陕西省旬阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）陕0928刑初3号
公诉机关旬阳县人民检察院。
被告人张武义，男，1978年5月18日出生，福建省漳州市诏安县人。2014年11月4日因涉嫌生产、销售伪劣产品罪被旬阳县公安局刑事拘留，经旬阳县人民检察院批准，于2014年12月11日被逮捕。无前科。
辩护人刘思娇，陕西恒典律师事务所律师。
被告人张李红，女，1974年5月12日出生，福建省漳州市诏安县人。2014年11月4日因涉嫌生产、销售伪劣产品罪被旬阳县公安局刑事拘留，经旬阳县人民检察院批准，于2014年12月12日被逮捕。无前科。2015年9月25日经旬阳县人民法院决定被取保候审。
被告人曾志才，男，1968年2月18日出生，广东省广州市花都区人，。2014年11月4日因涉嫌生产、销售伪劣产品罪被旬阳县公安局刑事拘留，经旬阳县检察院批准，于2014年12月11日被逮捕。无前科。2015年9月29日经旬阳县人民法院决定于2015年10月3日被取保候审。
被告人崔雪国，男，1972年4月25日出生，陕西省榆林市绥德县人。2014年11月4日因涉嫌生产、销售伪劣产品罪被旬阳县公安局刑事拘留，经旬阳县检察院批准，于2014年12月11日被逮捕。无前科。2015年9月29日经旬阳县人民法院决定于2015年10月3日被取保候审。
被告人苏合峰，男，1981年6月28日出生，户籍地河南省许昌市许昌县。2013年7月31日因犯非法经营罪被河南省许昌市魏都区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。2014年11月4日因涉嫌生产、销售伪劣产品罪被旬阳县公安局刑事拘留，经旬阳县检察院批准，于2014年12月11日被逮捕。
被告人蔡为民，男，1968年5月26日出生，陕西省西安市人。2014年12月30日因涉嫌生产、销售伪劣产品罪被旬阳县公安局刑事拘留，经旬阳县人民检察院批准，于2015年2月3日被逮捕。
旬阳县人民检察院以旬检公诉刑诉（2015）35号起诉书指控被告人张武义、张李红、曾志才、崔雪国、苏合峰、蔡为民犯销售伪劣产品罪，于2015年7月7日向本院提起公诉。本院于2015年9月22日作出（2015）旬阳刑初字第00046号刑事判决，被告人张武义、蔡为民不服，提出上诉。2015年12月22日，安康市中级人民法院作出（2015）安中刑二终字第00029号刑事裁定，撤销本院（2015）旬阳刑初字第00046号刑事判决，案件发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。旬阳县人民检察院指派检察员刘秀娟出庭支持公诉，被告人张武义及其辩护人刘思娇，被告人张李红、曾志才、崔雪国、苏合峰、蔡为民到庭参加诉讼。现已审理终结。
旬阳县人民检察院指控称：
（一）被告人张武义的犯罪事实：
2010年3月至2014年10月，被告人张武义以西安为据点，从广州上线张武平（系张武义之兄，已被重庆市另案处理）、张李红、张永笔（在逃）、“马日子”手中购买软硬中华、芙蓉王、玉溪和蓝、红好猫等品牌假冒伪劣卷烟，通过广州货运司机曾志才等人将假冒伪劣卷烟从广州市内的威龙等物流公司伪装成陶瓷、电器、茶叶等物品外包装后运至西安市，后又通过西安货运司机崔雪国从西安市威龙、兴泰来等物流公司将假冒伪劣卷烟提货后直接销售给西安下线卢山（另案处理）、苏合峰、蔡为民等人。被告人张武义收到下线支付的假冒伪劣卷烟款现金后，通过其妹张碧珠的*****农业银行账户向张武平提供户名为张武平的*****农行账户转款约533840元、向户名为张学妹的*****农行账户转款884020元、向户名为张学妹的*****农行账户转款142730元、向户名为袁园园的*****农行账户转款317900元，通过银行汇款的方式向张李红提供的户名为赫云涛的*****银行账户打款178800元、向张李红提供户名为黄婷婷的*****银行账户打款168500元、向张永笔提供户名为张永笔的*****银行账户打款123150元、向持“马日子”银行账户的男子提供的户名为马日子的*****银行账户打款17800元，被告人张武义共计向上线转存假烟款达2366740元。
（二）被告人张李红的犯罪事实
