江苏省大丰市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）大刑二初字第0128号
公诉机关大丰市人民检察院。
被告单位江苏华胜新材料有限公司，住所地在大丰市草堰镇工业集中区，法定代表人黄某。
诉讼代表人缪小君，职中文化，被告单位江苏华胜新材料有限公司职工。
被告人李胜国，男，汉族，高中文化，江苏华胜新材料有限公司实际控制人。被告人李胜国因合同诈骗一案，于2013年11月14日被大丰市公安局刑事拘留，同年12月21日被逮捕，现羁押于大丰市看守所。
辩护人生宏华，江苏陈爱平律师事务所律师。
被告人徐彪，男，汉族，初中文化，江苏华胜新材料有限公司职工，江苏省如东县人，于2002年2月7日被东台市人民法院判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年。被告人徐彪因合同诈骗一案，于2014年1月8日被大丰市公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于大丰市看守所。
辩护人汪志宏，江苏苏东律师事务所律师。
大丰市人民检察院于2014年9月28日以大检诉刑诉（2014）391号起诉书、于2015年6月19日以大检诉刑追诉（2015）2号追加起诉决定书，指控被告单位江苏华胜新材料有限公司、被告人李胜国、徐彪犯合同诈骗罪，被告人李胜国犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大丰市人民检察院指派检察员陈磊出庭支持公诉，被告单位江苏华胜新材料有限公司的诉讼代表人缪小君，被告人李胜国及其辩护人生宏华，被告人徐彪及其辩护人汪志宏到庭参加诉讼，现已审理终结。
大丰市人民检察院指控：
一．合同诈骗
2011年11月，被告单位江苏华胜新材料有限公司实际负责人被告人李胜国在经营过程中欠下巨额外债无力偿还，其为偿还巨额外债，于2011年11月至2012年4月间，先后指使江苏华胜新材料有限公司职工的被告人徐彪、单某（另案处理）虚构被告单位江苏华胜新材料有限公司办公楼及宿舍楼室内外装潢、建筑安装收尾工程、绿化工程等施工工程对外发包的事由，重复与11家建筑公司签订工程施工合同，骗取合同保证金合计人民币16700000元。其中被告人徐彪参与作案4起，骗得合同保证金合计人民币8300000元。后被告人李胜国将上述所骗资金从江苏华胜新材料有限公司支取用于归还经营过程中所欠外债以及江苏华胜新材料有限公司工程款等。案发前，被告人李胜国已归还上述被害单位人民币3318500元，尚造成众被害单位损失共计人民币13381500元。
案发后，被告单位江苏华胜新材料有限公司已归还人民币181000元。被告人李胜国、徐彪归案后如实供述自己合同诈骗的犯罪事实。
指控的证据，有书证；证人证言；被害人陈述；被告人供述和辩解等。
二．非法吸收公众存款
被告人李胜国与吴某（已判决）于2013年7月4日在重庆市渝中区成立格雷图发投资发展有限公司，吴某任法定代表人、负责人。2013年6月至7月间，被告人李胜国指使吴某、杨某甲（已判决），向社会不特定人群吸收存款。被告人李胜国以个人名义与借款人签订借款合同，并以大丰华胜集团的名义作为担保方与借款人签订担保合同，格雷图发投资发展有限公司向借款人出具借款收据。至2013年7月25日，共向杨某丁、冉某、税永秀等58人吸收存款人民币1478700元。
案发后，重庆公安机关已追回赃款人民币265953.32元。被告人李胜国归案后能如实供述自己非法吸收公众存款的犯罪事实。
公诉机关认为，被告单位江苏华胜新材料有限公司及其直接负责的主管人员被告人李胜国、其他直接责任人员被告人徐彪以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方财物，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。被告人李胜国非法吸收公众存款，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人李胜国在单位犯罪中起主要作用，系主犯，被告人徐彪在单位犯罪中系从犯，应当从轻、减轻处罚。非法吸收公众存款系共同犯罪。被告人李胜国、徐彪虽不具有自首情节，但归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人李胜国一人犯数罪，应当数罪并罚。
被告单位江苏华胜新材料有限公司对公诉机关指控的犯罪事实和罪名未提出异议。
