广东省怀集县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）肇怀法刑初字第296号
公诉机关广东省怀集县人民检察院。
被告人李志，男，出生于广东省梅州市兴宁市，汉族，初中文化，农民，住广东省兴宁市。2003年5月14日因犯合同诈骗罪被广东省广州市东山区人民法院判处有期徒刑三年，2005年7月11日刑满释放。因本案于2014年10月17日被公安机关抓获，同年10月18日被怀集县公安局刑事拘留，同年11月21日被逮捕，现羁押在怀集县看守所。
辩护人梁飞燕，广东洊江律师事务所律师。
被告人邱志强，男，出生于广东省梅州市兴宁市，汉族，初中文化，农民，住广东省兴宁市。因本案于2014年10月17日被公安机关抓获，同年10月18日被怀集县公安局刑事拘留，同年11月21日被逮捕，现羁押在怀集县看守所。
辩护人黄成生，广东洊江律师事务所律师。
被告人曾某甲，男，出生于广东省梅州市兴宁市，汉族，初中文化，农民，住广东省兴宁市。因本案于2014年10月17日被公安机关抓获，同年10月18日被怀集县公安局刑事拘留，同年11月21日被逮捕，现羁押在怀集县看守所。
辩护人袁彬，广东洊江律师事务所律师。
被告人沈某甲，女，出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化，农民，住广东省兴宁市。因本案于2014年10月17日被公安机关抓获，同年10月18日被怀集县公安局刑事拘留，同年11月21日被逮捕，现羁押在怀集县看守所。
辩护人梁东枝，广东洊江律师事务所律师。
辩护人黄永青，广东洊江律师事务所律师。
被告人肖某，女，出生于广东省梅州市兴宁市，汉族，初中文化，农民，住广东省兴宁市。因本案于2014年10月17日被公安机关抓获，同年10月18日被怀集县公安局刑事拘留，同年11月21日被逮捕，现羁押在怀集县看守所。
辩护人李桥年，广东国政（四会）律师事务所律师。
广东省怀集县人民检察院以怀检公诉刑诉（2015）257号起诉书指控被告人李志、邱志强、曾某甲、沈某甲、肖某犯诈骗罪，于2015年9月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省怀集县人民检察院指派检察员钟忠熙出庭支持公诉，被告人李志及其辩护人梁飞燕、被告人邱志强及其辩护人黄成生、被告人曾某甲及其辩护人袁彬、被告人沈某甲及其辩护人梁东枝、被告人肖某及其辩护人李桥年到庭参加诉讼。在诉讼期间，公诉机关调取了新证据，本案延期审理。现已审理终结。
广东省怀集县人民检察院指控：2014年3月至10月，被告人李志在广州市天河区员村西街租用一号大院3号楼704房非法组建推销保健品公司，以固定电话、手机、银行卡等工具以及非法购买得来的客户个人信息资料，并雇用被告人曾某甲、邱志强、沈某甲、肖某谎称是客户所使用的保健品的公司售后顾问、科长、教授、财务总监，向客户推销增强型产品或更好新产品，客户同意购买，就由被告人李志负责到外面市场购买价格较低的其它类似牌子产品来充当相对较高价格产品邮寄给客户使用，当客户说产品效果不满意，被告人李志等人就以退款给客户为由，叫客户先交保证金、押金、好处费等才能全额退款给客户的方法骗取客户向其提供的账号账户汇款。
1、2014年8月至9月，被告人李志、曾某甲、沈某甲分别骗取广东省怀集县闸岗镇麦某135800元；骗取山西省阳城县张某甲汇款4400元，并进行分赃。
2、2014年8月，被告人李志、邱志强、肖某分别骗取重庆市西郊实验中学李某甲93200元；××刘镇李某丙汇款1600元，并进行分赃。
3、2014年5月至10月，被告人李志、曾某甲分别骗取广东省云浮市云城区张某乙4300元；骗取江苏省盐城市吕某甲28300元；骗取在广东省中山市居住施某6000元；骗取广东省茂名市茂南区谭某16670元；骗取新疆阿勒泰市邢某2000元；骗取浙江省宁波市贺某4300元；××陵县唐某4200元，并进行分赃。
4、2014年5月至10月期间，被告人李志、沈某甲分别骗取浙江省松阳县陈某18000元；骗取乌鲁木齐新市区刘某平12000元；骗取杭州市萧山区王某58000元；骗取江西省赣州市刘某6000元；骗取重庆市沙坪坝区张某丙5600元；骗取福建省古田县黄某芳汇款2800元；骗取成都市青羊区谢某8100元；骗取河南省开封市马某甲汇款2100元；骗取湖北省长阳县李某丁9000元；骗取浙江省象山县王某妙2200元，骗得的款由被告人李志使用。
