山西省万荣县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0822刑初101号
公诉机关山西省万荣县人民检察院。
被告人张某甲，男，1981年6月4日出生，汉族，初中文化程度，山西省万荣县人，农民。2016年11月2日因涉嫌犯开设赌场罪，被万荣县公安局刑事拘留，同年12月9日被万荣县人民检察院批准逮捕，次日被万荣县公安局执行逮捕，现羁押于稷山县看守所。
辩护人范继东，山西南风律师事务所律师。
辩护人薛淙娟，山西南风律师事务所律师。
被告人李某，男，1990年5月14日出生，汉族，中专文化，山西省万荣县人，农民。2016年11月2日因涉嫌犯开设赌场罪，被万荣县公安局刑事拘留，同年12月9日被万荣县人民检察院批准逮捕，次日被万荣县公安局执行逮捕，现羁押于稷山县看守所。
被告人屈某新，男，1985年5月30日出生，汉族，初中文化，山西省运城市万荣县人，农民。2016年11月16日因涉嫌犯开设赌场罪被万荣县公安局刑事拘留，同年12月12日被万荣县公安局取保候审，2017年4月10日被万荣县人民检察院取保候审。2017年10月23日被本院决定取保候审。
被告人史某平，男，1982年2月10日出生，汉族，初中文化，山西省万荣县人，农民。2017年1月3日因涉嫌犯开设赌场罪，被万荣县公安局刑事拘留，同年1月29日被万荣县人民检察院批准逮捕，次日被万荣县公安局执行逮捕，现羁押于万荣县看守所。
万荣县人民检察院以万检公诉刑诉（2017）85号起诉书指控被告人张某甲、李某、屈某新、史某平犯开设赌场罪一案，于2017年10月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年11月8日公开开庭审理了本案。万荣县人民检察院指派检察员程辉、王静出庭支持公诉。被告人张某甲及其辩护人范继东、薛淙娟，被告人李某、屈某新、史某平均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
万荣县人民检察院指控，2015年至2016年期间，被告人张某甲招募李某甲（另案处理）、吴某某（另案处理）、李某、史某平、屈某新等人作为“阳光在线”网络百家乐赌博网站的下级代理，通过现金、银行、微信转账等方式进行赌资交易，并以手机短信、微信、口头告知等形式告知网络赌博账号和密码，直接或由下级代理接受投注，赌资数额为470070元。
2016年6月至8月期间，被告人李某明知被告人张某甲担任“阳光在线”网络百家乐赌博网站的代理，仍接受张某甲雇佣，为张某甲接收、流转赌资十五万元，非法获利8000元。2016年7月至10月，被告人李某经张某甲、李某甲招募，担任“阳光在线”网络百家乐赌博网站的下级代理，接收张某乙、孙某红等人投注，赌资数额为131800元，以赚取洗码费方式非法获利5500元。
2016年2月至10月，被告人屈某新经被告人张某甲招募，担任“阳光在线”网络百家乐赌博网站的下级代理，接受史某某、张某泽、史某峰等人投注，赌资数额为137950元，以赚取洗码费方式非法获利1000元。
2016年1月至10月。被告人史某平经被告人张某甲、李某龙招募，担任“阳光在线”网络百家乐赌博网站的下级代理，接受吴某某和屈某新的投注，赌资数额为64400元，非法获利2100元。
上述事实，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、勘验检查等笔录、视听资料、电子数据等证据。
公诉机关认为，被告人张某甲为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注，并担任赌博网站的代理接受投注，情节严重；被告人李某帮助张某甲接受、流转赌资和担任赌博网站的代理并接受投注；被告人屈某新担任赌博网站的代理并接受投注；被告人史某平担任赌博网站的代理并接受投注，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人张某甲辩解：起诉书指控不属实，我没有开设赌场，没有放过筹码。
辩护人提出的辩护意见认为，公诉机关指控被告人张某甲犯开设赌场罪事实不清，证明被告人为“阳光在线”赌博网站招募下级代理以及与他人之间的资金往来系赌资的证据不足，依法应宣告被告人无罪。
被告人李某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。
被告人屈某新对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。
被告人史某平对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。
