方觉得安全点。陈某1等人将钱交给曾庆存投资，双方都没有签订合同，曾庆存也没有向对方开具收款凭条或其他书面凭证，也没有约定相应的还款期限。大概在2015年下半年，刘某1交了6万元应获利三、四十万元、张某1交了2万元应获利100多万元、闫朝刚交了3万元应获利120多万元，张某1从曾庆存处取回了约7800元，闫朝刚从曾庆存处取回了约14000多元，其余的没有取回。（“杨某6弟”就是杨某1、“陈某3”就是陈某1，他们是夫妻；“杨大哥”就是杨某1的大哥；“杨大嫂”就是“杨大哥”的老婆）
张某2没有跟随曾庆存出去做生意，也没有亲眼见过曾庆存和厂里收购过废品，没有注册公司或经营场所，没见过曾庆存拉回过回收的废品，没有带张某2见过他所投资的生意对象。曾庆存与他们约定好，由曾庆存拿着钱进行投资，按各人出资的比例进行获利分配，在这一笔生意中，出资占总投资的一成，这笔生意赚回的钱就能获得其中一成的分成。陈某1最终获利大概七、八十万元，杨某4最终获利大概五、六十万元，杨大哥最终获利大概一、二十万元，李某最终获利大概一百万元。2016年年初，曾庆存让张某2弟弟张沧州和杨某4帮忙去东坑镇一间工厂门口看守，要求他们晚上6、7点看守到晚上10点钟左右，每次给他们100元报酬，他们看了大概2、3个月时间，曾庆存付清了他们的看守钱。曾庆存有说过要帮陈某1、李某办驾驶证，2016年春节前，曾庆存为帮陈某1、李某办驾驶证，收他俩人各6000元，但没有办到证，也还没还钱给他俩。
陈某1等4人从2016年2、3月份开始，陆续到张某2与曾庆存的住处讨还本金与获利，但曾庆存没有钱还给他们，只是在对方说到确实需要钱来生活时，曾庆存才会找一点钱还给他们。曾庆存始终答应对方会还钱给对方，但迟迟没有那么多钱给对方。至今，曾庆存没有将陈某1等人投资的本金及获利归还给他们，曾庆存只是在陈某1等4人因生活需要，没钱用找他要钱时，曾庆存会给他们一点。曾庆存在投资时间，给过陈某1、杨某4、杨大哥、李某四人总共10万元，其他的本金及获利都还没有还给他们。张某2帮曾庆存记账的账本是两本A4纸大小的笔记簿，最后一次记账是2016年1月底，账本张某2于2016年3月交给曾庆存了，李某也有自己的账本，他们从1月20日后开始就没有再投资了。
张某2账单记录的内容最终确定截止2016年1月20日，“杨大哥”实付240657元，“杨大嫂”实付181187元，“杨某6弟”实付939282元，“陈某3”实付1899222元，“小刚”实付1229527元，张某2妈妈实付1352632元，数字均表示他们最终应得的金额，曾庆存未还给他的钱（包括本金和获利）。
因为陈某1等4人经常上门或电话要求曾庆存还钱，曾庆存没钱还，所以曾庆存与张某2就离开东坑镇，为了不被陈某1等人的打扰曾庆存就提议更换手机号码。直到现在曾庆存还没有归还投资者的钱。
不认识一名叫刘某4或者刘一飞的人。
张某2在补充侦查阶段供述不清楚曾庆存有没有投资，陈某1投资本金约36万元给曾庆存，李某出资的比陈某1多一些，约五、六十万，杨大哥出资约八九万，杨大嫂出资好像是两万还是四万，张某1出资两万，刘某1出资约六万，闫朝刚出资约三万元，现只记得大概数额。
