山西省朔州市中级人民法院
p t ” > 刑 事 裁 定 书
（2018）晋06刑终14号
原公诉机关朔州市朔城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）倪红红，女，1990年4月2日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地吉林省乾安县，捕前暂住朔州市朔城区。2016年11月23日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，被朔州市公安局朔城分局刑事拘留；同年12月29日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，经朔州市朔城区人民检察院批准，被朔州市公安局朔城分局执行逮捕，现羁押于朔城区看守所。
原审被告人初成玉，男，1989年4月22日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地吉林省榆树市，捕前暂住朔州市朔城区。2016年11月23日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，被朔州市公安局朔城分局刑事拘留；同年12月29日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，经朔州市朔城区人民检察院批准，被朔州市公安局朔城分局执行逮捕，现羁押于朔城区看守所。
原审被告人李长江，男，1990年9月18日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省灵宝市，捕前暂住朔州市朔城区。2016年11月23日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，被朔州市公安局朔城分局刑事拘留；同年12月29日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，经朔州市朔城区人民检察院批准，被朔州市公安局朔城分局执行逮捕，现羁押于朔城区看守所。
原审被告人匡轩，男，1990年5月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省新野县，捕前暂住朔州市朔城区。2016年11月23日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，被朔州市公安局朔城分局刑事拘留；同年12月29日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，经朔州市朔城区人民检察院批准，被朔州市公安局朔城分局执行逮捕，现羁押于朔城区看守所。
原审被告人李洋，男，1989年4月14日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省光山县，捕前暂住朔州市朔城区。2016年11月23日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，被朔州市公安局朔城分局刑事拘留；同年12月29日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，经朔州市朔城区人民检察院批准，被朔州市公安局朔城分局执行逮捕，现羁押于朔城区看守所。
原审被告人訾亮，男，1990年12月28日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地辽宁省大石桥市，捕前暂住朔州市朔城区。2016年11月24日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，被朔州市公安局朔城分局刑事拘留；同年12月29日因涉嫌犯非法拘禁罪，经朔州市朔城区人民检察院批准，被朔州市公安局朔城分局执行逮捕，现羁押于朔城区看守所。
原审被告人滕金鹏，男，1990年3月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省临颍县，捕前暂住朔州市朔城区。2016年11月24日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，被朔州市公安局朔城分局刑事拘留；同年12月29日因涉嫌犯非法拘禁罪，经朔州市朔城区人民检察院批准，被朔州市公安局朔城分局执行逮捕，现羁押于朔城区看守所。
原审被告人杨春龙，男，1991年10月5日出生，汉族，大学文化，无业，户籍所在地辽宁省朝阳县，捕前暂住朔州市朔城区。2016年11月24日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，被朔州市公安局朔城分局刑事拘留；同年12月29日因涉嫌犯非法拘禁罪，经朔州市朔城区人民检察院批准，被朔州市公安局朔城分局执行逮捕，现羁押于朔城区看守所。
