河南省太康县人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)豫1627刑初16号
公诉机关太康县人民检察院。
被告人李勇奇，男，出生于1982年3月6日，汉族，初中文化，农民，住河南省商水县。因犯诈骗��于2012年11月20日被内蒙古达尔罕茂明安联合旗人民法院判决有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二万元。因涉嫌诈骗于2017年5月4日在商水县城关镇环保小区被太康县公安局干警抓获。同年5月6日被太康县公安局刑事拘留，2017年6月12日经太康县人民检察院不批准逮捕后于2017年6月13日被太康县公安局指定居所监视居住，2017年6月16日经太康县人民检察院批准，同日由太康县公安局执行逮捕。
辩护人朱会臣，河南明辩律师事务所律师。
被告人夏运粮，男，出生于1978年5月5日，汉族，初中文化，农民，住河南省商水县。因犯抢劫罪于2008年6月24日被广州市番禺区人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金一万元，剥夺政治权利三年。因涉嫌诈骗2017年5月4日在商水县固墙镇被太康县公安局干警抓获，2017年5月6日被太康县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年6月12日经太康县人民检察院批准，于2017年6月13日由太康县公安局执行逮捕。
辩护人张艳华，河南豫太律师事务所律师。
太康县人民检察院以太检刑诉[2018]15号起诉书指控被告人李勇奇犯诈骗罪、被告人夏运粮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年3月12日公开开庭进行了审理。太康县人民检察院指派检察员李瑞珍出庭支持公诉，被告人李勇奇及辩护人朱会臣，被告人夏运粮及辩护人张艳华均到庭参加诉讼。现已审理终结。
太康县人民检察院指控，2017年4月21日上午，被告人李勇奇冒充部队工作人员身份，以包揽工程购买物质为由，拨打电话骗取辽宁省辽阳市白塔区居民苏某的信任，苏某让其妻子王某先后将244640元人民币汇入李勇奇提供的张踞啸的建设银行卡（账号62×××91）内，后李勇奇指使李胜利（另案处理）刷卡套现。其中李胜利指使被告人夏运粮将张踞啸卡内其的13万元套现，被告人夏运粮使用徐继川办理的POS机将钱刷出，后将89000元交予李胜利，李胜利将提成扣除后将钱交予被告人李勇奇。公诉机关所举证据有户籍证明，银行卡交易明细，情况说明，证人证言，被害人苏某、王某的陈述，被告人李勇奇、夏运粮及另案被告人李胜利等人的供述和辩解，辨认、提取笔录等。据此，认定被告人李勇奇犯诈骗罪，被告人夏运粮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，请求依法判处。
被告人李勇奇对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，当庭辩称没有冒充部队工作人员骗他人财物，其与李胜利只是同村，平时联系的少，经济上没有来往，也不认识夏运粮。
辩护人朱会臣提出的辩护意见是公诉机关指控被告人李永奇犯罪��事实不清，证据不足，侦听资料只能证明李勇奇向李胜利要过款，只有李胜利一人的证言指向李勇奇参与了诈骗行为，应依照疑罪从无原则判决被告人李永奇无罪。
被告人夏运粮对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，表示其帮忙刷卡虽然是按3%提成，但当时其不知道刷的那笔钱是构成犯罪。
辩护人张艳华提出的辩护意见是被告人夏运粮在整个犯罪过程中所起作用较小，主观恶性较小，社会危害性不大，到案后能如实供述自己的犯罪行为，希望能对被告人夏运粮从轻处罚。
