广西壮族自治区玉林市玉州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）玉区法刑初字第308号
公诉机关广西壮族自治区玉林市玉州区人民检察院。
被告人刘某甲，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年9月22日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于玉林市第一看守所。
玉林市玉州区人民检察院以玉区检刑诉（2015）220号起诉书指控被告人刘某甲犯组织、领导传销活动罪，于2015年6月12日向本院提起公诉，本院于同月19日受理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉林市玉州区人民检察院指派检察员吕洁出庭支持公诉。被告人刘某甲到庭参加诉讼。审理期间，玉林市玉州区人民检察院于2015年9月21日建议延期审理，本院依法决定延期审理。2015年10月21日，玉林市玉州区人民检察院提请本院恢复审理，本院于同日决定恢复审理。玉林市玉州区人民检察院于2016年1月21日建议延期审理，本院依法决定延期审理。2016年2月21日，玉林市玉州区人民检察院提请本院恢复审理，本院于同日决定恢复审理。现已审理终结。
玉林市玉州区人民检察院指控，2011年下半年，被告人刘某甲应刘某乙（系刘某甲哥哥，另案处理）的邀请来到玉林市玉州区加入传销组织。该传销组织以“广东国隆科技有限公司”进行“资本运作”、“连锁销售”的名义，以拉人头的方式要求加入者先购买3800元第一份份额取得加入资格。第二份起每份3300元。每人最高可申购21份份额。加入后再发展下线（新人）购买“份额”，下线购买的份额越多，上线的职务级别就越高，并从下线交来的申购款中获得提成和返利。该传销体系利用“五阶三进制”的进行职务级别的划分，销售1-2份“份额”是实习业务员。销售3-9份“份额”是业务组长。销售10-64份“份额”的是业务主任，销售65-599份“份额”为经理。销售600份以上“份额”的升为是高级业务员（老总）。在该传销组织内，被告人刘某甲申购了65份份额达到经理级别，并在刘某乙的安排下与朱某丁（另案处理）等人一起负责传销组织的份额申购业务，为下线开具申购单据、办理申购手续、收购申购款，并把申购款存入刘某乙指定的专门用于管理传销资金的银行帐户内。
对起诉指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据予以证明。公诉机关认为，被告人刘某乙的行为构成了组织、领导传销活动罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定处罚。
被告人刘某甲辩称，公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的事实不清、证据不足；其属从犯，应当从轻处罚。
经审理查明，2011年下半年，被告人刘某甲应刘某乙（系刘某甲哥哥，另案处理）的邀请来到玉林市玉州区加入传销组织。该传销组织以“广东国隆科技有限公司”进行“资本运作”、“连锁销售”的名义，以拉人头的方式要求加入者先购买3800元第一份份额取得加入资格。第二份起每份3300元。每人最高可申购21份份额。加入后再发展下线（新人）购买“份额”，下线购买的份额越多，上线的职务级别就越高，并从下线交来的申购款中获得提成和返利。该传销体系利用“五阶三进制”的进行职务级别的划分，销售1-2份“份额”是实习业务员。销售3-9份“份额”是业务组长。销售10-64份“份额”的是业务主任，销售65-599份“份额”为经理。销售600份以上“份额”的升为是高级业务员（老总）。在该传销组织内，被告人刘某甲申购了65份份额达到经理级别，并在刘某乙的安排下与朱某丁（另案处理）等人一起负责传销组织的份额申购业务，为下线开具申购单据、办理申购手续、收购申购款，并把申购款存入刘某乙指定的专门用于管理传销资金的银行帐户内。
