江苏省泰州医药高新技术产业开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）泰开刑初字第00158号
公诉机关泰州医药高新技术产业开发区人民检察院。
被告人钱忠军，男，1970年1月7日生，住江苏省泰州市姜堰区。
辩护人卞伯战，江苏法鼎律师事务所律师。
辩护人常旭玲，江苏指明路律师事务所律师。
泰州医药高新技术产业开发区人民检察院以泰高新检诉刑诉〔2015〕133号起诉书指控被告人钱忠军犯徇私舞弊不移交刑事案件罪、受贿罪，于2015年7月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰州医药高新技术产业开发区人民检察院指派检察员成月红、代理检察员马明明出庭支持公诉，被告人钱忠军及其辩护人卞伯战、常旭玲到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
一、徇私舞弊不移交刑事案件
2012年10月至2013年3月间，被告人钱忠军在查处泰州东胜金属制品有限公司（以下简称东胜公司）非法生产不合格热轧带肋钢筋行政处罚案件过程中，明知案值已达刑事追诉标准，因恐东胜公司法定代表人任某1揭发其先前收受任所送财物，而故意对本单位部门负责人、分管领导、案件审理委员会隐瞒真实案情，导致对东胜公司仅作出罚款的决定，未将该案移送公安机关追究刑事责任，致使东胜公司继续生产、销售不合格热轧带肋钢筋的违法犯罪活动。
二、受贿
2009年至2014年间，被告人钱忠军利用担任江苏省泰州质量技术监督局（以下简称泰州质监局）稽查支队四大队大队长，履行查办行政处罚案件的职务便利，在作出行政处罚决定方面对东胜公司、兴化市福鑫机械制造有限公司（以下简称福鑫公司）等单位或个体钢材老板给予关照，先后13次非法收受任某1、姜某等人所送现金计人民币25000元、面额计人民币8000元的购物卡，合计价值人民币33000元。
为证实上述指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人供述、证人证言、相关书证等证据材料。公诉机关认为，被告人钱忠军身为行政执法人员，徇私舞弊，对依法应当移交司法机关追究刑事责任的案件不移交，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第四百零二条之规定，应当以徇私舞弊不移交刑事案件罪追究其刑事责任。被告人钱忠军身为国家机关工作人员，利用职务之便，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第九十三条第一款、第三百八十三条第一款第（三）项、第二款、第三百八十五条第一款之规定，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人钱忠军犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款规定，应当数罪并罚。被告人钱忠军归案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，可以从轻处罚。
被告人钱忠军辩称，受贿部分，其未收受戴某2价值2000元的购物卡，而是等值烟酒，且其与姜某、褚某存在人情往来；其在审理期间协助公安机关抓捕逃犯，构成立功。
辩护人卞伯战提出的辩护意见是：一、钱忠军的行为不构成徇私舞弊不移交刑事案件罪。1、钱忠军无徇私动机，钱忠军在查处过程中对他人说情、打招呼及任某1的威胁均予以了回绝；2、钱忠军未实施舞弊手段，未对单位负责人、分管领导、案件审理委员会隐瞒案情，未对证据进行隐瞒、毁灭；3、钱忠军无移交刑事案件的职责，已依照内部程序规定将案件提交审核、讨论；4、公安机关参与并知晓行政查处的全过程，在任某1违法转移查封钢筋后，稽查处的陈某1等人提出将案件移送公安机关后遭拒；5、要求钱忠军凭经验判断货值是不客观的；6、当时未查扣到生产记录单等证据，作为刑事案件处理证据不足，不能以事后取得的证据反推之前的行政处罚不当；7、钱忠军的行为达不到“情节严重”的标准。二、钱忠军构成受贿罪，但收受戴某2的是价值2000元的烟酒，而非购物卡，且本案存在人情往来，应在犯罪数额中扣减。三、钱忠军协助公安机关抓获在逃人员，构成立功。四、钱忠军系初犯、偶犯，有坦白情节，全部退赃，建议对其从轻处罚并适用缓刑。
