江苏省淮安市清浦区人民法院
刑 事 判 决 书
(2015)浦刑初字第00064号
公诉机关淮安市清浦区人民检察院。
被告人李某甲，无业。2014年5月27日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被取保候审，同年10月15日转刑事拘留，同年11月21日转逮捕，2015年2月10日转取保候审。2016年1月18日转逮捕。现羁押于淮安市看守所。
辩护人马旭，江苏天哲（淮安）律师事务所律师。
被告人王某甲，网名“霸气哥”，无业。2014年10月16日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被河北省三河市公安局抓获，同年10月18日被淮安市公安局清浦分局刑事拘留，同年11月25日转逮捕。现羁押于淮安市看守所。
辩护人曹劲松，江苏岸庆律师事务所律师。
淮安市清浦区人民检察院以浦检诉刑诉［2015］25号起诉书指控被告人李某甲、王某甲犯组织、领导传销活动罪，于2015年2月12日向本院提起公诉。2015年5月14日以浦检诉刑变诉［2015］6号变更起诉决定书向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年3月11日、6月29日公开开庭审理了本案。淮安市清浦区人民检察院指派代理检察员韩璐出庭支持公诉，被告人李某甲及其辩护人马旭、被告人王某甲及其辩护人曹劲松到庭参加诉讼。在审理期间，2015年3月11日、6月29日，公诉机关因补充侦查两次建议本案延期审理，本院依法同意延期审理，补充侦查完毕后本案分别于2015年4月10日、7月29日恢复审理。2015年10月28日，本案经淮安市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。
淮安市清浦区人民检察院指控，2013年7月，邓世蕾（网名“宝马”，另案处理）创立的“香港宝马俱乐部有限公司”被认定为网络传销组织。同年底，为继续欺骗原传销组织会员以及诱骗新会员，邓世蕾与冯某（另案处理）协商后以李佰科名义发起成立“香港大道影视传媒有限公司”，2014年年初，邓世蕾又推出“中华邓世蕾爱心协会基金”，形成与宝马传销组织的“静态投资”、“动态积分回馈计划”名称不同，运行模式完全相同的传销模式，即“大道影视”、“爱心协会”。
“大道影视”即原传销组织动态积分回馈计划，采取双区发展成员的方式，入门费由5500元降低为550元，占位见点拿钱，上级滑落制度，发展下线点位可获积分奖励；“爱心基金”即原传销组织静态投资，投资门槛由1000元降为100元，宣传投资1000元不退本一年可获利数十万元。
该组织同样设立聊天室网站，成员按照马甲颜色分级别，由会员在聊天室分享投资心得，发布活动通知，宣传邓世蕾“大爱”，抨击宝马传销组织案件的侦查人员，欲给传销组织披上合法外衣，以诱骗更多会员加入。
该传销组织设有维权部、文艺部、文化部、正义公安等数十个部门，同时发展出以个人号召力聚集会员的数个人数庞大的团队，以“爱心协会”名义在陕西省商洛市、河南省郑州市等地，策划、组织多场爱心捐赠活动、晚会、新闻发布会，并组织冯某、尹某（均另案处理）等真假人民警察为活动宣传造势。
截止2014年4月该组织仅在江苏省淮安市、南京市等地发展底层会员达百余人，层级达到3层以上。
一、被告人李某甲具体犯罪事实如下：
1.“大道影视”高层管理人员，接受邓世蕾安排负责聊天室的管理工作。
2、“爱心协会”常务副会长，参与录制“真相”视频，该视频最终在互联网上传播，同时积极参加“大道影视”、“爱心协会”组织的多场宣传活动，并在多场活动中担任主持人，为“大道影视”、“爱心协会”宣传造势。
二、被告人王某甲具体犯罪事实如下：
