浙江省绍兴市越城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）绍越刑初字第510号
公诉机关绍兴市越城区人民检察院。
被告人王江艺，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月9日被绍兴市公安局袍江分局刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。
辩护人杜平，浙江鉴水律师事务所律师。
被告人王江波，农民。因涉嫌犯诈骗于2013年8月9日被绍兴市公安局袍江分局刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。
辩护人胡月芬，浙江鉴水律师事务所律师。
被告人陈生良，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月9日被绍兴市公安局袍江分局刑事拘留，同年9月13日因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。
辩护人胡冯革，浙江鉴水律师事务所律师。
辩护人金莉佳，浙江鉴湖律师事务所律师。
被告人徐莎艺，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月9日被绍兴市公安局袍江分局刑事拘留，同年9月13日因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。
辩护人徐晓军，浙江鉴水律师事务所律师。
被告人王才丁，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月9日被绍兴市公安局袍江分局刑事拘留，同年9月13日因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。
辩护人李聪智、孔森鑫，浙江鉴湖律师事务所律师。
绍兴市越城区人民检察院以绍越检未检刑诉（2014）27号起诉书指控被告人王江艺、王江波、陈生良犯诈骗罪，被告人徐莎艺、王才丁犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2014年5月5日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。绍兴市越城区人民检察院指派代理检察员徐倩、白星杰出庭支持公诉，上列五被告人及各被告人的辩护人均到庭参加了诉讼。本案因案情复杂，经绍兴市中级人民法院批准，于2014年7月30日延长审限三个月。现已审理终结。
绍兴市越城区人民检察院指控，2013年5月，被告人王江艺、王江波经事先合谋，合作创建了名为“上海尚宏投资有限公司”的投资理财网站，并在此网站上以高收益为诱饵实施诈骗。诈骗中，被告人王江艺在福建厦门负责网站的维护管理，被告人王江波前往湖南长沙充当客服行骗。被告人陈生良明知被告人王江艺、王江波在网络上实施诈骗，仍出借人民币1万元给二人用于网站推广，并曾为二人管理诈骗网站。后被害人金某通过网络搜索发现该网站，并于2013年5月22日至26日，通过银行汇款方式将人民币388.689万元汇至被告人提供的银行账户。期间，被害人金某获得“返利分红”合计人民币18万元。与此同时，被告人王江波将骗得的剩余370.689万元逐级转账至下属几十张银行卡内，并由被告人徐莎艺每日持卡前往福建漳州、福州等地取款、购买金条。待赃款全部取现后，被告人王江艺、王江波平分赃款，后被告人王才丁明知系赃款，仍在被告人陈生良的陪同下，将其中被告人王江艺所分得的150余万元赃款运回安溪老家并藏匿。2013年8月9日，被告人王江艺、王江波、陈生良、徐莎艺、王才丁分别被公安机关抓获归案。案发后，大部分赃款未被追回。
为证明上述事实，公诉人当庭宣读和出示了相关证据。
公诉机关认为被告人王江艺、王江波、陈生良以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，且系共同犯罪，均应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任；被告人徐莎艺、王才丁明知是犯罪所得赃款仍予以转移、窝藏，情节严重，均应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究二被告人的刑事责任。被告人王江艺、王江波在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人陈生良在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人陈生良曾因诈骗被劳动教养，可酌情从重处罚；本案大部分赃款未被追回，且五被告人认罪态度较差，可酌情从重处罚。综上，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条之规定判处。
