汝南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）汝刑初字第00552号
公诉机关河南省汝南县人民检察院。
被告人黄志坚，男，1981年3月8日出生，居民身份证号码4600031981********，汉族，初中毕业，农民。现羁押于汝南县看守所。
辩护人袁英，河南安澜律师事务所律师。
被告人杨小亚，女，1986年6月30日出生，居民身份证号码5130211986********，汉族，初中毕业，农民。现羁押于驻马店市看守所。
辩护人李参军，河南安澜律师事务所律师。
被告人黄XX，男，1984年12月9日出生，居民身份证号码4600031984********，汉族，初中毕业，农民。现羁押于汝南县看守所。
辩护人周东伟，河南安澜律师事务所律师。
上述三被告人因涉嫌诈骗罪，2014年8月19日至2014年8月25日羁押于儋州市第一看守所，2014年8月27日被汝南县公安局刑事拘留。因涉嫌诈骗罪于2014年9月30日被汝南县人民检察院批准逮捕，当日被汝南县公安局执行逮捕。
汝南县人民检察院以汝检刑刑诉（2014）534号起诉书指控被告人黄志坚、杨小亚、黄XX犯诈骗罪，于2014年11月26日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，于2014年12月26日公开开庭进行了审理。汝南县人民检察院指派检察员殷峰峰、孙国鹏出庭支持公诉，被告人黄志坚及其辩护人袁英、被告人杨小亚及其辩护人李参军、被告人所黄XX及其辩护人周东伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
汝南县人民检察院指控：2013年11月份，黄志敏（另案处理）伙同被告人黄志坚利用互联网从事电信诈骗活动。2014年春节过后，被告人黄志坚、刘彩虹（另案处理）、杨小亚、黄XX、黄志敏等人利用互联网、手机、银行卡等工具，开始在全国范围内实施电信诈骗活动，该团伙分工明确，被告人黄志敏负责在互联网上挂中奖信息，有受害人在互联网上搜到黄志敏挂到互联网上的电话号码打电话咨询时，被告人黄志坚和刘彩虹负责接电话实施诈骗活动，让被害人汇钱到指定的银行卡，诈骗成功后由被告人杨小亚、黄XX到银行取钱。2013年11月至2014年8月，被告人黄志坚、杨小亚等人共参与诈骗118起，涉案数额107.51万元，其中被告人黄XX为其取款12200元。
针对上述指控，公诉机关提供的证据有：1.物证；2.书证；3.证人证言；4.被害人陈述；5.被告人的供述与辩解；5.视听资料等。公诉机关认为，被告人黄志坚、杨小亚、黄XX以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任，提请法院依法判处。
被告人黄志坚对公诉机关指控的第5、9、50、51、55、107起等8起（另二起数额分别是10000元、13600元）无异议，辩称只对自己参与诈骗成功的按诈骗所得30%分赃，其购买的手机号1561188****于2013年下半年被黄志敏借用。
其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，认为黄志坚在共同犯罪中起次要作用，黄志坚及其亲属积极退赃，建议对其从轻处罚。
被告人杨小亚对公诉机关指控的第1、2、3、4、5、6、7、8、10、12、13、18、19、20、21、22、23、26、27、28、30、32、34、36、37、40、41、42、44、45、48、50、51、52、53、59、60、63、109、110、111、112、118起计43起无异议，辩称只负责取款，得到的比较少，系从犯，请求从轻处罚。
其辩护以被告人杨小亚在共同犯罪中起辅助作用、归案后如实供述自己的犯罪事实、无前科、积极退赃为由，建议对其从轻处罚。
被告人黄XX辩称没有参与诈骗，只是帮助黄志敏、杨小亚取过诈骗款项，请求从轻处罚。
其辩护人认为，被告人黄XX帮助黄志敏取款不知道是诈骗款项，主观上不具有犯罪故意。帮助杨小亚取过三次计7200元，具有法定和酌定从轻情节，建议对被告人黄XX免于刑事处罚。
经审理查明：2013年11月份，被告人黄志坚伙同刘彩虹等人从事电信诈骗，并提供作案工具1561188****手机号码。2014年2月，被告人黄志坚、杨小亚伙同他人预谋利用互联网、手机、银行卡等工具，开始在全国范围内实施电信诈骗活动，该团伙分工明确，由专人负责在互联网上挂中奖信息，要求限时领取奖品，被告人黄志坚等人冒充某某栏目组或法院等工作人员接听电话，谎称中奖是真实的，兑取奖品需要交纳保证金、个人所得税、违约金等费用若干实施诈骗，诱骗被害人将钱汇到被告人黄志坚等人事先指定的账户，诈骗得逞后被告人杨小亚负责到银行取钱。被告人黄志坚分诈骗所得的30%，被告人杨小亚分诈骗所得的10%。期间，被告人黄XX帮助被告人杨小亚取款7200元。
1、2014年6月12日，河南省汝南县和孝镇黄寨村村民黄某的妻子文某收到一条被《出彩中国人》栏目抽取为幸运观众的短信，中奖内容为15万元和苹果笔记本电脑一台，当晚，黄某便在网上填写了个人信息、银行账户及联系方式，6月16日下午，黄某接到1324156****打来的电话，对方自称是北京市朝阳区中级人民法院的陈涛，声称已经填了合同，就必须领奖，不然需缴纳3-5万元的违约金，后黄某在百度网页上搜索到一个名为北京市朝阳区人民法院王斌处长的电话（010-5659****），通过该电话与被告人黄志坚等人犯罪团伙取得联系。被告人黄志坚等人以先缴纳风险抵押金为由，诱骗黄某往指定的银行账户（6217993910004553544，户名黄某戊）汇款5000元。已发还被害人5000元，被害人对被告人表示谅解。
