广东省佛山市禅城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）佛城法刑初字第1114号
公诉机关佛山市禅城区人民检察院。
被告人陈某律，男，1986年8月14日出生，汉族，初中文化，无业。
辩护人张兆奇，广东瀚法律师事务所律师。
被告人余某杰，男，1984年1月2日出生，汉族，初中文化，务农。
辩护人王楚豪、罗保星，广东宏力律师事务所律师。
被告人伍某武，男，1988年1月8日出生，汉族，初中文化，无业。
辩护人陈远简、罗林，广东正大联合律师事务所律师。
上列三被告人因本案于2013年4月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现均押于佛山市南海区看守所。
被告人陈某，男，1986年8月2日出生，汉族，高中文化，无业。因本案于2013年4月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕，同年6月6日被取保候审。同年12月25日被本院继续取保候审。
辩护人宋歌，广东派力律师事务所律师。
佛山市禅城区人民检察院以佛禅检刑诉（2013）1233号起诉书指控被告人陈某律、余某杰、伍某武、陈某犯诈骗罪，于2013年12月4日向本院提起公诉。2014年2月25日，佛山市禅城区人民检察院建议本院延期审理一个月，本院于当日延期审理。同年3月25日，佛山市禅城区人民检察院建议恢复审理，本院于当日恢复审理。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市禅城区人民检察院指派检察员敖亮、代理检察员展中华出庭支持公诉。被告人陈某律及其辩护人张兆奇，被告人余某杰及其辩护人王楚豪、罗保星，被告人伍某武及其辩护人陈远简、罗林，被告人陈某及其辩护人宋歌到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2013年3月至4月，被告人陈某律、余某杰、伍某武、陈某先后参与“阿深”（另案处理）电信诈骗犯罪团伙。其中，被告人陈某律负责用他人身份证去各个银行申领银行借记卡用于接收诈骗而得的赃款；其他被告人均负责持他人银行借记卡到各个银行提取赃款。
一、2013年3月5日，“阿深”等人通过电话，以冒充亲戚急需用钱的方式，骗得被害人骆某祥将人民币5000元（以下币种同）存到其指定的吕某春农村商业银行账户。被告人余某杰经“阿深”指令在银行柜员机将赃款取出。
二、2013年3月7日，“阿深”以上述方法，骗得被害人赵某凤将35000元存到其指定的吕某春工商银行账户。被告人余某杰经“阿深”指令在银行柜员机将赃款取出。
三、2013年3月7日，“阿深”以上述方法，骗得被害人廖某萍将30000元存到其指定的易某湘工商银行账户。被告人余某杰经“阿深”指令在银行柜员机将赃款取出。
四、2013年3月7日，“阿深”以上述方法，骗得被害人李某敏将5000元存到其指定的唐某斌工商银行账户。被告人余某杰经“阿深”指令在银行柜员机将赃款取出。
五、2013年3月11日，“阿深”以上述方法，骗得被害人张某莉将3000元存到其指定的陈某威邮政储蓄银行账户。被告人余某杰、伍某武经“阿深”指令在银行柜员机将赃款取出。
六、2013年3月12日，“阿深”以上述方法，骗得被害人霍某深先后将10000元存到其指定的杨某万农业银行；20000元存到其指定的杨某万工商银行账户里。被告人余某杰、伍某武经“阿深”指令在银行柜员机将赃款取出。
七、2013年3月13日，“阿深”以上述方法，骗得被害人容某笑将11500元存到其指定的杨某万农业银行账户。被告人余某杰、伍某武经“阿深”指令在银行柜员机将赃款取出。
八、2013年3月20日，“阿深”以上述方法，骗得被害人卢某耀将6000元存到其指定的杨某万工商银行账户。被告人余某杰、伍某武经“阿深”指令在银行柜员机将赃款取出。
九、2013年3月20日，“阿深”以上述方法，骗得被害人钟某生将l5000元存到其指定的方某生农业银行账户。被告人余某杰、伍某武经“阿深”指令在银行柜员机将赃款取出。
