广东省韶关市浈江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0204刑初89号
公诉机关韶关市浈江区人民检察院。
被告人詹学锋，男，1991年3月5日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省武汉市江岸区，住湖北省武汉市江汉区。2014年1月20日犯贩卖毒品罪，被湖北省武汉市江岸区人民法院判处拘役四个月，2014年3月3日刑满释放。2016年8月5日因本案被羁押，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月7日被依法逮捕，现羁押于韶关市看守所。
辩护人肖明，广东智成律师事务所律师。
韶关市浈江区人民检察院以浈检诉刑诉〔2017〕83号起诉书，指控被告人詹学锋犯诈骗罪，于2017年4月7日向本院提起公诉，经本院审查于同日立案，并组成合议庭公开开庭进行了审理，韶关市浈江区人民检察院检察员李慧萍出庭支持公诉，被告人詹学锋及辩护人肖明到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关建议延期审理一次。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2015年初以来，被告人詹学锋借用刘某4、凌某、叶某、付某、费某、李某、王某4、余某1等人的身份证注册淘宝账号和支付宝账号或直接借用上述人等的淘宝账户、支付宝账户、淘宝闲鱼账户、微博账户、微信账户等在湖北省武汉市从事网络诈骗活动。詹学锋看到被害人在网络上发布求购二手手机、照相机、平板电脑、自行车配件等信息，遂通过自己的微信账户、微博账户、QQ账户等或借用的他人的上述账户联系被害人，谎称自己有被害人所求购物品出售，骗取被害人支付定金或货款，后用虚假物流快递单发货、邮寄虚假货物或以各种理由拒不发货，将被害人的定金或货款据为己有。
被告人詹学锋采取上述手法作案共31次，骗得人民币共计79220元（以下金额均为人民币），具体如下：
1.2015年2月4日，被告人詹学锋采取上述手法，骗得江苏省镇江市的被害人张某1共计4180元。
2.2015年7月18日，被告人詹学锋采取上述手法，骗得福建省仙游县的被害人吴某2500元。
3.2015年8月10日，被告人詹学锋采取上述手法，骗得佛山市三水区的被害人雷某共计4300元。
4.2015年11月27日，被告人詹学锋采取上述手法，骗得黑龙江哈尔滨呼兰区的被害人刘某1共计6000元。
5.2015年12月30日，被告人詹学锋采取上述手法，骗得深圳市罗湖区的被害人刘某21300元。
6.2016年2月10日，被告人詹学锋采取上述手法，骗得浙江省杭州市富阳区的被害人韩某14000元。
7.2016年2月26日，被告人詹学锋采取上述手法，骗得广东省东莞市麻涌镇的被害人朱某12000元。
8.2016年3月7日，被告人詹学锋采取上述手法，骗得广西省桂林市雁山区的被害人张某2共计2700元。
9.2016年3月30日，被告人詹学锋采取上述手法，骗得河南省鄢陵县的被害人潘某2500元。
10.2016年4月9日，被告人詹学锋采取上述手法，骗得四川省郫县的被害人刘某31888元。
11.2016年4月14日，被告人詹学锋采取上述手法，骗得河南省睢县的被害人陈某12600元。
12.2016年5月17日，被告人詹学锋采取上述手法，骗得广西柳州市融安县的被害人钟某1800元。
13.2016年5月23日，被告人詹学锋采取上述手法，骗得上海市奉贤区的被害人王某13700元。
14.2016年5月23日，被告人詹学锋采取上述手法，骗得江苏省常州市钟楼区的被害人薛某1888元。
15.2016年6月7日，被告人詹学锋采取上述手法，骗得湖北省公安县的被害人胡某13650元。
16.2016年6月18日，被告人詹学锋采取上述手法，骗得广东省韶关市浈江区的被害人何某4400元。
17.2016年6月24日，被告人詹学锋采取上述手法，骗得广西省宾阳县的被害人卓某共计2800元。
18.2016年6月27日，被告人詹学锋采取上述手法，骗得黑龙江伊春市新青区的被害人张某33580元。
19.2016年7月底，被告人詹学锋采取上述手法，骗得浙江省海宁市的被害人王某21350元。
20.2016年7月3日，被告人詹学锋采取上述手法，骗得河南省郑州市中牟县的被害人朱某2共计2600元。
21.2016年7月10日，被告人詹学锋采取上述手法，骗得厦门市集美区的被害人田某2000元。
22.2016年7月10日，被告人詹学锋采取上述手法，骗得上海市金山区的被害人陈某2共计3100元。
