广东省广州市南沙区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)粤0115刑初104号
公诉机关广东省广州市南沙区人民检察院。
被告人梁某甲，无业，住广东省广州市南沙区。因本案于2015年5月19日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于广州市南沙区看守所。
辩护人郑肯真、邓文强，广东尚情律师事务所律师。
被告人杨某甲，无业，住广东省广州市南沙区。因本案于2015年5月19日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于广州市南沙区看守所。
辩护人陈军玉，广东尚情律师事务所律师。
被告人陈某甲，无业，住广东省广州市南沙区。因本案于2015年5月28日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于广州市南沙区看守所。
辩护人何平毅，广东恒博律师事务所律师。
被告人孔某甲，无业，住广东省广州市南沙区。因本案于2015年5月28日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月2日被广州市公安局南沙区分局取保候审，2016年3月9日被本院继续取保候审。
辩护人林少华，广东恒博律师事务所律师。
广东省广州市南沙区人民检察院以穗南检公刑诉[2016]106号起诉书指控被告人梁某甲、杨某甲、陈某甲、孔某甲犯集资诈骗罪，于2016年2月29日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。广东省广州市南沙区人民检察院指派代理检察员徐田林出庭支持公诉，被告人梁某甲及其辩护人郑肯真、被告人杨某甲及其辩护人陈军玉、被告人陈某甲及其辩护人何平毅、被告人孔某甲及其辩护人林少华到庭参加诉讼。在审理过程中，广东省广州市南沙区人民检察院以需要补充侦查为由，建议本院延期审理二次，现已审理终结。
公诉机关指控，2011年至2014年间，被告人梁某甲、杨某甲、陈某甲、孔某甲伙同同案人黎某甲（另案起诉）、黄某甲、王某（均在逃）等人虚构国家出台扶持民间集资发展广西经济政策的事实，谎称该项目是广西政府工程，以投资可获得高额回报、介绍新人可获取奖金、投资无风险等条件利诱被害人冯某甲、吴某丙、蒋某等人加入“三赢团队”，收取每名被害人人民币50800元至203000元不等的“投资入股款”，并按照“老总”、“经理”、“主任”等级别组成若干层级，直接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，并要求每名被害人积极发展下线，以骗取更多钱款。截至2015年5月28日，被害人冯某甲、吴某丙、蒋某等36人先后到公安机关报案。其中，被告人梁某甲、杨某甲参与集资诈骗的数额为人民币2,188,800元；被告人陈某甲、孔某甲参与集资诈骗的数额为人民币1,477,400元。
公诉机关列举了人口信息查询资料、“三赢团队”学习资料、房屋租赁合同、抓获经过等物证、书证、证人冯某乙、黎某丁等人证言、被害人冯某甲、何某丁、吴某丙等人的陈述、被告人梁某甲、杨某甲、陈某甲、孔某甲的供述与辩解、现场勘验检查、辨认笔录等证据，用以证明起诉所认定的犯罪事实。公诉机关认为被告人梁某甲、杨某甲、陈某甲、孔某甲无视国家法律，伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为共同触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。
被告人梁某甲对指控其加入“三赢团队”并通过发展下线获利的事实没有异议，但认为起诉书指控的犯罪数额过高，且其行为应构成组织、领导传销活动罪。
