山东省淄博高新技术产业开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁0391刑初81号
公诉机关淄博高新技术产业开发区人民检察院。
被告单位山东通乾房地产发展有限公司。
被告单位淄博阿波罗置业有限公司，时任法定代表人娄兆军娄兆军。
上列被告单位的诉讼代表人胡国光国光，原系被告单位副总裁。
被告人娄兆军娄兆军，系山东通乾房地产发展有限公司法定代表人、总经理，原淄博阿波罗置业有限公司法定代表人。曾因犯行贿罪于2015年10月19日被淄博市临淄区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年（缓刑考验期至2016年10月19日；期间于2015年5月17日被拘留，同年10月19日释放，羁押5个月3天）。本案因涉嫌非法吸收公众存款罪于2015年11月16日被刑事拘留，同年12月22日被逮捕。现羁押于淄博市看守所
辩护人马乃柱，山东普正律师事务所律师。
辩护人王峰，北京大成（上海）律师事务所律师。
淄博高新技术产业开发区人民检察院以淄高新检刑诉（2016）第2号起诉书指控被告单位山东通乾房地产发展有限公司、淄博阿波罗置业有限公司、被告人娄兆军娄兆军犯非法吸收公众存款罪，于2016年5月4日向本院提起公诉（期间建议延期审理一次）。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。淄博高新技术产业开发区人民检察院指派检察员张永宏、代理检察员刘瑞瑞出庭支持公诉。被告单位山东通乾房地产发展有限公司、淄博阿波罗置业有限公司的诉讼代表人胡国光，被告人娄兆军娄兆军及其辩护人马乃柱、王峰到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，自2010年3月份起，被告单位山东通乾房地产发展有限公司（以下简称通乾公司）、淄博阿波罗置业有限公司（以下简称阿波罗公司）及其法定代表人娄兆军娄兆军，以承建阿波罗大酒店工程需要资金为由，通过职工口口相传等方式在社会上宣传，许以高额利息，实施面向社会非法吸收公众存款的行为。经会计鉴定，通乾公司累计收取集资款787807580.6元（含集资利息转本金部分71844847.4元），阿波罗公司累计收取集资款61154526元（含集资利息转本金部分452000元），合计收取集资款848962106.6元（含集资利息转本金部分72296847.4元）。截至到2015年7月31日，通乾公司未兑付本金293760439.89元（含集资利息转本金部分1470510.96元），阿波罗公司未兑付本金44689000元（含集资利息转本金部分252000元），合计未兑付本金338449439.89元（含集资利息转本金部分1722510.96元）
针对以上指控，公诉机关认为，被告单位山东通乾房地产发展有限公司、被告单位淄博阿波罗置业有限公司、被告人娄兆军娄兆军的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，均构成非法吸收公众存款罪，提请本院予以惩处。
被告单位山东通乾房地产发展有限公司、被告单位淄博阿波罗置业有限公司对上述指控均无异议。
被告人娄兆军娄兆军对公诉机关指控的事实不持异议，但辩称，当时企业资金紧张，为了生产经营，在没有资金支持的情况下，实在没有办法才采取这样的方式向社会筹措资金，所筹资金都用在了阿波罗项目的启动、设计、调整的建设上去了，当时不认为是违法；法院怎么认定我无意见，现在就是想争取早日把借的钱还上。其辩护人认为，1、对指控被告人娄兆军娄兆军的主要事实没有异议，但在数额认定上，鉴定报告没有将公司的真正集资额查清，其中集资人利息转本金的部分、过桥资金部分、被法院民事判决的部分、书证与证人证言差额的部分等不应计入集资数额；2、被告人娄兆军娄兆军不具备向社会公开宣传的条件，仅在亲友或单位内部针对特定对象吸收资金，且用于短期经营，没有向社会公开宣传吸收公众存款；3、被告人娄兆军娄兆军所借款项全部用于阿波罗项目的建设，完全是为了生产，没有挪作他用，与非法集资赚取高额利润投资放贷等行为有明显区别，目前尚有一定资产可以还款；4、被告人娄兆军娄兆军主动到公安机关陈述借款事实，应当认定为投案自首。请求法院依法裁决。
