陕西省略阳县人民法院
刑 事 判 决 书
(2015)略刑初字第00098号
公诉机关略阳县人民检察院
被告人王某某，女，出生于陕西省略阳县，汉族，初中文化，农民。2014年8月18日因涉嫌诈骗罪被略阳县公安局刑事拘留，同年8月19日被决定取保候审，2014年12月8日因涉嫌诈骗罪再次被略阳县公安局刑事拘留，同年12月19日被决定取保候审，2015年12月18日被本院决定取保候审。
辩护人李灿明，陕西兴州律师事务所律师。
被告人陈某某，女，出生于四川省南部县，汉族，中专文化，2015年6月10日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被略阳县公安局决定取保候审。2015年12月18日被本院决定取保候审。
辩护人楚宝成，陕西兴州律师事务所律师。
略阳县人民检察院以略检公刑诉[2015]80号起诉书指控被告人王某某犯诈骗罪，被告人陈某某犯非法经营罪，于2015年12月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。略阳县人民检察院检察员侯志军出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人李灿明、被告人陈某某及其辩护人楚宝成等到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告人王某某因网络赌博负债累累，经济拮据，产生骗取他人财物的想法。2014年7月至8月，王某某冒充略阳县徐家坪镇干部陈某甲，虚构单位领导办事以及自己办事需用大量高档烟酒等事实，通过欠账的方式，多次在略阳县城中学路张某某经营的古井贡酒四鑫批发部实施诈骗，骗取该店软中华香烟101条、硬中华香烟36条、南京九五至尊香烟81条、小熊猫香烟2条、白沙和天下香烟21条、天子传奇香烟2条、黄鹤楼1916香烟4条、芙蓉王香烟40条、水晶瓶五粮液白酒14瓶。经鉴定，诈骗价值208250元。案发前，经张某某索要，王某某为取得张某某信任达到继续实施诈骗的目的，先后支付给张某某部分货款61000元，案发后王某某退赔张某某货款5000元。
2014年7月至8月，王某某虚构朋友办事以及自己家里出事需要用烟等事实，通过欠账的方式，多次在略阳县城金亚路马某某经营的洋河蓝色经典商店实施诈骗，骗取该店软中华香烟8条、硬中华香烟15条、南京九五至尊香烟16条、小熊猫香烟4条、白沙和天下香烟8条、黄鹤楼1916香烟1条、芙蓉王香烟36条。经鉴定，诈骗价值47680元。案发前，王某某为取得马某某信任达到继续实施诈骗的目的，支付给马某某部分货款16000元，案发后王某某退赔马某某货款5400元。
2014年8月，王某某冒充略阳县徐家坪镇干部陈某甲，虚构单位以及朋友办酒席需用高档香烟等事实，通过欠账的方式，多次在略阳县城水灵路赵某某经营的友缘商行实施诈骗，骗取该店软中华香烟42条、硬中华香烟19条、芙蓉王香烟54条。经鉴定，诈骗价值47320元。案发前，王某某为取得赵某某信任达到继续实施诈骗的目的，支付给赵某某部分货款3660元。
2014年7月，王某某化名杨红，谎称自己是徐家坪镇干部，虚构单位用烟及丈夫升职送礼需要用烟等事实，通过欠账的方式，多次在略阳县城金亚路袁某某经营的建红烟酒店实施诈骗，骗取该店软中华香烟18条、硬中华香烟6条、国窖酒(1573)1瓶、长城干红葡萄酒1瓶、银鹭花生奶1件。经鉴定，诈骗价值15090元。案发前，王某某为取得袁某某信任达到继续实施诈骗的目的，支付给袁某某部分货款2000元。
2014年7月，王某某来到略阳县电厂路草莓地齐某某经营的一烟酒鼎经销部，谎称自己姓刘，是徐家坪镇干部，经信用社的人介绍来为徐家坪镇政府买烟，以欠账的方式骗取齐某某店中软中华香烟2条、硬中华香烟2条。经鉴定，诈骗价值2100元。
