山东省平原县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁1426刑初16号
公诉机关平原县人民检察院。
被告人任万堂，男，1963年6月24日出生，汉族，初中文化，山东东大正信投资有限公司（以下简称平原东大正信公司）经理，户籍地及住址均为山东省平原县。因涉嫌非法吸收公众存款，于2015年5月1日被平原县公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年6月5日被平原县公安局逮捕。现羁押于德州市看守所。
辩护人山东指南针律师事务所律师。
被告人王天左，男，1977年10月1日出生，汉族，初中文化，平原东大正信公司副经理。户籍地山东省高唐县，住高唐县。因涉嫌非法吸收公众存款，于2015年5月12日被平原县公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年6月5日被平原县公安局逮捕。现羁押于德州市看守所。
辩护人山东天地长安律师事务所律师。
平原县人民检察院以平检公诉刑诉[2016]12号起诉书，指控被告人任万堂、王天左犯非法吸收公众存款罪，于2016年2月2日向本院提起公诉，本院受理后，平原县人民检察院于2016年4月28日因需补充侦查建议本院延期审理，本院同日决定本案延期审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，平原县人民检察院指派检察员张振红出庭支持公诉，被告人任万堂及其辩护人、被告人王天左及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
平原县人民检察院指控，2011年年底，被告人任万堂、王天��受徐某某（另案处理）委托，在平原县城区租用帝景城小区沿街一处门市房，在没有取得工商登记的情况下，对外公开悬挂“山东东大正信投资有限公司”的招牌（后于2012年2月16日在平原县工商局注册成立了平原县东大房产信息咨询中心），以许诺高额利息为诱饵，利用口口相传的方式对外宣传，自2012年9月份至2014年11月份，以向存款人出具盖有平原县东大房地产信息咨询中心印章的“入股凭条”的形式，向王某某、张某某、周某某等不特定人员非法吸收存款84笔，共计695.7万元，其中案发前已归还3.4125万元，尚有692.2875万元未归还。上述非法吸收的公众存款除用于平原东大正信公司经营费用、支付存款本息、平原东大服装有限公司建设外，剩余部分金部转到高唐徐某某、徐某甲的名下。对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、发破案经过、银行交易明细、平原东大正信公司的会计账册、凭证、平原县公安局《关于请示许可对人大代表徐某某采取强制措施的报告》等书证，证人段某某、刘某某、高某、毛某等证言，被告人张某某、王某甲、王某某等陈述，被告人任万堂、王天左的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人任万堂、王天左之行为已构成非法吸收公众存款罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定处罚。
被告人任万堂、王天左对公诉机关的指控供认不讳。被告人任万堂的辩护人提出的辩护意见是,被告人任万堂具有坦白情节，属从犯，系初犯、偶犯；2013年2月被告人任万堂负责筹建平原县东大服装公司以后的犯罪数额应从指控数额中扣除，建议对其从轻处罚。被告人王天左的辩护人提出的辩护意见是，被告人王天左属坦白，系从犯、初犯，建议对其从轻处��，判处缓刑。
经审理查明，2011年年底，被告人任万堂、王天左受徐某某（另案处理）委托，在平原县城区租用帝景城小区沿街一处门市房，在没有取得工商登记的情况下，对外公开悬挂“山东东大正信投资有限公司”的招牌（后于2012年2月16日在平原县工商局注册成立了平原县东大房产信息咨询中心），被告人任万堂负责日常工作，被告人王天左主要负责管理现金、放贷等工作。二被告人在徐某某的授意下，以许诺高额利息为诱饵，利用“口口相传”的方式对外宣传，自2012年9月份至2014年11月份，以向存款人出具盖有平原县东大房地产信息咨询中心印章的“入股凭条”的形式，向王某某、张某某、周某某等不特定人员非法吸收存款84笔，共计695.7万元，其中案发前已归还3.4125万元，尚有692.2875万元未归还。所非法吸收的公众存款由王天左当天将现金带到高唐交给徐某某，第二天带回徐某甲或徐某某的收到条；或者通过现金转账方式通过徐某甲交给徐某某。所吸收的公众存款除小部分用于平原东大正信公司经营费用、支付存款本息、平原东大服装有限公司建设外，其余部分全部都在高唐徐某某、徐某甲的名下。
以上事实，由控辩双方提供的业经当庭质证并采纳的下列证据证实：
（一）书证
被告人任万堂、王天左户籍证明信，证实两被告人的出生日期、家庭住址等情况。
平原县公安局受案登记表、立案决定书证实，2015年2月2日群众向平原县公安机关报案称，东大正信公司自2013年以来非法吸收公众存款，数额达200余万元，现在东大正信公司拒不支付本金，给群众造成了巨额经济损失，公安机关于2015年2月5日以非法吸收公众存款案立案侦查的事实。