经审理查明，自2010年3月份起，被告单位山东通乾房地产发展有限公司（以下简称通乾公司）、淄博阿波罗置业有限公司（以下简称阿波罗公司）及其法定代表人和实际控制人、被告人娄兆军娄兆军，因企业经营中资金紧张，遂以承建阿波罗大酒店工程需要资金为由，通过开会动员等形式，号召职工通过口口相传等方式在社会上宣传，许以高额利息，面向社会非法吸收公众存款。案发后，经会计鉴定，截止到2015年7月31日，通乾公司累计收取集资款715962733.1元（不含集资利息转本金部分71844847.4元），阿波罗公司累计收取集资款60702526元（不含集资利息转本金部分452000元），合计收取集资款776665259.1元。截至到2015年7月31日，通乾公司未兑付本金293760439.89元（含集资利息转本金部分1470510.96元），阿波罗公司未兑付本金44689000元（含集资利息转本金部分252000元），合计未兑付本金338449439.89元（含集资利息转本金部分1722510.96元）。
2015年11月16日，被告人娄兆军娄兆军主动到淄博市公安局高新区分局经侦大队投案，如实供述了上述公司及本人参与向社会融资情况。
上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据证实：
1、证人证言。
（1）证人胡某某国光（时任通乾房地产公司副总裁）证实，山东通乾房地产发展有限公司的法定代表人是娄兆军娄兆军。之前娄兆军娄兆军作为法定代表人的公司有：淄博阿波罗置业有限公司、淄博联生酒店管理有限公司、香港联生国际有限公司、山东通乾房地产发展有限公司。但是之后除了山东通乾房地产发展有限公司之外其他的公司法定代表人都变更了。另外山东册诚商贸广场发展有限公司、山东册诚酒店管理有限公司、淄博通乾物业管理有限公司、淄博通乾商务策划运营有限公司的实际出资人、控制人都是娄兆军娄兆军，娄兆军娄兆军决定这些公司的具体行为。
2010年2月份，娄兆军娄兆军在山东通乾房地产发展有限公司他的办公室内召集管理层人员开会，当时参加会议的有我、娄兆军娄兆军、荣庆亮、于孝贵、崔文美。经过研究决定让公司的职工集资，并且让职工发动身边的亲朋好友集资，集资来的钱用于阿波罗大酒店这个项目的开发建设。当时在会议上管理层商定员工集资的月利率为2分，因为当时由于职工及职工亲朋好友之间的口口相传，社会上有很多人员都知道山东通乾房地产发展有限公司集资的事情了，很多社会上的人员或集体就到山东通乾房地产发展有限公司集资，当时我们就规定社会上的人员或集体集资的月利率高于2分，但是不能超过6分。一直到案发前总共集资的资金在6个亿左右，至今还有5个多亿元没有归还。集资的钱中将近1.2亿元人民币都支付给香港冠都国际有限公司了，用于支付股权转让费用，还支付给工商银行之前山东通乾房地产发展有限公司5000万元的贷款。剩下的一部分用于阿波罗大酒店工程建设了，还有一部分用于支付集资人的借款利息，还有一部分用于归还之前拖欠的工程款。当时没有书面文件，都是通过会议通知的，然后通过职工及职工的亲朋好友在社会上口口相传将集资的消息发布出去的。
2010年3月初，我们在山东通乾房地产发展有限公司的大会议室召开了职工会议，在会议上传达了让职工参与集资，并让职工发动身边的亲朋好友参与集资的通知，大约半年后，在山东通乾房地产发展有限公司的大会议室我们又召开了一次职工会议，会议内容还是让职工参与集资，并让职工发动身边的亲朋好友参与集资。
(2)于某某俊萍(时任通乾公司财务经理)证实，2010年2月份，山东通乾房地产发展有限公司的法定代表人娄兆军娄兆军要收购当时的阿波罗大酒店项目（即淄博阿波罗置业有限公司），当时淄博阿波罗置业有限公司是由香港冠都国际有限公司控股，为了方便收购、节省资金，娄兆军娄兆军就在香港成立了香港联生国际有限公司，通过股权转让，香港联生国际有限公司收购了香港冠都国际有限公司，这样淄博阿波罗置业有限公司就由香港联生国际有限公司100%持股了，就是由娄兆军娄兆军控制了。收购完淄博阿波罗置业有限公司，为了开发项目，娄兆军娄兆军又将香港联生国际有限公司全部的股权都抵押给了香港永金有限公司，从香港永金公司借走了1.5亿元人民币，并承诺1年之内归还本金及利息。娄兆军娄兆军还以山东通乾房地产发展有限公司股权代持的方式从山东黄河集团下属的山东恒润投资有限公司借款7000万元，从山东汇通典当有限公司借款5000万元。借香港永金有限公司的钱到期后娄兆军娄兆军没有钱还，香港永金有限公司就将香港联生国际有限公司的股权变更了，这样淄博阿波罗置业有限公司就由香港永金有限公司100%持股了，香港联生国际有限公司的法定代表人也变更了，具体是什么时间变更的、变更给谁了我不清楚。