陕西省旬阳县人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)陕0928刑初45号
公诉机关旬阳县人民检察院。
被告人何邦兵，男，汉族，陕西省旬阳县人。
辩护人赖杰，陕西江桦律师事务所律师。
被告人王家全，男，汉族，陕西省旬阳县人。
辩护人张登产，陕西法力律师事务所律师。
被告人王振书，男，汉族，陕西省旬阳县人。
旬阳县人民检察院以旬检公诉刑诉[2016]第38号起诉书指控被告人何邦兵、王家全、王振书犯贪污罪，于2016年7月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。旬阳县人民检察院指派检察员师芳娥出庭支持公诉，被告人何邦兵、王家全、王振书及辩护人赖杰、张登产到庭参加诉讼。现已审理终结。
旬阳县人民检察院指控：被告人何邦兵、王家全、王振书在协助旬阳县城关镇人民政府从事农村低保的受理申请、低保评议、申报名单工作过程中，既不按规定进行入户调查和评议，也未对评审结果予以公示，采取虚报的手段，分别以自己亲属的名义申报或冒领他人低保款共计326870元予以侵吞。其中何邦兵以华某名义套取低保款25980元，冒领钱某等五户低保款203320元，共计229300元；王家全以鲁某名义套取低保款10000元，冒领何某低保款22560元，共计32560元；王振书以袁某名义套取低保款27780元；何邦兵、王家全共同侵吞夏某低保款37230元。
2011年、2012年，被告人何邦兵、王家全在协助镇政府申报“7.18”“7.24”灾民建房补助工作中，弄虚作假，分别采取给多个可控账户申报灾建项目，套取国家补助款88900元予以侵吞。其中何邦兵套取钱某等10户灾建款53000元；王家全套取何某等两户灾建款34000元；何邦兵与王家全共同侵吞夏某灾建款1900元。
2011年，被告人何邦兵、王家全、王振书在协助旬阳县城关镇人民政府从事陕南移民搬迁过程中，利用职务便利，采取弄虚作假手段，分别以自己亲属名义申报或虚报搬迁户故意将补助款申领账号上报为可控账户方式，套取国家补助款223000元予以侵吞。其中何邦兵以其父亲何家年名义套取30000元、冒用何帮新名义套取30000元，共计60000元；王家全以鲁某名义套取30000元；王振书以何某1名义套取30000元。何邦兵、王家全共同套取赵继平等五户移民搬迁款133000元。
以上被告人何邦兵单独侵吞342300元，王家全单独侵吞96560元，何邦兵、王家全共同侵吞172130元，王振书单独侵吞57780元。
案发前何邦兵退还冒领移民搬迁款73000元，纪委调查期间退还赃款70600元；王家全在纪委调查期间退款13000元，王振书将所得赃款57780元在纪委调查和检察机关侦查期间退缴。
上述事实，有大量书证、证人证言存卷佐证，三被告人亦有供认。
旬阳县人民检察院认为，被告人何邦兵、王家全、王振书在协助政府进行扶贫、灾建、移民等工作过程中，弄虚作假套取国家特定款项，其中被告人何邦兵单独、共同侵吞国家资金514430元，被告人王家全单独、共同侵吞资金268690元，被告人王振书单独侵吞57780元，三人的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十三条之规定，事实清楚、证据确实充分，应当以贪污罪追究其刑事责任。
被告人何邦兵辩称：对起诉书指控的罪名无异议，对指控的犯罪事实中辩称王某2、夏某、袁某的低保款由王家全让其代取，何某1、王某1的低保款是二人家属让其代取，所侵吞的部分款项用于村务支出。其当庭表示悔罪，请求从轻处罚。
辩护人赖杰的辩护意见：1、被告人何邦兵能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，案发前及纪委调查期间退还了部分赃款，请求对其从轻、减轻处罚；2、被告人何邦兵提出侵吞的5万余元款项用于村务开支，应从起诉书指控的贪污数额中予以扣减。综上，请求对被告人何邦兵适用缓刑。
被告人王家全辩称：对起诉书指控的罪名和指控其个人犯罪事实部分无异议，仅辩称其个人套取的低保款和灾建款用于村务开支。对起诉书指控的共同犯罪部分，辩称其未与何邦兵共同贪污。现悔罪，请求从轻处罚。
