山东省泰安市泰山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）泰山刑初字第334号
公诉机关泰安市泰山区人民检察院。
被告人李清新，女，1963年��生，汉族，高中文化，肥城市瑞祥投资理财信息咨询有限公司经理，住山东省肥城市。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2014年4月28日被肥城市公安局刑事拘留，同年6月4日被依法逮捕。现羁押于泰安市看守所。
辩护人杨泽强、杨仁孟，山东名硕律师事务所律师。
被告人郝兵，男，1971年出生，汉族，高中文化，肥城市瑞祥投资理财信息咨询有限公司业务员，住山东省肥城市。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2013年11月5日被肥城市公安局取保候审，2014年4月28日被肥城市公安局刑事拘留，同年6月4日被依法逮捕。现羁押于泰安市看守所。
泰安市泰山区人民检察院以泰山检刑诉（2014）326号起诉书指控被告人李清新、郝兵犯非法吸收公众存款罪于2014年11月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰安市泰山区人民检察院指派检察员钱宗军出庭支持公诉���被告人李清新及其辩护人杨泽强、杨仁孟，被告人郝兵庭参加诉讼。现已审理终结。
泰安市泰山区人民检察院指控，自2008年7月21日成立肥城市瑞祥投资理财信息咨询有限公司以来，被告人李清新、郝兵以投资理财的名义公开向社会公众吸收资金，向集资群众出具凭证，并承诺在一定期限内还本付息。至案发时，李清新、郝兵高息向马某丁、熊某等106人吸收资金共计2099.89万元，两人将吸收的资金用于高息放贷、支付存款利息及投资养猪场等用途。
公诉机关提供了相关证据对上述事实予以证实。公诉机关认为，被告人李清新、郝兵违反国家金融管理法律规定，非法向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究两人的刑事责任。根据《中华人��共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，要求依法判处。
被告人李清新、郝兵对被指控的犯罪事实与犯罪罪名均无意见，仅辩称所吸收的2099.89万元资金中，已经归还了部分的本金与利息。被告人李清新的辩护人提出如下辩护意见：1、公诉机关指控的犯罪数额过高，李清新吸收的亲朋好友的存款数额不应计入犯罪数额，所认定的数额中有很大一部分系利息，应从犯罪数额中予以扣除；2、李清新法律知识欠缺，不清楚民间借贷与违法犯罪的界限，从而走上犯罪道路，社会危害性较小，其主观恶性较轻；3、李清新在资金链断裂后仍积极想办法归还借款；4、李清新系初犯、偶犯，案发后如实供述了自己的犯罪事实，具有悔罪表现。综上情节，建议对李清新从轻处罚。
经审理查明，被告人李清新于2008年7月21日独资成立了肥城市瑞祥投资理财信息咨询有��公司。该公司成立后，被告人李清新、郝兵以办理投资理财的名义公开向社会公众吸收资金，并向集资群众出具凭证，承诺在一定期限内还本付息。至案发时，李清新、郝兵高息向马某丁、熊某等106人吸收资金共计2099.89万元，二被告人将吸收的资金用于高息放贷、支付存款利息及投资养猪场等用途。至案发时尚有1549.2971万元的资金未能归还被害人。
上述事实，有经庭审质证、认证的以下证据予以证实：
（一）被害人陈述与书证
1、被害人马某丁陈述证实：李清新、郝兵与其认识后向其高息借款，每月按时支付利息，把利息滚到下一次的借款中，基本没有归还过本金。2012年6月，其最后一次借给李清新1万元，加上原来的借款本息，李清新和郝兵给其写了一张金额是13.6万元的总借条；
附：李清新借马某丁13.6万元的借条复印件