2014年4月份，由香港永金有限公司、山东恒润投资有限公司、山东汇通典当有限公司托管，全权负责淄博阿波罗置业有限公司，由香港永金有限公司管理淄博阿波罗置业有限公司的公章,并且还将淄博阿波罗置业有限公司的法定代表人变更为香港永金公司的陈某某鸿龙了。山东恒润投资有限公司的人担任总经理并负责工程建设，山东汇通典当有限公司负责财务。2014年12月份，由于山东通乾房地产发展有限公司没有能力继续参与开发建设了，我们的职工就从淄博阿波罗置业有限公司完全抽离出来了，不再参与淄博阿波罗置业有限公司的工作了。阿波罗大酒店项目一共有6座楼。2010年2月份我们收购阿波罗大酒店项目时，其中的住宅1号楼、写字楼A座、B座都封顶了，住宅2、3、4号楼都还在建设中。我们收购之后通过建设住宅1号楼交楼了，住宅2号楼建设到25层，住宅3号楼封顶，住宅4号楼建设到28层了，写字楼A座、B座的外装都完成了。之后就没再继续建设，一直到现在阿波罗大酒店项目还是这个情况。
2010年2月份通乾公司收购阿波罗公司后没有钱了，就决定以通乾公司的名义从社会上集资。年初娄兆军娄兆军在公司召开了职工会议，传达了让职工参与集资并让职工发动身边的亲朋好友参与集资的通知，月息是2分。之后这个集资就作为公司运作的一个大事，每次召开中层会议，娄兆军娄兆军都会提要求动员亲朋好友集资的事情，还会经常调度集资的进度，主要是这段时间从社会上集资了多少钱、又该偿还多少钱。刚开始，集资效果不是太好，娄兆军娄兆军还召集了好几次的职工大会要求大家口口相传，动员社会上的资金，发动亲朋好友集资。我当时为了公司也按照娄兆军娄兆军的集资要求到处发动亲朋好友为公司集资。随后社会集资越来越多，为了偿还到期的债务，月息也升上来了。集资来的钱一部分用于阿波罗项目建设了，一部分用于支付集资人的本息，还有一部分用于归还之前拖欠的工程款。
（3）于某某孝贵（时任通乾公司副总裁）证实，我在2009年进入公司担任副总裁，法定代表人、总裁是娄兆军娄兆军。2010年公司从香港冠都国际公司收购了阿波罗项目后资金紧张，管理层经过两三次开会商量决定从职工内容以及社会上吸收资金用于项目建设。管理层开完后又多次召开职工大会，号召职工集资，也号召职工向社会上的亲戚朋友宣传，发动社会上的亲戚朋友向公司集资。当时许诺保证集资人的本金，并且根据集资金额支付利息，职工内部大约是月息1.5分或2分，社会上集资人的利息是月息3分至5分之间。利息都是由财务人员向娄兆军娄兆军汇报会决定，是根据集资数额的大小和当时公司的资金运转困难情况来顶。当时集资的目的就是为了把阿波罗项目干好。
（4）冯某某婷娟（时任通乾公司财务人员）证实，公司实际控制人是娄兆军娄兆军。2010年公司收购了阿波罗项目，造成资金紧张。娄兆军娄兆军就组织我们员工开会强调说资金困难但前景很好，要求广大职工支持公司的工作，可以向公司投钱，公司给一定比例的利息，职工也可以发动亲朋好友给公司投钱，公司也会提供利息。等我休完产假上班后，就有社会上的人陆续向公司投钱，公司给他们开收据。当时来投钱的人很多，再后来我就离职了。集资流程是资金科定期制表审核找财务部长签字审核，然后找财务总监、副总、娄兆军娄兆军逐级签字，随后由出纳打给借款人。
（5）荣某某庆亮（时任通乾公司副总经理）证实，通乾公司有什么决策、决定都是娄兆军娄兆军负责，娄兆军娄兆军是通乾公司的实际控制人。2012年的时候，通乾公司对于建设阿波罗项目资金已经相当困难了，那时我记得公司开过干部会，娄兆军娄兆军要求干部主动发动亲朋好友、社会关系，给公司融资，将钱交到公司财务，财务给出具收据或者借据，公司给支付利息。这些事情财务部门都很清楚。
（6）何某某媛媛（时任通乾公司会计）证实，2010年2月份公司收购了阿波罗项目后陷入了债务危机，我12月份进入公司后就发现资金链很紧张，公司就已经开始在社会上集资了。我的上级领导冯婷娟要求我给集资人开具收据。开好后我再按照领导的安排向每个集资人发放利息。我领导冯婷娟、于俊萍向公司资金紧张让我发动家人朋友集资。我看通乾公司一时半会倒闭不了，还让家里集资了16万，月息2分，2012年因为买房将本金收了回来。