经审理查明，2015年至2016年期间，被告人张某甲招募李某甲（另案处理）、吴某某（另案处理）、李某、史某平、屈某新等人作为“阳光在线”网络百家乐赌博网站的下级代理，通过现金、银行、微信转账等方式进行赌资交易，以手机短信、微信、口头告知等形式告知网络赌博账号和密码，直接或由下级代理接受投注，并放筹码进行网络赌博。吴某某通过微信投注37070元；李某甲通过微信投注15100元（2016年5月转1500元、600元、8000元；2016年4月转2000元、3000元）；赵某杰转投注50000元（2016年转张某甲工行卡20000元、2016年1月8日转张某甲工行卡30000元）；吕某民投注50000元（2016年4月22日转李某甲工行卡20000元、2016年4月28日转李某甲邮政卡30000元）；尹某凯转投注12700元（支付宝转张某甲共6笔12700元）；冯某斌、李建某合伙投注100000元（2015年8月20日李建某邮政卡转段某5万元、21号李建某转段某邮政卡3万元、21日李某刚汇段某卡2万元）；杨某良转投注34200元（银行转账34200元）；屈某新投注4000元（张某泽邮政卡转马某工行卡2000元、现金通过史某平转2000元）以上被告人张某甲接受投注数额合计303070元。
2016年6月至8月期间，被告人李某明知被告人张某甲担任“阳光在线”网络百家乐赌博网站的代理，仍接受张某甲雇佣，为张某甲接收、流转赌资十五万元，非法获利8000元。
2016年7月至10月，被告人李某经张某甲、李某甲招募，担任“阳光在线”网络百家乐赌博网站的下级代理，接收张某乙投注84900元（通过周某良微信购买39500元、通过吴某卡转13600元、用支付宝购买24000元、现金购买7800元）；孙某红投注40000元；杜某微信投注3200元；岳某恒投注6000元，以赚取洗码费方式非法获利5500元。以上被告人李某接受投注数额合计为134100元。非法获利13500元。
2016年2月至10月，被告人屈某新经被告人张某甲招募，担任“阳光在线”网络百家乐赌博网站的下级代理，接受史某某投注87450元（微信转18笔22550元、现金64900元）；张某泽投注39200元（2016年4月23日转李某甲卡20000元、2016年10月27日转马某卡2000元、现金2000元、支付宝转15200元）；李某乙微信转投注1000元；王某投注2400元（红包转1600元、微信转800元）；史某峰微信投注7笔3800元。以上被告人屈某新接受投注数额合计为133850元。以赚取洗码费方式非法获利1000元。
2016年1月至10月。被告人史某平经被告人张某甲、李某龙招募，担任“阳光在线”网络百家乐赌博网站的下级代理，接受吴某某现金投注15000元；接受屈某新投注47400元（微信转27400元、现金20000元），以上被告人史某平接受投注数额合计为62400元，非法获利2100元。
上述事实，公诉机关提供了以下证据：
1、书证
（1）、报案材料、受案登记表及立案决定书，主要内容：2016年8月9日范某杰向万荣县公安局报案称，2014-2015年5月其在贾某峰、张某甲、“闷蛋”跟前玩网上百家乐赌博游戏共输了100余万元。万荣县公安局于2016年11月2日决定对张某甲开设赌场案立案。
（2）、到案经过主要内容：2016年11月1日下午4时左右，万荣县公安局刑事警察大队干警在贾村乡贾村大街，当场将被告人张某甲抓获；2016年11月1日下午3时左右，万荣县公安局治安大队警察在万荣县农民街十字路口当场将被告人李某抓获；2016年11月15日上午10时许，万荣县公安局刑事警察大队干警在万荣县高村乡鑫鑫电脑店内，当场将被告人屈某新抓获；2017年1月3日11时许，万荣县公安局刑事警察大队干警在万荣县高村OPPO手机店内将被告人史某平抓获。
（3）、搜查笔录，主要内容：2016年11月2日0时10分至2016年11月2日0时35分侦查人员对被告人张某甲位于临猗县电力花园2号楼1单元1601室住处进行了搜查，在该住处搜查到一台黑色戴尔电脑，并当场予以扣押
（4）、提取笔录及照片，主要内容：2017年3月12日10时39分至2017年3月12日10时41分，侦查人员对被告人屈某新和李某乙、史某某的微信赌资交易记录、被告人张某甲与吴某某微信转账记录、被告人李某与张某乙之间微信聊天记录及赌资转账记录进行了拍照和提取。
（5）、扣押物品清单，主要内容：万荣县公安局于2016年11月2日将被告人张某甲持有的电脑主机一台、手机三部、银行卡11张予以扣押。
（6）、户籍证明主要内容：张某甲，男，1981年6月4日出生，汉族，山西省万荣县人，农民。
李某，男，1990年5月14日出生，汉族，山西省万荣县人，农民。
屈某新，男，1985年5月30日出生，汉族，山西省万荣县人，农民。
史某平，男，1982年2月10日出生，汉族，山西省万荣县人，农民。
2、书证
微信红包交易记录、银行卡交易记录，主要内容：各被告人之间以及参赌人员与各被告人之间的赌资流转情况。
3、物证开设赌场使用的电脑一台、手机三部、银行卡11张。（被公安机关扣押已随案移送）
