湖南省益阳市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘09刑初40号
公诉机关湖南省益阳市人民检察院。
被告人程天保，男，1981年11月25日出生，汉族，湖南省安化县人，小学文化，无业，住安化县南金乡。因犯运输毒品罪，于2013年1月被安化县人民法院判处有期徒刑三年，于2014年12月8日刑满释放。又因涉嫌犯贩卖毒品罪，于2017年4月4日被安化县公安局刑事拘留；同年5月10日，经安化县人民检察院批准，被执行逮捕。现羁押于安化县看守所。
辩护人姚海华，湖南天声律师事务所律师。
被告人李林，男，1979年9月26日出生，汉族，广东省陆丰市人，小学文化，无业，住广东省陆丰市甲西镇。因吸食毒品，于2014年8月22日被陆丰市公安局决定强制隔离戒毒2年。因涉嫌犯贩卖毒品罪，于2017年4月15日被安化县公安局刑事拘留；同年5月10日，经安化县人民检察院批准，被执行逮捕。现羁押于安化县看守所。
辩护人陈德意，湖南义剑（安化）律师事务所律师。
湖南省益阳市人民检察院以益检公刑诉（2017）13号起诉书指控被告人程天保犯贩卖、运输毒品罪，被告人李林犯贩卖毒品罪，于2017年11月27日向本院提起公诉；2017年12月5日，益阳市人民检察院决定补充起诉，并于2017年12月19日向本院送达益检公刑补诉（2017）1号补充起诉决定书。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。益阳市人民检察院指派检察员陈斌出庭支持公诉，被告人程天保及指定辩护人姚海华、被告人李林及指定辩护人陈德意均到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省益阳市人民检察院指控：
2015年9月至2017年4月，被告人程天保多次贩卖、运输毒品甲基苯丙胺（冰毒）；并于2017年2月至4月期间，多次从陈某1（另案处理）及被告人李林处购得毒品甲基苯丙胺（冰毒）和甲基苯丙胺片剂（麻古），进行贩卖。具体事实如下：
1、2015年9月，程天保在夏某1（另案处理）的介绍下，在安化县柘溪镇金港宾馆，以60元/克的价格将200克冰毒贩卖给谌某1，得毒资11000元。
2、2016年3月25日，程天保伙同夏某1、刘某1（另案处理）驾驶车牌为湘HXXXX**的红色奇瑞车，从湖南省安化县出发来到广东省汕尾市。程天保居间介绍夏某1以22元/克的价格从陈某1处购得冰毒3000克。3月27日晚，程天保、夏某1、刘某1将该3000克冰毒运回安化县东坪镇，夏某1在其租房内以25元/克的价格将其中的300克冰毒贩卖给刘某1。事后，程天保从夏某1处得毒品介绍费6000元。
3、2017年2月下旬，程天保从广东省陆丰市甲子镇陈某1处购得冰毒1000克。程天保回到湖南省安化县后，以45元/克的价格贩卖给刘某2，得毒资45000元。
4、2017年3月中旬，程天保从广东省陆丰市甲子镇陈某1处购得冰毒2000克，程天保回到湖南省安化县后，以45元/克不等的价格贩卖给刘某2，得毒资98000元。
5、2017年3月下旬，程天保在广东省陆丰市甲子镇购得冰毒2600克，在浙江省宁波市刘某2与李某1租住的公寓内，将其中的200克冰毒和150克冰毒分别贩卖给刘某2和李某1。
6、2017年3月29日，程天保伙同刘某3（另案处理）驾驶牌照为浙LHXX**的长安汽车至广东省陆丰市甲子镇，从李林处以34元/克的价格购得冰毒5000克，以8元/粒的价格购得麻古1000粒，通过现金以及微信、支付宝转账的方式付给李林毒资115000元。同年4月2日，程天保携带购买的毒品由刘某3驾车返回湖南，准备与刘某2进行交易。两人驾车途经湖南省溆浦县时，被公安干警查获。公安干警在程天保乘坐的浙LHXX**的长安汽车内查获疑似毒品的白色晶体物（约4959克）和红色药丸583粒（约58.88克）。经鉴定，查获的白色晶体物含甲基苯丙胺成分，成分含量为72.1％；红色药丸含甲基苯丙胺和咖啡因成分。案发后，程天保、李林均被公安机关抓获归案。
为证明上述事实，公诉机关当庭提供了物证照片，《受案登记表》、《立案决定书》、《扣押决定书》、《搜查笔录》、《扣押物品、文件清单》、《辨认笔录》、《检查笔录》、《称重、取样笔录》、《银行卡交易明细清单》、《微信、支付宝聊天和转账记录截图照片》、《春天精品酒店客房登记表》、《机动车信息查询结果单》、《电话详单》、《户籍证明》、《抓获经过》、《破案报告》、《刑事判决书》、《释放证明书》等书证，《物证检验报告》、《物证鉴定书》，证人夏某1、谌某2、刘某1、刘某2、谌某3、李某1、方某1的证言及被告人程天保、李林的供述和辩解等证据。