平原县公安局发破案报��、在逃人员登记撤销表、抓获经过，证实被告人任万堂因涉嫌非法吸收公众存款于2015年2月6日被上网追逃，于2015年5月1日将任万堂在平原县城区电业局家属院抓获的事实。2015年5月12日9时30分许，得知刑拘在逃人员王天左将于当日上午与受害人在聊城市高唐县某处见面，侦查人员前往抓捕，当日11时30分许，在高唐汇鑫宾馆附近成功抓获刑拘在逃人员王天左的事实。
接受证据材料清单、入股凭条（16份）、平原县东大房产信息咨询中心股金保证合同、张某某邮政储蓄银行卡号为6210954681000136343账号信息及银行账户交易明细证实，张某某邮政储蓄银行卡6210954681000136343向任万堂邮政储蓄银行卡6210984681004921785转入存款，张某某在东大正信投资公司以投资入股的形式存款16笔，共计175.7万元的事实。
接受张某甲证据材料清单、入股凭条（2份），证实被害人张某甲在东大正信投资公司以投资入股的形式存款2笔，共计9万元的事实。
接受王某甲证据材料清单、入股凭条（5份）、证明证实，被害人王某甲在东大正信投资公司以投资入股的形式存款5笔，共计33.7万元。
接受王某某证据材料清单、王某某身份证复印件、入股凭条3份、证明、借条证实被害人王某某先后以投资入股的形式在东大正信投资公司存款3笔，共计35万元；另外，任万堂给王某某出具借条1张，金额21万元；出具证明1张，金额5.25万元的事实。
接受赵某某证据材料清单、赵某某身份证复印件、赵某某入股凭条、证明证实，被害人赵某某以投资入股的形式现在东大正信投资公司存款1笔10万元，被害人王某在东大正信投资公司以投资入股的形式存款1笔10万元的事实。
接受杨某某证据材料清单、杨某某入股凭条证实，被害人杨某某在东大正信投资公司以投资入股的形式存款3万元的事实。
接受李某某证据材料清单、李某某入股凭条证实，被害人李某某在东大正信投资公司以投资入股的形式存款5万元的事实。
接受吴某某证据材料清单、吴某某入股凭条2份、李某甲入股凭条证实，被害人吴某某在东大正信投资公司以投资入股的形式存款11万元、其介绍李某甲在东大正信投资公司以投资入股的形式存款2万元（该款其自己拿钱偿还了李某甲）的事实。
接受陈某证据材料清单、陈某身份证复印件、陈某入股凭条证实，被害人陈某在东大正信投资公司以投资入股的形式存款10万元的事实。
接受邹某某证据材料清单、邹某某身份证复印件、邹某某入股凭条证实，被害人邹某某在东大正信投资公司以投资入股的形式存款2万元的事实。
接受证据材料清单、张某乙身份证复印件、张某乙入股凭条2份证实，被害人张某乙在东大正信投资公司以投资入股的形式存款2笔共计8万元的事实。
接受邹某甲证据材料清单、邹某甲身份证复印件、邹某甲入股凭条9份证实，被害人邹某甲在东大正信投资公司以投资入股的形式存款9笔共计63万元的事实。
接受李某甲证据材料清单、李某甲身份证复印件、李某甲入股凭条证实，被害人李某甲在东大正信投资公司以投资入股的形式存款50万元的事实。
接受李某证据材料清单李某身份证复印件、李某入股凭条（1份）证实，被害人李某在东大正信投资公司以投资入股的形式存款10万元的事实。
按受张某丙证据材料清单、张某丙身份证复印件、任万堂的平原县东大（集团）服装有限公司名片、张某丙入股凭条（1份）、平原县东大房产信息咨询中心股金���证合同证实，被害人张某丙在东大正信投资公司以投资入股的形式存款1笔15万元的事实。
接受陈某证据材料清单、陈某身份证复印件、陈某入股凭条（1份）证实，被害人陈某在东大正信投资公司以投资入股的形式存款5万元的事实。
接受盛某某证据材料清单、盛某某身份证复印件、盛某某入股凭条、王某华身份证复印件、王某华入股凭条，证实被害人盛某某在东大正信投资公司以投资入股的形式存款2万元，已领取本金1万元；被害人王某华在东大正信投资公司以投资入股的形式存款7笔，共计8.3万元的事实。
接受周某某证据材料清单、周某某身份证复印件、周某某入股凭条4份，证实被害人周某某在东大正信投资公司以投资入股的形式存款4笔，共计11万元的事实。
接受肖某某证据材料清单、肖某某身份证复印件、刘某兰入股凭条（1份），证实被害人肖某某以其妻子刘某兰的名义在东大正信投资公司以投资入股的形式存款7万元的事实。
接受邓某某证据材料清单、邓某某身份证复印件、入股凭条1份，证实被害人邓某某在东大正信投资公司以投资入股的形式存款1万元的事实。
接受张某国证据材料清单，尹某某、张某亮、张某国身份证复印件，入股凭条3份，证实被害人张某国在东大正信投资公司以投资入股的形式以其母亲尹某某、父亲张某亮和自己的名义在东大正信投资公司存款3笔，共计5万元的事实。
接受孙某某证据材料清单、孙某某身份证复印件、入股凭条（4份），证实被害人孙某某在东大正信投资公司以投资入股的形式以其自己的名义在东大正信投资公司存款4笔，共计27万元的事实。
接受郑某某证据材料清单、郑某某身份证复印件、入股凭条、还款协议书，证实被害人郑某某在东大正信投资公司以投资入股的形式以其自己的名义在东大正信投资公司存款1笔，共计2万元的事实。