1、“大道影视”高层管理人员，接受邓世蕾安排，担任维权部门负责人，积极组织会员进行维权活动，参与组织多场宣传活动，为邓世蕾正名，为“大道影视”宣传造势。
2、“霸气哥”团队负责人，负责团队事情协调，积极联系团队成员参与各种宣传活动，该团队成员达百余人。
3、使用秦梦樵等人多张银行卡为传销组织转移、周转资金。
2014年5月26日，被告人李某甲主动至浚县公安局刑警大队投案，并如实供述。
为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、证人证言以及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人李某甲、王某甲的行为均已构成组织、领导传销活动罪，情节严重，故应根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，追究两被告人的刑事责任。被告人李某甲、王某甲在传销活动中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人李某甲案发后主动投案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。据此，提请本院依法予以惩处。
被告人李某甲、王某甲及各自的辩护人对起诉指控的事实均不表异议，但均提出被告人李某甲、王某甲组织、领导传销活动不属于情节严重的辩解、辩护意见。
经审理查明，2012年10月底，邓世蕾（网名“宝马”，另案处理）创立的“香港宝马俱乐部有限公司”网络传销组织（以下简称宝马传销组织）被查处。同年底，为继续欺骗原宝马传销组织会员以及诱骗新会员，邓世蕾安排原宝马传销组织的成员被告人李某甲、许杨军（另案处理）等人在河南、广东、陕西等全国多个省市以“捐资助学”、“爱心捐赠”等名义进行所谓的捐赠，并指使会员进行所谓的维权活动，为其组织、领导的宝马传销组织进行正面宣传，并为其在原宝马传销组织的基础上重新构建网络传销组织造势。2013年9月，邓世蕾与冯某（另案处理）协商后以李佰科名义发起成立“香港大道影视传媒有限公司”（以下简称“大道影视”），并于2013年12月24日在香港注册该公司；2014年年初，邓世蕾又推出“中华邓世蕾爱心协会基金”（以下简称“爱心协会”）。2014年1月至4月间，邓世蕾安排邵某（另案处理）在香港将“大道影视”名称变更为“香港宝马大道国际集团有限公司”，将“香港宝马俱乐部有限公司”变更为“中华邓世蕾爱心协会有限公司”，为其实施的传销活动披上“合法”的外衣。“大道影视”、“爱心协会”延续原宝马传销组织的传销模式，形成与宝马传销组织的“静态投资”、“动态积分回馈计划”名称不同，运行模式完全相同的传销模式，诱骗原“香港宝马俱乐部有限公司”网络传销组织的会员继续加入同时吸引更多新会员加入。
“大道影视”沿袭原宝马传销组织的动态积分回馈计划，采取双区发展成员的方式，入门费由5500元降低为550元，占位见点拿钱，上级滑落制度，发展下线点位可获积分奖励；“爱心基金”沿袭原宝马传销组织的静态投资，投资门槛由1000元降为100元，宣传投资1000元不退本一年可获利数十万元。
该传销组织成立后设立聊天室网站，成员按照马甲颜色分级别，由会员在聊天室分享投资心得，发布活动通知，宣传邓世蕾“大爱”，抨击宝马传销组织案件的侦查人员，欲给传销组织披上合法外衣。
该传销组织设有维稳部、文艺部、文化部、正义公安等数十个部门，同时发展出以个人号召力聚集会员的数个人数众多的团队，以“爱心协会”名义在陕西省商洛市、河南省郑州市等地，策划、组织多场爱心捐赠活动、晚会、新闻发布会，邀骗众多媒体及社会公共人物参加活动，并组织冯某、尹某（均另案处理）等真假人民警察为活动宣传造势，并将相关宣传视频上传到该传销组织的聊天室网站，用于迷惑、欺骗会员。