2、2014年6月18日，河南省确山县盘龙镇菜市场街居民谢某某收到一条被《出彩中国人》选为场外幸运用户的短信，后谢某某在网上搜索到联系电话1851076****、1561188****，通过该电话与被告人黄志坚等人犯罪团伙取得联系。被告人黄志坚等人以领奖需交风险抵押金和个人所得税为由诈骗谢某某5000元钱。谢某某将钱汇到黄志坚等人指定的银行账户（6217993910004553544，户名：黄某戊）。已发还被害人6000元，被害人对被告人表示谅解。
3、2014年8月14日23分许，广西永福县苏桥镇村民韦某手机接收到一条短信，说被《爸爸去哪儿》节目抽到二等奖，有128000元奖金以及一台苹果电脑。8月18日上午11时许，韦某接到被告人黄志坚等人犯罪团伙的电话，自称是《爸爸去哪儿》节目组的，以领奖需要交运送保险、税款等为由诈骗韦某42600元。韦某分四次汇到被告人黄志坚等人提供的银行账户上，其中17000元汇到刘某戊（6217995200027504551）银行账户，25600元汇到伍某某（6228480158019313275）银行账户。
4、2014年8月16日7时许，重庆市九龙坡区白市驿镇居民陈某某手机收到短信，称被淘宝网周年庆典活动抽选为二等奖，奖金为15.8万元及苹果笔记本一台。后陈某某在互联网上搜索到一电话号码010-5670****，通过电话与被告人黄志坚等人犯罪团伙取得联系。被告人黄志坚等人以领奖需交保证金为由分三次诈骗陈某某7800元。陈某某向被告人黄志坚等人汇款的账户为6217995200027504551，户名刘某戊。
5、2014年8月2日，山西省左权县芹权镇居民吴某接到一个电话，自称是北京朝阳区公证处的，说其一个奖金没有领取，需要缴纳违约金，8月13日，吴某又收到一条短信，让解除中国好声音的协议，之后吴某和被告人黄志坚等人取得联系（1565214****），被告人黄志坚等人以要交违约金才能领奖为由诈骗吴某现金4600元。其中3600元汇入刘某戊6228481608803508372银行账户，1000元汇入杨丽萍6228480158022143578银行账户。
6、2014年8月12日凌晨，河南省镇平县王岗乡村民白某某收到一条短信，内容是在淘宝购物时中了128000元人民币和一台苹果平板电脑。白某某在互联网上搜索到电话1565214****，通过该电话与被告人黄志坚等人取得联系，声称两小时必须将4800元现金汇入指定的银行帐号，否则将会起诉到法院。后白某某将4800元汇入被告人黄志坚等人指定的银行帐号6217995200027504551，户名：刘某戊。
7、2014年7月26日，河南省平顶山市河南城建学院学生顾某某收到一条短信，内容是淘宝周年庆，中了12万元奖金和一个苹果平板，8月初，顾某某又收到内容一样的短信，其就登陆短信上的网址，点了签约，两天后，顾某某又收到一个短信，内容是在网上签约了，如果不交抵押金，法院就会发传票。又过两天，顾某某上网问淘宝周年庆是否是真的，与被告人黄志坚等人犯罪团伙取得联系，被告人黄志坚等人声称中奖是真的，并且说还差7000元没交，让赶紧交，不然会走法律途径。顾某某就将7000元汇到被告人黄志坚等人提供的银行账户（6217002700002837158，户名刘某戊）。
8、2014年7月底，四川省三台县立新镇居民董某手机收到一条《爸爸去哪儿》中奖信息。8月2日，董某和被告人黄志坚等人犯罪团伙取得联系（1560044****），被告人黄志坚等人声称被节目组抽中二等奖，如果不领奖直接被诉讼到北京最高人民法院，并要付一至三万违约金。后董某往被告人黄志坚等人提供的银行账户（6217995200027504551，户名：刘某戊）分两次汇款3000元。
9、2014年8月2日晚上8点，四川省广元市朝天区居民戚某在家里上网时弹出一个网页，内容显示：中了《中国好声音》二等奖88000元和苹果笔记本电脑一台。戚某在网页上填写完个人信息后又弹出一个网页，必须在中奖两个小时内交4800元费用才能领奖，否则要赔偿违约金5至10万元，8月5日早上10时许，戚某接到一个电话，对方称是北京市中级人民法院的，问8月2日晚上中奖的事，并说两个小时内需交4800元的手续费，否则移交公安机关处理。后戚某在网上搜索到一个中国好声音中奖内容的网页，通过电话0105670****和被告人黄志坚等人犯罪团伙取得联系，被告人黄志坚等人以违约为由诱骗戚某往指定的银行账户（6210366410001643905，户名：彭某戊）汇入1000元。
10、2014年7月26日晚上，四川省蓬溪县吉祥镇居民夏某收到一条私信，说其新浪微博号中了二等奖。根据提示，夏某登记了个人信息，7月30日10时许，夏某收到被告人黄志坚等人犯罪团伙发的信息，说其新浪微博号中奖没有给税费，不然就要到法院起诉，并留下联系电话：0105659****、1565214****，夏某通过电话与被告人刘彩虹、黄志坚等人取得联系，被告人黄志坚等人自称是北京市朝阳区法院的工作人员，说其新浪微博号中奖登记了没有给税费，中奖方已起诉了，要夏某赶紧汇2900元钱去处理，并给其一个银行卡号。后夏某用支付宝往被告人刘彩虹、黄志坚等人提供的银行账户（6217002700002837158，户名：刘某戊）汇款2900元。