另查明，2014年9月22日15时30分许，被告人刘某甲接到公安机关的电话传唤后，主动到公安机关接受调查。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明。
一、证人证言
第1组证人证言：
（1）证人宋某甲的证言，证明2009年10月底，其到玉林市玉州区江岸开发区参与了连锁销售。其的推荐人马某甲，当时缴纳了36800元，办理了11份申购，后面退回7600元提成，加入后被安排在刘某乙的下线人员。其只有两个直接下线人员宋某乙（亲弟弟）、李某甲（初中同学），其两个下线再下来就是严某、李某午、李某乙。再下去就不清楚了。人员结构的安排是刘某乙、马某甲管理。2010年其名下的份额已经超400份。网络结构图：
刘某甲
吴某甲
苏某甲
马某甲
杨某甲
杨某乙
刘某乙
宋某甲
宋某乙李某甲
严某李某午李某乙
（2）证人管某的证言，证明2011年，刘某乙骗其到玉林参入传销组织。其发展了张某甲、朱某甲。其名下超过了600份份额，升到了老总级别。（附管某制作网络图一份）
第1组证人证言证明宋某甲、管某是刘某乙的一级下线。
第2组证人证言：
（1）证人张某甲的证言，证明2011年1月，刘某乙、管某骗其到玉林做传销。其交了3800元购买一份。2011年3月中旬，其带着女朋友张某乙、同事龙某甲一起去玉林补交了10个份额现金25000元，龙某甲当时交了50800元，张某乙交了3800元。这次由管某带着去交的。其发展线下线有龙某甲、席某、龙某乙、张某丙、张某乙、张某丁、陈某甲、胡某乙、胡某甲、王某甲等人。附辨认笔录：张某甲辨认出宋某甲、管某、刘某乙、朱某甲。网络结构图：
杨某乙
刘某乙
宋某甲管某刘某甲
朱某甲张某甲
陈丽芳龙某甲张某乙
龙某乙席某
张某丙胡某乙
张某丁胡某甲
孙某甲王某甲
（2）证人张某乙的证言，证明2011年1月初，刘某乙、管某回杨林镇吹嘘在广西做生意赚了不少钱，邀约其等人跟他一起过去。2011年3月其和张某甲去到玉林市江岸开发区一出租屋（刘某乙和她女朋友宋某甲租的）上课。以广东国隆科技有限公司资本运作讲课，每一个申购21份空头份额缴纳50800元的人都有机会赚取1030万元。加入后发展的人员认购份额达500-600份以上，每月可以领60000-100000元的分红。加入者首先要交3800元购买一份，加入再发展下线购买。2011年3月其带着3800元由管某带去传销组织另一间出租屋办理一个份额的申购。直到2013年8月发现他们的运作方式并不妥当便回到昆明的家中，回来后找管某、杨某乙退钱，他们以没有钱的理由推了。其知道高级别的有刘某乙、杨某乙、杨红、管某、朱某甲、李某甲、宋某甲、宋某乙。张某乙绘制的网络结构图与张某甲的一致
（3）证人龙某甲的证言，证明2011年1月，其跟张某甲去到玉林市江岸开发区一出租房上课。2011年3月底，其带着存有50800元存款的银行卡到玉林，从玉林农业银行取出现金50800元由张某甲带其到传销组织另一出租屋交了50800元办理21份份额。其发展的下线人员有席某、龙某乙、张某丙、张某丁、胡某乙、胡某甲、王某甲、孙某甲等人。其见过高级别的刘某乙（艺名叫玉龙），管某（叫红旗），朱某甲（叫红桃K），宋某甲（叫雪莲花），宋某乙（叫奥迪）。附龙某甲绘制的网络结构图与张某甲基本一致。