5、2014年7月，被告人李志、邱志强骗取闭某宁28**元，并进行分赃。
6、2014年5月至6月，被告人李志、肖某分别骗取济南市历下区张某丁汇款2300元；骗取山东省梁山县吕某乙5000元，并进行分赃。
7、2014年9月，被告人李志骗取刘某静3500元。
8、2014年7月至8月，被告人曾某甲骗取杨某10600元；骗取石某3800元。
9、2014年9月，被告人邱志强骗取四川省成都市黄某5000元。
10、2014年4月至9月，被告人李志、曾某甲、沈某甲、邱志强、肖某分别骗取云南省昆明市马某乙82300元；骗取辽宁省大连市刘某娜26900元；骗取四川省成都市曾某乙现款51450元；骗取住广东省东莞市李某乙现款8000元，并进行分赃。被告人李志、邱志强、沈某甲骗取湖南省道县何某221300元；并进行分赃。被告人邱志强、肖某骗取住广东省东莞市王某平2900元，并进行分赃。被告人李志骗取四川省南部县郑某13000元。
公诉机关认为指控被告人李志、沈某甲、邱志强、曾某甲、肖某的犯罪事实清楚，证据确实充分，被告人李志诈骗数额841120元、被告人沈某甲诈骗数额653950元、被告人邱志强诈骗数额495450元、被告人曾某甲诈骗数额389020元、被告人肖某诈骗数额273650元。被告人李志、沈某甲诈骗数额特别巨大；被告人邱志强、曾某甲、肖某诈骗数额巨大，五被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。鉴于被告人李志在该案犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，是主犯；被告人沈某甲、邱志强、曾某甲、肖某在该案犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯。建议判处被告人李志十三年至十五年有期徒刑，并处罚金或没收财产；判处被告人沈某甲六年至七年有期徒刑，并处罚金；判处被告人邱志强四年至五年有期徒刑，并处罚金；判处被告人曾某甲三年至四年有期徒刑，并处罚金；判处被告人肖某二年至三年有期徒刑。提请本院依法判处。
被告人李志对指控的犯罪事实部分有意见，认为有产品交易的部分属于货款，不应列为诈骗数额，对指控的罪名无意见，请求判处三年至四年有期徒刑。辩护人对指控被告人李志犯诈骗罪无意见，认为有16名客户有产品交易，交易的款项为货款，不构成诈骗；收取退货保证金构成诈骗，有产品交付的部分不构成诈骗；部分案件证据不足，只有客户报案，但没有证据证明是否有汇款，汇了多少钱；被告人李志没有参与诈骗何某；被告人李志参与诈骗金额为354482元。
被告人邱志强对指控的犯罪事实部分有意见，对指控的罪名无意见，请求判处一年六个月有期徒刑，并适用缓刑。辩护人对指控被告人邱志强犯诈骗罪及是从犯没有异议，认为被告人邱志强的诈骗数额不足495450元，建议判处被告人邱志强二年以下有期徒刑，并适用缓刑。
被告人曾某甲对指控的犯罪事实部分有意见，对指控的罪名无意见，请求判处一年六个月有期徒刑，并适用缓刑。辩护人认为被告人曾某甲只参与诈骗麦某65000元，指控被告人曾某甲参与骗取马某乙、刘某娜、曾某乙证据不足，被告人曾某甲是从犯，建议判处被告人曾某甲一年六个月有期徒刑，并适用缓刑。
被告人沈某甲对指控的犯罪事实部分有意见，认为有部分是购买产品的，对指控的罪名无意见，请求判处一年六个月有期徒刑，并适用缓刑。辩护人对指控被告人沈某甲的罪名定性无意见，对诈骗数额有意见，认为诈骗数额应为224200元，不是全部是诈骗金额，有些是产品销售行为，被告人沈某甲是从犯，建议判处一年六个月有期徒刑，并适用缓刑。
被告人肖某对指控的犯罪事实部分有意见，对指控的罪名无意见，请求判处一年四个月有期徒刑，并适用缓刑。辩护人认为被告人肖某诈骗数额为150700元，是从犯，建议判处被告人肖某一年六个月以下有期徒刑，并适用缓刑。
经审理查明，2014年3月，被告人李志在广州市天河区员村西街租用一号大院3号楼704房推销保健品，配备固定电话、手机、银行卡等工具以及非法购买得来的客户个人信息资料，并先后雇用被告人邱志强、曾某甲、沈某甲、肖某。2014年3月至10月，被告人李志、曾某甲、邱志强、沈某甲、肖某五人分别用被告人李志购买来的客户信息资料，用被告人李志提供的固定电话联系客户，谎称自己是客户所使用保健品的公司售后顾问、科长、教授、财务总监，向客户推销增强型产品或更好新产品，客户同意购买，就由被告人李志负责到外面市场购买价格较低的其它类似牌子产品来充当相对较高价格的产品邮寄给客户使用。遇到客户说产品效果不满意，要办理退款，被告人李志等人就以退款要先交保证金、押金、好处费等才能全额退款给客户为由，骗取客户向其提供的账号账户（户名分别为张炜、谢志兰、陈婵明，详见附一）汇款，骗得的款项由被告人李志、邱志强、曾某甲到银行ATM机取出，并进行分赃。
