湖北省武汉市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂01刑初110号
公诉机关湖北省武汉市人民检察院。
被告人马汉利，男，1959年4月20日出生于湖北省武汉市，汉族，大学文化，原中国人民政治协商会议武汉市蔡甸区委员会（以下简称：蔡甸区政协）副主席，住湖北省武汉市蔡甸区。因涉嫌犯挪用公款罪于2015年9月1日被刑事拘留，因涉嫌犯挪用公款罪、受贿罪于同月15日被逮捕。现羁押于武汉市第二看守所。
辩护人宫步坦、刘斯凡，湖北金卫律师事务所律师。
湖北省武汉市人民检察院以武检公刑诉[2016]86号起诉书指控被告人马汉利犯受贿罪、贪污罪、挪用公款罪，于2016年5月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2016年6月30日公开开庭进行了审理。武汉市人民检察院指派检察员汤斌祥等出庭支持公诉，被告人马汉利及其辩护人宫步坦、刘斯凡均到庭参加公诉。本案经湖北省高级人民法院批准，延长审理期限三个月;本案经合议庭评议，现已审理终结。
武汉市人民检察院指控：2004年至2014年，被告人马汉利在担任武汉市蔡甸区水务局局长、蔡甸区政协副主席期间，利用职务之便，为他人承接工程等方面提供帮助，32次收受姚某2、雷某1、胡某1、李某1、肖某1、丁某2给予的财物共计人民币75.1万元；2013年、2014年，为掩饰犯罪，马汉利退还、上交共计人民币72.8万元。
2010年2月，被告人马汉利之子马某1与其同事驾驶车辆与他人发生碰撞；马汉利召集蔡甸区水务局分管武汉市蔡甸区水利水电建筑工程公司（以下简称水利水电公司）的副局长黄某1（另案处理）及该公司经理杨某1（另案处理），授意杨某1从水利水电公司套取公款赔偿对方车辆损失，由黄某1出面与对方协调。2010年2月11日，杨某1按照马汉利的要求套取了人民币12万元交给黄某1赔偿给了对方。2014年9月，湖北省委巡视组巡视蔡甸区，被告人马汉利为掩饰犯罪，于2014年9月退还了人民币10万元。
被告人马汉利应湖北俊博市政建设有限公司（以下简称湖北俊博公司）法定代表人姚某2的请求，2004年12月9日个人决定将水务局下属的武汉市禹神水利产业发展有限公司（以下简称禹神公司）“双控账户”中的人民币100万元（来源为水利部门的水利建设专项资金）供姚某2用于经营活动，2005年6月9日姚某2将此款归还；2005年7月12日将该账户中的人民币100万元供姚某2用于经营活动，2005年12月19日姚某2将此款归还。2008年3月26日，被告人马汉利应姚某2的请求，指使杨某1以水利水电公司的名义向蔡甸区水务局申请拨付工程款200万元后，个人决定将公款人民币200万供姚某2用于经营活动，2008年12月18日姚某2将此款归还。
被告人马汉利到案后如实供述了上述犯罪事实，武汉市人民检察院依法扣押了涉案赃款人民币12万元。
公诉机关当庭出示的证据有：1、破案经过；2、被告人马汉利身份材料、组织机构代码、营业执照、相关文件等书证；3、证人肖某1、姚某2、杨某1等证言；4、被告人马汉利的供述与辩解等。
公诉机关认为，被告人马汉利身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物共计人民币75.1万元，数额巨大，严重侵犯了国家工作人员职务的廉洁性；骗取公款人民币12万元，数额较大；个人决定将公款人民币400万元供他人进行营利活动，数额较大，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（一）、（二）项及第二款、第三百八十四条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪、贪污罪、挪用公款罪追究其刑事责任。
被告人马汉利辩解：1、其与肖某1、李某1、胡某1之间是人情往来，而非受贿；2、贪污12万元中，其没有指使杨某1；3、2008年挪用公款200万系姚某2找杨某1所借。