（4）证人张某丙的证言，证明2011年2月左右，刘某乙、管某叫其哥龙某甲去玉林加入传销。2011年10月，刘某乙他们极力邀约其老公龙某乙（50800元）过去，12月，其老公喊其过玉林。2011年12月31日在信用社取了50800元现金办理了21份份额。其的上线是老公龙某乙、龙某乙的上线是龙某甲（50800元）、龙某甲的上线是张某甲，张某甲的上线是管某。其的下线是张某丁（其的亲弟弟，申购了50800元），孙某甲是其哥哥的朋友（36800元）。网络结构图：
杨某乙
刘某乙
管某刘某甲
朱某甲张某甲
龙某甲
龙某乙席某
张某丙胡某乙
张某丁胡某甲
孙某甲
（5）证人胡某甲的证言，证明2012年12月中旬，凑了29200元存到在玉林开户的农村信用社银行卡。到了玉林后，龙某乙带其去信用社取了现金29200元，其购买了11份份额。弟弟胡立民是其的上线，其只发展了王某甲，他购买了两个份额，其得400多元分红。网络结构图：
张某甲
龙某甲
龙某乙
张某丙胡某民
胡某甲
王某甲
第2组证人证言证明张某甲、张某乙、陈某甲、龙某甲、龙某乙、席某、胡某乙、胡某甲、王某甲、张某丙、张某丁、孙某甲等12人是刘某乙的下线人员。
第3组证人证言：
（1）证人苏某甲的证言，证明其和老公朱某乙被朱某甲骗去玉林做传销。2011年10月31日带着3800元现金由朱某甲带其办理了1份份额申购。半个月后，其和老公返回嵩明县老家凑了47000元，补了20个份额。加入后，其发展的下线有叶某甲（50500）、查某、叶某乙、叶某丙、纪某、杨某丙、叶某丁（3800）、朱某乙、李某丙（29200）、羊延绍（3800）等人。附苏某甲绘制的网络结构图。
（2）证人谢某甲的证言，证明2011年8月其跟着朱某甲到江岸开发区一出租房，那是管某租下的房子。之后安排了一个老乡“颜某”给其讲课。2011年8月30日带着现金10400元。由朱某丁带着去到江岸开发区传销组织另一间办理3个份额的申购。交钱给三个专门为行业负责办理申购的人，他们分别叫雪山、奥雪、正义。20天后，其返回嵩明县凑了25000元，2011年9月中旬带着现金到玉林补了8个份额交钱给这个传销行业。加入后，其发展下线人员有其老婆伍某、杨某甲、杨某甲的老婆陈关存、周某、李某甲、郑小慧、李某乙、郑某甲、罗某甲等人。其见过高级别的刘某乙（艺名叫玉龙）、杨某乙（刘某乙的上线）、管某（叫红旗），朱某甲（叫红桃K），也是上老总级别的人，李某甲（叫瑜伽），宋某甲（叫雪莲花），宋某乙（叫奥迪）。附辨认笔录，谢某甲辨认出刘某乙、管某、朱某甲。网络结构图：
杨某乙
↓
刘某乙
↓
宋某甲管某刘某甲
↓
张某甲朱某甲
↓
孔某朱某丙苏某俊
↓↓
朱某丁倪某
↓
谢某甲陈某乙
↓↓
伍某杨某甲文某
↓
陈关（光）存李某甲
↓↓
周某罗某甲郑某
↓
李某乙
↓
郑某甲
（3）证人杨某甲的证言，证明2011年12月份，朱某丙就带其到玉林江岸开发区一出租屋听颜某上课。2011年12月份，在出租房交现金3800元给雪山。奥雪、颜某购买了11份份额，加入了该组织。其是谢某甲的下线。其老婆是在2013年2月份的时候其叫过去加入的，开始交了29200元购买11份份额，作为其的下线。现在其属于经理的级别。其共交付了29200元，老婆交了50800元。网络结构图：
谢某甲
武忠丽杨某甲
陈某丙李某甲
周某郑某乙罗某甲
李某乙
郑某乙的姐姐
（4）证人朱某甲的证言，证明2010年2月下旬，其夫妻俩和亲戚朱某乙、妹妹朱某丙跟着朱某甲去了广西玉林。到了玉林后，朱某丁、管某、李某强等人安置其等人在江岸开发区出租房。后朱某丁安排讲师开始进行传销教育。2010年3月14日，其用名下在昆明农业银行的银行卡转账130000元到孔某的玉林农行卡交付。见过最高级别的刘某乙、宋某甲、管某等人。其发展的下线就是朱某乙母子。附：辨认笔录，证明朱某甲辨认出管某、朱某甲。网络结构图：