截止2014年4月，该组织在江苏、四川、湖南、新疆、河南、辽宁、山东、山西、重庆、广西、甘肃等十余个省、直辖市、自治区发展会员，其中仅在江苏省淮安市、南京市、江阴市等地发展底层会员已超过130人，层级达到6层以上，收取会员资金超过人民币500万元。该传销组织实际通过非法获取的上百张银行卡收取、转移会员缴纳的传销资金达数亿元，并为增加组织影响力、进一步诱骗会员钱财，将收取的传销资金中的数千万元用于传销组织的“爱心捐赠”等宣传活动，并以奖励的形式向包括两名被告人在内的数十名会员发放东风标致牌轿车共计35辆及数千元至数十万元不等的奖金。
被告人李某甲的具体犯罪事实如下：
2012年10月，被告人李某甲曾参加原宝马传销组织，2013年10月底，其又加入“大道影视”，接受邓世蕾安排担任“大道影视”高层管理人员，负责该传销组织聊天室的管理工作。2014年1月，在邓世蕾的授意下，被告人李某甲与邵某等人组织、策划“爱心协会”的成立仪式，并担任“爱心协会”常务副会长，其积极组织、策划、参加“大道影视”、“爱心协会”传销组织的多次场宣传活动，参与组织录制所谓“真相”视频，抹黑公安机关形象，迷惑该传销组织的会员，为“大道影视”、“爱心协会”宣传造势。被告人李某甲从中获利人民币50余万元及东风标致牌小型轿车一辆（牌号为豫F×××××，车辆识别代号为LDCB13X4XE2188999）。
被告人王某甲的具体犯罪事实如下：
2012年9月，被告人王某甲加入原宝马传销组织，在宝马传销组织被依法查处后，受邓世蕾指使，积极联络原宝马传销组织的会员进行所谓的维权活动。2013年9月，被告人王某甲加入邓世蕾成立的“大道影视”，担任维权部门负责人，积极组织会员进行维权活动，参与组织多场宣传活动，为邓世蕾正名，为“大道影视”宣传造势。同时，被告人王某甲在“大道影视”投了三单共1650元后积极发展下线，形成以其为首，团队人数达上百人的“霸气（哥）”团队，负责团队事情协调，积极联系团队成员参与各种宣传活动。为帮助该传销组织运作，被告人王某甲受邓世蕾指使，将秦梦樵等人的多张银行卡提供给该传销组织用于转移、周转资金。被告人王某甲从中获利人民币20万元左右及东风标致牌小型轿车一辆（车辆识别代号为LDCB13X46E2198719）。
另查，2014年5月26日，被告人李某甲主动到浚县公安局刑警大队投案，并如实供述自己的罪行。被告人王某甲归案后如实供述自己的罪行。案发后，被告人李某甲、王某甲分别主动向公安机关退出非法所得东风标致牌轿车共计二辆。被告人李某甲主动向公安机关退出非法所得人民币305000元。公安机关冻结被告人王某甲中国工商银行银行卡内存款及利息人民币41109元。
认定上述事实的证据有：
一、书证
1、更改公司名称授权书、公司注册登记资料等书证，证实香港大道影视传媒有限公司、中华邓世蕾爱心协会有限公司的工商登记、变更情况。
2、“大道影视”、“爱心协会”网站截图，证实传销组织的内部机构设置、传销模式、运营情况等。
3、传销网络图，证实该传销组织的组织、领导的传销层级达6级以上。
4、公安机关立案登记表、案件移送通知书、人民来信登记表、举报转办单、报案材料等书证，证实全国多地群众举报“大道影视”、“爱心协会”涉嫌传销活动的情况。
5、传销组织会员的SKYPE聊天记录，证实传销组织在其聊天室内发布户名为常某等数十人的工商银行的银行卡信息等内容，用于收取会员缴纳的资金。
6、银行卡交易明细、电子银行单、交易凭证等书证，证实传销组织以一百二十九张银行卡用于会员资金收取、转移、会员提现、组织宣传活动费用花费等情况。
7、战略合作协议、冠名协议书，证实“大道影视”、“爱心协会”传销组织与魏某乙经营的所谓“中央电视台发现频道中原亮点栏目”签订协议，通过媒体对传销组织进行正面宣传。
