河南省夏邑县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）夏刑初字第00263号
公诉机关河南省夏邑县人民检察院。
被告人崔红涛，农民，因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年3月12日被夏邑县公安局刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于夏邑县看守所。
辩护人刘冰冰，河南栗风律师事务所律师。
被告人蓝剑威，自由职业者。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年7月16日被夏邑县公安局刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现羁押于夏邑县看守所。
辩护人焦广华，河南方邦律师事务所律师。
河南省夏邑县人民检察院以夏检公诉刑诉（2015）249号起诉书指控被告人崔红涛、蓝剑威犯非法吸收公众存款罪，于2015年11月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年12月22日、2016年1月21日公开开庭审理了本案。夏邑县人民检察院指派检察员贾光辉出庭支持公诉，被告人崔红涛及其辩护人刘冰冰、被告人蓝剑威及其辩护人焦广华到庭参加诉讼。现已审理终结。
夏邑县人民检察院指控，2014年7、8月份，被告人崔红涛和汪杰、汪加平（均在逃）三人出资成立了夏邑县盛鼎商贸有限公司。公司成立的目的是为了利用以自己的名义购买或租赁的汽车作抵押从被害人处获得资金，然后由汪杰、汪加平将获得的资金借贷给他人，以获取利差，被告人蓝剑威作为汪杰聘请的业务人员，参与了公司的策划及全部经营活动。
2014年9月份以来，被告人崔红涛、蓝剑威伙同汪杰、汪加平以夏邑县盛鼎商贸有限公司为依托，将自己购买的以及从浙江台州、河南郑州、商丘等地租赁的车辆和以他人名义分期付款购买的车辆采取伪造车辆抵押手续的手段，以高息为诱饵，将车辆抵押给崔某、刘某乙等14人获取借款，共计借款4631580元，有崔红涛、汪杰、蓝剑威给被害人出具借款手续，现已归还284000元，下余4347580元没有归还。
公诉机关认为，被告人崔红涛、蓝剑威伙同汪杰、汪加平以车辆抵押的手段向社会不特定对象吸收资金，并许诺在一定时间内还本付息，变相吸收公众存款数额巨大，二人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定，本案属共同犯罪，请求依法判处。
被告人崔红涛辩称，夏邑县盛鼎商贸有限公司是汪杰以其身份证注册成立的，出资人是汪杰，其只是挂名。公司成立的目的是租赁车辆挣钱，后来公司转变策略是汪杰的主意。其投入的35万元是借给汪杰的，不是入股公司的。吸收多少资金其没有计算，归还的钱是其个人的，还有一部分车辆没有处置。其系从犯，有自首情节，没有得到赃款，且主动退还被害人一部分款，请求从轻处罚。
其辩护人认为，夏邑县盛鼎商贸有限公司是依法成立的，崔红涛是法定代表人，本案应认定为单位犯罪。崔红涛作为法定代表人主动投案，交待单位犯罪事实，应认定为单位自首。因夏邑县盛鼎商贸有限公司犯罪，从而追究崔红涛的刑事责任，崔红涛主动到公安机关投案，系自首。被告人崔红涛不应对其同案犯提供的或者租赁的车辆承担责任，因业务联系，崔红涛虽然给被害人出具借条或者欠条，但其是依职权作出，其行为代表公司，且从被害人处借到的钱全部交给汪杰支配，从中没有得到任何经济利益，并没有非法占有。被告人崔红涛系从犯，本案中，崔红涛不是组织者、策划者，吸收公众资金用于抵押的车辆是汪杰提供的，所得资金也是由汪杰支配。崔红涛是初犯、偶犯，自愿认罪，主动退回一部分赃款，具有悔罪表现。综上，本案系单位犯罪，崔红涛系从犯，有自首情节，没有获取任何经济利益，应依法从轻或者减轻处罚。
被告人蓝剑威辩称，其不是汪杰聘请的业务人员，只是帮忙，其没有参与公司的运营和策划，他们三人安排其做什么就做什么，没有约定给付工资，公司也没有其股份。在公司期间，汪杰给了其二三万元费用，愿意退还这笔款，并根据自己的经济能力退还被害人一部分款。
其辩护人认为，被告人蓝剑威具有自首情节。被告人蓝剑威在俄罗斯得知自己的行为涉嫌犯罪，即主动联系办案警官，回国投案，到案后如实供述自己的罪行，应当认定为自首。被告人蓝剑威系被动参与，处于从属的地位，系从犯。蓝剑威虽有犯罪行为，但主观上没有犯罪的故意，是基于朋友情谊进行的帮忙，不是为自己营利或取利，也没有得到利益，完全是不懂法造成的。在案发前一个月左右，在没有任何征兆和影响的情况下，蓝剑威自动离开公司，能否认定犯罪中止，请合议庭考虑。蓝剑威离开公司后的一切经营活动，因其没有参与，不能认定其参与了公司的全部经营活动。蓝剑威系初犯，当庭认罪态度好，有悔罪表现，没有得到任何利益，自愿以家庭最大能力来弥补被害人损失，这也是可以减轻处罚的情节。综上，被告人蓝剑威犯非法吸收公众存款罪，应当从轻、减轻处罚或者适用缓刑。并提交了2015年1月11日蓝剑威的航空运输电子客票行程单及2015年1月16日购物小票及蓝剑威的银行卡复印件，证实2015年1月11日蓝剑威离开夏邑县，之后没有再参与犯罪。