公安机关扣押的账单是2016年1月21日张某2记录的个人最终的账目情况，上面记的有：杨大哥，250343元，扣除9686元，实付240657元，表示截至1月21日，杨大哥投资的本金加上所获利，共应分得250343元，扣除9686元（即他中途支出金额按比例随意扣除的金额，这个金额是曾庆存说扣多少，张某2就记多少，账目上“扣除”一栏都是这个意思），实付240657元是表示最终杨大哥所得的本金加利息是240657元。杨大嫂最终利息是181187元（本金已扣除，这些是获利），杨某6弟（杨某4）最终所得本金加利息时939282元，陈某1最终所得的本金加利息是1899222元，小刚（闫朝刚）最终所得的本金加利息是1229527，张某2的妈妈最终所得的本金加利息是1352632元。上述的都是除掉了各人有支出本金外的。李某自己有记账，应该是最多的，刘某1也是自己记账。有部分人中途取过钱，杨某4支出28500元，陈某1支出17500元，杨大哥支出17900元，杨大嫂支出20000元，张某2的妈妈支出15000元，闫朝刚支出28000元。这些都是从本金里扣除的，是生活上需要用钱，找曾庆存要，曾庆存还的，在账单中就记录为支出。
2014年至2016年曾庆存多数是白天外出，夜间基本上都是和张某2在一起，没有听说过曾庆存在中凯国际酒店做生意。
指认笔录：证实监控录像截图中的女子为本人。
指认出扣押物品笔录：指认出民警扣押的手机、邮政储蓄银行卡物品。
指认对账单笔录：指认出其交钱某投资过程的记账本笔录。
2．曾繁华陈述（男，24岁）：证实曾繁华是曾庆存的儿子。
曾庆存来东莞市暂住有五、六年时间了，一直没有进厂工作，一开始没有做事，直到两三年前开始，他就对曾繁华他们说在东坑镇中凯酒店内卖茶叶，一般晚上外出，说是到该酒店卖茶叶去了，到了白天就回到出租屋。曾庆存有时会带两三包茶叶回出租屋自己喝，但没有拿过大量的茶叶回来。
2015年3、4月份时，曾庆存陆续向曾繁华的一张邮政储蓄卡里存入了140000元还给曾繁华和姐姐。曾庆存说这些钱是卖茶叶赚的。后曾繁华被人诈骗该卡的49000元（包括曾繁华的工资款5000元）。卡里被骗后剩下的钱被曾庆存取走了，曾庆存让曾繁华重开银行卡，存到新的银行卡里面，将原卡所剩的106000元交给妈妈谢某。后来曾繁华用谢某的身份开了个账号，存入了106000元，后来曾庆存以做生意周转不开需要钱，陆续要回了那些钱。
曾庆存没有发生过交通事故，没有经营过煤矿，曾繁华没有听说过曾庆存从事废品收购生意，曾庆存有进行“六合彩”赌博，有时也打麻将。
2016年3月份初，曾庆存说河源市有很多厂可以工作，让一家人过去，谢某就跟着去了河源市，后来曾庆存被抓，谢某就回来了。
不清楚曾庆存有没有朋友叫刘某4或刘小飞。
3．张水续陈述（男，50岁）：证实张水续收购东莞达宇运动器材有限公司的废品，曾庆存没有参与收购该公司的废品。
4．黄应祺陈述（男，28岁）：证实黄应祺经营东莞达宇运动器材有限公司，公司的废品都是由张水续收购的，不认识曾庆存。
（五）被害人陈述
1．李某陈述（男，43岁）：证实李某于2014年9月开始，曾庆存叫李某分多次共投资44万元（第一份笔录说是94.6万元，第三份笔录改为44万元，之前称的94.6万元是包括本金和所谓的获利一起的）给曾庆存用于经营废品生意。曾庆存许诺赚到钱后利润与李某对半分，但到了2016年3月4日曾庆存离开东坑镇后就失去联系。