11、2014年6月份，江苏省赣榆县柘汪镇村民邵某某手机收到一条短信，说其手机号被《爸爸去哪了》栏目组抽中了一台笔记本电脑和128000元现金。大约7月22日，邵某某手机收到被告人黄志坚等人犯罪团伙一条短信，自称是北京市朝阳区人民法院的，说保证金不交的话，就表示违约，罚款200000元。后邵某某就往被告人黄志坚等人提供的银行帐号（6216617800007769452，户名：杨某戊）上汇款5600元。
12、2014年7月20日上午9点半，江西师大瑶湖校区居民项某起床后看到一条手机短信，说其在淘宝购物时被抽中为幸运用户，上面有一个领奖网址，项某点开网址登陆，提示说其中了二等奖：一台电脑和16万元。项某不太相信就去百度查了一下官方电话0102670****，与被告人黄志坚等人犯罪团伙取得联系。被告人黄志坚等人说要领奖就要交保证金，否则要追究法律责任，项某就往黄志坚等人提供的万某某银行账户（6217002660002339292）汇款2000元。后被告人黄志坚等人说超时让其补交4000元，又让其交3800元保证金，共诈骗项某9800元。
13、2014年7月21日上午，安徽省凤台县尚塘乡村民董某手机上收到一条短信，说其参加《爸爸去哪儿》节目中奖了，中了128000元和苹果笔记本电脑一台。后董某在互联网上查询，查到电话1326940****、1851076****、1851076****，与被告人黄志坚等人犯罪团伙取得联系。被告人黄志坚等人以领奖需交税为由诈骗其现金4500元。董某把钱汇入的银行账户为6228480158022143578，户名：杨某戊。
14、2014年7月19日上午6时许，山东省单县李新庄镇居民田某某手机收到一条短信，说其中了《出彩中国人》栏目二等奖，让交5600元押金。之后田某某到网上查询，从《出彩中国人》网站上查询电话号码1326940****、1561186****等，通过电话和被告人黄志坚等人犯罪团伙取得联系，往被告人黄志坚等人提供的银行账户（6228480158019313275，户名：伍某某）汇款1500元。
15、2014年7月上旬的一天，北海市合浦县村民李某甲手机收到一条短信，内容是说其被《中国好声音》栏目组抽到15.2万的奖金。李某甲登陆网站填写了个人信息，7月23日早上，李某甲手机收到刘彩虹、黄志坚等人犯罪团伙的信息，说是北京市人民法院的，他们收到《中国好声音》栏目的一份起诉书，起诉李某甲违约了，要付相关的法律责任，让李某甲打电话和他们联系如何处理。李某甲与被告人黄志坚等人联系后，经过讨价，向被告人黄志坚等人提供的银行账户（6217996400001753336，户名：杨某戊）汇款2200元。
16、2014年7月份，重庆市万州区居民何某某登陆一个名叫“中国好声音”的网站，将个人信息输入进去，过了几天接到被告人黄志坚等人犯罪团伙的电话（1326940****、1347606****），说何某某约了，要赔偿5万至10万的违约金。何某某就往黄志坚等人提供的银行账户（6228480158022243578，户名杨某戊）汇款900元。
17、2014年7月16日14时10分许，内蒙古自治区通辽市村民谢某甲在网上参加一个活动，注册完三天以后，被告人黄志坚等人犯罪团伙以北京市朝阳区第一人民法院名义给其打电话，电话是：1851076****，以谢某甲违约为由诈骗现金500元。谢某甲把钱汇入银行账户6228480158022143578，户名杨某戊。
18、2014年7月18日4时左右，河南省许昌县村民徐某某收到一条短信，内容是其被《爸爸去哪了》栏目组抽到了幸运场外客户，奖品是128000元现金及一台苹果笔记本。徐某某在互联网上查到电话1851076****、1326940****，通过电话与被告人黄志坚等人犯罪团伙取得联系。被告人黄志坚等人以领奖需交纳保证金为由诈骗徐某某现金共计18250元。徐某某把钱汇入户名分别为彭某戊（6212261813000949052）和杨某戊（6212262201005270642）的银行账户。
19、2014年7月15日11时50分许，山西省太原市居民王某某接到被告人刘彩虹、黄志坚等人犯罪团伙的电话（0105659****）。被告人黄志坚等人犯罪团伙说王某某中了湖南电视台《爸爸去哪了》二等奖，没有领奖，被北京市朝阳区人民法院起诉了，要其在当天下午13时把钱汇过去领奖。王某某就往被告人黄志坚等人提供的银行账户（6210062201005270642，户名：杨某戊）汇款4500元。
20、2014年7月11日上午，河南省项城市范集乡村民解某某收到一条短信，说其中奖了，被《爸爸去哪了》栏目组抽中了，能领取五万多的奖金，上面还有一个网址，其登陆网址填写自己基本信息，通过电话与被告人黄志坚等人犯罪团伙取得联系。被告人黄志坚等人说其没有领取奖金，把其信息报到北京法院了，交5000元保险金才能撤销，解某某就往黄志坚等人犯罪团伙提供的银行账户（6228480158022143578，户名：杨某戊）汇款4000元。
21、2014年7月10日11时53分许，安徽省安庆市潜山县村民李某乙收到一条信息，称其是湖南卫视《爸爸去哪儿》栏目组真情回馈的幸运号，将获得由999感冒灵与小儿感冒药联合赞助梦想基金100000元与苹果笔记本电脑一台，还有一个网站链接。后李某乙通过电话1851076****，1326940****与被告人黄志坚等人犯罪团伙取得联系，被告人黄志坚等人告诉其领取奖品需要交5300元的高额运输保险，李某乙便往被告人黄志坚等人犯罪团伙提供的银行账户（6212262201005270642，户名：杨某戊）上汇款5300元钱。
