河南省郏县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0425刑初307号
公诉机关河南省郏县人民检察院。
被告人杨红克，男，1968年3月10日出生于河南省郏县，汉族，初中文化，捕前系平顶山市宏伟无纺布有限公司法定代表人，住郏县。
辩护人丁长顺、石莉萍，河南长顺律师事务所律师。
被告人许善增，男，1956年2月21日出生于河南省郏县，汉族，高中文化，农民，住郏县。
辩护人王顺香，女，1956年3月3日出生，汉族，高中文化，住郏县。
以上二被告人因涉嫌犯合同诈骗罪，均于2016年6月29日被郏县公安局刑事拘留，同年8月2日经郏县人民检察院批准，次日由郏县公安局执行逮捕。现均羁押于郏县看守所。
郏县人民检察院以郏检公诉刑诉[2016]273号起诉书指控被告人杨红克、许善增犯合同诈骗罪，于2016年12月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郏县人民检察院指派代理检察员郑京辉出庭支持公诉，被告人杨红克、许善增及杨红克的辩护人丁长顺、石莉萍，许善增的辩护人王顺香到庭参加诉讼。在法庭审理过程中，公诉机关先后于2017年3月10日、2017年6月13日，以该案需要补充侦查为由，建议本院对该案延期审理，公诉机关分别于2017年4月1日、2017年7月12日提请本院恢复法庭审理。现已审理终结。
公诉机关指控：
1、2009年11月4日，被告人杨红克在郏县安良镇设立平顶山市宏伟无纺布有限公司（以下简称宏伟无纺布公司），租用郏县社保局三楼为其公司办公地点，招募被告人许善增、张金仃、高国现（以上二人系同案被告人，均已判刑）等人为“副总”，并对外宣传其公司拟在郏县建设厂房的虚假信息。2010年5月份，被告人杨红克通过他人介绍认识上海市浦东新区张江镇居民龚某。后杨红克采取向龚某出示虚假议标进场开工通知书、伪造的投资款进账单，骗取龚某的信任。2011年11月16日，杨红克以与龚某签订宏伟无纺布公司土建、钢结构承包合同为诱饵，骗取龚某向杨红克交纳保证金10万元。案发后，杨红克退还龚某赃款5万元。
2、2011年11、12月，张金仃通过他人介绍认识孟州市南庄镇居民马某，并在杨红克的安排下将马某介绍给被告人许善增。后张金仃向马某出示与他人签订的施工合同、虚假征地手续，并由被告人许善增、张金仃带领马某参观虚假施工场地等手段骗取马某的信任。2012年1月8日，杨红克指使许善增出面与马某签订宏伟无纺布公司钢结构车间厂房工程承包合同，骗取马某向宏伟无纺布公司交保证金10万元，后许善增将该10万元交给杨红克。案发后，张金仃退还马某赃款2万元。
3、2012年10月，张金仃通过他人介绍认识宋某，在明知宏伟无纺布公司在郏县东城区没有厂房建设项目的情况下，以与宋某签订该公司钢构厂房工程承包合同为诱饵，骗取宋某向宏伟无纺布公司员工赵某1交纳保证金人民币2万元。后赵某1将该2万元交给被告人杨红克。案发后，张金仃退还宋某赃款2万元。
4、2013年4月7日,天津滨海世纪伟业文化建设投资有限公司（以下简称世纪伟业公司）郑州分公司在郑州市二七区兴隆街8号12层1203号注册成立，被告人杨红克任该公司法定代表人，对外宣传其公司拟在河南省嵩县进行景区开发的虚假信息。2014年5月份，被告人杨红克通过他人介绍认识宁夏同心县王团镇居民余某。后杨红克在郏县社保局三楼采取向余某出示世纪伟业公司授权委托书（授权世纪伟业公司郑州分公司与建筑商签订河南省嵩县德亭镇佛泉寺世界众香佛泉寺旅游景区建设项目）、伪造的投资款进账单，伙同许善增带领余某参观虚假施工场地等手段骗取余某的信任。2014年6月3日，被告人杨红克以世纪伟业公司郑州分公司的名义与余某的合作伙伴柳某签订河南省嵩县德亭镇佛泉寺世界众香佛泉寺旅游景区建设项目（以下简称佛泉寺建设项目）建设合同，以此为诱饵先后骗取余某向杨红克交纳保证金50万元，并指使被告人许善增向余某出具50万元收到条。
