广东省肇庆市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）粤12刑终46号
抗诉机关广东省四会市人民检察院。
原审被告人卢某，男，汉族，初中文化程度，肇庆市××××地产开发有限公司法定代表人，户籍地广东省四会市，住广东省四会市东城区。因本案于2014年7月31日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。
广东省四会市人民法院审理广东省四会市人民检察院指控原审被告人卢某犯合同诈骗罪一案，于2015年12月15日作出（2015）肇四法刑初字第275号刑事判决。宣判后，广东省四会市人民检察院以原判认定事实不当、适用法律错误致量刑畸轻为由提出抗诉，广东省肇庆市人民检察院支持抗诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省肇庆市人民检察院指派检察员林素华出庭履行职务，原审被告人卢某及其辩护人陈锴出庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定，被告人卢某伪造国家机关公文、印章的事实，有经庭审举证、质证的受案登记表、立案决定书、抓获经过、四会市住房和城乡建设局的“回复函”、四会市国土资源局的《复函》、卢某伪造标题为“四会市国土和城乡建设局”的文件、银行流水账单、证人证言及被告人卢某的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。
原判根据上述事实和证据，认为被告人卢某伙同他人伪造国家机关公文，其行为已构成伪造国家机关公文、印章罪。被告人卢某主动到案接受调查，归案后能如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第六十七条第一款、最高人民法院《关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第二百四十一条第一款第（五）项的规定，判决：被告人卢某犯伪造国家机关公文、印章罪，判处有期徒刑一年五个月。
广东省四会市人民检察院提出抗诉认为：1、一审判决认定被告人卢某主观上没有非法占有对方财物的目的，客观上没有实施合同诈骗的行为，系认定事实不当，应当以合同诈骗罪对卢某定罪量刑。2、一审判决认定被告人卢某构成伪造国家机关公文、印章罪，系适用法律错误并致量刑畸轻。
广东省肇庆市人民检察院支持抗诉认为：1、原审被告人卢某在履行合同的过程中，在没有征得被害人同意的情况下，将大部分合作资金私自转账到自己的个人账户进行个人使用，主观上具有非法占有的故意。2、在被害人追问合作项目进展如何的情况下，原审被告人卢某采取欺骗手段，伪造了一份内容为四会市国土和城乡建设局已批复肇庆市德鸿地产有限公司与原“俊逸花园”全体业主合作开发项目的公文，之后在该文件上加盖伪造的“四会市国土局”和“四会市城建建设局”的公章，并交给但某等人作为履行合同的证明，客观上实施了诈骗的行为。3、案发后，原审被告人卢某无力偿还诈骗但某的款项1050万元人民币。因此，被告人卢某的行为符合合同诈骗罪的构成要件，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，并从重处罚。
原审被告人卢某及其辩护人辩解、辩护意见认为：1、原审被告人卢某在签订及履行合同过程中没有隐瞒事实真相，抗诉机关认为卢某具有非法占有他人财物主观故意的理由不成立。2、原审被告人卢某伪造国家机关公文、印章的行为不属于合同诈骗的手段行为。3、原审被告人卢某在外享有到期债权，有能力偿还但某等人的投资款项。综上，原审被告人卢某的行为不构成合同诈骗罪。
经审理查明，原审被告人卢某在担任肇庆市德鸿地产开发有限公司的法定代表人期间，于2012年初与佛山市勇秀宏运建筑建材有限公司法定代表人但某等人商谈共同合作开发四会市东城区陶冲村委会苏江村“吊耕田”地段商业房地产项目，卢某与但某等人达成口头协议，但某与曹某负责前期款项的投资，卢某负责处理村民的利益及办理土地确权等相关手续，待取得土地使用证后由卢某负责到银行融资建好房产，并商议好利益分成。双方达成协议后，但某分别于2012年7月17日转账500万元、2012年7月18日转账50万元、2012年7月27日转账400万元、2012年8月16日转账50万元、2012年8月20日转账100万元、2012年9月17日转账300万元，合计共1400万元到卢某公司账户。随后，卢某通过冼福华与24户业主中的18户签订了有关土地开发的合作协议，并向冼福华支付了350万元。从2012年6、7月份开始，卢某多次与另外6户业主中的许某乙商谈购买其名下土地，但因双方未能就转让价格达成一致，谈判没有成功。后但某多次向卢某催问项目进展情况，卢某于2012年11月份伪造了一份内容为四会市国土和城乡建设局已批复肇庆市德鸿地产开发有限公司与原“骏逸花园”全体业主合作开发项目的公文，之后又在四会市龙城酒店附近花费100元给一名陌生男子在该文件上加盖了伪造的“四会市国土局”和“四会市城乡建设局”的公章，并将上述伪造的公文交给但某等人作为履行合同的证明。
