辽宁省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）辽刑终3号
原公诉机关辽宁省大连市人民检察院。
上诉人（原审被告人）林晓鹏，男，汉族，1980年3月17日出生。因本案于2015年2月10日被抓获，次日被刑事拘留，同年3月19日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
辩护人赵海廷、任思雯，辽宁见道律师事务所律师。
辽宁省大连市中级人民法院审理大连市人民检察院指控被告人林晓鹏犯诈骗罪、合同诈骗罪一案，于2016年11月14日作出（2015）大刑二初字第54号刑事判决。宣判后，被告人林晓鹏不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人林晓鹏，听取其辩护人的辩护意见，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：
一、2014年1月28日，被告人林晓鹏与被害人谭某甲签订合作投资协议，以合作购买细木工板谋利为名，骗取被害人谭某甲投资款人民币106.2万元。
上述事实，有下列证据予以证明：
（一）被告人林晓鹏供述与辩解
我以xx工程用款为由向谭某甲借款，2013年9月12日以前借了1897200元，之后至2014年1月23日银行对账单体现是293万元，大约还欠380万元。我的资金链2014年开始断了，没有钱还。
我和谭某甲签订过合作投资协议，让李某甲带谭某甲到xx家居看过存放细木工板的库房，库房是我临时租用的，因谭某甲资金没有到账，没有合作成。
（二）被害人谭某甲陈述
我通过朋友介绍认识了林晓鹏，他当时是大连xxxx装饰工程有限公司（以下简称xx装饰公司）经理，后以工程需要资金为由，自2013年8月26日起多次向我借款。
2013年12月，林晓鹏提出冬季细木工板价格便宜，存到春天会产生很大利润，他认识卖细木工板的刘老板。之后，我和林晓鹏签订了合作投资协议，林晓鹏说把他以前欠我的钱都算做我的投资款，后又以购买细木工板为由向我借款180.8万元，这样我共计投资款是287万元。12月下旬林晓鹏说细木工板已买好，存放于xxxx的租赁仓库，还让刘老板和他表弟李某甲带我去仓库看了货。2014年春季，我提出销售细木工板，林晓鹏多次推脱，我事后追查，库房人员说细木工板不是林晓鹏的。
（三）证人证言
1.证人李某甲证言证实，我在xx装饰公司办公室见过谭某甲，拉货时在xx家居看见过刘老板。
2.证人王某甲证言证实，我是xx装饰材料商行老板。我不认识林晓鹏、李某甲，我们商行也没有姓刘的，更没有一下卖几百万元细木工板的情况发生，细木工板也没有年底价格便宜，春天上涨的情况，也没有临时出租库房。
3.证人谭某乙证言证实，我是谭某甲的儿子。李某甲和老刘领我爸和我一起去xx家具仓库看过细木工板，仓库叫xx装饰材料商行，但老板王某甲说没有这个事情。我把我父亲和林晓鹏购买细木工板的谈话录音刻成光盘。
（四）有关书证
1.合作投资协议证实，2014年1月28日，被告人林晓鹏与谭某甲约定双方共同出资购买细木工板、木方用于投资经营，各出资287万元，谭某甲已在2014年1月28日前陆续将投资款全部汇入林晓鹏账户，林晓鹏得利润60%，谭某甲40%，2014年4月30日前将投资货物卖出，货物已购买并在2014年1月28日存入林晓鹏库房。
2.xx装饰公司和林晓鹏2013年11月8日出具的储备材料清单证实，2013年12月，xx装饰公司库房里存有细木工板、木方等物品，价值1000余万元,其中xx家居库458万余元。
3.收款收据证实，被告人林晓鹏2014年1月28日收到被害人谭某甲用于购买细木工板、木方等货款人民币287万元。
4.借条证实，2013年9月12日，谭某甲借给林晓鹏1897200元，还款期限2014年12月30日，月息2.8%。