（7）曹某某建伟（时任通乾公司会计）证实，通乾公司所有的决策都是娄兆军娄兆军说了算，他是实际负责人。2011年4月份我到公司时就听说公司接盘了阿波罗项目需要发展资金，谁有钱就可以投给公司，公司支付利息。后来我的领导冯婷鹃给我说通乾房地产公司接盘了阿波罗项目，但是公司现在缺少资金，亲朋好友有钱的都可以往里面投资，公司按照月息２%的标准向投资人支付利息，当时还说有公司做担保，让我们放心；于是我就让家里往山东通乾房地产发展有限公司投了5万元，后期又追加了５万元，当时我将钱交给了通乾公司的出纳何媛媛，何媛媛给我开的收据，后期通乾公司的会计蒋海峰向我开具的借据，但到2012年我就陆续将10万元收了回来。
2012年2月的时候，山东通乾房地产发展有限公司的财务部长于俊萍安排我替蒋海峰处理通乾房地产发展有限公司对外集资利息的报表，我接手后发现报表上除了公司员工外还有很多陌生的名字，这些陌生的人名都不是公司的员工，都是社会的人员；集资的数额也很大，具体多少我忘了，我接手后就是每月按照之前的规定向出纳制作每月支付利息的报表，做好表后依次由财务副部长、部长、公司副总、公司老总签字，最后出纳付款。一般就是集资人将集资款汇入公司指定的账号，然后集资人拿着银行转账的凭据到公司出纳何媛媛那，由何媛媛为其开具收款收据，然后拿着收据找到我，我再给集资人按照领导的要求开具借据。利息一般是按照娄总定的月息２%的标准，每次我开具借据的时候都向胡国光请示，由胡总给我说，特殊情况下我向胡总汇报，胡总定不住时，再向娄总汇报，由娄总定最终的利息标准。据我所知集资款是想用于继续开发项目。
（8）马某明（时任通乾公司副总）证实，娄兆军娄兆军是我的舅舅，他被临淄检察院带走后我临时主持全面工作。2010年初公司接手阿波罗项目后需要大量资金，当时银行贷款很难做，公司资金就很紧张。2010年4月份娄兆军娄兆军以通乾公司作抵押从香港银行贷款，大约要3个月才下来。远水解不了近渴，娄兆军娄兆军就以公司名义以高额利息从社会上融资，当时他就想融资做点过桥资金，贷款下来后就还给他们。结果三个月后贷款没下来，阿波罗项目就陷入了恶性循环。融资款一部分用于项目建设，一部分支付利息了。
（9）证人吕某证实，2011年我听朋友说山东通乾房地产发展有限公司在收购淄博高新区淄博阿波罗置业有限公司开发的项目，项目很好，现在需要融一部分资金，利息很可观，并且还款也很及时，同时还承诺可以拿开发的房子做抵押，如果不能及时还款，就把约定好的房子网签给我，我觉得通乾房地产发展有限公司开发的淄博王府井项目很不错，来开发这个项目也不会有问题，我就同意借款给他们，我先后四次借款给山东通乾房地产发展有限公司59201447元，后来发现，他们借我的钱根本没大用于开发阿波罗置业项目，同时我多次找山东通乾房地产发展有限公司讨要我的借款，他们均以种种理由推脱不还，后来我又多次找山东通乾房地产发展有限公司员工要求他们按照合同要求把合同约定的山东通乾房地产发展有限公司开发的通乾拉菲的房子（合同中标明楼号）进行过户网签，但是他们也是以各种借口拒绝，后来我到房管局查发现，这些和我合同中约定的房子已经被山东通乾房地产发展有限公司和别人网签了，这时我发现被骗了，后来发现和我一样借款给山东通乾房地产发展有限公司人还有不少，他们大部分都是给山东通乾房地产发展有限公司融资借款，也有少部分和我一样的情况。（有收款收据佐证）
（10）通乾公司职工路某某玉芳证言证实，公司2010年2月份召开大会几次要求开始面向职工和社会人员集资并承诺支付利息还有奖励，其个人集资28万元，尚有2.5万元本金未还（有借据佐证）。经理李新元证言证实公司2010年2月开大会好几次要求职工动员社会人员集资并承诺支付利息还有奖励，其个人集资了5万元一直未要回（有借据佐证）。职工孙成喜证言证实，其于2010年3月上班后公司开大会娄兆军娄兆军号召大家集资并发动社会上的亲戚朋友集资并承诺支付利息完成任务的还有奖励,个人集资了20万元,尚有11.5万元本金未还（有收据借据佐证）。会计张莉萍证言证实，其于2010年4月进入公司后公司即向职工和社会人员集资，后娄兆军娄兆军召开大会动员职工集资并号召发动亲戚朋友集资并承诺有利息，个人集资了13万、尚有5万元本金未还（有借据佐证）。职工杨庆永证言证实，公司2010年2月召开大会娄兆军娄兆军号召职工集资并发动社会上的亲戚朋友集资并有奖励，个人集资了20万元一直未还（有借据佐证）。
（11）证人杨某甲证实其通过胡国光介绍向通乾公司集资了82万元，尚有23万本金未还；有还款协议书佐证；
证人王某甲证实其通过司继涛对象向通乾公司集资了25万元，尚有20.5万本金未还；有借据佐证；
证人高某某证实其通过娄兆军娄兆军向通乾公司集资了300万元，一直未还；有借据收据佐证；
证人李某甲证实其通过朋友介绍向通乾公司集资了20万元，一直未还；有借据佐证；