十、2013年3月22日，“阿深”以上述方法，骗得被害人侯某强将60000元存到其指定的王某建设银行账户。被告人余某杰、伍某武经“阿深”指令在银行柜员机将赃款取出。
十一、2013年3月27日，“阿深”以上述方法，骗得被害人汤某钊将4000元存到其指定的文某权农业银行账户。被告人余某杰、伍某武经“阿深”指令在银行柜员机将赃款取出。
十二、2013年3月27日，“阿深”以上述方法，骗得被害人杨某桐将3000元存到其指定的王某建设银行账户。被告人余某杰、伍某武经“阿深”指令在银行柜员机将赃款取出。
十三、2013年3月29日，“阿深”以上述方法，骗得被害人叶某明将2000元存到其指定的杨某万工商银行账户。被告人余某杰、伍某武经“阿深”指令在银行柜员机将赃款取出。
十四、2013年3月29日，“阿深”以上述方法，骗得被害人陈某炽将10000元存到其指定的李某农业银行账户。被告人余某杰、伍某武经“阿深”指令在银行柜员机将赃款取出。
十五、2013年3月30日，“阿深”以上述方法，骗得被害人金某将105200元分别存入其指定的邓某豪中国银行账户；建设银行账户；吴某波邮政储蓄银行账户。被告人余某杰、伍某武经“阿深””指令在银行柜员机将赃款取出。
十六、2013年4月2日，“阿深”以上述方法，骗得被害人黄某峰将3000元存到其指定的吕某春工商银行账户。被告人余某杰、伍某武经“阿深”指令在银行柜员机将赃款取出。
十七、2013年4月2日，“阿深”以上述方法，骗得被害人梁某强将133000元存到其指定的王某农村商业银行账户及其指定的张某农村商业银行账户。被告人余某杰、伍某武经“阿深”指令在银行柜员机将赃款取出。
十八、2013年4月9日，“阿深”以上述方法，骗得被害人周某光将13000元存到其指定的李某农村商业银行账户。被告人余某杰、伍某武、陈某经“阿深”指令在银行柜员机将赃款取出。
十九、2013年4月9日，“阿深”以上述方法，骗得被害人黄某安将16000元存到其指定的黄某良农业银行账户。被告人余某杰、伍某武、陈某经“阿深”指令在银行柜员机将赃款取出。
二十、2013年4月9日，“阿深”以上述方法，骗得被害人曾某娣将83000元存到其指定的吕某春农业银行账户；吕某春工商银行账户。被告人余某杰、伍某武、陈某经“阿深”指令在银行柜员机将赃款取出。
二十一、2013年4月9日，“阿深”以上述方法，骗得被害人黄某伟将20000元存到其指定的罗某广州农村商业银行账户。被告人余某杰、伍某武、陈某经“阿深”指令在银行柜员机将赃款取出。
2013年4月10日20时许，民警在广州市白云区永泰村永泰路致和街七巷20号＊＊房抓获被告人陈某律、余某杰、伍某武、陈某，并现场查获上述用于取钱的银行借记卡及其他大量银行借记卡、身份证。
2013年9月23日，被告人陈某向公安机关退赃25000元。
在开庭审理过程中，公诉机关向法庭提供了相关证据。公诉机关认为被告人陈某律、余某杰、伍某武、陈某无视国家法律，虚构事实，骗取他人财物，应当以诈骗罪追究其刑事责任；其中被告人陈某律、余某杰诈骗人民币592700元，数额特别巨大；被告人伍某武诈骗人民币517700元，数额特别巨大，被告人陈某诈骗人民币132000元，数额巨大。被告人陈某律、余某杰、伍某武、陈某在共同犯罪中起次要作用，系从犯。公诉机关提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条的规定惩处，并建议判处被告人陈某律有期徒刑五年至七年，并处罚金；判处被告人余某杰、伍某武有期徒刑四年至七年，并处罚金；判处被告人陈某有期徒刑一年六个月至三年，并处罚金。
被告人陈某律对公诉机关的指控有异议，辩称其仅帮“阿深”申领银行借记卡，并不知道所申领的卡用于诈骗，其行为不构成诈骗罪。辩护人的主要辩护意见：1.本案事实不清、证据不足，被告人陈某律无罪；2.侦查机关刑讯逼供、诱供，被告人陈某律在侦查阶段所作供述属非法证据，应予排除。