经审理查明，2014年7、8月份，被告人崔红涛和汪杰、汪加平（均在逃）伙同被告人蓝剑威筹备成立夏邑县盛鼎商贸有限公司，成立公司的目的是以自己的名义购买或租赁汽车作抵押从被害人处获取资金，然后由汪杰、汪加平将获取的资金借贷给他人，以获取利差。被告人蓝剑威作为汪杰聘请的业务人员，参与了公司的筹备、策划及大部分经营活动。2014年11月18日，夏邑县盛鼎商贸有限公司正式成立，注册的法定代表人为崔红涛，类型为一人有限责任公司。
2014年9月份以来，被告人崔红涛、蓝剑威伙同汪杰、汪加平就以夏邑县盛鼎商贸有限公司为依托，将自己购买的以及从浙江台州、河南郑州、商丘等地租赁的车辆及以他人名义分期付款购买的车辆，采取伪造车辆抵押手续的手段，以高息为诱饵，将车辆抵押给崔某、刘某乙等14人获取借款。其中：1、2014年12月份，借刘某乙现金40万元，预付利息6000元，实际借款394000元，抵押给其宝马740轿车一辆，后该车被汪杰收走；2、2014年10月20日，借崔某现金10万元，抵押给其丰田RAV4轿车一辆，后该车归还崔红涛；3、2014年11月19日，借王某乙现金10万元，抵押给其大众途安轿车一辆，后车被崔红涛开走；2014年12月6日，借王某乙现金25万元，抵押给其奥迪轿车一辆；2014年12月7日，借王某乙现金35万元，抵押给其奔驰E300轿车一辆；2014年12月10日，借王某乙现金10万元，预付1500元利息，实际借款98500元，抵押给其三菱轿车一辆，该笔借款已还7万元，车辆归还崔红涛；4、2014年10月22日，借刘某丙现金13万元，抵押给其丰田RAV4轿车一辆；5、2014年10月15日，借陆某现金14万元，抵押给其荣威轿车一辆；2014年10月5日，借陆某现金15万元，抵押给其北京现代轿车一辆；2015年10月6日，借陆某现金26万元，抵押给其宝马520一辆，2015年1月6日，陆某又补交9万元，计款35万元；2015年1月8日，借陆某现金25万元，抵押给其奥迪A6轿车一辆，到期后归还194000元，崔红涛将车开走；6、2014年12月8日，借李某乙现金32万元，预付利息12800元，实际借款307200元，抵押给其奔驰轿车一辆，该车崔红涛开走，已归还90000元；7、2014年12月8日，借何某乙现金25万元，预付利息1万元，实际借款24万元，抵押给其一辆苏A×××××商务车，后该车被车主开走。以上借款为2859700元。
2015年1月11日，被告人蓝剑威离开之后，被告人崔红涛伙同汪杰、汪加平借款如下：
1、2015年1月29日，借崔某现金30万元，抵押给其宝马530一辆，后该车丢失；2、2015年1月18日，借胡某现金25万元，抵押给其奥迪轿车一辆，后该车丢失；3、2015年1月26日、27日两次借程某现金12万元，抵押给其荣威轿车一辆，后又换成大众途锐，后该车丢失，已还其现金2万元和一辆车；4、2015年1月27日，借郭某乙现金10万元，预付利息4000元，实际借款96000元，抵押给其大众朗逸轿车一辆，后该车被崔红涛借走；5、2015年2月14日，借常某319080元，抵押给其奥迪A6轿车一辆，后该车被租车公司开走；6、借王某丙现金10万元，预付利息4000元，实际借款96000元，抵押给其大众帕萨特轿车一辆，后该车被出租车公司开走。（以上借款为1181080元）
2015年2月2日，部分抵押车辆在山东冠县被汪杰、汪加平等人开走后，汪杰、汪加平离开夏邑县，去向不明。崔红涛报案后，2015年2月14日，崔红涛又将其租赁的郑州驰捷汽车租赁公司的豫A×××××奔驰越野一辆抵押给常某，借其现金30万元，预付利息36000元，实际借款264000元，后该车被租车公司开走；抵押给何某甲大众朗逸一辆，借其现金10万元，后该车丢失；2015年2月9日，崔红涛将其从宝驾信息技术有限公司郑州分公司租赁的一辆宝马525轿车抵押给郭某丙，借其现金20万元，3月7日，该车被出租公司开走。（以上借款为564000元）
以上借款总计4604780元，已归还现金374000元。
在侦查阶段，夏邑县公安局冻结被告人崔红涛在中国农业银行夏邑县支行的存款17097.96元。本案审理过程中，被告人蓝剑威退款3万元。
上述事实，有如下证据证实：
1、被告人崔红涛和蓝剑威的户籍信息，证实其住址、年龄等个人基本情况。
2、借条：