5.谭某甲民生银行卡查询记录证实，被害人谭某甲转款到被告人林晓鹏账户的情况。
6.xx装饰材料商行的照片证实，被告人林晓鹏让李某甲等带其所看的存放细木工板的xx家具仓库情况。
（五）视听资料
通话录音光盘证实，被告人林晓鹏告诉谭某甲细木工板的销售情况。
二、2013年11月8日，在辽宁省大连市沙河口区xx广场xx金融中心xxx办公室，被告人林晓鹏以不属于自己的房子作抵押，以干工程资金周转不开名义，骗取被害人李某乙人民币240万元，已还款50万元，尚欠190万元。
上述事实，有下列证据予以证明：
（一）被告人林晓鹏供述与辩解
2013年11月我向李某乙借款240万元，拿张某甲的五套房子作抵押，我造的假房单，李某乙没有得到房子。借款我给了张某甲100余万元用于材料费，剩下的我使用了。由于经营不善还不上款，李某乙多次要钱。
（二）被害人李某乙陈述
林晓鹏以干工程资金周转不开名义向我借款，2013年11月8日，在大连xx广场xx金融中心xx层林晓鹏的办公室签订借款合同，借款240万元，期限2个月，以xx广场5套房子作抵押，我将钱转到林晓鹏银行卡里。林晓鹏说房子没有手续，他领我到现场看过，我查了有房子，可借款到期后，房子已经卖了。我要钱，2014年8月26日，他的女会计给我打款28万元，直接划给我借钱的人，不知道林晓鹏怎么弄的钱，我没有控制他。之前林晓鹏给了我20多万元，共给了我50万元，还差190万元。
（三）证人张某甲证言
林晓鹏以xx广场5套房子作为抵押，跟李某乙借款240万元，但抵押的房子都是我的，2014年我把房子卖了。我事后才知道抵押的事，林晓鹏不让告诉李某乙。
（四）有关书证
1.借款合同证实，2013年11月8日，林晓鹏因个体经营需要资金周转，向李某乙借款240万元，期限2个月，以林晓鹏位于中山区xx广场x单元xxx、xxx、xxx、xxx、xxx的5套价值433万余元的房屋作为抵押，逾期不还，房屋归李某乙所有。
2.情况说明、转账凭条证实，李某乙转给林晓鹏的240万元是2013年11月8日李某丙交通银行卡转给林晓鹏的。
3.取款凭条、现金汇款凭条证实，2013年11月8日，林晓鹏交行账户到帐240万元，同日分别支出80万元、160万元。
三、2013年12月31日，被告人林晓鹏在营口市大石桥，以xx广场项目资金紧张为由，用不属于自己的xx广场两套房子作抵押，骗取被害人刘某乙人民币50万元，已还款20万元，尚欠30万元。
上述事实，有下列证据予以证明：
（一）被告人林晓鹏供述与辩解
2013年12月末，我跟史某甲说工程急用钱，和史某甲、刘某甲到大石桥找刘某甲父亲借了50万元。后来刘某甲要钱，我给他两套假的领房通知单拖延。2014年夏天，我通过工商银行转给刘某甲20万元，是赵某甲的钱。没有办法，只能拆东墙补西墙。（补充卷一P96）
（二）证人证言
1.证人刘某甲证言证实，2013年12月30日，史某甲说林晓鹏xx项目欠钱，想用两套房子抵押借款，史某甲和我领着林晓鹏到营口大石桥见我父亲刘某乙，林晓鹏拿xx的两套房子作为担保，说房子价值100多万元，要借款50万元，我父亲现借了50万元，通过转账打到林晓鹏的工商银行卡，林晓鹏签了借条，史某甲作为担保人。后我们想把房子做公证，林晓鹏给了我领房通知单，2014年6月我和史晓东到xx销售中心查询领房通知单的真实性，中心人员说不是这种样式，并说房子已竣工，后来我们发现x-
x-xx号抵押房和他给谭某甲抵押房一样，抵押是假的。我们要钱，他就是不给。后来史某甲陆续将钱还给我父亲。
2.证人史某甲证言及其出具的关于林晓鹏向刘某乙借款的情况说明、关于林晓鹏案件中刘某乙借款纠纷的说明证实的借款过程、还款情况与证人刘某甲的证言基本一致。还证实，借条系刘某甲书写，借条中关于林晓鹏用xx广场x期两套公寓（房号x-
x-
xx、x-x-x）作为抵押的备注系当时所写，我提供担保，经多次索要，2014年4月下旬，林晓鹏还给刘某甲20万元，剩余的没有还。我陆续还给刘某乙30万元本金及利息15.2万元。林晓鹏不配合办理房产抵押，说房子没有交付无法办理。
