四川省雅安市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）川18刑终22号
原公诉机关四川省天全县人民检察院。
上诉人（原审被告人）李友明，男，1983年2月9日出生，四川省井研县人。2016年5月19日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年6月16日被取保候审，2016年11月7日被执行逮捕。
辩护人高晨曦，四川三龙律师事务所律师。
原审被告人郑豪，男，1991年10月5日出生，四川省宣汉县人。2016年1月15日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年2月4日被执行逮捕。
原审被告人付伟，男，1982年7月12日出生，四川省仁寿县人。2016年1月12日因涉犯嫌合同诈骗罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年2月4日被执行逮捕。
原审被告人吴军，男，1984年10月28日出生，四川省大竹县人。2016年1月2日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年2月4日被执行逮捕。
原审被告人廖家付，男，1990年1月24日出生，重庆市开县人。2016年1月16日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年2月4日被执行逮捕。
原审被告人杨伟军，男，1986年12月31日出生，四川省南充市高坪区人。2016年4月15日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年4月29日被执行逮捕，2017年1月22日被取保候审。
原审被告人刘尚海，男，1991年4月2日出生，四川省大竹县人。2016年7月4日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年7月13日被取保候审，2016年11月7日被执行逮捕，2017年1月22日被取保候审。
原审被告人ＸＸ，男，1978年9月27日出生，河北省保定市徐水县人。2016年4月18日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被取保候审，2016年11月7日被执行逮捕，2017年1月22日被取保候审。
四川省天全县人民法院审理四川省天全县人民检察院指控原审被告人郑豪、付伟、李友明、吴军、廖家付、杨伟军、刘尚海犯合同诈骗罪，ＸＸ、付伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2017年1月22日作出(2016)川1825刑初95号刑事判决。原审被告人李友明不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。四川省雅安市人民检察院指派检察员吴涛出庭履行职务，上诉人李友明及其辩护人高晨曦，原审被告人郑豪、付伟到庭参加诉讼。审理中，本院依法讯问了原审被告人吴军、廖家付、杨伟军、刘尚海、ＸＸ。现已审理终结。
原判认定：2015年以来，郑豪伙同他人以非法占有为目的，多次在四川省眉山、雅安、成都、绵阳等地，通过中介或者互联网信息寻找挖掘机的卖家，虚构购买、租用挖掘机用于工程建设的事实，自己或者安排他人充当“背户”（即冒充或扮演买家）与挖掘机机主签订挖掘机按揭转让协议或租赁协议，支付首期价款或者租金，骗取挖掘机后，故意损坏或屏蔽机载定位装置，将挖掘机低价转卖，谋取非法利益。
1.2015年5月初，郑豪得知巴中市李某某想将自己以他人名义按揭的一台日立70-5G挖掘机转让。5月4日，郑豪出资并以中介的身份，安排廖家付充当“背户”，在巴中市与李某某签订了挖掘机转让协议，由廖家付支付李某某价款4.5万元并承诺支付剩余的按揭款。李某某收到4.5万元后，将该机具交与廖家付，郑豪在取得该挖掘机控制权后立即以19.5万元低价卖给付伟，付伟在明知该机具没有任何合法凭证的情况下予以收购，销赃款由郑豪、廖家付共同挥霍。付伟收购后又加价转卖他人，非法获利1万元。现该机具下落不明。