被告人梁某甲的辩护人认为：一、被告人梁某甲的行为应构成组织、领导传销组织罪，公诉机关指控的罪名不当。二、公诉机关指控的犯罪数额仅是根据被害人陈述推算，无明确证据证明。三、梁某甲在整个传销组织中并非起主要作用，其是听从上层黎某甲、“海南芳”、黄某甲等人指示行事，对报酬的计算、财产的管理都不清楚，应认定为从犯。四、梁某甲有坦白情节，能认罪悔罪，量刑时应从轻处罚。
被告人杨某甲对指控其加入“三赢团队”并通过发展下线获利的事实无异议，对起诉书指控的罪名有异议，认为其没有实施诈骗，36名被害人不全是其发展的，钱款也主要由梁某甲负责。
被告人杨某甲的辩护人认为：一、杨某甲等人是以投资经营活动为名，受害人通过缴纳会员费获得加入资格，并根据发展会员数量的多少直接作为返利的依据并获得相应的职位，形成金字塔式的多个层级，属于典型的传销活动，杨某甲的行为应构成组织、领导传销活动罪。二、杨某甲虽是体系老总，但基本上未参与收取和分配传销资金，起次要、辅助作用，应认定为从犯。三、公诉机关指控杨某甲夫妇传销金额的证据不足。四、杨某甲是初犯，能认罪、悔罪。五、杨某甲处于传销架构中的中低层，其在传销活动中的获利均是由丈夫梁某甲支配，应认定为从犯。
被告人陈某甲对指控其加入“三赢团队”并通过发展下线获利的事实没有异议，辩解称其获利的钱都是上面的老总“快乐姐”给其的，否认起诉书指控的诈骗人数和数额。
被告人陈某甲的辩护人认为：一、陈某甲的行为应构成组织、领导传销活动罪。二、陈某甲不是犯意的提起者，也不是犯罪行为的主导者，应认定为从犯。三、公诉机关指控的犯罪金额存在错误和多计算的情形。四、陈某甲是初犯，有坦白情节，能认罪悔改，可以从轻处罚。
被告人孔某甲对起诉书的指控没有异议，当庭自愿认罪。
被告人孔某甲的辩护人认为：一、孔某甲的行为应构成组织、领导传销活动罪。二、孔某甲是遵从丈夫陈某甲的指示加入“三赢团队”，加入后实际只负责做饭、搞卫生等生活起居工作，未参加过高层的“老总会”，其在该违法组织中处于从属、被支配地位，是从犯。三、公诉机关指控的犯罪金额证据不足。四、孔某甲是初犯、有坦白情节，可以从轻处罚。
经审理查明，2011年至2014年间，被告人梁某甲、杨某甲、陈某甲、孔某甲伙同同案人黎某甲（已判决）、黄某甲、王某（均在逃）等人虚构国家出台扶持民间集资发展广西经济政策的事实，谎称该项目是广西政府工程，以投资可获高额回报、介绍新人可获取奖金、投资无风险等条件利诱冯某甲、何某戊、梁某子等人加入“三赢团队”，收取每名投资者50800元/人的“投资款”，并按“老总”、“经理”、“主任”等级别组成若干层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，并要求每名投资者积极发展下线，以骗取更多钱款。现已查明的参加者有冯某甲、何某戊、梁某子等三十余人。被告人梁某甲、杨某甲、陈某甲、孔某甲多次发起、组织“三赢团队”会务活动，在“三赢团队”中属“老总”级别，下线层级在3级以上。2015年5月19日，被告人梁某甲、杨某甲被公安机关抓获，同年5月28日，被告人陈某甲、孔某甲被公安机关抓获。
上述事实,有下列经法定程序公开举证、质证的证据证实,足以认定:
一、证人证言
1.证人冯某甲的证言及辨认笔录，证实：其经孔某甲介绍，于2012年5月份和梁某甲、杨某甲、孔某甲、其老公共五人去到广西梧州市国龙花园小区一房间内，听一名男子讲解如何投资一桩梧州市政府暗中支持的生意。该生意是每人交50800元（获21股），其和老公二人共交了101600元给梁某甲。当时没有开发票或收据，签署的文书都被他们收回。其之后介绍了吴某丁夫妇、哥哥冯某丙、丽霞、伟林参与这门生意。冯某甲辨认出陈某甲、梁某甲、孔某甲、杨某甲。
2.证人何某丁的证言及辨认笔录，证实：2012年7月中旬，冯某甲向其老婆吴某丁介绍生意，后梁某甲开车搭载其和吴某丁、冯某甲、孔某甲到广西梧州了解当地发展情况，并说这门生意是零风险，稳赚不赔。后其和老婆吴某丁每人交了50800元并签了合同，但梁某甲没给其发票。梁某甲后来跟其说找其他人加入，就有利润分。其老婆吴某丁是其下线，其收益了2万元左右，是在每个月25号开例会时分到的钱。该项目叫“三赢团队”，老总有梁某甲夫妇、陈某甲夫妇，还有梁某丙。何某丁辨认出被告人杨某甲、梁某甲、孔某甲、陈某甲。