2014年6月中旬，王某某来到略阳县消防队对面张某甲经营的略阳县皓宇便利店，谎称自己叫杨梅，老公是银行信贷员，因有事急需用烟，以欠账的方式骗取张某甲店中软中华香烟4条。经鉴定，诈骗价值2600元。案发前，王某某支付给张某甲部分货款1000元，案发后王某某退赔张某甲货款1480元。
2014年7月，王某某来到略阳县中学路裴某某经营的三杰烟酒店，虚构横现河镇上领导请客，帮忙来取烟的事实，通过欠账的方式骗取裴某某店中软中华香烟4条、硬中华香烟4条。经鉴定，诈骗价值4200元。案发前，王某某支付给裴某某部分货款2000元，案发后，王某某退赔了其余货款，取得了裴某某的谅解。
2014年8月，王某某来到略阳县狮凤路王某甲经营的嘉明商行，谎称自己是略阳县徐家坪镇副镇长陈某甲，虚构单位领导办事及亲戚去世办酒席需要用烟等事实，通过欠账的方式，骗取王某甲商店软中华香烟9条、硬中华香烟16条、南京九五至尊香烟2条、黄鹤楼1916香烟1条、芙蓉王香烟20条、五粮醇白酒8件（每件6瓶）。经鉴定，诈骗价值22970元。案发前，王某某为取得王某甲的信任达到继续实施诈骗的目的，支付给王某甲部分货款2000元，案发后王某某退赔王某甲货款16000元。
2014年8月，王某某来到略阳县利玛花园旁赵某甲经营的利玛佳佳商店，虚构朋友有事办酒席需要用烟的事实，以欠账的方式骗取赵某甲店中软中华香烟1条、芙蓉王香烟5条。经鉴定，诈骗价值1800元。案发后，王某某退赔了全部货款，取得了赵某甲的谅解。
2014年8月王某某来到略阳县利玛花园罗某某经营的强盛商店，虚构朋友有事办酒席需要用烟的事实，以欠账的方式骗取罗某某店中硬中华香烟2条、芙蓉王香烟6条。经鉴定，诈骗价值2180元。案发后，王某某退赔了全部货款，取得了罗某某的谅解。
2012年8月至2014年5月，王某某虚构自己及朋友办事需要用烟的事实，以欠账的方式骗取付某某经营的惠和烟酒店中软中华香烟4条零4包、苏烟2条、芙蓉王香烟2条。经鉴定，诈骗价值4220元。案发前，经付某某催要，王某某支付部分货款2000元。
2014年7月至8月，王某某来到略阳县城809李某某经营的华山论剑一品香茶行，谎称自己叫杨丽，是略阳县住建局工作人员，虚构单位需用茶叶、香烟的事实，以欠账的方式多次骗取李某某店中5420元的香烟后又继续诈骗该商店软中华香烟8条、硬中华香烟4条、芙蓉王香烟5条、汉中仙毫茶叶2盒。经鉴定，诈骗价值14010元。案发前，王某某为取得李某某信任达到继续实施诈骗的目的，支付给李某某部分货款3000元。
2014年6月，王某某来到略阳县铸石厂程某某经营的聚成商行库房，谎称自己弟弟结婚办酒席要用烟酒，以欠账的方式骗取程某某软中华香烟4条、硬中华香烟8条、泸州老窖六年头淡雅白酒6件（每件6瓶）。经鉴定，诈骗价值8140元。案发前，经程某某催要，王某某支付给程某某部分货款5000元。
2014年8月17日，王某某来到略阳县中学路赵某乙经营的终南液专卖店，谎称自己叫刘芳，在略阳县中药局上班，虚构其弟弟结婚需要用烟酒的事实，以欠账的方式骗取赵某乙店中软中华香烟4条、硬中华香烟7条。经鉴定，诈骗价值5400元。案发后，11条中华香烟被公安机关查获。
2014年6月至9月，王某某来到略阳县狮凤路东关小学旁郭某某经营的“文源小百货”商店，虚构表弟结婚、领导办酒席需要用烟等事实，以欠账的方式多次骗取郭某某店中软中华香烟3条、硬中华香烟6条、黄鹤楼香烟（兰色软盒）1条、芙蓉王香烟24条。经鉴定，诈骗价值10050元。案发前，王某某为取得郭某某信任达到继续实施诈骗的目的，支付给郭某某部分货款5000元。