公诉机关依据相关证据认为，被告人杨红克、许善增在签订合同过程中骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。在共同犯罪中，杨红克起主要作用，系主犯；许善增起次要作用，系从犯。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条之规定惩处。
被告人杨红克对公诉机关指控的事实均持异议，认为其行为不构成合同诈骗罪。其辩护人对于指控的罪名无异议，认为公诉机关指控第四起事实，杨红克只是执行世��伟业公司对世纪伟业公司郑州分公司的工作安排，该50万属于商业纠纷。杨红克合同诈骗的犯罪数额应为8万元，建议对其三年以下量刑。
为证明上述辩护意见，杨红克的辩护人当庭提供下列八组证据：
第一组证据企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码、中国人民银行开户许可证及机构信用代码证、天津市渤海会计师事务所津渤海验字（2009）第6407号验资报告，拟证明世纪伟业公司合法成立，具有主体资格；
第二组证据企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码、世纪伟业公司成立分公司并任命杨红克为负责人的决定，拟证明世纪伟业公司郑州分公司具有主体资格，并由世纪伟业公司委托杨红克全面负责佛泉寺建设项目；
第三组证据：1.河南省嵩县德亭镇佛泉寺村（以下简称佛泉寺村）村委会的决定，显示佛泉寺村将本村碌碡沟800多亩耕地及荒坡划归佛泉寺使用，用于将来佛泉寺的重（扩）建。2.张建生与佛泉寺村委会签订的合同书一份，显示佛泉寺村委会与张建生签订佛泉寺旅游开发项目，由张建生负责报批手续。3.嵩县旅游局嵩旅（2013）4号文件，显示嵩县旅游局同意张建生注册成立洛阳佛泉峪旅游开发公司。4.嵩县环境保护局关于嵩县佛泉峪旅游开发有限公司的环境保护意见，显示嵩县环境保护局原则上同意佛泉寺建设项目的建设。5.世纪伟业公司与释印心签订投资合作书，显示世纪伟业公司取得佛泉寺旅游项目的投资开发权。6.嵩县人民政府嵩政文（2013）183号文件，显示洛阳佛泉峪山地旅游度假区发展总体规划经嵩县人民政府批复，原则同意此规划。7.佛泉寺村村民刘某出具的证明，显示世纪伟业公司在佛泉寺扩建工程，工程设备进入施工现场，寺院外围建有板房；
第四组证据：1.香港世纪伟业文化基金投资有限公司出具的委托书及海南华成建设有限公司出具的委托书，显示香港世纪伟业文化基金投资有限公司，委托世纪伟业郑州分公司的杨红克全权负责签订佛泉寺开发工程合同及工程款支付，柳某受海南华成建设有限公司委托负责佛泉寺建设项目。2.柳某出具的证明，显示柳某签订合同的过程，且人员、设备等已进驻佛泉寺施工现场；
第五组证据施工现场照片八张，拟证明合同签订后，余某和柳某在施工地搭建的临时板房等；
第六组证据进场通知书及进场施工工人名单一份，拟证明余某和柳某已经召集工人进场施工；
第七组证据世纪伟业公司出具的承诺书及柳某补充说明，显示世纪伟业公司与柳某达成还款协议，并承诺若该项目重新启动，合作方不变；
第八组证据魏长菊代写的谅解书一份，显示龚某对杨红克的行为表示谅解。
被告人许善增对公诉机关指控的第二起、第四起事实均持异议，其认为他只是杨红克的司机，因为字写得好，所以合同及收据是他签的，他的行为不构成合同诈骗罪。其辩护人认为，许善增没有合同诈骗的主观故意，也没有得到利益，许善增的行为不构成合同诈骗罪。
经审理查明：
一、2009年11月4日，被告人杨红克在郏县安良镇安西村设立宏伟无纺布公司，杨红克任该公司法定代表人，注册资本100万元，租用郏县社保局办公楼三楼为其公司办公地点，招募被告人许善增以及郏县安良镇安西村村民张金仃、郏县安良镇高楼村村民高国现（以上二人系同案被告人，均已判刑）等人为工作人员，并对外宣传宏伟无纺布公司拟在郏县建设厂房的虚假信息。
（1）2010年5月，被告人杨���克通过他人介绍认识上海市浦东新区张江镇居民龚某，后杨红克采取向龚某出示虚假议标进场开工通知书、伪造的投资款进账单，骗取龚某的信任。2011年11月16日，杨红克以与龚某签订宏伟无纺布公司土建、钢结构承包合同为诱饵，骗取龚某向杨红克交纳保证金10万元。案发后，杨红克退还龚某赃款5万元。