2、被害人熊某陈述证实：李清新和郝兵开的瑞祥理财公司，介绍说往他们那里存款月息2分，随时存随时取，其以对象刘某某的名义一开始放了1万元，后来陆续存到那里几次款。2012年6月份，找他们两个要钱，他们一直没给钱。还欠4.8万元没还；
附：借款条3张。
3、被害人范某陈述证实：其放给李清新5万元，月息2分，期限3个月。之后陆续存了几次，到2012年4月份，打了总共19万的借条，后来又借给她4万元，总共23万元，她只还了5千元；
附：借款条复印件2份。
4、被害人赵某甲陈述证实：2012年5月份，其朋友周某介绍把钱放到李清新那里，月息2分。5月15日将2万元给了周某，期限半年，6月10日又将2万元给了周某，后来李清新没给利息，其和周某去找她一直没找到；
附：借款条复印件2份。
5、被害人赵某乙陈述证实：2011年时，其陆续借给李清新20万元，到期后李清新还本付息。2012年3、4月份，又陆��借给李清新三笔共计16.9万元；
附：借条复印件3份。
6、被害人邹某陈述证实：2012年3月1日，其借给李清新18万元，李清新和郝兵在借条上签了名，到期后给了1万元利息，本金没还。2012年8月份左右，就找不到他俩了，钱也没还；
附：借款条复印件一份。
7、被害人马某戊陈述证实：从2009年到2011年，其多次借给李清新和郝兵钱，总共161.72万元。2012年底把李清新和郝兵起诉了，通过法院执行回17万余元，要账时听说李清新、郝兵欠很多人的钱，有1000多万；
附：借款条复印件5份。
8、被害人于某乙陈述证实：2012年借给李清新共计60万元，她用一辆奥迪轿车顶账45万元，帮她还了10万元的车贷，还欠本金25万元。在要账过程中，知道李清新借了很多人的钱，其中有于某某、马某丁等四五十人，李清新说把钱都放贷出去了；
附：借条复印件一张。
9、被害人周某陈述证实：其通过朋友介绍往李清新和郝兵那里存钱，开始存了1万，月息2分，后陆续往李清新和郝兵处放款，分别是2011年10月1日4万元、2012年3月1日4万元、3.1万元、1.24万元；
附：借款条复印件四张。
10、被害人闫某陈述证实：2011年，通过朋友于某丙介绍往郝兵、李清新那里存款，一开始10万元，后来又借给他俩10万元。利息支付到2012年6月份就没再还钱；
附：借款条复印件2张。
11、被害人胡某陈述证实：2011年听朋友说肥城阳光舜花园小区南门沿街楼开的理财公司信誉很好，就存了2万元，后陆续存了一些，案发时还有5笔共计15万元没还；
附：借条复印件5张。
12、被害人江某陈述证实：2010年去鲁房置换和瑞祥理财公司找李清新、郝兵，后借给李清新10万元，2013年中秋节时，三四十人到李清新的办公室和她见面，李清新说外面欠她2000多万，她正在要账，后来就找不到她了；
附：借条复印件2张，短信内容照片2张，印证其陈述。
13、被害人张某甲陈述证实：2009年其听郝兵的妻子介绍到瑞祥公司，一开始放了6、7万，后来多次存取，还有8万元没有取出来。把钱借给李清新和郝兵后，他们还说如果亲戚朋友有钱用不着就放到他们那里，说他们那里有保证。后来就和朋友陈某甲、李某癸说了，他俩也借给了李清新和郝兵一些钱；
附：借款条复印件3张，共计8万元。
14、被害人陈某甲陈述证实：2010年时，经朋友张某介绍往李清新、郝兵那里放了3万元。其把钱借给李清新和郝兵后，他俩说我的亲戚朋友有钱用不着就放到他们那里，还说放心就行，他们那里有保证；
附：借款条复印件一张，数额3万元。
15、被害人王某甲陈述证实：2011年时，其开始往李清新那里存钱，到了2012年6月份，李清新重新写了一张总借款条，本金193680元，��清新和郝兵签的名，后来一直没还钱；
附：借款条复印件一张，数额193680元。
16、被害人高某陈述证实：2011年时，经同事说，其去了瑞祥理财公司，听李清新介绍后，放了5万元，月息2分，期限3个月，开始都按时给利息，李清新说亲戚朋友有钱的话放到她那里，其见信誉好，就介绍公公李某某、小叔子李某丁、父亲高某某、同事蔡某某借钱给李清新，2012年4月份，其用钱就提出来10万元，5月份，李清新发短信让其再联系部分资金借给她，到了6月份，李清新没再支付利息，还有一笔11万元没归还，其父亲高某某的6万元也没还；