2014年10月中旬，王某某来到略阳县中学路王某乙经营的华源百货经营部，虚构单位采购等事实，以欠账的方式骗取王某乙店中软中华香烟6条、电暖气1台、床上用品“四件套”7套。经鉴定，诈骗价值5440元。王某某又谎称自己开了一家沙场，虚构沙场缴纳税金自己现金不足等事实，从王某乙处骗取现金共计4100元。案发前，王某某为取得王某乙信住达到继续实施诈骗的目的，支付给王某乙部分货款2000元。
2014年6月，王某某来到略阳县中学路吴某某经营的兴旺烟酒部，谎称自己叫杨小丽，在略阳县住建局上班，虚构单位需要用烟的事实，以欠账的方式骗取吴某某店中软中华香烟2条、硬中华香烟1条；2014年11月，王某某到王某乙经营的华源百货经营部谎称朋友办酒席需要用烟酒，让王某乙帮助联系一家商店欠一些烟酒，王某乙到吴某某商店帮王某某联系好后，王某某通过电话与吴某某联系，又从吴某某店中骗取芙蓉王香烟15条、6年西凤白酒4件。经鉴定，诈骗价值8990元。案发前，王某某为取得吴某某信任达到继续实施诈骗的目的，支付给吴某某部分货款3300元。
2014年12月，王某某来到略阳县铁路菜市场孙某某经营的超越粮油店中，谎称自己叫陈芳，帮乐素河公路工地采购粮油，以欠账的方式骗取孙某某粮油店中30斤装纯菜籽油12桶、汉中大米20袋、东北米6袋、5L百合花菜籽油84桶、20斤装五一特面粉9袋、瑞牛面粉6袋、50斤装五一特面粉6袋。经鉴定，诈骗价值7648元。
2014年11月，王某某来到略阳县东盛市场杨某某经营的商铺，谎称自己是为杨家坝、乐素河等工地采购粮油，以欠账的方式骗取杨某某店中调味料、香油等物合计价值2410元、5L装百合花菜籽油20桶，15L装水磨湾油42桶、25KG/袋汉中大米5袋、5L装水磨湾菜籽油160桶、老牛面条27件、50斤装金元宝大米4袋。经鉴定，诈骗价值18217元。王某某又以朋友在铁路医院生小孩急用钱为由，骗取杨某某现金1000元。案发前，王某某为取得杨某某的信任达到继续实施诈骗的目的，支付给杨某某部分货款4000元。
2014年11月，王某某来到略阳县兴鑫市场冯某某经营的天源粮油食品店，谎称自己是给工地采购粮油的，以欠账的方式骗取冯某某店中30斤装菜籽油13桶、老牛面条12件、25KG/袋大米4袋、5L装百合花菜籽油56桶、5L装水磨湾菜籽油24桶、20斤袋金元宝大米6袋、15升水磨湾油2桶、30斤旱莲调和油8桶、25KG/袋面粉5袋。经鉴定，诈骗价值8227元。
2014年11月，王某某来到略阳县东盛市场朱某某经营的商铺，谎称自己在乐素河工地上负责采购，虚构给工地采购的事实，以欠账的方式骗取朱某某商铺价值195.4元的蔬菜，之后王某某又以同学的女儿在西安上学急需用钱和其朋友在铁路医院做手术为由，骗取朱某某现金1500元。
以上被告人王某某共诈骗略阳县城21家商户，骗得财物经鉴定价值451327.40元，案发前王某某为取得被害人信任支付被害人部分货款合计111930元，案发后王某某支付被害人部分货款合计33765元。王某某将诈骗所得的香烟、白酒等部分销赃给略阳县城盐库旁张某甲食杂店店主何某某、略阳县城消防队对面皓宇便利店店主张某甲及被告人陈某某，部分销赃给勉县一收购烟酒的人及留作自用；将诈骗所得大米、面粉、面条、食用油等物销赃给略阳县横现河镇、金家河镇、甘肃省康县大南峪乡等地乡村商店、超市；销赃得款40余万元除支付给被骗店主外，其余赃款被王某某用于生活开支、网上赌博挥霍。
2014年6月至8月，被告人陈某某在未取得烟草专卖批发企业许可证、烟草专卖零售许可证的情况下，将从王某某处收购的软中华香烟65条以每条570元的价格、硬中华香烟10条以每条390元的价格、南京九五至尊香烟20以每条850元的价格出售给略阳县城金亚路洋河蓝色经典商店店主马某某，将从王某某处收购的硬中华香烟10条放在自己母亲王某丙经营的王家商店中以每条400元的价格出售。陈某某非法经营香烟销售额为61950元。