上述事实，公诉机关提供了下列证据：
（一）书证
1.郏县公安局经济犯罪侦查大队郏公（经）受案字[2014]0992号受案登记表显示,该队于2014年6月27日11时49分，接龚某报案，该案立案侦查。
2.郏县工商行政管理局私营企业基本注册信息查询单显示，宏伟无纺布公司经营场所位于郏县安良镇安西村，经营无纺布加工销售，经营期限：2009年11月4日-2012年11月3日等信息。
3.郏县安良镇安西居委会出具的证明显示，该村无宏伟���纺布公司。
（1）龚某提供的中国农业银行进账单（回单）复印件显示，出票人：世纪伟业公司，收票人：宏伟无纺布公司，账号：22×××95，金额：肆仟万元整，陈路甲投资款、410425194307141551，时间：2011年8月11日等信息。
5.中国农业银行综合应用系统显示，证件号码410425194307141551该证件不存在。
6.龚某提供的收据复印件显示，宏伟无纺布公司于2011年11月17日收到龚某合同保证金10万元，会计冯，并加盖宏伟无纺布公司财务专用章。
7.龚某提供的议标进场开工通知书显示，宏伟无纺布公司工程项目各项工作已筹备到位，具备开工条件，该项目由太平洋纪元公司江苏分公司龚某施工队总承包，于2012年5月30日准时进场开工。并加盖宏伟无纺布公司公章，时间2012年4月2日。
8.龚某提供的建设工程施工合同复印件显示，发包人：宏伟无纺布公司，承包人：北京太平洋纪元工程技术有限公司江苏分公司，工程名称：宏伟无纺布公司厂房，工程地点：郏县污水处理厂对面，以及工程承包范围、合同工期、质量标准等相关条款。并有发包方法定代表人杨红克、承包方法定代表人龚某的签名及双方公司印章，时间2011年11月16日。
9.郏县国土资源局查询情况说明显示，宏伟无纺布公司未在该局办理土地使用证。
10.郏县产业集聚区管理委员会规划建设部出具的证明显示，宏伟无纺布公司没有在该产业集聚区进行立项备案，该企业也不存在。
（二）辨认笔录、辨认照片、辨认说明显示，被害人龚某在张新利的见证下，经混合辨认，指认出宏伟无纺布公司经理杨红克、宏伟无纺布公司员工高国现、张金仃，并指出该三人多次在吃饭时给龚某承诺，宏伟无纺布公司征地手续、4000万进账单等手续齐全，能马上开工。
（三）被害人龚某的陈述，2010年5月，他听说宏伟无纺布公司在郏县有工程项目，总投资1.5亿元，他就到郏县了解这个工程。他和中间人来到郏县社保局，看到该局三楼宏伟无纺布公司财务室、总经理办公室等各个部门比较齐全，在杨红克办公室，杨红克给他们看了公司4000万的中国农业银行进账单、公司厂房图纸、征地手续等并承诺工程马上开工。经过多次协商，2011年11月份，他和杨红克商定由他总承包厂房建设并签订施工合同，后他交纳10万元保证金，杨红克公司一个姓冯的给他开了张10万元的合同保证金收据，并加盖宏伟无纺布公司财务专用章。杨红克还给他一份4000万银行进账单的复印件。
直到2012年6月份工程还没施工，他就通过有关部门查询到4000万银行进账单及宏伟无纺布公司的相关手续都是假的，办公地点是租用社保局的。在他多次追要下，杨红克给他退了5万元。
（四）被告人杨红克供述，2009年他在郏县注册成立宏伟无纺布公司，公司里有张金仃、高国现、许善增等人。2011年下半年，他通过朋友介绍认识龚某，龚某知道他要建设无纺布厂，就想承包这个工程，他和龚某签订施工合同，收了龚某10万元。他和龚某签订施工合同时，项目用地和项目资金都没有，后来工程也没干成。龚某多次找他要钱，他退还给龚某5万余元。
上述证据已经当庭宣读、出示、质证，能相互印证，反映了本案的客观事实，本院予以认定。
（2）2011年11月、12月，张金仃通过于某介绍认识孟州市南庄镇居民马某，并在被告人杨红克的安排下将马某介绍给被告人许善增。后张金仃向马某出示与他人签订的施工合同、虚假征地手续，并由许善增、张金仃带领���某参观虚假施工场地等手段骗取马某的信任。2012年1月8日，杨红克指使许善增出面与马某签订宏伟无纺布公司钢结构车间厂房工程承包合同，骗取马某向宏伟无纺布公司交保证金10万元，后许善增将该10万元交给杨红克。案发后，张金仃退还马某赃款2万元。