辩护人常旭玲提出的辩护意见是：一、被告人钱忠军不构成徇私舞弊不移交刑事案件罪。1、钱忠军在查处过程中无隐瞒真实案情的故意及行为。查处过程中，由于东胜公司拒不配合及执法条件的限制，实物钢筋灭失，当时认定该批钢筋为不合格产品及货值超过15万元均没有充分依据，也没有充分证据证明钱忠军对货值是明知的，最终认定每捆钢筋0.9吨是出于行政处罚的需要，亦是根据戴某1的陈述笔录，钱忠军并未指使调查人员修改数据，也未隐瞒真实案情及相关证据。钱忠军关于徇私舞弊的供述是不得已的情况下作出的，不是其真实意思表示，且没有其他证据相印证；2、钱忠军的执法行为符合行政处罚程序规定，执法行为规范，并无不当，而被查获钢筋未能异地封存、扣押是东胜公司工作人员故意阻挠执法所致，现场查封也经请示领导同意；3、起诉指控钱忠军以罚代刑违背责、权相统一的基本要求。基于钱忠军未隐瞒客观事实，移交权在局里，非钱忠军所能决定，且查封钢筋被转移后，泰州质监局有关领导已向公安机关进行移交，公安机关认为实物已灭失，货值无法查明，不能立案；4、东胜公司已被行政处罚，钱忠军不存在放纵犯罪或导致东胜公司继续从事犯罪活动，且公安机关后续的刑事侦查是以本案为线索展开的，本次行政处罚对任某1等人最终被刑事查处起到促进作用。二、受贿部分。1、部分犯罪金额应作扣减。姜某一节，钱忠军与姜有人情往来，曾回赠姜家纺用品、白茶、猕猴桃等合计价值7900元的礼品；褚某一节，钱忠军亦回赠了褚高档烟酒、大米、家纺用品等合计价值6000多元的礼品，且2012年后褚某不再经营公司，与钱忠军无利益托请需求；钱忠军收受戴某2的是烟酒，而非购物卡，以上应扣减钱忠军相应的犯罪金额；2、钱忠军协助抓获逃犯，构成立功；3、钱忠军是初犯，大部分犯罪事实都是其主动交代，建议对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
一、主体身份
被告人钱忠军于2009年1月23日至案发前任泰州质监局稽查支队四大队大队长，负有辖区内产品质量违法行为的查禁职能。
以上事实，被告人钱忠军及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的《关于印发江苏省泰州质量技术监督局及所辖县（市、区）局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》、《关于调整支队人员组成的通知》、人员调动登记表、事业单位工作人员工资变动审批表、聘用制干部审批表、年度考核登记表等证据证实，足以认定。
二、徇私舞弊不移交刑事案件
2012年10月至2013年3月间，被告人钱忠军在查处东胜公司非法生产不合格热轧带肋钢筋行政处罚案件过程中，明知东胜公司生产的不合格热轧带肋钢筋货值超过人民币150000元，依法应当移送司法机关追究刑事责任，因恐东胜公司法定代表人任某1揭发其先前收受任所送财物，而故意对本单位部门负责人、分管领导、案件审理委员会隐瞒真实案情，导致对东胜公司仅作出罚款的行政处罚决定，未将该案移送公安机关立案查处，致使东胜公司继续生产、销售不合格热轧带肋钢筋的违法犯罪活动。
以上事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：