公诉机关认为，被告人程天保、李林违反国家毒品管理法规，买卖、运输甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片剂，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第（一）项、第七款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以贩卖、运输毒品罪和贩卖毒品罪追究刑事责任。在共同贩卖、运输毒品犯罪中，程天保均起了主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定。程天保曾因犯运输毒品罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年内又再犯贩卖、运输毒品罪，且应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯和毒品再犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款、第三百五十六条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，向本院提起公诉，请求依法判决。
被告人程天保、李林对公诉机关指控的犯罪事实均不持异议。
程天保的辩护人辩护提出，在起诉书指控的第二笔犯罪事实中，程天保仅起介绍作用，应认定为从犯；程天保有坦白情节，可以从轻处罚；程天保揭发了他人贩卖毒品的重大犯罪事实，请求从轻判决。
李林的辩护人辩护提出，李林系初犯，有坦白情节；李林贩卖给程天保的毒品已被查获，未造成严重的社会后果，请求从轻判决。
经审理查明，2015年9月至2017年4月，被告人程天保多次贩卖、运输毒品甲基苯丙胺（冰毒）和甲基苯丙胺片剂（麻古），毒品数量累计约13859.99克，其中冰毒13759克，麻古1000粒（约100.99克）。2017年3月29日，被告人李林贩卖给程天保毒品甲基苯丙胺（冰毒）和甲基苯丙胺片剂（麻古），毒品数量共计约5059.99克，其中冰毒4959克，麻古1000粒（约100.99克）。具体犯罪事实如下：
1、2015年9月下旬的一天，被告人程天保经夏某1（另案处理）介绍，在安化县柘溪镇金港宾馆，以60元/克的价格将200克冰毒贩卖给谌某1。
证明该笔犯罪事实的证据有：
（1）《辨认笔录》及照片，证明夏某1辨认出谌某1、程天保。
（2）证人夏某1的证言，证明2015年9月下旬的一天，程天保打电话要他带谌某1去拿货，他电话联系谌某1说“我朋友带了货过来，60元/克，你要不要”，谌某1说要200克。他先到了程天保的房间，不久谌某1到了宾馆楼下，他带谌某1到程天保的房间，谌某1给了程天保12000元现金，程天保给了200克冰毒给谌某1。
（3）被告人程天保供述：蒋某1带了一条冰毒给他，要他帮忙卖掉。他找了夏某1，他给夏某1的价格是50元/克。在柘溪镇的金港宾馆二楼靠公路的一个房间里，夏某1跟他讲联系了谌某1，谌某1要按60元/克的价格买200克冰毒，但是还少了1000元钱，他讲没有关系。他称了200克冰毒给夏某1，夏某1在谌某1到了金港宾馆后就下楼拿钱，夏某1一共给了他11000元钱，谌某1还到他的房间试了一下冰毒。
2、2016年3月25日，被告人程天保伙同夏某1、刘某1（均另案处理）驾驶车牌为湘HXXX**的红色奇瑞车，从湖南省安化县到广东省汕尾市。程天保居间介绍夏某1以22元/克的价格，从陈某1（另案处理，绰号“大妈”）处购得冰毒3000克。3月27日晚，程天保、夏某1、刘某1将该3000克冰毒运回安化县东坪镇，夏某1在其租住屋内以25元/克的价格，将其中的300克冰毒贩卖给刘某1。事后，夏某1给付程天保毒品介绍费6000元。
证明该笔犯罪事实的证据有：
（1）《辨认笔录》及照片，证明夏某1、程天保辨认出刘某1，刘某1辨认出夏某1，谌某2辨认出在夏某1手中购买冰毒的刘某1。
（2）《银行卡交易清单》，证明客户名称为夏某1、卡号为6217XXXXXXXXXXXX549的建设银行卡，在2016年3月26日的交易情况，其中跨行转入1笔40000元，建行安化支行营业部ATM存款2笔，各10000元，共计转入60000元；支付宝消费5笔，其中4笔各消费10000元，1笔消费2000元，在汕尾市城区网络ATM取款7笔，其中1笔2000元，6笔各3000元，共计支出62000元。
（3）《通话详单》，证明2016年1月至2016年4月，刘某1使用的手机号码188XXXX273与夏某1使用的手机号码138XXXX767之间的通话情况。该通话详单上的基站小区号显示，2016年3月25日至3月26日，刘某1手机所处位置沿益阳市、长沙市、衡阳市、清远市、惠州市、汕尾市的轨迹行动。