辩护人提出辩护意见：1、被告人马汉利在办案单位如实交代自己的犯罪事实，具有自首情节；2、马汉利将水利水电公司向税务局申请的200万元工程款借给姚某2使用，不是挪用公款；3、指控贪污罪中的12万元，被告人马汉利没有利用职务便利。
经审理查明：
2002年至2014年，被告人马汉利在担任武汉市蔡甸区水务局局长、蔡甸区政协副主席期间，利用职务之便，为他人承接工程等方面提供帮助，收受肖某1、雷某1等人给予的款项共计人民币72万元；期间因湖北省委巡视组巡视、检察机关查处其他干部，其为掩饰犯罪事实，向行贿人退回款项人民币70万元，向蔡甸区政协办公室上交款项人民币2万元。
2010年2月，被告人马汉利在担任武汉市蔡甸区水务局局长期间，利用职务之便，指使下属黄某1、杨某1套用公款人民币12万元用于其子马某1车祸处理。2014年因湖北省委巡视组巡视，为掩饰犯罪事实，马汉利退回公款人民币10万元。
2004年、2005年、2008年被告人马汉利在担任武汉市蔡甸区水务局局长期间，利用职务之便，个人决定将公款人民币400万元供姚某2进行营利活动，并收受姚某2给予款项人民币3.1万元。2014年因湖北省委巡视组巡视，为掩饰犯罪事实，马汉利退回姚某2人民币8000元。
侦查机关从行贿人处扣押行贿款人民币70万元，从姚某2处扣押赃款人民币8000元；被告人马汉利上交人民币12万元。
具体事实及证据：
一、受贿的事实
1、2002年至2010年，被告人马汉利在担任蔡甸区水务局局长期间，为武汉晴川房地产开发集团有限公司法定代表人雷某1向蔡甸区水务局销售办公楼、子女就业提供帮助，并默许雷某1任职期间经商；2006年12月、2011年2月分别收受雷某1给予的款项人民币3万元、1万元，共计人民币4万元。
2014年9月，湖北省委巡视组巡视蔡甸区，被告人马汉利为掩饰犯罪，于2014年9月退还雷某1人民币4万元。
认定本笔事实的证据如下：
（1）武汉市检察院反贪污贿赂局调取的任职文件证实：2000年1月至2010年1月，被告人马汉利任武汉市蔡甸区水务局局长，主持局行政工作并分管计划、财务、审计、人事、防汛工作；2010年1月至2015年4月，任蔡甸区政协副主席。
（2）武汉市检察院反贪污贿赂局调取的企业法人营业执照证实：雷某1系武汉晴川房地产开发集团有限公司法定代表人。
（3）武汉市检察院反贪污贿赂局调取的房地产买卖合同证实：2002年7月，武汉晴川房地产开发集团有限公司以人民币198万元价格将蔡甸区蔡甸街长寿里199号综合楼一栋出售给蔡甸区水土保持站、堤防总段。
（4）武汉市蔡甸区财政局人事科出具的毕业生就业推荐表证实：2003年11月，该局同意接受雷某2为事业单位工作人员。
（5）证人雷某1（武汉市蔡甸区税务局西湖泵站站长、武汉晴川房地产开发集团有限公司法定代表人）证言证实：2001年下半年，当时晴川公司的资金有点困难，需要资金周转，当时收购的原蔡甸城镇综合开发公司的办公楼一直闲置，急于变现。得知蔡甸区水务局的水土保持站、堤防总段要购买办公楼的消息，我就去找了时任蔡甸区水务局长的马汉利，并多次请他帮忙，他同意了。2002年7月，以198万元的价格成交。2003年，通过马汉利帮忙，我女儿雷某2到蔡甸区财政局工作。
2006年12月底的一天，我送给马汉利3万元；2011年春节前一天，送给马汉利1万元。之所以送钱给马汉利，一是因为马汉利是水务局局长，我是西湖泵站站长，在马汉利支持下，我既当站长又在外经商办企业；二是马汉利帮忙安排我女儿到区财政局工作；三是因为我是他的下属，希望保持好关系。
2014年9月，湖北省委巡视组来蔡甸巡视过后，马汉利将4万元钱退还给我。
并有证人杨某2（被告人马汉利司机）证言证实相应情况。
（6）被告人马汉利供述：雷某1是水务局二级单位西湖泵站的站长，也是晴川公司的法定代表人，在我支持和默许下，他一边缺岗拿工资一边经商办企业。2002年，雷某1的公司需要资金周转，他请我关照，他的公司将办公楼卖给水务局，以缓解资金困难，我答应帮忙，因为这个事情需要水务局批准。2003年，我帮助安排雷某1的女儿到区财政局工作。2006年雷某1送给我3万元；2011年送给我1万元。2014年9月，省委巡视组来蔡甸巡视，我将4万元退给了雷某1。
