山西省原平市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）原刑初字43号
公诉机关原平市人民检察院。
被告人韩某某，男，1957年10月21日出生，汉族，小学文化，山西省太谷县人，农民，捕前住本村。捕前任山西文鑫生物有机复合肥开发有限公司法人代表。2014年9月2日因涉嫌合同诈骗罪被原平市公安局刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕。现羁押于原平市看守所。
被告人李某某，男，1939年1月29日出生，汉族，专科文化，农民，山西省太原市清徐县人，捕前住本村。2014年8月30日因涉嫌合同诈骗罪被原平市公安局刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕。现羁押于原平市看守所。
辩护人张天运，山西贝尔律师事务所律师。
原平市人民检察院以原检公诉刑诉字（2015）第57号起诉书指控被告人韩某某、李某某犯合同诈骗罪，于2015年4月20日向我院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。原平市人民检察院指派检察员任慧英出庭支持公诉，被告人韩某某、李某某及其辩护人张天运到庭参加诉讼，现已审理终结。
原平市人民检察院起诉书指控：2012年4月16日被告人韩某某注册成立山西文鑫生物有机复合肥开发有限公司并担任法人代表，与被告人李某某一起经营。公司成立后仅取得寿阳县政府、发改局等部门允许进行先期工作的批复及山西省发改委的备案，在并未取得国土局、规划局等相关部门审批手续的情况下，二被告人谎称有土方工程，与多名受害人签订土方工程承包合同，以此收取受害人工程保证金。
1、2014年4月份，被告人韩某某、李某某用上述方法获取受害人秦某某、冯某某的信任，与秦某某签订承包一千万立方土方工程合同，并收取秦某某工程保证金30万元，后退还秦某某20万元。
2、2014年2月份，被告人韩某某、李某某以同样的方式与受害人樊某某签订承包二千万立方土方工程合同，并收取樊某某工程保证金23万元，后退还樊某某15万元。
3、2012年9月6日，被告人韩某某、李某某以同样的方式与受害人霍某某签订承包一千万立方土方工程合同，并收取霍某某工程保证金30万元，被告人李某某事后分得2万元。
4、2012年10月31日，被告人韩某某、李某某以同样的方式与受害人张某某、李某订承包一千万立方土方工程合同，并收取李某工程保证金30万元。
5、2014年1月1日，被告人韩某某、李某某以同样的方式与受害人郝某某签订承包六百万立方土方工程合同，并收取郝某某工程保证金20万元。
6、2013年8月8日，被告人韩某某、李某某以同样的方式与受害人廖某签订承包一千万立方土方工程合同，并收取廖某工程保证金5万元。
7、2014年8月4日，被告人韩某某、李某某以同样的方式与受害人白某某签订承包五百万立方土方工程合同，并收取白某某工程保证金20万元。
8、2013年12月12日，被告人韩某某、李某某以同样的方式与受害人张某甲签订了承包一千万立方土方工程合同，并收取张某甲工程保证金50万元。后退还张某甲20万元。
9、2012年12月30日，被告人韩某某、李某某以同样的方式与受害人腾某某签订承包二千八百万立方土方工程合同，并先后收取腾某某120万元。
10、2012年9月26日，被告人韩某某用同样的方法与受害人李某甲签订承包一千万立方土方工程合同，并各收取李某甲、廖某某工程保证金10万元，后退还廖某某10万元。
11、2012年8月23日，被告人韩某某以同样的方式与侯某某签订承包一千万立方土方工程合同，并收取工程保证金19.5万元。
公诉机关认为，被告人韩某某、李某某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究二被告人的刑事责任。被告人李某某案发后主动到案，如实供述自己的罪行，系自首，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定。公诉机关随案移送证据卷宗支持公诉。