4、辨认笔录主要内容：2016年11月2日14时1分至2016年11月2日14时30分，在侦查人员的主持下，被告人李某在见证人费志猛的见证下，辨认出被告人张某甲；2016年11月4日17时28分至2016年11月4日17时45分在见证人刘耀徽的见证下辨认出5号为李正；2016年11月4日17时至2016年11月4日18时06分在见证人刘耀徽的见证下，辨认出7号为程玉锁；2016年11月21日11时16分至2016年11月21日11时24分被告人屈某新在见证人杨凯凯的见证下辨认出4号为李某龙。
5、证人证言
张某甲放筹码和收取赌资的证人证言（1）证人范某杰2016年10月9日陈述的主要内容：我来报案，我赌博输了。我从2014年开始一直玩网上百家乐赌博游戏至去年5月份，我都在万荣县橘子酒店、天一酒店、金鼎商务酒店、运城市棉北街快捷酒店玩过。我的上线有张某甲、贾某峰、(闷蛋）。在张某甲跟前是通过程玉锁买码的。我共输了一百余万元。在贾某峰跟前输了100万元左右，是在橘子酒店和运城E网快捷酒店玩的；在张某甲跟前输了20万左右，是在天一酒店玩的；在闷蛋跟前输了十七八万，是在运城市E网快捷酒店玩的；......2014年我在张某甲跟前玩大部分都是给程玉锁现金，我记得有几次是打在程玉锁的工商银行卡上的。我给他们打款是用我的工商银行卡，户名是范某杰，卡号是6222***********9375。当时不认识贾某峰、张某甲、闷蛋，都是通过中间人杜亚明、程玉锁、李红某才接触上他们的。
（2）证人赵某杰2017年1月10日陈述的主要内容：我知道你们今天叫我来是因为我在张某甲和杨某跟前参与网上百家乐赌博的事情。张某甲的微信昵称是云淡风轻，高村王亚人，手机号133****5151，微信号是FJZ77**1314。2015年10月份左右开始在张某甲跟前买百家乐赌码的。我记得大概是从2015年10月份开始到2016年2月份期间，我在张某甲跟前赌了几次，后来就没有赌了。在张某甲跟前大概输了16万余元。
2017年5月16日陈述的主要内容：我尾号为4484的工行卡给张某甲尾号0825工行卡转钱的情况：2016年1月8日，我给张某甲转的这笔30300，就是以前你们问我时，在张某甲跟前输的3万元，后来在县城大礼堂碰见张某甲，张某甲让我给他还钱，我身上刚好没现金，就多给他转了300元，张某甲给了我300元。2016年1月20日我给张某甲转的这笔20000元，就是以前我说的我在张某甲跟前买了20万分的筹码，我给他还的其中一笔2万元。......我的工行卡上和户名为王某军尾号为3908工行卡交易的都是百家乐赌资。如果是我王某军转的钱，就是我在杨某跟前买码的钱，如果是王某军给我转的钱，就是我从杨某跟前赢的钱。......微信交易明细里我和杨某、张某甲之间的钱，我刚才看了，都是百家乐赌资。
（3）证人吕某民2017年1月5日陈述的主要内容：我知道今天你们叫我来是因为我在网上赌百家乐。2016年4月份我在张某甲跟前买的筹码，张某甲放百家乐赌码名气比较大，张某甲是高村乡王亚村，35岁左右。2016年4月份的一天，我给张某甲打电话说想买3万元百家乐筹码，张某甲说行，张某甲给我发了一个户名叫李某甲的银行卡，卡号现在都忘了，我就用自己的邮政卡给李某甲卡上打了3万元，张某甲给我说了账号和密码，我在自己的电脑上下载了阳光在线平台，用张某甲给我的账号和密码登录进去，里面有3万分，押庄、闲、和及对子，庄和闲的赔率是1赔1，对子的赔率1赔10，我几乎不押和及对子，每把最少押50分，我玩了一晚上把3万分全部输光了，我就赌了这一次。
2017年1月13日陈述的主要内容：以前的讯问中我隐瞒了真实情况。我在张某甲跟前赌了不止一次。张某甲给我放的码子，我只在张某甲一个人跟前赌过，我在张某甲跟前买过四、五次百家乐筹码。全部是银行转账，我用我的邮政卡、吕春鹏的邮政卡和工行卡转账的，我只有一张卡，只记得后四位是9958我给李某甲转的是我向张某甲购买百家乐筹码的赌资，2016年4月28日30000元，2016年4月21日20000元。李某甲工行卡2016年4月22日转的20000元也是我向张某甲购买百家乐筹码的赌资。是张某甲给我发的卡号，他让我把钱打到这张卡上。还有李勇工行卡和吕春鹏的工行卡28500元、30000元、28500元也是我向张某甲购买百家乐筹码的钱，以及我赢钱后张某甲给我转的钱。
（4）证人尹某凯2017年1月11日陈述的主要内容：我知道今天你们把我叫来是因为我在网上赌百家乐，我在张某甲和李正跟前买百家乐赌码。2016年5月份的一天，......我赌百家乐时，输了后有时用我的支付宝给李正转钱，还有几次是用我邮政银行卡给李正发给我的李某甲的卡号上打过钱，具体多少记不清了，以我的邮政银行卡为准。我赌百家乐期间，有时赢了钱还没有变现就又输了，可以说从来就没有赢过，算下来总共能输62000元。我在张某甲跟前买码全部是现金，在李正跟前买码是用支付宝和银行卡给他转账。我的支付宝昵称是顺其自然，账户是138****7220.李正的支付宝账号是139****6691昵称是漫步人生。张某甲的支付宝账户是133****5151.昵称叫鹏。我给张某甲支付宝转账的钱是他借我的钱，不是赌资。