2014年4月至2014年10月，被告人张李红以广州为据点，从“阿波”等人手中组织假冒伪劣卷烟，并通过被告人张武义的司机曾志才将假冒卷烟从广州物流公司运至西安销售给张武义，张武义再将假冒伪劣卷烟款通过银行汇款的方式向被告人张李红提供户名为赫云涛******银行账户打款178800元、黄婷婷*****银行账户打款168500元，被告人张李红合计销售假冒伪劣卷烟达347300元。
（三）被告人曾志才的犯罪事实
2010年至2013年11月，被告人曾志才先后给张武义、张武平等人多次运送假冒伪劣卷烟，并从中获利约4000元。2013年12月至2014年10月，被告人曾志才在明知是假烟的情况下，仍在广州为张武义专职运送假冒伪劣卷烟至货运部，并从中获利约1万元，涉嫌参与共同销售假冒伪劣卷烟金额488250元。
（四）被告人崔雪国的犯罪事实
2010年7月，被告人崔雪国在西安专职为张武义、张武平接送货物，直至2013年10月，崔雪国看到破损纸箱中漏出的卷烟后，方知其运送的货物系假冒伪劣卷烟。2013年10月至2014年10月，被告人崔雪国在明知张武义从事销售假冒伪劣卷烟活动后，仍积极为张武义提供取货、送货、运输、收款等便利条件，并从中获利11100元，涉嫌参与共同销售假冒伪劣卷烟金额397600元。
（五）被告人苏合峰的犯罪事实
2013年8月至2014年10月，被告人苏合峰以西安市阿房四路为据点，从上线张武义手中购买假烟伪劣芙蓉王和红、蓝好猫等品牌卷烟共计60余件，并向张武义支付假烟款15万余元，涉嫌销售金额达17万余元。
（六）被告人蔡为民的犯罪事实
2013年12月至2014年10月，被告人蔡为民以西安市新城区尚德路“嘉兴烟酒商店”为掩饰，从上线张武义手中购买假冒伪劣芙蓉王和红、蓝好猫等品牌卷烟共计165件，并向张武义支付假烟款40余万元。
旬阳县人民检察院认为，被告人张武义、张李红、曾志才、崔雪国、苏合峰、蔡为民以非法牟利为目的，明知销售的卷烟系假冒伪劣产品，仍长期大量销售，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百四十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以销售伪劣产品罪追究其刑事责任。被告人张武义、曾志才、崔雪国的行为符合《中华人民共和国》第二十五条之规定，系共同犯罪，但在共同犯罪中，曾志才、崔雪国起辅助作用，是从犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，请依法判处。
被告人张武义辩称，对公诉机关指控的罪名没有意见，对认定的销售金额有异议。公诉机关指控的销售金额中有给张武义代收的假烟款，也有给家里的生活费，不全是被告人的假烟款。
辩护人刘思娇辩护意见为：（1）对起诉书指控的罪名无异议，但是不能将236.67万元转账数目作为对张武义的定罪量刑的金额。现有证据不足，结论不具有唯一性，如果认定张武义将假烟全部卖出的话，必须提供证据证明假烟的具体去向；销售金额指的是出售伪劣产品后所得和应得的全部违法收入，本案中的236.67万元不能认定为销售金额。（2）指控张武义向上线转存236.67万元事实不清，证据不足。认为张武义利用张碧珠卡向张武义转存533840元、向袁圆圆卡转存317900元用于购买假烟认定有误，这其中包括张武义替张伍平收取的假烟款、张武义给张武平的借款等；张武义给张学妹转存的1026750元是用于家庭生活开支、建房等，和贩卖假烟无关；张武义给张永笔、马日子转存的款项，因为两人未抓获归案，仅有张武义的供述而没有其他证据，不能形成完整的证据链，故不能认定为购买假烟款。（3）应当将张武义的销售所得款项作为张武义的涉案销售金额，根据目前的证据，仅能够查证张武义销售给苏合锋的15万元和蔡为民的40万元，共计55万元，故张武义的销售金额应当认定为55万元。（4）被告人张武义被关押期间于2014年12月13日7时20分，发现同监室的犯罪嫌疑人张登强自杀，及时向监所报告，挽救了张登强的生命，属重大立功，应依法减轻处罚。且其系初犯、认罪态度好，家里有三个未成年子女和多病的父母，可以从轻处罚。综上，建议对被告人张武义判处有期徒刑四年。
被告人张李红辩称，对公诉机关指控的事实和罪名没有意见，现认罪、悔罪，请求从轻、减轻处罚。
被告人曾志才辩称，对公诉机关指控的事实和罪名没有意见，现认罪、悔罪，请求从轻、减轻处罚。
被告人崔雪国辩称，对公诉机关指控的事实和罪名没有意见，但他不是专职给被告人张武义做运输的，也不知道运输的是假烟。
被告人苏合峰辩称，对公诉机关指控的事实和罪名没有意见，现认罪、悔罪，请求从轻、减轻处罚。