8、栏目制作播出协议、栏目更名协议、授权书、私营企业注册信息查询单，证实魏某乙作为法定代表人的河南省中原亮点文化产业开发有限公司与北京广天合文化传媒有限公司合作制作电视栏目《中原亮点》栏目。
9、北京广天合文化传媒有限公司出具的声明、说明，河南电视台出具的情况说明，证实中华邓世蕾爱心协会冒用中央电视台发现之旅频道名义举办新闻发布会、慈善捐赠活动等。
10、中国警察网人员审核表，证实冯某向中国警察网廉政监督频道申请公安部廉政监督员一职。
11、北京拾闻天下影视文化传媒有限公司情况说明、警网传媒（北京）有限责任公司出具的终止合作函、情况说明，证实警网传媒（北京）有限责任公司证实中国警察网为人民公安报社下属机构，中国警察网公安廉政监督频道系北京拾闻天下影视文化传媒有限公司负责招募并审核在中国警察网备案，2013年12月5日警网传媒（北京）有限责任公司向北京拾闻天下影视文化传媒有限公司致函终止双方合作协议，同时证实冯某不是人民公安报社、中国警察网公安廉政监督频道工作人员。
12、搜查笔录及扣押物品清单、文件清单、证据清单等，证实公安机关扣押电脑主机等涉案物品，取得相关数据、扣押及查封汽车等财产的情况。
13、淮安市公安局清浦分局冻结存款通知书等，证实淮安市公安局清浦分局冻结涉案银行卡账号的情况。
14、渭南乾丰汽车销售服务有限公司销售记录、公安机关出具的扣押车辆情况登记表、机动车销售统一发票、车辆登记信息，证实传销组织向会员发放35辆标致轿车的情况。
15、传销组织编写的工作安排、工作报告、总结、控诉材料、主持稿等书证，证实传销组织通过网络向会员开展宣传、盅惑等传销活动情况。
16、被告人李某甲、王某甲的身份信息及抓获经过等，证实被告人李某甲、王某甲的身份情况及被告人李某甲主动投案自首的情况。
17、公安机关出具的缴款书，证实被告人李某甲退赃的情况。
二、勘验检查笔录
1、淮安市公安局清浦分局网络安全保卫大队出具的浦公（网安）勘［2014］2号、4号、5号、16号、17号、18号、20号电子证物检查工作记录，证实淮安市公安局浦分局进行电子证物检查的事实。
2、淮安市公安局清浦分局网络安全保卫大队出具的浦公（网）勘［2014］3号远程勘验工作记录，证实淮安市公安局浦分局对“中华邓世蕾爱心协会中国行新闻发布会”媒体报道情况及相关贴文进行远程勘验，共计固定新浪网视频、56网、华数TV等61家报道网站网址及相关贴文。
三、视听资料
1、传销组织制作的“真相”视频，内容为周某、刘某、闫某、李某丙、冯某、方某甲等15人口述所谓公安机关刑讯逼供、赞美邓世蕾的情况。
2、传销组织制作的中华邓世蕾爱心协会成立仪式、宣传片、新闻发布会、颁车仪式等视频，证实该传销组织为其传销活动进行正面宣传，并邀骗多家媒体进行宣传报道的情况。
3、宝马广场奠基仪式、洛峪广场奠基晚会、爱心中国行－陕西洛峪站、洛峪村民支持宝马维权请愿大会、签字仪式等视频，证实传销组织以晚会等名义邀骗社会公众人物及当地群众参与其所谓的“爱心捐赠”等活动，并为邓世蕾及传销组织正名的情况。
四、证人证言
1、同案犯邵某、闫某、王某丙、廖某、何某、许杨军、冯某、范某、陈某、李某丙、尹某的供述，证实上述11人受邓世蕾指使，参与组织、领导“大道影视”、“爱心协会”传销组织的传销活动的事实，同时还证实被告人李某甲、王某甲组织、领导传销活动的事实。
2、证人谭某、方某甲、刘某甲、叱某、张某甲、才红义、魏某甲、范某甲、朱某甲的证言，证实上述9人参加“大道影视”、“爱心协会”传销组织并投资的事实。叱某另证实，其受邓世蕾指使，联系购买35辆标致轿车作为奖励发放给会员的事实。
3、证人高某甲、林某甲、严某、于某的证言，证实上述4人受传销组织的指使，录制所谓的“真相”视频，抨击淮安市公安局清浦分局，为传销组织正名，每人收取传销组织给予的现金奖励人民币3万元的事实。