被告人李志、邱志强、曾某甲、沈某甲、肖某的犯罪事实如下：
1、2014年8月至9月，被告人李志、曾某甲、沈某甲骗取广东省怀集县闸岗镇麦某人民币135800元。
2、2014年8月，被告人李志、邱志强、肖某骗取重庆市西郊实验中学李某甲人民币27200元。
3、2014年5月至10月，被告人李志、曾某甲骗取江苏省盐城市吕某甲人民币15000元；骗取广东省中山市施某人民币5000元；骗取广东省茂名市茂南区谭某人民币10482元；骗取新疆阿勒泰市邢某人民币2000元。
4、2014年5月至10月期间，被告人李志、沈某甲骗取乌鲁木齐新市区刘某平人民币10000元；骗取江西省赣州市刘某人民币5000元；骗取河南省开封市马某甲人民币2100元。被告人李志骗取杭州市萧山区王某人民币58000元。
5、2014年7月至8月，被告人曾某甲骗取杨某人民币10600元；骗取石某人民币3800元。
6、2014年4月至9月，被告人李志骗取云南省昆明市马某乙人民币82300元；被告人李志、邱志强、曾某甲、沈某甲、肖某骗取广东省东莞市李某乙人民币8000元；被告人李志、邱志强骗取四川省成都市曾某乙人民币20000元；被告人李志、邱志强、沈某甲、肖某骗取辽宁省大连市刘某娜人民币3800元；被告人邱志强骗取湖南省道县何某人民币221300元。被告人邱志强、肖某骗取广东省东莞市王某平人民币2900元。
综上，各被害人被诈骗数额共计人民币623282元。其中被告人李志参与诈骗数额为人民币384682元，被告人邱志强参与诈骗数额为人民币283200元，被告人曾某甲参与诈骗数额为人民币190682元，被告人沈某甲参与诈骗数额为人民币164700元，被告人肖某参与诈骗数额为人民币41900元。
2014年10月17日，公安机关抓获被告人李志、邱志强、曾某甲、沈某甲、肖某，并扣押被告人李志现金人民币78800元、被告人曾某甲现金人民币400元、银行卡29张（详见附一）、中国工商银行对账簿1本、记事簿1本、22线开80型线圈本1本，36KPP线圈本1本、中国移动卡套1张、手机13台、电话机8台、联通SIM卡套16张及联通SIM卡1张等物品。
2015年4月10日，公安机关将扣押被告人李志的现金人民币78800元发还给被害人麦某。
2015年5月4日，公安机关冻结被告人李志在中国农业银行账户（62×××72）的存款，冻结被告人邱志强、曾某甲、沈某甲、肖某在中国工商银行账户（分别为邱志强：6212263602020046306，曾某甲：6222023602010795961，沈某甲：6222083602008677756，肖某：6212263602029961844）的存款。
2016年1月26日，被告人李志、曾某甲、沈某甲家属共同退还人民币57000元给被害人麦某，并取得了被害人麦某的谅解。
上述事实，认定的证据有：
一、勘验、检查笔录
现场勘验检查笔录、现场图及现场照片，证实公安机关对被告人李志、沈某甲、邱志强、曾某甲、肖某实施诈骗现场进行勘查及现场周边环境的情况。
二、物证
银行卡29张、中国工商银行对账簿1本、记事簿1本、22线开80型线圈本1本，36KPP线圈本1本、中国移动卡套1张、手机13台、电话机8台、联通SIM卡套16张、联通SIM卡1张等物品，证实公安机关扣押被告人李志等人用于诈骗的作案工具及部分日常用品。
三、视听资料
取款视频录像，证实被告人李志、邱志强、曾某甲到银行ATM取款的情况。
四、书证
1、搜查笔录、扣押清单、涉案物品照片，证实公安机关于2014年10月17日抓获被告人李志等五人时扣押物品的情况，其中扣押被告人李志人民币78800元，扣押被告人曾某甲人民币400元。
2、业绩统计表、客户资料、标有电话号码姓名等信息资料的A4纸，证实被告人李志等人使用的客户信息资料及联系客户的情况。
3、发还清单，证实公安机关于2015年4月10日将人民币78800元发还给被害人麦某。
4、收据、谅解书，证实被告人李志、沈某甲、曾某甲家属于2016年1月26日退还人民币57000元给被害人麦某，并取得了被害人麦某的谅解。