3.证人张某甲证言证实，林晓鹏给刘某乙的领房通知单是假的。林晓鹏是从我手里承包工程，大连xx房地产集团有限公司（以下简称xx房地产公司）不可能给林晓鹏开领房通知单。
（四）有关书证
史某甲提供的借条证实，2013年12月31日，被告人林晓鹏向刘某乙借款50万元，2014年3月1日前还清。林晓鹏用xx广场x期二套公寓（房号x-x-
xx、x-x-x）作抵押，史某甲为担保人。
四、2014年5月17日，被告人林晓鹏以能给被害人于某甲帮忙办理贷款为名，骗取于某甲人民币5万元。
上述事实，有下列证据予以证明：
（一）被告人林晓鹏供述与辩解
王某乙跟我说，他朋友于某甲要用我公司名贷款几百万元，他出抵押物，后来没办。我没从于某甲手里拿5万元钱，于某甲找我才知道。我办不了贷款，没有5000万元受信额度。
（二）被害人于某甲陈述
我通过王某乙认识林晓鹏，林晓鹏说他是xxxx商贸（大连）有限公司（以下简称xx商贸公司）法人，在邮政银行有
5000万元受信额度，我想贷款700万元，他答应帮忙，要我先出保证金5万元。2014年5月15日签订委托贷款协议书，5月17日我把保证金5万元转账给王某乙，王某乙转给林晓鹏。后邮政银行说林晓鹏没有受信额度，我发现被骗，林晓鹏说钱是请银行的花销，不能退。
（三）有关书证
1.委托贷款协议书证实，2014年5月15日，于某甲与xx商贸公司签订协议，林晓鹏代表xx商贸公司承诺为于某甲办理银行贷款700万元，收取贷款服务保证金5万元，60天内无法安排放款方操作，退还保证金。
2.银行账户明细证实，2014年5月17日，于某甲账户转账5万元至王某乙账户，王某乙账户转至林晓鹏账户。
五、2014年5月29日，被告人林晓鹏以工程投资为名，骗取被害人孙某甲人民币270万元；同年6月23日，又以承揽xxx公馆装修工程需要资金为名，骗取被害人孙某甲人民币80万元。合计骗取孙某甲人民币350万元。
上述事实，有下列证据予以证明：
（一）被告人林晓鹏供述与辩解
2013年夏天，我有工程顶账房，找高某甲办理抵押贷款，到期后高某甲领着债主要钱，我说还不上，她说找一家放贷公司倒一下，把她这边还上，就介绍孙某甲给我认识。2014年5月29日，我在家里和高某甲、孙某甲谈，孙某甲要把我的房子公证作为借款保证，高某甲办理银行贷款。xx项目抵工程款的房子我到手7套，高某甲办理公证抵押贷款1000万元左右。公证书我做了，委托高某甲办理抵押贷款也做了。我和高某甲领着孙某甲看房子。我以工程资金周转向孙某甲借了270万元，到账后就划到高某甲建行卡221万元还她欠款，我、孙某甲、高某甲、钟某甲都在场，221万元是将我之前打的借条加上利息。270万元除了付高某甲的，剩下49万元被我个人和公司使用。2014年6月23日，我告诉孙某甲借钱用于xx项目，孙某甲通过转账打给我80万元，我还给毕某甲、赵某甲一部分，其他记不清花在哪儿了。
（二）被害人孙某甲陈述
我是大连xx化工有限公司经理。2014年3月，我认识了大连xx房屋置换有限公司融资部经理高某甲，她说认识一个有钱的老板，工程急需用钱，问我有没有钱，对方有房子可以公证抵押，如果不还钱可以将房子过户给我，或由她来还。
2014年5月29日上午，高某甲领我到林晓鹏家里，林晓鹏说他要干xxx酒店装修工程，需要300万元垫款，可以给我工程，他有8套房子作抵押，我有270万元，林晓鹏说打300万元借条，高某甲给写了借条。林晓鹏、高某甲领我到xx广场7套房子，另1套是林晓鹏住处，后到公证处公证，把借款担保的8套房子公证书给我，我和高某甲、林晓鹏还有高某甲单位钟某甲一起到建设银行，通过银行窗口往林晓鹏的建行卡转账270万元。过了不到一个月，林晓鹏要再借款，给我一份大连xx一期xxx公馆装修工程（以下简称xxx工程）合同复印件，说给我这个工程，给我打100万元的欠条，我往林晓鹏的建行卡汇了80万元。