被告人蔡为民辩称，对公诉机关指控的事实和罪名没有意见，现认罪、悔罪，请求从轻、减轻处罚。被告人住处有部分假烟并未销售。请求法院公正判决。
本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明公安机关抓获蔡为民时在其住处查获未销售假冒注册商标且伪劣卷烟双喜、好猫等共计652.8条。
上述基本事实，经公诉机关当庭举证，六被告人及辩护人质证，有以下证据证实：
第一组证据，证明了本案案件来源、六被告人人口信息以及抓获经过的事实。
（1）陕西省公安厅文件陕公复字【2014】57号《关于对杨全力等人销售伪劣产品案管辖权问题的批复》、旬阳县人民法院刑事判决书2份、安康市中级人民法院刑事裁定书1份、公安网办案协查信息表4份、证人董少玲、葛景云证言及辨认笔录，证明了案件来源系旬阳县公安局在侦查刘向尚、杨全力、葛景云等人销售伪劣产品案中而来。
（2）常住人口信息表、身份证复印件、抓获经过说明，证明了六被告人的身份和抓获经过的事实。
第二组证据：书证、物证、辨认笔录、视听资料、鉴定意见、证人证言和被告人张武义、张李红供述，证明了从2010.3月-2014.11月，被告人张武义从广州上线张武平、张李红、张永笔、马日子手中长期购买假烟予以贩卖，并通过广州司机曾志才、西安司机崔雪国接送假烟，销售给下线，共计向上线转存假烟款金额2366740.00元以及被告人张李红销售假烟金额为347300.00元的事实和经过。
（3）证人张碧珠***（以下简称4216卡）账户信息及同张武平、袁园园、张学妹、张永笔账户的交易情况。
①4216卡的开户和挂失补办原始资料、4216账户信息，证明了张碧珠4216开户以及账户信息等事实。
②4216账户2009年8月26日至2014年2月28日、2014.2.17日—10.5日的交易流水2份，2010.7.19-2013.5.12日29笔存款交易凭证2010.5.11-2012.6.25存款凭证（客户签名分别有张碧珠、张水行、张武义），4216账户部分存款交易凭证，证明了4216账户于2009.8.26日-2014.10.5日的部分存款及交易情况的事实。
③调取证据通知书、附件及旬阳公安局经侦大队办案说明各1份、4216卡2009.8.30-2014.10.15的网银、电话转账详情，证明了2010.2.12-2010.12.30日，该卡与张学妹7018、张武平8419卡存在多笔大额交易，2011.1.1-2014.2.28与张武平2410、袁园园0674卡存在多笔大额交易，2013.4.23日向张武义5119卡转出4.3万元、2013.9.23日张武义5119卡向该卡转入8万元等事实。
④4216卡转账统计表3份，证明了4216卡在2012.10.9-2013.8.21，向袁园园****卡合计转账317900元。2011.1.7-2013.8.21，向张武平****合计转账688420元。2013.10.25-11.18，向张永笔******合计转账27500元等事实（该3份统计表经张水行核实，证明内容属实）。
⑤银行查询明细资料、旬阳县公安局经侦大队办案说明及整理明细1份，证明了通过统计张碧珠4216账户自2009.8.26日—2014.10.5日的交易流水和电话转账，该账户向户名为张武平2410农行卡电话转款1305330元、向户名为袁园园0674农行卡电话转款317900元；自2010.2.12-2014.10.5向张学妹7018农行卡电话转款884020元、3816农行卡电话转款142730元、6519农行卡电话转款101710元（共1128460元）。
（4）张武平****、袁园园***账户信息及交易情况。
①张武平2410账户开户资料1份，证明了该卡系张武平于2011.1.7日在农行广州富合支行将**（2009.5.2日开卡）旧卡换新卡而来。
②2410卡交易明细，证实2009.5.2-2010.12.21该账户每个月均有数笔款项（数千至数万不等，均非整数）从陕西省转入。其中中国农行西安市大明宫支行提供信息一份，证明了“2010.1.12日-29日，张武义5119账户向张武平2410账户转存入1.5万元、1万元、2万元、9900元的信息”。
③协查财产通知书及附件，证明了2011年1月7日至2012年9月4日、2013.4.11-2013.8.2日，张碧珠4216卡向张武平2410卡转账情况（共转账104次，最低3000元、最高8万元）；2012.10.9—2013.7.13，张碧珠4216卡向袁园园0674转账情况（转账53次，最低3000元、最高3万元）。