原审被告人李亚楠，男，1991年8月1日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地河南省鲁山县，捕前暂住朔州市朔城区。2016年11月23日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，被朔州市公安局朔城分局刑事拘留；同年12月29日因涉嫌犯非法拘禁罪，经朔州市朔城区人民检察院批准，被朔州市公安局朔城分局执行逮捕，现羁押于朔城区看守所。
原审被告人董尚斌，男，1993年2月5日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地辽宁省本溪市，捕前暂住朔州市朔城区。2016年11月23日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，被朔州市公安局朔城分局刑事拘留；同年12月29日因涉嫌犯非法拘禁罪，经朔州市朔城区人民检察院批准，被朔州市公安局朔城分局执行逮捕，现羁押于朔城区看守所。
原审被告人杜峰霖，男，1986年12月21日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省通江县，捕前暂住朔州市朔城区。2016年11月23日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，被朔州市公安局朔城分局刑事拘留；同年12月29日因涉嫌犯非法拘禁罪，经朔州市朔城区人民检察院批准，被朔州市公安局朔城分局执行逮捕，现羁押于朔城区看守所。
原审被告人杨为程，男，1993年8月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省蓬安县，捕前暂住朔州市朔城区。2016年11月24日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，被朔州市公安局朔城分局刑事拘留；同年12月29日因涉嫌犯非法拘禁罪，经朔州市朔城区人民检察院批准，被朔州市公安局朔城分局执行逮捕，现羁押于朔城区看守所。
原审被告人夏国丽，男，1987年9月27日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省淅川县，捕前暂住朔州市朔城区。2016年11月24日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，被朔州市公安局朔城分局刑事拘留；同年12月29日因涉嫌犯非法拘禁罪，经朔州市朔城区人民检察院批准，被朔州市公安局朔城分局执行逮捕，现羁押于朔城区看守所。
原审被告人赵文凯，女，1991年11月14日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省辉县市，捕前暂住朔州市朔城区。2016年11月23日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，被朔州市公安局朔城分局刑事拘留；同年12月29日因涉嫌犯非法拘禁罪，经朔州市朔城区人民检察院批准，被朔州市公安局朔城分局执行逮捕，现羁押于朔城区看守所。
原审被告人宋国宁，男，1990年7月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省柘城县，捕前暂住朔州市朔城区。2016年11月23日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，被朔州市公安局朔城分局刑事拘留；同年12月29日因涉嫌犯非法拘禁罪，经朔州市朔城区人民检察院批准，被朔州市公安局朔城分局执行逮捕，现羁押于朔城区看守所。
原审被告人黄光喜，男，1988年5月20日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省中江县，捕前暂住朔州市朔城区。2016年11月23日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，被朔州市公安局朔城分局刑事拘留；同年12月29日因涉嫌犯非法拘禁罪，经朔州市朔城区人民检察院批准，被朔州市公安局朔城分局执行逮捕，现羁押于朔城区看守所。
原审被告人牛红强，男，1991年2月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省淇县，捕前暂住朔州市朔城区。2016年11月23日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，被朔州市公安局朔城分局刑事拘留；同年12月29日因涉嫌犯非法拘禁罪，经朔州市朔城区人民检察院批准，被朔州市公安局朔城分局执行逮捕，现羁押于朔城区看守所。