（5）证人冯某云20**年1月22日陈述的主要内容：我赌过网上百家乐。......过了一段时间，我又想赌，又给张某甲打电话，张某甲不给我上码，说我还欠他钱，我就到村里借了5000元给了张某甲，张某甲才给我上了3000元的筹码，我又输了，我又到高村惠民银行贷了3万元，也在张某甲跟前买码后陆陆续续都输了，最后还欠下张某甲2000元没有给。我在张某甲跟前都是用现金买码的。
（6）证人冯某刚2017年2月6日陈述的主要内容：你们叫我来公安局是因为我在网上赌百家乐的事情。我是在张某甲跟前买的百家乐筹码的。我共在张某甲跟前买过三次百家乐筹码，2014年左右，我听说张某甲放百家乐筹码，就给张某甲打电话让他给我上5000元筹码，张某甲就给我上了5000元的筹码，并告诉我登录账号和密码，我在家里的电脑上登录阳光在线平台后赌百家乐，最后把钱全部输光了。输完后，我给了张某甲5000现金。过了没多长时间，我又给张某甲打电话买6000元筹码，张某甲给我上了6000元的筹码，我赌后又全部输光了，我记得后来张某甲给我发了一个银行账号，我在县城农行自动取款机上给张某甲发的卡号上存了6000元。过了一段时间，我又给张某甲打电话买了大概8000元筹码，最后全部输了，这笔钱到现在都没有给张某甲。张某甲给我发的卡号我忘了。
（7）证人买某某2017年3月24日陈述的主要内容：我知道，公安机关叫我是因为我在网络上赌百家乐的事情。我在张某甲、还有一个叫“刀哥”的跟前买过百家乐网络赌码。我是在阳光在线平台上赌的百家乐。具体时间我记不清了，大概是2015年后半年的时候，我在万荣县麻将馆打麻将的时候认识的张某甲，在麻将馆我听别人说张某甲就是放码子的，我就给张某甲说让张某甲给我放些赌码，我要赌百家乐，随后我就陆续在张某甲跟前多次买赌码，我在张某甲跟前买赌码有1万元、2万元的时候，还有4、5万的时候，具体钱数不等，有时候是给张某甲现金，有时候是张某甲给我提供银行卡号，我给张某甲汇过去，钱给了张某甲以后，张某甲给我一个账号和密码，上面就有相应的赌码，我在张某甲跟前买赌码有输有赢，最后算下来我在张某甲跟前输了有十多万元。......张某甲给我提供的是一张户名为李某甲的工商银行卡，还有一张户名是强英的邮政银行卡，卡号我都记不清了，刀哥给我说的也是这两张银行卡其中的一张，具体是哪一张我记不清了。我用现金在张某甲跟前买过大概四次筹码，每次一、两万不等，都是我和张某甲联系好，我开车到万荣县城和张某甲见面，把现金给了张某甲。我和张某甲、刀哥之间没有正常的经济往来，只要是我的银行卡和张某甲、刀哥之间的资金来往全是赌资。
(8)证人李建某2017年3月22日陈述的主要内容：我是2015年大概4月份左右开始在网上赌百家乐的，具体时间记不清了。我在王亚村的张某甲、张某礼、我村李某龙、贾某斌、李红某跟前都买过赌码。2015年天热的时候，......刚开始赌的时候，我和冯某斌赢了三万，但没有停手，继续赌，很快，我们不仅把赢的码子全部输光了，还把3万元本钱也输了。我当时引果客，车上有现金，我和冯某斌商量后，决定继续赌，我就到自己的车上拿上三万元现金给了张某甲和李某龙让他给我出码子，但很快也将三万元输光了。李某霞欠我框子钱，我给李某霞打电话让他把这钱还给我，当时是李某龙取的这笔钱，还有贾村李某甲欠我一万元，这个朋友把欠我的钱转到我的邮政卡后，我把卡又给了张某甲，让张某甲去刷卡。这次在河津赌博，我和冯某斌共输了20余万元。
李某龙和贾某斌是给张某甲放码子的。李某龙每次给我提供的银行卡号都不同，我只记得有一个银行账号的户名叫段某，我给段某银行卡汇的钱全部是赌资；贾某斌给我提供的银行账号及户名我记得有一个户名叫李会玉的，其他的想不起来，我给李会玉银行卡汇的钱也全部是赌资。我记得是用我自己的邮政卡给李会玉汇的钱；我给李某龙、贾某斌二人汇钱的银行账号及户名就是我本人的农行卡6228***********6472和邮政卡6221***********3958这两张卡都汇过赌资。
（9）证人李某霞2017年3月23日陈述的主要内容：我是在电脑网络上的阳光在线平台上赌博的。我在王亚村的张某甲、张某礼、薛店村的李红某、李某龙、贾某斌、薛村的薛某跟前都买过百家乐赌码。2014年热天的时候，当时我还在高村街上经营饭店，......之后我陆续还在张某甲跟前买过赌码，最少五千元，最多2万元，我陆续在张某甲跟前输了七万元左右。......我一直用我妻子张某甲的邮政银行卡给李某龙转账，李某龙收取百家乐赌资，一直用的是别人的银行卡，我记得有一个名叫段某的银行卡，我不认识段某。段某和张某甲邮政卡之间的资金交易都是百家乐赌资。......李某龙经常给张某甲取钱、送钱，李某龙给张某甲干。
（10）证人杨某良2017年6月8日陈述的主要内容：我知道你们叫我是因为我在阳光在线网络赌博的事情。我赌博的筹码是在高村乡王亚村的张某甲跟前购买的。我是2015年12月份左右开始赌的，具体时间记不清了。2015年过年前，具体时间我记不清了，......我在张某甲跟前具体买了多少次，每次买多少，我现在都记不清了，我在赌博的过程中账面上会赢钱，但赌到最后都输了，我在张某甲跟前赌博总共大概能输七万余元。我给张某甲支付赌资现金只有一笔3000元，剩余的全部是手机银行转账。我记得张某甲给我提供的银行卡号有户名叫段某、强英，卡号我记不住。我给户名为段某、强英的银行卡之间全部都是我和张某甲之间接受百家乐赌博筹码的赌资，只要是我转过去的都是我买筹码的钱。我也不知道张某甲为什么让我把钱转到这两个人的卡里。我购买筹码所使用的银行卡就只用一个手机银行，户名就是我的名字，邮政卡号是：6221***********6821。