被告人李胜国对公诉机关指控的犯罪事实和罪名未提出异议，并当庭表示认罪。其辩解称，其主观上并不是想骗这些单位的钱，因为在经营过程中资金链已经断裂，就想到以收取保证金以及让吴某、杨某甲在重庆筹钱的方式来还债。
被告人李胜国的辩护人的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人李胜国犯合同诈骗罪的事实和定性无异议。但是李胜国是否具有非法占有的目的存在疑问，主要表现在：1.被告人未携款逃跑；2.被告人骗取资金的目的是做企业，没有用于个人挥霍；3.大丰华胜实业集团委托北京中财尚信资产评估公司对其房屋及土地使用权进行评估的结论为3.9亿余元，公诉人举证被告人的外债是一亿元左右，尚未达到资不抵债的程度。如果法院认定被告人李胜国构成合同诈骗罪，被告人具有如下从轻或减轻情节：1.被告人具有坦白情节；2.被告人在案发前主动退赃；3.被告人当庭自愿认罪。二、对公诉机关指控的非法吸收公众存款的事实及罪名没有异议。但鉴于其犯罪数额较少，而且归还了部分利息和本金，请求法院从轻处罚。
被告人徐彪对公诉机关指控的犯罪事实和罪名未提出异议，并当庭表示认罪。
被告人徐彪的辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人徐彪犯合同诈骗罪的事实和定性没有异议。被告人徐彪有如下从轻或减轻处罚情节：1.徐彪在合同诈骗中系从犯，主要表现在其不是单位主要负责人，其本人未分得赃款，犯意不是本人产生，在犯罪中的作用亦比较轻微，应当对其减轻处罚。公诉机关亦已认定其系从犯；2.被告人徐彪有对李胜国的债权未收回，自身亦是受害者；3.被告人徐彪有坦白情节，并且当庭认罪，认罪态度较好。
经审理查明：
一、合同诈骗
自2003年4月起，被告人李胜国以本人及其妻子黄某的名义先后开办了东台市无尼古丁卷烟技术开发有限公司、东台市金海国际大酒店有限责任公司（租赁经营）、大丰市亨烨不锈钢制造有限公司、江苏华胜新材料有限公司、东台市国胜通用机械制造有限公司、江苏华胜皇裕新型建材有限公司、江苏云纱服装有限公司。上述公司除东台国际大酒店有限责任公司运营以及江苏云纱有限公司试生产外，下余东台市华胜无尼古丁卷烟技术开发有限公司、江苏华胜新材料有限公司、大丰亨烨不锈钢制造有限公司、东台市国胜通用机械制造有限公司、江苏华胜皇裕新型材料有限公司均未购置生产设备投入生产、亦未产生利润。
2011年11月，被告单位江苏华胜新材料有限公司实际负责人被告人李胜国在经营过程中欠下巨额外债无力偿还，其为偿还巨额外债，于2011年11月至2012年4月间，先后指使江苏华胜新材料有限公司职工的被告人徐彪等人虚构被告单位江苏华胜新材料有限公司办公楼及宿舍楼室内外装潢、建筑安装收尾工程、绿化工程等施工工程对外发包的事由，骗取江苏苏中建设集团有限公司、江苏天茂建设工程有限公司无锡分公司、江苏丰泽建筑安装有限公司、个体石材供应商刘某乙、上海志高装潢有限公司、江苏环盛消防工程有限公司苏州消防分公司、常州红岩装饰工程有限公司、江苏宝翠园林建设有限公司等11家公司或个人与其签订工程施工合同，先后作案12起，骗得上述单位合同保证金合计人民币16700000元。其中被告人徐彪参与作案4起，骗得合同保证金合计人民币8300000元。后被告人李胜国将上述所骗资金从江苏华胜新材料有限公司支取用于归还经营过程中所欠外债以及江苏华胜新材料有限公司工程款等。案发前，被告人李胜国已归还上述被害单位人民币3318500元，尚造成众被害单位损失共计人民币13381500元。具体事实如下：
1.2011年11月21日，被告人李胜国为偿还债务，指使被告人徐彪虚构江苏华胜新材料有限公司研发综合楼室内外装饰工程对外发包的事实，骗取江苏苏中建设集团有限公司与被告单位江苏华胜新材料有限公司签订《建筑工程施工合同》，骗得对方缴纳合同保证金人民币200万元。嗣后，被告人李胜国将上述人民币200万元用于归还其经营中所欠他人工程款。
2.2011年11月23日，被告人李胜国为偿还债务，指使被告人徐彪虚构江苏华胜新材料有限公司研发综合楼外墙石材干挂、室内装饰、水电安装工程对外发包的事实，骗取江苏天茂建设工程有限公司与被告单位江苏华胜新材料有限公司签订《建筑工程施工合同》，骗得对方缴纳合同保证金人民币300万元。嗣后，被告人李胜国将上述300万元用于归还经营中所欠他人工程款以及外债。
