山东省泰安市中级人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)鲁09刑终163号
原公诉机关新泰市人民检察院。
上诉人（原审被告人）马振峰，案发前系新泰市惠融农作物种植专业合作社负责人。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年11月17日被抓获归案，同年11月18日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕，现羁押于新泰市看守所。
辩护人马五的，河北浩博律师事务所律师。
原审被告人王某甲，案发前系新泰市惠融农作物种植专业合作社业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2015年6月4日被取保候审，2016年7月14日被逮捕，现羁押于新泰市看守所。
原审被告人刘某甲，案发前系新泰市惠融农作物种植专业合作社业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2015年6月4日被新泰市公安局取保候审，2016年7月14日被新泰法院取保候审。
原审被告人吴某甲，案发前系新泰市惠融农作物种植专业合作社业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2015年6月4日被新泰市公安局取保候审，2016年7月14日被新泰法院取保候审。
山东省新泰市人民法院审理新泰市检察院指控的被告人马振峰、王某甲、刘某甲、吴某甲犯非法吸收公众存款罪一案，于2016年7月14日作出(2016)鲁0982刑初187号刑事判决。被告人马振峰不服，提起上诉，本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人、原审被告人，听取辩护人意见，认为本案不属于应当开庭审理的情形，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审法院认定，2013年9月30日，吴东山（另案处理）骗取注册人员信息，经新泰市工商局注册成立新泰市惠融农作物种植专业合作社，被告人马振峰具体负责新泰市惠融农作物种植专业合作社的经营管理。自2013年12月份至2015年5月底，被告人马振峰以新泰市惠融农作物种植专业合作社的名义，通过招募被告人王某甲、刘某甲、吴某甲等人作为业务员，对外进行宣传揽储，以年利率4.2%的利息以及每户10元补贴和给米、面、油为诱饵，向新甫街道西洛村、泉沟镇孙家庄村等村的村民吸收存款。经对上缴账证进行审计，新泰市惠融农作物种植专业合作社留存凭证、账本整理涉及存款5559559.10元，涉及542人次，支付存款2815602.60元，支付利息51927.45元，支付费用935992.58元，未退款2743956.50元。其中，被告人刘某甲共吸收存款2395719.10元，涉及239人次，未支付存款1116116.50元，涉及102人次。被告人王某甲共吸收存款1913490.00元，涉及170人次，未支付存款1313190.00元，涉及136人次。被告人吴某甲个人直接吸收存款42000元，涉及8人次，未支付存款35000元，涉及7人次；经吴某甲介绍，王某甲等人成为新泰市惠融农作物种植专业合作社的业务员，对王某甲等业务员揽的存款提取提成。2013年至2015年三年间，马振峰领取工资60250元，另个人使用16000元。王某甲领取工资9000元，手续费25981.9元，股金红利11561元。刘某甲领取工资13200元，手续费27502.71元，股金红利25293.05元。吴某甲领取工资27634元，手续费779元，股金红利325.9元。
马振峰在逃期间退还程某甲8.3万元，刘某甲案发后用自家卫生室及杨树抵给其村村民6.8万元。
2015年6月2日，被告人王某甲、刘某甲、吴某甲到侦查机关报案，2015年11月17日，被告人马振峰被抓获归案。
原审法院根据经庭审质证、认证的的下列证据认定上述事实：
（一）被害人陈述
1、被害人赵某甲陈述及其提供的存单，证实：赵某甲通过王某甲往新泰市惠融农作物种植合作社存款2.8万元，现有四张存单，没有通过合作社购买过种子和化肥，合作社也没有组织他们统一进行农作物生产和种植，除了让他们存款，该合作社什么也没干。