3．证人何某戊的证言及辨认笔录，证实：2012年4月份，其哥哥何某丁向其介绍生意，还约了梁某甲和其吃饭。后陈某甲受梁某甲要求驾车搭载其和何某丁到广西梧州国龙花园的住宅小区，在小区房间里其认识了杨某乙和孔某甲，杨某乙让一男子向其介绍房地产生意，男子拿了些资料进行政策宣讲，另一名男子则介绍如何加入和获利。入股50800元获21股，每增加一人就是21股，达到65股就是经理，600股就是老总级别，每个月就有7位数收入，之后还带其去梧州参观介绍。第二天在佛山一农庄，梁某甲向其介绍说这里十几辆豪车都是搞这个生意的人。第三天其和陈某甲在佛山丹灶南湾酒店一包房内，见到黎某甲和“快乐姐”，黎某甲给其一份东西说是办手续，其签完字，交了50800元现金给“快乐姐”。
该组织框架共有五个级别，最高级是老总，下面是经理、主任、业务员、实习业务员。其每个月都会参加复制会，共参加了十几次，一般都有好几十人参加。其收取过三四次信封，共1万元左右，还介绍了妻子冯某丁、朋友彭某甲加入。何某戊辨认出被告人陈某甲、梁某甲及涉案人员黄某甲、黎某甲。
4.证人冯某丁的证言及辨认笔录，证实：证实其丈夫何某戊用其身份证交了50800元投资广西房地产项目。其曾坐孔某甲的车去广西学习，参观当地政府和房地产，课上有人教其如何参加项目并获得提成，其实就是教如何介绍人上来然后就有钱收，根本没有房地产投资。何某戊说项目负责人是梁某甲，孔某甲曾多次叫其多介绍人参加项目，介绍的人越多越有钱。后来其和丈夫何某戊越来越觉得像传销，于是向梁某甲要求退出，但一直被敷衍，没有退钱。冯某丁辨认出被告人孔某甲。
5.证人麦某的证言及辨认笔录，证实：2013年，陈某甲向其介绍一门赚钱的生意，并搭载其到广西考察，在南宁市一个住宅小区房间内，有人向其宣讲广西发展政策之类的东西，并说投入50800元后，介绍他人加入投资，就有利润提成，按人数逐级提升职位，直至提升到老总级别。在佛山一农庄内，陈某甲向其介绍里面停放的豪车车主都是做广西这个商务资本生意的，用来吸引其加入。吃完体验饭过了约一个月，陈某甲约其吃饭并向其介绍了侠哥和珊姐，说他们是这个行业的老总级别。后来其就投资了50800元。其曾参加过一次聚餐，聚餐的时候是讲一些介绍了多少投资之类的业绩情况，还发信封给介绍人。其知道陈某甲、侠哥、珊姐都是这个生意的老总及负责人。麦某辨认出被告人陈某甲。
6.证人梁某戊的证言及辨认笔录，证实：2013年1月底，陈某甲向其介绍一门赚钱的生意，并接待其和哥哥梁某子、堂哥梁某寅、老婆郭某甲到广西梧州考察。那里有人安排食宿，并给大家上课，介绍项目情况。后又去到佛山丹灶“南湾酒店”，那里停了很多豪车，据说都是其他老总的。陈某甲还说，投资50800元是稳赚不赔的，带一个进团队，就可以收到6000元利润钱，规定一人只能发展三个下线，但下线还可以继续发展，下线发展得越多，赚的钱越多，于是其就答应了。其上线是梁某子，其曾在复制会上收过两次钱，都是陈某甲直接交给其的，用信封装着，写着名字和具体多少钱，需要签收的。除了陈某甲，其还知道有孔某甲、梁某甲等老总。梁某戊辨认出被告人陈某甲、孔某甲、梁某甲。
7.证人梁某子的证言及辨认笔录，证实：2012年12月份，其堂弟梁某寅向其介绍一个关于投资广西梧州房地产项目的投资，并说他是陈某甲的下线，陈某甲做这生意做得很成功。2013年元旦，陈某甲和他老婆孔某甲载其和老婆周连某、堂弟梁某寅到广西梧州一个叫蓝天港湾的小区单元内。里面有人向其介绍这是个国家扶持的项目，以消费带动经济，叫“三赢团队”，只要每人交50800元的本金，不断发展下线加入团队就能不停赚钱。陈某甲还说如果不想做，可以随时退钱。之后陈某甲和孔某甲就驾驶车辆载其和老婆到梧州市政府参观。第二天又开车载去佛山丹灶镇一家农庄，在那里见到很多宝马、路虎等豪车，陈某甲介绍这餐饭叫体验饭，席间介绍了他自己的项目成绩，其还认识团队一位老总叫梁某甲，他是陈某甲的上线。其决定加入，在佛山丹灶镇的蓝湾酒家一包厢内，将101600元现金交给梁某甲，梁某甲又将钱交给一对男女点数，其签了两份申购书。