被告人韩某某对自己的犯罪事实无辩解意见。
被告人李某某辩解，其认识到自己的错误，指控霍某某案件中分给自己的2万��，是其借的；本案中，自己属于从犯且有自首情节。
辩护人张天运认为：1、起诉书指控被告人李某某与被告人韩某某一起经营山西文鑫生物有机复合肥开发有限公司不符合事实；2、被告人李某某在本案中的作用较小，且进行了退赔，应认定从犯；3、被告人李某某主观恶性不大；4、被告人李某某属于老年人犯罪；5、被告人李某某有自首情节；6、被告人李某某系初犯，认罪态度较好，建议法庭对被告人李某某从宽处理，判处缓刑为宜。辩护人向法庭提供清徐县集义乡集义村委会证明、有限责任公司变更登记申请以及公司章程等复印件。
经审理查明，2012年4月16日，被告人韩某某在担任山西文鑫生物有机复合肥开发有限公司法人后，与被告人李某某一起，以公司准备在寿阳县投资建设生物钾肥项目名义，在只取得山西省发展和改革委员会的备案、���阳县政府函以及寿阳县发展和改革局允许开展前期工作的批复，再未继续办理相关审批手续的情况下，被告人韩某某、李某某便以山西文鑫生物有机复合肥开发有限公司之名先后与多名被害人签订土方工程承包合同，骗取被害人交纳数额不等的工程保证金。
（一）、2014年4月份，被告人韩某某、李某某用上述方法获取被害人秦某某、冯某某的信任，与秦某某签订承包一千万立方土方工程合同，并收取秦某某工程保证金30万元，后在被害人追要下，二被告人退还秦某某20万元，剩余10万保证金至今也未退还。
上述事实有以下证据证实：
1、被害人冯某某报案材料及询问笔录证实，2014年4月中旬，其叔叔秦某某承揽山西文鑫生物有机复合肥开发有限公司土方工程，该公司让先交保证金，第一次在太原尖草坪区太矿小区山西文鑫生物有机复合肥开发有限公司办公的地方交了5万现金。第二次是秦某某从河南洛阳市用转账的方式给山西文鑫生物有机复合肥开发有限公司账户打了25万。后其感觉不对，就让李某某退钱，山西文鑫生物有机复合肥开发有限公司分两次退给秦某某20万，还有10万元没退，至今这个工程都没开工。合同主要是和李某某谈的；
2、合同主要内容证实，甲方山西文鑫生物有机复合肥开发有限公司，乙方秦某某。土方工程总量1000万立方米。本协议双方签字生效后，乙方交保证金30万。开工时间2014年4月28日，工期24个月。合同有法人韩某某签字和盖有公章；
3、收据复印件证实，2014年4月14日山西文鑫生物有机复合肥开发有限公司收到秦某某5万土方定金，收款人韩某某；
4、银行转款凭条证实，2014年4月15日，秦某某转款25万给山西文鑫生物有机复合肥开发有限公司；
5、被告人韩某某供述证实，忻州一姓冯的老板签了一份合同，收了不知10万还是20万，这是李某某的司机段某某给介绍的。
6、被告人李某某供述证实，河南秦某某（忻州人）承包土方工程一千万立方，收取保证金30万（先交5万，后又打了25万建行账户上。5万给了李某乙4万，李某乙给其2万，张某乙拿了1万。后两次退了20万。合同洽谈过程是其进行的，合同是韩某某提前签的，韩某某知道这件事）
（二）、2014年2月份，被告人韩某某、李某某以同样的方式与被害人樊某某签订承包二千万立方土方工程合同，并先后收取樊某某工程保证金23万元，至案发工程也未开工。后被告人退还樊某某15万元，剩余8万元保证金至今也未退还。
上述事实有以下证据证实：
1、被害人樊某某询问笔录证实，其用山西腾远建筑工程有限公司的资质从山西文鑫生物有机复合肥开发有限公司承包土方工程。文鑫公司带其去看寿阳县工业园区，指着一块地说这就是施工地点。后来其与刘阳春去过一次寿阳县，去过城建局、规划局、管委会等地方，对方说没这个项目，没有立项。其共给了文鑫公司24.5万元（2014年3月1日打给李某某提供的户主是隋某某账户上1.5万元。2014年3月5日打到韩某某卡上18万元。2014年3月12日交给李某某5万元）。2014年8月底收到文鑫公司退款15万元；