被告人余某杰对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称其他被告人所取款项不应计入其诈骗数额。辩护人的主要辩护意见：1.各被告人相互独立，无共同诈骗的故意与行为，被告人余某杰未参与实施起诉中指控的第三宗至第十三宗、第十九宗诈骗，故上述犯罪金额不应计入；2.被告人余某杰系从犯，应减轻处罚；3.认罪态度好，依法可从轻处罚。
被告人伍某武对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称其他被告人所取款项不应计入其诈骗数额。辩护人的主要辩护意见：1.各被告人仅从各自保管的银行借记卡中取款，相互之间无共同犯罪的故意与行为，被告人伍某武的诈骗金额应按其所提取的数额计算；2.被告人伍某武系从犯，应减轻处罚。
被告人陈某对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称其仅取款25000元，其他被告人所取款项与其无关。辩护人的主要辩护意见：1.其他被告人所取款项不应计入被告人陈某的犯罪金额中；2.被告人陈某系从犯，建议减轻、免于刑事处罚或适用缓刑。
经审理查明，2013年3月至4月，被告人陈某律、余某杰、伍某武、陈某先后参与自称“阿深”的男子（另案处理）的电信诈骗犯罪团伙。该团伙先冒用他人身份证去各个银行申领银行借记卡用于接收诈骗而得的赃款，再由他人冒充被害人的亲朋好友取得被害人的信任，编造嫖娼、赌博被抓等理由骗取被害人将钱款汇入指定账户；最后由专人负责将赃款取出。被告人陈某律大约于2013年3月5日加入，负责申领银行借记卡，其每申领五张银行借记卡（一身份证申领五张银行借记卡）可从“阿深”处获取约人民币800元（以下币种同）的报酬。被告人余某杰、伍某武、陈某均按照“阿深”的指示负责持他人银行借记卡到各个银行的柜员机提取赃款，其每提取赃款10000元，可分得一定比例的报酬；其中被告人余某杰最迟于2013年3月5日加入，参与诈骗金额542700元；被告人伍某武大约于2013年3月12日加入，参与诈骗金额464700元；被告人陈某于2013年4月8日加入，参与诈骗金额132000元。具体事实如下：
一、2013年3月5日，该团伙通过电话，以冒充亲戚急需用钱的方式，骗得被害人骆某祥按要求将5000元存到广州农村商业银行账户（户名吕某春）。被告人余某杰经“阿深”指令将赃款取出。
二、2013年3月7日，该团伙以上述方法，骗得被害人赵某凤按要求共将35000元存到中国工商银行账户（户名吕某春）。被告人余某杰经“阿深”指令将赃款取出。
三、2013年3月7日，该团伙以上述方法，骗得被害人廖某萍按要求共将30000元存到中国工商银行账户（户名易某湘）。被告人余某杰经“阿深”指令将赃款取出。
四、2013年3月8日，该团伙以上述方法，骗得被害人李某敏按要求将5000元存到中国工商银行账户（户名唐某斌）。被告人余某杰经“阿深”指令将赃款取出。
五、2013年3月11日，该团伙以上述方法，骗得被害人张某莉按要求将3000元存到中国邮政储蓄银行账户（户名陈某威）。被告人余某杰经“阿深”指令将赃款取出。
六、2013年3月12日，该团伙以上述方法，骗得被害人霍某深先后按要求将10000元存到中国农业银行（户名方某生）；将20000元存到中国工商银行账户（户名杨某万）。被告人余某杰或伍某武经“阿深”指令将赃款取出。
七、2013年3月14日，该团伙以上述方法，骗得被害人容某笑按要求共将11500元存到中国农业银行账户（户名杨某万）。被告人余某杰或伍某武经“阿深”指令将赃款取出。
八、2013年3月19日，该团伙以上述方法，骗得被害人钟某生按要求将l5000元存到国农业银行账户（户名方某生）。被告人余某杰或伍某武经“阿深”指令将赃款取出。
九、2013年3月20日，该团伙以上述方法，骗得被害人卢某耀按要求将6000元存到中国工商银行账户（户名杨某万）。被告人余某杰或伍某武经“阿深”指令将赃款取出。
十、2013年3月22日，该团伙以上述方法，骗得被害人侯某强按要求将60000元存到中国建设银行账户（户名王某）。被告人余某杰或伍某武经“阿深”指令将赃款取出。