5、何某及王某平银行卡账户交易明细、谢志兰工商银行和邮政储蓄银行账户交易明细、张炜农业银行和建设银行账户交易明细、陈婵明建设银行、农商银行和工商银行账户交易明细，证实被害人麦某、李某甲、吕某甲、谭某、马某甲、王某、石某、马某乙、李某乙、刘某娜、何某、王某平等人汇款给被告人李志等人提供的账户的情况。
6、银行账户流水账，证实被告人李志、邱志强、曾某甲、沈某甲、肖某的银行账户的情况。
7、协助冻结财产通知书回执，证实公安机关冻结被告人李志、邱志强、曾某甲、沈某甲、肖某银行存款的情况。
8、通话清单，证实相关涉案电话号码的通话记录情况。
9、被告人李志、邱志强、曾某甲取款视频截图，证实被告人李志、邱志强、曾某甲指认取款视频截图的情况。
10、（2003）东法刑初字第140号刑事判决书、（2005）清狱释字第739号释放证明书，证实被告人李志的前科情况。
11、户籍证明，证实被告人李志、邱志强、曾某甲、沈某甲、肖某的身份情况。
12、抓获经过，证实公安机关于2014年10月17日抓获被告人李志、邱志强、曾某甲、沈某甲、肖某。
五、被害人陈述
1、被害人麦某的陈述：2014年1月份时，我在家中上网，无意中点到一个网站，该网站是销售伊琳芬牌子的化妆品，我点了其中一个化妆品，随后就弹出一个对话框，一名自称是该化妆品的销售人员询问我是否需要购买该化妆品，并告诉我如果购买了伊琳芬保健品使用了没效果，可以全额退款的。于是我就在该网站上购买了498元保健品（均是丰胸类的）。我买了这498元产品后，就有一个自称是姚老师的男子跟我联系了解有关我使用伊琳芬产品的情况。期间我还向这个姚老师购买了3000元左右的其他牌子的丰胸产品，但用了一段时间后，效果还是不好。于是我继续和姚老师联系，姚老师就先后两次叫我买加强效果的丰胸产品，每次都是两盒，这两次均是从广州邮寄产品给我的，第一次是一盒白色和一盒黑色的，当时用了38000多元购买的，第二次也是两盒，这两盒是用11000元购买的。这些产品总共用了52000元左右购买的，这些产品中部分是货到付款，另外那些是通过银行现存的，但对方提供的卡号不是后来的张炜和陈婵明的卡号。
我从姚老师那里买了上述产品后，一直用到了2014年4月，因为效果不好，我就没有联系对方了，对方也没有联系我了。到2014年8月下旬的一天早上，我接到一个广州的固话，对方是一名男性，当时对方问我用了他们公司的产品，效果如何。我就说很糟糕。8月31日上午，我接到一个自称是伊琳芬化妆品公司投诉科程科长的电话（号码：020298××××5），程科长就问我使用的伊琳芬丰胸产品是否有效，我就说没有明显的效果，这时程科长就问我是否要继续使用丰胸产品，还是要退款，我就说要退款。程科长就说，那退款的事就要经过院长同意，还说院长会和我联系的。接着，她就问我买了多少次伊琳芬公司的产品，我当时就向她说了我买了大概52000元伊琳芬公司的丰胸产品，分4至5次的，然后她说会找财务查记录的，接着她要求我发个卡号给她，于是我就将我的农业银行卡（卡号：62×××18）发给程科长。
次日，程科长打电话给我，说我之前报的购买次数款项不具体，要求我报确实的款项和次数，于是我就一笔一笔报给她知。后程科长就说次数款项对了，还说关于退款的事马院长会和我联系的。到了第二天，有一个自称是伊琳芬公司的马院长打电话给我，问我对于伊琳芬产品没有效果一事有什么看法，我就说我要退款，马院长同意退款，但要我先交26000元保证金（用途是保证我拿到退款后不投诉他们公司，到10月1日就退还给我，但一直都没有退还给我）给他们。我同意了，当天马院长就用132××××1685的号码发了一个农业银行卡的卡号（卡号：62×××19，户名：张炜）给我，说这个卡是他们公司财务卡，叫我直接将钱汇入这个卡号里。于是我就在当天到怀城镇解放中路的农业银行现存了26000元到这张卡上。到9月3日上午，马院长打电话给我说因为我在他们公司的档案已做好了，退不了款，还说他会要求公司财务用其他客户的名字（黄娟）帮我把钱给退回来，但要我交28000元保证金。我同意后，马院长就发了一个农商银行的卡号（卡号：62×××05，户名：陈婵明）给我，当天我便到银行现存了28000元。但到了9月5日，马院长给电话我说用黄娟的档案给我退钱不行，因为黄娟在他们公司是购买进口产品的，要我交多16800元到他们公司财务卡，我没办法就同意了，我还是到之前的农业银行现存了16800元给他们。之后林财务总监就和我联系，说他已用黄娟的档案给我退钱了，叫我到银行查下账，我到农业银行查询我卡内存款，发现并没有新的款项汇入我的卡内，于是我就和林财务总监联系，他说将退款80000多元退到黄娟本人的卡号上了，会继续帮我把退款拿回来的。