刘某乙
宋某甲管某刘某甲
龙某甲朱某甲、孔某（夫妻）
苏某静李林朱某丁（夫妻）
朱某甲查某甲（夫妻）
朱某乙杨某乙（母子）
张某荣
王某乙
王兵
（5）证人查某甲的证言，证明2010年2月下旬，其丈夫堂兄朱某甲以广西玉林牛仔裤生意好赚钱为由，骗了其夫妻俩和亲戚朱某乙、其妹朱某丙去玉林做传销。2010年3月14日，丈夫朱某甲和朱某乙在昆明打了13万到朱某甲妻子孔某在玉林农行的银行卡，作为申购款，以其丈夫朱某甲名义申购了21份，其的名义申购了21份，朱某乙的名义申购了11份。申购手续由其在玉林和朱某丁办理。其的上线有朱某甲、管某、刘某乙等人。其发展的下线有朱某乙他们。龙某甲、苏某静、张某荣、王某乙、王兵等人都是其的朋友。
网络结构图和朱某甲的一致。
（6）证人朱某乙的证言，2010年2月下旬，其和侄子朱某甲夫妻、侄女朱某丙跟着朱某甲去到玉林。到了玉林后，朱某丁、管某、李某强等人把其等人安置在江岸开发区出租房。后朱某丁安排讲师开始对其等人进行传销教育，几天后，其和侄子朱某甲一起回到昆明的家中找钱，于2010年3月14日，其和朱某甲打了13万到朱某甲的妻子孔某的银行卡作为申购款，以朱某甲的名义申购了21份份额、查某甲（朱某甲的妻子）21份、其申购11份。申购手续由查某甲在玉林和朱某丁办理，加入了这个所谓的资本运作的传销组织。其的上线有朱某甲、管某、刘某乙等人，他们几个下来就是我自己一家人的亲戚，有查某甲。朱某丁等人，其发展的下线有其儿子杨某乙、张某荣等几个。附：辨认笔录，证明朱某乙辨认出朱某甲、宋某甲、管某、刘某乙。
（7）证人罗某乙的证言，证明2011年，朱某甲以在玉林做服装生意比较赚钱为由，骗其到玉林加入传销组织。其当时上了几天课后，就取了现金50800元申购了21份份额。之后妻子王德翠购买了50500元份额，母亲赵显芹购买了28200元份额。其见过更高级别的刘某乙、管某、朱某甲等人。其发展的下线有妻子王某翠、小姨王某丽、弟媳金某艳、王某泽、金某明，其姐罗某芬、姐夫施某留、施某鹏，其姐罗某英、郑某彪、郑某壬一家和姐夫的朋友肖某平。以上人员除了王某丽和施某彪申购是3800元，其母亲赵某存申购的是29200元外，其他人都是申购50800元。附：辨认笔录，证明罗某喜辨认出宋某甲、刘某乙、朱某甲、管某。
第3组证人证言证明朱某甲、孔某、朱某丙、苏某甲、倪某、陈某乙、谢某甲、文某、杨某甲、伍某、陈某丙、李某甲、周某、郑某乙、罗某甲、李某乙、郑某甲、朱某丁、朱某甲、查某乙、朱某乙、杨某乙、张某荣、王某乙、王兵共25人是刘某乙的下线人员。
第4组证人证言：
（1）证人侯某甲的证言，证明2011年11月下旬，张某庚带其和张某戊一起到玉林市江岸开发区一幢私人楼处。第二天，张某庚便安排人员给其讲工作即介绍以广东国隆科技有限公司为由的资本运作课程。其于2011年11月27日左右按推荐人张某庚指示上交了3800元现金给曾某和俞某，张某戊当天也交了3800元现金给曾某和俞某。张某庚说让其两人赶紧在当月月底申购提前一个月加入，以后可以提前三个月上总，还叫我们凑够21份，以后赚足1040万元分红。其和张某戊于2011年12月回嵩明凑钱，次月凑足47000元现金带到玉林交给俞某（张某庚的儿子），当时听说张某戊和杨某丙在嵩明通过汇款的方式把50800元汇到俞某的账户。之后因其发展不来人，张某庚就指点其借用家人的名义交钱加入。之后其拿了公公和婆婆身份证向别人借了10万元贷款缴纳了两份50800元，其共被骗152400元。其还保存着俞某亲笔书写的几张关于侯贵等人借条。一张刘某乙书写的转单申请。退了50800元给其。2012年张某庚还把其的亲戚朋友同事侯某丙、侯某乙、侯顺全、侯贵、张海、李寿、李春科、李晓晴、杨绍芝、李雪松等人骗了进去。其见过最高级别的刘某乙、宋某甲、宋某甲、宋某乙、李某乙、李某丙、李某甲、曾某、刘某丙。李某午等人。附：辨认笔录，证明侯某甲辨认出俞某、张某庚、李某丙、李某甲、宋某甲（高层人员）、李某乙、刘某乙、宋某甲等人。网络结构图。