22、2014年7月23日，广东省罗定市苹塘镇居民陈某某手机收到一条短信，说其中奖了，叫其在网上填写个人信息，过了两天，陈某某又收到信息让其汇钱到对方提供的银行账户上才能对奖，其没有理会，两天后陈某某又收到短信说已经把其告到北京法院，陈某某因为害怕，和被告人黄志坚等人犯罪团伙取得联系（1561186****），并往被告人黄志坚等人提供的银行账户（6217996400001753336，户名杨某戊）汇现金4600元。
23、2014年7月9日8时许，广东中山市小榄镇居民冯某某收到一条中奖信息，说手机号码被《爸爸去哪了》抽中二等奖，奖金128000元和苹果笔记本一台。冯某某根据提示在网上填写了个人资料，被告人黄志坚等人犯罪团伙以交保证金为由让其交6000元保证金，冯某某通过手机支付宝及农业银行往被告人刘彩虹、黄志坚等人提供的杨某戊银行账户（6228480158022143578）汇款6000元。然后通过电话1326940****和被告人黄志坚等人（自称王斌）联系，王斌说下午17时之前发货，两天后到货。冯某某到12号还没有收到货，就给王斌打电话问为什么奖品还没到，王斌说要交网店税奖品才能从广东省发到，冯某某就去银行汇过去2000元钱，王斌说3小时之后奖品就到，3小时过后奖品还没到，王斌说由于天气问题明天才到。到13日其打电话问王斌为什么奖品还没到，他说要激活银行卡才能拿到奖品，其就按他说的程序去激活，其中有一步骤是让把4850元现金转到杨某戊银行账户（6228480158022143578）上，被诈骗共计12850元。
24、2014年6月份，浙江省常山县天马中学的郑某某收到一条短信，说其中了“中国好舞蹈”的100000元奖金，下午4点左右，其接到被告人黄志坚等人犯罪团伙的电话（1851076****），自称是“中国好舞蹈”栏目组的，说郑某某中了100000元奖金，需要汇500元的手续费，并说：“你不汇钱的话，到时候就发一个传单到你家。”郑某某由于害怕就往被告人黄志坚等人提供的银行账户（6210366439002668967，户名万某某）汇款500元。
25、2014年7月2日凌晨2点11分，江苏省南通市如皋市柴湾镇居民石某某手机收到一条短信，说其被湖南卫视《爸爸去哪儿》栏目组抽中为场外幸运用户，送其1.3万元现金还有苹果电脑，短信里还有个网址，石某某登陆网址填写个人信息及领奖方式。2014年7月5日早上，石某某接到被告人黄志坚等人犯罪团伙的电话（电话号码：0105659****、0105670****、1561186****、1851076****），通过电话黄志坚等人说要汇12万奖金，让其办一张建设银行的卡，卡里面要存5万元。被告人黄志坚等人让其到自动取款机上把银行卡和他们的帐号绑定，绑定的时候，给其发一个验证码，就可以把12万奖金汇入。石某某就按黄志坚等人说的在取款机上操作，输入验证码49350元，后取款机上提示其转帐成功，被骗现金49350元，该款转到被告人黄志坚等人指定的账户（6210813520005910107，户名杨某戊）。
26、2014年7月1日6时55分许，江西省吉安市遂川县黄坑乡居民崔某某收到一条中奖短信，说其被湖南卫视系统抽到，崔某某登陆短信上的网址，然后打湖南卫视的电话（0105659****、1561188****、01056708981）咨询，通过电话与被告人黄志坚等人犯罪团伙取得联系，被告人黄志坚等人称领奖需要交运费5000元，崔某某就往黄志坚等人提供的银行账户（6217996400001753336，户名杨某戊）汇款5000元。
27、2014年7月2日7时35分，湖南省安化县东坪镇居民喻某接到被告人黄志坚等人犯罪团伙的电话（0105659****、1561188****），冒充“中国好声音”节目组的，说其中奖了，领奖要交5900元风险抵押金。喻某因没那么多钱，想要注销领奖名额，被告人黄志坚等人不愿意，要向法院起诉其，说扰乱他们的工作秩序。喻某就往被告人黄志坚等人提供的银行账户（6217002660001367690，户名彭某戊）汇款2300元。
28、2014年6月27日10时34分许，湖南省浏阳市大瑶镇居民刘某收到一条短信，内容为北京人民法院通知：请你立即拨打4006128823与本院解除你与“中国好声音”领奖合同，如你今日没解除合同，你将赔偿违约金10万元。刘某就从网上查了一个电话号码0105680****，通过电话和被告人黄志坚等人犯罪团伙取得联系，被告人黄志坚等人说不领奖的话就交违约金，将资料交给法院，并说要领奖需交保证金、中奖税等，刘某就往被告人黄志坚等人提供的银行账户（6210366439002668967，户名万某某）分四次汇款14600元。
29、2014年6月30日14时许，湖南省衡阳市居民吕某某接到被告人黄志坚等人犯罪团伙的电话1561186****，自称黄宾，说是湖南电视台的，说其在他的节目中了98000元人民币和一台苹果笔记本电脑，被告人黄志坚等人以领奖需交运输保险费、纳税为由诈骗吕某某6300元。吕某某分两次把钱汇到被告人黄志坚等人提供的银行账户（6217002660002339292，户名万某某）。