朔州市朔城区人民法院审理朔州市朔城区人民检察院指控原审被告人初成玉、李长江、倪红红、匡轩、李洋涉嫌组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪；原审被告人訾亮、滕金鹏、杨春龙、李亚楠、董尚斌、杜峰霖、杨为程、夏国丽、赵文凯、宋国宁、黄光喜、牛红强涉嫌非法拘禁罪，于2017年11月14日作出（2017）晋0602刑初104号刑事判决。原审被告人倪红红不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经审阅本案卷宗材料，审查上诉人上诉状及其提讯意见，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：
被告人初成玉、李长江、倪红红、匡轩、李洋、訾亮、滕金鹏、杨春龙、李亚楠、董尚斌、杜峰霖、杨为程、夏国丽、赵文凯、宋国宁、黄光喜、牛红强以”网络交友”、”介绍工作”为由将众多人员诱骗至朔州市朔城区曹沙会村、朔城区三中附近、朔城区九小附近、朔城区长虹西三巷附近传销窝点，以恐吓、拘禁等手段逼迫被骗人员交出随身物品，提供银行卡密码，并给亲戚、好友打电话，汇款购买虚构的”产品”加入非法传销组织，并要求被骗人员发展下线。
被告人初成玉在本人负责的位于朔城区曹沙会村的传销窝点中，指定被告人黄光喜为大哥，负责窝点纪律，坐在屋子门口负责看管别人出入。指定被告人宋国宁为看门人，负责看管窝点大门，不让新人随便出去。指定被告人牛红强负责看管被骗人员手机、教被骗人员如何接打电话并在旁监听。被告人赵文凯负责以被骗人员网友的”闺蜜”、”朋友”身份接送被骗人员至传销窝点。该窝点除上述4人外，还有11人。在这11人中，被公安机关解救的刘某1、沈某、张某1缴纳了购买虚构产品的费用，被解救的张某2曾接送被骗人员至传销窝点。
被告人匡轩在被告人初成玉的领导下，负责位于朔城区九小附近的传销窝点，指定被告人夏国丽为大哥，负责窝点纪律，被告人杨为程为看门人，负责看管窝点大门，犯罪嫌疑人韩晓涛（在逃）负责看管被骗人员手机、教被骗人员如何接打电话并在旁监听。该窝点除上述4人外，还有11人。在这11人中，被骗来的未购买虚构产品的薛某、蒲某被公安机关解救。
被告人李洋在被告人初成玉的领导下，负责位于朔城区三中附近的传销窝点，大哥负责这个家的规矩，管理这个家。看门人拿着这个家的大门钥匙，负责看住家里的老板和帅哥，不让这些人随便的出入大门。在公安民警查获现场时，该窝点已无人居住。
被告人李长江在本人负责的位于朔城区三中附近的传销窝点中，指定被告人訾亮为大哥，负责窝点纪律，指定被告人滕金鹏为看门人，负责看管窝点大门，被告人杨春龙负责看管被骗人员手机、教被骗人员如何接打电话并在旁监听。该窝点除上述4人外，还有10人。在这10人中，被骗来的未购买虚构产品的黄某1、张某3、刘某2被公安机关解救。
被告人倪红红在被告人李长江的领导下，负责位于朔城区长虹西三巷附近的传销窝点，指定董尚斌为大哥，负责窝点纪律；指定李亚楠为看门人，负责看管窝点大门，不让人随便出入大门；指定杜峰霖负责看管被骗人员手机、教被骗人员如何接打电话并在旁监听。该窝点除上述人员外，还有9人，被公安机关解救的汪某、胡某1、王某1、王某2缴纳了购买虚构产品的费用。
证实上述事实的证据有：
一、书证
1.常住人口基本信息、犯罪嫌疑人基本情况，证实被告人初成玉、李长江、倪红红、匡轩、李洋、訾亮、滕金鹏、杨春龙、李亚楠、董尚斌、杜峰霖、杨为程、夏国丽、赵文凯、宋国宁、黄光喜、牛红强的个人基本信息；
2.朔州市公安局朔城分局刑侦大队出具的到案经过，证实被告人初成玉、李长江、倪红红、匡轩、李洋、訾亮、滕金鹏、杨春龙、李亚楠、董尚斌、杜峰霖、杨为程、夏国丽、赵文凯、宋国宁、黄光喜、牛红强系抓获归案；
二、证人证言
1.证人陈某1的证言证实，2016年10月17日，其来朔州见女网友，结果被骗入传销窝点。该传销窝点共有十几人，有负责看门的，拿着钥匙，限制家里人出入。有负责保管手机的，监听新人接打电话。每天有老板给其讲课，与其聊天，让其加入这个传销组织。其交了2800元后，偶尔也陪新人聊天。
2.证人唐某的证言证实，2016年10月份，其来朔州见女网友，结果被骗入传销窝点。该传销窝点共有十几人，大哥是訾亮，负责传销点的日常管理，给新人讲规矩，限制家里每个人的行动自由。负责看门的是一个姓”腾”的，拿着钥匙，他和大哥訾亮一起限制家里人出入。每天有老板给其讲课洗脑，让其加入这个传销组织。其交了2800元后，偶尔也和新人聊天。
3.证人苏某1的证言证实，2016年11月14日，其来朔州见女网友，结果被骗入传销窝点。该传销窝点共有十几人，大哥是訾亮，负责传销点的日常管理，给新人讲规矩，对家里人的行为进行限制，不论做什么都得得到大哥的允许。一个姓”腾”的负责看门，拿着钥匙，限制家里人出入。每天有老板给其讲课洗脑，让其加入这个传销组织。其交了2800元入伙，一个姓李的大主任让其带一个姓黄的新人，其只是照顾他的起居，其它的也没跟他讲，也不会讲课。