2.2015年10月初，郑豪、李友明得知自贡市张某1想将购买的神钢SK75-8型挖掘机转让后，二人共谋骗取该挖掘机销售获利。2015年10月29日，郑豪、李友明、吴军、廖家付前去自贡市大山铺，李友明提供并准备了资金，郑豪安排吴军充当“背户”与张某1签订挖掘机转让协议，约定由吴军给付现金6万元并承诺按期支付剩余的按揭款，吴军将李友明准备的6万元转让费交给了张某1。在取得该挖掘机控制权后，廖家付破坏了该机载GPS定位装置，郑豪以19.8万元的低价卖给付伟。吴军分得赃款1万元，其余赃款由李友明保管。付伟在明知该机具无任何合法凭证的情况下予收购并立即加价转卖他人，非法获利1.2万元。现该机具下落不明。
3.2015年11月初，郑豪、李友明共谋，由李友明出资，郑豪安排吴军充当“背户”，在四川易初明通工程机械维修服务有限公司（简称“易初明通公司”）按揭一台全新卡特312型挖掘机，郑豪充当中介角色，为了蒙蔽公司考察人员，李友明为吴军提供了伪造的虚假财产证明和虚假的工地现场，2015年11月18日，吴军与该公司达成融资租赁协议，车辆价格65万元，约定由吴军支付公司67047.51元首付款和36个月每月支付18184.05元，共计654625.8元。在支付了首付款运走挖掘机后，郑豪屏蔽该机具GPS定位器，交由李友明管理、使用。事后吴军获得赃款2万元。公司人员发现被骗后，于2015年12月31日从李友明处将该挖掘机追回。
4.2015年11月底，郑豪、付伟得知天全的刘某1想转让自己按揭的日立牌210挖掘机。二人共同筹集资金，郑豪安排吴军充当“背户”与刘某1商谈购买挖掘机事项，双方初步协商后，共同前往雨城区多营镇雅安惠友挖掘机有限公司，当吴军与刘某1准备签订挖掘机转让合同时，因郑豪谎称该挖掘机转让费高，便阻止了该合同的签订。2015年12月6日，蒋越（另案）找到买家后，郑豪、付伟、吴军等人乘坐付伟驾驶的川ZGC3**本田CRV汽车来到天全县兴业乡，由吴军与刘某1签订租赁协议，约定吴军支付10万元租金及偿还已拖欠的按揭款。后吴军实际给付8万元，郑豪等人随即将挖掘机拖运到眉山市，以31万元低价卖给ＸＸ。销赃后，吴军获赃款6万元，蒋越获赃款2万元，付伟获赃款10万元，郑豪获赃款13万元。ＸＸ在明知该挖掘机无任何合法手续的情况下予以收购，并伪造了合格证、发票等手续，再以48.5万元的价格转卖给邓某1。现该挖掘机已被公安机关追回退还。经四川天平资产评估事务所评估，该挖掘机被骗当时估价为58万元。
5.2015年12月9日，付伟得知眉山市的孟某等人想转让自己融资租赁的卡特305.5型挖掘机，郑豪联系刘尚海、杨伟军充当“背户”，在付伟、郑豪、刘尚海、杨伟军会面后，将孟某约到茶楼商谈购买挖掘机事宜，最终由杨伟军出面与孟某签订租赁合同，约定由杨伟军首付孟某现金3万元，并承诺按期支付剩余的按揭款，孟某收到现金3万元后，将挖掘机交付杨伟军等人，在取得挖掘机控制权后，付伟等人寻找买家将该挖掘机以13万元价格转卖。杨伟军获得好处费8000元、刘尚海获得好处费1.2万元。现该机具下落不明。
6.2015年12月初，郑豪得知张某2想转让自己按揭购买的神钢牌250挖掘机，在与付伟商量后，郑豪前往宝兴县灵关镇与张某2商谈购买挖掘机事宜，郑豪冒名“吴文超”与张某2签订挖掘机转让协议，支付张某23.5万元现金并承诺按期支付剩余的按揭款，郑豪当天将挖掘机运走。为了拖延时间，2015年12月11日，郑豪在眉山市丹棱县一茶楼安排吴军充当“背户”，重新与张某2签订了挖掘机转让协议，在取得挖掘机控制权后，付伟安排他人将挖掘机机载GPS定位装置拆除，郑豪通过蒋越联系买家，以34万元的价格将该台挖掘机卖给河北人杨某某。其中，郑豪、付伟各分得赃款14万元，蒋越获得赃款2万元，吴军获得赃款4万元。该挖掘机现已被公安机关追回退还。
7.2015年12月29日，郑豪得知蒋某想转让自己以他人名义按揭购买的小松牌130挖掘机，郑豪提供资金并安排吴军、廖家付等人充当“背户”，前往仁寿县慈航镇白龙村与蒋某商谈挖掘机转让事宜，吴军以买家的名义签订转让协议，支付了机主6.8万元现金并承诺按期支付剩余的按揭款426340元，当天便将挖掘机运走，郑豪安排吴军、廖家付将挖掘机运往眉山市一个停车场停放，廖家付安装了屏蔽该机载GPS定位装置，郑豪通过蒋越将该挖掘机以24万元低价卖往河北省徐水县ＸＸ处，销赃得款20.8万元由郑豪处理。ＸＸ在明知该机具没有任何合法手续的情况下予以收购，并以35万元的价格转卖给四川省西昌市的卢某某。案发后，挖掘机被公安机关扣押。