证人张某甲证实其通过胡国光向通乾公司集资了13万元，尚有9万元未还；有借据收据佐证；
证人牛某证实其通过胡国光向通乾公司集资了20万元，尚有15万元未还；有借据收据佐证；
证人崔某证实娄兆军娄兆军向其借款1000万元，还借了之前公司的崔凤云10**万元、崔元会2000万元，一直未还；有收据、进账单、借款合同佐证；
证人陈某甲证实其通过胡国光等人向通乾公司集资了60万元、刘文海集资160万元，大部分都未还；有协议书、收据等佐证；
证人王某乙证实其通过杨云介绍向通乾公司集资了20万元，19万元未还；有借据佐证；
证人田某甲证实其通过胡国光介绍向通乾公司集资了217万元，用房子折抵了197.176万元，还有小部分未还；有协议书、收据等佐证；
证人耿某甲证实其通过朋友介绍向通乾公司集资了50万元，一直未还；有借据佐证；
证人孟某甲证实其通过朋友介绍向通乾公司集资了12万元，尚有5.5万余元未还；有借据佐证；
证人张某乙证实其通过朋友介绍向通乾公司集资了20万元，一直未还；有协议书佐证；
证人李某乙证实其通过朋友介绍向通乾公司集资了25万元，尚有4万未还；有借据收据佐证；
证人王某丙证实其和对象王茂芬通过胡国光介绍向通乾公司集资了44万元，尚有38万未还；有借据佐证；
证人朱某某证实其通过朋友介绍向通乾公司集资了52万元，尚有50万未还；有借据、协议书佐证；
证人陈某乙证实其通过朋友介绍向通乾公司集资了15万元，本金未还；有借据佐证；
证人张某丙证实其在阿波罗房产买的房子被通乾房产买了过去，剩余15万元房款被集资去，尚有7万元未还；有协议书佐证；
证人田某乙证实其通过胡国光等人介绍向通乾公司集资了300多万元，88多万元未还；有收据、协议书佐证；
证人刘某甲证实其通过娄兆军娄兆军向通乾公司集资了20万元，一直未还；有借据、协议书佐证；
证人杨某乙证实其和对象通过侄子介绍向通乾公司集资了60万元、介绍朋友刘杰集资54万元，一直未还；有借据、说明佐证；
证人张某丁证实其通过朋友介绍向通乾公司集资了80万元，尚有68万元未还；有借据收据佐证；
证人胡某甲证实其通过同事介绍向通乾公司集资了30万元，一直未还；有借据佐证；
证人王某丁证实其听父亲介绍向通乾公司集资了30万元，一直未还；有借据佐证；
证人王某戊证实其通过胡国光介绍向通乾公司集资了10万元，一直未还；有借据收据佐证；
证人张某戊证实其对象通过朋友介绍向通乾公司集资了50万元，一直未还；有借据收据佐证；
证人薛某证实其通过朋友介绍向通乾公司集资了80万元，72万元未还；有借据收据协议书佐证；
证人张某己证实其通过对象的弟弟介绍向通乾公司集资了335万元，一直未还；有借据、收据佐证；
证人贾某证实其通过乒乓球友介绍向通乾公司集资了20万元，10万未还；有借据、收据佐证；
证人蒋某证实其通过朋友介绍向通乾公司集资了50万元，5万元未还；有借据收据佐证；
证人商某证实其通过娄兆军娄兆军等介绍向通乾公司集资了775万元，375万未还；有借据佐证；
证人乔某证实其通过朋友介绍向通乾公司集资了30万元、儿媳孙竹集资了30万元，48万余元未还；有借据收据佐证；
证人南某证实其通过胡国光介绍向通乾公司集资了87.6万元，一直未还；有进账单、借据、收据佐证；
证人张某庚证实其通过朋友介绍向通乾公司集资了50万元，一直未还；有借据、收据佐证；
证人杨某丙证实其通过朋友介绍向通乾公司集资了115万元，38万未还；有借据、收据佐证；
证人梅某证实其通过朋友介绍向通乾公司集资了10万元，8.2万未还；有借据、收据佐证；
证人曹某证实其通过朋友的母亲介绍向通乾公司集资了20万元，14万未还；有借据、收据佐证；
证人王某己证实其在报纸上看到通乾公司开发的阿波罗项目急需资金，后通过杨某丙认识了胡国光，遂向通乾公司集资了30万元，14万未还；有借据、收据佐证；
证人马某证实其通过朋友介绍向通乾公司集资了50万元，45万未还；有协议书、借据、收据佐证；
证人苗某证实其通过朋友介绍向通乾公司集资了50万元，一直未还；有借据、收据佐证；
证人陈某超证实通乾公司员工到淄川服装城门头介绍说阿波罗项目急需资金向社会融资并有高利息，后遂向通乾公司集资了58万元，6万余元未还；有协议书、借据、收据佐证；
证人张某辛证实其通过朋友介绍向通乾公司集资了5200万元，一直未还；有借据、收据佐证；
证人黄某证实其通过朋友介绍向通乾公司集资了20万元，一直未还；有借据佐证；
证人朱海燕证实其通过通乾公司员工介绍向通乾公司集资了47万元，一直未还；有借据、收据佐证；
