广西壮族自治区北海市银海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂0503刑初195号
公诉机关北海市银海区人民检察院。
被告人谭峰，男，1984年1月18日出生于吉林省通化县，汉族，小学文化，无业，户籍地吉林省通化县，因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月28日被逮捕。
辩护人邓发春，广西现城律师事务所律师。
北海市银海区人民检察院以北银检刑诉〔2016〕148号起诉书指控被告人谭峰犯诈骗罪，于2016年11月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年12月15日公开开庭审理了本案。北海市银海区人民检察院指派检察员吴国成出庭支持公诉，被告人谭峰及其辩护人邓发春到庭参加诉讼。现已审理终结。
北海市银海区人民检察院指控：被告人谭峰经与谷春波（已判刑）合谋后，于2014年12月份租用北海市银海区金海岸大道西海岸国际公社4称704房作为两人虚构的深圳安信投融资股份有限公司北海办事处的办公地点，虚构了只要客户交纳1000元的保证金和1500元的交通费及l个人相关资料，即可为客户办理40-50万元的银行贷款，并可作为呆账不用还贷的事实，欺骗了被害人王某1、陈某等人成某处工作人员并以此事实对外开展业务。至2015年2月间，被告人谭峰及谷春波共计骗取王某1、陈某、李云某等83名被害人的人民币16.5万元。除用于办公开支外，谭峰将所分得赃款5万元花光。
案发后，被告人谭峰于2016年6月28日主动到公安机关投案。
对上述指控事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人谭峰以非法占有为目的，伙同他人以虚构事实的方法骗取数额巨大的财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同诈骗犯罪活动中，被告人峰起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。
被告人谭峰对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和罪名没有异议，请求从轻处罚。其辩护人提出被告人谭峰在共同犯罪活动中作用较小，应认定为从犯；案发后，被告人谭峰自动到公安机关投案，并如实供述其犯罪行为，系自首。建议对被告人从轻处罚。
经审理查明：被告人谭峰经与谷春波（已判刑）合谋后，于2014年12月份租用北海市银海区金海岸大道西海岸国际公社4称704房作为两人虚构的深圳安信投融资股份有限公司北海办事处的办公地点，虚构了只要客户交纳1000元的保证金和1500元的交通费及l个人相关资料，即可为客户办理40-50万元的银行贷款，并可作为呆账不用还贷的事实，欺骗了被害人王某1、陈某等人成某处工作人员并以此事实对外开展业务。至2015年2月间，被告人谭峰及谷春波共计骗取王某1、陈某、李云等82名被害人的人民币16.5万元。除用于办公开支外，谭峰将所分得赃款5万元花光。
上述事实，被告人谭峰在开庭审理过程中亦无异议，且有1.人口信息表、证明材料、收款收据、银行流水等书证；2.被害人王某1、陈某、王某2等人的陈述；3.同案犯谷春波的供述与辩解；4.被告人谭峰的供述与辩解；5.勘验、辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人谭峰以非法占有为目的，伙同他人以虚构事实的方法骗取数额巨大的财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人谭峰的辩护人提出被告人系从犯且自首，请求从轻处罚的辩护意见，经查，被害人王某1、陈某、王某2等人的陈述、同案犯谷春波的供述及被告人谭峰之前的供述，证实被告人谭峰共同诈骗犯罪活动中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。辩护人提出被告人系从犯的辩护意见，本院不予采纳；被告人谭峰在尚未受到讯问、未被采取强制措施时，自愿向公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚，故辩护人提出被告人系自首的辩护意见，本院予以采纳。为严肃国法，打击刑事犯罪，保护公民的合法财产不受非法侵犯，维护社会正常秩序，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人谭峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月28日起至2021年2月27日止；罚金在判决生效之日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
二、责令被告人谭峰退赔各被害人的经济损失（附清单）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 梁 梁
代理审判员 彭美英
人民陪审员 吴宗富
二〇一七年一月五日
书 记 员 张 婷
附：本判决书引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第一条根据刑法第六十七第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。
犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。
并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。
犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。
清单：
涉案各被害人的经济损失
序号
姓名
身份证号码
金额（元）
1
张大治
220125197907220219
2500
2
段海英
220106198109291042
2500
3
李云洲
512527196709266313
3500
4
兰光全
520113196309093214
2500
5
宋军
130121198408180037
2500
6
陈咏梅
510222197107229448
2500
7
段清勇
220125196007110618
2500
8
王红艳
232301197109021120
2500
9
李铁柱
23212619741021231X
2500
10
陈超
230206198503040919
2500
11
李杰
532522198501220018
2500
12
陈锡渊
510222196604101010
2500
13
郑家祥
510225196910218451
2500
14
周顺琴
510225196404108540
2500
15
胡沛杰
132931197108060918
2500
16
吴彩霞
321024197211270624
2500
17
王福成
130930199010291516
3500
18
陈芳
450521198709049063
3500
19
王莎莎
370781198906146521
2500
20
欧其齐
450525196604083376
2500
21
齐国民
150304195912010517
3500
22
曾怀学
512528197405013270
3500
23
潘小飞
330324197403185624
1500
24
徐丽
412825198412160023
2500
25
王建军
412821197901070037
2500
26
王福庆
130930198801071531
3500
27
王玉敏
140202196205081521
3500
序号
姓名
身份证号码
金额（元）
28
于海洋
210782198011232412
2500
29
梁慧敏
412825198109276146
2500
30
耿国顺
412821196905151016
2500
31
江斌
432301197112215142
2500
32
王宝波
370628196809276512
3500
33
欧阳夏
43012419800519563X
2500
34
李红艳
522421196703176884
2500
35
谭二菊
522421196504136820
2500
36
张谨瑜
350583197904191867
2500
37
叶志文
440125196408021334
2500
38
赵伟钊
44018119790517541X
2500
39
王文章
132931196410291536
2500
40
李世峰
450521198911095215
2500
41
罗明
500007196802020049
2500
42
张著珍
522227196110130028
2500
43
龙潜
522227198609020038
2500
44
张著兵
522227196612261618
2500
45
陈鹏程
232303198410145437
2500
46
孙建祥
13092519880805723X
2500
47
肖霞
412821196608150121
2500
48
胡丽娟
41282119760315446X
2500
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