（4）《机动车信息查询结果单》，证明湘HXXX**红色奇瑞车于2011年9月2日初次登记，机动车所有人为谌某2。
（5）证人刘某1的证言，证明2016年5月他被抓之前的一段时间，夏某1电话里跟他讲准备去广东汕尾进一次冰毒，要他陪着去，并问他能不能凑点钱，他一共凑了8000元给夏某1，一部分是现金，还有一部分是用微信和支付宝转的。当天下午夏某1开了一台红色QQ车从安化县东坪镇出发，程天保也坐在车上。到达汕尾市后，程天保联系上线进冰毒，夏某1凑到钱后就到上线的车上去交易。然后夏某1递给他一个装了3包冰毒的塑料袋，他将冰毒放在夏某1开的红色QQ车后排座位踩脚的位置。回到安化县东坪镇后，夏某1按26元/克的价格给了他300克冰毒，总价是7800元，夏某1还退了他200元钱。
（6）证人夏某1的证言，证明2015年12月底，程天保要他去广东拿货，他打电话邀了刘某1，程天保就联系了上线陈某1。2016年3月25日，他驾驶自己的红色QQ车，带着程天保、刘某1前往广东省汕尾市，刘某1给了他6000元现金，用微信和支付宝又给了他几千元钱。3月26日下午他们到达汕尾市，按22元/克的价格购进3000克冰毒。他通过支付宝一共给对方转了42000元钱，然后他到农业银行的取款机上取了一部分现金，在对方的车上，他将剩余的24000元钱给了对方。他要刘某1将冰毒放到了他的红色QQ车副驾驶座位下面，然后他开车于第二天返回东坪镇。之后他在自己家里按25/克的价格分了500克冰毒给刘某1，他付给程天保6000元的介绍费。
（7）证人谌某4的证言，证明她晓得夏某1、程天保、刘某1于2016年3月底去广东汕尾进冰毒的事情，但她不晓得进了多少冰毒。夏某1、程天保、刘某1从广东回来后，在夏某1租住屋的卧室里面分冰毒，刘某1是分了货走的。
（8）被告人程天保供述：他和夏某1一起到广东进过一次货，两人商定由他介绍夏某1到广东汕尾购买冰毒，他从中得两个点的好处费。第二天下午，夏某1在敷溪镇神韵安化那里等的他，车上还有一个他不认识的伢子。他电话联系“大妈”，商定的价格是22元/克，“大妈”安排一个叫“阿峰”的男子和他联系。他们到达汕尾市后，夏某1给了“阿峰”66000元钱，部分是现金，部分是转账。“阿峰”将3000克冰毒交给夏某1后，他们开车赶回湖南省安化县。事后，夏某1给了他6000元好处费。
3、2017年2月下旬，被告人程天保以34元/克的价格，在广东省陆丰市甲子镇向陈某1购买冰毒1000克。程天保回到湖南省安化县后，以45元/克的价格，将该1000克冰毒贩卖给刘某2。
证明该笔犯罪事实的证据有：
（1）《银行账户交易明细清单》，证明：
2017年2月28日，户名为程天保、卡号为6217XXXXXXXXXXXX830的建设银行卡，在宁波大河支行ATM存款3笔，金额分别为10000元、9900元、100元，存入金额共计20000元。同日，该账户通过支付宝消费4笔，共计21743.7元，金额分别为8008元、9009元、4704.7元、22元。
2017年2月28日，户名为程天保、卡号为6217XXXXXXXXXXXX571的工商银行卡，通过ATM存入8900元；同日，该账户转款2笔，共计8898元，金额分别为8808元和90元。
2017年3月1日，李某1通过支付宝绑定的银行账户1001278619****0123向户名程天保、卡号6217XXXXXXXXXXXX571的工商银行卡转账1笔5000元。同日，程天保向账号为1202020419*****4977的银行账户转账1笔5000元。
（2）证人刘某2的证言，证明他在和方某1交易毒品时认识了程天保，当时他就想将程天保纳入他的贩毒网络。2017年2月25日或是26日，“辉萝卜”带着程天保到了当时他住的茶都宾馆房间内，他和程天保谈好第一条货的价格是42元/克，以后进货的价格就按45元/克。2月27日，他去了宁波，程天保在汕尾进货。他在宁波给程天保的建行或工行卡汇了款，账户名是程天保的名字，具体的数目一起是53900元，其中含他给程天保转的一笔28900元，他给李某1转的一笔5000元，李某1给程天保转的20000元。2月28日，程天保问他在哪里接货，因为他当时还在宁波，他就安排老婆谌某3接的货。第二天程天保说有人要货，先将他的这条货拿过去，另外再拿一条货给他，他同意后，程天保就从谌某3手中拿走了这条货。但是程天保并没有将这条货卖掉，于是又和他联系，他答复等他从宁波回来后再拿给他。3月3日，他从宁波回到安化，3月4日下午他要程天保把货送到了他住的茶都宾馆房间，程天保从一个黑包内拿出用透明封口袋包装的1000克冰毒给他。