江苏省射阳县人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)苏0924刑初52号
公诉机关江苏省射阳县人民检察院。
被告人陈建国，男，1973年12月14日出生，汉族，初中文化，射阳县鑫旺药材专业合作社法定代表人，住射阳县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年6月17日被射阳县公安局刑事拘留；经射阳县人民检察院批准，于2015年7月23日被射阳县公安局执行逮捕。
辩护人陈建东，男，1971年3月1日出生，汉族，住射阳县。
射阳县人民检察院以射检诉刑诉[2016]31号起诉书指控被告人陈建国犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，射阳县人民检察院指派代理检察员郑华宇出庭支持公诉，被告人陈建国及其辩护人陈建东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
射阳县人民检察院指控：
2010年4月至2012年4月间，被告人陈建国在担任射阳县鑫旺药材专业合作社法定代表人期间，未经依法批准，向社会不特定对象128户吸收存款计人民币2852645元，目前尚有979705元未兑付。
被告人陈建国归案后，如实供述了自己的罪行。
为证实指控的犯罪，公诉人当庭出示并宣读了被告人供述、被害人陈述、证人证言等证据。公诉机关据此认为，被告人陈建国的行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。被告人陈建国归案后，如实供述自己罪行，可以从轻处罚。
被告人陈建国对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪无异议。其提出的辩解意见为:1.公诉机关指控的犯罪事实有误，由辩护人代为详细陈述，仅对自己吸储的部分承担责任。2.案发后，其主动向公安机关投案，如实供述了自己的罪行，应认定是自首，请求对其免予刑事处罚。
被告人陈建国的辩护人提出的辩护意见为：1.公诉机关指控陈建国的犯罪事实有误，射阳县鑫旺药材专业合作社工作人员及陈建国还有他们亲友的存款，不应认定为犯罪金额。2.王玲玲、汪志米、韩品国、周文玉的钱出具的是借条，应认定为民间借贷关系。3.陈建国向部分储户兑付的款项，应在犯罪金额中扣减。建议对陈建国免予刑事处罚。
经审理查明：
2010年4月至2012年4月间，被告人陈建国为非法吸收公众存款在射阳县洋马镇成立射阳县鑫旺药材专业合作社并担任法定代表人，在未经依法批准的情况下，以高额利息、存款奖励为诱饵，通过口头宣传、“人传人”等方式向社会公开宣传，以开具该合作社股金凭证或借据的形式，共向社会不特定对象128户吸收存款计人民币2851145元，直至起诉之日尚有979705元未兑付。
2014年4月15日陈建国在射阳县公安局洋马派出所民警对其询问时，陈述了参与非法吸收公众存款的部分事实。2015年1月7日该案被立案侦查后，办案民警多次联系陈建国，其均未到案，经调查不居住在户籍地，去向不明。2015年6月11日射阳县公安局决定对陈建国刑事拘留上网追逃，当月17日被盐城市公安局亭湖分局情报信息室民警抓获。被告人陈建国归案后，如实供述了自己的犯罪行为。
另查明：被告人陈建国兑付陈步荣2000元、沈加东20000元。射阳县鑫旺药材专业合作社工作人员陈某1兑付郑寿太10000元、周文玉8000元，该合作社兑付周文玉6000元，现场返利1500元。
认定上述事实的证据如下：
1.常住人口信息、受案登记表、立案决定书，证实被告人基本信息及本案受理的情况。
2.在逃人员登记信息表及盐城市公安局亭湖分局出具的抓获经过，证实被告人陈建国系被抓获归案的事实。
3.射阳县公安局洋马派出所出具的情况说明，证实被告人归案等的情况。
4.射阳县鑫旺药材专业合作社的工商资料，证实该合作社工商注册登记的情况。
5.射阳县鑫旺药材专业合作社会员股金凭证、借据，证实被告人陈建国以凭证及借据的形式非法吸收公众存款的事实。
6.证人陈某1的证言，证实被告人陈建国成立射阳县鑫旺药材专业合作社向社会公众非法吸收存款及部分还款的事实和其是该合作社工作人员的情况；证人孙某的证言，证实被告人陈建国成立射阳县鑫旺药材专业合作社向社会公众非法吸收存款的事实及其是该合作社工作人员的情况；证人陈某2、仇某（房东）的证言及租赁协议，进一步印证本案的事实。
7.被害人江某、潘某、陈某3等人的陈述，证实在射阳县鑫旺药材专业合作社存款的情况。
8.被告人陈建国的供述，证实其通过成立射阳县鑫旺药材专业合作社非法吸收公众存款及尚未全部兑付的事实经过。
本院认为：被告人陈建国违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，数额巨大，扰乱金融管理秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予处罚。公诉机关指控被告人陈建国犯非法吸收公众存款罪的罪名成立，本院予以支持。现场返利的金额，应从起诉书指控的吸收存款金额中予以扣减。被告人陈建国等人兑付的金额，应从起诉书指控的未兑付金额中予以扣减。被告人陈建国归案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。
被告人陈建国提出仅对自己吸储的部分承担责任的辩解意见。经查，被告人陈建国为非法吸收公众存款成立射阳县鑫旺药材专业合作社并担任法定代表人，应对全案涉案金额承担责任。对其该辩解意见，本院不予采纳。
被告人陈建国提出其行为构成自首的辩解意见，经查，公安机关对其询问时，其陈述了参与非法吸收公众存款的部分事实，2015年1月7日被立案侦查后，被告人陈建国又逃跑，上网追逃后被抓获，不能认定为自首。对其该辩解意见，本院不予采纳。
辩护人提出部分受害人是亲戚，存在民间借贷关系的辩护意见。本案被告人陈建国非法吸储的对象并不特定在亲友范围内，该案中其亲友也是社会公众的一部分，故被告人陈建国向其亲友吸收存款的金额应当计入犯罪金额。另我国刑法并未对非法吸收公众存款罪犯罪时向公众出具的条据形式作出具体限定。对辩护人就此提出的辩护意见，本院不予采纳。
综上，为严申国法，打击犯罪，维护金融管理秩序，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈建国犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二○一五年六月十七日起，至二○一八年八月十六日止，罚金限在本判决生效后三日内缴纳完毕。）
二、本案所涉赃款933705元未退还部分，责令被告人陈建国继续退赔，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 红
代理审判员 蔡琳琳
代理审判员 孙青霞
二〇一六年十一月三十日
书 记 员 杨 蕾
附录法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。