辩护人张登产的辩护意见：1、起诉书指控被告人王家全个人贪污部分无异议，但应考虑其身为村干部亦可享受低保补助，享受移民搬迁补助未违反政策规定；2、起诉书指控被告人王家全与何邦兵共同贪污部分不成立；3、鉴于被告人王家全套取、侵吞款项用于村上公务支出，其认罪态度较好，应当对其从轻处罚。综上，建议对被告人王家全在有期徒刑二年以下从轻处罚。
被告人王振书辩称：对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议，现认罪悔罪，请求从轻处罚。
经审理查明，2008年至2015年期间，被告人何邦兵、王家全、王振书在协助旬阳县城关镇人民政府从事农村低保的受理申请、低保评议、申报工作过程中，既不按规定进行入户调查和评议，也未对评审结果予以公示，采取隐瞒真相、私自上报并冒领低保款等手段，分别以自己亲属的名义骗取低保款或冒领他人低保款。其中，被告人何邦兵以妻子华某名义骗取低保款25980元，冒领钱某低保款36170元、何某1低保款34500元、王某1低保款46470元、袁某低保款27180元、王某2低保款52480元、夏某低保款32730元，共计255510元；王家全以妻子鲁某名义骗取低保款10000元，冒领何某低保款22560元，共计32560元；王振书以其母亲袁某名义骗取低保款27780元。
2011年至2012年期间，被告人何邦兵、王家全在协助镇政府申报“7.18”“7.24”灾民建房补助工作中，弄虚作假，分别采取给多个可控账户申报灾建项目，骗取国家灾建补助款。其中被告人何邦兵冒领钱某、何某1、王某2、夏某、何廷常、何廷成、何在强、何邦强、何家炳灾建款均为1900元，冒领王某1、何在显灾建款均为17000元，冒领杜世纪灾建款3800元，共计54900元；被告人王家全冒领何某、何在恩两户灾建款34000元。
2011年，被告人何邦兵、王家全、王振书在协助旬阳县城关镇人民政府从事陕南移民搬迁过程中，采取弄虚作假手段，分别采用以自己亲属名义或私自将村民申报为搬迁户并故意将补助款申领账号上报为可控账户方式，骗取、冒领国家移民搬迁补助款。其中，何邦兵以其父亲何家年名义领取移民搬迁补助款30000元、冒用何邦新名义领取移民搬迁补助款30000元，共计60000元；王家全以鲁某名义领取移民搬迁补助款30000元；王振书以其妻子何某1名义领取移民搬迁补助款30000元。何邦兵、王家全共同领取赵继平、杜世平、何家贵、何在理、何家亿等五户移民搬迁补助款133000元（除了杜世平移民搬迁补助为13000元，其他均为30000元）。
综上，被告人何邦兵单独骗取、冒领国家补助款370410元，王家全单独骗取、冒领国家补助款96560元，何邦兵、王家全共同骗取、冒领国家补助款133000元，王振书单独骗取国家补助款57780元。
在旬阳县人民检察院提起公诉前，被告人何邦兵向村民退还或在纪委、检察院退缴赃款共计163020元，被告人王家全向村民退还赃款13000元，被告人王振书向纪委、检察院退缴赃款57780元。
经公诉机关当庭举证，被告人质证，上述事实，有下列证据证实：
第一组证据：证明案件的来源和三被告人的主体身份信息。
1、中共旬阳县纪检委出具的城关镇磨沟村有关干部涉嫌违法问题线索的移送函、旬阳县人民检察院的立案决定书。
2、2015年10月20日中共旬阳县城关镇委员会、城关镇人民政府出具的证明：被告人何邦兵自2002年8月至今任小磨沟村文书、被告人王家全自1994年3月至今任小磨沟村党支部书记、被告人王振书自2002年8月至今任小磨沟村村委会主任。
3、三被告人的身份证复印件，证明三被告人均具备刑事责任能力。
第二组证据：证明三被告人贪污农村低保款的证据。
1、《旬阳县农村居民最低生活保障暂行办法》、《陕西省最低生活保障工作规程》，证明了旬阳县农村居民享受最低生活保障的条件，及在审批程序中村委会的职责和工作流程。
2、2008年-2015年旬阳县民政局关于享受农村居民最低生活保障待遇的批复、关于调整部分农村低保对象的通知（函），证明了华某、钱某、何某1、王某1、袁某、夏某、王某2、鲁某、何某、袁某等人享受低保年度及享受低保金额。
3、从旬阳县城关镇财政所复印的《2008年农村低保新增户增发2007年10-12月发放花名册》1份，证明了何某1、袁某、王某2、钱某、王某1、夏某均在册。
4、从旬阳县农商银行调取的华某、钱某、王某、何某、袁某、夏某、王某1、何某的农村低保账户银行交易明细，证明其各自享受的农村低保到账及支取情况。