汪杰出具的借崔某现金30万元的借条一份；崔某汇款20万元给汪杰的银行汇款凭证一份；崔某借周某10万元及汪杰借周某10万元崔某担保的借条各一份。
崔红涛给胡某出具的借款25万元的借条。
崔红涛给王某乙出具的四份借条，计款80万元。
崔红涛给刘某丙出具的借条两张，共计13万元。
崔红涛给程某出具的借条两张，计款12万元。
崔红涛给郭某乙出具的10万元借款条。
崔红涛给常某出具借款条两张（319080元、300000元）。
2015年1月8日崔红涛给陆某出具的借款25万元的借条一张；崔红涛于2014年10月6日、2015年1月6日出具的借陆某9万元、26万元的借款条；2014年10月5日崔红涛给陆辉出具的借款2万元、13万元的借款条，共计15万元。2014年10月15日崔红涛给陆某出具借款14万元以豫N×××××荣威轿车抵押的借款条。
崔红涛给郭某丙出具20万元的借条。
蓝剑威给李某乙出具的借款32万元以奔驰车（浙J×××××）抵押的借条一份。
崔红涛给王某丙出具的借款10万元以豫N×××××大众帕萨特轿车抵押的借款条。
崔红涛出具的借何某乙现金25万元的借条。
3、夏邑县盛鼎商贸有限公司注册信息的有关手续及该公司注册信息，证明该公司为个人独资私营企业，法人代表人崔红涛，股东崔红涛，注册资金500万元，实际出资0元。
4、浙江省台州市交通警察局车辆管理局的车辆信息，证实部分抵押车辆信息。
5、蓝剑威退赃3万元的票据一份。
6、中国农业银行记账凭证、夏邑县公安局协助冻结存款通知书回执，证实2015年2月15日，夏邑县公安局冻结崔红涛在夏邑县农业银行卡号62×××77的现金17097.96元。
7、汽车租赁合同及王华珍的身份证、驾驶证、浙J×××××号大众朗逸轿车行车证、汪杰身份证，证实2014年11月26日，王华珍在台州经济开发区速达汽车租赁服务部租一辆浙J×××××号大众朗逸轿车，由汪杰担保，该车所有人为金某。
8、租赁合同，证实2015年2月6日崔红涛租用郑州驰捷汽车租赁有限公司豫A×××××奥迪车一辆，2015年2月13日徐某租用郑州驰捷汽车租赁有限公司的豫A×××××奔驰越野车一辆。
9、豫A×××××宝马525轿车行车证复印件，证实崔红涛抵押给郭某丙的宝马车所有人是李峥。
10、商丘弘途汽车租赁公司出具的崔红涛租车的有关手续及豫N×××××车辆登记证、行驶证复印件，证实崔红涛于2014年9月16日至2015年3月3日租赁商丘弘途汽车租赁公司豫N×××××号帕萨特轿车，月租金6000元，崔红涛签名的租赁合同、崔红涛身份证、驾驶证复印件等资料。
11、证人匡某出具的证明，证实宿州市通达汽车租赁有限公司已将崔红涛租赁其公司的苏A×××××艾力绅商务车取回。
12、车辆转押协议，证实2014年12月8日，崔红涛将苏A×××××艾力绅商务车转押给何某乙。
13、被害人陈述：
（1）被害人刘某乙陈述，证实2015年1月份，其借给崔红涛等人40万元（预付利息6000元），抵押给其宝马740轿车一辆，车牌号是浙J×××××，行车证上的名字是应某，登记日期是2009年。汪杰还给了他与车主之间的抵押合同和借款条，上面有应某的名字，借款条好像是52万元，但抵押合同和借款条现在找不到了。2015年2月1日，其和崔红涛一起去山东省冠县，在冠县见到了汪加平、刘某丙。2015年2月2日其开的宝马740和刘某丙开的抵押给王某乙的奔驰E300被盗。
（2）被害人崔某陈述，证实其与崔红涛系朋友，2014年7月份，崔红涛和汪杰、汪加平、蓝剑威在夏邑县开设一家盛鼎商贸汽车租赁公司，其通过崔红涛认识了汪杰、汪加平、蓝剑威，在一起吃过几次饭。期间，崔红涛说公司运营困难，向其借钱，许诺给利息，并用车辆抵押。2014年10月份，崔红涛借其现金10万元，约定利率1分5厘，崔红涛出具借条，抵押给其丰田RAV4汽车一辆，后该车被崔红涛开走；2015年1月29日，汪杰借其现金30万元，约定利率1分5厘，抵押给其宝马530一辆，2015年2月2日凌晨该车在重点高中北门七度便利超市后边被盗。
（3）被害人胡某陈述，证实其与崔红涛系朋友，2014年7月份，崔红涛与浙江的汪杰、汪加平、蓝剑威在夏邑县开设一家盛鼎商贸汽车租赁公司。2015年1月18日，崔红涛说公司有一辆奥迪A5，抵押25万元，一个月期限，给1分5厘的利息，期满本息一次付清，问其租吗，其同意后给了崔红涛25万元，崔红涛出具了借条，并给了行车证和车辆登记证。当时汪杰、汪加平、蓝剑威都在场，其问车有什么问题吗，汪加平说车辆没问题。2015年2月2日凌晨1点，该车在龙湖明珠小区院内被盗。
（4）被害人王某乙陈述，证实崔红涛借其款四笔，共计80万元，约定1分5厘或者2分的利息，预付利息1500元，后还款7万元。抵押给其四辆车，崔红涛开走三辆，另外一辆应崔红涛的要求开到山东后被盗。其系残疾人，通过刘某乙介绍认识的崔红涛。