加入后其去了广西梧州6次，每次都去一个所谓“家庭（家庭由一个老总所发展得下线组成，其所在的家庭老总是陈某甲，家庭内设的大家长是陈某甲老婆孔某甲）”，交流发展下线的经验，并且每个月底左右就会开复制会，所谓的复制会就是老总组织介绍发展下线的技巧和分一些发展下线所得的分成。其下线有老婆周连某、郭某乙和弟弟梁某戊。其加入团队后共分得14000元左右。梁某子辨认出被告人梁某甲、陈某甲、孔某甲。
8.证人梁某己的证言及辨认笔录，证实：2013年1月份，其听陈某甲说有项目投资可以带其看。然后陈某甲开车带其去了广西梧州，在酒店里有人给其讲课，说是西部大开发政府工程，可以购买股份进行投资，到时有万元收入，陈某甲还说项目没有风险，可以随时退出。所以其决定申购，凑了50800元现金，在佛山丹灶南湾酒家一房间里将钱交给了陈某甲，陈某甲给了梁某甲点数，其还签了一份协议。
几个月后，陈某甲搭载其到大岗镇大自然农庄开会，现场有一百多人，有些老总上台讲话，先是黎某甲上台讲话，然后到梁某甲夫妇上台讲话，他们又多谢黎某甲。然后再到陈某甲夫妇上台讲话，他们又多谢梁某甲夫妇。其觉得这个项目的关系就反映在上面。其介绍了谈某、程某加入。梁某己辨认出被告人梁某甲、孔某甲、陈某甲及涉案人员黎某甲。
9.证人梁某丑的证言及辨认笔录，证实：2012年底，其和弟弟梁某寅、梁某己乘坐陈某甲的小车去到广西梧州了解一门房地产生意。陈某甲带其去到广西梧州一住宅小区，由一男子向其宣传广西房地产生意的相关国家政策和发展前景，又有一女子向其介绍，投资50800元后只要介绍三个人来继续投资，之后不用干什么也能获得很多钱，后还去参观了一些在建的楼盘。第二天，陈某甲又带其去到佛山一酒楼包厢，其在这里交了50800元给陈某甲并签了一份东西。交完钱后，其在大岗大自然酒楼参加了一次聚餐，看到有些早期的投资人有收到装有现金的信封，是他们当月介绍人进去投资的奖励。其在之后的几次聚餐中，收取过三次信封，第一次是6100元，第二次是1500元左右，第三次是15000元左右，其还和梁某己一起去过一次广西学习。
陈某甲是其接触的最大负责人，平时都是听他的通知，他老婆孔某甲也是这个团队的。还有一名叫侠哥的男子，是这个团队的老总。梁某丑辨认出被告人孔某甲、梁某甲、陈某甲。
10.证人梁某寅的证言及辨认笔录，证实：2012年10月份的一天，陈某甲向其介绍广西梧州房地产项目，还介绍梁某甲给其认识。11月中旬，陈某甲和孔某甲开车搭载其到广西梧州一个叫蓝天港湾的小区。后有一名男子向其介绍说这门生意的政策是国家西部大开发的一部分，以消费带动经济，只要入股一定本金，并介绍其他人加入就能够获得利润，介绍得越多获利就越多，而且项目是获得梧州政府支持的，项目团队叫“三赢团队”，交50800元就能入股加入。讲解完后，陈某甲夫妇又驾车带其参观了梧州一些开发区和旅游景点。第二天陈某甲夫妇带其去到佛山丹灶镇一农庄吃体验饭，并说农庄内驾驶豪车过来的都是加入三赢团队做到老总级别的人。其在农庄一包厢内交了50800元给梁某甲，并签了些文件。
其加入三赢团队后，发现这门生意就是不断发展下线，然后获得提成，介绍29人加入就能成为老总。其曾经多次到广西梧州跟其他人员交流如何吸引他人加入。陈某甲是其上线，梁某甲是陈某甲的上线。陈某甲发展的人员在团队内成为一个家庭，其属于陈某甲夫妇的家庭，孔某甲是大家长，陈某甲夫妇的下线会定期举行聚会，称为复制会，每个月举办一次，都是由老总安排和通知的，其实就是传达和交流如何劝人加入该团队的经验，以及由老总派发介绍人加入后获得的现金，其在复制会上共收了约20000元现金。其曾先后介绍了梁某子、麦某、文某及梁某丑加入。梁某寅辨认出被告人梁某甲、孔某甲、陈某甲。