吴军于2016年1月2日经电话通知到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实；付伟于2016年1月12日经电话通知在眉山市公安局通惠派出所接受调查时被抓获；郑豪、廖家付于2016年1月16日在达州长城饭店418房间被抓获；杨伟军于2016年4月15日在南充火车站被抓获；李友明于2016年5月19日到天全县公安局投案，并供述了自己的罪行；刘尚海于2016年7月4日在大竹县建设路亿度网吧被抓获；ＸＸ于2016年4月16日到天全县公安局投案自首。天全县公安局于2016年4月20日扣押郑豪现金15万元；于2016年4月27日扣押廖家付现金1075元；于2016年4月20日扣押吴军现金2.5141万元；于2016年4月20日扣押ＸＸ现金22万元；于2016年5月19日、2016年6月16日扣押李友明现金共计35万元；2016年12月2日刘尚海主动向公安机关退出赃款1.2万元及退赔被害人经济损失10万元；2016年9月20日从张某2处扣押涉案赃款3万元、从刘某1处扣押涉案赃款5万元。诉讼期间，杨伟军主动退缴赃款8000元、预缴罚金3万元；刘尚海主动预缴罚金3万元；ＸＸ主动退缴赃款6.5万元、预缴罚金8万元。
原判认为，郑豪、付伟、李友明伙同吴军、廖家付、杨伟军、刘尚海以非法占有为目的，通过按揭购买或融资租赁的方式，在取得挖掘机控制权后，破坏或屏蔽挖掘机上的GPS定位装置，寻找买家出售谋利，其行为均构成合同诈骗罪；其中，郑豪参与七次，参与数额203.1万元；吴军参与五次，参与数额170.6万元；李友明参与二次，参与数额84.8万元；付伟参与三次，参与数额78万元；廖家付参与三次，参与数额60.1万元，均属特别巨大；刘尚海、杨伟军参与一次，参与数额13万元，均属数额巨大。因原审公诉机关未提供第一、二、五、六、七笔犯罪事实中涉案挖掘机市场价值的充分证据，按有利于被告人的刑事司法原则，以销赃价计算其犯罪数额。ＸＸ、付伟明知挖掘机系违法犯罪所得而予以收购、销售，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；其中，ＸＸ收购二次，收购价51.8万元；付伟收购二次，收购价39.3万元，均属情节严重。在共同犯罪中，郑豪组织、邀约、安排其他人进行合同诈骗犯罪活动，李友明、付伟提供信息、资金，策划并积极参与犯罪，三人均系主犯，应按照其所参与的或者组织的全部犯罪处罚；吴军、廖家付、刘尚海、杨伟军受安排从事犯罪活动，起辅助作用，系从犯，依法减轻处罚。李友明自动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，且在归案后积极退赃、退赔，依法减轻处罚。吴军自动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法从轻处罚。郑豪、廖家付、杨伟军、刘尚海到案后，如实供述犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。ＸＸ自动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法减轻处罚。ＸＸ、刘尚海在犯罪后，积极退赃和退赔经济损失，可酌情从轻处罚。付伟犯合同诈骗罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法数罪并罚。故判决：“一、被告人郑豪犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金三十万元；二、被告人付伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十五万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金五万元，数罪并罚，合并后决定执行有期徒刑十三年，并处罚金二十万元；三、被告人李友明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金十二万元；四、被告人吴军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金十五万元；五、被告人廖家付犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