广东省恩平市人民法院
刑 事 判 决 书
(2015)江恩法刑重字第2号
公诉机关恩平市人民检察院。
被告人胡坚东,男，1969年4月8日出生,汉族，文化程度高中，个体户，户籍所在地广东省恩平市，现住恩平市。2014年7月30日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现押于恩平市看守所。
被告人黎卫秦，男，1974年1月9日出生，汉族，文化程度小学，无业，户籍所在地及地址广东省恩平市。2014年7月30日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。2015年3月23日被本院取保候审。
辩护人赵冬亮，广东南日律师事务所律师。
被告人甘某，男，1984年7月30日出生,汉族，文化程度初中，个体户，户籍所在地广东省恩平市，现住恩平市。2014年7月30日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现押于恩平市看守所。
辩护人黄新跃、刘铭仪，广东良匠律师事务所律师。
被告人李某，男，1964年9月25日出生,汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地及地址广东省恩平市。2014年7月30日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。2015年5月13日被本院取保候审。
被告人刘某甲，男，1978年1月29日出生,汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地广东省恩平市，现住恩平市。2014年7月30日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。2015年5月13日被本院取保候审。
被告人梁某甲，男，1969年12月29日出生,汉族，文化程度高中，无业，户籍所在地广东省恩平市，现住恩平市恩城街道办事处福安。2014年7月30日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。2015年5月13日被本院取保候审。
被告人龚某，男，1984年5月10日出生,汉族，文化程度初中，个体装修工，户籍所在地及住址广东省恩平市。2014年7月30日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。2015年5月13日被本院取保候审。
被告人刘某乙，男，1978年10月9日出生,汉族，文化程度高中，无业，户籍所在地广东省恩平市，现住恩平市。2014年7月30日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。2015年5月13日被本院取保候审。
被告人何某，男，1976年1月8日出生,汉族，文化程度中专，个体户,户籍所在地广东省恩平市，现住恩平市。2014年7月30日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。2015年5月13日被本院取保候审。
被告人吴某甲，男，1968年8月28日出生,汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地广东省恩平市，现住恩平市恩城街道办事处中山。2014年7月30日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。2015年2月17日被本院取保候审。
被告人梁某乙，男，1968年11月13日出生,汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地广东省恩平市，现住恩平市。2014年7月30日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。2015年5月13日被本院取保候审。
恩平市人民检察院以恩检诉刑诉[2014]342号起诉书指控被告人胡坚东、黎卫秦、甘某、李某、刘某甲、梁某甲、龚某、刘某乙、何某、吴某甲、梁某乙犯开设赌场罪，于2014年12月26日向本院提起公诉。本院于2015年5月11日作出（2015）江恩法刑初字第26号刑事判决书，宣判后被告人胡坚东、甘某不服向江门市中级人民法院提出上诉，江门市中级人民法院于2015年9月24日发回本院重新审判，本院于2015年9月24日受理后，重新组成合议庭，公开开庭审理了本案，恩平市人民检察院于2015年12月22日向本院建议延期审理，本院同意其建议，并于2016年1月22日恢复审理。恩平市人民检察院指派检察员梁健峰出庭支持公诉，本案被告人及辩护人赵冬亮、黄新跃均到庭参加诉讼。现已审理终结。