3.2011年11月26日，被告人李胜国为偿还债务，指使被告人徐彪虚构江苏华胜新材料有限公司研发综合楼室内外装饰（包括水电、消防安装）工程对外发包的事实，骗取江苏丰泽建筑安装有限公司与被告单位江苏华胜新材料有限公司签订《建筑工程施工合同》，骗得对方缴纳合同保证金人民币300万元。嗣后，被告人李胜国将上述300万元用于归还经营中所欠他人外债。案发前，被告单位江苏华胜新材料有限公司已归还人民币2598500元。
4.2011年12月7日，被告人李胜国为偿还债务，指使被告人徐彪虚构江苏华胜新材料有限公司研发综合楼室石材干挂工程石材供应对外发包的事实，骗取石材供应商刘某乙缴纳合同保证金人民币30万元。嗣后，被告人李胜国将上述30万元用于归还经营中所欠他人外债及工程款。
5.2011年12月19日，被告人李胜国为偿还债务，指使他人虚构江苏华胜新材料有限公司办公楼、宿舍楼室内外装饰（包括水电、消防、弱点智能化系统）工程对外发包的事实，骗取上海志高装潢有限公司与被告单位江苏华胜新材料有限公司签订《建筑工程施工合同》，骗得对方缴纳合同保证金人民币200万元。嗣后，被告人李胜国将上述200万元用于归还江苏华胜新材料有限公司所欠建筑工程款及经营中所欠他人外债。案发前，被告单位江苏华胜新材料有限公司已归还人民币70000元。
6.2011年12月23日，被告人李胜国为偿还债务，指使他人虚构江苏华胜新材料有限公司办公楼、宿舍楼室内外装饰（包括水电）工程对外发包的事实，骗取上海文明市政建设工程有限公司与被告单位江苏华胜新材料有限公司签订《建筑工程施工合同》，骗得对方缴纳合同保证金人民币100万元。嗣后，被告人李胜国将上述100万元用于归还经营中所欠他人外债。
7.2011年12月26日，被告人李胜国为偿还债务，指使他人虚构江苏华胜新材料有限公司综合研发楼消防工程及弱电系统工程对外发包的事实，骗取江苏环胜消防工程有限公司苏州消防分公司与被告单位江苏华胜新材料有限公司签订《消防及弱电工程合同》，骗得对方缴纳合同保证金人民币50万元。嗣后，被告人李胜国将上述50万元用于归还经营中所欠他人外债。
8.2012年1月10日，被告人李胜国为偿还债务，指使他人虚构江苏华胜新材料有限公司办公楼、宿舍楼室内外装饰（包括水电）工程对外发包的事实，骗取常州红岩装饰工程有限公司与被告单位江苏华胜新材料有限公司签订《建筑工程施工合同》，骗得对方缴纳合同保证金人民币100万元。嗣后，被告人李胜国将上述100万元用于归还经营中所欠他人外债。案发前，被告单位江苏华胜新材料有限公司已归还人民币55万元。
9.2012年3月16日，被告人李胜国为偿还债务，指使他人虚构江苏华胜新材料有限公司办公楼、宿舍楼室内外装饰（包括水电）工程对外发包的事实，骗取江苏新兴建设工程有限公司与被告单位江苏华胜新材料有限公司签订《建筑工程施工合同》，骗得对方缴纳合同保证金人民币150万元。嗣后，被告人李胜国将上述150万元用于归还经营中所欠他人外债。案发前，被告单位江苏华胜新材料有限公司已归还人民币10万元。
10.2012年4月6日，被告人李胜国为偿还债务，虚构江苏华胜新材料有限公司厂区道路、绿化、景观、亮化工程对外发包的事实，骗取常州金茵绿化园林有限公司与被告单位江苏华胜新材料有限公司签订《建筑工程施工合同》，骗得对方缴纳合同保证金人民币30万元。嗣后，被告人李胜国将上述30万元用于归还经营中所欠他人外债。
11.2012年4月9日，被告人李胜国为偿还债务，虚构江苏华胜新材料有限公司收尾工程发包的事实，骗取上海文明市政建设工程有限公司与被告单位江苏华胜新材料有限公司签订《建筑工程施工合同》，骗得对方缴纳合同保证金人民币200万元。嗣后，被告人李胜国将上述200万元用于归还经营中所欠他人外债。
12.2012年8月15日，被告人李胜国为偿还债务，指使他人虚构江苏华胜新材料有限公司道路、绿化、园林、景观、亮化工程对外发包的事实，骗取江苏宝翠园林建设有限公司与其签订了室外绿化景观工程施工合同，骗得对方缴纳合同保证金10万元。
案发后，被告单位江苏华胜新材料有限公司已归还人民币181000元。
被告人李胜国、徐彪归案后如实供述自己合同诈骗的犯罪事实。
证明上述事实的证据有：
（一）案发经过说明、立案决定书、抓获经过说明、大丰市公安局函、工商登记基本信息、常住人口基本信息、东台法院刑事判决书。证明江苏华胜新材料有限公司、李胜国、徐彪合同诈骗一案系由被害人曹某甲等人于2013年4月2日报案至大丰市公安局，大丰市公安局于2013年5月10日立案。被告人李胜国于2013年11月14日在东台市被抓获，被告人徐彪于2014年1月8日在济南市天桥区被抓获。以及被告单位和被告人的基本信息、被告人徐彪的前科情况。