金八万元；六、被告人杨伟军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金三万元（已缴纳）；七、被告人刘尚海犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金三万元（已缴纳）；八、被告人ＸＸ犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金八万元（已缴纳）；九、被告人郑豪违法所得六十三万零五百元、被告人付伟违法所得三十一万七千元、被告人李友明违法所得十八万八千元、被告人吴军违法所得十三万元、被告人廖家付违法所得九万七千五百元、被告人杨伟军违法所得八千元、被告人刘尚海违法所得一万二千元、被告人ＸＸ违法所得二十八万五千元，依法追缴后发还受害人；扣押在案的赃款，依法予以追缴；小松牌130挖掘机一台，由扣押单位依法发还受害人”。
上诉人李友明及其辩护人提出：1.原判认定李友明“提供信息、资金，策划并积极参与犯罪”的事实错误，李友明系被邀约参与犯罪，在本案中起次要、辅助作用，应认定为从犯；2.原判遗漏认定李友明具有积极退赃、退赔的情节，应酌定对其从轻、减轻处罚。
原审被告人郑豪提出：被害人存在过错。
原审被告人付伟提出：1.其受郑豪安排实施对孟某、张某2挖掘机的诈骗，系从犯；2.其主动到案并如实供述犯罪事实，属自首；3.其收购挖掘机时并不明知系犯罪所得财物。
原审被告人吴军、廖家付、杨伟军、刘尚海、ＸＸ对原审判决无异议。
四川省雅安市人民检察院认为，原审判决认定郑豪、付伟、李友明、吴军、廖家付、杨伟军、刘尚海合同诈骗的事实及付伟、ＸＸ掩饰、隐瞒犯罪所得的事实清楚，定性准确。但原审判决以销赃价格认定合同诈骗的犯罪数额不当，应当以鉴定价格和合同约定价格作为认定犯罪数额的依据。鉴于四川省对合同诈骗罪数额巨大、数额特别巨大的认定标准发生变化，建议二审法院依法裁判。
经二审审理查明：2015年以来，郑豪伙同他人以非法占有为目的，多次在四川省眉山、雅安、成都、绵阳等地，通过中介或者互联网信息寻找挖掘机的卖家，虚构购买、租用挖掘机用于工程建设的事实，自己或者安排他人充当“背户”（即冒充或扮演买家）与挖掘机机主签订挖掘机转让协议或租赁协议，支付少部分价款或者租金，骗取挖掘机后，故意损坏或屏蔽机载定位装置，将挖掘机低价转卖，谋取非法利益。具体事实如下：
1.2015年5月初，郑豪得知巴中市李某某想将自己从他人手中以分期付款方式购买的一台日立70-5G挖掘机转让。5月4日，郑豪出资并以中介的身份，安排廖家付充当“背户”，在巴中市与李某某签订了挖掘机转让协议，约定由廖家付支付李某某转让款4.5万元，并承担支付尚欠的32期分期购机款，每月支付1.26万元共计40.32万元。李某某收到4.5万元后，将该机具交与廖家付，郑豪在取得该挖掘机控制权后立即以19.5万元低价卖给了付伟，付伟在明知该机具没有任何合法凭证的情况下予以收购，销赃款由郑豪、廖家付共同挥霍。付伟收购后又加价转卖他人，非法获利1万元。现该机具下落不明。
2.2015年10月初，郑豪、李友明得知自贡市张某1想将分期付款购买的神钢SK75-8型挖掘机转让，二人共谋骗取该挖掘机销售获利。2015年10月29日，郑豪、李友明、吴军、廖家付前去自贡市大山铺，李友明提供并准备了资金，郑豪安排吴军充当“背户”与张某1签订挖掘机转让协议，约定由吴军给付转让款6万元，并承担支付尚欠的29期分期购机款共计33.4167万元。吴军将李友明准备的6万元转让费交给了张某1，四人在取得该挖掘机控制权后，廖家付破坏该机载GPS定位装置，郑豪以19.8万元的低价卖给付伟，所得款项主要由李友明保管。付伟在明知该机具无任何合法凭证的情况下予收购并立即加价转卖他人，非法获利1.2万元。现该机具下落不明。
3.2015年11月初，郑豪、李友明共谋，由李友明出资，郑豪安排吴军充当“背户”，在易初明通公司以融资租赁的形式分期付款购买一台全新卡特312型挖掘机，郑豪充当中介角色，为了蒙蔽公司考察人员，李友明为吴军提供了伪造的虚假财产证明和虚假的工地现场。2015年11月18日，吴军与该公司达成挖掘机买卖协议，约定由吴军支付公司67047.51元首付款和36个月分期购机款，每月支付18184.05元共计654625.8元。在取得该挖掘机后，郑豪屏蔽该机具GPS定位器，交由李友明管理、使用。事后吴军获得赃款2万元。易初明通公司工作人员发现被骗后找到吴军，在吴军的协助下，李友明于2015年12月31日将该挖掘机退还易初明通公司。