到期后林晓鹏没还款，给我一张200万元的转账支票，还有100万元空白支票让我先别存，我将200万元转账支票存银行后空头，找不到林晓鹏和他妻子。后来我想过户，高某甲说林晓鹏已将房子抵押贷款，过户得先还贷款，但他们当时没说在银行抵押贷款。我被林晓鹏他们连环骗了350万元。2015年2月10日14点多钟，我和朋友抓住林晓鹏，将他送到派出所。
（三）证人证言
1.证人高某甲证言证实，孙某甲说他手里有闲置资金，想给做工程的客户放款，正好林晓鹏说他的企业需要资金周转，我跟孙某甲说林晓鹏公司工程很多急需资金，就介绍他俩见面。在林晓鹏家里，他们二人谈的，孙某甲对林晓鹏名下房产有无银行贷款等情况做了了解，决定借款给林晓鹏，签订了借款协议和借据，我陪他俩去看林晓鹏房子，后去公证处做了8套房产的委托公证。
林晓鹏向孙某甲借款300万元，8套房产有4套在林晓鹏名下，1套在他妻子王某丙名下，3套在李某甲名下。
2.证人王某丙证言证实，高某甲领孙某甲到我家里（沙河口区xx街xx号xxxx），谈的是林晓鹏因工程款周转不开跟孙某甲借款，高某甲弄好借据，填上300万元，我签字时上面只有林晓鹏签字，不知道借钱花哪去了。8套房子公证是高某甲操作，之前都在银行抵押贷款，我们没有产权证，不能再公证抵押给孙某甲。大部分抵押贷款都是高某甲办理的，2套在大连银行，2套在兴业银行，还有2套在招商银行，剩下两套不知道。
3.证人钟某甲证言证实，我在银行看到孙某甲、林晓鹏、高某甲，办完业务后高某甲和孙某甲走了，林晓鹏说他有一笔钱要还给高某甲，高某甲后来给我打电话说有个客户着急拿钱，我拿高某甲的建行卡到窗口取了22万元交给那个客户。
4.证人李某甲证言证实，xx装修工程是以房子顶账，林晓鹏以我的名字顶了两套，在银行抵押贷款给林晓鹏使用，剩下在林晓鹏名下。
5.证人谷某甲证言证实，我是xx市公证处的房产公证员。2014年5月29日，林晓鹏用8套房子做公证是我做的，夫妻双方都到场。
6.证人张某甲证言证实，孙某甲提供的林晓鹏借款抵押担保公证的8套房子，7套是我和林晓鹏在xx二期的，2013年林晓鹏就办理了银行抵押贷款。
（四）有关书证
1.借据、收据证实，2014年5月29日，林晓鹏、王某丙向孙某甲借款300万元。
2.建行转账凭条证实，2014年5月29日，孙某甲转账给林晓鹏270万元。
3.转账支票、退票理由书证实，2014年8月23日，xx装饰公司给孙某甲用于还款的，收款人为大连xx化工有限公司，金额为200万元的转账支票一张；同年8月28日，银行通知支票存款不足予以退票。
4.孙某甲提供的大连xx一期xxx公馆装修施工合同表明，该合同系2014年6月23日由发包人大连xx房地产开发有限公司与承包人xx装饰公司签订，工期自2014年7月1日至2015年7月1日，价款9700万元。
5.孙某甲、高某甲等人的银行卡交易查询情况、孙某甲相关资金转账给林晓鹏等情况说明证实，被告人林晓鹏骗取孙某甲款项的去向。其中，2014年5月29日，孙某甲转给林晓鹏270万元，林晓鹏于同日转给高某甲221万元，其余被多次转出和提现取走。高某甲221万元到账后，于同日取现金22万元，其余被转给他人及本人使用。2014年6月23日，孙某甲转给林晓鹏80万元，林晓鹏于同日转账给赵某甲20.8万元，6月24日转账给毕某甲20万元，其余被多次提现及转给他人。
6.孙某甲提供的公证书证实，2014年5月29日，林晓鹏、王某丙、李某甲、张某乙来到xx市公证处，在公证员谷某甲的公证下，以委托人的身份与受委托人高某甲签订委托书，将林晓鹏、王某丙共有的位于大连市沙河口区xx街xx号xx-x、中山区xx街xx号x-
x-x、x-x-x、x-x-xx、x-x-xx和李某甲、张某乙共有的位于中山区xx街xx号x-x-xx、x-x-xx、x-x-
x房产决定出售给孙某甲，并为林晓鹏、王某丙、李某甲借款作抵押。