（二）有关被告人李胜国实施犯罪前的经济状况及企业运营情况。
1.书证。
①借款合同、借据、建设工程施工合同、收据、汇款凭证、还款协议、还款承诺、民事诉状、民事判决书、民事调解书、民事裁定书、银行账户查询情况等。证实李胜国及大丰华胜集团下属企业对外债务达两亿余元，李胜国、黄某、会计冯莉、华胜集团下属企业银行账户余额合计仅有一万余元。
②东台市帝豪娱乐会所、东台市帝豪商务会所营业执照。证实：东台市帝豪娱乐会所、东台市帝豪商务会所经营者为韩某，与被告人李胜国无关联。
③盐城市大丰工商行政管理局公司准予设立登记通知书、集团设立核准通知书、营业执照。证实：大丰华胜集团及其成员公司工商登记信息。
④大丰市国土局证明、大丰市房屋产权登记审批表、大丰市人民法院江苏泰州中级人民法院、徐州市云龙区人民法院、盐城中院等法院协助执行通知书。证实：李胜国及其妻子黄某名下公司及个人财产均被司法机关查封。
2.证人证言
（1）证人黄某（李胜国妻子）的证言。证实：其与李胜国认识以后，一直没什么钱。到东台后，李胜国先后创办的公司、酒店等单位，资金是哪来的都不知道，目前几个公司的资产都被查封了。现在家里没有存款，两人银行卡里也没有钱，其家庭在东台有二幢别墅，但没有房产证，2013年11月15日因为欠海安一人个姓景的200万元钱，李胜国已经跟人家办了抵押或转让手续（具体什么手续说不清楚）；李胜国还在东台购买了几处房产，具体多少数量我不知道，户主都是李胜国，也已经被抵押和查封了，家里没有以其及女儿名义购买过房产。
（2）证人杨某乙（大丰市华胜实业集团的财务科工作人员）的证言。证实：其是2012年11月份才接手大丰华胜实业集团的财务工作，从财务数据来看，大丰华胜实业集团五家公司的总净资产为110848147.62元。需要说明的是东台市国胜通用机械制造有限公司、大丰亨烨不锈钢制造有限公司、江苏云纱服装有限公司、江苏华胜新材料有限公司总计固定资产总额79776051.34元是我公司暂估入账的，并没有以实际成本入账（主要原因是承建商未出具发票）。大丰市华胜实业集团的五家公司，除了江苏云纱有限公司在试生产外，其余四个公司都没有实际经营。江苏华胜新材料有限公司、大丰亨烨不锈钢制造有限公司、东台市国胜通用机械制造有限公司、江苏华胜皇裕新型材料有限公司四家公司连生产设备都没有购置。另外江苏华胜新材料有限公司一货币资金账户余额为1955542.72元，其实账户实际余额只有几百元，这个余额应该是白条付款未记账所造成的。
（3）证人韩某（东台帝豪商务会所负责人）的证言。证实：东台帝豪商务会所、东台市帝豪KTV没有李胜国的股份。
（4）证人周某甲（东台市金海国际大酒店副总）的证言。证实：东台市金海国际大酒店是2004年8月份成立的。其负责业务管理.到2013年11月为止，东台市金海国际大酒店按账算是赚了一百二十多万元，但李胜国欠了酒店的餐饮、住宿费合计一百八十万元左右，酒店实际亏钱，没有资金已被迫停业。另外就是酒店拖欠东台新华书店的租赁费用以及工人工资、采购费用，一共一百二十多万元。
3.被告人李胜国的供述。证实其是江苏华胜新材料有限公司、江苏华胜皇裕新型建材有限公司、东台国胜通用机械制造有限公司、大丰亨烨不锈钢制造有限公司、江苏云纱服装有限公司、东台华胜无尼古丁卷烟技术开发有限公司、东台市金海国际大酒店的实际控制人。2009年其因投资华胜无尼古丁卷烟，自有资金全部用完，此后开始向他人借高利贷维持运营。2011年10月份，其资金链已经断裂，无法维持运转。其在外面有借款三、四千万元及工程款要付，便想到通过工程重复发包的方法收取尽可以多的保证金，等以后融到资金了再退还。其本人无存款现金，也没有可收的债权。只有几个公司的建筑物，都已经被法院查封。
（三）有关合同诈骗的犯罪事实。
1.诈骗江苏苏中建设集团公司（简称苏中公司）200万元
（1）书证
①2011年11月21日江苏华胜新材料有限公司（以下简称华胜公司）与苏中公司《建设工程施工合同》以及华胜公司收取保证金200万元的收据。证实施工内容为华胜公司办公研发综合楼的室内装潢、安装，工程造价4000万元。徐彪、景某分别作为委托代表人签字。当天华胜公司收取保证金200万元。
②华胜公司财务凭证。证实：2011年11月21日苏中公司缴纳200万元保证金，其中190万元汇款、10万现金。同日李胜国（农行卡尾号6118）从华胜公司账户（农行尾号2582）通过转账借走190万元、通过现金转卡借走50万元、借走现金10万元。