30、2014年6月29日15时许，云南省昆明市宜良县狗街镇居民杨某上网时，网页上弹出一个窗口，说其中了“中国好声音”二等奖，后杨某在网上查询，与被告人黄志坚等人犯罪团伙取得联系（1561186****），被告人黄志坚等人告诉杨某需要在两个小时内办完领奖，否则就要被法院起诉。杨某就向被告人黄志坚等人提供的银行账户（6212262201005270642，户名杨某戊）汇款4400元。
31、2014年6月24日7时29分，湖北省黄冈市蕲春县青石镇村民张某某收到一条短信，内容为：在淘宝网购物时被选中二等奖，将得到淘宝网赞助的16万元及苹果笔记本，请上tbasdll.com收奖，收奖号6988。张某某便在网上找到一个叫王经理的电话，通过电话与被告人黄志坚等人犯罪团伙取得联系，被告人黄志坚等人就让张某某不要挂电话并教其如何操作，并通过手机号码1561186****将万某某的银行账户（6212262201001300989）发给张某某，让张某某汇5000元到该账户，后张某某到银行分二次汇5000元至该账户。
32、2014年6月21日8时许，广州市桂花岗广州大学学生罗某某手机收到短信，内容是其被湖南卫视“爸爸去哪儿”节目后台系统抽中二等奖，奖金12800元及一台苹果手提电脑，后被告人黄志坚等人犯罪团伙通过电话1561188****和罗某某联系，称是“爸爸去哪儿”栏目组的工作人员，说其必须领奖，不领奖要赔钱，罗某某害怕就问怎样领奖，被告人黄志坚等人让其交5000元保险金，然后罗某某往被告人黄志坚等人提供的银行账户（6212262201004451979，户名闵某）汇款5000元。
33、2014年6月23日8时许，河南省固始县蒋集镇村民刘某甲收到一条短信，说其是“出彩中国人”电视节目抽取的场外幸运观众，中了8万多元现金和一部笔记本电脑，短信里面还有网址链接，刘某甲当时就登陆网址填写个人身份信息，之后网页提示需要支付5000元保证金，如果不付钱就算违约，要付法律责任，还要罚款。刘某甲当时害怕就上网查询，和被告人黄志坚等人犯罪团伙取得联系（1561188****），被告人黄志坚等人让刘某甲付5000元，如果不付就算违约，还要受到法律责任。刘某甲就往被告人黄志坚等人提供的银行账户（6217996400000100067，户名万某某）分三次汇款18700元。
34、2014年6月19日上午8点多，吉林省榆树市青山乡村民杨某甲手机收到一条短信，说其被选为湖南卫视“爸爸去哪儿”栏目的场外幸运用户，将获得98000元现金与苹果笔记本电脑一台。杨某甲通过网上留的电话号码0105670****，与被告人黄志坚等人犯罪团伙取得联系。被告人黄志坚等人以领奖需交保证金、税钱为由让其往许某戊银行账户（6228480788430802272）汇钱，后杨某甲分两次往许某戊银行账户汇6000元钱。
35、2014年6月18日，江苏省宿迁市沭阳县官墩乡居民周某在南通打工时，在电脑上看到自己中奖12万元，后通过电话1851076****、1561188****与被告人黄志坚等人犯罪团伙取得联系询问怎样领奖。被告人黄志坚等人以领奖需交税款为由让周某交钱，周某就让家属王丽往被告人黄志坚等人指定的银行账户（6230361101018265377，户名黄某戊）汇款现金5000元。
36、2014年6月12日23时许，江西省南昌市青山湖区居民彭某某上网时弹出“中国好声音”说其中奖的页面，彭某某觉的好玩就将本人的资料输进去，17日13时30分，彭某某接一陌生电话，自称是北京长安区中级人民法院的李法官，说其因为违约被“中国好声音”起诉了，然后让彭某某半小时内将保险费5000元交了，而且领了奖品后他们就会撤诉，彭某某在网上搜“中国好声音”的客户电话（0105670****），通过该电话和被告人黄志坚等人犯罪团伙取得联系，后被告人黄志坚等人又主动和彭某某联系，彭某某就信以为真，往被告人黄志坚等人提供的银行账户（6228480068224078177，户名黄某戊）分两次汇款10000元。
37、2014年6月19日16时34分许，河南省驻马店市驿城区板桥镇居民莫某某收到一条短信，内容是您在淘宝网购物时被后台选为淘宝周年庆典用户，详情登陆ywtbao.com查询，于是莫某某就登陆该网站，说其中了二等奖，有12.8万元现金、苹果笔记本电脑一台。后莫某某与被告人黄志坚等人犯罪团伙（电话1561186****）取得联系。被告人黄志坚等人以交太平洋保险费、人工工本费及邮寄费才能领取奖品为由，让莫某某将现金19600元汇入闵某银行账户（6228480158013111477）。
38、2014年6月24日13点许，兰州工业学院学生王某甲（户籍地甘肃省陇西县宏伟乡）收到一条短信，称其是“出彩中国人”二等奖9万元获得者，需要缴纳5000元保险费后领奖，规定期限之内不予领取的，法院会将传票送至其手中。14时左右，王某甲接到1561188****电话和被告人黄志坚等人犯罪团伙取得联系，被告人黄志坚等人自称王斌，是“出彩中国人”的工作人员，让其在6月25日之前缴纳5000元的保险金，不然就触犯了法律。王某甲往被告人黄志坚等人提供的银行账户（6217002660002339292，户名万某某）分二次汇款2500元。
39、2014年6月11日凌晨2时许，山西省沁县南里乡村民王某乙手机接到“中国好声音”的短信，说能抽奖，当时便打开网页链接看了看。6月12日上午10时许，王某乙接到被告人黄志坚等人犯罪团伙的电话（0105659****），说其参与“中国好声音”栏目中奖了，奖品为苹果电脑一部和10万奖金，但需要缴5000元税款才能拿到奖品，后被告人黄志坚等人又给其打电话说是北京法院的，说其参与了栏目组的活动，但不缴税，已经扰乱了CCTV的正常活动，王某乙由于害怕就一个人到县城邮政储蓄往被告人黄志坚等人提供的银行账户（6217993910004553544，户名黄某戊）上汇款5000元。