7.关于林晓鹏8套房子在银行抵押贷款情况说明证实，被告人林晓鹏为向孙某甲借款而办理抵押公证的8套房屋已在大连银行、招商银行、兴业银行抵押贷款共计1131万元，房屋评估总价值1288.76万元。
六、2014年6月12日，被告人林晓鹏以购买图纸为名，骗取被害人毕某甲人民币80万元，已还款40万元，尚欠40万元。
上述事实，有下列证据予以证明：
（一）被告人林晓鹏供述与辩解
2014年夏天，我资金出问题，经小额贷款公司姓滕的介绍认识了毕某甲，我以公司购买图纸为由借款80万元，用来支付各种款项、xx项目。我夫妻和李某甲夫妻做的借据。我已还40来万元，其中20万元是转账也是借的，剩下的没有钱偿还。我给过一张空头支票。
（二）被害人毕某甲陈述
我通过滕某甲介绍认识了林晓鹏，林晓鹏说他是大连xxxx装修有限公司法人，要买xx装饰公司的装修图纸，需要80万元。2014年6月12日，林晓鹏带着张某乙、李某甲、王某丙来到我公司，为林晓鹏担保，签订4份借款合同，每人担保20万元，一共80万元，我将71.4万元转到林晓鹏交行卡，后将8.6万元现金交给林晓鹏。6月24日，林晓鹏转给我20万元，我将一份合同退给他，将抵押的长城车返给他。他还给我现金共10万元。经索要，他给我两张支票,其中20万元的空头,另一张没存，后找不到他。后来发现买图纸的公司是他老婆的，图纸不存在。
（三）证人证言
1.证人滕某甲证言证实，林晓鹏打电话说他的装修公司和xxx酒店签了一个几千万的大包装修合同，急用钱交合同保证金，让我介绍有闲置资金的客户，我就把毕某甲的电话给他，他和毕某甲联系了。后来毕某甲告诉我他借了80万元给林晓鹏。
2.证人李某甲证言，林晓鹏为了向毕某甲借钱，我拿车作为担保去的，林晓鹏、王某丙和张某乙都去了，还款担保人签字是我的。林晓鹏说是工程用钱，后来说还了30多万元。我不知道xx装饰公司购买图纸急需用钱的事。
（四）有关书证
1.借款合同证实，2014年6月12日，被告人林晓鹏以购买图纸为由以车辆和房屋做抵押，同被害人毕某甲签订借款合同三份，每份借款20万元，其中两份担保人为李正鹏、张某乙。
2.交易明细、转账凭条、账户交易明细清单证实，2014年6月12日，毕某甲向林晓鹏账户汇款71.4万元，同日林晓鹏转账60万元给张某甲、取现10万元，6月24日林晓鹏将20万元转给毕某甲。
3.转账支票、退票通知书证实，被告人林晓鹏提供给毕某甲两张金额分别为40万元、20万元的转账支票。2014年8月4日，20万元的支票因空头被退票。
七、2014年8月，被告人林晓鹏以承揽大连经济技术开发区xxxx小区精装修工程为名，骗取被害人考某甲人民币9万元。
上述事实，有下列证据予以证明：
（一）被告人林晓鹏供述与辩解
2014年8月末，施某甲介绍我认识了考某甲，谈开发区xxxx小区项目。我的xxxx小区设计方案通过了，预估工程款5000万元，在xx广场一个咖啡馆，考某甲找我谈合作2000-3000万元的项目，施某甲在场。考某甲签订合同当日给了我5000元现金，后期转款15000元，共收了2万元，后来他没钱就没合作。我是通过赵某甲联系的xx小区。考某甲违约在先，钱用于请客花销。
（二）被害人考某甲陈述
2014年8月1日，林晓鹏说他在xxxx小区有装修工程。8月5日早上，他公司员工领我和施某甲看现场，下午我们三人在xx广场的的xx咖啡厅谈操作事宜，林晓鹏起草了建筑装修工程施工合作协议，给我3000万元的工程，他要200万元质量保证金，我答应先给10万元，当时给了5000元现金。8月6日上午，我们三个人在一起，我给他7万元现金，林晓鹏承诺一周之内让我进驻工地。8月10日，我让朋友刘某丙给林晓鹏转了1.5万元。一周之后，林晓鹏没有让我进工地，小区姓刘的主管说开发商卖的是清水房，没有精装修工程，再后来林晓鹏电话就打不通了。
（三）证人证言
1.证人赵某甲证言证实，我同学张某丙是xxxx小区的项目总经理，2014年七八月份，我介绍林晓鹏过去。这个项目没干成，前期林晓鹏没有投资，小区是清水房。