张某甲发展下级代理的证人证言证人吴某某2016年11月2日陈述的主要内容：我是2016年正月开始在电脑上赌网上百家乐，主要在万荣县华康宾馆、金鼎商务酒店以及家中的电脑上。2016年正月至五月份，我在张某甲手中购买网上百家乐的赌码，之后在李某甲手中购买赌码。我和张某甲主要是现金、微信转账，没有银行卡转过账。我除了参与网上百家乐赌博，张某勇、张某伟还在我跟前购买赌博筹码。他们两个在我跟前购买的赌码，我赚取了多少洗码费，我记不清了。
2016年11月9日陈述的主要内容：我所使用的网络赌博平台账号和密码是从我的上线张某甲和李某甲处购买的。他们二人的抽成有两个方面，一方面是洗码费，一方面是返点。我是从2015年下半年开始发展下线的，大概共赚取了七八万的洗码费和抽成。
证人李某甲2017年1月17日陈述的主要内容：我是2015年10月份开始成为张某甲百家乐赌博的代理并开始放码的。我以前在黄某杰和胡某芳跟前买百家乐赌博筹码输了十几万，通过我村的段某潮认识了张某甲，开始在张某甲跟前买百家乐筹码赌博，在张某甲跟前赌博的时候，就向张某甲要的代理号，我既赌博还能放码，我的代理号就是我占五成，意思是我从张某甲跟前以五折的价格买码，然后全款放给我的下线，下线挣参赌人员的洗码费和返点。洗码费和返点各是0.8%和5%。
我做张某甲的代理从2015年10月份到2016年7月底。2016年7月份，我因为赌百家乐欠张某甲四十万买码钱，张某甲向我要钱，我俩打了一架，我就不在张某甲跟前买码了。
李某放筹码和收取赌资的证人证言（1）证人张某乙2016年12月12日陈述的主要内容：我从今年9月底到10月份期间，在李某跟前购买了四、五次总共一万余元的赌码，具体钱数记不清了。大部分都是用现金购买的，只有一次我给李某在微信上是发红包购买的赌码，发红包那次好像是2800元（我记不清是2800元还是3800元了），其余几次每次都是2800元、3800元的购买。我用我的131****4500手机号绑定的微信给李某手机号是184****2333绑定的微信号上发的，我的微信名称是ZY,他的微信名称是山西南霸天。我都在万荣县易家超市那个丁字路口给李某现金的，就我们俩人。我购买赌码后在步行街我租的房子里的电脑上玩过，还在运城汽车站附近君豪宾馆玩过。
（2）证人杜某2017年8月14日陈述的主要内容：我认识李某，我在李某跟前购买过百家乐赌码，2016年10月份买过一次。2016年10月份的一天，我听李某说他跟前有百家乐筹码，我就联系他，让他给我上分，李某到我的商店，我用微信给他转了三千多元，李某给我账号和密码，我在网上赌博后，把三千多元全部输光了。是阳光在线网站，在我家电脑上，我的微信号是DUTAO-178****1444,微信昵称就是我的名字杜某。李某的微信昵称是“南霸天”。我和李之间没有正当的经济来往。2016年10月6日转的3200元就是百家乐码子的钱。
屈某新放筹码和收取赌资的证人证言（1）证人史某某2016年11月16日陈述的主要内容：我参与过网上百家乐赌博。2016年正月的一天，我和屈某新（小名叫新新）闲聊时，新新说他跟前有网上百家乐赌码，在他电脑店里我就给了新新10**元现金，新新在他电脑店的电脑上给我登录了一个阳光在线网上百家乐的账号，我便开始玩，一个小时我赢了2000元，当场新新就给了我3000元。
在新新跟前购买1000元赌码后的第二天，在新新的电脑店我又给了他1200元，新新在他的电脑店的电脑上给我登录一个阳光在线百家乐赌博账号，上面有1200分，我玩了一个小时赢了7000元，当场新新就给了我4200元。
接着第三天，在新新的电脑店我给了新新13**元，新新在他的电脑店的电脑上给我登录一个阳光在线百家乐赌博账号，上面有1300分，我玩了两个小时赢了17000元，当场新新就给了我8300元。后来新新和我一起到万荣县城一个小区取钱，我在车上等着，新新下车后有一个人从楼里出来给了他一万元，新新拿上钱将一万元给了我。......新新大名屈某新，男，30余岁，万荣县万泉乡桥上人，现在高村乡街上经营一“鑫鑫”电脑店，手机号139****9346。新新给我说有一名冯村的男子和张薛的男子在他跟前买过赌码，但是我不知道是谁。
2017年3月20日陈述的主要内容：我的微信号是SXM*AA，昵称是“宝少”我的微信上和屈某新微信之间的转账交易都是百家乐赌资。我们赌百家乐的时候，一会输，一会赢，赌的过程中，输了马上就要给屈某新钱，赢了屈某新也马上就要给我钱，所以产生很多微信交易流水，但当天赌完后，都是以现金结账。除了2016年3月11日19点30分，当天赌完算账时，屈某新没有那么多现金，用微信给我转了一笔4100元，剩余的都是赌博过程中产生的流水。