2、合同主要内容证实，甲方山西文鑫生物有机复合肥开发有限公司，乙方山西腾远建筑工程有限公司。土方工程总量2000万立方米。开工时间2014年3月10日，工期12个月。合同有法人韩某某签字和盖有公章；
3、山西文鑫生物有机复合肥开发有限公司延期开工通知书证实，通知樊某某因增加用地（上玉米秸秆综合利用项目），开工期延长至2014年10月10日；
4、收据复印件证实，2014年3月12日山西文鑫生物有机复合肥开发有限公司收到樊某某23万土方工程定金（3月5日打韩工卡18万，3月12日交现金5万），收款人韩某某；
5、被告人韩某某供述证实，其知道收了原平姓樊的23万元；
6、被告人李某某供述证实，合同樊某某签字后，其拿合同让韩某某签字的。其给樊某某的开工承诺及延期开工通知书都是假的。韩某某知情也同意，而且许多文书法人必须签字。其记得樊某某承包公司土方工程二千万立方，收取保证金24.5万（其中1.5万是借款。后来退了15万）
（三）、2012年9月6日，被告人韩某某、李某某以同样的方式与被害人霍某某签订承包一千万立方土方工程施工协议，并收取霍某某工程保证金30万元，被告人李某某事后分得2万元。至案发，工程未开工保证金也未��还。
上述事实有以下证据证实：
1、被害人霍某某报案材料及询问笔录证实，2012年9月通过朋友认识了王某某，后王某某带其认识了文鑫公司韩某某、李某某。他们让其看过一部分手续，手续上是一个复合肥的项目，他们说按照这个名义把项目批下来，实际是做煤转油项目，后其与他们签订了一份包工合同。签合同时交了30万，是转账到韩某某的卡上。当年冬天，李某某叫其去他们公司说工程已经定了，钱也到位了马上要开工，工程可能被太原小店的一家工队给接受走，让其赶紧打点钱他摆平这个事情，当时韩某某也在现场，李某某给了他司机的账户，其转过去20万。2013年7月的时候，韩某某借了其5万，后还了；
2、合同主要内容证实，甲方山西文鑫生物有机复合肥开发有限公司，乙方山西龙跃建筑工程有限公司。土方工程总量1000万立方米。本协议双方签字生效后，乙方交保证金30万。工期12个月。合同有韩某某、霍某某签字和盖有公章。时间是2012年9月6日；
3、收据复印件证实，2012年9月7日山西文鑫生物有机复合肥开发有限公司收到山西龙跃建筑工程有限公司30万，收款人韩某某；
4、被告人韩某某供述证实，给霍某某讲是二甲醚这个项目做不成了，其买断了这些手续，要做一个煤转油的项目。煤转油项目没有办过手续，是虚假的。
5、被告人李某某供述证实，王某某介绍繁峙县霍某某在2012年的9月份左右签过一份合同，缴纳30万保证金，钱交到韩某某工行卡上。王某某自己向霍某某要过20万。霍某某跟霍某某借过5万，后来还了。这30万保证金，韩某某、王某甲、王某乙、孙某某以及其五人每人分了2万，其余钱在韩某某卡上。
（四）、2012年10月31日，被告人韩��某、李某某以同样的方式与被害人张某某、李某订承包一千万立方土方工程合同，并收取李某工程保证金30万元。至案发，工程未开工保证金也未退还。
上述事实有以下证据证实：
1、被害人张某某报案材料及陈述证实，2012年10月31日，其与山西文鑫生物有机复合肥开发有限公司签订了一份土方工程承包合同，他们收了其保证金30万，到现在所谓工程也没动静，也没有退钱，感觉被骗了。
2012年8月份，通过朋友认识了清徐县一个女人王某某，王某某领其见到文鑫公司法人韩某某，韩某某带着去看寿阳县马首镇看了山头，说工程将来就在这儿做。后其与表弟李某一起到太原，在柳巷北苏宁电器那个楼上他们的办公地点与韩某某签订了合同，当时承诺11月底开工，收了其保证金30万。韩某某说好几个项目，记得一个说是“煤转油”的项目，其��的记不得了。保证金是从表弟李某的农行卡转到韩某某的银行卡上，转了30万。转账单据时间长了，正在找，不过有韩某某给其打的收据。
谈合同时还有李某某，后续催开工跟退钱的时候，大部分都是跟李某某谈的，感觉李某某比较主事；
2、合同主要内容证实，甲方山西文鑫生物有机复合肥开发有限公司，乙方山西省祁县西六支乡西六支村永安街140号。土方工程总量1000万立方米。本协议双方签字生效后，乙方交保证金30万。工期12个月。合同有韩某某、张某某、李某字和盖有文鑫公司公章。合同签订时间是2012年10月31日；