2、被害人赵某乙陈述及其提供的存单，证实：赵某乙通过王某甲往新泰市惠融农作物种植合作社存款1.6万元，现有二张存单。没有通过合作社购买过种子和化肥，合作社也没有组织他们统一进行农作物生产和种植，除了让他们存款，该合作社什么也没干。
3、被害人张某甲陈述及其提供的存单，证实：张某甲通过王某甲往新泰市惠融农作物种植合作社存款0.5万元，现有一张存单，没有通过合作社购买过种子和化肥，合作社也没有组织他们统一进行农作物生产和种植，除了让他们存款，该合作社什么也没干。
4、被害人王某戊陈述及其提供的存单，证实：王某戊通过王某甲往新泰市惠融农作物种植合作社存款0.4万元，现有一张存单，没有通过合作社购买过种子和化肥，合作社也没有组织他们统一进行农作物生产和种植，除了让他们存款，该合作社什么也没干。
5、被害人刘某丙陈述及其提供的存单，证实：刘某丙通过王某甲往新泰市惠融农作物种植合作社存款0.3万元，现有一张存单，没有通过合作社购买过种子和化肥，合作社也没有组织他们统一进行农作物生产和种植，除了让他们存款，该合作社什么也没干。
6、被害人王某己陈述及其提供的存单，证实：赵某甲通过王某甲往新泰市惠融农作物种植合作社存款1.53万元，现有二张存单，没有通过合作社购买过种子和化肥，合作社也没有组织他们统一进行农作物生产和种植，除了让他们存款，该合作社什么也没干。
7、被害人刘某丁陈述及其提供的存单，证实：刘某丁通过王某甲往新泰市惠融农作物种植合作社存款1万元，现有一张存单，没有通过合作社购买过种子和化肥，合作社也没有组织他们统一进行农作物生产和种植，除了让他们存款，该合作社什么也没干。
8、被害人王某庚陈述及其提供的存单，证实：王某庚通过王某甲往新泰市惠融农作物种植合作社存款0.4万元，现有一张存单，没有通过合作社购买过种子和化肥，合作社也没有组织他们统一进行农作物生产和种植，除了让他们存款，该合作社什么也没干。
9、被害人刘某戊的陈述以及其提供的存单，证实：刘某戊通过王某甲往新泰市惠融农作物种植专业合作社存款2.6万元，现有存单一张，该合作社一直未进行过农业生产，除了吸收存款，该合作社还给每个存款户发放社员证，名义上是入社，根据社员证在每年9月份领取10元的农业补助费，刘某戊领了二桶油（十斤一桶）和三袋子面（二十斤一袋），存款户没有通过该信用社购买种子和化肥，除了让存钱，没有让存款户干什么其他的。
10、被害人王某辛陈述以及其提供的存单，证实：王某辛通过王某甲往新泰市惠融农作物种植专业合作社存款5万元，其中之前存款1万元到期取出，领取利息420元，存款2万元未到期取出，领出利息60元，后又存款2万元，尚未取出，现有存单二张。
11、被害人王某壬陈述以及其提供的存单，证实：王某壬以其对象王德贵名义通过王某甲往新泰市惠融农作物种植专业合作社存款1万元，现有存单一张，该合作社一直未进行过农业生产，除了吸收存款，没有让存款户干什么其他的。
12、被害人刘某己陈述以及其提供的存单，证实：刘某己通过王某甲往新泰市惠融农作物种植专业合作社存款2万元，已经收回1万元及利息420元，又存1万元，现有存单一张，该合作社一直未进行过农业生产，除了吸收存款，该合作社还给每个存款户发放社员证，名义上是入社，根据社员证在每年9月份领取10元的农业补助费，王某壬领了一桶油（十斤一桶）和一袋子面（二十斤一袋）。
13、被害人吴某丙陈述以及其提供的存单，证实：吴某丙通过王某甲往新泰市惠融农作物种植专业合作社存款3万元，其中一万元到期取回本金以及利息420元，又存2万元，现有存单二张，二万元的本金和利息没有收回，该合作社一直未进行过农业生产，除了让存钱，没有让存款户干什么其他的。
14、被害人王某癸陈述以及其提供的存单，证实：王某癸通过王某甲往新泰市惠融农作物种植专业合作社存款1.5万元，现有存单三张，该合作社一直未进行过农业生产，除了让存钱，没有让存款户干什么其他的。
15、被害人王某子陈述以及其提供的存单，证实：王某子通过王某甲往新泰市惠融农作物种植专业合作社存款1万元，现有存单一张，该合作社一直未进行过农业生产，除了让存钱，没有让存款户干什么其他的。
16、被害人赵某丙的陈述以及其提供的存单，证实：赵某丙通过王某甲往新泰市惠融农作物种植专业合作社存款1.55万元，现有存单二张，该合作社一直未进行过农业生产，除了让存钱，没有让存款户干什么其他的。