附：借条复印件四张，其中借高某11万元，借高广功6万元。
17、被害人张某乙陈述证实：2011年时，其和媳妇杜某某考察后放给李清新的公司85000元，后来陆续存放，还有三笔16.6万元没收回；
附：借款条复印件3张共计16.6万元。
18、被害人��某丙陈述证实：2011年底，听邻居说有家理财公司很好，利息也高，去了后是李清新和郝兵接待的，其放了10万元，后又陆续多次存款，到了2012年6月份就不再支付钱了。自己还有三张单据共115万元没收回；
附：李某丙借条复印件3张，数额115万元。
19、被害人王某乙陈述证实：其通过李清新的姐夫认识的李清新，李清新说钱放在她那里很安全，月息2分，就存了2万元。到了2012年5月1日放了3万元，后来就找不到李清新了；
附：王某乙借款条复印件2张，数额5万元。
20、被害人张某丙陈述证实：2009年，理财公司的李清新和郝兵介绍说在他们那里存钱月息2分，让其放心，自己放了1万元，后来陆续存款共计20万元没收回；
附：张某丙借款条复印件一张，数额20万元。
21、被害人杨某甲陈述证实：2009年，其把钱放在阳光舜花园南门的理财门头，当时放了8万元，月息2分，后来陆续支取，还有18万元未收回；
附：借款条复印件四张，数额19万元。
22、被害人李某丁陈述证实：其听人介绍认识的李清新，后放款7万元，月息2分；
附：李某丁借条复印件，数额7万元。
23、被害人董某乙陈述证实：2011年，其听邻居李某戊说李清新那里利息高，就带着5万元和李某戊一起去存了，后来陆续支取，还有86000元未收回；
附：董某乙借款条复印件一张，数额86000元。
24、被害人李某戊陈述证实：2011年，其听朋友张某丁说李清新，钱存那里利息高，给的也及时，就先存了7、8万，后来陆续支取，还有20.34万元未收回；
附：李某戊借款条复印件4张，数额20.34万元。
25、被害人张某丁陈述证实：朋友王振友介绍说李清新搞养猪基地、开鲁房置换，她在那里放了些钱，其也跟着存了1万元，月息2分。后来陆续存放，还有三笔20.12万元没有收回；
附：其���象李尚芝借款条复印件3张，数额20.12万元。
26、被害人张某戊陈述证实：其和李清新是朋友，通过同学介绍放款9.41万元，月息2分；
附：借款条复印件5张，数额9.41万元。
27、被害人张某己陈述证实：朋友李某戊介绍见到李清新，开始存了2万元，月息2分，后陆续存取，还有六笔20万元未取出。李清新说可以介绍朋友往里存钱；
附：借条复印件6张，数额20万元。
28、被害人王某丙陈述证实：其认识李清新，开始存了2万元，月息2分，后陆续存取，还有一笔13万元未取出。李清新说可以介绍亲戚、朋友往里存钱；
附：借款条复印件一张，数额13万元。
29、被害人张某庚陈述证实：其和李清新通过朋友介绍放款2万元，月息2分；
附：借款条复印件1张，数额2万元。
30、被害人任某陈述证实：其往李清新处放款10万元，月息2分；
附：借款条复印件5张，数额10万元。
31、被害人王某丁陈述证实：其往李清新处放款3笔，共计155900元未收回，月息2分；其父亲王某某在李清新处存款3笔共计6万元未收回；
附：借款条复印件6张，数额215900元。
32、被害人李某己陈述证实：其往李清新处放款1笔，共计10万元未收回；
附：借款条复印件1张，数额10万元。
33、被害人王某戊陈述证实：其往李清新处放款11笔，共计33万元未收回；
附：借款条复印件11张，数额33万元。
34、被害人吕某陈述证实：2009年其通过朋友付声民介绍向李清新处存款20万元未收回；
附：借款条复印件2张，数额20万元。
35、被害人李某庚陈述证实：2011年其通过朋友王某庚介绍向李清新处存款3.5万元未收回；
附：借款条复印件1张，数额3.5万元。
36、被害人见瑞明陈述证实：其通过朋友吕某介绍向李清新处存款10万元未收回；