2.证人张某丙证言证实，我是大连xx建筑工程有限公司的总经理，xxxx小区是我公司2013年开发的，清水房出售。赵某甲介绍林晓鹏，想让他装修小区样板间，林晓鹏只拿出一套40平设计图纸，我让他回去修改，他就再没来。我看不具备条件，就没有选他也没签合同，林晓鹏没投钱。
3.证人施某甲证言证实，林晓鹏说他有个xx集团开发的xxxx小区装修工程，要我帮他找合作伙伴，我就介绍了考某甲。2014年8月下旬的一天下午，林晓鹏约我、考某甲在xxx咖啡店谈这个项目，说他的xx装饰公司与xx集团承包的装修合同大约是5000万元，分给考某甲3000万元，xx集团要存1000万元保证金，林晓鹏要考某甲承担500万元，考某甲同意拿出300万元，他们俩在林晓鹏写好的一份建筑装修施工合作协议签字。考某甲交钱我在现场，一次是5000元现金，第二次是7万元现金。他们在xx咖啡店也谈过。8月末，我到xxxx小区售楼处，售楼员说是清水交付，我才知道林晓鹏骗了考某甲。
（四）有关书证
1.林晓鹏代表xx装饰公司与考某甲代表大连xxxx装饰装修工程有限公司签订的建筑装修工程施工合作协议证实，2014年8月5日xx公司将大连开发区xxxx小区精装修工程部分分包给考某甲的xx公司，工程造价3000万元，交质量保证金200万元。
2.转账业务回单、查询记录证实，2014年8月10日，刘某丙转账1.5万元到林晓鹏的工行账户。
八、2014年8月25日，被告人林晓鹏以承揽xxx公馆装修工程为名，骗取被害人夏某甲人民币30万元。案发后，被害人夏某甲向他人追回14.5万元，尚欠15.5万元。
上述事实，有下列证据予以证明：
（一）被告人林晓鹏供述与辩解
2014年6月26日，我和xx广场xxx公馆装修项目的发包人大连xx房地产公司第一次签订了装修合同，后由于各种原因，于8月23日重新签订，约定乙方进入场地后10日内在甲方指定的银行账户存入2000万元进行公管。这是一个附条件的合同，可是我账户只有几万元钱，没存钱，合同就作废了。
同年8月，我通过姓王的介绍认识了夏某甲，和夏某甲签订了xxx公馆10层、11层楼装修合同，我要收取30万元装修材料费的定金，让夏某甲交给我2万元，余下28万元跟我公司女会计杜某甲去公司开户的兴业银行转账。2万元让我花了，28万元被银行划走1万多元，杜某甲划到盛某甲账户26.9万元，我知道后让杜某甲转给张某丁5万元、支付大连xx模具设备厂抵押厂房利息1.35万元。我以前向张某丁借款30万元，向杜某甲夫妇借款20多万元。借杜某甲夫妇款项用于xx工程，杜某甲不知道装修合同。
夏某甲的钱被我还账了，后履行不了合同，我欠了不少钱，没有钱还。董某甲是我的投资人，对xxx公馆装修工程，有书面投资协议，替我交2000万元的装修预付款。
账面上65万元都让我用于还账和还贷款利息了，没有用于安装空调和瓷砖款项。
（二）被害人夏某甲陈述
一个姓王的跟我说林晓鹏手里有工程，可以转包给我两层。2014年8月24日11时，姓王的领林晓鹏和我见面，谈xx一期xxx公馆装修工程，总造价每层楼420万元，每层给姓王的8万元好处费，林晓鹏对我说交30万元作为xxxx瓷砖和中央空调材料费，就可以进工地。林晓鹏叫李某丁带我到工地看了一下，我认为是真的，交给林晓鹏女会计2万元现金作为保证金。8月25日10点多，我和女会计到银行用农行卡转入对方兴业银行账户28万元，女会计给我开了30万元的收据。第二天，林晓鹏说等拉完电再进工地，后来工地进不去了，已经有人干了。签协议写的是从2014年7月1日开始到2015年4月30日完工，林晓鹏公司是xx装饰公司。我找林晓鹏，他说让别人骗了，给我开了一张15万元的空头支票。林晓鹏根本没有工程，他骗我30万元，现在不和我见面、不接电话。我后来知道杜某甲明知是我交的材料款，却划走了，杜某甲夫妻得到了205500元，杜某甲还划给了张某戊5万元，在多次催要下，杜某甲总共给我95000元，张某戊给我5万元，我总共要回14.5万元。