4.2015年11月底，郑豪、付伟得知天全县的刘某1想转让自己分期付款购买的日立牌210挖掘机。二人共同筹集资金，郑豪安排吴军充当“背户”与刘某1商谈购买挖掘机事项，双方初步协商后，共同前往雨城区多营镇雅安惠友挖掘机有限公司，当吴军与刘某1准备签订挖掘机转让合同时，郑豪因担心该挖掘机处理风险较大，遂借故阻止了该合同的签订。2015年12月6日，蒋越（另案）找到买家后，郑豪、付伟、吴军等人乘坐付伟驾驶的川ZGC3**本田CRV汽车来到天全县兴业乡，由吴军与刘某1签订租赁协议，约定吴军支付10万元租金并偿还已拖欠的分期购机款。后由付伟实际出资8万元，由吴军交给刘某1。郑豪等人随即将挖掘机拖运到眉山市，以33万元低价卖给ＸＸ。销赃后，吴军获赃款6万元，蒋越获赃款3.1万元，付伟分得10万元（含出资8万元），郑豪获赃款13.9万元。ＸＸ在明知该挖掘机无任何合法手续的情况下予以收购，并伪造了合格证、发票等手续，再以48.6万元的价格转卖给邓某1。现该挖掘机已被公安机关追回退还。经四川天平资产评估事务所评估，该挖掘机被骗当时估价为58万元。
5.2015年12月9日，付伟得知眉山市的孟某等人想转让自己以融资租赁方式分期付款购买的卡特305.5型挖掘机，郑豪联系刘尚海、杨伟军充当“背户”，在付伟、郑豪、刘尚海、杨伟军会面后，将孟某约到茶楼商谈购买挖掘机事宜，最终由杨伟军出面与孟某签订租赁合同，约定由杨伟军先支付孟某转让款3万元，并承担支付尚欠的12期分期购机款，每月支付1.471674万元共计17.660088万元。孟某收到现金3万元后，将挖掘机交付杨伟军等人。在取得挖掘机控制权后，付伟等人寻找买家将该挖掘机予以转卖。现该机具下落不明。
6.2015年12月初，郑豪得知张某2想转让自己分期付款购买的神钢牌250挖掘机，在与付伟商量后，郑豪前往宝兴县灵关镇与张某2商谈购买挖掘机事宜，郑豪冒名“吴文超”与张某2签订挖掘机转让合同，双方约定郑豪支付张某23万元转让费，并承担支付尚欠的24期分期购机款，每期支付2.7846万元共计66.8307万元。郑豪将由付伟实际出资的3万元交给张某2后，于当天将挖掘机运走。郑豪因担心以自己名义签订合同容易被查处，遂谎称工地出现问题为由不再购买该机，并向张某2提出由吴军购买。2015年12月11日，郑豪在眉山市丹棱县一茶楼安排吴军充当“背户”，重新与张某2签订了挖掘机转让协议，并以“补偿费”的名义再支付给张某20.5万元。在取得挖掘机控制权后，付伟安排他人将挖掘机机载GPS定位装置拆除，郑豪通过蒋越联系买家，以36万元的价格将该台挖掘机卖给河北人杨某某。其中，郑豪获得赃款15万元，付伟分得14万元（含出资3.5万元），蒋越获得赃款3万元，吴军获得赃款4万元。该挖掘机现已被公安机关追回退还。
7.2015年12月29日，郑豪得知蒋某想转让自己以他人名义分期付款购买的小松牌130挖掘机，郑豪提供资金并安排吴军、廖家付等人充当“背户”，前往仁寿县慈航镇白龙村与蒋某商谈挖掘机转让事宜，吴军以买家的名义与蒋某签订挖掘机转让协议，约定由吴军先支付给蒋某6.8万元，并承担支付尚欠的20期分期购机款，每期支付2.1317万元共计42.634万元。吴军在支付给蒋某由郑豪事先交给其的6.8万元后，同廖家付将挖掘机运走。郑豪安排将挖掘机运往眉山市一个停车场停放，廖家付安装了屏蔽该机载GPS定位装置。郑豪将该挖掘机以24万元低价卖往河北省徐水县ＸＸ处，所得赃款由郑豪处理。ＸＸ在明知该机具没有任何合法手续的情况下予以收购，并以35万元的价格转卖给四川省西昌市的卢某某。案发后，挖掘机被公安机关扣押。
吴军于2016年1月2日经电话通知到公安机关投案，并如实供述了主要犯罪事实；付伟于2016年1月12日经公安民警电话通知后到眉山市公安局通惠派出所接受调查；郑豪、廖家付于2016年1月16日在达州市长城饭店418房间被抓获；杨伟军于2016年4月15日在南充市火车站被抓获；李友明于2016年5月19日到天全县公安局投案，并如实供述了主要犯罪事实；刘尚海于2016年7月4日在大竹县建设路亿度网吧被抓获；ＸＸ于2016年4月16日到天全县公安局投案，并如实供述了主要犯罪事实。