接受毛某证据材料清单、毛某身份证复印件、入股凭条，证实被害人毛某在东大正信投资公司以投资入股的形式以其自己的名义在东大正信投资公司存款1笔，共计100万元的事实。
接受张某峰证据材料清单、张某峰身份证复印件、入股凭条（1份）、欠条一份，证实被害人张某峰在东大正信投资公司以投资入股的形式以其自己的名义在东大正信投资公司存款1笔，共计10万元，并借给任万堂6.8万元的事实。
接受邹某文证据材料清单、邹某文身份证复印件、入股凭条5份，徐某某、任万堂出具的借条一张，证实被害人邹某文在东大正信投资公司以投资入股的形式以其母亲门相君和自己的名义在东大正信投资��司存款5笔，共计35万元的事实。
接受杨某君证据材料清单、杨某君身份证复印件、入股凭条（3份），证实被害人杨某君在东大正信投资公司以投资入股的形式以其母亲邢某某和自己的名义在东大正信投资公司存款3笔，共计22万元的事实。
接受蔡某某证据材料清单、入股凭条（2份），证实被害人蔡某某在东大正信投资公司以投资入股的形式以自己的名义在东大正信投资公司存款2笔，共计8万元的事实。
接受证据清单（2015年5月3日东大正信公司会计段某某向公安机关提交东大正信2012年至2014年会计账目一宗）、东大正信公司（平原）的账本及相关银行账证证实，吸收存款的数额及吸收的公众存款转入高唐徐某甲等人账户情况：东大正信投资公司2012年吸收本金数额为1236.545万元，存款人支取本金数额为362.7万元；2013年吸收本金数额为5112.048���元，存款人支取本金数额为2810.625万元；2014年吸收本金数额为985.176万元，存款人支取本金数额为682.4万元。其中包括本案认定的被害人报案的非法吸收存款，共计697.5万元，其中案发前已归还3.4125万元，尚有692.2875万元未归还。东大正信投资公司（平原）吸收存款的去向包括：退还本金3700余万元、支付利息510余万元；支付工作人员工资58万余元、支付手续费33万余元、工作人员管理费用94万余元、平原东大服装厂使用585万佘元、转至高唐徐某某使用（有收到条或银行转账凭条为证）2140余万元。
刘某某账号为6227002270061437224的银行卡（客户账号3708472024992780140630206808）2012年至2015年银行交易明细（2015年5月29日刘某某向公安机关提交）证实，其用该银行卡收取、支付吸收过存款，并通过该卡与徐某甲(6227002270061549663)、任万堂(6217002270000660242)银行卡之间进行转账的事实。
协助查询财产通知书、被告人任万堂在中国农业银行、中国邮政储蓄银行开通的银行账号卡号查询记录、任万堂邮政储蓄银行6210984681007120989银行卡交易记录、任万堂邮政储蓄银行6215994681000003791银行卡交易记录、任万堂邮政储蓄银行6210984681004921785银行卡交易记录、任万堂中国工商银行6222081611000047258.6222081611000222000银行卡查询信息、王天左邮政储蓄银行卡号为6217994710000333548账号信息及银行账户交易明细、王天左在中国建设银行开通的6227002270061945895银行卡信息查询、徐某甲在中国邮政储蓄银行开通的银行账号卡号查询记录、徐某甲邮政储蓄银行6221884710015493639银行卡交易记录、徐某甲在中国建设银行开通的62227002270061549663银行卡银行交易记录信息查询（见电子数据随卷光盘）、王天左中国建设银行6222700227006194895银行卡，徐某甲中国建设银行6227002270061549663、6227002282303960301银行卡，徐某甲农村信用社6223191503885639银行卡，徐某甲中国工商银行6222081611000222000银行卡，任万堂中国工商银行6222081611000047258银行卡，任万堂农业银行773401100455141、773501100433665、773701100532140账号交易记录证实，以上银行账号交易记录证实存款人将存款通过现金或者转账方式交到徐某甲、任万堂、王天左、徐某某银行账号内，存款人的存款由徐某某支配，部分存款通过徐某甲、刘某某、王天左银行卡用于对外借款，存款人领取存款除直接从东大正信投资公司现金中支付外，不足部分由徐某甲银行卡转至刘某某、王天左银行卡，存款人领取现金或将存款转至存款人银行卡账户内。
平原公安局经侦大队出具的办案说明证实，平原东大正信投资公司将吸收的存款的大部分转账给徐某甲的建行账户（尾号9663），平原公安局经侦大队调取了徐某甲���银行卡的交易明细证实，王天左自2012年4月14日至2012年11月7日与徐某甲有银行交易发生，其中王天左自6227002270061945895账号向徐某甲转账94.67万元，徐某甲向王天左6227002270061945895账号转账52.1156万元。由任万堂于2012年9月17日经6222081612000656635账号向徐某甲转账49.48万元。刘某某自2012年2月10日经6227002270061437224账号向徐某甲转账51.54万元，徐某甲向刘某某6227002270061437224账号转账238.1235万元;平原东大正信投资公司吸收存款的过程（由存款人将存款转账或现金存到公司工作人员的银行卡上，另有部分为直接存现金）、吸收存款的大致去向：大部分存款以转账方式转到徐某甲账户，再由高唐徐某某或徐某甲负责使用，具体使用方面有支付本息、工作人员工资、日常开支、好处费、高唐工厂和平原东大服装厂等。