因他事先给了程天保53900元，扣除这条冰毒的42000元，他还剩有11900元在程天保手中。他在房间里又拿给程天保21000元现金，还用微信给程天保转了1000元，算下来，他在程天保手中又存了33000元。此后，他按80元/克的价格，将这1000克冰毒中的200克卖给了周某1，并在家里面卖掉了一些散货，大概还剩下一半的样子。在他与程天保完成第一笔交易后，他又给程天保存了20000元钱，但他不记得存到程天保的哪张卡上面了，所以在与程天保完成第一笔交易后，他已经在程天保手中存了53000元钱。但他在和程天保完成第二笔交易后算账时，第一笔交易的1000克冰毒他是按45元/克的价格计算的。
（3）证人谌某3的证言，2017年3月2日前后的一天，刘某2给她打电话说“等一会程天保送一条货来，程天保到了之后会打电话给你，你带程天保去家里，你拿着放到家里”。过了一会，程天保打电话问她在哪里，穿的什么衣服，她说“在迎春路财政局附近，我牵着孙子的，看见就晓得”。过了一会程天保就来了，他带程天保到了家里，程天保从一个布袋子里拿出一条货给她，货是用透明塑料封口袋装着的。程天保说“你要不要称一下”，她说不需要，就找了一个布袋子装好货，放在厨房。第二天，刘某2又打电话给她，说“程天保要来拿昨天那条货，你去拿给程天保”。过了一会，程天保打电话给她，她就带程天保到家里，把那条货交给了程天保。
（4）证人李某1的证言，证明她与刘某2系情人关系，2017年3月，刘某2要她给程天保转账购买毒品。3月3日23时57分和3月4日0时30分，她通过支付宝账户“人生如戏”分别给程天保转了账。
（5）被告人程天保供述：2016年他认识了刘某2，刘某2知道他在广东有毒品进货的渠道。2016年农历年之前，刘某2说过由他去广东进冰毒，交给刘某2去销售的事情。他和刘某2合作运输冰毒回湖南，每一次刘某2都是按45000元一条的价格给他。2017年2月底的一天，刘某2打电话问他能否拿到没有参底粉的冰毒，他回答拿得到，刘某2就要他帮忙运冰毒回来，并给他的建行卡或工行卡转了25000元钱。他打电话跟陈某1联系好拿货，然后他花6000元包了“拥拥”的一台白色小车，送他到了广东省陆丰市甲子镇。大概是下午6点多的样子，他到了甲子镇后和陈某1联系，陈某1叫他到豪林宾馆见了面。他按34元/克的价格，给了陈某134000元，但他不记得是给的现金还是银行卡转的账。陈某1给了他一个电话和银行卡号，要他以后直接跟李林联系。他和李林见面后，李林说会叫“阿强”帮他拿货。到了晚上10点多钟，“阿强”打电话叫他下楼去接货，他叫司机把车子停在宾馆楼下，当时他坐在副驾驶位置，“阿强”叫他把车窗玻璃摇下来。没过多久，“阿强”骑了一台摩托车过来，将一条货从副驾驶位置的车窗玻璃丢进车内，直接丢到了他身上，然后“阿强”就骑摩托车走了，那条货是用一个黑色的塑料袋子包装的。拿到货后，他直接叫司机开车送他回湖南，第二天下午他回到安化县东坪镇。他打电话问刘某2在哪里交货，刘某2说谌某3会在财政局等他。他与谌某3见面后，直接把那包黑色塑料袋包装的冰毒交给了谌某3。交货后，刘某2给他转了20000元钱，他觉得有点多了，刘某2说“先放在你这里，反正你也要钱的”。
4、2017年3月中旬，被告人程天保以31元/克的价格，在广东省陆丰市甲子镇购进冰毒2000克，程天保回到湖南省安化县后，以45元/克的价格，将该2000克冰毒贩卖给刘某2。
证明该笔犯罪事实的证据有：
（1）《银行账户交易明细清单》，证明：
2017年3月3日和3月4日，李某1的支付宝分别向户名为程天保、卡号为6217XXXXXXXXXXXX830的银行卡转账1笔11000元和1笔9000元，共计20000元。
2017年3月5日至11日，账号为4000027219*****8691的网上银行账户向户名程天保、卡号6217XXXXXXXXXXXX571的牡丹灵通卡账户转账多笔，金额共计53468.44元。其中，3月5日转账1笔1446.55元，1笔933.95元；3月6日转账1笔1771.20元；3月7日转账1笔3288.41元；3月8日转账1笔1000元，3月9日转账1笔2000元，2笔1000元；3月10日转账1笔5000元，1笔2000元，1笔10049.95元；3月11日转账1笔3000元，1笔2465.53元，1笔13124.69元，1笔4474.98元，1笔913.18元。
2017年3月12日，账号为4000027219*****8691的网上银行账户向户名程天保、卡号6217XXXXXXXXXXXX571的牡丹灵通卡账户转账多笔，金额共计14009.42元；账号为2010028501032773876的银行账户向户名程天保、卡号6217XXXXXXXXXXXX571的牡丹灵通卡账户转账2笔10000元；当日，户名程天保、卡号6217XXXXXXXXXXXX571的牡丹灵通卡账户共计转入金额34009.42元。