4.证人黄某1的证言证实，2016年11月19日下午，其来朔州找朋友做粉刷墙的工作，结果被骗入传销窝点。该传销窝点共有十几人，听说一套产品2800元，但没见过这些产品。该窝点有负责看大门的，管别人进出入，老板轮流给其与另外一个帅哥讲课聊天。其刚来那天一进门，就被大哥威胁说：不老实的话，就剁掉其一根手指，随身物品也被大哥搜走，其一直被大哥看管着，其没有买产品。
5.证人尹某的证言证实，2016年8月份，其来朔州见女网友，结果被骗入传销窝点，其发现不对劲就往门外冲，结果被进来的一群人推倒并殴打，随身物品和钱也被搜走，说是交给主任李长江保管，后来听说搜走的钱购买了传销产品，其被转正为老板。新来的人被称为帅哥，待考察合格即思想稳定后转为老板。老板中有被主任指定为大哥的，负责制定规矩，管理众人和日常生活；有的负责看门，限制人员出入；有的负责保管手机，还有的老板负责带帅哥，给帅哥讲课聊天。该组织叫”天津天狮”，一套产品2800元，但商品是什么东西没有见过。后来主任安排其给李某1当老板。
6.证人王某3的证言证实，2016年9月底，其来朔州见女网友，结果被骗入传销窝点。该窝点有十几个人，听说传销”天津天狮”产品，但没有见过。刚来时，大哥说不配合就剁掉其手指头，其被迫交出随身物品。随后大哥还安排一个师傅白天晚上跟着，让其购买产品。其花2800元购买一套产品后就转为老板，随后按照大哥的安排负责跟新人聊天。该窝点有负责看大门的，限制所有人出入。大哥限制众人的行为，干什么都得跟他打报告。有四个老板负责讲课，其他老板负责跟新人聊天。
7.证人李某1的证言证实，2016年11月19日，其来朔州见女网友，结果被骗入传销窝点。刚进家门，一个自称是大哥的人拿走其手机，并且说：”来到这里必须服从管理，守规矩，否则就要挨揍”。大哥安排尹某做其师傅，师傅教其什么该做什么不该做，一举一动先要和师傅报告，然后再由师傅向大哥请示汇报后决定，包括上厕所，睡觉”师傅也跟着，就睡在其身旁。该传销组织叫”天津天狮”，一套商品2800元，究竟是什么商品，谁也没见过。该窝点新来的人被称为帅哥，待思想稳定后转为老板。老板中有主任指定的看门人，专管人员出入，一般没有经过许可谁也出不去。大哥负责制定规矩，管理众人和日常生活，看守房门，不允许随意走动。另外有老板被主任指定带帅哥，还有老板负责讲课。该窝点有十几个人，老板平日通过qq和打电话往过骗人。
8.证人张某3的证言证实，其通过朋友介绍来朔州找工作，2016年11月24日凌晨4点来到朔州，结果被骗入传销窝点并被限制人身自由。该传销窝点有十几个人，当天警察就来把人都带走了。
9.证人刘某2的证言证实，其通过百姓网来朔州找工作，2016年11月23日20时左右来到朔州，结果被骗入传销窝点。他们让其把随身物品交出来，其反抗，就被上来的两个人按倒在地，把随身物品拿走了，并让其老实点。第二天其在屋子里坐着，警察就来了。该窝点有十三、四个人，其在这里睡了一晚上，看见有一个人在门口坐着。
10.证人谢某的证言证实，2016年1月份，其来朔州见女网友，结果被骗入传销窝点。在该窝点，滕金鹏负责看管大门，拿着钥匙，限制家里人的出入。大哥是訾亮，负责日常管理，给新人讲规矩，限制家里人的行动自由。杨春龙负责保管手机，不让家里人随意使用手机，即使使用也要受到杨春龙的监视。其按照他们的要求交了8400元商品费，转为老板，其和其他老板负责讲课，也和新人聊天。
11.证人张某4的证言证实，2016年11月19日下午，其来朔州见女网友，结果被骗入传销窝点。其随身物品被他们拿走，每天听他们讲课聊天，好像是营销方面的，这些人互相称呼老板。
12.证人李某2的证言证实，2016年11月22日上午9时许，其来朔州见女网友，结果被骗入传销窝点，该窝点当天就被公安民警查获。
13.证人贺某的证言证实，2016年11月19日下午5点左右，其来朔州见女网友，结果被骗入传销窝点。其随身物品被他们拿走，每天听他们讲课聊天，好像是营销方面的，上厕所、睡觉都有人陪着，不可以单独行动，他们这些人互相称呼老板。
14.证人李某3的证言证实，其通过网友来朔州找工作，结果被骗入传销窝点，大约四个月了，该窝点有十多人。其随身物品一进传销窝点就被搜走了，随后每天都是上课、吃饭、睡觉，但行动不自由不能离开。
15.证人汪某的证言证实，2016年初，其来朔州见网友，结果被骗入传销窝点，其交钱购买了产品。该窝点有十多人，不能出房子，每天只能在房子里待着。
16.证人胡某1的证言证实，2016年5月份，其来朔州见女网友，结果被骗入传销窝点。该窝点有十一、二个人，其随身物品被他们拿走，其每天上课、打扫卫生，他们让其发展下线，其没有发展成功。
17.证人王某1的证言证实，2016年8月份，其被骗进传销组织，被朔州市公安局朔城分局解救并遣送回家。同年9月9日，其来朔州找工作，又被骗入传销窝点。该窝点有十多个人，其身上的3000元钱被他们拿走购买了产品，但其一直没有见过这些产品。其与他们每天打扑克，就是门锁着，走不了。
18.证人张某5的证言证实，2016年11月21日晚上，其来朔州找工作，结果被骗入传销窝点。该窝点有十多个人，人身不自由，其想走但有人跟着。
19.证人王某2的证言证实，2016年10月中旬，其来朔州见女网友，结果被骗入传销窝点，不能自由出入。