辨认笔录及照片证实，夏某甲辨认出林晓鹏即为诈骗其的人。
（三）证人证言
1.证人王某丁证言证实，我是通过我师傅刘某丁认识的夏某甲。2014年8月，xx装饰公司的林总说要帮忙联系施工队伍，我就给夏某甲打电话说林总在xx广场x期xxx公馆有个装修活，前期每层要15万元空调和xxxx瓷砖材料费定金。夏某甲来现场，我介绍给林总，后来夏某甲说把钱交给林总了。
2.证人杜某甲证言证实，林晓鹏是我丈夫盛某乙的朋友。2013年9月和2014年3月，林晓鹏以公司运营和工程需要向我们陆续借款25万元。林晓鹏将xxx公馆的装修工程分包给了三四个人，并收取了材料费。其中有个姓夏的存了28万元，林晓鹏说还我们钱，我丈夫让出纳把26.9万元划到我公公盛某甲的银行卡，还给张某戊5万元，帮林晓鹏还大连xx模具设备厂贷款利息13500元，剩下的205500元是还我的。
3.证人盛某乙证言证实，我是大连xxx科技有限公司商务部经理。2013年9月，林晓鹏向我借款，我让我对象杜某甲通过她的工行卡向林晓鹏中行卡打钱，到2014年5月末，陆续给了他45万元。2014年8月15日，林晓鹏向我父亲盛某甲的兴业银行卡打了20.55万元。
（四）有关书证
1.夏某甲提供的其与发包方xx装饰公司2014年8月26日签订的大连xxx期xxx公馆装修工程协议书及补充协议证实，夏某甲承担公寓10层至11层的装修，合同价款420万元，工期自2014年7月1日至2015年4月30日。
2.交易明细、结算业务申请书、取款凭条、收费客户回单、收款收据、交易记录证实，2014年8月25日，夏某甲跨行转账28万元给xx装饰公司，同日转到盛某甲账户26.9万元。xx装饰公司出具了收夏某甲、王某丁瓷砖、空调费30万元的收据。
3.转账支票证实，2014年11月22日林晓鹏的xx商贸公司给夏某甲出具金额15万元空头的转账支票。
4.还款协议书及电子银行回单证实，因xx装饰公司收取夏某甲xxx公寓工程项目预收材料款20.55万元用于还盛某乙借款，2015年3月30日至2019年6月30日，盛某乙分期还夏某甲20.55万元。2015年3月30日，由杜某甲账户转账给夏某甲人民币3000元。
九、2014年8月26日，被告人林晓鹏以承揽xxx公馆装修工程为名，骗取被害人郑某甲、周某甲人民币30万元。
上述事实，有下列证据予以证明：
（一）被告人林晓鹏供述与辩解
郑某甲是夏某甲介绍的，2014年8月26日签订合同，我给他xxx公馆8、9层装修工程，收了他30万元材料费定金。8月25日，我的女会计收他2万元，剩下的28万元存入兴业银行账户，李某乙借给我200多万元，看见有钱到账就让我给划过去了。郑某甲的钱被我还账了，后履行不了合同，我欠了不少钱，郑某甲要钱，没有钱还。
（二）被害人陈述
1.被害人郑某甲陈述，2014年8月20日，通过夏某甲认识姓王的，说有工程着急干，我和夏某甲一起看工地，夏某甲签合同时我在旁边，我们俩被骗的形式一样。姓林的告诉我干8、9两个楼层，也是要xxxx瓷砖和中央空调材料费30万元钱，姓王的要好处费8万元。8月25日，我拿2万元现金给对方女会计，8月26日，我用夏某甲的农业银行卡给对方指定的兴业银行账户转账15万元，又用我老乡周某甲的银行卡给对方转账13万元，女会计给我打了30万元的收条。姓林的说两天进工地，可是我根本进不去，已经有人干了。姓林的以各种理由在拖，现在联系不上了。
辨认笔录及照片证实，被害人郑某甲辨认出林晓鹏即为诈骗其的人。
2.被害人周某甲陈述的内容同郑某甲一致。还陈述，我和郑某甲一起去见林晓鹏付款签合同，女会计姓杜。
（三）证人证言
1.证人王某丁证言证实，夏某甲说他还有个朋友也想干这个活，我就把他的朋友郑某甲一起介绍给林总。
2.证人夏某甲证言证实，当时还有郑某甲和我一样被骗，他有15万元是通过我的农行卡转到对方的兴业银行卡账户的。
（四）有关书证