（5）被害人刘某丙陈述，证实2014年10月22日崔红涛借其现金13万元，2分的利息，期限一两个月，抵押给其一辆丰田RAV4车，车牌号是豫N×××××，车主是马头乡的郭冠军。崔红涛借款时给了车主的身份证复印件和车辆转押协议。
（6）被害人程某陈述，证实2015年1月26日和1月27日其两次在盛鼎商贸有限公司存款120000元，期限到2015年2月25日，月息一分多，并抵押给其一辆荣威750轿车，没有实际交付，被崔红涛开走放在了浙江临海，崔红涛先交给其子程攀一辆起亚K2，2月1日又换成了大众途观越野车，2月2日凌晨，该车在力达二期门口被人开走。
2015年9月6日被害人程某陈述，崔红涛借其12万元，还了2万元。2015年4月10日，崔红涛之妻给其一辆浙J×××××东南汽车，价值7万余元。
（7）被害人郭某乙陈述，证实2015年1月27日其借给崔红涛现金10万元，期限一个月，预付利息4000元，实付款96000元，崔红涛抵押给其一辆大众朗逸轿车，并将行车证、车主给崔红涛打的欠崔红涛10万元的借条、用朗逸车作抵押的证明都给了。2月11日崔红涛说去郑州办事，把车开走了，行车证也带走了。3月6日，崔红涛说车丢了得去报案，把车主给崔红涛打的欠条也要走了。
（8）被害人陆某陈述，证实其通过崔红涛借给汪杰25万元，抵押给其一辆车牌号为浙J×××××的奥迪车，到期后还款194000元，车被崔红涛开走。
崔红涛还抵押给其一辆豫N×××××荣威轿车，借款14万元；抵押给其一辆豫N×××××北京现代，借款15万元；抵押给其一辆豫A×××××宝马520，借款35万元。其处现保管有一辆荣威，一辆北京现代，一辆宝马520。
（9）被害人何某甲陈述，证实2015年2月14日，崔红涛向其借款10万元，用白色浙J×××××三菱车作抵押。2015年农历正月十三日上午，崔红涛把三菱车开走，换给其一辆银灰色大众朗逸，农历正月十六日早上8点多，该车不见了。
（10）被害人郭某丙陈述，证实2015年2月9日，其借给崔红涛20万元，崔红涛用一辆宝马车作抵押，期限一个月。2015年3月7日上午11点50分左右，其发现放在金博大生活广场门口的这辆宝马车不见了。通过看监控，车是一个戴着墨镜的瘦高个男子开走的。
（11）被害人李某乙陈述。2014年12月18号，我和郭某甲、蓝剑威和崔红涛在名都假日酒店碰面，蓝剑威给我提供一个账号并说：“这是崔红涛的银行卡号，你把钱打到这张卡上去。”我当天往他提供的账号汇去了12万，蓝剑威给我打了一张借条：“今借到李某乙人民币叁拾贰万圆整，以奔驰车浙J×××××为抵押。”并承诺给4分的利息，一个月以后连本带利还清，我和郭某甲就把那辆奔驰车开走了。第二天我又给蓝剑威20万元，蓝剑威当即把一个月的利息给我了。因为我经济紧张，不想把车押在我自己手里，我就让郭某甲给我20万元，抵押的奔驰车算是我与郭某甲的。崔红涛借奔驰车去山东办点事回去来说车丢了，后来才知道这辆奔驰车和夏邑县的车是同时丢的。李某乙另陈述崔红涛已归其还90000元；崔红涛借其32万元抵押给其的奔驰被他开走后，又给其一辆浙J×××××起亚轿车，2015年4月26日5点40分这辆车丢了。
（12）被害人王某丙陈述，证实2015年1月19日，崔红涛借其13万元，期限一个月，抵押给其一辆银白色大众帕萨特轿车。该款到期后，崔红涛又续了一个月，收回原借条，又重新打了一个欠条。2015年2月4日，抵押的车辆在其家门口被开走了。汇款时利息扣掉了，加上他原先借的1000元，其给崔红涛汇了96000元。
（13）被害人何某乙陈述，证实2014年12月8日，崔红涛用一辆苏A×××××商务车作抵押，向其借款25万元，预付利息1万元，实付24万元，车让车主开走了。
（14）被害人常某陈述。2015年1月14号前的几天，李某甲说他同学彦东的朋友崔红涛在夏邑县和南方几个外地人合伙用好车做抵押借钱，2分的利息，还有车做抵押应该很保险，问我做不做。我到崔红涛的盛鼎商贸公司去考查了一下，他公司有姓汪的男子，说是南方人。我看公司还算正规，心里也就放心了。有一天崔红涛打电话说有辆白色宝马525车，要32万元，给2分的利息。2015年1月13日晚上，我带着现金和李某甲、彦东到夏邑县崔红涛的公司去看车，我没有带那么多现金，就把我所带的312400元都给崔红涛了，然后崔红涛就给我打了一张312400块钱的借款条，借款日期是2015年1月14日至2015年2月14日，崔红涛让我开走了一辆奥迪RS5轿跑。大约是1月17日，李某甲和彦东把那辆宝马车交给我，换回那辆奥迪RS5轿跑。1月30日晚上，崔红涛开着一辆黑色豫A×××××奥迪A6到亳州去办事，我用那辆奥迪RS5轿跑换回崔红涛开的奥迪A6车，崔红涛把原来借条给我重新换写了一张。2月14日上午九点多，崔红涛开着一辆豫A×××××奔驰越野300去找我，我同意他用豫A×××××奔驰越野300抵押借款30万元，崔红涛给我打了30万元的借款条，利息还是2分。崔红涛还说先前那辆奥迪（豫A×××××）轿车的钱要补够32万元，当时没那么多钱没补够，崔红涛又给我写了一张319080块钱的借条，借款日期是2015年2月14日至2015年3月14日。2015年3月6日夜里，我把奥迪（豫A×××××）放到亳州市谯城区老一中家属院内，第二天（2015年3月7日）早上八点左右发现那辆奥迪车不见了，被合肥一家出租公司开走。3月5日，我朋友闫龙峰借那辆奔驰越野车（豫A×××××）到江苏省宿迁去办事，没想到在3月6日夜里和那辆奥迪（豫A×××××）几乎同时丢了。