20.证人刘某1的证言证实，2016年11月初，其来朔州见女网友，结果被骗入传销窝点。该窝点管理人员有四个，一个是”初大主任”、一个是大哥黄光喜，还有牛红强和宋国宁。黄光喜、宋国宁一般轮流坐在屋子门口不让人随意出去，每天在屋里上课，讲规矩。其被迫在牛红强的监视下让父母给其卡内打款，一套产品2800元，其一次性购买二套产品后，转为老板。
21.证人李某4的证言证实，2016年11月19日20时，其通过网友来朔州找工作，结果被骗入传销窝点。该窝点有十几个人，有一个师傅看着其，其走到哪儿师傅就跟到哪儿，不让出去，只能在屋里走动，接打电话有人看着。屋里的人称呼大主任、大哥、老板、帅哥、美女。大哥管规矩，大主任没见过，大多数人都是老板。
22.证人沈某的证言证实，2016年9月12日，其来朔州见女网友，结果被骗入传销窝点。该窝点有四个管理人员，”初大主任”、牛红强、黄光喜、宋国宁，黄光喜是大哥，牛红强保管手机。黄光喜和宋国宁一般轮着坐在屋子门口不让人随意出去，只能在屋里听讲课、讲规矩。其身上的现金及朋友打过的款都被他们拿走，其一次性购买了10套产品，每套2800元，其转为老板后，偶尔可以出院子。
23.证人余某的证言证实，2016年11月12日，其来朔州见女网友，结果被骗入传销窝点。一进门手机就被牛红强拿走了，接打电话时牛红强拿着手机，按了免提，其说话时双手背后。大哥黄光喜一般都坐在屋子门口不让人出去。该窝点有3个管理人员，”初大主任”、大哥黄光喜和牛红强。窝点里每天有人讲课、讲规矩。其身上有现金1300元被他们拿走，卡里有2800元不知在不在了。
24.证人张某1的证言证实，2016年3月份，其被传销组织拿走2万元，后被公安机关解救。同年11月16日，其来朔州与网友相亲，结果又被骗入传销窝点。一进来随身物品被他们拿走，手机被一个不认识的人保管，有人讲课，大哥黄光喜管规矩，只能在屋里走动。该窝点有一个主任叫初成玉，大哥叫黄光喜，买过一套或几套产品的叫老板。
25.证人曾某的证言证实，2016年11月18日，其来朔州找工作，结果被骗入传销窝点。一进屋随身物品就被他们拿走，并给其派了一个师傅沈某，其走到哪里沈某就跟到哪里。其在该窝点见过三个大主任，一个姓李，一个姓初，还有一个是女的，叫倪红红。该窝点除了其与一个男的是新来的，其他都是老板。大哥黄光喜给其讲规矩，不让出去，就是在屋子里也不让随便走动，就让坐着。不能往外打电话，就是接电话也有人专门负责，开着扬声，其双手背在后面。他们讲课时听到过一套产品2800元，其卡里有一千多元，被人保管着，不知道卡里的钱是否被他们取走。
26.证人张某6的证言证实，2016年11月20日，其来朔州见网友，结果被骗入一间民房里，身上现金1100元被他们拿走，有个女的来到屋里给大家讲课，让其考察考察，三天后警察就来了。
27.证人黄某2的证言证实，2016年11月20日，其来朔州找工作，结果被骗入传销窝点。一进屋有20多个人过来，其中大哥把其手机和随身物品要走，并给其派了一个师傅，其走到哪里他都跟着，不让出院子，就是在屋里也不让随便走动，就让坐着。不能往外打电话，就是接电话也专门有人负责，开着扬声，让其双手背在后面。屋里除了其是新来的，其他的都是老板，有人给讲课，其银行卡里有400多元。
28.证人赵某的证言证实，2016年11月21日晚上，其来朔州找女朋友，结果被骗入传销窝点。该窝点有十几个人，其想走但被他们拦住不让走，并要求将随身物品拿出来，说出银行卡密码。晚上睡了一觉，第二天警察就来了。
29.证人张某7的证言证实，2016年11月21日中午，其来朔州相亲，结果被骗入传销窝点。进屋后他们称呼其帅哥，让其和他们一起打牌，其曾因传销被公安机关解救过。
30.证人张某2的证言证实，2016年11月20日下午，其来朔州找工作，结果被骗入传销窝点。其在火车站接过一个男的到一处民宅，初成玉是其现在的主任。
31.证人胡某2的证言证实，2016年10月20日，其来朔州见网友，结果被骗入传销窝点。其不能出去，接打电话都要汇报，每天都有人讲课，宣传购买”天津天狮”产品。该窝点有14人，夏国丽是大哥，负责家里的规矩，不让随意走动。杨为程负责看大门，不让出大门。韩晓涛负责保管新人手机，教新人如何接打电话。老板有9人，分别是蒋老板、周老板、胡老板、陈老板、苏老板、高老板、史老板、付老板、杜老板，他们平时给讲课，还有姓蒲的和姓薛的是最近刚来的。韩晓涛让其给朋友家人打电话要钱，一共投资4套产品，每套2800元，共11200元，但其没有见过产品。
32.证人薛某的证言证实，2016年11月21日，其来朔州见网友，结果被骗入传销窝点。该窝点有十多个人，”大哥”夏国丽主要是教规矩，看里面屋子的门。看门人主要负责放风，看大门，不让人出大门。韩晓涛主要负责保管新人手机，教新人如何接打电话。师傅陈某2主要负责监视其日常行为举止，其干什么事都要先向师傅请示，再由师傅向大哥报告，其只能在屋子里走动，不能出院子，人身自由受到了限制。大哥、看门人、保管手机的人、师傅都是匡主任指派的，他们传销的产品是”天津天狮”，他们每天都在给其洗脑，直至警察到来。