证人胡某乙证实其通过朋友介绍向通乾公司集资了120万元，其母亲戴秀华集资了10万元，一直未还；有借据、收据佐证；
证人丛某证实其通过朋友介绍向通乾公司集资了30万元，22万元未还；有协议书佐证；
证人许某证实其通过朋友介绍向通乾公司集资了70万元，一直未还；有借据、收据佐证；
证人赵某甲证实其通过朋友介绍向通乾公司集资了35万元，33万元未还；有借据、收据佐证；
证人赵某乙证实其通过朋友介绍向通乾公司集资了60万元，介绍儿媳集资了20万元，一直未还；有借据、收据佐证；
证人张某壬证实其通过朋友介绍向通乾公司集资了40万元，33万未还；有借据、收据佐证；
证人王某庚证实其通过娄兆军娄兆军介绍向通乾公司集资了40万元，28万元未还；有借据、收据佐证；
证人刘某乙证实其通过朋友介绍向通乾公司集资了50万元，一直未还；有借据、收据佐证；
证人陈某丙证实其通过吕某介绍向通乾公司集资了1400万元，一直未还；有协议书、借据、收据佐证；
证人卢某某证实其通过朋友介绍向通乾公司集资了60万元，45万未还；有借据佐证；
证人盖某某玉花证实其通过邻居介绍向通乾公司集资了20万元，17万未还；有协议书佐证；
证人刘某丙证实其通过朋友介绍向通乾公司集资了50万元，48万元未还；有协议书、收据佐证；
证人耿某乙证实其通过邻居介绍向通乾公司集资了20万元，19万未还；有借据、收据佐证；
证人王某辛证实其通过朋友介绍向通乾公司集资了118万元，一直未还；有协议书、借据佐证；
证人王某壬证实其通过胡国光介绍向通乾公司集资了5万元，一直未还；有证明佐证；
证人纪某证实娄兆军娄兆军的外甥李宏波由娄兆军娄兆军担保借其300万元，155万元未还；有补充协议、收据佐证；
证人王某癸证实其通过朋友介绍向通乾公司集资了50万元，45万未还；有借据佐证；
证人侯某某证实其通过朋友介绍向通乾公司集资了20万元，19万未还；有借据、电汇凭证佐证；
证人陈某丁证实其通过朋友介绍向通乾公司集资了20万元，15万未还；有协议书、借据佐证；
证人韩某甲证实其通过朋友介绍向通乾公司集资了1500万元，一直未还；有借款合同、收据佐证；
证人王某某子证实其通过娄兆军娄兆军向通乾公司集资了113万元，一直未还；有借款合同、收据佐证；
证人毛某某证实其通过朋友介绍向通乾公司集资了112万元，57万未还；有借据、收据佐证；
证人张某癸证实其通过对象的同学介绍向通乾公司集资了31万元，近30万未还；有借据、收据佐证；
证人李某丙证实其通过胡国光介绍向通乾公司集资了286万元，收了一年的利息50万后就未还；有借据、收据佐证；
证人周某某证实其通过朋友介绍向通乾公司集资了30多万元，12万未还；有借据、协议书佐证；
证人蔡某某万军证实其通过通乾员工介绍向通乾公司集资了1800万元；有借款合同、收据佐证；
证人王某某海德证实其通过通乾员工介绍向通乾公司集资了30万元，本金未还；有借据、收据佐证；
证人杨某某大玲证实其通过通乾员工介绍向通乾公司集资了30万元，28万未还；有协议书、收据佐证；
证人陈某戊证实其通过朋友介绍向通乾公司集资了5万元，3.5万未还；有借据、收据佐证；
证人张某谋子证实其通过对象同事介绍向通乾公司集资了50万元，一直未还；有借据、收据佐证；
证人张某某素萍证实其通过通乾公司员工介绍向通乾公司集资了35万元、介绍王晓霜集资了10万元、介绍弟弟张松义集资了20万元，67.2万未还；有借据、协议书佐证；
证人蒋某某雪静证实其通过通乾公司员工介绍向通乾公司集资了40万元，本金未还；有借据、收据佐证；
证人李某某闽玲证实其通过通乾公司员工介绍向通乾公司集资了55万元，36万未还；有借据、收据佐证；
证人杨某丁证实其通过朋友介绍向通乾公司集资了10万元，一直未还；有借据、收据佐证；
证人孟某乙证实其通过朋友介绍向通乾公司集资了90万元，70万未还；有借据、收据佐证；
证人宁某某证实其姐姐通过朋友介绍向通乾公司集资了300万元，本金未还；有借款合同、收据佐证；
证人王某丑证实其通过QQ聊天得知通乾公司融资遂向通乾公司集资了10万元，本金未还；有借据、收据佐证；
证人田某丙证实其通过同学介绍向通乾公司集资了65万元，本金未还；有借据佐证；
证人司某某继涛证实其通过通乾公司员工介绍向通乾公司集资了12万元，7万未还；有借据、收据佐证；
证人王某寅证实其和儿子通过朋友介绍向通乾公司集资了150万元，一直未还；有协议书、收据佐证；