23.2016年7月23日，被告人詹学锋采取上述手法，骗得广西南宁西乡塘区的被害人胡某21800元。
24.2016年7月29日，被告人詹学锋采取上述手法，骗得广州荔湾区的被害人陈某32100元。
25.2016年7月29日，被告人詹学锋采取上述手法，骗得上海浦东新区的被害人奚某1800元。
26.2016年7月30日，被告人詹学锋采取上述手法，骗得湖南省岳阳市岳阳楼区的被害人邓某1044元。
27.2016年8月1日，被告人詹学锋采取上述手法，骗得山西孝义市的被害人闫某1190元。
28.2016年8月1日，被告人詹学锋采取上述手法，骗得厦门市湖里区的被害人蔡某2180元。
29.2016年8月3日，被告人詹学锋采取上述手法，骗得河南省灵宝市的被害人王某3970元。
30.2016年8月4日，被告人詹学锋采取上述手法，骗得甘肃省兰州市城关区的被害人眭某1300元。
31.2016年8月5日凌晨，被告人詹学锋采取上述手法，骗得山东省曲阜市的被害人相某共计3000元。
2016年8月5日，公安民警在湖北省武汉市江汉区中华城小区B2栋大堂抓获被告人詹学锋，并从被告人詹学锋处扣押到黑色iphone5手机一部、已经填好寄件人和收件人相关信息的顺丰速运快递单48张，申通快递单一张，空白顺丰速运快递单68张，银行卡八张。
上述手机经电子证物检查，含被告人詹学锋进行诈骗活动的微信聊天记录等内容。
为证实上述事实，公诉机关在法庭上出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解、电子物证检查工作记录、现场勘验检查笔录、辨认笔录等证据，据此认为被告人詹学锋以非法占有为目的，通过网络、电信设备以虚构事实的方法多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。
被告人詹学锋对起诉书指控的大部分犯罪事实没有异议，并自愿认罪。辩称起诉书指控的第1至5项事实已经发货是真实交易，第25至31项事实还没有到发货时间。希望法院对其从轻处罚。
辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人詹学锋构成诈骗罪没有异议。对犯罪金额。每一笔诈骗都需要形成完整的证据链，应有被害人的转账记录，不然是不能构成犯罪的。有的虽然有双方的交易流水，但公诉机关指控被告人没有发货，不能仅凭被害人陈述就认定没有发货或者货不对板，快递公司也可能在在掉包、盗窃的行为。关于微信号，被告人只承认使用了其中三个，有可能是证人保护自己、推卸责任。对被害人陈述，有的没有派出所盖章确认，有的被害人报案后，根据刑法规定还未达到立案标准，公安机关却出了立案决定书，其立案、侦查程序违法；有的有被害人陈述但没有转账记录；第25-31笔同意被告人的辩解，未到交易时间。关于钟某部分，凌某已代其退回，应当扣除。综上，本案指控事实清楚、证据充分的部分仅达到数额较大的标准。
经审理查明：2015年初以来，被告人詹学锋借用刘某4、凌某、叶某、付某、费某、李某、王某4、余某1等人的身份证注册淘宝账号和支付宝账号或直接借用上述人等的淘宝账户、支付宝账户、淘宝闲鱼账户、微博账户、微信账户等在湖北省武汉市从事网络诈骗活动。詹学锋看到被害人在网络上发布求购二手手机、照相机、平板电脑、自行车配件等信息，遂通过自己的微信账户、微博账户、QQ账户等或借用的他人的上述账户联系被害人，谎称自己有被害人所求购物品出售，骗取被害人支付定金或货款，后用虚假物流快递单发货、邮寄虚假货物或以各种理由拒不发货，将被害人的定金或货款据为己有。
被告人詹学锋采取上述手法作案共27次，骗得人民币共计63440元（以下金额均为人民币），具体如下：
1.2015年7月18日，被告人詹学锋采取上述手法，骗得福建省仙游县的被害人吴某2500元。
2.2016年2月10日，被告人詹学锋采取上述手法，骗得浙江省杭州市富阳区的被害人韩某14000元。
3.2016年2月26日，被告人詹学锋采取上述手法，骗得广东省东莞市麻涌镇的被害人朱某12000元。
4.2016年3月7日，被告人詹学锋采取上述手法，骗得广西省桂林市雁山区的被害人张某2共计2700元。
5.2016年3月30日，被告人詹学锋采取上述手法，骗得河南省鄢陵县的被害人潘某2500元。
6.2016年4月9日，被告人詹学锋采取上述手法，骗得四川省郫县的被害人刘某31888元。
7.2016年4月14日，被告人詹学锋采取上述手法，骗得河南省睢县的被害人陈某12600元。
8.2016年5月17日，被告人詹学锋采取上述手法，骗得广西柳州市融安县的被害人钟某1800元。后詹学锋的朋友凌某退回1800元给钟某。