另查明，被告人卢某系肇庆市德鸿地产开发有限公司（2010年12月2日登记成立）的法定代表人，该公司注册资本金1000万元。
上述事实有经原审法庭依法举证、质证的下列证据证实：
（一）物证
《授权委托书》一份、《四会市国土和城乡建设局》文件一份及《四会市国土资源局》文件一份，上述文件是公安机关于2014年7月31日16时0分至16时55分在四会市贞山区卢某的办公楼进行搜查时，在其办公楼二楼写字台左手边抽屉内的档案袋中搜获的。
（二）书证
1、户籍资料及前科材料，反映原审被告人卢某已达完全刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力，无犯罪记录。
2、受案登记表、立案决定书，反映案件发生及公安机关受理、立案侦查的情况。
3、抓获经过及情况说明，反映原审被告人卢某于2014年7月31日接到公安机关电话通知后到四会市公安局接受调查的事实。
4、四会市公安局出具的搜查证、搜查笔录、扣押文件清单，反映公安机关对原审被告人卢某伪造的文件等进行搜查并依法扣押的情况。
5、四会市住房和城乡建设局的《回复函》及四会市国土资源局的《复函》，反映四会市住房和城乡建设局从2010年9月已开始启用“四会市住房和城乡建设局”印章，原“四会市建设局”印章已同时停止使用；四会市国土资源局从2001年12月开始至今使用“四会市国土资源局”的印章。从而证实标题为“四会市国土和城乡建设局”的文件中的印文“四会市城乡建设局”、“四会市国土局”是伪造的事实。
6、四会市国土资源局的《复函》，由该局提供的《地籍调查审批表》、《土地登记申请书》；肇庆市国土局《关于四会县楼宇装修工程公司征地的批复》和《国有土地使用权出让合同》，许某甲等人与四会市房地产开发公司签定的《四会县新城开发区土地使用权有偿转让合同书》，四会市房地产开发公司于2003年6月向市国土资源局递交的《关于要求注销许某乙等二十四人的建房用地土地证的申请》、四会市人民政府《关于要求对许某甲等二十四人的建房用地进行调整使用请求的批复》（四府批（2001）22号）、四会市国土局《关于注销许某乙等二十四人土地证的公告》，反映原四会县房地产开发公司于1994年以124万2千元转让了四会陶冲吊耕田9000平方米（该土地原是肇庆市土国局批准由四会县楼宇装修工程公司征用）土地使用权给许某甲、江少燕等24人，许某甲等人申请办理了东城开发区9000平方米土地使用证“四国用（94）字第0000450号”，后四会市人民政府根据国土局的请示，于2001年7月20日以四府批（2001）22号《关于要求对许某甲等二十四人的建房用地进行调整使用请求的批复》，将许某乙等24人取得的土地从A1小区地块调整到B2小区地块。现涉案地块是已由政府行为调整后的地块。《复函》中明确没有留原土地使用人的土地使用证，因此没有该证的复印件。
7、四会市国土资源局2012年3月9日《关于对“骏逸花园全体业主”要求确权事项的答复，反映对涉案地块业主的上访要求对涉案地块确权办理土地使用证问题。经研究答复：本着尊重历史事实、妥善解决历史遗留问题的思路，将实事求是地对土地使用人使用的上述地段土地进行确权发证，但须由市房地产公司及土地使用者配合确认现行用地者名单，经建住局盖章确认，报请市人民政府同意后，按法定程序进行登记发证。
8、四会市人民政府办公室收文呈批表，反映四会市府秘书股于2010年10月23日收到涉案地块群众来信要求落实土地确权问题，相关领导均有批示。
9、《关于二十四人置换建设用地确权的请示》，反映四会市房地产开发公司于2010年1月向四会市政府要求对涉案地块确权，市领导批示：历史问题，同意房地产开发公司请示，按四府批（2001）22号及四国土（监察）字（2001）1号办理。
10、“骏逸花园全体业主大会会议决议”二份（时间分别为2012年6月17日、6月24日），反映大部分业主已表决要求对涉案地块完善有关手续。
11、但某、陈锦锐、曹某（乙方）与肇庆市德鸿房地产开发有限公司（甲方）于2012年12月3日签订的“合作开发协议”，反映卢某与但某等人签订协议的情况。
12、卢某的收款收条、借据及银行回单：2012年7月17日收款550万元的收条及两张建设银行电子回单（2012年7月17日500万元、7月18日50万元）；2012月7月27日收款400万元的收条及一张建设银行电子回单（2012年7月27日）；收款150万元的收条（无日期）及一张建设银行电子回单（日期是2012年8月16日50万元、8月20日100万元）；2012年9月17日收款300万元的收条及建设银行回单一张（2012年9月17日）；2012年12月22日借款150万元的借据、农业银行记账凭证一张（100万元）及交通银行个人（付款人但某）电汇凭条一张（50万元）；2013年1月23日借款150万元的借据一张及建设银行电子回单一张（2013年1月28日100万元）。反映2012年7月17日至2013年1月28日期间卢某收到但某1700万元，其中通过银行转账为1650万元；卢某写下收据1400万元、借据300万元。
13、许某乙等二十四人取得9000平方米土地时于1994年申请办理的四国用（94）字第0000450号《国有土地使用证》，反映涉案地块的初始权属情况。