14、证人证言：
（1）证人应某证言，证实2014年12月份其分期付款买一辆车浙J×××××的宝马轿车，后被汪杰借走，汪杰答应替他偿还月供，其与汪杰没签任何协议。
（2）证人周某证言，证实2014年10月份，崔某借其10万元，说是投资到崔红涛和汪杰的汽车租赁公司。
（3）证人陈某甲、许某证言，证实2014年11月份，他们分期付款买了一辆奥迪轿跑，给汪杰3万元，用汪杰的信用卡刷了11万元，办理了相关手续。汪杰说先把这辆车放在他那里，等他们付清款再给车，双方还签订了一个协议。车子的行驶证及两把钥匙也交给了汪杰。过了一个月，他们准备还钱时，却联系不到汪杰。
（4）证人金某证言，证实2014年10月份，其将自己购买的一辆银灰色大众朗逸轿车（车牌号是浙J×××××）放在其表弟徐剑鸿开的台州市经济开发区速达汽车租赁服务部往外出租。11月26日，该车被山东省冠县店子乡东孔村的王华珍租走，担保人是汪杰，月租金5250元，后来徐剑鸿分三次给了其15000元租金。听徐剑鸿说，租车的前一天崔红涛来租这辆朗逸车，因为手续不全，没有租给他。2015年2月份，因联系不上租车人，徐剑鸿根据车辆定位系统在河南省夏邑县将车开回来。
（5）台州经济开发区汽车租赁服务部牟林江证言，证实2014年11月份，其公司曾将一辆车牌号为浙J×××××朗逸轿车租赁给王华珍，由汪杰担保。当时同去的还有崔红涛，因他没带驾驶证，没有用他的名字租车，崔红涛把身份证复印件留在了公司。后来因为租车人违约不交租金，其公司于2015年3月6日到河南省夏邑县一个乡镇把车开了回来。
（6）证人李某甲证言，证实经其介绍，常某借款给崔红涛的鼎盛商贸公司，并以车辆作抵押的事实。与常某陈述一致。
（7）郑州驰捷汽车租赁有限公司负责人蔡红星证言，证实2015年2月6日，崔红涛在其公司租一辆奥迪A6，租期一个月，行车证给了崔红涛。2015年3月6日，其公司根据车辆定位系统，发现车在安徽亳州，其指派王振东把车开回来了，开车之前打了110报警。第二天崔红涛打电话问车的情况，其告诉崔红涛车开回来了。这车辆的车主是高红启。2015年2月13日，崔红涛介绍徐某在其公司租了一辆豫A×××××黑色的奔驰GLK300越野车。因徐某超过约定行车范围，其公司把车开回来了。
（8）证人徐某证言，证实2015年2月13日，其帮助崔红涛在郑州驰捷汽车租赁公司租一辆黑色的奔驰GLK300越野车，车牌是豫A×××××，车开到商丘后就交给崔红涛了。
（9）证人陈某乙证言。2014年12月份，我在临海市凯歌路二手车市场买了一辆黑色的奥迪A6轿车，车牌号是浙J×××××，首付10多万元，余下的通过牡丹卡分期付款，买车时借了汪杰5万元，车买后半个月左右就借给汪杰了。汪杰说原先借给我的钱，现在不用还，用这5万元再做个首付买辆便宜的，我就用汪杰的5万元买了辆福特车。汪杰将奥迪车开走后，我借了汪杰10万元，没有打借条，汪杰按照6分利收息，到手才8万多元。
（10）证人赵某证言，证实其通过郭冠军认识了崔红涛，因其搞养殖，资金周转不开，崔红涛说可以帮其办信用卡，但必须得先买一辆车。因其用不着车，崔红涛说车买了可以给他，其就赔一点购置费。后来其借崔红涛的钱（车的首付）买了一辆荣威W5越野轿车，崔红涛直接把车开走了。8月份，其与崔红涛派的人一起到商丘办了牌照（豫N×××××）后，崔红涛的人把车开走了。8月份，崔红涛办了信用卡，也没给其卡，直接把钱划走了。三个月之后，其向崔红涛要车，崔红涛不给。年后，听说出事了，其找到崔红涛，崔红涛说一起做生意的南方人卷款跑了，车被他抵押给陆某了，其和崔红涛找了陆某可能放车的几个地方，都没找到。
（11）宝驾（北京）信息技术有限公司郑州分公司客户经理屈铅锋证言及蓝剑威、崔红涛租赁豫A×××××奥迪A6、豫A×××××宝马的有关手续，证明2014年10月蓝剑威租赁一辆奥迪A6，租了一个月就归还了。2014年12月5日蓝剑威和崔红涛及另一个浙江口音的男子到公司，以崔红涛的名义租赁一辆豫A×××××宝马轿车，崔红涛与车主李峥的丈夫朱丽丽签订的租赁协议，到期后因为崔红涛违约，2015年3月7日上午，其公司员工和车主到夏邑县把车开回了郑州。
（12）郭某丙丈夫李志响证言，内容同郭某丙陈述.