经审理查明：2017年4月21日上午，被告人李勇奇冒充消防工作人员，以包揽工程购买物质为由，拨打电话骗取辽宁省辽阳市白塔区被害人苏某的信任，被害人苏某让妻子王某先后两次将114400元、130240元人民币汇入被告人李勇奇提供的张踞啸的建设银行账号62×××91卡内。同日，被告人李勇奇指使李胜利（另案处理）将张踞啸银行卡其中的第一笔114400汇款，通过黄小才办理的一个POS机两次分别刷出400元和49580元。通过贺杰坤办理的三个Pos机分三次刷出4400元、20000元和39990元。之后通过刘四平（另案处理）、王朋（另案处理）等人将黄小才、贺杰坤所刷现金取出，其中39990元该笔款项被太康县公安局冻结在中付支付科技有限公司。扣除提成后将剩余赃款交李胜利后转交给被告人李勇奇。另外，张踞啸卡内的第二笔130240元汇款，被李胜利指使被告人夏运粮通过使用徐继川办理的Pos机分别刷出45000元、40270元和45000元，该三笔款项扣除手续费后分别被深圳瑞银信信息技术有限公司冻结44935元、40209.73元、44935元。后被告人夏运粮将89000元交给李胜利，后又转交于被告人李勇奇。
上述事实有以下证据证实：
1、被害人苏某的陈述，2017年4月21日上午，我朋友给我打电话说，介绍个消防工程的活，然后他就把对方自称是沈阳市消防支队工作人员李磊的电话号码给了我，当天我们谈妥后，但李磊让我帮他垫付款购买消防床，李磊就把卖消防床厂家的电话给了我，我就与卖消防床的厂家联系，卖床厂家给我发了一个建设银行卡号62×××91张踞啸，我把这个账号转给我妻子王某，让王某分别给这个卡号汇款两次，第一次汇款人民币114440元，第二次汇款人民币130240元。汇完款以后李磊说晚上5点还款，晚上我拨打李磊的电话但是关机了，我意识到被骗了。
2、被害人王某的陈述，2017年4月21日被骗的第一笔是在辽阳市白塔区新运大街辽阳银行古塔支行汇的114400元，第二笔是在辽阳市白塔区民主路辽阳银行西小什支行汇的130240元。我老公的朋友周小平通过靳吉乐介绍的李磊，李磊说沈阳市消防队有一个土地硬化的工程，我老公想承接这个工程，但李磊让我老公先垫资帮他购买固达008型上下铺床，等钱批下来就还，我老公就让我按对方给的中国建设银行北京永安支行户名张踞啸开户帐号为：62×××91汇款二笔共计人民币244640元。
3、被告人李勇奇的供述，我是在商水汾河旁边以冒充消防队的工作人员实施诈骗，我拿着3部不同的手机，分别扮演消防队的张队长、卖床的经销商、卖床的厂家诈骗他人财物。李胜利是负责将卡中的钱刷出来，他按30%提成，李胜利在哪刷卡套现的我不知道。且其当庭供述其与李胜利只是同村，平时联系的少，经济上没有来往，也不认识夏运粮。
4、被告人夏运粮的供述，2017年4月21日下午，李胜利开着一辆银色的轿车与我在商水县胡吉乡党庄附近见面，我拿了老王的pos机给的李胜利，李胜利第一次刷45000元，第二次也刷45000元，第三次刷了40000多点，刷的都是同一张银行卡，刷完后李胜利拿着银行卡和pos机里面出来的条子走了。我拿着pos机给老王送去了，从老王POS机里刷的现金按25%给老王提点，给我按3%提点。老王说等钱到了就把提成给我，钱一直不到李胜利就打电话催我，我就催老王但联系不上，我就让李胜利把用于刷POS机的那张卡的照片发给我，我找老王对账赶紧要钱。李胜利发过来的银行卡62×××91的背面写的有张踞啸三个字，过了两三天才和老王联系上，老王让我加李永亮的微信，并让我给李永亮打电话，电话里李永亮给我要了邮政银行卡62×××18银行卡号给我转钱，两次给我43000。我又通过手机网上银行直接转到户名是李胜利的中国农业银行6228482089503916471卡上了后来李永亮就不再转钱了。李胜利一直打电话威胁我，我又拿自己的钱给了李胜利20000元。后��李胜利还一直给我说我欠他2000多元钱，是谁给李胜利直接存的钱我不知道。我和李永亮的微信聊天中发的英语字母代表的是手机号码。李永亮给我发的英语字母AEEJGGBFBCJ代表的是老王的手机号码155××××6239，李永亮说发微信说手机号码容易查到，发英语字母查不到。