到了2014年9月11日，林财务总监和我联系，说用公司保险给我退款，但要我先交35000元给他们公司，这样保险公司才会退钱给我，我同意了，于是就按他说的将35000元存到他们公司财务卡上，存完钱后，我就和林财务总监核实钱到账的事，他说已到账了，到时连同这个35000元一起退还给我，但一直都没见对方退钱。直到9月15日，林财务总监和我联系，说保险公司那边的人要收好处费，要我交多30000元保险好处费，还说如果不给钱他们，他们不会给我办理保险退费的。我没办法就再存了30000元到张炜的那张卡上。接着我就接到一个自称是平安保险公司的刘经理的电话（号码132××××2653），说他已收到30000元好处费了，但要我交多50000元保险打税费，不然就不给我办理退款，还说如果我交了，就可以得到256800元的退款。我说我没有这么多钱。于是我就和林财务总监联系，林财务总监表示他可以先帮我垫支20000元保险打税费，但另外的30000元要我自己出，到我拿到退款后再将他垫支的20000元退还给他就行了。这时我就接到刘经理的电话，他说已收到林财务总监帮我先垫支的20000元了，要我立即再汇30000元给他们，这样我就可以拿到我的退款了。这时，我才意识到我被他们骗了。
我买伊琳芬牌子的丰胸产品用了498元，后来通过电话向姚老师购买了4至5次丰胸产品，都不是伊琳芬牌子的，大概用了52000元。接着他们以保证金、进口产品打税、保险好处费、保险打税费等名义又骗了我总共135800元。
附银行存款凭条
2、被害人李某甲的陈述：2013年12月初，我在百度搜索丰胸产品，找到了一款叫做伊琳芬的产品，然后我就进去网站，跟网站客服咨询，在相关页面输入电话和收货地址，收款方式是货到付款，买了1188元的产品。过了五六天的样子，有个客服给我打了电话，问我是不是订购了一款伊琳芬的丰胸产品，是不是订购的E套餐，我回答是订购的E套餐。2013年12月18日，我就收到了产品，我就给了对方1188元，我用了5天左右，12月底我的手机接到了一个长沙电话，对方一名女子问我用后感觉，我告知对方效果不是很好，还应对方的要求发了几张照片，并告诉对方我的基本情况，对方告诉我首选修复乳腺管，并推荐了一款2000元左右的药品，我也购买了。2014年1月，一名男性总监看我用的效果不是很好，给我重新配了大约8600元的药品。××，停止了用丰胸产品。2014年4月20日左右，一个自称是伊琳芬公司马院长，用02029821694、020298××××1号码给我打电话，问了我的基本情况和图片后，给我发了一个如未达到效果，全额退款的承诺书，给我推荐了一款效果很好的药品，价值13000元，并给我一个广州工商银行江湾支行的账号，17时左右，我在杨家坪工商银行给对方转账13000元。用了几天之后，对方又给我打电话称，为了提高我胸部细胞活跃度，介绍了一款9000元的药品，4月28日下午我给对方转账9000元。收到药品，我就继续使用，后来对方根据我的情况，又介绍了一款修复细胞的药，6月6日下午我又给对方转账12000元。6月底马院长说自己要出国考察，将我的资料转给一个自称黄教授的女子。7月12日，因为效果不是很好，我想退款，就给黄教授打电话说了该情况，黄教授说停药前必须做个营养转换的药，我不太想用，黄教授说必须发个后果自负的承诺书，之后我就用短信给对方发了个承诺书。后来黄教授说请示马院长后，院长怕以后有影响，必须要用营养转换药，才能退款68000元，我在工商银行给对方转账18400元，但是对方说原价是22000元，后来8月10日我又给对方转账3600元。过了几天，对方就将营养转换药寄给我，我就继续使用。8月初，××，不能再用药，就要求退款，对方要求收取40%的成本费，8月7日我在谢家湾的中国建设银行给对方转账18400元，8月8日，对方财务说账算错了，当天我给对方转账8800元，共计27200元。8月11日对方又让我交34000元的保证金，我又给对方转账34000元，对方财务称1个月之后退款，后来又说因为操作次数太多，电脑自动锁了，大约1周之后才能解锁。8月18日对方称财务很忙，要再延长1周退款，大约8月22日的时候又给我打电话，称可以退款，但操作后说我没有缴税费34200元，晚上我给对方转账34200元。8月25日早上对方的财务说9点钟总公司封存客户资料，不能转账，要转账的时候等到下个季度，到12月份，我感觉对方以各种理由推脱我，怀疑自己被骗了。