证人张某泽2017年3月6日陈述的主要内容：我知道你们叫我是因为我在网上赌百家乐的事情。我是2016年4月至10月份期间，在屈某新跟前购买百家乐赌码的。2016年4月份左右的一天，我到他店里给电脑装程序的时候，看见他在店里赌百家乐，我就问他在谁跟前能买到百家乐赌博筹码，他说在他跟前就能买到，于是我当场给他2000元的现金换取了赌博筹码2000分，他给了我赌博的账号和密码。我回到家里，打开电脑登录阳光在线平台，第一次我用2000元赢了2000元后，到屈某新店里拿了2000元，随后我再用网页上留存的2000元进行赌博，将这2000元输光了。后来又输了20000元。我将这20000元汇入了屈某新提供的李某甲的账号，账号我想不起来。还有一次是我赌博的时候，屈某新提供的是一个户名叫王海娜的账户，我给这个账户汇了一万多，我在家赌也将这1万多输光了。我通过李某甲的账户买2万元筹码是用我的邮政卡号6217***********8434汇的，我记不清给王海娜的账户汇款1万多买码子是用我的邮政卡汇的还是用我的工行卡汇的。我的工行卡号是6212***********9451。
2017年6月26日陈述的主要内容：2016年10月27日我用自己的邮政账号6217***********8434给马某工行账户6051***********6313转了2000元，这笔钱就是我在屈某新跟前买百家乐筹码的钱，屈某新让我转到这个账户上。
（3）证人李某乙2017年3月13日陈述的主要内容：我认识屈某新，小名“新新”，万泉乡桥上人。我在屈某新跟前买过筹码赌过百家乐。2016年10月份左右，我听人说屈某新放百家乐码子，我就找到屈某新让他给我上500元码子，我用微信把钱转给屈某新后，屈某新把赌博账号给我，我赌了后把钱输了，之后，我还在屈某新跟前买过一次500码子，给屈某新打电话说上分，然后把钱通过微信转给他，屈某新把号发给我，通过微信转账的两次都赢了。我的微信号就是我的手机号135****1400，昵称叫小李。屈某新的微信号是139****3462，以前昵称是鑫鑫电脑，不知道现在改了没有。
（4）证人史某某2017年6月7日陈述的主要内容：我的微信转账记录2016年3月28日13点13分55分，“晨美”给我转的1000元是我向陈美峰借的钱，我用这笔钱在屈某新跟前买筹码赌百家乐；我的微信转账记录上2016年3月22日20点14分，“曲终人未散”给我转的3900元，当时我向贾继某借4000元，他说只有3900元，我就让他给我转了3900元，我用这笔钱在屈某新跟前买筹码赌百家乐了。
（5）证人王某2017年8月3日陈述的主要内容：我认识高村街上开“鑫鑫电脑”的屈某新，屈某新和我舅家是一个村的。我在屈某新跟前购买过百家乐赌博的筹码。是在阳光在线网站赌博。2016年前半年，我到屈某新电脑店修电脑，看见他在网上赌百家乐，我很好奇，就看了一会，屈某新给我说这个很简单，就是押大小，还来钱快，我就心动了。我回到家后，就按照屈某新给我的网站进入到阳光在线网站，选择中文版，下载客户端，我用微信给屈某新转账后，屈某新用微信给我发过来账号和密码，后来我就在屈某新跟前300元、500元不等买筹码赌百家乐，累计输了大概一千元左右，我就再没有赌过百家乐。我全部是通过微信转账和微信红包在屈某新跟前购买的，我用我妻子的微信，她的昵称是“婷婷”，微信号是“WXID-831AK****IOX21”.我的微信昵称是“呵呵”。我妻子的微信除了买过一台电脑4000元外，就是我买码子的钱，屈某新给我妻子转的钱就是我赢的钱。我认可在屈某新跟前买了2400元码子钱，赢过800元，输了1600元。
（6）证人史某峰2017年3月20日陈述的主要内容：屈某新在高村开了一家电脑店，和我的装潢店不远，2015年前半年开始的，我听说屈某新出售筹码，有时到屈某新跟前买100元至1000元不等的百家乐筹码，刚开始是现金，后有时屈某新让我给他用微信转账，总共在屈某新跟前买过十几次，买了大概1万元左右的码子，能输八九千元。我有两个微信号，一个是用131****1788注册的，微信昵称叫“挚爱”；另一个是用132****8348注册的，微信昵称叫“峰峰”。屈某新的微信昵称叫“鑫鑫电脑”“智能产品”微信号：YCW**ZS。
史某平放筹码和收取赌资的证人证言
(1)证人吴某某2017年3月3日陈述的主要内容：我在史某平和薛某跟前买过赌博筹码。我是从2016年4月份开始在史某平跟前购买筹码的，买过两三次，能买一万七千元左右，是用微信和银行转账进行交易的。
(2)证人屈某新20**年1月16日陈述的主要内容：我赌百家乐输了钱，想扳本，但是没钱，2016年5月份左右的一天，我知道李正和李某龙不见钱不可能给我放码，我想史某平和李某龙关系好，我给史某平说你到李某龙跟前给我出一些码，我想赌一会，把以前输的本扳回来，那段时间，史某平就到李某龙跟前赊账买码，每次一、两千不等，我和史某平一起到三和祥酒店开了四次房，期间都是我在网上赌百家乐，累计输了大概2万元左右......