3、收据复印件证实，2012年11月2日山西文鑫生物有机复合肥开发有限公司收到张某某30万；
4、被告人韩某某供述证实，2012年10月份左右，祁县张某某和他表弟李某来签订一份合同，也是用煤转油这个项目，收���30万保证金。这份合同的洽谈是其主要进行的，其带他们去过寿阳县工地，其和李某某也讲过这件事情。
（五）、2014年1月1日，被告人韩某某、李某某以同样的方式与被害人郝某某签订承包六百万立方土方工程合同，并收取郝某某工程保证金20万元。至案发，工程未开工保证金也未退还。
上述事实有以下证据证实：
1、被害人郝某某报案材料及陈述证实，2014年1月1日，其被山西文鑫生物有机复合肥开发有限公司法人韩某某、总经理李某某骗了。2013年12月上旬的一天，其和榆次区张某甲去太原办事，经张某甲介绍认识了王某某。过了两天，其再次到太原市办事，联系王某某，在办事过程中，王某某提到有个土方工程，问做不做，其当时询问这个工程的基本情况。第二天，她安排公司员工带其到寿阳县工业园区，在山上转了一圈，当时工地有个阳煤集团的工地正在开工。该公司员工说工地附近空地就是山西文鑫生物有机复合肥开发有限公司准备建厂的工地。王某某告其需要收50万的工程保证金，后经协商缴纳30万。2014年1月1日，其携带20万现金到太原龙城大街滨江花园小区一个单元楼的十四层住户家中，见到公司总经理李某某，详细洽谈合作的细节。李某某让其看了该项目的手续、政府批文。当时人家要30万的工程保证金，其只带了20万，就交了20万，给山西文鑫生物有机复合肥开发有限公司打了一张10万的欠条。李某某打了一张30万的收条，收据上韩某某已经签好字。随后其和李某某签订了《土石方工程协议》，签合同时韩某某已经在上面签字了。一直到现在也没开工。后来听说这个工程承包给很多承包商，感觉被骗了；
2、辨认笔录证实，被害人郝某某辨认出和其签订协议的韩某某、李某某；
3、合同主要内容证实，甲方山西文鑫生物有机复合肥开发有限公司，乙方郝某某。土方工程总量600万立方米。本协议双方签字生效后，乙方交保证金30万。开工时间2014年2月20日，工期18个月。合同有韩某某、郝某某、李某某签字和盖有文鑫公司公章。合同签订时间是2014年1月1日；
4、收据复印件证实，2014年元月1日山西文鑫生物有机复合肥开发有限公司收到郝某某土方保证金30万；
5、被告人韩某某供述证实，与郝某某签合同是李某某具体操作的，其不清楚，只是在公司见到他的时候知道他签过合同，钱也是李某某收的，合同上的字是提前签下的；
6、被告人李某某供述证实，2013年年底，王某某介绍吕梁孝义市的郝某某，其与郝谈的，签了一份合同，交了现金20万，当时提前说好是30万，所以准备了30万的收据，没有改就给了郝。然后让郝给公司打了一张10万的欠条；
（六）、2013年8月8日，被告人韩某某、李某某以同样的方式与被害人廖某签订承包一千万立方土方工程工程合同，并收取廖某工程保证金5万元至今未退还。
上述事实有以下证据证实：
1、被害人廖某报案材料及陈述证实，2013年7月份，北京一朋友介绍说山西文鑫生物有机复合肥开发有限公司有土方工程，其去公司见到一个负责人李某某，李介绍了他们公司在寿阳县的一个复合肥项目，在寿阳县工业园区有土方工程，然后带其去寿阳县看了工地，到了一片地方说那里的地都批给他们公司了。后回到太原文鑫公司的办公地签订了一份承包合同。李某某给合同时公司法人韩某某已经签好字了，李某某讲韩某某不在，等回来之后再按手印。合同约定2013年8月20日开工，但时间到后一直不开工，期间其也没交纳保证金。到了9月18日李某某讲交了保证金就能开，其于当日交了李某某现金5万元，当时李某某给其打了一张欠条，正式的收据是到了10月2日的时候李某某给的，上面李某某是经办人。签合同时其用的是青海长鑫矿业有限公司的名义，后其发觉合同许多条款不合理，其就找云南方华建设工程有限公司的法人卢某，想两人一起做这个工程，所以提出和文鑫公司重新签订合同，签订时间2013年11月18日。新合同没有交保证金。