平原县公安局调取证据通知书、调取证据清单、平原县东��房产信息咨询中心企业信息查询、平原县东大服装有限公司工商登记情况，证实侦查人员向平原县工商局调取涉案企业信息，在德州市工商系统内未查询到“山东东大正信投资有限公司”信息；平原县东大房产信息咨询中心注册登记时间为2012年2月16日，经营者为徐书兵，经营范围：房产信息、家庭理财、货物配载、地产置业咨询；平原县东大服装有限公司成立于2013年6月30日，经营范围为服装加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
平原县公安局《关于请示许可对人大代表徐某某采取强制措施的报告》、在逃人员登记表、平原县公安局经济犯罪侦查大队办案说明证实，公安机关在侦查任万堂等人涉嫌非法吸收公众存款案的过程中，发现该案件主要被告人徐某某(身份证号37252719680428445X)系山东省聊城市和高唐县两级人大代表。侦查人员分别于2015年5月14日和5月18日向高唐县人大常委会和聊城市人大常委会提请许可对人大代表徐某某采取强制措施的报告，至今未得到许可，故未对涉嫌非法吸收公众存款罪的被告人徐某某采取强制措施。
（二）证人证言
证人段某某证言证实，其在东大正信投资公司工作期间，根据会计刘某某的会计凭证进行记账；东大正信投资公司的业务主要是吸收存款和向外放贷（2013年以前），任万堂和王天左曾组织平原的人到高堂参观；存款人来存款交上现金或转账凭条后，由其或刘某某开具“入股凭条”，收取的现金或银行转账交给任万堂或王天左处理，其中当天收的现金由刘某某送到任万堂和王天左的办公室，由任万堂再通过银行汇款到高唐，用银行凭条记账，一部分现金由王天左带到高唐，现金应该是王天左带到高唐交给徐某某或徐某甲���徐某某和徐某甲的收条由王天左送到财务上记账（账面上有银行凭条的就是银行转账到高唐，没凭条的就是王天左带现金到高唐）；东大正信投资公司吸收的公众存款一部分给了高唐的徐某某，一部分用在平原县东大服装厂的建设上；存款人利息按月或按季度结算，本息到期一起结算，存款人打收到利息的收条，本息一起结算的要拿入股凭条再打收到利息的收条；证人段某某向侦查人员提交东大正信投资公司账簿和会计凭证（包括支付股息的收条、支取本金的收条、高唐收取资金的收条、转账凭条、日常开支的票据），其根据账目汇总，2012年2月份至2014年4月份东大正信投资公司吸收的本金数额为72808970元的事实。东大正信投资公司（平原）吸收的存款：现金由王天左带至高唐，交给徐某某或徐某甲，存款转入徐某某、徐某甲银行账户内，由徐某某、徐某甲出具收��条。
证人刘某某(原东大正信会计）证言证实,其在东大正信投资公司工作期间，负责现金收支、打印单据、银行存款、转账，制作会计凭证（包括支取本息的收条、高唐收取资金的收条、转账凭条、日常开支的票据、工资表等）方面的工作；东大正信投资公司真正老板是高唐的徐某某。任万堂总负责，王天左辅助任万堂工作，事实上王天左就是监视任万堂和其他工作人员，主要业务是吸收存款；任万堂、王天左曾组织平原的人到高堂参观；存款人来存款（现金或转账），由其或段某某或高某开具“入股凭条”，“入股凭条”是徐某甲交给任万堂的电子版，收取的现金交给任万堂或王天左处理，东大正信投资公审吸收的公众存款都给了高唐徐某某了，其中其将现金方式的存款交给王天左：一种情况是王天左在下班前到楼下前台，其把当天存的现金交给王天��，段某某有时在场；另一种情况是其在下班前到楼上把钱交给或放在任万堂的桌上，任万堂再交给王天左。王天左把现金带到高唐交给徐某某或徐某甲，徐某某和徐某甲打的有收条，王天左第二天带回来收到条，所有现金都是王天左带到高唐的；如果是转账，存款的人直接把钱存到其建行银行卡(6227002270061437224)上，其再将存款转到徐某甲的银行卡上，每次转账前后都电话告诉徐某甲转了多少钱，也是王天左第二天带收条，共用银行的转账凭条和徐某甲的收到条制作会计凭证；徐某甲给东大正信投资公司转账是通过其建行银行卡、王天左或任万堂银行卡转款，其用转账凭条或取款凭条制作会计凭证；存款人凭入股凭奈支取利息或本金（现金或转账，转账由其、王天左或高某操作，有时也用其银行卡转账或提现）；2015年年初由王天左组织给平原的存款户签订还款协议，每个存款户签字时王天左亲自在场的事实。
证人高某（原东大正信投资公司司机）证言证实,东大正信投资公司的老板是徐某某，任万堂和王天左是经理，任万堂负责日常工作，王天左主要管钱，任万堂和王天左好几次都带人去高唐参观过，参观高唐的一部、二部、三部（情况和平原差不多），每天刘某某将收到的现金给任万堂，再通过银行汇给高唐公司。如果时间晚了银行关门，王天左就带现金回高唐，第二天王天左将高唐公司的收条交平原东大正信投资公司的事实。