17、被害人王某丑陈述以及其提供的存单，证实：王某丑通过王某甲往新泰市惠融农作物种植专业合作社存款2.7万元，现有存单二张，该合作社一直未进行过农业生产，除了让存钱，没有让存款户干什么其他的。
18、被害人刘某庚陈述以及其提供的存单，证实：刘某庚通过王某甲往新泰市惠融农作物种植专业合作社存款1万元，现有存单一张，该合作社一直未进行过农业生产，除了让存钱，没让存款户干什么其他的。
19、被害人赵某丁陈述以及其提供的存单，证实：赵某丁以其对象王德忠的名义，通过王某甲往新泰市惠融农作物种植专业合作社存款2.8万元，现有存单二张，该合作社一直未进行过农业生产，除了让存钱，没让存款户干什么其他的。
20、被害人刘某辛陈述以及其提供的存单，证实：刘某辛通过王某甲往新泰市惠融农作物种植专业合作社存款4万元，她嫂子曹荣清存款0.4万元，现有存单二张，该合作社一直未进行过农业生产，除了让存钱，没让存款户干什么其他的。
21、被害人王某寅陈述以及其提供的存单，证实：王某寅通过王某甲往新泰市惠融农作物种植专业合作社存款0.6万元，现有存单一张，该合作社一直未进行过农业生产，除了让存钱，没让存款户干什么其他的，另外合作社说是承包王某寅的土地给了王某寅150元钱，这就是个幌子，合作社根本没有在王某寅的土地上种植什么东西。
22、被害人曹某陈述及其提供的存单复印件，证实：曹某通过王某甲把2.8万元钱存入新泰市惠融农作物种植专业合作社，后来合作社的人卷款逃跑了，自己没有领取利息，损失是2.8万元，现在手里分别有四张存单。
23、被害人刘某壬证言及其提供的存单复印件，证实：刘某壬通过王某甲把1.5万元钱存入新泰市惠融农作物种植专业合作社，后来合作社的人卷款逃跑了，刘某壬手里有存单二张。
24、被害人王某卯陈述及其提供的存单复印件，证实：王某卯通过王某甲把7.8万元钱存入新泰市惠融农作物种植专业合作社，后来合作社的人卷款逃跑了，现有存单三张。
25、被害人赵某戊陈述及其提供的存单复印件，证实：赵某戊以其本人和其对象王德峰的名义通过王某甲把12万元钱存入新泰市惠融农作物种植专业合作社，后来合作社的人卷款逃跑了，赵某戊现有五张存单。
26、被害人王某辰陈述及其提供的存单复印件，证实：王某辰以其父亲王德义，其对象刘传英的名义通过王某甲把2.6万元钱存入新泰市惠融农作物种植专业合作社，后来合作社的人卷款逃跑了，现有三张存单。
27、被害人王某巳陈述以及其提供的存单，证实：王某巳通过王某甲把6000元钱存入新泰市惠融农作物种植专业合作社，后来合作社的人卷款逃跑了，现有存单二张。
28、被害人王某午陈述及存单复印件，证实：王某午通过王某甲把1.5万元钱存入新泰市惠融农作物种植专业合作社，后来合作社的人卷款逃跑了，现有存单二张。
29、被害人张某乙陈述及提供的存单复印件，证实：张某乙通过王某甲把6000元钱存入新泰市惠融农作物种植专业合作社，后来合作社的人卷款逃跑了，现有存单一张，金额是0.6万元，期限为一年，年收益率为4.2%，没有领取到利息。
30、被害人刘某癸陈述及存单，证实：刘某癸通过王某甲把2万元钱存入新泰市惠融农作物种植专业合作社，后来合作社的人卷款逃跑了，手里现有存单二张。
31、被害人赵某己陈述以及存单复印件：证实：赵某己通过王某甲把2.1万元钱存入新泰市惠融农作物种植专业合作社，后来合作社的人卷款逃跑了，现有存单一张。
32、被害人王某未陈述及存单复印件，证实：王某未通过王某甲把2万元钱存入新泰市惠融农作物种植专业合作社，后来合作社的人卷款逃跑了，现有存单一张，金额为2万元。
33、被害人柏某甲的陈述及其提供的存单复印件，证实：柏某甲通过刘某甲在新泰市惠融农作物种植专业合作社存款4万元，以ＸＸ、李顿莲、王清春、柏钦来的名义存了四张存单，各一万元。该专业合作社为了吸收存款还给每个存款户发了一个社员证，名义上是入社，每年根据社员证在每年9月份每亩领取10元的农业补助费用，如果存款户在每年阴历年底存钱的话就根据存单发一桶10斤的豆油和20斤的面，柏某甲就是使用入社的社员证领取60元钱，去年农历年的时候领取三袋子20斤的面和三桶十斤的豆油。
34、被害人刘和某陈述及其提供的存单复印件，证实：刘和某通过刘某甲在新泰市惠融农作物种植专业合作社存款2.9万元，现有二张存单，该专业合作社为了吸收存款还给每个存款户发了一个社员证，名义上是入社，每年根据社员证在每年9月份每亩领取10元的农业补助费用。年底存款的时候，刘和某领取一袋子20斤的面和一桶十斤的豆油。