上述事实，公诉机关提供了下列证据：
（一）书证
1.马某提供的收据复印件显示，宏伟无纺布公司于2013年元月8日收到海南金水龙有限公司10万元做宏伟无纺布公司钢构二标，并加盖宏伟无纺布公司财务专用章。
2.马某提供的建设工程施工合同复印件显示，发包人：宏伟无纺布公司，承包人：海南金水龙建设有限公司，工程名称：宏伟无纺布公司，工程地点：郏县城东开发区，附工程内容、合同工期、质量标准等相关条款。并有发包方委托代理人许善增及承包方委托代理人��国龙的签名及双方公司印章。
3.本院（2014）郏刑初字第228号刑事判决书显示，张金仃因犯诈骗罪，被判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。
（二）辨认笔录、辨认照片、辨认说明显示，被害人马某在张新利的见证下，经混合辨认，指认出宏伟无纺布公司副总张金仃。
证人于某在张新利的见证下，经混合辨认，指认出宏伟无纺布公司的张金仃、宏伟无纺布公司副总许善增、宏伟无纺布公司总经理杨红克。
（三）证人于某证明，他是跑工程的，认识郏县的张金仃。2011年年底，张金仃给他联系说郏县准备建无纺布厂，造价6个亿。后他就介绍马某到郏县社保局见张金仃。张金仃将他们介绍给杨红克，杨红克安排许善增负责。张金仃、许善增给他和马某看一些已经签订的施工合同，并领着他和马某来到郏县高速路口厂房所在地。后马某借用海南金水龙建筑有限公司的资质，于2012年元月和许善增签的合同，马某交了10万元保证金，许善增打的收到条。
（四）被害人马某的陈述，2011年11月份，他朋友于某给他说，郏县有个工程，于某认识那个公司副总老张，他就和于某来到郏县社保局三楼见到了张金仃。张金仃带他们见杨红克，杨红克说都是朋友们，让张金仃负责，后张金仃带着他们见了许善增。在张金仃的办公室，张金仃给他们看公司征地等手续，当时许善增也在场，后张金仃和许善增带他们参观了位于郏县圣光集团附近的工地，并说工程总投资6个亿，可以把工程的钢构部分让他干。
2012年1月5号，他借用海南金水龙建筑有限公司的资质，并和该公司代表冯国龙一起，又来到郏县社保局张金仃的办公室，由许善增代表发包方宏伟无纺布公司，冯国龙代表海��金水龙建筑有限公司签订施工合同，工程地点郏县城关开发区，工程内容钢构包工包料。当天他交了10万元保证金，许善增给他打了张10万元收到条，并加盖宏伟无纺布公司的章，收条上打的2013年元月8日，应该是写错了，日期应该是2012年元月8日。签过施工合同后一直没有施工，他找张金仃和许善增，二人均推说马上开工，让他再等等。
（五）同案犯张金仃的供述，宏伟无纺布公司于2009年10月份在郏县注册成立，公司有杨红克、冯钦伟、许善增、赵某1等人，他主要负责工程业务，杨红克给他有公司的手续及4000万元进账单复印件，这张进账单是世纪伟业公司给的资金用于建设厂房，后来他听杨红克说这4000万世纪伟业公司又转走了。他与施工方接触后，会把公司相关手续及天津打过来的4000万元进账单给施工方看，签订的项目是郏县东城区圣光东面对面的那���无纺布公司厂房建设，但是宏伟无纺布公司没有在郏县东城区街道管委会立项，也没有征地。每隔一段时间，杨红克就给他们开会说，施工方来了就给施工方说钱马上到账，要施工方相信能马上开始施工。宏伟无纺布公司签合同的人有杨红克、许善增、高国现和他。
他和于某认识，他曾给于某说宏伟无纺布公司有工程，后于某领着孟州的马某来承包工程。他把于某、马某领到杨红克那，杨红克安排许善增负责这个事情。他们给于某和马某看了公司的执照等，并领着于某、马某到郏县高速公路那里看厂房所在地，后马某和许善增签订合同并交了10万元保证金。案发后，他退还马某2万元保证金。
（六）被告人供述
1.被告人许善增的供述，他于2011年6月份左右经高国现介绍进入宏伟无纺布公司上班，主要负责找施工单位、招待，一般施工方���了，他给施工方讲讲工程项目，把公司的手续给施工方看看，然后张金仃等人带着施工方找块地说是公司厂房让施工方看。