附：借款条复印件2张，数额10万元。
37、被害人陈某乙陈述证实：其通过朋友见瑞明介绍向李清新处存款15.2万元未收回；
附：借款条复印件1张，数额15.2万元。
38、被害人王某己陈述证实：其看到广告牌咨询后向李清新处存款11笔39万元未收回；
附：借款条复印件11张，数额39万元。
39、被害人李某辛陈述证实：其看到李清新门头广告后向李清新处存款26笔69.68万元未收回；
附：借款条复印件26张，数额69.68万元。
40、被害人孙某甲陈述证实：其看到李清新门口广告牌咨询后向李清新处存款3笔8万元未收回；
附：借款条复印件3张，数额8万元。
41、被害人马某己陈述证实：其通过朋友尹某甲介绍向李清新处存款9笔48.71万元未收回；
附：借款条复印件9张，数额48.71万元。
42、被害人王某庚陈述证实：其通过朋友江某介绍向李清新处存款8笔57万元未收回；
附：借款条复印件8张，数额57万元。
43、被害人陈某丙陈述证实：其通过李某巳介绍向李清新处存款2笔20万元未收回；
附：借款条复印件2张，数额20万元。
44、被害人王某辛陈述证实：其向李清新处存款1笔20万元未收回；
附：借款条复印件1张，数额20万元。
45、被害人柴某陈述证实：其看到瑞祥投资理财咨询牌后向李清新处存款1笔5000元未收回；
附：借款条复印件1张，数额5000元。
46、被害人杨某乙陈述证实：其通过付家常介绍向李清新处存款7笔15.4万元未收回；
附：借款条复印件7张，数额15.4万元。
47、被害人孔某陈述证实：其通过同事介绍向李清新处存款2笔11万元未收回；
附：借款条复印件2张，数额11万元。
48、被害人董某丙陈述证实：其通过同事介绍向李清新处存款1笔7.8万元未收回；
附：借款条复印件1张，数额7.8万元。
49、被害人马某庚陈述证实：其向李清新处存款2笔38万元未收回；
附：借���条复印件2张，数额38万元。
50、被害人张某辛陈述证实：其通过朋友赵汝城介绍向李清新处存款2笔10.65万元未收回；
附：借款条复印件2张，数额10.65万元。
51、被害人刘某乙陈述证实：其通过朋友赵汝城介绍向李清新处存款1笔7.5万元未收回；
附：借款条复印件1张，数额7.5万元。
52、被害人李某壬陈述证实：其通过李清新的姐夫介绍向李清新处存款2笔26.2万元未收回；
附：借款条复印件2张，数额26.2万元。
53、被害人李某癸陈述证实：其通过同学张某甲介绍向李清新处存款5笔25万元未收回；
附：借款条复印件5张，数额25万元。
54、被害人王某壬陈述证实：其通过同学介绍向李清新处存款4笔64万元未收回；
附：借款条复印件4张，数额64万元。
55、被害人尹某甲陈述证实：其通过李清新的对象石某某介绍向李清新处存款18笔323.41万元本金未收回；
附：借款条复印件18张，数额323.41万元。
56、被害人张某壬陈述证实：其通过张某巳介绍向李清新处存款1笔15万元未收回；
附：借款条复印件1张，数额15万元。
57、被害人张某癸陈述证实：其通过弟弟介绍向李清新处存款5笔30.27万元未收回；
附：借款条复印件5张，数额30.27万元。
58、被害人刘某丙华陈述证实：2012年，其通过朋友介绍向李清新、郝兵处存款1笔6万元未收回；
附：借款条复印件1张，数额6万元。
59、被害人聂某甲陈述证实：2012年，其通过朋友介绍向李清新、郝兵处存款1笔55120元未收回；
附：借款条复印件1张，数额55120元。
60、被害人辛某陈述证实：2012年，其通过朋友介绍向李清新、郝兵处存款1笔6.6万元未收回；
附：借款条复印件1张，数额6.6万元。
61、被害人杨某丙陈述证实：其买房认识李清新后向李清新、郝兵处存款1笔2万元未收回；
附：借款条复印件1张，数额2万元。
62、被害人袁某陈述证实：其通过孩子介绍向李清新、郝兵处存款1笔26.5万元未收回；
附：借款条复印件1张，数额26.5万元。