（2）证人侯某丙的证言，证明2012年2月下旬，张某庚带着其和妹妹，侯某甲、张某戊、刘某甲一起去到玉林江岸开发去出租房。后安排人员进行传销教育。2012年2月27日，在玉林取了50800元现金交给张某庚、曾某、俞某办理了21份申购。当时办理申购的人还有侯某乙、侯某甲、刘某甲等人。其的上线是俞某。其发展的下线只有其老公张海一人，他在2012年3月先购买了一个份额交了3800元，2012年5月补申购20份，又在玉林交了47000元给俞某、曾某。网络结构图：
刘某乙
宋某甲
李某甲
曾某
张某庚
俞会永张某戊侯某甲
先志勤（兰珍公公）侯某丙彭会仙（婆）
杨绍芝张海侯顺全
李雪松（绍芝儿）侯某乙侯贵
李寿李春科李小晴
郭彩乔李彦平
陈艳芬侯顺安
陈雪连
（3）证人侯某乙的证言，证明2012年2月23、24日，侯某甲带着其和姐姐侯某丙、刘某甲、顾琼芬坐车到玉林市，住在江岸开发区出租房。张某庚的上线曾某就说他们在做一个国家允许的政策，即资本运作的连锁销售。在出租房内接受传销洗脑教育。2012年2月27日交了3800元交给另外曾某、俞某。之后回嵩明。张某庚之后经常来其的毛线店说这个很赚钱，鼓动其多投资买够21份份额。2012年3月底，其委托姑姑先垫钱47000元帮买20份份额。并垫钱3800元帮丈夫李寿买了一份份额。2012年4月25日，其和丈夫李寿、姐夫张海、郭彩乔四人去到玉林。4月28、29日在玉林取了47000元购买20份份额，这些钱交给了曾某、俞某。其丈夫李寿是其的下线。2012年6月16日又取了50800元用父亲李春科的名义买了21份份额。这些钱是交给了曾某、俞某。2012年6月16日李寿带他老表李彦平在玉林交了3800元购买一份份额。其的上线是哥哥侯顺全，其发展了7个下线。网络结构图和侯某丙一致。
（4）证人张某戊的证言，证明2011年11月左右，张某庚、侯某甲以去海南玩的名义骗其到玉林参与传销。其于2011年11月份交了3800元现金给张某庚，2012年2月份在嵩明县城农村信用社汇了47000元张某庚儿子俞某的银行帐。2012年1月份在嵩明汇了50800元给李某甲购买了21份份额。其的上线是张某庚，其发展了下线有三个：其丈夫杨某丙、顾琼芬、张某己。
（5）证人张某己的证言，证明2012年5月下旬，张某庚安排她的下线李某甲从昆明市嵩明县带其和丈夫杨茂友到玉林江岸开发区的出租房安置下来，很快张某庚安排人员（李某甲、曾某、李某甲妹妹李某甲妹夫等人）以广东国隆科技有限公司资本运作讲课，每一个申购21份空头份额缴纳50800元的人都有机会赚取1030万元。加入后发展的人员认购份额达500-600份以上，每月可以领60000-100000元的分红。2012年5月中旬用现金3800元办理了一份申购，把钱交给俞某，之后回云南。6月20日从云南带了现金47000元到玉林交到俞会永（张某庚的儿子）、曾某手上办理申购。还用3800元现金帮儿子杨某戊的名义买了一份产品。2013年，在电视上了解到这是传销行为，就和张某戊等人向张某庚要求还钱，她说没有。之后其就和侯某丙等人整理一份举报传销行为的材料寄到玉林经侦支队。其的上线是张某戊。其的下线只有其的儿子杨某戊。网络结构图：
刘某乙
李某甲
曾某
张某庚
俞会永张某戊侯某甲
张某己
杨某戊