2、合同主要内容证实，甲方山西文鑫生物有机复合肥开发有限公司，乙方青海长鑫矿业有限公司。土方工程总量1000万立方米。本协议双方签字生效后，乙方交保证金10万。开工时间2013年8月20日，工期18个月。合同有韩某某、廖某、李某某签字和盖有文鑫公司公章。合同签订时间是2013年8月8日；
3、收据复印件证实，2013年9月18日山西文鑫生物有机复合肥开发有限公司收到青海长鑫矿业有限公司（廖某）工程保证金5万；
4、被告人李某某供述证实，廖某是隋某某领来的，和其谈的，收了5万的保证金，当时收的是现金，钱存到韩某某卡上了；
（七）、2014年8月4日，被告人韩某某、李某某以同样的方式与被害人白某某签订承包五百万立方土方工程合同，并收取白某某工程保证金20万元。至案发，工程未开工保证金也未退还。
上述事实有以下证据证实：
1、被害人白某某报案材料及陈述证实，2014年8月4日，其与山西文鑫生物有机复合肥开发有限公司签订了一份包工合同，承包土方工程500万立方，对方收了保证金20万，现在工程一直不开工，钱也不退。签合同是和李某某谈的，李某某说这个项目百分之百没问题。合同范本上韩某某已经签了字，然后李某某作为委托人签了字。李某某给了他们公司的账户，其用朋友吴某某的账号转账20万的保证金到文鑫公司的账户上；
2、合同主要内容证实，甲方山西文鑫生物有机复合肥开发有限公司，乙方白某某。土方工程总量500万立方米。本协议双方签字生效后，乙方交保证金20万。开工时间2014年8月28日，工期24个月。合同有韩某某、白某某、李某某签字和盖有文鑫公司公章。合同签订时间是2014年8月4日；
3、收据复印件证实，2014年8月4日山西文鑫生物有机复合肥开发有限公司收到白某某保证金20万；
4、银行转款凭证证实，2014年8月4日吴某某转到山西文鑫生物有机复合肥开发有限公司20万；
5、被告人韩某某供述证实，与五台县白某某签的合同，如果有也是李某某签的，其不知情，合同书和收据上签字都是提前签好放在公司的，具体情况问李某某。
（八）、2013年12月12日，被告人韩某某、李某某以同样的方式与被害人张某甲签订了承包一千万立方土方工程合同，并收取张某甲工程保证金50万元。案发前，退还被害人张某甲保证金20万元，剩余30万元保证金至今未退还。
上述事实有以下证据证实：
1、被害人张某甲报案材料及陈述证实，通过王某某其与文鑫公司签了一份包工合同，文鑫公司收了保证金50万，韩某某、李某某还借其5万，后知道文鑫公司将该工程同时包给了许多家承包商。合同其先与李某某签的，后其拉着李某某去太谷韩某某家里，韩某某签了字。合同约定2013年9月20日开工，是因为合同签订时开工时间已经填好了，李某某说原本准备和其他公司签订的，具体开工时间约好是一个月。2014年7月给其退了5万，8月9日退了5万，8月22日退了10万，共退了20万；
2、合同主要���容证实，甲方山西文鑫生物有机复合肥开发有限公司，乙方晋中市开发区万博房屋修缮队。土方工程总量1000万立方米。本协议双方签字生效后，乙方交保证金50万。开工时间2014年9月20日，工期18个月。合同有韩某某、张某甲、李某某签字和公章。合同签订时间是2013年12月12日；
3、收据复印件证实，2013年12月14日山西文鑫生物有机复合肥开发有限公司收到张某甲土方工程保证金50万；
4、银行转款凭证证实，2013年12月14日张某甲转给李某某50万；
5、被告人韩某某供述证实，2013年12月份，张某甲承包了一份土方合同，李某某在合同上签了字后领着这个人到其太谷家里，其在合同上签了字。张某甲承包了多少土方工程不清楚，缴纳了50万保证金，钱给了李某某，今年七八月份开始他要求退款，前后退了20万。
6、被告人李某某供述证实，张某甲承包土方工程二千万立方，收取保证金50万，还借过5万，后来退了20万。这50万都打到李某某卡上，其中40万转账到大连投资公司，10万转给王某某做好处费；