④调取证据通知书、调取证据清单：2012.8.27日，张武平2410卡在农行西安劳动路分理处通过ATM存现8100元。“袁园园0674卡”交易凭证2份：2013.2.4日在西安太华路分理处现存5000元，2013.5.2日在西安朱雀大街支行银行卡转账存款1万元。“袁园园0674账户2013.10.8日现存1万元、4800元，10.12日现存9500元，10.18日现存1万元、4000元”的光盘1张（卷13P59）和ATM交易流水：无卡输入手机号码***。证明了张武平2410卡和袁园园0674卡在西安的无卡存款和转账情况。
⑤旬阳县公安局经侦大队“张武平银行卡收支情况办案说明”及明细资料2份，证实通过整理张武平2410农行卡自2009.5.2-2013.9.21日交易流水，结合张碧珠的4216农行卡电话转账情况，从陕西向张武平该账户打款、电话转账共1653005元，其中通过张碧珠4216账户向张武平2410卡电话转账1305330元、通过自助银行向张武平2410卡现金存款347675元。
通过整理查询袁圆圆0674农行卡自2012.9.28-2013.10.24交易流水，结合张碧珠4216农行账户调取的电话转账情况，从陕西向袁圆圆此账户打款和电话转账共824100元，其中张碧珠4216账户向袁圆圆0674账户转款317900元、通过自助银行向袁圆圆0674账户现金存款506200元。
⑥张武平银行取款视频光盘和截图照片，证实：2013.7.20日，张武平持***卡在广州丛云路ATM取款7笔；2013.8.9日取款3笔。2013.10.12日，张武平持袁园园***卡在广州丛云路ATM取款4笔。张武平持袁园园0674卡2013.10.18日16:24取款视频。
⑦袁园园0674账户于2013.8.27、9.2日在西安市朱雀大街支行ATM机各存款1万元的视频光盘。袁园园0674账户于2013.9.19日在西安市长乐西路现存3000元的视频，无卡输入手机号码***。证实张武义在西安向袁园园0674卡无卡存款、张武平持该卡在广州取款的事实。
（5）张学妹***、***、****银行卡账户信息及交易情况
①张学妹***农行卡信息、农行广州同和支行提供2011.2.21日张学妹***旧卡换***新卡信息及开户资料1份，证实了张学妹三个账户的基本信息
②张学妹7018、3816农行卡交易流水明细，证实了两卡自2009.9.11日起，每个月均有数笔款项（数千至数万不等，均非整数）从陕西转入，后立即分多次取完，截止2014.10.15日，共计有从陕西省转入的款项97笔。
（6）张武义****账户信息
①张武义****信息及交易流水明细，证实张武义于2013.4.12日开卡。
②5119卡2013.4.22-2013.9.13存款交易凭证4份、5119卡2013.8.16-2013.11.29交易明细，证明了张武义5119账户2013.4.12日存款3万元、12.24日存款5.4万元，2013.9.13日9100元、9.15日19950元以及部分交易情况。
③调取证据通知书、中国农行陕西省分行提供“张碧珠4216与张武义5119”账户2013.4.23日、9.23日交易流水统计表，证实5119卡2013.4.23-2014.10.15日的网银、电话转账详情，其中张碧珠4216卡于2013.4.23日电话转入4.3万元、7.2日存入2100元、9.5日转入8000元，2013.9.23日向张碧珠4216卡转账8万元；2013.9.5日向张永笔3715卡转18950元、9.15日向张永笔3715卡转19950元。
（7）张永笔***账户信息和交易情况，证实了张永笔3715账户信息和收到张武义打款123150元的事实。
①张永笔3715农行卡信息和交易明细1份，证实2012年10月11日至2013年10月23日，陕西省向该账户转存入8笔款，合计80350元。
②交易凭证1张，证实2013.9.15日，张武义向张永笔3715账户转存19950元。
③调取证据通知书及交易明细，证实2013.12.28张永笔3715账户无卡存现4万元，客户电话***（张武义的电话）。
④张永笔3715卡2013.1.18-2014.3.29日收入情况统计表1份，证实2013.9.16-11.18日，陕西张碧珠转账4笔、小计36150元；2013.8.12-12.28日，西安现存8笔共63050元、5119卡在西安转存2，小计23950元，合计123150元，张武义签字确认“以上西安方向业务都是本人所为，金额共计123150元”。