被告人王江艺对起诉书指控的罪名无异议，但辩称其并非主犯，其只是作为被告人王江波雇佣的员工参与到犯罪中，其并未参与事前合谋，亦未参与分赃，只是事先约定每月领取五千元的工资。让被告人王才丁到厦门拿钱也是被告人王江波的授意，并非其自己的行为，其也没有告诉被告人王才丁钱的来源。其让被告人陈生良看过诈骗网站，但其目的是让陈学习一下，其并未让陈管理过网站。其让被告人徐莎艺帮被告人王江波取钱时也没有告诉徐钱的来源。其还请求从轻处罚。
被告人王江波对起诉书指控的罪名无异议，但辩称其与被告人王江艺、陈生良不构成共同犯罪。其让被告人陈生良共同实施诈骗，陈并没有同意，其在向被告人陈生良借款1万元用于推广诈骗网站时并未告知陈钱的用途，被告人陈生良陪同其去长沙只是为了散心而非诈骗的预备行为。被告人王江艺只是以员工身份为其实施诈骗帮忙，被告人王江艺虽帮其编辑过网站，也为其管理过后台，但被告人王江艺不知道网站的用途，其亦未告知被告人王江艺网站用于诈骗。让被告人徐莎艺帮忙取钱是事实，但其未告知徐钱是诈骗所得，也未给过徐好处费，被告人徐莎艺取钱被抢也是其让徐不要报警。其虽也让被告人王才丁帮忙运过钱，但也没有告诉被告人王才丁钱的来源。综上，诈骗系其一人行为，并未与他人合谋过，其到长沙行骗也是为了不让家人察觉，骗得的钱款亦未与他人分赃而是被其一人挥霍。其还请求从轻处罚。
被告人陈生良辩称其不知道被告人王江艺等人诈骗的事情，其也没有参与过。其借过1万元给被告人王江波，但在事后才知道被告人王江波是将钱用来推广诈骗网站的。其也没有帮被告人王江艺管理过诈骗网站、给被害人返利等。去长沙之前，其不知道被告人王江波去长沙是为实施诈骗租房，且其除了陪被告人王江波租房外并未做过其他与诈骗有关的事情。其也的确两次帮助被告人王才丁运钱，但其是在运完钱之后才知道运的是钱。其之前的供述都是警察刑讯逼供让其说的。
被告人徐莎艺辩称其根据被告人王江波、王江艺的指示去外地银行取钱是事实，但其取钱时对钱的来源并不知情，亦未对钱的来源产生过怀疑，更没有在诈骗前合谋过。其长期待在安溪娘家，很少与被告人王江艺见面，不知道被告人王江波等人骗钱的事情，其取回来的钱也没有交给过家人。其之前的供述系被办案民警诱供，其还请求从轻处罚并适用缓刑。
被告人王才丁辩称其不知道其运送的钱款系被告人王江波等人诈骗所得，被告人王江波等人告诉他钱是做茶叶生意赚来的，将钱藏到长坑老房子里也是被告人王江波做的，其并没有挖坑藏钱。其从厦门运回安溪的钱第一次是8万不是80多万，第二次才是80多万，也只有第二次运的钱藏到了老房子的坑里，这80多万元后来被告人王江波拿走了50万，银行卡里存了30万。扣押在案的55万元是其的合法收入，按照被告人王江艺的要求打给郑某的钱是20万不是30万。其叫被告人陈生良陪其运过钱，因为其不识字，不知道怎么坐车。其听不懂普通话，又不识字，所以之前办案民警在其笔录里记录了什么其不清楚，其还请求从轻处罚并适用缓刑。
被告人王江艺的辩护人对起诉书指控被告人王江艺犯诈骗罪不持异议，但认为应依法认定被告人王江艺在共同犯罪中系从犯。其理由如下：1.被告人王江艺并未与被告人王江波合谋实施诈骗，从事网络诈骗系被告人王江波一人谋划实施，被告人王江艺只是出于兄弟情谊为被告人王江波提供网站建设的咨询服务以及以员工身份帮忙维护网站。2.起诉书指控被告人王江艺、王江波平分赃款的事实没有证据证明。被告人王江波当庭否认了平分赃款的事实，且给出了合理的解释，而除了被告人王江波的供述外并无其他证据证明二人平分赃款。被告人王江艺虽也有让被告人王才丁运送赃款，但其并未明确赃款的归属，也不知道被告人王才丁运送赃款的数量，被告人王才丁对赃款的归属也没有明确的陈述，甚至被告人王才丁第二次运送赃款是被告人王江艺还是被告人王才丁妻子联系均存在疑问，更不能据此断定赃款属于被告人王江艺所有。3.从网站创建、购买作案工具、指令被告人徐莎艺取款以及诈骗行为的具体实施均由被告人王江波负责，整个犯罪过程由被告人王江波主导。4.让被告人陈生良管理诈骗网站的事实，被告人王江艺、陈生良均当庭予以否认，而且被告人陈生良之前的供述与本案事实矛盾，在被害人金某被骗的事实中并没有被告人陈生良供述的转账记录。综上，被告人王江艺在共同犯罪中仅起辅助作用，处于次要地位，应认定为从犯，并对其从轻、减轻或者免除处罚。另外，被告人王江艺系初犯，能自愿认罪，亦应对其酌情从轻处罚。