具体陈述的内容为：2014年9月份开始，曾庆存叫李某多次投资共440000元人民币给他用于经营废品生意，还交了6000元是给曾庆存帮忙办理驾照的。曾庆存说他自己去投资，主要是向工厂收购废品转卖出去，许诺赚到钱后利润与李某对半分成，李某将钱用现金或银行转账的方式交给曾庆存。陈某1、杨某1、杨某2、陈某2、张某1、张某2舅舅都有投资。曾庆存告诉李某他的获利有4000多万元，当时叫曾庆存分钱，曾庆存说没有钱周转，并且一分钱利润也没有给李某。李某是自己对账的，有自己亲笔书写记录的A4纸大小做的账本。2014年9月份，李某第一次给346000元曾庆存，以现金方式，之后也有一、二、三万给他，还有几次是通过工商银行卡转账给曾庆存的女朋友张某2的工商银行账号上。陈某1、杨某1、陈某2等人也有投资，曾庆存每次对账都会把这些投资的人叫到他家去一起对账。曾庆存拿了他们的钱说是去承包工厂里的废品，承包后就把钱拿去交押金，李某给他的钱他拿了后到那个工厂交了押金后，在该工厂收购废品赚到的钱就与李某对半分，曾庆存说主要是收购铜和铁，每单业务都可以赚钱。李某没有见过曾庆存与其他工厂签过合同，或者谈过业务，曾庆存只是经常发信息给他说到什么地方拉了什么货，但他自己没有目睹过。李某与曾庆存都没有签订合同或协议，也没有写收款凭条。张某2是负责记账和对账的。
2016年3月3日还是4日晚上19时许，曾庆存打电话让李某在东坑镇中凯酒店见面，当时还有张某2、张某2妈妈，曾庆存说要回老家当地公安机关去处理他几年前在梅州老家开车撞死人的事情，又说是去找钱来还给他们。2016年3月份以后，曾庆存用他“大哥”135××××8887的电话至少在晚上联系了李某六、七次，都是本人通话的，多次承诺在5月份会还钱，但一直都没还。
辨认笔录：辨认出曾庆存，辨认出负责做账的张某2。
指认出手机短信笔录：李某指认出其与135××××8887的聊天记录，对方多次叫李某给钱投资。
2．杨某1陈述（男，45岁）：证实2015年2月4日至今，杨某1被一名叫曾庆存的男子以做废品生意为由诈骗了139000元，只收回了28500元。
具体陈述的内容为：2015年2月份，曾庆存打电话向杨某1借10000元，2月4日杨某1在贵州通过银行现金转账方式向他的账号转账10000元给他，后来曾庆存就劝说杨某1将该笔钱交给他投资废品收购，杨某1就答应他。2015年3月1日，曾庆存又带电话来借钱算为参与他的投资，杨某1就在中国工商银行给曾庆存的女友张某2转账20000元。5月29日，杨某1拿了40000元现金给曾庆存做投资，后来曾庆存说杨某1赚了283000元连本带利一起投资到河源市随尔厂里；于6月份在外面拉散铜为由向曾庆存投资（交现金）39000元；杨某1共计在曾庆存那里投资139000元，结算赚到965000元，但曾庆存一直没有分红，以各种方式推迟，期间只收回28500元。杨某1与曾庆存没有签合同或协议等凭证。杨某1的妻子陈某1也投入了三十多万元。曾庆存从来没有带杨某1到他投资生意的废品厂里参观，杨某1不清楚曾庆存是否真的投资，也没有听过曾庆存有办企业，只是2015年11月份，曾庆存让杨某1及张某2弟弟张沧州两人每天到一个工厂那里守着，说这个厂是他跟东坑镇风大村的一间工厂签约收购废品的工厂，怕厂里将废品转卖给别人，就让杨某1守着留意有没有15吨以上的大货车进场，怕大车进厂拉走厂里的铁架的边角废料，有的话就打电话给曾庆存，一天晚上100元的报酬，曾庆存付给了杨某18200元（不包括收回的28500元）。陈某1、杨某2、陈某2、高某、刘某1、张某1、“闫小刚”都有投资。