（九）、2012年12月30日，被告人韩某某、李某某以同样的方式与被害人腾某某签订承包二千八百万立方土方工程合同，并先后收取被害人腾某某保证金120万元。至案发，工程未开工保证金也未退还。
上述事实有以下证据证实：
1、被害人腾某某报案材料及陈述证实，2012年12月份，王某某带其和刘某某去山西文鑫生物有机复合肥开发有限公司，见到公司法人韩某某、总经理李某某、会计王某甲，当时他们说要做一个“煤转油”项目，韩某某给看了图纸、发改委等部门批文等，王某甲给看了对账单，李某某起草了合同。其先后打款120万，2013年1月14日的时候，王某某以退其他工队���证金差12万，并提供了她女儿的账户，其用农行卡给转过去12万；
2、合同主要内容证实，甲方山西文鑫生物有机复合肥开发有限公司，乙方南充市嘉陵建筑工程总公司昌盛工程公司。约定土方工程总量2800万立方米。本协议双方签字生效后，乙方交保证金50万。工期12个月。合同有韩某某、腾某某签字和盖有文鑫公司公章。合同签订时间是2012年12月30日。2013年1月9日又签订补充协议，约定保证金100万；
3、收据及银行汇款凭条复印件证实，腾某某先后打款给山西文鑫生物有机复合肥开发有限公司的事实。
4、被告人韩某某供述证实，跟延安的一个叫腾某某的人签了一份合同，分两次一次100万、一次10万收了110万。腾某某的一个表兄弟刘某某收了10万；
5、被告人李某某供述证实，延安的腾某某和刘某某一起来公司，这件事是韩某某��的，腾某某交了100万的保证金，其余的就不知道了；
（十）、2012年9月26日，被告人韩某某用同样的方法与被害人李某甲签订承包一千万立方土方工程合同，并各收取李某甲、廖某某工程保证金10万元，后退还廖某某10万元，剩余10万保证金至今未退还。
上述事实有以下证据证实：
1、被害人李某甲报案材料及陈述证实，2012年9月份，其通过静乐的廖某某，认识了王某某的弟弟，王某某的弟弟说有土方工程做不做。之后，王某某及其弟弟带着去了工业园区看了工地，并且看了该公司的一些文件和图纸。王某某说要缴纳50万保证金，其没有那么多钱，后王某某提出让其弟弟每立方抽3%的好处费，其同意了，让其交20万，其和廖某某每人交了10万。之后和韩某某签了协议，签完后，其和廖某某各自给韩某某打了10万，韩某某分别给打了一张收��。2012年底，廖某某感觉这个工程没有进展，就让韩某某给退了10万，其的一直没有退；
2、合同主要内容证实，甲方山西文鑫生物有机复合肥开发有限公司，乙方李某甲。土方工程总量1000万立方米。本协议双方签字生效后，乙方交保证金20万。工期12个月。合同有韩某某、李某甲签字和盖有文鑫公司公章。合同签订时间是2012年9月26日；
3、银行打款凭证证实，2012年9月26日，李某甲给韩某某打款10万元；
4、被告人韩某某供述证实，陕西省神木县的李某甲在2012年9月份签了一份合同，当时他们还有一个叫廖某某的两人各交了10万到其卡上，后来其把廖的10万退了，现在还欠李某甲10万；
（十一）、2012年8月23日，被告人韩某某以同样的方式与被害人侯某某签订承包一千万立方土方工程合同，并收取工程保证金19.5万元至今未退还。
上述事实有以下证据证实：
1、被害人侯某某报案材料及陈述证实，2012年8月23日，通过朋友认识了张某丙，张说有一个土方工程问做不做，并领上认识了文鑫公司的韩某某、刘某某、王某某，韩某某、刘某某给其看了一部分该公司的手续和图纸，手续上面有一个复合肥项目，需要平整土地。该公司员工带其到寿阳县工业园区实地考察，其感觉这个工程可以做，就签订了土方工程施工协议。当时他们提出交50万合同履约金，因其没带那么多钱，就商量好交40万，先支付20万，五天内再将剩余20万交齐。其给了韩某某20万，韩某某打了收据，过两天，因为其钱不多了，回不了家，韩某某便给其5000元。收据没有改，还是20万。工程一直也不开工，也没有退款，感觉是被骗了；
2、合同主要内容证实，甲方山西文鑫生物有机复合肥开发有限公司，乙方侯某某。土方工程总量1000万立方米。本协议双方签字生效后，乙方交合同履约金40万，其中合同定金先交20万，五天内交齐剩余20万。工期12个月。合同有韩某某、侯某某签字和盖有文鑫公司公章。合同签订时间是2012年8月23日；