9.2016年5月23日，被告人詹学锋采取上述手法，骗得上海市奉贤区的被害人王某13700元。
10.2016年5月23日，被告人詹学锋采取上述手法，骗得江苏省常州市钟楼区的被害人薛某1888元。
11.2016年6月7日，被告人詹学锋采取上述手法，骗得湖北省公安县的被害人胡某13650元。
12.2016年6月18日，被告人詹学锋采取上述手法，骗得广东省韶关市浈江区的被害人何某4400元。
13.2016年6月24日，被告人詹学锋采取上述手法，骗得广西省宾阳县的被害人卓某共计2800元。
14.2016年6月27日，被告人詹学锋采取上述手法，骗得黑龙江伊春市新青区的被害人张某33580元。
15.2016年7月底，被告人詹学锋采取上述手法，骗得浙江省海宁市的被害人王某21350元。
16.2016年7月3日，被告人詹学锋采取上述手法，骗得河南省郑州市中牟县的被害人朱某2共计2600元。
17.2016年7月10日，被告人詹学锋采取上述手法，骗得厦门市集美区的被害人田某2000元。
18.2016年7月10日，被告人詹学锋采取上述手法，骗得上海市金山区的被害人陈某2共计3100元。
19.2016年7月23日，被告人詹学锋采取上述手法，骗得广西南宁西乡塘区的被害人胡某21800元。
20.2016年7月29日，被告人詹学锋采取上述手法，骗得广州荔湾区的被害人陈某32100元。
21.2016年7月29日，被告人詹学锋采取上述手法，骗得上海浦东新区的被害人奚某1800元。
22.2016年7月30日，被告人詹学锋采取上述手法，骗得湖南省岳阳市岳阳楼区的被害人邓某1044元。
23.2016年8月1日，被告人詹学锋采取上述手法，骗得山西孝义市的被害人闫某1190元。
24.2016年8月1日，被告人詹学锋采取上述手法，骗得厦门市湖里区的被害人蔡某2180元。
25.2016年8月3日，被告人詹学锋采取上述手法，骗得河南省灵宝市的被害人王某3970元。
26.2016年8月4日，被告人詹学锋采取上述手法，骗得甘肃省兰州市城关区的被害人眭某1300元。
27.2016年8月5日凌晨，被告人詹学锋采取上述手法，骗得山东省曲阜市的被害人相某3000元。
2016年8月5日，公安民警在湖北省武汉市江汉区中华城小区B2栋大堂抓获被告人詹学锋，并从被告人詹学锋处扣押到黑色iphone5手机一部、已经填好寄件人和收件人相关信息的顺丰速运快递单48张，申通快递单1张，空白顺丰速运快递单68张，银行卡8张。
上述事实有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
（一）物证、书证
1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关对本案受理及立案侦查的情况。
2、户籍证明，证实詹学锋的基本情况。
3、到案经过，证实詹学锋于2016年8月5日被抓获归案。
4、刑事判决书、释放证明书，证实2014年1月20日詹学锋因犯贩卖毒品罪被湖北省武汉市江岸区人民法院判处拘役四个月，2014年3月3日刑满释放。
5、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关对詹学锋的住处湖北省武汉市江汉区某房进行搜查，在其住处发现空白顺丰速运快递单68份，已经填好寄件人和收件人相关信息的顺丰速运单48张，中通快递单1张，红色包1个，内有中国移动客户入网登记表1张，中国建设银行特殊业务申请书1张，黑色钱包1个，钱包内有8张银行卡（中国建设银行1张，卡号62×××61，中国农业银行1张，卡号：62×××79，中国工商银行卡4张，卡号：62×××88、62×××85、62×××85、62×××48，中国平安银行卡2张，卡号为62×××09、62×××65，），黑色iphone5手机一部。并对上述物品予以扣押。
6、银行交易流水，证实詹学锋的农行账号62×××79、建行账号62×××61、平安银行账号62×××09的交易情况。
7、深圳市腾讯计算机系统有限公司提供的光盘2张，证实微信号为×××、×××、Calvin_kleln、×××_、plusfeng_、cady_kk六个微信号所关联的财付通注册信息和绑定手机号码以及近半年的交易记录。
8、支付宝（中国）网络技术有限公司提供的光盘2张，证实付某、詹某、余某1、詹学锋、李某、222×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的支付宝开户资料及交易情况。