（1）证人任某1的证言笔录证实，2012年10月26日上午，钱忠军带队到东胜公司检查。因为前一天厂里刚生产了70多吨伪劣钢筋，其就打电话给钱忠军，说厂里的货比较多，让钱不要把货都拉走，可以罚款。当时钱忠军不肯，其生气了就说要去举报他。之后其一直没有回厂里，到了晚上其知道货没有被拉走，贴了封条被封在厂里，就安排人把钢筋拉到九鼎市场分批卖掉了。后来其让别人帮忙写了一份钢筋去向的情况说明，及一份东胜公司经营状况困难的情况说明，让其妻戴某1一并带至质监局处理此事。戴某1回来后告诉其，她去质监局的时候，笔录已经事先做好了，她就签了个字。调查笔录上说钢筋0.9吨/捆、价格3000元/吨不属实，其交过去的情况说明，钱忠军等人也没有说要核实，后来是以罚款15万元结案的。
（2）证人戴某1的证言笔录证实，2012年10月26日，泰州质监局到东胜公司检查，查封、扣押了52捆不合格钢筋，任某1委托其代表公司接受调查处理。就罚款金额，其和钱忠军等人从20万谈到15万。后来有一次调查时，其记不清钱忠军是否在场，李某1交给其一份笔录，是事先做好的，李某1只问了钢材的吨数、价格等一些主要问题，其回答钢材是0.9吨/捆、3000元/吨，后其在笔录上签名，并将两份情况说明交给质监局。2012年11月，其就此事请钱忠军吃饭，并准备了两瓶五粮液和两条软中华香烟给钱忠军带走的。
（3）证人蔡某、俞某、钱某、樊某的证言笔录证实，其均没有因相关单位、个人欠款或欠薪，从任何单位拖过钢筋。
（4）证人任某2的证言笔录证实，2012年下半年，东胜公司被泰州质监局查处，其陪同儿媳戴某1一起去处理的。当时钱忠军和李某1都在，钱忠军说要罚20万元，后来谈到15万元。
（5）证人刘某的证言笔录证实，2012年下半年，任某1的东胜公司被查处，其陪戴某1去接受调查，当时钱忠军不在场。
（6）证人李某1的证言笔录证实，其是泰州质监局稽查支队四大队工作人员。2012年9、10月份，群众举报称姜堰顾高有人生产伪劣螺纹钢，其和钱忠军，还有几名公安人员、电视台记者一起去现场调查，查获东胜公司52捆不合格钢筋。钱忠军打电话让老板回来配合调查，老板说在外地回不来。当时其劝钱忠军立即把钢材拉走，钱忠军说“你不要管”。一直到下午，钱忠军打电话给陈某1处长，决定把钢筋全部拉走，并联系了搬家公司派了两辆车。搬家公司的卡车开进东胜公司车间过程中，工人闹事，把行车遥控器藏起来，还断了电，阻止将钢筋运走。后钱忠军请示领导，对钢筋作就地封存处理。过了几天，其受领导指派去东胜公司查看，发现钢筋都没有了，因钱忠军在外出差，就打电话告知钱忠军，钱忠军让其向陈某1处长汇报。之后，陈某1到公安治安支队找过丁某大队长，看能不能查到钢材哪里去了，丁某让质监局先处理，能罚多少罚多少，以后公安机关再去跟踪。后老板的妻子（姓戴）来接受处理，当时钱忠军正好不在，其叫了稽查处办公室的陈某2一起过来做的笔录。其问戴货去哪里了，她说厂里欠周围老百姓的钱，老百姓把钢材拉走抵债了，还提交了几个老百姓的身份证复印件及情况说明，后来其和钱忠军都没有去核实情况说明的真实性。调查结束后其制作了案件调查终结报告，向钱忠军汇报了调查的情况、认定货值和准备处罚的金额，货值是根据老板妻子反映的每捆重量和每吨价格确定的，钱忠军同意了并让其向陈某1处长汇报，其汇报后将案件提交稽查处初审，经送法规处审核后提交案审会讨论，钱忠军在案审会上作为承办人汇报了案件情况。后来其根据案审会决定制作了行政处罚告知书和处罚决定书，对东胜公司进行了罚款。现场查处这个案子时，钱忠军一直在打电话跟老板联系，期间钱忠军跟其说姜堰质监局有人打电话给他，请他关照这个厂。
（7）证人陈某1的证言笔录证实，其是泰州质监局稽查处处长兼稽查支队支队长。泰州质监局稽查支队有5个大队。四大队大队长是钱忠军，队员是李某1。各大队具体负责案件的查办，案件调查实行队长负责制。2012年10月26日查处东胜公司，是接到12××5电话举报，其批给四大队查的。当天一大早，钱忠军他们就去了东胜公司。下午三点左右，钱忠军打电话问其拉回来的钢材放到哪里，其说就放在局里。到了五点多，其看还没有消息，就打电话给钱忠军，钱忠军说厂里不配合，把行车遥控器都破坏了，天也快黑了，可能没办法把钢筋拉回来，请示其能不能现场封存。其请示了分管领导，领导同意后，其打电话让钱忠军现场封存。