35、被害人陈某甲陈述及其提供的存单复印件，证实：陈某甲通过刘某甲在新泰市惠融农作物种植专业合作社存款1.4万元，现有二张存单，陈某甲还领取一袋子20斤的面和一桶十斤的豆油。
36、被害人孙某的陈述及其提供的存单复印件，证实：孙某通过刘某甲在新泰市惠融农作物种植专业合作社存款1.9万元，现有三张存单，2014年前，孙某以孙西宝的名义存款1万元，收回利息420元，以孙某的名义存款0.2万元，收回利息84元，该两笔存款本金及利息均已收回，这样共计存款3.1万元，其中收回利息共计是504元，孙某领取一袋子20斤的面和一桶十斤的豆油，还有40元的补助。
37、被害人柏某乙斗的陈述及其提供的存单复印件，证实：柏某乙斗通过刘某甲在新泰市惠融农作物种植专业合作社存款2万元，现有一张存单，存单2015年1月26日以柏某乙斗名义存款1万元，期限一年，年收益率4.2；2014年前，柏某乙斗以自己的名义存款1万元，收回利息400元，该笔存款本金及利息均已收回，这样共计存款2万元，其中收回利息共计是400元，收回的本金是一万元，柏某乙斗领取一袋子20斤的面和一桶十斤的豆油，还有40元的补助。
38、被害人刘某子证言及提供的存单，证实：刘某子通过刘某甲往新泰市惠融农作物种植合作社存款二万元，现有两张存单，2014年12月27日以刘某子名字存款1万元，期限一年，年收益率是4.2%，2014年12月27日以对象王树珍的名字存款1万元，期限一年，年收益率是4.2%，之前还存过一万元，收回利息是420元。除了让他们存款，该合作社什么也没有干。
39、被害人柏某丙陈述及提供的存单复印件，证实：柏某丙通过刘某甲往新泰市惠融农作物种植合作社存款一万元，现有一张存单，2015年2月25日以柏某丙名字存款1万元，期限定活两便，没有收回利息，这样损失共计是10000元，除了让他们存款，该合作社什么也没有干。
40、被害人刘某丑陈述及提供的存单复印件，证实：刘某丑通过刘某甲往新泰市惠融农作物种植合作社存款3.5万元，其中尚未收回的是1.5万元，现有一张存单，之前的两万元本金和利息840元已经收回，除了让他们存款，该合作社什么也没有干。
41、被害人陈某乙证言及提供的存单复印件，证实：陈某乙通过刘某甲往新泰市惠融农作物种植合作社存款1.6万元，现有一张存单，之前还存过一万元，收回利息是420元，还有0.6万元未取，除了让他们存款，该合作社什么也没有干。
42、被害人刘某寅证言及提供的存单复印件，证实：刘某寅通过刘某甲往新泰市惠融农作物种植合作社存款2.9万元，现有三张存单，除了让他们存款，该合作社什么也没有干。
43、被害人李某甲陈述及提供的存单复印件，证实：李某甲通过刘某甲往新泰市惠融农作物种植合作社存款3万元，现有一张存单，之前还存过二万元，收回利息是840元，还有3万元未取出，除了让他们存款，该合作社什么也没有干。
44、被害人张某丙陈述及提供的存单复印件，证实：张某丙通过刘某甲往新泰市惠融农作物种植合作社存款1.3万元，现有三张存单，除了让他们存款，该合作社什么也没有干。
45、被害人刘某卯陈述及存单复印件，证实：刘某卯通过刘某甲把2万元钱存入新泰市惠融农作物种植专业合作社，后来合作社的人卷款逃跑了，之前还存过1万元，已经领取本金及利息420元。
46、被害人陈某丙陈述及存单复印件，证实：陈某丙通过刘某甲把1万元钱存入新泰市惠融农作物种植专业合作社，后来合作社的人卷款逃跑了，之前还存过1万元本金，领取本金以及利息420元。
47、被害人陈某丁陈述及存单复印件，证实：陈某丁通过刘某甲把6000元钱以其对象巩保全的名义存入新泰市惠融农作物种植专业合作社，后来合作社的人卷款逃跑了，之前存过0.3万元，已经领取本金0.3万元及利息126元。
48、被害人柏某乙祥陈述及存单复印件，证实：柏某乙祥以其对象刘西英的名义通过刘某甲把30000元钱存入新泰市惠融农作物种植专业合作社，3万元到期后，取出本金2万元及利息1260元，将一万元继续存入，后来合作社的人卷款逃跑了。
49、被害人刘某辰陈述及存单复印件，证实：刘某辰的父母通过刘某甲以刘玉等、刘王氏的名义把2万元钱存入新泰市惠融农作物种植专业合作社，之前还存过2万元，已经领取之前2万元的本金以及利息840元，后来合作社的人卷款逃跑了。