2017年3月11日和3月12日，户名程天保、卡号6217XXXXXXXXXXXX571的牡丹灵通卡账户转出多笔资金，转出金额共计70980.9元。
2017年3月13日，账号为4000027219*****8691的网上银行卡向户名程天保、卡号6217XXXXXXXXXXXX571的工商银行卡“通过微信零钱”的形式存入999元。2017年3月14日，户名程天保、卡号623************889的湖南农村商业银行卡通过“一卡通存”的形式存入1笔9000元。2017年3月14日至3月15日，该账户通过“支付宝快捷支付”的形式付款5笔，金额共计8990元；其中3月14日付款2笔2000元、1笔1000元，3月15日付款1笔2000元、1笔1990元。
（2）支付宝转账记录截图照片，证明2017年3月12日至3月18日，程天保使用支付宝（户名“被逼成魔”）向李林的支付宝账号（户名“李林”）转账多笔，金额共计65000元，其中3月12日转账2笔10000元，1笔5000元；3月14日转账1笔5000元；3月15日转账1笔9000元，1笔1000元；3月16日转账1笔5000元，1笔1000元；3月17日转账1笔4000元；3月18日转账3笔5000元。
（3）证人刘某2的证言，证明2017年3月12日，程天保打电话告诉他要去汕尾进货，问他要不要货，他就定了2条货。程天保要他转钱，他通过微信给程天保转了5000元，然后要李某1和谌某3分别给程天保转了20000元，但他不记得是转到程天保的建行卡还是工行卡了。这45000元加上之前的53000元，他一共给了程天保98000元钱。3月14日，程天保从汕尾进货后，打电话要他到益阳去接。他驾驶自己的QQ车到马迹塘41公桩附近接到程天保，再和程天保一起开车回安化。在路上，程天保将外面用黑色塑料袋、里面用透明封口袋包装的2000克冰毒，放在主驾驶后面座位的地板上。程天保在东坪镇大中华KTV旁下车，他带着向程天保购买的这2条冰毒回到盛世酒楼的房间里面，王某1、夏某2和他一起试了货，然后他再带着这2条冰毒到了吴家湾的租房内。3月15日，他将这些冰毒带到宁波李某1那里，由李某1按照80元/克的价格卖给了“老倌子”。这2000克冰毒他是按45元/克的价格跟程天保计算的。
（4）证人谌某3的证言，证明有一天晚上刘某2给她打电话，说“有个人去拿冰毒，你准备几万块钱，等一会去打到卡上”。她去银行取了钱，和刘某2一起将42000元钱打到刘某2写在纸上的两个卡号上，是分几笔打的，她记不清是邮政银行还是农业银行了，只记得好像是个女子的名字。
（5）被告人程天保供述：2017年3月十几号的一天，刘某2叫他进一条货。他一个人坐车到了甲子镇，然后他叫刘某2转钱，刘某2就给他的建行卡或工行卡转了28900元钱，他说少了一点，刘某2又给他转了5000元。陈某1还是叫他联系李林，李林安排“阿丰”接待他，价格是31元/克，他用支付宝给李林的账户转了62000元钱。因为这次他赚了钱，除了刘某2要的1公斤冰毒，他自己多要了1公斤的货。两天后的晚上，“阿丰”骑摩托车送他去车站搭车，那两条用黑色塑料袋包着的货放在摩托车上，他拿到货后就直接坐车回到益阳。刘某2开了一台红色QQ车到桃江县核电站附近接了他，当时他对刘某2有点防备，所以他在车上只给了刘某2一条货，刘某2在车上给了他10000元现金。回家后，他自己带的那一条冰毒不知道销售给谁，所以他就又找到刘某2，刘某2答应帮他联系销售。隔了一段时间，刘某2告诉他找到了要货的人，他就在茶都宾馆把多带的那1公斤冰毒交给了刘某2。刘某2当场给了他19000元现金，并通过微信转了1000元钱，隔了两、三天，刘某2通过支付宝转给他25000元钱，他记得转了一笔11000元的，一笔9000元的，一笔1000元的。这一次他带的两公斤冰毒是按45元/克的价格销给刘某2的。
5、2017年3月下旬，被告人程天保以34元/克的价格，在广东省陆丰市甲子镇购得冰毒2600克，在浙江省宁波市刘某2与李某1租住的公寓内，将其中的250克冰毒和100克冰毒分别贩卖给刘某2与李某1。
证明该笔犯罪事实的证据有：
（1）微信、支付宝聊天和转账记录截图照片，证明2017年3月22日至3月31日，程天保与李林之间的微信和支付宝转账记录情况；在该时间段内，程天保通过支付宝（账户名“被逼成魔”）向李林的支付宝（账户名“李林”）转账多笔，金额共计76399元；其中，3月22日转账1笔10000元，3月23日转账2笔10000元，3月25日转账1笔5000元，3月26日转账1笔10000元，3月27日转账1笔10000元，3月28日转账1笔2000元，3月29日转账1笔5400元，3月31日转账2笔2000元，1笔9999元。