一、恩平市人民检察院指控：
㈠“FC”赌博网站简介
“FC”网站是以盈利为目的，在计算机网络上建立的赌博网站，利用互联网传输赌博数据，组织赌博活动。该网站分别设置总公司负责人、分公司负责人、股东、总代理、代理、会员六个级别。总公司负责人、分公司负责人、股东、总代理、代理通过逐级发展会员，利用信用额度参与投注“FC”网站内的广东快乐、重庆时时彩、北京赛车等方式的赌博活动，从中按会员投注额的比例分成获利。
㈡被告人的犯罪事实
⑴.2014年3月份，被告人胡坚东在上网时了解到“FC”赌博网站，其向“小周”(姓名不详，在逃)获得“FC”赌博网站的二个分公司帐号“e3p899”、“1y7789”,每月支付“小周”租金500元。胡坚东在恩平市恩城街道办事处锦塔路5号的家里，利用电脑，通过分公司帐号“e3p899”的管理权限，先后设置了账户名为892、r8等的股东帐号14个，下辖有账户名为099、176、30×××00等58个总代理帐号，总代理帐号下辖有账户名为2208、222、2888等67个代理帐号，总代理帐号和代理帐号下辖有会员帐号461个；分公司帐号“1y7789”下辖有账户名为as、hg788、k178等股东帐号6个，帐号名为hg8178、sasa7、sasa8等总代理帐号9个，帐号名为u1、u2等代理帐号8个，会员帐号30个。
被告人胡坚东利用分公司帐号设置股东、总代理、代理帐号，先后发展了刘某乙、李某、何某等人担任代理并发展会员，其在上线“小周”和下线之间负责结算赌资，再从中扣取一定利润。经查，2014年7月,分公司帐号“e3p899”共接受会员的赌博投注金某累计达169939900元；分公司帐号“1y7789”共接受会员的赌博投注金某累计10559380元；胡坚东个人收益达120938.35元。
⑵.2014年3月份，被告人刘某乙通过胡坚东取得“FC”网站股东级帐号hg788,其在该账户下开设了总代理帐号分别为sasa7、sasa8,sasa8又开设了代理帐号u2。同月，其又将总代理帐号sasa7和代理帐号u2交给被告人何某使用，由何某发展会员参与赌博。何某在恩平市恩城街道办事处锦茂路花城又一村4幢302房家中，利用电脑在总代理帐号sasa7下设置了qwe332、qwe1543、qaz338三个会员帐号，何某又在代理帐号u2下设置了qww668、h8、tgb123,其中帐号qwe332、qaz338、qww668提供给吴某丙等三人在“FC”网站参与网络赌博投注，刘某乙和何某负责上下线的赌资结算工作，何某从中按吴某丙等三人投注金某的0.2％回水获利。
经查，2014年7月，股东帐号hg788下的sasa7和sasa8总代理帐号累计投注金某1429598元，其中qww668、qwe332、qaz338三个会员帐号投注金某1227694元。
⑶.2014年初，被告人李某通过一名叫“王少”(姓名不详，在逃)的男子获得了“FC”网站股东级帐号892,在该帐号下开设了855、3308、5454三个总代理帐号户，其中，李某在3308的账户又开设了代理账户asd122给被告人梁某甲,梁某甲在该帐号下设置qqaa2222、qqaa666二个会员帐号,并将这二个会员帐号提供给梁某戊使用，其从中抽取投注金某的0.2％提成获利；被告人李某又在5454下开设了代理帐号2208,并在帐号2208下开设会员帐号2899、2689、2238、2268给梁某峰等四人参与网络赌博。李某、梁某甲负责上线与下线之间的赌资结算工作，并从中抽取一定比例的利润。其中李某抽取帐号3308下线投注金某的0.1％作为佣金，抽取帐号5454下线投注金某的0.6％作为佣金。
经查，2014年7月，李某使用的股东帐号892累计接受投注金某4657494元，其中帐号3308下的代理账户asd122累计接受投注金某3612735元，帐号5454下线累计接受投注金某205890元。
⑷.2014年4月份，被告人甘某通过一名叫“财神”(又叫“阿水”，在逃)的男子获得“FC”网站的二个总代理帐号k883、b883，后甘某提供一个会员帐号a6555给陈某，并在恩平市金泉世纪花园1幢705家里，利用电脑通过总代理帐号k883、b883为会员帐号a6555调整信用额度，接受陈某在“FC”网站北京赛车投注赌博，甘某从中按投注金某0.1％提成获利。