第二天钱忠军出去学习。过了两天，其派李某1等人到现场看，发现封存的钢材不见了。第二天，其就带着李某1去公安治安支队找到丁某大队长，介绍了钢材被转移的情况，其说这个案件质监局没办法办了，人找不到，东西也被转移了。丁某说这一次还是由你们行政处罚，能罚多少就罚多少，以后公安机关会跟踪。当时其只知道查封了52捆钢筋，一直到钱忠军将东胜公司的调查终结报告交给其预审的时候，其才知道这52捆钢筋重量为46.8吨，货值为14.04万元。案审会上，钱忠军作为承办人汇报了案件，根据他们调查的结果，东胜公司货值不到15万元，不需要移送公安机关查处，承办人也没有提出移送的建议。
（8）证人李某2的证言笔录证实，泰州质监局稽查支队负责执法检查，形成处罚意见，报法规处进行初步审查，初审后报分管局长确定案审会的时间。稽查支队要将行政处罚的材料整理成案卷材料报送法规处，包括现场检查笔录、后期调查笔录以及相关的证据材料，另外还要报送一份《案件调查终结报告》。法规处主要是书面审查，看处罚是不是在法定范围之内，处罚的法律依据是否正确，但不对调查的情况是否与事实相符进行审查。法规处经初审，认为案件处罚适用法律准确、处罚适当的，就提交案审会讨论。案件承办人要参加案审会，汇报案件情况。如果稽查支队在查处案件中发现涉嫌犯罪的，应提出移送司法机关处理的意见，然后提交案审会决定。
（9）证人李某3的证言笔录证实，2012年11月13日案审会讨论东胜公司生产不合格的热轧带肋钢筋案是其记录的，当时汇报的承办人是钱忠军。
（10）证人丁某的证言笔录证实，2012年下半年，泰州质监局陈某1支队长请其派民警一起去查处任某1的东胜公司，其派了案件大队的朱某等人去现场配合执法。朱某回来告诉其，当天现场执法不顺利，货没有能拉回来，只能在现场封存。过了几天，陈某1找其，说在东胜公司查封的钢筋被转移掉了，要把这个事情移交给公安机关处理。其答复目前事情还没调查清楚，数量和货值不明，没有任何证据证明东胜公司涉嫌犯罪，不好接收，等调查下来认为是犯罪再移交过来。
（11）东胜公司生产不合格热轧带肋钢筋案行政执法卷宗材料，证实2012年10月26日，泰州质监局对东胜公司生产不合格热轧带肋钢筋案进行查处，发现标注“4JG12”的不合格热轧带肋钢筋52捆并进行现场封存，同月31日发现热轧带肋钢筋已被运走。戴某1代表东胜公司接受调查，自述钢筋每捆250支、重0.9吨，销售价格为3000元/吨，该批被封存的钢筋被村民拖走抵债。李某1制作的案件调查终结报告反映，认定东胜公司生产不合格钢筋的数量、价格及去向的依据为戴某1自述内容。2012年11月22日，泰州质监局决定对东胜公司罚款15万元。
（12）泰州质监局案审会会议记录复印件，证实2012年11月13日，该局案审会对东胜金属制品有限公司生产不合格热轧带肋钢筋案件的讨论经过，其中钱忠军作为承办人汇报案情。
（13）泰州市公安局直属分局受案登记表、立案决定书，泰州医药高新技术产业开发区人民检察院泰高新检诉刑诉〔2014〕22号起诉书，泰州医药高新技术产业开发区人民法院（2014）泰开刑初字第00282号刑事判决书，证实公安机关于2013年6月19日对东胜公司涉嫌生产、销售伪劣产品案立案侦查，东胜公司法定代表人任某1及其妻戴某1于2014年12月15日被判刑，判决认定2012年10月26日凌晨，东胜公司生产伪劣钢筋71.727吨，销售金额计人民币225940元；2013年3月至6月，东胜公司继续生产伪劣钢筋200余吨，销售金额及被查获的钢筋货值合计人民币70余万元。