5、从旬阳县农商银行调取的本案涉及部分村民农村低保账户取款凭条：钱某账户2009年1月至2015年1月取款凭条23张共计支取38070元（含灾建补助1900元），何某1账户2009年1月至2014年12月取款凭条22张共计支取41920元（含灾建补助1900元），王某1账户2007年12月至2014年5月取款凭条24张共计支取63470元（含灾建补助17000元），袁某账户2009年1月至2014年11月取款凭条20张共计支取27180元，夏某账户2008年1月至2015年5月取款凭条24张共计支取39130元（含灾建1900元），王某2账户2008年1月至2015年5月取款凭条26张共计支取54380元（含灾建1900元），何某账户2011年元月至2015年9月取款凭条17张，共计支取22560元。
6、从旬阳县农商银行城关支行调取袁某委托何邦兵取款的委托书1份。
7、陕西省人民检察院[2016]陕检持鉴13号鉴定书1份，鉴定意见：2008年1月11日、2008年8月28日户名为夏某，签字取款人“王家全”，2013年9月9日户名为夏某，签字取款人“夏某”的存折取款凭条中签字取款人为王家全书写；2014年12月30日户名何某1，签字取款人“何某1”、2015年5月11日书写户名王某2，签字取款人“王某2”的存折取款凭条签字取款人为何邦兵书写。
8、旬阳县农商银行城关支行协查旬检反贪协查[2015]89号回执及附件证明：城关支行凭城关财政所《2008年农村低保新增户增发2007年10-12月发放花名册》进行批量开折，存折由财政所领取，其中何某1、袁某、王某2、钱某、王某1、何某、夏某、均为统一批量开折。
9、从旬阳县城关镇财政所复印的2006-2008年农村低保新增户存折发放花名册登记表三份，证明了有关磨沟村的低保户存折领取人签字均为“王家全”。
10、证人何某2（系王振书之妻）的证言：我家里享受有低保，是以袁某的名义享受的，司法机关调查低保款一共为27780元。我家里开有商店，有干部工资，家里种的有地，三四年前买了一辆皮卡车，住房有三间平房。
11、证人钱某的证言：我没有吃过农村低保，不知道低保款的事，没有取过钱。2015年7月份，村文书何邦兵给我了一个存折（账号尾号1886）。
12、钱某提供农村商业银行尾号为1886账户存折复印件：显示签发日期，2015年7月21日，明细仅有2015年7月21日低保1395元1条。
13、证人何某1的证言：检察机关调查我名下自2008年到2015年享受了4个人的低保，我不知道这个事情。我都不知道我们家有低保，我也没有让何邦兵给我帮忙取过钱。
14、证人何某3（系何某1之子）的证言：磨沟村就我父亲一个人叫何某1。2015年7月9日，何邦兵才把我父亲的低保存折给我，以前的低保款我们都没有取，就在7月9日，何邦兵给存折上存了5700元钱，这个钱是我取的。
15、何某3提供何某1农村商业银行存折复印件显示：2014年9月21日换折，于2015年7月9日续存5700元。
16、证人王甲波（系王某1之子）的证言：我父亲王某1于2012年去逝，生前一直同我们居住在一起。我不知道我父亲王某1享受有低保。我不知道我父亲王某1的低保钱谁领了，但是我和我父亲都没有领过。
17、证人王某2向检察机关提交的证明材料：事发之后村文书何邦兵，曾打电话给我，大概意思是以我父亲名义在2008年办的低保是他让办的，到银行取钱也是他代替签的字，还说愿意把这些年的低保款退给我，我父亲也从没有办过低保，也从未到银行取过低保款，未收到低保款。
18、证人袁某的证言：我没有领过低保款，我从村上其他人在民政局查的低保名单上看见有我的名字。我不是残疾人，我没有取也没有委托别人给我取低保。
19、证人陈某（系袁某之母）的证言：何邦兵没有给过我钱，我平时用钱是我娃袁某给的。
20、证人夏某的证言：村上群众吃低保没有评议，也没有公示，直到今年七月份，何邦兵给我存折时，我都不知道我吃有低保。存折是2015年7月7日给我的，是个新换的存折，这个存折上的钱是我取的。
21、夏某提供农村商业银行存折复印件：换折签发日期2015年7月7日，于换折当日续存4220元。
22、证人王某3（系王某2之子）的证言：我原来都不知道王某2有低保，也没有见到低保存折。何邦兵说低保款他取了，何邦兵说他给退。今年9月份何邦兵给我了20000元。