4、证人姜某、范某乙、李某乙、周某甲、高某乙、王某乙、李某丙、王某丙、武某、朱某乙、刘某乙、李某丁、吴某甲、马某甲、彭某的证言，证实上述人员来自四川、山西、湖南、重庆、广西等十余个省、直辖市、自治区，其受“大道影视”、“爱心协会”传销组织的诱骗，参与投资、参加传销组织举办的部分宣传活动并获利的事实。
5、证人仲某、刘某丙、杨某甲、张某乙、刘某丁、刘某戊、赵某甲、王某丁、张某丙、吴某乙、徐某甲、田某、王某戊、司某、李某戊、殷某、吴某丙、李某己、王某己、王某庚、杨某乙、潘某甲、沈某甲、宋某、李某庚、朱某丙、朱某丁、刘某己、商某、万某、吴某丁、吴某戊、黄某甲、刘某庚、王某辛、周某乙、叶某、林某乙、陈某甲、张某丁、王某壬、骆某、李某辛、王某癸、林某丙、顾某甲、沈某乙、潘某乙、吴某己、阚某、陈某乙、潘某丙、吴某庚、江某等人的证言，证实上述人员均系淮安市人，均受“大道影视”、“爱心协会”传销组织的诱骗，投资并拉人头参与传销活动，淮安地区参与该传销组织人数达83人的事实。
6、证人邵某、闫某、顾某乙、许某甲、潘某丁、赵某乙、张某戊、马某乙、孔某、陆某、汪某、蒋某、吴某辛、刘某辛、舒某、刘某壬、王某子、李某壬、曹某、尹某、潘某戊、杨某丙的证言，证实上述人员均系南京市人，均受“大道影视”、“爱心协会”传销组织的诱骗，投资并拉人头参与传销活动，南京地区参与该传销组织人数达45人的事实。
7、证人黄某乙、周某丙、陈某丙、任某、童某、王某丑的证言，证实上述人员均系江阴市人，均受“大道影视”、“爱心协会”传销组织的诱骗，投资并拉人头参与传销活动，江阴地区参与该传销组织人数达9人的事实。
8、证人冯某、井某、苟某、康某的证言，证实上述人员均系陕西省渭南市乾丰汽车销售服务有限公司工作人员，2014年3、4月份，叱某通过该公司联系购买标致轿车的事实。
9、证人方某乙、沈某丙、罗某甲、罗某乙、洪某、周某丁、徐某乙、李某丙、许某乙、陈某丁、陈某戊、张某己、温某、肖某甲、肖某乙的证言，证实传销组织的会员领取标致车辆的事实。
10、证人张某庚、贺某、张某辛、张某壬、张某癸、李某癸、李某子、张某子、黄某丙、王某寅、张某丑、张某寅、宗某、张某卯、张开某、郭某、李某丑、陈某己、常某、李某寅、夏某、陈某庚、陈某辛的证言，证实上述人员均系记者、编辑等媒体工作者。2014年4月3日下午，在河南郑州嵩山饭店参加中华邓世蕾爱心协会的新闻发布会，其中部分人员会后发布了新闻通稿，内容主要是根据新闻发布会现场大屏幕内容报道央视发现之旅频道、中华邓世蕾爱心协会爱心中国行签约合作等事实。
11、证人魏某乙的证言，证实其与邵某、贺某等人筹办了借用中原亮点栏目与中华邓世蕾爱心协会合作的新闻发布会，4月17日还录制爱心协会捐赠活动现场。收取邓世蕾爱心协会28万元人民币的事实。
12、证人孙某的证言，证实其供职于北京广天合传媒有限公司销售部。2012年开始参与改造CCTV发现之旅频道，与河南省中原文化亮点文化产业有限公司合作“中原亮点”节目。河南省中原文化亮点文化产业有限公司负责人魏某乙未经其公司允许，擅自以“发现之旅”频道名义办新闻发布会，事后希望以“中华邓世蕾爱心协会”给栏目冠名被其拒绝。其公司、“发现之旅”频道均与邓世蕾爱心协会无任何关系。
13、证人毕某的证言，证实其系中国警察网的工作人员，冯某不是中国警察网公安廉政监督频道工作人员。
五、被告人供述
1、被告人李某甲在侦查阶段的多次供述，证实其曾参加宝马传销组织，后受邓世蕾指使，参加“大道影视”、“爱心协会”传销组织，负责传销组织网络聊天室的管理工作，同时组织、策划“爱心协会”的成立仪式，并担任常务副会长，承担传销组织的管理、协调、宣传等职责，多次参与组织、策划传销组织的相关宣传活动及非法获利的事实。