③华胜公司银行记录、李胜国农行卡记录。证实：2011年11月21日，华胜公司（农行尾号2582）收到转账190万元，随后被转账支出至李胜国农行卡（尾号6118）。同日李胜国农行卡（尾号6118）中转出240万元至钱某甲账户（农行尾号0211）中。
④苏中建设公司2014年3月14日说明。证实：因无法进场施工，在该公司多次催要保证金及相关费用的情况下，华胜公司及其法定代表人同意将部分房产及汽车一辆转让给该公司抵算部分欠款，目前所转让部分房产正被海安县人民法院查封。
（2）被害人景某的陈述。证实：经吴小燕介绍，2011年11月21日，其代表苏中公司与华胜公司签订华胜公司办公研发综合楼室内外装饰工程施工合同，李胜国示意徐彪代表华胜公司签字。后其向华胜公司转账支付了200万元保证金。
（3）证人证言证。
①证人钱某甲的证言证实：东台华盛投资有限公司欠其港汇大厦工程款，2011年11月21日，时任华盛公司法定代表人的李胜国通过银行卡转账向其支付了240万元工程欠款。
②证人黄某的证言：证实其家庭在东台有二幢别墅，但没有房产证，2013年11月15日因为欠海安一人个姓景的200万元钱，李胜国已经跟人家办了抵押或转让手续（具体什么手续说不清楚）。
（4）被告人供述。
①被告人李胜国的供述。证实因资金链断裂，其为偿还债务，指示徐彪、单某以华胜公司研发综合楼（或称办公楼、宿舍楼）工程发包为名与他人签订施工合同收取保证金。2011年11月中旬，徐彪联系到了江苏苏中建设集团股份有限公司，并与该公司的景总洽谈华胜公司的装潢工程，其与对方见了面，双方签订了《建设工程施工合同》，收取了苏中公司的保证金200万元。其中190万元支付给钱某甲所欠工程款。
②被告人徐彪的供述。证实李胜国因欠债差钱用，指使其将华胜公司研发综合楼以重复发包的方式骗取保证金。其一共与四家承包商签订了承包合同。2011年11月中旬，经吴小燕介绍，苏中公司的景某与其洽谈考察了华胜新材料办公研发综合楼室内外装饰工程。并签订了工程施工合同，苏中公司缴纳了200万元合同保证金。
2.诈骗江苏天茂建设工程有限公司（简称天茂公司）300万元。
（1）书证
①2011年11月19日华胜公司与天茂公司协议书、2011年11月23日双方《建设工程施工合同》、华胜公司收款收据。证实：《协议》约定天茂公司于11月19日先缴纳工程定金50万元。《合同》约定工程内容为华胜公司办公研发综合楼外墙石材干挂、室内装饰、水电安装，合同标的为4000万元。协议书及施工合同由徐彪与曹某乙签字。华胜公司于11月23日向天茂公司出具300万元合同保证金收据。
②付款凭证、银行卡查询明细。证实：2011年11月19日，曹某乙分别从农行卡转出40万元（尾号0310）及10万元（尾号2618）转至华胜公司会计冯莉账户（农行尾号7919）。2011年11月23日天茂公司无锡分公司汇款250万元至华胜公司农行账户（尾号2582）。
③江苏华胜新材料有限公司财务凭证。证实：2011年11月21日从冯莉账户（农行尾号7917）转出50万元至李胜国账户（农行尾号6118），同日李胜国该账户中转出240万元（另190万元系前述苏中公司汇）至钱某甲账户（尾号0211）中。李胜国于2011年11月23日从华胜公司农行账户（尾号2582）借转60万元至东台市华盛投资有限公司建行账户（尾号2277）付工程款、借转30万元至陈某甲农行账户（尾号8210）；于2011年11月24日借转10万元至吴某农行账户（尾号8418）、借转150万元至李胜国农行账户（尾号6118）。2011年11月24日李胜国该农行账户（尾号6118）转出150万元至韦伟农行账户（尾号7316）。
（2）证人证言
①证人钱某甲的证言。证实东台华盛投资有限公司所欠其港汇大厦工程款，2011年11月21日，李胜国（当时控股华盛投资公司）通过银行卡转账向其支付了240万元工程欠款。
②证人王某（东台市华盛投资有限公司总账会计）的证言。证实：2011年11月23日，李胜国（当时控股华盛投资公司）的华胜公司转给华盛投资公司的60万元的资金，用于支付钱某甲工程款。
③证人陈某甲（大丰华胜集团员工）的证言。证实：李胜国从华胜公司账户（尾号2582）借转30万元至其账户系李胜国归还的借款。
④证人徐某的证言及借据一份。证实：2011年11月24日李胜国从其农行账户（尾号6118）转至韦伟农行账户（尾号7316）的150万元系偿还借款，韦伟系其妻子。
（3）被害人曹某乙的陈述。证实：其挂靠江苏天茂建设工程有限公司。2011年11月，其找到李胜国欲承包江苏华胜新材料有限公司装潢工程，经与具体负责人徐彪洽谈后，双方签订了《建设工程施工合同》。其从自己、曹华及天茂公司账户共转账300万元至华胜公司缴纳保证金。但此后一直未进场施工，李胜国也未退还保证金。期间李胜国委托其做工程监理，只在2013年6月给了其15000元管理工资。