曾庆存承诺每笔按投资人的多少及投资数额按百分比来乘以获利总金额得出每人的分红数额，三个月返回本金同时分红。一段时间过后，曾庆存就会让他们有投资的人到他的出租屋，曾庆存及张某2会将账目公布给我们，说本次那个厂投资多少钱，收购多少吨废铜或铁，每吨赚多少钱，总共赚多少钱，每人应分多少钱，张某2进行记账。有时曾庆存也会用手机发信息给杨某1或陈某1，说明一些投资项目赚多少钱。曾庆存都没有分红给杨某1等人，只是当杨某1手头紧让他先换点本金或分点红，才给一点钱。陈某1也陆续从他那里要回22500元。
2016年3月4日中午，曾庆存到杨某1居住的出租屋楼下，说最迟2016年3月5日上午先分50万元给杨某1，分100万元给陈某1，让杨某1去办一张广发银行的银行卡将卡号给他，以便接受转账。随后杨某1将卡号发给了他。3月5日，杨某1打曾庆存的电话，他的手机处于关机状态，到出租屋也不见曾庆存，找不到了。曾庆存最后一次和他们对账是2016年1月20日下午16时许，在他的出租屋里，之后就没有投资了。2016年1月份，曾庆存说珠海那边的生意需要26万元打税钱，“大胖”筹了一两万，杨某1哥哥筹了一万五千元，陈某1筹了5000元。曾庆存说杨某1连本带利获得1000009元，扣除从曾庆存支出的支出28500元，剩下965000元。
杨某1每次将现金给曾庆存时都没有签合同或协议等凭证，因为过于相信曾庆存。
辨认笔录：辨认出曾庆存，辨认出参与记账的张某2。
指认现场：指认出图中工厂就是曾庆存让杨某1帮忙看守的工厂。
汇款收据：证实杨某1于2015年2月4日汇款1万元给曾庆存，2015年3月3日汇款2万元给张某2。
3．陈某1陈述（女，34岁）：证实2015年3月11日至今，陈某1被一名叫曾庆存的男子以做废品生意为由诈骗了361000元，只收回了22500元。
具体陈述的内容为：陈某1部分以现金交给曾庆存，部分以转账汇款的方式转给曾庆存老婆张某2名下的账号，但曾庆存没有给收据陈某1。2016年3月11日，陈某1与杨某1一起将100000元现金在曾庆存的住处给他，3月27日，陈某1又通过银行转账了106000元给曾庆存老婆张某2的银行账户上，其中6000元是让曾庆存帮忙搞驾照的（曾庆存说办好了，可是陈某1在车管所没有查到）。4月11日，陈某1给了50000元现金曾庆存投资，叫了姐姐陈高叶汇了30000元到张某2的账号。5月份左右，陈某1和杨某1又给了10000元现金曾庆存。7月27日，陈某1独自给了20000元现金给曾庆存。8月4日，陈某1独自给了20000元现金给曾庆存。8月11日，陈某1独自给了10000元现金给曾庆存。2016年1月，陈某1拿了5000元给曾庆存。陈某1一共投了361000元，连本带利赚了1920315元，但曾庆存并没有把赚的钱给陈某1，刚开始投资的时候曾庆存叫陈某1不要工作，并且每个月都会给一些生活费，至今曾庆存以生活费的名义，给了陈某122500元。杨某1、杨某2、高某、陈某2等十几个人都有投资。
他们是按个人投资金额占总投资金额的百分比来分利润的，每当废品交易后，曾庆存都会叫上所有的投资人去他那里报账，并由张某2把每次投资的总金额、总利润、每个人的投资金额、每个人的利润都记在账上。
2016年2月中旬，陈某1最后一次见曾庆存，3月4日就打不通曾庆存的电话了。
辨认笔录：辨认出曾庆存、张某2。
指认手机短信聊天记录：陈某1指认出其与曾庆存的聊天记录，陈某1多次催促曾庆存还钱，有涉及到陈某1投资的本钱为361000元。
4．杨某2陈述（男，50岁）：证实杨某2在补充侦查阶段陈述本钱大约是130000元交给曾庆存投资，只收回28000元。