9、情况说明，证实侦查人员联系了詹学锋笔录中提到出售手机给其的朋友刘某6，刘某6表示詹学锋使用的手机确实是詹学锋被抓前几天在其处购买，但是出售给詹学锋时此手机已经清除了数据，刘某6不愿意配合公安机关调查。
（二）证人证言
1、刘某4证言：2015年3月份或者4月份期间，我同学詹学锋找我借身份证，我问他借身份证来干什么？他说要搞个淘宝店什么的，我也没有问那么多就借给了他，之后这个事也没有放在心上，我也不知道他究竟用来干什么。我查询到我的身份证注册了一个222×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的支付宝，这个支付宝不是我注册的，是詹学锋借我的身份证在我不知情的情况下注册的，我连密码都不知道。
2、叶某证言：詹学锋是我的前男友。2016年5月20日左右，詹学锋叫我帮他注册一个淘宝账号，要实名制的，因为他的淘宝账号现在无法使用。于是我就用我的手机号码159××××8077注册了一个淘宝账号，并绑定了我的身份证，昵称好像是思绪太多，然后我就把账号密码告诉了他，我就没有理过了，第二天就有一个陌生电话（好像是河南的号码）打给我，说他是淘宝上的警察，詹学锋用我的账号去诈骗，让我去公安局把这个情况说清楚。第三天，问李某，詹学锋是不是用她的淘宝账号用来诈骗过，李某说是的，并叫我打淘宝客服处理，于是我就打电话让淘宝客服把我的淘宝账号冻结了，以免詹学锋用我账号去骗更多的人。
我意识到詹学锋有可能用我的淘宝账号诈骗后，我就找他要回来了淘宝的密码，登录之后我看到我的淘宝有十几笔出售电子数码产品的交易，其中有一个买家还发消息过来，问什么时候能发货，我就跟他说，别人用我账号来诈骗，你被骗了。然后我就打淘宝客服把这个淘宝账号给冻结了。詹学锋用我的淘宝账号就诈骗成功了一笔2900元，其他的没有交易成功就被我发现并关闭交易了。
叶某提供了微信、支付宝截图，其证实微信号为×××的微信是詹学锋所使用，账户名为159××××8077，昵称烟花易冷#是詹学锋叫叶某注册的支付宝，真实姓名是叶某。
3、凌某证言：2016年4月中旬，詹学锋跟我说他想借用我的淘宝账号卖一些二手货，因为支付宝和淘宝的账号密码是一样的，于是我就将我的支付宝的账号和密码告诉了詹学锋。5月上旬我接到了一个来自浙江的陌生电话，催我快点发货，于是我就打电话找詹学锋问了一下情况，他告诉我说别人要的货暂时没到，很快会发的。2016年5月20日左右，有一个陌生电话打给我（电话号码是187××××5210），她在电话里和我说她在网上买手机，被一个叫詹学锋的骗了1800元，是用我的淘宝的账号骗的。之后我就想找詹学锋问清楚这个事情，但是我一直找不到他。因为我觉得骗了人不好，而且是用我的账号骗的，我就用自己的钱转了1800元给他，转完之后我怕詹学锋用我的账号继续诈骗，我就把支付宝密码给改了。被詹学锋骗的那个人微信号是×××，叫钟某。我事后登录我的支付宝查看账单，发现有很多成交记录，有些交易关闭了，交易关闭的大概有五六十笔，有些交易成功了，交易成功的约有12笔。我淘宝账号上诈骗成功的钱詹学锋都用支付宝转账功能转到了62×××16这张卡上。
凌某提供了微信、支付宝截图、电子回单、支付宝收支明细证明，其证实实名认证为凌某，账号为134××××7126的支付宝是凌某借给詹学锋使用的支付宝账号，微信号为×××（电话号码133××××9353）；Ca1vin_kle1n的微信是詹学锋的微信账号。账号为134××××7126的支付宝有多笔交易记录，收入为多人转入，备注为苹果手机，支出转入詹学锋的建设银行银行卡（卡号为62×××16）。凌某确认上述26张电子交易回单、7张支付宝收支明细证明是其借给詹学锋使用期间的支付宝收支明细。
4、王某4证言：2016年7月下旬，詹学锋跟我说他的淘宝账号被封了，要借用我的淘宝账号买东西，我就借给他用了，账户名是专治各种不服丶，昵称是翔老大丶。2016年8月6日我登录了一下淘宝，发现有很多人在淘宝上发很多带辱骂性质的消息过来，内容是说我是骗子，我查看淘宝已卖出的物品，发现有五笔已出售的物品，不过都是关闭了交易的，是我借给詹学锋使用之后才有的。
王某4提供微信、淘宝、支付宝截图，其证实微信号为×××、×××_kk（名字为詹学锋）;×××（名字为Cash商贸）的四个微信号是詹学锋的使用过微信账号。实名认证为王某4，账号为18×××72，绑定邮箱为×××@vip.qq.com，昵称为专治各种不服的支付宝是王某4借给詹学锋使用的支付宝账号。王某4确认了詹学锋用自己淘宝账号出售物品的交易记录。
5、余某1证言：詹学锋是我儿子。有一次他叫我拿我身份证给他用一下，我也不知道他拿来做什么用的。我不会用支付宝和淘宝，我年纪大了，关于上网的东西我都不懂。