（6）证人刘某甲的证言，证明2012年2月底，其母亲顾某甲的朋友张某戊说可以给其介绍工作，具体是帮张某庚打工。听信后便和母亲及李某甲宋、张某戊、张某庚一行人从昆明火车站来到玉林。经他们传销洗脑后，其交了3800元向曾某、俞某购买了一份产品。2012年3月中旬，母亲带了现金47000元交给俞某申购20份份额。之后母亲也交了50800元申购。其的上线是张某戊，再往上就是张某庚、曾某、李某甲、刘某乙等人。其发展的下线有四人，母亲顾某甲、奶奶顾某乙、表哥顾某丙、顾某丁。附：辨认笔录，证明刘某甲辨认出刘某乙。网络结构图：
刘某乙
李某甲、李某丙（李某甲母）
曾某
张某庚
张某戊俞某
杨某丙刘某甲
张某己苏某乙顾某甲
杨某戊顾某乙顾某丁胡某丙
顾某丙
（7）证人杨某丙的证言，证明2012年，其老婆张某戊在张某庚嵩明的摩托车店买了一辆电动三轮车，之后张某庚经常去找其老婆，叫她去玉林帮煮饭给2000元工资。老婆受不住诱惑就跟张某庚过去了。之后张某庚借给张某戊2000元凑够3800元买了一份份额。后张某戊要求退出，张某庚说要找个人顶替才可以，张某戊找不到人，2012年12月从玉林回来叫其过去，其请了7天假和她过玉林。张某庚安排人给其讲课。7天后就回嵩明了。之后老婆在玉林用3800元帮其购买了一份份额，后其在嵩明存了47000元到俞某的农行卡，之后老婆购买的20份份额47000元，也是其在嵩明通过银行卡存进张某戊的银行卡里。后来曾某还把其小女儿杨某丁骗进去，也用50800元购买了21份份额。
（8）证人俞某的证言，证明2009年，李某丙带其去玉林找其妈，其妈张某庚已于三月前去了玉林，也是李某丙叫去的。之后就跟李某丙去了玉林。加入了传销，作为其妈的下线。其妈张某庚已经做到老总级别。之后其发展了朋友杨加友，他申购了21份交了50800元。然后其妈又以其妹妹俞艳芳的名义交了50800元，安排做其下线，又以妹夫段海波名义交了50800元，安排做妹妹的下线，表妹刘水年也申购了21份安排在其妹妹的下线。
（9）证人张某庚的证言，证明2010或是2011年的6月份，李某丙骗其来玉林加入了传销组织。之后，其就回到嵩明县汇款给李某甲的银行卡内，并把其安排为李某甲、舅妈曾某的下线。该组织的大老总是刘某乙，每个月初发工资和分红时，刘某乙都带着宋某甲以及现金来到我和李某丙的出租屋发放。其发展了侯某甲、张某戊等下线。刘某乙在其升总后亲自发过一次工资给其。附结构图。汇款凭证及保证书，证明2011年5月29日汇款了6万给李某甲；李某丙保证在张某庚下面拿了多少钱退给张某庚。
（10）证人曾某的证言，证明2011年初，宋某甲、李某甲以带其去旅游为名将其骗到玉林加入传销组织。后其向“奥雪”交了50800元，正式加入玉龙、雪莲花所说的连锁销售项目。其前后共交了35万多元，以女儿、李正、父亲曾福、母亲曾汝仙、朋友贺国辉、女婿张文武的名义交。李某甲是其老公亲姐李某丙的女儿。其是李某甲的舅妈。刘某乙是传销组织的老总，外号玉龙，组织开会，讲解连锁销售的相关制度，宋某甲也配合讲解。张某庚是李某甲和李某丙叫去加入的，后被安排做其的下线，后来张某庚发展了侯某甲、张某戊等人。李某甲说其上了老总的级别。
第4组证人证言证明李某甲、李某丙、曾某、张某庚、侯某甲、俞某、张某戊、刘某甲、张某己、杨某丙、杨某丁、杨某戊、顾某甲、顾某乙、顾某丁、顾某丙、胡某丙、苏某乙；侯某丙、先志勤、彭会仙、张海、侯顺全、杨绍芝、侯贵、侯某乙、李雪松、李晓晴、李寿、李春科、郭彩桥、李彦平、陈艳芬、侯顺安、陈雪莲等35人是刘某乙的下线。
第5组证人证言：
（1）证人赵某甲的证言，证明2011年5月左右，其和丈夫李某丁、大女儿李俊非被朋友陈某丁骗去玉林做传销。当时是李某己的妻子赵美琼接待。2011年6月，其和丈夫分别购买了21份份额加入。当时是在玉林农村信用社取现金101600元交给了李某甲。之后其把姐姐赵某乙和妹妹赵某丙带了过去参与了传销活动。其的上线是陈某丁，再往上就是李某己夫妇等人了。网络结构图：