（14）被告人钱忠军在侦查阶段的供述证实，2012年10月26日，其带队到东胜公司检查，同去检查的还有李某1、公安人员、纤检所的两名工作人员、电视台记者。现场查获标记“4JG12”的不合格钢筋52捆，每捆250支，每支长度9米，直径是十点几毫米，其根据经验判断每捆钢筋至少1吨，按照3000元一吨计算，货值已超过15万元。其联系任某1告知要异地封存，任某1提出少拉点走，其拒绝了，任某1威胁要举报其，就挂断了电话。后其和李某1联系了搬家公司派卡车过来，工人将电闸拉掉，将行车遥控器藏起来，没办法把钢筋拉走。其经请示陈某1处长，将钢筋就地封存。第二天其就出差了，出差期间，李某1打电话说现场封存的钢筋全部不见了，他已经跟陈处长汇报过了，其就没有多问。其出差回来后，东胜公司的案件还在调查处理，因为其以前收过任某1的钱、物，且任威胁要举报其，因此其让李某1一个人调查处理，也没有对东胜公司提交的情况说明真实性进行核实。李某1制作了案件调查终结报告，其签字后送陈某1处长审核，再提交给法规处预审。在案审会上，其按照调查终结报告上认定的事实向案审会委员作了汇报，建议处罚15万元。案件调查终结报告认定查处的钢筋重量是46.8吨，每吨价格3000元，货值14万多，与实际情况不符，其没有将自己判断案值超过15万元的情况向处长、局领导、案审会汇报，一方面觉得罚款15万元已经不少了，另一方面，任某1以前送过东西给其，怕被他举报。
二、受贿
2009年至2014年间，被告人钱忠军利用担任泰州质监局稽查支队四大队大队长的职务之便，多次非法收受任某1等人所送现金计人民币25000元、购物卡面额计人民币8000元，合计价值人民币33000元，并在作出行政处罚等方面为相关单位、个人谋取利益。具体分述如下：
1、2009年下半年的一天，被告人钱忠军在泰州市海陵区莲花二区附近非法收受东胜公司法定代表人、姜堰市创标经营部业主任某1所送的现金人民币5000元，在作出行政处罚方面为任某1谋取利益。
以上事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：
（1）证人任某1的证言笔录证实，2009年，公司生产的一批钢材被钱忠军查了，其通过何某找钱忠军见面，一起喝了咖啡，后将钱忠军送回莲花二区，在小区门口，其拎了个酒袋子给钱忠军，里面有两瓶五粮液和5000元现金。后来这个案子处罚的比较轻。
（2）证人何某的证言笔录证实，2009年，任某1有批钢材被泰州质监局查了，拜托其帮助约钱忠军出来见面，当时是在莲花二区附近，还一起喝了咖啡，任某1送了烟酒给钱忠军。后来任某1告诉其还送了现金的，具体金额没有讲。
（3）泰州质监局关于任某1（姜堰市创标经营部业主）生产不合格热轧带肋钢筋案行政执法案卷材料，证实2009年4月至7月，泰州质监局钱忠军、李某1对任某1生产不合格热轧带肋钢筋进行查处的经过及给予4万元罚款的情况。
（4）被告人钱忠军在侦查阶段的供述证实，2009年查处了任某1销售不合格钢筋案件，处罚结束后何某打电话说要遇一下，后何某带任某1在莲花二区附近与其见面，任某1送给其一个装有两瓶五粮液酒的袋子，回去发现袋子里还有5000元现金。
2、2011年至2014年间，被告人钱忠军先后4次非法收受福鑫公司法定代表人姜某所送现金合计人民币12000元，在作出行政处罚方面为福鑫公司谋取利益。其中：
（1）2011年春节前的一天，被告人钱忠军在泰州市海陵区莲花二区附近非法收受姜某所送现金人民币3000元。
（2）2012年春节前的一天，被告人钱忠军在泰州市姜堰区华东五金城附近非法收受姜某所送现金人民币3000元。
（3）2013年春节前的一天，被告人钱忠军在泰州市姜堰区苏陈镇附近的路边非法收受姜某所送现金人民币3000元。
（4）2014年春节前的一天，被告人钱忠军在泰州质监局附近非法收受姜某所送现金人民币3000元。
以上事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：
（1）证人姜某的证言笔录证实，其是福鑫公司法定代表人。2010年，泰州质监局的钱忠军带队查处了福鑫公司生产、销售不合格钢坯，决定罚款40多万元，其向钱忠军求情请求少罚，钱忠军答应尽量照顾，让其写一个企业经营困难的情况说明交上去，钱忠军也没有进行核实，后来罚款只要求交了10万元。为了表示感谢，此后的2011年至2014年的每年春节前，其分别在莲花二区、姜堰华东五金城、泰州质监局等处附近各送3000元现金给钱忠军，合计12000元。