33.证人高某的证言证实，2016年6月15日，其来朔州见网友，结果被骗入传销窝点。在该传销窝点，其人身自由受到限制，想出去就得向匡主任请示，匡主任不在时就得向大哥、看大门人、保管手机的人请示。大哥夏国丽负责管理新人，教新人如何遵守传销窝点的规矩，新人有什么事都要向大哥请示汇报。看大门的杨为程负责拿大门钥匙，保管手机的韩晓涛负责新人的手机，教如何接打电话。初老板将其卡里的47600元取走，让其看了取款凭条，其自愿购买了17套产品，每套2800元，但没见过所传销的”天津天狮”化妆产品。
34.证人周某的证言证实，2016年10月底，其来朔州见网友，结果被骗入传销窝点。该窝点有十几个人，每天有人给其讲课，还有一个师傅专门教其规矩，不让其走出所在的屋子。大哥夏国丽负责教规矩，新人不能出入。韩晓涛负责保管新人的手机，教新人接打电话。杨为程负责锁门。后来匡主任指定其为蒲某的师傅，和他聊天，教他规矩，他去哪儿其都跟着。在这个家，苏某2、杜某、陈某2、付某、蒋正海、史某、高某、胡某2都讲过课。
35.证人苏某2的证言证实，2016年2月，其来朔州见网友，结果被骗入传销窝点。该窝点有十几个人，每天有人给其讲课，还有一个师傅专门教其规矩，不让其走出所在的屋子。大哥夏国丽，负责教规矩，不让人随便出入，干什么事都得和他打招呼。杨为程负责院门，平时就在院子里，不进屋。韩晓涛负责保管手机和监视新人接打电话。其与韩晓涛、史某、杜某给新人讲过课。
36.证人蒲某的证言证实，2016年11月21日，其来朔州见网友，结果被骗入传销窝点。该窝点有十三个人，每天有人给其讲课，陪其聊天，还有一个师傅周某专门教其规矩，不让其走出所在的屋子，限制其自由。大哥夏国丽，负责教规矩，在门口不让人出屋子。韩晓涛负责保管手机和教新人接打电话。杜某、付某、姓苏的男子讲课。
37.证人付某的证言证实，2016年10月8日，其来朔州见网友，结果被骗入传销窝点。该窝点大哥夏国丽负责管规矩，不让人随便出入，看门的男子姓杨，韩晓涛保管手机。大哥和拿手机的男子会在旁边看着其打电话，让其向家里人要钱，其被迫购买8400元产品。屋子门口和院子里一直有人看着，只能在屋里走动。其见过二个主任，一个姓匡，一个姓倪。家里的人都被限制人身自由，薛某刚来时被打过。
38.证人蒋某的证言证实，2016年10月30日，其来朔州见网友，结果被骗入传销窝点。大哥夏国丽负责管规矩，不让随便出入，韩晓涛负责保管手机，看门的姓杨。其只能在屋里走动，他们要求其给家里人打电话要钱购买产品，其被迫买了8400元产品。
39.证人陈某2的证言证实，2016年5月，其来朔州见网友，结果被骗入传销窝点。该传销窝点有十几个人，每天有人给其讲课，还有一个师傅专门教其规矩，不让其走出所在的屋子，讲课时让其购买产品。同年7月其被解救离开传销组织，但没地方打工，又回到了传销组织。在传销组织里，其给新人讲课，给薛某当师傅，告诉新人外面创业解难，不如搞传销赚钱。
40.证人史某的证言证实，2016年11月初，其来朔州见网友，结果被骗入传销窝点，他们不让随便走动。
41.证人杜某的证言证实，2016年3月，其来朔州见网友，结果被骗入传销窝点。同年5月其被解救离开传销组织，但没地方打工，又回到了传销组织。在传销组织里，其给新人讲课，和新人聊天，告诉新人外面创业解难，不如搞传销赚钱。史某、苏某2也给新人讲课。该窝点有十几个人，由匡主任负责，大哥是夏国丽，负责管理规矩。杨为程负责院门，平时就在院子里，不进屋。韩晓涛负责保管手机，监视新人接打电话。
三、辨认笔录
1.被告人倪红红辨认笔录证实，赵文凯就是受大主任李长江指使到朔州火车站接外来被骗人员到指定地点的老板。
2.被告人杜峰霖辨认笔录证实，倪红红为组织内的主任，李亚楠为看门人，董尚斌为负责讲规矩的大哥，李洋、初成玉、李长江均是主任。
3.被告人董尚斌辨认笔录证实，倪红红是其所在窝点的主任，李亚楠是该窝点的看门人，杜峰霖是该窝点负责教打电话的老板。李长江是到过倪红红窝点的主任，赵文凯是别处窝点的老板。张某4、张某5、胡某1、汪某、王某1、王某2是一般老板，李某3是带帅哥的老板，贺某是帅哥。
4.被告人宋国宁辨认笔录证实，李长江是大主任，黄光喜是窝点的大哥，负责对新来的人讲规则、考察，李洋、匡轩、初成玉、倪红红均是到过其所在窝点的大主任。曾某、黄某2、张某2是家中的成员。
5.被告人黄光喜辨认笔录证实，初成玉是其所在窝点的大主任，宋国宁是该窝点中负责看门、不让人随便出入的人，李长江是该组织中另外一个大主任。
6.被告人牛红强辨认笔录证实，黄光喜就是负责讲规矩的大哥。
7.被告人杨春龙辨认笔录证实，訾亮就是负责讲规矩的大哥，滕金鹏是负责看门的。
8.被告人李洋辨认笔录证实，倪红红、匡轩为该组织内的小主任，初成玉、李长江为该组织的”大旗”级人员。
9.李某2辨认笔录证实，赵文凯为2016年11月22日将其带到长虹巷一出租屋的人。
10.贺某辨认笔录证实，倪红红为组织内的主任，赵文凯是从火车站接其到传销窝点的人员。
11.张某4辨认笔录证实，杜峰霖、汪某、王某1、王自滕、张某5、胡某1为和其在一个屋子的受害人。