2、2007年至2009年12月，被告人马汉利在其担任蔡甸区水务局局长期间，利用职务便利，为联塑管材经销商胡某1向蔡甸区水务局推销管材提供帮助；并于2009年8月、2010年5月、2011年5月三次收受胡某1给予的款项，每次人民币1万元，共计人民币3万元。
2013年，检察机关查处了一批蔡甸区的领导干部，被告人马汉利为掩饰犯罪事实，于同年9月退还胡某1人民币3万元。
认定本笔事实的证据如下：
（1）武汉市蔡甸区水务局提供的供需合同、价格表、购货情况表证实：2008年7月，胡某1以武汉通新宇商贸有限公司名义与武汉市蔡甸区农村饮水安全工程项目部限定合同，向其供应水管材、管件并获得相应价款。
（2）证人胡某1证言证实：马汉利的侄女马某2是我的同事，我想做联塑管材生意，所以通过马某2认识了马汉利，并向他表达了我的想法，马汉利让我去找分管水利的徐某1副局长，并让我说是他介绍的；我就去了。过了几天，水务局的熊某2告诉我提供产品。2009年七八月份的一天，马汉利母亲去世，马某2在殡仪馆收礼金，我给了1万元并让她转交马汉利；2010年3月，马汉利儿子结婚，我通过马某2给马汉利送了1万元给马汉利；2011年5月，马汉利孙女出生，我通过马某2给马汉利送了1万元。2013年9月，马汉利通过马某2将钱退给我了。
并有证人马某2、徐某1、熊某2证言证实相应情况。
（3）被告人马汉利供述：马某2带胡某1到我办公室找我，说胡某1在做联塑管材生意，想承接农村饮水工程的管材供应；我向徐某1、熊某2打招呼，后来胡某1就承接了管材供应。2009年我母亲去世，胡某1送了1万元礼金；2010年儿子马某1结婚，胡某1送了1万元礼金；2011年孙女出生，胡某1送了1万元礼金。2013年9月，我通过马某2将钱退给了胡某1。
3、2007年至2012年，被告人马汉利在担任蔡甸区水务局局长、蔡甸区政协副主席期间，为武汉市顺利来设备安装工程有限公司法定代表人李某1承接蔡甸区江滩二期照明工程、租赁蔡甸区水务局的土地等事项提供帮助；并于2009年8月、2010年5月、2012年1月、2013年1月四次收受李某1给予的款项，共计人民币3万元。
2013年，检察机关查处了一批蔡甸区的领导干部，被告人马汉利为掩饰犯罪，于2013年9月退还李某1人民币3万元。
认定本笔事实的证据如下：
（1）武汉市检察院反贪污贿赂局调取的合同证实：2008年1月，武汉市顺利来设备安装工程有限公司承接武汉市蔡甸区水务局的蔡甸区江滩二期工地照明、安防、背景音乐系统布控安装工程。
2012年2月，武汉市顺利来设备安装工程有限公司出资人民币128万元租赁武汉市蔡甸区水土保持站的西湖流域水土保持科技示范园。
（2）武汉市检察院反贪污贿赂局调取的营业执照证实：李某1是武汉市顺利来设备安装工程有限公司法定代表人。
（3）证人李某1证言证实：2007年11月份，我找马汉利说想做点工程，后来经他打招呼我的公司承接了江滩二期照明、安防、背景音乐系统布控安装工程。2010年，我想买水土保持站示范园的土地；2011年，我找到马汉利说了我的想法，他同意帮忙打招呼；之后，我就办完了租赁合同并接手这块土地。2009年，我给他1万元；2010年我给他1万元；2012年春节前一天，我给了马汉利5000元；2013年春节前一天，我给了马汉利5000元。2013年八九月份，马汉利将3万元退给我了。
并有证人文某4证言证实承接工程的情况；证人石某4、肖某2、辛某证言证实租赁示范园的情况；并有证人李某4证言证实被告人马汉利退钱的情况。
（4）被告人马汉利供述：2007年，李某1听说蔡甸区水务局准备建设蔡甸区江滩二期照明工程，他找我帮忙承接了该项工程，后又追加了几个配套项目；2012年，那时我已经离开了蔡甸区水务局，李某1想租赁蔡甸区水土保持站科技示范园的场地，找我给蔡甸区水务局领导打招呼，我按照他的意思给相关人员打了招呼。2009年我母亲去世，李某1送给我1万元；2010年我儿子结婚，他送了1万元；2012年春节前一天，他送我5000元；2013年春节前一天，他送我5000元。2013年9月份，我通过李某4将3万元退给了李某1。