4、被告人的供述
（1）被告人张某甲2016年11月2日供述的主要内容：我没有前科劣迹，我没有QQ号，微信昵称是云淡风轻，微信号就是我的手机号1333348****，我平时的经济来源就是向别人借钱，再没有其他经济来源。我在工商银行开立过账户，账户是多少我记不清了。在邮政银行开立过两个账户，账户是多少，记不清了。我借过张武鹏20余万元，目的是增加银行卡的交易流量，提升银行卡的信誉度。我借过李勇和李晓勇的钱，目的是将钱放出去挣点零花钱用。我没有实施过违法犯罪的事情，没有在互联网上或移动通信设备上实施过违法犯罪的事情。
2016年11月3日供述的主要内容：我是因开设赌场被刑事拘留。但我没有开设赌场，我是听公安民警说的。我没有在网上开设百家乐赌场，也没有向别人出售过网上赌博的电子筹码、账号、密码。我也没有雇佣李正经营网上赌场。李某甲、程玉锁都不是我的下线，我没有雇佣李某给我收现金，我没有犯罪。
2016年11月23日、29日、12月10日、2017年1月23日的供述，主要内容：要么沉默不语，要么想再考虑、考虑。
（2）被告人李某供述的主要内容：2016年11月1日供述的主要内容：我以前就听说我村的李某甲在向别人提供网上百家乐电子筹码，今年3月份的一天，我就主动给李某甲打电话，告诉他我想玩百家乐，让他给我提供电子筹码，他就答应了，随后我们约定在西贾路口见面，见面后，我就给了他6000元现金，李某甲拿上钱就离开了，过了一会，李某甲给我打电话告诉了我网上百家乐赌博账号和密码，并给我放了6000元的电子筹码，我拿上账号和密码来到三和祥酒店，在三和祥酒店三层，我开了一间有电脑的房间，当天晚上就住在这房间，玩了多半个小时，就把6000元输完了。
今年9月15日，我回到太赵村的家里，我主动给李某甲打电话，想要电子筹码参与百家乐赌博，李某甲来的我家，我当面给他点了6500元现金，李某甲拿上现金就离开了，随后，李某甲就用电话告诉我赌博的账号、密码，并给了我6500元的电子筹码，我在我家的电脑上玩，玩了一个多小时赢了5000元，我就给李某甲打电话，过了一会，李某甲就来到我家向我支付了5000元现金。
10月份的一天，我主动给李某甲打电话向他索要网上百家乐电子筹码，我们在香江广场见面后，我给了他3000元现金，后来我一个人来到天一酒店508房间，期间李某甲打电话告诉了我账号和密码，在房间电脑上进行百家乐赌博，这3000元当时全部输了。除了这三次，再没有向李某甲获取电子筹码并参与百家乐赌博。......我是通过李某甲认识张某甲的，张某甲是向别人提供百家乐电子筹码。今年六月份，张某甲就联系到我说，他的百家乐赌博缺少人手，让我过去帮忙，我就跟着张某甲干，我跟着张某甲从今年6月份干到8月份，共干了2个月。张某甲向别人提供电子筹码，有时需要有人到参与赌博的人跟前拿现金，就给我打电话告诉我地址，我按照地址找到人把钱拿回来就行了。都是在县城，我记得有金鼎商务酒店、天一酒店、超市门口等很多地方，我想不起其他地方了。拿回现金后我不直接和张某甲对接，张某甲跟前还有一人叫李正，我是把钱交给李正，由李正交给张某甲。我跟着张某甲的两个月，过我手的现金有十五万左右，除了向张某甲提供现金，其他人都是通过银行转账的，转账都是李正在操作。张某甲共向我支付了8000元，是我的跑腿钱。张某甲是通过李正给我支付的。张某甲给万泉一个叫锁锁的人提供过赌博筹码，张某甲就是锁锁的上线。张某甲没有给我提供过赌博筹码让我参与赌博，也没有通过我向他人提供百家乐账号和密码，我只是给张某甲收过钱。
2017年2月4日供述的主要内容：我以前给公安机关的供述隐瞒了一些情况，我还给李某甲放过筹码。我在张某甲跟前不干以后没多长时间，李某甲给我打电话说以前跟张某甲干，肯定认识一些赌博放码的人，可以介绍给他，我说行。李某甲就给了我一个百家乐代理号，我给别人放码的时候，可以看见上面的洗码费，算账的时候，李某甲把洗码费给我。我还给万荣县城一个男的放过码，但是不知道叫什么。手机上存的是“码”。我和李某甲之间转的都是“码”向我买码的钱。“码”给我的赌资大概有四次，每次也是4000及6000不等。