23、被告人何邦兵的多次供述：农村低保按要求是农户申请到组上，组上报到村上，村上开村组干部及村民代表大会，确定低保对象后进行公示，然后上报到镇上，镇上经过会议研究后报民政局。2014年5月份以前，我们都是几个村干部说下就给报了，没有进行会议研究，也没有进行公示。我以我媳妇名义从2009开始享受低保，共计款是25000多元，2014年5月份文件规定要整改，在7月份之后就把我们的低保取消了。我们家不符合享受低保的条件，我本身是村干部，村上比我条件差的村民有的都没有享受低保。王某1原享受低保，后因病无法领取低保款，我代取低保款后把钱送到医院，后来村上便把王某1的低保换到他娃王甲波的名下，之后低保款就是王甲波自己取的。王家全让我把王某1低保钱一直取到，作为村上的开支使用。钱某低保办了以后，他跟我一路，我帮忙把钱取了给他，钱某就说把他的存折放在我这，以后都叫我给他帮忙取钱。他的存折一直在我这放着，一直到今年七月份，我把存折还给钱某，让他自己取钱。夏某的存折开始在王家全那，他给帮忙取过，并且王家全把夏某的存折给我，也让我帮忙给夏某取过低保款，我取的钱都交给王家全了。后来王家全把夏某的存折给我，让我把存折交给夏某，还让我给夏某说以后低保让自己取。王某2的低保是2008年办的，最开始由王家全取的，有时候王家全也让我帮忙取钱，钱取了之后交给王家全了，王家全有没有给人家我不清楚。一直到2013年正月，王家全把王某2的低保存折交给我，从这以后低保款由我帮忙取，王家全让我把钱取出来后，先在我这放着，一直到今年六七月份，王某2的儿子王家成回来了，他问我低保的事情，所以我和他在王家全家算账，算下来还应该给王家成24000元的低保款，后来有一天在我给王家成了20000元，剩余的40000元钱我给打了个借条。我取人家低保款的这几个人，王某1和何某1是他们让我代取的，夏某、王某2是村支书王家全给我的，袁某的是袁某他妈让我取的。给袁某家里取这个低保款，是村支书说让我给捎取的。
（经辨认）检察机关出示从银行调取的王某1低保款取款凭条复印件共计23笔，这23笔钱都是我取的。
（经辨认）检察机关出示的何某1低保账户（银行取款凭证时间）共计22笔中，除了2012年1月15日取款1400元、2009年1月20日取款2320元、2014年8月30日取款1800元、2014年12月30日取款3800元这四笔外，其余的钱都是我取的，这些钱我取了后都给何某1的。
（经辨认）检察机关从信用社调取的钱某取款凭证23笔（详细日期略），都是我取的，钱我全部交给钱某了。
（经辨认）检察机关出示的夏某的低保账户取款凭证（具体取款时间）23笔，2008年8月28日取款1000元、2008年1月11日取款1500元、2013年9月9日取款2000元这三笔不是我取的，剩余的20笔都是我取的。这些钱是王家全让我捎取的，钱取了之后我都给王家全了。
（经辨认）检察机关从银行调取的王某2取款凭证复印件27笔（详细日期略）。这些钱中2015年5月11日取款2550元不是我取的，剩下的26笔都是我取的。2013年正月以前的我全部交给王家全了，2013年正月以后的王某2的低保款是我取的，我给了他一次2000元、给了一次2700元。剩余的钱都在我这放着。
（经辨认）袁某从2009年到2014年的20笔取款凭证的复印件（取款时间略），都是我签字取的。钱有一部分我交给袁某的母亲了，还有一部分交给村支书王家全了。
24、被告人王家全的多次供述：按要求，农村没有经济来源的，家庭收入低的由各农户向村组申请、村上审核，确定低保名单，村上公示，然后完善资料填写申请表，最后上报镇上。我们村上四职干部在一起商量一下确定低保户名单。我们村上没有公示，害怕群众有意见，因为村干部都在吃低保，还有些不该吃的村民也在吃低保，所以才不敢公示。我是以我媳妇鲁某的名义享受低保的，我家享受的低保，四年一共是10000元，这些钱我自家开支用了。我取过何某的低保款。我没有取过除了何某的低保款以外其他群众的低保款。夏某的低保是不是享受到位我不清楚。
25、被告人王振书的多次供述：2008年我以我母亲袁某的名义申报了低保，到2014年搞低保清理的时候，把我们家的低保取消了。这些低保钱都是我家领了，作为家庭开支用了。按照政策要求公示，但是我们村上没有公示过。因为涉及到有我们村干部享受低保，害怕群众知道。
第三组证据：证明被告人何邦兵、王家全贪污灾建补助款的证据。