50、被害人刘某巳陈述及存单复印件，证实：其曾通过刘某甲存入1.25万元，到期后应给525元利息，其没有要又拿了一部分，一共14032.5元钱以王丙冉的名义存入新泰市惠融农作物种植专业合作社，实际损失14032.5元。
51、被害人刘某午陈述及存单复印件，证实：刘某午以其本人及其对象牛发莲的名义通过刘某甲把1万元钱存入新泰市惠融农作物种植专业合作社，之前还存过0.2万元，已经领取本金0.2万元及利息84元，后来合作社的人卷款逃跑了，实际损失1万元。
52、被害人刘某未的陈述及存单复印件，证实：刘某未通过刘某甲把1万元钱存入新泰市惠融农作物种植专业合作社，后来合作社的人卷款逃跑了，实际损失1万元。
53、被害人胡某甲陈述及存单复印件，证实：胡某甲通过刘某甲把1万元钱存入新泰市惠融农作物种植专业合作社，后来合作社的人卷款逃跑了，实际损失1万元。
54、被害人田某陈述及存单复印件，证实：田某的对象孙冠庆通过刘某甲把5000元钱存入新泰市惠融农作物种植专业合作社，之前还存过2万元，到期后本息全取出后来合作社的人卷款逃跑了。
55、被害人王某申证言及存单复印件，证实：王某申通过刘某甲把12000元钱存入新泰市惠融农作物种植专业合作社，后来合作社的人卷款逃跑了，之前存过7000元钱，领取利息294元。
56、被害人柏某丁的证言及存单复印件，证实：柏某丁以其本人及其妻子王书风的名义通过刘某甲把45000元钱存入新泰市惠融农作物种植专业合作社，后来合作社的人卷款逃跑了，之前存过1.5万元，已经领取1.5万元本金及利息，实际损失45000元。案发后刘某甲将自家的卫生室和杨树转让，共获取68000元，通过西洛村村委村委按照其未退款人员存款本金的7%退还其村存款户，柏某丁退了3150元。
57、被害人邱某陈述及存单复印件，证实：邱某以其本人及其对象单光春的名义通过刘某甲把20000元钱存入新泰市惠融农作物种植专业合作社，后来合作社的人卷款逃跑了，实际损失20000元。
58、被害人李某乙陈述及存单复印件，证实：李某乙以其本人及其对象陈洪章通过刘某甲把30000元钱存入新泰市惠融农作物种植专业合作社，后来合作社的人卷款逃跑了，之前存过0.5万元，已经领取本金0.5万元和利息210元。
59、被害人陈某戊陈述及存单复印件，证实：陈某戊通过刘某甲把10000元钱存入新泰市惠融农作物种植专业合作社，后来合作社的人卷款逃跑了。
60、被害人陈某己陈述及存单复印件，证实：陈某己通过刘某甲把20000元钱存入新泰市惠融农作物种植专业合作社，后来合作社的人卷款逃跑了，之前存入一万元，已经领取1万元的本金及利息420元。
61、被害人胡某乙陈述及存单复印件，证实：胡某乙以其对象刘玉峰名义通过刘某甲把10000元钱存入新泰市惠融农作物种植专业合作社，后来合作社的人卷款逃跑了。
62、被害人陈某庚陈述及存单复印件，证实：陈某庚以其本人和其儿媳妇刘彦菊的名义通过刘某甲把15000元钱存入新泰市惠融农作物种植专业合作社，后来合作社的人卷款逃跑了。
63、被害人刘某申陈述及存单复印件件，证实：刘某申以其对象刘清友的名义通过刘某甲把19000元钱存入新泰市惠融农作物种植专业合作社，后来合作社的人卷款逃跑了，实际损失19000元。
64、被害人侯某陈述及存单复印件，证实：侯某以其对象刘玉德名义通过刘某甲把35000元钱存入新泰市惠融农作物种植专业合作社，后来合作社的人卷款逃跑了，实际损失35000元。
65、被害人单某的陈述及存单复印件，证实：单某通过刘某甲把14000元钱存入新泰市惠融农作物种植专业合作社，后来合作社的人卷款逃跑了，之前存过0.5万元，已经收回本金0.5万元和利息210元。
66、被害人王某酉证言，证实刘某甲将自家的卫生室和杨树转让，共获取68000元，通过西洛村村委村委按照其未退款人员存款本金的7%退还其村存款户，王某酉退了140元。
67、被害人石某乙陈述以及其提供的存单，证实：石某乙通过石某甲往新泰市惠融农作物种植专业合作社存款1.5万元，现有存单一张，该合作社一直未进行过农业生产，除了吸收存款，该合作社还给每个存款户发放社员证，名义上是入社，根据社员证在每年9月份领取10元的农业补助。