4、2006年至2013年，被告人马汉利在担任武汉市蔡甸区水务局局长、蔡甸区政协副主席期间，利用职务便利，为武汉力天世纪房地产开发有限公司及湖北力天建筑工程有限公司的法定代表人肖某1承接蔡甸区龙王庙东区还建房工程、蔡甸区琴川公路什湖段新建工程、蔡甸区文岭至开发区段污水管道等工程及承租黄陵矶闸鱼塘项目提供帮助，并于2009年8月至2013年6月多次收受肖某1给予款项共计人民币60万元。
2013年，检察机关查处了一批蔡甸区的领导干部，被告人马汉利为掩饰犯罪，于2014年2月19日退还肖某1人民币60万元。
认定本笔事实的证据如下：
（1）武汉市新洲区人民检察院调取的工程协议书、合同书等材料证实：2006年4月至2012年8月，武汉力天世纪房产开发有限公司、湖北力天建筑工程有限公司承接工程及使用他公司名义承接工程的情况。
（2）武汉市人民检察院调取的企业法人营业执照证实：肖某1系武汉恒瑞鼎力房地产开发有限公司、武汉力天生态农业科技开发有限公司、武汉力天世纪房地产开发有限公司、湖北力天建筑工程有限公司法定代表人。
（3）武汉市人民检察院调取的银行历史交易记录证实：2014年2月19日，被告人马汉利银行卡62×××92账户向肖某162×××68账户转款人民币60万元。
（4）武汉市新洲区人民法院出具的刑事判决书证实：2015年11月，被告单位湖北力天建筑工程有限公司因犯单位行贿罪被判处罚金人民币二十万元；肖某1因犯单位行贿罪被判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。
（5）证人肖某1证言：武汉力天房地产开发公司、湖北力天建筑公司、武汉力天建筑劳务公司实际上都是我的公司。马汉利是我前妻马某2的叔叔，我为了跟他拉关系，也一般叫他叔叔，他算我名义上的长辈。
马汉利作为原蔡甸区水务局局长，现蔡甸区政协副主席，在蔡甸区很有人脉关系和影响力。我公司承接的业务多半都是在蔡甸区，其中绝大多数都是找马汉利帮忙拉关系、打招呼，或者利用他的影响力承接的。2006年上半年力天公司承接龙王庙社区东区还建房建设工程项目，2011年以水利水电公司的资质承接龙王庙社区西区还建楼建设工程项目，2012年我们公司以江西省地质工程（集团）的名义承接了琴川公路工程项目，2012年5月承接东部排水文岭至开发区段污水管道工程，2013年承租黄陵矶闸鱼塘项目都是马汉利帮我跟项目主管方打过招呼，让我顺利承接的。我为了感谢马汉利为我提供的帮助，为了跟马汉利处好关系，就多次找机会送钱给他。
马汉利的儿子马某1买房子的时候，马汉利找我“借”了30万元现金。上述30万元他既没有办理借款手续，也没有约定利息和还款期限；这个钱他没准备还，我也没有准备要。2009年至2013年，我还给了马汉利30万元。
2014年一二月份的一天，马汉利突然打电话给我说将钱退还给我，过后不久，就退了60万元到我建设银行卡上。
并有证人周某、余某、胡某2、杨某1、何某、黄某2、徐某2、叶某、明某、李某2、杨某2、段某2证言证实相应情况。
（6）被告人马汉利供述：肖某1和我侄女结婚，后又离婚。2006年前后，肖某1承接蔡甸区奓山街的还建房工程，我出面打招呼帮他做协调工作；2011年，在我的帮忙下，肖某1承接了琴台大道的工程；2014年在我的帮忙下，肖某1与黄岭矶闸签订了期限为30年的土地租赁协议。
2009年，我给儿子买结婚的新房，就打电话给肖某1借30万，这些钱没有办任何借款手续，也没有约定利息、还款期限。期间，肖某1还多次给我钱款，每次5万，共计30万。
2013年下半年，蔡甸区一些干部被带走调查，肖某1还因为此事被叫过去配合调查；于是我就将60万元通过银行转账的方式退还给了肖某1。
5、2011年12月，被告人马汉利在担任蔡甸区政协副主席兼任蔡甸区知音城项目建设部副指挥长期间，为武汉市西湖园艺有限公司承接蔡甸区知音城项目绿化工程提供帮助，于2012年1月、2013年2月两次收受丁某2给予的款项，每次人民币1万元，共计人民币2万元。
2013年，丁某2因涉嫌行贿罪被检察机关调查，被告人马汉利为掩饰犯罪，于2013年9月将其收受丁某2的人民币2万元上交蔡甸区政协；蔡甸区政协已将该款项上交国库。