1.郑某甲、周某甲提供的二人与发包方xx装饰公司2014年8月26日签订的大连xx一期xxx公馆装修工程协议书证实，郑某甲、周某甲承担公寓8层至9层的装修工程，合同价款420万元，工期自2014年7月1日至2015年4月30日。
2.收费客户回单、交易明细、电汇凭证（回单）、结算业务申请书、取款凭条、收款收据证实，2014年8月26日，夏某甲通过其农业银行卡转账15万元给xx装饰公司，周某甲通过大连银行转账汇给xx装饰公司13万元，xx装饰公司为二人出具了收到空调预付款、xxxx瓷砖款30万元的收据。
3.交易流水记录证实，2014年8月26日，xx装饰公司收到夏某甲、周某甲材料款28万元后还给李某乙，李某乙转给李某丙30万元。
十、2014年8月26日，被告人林晓鹏以承揽xxx公馆装修工程为名，骗取被害人刘某戊人民币10万元。
上述事实，有下列证据予以证明：
（一）被告人林晓鹏供述与辩解
2014年8月，刘某戊、徐某甲知道我有xxx公馆装修工程，跟夏某甲是同一天，找我要承包，我和他俩签了12、13层承包工程，总共收10万元，没有用于工程。我以前向张某丁借款30万元，刘某戊8月26日给我9万元工程材料费，我让杜会计打给张某丁了。
（二）被害人刘某戊陈述
我是大连xxx建筑装饰工程有限公司（以下简称xxx公司）法定代表人，公司有我和刘某己两个股东。2014年8月，朋友说有xxx公馆装修工程，我们联系后见到林晓鹏，他说他是xx装饰公司总经理，是xxx公馆装修工程的总承包，他手下姓张、姓李和姓刘的领我们到施工现场外围看了，我们就相信了。林晓鹏说给我们分包该楼12、13层装修，每层收取15万元的空调和xxxx瓷砖定金。2014年8月22日中午，我将1万元现金交给和林晓鹏一起的一个女子。8月23日，xxx公司与xx装饰公司签订合同，我们协商先交10万元，进现场后再交齐30万元。8月26日上午，我同林晓鹏的女会计、还有姓张的到兴业银行存了9万元现金，林晓鹏后来打了一张10万元的借条，让我们回去等，说水电拉上就能进去了，后来就不接电话了。
（三）证人徐某甲证言
证实林晓鹏诈骗的过程同被害人刘某戊陈述基本一致，并证实其和刘某戊一起与林晓鹏谈的。
（四）有关书证
1.刘某戊提供的2014年8月23日其代表xxx公司与林晓鹏代表发包方xx装饰公司签订的大连xx一期xxx公馆装修工程协议书证实，xxx公司承担公寓12层至13层的装修工程，合同价款420万元，工期自2014年7月1日至2015年4月30日。
2.收款收据证实，2014年8月26日，xx装饰公司预收xxx公司刘某戊材料款10万元。
3.交易记录证实，2014年8月26日，xx装饰公司账号转入刘某戊9万元，同日转给张某戊9万元；2014年9月24日王某丙转入1万元。
4.账户历史明细清单、转账记录证实，2014年8月5日张某戊转入林晓鹏银行账户30万元。
5.营业执照证实，被害人刘某戊为xxx公司法定代表人。
本案综合证据如下：
（一）被告人林晓鹏的供述与辩解
我从2013年6月至2014年6月就干了xx广场项目。我的资金链从2014年开始断了，现在没有钱，没有可供执行的资产。我欠这些钱有200万元左右是从高某甲借款，剩下的是xx广场亏进去的。
我有3个公司，xx装饰公司，xxxx商贸（大连）有限公司，xxxx资产管理（大连）有限公司（以下简称xx资产公司）。xx商贸公司是杜某甲给办的，我没有出钱；xx资产公司现在黄了。xx装饰公司、xx商贸公司，都是我夫妻开的，实际由我负责管理。
（二）证人证言
1.证人张某甲证言证实，2013年我在xx广场xx金融中心6楼办公，林晓鹏在12楼办公，我们就认识了。我在xx广场承揽xx广场装修工程，林晓鹏想干，我帮他联系干一标段，总款880万元，以房子顶账，我的工程','2018-10-10
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