附转账材料
3、被害人吕某甲的陈述：2014年7月份，我在家里上网看到一个养颜去斑的保健产品广告，叫做养韵胶囊，后来我就打了对方的手机号码，通过交流我决定买他们的产品，一开始是货到付款的，买了4次，第一次500元，第二次1498元，第三次1498元，第四次5000元。第四次买了以后有一个号码是132××××2653自称是产品公司的“林科长”的男的打电话给我，他先问我产品效果怎么样，我说效果不好，于是对方又推荐了一个叫“马院长”的人给我，说“马院长”帮很多人把脸上的斑治好，让我买他的产品。我就相信他了，我打了“马院长”的电话（132××××1685），我在“马院长”那里第一次买了7300元的保健品，第二次买了6000元的保健品，我都是通过网银直接把钱汇到对方给我的广州工商银行卡上（62×××37，谢志兰），后来我用了这些产品都没有什么效果，于是我就决定不买了，后来“马院长”说可以全额退款给我，但我要先打10000元的押金，这押金是为了保证我在退款之前不会说他们产品的不好，当时我也就相信了就把钱打到了“马院长”告诉我的账号上，对方说钱不够，我又打了5000元，我再联系对方已经联系不上了，后来我就报警了。
前四次货到付款时间我不记得了，2014年8月15日，我从银行卡里转了7300元，2014年9月23日，我从银行卡里转了6000元，2014年10月16日，我从银行卡里转了10000元，2014年10月17日，我从银行卡里转了5000元到对方的银行卡。我是用江苏银行卡网上转账的，卡号是62×××13，户主是我本人。
4、被害人施某的陈述：2014年4月份的时候，我在网上看到一个天韵牌的养颜产品，然后就订购了一套回来用，后来陆续买了四、五次不同的产品，总共花了两万多元，每个星期都有售后服务的人打电话给我咨询我使用的效果如何。直到8月份的时候，我发现该产品效果不好，我就不想再用这个产品了，我就问了那个客服，能不能全额退款，对方就跟我说能，但是要我先转我之前买产品的货款的百分之七十的钱过去，并且给我发了一个农业银行的账号，于是我就到柜员机汇了一万七千多元过去（分两次汇款，一次是九千多元，一次是八千多元），汇了过去之后，对方又要我汇10000元的保证金过去，说到时候将保证金和其他的钱一起退还给我，我就说我没那么多钱，只有5000元，对方就说，那你汇5000元也行，于是我就汇了5000元过去，汇了之后，对方就说不行，说一定要汇10000元才行，接着我就发现被骗了。
5、被害人谭某的陈述：2014年7月25日，我接到一名陌生男子的电话，电话号码是020-298××××2，问我买到他的产品效果如何，我说产品没有什么效果，那名男子告知我换一个产品试下，要求我打钱过去，到时候会有一个教授打电话和我跟进。当天我便用支付宝将3288元转账到一个名叫谢志兰的中国工商银行账户里，第三天后我就收到了他们寄过来的产品，期间一直有一名声称是教授的男子用电话号码为132××××1685跟进我使用产品的情况。2014年9月23日10时许，那名教授打电话告知我无条件给我换一批从澳洲运回来的护肤品，只需要交关税就可以了，我说不用了，他便告知我无条件帮我退款，过了一会，便有一名声称是他们的财务，问我是否要求办理退款，我说办理退款，那名男子告知我，退产品要交3282元的产品损耗费，于是我在10时30分将产品损耗费3282元转账到一个户名叫陈婵明的工商银行账户，到15时，那名男子打电话给告知我，要求我将保证金4700元转账到陈婵明的工商银行账户，保证一个月不能在网上给差评，之后便退回全额保证金给我，于是我将4700元转账到他提供的账户上。18时许，那名男子再次打电话给我，说退款的钱汇错给别人了，我的个人客户档案已经销毁了，要等其他客户的档案代替我才能退款给我，并要求我交8400元保证金，保证在一个小时内将所有钱退还给我，当时我没答应，之后一直协商，然后我要求换产品，不要退款，他们要求我交2500元为服务费，我分别在2014年10月5日和10月15日将2500元转账到一个账户为谢志兰的工商银行处。之后我联系那名男子，电话一直处于关机状态，我便怀疑自己被诈骗了。
附支付宝转账清单