证人韩某乙证实其通过同事的对象的介绍向通乾公司集资了10万元，2.4万未还；有借据、收据佐证；
证人杨某戊证实其通过朋友介绍向通乾公司集资了640万元，本金未还；有借据、收据佐证。
12、鉴定意见。案发后，经淄博市公安局高新区分局委托，淄博启新会计司法鉴定所指派注册会计师王乃孝、张惠娟出具鉴定意见证实，2010年至2015年7月31日期间：
集资款收入：通乾公司累计收取集资款787807580.6元（含集资利息转本金部分71844847.4元），阿波罗公司累计收取集资款61154526元（含集资利息转本金部分452000元），合计收取集资款848962106.6元（含集资利息转本金部分72296847.4元）。
兑付本金：通乾公司累计兑付本金510097140.71元（含以实物抵账部分109104124元），阿波罗公司累计兑付本金16425526元（含以实物抵账部分887128元），合计兑付集资本金526562666.71元。
未兑付本金：截止2015年7月31日，通乾公司累计未兑付本金293760439.89元（含集资利息转本金部分1470510.96元），阿波罗公司累计未兑付本金44689000元（含集资利息转本金部分252000元），合计未兑付集资本金338449439.89元（含集资利息转本金部分1722510.96元）。
13、书证。淄博市公安局高新区分局出具的立案决定书、案件侦破证明，证实了案件侦破情况；淄博市工商局高新区分局出具的企业信息证实了淄博阿波罗置业有限公司注册资本6180万元，法定代表人先是娄兆军娄兆军后变更为陈某某鸿龙，变更为台港澳合资。山东通乾房地产发展有限公司注册资本5000万元，法定代表人为娄兆军娄兆军。淄博市临淄区人民法院（2015）临刑初字第407号刑事判决书，证实：被告人娄兆军娄兆军因犯单位行贿罪于2015年10月被该院判处有期徒刑九个月、缓刑一年（2016年10月19日期满）。公安常住人口信息查询证实了被告人娄兆军娄兆军出生于1959年7月19日，犯罪时已达完全刑事责任年龄。
14、被告人供述与辩解。
被告人娄兆军娄兆军案发后多次作有罪供述，供称，山东通乾房地产发展有限公司是1998年成立的，主要业务是房地产开发，我是这个公司的法定代表人、总经理，我占这个公司的95%的股份，这个公司所有的决策都是我说了算。2010年2月份的时候，山东通乾房地产发展有限公司接手了冠都新城房地产项目（后来的阿波罗大酒店项目或者通乾拉菲房地产项目），接手了这个项目的时候恰逢国家政策调整，银行对房地产项目贷款收紧，致使我这个公司从银行贷不出款来了，公司资金很紧张了。为了公司正常的运作，需要筹措资金，当时公司高层开会的时候就探讨过资金的事情，当时在会上商讨要从社会上的投资公司或企业借款来缓解公司资金紧张，当时有人在高层会上提出说公司职工如果有人愿意向公司投资行不行的问题，我当时表态说行，让职工支持公司的财务工作，可以让职工介绍社会上有实力的朋友、客户或者大的企业来公司投资，因为这件事我提了三点，一点是要本着自愿的原则，二是投资数额不能太小了，三是利息不能超过月息二分。我这样表态后，随着时间的推移，公司需要融资一事在职工中口口相传，社会上的人知道公司需要融资一事也越来越多。就这样我这个公司就开始融资了，随着时间的推移，从社会上融资的规模越来越大，数额越来越大，公司支付的利息数额也越来越大，公司资金也越来越紧张，没办法公司就更加从社会上融资，规模也越来越大，形成了恶性循环，为了能更好的筹措资金，融资利息也越来越高，后来最高的融资利息到了月息6分。当时融资的目的就是为了开发建设阿波罗大酒店这个项目，融资款用于这个项目了，具体就是支付收购费用、银行还贷、支付借款利息工程款、支付冠都公司债务等。淄博阿波罗置业有限公司开发这个项目，用淄博阿波罗置业有限公司对外融资是正常的，但在社会上淄博阿波罗置业有限公司融资能力不行，后来有个别人同意愿意以淄博阿波罗置业有限公司的名义投资。山东通乾房地产发展有限公司在社会上声誉好，所以就又用山东通乾房地产发展有限公司融资了。
被告人娄兆军娄兆军后来辩称，我不认为我们公司存在非法吸收公众存款，我公司在当时宏观调控的特定政策环境下，为了解决资金，把阿波罗房地产项目干起来，我们首先是想去银行贷款，其次是寻求境外借款，第三个是寻求当地的有实力的个人和企业进行投资合作，我们没考虑去向个人借款，反而替该项目以前的借款去还账。但因为国家政策变化最终造成我们前面的三个寻求资金的办法都没有大的突破。','2018-09-20