认定本笔事实的证据如下：
（1）武汉市人民检察院调取的关于成立蔡甸区重点工作重大项目建设指挥部的通知证实：2011年12月，被告人马汉利任知音城项目建设指挥部副指挥长。
（2）武汉市人民检察院调取的营业执照副本证实：丁某2系武汉市西湖园艺有限公司法定代表人。
（3）武汉市西湖园艺有限公司出具的支付凭证、建筑业统一网络发票证实：2012年3月至2013年3月，该公司收到新天大道绿化工程款。
（4）蔡甸区政协办公室出具的收据存根证实：2013年9月5日，被告人马汉利上交现金2万元。并有蔡甸区政协上交财政单据证实上述款项已上交国库。
（5）证人丁某2证言证实：2012年1月春节前的一天，我要邻居姚某3帮我带个红包给马汉利，因为我承接了新天大道绿化工程，这个工程归知音城项目指挥部管理，马汉利是指挥部的副指挥长；红包里是1万元，过了一天姚某3说马汉利收下了。我是为了和马汉利搞好关系，便于我开展工作，所以送钱。2013年2月，我通过姚某3给了马汉利1万元。
并有姚某3的证言证实相应情况。
（6）被告人马汉利供述：2011年12月至2014年，我是知音城项目建设指挥部的副指挥长，参与负责了新天大道绿化工程绿化带施工方案修改和具体督办，丁某2承接了新天大道绿化工程绿化带施工工程。2012年1月、2013年2月春节前的一天上午，丁某2通过姚某3姚送给我2万元。因为丁某2被调查，遂将2万元上交蔡甸区政协。
二、贪污的事实
2010年2月8日，被告人马汉利之子马某1与其同事饮酒后，由同事驾驶马某1的轿车与卢某驾驶的奔驰牌轿车相撞，双方被带至派出所接受处理。次日，马汉利召集蔡甸区水务局分管水利水电公司的副局长黄某1（另案处理）及该公司经理杨某1（另案处理）到办公室，授意杨某1从水利水电公司套取公款赔偿对方车辆损失，由黄某1出面与对方协调。黄某1经与卢某协商，确定赔偿卢某人民币12万元，并告知了马汉利。2010年2月11日，杨某1按照被告人马汉利的要求套取了人民币12万元交给黄某1赔偿给了卢某。
2014年9月，湖北省委巡视组巡视蔡甸区，被告人马汉利为掩饰犯罪，于2014年9月向水利水电公司退还了人民币10万元。
认定本笔事实的证据如下：
1、武汉市人民检察院调取的领款单、记账凭证、中国农业银行现金支票存根证实：2010年2月11日，领款人莫某以南水北调安居工程名义领款人民币12万元，杨某1签字同意；并从中国农业银行开出现金支票3张、每张人民币4万元，共计人民币12万元。
2、证人马某1证言证实：2010年2月份我和李某3等几个同事在汉口三阳路附近一起喝酒，之后由李某3开我的日产轩逸车带我们离开，与一辆奔驰轿车相撞。我父亲马汉利说这个事他会出面协商，让我不要管了。具体我父亲马汉利是如何处理的，我不清楚。
3、证人卢某证言证实：2010年春节前的一天，我驾驶自己的奔驰车与对方一辆日产轩逸轿车在京汉大道三阳路十字路口发生车祸。我也不想过多纠缠这件事，就同意了对方一个人的父亲的处理方法。最终对方和我协商确定赔偿我12万元的整数。对方给的都是现金。
4、证人杨某1（水利水电公司法定代表人）证言证实：水利水电公司是蔡甸区水务局下设的事业单位，属于全民国有企业。2010年2月份一天上午，马汉利叫我、黄某1到他办公室，希望我从公司里拿公款来赔偿他儿子马某1车祸的事情；马汉利明确提出来了，我只能照办。到了第三天上午，马汉利说要赔偿对方12万元；我让莫某打一个12万元工程款的领款单，我签字后，开个现金支票去取。我把12万元给黄某1后，就给马汉利打了电话，马汉利客气了一下就挂了。2014年9月份，省委巡视组来蔡甸巡视后，马汉利害怕，将10万元退给莫某的。
并有证人莫某（水利水电公司副经理）、黄某1（蔡甸区水务局副局长）、杨某2（被告人马汉利司机）证言证实相应情况。