（4）被告人供述。
①被告人李胜国的供述。证实：2011年11份，曹某乙跟其联系想做华胜公司研发综合楼的装潢工程。曹某乙做过预算后要签合同，其安排徐彪与曹某乙商谈具体的合同细节，双方草拟好合同以后经其确认签订了施工合同，曹某乙前后共缴纳了300万元合同保证金。但后来工程未开工，保证金也没有办法退给曹某乙。其委托曹某乙做工程监理，只在2013年6月支付了15000元管理费。
②被告人徐彪的供述。证实：2011年11月底，李胜国与曹某乙谈好意向后，安排其与曹某乙洽谈华胜新材料研发综合楼的装潢工程的具体事宜。曹某乙及天茂公司先后缴纳了300万元合同保证金。
3．诈骗江苏丰泽建筑安装有限公司（简称丰泽公司）300万元。
（1）书证
①2011年11月26日华胜公司与丰泽公司施工协议书、华胜公司收款收据。证实：工程内容为华胜公司办公研发楼室内外装饰，包括空调安装和消防安装，合同标的为4000万元。丰泽公司向华胜公司缴纳保证金300万元。
②华胜公司财务凭证。证实：2011年11月26日，丰泽公司保证金300万元入账，同日被李胜国从财务支取。
③沈锦林存单支取情况查询。证实：2011年11月27日，沈锦林的存单（丰泽公司用该存单交纳300万元保证金）被张振支取，该300万元先被汇至肖志英账户，再从肖志英账户汇至张培美账户。
④丰泽公司关于华胜公司退还保证金的明细。证实：2012年5月14日至2013年10月24日，一共退还保证金人民币265.95万元，其中案发前归还259.85万元，案发后归还6.1万元。
（2）被害人陈述
①蔡金凡的陈述。证实：其是江苏丰泽建筑安装有限公司的副总经理，负责公司经营。2011年11份，其代表江苏丰泽建筑安装有限公司与江苏华胜新材料有限公司签订华胜公司办公研发综合楼室内外装饰（包括水电、消防）工程施工协议。当时李胜国不在，是徐彪具体负责洽谈及签字。合同签订后，丰泽公司以存单形式支付了300万元保证金。但之后该工程一直未施工。
②陈孝亮的陈述。证实：其是丰泽公司副经理，具体负责公司法务和追款。丰泽公司在发现华胜公司工程有问题后，通过诉讼及派人上门的方式要求华胜公司退还300万元保证金及支付违约金。华胜公司已还款2659500元，目前仍欠丰泽公司保证金本金340500元、违约金100万元、公证费16000元、诉讼费19464元，合计1375964元。
（3）被告人供述
①被告人李胜国的供述。证实：2011年11月下旬，徐彪联系并与丰泽公司法定代表人王锦才洽谈了华胜公司研发综合楼的室内外装饰工程，由徐彪代表华胜公司与丰泽公司签订了施工合同，收取了300万元保证金。丰泽公司是以户名是沈锦林的农商行存单支付的保证金，后来这张存单被其交给张振，用来偿还前期向张振的借款。
②被告人徐彪的供述。证实：2011年11月下旬，经人介绍，丰泽公司法定代表人王锦才到华胜公司与其洽谈研发综合楼的室内外装潢工程，经李胜国同意后其代表华胜公司与丰泽公司签订了施工合同，丰泽公司当天交了300万元合同保证金。
4.诈骗石材供应商刘某乙30万元。
（1）书证
①《建设工程施工合同》。证实：徐彪代表华胜公司与刘某甲签订外墙干挂石材施工合同，刘某甲所挂靠的南通仁德幕墙装饰公司未在该合同上盖章。
②邮储银行手续费收据及转账凭证。证实2011年12月7日唐冬兰（刘某乙妻子）汇款30万元至徐彪邮储银行账户（尾号4704）。
③徐彪邮储银行卡（尾号4704）记录。该证据证实：徐彪该卡于2011年12月7日开户，并于当天收到30万元，该款当天被徐彪支取。
④华胜公司收据及记账凭证。证实：2011年12月7日，华胜公司出具收取南通仁德装饰幕墙公司保证金30万元，同日该30万元被李胜国借出。
⑤李胜国出具的借据。证实2012年6月29日，因未归还刘某乙缴纳的30万元保证金，李胜国以借款35万元形式向刘某乙出具借条。
（2）证人刘某甲的证言。证实：其弟弟刘某乙、弟媳唐冬兰是做石材生意的。2011年12月7日，经吴小燕介绍，其与刘某乙到华胜公司工地考察。徐彪向刘某乙介绍工地情况并与刘某乙洽石材供应。刘某乙同意后让唐冬兰汇款30万元到徐彪当天开的邮储银行卡上。因其挂靠南通仁德装饰幕墙公司，徐彪称可以将石材干挂工程让其承包。后来刘某乙说吴小燕和徐彪不让其供应石材，30万元可转为刘某甲做干挂工程的保证金。其经与徐彪洽谈后签订了石材干挂施工合同，但因为徐彪一直未提供图纸，仁德公司没有盖章。其与刘某乙找到徐彪及李胜国要求退还保证金，但对方一直未退还。后来其也没有再参与此事。