2016年1月2日，天全县公安局在吴军及其妻子叶某某处扣押现金共计2.5141万元；1月12日，在付伟处扣押现金0.088万元；1月16日，在廖家付处扣押现金0.1075万元。4月19日，在杨伟军处扣押现金0.00045万元。4月20日，天全县公安局将在郑豪处查获的现金15万元存入专户。5月19日、6月16日，李友明向天全县公安局分别退缴现金20万元、15万元，该局予以扣押。4月20日，ＸＸ向天全县公安局退缴现金22万元，该局予以扣押。2016年7月13日，刘尚海主动向公安机关退出赃款1.2万元及退赔被害人经济损失10万元，该局于12月2日存入该局专户。诉讼期间，杨伟军主动退缴赃款8000元、预缴罚金3万元；刘尚海主动预缴罚金3万元；ＸＸ主动退缴赃款6.5万元、预缴罚金8万元。
认定案件事实的主要证据有：
1.受案登记表、立案决定书、受案回执、移送案件通知书，证实被害人的报案情况及公安机关的立案侦查情况。
2.常驻人口信息表，证实各被告人的身份情况。
3.归案情况说明、抓获经过，证实于各被告人的归案经过。
4.融资租赁合同、挖掘机协议、转让协议、银行卡交易明细，证实2014年12月，彭某1以融资租赁的方式向日立建机租赁（中国）有限公司购买挖掘机一台，约定首次付款7.5万元，余款从2015年1月16日起分36个月支付，每月支付1.26万元。2015年3月，李某某从彭某1手中购得该挖掘机，约定转让价款为2.1万元加上34期未付的分期购机款。2015年5月4日，李某某与廖家付签订转让协议，约定该机转让给廖家付后，债权债务由廖家付承担。5月19日，李某某收到廖家付支付的4.5万元。
5.二手工程机械转让协议，证实2016年3月17日，张某1向纪某某购买二手神钢牌挖掘机一台，约定转让价为5.6万元加上30期未付的分期购机款。后，张某1与吴军签订转让协议，约定张某1将该挖掘机转让给吴军，转让价为6万元加上30期（实为29期）分期购机款。
6.融资租赁协议、增值税发票、收据、工商银行电子回单，证实易初明通公司向卡特比勒融资租赁公司以65万元的价格购买卡特牌312型挖掘机一台。2015年11月18日，吴军与易初明通公司签订融资租赁协议，约定吴军向公司购买该挖掘机，首次付款6.704751万元，余款分36期支付，每月1.818405万元。吴军以谭某名义于11月6日预先支付0.5万元定金，于11月11日再支付6.204751万元。
7.融资租赁合同、租金支付计划表、增值税发票、挖掘机租赁合同，证实2014年12月18日，刘某1以融资租赁的形式向日立建机租赁（中国）有限公司购买日立牌210型挖掘机一台，设备金额为102万元。2015年12月6日，刘某1与吴军签订挖掘机租赁合同，约定该机用于丹夹路建设工程。
8.融资租赁合同、租赁合同，证实2014年9月15日，孟某以融资租赁的形式向卡特比勒（中国）融资租赁公司购买卡特305.5型挖掘机一台，约定首次付款3.577万元，余款分24期支付，每期支付1.471674万元。2015年12月9日，孟某与杨伟军签订租赁合同，约定将该挖掘机出租给杨伟军，每月租金为1.471674万元，租期12个月。
9.神钢融资租赁购机明细表、协议书，证实2014年11月，张某2以其妻子黄某某的名义向成都神钢建机融资租赁有限公司分期购买神钢牌挖掘机一台，首次付款23.4万元，余款从2014年12月5日分36期支付，每期2.7846万元。
10.融资租赁合同、合同明细表、协议残片，证实2014年9月22日，蒋某以王某1的名义以融资租赁的形式向小松（中国）融资租赁有限公司购买小松牌挖掘机一台，约定首次付款7.8510万元，余款分36期支付，每期支付2.1317万元。2015年12月29日，蒋某与吴军签订挖掘机转让协议，但该协议被撕毁，协议残片存有吴军和蒋某的签名等内容。
11.天全县公安局出具的《情况说明》，证实公安机关未提取到被害人张某2、蒋某与吴军、郑豪等人签订的挖掘机转让合同。未查找到孟某被骗的卡特牌挖掘机去向。
12.购车协议、银行回单、收条、天全县公安局《说明》、资产评估报告，证实ＸＸ以48.6万元的价格将涉案日立牌210型挖掘机出售给邓某1，后邓某1以60万元的价格将该机出售给房某某。公安机关在黑龙江佳木斯市扣押了涉案该挖掘机后，ＸＸ自愿承担了运费并退缴违法所得。经评估，涉案日立210型挖掘机价值58万元。