十一、2013年3月27日，该团伙以上述方法，骗得被害人汤某钊按要求将4000元存到中国工商银行账户（户名文某权）。被告人余某杰或伍某武经“阿深”指令将赃款取出。
十二、2013年3月27日，该团伙以上述方法，骗得被害人杨某桐按要求将3000元存到中国建设银行账户（户名王某）。被告人余某杰或伍某武经“阿深”指令将赃款取出。
十三、2013年3月28日，该团伙以上述方法，骗得被害人叶某明按要求将2000元存到中国工商银行账户（户名杨某万）。被告人余某杰或伍某武经“阿深”指令将赃款取出。
十四、2013年3月29日，该团伙以上述方法，骗得被害人陈某炽按要求共将10000元存到中国农业银行账户（户名李某）。被告人余某杰或伍某武经“阿深”指令将赃款取出。
十五、2013年3月30日，该团伙以上述方法，骗得被害人金某按照要求分别将80000元存入中国银行账户（户名邓某豪）；将20000元存入中国建设银行账户（户名邓某豪）；将5200元存入中国邮政储蓄银行账户（户名吴某波）。被告人余某杰或伍某武经“阿深”指令将赃款取出。
十六、2013年4月1日，该团伙以上述方法，骗得被害人梁某强按要求将83000元存入广州农村商业银行账户（户名张某）。被告人余某杰或伍某武经“阿深”指令将赃款取出。
十七、2013年4月2日，该团伙以上述方法，骗得被害人黄某峰按要求将3000元存到中国工商银行账户（户名吕某春）。被告人余某杰、伍某武经“阿深”指令在银行柜员机将赃款取出。
十八、2013年4月9日，该团伙以上述方法，骗得被害人周某光按照要求将13000元存到广州农村商业银行账户（户名李某）。被告人余某杰或伍某武、陈某经“阿深”指令将赃款取出。
十九、2013年4月9日，该团伙以上述方法，骗得被害人黄某安按照要求将16000元存到中国农业银行账户（户名黄某良）。被告人余某杰或伍某武、陈某经“阿深”指令将赃款取出。
二十、2013年4月9日，“阿深”以上述方法，骗得被害人曾某娣按照要求将8000元存到中国农业银行账户（户名吕某春）；将75000元存入中国工商银行账户（户名吕某春）。被告人余某杰或伍某武、陈某经“阿深”指令将赃款取出。
二十一、2013年4月9日，该团伙以上述方法，骗得被害人黄某伟按照要求将20000元存到广州农村商业银行账户（户名罗某）。被告人余某杰或伍某武、陈某经“阿深”指令将赃款取出。
2013年4月10日20时许，民警在广州市白云区永泰村永泰路致和街七巷20号＊＊房抓获被告人陈某律、余某杰、伍某武、陈某，并现场查获上述用于取钱的银行借记卡及其他大量银行借记卡、身份证。
2013年9月23日，被告人陈某向公安机关退赃25000元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实：
1.被害人骆某祥陈述及客户回单。主要内容是：2013年3月5日9时许，自称是我妹夫邓某的人打我电话，以其在广州嫖娼被抓需交5000元为由让我汇款。后我将现金5000元汇到广州农村商业银行账户（户名吕某春）。
2.被害人赵某凤的陈述及转账回单、客户凭条。主要内容是：2013年3月7日9时，自称是我姨侄孙梁某的人打我电话，以其和朋友在广州嫖娼被抓需交5000元为由让我汇款。我在广州海珠中路观绿口的工商银行用存折在柜员机上转了5000元至中国工商银行账户（户名吕某春）。后梁某以其朋友无法筹到钱为由让我再汇款，我和我儿子的朋友再汇款30000元到上述账户。
3.被害人廖某萍的陈述及客户凭条。主要内容是：2013年3月7日上午8时许，我认为是我同事罗某龙的人打我电话，对方称其与朋友在高明因赌博被抓，向我借30000元。10时许，我老板李某喆在广州荔湾区周门街菜场的工商银行汇了30000元到中国工商银行账户（户名易某湘）。
4.被害人李某敏陈述及中国工商银行凭证。主要内容是：2013年3月8日上午10时50分，自称是我朋友“大包”的人打电话给我，以其在番禺赌钱被抓为由向我借5000元。下午13时34分，我在广州市商业大道64号的中国工商银行汇款5000元到账户62×××03＊＊＊＊＊＊（户名唐某斌）。