经查，2014年7月，总代理帐号k883、b883累计接受投注金某9942100元。
⑸.2014年6月，被告人刘某甲通过一名叫胡思儒(在逃)的男子获得“FC”网站的总代理帐号428,刘某甲在恩平市恩城街道办事处西门街金州花园二幢1112房家里，利用电脑在总代理帐号428下设置了b428、c428、28834三个代理帐号和aas10、aa22二个会员帐号，总代理帐号428辖有aa34、aa35、aa39三个会员帐号，代理帐号c428下辖有aw01、aw02等十一个会员帐号，参与投注“FC”网站的网络赌博。2014年7月份，刘某甲提供一个会员帐号ok229给“阿水”(在逃),“阿水”在“FC”网站参与网络赌博。刘某甲按“阿水”投注金某0.1％提成获利。
经查，2014年7月，总代理帐号428累计接受投注金某3974538元，其中帐号ok229累计投注金某123695元。
⑹.2014年3月，被告人黎卫秦通过胡思儒(在逃)获得“FC”网站的总代理帐号s638,黎卫秦在恩平市恩城古塔路塔脚村八巷2号家里，利用电脑在总代理帐号s638下设置了qq55、yy99、ppp777、ss88、kk66、rr33六个会员帐号，2014年4月，黎卫秦将会员帐号yy99、ppp777、ss88分别提供给“华仔”、“平仔”、“国兴”(均姓名不详，在逃)，“华仔”、“平仔”、“国兴”等三人在FC网站参与网络赌博。黎卫秦按下线发展会员投注金某的1％提成获利。
经查，2014年7月，帐号s638累计接受投注金某33916030元，其中，会员帐号yy99、ppp777、ss88累计投注金某1038859元。
⑺.2014年6月，被告人龚某通过胡思儒(在逃)获得“FC”的总代理帐号38，其在该帐号下开设了bb999、zz727、zz737等十三个会员帐号，其将帐号bb999交给冯某使用，冯某用该帐号在“FC”网站上参与“北京快车”的赌博投注。龚某按照下线会员的0.5％提成获利。
经查，2014年7月，帐号38累计接受投注金某2428823元，其中，会员帐号bb999累计接受投注金某572224元。
⑻.2014年3月，被告人吴某甲通过胡思儒(在逃)获得“FC”的总代理帐号30×××00,其在恩平市恩城中山东路11号401家里，利用电脑在总代理帐号30×××00下设置了asss002、asss003等十三个会员帐号，并由梁某娴(在逃)提供给会员在“FC”网站进行投注赌博,吴某甲按照会员投注金某1.2％提成获利。
经查，2014年7月，总代理帐号30×××00累计接受投注金某670286元。
⑼.2014年初，被告人梁某乙通过一个叫“念飞”女子获得“鸿发”赌博网站的代理帐号ss717，梁某乙在恩平市恩城南堤中路锦安街27号家中，利用电脑对代理帐号ss717设置了ax125、as7777等会员帐号，并提供给蔡某、岑某、吴某丁、刘某丙、张某等十三人参与“鸿发”网站的六合彩网络赌博，并接受投注金某累计800000元，梁某乙按下线会员投注金某1％回扣提成，获利8000元。
对指控的上述事实，公诉机关向法庭出示和宣读相关书证、扣押物品清单、证人证言、勘验、辨认笔录及照片等证据，认为被告人胡坚东、黎卫秦、甘某、李某、刘某甲、梁某甲、刘某乙、龚某、何某、梁某乙、吴某甲为赌博网络担任代理，接受投注，情节严重，提请以开设赌场罪追究各被告人的刑事责任，建议判处被告人胡坚东有期徒刑五至七年，并处罚金；判处被告人黎卫秦、甘某、李某、刘某甲、梁某甲、刘某乙、龚某、何某、梁某乙、吴某甲有期徒刑三至四年，并处罚金；对扣押在案的各被告人涉案的作案工具依法没收处理。
二、各被告人及辩护人的辩解、辩护及对证据的质证意见
1.被告人胡坚东对公诉机关指控的犯罪罪名无异议，对犯罪事实提出：①接管二个分公司帐户时已有投注金某，公诉机关指控的犯罪数额是该二分公司帐户开设以来累计的投注金某；其2014年３月底开始使用二个分公司帐户，开设赌场的犯罪金某应以该日期以来投注金某计算；②其获利方式是与下线对赌，报表中应收下线及应付上级的差额就是其获利数额，但该获利数是其与上线平分的，非法所得没有起诉指控的12万多，实际获利只有2.8万元，还有部分没收到；③其是初犯，认为量刑过重；④公安扣押的中国工商银行卡62×××12、62×××70用于交接赌资、扣押的手机三台、电脑同意法庭依法处理，扣押的3.61万元是其合法收入，其他与案件无关的物品要求法院依法查明。