（2）泰州质监局关于福鑫公司生产、销售国家明令淘汰的连铸钢坯案行政执法案卷材料，证实2010年4月至6月，泰州质监局对福鑫公司生产、销售国家明令淘汰的连铸钢坯查处经过及处罚情况，行政处罚决定对福鑫公司罚款414000元，后经福鑫公司以企业经营困难为由提出申请，罚款减为10万元。
（3）被告人钱忠军在侦查阶段与前述证据互为印证的供述。
3、2010年至2013年间，被告人钱忠军先后4次非法收受江苏天华机械制造有限公司（以下简称天华公司）负责人褚某所送现金合计人民币8000元，在作出行政处罚方面为天华公司谋取利益。其中：
（1）2010年春节前的一天，被告人钱忠军在泰州市海陵区莲花一区附近非法收受褚某所送现金人民币2000元。
（2）2011年春节前的一天，被告人钱忠军非法收受褚某所送现金人民币2000元。
（3）2012年春节前的一天，被告人钱忠军在泰州质监局附近非法收受褚某所送现金人民币2000元。
（4）2013年春节前的一天，被告人钱忠军在泰州质监局附近非法收受褚某所送现金人民币2000元。
以上事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：
（1）证人褚某的证言笔录证实,其是天华公司负责人。2009年，泰州质监局的钱忠军带队查处了天华公司生产不合格热轧带肋钢筋，开始要处罚20多万元，其向钱忠军请求从轻处理，钱忠军同意给予最大限度的照顾，后来只处罚了10万元。其为了表示感谢，于2010年至2013年每年春节前，分别在莲花一区、泰州质监局等处附近各送给钱忠军现金2000元，合计8000元。
（2）泰州质监局关于天华公司生产不合格热轧带肋钢筋案行政执法案卷材料，证实2009年5月至11月，泰州质监局对天华公司生产不合格热轧带肋钢筋查处经过及处罚情况，案审会原定罚款247950元，最终对天华公司减轻处罚，处以罚款10万元。
（3）被告人钱忠军在侦查阶段与前述证据互为印证的供述。
4、2011年至2013年每年春节前，被告人钱忠军先后3次非法收受泰州华建管桩有限公司（以下简称华建公司）销售副总经理马某所送面额各2000元的购物卡，购物卡面额合计人民币6000元，在作出行政处罚方面为华建公司谋取利益。
以上事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：
（1）证人马某的证言笔录证实，其是华建公司销售副总经理。2010年5月，泰州质监局的钱忠军带队查处了华建公司销售的一批不合格管桩，其请求钱忠军从轻处罚，钱忠军也答应了。后来华建公司被罚款10万元，其认为这个处罚是比较轻的，且为了和钱忠军处好关系，于2011年至2013年每年春节前各送给钱忠军2000元购物卡，面额合计6000元。
（2）泰州质监局关于华建公司生产、销售不合格管桩案行政执法案卷材料，证实2010年5月至8月，泰州质监局对华建公司生产、销售不合格管桩案查处经过及给予10万元罚款的情况。
（3）被告人钱忠军在侦查阶段与前述证据互为印证的供述。
5、2010年春节前的一天，被告人钱忠军在泰州好易家广场附近非法收受个体钢材老板戴某2所送购物卡面额计人民币2000元，在作出行政处罚方面为戴某2谋取利益。
以上事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：
（1）证人戴某2的证言笔录证实，2009年下半年，其和戴某3一起做钢材生意，销售了一批不合格螺纹钢到森园小区工地上，被泰州质监局查处，当时是钱忠军带队检查的，后来由施工方赵某出面去处理的，罚款要由其出。行政处罚决定书要罚3万多元，其跟钱忠军求情，最终罚款降到1万元。检查时戴某3把钢材扔到水里，不配合，其怕因此得罪钱忠军，同时为了感谢罚款降下来，也希望钱忠军以后予以关照，于2010年春节前的一天，约钱忠军在一个小广场见面，将2000元购物卡送给钱忠军。