证人程某某的证言证实，其听任万堂说东大正信投资公司可以存款；2013年的热时候，王天左开车带其和王某甲等人参观了高唐的针织厂和纺织厂，王天左积极让往东大正信投资公司存钱，王天左还对他们说“你们在这里存钱就行，这里的老板是徐某某，有几个厂子，你们的钱还���在平原建厂子，存在这里可以放心”，徐某某在他们参观时和他们一起吃饭时也说让他们都存钱到东大正信投资公司；其还听任万堂说平原吸收的钱都存到了高唐，吸收的钱都让王天左带到高唐给徐某某了；参观之后其在东大正信投资公司存了钱，后来其把存的钱全取出来了，现在没有存款了的事实。
（三）被害人陈述
张某某陈述证实,东大正信投资公印负责的经理是任万堂，公司老板是高唐县的徐某某。任万堂告诉其说有钱放在东大正信投资公司利息高（当初承诺月息百分之三），可随时支取本金，其于2013年4月份与东大正信投资公司签订了一份《平原县东大房产信息咨询中心股金保证合同》，并先后以入股的形式存入东大正信投资公司16笔，共计175.7万元，这些钱是以现金和银行转账的形式给任万堂的，存款后东大正信投资公司给其出具了入股凭条，上面有“平原县东大房产咨询中心”的公章，还有“徐书兵”、“任万堂”、“刘某某”的私章；东大正信投资公司的王天左是徐某某的表弟，王天左到其家中给其送过入股凭条，其先后领取了大概20万元的利息，利息是转账到其邮政账户上，东大正信投资公司偿还了其部分本金，其把凭条还给东大正信投资公司了，其自2014年2月一直催要本金，但东大正信投资公司一直称以种种理由推拖，任万堂曾给制款人（20余人）开过会，任万堂说让大家再等一等，资金制定会到位的事实。
被害人张某甲的陈述证实了任万堂是东大正信投资公司的经理，任万堂介绍说高唐县的徐某某是东大集团的董事长，很有经济实力；因为在东大正信投资公司存款利息高，其先后两次在东大正信投资公司存款9万元，其将存单交给了在场的女工作人员，其存款后东大正信投资���司给了其两张入股凭条，其没有领过利息，其多次找任万堂要钱，任万堂一拖再拖不给钱的事实。
被害人王某甲的陈述证实，其通过朋友程某某的介绍知道了东大正信投资公司，认识了负责的经理任万堂，东大正信投资公司大部分业务是吸牧公众的存款，还向外贷款，任万堂给其说是往东大正信投资公司存款，没有说是入股（当初承诺月息百分之二点五），其先后以入股的形式存入东大正信投资公司5笔，共计33.7万元，这些钱是以现金的形式给任万堂或其他工作人员，存款后拿到的是平原县东大房产信息咨询中心的入股凭条，上面有“平原县东大房产信息咨询中心”的公章，还有“徐书兵”、“任万堂”、“刘某某”的私章；任万堂说入股凭条只是存款的凭证，任万堂还给其开了一份证明，内容是平原县东大房产信息咨询中心向王某甲借现金共计33.7万元，平原县东大服装有限公司同意替平原县东大房产信息咨询中心偿还借款本息；其存款后以现金形式领取了大概1万元的利息，东大正信投资公司把吸收的钱交给任万堂或王天左，之后又交给了高唐；2013年夏天王天左带着其和另外五、六人到高唐参观了一个针织厂和一个纺织厂，参观过程中王天左介绍说这两个企业是徐某某的，王天左说：把钱存在东大正信投资公司放心就行了，这里有这么多家当，你们还有什么不放心的；其自2014年1月份开始要求支付本金，但一直拖着不给的事实。
被害人赵某某的陈述证实，通过王某某介绍知道了东大正信投资公司，认识了任万堂；王某某介绍说存款利息高，其先后在东大正信投资公司存款两笔各10万元，共计20万元（承诺月息百分之二点五），其中10万元的现金交给了任万堂，另外10万元是任万堂拿着其工商银行卡（卡��是：6222021612000469701）转到东大正信投资公司的，存款后拿到的是平原县东大房产信息咨询中心的入股凭条，上面有“平原县东大房产咨询中心”的公章，还有“徐书兵”、“任万堂”、“刘某某”的私章；当时任万堂说是往东大公司存款，没有说是入股，入股凭条只是存款的凭证；其从2014年5月份就要求支付本金，到了2014年10月份，任万堂以转账的方式给了其12万元（其中10万元是其本金，1万元是利息，另1万元是王某某的），现东大正信投资公司还欠其10万元本金，其先后以现金形式领取了大概2.5万元的利息；其亲家母王某以入股凭条的形式在东大正信投资公司存款10万元（其中有200元，还有两张49900元的建行的存单），王某先后领取了7500元利息的事实。
被害人王某某的陈述证实，吴某某介绍其存款，知道了东大正信投资公司，认识了负责的经理任万堂，任万堂给其说是往东大正信投资公司存款，没有说是入股，利息比银行高（当初承诺月息百分之二点五），其先后以入股、借款的形式存入东大正信投资公司5笔，共计61.25万元（其中入股凭条3张35万元，任万堂借条1张21万元，证明1张5.25万元），这些钱都是以现金的形式交给任万堂，存款后拿到的是平原县东大房产信息咨询中心的入股凭条，上面有“平原县东大房产咨询中心”的公章，还有“徐书兵”、“任万堂”、“刘某某”的私章；任万堂说入股凭条只是存款的凭证，其存款后支取了2万元的本金，先后以现金形式领取了大概2万元的利息，其自2014年5月份开始要求支付本金。但任万堂一拖再拖，2015年5月1日其碰到任万堂，其和任万堂到平原电业局宿舍楼下向任万堂要钱，任万堂表示没钱，其就给公安机关打电话，公安民警将任万堂带走的事实。