68、被害人陈某辛的陈述及其提供的存单复印件，证实：陈某辛通过石某甲把10700元钱存入新泰市惠融农作物种植专业合作社，后来合作社的人卷款逃跑了，没有领取利息，其实际损失为10700元。
69、被害人陈某壬的陈述及其提供的存单复印件，证实：陈某壬通过石某甲把20000元钱存入新泰市惠融农作物种植专业合作社，后来合作社的人卷款逃跑了，没有领取利息，陈某壬的实际损失为20000元。
70、被害人陈某癸陈述，证实：陈某癸通过石某甲往新泰市惠融专业合作社存款1万元，存款期限是三年，年收益率为7.2%，利息共计是2160元，利息没有收到，损失共计1万元。
（二）证人证言
1、证人程某甲的证言：证实：2013年9月份的时候，泗水县的姬长友、马振峰和吴东山来找其父亲程某乙，想使用程某乙当介绍人成立合作社，当时他们承诺程某甲来上班，程某乙就同意把身份证借给他们使用，马振峰他们还让程某甲给他们吸收存款，程某甲的主要职责就是合作社的业务员联系到存款后，业务员把存款的数额、期限等信息交给胡亮，胡亮再把这些信息给程某甲，程某甲就根据这些信息打印一式三联的存单，然后再和胡亮把开好的存单两联给业务员，一张给马振峰，同时业务员把钱交给胡亮，胡亮再把钱交给马振峰。合作社的法人代表是李桂军，实际负责人是马振峰，工作人员胡亮，刘慧，李梅，张明坤以及程某甲，信贷员有刘某甲、王某甲、吴某甲、石某甲、尹彦和、张义祥、吴某乙、王某丁。吴某甲是马振峰和胡亮找来的，泉沟镇剩下的业务员都是吴某甲介绍的，刘某甲是马振峰和胡亮找来的，吴某甲和刘某甲每介绍一个业务员，新业务员每拉一万元的存款，就有20元的提成，因为吴某甲介绍的业务员比较多，合作社每个月还给吴某甲开1500元的工资，刘某甲就没有这个工资，合作社并没有相关的实际业务，程某甲介绍吸收存款金额是8.3万元，该8.3万元，马振峰逃跑后，已全部退还。程某甲等业务员为合作社吸收存款和融资的行为并未在中国人民银行批准和备案，程某甲也从没有听合作社的负责人说过这个事情。对于据帐证的审计意见其认可。该合作社的业务主要是通过信贷员联系人员存款，再就是给存款的人员支付利息，不清楚吸收的资金主要干什么用。
2、证人程某乙的证言，证实：程某乙把身份证和户口簿借给姬长友、马振峰和吴东山成立新泰市惠融农作物种植专业合作社。程某乙不知道自己是新泰市惠融农作物种植专业合作社的农民成员之一，也没有出资五十万，也不认识李桂军、马某、吴运良和杨栋。
3、证人马某的证言，证实：其不知道自己是新泰市惠融农作物种植专业合作社的农民成员之一，也没有出资五十万，也不认识李桂军、程某乙、吴运良和杨栋，其儿子马振峰曾说用用其户口本和身份证，当时说有事，其没具体问过。
4、证人刘某乙证言及收条、租赁合同，证实：刘某乙将自己在新泰市新兴路商城楼房18幢1-61-7号商主楼出租给吴东山，吴东山开了新泰市惠融农业合作社，年租金是3万元，合同是吴东山同刘某乙签订的，第一次的3万元是吴东山给刘某乙的，第二次是马振峰支付给刘某乙的。
5、证人安某甲的证言，证实：安某甲是青云街道办事处丁家庄村委支部委员，新泰市青云街道办事处丁家庄村的村民没有和新泰市惠融农作物种植专业合作社签订过大棚承包协议，也没有村民为其工作，新泰市惠融农作物种植专业合作社宣传和丁家庄村民签订产品购销协议的事都是假的，也不认识吴东山和马振峰等人，通过查看用工作人员工资领取表2014年3月份可以看出，这个是假的，村里的这些人员都没有在新泰市惠融农作物种植专业合作社干过，也没有从这个合作社领取过工资，这些人都是以种菜为生的。
6、证人安某乙、证人安某丙的证言，证实：安某乙、安某丙没有和新泰市惠融农作物种植专业合作社打过交道，没有签订过大棚承包协议，也没有为其工作和领工资，其他村民也没有，新泰市惠融农作物种植专业合作社付给安某乙的流转承包费凭证和工资领取表是假的。
7、证人王某乙、证人和法娥的证言，证实：2014年3月左右，其村里王某甲和吴某甲找二人，说新泰市惠融农作物种植专业合作社承包了其二人家地，新泰市惠融农作物种植专业合作社承包二人家的土地，和承包前没有任何区别，还是该种什么种什么也没有收购，惠融合作社光让老百姓往合作社里存钱了。
8、证人王某丙的证言，证实：王某丙在2009年到2014年的时候，担任新泰市泉沟镇孙家庄村村支部书记，2014年3月左右，新泰市惠融农作物种植专业合作社承包了泉沟镇孙家庄村村民的土地，是村里的王某甲和吴某甲领着一个叫马振峰的人来的，但这个土地还是该种什么种什么，合作社什么也没有收购，新泰市惠融合作社光让老百姓往合作社里存钱了。