（2）证人赵某的证言笔录证实，2009年，其所在的泰州市瑞泰工程建设有限公司承建了三森安置区的两幢安置房，钢材是戴某2、戴某3兄妹供应的，泰州质监局到工地检查，发现他们送来的两捆钢筋不合格，对瑞泰公司项目部作了处罚，罚款在后来的钢材货款中予以了扣除，由戴某2等人承担。
（3）泰州质监局关于赵某在工程中使用不合格的热轧带肋钢筋案行政执法案卷材料，证实2010年8月，泰州质监局对赵某在工程使用不合格的热轧带肋钢筋案查处经过及处罚情况，行政处罚决定书决定罚款36354.5元，后减免为10000元。
（3）被告人钱忠军在侦查阶段与前述证据互为印证的供述。
案发后，被告人钱忠军如实供述了犯罪事实，主动退出全部赃款（暂存于江苏省泰州市人民检察院）。
认定以上事实的证据及全案其他证据有：
（1）扣押决定书、扣押清单等书证，证实被告人钱忠军已向江苏省泰州市人民检察院退出全部赃款。
（2）中共泰州市海陵区纪律检查委员会（以下简称海陵区纪委）出具的案发情况说明，证实2014年下半年，中共泰州市纪律检查委员会在工作中发现钱忠军相关问题线索，交海陵区纪委调查。海陵区纪委经初步核实，发现钱忠军收受任某1现金、物品及在查处东胜公司过程中，对任某1生产不合格产品行为应当移送司法机关追究刑事责任而不移交的情况，于2014年11月3日派调查人员将钱忠军带至办案点并于同日立案，对钱忠军采取“两规”措施。期间，钱忠军交代了受贿及徇私舞弊不移交刑事案件的相关事实。
（3）泰州医药高新技术产业开发区人民检察院制作的询问陆某、讯问钱忠军的笔录、泰州市姜堰区公安局城中派出所出具的情况说明、在逃人员登记信息表，证实2016年5月5日，江阴市公安局君山派出所请求泰州市姜堰区公安局城中派出所协助抓捕逃犯徐某（泰州市姜堰区人），城中派出所联系社会人员陆某，让陆帮助留意徐某下落。后陆某将此事告知钱忠军，钱忠军让陆某帮其找到徐某以争取立功，陆某即向公安机关表达为帮助钱忠军立功愿意帮助寻找徐某的意思。同年5月12日下午，陆某发现徐某踪迹，随即告知公安机关，公安人员将徐某抓获归案。
本院认为，被告人钱忠军身为国家行政机关行政执法人员，徇私舞弊，对依法应当移交司法机关追究刑事责任的不移交，情节严重，其行为已构成徇私舞弊不移交刑事案件罪；其利用职务之便，非法收受他人财物，数额较大，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪，应依法惩处。被告人钱忠军一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人钱忠军归案后如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人钱忠军犯徇私舞弊不移交刑事案件罪，情节轻微，依法免予刑事处罚。被告人钱忠军积极退出受贿赃款，主动预缴罚金，酌情予以从轻处罚。公诉机关指控被告人钱忠军犯徇私舞弊不移交刑事案件罪、受贿罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请从轻处罚的理由成立，本院依法予以支持。
对于本案争议焦点，即1、被告人钱忠军是否构成徇私舞弊不移交刑事案件罪；2、起诉指控被告人钱忠军部分受贿犯罪事实是否属于人情往来等而扣减犯罪金额；3、被告人钱忠军是否构成立功；4、对被告人钱忠军能否适用缓刑。本院评判意见如下：
一、被告人钱忠军的行为构成徇私舞弊不移交刑事案件罪。
经查，钱忠军对东胜公司查处过程中，作为一名具有多年稽查工作经验和专业知识的行政执法人员，明知52捆钢筋的货值已超过15万元，在查处现场未穷尽所有调查措施搜集、固定证据；在被查封的钢筋灭失后，仅凭东胜公司提交的一份钢筋被债主私自拖走的情况说明，应当核实而不核实，即以行政管理相对人口述的钢筋重量、价格定案，未进一步追查钢筋的去向；在向案审会汇报案情时，隐瞒其本人明知钢筋货值已超过刑事追诉标准等事实，也未提出将案件移送司法机关刑事追究的建议。钱忠军的一系列客观行为与其供述的，因曾收受东胜公司法定代表人任某1钱、物，在现场检查过程中被任某1威胁要举报，不希望激化矛盾的主观故意相印证。钱忠军明知其帮助掩饰、隐瞒的行为会导致应当移交司法机关进行刑事处罚的案件不能移交的后果，主观上持放任态度，客观上导致案审会作出给予行政处罚的决定，案件未能移送司法机关处理，东胜公司得以继续实施违法犯罪行为，情节严重，符合徇私舞弊不移交刑事案件罪的构成要件，应当承担相应的刑事责任。