（13）证人郭某甲证言。2014年的8、9月份，我妹夫崔红涛从南方回来开了一个车行，他一直动员让我借钱给他的公司，公司用车给我做抵押。2014年12月上旬的一天，我与生意合作伙伴李某乙到崔红涛的公司去喝茶，在他公司门口看见一辆奔驰车，我就问崔红涛和他的合伙人还用车做抵押借钱吗，他们就说借，准备抵押借款32万元。12月18日，我与李某乙带钱到了崔红涛的公司，当时钱没带够，是李某乙转到崔红涛的合伙人蓝剑威给的一个银行卡内的。当时是蓝剑威打的欠条，口头约定月息四分。他还给李某乙一份车辆转押协议及一份别人借钱用车抵押的借条，蓝剑威交给我一把奔驰车钥匙，我与李某乙就把车开走了。又过了几天，我与李某乙又到崔红涛的公司，把剩余的款项（交钱之前事先扣除了一个月的利息，大概是一万两千八百元）交给了蓝剑威。二十天之后，因为我与李某乙投资了一项生意，急需用钱，我们就不想再把钱借给蓝剑威了，就把车退给了崔红涛，崔红涛没退钱给我们。李某乙就说她经济比较紧张，不能把车套在她自己手里，想让我承担一些，我就给了李某乙20万元现金，奔驰车算是我俩的。因为蓝剑威一直不退钱，而且到月后利息也不支付了，我就把奔驰车从崔红涛手里要回来了。2015年1月底的一天，崔红涛说他想用我开的奔驰车到山东办事，就把奔驰车借走了，后来车子在山东被别人开走。我问崔红涛要钱，崔红涛说公司里还有一些东西，让我先拉走。我与李某乙替崔红涛交了1700元房租，然后把他公司内的一套喝茶的桌椅、一个立式空调、一个木柜、一张沙发、两张电脑桌拉走。
（14）证人吴某证言，证实2014年12月份，其买一辆银白色的浙J×××××奔驰E260轿跑车，将车子抵押给了汪杰，汪杰给了其14万元，3分的利息，每月一结。汪杰说他在河南做汽车租赁生意，其没有给汪杰打借款条，也没有签车辆转押协议，车辆登记证书交给了银行。
（15）证人王某甲（王某丙之妻）陈述，2015年1月19日王某丙借给崔红涛10万元，抵押给王某丙一辆豫N×××××银白色大众帕萨特轿车，2015年2月4日该车在家门口被开走。
（16）证人刘某甲证言，证明其是豫N×××××银色大众帕萨特轿车车主，该车放在汽车租赁公司出租，其不认识崔红涛、汪杰，与二人没有经济纠纷，刘某甲签名的借条及车辆转押协议不是其本人所写。
（17）证人张某证言，证实其在商丘经营弘途汽车租赁公司，2014年9月16日，崔红涛在其公司租了豫N×××××银色大众帕萨特轿车，租了几个月。因为违约未交租金，2015年春节前的一天，其公司根据车上的定位系统在济阳镇找到该车，用备用钥匙把车开回。
15、夏邑县公安局刑警大队关于崔红涛到案的情况说明，证实2015年2月5日，崔红涛报案称其公司抵押给借款人的车辆在山东冠县被盗，2月27日、3月9日，崔红涛再次报警，称抵押给何某甲的车丢失。刑警队深入侦查，证实崔红涛系与汪杰、汪加平等人在夏邑县成立盛鼎商贸有限公司，将从浙江等地开回来的车辆抵押给其他人，用于借款，后期车辆被汪加平等人开走。2015年2月5日崔红涛报案之后，为了继续借款，又租赁车辆，伪造抵押手续给他人，由于违约，租赁的车辆被收回，崔红涛存在重大诈骗嫌疑。2015年3月12日，刑警队电话传唤崔红涛让其到刑警队，当天上午，崔红涛主动到刑警队，被采取指强制措施。
16、夏邑县公安局刑警队2015年12月14日关于被告人蓝剑威到案的情况说明，证实2015年7月8日15时25分，其队侦查员张世桥接到一个俄罗斯的电话（＋00792696××××5），对方自称蓝剑威，想回国投案，民警告知蓝剑威让其到北京后给边检人员说。7月10日16时49分，接到北京边防电话，问是否有一个叫蓝剑威的人被网上通缉，称蓝剑威已从俄罗斯入境，夜里10点多到北京，民警将蓝剑威回国投案的情况告知边检人员。23时08分接到北京边防电话，称蓝剑威已抓获。
17、被告人供述。
（1）被告人崔红涛供述
我今天来是说明关于汪杰给我提供轿车，让我把轿车抵押给别人借款的事。我与汪杰是朋友，一起在浙江合伙开饭店。2014年六七月份，我们把饭店转让了，汪杰说想开个二手车租赁店，我们在夏邑县考察了一段时间，开店需投资一百多万，因没有那么多资金，汪杰让他弟汪加平、他朋友蓝剑威入伙。我们每人出资30万元，在夏邑县成立盛鼎商贸有限公司，我任法定代表人，公司成员是我们四人，我负责联系夏邑县业务，汪杰负责联系浙江的业务，汪加平负责联系浙江、夏邑的业务，蓝剑威负责汪杰、汪加平两人所拉业务的账目。我们公司没有独立账户，就一个账本和汪杰的账户，有业务时钱都打到汪杰的账户上，账本在汪杰处，汪杰和蓝剑威两人管账。自公司成立以来，我们只做了汽车租赁和车辆抵押业务。一种是从汽车销售点以按揭的方式购买车辆，从个人手中借款并支付利息，将按揭购买的车辆抵押给借款人；另一种方式是从个人手中吸收二手车，将车辆抵押给别人，获取资金，我们吃中间的利息差。