6、费某证言：我和詹学锋是男女朋友的关系。2016年6月底詹学锋说他的微信号被封了，问我有没有多的微信号借给他用，于是我就借用了一个微信给他用，我也没有登录过这个微信了。这个微信的微信号×××，手机号码是×××。2016年7月初詹学锋叫我下载一个闲鱼软件，用我的手机号码136××××8477注册一个闲鱼的账号给他刷好评，我注册时候，发现这个手机号码已经注册了闲鱼的账号，我就直接登录了。登录之后发现这个账号上正在出售苹果6S手机，配图的照片是我的苹果6S的手机，还发现他在卖美图手机。我没有见他发过货，但是我见他填好快递单之后拍照片发给别人，然后快递单就放在桌子上。他出售的苹果6S手机，上面配的图片是我的手机的照片，因为我当时的手机的屏保图片，日本动画片千与千寻里的无脸男的照片，这个照片很独特，所以我就很确定他出售的苹果手机的配图是我的手机的照片。2016年6月底，他的手机把我吵醒了，我就看了下，有条短信说“有这2000元你能富起来啊”。我就有点怀疑他是上网诈骗别人的，詹学锋没有工作，也没有什么收入来源，但是他平时出手比较阔绰，花钱很多，他的钱哪里来的我也不知道。
费某提供微信截图，其证实微信号为×××（名字为Cash商贸）的微信是詹学锋使用的微信。
7、李某证言：我和詹学锋是前男女朋友的关系，詹学锋借用我的淘宝账号进行诈骗，诈骗了很多人。2016年4月中旬，我上网搜索詹学锋的名字以及他的手机号，然后我就看到网上有帖子说詹学锋是骗子，还有他照片和身份信息，而且确定帖子上说的骗子是詹学锋，这时我就感觉他是诈骗的。2016年4月16日，我登录我自己的淘宝闲鱼网（账户名是南乔几经秋7599这个），然后我就看到里面有很多交易记录，还有一些聊天记录，有很多人就留言说是骗子，给了钱却不发货。我才发现他拿我的淘宝账号进行诈骗，然后我就把密码改了，并联系了一些被他骗的买家，这些买家和我说，他们被詹学锋诈骗了，我就把詹学锋借用我账号的事情告诉了这些买家，并叫他们去公安机关报案。
詹学锋在淘宝上卖东西，以各种理由让别人提前确认收货，然后不发货给别人进行诈骗。我借给他使用过的淘宝账号一共有四个，一个淘宝的账户名叫蔷薇豆豆2015，绑定邮箱是ｌｉｙ×××＠ｑｑ.ｃｏｍ,绑定了我的真实姓名和身份证，支付宝账户是ｌｉｙ×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，支付宝的昵称叫来部，芒果手机～；一个淘宝的账户名叫雨的印记1292，绑定邮箱是596×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，绑定的手机号是18×××73，支付宝账户是18×××73，支付宝昵称叫蔷薇豆豆，绑定了我的真实姓名和身份证；一个淘宝的账户名叫蔷薇泡沫95，绑定的邮箱是751×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，支付宝账户是751×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，绑定了我的真实姓名和身份证号码；一个淘宝的账户名叫南乔几经秋7599，绑定的邮箱是149×××＠139.ｃｏｍ，支付宝账户名是149×××＠139.ｃｏｍ，昵称是小熊QQ糖，绑定了我的真实姓名和身份证号码。2016年7月初，詹学锋和我说自己的淘宝账号被封了，要借用我的淘宝账号来开店铺，我就前后一共给了他四个淘宝账号给他使用，就是我上面说的那四个，具体哪个账号什么时候借的，我不记得了，一直到2016年4月中旬，我发现他用我的淘宝账号来诈骗，我就把我的四个淘宝账户的密码都改了。我的淘宝账号的账号密码我就只告诉过詹学锋，没有告诉过任何人。我从来没有在淘宝上出售过物品，那些出售物品的记录都是在我借用我的淘宝账户给詹学锋期间产生的，所以我淘宝账户上出售物品的记录都是詹学锋操作的。我知道他借用过叶某、凌某、付某的淘宝账号，具体的账号信息我就不知道了，我还知道他用他爸妈的身份证注册了淘宝账户，都是他在使用，因为我的支付宝有转账给詹学锋爸妈的记录，是他自己操作，只有我和他能登录我的支付宝账户，他自己使用的淘宝账户的账户名我不清楚。因为我接触一些受害者的时候，一些受害者把被詹学锋诈骗他们时候的转账记录和聊天记录截图给我了，那些转账记录显示，钱转到凌某、付某的账户上，叶某是因为她自己打电话告诉我他淘宝账号被詹学锋借用了拿去诈骗我才知道的。我看到我的支付宝账户上有几笔转账转到的支付宝账号的真实姓名分别有余某1和詹某，这是詹学锋父母的名字，这些转账是詹学锋操作的，他用他父母的身份证号码注册了淘宝和支付宝账号自己使用，因为他父母年纪大了，完全不会上网，是不可能自己去注册淘宝和支付宝账号使用的。因为支付宝转账记录看对方信息看不全，我只能看到詹学锋用他妈的身份证注册的账号的资料是昵称是你爸爸真实姓名是(*汉云)，账户名是cor***@163.com。詹学锋用他爸的身份证号码注册的账户资料是，账户名是用詹学锋他父亲的手机号码159××××2843，昵称是你爸爸，绑定的是他爸的身份证号码詹某。我已经将我这些账号的在詹学锋使用期间的流水记录，电子回单等都下载下来了，我将他刻录成光盘提交给公安机关，还有一些账户资料我也截图出来提供给公安机关。