二、起诉指控被告人钱忠军受贿犯罪事实均能成立，不存在人情往来等情形，不应扣减犯罪金额。
姜某、褚某均是因公司被行政处罚与钱忠军相识，多次送现金给钱忠军是因为钱忠军利用职权，在行政处罚中给予关照，为其公司在减免罚款金额方面谋取了非法利益而予以感谢，对此事实，供证一致，钱忠军当庭也不持异议。钱忠军以前多次供述姜某与其并无人情往来，其曾送过烟、酒等给褚某是因为褚某到泰州驾培中心当主任，以后有朋友考驾照可以找其帮忙，并且已为领导亲戚考驾照找过褚帮忙，姜某、褚某也证实与钱忠军并不存在人情往来；关于戴某2所送是2000元购物卡还是等值烟酒，钱忠军亦有过多次稳定供述，收受的是购物卡，且与戴某2的两次证言相印证，故被告人钱忠军的当庭辩解并无事实依据，本院均不予采信。
三、被告人钱忠军未协助公安机关抓获逃犯，不构成立功。
根据相关司法解释的规定，立功必须是犯罪分子本人实施的行为。为使犯罪分子得到从轻处理，犯罪分子的亲友直接向有关机关揭发他人犯罪行为，提供侦破其他案件的重要线索，或协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人的，不应认定为犯罪分子的立功表现。本案中，逃犯徐某被抓获当日的行踪线索是陆某发现的，也是由陆某向公安机关直接举报，钱忠军之前虽请求陆某帮助寻找徐某，但其本人没有协助抓捕的行为，依法不构成立功。
四、被告人钱忠军一人犯数罪，反映其主观恶性较深，且受贿犯罪中，其利用行政执法权为行政管理相对人谋取非法利益，情节较为恶劣，依法不符合适用缓刑的条件。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第九十三条第一款、第四百零二条、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第二款、第三十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人钱忠军犯徇私舞弊不移交刑事案件罪，免予刑事处罚；犯受贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币十万元。决定执行有期徒刑六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月29日起至2017年1月20日止；罚金已缴纳。）
二、被告人钱忠军违法所得人民币三万三千元（暂存于江苏省泰州市人民检察院），予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 丁丹伟
代理审判员 刘 旭
人民陪审员 肖桂明
二〇一六年七月二十九日
书 记 员 彭 澄
附录法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第九十三条本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。
国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。
第四百零二条行政执法人员徇私舞弊，对依法应当移交司法机关追究刑事责任的不移交，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役；造成','2018-10-10
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