被告人王江波的辩护人对起诉书指控的事实及罪名均无异议，但提出被告人王江波具有以下从轻、减轻处罚情节：1.被告人王江波系自愿认罪，且认罪态度较好，应据此对其从轻处罚，而不能以其在法庭上行使辩护权利而认定其不认罪，进而对其从严治罪；2.被害人金某对本案的发生具有过错，被害人贪图暴利以及未尽到基本的注意义务致使本案的危害结果扩大化；3.本案发生过程中，大量被骗资金的流入非被告人王江波所能控制，也超过了被告人王江波的预期；4.被告人王江波系初犯。综上，辩护人请求对被告人王江波判处有期徒刑十年左右。
被告人陈生良的辩护人辩称，根据现有事实及证据，应依法宣告被告人陈生良无罪。理由如下：首先，起诉书指控被告人陈生良共同实施诈骗没有事实根据。被告人陈生良陪同被告人王江波去长沙为诈骗租房、购买电话卡、上网卡等只是简单的陪同而不是共同参与，其对于诈骗的作用有限，且被告人陈生良事后以路途远、风险大、照顾不了家庭为由拒绝参与共同犯罪。被告人陈生良借款1万元给被告人王江波属实，但其并不明知被告人王江波将钱款用于推广诈骗网站，也没有参与事后分赃。被告人陈生良应被告人王江艺的请求帮忙管理诈骗网站的事实，被告人陈生良当庭翻供，被告人王江艺亦当庭否认，从事后被告人陈生良未获得好处来看，证明该事实存在的证据不足。被告人陈生良辅助被告人王才丁运送赃款的事实，被告人陈生良只是碍于情面，其并不知晓运送赃款的数目。其次，被告人陈生良并没有参与被告人王江波等人诈骗行为的预谋分工，诈骗中其并没有像被告人王江波、王江艺、徐莎艺那么明确、具体的职责任务，而只是临时起意、碍于亲人情面的帮忙。再次，被告人陈生良的行为与本案危害后果之间没有直接的因果关系，其并没有实施或者帮助实施骗取被害人金某钱财的直接行为。被告人陈生良在王江波等人诈骗犯罪中的作用和地位显著轻微，其行为尚不足以构成从犯。无罪辩护之外，辩护人还提出以下意见：1.被告人陈生良在诉讼中对陪同被告人王江波前往长沙、借款1万元给被告人王江波、两次陪同被告人王才丁返回安溪等事实均已作了交代，其在庭审中对明知被告人王江波等人实施诈骗以及帮助管理诈骗网站予以否定是其行使诉讼权利的表现，不能据此认定其拒不认罪。2.被告人陈生良虽有因实施网络诈骗行为被劳动教养的事实，但劳动教养并不属于法律上的前科，应认定被告人陈生良没有前科。3.被告人陈生良在本案中并未分得赃款，但能与其妻子王某一起主动退赔被害人损失5万元，足以反映被告人陈生良的悔改诚意。
被告人徐莎艺的辩护人对起诉书指控被告人徐莎艺犯掩饰隐瞒犯罪所得罪没有异议，但提出以下从轻处罚意见：1.虽然被害人金某被骗的所有钱款均由被告人徐莎艺取出，但在取款初期被告人徐莎艺并不明知钱款来源；2.被告人徐莎艺系初犯、偶犯，没有前科劣迹；3.被告人徐莎艺自愿认罪、悔罪；4.被告人徐莎艺育有一女不满2周岁，现夫妇均被羁押，且家中父亲患病，奶奶年迈。综上，请求对被告人徐莎艺从轻处罚，并适用缓刑。
被告人王才丁的辩护人辩称，根据现有证据不足以证明被告人王才丁犯有掩饰隐瞒犯罪所得罪：1.根据被告人王才丁的当庭供述，其在实施运送赃款行为时并不明知运送钱款系被告人王江波等人诈骗所得。被告人王才丁系文盲，没有阅读能力，对普通话亦存在听力障碍，故其庭前供述笔录不可信，应以当庭陈述为准；2.从本案其他被告人的当庭供述情况来看，被告人王才丁对其运送的钱款系诈骗所得不明知或没有深度怀疑；3.根据现有证据不足以认定被告人王才丁涉案金额为150万元，被告人王才丁存入银行的80多万元中的50多万元钱系其合法收入，被告人陈生良亦供述不明知被告人王才丁运送赃款的数量。此外，辩护人根据被告人王才丁系初犯的事实请求对被告人王才丁从轻处罚。
经审理查明，2013年5月，被告人王江艺、王江波经事先合谋后合作创建了网名为“上海尚宏投资有限公司”的投资诈骗网站，并在网站上推出日分红、周分红、月分红等投资项目，以高收益为诱饵实施网络诈骗。诈骗过程中，被告人王江艺在福建厦门负责网站的维护管理、取钱，被告人王江波前往湖南长沙充当客服行骗。被告人陈生良明知被告人王江艺、王江波在从事网络诈骗行为，仍陪同被告人王江波到长沙租赁诈骗所需房屋、购买作案工具、借钱给被告人王江波推广诈骗网站、帮助被告人王江艺管理诈骗网站、给被害人返利等。被害人金某通过网络搜索发现上述诈骗网站后，于2013年5月22日至26日先后共计汇款人民币388.689万元至被告人王江波提供的银行账户进行投资理财，并获得“返利分红”共计人民币18万元。与此同时，被告人王江波将骗得的其余370.689万元通过网上银行分散划转到其事先从网上购买的几十张银行卡内，并由被告人徐莎艺每日持卡前往福建漳州、福州、福清等地取款、购买金条等。待赃款全部取现后，被告人王江波销毁了在长沙的全部作案工具并断绝了与被害人金某的联系，被告人徐莎艺扔掉了取现的银行卡，被告人王江艺关闭了诈骗网站。被告人王才丁明知系诈骗所得赃款，仍按照被告人王江艺的指示，分两次将超过160万元的赃款在被告人陈生良的陪同下从厦门运回安溪老家藏匿。