⑤张永笔在逃人员登记信息表，2014.11.18日，旬阳县公安局网上追逃涉案人员张永笔的情况。
⑥视听资料：张永笔3715账户2013.8.27日在西安市长安区支行现存7800元的视频监控，2013.9.3、15、10.4日在农行西安市新欧亚支行存款视频和2013.10.18日20:51、20:52在广州的取款视频。证实张武义在西安向张永笔3715账户打款的事实。
（8）马日子****账户信息、收入情况统计表，证实了马日子8477账户信息和收到张武义打款17800元的情况。
①马日子8477农行卡信息和交易流水明细，证实2013.5.10-9.16，该账户收到陕西现存转账3笔、计17800元。
②8477农行卡2013.8.26-2014.1.23收入情况统计表1份，被告人张武义于2014年11月4日，签字确认“以上2013.7.27日存9900元、2013.7.27日存100元、2013.8.21日存7800元是我所为”。
③马日子8477账户2013.8.21日在农行西安市新欧亚支行存款7800元的视频。
（9）张李红所持有的“郝云涛***、黄婷婷***”账户信息和交易情况
①中国农行广东省分行运营中心提供“郝云涛5216”农行账户信息及交易流水1份、光盘1张、郝云涛5216账户交易流水1份，证实了郝云涛5216卡2014.2.22-8.20日共收到陕西省打款178800元。
②郝云涛5216农行卡2010.7.12-2014.8.29日交易清单，证实了5216农行卡收入共计650817元，其中自2014.2.22日—2014.8.22日收到陕西打款178800元。被告人张武义于2014年11月14日签字确认“以上陕西业务都是我本人办理”。
③邮政储蓄银行广东省分行提供“黄婷婷4835”账户信息和交易明细1份、邮政储蓄银行陕西省分行提供“黄婷婷4835账户交易流水”1份，证实了黄婷婷4835账户自2014.6.24-2014.10.26日共收到陕西省西安市金花路支行、尚勤路邮政储蓄等自助银行汇入的资金23笔，共计168500元（149300+19200），取款地均为广州。
④黄婷婷4835邮政卡2014.6.24-10.17日交易清单，记载4835邮政卡收入共计149400元，其中陕西打款149300元。被告人张武义签字确认“以上除2014.6.24日开卡以外，其他都是我本人办理”。
上述4项书证证实了张李红所持有的“郝云涛、黄婷婷”银行账户共收到张武义所打假烟款347300元。
⑤张美华、张木柱银行取款截图照片，证实了2014.4.16、29日，张美华、张木柱（张李红之女、之夫）先后持郝云涛***卡在广州ATM机取款的事实。
⑥郝云涛5216账户交易视频光盘2张，证明了2014.4.29日张武义在农行西安市长安支行给郝云涛账户打款以及2014.4.25、28、29日在广州淘金支行ATM机取款，2014.4.16日在广州东城支行取款，2014.4.16、25日在农行西安市纺一路存款存款2万元等事实。
⑦黄婷婷4835账户交易视频光盘1个，证明了在邮政储蓄银行西安市金花路支行2014.8.23-2014.10.27日在ATM机的汇款，共11天20段视频。邮政银行西安市长安区支行提供2014.9.4日汇款6600、3400元的监控视频和尚勤路邮政营业所提供2014.8.26日汇款9600元的交易视频。
⑧张木柱（张李红之夫）持黄婷婷4835卡在邮政储蓄广州市沙太支行取款视频光盘1张（卷12P71-73）：2014.9.28日取款4600元、10.5日取款5000元、10.11日取款3400元、10.17日取款5500元。
（10）调取移动电话话单介绍信、通话详单及办案说明
①***张武平2013.5.31-8.14日通话详单、旬阳县公安局经侦大队办案说明1份，证明了2013.5.31日-2013.8.14日张武平**与广州、漳州、西安方向部分通话电话号码，下列号码归以下人员使用：**陕西西安、**西安董少玲、**西安、**西安张水行、**西安张碧珠、**西安张武义、**西安、**西安董少玲、**西安崔雪国、**西安、**西安、**陕西榆林、**广州曾志才、**福建漳州ＸＸ都。
