安徽省泗县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）泗刑初-字第00003号
公诉机关安徽省泗县人民检察院。
被告人马兴有，男，汉族，1948年8月8日出生，高中文化，农民。2012年12月2日，因涉嫌犯合同诈骗罪被黑龙江省大庆市公安局大同分局取保候审。2013年6月20日，因涉嫌犯有价证券诈骗罪被灵璧县公安局抓获（限制人身自由），同年6月22日被泗县公安局刑事拘留，同年7月26日经泗县人民检察院批准逮捕，同日由泗县公
安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。
被告人杨朝晖，男，汉族，1968年9月15日出生，初中文化，城镇居民。2013年8月9日，因涉嫌犯有价证券诈骗罪被深圳市罗湖出入境边防检查站抓获（限制人身自由），同年8月17日被泗县公安局刑事拘留，同年9月5日被泗县公安局取保候审，2014年5月6日被泗县人民法院决定逮捕，同日由泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。
辩护人刘雷，安徽益友律师事务所律师。
被告人田云先，男，汉族，1961年4月14日出生，高中文化，城镇居民。2013年8月12日，因涉嫌犯有价证券诈骗罪被周口市公安局抓获（限制人身自由），次日羁押在周口市看守所，同年8月15日被泗县公安局刑事拘留。同年9月5日被泗县公安局取保候审，2014年5月6日被泗县人民法院决定取保候审，同年10月29日被泗县人民法院决定监视居住，2015年1月15日经泗县人民法院决定被取保候审。
辩护人闫志义，安徽法理律师事务所律师。
被告人孙忠余，男，汉族，1964年12月19日出生于，初中文化，城镇居民。2013年7月31日，因涉嫌犯有价证券诈骗罪被泗县公安局刑事拘留，同日被泗县公安局取保候审，2014年5月6日被泗县人民法院决定逮捕，同日由泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。
辩护人尹剑，江苏非圆律师事务所律师。
被告人王某甲，男，汉族，1965年1月18日出生，初中文化，农民。2013年6月20日，因涉嫌犯有价证券诈骗罪被灵璧县公安局抓获（限制人身自由），同年6月22日被泗县公安局刑事拘留，同年7月26日经泗县人民检察院批准逮捕，同日由泗县公安局执行逮捕。2014年12月19日经泗县人民法院决定被取保候审。
被告人王某乙，男，汉族，1975年12月13日出生，小学文化，农民。2013年6月20日，因涉嫌犯有价证券诈骗罪被灵璧县公安局抓获（限制人身自由），同年6月22日被泗县公安局刑事拘留，同年7月26日经泗县人民检察院批准逮捕，同日由泗县公安局执行逮捕。2014年7月19日经泗县人民法院决定取保候审，同年10月29日经泗县人民法院决定被取保候审。
辩护人朱鹏，安徽郑良付律师事务所律师。
被告人王某丙，女，汉族，1973年5月10日出生于，文盲，农民。2013年6月20日，因涉嫌犯有价证券诈骗罪被灵璧县公安局抓获（限制人身自由），同年6月22日被泗县公安局刑事拘留，同年7月26日经泗县人民检察院批准逮捕，同日被泗县公安局执行逮捕，2014年7月19日经泗县人民法院决定取保候审，同年10月29日经泗县人民法院决定被取保候审。
安徽省泗县人民检察院以泗检刑诉（2013）617号起诉书指控被告人马兴有、孙忠余、田云先、杨朝晖、王某甲、王某乙、王某丙犯有价证券诈骗罪，被告人马兴有犯合同诈骗罪，于2014年5月5日向本院提起公诉。本院于2014年6月24日作出（2014）泗刑初字第00286号刑事判决，被告人马兴有、孙忠余、田云先、杨朝晖、王某甲不服，提出上诉。宿州市中级人民法院以该案事实不清、证据不足为由发回本院重审，本院于2014年10月27日依法另行组成合议庭，于2014年12月24日公开开庭审理了本案。泗县人民检察院指派检察员陈晓梦出庭支持公诉，被告人马兴有、被告人杨朝晖及其辩护人刘雷、被告人田云先及其辩护人闫志义、被告人孙忠余及其辩护人尹剑、被告人王某甲、被告人王某乙及其辩护人朱鹏、被告人王某丙均到庭参加诉讼。诉讼期间，泗县人民检察院申请延期审理，本院于2014年12月22日恢复法庭审理。现已审理终结。