14、卢某公司农业银行账号44×××83、62×××13的开户资料及2012年1月10日至2014年2月1日的流水账、卢某农业银行账号62×××16的开户情况及2012年5月1日至2013年7月1日流水账清单：
第一笔：2012年7月17日，但某通过他公司的账户（44×××98）转账500万到卢某公司账户（农业银行44×××83）后，该款当天转到农业银行62×××16账户，然后其中440万分三次（7月17日300万元、7月18日40万元、7月19日100万元）转到卢某另外一个农行账户（62×××13），其余于7月17日取现49900元、转给冼福华40万元，转给李某丙4万元。
转到尾号213账户的440万元去向：其中7月17日取现49900元、转给罗志达1万元、邱某甲24万元、邱某乙2万元、邓群间6200元；7月18日转回尾号316账户5万元然后转给林亦敏、转给余某13020元、转给冼福华301万元；7月19日转给邱某乙10万元、柳某3万元、卢其超13020元、罗志达1万元；7月20日转给黎某10万元、蒲永甫20786元、林镜勋296030元；7月22日转给曾炳灿20万元，还有部分是转支。
第二笔：2012年7月18日但某通过他公司的账户（44×××98）转账到卢某公司账户（农业银行44×××83）50万，该款在7月20日转到卢某私人账户（农业银行62×××16）后，其中40万通过网银于7月22日转进卢某尾号213的账户，还有10万元于7月25日转给黎某。转进213账户的40万元于7月23日转支10万元、7月26日转支30万元。
第三笔：2012年7月27日但某通过他公司的账户（44×××98）转账到卢某公司账户（农业银行44×××83）400万，该款当日转到卢某的私人账户（农业银行62×××16）后，分别于7月28日、7月30日通过网银各转款100万元共200万元转到另外一个账户（农业银行62×××13），其余200万转到谢某的账户。
转到另外一个账户（农业银行62×××13）的200万元，其中7月28日的100万元当天转给廖建文40万元、李某丙40万元、转支20万元；7月30日的100万元与该账号的余额70多万元一起于当天转支177万元。
第四笔：2012年8月16日但某通过他公司的账户（44×××98）转账到卢某公司账户（农业银行44×××83）50万，当日该款转到农业银行62×××16账户后，当日即通过网银转给李某乙78000元，余款42.2万元也于当天转到卢某的农业银行账户62×××13上，然后于8月16日转给李某丙40万元、取现2万元。
第五笔：2012年8月20日但某通过他公司的账户（44×××98）转账到卢某公司账户（农业银行44×××83）100万元，该款于当日转到农业银行62×××16账户后，分四次（8月21日转50万元、8月28日转20万元、8月30日转20万元、9月3日转10万元）转到62×××13账户上。
8月21日转的50万元，其中8月21日转支1万元、8月22日转给曾炳灿21300元、黎某20万元、8月24转给林亦敏5万元、8月27转去74800元、8月28日转给李某丙55800元；8月28转的20万元，8月28日存入9千多元后其中8月29日转给黎某204300元；8月30日转的20万元，其中9月2日转给曾炳灿96000元；9月3日转的10万元，连同之前的余额于9月3日转给林亦敏5万元、9月4日转给邱某甲10万元、9月7日转给林钦荣29000元、9月14日转给李某丙24600元、9月15日转给李某乙78000元。
第六笔：2012年9月17日但某通过他公司的账户（44×××98）转账到卢某公司账户（农业银行44×××83）300万，在9月18日转到农业银行62×××16账户，于9月18日现金支取19万元，通过网银于9月18日转60万元、9月21日转50万元、9月28日转70万转进62×××13账户上，9月30日转给周彩珍100万元。
9月18日转的60万元，当天转给黎某20万元、罗志达1万元，9月21转去1万元、转给黎某5万元、罗志达1万元、转支74800元；9月21转的50万元，当天转给冯某20万元、曾炳灿24000元、吴燕英8430元、转支4万元，9月24日现支8万元，9月25转给邱某甲14万元、9月26日转给艾景荣5万元，9月27日转支4.4万元、转给李某丙4.1万元、柳某6000元、廖建文6万元；9月28日转的70万元，其中当天转给黎某25万元、9月29日转给曾炳灿9.6万元，9月30日转给邱某乙10万元，其他转支等。
第七笔：2013年1月28日但某通过他公司的账户（44×××98）转账到卢某公司账户（农业银行44×××83）100万，当日该款转到农业银行62×××13账户，其中当天取现2万元、网银转给林某20万元，1月29日转给邱某乙5.6万元，1月31日消费30万元，其他的转支。
第八笔：还有150万，其中100万元是2012年12月22日但某通过他的卡号为62×××16转账到卢某的农业银行的62×××13账户里，50万元是12月24日由但某通过交通银行汇款。这150万元，其中12月24日转给黄哲20万元，12月25日转给曾炳灿12万元，12月26日转给廖建文7万元、李某丙4.1万元、林某20万元，其他的多为转支。