6、被告人马汉利供述：2010年2月份春节之前的一天，我儿子马某1和他的同事等人因为酒驾与一辆奔驰轿车相撞。2010年2月9日的上午，我打电话让黄某1和杨某1到我办公室，请他们出面帮我去处理赔偿的事情。我跟杨某1说能不能从水利水电公司里用公款解决。最后商量结果是，马某1车祸的事情由黄某1全权代表处理，赔偿资金由杨某1从水利水电公司项目里拿公款解决。2010年2月11日上午，我就给杨某1打电话说赔偿金需要12万元钱；后来，杨某1打电话说12万元资金已经交给黄某1了；后由黄某1将这12万元钱赔偿给对方。2014年9月省委巡视组来蔡甸区巡视后，我就叫黄某1和杨某1商量如何退还赔偿金的事情。杨某1说退给莫某，莫某说是10万元钱；于是，我直接把钱给了黄某1，黄某1直接顺手交给了莫某。
三、挪用公款的事实
被告人马汉利在担任武汉市蔡甸区水务局局长期间，利用职务之便，三次挪用公款共计人民币400万元供湖北俊博公司法定代表人姚某2用于公司经营，并收受姚某2给予的人民币3.1万元。
具体挪用公款事实如下：
1、2004年12月9日，被告人马汉利应姚某2的请求，个人决定将水务局下属的武汉市禹神水利产业发展有限公司（以下简称禹神公司）“双控账户”中的人民币100万元（来源为水利部门的水利建设专项资金）供姚某2用于经营活动，2005年6月9日姚某2将此款归还。
认定本笔事实的证据如下：
（1）武汉市检察院反贪污贿赂局调取的有限公司变更登记申请表证实：案发期间，湖北俊博公司法定代表人为姚某2。
（2）武汉市检察院反贪污贿赂局调取的借支单、转账支票存根、记账凭证证实：2004年12月9日经辛某签字同意，禹神公司支付湖北俊博公司工程款人民币100万元。
（3）武汉市检察院反贪污贿赂局调取的收款收据证实：2005年6月9日，湖北俊博公司向某神公司还款人民币100万元。
（4）证人姚某2证言证实：2004年，俊博公司以其他公司名义承接了马鞍山隧道工程项目，2004年12月急需资金，我找马汉利帮忙，他说从水务局的二级单位借钱给我；过了一会儿，他通知水务局肖某2、胡某3、禹神公司负责人辛启玉到了办公室。马汉利向他们说了从禹神公司账户借钱100万给我，其他人都没有说什么；后来转款100万到俊博公司账户。我将这些钱投入到项目建设中去了。借款时，我口头说了一个月后还款，没有提利息的事情，马汉利也没有要我付利息，所以我就没有付。2005年6月，我将这些钱还了。
并有证人胡某3、肖某2（蔡甸区水务局正处级干部）、刘某（禹神公司会计）、金某（湖北俊博公司会计）证言证实相应情况。
（5）证人辛某（禹神公司法定代表人）证言证实：禹神公司的双控账户实际上是水务局以利润名义截留下来的水利资金，账户设在禹神公司，马汉利是实际控制人。从双控账户上支出资金，需要马汉利同意，胡某3具体办理，我签字履行财经手续。2004年12月份，经马汉利同意，从双控账户借款100万给姚某2，因为姚某2的马鞍山隧道工程需要钱；之后，姚某2直接将钱还到了整险加固项目部。
（6）被告人马汉利供述：2000年左右，我就通过局长办公会研究在水务局财务科设立了专项账户，称之为“双控账户”，“双控账户”设在禹神公司，这个账目上面的资金表面上是在禹神公司，实际所有权和使用权都是水务局控制的，而且账是分开做的。双控账户资金必须经过我同意才可以使用。2004年12月的一天，俊博公司的负责人姚某2来找我，说他目前资金周转困难，想从水务局借100万周转；我当时就同意了，后来安排肖某2、胡某3和辛某从“双控账户”借了100万给姚某2；没有开会研究，是我个人同意的。大概几个月之后，姚某2跟我说借的钱已经还了。
2、2005年7月12日，被告人马汉利应姚某2的请求，个人决定以同样的方式将禹神公司“双控账户”中的人民币100万元供姚某2用于经营活动，2005年12月19日姚某2将此款归还。
认定本笔事实的证据如下：
（1）武汉市检察院反贪污贿赂局调取的转账支票存根、湖北俊博公司收据证实：2005年7月12日，经辛某签字，俊博公司从禹神公司借款人民币100万，并于次日收到现金转账支票。
（2）武汉市检察院反贪污贿赂局调取的收款收据证实：2005年12月19日，湖北俊博市政建设工程有限公司向某神公司还款人民100万元。
（3）证人姚某2证言证实：2005年7月初，俊博公司经营周转需要资金，我找到马汉利帮忙，马汉利考虑了一下就同意了；他通过水务局二级单位禹神公司将100万元借给我。这些钱，我用于马鞍山隧道项目的工程施工了。我和马汉利没有约定利息及还款时间，我只是说尽快还；2005年12月19日将这笔款项归还。