具体陈述的内容为：2015年2月给了120000元，3月28日给了80000元，4月给了100000元，7月给了50000元，9月给了50000元，12月给了8000元，2016年1月给了20000元，都是直接给的现金。曾庆存在2015年2月的一天叫杨某2参与投资，并答应2个月后返还本金以及支付45%的利润，并于第三天下午5时许，杨某2在自家经营的烤鱼店将12万元现金交给曾庆存做投资，而且没有写凭证。杨某2与曾庆存都没有签合同或者相关协议，甚至没有写收款凭证，比较信任曾庆存。后来又叫杨某2继续投资，杨某2答应了。曾庆存说投资的钱是交给厂的押金，交了押金的厂就把废铜、废铜给他们收购，然后卖出去赚钱，按照每投资10万元分红4万5千元的比例给杨某2分红，就是45%的比例。2015年2月，曾庆存跟杨某2说有收购废品的生意可以做，已经跟十几家厂签了合同，并承诺两个月后这笔钱及分红就应该还给杨某2，按照45%的比例给杨某2分红，后面又叫杨某2参与投资，但是一直没有还。据杨某2所知，有14人以上给钱某投资，李某投资了238万，陈某2投资了8万，高某投资了5.7万，陈某3投资了36.1万，杨某1投资了13.9万，都是杨某2听他们说的，都没有收到过归还的本金或分红。2015年底，杨某2要求曾庆存还钱，当时在曾庆存的出租屋，曾庆存就让其老婆张某2拿账本，上面记有每天拉有多少吨废品，说暂时拿不出钱来。杨某2弟弟、弟媳、李某、“小刚”、刘某3、高某、陈某2等十多个人都有参与投资。
杨某2给钱某后，经常有电话跟曾庆存联系，曾庆存在电话里时常说是在外面拉货，曾庆存经常会将每天回收到每一笔废铜的重量报给我弟杨某1，杨某1有一本本子专门记录曾庆存所讲的每笔废铜的重量情况。2015年12月份，杨某2要求找曾庆存带他去拉货，但曾庆存都没有答应，所以杨某2一直都没见过他所谓回收到的废品。曾庆存至始至终都没有归还过杨某2本金或者给他分红，只有当杨某2说没有生活费的时候才偶尔给几百或者一两千，参与投资以来共收到他以生活费的名义给的28000元，起码分了十几次给的。2016年3月1日，杨某2去曾庆存居住的出租屋找他，曾庆存说过几天会还，两天后再去找曾庆存时，曾庆存已经不在了，后来打电话，曾庆存让杨某2给银行卡号他。24日，曾庆存与张某2的手机都关机了，杨某2找不到了。
杨某2（杨大哥）在补充侦查阶段陈述报案时说交给曾庆存投资的钱共是428000元，是因为当时将本金13万元加上投资所应得的利息，其实实在在给了大约13万元，将钱交给投资期间，生活上有急用钱，就找曾庆存要，曾庆存先后五六次，一共给了28000元。最后一次算账是2016年1月底，在曾庆存与张某2住的出租屋时结算的，当时在场的还有杨某1、陈某1、李某、曾庆存、张某2、张某2的弟弟、闫小刚。老婆杜美辉因老家有事回去了，就没有参加。杜美辉投资过一笔2万元，后又好像投资了1.8万元，离开东坑回老家时，曾庆存给了1500元给杜美辉作路费。
辨认笔录：辨认出曾庆存、张某2。
指认手机短信聊天记录：指认出其与曾庆存的聊天记录，杨某2多次催促曾庆存还钱。
5．陈某2陈述（男，38岁）：证实陈某2一共投资了80000元给曾庆存。
具体陈述的内容为：2015年10月给了20000元，12月给了36000元，2016年2月给了24000元。陈某2与曾庆存之间没有签订合同，也没有写收据。曾庆存说投资的钱是交给厂的押金，交了押金的厂就把废铜废铁给他收购，然后卖出去赚钱，后来一直都以没钱不给，陈某2没有收过分红或本金。据陈某2所知，有10个人以上参与投资，曾庆存说他的老婆张某2负责记账，李某也一起记账。陈某2还没有收过曾庆存退还的本金或者分红。