上述银行流水账清单，反映但某转给卢某及其公司的款项的去向情况。
15、卢某（甲方）与冼福华（乙方）于2012年6月24日签订的《承诺协议书》，反映卢某与冼福华签订协议的情况。
16、有18名业主签名的“骏逸花园全体业主大会会议决议”（日期为2012年6月17日，主要内容是：同意本地块引入开发商进行合作开发，选举出谭伟良、陈子钊、冼福华、张华贤代表业主与开发商进行磋商等），反映涉案地块部分业主开会决议情况。
17、四会市骏逸花园置换用户名单，反映骏逸花园置换用户情况。
18、1-18号地块业主签名的“授权委托书一份”（日期为2012年7月22日）、1-18号地块业主签名作为甲方与德鸿房地产开发有限公司（乙方）签订的《土地合作开发协议》（日期为2012年6月30日），反映德鸿房地产开发有限公司（卢某）与涉案地块部分业主商谈的情况。
19、肇庆市德鸿房地产开发有限公司营业执照，反映卢某系该公司的法定代表人，该公司于2010年12月2日登记成立，注册资本金1000万元。
20、肇庆市端州区黄岗街道综治信访维稳中心《关于109区顺宝骏景湾豪庭地产与金辉华集团公司工程款纠纷的处理意见》、会议记录、施工协议，反映林中伟代表金辉华集团有限公司与卢某一起向肇庆市顺宝骏景房地产发展有限公司追讨工程款的情况。
21、民事诉状、肇庆市端州区人民法院受理案件通知书、合作协议书、广东金辉华集团有限公司营业执照、卢某支付给广州伟通投资顾问有限公司收款收据4张，反映广东金辉华集团有限公司对肇庆市顺宝骏景房地产发展有限公司享有到期债权，正在诉讼的情况。
（三）现场辨认笔录及照片
四会市公安局现场辨认笔录，反映原审被告人卢某指认出将伪造的“四会市国土和城乡建设局”的公文给一名外省男子盖章的地点是在四会市城中区龙城宾馆附近。
（四）证人证言
1、证人但某的证言，主要内容：2012年春节过后，卢某通过电话与我聊天说要与我共同合作开发一个房地产项目，再过了一个月卢某再次给电话并邀请我来四会对开发这块地洽谈，于是我与曹某两人一起驾车来到四会，我们四人吃饭时一起规划这块地的开发，当时我们就初步达成协议在这块地建楼，卢某与老杨也多次来佛山与我谈开发地的事情，这样我们来往了约一个月，我与曹某也决定与卢某开发上述的地块。当时我、曹某与卢某达成口头协议：我与曹某投资前期款项，卢某在我们搞好前期基础后就负责到银行融资把房产建好；但利益分成就以这个地块的多名主人占35%，我与曹某占30%；卢某占35%。
当时我付款第一笔钱500万是在2012年7月17日通过我公司的账户转账给他的公司的，第二天又通过我公司的账户转给他公司账户50万，之前我们曾经来过四会看过几次准备要开发的那一块地皮，该地皮座落在四会市东城区苏江村，也就是四会时代广场后面，面积约9000平方，听卢某说那块地有二十个地主的，我们看过后口头达成协议，然后我就把第一笔钱打过去他公司的账户了，那时候他什么资料也没有给我。等我转账550万给他之后，他就给了一份这个地块多名业主的“授权委托书”的复印件我，还有这块地原来的土地使用证，这个土地使用证是在1994年签发的，有限期是到1996年，土地使用者是许某甲、江少燕等24人等资料的复印件给我，我看过这些资料后，卢某再次要求出资550万作为前期投资款，但当时我的资金也紧，于是在2012年7月份我分开三次通过网上银行在佛山市勇秀宏运建筑建材有限公司的账号上转账到肇庆市德鸿房地产开发有限公司账户上，这两次转账一次转账400万元，一次转账100万元，一次转账50万元。这样就转账给他1100万了。
到了2012年的9月份，他说那个许可证正在办理，要求我再给钱他，他说是为了疏通关系的费用，我于是又在9月份通过我公司的账户转账300万给公司了。（当时你有没有追问他许可证为什么还没有批下来？）他说现在正在办理，还没有那么快，我就老是追问他到底能否办得下来，他见我追得紧，于是在2012年的12月份，拿了两份资料给我看，分别为：一份“四会市国土和城乡建设局”为标题，落款盖有“四会市国土局”、“四会市城乡建设局”印章的一份通知；一份四会市国土资源局关于对“骏逸花园全体业主”要求确权事项的答复；这两份资料均为复印件。当时我不知道其中一份文件是假的，是后来我通过律师到有关部门查问过才知道是他伪造了文件和公章的，那份文件主题为：“四会市国土和城乡建设局”的文件上加盖的四会市国土局和四会市城乡建设局的公章。该文件的内容为：关于肇庆市德鸿房地产开发有限公司与原“骏逸花园”全体业主所签订的合作开发的该项目，我局已批复。但该地块余下部分我局要求德鸿房地产有限公司积极配合政府进行挂牌，尽快完成该项目。特此通知。时间为：二0一二年十一月二十六日。这份文件就是他伪造的，同时还伪造了“四会市国土局”和“四会市城乡建设局”的公章。这两份文件是在2012年12月初在南海的怡乐大酒店给我的，当时在场有我，我儿子还有卢某和一个女的。后来以旁边的开发商要收购这块土地为名，发生了打斗事件要钱来搞关系，又要我给钱他，我没办法，只好在2012年的12月份和2013年的1月份分别通过我私人账户和公司账户又转给他私人账户和公司账户250万元，还有50万是给他现金的，总数就是1700万元了。