2013年8月9日，被告人王江艺、王江波、王才丁在福建省安溪县被抓获归案；被告人陈生良在福建省厦门市被抓获归案；被告人徐莎艺在广东省潮州市被抓获归案。
在侦查阶段，公安机关共追回赃款人民币1153412.7元，并从各被告人及其家属处扣押有以下物品：闽d×××××、闽d×××××、闽d×××××汽车3辆及相关附属物品，笔记本电脑3台、平板电脑1台、电脑主机3台、佳能相机1台、手机13部，金银手链8条、金银项链5条、金银戒指4枚、金银耳钉3对、手表1块、银行存折3本、银行卡12张、移动硬盘2个、无限网卡2个、无线路由器1个、u盘1个、银行密保6个、手机卡1张、被告人王才丁、王江艺的驾驶证、五被告人的身份证。公安机关还从被告人王才丁处冻结赃款人民币300000元，从徐东木、郑某处扣押手机5部、金银首饰4件、银行卡10张、银行存折4本、信游e家1个。
另查明，被告人陈生良因实施网络诈骗的违法行为于2007年4月4日被泉州市劳动教养管理委员会决定劳动教养2年。
上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.被害人金某的陈述及报案报告，证实2013年5月18日，其在网上搜索到“上海尚宏投资有限公司”（网址http：／／srx.0ss.aliyuancs.com／s.htm）的相关信息并于5月21日通过网页上的预留电话、qq号码与对方取得联系。5月22日其在上述网站上进行了用户注册，后根据网站介绍其选择了一款日分红的投资产品，并于当日汇款148.997万元到对方客服提供的用户名为孙青银行账户。5月23日，其收到了对方承诺的每日4.5万元的分红，其又在该网站上选择了一款月分红的投资产品，并于当日汇款220万元到对方账户投资。5月26日，上述诈骗网站搞活动，其选择了周分红的投资产品，并汇款19.692万元至对方银行账户投资。其一共汇款388.689万元到对方账户进行投资，对方承诺到期返还全部本金，至案发其实际收到返利18万元，总共被骗了370.689万元。2013年7月3日，被害人金某向公安机关报案，绍兴市公安局袍江分局于次日立案侦查。
2.被告人王江艺在侦查、审查起诉阶段对其参与的犯罪事实未予供述，其庭前及庭审中的供述能够证实2013年5月，其跟被告人徐莎艺一起住在厦门，5月底回安溪。5月的时候被告人王江波到长沙去搞诈骗了，其也以一名员工的身份参与到诈骗中，被告人王江波每月给其5000元工资。其只是给被告人王江波帮忙，帮其维护网站、给被害人分红等。由被告人徐莎艺取诈骗的钱是其推荐给被告人王江波的，取钱的事情也是其告诉被告人徐莎艺的，取钱的银行卡也是其交给被告人徐莎艺的。被告人王才丁两次到厦门拿钱也是其电话联系的。其认为被告人陈生良也有诈骗的意向，就让陈看过诈骗网站，让陈学习一下。被抓之前，其和被告人王江波注册了安溪吉骏茶叶有限公司，其是法人代表，注册资本为50万元。其没有分到被告人王江波骗到的钱。
3.被告人王江波供述及自供书，证实其在网上看到利用投资进行诈骗的信息后就跟被告人王江艺、陈生良商量利用网络投资进行诈骗的事情，当时被告人徐莎艺及邱某甲也在场。被告人陈生良觉得风险太大没有立刻答应，被告人王江艺基本同意了。其在网上购买了一个网站模板，然后其跟被告人王江艺对网站模板里的网站名称、联系方式等进行了修改，然后再通过百度对诈骗网站进行推广。其在推广广告里写“投资理财，高达100%的收益”之类的信息，通过高收益来吸引被害人。其与被告人王江艺的分工是网站推广、客服等由其在长沙负责，被告人王江艺比较懂电脑就在厦门负责网站维护、管理以及取钱。诈骗前期其向被告人陈生良借过1万元钱用于在百度上推广诈骗网站，借钱时其告诉了被告人陈生良钱的用途。长沙的房子是被告人陈生良陪其一起去租的，其也告诉了被告人陈生良租房子就是为了搞诈骗的，让被告人陈生良一起去长沙租房子也是为了让他去考察一下这种诈骗形式。网站运行后，有个女的联系其说想投资120万，之后她就把120万元打进了其给的农业银行账号，其就让她等待分红。钱到账后，其便开始通过网银往分散的银行卡上划钱，划完后通知被告人徐莎艺去漳州、福州取钱。让被告人徐莎艺取钱是事先商量好的，为了安全考虑，其也让邱某甲、王某陪被告人徐莎艺去取过钱，取来的钱都是放在其家里。转账用的二三十张银行卡是其通过淘宝购买的，邮寄地址是厦门被告人王江艺的住处，收件人是被告人徐莎艺。其收到第一笔120万元以后，就按照网站上的说法，第二天就给客户分红了，可能对方觉得回报符合她的预期，没几天就又打过一笔200多万的钱到其给的农行账号，其还是继续分红给她。