陈某2从2016年3月3日开始发现联系不上曾庆存，曾庆存把陈某2的手机号码和微信都拉到黑名单了。
辨认笔录：辨认出曾庆存。
6．高某陈述（男，40岁）：证实高某一共投资了50000元给曾庆存。
具体陈述的内容为：2015年3月高某给了50000元现金曾庆存参与投资。曾庆存当时告诉高某是按月进行分红的，并且在次月会将本金及分红一起给回高某。高某没有见过曾庆存的公司或场所，没有实质见过曾庆存做废品生意，只听说过张某2和李某有账本。据高某了解，杨某1、杨某2、陈某1、陈某2等十几个人有参与投资。
2016年3月4日，高某找曾庆存要钱，曾庆存说在外面有事，后来就打不通电话了，然后得知杨某2等人也找不到曾庆存。
辨认笔录：辨认出张某2、曾庆存。
指认手机短信、微信聊天笔录：高某指认出其与曾庆存的短信、微信的聊天笔录。
7．张某1陈述（女，47岁）：证实张某1一共被曾庆存骗了20000元。
具体陈述的内容为：张某1是张某2的母亲，曾庆存在四年前认识张某2，后就一起同居，是情人关系。2015年8、9月份，曾庆存让张某1投资废品收购，张某1就拿了2万元人民币交给曾庆存，后来曾庆存一直以没有钱拖下去不还钱。张某1与曾庆存没有签合同或协议等凭证，交钱时李某与张某2在场。张某1没有看到曾庆存投资，也不知道曾庆存是否有企业或经营场所，没有见过曾庆存收购过废品。曾庆存在张某1投资时，跟她说赚到的钱会按比例分红，2016年2月份曾庆存说张某1已经赚了六、七十万元人民币。曾庆存都没有换过本金或分红给张某1。据张某1所知，还有李某、陈某1、“杨二”、“杨某5大”、闫小刚也有投资。李某、陈某1、“杨二”经常都到他们的出租屋对账，但张某1没有参与。曾庆存没有工作，他对张某1说以前是开煤矿的，有2000万元财产，因在老家开车撞死三个人，财产被公安冻结，出来逃难。张某1儿子张沧洲于2015年下半年帮曾庆存看厂，2016年春节，曾庆存只付了2000多元给张沧洲，还有几千元没有给他。
曾庆存平时也向张某1要钱，张某1一共借了大概一万多元。
2016年3月初的一天，曾庆存以处理老家撞死人为由离开东坑镇，曾庆存还叫张某2先去潮汕找同学住一段时间，而且不告诉陈某1等人。
辨认笔录：辨认出曾庆存。
8．刘某1供述（男，54岁）：证实刘某1被曾庆存骗了共60000元。
具体陈述的内容为：张某2是刘某1的外甥女。曾庆存以投资废品为由，刘某1于2015年10月6日晚给了20000元，10月10日晚给了10000元，10月13日晚给了20000元，10月23日晚给了10000元，都没有写过借条等凭证。从2016年1月19日曾庆存给他写的结算拉铜粉的利润钱可以得到102000元，2月24日给他结算的利润可以得到287400元，2月25日给他结算的利润可以得到378896元。据刘某1所知，“杨某5大”、“杨某5二”、“陈某3”、“李某”、“闫中刚”、“张某4”、“曾庆存”、“张某1”。
曾庆存和刘某1说是到别人厂里回收废铜废铁，然后再转手卖出去转差价，具体怎么买卖不清楚。2016年3月份期间到张某2出租屋时最后一次看到曾庆存，曾庆存开口就说没有钱，刘某1就再没有向他索取利润钱的情况。
辨认笔录：辨认出曾庆存、张某2。
指认出账单笔录：指认出其交钱给曾庆存的账单笔录。
（六）被告人供述和辩解
曾庆存供述：基本对集资诈骗的犯罪事实供认不讳，张某2负责帮忙做账，曾庆存负责张某2的所有花费开销。曾庆存跟张某2说投资的钱用来投资做废品生意。