5.被害人张某莉的陈述及客户凭条。主要内容是：2013年3月11日上午8时，自称是龙某的男子打电话给我，向我借10000元，后我在广州火车站将3000元汇到中国邮政储蓄银行账户（户名陈某威）。
6.被害人霍某深的陈述及中国农业银行、中国工商银行存款凭条。主要内容是：2013年3月12日9时许，自称是郑先生的人打电话给我，以其在高速路发生交通事故需赔偿为由，向我借钱。后我到佛山市禅城区石湾榴苑路农业银行柜员机分两次共存10000元至中国农业银行借记卡账户（户名方某生），在佛山市禅城区和平路工商银行柜员存款20000元至中国工商银行账户（户名杨某万）。
7.被害人容某笑的陈述及中国农业银行凭条。主要内容是：2013年3月14日9时，自称我香港老表的人打电话给我，以其嫖娼被抓为由，向我借16000元。我分两次共将11500元汇至中国农业银行账户（户名杨某万）。
8.被害人卢某耀的陈述及中国工商银行个人业务凭证。主要内容是：2013年3月20日9时30分许，自称卢某的男子打电话给我，以其需交10000元罚款为由，让我汇款。后我在江门市将6000元汇到中国工商银行账户（户名杨某万）。
9.被害人钟某生的陈述及中国农业凭条。主要内容是：2013年3月19日9时45分许，自称我舅父的男子打电话给我，以其发生交通事故需赔偿为由，向我借15000元。我先后共将15000元汇到中国农业银行账户（户名方某生）。
10.被害人侯某强的陈述。主要内容是：2013年3月22日10时30分许，自称“义哥”的男子打电话给我，以其嫖娼被抓需交罚款为由，让我汇款60000元。后我在东莞市长安镇将60000元汇到中国建设银行账户（户名王某）。
11.被害人汤某钊的陈述及中国工商银行凭条。主要内容是：2013年3月27日早上8时35分，自称我外甥的男子打电话说他在广州因嫖娼被抓了，要我汇8000元。后我在将4000元汇到对方指定的卡号62×××05＊＊＊＊＊＊（户名文某权）。
12.被害人杨某桐的陈述。主要内容是：2013年3月27日9时30分许，自称我亲属“呀祥”的男子在电话中以其在珠海赌博被抓为由问我要钱，后我将3000元汇到对方指定的账户62×××01＊＊＊＊＊＊（户名王某）。
13.被害人叶某明的陈述。主要内容是：2013年3月28日9时30分许，自称是我媳妇弟弟的男子打电话给我，以其和朋友喝酒被抓为由，向我借钱。后我将2000元汇到对方指定的中国工商账户（户名杨某万）。
14.被害人陈某炽的陈述及中国农业银行凭条。主要内容是：2013年3月29日8时30分左右，自称梁某基的男子打电话给我，以其被抓为由，向我借钱。我先后共汇款10000元到指定的中国农业账户（户名李某）。
15.被害人金某的陈述及银行凭条。主要内容是：2013年3月30日9时许，自称我舅仔的男子打电话给我，以其和朋友在阳江嫖娼被抓需交罚款为由，向我借钱。我在湛江市先后将80000元汇到对方指定的中国银行账户（户名邓某豪），将20000元汇入中国建设银行账户（户名邓某豪），将5200元汇入中国邮政储蓄银行账户（户名吴某波）。
16.被害人黄某峰的陈述。主要内容是：2013年4月3上午10时许，声音很像我表弟的男子打电话问我借钱，后我将3000元汇到对方指定的卡号62×××07＊＊＊＊＊＊（户名吕某春）。
17.被害人梁某强的陈述。主要内容是：2013年4月1日上午8时许，自称我姨甥婿的人打电话说他在珠海嫖娼被抓了需交罚款为由，向我借钱。我将83000元汇到广州农村商业银行账户62×××04＊＊＊＊＊＊（户名张某）。
18.被害人周某光的陈述及业务凭证。主要内容是：2013年4月9日9时许，自称是张某军的男子打电话说他和朋友被抓需交钱。我先后共将13000元汇到对方指定的农村商业银行账户62×××10＊＊＊＊＊＊（户名李某）。
19.被害人黄某安的陈述及转账凭条。主要内容是：2013年4月9日9时30分，自称是我亲戚王某的男子打电话以其嫖娼被抓为由，向我借钱。我先后共将16000元转到对方指定的中国农业银行账户（卡号62×××34＊＊＊＊＊＊，户名黄某良）。