被害人��某某的陈述证实，通过吴某某介绍知道了东大正信投资公司，认识了负责的经理任万堂，任万堂许诺说在东大正信投资公司存款利息高（承诺月息百分之一点五），其以现金形式在东大正信投资公司存款3万元，存款后拿到的是平原县东大房产信息咨询中心的入股凭条，上面有“平原县东大房产咨询中心”的公章，还有“徐书兵”、“任万堂”、“刘某某”的私章；当时任万堂说是往东大公司存款，没有说是入股，入股凭条只是存款的凭证；其从2014年7周份就要求支付本息，但任万堂一拖再拖，没有给钱，其也没领过利息的事实。
被害人李某某的陈述证实，其听李某星说在东大正信投资公司存钱利息高，其将5万元现金交给东大正信投资公司负责的经理任万堂，存款后拿到的是平原县东大房产信息咨询中心的入股凭条，上面有“平原县东大房产咨询中心”的公章，还有“徐书兵”、“任万堂”、“刘某某”的私章；存款到期后，其多次找任万堂，任万堂都是以各种借口拖着，其得了11个月的利息共计13750元的事实。
被害人吴某某的陈述证实东大正信投资公司是高唐徐书东的公司，平时在东大投资负责的是任万堂，高唐的王天左在东大正信投资公司负责放贷、要账和协调高唐与平原的关系。2013年3月份任万堂让其到东大正信投资公司帮忙，让其找一些关系到投资公司存钱，让给别人说“在这里存款利息高，公司老板在高唐有企业，钱存到这里也安全”，东大正信投资公司原来放有一些宣传画，都是介绍徐某某和他公司情况，还组织平原的人到高唐参观一个服装厂和酒店，说这都是徐某某的企业，参观就是为了说明徐某某有家当，让别人都相信东大正信投资公司，好让大家投资存钱；其介绍了李某甲存款2万（其���自己的钱付给李某甲的本息）、介绍王保国存款20万（其用自己的钱付给王保国的利息）到公司存了钱，其自己也存了11万元；存钱后任万堂给了东大房产信息咨询中心的入股凭条，上面有“平原县东大房产咨询中心”的公章，还有“徐书兵”、“任万堂”、“刘某某”的私章；存款到期后其多次找任万堂要钱，任万堂都拖着，一直没支付本金，其得到了11个月的利息2800元的事实。王天左在平原东大正信投资公司主要工作是要账和协调高唐与平原的关系，王天左天天在高唐和平原来回跑；平原存款人第一次到高唐参观是王天左组织的，王天左对存款户说“你们看这里有饭店、有厂子，你们把钱存在这里尽管放心，后来是别人组织的；2015年初东大正信投资公司给存款人签订还款协议是王天左组织的，王天左还给吴某某说“7月份（2015年）徐总会有一笔钱到账，到时候���你支付30%的本金，你们先别到公安局报案了”的事实。
被害人陈某的陈述证实，2013年4月份其看到东大正信投资公司，负责的经理是任万堂，存款利息很高（承诺月息百分之二点五），其以现金形式存了一笔10万元钱，东大正信公司给其开具了入股凭条，上面有“平原县东大房产咨询中心”的公章，还有“徐书兵”、“任万堂”、“刘某某”的私章；存款到期后其多次索要本息，任万堂一直拖着不给，其得到了11个月的利息共计2.75万元的事实。
被害人邹某某的陈述证实，其经同事吴某某介绍知道了东大正信投资公司，负责的经理是任万堂，在该公司存款利息很高（承诺月息百分之二），其以现金形式存了一笔2万元钱，东大正信公司给其开具了入股凭条，上面有“平原县东大房产咨询中”的公章，还有“徐书兵”、“任万堂”、“刘某某”的私章；存款到期后其多次索要本息，任万堂一直拖着不给，其没有领取过利息的事实。
被害人张某乙的陈述证实其经盛某某介绍，先后以现金形式在东大正信投资公司存款2笔，共计8万元钱，任万堂说“其公司归高堂管，现在在开发区建厂子，可以把钱存在这里，利息比银行高，钱放在这里没事”，任万堂给了两张入股凭条，上面有“平原县东大房产咨询中心”的公章，还有“徐书兵”、“任万堂”、“刘某某”的私章；存款到期后其多次要钱，任万堂一直拖着不给，其总共领取过1万元利息的事实。
被害人邹某甲的陈述证实，其经吴某某介绍说在东大正信投资公司存钱利息高，任万堂说把钱存到东大丑信投资公司不用交税，其先后以现金、转账形式在东大正信投资公司存款9笔，共计63万元钱，每次存完钱东大正信投资公司都会给一张入股凭条，上面有“平原县东大房产咨询中心”的公章，还有“徐书兵”、“任万堂”、“刘某某”的私章；其存10万元以上都是通过银行转账的方式转给徐某甲或徐书兵了，现金是交给任万堂或者会计刘某某了，2014年3月份以后其多次向任万堂要钱，任万堂说钱被高唐那边拿走了，任万堂一直拖着不给，其总共领取过10万元利息的事实。
被害人李某甲的陈述证实，其到东大正信投资公司看了一下，任万堂和其妻子是老乡，任万堂告诉其说在东大正信投资公司存钱利息高，有钱存到他那里放心，其通过银行转账把50万元存到任万堂指定的农行账户上(6228481812943970514)，东大正信投资公司给了其一张入股凭条，上面有“平原县东大房产咨询中心”的公章，还有“徐书兵”、“任万堂”、“刘某某”的私章；东大公司的负责人是徐某某，有一个服装厂和一个四星级饭店，其多次找任万堂要钱，任万堂一直拖着不给，其还帮女儿李某存了10万元，其总共得了11个月的利息19.5万元（其中也包括李某存款的利息）的事实。