安徽省泗县人民检察院指控：一、有价证券诈骗罪：2013年3月，被告人孙忠余通过被告人杨朝晖、顾某、王某甲联系到资金短缺的王某乙，王某乙同意先支付30万元开票费开出3000万元凭证式国债收款凭证到银行办理抵押贷款。同年5月，被告人孙忠余、马兴有、杨朝晖、王某甲、王某乙等人到达安徽省阜阳市洽谈具体开票事宜，王某乙支付了30万元开票费，孙忠余把从被告人田云先处开出的该虚假凭证交给王某乙，其中田云先得款14万元、孙忠余得款8万元、马兴有、杨朝晖各得款2万元。2013年6月初，被告人王某乙、王某甲持该国债收款凭证到安徽省蒙城县工商银行经辨别系伪造的国债收款凭证。王某乙为了要回30万元，又听从王某甲的安排，于2013年6月19日和妻子被告人王某丙与张某甲签订了由马兴有制作的凭证式国债质押贷款合作协议书，欲骗取被害人张某甲30万元，既遂2万元。二、合同诈骗罪：2012年10月9日，大庆万福物资经贸有限公司以银行承兑汇票保证金的名义通过中介向张某乙借款3000万元，存入该公司在大庆市大同区工商银行大同支行的保证金账户，而后办理了2000万元的银行承兑汇票，受票方为哈尔滨新兴免烧制砖有限公司。10月11日，张某乙要求哈尔滨新兴免烧制砖有限公司背书将2000万元承兑汇票带回，被告人马兴有以5天还款期限并支付了100万元的利息为诱饵，骗取被害人张某乙的银行承兑汇票贴现金926.8万元后潜逃。
公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据，认为被告人马兴有的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十七条、第二百二十四条之规定，构成有价证券诈骗罪、合同诈骗罪；被告人孙忠余、田云先、杨朝晖、王某甲、王某乙、王某丙的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十七条之规定，构成有价证券诈骗罪。其中被告人马兴有、孙忠余、田云先、杨朝晖诈骗数额巨大，被告人王某甲、王某乙、王某丙诈骗数额较大；被告人马兴有、孙忠余、田云先、杨朝晖、王某甲、王某乙、王某丙均系主犯；被告人孙忠余系自首。提起本院依法判处。
被告人马兴有当庭辩解指控其有价证券诈骗罪、合同诈骗罪均不成立，应宣告其无罪。
被告人杨朝晖当庭辩解其不知道国债收款凭证是伪造的，应宣告其无罪。辩护人除同意杨朝晖的辩护意见外，另认为：杨朝晖没有诈骗的主观故意，促成交易的目的仅是从中赚取中介费。
被告人田云先当庭对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出：本案不属于共同犯罪，而是连环诈骗，不应以诈骗总额30万元定罪量刑，田云先仅得款1万元，属于数额较大；建议对其判处拘役并适用缓刑。
被告人孙忠余当庭对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出：孙忠余系从犯，具有自首情节，认罪、悔罪，建议对其从轻处罚。
被告人王某甲当庭辩解其不知道国债收款凭证是伪造的，应宣告其无罪。
被告人王某乙当庭对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人除同意王某乙的辩护意见外，另认为：公安机关追回的24万元应返还给王某乙。
被告人王某丙当庭对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明：
一、有价证券诈骗事实
2012年底，被告人孙忠余得知被告人田云先能为他人开出虚假的中华人民共和国凭证式国债收款凭证且能为他人在银行抵押办理贷款来骗取他人财物，遂于2013年4月找到田云先，要求田云先开出票面金额为3000万元的凭证式国债收款凭证，田云先称需支付14万元开票费。后孙忠余联系了被告人杨朝晖，杨朝晖联系了顾某（另案），顾某又联系了被告人王某甲，声称前期只需支付30万元费用就能为他人开出3000万元的凭证式国债收款凭证在银行抵押办理贷款，后王某甲将此情况告诉了资金短缺的王某乙，王某乙同意支付30万元费用。2013年5月底，被告人马兴有、杨朝晖与孙忠余、王某甲、王某乙等人到达安徽省阜阳市洽谈具体的开票事宜，王某乙先期支付了5万元给顾某提供的账户上，后将25万元存到了马兴有的银行卡上。孙忠余、马兴有收款后将其中的14万元存入田云先的银行卡上，田云先将伪造的票面金额为3000万元、户名为王某乙的凭证式国债收款凭证交给了孙忠余，孙忠余又交给王某甲。王某乙被骗取的30万元，其中田云先得款14万元、孙忠余得款8万元、杨朝晖得款2万元，余款被众人挥霍。