40、2014年6月10日5时左右，河南省滑县大寨乡居民郭某某收到一条短信，说其中了“爸爸去哪儿”节目组的奖品笔记本一台及16万元奖金。后郭某某上百度查到一个网站，通过电话1851076****、1851076****与被告人黄志坚等人犯罪团伙取得联系。被告人黄志坚等人以交押金为由让交3800元，后郭某某分两次将3838元汇到被告人黄志坚等人指定的黄某戊银行账户（6217001820016196937）。
41、2014年6月13日中午12时许，四川省南江县高塔乡居民朱某接到一个北京的电话，自称是“爸爸去哪儿”栏目组的，说其中奖了，中了16万元和一台笔记本电脑，还有一个网站链接，朱某就登录网站输入个人信息，过了两三个小时，被告人黄志坚等人犯罪团伙通过电话（1561188****）和朱某联系，说要想得到奖品得交4300元手续费，后朱某往被告人黄志坚等人提供的银行账户（6228480068224078177，户名黄某戊）汇款2000元。
42、2014年6月6日14时许，重庆市巫山县三溪乡村民张某乙在登录QQ时收到一封邮件，称其QQ号中了“星光大道”的二等奖8.8万元，还有一台苹果笔记本，登录网站领奖。张某乙登录网站，按照领奖方式填写信息，通过百度搜索星光大道的客服电话0105670****，和被告人黄志坚等人犯罪团伙取得联系。被告人黄志坚等人自称王经理，以交保证金为由，让张某乙往指定的银行账户（6217993910004553544，户名黄某戊）汇款3600元。
43、2014年6月中旬的一天，山东省惠民县魏集镇居民王某丙收到一条短信，说其在“爸爸去哪儿”栏目中了一等奖，奖金为十几万的现金和笔记本电脑，王某丙就到网上查询，通过查询电话1561188****，与被告人黄志坚等人犯罪团伙取得联系。被告人黄志坚等人以交公证费、保证金、抵押优惠费等为由，让王某丙往指定的银行账户（6230361101018265377，户名黄某戊）分四次汇款7000元。
44、2014年5月23日，中国海洋大学学生刘某丙收到一条短信，说其在“出彩中国人”栏目中奖了，中了几万元现金和一台笔记本电脑。后刘某丙通过互联网查询，与被告人黄志坚等人犯罪团伙取得联系，电话号码1851076****。被告人黄志坚等人以领奖需交保证金为由诈骗刘某丙现金4800元。刘某丙汇入的银行账户为6228483268476433271，户名彭某戊。
45、2014年5月6日，湖北省黄石市下陆区新下陆街道办事处居民占某的丈夫刘某丁收到短信，说是“出彩中国人”抽场外幸运观众中奖了，占某到百度网上搜，查到有其老公的电话及奖品清单，奖品有苹果平板电脑及15万元的奖金。第二天，被告人黄志坚等人犯罪团伙通过电话与刘某丁联系，说必须交保证金5000元，如果不交的话将被起诉，刘某丁害怕，就往被告人黄志坚等人提供的银行账户（6228480068224078177，户名黄某戊）上分两次汇款5000元。
46、2014年5月15日，贵州省岑巩县注溪镇村民吴某某收到中奖信息，说其手机号被“爸爸去哪儿”电视节目抽中11万的奖项。吴某某通过电话和被告人黄志坚等人犯罪团伙取得联系。被告人黄志坚等人对其说领奖需要交保证金、税金，若不领奖，将被起诉至法院，吴某某信以为真，就往被告人黄志坚等人提供的银行账户（6217995200002312491，户名许某戊）分三次汇款15000元。
47、2014年5月10日左右，四川省广安市岳池县普安镇村民杨某接到一条短信，内容是其手机号码被“出彩中国人”节目抽取为场外幸运观众，获得一等奖，奖品是现金和笔记本电脑。还有一个领取奖品的网站链接，杨某便进入网站填写个人信息。5月16日，杨某手机接到被告人黄志坚等人犯罪团伙一条信息，说其“出彩中国人”节目抽取的幸运奖品即将逾期，如果过期未领取，将会把信息提交给最高人民法院，并留下电话号码1561188****。杨某通过电话和被告人黄志坚等人联系后被诈骗现金6600元，分三次汇入黄志坚等人提供的银行账户（6222081402004425868，户名黄某戊）。
48、2014年4月5日，贵州省六盘水市盘县居民蒋某某在家看湖南卫视的电视节目“爸爸去哪儿”，其手机接到黄志坚等人犯罪团伙的电话，是个女的，自称是“爸爸去哪儿”节目组的工作人员，说其手机号中了一等奖，奖品是现金13万元及一部笔记本电脑，还说如要领取上述奖品，需要交1000元的手续费，蒋某某信以为真，就往被告人黄志坚等人提供的银行账户（6222081402004425868，户名黄某戊）汇款1000元。
49、2014年3月27日，河南省濮阳市石化路银河艺术幼儿园的徐某甲收到一条短信，说其在“中国好歌曲”场外幸运观众抽奖活动中中奖，奖品是现金和笔记本电脑，让登陆网站领取奖品。3月29日，一个自称“中国好歌曲”栏目组的法律顾问联系徐某甲，说如果不领的话，会追究法律责任。徐某甲当时害怕，就上网查询，与被告人黄志坚等人犯罪团伙联系后，按照黄志坚等人的要求，往黄某戊银行账户（6228480068224078177、6217993910004553544）汇款6000元。