2、被告人王某甲在侦查阶段的多次供述，证实其曾参加宝马传销组织，后受邓世蕾指使，积极联络原宝马传销组织的会员进行所谓的维权活动。其在“大道影视”担任维权部门负责人，积极组织会员进行维权活动，参与组织多场宣传活动。同时在“大道影视”积极发展下线，形成以其为首，团队人数达上百人的“霸气（哥）”团队，负责团队事情协调，积极联系团队成员参与各种宣传活动及非法获利的事实。
上述证据均经庭审质证，证据来源合法、有效，具有证明效力，本院予以确认。
针对两名被告人及各自的辩护人提出两名被告人组织、领导传销活动不属于情节严重的辩解、辩护意见。经查，“香港大道影视传媒有限公司”、“中华邓世蕾爱心协会基金”传销组织至本案案发时，已经发展会员超过120人，收取会员缴纳的资金超过人民币250万元以上。被告人李某甲、王某甲均积极参加“香港大道影视传媒有限公司”、“中华邓世蕾爱心协会基金”传销组织，被告人李某甲在“大道影视”、“爱心协会”均担任重要职务，承担重要的管理职责，并多次组织、策划传销组织的演出、宣传活动，为传销组织做正面宣传，被告人王某甲在“大道影视”担任部门负责人，并积极发展下线，形成以其为首的传销团队，并积极参与组织传销组织的宣传活动等。两名被告人作为传销组织的组织者、领导者在该传销组织的建立、扩大过程中均起关键作用，应当认定其组织、领导传销活动属于情节严重。二名被告人及各自辩护人所提辩解、辩护意见不成立，本院不予采信。
本院认为，邓世蕾成立“香港大道影视传媒有限公司”、“中华邓世蕾爱心协会基金”，通过网络发布虚假信息，以投资为名，通过入门费和投资返利的方式运作，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，“香港大道影视传媒有限公司”、“中华邓世蕾爱心协会基金”均系传销组织。被告人李某甲、王某甲积极参加该传销组织，且在该传销组织中担任重要职务，在传销活动中承担宣传、管理等职责，对传销组织的建立、扩大起关键作用，系该传销组织的组织者、领导者，且情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人李某甲、王某甲加入传销组织，接受邓世蕾的安排，其在传销组织中的活动听从邓世蕾的指令，在组织、领导传销活动的共同犯罪中均起次要、辅助作用，均是从犯，依法均应当减轻处罚。被告人李某甲案发后主动投案，归案后能如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人王某甲归案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月18日起至2017年9月21日止，罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）
被告人王某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月16日起至2016年10月15日止，罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）
二、追缴被告人李某甲、王某甲的违法所得，予以没收，上缴国库。尚未追缴的继续予以追缴。
三、冻结、扣押在案的涉案赃款、赃物予以追缴（冻结赃款、扣押赃物清单附后），上缴国库；剩余涉案赃款、赃物继续追缴。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 蔡宏志
审 判 员 姚 伟
人民陪审员 杜爱平
二〇一六年一月十八日
书 记 员 周 瑾
刘蓓
扣押赃物、冻结赃款清单
1、扣押在案的车牌号为川D×××××的东风标致牌白色轿车（车辆识别码为LDCB13X44E2213637）予以追缴，上缴国库。