李某提供淘宝、支付宝截图及光盘，其证实淘宝的账户名叫蔷薇豆豆2015，绑定邮箱是ｌｉｙ×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，绑定了李某的真实姓名和身份证，支付宝账户是ｌｉｙ×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，支付宝的昵称叫来部，芒果手机～；淘宝的账户名叫雨的印记1292，绑定邮箱是596×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，绑定的手机号是18×××73，支付宝账户是18×××73，支付宝昵称叫蔷薇豆豆，绑定了李某的真实姓名和身份证；淘宝的账户名叫蔷薇泡沫95，绑定的邮箱是751×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，支付宝账户是751×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，绑定了李某的真实姓名和身份证号码；淘宝的账户名叫南乔几经秋7599，绑定的邮箱是149×××＠139.ｃｏｍ，支付宝账户是149×××＠139.ｃｏｍ，昵称是小熊QQ糖。以上4个是李某借给詹学锋使用的支付宝和淘宝账号。
8、付某证言：我和詹学锋是前男女朋友关系，我们在2012年8月份开始，一直到2015年6月份才分的手。2014年10月份左右，詹学锋说他想开淘宝店，但是他的身份证注册不了，所以想借我的身份证注册一下开一个淘宝店铺，我当时也没想太多就借给他了，后面他怎么操作注册的我就不知道了。他用我身份证注册支付宝和淘宝账号之后，一直是他在使用，我从来没有登陆使用过。我在2016年2月1日的时候自己也注册了一个支付宝，是用我现在使用的手机注册的，绑定了我的身份证号码，我登陆之后查看自己身份证绑定的支付宝账号，我支付宝绑定的账号有三个，一个是130××××7108，绑定淘宝ID为T**6，一个是365***@qq.com，绑定淘宝ID为T**6，还有一个就是我自己注册这个。我以前使用的手机号码15×××43应该也被他用来注册过支付宝和淘宝账号，因为我以前使用那个号码的时候，詹学锋经常借用我手机上淘宝，还有收一些验证码什么的，但是现在好像没有绑定我身份证号码了，应该是解绑掉了。我不知道詹学锋用你身份证注册的支付宝账号的手机号码和邮箱，看到130××××7108和365***@qq.com，这两个我都没什么印象，手机号码肯定不是我使用过的，邮箱也不是我注册的，应该是詹学锋拿我身份证用自己手机和邮箱注册的，我最近登录才知道我身份证绑定了这些账号。只有詹学锋曾经借我身份证注册淘宝和支付宝账号。15×××43这个手机号码我是在2014年3月至2015年在使用（具体用到几月份我忘记了，好像是三月份左右）。我有两个手机号码曾经被詹学锋使用过的，一个是15×××43，还有一个是13×××60，这个号码是我在2015年使用的，具体几月份我忘记了，这个号码有没有被他用来注册支付宝我就不知道了，詹学锋跟我说他是用来开淘宝店铺卖死飞自行车，我也没留意，不过2016年8月份的有人就在微博上骂我，说我是骗子，叫我还钱，这时我才知道他应该是用了我的淘宝账号进行诈骗，因为我的微博账号和淘宝账号都是用15×××43这个手机号码注册的，两个账号绑定了。用微博骂我的人我记得他的名字是帅到会发光，他还发了一条微博说詹学锋骗他，因为我没有骗人，那个人又骂我，我就觉得有点莫名其妙，我就拉黑了，后面我在微信上问了詹学锋，詹学锋说是小菊（李某）干的，说他没有用我的淘宝账号做什么，叫我相信他。我不知道詹学锋有无使用我微博进行诈骗，但是我微博以前的聊天记录，有很多詹学锋和别人聊天的记录，都是说他要出售东西，叫别人加他QQ61×××03详谈，具体是不是诈骗我就不知道了。我的微信没有给他使用过。
付某提供微博、支付宝截图，其证实詹学锋使用该微博出售物品，并收到微博私信，对方称被詹学锋所骗。付某确认姓名为柠檬，实名认证为付某，账号为17×××95的支付宝是付某2016年2月1日注册正在使用的支付宝账号。