我给卢某1400万后，我就对他说，不能只给我收到钱的收据，也要一份合作协议才行，然后他就和我商量签订了一份合作协议，内容大概就是肇庆市德鸿房地产开发有限公司为甲方，我和曹某、陈锦锐为乙方，双方各占50%的股份来开发这块土地，资金由我们出，后续资金也是由我们想办法，甲方负责处理地主的利益问题。这份协议是在2012年12月补签的。因为我当时已经没有资金了，曹某和陈锦锐就想投资占点股份，我也想他们投资进来把后续的资金补上，因此他们就在协议上签名了，其实他们跟我给卢某的钱是没有什么关系的。（现在那块地是否能开发？）肯定不行了。因为卢某根本就是拿着一些虚假文件或者已经失效的文件骗我的钱的，这块地我后来知道很复杂，政府要整体开发，但是各地方意见并不统一，因此卢某根本不可能办得到开发的许可证，他之前所做的一切只是一个骗局，用来欺骗我，让我以为可以开发，实际上他是诈骗我的钱。
经辨认，但某辨认出卢某。
2、证人曹某的证言，主要内容：我与但某及陈锦锐三人出资开发该项目，而卢某负责在用地方面办妥该地的有关部门的合法手续，卢某没有钱投资的，所需办理的手续费由我们先支付，但我们对开发该项目不能如实开发的，卢某应退还给我们支付的所有钱，同时还要赔偿损失以银行利率的四倍赔偿，怎样支付钱我不知道，是我与陈锦锐、但某三个人共同开发所有的钱，由但某管帐，他支付给卢某共1700万元，那些钱我本人有525万元，而但某有525万元，陈锦锐有650万元人民币。我见到了村民同意卖地的签订合同、授权委托书、骏逸花园全体业主大会会议决议、土地合作开发协议、承诺协议书。没有见过“四会市国土和城乡建设局”那份文件。我个人认为卢某没有诈骗行为。
经辨认，曹某辨认出卢某。
3、证人许某甲（土地业主）的证言，主要内容：我于1994年8月3日向当时的四会县房地产开发公司以136万元购得位于东城区吊耕田9000平方米土地，由于2001年7月份四会市政府置换土地的关系后补偿给我加多189.75平方米并承诺给我办理土地使用证，现在的总平方数是9189.75平方米。我已经将这9189.75平方米土地以每户225平方米出售给17人，我当时向这些人诚诺建设好后再分证给他们。2012年8月份左右，我的朋友欧某找我吃饭并介绍卢某和我认识，卢某问我是否出售这9189.75平方米土地，我当时说如果价钱合适的话可以考虑。2012年10月份的一天，卢某叫我去他位于贞山区的办公室坐，当时他提供了一份盖有“肇庆市德鸿房地产开发有限公司”公章和有18人骏逸花园（原红荔花园）的业主签名的授权委托书给我，讲这18名业主已经和他谈妥由他开发建设了，并对我说如果我不卖给他，这18名业主都不会理会我了，并叫我将土地卖给他，当时我对他说政府要统一开发的，首先我要将这土地确权后才能开发，并当场拒绝出售土地给他。过了一段时间欧某又叫我去他家吃饭，期间欧某拿出一份盖有“肇庆市德鸿房地产开发有限公司”公章的土地评估报告给我看，内容大概是我这9189.75平方米土地每平方米评估价为3500元，并叫我先收取卢某800万人民币作为订金，我看后就不认同，之后大家就这价钱问题进行争论，在没有结果的情况下我吃饭就走了，之后欧某、卢某再叫我出来吃饭我都没有再和他们坐过了，这9189.75平方米土地的买卖事情我没有再和卢某谈下去了。
4、证人陈某甲（4号土地业主）、冼一兵（11号土地业主）、冼劲松（1号土地业主）、李某甲（17号土地业主）、邹某（16号土地业主）等的证言证明，主要内容：该土地是18个加上许某甲和冼志英业主，面积是225平方一幅地，其余业主加起来共8000多平方，该土地因为历史原因一直没有确权，而且该土地全部都是通过政府行为置换回来，而且还有一些是经过了几手才买到现在的土地，一直以来政府都不允许各自开发，要由开发商统一开发成一个小区，所在土地一直都是空置着。我们业主都找过几个开发商希望把土地盘活开发，但是由于各种原因开发商都没有答应，后来我们地主共同商议了开发条件，并且通过我们的代表和卢某接触，业主们（除了许某甲和冼志英）商量了几次，大家基本上达成共识共同开发这块土地。最后达成协议，内容就是我们业主就出土地，资金和手续就由卢某提供和办理，开发后的收益我们业主占30%，他就占70%。我们18个业主都在协议上签名了，卢某也在协议上签名的，但是协议订明必须由卢某先办好该地块的土地确权手续，规划建设许可证等这个协议才能生效，因此这个协议到目前为止还没有生效的，只是大家的一个意向。因为其中最大的地主许某甲一直都不答应，结果还是那样闲置着。卢某只是请过我们吃饭商量这个开发的呈情，协议也没有生效，因此并不存在卢某支付给我地价款的问题。我们十八个业主都签名出具授权书给卢某，是为了方便他代表我们地主去办理相关的确权、规划开发手续。
5、证人冼福华（7号土地业主）的证言，主要内容：在2012年6月或7月卢某分两次转账350万元给我叫我去说服其他业主同意开发该地，并且授权委托我去办理开发该土地的有关确权、开发的事宜。除了许某甲没有跟我接触，其余18个业主都是被我说服了。350万元全部用去了。350万资金中大约有270万我支付给“四会市传真玉器店”作为购买玉器的货款，剩下的资金基本全部都用于宴请和送礼给四会市东城区俊逸花园（原红荔花园）其他业主了，而且我在使用资金宴请和送礼给其他的十七户业主之前，我都是将用途和所使用的资金数据提前告知卢某的，而且是经得卢某同意才使用的。