9、证人翟某、徐某的证言，证实：翟某、徐某的父亲徐庆营是泗水县汇融农作物种植专业合作社的信贷员，该合作社在2015年5月份就关门，负责人吴东山失去联系，通过吴东山认识的马振峰，知道马振峰是新泰市惠融农作物种植专业合作社的负责人，听说新泰这个合作社是泗水县汇融合作社的分社，吴东山缺钱的时候经常到新泰这个分社来拿钱，吴东山跑了后，其二人和泗水的其他信贷员一块来新泰找马振峰，问马振峰吴东山是否在新泰，马振峰说吴东山没有在新泰，想从新泰取款，马振峰说钱让吴东山拿走了，也没有要来。
10、证人吴某乙证言以及其提某甲，证实：2014年4月份的时候，其经过吴某甲的介绍到新泰市惠融合作社吸收存款，该信用社存款的年利率比银行高，而且给代办员的手续费比银行给的高，吴某乙连自己和儿子、女儿共计存款11.6万元，吴某乙还吸收6户村民存款5.1万元，合作社的业务员有刘某甲、王某甲、吴某甲、张义祥、石某甲、尹燕河、王某丁和吴某乙，其中王某甲、石某甲、尹燕河和吴某乙都是吴某甲介绍到信用社干业务员的，信用社的负责人马振峰经常给业务员开会，让他们进行发展存款户，他们这里利息高，钱随用随取，尽可能多的发展存款户，尽可能多的发展代办员进行融资，业务员的提成开始是1万元一年120元，后来是一万元一年180元，马振峰说融资的钱都用于开发房地产和稀土加工厂，到了2014年12月底，吴某乙把钱都退出来了。
11、证人王某丁的证言，证实：王某丁通过刘某甲到新泰市惠融农作物种植专业合作社干代办员的，刘某甲还带着王某丁到泗水的合作社去参观，这个合作社的年利率比正规银行的利率高，王某丁在2014年2月份存款1万元，并且发展大约十五六户存款，存款金额在十六七万元左右，后来王某丁觉得这个合作社风险较大，就把钱都从马振峰那里退出来了，王某丁之所以觉得有风险是因为马振峰的合作社光让吸收存款，也不组织进行相关农业方面的培训，合作社的业务员有刘某甲、王某甲、吴某甲、张义祥、石某甲、尹燕河、王某丁和吴某乙，其中王某甲、石某甲、尹燕河和吴某乙都是吴某甲介绍到信用社干业务员的，业务员的主要职责是给新泰市惠融农作物种植专业合作社进行融资和发展社员，该信用社也没有相关业务情况，王某丁等业务员为合作社吸收存款和融资的行为并未在中国人民银行批准和备案，王某丁也从没有听合作社的负责人说过这个事情，王某丁应该有2000多元钱的手续费，但是因为王某丁提前把存款都退出，所以手续费都在退钱的时候让马振峰给扣下，存单也都已经给王某丁，该信用社为了吸收存款还给每个存款户发一个社员证，名义上是入社，每年根据社员证在每年9月份领取10元的补助费用，如果存款户在每年阴历年底存钱的话就根据存单发一桶10斤的豆油，20斤的面，要是不到期取钱就把油面的82元钱扣除。
12、证人石某甲的证言，证实：石某甲通过吴某甲给新泰市惠融农作物种植专业合作社干代办员吸收存款，王某甲也是吴某甲介绍到合作社干代办员的。石某甲一共发展20份存款，吸收存款共计17.865万元，损失就是17.865万元，负责人马振峰后来卷款逃跑了。
（三）书证
1、受案登记表，证实：王某甲于2015年6月2日到新泰市公安局经侦大队报警称，2013年12月至2015年5月份，马振峰以新泰市惠融农作物种植专业合作社发展会员的名义，以高于银行存款利率非法吸收公众存款200余万元，严重扰乱金融秩序。
2、立案决定书，证实：新泰市公安局于2015年6月4日决定对马振峰涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
3、补充工作说明二份，证实：新泰市公安局在该案发生后多次到河北省邯郸市胡亮户籍所在地查找，该人自案件发生后未回到户籍所在地，无法查找到该人。
新泰市公安局在对王某丁、石某甲吸收存款的人员进行调查时，发现该存款人员大部分到外地打工，无法调查落实存款人数和数额。
4、在逃人员登记/撤销表，证实被告人马振峰于2015年6月4日被上网追逃，同年11月17日被抓获到案。
5、在逃人员登记信息表，工作说明，证实泗水县公安局已经对同案犯吴东山网上追逃。
6、发破案经过，抓获经过以及羁押证明，证实2015年6月2日王某甲报案，2015年6月4日公安机关立案侦查，同日被告人王某甲、刘某甲、吴某甲被传唤到经侦大队接受讯问，同日被取保候审。2015年11月17日，长治县民警巡查时查获一名网上逃犯马振峰，即传唤至办案区接受讯问，经讯问，马振峰对其犯罪事实供认不讳。