并用证人胡某3、肖某2、辛某、刘某、金某证言证实相应情况。
（4）被告人马汉利供述：2005年7月的一天，俊博公司的姚某2又来找我，说他承接的马鞍山隧道工程再次出现了塌方，资金周转非常困难，想再从水务局借100万周转，而且要得非常急，也说很快就还。当时我就同意了，于是安排肖某2、胡某3和辛某从“双控账户”借了100万给姚某2；没有开会研究，是我个人决定的。过了几个月后，姚某2告诉我钱还了。
3、2008年3月26日，被告人马汉利应姚某2的请求，授意杨某1以水利水电公司的名义向蔡甸区水务局申请拨付工程款200万元后，个人决定将公款人民币200万供姚某2用于经营活动，2008年12月18日姚某2将此款归还。
2004年至2008年，被告人马汉利多次收受姚某2给予的款项共计人民币1.6万元；2013年，马汉利的妻子吴某到欧洲旅游，由姚某2支付人民币1.5万元的旅游费用。
2014年9月，湖北省委巡视组巡视蔡甸区，被告人马汉利为掩饰犯罪，退还姚某2人民币8000元。
2014年9月，湖北省委巡视组巡视蔡甸区，被告人马汉利为掩饰犯罪，于同月24日告知姚某2，姚某2将挪用公款期间利息人民币8.92万元归还水利水电公司。
认定本笔事实的证据如下：
（1）武汉市检察院反贪污贿赂局调取的营业执照证实：水利水电公司法定代表人是杨某1。
（2）武汉市检察院反贪污贿赂局调取的记账凭证、转账支票存根、借条证实：姚某2以湖北俊博公司与水利水电公司联合投标需缴纳保证金为由，向水利水电公司借款人民200万；2008年3月26日，水利水电公司向湖北俊博公司借支人民币200万元。
湖北俊博公司人民币200万元，其中150万元偿还武汉天韵房地产开发有限公司所欠债务；50万存入天韵公司账户。
2008年12月18日，湖北俊博公司向水利水电公司还款人民币200万元。
（3）武汉市检察院反贪污贿赂局调取的现金缴款单证实：2014年9月24日，肖某3向水利水电公司交款人民币8.92万元。
（4）武汉市新洲区人民法院出具的刑事判决书证实：2015年11月，姚某2因本笔挪用公款罪被判处有期徒刑二年，缓刑二年。
（5）证人姚某2证言证实：2007年底我以天韵公司的名义竞拍土地成功后，我手上没有钱，马汉利帮我借钱没有借到，我知道水务局有钱；2008年3月的一天，我对马汉利说现在急着等钱筹备摩天逸品的开发事项，只有请他帮忙从水务局里想办法借200万给我应急，等贷款下来后就还。马汉利考虑了一下说让我去找杨某1，让他从公司借200万元给我，并说他会和杨某1讲的，叫我放心。过了两天，我找到杨某1，我在借条上写了俊博公司与水利水电公司联合投标交纳保证金，之后200万转到俊博公司账上；这些钱我用于还款和楼盘开发。2008年12月，我归还了这笔钱。
2014年9月份，马汉利被省委巡视组调查后，担心借款给我的事情暴露，他找到我和杨某1说赶紧将这200万的利息算好并付清，我直接将这8.9万余元交给了水利水电工程公司出纳。
2004年开始，每年过节我都会给马汉利红包；2013年中秋节前后，马汉利妻子吴某和我及我妻子一起到欧洲旅游，是我专门邀请她去的，为的是感谢马汉利对我的帮助，并且为她支付了旅游费1.5万元人民币。后来，马汉利说他被省委巡视组调查，退了8000元给我。
并有证人吴某（被告人马汉利妻子）、杨某1（水利水电公司法定代表人）、黄某1、滕某证言证实相应情况。
（6）被告人马汉利供述：2008年3月的一天，姚某2向我提出，说他目前在公司经营上资金紧张，急需资金周转，经我同意，杨某1将200万借给了姚某2。这件事没有经过研究，我也没有向上级部门请示。2014年9月，省委巡视组进驻蔡甸，我找杨某1、姚某2在姚某2办公室见面，我提出来要姚某2补交利息，姚某2将利息给了杨某1公司的会计肖某3。
为表示感谢，姚某2给我送钱包括邀请我妻子去欧洲旅游，他共计给了我3.1万元。2014年9月份，省委巡视组进驻蔡甸以后，我怕查到这个事，就将旅游费中的部分钱退给了姚某2。