②**张武义2014.4.22-10.9通话详单、旬阳县公安局经侦大队“办案说明”1份，证明了张武义2014.4.22-10.9日**话单、2014.6.8-8.20日**话单、2014.8.21-10.18日***与广州、西安方向部分通话电话号码，下列号码归以下人员使用：**、**广州曾志才（**），**、**、*西安张武义，*、*、*、*西安苏合峰，*、*西安崔雪国，*、*西安卢山，*、*西安蔡为民，*西安张水行、*西安张碧珠、*广州张李红、*西安威龙物流、*广州威龙物流、*西安威龙货运、*西安张武义下线。
③*卢山2014.4.22-10.17日通话详单、旬阳县公安局经侦大队“办案说明”1份，证明了2014.4.22-10.17日卢山*与西安方向部分通话电话号码，下列号码归以下人员使用：*、*张武义，*西安张碧珠。
（11）张武平的前科资料
①张武平“劳动教养决定书”、在押人员基本信息、全国违法犯罪人员信息表各1份、全国违法犯罪人员信息资源库张武平信息1份，证实了2008.12.17日张武平因销售假烟被陕西省咸阳市公安局刑事拘留，2009.1.9日释放。
②渝南捡公诉刑诉（2014）1205号起诉书以及侦查机关讯问笔录等材料1册，证实了2014.10.28日，张武平因生产假烟被重庆市南岸区人民检察院起诉的事实。
（12）旬阳县公安局经侦大队“办案说明”4份，证实了本案中袁园园、袁圆圆系同一人，以袁园园为准；郝云涛、赫云涛系同一人，以赫云涛为准。
（13）民警从张武义的长安区智慧城府东一路“雅香阁烟酒店”及住宅处搜查到：邮政卡（尾数3512）、兴业银行卡2张、手机1部、身份证1个、记账本1本、书证2张、钥匙串、电脑主机1台、软中华烟等香烟。
（14）民警从张木柱的住宅处搜查到：农行卡3张、邮政、建行、交行卡和存折等、手机5部、电话卡2张、小轿车1辆（粤***）。
（15）民警从崔雪国位于未央区百花村的住宅处搜查到：建行存折2本、人民币5920元、工行卡及存折各1个、记账本2本、手机2部、电话本2本、建行卡1个、零散记事单页16页、记事本1本、驾驶证1本、五菱面包车1辆、香烟2条7盒。
（16）民警从张水行的住宅、车辆、经营场所、库房及身上搜查到：农行、兴业银行、建行等银行卡35张（其中农行尾号4216世纪通宝卡1张），人民币18400元，银行交易、转账、取款凭条等41张，手机2部，身份证2个（张水行、张碧珠），车辆行驶证1本，车钥匙1个，越野车1辆，电话本1本，好猫香烟20盒，收款收据1本。2015.1.21日旬阳公安局发还张水行与本案无关的物证，发还张木柱身份证1张、手机2部、邮政存折1本。
（17）民警从董少玲住所及经营场所搜查到：利群等香烟357条，纸条9张（卷8P139“欠条”1张：欠1.6万元，湘兰商店，葛，2011.12.19日）。
（18）民警从兴泰来货运部扣押：宜春龙达欣越物流有限公司货物托运单3张。（收货人为张老板的2张、小张1张，手机*，件数8、5、8，“小张”的收货人签名是“小王”）
（19）辨认笔录，证明了被告人张武义辨认出张永笔、卢山、董少玲、蔡晓光，董少玲辨认出张武平、崔雪国，张李红辨认出曾志才，张木柱辨认出曾志才，曾志才辨认出张武平、张武义、张李红、张木柱，崔雪国辨认张武义、张武平、卢山、董少玲等事实。
（20）被告人张武义2014.11.4日、5日在旬阳县公安局城关派出所的三次供述，虽供述有买卖假烟，但其供述称仅贩卖了几件假烟，完整的有罪供述并非是在旬阳县城关派出所所作，而是在张武义称未受到连续讯问的旬阳县看守所所作。
2014.12.26日在旬阳县看守所第19次供述称，他从五个人手上购买假烟，他哥张武平、持“马日子”银行卡的、张永笔、持有“张佳嘉”银行卡的、还有一个姓张的女的她持有“赫云涛”“黄婷婷”两张银行卡。他和张永笔在老家时就认识，直到2013年才开始做假烟生意。其余的三个人都是通过老乡介绍认识的，与持有“赫云涛”“黄婷婷”两张银行卡姓张的女人连面都没见过，只是2013年快过年时通过老乡张阿东（绰号）介绍留了电话，这样才相互做假烟生意的。与持有“马日子”、“张佳嘉”银行卡的男人也只见过一面，大约是在2013年的二三月份在广州见过一面，也是通过老乡认识的，当时相留了电话。张阿东二十七八岁，偏瘦，高约1.65米，中等肤色，福建诏安县老乡。持有“马日子”卡的人三十多岁，略胖，高约1.60米，肤色略白，福建人。持有“张佳嘉”银行卡的人三十多岁，体型偏瘦，高约1.60米，福建人。他做假烟生意是从2010年开始的，2010年至2012年以前，他的假烟都是从张武平手中买的，有市场价卖5元的美“猴王”，市场价卖10元的磨砂“猴王”，市场价卖10元的精“白沙”，市场价卖19元的蓝“好猫”，市场价卖23元的红“好猫”，市场价卖21元的“玉溪”，市场价卖21元的软“云烟”这七种中低档假烟。