2013年6月初，被告人王某乙、王某甲持该凭证式国债收款凭证到安徽省蒙城县工商银行请人辨别，结果为伪造的国债收款凭证。王某乙将此情况告知妻子即被告人王某丙，王某乙为了要回30万元，听从王某甲等人的安排，于2013年6月19日和王某丙与被害人张某甲签订了由马兴有制作的凭证式国债质押贷款合作协议书，用该伪造的3000万元国债收款凭证给张某甲到银行办理抵押贷款使用，并约定张某甲验票后，支付30万元开票费。张某甲在支付2万元后，到安徽省灵璧县工商银行经检验该国债收款凭证系伪造，遂报警而案发。
案发后，灵璧县公安局已从被告人王某乙、王某丙处追缴赃款2万元退还给被害人张某甲；在泗县公安局被告人田云先退回赃款14万元，孙忠余退回赃款8万元，杨朝晖退回赃款2万元（此24万元暂存在泗县公安局）。
以上事实，有下列经庭审举证、质证的下列证据证明，本院予以确认。
（一）书证
1、公安机关扣押清单及附件证明，从王某乙手中扣押王某乙、王某丙与张某甲在2013年6月19日签订的凭证式国债质押贷款合作协议书、户名为王某乙的3000万元“中华人民共和国凭证式国债收款凭证”；王某甲于2013年5月27日书写给王某乙收到其30万元的收条；从马兴有手中扣押“中华人民共和国凭证式国债收款凭证”样品二张，其中一张户名王某乙，金额3000万元，另一张户名吕某，金额5000万元。
2、借条、转账单、银行查询单、收据证明，王某乙借何某36万元，何某的账户通过网转5万元、向马兴有账户上转款10万元、付某向马兴有账户上转款15万元、田云先的农行卡上转存14万元。
3、中国工商银行股份有限公司界首支行、灵璧支行说明证明，户名为王某乙的3000万元“中华人民共和国凭证式国债收款凭证”系伪造凭证。
4、安徽大唐市场建筑公司证明，证明该公司未在哈尔滨开展过业务，未购销过涂料，也未接触过马兴有此人。
5、中国工商银行股份有限公司泗县支行关于个人凭证式国债相关事项的回复、凭证式国债质押贷款办法及相关文件证明，购买凭证式国债购买人须将等额存款缴存银行，经办员方能为客户开具国债收款凭证。凭证式国债凭证质押贷款，只能在存入行办理。该凭证不对外提供，无样票之说，扫描件不能作为检验真伪的依据。
6、泗县公安局收据、张某甲书写的领条证明，田云先退赃14万元、杨朝晖退赃2万元、孙忠余退赃8万元；张某甲从灵璧县公安局领回2万元。
（二）辨认笔录证明，马兴有辨认出孙忠余系委托其协调用伪造国债凭证抵押贷款的人；孙忠余辨认出田云先系向其提供伪造国债凭证的人及杨朝晖系承诺为其找到用伪造国债凭证抵押贷款的人；田云先辨认出张某丙系为其出具伪造国债凭证的人；付某、何某辨认出孙忠余、顾某系给王某乙伪造国债凭证的人；单某、马某辨认出王某甲、王某乙系在蒙城工行要求辨别国债凭证真伪的人；李某甲辨认马兴有、孙忠余系出具伪造国债凭证的人。
（三）证人证言
1、朱某甲证明，孙忠余说一个朋友有国债凭证，可以在银行作抵押借钱，但抵押后要分款，让她到阜阳谈谈。他和宋某到了阜阳，李某甲带张某甲等几个人和孙忠余没谈好，后孙忠余叫马兴有来谈，最后谈好要先交费用，他们签了合同交了2万元费用。她到阜阳发现孙忠余什么资产都没有，就知道孙忠余是在骗人了。
2、宋某证明，泗县一个企业需要借钱用，他们托了很多关系，最后找到了另一方，他同事朱某甲也是其中一个中介，之后他们签了协议，一方手里有一张票用来做抵押，后来验过票后知道是假的。
3、李某甲证明，张某甲的亲戚时某甲通过黄某找到他，想帮忙借2000-3000万元。后来他就联系朱某甲，朱某甲介绍一个姓孙的从阜阳界首工商银行开出一张3000万元的国债收款凭证，持票人为王某乙在银行作抵押办贷款。凭证式国债质押贷款合作协议书是在阜阳由马兴有起草，并和王某甲与张某甲具体谈，王某乙夫妻与张某甲签订的协议。马兴有讲只要这票一离手张某甲就给30万元押金，当时马兴有收张某甲1万元，在泗县又问张某甲要1万元，共2万元交给王某乙。
4、黄某证明，他朋友时某甲说有一个表侄张某甲在泗县开个养牛场，让他联系借2000万元。他通过李某甲、姓宋和姓朱的联系要求和国债的持票人碰头。在阜阳的第二天上午张某甲和持票人去银行验票发现是假票，张某甲就报警了。
5、时某乙证明，张某甲让他帮助找人借款，他联系叔叔时某甲。后来他们到阜阳见持票人王某乙，姓马的跟张某甲要2万元，那几个人想在阜阳银行验票真伪，张某甲怕他们在阜阳人熟，就提出到灵璧工商银行验票。