（2）《银行卡交易明细清单》证明：
2017年3月22日，户名为程天保、账号为6217XXXXXXXXXXXX830的银行卡在建行安化支行营业部，通过ATM存款2笔10000元，金额共计20000元。
2017年3月23日至4月3日，户名为程天保、账号为6217XXXXXXXXXXXX830的银行卡通过“QQ钱包提现XF”的形式，转入多笔资金，金额共计75332.23元。
（3）证人刘某2的证言，证明2017年3月20几号的样子，程天保到宁波找到他，拿给他250克冰毒，这250克冰毒他和程天保没有谈价。
（4）证人李某1的证言，证明2017年3月中旬的一天快吃晚饭时，程天保和另外两个男子一起坐着一辆红色的QQ车到了她和刘某2租住的宁波江北万达公寓2008室。程天保随身背着一个单肩挎包，她知道里面装的是毒品。吃完晚饭，程天保从挎包里拿出三大包用透明塑料袋包装的冰毒，其中有2包满的，1包少一点，她目测大概有2500克。这些冰毒有两种品质，其中1包的颜色比较差，碎碎的，湿湿的，还有1包半的品相好一点。于是她从两种品质的冰毒里各取出约50克，用秤称好后再用透明塑料袋分两袋包装好，并从原来的库存里取了50克冰毒，一共是3包冰毒，她分别贩卖给朱谷丰、张云和“胖子”。之后，程天保把毒品装回挎包里面，和刘某2一起开车去江苏常州进行毒品交易。程天保在广东购买冰毒的钱没有付清，广东那边催款，但是程天保的钱不够，刘某2就要她转钱给程天保。2017年3月22日0时38分，她通过支付宝账户“人生如戏”转给程天保10000元。刘某2与程天保通过打电话和微信联系卖毒品的事情，刘某2叫她汇款20000元给程天保，她在邮政银行ATM给程天保转了账。第二天中午，刘某2和程天保一起回到宁波，刘某2说因为毒品价格谈不拢，所以去常州没有交易成功，货也带回来了。当天下午，刘某2给她打电话说陪程天保去绍兴看二手车。第三天，程天保给她发信息说“不来宁波了，直接回湖南去了”，她就把江北万达公寓2008房间退了租，住回了48克拉公寓35楼的房间。晚上，刘某2到48克拉公寓后说程天保留了一包冰毒给刘某2，其余的都带回湖南了。她看了一下冰毒，是用塑料袋包的，大概有200克。
（5）被告人程天保供述：2017年3月二十几号的一天，刘某2说浙江有一个老板要两套货，并说浙江那边的价格卖得高，最少有8万元一套，要他直接带货去宁波，赚的钱两人平分。刘某3知道他在帮刘某2带货，在此之前刘某3问过他什么时候去甲子镇拿货，要他到时候带其一起去。他就跟刘某3讲“你要跟我做可以，但是你要带点钱，我们一起去做，这次是送货到浙江给刘某2”。他们包了一台红色的QQ车到了甲子镇，他打电话给李林要拿两套货，李林要他去春天宾馆。到了春天宾馆的房间后，他给李林转了58000元钱，其中34000元是刘某2给的货款。当时没有拿到货，李林就要他等。之后，他给李林打电话说他还有9000多元钱（其中有7000元钱是刘某3出的），还可以多拿一点货。没过多久，李林就拿了用黑色塑料袋包装的2000克冰毒，到酒店房间里交给了他。他想多赚点钱去买一辆车，以后到甲子镇也方便，就将买车的事情告诉了李林。李林很支持他，又安排人给他多拿了约600克冰毒，并按8元/粒的价格卖给他1000粒麻古。这一次他是按34元/克进的货，交货后，他们包着那台红色QQ车到宁波找刘某2。他在李某1住的公寓吃了饭，当时有人找李某1要货，李某1就从他带的货里面拿出了150克，然后他和刘某2又开车到了江苏常州。在去常州的路上，李林给他打电话，意思是他给的钱少了点，于是刘某2给他转了10000元钱，他又转给了李林，作为这次拿货的货款。他和刘某2在常州见到了刘某2认识的一名女子，他把那两套冰毒交给那个女子，那个女子又拿给其老板去验货。过了一段时间，那个女子回来说货的纯度不高，价格太高，不要他们的货。他就和刘某2拿着货回到了宁波，刘某2将1000粒麻古分了约400粒出来。他称了一下冰毒，发现只有2300克了，也就是说在常州验货的时候被坑了150克。刘某2又拿走了250克冰毒，然后他带着剩下的1900多克冰毒和约500粒麻古，和刘某3及QQ车司机一起回到安化，再进行销售。平口镇的“千军”打电话说怀化市的“峰哥”要货，他同意卖1500克，但要“千军”先给他转钱。“千军”给他的建行卡或者是工行卡转了75000元钱，他把货放到柘溪开发区码头的一块木头下面，然后拍了个照片给“千军”。因为没有赚钱，他就退了7000元钱给刘某3。此后剩下的货中，他自己吸食了一部分，还做了一部分人情，最终还剩下300克左右，后来他将这300克冰毒在长沙市交给了刘某2。回到安化后，他又向谌某3借了20000元钱付给李林。