市场价卖10元的磨砂“猴王”和市场价卖10元的精“白沙”整件的进价都是1000元每件（50条），这两种烟他卖出价是每件1350-1400元。市场价卖5元的美“猴王”整件的进价是900元每件（50条），卖出价是每件1300元，市场价卖19元的蓝“好猫”、市场价卖23元的红“好猫”、市场价卖21元的“玉溪”和市场价卖21元的软“云烟”这四种中档假烟进价都是2000-2100元每件（50条），他卖出价都是2800元每件。他从张武平那里进的低档烟居多（“猴王”“白沙”），中档烟少（“好猫”“玉溪”“云烟”），每种烟的具体数量他说不清了。2013年期间他的假烟从张武平、张永笔和持有“马日子”银行卡的三个人手中购买。2013年七八月份，他从“马日子”那里进过两次假烟，假烟款有1万多元，都是黄硬“芙蓉王”，大约八九件假烟，进价是2000-2100元/件（50条/件），他卖出价是2700-2800元/件，烟款都是他通过无卡存款存进马日子的农行卡里了。2013年七八月份至2013年底，他从张永笔那里进过大约十多次假烟，有红好猫、蓝好猫、玉溪（市场价卖21元）、软云烟、软黄鹤楼（市场价卖17元）五种。红好猫比较好卖他进的多一些，这个烟','2018-09-20
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[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法》\',Items:[{法条名称:\'第三百四十七条第一款\',法条内容:\' 第三百四十七条
走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。
走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：
（一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的；
（二）走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子；
（三）武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的；
（四）以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的；
（五）参与有组织的国际贩毒活动的。
走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。
走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。
利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。
对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算。
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犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
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第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
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第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
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罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
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第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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