6、付某证明，王某乙找他和何某分别借15万元。说是前期手续费，等开出国债券后到银行核定是真的，还得给开票人70万元。他让朋友单某带着王某乙和王某甲去蒙城县工商银行核对国债券的真假，银行的工作人员当时告诉王某甲这张国债券是伪造的，他让王某乙立刻报案，王某乙说不能报案，报案这帮人都得被抓，他一定能贷到款。王某甲也知道票是假的。
7、何某证明，2013年5月27日左右，王某乙找他和付某每人借了15万元，利息6万元。第一次5万元是通过网银转账，第二次10万元，第三次15万元，是存在马兴有账户上。
8、单某证明，2013年6月份，付某叫他找人帮王某乙辨别一张3000万元的国债凭证真假。他把国债拿给农行的马某看，马某说可能是假的，又带他们到工行找到韩某看说是假的。
9、马某证明，2013年6月份，单某和他二个朋友找他看一张3000万的国债券，他一看是假的，这是界首工行发行的，他就带他们找工行的韩某主任，韩某一看说不要验了，这是假的，工行没这样版本的，公章也是假的。
10、韩某证明，马某带三个人找他叫看写有王某乙的国债是真是假，他一看票是假的，说工行没有这样的版本，公章也是假的。
11、郭某证明，2013年6月19日，朱某乙叫他帮验一张国债，他用电子扫描将此票发给阜阳工行查询该凭证是否真的，阜阳工行回复从未签发此类国债凭证。
（四）被害人张某甲陈述，他开公司需要资金，找朋友时某乙帮忙借款，时某乙通过时某甲、黄某、李某甲找到朱某甲，后朱某甲给时某甲传了一张3000万元的国债凭证。在阜阳中京宾馆李某甲带他们几个见到马兴有、王某甲、孙忠余和持票人王某乙、王某丙。孙忠余安排马兴有和他谈，后马兴有要王某乙夫妻俩在合同上签字，马兴有和王某甲要求在阜阳验票，要求他给6万元返程费，他给1万元并要求到泗县验票，在泗县他又给王某乙1万元，后马兴有叫他先给30万元并安排王某乙夫妻俩和他去验票，他不同意，要求马兴有和王某甲一起到银行柜台一手交钱一手交票。他联系一姓朱的警察朋友开车带他们到灵璧工行一验是假的就报案了。
（五）被告人供述
1、马兴有供述，最近二年他公司效益不好，资金紧张，才做利用国债收款凭证办抵押贷款收取中介费这个行当，但没做成功过。邮箱里王某乙的凭证式国债图片是孙忠余发给他的，他账户上25万元是孙忠余让他接收的，后都如数给孙忠余。在阜阳孙忠余让他帮协商处理张某甲用王某乙国债存单抵押贷款的事，张某甲付王某乙30万元开票费，返程费由张某甲向王某乙交2万元。双方签完协议，当天下午5时许他们一起到泗县，王某乙要求张某甲先支付30万元的使用费再把票给张某甲，张某甲不同意，要先验票，后他们一起坐车到灵璧工商银行验票是假的。他在泗县、阜阳的吃饭、住宿费用都是别人支付的，他没有支付过。公安机关在他随身包内扣押了两份国债凭证。
2、杨朝晖供述，孙忠余说在安徽阜阳工商银行可以搞到凭证式国债，帮企业融资，作为他们融资手段。他听后立即打电话给朋友顾某。2013年5月份，顾某联系王某乙，他又联系孙忠余，5月27、28号孙忠余和马兴有，顾某、王某甲带着王某乙到了阜阳。顾某说路费钱收到了，给他打了1万元路费，他于30号到阜阳，吃饭时孙忠余又给了他1万元。6月2日下午3时许，孙忠余把办好的国债证券交给王某乙。他从2003年开始就从事金融投资，也做票据贴现业务，购买凭证式国债，必须通过银行按票面的数额交清现金，交几十万元定金不可能到银行开出几千万元的凭证式国债，他为了赚点中介费，心想是孙忠余他们具体谈的，当时也抱一些侥幸心理。
3、田云先供述，他的上线是张某丙，张某丙开出虚假凭证式国债，他负责联系贷款的企业和个人，无论需要开出面值多大的凭证式国债，他付给张某丙13万元钱，剩余的钱就是他的。2013年4月份，孙忠余让他开出一张面值为3000万元的凭证式工商银行国债收款凭证同意支付14万元，他给孙忠余讲这票是配合票，弄人家十万八万元就行了。孙忠余把持票人王某乙的信息发到他电子邮箱里，他转给张某丙，后张某丙通过长途汽车将该假国债带到阜阳汽车东站，后由他送给孙忠余，孙忠余两次转给他14万元。
4、孙忠余供述，2012年冬天，他通过沈阳市的小边得知田云先的朋友能开国债到其他银行抵押作贷款，他就想通过此事弄点资金用。他找到了田云先，田云先说这票是配合票，弄人家十万八万元就行了。2013年4月杨朝晖联系他说找到愿意出钱买国债的人。5月上旬，他和马兴有、杨朝晖、顾某、王某甲、王某乙等人在阜阳中京酒店谈王某乙出30万元开面值3000万元的国债凭证，30万元包括开票费用和他、马兴有、杨朝晖、顾某、王某甲每人2万元的差旅费。王某乙通过王某甲给顾某5万元，顾某发给他2万元，其中含马兴有1万元，给杨朝晖、王某甲各1万元。