2.被告人黎卫秦及其辩护人对公诉机关指控的犯罪罪名无异议，对犯罪事实提出：①总代理s638内共有６个会员帐号中，只有yy99、ppp777、ss88三个是被告人发展的会员，其使用qq55参与赌博，犯罪数额应以实际发展的三个会员数额计算，且报表可能是累计投注数额；②只以发展的三个会员投注金某的1%提成获利，实际获利只有1万多元；③公诉机关量刑过重，按发展的三个会员数额计算比同案人犯罪数额少，应在三年以下量刑，且被告人如实供述罪行、认罪态度好、初犯、是××人无法正常就业，主观恶性小，××情，希望从轻处罚；④扣押财物同意法院依法处理。
被告人黎卫秦的辩护人向法庭提交被告人黎卫秦的诊断证明一份、MR检查报告二份，拟证明被告人黎卫秦患病，须在医院接受治疗。
3.被告人甘某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪罪名无异议，对犯罪事实提出：①只是利用代理帐号k883、b883中的二个会员帐号赌博，没有开设赌场，其他会员是使用代理帐号时已存在，应减除与被告人无关的会员投注数额；②陈某使用的会员帐号是其经上线取得直接交给陈某，并从陈某的投注金某中提成0.1%获利；③被告人在本案中作用较小，是从犯，初犯，且认罪态度好，希望法庭从轻处罚，认为公诉机关量刑过重；④被公安机关扣押的钱是其的合法收入。
4.被告人梁某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，对量刑无意见；提出已退出非法所得，被扣押的中国工商银行卡95×××47内款项是其合法收入，并向法庭提交该银行卡历史明细清单，列举其中2014年3月7日划入的72500元是李某彪向其偿还的合法借款；2014年4月14日划入的10万元是胡某甲偿还的合法借款；2014年4月30日、同年6月14日划入的15.8万元、10万元是其妻子胡某乙给其用于做货柜生意周转资金，提请予以发还银行卡。
5.被告人刘某甲对公诉机关指控的犯罪罪名无异议，认为量刑过重，希望从轻处罚；扣押财物同意法院依法处理。
6.被告人龚某对公诉机关指控的犯罪罪名及犯罪事实无异议，并在法庭上供述其获利方式是按总投注金某的0.5%进行提成获利。
7.被告人李某、刘某乙、何某、吴某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议；对量刑无意见，扣押财物同意法院依法处理。
8.被告人梁某乙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议；对量刑无意见，提出扣押的银行卡内款项是吴某乙、甄某等人向其购买石金钱龟的合法收入并向法庭提交该银行卡历史明细清单，提请予以发还，并向法庭提供该银行卡具体历史明细。
对公诉机关当庭出示及宣读的证据：被告人胡坚东对扣押清单、帐号登陆截图的投注金某提出质证意见与其辩解意见一致，并提出其在侦查期间的供述部分与事实不符；被告人黎卫秦、甘某及其辩护人对其帐号登陆截图的投注金某提出的异议与辩论意见一致。除此外，各被告人及辩护人对公诉机关提供的其他证据均无异议。
根据被告人梁某甲、梁某乙的辩解，本院依法通知证人梁某丙、胡某甲、胡某乙、吴某乙、甄某出庭作证，上述证人均向法庭作证，并向法庭提供各自的银行历史明细清单，证明各证人向某被告人梁某甲、梁某乙帐户划款的时间、用途、数额与被告人梁某甲、梁某乙的辩解及提供的银行历史明细一致。
三、经依法审理查明：
㈠.“FC”网站是以盈利为目的，利用互联网传输赌博数据，组织赌博活动的网站。该网站设置总公司、分公司、股东、总代理、代理、会员六个级别，上一级利用调整会员信用额度管理、发展会员，从中按会员投注额的比例分成获利。
1.被告人胡坚东的犯罪事实
被告人胡坚东向他人获得“FC”赌博网站的分公司帐号1y7789、e3p899,在恩平市恩城街道办事处锦塔路5号的家里，利用电脑通过分公司帐号1y7789设置户名为hg788等股东帐号6个（6个股东帐户下辖有9个总代理帐号、8个代理帐号、30个会员帐号）；通过分公司帐号e3p899设置了户名为892、a667、r8等股东帐号14个（14个股东帐户下辖有58个总代理帐号、67个代理帐号、461个会员帐号），并由股东发展下线。被告人胡坚东与上级共同作为庄家接受下线投注，从应收下线及应付上级的差额中获利并约定利润平分，利用其电脑、手机、卡号为62×××12、62×××70的中国工商银行卡每个星期与下线结算赌资。