6、2017年3月29日，被告人程天保伙同刘某3（另案处理）驾驶牌照为浙LHXX**的长安汽车至广东省陆丰市甲子镇，分别以34元/克和8元/粒的价格，从被告人李林处购进冰毒4959克、麻古1000粒（约100.99克）。程天保通过现金及微信、支付宝转账的方式付给李林毒资115000元。同年4月2日，由刘某3驾车，程天保携带从李林处购进的毒品返回湖南省，准备与刘某2进行交易。程天保、刘某3在途经湖南省溆浦县时，被公安机关查获。民警在程天保乘坐的浙LHXX**长安汽车内查获疑似毒品的白色晶体物4959克，及红色药丸583粒（约58.88克）。经鉴定，被查获的白色晶体物含甲基苯丙胺成分，含量为72.1％；被查获的红色药丸含甲基苯丙胺和咖啡因成分。
证明该笔犯罪事实的证据有：
（1）《春天精品酒店客房登记表》，证明2017年3月30日至4月2日，程天保使用王某2的身份证，在广东省陆丰市甲子镇春天精品酒店入住1307号、1408号房间的情况。
（2）《银行账户交易明细清单》证明：
2017年3月29日，账号为1001278619*****0123的网上银行账户通过支付宝向户名程天保、账号6217XXXXXXXXXXXX571的工行牡丹卡转账9990.02元。
2017年3月29日，账号为4000027219*****8691的网上银行账户通过微信向户名程天保、账号6217XXXXXXXXXXXX571的工行牡丹卡转账9990.01元。
2017年3月30日，户名为程天保、账号为6217XXXXXXXXXXXX830的银行卡通过微信转入11188.81元。
2017年3月30日，户名为程天保、账号为621*************339的邮政银行卡通过微信转入15132.87元。
2017年3月31日，李某1通过支付宝（绑定银行账户013*************019）向户名石某2、卡号621*************126的农商银行卡转账3笔10000元，共计30000元。同日，户名石某2、卡号621*************126的农商银行卡取款8笔，金额共计30002元；其中通过“它代本取”的形式取款6笔3032元、1笔1820元，通过“ncs2-单”的形式取款1笔9990元。
（3）微信、支付宝转账记录截图照片，证明2017年3月31日，程天保向李林转账多笔，金额共计24599元，其中，程天保使用支付宝（账户名“被逼成魔”）向李林的支付宝（账户名“李林”）转账2笔2000元，1笔9999元；程天保使用微信（账户名“被逼成魔”）向李林的微信（账户名“王者”）转账1笔600元，1笔7000元，1笔3000元。
（4）《检查笔录》、安公（禁）扣字（2017）0072号《扣押决定书》、《扣押物品、文件清单》，证明2017年4月3日5时45分至6时20分，民警在湖南省怀化市溆浦县对浙LHXX**小汽车进行检查，发现车内有两名男子，一名男子是司机，经查为刘某3，副驾驶位置还坐着一名男子，经查为程天保，民警当即将刘某3、程天保控制。民警在车内的副驾驶位置，发现了一个墨绿色的手提包，里面装着一大包用透明塑料袋装着的疑似冰毒的白色晶体，数量4959.0克，和一包用黄版芙蓉王烟盒装着的疑似麻古的红色药丸，数量583粒。程天保交代，包内的白色晶体为毒品冰毒，红色药丸为毒品麻古，民警随即予以提取。民警还在副驾驶位置发现了一个黄色皮质手提包，里面有数张银行卡，一张程天保的身份证和三个手机，另外还在副驾驶座位前发现了一个手机。程天保交代黄色手提包和手机都属于他本人，民警予以提取。民警在现场将所有提取物进行了封装，并依法予以扣押。程天保分别在《检查笔录》、《扣押决定书》和《扣押物品、文件清单》上签名捺印。
（5）安公（禁）扣字（2017）0072号《扣押决定书》及《扣押物品、文件清单》，证明安化县公安局在程天保的墨绿色手提包内查获用黄版芙蓉王烟盒装着的、里面用透明塑料袋装着的疑似麻古的红色药丸583粒；从程天保乘坐的车牌为浙LHXX**长安牌小汽车上查获程天保抱着的手提包，手提包里面是一包用透明塑料袋包装的疑似冰毒的白色晶体4959克。2017年4月4日，安化县公安局扣押了该583粒红色药丸和4959克白色晶体；并扣押了程天保用来装冰毒的墨绿色手提包1个，与农业银行卡配套的电子K宝1个，机身正反两面都有ECETD字样的黑色直板手机1部，机身为金色、背面有明显手机品牌标志的OPPO智能手机1部，机身为金色、没有明显品牌标志的智能手机1部，机身边缘有一圈蓝色、正面标有F-