20.被害人曾某娣的陈述。主要内容是：2013年4月9日，自称我姨甥“阿晓”的男子打电话说他在花都狮岭嫖娼被抓，每人要1万元担保出来。后我将8000元汇到对方指定的中国农业银行账户（户名吕某春），将75000元汇入对方指定的中国工商银行账户（户名吕某春）。
21.被害人黄某伟的陈述。主要内容是：2013年4月9日上午10点30分许，自称杰明的男子打电话给我，称自己在广州和朋友嫖娼、吸毒被抓，要我汇款，后我共将20000元汇入对方指定的广州农村商业银行账户（户名罗某）。
22.证人季某蓓的证言。主要内容是：2011年8月左右我认识陈某律，后成为男女朋友。刚认识时，陈某律自称是开车的。约半年后，我发现他用别人的身份证开银行借记卡。2013年前，我和陈某律、“阿杰”、伍某武住在永泰小学附近。2013年过年后，我们搬到现在居住的地方。伍某武和“阿杰”他们应该也是与陈某律做差不多的事情。他们男人的事情都不让我们女人知道。他们回来后，一般都会进入房间，关上门，不让我们女人看到他们在做什么。今年3月份，我见过陈某与陈某律、“阿杰”、伍某武一起进过房间。
23.证人黄某伟的证言。主要内容是：约2010年6月左右，我在河源市源城区遗失身份证，我从来没有办理过包括卡号为62×××09＊＊＊＊＊＊在内等五张银行借记卡。
24.抓获经过、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及被扣银行借记卡、身份证复印件及情况说明。证实2013年4月10日20时许，民警在广州市白云区永泰村永泰路致和街七巷20号＊＊房抓获被告人陈某律、余某杰、伍某武、陈某；从被告人陈某律所住房间内缴获黄某伟、方某生、杨某万、易某湘、吕某春等人的银行借记卡及户名为黄某伟的银行借记卡及身份证一批；从被告人余某杰所住房间的包内缴获包括户名为吕某春、李某、邓某豪、吴某波、张某、罗某、易某湘等人在内的大量银行借记卡及身份证；从被告人伍某武的包内缴包括户名为方某生、王竞科、文某权、黄某良、杨某万、唐某斌、陈某威、邓某豪等人在内的大量银行借记卡及身份证；从被告人陈某身上扣押易某湘的身份证及中国邮政储蓄银行等银行借记卡9张。
25.广州农村商业银行、中国邮政储蓄银行、中国农业银行、中国工商银行等银行的开户信息及银行流水，证实与本案相关的户名为吕某春、李某、邓某豪、吴某波、张某、罗某、易某湘等人在内的银行账户交易记录。
26.户名为黄某伟的银行开户申请书五份，证实黄某伟被他人以其身份证申请银行借记卡的情况。
27.户籍证明，证实被告人陈某律、余某杰、伍某武、陈某的身份情况。
28.被告人陈某律的电话号码15****＊5381、158＊＊＊＊****、137＊＊＊＊****，被告人余某杰的电话号码13****＊8500、136＊＊＊＊****，被告人伍某武的电话号码18****＊1574、137＊＊＊＊****，被告人陈某的电话号码15****＊4621的通话清单。证实上述四被告人之间互有联系，且均与183＊＊＊＊****、159＊＊＊＊****（“阿深”手机号码）频繁联系。
29.广东省暂时扣留（或冻结）财物收据。证实被告人陈某退赃25000元至佛山市公安局禅城分局。
30.被告人陈某律的健康检查笔录，证实被告人陈某律于2013年4月11日被送往佛山市南海区看守所羁押，经体检均无异常。
31.证人王某的证言。主要内容是：我们是依法对被告人陈某律进行讯问。在2013年4月10日及10月25日，我们的审讯行为均合法。公安机关的每个审讯室都有录音录像，但时间长了之前的审讯录像会被覆盖，所以目前是提供不了同步审讯录像的。
32.证人黄某波、罗某健的证言。主要内容为其对被告人陈某律讯问时未有非法行为。
33.被告人陈某律在侦查阶段的供述及辩解。我的号码是159＊＊＊＊****、158＊＊＊＊****、137＊＊＊＊****。2013年3月5日，我因无工作开始帮“阿深”用他人身份证到工商、农业、建设、邮政、农商银行开卡，密码都是555666。我开好卡后交给我的上家“阿深”。“阿深”拿到卡后分配给其他人到银行取诈骗得来的钱。从我住的房间里缴获的身份证、银行借记卡其中有一些是我自己开的，有一些是“阿深”叫人放在我这里让我保管的。余某杰、伍某武也帮“阿深”做事。他们每天背一个装有银行卡的黑色背包出去。我估计他们帮“阿深”取钱。银行借记卡应该是“阿深”给的。我不清楚他们如何骗，曾想过可能是诈骗来得。