5、另案嫌疑人李胜利的供述及证人马某的证言，2017年4月21日，李胜利去给他姑姑最后一次烧回头纸，李胜利接到李勇奇的电话让帮他找个pos机把他银行卡里的钱刷出来，李胜利就找到夏运粮让帮忙刷卡套现，夏运粮就让去商水县胡吉镇东边的一个村旁边见面，当时夏运粮拿了3、4台P**机，但是他提出要按30%的费用提，李胜利就电话联系李勇奇问他是否同意，他同意后说银行卡上有13万元钱并说了密码，夏运粮把那张银行卡拿到一边刷的。第二天问夏运粮钱到了没有，夏运粮说还没到，但李勇奇一直打电话催，直到第四天夏运粮让到固墙镇南边的一个村里给的钱，第一次给3万多，第二次给4万多，后来夏运粮又让别人往李胜利卡上转钱，夏运粮扣了提成3.9万元，共给8.9万元，后来将钱转交给了李勇奇。
6、另案嫌疑人张踞啸的供述，证实陆平帮我在北京办理了中国建设银行、邮政银行、工商银行、农业银行卡各一张，办好卡后就直接给了陆平，主要是帮助陆平刷刷流水。
7、另案嫌疑了陆平的供述，证实和张福利去北京办理了21张银行卡，张福利说在北京四大银行各办一张银行卡为一套交给李虹雨可以挣2000元，我问他李虹雨用卡做什么用，他说用于银行刷刷流水。后来我告诉了张踞啸办一套银行卡能给500元钱，就开车和张踞啸一起去北京办理了四张银行卡。
8、另案嫌疑人张福利的供述及证人周某的证言，证实张福利和李��雨是微信认识的，李虹雨说在北京四大银行各办理一张银行卡连同绑定的手机号交给他刷刷流水之后，每套卡能提成2000至3000元。后来张福利联系了5个人3次到北京去办卡交给李虹雨。另外张福利把陆平带着张踞啸办理的一套银行卡及绑定的手机号码也都交给了李虹雨，李虹雨说等刷过流水后让办卡的人到北京取提成，两个月后李虹雨说不做这业务了让办卡的人把卡都注销了，后来陆平告诉我张踞啸被公安抓了与办理银行卡有关系。
9、另案嫌疑人李虹雨的供述，张福利和陆平给过我5人的共20张卡，只记张踞啸、孟凡飞、张伟光、杜振宅这四人，后来我把卡给都了曹海燕。
10、另案犯罪嫌疑人王朋、刘四平的供述，证实了之后套取银行卡内现金的有关情况。
11、扣押物品文件清单，证实从被告人李勇奇、夏运粮处扣押的现金、手机、首饰等物品。
12、辨认笔录、辨认说明、辨认照片，证实李勇奇辨认出李胜利就是其供述中的李海伟。李虹雨辨认出曹海燕就是和她一起收银行卡的人并辨认出苏艳艳就是其供述中提到的燕子。张踞啸辨认出供述中的陆平。陆平辨认杜振宅、王玉林、张伟光就是其供述中办理银行卡的人。
13、太康县公安局调取证据通知书、银行卡客户交易查询单，证实户名为张踞啸的银行交易记录2017年4月21日汇入2笔分别为114000元、130240元。同日从黄小才办理的POS机分两次刷出49980元。从贺杰坤办理的Pos机分三次刷出64390元。从徐继川办理的Pos机分三次刷出130270元。
14、太康县公安局调取证据通知书、交易查询单及物证照片，证实户名夏运粮银行卡号62×××18的银行交易记录显示2017年4月24日从深圳第4离行自助服务中心分两笔汇入10000元、3100元。2017年4月26日从东莞市塘厦支行自助银行分二次转入2万，从总行转入1万。从夏运粮手机内提取的彩信照片系李胜利发给其的中国建设银行卡号为62×××91户名为张距啸的银行卡。