13.购车协议书、四川省农村信用社借记卡账户明细查询，证实2016年1月8日，ＸＸ以北京裕华安达机电有限公司的名义与卢某某签订购车协议书，约定以35万元的价款将小松牌130型挖掘机出售给卢某某。卢某某于2016年1月14日将35万元转款给ＸＸ。
14.谅解书，证实因吴军积极配合易初明通公司追回被骗卡特牌挖掘机，该公司对其表示谅解；因李友明愿意退还被骗卡特牌挖掘机，公司对其表示谅解。
15.银行卡交易明细，证实①2015年12月3日，蒋越的尾号为“3960”的银行卡收到杜某1的尾号为“7271”的银行卡转款2万元；同日，蒋越的该银行卡分4次共现支2万元。12月7日，蒋越的该银行卡收到ＸＸ的尾号为“5672”银行卡转款31万元；同日，蒋越的该银行卡现支19.9万元，转支10万元至付伟的尾号为“5671”的银行卡。②2015年12月20日，蒋越的该银行卡收到傅某尾号为“1376”的银行卡转款1万元，12月21日，蒋越通过财付通分2次支取1万元。12月22日，蒋越的该银行卡收到傅某转款35万元；同日，蒋越转款33万元到郑某某尾号为“5078”的银行卡；郑某某的该银行卡转款20万元至付伟尾号为“0572”的银行卡，付伟于当日现支19.9万元；12月24日，郑某某的该银行卡转款12万元至付伟尾号“5671”的银行卡。③2015年12月31日，杜某1转款19.8万元至何某1的尾号为“5870”的银行卡,2016年1月1日、1月8日，何某1的该银行卡分别支取15万元、3万元。
16.缴款书、扣押决定书、扣押笔录、清单、照片、发还清单，证实①2016年1月2日，天全县公安局在吴军处扣押现金1.5141万元，在其妻子叶某某处扣押现金1万元；1月12日，在付伟处扣押现金0.088万元；1月15日，在郑豪处扣押“吴文超”身份证一张；1月16日在廖家付处扣押现金0.1075万元；4月19日，在杨伟军处扣押现金0.00045万元；4月19日，ＸＸ转款22万元到天全县公安局，该局于次日予以扣押；4月20日，天全县公安局将在郑豪处查获的现金15万元存入专户；5月19日，李友明退缴现金20万元，6月16日，李友明退缴现金15万元，公安机关予以扣押。6月16日，李友明的家属代其退缴涉案款15万元，公安机关予以扣押。②2016年1月14日，仁寿县公安局在卢某某处扣押小松牌130型挖掘机一台；6月17日，天全县公安局在房某某处扣押涉案日立牌210型挖掘机一台，于9月29日发还被害人；6月24日，天全县公安局在杨某某处扣押了涉案神钢牌250型挖掘机一台，于9月29日发还被害人。
17.工商银行个人业务凭证、缴款书、情况说明，证实①2016年7月13日，刘尚海的家属代其向天全县公安局退缴违法所得1.2万元，并代其向天全县公安局缴纳赔偿款10万元，天全县公安局于2016年12月2日缴存专户；2017年1月10日，刘尚海家属代其向天全县人民法院预缴罚金3万元。②2017年1月10日，ＸＸ的家属代其向天全县人民法院预缴罚金8万元、1月20日代其退缴违法所得6.5万元。③2017年1月11日，杨伟军的家属代其向天全县人民法院退缴违法所得0.8万元，代其预缴罚金3万元。
18.提取笔录、GPS信息，证实公安机关从刘某1手机中提取到挖掘机信息显示：2015年12月6日23:45时位于眉山丹棱县，12月8日0:21时位于陕西汉中勉县，12月8日9:16时位于陕西西安户县，12月9日0:21时位于河北邯郸永年县。公安机关从四川住贸工程机械有限公司提取到蒋某被骗挖掘机信息：该机于2015年12月29日从眉山运往成都，途径西户、石家庄等地，于2016年1月1日到达河北保定，于2016年1月12日运至四川西昌。
19.现场勘验笔录、平面图、照片、四川住贸工程机械有限公司出具的《证明》、车辆检查记录，证实涉案的小松牌130型挖掘机存在铭牌被拆除后伪造，发动机号被涂抹，转台号码、动力臂编号、油缸编号、驾驶室编号、燃油箱编号等被篡改等情况。涉案的日立牌210型挖掘机起重臂号、主品台号有篡改痕迹，功率段、型式核准号、发动机编号等有明显刮痕。涉案神钢牌250型挖掘机铭牌缺失。2016年1月1日，仁寿县公安局对吴军骗取蒋某小松牌130型挖掘机并开走的地点进行了现场勘验。
20.辨认笔录、照片、辨认情况说明，证实经混合辨认，被害人张某2辨认出郑豪称为“老大”的人是付伟，辨认出在眉山与郑豪有过合影的人是蒋越。被害人张某1辨认出与吴军一同骗自己的人是郑豪。被害人蒋某辨认出骗走自己挖掘机的人是吴军。被告人吴军辨认出王某2、刘某2、李友明。郑豪辨认出其帮付伟找来充当“背户”的人是杨伟军，辨认出叫“阿海”的人是刘尚海，其还辨认出李友明、曹某某（王某3）。廖家付辨认出李友明。付伟辨认出李友明。杨伟军辨认出开黑色本田CRV车的人是付伟，辨认出叫“阿海”的人是刘尚海。