2014年7月期间,分公司帐号1y7789共接受会员的赌博投注金某1055.938万元（应收下线4063元，应付上级2369元，被告人平分获利得847元），分公司帐号e3p899共接受会员的赌博投注有效金某1.699399亿元（应收下线25.2554万元，应付上级1.0678万元，被告人平分获利得12.0938万元），以上合计1.80499280亿元。被告人胡坚东从中非法获利合计12.1785万元。
2.被告人黎卫秦的犯罪事实
被告人黎卫秦通过胡思儒(另案处理)获得“FC”网站分公司e3p899下股东r8管辖的总代理帐号s638,在恩平市恩城古塔路塔脚村八巷2号家里，利用电脑在总代理帐号s638下增设会员，将会员帐号yy99、ppp777、ss88提供给他人投注，并按该三名会员投注金某的1％提成获利，被告人使用会员帐号qq55参与投注。
2014年7月期间，总代理s638共接受投注有效金某3391.6030万元；其中会员yy99、ppp777、ss88投注金某共113.8059万元，被告人非法获利1.138万元。被告人黎卫秦于2014年7月30日被公安机关抓获,并缴获其非法获利款人民币1.1万元。
3.被告人甘某的犯罪事实
被告人甘某通过一名叫“财神”(另案处理)的男子获得“FC”网站分公司e3p899下股东a667管辖的k883、b883二个总代理帐号，在恩平市金泉世纪花园1幢705家里投注，并提供该赌博网站的会员帐号给陈某投注，利用其管辖的二个总代理帐号为陈某调整信用额度，从中按投注金某0.1％提成获利，使用其中国工商银行卡62×××32与陈某的银行帐号结算赌资。2014年7月期间，总代理帐号k883、b883累计接受投注有效金某994.21万元，被告人非法获利9942元。
4.被告人李某、梁某甲的犯罪事实
被告人李某通过一名叫“王少”(另案处理)的男子获得了“FC”网站分公司e3p899下辖股东帐号892,利用电脑该帐号下开设了855、3308、5454三个总代理帐号户，发展下线会员接受投注，并以卡号62×××53的银行卡与上下线结算赌资。被告人李某抽取总代理855投注金某的0.05%提成获利；从总代理3308下开设代理账户asd122给被告人梁某甲使用，并抽取投注金某的0.1％提成获利；抽取总代理5454投注金某的0.6％提成获利。
被告人梁某甲从被告人李某处获得总代理3308管理下的代理账户asd122，利用电脑在该帐号下设置qqaa2222、qqaa666二个会员帐号并提供给梁某戊使用，其从中抽取投注金某的0.2％提成获利，并以其中国工商银行卡95×××47在上线和下线之间结算赌资。
2014年7月期间，被告人李某管理的股东帐号892接受投注金某共465.7494万元，非法获利5266元(其中总代理855接受投注83.8869万元，按0.05%提成获利419元；总代理3308接受投注361.2735万元，按0.1％提成获利3612元；总代理5454接受投注20.5890万元，按0.6％提成获利1235元)。被告人梁某甲管理的代理账户asd122接受投注金某361.2735万元，非法获利7225元。
5.被告人刘某甲的犯罪事实
被告人刘某甲通过他人获得“FC”网站分公司e3p899下股东r8管辖的总代理帐号428,在恩平市恩城街道办事处西门金州花园二幢1112房家里，利用电脑在总代理428下设置了代理、会员帐号，并将代理帐号c428、b428提供给他人投注，按投注金某0.1％提成获利。2014年7月期间，总代理帐号428累计接受投注有效金某397.4538万元，被告人非法获利3975元。
6.被告人龚某的犯罪事实
被告人龚某通过胡思儒(另案处理)获得“FC”网站分公司e3p899下股东r8管辖的总代理帐号38，其在该总代理帐号下开设13个会员帐号，将会员帐号bb999交给冯某使用进行赌博投注。被告人龚某按总代理帐号38投注金某的0.5％提成获利。2014年7月期间，总代理38帐号累计接受投注有效金某242.8823万元，被告人非法获利1.2144万元。
7.被告人刘某乙、何某的犯罪事实
被告人刘某乙通过胡坚东取得“FC”网站分公司1y7789下辖股东帐号hg788下的总代理帐号sasa7、代理帐号u2后，交给被告人何某使用，由何某发展会员参与赌博，刘某乙负责上下线的赌资结算工作。
被告人何某在恩平市恩城街道办事处锦茂路花城又一村4幢302房家中，利用电脑在总代理帐号sasa7下设置了qwe332、qwe1543、qaz338三个会员帐号，又在代理帐号u2下设置了qww668、h8、tgb123三个会员帐号。被告人何某将qwe332、qaz338、qww668三个会员帐号提供给吴某丙等人投注，并按该三个会员投注金某的0.2％提成获利，使用其手机、中国邮政储蓄银行卡62×××53、62×××66在上线和下线之间结算赌资。