他叫王某乙转了25万元在马兴有的农行卡上，马兴有取出5万元交给他，他给顾某2万元，其中含王某甲1万元，给杨朝晖1万元，剩余2万元扣除了替马兴有垫付的1.5万元飞机票费用，给马兴有5000元。马兴有转了10万元给田云先，另外10万元转到了他账户，他转了4万元给田云先。后田云先把一张户名为王某乙的3000万元国债凭证送给他，他转交给了王某甲。2013年6月18日，他和马兴有、王某甲、王某乙一起在阜阳中京酒店与朱某甲等人协商由泗县贷款的企业出2万元差旅费，他感觉双方谈不成就先离开了。后来马兴有和朱某甲打电话告诉他谈成了。他事先给马兴有、杨朝晖说开的国债是配合票，也就是假票，他们都是搞中介的，大家都是心知肚明，十几万元、几十万元怎么能开到那张3000万元国债，大家从全国各地迅速来到阜阳，都是想弄点钱花。除此之外，他和马兴有同别人谈过三次用凭证式国债办理抵押贷款的事情，均因为对方不愿意先出20万元开票费而没有谈成。
5、王某甲供述，2013年5月初，顾某说他有个朋友能在安徽阜阳开出国债凭证抵押做贷款，只要在开票之前给30万元保证金就能开出来，上网可以查到。他把这个消息告诉了资金短缺的王某乙，顾某说要想办这3000万国债凭证必须先给5万元，然后一起到阜阳开这凭证，王某乙从何某那借5万元打入顾某给的账户上。他和王某乙、何某、付某等人到阜阳，顾某介绍孙忠余、马兴有和开票银行关系熟，这次国债收款凭证是他们负责牵线办理的，说事成之后给他1%的好处费。王某乙又借何某25万元打到顾某写的马兴有农行账户上，后孙忠余把一张3000万元国债凭证拿给他保管，说不能折叠，银行查询核实后才能给王某乙。6月1日他和王某乙到蒙城，王某乙通过熟人找工行的主任看过国债后说是假的，他打电话告诉孙忠余，孙忠余叫等他电话。过有10天左右，孙忠余叫他们到阜阳办理国债抵押贷款，他叫王某乙与张某甲签的合同都是孙忠余和马兴有安排的。
6、王某乙供述，2013年5月份，王某甲说先花30万元可以办到国债，如果验过票是真的，他付18个点的好处费给王某甲，才能办到贷款，如果是假的，把30万元退给他。他借何某30万元分三次汇到王某甲提供的卡号上，王某甲在阜阳办理了一张债权人是他名字面值为3000万元的国债收款凭证。他拿到该国债收款凭证后和王某甲到蒙城通过老单到工商银行验是假的，他找王某甲要回30万元，王某甲说这事由他来办。后他给妻子王某丙说票买假了，付某让他报案，他怕报案了，王某甲被抓就要不到30万元了。2013年6月19日，王某甲叫他和妻子带户口本、结婚证和私章到阜阳和张某甲谈抵押贷款的事，具体都是王某甲和马兴有谈的，协议是马兴有放在桌上，王某甲叫他和他妻子签的，后马兴有给他1万元，张某甲给他1万元。
7、王某丙供述，在阜阳宾馆里，王某乙说这张3000万元国债买假了。2013年6月19日，王某甲和马兴有叫她和王某乙在一份文件上签字，签完后他们一起坐车到泗县，6月20日早上到灵璧一查是假票，这期间有人给他们2万元。
二、合同诈骗事实
哈尔滨新兴免烧制砖有限公司（以下简称新兴公司）于2006年11月30日成立，法定代表人系被告人马兴有，注册资本100万元，马兴有实缴出资额15万元，厂房系租赁，经营范围为砖、步道板。2007年10月8日马兴有将其股权转让给马立国。2013年1月10日，马立国将其股权转让给马兴有，法人变更为马兴有。期间，马兴有的公司各种税额均为0元。
2012年8月10日，大庆万福物资经贸有限公司（以下简称万福公司）与马兴有经营的新兴公司签订了“工矿产品买卖合同”，约定万福公司以银行承兑汇票方式支付货款给新兴公司。2012年10月9日，万福公司以银行承兑汇票保证金的名义通过中介向安徽巢湖市人张某乙借款3000万元，存入万福公司在大庆市大同区工商银行大同支行的保证金账户，而后办理了2000万元的银行承兑汇票，受票方为新兴公司。
2012年10月11日，万福公司书面通知新兴公司原2012年8月10日签订的“工矿产品买卖合同”终止执行。张某乙要求新兴公司背书将2000万元承兑汇票带回，马兴有将该承兑汇票贴现后1926.764万元的中1000万元应张某乙的要求转入张某乙提供的账户，剩余的926.764万元马兴有以扩大生产规模和引资为由，借款5日支付29万元利息、赔偿90万元损失为诱饵，并从该借款中支付给张某乙100万元骗取张某乙的信任。马兴有将其卡上剩余的826.764万元中的350万元转入云梦县建德房屋劳动服务队的账户，后提出用于偿还债务及开销，被张某乙发现报案而案发。案发后大庆市公安局大同分局扣押马兴有账户上653.0212万元返还给张某乙，余款174万元马兴有拒不偿还并失去联系。