15、情况说明，证实2017年4月24日经刑事侦控，李勇奇持手机135××××1770号与李胜利联系说要钱的事，问李胜利给姓夏的那个人联系上没有，还让李胜利给姓夏的那个人说，他知道姓夏的家住那里，他家正在盖房，钱要是再不给就让他有家不能回，非治毁他，李胜利说姓夏的上家出事了咱的钱他一分不能少，现在就去见姓夏的他要是不给我们钱我毁死他。之后李勇奇手机位置往固墙镇移动，李勇奇到达固墙后与李胜利联系说我们先在外边等着，要是不给钱，一会我们几个就不让姓夏的出那个屋。后来李胜利告知李勇奇钱拿到了给他送哪，李勇奇说你送到店里你嫂子在哪，他一会过去。后发现李胜利��驶一车牌为甘Ａ×××××的大众捷达轿车到李勇奇常去的一美容店内，该美容店又陆续进入多人。在之后的几天中李胜利、李勇奇频繁联系说钱的事，李胜利给李勇奇第二次送钱也是送到那家美容店内。
16、户籍证明，证实被告人李勇奇、夏运粮均已达到法定刑事责任年龄。
17、刑事判决书、解除社区矫正证明书、释放证明书，证实被告人李勇奇犯诈骗罪于2012年11月20日被内蒙古达尔罕茂明安联合旗人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元，2016年11月30日矫正期满。被告人夏运粮犯抢劫罪于2008年6月24日被广东省广州市番禺区人民法院判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利三年，并处罚金一万元，2014年8月13日刑满释放。
以上证据均经庭审质证属实，能够互相印证，足以认定。
本院认为，被告人李勇奇虽不供��此次诈骗犯罪，但其供认过有采取同样手段诈骗他人数额相对较小钱财的行为，其当庭亦称与另案嫌疑人李胜利无经济往来和矛盾，技侦情况说明被告人李勇奇有强逼李胜利向夏运粮追款的事实，李胜利供述称李勇奇诈骗得手之后指使其将所得套现的详细经过，能与有关的银行交易明细相印证，足以认定被告人李勇奇此次诈骗犯罪的事实，故其以非法占有为目的，诈骗公民数额巨大财物的行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持，对其辩护人提出的辩护意见不予采纳。被告人夏运粮做为一个智力健全有正常思维的人，没有正当理由协助他人刷卡套现所抽取提成远远超出正常范围，应当认定为明知系犯罪所得，其明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人夏运粮在前罪刑罚执行完毕以后，五年以内又再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。由于被告人李勇奇、夏运粮意志以外的原因而部分赃款未能取出，可酌情对其从轻处罚。根据被告人李勇奇、夏运粮的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款之规定，判决如下：
一、被告人李勇奇犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币五万元。罚金限判决生效后五日内当庭一次缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住4日折抵刑期2日，即自2017年5月4日起至2022年11月5日止。）
二、被告人夏运粮犯掩饰���瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并年罚金人民币二万元。罚金限判决生效后五日内当庭一次缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月4日起至2020年11月3日止。）
三、涉案太康县公安局冻结大中付支付科技有限公司的39990元，深圳瑞银信信息技术有限公司冻结44935元、40209.73元、44935元，依法予以追缴，返还被害人苏宁，下余赃款依法追缴，未随案移送的涉案物品，由扣押机关太康县公安局依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审判长 苏文刚
审判员 王永红
审判员 陈春红
二〇一八年四月二十三日
书记员 赵 狄