2014年7月期间，总代理帐号sasa7、代理帐号u2投注有效金某共142.9598万元(其中qwe332、qaz338、qww668三个会员帐号投注金某122.7694万元)，被告人何某非法获利2455元。
8.被告人吴某甲的犯罪事实
被告人吴某甲通过胡思儒(另案处理)获得“FC”网站分公司e3p899下股东r8管辖的总代理帐号30×××00,其在恩平市恩城中山东路11号401家里，利用电脑在总代理帐号30×××00下设置了13个会员帐号，并提供给下线发展会员在“FC”网站进行投注赌博,吴某甲按照会员投注金某1.2％提成获利，并使用中国工商银行卡62×××65在上线和下线之间结算赌资。2014年7月期间，总代理帐号30×××00累计接受投注有效金某67.0286万元，被告人非法获利8043元。
㈡.被告人梁某乙的犯罪事实
被告人梁某乙通过他人介绍获得kep.888.com赌博网站的代理后，在恩平市恩城南堤中路锦安街27号家中，利用电脑在代理帐号下设置了as7777、ax125等会员帐号，并提供给蔡某、岑某、吴某丁、刘某丙、张某等十三人参与网站的六合彩网络赌博，并接受投注金某累计80万元，梁某乙按下线会员投注金某1％回扣提成，获利8000元。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
㈠.书证、物证
1.被告人户籍资料、指纹卡：证明各被告人的户籍信息与起诉书认定一致，各被告人均具有刑事责任能力。
2.江门市公安北街派出所出具的抓获经过：证明各被告人均于2014年7月30日在各自家中被公安机关抓获,均无自首情节。
3.参赌证人的户籍资料及恩平市公安局行政处罚书：证明参赌人员吴某丙、陈某、梁某丁等人的户籍信息及因参与网络赌博被行政处罚。
4.被告人在“FC”赌博网站管辖帐户、接受投注有效金某截图，证明：
⑴.被告人胡坚东的分公司帐号e3p899管辖892、a667、r8等14个股东帐号、58个总代理帐号、67个代理帐号、461个会员帐号，2014年7月１日至31日，接受投注有效金某为1.699399亿元；分公司帐号1y7789管辖hg788等6个股东帐号、9个总代理帐号、8个代理帐号、30个会员帐号，2014年7月１日至31日，接受投注有效金某为1055.9380万元。
⑵.被告人黎卫秦管辖的总代理帐号s638由分公司e3p899下股东r8生成，下辖6个会员帐号。2014年7月１日至31日，总代理s638接受投注有效金某3391.603万元(其中会员yy99、ppp777、ss88投注金某共113.8059万元)。
⑶.被告人甘某管辖的k883、b883二个总代理帐号由分公司e3p899下股东a667生成，下辖7个会员帐号。2014年7月１日至31日，k883、b883接受投注有效金某共994.21万元。
⑷.被告人李某的股东帐号892上级分公司是e3p899，下辖855、3308、5454三个总代理帐号。该股东帐号2014年7月１日至31日，接受投注有效金某为465.7494万元(其中总代理855接受投注83.8869万元，总代理3308接受投注361.2735万元，总代理5454接受投注20.589万元)。被告人梁某甲使用3308管辖下的代理帐户asd122下辖2个会员帐号，2014年7月１日至31日，接受投注有效金某共361.2735万元。
⑸.被告人刘某甲管辖的总代理帐号428由分公司e3p899下股东r8生成，下辖２个代理帐号、2个会员帐号。2014年7月１日至31日，总代理帐号428接受投注有效金某共397.4538万元。
⑹.被告人龚某管辖的总代理帐号38由分公司e3p899下股东r8生成，下辖13个会员帐号。2014年7月１日至31日，总代理38接受投注有效金某共242.8823万元。
⑺.被告人刘某乙的股东帐号hg788上级分公司是1y7789，该股东管辖何某使用的总代理sasa7、代理u2帐号。何某使用的总代理帐号sasa7下有qwe332、qwe1543、qaz338三个会员帐号，代理帐号u2下有qww668、h8、tgb123三个会员帐号。2014年7月１日至31日，总代理帐号sasa7、代理帐号u2投注有效金某共142.9598万元;其中qwe332、qaz338、qww668三个会员帐号投注金某122.7694万元.