11.证人李某甲的证言及辨认笔录，证实：2013年过年前，孔某甲开车带其去广西梧州旅游并参观房地产发展项目。其决定投资，并在佛山丹灶南湾酒店一包厢内交了50800元给陈某甲，梁某甲负责数钱，其还填了合同。后来其通过他们发的资料了解到，这个项目里又分业务员、经理、老总等级别，发展人参加就有钱收。其还参加了几次他们的聚会，会上都是老总讲话，梁某甲、陈某甲、孔某甲、珊姐他们都有上台讲话，讲话是鼓励大家向他们看齐，多发展人就好像他们一样赚钱，会上还向个别找了人加入的会员发钱。李某甲辨认出被告人孔某甲、陈某甲、梁某甲。
12.证人黄某丙的证言及辨认笔录，证实：2013年1月6日，陈某甲搭载其和朋友黄某乙到广西丽港小区，一名叫“阿枝”的男子给其上课，介绍一些广西的发展，并交50800元就可以入股21份，然后介绍三个人就可以赚钱，当上经理每个月有上万收入，当上老总每月有10万收入，如果不想做随时可以退回钱。次日，其又被带去佛山和他们的老总吃饭，当时梁某甲和黎某甲都在。后来其决定参与，1月8日，梁某甲过来开车载其去佛山丹灶蓝湾酒店，当时房间里有梁某甲、黎某甲、慧娟等人负责收钱。第二个月陈某甲说帮其发展了一个下线，其去参加复制会时陈某甲用信封发钱给其。黄某丙辨认出被告人梁某甲、陈某甲及涉案人员黎某甲、欧阳某。
13.证人吴某丁的证言及辨认笔录，证实：2012年7月15日左右，其和丈夫何某丁、朋友冯某甲（介绍人）、孔某甲一起坐梁某甲的车到广西梧州旅游。在住宿的蓝天港湾小区里，杨某乙和梁某癸向其介绍西部大开发，劝说其参与投资。第二天又搭载其去到佛山一酒店，其看到外面停了很多宝马车，梁某甲、陈某甲、梁某丙都在那里开房吃饭，其和丈夫何某丁于是决定投资，并交了101600元给陈某甲。其介绍了何某戊、冯某丁、郑某参与投资，总共分得一万多元。吴某丁辨认出被告人陈某甲、梁某甲及涉案人员梁某丙。
14.证人郑某的证言及辨认笔录，证实：陈某甲、梁某丙等人虚构广西梧州房地产项目，以高回报、零风险为条件，欺骗郑某交纳50800元加入“三赢团队”的经过。郑某辨认出被告人陈某甲及涉案人员梁某丙。
15.证人黎某戊的证言及辨认笔录，证实：梁某甲虚构广西房地产开发项目，以高收益、零风险、可随时退回本金等为条件，欺骗其加入“三赢团队”。其是在佛山丹灶南湾酒店交了50800元给梁某甲，在场的还有陈某甲。黎某戊辨认出被告人梁某甲和陈某甲。
16.证人程某的证言及辨认笔录，证实：陈某甲通过带其到广西梧州考察，虚构广西房地产投资项目高收益、零风险，欺骗其交纳50800元加入“三赢团队”。其交钱的时候梁某甲和黎某甲负责清点并给了一份协议书让其签。程某辨认出被告人陈某甲、梁某甲、黎某甲。
17.证人钟某乙的证言及辨认笔录，证实：2013年5月，被告人梁某甲、陈某甲、梁某丙等人以投资广西梧州房地产工程项目为名，以高收益、零风险为诱饵，欺骗其交纳50800元加入“三赢团队”，其曾在复制会上分得返利1699元。其上线是郭某丙，郭某丙上线是“华哥”，“华哥”上线是杏棠，杏棠上线是梁某丙，梁某丙上面是陈某甲和梁某甲。钟某乙辨认出被告人梁某甲、梁某丙、陈某甲。
18.证人周某丁的证言，证实：其经周某戊介绍交纳50800元加入“三赢团队”，后获得返利8000元，杨某乙曾向其退回20000元。
19.证人周某戊的证言及辨认笔录，证实：其是梁某辛元团队的下线，介绍了周某己、周某丁加入“三赢团队”。交钱时，梁某甲、陈某甲、欧某甲在场，其去广西梧州参观时，梁某丙负责接待。周某戊辨认出被告人陈某甲、梁某甲、涉案人员梁某丙和欧某甲。
20.证人周某己的证言及辨认笔录，证实：2013年3月，梁某丙及陈某甲、梁某甲等人以投资房地产开发为名，以高收益、无条件退回本金等条件为诱饵，欺骗其交纳50800元加入“三赢团队”。加入后，每个月25日左右都会开会吃饭，开会时梁某丙、陈某甲、梁某甲和杨某乙主持，主要是介绍新人和业绩分红。其曾介绍何某丙入会，从中获利12000元。周某己辨认出被告人梁某甲、陈某甲。