1、旬阳县财政局《关于下拨“7.18”“7.24”灾民建房补助资金的通知》、《关于下拨第二批灾民建房补助资金的通知》、《关于下拨秋淋灾害灾民建房补助资金的通知》、花名册及兑付表：证明钱某、何某1、夏某、王某2、杜世纪、何廷常、何廷成、何在强、何邦强、何家炳享受因灾修房补助，王某1、何在显、何某、何家恩享受因灾重建补助。
2、从旬阳县农商银行调取的王某1、钱某、何家恩、何庭常、何某1、夏某、杜世纪、何庭成、何在强、何家炳、何在显、何邦强、何某个人农商银行城关支行关于移民、灾建、危改补助资金存折存取交易明细1份，证明了灾建补助资金均已到账情况。
3、从旬阳县农商银行调取的何某1、钱某、王某1、夏某、王某2灾建补助银行账号取款凭证，因灾建补助账号与低保补助账号为同一账号，取款凭证已在贪污低保款证据中罗列。
4、从旬阳县农商银行调取杜世纪、何在显、何廷成、何廷常、何在强、何家炳、何某、何家恩的灾建款账户取款凭证，证明了灾建款已被支取，其中何在强申报的灾建账户户名为何家年，何家炳申报的灾建账户户名为何家严。
5、旬阳县检察院从何在显处提取何在显灾建账户存折复印件1份，证明交易明细中三笔有剐蹭和手工填写痕迹。
6、证人钱某的证言：2010年下大雨，家里受灾了，国家没有给啥补贴。2015年阴历7月份，村文书何邦兵在江南社区那给我了一个存折，另外还给我了1900元钱，不知道何邦兵给的1900元是啥钱。
7、证人何某1证言：家里房屋受过灾，国家没给过啥补助。
8、证人何兆涛（系何某1之子）的证言：2015年7、8月份何邦兵给我1900元钱，他说这1900元钱是我们家2011年房屋受灾的补助款。
9、证人王甲波（系王某1之子）：我们一直不知道王某12011年享受17000元灾建款，我父亲王某1没有尾号“352460”的账户。2015年9月，村文书何邦兵给我打电话说我家有灾建款，在2012年时国家给我父亲补助了17000元灾建款，这个钱要还给我。2015年9月7日给我农行卡上打了17000元，9月8日又给打了3000元。
10、证人夏某证言：今年八月份，何邦兵在工地上给了我1900元现金，他说这1900元是2011年的灾建款。
11、证人王家成（王某2之子）的证言：今年阴历八月份才知道我父亲有灾建补助。这个事情我也问了何邦兵，他说钱他取了。
12、证人杜世纪、杜荣长（系杜世纪之子）证言：杜世纪没有享受过灾建款，其没有收到2011年，2012年的灾建补助款。2015年9月，何邦兵找杜荣长说灾建款之事。
13、证人何在显证言：前几年我一直在外面打工，我的存折在我侄儿子何家产手上。我从民政局查我是否享有灾建补助回来以后，把我的折子拿出来查看结果发现有两处的字迹被擦掉了看不清数字。然后我就去县城洞口信用社去查看，信用社说在我折子上被擦掉的这两处，一处是17000元，一处是1900元。信合工作人员用笔在我的折子上补写了17000和1900元。而且这个钱已经被取走了。
14、证人何家产证言：何在显的存折一直由我保管。他的存折是何邦兵拿去过。2011年9月10日这笔3800元是我取的。
15、证人张振英（系何廷常之妻）：2010年下大雨，我家受灾了，给我们1900元钱。这个钱是2015年阴历八月份，还没过中秋节，在张静家何邦兵给我的。
16、证人何家年证言：何在强的钱不可能打到我存折上。
17、证人何开花（系何在强之妻）证言：我是何在强媳妇，何在强现在已经不在了。2010年下大雨受灾了，国家给我1900元钱灾建补助款，2015年阳历9月份村文书何邦兵给我送到家的。
18、证人何邦强证言：检察机关调查我的灾建款2011年就打到“077789”的折子上了，说这个折子的户主也是我。我没有这个账号，也没有领到这1900元。2015年农历的八月，何邦兵给了我1900元现金。
19、证人向德山证言：何家炳的儿子去世后，我与他儿媳结婚，我们算是父子关系。何家炳享受了2012年秋淋灾建补助款1900元这事我不清楚。但是大概在今年九月份，村文书何邦兵给了我1900元现金，他给我说这1900元是灾建款。
20、证人何家开（系何家恩之弟）、证人刘光引（系何某之妻）的证言，证明他们对何家恩、何某享受灾建补助之事不知情。
21、被告人何邦兵的多次供述：我们村上移民搬迁和灾建资料是我、村主任王振书、村支书王家全我们三个人收集的，是我把村上意见填了后盖公章上报的。