6、被害人邢某的陈述：2014年5月底的时候，我在网上看见有卖大S去斑笔，一只500元，我就点了链接进去买了六只，到了6月的时候，圆通快递将包裹给我后，我接到一个男子自称是林科长的电话，电话号码是132××××2653，他问我是否收到去斑笔，我说收到了，他就让我付款，并且给我一个账号，号码是62×××75，然后我将3000元打到这个卡上了。7月的时候，这个林科长打电话问我使用产品后的效果，我说没什么用，效果不好，然后这个林科长说，我们专门可以针对你的体质给你配药，只收2800元的成本费，然后他给我邮寄了两盒胶囊，上面全是英文字母，我也看不懂，然后按照疗程吃，到了7月底的时候，这个林科长又打电话询问药效，我说不管用，他承诺给我退款，然后他以单位大，部门多为由，告诉我先要支付2000元保证金，然后他会将7800元一次给我打回来，当时我没有同意，他后来又给我打了几次电话，我有点侥幸心理就给他打了2000元，然后我就觉得上当了，后来他仍然给我打电话说还要交什么钱的事情，我说不会再汇款了。
7、被害人刘某平的陈述：2013年7月我在网上购买一套丰胸产品，之后又陆续在同一家公司购买3套产品，但是在使用后一直没有达到产品预期效果。对方承诺达不到预期效果将全额退款，于是我就给对方说如果你们不退还我购买产品的钱，我就投诉你们公司，之后我就给广州市12315投诉对方的公司，12315的工作人员告诉我之后会有人与我联系。2014年6月24日，我接到电话自称是对方总公司的财务总监，要求我将之前购买的产品成本（10000元）汇到公司账户，他们将之前购买产品的钱汇给我。于是我就将10000元汇给对方的账户，之后对方联系再汇15000元保证金，并说在一个月没有散布有损他们公司形象的议论，他们就将15000元退给我，我之前购买产品的费用现在退给我，此时我意识到自己受骗。
我购买伊琳芬丰胸产品。第一次2013年7月750元在网上购买；第二次2013年10月3373元购买；第三次2014年1月18000元购买；第四次2014年1月底5200元购买；第五次2014年5月5日12000元购买。39323元是用于购买产品的钱，最后10000元产品的成本费汇给对方，共计49323元。
附中国农业银行回执、承诺书、产品照片、通话清单
8、被害人刘某的陈述：我在2014年上半年在网上看到一个减肥产品的广告，产品叫“P57”，因为是明星代言的产品，我就相信了，我就打广告上的电话，购买了四、五次，总共花费约5万元，使用后效果不明显。过了一段时间后，有人自称是“P57公司的售后人员”给我打电话，问我这个减肥产品效果怎么样，我说效果不明显，对方说受公司董事委员会的委托，来给我解决这个退款问题，叫我不要影响公司的形象，然后就叫我交纳5000元的保证金，公司才会把购买产品的大概5万元退款给我，我就答应了对方，在2014年大概7月份的时候，我用ATM给对方汇款5000元，汇款后我给对方打电话，对方说会尽快处理我的退款，过了一段时间又一个自称是“P57公司的王院长”打电话给我，说现在给我继续发产品，产品先使用一个月后，如果还是没有效果的话，对方承诺会无条件给我退款，现在这次给我发的产品不需要我的钱，只要我交纳13000元的关税，我就相信了对方，在2014年大概8月份，我在ATM汇款13000元，汇款后过了一段时间，我就收到了产品，之后我就无法联系对方了。
9、被害人马某甲的陈述：2014年2月份的时候，我在百度浏览东西的时候，跳出一个小窗口，我一看是“伊琳芬”的广告，我就点击进入，上面有产品咨询，要求填写手机号，我把我的手机号输入进去，两分钟左右，就有一个自称是“伊琳芬”公司的销售人员（女性）给我打电话，推销丰胸产品，说有多好多好的，我就订了一套1380元的四盒装的产品。我是2014年2月25日收到的货，过了五天左右，“伊琳芬”公司的人给我打电话（女性），问我产品怎么样，我说没有效果，她说：“我让黄主任给你联系，因为前期的销售人员为了自己利益，夸大了疗效”，过三天左右自称是黄主任的给我打电话，他先问我的身体情况，然后又让我买其他商品，配合使用，他说有一套3600元的和4600元的，3600元的效果慢，我就订了一套4600元的产品。我吃过后，也没有效果，每隔两天都给我打电话（自称是公司的领导、主任和科长），我说吃了一周没效果，对方还给我推荐韩国的或是瑞士的产品，要2万左右，还说我买了近6000元的产品了，他申请一下可以把我先期购买的产品抵扣，我要出15000元左右，我没有买，期间一直给我打电话。2014年5月左右，又给我打电话（男性）说，他是“伊琳芬”公司的投诉主管，他说“产品对你没效果，可以退款，但是需要产品百分之三十的保证金，你交过保证金，提供一个你的账号，半小时之内，我可以给你打款”，我说：“我没那么多钱，先给你500元吧”，他说“行，我再给领导说说”，我把500元转给了他给我的账号62×××10，过了十分钟，对方给我打电话，说：“我给领导请示了，商量不通，必须转够，你把剩余的1600元转过来吧”，我就又转了1600元，我就给对方打电话，对方说：“你稍等，一会就给你打到账户上”，过了半个小时，我再打电话，手机联系不上了。