21.证人何某丙的证言及辨认笔录，证实：其经周某己介绍交纳了50800元加入“三赢团队”，梁某丙、梁某甲等人收取该笔款项。何某丙辨认出被告人陈某甲、梁某甲及涉案人员梁某丙。
22.证人梁某寅的证言，证实：陈某甲、孔某甲等人虚构广西梧州房地产投资项目，以高回报、零风险为条件，欺骗其交纳50800元加入“三赢团队”。其发展了梁某子、麦某、文某、梁某丑等下线。
23.证人郭某丙的证言及辨认笔录，证实：2012年10月，梁某甲、梁某丙等人虚构广西梧州投资项目，以高收益、零风险为条件，欺骗其交纳50800元加入“三赢团队”。加入后，其每个月会有几日去广西梧州接待客人，介绍他人做这门生意。郭某丙辨认出被告人梁某甲、杨某甲及涉案人员梁某丙。
24.证人彭某甲的证言及辨认笔录，证实：其通过梁某甲介绍加入资本运作团队，后其介绍了郭某丙加入。彭某甲辨认出被告人梁某甲。
25.证人吴某丙的证言及辨认笔录，证实：其交纳50800元加入“三赢团队”，通常是与卢某和梁某甲接触。吴某丙辨认出被告人梁某甲及涉案人员卢某。
26.证人李某戊的证言及辨认笔录，证实：其经欧阳某等人介绍加入“三赢团队”，已做到老总级别。“三赢团队”这个项目番禺这条线的线头是黄某甲，再到“海南芳”，然后到黎某甲，再到梁某甲，然后到杨某乙等。其发展了孙某甲、孙某乙、林某甲等人加入。李某戊辨认出被告人梁某甲、陈某甲、孔某甲及涉案人员黎某甲、黄某甲、欧阳某。
27.证人孙某乙的证言及辨认笔录，证实：其交纳了50800元加入“三赢团队”，曾到广西参加了10多次参观学习，已做到经理级别。孙某乙辨认出被告人梁某甲、杨某甲及涉案人员黄某甲、欧阳某、黎某甲。
28.证人梁某卯的证言，证实：其经孙某乙介绍，在周某乙等人游说下交纳了50800元加入“三赢团队”。其曾在开复制会时收过两次钱。其认识团队里的梁某甲夫妇、周某乙夫妇、欧某甲夫妇、黎某甲、陈某甲等人。
29.证人林某甲的证言，证实：其经李某戊介绍，将人民币50800元交给欧阳某后加入了“三赢团队”。
30.证人蒋某的证言，证实：欧阳某等人虚构广西投资项目，以高回报、零风险为条件，骗其交纳50800元加入“三赢团队”，交款现场有陈某乙、黄某甲在场。
31.证人周某庚的证言及辨认笔录，证实：其经周某乙介绍于2013年1月交纳50800元加入“三赢团队”，交钱时梁某甲清点后给其签协议。周某乙夫妇、梁某甲、黎某甲都是团队老总，团队另有经理及业务员的级别。周某庚辨认出被告人梁某甲及涉案人员周某乙、欧阳某。
32.证人周某辛的证言，证实：其经周某乙、欧阳某介绍交纳50800元加入“三赢团队”。其和丈夫李某戊的上线是欧阳某、周某乙夫妇，欧阳某和周某乙的上线是陈某丙，陈某丙的上线是梁某甲夫妇，梁某甲上线是黎某甲。其基本每月25号左右会参加该组织的复制会，多数时候梁某甲、杨某甲都作为老总参加复制会。“三赢团队”是靠瓜分下线交纳的入会费获得收益。
33.证人吴某戊的证言，证实：其经彭某丙介绍，通过李某丙、黎某甲加入“三赢团队”。
34.证人简某的证言，证实：其经梁某壬介绍加入“三赢团队”。
35.证人赵某的证言，证实：其经梁某壬和李某丙介绍加入“三赢团队”。
36.证人彭某丙的证言，证实：其经梁某壬和李某丙介绍加入“三赢团队”。
37.证人孔某丙的证言，证实：孔某甲曾借用其身份证办理加入“三赢团队”的手续。
38.证人冯某戊的证言及辨认笔录，证实：其是南沙区东涌镇御鹿美食生态园工作人员，在2012年8月份至2014年7月份期间，黎姓男子每月都会在该饭店预定房间聚会一次，房间要求能放8张大桌，要求投影仪，聚会时房间门口有人把守，门窗都关上，不许服务员进入，直至中午吃饭前才让服务员上菜。其辨认出黎某甲是预订房间的男子；孔某乙是上台讲话的女子；梁某丙、周某乙、杨某甲、卢某、李某丁、欧阳某、陈某甲、陈某乙、李某丙是陪黎某甲先到的人。
39.证人黎某己的证言及辨认笔录，证实：2013年6月1日至2015年1月5日，杨某甲租赁其位于广西梧州市新兴二路65号恒祥5号1702房。其辨认出被告人杨某甲。