3、收据复印件证实，2012年8月23日山西文鑫生物有机复合肥开发有限公司收到侯某某土方工程款20万，负责人韩某某；
4、被告人韩某某供述证实，河南省安阳市侯某某是跟王某某一起的一个叫张某丙的女人介绍来的，洽谈情况和霍某某的差不多，侯某某签的合同比霍某某早，谈好后他交了保证金19.5万，本来收20万，他钱不够，其打了20万的收据，记得其2013年退了5万，具体时间记不清了；
5、被告人李某某供述证实，2012年8、9月，通过五台县一个瘸腿女人介绍过来一个河南安阳的侯某某，这个女人也是王某某的关系，��件事是韩某某一手谈的，其不知收了多少钱。
另审理查明，被告人李某某在公安机关侦查期间，经公安侦查人员电话联系，分别于2014年8月27日、29日，自行到原平市公安局接受调查。
在侦查阶段，原平市公安局依法冻结被告人韩某某在中国建设银行股份有限公司寿阳支行账户现金140219.43元。
认定被告人韩某某、李某某犯诈骗罪的证据还有：
1.二被告人的户籍信息，证实二被告人的身份情况；
2、山西文鑫生物有机复合肥有限公司的营业执照复印件。证实公司2012年4月16日成立，法定代表人韩某某；
3、寿阳县人民政府函证实，寿阳县同意山西文鑫生物有机复合肥开发有限公司来寿阳县投资生产建设生物钾肥项目，文鑫公司可按照有关规定办理注册等相关事宜；
4、寿发改函字（2013）32号证实，寿阳���发改局同意年产100万吨矿质微生物复混合项目开展前期工作的申请；
5、山西省发展和改革委员会企业投资项目备案证证实，该项目备案证有效期24个月。在备案证有效期内，根据国家发改委2010年6号令《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》等有关规定，取得发改委对该项目节能评估批复和土地、规划、环保、安全、消防等行政部门许可文件后开工建设；
6、寿阳县国土资源局证明证实，山西文鑫生物有机复合肥开发有限公司于2013年在寿阳县办理项目选址意见书书，国土资源局加盖过同意来寿阳县投资办厂，后续相关土地手续未办理过；
7、寿阳县国土资源局证明证实，山西文鑫生物有机复合肥开发有限公司于2013年在寿阳县办理项目选址意见书，国土资源局加盖过同意来寿阳县投资办厂，后续相关土地手续未办理过；
8、寿阳县规划局证明证实，山西文鑫生物有机复合肥开发有限公司未在寿阳县规划局办理过相关手续；
9、证人毕某某询问笔录证实，2013年7月份经柳某某介绍认识了韩某某、李某某，说他们有一个复合肥项目想让其投资，看他们的手续，只有一个营业执照和一个专利证书，其告诉他们如果想办项目，先把公司迁到寿阳县，后需要到寿阳县相关部门办理相关手续，他们一直在办理相关手续。到2014年5月底寿阳县不同意办这个项目为止，项目一直无法进行，其没有投资过。文鑫公司大概给其60多万元偿还违约金；
10、证人郭某某询问笔录证实，2013年的时候其跟白某某说山西文鑫公司在寿阳县有土方工程，具体怎么样不清楚，后他与文鑫公司签订了一份合同，缴纳了部分保证金；
11、证人聂某某询问笔录证实，其在2014年4月份开始受聘在山西���鑫公司担任会计，公司法人叫韩某某，有个董事叫李某某，李某某管理具体事务比较多，其所经手的账务有几笔工程保证金，用于他们平时出差以及给其开工资，大概有100万左右；
12、证人赵某某询问笔录证实，2014年2月份，原平市的樊某某从山西文鑫公司承包了土方工程。后其和冯某某说了这件事情，冯某某后来告诉了他叔叔，他叔叔秦某某与山西文鑫生物有机复合肥公司签订合同，签订合同时其见来，李某某在场，感觉李某某是个主事的；