⑻.被告人吴某甲管辖的总代理帐号30×××00由分公司e3p899下股东r8生成，下辖13个会员帐号。2014年7月１日至31日，总代理帐号30×××00接受投注有效金某共67.0286万元。
5.手机短信、微信及QQ信息，证明被告人梁某甲、李某、梁某乙使用手机与参赌人员联系的赌博信息及转账赌资的情况。
6.银行查询结果，证明扣押各被告人相关银行卡的交易信息明细；还证实：①扣押胡坚东的中国工商银行卡2张(卡号62×××12、62×××70)，经中国工商银行股份有限公司江门分行于2014年8月25日证明已销户；②被告人甘某的银行帐号62×××32与证人陈某使用的银行帐号20×××30于2014年7月期间四次转帐交易及金某。
7.通话清单，证明各被告人使用手机与参赌人员通话情况。
8.公安机关扣押笔录、扣押清单、照片,证明：
⑴.扣押被告人胡坚东：银行卡共21张（中国农业银行卡2张、中国建设银行卡2张、中国工商银行卡3张、中国邮政储蓄银行卡6张、中国银行卡6张、中国银行(香港)中银卡1张、广发银行卡1张）、笔记本电脑3台、苹果（ipad）1台、台式电脑主机2台、电脑硬盘1个、手机3台（分别为三星GT-N7100、诺基亚N8、iphone4S）、人民币3.61万元、银灰色奥德赛小汽车一辆(车牌号粤J×××××,发动机号K24A6－6628438)；
⑵.扣押被告人黎卫秦台式电脑主机1台、人民币1.1万元；
⑶.扣押被告人甘某账本1本、白纸49张、银行卡共5张（中国银行2张、顺德农商银行1张、中国工商银行2张）、中国工商银行活期存折一本、手写纸条3张、手机2台（iphone4、iphone5S各１台）、电脑1台、人民币6300元；
⑷.扣押被告人李某电脑主机1台、银行卡1张、手提电脑1台；
⑸.扣押被告人梁某甲电脑主机1台、中国工商银行卡1张、手写单据1张；
⑹.扣押被告人刘某甲台式电脑主机1台；
⑺.扣押被告人龚某台式电脑主机1台；
⑻.扣押被告人刘某乙无线网卡1个、银行卡共5张（建设银行卡3张、中国工商银行卡2张）、诺基亚手机1台、苹果（ipad2）1台、笔记本电脑1台、移动硬盘1个；
⑼.扣押被告人何某电脑主机1台、中国邮政储蓄银行卡2张、iphone4手机1台；
⑽.扣押被告人吴某甲台式电脑主机1台、中国工商银行卡1张；
⑾.扣押被告人梁某乙中国工商银行卡1张、电脑主机1台、手提电脑1台；
㈡.江门市公安局网络警察支队电子证物检查笔录，证明：证明公安机关对扣押何某、李某、胡坚东、刘某乙、梁某甲、刘某甲、甘某、龚某、吴某甲、黎卫秦的电脑数据查询，均发现上述人员的电脑内有“FC”网站起诉书指控的各自管理的帐户名称及相关会员数据。
㈢.证人证言及辨认笔录：
1.证人吴某丙证明2014年春节过后，“阿权”提供帐号qww668给其在网上进行赌博,一般一个星期与“阿权”交接赌资一次。吴某丙在公安机关提供的12张不同男性免冠照片中辨认出被告人何某就是“阿权”。
2.证人梁某丁证明其参与网络赌博，上线是甘某。梁某丁在公安机关提供的12张不同男性免冠照片中辨认出其上线即被告人甘某。
3.证人陈某证明利用甘某提供的帐号参与网络赌博，其一般通过工商银行卡与甘某交接赌资，有时也现金结算，交收前其用138××××3033拨打甘某手机138××××3883进行联系，甘某按投注的2.6%返还，最后一次结算是2014年７月27日，通过转帐结算。陈某在公安机关提供的12张不同男性免冠照片中辨认出其上线即被告人甘某。