12.刘某1辨认笔录证实，初成玉是其所在窝点的大主任，宋国宁是负责看门的人，黄光喜是大哥，牛红强是负责看管手机的人。
13.李某4辨认笔录证实，黄光喜就是负责讲规矩的大哥。
14.沈某辨认笔录证实，初成玉是其所在窝点的大主任，宋国宁是负责看门的人，黄光喜是大哥，牛红强是负责看管手机的人。
15.余某辨认笔录证实，初成玉是其所在窝点的大主任，黄光喜是大哥，牛红强是负责看管手机的人。
16.张某1辨认笔录证实，初成玉是其所在窝点的大主任，黄光喜是大哥。李长江是该组织中的另外一个大主任。
17.曾某辨认笔录证实，倪红红是人们称的大主任，牛红强是保管其手机的人，赵文凯就是去火车站接其到出租屋的人。
18.谢某辨认笔录证实，訾亮就是该窝点负责讲规矩的大哥，滕金鹏是该窝点负责看门的人，杨春龙是该窝点负责保管手机的人。
19.陈某1辨认笔录证实，杨春龙是该窝点负责保管手机的人，滕金鹏是该窝点负责看门的人。
20.唐某辨认笔录证实，訾亮就是负责讲规矩的大哥，滕金鹏是负责看门的人。
21.苏某1辨认笔录证实，訾亮是负责讲规矩的大哥，滕金鹏是负责看门的人。
22.黄某1辨认笔录证实，李长江是其所在窝点的主任，赵文凯是接送其至传销窝点的人。訾亮是搜走其财物和平日管理传销窝点的大哥，杨春龙是负责看管其手机并教其打电话的人，滕金鹏是负责看门的人。苏某1是其师傅，时时处处跟着其，张某3、陈某1、王某3是老板。
23.尹某辨认笔录证实，匡轩是拿走其钱的主任，初成玉是去过其所在窝点的主任，李长江是其所在窝点的主任，张某2是接送其至传销窝点的女子。杨春龙是老板并在平日负责保管众人的手机，訾亮是大哥负责制定规矩，管理日常生活，滕金鹏负责看门和做饭。张某3、谢某、苏某1、唐某、刘某2、陈某1、王某3是老板，李某1、黄某1是帅哥。
24.王某3辨认笔录证实，李长江是经常在该窝点的主任，初成玉是从外面偶尔来的主任，赵文凯是接送其至传销窝点的人。訾亮是平时管理该传销组织的大哥，杨春龙是保管其手机的老板，滕金鹏是看门的。陈某1是其师傅，给其讲规矩，寸步不离跟着其。
25.李某1辨认笔录证实，李洋是去其窝点讲过课的主任，李长江是其所在窝点的主任，赵文凯是接送其至传销窝点的人。杨春龙平时负责讲课，訾亮是大哥，负责制定规矩、管理日常生活，滕金鹏负责看门和做饭，尹某是其师傅。张某3、杨春龙、谢某、唐某、刘某2、陈某1、王某3、苏某1是老板，平日负责讲课，黄某1是帅哥。
26.胡某2辨认笔录证实，匡轩是窝点的大主任，杨为程是看门人，夏国丽是大哥。
27.薛某辨认笔录证实，匡轩是窝点大主任，李长江是殴打他的人，张某2是接送其至传销窝点的女子，杨为程是看门的人，夏国丽是大哥，陈某2是师傅，韩晓涛（在逃）是保管其手机的人。
28.陈某2辨认笔录证实，匡轩是其所在窝点的大主任。
29.杜某辨认笔录证实，夏国丽是其所在传销窝点中的大哥，杨为程是看门的人。
30.蒲某辨认笔录证实，匡轩是其所在窝点的大主任，张某2是接送其至传销窝点的女子，韩晓涛（在逃）是保管其手机的人。
31.付某辨认笔录证实，匡轩是其所在窝点的大主任，夏国丽是大哥，负责讲规矩，杨为程负责看门。
32.周某辨认笔录证实，匡轩是其所在窝点的大主任，夏国丽是大哥，杨为程是负责看门的人。
33.苏某2辨认笔录证实，夏国丽是大哥，杨为程是负责看门的人，倪红红是去过其所在窝点的大主任，匡轩、李长江、初成玉均是大主任。
34.蒋某辨认笔录证实，匡轩是该窝点的大主任，夏国丽是大哥，负责讲规矩，杨为程是负责看门的人，韩晓涛（在逃）是保管其手机的人，张某2是接送其至传销窝点的女子。
35.高某辨认笔录证实，李洋、匡轩、初成玉、李长江均是传销组织中的主任，夏国丽是大哥，杨为程是负责看门的人。
四、被告人供述
1.被告人初成玉的供述证实,一年前开始其在朔州市组织传销，该传销组织共分五级，最高一级是总管，第二级是经理，第三级是大主任，也叫大旗，第四级是主任，第五级是老板，最下面的是帅哥和美女，他们是刚被骗进来的新人，没有级别。传销模式就是销售”天津天狮”化妆品，每套2800元，但没有实际物品。由老板级别的通过QQ、微信，以处对象、找工作为由把人骗至传销窝点，控制被骗来的人的人身自由，并给讲课洗脑，让新来的人购买产品，如果被骗过的人购买产品后实在不想加入传销组织，就会被送走，如果想继续做就升级为老板一级，继续发展下线，继续往过骗人。收到的钱交给经理，其大约交过19600元。经理每个月按业绩往下发工资到老板一级，其每个月能领工资1000元左右，大约领了五个月。在传销组织中，其担任大主任，李长江也是大主任，其与李长江的共同上线是经理井亮红。其下线有李洋和匡轩两个主任，李长江下线有个主任叫倪红红，是个女的。其与李长江各自负责一个据点，下线的三个主任也各自负责一个据点，下线主任每天向其与李长江随时汇报各个据点的运作情况，其与李长江直接对上线经理井亮红负责。据点也叫”家”，每个家都有一名”家长”，家长是这个家最高指挥者，下面分别设有大哥一名，看门人一名，其他的就是老板和新人，人数不等。一般每个据点有十人左右，大哥和看门人都是由”家长”指派的。大哥负责看管，教他们规矩，接待新人，保管新人的随身财物，在主任的授意下，向新人威胁索要银行密码。看门人负责锁门拿钥匙，每个家的大门都从内锁住，上厕所或者出去都要先向各个主任请示。老板和新人都是手下的人员，一般就是每天在屋子里上课学习，也就是洗脑教育，不得随意走动出入。其负责的据点在朔城区大运菜市场附近，是个二层楼的院落，房子是其租的，每个月500元租金。其负责的据点，黄光喜是大哥，负责据点纪律；宋国宁是看门人，负责看管据点大门；牛红强负责看管被骗人员手机，教被骗人员如何接打电话并在旁监听；赵文凯负责将被骗人员接到传销据点。