被害人李某的陈述证实其父亲李某甲在东大正信投资公司有投资，其父亲帮其存了10万元，然后也。因为任万堂和我母亲（任吉英）是老乡，告诉我父母在那里存钱利息高，有钱把钱存到那里。我父亲就帮我村的钱。这10万元是其父亲李某甲通过银行转账（账号622848181696451068或6228451816016203360）存到到任万堂指定的农行账户上(6228481812943970514)，东大正信投资公司给了其一张入股凭条，上面有“平原县东大房产咨询中心”的公章，还有“徐书兵”、“任万堂”、“刘某某”的私章；存款到期后其父亲多次找任万堂要钱，任万堂一直拖着不给，其父亲帮其领过利息的事实。
被害人张某丙的陈述证实，其经朋友李��祥介绍知道了东大正信投资公司，李某祥说东大正信投资公司存款利息高，信誉好，东大公司还有其他企业，存款放心；其在东大正信投资公司存款15万元（其中2万元的现金，13万元是通过其工商银行6222021612004022050银行卡转账），存款后东大正信投资公司给其出具了入股凭条，上面有“平原县东大房产咨询中心”的公章，还有“徐书兵”、“任万堂”、“刘某某”的私章；任万堂说其公司是按着平原县东大房产信息咨询中心注册，所有的存款人都是这样的入股凭条，还说这些钱用到了平原县东大服装厂职工工资；其多次找任万堂要钱，任万堂一直拖着不给本金，其领取过1.8万元利息的事实。
被害人陈某的陈述证实盛某某说与任万堂是同学，任万堂是东大正信投资公司的经理，在东大正信投资公司存钱比银行利息高，而且取钱也方便；其在东大正信投资公���存款5万元（其中2万元的现金、3万元是通过其工商银行卡转账到任万堂个人银行卡），存款后东大正信投资公司给其出具了入股凭条，上面有“平原县东大房产咨询中心”的公章，还有“徐书兵”、“任万堂”、“刘某某”的私章；其领了9个月的利息共计9000元。2014年6月中旬就不付利息了，其找任万堂要本金，任万堂一直找各种借口拖着的事实。
被害人盛某某的陈述证实，任万堂说在东大正信投资公司存钱利息高，东大正信投资公司在高唐有工厂，在平原也准备建纺织厂，现在需要钱，让把钱存到东大正信投资公司，其和任万堂是同学，其就将2万元现金交给任万堂，存款后东大正信投资公司给其出具了入股凭条，上面有“平原县东大房产咨询中心”的公章，后来其问任万堂为什么是入股凭条，任万堂说东大正信投资公司不是银行，这个“入股凭条”和存单一样的，都是证明把钱存到公司了，什么时候提钱都行；2013年12月20日，任万堂以现金的方式给了其1万元，剩余的1万元没有给，其也没有支取利息；被害人盛某某同时证实王某华在其饭店工作，经其介绍，王某华先后在东大正信投资公司存钱7次，存款共计8.3万元，自2014年6月份开始王某华就给任万堂要钱，任万堂一直没给，王某华没领取过利息的事实。
被害人周某某的陈述证实，其与任万堂多年熟悉，任万堂说他是东大正信投资公司的经理，存款利息比银行高，让把钱存到东大正信投资公司，其先后四次在东大正信投资公司存款共计11万元，这些钱都交给了任万堂，存款后东大正信投资公司给其出具了入股凭条，上面有“平原县东大房产咨询中心”的公章，还有“徐书兵”、“任万堂”、“刘某某”的私章；后来其问任万堂入股凭条上为什么盖的是��平原县东大房产信息咨询中心”的印章，任万堂说：这个没事，有他和徐某某在只管放心：任万堂还说东大房产是高唐东大集团办的；其领取过4800元的利息，后来其多次给任万堂打电话要钱，任万堂一直拖着不给钱的事实。
被害人尚某某的陈述证实，其同村刘某某给其介绍说在东大正信投资公司存款利息高，让把钱存到东大亚信投资公司，因为其对刘某某比较信任，就拿现金以其妻子刘某兰的名义在东大正信投资公司存款7万元，后来其找刘某某要钱，刘某某没有给钱，刘某某给其改了一张入股凭条，入股凭条上的入股金额7.42万元（其中7万元是本金，0.42万元是利息），其总共得到了21个月的利息2.94万元的事实。
被害人邓某某的陈述证实，经周某某介绍知道了东大正信投资公司，存款利息很高（许诺月息百分之二），其以现金形式在东大正信投资公司存款1万元，任万堂到周某某家中收走的钱，东大公司给其出具的有入股凭条，后其去索要本息，任万堂说没钱，一直拖着不给，其没有收到利息的事实。
被害人张某国陈述证实东大正信投资公同的经理任万堂介绍说在东大正信投资公司存款利息很高（许诺月息百分之二），其先后拿现金以母亲尹某某、父亲张某亮和自己的名义三次在东大正信投资公司存款5万元，东大公司给其出具的有入股凭条，存款到期后，其索要本息，任万堂说没钱，一直拖着不给，其先后支取过6960元利息，2015年1月10日前后，徐书兵的表弟姓王（王天左）说还其百分之二点五的本金，计5万元归还1250元，第二天将1250元打入其农业银行卡号6228481811699165717内；后来东大正信公司的任何人都联系不上了，办公地点也关门了，手机停机了的事实。