被告人陈某律的当庭供述。主要内容是：2013年3月初，我在广州永泰酒吧见到“阿深”，他让我帮他拿身份证到各个银行开卡，每张身份证开5个银行借记卡（包括工商、农业、建设、邮政、农商）。一般情况下，我根据“阿深”的指示到某处找中间人拿身份证，然后到各银行网点办卡，办完之后再按“阿深”的要求通过中间人转给“阿深”。我帮“阿深”拿别人的身份证开了大概30多张银行借记卡（七套左右）。我可以从一套卡（5张卡为一套）中获得800元的报酬。目前为止，我赚了5000多元。我平时和余某杰、伍某武等人一起住，有想过所开的卡用于非法目的，也知道伍某武、余某杰帮“阿深”拿银行借记卡取钱。
34.被告人余某杰在侦查阶段的供述。主要内容是：我的联系方式是136＊＊＊＊****、131＊＊＊＊****。2013年2月份，我没有工作，陈某律让我买电话卡，帮忙去银行取钱。我买了卡（号码136＊＊＊＊****）后将号码告诉陈某律，他说他的朋友会打电话给我。后我接到“阿深”的电话（号码18****＊3309），说是陈某律介绍的，叫我帮他去银行取钱，并许诺我每取10000元得200元，余款存到他指定的账户，我同意。我有银行借记卡100张左右，密码都是555666或者168168。“阿深”每天发信息告诉我哪张卡有钱，信息的内容是名字加金额。我查询后打电话给“阿深”，并依照对方的指示取出钱后转账到指定的账户上，但每天的账户不固定。昨天（2013年4月10日），我取了19万多元，前天（2013年4月9日）取了14万多元。我不清楚钱款的具体来路，但我所持的银行借记卡每天有钱汇入，我猜测应该是骗来的。因为我知道钱来路不正当，所以我经常换地方取款。
我应陈某律之邀，于2013年3月初搬到永泰新村永泰路致和街20号＊＊房居住，陈某律和伍某武已经在此居住。平时，我们每人拿出500-600元，用于交房租以及开销。陈某律、伍某武应该也是帮“阿深”做事的。但伍某武刚来的时候不知道怎么做，所以第一天“阿深”叫他跟着我出去取钱，后伍某武就自己去取了。我用的卡放在我住的房间里，后被警察缴获。同时被缴获的一部诺基亚直板手机（号码136＊＊＊＊****）是我专门用于和“阿深”联系的工作手机。
被告人余某杰当庭供述。主要内容是：我是经陈某律介绍帮“阿深”取款。陈某律叫我去广州黄花岗拿点东西，我拿回来后没看就给了陈某律。过两天，陈某律拿给我一个包，叫我去取钱。我拿到卡后“阿深”便打电话给我，让我去银行取钱。我和陈某律、伍某武居住在一起。平日，屋内的公共开销由我们共同支出。在为“阿深”取款的期间，除了从“阿深”处获得报酬，我没有其他生活来源。
35.被告人伍某武在侦查阶段的供述。主要内容是：2013年2月下旬我来广州找工作。一日，陈某律在一家酒吧介绍我认识“阿深”（号码159＊＊＊＊****、183＊＊＊＊****），对方留了我的联系方式。几日之后，“阿深”让我帮忙取钱，每取10000元可获200元。当时我觉得这是违法行为，但因为缺钱，还是同意。2013年3月1日，我和陈某律一起租住永泰新村永泰路致和街七巷20号＊＊房。3月10日左右，陈某律叫余某杰搬过来和我们一起住。我们几人中陈某律负责办银行借记卡，我、余某杰帮“阿深”取款，提成比例一样。“阿深”是我们的上家老板。我于同月12日开始取款，余某杰带我做了一天后我们自己做自己的。陈某律办好卡后交给“阿深”，可以获得提成。“阿深”再将卡送到我和余某杰这里。听“阿深”说他要付钱给陈某律，所以陈某律不会直接将卡给我们。我们将银行借记卡和身份证按照姓名五张一套用本子装好，再放到包里。我的包里大约有100多张银行借记卡。另“阿深”分给我和余某杰每人一部工作手机。我的是一部黑色手机（号码137＊＊＊＊****）。另185＊＊＊＊****也是我的电话号码。有人负责打电话诈骗，但我不知道如何诈骗。被骗的人将钱汇入卡里后，“阿深”将信息发到我和余某杰的工作手机，内容是哪张银行借记卡有多少钱。我们收到信息后去银行取钱，密码一般是555666。有时，余某杰取款的卡超过2万，会将多余的钱转到我带的卡，让我帮忙取。每个星期的星期天，我们将一个星期取到的钱汇总，算出应得的提成，扣除提成后，再将剩余的现金转给“阿深”。2013年4月8日左右，陈某参与取款。