2014年八九月份，汪杰先后从南方开来7辆高级轿车，汪杰说这7辆车是别人借他钱抵押给他的，我把这7辆车先后抵押给了我的朋友，抵押给崔某一辆宝马525，抵押得款30万元；胡某一辆奥迪A5，抵押得款25万元；程某一辆荣威750（开回浙江），抵押得款10万元，后来换成大众途锐；抵押给陆某一辆奥迪A6，抵押得款25万元；抵押给王某乙一辆宝马740，得款40万元，一辆奔驰300，得款35万元；抵押给李某乙一辆奔驰E260，得款32万元。这7辆抵押借款197万元，都让汪杰带南方支配了。其中有六辆车在2015年2月2日凌晨2时左右被盗，其中在夏邑县被盗的有奥迪A5、大众途锐、宝马525，在山东冠县同一时间被盗的宝马740、奔驰E260、奔驰300（其实被汪杰等人开走）。
我找我朋友借款，利息都在一分五厘到二分不等，因我朋友不认识汪杰，每次借款之后，我朋友都让我打借条。我给胡猛、王某乙、陆某、程某打了五份协议，其中给王某乙打了两份协议，我和汪杰共同给陆某打了一份协议，蓝剑威给李某乙打了一份协议。
在山东冠县被盗的这几辆车都是已抵押给别人的。汪加平说他朋友王华珍的老表（住山东冠县）要看这几辆车，如果合适就转押这几辆车。我与王某乙联系，王某乙想用钱就同意了，他叫他朋友刘某乙开着宝马740、刘某丙开着奔驰300去山东。我借了抵押给李某乙的奔驰E260，因我有事，把车交给了汪加平和王华珍。2月1日，刘某丙开着奔驰300与汪加平、王华珍一起去的山东。下午四五时许，我与刘某乙开着宝马740去山东冠县。在路上，王华珍打电话说让刘某丙把奔驰车的钥匙交给王华珍，让王华珍的老表试车，因汪加平在场，我就同意了。我们到冠县后，汪加平给我和刘某乙、刘某丙开了宾馆休息，说第二天再说车的事。第二天早上，我们三人发现三辆车都不见了。通过看监控，汪加平当夜没有在宾馆住，被一辆白色轿车接走，30分钟后过来一辆白色车，从车上下来一个男的，把宝马740开走了，其余两辆监控看不到。我们回夏邑县就报案了。我认为另外二辆车应该是汪加平开走的，他有车钥匙。
我打条的原因，一是借给汪杰钱的人不认识汪杰，让我打条他们放心，我是保证人；二是我与汪杰合伙开公司，我也是作为参与者打的条。用车抵押借的款者让汪杰、汪加平拿走了。
2014年10份，汪杰从南方开过来一辆浙J×××××大众朗逸轿车（车主金某）。12月份，我把这辆车抵押给郭某乙，借款10万元。2015年2月2日我需要钱还账，把我的三菱车抵押给何某甲，借款10万元。2015年3月5日，三菱车该保养了，我把抵押给郭某乙的大众朗逸交给何某甲，把三菱车开回来了。三菱车是我分期付款买的，车牌浙J×××××，价值12万元，还有三四万元没付。2015年3月6日，何某甲打电话说抵押给他的银白色大众朗逸轿车在他家门口被人开走了。
我公司还抵押过几辆车，抵押给陆某一辆荣威W5轿车，抵押款13万元，车主是赵某。赵某借我公司钱买的车又抵押给我公司了；一辆丰田RAV4，车主郭冠军，情况与荣威车相同，这辆车抵押给春华了，抵押13万元；还有一辆广本奥德赛银灰色轿车，是我和汪加平、蓝剑威一起到宿州神州租车公司租来的，租金蓝剑威付的，用的我的驾驶证，后来通过陆辉抵押给亚军（即何某乙）了，抵押得款25万元，何某乙扣除了1万元利息，实际给24万元。其中10万元直接给汪加平了，其余款打到我卡上，我又转给汪杰了。
我和汪加平、汪杰、蓝剑威商量好从浙江弄好车过来后，汪杰就从南方开过来一辆黑色的宝马740，我联系了朋友刘某乙，以40万元抵押给刘某乙，并支付刘某乙1分5厘的利息，预付6000元利息，实际借款39400元。刘某乙不愿意让汪杰打借条，我就给刘某乙打了40万元的借条，将车交给刘某乙，并给他一份车辆转押合同。我通过刘某乙联系到王某乙，王某乙借给汪杰35万元，汪杰将一辆黑色的宝马740抵押给王某乙，期限一个月，月息1分5厘，王某乙扣除一个月利息后直接将钱交给汪杰，要求我给他打欠条，我给王某乙出具了35万元的借条。
抵押车辆得款都交给汪杰了，由汪杰循环抵押车辆吃利息差。汪杰从浙江放款，收取7分的利息，由用款人用车辆作抵押，然后我们将用款人的车开到夏邑，作为抵押，由我找借款人，支付1分5厘的利息，吃利息差。约定利益分成由我和汪杰、汪加平、蓝剑威四人平均分配。我一分钱也没有分，因我被汪杰、汪加平、蓝剑威他们骗了，他们把钱卷跑了，现在一圈子人都问我要账。2015年2月2日凌晨六辆车丢失后，汪杰、汪加平、蓝剑威同时联系不上，我才知道被骗了。