6、证人李某乙的证言，主要内容：我与卢某是普通的朋友关系，在2012年我与卢某通过朋友介绍认识，认识后卢某说他有工程做紧，由于资金周转不够需要资金周转，所以向我借了八十万人民币，以三分利息计算，约有三个月后就还清了此笔借款。过了一段时间，卢某向我借一百三十万元人民币，也都是三分利息计算，卢某于2013年底将借款还清了这一百三十万元。卢某还款是采用逐笔还的方式，还款的数目我不记得了，只有打出流水账的清单才能讲得清楚。我借款给卢某是通过汇款的方式，当时汇款的账户是农业银行账户，至于具体的账号就不记得了。卢某汇款给本人的账号是：62×××14。到目前为止，卢某没有欠下我的借款。
7、证人黎某的证言，主要内容：2010年我与卢某通过帮我装修房屋的师傅邱某甲介绍认识，卢某的个人情况：男，身高约为170厘米，中等身材，其他具体情况不清楚。我与卢某有债务纠纷，在2010年11月份，卢某以投资鼎湖区一房地产向我借钱，借款金额为350万元人民币，以后又以搞其他项目工程为由向我借了钱，至今只还了二百多万人民币的现金给我。我当时通过现金和银行转账的方式借钱给卢某，多数是转账到其个人名下的账户。我与卢某之间有借据，当时约定借款期限为一年。至今为止，卢某只还了两百多万人民币给我，其他还有很多还未归还。卢某大约是在2012年8月份开始以转账每笔10万或20万不等汇到我在农业银行的账号，总共加起来应有二百多万人民币。卢某转账是转账到我农业银行的账号，我有两个农业银行的账号，卡号分别为62×××13和95×××17，而卡号为62×××13的我遗失了。关于卢某涉嫌诈骗一事我不清楚。
8、证人李某丙的证言，主要内容：我与卢某是朋友关系，我通过杨梅潮认识卢某，卢某当时是做广西平果铝材的总代理的，卢某还有几台钩机做土石方工程等。卢某汇款到我的账户是因为他向我借款1650000元（一百陆拾伍万元正）有借据的，现提供借据给公安机关。这1650000元不是一次性给卢某的，是分了七、八次借给他的，这些钱是我给我的合伙人彭荣波转借给卢某的，（注：彭荣波已故）最后我的借据是在2014年5月29日补充再写的借据。我的账号是62×××14，卢某借了我的钱1650000元人民币只还了十万元，而卢某汇给我的钱是我帮卢某办理“德鸿房地产”的股权转让及广西平果铝材租金用的钱。我不记得汇款的次数和数额了。到现在，卢某还了我十万元之后，我就要他写下了欠我的1650000元人民币。
9、证人林某的证言，主要内容：我认识卢某，我与卢某是普通朋友关系，我跟他认识有七、八年了，卢某的基本情况：男，年龄约45岁，是四会市石狗镇人，我知道他自己有几台钩机，自己做工程的。我和卢某有金钱交易来往，卢某从2012年10月11日开始向我借钱了120万元，到2012年11月12日卢某又向我借了120万元，共计240万元。当时卢某说自己做工程需要资金周转，于是就向我借钱，于是就分两次借给他240万元。卢某向我借钱没有支付我任何利息，借钱的时候卢某也没有说要给我利息。我是通过银行卡转账的方式借钱给卢某的，在2012年10月11日通过我的中国农业银行卡（卡号：62×××16）向卢某的中国农业银行卡（卡号62×××13）转账120万元，2012年11月12日用我的中国银行卡（卡号：62×××51）向卢某的中国农业银行卡（卡号62×××13）转账20万元；2012年11月12日用我的中国农业银行（卡号：62×××16）向卢某的中国农业银行卡（卡号62×××13）转账100万元。卢某向我借钱之后有归还的，卢某向我借钱时说是用一个星期，到了时间我就想卢某要钱，可是他说他没有那么多钱，就一点一点还给我，最后一次还钱是2014年10月钱归还我约3万元（具体我记不清了），到目前为止卢某还欠我约30万元。卢金还钱给我，每次都是通过银行卡转账到我的中国农业银行卡（卡号：62×××16），也有几次是现金还我的，共有10万元。
10、证人谢某的证言，主要内容：卢某是我丈夫的合作伙伴，曾开钩机做土石方工程，我丈夫叫廖建文。卢某与我有汇款记录是因为卢金金德向我汇了一笔2000000元人民币（两百万），我给廖建文拿去投标一项工程，由于没有投到后我丈夫廖建文将钱汇给卢某，所以廖建文与卢某就有许多汇款记录的。卢某何时汇款给我的我记不起了，只有汇款记录的电子帐才有。根据查询记录2012年07月30日09点33分卢某汇了2000000元，应该是这个时间。卢某汇给我的其他账款是平时我丈夫廖建文与卢某做土石方工程的账目款，卢某汇给我的账号是：62×××77，是农业银行账户。我接到卢某的2000000元后在几天后就还给了卢某。
11、证人邱某甲的证言，主要内容：我认识卢某，他有个老表叫“阿灿”，我与“阿灿”认识多年，由“阿灿”介绍认识了卢某的。卢某汇款到我的银行卡的款项，是当时卢某搞高要的土石方工程，由于资金不足所以要求我参与投资，我以股份形式借资了80万，从银行汇帐到卢某的卡上的。卢某的卡号我记不起了。我借款给卢某的是2010年或2011年初借款的，具体时间我记不起了。我当时是有卢某借款的凭证，但是到后来我见他把钱已还清了，所以我把借款的凭证“借据”归还给卢某了。卢某是这样还款给我的：卢某借款80万元人民币后在高要一直没有动工，我见这样就向卢某要回这笔钱，当时卢某给了20万元，还有60万一直拖着，之后就一时给一点的还款，到了2012年底才把这笔钱还清了。具体还款记录要查银行汇款流水账的清单才能讲得清楚。卢某还清我的款项之后还给了我30万的分红。当时还款和给我的分红，卢某是通过我的账号：62×××14汇款给我的，将钱汇入了这个账号。