63、被害人张某子陈述证实：2010年，其通过朋友介绍认识后向李清新处存款2笔28.6万元未收回；
附：借款条复印件1张，数额28.6万元。
64、被害人尹某乙陈述证实：其向李清新、郝兵处存款5笔10.36万元未收回；
附：借款条复印件5张，数额10.36万元。
65、被害人杨某丁陈述证实：其认识李清新后向李清新、郝兵处存款15笔85.68万元未收回；
附：借款条复印件15张，数额85.68万元。
66、被害人聂某乙陈述证实：2012年其通过郝兵的朋友介绍向李清新、郝兵处存款3笔73.34万元未收回；
附：借款条复印件3张，数额73.34万元。
67、被害人李某子陈述证实：其和李清新、郝兵是朋友，向李清新、郝兵处存款1笔20万元未收回；
附��借款条复印件1张，数额20万元。
68、被害人薛某陈述证实：其通过李清新的小姑子石某戊介绍向李清新、郝兵处存款1笔11万元未收回；
附：借款条复印件1张，数额11万元。
69、被害人蒋某陈述证实：其认识郝兵，其向李清新、郝兵处存款2笔14.6万元未收回；
附：借款条复印件2张，数额14.6万元。
70、被害人汪某陈述证实：其认识郝兵，其向李清新、郝兵处存款1笔10万元未收回；
附：借款条复印件1张，数额10万元。
71、被害人李某丑陈述证实：其认识郝兵，其向李清新、郝兵处存款1笔5万元未收回；
附：借款条复印件1张，数额5万元。
72、被害人李某寅陈述证实：其认识郝兵，其向李清新、郝兵处存款2笔10万元未收回；
附：借款条复印件2张，数额10万元。
73、被害人孙某乙陈述证实：其认识李清新，其向李清新、郝兵处存款2笔10万元未收回；
附：借款条复���件1张，数额2万元。
74、被害人孙某丙陈述证实：其认识李清新，其向李清新、郝兵处存款1笔6.5万元未收回；
附：借款条复印件1张，数额6.5万元。
75、被害人孙某丁陈述证实：其认识李清新，其向李清新、郝兵处存款1笔17万元未收回；
附：借款条复印件1张，数额17万元。
76、被害人孙某戊陈述证实：其认识李清新，其向李清新、郝兵处存款3笔100450元未收回；
附：借款条复印件3张，数额100450元。
77、被害人程某陈述证实：其和李清新、郝兵是同事，其向李清新、郝兵处存款1笔1万元未收回；
附：借款条复印件1张，数额1万元。
78、被害人赵某丙陈述证实：其和李清新认识后向李清新、郝兵处存款1笔10万元未收回；
附：借款条复印件1张，数额10万元。
79、被害人冯某陈述证实：其和李清新认识后向李清新、郝兵处存款1笔10万元未收回；
附：借款条复印件1张，数额10万元。
80、被害人赵某丁陈述证实：2012年其通过赵某丙和李清新认识后向李清新、郝兵处存款1笔2万元未收回；
附：借款条复印件1张，数额2万元。
81、被害人赵某戊陈述证实：2009年其和李清新认识后向李清新、郝兵处存款1笔20万元未收回；
附：借款条复印件1张，数额20万元。
82、被害人王某癸陈述证实：2011年其和李清新认识后向李清新、郝兵处存款1笔2万元未收回；
附：借款条复印件1张，数额2万元。
83、被害人刘某丙陈述证实：2009年其和李清新认识后向李清新、郝兵处存款2笔10万元未收回；
附：借款条复印件2张，数额10万元。
84、被害人郭某陈述证实：2009年其和李清新认识后向李清新、郝兵处存款1笔10万元未收回；
附：借款条复印件1张，数额10万元。
85、被害人刘某丁陈述证实：2012年其和李清新认识后向李清新、郝兵处存款2笔5万元未收回；
附：借款条复印件2张，数额5万元。
86、被害人杜某陈述证实：其和李清新认识后向李清新、郝兵处存款1笔10万元未收回；
附：借款条复印件1张，数额10万元。
87、被害人张某丑陈述证实：其和李清新认识后向李清新、郝兵处存款1笔5.5万元未收回；
附：借款条复印件1张，数额5.5万元。
88、被害人阮某陈述证实：其和李清新认识后向李清新、郝兵处存款3笔6.7万元未收回；
附：借款条复印件3张，数额6.7万元。