以上事实，有下列经庭审举证、质证的下列证据证明，本院予以确认。
（一）书证
1、新兴公司登记申请书、股东名录、租赁合同、企业法人营业执照、公司变更登记申请书、完税明细、企业所得税纳税申请表及基本账户明细等证明，新兴公司于2006年11月30日成立，法定代表人系马兴有，注册资本100万元，马兴有实缴出资额15万元，厂房系租赁，经营范围为砖、步道板。2007年10月8日马兴有将其股权转让给马立国，同年10月10日法人变更为马立国。2013年1月10日，马立国将其股权转让给马兴有，法人变更为马兴有。期间，马兴有的公司各种税额均为0元。
2、万福公司企业法人营业执照、开户许可证、税务登记、公证书、银行承兑协议、借款合同、借条、公司变更登记申请书、法定代表人信息、股权转让协议书、基本账户明细等证明，万福公司于2009年8月20日成立，法人为张某丁，注册资本101万元，经营范围为销售办公用品、体育用品、五金工具等，可以在龙江银行股份有限公司大庆新潮支行开立基本存款账户。2012年8月18日，法人张某丁委托连某代表公司办理银行贷款、融资事宜。同年8月28日连某与中国工商银行股份有限公司大同支行（简称大同支行）签订申请办理承兑汇票，同年10月9日，连某借张某乙3000万元，借期2012年10月9日至2013年4月8日，约定以10月10日开出6个月的承兑汇票偿还债务。同年10月10日，连某从大同支行开出一张金额为1000万元的保证金转账支票。同年10月19日，万富公司法人张某丁将其股份80%转让给连某，同年10月22日，该公司法人变更为连某，纳税申报为0元。
3、工矿产品买卖合同证明，新兴公司和万福公司于2012年8月10日签订126918000元的产品买卖合同，马兴有所在的公司出售螺纹钢给连某的公司，马兴有、连某分别为两公司的委托人在合同上签名。
4、收条、借据证明，马兴有于2012年10月11日收到连某二张各1000万元承兑汇票，此款经三方同意还给张某乙，汇入由张某乙提供的账号或给付部分现金。
5、情况说明证明，2012年10月11日连某同意新兴公司和万福公司签订的合同终止执行及2000元承兑汇票由新兴公司转让给张某乙作为偿还借款凭证。
6、承诺书证明，2012年10月15日张某乙的领导周某承诺将1000万元借给万福公司使用至10月19日。
7、借条、欠据等证明，2012年10月15日马兴有借张某乙926.8万元，期限5日，2012年10月19日到期，逾期承担利息月利率2%及违约金20%，并注明以前手续收回；同日欠张某乙29万元利息及90万元损失，同月16日归还。
8、云梦县建德房屋劳动服务队营业执照、开户许可证、税务登记等证明，该服务队于2012年2月6日成立，经营者刘某、经营范围为房屋维修服务，可以在中国农业银行股份有限公司哈尔滨道里支行开立基本存款账户。
9、新兴公司承兑汇票背书贴现、银行余额对账单、交易凭证、转款凭证、账户资金明细、云梦服务队转款手续、马兴有账户的交易明细等证明，新兴公司2000万元承兑汇票已背书贴现；新兴公司工行账户2012年10月12日转入1926.7640万元；2012年10月15日转账给收款人为马鞍山熙诺钢材贸易有限公司利息100万元、16日转账支票收款人为云梦县建德房屋劳动服务队350万元、22日转出40万元；莫某的农行卡于2012年10月16日转账50万元、现支170万元、转支130万元到马兴有卡上；马兴有于2012年10月22日从新兴公司账户转入其个人工行账户40万元、于2012年10月25日将190万元从农行账户转账到中行账户；2012年10月25日查询新兴公司工行账户余额为：127212元。
10、扣押物品清单、发还清单、转款手续证明，大庆市公安局大同分局于案发后扣押马兴有6530212元已返还给张某乙。
11、承诺书、还款计划证明，2012年12月26日，马兴有承诺由大庆市公安局大同分局冻结的新兴公司和其个人账户的652万元转给张某乙账户，欠张某乙174万元。
（二）证人证言