四、其他证据
1、中共武汉市纪律检查委员会出具的情况说明证实：马汉利到案初期，态度不好，不配合组织审查。调查组加大了外围的调查力度，并在出示有关证据的情况下，马汉利态度有所好转，能够交待组织上已经掌握的其贪污、挪用公款及收受贿赂等涉嫌犯罪的问题。2015年8月31日，解除对马汉利使用的“两规”措施，市纪委将其涉嫌犯罪的问题及追缴的12万元移交司法机关处理。
2、侦查机关出具的扣押票据证实：
（1）武汉市人民检察院扣押被告人马汉利上缴款项人民币12万元；从雷某1处扣押行贿款人民币4万元、胡某1处扣押行贿款人民币3万元、从李某1处扣押行贿款人民币3万元、从姚某2处扣押赃款人民币8000元。
（2）武汉市新洲区人民检察院反贪污贿赂局从肖某1处扣押行贿款人民币60万元。
关于被告人马汉利提出其与肖某1、李某1、胡某1之间是人情往来而非受贿的辩解意见。经查，马汉利利用职务便利为他人承接工程、项目等提供帮助，收取他人款项，其行为已侵犯了国家工作人员职务的廉洁性，已构成受贿罪，而非人情往来，故该辩解意见不成立，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人马汉利具有自首情节的辩护意见。经查，马汉利在办案单位，初期并未供述；其后才交代办案机关已掌握的犯罪事实，其不具有自首情节，该辩护意见不成立，本院不予采纳。关于辩护人提出马汉利将水利水电公司向税务局申请的200万元工程款借给姚某2使用，不是挪用公款的辩护意见。经查，被告人马汉利利用职务便利授意下属公司负责人将款项挪用给他人进行营利活动，此节有相应证人证言予以证实，其行为已构成挪用公款罪，该辩护意见不成立，本院不予采纳。关于辩护人提出指控贪污罪中的12万元，被告人马汉利没有利用职务便利的辩护意见。经查，被告人马汉利利用职务便利授意下属将公款用于处理其个人事务，其行为已构成贪污罪，该辩护意见不成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人马汉利身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物共计人民币72万元，数额巨大，严重侵犯了国家工作人员职务的廉洁性，其行为已构成受贿罪；其利用职务上的便利，骗取公款人民币12万元，数额较大，其行为已构成贪污罪；其利用职务上的便利，个人决定将公款人民币400万元供他人进行营利活动，超过三个月未归还，情节严重，并收受他人给予的款项人民币3.1万元，其行为已构成挪用公款罪。公诉机关指控的罪名成立，其中挪用公款并收取他人给予款项的事实，应认定为挪用公款罪，本院予以更正。被告人马汉利退缴赃款，依法从轻处罚。被告人马汉利犯数罪，予以数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款，第三百八十六条，第三百八十二条第一款，第三百八十三条第一款第（一）、（二）项、第二款、第三款，第三百八十四条第一款，第六十四条，第六十九条第一款、第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款、第六条第（一）项的规定，判决如下：
一、被告人马汉利犯受贿罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二十万元；犯贪污罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；犯挪用公款罪，判处有期徒刑六年六个月。决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币三十万元（罚金于判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月1日起至2023年8月31日止）。
二、武汉市人民检察院从雷某1处扣押行贿款人民币四万元、胡某1处扣','2018-10-08
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