13:07:20',0,'web',NULL),(6695376,'cd8114fc-5f15-4254-9482-a7460093adb1','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：71次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院区县\":\"沭阳县\",\"法院ID\":\"966\",\"DocContent\":\"\",\"审判程序\":\"\",\"文书全文类型\":\"1\",\"案号\":\"（2015）沭执字第6855号\",\"不公开理由\":\"\",\"法院地市\":\"宿迁市\",\"法院省份\":\"江苏\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1492963200000)\\\/\",\"案件类型\":\"5\",\"文书ID\":\"cd8114fc-5f15-4254-9482-a7460093adb1\",\"案件名称\":\"江苏沭阳农村商业银行股份有限公司与徐刚、黄艳等金融借款合同纠纷执行裁定书\",\"法院名称\":\"沭阳县人民法院\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"补正文书\":\"2\",\"诉讼记录段原文\":\"申请执行人申请执行被执行人金融借款合同纠纷一案，执行依据是（2015）沭商初字第00202号民事调解书，执行立案标的为152155元。本案在执行过程中，本院依法向被执行人送达了执行通知书、报告财产令、限制高消费令，并将被执行人纳入失信被执行人名单，被执行人至今未能履行法律文书所确定的义务。经对被执行人的存款、车辆、房产、股权等财产状况进行调查，未发现被执行人有可供执行的财产\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"江苏沭阳农村商业银行股份有限公司与徐刚、黄艳等金融借款合同纠纷执行裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"江苏沭阳农村商业银行股份有限公司与徐刚、黄艳等金融借款合同纠纷执行裁定书
（2015）沭执字第6855号\");$(\"#hidDocID\").val(\"cd8114fc-5f15-4254-9482-a7460093adb1\");$(\"#hidCaseName\").val(\"江苏沭阳农村商业银行股份有限公司与徐刚、黄艳等金融借款合同纠纷执行裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2015）沭执字第6855号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"沭阳县人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"5\");$(\"#HidCourtID\").val(\"966\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"沭阳县人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"执行案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value: \"\"
},{ name: \"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2017-01-15\" },{ name:
\"当事人\", key: \"appellor\", value: \"江苏沭阳农村商业银行股份有限公司,徐刚,黄艳,徐荣\" }],LegalBase:
[]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
{$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"江苏沭阳农村商业银行股份有限公司与徐刚、黄艳等金融借款合同纠纷执行裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-04-24\\\\\",\\\\\