9、张某1陈述：2015年2、3月份，我要买车架、车轮，在QQ与对方谈好价格之后，以支付宝的形式，分4次，把钱转给对方，共计4180元，对方的账号是付某，153***2343，后来得知对方是詹学锋，是湖北武汉人。我没有收到任何东西。
张某1提供转账记录截图，对方的信息为*渊，153××××2343。
10、雷某陈述：2015年8月10日前几天，我想收购一部自行车车架，就在百度贴吧上发了一个贴，内容是收购自行车车架，8月10日下午，我的qq上收到一条信息，对方让我加他好友，就开始跟他开始了聊天，我跟他谈妥了一件车架（cypher车架）的交易，以1000元成交，16时许，我通过自己的支付宝转账给对方支付宝，之后对方又跟我说店铺清货，还有好几个车架，可以以很优惠的价格给我，后来我了解过，对方自称有cinelli、lerder725、colossi入门等车架，经过一番讨价还价之后，前一个车架以2400元成交，后两个车架盒共900元成交，第二笔交易1800元我为了安全起见，就通过闲鱼网交易，晚上20时许，我支付后对方要等我确认收货才能收到。第三笔1500元，当晚21时许，我通过支付宝转账给对方。后来对方不断催促我确认收货，我觉得可疑，但后来对方通过qq以及在闲鱼网上传的方式，把一张圆通快递交易单号给了我。8月11日，我确认了快递单号的真实性后，就确认收货了，对方就收到了1800元。几天后，我收到了快递，发现里面都是塑料瓶和纸皮等垃圾，我想联系对方，但一时间无法联系上，后来对方主动联系我，说是发错了，并说过几天再补发，但一直也没有等到对方补发。
雷某提供支付宝截图，其通过支付宝转入1000元至cin***@sina.com，对方支付宝昵称为蔷薇豆豆2015，真实姓名为李某。
11、刘某1陈述：2015年11月27日我在淘宝网店上买了两个自行车车轮，花了5000元，后来这个店主说要是再给他发1000元就给我加急发货，我又通过支付宝转账给他发了1000元，这个卖家叫詹学锋，他用微信告诉我现在需要钱，让我在淘宝上先确认收货，要不不给我发货，让他得到钱之后然后再给我发货，我在淘宝上确认收货了。詹学锋通过微信也给我发包裹的照片，并且告诉我发了两只自行车轮毂，2015年12月2日，淘宝系统提醒我，这个卖家在淘宝担保金不足，但是联系不上卖家，对卖家做了资金冻结。淘宝系统在给我发了提醒消息之后，淘宝客服又给我打电话，说很多人举报他，建议我联系公安机关报案，及时联系这个卖家让他把物品发给我。2015年12月6日20点37分，詹学锋通过微信告诉我，他要把快递强制召回发货地，东西也不给我了，钱也不退给我，快递单号是471298172055。
12、刘某2陈述：2015年12月30日，我在闲鱼网找到一个关于自行车配件的商家：雨的印记1292，我通过微信转账付了定金300元，第二天该店铺商家说是需要给自己女朋友买礼物，要我先付2000元，我给对方转了1000元，对方答应会先发货给我。后来一直对方也没有给我发货，我再联系对方的时候，发现手机的微信都被删除了好友，电话也被拉黑了。
刘某2提供聊天记录截图，卖家名称为雨的印记1292。
（三）被害人陈述
1、吴某陈述：2015年7月18日我在网上购买自行车配件被诈骗，本人的微博（号码188××××4272）收到一条微博号×××、发布有自行车的配件出售，我通过微博与对方联系，双方商量好价格后我通过我的支付宝汇给对方2500元，对方的账号222×××＠ｑｑ.ｃｏｍ刘某4，对方收到钱后没有发货，我一直追问对方发了一张顺丰快递的单号918651121424，但我一直没有收到货。
吴某提供手机截图，对方微博名为×××丶，微信号为×××，支付宝账号为222×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。
2、韩某1陈述：2016年2月10日21时，我在闲鱼网上看到一个卖二手死飞自行车的商家，对方叫雨的印记1292，最后我决定要购买这辆二手的死飞自行车，我下单后，对方说因为是春节，快递运输比较麻烦，对方要我先确认付款，才会将我订购的自行车快递给我，我就确认付款了，对方发了一个快递单号给我，但我在网上查询，查不到这个快递，过了几天，我又联系对方，对方称我的快递在快递公司的仓库扣着了，同时还讲他的合伙人讲自行车卖给我太便宜了，要我再加500元钱，我不同意，我再联系他，对方就不回答我了，我被骗了4000元。
韩某1提供的截图，对方发送的身份证照片是詹学锋，淘宝昵称为雨的印记1292。