刘某乙
李某丙、李某甲母女
赵美琼
李某己
李荣陈某丁李某壬
杨磊赵某甲陈菊莲李伦
李某丁赵某乙赵某丙
李某癸李某子李某丑李某戊
（2）证人赵某乙的证言，证明2011年8月左右，妹妹赵某甲介绍她女儿李俊非在广西做生意很赚钱，动员其过去。其就和赵某甲一起去到玉林。后被骗入传销组织。8月31日，一家三口就办理了152400元（交现金）申购款，交给赵美琼。2011年10月31日，其儿子李某子也被骗到玉林做传销，同样被骗50800元，是转账到赵美琼账户。附：一张转账凭证，证明转给赵美琼508**元。网络结构图：
赵美琼
赵某甲
赵某乙赵某丙
李某癸
李某丑
李某子
（3）证人赵某丙的证言，证明2011年4、5月份的时候，李某己和赵美琼夫妇两个人到其姐姐赵某甲家里说在广东做生意，就把姐姐赵某甲骗去玉林做传销。2011年8月底，赵某甲回来叫其和丈夫李某戊过去。2011年9月29日，在玉林交了101600元作为其和丈夫的申购款。网络结构图：
赵美琼
李伦陈某丁李某壬
李某丁
赵某甲
赵某乙李某戊
李某癸赵某丙
李某丑
李某子
（4）证人赵某丁的证言，证明2011年3月左右，被李某庚骗到玉林参与了传销。其和丈夫分别购买了50800元申购。均是交现金。当时其把钱交给刘某乙弟弟、李某午、红桃K的男子办理相关的申购手续。其的上线是其丈夫谢家平，其发展下线有五个。袁某甲、谢家琼、袁某乙、袁树英、李利兵。网络结构图：
刘某乙夫妻
李某甲母女
赵美琼
李某己
李某庚陈某丁
谢某丙杨某己赵某甲
赵某丁谢某丁
袁某甲赵某戊赵某己
谢某乙赵某庚
袁某乙袁树英李某辛
李利兵
（5）证人谢某乙的证言，证明2011年10月6、7号左右，其的弟媳赵某丁以做生意为由叫其去到玉林市江岸开发区，然后李某庚及其丈夫杨某己安排人员过来给其上传销洗脑教育课。2011年10月中旬的一天，其由赵某戊带到玉林农村信用社取了50800元现金，后来其女儿交了50800元加入。其的上线是袁某甲，袁某甲的上线时赵某丁、赵某丁的上线时谢某丙、其发展的下线只有女儿袁某乙。网络结构图：
李某己（赵美琼夫妻）
李某庚
谢某丙杨某己
赵某丁谢某丁
袁某甲赵某戊赵某己
谢某乙赵某庚
袁某乙李某辛
第5组证人证言证明赵美琼、李某己、李某庚、谢某丙、杨某己、赵某丁、谢某丁、袁某甲、赵某戊、赵某己、谢某乙、赵某庚、袁某乙、李某辛、陈某丁、李某壬、赵某甲、李某丁、赵某乙、赵某丙、李某癸、李某子、李某丑、李某戊等14人是刘某乙的下线人员。
第6组证人证言：
（1）证人杨某庚的证言，证明2012年5月11日，其和许某甲的老婆李菊花从昆明过去，在玉林就下车了。带其到江岸开发区一出租屋，安排人给其上课。2012年5月16日回昆明拿钱。之后存钱到银行卡，回到玉林后就取了50800元购买了21份额。作为许某甲的下线加入了。之后其不想做了，许就说有个朋友想加入，安排给其下线，要其再拿一个身份证申购，2012年7月22日，其取了50800元，以父亲叔叔古万付的名义交了50800元。将古万付作为其的下线。其上线是许某甲。其发展了七个下线。现在是经理级别。网络结构图：
刘某乙
宋某甲
李菊花
许某甲
杨某庚曾习贵
杨琪古万付曾霄曾习贵的小姨子曾尔琼
胡得慧
黄勇马学仙陆建新
张成根
（2）证人王某丙的证言，证明2012年5月，陈某戊多次邀约其去广东湛江做小区物业管理生意，于2012年7月和他一起搭乘火车过去，在玉林站他就让其下车，去到了江岸开发区一出租房，之后就有人给其上课。2012年7月底带着','2018-09-20
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