被告人伍某武当庭供述。主要内容是：我于2013年年后在酒吧和陈某律一起认识“阿深”，后一起住进永泰村的出租屋。我和余某杰都是帮“阿深”取款，并从中获取报酬。余某杰比我早加入，一开始我和余某杰一起取钱，后“阿深”直接联系余某杰。陈某律知道我们帮“阿深”取钱，且他是开银行借记卡的。我见过陈某律拿身份证开银行借记卡。我们平日聊天会谈及取钱、开卡之事。陈某刚参与时，我依照“阿深”的指示将银行借记卡和手机给陈某，并教他如何操作。
36.被告人陈某在侦查阶段的供述。主要内容是：2013年3月底，伍某武叫我一起参与电信诈骗，负责取钱，每取100元提成0.5元，存钱没有提成，我答应。同年4月8日，伍某武给我一部黑色诺基亚手机（号码159＊＊＊＊****）及9张银行借记卡（密码均为555666），并告诉我收到信息后拿银行借记卡跟身份证去所属银行取钱，一星期结一次数，每100元提成0.5元给我。余某杰也是负责取钱的。我们上面有老板；其中有人负责打电话骗取事主的信任；事主受骗后，将钱存到指定账号；我们收到159＊＊＊＊****发来的短信息后到各大银行取钱，再根据指定账户将钱存进去。我取到的钱都交给伍某武处理。4月8日至9日，我和伍某武根据短信内容去广州市白云区同和附近的农业银行和农村商业银行共取了约20000元，伍某武自己另外也取款了。4月10日11时许，我在永泰附近的农村商业银行柜员机取了2000元。下午13时许，我在同和附近农业银行柜员机取了3000元。我3天一共负责取款25000元左右。
对于公诉机关的指控、各被告人及其辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：
关于被告人陈某律的辩护人申请非法证据排除的意见。经查，被告人陈某律称2013年4月10日23时05分至2013年4月11日3时00分，侦查人员讯问时有殴打其脸部、腿部等非法行为，但据2013年4月11日被告人陈某律的健康检查报告证实被告人陈某律体表情况无异常。侦查人员当庭表示其未对被告人陈某律有过殴打等非法行为。针对辩护人提出为何无同步录音录像的问题，证人王某证实公安机关对被告人进行讯问均会录像，但录像的保存有一定时限，故无法提供同步录音、录像。本庭认为证人的解释具有合理性，可予采纳。现无其他证据证实被告人陈某律所提供的有关刑讯逼供的线索，故对被告人陈某律于2013年4月10日晚所作供述不予排除。
被告人陈某律亦称2013年10月25日，侦查人员在佛山市南海看守所未按规定制作讯问笔录，应予排除。被告人陈某律当庭供述仅在2013年4月10日晚遭受刑讯逼供，故可排除2013年10月25日被告人陈某律遭受刑讯逼供的可能。该份笔录由被告人陈某律签名、确认，且被告人陈某律及其辩护人并未提供任何证据证明侦查人员在讯问过程中有其他违法行为，故不予排除。
被告人陈某律、余某杰、伍某武、陈某构成诈骗罪，属共同犯罪，且均系从犯。理由如下：
被告人陈某律主观上明知其所申领的银行借记卡用于诈骗，被告人余某杰、伍某武、陈某明知其所取款项系诈骗而来，具有共同的犯罪故意。明知包括知道或者应当知道。经查，被告人陈某律当庭供述办卡之时猜测所办之卡用于非法目的，且知道被告人余某杰、伍某武、陈某为“阿深”取款。被告人陈某律与“阿深”用专号联系，领取身份证、交付银行借记卡均采取较为隐秘的方式，即通过第三人中转。被告人陈某律每申领五张银行借记卡，可获得800元的报酬。被告人陈某律系成年人，根据其申领、被缴获的银行借记卡数量、交付银行借记卡的方式以及获取报酬等方面，其应当知道使用他人的身份证申领的银行借记卡用于包括诈骗在内的非法目的。被告人余某杰供述其所持的银行借记卡每日有钱汇入，猜测系诈骗而','2018-10-06
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