2017年3月17日供述的主要内容：我只有一张工行卡，卡号记得是6222***********9730我的卡上，李正给我转的2000元以下的小数，都是我和李正之间的私人借款，和赌博没有关系，剩余的都是他们让我送的赌资。我只给张某乙和“码”出售过百家乐筹码。以前我没有交代还给李某甲放码，所以说了谎话。
2017年8月10日供述的主要内容：给张某甲跑腿期间，给张某甲和李正到赌博人跟前收取赌资，赌博人将钱汇到李某甲的邮政卡、农行卡、工行卡后，我到银行取钱，将钱转交给李正。有时候，有人赢钱后，李正把钱给了我并给我一个账号，我用银行转账机将钱存到指定账户内。李某甲的三个银行卡都是李正拿着。张某甲雇佣我的时候，就给我说以后听李正的，李正怎么安排活，我就怎么干，所以每次都是李正安排我去什么地方取钱。我将取回的赌资全部交给李正了......微信昵称为“无法无天”、微信号为：ZHG112**23是周某良，我微信上和周某良的资金全部都是张某乙通过周某良在我跟前买百家乐筹码的钱.....2016年10月6日杜某给我转了3200元，我把钱转给了李某甲，这是杜某在我跟前买了3200元的码子，这个号是李某甲给我出的......2016年10月17日岳某恒给我转了6000元，这是岳某恒在我跟前买了6000元码子的钱，李某甲给我出的号。
（3）被告人史某平的供述
2017年1月4日供述的主要内容：我因为涉嫌开设赌场罪被刑事拘留。我是2015年夏季左右开始给张某甲转交赌博人员的赌资的。有屈某新和吴某某，还有四个男子，名字我都不知道，通过我总共给张某甲转交大约七、八万元。2016年9月份的一天，屈某新到我商店给了我2000元现金说是给张某甲的筹码钱，我就给张某甲打电话，说钱收到了，张某甲说知道了，过了一段时间，屈某新到我商店给了我800元现金说是给张某甲的筹码钱，我就给张某甲打电话，说钱收到了，张某甲说他知道了。......2016年夏天的一天，张某甲让我给吴某某2000元，我就用自己的微信给吴某某转了2000元钱。
2017年1月18日供述的主要内容：在以前的讯问中，我说了一些假话。我向张某甲要了百家乐赌博平台号，我和屈某新合伙用两个赌博号同时押庄和闲，套取张某甲的洗码费和返点；另外，吴某某还用我的平台筹码赌博过，我挣取洗码费。屈某新用我的平台号赌博，输了钱，我没有抽取洗码费和返点，屈某新输了4万，最后才给2万，已经少给了，李正肯定不可能再给我洗码费和返点。......吴某某共在我给他的号上输了一万五千左右。吴某某用我给他的赌博号输了，我只分了800元左右。我的平台号2015年后半年，张某甲给过我一个平台号，当时我自己玩，后来这个号收回去了。2016年前半年，李某龙给了我一个平台号。
2017年1月25日供述的主要内容：......我没有给吴某某“平台”，我给他的是“号”。“平台”不能赌，相当于一个管理员号，赌的时候，必须用“平台”新增一个“号”，设置密码后，用“号”和密码登录后才能赌。我的网络百家乐平台张某甲给过我一个，李某龙给过我一个。
2017年6月15日供述的主要内容：我是在阳光在线网站上赌博的。.....张某甲和李某龙给我的是六位数的代理账号，号的数字每一两月换一次，换了以后，上线告诉我新的号，我只用自己的代理账号给吴某某一个人出过赌博会员号。我给屈某新、吴某某，还有四个人我不认识的人为张某甲转过百家乐赌资。我确实不认识这四个人，都是他们直接到我的手机店，这些人和张某甲电话联系好后，把钱放在我跟前，这些过程，时间都很短，我不问他们叫什么，住哪里这些情况。
2017年8月9日供述的主要内容：2016年3月5日11点10分，我给屈某新转的820元，有零头，肯定不是赌资。剩下的交易，如果是屈某新给我转的钱，都是他从我跟前买码子的钱，如果是我给他转的钱，都是屈某新赢的钱。我给张某甲转赌资没有提前说过，有一次，张某甲给我打电话说一会有人过来给我送码子钱，一共是多少，让我点清楚，他随后来商店取，我说行。后来，张某甲说这些赌博人的钱直接给他。
（4）被告人屈某新的供述
2016年11月17日供述的主要内容：我因涉嫌开','2018-09-20
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