7、工作说明，证实：马振峰非法吸收公众存款案卷宗中多次出现的吴某甲和吴奈山是为同一人，笔录中吴奈山的名字是打字过程中同音错误。
8、农民专业合作社法人营业执照复印件，新泰市惠融农作物种植专业合作社工商注册资料，证实：新泰市惠融农作物种植专业合作社于2013年9月30日经新泰市工商局注册成立，合作社注册资金1000万元人民币。法人代表：李桂军，其身份证号码:,住址：河北省邯郸市临漳县杜集乡杜集村，其成员是：程某乙：身份证号：，住址：山东省泰安市新泰市禹村镇东白家沟村，吴云良，其身份证号：，住址：河北省邯郸市成安县长巷乡长营村，杨栋身份证号：，住址：河北省邯郸市临漳县临漳镇小平营社村。业务范围：农作物、棉花的种植，蔬菜、水果的种植、销售，组织成员采购供应成员所需要的农业生产资料；引进新技术、新品种；开展与农作物、棉花、蔬菜、水果种植有关的技术培训、技术交流和技术咨询服务（以上业务范围不含前置许可项目）。经营地址：新泰市阳光佳苑西门南门头房。
9、新甫街道西洛村村民委员会说明及刘万全提供领款明细，证实刘某甲将自家的卫生室和杨树转让，共获取68000元钱，通过西洛村村委按照其未退款人员存款本金的7%退还其村存款户及存款户领取的明细。
10、调取证据清单,证实：新泰市公安局侦查人员于2015年11月20日从马振峰的父亲马某处扣押记账凭证28本、入股、退股凭条16本、账本16本。
11、银行账户交易明细，证实：证实被告人马振峰吸收资金部分转账情况。
12、王某甲提供的报账表情况，证实：王某甲吸收存款的记录情况。
13、从王某甲处调取的存单，证实：王某甲处提供的存单可以看出，截止到案发，王某甲吸收存款尚未退款的金额是1313190.00元，未退还的人数是136人次。
14、刘某甲提供的报账表情况，证实：刘某甲吸收存款的记录情况。
15、从刘某甲处调取的存单，证实：从刘某甲处提供的存单可以看出，截止到案发，刘某甲吸收存款尚未退款的金额是1116116.5元，未退还的人数是139人次。
16、吴某甲等人融资情况存单复印件，证实：吴某甲手里现在有七张存单，其女儿吴钦霞名义存单一张存款0.5万元，以其对象韩在翠名义存单三张，存款共计1.5万元，以其表弟尹彦和名义存单一张共计0.5万元，以其表弟媳妇张培珍的名义存单二张共计1万元，七张存单共计3.5万元，至今3.5万元没有退还；张义祥手里现有存单七张，金额共计1.8万元，尚未退还；石某甲发展16个人，手里现有存单二张，金额共计是17.865万元；尚未退还。
17、常住人口基本信息，证实四被告人的身份信息。
（四）鉴定意见
山东公正税务律师事务所有限公司审计报告，证实：新泰市惠融农作物种植专业合作社留存凭证、账本整理涉及存款人数542人次，涉及揽储人员金额5559559.10元；根据新泰市惠融农作物种植专业合作社开具的存款单据，未退款项涉及280人次，涉及金额2743956.50元，支付利息51927.45元，费用935992.58元，及刘某甲吸收存款金额2395719.10元，涉及239人次；未退还金额为1116116.5元，未退款102人次。犯罪嫌疑人王某甲吸收存款金额1913490元，涉及170人次；未退还金额为1313190元，未退款136人次。
（五）被告人供述与辩解
被告人马振峰供述和辩解：证实:新泰市惠融农作物种植专业合作社于2013年9月30日经新泰市工商局注册成立，合作社注册资金1000万元人民币。法人代表：李桂军，其成员是：程某乙：吴云良；杨栋。业务范围：农作物、棉花的种植，蔬菜、水果的种植等。经营地址：新泰市阳光佳苑西门南门头房。根据《农民专业合作社法》的规定成立农民专业合作社需要五个成员，这五个人除了程某乙知道是用他们的身份信息注册成立合作社其他四个人都不知道成立合作社的情况，李桂军实际未参与合作社的事情，只是用他的身份证注册成立这个合作社。吴东山是真正的老板，其负责经营。马振峰从2013年至2015年的新泰市惠融农作物种植专业合作社吸收存款合计是5559559.1元钱，一共是542人次。吴某甲、王某','2018-09-26
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