我在郑州市宝驾汽车租赁公司租过一辆A2HT19宝马520，是我和蓝剑威、汪加平一起去的，2014年12月5日我签订合同，期限一个月，蓝剑威付的租金。后来又续签了二次。2015年1月16日我将这辆宝马520抵押给常某，借款30万元，利息4分，期限一个月。常某的钱在公司交给汪加平，汪加平又交给我了汪杰。快到期时，常某要求换一辆车。2015年2月6日，我自己到郑州驰捷汽车租赁公司租了一辆黑色AQ8A05奥迪A6给了常某，把宝马520收回。2015年2月7日，我将宝马520抵押给了郭某丙，抵押款20万元。这20万元让我还账了。2015年2月13日，我让朋友徐某又到郑州驰捷汽车租赁公司租了一辆AW727T奔驰300抵押给常某，抵押借款30万元。我还了程某2万元，郭茹华35000元，李某乙9万元，给敬老院1万元，支付租金12500元，又给李某乙19万元，给徐某1万元。2015年2月中旬，王某乙要钱要的急，我用朗逸车作抵押，向何某甲借款10万元，因之前借何某甲2万多元，实际到手7万多元，还了王某乙。
（2）被告人蓝剑威供述。2014年6月份，汪杰说他与崔红涛一起在夏邑县做汽车抵押生意，我和他一起来夏邑县考察。汪杰和崔红涛都认为先做做看市场怎么样，他们将汪杰带来的一辆白色“中华V5”轿车抵押给了何某甲，之后，汪杰、崔红涛又以赵某、邢明才、付晓峰的名义分期付款在夏邑购买两辆白色丰田RV4、一辆白色现代名图，通过崔红涛以借钱的方式抵押给别人。做完这几单生意，汪杰、汪加平和崔红涛感觉市场不错，就开始找房子，成立公司。我负责给房主签合同、装修房子，崔红涛在工商局注册了盛鼎商贸汽车租赁公司，公司法定代表人是崔红涛。房子装修好，公司就营业了。公司的合伙人有崔红涛、汪杰、汪加平，我只是替汪杰、崔红涛、汪加平帮忙，他们负责我的日常开销，没有固定工资。公司成立以后，主要是做汽车抵押生意，没有做其他的。房子装修期间，汪杰将自己的本田雅阁、崔红涛将自己的三菱都抵押出去了。房子装修好后，我与汪杰一起到郑州宝驾汽车租赁公司租了一辆奥迪A6，刷的我的信用卡，租期一个月，我签订的合同。车开过来后，崔红涛就将车抵押出去，到期后，将车还给了出租公司。后来我和崔红涛、汪杰又在该公司租了一辆宝马轿车，崔红涛签订的合同，租期一个月，到期后又续了一个月。之后崔红涛说他在安徽宿州一家汽车租赁公司看好一辆车，让我和汪加平一起去租，我和汪加平租了一辆本田商务，合同崔红涛已经签过了，我付了租金，车开过来交给崔红涛用于抵押借款了。
刚开始，我们将个人的车抵押出去了，没有车开，才想到租车，发现用租来的车用作抵押借款，回笼资金快，能获得更多的资金，就继续租车再抵押借款。汪杰和王华珍从南方弄过来三辆好车，奔驰E260、宝马、奥迪A5都被崔红涛抵押给别人了，其中抵押给李某乙一辆奔驰E260，我给李某乙打的借条，其他的抵押给谁不知道。2015年2月份，崔红涛给我打电话说在山东的车被汪杰、汪加平、王华珍开走三辆，在夏邑县抵押的车被汪加平安排其他人开走了。有一次我打电话问汪杰车的事情，汪杰说抵押车的钱都给崔红涛了，在山东的车子被汪杰、汪加平、王华珍开走了。
我在公司就是给汪杰他们提经营建议，提高公司效益，出出主意。汪杰、汪加平、王华珍负责从南方开过车来，汪杰、汪加平负责账目，崔红涛负责在夏邑联系抵押车的借款人。我在公司待了四五个月，共计得到大概3万元现金，都是崔红涛、汪杰给的。用车抵押借款时，出具车主给汪杰或者崔红涛、汪加平打的借条和车辆转押合同，这些手续是汪杰从浙江带来的，租来的车辆借款条都是汪杰、汪加平、崔红涛伪造的，他们伪造时我在现场，车辆转押合同是否伪造不清楚。
18、航空运输电子客票行程单及2015年1月16日购物小票及蓝剑威的银行卡复印件，证实2015年1月11日之后，蓝剑威离开夏邑县，未全程参与本案。
上述证据，经庭审举证、质证，来源清楚，收集程序合法，能够证明本案事实，予以采信。
本院认为，被告人崔红涛、蓝剑威伙同汪杰、汪加平以车辆抵押的手段向社会不特定对象吸收资金，并许诺在一定时间内还本付息，变相吸收公众存款。崔红涛参与吸收存款4604780元，蓝剑威参与吸收存款2859700元，均属数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪。
蓝剑威辩护人关于蓝剑威于2015年1月11日离开夏邑县，以后的犯罪行为其没有参','2018-09-21
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