1、张某戊证明，2012年4月，他和连某准备办理贷款合伙投资建大棚，连某联系中介公司投资，投资公司将钱打入万福公司的保证金账户后开具承兑汇票办理贷款。同年10月，连某通过李某乙找到一个叫周某的中介公司投资，周某安排张某乙、王某丁到大同，他们支付180万元费用办理3000万元的承兑汇票，连某与张某乙签订一份借款合同和一张借据，张某乙、王某丁往万富公司的一般账户打了3000万元，他们又将此款转到万富公司在大同工商银行的保证金账户。后他们告诉张某乙、王某丁只使用2000万元，退回1000万元给张某乙。他们到银行办理承兑汇票的收款方是新兴公司，老板姓马，二张汇票，每张1000万元。钱到老马的新兴公司账户，老马找借口离开大同，只给张某乙、王某丁转1000万元，余款900多万元没有给张某乙。他支付120万元给连某用于办理此笔业务的费用。期间，他打电话让老马将剩余的钱款给张某乙，老马说和他没有关系。他出资14万元购买万福公司，连某以给他融资为名，在2012年12月份将公司法人变更为连某。他不知道连某和马兴有签订一份购销螺纹钢的合同，并在大同工商银行备案申请办理承兑汇票的事情，这个购销合同是假的，双方根本没有履行合同的能力。案发之后他才知道他出钱通过连某拉到的资金被连某私下转帐给马兴有的新兴公司2000万元，马兴有不愿意还给出资人张某乙。后他问过马兴有张某乙的2000万元为什么打到新兴公司账户，马兴有说要从这2000万元里提出200万元弥补连某给他介绍北京人融资的事情所花的损失。马兴有、连某设套骗张某乙的钱，他没有收到200万元，他如果收了200万元也陷进去了。
2、连某证明，他和张某戊出资6万元购买万福公司，并和新兴公司于2012年8月签订了购买钢材的购销合同用于办理银行承兑汇票，实际没有购买钢材。同年10月10日由李某乙联系以万福公司的名义借张某乙3000万元，借期六个月，费用120万元，后来只办了2000万元银行承兑汇票，剩下1000万元退给张某乙。他给马兴有说银行承兑汇票开到新兴公司后必须背书给张某乙，马兴有同意了。同年10月11日上午，他把2000万元承兑汇票交给马兴有背书，马兴有打了收条，他以公司的名义写明二个公司的购销合同解除，他们和张某乙的借款关系解除了，张某乙把他出具的一些手续都给他了。同年10月15日马兴有给张某乙打贴息100万元，马兴有叫周某给他公司出了借款1000万元的承诺书，马兴有到大庆随身携带了新兴公司的公章、财务章和法人名章，并说必须当着银行工作人员的面盖章背书转让给张某乙。之后他给马兴有打电话问为什么没给张某乙钱，马兴有说钱是借张某乙的，同月22日，他再给马兴有打电话就不接了。
3、王某丁证明，2012年10月9日下午，通过中介他们以张某乙的个人名义与万福公司签订一份借款合同，他们把3000万元打入万福公司的保证金账户，由银行出具承兑汇票，当时他跟连某说承兑汇票的收款方是安徽省马鞍山市熙诺钢材贸易有限公司，开完后汇票给他们保存。同年10月11日上午，银行开出二张承兑汇票，每张1000万元，剩下1000万元转回到安徽马鞍山公司账户，张某戊和连某要求大同工商银行将2000万元承兑汇票收款方开成新兴公司，并说找马兴有就能取出来。同年10月11日晚上，马兴有以核对这二张汇票为由把汇票扣下，提出税金等费用不同意支取2000万元，说新兴公司必须和万福公司解除贸易合同，才能给汇票盖章，由新兴公司取钱转给他们。同年10月12日下午，马兴有将2000万元的承兑汇票扣除银行手续费73.2万元，剩余1926.8万元转到新兴公司在工商银行的账户内后说公章没带，转不了，为了让他们相信这笔钱在账户上转不走，马兴有把公司可以转账的财务章及企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证、马兴有及其儿子的身份证等原件全都交给了他们。同年10月15日只转回1000万元，马兴有强行留下926.8万元，并且写借条和29万元利息、90万元赔偿损失的欠条。同年10月18日，他们发现新兴公司账户上的钱只有12余万元，其余的钱全部转走了，才知道被骗了。
4、季某证明，2012年8月，李某乙带着连某找他谈公司购买钢材以承兑汇票方式支付钢材款，他审核连某提供的万福公司资料、采购合同的原件和复印件。连某在这账户上存了3000万元，后来只办理了2000万元的承兑汇票，剩下1000万元被他们转走了。持票人要在当地贴现行有业务发生并有银行账户方可贴现，2000万元的持票人是哈尔滨的企业，所以不能在大同支行贴现。
5、赵某证明，2012年10月10日，万福公司在他行开了2000万元的承兑汇票，连某要求把承兑汇票受票方开为新兴公司。
6、莫某（湖北云梦建德房屋劳动服务队财务人员）证明，有个老乡介绍一个姓余的人找她舅妈刘某，想通过她们服务队账户转350万元。2012年10月15日，刘某把350万元转账支票交给她，出票人是新兴公司，收款人是云梦建德服务队。姓余的说是给工地工人发工资，叫她把350万元转到马兴有的账户，当时刘某交给姓余的110万元现金，当天晚上她转入马兴有农行账户100万元，同年10月16日转入马兴有农行账户130万元。后她和刘某交给了姓余的10万元现金，姓余的给她们1.05万元手续费。