灾建项目当中，何邦强的灾建款1900元打到我存折上的，因为填报账号时是我报错账号了，这笔钱是我取的，2015年给何邦强的。王某1的灾建款17000元也是我取的，钱取了之后一直在我这放着。杜世纪的1900元也是我取的，当时我和支书王家全一路的，我把钱取了以后，王家全说他把钱捎带给杜世纪。何廷成的灾建款1900元也是我取的，因何廷成的媳妇不会写字，我给代取的钱，钱取了以后她就把钱拿走了。何廷常的灾建款是他自己取的，但是今年群众告状，他成天打电话说他的灾建款1900元没有取，我没有办法只有给他了1900元钱。何在强的灾建款错打到我父亲何家年的账上，钱是我取的，我就把1900元钱退给他媳妇何开花了。何家炳的灾建款1900元打到何家严的账户上，是我取的，取了之后交给何家炳的儿子向德山了，这个钱是我在2012年6月取的。何某1的灾建款是我取的，取了以后给他了。从何在显存折上我只取了17000元这一笔，取了之后我给存折上又存了1900元钱。
22、被告人王家全的多次供述：村上何某和何家恩享受了灾建，都是17000元共34000元，当时受灾后房子没有修，这个钱村上用于支付村上修路欠款了。他们两个人的钱都打在他们自己的折子上，都是我去银行取的。何家恩的折子是我去他家取的，何某的折子在我这里保管着。我就领过何家恩和何某的灾建款，其他没有领过，领的钱用于村上开支了。
23、被告人王振书的多次供述：三职干部是分组负责，最终对全村的申报对象有没有在一起开会研究我记不清了，反正我把我负责的片区农户名单交到文书何邦兵那，由他报到镇上的。
第四组证据：证明被告人何邦兵、王家全、王振书贪污移民搬迁补助款的证据。
1、中共旬阳县城关镇委员会、城关镇人民政府关于印发《城关镇2011年移民搬迁安置工作实施方案》的通知、旬阳县城关镇政府提取陕南移民核查会议记录1份，证明了陕南移民搬迁享受对象、条件及村委会在此工作中的职责。
2、旬阳县移民搬迁安置领导工作小组办公室、旬阳县财政局《关于兑付2011年度第一批移民搬迁安置补助资金的通知》、《关于兑付2011年度第二批移民搬迁安置补助资金的通知》、“旬阳县城关镇2012年移民搬迁补助资金兑付花名册”1份、城关镇经济办提供磨沟村2011-2014年度移民搬迁补助名单，证明了何家年、何邦新、赵继平、杜世平、何家贵、何在理、何家亿、鲁某、何某1分别于2011年、2012年申报并享受陕南移民搬迁补助，除杜世平享受补助资金为13000元，其余均为30000元。
3、从旬阳县农商银行调取的杜世纪、何家贵、何家年、鲁某、何某1、何邦新关于移民补助申报账户存取交易明细、户主何家年移民补助资金账户取款凭条四张，证明了移民搬迁补助到账及支取情况。
4、从旬阳县城关镇经济发展办公室复印的何家年、鲁某、何某1、何邦新、赵继平、杜世平、何家贵、何在理、何家亿移民搬迁资料，证明了以上九户移民搬迁安置户在申报移民搬迁补助时所上报资料情况。
5、马贵明提供马贵明与王家全购房合同，证明了王家全所购房屋交房期限为2010年8月30日，合同签订日期2010年5月5日。
6、旬阳县国土资源出具2010年旬阳县农村宅基地审批件2268号情况说明及农村村民建房登记台账，证明了何某1的移民搬迁资料中的批复号审批件属吕河国土资源所农宅批复。
7、城关国土所出具何家贵农村居民宅基地审批件{旬村宅字2382号}显示：翻建，老证收回。
8、证人何家年（系何邦兵之父）的证言：近几年我没有盖房也没有买房，住的还是旧房。我不知道我名下存折有没有打过别人的惠农资金，存折一直在何邦兵那放着，没拿回来。
9、证人鲁某（系王家全之妻）的证言：我们家的移民搬迁补助的资料是谁提供、申报的，我不知道。
10、鲁某提供其本人及王家全户口本复印件：显示鲁某于2012年2月22日将户口从城关镇磨沟村迁出，于次日迁入城关镇江南社区123号独立立户；王家全新打印户口本仍在城关镇磨沟村。
11、证人何家宝（系城关镇江南社区党支部书记）：王家全是磨沟村的支部书记，他买我们江南社区的五楼一套住宅房。大概是2009年，2010年这两年买的，他是分期付款的。当时签有合同，我还参加了。当时是以他本人的名义买的。他在2012年将他妻子鲁某的户口迁入我村，当时他话虽然没有说明，但是实质上是想享受陕南移民搬迁的政策。