2、扣押在案的车牌号为鲁N×××××的东风标致牌白色轿车（车辆识别码为LDCB13X40E2213635）予以追缴，上缴国库。
3、扣押在案的车牌号为陕A×××××的东风标致牌白色轿车（车辆识别码为LDCB13X42E2213636）予以追缴，上缴国库。
4、扣押在案的车牌号为陕A×××××的东风标致牌白色轿车（车辆识别码为LDCB13X47E2213633）予以追缴，上缴国库。
5、扣押在案的车牌号为陕H×××××的东风标致牌白色轿车（车辆识别码为LDCB13X43E2210826）予以追缴，上缴国库。
6、扣押在案的车牌号为湘C×××××的东风标致牌白色轿车（车辆识别码为LDCB13X44E2210852）予以追缴，上缴国库。
7、扣押在案的车牌号为豫D×××××的东风标致牌白色轿车（车辆识别码为LDCB13X48E2214046）予以追缴，上缴国库。
8、扣押在案的车牌号为陕F×××××的东风标致牌白色轿车（车辆识别码为LDCB13X43E2198256）予以追缴，上缴国库。
9、扣押在案的车牌号为赣B×××××的东风标致牌白色轿车（车辆识别码为LDCB13X44E2198282）予以追缴，上缴国库。
10、扣押在案的车牌号为甘C×××××的东风标致牌白色轿车（车辆识别码为LDCB13X44E2198718）予以追缴，上缴国库。
11、扣押在案的车牌号为甘C×××××的东风标致牌白色轿车（车辆识别码为LDCB13X44E2198752）予以追缴，上缴国库。
12、扣押在案的车牌号为鲁F×××××的东风标致牌白色轿车（车辆识别码为LDCB13X42E2198720）予以追缴，上缴国库。
13、扣押在案的车牌号为鲁A×××××的东风标致牌白色轿车（车辆识别码为LDCB13X45E2199389）予以追缴，上缴国库。
14、扣押在案的车牌号为闽K×××××的东风标致牌白色轿车（车辆识别码为LDCB13X46E2198221）予以追缴，上缴国库。
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18、扣押在案的东风标致牌白色轿车（车辆识别码为LDCB13X41E2210548）予以追缴，上缴国库。
19、扣押在案的东风标致牌白色轿车（车辆识别码为LDCB13X45E2210553）予以追缴，上缴国库。
20、扣押在案的东风标致牌白色轿车（车辆识别码为LDCB13X41E2210825）予以追缴，上缴国库。
21、扣押在案的东风标致牌白色轿车（车辆识别码为LDCB13X49E2210555）予以追缴，上缴国库。
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23、冻结在案的赃款人民币2000000元（存于中国工商银行股份有限公司广州环城支行营业室，户名周韶源，账号62×××07）予以追缴，上缴国库。
24、冻结在案的赃款人民币1851397元（存于中国工商银行股份有限公司成都金堂支行营业室，户名杜健，账号62×××09）予以追缴，上缴国库。
25、冻结在案的赃款人民币236949元（存于中国工商银行股份有限公司朝阳三里屯支行，户名苑春利，账号62×××03）予以追缴，上缴国库。
26、冻结在案的赃款人民币600000元（存于中国工商银行股份有限公司福州福清融城支行，户名陈宝英，账号62×××15）予以追缴，上缴国库。
27、冻结在案的赃款人民币28792元（存于中国工商银行股份有限公司泉州安海支行营业室，户名马正保，账号62×××58）予以追缴，上缴国库。
28、冻结在案的赃款人民币40950元（存于中国工商银行股份有限公司泉州晋江磁灶支行，户名胡荣光，账号62×××31）予以追缴，上缴国库。
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