他和一个姓马的签过施工合同，这是杨红克提前给他说好的，张金仃和姓马的一行人谈项目时他也在场，后张金仃带着姓马的一行人去郏县东区那里看的工地。2012年元月8日，在张金仃的办公室签的施工合同，他代表宏伟无纺布公司和姓马的签的合同，后他、姓马的和姓于的到杨红克办公室，姓马的拿出10万元给杨红克，他给姓马的写10万元收据。张金仃带着姓马的一行人去郏县东区看施工场地时，宏伟无纺布公司在郏县东城区管委会没有立项，也没有征地。
2.被告人杨红克的供述，马某是张金仃介绍的，许善增和马某签的合同，当时马某交了10万元。宏伟无纺布公司和马某签合同时，项目用地、项目资金都没有到位。
上述证据已经当庭宣读、出示、质证，能相互印证，反映了本案的客观事实，本院予以认定。
（3）2012年10月，张金仃通过他人介绍认识河南省郑州市莆田高速收费站职工宋某。张金仃在明知宏伟无纺布公司在郏县东城区没有厂房建设项目的情况下，以与宋某签订该公司钢构厂房工程承包合同为诱饵，骗取宋某向宏伟无纺布公司员工赵某1交纳保证金人民币2万元，后赵某1将该2万元交给被告人杨红克。案发后，张金仃退还宋某赃款2万元。
上述事实，公诉机关提供了下列证据：
（1）书证
1.宋某提供的收据复印件显示，宏伟无纺布公司于2012年10月12日收到2万元，收款人赵，并加盖宏伟无纺布公司印章。
2.宋某提供的建设工程施工合同复印件显示，发包人：宏伟无纺布公司，承包人：山东友联河南分公司，工程名称：��伟无纺布公司钢构厂房，工程地点：郏县东城工业区，另附工程承包范围、合同工期、质量标准等相关条款。并有发包方委托代理人张金仃、承包方委托代理人张晓鹏的签名及双方公司印章。
（二）辨认笔录、辨认照片、辨认说明显示，被害人宋某在张新利的见证下，经混合辨认，指认出宏伟无纺布公司总经理杨红克、宏伟无纺布公司的张金仃。
（三）证人证言
1.证人赵某1证明，他在杨红克公司主要负责打扫卫生，有时替公司会计冯钦伟收钱。
因冯钦伟不在办公室，他收了汝州一个人2万元押金。这两万元随后就被杨红克拿走了。
2.证人张某1证明，2012年，她、宋某和王国庆来到郏县社保局张金仃办公室，后宋某和张金仃公司的人一块去取钱并交过钱后，宋某让她看了张收据，内容大概是收到宋某交款2万元，并加��宏伟无纺布公司的印章。宋某和宏伟无纺布公司签过施工合同后，一直未开工，再给张金仃打电话也没人接。
3.证人尚某（别名尚红）证明，2012年9月份，王占定给她说宏伟无纺布公司有个工程要建，后她将此事告知宋某，并和宋某、王占定、王国庆来到郏县社保局见到宏伟无纺布公司副总张金仃。张金仃介绍说公司各种手续齐全可以马上开工，在她介绍宋某等人后她就出去了。2012年10月份，她听宋某说给宏伟无纺布公司交了2万元。
（1）被害人宋某的陈述，2012年10月，他经尚红介绍认识宏伟无纺布公司副总张金仃，张金仃领着他们来到所要建设的厂区即郏县圣光集团对面的一片空地。经过多次协商，他借用山东友联工程有限公司河南分公司的建筑资质，并由山东友联工程有限公司河南分公司的张晓鹏为承包方，张金仃为发包方签订施工合同。��时一个姓赵的会计给他打了一个收据，收据上面显示他交给宏伟无纺布公司2万元合同保证金。保证金交后，工程一直未能施工，但张金仃原来给他看的空地已经盖成厂房了。后张金仃退还他2万元。
（1）同案犯张金仃的供述，宋某是经汝州的一个人介绍认识的，当时宋某和张某1一起到宏伟无纺布公司，他领着宋某他们看了施工场地。签过施工合同后，宋某给公司赵某1交了2万元施工押金，赵某1又把钱交给杨红克。案发后，他退还宋某2万元。
上述证据已经当庭宣读、出示、质证，反映了本案的客观事实，本院予以认定。
二、2009年12月18日，天津市南开区居民董谦民注册成立世纪伟业公司，后董谦民虚构天津滨海新区国家级文化产业示范园区土石方回填工程，骗取他人钱财。2015年4月27日，董谦民因犯合同诈骗罪，被天津市滨海新区人民���院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币20万元。2013年4月7日,世纪伟业公司郑州分公司在郑州市二七区兴隆街8号12层1203号注册成立，被告人杨红克任该公司法定代表人，对外宣传其公司拟在河南省嵩县进行景区开发的虚假信息。