12、证人马贵明的证言：江南社区的房子是我开发的。磨沟村的王家全在五楼买了一套房，2010年5月5日与我签订的购房合同。按照购房合同约定是在2010年8月30日以前交付使用，但是实际交房是在2010年10月份。根据我和王家全签订的房屋建筑工程质量保证书的时间2010年10月16日，说明在2010年10月16日以前已经交付他们。
13、证人何某1（系王振书之妻）的证言：我家里2008年后半年在平房上面续盖了一层，现在是四间两层房。续盖房子国家给3万元补助，2011年给的。
14、证人何兆意（系何邦新之子）的证言：2011年下半年，具体时间我记不清了，村支书王家全和村文书何邦兵到我家里去，让我父亲在新建的房子大门口照相，说土管局要检查建房批复办了看房子盖了没盖。我父亲站在门口把相照了，然后把我家的户口本，我父亲的身份证、粮食直补的折子、建房土地批复他们也全部要走了，具体拿这些干啥，我们也不知道。
2013年的时候听别人说建房国家给我们补助3万元，然后我打电话问村文书何邦兵，他说现在已经没有这个政策了，以后有这个政策再给我办。2014年5月5日，何邦兵打电话让我去取折子，我去他那里把折子取了，发现折子上5月5日转账3万元。
15、何兆意提供何邦新存折复印件：显示2014年5月5日转账收入1笔30000元。
16、证人何家江（系赵继平继子）：今年的8月份之前我查出来我们享受有30000元的移民搬迁补助，我找王家全，王家全说怕没有那么多他给查，过了一段时间，他说是有这个钱，但是不知道打到谁的账上了，他说这个钱由他给，后来我又要了多次，一直到今年的8月份，王家全说把钱给我13000元的现金。我给打了一个条子，上面写的是今收到王家全现金13000元，然后写的我名字和日期。条子上没有证明其他事项，王家全也没有让我注明，这钱是抵他借何邦兵的借款。王家全和何邦兵都说以前给补助过17000元钱，后来就只给13000元钱。
17、证人郭正娥的证言：村上没有给我们申报移民搬迁，没有人给过我移民搬迁资金。
18、证人杜世平的证言：2011年我建房的时候村上的村支书和村文书给我说国家有补贴。后来我把我的户口本、身份证、折子的复印件全部交给村支书王家全，他们给我去办理手续。当时给他们提供的折子我在拿着。2012年4月给我折子上打了17000元钱，上面写的是秋淋建房。后来我听说别人建房给补助3万元钱，但是我只收到了17000元钱，后来何邦兵给了我13000元现金，并说当时给我办这事情村上也花钱了，我给了他2000元钱。旬阳县城关镇2011年度第一批移民搬迁安置补助资金兑付名册里面我名下这个账号里面打有13000元钱。这个13000元钱我没有领，这个账号也不是我的，我的13000元钱是何邦兵给我数的现金。
在2011年移民搬迁资料中，我房屋的照片是何邦兵给照的，我的户口本、身份证、银行存折的复印件是交给王家全了，批复的资料也是交给王家全了。
19、证人杜世纪的证言：我不知道2012年给杜世平补助了13000元的移民搬迁打到户主为我的账号上的事。
20、证人何家贵的证言：2013年的时候，我听说国家有移民搬迁政策，还给补钱。我想到我家新盖的有房，从城关镇政府移民办得知村上给我办的有陕南移民搬迁。后来村文书何邦兵给卡上打了3万元，2013年后半年打的，钱打到我粮食直补的折子上的。
当时村支书王家全向我要过身份证和户口本，而且还给我新旧房照了相，不过当时他没有说弄这些东西干啥用，我也不知道村上要这些东西干啥用了。
21、证人陈德桂（系何家严之妻）：何家严在北京打工，这几年没有人给过我们移民搬迁款和灾建款。
22、证人何在理（系何家亿之父）的证言：我在2010年阴历2月份新盖了三间两层房，建房批复是2009年9月份，支书王家全给办的。当时还没有盖新房之前，村文书何邦兵给我说我的房子住不成，说房盖好了国家能给补助。我不知道村上给申报有移民搬迁。村文书何邦兵给我办低保时把我户口本拿去用过，村支书王家全也拿去用过。宅基地批复在2013年之前，一直在王家全的手上，后来才给我们的。
23、证人何在玲的证言：（经辨认）检察机关出示的何在理移民搬迁档案资料里新旧房照片中的人是我，我不是何在理家里人，跟他没有关系。这两张照片是村文书何邦兵2013年照的，旧房照片是我们邻居的房，新房照片是我的房。
24、证人何家亿的证言：近几年我家里没有建房或买房，没有享受过移民搬迁政策，没有人给过我移民搬迁补助款。（经辨认）陕南移民搬迁档案资料中我的身份证、户口本、存折复印件这些资料是前年我让村文书何邦兵办低保，他让我提供的这些资料。“2009年9月17日1970号农村宅基地批复”是2009年村支书王家全帮忙给办的。存折上2013年8月28日存入3万元是啥钱我不知道，也不是我取的，我不知道是谁取的。