接着被害人又给其打过一次钱，其记得那个被害人一共打给其370多万元，所有这些钱都是由被告人徐莎艺取出来的。钱取完后，被告人王江艺、徐莎艺让其离开长沙，其扔掉作案电脑、手机、银行卡等工具后回到厦门，被告人王江艺在厦门关掉了网站，被告人徐莎艺扔掉了取钱的银行卡。被告人徐莎艺取钱的时候被抢过一次，扣除成本等费用后，还剩300万元左右的现金，其跟被告人王江艺每人分得约150万多元。其的150万是其和邱某甲开车运回安溪老家的，被告人王江艺的钱是被告人王才丁、陈生良拿回安溪的。被告人王江艺的钱一部分给了被告人王才丁，其的钱在其丈人邱某乙卡里存了几十万钱，其余的钱买金银首饰、娱乐、赌博等花掉了。王某及被告人陈生良没有分到钱。
4.被告人陈生良的供述，证实其知道被告人王江波、王江艺是在做诈骗的，2013年四五月份，被告人王江艺、王江波和其说一起搞网站投资诈骗，其觉得风险大，说要先看看，当时在场的人还有王某、邱某甲及被告人徐莎艺。2013年5月，被告人王江波打电话给其说准备去长沙租房子搞投资理财的诈骗，其同意和他去一趟，如果好也可以搞这个诈骗，后来其觉得长沙太远，第二次就没有和被告人王江波一起去长沙搞诈骗。其陪被告人王江波在长沙租好房子后的第二天就回厦门了，回厦门当天被告人王江波在长沙买了一张3g上网卡，说用来搞诈骗。有一天，被告人王江艺打电话给其说他和被告人王江波一起在搞投资理财诈骗，需要经常汇钱给对方作为分红返利，以骗取对方更多的钱，被告人王江艺说他和被告人王江波都有事情，让其帮他去管理一下网站。其就到了被告人王江艺的租房，打开了被告人王江艺的电脑，按照被告人王江艺教的方法打开了诈骗网站的后台，里面能看到网站会员要求提现的金额，其就按照会员要求的金额通过被告人王江艺的建设银行网上银行汇给对方。其一共汇了三个账户，分别汇了32元、1500元还有一个几百元的记不清了。当天晚上8点多，被告人王江波回租房了就由他在长沙继续管理网站，其就回家了。过了几天，其岳父被告人王才丁从安溪来厦门拿被告人王江艺他们骗来的钱，让其送他回安溪，其就陪被告人王才丁打车回了安溪，这次被告人王才丁说拿了80万元现金回去，后来二人回了厦门。第二天傍晚，被告人王才丁又要拿钱回家，被告人王江波让其开车送被告人王才丁回去，两次运钱的包装方法都一样，这次的钱明显比第一次要多。被告人王江艺曾打电话让其老婆王某陪被告人徐莎艺去漳州取骗来的钱，因为那时邱某甲去了长沙，平时都是被告人徐莎艺和邱某甲负责取钱的，这是他们四个人事先商量好的。其未参与诈骗网站的创建，后来被告人王江艺、王江波向其借钱推广诈骗网站，其就通过网银转了1万元到被告人王江波新买的诈骗账号，后来邱某甲还了1万元现金给其。被告人王才丁知道其几人平时都在诈骗的，被告人王才丁过来拿钱肯定也知道钱是骗来的，其陪被告人王才丁把钱运回安溪之后几天，被告人王江波从长沙回厦门了，之后被告人王江艺、王江波他们都离开了厦门。被告人王江艺、王江波骗来的钱有一部分由被告人徐莎艺及邱某甲购买了金器，具体多少其说不清楚，其跟王某都没有分到钱。在诈骗中，被告人王江艺负责网站制作、维护、管理，被告人王江波负责客服和电话即与被害人联系，汇钱返利两个都应该在做的，取钱的主要是被告人徐莎艺。
5.被告人徐莎艺的供述，证实其参与了被告人王江波、王江艺诈骗的事情，其负责取钱，是三人商量好的，邱某甲、王某、郑某、徐某都陪其取过钱，取钱的时候其都告诉过他们钱是骗来的。2013年五六月份，被告人王江艺打电话让其去厦门，之后被告人王江波、王江艺就让其去取诈骗的钱，并告诉其不能在厦门取。其到漳州、福州、福清等地的不同银行取了好几次钱，每次多的时候有五六十万，少的时候有十多万。郑某、徐某陪其取钱的那次其还购买了13万多的金条，但最后不知道在谁那里。其在取完300多万诈骗款后回了趟安溪，取回了让郑某、徐某带回去的十几万元，也给了郑某、徐某一些辛苦费，之后其就逃到潮州去避风头。诈骗的钱大概300多万全部由其取出，取出后交给邱某甲保管，这也是之前商量好的，取完钱之后其回了趟安溪。之后被告人王江艺通过银行给了其30万，其余的钱怎么分其不清楚。其看到过被告人王才丁到厦门来拿钱，被告人王才丁应该知道钱是骗来的。其也知道钱是被告人王江艺、王江波通过网络骗来的，其只负责取钱，这是事先商量过的，但其不知道钱具体怎么骗的，被告人王江艺在诈骗中具体做些什么其也不清楚，被告人王江波是去长沙诈骗的。取钱的银行卡是被告人王江艺、王江波在网上购买后通过快递邮寄给其的，总共有二十几张银行卡，密码都写在银行卡的背面或者被告人王江波打电话告诉其，钱取完后其扔掉了银行卡。其在福州取钱的时候还被人抢过一次，被抢走多少钱其不清楚，钱被抢的事情其第一个告诉了邱某甲。