2014年5月份，被告人杨红克通过他人介绍认识宁夏同心县王团镇居民余某，后杨红克在郏县社保局三楼采取向余某出示世纪伟业公司授权委托书（授权世纪伟业公司郑州分公司与建筑商签订佛泉寺建设项目）、伪造的投资款进账单，伙同许善增带领余某参观虚假施工场地等手段骗取余某的信任。2014年6月3日，被告人杨红克以世纪伟业公司郑州分公司的名义与余某的合作伙伴柳某签订佛泉寺建设项目建设合同，以此为诱饵先后骗取余某向其交纳保证金50万元，并指使被告人许善增向余某出具50万元收到条。后杨红克将该50万元中的32.996万元转至董谦民妻子朱琳账户。
上述事实，公诉机关提供了下列证据：
（一）书证
（1）余某提供的收据显示，世纪伟业公司郑州分公司收到海南华成建设有限公司现金50万元，交款人余某，收款人许，并加盖世纪伟业公司郑州分公司印章。
（1）余某提供的建设施工合同（GF—1999—0201）显示，发包人世纪伟业公司郑州分公司，承包人海南华成建设有限公司，合同价款为2.6亿元，合同文件包括本合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、本合同专用条款、本合同通用条款、标准规范及有关技术文件、图纸、工程量清单、工程报价单等，发包人法定代理人杨红克、承包人委托代理人柳某。
（1）余某提供的海南华成建设有限公司授权委托书显示，海南华成建设有限公司于2014年6月3日授权柳某为该公司佛泉寺建设项目工程代表人，有效期为2016年6月3日。
（1）余某提供的柳某出具的委托书显示，关于投资嵩县佛泉寺项目合同相关事宜，余某可以代替柳某履行所有权利，时间2014年6月6日。
（1）余某提供的进场通知书显示，世纪伟业公司郑州分公司通知海南华成建设工程有限公司于2014年6月12日进场施工。
（1）余某提供的补充协议显示，甲方杨红克，乙方柳某，乙方补齐口头协议所要交纳的50万元保证金后，甲乙双方在主合同未规定的情形下，确定部分情形甲乙双方的权利和义务，时间2014年7月10日。
（1）余某提供的担保协议书显示，担保人刘长兴对余某河南嵩县佛泉寺风景区项目签订路、桥施工交付的50万元保证金做担保。
（1）余某提供的居间协议显示，张宏负责接洽、促成嵩县德亭镇佛泉寺景区道路扩建项目工程，柳某支付居间���用53万元等内容。
9.余某中国农业银行（账号62×××71）银行卡交易明细显示，2014年6月11日转支10万元，对方账户杨红克（62×××72）。
10.杨红克账号为62×××72的农业银行交易明细显示，2014年6月11日，转存10万元，账户余额10万元；2014年6月12日至2014年8月21日，该账户发生多次现支及消费记录，账户余额74.33元。
11.中国建设银行原始存款单据复印件显示，账号：43×××75，户名：朱琳，金额32.996万元，代理人证件号码：411621195208176238，代理人姓名：刘如海，客户签名确认:刘如海。
12.嵩县德亭镇人民政府出具的证明显示，嵩县德亭镇政府没有佛泉寺建设项目，也与世纪伟业公司郑州分公司无联系。
13.嵩县佛泉寺村委会出具的证明显示，嵩县佛泉寺村委会没有佛泉寺建设项目，也与世纪伟业公司郑州分公司无联系。
14.嵩县人民法院（2013）嵩少刑初字第62号刑事判决书显示，2009年12月7日侯润财同张建生签订景区道路建设施工合同，骗取张建生保证金10万元。侯润才于2014年1月24日因犯诈骗罪、合同诈骗罪，被判处有期徒刑十七年，并处罚金人民币23万元。
15.天津市第二中级人民法院（2015）二中刑终字第276号刑事裁定书显示，2009年12月18日，董谦民注册成立天津滨海世纪伟业文化建设投资有限公司，后董谦民虚构天津滨海新区国家级文化产业示范园区土石方回填工程，骗取他人钱财。认定被告人董谦民犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币20万元。