12、证人柳某的证言，主要内容：我与卢某是亲戚关系，卢某是我的姨丈。我的账号62×××13有卢某汇给我的钱，是因为卢某之前借了我的钱共36000元，后来我有事要回这笔钱，卢某才把钱汇到我的账号：62×××13。我也不记得是何时汇给我的，只有电子帐里才有记录，（经查，2012年7月19日14时37分通过银行汇给我的是30000元人民币，2012年9月27日10时35分通过银行汇给我的是6000元人民币），这36000元是分几次借的，具体的已经记不起了，到现在，卢某已经还清了我的借款。
13、证人余某的证言，主要内容：我是卢某顾请回来打工人员，我当时在高要工地开钩机做土石方工程的，我的工资是每月4200元人民币，工作到了2013年7月10日我就辞职无做了。我的工资不是每个月按时发放的，我需要钱了就向卢某预支一部分，到了节假日又给一部分，所以卢某还欠我的工资7400元没有给我，一直到现在。卢某发放工资，预支的是现金给我，而我来时不在工地需要钱用就给卢某电话，卢某就汇钱到我的账户里。我的账号是：62×××12。卢某汇了多少钱给我，何时汇给我的我记不清，汇到账号是：62×××12这个卡里。
14、证人冯某的证言，主要内容：我与卢某是生意上的合作伙伴，我承包卢某在“肇庆骏景豪庭”的主体工程，卢某是我的老板。我是2011年7月17日与卢某开始合作的。我没有借卢某的钱，相反卢某还借了我第一次300万，第二次借50万总共借我的是350万人民币。卢某向我借款300万元是转账到“肇庆市德鸿房地产开发有限公司”的农业银行卡，卡号为（44×××83）而那50万元就没有单据，是现金交易的。卢某后期有还了80万给我，还欠我270万。还钱给我是分多次给我的，有转账支票也有转账有时还有给现金，所以我都记不起了。卢某借我350万有讲用途的，借300万是用作工程押金，到后期卢某讲他要打官司，所以借50万周转。卢某借我钱我没有收利息。
15、证人邱某乙的证言，主要内容：我与卢某是亲戚关系，我母亲与卢某母亲是两姐妹。开始卢某讲有项目开发，在肇庆市高要搞土石方工程（填土），我投资计多少钱一方给我的，我已记不起了但我有一份“协议书”放在我家里，因填土工程有一年多的时间没有开工，所以卢某讲这笔钱已投资了暂时对现不了，只能支付利息，后来卢某讲肇庆有一个楼盘需要投资，我又给了20多万，前期投资及利息以及利润和后期支付的20多万元总数加起来有230万元人民币，钱我已投资给了卢某，我亦见到肇庆的楼盘是真的正在建造没有假，但我觉得后期卢某在管理上有好多漏洞如果再投资不但得不到收益很可能血本无归，所以退出投资，然后要求他退还款项。我支付的120万元是多次付款的不是一次性的。卢某大部分是通过银行转账给我的，有几万元是现金支付。但卢某转账给我时我都是通过卢某转账到钟亚雄或钟亚雄的妻子这两个账户后我才对现的。我记不起转账的次数和金额了，有银行流水清单查才知道。卢某最后转账给我的是：我记得在2014年春节前卢某讲他在做四会济广塘工地要我先支付6万8仟元人民币给他，他要开发票代办完此事后他再付款给我，我见这样没办法，卢某还欠我约80至90万元，给他几万元再搏一搏等他还余下的款项，春节前我再次催款称我厂的工人工资还未发放，所以卢某就转账给我7万元，这7万元都是通过转账到钟亚雄的账户后我提现的，之后卢某再没有转钱给我了。我向卢某讲我欠了别人的钱，（找借口）要卢某还所以才转账到钟亚雄的账户上的。卢某现在还有欠我钱，但具体数目我真的不记得了，约有80至90万元。我记不起有一笔是28万元左右的转账记录了。
16、证人欧某的证言，主要内容：我与卢某没有任何关系，只不过2012年的时候，我还在四会市住房城乡建设局任职，有一名自称是肇庆市德鸿房地产开发有限公司的老板卢某的男子拿着四会市东城区俊逸花园十八户业主共同签名的“土地合作开发协议”到四会市住房城乡建设局，声称其本人已经和俊逸花园原十八户业主协商好共同合作开发土地，现在就还差原土地属主许某乙这边还没有协商，卢某就希望四会市住房城乡建设局可以出面一起与许某乙进行协商，但最终与许某乙这边没能达成协议。就是那时我才开始知道认识卢某这个人。卢某当时到四会市住房城乡建设局要求处理的时候就只是递交了俊逸花园那十八户业主共同签名的土地合作开发协议和房地产公司营业执照。因为那十八户业主也经常上访，四会市住房城乡建设局也为了更好解决该土地的纠纷问题，所有单位就指派我负责处理这件事，为了维护社会稳定，当时我也和卢某约过许某乙和那十八户业主进行协商，但始终就是因为土地归属纠纷问题未能达成一致。2014年的时候，因为卢某和许某乙两个人始终因为土地的问题未能达成一致，所以我本人也就没有再跟踪这件事，2015年6月份我就从四会市城乡建设局调到四会市交通运输局工作了。
17、证人陈某乙的证言，主要内容反映广东金辉华集团有限公司与林中伟之间存在挂靠关系。