6.被告人王才丁的供述，证实2013年5月的一天，被告人王江艺打电话让其拿一个茶叶箱子到厦门去拿钱，其到厦门其儿子的租房后其老婆把80多万元钱现金拿出来交给了其，其把钱用茶叶箱子包好后，就让其女婿被告人陈生良陪其把钱运回安溪老家，这次的钱其按照被告人王江艺的要求在安溪老家的老房子里挖了个坑埋了起来。之后，其老婆又叫其到厦门拿其儿子骗来的钱，其和被告人陈生良又回到厦门，到厦门后其老婆又拿出一些现金让其运回老家，数量跟第一次差不多，估计也有八九十万，还是用茶叶箱子包装，也是其和被告人陈生良运回老家的，这次的钱其分多次存进了长坑信用社其的银行卡里。其从厦门拿回家的钱肯定是其两个儿子骗来的，其儿子不可能一时间有那么多钱，其也知道其儿子、女婿在网上搞诈骗的事情，在这之前其也一直在为其儿子以这种方式运钱的，但之前的钱其不知道是骗来的还是做生意赚来的。两次运钱一次是打车，一次是被告人陈生良开车，叫上被告人陈生良运钱是为了安全考虑，被告人陈生良也知道钱是骗来的。第一次运回安溪埋在老房子坑里的钱后来取出来用了，其中被告人王江艺拿了50万注册公司，有30万被告人王江艺让其打给了郑某，说是被告人徐莎艺用来开米店的，还有5万留在家里用了。第二次的钱还在长坑信用社的卡里，大约有90万元左右。
7.证人徐某的证言，证实其知道参与诈骗的人有被告人王江艺、王江波、徐莎艺及郑某、邱某甲等，被告人王江波、王江艺曾在其家里商量过诈骗的事情，当时徐东木也在场，他们是通过制作网页骗人钱的，骗钱主要是被告人王江波、王江艺两个人做的，具体怎么操作其不清楚，被告人徐莎艺及邱某甲负责取钱，被告人王江艺家一个男性亲戚好像也和他们一起诈骗的。因为骗的钱比较多，其姐姐被告人徐莎艺就让其及其母亲郑某陪她去福州取钱，时间大概是在2013年5月20日左右，这次取了20多万的样子，这些钱被告人徐莎艺让其及郑某带回家了，后来被告人徐莎艺又回安溪拿回去了，被告人徐莎艺他们一共骗了将近400万。被告人王江艺、王江波、徐莎艺等人都没有正式工作，不可能一下子赚几百万。被告人徐莎艺也直接告诉了其及郑某是去取被告人王江艺他们诈骗来的钱，被告人徐莎艺给了其几千元，给了郑某好几万，取钱的那天被告人徐莎艺还在“六福金店”购买了金条及首饰。
8.证人郑某的证言，证实其女儿被告人徐莎艺一直住在厦门，因被告人徐莎艺没空，其就在安溪老家帮被告人徐莎艺带孩子，其经常打电话叫被告人徐莎艺回安溪，她总说没空，其就怀疑她在外面做坏事。2013年6月，被告人徐莎艺回安溪了，还经常给其钱，总共有5万多。后来，被告人徐莎艺和其大哥郑志远一人投资10多万开了家米庄。2013年五六月的时候其和其儿子徐某去过一次福州，期间，徐某从外面拎回一个书包回旅店住的房间，还带回一个金手镯给被告人徐莎艺的女儿。其曾把其的一张农业银行卡给了被告人徐莎艺，被告人徐莎艺拿走银行卡后不久其收到手机短信说卡里打进来了20万块钱。
9.证人王某的证言，证实2013年4月的一天晚上，其老公被告人陈生良在被告人王江波、王江艺家喝酒回来后告诉其，被告人王江波、王江艺他们准备搞网上诈骗让被告人陈生良一起做。被告人陈生良觉得风险比较大，容易被查到，被告人王江波、王江艺就提议去外省做，说这样很安全。被告人陈生良跟其商量后决定和被告人王江波去长沙看看，过了二三天的样子，被告人陈生良、王江波就去了湖南长沙。从长沙回来后被告人陈生良把考察的情况跟其讲了，说风险比较大，而且将其一个人留在福建不合适，被告人陈生良就决定留在福建替被告人王江艺打帮手，湖南长沙由被告人王江波去。被告人王江波在长沙租了房子上网充当网站的qq客服，诱骗别人上当。被告人王江艺做了一个用于诈骗的网站，并负责管理网站、小额返现等。在百度推广诈骗网站的时候被告人陈生良提供了1万多元。网站运行了几天后，被告人王江艺有事情，就把管理网站的事情托付给了其和被告人陈生良。那时其才知道诈骗具体形式，就是以高回报为幌子，诱骗被害人投资，分红的形式有周返红、月返红、季返红、年返红。被害人投资较少的时候，其等人就正常给被害人返利，等有大额钱打进来的时候，就断绝与被害人的联系。被告人陈生良去帮被告人王江艺管理诈骗网站，具体就是按照网站里的小额提现要求，将钱转给对方诱使对方汇更多的钱进来。后来被告人王江艺他们骗了一大笔钱，被告人徐莎艺打电话给其，让其陪她去把骗到手的钱取出来，其同意了。其一共陪被告人徐莎艺去漳州取了两次钱，一次大概是取了15至20万，另一次取了大概30万左右，钱都是被告人徐莎艺拿走了，其是没有拿到好处费的。其他的钱都是被告人徐莎艺及邱某甲去取的。其父亲被告人王才丁曾从老家到厦门，估计是被告人王江艺他们打电话让他来拿钱。被告人王才丁到厦门的当天晚上八九点就匆匆回老家了，从被告人王江艺那里带走了100多万元，是被告人陈生良陪他打车运回老家的，当天他们就返回了厦门。后来，被告人陈生良又开车送被告人王才丁回过老家一趟，这次好像也是运了100万左右的现金回去，运钱的数额都是被告人陈生良告诉其的。被告人陈生良、王才丁运钱回来后，被告人王江艺就着手搬家回老家了，被告人王江波也从长沙回来了，之后他们的手机号码全部都换掉了，被告人王才丁还打电话给其说：“你们赶紧搬家，不然要被警察查到的。”其因为小孩要读书才没有搬家，后来就被抓了。被告人王江艺、王江波、王才丁、徐莎艺及邱某甲都参与了诈骗的事情，一共骗了大概二三百万，其和其老公都给被告人王江艺他们帮过忙，参与的人都知道钱是通过网上骗来的。