（三）被害人张某乙陈述，2012年10月9日连某说万福公司准备贷款5000万元盖大棚，向他们借3000万元存入该公司在银行的保证金账户，银行才能开承兑汇票，他们双方签订了借款合同，他要求连某将承兑汇票转到马鞍山熙诺钢材贸易有限公司账户上。同年10月10日，他把3000万元转到万福公司的保证金账户上。次日，他领了二张面值分别为1000万元的承兑汇票，汇票上转到的是新兴公司，连某说已联系好新兴公司马兴有来背书，把剩下的1000万元转到了马鞍山账户上。当天下午连某让他和中介王某戊才跟着李某乙等人到哈尔滨找马兴有背书，马兴有以核对票面为由将他拿着的二张承兑汇票扣下并说让其背书就要给好处费。他打电话给连某，连某让他们将马兴有带回大同协商，在出发前他反复询问了马兴有营业执照、身份证、企业公章、印鉴以及财务章带了没有，马兴有说都带了。到大同后马兴有提出如果让他背书必须由他来贴现，马兴有和连某写了一个情况说明关于他们两个公司之间的所有合同与协议全部取消。同年10月12日，他和王某丁、连某、张某戊等人和马兴有一起到哈尔滨民航大厦对面的中行贴票，马兴有说公章没带，钱不能打到马鞍山公司，只能将扣除手续费后剩下的1926.8万元打到新兴公司的基本账户上。连某提出承兑汇票已贴现，应该中止他们之间借款合同，还让马兴有给他出本金1926.8万元的欠条，承诺当天提完现就把钱给他，临走时他要求马兴有留下新兴公司的所有证件。同年10月13日，周某与连某、张某戊、马兴有协商贴息现款共123万由马兴有承担。同年10月15日上午，马兴有把100万元转给他，并说他必须留下1000万元要不然不出面，还要求周某写一份将1000万元留在万福公司账户至19日的承诺书，周某写后交给了连某，马兴有才来见他们。下午马兴有给他写了三张欠条，一张是926.8万元，5天还款，另二张分别是29万元利息和90万元损失，本月16日还款，他们要求马兴有16日将公章带来，马兴有答应并承诺他们每天可以查询账户余额。后马兴有不还钱并以各种借口拒绝见面，他发现被骗就报案了。
（四）被告人马兴有供述，2012年10月11日下午，连某和张某乙等人到哈尔滨找他，连某说开到新兴公司两张2000万元汇票，要他转让给张某乙，并给他写了一份解除8月10日签订的购买螺纹钢合同。同年10月12日上午，他跟张某乙说新兴公司为了扩大生产规模和引资想借这2000万元，张某乙和连某都同意了，张某乙把连某出具的借款3000万元的合同和借据返给连某，他给张某乙写了一张借承兑汇票2000万元，利息121万元的借据。12日下午，他和张某乙、王某丁三人来到哈尔滨民航大厦对面一个中国银行办的贴现业务，贴现后的资金直接转入新兴公司的工行账户，扣除贴现息，还剩1926.764万元。第二天张某乙的领导周某只同意借1000万元，且只能用5天，另外1000万元得转回去。15日下午他将1000万元转回张','2018-10-07
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（六）原判决、裁定适用法律确有错误的；[ly] （七）审判组织的组成不合法或者依法应当回避的审判人员没有回避的；[ly]
（八）无诉讼行为能力人未经法定代理人代为诉讼或者应当参加诉讼的当事人，因不能归责于本人或者其诉讼代理人的事由，未参加诉讼的；[ly]
（九）违反法律规定，剥夺当事人辩论权利的；[ly] （十）未经传票传唤，缺席判决的；[ly] （十一）原判决、裁定遗漏或者超出诉讼请求的；[ly]
（十二）据以作出原判决、裁定的法律文书被撤销或者变更的；[ly]
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第二百零四条人民法院应当自收到再审申请书之日起三个月内审查，符合本法规定的，裁定再审；不符合本法规定的，裁定驳回申请。有特殊情况需要延长的，由本院院长批准。[ly]
因当事人申请裁定再审的案件由中级人民法院以上的人民法院审理，但当事人依照本法第一百九十九条的规定选择向基层人民法院申请再审的除外。最高人民法院、高级人民法院裁定再审的案件，由本院再审或者交其他人民法院再审，也可以交原审人民法院再审。[ly]\'}]}]};if
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