50、2014年3月26日11时许，河北省三河市华北科技学院学生陆某某接到一条短信，说其在淘宝中了二等奖，没有按时去领奖，现在需要缴纳违约金3000元，让陆某某在15点之前必须汇款，陆某某就上网查询一个淘宝的客服电话0105670****，通过该电话与被告人黄志坚等人犯罪团伙取得联系，被告人黄志坚等人声称短信内容是真的，陆某某信以为真，就往被告人黄志坚等人提供的银行账户（6217001820016196937，户名黄某戊）分两次汇款3000元。
51、2014年3月27日9时许，广东省中山市石岐区居民王某丁手机收到一条短信，说湖南卫视“爸爸去哪儿”节目抽奖，其手机号中了二等奖，奖品是一台苹果笔记本电脑及现金9.8万元，后王某丁上网查询，认为自己真的中了二等奖，通过网上留的电话0105670****、1561188****与被告人黄志坚等人犯罪团伙取得联系。被告人黄志坚等人以交纳保证金为由让王某丁往指定的银行账户（6222081402004425868，户名黄某戊）汇款3600元。
52、2014年3月27日下午1点多，内蒙古赤峰市喀喇沁旗居民秦某收到一条短信，说其被“中国好声音”栏目组抽奖为二等奖，奖励创业基金9.8万元和一台苹果笔记本电脑。秦某收到短信后就上网查询是否是真的，与被告人黄志坚等人犯罪团伙（电话1851076****、0105670****）取得联系，被告人黄志坚等人告诉秦某中奖是真的，需要交纳保险金、个人所得税等，诱使秦某向指定的银行账户（6228480068224078177，户名黄某戊）分五次汇款17600元。
53、2014年3月17日，江苏省南京市六合区治山镇居民石某收到一条中奖短信，说其在淘宝购物时抽中二等奖，奖品是一台笔记本电脑和一笔现金。后石某通过电话和被告人黄志坚等人犯罪团伙取得联系，被告人黄志坚等人自称是淘宝的客服人员，说他们联合北京公证处进行这次开奖公证，领奖之前必须缴纳税金5888元，并通过短信把银行账户6217001820016196937（户名黄某戊）发给石某，诈骗石某2500元。
54、2014年3月16日5时许，广西容县六王镇居民钟某某收到一条短信，说其被中央电视台抽中二等奖，奖金16.8万元和一部苹果电脑，钟某某通过电话1561188****和被告人黄志坚等人犯罪团伙取得联系，被告人黄志坚等人谎称确实中奖了，让钟某某交钱领奖。后钟某某就往被告人黄志坚等人提供的银行账户（6217001820016196937，户名黄某戊）汇款4500元。
55、2014年3月11日9时许，四川省开江县甘棠镇村民余某收到一条短信说中奖了，要交5000元才可以领取，后余某在网上查到被告人黄志坚等人犯罪团伙的联系电话1851670****，通过该电话与被告人黄志坚等人取得联系后被诈骗39661元，余某汇入的银行账户为6228480068224078177，户名黄某戊。
56、2014年3月7日凌晨，湖北省襄阳市襄州区石桥镇居民吴某手机收到信息，其手机号码被中央电视台“中国好歌曲”栏目组抽为场外幸运用户，获得98000元现金及苹果笔记本电脑一台，并告诉如何登陆官网查询领取。根据互联网上提供电话吴某与被告人黄志坚等人犯罪团伙取得联系（01056591900），被告人黄志坚等人以领奖需交保证金、个人所得税、担保金为由诱骗吴某将33000元现金汇入黄志坚等人提供的银行账户（6228480150308401416，户名高某戊）。
57、2014年3月6日9时许，四川省仪陇县柴井乡村民何某接到信息，称其被淘宝网抽为幸运用户，中了9.8万元及一部苹果笔记本电脑，然后何某通过电话和被告人黄志坚等人犯罪团伙取得联系，联系电话号码1561188****、186107662902。被告人黄志坚等人诱骗何某往黄某戊银行账户（6228480068224078177）汇款3800元，往高某戊银行账户（6228480150308401416）分三次汇款9800元，往万某某银行账户（6217002660002339292）汇款5000元。
58、2014年3月5日4时许，广西省平乐县张家镇村民黄某某手机收到一条短信，说其被“中国好歌曲”栏目的场外抽奖抽中，将会得到130000元及苹果笔记本电脑一台。当日11时许，黄某某上网搜索“中国好歌曲”栏目的资料后信以为真，按照网页上的电话0105659****与被告人黄志坚等人犯罪团伙联系，先一个女的接的，然后说转后台让一个男的接电话，让黄某某交5000元保证金。黄某某往黄志坚等人提供的银行账户（6228483268476433271，户名彭某戊）汇入现金5000元。
59、2014年3月5日8时30分许，贵州省开阳县龙水乡居民袁某手机收到一条短信，说其在淘宝网购物时被系统抽选为二等奖幸运嘉宾，将获得创业梦想基金10万元及苹果笔记本电脑一台。后袁某在百度上搜索，按照网上提供的电话号码，和被告人黄志坚等人犯罪团伙取得联系。被告人黄志坚等人声称活动是真的，以需要交纳包装费、保证金、个人所得税为由诈骗袁某现金13800元，其中3800元汇到账户6217996400000100067，10000元分三次汇到账户6217002660002339292，户名均为万某某。
60、2014年3月4日10时左右，辽宁省本溪市平山区居民赵某某手机收到一条中奖信息，按照网上提供的中奖咨询电话与被告人黄志坚等人犯罪团伙联系，联系电话1861076****、0105659****。被告人黄志坚等人自称王经理，其按照被告人黄志坚等人提示往指定的银行账户6217002660002339292（户名万某某）分五笔汇入现金16000元，至今也没有收到奖品。