10.证人邱某甲的陈述，证实其知道被告人王江波、王江艺在网上骗钱，2013年5月被告人王江波去长沙骗钱了，被告人王江波还告诉其说本来是要叫其去取钱的，因为其要带小孩不方便，就让被告人徐莎艺去取了，并给被告人徐莎艺15个点。被告人徐莎艺曾让其陪她去福清取过诈骗来的钱，徐答应给其5个点，她自己拿10个点，那次总共取了50万左右，被告人徐莎艺说到第一个银行取出来的10多万被人抢走了，只带回来30多万，这些钱都放在其的房间里，被告人徐莎艺也告诉了其取的钱是做投资诈骗骗来的。骗到钱后被告人王江波曾在其父亲邱某乙的卡里存了15万元。
11.证人邱某乙的证言，证实其是最近两年才知道其女儿邱某甲和被告人王江波在骗钱的，去年三四月的时候，邱某甲告诉其用其的身份证存钱买了一辆小轿车，其知道他们买车的钱是骗来的。其不知道车怎么会在其名下，车是被告人王江波及邱某甲在用的。被告人王江波及邱某甲这两年买车、买房的钱肯定都是骗来的，凭他们的能力不可能在短时间内有这么多钱的。其知道被告人王江艺也在骗钱的，其他人其就不清楚了。
12.被害人金某提供的报案材料，证实“上海尚宏投资有限公司”的虚假注册信息，诈骗网站上的qq客服信息以及被害人金某与“上海尚宏投资有限公司”客服的qq联系情况，qq聊天记录印证了被害人金某的陈述即被害人金某被骗经过。
13.零售客户交易明细清单，证实被害人金某的交通银行账户在2013年5月23日、24日、25日、26日每日均收到跨行汇款人民币4.5万元。该账户于2013年5月22日跨行汇款人民币148.997万元，于2013年5月23日跨行汇款人民币220万元，2013年5月26日分五次跨行汇款人民币19.692万元。
14.网上转账明细查询，证实孙青的农业银行账户在2013年5月22日收到被害人金某交通银行账户转出的人民币148.997万元；2013年5月23日收到被害人金某交通银行账户转出的人民币220万元，2013年5月26日分五次收到被害人金某交通银行账户转出的人民币19.692万元。
15.银行账户查询明细，证实用户名为孙青的农业银行账户、招商银行账户、邮政储蓄银行账户的账单明细情况、资金流向及账户间转账对应关系。
16.电子数据，证实本案中被害人金某被骗资金的流向情况。
17.监控录像，证实被告人徐莎艺通过atm机在福州、漳州、福清等地取款的情况。
18.照片，证实被告人王才丁家老房子情况及老房子中为埋藏赃款而挖掘的深坑情况。
19.抓获说明、到案经过、抓获经过，证实五被告人的到案情况。
20.入所健康检查登记表，证实除被告人王江艺具有乙肝小三阳外，其余被告人的身体健康状况均未见异常。
21.劳动教养决定书，证实被告人陈生良被劳动教养的违法劣迹。
22.被告人王江艺、王江波及安溪吉骏茶叶有限公司账户查询结果，证实被告人王江艺、王江波各出资人民币25万元成立安溪吉骏茶叶有限公司的事实。
23.搜查笔录、扣押、发还、移送清单，证实公安机关对各被告人及涉案赃款赃物的冻结、扣押、发还、移送情况。
24.户籍证明，证实各被告人的身份情况。
关于被告人王江艺是主犯还是从犯的事实问题：1.被告人王江艺参与了实施诈骗前的合谋，在这一点上有被告人陈生良的供述、证人王某、徐某、邱某甲的证言以及被告人王江波、徐莎艺在到案初期的供述相互印证，足以认定。2.被告人王江艺在诈骗犯罪中实施了以下行为：诈骗网站的编辑、修改；诈骗中的网站维护及返利；提议、商定由被告人徐莎艺负责提取赃款并将取款银行卡交付给被告人徐莎艺；联系被告人王才丁运送赃款并指使被告人王才丁将钱挖坑藏匿于地下；安排被告人陈生良帮忙管理网站及返利。被告人王江艺在庭审中提交的自述材料对返利作出了辩解，提出其仅实施了在诈骗网站的虚拟账户中的转账行为，而对被害人金某的返利全部由被告人王江波操作。审查认为即使被告人王江艺所供属实，亦不影响对其行为的定性，在诈骗网站虚拟账户中的转账属于虚构事实，对于诱骗被害人金某上当受骗起到了极大的心理强化作用，因此其辩解理由不能成立。