被害人孙某某的陈述证实，���某凤给其介绍说往东大正信投资公司存钱利息高，东大正信投资公司实力雄厚，孙某凤在东大正信投资公司上班，存钱保证没问题，可以帮着完成任务，其先后四次通过孙某凤在东大正信投资公司存款27万元，东大正信投资公司给其出具的有入股凭条，入股凭证上是盖的东大房产信息咨询中心的章，2014年2月份之后其多次找孙某凤、任万堂要钱，但一直没有给钱，其先后支取过2万利息的事实。
被害人郑某某的陈述证实，其在帝景城小区干环卫工，经常看到有人到东大正信投资公司存钱，并且听说利息比银行高，东大正信投资公司的工作人员介绍说有钱放在东大正信投资公司不但利息高，而且有保障，存款用在了任万堂在开发区的企业周转上了，其在东大正信投资公司存款2万元，东大正信投资公司给其出具的有入股凭条，入股凭证上是盖的东大房产信息咨询中心的章，其多次催要存款，2015年春节前投资公司的人让存款人签协议，说是退钱，其最后也没签的事实。
被害人毛某的陈述证实其通过任万堂介绍知道了东大正信投资公司，任万堂、王天左是经理，在东大正信投资公司存款利息高（承诺月息百分之三），2013年8月2日其在东大正信投资公司存款100万元，东大正信投资公司给其出具的有入股凭条，入股凭证上是盖的东大房产信息咨询中心的章，其多次催要本息，东大正信投资公司通过银行转账支付给其5万元利息的事实。
被害人张某峰的陈述证实其通过任某（任万堂之子）介绍知道了东大正信投资公司，在东大正信投资公司存款利息高（承诺月息百分之六），2013年12月5日其在东大正信投资公司存款10万元，通道银行转账打到任万堂账户上，东大正信投资公司给其出具的有入股凭条，入股凭证上���盖的东大房产信息咨询中心的章；2014年11月24日任万堂以厂子用钱为由又向其借款6.8万元，并出具了欠条；存款到期后，其索要本息，任万堂说没钱，一直拖着不给，其领取过2个月的利息共计1.2万元的事实。
被害人邹某文陈述证实，其朋友刘某某在东大正信投资公司上班，刘某某说在东大正信投资公司上班有存款任务，存款利息比银行高，之后其就开始在东大正信投资公司存款，到目前为止，其以自己和其母亲门相君的名义在东大正信投资公司尚有存款5笔，共计35万元（其中以其母亲门相君的名义的5万元存款是现金，其余30万元是网银转账，转至任万堂的农行账户上），东大正信投资公司给其出具的有入股凭条，入股凭证上是盖的东大房产信息咨询中心的章；2014年4月份刘某某说东大正信授资公司不行了，让其拿入股凭条找徐某某换借条，其多次找徐某���，最后在平原桃园宾馆让徐某某打了35万元的借条，其多次催要本息，但一直拖着不给，其领取过约1.2万元利息（转账到其妻子吕某建行银行卡上）的事实。
被害人杨某君的陈述证实，其朋友王某珍介绍说东大正信投资公司在高堂有公司、在平原有服装厂，批了很多地，在东大正信投资公司存款利息高，有钱存在那里；其先后在东大正信投资公司其以自己和其母亲邢某某的名义在东大正信投资公司存款3笔，共计22万元，东大正信投资公司给其出具的有入股凭条，入股凭证上是盖的东大房产信息咨询中心的章；其多次向任万堂、刘某某索要存款，每次都是以各种借口拖着，其领取过1万元利息的事实。
被害人蔡某某的陈述证实2013年其听亲戚说帝景城南头有个投资公司，在那里存钱利息高，该亲戚的孩子刘某某在那里工作，有钱存在那里；2013年5月23日、2014年2月10日其先后将7万元、1万元现金交给刘某某，刘某某给了两张入股凭条，入股凭证上是盖的东大房产信息咨询中心的章；后来东大正信投资公司出事了，刘某某也说这个钱可能要不回来了；2015年2月份，东大正信投资公司和其签了一份协议，说是先支付1.5%的本金，7月份再给一部分分，这样','2018-09-20
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前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
\'},{法条名称:\'第六十五条第一款\',法条内容:\' 第六十五条
被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
\'},{法条名称:\'第六十七条第一款\',法条内容:\' 第六十七条
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
\'},{法条名称:\'第六十七条第一款\',法条内容:\'
第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
\'},{法条名称:\'第六十四条\',法条内容:\'
第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
\'},{法条名称:\'第五十二条\',法条内容:\'
第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
\'},{法条名称:\'第五十三条\',法条内容:\' 第五十三条
罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"谢某国盗窃一案刑事一审判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-08-09\\\\\",\\\\\