（五）原审被告人卢某的供述及辩解
我是收到四会市公安局经济犯罪侦查大队对我的传唤通知书就于2014年7月31日早上9时许自行过来接受问话的。我开设的德鸿房地产有限公司与曹某、但某他们合作过房地产开发项目，地址是四会市东城区吊耕田（土名），开发地叫“骏逸花园”开发房产销售。这块地是24户人共同所有的，还未有注册开发的，共9000平米，这24户中已有18户与我德鸿房地产有限公司签宁协议书和授权书同意开发的，还有6户是许伙贵的，从19至24户是他个人名下的，我没有与许伙贵签订协议开发。因为许伙贵把余下的从19至24户他个人名下的土地提高价钱出售，由于我的合作人但某、曹某没有钱支付，才把事情放下了没有签订到协议的。这18户共有约4000多平方，每户大概225平方米，这18户是还未有土地使用证和其他可以开发的建设用地资格证，原因是整块地还未整合（未统一，其中有许伙贵一部分），所以国土部门还未发证。
我们共同开发该项目，我负责土地办证，而但某、曹某两人负责出资该项目的所有费用，预算出资多少还未有数。但某共支付了1700万元给我去负责土地办证，是以转账方式分几次转到我公司账户里的。这些钱都被我用于搞关系用去了，具体怎样用有部分是支付买地的有部分是搞关系送人情的。
由于许伙贵那部分还未到手，2013年中旬的时候，曹某和但某产生意见，但某提出退股，曹某就不同意退股，所以他们分别找到我谈是否退股的问题，但某提出没有资金投入这个项目了，要求我退回支付给我的1700万元，因为我知道这1700万元是但某和曹某两人投入由但某一人支付给我的，我就答复但某需要时间筹集，然后我就找到曹某问是否属实，他就说这1700万元不能给但某一人，必须要等他和但某计清两人在其他的项目投资数额后再说，而曹某对我说他要继续把这个项目搞下去，如果但某要退出的话就退回他那份资金给他。然后我又找到但某说这1700万元不能全部退回给他，并转达了曹某的意见（要等他和曹某计清数）。但某听后立即发火说他们的事很复杂，1700万元是他一人支付的，所以必须要我还给他，我没办法了，只好说把该项目发包出去完成了，筹集到资金再还给但某，但这个问题曹某是坚决反对我的，然后1700万元就一直拖着没有还给但某。
标题为“四会市国土和城乡建设局”的文件是我自己于2012年11月份左右在我公司的电脑上打印出来的，而在文件上所盖的“四会市国土局”和“四会市城乡建设局”的印章是我找街上做假印章的人盖的，我是在路边看到写有“办证”和一个电话号码，我就按照电话号码打过去，该男子就出来见我，我就将一份打印好的文件（标题为“四会市国土局和城乡建设局”的文件）交给他，说要盖四会市国土局和四会市城乡建设局两个章，他就说100元，我就给了他100元，第二天他就打电话给我说办好了要我去拿。因为但某和曹某两人整天催我房地产的事情办得怎样了，进展如何，而我通过搞关系还没能搞到政府的批文，我就只好伪造了这个文件来应付但某和曹某两人。
第一笔：2012年7月17日，但某通过他公司的账户（44×××98）转账500万到卢某公司账户（农业银行44×××83）后，卢某通过网银转到自己的私人账户（农业银行62×××16），然后将其中400万又转到另外卢某一个农行账户（62×××13），其余40万元转给冼福华，4万元转给李某丙，5万元转给林亦敏，其余取现。
冼福华40万是给他用来运作去说服那些地主的公关费，李某丙的4万元是还钱给他的，现支就是我取了现金，转进去我另外账户的400万，这400万我又转了300万给冼福华，其余的我取现或者用来还朋友的钱。
第二笔是2012年7月18日但某通过他公司的账户（44×××98）转账到我公司账户（农业银行44×××83）50万，然后我在7月20日通过网银把这50万转到我自己的私人账户（农业银行62×××16），这笔钱其中40万转进213的账户，还有10万元用来转给黎某（生意朋友）。
第三笔是2012年7月27日但某通过他公司的账户（44×××98）转账到我公司账户（农业银行44×××83）400万，当日我马上通过网银把400万转到我自己的私人账户（农业银行62×××16），这笔钱其中200万元转给我了另外一个账户（62×××13），另外200万转给了我朋友廖建文的老婆谢某的账户里，也是跟我做生意的来往资金。
第四笔是2012年8月16日但某通过他公司的账户（44×××98）转账到我公司账户（农业银行44×××83）50万，当日我通过网银把这50万转到我自己的私人账户（农业银行62×××16），我把42200元转进去我的213账户，还有78000用来还给我的朋友李某丙了。
第五笔是2012年8月20日但某通过他公司的账户（44×××98）转账到我公司账户（农业银行44×××83）100万，同日我又通过网银把这100万转到我自己的私人账户（农业银行62×××16），我分四次把钱都转进去我的213账户了。
0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"4449ＸＸ蒙撤诉裁定.docx\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-12-19\\\\\",\\\\\