被告人王江艺对安排被告人陈生良帮忙管理网站及返利虽亦当庭予以否认，但一方面该行为的存在有被告人陈生良的前期供述及证人王某的证言予以证实，另一方面被告人王江艺在庭审中亦供述其曾让被告人陈生良查看诈骗网站，让其学习网络投资诈骗这门技术，故被告人王江艺的辩解理由不成立。3.被告人王江波在诈骗中购买诈骗网站、作案工具、以客服名义积极诱导被害人上当受骗的行为与被告人王江艺的行为之间只是分工的不同，没有主次之分，不足以据此作出主、从犯的区别。4.被告人王江艺辩解其只是作为被告人王江波雇佣的员工参与到犯罪中的意见没有事实根据，虽然被告人王江艺、王江波在庭审中均作出了这一陈述，但在是否领取过工资这一问题上二人的陈述相互矛盾，因此不能排除二人事前串供的可能。被告人王江艺联系被告人王才丁运送赃款系被告人王江波授意的辩解亦无相关证据佐证，再根据被告人王江艺参与事前合谋，在诈骗中积极实施上述诈骗行为来看，其辩解不足以形成合理的怀疑，亦不足以认定其处于被支配地位。5.关于被告人王江艺是否参与分赃的问题，公诉机关指控被告人王江波、王江艺平分赃款确系根据被告人王江波的供述作出的认定，鉴于被告人王江波当庭翻供，在无其他证据佐证的情况下，对于该事实本院不予确认。但是并不能据此否定被告人王江艺参与分赃：第一，在诈骗成功之后，被告人王江艺从被告人王才丁处支取了50万元用于注册安溪吉骏茶叶有限公司，虽然该公司名义上是被告人王江艺、王江波二人共同投资，但实际上有关公司的所有事务均由被告人王江艺一人负责，被告人王江艺对公司资产具有完全处分权。而被告人王江艺从被告人王才丁处支取钱款注册公司的事实有被告人王江艺、王江波、王才丁的供述相互印证。第二，被告人王江艺在无须经任何人批准的情况下指令被告人王才丁向用户名为郑某的银行卡转账30万元，该事实亦有充足证据证明。而上述两笔钱款均属于诈骗所得，由此可见被告人王江艺对诈骗所得同样享有支配权、使用权。虽然根据现有证据不足以认定被告人王江艺分赃的具体数额，但足以认定其参与分赃，其应当对全部的犯罪所得承担刑事责任。综上，根据查明的事实，不足以认定被告人王江艺系从犯。
关于被告人陈生良是否参与共同犯罪的问题：1.被告人陈生良对于被告人王江艺、王江波等人实施诈骗自始至终是明知的，这从事前的商议中足以认定，被告人陈生良在诈骗预备期基于观望的态度实施了相应的预备行为，陪同被告人王江波前往长沙为诈骗租房、购买作案工具等。其事后以路途远、风险大、照顾不了家庭为由拒绝前往长沙行骗并不能否定其犯罪预备行为的存在。2.被告人陈生良在明知被告人王江波等人在实施诈骗行为的情况下，仍为其提供资金用于推广诈骗网站，其行为应认定为诈骗犯罪的帮助行为。对于被告人陈生良明知其提供资金系用于诈骗的认定既有被告人陈生良的前期稳定供述，又有证人王某的证言予以证实，同时从被告人陈生良向被告人王江波提供资金的方式来看，被告人陈生良冒用他人账户将资金转入被告人王江波专用于诈骗且系冒用的银行账户，亦可从侧面印证被告人陈生良明知被告人王江波是将该笔资金用于非法事项。3.对于被告人陈生良帮助被告人王江艺管理诈骗网站及返利的事实，前面已经提及该事实有被告人陈生良到案前期的稳定供述、证人王某的证言予以证实，同时根据被告人王江艺的供述亦不能排除该事实的存在。对于辩护人提出被告人陈生良交代的其给被害人的三笔返利与本案被害人金某获得的返利数额上并不一致，且本案未收集有被告人陈生良给被害人返利的记录的相关证据这一问题，审理后认为：第一，被告人王江波等人实施网络投资诈骗的实际被害人并不仅仅只有本案被害人金某一人，这一点从收集在案的被告人王江波等人专用于诈骗的银行账户记录可以明确，用户名为孙青的诈骗账户资金流量超过400万元，而本案被害人金某实际被骗金额为370余万元，其他被害人只是受客观因素限制而未能查证，据此不能否认被告人陈生良操作的三笔返利系其他被害人的可能，亦不能否认被告人陈生良参与到共同诈骗犯罪之中。第二，根据被告人王江艺在庭审中提交的自述材料来看，其供述其在后台管理中的返利实际上是在虚拟的客户账户中进行的情况，亦不能排除被告人陈生良所操作的返利属于这一情形，而这一操作实际上是虚构事实以引诱被害人上当受骗，据此同样不能根据没有收集到被告人陈生良转账返利的证据而否定被告人陈生良供述的真实性。4.被告人陈生良在诈骗过程中没有像被告人王江波、王江艺、徐莎艺那么明确的任务分工的问题并不影响其在共同犯罪中为上述被告人提供帮助，其未分得赃款虽在一定程度上体现了其在共同犯罪中的地位，但该情节并不能消灭其行为对犯罪后果产生的影响力。因此，被告人陈生良在犯罪中没有明确的职责以及事后没有分得赃款只是对其在共同','2018-09-21
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