40.证人莫某的证言及辨认笔录，证实：2013年3月至2014年5月，欧阳慧娟租赁其位于广西梧州市广宇豪庭1712号房。其辨认出欧阳某、周某乙。
二、同案人供述
1.同案人梁某丙的供述及辨认笔录，证实：其由黎某甲、梁某甲夫妇介绍参与传销活动，黎某甲是梁某甲的上级，“海南芳”是黎某甲上级，最高级别的“快乐姐”是“海南芳”的上级，其实际上是梁某甲的下级，但为了传销组织的排名和收益的，梁某甲把陈某甲和孔某甲放在其上级。其下级依次是梁某辛元、陈某丁、梁某癸、冯某甲等人。按组织上给其的名额，其名下共有29名下线人员。该传销组织至少有“老总”、“主任”、“经理”等层级，新人交纳的钱款并未用于任何投资项目，而是被按一定比例被各层级人员分配。梁某丙辨认出被告人梁某甲、杨某甲、陈某甲、孔某甲及涉案人员黎某甲、黄某甲。
2.同案人梁某壬的供述，证实：其向黎某甲交纳了50800元后加入“三赢团队”。“三赢团队”只是一个团队名称，以虚构广西梧州房地产投资项目入股，交纳50800元就可以加入，之后可以介绍“下线”加入，升到“老总”级别后，每个月就有6万元人民币的收入，该团队没有任何实质的业务。团队分为老总、经理、主任、一般人员等级别。老总级别的人下面要发展29个人，经理级别要发展3人以上，其已当上老总级别。
3.同案人欧阳某的供述及辨认笔录，证实：“三赢团队”是一个做资本运作的组织，以筹集资金到广西梧州进行房地产投资为名，一般是每个人只能交50800元（21份），每个人只能发展3个人，如果发展了65份就可以做到经理级别，如果本人及其下线能够发展29人，就可以做到老总级。没有做到经理级别的人每介绍1个人就有1千多元的分红或工资，经理级别的人自己每发展1个人就有13000元的分红或工资，如果是线下发展的人则只有2500元左右，如果隔两个人就有1000元左右的分红或工资。老总级别的人的下线每发展1个人就有10500元人民币的分红或工资。其已经做到老总级别。
新人投资的50800元会被分成三部分：一部分是税金6000多元交给最上层的快乐姐（黄某甲）；还有一部分31500元是三代老总分了；另外一部分13000元左右是线下的人的工资或分红。投资的钱并没有投资到广西梧州的房地产，只是以这种投资作为借口。其上线是梁某甲夫妇，但他们把其放在陈某丙名下。梁某甲夫妇的上线是黎某甲，再上线就是王某（海南芳）和黄某甲（快乐姐）。梁某甲的下线是陈某甲夫妇，再到梁某丙，卢某是梁某甲的另一线的直接下线。其发展了周某丙、周某乙、林某乙、麦少英、欧某乙、欧某丙、陈某戊等人。其和丈夫周某乙发展了约50人作为下线人员。
每当黄某甲召集其开完老总会后，其会收到黄某甲计算好的下线工资单，上面写着下线人员的姓名和应得的业绩工资，其会按此标准在复制会上向下线派发工资。在复制会上，老总要向下线人员讲如何快速成长为老总、如何能快速致富及团队的政策。
欧阳某辨认出被告人梁某甲、杨某甲、陈某甲、孔某甲及涉案人员黎某甲、黄某甲、梁某丙。
4.同案人周某乙的供述及辨认笔录，证实：其所参与的传销组织叫“三赢团队”，对外宣称是以商会商务资本运作的，其实就是一个传销组织。其自2012年4月份投入50800元开始加入该组织，其上线情况是：老婆欧阳某——陈某丙——杨某甲——梁某甲——黎某甲——“海南芳”——“快乐姐”。其下线情况是：李某戊、吴卓平等。2013年6月份其到达传销组织内规定的股份600股成为老总了，其妻子欧阳某也已经是老总了，根据传销组织内的规定，组织内两夫妻都成为老总的话，只能其中一人回到广东晋升老总，负责去开所谓的老总会和负责收取下线的入股费用的，于是欧阳某回广东晋升老总，之后一切收取下线人员的入股费用以及下线人员签申购书等事情都是欧阳某负责操办。加入该传销组织后，其和欧阳某在广西梧州当地租了房子用于接待考察人员以及为已加入的传销人员上课，主要由欧某甲负责为考察人员讲课，其负责为考察人员煮饭接待。
周某乙辨认出被告人梁某甲、杨某甲及涉案人员黎某甲、黄某甲、梁某丙。