（3）被害人刘某乙的陈述。证实：其做石材供应生意。2011年12月，经吴小燕介绍，其与哥哥刘某甲到华胜公司工地，经与徐彪洽谈后，由其供应外墙干挂石材给华胜公司并通过汇款缴纳了30万元保证金。其介绍了刘某甲（挂靠南通仁德装饰幕墙工程有限公司）可以做外墙干挂石材装。后来吴小燕称徐彪不让其供应石材，30万元可转为刘某甲做干挂工程的保证金。刘某甲经与徐彪洽谈后签订了石材干挂施工合同，但对方一直未提供图纸，其与刘某甲找到徐彪及李胜国要求退还保证金，但对方一直未退还。
（4）被告人供述
①被告人李胜国的供述。证实：2011年11月下旬，徐彪联系并与南通仁德装饰幕墙工程有限公司的刘某乙洽谈好了华胜公司研发综合楼的室内外装饰工程供应石材，徐彪收取刘某乙30万元的合同保证金并交给了公司。其又从公司借出，不是用于还借款就是支付工程款。
②被告人徐彪的供述。证实：2011年11月下旬，经吴小燕介绍2012年12月7日，其与南通仁德幕墙公司的刘某乙、刘某甲洽谈石材供应及石材干挂施工，刘某乙同意了并让他老婆从如东汇了30万元到其邮储银行卡上做保证金，其将该款上缴公司。后来让刘某乙将该30万元转为刘某甲做干挂工程的保证金。之后其与刘某甲洽谈合同条款后与刘某甲签了外墙干挂工程施工合同。但后来也没有将该工程给刘某甲做，刘某甲就要求解除合同并索要保证金。2012年6月29日，李胜国向刘某乙出具了一份35万元的借条给刘某乙，但保证金没退过。
5.诈骗上海志高装潢有限公司保证金200万元
（1）书证
①2011年12月19日华胜实业集团、华胜公司与上海志高装潢有限公司《建设工程施工合同》、保证金收据三份。证实：工程内容为华胜公司办公楼、宿舍楼室内外装饰（包括水电）消防、弱电智能化系统，合同标的为4700万元。2011年12月13日至20日，上海志高装潢公司先后三次合计缴纳保证金200万元。
②华胜公司财务凭证、银行账户记录、冯莉银行账户记录。证实：上海志高装潢公司于2011年12月13日通过王志标农行账户转账10万元至华胜公司会计冯莉农行账户（尾号7917），于2011年12月14日转账90万元、于2011年11月20日转账100万元至华胜公司农行账户（尾号2582）。2011年12月14日，冯莉农行账户（尾号7917）转账10万元至夏斯勇农行账户（尾号4011）中，付苏州金荣建筑工程公司工程款；同日李胜国从华胜公司农行账户（尾号2582）借转30万元汇至周彦丽农行账户（尾号3711）；2011年12月15日，华胜公司转账50万元至苏州金荣建筑工程公司付工程款；2011年12月16日，李胜国从华胜公司借转20万汇至吴某农行账户（尾号0815）；2011年12月20日，李胜国从华胜公司借转100万元汇至孙敦贤农行账户（尾号6619）。
（2）证人单某的证言。证实：2010年8、9月份，李胜国任命其负责监督管理基建及融资。2011年12月左右，李胜国说因公司资金紧张，让其将江苏华胜新材料有限公司的办公楼、宿舍楼室内装饰工程重复对外发包，收取保证金给公司先用，其知道先前徐彪已经将装潢工程对外进行了发包。
2011年12月，经王金龙介绍，其与上海志高装潢公司的童享国等洽谈了华胜公司办公楼、宿舍楼的装潢工程，经向李胜国汇报，约定工程保证金200万元，其让志高公司先交了10万元的诚意金。后李胜国与对方签订了施工合同。
（3）被害人胡某的陈述。证实：其在上海志高装潢有限公司工作。2011年12月份，经王华介','2018-09-21
21:08:45',0,'web',NULL),(9345214,'db9ee19c-6aaa-496c-a8de-7aa71c3c7ff4','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：64次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"13\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":null,\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2015）丰民初字第04029号\",\"不公开理由\":null,\"法院地市\":\"北京市第二中级人民法院\",\"法院省份\":\"北京\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