13、被告人韩某某供述证实，2012年4月26日成立的山西文鑫生物有机复合肥开发有限公司。其是公司法人，李某某是董事长。李某某负责日常工作，其履行法人职责，让承揽工程的工队相信工程的真实性。公司成立初期是准备建设生产生物有机复合肥厂区，晋中有钾矿但地皮不好批，寿阳县离晋中近，所以选址在寿阳县，等公司建起来，可以挣钱。到后来发现建厂手续比较繁琐，也难办下来，大连投资公司的资金一直不到位，而且在公司成立后，制作了一份可行性研究报告，并拿到了寿阳县土地局、规划局、环保局分别出的一个“路条”等手续，其拿着这份可行性研究报告和一些工队签订了土方工程施工协议，并收取保证金。感觉到这样就可以挣钱了，所以就在今年二月办理了省发改委的备案证，为了让手续看起来更正规，能够更快骗到钱。其知道收了的保证金有四百万元左右；
14、被告人李某某供述证实，公司2012年4月16日成立，当时在太原，后于2013年11月2日迁到寿阳县。公司法人是韩某某，其是公司董事，其负责管理日常所有工作，韩某某起法人职责。公司就是建设生产生物有机复合肥厂区，因晋中有钾矿，离寿阳县比较近，所以就把公司迁到寿阳县。���目由大连嘉泰投资有限公司出资，公司实地运作。公司这个复合肥项目有省发改委备案、寿阳县政府出了个函、寿阳县土地局、规划局、环保局分别出了一个“路条”。其不清楚项目立项直至开工，中间需要一些什么审批和过程。当时项目备案之后想要进行下一步的审批工作需要费用，而且这个项目的投资方为大连的一家公司，需要给大连投资公司缴纳一部分钱，在项目备案的时候签订土方承包合同是为了收取保证金来支付上面所说费用。跟樊某某签合同时没有讲清这个情况，合同写的开工时间为2014年3月10日，是为签订合同筹钱，如果不写一个开工时间，樊某某也不会相信。拟定这样不真实合同是其和韩某某的主意。
本院认为，被告人韩某某、李某某以非法占有为目的，在未取得公司项目建设相关手续的情况下，谎称公司需要对外承包土方工程，并先后与多名被害人签订合同，骗取和挥霍被害人交纳的工程保证金，给被害人造成巨大经济损失，二被告人的行为构成合同诈骗罪，且诈骗数额特别巨大。公诉机关指控被告人韩某某、李某某犯合同诈骗罪罪名成立，本院予以确认。被告人李某某在侦查阶段供述其在公司负责管理日常所有工作，结合被害人陈述中有关被告人李某某所起作用，能够相互印证被告人李某某与被告人韩某某共同以山西文鑫生物有机复合肥开发有限公司利用开发项目之名，共同以及单独骗取被害人钱财的犯罪事实，且在犯罪过程中被告人韩某某、李某某均积极参与。被告人韩某某参与犯罪十一起，被告人李某某参与犯罪九起。对于公诉机关以及辩护人认为被告人李某某具有自首情节，依法可从轻处罚的意见，本院予以采纳。辩护人认为被告人李某某属于老年人犯罪，经查，被告人李某某部分���罪事实，系年满75周岁，依法可从轻处罚。被告人韩某某、李某某能部分退还被害人赃款，可酌情从轻处罚。随案冻结赃款，依法按比例退赔各被害人的经济损失。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第十七条之一、第二十五条、第六十四条、第五十四条、第五十五条、第五十六条、第五十八条之规定，判决如下：
被告人韩某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金50000元，剥夺政治权利二年。（罚金限判决生效后执行）
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年9月2日起至2028年9月1日止）
被告人李某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金40000元。（罚金限判决生效后执行）
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年8月30日起至2024年8月29日止）
随案移送冻结赃款，按比例退还被害人。
如不服本判决，可自接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向山西省忻州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
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