（二）辨认笔录、辨认照片、辨认说明显示，被害人余某在李进的见证下，经混合辨认，指认出世纪伟业公司郑州分公司副总许善增、世纪伟业公司郑州分公司总经理杨红克。
（三）证人���言
1.证人柳某证明，2014年5月，她通过刘长兴介绍，认识了张宏，张宏认识杨红克的手下刘如海，刘如海拿的有杨红克世纪伟业公司授权委托书。在郏县社保局三楼办公室，她看到嵩县佛泉寺住持释印心与世纪伟业公司法人代表董谦民签订的投资协议书，世纪伟业公司给世纪伟业公司郑州分公司打的48亿左右的进账单，签订合同后她让余某取了2万元现金交给刘如海。
一星期后她又来到郏县见到杨红克，杨红克说扩建项目的手续正在办理，可以先去施工现场。她到嵩县见到释印心，释印心给她看了佛泉寺村委会出具的荒山土地使用权开发协议及张建生洛阳佛泉峪规划等文件后，他们开始说50万元保证金的事。期间，杨红克主动找刘长兴协商，由刘长兴来担保这50万元，同时张宏与她签订一份居间合同。
第一次交了2万元现金给刘如海，第��次交了5万元现金及10万元转账，第三次交了33万，共计50万元保证金。2014年7月，在嵩县一个酒店，许善增还代表杨红克给她说工程再等等，释印心和张建生是合作关系，世纪伟业公司和释印心签的有开发协议，世纪伟业公司郑州分公司负责与承包商签署合同。交完保证金后，工程一直没有开工。
2.证人王某1证明，他和余某是朋友。2014年5月份，余某给他说余某认识柳某，柳某通过张宏认识世纪伟业公司郑州分公司副总刘如海，刘如海要向外发包工程。余某和刘如海联系后，他、余某、王某2等七八个人一块来到郏县见到了刘如海、杨红克等人。刘如海、杨红克带着他们看了河南省嵩县德亭镇施工现场，后余某分四次共交50万元保证金，分别在杨红克办公室交了2万、33万、5万元保证金，通过银行转账10万元。签订施工合同后，一直没有开工，后他、余某、王��2和杨彦伏一起去嵩县发改委，得知没有佛泉寺旅游项目。
3.证人王某2证明，2014年2月份，他、余某和杨彦伏通过朋友认识跑工程的柳某。2014年5月份，柳某给他说世纪伟业公司郑州分公司副总刘如海在嵩县有个工程要外包。后他、余某、杨彦伏和柳某等人一起来到郏县社保局见到刘如海等人，刘如海给他们介绍了老总杨红克、嵩县项目工程部副经理许善增，杨红克、许善增、刘如海给他们看了世纪伟业公司的授权委托书，并带他们去嵩县德亭镇看了施工场地。因为柳某是跑工程的，在柳某看过施工场地和进账单后觉得这个项目可以做，后在郏县社保局由柳某和世纪伟业公司郑州分公司签订施工合同，工程总造价2.6亿，当场交了2万元保证金给杨红克，当时许善增也在现场。给杨红克5万元现金及10万元银行转账，他、余某、杨彦伏凑了33万元现金，和柳某、��长兴等人又去了杨红克办公室，由许善增给他们打了张50万元的收据。后因为工程一直没有开工，通过嵩县发改委得知该县没有佛泉寺建设项目。
4.证人张某2证明，他于2008年至2011年任嵩县佛泉寺村主任。2010年有个叫侯润财的人来到嵩县佛泉寺村，以旅游开发为名在外边骗钱后被法院判刑了。
2010年，嵩县佛泉寺的主持释印心多次找他，让他出一个土地证明用来搞旅游开发。他就给释印心出了一个800亩土地供释印心开发的证明。但该证明上面没有土地边界，村里的人也都不知道这个事，该证明没有法律效力。
5.证人赵某2证明，他于2008年任嵩县佛泉寺村村委员，2012年至今任嵩县佛泉寺村村支书。2010年，有一个叫侯润财的人，打着开发嵩县佛泉寺村旅游的名义在外骗钱，后来骗张建生在村里修了几里路。侯润才因骗钱被判刑后，为了让张建生收回投资的钱，村里就和张建生签订了一份合同。
早几年，释印心在嵩县佛泉寺村村里的佛泉寺庙当主持，但村里没有给释印心土地，让其开发建设。村里边也没有佛泉寺建设项目。
6.证人张某3证明，他于2010年任嵩县佛泉寺村副支书兼会计，村里就没有800亩地用于建设。他村荒地在97年承包给天池山管理局，承包期限30年。佛泉寺建设项目是当时寺里的住持释印心搞的，听说一个什么郑州分公司的来投资，还来了施工队修路。