上述事实，二被告人在法庭审理过程中亦无异议，并有书证受案登记表，立案决定书，被告人王某某、陈某某到案经过，拘留证，取保候审决定书，被告人王某某、陈某某户籍证明，提取笔录、销货清单、销货记录、欠条，证明，谅解书，收条，办案说明，扣押决定书，扣押清单及扣押部分赃物照片，发还物品清单及领条，被害人赵某乙、付某某、程某某、张某某、李某某、罗某某、赵某甲、王某甲、裴某某、张某甲、齐某某、袁某某、赵某某、马某某、孙某某、王某乙、吴某某、郭某某、冯某某、杨某某、朱某某的陈述，证人吴某甲、方某某、陈某甲、刘某某、杨某甲、张某乙、淡某某、蒋某某、何某某、刘某甲、黎某某、高某某、谭某某、李某甲、黎某甲、杨某乙、刘某乙、成某某、廖某某、王某丙、任某某的证言，辨认笔录及照片，略阳县价格认证中心价格鉴定意见书，二被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人王某某以非法占有为目的，使用虚构事实的方法，骗取他人财物，价值451327.40元，数额巨大，其行为构成诈骗罪；被告人陈某某违反国家规定，未经许可非法经营烟草专卖品，非法经营数额61950元，扰乱市场秩序，情节严重，其行为构成非法经营罪。公诉机关指控被告人王某某犯诈骗罪，指控被告人陈某某犯非法经营罪的事实成立，依法应受到刑罚处罚。被告人王某某多次实施诈骗，并因诈骗财物而赌博，可从重处罚。庭审中，被告人王某某的辩护人提出，被告人王某某在实施诈骗后已支付被害人部分货款，对其已支付的部分货款不应认定诈骗数额。本院认为，被告人王某某使用虚构事实的方法，骗取他人财物，应当以诈骗总额认定，对其已支付被害人部分货款可在量刑时作为从轻情节予以考虑，故对辩护人的辩护意见不予采纳。其辩护人提出，被告人王某某犯罪后如实供述司法机关尚未掌握的同种罪行较重的犯罪事实，在案发后退赔被害人部分赃款，取得部分被害人谅解，建议对其从轻处罚的辩护意见符合法律规定，本院予以采纳。被告人陈某某的辩护人提出被告人陈某某犯罪后能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，建议对其从轻处罚，并适用缓刑的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。公诉机关提出对被告人王某某判处有期徒刑六年至八年，并处罚金，对被告人陈某某判处一年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百二十五条第一款第（一）项，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条，第七十三条，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条的规定，判决如下：
一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币20000元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月24日起至2022年3月9日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。
二、被告人王某某违法所得295737.40元依法追缴。
三、被告人陈某某犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元。宣告缓刑，缓刑考验期限为一年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 潘志毅
审 判 员 陈正旗
人民陪审员 任国权
二〇一六年三月二十四日
书 记 员 张玉环