附产品照片、银行交易明细
10、被害人王某的陈述：2014年6月2日许，我在淘宝网上发现有卖减肥的产品叫“郑多燕”，于是我在网上购买了，产品是货到再付款的。到6月5日上午货就到了，我验过货后就把350元货款给送快递的男子，下午有个自称是广东“郑多燕”公司工作人员问我货到了没有，我说货到了。对方还给我一个叫陈师傅的人联系号码（020-291××××2），说是指导产品的使用方法。于是我就联系该陈师傅，对方自称是广东“郑多燕”公司陈主任，后来陈主任介绍了另一种产品，我就同意了。6月19日下午货到了，我验过货后就把1812元货款给送快递的男子。在以后的联系中陈主任介绍了广东“郑多燕”公司的陆科长及陆科长的联系方式（020-2919****）。后来我联系了陆科长，陆科长又介绍了两种减肥的产品给我，其中一种产品是7月9日以快递的形式到货的，我把6900元货款给送快递的男子。还有一种产品8月7日快递送过来的，货款是货到的前几天把4.5万元现金汇到陆科长提供的账号上，账号是62×××62，署名李维新。减肥产品我用了几天感觉效果不怎么好，于是我联系陆科长和陈主任要求退款，对方讲产品用过了卖不出去了，要上面领导同意才行，后陈主任提供了一个叫马院长的联系号码（132××××1685），我就联系了马院长，马院长同意退货，但要有相应的保证金，并提供了一个账号（62×××05，署名为陈婵明），于是8月26日我把27000元汇到对方提供的账号上。后来我见他们还没有把钱退过来，我就又联系了马院长，××，介绍了林科长给我及林科长的联系号码（020-298××××2），于是我联系了林科长，林科长要求我再付31000元押金，于是9月1日我把31000元汇到对方提供的账号上。
打电话联系我的人均是男性，讲普通话。
附快递单、银行汇款单回执、账户明细表
11、被害人杨某的陈述：2014年5月份，我从网上买了一种天韵养颜牌祛斑的系列产品，共花费35419元，对方承诺无效退款，到7月份的时候自称是天韵养颜胶囊公司效果监督科林科长给我打来电话说：“用了我们的产品怎么样，有没有达到理想的效果。”我说：“没有理想的效果。”然后他说：“我们公司有两个方案，你是想全额退款，还是想把效果做好。”我说：“我想听听效果怎么做。”他又说：“我能给人介绍一位我们公司最有实力的专家马院长，一会马院长会给你回电话，你稍等。“过了10分钟左右，马院长给我打来电话说：“你这个情况从韩国购买产品，你只需补8000元的差价，保证最多两个月就能给你完全治愈。”我说：“那样的话我就申请退款吧，就不做了。”然后我就给那位自称林科长的打电话说：“马院长说还要花8000元从韩国购买产品，我就不买了，你帮我申请退款吧。”那位自称林科长的说：“行，我和财务科的说一声，你把你的银行卡号告诉我，方便给你汇款。”挂了之后，我把我的银行卡号以短信形式发给了自称林科长的男子，等了10分钟左右，那位自称林科长的男子打来电话说：“你得先打10600元的材料费，然后全额退回35419元。”我当时有些犹豫，没想给他打钱，然后他说：“要不这样，你先打5000元，我退给你20000元，你收到20000元后，再打5600元，我再把15419元给你打回去，再核对一下银行卡号，五分钟之内肯定把35419元打到你的账户上。”然后我就等了10分钟，就给那位自称林科长的男子打去电话说：“怎么还没有把钱打到我的账户上。”那位自称林科长的男子说：“我跟财务核对一下怎么回事。”之后那位自称林科长打来电话：“财务一着急，把钱打错了，打到了别人的账户上，我们已经申请冻结对方账户，等银行退款，再给你打过来，或者要是想立马退款，需要交10000元的保证金。”接着，我又给他打了5600元，但是钱还是没有退回来，我就意识到被骗了。
附银行汇款单据
12、被害人石某的陈述：2014年4月10日，我在公司上网，登入化妆品网站，之后我咨询了客服，客服说这个化妆品很好用，我就下定单，过了两三天就送货上门，我就付了现金1080元给快递员。之后有名男子打电话给我，告诉','2018-10-06
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