三、被告人的供述及辩解
1.被告人梁某甲的供述、辩解及辨认笔录，证实：2011年10月份，其经黎某甲介绍加入“三赢团队”，该组织原叫“大佛乐”，是一个商务资本运作团队，以每人交纳50800元作为入会条件。其历经业务员、组长、经理级别，2012年9月升任老总。该传销组织原来最高领导者是“胡兰姐”，2013年初，最高领导又换成了“快乐姐”。后来“快乐姐”发展了“海南芳”，“海南芳”发展了黎某甲，其上线就是黎某甲。
该组织是通过发展下线赚钱的，发展下线的过程是先从朋友中物色一些对做生意赚钱有兴趣的人，然后其和妻子开车搭载这些人到广西梧州去参观和居住几天，期间向他们介绍国家对西部大开发的利好政策以及梧州市的发展前景，及如何加入团队、加入团队后如何赚钱等，然后在回广州的途中，再带他们去吃体验饭，这些人就会当场交钱加入其团队了。每名会员都是靠发展下线赚钱的，每发展一名下线，可获利6100元，如果该名下线又发展了其他人，可以继续获利的。新人的入会费是由各自的老总收取的，每名老总名下最多只能有29名会员，在收取了这些入会费后，把其中的一部分拿出来作为每个人下线的返利发给各位会员，剩下的款项就交给团队的最高领导者，由她去支配。
团队内部有专人负责核算，每个月5号的时候就会发一张类似工资表的表格给其，里面详细的写明其当月的业绩以及返利数目，每到开“复制会”的时候，就像领工资一样收钱就行了。团队还有一个规定，每位老总只能收取自己发展的三代以内人员的入会费，每个人可以收取10500元，而自己发展的第四代人员所交的入会费都只能由“快乐姐”本人支配。
其发展了三条下线，一条是其妻子杨某甲、欧阳某、周某乙夫妇，还有一条是陈某甲、孔某甲夫妇、梁某丙，另外一条线就是卢某，大概由其发展的下线人员以及他们所发展的下线约有130人。其加入该组织后获利80万元左右，购买了一辆宝马车。
每月的5号左右，“快乐姐”都会发短信来通知开老总会的时间、地点。开老总会的时候“快乐姐”会发一张下线人员业绩工资单，单内写有发展了下线人员的名字以及其应收的返利。其领取后，就会和同样是老总级别的欧阳某、陈某甲等人商量决定开复制会的时间和地点，一般每月25号左右召开，开复制会时，每个老总就按照各自领取的下线人员业绩工资单所写的数目装进一个信封内，由其或陈某甲、欧阳某等老总将信封派到每个应收人员的手里。每次返利都是按照快乐姐所派的业绩工资单上所写的数目派发的。
其和妻子杨某甲晋升为老总级别时，由于组织规定夫妻俩只能其中一人回广东晋升老总，于是由其回广东晋升老总，主要就是在广东佛山、广州南沙区等地处理老总层面的事情，例如去开老总会、带自愿新加入人员去办理申购或者作为老总帮新加入人员办理申购手续等工作。而杨某甲就主要在广西梧州所租的房子内负责接待考察人员的食宿，以及与已加入人员组织交流发展下线的经验，有时候其他团队有考察人员上去梧州时也会对考察人员进行讲解三赢团队的运作等问题。同时在开复制会前也负责发通知给下线人员，并会协调陈某甲、孔某甲、欧阳某、周某乙等人进行开复制会的事宜。同时所有老总在开复制会的时候也会在台上讲一些勉励下线人员的说话，让他们更努力开展工作。
被告人梁某甲辨认出被告人杨某甲、陈某甲、孔某甲及涉案人员黄某甲、黎某甲、欧阳某、周某乙、梁某丙。
2.被告人杨某甲的供述、辩解及辨认笔录，证实：2011年10月份，其丈夫梁某甲经黎某甲介绍加入了“三赢团队”。同年11月份，其交了50800元也加入该团队，成为其丈夫的直接下线。其加入的传销组织最早叫做“大佛乐”，2012年改名“三赢团队”。该组织内分为业务员、主任、经理、老总等级别，其最初加入是业务员，后经过其和梁某甲不断发展下线，2012年9月梁某甲成为该团队的老总，同年11月其也成为了老总。其和梁某甲都是从一些亲戚朋友下手，告诉他们有一个非常赚钱的投资项目，并','2018-09-23
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