3、朱某1陈述：2016年2月20日左右，我在闲鱼网上浏览，发现有商家在网上摆出了一台二手的苹果6，标价2000元，26日14时30分，我就通过支付宝转账给闲鱼网，并在网上确认了收货，2000元就转到了“雨的印记1292”，转完我就无法联系他了，他的闲鱼网的网上账号是雨的印记1292.他的电话号码是133××××9353，微博的名字是×××。
朱某1提供聊天记录截图，对面昵称为雨的印记1292。
4、张某2陈述：2016年3月7日，我在闲鱼网上购物，有一个人发帖子说他有苹果手机，我下单购买了一台苹果6P，价钱是2500元，晚上八点多，卖家就催我确认收货，并拍照发了快递给我，我相信他就在没有收到货时就点确认了，后来三四天都没有收到货，我打了他拍照留的快递单上的手机号，接电话的人说他不是詹学锋，他是詹学锋的朋友，我微博上找他，他也不理我。
张某2提供聊天记录截图其通过支付宝转入200元至222***@qq.com的支付宝，实名认证为刘某4。
5、潘某陈述：2016年3月30日我在闲鱼网购买了一部苹果6plus手机，价格是2500元，网上卖家的名字是蔷薇豆豆2015，我支付宝把2500元钱转了过去，谁知道对方不但不发货，而且还把我拉黑了。
6、刘某3陈述：2016年4月9日我在闲鱼网上看到有人卖二手的苹果6P手机，之后他就加了我的QQ，我通过闲鱼网付款买了这部手机，过了十多分钟他就把发货的单号以及手机包好的包裹的照片发给我，我就确认收货并付款了，过了两三天我给快递公司打电话查这个快递到哪了，快递公司查完后说没有这个快递，然后我就通过qq找他，但是他一直没有回我消息，于是我就意识到被骗了，手机是1888元购买的。
7、陈某1陈述：2016年4月14日下午，我通过贴吧软件接触到名叫张某4的人加了一个好友，对方QQ号是61×××03，网名A@bike#蓝，对方要求我上闲鱼手机网实行手机交易，15号下午对方多次催我打款，并说两天之后就能收到货，我就通过支付宝往对方闲鱼网账户打款2600元，我还没有收到货，对方就让我提前确认收货，我就确认收货了，对方发给我一个快递单号918651121724，后来我在网上查不到此快递单号，到现在一直未收到货物。对方用的支付宝账号是149×××＠139.ｃｏｍ，闲鱼网网名是南乔几经秋7599。
陈某1提供手机截图，对方淘宝昵称为南乔几经秋7599，qq号为61×××03。
8、钟某陈述：2016年5月中旬我在闲鱼网上看到一个出售Iphone6plus的，价格是1800元，我有购买意向并通过闲鱼聊一聊向卖家发信息，卖家要我加他微信，对方给我看了一下手机的细节，我就把物品拍下来付了1800元，之后卖家发信息给我告知她怀孕了，打胎急需钱，希望我可以先提前确认收货，最后我心软答应了，对方发了一个快递单的单号给我，并发了一个有人在打包快递的小视频给我，于是我就确认了收货。过了一天我还是查不到物流信息，我就在微信、闲鱼上给对方发信息，对方却一直不回我，于是我就打电话给淘宝客服，并通过淘宝的个人信息披露申请，得到了卖手机给我的店主叫凌某，手机号码为134××××7126，于是我就拨打了这个手机号码，我将事情和对方说了。对方说她的确是凌某，但是她没有骗我，是别人骗的我。我就和她说我通过淘宝信息披露，证明的确是你的淘宝账号骗了我。对方考虑了一下，过了约半天，凌某通过支付宝转账的方式转了1800元给我。
9、王某1陈述：2015年5月23日，我在闲鱼网上搜到一部苹果6S手机，卖家昵称为tb90×××36，我还价到3700元，对方答应了，对方称自己是武汉的，说他买的电子产品一般不卖到外地，非要卖的话要我先确认收货再发货，也就是确认付款，他还给我看了他账号的信誉，保证不会骗我，过了会他还发给我手机打包过程的图片及填好的快递单，于是我就真的相信他，确认收货付款了。第二天我在闲鱼网看没有物流信息，就问对方怎么还没有物流信息，对方已经不回我了，微信上我问他他会敷衍我几句，再也没有回我，真实姓名为付某，微信账号是×××。
王某1提供聊天记录截图，对方昵称为tb90×××36，真实姓名为付某。
10、薛某陈述：2016年5月23日11时左右，我在闲鱼上找到一个用户名叫做tb90×××36的卖家，准备从他那买ipadair2，我们以1888元的价格谈成，我通过支付宝付给他1888元，对方发货后让我先确认收货，我就确认了。他给我的顺丰快递单号，但是没有查到物流，感觉自己被骗了，对方电话是159××××5505，微信是×××
11、胡某1陈述：2016年6月7日7时许，我在淘宝网上想买一部苹果6S手机，后来链接到闲鱼网用户名叫tb90×××36的账户，我用淘宝账户直','2018-09-20
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