61、2014年3月4日6点多，江苏省丰县华山镇村民陈某手机收到一条短信，内容是：淘宝网十年回馈，请登陆网址，陈某登陆信息上的网址，填写了个人资料，后通过网上查询，与被告人黄志坚等人犯罪团伙取得联系，被告人黄志坚等人声称中奖了，需先打税钱，才能领19万奖金。陈某信以为真，就往被告人黄志坚等人提供的银行账户（6217995200002312491，户名许某戊）分两次汇款14600元。
62、2014年3月2日6时左右，浙江省嵊泗县枸杞乡居民韩某某手机收到一条短信，内容是“10周年感恩幸运大抽奖回馈活动”送98000元和一台笔记本电脑，让登陆网址领奖。后韩某某通过电话和被告人黄志坚等人犯罪团伙取得联系，被告人黄志坚等人对其说确有淘宝10周年庆典活动，领奖得先交个人所得税，韩某某说中午已经汇过钱了，被告人黄志坚等人犯罪团伙就说不要汇到中午那个帐号上，韩某某就往黄志坚等人犯罪团伙提供的银行账户（6210985200032192910，户名彭某戊）上分两次汇款33600元。
63、2014年2月22日，青海省西宁市城北区居民贺某某手机接到短信，称其手机号被湖南卫视“爸爸去哪了”栏目组抽取为场外幸运用户，获得赞助商送出的创业基金128000元及苹果笔记本电脑一台，贺某某通过互联网上所留客服电话010-5659****，与被告人黄志坚等人犯罪团伙取得联系。被告人黄志坚等人称必须按要求领取奖品，如果放弃领奖或不遵守约定将被起诉而且罚款3万至5万元，诱骗贺某某向黄志坚等人指定的账户6228480150308401416（户名高某戊）转帐11800元。
64、2014年2月21日，重庆市江北区居民虞某某接到其朋友叶建良的电话说：他在QQ上收到腾讯的提示，中了88000元及一台苹果电脑，留的是虞某某的电话号码。后虞某某接到被告人黄志坚等人犯罪团伙的电话，电话号码为1861076****，以交付保险金为由，分六次诱骗虞某某将50100元现金汇入黄志坚等人指定的银行账户6217002660002339292、6212262201001300989，户名万某某；6217002970101760813，户名许某戊；6228483268476433271，户名彭某戊。
65、2014年2月15日5时2分许，贵州省织金县官寨乡村民周某某接到一个短信，声称其被湖南卫视“我是歌手Ⅱ”栏目组抽取为场外幸运用户，能获得该栏目与赞助商送出的创业基金98000元以及苹果笔记本电脑一台，让登入他们的官方网站：www.wsukgs.com领取获得的物品。当日11时44分许，周某某接到被告人黄志坚等人犯罪团伙的电话（1820137****、1560032****），声称是“我是歌手Ⅱ”栏目组的员工，并说上次中的奖15时到期，如果再不汇款领取，要追究其法律责任。周某某由于害怕，就往被告人黄志坚等人提供的银行账户（6217996400000100067，户名万某某）汇款2000元。
66、2014年1月底，陕西省乾县阳洪镇村民李某手机接到中奖短信，说被中央电视台“我要上春晚”栏目组抽为幸运观众，奖金为23万左右还有一台苹果笔记本电脑，短信上还提供一个网站。2月12日，被告人黄志坚等人犯罪团伙通过电话和李某取得联系，说是“我要上春晚”节目组的，告诉其要尽快办理领奖手续，否则奖金将失效，而且北京朝阳区中级人民法院还会起诉。李某听后担心不领奖就会吃官司，就往被告人黄志坚等人提供的银行账户汇款28198元，其中往万某某6217996400000100067银行账户分三次汇款18500元，往万某某6212262201001300989银行账户上汇款9698元。
67、2014年2月11日7点左右，陕西省汉中市汉台区居民朱某某手机接到一条短信，说淘宝成立10周年举行活动，回报会员进行抽奖，被幸运抽得二等奖，获得现金10万元，还给一个网扯链接，让朱某某打开填写个人资料，然后就可以领取奖金。朱某某根据提示在网上填写个人信息。然后其通过网上查询与被告人黄志坚等人犯罪团伙取得联系，被告人黄志坚等人声称要领奖必须在当天下午6点以前先缴个人所得税3800元，否则所中的二等奖将取消，朱某某信以为真，就往被告人黄志坚等人提供的银行账户（6217002660002339292，户名万某某）汇款3800元。
68、2014年1月23日，甘肃省武威市凉州区村民张某某在QQ上聊天，收到一条来自“中央三台直通春晚”的消息，称其获得直通春晚节目二等奖，奖金88000元及一台苹果笔记本电脑，张某某通过互联网查到电话号码，与被告人黄志坚等人犯罪团伙取得联系。被告人黄志坚等人以领奖需交保险金、税款为由诈骗张某某现金5000元。张某某将钱汇入指定的账户6212262201001300989，户名万某某。
69、2014年1月24日9时许，山西省晋城市文昌东街居民张某某上网时发现邮箱里有一个中奖信件，打开填了验证码后，发现是“我是歌手”栏目的，张某某按网上要求填写了自己的基本信息。25日上午，张某某接到被告人黄志坚等人犯罪团伙的电话（1560032****）','2018-10-07
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"申请人崔国云与被执人刘玉才劳务合同纠纷一案执行裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-02-18\\\\\",\\\\\