2.被告人李长江的供述证实,一年前其从运城来到朔州，由井亮红安排负责在朔州这边组织传销。该传销组织共分五级，最高一级是总管，第二级是经理，第三级是大旗，第四级是主任，第五级是老板，老板又分为业务员和业务代表，最下面的是帅哥和美女，他们是刚被骗进来的新人，没有级别。传销物品就是销售”天津天狮”化妆品，每套2800元，但没有实际物品。由老板级别的通过QQ、微信，以处对象、找工作为由把人骗至朔州后，再派赵文凯接回来，然后把新人的随身物品掏出来，不让新人和外界联系，不让出去。接下来老板一级就给新人讲课洗脑，想方设法让新人购买产品。如果新人交了钱后实在不想加入传销组织，就会送新人至火车站给买票离开，如果想继续做就升级为老板级别，继续发展下线往过骗人。其负责该窝点期间，共有4人加入，每人2800元，共11200元，其拿到钱后会交给经理，经理每个月会按照业绩大小发工资，直到老板一级。其这一级每月能领工资1000元左右，主任下边级别的由主任一级给发工资。其和初成玉是一个级别，但初成玉没有其资格老。其分管的下级主任是倪红红，初成玉分管的下级主任是李洋和匡轩。主任也是家长，负责一个窝点，其亲自负责一个窝点，在朔城区三中，是一个平房院子，腾金鹏是看门人，负责看管窝点；訾亮是大哥，负责窝点纪律；杨春龙负责看管被骗人员手机。倪红红负责的家在朔城区人民医院南边的一处院子。在该组织中，经理井亮红负责其与初成玉两个大旗，其向经理交过14000元的产品费。
3.被告人倪红红的供述证实,其本人参加”天津天狮”网络营销组织。李长江和初成玉是大旗，上面是井亮红，大旗下面是小主任，分别是其与匡轩和李洋，再下面就是老板，老板下来就是帅哥和美女。在其负责的传销窝点中，其指定董尚斌为大哥，负责窝点规矩；指定李亚楠为看门人，负责看管窝点大门，不让人随便出入大门；杜峰霖负责看管被骗人员手机、教被骗人员如何接电话并在旁监听。老板在网上把人骗过来，就让他买产品，每套2800元，买上产品后就升成老板，实在不想加入，就会给他买上票，半夜送上火车，让他回老家。其每月工资1050元。
4.被告人匡轩的供述证实，其本人在朔州参加”天津天狮”传销组织，说是卖商品挣钱，一套商品2800元，但其没见过具体商品。其与倪红红、李洋在该组织中担任小主任，负责管理一个家。其管理的家，位置在朔城区九小附近。在其负责的传销窝点中，大哥负责窝点规矩和应对各种情况；看门人负责保管院门钥匙，看管窝点大门，不让人随便出入；姓韩的负责看管被骗人员手机。加入传销组织的人员，以网友见面、招工为由联系网友，等他们来了之后，就派女性去车站接人。来到窝点后，就让他们以各种理由向家人、朋友要钱，然后向组织交钱，购买谁也没见过的商品。其只领过工资420元。
5.被告人李洋的供述证实，其本人所在的”天津天狮”传销组织的老总是井亮红。老总下面是大旗（大主任），分别是李长江和初成玉。大旗下面是小主任，分别是其与匡轩和倪红红。小主任下面是老板，老板下面就是帅哥和美女。小主任在老板中指派大哥和看门人。大哥负责这个家的规矩，管理这个家。看门人拿着这个家的大门钥匙，负责看住家里的老板和帅哥，不让这些人随便的出入大门。老板用微信或qq把人骗过来后，就让他们购买产品，每套2800元，购买产品后就会升级为老板，实在不想加入，就给买上火车票，半夜送走。
6.被告人訾亮的供述证实，因在qq上网恋，后到朔州找工作，其就来到了这个传销窝点，并交出了身上所有的钱。
7.被告人滕金鹏的供述证实，因来朔州见女网友，其被骗入这个传销组织，在该传销组织中其负责看管窝点大门。
8.被告人杨春龙的供述证实，其本人在朔州参加传销组织有一年左右的时间，该传销组织传销的物品是化妆品，每套2800元，没有实际物品。在这个传销点，其是老板，也是业务员，负责讲课，管理新人，保管新老板和帅哥的手机。大哥和看门人是家长指派的，訾亮是大哥，负责这个传销点的日常管理，讲规矩。腾金鹏是看门人，负责拿钥匙，不让家里人随意出入。老板级别的通过qq和微信，以处对象、找工作为由，把人骗至传销点，控制他们的自由，不让他们和外界联系，有银行卡的，会向他们索要密码，给他们讲课洗脑，想方设法让他们购买产品，购买后就可以升级为老板，继续发展下线。其上级主任是李长江，交过大约二万元的产品费，李长江给过其两次工资，共1600元。
9.被告人李亚楠的供述证实，因通过qq来朔州会见女友，结果其被','2018-09-23 06:04:34',0,'web',NULL);