FOOK字样的黑色直板手机1部，号码为430************013的身份证1张及银行卡10张。程天保在该《扣押决定书》及《扣押物品、文件清单》上签名捺印。
（6）《称重、取样笔录》，证明2017年4月4日14时10分至14时40分，民警对程天保乘坐的车牌为浙LHXX**的小汽车副驾驶室墨绿色手提包内发现的毒品疑似物白色晶体连同包装物称重，重量为4995.2克，毒品疑似物净重4959.0克，称重后民警当面对此毒品疑似物取样7.6克用于送检。后民警当面对毒品疑似物予以封存，并注明为A，对所取样品封存注明为A1，对毒品疑似物原始包装袋予以封存注明为A2，并且A、A1、A2封口袋均由程天保签字确认。民警对程天保乘坐的车牌为浙LHXX**的小汽车副驾驶室墨绿色手提包内发现的毒品疑似物红色药丸连包装物称重，重量为60.5463克，包装物重1.6636克，毒品疑似物净重58.8827克，称重后民警当面清点此毒品疑似物的数量为583粒，民警取样3粒用于送检。后民警当面对毒品疑似物予以封存，并注明为B，对所取样品封存注明为B1，对毒品疑似物原始包装袋予以封存注明为B2，并且B、B1、B2封口袋均由程天保签字确认。程天保在该《称重、取样笔录》上签名捺印。
（7）《辨认笔录》及照片，证明刘某3辨认出2017年4月2日送冰毒到甲子镇春天宾馆1408房间的男子“阿林”；李林辨认出在2017年4月2日凌晨四、五点左右向其购买5公斤冰毒和1000粒麻古的程天保，及程天保的司机刘某3；程天保辨认出李林、刘某3、方某1、李某1、龙某1、刘某2、谌某3；刘某2辨认出程天保。
（8）安公（禁）鉴聘字（2017）0043号《鉴定聘请书》、益公物鉴（理化）字［2017］278号《物证检验报告》、安公（禁）鉴通字（2017）0056号《鉴定意见通知书》、《告知犯罪嫌疑人鉴定意见笔录》，证明2017年4月5日，安化县公安局委托益阳市公安局物证鉴定所进行毒品成分检验。送检物证及样本：04201704000001红色药丸，物证袋装，标记为B1，取样0.1012g;04201704000002白色晶体，物证袋装，标记为A1，取样0.0743g。鉴定意见为：从送检的04201704000001号检材中检验出甲基苯丙胺和咖啡因成分；04201704000002号检材中检验出甲基苯丙胺成分。2017年4月24日，安化县公安局将该鉴定意见告知了程天保、李林，程天保分别在该《鉴定意见通知书》和《告知犯罪嫌疑人鉴定意见笔录》上签名捺印。
（9）长公物鉴（毒品）字[2017]8112号《物证检验报告》、安公（禁）鉴通字（2017）0084号《鉴定意见通知书》、《告知犯罪嫌疑人鉴定意见笔录》，证明2017年4月20日，安化县公安局委托长沙市公安局物证鉴定所进行毒品含量鉴定，送检物证及样本为：白色晶体，取样7.6克，标记为11201781120001号检材。鉴定意见为：送检11201781120001号检材中甲基苯丙胺含量为72.1%。2017年4月24日，安化县公安局将该鉴定意见告知了程天保、李林，程天保在该《告知犯罪嫌疑人鉴定意见笔录》上签名捺印，李林分别该在该《物证检验报告》和《告知犯罪嫌疑人鉴定意见笔录》上签名捺印。
（10）益公物受（法物）字[2017]521号《物证鉴定书》，证明2017年4月21日，安化县公安局禁毒大队委托益阳市公安局物证鉴定所进行DNA检验。检材和样本：1、装有白色晶体的透明塑料袋上的擦拭物1，物证编号为03201705210001号，标记为1号检材；2、装有白色晶体的透明塑料袋上的擦拭物2，物证编号为03201705210002号，标记为2号检材；3、装有红色药丸的黄芙蓉王烟盒上的擦拭物，物证编号为03201705210003号，标记为3号检材；4、程天保的血样，物证编号为03201705210004号，标记为4号检材；5、李林的血样，物证编号为03201705210005号，标记为5号检材。鉴定意见：1、送检的1号检材检出一混合STR基因型。2、送检的2号检材检出的生物成分，经比对系程天保所留的似然比率为3.71×1021。3、送检的3号检材未检出STR基因分型。
（11）证人刘某2的证言，证明2017年3月29日，他从宁波回到长沙，和程天保谈好由程天保去汕尾进货，程天保讲怀化的“老麻批”定了5条货，他就说自己也定2条。他要李某1分两次给程天保的银行卡转账，一共是70000元。4月1日晚，程天保从汕尾回来，他要程天保先送“老麻批”的货，并说自己可以先到怀化那边的高速出口探路。他从安化出发前往溆浦，还没有和程天保接头就被抓获。
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