21.证人王某2的证言，证实整个诈骗团伙中，郑豪、付伟是主要领导，也是合伙人，主要负责收集转售挖掘机的线索，出资实施购买行为，事后共同分配利益；廖家付和刘某2是郑豪和付伟的“跟班”；吴军是郑豪、付伟找来的“背户”；王某2、蒋越系帮助找买家的“中介”。2015年底，郑豪让蒋越、王某2寻找购买日立牌挖掘机的买家，蒋越联系到了河北徐水的买家，买家到丹棱将该挖掘机拉走。几天后，付伟找到蒋越、王某2让其寻找购买卡特牌挖掘机的买家。王某2找到买家后并约买家到眉山见面，付伟与买家商谈好出售价格，由付伟找的“背户”签订合同。蒋越还帮郑豪卖了一台神钢牌挖掘机。
22.证人曹某某的证言，证实，曹某某别名王某3，其通过李友明认识冒名“吴文超”的郑豪。郑豪主要负责寻找需要转贷的二手挖掘机，李友明主要提供资金，吴军是郑豪找的“背户”，廖家付是帮郑豪驾驶挖掘机的。李友明出资后不放心郑豪，遂让曹某某随同郑豪到自贡进行监督。上车之前，曹某某看见李友明拿了装钱的包放在副驾驶位置，约有几万元。郑豪、李友明等人在骗取卡特牌挖掘机时，李友明带卡特公司考察人员查看了谎称系吴军所有的小松牌360型挖掘机及东坡半岛阳光工地。几天后，郑豪将挖掘机运回眉山，并找人拆掉定位装置。
23.证人刘某2的证言，证实2015年11月底，刘某2与郑豪、吴军、付伟等人到雅安某乡镇去看挖掘机，郑豪、付伟在车上教吴军怎样与机主进行“谈判”。因郑豪担心该机不好出售，遂让吴军暂缓签订合同。第二天，郑豪、付伟等人再次与机主进商谈，并签订了协议，在支付部分转让款后，郑豪等人将挖掘机运至眉山。
24.证人张某3、魏某的证言，证实2015年11月10日，因吴军向易初明通公司申请购买挖掘机，公司工作人员魏某等人对吴军的资产和购买挖掘机准备使用的工地进行了考察。最终，公司通过了对吴军的审核并与吴军签订了购机合同。后，公司发现该机存在风险，公司法律顾问张某3到眉山进行查看，但没有找到该挖掘机。后，张某3约见吴军，吴军承认其是以郑豪为首的诈骗团伙的成员，该团伙主要以不能按时支付“按揭款”的机主为对象，以支付少量转让费取得挖掘机控制权，然后转卖获利。吴军还告诉张某3，其在团伙中主要充当“背户”角色，出面与机主签订购买协议，事后郑豪给予其背户金额的10%的好处。吴军告知张某3挖掘机在李友明手中，吴军、张某3多次找李友明协商，最终公司将该挖掘机从李友明手中追回。
25.证人彭某2的证言，证实王某8、彭某2系雅安雨城区多营镇日立挖掘机经营部工作人员，其知道刘某1准备转让日立牌挖掘机，但公司没有参与转让事宜。刘某1与达州的买家进行了商谈，当天因故未谈成。后来，刘某1让王某8帮助查询挖掘机定位信息，最初显示在河北邯郸，几天后显示在北京，之后信息消失。
26.证人王某4、岳某的证言，证实2015年11月底，王某4帮刘某1在微信上发布了转售日立牌210型挖掘机的信息，并受刘某1委托与成都的某中介谈好总价为84万元。成都中介带了买家到雅安看了挖掘机，在准备签协议时，买家突然以其妻子不同意为由而没有签成。12月初，眉山某中介姓付的人联系王某4说准备购买刘某1的挖掘机，王某4将刘某1的联系方式给了他。第二天，王某4听刘某1说已经签订协议。12月8日，刘某1告诉王某4该挖掘机已经被运到陕西。后来，王某4收到易初明通公司工作人员岳某的信息和图片，发现参与骗取刘某1挖掘机的人与骗取易初明通公司挖掘机的人同为郑豪。
27.证人王某5的证言，证实刘某1向日立建机租赁（中国）有限公司融资租赁了挖掘机一台，因刘某1逾期未付分期款项，公司于2015年11将挖掘锁住。同年12月6日，刘某1在支付5万元后，公司将挖掘机解锁。12月8日，刘某1告知公司该挖掘机被吴军骗走，公司派员追踪，终因挖掘机定位系统被破坏而放弃。
28.证人高某某、何某2、何某3的证言，证实2015','2018-09-20
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适用前款第（二）、（三）项的规定，应当以双方离婚为条件。 附注：
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