7.证人段某证明，他于2011年11月至今任嵩县佛泉寺村村主任。2010年侯润财打着开发佛泉寺村旅游开发的名义在外骗钱，后侯润财被判刑。为了让张建生投资的钱能收回，村里和张建生签了开发合同。
他见过上一任村主任张某2给释印心写的协议，但这个协议没有法律效力。释印心招商中有一个世纪伟��公司来投资，还有施工队来修路，他给施工队说村里乡里都不知道这事。施工方说，施工方和世纪伟业公司签的有协议，交的有保证金，施工方进场后世纪伟业公司开始打工程款。但后来一直也没开工。世纪伟业公司没有和村委会接触过，佛泉寺也没有建设。
8.证人刘某证明，他是嵩县佛泉寺村村民，释印心任佛泉寺住持时让他帮忙，谁来投资时，让他指路。他认识世纪伟业公司郑州分公司老总杨红克和世纪伟业公司老总董谦民，当时董谦民、杨红克都说公司很有钱，要投资佛泉寺。但董谦民、杨红克一分钱都没有投资，当时进村施工建设设备是四川人、宁夏人的，而不是世纪伟业公司郑州分公司的。
（四）被害人余某的陈述，2014年5月，他认识了干工程的柳某，柳某认识刘长兴、张宏，张宏认识世纪伟业公司郑州分公司副总刘如海，刘如海在���县有工程向外包，柳某就给他说了这事。他、王某2、杨彦伏想承包这个工程，就和柳某、刘长兴、张宏一起到郏县社保局见到了刘如海、杨红克和公司其他人。刘如海给他们看了世纪伟业公司授权世纪伟业公司郑州分公司与建筑商签订佛泉寺建设项目委托书，然后刘如海、杨红克、许善增带着他们看了施工现场和48亿进账单。他与刘如海、杨红克多次协商后确定施工保证金为50万，许善增也对他们说保证金交了工程就开始。
柳某有施工资质，所以从嵩县回到郏县社保局三楼，他们就以刘月娥的名义与世纪伟业公司郑州分公司签订合同，工程总造价2.6亿，工程内容为路、桥，现场交纳2万元保证金，杨红克、许善增当时都在现场。2014年6月11日，刘长兴给柳某打电话说杨红克让补齐剩余48万的保证金，他和柳某商定这50万保证金由他先交，他、王某2、杨彦伏、柳某、张宏、刘长兴在郏县农村信用社，他取了5万元现金交给杨红克，他又去郏县农业银行柜台给杨红克转账10万元，后他们就回到施工地，搭设简易房等着施工。
2014年7月，刘长兴又给柳某打电话让交余下33万，他、王某2、杨彦伏、柳某、刘长兴、张宏，于2014年7月12日在郏县社保局三楼将33万元现金交给杨红克，许善增打的50万收据。刘长兴一再保证到期不支付工程预付款、不退还保证金就把刘长兴的房产抵押给他，并签订担保合同。交齐50万保证金后，工程一直没有开工，期间刘长兴、张宏又跟他、柳某签订一个居间协议。由于工程一直没有开工，他去嵩县发改委打听才知道上当，于2014年9月报案。
（1）被告人供述
1.被告人杨红克的供述，世纪伟业公司老总是董谦民，50多岁天津人，朱琳和董谦民是夫妻关系。余某和柳某是合伙做生意的，当时他和公司的人都给余某、柳某介绍说佛泉寺建设项目，并让余某等人交纳50万元保证金，合同是以世纪伟业公司郑州分公司的名义签的，但是保证金都通过转账的形式给世纪伟业公司打过去了。当时地也没征好，资金也没到位，保证金一直也没退。
2.被告人许善增的供述，世纪伟业公司老总是董谦民，朱琳和董谦民是夫妻关系，都是天津的。他和宁夏的余某签过合同，他当时给小余他们介绍的是佛泉寺建设项目，这个项目需要交纳保证金，后来小余通过银行转了33万元保证金给世纪伟业公司，余下的17万元他也不知道给谁了，他给余某打的收到条。这个项目地没有征好，资金也在世纪伟业公司，钱也没到位，保证金也没有退，后来这个工程也没干。
上述证据已经当庭宣读、出示、质证，能相互印证，反映了本案的客观事实，本院予以认���。
针对本案，公诉机关另提供被告人杨红克、许善增的户籍证明、无犯罪前科证明，被害人龚某、马某、宋某、余某的人口基本信息等证据，上述证据已经当庭宣读、出示、质证，本院予以认定。
针对控、辨双方围绕该案事实及证据发表的意见，本院评判如下：
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