"东中部\",\"文书ID\":\"db9ee19c-6aaa-496c-a8de-7aa71c3c7ff4\",\"案件名称\":\"北京新宫物业管理有限责任公司与裴宏春物业服务合同纠纷一审民事判决书\",\"法院名称\":\"北京市丰台区人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"丰台区\",\"补正文书\":\"2\",\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":null,\"诉讼记录段原文\":\"原告北京新宫物业管理有限责任公司（以下简称新宫物业公司）与被告裴宏春物业服务合同纠纷一案，本院于2015年1月20日立案受理，依法由代理审判员张习文适用小额诉讼程序公开开庭进行了审理。原告新宫物业公司的委托代理人田菲，被告裴宏春到庭参加诉讼。本案现已审理终结\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1430725517000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"北京新宫物业管理有限责任公司与裴宏春物业服务合同纠纷一审民事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"北京新宫物业管理有限责任公司与裴宏春物业服务合同纠纷一审民事判决书
（2015）丰民初字第04029号\");$(\"#hidDocID\").val(\"db9ee19c-6aaa-496c-a8de-7aa71c3c7ff4\");$(\"#hidCaseName\").val(\"北京新宫物业管理有限责任公司与裴宏春物业服务合同纠纷一审民事判决书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2015）丰民初字第04029号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"北京市丰台区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"13\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"北京市丰台区人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"物业服务合同纠纷\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name:
\"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2015-03-18\" },{ name: \"当事人\", key:
\"appellor\", value: \"北京新宫物业管理有限责任公司,裴宏春\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国合同法》\',Items:[{法条名称:\'第六十条第一款\',法条内容:\' 第六十条
当事人应当按照约定全面履行自己的义务。[ly]
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。[ly]\'},{法条名称:\'第一百零七条\',法条内容:\'
第一百零七条
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。[ly]\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法（2013年）》\',Items:[{法条名称:\'第一百六十二条\',法条内容:\'
第一百六十二条
基层人民法院和它派出的法庭审理符合本法第一百五十七条第一款规定的简单的民事案件，标的额为各省、自治区、直辖市上年度就业人员年平均工资百分之三十以下的，实行一审终审。[ly]\'}]}]};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"北京新宫物业管理有限责任公司与裴宏春物业服务合同纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2015-05-04\\\\\",\\\\\