89、被害人马某辛陈述证实：其和李清新认识后向李清新、郝兵处存款2笔1万元未收回；
附：借款条复印件2张，数额1万元。
90、被害人张某寅陈述证实：其和李清新认识后向李清新、郝兵处存款4笔30.66万元未收回；
附：借款条复印件4张，数额30.66万元。
91、被害人王某子陈述证实：其和李清新认识后向李清新、郝兵处存款2笔1.7万元未收回；
附：借款条复印件2张，数额1.7万元。
92、被害人武某陈述证实：其和李清新认识后向李清新、郝兵处存款4笔28万元未收回；
附：借款条复印件4张，数额28万元。
93、被害人尹某丙陈述证实：其和李清新认识后向李清新、郝兵处存款3笔2.74万元未收回；
附：借款条复印件4张，数额2.74万元。
94、被害人赵某己陈述证实：其和李清新认识后向李清新、郝兵处存款2笔9万元未收回；
附：借款条复印件2张，数额9万元。
95、被害人付某甲陈述证实：其和李清新认识后向李清新、郝兵处存款2笔8.15万元未收回；
附：借款条复印件2张，数额8.15万元。
96、被害人邱某甲陈述证实：其和李清新认识后向李清新、郝兵处存款3笔16.5万元未收回；
附：借款条复印件3张，数额16.5万元。
97、被害人李某卯陈述证实：其和李清新认识后向李清新、郝兵处存款1笔10万元未收回；
附：借款��复印件1张，数额10万元。
98、被害人于某丙陈述证实：其和李清新认识后向李清新、郝兵处存款2笔9万元未收回；
附：借款条复印件2张，数额9万元。
99、被害人展某陈述证实：其和李清新认识后向李清新、郝兵处存款1笔14万元未收回；
附：借款条复印件1张，数额14万元。
100、被害人翟某陈述证实：其和李清新认识后向李清新、郝兵处存款1笔2万元未收回；
附：借款条复印件1张，数额2万元。
101、被害人付某乙陈述证实：其和李清新认识后向李清新、郝兵处存款9笔62.66万元未收回；
附：借款条复印件9张，数额62.66万元。
102、被害人孙某己陈述证实：其和李清新认识后向李清新、郝兵处存款1笔1万元未收回；
附：借款条复印件1张，数额1万元。
103、被害人邱某乙陈述证实：其和李清新认识后向李清新、郝兵处存款2笔2万元未收回；
附：借款条复印件2张，��额2万元。
104、被害人王某丑陈述证实：其和李清新认识后向李清新、郝兵处存款2笔29万元未收回；
附：借款条复印件2张，数额29万元。
105、被害人张某卯陈述证实：其和李清新认识后向李清新、郝兵处存款2笔13万元未收回；
附：借款条复印件2张，数额13万元。
106、被害人王某寅陈述证实：其和李清新认识后向李清新、郝兵处存款1笔3万元未收回；
附：借款条复印件1张，数额3万元。
（二）证人证言及
李某甲证言证实：2013年9月份，李清新到德州齐河县其租房子的地方找他躲账，这期间郝兵也去找李清新。2014年3月29日，郝兵开车拉着其和李清新来到呼和浩特市赛罕区惠东市场，找了个门头租下来，装修后4月16日开的业，店名“重庆鸡公堡”；
2、证人李某乙证言证实：2009年到2010年，其从李清新、郝兵处借本金345万，后放给马某甲、杨某某、董某甲后收不���了；
附：借据及借款合同复印件，印证上述证言。
3、证人马某甲证言证实：其从李某乙那里借钱137.8万元放给陈某、陈','2018-09-21
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第二百四十二条被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权向有关单位查询被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产情况。人民法院有权根据不同情形扣押、冻结、划拨、变价被执行人的财产。人民法院查询、扣押、冻结、划拨、变价的财产不得超出被执行人应当履行义务的范围。[ly]
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