具体内容为：2011年，曾庆存在东莞认识了老乡刘某4，刘某4告诉说是做废品生意的，说做废品生意能赚钱，于是曾庆存就投资了200000元做废品生意。
2013年，曾庆存认识了李某，在与其交流的过程中，李某得知曾庆存是做废品生意并且能赚钱的，后来李某从2014年3月到2015年10月期间分十几次一共给了曾庆存约400000元用于做废品生意，本金全未归还给他。由于李某的帐是直接和大哥刘某4对账的，曾庆存只负责拿钱给刘某4，不负责帮李某做账，所以不清楚李某获利多少。
2014年，曾庆存认识了“杨大哥”，后向他借了1.4万人民币，后来至2016年2月，“杨大哥”陆陆续续一共借了94000元给曾庆存，曾庆存提议将他借给自己的钱当时参股废品生意的钱，其后曾庆存陆续给回了“杨大哥”约3万元，现剩61000元本金未还给他。“杨大哥”从2015年4、5月份开始投资，共获利约360000元人民币。
2015年6月许，曾庆存向“杨大嫂”借了20000元，后来都退还了。2016年2月，曾庆存将那些钱投资到大哥刘某4废品店赚的利润分了“杨大嫂”1500元。“杨大嫂”没有获利。
2015年3月到9月，“杨某6二”分数次给了曾庆存一共约110000元，曾庆存分几次分了30000元利润给他，现剩700000多元本金未还给他。“杨某6二”从2015年3月开始投资，共获利1000000元人民币左右。
2015年3月，“陈某3”找到了曾庆存，欲投资曾庆存的废品生意，参股做个股东，曾庆存答应了，随后几个月她就陆续给了曾庆存365000元人民币，年中曾庆存分几次分了23000元利润给她。“陈某3”从2015年3月份开始投资，共获利约2000000元人民币。
2015年8、9月，张某2的舅舅刘某1给了曾庆存6万元投资，已拿回3000元，刘某1还有10多万获利未还给他。张某2的母亲张某1给了曾庆存1.5万元投资，但陆陆续续分2000元、3000元要回了，张某1还有10多或者20多万没给她。
2015年4月，“大胖”投资了约3.2万元，分8000元、2000元、3000元三次拿回了1.3万元。
2016年春节前，“二流子”投资了2.7万元。
2015年年初，闫朝刚多次共拿了4万元人民币给曾庆存投资，但于10月份左右，拿回了约3万元。
曾庆存承诺刘某1、张某1、“大胖”、“二流子”等投资赚了钱，按他们投资的比例来分。
曾庆存一共收受了他人90多万人民币，曾庆存没有给收据他们，“陈某3”等人也均没有要求写收据。加上曾庆存的118000元，刘某4一共取走了曾庆存110多万元人民币，这些人的钱都是算在曾庆存头上给刘某4投资的。每次李某、“陈某3”、“杨大哥”给钱某，曾庆存就会把钱全部以现金形式转交给刘某4。他们大部分是给现金给曾庆存的，有少部分是通过银行转账汇款到张某2的银行卡账户上，“陈某3”、“杨某6二”、李某三人都有转账到张某2的账号上，然后张某2去取钱回来给曾庆存，曾庆存有让张某2将钱转到他老婆谢某和儿子曾繁华的邮政银行卡账户62×××65、62×××32，用来投资收废品，那张银行卡当时为曾庆存使用（2016年3月份，曾庆存在河源市高新区的邮政银行ATM机取过款）。曾庆存会在中凯酒店门口、富某咖啡厅、横沥广场等地方给刘某4现金，','2018-09-24
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