25、证人赵宝丽（系何家亿之妻）的证言：我家有尾号为“595201”的折子，折子是我们自己拿着。2013年夏天，村文书何邦兵拿去用了。当时他给我说要用一下我们的存折，没有说干啥。我没有取过存折上的三万元，何邦兵拿存折去干啥我不清楚。
26、被告人何邦兵的多次供述：我父亲何家年移民搬迁的资料是我给上报的，申报的资料中住宅地批复是伪造的，是拿别人的批复套下的，旧房照片是真的、新房照片是假的。何邦新300**元的移民搬迁补助款打到我的折子上，可能是我把账号给抄错了。
在2011年的时候给赵继平家报有灾建和移民搬迁，灾建是以他母亲湛长英的名字报的，当时补助了17000元钱，后来移民搬迁又给补助了30000元钱。2012年我们就把30000元取了，取后没几天全部垫付公路欠款了，今年8月份支书王家全给赵继平退了13000元。杜世平的13000元因账号弄错打到杜世纪的账号上去了，钱是我和杜世纪两个去银行取的，我把钱付给杜世平的。杜世平的所有资料包括存折账户都是王家全提供的，款到了之后王家全把杜世纪的存折给我叫我取的钱，钱取出来之后把钱给王家全。王家全取了13000元钱给我，我把钱交给杜世平。当时杜世平只拿了11000元。何家贵的移民搬迁款打到何家严账户上的，为啥打错的我不清楚，何家贵的资料是王家全收集的。王家全给我说让把这笔钱打到何家贵账上，他把三万元给我，我把钱拿到信用社打到何家贵存折上。何家亿、何在理申报移民搬迁的资料是王家全给我提供的。何家亿的存折就在我这，所以王家全安排我把何家亿的移民搬迁款取了。何在理的存折我没有拿，存折是王家全给我的，他让我把钱捎带取了给他。王家全从来没有向我借过钱。赵继平的30000元的移民搬迁补助款，其中17000元钱他让放我那里作为村务开支，还有13000元钱他拿去了，所以他后来给人家退了13000元钱。
27、被告人王家全的多次供述：是我把买房合同的签订时间和交房时间往后推了，其中买房合同签订时间从2010年5月5日推到2010年8月5日，交房时间从2011年8月30日推到2011年11月30日。2010年我买房的时间不符合陕南移民搬迁政策，而我把合同时间修改了就可以享受了，提供虚假的买房合同目的就是想享受2011年陕南移民搬迁政策。修改买房合同交房时间，我用一张纸写了一个时间，贴在原合同上，然后复印的。我制作假合同，在派出所临时打常住人口登记表，主要是想更符合移民搬迁政策，享受陕南移民搬迁补助款。
赵继平的移民搬迁补助13000是何邦兵给我说的，他说国家只给了13000元，何邦兵把钱取了后，何邦兵说我买房的时候问他借了2万元钱，所以他让我先给赵继平付13000元。过了几天，我给赵继平的儿子何家江13000元。
28、被告人人王振书的多次供述：2011年，我家既没有建房也没有买房。移民搬迁资料中有个宅基地批复不真实，我以前以我母亲的名义在土管部门办了个宅基地批复，一直没有建房。2011年我家申报移民搬迁需要宅基地批复，我就把我母亲的批复拿出来，遮住了名字、年份，弄虚作假以我媳妇何某1的名义做了一个批复。2011年陕南移民搬迁补助款到位了，3万块钱是打到我媳妇何某1的折子上的。钱我取出来，自家还款用了。
第五组证据：从旬阳县城关镇农财中心提取磨沟村有关账务复印件、从王家全、何邦兵、其辩护人张登产处提取开支白条，证明了磨沟村部分村务支出情况。
第六组证据：证明赃款退缴情况的证据。
1、旬阳县城关镇纪委出具的证明及收条2张，旬阳县检察院资金往来票据2张，证明何邦兵向镇纪委退缴违纪赃款20000元、向检察院退缴赃款5000元，共计25000元；王振书向镇纪委退缴赃款27780元、向检察院退缴赃款30000元，共计57780元。
2、证人钱某、王甲波、王家成、何庭常、何庭成、何在强、何邦强、何家炳、何邦新、何家江、杜世平、何家贵有关收到退还补助款的证言、被告人何邦兵、王家全的有关退还侵吞款项的供述、收条、村民提供的被告人套取款项所用存折复印件交易记录，证明了被告人何邦兵经手向村民退还低保或补助款138020，被告人王家全经手退还移民搬迁补助款13000元。
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