4.证人梁某戊证明其利用梁某甲提供的帐号qqaa2222、qqaa333参与网络赌博，一个星期结算１至２次，梁某甲按投注金某的2.5%回利。梁某戊在公安机关提供的12张不同男性免冠照片中辨认出其上线即被告人梁某甲。
5.证人冯某证明其利用龚某(肥仔孩)提供的bb999等帐号参与网络赌博，其交接赌资是使用工商银行卡与龚某进行结算。冯某在公安机关提供的12张不同男性免冠照片中辨认出其上线即被告人龚某(肥仔孩)。
6.证人岑某、张某、蔡某、刘某丙、吴某丁的证言分别证实其参与“六合彩”外围投注网络赌博，上线是梁某乙。上述证人均能从公安机关组织辨认中辨认出上线为本案被告人梁某乙。
㈣.被告人的供述、辩解及辨认笔录，证明：
1.被告人胡坚东在侦查期间供述：FC赌博网站分别设置负责人、各地分公司负责人、股东、总代理、代理、会员；会员只能参赌，代理可以发展会员并设置会员信用额度。2014年3月底其租用该网站，并取得ly7789、e3p899二个FC网站的分公司帐号，该二分公司的股东帐号是其开给股东的，e3p899下有14个股东帐号、分别开给李某等人；ly7789下有6个股东帐号，分别开给刘某乙等人，股东发展了多少下线其不清楚，其只负责管理好股东帐号的输赢。二个分公司的帐号可以看到直接下线的输赢，各个层级帐号能看到他们各自下线的输赢。
参赌会员输的钱，股东赚取利润各级可以逐级设置返点给下级，其赚取一成，该一成其通过与上级共同作为庄家接受下线投注并按利润平均成分。经公安机关出示其二分公司2014年7月1日至2014年7月31日的交收报表中，报表栏“应收下线”负数是指该月其向股东收取的数目，“应付上级”负数是指要交给上线的数目，其与上线就共同分享或承担“应收下线”及“应付上级”的差额。其一般是每星期一登陆帐户看输赢然后登记好与股东结算，通过现金或银行卡结算。经辨认公安机关扣押的银行卡，以工商银行卡62×××12、62×××70二张卡交收赌资，并以被扣押的电话联系上下线。
2.被告人黎卫秦在侦查期间的供述与本院查明的事实一致，还证明被公安机关扣押的1.1万元是本次犯罪的非法所得。
3.被告人甘某在侦查期间供述：其参与网络赌博活动并接受他人投注。2013年11月其通过财神取得时时彩帐号参与赌博，其朋友陈某的帐号是其通过财神给他的，其按陈某投注的金某从财神处获得2.7%提成，支付2.6%给陈某，其从中赚取0.1%，每一个星期结算一次，而其为看到陈某的投注情况，向财神拿了总代理K883、B883这二个帐号，通过这二个帐号就可以看到陈某的投注情况，另外还可调整自己在该帐号下的参赌会员帐号867、q138信用额度。被公安机关扣押的财物中，使用笔记本电脑、二台手机投注，用尾号8632银行卡支付赌资，被扣的纸和帐本是专门用来登记赌博金某的。
4.被告人刘某甲在侦查期间供述：其管理总代理428帐户，上线是一个叫“阿余”的股东，具体的下线人数及帐号记不清楚，但其帐号会显示到下线资料，发展下线会员会得到下线投注金某的0.1%提成。经公安人员出示428在FC网站截图，其中代理帐号c428是“阿煲”使用的，b428是“阿财”使用的。经公安人员出示其辨认2014年7月1日至31日428报表，该报表有效金某是会员在这个月的下注金某并用于结算提成。
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